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三诺生物传感股份有限公司
2015年度独立董事（纪立农先生）述职报告
自担任三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人一直以诚实、勤勉、尽责、独立的态度认真履行职责。2015年度，在严格遵照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求的基础上，积极出席相关会议，关注会议召开的合法性和合规性，并认真审议董事会各项议案，针对重大事项发表独立意见，促进公司的规范运作，切实维护投资者的合法权益。2015年度，本人的履行职责情况如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开10次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会10次，实际出席10次，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议的情况；列席股东大会3次。
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||参加董事会情况||||||||||参加股东大会情况|||
||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况（反||本年度应参加||实际出|
||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||对次数）||股东大会次数||席次数|
|10||4||6||0||0||1||1||

对于出席的每场会议，本人都以如下态度对待：会议前，认真审阅各项议案，充分了解各项议案所涉及的内容，做到心中有数；会议中，关注会议召开的合法性和合规性，并结合自身的专业知识，积极参与各项议题的讨论，提出合理建议；
表决时，在充分结合自身专业知识和相关法律法规的基础上，以谨慎的态度行使表决权。
基于上述参会态度，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和
诚信负责的原则，对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年2月12日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人就《关于注销公司股权激励计划第二个行权期股票期权的议案》发表了同意的独立意见。
2、2015年3月13日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人发表了《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于会计估计变更的独立意见》、《关于前期会计差错更正的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬事项的独立意见》。
3、2015年6月15日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》发表了同意的独立意见。
4、2015年8月3日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人发表了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见》、《关于公司回购注销部分不符合解锁条件预留部分限制性股票事项的独立意见》。
5、2015年 8月 12日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人发表了《关于 2015年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的独立意见》。
7、2015年11月27日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，本人就《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），提名委员会委员和战略委员会委员，2015年度主要履行了以下职责：
1、作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人承担主持薪酬与考核委员会日常工作的职责。除了按时参加薪酬与考核委员会的相关会议外，在2015年度的履职过程中，本人审核了公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬方案，并且持续跟踪和监督薪酬方案的实施与执行情况，对公司高管绩效情况进行了考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
2、作为公司提名委员会委员，本人按时参加公司提名委员会召开的相关会议，对于董事和高级管理人员的选聘标准和选聘程序严格把关，并通过提名委员会提名了车宏菁女士为公司第二届董事会非独立董事，切实履行了提名委员会的责任和义务。
3、2015年度，作为公司战略委员会委员，本人就公司未来的战略重点和发展路线与公司战略委员会成员、高级管理人员进行了探讨，分析目前战略方面存在的问题，为公司未来的战略布局和发展策略提出改进建设。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人除了利用参加董事会和股东大会的机会，积极与董事、监事和高级管理人员进行沟通和交流，检查公司董事会决议执行情况，关注公司“三会”召开的规范性外，还数次亲自前往公司进行调研和考察，重点关注公司生产经营状况、研发进展、内控建设、市场动态等。
此外，本人还会时刻关注外部政策环境、行业发展趋势、市场动态变化等对公司的影响，留意网络上各大媒体、机构、投资者个人对公司的报道和评论，实行舆情监测，防范风险。
五、保护投资者权益方面所作的工作
在投资者权益保护方面，本人进行了以下几个方面的工作：
1、每次董事会召开前，认真审议董事会议案和相关材料，确保表决前充分了解客观事实，表决时积极发表个人的意见和看法，以促进表决的独立性、客观性和公正性。
2、严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露管理办法》等有关规定的要求，认真审阅公司所披露的各项公告和资料，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护投资者、特别是中小投资者的合法权益；
3、通过深入了解公司的生产经营状况、研发进展、内控建设、市场动态、董事会决议执行情况等事项，充分挖掘各项事项可能出现的风险点，及时向公司反馈，以做到防微杜渐，保障公司的良好运行和健康发展，保护投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，积极参加公司组织的各种培训，认真学习学习中国证监会、交易所出台的最新法律法规及其它相关规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己的履职能力。
七、其他工作
1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将继续加强对公司内部控制的监督，就公司日常经营过程中的重大事项与其他董事、监事及管理层及时沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，树立公司诚实、守信的良好形象。
独立董事： .纪立农
浙江星星瑞金科技股份有限公司
章程修正案
原章程：
第三条公司于 2011年 7月 28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000万股；
2012年4月23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为22,582.5711万股。
修改为：
第三条公司于 2011年 7月 28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，于2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000万股；
2012年4月23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为22,582.5711万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向2015年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为29,829.8305万股。
原章程：
第六条公司注册资本为人民币22,582.5711万元
修改为：
原章程：
第十八条公司成立时普通股总数为 7,500万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为22,582.5711万股，全部为人民币普通股。
修改为：
第十八条公司成立时普通股总数为 7,500万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为29,829.8305万股，全部为人民币普通股。
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-141东方日升新能源股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
公司前三季度（2019年 1月1日至 2019年9月30日）业绩预计为：
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|项 目|2019年 1-9 月|2018年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长262.40%至 286.09%|盈利：21,109 万元|
||盈利：76,500 万元至81,500 万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为24,000万元，主要为计入当期损益的政府补助等。扣除非经常性损益后的净利润预计为52,500万元至57,500万元。
其中，公司第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）业绩预计为：
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|-|-|-|
|项 目|2019年 7-9 月|2018年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长216.52%至 273.03%|盈利：8,849 万元|
||盈利：28,009 万元至33,009 万元||

注:预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3,562万元，主要为计入当期损益的政府补助等。扣除非经常性损益后的净利润预计为24,447万元至29,447万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
实现的销售收入增加，相应销售利润增加。
2、与去年同期相比，非经常性损益对公司净利润的影响金额增加。本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 24,000万元，主要为公司获得的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计，具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
深圳市科安数字有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为控股子公司深圳市科安数字有限公司提供不超过9000万元的担保额度。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一七年七月二十四日
冀中能源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《冀中能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作细则》等相关规定的要求，本人作为公司独立董事，在 2013年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尤其是保护了中小股东的合法权益不受侵害，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。
现就本人 2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人严格遵守相关法律、法规和规章制度的规定，依法出席董事会和股东大会，诚信勤勉，忠实尽责，具体如下：
2013年，公司共计召开了八次董事会会议，出席方式、次数及投票情况如下表：
报告期内公司独立董事出席会议情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||本年应参加董事||现场出席||通讯表决||委托出席|||
|||||||||||缺席次数|
|姓名||会次数||次数||次数||次数|||
|宋淑艾|8||5||1||2||0||

报告期内公司独立董事行使表决权情况表
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|会议名称||时间||出席情况||表决意见|
|第五届董事会第一次会议|2013年1月 11日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第二次会议|2013年1月 24日||通讯表决||全部同意||
|第五届董事会第三次会议|2013年4月 24日||委托史际春出席||全部同意||
|第五届董事会第四次会议|2013年4月 24日||委托史际春出席||全部同意||
|第五届董事会第五次会议|2013年6月 26日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第六次会议|2013年8月 19日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第七次会议|2013年8月 26日||现场出席||全部同意||
|第五届董事会第八次会议|2013年10月 28日||现场出席||全部同意||

作为公司董事会独立董事，在查验公司董事会相关会议资料的基础上，本人认为，公司 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均符合相应程序，合法有效；独立董事对提交董事会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2013年度经营活动情况保持了持续关注，在对关键问题进行评议及审核的基础上，对相关议案发表了以下独立意见：
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|-|-|
|发表日期|独立意见内容|

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|-|-|
||关于第五届董事会第一次会议高级管理人员任职的独立意|
|2013年1月11日||
||见|
|2013年1月24日|关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见|
|2013年4月24日|关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见|
|2013年6月26日|关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见|
||关于第五届董事会第六次会议关于公司非公开发行 A 股|
|2013年8月19日||
||股票的独立意见|

三、参与董事会专门委员会的工作
为提高决策效率和科学性，公司董事会设有战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。作为公司独立董事，按照各自专业领域的不同，本人在提名委员会、薪酬与考核委员会中任职，其中在提名委员会中任主任。报告期内，本人作为专门委员会成员，对公司的聘任高级管理人员、更换董事、子公司核销坏账、收购探矿权、非公开发行股票、聘请会计师事务所、年度报告审计、董事（非独立董事）及高级管理人员的年度绩效考评等事宜进行了审议，从维护全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，提出了有益的意见和建议，对公司治理机制的进一步完善起到了良好的推动作用。
四、到公司现场办公情况
作为公司独立董事，报告期内，本人充分利用现场参加董事会的机会到公司进行调查和了解，与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行深入沟通了解公司的生产经营、公司治理等状况，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传报道，根据自身专业知
识和独立判断给公司提供建议和意见。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，报告期内，本人忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了核查和监督，并结合公司生产经营实际情况，对公司的关联交易、内部控制情况、选聘高级管理人员、证券投资等相关事项做出客观、公正的判断，发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，并特别关注了相关事项和决议对中小股东利益的影响，维护了中小股东的合法权益。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：宋淑艾
二○一四年四月二十三日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第二届董事会第十六次会议有关事项发表如下独立意见：
一.关于2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金事项，报告期内不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二.关于2014年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生或以前期间发生并延续到报告期的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其关联方提供担保的情况。
三.关于2014年上半年公司关联交易事项的独立意见
公司2014年上半年不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
四.关于2014年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年上半年公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
常晓波 胡省三 汪 诚 蔚
西安宝德自动化股份有限公司2014年8月21日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－14
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司于近日收到新疆生产建设兵团第十一师财务局、人力资源和社会保障局联合下发的政府补助文件，政府补助金额合计5,649,300.00元，具体情况如下：
单位：元
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|序号|获得补助主体||获得补助的原因或项目||发放主体|补助金额|补助到账的时间|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|新疆北新路桥集团股份有限公司||《关于拨付十一师2017年7-12月就业补助资金的通知》||新疆生产建设兵团第十一师财务局|4,317,600.00|2018年1月2日|营业外收入|与收益相关|
|2|新疆生产建设兵团交通建设有限公司||《关于拨付十一师2017年7-12月就业补助资金的通知》||新疆生产建设兵团第十一师财务局|1,331,700.00|2018年1月2日|营业外收入|与收益相关|
|||--||--|合计|5,649,300.00||||

本公司及子公司获得的以上政府补助均为现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账且未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－14
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次获得的补助资金均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于以上政府补助，公司及子公司作为营业外收入计入当期损益。
上述具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3.补助对上市公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-021武汉天喻信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项表决），将《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2.审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（逐项表决），将《关于选举第七届董事会独立董事的议案》提交公司 2017年第二次临时股东大会审议（该议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议）。截至目前，独立董事候选人孙震和孙颉尚未取得独立董事资格证书，两位候选人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第六届董事会的任期于 2016年 12月 11日届满，鉴于当时公司新一届董事会董事候选人的提名工作未完成，公司董事会延期换届。公司第六届董事会现提名朱松青、熊赟、张新访、程哲、李健、吴俊军为公司第七届董事会非独立
董事候选人，提名余明桂、孙震、孙颉为公司第七届董事会独立董事候选人。公司《关于董事会和监事会换届选举的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事对上述两项议案发表了明确同意的独立意见，独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2017年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2016年度公司召开了6次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|6|6|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2016年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2016年 4月 28日，在公司第五届董事会第十九次会议发表了关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
2、2016年 5月 20日，在公司第五届董事会第二十次会议发表了关于聘任赵中亭
先生为公司副总经理的独立意见；
3、2016年 8月 19日，在公司第五届董事会第二十一次会议发表了关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、2016年 9月 13日，在公司第五届董事会第二十二次会议发表了关于转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见；
5、2016年10月13日，在公司第五届董事会第二十三次会议发表了关于公司2016年前三季度利润分配预案的独立意见；
6、2016年12月18日，在第五届董事会第二十四次会议发表了关于第五届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2016年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
4、作为薪酬与考核委员会主任，积极参与公司管理人员的考核制度的制订，参与公司高级管理人员的薪酬方案制订，本人全年在公司现场工作的累计天数为 11天，并根据本人工作经验提出合理的建议。认为公司董事会提议的公司董事津贴及高级管理人员薪酬符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。
详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：xxfarim@126.com
特此报告。
独立董事： 肖向锋
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-006|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券简称：兴源环境；
代码：300266）因筹划重大资产重组事项，于 2017年 1月 24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于2017年2月7日、2017年2月14日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005）。
根据目前情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为浙江源态环保科技服务有限公司原股东，与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为以发行股份的方式购买资产。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的为浙江源态环保科技服务有限公司100%股权。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产预案（或报告书）为准。
（四）公司股票停牌前1个交易日主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|兴源控股有限公司|179,135,117|人民币普通股|
|2|韩肖芳|18,120,960|人民币普通股|
|3|天治基金－民生银行－天治星辰5号资产管理计划|18,002,754|人民币普通股|
|4|吴劼|10,377,295|人民币普通股|
|5|云南国际信托有限公司－合顺 11号集合资金信托计划|10,067,891|人民币普通股|
|6|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升19号证券投资单一资金信托|9,234,300|人民币普通股|
|7|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·明湾睿银证券投资集合资金信托计划|8,760,964|人民币普通股|
|8|华安未来资产－宁波银行－长安信托－长安权·兴源环境投资事务管理类集合资金信托计划|7,811,594|人民币普通股|
|9|长安基金－浦发银行－长安兴源定增 1号分级资产管理计划|6,937,971|人民币普通股|
|10|钟伟尧|6,910,868|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|兴源控股有限公司|163,186,956|人民币普通股|
|2|韩肖芳|18,120,960|人民币普通股|
|3|天治基金－民生银行－天治星辰 5号资产管理计划|18,002,754|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
|4|云南国际信托有限公司－合顺11号集合资金信托计划|10,067,891|人民币普通股|
|5|方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升19号证券投资单一资金信托|9,234,300|人民币普通股|
|6|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·明湾睿银证券投资集合资金信托计划|8,760,964|人民币普通股|
|7|国联安基金－民生银行－国联安－盛世精选1号资产管理计划|6,881,200|人民币普通股|
|8|云南国际信托有限公司－聚利21号单一资金信托|6,300,000|人民币普通股|
|9|泓德基金－邮储银行－泓德龙腾三号分级资产管理计划|6,238,073|人民币普通股|
|10|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈23号证券投资集合资金信托计划|5,486,519|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在1个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相
关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月24日开市起继续停
牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于 2017年 4月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-061上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017年 8月 2日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017年 8月 9日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》部分条款。公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露。
本议案以8票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案以8票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨勇萍先生、诸焕诚先生、丁强先生、张帆女士4人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨勇萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意诸焕诚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（3）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意丁强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
（4）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意张帆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意韦烨先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（2）以9票同意，0票反对，0票弃权，同意孙占刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
（3）以8票同意，0票反对，1票弃权，同意刘浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
5、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 8月 25日下午 14:30在上海市奉贤区南桥新城望园路 8号（南郊宾馆会议室）召开公司 2017年第三次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年8月9日
第三届董事会第五次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-019深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2014年4月14日以电子邮件方式送达。本次会议于2014年4月24日上午 9:00时，在深圳市南山区西丽湖侧沁园路 4599号麒麟山庄贵宾楼杜鹃厅以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事6人，董事冯达昌因出差原因委托王治军代为表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2014年第一季度报告》公司《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2014年第一季度报告正文》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信的议案》
董事会同意公司及子公司共计向中国工商银行申请综合授信人民币 3.29亿元，其中深圳美盈森0.75亿元、东莞美盈森1.5亿元、苏州美盈森0.8亿元、重庆美盈森 0.24亿元；授信业务种类包括银行承兑汇票、保函及信用证等，期限一年。
上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签署的采购合同涉及金额决定。
董事会同意授权公司董事长签署相关银行综合授信合同；并授权公司经营层在上述综合授信协议到期后续签协议。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-164北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年 10月19日11:30在公司会议室现场召开，会议通知于2017年10月16日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《终止A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）》的议案
2017年 8月 7日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及于 2017年 8月 23日召开的 2017年第八次临时股东大会审议通过了关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）及其摘要》等议案，同意公司向67名激励对象授予不超过3,350万股A股限制性股票，授予价格为3.78元/股。2017年9月18日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了关于《向 A股限制性股票激励对象授予限制性股票》的议案，确定2017年9月19日为公司本次限制性股票授予日。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《创业板信息披露义务备忘录第 8号-股权激励计划》，公司应当自股东大会审议通过股权激励计划之日起 60日内授出权益并完成登记、公告等相关程序。鉴于公司未能在上述期限内办理完毕A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）（以下简称“本次限制性股票激
励计划”）的登记工作，公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）（修订案）》等文件一并终止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于终止A股限制性股票激励计划（2017年度）（修订案）的公告》（2017-165）。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2017年10月19日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-089
北京东方通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
北京东方通科技股份有限公司本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
5、变更程序
公司于 2018年 10月 29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
北京东方通科技股份有限公司6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
8、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议,公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变
北京东方通科技股份有限公司更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十次会议决议；
2．第三届监事会第十六次会议决议；
3．独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-22云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第五次会议决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2014年第五次会议（以下简称“会议”）于2014年10月10日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年9月20日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席的董事11名，会议有效行使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：
一、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于丽江药业为云全生物的银行借款提供担保》的议案。
具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
二、会议以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于增加自有资金投资理财额度》的议案。
具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的挂网公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2014年10月10日
云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启