Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com关于江西博雅生物制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2016]E1201号江西博雅生物制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称博雅生物）2015年度财务报表进行了审计，并于2016年4月6日出具了苏公W[2016]A261号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，博雅生物编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是博雅生物的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博雅生物2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博雅生物实施2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解博雅生物2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供博雅生物披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：博雅生物2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
（此页为专项说明签字页，无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师张彩斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师王震
中国·无锡 二○一六年四月六日
附件：
江西博雅生物制药股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|岳池博雅单采血浆有限公司|全资子公司|其他应收款|1,700.62||||1,700.62|拨付募投项目资金|非经营性|
||江西博雅医药投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2,535.00||||2,535.00|借款新设公司|非经营性|
||南康博雅单采血浆有限公司|全资子公司|其他应收款||10.00|||10.00|代垫费用|非经营性|
||邻水博雅单采血浆有限公司|控股子公司|其他应收款||118.08|||118.08|代垫工程款|非经营性|
||江西博雅欣和制药有限公司|全资孙公司|其他应收款||3,335.96|||3,335.96|代垫工程款|非经营性|
||信丰博雅单采血浆有限公司|控股子公司|其他应收款||133.63||133.63||代垫设备款和费用|非经营性|
||丰城博雅单采血浆有限公司|控股子公司|其他应收款||54.44||54.44||代垫设备款和费用|非经营性|
|其他关联人及其附属企业|江苏仁寿药业有限公司|全资子公司的参股公司控制公司|其他应收款|16.70|11.02||27.72||代垫信息系统款项|非经营性|
||江苏仁寿药业有限公司|全资子公司的参股公司控制公司|其他流动资产|1,500.00||152.08||1,500.00|委托贷款|非经营性|
|小计||||5,752.32|3,663.13|152.08|215.79|9,199.66|||
|总计||||5,752.32|3,663.13|152.08|215.79|9,199.66|||

法定代表人：徐建新 主管会计工作负责人：陈海燕 会计机构负责人：万思艳
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-055
大连易世达新能源发展股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年9月22日开市起停牌。
2014年10月8日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》，具体内容详见同日披露的《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-052）。
上述事项尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。
经公司申请，公司股票（股票简称：易世达；股票代码：300125）将于2014年10月9日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-098
迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降。
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|项 目|本报告期(2018年1-9月)|上年同期(2017年1-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—30%|盈利：13,500.18万元|
||盈利：14,850.20—17,550.24万元||

其中：2018年7月1日—2018年9月30日业绩变动情况：
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|项 目|本报告期(2018年7-9月)|上年同期(2017年7-9月)|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：4,386.66万元|
||盈利：5,263.99—6,141.33万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度，归属于上市公司股东的净利润同比上升10%-30%，主要原因系报告期内，公司积极落实年度经营目标，不断强化内部管理、拓展外部市场、优化产品销售结构，经营业务实现平稳有序发展，公司业绩保持持续稳定增长。
2、报告期内，预计 2018年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-071重药控股股份有限公司
关于控股股东股权变化的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“重药控股”、“公司”）于近日收到控股股东重庆医药健康产业有限公司（以下简称“健康产业公司”）及健康产业公司之控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）通知，为贯彻落实党的十九大精神和国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号），进一步激活化医集团内部市场化经营机制、助推重庆医药健康产业做强做优，经重庆市国资委批准，化医集团拟对健康产业公司进行混合所有制改革，在保持化医集团对健康产业公司控股的情况下，通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）公开征集一名战略投资者，转让健康产业公司49%股权。该事项实施完毕之后，化医集团将持有健康产业公司51%股权，战略投资者将持有健康产业公司49%股权。重药控股的控股股东仍为健康产业公司，重药控股的实际控制人仍为重庆市国资委。
化医集团本次对健康产业公司进行混合所有制改革将通过重庆联交所公开征集一名战略投资者的方式进行，存在无法征集到意向受让方、未能与最终受让方达成一致意见以及其他可能导致股权转让无法完成的风险。
公司将按照相关法律法规的规定，根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2019年9月2日
关于公司实际控制人拟转让部分股份并委托部分股份表决权的进展公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-075
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人拟转让部分股份并委托部分股份表决权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
关于湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北省高新投”）拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份表决权事项，可能导致公司实际控制人发生变更。目前，交易双方仅达成初步意向，尚未确认本次股份转让及委托表决权的数量、比例及价格。湖北省高新投已于 2018年 11月 30日完成中介机构选聘工作，并于同日启动尽职调查工作，后续还需履行国有资产管理的相关审批程序。本次交易是否能完成存在一定不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
一、本次交易进展情况
2018年 10月 28日，公司接到实际控制人通知，湖北省高新投拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份的表决权，可能导致公司实际控制人发生变更。
公司于 2018年 10月 30日、11月 2日、11月 10日、11月 14日、11月 16日，分别披露了与交易进展情况相关的《关于筹划重大事项停牌的公告》（2018-061）、《关于重大事项停牌进展公告》（2018-067）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（2018-068）、《股票交易异常波动公告》（2018-070）、《股票交易异常波动公告》（2018-071）。
截至本公告日，交易双方就推进本次股份转让及委托表决权事宜积极开展了进一步的论证与商谈，尚未确认股份转让及委托表决权数
关于公司实际控制人拟转让部分股份并委托部分股份表决权的进展公告量、比例及价格；受让方湖北省高新投已就该事项与其重要股东进行了沟通，并向国资监管机构及时汇报了工作进度；湖北省高新投已于 2018年 11月 30日完成中介机构选聘工作，并于同日启动尽职调查工作，后续还需履行国有资产管理的相关审批程序。
二、风险提示
本次交易事项，可能导致公司实际控制人发生变更。目前，交易双方仅达成初步意向，尚未确认本次股份转让及委托表决权的数量、比例及价格。湖北省高新投高新投已于 2018年 11月 30日完成中介机构选聘工作，并于同日启动尽职调查工作，后续还需履行国有资产管理的相关审批程序。本次交易是否能完成存在一定不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
福建三木集团股份有限公司
2017年度监事会报告
1、公司依法运行情况。报告期内，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、公司高级管理人员执行职务等情况进行了日常监督，并出席了股东大会和董事会现场会议。监事会认为：2017年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、公司章程以及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了一套较为完善的内部控制制度。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告能够真实地反映 2017年度的财务状况和经营成果，财务制度符合国家相关法律、法规的规定，不存在随意变更会计政策的情形。
3、报告期内，公司无募集资金投资项目情况。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易事项，定价合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。公司对外提供担保事项，是出于经营需要和融资需要，是合理的商业行为。
5、公司关联交易情况。公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况。报告期内的关联交易事项合法、合规、合理，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
6、审计机构对本年度公司经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、关于公司2017年内部控制自我评价报告
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷。。
（2）报告期内，未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制
制度的情形发生。同意通过《公司2017年内部控制自我评价报告》。
福建三木集团股份有限公司
监事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-092上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 24日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知于 2015年 8月 24日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中周炜委托靳茂代为行使表决权）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年半年度报告的议案》。
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容以及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容以及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十四日
监事会议事规则兴源环境科技股份有限公司
监事会议事规则
（2018年 4月修订）
第一章总 则
第一条为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
第二章监事会的组成与职权
第四条公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为全体监事的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第五条监事连续两次不能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。
第六条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第七条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第八条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会议事规则承担赔偿责任。
监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十条监事会行使下列职权：
（一）检查公司的财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（五）向股东大会提出提案；
（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（八）对董事会定期报告的编制和审核程序提出书面审核意见。
第三章监事会的召开和表决程序
第十一条监事会行使职权的形式为监事会会议。监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议每 6个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门处罚或者被公开谴责时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
监事会议事规则第十二条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十三条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10日和5日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十四条监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十五条在监事会主席的安排下，相关部门或人员应在监事会会议召开前向全体监事提供必要的会议资料。
第十六条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十七条监事会会议的参加人员为全体监事，董事会秘书应当列席监事会会议。会议召集人认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员、公司其他职员或公司顾问列席监事会会议。
第十八条监事会会议应由全体监事半数以上出席方可召开。
监事会议事规则第二十条会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确意见。
第二十一条监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或投票表决等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第二十二条监事会决议应当经过与会监事签字确认。
第二十三条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人员应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。
第二十四条监事会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十五条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、监事代为出席的授权委托书、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。
第四章监事会经费
第二十六条监事会经费列入公司年度管理费用。
监事会议事规则第二十七条本规则未尽宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条如无特别注明，本规则所称“以下”、“以上”、“以内”、“内”，含本数；“超过”、“多于”，不含本数。
第二十九条本规则由监事会拟定，报股东大会批准后生效。
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-062
天虹商场股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份
和股东减持公司股份结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”或“天虹商场”)于2014年7月7日接到公司控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳公司”）和五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）通知，中航国际深圳公司及其一致行动人中航国际投资有限公司（以下简称“中航投资”）通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，并已完成增持计划；五龙公司通过深圳证券交易所交易系统减持了公司股份，并已完成减持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
公司控股股东中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资（中航投资与中航国际深圳公司均为中国航空技术国际控股有限公司控股子公司）。
二、增持计划的具体内容
基于对公司未来发展的信心，公司控股股东及其一致行动人计划自首次增持之日（2013年 7月 10日）起 12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份比例不超过公司总股本的5%（含首次增持股份）。
三、增持计划的实施情况
1、增持期间：2013年7月-2014年7月。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式。
3、增持股份的数量及比例：
（1）2013年7月10日至2013年8月6日期间，中航投资通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 6,109,120股，占公司总股本的0.76%，增持均价为8.186元/股。
（2）2014年7月7日，中航国际深圳公司通过协议大宗交易方式向公司第二大股东五龙贸易有限公司购买公司股份 31,000,000股，占公司总股本3.87%，增持均价为9.61元/股。（五龙公司的相应减持公司股份情况见“六、五龙贸易有限公司减持公司股份说明”）。
（3）截止2014年7月7日收盘，公司控股股东中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资累计增持公司股份 37,109,120股，占公司股份总数的4.64%。
4、增持前后的持股数量及比例：
本次增持计划前，公司控股股东及其一致行动人累计持有公司股份316,257,000股，占公司股份总数的39.52%，另公司控股股东拥有五龙公司根据相关安排授予其的占天虹商场总股本16%的股份的投票权，公司控股股东及其一致行动人合计拥有公司55.52%的权益股份；本次增持计划完成后，公司控股股东及其一致行动人累计持有公司股份 353,366,120股，占公司股份总数的44.16%，另公司控股股东拥有五龙公司根据相关安排授予其的天虹商场96,024,000股股份（占公司总股本的12%）的投票权，公司控股股东及其一致行动人合计拥有公司56.16%的权益股份。
5、增持承诺的履行情况
公司控股股东及其一致行动人严格遵守了承诺：增持期间自首次增持之日起算未超过十二个月；并严格遵守有关规定，未进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易；增持期间及法定期限内未减持、超计划增持公司股份。
6、锁定期时间
公司控股股东及其一致行动人在增持完成后十二个月内不得转让所持公司股份。
四、承诺情况
公司控股股东及其一致行动人承诺在增持完成后十二个月内不转让所持公司股份以及在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、减持、超计划增持等违规行为。
五、本次增持的合法性说明
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|-|
|1、根据中航国际深圳公司与五龙公司于 2006 年6月6日签署的《股东契|
|约》，中航国际深圳公司可行使五龙公司授予的其所持有的占公司总股本 16%的|
|股份的投票权。|
|根据2013年9 月23日中国航空技术国际控股有限公司、中航国际深圳公司|
|与五龙公司签署的《关于天虹商场股份有限公司之契约》以及中国航空技术国际|
|控股有限公司出具的《授权书》的有关约定，原《股东契约》终止，中航国际深|
|圳公司可行使五龙公司授予的 96,024,000股公司股份（占公司总股本的 12%）|
|的投票权。|
|中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资，在本次增持前及本次增持实施|
|期间，在公司中合计拥有的权益股份均超过公司已发行股份的 50%。|

本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等相关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持实施后，公司股权结构符合上市要求，不影响公司的上市地位。
六、五龙贸易有限公司减持公司股份说明
五龙公司于 2014年 7月 7日通过协议大宗交易方式向中航国际深圳公司出售公司股份31,000,000股，占公司总股本的3.87%，减持均价为9.61元/股。
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|五龙贸易有限公司|大宗交易|2014年7月7日|9.61|3100|3.87|
||合 计|——|9.61|3100|3.87|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|五龙贸易有限公司|合计持有股份|31,008.6|38.75|27,908.6|34.88|
||其中：无限售条件股份|31,008.6|38.75|27,908.6|34.88|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、其他说明
（1）本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
（2）本次减持符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（3）本次减持的股东五龙公司不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，五龙公司仍为持有公司5%以上股份的股东。
七、律师出具的专项核查意见
北京市嘉源律师事务所经核查，认为中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资系依法成立且有效存续的有限责任公司，其不存在《管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的合法主体资格；本次增持即将履行的信息披露行为符合相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规定；中航国际深圳公司及其一致行动人中航投资本次增持是通过深圳证券交易所证券
交易系统增持，本次增持符合《证券法》、《管理办法》、《规范指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一四年七月八日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-032山东宝莫生物化工股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2014年6月18日以传真或邮件方式发出会议通知，于2014年 6月 25日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加会议监事 5人，实际收到有效表决票 5份，其中监事张董仕、张世磊以通讯表决方式参会。
会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规则的要求，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，提升公司经营效益。
3、同意公司使用人民币5,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
该决议 5票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一四年六月二十五日
财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：明牌珠宝|
|保荐代表人姓名：王俊|联系电话：010-68539108|
|保荐代表人姓名：韩卫国|联系电话：010-68537918|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4|
|3.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|4.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|5.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|6.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|7.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|8.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|--|
|3．“三会”运作|不涉及|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|--|
|5.募集资金存放及使用|无|--|
|6.关联交易|不涉及|--|
|7.对外担保|不涉及|--|
|8.收购、出售资产|不涉及|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构配合保荐工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺|不涉及|--|
|2、其他承诺函|不涉及|--|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年，许金洋因工作变动原因，不再担任明牌珠宝持续督导的保荐代表人，财通证券委派韩卫国接替许金洋担任该公司持续督导的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江明牌珠宝股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
王俊
保荐代表人：
韩卫国
保荐机构（公章）：财通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2015-074
湖北京山轻工机械股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于 2015年 12月 17日以书面方式送达全体监事，会议于 2015年 12月25日13时在公司行政办公楼二楼会议室召开，会议由公司监事会主席徐永清先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于修改《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案；
公司于2015年12月15日召开的2015年第二次临时股东大会议审议通过关于《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》（以下简称“员工持股计划”）及摘要的议案。
根据公司实际情况，公司拟对员工持股计划所涉资金总额、优先级与劣后级的份额比例等部分内容进行调整，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订)及摘要》、《员工持股计划草案修订对比表》。
因监事徐永清先生、田波先生、余爱民先生、张成涛先生是本次员工持股计划授予对象，回避该议案表决。以1人同意，0票弃权、0票反对通过上述议案。
监事会通过核查认为，本次对员工持股计划的调整，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十五日
广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次交易履行法定程序的说明
本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（1）公司因拟筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年2月3日开市起停牌，并于2017年2月3日披露了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）。
公司于 2017年 2月 10日发布了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）。
经公司确认，本次重大资产收购事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 2月 17日起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-029）。
（2）公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。
（3）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构并与其签署了保密协议。本公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易预案及需要提交的其他法律文件。
（4）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（5）2017年 3月 30日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。
（6）2017年 3月 31日，公司与交易对方时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛签订了附生效条件的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产协议》，与时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司签署了附条件生效的《广东群兴玩具股份有限公司与时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司关于浙江时空能源技术有限公司之<盈利承诺补偿协议>》。
（7）2017年 3月 31日，公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具了核查意见。
2、提交法律文件的有效性
就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年 3月31日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-013长江润发医药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内下属公司，下同）最高额度不超过人民币 15亿元（含）的闲置自有资金进行低风险的理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：一、本次拟使用闲置自有资金进行理财的情况
（一）投资目的
为持续增强公司短期现金的管理能力，提高资金使用效率，获取更好的财务收益，在充分保障公司日常经营、资本性开支需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用自有资金进行投资理财。
（二）投资额度及有效期
本次最高额度不超过15亿元（含）人民币，投资期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，在投资期限内资金可以滚动使用。
（三）投资范围
1、本公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。
2、不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》规定的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（四）资金来源
公司自有闲置资金。
（五）决策程序
本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）实施方式
在额度范围内，本公司及下属公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于商业银行等金融机构发行的低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品。
二、风险控制
1、公司及合并报表范围内下属公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司董事会授权经营管理层在额度范围内决定投资具体事项；
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率，同时获得一定的投资效益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品，风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
五、监事会意见
监事会认为：公司目前生产经营情况正常，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金适当进行低风险的理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-075鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）函告，获悉皇冠实业将其持有的本公司部分股份分别办理了解除质押或质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|乌海市皇冠实业有限公司|否|54,404,158|2015年8月27日|2017年9月6日|博时资本管理有限公司|32.53%|

2017年9月6日，皇冠实业将其质押给博时资本管理有限公司的本公司股份54,404,158股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乌海市皇冠实业有限公司|否|60,000,000|2017年9月11日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|35.88%|补充流动资金|

2017年9月11日，皇冠实业将其持有的本公司股份中的60,000,000股（占皇冠实业所持本公司股份的35.88%，占本公司股份总数的2.32%）质押给光大证
券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登
记手续，质押期限为自2017年9月11日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，皇冠实业持有本公司 167,236,095股股份，占本公司股份总数的6.47%；其中处于质押状态167,000,000股，占皇冠实业所持本公司股份的99.86%，占本公司股份总数的6.46%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-30
七喜控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月4日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-28）：因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：七喜控股，证券代码：002027）自2015年5月4日上午开市起停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进各项工作，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 11日上午开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
七喜控股股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-042金龙机电股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金龙机电（东莞）有限公司（以下简称“东莞金龙”）通过了高新技术企业认定审查，并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201444001308，发证时间为：2014年10月 10日，有效期为三年。
根据相关规定，东莞金龙自获得高新技术企业认定后连续三年内（即2014年、 2015年、2016年）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
东莞金龙上述税收优惠政策对公司2014年度业绩不会产生重大影响，亦不会对公司已披露的2014年度业绩造成影响。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
第七届董事会第三次会议的相关独立意见
独立董事就七届董事会第三次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2016年 3月 25日召开的第七届董事会第三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告
期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。
二、关于公司 2015年度利润分配预案发表的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现净利润 -446,970,006.20元（合并口径），年末未分配利润 64,056,230.47元（合并口径）。本年度，母公司利润-14,659,003.63元，未分配利润 -46,530,932.18元。由于本年度利润为负，且母公司未分配利润也为负，我们同意公司本年度不派发现金红利，不送
第七届董事会第三次会议的相关独立意见
红股，不以公积金转增股本。同意将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、关于 2015年内部控制审计报告的独立意见
大华会计师事务所根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计并出具内控审计报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际，公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实，公司2015年度内部控制审计报告如实反映了上述事实。我们同意将上述事项提交公司 2015年年度股东大会审议。
四、关于 2016年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
五、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司第七届董事会第三次会议关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的议案进行了认真的审议，现就上述事项发表独立意见如下：
经核查，公司2015年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深
第七届董事会第三次会议的相关独立意见
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况说明》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
六、关于《结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度议案》的独立意见我们认为，公司本次结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整，符合相关法律、法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，减少财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。综上，我们同意公司结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度事宜。
独立董事：
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孙传尧 贾绍华 胡凤滨
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016-032深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2016年2月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年3月10日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2016年3月9日至2016年3月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月10日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈永弟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1名，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.8956%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、本次会议无中小投资者出席。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。
表决结果为：同意122,616,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：本议案无中小投资者参与投票表决。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一六年三月十一日