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证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2017-005
中国东方航空股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区迎宾一路 368号上海国际机场宾馆二楼四季厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|其中：A 股股东人数|71|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,009,728,437|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,181,818,211|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|827,910,226|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|55.3633|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|49.6408|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.7225|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长马须伦先生，董事李养民先生、徐昭先生、顾佳丹先生、唐兵先生、田留文先生，独立董事李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人，公司监事会主席席晟先生，监事巴胜基先生、胡际东先生、冯金雄先生、贾绍军先生出席了会议；
3、公司董事会秘书汪健和北京通商律师事务所律师出席了情况；公司部分高级管理人员高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与东航集团全资子公司签署《东航物流股权转让协议》并转让东航物流100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,651,578,211|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|H股|827,700,076|99.9746|210,150|0.0254|0|0.0000|
|普通股合计：|2,479,278,287|99.9915|210,150|0.0085|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与东航集团全资子公司签署《东航物流股权转让协议》并转让东航物流 100%股权的议案|1,065,277,959|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司和东航国际控股（香港）有限公司已对议案1回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师：陈巍、李明诗
2、律师鉴证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对 2017年第一次临时股东大会进行现场鉴证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，2017年第一次临时股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司2017年1月17日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-012通策医疗投资股份有限公司
关于关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司为
杭州口腔医院有限公司提供品牌授权及咨询管理服务
关联交易的补充公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日发布《通策医疗投资股份有限公司关于关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司为杭州口腔医院有限公司提供品牌授权及咨询管理服务的关联交易公告》，披露关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司（以下简称“隐秀美容医疗公司”）拟向公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）整形美容科提供品牌授权及咨询管理服务的相关事项，现就该次关联交易事项补充披露如下：
一、关联方股权代持情况及权利义务安排
关联方杭州隐秀美容医疗管理有限公司的股东为杭州一牙数字口腔有限公司（持股比例90%）及ANSWER TO YOUCO,.LTD（韩国），持股比例10%。由于 ANSWER TO YOUCO,.LTD（韩国）（以下简称“委托人”）为外资公司，鉴于中外合资公司设立程序复杂性等因素，委托人持有的10%股权暂指定国内自然人代持，该代持将于隐秀美容医疗公司设立完成之日起六个月内解除。目前拟代持股权自然人为陈飞舟（以下简称“代持人”），男，1981年生。委托人自愿委托代持人作为10%股权的名义持有人，并以代持人名义代为行使相关股东权利，包括在隐秀美容医疗公司股东登记名册上具名、以隐秀美容医疗公司股东身份参与公司相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与公司章程授予股东的其他权利。委托人作为上述代持股权的实际投资者，对隐秀美容医疗公司享有实际的股东权利；代持人仅得以自身名义代委托人持有该等股权所形成的股东权益，而对该等股权所形成的股东权益不享有
任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押等）。
二、关联方控股股东财务情况
关联方隐秀美容医疗公司成立于2016年2月23日，其控股股东杭州一牙数字口腔有限公司最近一年主要财务指标如下：
截止 2015年 12月 31日,杭州一牙数字口腔有限公司资产总额为人民币 10,668,452.4元，净资产 1,853,195.18元，2015年度营业收入为 657,179.44元；
净利润为-52,922.71元。
三、关联交易价格的确定
隐秀美容医疗公司为杭州口腔医院整形美容科（即“隐秀美容整形中心”）提供咨询管理服务，杭州口腔医院向隐秀美容医疗公司支付咨询服务费并按每日门诊营业额的一定比例支付管理费，上述费用及比例尚在协商中，双方拟参照市场价格或收费标准经充分协商后确定，初步预计上述费用总额不超过 1000万元/年。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2014-015
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年3月28日以传真、当面送交、电子邮件的方式发出。会议于4月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由刘建君先生召集和主持，会议应到董事 12人，实到董事 11人。
董事何勇兵先生因事请假，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
选举刘建君先生为公司第三届董事会董事长。
刘建君先生工作简历详见公司于 2014年 2月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站 www.sse.com.cn上的《公司二届三十五次董事会决议公告》（临2014-006）。
同意： 11票，反对：0票，弃权：0票；
二、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会各专门委员会的设定情况如下：
战略委员会成员为：
主任委员：刘建君 委员：于新建张京平何勇兵王承敏
审计委员会成员为：
主任委员：朱南军 委员：郭东杰毕建东展力于勇
提名委员会成员为：
主任委员：王承敏 委员：刘建君郭东杰于勇水向东
薪酬与考核委员会为：
主任委员：郭东杰 委员：许兆滨朱南军王承敏水向东
同意：11票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
渤海轮渡股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
独立董事关于公司公共资源服务关联交易的
事先确认意见
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司公共资源服务关联交易的议案》提请公司第七届董事会第四次会议审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，作为公司独立董事，经对拟提交议案进行审议后认为：
1、上述议案的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则、公司《章程》规定；
2、上述议案涉及的有关公共资源服务关联交易符合公司正常运营需要；
同意将《关于公司公共资源服务关联交易的议案》提请公司第七届董事会第四次会议审议。
（本页无正文，为独立董事关于公司公共资源服务关联交易的事先确认意见的签字页）
独立董事：
杨敏丽 邢 敏 吴德龙 于增彪
二〇一六年四月二十五日
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(^？^篥一抵3011股115 ^，脹公団；本页无正文，为独立董事关于公司公共资源朋#"关联交易的
争先确认意见的签字页）
独化董事：
杨敏丽邢敏吴德龙于增彪
二0—六年2〗』二十五曰
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事先确认意见的签字页）
独立董事：
7杨敏刚 邢敏 吴德龙 于增彪
二〇一六年四月二 五日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-018转债代码：110046 转债简称：圆通转债
圆通速递股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司拟使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该 40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
理财授权期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第九届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。现将具体内容公告如下：
一、概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
2、投资理财方式、金额：
（1）投资理财是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等。
（2）公司拟使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，该40亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。
3、投资期限：自董事局审议通过之日起十二个月内。
4、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。
二、投资理财对公司的影响
公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下运用自有资金进行投资理财，不会影响公司的正常生产经营，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
三、投资理财的风险控制
公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
四、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，独立董事在仔细审阅了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》后，发表如下独立意见：
1、公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批手续，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，不会影响公司日常生产经营的资金需求，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，提升公司整体业绩水平。
3、公司制订了健全、完善、有效的内部控制措施和制度，并专门设立了理财小组，充分保障了投资理财的资金安全。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局2019年4月18日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2017-014号百控股股份有限公司
监事会八届二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2017年4月20日以现场加电话会议方式召开了八届二十次会议。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了一下议案：
一、关于公司 2016年年度报告及摘要的议案。
公司 2016年年度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、关于公司 2016年度财务决算的议案
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、关于公司 2016年度利润分配的议案
本议案将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、关于公司 2017年第一季度全文及正文的议案
公司 2017年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、公司 2016年度监事会工作报告。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关
—1—
规定和规定的选聘程序，监事会公开、公平、公正地选聘了监事，完善了公司监事会的工作。2016年度，公司共召开监事会 8次，其中通讯方式 6次，现场方式 2次，公司监事均参加了上述的所有会议。公司监事会本着对公司和对股东负责的态度，认真履职，勤勉尽责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，同时认真审阅公司董事会各项议案和公司定期报告并提出书面审核意见，有效发挥监事会的监督功能，切实地维护了中小股东的利益，切实推动公司规范运作。
2017年，公司监事会将会一如既往，继续严格依据国家有关的法律、法规，认真履行职责，贯彻股东大会决议，持续关注公司治理，推动公司治理的进一步完善，不断提高公司质量，为维护股东的合法权益作出积极的努力！
本报告将提请公司股东大会审议。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、关于审核公司董事会八届二十五次会议议案提交内容及程序合规性的议案。
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以现场方式召开了公司董事会八届二十五次会议，会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司 2016年度工作总结及 2017年度经营工作计划的报告；
2、关于公司 2016年度财务决算的议案；
3、关于公司 2016年度利润分配的议案；
4、关于公司 2017年度财务预算及资本性投资计划的议案；
5、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案；
6、关于公司 2017年度日常关联交易的议案；
7、关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案；
8、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构的议案；
9、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构的议案；
10、关于公司 2016年年度报告及摘要的议案；
11、关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案；
—2—
12、关于公司 2016年度高级管理人员绩效考核情况的议案；
13、关于公司内部管理机构调整的议案；
14、公司独立董事 2016年度述职报告；
15、公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告。
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
号百控股股份有限公司监事会
2017年 04月 20日
—3—
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-060深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.6元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 22日的 2018年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本456,910,757股为基数，向全体股东
每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利274,146,454.2元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|A股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股股东现金红利的发放
1)公司股东张帆、汇发国际（香港）有限公司、霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、四川惠邦投资有限公司所持有的无限售条件流通股的红利由公司自行发放。
2)其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）限售条件流通股股东现金红利的发放
公司股东持有的限售条件流通股的红利全部由公司自行发放，包括如下情况：
1)公司控股股东张帆持有的限售条件流通股的红利由公司自行发放。
2)公司2017年限制性股票激励计划对象及2018年限制性股票激励计划对象（合计706人）持有的限售条件流通股的红利由公司自行发放。其中，部分激励对象由于离职或个人绩效考核不达标等原因，其持有的全部或部分限制性股票需由公司进行回购注销。此部分股份的红利在代扣代缴个人所
得税后暂由公司代为管理，公司在办理回购事项时将依据限制性股票激励
计划（草案）的规定确定回购价格，综合计算后一并支付，并做相应会计处理。
2.自行发放对象
（1）公司股东张帆、汇发国际（香港）有限公司、霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、四川惠邦投资有限公司所持有的无限售条件流通股的红利由公司自行发放。
（2）公司股东持有的限售条件流通股的红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.60元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照本通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.54元。
（3）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股 0.54元派发红利。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2015〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.54元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等的相关规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.6元（含税）。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0755-36381882
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2018年6月29日
●报备文件
公司2018年年第二次临时股东大会决议
河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券
2018年度第三次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券募集说明书》、《河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及河南中孚实业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中孚实业”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：河南中孚实业股份有限公司
（二） 公司注册地址：河南省巩义市新华路 31号
（三） 公司法定代表人：崔红松
（四） 公司信息披露联系人：丁彩霞
（五） 联系电话：0371-64569088
（六） 联系传真：0371-64569089
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：河南中孚实业股份有限公司 2011年公司债券
（二） 债券简称：11中孚债
（三） 债券代码：122093
（四） 债券期限：8年
（五） 债券利率：7.3%
（六） 债券发行规模：人民币 15亿元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：偿还公司债务、优化公司债务结构。
（九） 债券发行首日：2011年 8月 29日
（十） 债券上市交易首日：2011年 9月 22日
（十一）债券上市地点：上海证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为 11中孚债的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
2018年 9月 11日，中孚实业发布了《关于控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（详见公告：临2018-125），依据该公告，因上市公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）融资租赁业务发生纠纷，华融租赁向浙江省杭州市中级人民法院申请财产保全。根据（2018）浙 01民初 3052号和（2018）浙 01民初 3053号《浙江省杭州市中级人民法院协助执行通知书》，中国证券登记结算有限公司上海分公司对豫联集团持有上市公司的部分股份（无限售流通股 94,106,592股，限售流通股 91,000,000股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行司法冻结，冻结期限从 2018年 9月 10日至 2021年 9月 9日止；对豫联集团持有上市公司的部分股份（无限售流通股 7,844股，限售流通股 683,654股）及孳息（指派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。目前豫联集团正积极与有关方面协商处理上述股份冻结事宜。
截至 2018年 9月 11日，豫联集团合计持有上市公司股份 1,079,829,321股，占上市公司总股本的55.06%。本次司法冻结及轮候
冻结后，豫联集团累计被冻结股份为 476,499,321股，占其持股总数的44.13%，占上市公司总股本的24.30%。上述股份被司法冻结及轮候冻结事宜预计对上市公司的控制权不会造成重大影响，也不会对上市公司的生产经营和经营管理产生直接影响。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《河南中孚实业股份有限公司受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-084云南驰宏锌锗股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据2016年度非公开发行股票结果，办理《公司章程》相关条款的修改及所涉及的工商变更登记事宜。2017年11月30日公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>
的议案》，同意公司因完成2016年度非公开发行股票事宜对注册资本变更并对《公司章程》作相应修订。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn上的“临2017-069、临2017-074”号公告。
近日公司完成了注册资本的工商变更登记和章程备案，并于2017年12月13
日取得云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本已由
4,309,898,186元变更为人民币 5,091,291,568元，其他登记事项不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2016-024凌云工业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，不确定是否构成重大资产重组，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司申请股票自2016年7月22日开市起停牌。
本公司承诺：公司将在10个工作日内确定上述重大事项是否构成重大资产重组。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-026梅花生物科技集团股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《梅花生物科技集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，于2018年5月31日通过内部张贴的方式将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2018年 5月 31日至 2018年 6月 9日，共计 10天。截至 2018年 6月 9日公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司的分、子公司签订的劳动合同、担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
2018年6月 11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-014中国建材检验认证集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
公司于2017年4月10日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
公司根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会
[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
二、具体情况及对公司的影响
本公司执行上述规定的主要影响如下：
（一）科目变更
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|-|-|
|科目变变更前|变更后|
|营业税金及附加|税金及附加|

（二）“管理费用-税金”重分类影响金额（单位：元）
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|变更前|影响金额|变更后|影响金额|
|管理费用-税金|926,462.27|税金及附加|926,462.27|

（三）“其他流动资产”报表列报重分类影响金额（单位：元）
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|变更前|影响金额|变更后|影响金额|
|应交税费-增值税|1,201,049.49|其他流动资产-待抵扣税金|1,201,049.49|
|应交税费-企业所得税|3,000.25|其他流动资产-企业所得税|3,000.25|

本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
三、独立董事、董事会和监事会的结论性意见
独立董事、董事会和监事会认为，公司本次会计政策变更时根据国家政策的变化调整的，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
（一）第二届董事第十二次会议决议；
（二）第二届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2017年4月10日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-071中国交通建设股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司2017年第三季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、主要经营情况
1.新签经营合同情况
2017年1-9月，本公司新签合同金额为人民币（货币单位，下同）6,210.04亿元，同比增长30.63%。其中：基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务分别签订合同金额为 5,487.72亿元、213.29亿元、317.72亿元、145.59亿元和45.72亿元。
在新签合同中，各业务来自于海外地区的新签合同额为 1,674.99亿元（约折合252.23亿美元），约占公司新签合同额的26.97%。其中基建建设业务为1,573.88亿元（约折合237.01亿美元）。
2017年第三季度新签合同额情况
单位：亿元
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|业务分类|2017年7-9月||本年累计||同比增减（%）|
||个数|金额|个数|金额||
|基建建设业务|308|1,723.95|1,208|5,487.72|36.31|
|港口建设|33|30.99|240|169.12|-32.96|
|道路与桥梁建设|123|622.55|363|1,778.49|92.12|
|铁路建设|0|0.00|8|43.76|-68.48|
|投资类项目|14|696.83|27|1,023.81|-7.80|
|市政与环保等|87|127.73|436|898.66|127.45|
|海外工程|52|245.85|134|1,573.88|30.79|

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|业务分类|2017年7-9月||本年累计||同比增减（%）|
||个数|金额|个数|金额||
|基建设计业务|1,543|53.05|3,940|213.29|7.47|
|疏浚业务|99|56.29|305|317.72|19.99|
|装备制造业务|不适用|46.22|不适用|145.59|-30.91|
|其他业务|不适用|18.13|不适用|45.72|-15.41|
|合计|不适用|1,897.64|不适用|6,210.04|30.63|

 2.新签投资类项目情况
2017年1-9月，各业务新签投资类项目确认的投资额预计为1,112.53亿元（参股项目确认的投资额为 291.50亿元)。上述投资类项目涉及的总投资概算为2,339.09亿元，在设计与施工环节中，公司预计可以承接的建安合同额为 1,507.44亿元。
二、主要签约合同
1.公司2017年7-9月份签约的主要合同，指单项合同金额占该季度所属业务板块或项目类型合同金额的10%以上，且合同金额在1亿元以上的项目。
单位：亿元
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|序号|项目名称|合同金额|业务板块|
|1|湖南省长沙市文昌阁至东屯渡地下配套工程土建项目|24.71|基建建设|
|2|福建省福州市道庆洲过江通道工程A1标段|14.03|基建建设|
|3|浙江省温州港瓯江港区灵昆作业区陆域形成工程及进港航道维护工程|12.93|疏浚业务|
|4|辽宁省大连市庄河 III（300MW）海上风电项目第一批次风电机组基础及安装工程施工|10.95|基建建设|
|5|江苏省连云港港 30 万吨级航道二期工程围堤施工项目LYG-302-WD4标段|10.13|基建建设|
|6|广西省西津水利枢纽二线船闸工程Ⅱ标段|3.28|基建建设|

2.公司2017年7-9月签约的主要投资类项目
单位：亿元
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|序号|项目名称|总投资概算|公司确认投资额|预计建安费|
|1|浙江省宁波市奉化区城市转型示范区综合开发项目|339.00|339.00|154.6|
|2|新疆乌鲁木齐至尉犁等公路BOT项目|708.41|108.39|533.15|
|3|贵州省沿河至榕江高速公路剑河至榕江段BOT项目|178.16|106.72|131.55|

三、已签约尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签约尚未执行的重大项目。
公司上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2018-039喜临门家具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
||
|-|
|喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员|
|会（以下简称“中国证监会”）于2018年8 月21日出具的《中国证监会行政许|
|可项目审查一次反馈意见通知书》（180963 号）。|
|中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核|
|准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，|
|并在30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。|
|公司将与相关中介机构按照通知书的要求准备相关材料，在规定的期限内报|
|送中国证监会行政许可受理部门，届时将以临时公告的形式披露反馈意见回复。|
|公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准|
|尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定|
|和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

喜临门家具股份有限公司董事会二○一八年八月二十四日
用友网络科技股份有限公司
2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
（一）股票期权激励计划
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本|
||姓名|职务|||||
|||||量（万份）||的比例|
||牛立伟|高级副总裁||6.000|3.999%|0.002%|
|骨干员工（155人）|||144.052||96.001%|0.058%|
|合计|||150.052||100.000%|0.060%|

（二）限制性股票激励计划
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票|占公司目前总股本|
||姓名|职务|||||
||||||总数的比例|的比例|
||牛立伟|高级副总裁||3.000|3.999%|0.001%|
|骨干员工（155人）|||72.023||96.001%|0.029%|
|合计|||75.023||100.000%|0.030%|

二、骨干员工名单（排名不分先后）
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|田猛|骨干员工|
|2|朱佳钰|骨干员工|
|3|黄贞发|骨干员工|
|4|薛巍|骨干员工|
|5|李波|骨干员工|
|6|张伟|骨干员工|
|7|吴维维|骨干员工|
|8|李明|骨干员工|
|9|齐国印|骨干员工|
|10|薛敏辉|骨干员工|
|11|刘秀华|骨干员工|
|12|袁大明|骨干员工|
|13|吕志军|骨干员工|
|14|张鸣|骨干员工|
|15|曾靖|骨干员工|
|16|谢茂龙|骨干员工|
|17|张磊|骨干员工|

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|-|-|-|
|18|赵彦超|骨干员工|
|19|赵东伟|骨干员工|
|20|周朴欢|骨干员工|
|21|廖兴旺|骨干员工|
|22|王志杰|骨干员工|
|23|吴志华|骨干员工|
|24|陈智勇|骨干员工|
|25|石秀峰|骨干员工|
|26|陈忠宝|骨干员工|
|27|闫金柱|骨干员工|
|28|肖萌|骨干员工|
|29|高明|骨干员工|
|30|时伯寅|骨干员工|
|31|杨亮|骨干员工|
|32|黄东东|骨干员工|
|33|陈成|骨干员工|
|34|姚春雷|骨干员工|
|35|袁伟|骨干员工|
|36|梁栋|骨干员工|
|37|柴良|骨干员工|
|38|李姜|骨干员工|
|39|莫伟峰|骨干员工|
|40|刘鸿|骨干员工|
|41|冯大鹏|骨干员工|
|42|张恒|骨干员工|
|43|张岳|骨干员工|
|44|杨彬|骨干员工|
|45|王冰|骨干员工|
|46|黄业茂|骨干员工|
|47|李桢|骨干员工|
|48|郑金富|骨干员工|
|49|王敏|骨干员工|
|50|王强|骨干员工|
|51|刘亮|骨干员工|
|52|贺喆|骨干员工|
|53|赵兴旭|骨干员工|
|54|陈方圆|骨干员工|
|55|许文娟|骨干员工|
|56|温志向|骨干员工|
|57|范钰|骨干员工|
|58|邱向成|骨干员工|
|59|张红玲|骨干员工|
|60|韩筝|骨干员工|

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|-|-|-|
|61|李本源|骨干员工|
|62|王岩|骨干员工|
|63|陈宇|骨干员工|
|64|杨晓虎|骨干员工|
|65|郭炜|骨干员工|
|66|何雨|骨干员工|
|67|唐健|骨干员工|
|68|何晓军|骨干员工|
|69|解彦辉|骨干员工|
|70|肖炜|骨干员工|
|71|季中华|骨干员工|
|72|魏同明|骨干员工|
|73|蒋生锋|骨干员工|
|74|胡鹏|骨干员工|
|75|倪瑾钰|骨干员工|
|76|钱涌|骨干员工|
|77|朱子箭|骨干员工|
|78|程骏|骨干员工|
|79|郭明|骨干员工|
|80|孙希同|骨干员工|
|81|谢飞|骨干员工|
|82|程华军|骨干员工|
|83|赵超平|骨干员工|
|84|戴兴华|骨干员工|
|85|高聪骏|骨干员工|
|86|王宏钢|骨干员工|
|87|刘红玥|骨干员工|
|88|赵启胜|骨干员工|
|89|易汉元|骨干员工|
|90|晁志平|骨干员工|
|91|荫睿|骨干员工|
|92|王勇|骨干员工|
|93|於可松|骨干员工|
|94|曹春梅|骨干员工|
|95|李宏亮|骨干员工|
|96|闫建伟|骨干员工|
|97|杨梅|骨干员工|
|98|胡余庆|骨干员工|
|99|米秀霞|骨干员工|
|100|李本锴|骨干员工|
|101|万国辉|骨干员工|
|102|巩为为|骨干员工|
|103|罗时光|骨干员工|

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|-|-|-|
|104|刘俊敏|骨干员工|
|105|巫辉|骨干员工|
|106|伍昌|骨干员工|
|107|徐雷|骨干员工|
|108|段云涛|骨干员工|
|109|王修业|骨干员工|
|110|王文轩|骨干员工|
|111|袁高魁|骨干员工|
|112|代照崴|骨干员工|
|113|周磊|骨干员工|
|114|李卫|骨干员工|
|115|谢彦明|骨干员工|
|116|张欣|骨干员工|
|117|张良|骨干员工|
|118|肖玉婷|骨干员工|
|119|张然|骨干员工|
|120|张英方|骨干员工|
|121|陈慧|骨干员工|
|122|刘朝兵|骨干员工|
|123|巩侃宁|骨干员工|
|124|何忠军|骨干员工|
|125|董旻虹|骨干员工|
|126|仝志华|骨干员工|
|127|郝丽娟|骨干员工|
|128|田涛|骨干员工|
|129|张正佳|骨干员工|
|130|王贝乐|骨干员工|
|131|张颖彬|骨干员工|
|132|史周军|骨干员工|
|133|吴宏|骨干员工|
|134|帅映杰|骨干员工|
|135|汤俊|骨干员工|
|136|刘奇胜|骨干员工|
|137|赵国伟|骨干员工|
|138|崔攀|骨干员工|
|139|董红军|骨干员工|
|140|冯优波|骨干员工|
|141|邓勇|骨干员工|
|142|皮昌强|骨干员工|
|143|来克|骨干员工|
|144|王明磊|骨干员工|
|145|赵翊|骨干员工|
|146|刘巍|骨干员工|

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|147|陈洁|骨干员工|
|148|汤嘉良|骨干员工|
|149|姜金山|骨干员工|
|150|郭哲|骨干员工|
|151|王海升|骨干员工|
|152|肖琛|骨干员工|
|153|梅志红|骨干员工|
|154|葛金明|骨干员工|
|155|张旭东|骨干员工|
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-012桂林福达股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 2月 26日在公司四楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2016年2月15日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
监事会对《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》进行了审核，提出如下审核意见：
本次利润分配及资本公积转增股本的预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司章程及《桂林福达股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》所作之承诺。
同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东
大会审议。
3、审议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》。
监事会对公司《桂林福达股份有限公司 2015年年度报告》及《桂林福达股份有限公司2015年年度报告摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
（1）公司 2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺 2015年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意对外报出《桂林福达股份有限公司 2015年年度报告》及《桂林福达股份有限公司2015年年度报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》。
监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核，提出如下审核意见：公司《2015年度内部控制评价报告》真实客观地反应了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；在设计和执行等方面不存在重大缺陷。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2015年度内部控制评价报告进行了审核并出具了会审字[2016]0347号《桂林福达股份有限公司内部控制审计报告》。
公司监事会同意对外报出《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
公司监事会同意对外报出《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》。
监事会对公司《关于2016年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》进行了审核，提出如下审核意见：
公司2016年度预计为子公司担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。本公司监事会同意公司实施2016年度为子公司担保及授权事项，同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金 2015年度使用及存放情况的议案》。
公司监事会对公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》提出如下审核意见：
公司2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2015年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司监事会同意报出《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了会专字[2016]0349号《关于桂林福达股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于桂林福达股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚须提交公司 2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
石广文先生因工作原因辞去公司监事职务，因石广文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请将在选举产生新任监事后方生效。在此之前，石广文先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行职责。
为保障监事会的正常运行，增强监事会对公司财务报告的审核能力，提升公司治理水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，由公司控股股东桂林福达集团有限公司提名马建龙先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至公司第三届监事会届满时止。
本事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。马建龙先生简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会2016年2月27日附：
马建龙先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年生，毕业于广西大学会计专业，助理会计师。曾任广西陆川机电制造有限公司会计，广西桂林汽车零部件总厂会计、财务科长，桂林福达集团财务部副经理。现任桂林福达地产有限公司总经理助理兼财务部经理。