Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—032大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，此次重组的标的资产为壕鑫互联（北京）网络科技有限公司和北京融信优贝网络技术有限公司，标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。公司停牌期间根据相关法律、法规的规定，每5个交易日发布一次事件进展情况公告。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。现阶段对本次重大资产重组所涉及资产的尽职调查、审计和评估工作已经结束。公司聘请海通证券股份有限公司担任此次重大资产重组的财务顾问。经过重组各方多次探讨商议，重组框架基本形成，但尚需进一步探讨落实方案的可行性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从 2016年 6月 8日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-068河南易成新能源股份有限公司
关于控股子公司收到转型升级专项资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《河南省财政厅关于拨付 2018年省属骨干煤炭企业非煤产业转型升级专项资金的通知》（豫财企[2018]22号），近日，公司控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）2GW高效单晶硅电池片项目收到河南省财政厅拨付的项目支持资金共计3,000万元，截至本公告日上述资金均已全额到账。
平煤隆基将严格按照相关规定使用上述项目支持资金，并按《企业会计准则》的相关规定，结合项目的进展情况做相应会计处理，具体以年度审计机构确认后的审计结果为准。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年六月十六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-057深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于股东代表监事、职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月29日收到股东代表监事、监事会主席胡建华先生的书面辞职报告，胡建华先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务，胡建华先生辞去上述职务后，将继续在公司战略采购部任职。
截止本公告日，胡建华先生持有公司股票 525,437股。胡建华先生将继续履行其持有股票上市之日作出的以下承诺：离职后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过百分
之五十。
公司于2016年4月29日收到职工代表监事张丹女士的书面辞职报告，张丹女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。张丹女士辞去上述职务后，将继续在公司执行长室暨招投标办任职。
胡建华先生、张丹女士辞职导致公司监事会成员少于法定最低人数，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，胡建华先生、张丹女士的辞呈在股东大会选举新任监事后生效。在此之前，胡建华先生、张丹女士继续履行公司监事的有关职责。公司将按照有关规定履行相关程序，补选监事、监事会主席相关职务。
公司监事会对胡建华先生担任监事会主席期间、张丹女士担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司监事会
2016年4月29日
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
MOORE STEPHENS
'tBSk
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
立信中联审字（2016)D-0033号
阳光城集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城
集团）董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
”
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供阳光城集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为阳光城集团年度的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
*
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关
于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资
料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对阳光城集团董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，阳光城集团董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了阳光城集团募集资金2015年度存放与实际使用情况。
中国天津市 二〇一六年三月二十九日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-100浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东解除质押的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“步森股份”）于2016年9月29日披露了《关于控股股东部分股权解除质押的公告》（2016-098）。
根据交易所的最新公告格式指引，就该事项补充披露如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其持有股份比例|
|上海睿鸷|是|2480|2016-05-19|2016-09-26|天风证券股份有限公司|59.33%|
|合计|--|2480|--|--|--|59.33%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海睿鸷持有本公司的股份数为 4,180万股，占公司总股本的29.86%；上海睿鸷质押的总股数为 1,700万股,占公司总股本的比例为12.14%，占其所持公司股份的40.67%。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-026金雷科技股份公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司《2019年第一季度报告全文》将于 2019年 4月 10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-046苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生关于以大宗交易方式减持公司股份的通知。袁永刚先生、袁永峰先生分别于 2019年 6月 18日至 6月 21日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统合计出售所持有的公司无限售条件流通股16,126,088股，占公司总股本的1.0038%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|袁永刚|大宗交易|2019年6月18日|12.80|4,802,824|0.2989|
||大宗交易|2019年6月19日|12.67|3,550,176|0.2210|
||大宗交易|2019年6月20日|13.04|2,719,426|0.1693|
||大宗交易|2019年6月21日|13.28|2,136,584|0.1330|
|袁永峰|大宗交易|2019年6月18日|12.80|2,917,078|0.1816|
|合计||——|——|16,126,088|1.0038|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|袁永刚|合计持有股份|238,635,052|14.85|225,426,042|14.03|
||其中：无限售条件股份|47,262,457|2.94|34,053,447|2.12|
||高管锁定股|191,372,595|11.91|191,372,595|11.91|
|袁永峰|合计持有股份|247,719,978|15.42|244,802,900|15.24|
||其中：无限售条件股份|56,347,383|3.51|53,430,305|3.33|
||高管锁定股|191,372,595|11.91|191,372,595|11.91|

本次股份减持后，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根持股比例合计为34.82%，仍为公司控股股东、实际控制人。
二、股东承诺及履行情况
（一）公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰及袁富根承诺情况
1、公司股票首发上市承诺：
（1）关于发行人持股锁定期的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
承诺履行情况：该承诺自2010年4月9日始至2013年4月8日止，袁永刚、袁永峰及袁富根遵守上述承诺。
（2）担任公司董事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过50%。
承诺履行情况：截止本公告日，袁永刚、袁永峰遵守上述承诺，该承诺持续具有约束力。
2、其他对公司中小股东所作承诺：
（1）2012年度，在控股股东增持公司股票后，袁永峰、袁永刚及一致行动人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期限内，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内减持等违规行为。
承诺履行情况：该承诺自2012年8月28日始至2013年6月20日止，袁永峰、袁永刚及一致行动人遵守该承诺。
（2）2013年度，在控股股东袁永峰与华泰证券签署股票质押式回购交易协
议书后承诺：在本次股票质押式回购交易业务待回购期间（12个月内）不转让或买卖东山精密股票。
承诺履行情况：该承诺自2013年6月24日始至2014年6月24日止，袁永峰遵守上述承诺。
3、公司资产重组承诺：
重组期间不减持股份的承诺：本人承诺将不在本次重组事项复牌之日起至重组实施完毕的期间内减持上市公司股份，本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。
承诺履行情况：该承诺自2018年3月26日始至2018年7月26日止，袁永刚、袁永峰及袁富根遵守上述承诺。
（二）除上述关于股份的承诺外，袁永刚、袁永峰和袁富根未作出过最低减持价格等承诺。
三、其他说明
1、本次袁永刚、袁永峰和袁富根的减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次股份减持后，一致行动人袁永刚、袁永峰和袁富根持股比例合计为34.82%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、作为公司董事长，袁永刚本次股份转让未超过其每年可转让股份额度。
4、作为公司董事、总经理，袁永峰本次股份转让未超过其每年可转让股份额度。
5、本次股份减持行为按规定不存在需要事先披露减持计划的情况。
四、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、股份减持证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年6月 21日
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第八次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年十二月十九日
法律意见书
上海市上正律师事务所
关于银亿股份有限公司
2019年第八次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公
司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司2019年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东
大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2019年 12月2日召开第七届董事会第四十五次临时会
议，定于2019年12月 19日召开公司2019年第八次临时股东大会。
公司董事会已于 2019年 12月 4日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2019年 12月 19日下午 2:30在浙江省宁波市江北区人民路 132
号银亿外滩大厦6楼会议室举行，会议由公司副董事长方宇女士主持。
会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2019年 12月 19日。其中，通过深圳证券交易
法律意见书
所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月19日上午9:30-11:30
和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2019年 12月19日上午9:15至2019年12月 19日下午3:00期间的任
意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 2人，代表股份 1,621,100股，占公司股本总额的0.0402％。参会
股东均为股权登记日（2019年 12月 12日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 43人，代表股份 37,991,299股，占公司股本总额的
0.9432％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
法律意见书
次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》
议案表决情况：同意39,303,199股，占出席会议所有股东所持股
份的99.2194％；反对 309,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7803％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于银亿股份有限公司2019
年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：郭蓓蓓（签名）
（公章）
负责人： 尚斯佳（签名）
二〇一九年十二月十九日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-022
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％|）|
|项目||本报告期||上年同期||||
||58,464||61,193||-4.46%|||
|营业总收入||||||||
|营业利润|3,483||3,147||10.67%|||
||4,337||4,084||6.19%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净|3,494||3,442||1.51%|||
|利润||||||||
||0.0365||0.0358||1.96%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||2.41%||2.49%||-0.08%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|258,989||249,899||3.64%|||
|归属于上市公司股东的所|147,163||143,486||2.56%|||
|有者权益||||||||
||95,631||95,631||0.00%|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|1.54||1.50||2.67%|||
|股净资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年上半年，实现营业收入58,464万元，同比去年下降4.46%，主要受部分项目执行速度减缓所致；实现营业成本37,897万元，同比去年降低2.62%，净利润3,519万元，同比去年上升4.19%，归属于上市公司股东的净利润3,494万元，同比去年上升1.51%，主要是上半年三项费率为25.32%，同比去年下降2.84%，公司各职能部门严格按预算控制费用，起到一定效果；同时公司上半年在手订单充足，新签合同梯量同比呈上涨趋势，预计未来公司盈利能力会有小幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年第一季度报告中对2017年半年度预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-074多氟多化工股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。
为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事 2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事的选举方式
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。非职工代表担任的监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会和单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向公司第五届监事会书面提名推荐第六届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数最多不得超过本次监事会拟选监事总数的二分之一。
2、职工代表监事候选人的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日至 2019年 12月10日 17:00前以书面或
邮寄方式向公司证券投资部提交所推荐的监事候选人名单及相关资料；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
（五）在第六届监事会就任前，第五届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与其担任监事相适应的工作阅历和经验。凡有下列条款所述事实者，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，式样见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2019年12月 10日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：陈相举原秋玉
2、联系地址：河南省焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司科技大厦四楼证券投资部
3、邮政编码：454006
4、联系电话：0391-2956992 2956956
特此公告。
附：监事会候选人推荐书
多氟多化工股份有限公司监事会 2019年 12月3日
附件：
多氟多化工股份有限公司
第六届监事会候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|推荐人信息|||||
|姓名（名称）|||联系电话||
|证券账户|||身份证件号码||
|被推荐人基本信息|||||
|姓名||性别||出生年月|
|电话||传真||电子邮箱|
|是否符合本公告所载任职条件：□是□否|||||
|简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明|（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||
|推荐人（签字或盖章）：年 月 日|||||
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-003宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省食品药品监督管理局颁发的3项《医疗器械注册证》，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|用途|原注册证编号|
|1|远红外加温器|浙械注准20182260035|2018.1.10-2023.1.9|II类|产品用于分娩室、新生儿室、治疗室和免疫室作为局部加温用。|浙食药监械（准）字2013第2260990号|
|2|新生儿黄疸治疗灯|浙械注准20182260034|2018.1.10-2023.1.9|II类|产品预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低处于婴儿培养箱内的新生儿体内的胆红素浓度。|浙食药监械（准）字2013第2260987号|
|3|新生儿黄疸治疗箱|浙械注准20182260033|2018.1.10-2023.1.9|II类|产品预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。|浙食药监械（准）字2013第2260986号|

上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在婴儿保育设备领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2018年01月15日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-040银泰资源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年7月3日、6日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况没有发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-040特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一五年七月六日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会董事候选人资料，对公司董事会换届选举事项发表以下独立意见：
1、公司董事会换届选举的董事候选人提名程序合法有效。
2、公司董事会提名委员会对本次董事会换届选举的董事候选人资格进行了审查，董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意将公司第八届董事会董事候选人名单提交公司2016年第一次临时股东大会选举。
河南新野纺织股份有限公司独立董事：华冠雄李斌马书龙
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届三十九次董事会会议相关事项的独立意见
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第八届三十九次董事会会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》发表独立意见如下：
公司的全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟使用自筹资金参与竞拍位于山西省晋中市潇河产业园区晋中起步区小牛线南侧、综合通道东侧范围内，土地面积约为266244.9平方米的土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。本次拟进行的交易的资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》界定的重大资产重组。根据公司章程及相关法律、法规的规定，本次拟进行的交易无需提交公司股东大会审议。经公司独立董事认真审核，认为本次全资子公司拟购买土地使用权的事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次全资子公司拟购买土地使用权。
独立董事：
李玉敏 王丽珠 王宝英
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年12月2日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-086
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年10月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名张忠先生、张强先生、江勇卫先生和戴青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名唐正国先生、毛庆传先生和何贤杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（唐正国先生、毛庆传先生已取得独立董事资格证书，何贤杰先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；简历见附件二）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年10月25日
附件一
第四届董事会非独立董事候选人简历
张忠先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电线缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、董事长。张忠先生直接持有公司股份393,500股，占公司总股本的0.1166%，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张强先生：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。未直接持有本公司股份，为公司实际控制人，与公司董事长张忠先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
江勇卫先生：男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任通光集团有限公司副总经理、江苏通光电子线缆有限公司总经理，现任本公司董事。江勇卫先生直接持有公司股份 496,200股，占公司总股本的0.1470%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江勇卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
戴青先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于四川省农机供销总公司、四川科贸农机公司，曾任成都通迪金属材料公司总经理。现
任四川省佳炜物资有限公司副总经理、本公司董事。戴青先生直接持有公司股份 24,400股，占公司总股本的0.0072%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件二
第四届董事会独立董事候选人简历
唐正国先生：男, 1952年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长。2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年 9月至 2012年 11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任江苏通鼎互联股份有限公司、金杯电工股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐正国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
毛庆传先生：男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。曾任上海浦江缆索有限公司总工程师、高级工程师，上海电缆研究所科技处长、副总工程师、总工程师，中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛庆传先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
何贤杰先生:男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，副教授。2010年6月至2012年6月，任上海财经大学会计学院讲师；2012年 6月至今，任上海财经大学会计学院副教授。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、会计与财务大数据研究中心执行主任。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何贤杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
大连冷冻机股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司拟于六届二十二次董事会议上审议的有关事项予以事前认可。
一、关于公司第七届董事会董事候选人的报告
公司第七届董事会董事候选人纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏、戴大双、刘继伟、王岩具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏、戴大双、刘继伟、王岩作为公司第七届董事会董事候选人。
二、关于公司 2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告
我们认为，公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交六届二十二次董事会议审议。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-017云南能源投资股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“云南能投”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），核准公司向云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）发行202,649,230股股份购买相关资产，本次交易后公司总股本将由558,329,336股增加至760,978,566股。
本次股份变动暨新增股份上市事宜中不涉及公司董事、监事和高级管理人员持股情况的变动，因此本次发行股份购买资产未导致公司董事、监事和高级管理人员持股数量情况发生变动。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年3月22日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|刘书锦|10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||刘伟国|12|

惠州中京电子科技股份有限公司2018年4月16日
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》附件：
北部湾港股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议案材料
本次股东大会审议议案为2019年9月16日第八届董事会第十四次会议、2019年 10月 16日第八届董事会第十五次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。
目 录
议案1：北部湾港股份有限公司关于<北部湾港股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ..........................................- 2 -议案2：北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法- 3 -议案3：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 .....................................................................................- 4 -议案4：关于收购股权暨关联交易的议案 .............................................- 7 -议案5：关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案.......................- 8 -
议案1：北部湾港股份有限公司
关于<北部湾港股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
（《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案》及其摘要于2019年9月17日刊登于巨潮资讯网，此略）
议案2：北部湾港股份有限公司
2019年限制性股票激励计划考核办法
（《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核办法》于2019年9月17日刊登于巨潮资讯网，此略）
议案3：关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
公司股东：
为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬和考 - 4 -
核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理本次股权激励限制性股票授予或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会办理本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；
（10）授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会的授予期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
以上议案，请审议。
议案4：关于收购股权暨关联交易的议案
（《关于收购股权暨关联交易的公告》于 2019年 10月 17日刊登于巨潮资讯网，此略）
议案5：关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案
（《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》于 2019年 10月 17日刊登于巨潮资讯网，此略）
第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014010
广州智光电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2014年 3月 7日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年3月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。认真经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第三届监事会第十次会议决议公告四、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所审计，2013年公司(合并)实现营业收入 563,730,945.34元，利润总额 32,425,945.96元，归属于上市公司股东的净利润20,153,878.59元；2013年母公司实现营业收入 461,058,719.33元，利润总额-11,212,565.03元，净利润-9,715,541.14元。
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据。2013年母公司实现净利润-9,715,541.14元，无需提取法定盈余公积，加期初未分配利润 89,621,996.46元，截至 2013年末公司母公司可供分配利润为 79,906,455.32元。
根据实际情况，考虑到目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，为积极回报投资者，公司拟以 2013年末总股本 266,472,375股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），分配利润共计 7,994,171.25元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。
监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的自我评价报告无异议。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第三届监事会第十次会议决议公告七、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止“3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产业化项目”，是基于对公司生产经营的实际情况及市场发展状况充分了解后审慎决策的，可提高募集资金的使用效率，审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意通过公司《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
注：1、议案一、二、三、四、五及七需提交公司股东大会审议。
2、《2013年度监事会工作报告》请参阅巨潮资讯网。
广州智光电气股份有限公司监事会
2014年 3月28日