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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-067山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。
公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月13日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061、2016-062、2016-063、2016-064）。
一、重大资产重组方案
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
本次交易金额以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易金额的100%。
二、本次重大资产重组进展情况概述
（一）公司已按照要求对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，同时根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》规定，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
（二）公司选聘了中介机构，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
（三）停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。
公司和交易对方已经就本次交易合同的关键条款进行了多次协商。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
三、风险提示
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估和主管部门的批准等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）和公司董事会向我们提交有关资料的基础上，结合《斯太尔动力股份有限公司与山东英达钢结构有限公司之利润补偿协议》，基于我们客观的独立判断，对英达钢构拟变更业绩承诺补偿款支付方式事项发表独立意见如下：
1、英达钢构受行业低迷影响，自身财务状况和现金流量不足以支撑 4.8亿余元业绩补偿款。为保护上市公司权益，避免违规的风险，英达钢构拟采用借款的方式筹集补偿款符合其营运现状，借款资金到位的安排与后期补偿款的支付方式匹配，具有合理性和必要性，未损害上市公司和中小投资者权益。
2、通过英达钢构履行2014~2015年度业绩补偿承诺的过程和结果，可以看出，其经营层面虽受行业客观原因限制不够理想，但其具备较强的融资能力，因此我们认为英达钢构以借款方式筹集补偿款具有一定可实现性。
3、由于英达钢构无法如期支付业绩承诺补偿款，提请召开董事会及股东大会，审议变更业绩承诺补偿款支付方式的议案，拟分三期支付全部业绩补偿款，并主动承担相应违约责任，不存在损害公司及投资者利益的情形。
4、截至目前，变更业绩补偿款支付方式的议案尚需 2017年第三次临时股东大会审议通过。英达钢构将在审议上述议案的股东大会中回避表决，相关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事:胡道琴 吴振平 孙钢宏
北京深华新股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”或“标的公司”）全部股东发行股份及支付现金购买其所持有八达园林100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件和《北京深华新股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划重大事项于2014年12月26日起开始停牌；并于2015年1月13日发布公告开始按发行股份购买资产事项停牌。
2、公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。同时，根据监管部门的相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估。
3、现本次交易的重组报告书（草案）已编制完成并提交本次董事会会议审议。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次交易如通过本次董事会审议，还需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会审核通过。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，董事会声明并保证公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。
综上，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2018-019深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”)于 2017年 6月 16日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，本次首次公开发行股票项目的保荐机构为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），保荐代表人为李茵女士、周鹏先生，持续督导期为2017年6月16日至2019年12月31日。
公司于近日收到平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》。平安证券原指派的持续督导保荐代表人周鹏先生因工作变动，自 2018年 4月 2日起不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券授权张磊先生（简历详见附件）接任周鹏先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为李茵女士、张磊先生。
公司董事会对周鹏先生在作为公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件：
张磊先生简历：
张磊先生，管理学硕士，保荐代表人，现任平安证券投资银行事业部资深业务总监，曾任职于天风证券,2017年 8月加盟平安证券，具有6年投资银行从业经验，曾负责和参与了深圳燃气（601139）可转债、海顺新材（300501）IPO、博云新材（002297）2012年及 2014年非公开发行、中慧股份（834332）及中昆股份（837534）新三版挂牌等项目工作，具备良好的专业素养极丰富的项目经验。
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-114
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年9月2日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年9月5日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第九次临时
会议。会议于2016年9月5日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事4名，通讯方式出席会议的董事5名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
鉴于公司实施的《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会同意按照《激励计划》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为 79名，可解锁的限制性股票数量为152.6万股，占目前公司总股本比例为0.24%。
公司独立董事针对此议案发表了同意实施的独立意见，监事会对本次可解锁的限制性股票激励对象进行了核实，国浩律师（上海）事务所对此出具了法律意见书。
本议案已获得 2015年度第四次临时股东大会授权，因此无需提交公司股东
大会审议。
具体详见2016年9月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根回避表决，由5名非关联董事进行表决。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-073云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于股东股份继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
2017年 12月 25日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）将其持有的2,000万股公司股票质押给红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）,用于办理股票质押式回购交易业务。
2018年 10月 11日，东兴集团将其持有的 800万股公司股票质押给红塔证券，作为上述质押给红塔证券的2,000万股公司股票的补充质押。
2018年 12月 25日，东兴集团将上述累计质押的 2,800万股公司股票中的 2,250万股继续质押给红塔证券，用于办理延期购回交易业务；同时与红塔证券进行了到期购回交易，办理了550万股公司股票（占公司总股本的0.84%）的解除质押手续。
2019年6月 12日，东兴集团办理了上述质押股票中690万股股票的购回交易业务，上述质押给红塔证券股份有限公司的690万股公司股票（占公司股份总数的1.06%）解除质押，并办理了解除质押登记手续。
详细内容请见公司分别于2017年 12月27日、2018年10月 15日、2018年12月 27日、2019年 6月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权补充质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权继续质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权解除质押的公告》。
近日，公司接到东兴集团函告，获悉东兴集团将上述质押的 1,560万股公司股票继续质押给红塔证券，用于办理延期购回交易业务。具体事项如下：
（一）股东股份继续质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||质押起始日||||||||
||||||||占其所||占公司||是否||是否为|||||||||
||||股东或第一||本次质押数||||||||||质押起||质押到||||质押用|
||股东名称||||||持股份||总股本||为限||补充质||||||质权人|||
||||大股东及其||量（股）||||||||||始日||期日||||途|
||||||||比例||比例||售股||押|||||||||
||||一致行动人|||||||||||||||||||
|云南东兴实业集团有限公司||是||15,600,000||37.98%||2.39%||否||否||2019年12月25日||2020年12月25日||红塔证券股份有限公司||支持上市公司生产经营||
|||--||15,600,000||37.98%||2.39%||--||--||--||--||--||--||
||合 计|||||||||||||||||||||

（二）股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，东兴集团及其一致行动人临沧飞翔冶炼有限责任公司（本公司控股股东，东兴集团持有其100%股权）所持股份质押情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||占公司总股本比例||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|情况||||情况|||
||||持股数量||持股比||||||||||||||||
||股东名称||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本|已质押股份||占已质||未质押股份||占未质|
||||（股）||例||||||||||||||||
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|限售和冻结||押股份||限售和冻结||押股份|
|||||||||||||||数量（股）||比例||数量（股）||比例|
|云南东兴实业集团有限公司||41,079,168||6.29%||15,600,000||15,600,000||37.98%||2.39%||0|0||0||0||
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||89,579,232||13.72%||39,000,000||39,000,000||43.54%||5.97%||0|0||36,504,000||72.17%||
|||130,658,400||20.01%||54,600,000||54,600,000||41.79%||8.36%||0|0||36,504,000||47.99%||
||合计||||||||||||||||||||

1、东兴集团本次股份继续质押融资是为了支持本公司生产经营，上述资金
目前由本公司使用，截止目前，本公司向东兴集团借款余额为13,000万元。
2、东兴集团及其一致行动人未来半年内合计到期的质押股份累计数量为 2,500万股，占其持有公司股份的19.13%，占公司总股本的3.83%，对应融资余额为6,928.60万元；未来一年内合计到期的质押股份累计数量为4060万股，占其持有公司股份的31.07%，占公司总股本的6.22%，对应融资余额为11,328.60万元。东兴集团及其一致行动人质押的股票均是为了向本公司提供财务资助或是为本公司向金融机构融资进行担保，上述融资到期后，公司将按时归还相关款项。
目前公司资信状况良好，具备资金偿付能力。
3、东兴集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、截止本公告披露日，本次东兴集团部分股票继续质押延期购回不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，不存在导致公司实际控制权发生变更的风险，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响，东兴集团及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。若后续出现平仓风险，东兴集团将采取补充质押、提前购回等方式应对，并按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《云南东兴实业集团有限公司关于部分股权继续质押的通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》；
3、《股票质押式回购交易协议书》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-057号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于现金购买沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金合计 940万元人民币购买沈阳剑苑鑫投资有限公司持有的沈阳市剑苑供暖有限公司（以下简称“沈阳剑苑”）100%的股权。该事项不需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金购买沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-015号）。
截至目前，沈阳剑苑已完成相关的工商变更登记手续，取得了沈阳市皇姑区市场监督管理局于2018年6月8日颁发的《营业执照》，沈阳剑苑成为公司的全资子公司。根据会计准则要求，沈阳剑苑将纳入公司合并报表范围。
沈阳剑苑变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：沈阳市剑苑供暖有限公司
统一社会信用代码：91210105750766793J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：沈阳市皇姑区鸭绿江街41号
法人代表：董长友
注册资本：人民币伍拾万元整
成立日期：2003年7月21日
营业期限：自2003年7月21日至2018年7月21日
经营范围：供暖服务、房屋维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动。)
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年6月13日
长江证券承销保荐有限公司
关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金向全资子公
司提供委托贷款实施募投项目的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目事项进行了认真、审慎的核查。核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于 2019年 10月21日向社会公众公开发行面值214,000,000.00元的可转债，期限6年，扣除与发行相关的费用共计人民币 11,246,603.77元，实际募集资金净额共计人民币 202,753,396.23元。截止 2019年 10月25日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。公司已对募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
二、公司本次募集资金及向子公司提供委托贷款的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权||12,256.00|12,256.00|11,131.34|
|2|智能生产基地建设|土建工程|21,915.00|9,144.00|9,144.00|
|||其他|35,111.00|-|-|
|合计|||69,282.00|21,400.00|20,275.34|

公司公开募集可转债募投项目中智能生产基地建设项目由汕头市英联金属科技有限公司负责实施。公司本次拟使用募集资金9,144万元向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于上述项目的建设。
三、本次委托贷款对象的基本情况
1、基本信息
公司名称：汕头市英联金属科技有限公司
统一社会信用代码：914405136864263558
成立时间：2009年 03月27日
住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：翁伟武
经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东结构：公司持有汕头英联100%股权，为本公司全资子公司。
2、财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|2,936.65|17,554.55|
|净资产|2,329.73|11,101.27|
|项目|2018 年度|2019年 1-9月|
|营业收入|0.00|51.43|
|净利润|-165.02|-228.47|

四、委托贷款的主要条款
公司拟签订《委托贷款合同》，主要条款如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托贷款对象|贷款期限（年）|年利率|用途|金额（万元）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|汕头英联|2|6.5%|智能生产基地建设|9,144|

《委托贷款合同》具体条款以实际签署合同为准。
五、委托贷款的风险分析
公司持有汕头市英联金属科技有限公司100%股权，能够对其实施控制，委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性极小。
六、公司内部履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用 9,144万元可转债募集资金向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于智能生产基地建设。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次拟使用9,144万元可转债募集资金向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司提供委托贷款，用于智能生产基地的建设。有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司实际情况。公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反本次公开发行可转换公司债券募集资金用途的相关承诺。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。
3、监事会审议情况
公司于2019年11月13日召开第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用 9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于智能生产基地建设。
七、保荐机构核查意见
经保荐机构核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供
委托贷款事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对英联股份使用募集资金向子公司提供委托贷款的事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
罗凌文 郑小民
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-075江苏润和软件股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151109号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见《江苏润和软件股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（151109号）之回复报告》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-024武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015年 4月 23日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书张伟先生、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2019-016现代投资股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于 2019
年 4月 26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019年 4月 18日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4人，实际参与表决监事 3人，监事刘忠因公未参加会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）2019年第一季度报告全文及正文
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司 2019年第一季度报告》全文及正文。
（二）关于修订《内部控制评价手册》的议案
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详细内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《现代投资股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2019年 4月 26日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-05沈阳惠天热电股份有限公司关于
以应收账款（收费权）质押申请银行贷款的公告
本公司及除董事赵诚外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事赵诚公出未能出席本次会议。
为满足公司生产经营的资金需求，公司以供热收费权质押给国家开发银行辽宁省分行（以下简称“国开行”）申请流动资金贷款20,000万元，期限1年，具体情况如下：一、交易对方基本情况
1、企业名称：国家开发银行辽宁省分行
2、类型：有限责任公司分公司(国有控股)
3、法定代表人：洪登金
4、1999年03月24日
5、住所：沈阳市沈河区青年大街109号
6、经营范围：办理其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务。
7、关联关系：国家开发银行辽宁省分行与公司不存在关联关系。
二、交易主要内容
1、贷款额度：人民币20,000万元
2、贷款期限：1年
3、贷款利率：按合同约定
4、提保方式：
（1）由公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带责任保证。
（2）由公司以应收账款（即沈阳市铁西区、皇姑区供热范围内的热费收费权及其项下
全部收益）提供质押担保。
三、协议签署情况
2019年 1月 25日，公司与国开行签署了《借款合同》《质押合同》《应收账款质押登记协议》、沈阳市第二热力供暖公司与国开行签署了《保证合同》、公司与国开行、上海浦发银行签署了《应收账款收益财户监管协议》就上述质押贷款相关事宜进行了约定。
四、本次交易对公司的影响
公司本次以热费收费权质押向银行申请贷款用于日常生产经营支出，符合公司经营发展的实际需求。公司经营状况良好，质押担保风险可控，不会对公司及子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
五、其他
2018年 5月 22日，公司召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于确定公司 2018年度向银行申请借款总额的议案》，同意公司未来一年内向银行借款总额度不超过 35亿元人民币，同时授权公司董事长及董事会按照“及时满足需求和降低融资成本”的原则，在上述贷款额度内，选择银行、确定借款时间、信贷方式、信贷金额及签署信贷合同。本次质押贷款为上述股东大会决议的后续执行。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017－002福建龙洲运输股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）及控股子公司因生产经营需要，预计 2017年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司（下称“交建集团”）和中龙天利投资控股有限公司（下称“中龙天利”）发生的销售商品、接受劳务等日常关联交易金额为 21,200.00万元。
公司于 2017年 1月 4日召开的第五届董事会第二十八次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生、董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）推荐至公司董事，交通国投、交建集团及中龙天利同受龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）控制，董事长王跃荣先生，董事陈海宁女士系关联董事，对该议案回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投、王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。交建集团、中龙天利不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联人|2017年预计发生金额||
|||金额（未经审计）|
|交建集团|5,000.00|656.58|
|中龙天利|15,000.00|780.14|
|中龙天利|--|98.07|
|交建集团|1,200.00|760.46|

（三）2016年度，公司与交建集团、中龙天利累计已发生的各类关联交易金额为2,295.25万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人1：龙岩交通建设集团有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢
3、法定代表人：张洪春
4、注册资本：21,000万元
5、统一社会信用代码：913508007796413883
6、主营业务：公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装修装饰工程的施工，房地产开发经营等
7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8、交建集团最近一期财务数据
单位：万元
2016年9月30日
指标
（未经审计）
母公司报表 总资产 214,316.06
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|-|
|净资产|
|营业总收入|
|净利润|
|总资产|
|净资产|
|营业总收入|
|净利润|

关联人2：中龙天利投资控股有限公司
1、公司类型：有限责任公司（法人独资）
2、住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层06单元
3、法定代表人：黄晓辉
4、注册资本：8,000万元
5、统一社会信用代码：91350200MA2XN2C59Y
6、主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理等
7、唯一出资方：龙岩交通发展集团有限公司
8、中龙天利最近一期财务数据
单位：万元
2016年9月30日
财务指标
（未经审计）
总资产 7,968.65
净资产 7,964.57
营业总收入 74.65
净利润 -35.43
（二）与公司的关联关系
交建集团、中龙天利为公司实际控制人交发集团下属全资子公司，根据
深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定，交建集团、中龙天利为公司关联法人，与其日常交易业务构成关联交易。
（三）履约能力分析
在关联交易事项发生前，公司均对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。交建集团、中龙天利财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则，向关联人销售产品、商品参照第三方发布的市场价格确定交易价格，接受关联方提供的劳务按照同类服务的市场价格确定交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
对于2017年度预计范围内发生的关联交易，在《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司预计的2017年度与交建集团、中龙天利发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。
关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：公司在召开董事会会议审议本次议案之前，已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通，作为公司的独立董
事，我们对议案进行了认真的审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨，我们认为：公司根据生产经营需要对2017年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，我们同意将议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。
独立董事独立意见：公司预计的关联交易属于正常的业务范围，是一种完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。综上，我们一致同意公司第五届董事会第二十八次会议做出的决议，同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会2017年1月5日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-012
聚龙股份有限公司
关于收到民生银行入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的入围通知书，在民生银行国产品牌金融机具入围选型采购项目（项目编号：JITC-1505WH1456）的征询活动中，确定公司为民生银行的入围供应商，入围产品如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||产品名称||型号|
|1||人民币点钞机（A类）||JBYD JL202A1（A）||
|2||捆钞机||JL101BC||
|3||人民币纸币清分机（1 个出钞口+1个退钞口）||JL3026||
|4||人民币纸币清分机（2 个出钞口+1个退钞口）||JL303||
|5||人民币纸币清分机（4 个出钞口+1个退钞口）||JL305||
|6||纸硬币互兑一体机||JL8330||

本次入围明确了上述中标机型的单价，具体采购数量、金额将根据民生银行
实际需求签订采购合同，公司将尽快做好合同签订事宜和备货工作，预计将对公
司2016年业绩产生积极影响。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
东莞市搜于特服装股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人于2013年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司 2013年度相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将 2013年度本人履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度公司共召开了6次董事会会议及2次股东大会，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||||||6|||股东大会召开次数|2|
|||||委托出席||||是否连续两次未|||
|现场||通讯||||缺席次数|||出席||
|||||次数||||亲自出席会议|||
||0||0||0||否||||

本年度，本人按时出席董事会会议和股东大会，认真审阅会议相关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2013年度董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2013年度
经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议|事项|意见类型|
|2013-1-6|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员及内部审计负责人的独立意见|同意|
|2013-3-31|第三届董事会第二次会议|关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度财务报告的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见|同意|
|||关于公司续聘2013年审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司董事、监事2013年度薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司高级管理人员2013年薪酬的独立意见|同意|
|||关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于公司再次延长募集资金投资项目建设期的独立意见|同意|
|||对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||对公司2012年度关联交易的独立意见|同意|
|||对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2013-4-23|第三届董事会第三次会议|关于公司使用流动资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2013-7-27|第三届董事会第四次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会会议和股东大会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场了解和检查工作。现场了解和检查期间，本人听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的经营状况和发展战略进行了解；
本人作为广东省服装服饰行业协会会长，利用行业经验，与公司管理层多次就服装行业发展战略问题进行深入沟通，帮助公司确立长远、可持续的发展战略，切实维护广大投资者利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2013年年度报告编制的履职情况
本人在 2013年年报编制、审议过程中，认真听取了公司管理层对公司全年经营情况的汇报，了解公司 2013年年报审计工作安排及审计情况，仔细审阅了相关材料，以确保审计报告全面、真实反映公司情况。
2、公司信息披露工作履职情况
报告期内，本人认真审议了公司董事会各项议案内容，关注公司信息披露工
作，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管
理办法》等有关制度规定，规范公司信息披露工作。
3、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，出席了2次战略委员会会议，参与讨论和制定公司经营策略和目标，并提出了有效建议。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，主持召开了 1次提名委员会会议，就提名公司第三届高级管理人员候选人进行了严格地审核讨论，并提出了有效建议。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书。自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。同时，坚持学习，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司做强做大，为全体股东创造更好的回报。
联系方式：独立董事刘岳屏 电子邮箱：228544391@qq.com
（本页无正文，为《东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事 2013年年度述职报告》之签署页）
独立董事（签字）：______________
刘岳屏
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（许肃贤）
各位董事：
大家好！
本人自 2012年 2月 4日起担任山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,2015年 4月 30日经公司 2014年年度股东大会聘任为公司第四届董事会独立董事。2016年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司 2016年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前通过文件材料、通讯及现场相结合的方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员主动沟通，了解公司生产运作和经营情况，获取作出决策所需要的资料，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|

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|-|-|-|-|-|-|
|董事会|8|8|0|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|0|

二、发表独立意见情况
2016年度,本人详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2016 年 2月3日|《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的独立意见》、《关于宝莫国际（香港）有限公司受让 RallyCanada Resources Ltd.股权的独立意见》、《关于对广东宝莫生物化工有限公司增资的独立意见》、《关于设立投资公司的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》、《关于修订董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法的独立意见》|同意|
|2016 年 3月31日|《关于免除刘皓先生总经理职务的独立意见》、《关于聘任杜斌先生为公司总经理的独立意见》|同意|
|2016年4月26日|《关于续聘 2016 年审计机构的事前审查意见》《关于公司日常关联交易的事前审查意见》、《关于公司 2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司日常关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015 年度财务报告的独立意见》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》、《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》。|同意|
|2016 年 8月17日|《关于2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》|同意|
|2016年11月20日|《关于选举公司董事长的独立意见》|同意|
|2016年11月28日|《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人的独立意见》、《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选人的的独立意见》|同意|

三、日常工作情况
间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2016年度年报工作进展顺利。
本人在公司 2016年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司 2016年度的生产经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审会计师进行沟通，关注 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、参加培训和学习的情况
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加交易所于2016年3月23日在深圳组织的第七十期独立董事后续培训班，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况。
（二）无提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（四）无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：许肃贤电子邮箱：E-mail:xsuxian@126.com
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：
许肃贤