Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：2018-015
上海强生控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月22日 14点30分
召开地点：上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月22日
至2018年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017年度报告及摘要|√|
|4|公司2017年度财务决算报告|√|
|5|公司2017年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案|√|
|7|关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案|√|
|8|关于公司2018年度为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于使用自有资金进行现金管理的议案(cid:13)|√|
|10|关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案|√|
|11|关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第四次会议审议通过，并于 2018年 4月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600662|强生控股|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议集中登记时间为 2018年5月16日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、 20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021- 52383315
传真：021－52383305
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托
书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但
须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”
字样。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市静安区南京西路920号18楼
邮政编码：200041
电话：021-61353187
传真：021-61353135
联系人：郑怡霞
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司 2018年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海强生控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告(cid:13)||||
|2|公司2017年度监事会工作报告(cid:13)(cid:13)||||
|3|公司2017年度报告及摘要(cid:13)(cid:13)||||
|4|公司2017年度财务决算报告(cid:13)||||
|5|公司2017年度利润分配预案(cid:13)(cid:13)||||
|6|关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案(cid:13)(cid:13)||||
|7|关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案(cid:13)||||
|8|关于公司2018年度为子公司提供担保的议案(cid:13)(cid:13)||||
|9|关于使用自有资金进行现金管理的议案(cid:13)||||
|10|关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案||||
|11|关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6178）
董事會會議召開日期
光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2017年3月29日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。
承董事會命光大證券股份有限公司董事長、總裁薛峰
中國上海
2017年3月14日
於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生（非執行董事）、薛峰先生（董事長、執行董事、總裁）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、楊國平先生（非執行董事）、朱寧先生（獨立非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2019-012华夏幸福基业股份有限公司
关于2019年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开第五届董事会第九十二次会议并于2016年12月19日召开2016年第十四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券（具体内容详见公司的临2016-286、临2016-289及临2016-322号公告）。
2017年4月，公司收到交易商协会出具的编号为“中市协注[2017]SCP112号”的《接受注册通知书》，载明交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。公司超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效（具体内容详见公司的临2017-119号公告）。
收到《接受注册通知书》后，公司根据《接受注册通知书》的执行情况如下：
1、公司完成2017年度第一期至第五期共计60亿元超短期融资券的发行（具体内容详见公司的临2017-139号、临2017-148号、临2017-192号、临2017-198号及临2017-217号公告），上述五期超短期融资券本金及利息兑付工作均已按时完成；
2、公司完成2018年度第一期至第三期共计50亿元超短期融资券的发行（具体内容详见公司的临2018-059号、临2018-072号、临2018-182号公告），上述2018年度第一期及第二期超短期融资券均已按时完成本金及利息兑付工作，第三期超短期融资券的本金及利息兑付目前已安排资金，预计将在兑付日按时完成；
3、公司于近日发行了2019年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|全称|华夏幸福基业股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|简称|19华夏幸福SCP001|
|代码|19011523|期限|270天|
|起息日|2019年1月18日|兑付日|2019年10月15日|
|计划发行总额|25亿元人民币|实际发行总额|25亿元人民币|
|票面年利率|5.50%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中信建投证券股份有限公司|||

|||
|-|-|
|主承销商|中信建投证券股份有限公司|
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年1月19日
股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临 2018-005兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（临时）通知于 2018年 1月 16日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2018年 1月 19日上午 10时以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》；
具体内容详见同日公告的《临2018-006-兰州民百关于股东变更承诺的公告》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝良、洪一丹、张宏、郭德明、丁百永回避表决。
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2018年 2月 5日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2018年 1月 29日。具体内容详见同日公告的《临 2018-007-兰州民百关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2018年 01月 19日
股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2014-016债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为60,000,000股
本次限售股上市流通日期为2014年4月8日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
2012年5月18日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）非公开发行股票预案经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。并于2012年10月16日收到中国证监会《关于核准吉林华微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1350号），核准公司非公开发行不超过 157,776,765股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。
3、非公开发行限售股股份登记情况
公司于2013年4月向“华富基金公司-民生银行-方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划”发行 60,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为 4.39元/股，共计募集资金人民币263,400,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金人民币249,660,945.69元。2013年4月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司的股份总数由678,080,000股增加至738,080,000股。
4、非公开发行限售股锁定期安排
锁定期安排：2013年 4月 8日至 2014年 4月 7日，自发行结束之日起 12个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2013年 4月 8日非公开发行完成后，公司总股本为 738,080,000股，限售股形成后至今公司股本数量没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与本次非公开发行股票认购的股东华富基金公司-民生银行-方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起，12个月内不上市交易或转让。
截止本公告日，上述限售股份持有人已严格履行承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、华微电子本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、华微电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、法规；
3、华微电子本次解禁限售股份持有人华富基金公司－民生－方正东亚信托有限责任公司严格履行了在认购华微电子非公开发行股份时做出的承诺；
4、华微电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
5、财富里昂对华微电子本次非公开发行限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 60,000,000股；
本次限售股上市流通日期为 2014年4月8日。
本次限售股上市流通明细清单：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|
|华富基金公司－民生－方正东亚信托有限责任公司|60,000,000|8.13%|60,000,000|
||60,000,000|8.13%|60,000,000|

七、股本变动结构表
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|其他境内法人持有股份|60,000,000|-60,000,000|
|有限售条件的流通股份合计|60,000,000|-60,000,000|
|A股|678,080,000|60,000,000|
|无限售条件的流通股份合计|678,080,000|60,000,000|
||738,080,000|0|

八、上网公告附件
●《财富里昂证券有限责任公司关于吉林华微电子股份有限公司非公开发行有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2014年4月1日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-035
哈尔滨空调股份有限公司
关于转让参股公司上海浦东创业投资
有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）拟转让所持有的参股公司上海浦东创业投资有限公司（以下简称：“浦东创投”）20.00%的股权。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次股权转让事项须经哈尔滨工业投资集团（以下简称：“工投集团”）审批，该资产尚须进行审计、评估。
待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
一、交易概述
公司拟转让所持有的浦东创投20.00%的全部股权。
2017年8月25日，公司召开六届十一次董事会会议，审议通过了《关于拟转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》。
董事会授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。
本次股权转让事项须经工投集团审批，该资产尚须进行审计、评估。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。
二、交易标的基本情况
浦东创投是公司的参股公司，成立于 1997年 1月,公司 2001年出资2,000.00万元对其进行参股，持有其20.00%的股权。该公司注册资本：10,000.00万元；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路350号南二楼；法定代表人：林甄；公司类型：有限责任公司（国内合资）；经营范围：对高新技术企业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营管理（除金融业务），企业管理，国内贸易（除专项审批）（涉及行政许可的凭许可证经营）。
截止 2016年 12月 31日，浦东创投资产总额 15,338.67万元，净资产15,026.43万元，2016年度实现净利润1,795.09万元。
浦东创投近三年主要财务状况及经营情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2015年|2016年|
|资产总计|143,195,702.28|137,694,515.40|153,386,652.68|
|流动资产合计|96,733,923.00|85,143,243.76|94,586,214.22|
|非流动资产合计|46,461,779.28|52,551,271.64|58,800,438.46|
|负债合计|3,506,332.41|2,950,525.12|3,122,305.77|
|所有者权益合计|139,689,369.87|134,743,990.28|150,264,346.91|
|营业利润|15,281,711.39|10,592,835.70|25,259,908.63|
|利润总额|15,281,711.39|10,591,321.90|25,262,549.43|
|净利润|14,629,326.88|9,684,620.41|17,950,944.62|

三、股权转让的目的和对公司的影响
为了集中精力发展主业，缓解目前资金紧张状况，公司拟转让所持有的浦东创投20.00%的股权。
该股权转让事项须经工投集团审批，该资产尚须进行审计、评估。待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定履行相应的审议程序，以经工投集团审批、备案的该资产净资产评估价值为底
价，在产权交易中心公开挂牌转让。
公司无为浦东创投提供担保、委托理财，以及浦东创投占用公司资金等方面
的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述事项发表了独立意见，认为：董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、六届十一次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年8月29日
关于福建水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2017]第147号
致：福建水泥股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议的会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第十四次会议决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所交易系统、上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第十四次会议于 2017年 11月 30日作出了关于召开本次会议的决议，并于2017年12月2日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议现场会议于 2017年 12月 18日在福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦 12层公司会议室
召开，由公司董事长洪海山先生主持。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2017年12月18日9:15至9:25、9:30至11:30、 13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2017年12月18日9:15至15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 9人，代表股份142,842,773股，占公司股份总数（381,873,666股）的比例为37.4057%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 6人，代表股份 142,722,373股，占公司股份总数的比例为37.3742%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份 120,400股，占公司股份总数的比例为0.0315%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、公司部分董事、监事和总经理、总会计师、副总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)
的议案》，表决结果为：同意142,842,773股，占出席会议股东所持表决权的100%；
无反对票；无弃权票。
(二)在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司、福建煤电股份有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案》，表决结果为：同意20,828,851股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意142,110,473股，占出席会议股东所持表决权的99.4873%；反对 732,300股，占出席会议股东所持表决权的0.5127%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一七年十二月十八日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-003广东博信投资控股股份有限公司
关于公司接受控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）向公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供授信额度为人民币 5亿元的借款，在借款期限内，公司可在授信额度内循环申请使用。借款期限为自股东大会决议生效之日起两年内。公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
本次财务资助涉及的相关议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
一、接受财务资助事项概述
由于自身业务发展需要，公司控股股东苏州晟隽拟为公司提供财务资助，向公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供授信额度为人民币 5亿元的的借款，在借款期限内，公司可在授信额度内循环申请使用。借款期限为自股东大会决议生效之日起两年内。
公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
二、提供财务资助方介绍
公司名称：苏州晟隽营销管理有限公司
注册地：江苏省苏州市金储街 288号（物流服务大厦第 7层 701室）
法定代表人：罗静
注册资本：20,000万元
经营范围：市场营销策划服务软件开发销售：电子产品、家用电器、日用器皿、日用杂货、家居用品、饰品、通讯终端设备、母婴用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司控股股东
三、财务资助的主要内容和履约安排
（一）合同主体：
甲方：广东博信投资控股股份有限公司
乙方：苏州晟隽营销管理有限公司
（二）合同主要条款：
1、合同双方协商一致，由乙方给予甲方授信额度为共计人民币 500,000,000元（大写：伍亿元整）的借款，在借款期限内，甲方可在授信额度内循环申请使用；
2、该授信额度是指在授信额度有限期内，给予甲方借款累计的最高限额；
3、本合同借款利率为0。
4、本合同借款期限为二年，自 2018年 1月 29日至 2020年 1月
28日止。
5、甲方在借款额度有效期限内，提前 5日向乙方申请，经乙方审核同意后，向甲方发放相应借款。
四、本次财务资助的目的及对上市公司影响
控股股东苏州晟隽为公司提供财务资助，主要是为了满足公司发展及资金需求。提供无偿财务资助，且无需公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
五、本次财务资助应当履行的审议程序
2018年 1月 9日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受控股股东财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
公司独立董事发表了独立意见如下：
1、公司接受控股股东苏州晟隽财务资助，缓解了流动资金紧张问题，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。
2、控股股东向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项尚需提交公司股东大会批准。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）授信额度借款合同。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-032中国国际航空股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本交易将需股东大会审议
本交易不会造成本公司对关联方的依赖，对本公司经营无重大影响。
一、关联交易的基本情况
2014年10月28日，中国国际航空股份有限公司（简称“本公司”）与中国航空集团公司及其控股子公司（本公司及其子公司除外，以下合称“中航集团”）签署了《商标使用许可框架协议》（以下称“框架协议”、“本协议”或“本交易”）。
根据框架协议，本公司自2015年1月1日至2017年12月31日期间，非独家许可中航集团使用本公司注册商标 83件（以下合称“许可商标”）。中航集团承诺在不违反与本公司签署的《避免同业竞争协议》的前提下使用上述商标，且保证使用许可商标的服务的质量，以维护许可商标的信誉。许可方式为无偿，交易金额为零。
鉴于本交易相对方中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）直接持有本公司41.48%的股份，并透过其子公司中国航空（集团）有限公司持有本公司11.89%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》，其自身及其控股子公司均构成本公司的关联方，本交易因此构成关联交易。
二、关联交易的审议程序
上述关联交易于 2014年 10月 28日经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过。关联董事蔡剑江先生、王银香女士、曹建雄先生、冯刚先生对相关议案回避表决。独立董事对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。董事会审计和风险管理委员会亦同意上述关联交易。上述关联交易尚需本公司股东大会审议，关联股东中航集团公司及中国航空（集团）有限公司届时将回避表决。
三、关联方介绍
本协议主要关联方中航集团公司，是一家在中国注册成立的国有企业，注册资本为 10,027,830,000元，公司住所为北京市朝阳区霄云路 36号国航大厦，法定代表人为蔡剑江。中航集团公司主要从事管理中航集团公司的国有资产及其在各投资企业持有的权益，飞机租赁及航空设备维护等业务。
本协议的其他关联方为中航集团公司直接或间接控制的控股子公司（本公司及其子公司除外）。
四、关联交易的定价政策
本交易许可使用的商标系本公司设立时，控股股东中航集团公司无偿注入本公司的无形资产。作为对等安排，本公司许可中航集团无偿使用其在日常生产经营中仍需使用的部分商标，且于2004年11月1日与中航集团签署了商标使用许可协议，有效期至 2014年 12月 31日。鉴于以上情况，本次续展期间，仍采取无偿许可使用的方式，交易价格为零。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于中航集团在将来的生产经营中仍需使用有关商标，且在上期合同有效期内，中航集团切实履行了合同义务，对本公司的品牌知名度和美誉度未有损害，因此本公司仍须通过签署新的框架协议延续本公司设立之初的对等安排。
本公司的主要业务、收入、利润不依赖于框架协议，框架协议不会影响本公司的独立性，对本公司经营无重大影响。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一四年十月二十八日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2014—018
上海城投控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 3月 14日以书面方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于 2014年 3月 21日上午 11时在国秀路 700号新江湾城文化中心会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了选举周浩先生担任公司监事会主席的议案。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会二○一四年三月二十一日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2018-020号
信达地产股份有限公司
关于召开第七十九次（2018年第三次临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
公司第七十九次（2018年第三次临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月22日上午10点00分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月22日
至2018年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||关于公司发行债务融资工具的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过，相关决议公告已于 2018年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600657|信达地产|2018/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。
（二）登记时间
2018年3月19日8:30-11:30及13:00-17:00。
（三）登记地点
北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层
联系人：李可心、余继鹏
联系电话：010-82190959
传 真：010-82190933
六、 其他事项
股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
2018年3月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
第十一届董事会第三次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信达地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月22日召开的贵公司第七十九次（2018年第三次临时）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于公司发行债务融资工具的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-01重庆太极实业（集团）股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
近日，公司关注到有关网络媒体刊载《一批制售药品违法太极集团、重庆桐君阁登上黑榜》的文章，涉及我公司内容如下：
公司间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司生产的 1401003批次“小儿咳喘灵颗粒”，经检验不符合规定，被处以没收违法所得。
公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司经营的武汉大安制药有限公司生产的“果糖二酸钠注射液”经检验不符合规定，为劣药。
二、澄清声明
为维护广大中小投资者的利益，在获悉上述内容后，本公司对相关情况进行了认真核实，现说明如下：
近日，重庆市食品药品监督管理局发布 2016年第 4期（总第十一期）行政执法案件信息公开表，涉及公司控股子公司相关事项如下：1、公司间接控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司（以下
简称：重庆中药二厂）生产的“1401003批次”小儿咳喘灵颗粒，经检验，性状不符合规定，为劣药。该事项已经国家食品药品监督管理总局于2016年11月25日发布了通告,公司于2016年11月29日进行了公告（公告编号：2016-87），现由重庆市食品药品监督管理局具体执法，对重庆中药二厂处以罚没收入49,772.03元。
重庆中药二厂小儿咳喘灵颗粒 2014年该批次产品（批号：1401003）价值为 18万元，已全部召回并销毁。
该产品 2015年销售收入为 133万元，占公司 2015年度合并收入的0.019%，比例极小，不对公司经营活动构成重大影响。
2、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）经营的武汉大安制药有限公司生产的“果糖二酸钠注射液”，经检验不符合规定，为劣药。
果糖二酸钠注射液为武汉大安制药有限公司生产，桐君阁仅为该产品的经销商。
经核实，桐君阁于 2016年 1月购进果糖二磷酸钠注射液（批号21503181-1，规格10g:100ml）160盒。2016年 6月 13日，经重庆市食品药品监督管理局到桐君阁仓库进行国家药品计划抽检，抽取该品种 138盒。2016年 6月 29日，因医疗客户停止购进该品种，桐君阁已将剩余 22盒退回。
2016年 9月，重庆市食品药品监督管理局因该产品检验出“游离磷酸盐”超标，不符合规定，对桐君阁仓库进行了现场检查，供货方资质齐全有效，桐君阁库房温湿度管理符合规定；品种购销票据及出
厂检验报告书齐全，入库验收记录完整。
现该品种已无库存，该批次产品无销售收入，目前桐君阁已不再销售该产品。
桐君阁 2015年经销武汉大安制药有限公司生产的“果糖二酸钠注射液”销售收入为 4.3万元，占公司销售收入比例极低，不对公司经营活动构成重大影响。
三、其他事项说明
前述报道所涉及的事项，对本公司生产经营无重大影响，目前公司生产经营一切正常。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017年 1月 13日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-046
安徽应流机电股份有限公司关于
拟发行中期票据和短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月21日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）召开了第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟发行中期票据和短期融资券的议案》，具体内容如下：为了优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和短期融资券。相关事宜如下：
一、本次中期票据和短期融资券的发行方案
||||
|-|-|-|
|项目|中期票据|短期融资券|
|注册规模|本次拟注册发行规模不超过人民币10亿元|本次拟注册发行规模不超过人民币5亿元|
|发行日期|根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行|根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行|
|发行期限|拟发行的中期票据的期限不超过5年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准|拟发行的短期融资券期限为每期最长不超过1年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准|
|资金用途|本次募集资金用于置换银行贷款|本次募集资金用于置换银行贷款|
|发行利率|根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定|根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定|

||||
|-|-|-|
|发行对象|全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）|全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）|
|发行方式|由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行|由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行|

二、授权事项
为保证本次中期票据和短期融资券顺利注册发行，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员全权处理本次注册发行中期票据和短期融资券的
相关事宜，包括但不限于：
（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）根据需要以及市场条件决定注册发行中期票据和短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
（三）签署与本次中期票据和短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
（五）其他一切与本次注册发行有关的必要行动。
三、本次发行中期票据和短期融资券的审批程序
本次中期票据和短期融资券的方案及授权事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据和短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年十月二十二日
大唐国际发电股份有限公司
董事会审核委员会 2014年度工作报告
作为大唐国际发电股份有限公司现任审核委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会汇报如下：
一、审核委员会组成及工作机制
审核委员会现有 5名董事组成，其中独立董事超过二分之一。审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。
审核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构。审核委员会下设工作组为日常办事机构,负责与相关中介机构的沟通及提供审核委员会所需的相关资料。董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。根据要求，公司制订了《董事会审核委员会工作细则》。
二、审计委员会会议召开情况
2014年报告期内，公司董事会审核委员会共召开了二次会议，
会议召开情况如下：
（一）2014年 3月 14日，审核委员会召开 2014年第一次会议，组织安排审核委员会成员及独立董事与公司审计机构就 2013年度报告审计工作进行沟通交流，对 2013年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行充分讨论，确定了 2014年度审计工作计划和工作重点。
并于会上审议了《公司 2013年度内部控制评价报告》、《公司 2013年度内部控制审计报告》。
（二）公司于 2014年 8月 18日召开了审核委员会 2014年第二
次会议，会议充分听取了会计师对 2014年年上半年审计工作情况的汇报，对审计工作中发现的问题和漏洞充分发表意见和建议，寻求解决的方案和办法。
三、报告期公司董事会审核委员会工作情况
（一）审核公司 2013年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；（二）监督公司财务信息的有关披露工作；（三）审查督促公司内控制度的建设；（四）与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；（五）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；（六）对续聘 2014年会计师事务所进行审议表决；（七）指导内部审计工作，审阅公司内部审计工作计划，督促公司内部审计机构落实内部审计计划。
四、审核委员会对公司相关事项的审核意见
（一）会计师事务所审核后对 2013年度财务报告出具的审核意见：我们审阅了公司财务部门 2014年 2月 28日提交的经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括 2013年 12月
31日的资产负债表，2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们按照会计准则及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日后事项予以了重点
关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，我们认为：公司 2013年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度
的规定编制，反映了公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和现金流量。审核委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2013年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。
（二）对内部控制制度执行情况的审阅意见为：
公司已执行的结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章
制度，保证了公司经营管理的正常进行。
五、评价
于 2014年度，本委员会成员依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审核委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审核委员会职责。
大唐国际发电股份有限公司
董事会审核委员会
二○一五年三月十八日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2015-032上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2015年8月25日下午召开。公司于2015年8月14日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应出席会议的监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由钱天东监事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，通过决议如下：
1、审议通过公司2015年中期报告全文及摘要。
经监事审核未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
本半年度报告的内容和格式符合中国证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司监事会2015年8月26日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-008天津天药药业股份有限公司
关于收到安全生产行政处罚告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事长陈坚先生近日分别收到天津经济技术开发区安全生产监督管理局下发的《行政处罚告知书》[（津发）安监罚告[2018]10号、（津发）安监罚告[2018]11号]，现将该两份行政处罚告知书内容公告如下：
一、处罚事项
2017年11月23日公司发生一起氟化氢气体中毒事故，造成一名员工死亡。
二、收到行政处罚告知书的情况
（一）行政处罚告知书（（津发）安监罚告[2018]10号）
行政处罚告知书（（津发）安监罚告[2018]10号）对公司进行了责任认定和处理，主要内容如下：
公司未针对氢氟酸制备工艺配备有效的劳动防护用品，未采取有效的安全防护措施；公司安全管理不到位，事故隐患排查不彻底，没有及时发现并排除生产安全事故隐患；公司对操作人员进行氟化氢气体泄漏的安全教育培训及考核不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十六条、第三十八条第一款和第四十二条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对公司作出肆拾玖万元人民币罚款的行政处罚。
（二）行政处罚告知书（（津发）安监罚告[2018]11号）
行政处罚告知书（（津发）安监罚告[2018]11号）对公司主要负责人陈坚进行了责任认定和处理，主要内容如下：
公司主要负责人陈坚，未有效督促、检查公司的安全生产工作并及时消除安全事故隐患；未组织制定并实施本公司预防氟化氢气体泄露的安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项、第六项的规定，
依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对陈坚作出十万零伍拾玖元人民币（2016年收入30%）的行政处罚。
三、对公司的影响及应对措施
1、事故发生后，公司马上组织开展应急处置工作，对现场进行妥善处置，避免了次生、衍生灾害的发生。同时，公司积极做好罹难员工家属安抚的善后工作。公司对本次事故罹难人员表示沉痛哀悼！对罹难人员家属表示深切慰问！
2、公司及董事长陈坚先生将在收到行政处罚决定书后及时缴纳罚款。本次安全生产事故给公司造成的直接损失137万元（其中对员工家属的赔偿88万元、预计处罚49万元），本次事故对公司的正常生产经营未造成实质性影响。
3、公司认真吸取事故教训，举一反三，引以为戒，对公司生产系统进行了全面的安全生产排查，进一步加强日常员工安全教育培训与考核，加强事故应急教育培训，认真落实安全教育培训，加强考核，强化员工安全意识，提高员工对有毒有害气体的风险辨识能力和事故应急处置能力；加强事故隐患排查力度，层层落实公司车间事故隐患排查责任，坚决防止类似事故再次发生，确保公司生产安全稳定运行。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2018年2月12日