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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-057山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月19日召开的第三届董事会第三十七次会议、2018年10月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2018年9月20日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-110）。
二、对外担保进展情况
2019年6月4日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的《银行承兑汇票承兑协议》形成的1,000万元承兑金额（承兑期限自2019年6月4日至2019年12月4日）提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。保证范围包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币18,560万元，占
公司2018年度经审计净资产的10.88%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币10,880万元，占公司2018年度经审计净资产的
6.38%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币7,680万元，占公司2018年度经审计净资产的4.50%。本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-059
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要将于
2019年8月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年8月5日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-004湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司于 2019年 1月 9日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第九次会议，会议于 2019年 1月 14日上午 9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续将2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。
上述议案详细内容参见公司2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的2019-005号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2016-55江西赣能股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黎洪琥先生递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务。公司将与黎洪琥先生解除劳动合同关系，其不再担任公司任何职务。黎洪琥先生未持有公司股票，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
江西赣能股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-052东旭蓝天新能源股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】877号），批复内容具体如下：
一、核准公司非公开发行不超过363,177,395股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十四日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-032
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
持股5%以上股东汇添富基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。本公司持股5%以上股东汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）拟在2019年2月12日至2019年5月11日期间，通过集中竞价交易减持公司股份的总数不超过21,248,700股，即不超过公司总股本的1%。
2019年2月19日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的公告》（公告编号：2019-027）。
2019年3月14日，公司收到汇添富基金《关于股份减持计划结果的告知函》，其股份减持计划已完成，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股份变动的情况
1、股东减持股份的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年3月13日|13.98|4,020,600|0.1892%|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年3月13日|13.99|6,271,700|0.2952%|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年3月13日|14.07|2,656,100|0.1250%|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|集中竞价交易|2019年2月12日至2019年3月13日|14.00|8,300,300|0.3906%|
|合计||||21,248,700|1.0000%|

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|无限售流通股|28,595,042|1.3457|24,574,442|1.1565|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|无限售流通股|44,604,486|2.0992|38,332,786|1.8040|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售流通股|59,031,876|2.7781|56,375,776|2.6531|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|无限售流通股|18,890,200|0.8890|10,589,900|0.4984|
|合计||151,121,604|7.1120|129,872,904|6.1120|

二、其他相关说明
1、汇添富基金本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及汇添富基金在2015年非公开发行股份及其他事项所做出的相关承诺。
2、本次总体减持数量未超过三七互娱股份总数的1%且与减持计划总体一致，操作层面上个别股东账户减持数量与减持计划有所调整。
3、本次减持计划系持股5%以上股东的正常减持行为，不会对三七互娱的公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、在实施本次减持计划期间，公司已督促汇添富基金按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、汇添富基金管理股份有限公司《关于股份减持计划结果的告知函》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日
三湘印象股份有限公司独立董事意见
关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次（临时）会议于2018年9月11日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第四次（临时）会议审议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
我们同意公司董事会聘任聂磊先生为公司副总裁。
独立董事：石磊蒋昌建周昌生
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）015号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于拟发行境外债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》，为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司在中国境外发行不超过 2亿美元债券（含 2亿美元），在决议有效期内择机发行，本次发行境外债券的方案及相关事项如下：
一、本次境外债发行方案
（一）发行主体：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司；
（二）发行规模：本次发行的债券规模不超过 2亿美元债券（含 2亿美元），可分期发行；
（三）债券类型：美元绿色信用债；
（四）发行方式及对象：根据 S规则（RegulationS）在中国境外公开募集发行，发行对象为符合认购条件的投资者；
（五）发行期限：3年期（具体期限将根据市场情况而定）；
（六）发行币种：美元；
（七）发行利率：根据发行时资本市场供求关系最终确定；
（八）资金用途：本次债券发行的募集资金将全部在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，主要用于补充公司运营资金和公司项
目建设资金。
（九）挂牌方式：本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会确定；
（十）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
二、本次发行提请股东大会对董事会的授权
为了保证本次公司发行境外债券有关事宜的顺利进行，董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层全面负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要办理与本次发行境外债券有关的具体事宜，包括但不限于：
（一）确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
（二）依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
（三）决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；
（四）制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整，并办理境外债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
（五）办理本次境外债券的发行的申报及债券上市交易事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，并授权总经理签署相关申报文件及其他法律文件；
（六）如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
（七）办理与本次境外债券发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次发行境外债券事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司作为发行主体，发行境外美元债券，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意公司作为发行主体在境外发行美元债券的事宜，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-011浙江金盾风机股份有限公司
关于三届十五次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十五次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事,本次会议于 2019年 2月 25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人（含三名独立董事），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权公司管理层签署三方
监管协议的议案》。
董事会同意公司及全资子公司浙江红相科技股份有限公司在银行新设立一
个募集资金专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签署募集资金专户存储三方监管协议。表决情况：
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、备查文件
1、三届十五次董事会会议决议
2、独立董事关于三届十五次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-020
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于 2018年 3月 23日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行等金融机构筹措资金信用额度合计为 13亿元，本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、公司综合授信额度概述
1、筹资信用额度：不超过人民币13亿元，其中本公司8亿元，公司下属全资子公司白银热电3亿元、晶虹储运2亿元。
2、筹资对象：各商业银行以及其它金融机构。
3、信用额度使用期间：公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会重新审批时止。
4、筹资使用方向：主要用于补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金。
5、信用额度使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票、应收账款托收保理等业务。
二、公司申请综合授信额度的目的
根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状，为了维护公司资金收支平衡，结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求及收支状况，公司申请综合授信额度。
三、决策程序和组织实施
上述事项经董事会审议通过后，将提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资
方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。
四、独立董事意见
根据宏观经济形势及公司所处行业运行现状，为了维护公司资金收支平衡，结合公司及下属子公司日常生产经营资金需求及收支状况，公司向银行等金融机构筹措资金信用额度 13亿元。我们认为上述授信额度的申请符合公司及下属子公司生产经营实际需要，保障了公司及下属子公司日常生产经营资金需求，符合公司长远发展，我们同意该议案。
五、备查文件
1、八届十六次董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
中国广州市珠江新城珠江东路6号 14/F, 15/F(Unit 07-12),广州周大福金融中心 CTF Finance Centre,14楼、15楼(7-12单元) No.6 Zhujiang East Road,邮编：510623 Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China dentons.cn关于广州杰赛科技股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成（顾）字[2019]第007号
北京大成（广州）律师事务所
www.dentons.cn
中国广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14楼、15楼(7-12单元)邮编：510623 14/F, 15/F(Unit 07-12), CTF Finance Centre,No.6 Zhujiang East Road,Zhujiang New Town, Guangzhou 510623,China . Tel:+86 20-85277000 Fax:+86 20-85277002
dentons.cn北京大成（广州）律师事务所
关于广州杰赛科技股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广州杰赛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所受广州杰赛科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师列席公司于 2019年 1月 28日下午 14:30召开的 2019年度第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及参加本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
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|公司于 2019 年 1 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，决议召开本次|
|会议，并于 2018 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国|
|证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的|

dentons.cn
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|-|
|通知》（公告编号：2019-004），对本次会议召开的时间、地点、方式、审|
|议事项、有权参加本次会议的人员和其他有关事项予以公告。|

经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司副董事长杨新先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、参加本次会议人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东和股东授权委托代表人共【14】名，代表股份【236,147,846】股，占公司股份总数的【41.3455】%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共【6】名，代表股份【236,028,046】股，占公司股份总数的【41.3245】%；通过网络投票的股东【8】人，代表股份【119,800】股，占公司股份总数的【0.0210】%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共【8】名，代表股份【119,800】股，占公司股份总数的【0.0210】%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共【0】名，代表股份【0】股，占公司股份总数的【0】%；通过网络投票的股东【8】人，代表股份【119,800】股，占公司股份总数的【0.0210】%。
该等参加本次会议的人员均为本次会议股权登记日（2018年 1月 23日）下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述参加本次会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权参加本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
议案1：《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》
dentons.cn议案 1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。参加本次会议的股东对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得有效通过。
本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
dentons.cn《北京大成（广州）律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页
北京大成（广州）律师事务所 负责人：卢跃峰
见证律师：廖焕国
谢宛莹
二零一九年一月二十八日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2019-028浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 11月 4日以专人送达方式发出，会议于2019年 11月15日以通讯表决方式召开。应参与表决监事3人，实际表决监事 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁的议案》。
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁事项进行了核查，核查意见如下：
本次可解锁激励对象资格符合公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，锁定期已届满，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划》及相关规定办理解锁相关事宜。
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于公司 2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁的公告》，公告编号：2019-029。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-033
北京华宇软件股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-033
债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
||
|-|
|关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹|
|资金的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、募集资金基本情况|
|经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】332 号文核准，江苏辉丰农化股份有限||
|公司（以下简称“公司”）采用公开发行的方式，发行人民币 84,500.00 万元可转换公司债券||
|（每张面值为人民币 100.00 元，共 845万张，共计募集资金 845,000,000.00 元），扣除保||
|荐承销费 17,745,000.00 元、债券发行登记费 84,500.00 元后的募集资金为 827,185,127.84||
|元，已由主承销商于 2016 年 4 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位||
|情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验字[2016]122号验证||
|报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。||
||二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况|
|根据公司第六届董事会第八次、第十次、第十三次会议决议，并经 2015 年第一次临||
|时股东大会批准，本次发行可转债拟募集资金总额不超过 84,500.00 万元（含发行费用），||
|扣除发行费用之后的实际募集资金将向以下项目：||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目品种|项目计划总投资金额|拟使用募集资金额|
|1|年产5000吨草铵膦原药生产线技改项目|除草剂|68,622.00|68,622.00|
|2|年产1000吨抗倒酯原药生产线技改项目|调节剂|6,550.00|6,550.00|
|3|年产2000吨甲氧虫酰肼原药技改项目|杀虫剂|6,850.00|6,850.00|
|合计|||82,022.00|82,022.00|

|||
|-|-|
|若募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际需要以自筹资金先行投入，||
|募集资金到位后再予以置换；若本次实际募集资金净额低于项目资金需求额，募集资金不足||
|部分将由公司自筹解决。||
||三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况|
|公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投||
|入，现拟以募集资金进行置换。自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经天健会计师事||
|务所(特殊普通合伙) 专项审核，并于 2016 年 5 月 12 日 出具了《关于江苏辉丰农化股||
|份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【6018】号)。 自筹资金预||
|先投入募集资金投资项目具体情况如下：||

单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||||占总投资的比例(%)|
|||设备和安装备品配件购置费|工程费|其他建设投资费用|铺底流动资金|合 计||
|年产 5,000 吨草铵膦原药生产线技改项目|68,622.00|31.46|702.00|20.00|-|753.46|1.10|
|年产 1,000 吨抗倒酯原药生产线技改项目|6,550.00|2,246.97|493.15|56.73|1,323.85|4,120.70|62.91|
|年产 2,000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目|6,850.00|253.05|-|66.98|-|320.03|4.67|
|合 计|82,022.00|2,531.48|1,195.15|143.71|1,323.85|5,194.19|6.33|

||
|-|
|三、相关审核及批准程序|
|（一）董事会决议情况|
|公司于 2016 年 5月 20 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募|
|集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金|
|5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。|
|（二）独立董事意见|
|公司独立董事经审核后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投|
|入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规|
|范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金|

||
|-|
|投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项|
|目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金|
|投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益。同意公司|
|用募集资金 5,194.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|（三）监事会意见|
|公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金|
|投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投|
|资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资|
|金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司|
|使用募集资金5,194.19万元置换已预先投入的募集资金投资项 目的同等金额的自筹资金。|
|（四）公司保荐机构核查意见|
|公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责任公司关于江|
|苏辉丰农化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的核查|
|意见》，意见认为：经核查，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的|
|行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在|
|变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，置换行为真|
|实、合规，同意公司使用募集资金5,194.19万元进行置换。|
|四、备查文件|
|1、公司第六届董事会第十六次会议决议；|
|2、公司第六届监事会第十次会议决议；|
|3、公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立|
|董事意见；|
|4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预|
|先投入募投项目的鉴证报告》(天健核字 [2016]6018号)；|
|5、中国中投证券有限责任公司关于江苏辉丰农化股份有限公司以募集资金置换预先已|
|投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。|
|上述备查文件存放于公司证券事务部。|
|特此公告。|
|江苏辉丰农化股份有限公司|
|董 事 会|
|2016 年 5 月 20 日|
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-107东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年12月28日上午11:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名,，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于拟转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-68中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2017年 8月 29日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。本次会议通知于2017年8月18日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2017年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2017-70；《2017年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2017-71。
二、审议通过了《关于株洲硬质合金集团有限公司职工家属区“三供一业”供电、供水分离移交的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于下属公司“三供一业”供电、供水分离移交工作的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2017-72。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
董事会2018年第6次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见关于公司增补董事、聘任总经理、聘任审计机构等事项的
事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司增补董事、聘任总经理、聘任2018年度审计机构等事项发表事前认可和独立意见如下：
一、关于提名赵书盈先生、余德忠先生为非独立董事候选人
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，我们认为：河南投资集团有限公司本次提名的董事候选人赵书盈、余德忠具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合本公司《章程》规定的任职条件，提名程序合法、有效。我们同意提名赵书盈、余德忠为非独立董事候选人，提请公司董事会和股东大会审定。
二、关于聘任余德忠先生为总经理
根据余德忠先生个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有《公司法》规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行总经理职责所必需的工作经验，符合本公司《章程》规定的任职条件，任职资格合法；提名余德忠先生的程序符合《公司法》和公司《章程》等的有关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任余德忠先生担任公司总经理。
三、关于聘任2018年度审计机构
经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足
董事会2018年第6次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见公司内部控制审计工作要求，能够独立对公司内控状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
此次聘任财务报表审计和内部控制审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》的有关规定。
我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构，聘期1年，财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元，并同意将该议案提交董事会和公司股东大会审议。
（以下无正文）
2018年 11月 1日
董事会2018年第6次临时会议 独立董事的事前认可和独立意见（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第6次临时会议独立董事关于公司增补董事、聘任总经理、聘任审计机构等事项的事前认可和独立意见签字页）
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘振
2018年 11月 1日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015-33北京京西文化旅游股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014
年12月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请，并于2014年12月23日取得中国证监会
141765号《受理通知书》。2015年5月15日，中国证监会向公司本次非公开发行的保荐机构海通证券股份有限公司下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141765号），要求在30日内提交书面回复意见。
公司经与各中介机构沟通，考虑到反馈意见中相关中介机构涉及的核查工作尚需一定时间，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2015年6月10日向中国证监会提交了延期回复的申请。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-013浙江双箭橡胶股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年2月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。同时，公司及下属子公司将在非关联方银行申请相关授信额度。
上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度
股东大会作出新的决议之日止。
以上授信额度事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2015年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司实际情况，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。
四、关于公司2015年度关联交易情况的独立意见
公司 2015年度未发生重大日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于高级管理人员2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员2015年度薪酬的发放、2016年度薪酬方案的拟定符合绩效考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，我们一致同意公司高级管理人员2015年度薪酬、2016年度薪酬方案。
七、关于董事和监事 2015年度薪酬、2016年度薪酬方案的独立意见
公司董事和监事2015年度薪酬水平、2016年度薪酬方案符合公司薪酬体系及实际发展要求，我们一致同意公司董事和监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案。
八、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司 2015年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
九、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；该议案的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。据此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理。
十、关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法、合规。据此，我们一致同意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人民币6.2亿元进行现金管理。
十一、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意本次资产减值准备的计提。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
张汉斌
孔雨泉
马敬仁
深圳市佳士科技股份有限公司2016年2月27日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-045湖南尔康制药股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日发布《关于临时停牌的公告》，由于网络上出现一些关于公司的媒体报道，对公司二级市场股价产生较大影响。根据深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2017年5月10日开市起停牌，2017年5月11日、2017年5月15日、2017年5月17日公司分别发布《关于继续停牌的公告》，公司股票于2017年5月11日开市起、2017年5月15日、2017年5月17日开市起继续停牌，2017年5月23日、2017年6月1日公司发布《关于停牌进展的公告》。
目前，相关核查工作正在进行中，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：尔康制药，证券代码：300267）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2017年6月8日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-042深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年7月4日、2014年7月11日、2014年7月18日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》；2014年7月21日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 7月25日、2014年8月1日、2014年8月8日、2014年8月15日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》；2014年8月21日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年8月22日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十九日
证券代码： 300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-019
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,017,077,463.24||1,532,239,254.96||31.64||
|营业总收入|||||||
|营业利润|243,041,928.78||162,356,015.80||49.70||
|利润总额|258,729,878.01||174,982,794.32||47.86||
||197,862,689.45||138,536,607.47||42.82||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.4799||0.34||41.15||
|加权平均净资产收益率|17.81%||17.94%||-0.13||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,057,018,242.13||2,344,303,342.48||73.06||
|归属于上市公司股东的所有者|2,179,744,046.03||829,480,394.34||162.78||
|权益|||||||
|股 本|444,499,488.00||408,532,375.00||8.80||
|归属于上市公司股东的每股净|4.90||2.03||141.38||
|资产（元）|||||||

注：1.本表数据为公司合并报表数据；
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况：
报告期内，实现营业总收入201,707.75万元，较上年同期增长31.64%；营业利润24,304.19万元，较上年同期增加49.70%；利润总额25,872.99万元，较上年同期增加47.86%；归属于上市公司股东的净利润19,786.27万元，较上年同期增加42.82%。业绩大幅增加主要原因为：公司加大海外市场开拓力度，海外市场销售有所增加；公司在通信和航天航空领域均获得较好的战略实现；公司前期并购企业整合顺利；协同效应明显；公司坚持一站式打包服务模式，对市场拓展和产品利润均有正向影响。基本每股收益0.4799元，较上年同期增加41.15%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产405,701.82万元，比期初增加73.06%；股本总数44,449.95万股，比期初增加8.80%；归属于上市公司股东的所有者权益217,974.40万元，比期初增加162.78%，归属于上市公司股东的每股净资产4.90元，比期初增加141.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月19日披露的2016年度的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-104
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2014年11月11日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2014年11月17日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司对河南格林美中钢再生资源有限公司增资的议案》。
《关于子公司对河南格林美中钢再生资源有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司董事会提议，聘任周启超先生、潘骅先生、鲁习金先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满为止，相关人员简历附后。
三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任周启超先生为公司董事会秘书的议案》。
《关于公司董事会秘书变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于周中斌先生已辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，经董事会提议，推选张旸先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满为止，张旸先生简历附后。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年十一月十九日
附：个人简历
（1）周启超，男，出生于1980年11月，传播学专业，MBA,研究生学历。2004年4月-2014年10月，先后在中南民族大学、东风汽车公司、香港合基集团、湖北日报传媒集团任职教师、公共事务总监、媒介总监等职务。周启超先生未持有本公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）潘骅，男，出生于1978年2月，机械制造专业，本科学历。2001年-2009年，先后任无锡布勒机械制造有限公司销售工程师，布勒设备工程（无锡）有限公司销售主管，无锡东寅拉链有限公司执行总裁；2009年-至今，任江苏凯力克钴业股份有限公司副总经理。潘骅先生未持有本公司股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）鲁习金，男，出生于1971年9月，应用化学专业，MBA，研究生学历，获得国家高级职业经理人证书。2005年10月-2009年10月，任湖北荆工水泥股份有限公司
副总经理；2009年10月-2012年5月，先后任荆门市格林美新材料有限公司副总经理，江西格林美资源循环有限公司总经理；2012年5月-至今，任荆门市格林美新材料有限公司副总经理。鲁习金先生持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司7.6647%股权，未直接持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）张旸，男，汉族，出生于1979年4月，清华大学/香港中文大学工商管理硕士研究生学历。2009年5月-2010年8月，任中银集团投资有限公司战略投资部经理；