证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-018江西世龙实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，兹定于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长刘宜云先生。
3、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2017年5月4日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室二、会议审议事项
1、关于2016年度董事会工作报告的议案；
2、关于2016年度监事会工作报告的议案；
3、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
4、关于2016年度财务决算报告的议案；
5、关于2017年度财务预算报告的议案；
6、关于2016年度利润分配预案的议案；
7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案；
8、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案；
9、关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案。
10、关于非独立董事换届选举的议案；
11、关于独立董事换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案。
独立董事需在本次股东大会上对2016年度任期内的履职情况做总结汇报，并提交《2016年度独立董事述职报告》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
其中：议案6、7和议案8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项；
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年 4月 21日披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于2016年度董事会工作报告的议案|√|
|2.00|关于2016年度监事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4.00|关于2016年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于2017年度财务预算报告的议案|√|
|6.00|关于2016年度利润分配预案的议案|√|
|7.00|关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案|√|
|8.00|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案|√|
|9.00|关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案|√|
|累积投票提案|提案10、11、12为等额选举示例||
|10.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|
|10.01|刘宜云|√|
|10.02|王世团|√|

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|-|-|-|
|10.03|唐文勇|√|
|10.04|刘林生|√|
|10.05|汪国清|√|
|10.06|曾道龙|√|
|11.00|独立董事选举|应选人数（3）人|
|11.01|汪利民|√|
|11.02|陆豫|√|
|11.03|蔡启孝|√|
|12.00|监事选举|应选人数（2）人|
|12.01|冯汉华|√|
|12.02|罗锦灿|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年 5月 9日至 2017年 5月 10日，每个工作日的上午9:00-11:00、下午14:00-17:00。
2、登记地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：李角龙
联系电话：0798-6735688
联系传真：0798-6806666
联系邮箱：ljl2198@163.com
联系地点：江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼证券部
邮政编码：333311
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362748。
2、投票简称：世龙投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江西世龙实业股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2016年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于 2016 年度董事会工作报告的议案|√||||
|2.00|关于 2016 年度监事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案|√||||
|4.00|关于 2016 年度财务决算报告的议案|√||||
|5.00|关于 2017 年度财务预算报告的议案|√||||
|6.00|关于 2016 年度利润分配预案的议案|√||||
|7.00|关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案|√||||
|8.00|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017|√||||

||||
|-|-|-|
||年度财务审计机构的议案||
|9.00|关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署《解除协议书》的议案。|√|
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||
|10.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|
|10.01|刘宜云|√|
|10.02|王世团|√|
|10.03|唐文勇|√|
|10.04|刘林生|√|
|10.05|汪国清|√|
|10.06|曾道龙|√|
|11.00|独立董事选举|应选人数（3）人|
|11.01|汪利民|√|
|11.02|陆豫|√|
|11.03|蔡启孝|√|
|12.00|监事选举|应选人数（2）人|
|12.01|冯汉华|√|
|12.02|罗锦灿|√|

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
说明：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。