Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2018-027号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月20日 14点15分
召开地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月20日
至2018年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2018年7月 5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：武汉市水务集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600168|武汉控股|2018/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年7月19日（周二）9:00—16:00
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。
（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年7月19日下午16：00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系方式：
联系人：陈曦
电话：027-85725739
传真：027-85725739
邮编：430062
地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2018年7月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉三镇实业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月20日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-039债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）（2018）川 01民终 1872号《民事判决书》,现将有关诉讼进展情况公告如下：
一、民事判决书基本情况
关于天威新津投资有限公司诉本公司、天威四川硅业有限责任公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、第三人中国川海建设有限公司、第三人河北建设集团有限公司抵押权纠纷一案（有关本案情况详见 2016年 8月 18日、2017年 3月 21日、8月 22日、12月 7日披露的相关公告），因不服四川省新津县人民法院（2016）川 0132民初 384号民事判决书，本公司向成都中院提起上诉，目前该案已由成都中院审理终结，成都中院于 2018年 6月 15日作出（2018）川 01民终 1872号《民事判决书》。
二、民事判决书主要内容
驳回上诉，维持原判。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
公司本次公告的诉讼案件进展情况，对公司生产经营无重大影响。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2018年 6月 27日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临 2014-008中铁二局股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 4月 23日上午 9:00时
（二）召开地点：四川省成都市马家花园路 10号中铁二局大厦 8楼视频会议室
（三）召集人：本公司董事会
（四）召开方式：采用会议现场投票的表决方式
（五）出席对象：
截止2014年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员。本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
(一)议案内容
1.审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
3.审议《公司独立董事 2013年度述职报告》；
4.审议《公司 2013年年度报告》及其摘要；
5.审议《公司 2013年度财务决算报告》；
6.审议《公司 2014年度财务预算方案》；
7.审议《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8.审议《关于日常性关联交易的议案》；
9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》。
(二)披露情况
上述第二项议案，经公司第五届监事会 2014年第一次会议审议通过，其余议案，经公司第五届董事会 2014年第一次会议审议通过，详见公司 2014年临时公告第5、6和 7号,刊登在 2014年 3月 21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.异地股东可以传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2014年 4月 18日9:00-12:00。
（三）登记地点：四川省成都市马家花园路 10号中铁二局大厦 1212室
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人：黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路 10号中铁二局大厦 1212室
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
附件：
中铁二局股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
本人(本公司)作为中铁二局股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2014年4月23日召开的中铁二局股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。
投票指示：
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司独立董事2013年度述职报告》||||
|4|审议《公司2013年年度报告》及其摘要||||
|5|审议《公司2013年度财务决算报告》||||
|6|审议《公司2014年度财务预算方案》||||
|7|审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》||||
|8|审议《关于日常性关联交易的议案》||||
|9|审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》||||
|10|审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》||||
|注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。4、委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。6、本授权委托书应于2014年4月18日9:00-12:00填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室方为有效。|||||

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|委托人签名（盖章）|委托人身份证号码|
|委托人持股数|委托人股东帐号|
|受托人签名|受托人身份证号码|
|委托权限：||
|委托日期： 年 月 日|委托期限至本次年度股东大会结束|
|注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章||
上海汽车集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
德师报(审)字(16)第S0177号上海汽车集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上汽集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，上汽集团于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国•上海
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于选举董事长和副董事长的独立意见
根据中国证监会《关子在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》发表如下独立意见：我们认为公司选举杨宏军先生为公司董事长、柴昭一先生为公司副董事长的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，杨宏军先生和柴昭一先生具备担任公司董事长和副董事长的任职条件和履职能力。我们一致同意选举杨宏军先生为公司董事长、柴昭一先生为公司副董事长。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一七年十一月十四日
证券代码： 603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号： 2015-034浙江鼎力机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续3个交易日内（2015年7月2日、7月3日、7月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向控股股东及实际控制人函证，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意投资风险，理性投资。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2014-064佳都新太科技股份有限公司
关于股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第九次临时会议审议通过了《关于〈2014年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“草案”）并于2014年6月9日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就股票期权激励计划相关事项与证监会进行了沟通。
公司于2014年8月13日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议股票期权激励计划相关议案。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年8月13日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-059
龙建路桥股份有限公司
关于相关方承诺实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，我公司于 2014年 2月 15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》 B049版面上披露了《公司及相关各方承诺履行情况的公告》。公司现对该事项所涉及承诺的基本情况、存在的问题及解决进展做以持续披露：
一、承诺基本情况
2002年 3月 16日，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与原北满特殊钢股份有限公司进行重大资产重组，以拓展经营领域为原则，同意将其持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）股权中的一部分（大齐公司45%股权）作为资产置入龙建股份，我公司至此持有大齐公司45%股权，出资额为 14850万元，全部为旧路存量资产。
财政收支两条线管理，在大齐公路本息还清后再对主要投资者予以回报。
二、承诺中存在的问题
按照证监会监管指引第4号的规定，上述承诺缺少明确的履约时限。
三、目前采取的措施及进展
针对承诺中存在的不规范问题及此项长期股权投资无法取得收益的现状，黑龙江省交通运输厅于2014年4月10日向我公司出具了《关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函》（黑交函[2014]23号），承诺于2014年9月30日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购，并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续，回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值 1.496亿元。2014年 9月 29日，公司召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过了该股权转让事项。日前，交易对方已向我公司全额支付了股权收购款1.496亿元。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2019—001）天津海泰科技发展股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●事项进展：公司于2019年1月16日接到控股股东——天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至目前，未征集到合格意向投资者，为了促进混改工作顺利进行，按照国资监管部门的要求，拟将海泰集团混改项目在天津产权交易中心撤牌。
●风险提示：公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据海泰集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、混改进展情况
为贯彻落实《中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》（津党发【2017】5号）及有关文件精神，积极稳妥、规范有序推进混合所有制改革，天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰集团”）拟通过增资扩股嵌入股权转让的方式进行混合所有制改革。详见本公司于2017年12月16日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》（公告编号2017-041）、2018年4月27日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告》（公告编号2018-011）。
2018年4月27日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革增资扩股嵌入股权转让项目于当日在天津产权交易中心挂牌。详见本公司于2018年4月28日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告》（公告编号2018-012）。
2018年8月21日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年8月21日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年8月22日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
2018年10月22日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年10月22日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年10月23日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
2018年12月17日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至2018年12月17日，未征集到合格意向投资者，为最大限度推动国有企业改革，自2018年12月18日起延长信息发布。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
2019年1月16日公司接到海泰集团通知，该公司混合所有制改革在天津产权交易中心挂牌事项，截至目前，未征集到合格意向投资者，为了促进混改工作顺利进行，按照国资监管部门的要求，拟将海泰集团混改项目在天津产权交易中心
撤牌。
二、海泰集团混合所有制改革对本公司的影响
海泰集团是本公司的控股股东，直接持有本公司24.27%股权。本次混合所有制改革方案如实施完成，海泰集团股权结构将发生重大变化，或将导致本公司实际控制人发生变更。
三、风险提示
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据海泰集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一九年一月十七日
河南平高电气股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二次会议
审议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司” )的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资料,对 2015年 4月 15日召开的第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为,公司董事会提出的 2014年度利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。
二、关于 2014年日常关联交易预算执行情况及 2015年日常关联交易预算执行情况的事前认可独立意见
公司预计 2015年度与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
三、关于公司 2015年日常关联交易预算情况的独立意见
公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、关于公司续聘 2015年度审计机构及内部控制审计机构的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的执业经验，其在担任公司2014年度财务报表审计工作期间，按计划完成了
证券代码 600292 证券简称远达环保 编号临2019－027号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。
根据《公司章程》的有关规定并经审计委员会审核同意，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构，公司本部与大信会计师事务所（特殊普通合伙）商议的 2019年度年报财务审计费用在不增加审计范围的情况下，仍保持为 28万元。
公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-069
方正证券股份有限公司
关于获准变更公司章程重要条款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 11月 9日召开的 2018年第三次临时股东大会修订了《公司章程》的部分重要条款，修订后的条款自监管部门核准之日起生效。
2018年 12月 4日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（湘证监许可字[2018]10号），该批复核准公司变更《公司章程》的重要条款。修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2018年 12月 5日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-053
广州好莱客创意家居股份有限公司
2015年半年度资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增比例：每10股转增20股，即每股转增2股
股权登记日：2015年9月2日
除权日：2015年9月7日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月8日
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度资本公积金转增股本预案已经 2015年 8月 21日召开的公司 2015年第三次临时股东大会审议通过，此次股东大会决议公告于2015年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)（公告编号：临2015-051）。
二、转增股本方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：截止 2015年 9月 2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）资本公积金转增股本方案：以公司截止 2015年 9月 2日总股本 98,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 196,000,000股，本次转增完成后公司总股本将增加至 294,000,000股，资本公积金余额为228,992,924.27元。
三、相关日期
（一）股权登记日：2015年9月2日
（二）除权日：2015年9月7日
（三）新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月8日
四、分派对象
截止2015年9月2日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数，以每10股转增20股的转增比例将所转增股份直接记入公司股东账户。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：万股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|0|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|0|0|0|0|0|
||3、其他境内法人持有股份|0|0|0|0|0|
||4、境内自然人持有股份|7,350|0|14,700|14,700|22,050|
||5、境外法人、自然人持有股份|0|0|0|0|0|
||6、战略投资者配售股份|0|0|0|0|0|
||7、一般法人配售股份|0|0|0|0|0|
||8、其他|0|0|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|7,350|0|14,700|14,700|22,050|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|2,450|0|4,900|4,900|7,350|
||B股|0|0|0|0|0|
||H股|0|0|0|0|0|
||其他|0|0|0|0|0|
||无限售条件的流通股份合计|2,450|0|4,900|4,900|7,350|
|股份总额|_|9,800|0|19,600|19,600|29,400|

七、按新股本摊薄计算的每股收益
本次转增股本方案实施后，按新股本 294,000,000股摊薄计算的公司 2015年半年度基本每股收益为 0.18元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：020-82150886
传真：020-82150883
通讯地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
邮编：510530
九、报备文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议
2、公司转增股本上市申请表
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2016-011长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|400,399,582|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.5087|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召
集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，独立董事金雪军先生、章武江先生及董事方朝阳先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生、宋长安先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙女士、刘中华先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书沈月华女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,393,782|99.9986|5,800|0.0014|0|0.00|

2、议案名称：关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|400,393,782|99.9986|5,800|0.0014|0|0.00|

3、议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,397,082|99.9994|2,500|0.0006|0|0.00|

4、议案名称：关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|400,393,782|99.9986|5,800|0.0014|0|0.00|

5、议案名称：关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|35,329,978|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》|35,324,178|99.98|5,800|0.02|0|0.00|
|2|《关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案》|35,324,178|99.98|5,800|0.02|0|0.00|
|3|《关于发行超短期融资券的议案》|35,327,478|99.99|2,500|0.01|0|0.00|
|4|《关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案》|35,324,178|99.98|5,800|0.02|0|0.00|
|5|《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》|35,329,978|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司对上述议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2016年1月26日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2019-026
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划披露前，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东蔡学彦先生持有公司无限售条件流通股 15,965,040股，占公司总股本的5.10%。
减持计划的进展情况
截止本公告披露日，蔡学彦先生已通过集中竞价交易减持公司股份10,000股，占公司总股本的0.003%。本次减持计划实施期限时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|蔡学彦|5%以上非第一大股东|15,965,040|5.10%|协议转让取得：12,280,800股其他方式取得：3,684,240股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|蔡学彦|10,000|0.003%|2019/4/23～2019/4/24|集中竞价交易|17.94 -17.94|179,400.00|15,955,040|5.10%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
蔡学彦先生不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构与持续性经营。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等。
本次减持计划系蔡学彦先生根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，蔡学彦先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在按照上述计划减持公司股份期间，公司及蔡学彦先生将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-019证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（临时）于 2016年 4月 15日以书面方式发出通知，2016年 4月 22日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 6名，段秋荣董事和付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权，张志孝独立董事因公务未能亲自出席会议，委托徐京斌独立董事代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司股权调整的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
为进一步理顺公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司（以下简称财务公司）的管理关系，减少财务公司股东数量，公司董事会同意对财务公司的股权结构进行调整。具体调整方案为：公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司收购其控股子公司中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司所持财务公司4.74%的股权、中国葛洲坝集团有限公司收购其控股子公司宜昌市葛洲坝宾馆有限公司所持财务公司0.12%的
股权、中国葛洲坝集团股份有限公司收购其控股子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司、中国葛洲坝集团第一工程有限公司、中国葛洲坝集团机电建设有限公司、葛洲坝集团项目管理有限公司和中国葛洲坝集团第六工程有限公司分别所持财务公司0.58%、0.15%、0.15%、0.07%和0.04%的股权。收购价格以 2015年 12月 31日为基准日的评估值确定。中联资产评估集团有限公司对财务公司截至 2015年 12月 31日的股东全部权益进行了评估，根据中联资产评估集团有限公司出具的经备案的《资产评估报告》，财务公司股东全部权益价值的评估分别采用了资产基础法和收益法，中联评估在对以上两种评估方案的评估情况进行了比较分析后，确定以收益法评估结果作为评估结论，评估价值为 189,564.57万元，增值 14,280.32万元，增值率8.15%。
股权调整完成后，财务公司股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东单位|出资份额（万元）|百分比（%）|
|1|中国能源建设集团有限公司|248.00|0.18%|
|2|电力规划总院有限公司|13,000.00|9.48%|
|3|中国能源建设股份有限公司|23,889.00|17.42%|
|4|中国葛洲坝集团有限公司|30,060.00|21.92%|
|5|中国葛洲坝集团股份有限公司|69,940.00|51.00%|
||合 计|137,137.00|100.00%|

二、审议通过关于中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司增加注册资本的议案
7票同意，0票反对，0票弃权。2名关联董事回避表决。
本公司间接控股股东中国能源建设股份有限公司拟对本公司控股子公司中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司单独增加注册资本 5.2863亿元，增资完成后，财务公司注册资本由 13.7137亿元增加到 19亿元，成为中国
能源建设股份有限公司的控股子公司。鉴于中国能源建设股份有限公司为
本公司间接控股股东，财务公司为本公司控股子公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易,尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司关联交易公告》。
公司独立董事发表独立意见认为：本次对财务公司增资有利于增强财务公司自身实力,提升对成员单位的服务能力,扩大业务范围，提高本公司的投资回报和增强对本公司业务发展的支持力度。本次增资定价以净资产评估值为基准,交易定价方式和价格公允。本公司董事会现由9名董事组成,其中关联董事 2人,关联董事回避表决,其他 7名非关联董事表决一致同意通过了本次关联交易议案。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,遵循了公开、公平、合理的原则。
三、审议通过关于合作开发成都航空港智慧健康城地块的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会同意本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与四川华瑞实业有限公司所属子公司四川翰霆轩置业有限公司合作开发成都航空港智慧健康城地块。
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司与四川翰霆轩置业有限公司于 2016年 3月 4日共同参与竞拍取得成都航空港智慧健康城住宅地块，土地总价款为 36983.6964万元。中国葛洲坝集团房地产开发有限公司将与四川翰霆轩置业有限公司共同设立项目公司，开发该项目，项目公司拟定名为葛洲坝成都实业有限公司，注册地址为成都市双流区；注册资本金 5000万元，其中中国葛洲坝集团房地产开发有限公司出资 2550万元，出资比例51%；四川翰霆轩置业有限公司出资 2450万元，出资比例49%。
四川翰霆轩置业有限公司成立于 2014年 8月，注册地为成都市双流区，
注册资本金 3000万元，其中,四川华瑞实业有限公司出资 2970万元，出资比例99%。经营范围包括房地产开发与销售、房地产业务咨询、房屋出租、物业管理。其控股股东四川华瑞实业有限公司是一家以石油成品油经营为主业，集农业、旅游、医疗健康、房地产开发等产业为一体的大型民营集团化实业企业。公司于 2000年设立，目前已拥有全资和控股子公司共计 33个，员工共计 1600多人，资产规模 22亿，年销售收入逾 150亿元。
四、审议通过关于设立葛洲坝巴拿马有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司设立“葛洲坝巴拿马有限公司”，英文名称：CGGC INTL PANAMA,S.A.，注册地址在巴拿马首都巴拿马城。注册资本为 1万美元，由中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股100%。经营范围为对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；房地产开发及相关的技术服务；
物业管理；实业投资及资产管理业务；进出口业务。
五、审议通过关于任命公司海外分支机构负责人的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意任命刘洋先生为公司巴林分公司总经理，任命陈昱含先生为公司塞尔维亚代表处首席代表。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 4月 23日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-024债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2019年 7月 19日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 7月 29日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人。
（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案具体内容见公司 2019-026号《关于收购股权暨关联交易的
公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司 2019-027号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（三）《关于为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》
议案具体内容见公司 2019-028号《关于为子公司提供担保的公告》。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（四）《关于确定债券承销商、债券承销费的议案》
议案具体内容见公司 2019-029号《关于可续期公司债券确定承销商、承销费的公告》。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（五）《关于修改公司〈章程〉的议案》
议案具体内容见公司 2019-030号《关于修改公司〈章程〉的公告》。
经审议，以同意 12票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2019年 7月 30日
国泰君安证券股份有限公司
关于
柳州两面针股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年十一月
声明与承诺
||
|-|
|柳州两面针股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟将其持有的子公司股|
|权及对子公司的债权转让给广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称|
|“产投集团”）（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易|
|标的为上市公司持有的柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）84.62%|
|股权、柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）80%股权，上|
|市公司对纸品公司 37,174.07 万元债权、对柳州两面针纸业有限公司（以下简称|
|“纸业公司”）78,179.61 万元债权及对房开公司 2,087.64 万元债权。国泰君安|
|证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“国泰君安”）接受上市公|
|司的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问。|
|本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分|
|道制实施方案》和上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作|
|的通知》（上证发[2013]3 号）等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的|
|业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市|
|公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证券监督管理委员会（以下简称|
|“中国证监会”）、上海证券交易所及有关各方参考。|
|国泰君安作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易|
|的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任|
|的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：|
|1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着|
|客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。|

2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础
上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
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|根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券|
|交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，|
|本独立财务顾问审阅了《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告|
|书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表|
|如下核查意见：|
|一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组|
|的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意|
|见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农|
|业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业|

上市公司致力于中草药的研究与运用，致力于提高人们的健康生活品质，是全球最大的中药牙膏生产企业之一。上市公司主营个人及家居护理用品、植物药、纸制品等产品。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），上市公司属于化学原料及化学制品制造业（分类代码C26）。上市公司不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
标的公司之中，纸品公司主要产品为纸浆、生活用纸，是广西最大的竹木浆、造纸综合生产企业之一。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），纸品公司属于造纸和纸制品业（分类代码：C22）。纸品公司不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
标的公司之中，房开公司主要经营房地产业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），房开公司属于房地产业（分类代码：K70）。
房开公司不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
综上，经核查，本次交易涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的
指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
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|二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成|
|借壳上市|
|(一）本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购|
|本次交易为上市公司将持有的子公司股权及对子公司的债权转让给产投集|
|团。本次交易标的为上市公司持有的纸品公司 84.62%股权、房开公司80%股权，|
|上市公司对纸品公司 37,174.07万元债权、对纸业公司 78,179.61万元债权及对房|
|开公司2,087.64万元债权。本次交易对方为产投集团。|

产投集团是以工业、商贸、物流服务产业为核心，融资、投资、运营管理有机结合、高效运作的中型产业投资发展集团。
标的公司之中，纸品公司主要产品为纸浆、生活用纸，是广西最大的竹木浆、造纸综合生产企业之一；房开公司主要经营房地产业务。
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|经核查，本次交易涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。|
|（二）本次交易是否构成借壳上市|
|本次交易前上市公司控股股东为产投集团，实际控制人为柳州市国有资产监|
|督管理委员会，本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变|
|更。本次交易不会导致上市公司实际控制权变更，不构成重组上市。|
|经核查，本次交易不会导致上市公司控制权变化，不构成重组上市。|
|三、本次交易是否涉及发行股份|
|本次交易的支付对价为现金，不涉及发行股份。|
|经核查，本次交易不涉及发行股份。|
|四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形|

经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
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|经核查《柳州两面针股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及相关|
|文件，本独立财务顾问认为：|
|1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意|
|见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确|
|定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化|
|龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。|
|2、本次交易涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。|
|3、本次交易不涉及发行股份。|
|4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。|

(以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于柳州两面针股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
徐开来 李俊宇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日