证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-002
上海永利带业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”、“公司”或“本公司”）于2014年12月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年1月9日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2015年1月8日—1月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月8日15:00至2015年1月9日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事恽黎明先生。
6、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表5人，代表公司有表决权的股份数
为74,518,060股，占公司股份总数的46.1341%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份74,518,060股，占公司股本总数的46.1341%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司股本总数的0%。
出席本次会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,282,260股，占公司股本总数的1.4129%。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
（1）非独立董事候选人史佩浩先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）非独立董事候选人史晶女士
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）非独立董事候选人顾中宪女士
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（4）非独立董事候选人于成磊先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（5）非独立董事候选人恽黎明先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（6）非独立董事候选人董毅女士
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
（1）独立董事候选人张杰先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）独立董事候选人王蔚松先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（3）独立董事候选人张泽传先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
（1）非职工代表监事候选人秦宏剑先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（2）非职工代表监事候选人杨振平先生
表决结果：同意74,518,060股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案经表决通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表投票表决结果：同意2,282,260股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市海润律师事务所谢发友律师、马少辉律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、上海永利带业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所关于公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会