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广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)018广宇集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午 13:30
（2）网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 15日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日15∶00至2019年4月15日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18人，代表股份 18,463,427股，占公司有表决权股份总数的2.3850％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,795,627股，占公司有表决权股份总数的0.3611％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 15,667,800股，占公司有表决权股份总数的2.0239％。
广宇集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。
本次会议审议并通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。
表决结果：经关联股东杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、王鹤鸣、王轶磊、胡巍华回避表决，同意 18,396,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6377％；反对 66,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3623％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,772,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.6250％；反对 66,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.3750％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-051山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年9月3日上午09:30；
（2）网络投票时间：2019年9月2日—9月3日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日下午15:00－9月3日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计21人，代表股份数为
147,260,406股，占公司有表决权股份总数的56.2674%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计10人，代表股份数为136,739,572股，占公司有表决权股份总数的52.2474%；
通过网络投票出席股东大会的股东11人，代表股份数为10,520,834股，占公司有表决权股份总数的4.0199%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共17人，代表有表决权的股份为21,052,441股，占公司有表决权股份总数的8.0440%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意20,799,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的52.0153%；反对19,188,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的47.9847%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意20,799,841股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.8001%；反对252,600股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1999%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016034深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开的第五届董事会第二十三次、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.8亿元的闲置募集资金购和不超过 3.0亿元自有资金买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016023）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年5月10日,公司控股子公司深圳市研控自动化科技有限公司（以下简称“研控自动化”）使用闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司深圳分行认购共计1.5亿元人民币的“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国民生银行人民币结构性存款 D-1款
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2、币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、认购金额：1.5亿元
5、预期年化收益率：2.90%/年
6、产品起息日：2016年5月10日
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告7、产品到期日：2016年8月10日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司及研控自动化与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
2、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
3、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
4、延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等；
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）、研控自动化本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）、通过适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司短期闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为3.5亿元（含本次，其中募集资金购买1.5亿元，自有资金购买2.0亿元），占公司审批通过的理财额度4.8亿元(其中募集资金1.8亿元，自有资金3.0亿元)的72.92%，占公司最近一期经审计净资产的36.12%。
五、备查文件
《中国民生银行股份有限公司深圳分行结构性存款合同》
特此公告
深圳拓邦股份有限公司 2016年5月 16日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-054武汉力源信息技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东
承诺不减持及部分董监高计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于目前资本市场不稳定及公司股票非理性的下跌，并基于对公司未来发展前景的信心，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，武汉力源信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人赵马克（MarkZhao）先生及第二大股东侯红亮先生承诺在 2015年 7月 10日至 2015年 12月 31日期间不减持其直接持有的公司股票。
同时，公司部分股东、董事、监事及高管承诺，拟根据市场情况，择机通过法律法规及相关通知允许的方式增持公司股份。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-001号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日本公司收到四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第 17号执行裁定书和【2015】南中法执字第17号执行通知书。
二、有关本案的基本情况
本公司与四川德瑞房地产有限公司房地产开发经营合同纠纷一案，详细情况见 2012年 11月 6日《中国证券报》和巨潮资讯网 2012-052号公告、2013年 6月 7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013-034号公告、2014年 2月 21日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2014-017号公告、2014年10月16日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 2014-065号公告。
地使用权转移的相关批文，致使四川德瑞房地产有限公司在支付过亿资金的情况下，依旧不能获得土地使用及开发权利。
三、判决情况
1、四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17号执行裁定书的具体内容：
四川德瑞房地产有限公司与本公司房地产开发经营合同纠纷一案，四川省高级人民法院作出的【2014】川民终字第369号民事判决书，现已发生法律效力。
四川德瑞房地产有限公司向本院申请执行，本院受理后依法向被执行人华塑控股股份有限公司发出执行通知书，责令被执行人华塑控股股份有限公司按照法律文书履行义务。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 53条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条之规定，裁定如下：
冻结被执行人华塑控股股份有限公司的存款以及持有南充华塑建材有限公司93.24%的股份。冻结财产价值总额不超过3300万元。冻结银行存款的期限为六个月，冻结股份的期限为两年。
冻结期限届满时需要续行冻结的，应当在冻结期限届满前 15日内向本院提出书面申请；履行义务后可以申请解除冻结。
本裁定送达后即发生法律效力。
2、四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17号执行通知书的具体内容：
（1）向四川德瑞房地产有限公司履行四川省高级人民法院【2014】川民终字第369号民事判决书确定的给付义务；
（2）支付迟延履行期间的债务利息；
（3）负担一审、二审诉讼费、本案执行费。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
本次诉讼判决结果对本公司当期利润不构成影响。
六、备查文件
1、四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17号执行裁定书；
2、四川省南充市中级人民法院【2015】南中法执字第17号执行通知书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-028恒逸石化股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：40,000万元–46,000万元|盈利：15,161.03万元|
||比上年同期增长：163.83%–203.41%||
|基本每股收益|盈利：约0.25元–0.28元|盈利：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受供给侧改革和行业回暖等有利因素影响，公司所处的精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纤维、己内酰胺（CPL）等产品供求关系持续改善，价格上涨明显，产品盈利能力显著增强。特别是己内酰胺（CPL）产品供不应求，产品价格持续上扬，价差快速上升，行业景气度持续攀升。
2、报告期内，公司作为行业龙头，继续推进产业链一体化、经营智能化和产品差异化战略，进一步加强成本的有效控制，产品领先优势愈发明显，公司整体进入良性循环上升发展阶段。
3、报告期内，公司投资的浙商银行保持快速健康发展势头，盈利能力持续向好，公司投资收益取得了较好的回报。
受上述有利因素的持续推动，预计公司 2017年一季度盈利较去年同期增长
163.83%–203.41%，盈利区间为4亿元–4.6亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2017年第一季度业绩具体数据，将在公司 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
海南高速公路股份有限公司
章程修订案
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中发[2015]22号）、《中共中央组织部、国务院国资委关于扎实推动国有企业党建工作要求定入公司章程的通知》（组通[2017]11号）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、新增条款
1、在第四章后，增加党组织一章：
第九十五条根据《中国共产党章程》和有关规定，设立公司党委，公司党委设党务工作部门，配备党务工作人员，开展自身建设。
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十六条公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
第九十七条强化党委在企业领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。党组织对董事会、总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
第九十八条公司党组织按照中国共产党章程等有关规定开展工作和自身建设。
第一百一十五条 董事会行使职权应与发挥公司党组织政治核心作用相结合，公司研究决定重大事项按照本章程第九十六条的规定执行。
3、在第六章第一百三十八条后，增加一条：
第一百四十四条公司设总法律顾问一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。
总法律顾问履行下列职责：
(一)协助董事会下设的负责法治建设工作专门委员会委员的工作；
(二)领导公司法律管理工作，统一协调处理经营管理中的法律事务；
(三)参与重大经营决策。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见；
(四)领导企业法律事务机构开展相关工作；
(五)法律法规规定的其他职责。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
二、修订条款
《公司章程》修订对照表
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|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共海南高速公路股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第二条 公司系依照《股|第二条 公司系依照《股份有限公|

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|份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经海南省证券委员会琼证字[1993]6 号文批准，以定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：4600001006370。|司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经海南省证券委员会琼证字[1993]6 号文批准，以定向募集方式设立；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号：91460000284082887Y。|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师及董事会秘书。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书及本公司章程规定的其他人员。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际|

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|认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百二十六条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。|第一百三十一条 审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）负责公司的法治建设工作。|
|第一百二十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司|第一百三十五条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。|

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|高级管理人员。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-078江西博雅生物制药股份有限公司关于
公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）于2015年8月17日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的具体情况如下：
一、委托贷款概述
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，经公司 2014年 7月 20日召开的第五届第董事会十次会议、第五届第监事会十次会议审议，通过了贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）向仁寿药业提供 1,500.00万元委托贷款暨关联交易的事项，且该事项经 2014年 8月 12日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
鉴于该笔委托贷款于近期到期，为保障仁寿药业经营业务资金需求，天安药业拟继续委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。对本次委托贷款事项，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项亦表示无异议。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士均为仁寿药业的董事，本次委托贷款事项构成关联交易，本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，博雅生物及合并报表范围内的控股子公司不存在对外提供委托贷款或者其他财务资助的情形（本次事项除外），亦不存在逾期的委托贷款或
者其他财务资助的情形。
二、委托贷款对象的基本情况
1、仁寿药业基本信息
公司名称：江苏仁寿药业有限公司
注册号：320803000017028
住所：淮安市淮安区工业园区
法定代表人：孙大正
注册资本：6000万元
公司类型：有限公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：硬胶囊剂、片剂、中药提取（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）。
仁寿药业股权结构为：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|江西博雅药业管理有限公司|6,000.00|100.00%|货币|
|合计|6,000.00|100.00%||

江西博雅药业管理有限公司系博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司与抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）共同出资设立，江西博雅医药投资有限公司、抚州博瑞医药投资中心（有限合伙）、南京恩君医药科技中心（有限合伙）分别持江西博雅药业管理有限公司37%、33%、30%的股权。
博雅生物董事黄煜先生、范一沁女士为均为仁寿药业的董事，仁寿药业与博雅生物构成关联关系。
2、仁寿药业财务状况
仁寿药业最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015 年 6月 30 日|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|175,382,795.45|156,864,167.50|
|负责总额|99,725,465.06|80,444,910.76|
|所有者权益|75,657,330.39|76,419,256.74|

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|项目|2015 年 1-6 月|2014 年 1-12 月|
|营业收入|22,565,456.90|37,312,160.08|
|利润总额|-815,335.21|-2,053,258.37|
|净利润|-761,926.33|-2,779,979.71|

三、委托贷款的主要事项
1、委托贷款对象：江苏仁寿药业有限公司；
2、委托贷款金额：人民币1,500.00万元；
3、委托贷款资金来源：自有资金；
4、委托贷款期限：12个月；
5、委托贷款年利率：10.00%；
6、委托贷款手续费年费率：0.1%；
7、资金用途：补充流动资金，开展经营业务；
8、审批程序：本事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
四、风险及控制措施
1、风险
仁寿药业最近一期经审计的资产负债表显示，其资产负债率为58.86%，且仁寿药业或其他方对此委托贷款并未提供质押或者担保，故存在一定的偿债风险。
2、风险控制措施
（1）公司计划财务部将负责办理上述委托贷款相关业务事项，分析和跟踪委托贷款本息返还及委托贷款的使用情况，一旦发现有不利情况，将及时采取对应的保全措施，控制风险。
（2）公司内审部门负责对上述委托贷款本息按期返还进行审计监督，对上述委托贷款本息返还进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益或者损失，如果存在重大风险，将及时向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对委托贷款相关业务情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司承诺及董事会意见
公司承诺：在此项对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金
暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永
久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
董事会认为：仁寿药业行业发展前景、信用状况良好，天安药业向仁寿药业提供委托贷款的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益，同时有利于保障仁寿药业经营业务资金需求。
六、履行相关的审核程序
1、公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，董事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
2、公司第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，监事会同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
3、公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
4、保荐机构的核查意见：公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项是合理、合规的，保荐机构对此事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
上海移为通信技术股份公司
董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组
信息披露及提供材料真实、准确、完整的承诺函
上海移为通信技术股份公司（以下简称“上市公司”）拟以现金方式购买资产（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
作为上市公司董事/监事/高级管理人员，本人做出如下声明与承诺：
本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件，本人保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证上市公司本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海移为通信技术股份公司董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组信息披露及提供材料真实、准确、完整的承诺函》）
全体董事签名：
廖荣华 彭嵬 Tang, Tsz Ho Michael（邓子豪）
张天西 章镛初
全体监事签名：
刘振 马晓怡 谢月聪
全体高级管理人员签名：
廖荣华 彭嵬 张杰
贺亮
上海移为通信技术股份有限公司年 月 日
博创科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作，现将监事会 2017年主要工作内容汇报如下：
一、监事会工作情况
监事会在报告期内，监事会共举行全体会议 4次。
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|序号|会议名称|召开时间|审议事项|
|1|第三届监事会第九次会议|2017年4月10日|议案 1：《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》议案 2：《关于<2016年度财务报告>的议案》议案 3：《关于2016年度利润分配的预案》议案 4：《关于2017年度日常关联交易的议案》议案 5：《关于聘请2017年度审计机构的议案》议案 6：《关于<2016年|

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||||年度报告及其摘要>的议案》议案 7：《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》议案 8：《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》议案 9：《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》议案 10：《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》|
|2|第三届监事会第十次会议|2017年4月24日|议案 1：《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》|
|3|第三届监事会第十一次会议|2017年8月23日|议案 1：《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》议案 2：《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》议案 3：《关于2017年半年度资产核销的议案》议案 4：《关于会计政策变更的议案》|

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|4|第三届监事会第十二次会议|2017年10月24日|议案 1：《关于审议公司2017 年第三季度报告的议案》|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的独立意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员共列席了报告期内的七次董事会会议，出席了一次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够很好的落实，内部控制制度健全，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在 2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，使公司能在 2017年取得较好业绩；本年度内没发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。
（二）财务规范运作情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司 2017年度财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：本年度公司财务运作规范。公司 2017年度财务报告经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地
反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，在公司内部亦履行了必要的表决程序，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。
（四）公司投资事项
监事会对公司 2017年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产
经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2018年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
博创科技股份有限公司监事会 2018年 3月 27日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-30
中弘控股股份有限公司
关于全资子公司出售安源煤业股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 16日召开的公司第六届 2015年第二次临时会议审议通过《关于授权经营层择机出售安源煤业股票的议案》，董事会授权公司经营层择机出售所持安源煤业集团股份有限公司（证券简称：安源煤业，证券代码：600397）股份。具体情况详见 2015年 3月 18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司 2015-14公告。
近期，全资子公司中弘矿业投资有限公司通过上海证券交易所大宗交易系统将持有的安源煤业股票 183,848,338全部出售，经财务测算，扣除成本及相关税费后产生的投资收益为 45,586.90万元。上述数据未经会计师事务所审计，最终投资收益金额及相关财务数据将以公司 2015年半年度报告披露的数据为准。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年 4月 29日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-061木林森股份有限公司
2015年度第一期短期融资券付息兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证木林森股份有限公司2015年度第一期短期融资券（15木林森CP001，债券代码：041566013）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人： 木林森股份有限公司
2、债券名称：木林森股份有限公司2015年度第一期短期融资券
3、债券简称：15木林森CP001
4、债券代码： 041566013
5、发行总额：100,000,000.00元
6、本计息期债券利率：5.57%
7、付息兑付日：2016-08-13
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到
资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人： 木林森股份有限公司
联系人： 易亚男
联系方式：0760-89828888
2、主承销商：平安银行股份有限公司
联系人： 李娅琴
联系方式： 0755-22166980
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：托管部
联系人： 谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-026北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人周亚辉先生（直接持有本公司股份188,550,513股，占公司总股本的16.73%）的通知，周亚辉将其所持有的本公司有限售流通股 40,600,000股（占公司总股本的3.60%，以下简称“标的股份”），质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
本次股份质押式回购股中的 17,400,000股，初始交易日为 2017年 3月 21日，购回交易日为2018年3月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。本次股份质押式回购股中的 23,200,000股，初始交易日为 2017年 3月 21日，购回交易日为 2018年 3月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东周亚辉先生行使。
截止本公告日，周亚辉先生直接持有公司股份总数为 188,550,513股，占公司总股本的16.73%。此次股份质押后，周亚辉先生累计质押其持有的公司股份数为185,771,613股，占其直接所持公司股份总数的98.53%，占公司总股本的16.49%。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司二〇一七年三月二十二日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”、“发行人”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对上市公司使用自有资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司及全资或控股子公司拟在资金充足的前提下使用累计不超过 4亿元（指人民币元，下同）自有闲置资金购买保本类理财产品，提请董事会授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：累计不超过人民币 4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
性高、低风险、稳健型金融机构保本类理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、资金来源：资金为公司及控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财投资对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，购买的理财产品为安全性高、流动性较高的保本类产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金购买理财产品的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。
四、委托理财投资的风险及其控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品属于保本类理财产品，但仍受金融市
场波动的影响。
（二）风险控制
由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。
（4）公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
五、进行委托理财的决策程序
1、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
2、公司第六届监事会六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
了独立意见，同意此事项的实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 4亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第七次
会议、第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司及控股子公司使用不超过人民币 4亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
成杰丁雪山
东兴证券股份有限公司年月日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-032天津膜天膜科技股份有限公司
关于使用自有资金对外投资设立参股公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第二届董事会十六次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，同意与江阴市山泉污水预处理有限公司、自然人梅艳在江苏省江阴市共同投资成立“江苏山泉津膜环境科技有限公司”。相关公告已于2015年3月 27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
因本次对外投资的合作方之一江阴市山泉污水预处理有限公司属于集体性质。经山泉村委研究决定，新成立江阴市兴泉环境工程有限公司，作为公司对外投资合作方之一。公司于2015年4月27日与江阴市兴泉环境工程有限公司、自然人梅艳签订了《关于设立江苏山泉津膜环境科技有限公司的合资协议书》，相关公告已于2015年4月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、对外投资进展情况
2015年5月18日，公司收到江苏山泉津膜环境工程技术有限公司的通知，其工商登记已获得无锡市江阴工商行政管理局批准，并于2015年4月29日取得工商营业执照。
无锡市江阴工商行政管理局于2015年4月29日颁发的《企业法人营业执照》相关信息如下：
名称：江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：江阴市周庄镇兴泉路100号
法定代表人：武震
注册资本：2000万元整
成立日期：2015年04月29日
营业期限：2015年04月29日至2035年04月29日
经营范围：环境工程、环保技术、水处理工程、水处理技术的研究、开发；
工业废水、民用生活污水的预处理；中水回用；水处理设备及配件的制造、加工、销售、安装、维护；环境保护专用设备的研究、开发、销售、安装；环境监测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年5月18日
深圳太辰光通信股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2016年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2016年度履行职责情况述职如下：一、出席会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2016年度共召开九次董事会。本人出席情况如下：
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||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名|||||||||||||
||||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|刘梅||9||9||0||0||0||否||

公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意
见：
经核查，公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司 2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、关于公司聘请 2016年度审计机构的议案
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务，体现了从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的审计机构。
3、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》
2015年度，公司对内部控制相关制度进行了完善，并严格按照公司内部控制制度的规定进行运作，关联交易、对外担保、重大投资等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
4、关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬
关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬，经核查，我们认为，公司董事、高级管理人员 2015年的薪酬系根据公司所处和行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》、薪酬管理制度等相关规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会对该等议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的规定。
三、现场调查情况
工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2016年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2017年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘梅 2017年 4月 10日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-014绿景控股股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2018年 1月 12日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第三十四次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2018年 1月 18日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于选举公司第十届董事会审计委员会委员及召集人的议案；
经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会审计委员会委员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-014三、关于提名董事候选人的议案；
经审议，董事会同意提名文小兵先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ ）刊登的《关于提名董事候选人 http://www.cninfo.com.cn/
的公告》。
四、关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案。
经审议，董事会同意于 2018年 2月 8日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议以下议案：
１、关于选举文小兵先生为公司董事的议案。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月十八日