Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-069债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于“汽模转债”赎回实施的第十四次公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2017年8月3日收盘，“汽模转债”收盘价为122.556元/张。根据安排，若2017年8月8日收市前尚未实施转股的“汽模转债”将按照100.31元/张的价格强制赎回，投资者如未及时转股，将承担较大的投资损失。
截至2017年8月3日收盘距离8月9日赎回日仅仅只有3个交易日，特提醒“汽模转债”持有人注意在限期内转股。
2、“汽模转债”赎回日：2017年8月9日
3、“汽模转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率
为0.7%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2017年8月14日
5、投资者赎回款到账日：2017年8月16日
6、截至2017年8月2日收盘，“汽模转债”剩余13,883,500元，流通面值已低于3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券实施细则》的有关规定，“汽模转债”将从2017年8月8日起停止交易，具体详见《天津汽车模具股份有
限公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告
编号：2017-067）。
7、停止转股日：2017年8月9日。
8、“汽模转债”持有人持有的“汽模转债”存在被质押或被冻结的，建
议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。“汽模转债”于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，2016年9月9日起进入转股期，转股起止日期为2016年9月9日至2022年3月2日。经历次权益分派后，汽模转债目前转股价格为5.73元/股。公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。
2、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对赎回条款的相关约定如下：（1）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“汽模转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2017年3月2日)起至本计息年度赎回日（2017
年8月9日）止的实际日历天数为160天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.7%*160/365=0.31元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.31元/张
对于持有“汽模转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.248元；对于持有“汽模转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.279元；对于持有“汽模转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.31元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2017年8月8日收市后登记在册的所有“汽模转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2017年7月17日至7
月21日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“汽模转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2017年8月9日为“汽模转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前
一交易日（2017年8月8日）收市后登记在册的“汽模转债”。
“汽模转债”自2017年8月8日起停止交易（具体详见《公司关于“汽模转债”流通面值低于3000万元并将停止交易的公告》（公告编号：2017-067））。
“汽模转债”自2017年8月9日起停止转股。
本次有条件赎回完成后，“汽模转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2017年8月14日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2017年8月16日为赎回款到达“汽模转债”持有人资金账户日，届时“汽模转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“汽模转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：任伟、孟宪坤
电话：022-24895297
三、其他需说明的事项
1、“汽模转债”赎回公告刊登日至2017年8月8日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”可正常交易和转股；
2、自2017年8月8日起至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“汽模转债”停止交易但可正常转股。
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、《天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
换公司债券之法律意见书》
4、《中投证券关于天津汽车模具股份有限公司行使“汽模转债”提前赎回权利的保荐意见》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
2015年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-065三变科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；依据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十四条的规定，增加了《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》并于 2015年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2015-062）。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月10日下午14：30；
网络投票时间：2015年12月9日至2015年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为 2015年 12月 10日上午9：30～11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为 2015年 12月9日下午15：00至2015年12月10日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生。
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2015年11月24日、12月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2015年第二次临时股东大会决议公告三、会议出席情况
与会股东及股东授权代表共计 16人，代表股份 56,169,682股，占公司总股本的27.8619%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表股份 56,031,982股，占公司总股本的27.7936%；通过网络投票的股东共计 10人，代表股份 137,700股，占公司总股本的0.0683%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》
表决结果：同意 56,164,482股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9907%；反对 5,200股，占有效表决权股份总数的0.0093％；
弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
其中中小股东的表决情况为：同意 135,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.2937%；反对5,200股，占有效表决权股份总数的3.7063％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意 56,157,782股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9788%；反对0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权11,900股，占有效表决权股份总数的0.0212％。
其中中小股东的表决情况为：同意 128,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.5182%；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权 11,900股，占有效表决权股份总数的8.4818％。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民、吴正绵
3、结论性意见：三变科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开
2015年第二次临时股东大会决议公告程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、三变科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－028债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一五年度股东大会于2016年4月22日召开并审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意使用不超过 2亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚存使用。该决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2016年5月10日，公司与杭州银行股份有限公司官巷口支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计9,000万元购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1．产品名称：杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款（编号TLB20160217）
2．理财币种：人民币
3．购买理财产品金额：9,000万元
4．产品类型：保本浮动收益类
5．产品收益率：1.32%-2.8%/年
本结构性存款产品的收益与AU(T+D)（上海黄金交易所公布的黄金现货延期交易价格）在观察日（2016年5月20日）当天的价格挂钩，客户实际收益取决于AU(T+D)在观察日上海黄金交易公布的 15:30的收盘价格表现，即收益率为2.8%/年或1.32%/年。
如AU(T+D)在150元/克-350元/克区间内，则收益率为2.8%/年；如AU(T+D)大于350元/克或者小于150元/克，则收益率为1.32%/年。
6.产品名义投资期限：92天
7．起息日：2016年5月10日
8．到期日：2016年8月10日
9．收益支付方式：产品到期日后 5个工作日内一次性将存款账户本金及收益划至约定的结算账户。
10．期间变更条件：杭州银行可单方面全部提前终止本结构性存款产品。投资本结构性存款产品客户不得提前部分支取或全额赎回，委托人不得向杭州银行及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该结构性存款本金及收益。
11．资金来源：公司闲置募集资金
12．关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
13．公司本次使用9,000万元部分闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的9.41%。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过投资保本型理财产品，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||
||杭州银行股份有|||2015年6|2015年9||||
|1||浮动收益类|1,000|||2.22%-4%/年|55,500.00|闲置募集资金|
||限公司|||月23日|月23日||||
||杭州银行股份有|||2015年6|2015年12||||
|2||浮动收益类|5,000|||2.46%-4.1%/年|615,000.00|闲置募集资金|
||限公司|||月23日|月23日||||
||上海浦东发展银|||2015年8|2016年2||||
|3||保证收益类|5,000|||3.45%/年|862,500.00|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月26日|月26日||||
|4|上海浦东发展银|保证收益类|5,000|2 015年11|2016年5|3.40%/年|850,000.00|闲置募集资金|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行股份有限公司|||月4日|月4日||||
||上海浦东发展银|||2015年11|2016年5||||
|5||保证收益类|4,000|||3.40%/年|680,000.00|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月6日|月6日||||
||杭州银行股份有|||2015年12|2016年3||||
|6||浮动收益类|5,000|||1.32%-2.7%/年|336,575.34|闲置募集资金|
||限公司|||月25日|月25日||||
||上海浦东发展银|||2016年3|2016年9||||
|7||保证收益类|3,000|||3.05%/年|457,500.00|闲置募集资金|
||行股份有限公司|||月4日|月5日||||
||杭州银行股份有|保本浮动||2016年3|2016年9||||
|8|||5,000|||1.56%-2.9%|730,958.90|闲置募集资金|
||限公司|收益类||月29日|月29日||||

四、相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1．《浙江大立科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》
2．《杭州银行“添利宝”结构性存款产品》（TLB20160217）
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一六年五月十一日
东海证券股份有限公司
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份购买资产申请延期复牌的核查意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“麦捷科技”、“上市公司”或“公司”）于2017年3月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意继续筹划发行股份购买资产及停牌期满申请继续停牌不超过 3个月的事项，并提交 2017年第二次临时股东大会审议。作为麦捷科技本次发行股份购买资产的独立财务顾问，经审慎核查，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 3日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》。后经确认，公司正在筹划的重大事项为发行股份购买资产事项，公司于 2017年 1月 9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，并于2017年1月16日、2017年1月 23日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》，2017年 1月 25日披露了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，并于2017年2月6日、2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》，2017年3月2日披露了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，2017年 3月 8日、2017年 3月 15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》。
二、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为电子元件行业类公司，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
（二）交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等
本次发行股份购买资产的交易方式初步确定为公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金，具体细节仍在与有关各方及相关部门沟通，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订框架或意向协议，或对已签订的框架或意向协议的重大修订或变更
公司及有关各方就本次发行股份购买资产所涉及的交易方式等事项进行了多次协商。公司已与交易标的方签署《发行股份购买资产之合作意向书》，具体交易方案尚未最终确定。
（四）本次交易涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次发行股份购买资产事项公司选定的中介机构如下：独立财务顾问为东海证券股份有限公司、法律顾问为北京市天元律师事务所，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构为万隆（上海）资产评估有限公司。目前中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序推进。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况目前本次交易方案尚未确定，公司及有关各方正在就本次交易可能涉及的审批事项进行分析与论证。
三、本次延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）本次延期复牌的原因
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，交易对价等重大事项尚未最终确定，具体方案论证及相关中介机构工作尚未最终完成。经审慎评估，公司预
计无法在进入发行股份购买资产停牌程序后 3个月内披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），为保证本次发行股份购买资产继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（二）预计复牌时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司将于 2017年 3月 31日召开 2017年第二次临时股东大会审议《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。本议案如获得股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自 2017年 4月 3日起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，即在 2017年 7月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在 2017年 7月 3日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司将发布终止本次发行股份购买资产的公告并复牌，同时承诺自公告之日起1个月内不再筹划同类事项。
四、下一步工作安排
本次发行股份购买资产复牌前，公司将继续积极推进发行股份购买资产各项工作：包括方案的论证、确认及完善工作；根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制发行股份购买资产预案或报告书及其他相关文件；按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；及时履行本次发行股份购买资产所需的内部决策程序，确保本次发行股份购买资产顺利推进。
五、东海证券关于麦捷科技发行股份购买资产延期复牌的核查意见
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关业务规则的要求，为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 4月 3日起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，在此期间，公司争取早日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的本次发行股份购买资产预案或报告书。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次延期复牌有利于确保本次发行股份购买资产工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，东海证券认为公司停牌期间发行股份购买资产进展信息披露具有真实性。公司及有关各方正按计划积极推进相关事宜，停牌6个月内复牌具有可行性，但考虑到本次发行股份购买资产的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。东海证券将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次发行股份购买资产各项工作完成之后，于 2017年 7月 3日之前尽快公告发行股份购买资产相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产申请延期复牌的核查意见》之盖章页）
东海证券股份有限公司二〇一七年三月十五日
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度要求，作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真的事前审查。
一、《关于2017年度续聘外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》的事前认可意见
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2017年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
二、《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见
公司预计的关联方2017年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务。我们认为公司对2017年度日常关联交易的预计额度符合公司日常经营和业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
第五届董事会独立董事：
汪激清、陈和平、杨钧辉、张新泽、张兵
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-072江苏国信股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2018年 10月 12日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2018年 10月 22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》
董事会认为，公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司 2018年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司向银行申请综合授信额度发表独立意见：
公司拟向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 20000万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司股东郭松森先生为上述事项提供连带责任担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 20000万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生提供连带责任担保。期限为一年。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
崔奇 佟桂萱
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-158
银江股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
银江股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2015年 12月 25日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司杭州哲信信息技术有限公司股权的议案》。会议同意将本公司持有的杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）8%股权以总对价22,388万元人民币（其中，现金对价部分为6,960万元人民币，股份对价部分为持有定向发行的浙江金科过氧化物股份有限公司9,727,616股股份）转让给浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“浙江金科”）。本次转让后，公司不再持有杭州哲信的股权。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司独立董事就此交易发表了同意转让的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此次股权出售属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
名称：浙江金科过氧化物股份有限公司（股票代码：300459）
统一社会信用代码：913300006628918505
住所：浙江杭州湾上虞工业园区
法定代表人：朱志刚
注册资本：贰亿陆仟伍佰万元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：生产：年产过碳酸钠（SPC）10万吨，食品级液态二氧化碳 1.2万吨《安全生产许可证》有效期至2016年11月1日。过碳酸钠、过硼酸钠研发；
三嗪次氨基已酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售（除危险化学品及易制毒品外）；进出口业务贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2015年9月30日的前十大股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|持股数量（股）|
|金科控股集团有限公司|24.19%|64,116,550|
|朱志刚|23.59%|62,526,550|
|浙江利建创业投资有限公司|5.73%|15,191,050|
|上虞市金创投资中心（普通合伙）|5.25%|13,925,225|
|浙江卧龙创业投资有限公司|4.78%|12,659,175|
|葛敏海|1.61%|4,253,450|
|上海盛万彦润投资合伙企业（有限合伙）|1.19%|3,164,900|
|苏州恒博创业投资有限公司|1.19%|3,164,900|
|李向龙|1.01%|2,687,500|
|陈文豪|0.96%|2,531,875|
|韩礼力|0.96%|2,531,875|
|章伟新|0.96%|2,531,875|

最近一年又一期的主要财务数据（经审计）如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|821,129,765.57|657,538,673.74|
|负债总额|184,195,825.67|245,586,206.67|
|营业收入|134,679,284.03|476,902,016.82|
|净利润|13,472,659.85|36,179,269.27|

三、交易标的的基本情况
本次交易标的为公司持有的杭州哲信信息技术有限公司8%股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。
杭州哲信成立于2010年，基本情况如下：
名称：杭州哲信信息技术有限公司
统一社会信用代码：913301045551766677
住所：杭州市江干区太平门直街260号三新银座925室
法定代表人：王健
注册资本：5000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：服务：计算机软硬件、通讯设备、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：人民币万元
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|项目|2015年11月30日|2014年12月31日|
|资产总额|27,662.91|5,063.12|
|负债总额|2,674.47|2,294.68|
|营业收入|25,051.57|4,824.30|
|净利润|3,235.98|-2,009.91|

四、交易协议的主要内容
1、转让双方
转让方：银江股份有限公司
受让方：浙江金科过氧化物股份有限公司
2、转让价格及定价依据
2.1经协商后，公司与浙江金科双方一致同意，浙江金科就购买标的资产需向转让方银江股份支付的交易总对价为人民币 22,388万元。其中，现金对价支付金额为人民币 6,960万元，股份对价支付金额为人民币 15,428万元（折合认购定向发行的浙江金科股份数为9,727,616股，人民币普通股(A股)，每股面值1.00元）。
2.2定价基准日为浙江金科首次董事会通过本次交易的相关决议公告之日，即2015年12月28日。
2.3本次发行的发行价格为 15.86元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司（浙江金科）股票交易均价(交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日上市公司（浙江金科）股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量)的90%。
2.4银江股份承诺对于本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12
个月内不得转让。
2.5标的资产的交易价格由双方在具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上进行协商。
2.6本次交易经中国证监会核准后，双方应尽快协商确定标的资产的交割事宜。双方同意，浙江金科应在资产交割日后尽快向深交所和登记结算公司申请办理相关对价股份分别登记至银江股份名下的手续，原则上不超过2个月。
3、发行股份购买资产实施的先决条件：双方同意，本次交易的实施取决于以下先决条件的全部成就及满足：本协议经各方依法签署；上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易；中国证监会核准本次交易。
4、本协议于双方签署后成立，在协议中约定的发行股份购买资产实施的各项先决条件全部成就时生效。
五、本次股权转让对公司的影响
公司本次转让参股公司股权符合中小股东基本利益，交易所得款项将用于补充公司流动资金。本次转让完成后，公司不再持有杭州哲信的股权，对公司主营业务不会产生影响，同时本次股权交易投资收益明显，增加公司年度非经常性损益约 12,288万元，对公司今后财务报表有重要影响，对公司经营成果也有积极影响。
六、备查文件
1、银江股份第三届董事会第二十三次会议决议；
2、银江股份第三届监事会第二十二次会议决议；
3、发行股份及支付现金购买资产协议。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-059安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年4月28日下午13:30开始；2015年4月27日～4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年4月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年3月27日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共1名，代表公司有表决权股份108,349,200股，占公
司有表决权股份总数的20.46%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共1人，代表股份108,349,200股，占公司有表决权总股份的20.46%；参加本次股东大会
网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.00%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
5、审议《公司2014年度利润分配预案》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
6、审议《公司聘请2015年度审计机构的议案》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
7、审议《独立董事2014年度述职报告》表决结果：
108,349,200股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对0股，占出席会议
有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐041北京安控科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称”公司“）于 2014年 3月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与新疆能源（集团）有限责任公司、北京国联能源产业投资基金（有限合伙）、新疆维吾尔自治区石油管理局、北京敦华阳光投资管理有限公司、北京恒祥基业投资有限公司在新疆克拉玛依市乌尔禾区合作设立新疆宇澄热力股份有限公司，注册资本60,000万元，其中：公司以现金方式出资1,800万元，占注册资本的3%。
以上对外投资的详细内容请见公司于 2014年 3月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、对外投资的进展情况
新疆宇澄热力股份有限公司已于2014年4月9日完成了工商注册登记手续，并取得了克拉玛依市工商局颁发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：650200060000076
名称：新疆宇澄热力股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：新疆克拉玛依市经四街206号（科技创业服务大厦）
法定代表人：李志新
注册资本：陆亿元人民币
成立日期：2014年04月09日
营业期限：长期
经营范围：热力生产和供应，油田技术服务，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-032哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票代码：300040）于 2015年3月19日开市起停牌。公司于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》；于2015年4月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年4月22日、2015年4月29日、2015年5月6日发布了《重大资产重组进展公告》，2015年5月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，2015年5月21日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年5月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年5月28日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-004
阳光城集团股份有限公司
第七届董事局第六十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2014年1月3日以电话、专人递送、电子邮件或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2014年1月8日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司泓远盛房地产提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准，详情参见公司2014-005号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司宇特顺房地产提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准，详情参见公司2014-006号公告。
（三）以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2014年1月24日（星期五）上午9:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室召开公司 2014年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2014-007号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-035天津力生制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李云鹏女士的书面职务变动报告，李云鹏女士因工作变动原因，不再担任公司第六届董事会董事、公司总经理职务。根据有关规定，李云鹏女士的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。李云鹏女士不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
在此，公司董事会对李云鹏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于使用自有资金投资货币市场基金的独立意见
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规模不超过 50亿元（含）用于投资货币市场基金，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50亿元（含）。
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 50亿元（含）用于投资货币市场基金。
二、关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们审阅了《关于确认公司与关联方参与认购华泰证券股份有限公司非公开发行股票的议案》、《股份认购协议》，发表独立意见如下：（1）公司与华泰证券以股权为纽带，有助于促进双方在金融、技术服务方面开展合作；
（2）本次公司认购华泰证券非公开发行A股股票为风险投资，公司风险投资额度已经公司第六届董事会第十七次会议审议、2017年年度股东大会决议通过，本次投资属于风险投资额度内审批事项；
（3）根据华泰证券于 2018年 8月 4日公告披露的《非公开发行 A股股票发行情况报告书》，本次非公开发行的联席保荐机构国泰君安证券、华泰联合证券认为：“华泰证券本次非公开发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议要求”；
（4）公司已基于审慎原则对本次交易履行了相应的公司内部决策程序，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，公司独立董事一致同意本议案内容。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明 2018年8月24日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2014-02河南双汇投资发展股份有限公司
关于双汇国际控股有限公司更名及章程修改的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双汇国际控股有限公司（以下简称“双汇国际”）为本公司实际控制人兴泰集团有限公司（以下简称“兴泰集团”）实际控制的境外公司，亦为本公司的间接控股股东。根据双汇国际于 2010年 11月 26日修订的章程(以下简称“原章程”)，双汇国际董事会由 5名董事组成，其中兴泰集团通过全资子公司雄域投资有限公司（“雄域公司”）任命 2名董事。双汇国际股东会在表决普通决议（指过半数股东投票通过的决议）时，雄域投资有限公司（“雄域公司”）及 Changyun HoldingsLimited（以下简称“运昌公司”）有权就其所持每股股份投 2票，其他股东就其所持每股股份投 1票。在双汇国际董事会以投票方式表决普通决议（指过半数董事投票通过的决议）时，雄域公司任命的董事每人拥有 2票表决权，其他董事拥有 1票表决权，雄域公司在双汇国际董事会表决权比例超过半数。
本公司于近日接到双汇国际通知，告知其于近日进行了公司更名并修改了其章程。根据修改后的双汇国际章程(以下简称“新章程”)，双汇国际股东会在表决普通决议时，雄域投资、运昌公司、High ZenithLimited、Sure Pass HoldingsLimited以及Rich Matrix GlobalLimited有权就各自所持每股股份投2票(并且运昌公司、High ZenithLimited、Sure Pass HoldingsLimited以及Rich Matrix Global Limited均需跟随雄域投资的指示而投票)，其他股东就其所持
每股股份投 1票，即雄域投资、运昌公司、High ZenithLimited、Sure Pass HoldingsLimited以及Rich Matrix GlobalLimited在双汇国际股东会的股份所对应的表决权比例达到59.75%；根据新章程，双汇国际董事会改为由 6名董事组成，其中雄域公司委派董事由 2名增加至 4名，双汇国际董事会在表决普通决议时每一名董事改为享有 1票表决权，但雄域公司委派的董事在双汇国际董事会的普通决议表决权比例达到三分之二。双汇国际本次章程修改后，兴泰集团仍然为本公司的实际控制人。
在双汇国际章程修改的同时，双汇国际的中文名称由双汇国际控股有限公司更名为萬洲國際有限公司。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2014年 1月 6日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-083
深圳市奥拓电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金向公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥拓”）增资 400万美元，增资完成后，香港奥拓的注册资本由 100万美元增加至500万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需通过股东大会审议。
本次增资属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、全资子公司基本情况
1、全资子公司的名称：
中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
英文名称：AOTO ELECTRONICS (HONG KONG) CO., LIMITED
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：100万美元
4、公司地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室。
6、增资前后股权结构：增资前后香港奥拓股权结构无变化，公司出资比例均为100%。
7、主要财务指标：
单位：人民币元
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|财务指标|2015年度（已审计）|2016年1-6月（未经审计）|
|资产总额|15,783,078.52|29,424,264.09|
|负债总额|9,594,726.50|26,363,246.40|
|净资产|6,188,352.02|3,061,017.69|
|营业收入|-|10,866,722.08|
|净利润|126,546.47|-3,197,453.06|

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司此次对全资子公司香港奥拓增资旨在提升香港奥拓的资本实力，增强其自身运营能力，推进其更好的开展海外业务，符合公司发展战略，符合全体股东及公司的利益。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，目前不会对公司的业绩造成重大影响。
香港奥拓的经营受其管理运营能力、行业发展的政策性风险、市场行情、行业竞争等多方面的影响，公司将以不同的对策和措施控制风险、化解风险。本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。
增资后，香港奥拓的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
四、增资所需的审批手续
本次对香港奥拓增资涉及境外投资，需按相关规定报外管局等部门批准实施。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日