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股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-042中海发展股份有限公司
关于预计为全资子公司提供担保
及提请股东大会授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：大连远洋运输有限公司及其全资子公司（简称：大连远洋及其子公司）。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额为人民币15.3亿元及12.2亿美元（合计约人民币96.6亿元）。截止本公告日，本公司累计为大连远洋及其子公司提供担保余额为零元。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”或“本公司”)2016年第七次董事会会议审议，并将提请股东大会授权，本公司预计自股东大会批准通过之日起至2017年6月30日将为全资子公司大连远洋及其子公司提供不超过人民币15.3亿元和12.2亿美元（合计约人民币96.6亿元）的担保，具体内容如下：
1、股东大会批准之日起至2017年6月30日，为大连远洋及其子公司提供不超过人民币15.3亿元及12.2亿美元融资性担保，用于其外部融资；
2、提请股东大会授权本公司董事长或总经理或总会计师在具体担保发生时签署有关担保协议，并及时对外公告。
由于上述预计担保属：
1、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
2、预计担保总金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%。
因此，上述预计担保需提交股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人：大连远洋运输有限公司
注册地点：辽宁省大连市中山区友好广场6号远洋大厦B座
法人代表：徐亚洲
注册资本：6,378,152,557.36元
经营范围：进出口物资海陆联运，货运船舶代理，国际旅客运输，码头储运过驳，集装箱修理，装卸，船舶修理；船员培训；国际、国内船舶管理业务；船舶生活物料供应；货物、技术进出口；为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事物，为国内航行海船提供配员等相关活动；（以下限分公司经营）船舶物资供应；普通货运、危险货物运输；服装加工、劳动防护服装加工；船舶备件、散装食品、船员免税品、船用油漆、润滑油、木材、化学涂料品、家用电器及器材、汽车配件销售；物资储存、船退旧料综合利用；家电维修；房屋租赁；
仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：中海发展持有大连远洋100%的股权。
财务状况：
单位：人民币亿元
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|科目|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|174.05|172.39|
|负债总额|107.73|111.29|
|其中：银行贷款总额|71.64|73.59|

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|科目|2016年3月31日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|流动负债总额|37.44|38.89|
|净资产|66.32|61.10|
||2016年1-3月（未经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|13.26|48.20|
|净利润|3.92|8.08|

三、担保协议的主要内容
本次担保是中海发展为所属公司提供担保，目前尚未签署担保协议。每笔担保的方式、类型、期限和金额等事项将依据担保协议确定，本公司将在每笔担保业务具体发生时履行信息披露义务。
四、董事会意见
由于大连远洋及其子公司的负债率较高，外部商业银行能给予的授信额度有限，并且无法给予优惠的贷款利率，若交割后没有财务状况及信用条件良好的公司愿意出具融资性担保，商业银行可能会根据借款合同条款要求提前偿还借款。
大连远洋及其子公司是油气业务重要的平台，若能以被担保的形式融资借款，充分使用银行借款这类低息资金，不仅能显著降低流动性风险和融资成本还能发挥财务杠杆的作用，符合公司及股东的整体利益。本公司五位独立非执行董事认为本公司为大连远洋及其子公司的融资提供担保，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本公司在获得股东大会授权后为大连远洋及其子公司的融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 30日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 50,460万美元（约人民币33.66亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为13.1%；
本公司累计对控股子公司担保金额为 24,635万美元及 10.5亿元人民币（合计约
人民币 26.93亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为10.5%；逾期担保
数量为零。具体如下：
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|类别|时间|被担保方|性质|金额|期限|
|对联营公司担保|2011.7.15|EM LNG项目四家单船公司|租船履约保证|820万美元|租船期 20 年|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目三家单船公司|造船履约保证|4.9亿美元|至船舶建造结束|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目三家单船公司|租船履约保证|640万美元|租船期（至2045 年12 月31 日+5 年+5年）|
|对子公司担保|2014.7.24|中海发展香港|内保外贷|10.5亿元人民币|两年|
||2015.7.14|中海发展香港|内保外贷|8,000万美元|三年|
||2016.4.7|中海发展香港|内保外贷|4,635万美元|一年|
||2016.4.7|中海发展香港|内保外贷|4,000万美元|一年|
||2016.4.26|中海发展香港|内保外贷|5,000万美元|一年|
||2016.4.26|中海发展香港|内保外贷|3,000万美元|一年|

本次预计担保事项尚须提交股东大会审议。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2015-070杭萧钢构股份有限公司
关于与河北钢山房产签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构住宅体系，并应用于多个工程项目，目前研发的钢管束组合结构体系正应用于样板工程，公司钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一，且公司就相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护，近日公司与河北钢山房地产开发集团有限公司签署了有关钢结构住宅体系的合作协议（以下简称“协议”或“本协议”），具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：河北钢山房地产开发集团有限公司
2、住所：望都县昌平街东侧
3、法定代表人：左天亮
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其以下资源的权利：
（1）钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；
（2）经国家知识产权局授权的钢结构住宅体系专利技术有效期内的实施许可；
（3）以钢结构住宅体系争取国家和各级地方政府的各种政策支持；
（4）建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；
（5）钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；
（6）生产设备的采购指导、设备战略合作方资源；
（7）品牌资源、VI标识系统，包括工厂应用系统、工地应用系统和行政办公应用系统；
（8）代理商营销网络、工程设计、集团采购等资源的有偿支持。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为保定市内（甲方在该区域内仅设叁家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3000万元（叁仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。
4、其他：
（1）甲方在研发过程中发现提供给乙方的技术存在缺陷或潜在不良后果，应及时告知乙方消除，乙方应按甲方消除技术缺陷方案或更优的技术方案的要求进行处理。
（2）乙方在设计、制造、施工过程中未按照甲方提供的技术标准、要求等进行操作，所造成的不良后果由乙方自行处理；如乙方发现甲方提供的技术存在缺陷，应及时告知甲方，并按甲方消除技术缺陷方案或更优技术方案要求进行处理。
（3）甲方为保护自身的知识产权获得了众多的专利技术，但并非每项专利都能成功或需要应用于钢结构住宅体系；同时甲方所研发出的任何钢结构住宅体系的新技术都有一个改进完善的过程，乙方利用该技术体系，意味着乙方接受甲方该技术体系或专利技术在实施过程中可能会存在的未知缺陷，以及相关资料和各种报批手续可能会存在的短缺、不全，乙方对此有充分的认识并能接受，若因此给乙方造成不良后果，乙方不能因此而要求甲方承担相关责任。政府相关主管部门对其鉴定或认可也会有一个合理的过程，在实施过程中政府相关部门和审图、监理、检测等单位提出异议时，甲方应协助乙方解决。
（4）任何一方违反本协议的约定，应向守约方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金1000万元。
（5）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
（6）甲乙双方签订的合作协议，经双方签字、盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行是公司新商业模式（以技术实施许可方式与相关企业进行钢结构住宅体系的合作）的再次践行，对加快商业模式落地有积极促进作用。由于受技术研发投入、商业模式推广费用、管理费用上升等因素的影响，本协议的签订对公司本期业绩不构成重大影响，但为公司2015年度经营目标的实现奠定了良好基础。
2、按双方签订后的《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、甲方出资 500万元占股20%与乙方共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3000万元资源使用费后生效。该长期股权投资回报受钢构公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入，积极推动与相关企业开展技术实施许可的商业合作模式，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，后续合作协议履行存在不确定性。
五、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》。
杭萧钢构第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求,我们作为锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司的资产评估相关事宜、对公司聘请董事会秘书相关事宜进行了认真审核,现基于独立判断立场,发表意见如下：
一、关于本次交易补充评估相关事宜的独立意见
银信资产评估有限公司、黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司为本次交易以2015年3月31日作为补充评估基准日，分别重新出具了整体资产评估报告
及矿业权评估报告，评估机构与新华龙钼业、西沙德盖钼业没有现实和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见，是在本着独立、客观的原则实施了必要的评估程序后出具的评估报告，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果合理。
二、关于聘任公司董事会秘书相关事宜的独立意见
公司聘任张韬先生为董事会秘书符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述董事会秘书的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们同意上述董事会秘书的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司2015年5月15日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-002
号百控股股份有限公司关于财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人杨成先生提交的书面辞职申请。因个人原因，杨成先生申请辞去公司财务负责人职务。
杨成先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司对杨成先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会
二○一六年一月十一日
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上海泛微网络科股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2014
年
7
月
17
日，公司召开第二届董事会第一次会议确定公司第二届董事会审计委员会成员：成员为独立董事朱玉旭先生，独立董事寿步先生和董事周军锋先生，审计委员会由独立董事朱玉旭先生担任召集人；2017年
7
月
18
日，董事会换届选举，第三届董事会第一次会议确定公司第三届董事会审计委员会成员：成员为独立董事赵国红先生，独立董事洪亮先生和董事周军锋先生，审计委员会由独立董事赵国红先生担任召集人。
二、2017年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会召开2次会议。
1、2017年3月24日，召开第二届董事会审计委员会第五次会议，听取公司经理层关于2017年度工作计划的通报，听取公司经理层关于公司2016年度经营情况、财务状况的情况汇报，审议《2016年度审计报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
审议《2017年半年度报告及摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）执行2017年度财务报表审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。年报审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
（二）指导内部审计工作
2017年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2017年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
2017年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2018年度我们仍将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会审计委员会 2018年 3月 23日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-117
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于湖北微伞医疗科技有限公司获批建设襄阳区域细胞制备中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：
襄阳区域细胞制备中心项目当前处于项目建设获得批准阶段，但尚未正式进入建设实施阶段，后续业务运营亦具有诸多不确定因素。敬请投资者注意风险。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力斯”）与湖北襄阳市人民政府合作成立的湖北微伞医疗科技有限公司（以下简称“微伞医疗”）近日获得由襄阳市发展和改革委员会、襄阳市科技局、襄阳市食品药品监督管理局、襄阳市卫生和计划生育委员会联合下发的《关于建设襄阳区域细胞制备中心的通知》（襄发改社会【2018】434号）,正式批复同意依托微伞医疗建设襄阳区域细胞制备中心。
襄阳市是长江中部城市群的重要组成部份，是我国“一带一路”战略实施计划的主要城市。襄阳区域细胞制备中心是襄阳市首家正式获批的细胞制备中心，制备中心的设立有利于襄阳市医疗健康产业的发展与城市转型，对其他地区开展细胞制备中心提供了示范与借鉴。
本次建设襄阳区域细胞制备中心，为拟建设的襄阳生物样本库的重要组成部分，对推动建设襄阳生物样本库项目具有重要意义，为公司今后在其他区域拓展类似业务提供经验。
塞力斯负责微伞医疗的日常经营和管理，持有微伞医疗10%股权，对塞力斯
当期销售额等业绩指标不会形成重要影响，对未来业绩影响具有不确定性。敬请投资者注意风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年9月28日
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
目 录
一、会议议程 ............................................................................................... 1二、注意事项 ............................................................................................... 2三、审议议案 ............................................................................................... 4议案1《关亍修改<公司章程>的议案》 .............................................................. 4
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
时间：2018年 10月 16日下午14：30分
地点：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 2809会议室
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|序号|议 程|
|一|宣布会议开始|
|二|宣读股东大会注意事项|
|三|报告和议案|
||1、《关于修改<公司章程>的议案》|
|四|股东审议发言|
|五|对报告和议案投票表决|
|六|休会、上传现场表决结果|
|七|复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）|
|八|宣读决议|
|九|宣读法律意见书|
|十|宣布会议闭幕|

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、本次股东大会由董事长主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。
三、股东发言和质询总时间控制在 30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5分钟。
四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。
五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。
对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
六、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。
在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、本次股东大会所审议的《关于修改<公司章程>的议案》为特
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2018年第一次临时股东大会文件
别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
八、本次会议将对已公告议案进行审议和表决。
九、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，监票人和工作人员将现场投票结果汇总后传送给上海证券交易所网络投票系统，由上交所信息公司将网络投票结果和现场投票结果合并汇总后传回公司，监票人当场公布表决结果。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
议案1：
关亍修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44号），中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等文件所提出的将国有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件，公司对《公司章程》相关条款做如下修订：
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|修改前|修改后（注：字体加粗部分为修改内容）|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|新增|第四章 党 委第三十条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》有关规定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2018年第一次临时股东大会文件
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||第三十一条 公司设立党委。党委设书记1名，副书记1名,其他党委成员若干名。第三十二条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。(一)保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安排。(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。第三十四条 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。|
|新增|第一百一十三条 董事会决定重大问题，要事先听取公司党委的意见。|

除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相应条目、章节序号依次顺延。
本议案已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过。现提请股东大会审议。
请予审议。
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2018年 10月 16日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[029]招商局能源运输股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 4月 24日、2015年 4月 27日、2015年 4月 28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
针对 2015年 4月 16日有媒体报道称，“四大航运央企中国远洋、中海集运、中外运长航集团、招商局集团整合预期强烈”的传闻，本公司已于 4月 17日刊发了澄清公告。截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息；本公司控股股东和本公司均未向任何部门和企业表示过此类意向。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-033西南药业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金分红（税前）：每股派发0.011元（含税）
●现金分红（税后）：自然人股东、证券投资基金每股派发0.01045元，合格境外机构投资者每股派发0.0099元
●股权登记日：2015年 4月20日
●除权（除息）日：2015年4月21日
●现金红利发放日：2015年4月21日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司2014年度利润分配方案已经 2015年4月 2日公司 2014年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 3日的《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：本次利润分配方案以 2014年 12月 31日股本 290,146,298股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.11元(含税)，共计派发现金股利 319.16万元。
2、发放年度：2014年度。
3、每股税前红利金额：0.011元。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定执行差别化个人所得税，先按5％税率代
扣个人所得税，每股派发现金红利 0.01045元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0099元人民币。其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0099元人民币。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人
自行缴纳，实际发放现金红利为每股 0.011元。
三、实施日期
股权登记日：2015年 4月 20日
除权（除息）日：2015年 4月 21日
现金红利发放日：2015年 4月 21日
四、分派对象
截止 2015年 4月 20日（A股股权登记日）下午 15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司实际控制人太极集团有限公司和控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司所持股份的现金红利由本公司自行发放。
2、除上述股东以外，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者,红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
3、对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.0099元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司证券办公室
咨询电话：023-89855125
传 真：023-89855126
七、备查文件目录
公司 2014年年度股东大会决议。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
中视传媒股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2017年修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由审计委员会委员在独立董事委员内选举产生。审计委员会主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）审核公司年度预算方案及预算调整方案；
（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第八条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责须至少包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第九条审计委员会指导内部审计工作的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。
第十条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十一条审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面：（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十二条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十三条审核公司年度预算方案及预算调整方案的职责包括：
（一）对公司制定的年度预算方案进行审核并提出建议；
（二）在预算编制环境发生变更需对预算进行调整时，对调整后的预算方案进行审核并提出建议；
第十四条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第十五条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十六条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十七条公司董秘处及其他相关部门负责做好审计委员会决策的具体准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）内外部审计机构的工作报告；
（二）外部审计合同及相关工作报告；
（三）公司对外信息披露情况；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）公司年度预算报告、公司相关财务报告、公司财务部门及相关部门提出的建议说明事项、公司重大投资事项的预算报告；根据环境变化和实际情况，对预算实际执行结果与预算的差异情况的分析说明及提出的预算修正建议；
（六）其他相关书面资料。
第十八条审计委员会对下列事项进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会审议：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请与更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司年度预算编制方案及预算目标，预算调整方案；
（五）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十九条审计委员会每年至少召开两次全体会议。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第二十条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十一条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十二条审计委员会会议表决方式为投票表决；审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第二十三条审计委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。列席会议人员无表决权。
第二十四条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十五条审计委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第三十条本实施细则自第七届董事会第十二次会议通过之日起执行。
第三十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十二条本细则解释权归属公司董事会。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月二十七日
上市公司独立董事履历表
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|上市公司名称||贵州永吉印务股份有限公司||||||上市公司代码|||||603058||
|一、个人情况|||||||||||||||
|姓名||||||曾用名|||||照 片||||
|性别||||||民族|||||||||
|出生时间||||||政治面貌|||||||||
|身份证号||||||护照号码|||||||||
|电子邮件||||||移动电话|||||||||
|工作单位|||||||||||||||
|单位邮编||||||单位电话|||||||||
|通讯地址||||||邮政编码|||||||||
|是否属会计专业人士||||||会计专业资格证书|||||证书号码||||
|其他专业技术资格或者职称||||||资格或者职称证书|||||证书号码||||
|本人专长|||||||||||||||
|是否曾受处罚|||||||是否具有其他国家或者地区居留权||||||||
|二、社会关系|||||||||||||||
|与本人关系|配偶|||父亲|||母亲|||子女||||兄弟姐妹|
|姓名|||||||||||||||
|身份证号|||||||||||||||
|联系电话|||||||||||||||
|工作单位|||||||||||||||
|持股情况|||||||||||||||
|持股数量|||||||||||||||
|三、教育背景|||||||||||||||
|学习期间||学校|||专业||||学历||||学位||
|四、工作经历|||||||||||||||
|工作期间|||工作单位||||职位|||||职业领域|||
|五、专业培训|||||||||||||||
|培训期间|||培训单位||||培训证书|||||培训内容|||

－1－
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|-|-|-|
|六、独立董事兼职情况|||
|任职期间|公司名称|公司代码|
|七、其他情况|||
|1、 本次担任上市公司独立董事的薪酬：2、 本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种及持有数量（如是）：3、 本人在该上市公司及其附属公司中，过去或现在是否具有除前述 1、2 条以外的任何利益：4、 本人担任该上市公司的独立董事的提名人为：5、本人其他可能有助于或者不利于本次独立董事任职的情况：|||
|八、承诺|||
|本人 （请以正楷体填写姓名）郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何遗漏、虚假陈述或误导成份。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。签字：时间：|||

－2－
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-033常熟风范电力设备股份有限公司
关于全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司
签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司（以下简称“风范绿建”）与上海净缘建筑科技有限公司（以下简称“净缘建筑”）就共同致力于轻钢结构业务领域的合作，经过友好协商，就有关合作事宜于近日签署了《轻钢结构抗震房合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议方的基本情况
上海净缘建筑科技有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华申路219号5幢5079部位
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：杨海云
成立时间：2015年3月30日
经营范围：建筑技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，建筑专业设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，商务咨询，投资管理，建筑材料的销售，建筑机械设备租赁，从事货物和技术的进出口业务。
三、合作框架协议主要内容
（一）合作标的：
2、浙江省长兴县图影旅游开发区，130万平方米旅游配套建筑，工程建设量约人民币38亿元。
3、贵州省黔西南州晴隆县二十四道拐景区，48栋美式别墅，工程建设量约人民币1,500万元；30,000平方米旅游景区建筑和旅游配套建筑，工程建设量约人民币7,500万元。工程建设量合计约人民币9,000万元。
（二）合作地点：
1、南美洲。具体地点待样品房在南美巴西或智利抗震检测达到抗震9度以上后，有所订购国家经过市议会批准后确定，并签订所在国家同意的正式合作协议。
2、浙江长兴图影旅游开发区。待规划调整批准后，签订正式合作定制轻钢结构协议。
3、项目已经立项批准，待省财政建设资金规模批准并拨款到位后，签订正式合作协议。
（三）合作内容：
1、抗震房所有钢结构将由风范绿建或净缘建筑委托的建筑集成专业公司向且仅向风范绿建订购，其他内外围护材料、配套材料和必要的家具、附属设施材料由净缘建筑指定供应商风范绿建采购，或风范绿建推荐供应商经净缘建筑批准后风范绿建代为采购。
2、出口业务的，风范绿建除了按照净缘建筑提供已经翻译成中文的南美设计图纸和文件提供房屋装配材料外，还必须制定和提供建设、安装方案和标准，负责提供符合南美国家房屋竣工验收标准的成品房，并负责指导安装。需要的建筑材料南美出口手续由净缘建筑负责，风范绿建协助提供文件。
3、国内业务的，风范绿建负责按图提供所有钢结构，其他配套材料的提供和现场安装由净缘建筑指定专业建筑集成公司负责。
（四）其他事项
1、本框架合同签订后，双方应该积极配合，尽快完成正式合作协议的签订。
2、若有任何不可抗力造成本协议无法履行，双方互免责任，但需第一时间通知对方，减少损失。
收标准、安装手册和标准、交运时间等，在正式协议中予以明确。
4、双方有未尽事宜，应该友好协商，形成书面补充协议，作为本框架协议的组成部分；个别条款的改变或失效，并不影响其他条款的继续执行。
5、双方代表签字盖章后，本框架协议既生效。
四、协议履行对公司的影响
本合作框架协议旨在推进子公司轻钢结构方面的市场开发，凭借自身专业钢结构生产技术和实力，在专业设计单位和建设标准规范下，继续在低碳、绿色、环保的轻钢结构生产和建设方面积累经验。“全方面，跨区域”与合作伙伴共同拓展业务领域，致力于轻钢结构的推广与建设，有助于公司国际业务快速发展，有助于推进公司国际化战略进程。
五、风险揭示
本协议属战略合作框架协议，原则上不具有法律效力。双方约定在开展具体合作项目时，另行商洽签订具体合作协议。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《轻钢结构抗震房合作框架协议》
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019－064
辽宁时代万恒股份有限公司
第七届监事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁时代万恒股份有限公司第七届监事会第三次会议（临时会议）于 2019年 10月 11日上午 10时在辽宁时代大厦 12楼会议室召开，会议通知于 2019年 10月 8日以书面及电子邮件形式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
二、监事会会议审议情况：
会议审议并通过如下事项：
1、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司监事会二○一九年十月十二日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-001上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2017年12月22日披露了《上海凤凰关于控股股东增持公司股份的公告》。公司控股股东金山区国资委自 2017年 11月 22日至 2017年 12月 18日，通过上海证券交易所交易系统，以竞价方式增持了公司A股（人民币普通股） 3,051,301股，并拟继续增持不低于 100万股，不超过 400万股公司 A股股份。
(详见公司于2017年12月22日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的临2017-045公告）
截至2018年1月3日，金山区国资委通过上海证券交易所交易系统，以竞价方式累计增持公司A股股份734,600股，占公司总股本的0.1826%，超过增持计划下限的50%。
公司于近日接到公司控股股东上海市金山区国有资产监督管理委员会（以下简称：金山区国资委）《关于增持上海凤凰 A股股票进展情况的告知函》，截至 2018年 1月 3日，金山区国资委已通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司A股股份734,600股，占公司总股本0.1826%，现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体：上海市金山区国有资产监督管理委员会
2、截至2018年1月3日，金山区国资委持有公司股份114,940,739股，占公司总股本的28.5781%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可；
3、拟增持股份的数量：不低于100万股且不超过400万股；
4、拟增持股份的价格：不设置固定价格、价格区间或者累计跌幅比例，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划；
5、增持股份的实施期限：自本公告披露之日起三个月内，如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施；
6、增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划的实施进展
截至 2018年 1月 3日，金山区国资委通过上海证券交易所交易系统，以竞价方式累计增持公司A股股份734,600股，占公司总股本的0.1826%，超过增持计划下限的50%，增持总金额为1434.7364万元。
本次增持前，金山区国资委持有公司A股股份111,154,838股，占公司总股本的27.6368%；截至 2017年 12月 21日，金山区国资委持有公司 A股股份 114,206,139股，占公司总股本的28.3954%；截至 2018年 1月 3日金山区国资委持有公司A股股份114,940,739股，占公司总股本的28.5781%。
四、其他说明
1、本次金山区国资委增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的有关规定。
2、金山区国资委承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注金山区国资委增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年1月5日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2017-016亚宝药业集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2542号）批准，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向山西亚宝投资集团有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、新余市合盛锦禾投资管理中心（有限合伙）、北京民生新晖投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴天璇海容创业投资合伙企业（有限合伙）、李天虎、邹朝晖等 8名特定投资者发行95,041,461股人民币普通股（A股），每股发行价格人民币8.20元，募集资金总额为779,340,000.00元，扣除各项发行费用8,540,000.00元后的实际募集资金净额为 770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW证验字【2015】0087号《验资报告》”审验。
公司及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）于 2016年1月8日分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），详情请见于 2016年 1月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《亚宝药业关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
为了便于募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率，经2017年5月17日公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意新增全资子公司北京亚宝生物药业有限公司在北京银行股份有限公司经济技术开发区支行设立募集资金专用账户。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规规定，公司（以下简称“甲方1”）及全资子公司北京亚宝生物药业有限公司（以下简称“甲方2”与甲方1合称“甲方”）、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于2017年 6月 15日与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年5月22日，北京亚宝生物药业有限公司在开户行募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|开户行|账号|专户用途|存放金额（万元）|
|北京银行股份有限公司经济技术开发区支行|20000012801700016542063|该专户仅用于国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目|5000|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000012801700016542063，截至2017年5月22日，专户余额为5000万元。该专户仅用于甲方北京亚宝生物药业有限公司国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人朱炳辉、张明举在乙方对公营业时间内可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会