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证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-098北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2016年 10月 27日采取现场表决的方式召开，会议通知于 2016年 10月 21日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的议案》经与会监事讨论，同意公司以现金13,120.00万元收购北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）41%的股权，收购完成后，镭航世纪将成为公司控股子公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的公告》。
杨云春先生目前持有公司9,362.1814万股股份，占公司总股本的50.56%，是公司控股股东、实际控制人；同时，杨云春先生为此次共同投资方青州四季会创投基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四季会基金”）的有限合伙人，持有四季会基金50%的出资额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）“10.1.3具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（三）由本规则 10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”。
虽然杨云春先生仅为四季会基金的有限合伙人，但基于谨慎原则及实质重于形式原则的考虑，公司将四季会基金认定为关联法人。
根据《上市规则》“10.1.1上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：（六）关联双方共同投资”，公司与四季会基金共同投资镭航世纪的行为构成《上市规则》规定的关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次关联交易涉及的金额达到了公司股东大会的审议标准。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
经与会监事讨论，认为公司与杨云春先生协商的借款条件公允合理，未损害上市公司及公司其他中小股东的利益，同意公司与杨云春先生签署《借款协议》，公司在未来三年内向控股股东杨云春先生现金借款不高于1.5亿元人民币，主要用于支付镭航世纪41%股权受让款、向子公司进行投资以及补充日常营运资金等。
根据公司与杨云春先生签署的《借款协议》，公司可以根据实际经营情况，在有效期及借款额度内连续、循环使用前述借款；借款利率由双方根据杨云春先生实际融资成本及银行同期贷款利率综合考虑确定，且双方约定在杨云春先生实际融资成本高于银行同期贷款利率时，双方确定的借款利率将不高于杨云春先生实际融资成本；本次借款利息按实际用款天数计算，按季结息，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
根据《上市规则》的规定，本次借款事项已构成关联交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次关联交易涉及的金额达到了公司股东大会的审议标准。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2016年10月28日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的相关事项发表以下独立意见：
关于聘任郑友业先生为公司高级管理人员
我们认为郑友业先生任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，公司对郑友业先生的聘任，符合公司的经营管理工作需要，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司聘任郑友业先生为公司副总经理的聘任程序合法、合规。我们同意聘任郑友业先生为公司副总经理。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦 2019年 10月21日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-046云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第三次临时会议于2019年4月19日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年4月26日16：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2019年第一季度报告》。
《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见2019年4月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选周立新先生、滕卫恒先生、邓平女士为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：杨万华、周立新、滕卫恒、邓平、杨勇、杨先明、和国忠，其中杨万华先生担任主任委员。
同意补选滕卫恒先生为审计委员会委员。补选后的审计委员会委员组成为：杨勇、滕卫恒、杨先明，其中杨勇先生担任主任委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于外派全资子公司董事的议案》。
同意外派周立新先生、舒艺欣女士为公司全资子公司云南省盐业公司董事。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司会计政策及主要会计估计变更的议案》。
本次会计政策及主要会计估计变更是公司发行股份购买资产暨关联交易实施完成后，基
于公司实际情况进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整。董事会同意本次公司会计政策及主要会计估计变更。
《关于会计政策及主要会计估计变更的公告》（公告编号：2019-048）详见2019年4月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公司本次会计政策及主要会计估计变更发表了同意的独立意见，详见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年4月27日
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司全资子公司与实际控制人北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）及北京亦庄科技有限公司（简称“亦庄科技”）共同增资北京电控全资子公司北京集成电路装备创新中心有限公司（简称“创新中心”）事项，构成了关联交易。上述关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。
董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
本次交易，公司出资5,000万元现金，与北京电控及亦庄科技共同增资创新中心，旨在发挥各自的资源优势，合作开展集成电路装备相关技术的研究与开发，与公司现有研发成果和业务实现有效协同，符合公司的战略规划，有利于公司业务的稳定与发展。
本次交易遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易事项。
（此页无正文，为独立董事关于关联交易事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
（邹志文） （朱煜）
（刘越） （吴西彬）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅相关材料，现基于独立立场就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下意见：
一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
公司独立董事发表独立意见认为：截止 2018年 5月 30日，公司“高速数码印罐设备制造项目”实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司以节余募集资金及利息收入净额3,021.79万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金及利息收入净额3,021.79万元永久补充流动资金。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2017-58北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会2017年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第十一次临时会议的会议通知已于 2017年 10月 26日以电子邮件的方式发出，会议于 2017年 10月31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司是目前国内规模化零售信息管理系统的主要供应商之一，通过旗下北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长益科技”）、北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基”）、科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）和上海时运信息技术有限公司（以下简称“上海时运”）等各子公司，能够为整个规模化零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。由于公司目前正处于从软件供应商向信息化服务平台运营商转型的关键时期，结合目前公司发展的步伐及整体战略布局，为了加速实现公司在大消费行业的平台化构建，实现企业资本结构的优化，同时发挥协同效应，使公司更好地建立零售行业的信息平台化服务，公司拟对规模化零售信息系统板块进行重组整合，拟将长益科技、北京富基、科传控股、上海时运等由公司直接或间接持有的股权全部转由公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）之全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.Ltd（以下简称“石基零售”）直接或间接持有，公司董事会授权公司管理层根据市场发展情况负责对以上主要零售信息系统板块重组方案进行必要的补充、调整、修正和具体实施。
因上述重组事项涉及本次会议议案二《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》的关联交易事项，公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告（二）审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权
公司拟与Alibaba InvestmentLimited（以下简称“阿里投资”）签署《框架协议》，拟按照双方后续一致同意的详细重组计划将公司旗下主要从事规模化零售信息系统业务的子公司整合在公司全资子公司石基（香港）之全资子公司石基零售及其子公司之下，重组计划完成后，阿里投资将促使其一个或多个关联方以不超过5亿美元的价格从石基（香港）购买石基零售38%的股份，本次交易具体作价待交易双方在尽职调查及股权估值完成后，参考尽职调查和股权估值结果进一步协商和确定，并以届时签署的正式协议为准。引入阿里投资这一战略投资者，有利于双方在零售领域优势互补，符合公司发展战略，有利于公司零售信息系统业务的整体发展。本次交易属于关联交易，公司关联董事李少华先生依据规定回避表决。
《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-59），详见2017年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见2017年11月2日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2017年11月1日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）018号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:20-60万|亏损：-254.70万元|

预计2018年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为20万元，上述非经常性损益主要为政府项目资金。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司经营业绩与 2017年同期相比扭亏为盈，主要原因是：报告期内母公司扭亏为盈，且子公司亏损减少，导致合并归属母公司利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-090雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东持有股份被动减持的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询及向控股股东侯建芳先生确认，获悉控股股东侯建芳先生所持有公司的部分股份被动减持的情形，本次被动减持交易方式为集中竞价交易，具体事项如下：
一、控股股东股份变动的情况
1、本次股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|侯建芳|集中竞价|2019.6.17|1.01|638,000|0.02|
|||2019.6.18|0.97|93,600|0.003|

2、本次股份变动前后持股情况
本次被动减持前，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,253,906,291股，占公司总股本的39.99%；本次被动减持后，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,253,174,691股，占公司总股本的
39.97%，其中累计质押1,243,469,987股，占其持股总数的99.23%。
3、被动减持的原因
经公司核实，本次公司控股股东侯建芳先生被动减持原因为，孙威威因与公司、侯建芳、李俊英借款担保合同一案，申请执行侯建芳所持公司的无限售流通股1400万股。公司于2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东持
有股份存在被动减持风险的提示公告》（公告编号：2019-059）。
二、风险提示及其他相关情况说明
1、鉴于本次减持非侯建芳先生主观意愿的被动减持，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为，亦未产生收益。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司董事会将持续关注侯建芳先生所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月十九日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-082宜宾天原集团股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司(以下“公司”）因筹划非公开发行
股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天原集团，股票代码：002386）自2016年11月21日（星期一）开市起停牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》规定，公司预计在10个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二０一六年十一月十九日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
（迟国敬）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2017年，本人应出席8次董事会，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|迟国敬|8|8|0|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2017年3月18日，发表了《关于公司2017年经常性关联交易的事前认可意见》和《关于续聘2018年审计机构的事前认可意见》。
（二）2017年3月28日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2016年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2017年经常性关联交
易的独立意见》、《关于对全资子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见》、《关于调整独立董事报酬的独立意见》和《关于公司修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的独立意见》。
（三）2017年4月24日，发表了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见》。
（四）2017年6月27日，发表了《关于解聘和聘任高级管理人员的独立意见》、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见》、《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的独立意见》。
（五）2017年8月22日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》。
（六）2017年8月28日，发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
（七）2017年12月21日，发表了《关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》和《提名委员会议事规则》，参加2017年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，
切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：chigj@chinagas.org.cn。
独立董事：迟国敬
2018年3月22日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2015-020北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十七次监事会于2015年4月3日以通讯方式发出通知，2015年4月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于撤销2014年三季度对<职工薪酬>准则内容调整的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案不需提交股东大会审议
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》
（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
6、审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
8、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
9、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016075北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2016年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月30日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会2016年第十次会议的通知，会议于2016年11月9日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
董事参会情况：贾春琳、栗延秋、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华，应参会董事9人，实际参会9人。监事会成员王庆刚、倪建刚、姚占玲，董事会秘书肖薇列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《关于北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2016年6月12日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161235号），公司根据该反馈意见通知书的要求及审计机构出具的《北京乐博乐博科技有限公司审计报告》和《北京盛通印刷股份有限公司备考审阅报告》，并结合公司、标的公司、交易对方等的最新信息，制作了《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》。
公司董事贾春琳、栗延秋为本次募集配套资金认购对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事同意该议案。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
2、《关于确认公司本次重大资产重组中审计报告、审阅报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
就公司本次重大资产重组，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京乐博乐博教育科技有限公司2016年1月1日至2016年8月31日的财务状况进行审计，并出具了信会师报字[2016]第211800号《北京乐博乐博教育科技有限公司审计报告》；
对公司的备考合并财务报表进行了审阅，并出具了信会师报字[2016]第 211802号《北京盛通印刷股份有限公司备考审阅报告》。
董事会对前述报告予以确认并同意披露，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第十次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第211800号《北京乐博乐博教育科技有限公司审计报告》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第211802号《北京盛通印刷股份有限公司备考审阅报告》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-087任子行网络技术股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）于 2014年11月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141208号）。中国证监会依法对公司提交的《任子行网络技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获
得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-031深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于2016年4月8日
以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2016年4月11日以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，由公司董事长王永彬先生和全资子公司南京凌云科技发展有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-035甘肃靖远煤电股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|靖远煤电|股票代码||000552|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|滕万军||||
||甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦六楼||||
|办公地址|||||
|电话|0931-8508220||||
|电子信箱|jingymd@163.com||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,193,575,780.38|1,940,738,853.38|13.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|340,198,785.18|279,455,010.88|21.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||336,963,134.07|276,400,403.66|21.91%|
|益的净利润（元）||||

甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|155,452,916.38|1,748,897.20|8,788.63%|
|基本每股收益（元/股）|0.1489|0.1223|21.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1489|0.1223|21.75%|
|加权平均净资产收益率|4.66%|4.31%|0.35%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|9,728,243,960.57|9,811,944,917.78|-0.85%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|7,085,696,405.17|6,869,107,688.19|3.15%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||45,424||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|靖远煤业集团有限责任公司|国有法人|46.42%||1,061,505,580|726,302,536||||
|平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划|境内非国有法人|3.94%||89,999,900|||||
|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司|国有法人|3.92%||89,700,000|||||
|诺安基金－兴业证券－中国光大银行股份有限公司|境内非国有法人|3.28%||74,949,026|||||
|华安未来资产－工商银行－华安资产－未来之光资产管理计划|境内非国有法人|2.49%||56,950,000|||||
|天弘基金－工商银行－华融国际信托－华融融汇31号权益投资集合资金信托计划|境内非国有法人|2.39%||54,705,000|||||
|中国证券金融股份有限公司|境内非国有法人|1.81%||41,313,740|||||
|白银有色（北京）国际投资有限公司|国有法人|1.67%||38,140,000|||||
|满少男|境内自然人|1.54%||35,295,000|||||
|香港中央结算|境外法人|1.44%||32,882,609|||||

甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|有限公司||
||上述第2、3、4、5、6、8位股东系参与公司非公开发行股票并获配新股而成为公司前十|
|上述股东关联关系或一致行动||
||名股东，其所持股份于 2015 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，2016 年 2 月 15 日|
|的说明||
||其所持股份解除限售。|
|参与融资融券业务股东情况说||
||无。|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，国内经济运行整体平稳，国家供给侧结构性改革深入推进，煤炭行业保持平稳运行。公司按照年初制定的生产经营计划，抢抓市场有利形势，以高质量发展为主线，以煤炭安全、绿色、智能化开采和集约化利用为主攻方向，注重理念创新、管理创新、模式创新、动力转换，主动扛任务、扛责任、扛指标，围绕“稳增长”总目标，落实安全生产任务，加强经营风险预控，靠实目标责任，精准市场营销，经营状况稳中有进。
报告期内，公司煤炭产量495.02万吨、销量490.09万吨，火力发电量16.47亿度，供热335.29万吉焦，实现营业收入219,357.58万元，归属于母公司股东的净利润34,019.88万元，每股收益0.1489元，期末每股净资产3.10元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：杨先春
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-002苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资1,600万元，与北京法利体育场地设施工程有限公司（以下简称“北京法利”）、共同投资设立天津罗普斯金节能科技有限公司（以下简称“天津节能”），其中公司占天津节能80%的股权。
2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1、北京法利体育场地设施工程有限公司
2、住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院6号楼2004
3、注册资本：1,000万元
4、统一社会信用代码：911101125694697944
5、法定代表人：贾元盛
6、成立日期：2011年02月28日
7、经营期限至：2031年02月27日
8、主要经营范围：专业承包；膜材、充气膜、钢结构、膜建筑技术开发、技术推广；设备安装、租赁；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-002北京法利体育场地设施工程有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、设立的控股子公司的基本情况
天津罗普斯金节能科技有限公司近日已经完成工商注册登记，并领取了天津市北辰区市场和质量监督管理局核发的营业执照,具体情况如下：
1、公司名称：天津罗普斯金节能科技有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、法定代表人：徐祥
4、住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园通跃路2号
5、统一社会信用代码：91120113MA06HB5C5G
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2018年12月21日
8、营业期限：长期
9、经营范围：节能设备、铝合金门窗技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；建筑材料、装饰装修材料（危险化学品除外）、五金制品、铝合金制品、家具、卫生洁具、厨房用品批发兼零售；建筑工程、装饰装修工程设计、施工；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
10、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|苏州罗普斯金铝业股份有限公司|1,600|80%|货币|
|北京法利体育场地设施工程有限公司|400|20%|货币|
|合计|2000|100%|货币|

四、对外投资的目的及对公司的影响
制作、销售和安装门窗及幕墙是铝合金门窗终端的服务，其制作、安装水平的好坏决定了最终消费者的选择。公司致力于扩张产业链终端，为最终消费者提供精益，优质的门窗、幕墙制作和安装服务。公司利用产品研发及型材生产领域的优势，通过上述投资事宜来进一步发挥各合作方在品牌传播、组织营销等方面的优势，从而稳定公司销售水平，增强公司渠道优势。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2019-002上述对外投资的资金来源于公司自有资金，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。
五、对外投资的风险及应对措施
本次对外投资设立控股子公司，可能面临一定的市场风险及管理风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强控股子公司内部管理，积极防范并化解各类风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2018年1月3日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-131
债券代码：112382 债券简称：16南都01
债券代码：112574 债券简称：17南都01
浙江南都电源动力股份有限公司
关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
截至2017年9月30日，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对 2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
根据经审计的 2016年财务报告，公司 2016年末净资产为 634,950.69万元， 2016年末借款余额为 106,296.00万元。截至 2017年 9月 30日，公司的借款余额为282,734.12万元，累计新增借款176,438.12万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的27.79%，超过公司上年末经审计净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下：
（一）银行贷款：增加 116,868.79万元，占上年末经审计净资产的18.41%。
（二）公司债券：增加59,569.33万元，占上年末经审计净资产的9.38%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于日常经营周转及补充流动资金，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司拥有多元化的融资渠道，此外，公司经营性现金流向好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截至本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
上述财务数据为合并口径计算，2017年 9月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-083银亿房地产股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 13日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2017年 4月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,058,430,395股为基数，向全体股东每 10股派 0.210000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.189000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.210000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.042000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.021000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 8日，除权除息日为：2017年 6月 9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****072|宁波银亿控股有限公司|
|2|01*****810|熊基凯|
|3|08*****473|西藏银亿投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 22日至登记日：2017年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询事项
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 613室
3、咨询联系人：陆学佳、赵姝
4、咨询电话：0574-87037581、0574-87653687
5、传真电话：0574-87653689
六、备查文件
1、公司 2016年年度股东大会决议及公告
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月二日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-026
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品及
进行银行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月13日召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 1亿元的自有资金适时购买银行理财产品，该额度内的资金可以滚动使用。
公司于2018年4月25日召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及下属子公司使用累计总额不超过人民币 2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款，该额度内的资金可以滚动使用，具体详见《关于 2018年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-024）
一、近日购买银行理财产品及进行银行结构性存款的基本情况
|||||||||
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|产品名称|产品类型|交易对方|金额(万元)|产品期限|资金来源|预期年化收益率|关联关系|
|公司结构性存款|保 本浮 动收益|广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行|3,800|2018 年 4 月 27 日—2018年6月28日|自有资金|1.54%-4.00%|无|
|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保 本浮 动收益|中信银行股份有限公司东莞虎门支行|3,800|2018年4月28日起；无名义存续期限|自有资金|2.10%-3.00%|无|

上述产品属于保本型产品，但可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、收益风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的银行理财产品、进行的银行结构性存款，均属于保本浮动收益型产品，产品期限不同，获得的收益水平不同，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（二）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品、银行结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪银行理财产品、银行结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安
全性。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品、银行结构性存款
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对银行理财产品、银行结构性存款的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行结构性存款进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、公司监事会有权对公司银行理财产品、银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。必要时，公司监事会可聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、公司及子公司前十二个月购买银行理财产品及进行银行结构性存款情况
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|购买方|产品名称|产品类型|交易对方|金额(万元)|购买日、赎回日/产品期限|资金来源|预期年化收益率|关联关系|

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|公司|“宝盈理财”安逸（机构）17013人民币理财产品|保本浮动收益|广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行|2,000|2017年7月18日—2017年8月22日|自有资金|4.00%|无|
|公司|中信理财之共赢利率结构17702期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|中信银行股份有限公司东莞虎门支行|1,000|2017年7月28日—2017年11月8日|自有资金|4.00%-4.40%|无|
|东莞三江港口储罐有限公司|“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益|中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行|1,000|2017年9月5日—2017年9月19日|自有资金|2.20%-2.30%|无|
|公司|中信理财之共赢保本步步高升B款|保本浮动收益|中信银行股份有限公司东莞虎门支行|2,000|2017年9月6日—2017年9月19日|自有资金|2.10%-3.00%|无|
|太仓阳鸿石化有限公司|“稳进”2号SD21701M112A期|保本浮动收益|上海银行股份有限公司苏州分行|1,000|2017年9月6日—2017年10月12日|自有资金|0.00%-4.45%|无|
|太仓阳鸿石化有限公司|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益|中国工商银行股份有限公司太仓港区支行|800|2017年9月13日—2017年10月12日|自有资金|3.50%-3.80%|无|
|太仓阳鸿石化有限公司|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益|中国工商银行股份有限公司太仓港区支行|1,300|2017年11月14日—2017年12月19日|自有资金|3.20%|无|
|公司|“兴业金雪球-优先2号”|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|1,000|2017年11月17日—2017年12月18日|自有资金|2.89%|无|
|公司|兴业银行“金雪球-优悦”|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行|1,000|2017年11月20日—2017年12月20日|自有资金|3.80%-4.00%|无|
|公司|公司结构性存款|保本浮动收益|广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行|3,800|2018年4月27日—2018年6月28日|自有资金|1.54%-4.00%|无|
|公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益|中信银行股份有限公司东莞虎门支行|3,800|自2018年4月28日起；无名义存续期限|自有资金|2.10%-3.00%|无|

自 2017年 4月 27日起至本公告日止，公司购买的理财产品及进行的银行结构性存款共计 18,700.00万元。
五、备查文件
1、相关产品协议书、产品说明书
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 5月 3日