Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-24众业达电气股份有限公司
关于公司 2015年年度报告延期披露的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991号）。为确保公司2015年年度报告质量和信息披露的准确性，同时顺利完成公司本次非公开发行股票工作，经公司申请，2015年年度报告披露时间由原预约的2016年3月31日变更为2016年4月9日。
公司对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-022
成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
成都天奥电子股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金8,000万元进行现金管理，具体情况如下：1、产品名称：共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益、封闭式
3、产品起息日：2018年11月30日
4、产品到期日：2019年2月28日
5、产品金额：8,000万元
6、预计产品年化收益率：4.00%
7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司成都分行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，
同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。
五、备查文件
《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐03016鼎捷软件股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）2014年度报告及摘要于 2015年 3月 28日在中国证券监督管理委员会制定的创业板信息披露网站（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2018-006浙江东音泵业股份有限公司关于
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为115,693,261.29，提取法定盈余公积11,569,326.13元，加上年初未分配利润 252,556,141.81元，减去 2017年派发现金股利 60,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为296,680,076.97元。
鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定 2017年度利润分配预案如下：
以2017年12月31日公司的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10股分配人民币 1.00元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币 20,000,000.00元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
二、监事会意见
监事会认为公司上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。独立董事同意《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2017年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江东音泵业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
4、审计报告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
新乡化纤股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了审核，现发表意见如下：
公司建立了《内部控制制度》，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
监事签字：
张春雷 付涛 周建华
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2016-005厦门银润投资股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日——2015年12月31日；
2.预计的业绩；同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50 万元~90万元|盈利：196.65万元|
||较去年同期下降：-74.57%~-54.23%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0052~0.0094元/股|盈利：0.0204元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度，公司的设备租赁及物业租赁业务较2014年度保持稳定。本公司在2015年度筹划非公开发行A股股票事项，并涉及到收购纽交所上市公司学大教育集团（Xueda EducationGroup），公司在2015年度发生并确认相关中介机构费用。此外，公司在2015年度与赣州虔盛创业投资中心(有限合伙)发生仲裁事项，公司在2015年度发生并确认与该事项相关的费用。鉴于上述原因，2015年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度的下降。
四、其他相关说明
以上数据尚未经过注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2015年度
报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-031上海科泰电源股份有限公司
关于姚瑛女士增持
暨控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日收到姚瑛女士及公司控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）的告知函。姚瑛女士基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价值的合理判断，拟增持公司股份。为支持这一增持意向，科泰控股于 2017年 7月 21日以大宗交易方式向姚瑛女士转让公司无限售流通股 20万股，占公司总股本的0.0625%，具体情况如下：
一、股份变动情况
1、股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出让方||受让方||||||交易||交易股数||交易比例|
||||||交易方式||交易期间|||||||
||名称||名称||||||均价||（万股）||（%）|
|科泰控股有限公司||姚瑛||大宗交易||2017年7月21日||12.32||20||0.0625%||
|合计||||——||——||——||20||0.0625%||

其中，科泰控股从上次披露权益变动公告后累计减持比例为0.0625%，从上次披露权益变动报告后累计减持比例为5%（以上累计减
持比例已包含本次披露的减持情况）。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前持有股份||||本次变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|科泰控股有限公司||合计持有股份||13,344||41.7000%||13,324||41.6375%||
|||其中：无限售条件股份||13,344||41.7000%||13,324||41.6375%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||
|姚瑛||合计持有股份||0||0%||20||0.0625%||
|||其中：无限售条件股份||0||0%||20||0.0625%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
1、本次交易的受让方姚瑛女士为公司董事周全根先生配偶。
2、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次交易后，科泰控股仍为公司控股股东。
5、科泰控股承诺，其在连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-012债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 21日对外披露了《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司诉讼事项的公告》。公司控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“远丰糖业”）收到广西壮族自治区高级人民法院(以下简称“法院”或“广西高级人民法院”）送达的《传票》、《应诉通知书》、《民事裁定书》等文件，广西德保华宏糖业有限公司（以下简称“华宏糖业”）作为原告起诉方镇河、广西富方投资有限公司（以下简称“富方公司”）、远丰糖业企业承包经营合同纠纷一案已获受理。法院裁定查封被告方镇河、富方公司、远丰糖业共计价值 119,043,013.7元的财产。同时，公司收到法院送达的《协助执行通知书》，要求公司向法院说明富方公司因转让远丰糖业股权后对公司享有的债权情况，并要求公司在法院查封财产数额内不得向富方公司支付已到期的债权。公司分别于 2016年 9月 30日、2016年 12月 28日、2017年 1月 24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了该诉讼事项的进展公告。
二、本次诉讼事项的进展情况
2016年 8月 25日本案件在广西高级人民法院第一次开庭审理。2016年 9月 28日本案件在广西高级人民法院第二次开庭审理，法院当庭向远丰糖业送达了原告提供的新证据《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》。2016年 10月 20日本案在广西高级人民法院第三次开庭审理。
2016年 11月 30日，广西高级人民法院作出（2016）桂民初 14号《民事裁定书》，裁定驳回华宏糖业的起诉，其中案件受理费 637,015元退还华宏糖
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
业，财产保全费 5,000元由华宏糖业负担。该裁定上诉期限为自该裁定书送达当事人之日起十日内。广西高级人民法院已于 2016年 12月 26日向远丰糖业送达了上述《民事裁定书》。2017年 1月 22日，广西高级人民法院向远丰糖业送达了华宏糖业的上诉状。华宏糖业因不服广西高级人民法院所作裁定向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院撤销（2016）桂民初 14号《民事裁定书》，判令广西高级人民法院继续审理本案。
2017年 4月 17日远丰糖业收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》。具体开庭时间尚未确定。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对本公司的影响
公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据有关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017年 4月 20日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-022
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 03月 10日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2019年03月07日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事5人，以通讯方式参会董事4人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对外投资设立投资公司的议案》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为了进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司江苏众兴投资管理有限公司（暂定名，以相关部门核准为准），同时提请公司董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。董事会认为,公司本次拟投资设立投资公司，有利于公司利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，
拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资事项不会对公司日常资金周转需要构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次对外投资设立投资公司，资金来源为公司自有资金。本投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内。
《关于对外投资设立投资公司的公告》（公告编号：2019-023）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年03月10日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-012北京万向新元科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，因该事项是否构成重大资产重组尚存在不确定性，待10日内确定是否构成重大资产重组后另行公告。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新元科技，股票代码：300472）于2017年3月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-047号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于投资中冀民营投资股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 5月 9日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过
了《关于投资中冀民营投资股份有限公司》，同意投资中冀民营投资
股份有限公司（以下简称“中冀民投”），以现金方式出资 46亿元，占其注册资本的46%。现将有关内容公告如下：
一、投资的概述
“中冀民投”注册资本 100亿元，公司拟以现金方式出资 46亿
元，占股46%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述投资经公司董事会审议通过后,获得当地工商行政部门的批准即可。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金进行投资，以货币资金形式分期缴纳注册资本金。具体出资时间及出自比例为 2016年 5月 31日前缴纳15%，2016年 12月 30日前缴纳35%，2017年 12月 31日前缴纳50%。
（二）标的公司的基本情况
1.公司名称：中冀民营投资股份有限公司；
2.注册资本：100亿元；
3.法定代表人：耿建明；
4.注册地址：石家庄市方北大厦；
5.经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、投资服务、商
务咨询、融资咨询、融资服务、信息服务、企业管理；
6.前五名股东的投资规模及持股比例：
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|-|-|-|
|股东名称|投资规模（亿元）|持股比例|
|荣盛房地产发展股份有限公司|46|46%|
|河北养元智汇饮品股份有限公司|20|20%|
|新奥资本管理有限公司|10|10%|
|唐山东华投资有限公司|6|6%|
|蓝池集团有限公司|4|4%|

上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。
三、投资的目的和对公司的影响
“中冀民投”是根据《中共河北省委关于制定河北省国民经济和
社会发展第十三个五年规划的建议》的要求，在河北省工商联牵头
推动下，由公司作为牵头发起人投资设立。该企业的经营宗旨为“整
合冀商资源、搭建投资平台、实现产融结合、促进产业升级、服务
国家战略、助力经济发展”。
投资“中冀民投”，并成为该公司的第一大股东，是公司在“京
津冀协同发展”成为国家战略的大背景下，一个重要的战略决策。
通过牵头组建“中冀民投”，公司将联合河北主要民企，打造政府支
持的平台，并通过该平台参与到区域基础设施建设、国企改制、支
持河北企业“一带一路”战略，为河北经济转型升级提供服务，为
公司战略转型提供更好的发展良机。
四、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
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荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年五月九日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-060深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上股东张田女士的函告，获悉张田女士部分股份解除质押。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次解除质押占其持股比例|用途|
|张田|是|435,000股|2018年7月6日|2019年5月24日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.82%|个人财务安排|
|张田|是|9,295,000股|2018年7月6日|2019年5月24日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|17.61%|个人财务安排|
|合并|/|9,730,000股|/|/|/|18.43%|/|

备注：张田是公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐，被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为 52,789,201股，占公司总股本的比例为9.14%。其所直接持有的上市公司股份累计被质押的数量为
7,500,000股，占总股本的比例为1.30%。
二、备查文件
1、股份解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年5月27日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（魏君贤）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年度的工作中忠实地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会会议。本人亲自出席了上述所有会议，没有委托其他独立董事代为出席公司董事会会议的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。本人认为公司 2013年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对 2013年度董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2013年度发表独立意见情况
1、2013年 3月 29日在公司第二届董事会第八次会议上本人就《关于 2012年度内部控制自我评价报告》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2012年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《关于2012年度公司对外担保情况》、《关于2012年度公司关联交易事项》、《关于聘任2013年度审计机构》、《关于公司2012年度权益分派方案》共七项议案分别发表了独立意见。
2、2013年 6月 26日在公司第二届董事会第九次会议上本人就公司向全资子公司提供信用担保的事项发表了独立意见。
3、2013年 8月 7日在公司第二届董事会第十一次会议上本人就公司 2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2013年上半年度公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2013年 10月 8日在公司第二届董事会第十二次会议上本人就公司审议的《关于聘任林晓辉为公司副总经理的议案》、《关于聘任林晓辉为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月23日在公司第二届董事会第十三次会议上本人就公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、2013年第三季度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2013年第三季度公司对外担保情况发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会第二届审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会会议，对公司的内部审计、年度报告、季报等定期报告及内部控制事项进行审阅。在公司运营过程中，充分利用自己的专业知识，对公司的审计工作进行指导与监督。
另外，本人作为公司董事会第二届提名与薪酬委员会主席，主持了公司提名
与薪酬委员会的日常工作，审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，并监督其实施。同时听取了高级管理人员的年度工作汇报且进行考核，履行了提名与薪酬委员会主席的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次利用出差厦门和参加董事会、股东大会等机会，对公司进行了实地考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的募集资金使用情况及各种重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态并积极为公司的经营管理提出专业性的建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
2、持续地关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、媒体对公司的相关报道，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，重视公司的内部控制的实施情况，在董事会上发表意见、行使职权。
3、自担任独立董事以来，一直关注与公司相关的最新法律、法规和规章制度，不断加强学习监督公司各项工作进展的能力。
六、培训与学习情况
本人本着尽责勤勉的精神，自担任独立董事以来更加注重学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
法律体系及监管政策新变化、收购、重大资产重组的主要类型与模式等知识及要点，巩固完善相关法律知识，为促进公司进一步规范运作而服务。
2、本人积极参加由厦门证监局组织的2013年“厦门上市公司董事、监事和高管人员培训班”。此次培训内容包括：财务报表新思维，戒绝内幕交易规范信息披露，上市公司再融资实务及案例介绍，上市公司信息披露实务，厦门上市公司规范运作常见问题剖析。通过这次学习培训，更全面地了解了上市公司规范运作等方面的知识，提高了戒绝内幕交易的警觉意识。其次，从实例及案例的分析中学习了其他上市公司再融资与信息披露的经验，有利于促进公司进一步健全发展。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，忠实地履行独立董事职责，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定且快速发展。希望公司能把握住行业发展的大好机遇，更加稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在2013年度工作中给予积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：魏君贤2014年4月18日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-007徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2017年8月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》决定向在第二个行权期考核通过的67名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1244.34万份。截至2017年9月13日，符合行权条件的股权激励对象已全部行权完毕，公司股本新增1,244.34万股。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由1,028,562,810股变更为1,041,006,249股，公司注册资本由1,028,562,810元变更为1,041,006,249元。
二、公司章程修改的情况
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理
工商变更备案手续的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司股权激励登记完成情况，根据公司于2015年6月15日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，提交公司《章程修正案》，对原《公司章程》进行修订，并指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。
本次修改内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为：人民币1,028,562,810元。|第六条 公司注册资本为：人民币1,041,006,249元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,028,562,810股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,041,006,249股，均为普通股。|

除以上修订内容外，《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、《第三届董事会第三十一次会议决议》
2、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程修正案》
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-013珠海中富实业股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2017年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会2017年第三次会议审议决定于2017年2月28日召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月28日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2017年2月27日—2017年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年2月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月27日下午15:00至2017年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2017年2月21日
7.出席对象：
（1）截止 2017年 2月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
二、会议审议事项
（一）会议议案名称：
议案1、关于向金融机构申请综合授信额度的议案。
（二）议案披露情况：
上述议案请见2017年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第三次会议决议公告》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2017年2月28日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；
传 真：0756-8812870
联系人：姜珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）、珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第三次会议决议；
（二）、附件：
1、参加网络投票的具体流程
2、2017年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2017年2月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于向金融机构申请综合授信额度的议案||1.00||

（2）议案表决意见。
本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（章）： 委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||关于向金融机构申请综合授信额度的议案|||||

注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-008苏州天孚光通信股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2018年 1月 6日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年 1月 16日以现场方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将于2018年2月9日到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，监事会同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2019年2月9日。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司监事会2018年1月17日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-32浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月29日上午11时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2014年3月25日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长王莺妹女士主持，采用现场投票表决方式召开。
本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经现场举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司首次限制性股票授予已于 2014年3月18日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月20日出具了“信会师报字[2014]第610068号”验资报告，对公司截至 2014年 3月 19日止新增注册资本的实收情况进行了审验，2014年3月26日公司首次授予限制性股票完成登记手续。根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意变更公司注册资本由 240,300,000元增加至244,024,000元，并修改《公司章程》的相关条款。
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币 240,300,000 元 。 实 收 资 本 为240,300,000元。|第六条 公司的注册资本为人民币244,024,00 元。实收资本为244,024,000元。|
|第十九条 公司股份总数为 24,030万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 24,402.4 万股，全部为普通股。|

同意 9票，弃权 0票，反对0票
修订后的《浙江永太科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-009
重药控股股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年2月22日以通讯表决形式召开，会议通知于2019年2月18日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的公告》。
由于本次事项涉及关联交易，本议案表决时，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟均已回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；回避4票；弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
（二）审议通过《金融衍生品交易管理制度》
具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述事项出具了核查意见。
（四）审议通过《金融衍生品业务可行性报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《金融衍生品业务可行性报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于变更公司住所的议案》
因公司经营发展需要，公司住所由“重庆市涪陵区白涛街道；邮政编码：408601”变更为“重庆市渝北区金石大道 333号；邮政编码：401120”。变更后的公司住所，以工商登记机关核准登记的信息为准。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 3月 11日召开 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-069上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第五次会议于2017年8月14
日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第五次会议于2017年8月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第五次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《<2017年半年度报告及摘要>的议案》
公司2017年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年半年度的财务及经营状况。
表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内不存在变更募集资金使用项目的情况，不存在损害股东利益的情形。《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
4、审议通过了《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》
《关于终止部分募投项目并使用剩余募集资金、剩余超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
该议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》
同意召开公司2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年8月24日
广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
2016半年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：汇金股份||||
|保荐代表人姓名：张晋阳|联系电话：010-56571766||||
|保荐代表人姓名：何宇|联系电话：010-56571852||||
|现场检查人员姓名：王欢|||||
|现场检查对应期间：2016年1-6 月|||||
|现场检查时间：2016年6月27 日至2016年6月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|||
|2.公司已披露的内容是否完整|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|4.关联交易价格是否公允|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||

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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无。||||

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司2016半年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张晋阳 何宇
保荐机构：广发证券股份有限公司 2016年08月30日