Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于太龙（福建）商业照明股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会的法律意见
致：太龙（福建）商业照明股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2019年2月27日在福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区公司一楼会议室召开的2019年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《太龙（福建）商业照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给北京总部电话: (86-10) 8519-1300 上海分所电话: (86-21) 5298-5488 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765 广州分所电话: (86-20) 2805-9088传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-20) 2805-9099大连分所电话: (86-411) 8250-7578 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 天津分所电话: (86-22) 5990-1301 青岛分所电话: (86-532) 6869-5000传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (86-22) 5990-1302 传真: (86-532) 6869-5010
香港分所电话: (852) 2167-0000 纽约分所电话: (1-212) 703-8702 硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
www.junhe.com
传真: (852) 2167-0050 传真: (1-212) 703-8720 传真: (1-888) 808-2168
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年2月12日在巨潮资讯网刊载和公告了《太龙（福建）商业照明股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》。
1.本次股东大会的现场会议于2019年2月27日下午14:30在福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区公司一楼会议室召开，由公司董事长庄占龙先生主持。
2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月26日下午15:00至2019年2月27日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议股东的签名等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 5名，于股权登记日合计代表股份数为55,746,500.00股，占公司总股本的51.9289%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、
法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共32人，代表公司股份数为1,181,190股，占公司总股本1.1003%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2.审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
基于上述，关联股东已就本次股东大会的相关议案回避表决，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：_______________
张平
经办律师：_______________
刘家杰
经办律师：_______________
雷荣飞
2019年2月27日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-098
江苏怡达化学股份有限公司
关于减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
公司第三届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》（以下简称“回购方案”），公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份800,000股。
公司2019年限制性股票激励计划已授予82人共计786,000股限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A股普通股股票，已完成授予登记，授予日为2019年 9月20日，上市日为 2019年 11月14日。根据《回购方案》“若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则剩余回购股份将依法予以注销”。此次需对回购专用证券账户14,000股股份进行注销，公司股份总数由原来的 80,585,000股变更为80,571,000股。
公司本次注销股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或公司与债权人另有约定的，公司将从其规定执行。
债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2019年 12月21日-2020年 2月3日，每个工作日的9:00-11:00、13:10-16:002、债权申报地点及联系方式
申报地点：江苏省江阴市西石桥球庄1号公司董事会办公室
联系人：蔡国庆、孙洁
联系电话：0510-86600202
传真号码：0510-86609388
邮政编码：214441
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-100棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年上半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,452,080,433.02|2,126,774,299.44|-31.72%|
|营业利润|54,861,279.16|166,151,202.66|-66.98%|
|利润总额|59,736,197.19|169,468,596.94|-64.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|55,214,605.80|128,033,227.35|-56.87%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.09|-55.56%|
|加权平均净资产收益率|1.32%|3.25%|-1.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|12,331,378,019.19|12,245,058,801.16|0.70%|
|归属于上市公司股东的所有者|4,219,650,948.19|4,153,427,581.40|1.59%|
|权益||||
|股本|1,376,996,500.00|550,798,600.00|150%|
|归属于上市公司股东的每股净|3.06|7.54|-59.42%|
|资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营业绩较去年同期下滑较大，2016年上半年公司实现
营业收入145,208.04万元，较上年同期下降31.72%，营业利润5,486.13万元，较上年同期下降66.98%，归属于上市公司股东的净利润5,521.46万元，较上年同期下降56.87%；主要原因是：（1）报告期内，受宏观经济环境及市场因素影响，地产园林业务竞争激烈、毛利率下滑较明显；（2）公司积极推进生态城镇内容端的产业布局，报告期内效益尚未体现。
2、报告期末，总资产较年初增长0.70%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初增长1.59%，归属于上市公司股东的每股净资产下降59.42%，主要是报告期内公司完成 2015年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10股转增15股，共分配82,619.79万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年第一季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-030北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司2017年年度报告及摘要于2018年4
月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年4月25日
北京市时代九和律师事务所
关于
国海证券股份有限公司
2014年年度股东大会
之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于国海证券股份有限公司 2014年年度股东大会之
法律意见书
致：国海证券股份有限公司
受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师核查，公司董事会于 2015年 3月 24日召开第七届董事会第四次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2015年3月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国海证券股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、
提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会现场会议于 2015年 4月 20日下午 14:30在南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长何春梅女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，上述股东及股东授权代表合计代表公司有表决权股份1,103,064,300股，占公司股份总数的47.7442%。
经本所律师核查，上述股东均为2015年4月13日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月19日15:00至4月20日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 20人，代表公司股份 49,852,481股，占公司股份总数的2.1578％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经本所律师核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共10项，分别为：
议案一：关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案；
议案二：关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案；
议案三：关于审议《国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
议案四：关于审议公司2014年度财务决算报告的议案；
议案五：关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案；
议案六：关于审议公司2014年度利润分配方案的议案；
议案七：关于预计公司2015年度日常关联交易的议案；
议案八：关于聘任公司2015年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
议案九：关于开展收益凭证业务的议案；
议案十：关于审议《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。
2.经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4.公司一名股东代表和两名监事进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于国海证券股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一五年四月二十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-026
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛运环保，证券代码：300090）自2017年12月1日开市起停牌。公司已分别于2017年12月1日、2017年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-136）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-138）。经公司与有关各方的核实与论证，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年12月15日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，2017年12月15日，公司披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-140）。
因本次交易事项相关工作尚未完成，在停牌期满1个月前，经公司申请，公司股票自2018年1月2日开市起继续停牌；在停牌期满2个月前，公司于2018年1月31日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起继续停牌。在停牌期满3个月前，公司于2018年2月12日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，同时披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-018），公司本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司前期筹划事项进展、公司延期复牌的理由及时间合理性等事项发表了核查意见。公司于2018年2月28日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。经公司申请，公司股票自2018年3月1日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司分别于2018年1月2日、2018年2月1日和2018年3月1日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-001、2018-009、2018-025）。
公司股票停牌期间，公司及时披露了本次交易停牌的进展情况，分别于2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月9日、2018年1月16日、2018年1月23
日、2018年1月30日、2018年2月8日、2018年2月15日，披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-143、2017-146、2018-003、2018-004、2018-005、2018-006、2018-016、2018-020）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。因相关事项存在不确定性，为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年3月8日
天津九安医疗电子股份有限公司
内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设，促进公司实现规范运作和健康发展。
第三条内部问责的对象为公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及各分支机构负责人。纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的董事、监事和经理应参照执行。
第四条公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）制度面前人人平等原则；
（二）权责一致，责任与处罚对等原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（四）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责事项
第五条本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容：
（一）未能尽职履行董事、监事或高级管理人员应尽职责，无故不出席董事会、监事会会议的；
（二）未能认真贯彻执行公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议的；
（三）未经董事会授权擅自发表公司负面信息、泄露公司商业秘密、技术秘密、未公开重大信息等相关保密事项，给公司造成重大损失或不良影响的；
（四）因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取行政处罚措施的；
（五）因违反证券期货相关法律法规，被证券监管部门采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、认定不适当人选、暂不受理与行政许可有关的文件，以及限制股东权利或责令转让股权等行政监管措施的；
（六）因违反证券期货相关法律法规，被证券监管部门采取下发监管关注函或监管建议函等日常监管措施的；
（七）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取通报批评、公开谴责、公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（八）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取下发监管关注函或监管函等日常监管措施的；
（九）因违反证券期货相关法律法规，被证券监管部门采取警告、没收违法所得、罚款以及市场禁入等行政处罚措施的；
（十）相关责任人员因欺诈、内幕交易、操纵市场以及其他损害投资者合法权益的不诚信行为被监管部门和交易所记入诚信档案的。
第三章问责机构
第六条公司设立内部问责委员会，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由监事会主席担任，成员由总经理、董事、监事组成。
第七条问责委员会应当履行以下主要职责：
（一）指导和监督内部问责制度实施；
（二）负责公司内部问责的发起、决策和执行。
第八条公司任何部门和个人均有权向公司问责委员会举报被问责人不履行职责、不作为的情况或提供相关线索。
第四章问责措施
第九条问责措施包括：责令检查、通报批评、警告、记过、留用察看、调离岗位、扣发资金或工资、罚款、降薪、停职、降职、降级、撤职、罢免、辞退或解除劳动合同等，董事会有权将问责决定文件归入被问责人在本公司工作期间人事档案。
第十条公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，问责结果与公司的绩效考核、职务晋升等内部激励约束机制挂钩，处罚金额由内部问责委员会视具体情况进行确定。
第十二条有下列情形之一的，应从严或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、且事故原因确系个人主观违反相关法律法规或公司制度因素所致的；
（二）屡教不改且拒不承认错误的；
（三）事故发生后未及时采取补救措施，致使公司的社会信誉或经济损失扩大的；
（四）造成重大经济损失且无法补救的。
第五章问责程序
第十三条启动问责程序：对董事长的问责，由三分之二以上董事联名提出；对董事的问责由董事长和一名（含）以上董事提出；对监事会主席的问责，由两名以上监事联名提出；对监事的问责，由监事会主席和一名（含）以上监事提出；对高级管理人员及其他相关人员的问责由总经理提出；对总经理的问责，由董事长或两名（含）以上董事联名提出。
第十四条问责工作按照以下流程进行：
（一）问责委员会组织调查、核实相关情况，进行责任认定，提出处理方案；
（二）问责委员会将处理方案提交总经理办公会、董事会或监事会审批；
（三）公司董事会、监事会、总经理办公会根据问责委员会提出的处理方案作出决议或决定。
第十五条被问责人出现过失后，应责成其做出产生过失的说明，避免今后工作中再次发生的计划和措施，防范类似问题的重复发生。
第十六条问责程序实行回避制度，问责程序启动后，被问责人不再享有与职务相对应的表决权利，直至问责决定或问责复核决定生效。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十七条问责程序启动后，公司问责委员会应将受理证明转交被问责人，告知其权利义务。公司问责委员会应自受理问责之日责成相关部门配合展开调查，并在 30个工作日内做出是否问责的决定；逾期未做出决定的，视为决定不问责；本制度另有规定的除外。
方式有异议的，可以向公司董事会、监事会申诉。公司董事会、监事会在接到申诉之日起15日内做出复核决定，复核决定做出后，被问责人不得再申请复核。问责决定做出后10个工作日内没有申请复核的视为没有异议，问责决定生效。
第十九条涉嫌违反国家法律的，在问责程序结束之后，移交司法机关处理。
第二十条问责决定、问责复核决定需要报送证券监管机构的，公司应当于做出决定后10日内将决定报送证券监管机构。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，同时修订本制度。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-014
武汉华中数控股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||500,216,197.41||442,289,161.77||13.10%||
|营业总收入|||||||
||-43,938,920.31||-45,957,386.97||4.39%||
|营业利润|||||||
||20,692,532.06||18,013,097.22||14.87%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|10,039,135.15||9,454,501.57||6.18%||
|净利润|||||||
||0.09310||0.08768||6.18%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.18%||0.95%||0.23%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,306,719,037.18||1,156,232,723.26||13.02%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|852,062,543.50||845,383,066.52||0.79%||
|所有者权益|||||||
||107,830,000.00||107,830,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.90||7.84||0.79%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业收入 50,021.62万元，较上年同期增加13.1%；营业利润-4,393.89万元，较上年同期增加4.39%；利润总额2,069.25万元，较上年同期增加14.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,003.91万元，较上年同期增加6.18%。
上述指标变动的主要原因为：
(1)2013年公司数控系统产品下游机床行业市场需求萎缩的状况未有明显的改善，但公司努力开拓市场，电机产业回升较为明显。
(2)公司较好地完成了国家重大专项课题年度计划，按会计准则确定了政府补贴收入。
2、报告期末总资产金额为130,671.90万元，较上年同期增加13.02%，主要因为2013年第四季度公司将控股子公司武汉新威奇科技有限公司纳入合并范围，根据“企业会计准则33号-合并财务报表”的规定，因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表期末数，而期初数不应该进行调整，由此导致期末总资产较期初有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月10日披露的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人陈吉红先生、主管会计工作的负责人吴华征先生、会计机构负责人曾帆女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-002人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于2014年1月17日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定。会议由公司董事长何金明先生主持，全体董事以投票方式表决了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》。
为提高募集资金的使用效益及公司长期战略发展的需要，公司计划使用不超过28,500万元现金购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的位于西安市曲江新区雁展路南侧紫薇•永和坊项目1号楼1-3层商业房产用于开设门店，其中使用超募资金19,582.43万元，其余使用自有资金。本次购买资产交易事项不涉及关联交易。具体内容详见证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2014年1月28日披露的《人人乐：关于使用部分超募资金购买资产的公告》（公告编号：2014-004）。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。独董意见详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月28日披露的《人人乐：独立董事关于使用部分超募资金购买资产的独立意见》。
公司保荐人安信证券股份有限公司对此项议案发表了无异议的核查意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月28日披露的《安信证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买资产的核查意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份购买资产暨关联交易已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所代表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
（一）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（二）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）有关本次发行股份购买资产事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（四）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司 2018年 5月 20日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-061
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2018年 10月 25日将其持有的本公司无限售条件流通股 10,620,000股质押给厦门农村商业银行股份有限公司。具体内容见 2018年 10月27日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-072号公告。
上述股份10,620,000股已于2019年6月5日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为10,620,000股，占公司总股本的1.72%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份127,015,060股，占其持有公司股份的58.30%，占本公司总股本的20.60%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
山东国瓷功能材料股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（曲远方）
各位股东及股东代表：
本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2013年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度履行职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共计召开十次董事会和四次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（二）关于公司关联交易及关联事项的独立意见
1、2013年度公司不存在关联交易，所涉及的关联事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、除此之外，公司最近三年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2013年 12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证制度的执行力和公司业务活动的有效进行。
三、对公司进行现场调查的情况
查，累计工作时间超过10天；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，2013年积极履行作为委员的相应职责，规范公司运作，健全内控。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢大家！
独立董事：
曲远方
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2017-038江西世龙实业股份有限公司
关于间接股东股权变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月28日，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“世龙实业”）公告江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”）拟间接收购公司股权的事项，2017年 7月 5日，公司发布了《关于间接股东股权变动的风险提示暨复牌公告》，对江盐集团收购公司间接股权对公司的影响补充风险提示，提请广大投资者关注。
截至目前，公司未收到江盐集团关于收购进展情况的进一步通知或说明。
根据《关于股权转让相关事项的调查表》的回复，截至 2017年 7月 24日，已有持股比例合计50%以上的江西乐安江化工有限公司股东和江西华景化工有限公司股东声明，其未向汪国清、李角龙出具放弃优先受让权的声明或其他说明，也没有向江盐集团出售所持股权的计划。
根据公司《2017年第一季度报告》，公司预计2017年1-6月归属于公司股东的净利润变动区间为 9,425.88万元至 11,238.55万元。截至目前，公司的生产经营情况良好，公司管理层稳中求进，实现了预期的效益。
因公司不存在实际控制人，间接控股股东是江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化高科”），为保证公司控制权的稳定性，在公司首次公开发行上市前，电化高科的全体股东出具上市后3年内不谋求控制权的承诺。稳定的控制权结构使公司形成了良好的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间形成了相互协调和相互制衡的机制，有效地增强和保障公司决策的公正性和科学性。
2017年 4月 20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<未来三年（2017-2019）公司发展战略规划>的议案》，对公司未来三年的发展方向做出了规划。稳定的控制权结构有利于公司稳步、健康的发展，有利于管理层贯彻公司的发展经营战略，创造更好的经济效益，回报公司股东。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十四日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-070宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复修订稿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（下称简称“公司”）于 2017年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（下称简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170743号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真核查和落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，于 2017年 6月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露了《宜宾天原集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。并按要求及时向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会的相关要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宜宾天原集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
岳阳兴长第十四届监事会第四次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-006岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第四次会议通知于2017年3月13日以短信、微信、专人送达方式发出，会议于2017年3月24日上午8:30在湖南省岳阳市岳阳兴长大厦3楼会议室举行，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第四次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过如下报告或议案：
一、监事会工作报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该报告尚需经股东大会批准。
二、2016年年度报告正文及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2016年年度报告正文尚需经股东大会批准。
三、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
其中2016年财务决算报告尚需经股东大会批准。
四、公司2016年度利润分配预案
与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合
岳阳兴长第十四届监事会第四次会议决议公告理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
该预案尚需经股东大会批准。
五、关于公司内部控制自我评价报告
与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：5同意、0票反对、弃权0票
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018-097隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月9日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于子公司中标阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP项目（二次）的公告》（公告编号：2018-087）。近日北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）与阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、阜阳市颍泉区水务局已签订《阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP项目（二次）项目合同》（以下简称“合同”、“本合同”），该项目总投资估算 50,926.66万元，其中项目总投资额的20%作为项目资本金，其余80%的资金由项目公司借款、金融机构贷款等方式筹措。为推进项目进行，中电加美拟与江苏光华建设有限公司（以下简称“江苏光华”）、阜阳兴泉发展有限公司（以下简称“阜阳兴泉”）设立项目实施公司，项目公司注册资本 10,185.33万元。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）阜阳兴泉发展有限公司
注册资本：100000万人民币
法定代表人：朱昊
住 所：阜阳市颍泉区北京西路泉水湾 13幢2单元305房
经营范围：政府性投资及公用项目建设组织实施、运营、管理；政府性资源国有资产整合、运营；股权投资；棚户区改造；标准厂房、基础设施建设及土地、园区、文化、旅游项目的经营管理；资产租赁；房地产开发；物业管理；土地收储、土地整顿和开发；城镇化建设及美好乡村建设；旧城区改造、房屋建筑拆迁拆除；地下管网租赁；新能源、新材料产品经营，国内物流代理和国内贸易（国家限制经营的除外）；广告设计、制作、代理、发布及铺位租赁。
（二）江苏光华建设有限公司
注册资本：20000万人民币
法定代表人：张乾
住 所：昆山开发区黄河南路323号新鼎岸商务大厦1103室
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、水利工程、交通工程、公路路基工程、土石方工程、地基基础工程、古建筑工程、河湖整治工程、港口与航道工程、城市照明工程、体育场地设施工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、建筑物非爆破拆除工程、环保工程、机电安装工程、园林景观工程设计与施工；土壤污染治理与修复；河道保洁服务；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；建筑材料销售。
公司及中电加美与上述交易对手方不存在关联关系。
三、项目公司的基本情况
公司名称：阜阳加美居善水务发展有限公司
住 所：安徽省阜阳市颍泉区北京西路泉水湾13栋305室
法定代表人：戴云帆
注册资本：壹亿零壹佰捌拾伍万叁仟叁佰圆整
经营范围：城镇污水处理、生产、服务；供、排水与供、排水工程的施工及相关设备、材料供应；环境卫生管理；绿化管理；水资源管理；水环境综合治理设施的维护、管理；相关设备安装、调试、运营；水处理技术的技术研发、推广、咨询及应用；其他与水处理相关的业务。
股东及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|持股比例|
|北京中电加美环保科技有限公司|8,657.53|货币|85%|
|阜阳兴泉发展有限公司|1,018.53|货币|10%|
|江苏光华建设有限公司|509.27|货币|5%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及影响
本次与政府方共同设立项目公司是对该 PPP项目的进一步落地推进，该项目的顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
2、存在的风险
PPP项目的履行期限较长，存在回款周期较长、收益不及预期等相关风险，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
华林证券股份有限公司
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
《公司内控规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中科新材填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、中科新材内控规则落实情况
中科新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司章程、三会议事规则、相关会议资料及相关内部控制制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对中科新材填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡晓涛 周滨
华林证券股份有限公司2017年 4月24日