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证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-040北京恒泰实达科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议于2018年5月28日以电话方式通知。
2、本次董事会于 2018年 5月 28日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
公司于2018年5月22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据上述议案内容，公司第三届董事会拟由6名非独立董事及3名独立董事共同组成，即公司第三届董事会将由9名董事组成。《公司章程》相关内容将据此做出修订。
《公司章程》修订如下：
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|修订前|修订后|
|第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

本次公司章程相应修订事项待股东大会审议通过后生效，并及时办理工商变更手续。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
公司于2018年5月22日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据上述议案内容，公司第三届董事会拟由6名非独立董事及3名独立董事共同组成，即公司第三届董事会将由9名董事组成。《董事会议事规则》中的相关内容将据此做出修订。
《董事会议事规则》修订如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人。董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-098安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于签署河南省商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目
特许经营权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、商水县人民政府授权委托商水县城市管理局（以下简称“甲方”）与安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）于 2015年8月签订《河南省商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。
2、协议的生效条件：涉及协议经甲方、乙方正式签署后生效。
3、协议类型：特许经营协议。
4、协议履行期限：合同生效日起至合同项下的全部义务履行完毕止。
5、协议的重大风险及重大不确定性：本特许协议的履行需要较长的期限，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行。
6、协议履行对公司当期业绩的影响：本协议签署后，尚需进行项目前期的报批及立项相关手续。
一、项目基本情况
为加快城市垃圾处理设施的建设，实现垃圾处理的减量化、无害化、资源化目标，本着“功在当代、利在千秋”的理念，治理污染、保护环境，实现商水县经济与社会可持续发展，商水县人民政府授权委托商水县城市管理局与安徽盛运环保（集团）股份有限公司就进一步明确双方在商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目中的责任和义务，规范项目建设和运营管理，特签订《河南省商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》。项目一期规模为 600吨/日，配臵 2台
400吨/日垃圾焚烧炉和 2套 6MW汽轮发电机组，预留一炉一机二期工程扩建端（具体数据以<<项目申请报告>>批复为准）,采用流化床垃圾焚烧发电技术处理商水县区域及周边地域的生活垃圾。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：商水县人民政府商水县城市管理局主营业务：政府机构，无主营业务。
2、乙方：安徽盛运环保（集团）股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司，注册地址：安徽省桐城经济技术开发区新东环路，注册资本： 529,494,535.00元。经营范围：城市生活、餐厨及污泥垃圾焚烧发电工程、大气污染防治工程、固废及医废焚烧处理工程、土壤污染修复工程、飞灰处臵工程、城市污水处理及垃圾渗透液治理工程项目投资的总承包、技术咨询、设计、运营管理；干法尾气处理系统、脱硫、脱硝、脱汞、及各类垃圾焚烧处理设备的设计、制造、销售、安装；各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；有机物处理（不含危险品）工程项目总承包；技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关批准后方可开展经营活动）。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：
最近三年会计年度公司未与本特许协议签署甲方发生交易事项。
4、履约能力分析：商水县人民政府、商水县城市管理局为政府机构，具备较强的履约能力。公司与其不存在关联关系。
三、协议主要内容概述
1、按照协议规定，经商水县人民政府、商水县城市管理局批准授予乙方在特许期内对本项目进行投资、融资、建设、运营、维护、移交的独家权利，并向乙方颁发本项目的特许经营权证书。投资、建设、运营、维护特许经营期届满后无偿移交河南省商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目。
保底垃圾量为月平均 450吨/日，如因甲方原因导致提供的垃圾量不足保底垃圾量的，按保底垃圾量计算支付垃圾处理补贴费。
3、本项目的特许经营期限为三十年，自项目核准之日起计。特许经营期限届满，经双方协商一致特许经营期可以顺延。
4、本项目用地由商水县人民政府按照市政工程建设用地类型，通过有偿划拨方式供应给乙方，项目建设用地共计约90亩。
5、应乙方的合理要求，在对本项目的投资、建设、运营及维护过程中，甲方向乙方提供与本项目相关的协助。协助乙方及时获得所有必要的许可或批准，包括但不限于可行性研究报告和环境影响评价报告的审批、建设用地证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证的申请。
四、项目实施对公司的影响
本公告所述特许经营协议合同的签署，将对公司未来垃圾焚烧发电业务发展带来积极的影响，从长期看，本公司通过该项目的实施将使公司在固废领域积累更多的丰富经验，项目的成功建设也将为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。公司将根据项目实际进展情况，依据信息披露有关规定，及时履行审议决策程序并公告。
五、备查文件
1、河南省商水县城乡生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司二零一五年八月十七日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-103浙江省围海建设集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2017年 8月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项，并于2017年8月11日发出了股东大会提示性公告。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年8月16日（星期三）下午14：00时
网络投票时间为：2017年8月15日－2017年8月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；
7、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份538,668,788股，占上市公司总股份的51.6968％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份538,668,788股，占上市公司总股份的51.6968％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
同意538,668,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师到会见证了围海股份 2017年第四次临时
股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-036福建七匹狼实业股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司（以下简称“安徽七匹狼”）拟与安徽宝德服饰有限公司（以下简称“安徽宝德”）、泉州宝洋咨询管理有限公司（以下简称“泉州宝洋”）以及自然人蔡华山共同投资设立安徽宿州力行时尚产业有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准,以下简称“力行时尚”）。力行时尚注册资本拟定为 10000万元，其中安徽七匹狼认缴注册资本 3500万元，持股35%；安徽宝德认缴注册资本3500万元，持股35%；泉州宝洋认缴注册资本1500万元，持股15%；
蔡华山认缴注册资本1500万元，持股15%。
公司于 2014年 9月 5日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意上述对外投资设立参股公司事宜。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、其他投资方介绍
1、安徽宝德服饰有限公司
成立日期：2011年6月20日
住所：安徽省宿州市循环经济示范园
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：林向阳
注册资本：5000万元整
经营范围：服装服饰制造销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽宝德是福建宝德集团有限公司100%控股的公司，注册资本 5000万元。
其股东福建宝德集团有限公司成立于2003年7月14日，住所泉州市丰泽区东滨工业区，法定代表人郑淑德，注册资本 1100万美元，属台港澳法人独资有限责任公司，实际控制人为林向阳。
2、泉州宝洋咨询管理有限公司
成立日期：2011年2月14日
住所：泉州市六灌路宝德大厦7楼
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：林向阳
注册资本：100万美元
经营范围：教育咨询服务、物业管理、酒店管理
泉州宝洋是香港宝威投资有限公司100%控股的公司，注册资本100万美元。
其股东香港宝威投资有限公司成立于2010年8月12日，实际控制人为林向阳。
3、蔡华山
男，中国国籍，曾任福建省石狮市逍遥车服装有限公司总经理，2006年至今从事服装贸易、销售及工业地产相关工作。
上述交易各方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：安徽宿州力行时尚产业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币 10000万元。
4、经营范围：标准厂房开发经营、土地一级开发、市政基础设施投资开发、市场和物流开发经营、配套商业和住宅开发经营、建筑材料和生产设备贸易、工业项目股权投资融资、工业信息化和电子商务开发经营。
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|出资方|认缴注册资本|持股比例|出资方式|
|安徽七匹狼服饰有限责任公司|3500|35%|以 201 亩工业用地认缴注册资本1507.5万元，以现金方式出资1992.5万元。|
|安徽宝德服饰有限公司|3500|35%|以 229 亩工业用地认缴注册资本1717.5万元，以现金方式出资1782.5万元。|
|泉州宝洋咨询管理有限公司|1500|15%|现金出资|
|蔡华山|1500|15%|现金出资|

*1、为了盘活闲置工业用地，合作各方经协商一致，安徽七匹狼与安徽宝德用于出资的工业用地以7.5万元/亩计算认缴注册资本及持股比例。若届时评估价与协议价之间存在差额，其差额计入力行时尚资本公积。截止2014年8月31日，安徽七匹狼服饰有限责任公司用于本次出资的工业用地账面价值2785.55万元，安徽宝德服饰有限公司用于本次出资的工业用地账面价值3352.36万元。
2、以上用于出资的工业用地目前均处于闲置状态，未设定担保，未涉及诉讼、仲裁。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、安徽七匹狼与安徽宝德拥有土地和现金资源并同意利用上述资源展开合作，泉州宝洋与自然人蔡华山同意通过现金出资方式参与合作，设立安徽宿州力行时尚产业有限公司。
2、拟注册资本为人民币10000万元整。
3、出资金额及比例
安徽七匹狼服饰有限责任公司认缴注册资本 3500万元，持股35%，以 201亩安徽宿州埇桥区国土资源局颁发“埇国用（2012）第 081号”《国有土地使用权证》项下地块工业用地认缴注册资本 1507.5万元，以现金方式认缴注册资本1992.5万元。安徽宝德服饰有限公司认缴注册资本3500万元，持股35%，以229
亩安徽宿州埇桥区国土资源局颁发“埇国用（2012）第0080号”《国有土地使用
权证》项下地块工业用地认缴注册资本 1717.5万元，以现金方式认缴注册资本
1782.5万元。泉州宝洋咨询管理有限公司以现金方式认缴注册资本1500万元，持股15%；蔡华山以现金方式认缴注册资本1500万元，持股15%。安徽七匹狼与安徽宝德用于出资的土地评估价与协议价之间的差额计入力行时尚资本公积。
4、组织机构设立
力行时尚设立股东会及董事会。董事会设董事3人，由安徽七匹狼、安徽宝德、自然人股东蔡华山各委派一人担任，董事长由安徽宝德委派人员担任，总经理及法定代表人由蔡华山委派，财务负责人由董事会聘任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司控股子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司原有规划用地235亩，现已建成投产一栋三层生产厂房及2栋宿舍楼，剩余201亩工业用地目前处于闲置状态。
本次通过工业用地及现金合并出资的方式在安徽宿州设立参股公司旨在盘活其现有土地资源，引入具有地产项目操作经验的合作方，共同开发建设服装产业链工业园。参股公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理风险。参股公司将科学安排投入进度，确保项目风险基本可控。
本次公司出资来源为子公司闲置工业用地及自有资金，投资金额较小，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司本次通过工业用地及现金合并出资的方式在安徽宿州设立参股公司，有利于盘活子公司现有土地资产，打造服装生产制造产业链。其他参股方均为具有一定实力、资信良好的公司及自然人，不会对公司生产经营造成不利影响。本次对外投资参股的审批程序符合有关法律、法规和章程的要求，内控程序健全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司子公司安徽七匹狼服饰有限责任公司本次对外投资设立参股公司。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于2016年股权激励计划第一个解锁期解锁和预留部分授予
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为浙江美大实业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第六次会议和《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2016年股权激励计划》”）第一个解锁期解锁和预留部分授予相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2016年股权激励计划》第一个解锁期解锁的独立意见
公司实施股权激励计划，符合《管理办法》的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《管理办法》和公司《2016年股权激励计划》中规定的不得解锁的情形；经核查，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁的激励对象均符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。
综上，同意按照公司股权激励计划的规定，在锁定期满后为符合条件的公司股权激励计划的149名激励对象的限制性股票进行第一期解锁，共计293.6051万股，并办理相关手续。
二、关于《2016年股权激励计划》预留部分授予相关事项的独立意见
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为2017年9月22日，该授予日符合《管理办法》及《2016年股权激励计划》中关于授予日的相关规定；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；本次获授限制性股票的4名激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《2016年股权激励计划》的规定，不存在禁止获授限制
性股票的情形，其作为公司预留限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需求；本次预留部分限制性股票的授予价格为8.07元/股，授予价格的确定方式符合《管理办法》及《2016年股权激励计划》的相关规定；本次预留部分授予的数量为20.4462万股，不超过《2016年股权激励计划》中确定的预留部分限制性股票的数量；公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《2016年股权激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，同意公司确定预留部分限制性股票的授予日为2017年9月22日，授予价格为8.07元/股，并同意公司按照《2016年股权激励计划》的规定向4名激励对象授予合计20.4462万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司独立董事关于2016年股权激励计划第一个解锁期解锁和预留部分授予相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
张红英 靳明 张律伦
二〇一七年九月二十二日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-061渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以书面及电子邮件方式发出，本次会议于2015年8月25日14:00以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事吕林祥、徐宝平、柴新莉以通讯表决的方式参会，本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
一、《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容请详见公司同日另行披露的《2015年半年度报告及其摘要》。
二、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容请详见公司同日另行披露的《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案需提交股东大会审议。内容详见公司同日另行披露的《公司章程修订对照表》。该议案需独立董事发表意见，内容详见公司另行披露文件。
四、《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案需提交股东大会审议。内容请详见公司同日另行披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。
五、《内幕信息及知情人登记备案制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日另行披露的《内幕信息及知情人登记备案制度》。
六、《审计委员会年报工作规程》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日另行披露的《审计委员会年报工作规程》。
七、《关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
内容详见公司同日另行披露的《2015年第三次临时股东大会的通知》。
渤海水业股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-077转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于回购期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 9月 25日召开的第七届董事会第十四次会议以及2018年 10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不少于人民币10,000万元，不超过人民币 20,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过15元/股。公司于2018年 10月 25日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案已实施完成，现将公司回购有关事项公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于2018年 11月 7日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-107）。
2、公司分别于2018年 12月4日、2019年 1月4日、2019年2月 2日、2019年 4月 3日、2019年 5月7日、2019年 6月 5日、2019年 7月 3日、2019年 8月 3日、2019年 9月 3日、2019年 10月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-115、2019-001、2019-005、2019-027、2019-049、2019-059、2019-061、2019-062、2019-072、2019-076）。
3、截至2019年 10月 11日，公司累计回购股份9,565,700股，占公司总股本的0.7835%，最高成交价为 11.48元/股，最低成交价为 8.74元/股，支付的总金额为 100,000,752.4元（含交易费用）。公司本次回购股份方案期限届满并实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
本次回购实际使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关内容，不存在差异。公司经营情况良好，财务状况稳健，且自有资金较为充足，公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司于 2018年 11月 3日披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告》，公司董事及副总经理兼财务总监易善兵先生、副总经理方炳虎先生，基于对公司未来发展前景的信心，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2018年 11月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份。
易善兵先生增持 50,000股，方炳虎先生增持 43,100股，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、已回购股份后续安排
本次回购股份数量为9,565,700股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将全部用于注销，公司将及时安排办理回购股份注销相关手续。
五、其他说明
公司本次回购股份符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月7日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 66,713,400股，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 16,678,350股）。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
六、备查文件
回购专用证券账户持股信息查询证明
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-051广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提存货减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 10月 26日，公司召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》，现公告如下：
一、2017年1-9月计提存货减值损失概述
2017年 9月，经对公司存货减值测试，部分存货存在减值迹象， 2017年 1-9月共减少减值损失 4,020,168.33元，其中产成品减少资产减值损失 2,500,981.05元，材料减少减值损失 1,717,726.62元，在产品自己减值损失 198,539.34元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2017年上半年度资产减值损失合计减少 4,020,168.33元，影响 2017年利润总额增加 4,020,168.33元。
三、本次计提资产减值损失的审批程序
2017年10月26日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》。
四、董事会关于公司计提存货减值损失的合理性说明
董事会认为：公司本次计提存货减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况并经存货减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提存货减值准备依据充分。计提存货减值准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司计提存货减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提存货减值准备后能更加公允地反映截止2017年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提存货减值准备的议案》。
六、监事会审核意见
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提存货减值准备事项，认为公司本次对存货计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对存货资产计提减值准备事项。
七、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《赛摩电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的独立意见
本着对全体股东和公司负责的原则，就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》的相关材料进行了认真审阅，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：
1、由于本次重组历时较长，资本市场发生较大变化，但是根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，只能对发行价格进行一次调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并经与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。本次终止重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形；我们同意公司董事会决议终止本次重组事项，依法终止相关交易文件及向中国证监会申请撤回相关申请文件。
2、公司本次终止重组事项材料齐备，程序合法、合规。
3、本次终止重组事项尚需获得公司股东大会批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
陈恳：
高爱好：
乔吉海：
股票代码：002024 股票简称：苏宁云商 公告编号：2017-011
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于 2017年 2月 8日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2017年 2月 13日下午 13时在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，第五届监事会推选李建颖女士、汪晓玲女士为公司第六届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第六届监事会。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事李建颖女士、汪晓玲女士简历见附件。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
1、李建颖
中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。曾在南京市紫金无线电厂任职，曾任公司结算管理中心总监、第四届监事会主席，现任物流集团财务管理中心总监、第五届监事会主席。李建颖女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第 3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。截至本公告日，李建颖女士未持有公司股份，是公司 2014年员工持股计划、第二期员工持股计划持有人。
2、汪晓玲
中国国籍，1973年出生，汉族，本科学历。曾任南京新闻发展公司办公室主任、公司财务管理中心预算中心总监、第四届监事会监事，现任公司财务管理总部执行总裁助理、第五届监事会监事。汪晓玲女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。截至本公告日，汪晓玲女士未持有公司股份，是公司 2014年员工持股计划、第二期员工持股计划持有人。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请综合授信/贷款提供担保发表的独立意见本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对全资子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司向渤海银行北京分行申请 10,000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保，为北京中视精彩影视文化有限公司向北京银行北清路支行申请6,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，为海宁金泽影视文化传播有限公司向北京银行北清路支行申请6,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为人民币22,000万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2017年8月25日
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议将审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的 A股股份认购合同的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
（本页无正文，为《广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
杨永福 曹洲涛 林斌
中泰证券股份有限公司
关于杭州柏年智能光电子股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司收购杭州柏年智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）部分股权并增资所涉及的业绩承诺完成情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、交易及业绩承诺情况
1、交易概述
2017年10月9日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的议案》。同日，公司与深圳市鼎硕光电科技有限公司（以下简称“鼎硕光电”）、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年智能光电子股份有限公司共同签署了《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。具体内容详见公司 2017年 10月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购杭州柏年智能光电子股份有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2017-123）。
2、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签署的《股份转让协议》，业绩承诺方潘昌杭先生向公司承诺，杭州柏年2017、2018、2019财务年度实现的经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000万元、3,000万元和 4,000万元。
3、业绩补偿方式及程序
如因任何原因，在2017、2018、2019财务年度期间任何一个财务年度，杭州柏年当年实现的经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润低于上述业绩指标约定的90%（含），业绩承诺方潘昌杭应在收到公司书面要求后，向公司或公司指定的主体无偿或以 1元人民币的名义对价转让相当于杭州柏年整体股本的15%股份进行一次性补偿。对于公司提出的赔偿要求，业绩承诺方潘昌杭应全面配合，包括在公司要求的合理时间内签署有关股份转让协议和相关文件、提供证件资料等。前述业绩补偿过程中的任何税费由潘昌杭承担。
鼎硕光电、杭州柏年电子科技有限公司同意对潘昌杭向公司的承诺承担连带责任。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-229号），杭州柏年2018年1月1日至2018年12月31日经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润为 2,985.06万元，未达到2018年度业绩承诺3,000万元。
三、未完成业绩承诺的原因
2018年，在国内经济“去杠杆”、部分地方政府财政收紧的背景下，部分景观照明项目进度及收入确认延迟，由此导致杭州柏年 2018年度未完成业绩承诺目标。
四、业绩补偿安排
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-229号），杭州柏年2018年1月1日至2018年12月31日经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润为2,985.06万元，虽未达到2018年度业绩承诺3,000万元，但因达到 2018年度业绩承诺指标的90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司与鼎硕光电、黄彩媚、潘昌杭、杭州柏年共同签署的《深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市鼎硕光电科技有限公司、黄彩媚、潘昌杭与杭州柏年智能光电子股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司之增资与股份转让协议》，并查阅了公司出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州柏年智能光电子股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》等相关文件，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：杭州柏年 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日经审计的归属于母公司且扣除非经常性损益后的净利润为 2,985.06万元，未达到2018年度业绩承诺3,000万元，但因达到2018年度业绩承诺指标的90%以上，故业绩承诺方潘昌杭无需向公司进行业绩补偿。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州柏年智能光电子股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ___________________
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-12天津天保基建股份有限公司
预计 2014年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|接受服务|滨海开元接受汽车使用服务|天津港保税区天保旅游有限公司|35.7|35.85|44.1%|
|接受服务|百利建设公司接受汽车使用服务|天津港保税区天保旅游有限公司|12.11|12.11|14.9%|
|接受服务|天保房产接受采暖服务|天津天保热电有限公司|282.06|349.19|100%|
|接受服务|天保房产接受热水服务|天津天保热电有限公司|35|0|0|
|接受服务|天保房产接受供水服务|天津空港经济区水务有限公司|340|333.41|98.47%|
|提供服务|百利建设公司提供租赁服务|天津天保财务有限公司|128.82|128.82|21.93%|
|提供服务|百利建设公司提供租赁服务|天津天保财务管理有限公司|163.57|95.41|16.24%|
|合 计|||997.26|954.79|--|

二、关联方介绍和关联关系
1．天津港保税区天保旅游有限公司：注册资本 30万元，注册
地址天津港保税区海滨二路 99号，法定代表人齐志新，经营范围是
国内旅游，代办汽车、火车、轮船车票，经营旅游用品，承办旅游会议与相关业务，汽车租赁。该公司与本公司受同一母公司控制。
2．天津天保热电有限公司：注册资本 39186万元，注册地天津空港经济区东十一道 61号，法定代表人田林，经营范围是供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；
供热供冷及相关技术咨询、设备安装、销售、调试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工。该公司与本公司受同一母公司控制。
3．天津空港经济区水务有限公司：注册资本 12000万元，注册地址天津空港物流加工区外环北路 1号 104室，法定代表人郝顺利，经营范围是城市供水生产、经营；污水处理；中水供应；给排水设施的工程建设施工、监理、维护及相关工程设计、技术咨询；为企业提供劳务服务。该公司与本公司受同一母公司控制。
4.天津天保财务有限公司：注册资本 100000万元，注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 4号楼 801室，法定代表人杨士彪，经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；同业拆借等。该公司与本公司受同一
母公司控制。
5.天津天保财务管理有限公司：注册资本 2000万元，注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 4号楼 9层 901室，法定代表人尹宏海，经营范围是代理记账；企业管理咨询；企业税务咨询；
财务咨询服务。该公司与本公司受同一母公司控制。
三、关联方履约能力分析
天津港保税区天保旅游有限公司主要经营国内旅游、汽车租赁，天津天保热电有限公司主要负责天津空港经济区内的供暖和供热水服务，天津空港经济区水务有限公司主要负责天津空港经济区内的供水服务，天津天保财务有限公司主要为成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，天津天保财务管理有限公司主要提供代理记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。
上述五家公司均有稳定的经营收入，具有持续经营能力，不存在履约能力障碍。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本公司接受汽车使用服务、提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。接受采暖服务、热水服务和供水服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价，按照实际使用量支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。
五、关联交易协议的签署情况
公司控股子公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司，就 2014年度租用汽车、采暖、供水、写字楼租赁等分别与天保旅游、天保热电、空港水务、天保财务、天保财务管理公司签署了服务或写字楼租赁合同，待董事会审议通过后生效。公司接受汽车使用服务每月按实际服务支付费用；接受采暖服务、热水服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，每月按实际计量支付款项；公司提供的写字楼租赁服务每月按照计租面积收取租金。
六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
上述接受汽车使用服务、提供租赁服务的关联交易，完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖；以上接受采暖服务、热水服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，是公司日常经营活动的正常支出，对公司没有任何不良影响。
七、独立董事对关联交易的独立意见
公司预计的 2014年接受汽车使用服务、提供租赁服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的；
公司接受采暖服务、热水服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，按照实际使用量支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。我们认为，公司 2014年度的日常关联交易是在自愿
和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司提供的 2014年度预计日常关联交易的情况。
本关联交易无须提交股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一四年三月三日
北京三夫户外用品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
苟娟琼____________
张然____________
张韶华____________
路骋____________
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－049河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月8日上午9:30在公司一号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 5月 4日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于向全资子公司平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产的议案》
经董事会认真审议,由于公司正在筹划重大资产出售事项，为便于后续交割，同意将母公司及全资子公司开封万盛新材料有限公司持有的与晶硅片切割刃料业务相关的资产及部分负债，按基准日 2017年 12月 31日经审计的账面值划转至全资子公司平顶山易成新材料有限公司。
《关于向平顶山易成新材料有限公司划转与晶硅片切割刃料业务相关资产
的公告》及《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于变更 10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的议案》
经董事会认真审议,同意将 10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体由开封万盛新材料有限公司变更为平顶山易成新材料有限公司，此次变更事项有利于减少关联交易的发生，不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。
《关于变更 10MW厂房屋顶太阳能光伏电站项目实施主体的公告》及《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于变更年产 200万千米超精细金刚线项目实施主体的议案》
经董事会认真审议,同意将年产 200万千米超精细金刚线项目实施主体平顶山易成新材料有限公司变更为开封恒锐新金刚石制品有限公司,此次变更事项避免了同业竞争,不会对项目的实施与进展产生实质不利影响。
《关于变更年产200万千米超精细金刚线项目实施主体的公告》及《关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-100大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年 3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在2017年7月11日前完成回复，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 12日和 9月 19日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099）。
截止本公告日，本次重大资产重组所涉及以6月30日为基准日标的资产的审计工作已基本完成，公司与中介机构及其他相关方正积极准备重组问询函回复工作。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的有关规定，公司股票自 2017年 9月 26日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将在各方最终完成重组问询函所关注问题的核查、回复工作并经深圳证券交易所同意后，向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日