Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-064
浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 10月 18日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2号公司会议室以现场投票表决的方式召开，会议通知和材料在会前以电子邮件和电话的方式送达全体监事。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，公司监事会认为：公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目进度安排及保证募集资金安全的前提下，对最高额不超过8,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。监事会同意杭州华正在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司之全资子
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会2017年10月18日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-040
上海宝信软件股份有限公司
关于首期限制性股票计划部分限制性股票回购注销实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）首期A股限制性股票计划部分激励对象因辞职等原因退出限制性股票计划，其持有的已授予未解锁的限制性股票由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|130,000|130,000|2019年12月12日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于 2019年 9月 27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《调整限制性股票计划激励对象的议案》，同意对已不再在公司任职的激励对象持有的已授予未解锁的限制性股票进行回购注销处理，并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019年 9月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2019-031、临 2019-033公告。
公司于 2019年 10月 17日召开 2019年第二次临时股东大会，审议批准《调整限制性股票计划激励对象的议案》。具体内容详见公司于 2019年 10月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临
2019-035公告。
上海宝信软件股份有限公司公告公司于 2019年 10月 18日发出《通知债权人公告》，具体内容详见于 2019年 10月 18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2019-036公告。截至 2019年 12月 1日已满四十五日，公司没有收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的书面文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司首期 A股限制性股票计划激励对象吕锋、魏巍、汪翔、赵修友 4人已离职，依据公司《首期 A股限制性股票计划（草案）》（以下简称《激励计划》）“第十四章第四条…3、激励对象因辞职或公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销”之规定，吕锋等 4人尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司按照回购价格 6.615385元/股回购注销。
（二）本次回购的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票共涉及吕锋、魏巍、汪翔、赵修友 4名激励对象，上述 4人均已离职。本次合计拟回购注销上述 4名激励对象持有的已授予未解锁限制性股票 130,000股，本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 9,851,473股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（证券账户号：B882257092），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了办理上述4名激励对象持有的已授予未解锁的130,000股限制性股票的回购注销申请。本次限制性股票将于 2019年 12月 12日完
上海宝信软件股份有限公司公告成注销，公司后续将依法办理相应的公司章程修改、工商变更登记等相关手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
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|股份类别||本次变更前||变动数（股）|本次变更后||
|||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件的流通股||9,981,473|0.875|-130,000|9,851,473|0.864|
|无限售条件的流通股|A股|833,078,779|73.045|0|833,078,779|73.053|
||B股|297,440,000|26.080|0|297,440,000|26.083|
||合计|1,130,518,779|99.125|0|1,130,518,779|99.136|
|股份总数||1,140,500,252|100|-130,000|1,140,370,252|100|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
上海市华诚律师事务所出具法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销限制性股票符合实施回购注销的前提条件，回购
对象、具体回购注销方案符合公司《激励计划》的规定，公司已为本次回
上海宝信软件股份有限公司公告购注销有关事宜履行了充分且必要的决策程序，相关决策内容符合股东大会授权，本次回购注销程序符合《激励管理办法》、《激励计划》等要求，本次限制性股票回购注销合法有效，依法可以实施。
六、上网公告附件
上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2019年 12月 10日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-110华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日以邮件方式发出召开第五届董事会第七十三次会议的通知，会议于 2016年 5月 30日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营广东省江门高新区约定区域合作备忘录>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-111号公告。
(二)审议通过《关于拟与平安大华签署<廊坊孔雀湖增资协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-112号公告。
(三)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-113号公告。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于授权下属公司核定担保额度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-114号公告。
本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2016-115号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-036转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。
2018年 12月 13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在上述资金额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-086）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况
公司分别于 2018年 12月 14日、2019年 2月 20日通过宁波银行股份有限公司大榭支行申购单位结构性存款，上述认购共使用可转换公司债券募集资金 23,000万元。具体内容详见公司于 2018年 12月 15日及 2019年2月 21日在指
定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-090）及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-007）。
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|宁波银行股份有限公司大榭支行|单位结构性存款882028|保本浮动型|20,000|2018.12.14|2019.5.15|4.30%|
|2|宁波银行股份有限公司大榭支行|单位结构性存款890799|保本浮动型|3,000|2019.2.21|2019.5.15|4.00%|

近日，公司已赎回上述单位结构性存款，获得理财收益3,854,246.57元，与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益|募集资金来源|
|1|中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|3,000|2018.12.18|不定期，随时可取|2.05%-3.05%|可转换公司债券|
|2|兴业银行股份有限公司宁波北仑支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2019.4.1|不定期，随时可取|2.5%|首次公开发行|

截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额为 6,000万元，其中使用首次公开发行闲置募集资金购买理财尚未到期金额为3,000万元，未超过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度；使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财尚未到期金额为 3,000万元，未超过公司第二届董事会第五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
江苏扬农化工股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
持有及买卖本公司股票管理制度
(草案)
2008年4月16日股东大会通过，2019年5月20日股东大会第一次修订。
第一条为进一步加强江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的规范管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份及其衍生品。
第三条公司董事长为本制度管理工作的第一责任人，董事会秘书具体负责管理公司上述人员的身份及持股变动的自查和信息披露工作。
第四条董事、监事和高级管理人员应当主动配合公司的管理工作，如实申报持有及买卖本公司股票的情况，杜绝出借帐户的行为。
第五条董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第六条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托上市公司通过证券交易所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：
（一）新上市公司的董事、监事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时；
（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内；
（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的两个交易日内；
（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后两个交易日内；
（五）证券交易所要求的其他时间。
第七条公司董事、监事和高级管理人员计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所报告、备案并预先披露减持计划，予以公告。
公司董事、监事和高级管理人员减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过六个月。
在预先披露的减持时间区间内，董事、监事和高级管理人员应当按照证券交易所的规定披露减持进展情况。在减持时间区间内，上市公司披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，董事、监事和高级管理人员应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。
减持计划实施完毕后或者披露的减持时间区间届满后，董事、监事和高级管理人员应当立即向公司报告，以便公司在交易行为发生后两个交易日内向证券交易所报告，并予公告；在预先披露的减持时间区间内，未实施减持或减持计划未实施完毕的，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内向证券交易所报告，并予公告。
第八条公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过上年末其所持本公司股份总数的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、监事和高级管理人员所持股份数量不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第九条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让百分之二十五，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
因上市公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十一条董事、监事和高级管理人员将其持有的本公司股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买进的，由此所得收益归本公司所有，公司董事会负责收回其所得收益。
对于多次买卖的短线交易，多次买入的，以最后一次买入的时间作为六个月卖出禁止期的起算点；多次卖出的，以最后一次卖出的时间作为六个月买入禁止期的起算点。
第十二条董事、监事和高级管理人员在以下期间内不能买卖本公司股票：（一）公司定期报告公告前三十日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后二个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
第十三条董事、监事和高级管理人员在以下情形不得转让所持本公司股
票：
（一）公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期间内的；
（四）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所相关规定的其他情形。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为：
（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
（二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；
（三）中国证监会、上海证券交易所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
第十五条具有下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员不得减持股份：
（一）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；
（二）董事、监事和高级管理人员因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（三）中国证监会规定的其他情形。
第十六条公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，其董事、监事和高级管理人员不得减持所持有的公司股份：
（一）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
（二）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；
（三）其他重大违法退市情形。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员违反本制度买卖本公司股份给本公司造成损失的，除将承担相关监管机构的处罚或处分外，公司还将视情况给予处分；给投资者造成损失的，应当依法承担相应的法律责任。
第十八条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件的规定为准。
第十九条本制度自股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-008
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：兴证证券资产管理有限公司
●委托理财金额：人民币2,000万元。
●委托理财投资类型：短期相对保守型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|兴证证券资产管理有限公司|自有资金|兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划|2,000|28|2016-02-16|2016-03-14|4.20|

二、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产
品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 5000万元、闲置自有资金不超过2.5亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2016年1月19日上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司 2016-003号公告《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为兴证证券资产管理有限公司，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分自有资金；
理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；
投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于相对保守型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为28天的短期相对保守型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2016年1月19日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为7,800万元，均为闲置自有资金。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-096圆通速递股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日获悉，公司控股股东上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司（以下简称“蛟龙集团”）将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押具体情况
蛟龙集团于2018年11月12日将其持有的公司股份 99,900,000股（占公司总股份2,830,771,222股的3.53%）限售流通股质押给国金证券股份有限公司，质押期限为2018年11月12日至2020年11月12日。
二、控股股东及其一致行动人累计股份质押情况
截止本公告日，蛟龙集团直接持有公司股份1,443,961,053股，占公司股份总数的51.01%。本次股份质押后，蛟龙集团累计质押股份合计397,475,000股，占其持有公司股份的27.53%，占公司股份总数的14.04%。蛟龙集团及其一致行动人持有公司股份 1,895,910,526股，占公司股份总数的66.98%，已累计质押公司股份 495,475,000股，累计质押占一致行动人持股总数的26.13%，占公司股份总数17.50%。
蛟龙集团本次质押主要系满足自身资金需求。蛟龙集团及其一致行动人资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年11月14日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-071烟台新潮实业股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2402号文《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，其中公司向深圳市金志昌盛投资有限公司等八家单位非公开发行股份募集配套资金事项已于2016年5月11日全部完成（具体内容详见公司于2016年5月18日披露的相关公告）。
本次发行完成后，公司注册资本由原来的860,030,493元增加至1,066,114,887元。
根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会现已完成注册资本的工商变更登记手续。
2016年6月1日，公司领取了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》（核准日期为2016年5月31日），变更信息如下：
1、注册资本：壹拾亿零陆仟陆佰壹拾壹万肆仟捌佰捌拾柒元整。
2、其他工商登记信息不变。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月二日
2016/O8/O416∶ O9
‖729 P,O04湖南海利化工股份有限公司独立董事
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关于聘任公司总经理的独立意见
《关于在卜
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司治跸准则》、《~t海|F券
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为湖南海利化⊥股份有限公冂
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下简称 公司
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第八届蕈事会独⒈董事,基卜独讠判断的立场,就公司第八届童事会笫六次会议审议的关 聘亻公刊虍、绐理的半J负发求独立意见如卜
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、公司总经理候选人的提名、表决枵序符合《公司法》和《公·
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工、经对总经I照候选人履″j等材料汰真核查,未发J卩.其存在相关法律法规规定的禁|L仟职怙悦,木有被中凵证监会确定为J场禁入者|丨
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因此,我
们 忠Ⅱ夸仟尹霖先生为公冂总经哔
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2016印8月
湖南海利化工股份有限公司独立薰事
关于聘任公司总经理的独立意见ˇ
根据《关于在⒈丬J公刚建氵独立董芋制度的指导志见》、《匕市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的婪求和《公司章程》的有关规定,作
为湖南海利化工股份有限公刊(以下简称
“公司” )第八届董萼会独立董事,幕丁独氵判断的立场,就公司第八属董事会第六次会议审议的关于聘任公司总经理的事项发表独立意见如下
:
一、公司总经理候选入的提名、表决程序符合《公司法》和《公·
司章租》的有关规定,合法:向
效。
二、经对总经理 人履历等材料认真核查,未发现其存在相关flX选
法律法坝规定的禁止任职情况,未有被屮因证监会确定为市场禁入者月
.尚未解除的情形,并且具各能够胜任所聘岗位的能力。
冈此,我们同意聘仟尹霖先生为公司总经理。
独立童事:李
钟华、尹笃林、舒强兴呼淅豸2016年8月5日
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湖南海利化工股份有限公司独立
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关于聘任公司总经理的独立意见
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求和《公司章程》
“ ”
的有关规定,作
为湖南海利化工股份有限公司(以下简称 公司
)
第八届董事会独立董事,基于独立判断的立场,就公司第八届董事会
第六次会议审议的关于聘任公司总经理的事项发表独立意见如下
:
一、公司总经理候选人的提名、表决程序符合
《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合
法有效。
二、经对总经理候选人履历等材料认真核查,未发现其存在相关
法律法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者
且尚未解除的情形,并且具备能够胜任所聘岗位的能力。
因此,我
们同意聘任尹霖先生为公司总经理。
独立董事:李
钟华、尹笃林、舒强兴
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-50证券代码:122319 证券简称:13京能 02
北京京能电力股份有限公司
2016年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司统计，截至2016年6月30日，公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量162.75亿千瓦时，同比降幅为6.82%。
2016年上半年，公司下属主要控股各运行发电企业发电量完成情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|电厂名称|装机容量(万千瓦)|持有比例(%)|发电量(亿千瓦时)|||
||||本期|去年同期|增幅(%)|
|内蒙古岱海发电有限责任公司|246|51|60.07|64.10|-6.30|
|宁夏京能宁东发电有限责任公司|132|65|32.21|32.56|-1.06|
|内蒙古京泰发电有限责任公司|66|51|12.39|15.27|-18.90|
|山西京玉发电有限责任公司|66|51|9.75|10.95|-10.89|
|内蒙古京能康巴什热电有限公司|70|51|14.51|13.80|5.15|
|内蒙古京隆发电有限责任公司|120|75|26.33|30.33|-13.17|
|内蒙古华宁热电有限公司|30|60|7.40|7.56|-2.05|
|涿州利源热电有限责任公司|0.6|60|0.09|0.09|-|
|合 计|730.60|-|162.75|174.66|-6.82|

特此公告。
北京京能电力股份有限公司
二〇一六年七月八日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2016-024山东好当家海洋发展股份有限公司关于收到
上海证券交易所监管工作函暨申请继续停牌核查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 7月 8日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于山东好当家海洋发展股份有限公司接受调研事项的监管工作函》（上证公函[2016]0828号）（以下简称“《监管工作函》”），具体内容如下：
2016年7月6日，你公司披露了关于签订战略合作协议的公告。我部关注到，华泰证券、申万宏源以及天风证券三家券商机构分别于近日发布了关于公司与清心医院进行战略合作和跨界转型事项的研究报告，并给予你公司股票“增持”的评级；兴业证券发布了关于公司董事会秘书李俊峰独家电话会议的会议纪要，解析公司进军医美大健康产业的详细规划。其中，华泰证券、申万宏源的研究报告以及兴业证券发布的会议纪要的日期为 7月6日，与公司签订战略合作协议的公告日为同一天，并且相关内容超出了公司信息披露的内容。
请公司自查：（1）公司在披露上述战略合作协议的公告前是否接受过相关调研、董事会秘书是否接受过电话采访；如有，请说明接受调研和采访的时间；
（2）请公司对照上述研究报告和会议纪要，说明公司是否涉嫌在信息披露前泄露上述重大事项，以及上述研究报告和会议纪要中的内容是否属实。
希望你公司和全体董事本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，及时向我部报告相关情况，并按要求履行信息披露义务。
公司将按照《监管工作函》的要求，积极开展相关核查工作，由于公司核查
工作尚未完成，现申请公司股票于2016年7月11日继续停牌一天，待公司核实相关情况并回复《监管工作函》后申请复牌。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-054常熟风范电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 11月 16日、11月 17日和 11月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司所处市场环境或行业政策未发生重大调整，日常经营各方面未发生重大变化。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
以及《公司关于签署联合体协议的公告》（临2015-052）。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道和市场传闻事件。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，在除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》是本公司指定的信息披露网站和报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-029
大连派思燃气系统股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”于2017年4月19日，召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意将现有全体激励对象（指吕文哲、李启明、姚健华、张风华、任胜全、胡海昕和邱赓屾）已获授但未达到解锁条件的该部分限制性股票共计121.50万股进行回购注销处理。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 121.5万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由365,250,000股变更为364,035,000股。
以上事项具体详见公司2017年4月21日登载于指定信息披露媒体的《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2017-021）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报具体如下：
2、邮编：116000
3、申报时间：2017年5月13日至2017年6月26日9：00-11：30；12：30-17：00
（双休日及法定节假日除外）
4、联系人：证券事务部
5、联系电话：0411-62493369
6、传真：0411-62493338
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-106南威软件股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 9月 22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票及调整预留部分授予数量的议案》
经审核，监事会认为：
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，列入本次激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
同时，鉴于公司于 2017年 4月 7日实施了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，应对预留部分授予数量进行调整。因此，监事会同意以 2017年 9月 22日为授予日，向 9名激励对象授予 525,000股预留部分的限制性股票，授予价格为 7.14元/股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2017年 9月 22日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2014-022债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行不超过8亿元的中期票据。本次发行事宜已经 2014年 4月 2日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容如下：
一、发行方案：
1、发行规模：本次发行中期票据的规模不超过人民币8亿元；
2、发行期限：本次发行期限不超过5年；
3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
4、承销机构：本次发行由平安银行股份有限公司作为主承销商；
5、发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据，在全国银行间债券市场公开发行；
6、募集资金用途：本次中期票据募集资金主要用途包括但不限于用于补充公司生产经营流动资金、营运资金及其他符合公司发展规划的项目。
二、关于本次发行中期票据的授权事宜
为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权本公司管理层负责本次中期票据发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
三、本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
四、本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会
2014年4月4日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-029号浙江龙盛集团股份有限公司
关于拟发行超短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月 30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票），具体情况如下：
鉴于中国银行间市场交易商协会于2017年3月8日接受公司注册金额为60亿元的超短融资券已过有效期，为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过人民币50亿元（含50亿元）超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。
2、发行期限
可分期发行，每期发行期限为不超过270天（含270天）。
3、资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
4、发行利率
超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、主承销商
授权董事长确定本次发行的主承销商。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会
下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行无需提请股东大会批准，董事会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项无需提交公司股东大会审议批准，只需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一九年四月二日
江苏丰山集团股份有限公司
年报披露重大差错责任追究制度
第一条为提高年报信息披露的质量，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》及证券监管部门的相关规定，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、与年报信息披露工作有关的各分子公司和各部门负责人及其相关工作人员、控股股东及实际控制人。
第四条董事会秘书室应在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的；
3、违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错并造成不良影响的；
4、未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的；
5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误并造成不良影响的；
6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错并造成不良影响的。
第六条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第七条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第八条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第九条责任的追究程序：
1、公司证券部是公司年报信息披露重大差错责任追究的执行部门负责举报的受理及审核、资料的搜集及汇总、处理方案的提出、上报及监督执行等；
2、任何组织或个人发现公司年报信息披露工作中存在本制度第六条所述情形时，均可向证券部举报，证券部受理后，应当对其真实性进行审核；
3、证券部对举报的审核，认为该举报所涉属实的，应组织搜集并汇总相关资料、提出处理方案并将该处理方案报至董事会秘书，由董事会秘书上报公司董事会，由董事会最终裁决；
4、董事会在作出最终裁决前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利；
5、公司各部门均应严格执行董事会作出的裁决，由董事会办公室负责监督及督促裁决的执行。
第十条追究责任的形式：
1、责令改正并作检讨；
2、通报批评；
3、调离岗位、停职、降职、撤职；
4、赔偿损失；
5、解除劳动合同。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十二条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—039
河南安彩高科股份有限公司
关于控股股东拟质押所持公司部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称：公司）近日接到控股股东河南投资集团有限公司(以下简称:河南投资集团)函告:河南投资集团拟向鹤壁丰鹤发电有限责任公司质押所持公司股票 8500万股。公司将依据事项进展情况,及时予以公告。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-034广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园北区25号公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|151,697,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.1721|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李朋先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业 EMS服务一体化项目投资意向书>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,697,400|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东|6,572,400|100|0|0|0|0|

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|骏亚电子科技股份有限公司电子产业EMS 服务一体化项目投资意向书>的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为审议通过。
2、本次会议的议案无特别决议议案，所有议案均为审议通过。
3、本次会议议案无关联议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、王雪霞
2、律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、广东骏亚电子科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司2017年11月15日