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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-059露笑科技股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）于近日收到甘肃省高级人民法院出具的《受理案件通知书》[（2019）甘民初 70号]，江苏鼎阳起诉金塔竞日新能源有限公司建设工程施工合同纠纷案已于2019年4月29日获甘肃省高级人民法院立案受理，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：江苏鼎阳绿能电力有限公司
被告：金塔竞日新能源有限公司
第三人：西安天虹电气有限公司
（二）案由和诉讼请求
案由：
2016年5月10日，被告金塔竞日新能源有限公司（以下简称金塔公司）与第三人西安天虹电气有限公司（以下简称天虹公司）签订《金塔红柳洼 60MW光伏电站项目建设施工承包及采购合同》（合同编号：JTJR-2016-05-01）,合同约定由第三人承建被告开发的金塔红柳60MW光伏电站项目。
量投产运行且连续、稳定运行240小时并通过发包方及相关各方对工程的验收合格后 30日一次性支付至合同总价的80%即 2.544亿元，消缺工作全部完成并经发包方验收合格后，在 10个工作日内向承包方支付至合同总价的95%，剩余5%的工程款作为质保金，项目并网后一年内支付。
合同签订后，原告鼎阳公司实际于 2017年开始组织人力、设备、材料进行工程施工，并于2018年完工。项目已于2018年完工并网。但截至起诉前，原告鼎阳公司仅收到工程款1000万元，剩余工程款30800万元一直未收到。
原告鼎阳公司作为金塔红柳洼 60MW光伏电站项目工程的实际施工人，为保障自身的合法权益，根据《合同法》、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》相关规定，提起诉讼。
诉讼请求：
1、判令被告金塔竞日新能源有限公司向原告江苏鼎阳绿能电力有限公司支付工程款30800万元，并承担自2019年1月10日起至实际付清之日止的利息（利息按照人民银行公布的同期同类贷款利率计算）；
2、判令原告江苏鼎阳绿能电力有限公司对前述第一项工程款 30800万元就“金塔红柳洼60MW光伏电站项目工程”折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；
3、判令第三人西安天虹电气有限公司支付原告江苏鼎阳绿能电力有限公司因本案诉讼支出的律师费 200万元及差旅费等20万元；
4、本案诉讼费用由被告承担。
三、判决或裁决情况
本案已由甘肃省高级人民法院立案受理，目前尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
因上述诉讼的发生，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，将达到《深圳证券交易所股票上市规则》的标准。截至本公告披露日，连续十二个月内公司及全资子公司涉案金额总计为人民币 470,466,090元，占公司最近一期经审计净资产的18.36%。公司及全资子公司其他尚未披露的诉讼事项的情况如下：
1、公司及全资子公司作为原告的诉讼、仲裁案件情况
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|序号|起诉方|被起诉方|诉讼类型|诉讼金额|进展情况|
|1|顺通新能源汽车服务有限公司|上海众灵汽车服务有限公司|买卖合同纠纷|9,450,000元|尚未开庭|
|2|上海正昀新能源技术有限公司|南京金龙客车制造有限公司|买卖合同纠纷|114,703,302.39元|尚未开庭|

2、公司及全资子公司作为被告的诉讼、仲裁案件情况：
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|序号|起诉方|被起诉方|诉讼类型|诉讼金额|进展情况|
|1|深圳市品川能源电气有限公司|江苏正昀新能源技术有限公司|买卖合同纠纷|598430元|已调解|
|2|苏州埃特纳电子科技有限公司|江苏正昀新能源技术有限公司|买卖合同纠纷|455284.2元|已调解|
|3|深圳市科列技术股份有限公司|江苏正昀新能源技术有限公司|买卖合同纠纷|18283132.52元|尚未开庭|
|4|惠州金源精密自动化设备有限公司|江苏正昀新能源技术股份有限公司|买卖合同纠纷|418745.8元|尚未开庭|
|5|惠州市亿能电子有限公司|江苏正昀新能源技术股份有限公司|买卖合同纠纷|1373045元|尚未开庭|
|6|盐城市金鼎建筑劳务有限公司|江苏正昀新能源技术股份有限公司|装饰装修合同纠纷|20220.58元|已调解|
|7|苏州工业园区精电电子有限公司|江苏正昀新能源技术股份有限公司|买卖合同纠纷|222345.1元|正昀提交管辖权异议，发盐都区人民法院处理|
|8|昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司|江苏正昀新能源技术股份有限公司|买卖合同纠纷|307999元|已调解|
|9|安徽圣阳光伏电力开发有限公司|江苏鼎阳绿能电力有限公司|建设工程施工合同纠纷|3800000元|已调解|
|10|江苏同诚建设工程有限公司|江苏鼎阳绿能电力有限公司|承揽合同纠纷|12367385.58元|尚未开庭|
|11|无锡昊明新能源科技有限公司|江苏鼎阳绿能电力有限公司|服务合同纠纷|466,200元|仲裁中|

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼案件尚未结案或开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将及时对涉及重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、民事起诉状；
2、甘肃省高级人民法院受理通知书。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-045债券代码：112037 债券简称：11万方债
焦作万方铝业股份有限公司
关于 “11万方债”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.根据公司2011年8月10日公告的《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券(债券代码：112037，简称 “11万方债”)的债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2.根据《焦作万方铝业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本公司有权决定是否在本次公司债券存续期间第3年末上调本次公司债券后续2年期的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为6.70%，公司决定在本次公司债券存续期的第 3年末选择将票面利率上调 20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后2年固定不变，票面年利率为6.90%。
3.投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出持有的“11万方债”。截至本公告发出前一交易日，“11万方债”的收盘价为100.70元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4.投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5.回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
6.回售资金到账日：2014年8月12日
现将本公司关于“11万方债”票面利率调整和投资者回售实施办法相关事项公告如下：
一、“11万方债”基本情况及利率调整事项
(一)债券名称：焦作万方铝业股份有限公司2011年公司债券
(二)债券简称：11万方债
(三)债券代码：112037
(四)发行总额：人民币8亿元
(五)债券形式：实名制记账式公司债券
(六)债券期限：5年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
(七)票面利率：6.70%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。
(八)起息日：债券存续期间每年的8月12日为该计息年度起息日。
(九)付息日：本期债券存续期间，自2012年起至2016年每年的8月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
(十)付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
(十一)信用级别：发行人主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为AA。
(十二)上市时间和地点：本期债券于 2011年9月19日在深圳证券交易所上市交易。
(十三)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
(十四)本次利率调整：在“11万方债”存续期的第3年末，发行人选择将票面利率上调20个基点，即票面利率由6.70%上调至6.90%，并在债券存续期后 2年(2014年8月12日至2016年8月11日)固定不变。
二、“11万方债”投资者回售选择权及回售实施办法
(一)投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
(二)风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“11万方债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
(三)回售申报日：2014年7月1日至7月3日。
(四)回售价格：人民币 100元/张(不含利息)。以 10张(即面值 1,000元)为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1,000元。
(五)回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
(六)选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11万方债”。
三、回售部分债券付款安排
(一)回售资金到账日：2014年8月12日。
(二)回售部分债券享有2013年8月12日至2014年8月11日期间利息，利率为6.70%。
付息每手债券面值 1,000元的“11万方债”派发利息为 67元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 53.60元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为60.30元。
(三)付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11万方债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11万方债”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014年 9月 12日前(含当日)填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公
司。
(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11万方债”回售的相关机构
(一)发行人：焦作万方铝业股份有限公司
地址：河南省焦作市马村区待王镇东
联系人：马东洋
电话：0391-2535596
传真：0391-2535597
邮政编码：454172
(二)主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
(三)托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年七月一日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-049西安晨曦航空科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20|
|日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关|
|于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事|
|项公告如下：|
|一、会计政策变更概述|
|（一）会计政策变更原因：|
|财政部于2019 年 4月 30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务|
|报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称《修订通知》），对一般企业|
|财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中|
|期财务报表、年度财务报表及以后期间的财务报表。|
|根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》对财务报表格式|
|及部分科目列报进行相应调整。|
|（二）变更前后采用的会计政策介绍|
|1、变更前采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定（以下简称“原会计政策”）。|
|2、变更后采用的会计政策|
|本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变|
|更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。|
|二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响|

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|-|
|根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会|
|计期间的比较数据进行相应调整：|
|1、资产负债表：|
|（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和|
|“应收账款”二个项目；|
|（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和|
|“应付账款”二个项目。|
|2、利润表：|
|（1）利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以|
|‘－’）”；|
|（2）利润表将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以|
|‘－’）”。|
|3、现金流量表：|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|4、所有者权益变动表：|
|所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口|
|径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类|
|为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的|
|相关明细科目的发生额分析填列。|
|本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在|
|追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实|
|质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司|
|的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。|
|三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明|
|董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影|
|响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。|

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|-|
|四、公司独立董事意见|
|经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的|
|需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公|
|司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更|
|的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状|
|况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意|
|本次会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理|
|变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及|
|股东利益的情形，同意本次会计政策变更。|
|六、备查文件|
|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议|
|相关事宜的独立意见；|

4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 8月 20 日|
巨人网络集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事张永烨）
2017年7月18日至2017年12月31日，本人作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。
现将2017年度本人履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2017年7月18日至2017年12月31日，本人任职期间公司共召开了9次董事会及3次股东大会。本人应出席董事会会议9次（包括作为独立董事候选人出席第四届董事会第二十次临时会议），实际出席 9次，其中亲自出席 9次、委托出席0次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参会时间|会议届次||会议事项||意见|
||第四届董事会|1. 关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/7/21||||||
||第二十一次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于全资子公司对外投资万通亚洲暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/8/17||||||
||第二十二次会议|||||
|||1. 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见3. 关于公司变更会计政策的独立意见||同意||
||第四届董事会|||||
|2017/8/24||||||
||第二十三次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金账户的独立意见||同意||
|2017/9/29||||||
||第二十四次会议|||||
||第四届董事会|1. 公司延长本次重大资产重组决议有效期并继续授权董事会办理重大资产重组相关事宜的独立意见||同意||
|2017/10/19||||||
||第二十五次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于公司投资 Bennet Holding Co., Ltd.暨关联交易的独立意见||同意||
|2017/12/29||||||
||第二十七次会议|||||
||第四届董事会|1. 关于放弃控股公司旺金金融优先认缴出资权暨旺金金融变更业绩承诺实施方式的独立意见||同意||
|2017/12/30||||||
||第二十八次会议|||||

三、 专业委员会履职情况
2017年度，本人作为董事会审计委员会主席，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、外部审计机构的审计工作日程安排和计划、定期财务报告、公司募集资金使用情况、财务预决算、聘请审计机构等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导。
四、 对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤
勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识
审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2017年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、2017年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、 其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
（张永烨）
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案、关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的议案、关于申请2014年度绩效奖励的议案、关于使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮的议案、关于聘请2015年度公司财务报告审计机构的议案发表独立意见如下：
一、关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
1、公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《内部控制制度》等相关规定存放和使用募集资金。
2、公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经立信会计师事务所有限公司审核验证，并出具了信会师报字[2015]第111875号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
3、公司年度募集资金存放与使用情况专项审计报告真实反映了公司2014年度募集资金实际的存放与使用情况。
二、关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的独立意见
1、2014年因为经营环境发生重大变化，公司经过努力实现了全年营运收入的同比增加，扭转了市场份额下降的趋势，同时确保了公司全年生产的安全与稳定。
但受海安航线“大轮班”模式的限制，经营业绩基本指标考核（收入和利润指标）未能完成董事会下达年度指标。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年全年完成营业收入59,542万元，为年度预算的90.55%；利润总额11,463万元，为年度预算的81.88%。
海峡股份 独立董事意见2、公司薪酬与考核委员会以《高级管理人员年薪管理办法》和《2014年度经营班子及高级管理人员薪酬标准和考核指标》为依据，对公司高管年薪进行考核，考核结果对应的年薪情况为：2014年海峡股份高级管理人员（共有10人，含年中因工作原因调出3人）年薪收入合计124.33万元（包括基本年薪66.70万元、绩效年薪（60%）17.61万元、工作目标年薪40.02万元），任期风险金合计11.74万元。
3、同意《公司高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告。
三、关于申请2014年度绩效奖励议案的独立意见
1、2014年受海安航线“大轮班”模式的限制，各家船公司相继更新运力以巩固市场份额，运力规模持续扩大，行业竞争超过市场预期，公司未能完成董事会下达的收入和利润指标。
2、公司经营班子带领员工积极面对多变的经营环境，利用契机深耕细作，积极探索寻求突破，同时不断完善管理体系和改革创新。实现了全年营运收入的同比增加，扭转了市场份额下降的趋势，同时确保了公司全年生产的安全与稳定。
3、同意公司在2014年考核的基础上给予全体员工600万元的年度绩效奖励，其中80万元作为高管人员绩效奖励，520万元作为员工绩效奖励。
四、关于使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮的独立意见
1、公司已以一亿元人民币成功中标“德银海”轮。经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司拟提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。
2、使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮有利于公司“一体两翼”发展战略的顺利实施，也符合募集资金使用的有关规定。
3、经过进行可行性研究，该项目在经济和技术上都是可行的。
4、同意公司使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮。
五、关于聘请2015年度公司财务报告审计机构的独立意见
海峡股份 独立董事意见2、立信会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求；
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 刘义新
雷小玲 蔡东宏
二○一五年四月七日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-019
利民化工股份有限公司
关于终止《公司第二期员工持股计划》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月11日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止<公司第二期员工持股计划>的议案》，决定终止实施《公司第二期员工持股计划》，现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划概况及进展
1.公司于2017年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的资金总额不超过 1,623万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定；参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司和子公司中层干部、骨干员工，合计不超过110人；股票来源为公司回购专用账户回购的股份。
本次员工持股计划经公司股东大会审议通过后 6个月内通过法律法规允许的方式按公司回购成本价取得公司回购专用账户已回购的股份并持有利民股份股票，标的股票过户成交金额不超过1,623万元（含交易费用），标的股票数量为 60万股，占公司现有股本总额的0.3643%。
2、公司于2017年11月7日披露了《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司第二期员工持股计划的法律意见书》。
3、公司于 2017年 11月 8日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
截至目前，公司回购的60万股公司股票仍存放在公司股票回购专用证券账户，拟参与公司员工持股计划的员工尚未缴纳资金。
二、员工持股计划终止的原因
本次员工持股计划实施期间，受市场环境变化等因素影响，股票市场出现了
超出预期的波动。综合考虑员工的出资成本负担，继续实施本次员工持股计划已
利民化工股份有限公司
经无法达到预期效果。经意向认购方与公司管理层充分协商沟通，均自愿放弃参与公司本次授予的股票认购。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司拟决定终止实施本次员工持股计划。
三、终止员工持股计划的影响
公司本次终止员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公司第二期员工持股计划》等相关规定。公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响。公司董事会授权经营管理层做好终止有关后续工作，包括但不限于与投资者、员工等利益相关者的进一步沟通与解释。
公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
四、独立董事意见
公司终止本次员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公司第二期员工持股计划》等相关规定。公司已征求公司职工代表大会及拟参与员工持股计划的主要人员意愿，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。综合考虑公司业务发展规划、实际经营情况、资本市场环境等因素，为更好地维护公司、股东和员工的利益，同意终止本次员工持股计划。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-092
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日、10月21日、11月18日、12月14日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司拟实施的以发行股份及支付现金方式购买子公司易生科技（北京）有限公司、江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司剩余股权并募集配套资金等重大资产重组事项仍在筹划中，尚具有不确定性。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）自2015年12月22日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-058盈方微电子股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会将于2016年8月15日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关规定，现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第十届董事会的组成
按照《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会有权提名第十届董事会非独立董事候选人；
2、换届选举公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第十届董事会非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会、监事会有权推荐第十届董事会独立董事候选人；
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2016年7月25日前向公司提交所推荐的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会提名委员会可以自行在本公司、参控股企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；
3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
8、国家公务员或担任公司董事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
5、董事候选人承诺书；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、换届选举公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2016年7月25日下午5点前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2016年7月25日下午5点前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：代博
联系部门：董事会办公室
联系地址：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号16层
电话：021－58853066
传真：021－58853100
邮政编码：201203
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
附件1：盈方微电子股份有限公司第十届董事候选人推荐书
盈方微电子股份有限公司
第十届董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的董事候选人类别：董事／独立董事
推荐的董事候选人姓名：
推荐的董事候选人年龄：
推荐的董事候选人性别：
推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
日期：
附件2：董事候选人承诺书
本人______承诺如下：
一、本人同意被提名为盈方微电子股份有限公司第十届董事会董事候选人；
二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整；
三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。
承诺人：
年 月 日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-005苏州电器科学研究院股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年1月25日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2019年2月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，由公司监事会主席李卫平先生召集、主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有五名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举李卫平先生为公司第四届监事会主席，任期3年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。李卫平先生简历请见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司监事会二〇一九年二月十一日
附件：简历
李卫平先生，1958年生，中国国籍，大专学历。1981年进入苏州电器科学研究所（本公司子公司前身）工作，曾任本公司《江苏电器》（2009年更名为《电工电气》）杂志社编辑部主任，现任本公司《电工电气》杂志社编辑
部主任。李卫平先生 2009年 7月至今任本公司监事、监事会主席，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司监事的
情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形。
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-071债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续
被动减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其被动减持股份及后续可能继续被动减持股份的情形，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的基本情况
1、本次被动减持股份的预披露情况
公司于2019年1月28日披露了《关于控股股东质押股份跌破平仓线、被动减持股份暨可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-002）、2019年 2月 28日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-016）、2019年 4月 30日披露了《关于控股股东及实际控制人所持股份被动减持/冻结的提示性公告》（公告编号：2019-036）、2019年5月14日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-044）、2019年 5月 17日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-046）、2019年 5月 22日披露了《关于控股股东所持股份被动减持/被冻结暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-051）、2019年5月 31日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-056）、2019年 6月 11日披露了《关于控股股东所持股份被动减持/被轮候冻结暨后续可能继续被动减持股份及实际控制人所持股
份被轮候冻结的提示性公告》（公告编号：2019-062）以及 2019年 6月 17日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-068），就控股股东所持部分股份被动减持暨可能继续被动减持等情况进行了提示性披露，敬请投资者理性投资，注意风险。
2、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|飞马投资|集中竞价交易|2019.06.17-19|1.56|630,376|0.04%|
||合 计|——|——|630,376|0.04%|

 2019年 6月 17日-19日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的本公司部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）合计处置股票 630,376股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。
3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|飞马投资|合计持有股份|754,713,474|45.66%|754,083,098|45.62%|
||其中：无限售条件股份|754,713,474|45.66%|754,083,098|45.62%|
||有限售条件股份|0||0||

截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 754,083,098股（其中，通过普通证券账户持有743,627,381股，通过信用担保账户持有10,455,717股），占本公司总股本的45.62%。本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
4、后续可能继续被动减持情况
因飞马投资与中信建投开展的融资融券业务发生违约，截至目前双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。飞马投资积极与中信建投进行沟通，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性
文件的规定减持股份。
5、其他相关说明
（1）本次被动减持为有关方强制平仓所致，飞马投资不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。
（3）飞马投资正积极与有关方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，若后续有任何进展，飞马投资将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达 A飞亚达B债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2014-033
飞亚达(集团)股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午14:30时
2、召开地点：飞亚达科技大厦19楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事总经理徐东升先生
6、网络投票时间：2014年11月11日-2014年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 12日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 11日 15:00至 2014年 11月 12日 15:00期间的任意时间。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 22人、代表股份166,016,093股,占本公司总股份的42.27%。其中：A股股东（代理人）13人、代表股份164,733,763股，占公司A股股份总数的52.94%；B股股东（代理人）9人、代表股份1,282,330股，占公司B股股份总数的1.571%。
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共9人、代表股份164,258,657股，占本公司总股份的41.82%。其中：A股股东（代理人）1人、代表股份 162,977,327股，占公司 A股股份总数的52.38%；B股股东（代理人）8人、代表股份1,281,330股，占公司B股股份总数的1.57%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共13人、代表股份 1,757,436股，占本公司总股份的0.45%。其中：A股股东（代理人）12人、代表股份 1,756,436股，占公司有表决权 A股股份总数的0.56%；B股股东（代理人）1人、代表股份1,000股，占公司有表决权B股股份总数的0.001%。
4、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》
（1）出席本次会议的全体股东表决情况：
同意165,916,193股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对 99,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中：
A股股股东的表决情况：
同意164,633,863股，占出席会议A股股东所持表决权99.94%；反对 99,900股，占出席会议A股股东所持表决权0.06%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。
B股股东的表决情况：
同意 1,282,330股，占出席会议 B股股东所持表决权100%；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。
（2）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 2,938,866股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的96.71%；反对99,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.29%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
（3）表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科(深圳)律师事务所
2、律师姓名：梁建东律师徐岗律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；
2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
二○一四年十一月十二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2016-063
华联控股股份有限公司
关于减持神州长城股份计划的完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月8日,公司召开了2016年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于减持部分神州长城股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事长处置神州长城股份的议案》，根据上述两议案规定及授权，公司拟采取大宗交易方式择机减持神州长城股份有限公司(A股股票简称“神州长城”、代码：000018，B股股票简称：神州B，代码：200018)股份2,000万股(含2,000万股，若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。日前，本次减持计划已实施完毕，现公告如下：
一、本次减持计划实施情况
有关本次减持计划于2016年3月31日至10月12日期间的实施情况，神州长城分别于2016年4月2日、4月13日、6月3日、9月3日、10月14日进行了披露，公告编号为：2016-027、029、047、075、081。
日前，公司通过大宗交易方式将本次减持计划余下的1,141万股(备注：2016年6月7日，神州长城实施了每10股转增28股的公积金转增股本方案，公司所持神州长城的股份数量自该日起需作相应调整)神州长城股份以每股10.28元价格进
行了处置，至此，本次减持计划已经全部完成。
本次减持计划完成后，公司还持有神州长城股份87,935,921股，占其总股本的5.1780%。
二、本次减持计划对公司的影响
本次减持计划合计回笼资金为8.98亿元，预计为公司2016年带来投资收益约6.56亿元。
实施本次减持计划是基于公司自身发展的需要，通过盘活存量资产，回笼资金，既改善了公司财务状况，又解决、缓解了公司各地产开发项目对资金的需求。
本次交易将导致公司本期投资收益大幅增加，对公司本期和未来财务状况及本期经营成果产生积极、正面影响，有利于公司房地产主业的稳步拓展。
三、其他情况说明
1.本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2.本次减持与此前已披露减持计划一致。
3.2016年 10月 31日，公司披露了《2016年度业绩预告》，预计 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润约 12亿元，该业绩预告已经对本次减持计划带来的投资收益情况进行了测算。
2016年度业绩预告是公司财务部门根据公司经营计划初步测算的结果，公司2016年全年实际业绩可能与本次业绩预告存在差异，公司2016年度具体财务数据将在《公司2016年年度报告》中披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十日
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司购买房产暨关联交易事项的独立意见
我们对《关于购买房产暨关联交易的议案》所述内容进行了认真的事前审阅，并与评估机构上海东洲资产评估有限公司的代表进行了充分的沟通交流，并在董事会听取了公司管理层关于整体搬迁必要性的汇报。我们认为本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格以评估价格为基础，原则上不高于评估值。
本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；审阅该项议案时关联董事回避表决，公司非关联董事均同意本项议案。同时，独立董事特别提请股东关注：1、因整体搬迁将导致的未来现金流量的重大影响，折旧费用的较大幅度增加，我们认为对上市公司近期的财务状况会造成较大影响；2、对现有科技园的未来处置方案尚不明确，无法判断公司是否有投资性房地产的管理意图。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建