证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-083
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届董事会第一次会议于 2016年 12月 14日下午 16:30开始以现场会议方式在珠海港湾大道科技五路 8号一层会议室召开，本次会议的通知已于 2016年 12月 14日以电话、书面与邮件等方式送达相关人员。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，公司3名监事、部分高管列席了会议。本次由二分之一以上董事推举董事王耘先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2016年 12月 14日召开第四届董事会第一次会议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举王耘先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
各专门委员会成员构成如下：
战略委员会：
主任委员：王耘 委员：朱大年、谢春璞。
审计委员会：
主任委员：何彦峰 委员：谢春璞、王耘。
提名委员会：
主任委员：谢春璞 委员：何彦峰、叶滨。
薪酬与考核委员会：
主任委员：谢春璞 委员：何彦峰、叶滨。
以上各委员会委员任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱大年先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈红女士、许泽权先生、郭峰先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任罗强武先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任许泽权先生为公司董事会秘书，聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司智翔信息提供不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的连带责任保证担保，担保期限为一年。
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告号：2016-085）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
上述人员简历附后。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
上述人员简历如下：
1、王耘先生，中国国籍
1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年 11月至 2010年11月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010年11月至2013年11月担任本公司第二届董事会董事长、总经理，2013年11月至2016年12月任本公司第三届董事会董事长。
截至本公告披露日，王耘先生持有公司股票 53,400,000股，占公司总股本 498,914,466的10.70%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、叶滨先生，中国国籍
1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研
究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；
2007年11月起任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。
截至本公告披露日，叶滨先生持有公司股票 120,400,000股，占公司总股
本498,914,466的24.13%，是公司控股股东、实际控制人，与持有公司股份5%
以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、朱大年先生，中国国籍
1975年生，研究生学历。曾任中国众合有限公司副总裁、CFO；澄宇利达有限公司CFO。2010年加入世纪鼎利，担任公司副总经理兼财务总监。2015年4月24日起任本公司第三届董事会董事，2015年10月10日至2016年12月兼任公司总经理。
截至本公告披露日，朱大年先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。
4、谢春璞，中国国籍
1963年生，中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务所合伙人。2013年11月至2016年12月任本公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，谢春璞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
5、何彦峰，中国国籍
1962年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983年至
2006年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师
事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务
所，2006年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长，担任珠
海全志科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，何彦峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形。
6、陈红女士，中国国籍
1971年生，本科学历。曾任职于四川省广播电影电视局。2001年11月加入鼎利有限，先后担任行政部经理、客户服务部经理、产品交付部总监、总经理办
公室主任。2007年 11月起任本公司第一届、第二届监事会主席，2013年 11月至2016年12月任本公司副总经理。
截至本公告披露日，陈红女士持有公司股票 1,760,000股，占公司总股本
498,914,466的0.35%，与公司控股股东、实际控制人，持有公司股份5%以上
其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、许泽权先生，中国国籍
1980年生，本科学历。先后在广东省微波通信局及广州市欧康通信技术有限公司从事技术及生产管理工作。2003年参与创办广州市贝讯通信技术有限公司并担任总经理，2013年11月至2016年12月任本公司副总经理。
截至本公告披露日，许泽权先生持有公司股票 442,892股，占公司总股本
498,914,466的0.09%，与公司控股股东、实际控制人，持有公司股份5%以上
其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
8、郭峰先生，中国国籍
1972年生，研究生学历。曾任职于上海轮胎橡胶集团公司、西门子（中国）有限公司上海分公司。2013年加入世纪鼎利，担任公司总经理助理。2015年12月14日至2016年12月任本公司副总经理。
截至本公告披露日，郭峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人，持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。
9、罗强武先生，中国国籍
1977年生，本科学历。注册税务师，注册会计师。曾任珠海万力达电气股份有限公司财务部经理。2011年加入世纪鼎利，担任财务部经理。2015年 4月1日起任本公司财务总监。
截至本公告披露日，罗强武先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人，持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。
10、徐巧红女士，中国国籍
1986年 1月出生，中国国籍，大学本科学历。曾在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管。2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，徐巧红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人，持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。
11、全宏飞先生，中国国籍
1983年出生，大专学历，审计师、会计师职称。2005年3月至2015年3月就职于广州海鸥卫浴用品股份有限公司，历任财务部副科长、内审室科长及项目经理等职；2015年3月至2016年2月就职于广东艾诗凯奇智能科技有限公司任审计经理；2016年8月至起担任公司审计部主管。
截至本公告披露日，全宏飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人，持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形。