Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-058
泛海控股股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 27日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“泛海控股”）关于泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183号《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值总额不超过 35亿元的公司债券。
由于“泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”的申报时间为 2015年度，获得中国证监会的批复时间为 2016年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；由于本次公司债券采用分期发行方式，首期债券已经
于 2016年 3月 8日发行完毕，故本期债券名称确定为“泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券基础发行规模为 3亿元，可超额配售不超过 10亿元。
2016年 3月 22日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.29%。
本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2016年 3月 23日至 2016年 3月 24日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016年 3月 21日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：泛海控股股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司二〇一六年三月二十三日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：泛海控股股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018182
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2018年12月24日召开第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司辽宁天晟远润物流有限公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司辽宁天晟远润物流有限公司（以下简称“辽宁天晟”）拟向银行申请新增综合授信额度，公司董事会同意为其提供担保。
具体情况如下：
单位：人民币万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占最近一期净资产比例|是否关联担保|
|神州高铁|辽宁天晟|100.00%|66.68%|0|5,000|0.70%|否|

担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
三、被担保人基本情况
辽宁天晟致力于成为一家以专业物流装备租赁业务和铁路交通运输服务业
务为特色的专业物流服务类公司，通过与合作伙伴建立良好关系，发展配套铁路
运输的各类设备租赁和运输服务模式。
1、被担保人基本信息
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|辽宁天晟|2018.10.17|91210100MA0Y86HP0C|中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层247-14720室|张晓峰|1,000|货物运输设备租赁和运输服务|

公司通过神铁租赁（天津）有限公司持有辽宁天晟100%股份，其不属于失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|2018年10-11月（未经审计）|
|资产总额|2,999.45|
|负债总额|2,000.00|
|净资产|999.45|
|或有事项涉及的总额|0|
|营业收入|0|
|利润总额|-0.55|
|净利润|-0.55|

四、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币138,860万元，占公司最近一期经审计净资产19.32%、总资产13.00%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币128,860万元，占公司最近一期经审计净资产17.93%、总资产12.07%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币279,700万元，占公司最近一期经审计净资产38.92%，总资产26.19%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
六、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象辽宁天晟为公司全资子公司，公司对其具
有绝对控制权，担保风险可控。辽宁天晟是公司开展铁路装备租赁业务新设子公司，符合公司战略发展方向，能够与公司轨道交通运营维保业务发挥较强的协同作用。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、备查文件
1、第十三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-083
华天酒店集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司董事会于2014年9月4日收到公司独立董事王舜良先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王舜良先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
王舜良先生辞职后，未导致公司独立董事低于董事会成员总数的三分之一，不影响公司董事会运作，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。王舜良先生的辞职自公司董事会收到其书面辞职报告起生效。公司将在王舜良先生辞职后，及时按相关规定履行补选程序。
公司对王舜良先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一四年九月十日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-088岭南园林股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-086）。现依据公司本次拟参与投资设立上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)的相关情况对公告进行如下补充：
鉴于2016年4月18日公司2015年度股东大会审议通过了使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的事项，因此公司将根据参与投资设立有限合伙企业项目的进展情况在补充流动资金十二个月期满后实际投入相应资金。
除上述情况补充在原公告第一点交易概述中以外其他内容不变。对上述补充公告给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-085
深圳市英维克科技股份有限公司
关于子公司拟购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展布局，拟由公司全资子公司北京英维克新能源技术研究院有限公司（以下简称“北京英维克研究院”、“该子公司”）向绿地集团北京京腾置业有限公司购买位于北京市昌平区未来科学城（小汤山镇[B-07地块]）的绿地云谷中心商品房，该商品房规划性质为办公，用于公司业务展开。
公司于2018年9月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于子公司拟购买资产的议案》，公司董事会同意授权该子公司管理层与交易对方、相关物业管理机构签署《北京市商品房现房买卖合同》（以下简称“《买卖合同》”）及相关协议，并授权其办理相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：绿地集团北京京腾置业有限公司
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市昌平区小汤山镇英才北三街16号院2号楼401室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：欧阳兵
成立日期：2013年03月27日
统一社会信用代码：91110114064920359T
主要股东：绿地控股集团有限公司，100%持股
经营范围：房地产开发；物业管理；销售商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于北京市昌平区未来科学城（小汤山镇[B-07地块]）的绿地云谷中心商品房，具体地址为北京市昌平区小汤山镇英才北三街 16号院 15幢第6层及第7层，拟购买的物业为商品房，规划性质为办公，所占用范围内的土地用途为办公，土地使用年限为50年，实测建筑面积为4,404.64平方米，总价款约为 11,011.60万元人民币（具体价格以最终签署的《买卖合同》为准）。
该商品房已取得北京市昌平区不动产登记中心颁发的房屋所有权证。
该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、拟签订合同的主要内容
1、签订合同的背景
拟购买标的所处的未来科学城是国务院制订的“北京全国科技创新中心”建设规划中的三大科技城之一。未来科技城定位于集聚一批高水平企业研发中心，集成中央在京科技资源，引进国际创新创业人才，强化重点领域核心技术创新能力，打造大型企业集团技术创新集聚区。
公司为更好地充分利用北京高等院校、科研院所、高端海内外人才聚集优势，统筹各方面科技创新资源，建设英维克高精尖实验平台，优化提升公司核心创新能力，全面服务于公司发展战略，经未来科学城管委会批准，公司拟由子公司北京英维克研究院在未来科学城购置物业，用于该子公司及公司其他在京机构的产品研发和业务拓展等办公用途。
公司已对该物业园区的相关产业规划与定位、未来科学城企业及项目入驻的准入程序等情况进行了充分了解，并对拟购买的物业及周边设施进行了多次现场实地考察，并将按未来科学城管委会的相关要求在履行相关的物业购买和入驻程
序。
2、交易价格
拟购买的标的单价按照建筑面积每平方米 25,000元计算，总价款约为 11,011.60万元人民币（具体价格以最终签署的《买卖合同》为准），本次交易资金来源为自有资金。
3、支付方式及支付期限
该子公司与交易对方签订《买卖合同》后3个工作日内，该子公司向交易对方支付首期房款人民币5,000,000元；
2018年11月20日前，该子公司向交易对方补齐至总房款的50%，即人民币50,058,000元；
剩余房款的50%，即人民币 55,058,000元，待该子公司与交易对方正式签署商品房买卖合同并办理完毕建委网联机备案之日起3个工作日内付齐。
4、标的房屋交付
交易对方承诺在该子公司与交易对方正式签署商品房买卖合同并付清全部价款后的 10个工作日内，按约定向该子公司交付标的。交易对方将在交付日期届满前10日书面通知该子公司进行验房。
5、交付后事宜
该子公司和交易对方在正式签署商品房买卖合同并付清全部价款后可共同向不动产登记机构申请办理不动产转移登记。如因交易对方的责任造成公司未能在该商品房交付之日起 730日内取得该商品房的不动产权证书的，每逾期一日，交易对方按该子公司已付房价款的万分之一向该子公司支付违约金，但该等违约金以该子公司已付房价款的百分之二为限；上述权属证书办理期限逾期超过 365日的，该子公司有权解除买卖合同，该子公司解除买卖合同的，交易对方应退还该子公司已付房价款并按同期中国人民银行贷款基准利率给付利息。
6、合同生效
合同自交易双方签字或盖章之日起生效。合同的解除应当采用书面形式。合同附件与合同具有同等法律效力。
五、对公司的影响和存在的风险
在未来科学城购买办公物业是基于公司业务不断发展，有助于公司战略布局的进一步优化，有助于在当地吸引更多的优秀技术人才，并提供更好的研发条件展开与高校和科研院所的深入合作，进一步提升公司在行业内的品牌形象和影响力。
2、存在的风险
（1）产权手续获取的风险
本次交易存在交易对方无法按约定交付标的物业，以及无法按约定办理标的物业的网签及联机备案手续，取得标的物业的房屋不动产权证书的风险。为此，在合作协议中约定了交易对方对未按约定交付标的物业、未按约定办理网签及联机备案手续、或未能配合该子公司办理标的物业的房屋不动产权证书等方面的重大违约的定义，并约定了明确的违约责任。由于本次资产购买系在昌平区政府、未来科学城管委会的大力支持及批准下进行，公司判断该风险在有限范围内。
（2）其他风险
由于房地产价格受产业政策影响较大，不排除拟购买的资产在购买后存在贬值的风险。
六、其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、《北京市商品房现房买卖合同》。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，我们就公司第二届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：
1、关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查： 2017年半年度公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的情形。
2、对公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2017年半年度关联交易事项的认真核查，我们核查了报告期内公司关联交易情况，报告期内除董事、高级管理人员薪酬外，无其他关联交易行为。
3、关于 2017年半年度公司对外担保的独立意见
2017年半年度公司未发生对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益的情形。
4、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意本次会计政策变更。
（本页无正文，仅为《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
杨翊杰 徐泓 奚大华
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-044
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况说明的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》（同日披露于巨潮资讯网）补充说明如下：
《2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中大股东及其附属企业福建晟发进出口有限公司、晟发（南靖）贸易有限公司原分别为上市公司子公司、孙公司，2015年７月份转让给控股股东，其与上市公司发生的非经营性资金占用均在其作为上市公司的子公司、孙公司时发生，上市公司将其转让给控股股东时已全额收回。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年四月二十三日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-025北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年 4月2日以现场表决和通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事赵文权先生主持。
鉴于华录百纳影视股份有限公司（以下简称华录百纳）收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（简称蓝色火焰）100%股份，本公司持有蓝色火焰3%的股权。公司决定召开临时董事会审议该事项。本次会议的议程议案于2014年4月2日以电子邮件方式和电话方式通知全体董事，与会的各位董事知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
审议通过了《华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股权方案，并公司及公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司用持有的广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司3%股份，参与华录百纳收购股权方案的议案》。
鉴于华录百纳收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（蓝色火焰）100%股权，且公司持有蓝色火焰2%股权，公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司（上海品牌）持有蓝色火焰1%股权，经董事会讨论，同意该上市公司提出的收购方案，并按照该上市公司提出的方案将公司及子公司合计持有的3%的蓝色火焰的股权按照收购方案转换为现金及该上市公司股权。
具体对价情况如下：
1、对价情况表
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|名称或姓名|交易对价（万元）|以现金方式支付的标的资产|以发行股份方式支付的标的|获得华录百纳发行股份数量|

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|||对价金额（万元）|资产对价金额（万元）|（股）|
|北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司|4,400.00|1,760.00|2,640.00|681,819|
|上海蓝色光标品牌顾问股份有限公司|2,200.00|880.00|1,320.00|340,910|
|合计|6,600.00|2,640.00|3,960.00|1,022,729|

2、对公司2014年度财务报表影响情况说明
蓝色光标及子公司取得蓝色火焰3%股权原始投资成本总计为1800万元，根据本次华录百纳的收购方案，蓝色光标及子公司因持股获得对价总计为6600万元（对价中现金部分为2640万元，华录百纳股权部分为3,960万元，折合该上市公司股份数1,022,729股），在华录百纳公告并购方案时，蓝色光标及子公司账面取得4800万的投资收益。由于蓝色广告及子公司持有的华录百纳股票限售期为一年，在限售到期前，华录百纳股票价格变化将会影响蓝色光标的其他综合收益。
本事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（065）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次股东大会的通知已于2016年6月7日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编码：2016（062）号）。
2、召开和出席情况
公司2016年第一次临时股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年6月22日下午14:30在北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层召开。
网络投票时间：2016年6月21日至2016年6月22日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份132,520,840股，占上市公司
总股份的75.3992％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份118,493,161股，占上市公司总股份的67.4180％。通过网络投票的股东7人，代表股份14,027,679股，占上市公司总股份的7.9812％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份26,989,779股，占上市公司总股份的15.3561％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份12,962,100股，占上市公司总股份的7.3749％。通过网络投票的股东7人，代表股份14,027,679股，占上市公司总股份的7.9812％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理方文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》
总表决情况：同意132,520,840股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,989,779股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、
有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年6月 22日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-043号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会九届九次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届九次会议于2018年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月19日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的2018年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的2018年半年度报告全文）；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司
2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）；
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关法律法规的规定，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司监事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2018-002珠海市乐通化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“乐通股份”或“公司”)于 2018年 1月 22日接到控股股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）通知，基于对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，大晟资产于 2018年 1月 11日至 2018年 1月 22日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价、大宗交易的方式继续增持公司 1,505,900股股份，占公司总股本的0.75%。自 2017年 11月 16日至 2018年 1月 22日期间，控股股东大晟资产已累计增持公司股份 10,000,068股，达到公司总股本的5.00%，即自 2017年 11月 16日起控股股东大晟资产持股比例从13.00%累计增加至18.00%，具体内容详见同日披露的《珠海市乐通化工股份有限公司详式权益变动报告书》。
现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、增持人：深圳市大晟资产管理有限公司。
2、增持目的：对乐通股份未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断。
增持公司股票。
4、增持股份资金来源：自有及自筹资金。
5、累计增持数量及说明：
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|本次增持前累计增持数量及说明|||||||
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|1|2017年11月16日至2017年11月22日|集中竞价|3,161,875|49,556,271.91|15.67|1.58|
|2|2017年12月13日至2017年12月14日|集中竞价|1,481,791|22,840,151.31|15.41|0.74|
|3|2017年12月18日至2017年12月19日|集中竞价|1,435,340|22,587,155.63|15.74|0.72|
|4|2017年12月26日至2018年01月08日|集中竞价|2,415,162|38,159,164.05|15.80|1.21|
|小计|2017年11月16日至2018年01月08日|集中竞价|8,494,168|133,142,742.90|15.67|4.25|
|本次增持数量及说明|||||||
|序号|增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|
|1|2018年01月11日|大宗交易|1,400,000|23,100,000.00|16.50|0.70|
|2|2018年01月22日|集中竞价|105,900|1,702,229.98|16.07|0.05|
|小计|--|--|1,505,900|24,802,229.98|16.47|0.75|
|注：上表中的个别数据加总后与合计数据存在尾数差异，系数据计算时四舍五入造成。|||||||
|累计增持数量及说明|||||||
||增持时间|增持方式|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价（元/股）|占公司总股本比例（%）|

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|合计|2017年11月16日至2018年01月22日|集中竞价或大宗交易|10,000,068|157,944,972.88|15.79|5.00|

备注：本次增持前累计增持数量及说明详见2017年11月23日、2017年12月15日、12月20日及2018年 1月 9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-037）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2017-039）、《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-001）。
6、本次权益变动前后持股情况
本次权益变动前，大晟资产直接持有 26,000,000股公司股份，占公司总股本的13.00%，为公司控股股东。自 2017年 11月 16日至 2018年 1月 22日期间，大晟资产通过二级市场累计增持公司股份 10,000,068股，占公司总股本的5.00%。本次权益变动完成后，大晟资产直接持有 36,000,068股公司股份，占公司总股本的18.00%，仍为公司控股股东。
二、后续增持计划
大晟资产计划未来 12个月（自 2017年 11月 22日起算），根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，通过自有及自筹资金方式，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等）继续增持公司股份，合计增持股份比例（含本次公告中已增持的股份）不低于公司总股本8%，不超过公司总股本13%。
三、其它说明
1、本次股份增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。经在最高人民法院网查询核实大晟资产不属于“失信被执行人”。
在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将会持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于深圳市大晟资产管理有限公司继续增持珠海市乐通化工股份有限公司股份告知函》。
2、《珠海市乐通化工股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-011号深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年1月8日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月11日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书及财务总监列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于全资子公司借款暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2019-004号《关于全资子公司借款暨关联交易的公告》。
公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司向易平川先生借款不超过人民币3,000万元，有助于满足其日常资金需求及经营发展；交易定价依据为交易双方参考当前中国人民银行同期贷款基准利率协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；该关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，合法、合规。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用闲置自有资
金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-007号《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。
监事会认为：公司在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款，已履行《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。
因此，同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任 2018年度审计机构的议案》
本议案具体内容详见本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2019-008号《关于聘任2018年度审计机构的公告》。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够勤勉尽职、客观公正地发表审计意见。监事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计报酬为人民币170万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-097神州数码信息服务股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日接到公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）函告，获悉中新创投办理了部分股份解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解质押股数||质押登记|||||||
||||大股东及一||||||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||名称||||（万股）||交易日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|中新苏州工业园区创业投资有限公司||否||500.00||2018 年 2月6日||2018 年 10 月16日||上 海 银行 股 份有 限 公司 苏 州分行||5.69%||
|合计||-||500.00||-||-||-||5.69%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中新创投共持有公司流通股股份总计为87,866,423股，占公司总股本比例为9.12％，其中，本次解除质押的流通股股份数为5,000,000股，占所持公司股份总数的5.69%，占公司总股本比例为0.52%；累计质押的流通股股份数
为66,000,000股，占所持公司股份总数的75.11%，占公司总股本比例为6.85%。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司股东中新创投质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-019
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事会七届二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置自由资金购买保本型银行理财产品，投资理财产品的额度不超过3亿元。
一、投资情况概述
投资目的：充分利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东权益；
投资金额：额度不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动投资；
投资方式：仅限投资于银行或金融机构发行的，或个性化定制的安全性高、流动性好、回报较高的保本型银行理财产品；
投资期限：单个理财产品期限不超过 12个月，本次投资额度有效期为董事会通过后12个月内有效；
二、投资的资金来源：经营周转中的自有闲置资金
三、需履行审批程序的说明
本次理财产品投资已经公司董事会七届二十次会议审议通过，根据上市公司对外投资有关规范和公司章程，无须提交股东大会审议。
四、投资对公司的影响；
本次投资在提高公司资金使用效率的同时，会产生一定投资收益，提高公司经济效益。
五、投资风险及风险控制措施。
（一）投资风险
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）采取的控制措施
1、公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定理财计划提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准；负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做理财产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；
2、公司审计部负责对公司理财产品业务进行监控和审计。事前审核、事中监督和事后审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；
3、独立董事、监事会有权对投资银行理财产品的资金使用情况进行监督与检查；
4、公司会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-110青岛特锐德电气股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2015年 10月25日（星期日）9:00∼17:00在青岛市崂山区松岭路336号公司召开了投资者交流会。公司董事长于德翔、副总裁兼财务总监(代行董事会秘书)杜波先生等出席了本次交流会,并与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将本次投资者交流会具体情况公告如下：
一、公司具体情况简要介绍
在与会投资者参与和参观了“特来电CMS主动柔性智能充电系统新产品发布会暨中国新能源生态科技馆揭幕大会”之后，公司董事长于德翔先生对大家比较关注的公司电动汽车 CMS主动柔性充电技术及电动汽车充电业务推进情况等进行了说明。
二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、于总，您好！目前充电桩的建设比较快，前期投入的成本比较大，在资金投入方面，特来电将坚持独自投入，还是与其他企业合作，还是采用众筹方式来进行投入成本控制？将会选择怎样的商业模式来进行发展？
回答：每个企业都有自己的发展战略，特锐德用未来的需求做今天的事情，而不是用今天的需求做今天的事情。在前期，特锐德做了较大投入，使特来电全国布局快速稳定发展，同时，特锐德一直致力于技术上的创新和发展，不断研发出与传统意义上的概念完全不一样的技术和产品，我们用未来用户的体验需求来引导今天的事情，保证未来几年后，产品和技术都不过时。我相信在未来可以有很多方式方法来解决投融资问题。同时，特锐德会借助和学习任何有利于企业发
展的商业模式，来推动新能源电动汽车充电业务的发展。
关于众筹问题，我认为这就是一个方法问题，一个众筹就是一个分享的机制，特锐德随时随地接受和学习任何有利于我们市场拓展的模式，但是这需要一定时间，需要扎实的落地，最扎实的落地就是技术、产品、客户体验是不是能满足你的客户。
2、于总，您好！我理解的特来电的架构分为横向和纵向两个方面，横向的大平台、大数据，纵向的汽车充电，那以后是倾向于把横向的架构做的更好、还是纵向的把充电运营落地更快呢？
回答：首先你说的这两者之间不矛盾，产品和技术是企业立足和发展之本，没有这个“本”是什么都不行的，其实包括我们提出的商业模式——大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大支付金融、大客户电商，都需要把控未来发展的节奏。什么是节奏？就是与整个产业协同。目前看来，我们的商业模式是走的通的，但目前并没有走的那么快，原因是这一切的一切建立在整个产业有规模时才会产生规模效益，这个规模是需要时间的。
3、对于充电网的推广建设，如何做到“抢好的点”，大概要“花多少钱”？回答：中国新能源的发展比较好的点主要有城市公交、出租车以及单位公车，最后才是私家车。那具体靠什么来抢这些点，主要是靠技术和产品。比如电动汽车动力电池方面，能够通过我们主动防护、柔性充电技术实现电池寿命延长30%，并对电池的安全性提高成百上千倍。今年在新能源汽车充电推广方面大约投入6-7个亿，明年预计将会投入40亿左右。
4、关于新能源电动汽车充电建设布局问题，充电桩要先行，“政府补贴”是否会作为一个重要布局准则来进行考量。同时，在全国推广新能源汽车充电网过程中，除了与相关车企等合作，是否会考虑开发其他渠道进行推广？
回答：关于政府补贴，我认为拿政府补贴并不是好事。有一些企业只是为了赚取政府补贴，并不是为了做事，这样的做法不利于行业发展和创新，长久下去，企业就会失去前进的动力。关于渠道和体系方面，我们会根据不同地区的不同情况，适当调整，采用不同渠道和体系加快全国充电网的建设进度。
5、国内电动汽车行业和电动汽车充电行业竞争异常激烈，特来电的行业定
位是什么？
回答：这是一个关于公司发展战略的问题。这里面有一个概念的区别，我们不做充电桩，我们提出的是做“充电网”，是单产业链的纵向生态公司，通过提供一些前沿的体系和服务，最终实现充电网、车联网、互联网新三网融合的新能源互联网。通过三网把人、环境、车联系起来，形成一个生态，提供不一样的服务。
6、充电网如何影响国网？国网对咱们有没有限制？或者，公司致力于打造的充电网会不会对现有国家电网造成冲击？
回答：国网是我们的上游，在充电网的推广与建设中有非常重要的作用。国家电网是一家有社会责任感的企业，并不会采取一些非市场手段来阻止充电网的推广与建设。另一个方面，我们与电网通过微调、负荷管理来实现协同，换句话说，当电动汽车发展到一定的时候，电网需要增容改造，而利用公司的群管群控、微调、负荷管理等技术，高效利用国家电网中的富余电量，基本上不需要电网增容，不会对国家电网造成冲击，在一定程度上反而会节省国家电网的投资。
7、在新能源汽车这样一个宏大的市场面前，公司参与到市场，成为主体之一，公司短期发展和长期发展的市场侧重点是什么？
回答：这是一个公司的战略问题。我们的目标是做新能源电动汽车充电领域的引领者，在实现这个的过程中，我们会在不同阶段对技术、市场、产品等方面有不同的侧重。
8、在居民小区或者公共场所进行充电桩接入，会面临怎样的难点？
回答：在推广、投建充电网过程中，充电桩的接入并不难，只要符合国家电网推行的准入规则，通过有资质的施工方就可以申请安装接入。在充电网的投建过程中，并不会有问题和难点。
9、请问电池寿命提高30%技术原理？电池安全性提高 100倍这个指标如何量化？
回答：我们的这项技术叫CMS主动柔性智能充电技术。CMS主动柔性智能充电系统采用基于多维度数据分析的主动柔性充电策略，可在满足用户充电需求的前提下，通过软件内部专家系统的判断，输出动态的柔性曲线电流，延缓动力电池使用寿命的衰减，同时减少充电过程对电网的冲击，为用户提供更多应用场景
的充电需求，采用这种方式能延长动力电池使用寿命提高30%左右。
安全性上，我们的CMS主动柔性智能充电系统中增加安全冗余保护策略，内置若干关键参数值，通过监测电动汽车、车载BMS、动力电池状况，及充电机自身的运行状态数据，在充电过程中及时诊断并处理各种异常消息，可在BMS失效情况下仍然保证电池充电过程中的安全。
10、目前公司处在高速发展时期，其中的充电服务网络和大数据平台等是企业发展的重要支撑，请问，公司发展过程中，支撑后期投入的信心是什么？
回答：目前我们公司推出的新能源汽车充电业务，主要是借助云平台来进行总体管控，主要包括三个方面，电气技术层、智能充电层和云平台层，依靠着这三个层来实现充电网服务的管理和控制。特锐德本身就是做电气产品的企业，因此在做智能充电方面有着先天的优势。能够在充电网和配电网之间建立起良好的微调模式，在现有配电网下，实现新能源电动汽车充电。在上面的技术架构中，智能充电层和云平台层特来电也吸引了行业很多高顶尖专业技术人才，很好的保证了技术架构的可靠性，也正是靠着这个技术架构来支撑我们的自信心。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2015年 10月 27日
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关要求和规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：经查阅吴长鸿先生、耿帅先生、李水土先生、蒋亦卿先生、叶松先生、黄良彬先生的个人履历及相关资料，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：刘赪、章良忠、杜群阳日期：2015年09月17日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-016天马轴承集团股份有限公司
全资孙公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司（以下简称“耀灼创投”）之全资子公司北京星河之光投资管理有限公司（以下简称“星河之光”）拟对上海锋之行汽车金融信息服务有限公司（以下简称“锋之行”）进行增资，并拟签署《上海锋之行汽车金融信息服务有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%股权。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
2017年1月26日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司对外投资的议案》。该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）增资方式
星河之光增资方式为货币资金。资金来源为自有资金。
（二）标的公司基本情况
2、统一社会信用代码：91310101084130450E
3、住所：上海市黄浦区九江路333号2305室
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5、法定代表人：郭超
6、注册资本：11,528.5712万元人民币
7、营业期限：自2013年11月29日至2033年11月28日
8、经营范围：金融信息服务；接收金融机构委托从事金融信息技术外包、接收金融机构委托从事金融业务流程外包、接收金融机构委托从事金融知识流程外包；汽车金融领域的信息咨询；九座以上及乘用车（含二手车）、汽车配件、电子产品的销售；汽车文化推广；会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营情况：上海锋之行汽车金融信息服务有限公司是一家给二手汽车经销商提供金融服务的公司，核心高管团队有多年汽车行业经验，对产业理解深入，风控严谨扎实，创建公司3年多以来，已经迅速做到行业排名前列。公司未来会在为二手车行业提供金融服务的基础上，提供包括交易、系统等更多的服务。
9、增资前后的股权结构
（1）增资前的股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例|
|1|宁波梅山保税港区锋行信融股权投资合伙企业（有限合伙）|50,000,000|35.1739%|
|2|上海净涌投资合伙企业（有限公司）|12,500,000|8.7934%|
|3|万峻（杭州）创业投资管理有限公司|11,000,000|7.7382%|
|4|经纬创腾（杭州）创业投资合作企业（有限合伙）|12,743,635|8.9648%|
|5|深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）|8,000,000|5.6278%|
|6|宁波梅山保税港区众诚信融股权投资合伙企业（有限合伙）|5,600,000|3.9395%|
|7|宁波名侨投资管理有限公司|2,400,000|1.6883%|
|8|上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|1.0552%|

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|-|-|-|-|
|9|共青城尚麟投资管理合伙企业（有限合伙）|10,857,142|7.6377%|
|10|深圳胤达投资中心（有限合伙）|13,051,947|9.1817%|
|11|江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）|10,480,519|7.3728%|
|12|重庆奇虎峰之行科技中心（有限合伙）|874,075|0.6149%|
|13|嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|3,144,156|2.2118%|

（2）增资后的股权结构
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|序号|股东名称|出资金额（元）|出资比例|
|1|宁波梅山保税港区锋行信融股权投资合伙企业（有限合伙）|50,000,000|31.8826%|
|2|上海净涌投资合伙企业（有限公司）|12,500,000|7.9707%|
|3|万峻（杭州）创业投资管理有限公司|11,000,000|7.0142%|
|4|经纬创腾（杭州）创业投资合作企业（有限合伙）|12,743,635|8.1261%|
|5|深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）|8,000,000|5.1013%|
|6|宁波梅山保税港区众诚信融股权投资合伙企业（有限合伙）|5,600,000|3.5709%|
|7|宁波名侨投资管理有限公司|2,400,000|1.5304%|
|8|上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）|1,500,000|0.9565%|
|9|共青城尚麟投资管理合伙企业（有限合伙）|10,857,142|6.9231%|
|10|深圳胤达投资中心（有限合伙）|13,051,947|8.3227%|
|11|江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）|10,480,519|6.6830%|
|12|重庆奇虎峰之行科技中心（有限合伙）|874,075|0.5574%|
|13|嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）|3,144,156|2.0049%|
|14|北京星河之光投资管理有限公司|10,480,519|6.6830%|

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|15|南京东祥新兴产业投资基金一期企业（有限合伙）|4,192,208|2.6732%|

（三）最近一年主要财务指标
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|项目|2016年12月31日|
|资产总额|3,136,608,363|
|负债总额|2,816,838,216|
|净资产|319,770,147|
|项目|2016年度|
|营业收入|247,088,629|
|利润总额|-24,225,660|
|净利润|-25,884,402|

注：锋之行2016年度财务数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
1、投资金额
星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%的股权。
经各方协商确定，星河之光将以人民币10,000万元认购本次增资额中10,480,519元部分，占锋之行注册资本的6.683%。星河之光认购价款中超出本次增资额的部分，应计入锋之行的资本公积。
2、支付方式
本次增资款以货币方式支付。星河之光资金来源为自有资金。
3、合同的生效条件和生效时间
本协议经各方签署后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司战略发展需要。上
述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，
开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投
资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。
五、备查文件
天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会