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国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于吴通控股集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：吴通控股集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2016年7月16日召开的公司第二届董事会第三十九次会议的决议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016年 7月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于 2016年 8月 3日上午9：30在江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路 32号吴通控股集团股份有限公司五号楼二楼会议室召开，会议由万卫方先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次临时股东大会网络投票时间为：2016年8月2日至2016年8月3日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月2日下午15:00至2016年8月3日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 7人，代表股份总数为 108,654,316股，占公司股份总数的34.0916%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委
托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一六年八月三日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为费夏琦律师、王珊律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 费夏琦
王珊
二零一六年八月三日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-061债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
（1）本次到期赎回的理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||理财金额||理财收益|||||
||理财产品名称||||||期间||签约银行|
||||（万元）||（万元）|||||
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期||2,000.00||19.67||2018.8.1-2018.11.5||中国工商银行浙江省分行||
|合计||2,000.00||19.67||--||--||

（2）本次使用闲置募集资金购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||申购理财产品||||募集资金购买理财产品金|
||申购时间||||募集资金专户银行|||
||||专户主体||||额（单位：万元）|
|2018.11.7||万马联合新能源投资有限公司||中国工商银行浙江省分行||2,000.00||
|合计||||||2,000.00||

（3）2018年6月27日，浙江万马股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。该现金理财无需股东大会批准，不构成关联交易。
二、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况及理财说明书的主要内容
（一）2018年11月7日，万马联合新能源投资有限公司在中国
工商银行股份有限公司杭州分行购买理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3
期。
2.产品类型：保本浮动收益类。
3.理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；
二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
4.产品风险评级：低风险。
5.风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
6.预期理财收益率：3.70%（年化）。
7.产品期限：2018年11月7日—2019年1月14日
8.认购金额：2,000万元人民币。
9.关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关
系。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响
1.在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提
下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资
金，增加公司收益，降低财务成本。
2.公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。
3.本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围
内。
4.公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2018年11月12日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—047
广东开平春晖股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券代码：000976，证券简称：*ST春晖）连续三个交易日（2015年5月14日、5月15日、5月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司目前正在筹划非公开发行股票。2015年 1月 22日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年2月16日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会和监事会决议公告以及非公开发行股票预案等相关公告；2015年3月 13日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议均审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“发行预案”）等相关议案，并于2015年3月14日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了董事会和监事会决议公告以及发行预案等相关公告。
2、公司于 2015年 4月 23日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150790号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司于 2015年 4月 24日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2015-038）。
3、公司本次拟通过非公开发行股份募集资金购买 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited100%股权事项已经获得发改部门、商务部门的备案或核准，公司于 2015年 5月 15日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于获得发改委、商务部门备案通知的公告》（公告编号：2015-045）。
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述非公开发行股票的重大事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司承诺：除前述非公开发行股票的重大事项外，公司3个月内不再筹划其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司已披露的《广东开平春晖股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修
订稿）》，对本次非公开发行股票涉及的事项作了特别风险提示。
4、公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
5、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年5月18日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其他关联方占用资金和公司对外提供担保情况发表如下独立意见：
一、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页）
刘振林：
刘剑华：
邹晓冬：
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-008
浙江佐力药业股份有限公司
关于药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室获
国家发展改革委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于 2013年国家地方联合工程研究中心（工程实验室）的批复》（发改高技[2013]2064号），药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室（浙江）获得国家发展和改革委员会批复。
国家地方联合工程实验室是依托企业、转制科研机构、科研院所或高校等设立的研究开发实体。建设国家地方联合工程实验室是进一步提升区域产业创新基础能力，推进不同层次创新平台合理布局，促进国家与地方产业创新平台有机衔接，优化产业结构和培育战略性新兴产业的重要举措。
药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室建设期2年，主要任务是围绕药用真菌开发技术的需求，建设珍稀真菌药物菌种库以及菌种选育、保藏与复壮平台，真菌发酵自动化实验平台，现代化中药分离提取小试与中试平台，真菌药物制剂开发平台，分析检测技术平台等。同时，通过开展药用真菌工业化生产技术、活性成分的分离与活性、产业化药用真菌与传统中药配伍以及真菌药物相互间配伍、对已上市的真菌药物质量技术水平的全面提升等研究，突破药用真菌发酵培养、提取分离、配伍等关键技术，满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方
面的需求。
药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室的获批，有助于佐力药业致力于药用真菌制药领域，实现产业化和专业化，加强企业核心竞争力，提高自主创新能力，并通过实验室的建设集聚和培养药用真菌技术领域的创新人才，促进公司可持续发展。
药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室获得国家发展改革委批复，短期内不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－077岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据南阳市政府采购网发布的西峡县鹳河生态文化园PPP项目预成交结果公示，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫泰华金”）作为联合体为上述项目的预中标单位，项目概算总投资78,992.65万元。该项目的授权主体为西峡县人民政府,采购人为西峡县住房和城乡建设局，代理机构国泰信华工程咨询有限公司。
一、工程的主要情况
1、采购人：西峡县住房和城乡建设局
2、项目名称：西峡县鹳河生态文化园PPP项目(PPP管理库项目)
3、项目编号：XXZFCG201803016
4、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）
5、项目概算总投资：78,992.65万元
6、运作方式：拟采用BOT（建设-运营-移交）
7、计划工期：项目合作周期共计15年，其中建设期为2年，运营维护期为13年
丁河龙成桥，西南方为寺山国家森林公园，东与中心城区隔河相望。
9、主要建设内容：西峡县鹳河生态文化园（鹳河沪陕高速桥至世纪大道桥）工程规划面积63.1公顷；北京大桥全长1246米。
（1）西峡县鹳河生态文化园（鹳河沪陕高速桥至世纪大道桥）工程：①茱萸岛建设内容包括亲水栈道、景观桥、蓄水坝、水利堤防护坡、绿化及园路等；
②康体休闲区建设内容包括城市客厅广场、运动场、自行车道、服务建筑、园路、戏水池、停车场、绿化、亲水平台、景观桥、水利堤防护坡及封店桥的加长等。
（2）北京大桥建设工程：①迎宾大道北京大桥工程路线全长976.312m。全线共新建1座桥梁，并同步建设道路照明、交通标志标线、绿化等附属设施；②鹳河大道与现状道路接顺工程路线全长270m，并同步建设道路照明、交通标志标线、绿化等附属设施。
10、公示期：2018年4月13日到2018年4月20日
二、中标候选人公示内容
南阳市政府采购网发布的西峡县鹳河生态文化园 PPP项目预成交结果公示。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司 2017年度经审计营业收入的16.53%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华中地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与深圳鑫泰华金投资合伙企业（有限合伙）仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及未进入项
目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，本着认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，现发表独立意见及有关说明如下：
1、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况
报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用。报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
截止2017年12月31日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，不存在为控股股东及其关联方提供的担保，没有其他违规对外担保事项。
综上，我们认为公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文以及《公司章程》的有关规定，严格控制了对外担保风险和关联方资金占用风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页）公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2017年度共召开了10次董事会，本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会议，以现场方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|韩灵丽|10|9|1|0|0|

2、股东大会
公司2017年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了2次现场会议。
本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于实施股权激励的事项、2017年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发
展都起到了积的作用。
（一）在2017年2月15日召开的公司第五届董事会第二十三次会议上，本人就会议
审议关于公司实施股权激励事项发表了独立意见。
（二）在2017年3月28日召开的公司第五届董事会第二十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司2016年报相关事项的独立意见；
2、关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；
3、关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函；
（三）在2017年4月20日召开的公司第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见；
（四）在2017年5月15日召开的公司第六届董事会第二次会议上，本人就会议审议关于向激励对象授予限制性股票发表了独立意见；
（五）在2017年5月25日召开的公司第六届董事会第三次会议上，本人就会议审议关于对外投资暨关联交易的事项发表了事前认可函以及独立意见；
（六）在2017年7月26日召开的公司第六届董事会第四次会议上，本人就会议审议关于公司修改公司章程的事项发表了独立意见；
（七）在2017年8月21日召开的公司第六届董事会第五次会议上，本人就会议审议关于公司关联方资金往来和对外担保以及关于会计政策变更事项发表了独立意见；
（八）在2017年10月24日召开的公司第六届董事会第六次会议上，本人就会议审议关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度事项发表了独立意见；
（九）在2017年10月27日召开的公司第六届董事会第七次会议上，本人就会议审议关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表了事前认可函以及独立意见；
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过12天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，在2017年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告，指导公司内部的审计工作，全面参与年报告审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
参加薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2016年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2017年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：wuh1964@163.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：吴晖
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-053无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于拟减少注册资本的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟减少注册资本的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三节激励计划的变更、终止”之“三、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休（退休返聘除外）而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格按照回购时授予价格加上银行同期存款利息确定。”
鉴于公司 2017年限制性股票激励对象华盛因个人原因已离职，已不符合公司 2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
公司本次拟回购注销激励对象华盛已获授但尚未解除限售的限制性股票3,500股，分别占2017年限制性股票激励计划限制性股票总数、回购注销前总股本的1%和0.0032%。
综上，公司股份总数拟由10,835万股减少至10,834.65万股，注册资本也相应由人民币10,835万元减少至人民币10,834.65万元，并提请公司2019年第二次临时股东大会授权公司管理层办理相应注册资本变更有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-046恒信移动商务股份有限公司
关于变更公司 2015年度网上业绩说明会日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年4月7日下午
15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会。由于公司网络故障未能按时启动，现将本次业绩说明会日期变更至2016年4月13日下午15：00-17：00。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与网上业绩说明会。
出席本次 2015年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟宪民先生，独立董事汪军民先生，董事会秘书段赵东先生，财务总监陈伟女士。
本次网上业绩说明会日期调整给投资者带来不便，董事会在此致以由衷的歉意，敬请谅解。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一六年四月十二日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-012金亚科技股份有限公司
关于公司收到《民事上诉状》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况：
一、本次诉讼事项的基本情况
金亚科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“金亚科技”）于近日收到由9名原告提起上诉的民事上诉状，因不服四川省成都市中级人民法院（以下简称：“法院”）做出的一审判决(具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司收到<民事判决书>的公告》公告编号：2017-122、2018-001、2018-002、2018-005、2018-007），上述原告已向法院提起上诉。现将《民事上诉状》的主要内容公告如下：
二、民事上诉状的主要内容
1、诉讼当事人
上诉人（原审原告）：9名自然人
被上诉人（原审被告）：金亚科技股份有限公司
上诉请求：（1）判令撤销成都市中级人民法院做出的一审判决
（2）判令被上诉人赔偿投资损失合计 4,669,095.40元；
（3）判令被上诉人承担本案一审、二审诉讼费用。
2、主要事实与理由
上述被告于2015年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字 151003号），并于 2017年 11月13日收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。
三、本次上诉对公司的影响
上述上诉人原审原告及公司均已提起上诉，由于本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无定论，其影响暂无法准确估计。公司将根据该诉讼的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于湖南中科电气股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2014】第0088号
致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2014年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年7月1日召开的2014年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年6月16日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2014年7月1日上午9:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名，出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 11名，均为 2014年 6月 25日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数85,776,683股，占公司有表决权股份总数的36.68%。其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，以及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就通知中列明的事项以现场书面投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权全部通过，其中选举董事和监事的议案采用了累积投票的方式予以表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
法律意见书经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：魏小江
_____________
叶剑飞
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-246
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司担保额度总金额为11,483,571万元，实际对外担保总额为3,909,844.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为278.23%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为了满足公司子公司日常业务需要，公司拟对全资子公司苏州昱成房地产开发有限公司（以下简称“苏州昱成”）融资提供额度合计不超过90,000万元的担保，有关担保额度使用期限不超过12个月。对苏州昱成融资的担保额度并非立即增加担保，实际担保在实际融资发生，签署实际担保合同后才会发生。有关担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
2018年 12月 24日公司第七届董事会召开第三十五次会议，以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，同意提交股东大会审议新增为子公司融资提供担保事项，并建议股东大会授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
二、本次担保额度情况
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|担 保 方|被 担 保 方|公 司权 益比 例|被担保方最近一期资产负 债 率|截至目前担保额度金 额（万元）|本次拟融资 额 度（万元）|本次新增担保额度（万元）|本次担保额度占公司最近一期股东权 益 比 例|是否关联担保|
|江苏中南建设集团股份有限公司|苏州昱成房地产开发有限公司|100%|-|0|90,000|90,000|6.4%|否|

三、被担保人基本情况
公司名称：苏州昱成房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年12月4日
公司注册地点：苏州市吴江区松陵镇笠泽路155号恒森国际广场A26号
公司法定代表人：张宽权
公司注册资本：5,000万整
公司主营业务：房地产开发、经营；自有房屋租赁。
股东情况：
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|江苏中南建设集团股份有限公司|100%|南通中南新世界中心开发有限公司|100%|苏州锦虞置地有限公司|100%|苏州昱成房地产开发有限公司|

公司信用情况：不是失信责任主体,信用情况良好
公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会审议认为：公司为苏州昱成融资提供担保的行为，是基于苏州昱成业务需要，目前苏州昱成项目开发正常，偿债能力强，提供担保不增加公司风险。
公司为苏州昱成融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
同意公司本次为子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司股东大会通过本次新增担保额度后，公司及控股子公司获得的担保额度总金额将达到为11,573,571万元。截止目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 3,909,844.65万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为278.23%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 379,754万元，占公司最近一期经审计股东权益的比例为27.02%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
现代投资股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，坚持维护公司及股东权益，对重大事项决策程序的合规性进行了检查，对财务状况和财务报告进行了核查，对董事、经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，与党委会、董事会、经理层既相互制约又形成联动，保证了公司制度化公平管理轨道的平稳运行。现将监事会工作情况报告如下：
一、报告期监事会履职情况
在公司运行过程中，监事会既是监督者，又是参与者，通过“望闻问切“，力求精准把握公司整体运行状况。一是监督岗位履职。监事会成员通过参加2017年历次董事会会议，对公司的决策制度、经营制度、财务制度、奖惩制度等执行情况进行了监督，当好了“知情人”、“裁判员”，促使公司的经营管理不越底线，切实维护公司资产的安全。二是将过程监督与结果监督相结合。通过全过程参与审计，以人流、物流、资金流、信息流为监督重点，实现过程监督与结果监督的结合。通过全面推进贯彻落实年度重点工作，确保年度经营目标的全面完成。三是参与风险管理的各环节、全过程。监事会将经营风险管控作为监督重点，将监督落实到各经营环节，切实做到决策监督控源头，过程监督控进程，事后监督抓追责。通过监事会的有效监督，公司经营稳定、业绩良好，经营中未出现违规操作的行为。
二、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，共召开了7次监事会会议，主要审议通过以下议案：
提名雷楷铭、藤伦菊为第七届监事会非职工代表监事候选人；《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年年度利润分配预案》、《2016
年年度监事会工作报告》、《2016年年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的预案》；《2017年第一季度报告正文及全文》；
《2017年半年度报告及摘要》、《关于修订<内部控制评价手册>的议案》；《2017年第三季度报告正文及全文》。
三、报告期内监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对依法运作、财务、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内有关情况发表如下意见：
（一）依法运作情况
经检查，监事会认为：公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。
（二）财务情况
监事会对报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真核查，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2017年季度报告、半年度报告和年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
报告期未发生关联交易，也未发生资产流失的情况。
（四）对外担保及其他情况
报告期未发生对外担保，未发生债务重组。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，建立健全了覆盖各经营环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2017年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、2018年度监事会工作计划
2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，进一步促进法人治理结构的完善和经营管理的规范，在创新监督、防范风险上下功夫，突出监督重点，做好协调、保障工作。
（一）监督公司依法运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过事前、事中、事后审核财务报告，对财务运作情况实时监督。
（三）监督董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司持续健康发展。
(四)监督董事会认真履行股东大会决议，防止有损股东利益的行为发生。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－096浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人陈海斌先生通知，其通过定向资产管理计划增持公司股份 99,968股，现将相关情况公告如下：
一、增持计划及实施情况
自2015年7月13日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司实际控制人或其控股的杭州迪安控股有限公司或其委托成立的资产管理计划等法律法规允许设立的主体，可择机通过多种形式购买公司股票，包括但不限于二级市场集合竞价、大宗交易等方式，各主体合计认购资金不少于人民币 5000万元。具体详见公司于 2015年 7月 10日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（临2015-080）。
2015年 8月 6日，公司实际控制人陈海斌先生通过定向资产管理计划增持公司股份 808,226股，交易金额 58,048,027.12元，增持均价 71.82元/股，占公司总股本的0.3%。具体详见公司于2015年8月7日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告》（临2015-087）。
2015年8月24日，公司实际控制人陈海斌先生通过定向资产管理计划增持公司股份 200,000股，交易金额 12,084,139.00元，增持均价 60.42元/股，占公司总股本的0.07%。具体详见公司于2015年8月24日披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展性公告》（临2015-095）。
二、本次增持情况
股，交易金额5,037,012.04元，增持均价50.39元/股，占公司总股本的0.04%。
三、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实保护广大投资者权益，同时基于对公司发展前景和国内资本市场的信心，实施本次增持计划。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、增持主体承诺，在增持实施期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-068绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了补充质押，现将具体情况公告如下：一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押||质押||质押||||押占其|||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|富临集团||是||1,350,000||2018年10月12日||解除质押时止||光大证券股份有限公司||0.95%||补充质押||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的28.49%。其所持有公司股份累计已质押135,597,600股，占公司总股本的27.27%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
2、交易协议书
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-062东旭光电科技股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于2014年9月12日下午15:00在公司综合会议室召开了第十八次临时会议，会议通知已于2014年9月9日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》（详见公司同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的预案》）
董事会决议回购公司部分境内上市外资股（B股）股份，本次回购的主要目的是增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，促使公司价值回归到合理水平，实现股东利益最大化。
本次回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，在提交公司股东大会批准后，履行债权人公告义务，并取得相关政府主管部门批准或同意后即可实施。公司将根据相关规定向中国证监会和交易所报送备案材料。
本次董事会审议通过的具体回购方案及表决情况如下：
1、回购股份的价格区间
参照目前国内证券市场计算机、通信和其他电子设备制造业板块上市公司平均市盈率、市净率水平，结合 A股市场与B股市场的估值差异，确定公司本次回购境内上市外资股（B股）股份价格为不高于9港元/股。
公司在回购股份期限内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的种类、数量、比例
回购股份的种类：公司境内上市外资股（B股）股份。
回购股份的数量：公司计划本次回购境内上市外资股（B股）股份不超过 5000万股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营和资金状况，在回购股份价格不高于9港元/股的条件下回购，本次回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份占总股本的比例：按照本次计划最大回购 5000万股计算，回购股份比例分别约占公司已发行B股股份和总股本的比例为：16.67%和1.85%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额：按本次回购价格不超过 9港元／股、回购数量不超过5000万股计算，本次回购资金总额不超过 4.5亿港元（不含换汇、交易手续费等相关费用），约折合3.57亿元人民币（按2014年9月10日1港元兑0.7926元人民币的汇率换算）。
拟用于回购资金来源：全部为公司自有资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、回购股份的期限
在回购期限不超过股东大会通过本次回购股份的决议之日起12个月的前提下，回购期限为本次回购方案获得相关政府主管部门批准或同意之日起 30日内。
如果在此期限内回购股数达到最高限额5000万股，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、回购方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、回购股份的股东权利丧失时间
回购股份自过户至公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的处置
回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、决议的有效期
自股东大会通过本次回购B股股份的决议之日起12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准后生效。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》
为合规、高效地完成本次回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的工作，依照相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的相关事宜，包括但不限于：
1、制定具体的回购方案
2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格、数量，具体实施回购方案
4、对回购的股份进行注销
5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理工商登记变更等相关手续
6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方案
7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项
8、本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准后生效。
三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》）
根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，公
司董事会决定于2014年9月30日召开2014年第二次临时股东大会，审议如下事项：1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》；
3、逐项审议《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
5、审议《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年9月15日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-052南京药石科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年4月25日（星期四）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2019年4月19日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持，公司董事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2019年第一季度报告》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，对公司经营没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年4月26日