证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-058
中科创达软件股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2017年6月30日（星期五）14:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2017年6月30日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月29日15:00至2017年6月30日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4层。
9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。
以上议案为特别决议案，需参加本次2017年第三次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。
单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
上述议案已经公司第二届董事会第十九次和第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||√||
|2.00||《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||√作为投票对象的子议案数：（20）||
|2.01||（一）证券种类||√||
|2.02||（二）发行规模||√||
|2.03||（三）票面金额和发行价格||√||
|2.04||（四）债券期限||√||
|2.05||（五）债券利率||√||
|2.06||（六）付息的期限和方式||√||
|2.07||（七）转股期限||√||
|2.08||（八）转股价格的确定和修正||√||
|2.09||（九）转股价格向下修正条款||√||
|2.10||（十）转股股数确定方式||√||
|2.11||（十一）赎回条款||√||
|2.12||（十二）回售条款||√||
|2.13||（十三）转股年度有关股利的归属||√||
|2.14||（十四）发行方式及发行对象||√||
|2.15||（十五）向原 A股股东配售的安排||√||
|2.16||（十六）债券持有人及债券持有人会议||√||
|2.17||（十七）担保事项||√||
|2.18||（十八）募集资金用途||√||
|2.19||（十九）募集资金管理及存放账户||√||
|2.20||（二十）本次发行可转债方案的有效期限||√||

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|-|-|-|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|
|8.00|《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|10.00|《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
传真在2017年6月27日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191
（信封请注明“股东大会”字样）。
公司不接受电话登记。
4.登记时间：2017年 6月 27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
5.登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼 4层。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层
联系人：武楠、王珊珊
电话：010-82036551
传真：010-82036511
邮编：100191
2.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.公司第二届董事会第二十次会议决议；
3．其他备查文件。
八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会2017年6月14日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365496。
2.投票简称：“创达投票”
3.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 6月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日15：00，结束时间为2017年6月30日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
中科创达软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年6月30日召开的中科创达软件股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||总议案：本次会议的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》||√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（20）|||||
|2.01||（一）证券种类||√|||||
|2.02||（二）发行规模||√|||||
|2.03||（三）票面金额和发行价格||√|||||
|2.04||（四）债券期限||√|||||
|2.05||（五）债券利率||√|||||
|2.06||（六）付息的期限和方式||√|||||
|2.07||（七）转股期限||√|||||
|2.08||（八）转股价格的确定和修正||√|||||
|2.09||（九）转股价格向下修正条款||√|||||
|2.10||（十）转股股数确定方式||√|||||
|2.11||（十一）赎回条款||√|||||
|2.12||（十二）回售条款||√|||||
|2.13||（十三）转股年度有关股利的归属||√|||||

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|2.14|（十四）发行方式及发行对象|√|
|2.15|（十五）向原 A股股东配售的安排|√|
|2.16|（十六）债券持有人及债券持有人会议|√|
|2.17|（十七）担保事项|√|
|2.18|（十八）募集资金用途|√|
|2.19|（十九）募集资金管理及存放账户|√|
|2.20|（二十）本次发行可转债方案的有效期限|√|
|3.00|《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》|√|
|4.00|《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|6.00|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7.00|《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》|√|
|8.00|《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》|√|
|9.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》|√|
|10.00|《关于减少注册资本并修改|√|

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|公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：参会股东登记表
中科创达软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名 /公司名称：|身份证号码/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效