股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017－082当代东方投资股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知于2017年6月2日以公告形式发出，补充通知于2017年6月13日发出，并于2017年6月20日发出提示性公告。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2017年6月23日（星期五）下午 14时 30分；网络投票时间为 2017年 6月 22日—2017年 6月 23日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 23日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月22日下午 15:00至2017年6月23日下午15:00）。
2、现场会议召开地点：厦门市环岛路 3088号3层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王春芳先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份260,958,154股，占公司总股份的32.8938％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 260,955,554股，占公司总股份
的32.8935％；通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,600股，占公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0003％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0003％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：（一）审议通过公司2016年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过公司 2016年度监事会工作报告。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过公司2016年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过公司2016年度财务决算报告。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过公司 2016年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案。
会议选举彭志宏先生为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满止。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）审议通过关于改选公司第七届监事会监事的议案。
会议选举李泽清先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期至本届监事会届满止。
总表决情况：同意 260,958,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
(十)会议同时听取了独立董事2016年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖郭建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会