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诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可【2016】3170号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.archermind.com），并置备于发行人、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、本次发行股票主承销商万联证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：8.73元/股。投资者据此价格在T日（2017年1月 11日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017年 1月 13日（T+2日）公告的《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,000万
发行股数
股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公
发行方式
众投资者直接定价发行
发行价格 8.73元/股
已在深圳证券交易所开户并持有一定
数量非限售A股股份的创业板市场合
发行对象
格投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）。
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2017年1月11
发行日期
日）
南京市雨花台区软件大道180号南海
发行人联系地址
生物科技园A2栋
发行人联系电话
025-58301205
广州市天河区珠江东路11号高德置
保荐人（主承销商）联系地址
地广场F栋18、19层
保荐人（主承销商）联系电话 021－60883478
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司2017年1月9日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司年月日
北京九强生物技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（张先云）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，并就其中的相关事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将2014年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会和6次股东大会，本人出席会议情况如下：
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||报告期内董事会会议召开次数||||8||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张先云||独立董事|8|8||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||6||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张先云||独立董事|6|6||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2014年度公司董事会、股
东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2014年2月20日，在公司第一届董事会第二十四次会议上，就公司董事会换届选举发表独立意见。
2、2014年3月24日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司聘任高级管理人员发表独立意见。
3、2014年7月15日，在公司第二届董事会第三次会议上，就提名姜韬为第二届董事会独立董事候选人发表独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、审计委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|一届十六次|2014年2月20日|1、 审议关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报表审计报告的决议；2、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第2季度内部审计工作计划的决议。|
|二届一次|2014年6月30日|1、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第2季度审计报告；2、审议关于北京九强生物技术股份有限公司2014年第3季度内部审计工作计划。|

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|二届二次|2014年8月4日|审议关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务报表、审计报告的决议。|
|二届三次|2014年9月30日|1、审议北京九强生物技术股份有限公司2014年第3季度审计报告；2、审议北京九强生物技术股份有限公司第 4 季度内部审计工作计划。|
|二届四次|2014年12月31日|1、 审议北京九强生物技术股份有限公司内部审计报告；2、审议北京九强生物技术股份有限公司2015年第1季度内部审计工作计划。|

2、薪酬与考核委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|二届一次|2014年5月22日|关于研究和审查董事、监事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案的议案。|
|二届二次|2014年12月31日|1、关于公司董事、总经理及其他高级管理人员2015年度的薪酬政策与方案的议案；2、关于公司管理层2014年度奖励方案的议案。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决
权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深
认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2014年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2015年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：张先云 2015年3月11日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司有关本次非公开发行股票的相关材料，并听取管理层的说明后，依据独立判断，就公司调整本次非公开发行股票方案之事项发表意见如下：
1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的组织召开程序合法、合规。
2、根据证券市场环境发生的变化，公司董事会决定对公司非公开发行定价基准日、股票价格、数量等内容以及发行方案进行调整。
本次调整有利于非公开发行股票方案的实施和筹措公司项目建设资金，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，也符合全体股东整体利益。我们同意对本次非公开发行股票方案的调整。
独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻 2015年 10月 19日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018054深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步优化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金结构，盘活公司资产，满足公司生产经营的资金需求，促进公司发展，公司拟将持有的全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）合计711,200,000元应收债权转让给中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”），并由科陆能源公司按相关合同约定偿还债务。公司为本次科陆能源公司应偿还债务事项提供连带责任保证担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司
成立日期：2010年12月30日
注册地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼
法定代表人：鄢玉珍
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护；
深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产4,525,198,433.50元，总负债3,835,296,176.17元，净资产689,902,257.33元；2016年度实现营业收入314,179,073.73元，营业利润8,610,366.44元，净利润15,160,065.48元（已经审计）。
截止2017年12月31日，该公司总资产4,621,006,902.05元，总负债3,826,480,798.75元，净资产794,526,103.30元；2017年度实现营业收入381,556,117.62元，营业利润55,547,622.73元，净利润104,622,625.97元（已经审计）。
三、担保的主要内容
本次拟担保事项具体如下：
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|被担保方|担保方|金融机构|担保金额|担保方式|担保期限|
|深圳市科陆能源服务有限公司|公司|中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司|不超过711,200,000元|全额连带责任担保|自债权转让之日至被担保方履行债务期限届满之日起2年|

以上担保计划是公司、下属子公司与相关金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司及子公司盘活资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及子公司的累计担保额度为690,155.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的143.26%；实际发生的担保数额为294,601.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的61.15%。连同本次担保额度，公司及子公司的累
计担保额度为761,275.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的158.02%；
实际发生的担保数额为294,601.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的
158.02。
截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币21,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：
1、公司本次为下属子公司应偿还债务事项提供连带责任担保，主要是为了盘活公司资产，满足公司生产经营的资金需求，促进公司发展，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
黄智：《公司2017年度内部控制自我评价报告》相关材料未能在本次董事会会议召开前10日送达，独立董事未有充分时间进行审阅；经与会计师沟通，上会会计师事务所（特殊普通合伙）拒绝对公司内部控制有效性表示意见；其本人受聘为公司独立董事的时间在2018年，任职期间并不覆盖2017年度内部控制自我评价报告
的报告期，在未经充分审阅且年审会计师拒绝表示意见的情况下，其无法对公司2017年度内部控制自我评价报告发表明确意见。
刘正东、杨达卿：《公司2017年度内部控制自我评价报告》相关材料未能在本次董事会会议召开前10日送达，独立董事未有充分时间进行审阅，在未经充分审阅且年审会计师拒绝表示意见的情况下，均无法对公司2017年度内部控制自我评价报告发表明确意见。
各位独立董事希望并将督促公司管理层积极改善、消除被拒绝表示意见的事项，并及时履行信息披露义务，以保障公司稳定健康发展及有效维护中小投资者的利益。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董
事会第十四次会议审议的《公司2017年度利润分配预案》发表以下独立意见：
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2017）第3429号），2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润44,737.72万元，其中母公司实现净利润为 28,030.45万元。截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为105,185.14万元，资本公积金余额为 11,275.32万元。
根据《公司章程》和公司的实际情况，同意公司2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润用于补充公司流动资金。
三、关于公司续聘 2018年财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
黄智、刘正东：上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告
进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告；同时，拒绝对公司内部控制有效性发表意见。基于上述情形，其本人无法充分了解和评价公司的财务状况、经营成果、现金流量及内部控制有效性。为此，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，三位独立董事已经提议公司委托其他具有相关资质的会计师事务所或其他中介机构，对上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年财务报告
审计过程中是否勤勉尽责发表专项意见，并向独立董事充分解释上会会计师事务所（特殊普通合伙）本次所出具审计报告意见类型的合理性及拒绝对内部控制有效性发表意见的合理性。在上述事项未落实前，续聘会计师事务所的议案暂不适合提交董事会审议
杨达卿同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构。
四、关于 2017年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2017年度董、监事及高级管理人员的薪酬情
况发表如下意见：
我们认为：2017年度公司能严格按照制定的董事、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
五、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司2017年度对外担保情况、资金占用等有关会计资料和信息进行了审慎调查，我们认为：
公司因持续经营存在重大不确定性、资产减值准备计提存在重大不确定性及关联方及其关联交易存在重大不确定性，公司2017年财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告；相关会议材料未能在本次董事会会议召开前10日送达，各位董事未有充分时间进行审阅；在未经充分审阅且年审会计师出具无法表示意见的审计报告的情况下，无法对公司累计和当期对外担保情况及有关事项发表明确意见。
此外，各位董事希望并将督促公司管理层积极改善、消除无法表示意见的事项，并及时履行信息披露义务，以保障公司稳定健康发展及有效维护中小投资者的利益。
六、关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
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|-|
|公司聘请的上会对公司2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（上|
|会（2018）第3429号）。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于会计师事务|
|所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，《公开发行证券的公司信息|
|披露编报规则第 14 号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行|
|证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》等相关规定，|
|发表如下独立意见：|

公司因持续经营存在重大不确定性、资产减值准备计提存在重大不确定性及关
联方及其关联交易存在重大不确定性，公司2017年财务报告被年审会计师事务所出
具了无法表示意见的审计报告；《公司关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》等相关材料未能在本次董事会会议召开前10日送达，未有充分时间进行审阅；因此，无法对公司关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明发表明确意见。另，黄智受聘为公司独立董事的时间在 2018年1月，任职期间并不覆盖该专项说明的报告期。
董事希望并将督促公司管理层积极改善、消除无法表示意见的事项，并及时履行信息披露义务，以保障公司稳定健康发展及有效维护中小投资者的利益。
以下无正文
（本页无正文，为安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十
四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
刘正东 杨达卿 黄智
年 月 日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-018
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于签署股权投资《框架协议》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1．本股权投资《框架协议》仅为意向性协议，具体事宜尚需河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）根据尽职调查、审计和评估相关结果等作进一步协商判断，最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准。
2．本股权投资《框架协议》签署后，公司将根据项目磋商及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规及《公司章程》的相关规定，根据需要提请董事会或股东大会等内部决策机构审议批准后签署正式股权投资协议，并依法及时履行各项信息披露义务。
3．本次拟股权投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资概述
2017年5月10日，公司与武汉理工力强能源有限公司（以下简称“理工力强”）共同签署股权投资《框架协议》。公司拟以资本注入的形式控股理工力强，资本注入后，公司将持有理工力强52%的股权，出资金额待公司尽职调查后双方协商确认。
三、对方基本情况
武汉理工力强能源有限公司成立于 2012年 11月 28日,统一社会信用代码91420100055741295H；住所地为武汉市东湖高新技术开发区理工大学科技园内；
注册资本为4000万人民币；法定代表人为葛伟；葛伟持有其81.25%股权，麦立强持有其8.75%股权，武汉理工大产业集团有限公司持有其10%股权；经营范围为电池、超级电容器及其电极材料的设计、开发、生产、销售和服务，车用动力电池系统、电池储能系统的设计、制造、销售和服务。目前，理工力强主要从事高性能钒系电极材料、新能源汽车动力电池的研发、生产及销售。
四、风险提示
本次签署的股权投资《框架协议》仅为意向性协议，具体股权投资事项仍需公司尽职调查后，双方根据实际情况共同协商确定。目前股权投资协议尚未正式签署，不会对公司经营业绩造成影响。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
1.股权投资《框架协议》；
2.《项目合作保密协议》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—088晨光生物科技集团股份有限公司
关于参股康恩谱进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于参股康恩谱的议案》，公司决定使用自有资金 1,200万元投资参股腾冲市康恩谱生物材料有限责任公司（简称“康恩谱”），投资参股后公司占康恩谱的股权比例为10%（具体内容请见2019年4月19日披露于巨潮资讯网的《关于参股康恩谱的公告》）。
鉴于公司与签订《股权转让协议》的其他各方（以下简称“协议方”）就《股权转让协议》第十五条之“保密及竞争业禁止”相关约定的理解未能达成一致意见，未来或会对技术归属权的确认产生分歧。
根据《股权转让协议》“第二十五条”的约定和《合同法》第93、94条的规定，公司向协议方发出“关于解除《股权转让协议》的通知函”，5月30日协议方收到了公司发出的通知函，《股权转让协议》自通知生效时解除。
二、对公司的影响
参股康恩谱10%股权是公司布局工业大麻领域中的一个方面，公司拟占股比较低。该投资事项的终止，对公司工业大麻加工业务整体布局不构成重大影响。
公司已向项目组增派人员，在全资子公司腾冲晨光对工业大麻提取进行攻关，以加快项目进度。腾冲晨光已取得工业大麻加工许可证前置批复（具体内容请见2019年5月27日披露于巨潮资讯网的《关于子公司取得工业大麻加工许可证前置批复的公告》），后续将加大项目推进力度，做好工艺开发、试生产安排，争取早日取得工业大麻加工许可证，尽早实现规模化生产。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014—022海南高速公路股份有限公司
关于海域使用权中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2014年第二次临时董事会会议决议，公司于 2014年 10月 11日参与三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域使用权出让投标，并于 2014年 10月 20日收到《中标通知书》，本公司为中标人。
现将有关情况公告如下：
一、中标标的的基本情况
中标标的为三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域使用权，其位于三亚市三亚湾西瑁洲岛西侧三亚湾农渔业区内，总面积为 153.3公顷，用海方式为开放式养殖用海和透水构筑物用海，出让期限 12年。
二、中标价格
中标价：4620万元。
三、价款的支付
公司将于收到《中标通知书》后 30天内与招标人即三亚市海洋与渔业局办理合同签订等有关事项，在合同中约定成交价款的支付方式。
四、投标资金来源
本次参与投标的资金全部来源于公司自有资金。
五、备查文件
中标通知书。
特此公告
海南高速公路股份有限公司董事会
二○一四年十月二十二日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-95
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于子公司酉阳县凯盈生物质发电有限公司 30MW生物质发电机组完成72+24小时试运行测试的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）下属子公司酉阳县凯盈生物质发电有限公司（以下简称“酉阳电厂”）30MW生物质发电机组于 2017年 7月 28日 15:32顺利通过72+24小时试运行测试，运行期间机组平均负荷28.79MW，平均负荷率96%，机组各项运行参数良好，酉阳电厂实现了正式投入商业运行。
截止目前，公司已投运的生物质电厂共 43家，总装机容量1272MW。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书北京市华堂律师事务所
关于东阿阿胶股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：东阿阿胶股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、杨芳律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《东阿阿胶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司第九届董事会第九次会议，会议决定于2019年12月3日召开公司2019年第一次临时股东大会。该决议已于2019年11月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
北京市华堂律师事务所文件
关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2019年12月3日上午9:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年12月2日下午15:00至2019年12月3日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2019年12月3日上午9:00在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的公司股东及股东代理人14人，代表股份218,375,729股，占公司有表决权股份总数的33.3897%。
2、现场出席、列席会议的其他人员
经本所律师现场验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席、列席本次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据
经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计60人，代表股份32,279,019股，占公司有表决权股份总数
北京市华堂律师事务所文件
关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书的4.9355%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由半数以上董事共同推举的公司董事、总裁秦玉峰先生主持。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次现场会议投票结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票统计结果，深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议了以下议案：
1、审议《关于采用累积投票制补选公司董事的议案》；
1.1选举韩跃伟先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果为：同意255,174,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份的101.8031%。其中，中小股东表决情况：同意45,681,782股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的110.9797％。
1.2选举翁菁雯女士公司第九届董事会非独立董事
北京市华堂律师事务所文件
关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书表决结果为：同意245,522,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份的97.9523%。中小股东表决情况：同意36,029,701股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.5309％。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式二份。
北京市华堂律师事务所文件
关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书(此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于东阿阿胶股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)
北京市华堂律师事务所 负责人：
孙广亮
律师：
孙广亮
杨芳
2019年 12月3日
北京市华堂律师事务所文件
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-052
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届监事会第一次会议于 2014年 11月18日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2014年11月12日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、潘清华、陈永火。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由职工代表监事陈永火先生主持，经审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
会议选举胡运丽女士为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》；
本次会议逐项审议并通过了《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案》，具体如下：
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行股票种类为人民币普通股（A股），发行面值人民币 1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（二）发行方式
本次发行通过向不超过 10名特定对象非公开发行的方式进行，发行对象全部以现金认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（三）发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 7,750万股（含 7,750万股）。具体发行数
量需经股东大会授权，由公司董事会与主承销商（保荐机构）协商确定。若公司
股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（四）发行对象
本次发行对象为不超过 10名特定对象投资者，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（五）锁定期
本次发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（六）定价基准日、定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第一次会议决议公告日（2014年 11月 19日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于12.54元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（七）上市地点
本次发行股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（八）募集资金用途及数额
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过97,150万元，扣除发行费用后约95,410万元，将用于以下投资项目：
||||
|-|-|-|
|项目|实施主体|投资总额（万元）|
|中高端灯箱广告材料项目|公司|45,730.00|
|天花膜项目|公司|29,680.00|
|补充流动资金|公司||

本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。如募投项目中使用的外汇因汇率波动产生少量盈余资金，则该资金用于补充项目铺底流动资金。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（九）本次发行前公司滚存利润分配
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（十）发行决议有效期
自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会二O一四年十一月十八日
附件：
监事会主席简历：
胡运丽女士：1976年出生，毕业于青岛化工学院，本科学历。曾就职于湖州狮王精细化工有限公司，2005年起就职于尤夫有限，现任本公司监事。
截至本公告之日，胡运丽女士间接持有本公司 34,906股股份；除与本公司拟聘的高级管理人员李勇先生存在关联关系（系李勇先生之配偶）外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-060浙江世纪华通集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司于 2018年7月 13日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟变更2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，由公司审计委员会提议，经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任具备证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天会计师事务所”）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与普华永道中天会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。上述议案尚需公司股东大会审批。
公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健会计师事务所知悉本事项并确认无异议。天健会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所概况
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
营业场所：上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地二号楼普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）11楼
经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的审批程序
1、原审计机构已提前跟公司董事会就终止2018年度审计工作事项进行了沟通，双方协商同意。
2、公司董事会审计委员会事前与普华永道中天会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并对相关资质进行审查，结合公司的实际情况，认为普华永道中天会计师事务所符合上市公司的审计要求，向董事会提议聘任普华永道中天会计师事务所为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2018年度审计工作要求，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
4、公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
5、公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见，经综合评估认为：1、公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。3、公司更换 2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。4、本次更换事项是基于公司发展的实际情况，不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
综上所述，同意公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务会计报告和内部控制审计机构，并提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。。
6、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年7月13日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-015昆明龙津药业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为昆明龙津药业股份有限公司的独立董事，我们 2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定，自任职公司独立董事后，我们认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、报告期内出席股东大会和董事会情况
2018年度，我们认真参加公司股东大会、董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2018年度各次股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
（一）出席股东大会会议情况
报告期内，我们任内公司共召开了3次股东大会。独立董事均于董事会会议前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均出具了书面意见。独立董事出席股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||任内召开股东大会次数||出席次数|
|黄晓晖||2||0||
|孙汉董||3||0||
|王楠||3||2||
|龙云刚||1||0||

（二）出席董事会会议情况
报告期内，独立董事没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使
表决权的情形，独立董事对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
我们出席董事会会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应参加||现场出席||通讯方式参加||委托出席|||是否连续两次未亲自出席会议|
||姓名||||||||||缺席次数||
||||次数||次数||次数||次数||||
|黄晓晖||3||0||3||0||0||否|
|孙汉董||7||0||7||0||0||否|
|王楠||7||2||5||0||0||否|
|龙云刚||4||0||4||0||0||否|

（三）独立董事出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，董事会专门委员会召集及出席会议情况、及独立董事出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||战略委员会|||审计委员会|||薪酬与考核委员会|||提名委员会||
||姓名|||||||||||||
|||应出席||实际出席|应出席||实际出席|应出席||实际出席|应出席||实际出席|
|黄晓晖||0||0|2||2|1||1|1||1|
|孙汉董||0||0|0||0|0||0|0||0|
|王楠||0||0|4||4|1||1|1||1|
|龙云刚||0||0|2||2|0||0|0||0|

二、报告期内发表独立意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||审议事项||意见类型|
|1||第四届董事会第三次会议||关于公司关联交易||无重大关联交易||
|||||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况||不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项||
|||||关于2017年度利润分配预案的议案||同意||
|||||关于续聘会计师事务所的议案||同意||
|||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案||同意||
|||||关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬||同意||
|2||第四届董事会第四次会议||关于公司与宣威市龙津生物科技有限责任公司关联交易的议案||同意||
|||第四届董事会第五次会议||关于提名独立董事候选人的议案||同意||
|||第四届董事会第七次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况||不存在占用公司资金的情况、无新增对外担保事项||
|||第四届董事会第九次会议||关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案||同意||

三、对公司进行现场调查情况
2018年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展等情况，我们认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司保持密切联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
五、其他工作情况
(一)未有提议召开董事会的情况；
(二)未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
(四)未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
(五)未向董事会提请召开临时股东大会。
六、对公司发展的建议与工作计划
作为公司的独立董事，我们将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策，协助公司实现战略转型和战略实施。
在任期内，我们本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，规范并提升参与公司治理的水平，依法履行独立董事的义务，发挥专门委员会的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
七、联系方式
孙汉董
hdsun@mail.kib.ac.cn
黄晓晖
huangella@sina.com
王楠
monicawn@126.com
龙云刚
longyg@ynzajz.com
昆明龙津药业股份有限公司 独立董事
孙汉董黄晓晖王楠龙云刚
2019年3月11日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）118号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2016年12月23日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年12月20日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
经审议，监事会认为：公司董事会制定的《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事应欣频回避表决。
该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》；
监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事应欣频回避表决。
三、审议并通过《<杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，审议通过了董事会制定的《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事应欣频回避表决。
四、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
监事会同意公司使用总额2,300万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十六日