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证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-017成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的
进展公告
成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，1年内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年9月11日、2017年9月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于 2017年 9月 29日使用闲置募集资金购买了银行结构性存款理财产品，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|11,000.00|2017年9月29日|2017年12月29日|保本浮动收益型|约4.15%|

二、审批程序
《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
三、关联说明
公司与上述受托方中国民生银行股份有限公司成都分行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的结构性存款理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略
与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益；
2、根据公司相关决策程序，授权公司总经理在授权额度内签署相关合同文件，公司财务部作为具体实施部门，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况截至公告日，公司以闲置募集资金和自有资金进行委托理财金额共计 11,000万元（含本次新增），未超过公司董事会及股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
七、备查文件
《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 2017年 9月 29日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-57湛江国联水产开发股份有限公司
关于 2017年度非公开发行 A股股票预案修订情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十五次会议，并于 2017年 9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
公司董事会依据2017年第二次临时股东大会的授权于2017年10月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年度非公开发行股票预案的议案》，对公司 2017年度非公开发行股票预案进行了修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序；修订本次非公开发行股票发行价格及定价原则|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案要点|修订本次非公开发行股票的价格及定价原则|
||七、本次非公开发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|根据最新进度，补充披露项目的备案及环评情况|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|六、本次发行相关的风险说明|补充披露对虾工厂化养殖示范基地建设项目用地存在无法及时完成设施农用地备案的风险|

特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-073金陵华软科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 7月 9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 7月 20日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。
公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）和山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软”）拟向合作伙伴及金融机构申请 45,000万元人民币综合额度。倍升互联与山东华软取得上述授信是为补充正常经营运作的流动资金，更好
的拓展自身业务发展，推动公司产业转型升级。倍升互联和山东华软是公司合并报表范围内的重要的下属公司，是公司转型后的新业务领域重要的受控主体，其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着重要的意义，公司董事会同意本次为其取得合作伙伴及金融机构授信提供担保。
详细内容请见公司于 2018年 7月 21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司控股孙公司融资提供担保总额度的公告》（公告编号：2018-074）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于 2018年 7月 21日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年度第四次临时股东大会通知的议案》
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
天津普林电路股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了相关资料，现就公司关于会计政策变更事项，发表独立意见如下：
公司依据财政部有关规定和要求对企业会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；其决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名:
陈敏 何曙光 陆宇建
二○一七年十月二十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-52重庆宗申动力机械股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|-|
|1、本次签署的《战略合作协议》属于框架性约定，是对双方合作方式的|
|原则性约定，具体合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不|
|确定性。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程|
|序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|
|2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合|
|作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。预计不会对公司|
|2018 年度经营成果造成重大影响。|
|3、本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》|
|规定的重大资产重组。|

一、协议签署概况
1、为满足重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）战略发展需要，公司与山河智能装备股份有限公司（简称“山河智能”，股票代码：002097）于近日签订了《战略合作协议》。公司与山河智能出于发展战略考虑，同意在以山河智能为主的通用航空飞机及先进航空发动机和公司为主的通用航空动力领域开展广泛深入合作，结成深度的战略合作伙伴关系。
2、本协议为战略合作协议，不涉及具体金额，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据协议后续进展情况，按照相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
公司名称：山河智能装备股份有限公司
法定代表人：何清华
统一社会信用代码：91430000712164273J
注册地址：长沙经济技术开发区漓湘中路16号
注册资本：105606.846500万人民币
设立时间：1999年07月29日
主要经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压(不含特种设备)、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业务。
企业类型：其他股份有限公司(上市)
与上市公司关系：公司与山河智能不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）合作目标
通过战略合作，帮助公司和山河智能进一步提升产品的工艺技术、产品质量及产品的性能稳定性等，共享产品、市场等有关信息，实现双方的市场扩张策略并持续增大市场份额，促进双方创造更大的商业价值。
（二）合作内容
公司和山河智能一致同意开展以下具体务实的合作：
1、双方定期（每季度）开展经常性交流活动，拟定双方关注的重要议题，共同分析、分享和研判通航飞机、无人机、通航动力领域关于产品研发、生产制造、质量管控、市场销售等多方面的最新信息，相互提升行业内竞争优势。
2、双方在通航飞机、无人机等飞机整机和发动机国内、国外和军方市场资源共享，持续拓展产品市场。在无人机开发市场上，山河小型无人直升机、中大型固定翼无人机优先使用公司发动机，公司将利用自身资源，为无人机的推广和使用提供有力支持。
3、在先进航空活塞发动机方面，山河智能将与公司一起协同合作，将开
展重大合作举措，推进通用航空动力的快速发展。
4、在新产品研发和产品升级过程中，包括山河智能的通航飞机、无人机、先进航空活塞发动机和公司的各型号发动机产品研发和升级，双方互为专家咨询团队，相互提供智力支持。
（三）合作期限
双方合作期限为三年。合作协议自双方法定代表人或授权代理人签章之日起生效。
（四）不可抗力
除不可抗力因素（包括但不限于战争、自然灾害、社会动乱等）外，任何一方违反协议导致协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币十万元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。
（五）知识产权
双方战略合作期间，任何一方（提供方）向另一方（接收方）提供或披露的所有文件（包括但不限于技术资料、软件、网络解决方案、设计方案、商业信息及其他相关文件），无论以何种方式提供，只要标有限定使用或传播说明，或者以任何其他方式表明该文件属于专有文件，其知识产权皆归提供方所有；
提供方应对其提供的文件及成果的承担权利担保责任，如该文件及成果存在权利纠纷，使用后引起第三方追索，由提供方承担全部法律责任。
（六）保密条款
未经双方书面同意，任何一方不得将本协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜，以任何方式透露给第三方，但在披露时或披露后已成为公众一般可取得的资料和信息除外。保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内，保密条款对双方仍具有约束力。任何一方有违保密义务约定的，违约方应向守约方支付违约金五万元，违约金不足以弥补守约方因此遭受损失的，违约方还应承担损失赔偿责任。
四、对上市公司的影响
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|-|
|本次公司与山河智能签订战略合作协议，双方将利用各自的资源和优势，|
|开展在通航飞机、无人机、通航动力领域的深度合作，符合公司的长远战略规|

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|-|
|划，将对公司的发展产生积极影响。从短期来看，战略合作协议未涉及具体金|
|额，预计不会对公司 2018 年度经营成果造成重大影响。从长期来看，该战略合|
|作协议的签署有利于提升公司营业收入，促进企业长远发展，符合公司的发展|
|战略和全体股东的利益。|
|本次协议的签订对公司业绩的影响尚存在不确定性。协议的签订对公司业|
|务的独立性无重大影响。公司不会因此而对协议对方形成业务依赖。|

五、重大风险提示
本次签订协议为战略合作协议，不涉及具体金额。公司和山河智能将一起基于具体领域，确定具体合作模式，另行签署协议进行约定。
本次战略合作协议的签订对公司业绩的影响尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-102
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，获悉陈江涛先生将其部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||||||||||本次质押|
||||||质押|||||||||
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||质押到期日||质权人||占其所持|
||||||股数|||||||||
||||动人||||||||||股份比例|
|陈江涛||是||12,600,000股||2018年8月10日||办理解除质押登记手续之日||中合中小企业融资担保股份有限公司||2.14%||
|陈江涛||是||10,000,000股||2018年8月15日||办理解除质押登记手续之日||长城证券股份有限公司||1.70%||
|合计||-||22,600,000股||-||-||-||3.85%||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一大|||||||||||
||||||解除质押||||||||质押占其|
||股东名称||股东及一致行||||质押开始日||解除质押日||质权人|||
||||||股数||||||||所持股份|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|陈江涛||是||16,358,502股||2017年5月23日||2018年8月15日||华泰证券股份有限公司||2.78%||
|陈江涛||是||1股||2017年8月15日||2018年8月13日||长城证券股份有限公司||0.00%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|16,358,503股|-|-|-|2.78%|

注：尾数差异为四舍五入所致。
3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈江涛先生个人直接持有本公司股份 587,545,476股，占公司总股本的33.60%；本次办理股权质押登记手续后，陈江涛先生累计质押股份456,456，827股，占其持有公司股份总数的77.69%，占公司总股本的26.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-097朗源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、担保情况概述
2018年 9月 28日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司烟台百果源有限公司（以下简称“百果源”）最高额 6,000万元人民币的融资提供连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。本次担保额度决议的有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：烟台百果源有限公司
住所：山东省龙口市高新技术产业园
法定代表人：戚大广
注册资本：10,000万元整
成立日期：2013年12月11日至2028年12月11日
经营范围：松籽仁、核桃仁、瓜子仁的初加工、包装、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；预包装食品兼散装食品批发、零售。(有效期限以许可证为准)。货物及技术的进出口业务（不含许可经营项目，国家限定或禁止进出口的商品除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|项 目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12 月31日（经审计）|
|资产总额|147,637,798.72|148,601,135.76|

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|-|-|-|
|负债总额|3,452,481.19|3,301,611.34|
|净资产|144,185,317.53|145,299,524.42|
|项 目|2018年1-6月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|5,916,379.98|125,170,483.38|
|营业利润|-1,228,665.64|19,796,379.66|
|净利润|-1,114,206.89|19,683,500.94|

三、担保协议的主要内容
公司为百果源提供最高额 6,000万元的连带责任担保，即公司为百果源提供的担保额度在任一时点累计不得超过上述额度，担保期限以百果源与银行签署的相关协议为准。本次担保额度不等于实际担保金额，以实际发生的担保金额为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：为保证子公司生产经营和流动资金周转需要，公司为百果源提供6,000万元人民币的连带责任担保，有利于子公司生产经营的发展。百果源系公司全资子公司，财务风险可控。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：本次公司为全资子公司百果源提供担保，主要是为满足百果源主营业务发展需要，提高其经营效率。百果源系公司全资子公司，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及子公司对外担保总额为 10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的12.07%。
截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-069南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑钟南|是|1900|2018年5月4日|2018年6月20日|渤海国际信托股份有限公司|7.30%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生直接持有公司股份共260,371,247股，占公司总股本的22.70%，其中处于质押状态的股份数为72,700,000股，占其所持公司股份总数的27.92%，占公司总股本的6.34%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-051
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第三次会议通知于2019年 10月25日以电话告知及电子邮件的形式发出，会议于2019年10月 28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）；
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部通知及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定；本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。
2、监事会审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》，（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-048）、《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-049）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日
国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对创业软件部分人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2018年4月9日，保荐机构在创业软件会议室对公司的全体董事、监事、高级管理人员和部分中层管理人员进行了培训，主要培训内容如下：
1、2017年度证监会稽查执法情况通报；
2、上市公司股东、董监高减持新规解读等。
二、培训方式及对象
培训采用现场培训的方式，培训对象包括创业软件董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等，未参加现场培训的人员采取了视频会议、电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
三、培训总结
本次培训得到了创业软件的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。通过培训，创业软件的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更加清楚的认识，有利于公司未来进一步提高公司的风险意识和治理水平。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以上三备忘录合称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》发表的独立意见
公司本次调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录1-3号》”）及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行调
整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表的独立意见1、本次授予限制性股票的授予日为2014年5月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司激励计划的首次授予日为2014年5月27日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向76名激励对象授予10,695,300股限制性股票。
综上所述，作为公司的独立董事，同意公司向76名激励对象授予10,695,300股限制性股票，同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为2014年5月27日。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
日期：2014年 5月 27日
债券代码：112382 债券简称：16南都01
债券代码：112574 债券简称：17南都01
浙商证券股份有限公司关于
浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
浙商证券股份有限公司（以下简称：浙商证券）作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称：公司或发行人）公开发行的 2016年公司债券（第一期）和2017年公司债券（第一期）（以下简称：本次债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人于2019年1月16日披露的《浙江南都电源动力股份有限公司关于变更公司总经理的公告》，原公司董事、总经理陈博先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，并继续担任公司第六届董事会董事及董事会专门委员会职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会提名，发行人第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任朱保义先生为公司总经理。
朱保义先生个人简历如下：
朱保义先生，1979年02月出生，中国国籍，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事；2014年 4月至今担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理；2017年10月至今，担任安徽运营管理中心执行主任，分管公司子公司浙江长兴南都电源有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司及锂电回收业务，现拟任公司总经理。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市 20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、
“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放 40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。
朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，朱保义先生直接持有公司 62,625,321股股份，通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划间接持有公司8,000,000股股份，合计持股占公司目前股本总数的8.0484%。
朱保义先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
浙商证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人总经理发生变更的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-037深圳市同益实业股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2018年各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投资减值的可能性、固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2018年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年各项资产减值准备共计7,295,417.64元，详情如下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初数|本年增加|本年减少||年末数|
||||转回|转销||
|一、坏账准备|6,519,346.42|5,804,982.78|-|324,082.00|12,000,247.20|

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|-|-|-|-|-|-|
|二、存货跌价准备|856,730.98|1,490,434.86|-|474,170.42|1,872,995.42|
|合 计|7,376,077.40|7,295,417.64|-|798,252.42|13,873,242.62|

二、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度合并报表利润总额人民币 7,295,417.64元。本次计提资产减值准备已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2018年度公司计提应收款项坏账准备5,804,982.78元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指应收账款金额在 500万以上或占应收账款余额10%以上的款项，其他应收款金额在100万以上或占其他应收款余额10%以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损夫，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。
2、按组合计提坏账准备应收款项：
（1）确定组合的依据及按组合计提坏账准备的计提方法：
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|-|-|-|
|组合名称|依 据|计提方法|
|账龄组合|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|账龄分析法|
|保证金、备用金组合|相同特殊性质的应收款项具有类似信用风险特征|除存在客观证据表明无法收回外，不对保证金、备用金计提坏账准备|
|内部业务组合|合并报表范围内之内部业务形成的应收款项具有类似的信用风险特征|根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提|

（2）以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：
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|-|-|
|账 龄|计提标准|
|信用期以内|1％|
|信用期末-1年|5％|
|1-2年|10％|
|2-3年|30％|
|3-4年|50％|
|4-5年|80％|
|5年以上|100％|

注：公司销售货款的信用期为4个月，其他应收款项无信用期。
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
（1）单项计提坏账准备的理由：有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
（2）坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
4、对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（二）2018年度公司计提存货跌价准备1,490,434.86元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并记入当期损益。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
南极电商股份有限公司 2019-091 第六届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-091南极电商股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2019年 11月 8日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于 2019年11月 13日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于《南极电商股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，2名激励对象已不符合成为激励对象的条件，公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予其的股票期权。公司于2019年11月13日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》。调整后，公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象由124人调整为122人，首次授予股票期权数量由1,374.72万份调整为1,359.72万份。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2019年11月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以 2019年11月13日为首次授予日，授予 122名激励对象1,359.72万份股票期权。
具体内容详见2019年11月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南极电商股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
南极电商股份有限公司 2019-091 第六届董事会第十八次会议决议公告表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事沈晨熹回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年十一月十四日
关于中海网络科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]918-4号中海网络科技股份有限公司董事会：
我们审计了中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2015年3月19日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，中海科技编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中海科技管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中海科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中海科技2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
中国注册会计师： 党小安
二○一五年三月十九日
中国注册会计师： 黄晓曲
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（除特别注明外，金额单位为人民币万元）
公司名称：中海网络科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|上海船舶运输科学研究所|控股股东|应收账款||22.03||22.03||关联方交易|经营性往来|

其他
应收 关联方交易经营性往来
35.40 35.40
款
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中海信息系统有限公司|同一母公司|应收账款|33.00|33.00||关联方交易|经营性往来|
||中海环境科技（上海）股份有限公司|同一母公司|应收账款|3.51|3.51||关联方交易|经营性往来|
|小计||||93.94|58.54|35.40|关联方交易|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||
|总计||||93.94|58.54|35.40|||

法定代表人：周群 主管会计工作负责人：周保国 会计机构负责人：周保国
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致:永兴特种不锈钢股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、朱嘉靖律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《永兴特种不锈钢股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 7月 26日下午14:00在湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月26日上午9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月 25日下午15:00至 2019年7月 26日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东、股东代表及委托代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东、股东代表(或委托代理人)共计 13名,代表有表决权股份数为 224,222,005股,占公司有表决权股份总数的62.2839%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计9人,代表公司有表决权的股份数为 657,500股,占公司有表决权股份总数的0.1826%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下:
1. 审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决情况:同意 224,504,905股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8334%;反对374,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.1666%;弃权0股。
2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意 224,504,905股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8334%;反对374,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.1666%;弃权0股。
3. 审议通过了《关于新增 2019年度预计关联交易的议案》
表决情况:同意 224,314,905股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7489%;反对564,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.2511%;弃权0股。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供永兴特种不锈钢股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
朱嘉靖律师
二○一九年七月二十六日
独立董事关于收购丽江济海文创投资开发有限公司51%股权事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于收购丽江济海文创投资开发有限公司51%股权
事前认可意见
2018年 10月中旬，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）就其全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟收购丽江济海文创投资开发有限公司（以下简称“丽江济海公司”）51%的股权的关联交易事项与我们进行了沟通，具体内容如下：
一、交易概况
为获取优质资源，增加新的利润增长点，公司之全资子公司深圳华侨城房地产有限公司（以下简称“房地产公司”）拟以2.8亿元收购丽江济海文创投资开发有限公司（以下简称“丽江济海公司”或“标的公司”）51%的股权。
二、交易目的
丽江市作为云南省重要的旅游文化重镇，本项目的落地可以进一步推进公司在云南的项目拓展工作，起到对周边区域的辐射联动作用。本次交易有助于公司拓展房地产开发业
独立董事关于收购丽江济海文创投资开发有限公司51%股权事前认可意见
务并取得良好的运营效益，有利于稳定和提升公司经营业绩，确保公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。
经过对该事项的详细审查，我们一致认为：
由于云南文化产业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南文投公司”）持有丽江济海公司100%股权。华侨城（云南）投资有限公司（以下简称“华云投公司”）持有云南文投公司51%股权，云南省人民政府持有云南文投公司49%股权。鉴于云南文投公司是公司控股股东的间接控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，云南文投公司为公司关联法人，属于公司关联方，因此该收购丽江济海公司51%股权事宜构成关联交易。此项关联交易符合公开、公平、公正的市场化原则，不会损害公司及广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事表决时应注意回避。
（以下无正文）
独立董事关于收购丽江济海文创投资开发有限公司51%股权事前认可意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一八年十月二十六日
青岛双星股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
青岛双星股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：轮胎本部的青岛双星轮胎工业有限公司、双星东风轮胎有限公司；铸机本部的青岛双星铸造机械有限公司；橡机本部的青岛双星橡塑机械有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采
购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和
经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司发展战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2014年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，建立健全内部控制管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职能调整，进一步修订完善内部控制制度体系，不断提升公司风险管理水平。未来期间，公司将继续完善内
部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
董事长(签名):
公司签章:
青岛双星股份有限公司