证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-08
厦门港务发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2016年3月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的书面通知；
2、本公司于2016年3月16日（星期三）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议；
3、本次会议应到董事9人，实际参会董事7人（董事黄子榕先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托董事杨宏图先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》；
具体内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2015年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2015年度报告摘要》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
3、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、听取了《独立董事2015年度述职报告》；
有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。
5、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2015年度累计实现净利润人民币238,199,923.72元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币23,819,992.37元，加上年初未分配利润结余
1,229,708,674.28元，减2014年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,417,538,605.63元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，建议公司2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.41元（含税）、拟分配利润为21,771,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2015年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
本公司《厦门港务发展股份有限公司2015年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2015年度内部控制审计报告》已披露于2016年3月18日巨潮资讯网；
公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》；
具体内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告》；
本项议案为关联交易，关联董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯
东先生回避表决；
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
8、审议通过了《公司2016年度全面预算方案》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
9、审议通过了《公司经营管理层2015年年薪核定结果及2016年年薪方案》；
公司董事会对公司经营管理层在2015年度的经营业绩和管理水平进行了全
面的考核，确定了《公司经营管理层2015年年薪核定结果及2016年年薪方案》；
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于增补独立董事的议案》；
本次董事会提名初良勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期从本议案经股东大会批准后至第五届董事会届满止（候选人简历详见附件）；
本项议案还应提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该项独立董事的选举采用累积投票制；
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见 2016年 3月 18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于本公司为潮州港务发展有限公司码头建设项目贷款提供担保的议案》；
有关内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》；
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
有关内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》；
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2016年3月18日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过；
本议案还应提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于本公司继续申请二亿元贸易业务银行综合授信额度的议案》；
由于本公司原申请的贸易业务综合授信额度已经陆续到期，为保证贸易业务的正常开展，本公司拟继续向银行申请二亿元（或等值外币）贸易业务的综合授信额度；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
14、审议通过了《关于贸易公司2016年度在保证金1000万元人民币额度内开展套保业务的议案》；
具体内容参见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2016年度开展套期保值业务的公告》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、5、7、8、10、11、12项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2016年4月8日召开2015年度股东大会，股东大会召开时间详见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知》；
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016年3月16日
附件：独立董事候选人简历：
初良勇先生:1973年出生，博士，副教授，硕士研究生导师。现任教于集美大学航海学院，主要从事航运物流产业发展政策规划、现代物流与供应链等领域的教学和科研工作，并任集美大学现代物流研究中心副主任、物流管理专业负责人，兼任中国海洋经济学会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家服务团成员到厦门港口管理局挂职，任厦门航运交易所副主任。
初良勇先生拥有上市公司独立董事资格证书；与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；目前没有持有本公司股份；也没有受过证监会、交易所处罚等情况。初良勇先生的任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定的要求。