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福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
关于福建三木集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0047-03号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十九次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年 8月 21日，公司第八届董事会召开第二十九次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年 8月 22日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2018年9月6日在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
本次会议无股东现场出席。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 11人，代表股份 84,896,100股，占公司股份总数的18.2368%。
法律意见书出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年8月30日下午深圳证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 84,086,401股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0462%；反对 809,699股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.9538%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 84,086,401股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0462%；反对 809,699股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.9538%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书（三）关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 84,126,001股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0929%；反对 770,099股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.9071%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 84,634,500股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.6919%；反对 261,600股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.3081%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（五）关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 84,126,001股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.0929%；反对 770,099股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.9071%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建三木集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
李艾璘
二〇一八年九月六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-54
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）。预案中部分内容存在少量笔误，现更正如下：
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|-|-|-|
|项目|更正前内容|更正后内容|
|“特别提示”|考虑公司的实际经营情况和市场情况，2016 年 7 月 18 日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过对本次非公开发行A股股票方案进行二次修订。|考虑公司的实际经营情况和市场情况，2016 年 7 月 14 日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过对本次非公开发行A股股票方案进行二次修订。|
|“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“六本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”|2016 年 7 月 18 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议对非公开发行方案进行了二次修订，经修订的非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。|2016 年 7 月 14 日，公司召开的第六届董事会第十八次会议对非公开发行方案进行了二次修订，经修订的非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。|

上述更正不会对公司公告的《中国天楹股份有限公司非公开发行 A股股票
预案（二次修订稿）》其他内容造成影响，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
一、开展外汇衍生品交易业务的背景
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司国际业务持续发展，外汇收支需求逐渐增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司及控股子公司生产经营中，国际采购贸易量较大、收支总额较高，国际业务结算币种以美元为主。随着人民币国际化进程的推进，受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁。因公司从事进出口业务，有美元付汇需求，为防范外汇市场风险，公司及控股子公司有必要根据具体生产经营需要，适度开展外汇衍生品交易。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，锁定成本，增强公司经营稳健性。
四、开展外汇衍生品交易的主要条款
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
4、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
六、公司采取的风险防控措施
1、公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以套期保值、锁定汇率为目的，从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。
2、公司已制定《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定，控制交易风险，从而防范内部控制风险。
品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易，不得与其他组织或个人进行交易，从而防范客户违约风险。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司及控股子公司的外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。公司通过开展外汇衍生品交易，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关会计准则等有关规定，公司独立董事对上市公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项发表如下独立意见：
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司以自筹资金预先投入募投项目有利于提高公司资金的利用效率，促进公司募投项目的顺利推进。公司预先投入的自筹资金金额已经注册会计师鉴证，以募集资金置换预先投入的自筹资金不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害上市公司及全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，不存在损害广大中小股东利益的情形，同意公司使用募集资金人民币1,051.50万元置换预先已投入本次募投项目的自筹资金。
独立董事：韩传模侯欣一贾祥玉
天津鑫茂科技股份有限公司2015年3月16日
重庆博腾制药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 1月 29日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：博腾股份
（二）股票代码：300363
（三）首次公开发行后总股本：10,900万股
（四）首次公开发行股票数量：2,725万股
首次公开发行的2,725万股股票自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
地址：重庆（长寿）化工园区精细化工一区
联系人：陶荣、杨彬
电话：023-67038625
传真：023-67866760
2、保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
保荐代表人：王晖、高贵雄
电话：023-63700526
传真：023-63786422
重庆博腾制药科技股份有限公司2014年1月28日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-005
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（证券简称：湖北广电；
证券代码：000665；以下简称“本公司”、“公司”）的股票交易价格已连续三个交易日（2018年 3月 9日、3月 12日、3月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
根据相关规定要求，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 3月 9日披露了《关于与北京华阳创美文化科技有限公司签订<湖北体彩电视购彩渠道合作协议（以下简称“合作协议”）>的公告》(公告编号：2018-004)，公司与华阳创美签署合作协议，2018年 3月 8日，由湖北广电和湖北省体育彩票管理中心联手打造的全国首家体育彩票电视购彩平台正式上线。
2、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化；
5、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、2018年 3月 7日，公司发布了《2017年度业绩快报》，公司预计 2017年度公司实现营业收入 261,019.88万元，同比增长5.14%；
利润总额 33,808.12万元，同比增长11.42%；实现归属上市公司股东净利润 33,748.75万元，同比增长11.28%。以上数据未经会计师事务所审计，截止目前不存在需要修正的情形；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第六次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2017年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的精神，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解、核查，现发表独立意见如下：
（一）公司不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。
（二）截止报告期末，公司无其他担保事项。公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
（三）公司担保行为和关联方资金往来均需经过公司董事会和股东大会批准，决策流程清晰、合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一七年八月十七日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-056
厦门日上集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知已于2015年7月10日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2015年7月20日 14:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，以现场的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司单次使用不超过人民币 3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月。该 3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
监事会同意公司使用不超过3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2015年7月21日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019015内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于投资建设山西右玉高家堡 10万千瓦风电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2019年第二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设山西右玉高家堡 10万千瓦风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司全资子公司右玉县高家堡新能源有限公司（以下称“右玉公司”）拟在山西省右玉县境内投资建设右玉高家堡风电场 100MW工程项目。
（二）公司 2019年第二次临时董事会会议审议并通过该投资事项，根据公司投资管理制度相关规定，该投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目基本情况
万元，自有资本占项目总投资的20%，其余80%为银行贷款。
（二）项目建设必要性
1.符合国家清洁能源发展方向
项目开发建设符合国家《可再生能源中长期发展规划》清洁能源发展方向。通过本项目的开发建设能有效减少常规能源，保护生态环境，有利于国家制定减排目标的实现，实现经济与环境的协调发展，同时可以提高公司清洁能源比重，促进公司战略目标的实现。
2.符合地方能源政策和发展规划要求
项目开发建设可充分发挥山西省风能资源优势，促进新能源产业的发展，合理利用该地区土地资源及送出线路资源，增加公司新能源容量。
3.符合露天煤业发展战略
有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。
4.在技术和经济上可行
本项目经财务评价分析，经济性较好，在技术和经济上可行；且资本金内部收益率满足公司投资收益要求。
三、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施分析
1.可能存在限电风险。若按弃风限电10%计算资本金内部收益率满足公司要求，抗风险能力较强。根据敏感性分析，年利用小时数对项目经济性影响较大。公司将积极选择正确的接入电力系统方案，保证电力输送通道能力与风电场产能的匹配；争取最大程度降低限电
率。
将积极落实项目建设条件，加快项目建设进度。
3.工程造价影响项目收益情况的风险。公司将通过以下措施降低影响：一是优化设计降低造价；二是加强招标管理；三是严控工程结算。
（二）项目投资对公司的影响
投资项目运营后，有利于提升公司效益，除此之外对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
四、备查文件
公司 2019年第二次临时董事会会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-48
金谷源控股股份有限公司
关于签署债务重组之合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为双方合作的框架协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，具体的实施内容和进度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签订，不影响当期利润。
3、公司将根据具体事项进展情况，按相关规定履行审批程序并及时披露有关信息。
近日，本公司分别与西藏自治区国有资产经营公司（以下简称“西藏国资公司”）及本公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“路源世纪”）就本公司债务重组事宜的合作达成了框架协议，鉴于本公司因历史遗留问题等原因形成的部分债务及或有债务多年得不到解决，本公司拟通过与西藏国资公司及路源世纪合作以解决相关的债务问题。
本公司与西藏国资公司签订的合作协议涉及的债务主要为本公
司的或有债务，由西藏国资公司出资购买债权人持有的对本公司的债权。本协议签署后，西藏国资公司应当积极开展与相关债权人的谈判和磋商，争取尽快达成债务收购方案，并与债权人签署《债权转让协
议》。本公司指派专门人员和西藏国资公司一起与重组债务债权人进行协商、谈判，并起草有关收购协议等法律文件。本协议项下合作期限为一年，合作期限届满后，本协议可由双方协商延期。
本公司与路源世纪签订的协议涉及的债务主要为本公司的部分
债务，路源世纪通过主动偿还、债务转移等形式解除债务对本公司的影响，使最终的债权人对本公司能够豁免债务。本公司指派专门人员和路源世纪一起与重组债务债权人进行协商、谈判。本协议签署后，路源世纪应当积极开展与相关债权人的谈判和磋商，争取尽快达成债务重组方案。本协议项下合作期限为一年，合作期限届满后，本协议自动终止。
本公司与西藏国资公司及路源世纪签订的协议均不涉及任何具体的交易标的和标的金额。本次签订协议旨在确立合作方向和合作原则，双方将就具体合作事宜进行深入磋商，并在达成具体合作方案后履行相关审批程序及签订相关正式协议。
合作协议的签订，有利于公司尽快解除公司历史遗留债务对公司的制约，有利于公司尽快摆脱当前的经营困境，也有利于本公司的重大事项得到顺利的实施。
公司将根据具体事项进展情况，按相关规定履行审批程序并及时披露有关信息。公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-014北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年2月18日以现场表决的方式召开。会议通知于2014年2月8日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》
公司2013年11月19日召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》，同意在 12,000万元的额度内对黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）提供融资担保，其担保有效期为自股东大会批准之日起 12个月。鉴于子公司黑龙江嘉寓的生产经营情况，为更好的解决生产经营中资金的需求，促进其快速发展，公司董事会同意在 12,000万元担保额度的基础上，增加对黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请5,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事对此事项发表了核查意见，相关意见全文公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年二月十九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-128
广东水电二局股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 27日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2016〕第〔11408〕号）。相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司与中国铁建股份有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司组成的联合体（中国铁建股份有限公司为联合体牵头方，其他公司均为联合体成员方）为“珠三角城际轨道交通广佛环线广州南站至白云机场段施工总价承包招标（GFHD-2标）”的中标单位。承包内容为招标文件所规定的金融城站（不含）～设计终点（含）（里程范围上行线DSK20+005～DSK46+746.6/下行线DXK46+721.6，正线长26.591km）站前工程，全线四电集成和铺轨铺岔，竹料存车场全部工程。中标价为 631,741.2890万元，其中，安全防护、文明施工措施费 12,459.2306万元。该工程计划工期 56个月。
根据联合体各方于 2016年 12月 10日签订的《联合体协议书》，公司负责金融城站（不含）-智慧城站（不含）区间
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-128
（DK20+004.000-DK24+338.000），智慧城站（不含）-14#、15#工作井（含）明挖区间（DK24+662.000-DK24+925.000）土建工作内容。施工金额 84,776.5556万元。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 12月 28日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-078浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请公司股票自2014年8月18日开市起停牌，并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大事项进展暨继续停牌公告，详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]）上发布的有关公告。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大事项涉及的各项工作。对本次非公开发行股票募集资金并涉及收购资产事项相关的尽职调查、资产审计评估等工作正在有序进行中，该事项的相关工作尚未全部完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 20日开市起继续停牌。公司将在未来五个交易日内，公告上述事项进展情况。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-118天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议，由董事长李莉女士召集，于 2019年 10月 22日以书面形式发出会议通知，于 2019年 10月25日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2019年第三季度报告》
经与会董事认真审议，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》
经审议，同意公司为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向北京银行申请 2,000万元人民币银行授信提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保的议案》
经审议，同意公司作为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开具总额不超过 1.60亿元人民币的商业承兑汇票的承兑人，并提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力，因此该担保事项公平对等，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》
为减少货币资金占用，提高流动资产使用率，经审议，董事会同意公司及子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与浙商银行开展总额不超过 3亿元的资产池业务。公司及长荣华鑫以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为依上述债权债务合同与质权人形成的债务提供担保。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》
经审议，同意子公司天津长荣控股有限公司、天津桂冠包装材料有限公司为公司向民生银行申请的不超过5亿元的贷款追加提供连带责任担保，授权董事长及其授权人员办理相关事宜。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》
经审议，同意控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司向浙商银行申请不超过 1亿元应收款链平台“A+B”授信业务，公司及长荣华鑫为该业务提供连带责任担保。长荣华鑫为公司控股子公司，资信状况良好，具有良好的偿债能力。长荣华鑫其他股东未提供同比例担保。长荣华鑫以其名下全部设备（含融资租赁设备）所有权（包括残值的收益权）为公司提供抵押反担保，以租赁设备所得的全部租金收益及其他收入提供保证反担保，相应资产和收入充足，具有充分的偿债能力。
长荣华鑫对供应链下游给予的授信额度是基于真实业务的基础上进行的，该模式与传统融资租赁业务相比未增加额外风险，担保风险可控。
公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年11月12日召开2019年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第四十一次会议通过的有关议案。有关股东大会的通知详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过
备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-025债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 0万元至500万元|亏损： 1,231.93万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司各业务板块运行平稳，预计公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司和江南园林有限公司本报告期营业收入和利润总额较上年同期有所增加，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
（此页无正文）
云南旅游股份有限公司董事会
2017年3月31日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019048
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于2019年4月30日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2019年5月6日（星期一）上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期的可持续发展，符合相关法律法规的规定。
详见公司2019年5月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于明确公司回购股份用途的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-042
福建元力活性炭股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日以书面方式向各董事发出公司第四届董事会第九次会议通知。
本次会议于 2019年 7月 1日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司受让上海新金湖活性炭有限公司50%股权的议案》。
为提高公司活性业务的综合实力和盈利能力、扩大市场占有率，同意全资子公司南平元力活性炭有限公司（以下简称“南平元力”）使用自有资金受让上海金湖活性炭有限公司持有的上海新金湖活性炭有限公司（以下简称“上海新金湖”）50%股权。收购完成后南平元力将持有上海新金湖60%的股权，上海新金湖并入公司合并报表范围。根据双方签署的股权转让协议约定，股权转让款为人民币 2,250万元。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海新金湖截至 2018年末总资产 1,820.47万元，2018年度实现营业收入 10,391.05
万元、净利润 574.80万元（分别占公司 2018年度合并报表范围的1.13%、6.11%、6.96%）。本次交易不属于关联交易、不构成重大资产重组，在董事会权限范围内。公司董事会授权总经理办理此次股权转让的具体事宜。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司增资的议案》。
为满足公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司（以下简称“广州原力”）业务发展需要，同意广州原力的注册资本由人民币 1,000万元增加到人民币 5,000万元。增资所需资金由公司自有资金支付。增资完成后，广州原力仍为公司全资子公司。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-080宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年07月24日（周五）上午9:00点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2015年 07月 19日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于申请银行借款的议案》
为了支付公司以发行股份及支付现金方式购买北京六间房科技有限公司（以下简称“六间房”）100%股权中现金对价部分，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部申请三年期的银行借款 60,000万元，借款利率按银行同期基准利率下浮10%，公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司为该借款提供信用担保。本次借款有利于公司发行股份及支付现金购买事项顺利进行，有助于完善公司产业链和提高市场竞争力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。
《关于申请银行借款的公告》详见 2015年 7月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十七日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-035广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议通知以电话及电子邮件的形式于2018年7月29日向公司全体董事发出，并于 2018年 8月 03日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定.
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》。
《关于公司全资子公司拟对外投资参股设立合资公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8||股东大会召开次数|1|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|2|6|0|否|0||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年1月22日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，就会议审议《关
于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订的议案》、《关于与深圳市吉之光电
子有限公司签订的议案》发表了独立意见。
2016年4月15日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，就会议审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事2015年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2015年薪酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》发表了独立意见。
2016年4月26日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，就会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2016年7月25日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，就会议审议《关于调整 2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见。
2016年 10月 26日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，就会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会召集人，提名委员会委员，在 2016年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2016年度，本人召集并参加了审计委员会8次会议，对公司年度报告、半年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、提名委员会工作情况：
2016年度公司董事、高级管理人员未发生变动，未召开提名委员会会议。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：x.team.cpa@gmail.com
独立董事：谢家伟 2017年3月 21日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-023号
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|623,416,158.54||566,429,828.62||10.06%||
|营业利润|38,797,399.97||35,506,579.14||9.27%||
|利润总额|38,551,339.01||34,609,364.99||11.39%||
|归属于上市公司股东的净利润|29,326,825.36||25,587,336.40||14.61%||
|基本每股收益（元）|0.0804||0.0701||14.69%||
|加权平均净资产收益率|1.94%||1.73%||上升0.21个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,870,227,462.69||1,910,641,003.82||-2.12%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,507,522,235.37||1,496,442,857.81||0.74%||
|股本|364,948,956.00||364,948,956.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.13||4.10||0.73%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2018年半年度经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素简要
说明
2018年上半年公司实现营业收入62,341.62万元，较上年同期增长10.06%，实现归属于上市公司股东的净利润2,932.68万元，较上年同期增长14.61%，影响经营业绩的主要因素简要说明如下：
1、2018年上半年，公司通过产能规模、新产品开发，质量保证，稳定和拓展了现有客户群的订单规模。其中，包材业务取得较大增长，灌装业务同比略有增长。通过市场、研发、生产的共同努力，报告期内主营产值、销售业务规模同比实现了稳定增长；
2、2018年上半年，由于主营包材业务主要材料单价持续上涨，且控股公司经营业绩同比略有下降，报告期内合并销售毛利率同比下降。但公司持续加大内部管控力度，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度超过营业收入增长幅度。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩变动幅度未超出公司于2018年4月25
日披露的2018年第一季度报告正文公告中对半年度经营业绩预计的变动范围。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2016-050
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十四次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第三十四次会议审议的有关议案发表如下独立意见：一、关于选举公司董事候选人的独立意见
就公司第六届董事会第三十四次会议审议的关于选举阳烽先生担任公司董事的事项，我们认为：
1、选举阳烽先生担任公司第六届董事会董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，本次提名、任免是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。同意将选举公司董事的议案提交公司股东大会审议。
2、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举公司董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于选举独立董事候选人的独立意见
就公司第六届董事会第三十四次会议审议的关于选举史泽友先生为公司独
立董事候选人的事项，我们认为：
1、同意公司董事会提名的独立董事候选人史泽友先生担任本公司独立董事。
本次独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将选举独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：邹建会、刘义新、吴剑 2016年5月10日