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证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-046上海锐奇工具股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 14日，上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，并于 2014年 5月 5日经公司 2014年第二次临时股东大会批准，具体内容详见 2014年 4月 17日及 2014年 5月 5日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用超募资金设立全资子公司的公告》及《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
全资子公司于近期完成了工商注册登记手续，取得了上海市工商行政管理局签发的注册号为310115002344756的《企业法人营业执照》，具体登记信息如下：名 称：锐境达智能科技（上海）有限公司
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A643-01室
法定代表人：吴明厅
注册资本：10,000万元
成立日期：2014年6月12日
经营期限：2014年6月12日至2044年6月11日
经营范围：智能机器人、自动化设备、传感器、精密仪器、智能芯片及智能控制技术的开发、设计；计算机软硬件的开发，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年06月20日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-041海南普利制药股份有限公司
关于再次获得欧盟药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到了荷兰卫生监督机构 Health and Youth CareInspectorate－Pharmaceutical
Affairs颁发的《药品GMP证书》，这是继公司2号楼注射剂一车间再次通过复审后，固体制剂车间和10号楼一楼注射剂二车间首次通过荷兰官方的GMP认证
。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书基本情况
（一）证书编号：NL/H 18/2008856
（二）企业名称：海南普利制药股份有限公司
（三）地址：海南省海口市桂林洋经济开发区
（四）证书有效期：3年
二、GMP证书所涉的车间和产品情况
（一）被审计车间：2号楼注射剂一车间、2号楼固体制剂车间、10号楼一楼注射剂二车间。
（二）审计范围：
1、所涉剂型：
1.1无菌工艺生产的冻干产品和小容量注射液；
1.2终端灭菌工艺生产的小容量注射液；
1.3非无菌产品的干混悬剂和片剂。
2、所涉活动：
2.1以上无菌和非无菌制剂的制造、包装和质量检测等工作。
3、所涉产品：
3.2注射用泮托拉唑钠40mg；
3.3左乙拉西坦注射液100mg/ml；
3.4依替巴肽注射液0.75mg/ml和2mg/ml；
3.5注射用阿奇霉素500mg；
3.6注射用伏立康唑200mg；
3.7注射用比伐芦定250mg；
3.8地氯雷他定片5mg；
3.9阿奇霉素干混悬剂100mg/5ml和200mg/5ml；
3.10盐酸二甲双胍缓释片500mg。
根据欧盟国家的GMP互认制度，本次公司获得荷兰GMP证书再一次说明公司质量管理体系符合欧盟药品生产质量管理规范标准。
三、风险提示
公司高度重视药品研发、生产和销售。在整个药品生命周期管理过程中，严格遵守国内外市场相关的药品研发、生产和销售质量管理规范，确保药品质量和安全。本次欧盟GMP证书的获得，不会对公司当前的业绩产生较大的波动，公
司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
四、备查文件
（一）《药品GMP证书》
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-017武汉力源信息技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅！
2015年3月11日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2014年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn）敬请投资者注意查阅。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年3月13日
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
对评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“宏达新材”或“公司”)董事会对于公司与分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）全体股东之间的重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次重大资产重组”）评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了认真审核，特此说明如下：
公司董事会认为，本次重大资产重组以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准，确定拟注入资产和拟置出资产的价格，按照法律法规的规定确定股份发行的价格，本次重大资产重组价格合理、公允。本次重大资产重组的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏宏达新材料股份有限公司董事会对评估（含估值）机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的意见》之签章页）
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-084深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司控股股东所持部分公司股票被动减持暨
可能继续被动减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东胡庆周先生的通知，获悉胡庆周先生质押给长江证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“长江资管”或“质权人”）部分股票质押式回购交易因逾期，其所持部分公司股份7,738,836股于2019年7月18日出现被动减持及后续存在所持股份继续被动减持的可能。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内质权人长江资管拟通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。具体情况说明如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：胡庆周
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，公司控股股东胡庆周先生在本次股份被动减持后仍持有公司股份263,886,172股，占公司总股本24.67%；胡庆周先生累计质押股份合计263,054,402股，占其所持公司股份总数的99.68%，占公司总股本的24.60%。
二、本次被动减持股份情况
1、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份及认购公司购买深圳华商龙的100%股权所募集配套资金非公开发行的公司股份（含股份发行后因送股、资本公积转增股本而相应增加的股份）。
2、股东被动减持股份情况
长江资管因胡庆周先生部分股票质押逾期，从而导致胡庆周先生质押给长江资管的7,738,836股公司股份被动减持。具体情况如下：
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||交易金额||减持占总股|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数|||||
||||||||（元/股）||||（万元）||本比例|
|胡庆周||集中竞价||2019.7.18||5.61||7,738,836||4,345.24||0.72%||
|-||合计||--||--||7,738,836||4,345.24||0.72%||

3、本次被动减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次被动减持前持有公司股份||||本次被动减持后持有公司股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本||||占总股本的|
||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||的比例||||比例|
|胡庆周||合计持有股份||271,625,008||25.40%||263,886,172||24.67%||
|||其中：无限售条件股份||58,681,252||5.49%||50,942,416||4.76%||
|||有限售条件股份||212,943,756||19.91%||212,943,756||19.91%||

截至本公告日，胡庆周先生持有公司股份263,886,172股，占公司总股本24.67%,本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
4、本次被动减持原因
本次减持前胡庆周先生累计质押给长江资管的股份数为270,793,238股，并未触及预警线及平仓线，但其中质押的211,001,738股股份出现逾期，占胡庆周先生原质押股份总数的77.92%，导致长江资管采取措施致使胡庆周先生所持公司股份出现非主观意愿的被动减持。胡庆周先生一直与质权人积极沟通协调到期债务的展期事项，尽力降低或避免上述事项造成的不利影响。
三、胡庆周先生质押股份存在继续被动减持的可能
截至2019年7月18日收市，胡庆周先生持有公司股份263,886,172股，占公司总股本24.67%；处于质押状态的股份合计263,054,402股，占公司总股本的24.60%。其中胡庆周先生质押给长江资管203,262,902股存在逾期的情形，占其质押股份总数的77.27%，占公司股本总额的19.00%，胡庆周先生质押给长江资管部分股票质押式回购交易因逾期存在继续被动减持的可能。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在本次减持发生之日起90个自然日内，质权人通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，即在上述期限内，扣除本次被动减持股份7,738,836股之外，质
权人还可继续减持不超过2,956,428股。
胡庆周先生正积极与质权人进行沟通，商讨对逾期质押股份予以展期，并已告知长
江资管应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。
四、其他相关说明
（1）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。
（2）本次减持为非胡庆周先生主观意愿的被动减持，胡庆周先生不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（3）根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持期间任意连续90个自然日内胡庆周先生股票质押的质权人拟通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
五、风险提示
本次被动减持股份事项违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。公司将持续关注胡庆周先生所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、告知函；
2、其他相关文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-023
常州强力电子新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案已经2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过公司2017年年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 257,185,994股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月25日，除权除息日为：2018年4月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法：
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0519-88388908
传真电话：0519-85788911
咨询联系人：倪寅森
咨询地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园
七、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的文件。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号：2019-010山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次临时会议通知于 2019年 2月 27日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 3月 6日以通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于支付优先股 2019年固定股息的议案
公司分别于2016年3月16日发行了第一期优先股2,250万股、于2016年8月16日发行了第二期优先股1,000万股、于2016年9月21日发行了第三期优先股1,250万股，每股面值均为100元。按照《非公开发行优先股募集说明书》、《非公开发行优先股（第二期）募集说明书》及《非公开发行优先股（第三期）募集说明书》的约定，优先股采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日。每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。
第一期优先股2019年固定股息支付日期为2019年3月18日，股息金额为22.5亿元×4.36%=9,810万元。
第二期优先股2019年固定股息支付日期为2019年8月16日，股息金额为10亿元×5.17%=5,170万元。
第三期优先股2019年固定股息支付日期为2019年9月23日，股息金额为12.5亿元×5.17%=6,462.5万元。
董事会授权公司管理层负责办理支付优先股2019年固定股息的相关事宜。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于合作发起设立潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金的议案
为响应潍坊市新旧动能转换工作的部署，公司拟与晨鸣（青岛）资产管理有限公司（以下简称“晨鸣资管”）、潍坊恒新资本管理有限公司（以下简称“恒新资本”）、潍坊市
金融控股集团有限公司（以下简称“潍坊金控”）、寿光市金投资产管理有限公司（以下简
称“寿光金投”）共同合作发起设立潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。全体合伙人认缴出资总额为人民币100,000万元,均以货币方式出资。其中公司作为有限合伙人出资人民币 79,000万元，占比79%；恒新资本作为潍坊市新旧动能转换引导基金管理公司，行使引导基金出资人职责，作为有限合伙人出资人民币10,000万元，占比10%；潍坊金控、寿光金投作为有限合伙人各出资人民币 5,000万元，占比5%；晨鸣资管作为普通合伙人出资人民币1,000万元，占比1%。
董事会授权公司管理层负责办理关于合作发起设立合伙企业的相关事宜。
本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年三月六日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2018-1
河南豫能控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为优化资产结构，把握发电行业技术创新和发展，提升公司研发能力，培育新的利润增长点，加快转型成为综合能源服务商，进一步提升市场竞争力和盈利水平，2017年 12月 12日，公司与华润电力技术研究院有限公司（简称“华润电力研究院”）以20%：80%的股权比例组成联合体，通过河南产权拍卖有限公司公开竞拍，双方以709.6万元的成交价（溢价率0.14%），获得河南恩湃高科集团有限公司（简称“恩湃高科”）持有的润电能源科学技术有限公司（简称“润电科学”）100%股权，其中公司以现金支付股权转让价款 141.92万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项，不需要提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方及对手方基本情况
（一）交易合作方基本情况
1.合作方名称：华润电力技术研究院有限公司。
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3.公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区松科苑18栋302房。
4.法定代表人：胡敏。
5.注册资本：20,000万元。
6.经营范围：工程技术咨询；工程勘察设计；能源技术、环保技术、节能技术的研究、开发、推广及技术产品销售；电子、通信与自动控制技术的研究、开发、推广及技术产品销售；电力设备的设计、安装、检测和调试；提供与能源有关的技术服务和咨询服务；计算机软件开发及相关技术服务、技术转让、技术咨询；能源项目运维管理和咨询；合同能源管理；投资兴办实业（具体项目另行
申报）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
华润电力研究院是华润电力工程服务有限公司的全资子公司，后者是华润电力控股有限公司的全资子公司。
公司与华润电力研究院无关联关系。
（二）交易对手方基本情况
1.对手方名称：河南恩湃高科集团有限公司。
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3.公司住所：郑州市金梭路19号。
4.法定代表人：庄清臣。
5.注册资本：4,000万元。
6.经营范围：电力服务及技术咨询；计算机软件服务；电力自动装置、电力设备、仪器仪表的试验、检测、测试监控；电网计算、技术服务及咨询；质检技术服务；环境影响评价及检测；电力自动化装置、电力设备、仪器仪表、计算机及外围设备的销售；自动化设备的技术开发、生产、销售；自动控制系统的开发及成套调试；计算机系统集成及应用软件开发、销售；信息技术咨询服务；地理信息系统工程；承装、承修、承试电力设施；电力设备安装；楼宇智能化和安防工程；节能技术服务与咨询；润滑油的销售；房屋租赁；电子设备租赁；机电设备租赁；办公设备租赁；（以下项目仅限分支机构经营）餐饮服务；文印服务；
物业服务；餐饮管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）恩湃高科是润电科学的原股东，持有润电科学100%股权。恩湃高科是河南电力实业集团有限公司的全资子公司。
公司与恩湃高科无关联关系。
三、投资标的基本情况
1.企业名称：润电能源科学技术有限公司。
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
3.公司住所：郑州市二七区嵩山南路85号。
4.注册资本：6,001万元，实缴资本：556.44万元。股东双方以现金方式，按持股比例认缴注册资本，其中公司认缴1,200.2万元，实缴111.288万元，占比20%。
5.经营范围：火力、太阳能、水力、风力发电技术服务、技术应用、技术
咨询；电力设备、仪器仪表的试验、检测、测试监控及调试服务；质检技术服务；
环境监测；计算机软件技术服务、技术咨询；额定蒸汽压力>2.45mpa的在用蒸汽锅炉检验；第一、二类在用压力容器检验；第三类在用压力容器检验；及相关业务服务。
6.原股权架构
河南电力实业集团有限公司
100%
河南恩湃高科集团有限公司
100%
润电能源科学技术有限公司
7.现股权架构
华润电力控股有限公司
100%
华润电力工程服务有限公司
100%
河南豫能控股股份有限公司 华润电力技术研究院有限公司
||
|-|
|20%|

润电能源科学技术有限公司
8.截止至2017年7月31日，经审计的润电科学主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2017年7月31日|
|资产总额|26,385,336.55|
|负债总额|19,892,057.63|
|股东权益|6,493,278.92|
|项 目|2017年度|
|营业收入|2,023,433.93|
|净利润|559,748.79|

四、本次投资的主要内容
2017年 12月 12日，恩湃高科通过河南产权拍卖有限公司公开拍卖其持有的润电科学100%股权，起拍价 708.6万元。公司与华润电力研究院以20%：80%的股权比例组成联合体参与竞拍，并以 709.6万元的成交价竞拍成功，溢价率0.14%，其中公司以现金支付股权转让价款141.92万元。
公司与华润电力研究院同意：在标的公司工商变更登记后，其注册资本按出资比例、分期到位；并根据经营状况，协助其申办银行贷款或为其提供资金支持。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
本次投资有利于公司优化资产结构，把握行业技术创新和发展，提升研发能力，加快转型成为综合能源服务商。有利于公司培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。本次投资符合公司战略发展需要，具有重要的现实意义和市场前瞻性，对公司正常生产经营不构成影响。
（二）投资存在的风险及对策
本次投资项目存在未来技术开发进展不顺利或不达预期等风险，可能面临行业政策、运营管理和内部控制等方面的风险。公司将与其他股东加强沟通，建立并完善内控流程及运作监管机制，积极防范及应对风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年1月5日
福建圣农发展股份有限公司对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。
第二条本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第二章基本原则
第四条自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，不得将捐赠财产挪作他用。
第六条量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠外，不得对外提供捐赠。
或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章对外捐赠的资产范围
第八条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品和其他有形资产等）或其他物资。
公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第九条公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体育、科学、环境保护等经营实体的,应当作为对外投资管理。
第四章对外捐赠的类型和受益人
第十条公司对外的捐赠支出，需符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》的规定，可以按照以下类型进行对外捐赠，具体类型包括：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业、环境保护、社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司用于弘扬人道主义精神或者促进社会发展与进步以及根据国家扶贫政策等需要履行社会责任所需要的捐赠。
第十一条公司对外捐赠的受益人应为定点扶贫地区、定点援助地区、公益性社会团体和公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体或者需要捐助的个人等；对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，公司应当依法拒绝。
其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文
化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第十二条对与公司及其控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员在股权/经营或者财务方面具有控制与被控制关系或直接利益关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十三条公司为宣传公司形象、推介公司产品发生的赞助性支出，应当按照广告费用进行管理。
第五章对外捐赠的决策程序和规则
第十四条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十五条 公司（含子公司）在每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算价值）捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）单笔对外捐赠金额未超过最近一期经审计净资产0.5％的，由公司总经理审批，并报公司董事会备案；
（二）单笔对外捐赠金额超过最近一期经审计净资产的0.5％，或连续12
个月累计对外捐赠金额超过最近一期经审计净资产3％的，由公司董事会审议批准；
（三）单笔对外捐赠金额超过最近一期经审计净资产的1％，或连续12个月累计对外捐赠金额超过最近一期经审计净资产5％的，由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。
（四）按照法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程的规定，有关对外捐赠须提交股东大会审议的，由股东大会批准。
对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续12个月内应视为单项捐赠并累计计算。
应对捐赠方案进行审核，并就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，提出审核意见后，按照本制度第十五条所列情况，履行相应的审批程序。
第十七条捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序、捐赠后取得合规收据等。
第十八条公司已批准执行的对外捐赠，经办部门应就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告向公司总经理、董事长进行汇报。同时将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，并报董事会办公室、财务部备案。
第十九条公司子公司对外捐赠视同母公司捐赠管理。公司所属各子公司涉及对外捐赠事宜的，必须按上述规定上报母公司，按第十五条审批程序批准后方可对外捐赠。
第六章对外捐赠的检查和监督
第二十条公司内部审计部门对企业对外捐赠行为应当进行检查、监督，经办部门及其有关人员应严格按照公司内部决策规范执行，防范并制止随意对外捐赠行为。
第二十一条在捐赠项目完成后，相关部门负责人应对捐赠项目进行评估和总结。公司应当在财务会计报告中如实披露对外捐赠情况。
第七章法律责任
第二十二条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降薪降职、免职、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第二十三条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章以及《公司章程》的规定执行。本制度如与有关法律、行政法规、规章以及《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规章以及《公司章程》的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 编号：2019-082
鼎龙文化股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年 11月22日收到公司独立董事汤胜先生的书面辞职报告，汤胜先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2019年 11月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于独立董事辞职的公告》。
鉴于汤胜先生的辞职导致公司独立董事人数比例低于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司于 2019年12月 9日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选童泽恒先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选童泽恒先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事（会计专业人士），任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满为止。童泽恒先生当选后将同时担任公司董事会下属审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。
童泽恒先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事就上述补选独立董事事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年12月 11日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
附件：童泽恒简历
童泽恒先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学国民经济学专业，获经济学博士学位，高级国际财务管理师。1999年 4月至2015年 10月，历任中信银行广州分行计划财务部总经理、公司银行部总经理、中信银行总行金融同业部总经理助理；2015年 11月至 2016年 3月，担任TCL金融控股集团首席财务官；2016年 4月至2017年 9月，担任广东南粤银行行长助理；2018年 1月至 2019年 4月，担任广州万科企业有限公司财务总监；
2019年7月至今，担任TCL金融控股集团普惠与消费金融事业部总经理。童泽恒先生在金融管理、财务管理、内部审计与内部控制等领域具有良好的理论水平与实践经验。童泽恒先生已取得独立董事资格证书。
童泽恒先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司历任董事、监事、高级管理人员无关联关系。
童泽恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司实际运营情况，并参照地区、行业的发展水平，经董事会薪酬委员会提议，拟定《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为60-80万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
非独立董事：在公司担任其他岗位的非独立董事，按岗位领取相应报酬。
独立董事：独立董事津贴为12万元/年，按月平均发放。
2、监事薪酬方案
监事津贴为 2.4万元/年，按月平均发放。在公司担任其他岗位的监事，除监事津贴外，按岗位领取相应报酬。
3、高级管理人员薪酬
总裁：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为55-70万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
副总裁：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为50-60万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
董事会秘书、财务总监：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为 45-50万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。
四、其他说明
1、上述基本薪资按月发放，绩效奖金根据公司绩效考核办法规定执行。
2、上述薪资均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、同时担任多个岗位的，以岗位级别孰高原则领取相应报酬。
4、根据《公司法》及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬调整方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年 10月25日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-013恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，根据相关规定，本公司于 2014年 4月 9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票已于 2014年 4月 10日开市起停牌。目前，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作之中，根据相关规定，公司股票继续停牌，公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关公告后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年4月16日
东方花旗证券有限公司
关于中节能万润股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，东方花旗对万润股份拟变更部分募集资金投资项目实施地点进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]145号文核准，中节能万润股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票64,231,250股，发行价格为每股人民币16.00元，共计募集资金102,770万元，扣除发行费用1,827.09万元后，募集资金净额为100,942.91万元。上述募集资金到位后经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2015年2月17日出具了“瑞华验字[2015]第37050002号”《验资报告》。
二、非公开发行募集资金投资项目情况
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|92,970|
|增资烟台九目化学制品有限公司|3,500|
|增资烟台万润药业有限公司|4,500|
||100,970|

注：根据实际募集资金净额，募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金解决。
三、万润股份变更部分募集资金投资项目实施地点的情况
经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金8,000万用于为全资子公司增加注册资本，余下资金用于沸石系列环保材料二期扩建项目，实施地点位于烟台经济技术开发区大季家工业园区C-9地块。
沸石系列环保材料二期扩建项目主要包括以下装置：
|||
|-|-|
|项目名称|装置名称|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|A车间|
||B车间|
||C车间|
||环保研发工程中心|

公司拟将C车间实施地点变更为烟台经济技术开发区大季家工业园区C-10地块，其他装置实施地点无变化。
四、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施地点的原因
根据公司的发展战略规划，公司于2017年5月16日与烟台市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：烟台-01-2017-0039），以 3252万元受让位于烟台经济技术开发区大季家工业园区C-10地块118,654.3平方米，并于2017年7月10日取得不动产权证书，有效期为2017年5月16日至2067年5
月15日，证书号为：鲁（2017）烟台市开不动产权第0013563号。为统一布局公司生产基地，充分考虑公司未来发展配套情况，经公司充分论证，拟将沸石系列环保
材料二期扩建项目中的C车间的实施地点变更为此地块。
（二）变更部分募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次公司拟变更沸石系列环保材料二期扩建项目中C车间实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目建设内容及方式也无变化，对项目实施进度无重大影响，变更后，公司的生产基地得以合理布局，能够更好地保障公司持续稳定发展。
五、保荐机构的保荐意见
经核查，保荐机构认为：
万润股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见；募集资金的使用不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司募集资金投资项目的实施造成重大影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构同意万润股份变更部分募集资金投资项目实施地点。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
郁建
__________________
崔洪军
东方花旗证券有限公司2017年 08月15日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-021上海普丽盛包装股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年 7月 2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发出了《上海普丽盛包装股份有限公司股票交易异常波动及风险提示公告》（公告编号：2015-020），经事后审核，发现该公告标题有误，现将该公报标题更正如下：《上海普丽盛包装股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告》。
以上更正不影响上述公告中其他部分的内容，公司对因上述公告的更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-013北京利尔高温材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 10日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于 2015年 3月 5日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式参加会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会 2015年3月 11日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-070长城证券股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月27日 14:50
（2）网络投票时间：2019年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月 27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026号能源大厦南塔楼公司18楼 1号会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长曹宏先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表有效表决权的股份 2,295,177,208股，占公司有效表决权股份总数的73.9567％。其中：
1、通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表有效表决权的股份 1,835,327,050股，占公司有效表决权股份总数的59.1391％。
2、通过网络投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表有效表决权的股份 459,850,158股，占公司有效表决权股份总数的14.8176％。
3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 8人，代表有效表决权的股份78,542,635股，占公司有效表决权股份总数的2.5309％。
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、证券事务代表及聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：同意 2,295,177,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意78,542,635股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》
总表决情况：同意 2,295,177,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意78,542,635股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：熊洁、李鑫
3、结论性意见：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、关于长城证券股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年12月 28日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事关于投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司
暨关联交易的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的关联交易事项相关资料进项了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，经过认真的事前审查，发表如下事前认可意见：
公司已将公司拟与苏州视讯通科技有限公司、苏州工业园区赛达资产管理有限公司共同出资6,000万元设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司事项与我们进行了沟通，因苏州视讯通科技有限公司为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易，我们听取了有关人员的汇报，认可公司与关联方发生关联交易的必要性，以及本次关联交易的公允性、合规性。
公司本次关联交易事项符合公司经营发展的需要，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意将上述关联交易事项相关议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
旷达科技集团股份有限公司独立董事对公司
第三届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《中小板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，就公司第三届董事会第二十七次审议相关事项进行了核查，发表如下独立意见：
一、对电力子公司增资及更名的意见
本次对电力子公司增资及更名符合公司未来的发展战略，增资完成后将有效提升子公司的资金实力和经营能力，优化资本结构及内部管理体制，更好地适应企业未来的发展需要，有利于上市公司的持续健康发展，没有损害上市公司股东利益。因此，我们同意本次增资及更名事项。
二、对公司及子公司开展资产池业务的意见
公司及子、孙公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子、孙公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币10亿元用于开展资产池业务，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司对子公司进行担保的意见
本次被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们同意本次担保事项。
（本页无正文，为旷达科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议独立董事对有关事项发表独立意见签署页）
赵凤高： 刘榕： 钱新：
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-100星辉互动娱乐股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“互动娱乐”）于2014年10月24日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
2014年 1月 26日起，中国财政部修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日，中国财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告
中按照本准则要求对金融工具进行列报。
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及 2014年中国财政部陆续修订和发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号、
37号等八项新会计准则构成对前述具体准则的替换和补充，公司一并执行。
星辉互动娱乐股份有限公司二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下：(一)长期股权投资
1、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||影响金额（元）|||
||||受影响的报表|||||
||调整内容|||||||
||||项目名称||2013年12月31日||2014年9月30日|
|将在“长期股权投资——福建方兴化工有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。||可供出售金融资产||13,012,862.99||13,012,862.99||
|||长期股权投资||-13,012,862.99||-13,012,862.99||

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司不存在下列所述情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整：
（1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
（2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。
3、根据修订后的长期股权投资准则，本公司对被投资单位的投资按照权益法进行核算，发现依据准则要求相关被投资单位不存在除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
(二)离职后福利计划
本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（三）合并范围
本公司根据修订后的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》重新评估合
并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表
无影响，无需进行追溯调整。
星辉互动娱乐股份有限公司（四）合营安排
根据《企业会计准则第 40号—合营安排》的规定，本公司重新评估合营安排的类型，发现依据准则要求不存在合营企业重分类为共同经营的情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。
（五）准则其他变动的影响
除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第三届董事会第五次会议已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
五、独立董事和监事会发表的意见
1、独立董事对本次会计政策变更发表的独立意见如下：
公司独立董事认为：公司本次对会计政策的变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的和合理的。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
星辉互动娱乐股份有限公司2、公司监事会意见
公司监事会于 2014年 10月 24日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于公司会计政策变更议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇一四年十月二十五日