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股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-053湘潭电机股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更换会计师事务所的情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年。
根据湖南省国资委《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算[2008]251号）的规定，要求对年审会计师事务所进行公开选聘，为此公司需重新选聘会计师事务所。公司现已从投标的四家会计师事务所中初步筛选出大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构。
经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计和内部控制审计机构。
事前，就要求公开选聘会计事务所事宜公司与瑞华进行了充分沟通，双方达成了一致。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对其多年来的支持和帮助表示衷心的感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信），是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。
2015年12月底，大信拥有员工4037名，其中注册会计师1134人。博士、硕士研究生以上学历近400余人，拥有深厚理论功底、丰富的实践经验。另外，大信具有丰富的军工行业审计经验，其客户目前包括中国兵器装备集团公司主审、中国船舶工业集团参审等军工企业，能够满足公司未来财务审计工作的需求。
三、监事会意见和独立董事意见
公司本次更换会计事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司独立董事认为，公司此次更换会计师事务所符合中国证监会、湖南省国资委的有关规定。本次会计师事务所的更换履行了相关法律程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。
四、其它
上述更换会计师事务所事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审
议。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一六年十月十一日
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
西藏高争建材股份有限公财务报表 编制日期：2016年6月30日（未经审计）
证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2014-40
兴业银行股份有限公司
关于获准筹建兴业消费金融股份公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2014﹞721号《关于筹建兴业消费金融股份公司的批复》，公司获准在福建省泉州市筹建兴业消费金融股份公司。
兴业消费金融股份公司拟注册资本人民币3亿元，由公司与福建泉州市商业总公司、特步（中国）有限公司及福诚（中国）有限公司等四家公司共同出资设立，其中，本公司出资金额为人民币 1.98亿元，出资占比66%。成立后的兴业消费金融股份公司将主要从事发放个人消费贷款业务。
公司将按照规定办理筹建事宜，并在筹建工作完成后向福建银监局申请核准开业。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-015
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016
年 4月 22日上午 11:30在公司八楼会议室召开，会议通知于 2016
年 4月 12日通过专人或传真、邮件的方式传达至各位监事。会议应
到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司 2015年度股东大会审议。
二、《公司 2015年度报告及报告摘要》
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
全体监事认为：公司 2015年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015
年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2015年度经营管理
及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所
披露内容真实、准确、完整。
三、《公司 2016年一季度报告及报告摘要》
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
全体监事认为：公司 2016年一季度报告及报告摘要的编制和审
议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；2016年一季度报告及报告摘要的内容及格式符合中国证监会
及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反
映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与2016年一季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；本次季度报告及报告摘要所披露内容真实、准
确、完整。
四、与会监事列席了公司第六届董事会第二次会议
经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司 2015
年度日常经营性关联交易执行情况及2016年度日常经营性关联交易
预计情况的议案》和《关于公司 2015年度日常经营性关联交易超额
部分予以追认的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行
回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、
公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，
符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益
的情形。另外 2015年公司日常关联交易超出预计金额，为日常经营
性交易，有其必要性。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-003
杭州士兰微电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2018年 1月 23日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2018年 1月 19日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并以电话或短信的方式确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-005。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-006。
表决结果：以 11票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-007。
表决结果：以 11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-52东方金钰股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018年 5月 18日在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举李春江先生为第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监事会
2018年5月19日
附：候选监事会主席简历
李春江先生，1949年12月出生，大学本科，中共党员。现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。
债券代码： 122174.SH 债券简称： 12中交 02 122175.SH 12中交 03招商证券股份有限公司
关于“12中交02”、“12中交 03”
2019年第一次债券持有人会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”、“中交”或“发行人”）于2012年 8月 9日公开发行了中国交通建设股份有限公司公开发行 2012年公司债券（10年期）和中国交通建设股份有限公司公开发行2012年公司债券（15年期），分别简称“12中交02”、“12中交03”，债券代码122174.SH、122175.SH。
根据《中国交通建设股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《中国交通建设股份有限公司公开发行2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，受托管理人招商证券股份有限公司召集的关于“12中交02”、“12中交03”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于 2019年11月20日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：招商证券股份有限公司
2、会议时间：2019年11月20日14:00-17:00
3、会议地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设股份有限公司1915会议室
5、债权登记日：2019年11月13日（下午15:00交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
6、出席会议的人员及权利、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、“12中交02”的会议出席情况
本次债券持有人会议合计【5】名债券持有人（或债券持有人代理人）出席，合计持券【17,000,000】张，占本期公司债券未清偿债券面值总额且有表决权的【85.00】%。此外，本期公司债券的发行人代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
2、“12中交03”的会议出席情况
本次债券持有人会议合计【6】名债券持有人（或债券持有人代理人）出席，合计持券【25,400,000】张，占本期公司债券未清偿债券面值总额且有表决权的【63.50】%。此外，本期公司债券的发行人代表、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了如下议案：
1、公司因本次回购股份注销而减少注册资本，不要求公司提前清偿“12中交02”、“12中交03”项下的债务，也不要求公司就“12中交02”、“12中交03”提供额外担保；
本次债券持有人会议对该议案的表决结果为：
1、“12中交02”的具体表决结果
议案一：同意票【17,000,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【85.00】%；反对票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【0.00】%；弃权票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿
债券面值总额的【0】%。
经表决，上述议案超过持有本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的50%，上述议案通过，本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人有效。
2、“12中交03”的具体表决结果
议案一：同意票【21,400,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【53.50】%；反对票【4,000,000】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【10.00】%；弃权票【0】张债券，占本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的【0】%。
经表决，上述议案超过持有本期公司债券有表决权的未清偿债券面值总额的50%，上述议案通过，本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人有效。
本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、律师见证
见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果等均符合《公司债券发行与交易管理办法》及《债券持有人会议规则》的有关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
《观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司公开发行 2012年公司债券（10年期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》；
《观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司公开发行 2012年公司债券（15年期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》》.
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-010东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东办理股票质押式回购交易业务的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日接到公司股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广投资公司”）《关于公司办理股票质押式回购交易业务的通知》，现将相关情况公告如下：
一、本次股票质押情况
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|-|
|2018年2月6日，宁波金广投资公司将其所持有的公司无限售条件流通|
|股份500,000股，分为两笔与海通证券股份有限公司办理了期限分别为262|
|天和282天的股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。|

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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|初始交易日|购回交易日|质押权人|本次质押占公司总股本比例|
|宁波金广投资公司|否|30|2018年2月6日|2018年10月26日|海通证券股份有限公司|0.06%|
|宁波金广投资公司|否|20|2018年2月6日|2018年11月15日|海通证券股份有限公司|0.05%|
|合计||50||||0.11%|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-010
||
|-|
|本次质押为宁波金广投资公司分别于2017年10月27日、2017年11月15|
|日与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务涉及的公司股份|
|11,000,000股和7,000,000股的补充质押，不涉及新增融资安排。|
|二、累计质押股份情况|

截至本公告披露日，宁波金广投资公司持有公司股份数量为37,237,173股，占公司总股本的8.53%，其中持有公司无限售条件流通股份37,237,173股。本次股份质押后，宁波金广投资公司累计质押公司股份数量为27,450,000股，占其持有公司股份总数的73.72%，占公司总股本的6.29%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会
2018年2月7日
报备文件：
1、股票质押式回购交易协议（两方）；
2、宁波金广投资股份有限公司办理股票质押式回购交易业务
的通知。
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2019-009乐凯胶片股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将 2018年第四季度主要经营数据公告如下：
一、2018年第四季度主要产品经营情况
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|单位|产量|销量|销售收入（人民币万元）|
|银盐产品|||||
|彩色相纸|万平米|1,983.44|1,719.62|21,904.04|
|光伏产品|||||
|太阳能背板|万平米|1,032.30|1,042.99|19,849.46|

二、2018年第四季度主要产品和原材料价格变动情况
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|-|-|-|
|产品名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|彩色相纸|22.43%|20.34%|
|光伏产品|||
|太阳能背板|-6.86%|-9.66%|
|原材料名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|硝酸银|-7.95%|-10.26%|
|纸基|6.38%|8.79%|
|光伏产品|||
|F膜|0.87%|-1.27%|

三、其他说明
上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-036中国铝业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人，有效表决人数 8人。公司董事陈丽洁女士因其他事务未能出席本次会议，陈丽洁女士已书面委托胡式海先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长余德辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了下述议案：
一、审议批准了《关于公司拟与中国铝业集团有限公司共同出资设立中铝海外发展有限公司的议案》
经审议，董事会批准公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）共同出资设立中铝海外发展有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“中铝海外”）。中铝海外注册资本为人民币 10亿元，公司与中铝集团各自以现金出资人民币5亿元，分别持有中铝海外50%的股权。
由于中铝集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述成立合资公司相关的一切事宜及签署一切相关文件。
公司全体独立董事认为，本次交易有利于公司拓展海外业务，提升海外业务开发和运营能力，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易属公司按正常商业条款而进行的交易，符合《中华人民共和国公司法》及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定；交易条款体现了公允、公平、公正的原则；公司董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国铝业股份有限公司关于与中国铝业集团有限公司共同出资设立中铝海外发展有限公司的公告》。
议案表决情况：有权表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事余德辉先生、敖宏先生回避表决。
二、审议批准了《关于公司拟对中国铝业遵义氧化铝有限公司与遵义铝业股份有限公司实施合并重组的议案》
经审议，董事会批准公司对控股子公司中国铝业遵义氧化铝有限公司（以下简称“遵义氧化铝”）与遵义铝业股份有限公司（以下简称“遵义铝业”）实施合并重组，以遵义氧化铝经评估后的全部资产和负债的净额约人民币 23.11亿元（以最终评估结果为准）向遵义铝业进行增资。增资完成后，遵义铝业的注册资本将由目前的 90,096.96万元增加至 320,490万元，公司对遵义铝业的持股比例将由52.523%增加到67.445%（以最终评估结果计算为准）。
同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述合并重组事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）的《中国铝业股份有限公司关于将中国铝业遵义氧化铝有限公司与遵义铝业股份有限公司进行合并重组的公告》。
议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2018年6月21日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2018-054
上海吉祥航空股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会延期及变更现场会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年9月27日
变更后的现场会议地点：上海市闵行区虹翔三路80号619会议室
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年9月27日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603885|吉祥航空|2018/9/18|

二、 股东大会延期原因
公司于2018年9月12日、9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-051）、《上海吉祥航空股份有限公司2018第三次临时股东大会会议材料》，定于2018年9月27日上午9:30，在上海市徐汇区均瑶国际广场（肇嘉浜路789号）32楼大会议室召开2018年第三次临时股东大会。
现由于工作安排的原因，公司决定将 2018年第三次临时股东大会召开时间由2018年9月27日上午9:30变更为2018年9月27日下午14：30，现场会议地点变更为上海市闵行区虹翔三路 80号 619会议室。本次延期及变更会议地点召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间及地点
召开的日期时间：2018年9月27日 14点30分
召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80号619会议室
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，除召开时间及会议地点外的其他相关事项参照公司 2018年9月12日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-051）。
四、 其他事项
1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路 80号
联系人：徐骏民、王晰
联系电话：021-22388581
传真：021-22388000
邮编：200336
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路 165弄29号403室上海立信维一软件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021-52383315
传真：021-52383305
邮编：200050
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
上海吉祥航空股份有限公司董事会 2018年9月20日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-002债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议于 2019年 3月 18日以电子邮件形式发出会议通知，于 2019年 3月 28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，独立董事姜军因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐洪亮代为出席并表决。本次会议共收到有效表决票 8票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司 2018年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《公司 2018年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。同意本次计提资产减值准备。详情请见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所官方网站上披露的《节能风电关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。详情请见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所官方网站上披露的《节能风电关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《公司 2018年年度报告及摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过了《公司 2018年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过了《公司 2018年度利润分配预案》。本预案需提交公司股东大会审议批准。
2018年度母公司实现净利润 335,631,625.81元（经审计），提取10%法定公积金 33,563,162.58元，加上以前年度剩余未分配利润 506,328,208.18元， 2018年末实际可供股东分配的利润为 808,396,671.41元。
同意公司拟定的 2018年度利润分配预案。即：以截至 2018年 12月 31日公司股本总额 4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10股分配现金 0.464元（含税），共计分配现金 192,817,984元（含税），占公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润 515,187,388.82元的37.43%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、通过了《公司 2019年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、通过了《公司 2019年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、通过了《关于聘任公司 2019年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构。详情请见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所官方网站上披露的《节能风电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十一、通过了《关于将公司 2018年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本报告需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、通过了《公司 2019年度技术改造方案与科技创新计划》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十五、通过了《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十六、通过了《关于投资建设中节能协力光伏德令哈 5万千瓦风电场项目的议案》。本议案中担保事项需提交公司股东大会审议。
（一）同意公司投资建设中节能协力光伏德令哈 5万千瓦风电场项目（以下简称协力光伏德令哈项目），项目总投资为 40,000万元。
（二）同意公司全资子公司德令哈协力光伏发电有限公司（以下简称协力光伏）作为协力光伏德令哈项目的投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对协力光伏逐步增加资本金，增资总额不低于 8,000万元（不低于国家核准总投资额的20%）。
（三）同意以公司或协力光伏为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 32,000万元（不高于国家核准总投资额的80%），用于协力光伏德令哈项目的建设。
（四）如果以协力光伏为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 32,000万元。同意在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责协力光伏德令哈项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
详情请见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所官方网站上披露的《节能风电对外投资公告》（公告编号：2019-009）、《节能风电关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、通过了《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 4月 25日（星期四）下午1:30，在北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座二层会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年度股东大会，股权登记日定为 2019年 4月 19日（星期五）。详情请见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所官方网站上披露的《节能风电关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-044
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司于2015年7月24日以电子邮件及传真的方式发出召开公司 2015年第十次临时董事会会议的通知，2015年 7月 30日以通讯表决方式召开了公司 2015年第十次临时董事会会议。会议应参会董事 9人，实际收到有效表决票9票，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于公司成立设计事业部的议案》
根据公司“十二五”发展规划要求，为进一步完善公司产业链，提升公司核心竞争力，同意公司成立新疆城建（集团）股份有限公司设计事业部，该事业部主要从事建筑行业甲级工程设计等业务。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2016-016
欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）于2016年8月30日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司及苏州欧普管理层负责具体办理实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表意见。具体上述内容详见公司于指定媒体披露的《欧普照明关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-007号）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，苏州欧普使用闲置募集资金2,500万元购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）苏州欧普于2016年12月22日向中国银行股份有限公司吴江芦墟支行认购了《中银保本理财-人民币按期开放》理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财金额：人民币1,500万元整
3、产品类型：保本收益型，预期年化收益率3.4%
4、产品起息日：2016年12月22日
5、产品到期日：2017年1月9日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行不存在关联关系，不构成关联交易。
（二）苏州欧普于2016年12月22日向中国银行股份有限公司吴江芦墟支行认购了《中银保本理财-人民币按期开放》理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、理财金额：人民币1,000万元整
3、产品类型：保本收益型，预期年化收益率3.4%
4、产品起息日：2016年12月22日
5、产品到期日：2017年2月8日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司吴江芦墟支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
（1）苏州欧普选取的是发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在可控范围之内。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用部分募集资金购买理财产品的损益情况。
（4）公司及子公司苏州欧普将建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品情况，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的保本型理财产品投资不会影响公司募集资金项目建设的正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适
度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及控股子公司苏州欧普使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为14,500万元（包含本次理财产品）。
五、备查文件
中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及认购凭证。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十四日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-091
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复及复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月8日下午收到上海证券交易所《关于银川新华百货商业集团股份有限公司股东增持事项的问询函》（上证公函【2016】2392号），要求公司核实并补充披露如下事项。
一、控股股东物美控股及其一致行动人增持公司股份首次达到已发行总股份30%的时点，以及自该时点至今的历次增持日期、增持股份数量和占公司已发行总股份的比例。
回复说明：
物美控股及其一致行动人增持公司股份首次达到已发行总股份30%的时间为2015年7月20日；2015年8月4日物美控股及其一致行动人增持公司股份1,711,489股，增持后占公司已发行总股份的30.7586%；2015年9月2日物美控股及其一致行动人增持公司股份411,200股，增持后占公司已发行总股份的30.94%；2016年12月7日物美控股及其一致行动人增持公司股份4,512,700股，增持后占公司已发行总股份的32.94%。
二、控股股东物美控股及其一致行动人上述增持行为的收购报告书披露情况，是否触发要约收购义务，以及是否符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。
回复说明:
根据《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》，并结合中国证监会于2015年7月8日下发的《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行
的2%的股份，不受《上市公司收购管理办法》六十三条第二款第(二)项‘自上述事实发生之日起一年后’的限制”，物美控股及其一致行动人于2015年7月20日增持公司股份至总股份的30%后，于2015年9月2日累计增持公司股份达到已发行总股份的30.94%。在本次增持行为发生后，现正在按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，及时完成《收购报告书》的披露工作。
本次增持行为因物美控股及其一致行动人是在2015年9月2日拥有公司权益
的股份超过公司已发行股份的30%一年后（15个月后）发生的增持行为且未超过公司已发行总股份的2%，同时其表示未来12个月内无继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份计划、在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，故未触发要约收购义务，符合《上市公司收购管理办法》的相关规定。
北京市金杜律师事务所对问询函已出具了专项说明，详见上海证券交易所网站。
本公司股票自2016年12月12日开市起复牌。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－012
中国中材国际工程股份有限公司
关于收到江苏证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 28日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《行政监管措施决定书》（﹝2017﹞5号）（《关于对中国中材国际工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》，简称“《决定书》”），主要内容如下：
“经查，我局发现你公司存在以下违规行为：
2015年8月20日，你公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”）与成都中港置业有限公司（以下简称“成都中港”）签订《资产抵债协议书》，东方贸易以 9521.71万元应收钢贸债权折价抵偿给成都中港。本次交易增加你公司 2015年税前净利润 9130.70万元。你公司未及时履行股东大会决策程序并临时公告相关信息，仅在2015年年度报告中予以披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三十条第二款第（三）项、第三十三条第一款；《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第二条第一款和《中国中材国际工程股份有限公司章程》第四十一条第一款第（十三）项（3）等内容。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现在对你公司采取责令改正的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。你公司应采取有效措施及时整改：
一、公司应强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务；公司董事会秘书应勤勉尽责，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
二、公司全体董事、监事、高级管理人员应加强对相关证券法律法规的学习，严格遵守有关规定，履行忠实勤勉义务，维护资本市场稳定，切实保护投资者合
法权益。
三、公司应切实完善内部控制制度并严格执行，加强对子公司的管理，有效防范风险。
你公司应当对违法违规行为予以改正，并在收到本决定书之日起 30日内向我局提交书面整改报告，我局将视对整改落实情况决定进一步的监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，同时进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年三月一日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-046清源科技（厦门）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源科技”）自 2019年 1月 1日至本公告披露日实际收到与收益相关的政府补助资金共计人民币4,724,748.96元。具体政府补助情况如下：
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|序号|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|补助依据|
|1|厦门市翔安区财政国库支付中心|2018第二批市场专利补助|2019/1/23|2,000.00|厦知（2017）13号|
|2|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|劳务协作奖励|2019/3/27|2,000.00|《关于落实市委市政府东西部扶贫协作任务深化临夏州劳务协作的通知》|
|3|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/3/27|33,381.81|厦人社（2013）126号|
|4|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|招聘应届生补贴|2019/3/27|8,669.08|厦人社（2013）126号|
|5|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/3/27|3350.61|厦人社（2013）126号|
|6|厦门市科学技术局|研发费用补助|2019/4/16|316,800.00|厦科发计（2019）5号|
|7|厦门市商务局|2018年外经贸发展专项第一批项目|2019/4/28|100,000.00|厦商务（2018）199号|
|8|厦门市科学技术局|研发费用补助|2019/6/25|651,200.00|厦科发计（2019）5号|

2019年进出口公平贸 厦商务（2018）199厦门市商务局 2019/7/31 301,886.79
9 易企业项目扶持资金 号
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|10|厦门市商务局|2019年进出口公平贸易企业项目扶持资金|2019/7/31|166,037.73|厦商务（2018）199号|
|11|厦门市商务局|2019年进出口公平贸易企业项目扶持资金|2019/7/31|12,062.50|厦商务（2018）199号|
|12|厦门市科学技术局|高新认定补助|2019/8/9|100,000.00|厦科高（2019）2号|
|13|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/8/14|5,000.00|厦人社（2013）126号|
|14|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/8/14|7,478.85|厦人社（2013）126号|
|15|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/8/14|41,415.02|厦人社（2013）126号|
|16|厦门市商务局|开拓市场|2019/9/25|268,377.41|厦商务（2018）199号|
|17|厦门火炬高技术产业开发区管理委员会|用人单位招用本市农村劳动力社会保险差额补助|2019/8/14|1489.16|厦人社（2013）126号|
|18|厦门市工业和信息化局|融资贴息项目|2019/10/24|2,703,600.00|厦门市工业和信息化局关于申报2018年度融资贴息项目的通知》|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，以上政府补助与收益相关，预计对公司利润产生一定积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-006
安徽集友新材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽集友新材料股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,071,387.00元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，同意集友股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。集友股份于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15元，共计募集人民币25,500.00万元，扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元，实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该事项经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（大华验字[2017]000001号）验证确认。公司已对上述募集资金予以专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
依据公司 2016年度第一次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金数额（元）|
|1|烟用接装纸生产线建设项目|19,450.80|125,933,292.90|
|2|电化铝生产线建设项目|11,304.20|73,042,000.00|
|3|研发中心建设项目|3,890.80|28,908,000.00|
|合计||34,645.80|227,883,292.90|

注：烟用接装纸生产线建设项目原计划使用募集资金12,623.00万元，因实际募集资金较原计划有所减少，故该项目使用募集资金数额调减为125,933,292.90元。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2017年1月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,071,387.00元，具体情况如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中：||||
||||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|„„|
|1|烟用接装纸生产线建设项目|2,893,280.00||2,893,280.00|||
|2|电化铝生产线建设项目|3,338,827.00|1,382,587.00|1,956,240.00|||
|3|研发中心建设项目|839,280.00||839,280.00|||
|合 计||7,071,387.00|1,382,587.00|5,688,800.00|||

公司本次拟对以上已预先投入资金进行置换，置换募集资金总额7,071,387.00元。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事发表意见并同意上述事项。
公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
保荐机构对本事项发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
1、会计师意见
2017年2月9日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000611号）确认，集友股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了集友股份截止2017年1月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2、保荐人意见
保荐机构国海证券认为集友股份本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换金额与预先实际投入的自筹金额一致，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，履行了相应的法律程序。集友股份本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与首次公开发行股票募集资金投资项目的承诺安排相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意集友股份本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金事项。
3、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见：本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
六、上网公告文件
1、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
2、国海证券股份有限公司关于安徽集友新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽集友新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2017]000611号）
七、备查文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议。
2、公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2019-094号
中信建投证券股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年10月15日以书面方式发出会议通知，于2019年10月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名；现场出席的监事 3名，以电话方式出席的监事 2名（艾波监事、林煊监事）。本次会议由监事会主席李士华先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议对《关于公司2019年第三季度报告的议案》进行了审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。监事会对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司监事会2019年10月29日