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浙江京衡律师事务所
关于杭州巨星科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：杭州巨星科技股份有限公司
浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受杭州巨星科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施海寅律师、王鹤仪律师（下称“本所律师”）出席了公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年3月27日，公司董事会召开了第三届董事会第六次会议，决定于2015年4月15日召开公司2015年第一次临时股东大会。
（二）2015年3月28日，公司董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊载了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。该公告载明了本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、
会议地点、会议表决方式、会议召集人、召开方式、出席对象、审议事项、现场会议登记办法、网络投票办法等事项。
（三）2015年3月28日，公司董事会在深圳交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊载了《独立董事关于将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》。
（四）本次股东大会于4月15日如期召开，采取现场投票、网络投票相结合的方式，由公司董事长仇建平先生主持本次会议。现场会议的召开时间为：2015年4月15日（星期五）下午14：00，会议地点为杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室。网络投票时间为2015年4月14日至2015年4月15日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会的股东。本所律师根据截至2015年4月10日下午（星期五）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的法人股东的营业执照、授权委托书及出席人身份证明书，自然人股东的身份证件、深圳股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2．股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共13
人，代表股份599,917,158股，占上市公司总股份的59.1634％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份599,917,158股，占上市公司总股份的59.1634％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
票的股东及股东代理人2人，代表股份833,948股，占上市公司总股份的
0.0822％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％ 4．公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师参加了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三．本次股东大会的审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围,
有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与公告事项符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。
四．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会公告中列明的议案进行了投票表决。
表决结果：
同意599,217,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.8833％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权700,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。
其中，中小股东总表决情况，同意133,948股，占出席会议中小股东所持股份的16.0619％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项审议和表决，并由公司股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计现场投票的表决结果，列入本次股东大会的议案获有效表决权通过，且当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
五．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（此页无正文，为《浙江京衡律师事务所关于杭州巨星科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
浙江京衡律师事务所（公章）
负责人（签字）：____________
经办律师（签字）：____________
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二〇一五年四月十五日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-065四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知及材料于 2019年 12月 20日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2019年 12月 24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：11人；实际出席董事人数：11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过3,800万元；本次闲置募集资金不超过 41,200万元）在商业银行进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2019年12月 25日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2019年12月 25日的巨潮资讯网。
（二）会议4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于 2019年 12月 25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2019年 12月 25日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-105美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年 11月15日召开的 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年5月 15日、2019年 6月3日召开了第七届董事会第七次（临时）会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限延期6个月，延长至2019年 11月15日止，即回购实施期限自2018年11月 15日起至 2019年11月 15日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份情况公告如下：
截至 2019年9月30日，公司回购股份数量为 23,773,305股，占公司总股本的0.635%，其中最高成交价为 15.48元/股，最低成交价为9.67元/股，合计支付的总金额为300,010,033.08元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次
回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年十月八日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-029
上海姚记扑克股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年5月19日以现场表决方式在公司举行，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举万永清先生为上海姚记扑克股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。（简历详见附件）
特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司监事会2014年5月19日
附件：万永清先生简历
万永清：男，1948生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员。历任上海黄渡镇联西张家村生产队长、黄渡镇综合厂厂长、黄渡镇联西村副大队长、黄渡镇工业公司办公室主任，现任本公司工会主席，监事会主席。
万永清先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2017年度业绩预告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-002
神宇通信科技股份公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-10%|盈利：3,600万元|
||盈利：3,600 万元-3,960万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期，随着物联网市场的高速发展，公司凭借产品品牌、质量和规模制造的综合优势，加快募投项目的实施进度，积极开拓市场，克服原材料上涨的不利因素，实现了公司经营业绩的稳定增长。
预计2017年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为418万元(2016年同期金额为288.51万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的
2017年年度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2017年度业绩预告特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年一月二十四日
公司监事会对公司 2017年内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜（2018年 2月修订）》及其他相关法律法规的规定，公司监事会认真核实了《公司 2017年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：
公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一八年三月三十一日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-126中南红文化集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和重新质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押和重新质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
2016年 8月 29日，中南重工集团将 15,000,000股质押给平安证券-平安汇通-平安银行 3号定向资产管理计划办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期2016年8月29日，购回日期2017年8月29日。中南重工集团已于 2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
2015年 11月19日，中南重工集团将105,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行，并于 2015年 11月 19日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续，质押期限从 2015年 11月 19日至质权人申请解冻为止。（详见 2015年 12月 2日公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-097）2016年 9月 1日，中南重工集团将上述质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行的 105,000,000股股份全部解除质押，并重新将 90,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司无锡分行。
二、控股股东股份质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|江阴中南重工集团有限公司|是|15,000,000|2016 年8 月 29日|2017 年8 月 29日|平安证券-平安汇通-平安银行 3号 定 向 资产 管 理 计划|6.18%|补 充 公司 流 动资金|
|江阴中南重工集团|是|90,000,000|2016 年9月1日|至质权人申请|中 国 民 生银 行 股 份|37.06%|补 充 公司 流 动|

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-126
||||||
|-|-|-|-|-|
|有限公司||解冻为止|有 限 公 司无锡分行|资金|
|合计|105,000,000||||

以上股份解除质押及重新质押后，中南重工集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为224,800,000股，占公司总股本的比例为27.72%。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中南重工集团共持有本公司股份 242,869,000股，占公司总股本 810,951,633股的29.95%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 224,800,000股，占公司股本总额的27.72%，其中 18,069,000股处于流通状态。
四、备查文件
1、股份质押及股份解除质押的登记证明。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 9月7日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-028江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年7月12日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2016年7月18日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联董事吴培服、吴迪回避该项议案的表决。分项议案的具体表决情况如下：
1、发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行价格作相应调整。
吴迪先生不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺愿意接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、决议有效期限
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内有效。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，关联董事吴培服、吴迪回避该项议案的表决。
关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》关于本议案，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于 2016年 8月 3日以现场与网络相结合的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会审议相关议案。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-076河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年12月1日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年11月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》。
《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的公告》详见 2019年 12月 2日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详见 2019年 12月2日
刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-018武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2014年股权激励计划第二个行权期可行权采用自主行权模式开始行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经2017年2月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，公司第二个行权期可行权股票期权采用自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第二个行权期可行权起始日期：2017年3月2日，第二个行权期行权到期日：2018年1月5日。
二、公司期权代码：036168；期权简称：力源JLC1；行权价格：7.91元/股。
2014年股权激励计划可行权期数共为3期，本次行权为第2期行权，本次期权行权涉及认为共53名，截至申请日本期可行权数额：159.9万股。
公司自主行权承办证券公司为长江证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业
务操作及相关合规性要求。
三．可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、参与公司股权激励的董事及管理人员已承诺，严格遵守股票买卖相关法律法规的规定。
六、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-043星辉互动娱乐股份有限公司
关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权
的补充更正公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 6月 12日披露了《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权的公告》（公告编号：2018-042），现对其中披露的部分内容补充更正如下：
一、对该项交易对上市公司本期的影响的相关内容进行补充，具体内容如下：特别提示：
本次全资子公司珠海星辉拟向非关联方宋克先生出售持有的趣丸网络5%股权和持有的樟树盛趣0.311%财产份额，将在公司 2018年报表中确认投资收益约 123.79万元，对公司合并报表产生影响较小，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司现有业务的正常开展造成影响。
二、对“四、交易的定价政策及定价依据”做如下更正：
更正前：
经双方协商一致，最终以珠海星辉转让股权对应的综合投资成本为依据，确定趣丸网络5%股权估值为人民币10.20亿元、樟树盛趣0.311%财产份额估值为人民币1.93亿元。双方协商的股权转让款高于公司相应股权对应的综合投资成本，不会对公司造成经济损失或负面影响。
更正后：
经双方协商一致，最终以珠海星辉转让股权对应的综合投资成本为依据，确定趣丸网络整体估值为人民币10.20亿元，5%股权对应价值为5,100万元，樟树盛趣整体估值为人民币1.93亿元，0.311%财产份额对应价值为60万元。双方协商的股权转让款高于公司相应股权对应的综合投资成本，不会对公司造成经济损失或负面影响。
除上述补充更正外，原公告中其他内容不变，补充后的《关于全资子公司珠海星辉投资管理有限公司出售股权的公告（更新后）》同日披露于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn），公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十二日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-049
天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2018年04月02日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年03月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第三届监事会。
公司监事会提名李彦军先生、张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张云峰先生一起组成第三届监事会，任期为自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、拟提名李彦军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、拟提名张仲军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
新一届监事会候选人中，未存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
李彦军先生、张仲军先生简历详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-051）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2018年04月02日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-018中潜股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘凯先生提交的书面辞职报告。刘凯先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘凯先生原定任期为2016年12月3日至2019年12月2日，截止本公告日，刘凯先生持有公司股份90,000股，其中无限售流通股18,000股，股权激励限售股72,000股，其持有的股权激励限售股将由公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行回购注销。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，刘凯先生在原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
刘凯先生辞去副总经理职务不会对公司生产经营产生影响。公司及公司董事会对刘凯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-081新晨科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议会议通知于2018年10月22日以邮件方式发出，并于2018年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席邹琳召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于新晨科技股份有限公司收购北京瑞得音信息技术有限公司部分股权的议案》
监事会认为：本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展，提升公司竞争力。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司收购北京瑞得音信息技术有限公司51%股权。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-22泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日以通讯方式发出第三届监事会第十五次会议通知，会议于 2016年 4月 21日上午以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事4人，实到4人。经参会监事一致推选，本次会议由监事朱长江先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。
会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；
本议案冯春兰女士回避表决，表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
经审议，参会监事一致认为：冯春兰女士符合《公司法》和有关监事任职的资格和条件，拥有丰富的管理经验，具备监事会主席的履职能力，一致同意选举冯春兰女士为公司第三届监事会主席（简历附后），主持公司第三届监事会工作，任期同第三届监事会一致。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日
附件：冯春兰女士简历
冯春兰，女，34岁,本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长、管理革新办主任，现任泰尔重工股份有限公司管理革新办主任。冯春兰女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东超华科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（邓磊）
本人作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2017年度的股东大会和董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席股东大会次数|
|邓磊|7|0|7|0|0|否|1|

2、提出异议情况
本人对 2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-1-24|第四届董事会第|关于以参股子公司股权质押进行融资事项的独立|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||二十五次会议|意见||
|2017-2-27|第四届董事会第二十六次会议|关于2016年度计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|2017-3-21|第四届董事会第二十七次会议|关于公司变更会计师事务所的事前认可意见|同意|
|||关于变更会计师事务所的独立意见||
|||关于《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见||
|2017-4-11|第四届董事会第二十八次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2017-4-24|第四届董事会第二十九次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司 2016 年年度报告及其摘要的独立意见||
|||关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见||
|||关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见||
|||对公司内部控制规则落实情况的独立意见||
|||关于公司为子公司提供担保的独立意见||
|||关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的独立意见||
|2017-6-6|第四届董事会第三十一次会议|关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见|同意|
|||关于董事会换届选举的独立意见||
|||关于第五届董事会董事津贴的独立意见||
|||关于续聘2017年度审计机构的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现
场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并通过电话或邮件等方式
和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部
环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度在任期间，本人为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司治理、内部控制、薪酬考核工作等及时了解并提出建议，公司结合实际情况予以采纳。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，在 2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，召集并主持召开了 2次会议，对公司高级管理人员 2016年度的述职情况进行评价，并对公司第五届董事会董事津贴的议案进行了审议。
2、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会委员，在 2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定参加相关会议，认真履行职责，共参加审计委员会5次会议，审议了公司审计部的工作计划及总结、定期财务报告、募集资金存放与使用情况、使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金、续聘审计机构等事项，对内部控制制度及执行情况进行监督。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，在2017年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的有关规定认真履行职责。报告期内，本人根据相关法律及监管规定要求，并且充分利用专业知识，积极参与事项的讨论和决策中，并提出重要意见和建议。报告期内，本人共参加2次会议，分别对公司发展战略规划、未来三年（2017-2019）股东回报规划等事项进行审议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项
议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、积极了解公司生产经营情况
报告期内，本人利用参加公司相关会议及其他时间对公司生产经营情况进行了现场考察，及时向管理层了解生产经营情况，并结合自身专业知识，对公司发展过程中可能产生的风险及对策提供指导。
4、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
公司应持续完善相关管理制度，以更好地适应公司管理要求、规范公司整体治理。
七、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
电子邮箱：13902941999@139.com
以上是本人邓磊在2017年度履行职责情况汇报。
经公司于2017年6月2日召开的第四届董事会第三十一次会议和于2017
年6月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
任职期间，本人严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，本人感谢在任职期间公司对我的信任，感谢董事会和管理层对我的工作给予的支持，祝愿公司事业能够蒸蒸日上。
独立董事：邓磊
二○一八年四月二十五日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-050安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2019年8月29日以通讯方式召开第三届董事会第十次会议。会议由董事长刘军先生主
持，会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事会成员、其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》；
审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
公司副总经理兼财务总监梁雨翔先生于近日申请辞去副总经理兼财务总监
职务，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董
事会拟聘任齐冰先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满为止。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2019年8月30日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于高级管理人员变动的公告》
（公告编号：2019-052）、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的独立意见》。
2、审议《2019年半年度报告》；
审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2019年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054）。
3、审议《2019年半年度资本公积金转增股本预案》；
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
2019年半年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以2019年6月30日总股本200,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增100,000,000股，转增后公司总股本变更为
300,000,000股。本报告期不派发现金红利，也不派发红股。
董事会认为：2019年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东
投资回报，有利于优化公司股本结构，符合公司及全体股东的利益，不存在违
法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性
及合理性。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2019年8月30日在巨潮资
讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议《关于 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2019年8月30日在巨潮资
讯网上刊登的《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
5、审议《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2019年8月30日在巨潮资
讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）、《独立
董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
6、审议《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
董事会决定于2019年9月17日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。
详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。
三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-024中富通集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 22日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2019年 4月 2日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事 8人（其中独立董事 3名），实到 8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。
经与会董事审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司福州洪山支行申请金额不超过人民币 11,000万元的并购贷款，期限为 7年，用于支付公司收购福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）68%股权的部分对价款。公司以所持有天创信息68%的股权为此次申请贷款提供质押担保，同时公司控股股东、实际控制人陈融洁先生提供不可撤销的个人连带责任保证担保。本董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代表人根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需的合同、协议及相关法律文件。
关联董事陈融洁先生回避表决。
根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-015
远大产业控股股份有限公司第九届董事会
2019年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第二次会议于2019年4月15日以传真方式召开（会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：
一、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于子公司投资低风险理财产品的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资低风险理财产品的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
三、关于子公司投资股票指数基金的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司投资股票指数基金的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于召开2018年度股东大会的议案。
详见公司2019年4月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
博云新材董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，根据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况。
根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行沟通访谈等方式，保荐机构对博云新材填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：博云新材已按照深圳证券交易所的有关要求对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，填写的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制规则的落实情况，保荐机构该自查表无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－061
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有公司的部分股份发生质押及解除质押行为，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘志坚||是||4,888.00||2018-12-25||至办理解除质押日止||华安证券股份有限公司||24.87%||个人资金需求||
|合计||||4,888.00||||||||24.87%||||

二、股东本次股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||
||股东||||解除质押||解除质押日||||本次解除质押占|
||||股东及一致行||||||质权人|||
||名称||||股数（万股）||期||||其所持股份比例|
||||动人|||||||||
|刘志坚||是||5,641.00||2018-12-26||海通证券股份有限公司||28.70%||
|合 计||||5,641.00||||||28.70%||

（一）刘志坚先生是公司控股股东、实际控制人。
（二）2018年 12月 25日，刘志坚先生将其持有的公司股份 4,888.00万股（占公司总股本的5.84%）质押给华安证券股份有限公司并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。
（三）2018年 12月 26日，刘志坚先生将其持有的质押给海通证券股份有限公司的5,641.00万股（占公司总股本的6.73%）股份办理完成解除质押手续。
刘志坚先生已分别于 2018年 12月 25日、12月 26日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成质押及解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘志坚先生持有公司股份19,652.60万股，占公司总股本的23.46%；刘志坚先生累计质押公司股份13,718.00万股，占公司总股本的16.38%。
三、备查文件
1、质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会