Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-055巨力索具股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为满足快速发展对资金的需求，盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，为此公司拟与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称“冀银金融租赁”）开展售后回租融资租赁业务，具体内容如下：
一、交易概述
公司作为此次融资主体，拟以持有的部分设备资产与冀银金融租赁开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 10,000.00万元，融资期限为 30个月，具体期限以正式签订租赁日起算至租赁期限届满日止。
租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用标的设备资产，并按约定向冀银金融租赁支付租金和费用；租赁期满，公司以人民币100.00元的价格回购租赁物。
该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，该事项属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
公司与冀银金融租赁不存在关联关系，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：冀银金融租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91130100MA07M6F05K
住所：河北省石家庄市桥西区新石中路377号A座15层、16层
法定代表人：乔志强
注册资本：贰拾亿元整
成立日期：2015年12月25日
经营范围：转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；同行拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：索具加工设备，如：镗床、成绳机、数控车床、捻绳机等，以及太阳能光伏发电设备。
2、资产类型：固定资产。
3、权属状态：上述标的权属归属公司，该标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施；公司合法拥有上述标的的所有权，公司系上述标的的管理、使用和处置主体。
4、资产价值：经评估，上述标的价值为：136,202,665.00元人民币。
四、交易协议主要内容
1、承租人：巨力索具股份有限公司
2、出租人：冀银金融租赁股份有限公司
3、主要内容：公司拟以索具加工设备资产，如：镗床、成绳机、数控车床、捻绳机等，以及太阳能光伏发电设备资产以人民币10,000.00万元的价格出售给冀银金融租赁，转让价款 10,000.00元（即本次融资额），然后再向冀银金融租赁回租该部分资产占有并使用，公司在租赁期限届满并按合同约定向冀银金融租赁支付完所有租金后，以人民币100.00元的价格将上述资产从冀银金融租赁回购。
4、租赁利率：执行浮动利率，如自合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年期以上贷款利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
5、租赁期限：30个月。
6、租金的计算及支付方式：按季等额还本付息，共分10期。
7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物权属归属公司，融资租赁合同生效期间，标的物权属归属冀银金融租赁，融资租赁合同期限届满后，公司以人民币 100.00元的价格将上述资产从冀银金融租赁回购。本次交易标的从始至终由公司占有并使用，虽发生所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会对公司正常运营构成影响，不涉及人员安置、土地租赁等情况，
亦不会导致公司股权转让或者高级管理人员的人事变动；亦不会对公司员工及其他股东利益产生影响；本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
本次交易协议双方尚未正式签订合同，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
六、交易目的、对公司影响和存在的风险
公司此次开展融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司运营资金需求，并尝试拓宽融资渠道，以进一步推动公司经营及业务顺利开展。
公司此次开展融资租赁业务，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，亦不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会在审议该项议案时，审议和表决程序合法、合规、有效。公司此次开展融资租赁业务，能够有效缓解资金面需求，拓宽融资渠道和改善融资结构；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。我们同意公司与冀银金融租赁开展融资租赁业务。
八、备查文件
1、巨力索具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年9月27日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-078银亿股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到第一大股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及第四大股东西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|银亿控股|是|26,940,000|2018年2月27日|2018年5月28日|恒丰银行股份有限公司宁波分行|2.82%|
|西藏银亿|是|33,520,000|2017年3月8日|2018年5月28日|恒丰银行股份有限公司宁波分行|7.50%|
|||2,600,000|2017年12月4日|2018年5月28日|||
|合计|-|63,060,000|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 766,255,039股，占公司总股份数的19.02%。
截至本公告日，西藏银亿持有本公司股份数为 481,414,795股，占公司总股份数的11.95%，其中累计质押的股份数为 365,635,868股，占公司
总股份数的9.08%。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年五月三十日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-028利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160433号）。中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160433号）利欧集团股份有限公司董事会2016年3月28日
利欧集团股份有限公司
中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书
160433号利欧集团股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《利欧集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2016年3月25日2016年3月9日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。
经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，本次交易拟采用询价方式募集配套资金总额不超过72,500万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.20元/股。请你公司结合近期上市公司股票市价，补充披露募集配套资金的可行性及募集资金失败的补救措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，本次交易中徐佳亮和徐晓峰获得的现金对价合计31,379万元，占业绩承诺金额的比例为135.59%。请你公司结合本次交易现金支付对价和交易对方的利润补偿承诺，补充披露本次交易现金对价比例设置的原因，及对未来上市公司经营稳定性、核心团队稳定性的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，对于超额完成业绩承诺指标的部分，上市公司同意将其中50%的金额（税前），由智趣广告以现金方式向交易对方及/或由交易对方确认的公司员工进行奖励。请你公司补充披露上述业绩奖励安排是否超过本次交易作价的20%，
利欧集团股份有限公司
是否符合我会相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，手游文化子公司迹象信息通过股权投资实现现金注入智趣广告前，手游文化通过另一下属公司上海宏秦将其向第三方采购的20,968,326.41元媒体资源平价转让给智趣广告，进而实现对智趣广告的资金支持。申请材料同时显示，报告期智趣广告与上海宏秦存在以下关联交易：1）按照协议价结算的采购业务20,968,326.41元。2）按照协议价结算的提供劳务业务100万元，2015年4月17日双方终止了该项业务合作，相关款项已退回。请你公司补充披露：1）上述交易安排的背景、原因，与手游文化拟投入的 1,000万元投资额的对应关系，是否存在其他协议或安排及对本次交易的影响。2）智趣广告与上海宏秦上述关联交易是否具备商业实质，相关会计处理及合理性。3）智趣广告与上海宏秦上述关联交易定价依据及公允性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，智趣广告主要为广告主提供媒介代理服务和精准营销服务，先后成为神马搜索、腾讯、百度、顺网、新浪等主流互联网媒体的重要代理商。请你公司补充披露：1:）智趣广告成为百度、顺网、新浪等主流互联网媒体的重要代理商的依据。2）智趣广告取得的代理商资质和级别情况，代理合同的时间期限和续签情况，是否存在续签风险及对智趣广告的影响。3）智趣广告是否存在对重要代理商的依赖及对智趣广告报告期业绩和评估值的影响。请独立财务顾问、律师、会计师和评估师核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，最近三年上市公司先后收购了长沙天鹅、漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代等公司，截止目前，商誉账面价值为 76,210.02万元。根据备考财务报表，本次交易完成后上市公司将新增商誉73,722.37万元。请你公司补充披露：1）上市公司最近三年资产重组相关资产运营情况及承诺履行情况。
2）本次交易备考财务报表中智趣广告可辨认净资产公允价值和商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
7.申请材料显示，智趣广告2014年8月开始承接业务，其业务尚处于起步阶段， 2015年 1-9月，业绩大幅增长。本次交易收益法评估预测智趣广告 2015-2018年营
利欧集团股份有限公司
业收入增长率分别为647.42%、162%、30%、30%，净利润增长率分别为1,035.1%、293.95%、30%、30%。请你公司结合市场竞争、核心竞争力、客户拓展情况、议价能力及返点比例变化趋势、合同可续性及广告代理级别的可续性、主要竞争对手情况等，补充披露智趣广告未来年度营业收入、净利润预测依据及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
8.请你公司结合智趣广告2015年业绩完成情况、在手合同或订单、目前业务拓展情况等，补充披露智趣广告未来持续盈利能力及业绩预测的可实现性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
9.请你公司结合智趣广告发展阶段、业务特定风险及近期市场可比交易折现率情况，补充披露本次交易选取的折现率的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10.申请材料显示，智趣广告注册的 game4a.com域名已于 2016年 2月 20日到期。请你公司补充披露上述域名期限届满后的延展安排及对智趣广告生产经营可能产生的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-013华油惠博普科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 11日收到公司副总经理李雪先生提交的辞职报告，李雪先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后李雪先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，李雪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李雪先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-031
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2014 年 4 月|
|7日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于 2014年4月 10 日上午|
|10：00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事 8 名，实际到|
|会董事 7 名，其中独立董事周伟先生因出差委托独立董事杨国志先生行使表决|
|权，实际参加表决8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事|
|会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先|
|生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：|
|1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设柬|
|埔寨全国通信信息网络项目的议案》。|

该议案内容及可行性研究报告请参见公司：《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的公告》、《键桥国际（香港）投资有限公司投资柬埔寨全国通信信息网络项目可行性研究报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
||
|-|
|2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司键桥|
|国际（香港）投资有限公司增资的议案》。|

该议案内容请参见公司：《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司增资的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
||
|-|
|3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股|
|份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。|

公司原向广发银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币 14,000万元授信期限已于 2013年 12月到期，因公司经营发展需要，同意公司与广发银行股份有限公司深圳分行续作综合授信额度人民币 14,000万元，授信期限为一年。公司以应收账款质押，并由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司、东莞键桥通讯技术有限公司、深圳市德威普软件技术有限公司为该综合授信额度提供连带责任担保，未收取保证费用。
以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-044欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2015年 7月 10日以专人送达、传真等方式发出会议通知，于 2015年 7月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 3人，实际参加人数为 3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于股东变更承诺事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于股东变更承诺事项的公告》）。
上述议案将提交到公司 2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-075浙江南都电源动力股份有限公司
关于股东部分股权质押及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东上海南都集团有限公司的通知，获悉其对所持有公司的部分股份进行了质押，同时对部分股份质押进行了展期。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海南都集团有限公司|是|1,050,000股|2018年8月17日|2019年5月10日|东方证券股份有限公司|3.80%|补充质押|
|上海南都集团有限公司|是|600,000股|2018年8月17日|2019年8月23日|东方证券股份有限公司|2.17%|补充质押|
|合计||1,650,000股||||5.97%||

2、股东股份质押展期的基本情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海南都集团有限公司|是|7,510,000股|2017年8月23日|2018年8月23日|2019年8月23日|东方证券股份有限公司|27.18%|融资|
|合计||7,510,000股|||||27.18%||

3、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告发布之日，上海南都集团有限公司持有公司股份数为
27,634,889股，占公司总股本的3.15%；累计质押股份 22,760,000股，占公司
股份总数的2.59%。
上海南都集团有限公司与杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司同属公司实际控制人周庆治先生控制，为关联企业，上述三家公司合计持有公司股份数为180,930,729股，占公司总股本的20.62%；累计质押股份112,799,999股，占公司股份总数的12.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
（王雪春）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开十六次董事会会议、两次股东大会，本人出席了各次会议，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2018年4月26日，公司第六届董事会第三十七次会议，对以下事项进行了认真审核，发表了同意的独立意见：
（1）2017年度相关事项：公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司聘任2018年度审计机构、2017年度公司募集资金存放与使用、2017年度公司关联交易事项、2017年度利润分配预案、2017年度计提资产减值准备、2018年委托理财计划、未来三年股东分红回报规划等事项；
（2）关于补选公司董事的事项；
（3）关于公司会计政策变更的事项。
2、2018年8月29日，公司第六届董事会第四十一次会议，对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2018年半年度计提资产减值准备等事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
3、2018年 9月 28日，公司第六届董事会第四十三次会议，对董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长事项进行认真审核，发表同意的独立意见。
4、2018年10月29日，公司第六届董事会第四十四次会议，对公司会计政策变更事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司经营管理、业务发展、关联交易、内控建设等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主席，2018年积极履行相应职责，规范公司运作，健全内控。依据公司《审计委员会实施细则》，在公司2018年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真阅读公司出具的相关材料；了解、掌握 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；在注册
会计师进场后积极关注审计进程，就审计过程中发现的问题进行有效沟通；审计结束后认真阅读了年审注册会计师出具的公司 2018年度审计报告，并同意提交董事会审阅。勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：王雪春
2019年4月25日
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就变更公司会计政策相关事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
综上，同意公司本次变更会计政策事项。
（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2017年 10月 27日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-018鸿达兴业股份有限公司
股权解除质押及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）解除质押及再质押其所持有的本公司部分股份的通知，现将有关事项公告如下：
1、2015年3月5日，成禧公司将其质押给华泰紫金投资有限责任公司的本公司18,647,035股有限售条件流通股解除质押（公司于 2014年7月1日实施资本公积金转增股本方案，成禧公司原质押的13,319,311股变更为 18,647,035
股），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、2015年3月6日，成禧公司将其持有的本公司股份中的18,640,000股有限售条件流通股(占成禧公司所持本公司股份的24.99%,占本公司股份总数的2.16%)质押给中信证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年3月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
此前成禧公司持有的本公司股份质押和解除质押情况详见公司于2014年3月8日披露的《公司股权质押公告》（临2014-010）、2014年12月6日披露的《公司股权解除质押公告》（临2014-083）、2014年12月10日披露的《公司股权质押公告》（临2014-084）。
截止本公告披露之日，成禧公司持有本公司74,588,144股股份（全部为有限售条件流通股），占本公司股份总数的8.65%；其中处于质押状态 74,580,000股，占成禧公司所持本公司股份的99.99%，占本公司股份总数的8.65%。
鉴于鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、成禧公司、乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）于2013年在公司重大资产重组时作出承诺，对于内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）在
2013-2015年三个会计年度实现的净利润分别不低于29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元，若未达到上述金额，则鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业应就未达到净利润承诺数的部分以股份形式对公司进行补偿。成禧公司的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生影响，提请广大投资者注意相关风险。公司与成禧公司进行了密切沟通，提醒其上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。公司将密切关注乌海化工的业绩实现情况。
截至本公告披露之日，除本次及之前已披露的股权质押情况外，本公司未获悉其他股东持有或控制本公司5%以上股份处于质押状态的情况。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-153惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“硕贝德”）于2015年5月28日召开第二届董事会第二十次会议、2015年6月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买黄治家、刘健、深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）、深圳力合新能源创业投资基金有限公司、上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）共同持有的深圳市杰普特电子技术有限公司（以下简称“杰普特”或“标的资产”）96.40%的股权，同时，拟发行股份募集配套资金，募集资金总金额不超过33,000万元。
公司于2015年6月19日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了硕贝德发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的有关重大资产重组的申请文件，于2015年6月19日取得中国证监会第151977号《接收凭证》，于2015年7月1日取得贵会第151977号《受理通知书》，于2015年7月31日取得贵会第151977号《反馈意见通知书》。
由于2015年以来，资本市场出现剧烈震荡，上市公司股票主要受我国股票市场整体下跌幅度较大的影响，公司股票价格亦有所下降。公司综合考虑各种因素，经审慎决策，公司于2015年10月20日召开了第二届董事会第二十七次临时会议、于
2015年12月9日召开了2015年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。并向中国证监会提交了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》。
公司于2015年12月29日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2015]220号，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017- 049
四川升达林业产业股份有限公司
关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、副总经理兼董事会秘书方峻先生及证券事务代表李艳秋女士递交的书面辞职报告。方峻先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务；李艳秋女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，方峻先生和李艳秋女士将不再担任公司任何职务。根据相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
方峻先生和李艳秋女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、三会运行及信息披露等工作方面发挥了积极的作用。公司及董事会对方峻先生和李艳秋女士在任职期间对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！
为保证相关工作顺利开展，公司第四届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审查，同意聘任龙何平先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书；同时经董事长提名，同意聘任易津禾女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书龙何平先生履行职责，上述人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
龙何平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过，公司独立董事已对本次聘任其为公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2017年 8月 12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十一日
附件：
一、龙何平先生个人简历
龙何平，男，1988年1月生，中国国籍，毕业于四川理工学院，大学本科学历，曾就职于四川盛豪律师事务所，任专职律师，2013年进入本公司工作，2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书，担任公司证券事务代表，2016年7月至2017年7月任成都新潮传媒集团股份有限公司上市负责人。龙何平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。通过在最高人民法院网查询，龙何平先生不属于“失信被执行人”。
龙何平先生联系方式如下：
1、办公地址：四川省成都市东华正街42号26楼
2、邮政编码：610016
3、联系电话：028－86783590
4、传真号码：028－86755286
二、易津禾女士简历：
易津禾，女，1986年9月生，中国国籍，英国赫尔大学财务管理硕士研究生，于2016年8月进入本公司，担任董事长助理。2012年11月获“会计从业”资格证书；2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。易津禾女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过在最高人民法院网查询，易津禾女士不属于“失信被执行人”。
易津禾女士联系方式如下：
1、办公地址：四川省成都市东华正街 42号 26楼
2、邮政编码：610016
3、联系电话：028－86783590
4、传真号码：028－86755286
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-066浙江海翔药业股份有限公司
关于举办投资者接待日的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年10月17日（星期一）下午15:00-17:00。
二、接待地点
浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。
三、预约方式
欲参与会议的投资者请于2016年10月12日前与公司投资发展部联系，以便接待登记和安排。
联系人：蒋如东
电话：0576-89088166
传真：0576-89088128
邮箱：stock@hisaor.com
地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部
邮编：318000
四、公司参与人员
公司董事长，财务总监、董事会秘书将会出席会议（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向投资发展部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一六年九月三十日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-135东旭光电科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年12月26日（星期一）下午14：50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 25日下午 15:00至 2016年 12月 26日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事龚昕女士
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 52人，代表股份数 1,421,208,503股，占公司有表决权总股份的28.77%（其中，B股股东及股东代理人11人）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 18人，代表股份数 903,358,515股，占公司有表决权总股份的18.29%；其中，B股股东及股东代理人 11
人，代表股份数4,059,379股，占公司有表决权总股份的0.08%。
通过网络投票的股东 34人，代表股份数 517,849,988股，占公司有表决权总股份的10.48%。其中，无B股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
议案1、《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案》；
议案2、《关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案》；
议案3、《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》。
各议案具体表决情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体表决情况|||||||||||||
||||||占有效||||占有效||||占有效|
||议案||同意（股）||表决股||反对（股）||表决股||弃权（股）||表决股|
||||||数比例||||数比例||||数比例|
|议案1||525,096,175||99.93%||369,300||0.07%||0||0.00%||
|议案2||1,420,995,303||99.98%||213,200||0.02%||0||0.00%||
|议案3||525,096,175||99.93%||165,300||0.03%||204,000||0.04%||
||A股表决情况|||||||||||||
||||||占有效||||占有效||||占有效|
||议案||同意（股）||表决股||反对（股）||表决股||弃权（股）||表决股|
||||||数比例||||数比例||||数比例|
|议案1||521,036,796||99.93%||369,300||0.07%||0||0.00%||
|议案2||1,416,935,924||99.98%||213,200||0.02%||0||0.00%||
|议案3||521,036,796||99.93%||165,300||0.03%||204,000||0.04%||
||B股表决情况|||||||||||||
||||||占有效||||占有效||||占有效|
||议案||同意（股）||表决股||反对（股）||表决股||弃权（股）||表决股|
||||||数比例||||数比例||||数比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案1|4,059,379|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案2|4,059,379|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案3|4,059,379|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

(二)中小投资者表决情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中小投资者表决情况|||||||||||||
||||||占有效||||占有效||||占有效|
||议案||同意（股）||表决股||反对（股）||表决股||弃权（股）||表决股|
||||||数比例||||数比例||||数比例|
|议案1||525,096,175||99.93%||369,300||0.07%||0||0.00%||
|议案2||525,252,275||99.96%||213,200||0.04%||0||0.00%||
|议案3||525,096,175||99.93%||165,300||0.03%||204,000||0.04%||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名：梁峰申恒英
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会
作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会会议的情况。
2017年度，公司共召开10次董事会会议，我们认真审议了董事会各项议案，就相关事项发表了独立意见。我们所任职的董事会下属专业委员会勤勉尽责，充分发挥了专业委员会在公司运营中应有的作用。在工作过程中，公司对须经董事会审议的事项都提供了充分的资料，我们详细研究会议资料，并就公司各项重大决策事项进行认真审议，并展开充分讨论。公司定期向我们通报经营情况，让我们与其他董事享有同样的知情权。2017年度，独立董事对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。无提议召开董事会的情况。出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘俊峰|10|1|9|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况。2017年度，公司召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|刘俊峰|
|2017年第一次临时股东大会|出席|
|2016年度股东大会|出席|
|2017年第二次临时股东大会|出席|

二、发表独立董事意见的情况
作为公司的独立董事，我们关注董事会及股东大会的决议及执行情况，认真
听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。
历次董事会召开前，我们事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理性进行了检查，并出具了书面的独立意见。
2017年度，经对提交董事会审议的相关事项认真审核，我们对下列事项发表了独立意见如下：
（一）2017年1月23日，对公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项发表了同意的独立意见。
（二）2017年3月29日，在公司召开的第七届董事会第八次会议上，对以下事项及议案发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；
2、《公司2016年度分配预案》；
3、关于聘任公司2017年度审计机构的事项；
4、公司2016年度《内部控制评价报告》；
5、《关于计提大额资产减值准备的议案》。
（三）2017年4月26日，在公司召开的第七届董事会临时会议上，对以下事项发表了同意的独立意见：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。
（四）2017年6月8日，在公司召开的第八届董事会第一次会议上，对以下事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司聘任高级管理人员的事项；
2、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司监事长薪酬方案的议案》；
3、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》；
4、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
（五）2017年6月26日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下议案发表了同意的独立意见：
1、《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
议案》。
（六）2017年8月28日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下的事项及议案发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明；
2、关于募集资金 2017年半年度使用情况的专项报告；
3、《关于变更会计政策的议案》。
（七）2017年11月21日，在公司召开的第八届董事会临时会议上，对以下的事项及议案发表了同意的独立意见：
1、关于终止衡阳制药公司异地新建项目的事项；
2、《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的议案》。
（八）2017年12月18日，对公司《关于调整公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权受让方基本条件的议案》发表了同意的独立意见。
三、学习培训情况
我们作为公司独立董事，致力于合理履行职责，充分发挥作用，不断进行自我学习与提高，积极参与公司及深圳证券交易所等组织的相关培训，认真学习相关法律、法规和规章制度，加深了对相关要求尤其是证券监管部门监管要求及规范性文件最新变化的认识和理解，提升了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，增强了对公司和投资者利益的保护能力。
我们持续关注公司的经营管理情况，深入了解公司财务管理、关联交易、内部控制、业务发展和投资项目的进度等事项，查阅学习相关资料，与岗位人员沟通，为公司的科学决策、风险防范及业务运营提供专业的意见和建议。
四、保护投资者权益情况
（一）对公司治理结构及经营管理的关注
门经常保持沟通，及时、准确的了解相关工作进展情况，并对相关事项提出意见。
公司 2017进一步推进了贯穿于集团管控、采购、销售、财务报告、资金、资产管理、人力资源等各层面、各环节的内部控制的执行。我们希望帮助公司不断完善公司治理结构、改进经营管理水平。
（二）持续关注公司的信息披露工作
2017年，我们积极监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关信息披露管理制度的规定，切实做好信息披露工作，及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。我们密切关注公司对外投资、对外担保、关联交易等重大事项的影响和决策程序。同时，我们督促公司重视与投资者的关系，遵循公平原则对待投资者，注重与投资者的沟通，耐心接听投资者咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证并要求做出回应，维护全体股东的同等知情权。
（三）在公司年报编制过程中履行职责
在 2017年度报告编制和披露过程中，我们切实履行了相应的责任和义务，积极发挥独立董事的监督、独立作用以保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。在会计年度结束后 30日内，公司均安排管理层向我们汇报公司该年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时在年报审计初期和后期，公司均安排我们与年审会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中发现的情况及问题。
2017年，我们本着诚信、勤勉、独立的原则，认真履行独立董事的义务，在公司为我们履行职责提供良好条件下积极发挥作用。
2018年我们将继续发挥自己在专业知识和经验上的优势，为公司科学发展建言献策。继续保持与公司管理层良好的沟通，更好的维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，我们对在履行职责过程中，公司高管及相关人员给予的支持和配合，表示衷心感谢。希望公司未来经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，持续向前发展，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘俊峰
民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司第九届董事会第八次（临时）会议审议的《关于全资子公司租赁办公用房的议案》予以事前认可，并发表事前认可意见：
本次交易是双方在协商一致并基于市场公允价格的基础上达成的，符合公司发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；该关联交易不存在损害公司和投资者特别是中小投资者利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
李慧中 鲁桂华 钱爱民
新洋丰农业科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年10月 21日在湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于以竞价交易方式回购公司股份事项的独立意见
（一）公司本次回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司本次回购合法合规。
（二）公司本次回购股份有利于维护广大投资者的合法利益，增强投资者对公司的投资信心，有利于公司的长远发展。
（三）公司本次回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不高于人民币 40,000万元（含），资金来源于公司自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，也是可行的，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司回购股份的方案。
二、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，工作人员恪尽职守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内部控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：孙蔓莉 孙琦 王佐林
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-038安徽中环环保科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中环环保”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为106,670,000股，分红后总股本增至160,005,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 6日，除权除息日为：2018年 6月 7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2018年6月7日直接记入股东证券账户。在转股过程中产
生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相
同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月7日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量(股)|比例|公积金转股(股)|数量(股)|比例|
|一、有限售条件股份|80,000,000.00|75.00%|40,000,000.00|120,000,000.00|75.00%|
|其中：首发前限售股|80,000,000.00|75.00%|40,000,000.00|120,000,000.00|75.00%|
|二、无限售条件股份|26,670,000.00|25.00%|13,335,000.00|28,005,000.00|25.00%|
|三、股份总数|106,670,000.00|100.00%|53,335,000.00|160,005,000.00|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本160,005,000股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.3168元。
八、调整相关参数
控股股东、实际控制人张伯中承诺：“如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行A股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。”
公司 2017年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
九、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场1501-1508咨询联系人：胡新权、侯琼玲
咨询电话：0551-63868248
传真电话：0551-63868248
十、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会