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兴业证券股份有限公司
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：兴业证券股份有限公司
二〇一七年一月
第一节独立财务顾问核查意见
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”、“上市公司”）拟以定向发行A股股份为对价，购买江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源”）100%股权。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》，要求提交独立财务顾问对相关事项出具的书面意见。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为此次上市公司重大资产重组的独立财务顾问，按照上述通知的要求对奥特佳发行股份购买资产相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次奥特佳发行股份购买资产的标的为海四达电源100%股权。海四达电源主要从事锂离子电池和镍系电池的研发、生产和销售，主要产品为动力型锂离子电池，并成功进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第二批）。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，海四达电源所处行业为“C38-电气机械及器材制造业”，上市公司所处行业为“C36汽车制造业”。本次交易完成后，上市公司将新增动力型锂离子电池等业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破，从而由汽车空调压缩机及空调系统供应商向多品类汽车核心零配件综合供应与服务商转型，增强上市公司在汽车领域的核心竞争力，实现快速发展。
因此，本次重大资产重组涉及的行业和企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组属于同行业但不属于上下游并购
本次重大资产重组中，标的资产海四达电源属于“C38-电气机械及器材制造业”，主营业务包括为新能源汽车提供动力型锂离子电池，上市公司属于“C36汽车制造业”，主营业务包括为汽车提供空调压缩机及空调系统。尽管二者所处行业分类不同，但在传统汽车制造商大力发展新能源汽车的行业趋势下，二者均属于汽车行业中上游零配件供应商，因此，二者处于同一个行业，本次重大资产重组属于同行业并购。
本次重大资产重组中，海四达电源和上市公司在产品的主要工艺、原材料、下游直接客户等方面均存在较大差异，因此二者不属于上下游关系，本次重大资产重组不属于上下游并购。
因此，本次重大资产重组属于同行业但不属于上下游并购。
2、本次交易不构成借壳上市
本次交易前，王进飞通过帝奥集团间接控制本公司16.07%的股份，同时直接持有本公司15.49%的股份，合计控制本公司31.56%的股份，为本公司实际控制人。本次交易后，在不考虑配套融资的情况下，本公司实际控制人王进飞通过其本人及帝奥集团控制本公司的股份为27.00%；考虑配套融资后，本公司实际控制人王进飞通过其本人及帝奥集团控制本公司的股份为27.41%，本公司实际控制人未发生变更。
因此，本次交易未导致上市公司实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
奥特佳拟向海四达集团、通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎三号以及沈涛等21名自然人以发行股份的方式购买其持有的海四达电源100%股权，并非公开发行股份募集配套资金。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业和企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-018
广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2015年7月13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司第二届董事会第六次会议通知已于 2015年 7月 11日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
（一）审议通过《关于广东天际电器股份有限公司副总经理聘任事宜的议案》。
表决情况：赞成7票，反对 0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、新聘任副总经理简历。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2015年7月14日
黄楚钦简历
黄楚钦，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，汕头大学机械电子工程专业毕业，大专学历，助理工程师。
2002年7月至2009年6月,任广东天际电器有限公司开发中心项目工程师、项目经理；2009年 6月至 2010年 6月,任广东天际电器有限公司市场部产品经理；2010年6月至2011年6月，任广东天际电器有限公司市场部经理；2011年6月至2012年1月任广东天际电器股份有限公司市场部经理，2012年1月至2015年 7月,任广东天际电器股份有限公司市场部总监，2015年 7月至今任广东天际电器股份有限公司副总经理。
新聘任高管从未在公司股东、实际控制人等单位工作且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（四）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
（五）持有上市公司股份。
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-020号建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2017年8月11日以电子邮件形式送达各位董事，会议于2017年8月21日在北京市丰台区南四环西路 188号十六区 19号楼 19层会议室召开，本次会议应到会董事 9名，实到会董事 9名(其中独立董事冉来明先生因公未亲自出席本次会议，授权独立董事黄宾先生代为行使全部议案的表决权)，会议由董事长赵威先生主持。本次会议通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：
审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一七年八月二十一日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-024青岛金王应用化学股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 4月 22日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,916,620股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再 a
按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本，权益分派后公司总股本未发生变化。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 10日，除权除息日为： 2014年 6月 11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****682|青岛金王国际运输有限公司|
|2|08*****094|香港金王投资有限公司|

五、咨询办法
1、咨询机构：青岛金王应用化学股份有限公司证券部
2、咨询地址：青岛市香港中路 18号福泰广场 B座 25楼
3、咨询联系人：杜心强、齐书彬
4、咨询电话：0532-85779728
5、传真：0532-85718686
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－64獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年10月23日下午13:30以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议材料已提前送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告
全文及正文》。
报告全文于2019年10月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。报告正文详见公司于 2019年10月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019—63）。
监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会2019年10月24日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三十六次次会议有关事项议案的相关资料进行了阅读和审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对《关于向广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》的独立意见
独立董事认为：（1）广东博海昕能申请银行贷款是为在手项目执行和拓展新市场，是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事对公司为广东博海昕能提供担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事：
杜剑： 何菁：
廖中新：
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-004广州广电运通金融电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第五次职工代表大会于 2015年 1月 12日在公司行政楼六楼多功能厅召开，经审议，会议选举冯丰穗女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。职工代表监事冯丰穗女士将与经公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2015年 1月 14日
附件：简历
冯丰穗女士，中国国籍，1965年 11月出生，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，广州广电运通金融电子有限公司人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。
冯丰穗女士为本公司监事及工会主席，现持有本公司 269,148股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—078江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元设立全资子公司广西煌上煌食品有限公司。
具体内容详见公司2018年10月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-073）及《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-075）。
近日，广西煌上煌食品有限公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了南宁市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91450100MA5NJL3C5U
名称：广西煌上煌食品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：广西-东盟经济技术开发区武华大道 146号昌桂•东盟科技园2#标准厂房1层、2层（不含顶层）
法定代表人：章启武
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2018年12月17日
营业期限：2018年12月17日至长期
经营范围：食品制造（具体以审核部门核定为准）；食品销售（具体以审核
部门核定为准）；道路货物运输（具体以审核部门核定为准）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一八年十二月二十五日
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-135深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东徐玉锁先生函告，获悉徐玉锁先生质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）的部分股份解除质押后，继续将该部分股份质押于高新投。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次控股股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|解除质押日|质权人|
|徐玉锁|第一大股东|3,937|23.66%|5.32%|2018年 12月 14 日|2019 年12月18 日|深圳市高新投集团有限公司|

2、本次控股股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|徐玉锁|第一大股东|3,937|23.66%|5.32%|否|否|2019 年12 月18日|至申请解除质押之日止|深圳市高新投集团有限公司|个人资金需求|

3、股东股份累计被质押的情况
关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|徐玉锁|166,426,913|22.50%|104,530,000|62.81%|14.13%|0|0.00%|0|0.00%|
|陈光珠|34,866,728|4.71%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|26,150,046|75.00%|
|合计|201,293,641|27.21%|104,530,000|51.93%|14.13%|0|0.00%|26,150,046|27.02%|

二、其他说明
公司控股股东徐玉锁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营不产生实质性影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化明细；
4、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东每日持股变化名单。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-045通裕重工股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告暨复牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司计划非公开发行股票，经第二届董事会第二十六次临时会议审议通
过，非公开发行股票预案已于2015年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn）公开披露，请投资者注意查阅。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有本关公审司批及机其关的董批事准会或全核体准人。员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假公记司载股票、将误于导20性15陈年述6月或4日者复重牌大。遗敬漏请广。
大投资者注意投资风险。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2015年6月3日
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售项目
中介机构关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
作为浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售事项（以下简称“本次重大资产重组”）的中介机构，本中介机构及相关经办人员均不存在如下情形：
一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查。
二、最近三十六个月内因内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任。
本中介机构保证以上说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售项目
（本页无正文，为《中介机构关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的签字盖章页）
新时代证券股份有限公司年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-131无锡和晶科技股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日、2018年11月13日召开第三届董事会第四十次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举刘江涛先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。
截至公司 2018年第四次临时股东大会通知发出之日，刘江涛先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。刘江涛先生已根据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书（具体详见公司于 2018年 10月 27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
2018年11月30日，公司接到刘江涛先生的通知，刘江涛先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
总经理吕成杰先生在任职期间离职，公司独立董事对总经理离职原因进行了核查。经查，吕成杰离职的原因是，根据公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十四次会议以及 2017年第二次临时股东大会先后审议通过的《出售公司混凝土输水管道业务及相关资产和负债的议案》，公司的混凝土输水管道业务及资产已经对外出售。吕成杰先生原主要负责混凝土输水管道业务板块的生产经营管理，在此行业领域有丰富的管理经验和技术积淀，但是在公司目前主营的移动互联网服务领域缺乏从业经验，为进一步拓展公司的互联网信息服务、软件服务和文化产业，吕成杰先生决定辞去公司总经理职务，由更熟悉公司主营业务的王双义先生担任公司总经理职务，我们认为这样有利于实现公司发展战略，完善产业结构，并最终实现构建泛娱乐新生态的发展目标。
对此次公司聘任王双义先生为总经理，聘任刘汉玉先生为董事会秘书的议案，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
全体独立董事一致同意聘任王双义先生为公司总经理，聘任刘汉玉先生为公司董事会秘书。
(以下无正文)
（此页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
年月日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-29号四川浩物机电股份有限公司
关于控股股东拟增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 10日收到控股股东——天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“天津浩物”）《关于拟增持四川浩物机电股份有限公司股份的通知》。内容如下：
为维护资本市场稳定，基于对本公司未来发展的信心、价值的认可及前景的看好，天津浩物拟在未来六个月内增持本公司股份，增持数量累计不低于本公司已发行股份总数的1%，不超过本公司已发行股份总数的2%。同时，天津浩物承诺在上述增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
目前，天津浩物持有本公司股份 138,816,000股，持股比例为
30.74%。本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注天津浩物增持股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-105湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年 1月3日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2020年1月 3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月3日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15-下午 15:00的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年12月 27日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）于 2019年12月 27日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8．会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
二、本次会议审议事项
1.审议《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|||非累积投票提案||||
|1.00||《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1．登记时间：
2019年 12月 30日（星期一）上午9:30-12:30，下午14:00-18:30。
2．登记地点：
湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼。
3．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。
（4）公司不接受电话登记。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件一。
六、其他事项
1．会议联系方式
联系人：赵江汉曹晴
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
2．本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2019年12月 18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：365494
2．投票简称：盛天投票
3.填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年 1月3日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日 9:15-15:30的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股
份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
||提案编|||||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||码|||||||||
|||非累积投票提案||||||||
|1.00||《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》||√||||||

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-029西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易以及部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|3,380,000股|2017年4月13日|2018年4月13日|海通证券股份有限公司|2.94%|个人资金需要|
|张国桉|是|2,450,000股|2017年4月17日|2018年4月17日|海通证券股份有限公司|2.13%|个人资金需要|
|张国桉|是|5,340,000股|2017年4月19日|2018年4月19日|海通证券股份有限公司|4.65%|个人资金需要|
|合计||11,170,000 股|——|——|——|9.72%|——|

二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|张国桉|是|15,300,000股|2015年4月16日|2017年4月12日|海通证券股份有限公司|13.31%|
|张国桉|是|3,380,000股|2016年4月14日|2017年4月12日|海通证券股份有限公司|2.94%|
|张国桉|是|2,450,000股|2016年1月27日|2017年4月14日|海通证券股份有限公司|2.13%|
|张国桉|是|10,000,000股|2016年4月11日|2017年4月14日|华鑫国际信托有限公司|8.70%|
|张国桉|是|4,080,000股|2016年4月11日|2017年4月14日|华鑫国际信托有限公司|3.55%|
|张国桉|是|6,100,000股|2015年4月16日|2017年4月18日|海通证券股份有限公司|5.30%|
|合计||41,310,000股|——|——|——|35.93%|

三、股东股份被质押的说明
张国桉先生因个人资金需要，分别于 2017年 4月 13日将其持有的高管锁定股 3,380,000股股份、2017年 4月 17日将其持有的高管锁定股 2,450,000股股份和 2017年 4月 19日将其持有的高管锁定股 5,340,000股股份在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日分别为2017年4月13日、2017年4月17日和2017年4月19日，购回交易日分别为2018年4月13日、2018年4月17日和2018年4月
四、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的26.10%；其中累计质押股份79,612,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的69.25%，占公司总股本的18.08%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-031西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2018年第一季度报告已于 2018年 4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-019号
华塑控股股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 1月 4日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券日报》发布了《2013年度业绩预告》，公告编号为：2014-004号。
前次业绩预告情况为：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利7,000万元—9,000万元|亏损8,595.57 万元|
|基本每股收益|约0.2800元—0.3600 元|亏损0.3438 元|

3、修正后的预计业绩
□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利2,300万元—4,000万元|亏损8,595.57 万元|
|基本每股收益|约0.0920元—0.1600元|亏损0.3438 元|

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司于 2014年 2月 21日发布了《重大诉讼事项进展公告》（公告编号
为 2014-017号），法院判决：被告华塑控股股份有限公司、南充羽绒制品厂、
南充华塑建材有限公司在本判决生效后十日内，按照已收款 11,428万元向原告
四川德瑞房地产有限公司给付从2011年5月1日起至2012年10月12日止的资金占用利息，利息按同期中国农业银行一年期贷款基准利率的3倍给付，三被告对该义务承担连带清偿责任。
根据本次法院判决结果，截至 2013年 12月 31日，公司对四川德瑞房地产有限公司的资金占用利息应计提5,743.99万元，2012年公司已累计计提 4,543.99万元，2013年公司应补提利息约 1,200万元。该部分补提利息将计入财务费用，从而给公司2013年度利润带来影响。
2、2013年12月10日，公司发布了《关于转让深圳四海羽绒制造有限公司75%股权的公告》（公告编号：2013-082号），目前相关的股权转让手续仍未履行完毕。出于谨慎考虑，公司对该部分股权出售带来的收益是否计入利润存在不确定性，因此，公司下调了2013年度的盈利预期。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算，公司 2013年度的具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。
董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二○一四年三月一日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十四次会议审议事项的独立意见
作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项进行了审查，并发表如下事前认可及独立意见：
《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们就本次出售控股子公司部分股权暨关联交易事宜与公司及关联方进行了充分沟通，并认真审阅了相关资料。本次出售控股子公司部分股权是为了进一步积极探索建立多元化事业合伙人激励机制，优化子公司股权结构，并促进体外诊断试剂业务领域的经营发展，充分调动公司核心管理团队的积极性，符合本公司未来发展战略和整体经营的目标，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
本次出售控股子公司丽珠试剂9.50%股权的交易对价为人民币2,112.2892万元，约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东净资产（人民币 1,065,197.75万元）的0.1983%，根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易对价系经交易双方协商一致，参考丽珠试剂2019年 6月30日经审计的净资产确定的，较本次转让定价基准日丽珠试剂相应净资产溢价37.16%。
公司董事会在审议上述出售控股子公司部分股权暨关联交易议案时，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决，决策程序合法有效。
综上所述，我们一致同意公司本次出售控股子公司丽珠试剂部分股权暨关联交易事宜。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郑志华、谢耘、田秋生、黄锦华 2019年11月 9日
广东正业科技股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总 则
第一条为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下称”公司”）的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司《章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。
第二章 分工及授权
第三条公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第四条公司的对外投资必须经董事会审议。达到本规定第五条所定标准的，董事会审议后，还应提交股东大会审议。
公司从事证券投资、委托理财或衍生品投资事项，董事会或股东大会不得将审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
经董事会决议通过，可授权总经理决定单笔交易金额低于公司最近一期经审计的净资产1%或在一个会计年度与同一对象累计交易金额低于公司最近一期经审计的净资产2%，不需提交股东大会审议的对外投资。
第五条公司的对外投资达到下列标准时，董事会审议后还应提交股东大会审议。
（一）对外投资总额超过公司最近一期经审计总资产的50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
（二）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（三）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；
（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在连续十二个月内发生上述交易标的相关的同类交易应累计计算。
第三章执行与实施
第六条在对需董事会或股东会审批的重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
第七条实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第八条本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第九条已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第十条对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，并应当根据本制度第四条的规定获得相应审批后方能签署。公司应授权具体部门和人员，按投资合同（包括投资处置合同）或协议规定投入现金或实物，投入实物必须办理实物交接手续，并经实物使用和管理部门同意。以实物作价投资时，实物作价低于其评估价值的应由董事会批准；对外投资额大于被投资单位账面净资产中所享有份额的，或者对被投资单位溢价投入资本的，应经董事会批准。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十一条投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
即至少要由两名以上人员共同控制，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，都要将投资资产的名称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员签名。
第十三条财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，并按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。
对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十四条除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，切忌登记于经办人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十五条对于本公司所拥有的投资资产，应由财务人员及不参与投资业务的其他人员定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十六条财务部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告。对被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
对于短期投资，也应根据具体情况，采取有效措施加强日常的管理。
第十七条在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十八条本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度。
第四章附 则
第十九条必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
有关部门的监督、管理。
第二十一条本制度由本公司董事会负责解释。
第二十二条本制度自公司股东大会通过之日起施行。
广东正业科技股份有限公司2015年12月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-018号
河北汇金机电股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司 2014年度经营情况，结合公司季节性经营的特点以及募集资金的使用情况，预计 2014年度公司账面会有 1亿元左右的暂时性闲置资金。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟使用自有资金最高不超过1亿元资金购买银行短期保本型理财产品，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过1亿元购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过 1亿元资金购买银行短期保本型理财产品。
2、监事会审议情况
2014年 4月 1日，公司召开第二届监事会第四次会议，监监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过1亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时闲自有资金最高不超过1亿元购买银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司使用自有资金最高不超过1亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过1亿元购买银行短期保本型理财产品。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－031广东金莱特电器股份有限公司
关于股东收到广东监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司股东余运秀于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对余运秀采取出具警示函措施的决定》（[2017]8号），主要内容如下：
余运秀：
经查，截至 2016年 11月 17日，你持有广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”）股票9,500,000股，占公司总股本5.0884%，2016年11月18日，你通过深交所交易系统，以集中竞价交易方式，卖出金莱特股票470,000股，成交均价为29.801元/股。2016年12月1日，金莱特披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下的公告》、《简式权益变动报告书》。
你未在减持股份前预先披露减持计划，上述行为违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号，以下简称《减持规定》）第八条“上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划”的规定。根据《减持规定》第十三条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-089中水集团远洋股份有限公司
关于法院指定破产管理人接管新阳洲公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 20日收到福建省厦门市翔安区人民法院民事裁定书【（2017）闽 0213破申 1号之一】，法院受理厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）破产清算申请（详见公司公告2017-084）。
2017年 12月 26日，新阳洲公司收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》【（2017）新破管字第 1号】。管理人已于 2017年 12月 27日上午 9时在厦门市翔安区人民法院的主持下，办理了新阳洲公司接管仪式并召开了接管会议。会议主要内容如下：
1、法院指定新阳洲公司破产管理人为福建联合信实律师事务所。
2、自管理人会议召开之日起，新阳洲公司将全部受托于管理人，现场交接了公司所有公章、营业执照等重要文件。管理人代表、公司法人代表签字确认，法院工作人员监交。
公司将根据破产清算进程履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年12月28日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-018上海安硕信息技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：经大信会计师事务所审计，母公司2017年度净利润为16,652,874.68元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金 1,665,287.47元，加上年初未分配利润119,171,729.29元，本次可供股东分配的利润为
134,159,316.50元。2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
12,661,339.37元，在计提盈余公积金1,665,287.47元后，2017年当年实现的可分配利润（合并报表）金额10,996,051.90元。
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.2元（税前），合计分配现金股利2,748,800.00元。不送红股，资本公积不转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日