证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-021
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议于2016年5月12日（星期四）下午14时在公司1号会议室召开公司2015年年度股东大会，会议通知已于 2016年 4月 22日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站（公告编号：2016-018）。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：深圳兆日科技股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室，公司1号会议室。
票结果为准。
6、股权登记日：2016年5月6日
7、会议出席对象：
（1）截止2016年5月6日（星期五）下午15:00点深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议事项
(1)《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》
(2)《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
(3)《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
(4)《关于<2015年度利润分配方案>的议案》
(5)《关于董事2016年薪酬及津贴的议案》
(6)《关于监事2016年薪酬及津贴的议案》
(7)《关于购买董监高职业责任险的议案》
(8)《关于续聘2016年度审计机构的议案》
(9)《关于修订公司章程的议案》
(10)《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
上述议案的具体内容，详见公司于2016年4月22日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场会议登记方法
2、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室公司证券部
3、登记方式：
(1)法人股东登记方式
A:法定代表人亲自出席会议的，携带以下资料：
a:法人股东股票账户卡
b:加盖公章的营业执照复印件
c:法定代表人证明书
d:法定代表人身份证
B:委托代理人出席会议的，携带以下资料：
a:法人股东股票账户卡
b:加盖公章的营业执照复印件
c:法定代表人出具的授权委托书
d:代理人身份证
(2)自然人股东登记方式
A:自然人本人出席会议的，携带以下资料：
a:本人身份证
b:股东账户卡
B:委托代理人出席会议的,携带以下资料：
a:代理人身份证
b:授权委托书
c:委托人股东账户卡
d:委托人身份证
(3)股东可以采用现场登记方式或通过传真方式登记，不接受电话登记。
异地股东请仔细填写《深圳兆日科技股份有限公司 2015年年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便确认登记，信函或传真须在 2016年 5月 11日16:30前到达本公司。
来信请寄：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室证券部，邮编518040
（信封和传真上请注明“股东大会”字样）。
(4)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦C座1605室证券部
2、 联系电话：0755-23609873
3、 联系传真：0755- 83420054
4、 邮政编码：518040
5、 联系邮箱：IR@sinosun.com.cn
6、 联系人：王晓坤
7、 会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
六、备查文件
(1)《2015年年度报告全文及摘要》
(2)《2015年度财务决算报告》
(3)《第二届董事会第十四次会议决议公告》
(4)《第二届监事会第十二次会议决议公告》
(5)《公司章程》
(6)《2015年度监事会工作报告》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年5月9日
附件一.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“365333”，投票简称为“兆日投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称(cid:10)|议案编码|
|总议案|本次股东大会所有议案|100.00|
|1|《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》|1.00|
|2|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》|2.00|
|3|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》|3.00|
|4|《关于<2015年度利润分配方案>的议案》|4.00|
|5|《关于董事2016 年薪酬及津贴的议案》|5.00|
|6|《关于监事2016 年薪酬及津贴的议案》|6.00|
|7|《关于购买董监高职业责任险的议案》|7.00|
|8|《关于续聘2016 年度审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于修订公司章程的议案》|9.00|
|10|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》|10.00|

（2）填报表决意见。
以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 5月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二.
授权委托书
深圳兆日科技股份有限公司：
（委托人）现持有深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”）股份 股。兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席兆日科技2015年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2015年年度报告全文及摘要>的议案》||||
|2|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<2015年度利润分配方案>的议案》||||
|5|《关于董事2016年薪酬及津贴的议案》||||
|6|《关于监事2016年薪酬及津贴的议案》||||
|7|《关于购买董监高职业责任险的议案》||||
|8|《关于续聘2016年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修订公司章程的议案》||||
|10|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》||||

请在表决意愿选择项下打√
特此授权！
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人签字：
年 月 日
附注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
1.单位委托须加盖单位公章；
附件三.
深圳兆日科技股份有限公司
2015年年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016年 5月 11日 16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司，并请电话确认证券部已收到参会资料。