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无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-047无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2018年 5月 22日在无锡市汉江路 5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 5月 20日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分股票期权暨调整 2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的议案》
根据《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2017年股票期权激励计划的17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的37.80万份股票期权予以注销；
因公司层面业绩未达到 2017年股票期权激励计划规定的第一个行权期行权条件，公司对第一个行权期的240.24万份股票期权进行注销。公司本次合计注销股票期权262.92万份，激励对象总数由168人调整为151人，股票期权数量由600.60万份调整为337.68万份。
本次调整激励对象并注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《无锡和晶科技股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整激励对象并注销相关激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项。
《无锡和晶科技股份有限公司关于注销部分股票期权暨调整 2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的公告》将与本决议公告同日刊载在中国
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳君智”）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元朔投资”）与袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业(有限合伙)及北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）签署《无锡和晶科技股份有限公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）与无锡和晶科技股份有限公司、袁胜军、唐菲、吴阿平、北京君联顺昌投资管理合伙企业（有限合伙）、周建林、拉萨楚源投资管理有限责任公司、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议》，各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为 190,000万元（单位：人民币元，下同），在此基础上，公司与深圳君智、元朔投资共同出资 22,200万元对环宇万维进行增资，其中公司以自有资金出资10,000万元。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.57%的股权，仍为环宇万维的第一大股东。
公司本次对环宇万维的增资方案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，因此公司决定终止筹划对环宇万维的重大资产重组事项。本次交易不会影响公司的整体发展战略。
《无锡和晶科技股份有限公司关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联监事吴凡先生回避表决。
表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》
公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）
无锡和晶科技股份有限公司公告文件与北京思宏安信息科技有限公司（以下简称“思宏安”）及王伟、王学强、洪亮、范明军、张小银、朱丹签署《江苏中科新瑞科技股份有限公司与王伟、王学强、洪亮、范明军、张小银、朱丹、江苏中科新瑞科技股份有限公司及北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之投资协议》，各方一致同意并确认对思宏安的整体估值为 4,800万元（单位：人民币元，下同），在此基础上，中科新瑞以自有资金1,400万元对思宏安进行增资，除中科新瑞外的思宏安其他在册股东均放弃本次增资的认购权。本次交易完成后，中科新瑞将持有思宏安45.10%的股权。本次交易有利于为思宏安在电力安全领域的发展提供资本助力，增强中科新瑞的经营能力，深化和晶智联板块在物联网领域的综合布局。
《无锡和晶科技股份有限公司关于全资子公司对北京思宏安信息科技有限公司增资暨关联交易的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
中科新瑞根据《江苏中科新瑞科技股份有限公司和董增平、王伟、王学强与北京思宏安信息科技有限公司关于北京思宏安信息科技有限公司之股权转让协议》关于董事会人员的相关约定，指派张晨阳先生（现任中科新瑞董事兼总经理）担任思宏安董事。张晨阳先生系公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，思宏安由此构成公司关联法人。
本议案涉及关联交易，但不存在关联监事，无需回避表决。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司监事会
2018年5月22日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-049金亚科技股份有限公司
第四届监事会2017年第四次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第四次会议于 2017年 04月 24日在公司第二会议室召开，公司已于 2017年 04月 17日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。会议由监事会主席熊玲女士主持，与会监事认真审议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
具体详见 2017年 04月 26日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2016年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于<2016年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金亚科技股份有限公司2016年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，2016年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：2016年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，目前公司存在内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用，公司内控制度执行的有效性存在缺陷等问题，需要进一步整改。
审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于2017年度监事薪酬的议案》
公司监事中，监事会主席、职工监事按其在公司所任行政职务领取薪酬，2017年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议
审议结果：表决 3票 同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于<董事会关于2016年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的议案》
审议结果：表决 3票同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于<董事会关于2016年度内部控制鉴证报告保留意见涉及事项的专项说明>的议案>》
审议结果：表决 3票同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
经核查，监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的披露及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次
会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正事项。
具体内容详见2017年04月26日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于公司前期会计差错更正的公告》。
审议结果：表决 3票同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
本次发行股份购买资产暨关联交易（下称“本次交易”）的方案概要为：重庆三峡油漆股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆化医紫光新材料有限责任公司（下称“重庆紫光”）持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司100%的股权。
本次交易前，重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）持有公司40.55%的股份，为公司控股股东。本次重大资产重组的交易对方为重庆紫光，鉴于化医集团持有重庆紫光45.21%股权，因此重庆紫光为本公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明
（一）2016年3月29日，公司股票自开市起停牌，并于2016年3月30日披露《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）。公司预计五个交易日内确定具体筹划事项。2016年 4月 6日，因公司控股股东化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），股票自2016年4月6日起继续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司开始对重大资产重组方案进行充分的论证，并与本次交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。公司股票不存在价格异动的情况。
（三）停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（四）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案，确定了独立财务顾问等中介机构。
（五）2016年9月25日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（六）公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并对本次重大资产重组事项发表了独立意见。
（七）2016年 9月 25日，公司召开了 2016年第六次（七届十九次）董事会，审议并通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
（八）2016年9月25日，公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（九）截至本说明出具之日，本次重大资产重组已经获得的授权和批准包括：1、交易对方及/或交易对方有权机构同意本次交易方案预案；
2、公司董事会审议通过本次交易方案预案。
综上，公司已按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得本公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等规定，就本次资产重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，我们按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责。我们在 2015年忠实履行了独立董事职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，并为公司运营提出了许多有益的意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东的合法权益和公司整体利益。现将 2015年度的主要工作报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，我们共参加董事会 10次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席董事会会议情况如下：
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||||以通讯方式参|委托出席次||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|||缺席次数|
||||加会议次数|数||
|石洪卫|10|2|8||0|
|迟京东|10|1|8|1|0|
|肖泽忠|10|2|8||0|
|许思涛|10|2|8||0|

公司在2015年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，我们没有
对议案持反对或异议的情形。
二、发表独立意见情况
在 2015年度召开的董事会及相关会议上，我们针对公司 2014年度利润分配方案，2014年度关联方资金占用和对外担保情况，2015年度发生的各类关联交易，提供担保，2015年非公开发行股票相关事项、更换董事会秘书，提名董事、修订公司章程等事项发表了独立意见，列示如下：
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|时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2015-03-06|第五届董事会第二十二次会议|对《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于提名颜建新先生为公司董事的议案》|同意|
|2015-03-24|第五届董事会第二十三次会议|对《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2015 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》、《2014 年度公司内部控制自我评价报告》、《2014年度财务公司风险评估报告》、2014年关联方资金占用和对外担保情况发表意见|同意|
|2015-04-28|第五届董事会第二十四次会议|对《关于公司与安赛乐米塔尔2015年日常关联交易的议案》、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司2015年开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于公司收购华菱集团所持有的华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司 50%股权并与安赛乐米塔尔共同增资华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案》、《关于公司为全资子公司华菱钢铁新加坡有限公司提供融资担保的议案》、《关于华菱钢管继续为其全资子公司华菱衡阳新加坡有限公司提供融资担保的议案》发表意见|同意|
|2015-07-16|第五届董事会第二十五次会议|对《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性发表意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2015-08-07|第五届董事会第二十六次会议|对了《关于控股子公司华菱湘钢开展融资租赁业务的议案》、《2015 半年度财务公司风险评估报告》、2015 年上半年关联方资金占用和对外担保情况发表意见|同意|
|2015-11-17|第五届董事会第二十九次会议|对《关于汽车板公司与钢宝利公司合资设立华安钢宝利高新汽车板加工有限公司并签署相关协议的议案》发表意见|同意|
|2015-12-08|第五届董事会第三十次会议|对《关于调整2015年非公开发行股票方案的有关议案》、《关于公司与上海歆华融资租赁有限公司开展“银租通”业务的关联交易议案》、《关于公司继续为华菱香港国际贸易有限公司提供担保的议案》发表意见|同意|

三、在公司董事会下设各职能委员会的工作情况
我们作为董事会各职能委员会的委员，在报告期内，按照各专业委员会议事规则，先后组织召开了 6次关联交易审核委员会会议，4次审计委员会会议，2次提名与薪酬考核委员会会议，2次战略委员会会议，对公司战略发展、关联交易、定期会计报表、人事任免、绩效薪酬等事项进行了审议，达成意见后向董事会汇报了职能委员会意见。
四、对公司现场办公情况
在参加公司现场董事会过程中，我们对公司2015年关联交易、生产经营、财务、年度报告编制和披露及其他重大事项等情况进行了主动查询，对有疑问的地方及时向公司董事及管理层进行了询问，充分了解了公司的日常经营情况和可能的风险，在与公司管理层及业务部门的交流中，我们结合行业最新政策及形势，提出了公司在安全环保、资产梳理、资金保障、经营协同、营销创效、物流成本降低、技术质
量方面的改进意见。
我们的要求和意见得到了经理层的重视和采纳，对公司加强生产经营管理、挖潜创效起了积极作用。此外，我们还通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益情况
为保护中小投资者权益，我们主要做了以下工作：一是审查更换后的财务审计机构资格及聘用决策程序，确保审计工作的独立性与客观性；二是持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，特别是加强与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通，确保年报编制真实、准确和完整。在年报审计前，我们审议了年审工作计划和内部控制审计方案，并听取了公司管理层对本年度财务状况和经营成果的汇报；在年报审计过程中，我们向审计师及公司相关负责人详细了解生产经营情况，提出了我们的建议，同时结合公司当前经营情况，提示审计师重点关注的领域，并督促会计师及时提交审计报告；在年审会计师出具初步审计意见后，我们分别与年审会计师和内部控制审计师、公司管理层、公司内控审计部门、财务部门就年度财务审计和内控审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨。三是勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董
事会决议执行等进行了督促。四是认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他情况
1、报告期内，我们不存在提议召开董事会的情况；
2、报告期内，我们不存在独立聘用外部审计和咨询机构情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司 2016年 3月 29日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
我们作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，对公司第二届董事会第四十一次会议相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
我们同意公司使用募集资金 80,534,558.34元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，仅为《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
何庆源 陈晓 姜瑞明
浪潮电子信息产业股份有限公司
募集资金置换鉴证报告
和信专字（2016）第 000266号
目录
页码
一、鉴证报告
1-2
二、附件
浪潮电子信息产业股份有限公司关于以募集资金置换预先
3-4
投入募投项目自筹资金的专项说明
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
和信专字（2016）第 000266号浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2016年5月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断，我们相信，我们的鉴证工作为发表依据提供了合理的基础。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告正文三、鉴证意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、本报告的使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
山东和信会计师事务所
中国注册会计师：王晖
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐士诚
中国·济南
2016年 6月 23日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990号文核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）39,556,962股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 25.28元，共募集资金 999,999,999.36元，扣除各项发行费用 22,039,556.96元后，实际募集资金净额为 977,960,442.40元。该募集资金已于 2016年 1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第000005号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况
根据非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过
100,000万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|云服务器研发与产业化项目|44,443|40,000|
|2|高端存储系统研发与产业化项目|25,256|20,000|
|3|自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目|11,462|10,000|
|4|补充流动资金项目|—|30,000|
|合计||—|100,000|

注：本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
浪潮电子信息产业股份有限公司 报告附件
满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 5月 31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际金额为272,862,262.83元，具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金额（元）|自筹资金预先投入金额（元）|
|1|云服务器研发与产业化项目|400,000,000.00|130,354,409.22|
|2|高端存储系统研发与产业化项目|200,000,000.00|105,144,278.53|
|3|自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目|100,000,000.00|37,363,575.08|
|合计||700,000,000.00|272,862,262.83|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016年6月23日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 4
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-050
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年 8月 5日开市起停牌,并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 9日、2015年9月16日、2015年9月23日先后在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，2015年9月2日、2015年9月30日刊登了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017－039深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日接到公司大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|是|400|2017年5月10日|至质权人申请解冻为止|中国光大银行股份有限公司深圳分行|0.21%|担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彩虹集团共持有公司股份502,085,502股，占公司总股本的26.64%；彩虹集团共质押其持有的公司股份488,000,000股，占公司总股本的25.89%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-025中山公用事业集团股份有限公司
2016年第 6次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2016年第 6次临时董事会会议于 2016年 4月 7日（星期四）以现场会议结合通讯会议的方式召开，本次董事会应到 9人，实到 9人。其中董事苏斌先生未能亲自出席，委托董事何清先生行使表决权；独立董事李萍女士未能亲自出席，委托独立董事周琪先生行使表决权。独立董事谢勇先生、周琪先生以通讯方式接入出席会议。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长陈爱学先生主持，会议形成决议如下：
以 9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于撤销物业开发事业部的议案》。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Rd., Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5243-3320
关于绿康生化股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：绿康生化股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）以及《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
国浩律师（上海）事务所 法律意见书务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集
2018年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于召开2017年度股东大会的议案》等议案，决定召开2017年度股东大会，公司董事会负责召集。
2018年 4月 20日，公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2017年度股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
2018年5月14日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。
（二）本次股东大会召开
本次股东大会于2018年5月16日召开，采取现场会议及网络投票相结合的方式。
现场会议于2018年5月16日下午14:30在福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议由公司董事长赖潭平先生主持。
公司采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的开始投票时间为 2018年 5月15日（股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员
经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，均为截至股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，该等股东或其授权代表持有公司股份9,000万股，占公司股本总数的75.00%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 4名，持有公司股份 15,300股，占公司股本总数的0.0128%。
参与网络投票的股东资格由深圳证券信息有限公司对其股东身份进行验证。
出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、兴业证券股份有限公司委派的代表及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行
国浩律师（上海）事务所 法律意见书投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并现场公布了表决结果，根据表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
1．《公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2．《公司2017年度监事会工作报告的议案》；
3．《公司2018年度财务预算报告的议案》；
4．《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
5．《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》；
6．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
7．《关于修改<公司章程>的议案》；
8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9.《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
10.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名，出席本次股东大会的股东及股东授权代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于绿康生化股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 苏娇
吴霖
二零一八年五月十六日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2015-012西安国际医学投资股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2015年 4月 22日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2015年 4月 13日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 7人，实到 7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
一、同意公司 2014年年度报告及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、同意公司《2014年度利润分配预案》，提交股东大会审议（7
票同意、0票反对、0票弃权）。
鉴于公司正在投资建设西安国际医学中心项目，并根据公司发展战略和投资计划，将加大对外投资力度，资金投入量较大，为保证公司对外投资的资金需求，增强公司的可持续发展能力，公司 2014年度不进行现金利润分配，符合公司目前的实际情况，留存未分配利润用于公司自身经营发展，对于加快医疗服务业务发展，具有积极的作用，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。
三、通过《2014年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。
四、通过公司《2014年度内部控制评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2014年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：
监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。
各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。
公司编制的《2014年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2014年度公司内部控制的实际情况。
五、同意公司《2015年第一季度报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
七、通过公司《关于监事会换届选举的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）。
公司第八届监事会自 2012年 5月 3日股东大会选举产生至今已近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会任期届满，需进行换届选举。
本届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及股东的推荐，经研究确定（按姓氏笔划排序）王志峰、古晓东、李凯、曹建安为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事（按姓氏笔划排序）刘勇、
刘梅、程鑫渝已由公司职工民主选举产生。
上述监事候选人提请股东大会选举。
西安国际医学投资股份有限公司监事会
二○一五年四月二十四日
附件：
监事候选人简历
（按姓氏笔划排序）
王志峰，男，1953年 5月生，大学本科学历、经济师，中共党员，曾就职于核工业部 215医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
古晓东，男，1970年6月生，大学本科学历。曾就职于西安健身保健品厂，陕西惠邦电子科技有限公司。现任本公司第八届监事会监事、本公司全资孙公司开元商城宝鸡有限公司行政总监。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李凯，男，1984年 2月生，工商管理硕士。曾在北京 EQ唱片公司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、本公司第八届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曹建安，男，1968年 7月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC公司、香港信达管理有限公司。现任公司第八届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-005北京安控科技股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：北京安控科技股份有限公司
证书编号：GR201711004420
发证时间：2017年10月25日
有效期：三年
根据相关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即 2017年、2018年、2019年）继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2017年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－085
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨办理股票质押式回购交
易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团已将其持有的质押给四川信托有限公司无限售条件流通股11,580,000股解除质押（占公司总股本的1.80%，该质押事项详见公司2014年9月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》的2014-074号公告），并于 2015年 9月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
升达集团又将其持有的公司无限售流通股 14,650,000股（占公司总股本的2.28%）质押给德邦证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年9月15日，购回交易日为2016年9月15日，并于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
目前，升达集团共持有公司股份184,438,823股，占公司总股本的28.67%；
截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 184,324,800股，占其所持公司股份的99.94%，占公司总股本的28.65%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－077
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2015年8月6日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月31日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于增加公司2015年度部分日常关联交易预计的议案》同意公司在原 2015年度日常关联交易预计的基础上，增加日常关联交易预计金额合计不超过8亿元。
本次增加的2015年度日常关联交易预计为：公司与关联方广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）之间的日常关联交易。
根据广东博海昕能已签订和中标的垃圾发电BOT特许经营权协议，以及公司参与竞标广东博海昕能工程项目招标情况，预计2015年度，公司与广东博海昕能之间的日常关联交易总额为不超过8亿元，具体如下：
公司参与承接广东博海昕能广元、佳木斯项目电厂建设，并提供锅炉成套设备、采购、工程施工等EPC工程总包服务，预计交易金额合计不超过8亿元。
审议结果：表决票7票；同意7票；反对0票；弃权0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会十八次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
浙江新农化工股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1604号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新农股份”，股票代码为“002942”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 14.33元/股，发行数量为3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为 1,200万股，为本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 300万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2018年11月26日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,893,257
3、网上投资者放弃认购数量（股）：106,743
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,529,627.19
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,994,657
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：42,913,434.81
3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,343
4、网下投资者放弃认购金额（元）：76,565.19
未缴纳（放弃认购）的网下投资者具体名单如下：
|||||||
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|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|应缴金额（元）|放弃认购数量（股）|
|1|中泰证券（上海）资产管理有限公司|王洪田|411|5,889.63|411|
|2|华泰证券（上海）资产管理有限公司|华泰价值新盈19号定向资产管理计划|411|5,889.63|411|
|3|浙江雷可澳投资有限公司|浙江雷可澳投资有限公司|411|5,889.63|411|
|4|李洪国|李洪国|411|5,889.63|411|
|5|沈向东|沈向东|411|5,889.63|411|
|6|许磊|许磊|411|5,889.63|411|
|7|陈菊花|陈菊花|411|5,889.63|411|
|8|于俊峰|于俊峰|411|5,889.63|411|
|9|周卫华|周卫华|411|5,889.63|411|
|10|路楠|路楠|411|5,889.63|411|
|11|王登明|王登明|411|5,889.63|411|
|12|刘年新|刘年新|411|5,889.63|411|
|13|吴长鸿|吴长鸿|411|5,889.63|411|
|合 计|||5,343|76,565.19|5,343|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 112,086股，包销金额为 1,606,192.38元，主承销商包销比例为0.3736%。
2018年 11月 28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协
议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发
行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-52523079、52523073
联系人：光大证券资本市场部
发行人：浙江新农化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2018年 11月 28日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议的以下事项发表如下独立意见：
关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的专项说明及独立意见
公司使用超募资金及闲置募集资金购买银行短期保本理财产品符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月22日）的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金及闲置募集资金购买银行短期保本理财产品，有利于提高超募资金及闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司继续使用不超过人民币42,000.00万元超募资金及闲置募集资金（含利息）择机购买银行短期保本理财产品，投资期限不超过一年，自2017年2月3日起算。
独立董事：李伟东、张田余、钟刚强二Ｏ一七年一月四日
（本页无正文，为独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的独立意见签名页）
独立董事：
李伟东：
张田余：
钟刚强：
二Ｏ一七年一月四日