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股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2016-014
中海网络科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016年 4月 19日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 4月 14日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。
公司监事会主席戴静女士召集了本次会议，监事宋培新、程丽参加了会议表决。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》；
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司编制和审核《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会没有发现参与 2016年一季度报告的编制、审计人员违反保密规定的行为。
《2016年第一季度报告正文》及《2016年第一季度报告全文》内容详见 2016年 4月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》同时刊登于 2016年 4月 20日的《证券时报》。
三、备查文件
《第五届监事会第十七次会议决议》及签署页。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-022公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
重要提示
1、本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公告所称的“本次监事换届选举”是指由股东代表担任的监事的换届选举，不包括由职工代表担任的监事。职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期已于 2019年 1月 5日届满。公司于 2018年 12月 28日发布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-054）。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就公司第九届监事会成员组成、选举方式、监事候选人提名、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下：
一、第九届监事会组成
根据《公司章程》规定，第九届监事会由 6名监事组成，其中：由股东代表担任的监事 4名，由职工代表担任的监事 2名。股东代表
担任的监事任期自股东大会选举产生之日起计算，职工代表担任的监事自股东大会召开之日起计算，任期均为三年。
二、本次换届选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举由股东代表担任的监事采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
由职工代表担任的监事经公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会，成为监事会的成员。
三、监事候选人提名
（一）由股东代表担任的监事候选人提名
1、公司监事会有权提名公司第九届监事会候选人；
2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3％以上的股东有权提名公司第九届监事会监事候选人；
3、每位提名人提名的监事候选人人数不能超过 4人。
（二）职工代表担任的监事的提名
职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起 10日内（即 2019年 5月 10日前）按本公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人，并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司将对被提名的监事候选人进行
资格审查，对符合监事资格的候选人，将提交公司监事会；
3、公司监事会将根据选定的人选在监事会上确定监事候选人名单，并以提案方式提交公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监
事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的文件
（一）提名人向公司监事会提名监事候选人时，必须向监事会提供相关文件，包括但不限于：
1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为本公司股东的，则提名人应同时提供下列文件：1、个人股东需提供其身份证明复印件（原件备查）；法人股东需提供营业执照复印件（原件备查）；
2、股票帐户卡复印件（原件备查）；
3、股份持有的证明文件。
七、、提名人向公司监事会提名监事候选人的方式
1、提名书仅限于亲自送达或邮寄两种方式。采取亲自送达方式的，则必须在 2019年 5月 10日前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效；采取邮寄方式的，则必须在 2019年 5月 10日前先将
“监事候选人提名书”传真至0571-89903300，并经本公司指定联系人确认收到，同时，“监事候选人提名书”的原件邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
2、联系方式
联系人：陈波谢丽红
联系电话和传真：0571-89903300
联系地址：杭州市莫干山路 866号华东医药证券部（邮编：310011）
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2019年 4月 30日
附件：华东医药第九届监事会监事候选人提名书
1、提名人：
2、提名人联系电话：
3、提名的候选人信息：
（1）姓名：
（2）性别：
（3）出生日期：
（4）联系电话：
（5）传真：
（6）电子邮箱：
（7）任职资格：是否符合本公告规定的条件
□是 □否
（请在条件前打“√”）
（8）个人简历：
（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）（可附页）
（9）其他说明（如有）
（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）
提名人：（盖章/签名）年月日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于放弃优先受让权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对于公司放弃优先受让权暨关联交易事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
我们认为：公司放弃本次股权转让的优先受让权，并未改变公司持有零跑科技的股权比例，对公司在上述标的公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意公司放弃优先受让权。
我们同意上述关联交易。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2017年12月5日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-031深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2017年 10月18日召开第三届董事会第四次会议、2017年 11月 6日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于实施<第一期员工持股计划方案（草案）>的议案》、《关于授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年 10月 19日、2017年 11月 7日在巨潮资讯网披露的相关公告（网址：www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 12月 6日、2017年12月30日、2018年1月31日、2018年 2月 28日、2018年 3月 31日在巨潮资讯网披露了《深圳市理邦精密仪器股份有限公司关于公司第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2017-041、2017-048、2018-003、2018-007、2018-012）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至 2018年 4月 27日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买理邦仪器股票【11,345,766】股，成交金额为人民币【87,661,069.14】元，成交均价为人民币【7.73】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.94%】。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
上海天玑科技股份有限公司
章程修订案
鉴于杨凯先生限制性股票激励计划标的股份17万股已经确认授予日为 2016年8月31日，公司注册资本将随之发生变动，总股本由27,509.0795万股增至27,526.0795万股。根据公司2015年年度股东大会授权，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订，章程修订内容对照如下：
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|原为|修正为|
|第六条 公司的注册资本为人民币27,509.0795万元，实收资本为人民币27,509.0795万元。|第六条 公司的注册资本为人民币27,526.0795万元，实收资本为人民币27,526.0795万元。|
|第十九条 公司股份总数为27,509.0795万股，公司的股本结构为：普通股27,509.0795万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为27,526.0795万股，公司的股本结构为：普通股27,526.0795万股，无其他种类股。|

上海天玑科技股份有限公司2016年8月31日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-017
国民技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）于2017年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司决定调整应收款项坏账准备计提比例的会计估计。本次会计估计的变更由公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
1、变更原因
随着公司业务发展，为利于参与市场竞争，公司采取了适度延长账期等营销策略，使得应收账款的平均账期延长。2016年以来，公司利用信息安全领域的专业优势，积极拓展系统集成及相关解决方案业务，对应收账款的平均账期也有一定拉长。为更加客观反映财务状况和经营成果，考虑到公司业务发展及应收款项的构成，同时参考同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，本着会计谨慎性原则，公司拟调整应收款项坏账准备计提比例。
2、变更前情况：
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|账 龄||应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
||1.00|||
||20.00|||
||40.00|||
||90.00|||
||90.00|||
||100.00|||

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|-|-|-|-|
|账 龄||应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
||1.00|||
||5.00|||
||20.00|||
||40.00|||
||90.00|||
||100.00|||

4、本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司披露的2016年财务状况和经营成果产生影响。
按照 2016年末公司应收款项规模测算，应收款项坏账准备计提比例变更预计增加公司 2017年度净利润 231万元。本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例未超过50%，无需提交股东大会审议。
三、公司独立董事对本次会计估计变更的独立意见
公司独立董事认为：本次对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司对本次会计估计进行变更。
四、公司监事会关于本次会计估计变更的意见
监事会认为：本次对应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会审议会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：启迪古汉|
|保荐代表人姓名：程志|联系电话：010-59026725|
|保荐代表人姓名：王禾跃|联系电话：010-59026757|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|保荐代表人通过查阅公司各项制度文件、抽查募集资金管理和使用、关联交易等凭证进行核查，公司有效执行了相关制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年6月8日至9日|
|（3）培训的主要内容|详细讲解了《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录》等法律法规中关于持续督导期间相关工作和信息披露业务的具体规定、注意事项；并就2017年5月证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关重要规定和修订情况进行了讲解、说明。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．启迪科技服务有限公司自2017 年5月25 日起6个月内增持公司股份，增持金额拟不超过人民币2亿元，将严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施本次增持计划，并保证本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份。|是|不适用|
|2．启迪科技服务有限公司自2017 年7月20 日起6个月内增持公司股份，增持金额拟不超过人民币2亿元，将严格按照法律、法规及深圳证券交易所业务规则的有关规定实施进一步增持计划，并保证进一步增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件；在本次增持期间及法律法规规定的期限内，不减持本次增持的公司股份。|是|不适用|
|3．启迪科技服务有限公司：（一）信息披露义务人及信息披露义务人除启迪古汉外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与启迪古汉及其附属企业的主营业务构成或可能构成实质性竞争的任何业务。（二）信息披露义务人及信息披露义务人除启迪古汉外的其他附属企业将来也不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与启迪古汉及其附属企业的主营业务构成或可能构成实质性竞争的任何业务。（三）如信息披露义务人或信息披露义务人除启迪古汉外的其他附属企业发现任何与启迪古汉主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知启迪古汉，并保证启迪古汉或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。若上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，则信息披露义务人向启迪古汉赔偿一切直接和间接损失；本承诺持续有效，直至信息披露义务人不再作为启迪古汉的控股股东为止。|是|不适用|

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|4. 启迪科技服务有限公司：（一）信息披露义务人将尽量减少和避免与启迪古汉之间的关联交易；（二）在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害启迪古汉及其他股东的合法权益；（三）信息披露义务人和启迪古汉就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。|是|不适用|
|5.启迪科技服务有限公司认购股份自非公开发行 新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。|是|不适用|
|6.衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司认购股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。|是|不适用|
|7.嘉实基金管理有限公司认购股份自非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月，在此期间内不予转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|由于保荐代表人张永毅先生个人原因，无法继续履行职责，为保证相关工作的有序进行，中德证券已委派保荐代表人王禾跃先生担任启迪古汉非公开项目持续督导保荐代表人，继续履行后续的持续督导工作|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司2017年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
程志 王禾跃
中德证券有限责任公司年 月 日
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第四次临时股东大会法律意见书
关于阳光城集团股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会的法律意见书
[2015]闽创非字第F03024号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2015年度第四次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第四次临时股东大会法律意见书
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年3月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2015年3月24日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年3月24日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第四次临时股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，共代表股份总数为278,708,351股，占公司现有股本总额的21.5476%，为截止2015年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表有表决权股份数23,810股，占本公司总股份的0.0018%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计6名，代表股份总计278,732,161股，占公司有表决权总股数的21.5494%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司宇特顺房地产提供担保的议案》；
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第四次临时股东大会法律意见书
3、审议《关于公司为子公司石狮房地产提供担保的议案》。
上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2015年度第四次临时股东大会法律意见书
[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2015年度第四次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人：齐 伟
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一五年三月二十四日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2016-31
陕西省国际信托股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司以自有资金不超过3.05亿元认购建信信托成立的某信托计划份额，信托资金用于通过银行间市场从中国民生银行股份有限公司处购买3亿面值“16陕煤化CP003”短期融资券，券面利率5%/年，交易净价为100元/百元面值，全价结算。
2．公司通过信托产品持有“16陕煤化CP003”短期融资券到期或于到期前指令建信信托转让。
3．本次交易标的为 3亿元面值的“16陕煤化CP003”短期融资券，其发行人为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化”），陕煤化为本公司第一大股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
4．上述事项经第八届董事会第三次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事桂泉海回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳事项，且不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方基本情况
公司名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：西安市高新技术开发区锦业路1号都市之门B座
法定代表人：杨照乾
注册资本：人民币100亿元
注册号/统一社会信用代码：610000100335084
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；
机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设
计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
2．陕煤化前身为陕西煤业集团有限责任公司，公司经过了“两次重组和两次划转”如下：
第一次重组及划转：陕西煤业集团有限责任公司经陕政函（2003）135号文件《关于成立陕西煤业集团有限责任公司的批复》于2004年2月19日注册成立。
重组完成后，2004年 10月 14日陕西省政府将原属于陕西省煤炭工业局的“陕西省煤炭物资供应公司”划转至陕西煤业集团有限责任公司。
第二次重组及划转：陕西省政府将陕西煤业集团有限责任公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西华山化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限责任公司的国有股权合并形成现在的陕煤化。重组完成后，2007年4月25日陕西省国资委将陕西建工集团总公司所属的陕西建设机械（集团）有限责任公司整体划转至陕煤化。
截止 2015年末，陕煤化合并口径总资产为 4371.07亿元，归属母公司所有者权益为413.34亿元，营业收入为1906.14亿元，净利润为-10.61亿元；截止 2016年 3月底，陕煤化合并口径总资产为 4387.90亿元，归属母公司所有者权益为407.39亿元，营业收入为379.21亿元，净利润为-10.15亿元。
3．截止目前，陕煤化直接持有本公司34.58%的股份，为本公司的第一大股东。
三、关联交易标的基本情况
1．交易标的基本情况
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|交易标的名称|陕西煤业化工集团有限责任公司2016年度第三期短期融资券|
|证券简称|16陕煤化CP003|
|证券代码|041656017|
|发行人|陕西煤业化工集团有限责任公司|

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|发行人的主体信用评级|AAA级(联合资信评级有限责任公司)|
|本期短期融资券信用等级|A-1级(联合资信评级有限责任公司)|
|注册通知书文号|中市协注【2015】CP【28】号|
|发行金额|人民币35亿元|
|融资券面值|人民币壹佰元|
|融资券期限|1年|
|计息年度天数|365天|
|发行价格|本期融资券按面值发行|
|券面利率|5%/年|
|发行范围和对象|全国银行间债券市场的机构投资者|
|起息日|2016年5月6日|
|还本付息方式|到期一次性还本付息|
|兑付日|2017 年5月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）|
|融资券的托管人|银行间市场清算所股份有限公司|

2．本次交易标的总面值为3亿元，净价为100元/百元面值。
四、交易的定价政策及定价依据
因“16陕煤化CP003”短期融资券为全国银行间债券市场内公开交易的标准资产，公司拟以净价100元/百元面值进行交易，并以全价进行结算（全价=净价+应计利息），合计交易金额不超过3.05亿元（具体金额以实际交易日计算为准）。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易为事前审议，因此，信托合同等法律文件尚未签署，具体成交金额、支付方式等要素以签署的信托合同及公司向受托人发送的交易指令为准。
六、交易目的和影响
“16陕煤化CP003”短期融资券发行人主体信用评级为AAA，该券信用评级为A-1，风险较小，具有一定投资价值。公司通过信托产品买入“16陕煤化CP003”短期融资券，可以按照5%/年的利率获得持有期内利息收入，进而增加公司的营业收入。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
未发生。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次关联交易事前出具了独立意见，认为：该交易程序符合
相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本
次交易定价原则合理、公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临033
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于公司股东拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 8日，接公司第二大股东—天津百利机械装备集团有限公司通知，内容如下：
基亍对目前资本市场形势的认识及对你公司未来持续稳定发展的信心，天津百利机械装备集团有限公司拟根据中国证券监督管理委员会《关亍上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件及深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式，近日增持你公司股票。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2018）002号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2018年 2月 2日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2018年 2月 8日上午9：00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事范崇国回避表决，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。
《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号：（2018）003号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2016-22
厦门港务发展股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（周五）下午14：45；
（2）网络投票时间：2016年5月12日—2016年5月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司大会议室；
3、召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长柯东先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、参加现场会议和网络投票的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份294,771,316股，占公司股份总数531,000,000股的55.5125%。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共2人（代表 7家股东），代表股份 294,655,316股，占公司股份总数的55.4906%。出席
本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人 1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的 55.1254%。
（2）参加网络投票的股东 4人，代表股份 116,000股，占公司股份总数的 0.0218%。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）5人（代表10家股东），代表股份2,055,316股，占公司股份总数0.3871%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、表决情况：
《公司2016年度日常关联交易的议案》；
本议案为关联交易事项，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决，其所持有的292,716,000股不计入本次会议有表决权股份的总数。
总表决结果：同意的股份数合计为1,973,316股，同意股份数占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数2,055,316股的96.0103%；反对股份82,000股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的
3.9897%；弃权股份0股，占出席会议非关联股东（含股东代理人）所持表决权股份数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意股份数合计为1,973,316股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的为 96.0103%；反对股份 82,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.9897%；弃权的股份0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：苌宏亮先生、吴国栋先生
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2016年度第一次临时股东大会会议记录；
2．北京市众天律师事务所出具的关于2016年度第一次临时股东大会的法律意见书；
3、公司2016年度第一次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2016年5月13日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-080浙江开尔新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、停牌进展披露情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）自2017年6月9日（星期五）9时30分起（或开市起）开始停牌，公司于当日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-039）；于2017年6月15日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）；并于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-043），初步确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，自2017年6月22日（星期四）9时30分起（或开市时起）转入重大资产重组事项继续停牌；于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）。
由于本次筹划重大资产重组涉及事项较多，经向深交所申请，公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展及期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-046），公司股票于2017年7月10日（星期一）开市起继续停牌一个月；
并于2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052、2017-053）。
经公司于2017年8月3日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并向深交所申请，公司于2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的
公告》（公告编号：2017-061），公司股票于2017年8月9日（星期三）开市起继续停牌一个月；并于2017年8月11日、2017年8月18日、2017年8月25日、2017年9月1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-069、2017-074、2017-075）。
公司于2017年8月21日召开了第三届董事会第十一次（临时）会议，并于2017年9月6日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，经向深交所申请，公司于2017年9月6日披露了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077），公司股票自2017年9月11日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过3个月；并于2017年9月8日、2017年9月15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-078、2017-079）
二、本次重组标的资产简介
公司本次筹划重大资产重组的交易标的为杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“沃驰科技”）剩余93.48%股权。沃驰科技成立于2011年05月24日，是一家以电信运营商为核心合作对象，为客户提供增值电信业务的移动互联网整合服务提供商。2016年8月10日，在全国中小企业股份转让系统中挂牌（证券代码：838489）。所属行业为其他互联网服务。
三、本次进展简述
截至本公告日，独立财务顾问、律师、会计师和评估师均已开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作，公司及相关各方正在积极推进关于本次重大资产重组的各项相关工作，重组方案需由各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
四、风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。公司法定信息披露网站为巨潮资讯网；选定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-025
杭州顺网科技股份有限公司
关于签订募集配套资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]78号）核准，杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）向特定投资者发行人民币普通股（A股）5,112,305股，发行价格为 72.57元/股，募集资金总额 370,999,973.85元。瑞华会计师事务所于 2016年 3月 15日对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验[2016] 33030009号《验资报告》：截至 2016年 3月 14日，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 370,999,973.85元，扣除承销费用人民币 13,468,000.00后，余额人民币 357,531,973.85元已于 2016年 3月 14日汇入公司在中国民生银行股份有限公司杭州城西支行开立的募集资金专项账户（账号：609690666）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用及存放管理办法》等规定和规范性文件，公司及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“丙方”）与中国民生银行股份有限公司杭州城西支行（以下简称“民生银行城西支行”或“乙方”）签订了《杭州顺网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为609690666。截至 2016年 3月 14日，专户余额为人民币 357,531,973.85元（人
民币叁亿伍仟柒佰伍拾叁万壹仟玖佰柒拾叁元捌角伍分整），该专户资金仅用于支付本次重组交易的现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司流动资金，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖公章的对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的总额的20%的，甲方及乙方银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2016年4月18日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015－053新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第二届董事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2015年 5月 5日以书面送达和电子邮件方式发出。本次会议于2015年5月11日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次董事会审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因董事长蒋炜、董事刘志强属于《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的激励对象，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。
《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会2015年第六次临时会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》
根据公司2015年4月20日召开的2014年度股东大会决议授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会
确定以2015年5月11日作为公司激励计划的授予日，向71名激励对象授予169.2万份股票期权与513.1万股限制性股票。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因董事长蒋炜、董事刘志强属于《激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7名董事参与了表决。
公司监事会对本次授予发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《独立董事关于公司第二届董事会 2015年第六次临时会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-62宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事会第十九次会议通知于2017年8月29日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2017年9月1日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一七年九月一日