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江苏宝利沥青股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-014江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,098,795,849.26|2,190,661,072.13|-4.19|
|营业利润|118,410,144.32|104,195,077.35|13.64|
|利润总额|116,755,778.43|102,807,367.99|13.57|
|归属于上市公司股东的净利润|97,057,747.84|90,275,702.06|7.51|
|基本每股收益|0.19|0.18|5.56|
|加权平均净资产收益率|8.92%|8.65%|增长0.27个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,267,667,336.68|1,493,157,168.96|51.87|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,122,071,997.79|1,057,014,249.95|6.15|
|股本|512,000,000.00|320,000,000.00|60.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.19|2.06|6.31|

注：以上为合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩
报告期内公司实现营业总收入 2,098,795,849.26元，同比下降4.19%；实现营业利润
118,410,144.32元，同比增长13.64%；实现利润总额116,755,778.43元，同比增长13.57%；
江苏宝利沥青股份有限公司2013年度业绩快报实现归属于上市公司股东的净利润97,057,747.84元，同比增长7.51%。
公司2013年度经营业绩出现增长的主要原因是：2013年度公司原材料成本下降，产品毛利率有所上升；同时公司BT项目也新增了部分收益，使公司经营业绩获得一定增长。
（二）财务状况
1.报告期内公司基本每股收益同比增长5.56%，主要原因是报告期内公司实现的净利润增加所致。
2.报告期末公司总股本较期初增加60%，原因是报告期内公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增6股的资本公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2013年1月23日披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利沥青股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-061无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种蒸发式液体浓缩处理系统|ZL201520476906.0|雪浪环境|2015.07.06|污泥处理|

注：专利期限自申请日起十年。
该项专利为公司自主研发，所涉及技术与公司主要技术相关，尚未应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-069
厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年9月22日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年9月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司（含子公司）将 2017年度与中牧实业股份有限公司预计发生的日常关联交易额度金额由5,000万元调增至8,000万元。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-070号《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加公司 2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-055上海锐奇工具股份有限公司
关于实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年08月08日接到公司实际控制人应媛琳女士和上海瑞浦投资有限公司（以下简称“瑞浦投资”）的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、 实际控制人持有股份情况介绍
应媛琳女士为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，原担任公司董事，于2014年1月29日正式辞去董事职务，与公司控股股东吴明厅先生为夫妻关系。应媛琳女士曾于2014年01月10日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持了持有的公司无限售条件流通股5,400,000股，占公司当时总股本的3.56%。
目前应媛琳女士持有公司股份32,400,000股，占公司总股本的10.69%。
截止至2013年10月13日，公司上市满三十六个月，根据应媛琳女士上市承诺与公司相关公告，其所持有的限售股份于2013年10月15日起解除限售。应媛琳女士于2014年1月29日正式辞去董事职务，所持公司股份严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，截止2014年7月29日，其所持公司股份32,400,000股可全部上市流通。
二、 股份减持计划
1、减持人名称：应媛琳
2、减持目的：个人财务安排
3、减持时间：2014年08月08日——2015年02月07日（6个月内）
4、减持数量和比例：不超过32,400,000股，即不超过公司总股本10.69%
5、减持方式：大宗交易
三、 其他相关说明
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-055敏感期内不减持股份；在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2014年08月08日
天津九安医疗电子股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为规范天津九安医疗电子股份有限公司监事会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津九安医疗电子股份有限公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。
第二条监事会职权
监事会按公司章程第193条的规定行使职权。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，监事会应当在十日内召开临时会议。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，证券部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券部应当发出召开监事会临时会议的通知。
证券部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至证券部。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。根据需要董事会秘书可以列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
监事应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照《公司章程》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
二〇一七年三月
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-005
广东翔鹭钨业股份有限公司
利润分配方案预披露的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、董事长陈启丰先生向公司董事会提交的《关于 2017年高比例送转方案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：
一、高比例送转方案的基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人、董事长陈启丰先生||||
|提议理由：鉴于公司当前业务持续增长、经营稳健以及未来良好的发展前景，为促进公司成长，并积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证公司在利润分配后能正常经营及长远发展的前提下，提出 2017 年高比例送转方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.0|10|
|分配总额|以截至2017年12 月 31日公司总股本100,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股，同时，每 10股派发现金红利人民币2.00 元（含税）。转增后公司总股本将增加至200,000,000股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-005
流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配情况
根据公司《2017年度业绩快报公告》，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为6,862.25万元，较上年同期增长20.15%。公司 2017年度业绩预告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《2017年度业绩快报公告》（公告编号：2018-004）。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司在利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次高比例送转方案预披露公告日前六个月，提议人（实际控制人）、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司、董事、监事及高级管理人员的股份未发生变化。
2、本次高比例送转方案预披露后未来六个月，公司实际控制人、潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司、董事、监事及高级管理人员无减持计划。
三、相关风险提示
1、本次高比例送转方案尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，存在可能被否决的重大风险。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-005
有的限售股股份解禁流通，上市日期为2018年1月19日，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）|6,000,000.00|6,000,000.00|
|2|潮州市永宣陶瓷科技有限公司|2,250,000.00|2,250,000.00|
|3|陈利泉|1,500,000.00|1,500,000.00|
|4|邓海雄|1,500,000.00|1,500,000.00|
|5|陈颂敏|1,500,000.00|1,500,000.00|
|6|佘周鹏|1,500,000.00|1500000.00|
|7|陈瑞波|1,500,000.00|1,500,000.00|
|8|陈层|750,000.00|750,000.00|
|9|蔡伟创|750,000.00|750,000.00|
|合计||17,250,000|17,250,000|

其中基于对公司未来发展的信心，陈层先生、潮州市永宣陶瓷科技有限公司自愿承诺：自2018年1月30日起6个月内，不减持其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的该等本公司股票。佘周鹏先生自愿承诺：自 2018年 1月 31日起 6个月内，不减持其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有的该等本公司股票。具体内容详见公司2018年1月31日披露在巨潮资讯网的《关于部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2018-003）。
3、高比例送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
四、其他说明
1、公司董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿、易军承诺在董事会审议高比例送转方案时投赞成票，提议人陈启丰持有公司股份，其承诺在股东大会审议高比例送
转方案时投赞成票。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-005
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及部分董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年2月2日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就公司第五届董事会第十六次会议审议的调整2016年度日常关联交易预计进行了认真的事前核查，现发表事前认可意见如下：
公司本次调整的日常关联交易预计，为公司及控股子公司正常生产经营所需，不会导致关联方资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。该日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。该关联交易议案在董事会会议进行表决时，关联董事应履行回避表决程序。我们一致同意将此议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏沙钢股份有限公司独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
葛敏 王则斌 黄雄
江苏沙钢股份有限公司独立董事
2016年7月28日
股票交易异常波动更正公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-108摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 12日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《股票交易异常波动公告》（编号：2019-107号），经事后核查，发现部分内容有误，其中相关内容现更正如下：
更正前内容:
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002656；证券简称：摩登大道）于 2019年 11月 7日、11月 8日、11月11日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
更正后内容:
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002656；证券简称：摩登大道）于 2019年 11月 7日、11月 8日、11月11日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
董事会2019年 11月12日
泛海控股股份有限公司董事会
关于公司 2018年度证券投资情况的专项说明
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》、《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2018年度的证券投资情况进行了认真核查。现将相关情况说明如下：
一、报告期末账面价值前十名的证券投资情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期公|计入权益|||||||
|||||||||||||会计||
|证券|证券|证券|最初投|会计计量|期初账面|允价值|的累计公|本期购买|本期出售|报告期|期末账面||资金|
|||||||||||||核算||
|品种|代码|简称|资成本|模式|价值|变动损|允价值变|金额|金额|损益|价值||来源|
|||||||||||||科目||
|||||||益|动|||||||
|||||||||||||可供||
|||汇源果|324,981,|公允价值|361,113,4||-159,768,4||||176,076,4|出售|自有|
|股票|1886.HK|||||||||||||
|||汁|251.56|计量|33.09||44.18||||04.10|金融|资金|
|||||||||||||资产||
|||和黄债||||||||||可供||
||ISINcode|||||||||||||
|||券|101,690,|公允价值|271,131,6||2,387,926.||174,275,9|11,421,7|99,302,75|出售|自有|
|债券|US44841|||||||||||||
|||(13/1/20|677.75|计量|88.91||50||36.36|25.39|1.25|金融|资金|
||CAB00|||||||||||||
|||22)||||||||||资产||
|||CreditFr||||||||||可供||
|封闭||ontierSe|66,488,2|公允价值|63,834,84||-9,858,760|||4,664,23|56,689,52|出售|自有|
||非上市|||||||||||||
|基金||cundiInc|31.80|计量|5.39||.70|||8.99|4.23|金融|资金|
|||omeSP||||||||||资产||
|||||||||||||交易||
|私募||赞晨二|60,000,0|公允价值||-4,319,2||60,000,00||-4,319,2|55,680,79|性金|自有|
||SCU305|||||||||||||
|基金||十八号|00.00|计量||03.34||0.00||03.34|6.66|融资|资金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|可转||水晶转|1,960,20|公允价值||-83,039.||2,666,577.|711,336.5|-78,077.|1,877,163.|性金|自有|
||128020|||||||||||||
|债||债|2.93|计量||47||40|0|41|49|融资|资金|
|||||||||||||产||
|股票|600519|贵州茅|1,259,83|公允价值||-79,817.||1,459,422.|197,429.0|-81,973.|1,180,020.|交易|自有|

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期公|计入权益|||||||
|||||||||||||会计||
|证券|证券|证券|最初投|会计计量|期初账面|允价值|的累计公|本期购买|本期出售|报告期|期末账面||资金|
|||||||||||||核算||
|品种|代码|简称|资成本|模式|价值|变动损|允价值变|金额|金额|损益|价值||来源|
|||||||||||||科目||
|||||||益|动|||||||
|||台|7.25|计量||25||00|0|00|00|性金|资金|
|||||||||||||融资||
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|||烽火通|852,420.|公允价值||||909,499.0|||854,100.0|性金|自有|
|股票|600498|||||1,679.50|||59,474.00|4,075.00||||
|||信|50|计量||||0|||0|融资|资金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|||中直股|734,136.|公允价值||13,063.7||1,095,990.|391,855.0|43,065.0|747,200.0|性金|自有|
|股票|600038|||||||||||||
|||份|30|计量||0||00|0|0|0|融资|资金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
|||景旺电|687,179.|公允价值||12,680.5||15,645,39|16,758,49|1,812,95|699,860.0|性金|自有|
|股票|603228|||||||||||||
|||子|50|计量||0||8.57|6.42|7.85|0|融资|资金|
|||||||||||||产||
|||||||||||||交易||
||||645,590.|公允价值||-35,030.||2,069,800.|1,390,712.|-68,528.|610,560.0|性金|自有|
|股票|000858|五粮液||||||||||||
||||00|计量||00||00|00|00|0|融资|资金|
|||||||||||||产||

二、证券投资内控管理情况
公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。同时，公司加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。
公司在定期报告中对报告期末所持证券按账面价值大小排列，并披露了证券的名称、代码、最初投资成本、期末账面价值以及报告期内证券投资的损益等情况。
经认真核查，公司董事会认为：公司的证券投资严格遵循《公司
章程》和《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》的相关规定，风险可控，未出现违反法律法规及规范性文件的情形。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
西安饮食股份有限公司独立董事
关于公司 2019年半年度有关事项的独立意见
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司本次会计政策变更是依据财政部财会[2019]6号文件要求对公司财务报表格式进行的相应调整，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
二、关于公司 2019年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，我们对公司截至 2019年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
三、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
西安饮食股份有限公司独立董事：
何雁明
田高良
杨为乔
二〇一九年八月二十六日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司
独立董事对控股股东及其它关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对有关事项发表以下独立意见：
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1.截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.截止到报告期末，公司未发生对外担保情形。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，保障了广大股东的合法权益。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
2018年8月16日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-026天津膜天膜科技股份有限公司
关于调整重大资产重组方案的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，鉴于拟调整重大资产重组方案事项存在较大不确定性，经公司申请，公司股票于 2017年3月30日开市起停牌。
2017年 3月 31日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》。截至目前，公司与交易对方正在就本次交易调整方案进行商讨，争取尽快确定新的重组方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2017年 4月 7日开市起继续停牌，并每 5个交易日公告一次相关进展情况。鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-003安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2015年 1月 4日以送达方式发出，并于 2015年 1月 16日在公司会议室召开，采用现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《推选公司第三届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。现拟推选程书泉先生、李焕先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该项议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将
与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一五年一月十六日
附：公司非职工监事简历
程书泉先生：1956年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，本科学历。1982年参加工作，历任安徽省供销社办公室副科长、科长、副主任，安徽省供销社综合服务公司（行政处）经理（处长），安徽省农资公司副总经理，安徽辉隆农资集团有限公司副总经理、党委副书记，安徽辉隆农资集团股份有限公司董事、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，安徽辉隆置业发展有限公司董事长，安徽省农资流通协会常务副会长，安徽新力投资有限公司监事。
程书泉先生与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，现持有公司股份2,327,500股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李焕先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。2003年参加工作，历任安徽庐江普农电器行政主管，安徽新华电脑学院行政人员，合肥市财会成人中专学校行政人员，安徽省供销社办公室科员、副主任科员。现任安徽省供销社办公室主任科员。
李焕先生与公司董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
河北建新化工股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-004河北建新化工股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|411,312,678.16|351,711,157.59|16.95|
|营业利润|46,167,181.38|14,189,010.76|225.37|
|利润总额|42,760,142.37|13,956,443.90|206.38|
|归属于上市公司股东的净利润|36,217,289.65|11,880,460.90|204.85|
|基本每股收益（元）|0.27|0.09|200.00|
|加权平均净资产收益率|4.44%|1.50%|上升2.94个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|852,323,647.67|807,518,294.85|5.55|
|归属于上市公司股东的所有者权益|827,308,344.10|795,123,810.30|4.05|
|股本|133,800,000.00|133,800,000.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产||5.94|4.04|
||6.18|||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入41,131,27万元，较上年同期增加16.95%；实现营业利润4,616.72万元，较上年同期增加225.37%；实现利润总额4,276.01万元，较上年同期增加206.38%；实现归属于上市公司股东的净利润3,621.73万元，较上年同期增加204.85%。
2、变动幅度较大的原因
（1）报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨较大的主要原因是由于报告期内，随募集资金建设项目陆续投产，公司产品的销售收入比上年增加。本年度因受国家环保政策影响，行业产能调整较大，使公司产品在市场上的占有率进一步提升，产品价格提高，同时公司通过科技研发、技术改进，不断降低生产成本，提高产品收率，使公司产品毛利率提高，以上综合因素使公司2013年利润较去年同比上升。
（2）报告期内，基本每股收益、加权平均净资产收益率较去年同期上涨较大的主要原因是净利润较去年同期上涨所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月23日公司披露于巨潮资讯网上的2013年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚
未就2013年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
河北建新化工股份有限公司2013年度业绩快报五、备查文件
1.经公司现任法定代表人朱守琛、主管会计工作的负责人高辉、会计机构负责人（会计主管人员）高辉签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
河北建新化工股份有限公司董事会2014年2月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-081浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于 2019年10月 21日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2019年第三季度报告全文及正文详见 2019年 10月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第三季度报告正文同时刊登于2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年 10月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见 2019年 10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
因董事张琦为本次激励对象、董事吴长鸿之妹吴爱平及其配偶柳守丹为本次激励对象，因此在本议案表决时董事张琦、吴长鸿回避表决。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经满足。根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，董事会决议按照激励计划的相关规定办理公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计228人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为481.2万股，占目前公司总股本的0.7%。
《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》具体内容详见2019年 10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见2019年 10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-167中捷资源投资股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月20日披露了《中捷资源投资股份有限公司关于相关债权转让的公告》（公告编号：2019-165），前述公告中相关日期披露有误，现更正如下：
一、更正前：
“一、交易概述
2019年 12月18日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）与浙江台信科技有限公司（以下简称“台信科技”）签署《债权转让合同》，、、、、、、。”
更正后：
“一、交易概述
2019年 12月19日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）与浙江台信科技有限公司（以下简称“台信科技”）签署《债权转让合同》，、、、、、、。”
二、更正前：
“四、交易协议的主要内容
2019年 12月 18日，甲方（转让方）：中捷资源投资股份有限公司，乙方（受让方）：浙江台信科技有限公司，甲、乙双方共同签署了《债权转让合同》，、、、、、、。”
更正后：
“四、交易协议的主要内容
2019年 12月 19日，甲方（转让方）：中捷资源投资股份有限公司，乙方（受让方）：浙江台信科技有限公司，甲、乙双方共同签署了《债权转让合同》，、、、、、、。”
除上述日期更正外，原公告其他内容不变。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 12月21日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-015
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:三鑫医疗，证券代码：300453）自2017年3月13日（星期一）开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
停牌以来，公司与各相关方就收购事项进行了积极磋商，具体方案仍需进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护广大投资者合法权益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，公司将在停牌之日起10个交易日内确定本次收购资产是否构成重大资产重组。
如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关该事项的进展公告。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。鉴于本次收购资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
对北京久其软件股份有限公司
2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》发表以下独立意见：
公司预计的2017年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审议交易事项的预计情况时，关联董事赵福君、栗军已回避表决，非关联董事经表决一致通过全部预计的日常关联交易事项，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对2017年度日常关联交易的预计情况。
（以下无正文）
（本页为对公司2017年度日常关联交易预计情况的独立意见之签字页）
独立董事:
韩凤岐 王元京 戴金平
2017年 3月 29日
湖南投资集团股份有限公司
独立董事关于 2019年度第 3次董事会会议相关议案和事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司 2019年度第 3次董事会会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下：
一、对《公司 2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表的独立意见：
我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
（一）有关情况说明：
1.公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2.截至报告期末，公司不存在对外担保的情形。
（二）独立意见：
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2.公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
三、对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见：
1.公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状；
2.公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。
四、对《公司关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：
公司董事会在发出《公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天健会计师事务所于1992年起为公司年度财务报告及内控审计机构，天健会计师事务所在担任公司年度财务报告及内控审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为：续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计
机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、对《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见：公司有关应收款项提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2018年度计提资产减值准备合计1,230.35万元。
六、关于提名第六届董事会董事候选人的意见：
1.公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司提名刘林平先生、裴建科先生、李铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陈小松先生、胡连宇先生、陈可克先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名唐红女士、周付生先生、周兰女士为第六届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
2.上述董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
3.上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
会审议。
七、对《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》的独立意见：1.本次公司调整浏阳财富新城投资方案是基于项目规划指标的调整导致总建筑面积、建安成本和土地成本增加，基坑遇较复杂地质条件等原因，方案调整后有利于提升项目品质，提高项目投资收益率，提高公司的营业收入和盈利能力，符合中小投资者利益；
2.根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
独立董事：鲁亮升郭平潘传平 2019年 3月 23日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-038华斯控股股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2016年6月1日上午10：00点以现场的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事9名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司 2015年度的权益分派方案已实施完成，本次非公开发行股票数量及发行底价进行了相应的调整以及公司与控股股东贺国英先生签署了《关于华斯控股股份有限公司非公开发行股票之补充认股协议》、修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等事项，公司对本次非公开发行预案中的相关内容进行了补充更新，关于《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：关联董事贺国英、贺素成、郗铁庄、郗惠宁、韩亚杰回避表决，出席会议的非关联董事 4人表决，4票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于批准附条件生效非公开发行补充认股协议的议案》
关于《公司与控股股东签署<关于华斯控股股份有限公司非公开发行股票之补充认股协议>的关联交易公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：关联董事贺国英、贺素成、郗铁庄、郗惠宁、韩亚杰回避表决，出席会议的非关联董事 4人表决，4票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施（修订稿）的议案》
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司2015年度权益分派方案实施完成后，本次发行股票数量调整为不超过 4,192.87万股股票，公司补充更新了关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响及公司采取的填补回报措施与承诺中的相关内容。《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施（修订稿）》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华斯控股股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见涉及补充披露事项的公告》。
表决情况：出席会议的董事 9人表决，9票同意，0票弃权，0票反对。表决结果：通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-030博彦科技股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年4月13日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为保证董事会的正常运行，经全体董事一致同意，以口头的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知。
2017年4月13日，公司第三届董事会第四次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会审计委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会审计委员会委员如下：
主任委员：谢德仁先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、马强先生。
二、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。
为保证公司第三届董事会提名委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会提名委员会委员如下：
主任委员：刘瑞先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、王斌先生。
三、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
为保证公司第三届董事会薪酬与考核委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并推举白涛女士为薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员如下：
主任委员：白涛女士（独立董事）；委员：谢德仁先生（独立董事）、马强先生。
四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年开展外汇套期保值业务的议案》。
经公司董事一致表决，为有效规避汇率波动对公司经营产生的风险，同意公司自 2017年 01月 01日起至 2017年 12月 31日止，开展以套期保值为目的不超过 5,000万美元外汇套期保值业务（按照 2017年 4月 13日 1美元对人民币中间价6.8651计算，合计约合人民币 34,325.5万元）。
公司进行的外汇套期保值业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。在签定外汇合约时，须完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于外汇套期保值业务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
相关公告详情请见2017年4月14日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2017年开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见2017年4月14日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司 2017年开展外汇套期保值业务的独立意见》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会