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董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长或总裁担任。
第六条战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由公司总裁任投资评审小组组长。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次会议。战略委员会委员、公司其他董事可提议召开战略委员会临时会议。
战略委员会定期会议应于会议召开前五天通知全体委员；临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。
第十三条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略委员会委员可以建议董事会予以撤换。
第十五条会议由主任委员负责召集和主持主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第十六条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条投资评审小组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十一条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本议事规则自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十六条本议事规则解释权归属公司董事会。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2018）081号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及行动一致人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团|是|570.5万股|2018 年11 月 14日|办理解除质押登记手续为止|平安证券有限责任公司|3.39%|可交换私募债补充质押|
|合计|—|570.5万股|—|—|—|3.39%|—|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月14日，控股股东星星集团持有公司股份168,398,907股，占公司总
股本的19.52%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 157,374,406股，占其持有公
司股份总数的93.45%，占公司总股本的18.24%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，控股股东星星集团资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，星星集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股份质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018－080
四川科伦药业股份有限公司
关于氨基酸葡萄糖注射液获得药品注册批件的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于 2018年 7月 25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司氨基酸葡萄糖注射液获得药品注册批件的公告》（公告编号：2018-079）。
由于工作人员笔误导致“四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）及子公司湖南科伦制药有限公司”、“申请人：湖南科伦制药有限公司”及“受理号：CYHS1400516湘”刊载错误，现更正如下：
1.更正前：“四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）及子公司湖南科伦制药有限公司”
更正后：“四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）”
2.更正前：“申请人：湖南科伦制药有限公司”
更正后：“申请人：四川科伦药业股份有限公司”
3.更正前：“受理号：CYHS1400516湘”
更正后：“受理号：CYHS1501142川”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司2018年7月25日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-046贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2015年4月22日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2015年4月10日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《公司2015年第一季度报告全文》及《公司2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-045
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
上述相关公告公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司仍就相关情况与交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年6月17日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查，发表如下专项说明及独立意见：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，本公司除对全资及控股子公司存在担保外，不存在对外担保情形。
截至2016年6月末，公司对控股子公司担保情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司持股比例||担保||实际发生日期||实际担保|||||
||担保对象名称||||||||||担保类型||担保期|
||||（实际表决权）||额度||（协议签署日）||金额|||||
|马鞍山市雨山冶金新材料有限公司||100%||3,000||2015年7月31日||200||连带责任保证||12个月||
|||||||||200||连带责任保证||6个月||
|||||||||101||连带责任保证||6个月||
|||||||||255||连带责任保证||6个月||
|||||||||11||连带责任保证||6个月||
|||||||||171||连带责任保证||6个月||
|郑州汇特耐火材料有限公司||100%||20,000||2015年7月23日||2000||连带责任保证||12个月||
|||||||||210||连带责任保证||6个月||
|||||||2015年10月14日||300||连带责任保证||10个月||
|||||||||280||连带责任保证||6个月||
|||||||||186||连带责任保证||6个月||
|云南濮耐昆钢高温材料有限公司||51%||5,000||2016年2月21日||510||连带责任保证||12个月||
|||||||||1020||连带责任保证||12个月||
|||||||||1020||连带责任保证||12个月||

3、本公司对全资及控股子公司担保数量为6,464万元，占2015年度经审计公司净资产的2.52%，未发生逾期担保情形。
我们认为：公司控股股东和其它关联方没有违规占用上市公司资金的情形；公
司严格履行了《对外担保制度》，所有担保均履行了必要的审批程序，公司除对全
资及控股子公司存在担保外，不存在违规对外担保的情形。
独立董事：苏天森、王广鹏、叶国田2016年8月17日
证券代码：300209 简称：天泽信息 公告编号：2017-022天泽信息产业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年03月31日
2、业绩的预计：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长约：80.64-110.20%||盈利：304.47万元||
|||盈利：550万元-640万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度业绩与去年同期相比同向上升，主要原因是：2017年第一季度较去年同期合并范围增加，新增的全资子公司为公司贡献了利润。
2、预计2017年第一季度非经常性损益对净利润影响的金额约为100万元-120万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月七日
中信证券股份有限公司
担任茂业通信网络股份有限公司重大资产重组
之独立财务顾问承诺函
中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与茂业通信及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对茂业通信和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信茂业通信委托本独立财务顾问出具意见的《茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的核查意见已提交内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与茂业通信接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司担任茂业通信网络股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问承诺函》之签章页）
中信证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-033安科瑞电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国融证券股份有限公司（原“日信证券有限责任公司”，以下简称“国融证券”）的《关于变更安科瑞电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。担任公司首发上市持续督导的保荐代表人刘志海先生由于个人原因从国融证券离职，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国融证券决定由汪刚友先生接替担任公司的保荐代表人并履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：汪刚友先生、刘元高先生，持续督导期至募集资金使用完毕。
特此公告。
附件：保荐代表人汪刚友先生简历。
安科瑞电气股份有限公司董事会2017年5月17日
附件：
汪刚友：现任国融证券企业融资部董事总经理，首批注册保荐代表人，从事投资银行业务多年，主持或参与了海螺水泥改制及H股全球配售、鑫科材料首发及定增、黄山旅游B股配售、啤酒花配股、美菱电器B股配售、丰乐种业首发、九华旅游首发等工作，具有丰富的投资银行从业经验。
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-078宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：公布减持计划前，中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）持有宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）4,631.75万股，占公司总股本的6.9%。
现根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，截止 2018年 10月 16日，东方资产上述减持计划的减持期限已届满，公司近日收到东方资产出具的《关于股份减持完成情况的告知函》，现将有关减持计划的具体实施进展情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：中国东方资产管理股份有限公司
2、股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
东方资产在公司首次公开发行股票并上市前合计持有公司股份 5,017.00万股，于 2010年 4月 9日上市流通，截至本公告披露之日，东方资产持有公司股份 4,631.75万股，占公司总股本的5.93%（因公司非公开发行股份稀释所致）。
3、股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价||||减持比例|
||减持方式||减持期间||||减持股数（万股）|||
||||||（元/股）||||（%）|
|集中竞价||2017年9月14日||13.19||18.36||0.03||
|集中竞价||2017年9月15日||12.89||40.04||0.06||
|集中竞价||2017年12月15日||8.3||17.41||0.026||
|集中竞价||2017年12月26日||8.3||6||0.009||
|集中竞价||2017年12月27日||8.24||415||0.62||
|||-||8.8||496.81||0.745||
||合 计|||||||||

二、减持计划的实施结果
截止 2018年 10月 16日，自披露减持公告后的减持实施期间已届满，东方资产减持了 0股，占公司总股本比例0.00%。
三、其他相关说明
1、东方资产本次减持股份严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、东方资产严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。至此，东方资产本次减持计划已实施完毕。
3、东方资产不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。本次股份减持计划系东方资产的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一八年十月十七日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-63
华北高速公路股份有限公司
董事会关于变更会计估计的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了变更会计估计的议案。
一、会计估计变更的原因
随着公司对外投资项目的增加，不同业务形成的应收款项呈现出新的特点，为更恰当的反映公司信用风险特征组合分类，公司对应收款项会计估计相关的计提方法进行变更。
二、会计估计变更的内容：
（一）变更前按信用风险组合计提坏账准备的应收款项确定依据、坏账准备计提方法
1、不同组合的确定依据
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|
|1.账龄组合|除本项下2之外的账龄|
|2.与债务相关联的债权组合|被合并方账面与债务相关联或对应的债权|

2、不同组合计提坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|项目|计提方法|
|1.账龄组合|根据应收款项期末账龄按比例计提|
|2.与债务相关联的债权组合|单独分析|

（二）变更后按信用风险组合计提坏账准备的应收款项确定依据、坏账准备
计提方法
1、不同组合的确定依据
|||
|-|-|
|项目|确定组合的依据|

|||
|-|-|
|1.账龄组合|除本项下2、3、4之外的账龄|
|2.与债务相关联的债权组合|被合并方账面与债务相关联或对应的债权|
|3.关联方往来组合|关联方往来|
|4.光伏项目应收财政补贴组合|可再生能源电价附加补助|

2、不同组合计提坏账准备的计提方法
|||
|-|-|
|项目|计提方法|
|1.账龄组合|根据应收款项期末账龄按比例计提|
|2.与债务相关联的债权组合|单独分析|
|3.关联方往来组合|不计提（注释）|
|4.光伏项目应收财政补贴组合|单独分析|

注释：单项金额重大和不重大的应收关联方款项单独进行减值测试，已单项确认减值损失的应收关联方款项不包括在信用风险组合中测试。信用风险组合中的关联方往来组合不计提坏账准备。
三、本次会计估计变更对财务报表的影响
本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润无影响。
按变更前会计估计，预计2015年度对本次变更的新增组合计提坏账准备285万元，按变更后会计估计，预计2015年度对本次变更的新增组合计提坏账准备0万元，此次会计估计影响本年度净利润增加数约为285万元。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更，符合公司实际情况、相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-020号
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月11日以专人送达、电话等的方式发出通知，并于2017年4月17日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
公司监事孙晓鸣回避表决。表决结果：2名同意；0名弃权；0名反对。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2017年4月18日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及深圳中青宝互动网络股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见，具体如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2018年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
我们认为：公司在关联方资金往来及对外担保方面运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及违规对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下
独立意见：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
等有关规定，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控
制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。我们认为：公司2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，充分考虑了公司2018年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘 2019年度财务审计机构的独立意见
独立董事审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况并发表独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年度关联交易及 2019年度日常关联交易计划的独立意见
1、对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：
公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了：公平、公正、公允的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
2、对2019年度预计的日常关联交易发表独立意见
经核查，我们认为：公司2018年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对2019年度日常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于计提资产减值的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，独立董事认为：公司本次计关于计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高资金的使用效率，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币50,000
万元闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，我们认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）授信额度，授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。经审议，决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司申请总金额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）授信额度。
独立董事：
王一江 李 军 梅月欣
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-116贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2018年 2月 11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见 2018年 2月 12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告（》公告编号：2018-026）。
上述担保事项已于 2018年 2月 27日经公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 4月 28日
营业期限：1995年 4月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；
临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2017年度|201,651.53|82,565.22|101,435.17|2,211.70|
||2018年第三季度|285,882.37|84,905.42|108,317.44|2,340.21|

注:2017年度数据已经审计、2018年第三季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
担保金额：人民币9,000万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 305,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%；实际履行担保总额为 195,850万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-010北京数字政通科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人吴强华先生的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴强华|是|3,000,000股|2017年3月16日|2018年1月25日|华泰证券股份有限公司|2.49%|

2、股份累计质押情况
截至本公告披露日，吴强华先生持有公司股份120,410,814股，占本公司总股本28.36%，吴强华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
1,730,000股，占其持有公司股份总数的1.44%，占公司总股本的0.41%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-130民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办
理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
合利宝支付的执行董事、总经理、财务总监以及相关高级管理人员的变更。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司将与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0112号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2014年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年 9月 29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2014年第五次临时股东大会的议案》，会议决议于 2014年 10月 21日召开公司2014年第五次临时股东大会。
2、2014年 9月 30日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于 2014年 10月 21日（星期二）下午 14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢八楼会议室如期召开。本次股东大会由董事长郭鸿宝主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月21日9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月20日15：00至2014年10月21日15：00期间的任意时间，与会议通知确定的时间一致。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为110,436,024股，占公司股份总数的46.02%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络投票的股东共8名，所持有公司有表决权的股份数为 159,600股，占公司股份总数的0.07%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2014年9月29日召开了公司第三届董事会第八次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第八次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年第五次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-24四川美丰化工股份有限公司
关于公司总经理应相关部门要求协助调查
暂时无法履职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事兼总经理陈润应相关部门要求协助调查，暂不能履职。
截止公告之时，公司未收到相关部门出具的通知，未知陈润协助调查的事项及原因。公司董事会已授权相关高管代为履行职责，公司生产经营情况一切正常。公司将根据事件进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一七年七月四日
北京植德(上海)律师事务所
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京植德(上海)律师事务所(以下简称“植德”或“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，植德律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的召开进行了现场见证。植德律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十一次会议于 2018年 11月 19日通过的《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司于2018年11月20日在指定网站公告了《关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”)。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年12月5日下午14:45在上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 4日下午 15:00至 2018年 12月 5日下午15:00。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
植德律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
经植德律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共18人，代表公司股份81,300,344股，占公司股份总数的33.7165%。
植德律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经植德律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式记名表决并审议通过了下列议案：
1.《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议
有效期的议案》
本次股东大会以 81,291,644股赞成，0股弃权，8,700股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9893%赞成。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
本次股东大会以 81,291,644股赞成，0股弃权，8,700股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9893%赞成。
植德律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，植德律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下无正文)
(本页无正文，为《北京植德(上海)律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京植德(上海)律师事务所(盖章)
见证律师：姜涛
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周艳
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二〇一八年十二月五日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-007债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日接到公司第二大股东邱茂国先生关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|否|184,365,782股|2018 年 1月19日|向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日|江海证券有限公司|50.15%|
|—|184,365,782股|—|—|—|50.15%|

（注：邱茂国先生本次质押的股票为其作为公司重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与公司签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）用现金向公司支付完毕其应补偿金额。在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向公司支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的公司股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，且如需使用其持有的公司股份进行补偿时，邱茂国先生本次质押的股份已经解除质押。因此，邱茂国先生本次进行股票质押式回购交易不会对其业绩承诺的正常履行造成影响。）
2、股东股份累计被质押情况
截至目前，邱茂国先生共持有公司367,625,882股股份，占公司总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为344,057,782股，占公司总股本的比例为13.80%。
二、备查文件
1、邱茂国先生出具的《关于进行股票质押式回购交易的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-108深圳市盛讯达科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2017年半年度报告》(2017-107)及《2017年半年度报告摘要》（2016-106）于 2017年08月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日