证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-022天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年1月22日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事鲍恩东先生因公事不能出席本次会议，授权委托董事长李守军先生出席并代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于1月19日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举李守军先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于组建第三届董事会专门委员会及选举相关成员的议
案》
公司第三届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：
董事会战略委员会由李守军先生、梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、崔治中先生5名董事、独立董事组成，由李守军先生担任主任委员；
董事会提名委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成，由马闯先生担任主任委员；
董事会审计委员会由李守军先生、张俊民先生、马闯先生3名董事、独立董事组成，由张俊民先生担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、张俊民先生、崔治中先生3名董事、
独立董事组成，由崔治中先生担任主任委员。
公司专门委员会委员任期与公司第三届董事会成员任期一致。
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会提名与审核，公司独立董事事前认可，现聘任以下公司高级管理人员：
续聘李守军先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；根据董事长、总经理李守军先生的提名，续聘梁武先生、李旭东先生、胡文强先生、孙铭先生担任公司副总经理，续聘胡文强先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（相关人员简历见附件）
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长、总经理李守军先生的提名，经公司独立董事事前认可，董事会提名委员会审核，续聘徐健女士为公司董事会秘书，续聘王兴中先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐健女士与王兴中先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。（相关人员简历见附件）
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
附件：
高级管理人员简历
李守军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963年4月，博士学历，研究员，国务院特殊津贴专家，现任公司董事长兼总经理。李守军先生曾任天津市富源食品有限公司副总经理，天津牧工商总公司总经理兼党委书记。
李守军先生为公司实际控制人。截至目前，李守军先生持有公司股份
166,485,481股，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
梁武先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年10月，硕士学历，现任公司董事兼副总经理。梁武先生曾任天津富源食品有限公司鸡场场长、放养部经理、高级经理，天津市畜牧局畜牧兽医药械公司经理，瑞普天津销售经理、副总经理；现兼任保定北市区政协委员，河北畜牧兽医学会常务理事、保定市动物保健品协会常务副会长。
截至目前，梁武先生持有公司股份33,465,016股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年8月，硕士学历，现任公司董事兼副总经理。李旭东先生曾任天津富源食品有限公司技术员、经理助理，天津紫晨饮料有限公司技术经理、市场经理。
截至目前，李旭东先生持有公司股份11,452,115股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡文强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年1月，工商管理硕士，注册会计师，现任公司董事、副总经理、财务总监。胡文强先生曾任信息产业部第四十六研究所财务部经理，北京中石电子有限公司财务总监；2003年3月至2009年6月，担任天津金硕科技投资集团有限公司财务总监。
截至目前，胡文强先生持有公司股份151,415股，与实际控制人、其他持有
公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孙铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年9月，硕士学位，副高级研究员，现任公司副总经理。孙铭先生曾先后担任天津第三中心医
院肝胆疾病研究所办公室主任、院长助理、医院发展研究部主任；2003年
至2011年，先后担任天津泰达科技集团医药事业部部长，天津泰达科技风
险投资股份有限公司资产运营部总经理，天津泰达生物医药产业联合工作
组成员。
截至目前，孙铭先生持有公司股份41,865股，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
董事会秘书、证券事务代表简历
徐健女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 8月出生，天津财经大学审计学专业毕业，管理学学士。徐健女士 2008年-2010年期间曾担任公司审计部经理职务，并参与公司 IPO工作；2010年公司上市起至今担任公司证券事务代表、证券事务部经理职务。
徐健女士未持有公司股份，与实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
王兴中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年 8月出生，天津财经大学金融学专业，经济学学士。王兴中先生自 2011年 5月进入公司证券事务部工作至今，现任公司证券事务部主管。