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易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司本次交易事项的独立意见
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的关于本次交易的相关议案及文件，基于独立判断立场，现对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的有关本次交易的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、《易事特集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要和涉及本次交易的相关协议，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，会议召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具备可操作性，无重大法律及政策障碍。
4、本次交易的交易对方与上市公司及其持股比例超过5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。因此本次交易不构成关联交易。
5、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
6、本次交易的相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
综上所述，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易事特集团股份有限公司独立董事关于公司本次交易事项
的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2017年 11月10日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-010杭州巨星科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年4月25日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
经审议，全体监事同意公司编制的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要；
监事会对公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》；
经审核，同意公司编制的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
经审核，同意2017年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺、非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
七、审议通过《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取
监事薪酬。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作的议案》；
经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工作。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
经审议，公司 2017年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交易无异议。
（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人余闻天先生回避表决。
（4）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、
接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人余闻天先生回避表决。
（5）向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（6）向关联企业杭州魅奇科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（7）向关联企业深圳市信驰达科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
十、审议通过了《关于开展2018年度外汇衍生品交易的议案》；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；
1、对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
2、对控股子公司杭州巨星钢盾工具有限公司的财务资助
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
4、对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
5、控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司对其控股子公司常州华达科捷工程机械有限公司的财务资助
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一八年四月二十六日
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件规定以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》、《南京全信传输科技股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定，作为南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，以及对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保情况的认真核查，对公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情况。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
高允斌 胡晓明 李友根
关于西安绿一传媒有限公司
盈利预测实现情况的
专项审核报告
瑞华核字【2019】48530014号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
二、关于盈利预测实现情·····况·····的····专·····项·····说·····明····· 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于西安绿一传媒有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2019】48530014号深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“联建光电公司”）2018年度的《关于西安绿一传媒有限公司盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于西安绿一传媒有限公司盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是联建光电管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于西安绿一传媒有限公司盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于西安绿一传媒有限公司盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，联建光电2018年度的《关于西安绿一传媒有限公司盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制。
本审核报告仅供联建光电公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
金彬
中国·北京 中国注册会计师：
任玮星
2019年5月17日
关于西安绿一传媒有限公司 2018年度盈利预测实现情况的说明关于西安绿一传媒有限公司
2018年度盈利预测实现情况的说明
一、情况概述
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年6月8日召开的深圳市联建光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）使用自有资金不超过人民币 26,333万元向西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”或“目标公司”）股东樟树市朗悦投资管理中心（有限合伙）、樟树市彩炫投资管理中心（有限合伙）购买其持有的西安绿一100%股权。 2016年 6月 27日，深圳市联建光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》。收购价以银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第 0502号《资产评估报告》的评估结果基础上，经交易各方友好协商，西安绿一100%股权的交易作价为26,333.00万元。
西安绿一传媒有限公司已于 2016年6月30日办理了工商变更登记。
二、基于资产重组的业绩承诺及其实现情况
1、标的资产业绩承诺情况
西安绿一原股东承诺，西安绿一 2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的净利润分别不低于人民币 2,000万元、2,240万元、2,509万元、2,810万元和 3,147万元。
如果实际利润低于上述承诺利润，西安绿一原股东将按照签署的《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》的相关规定进行补偿。
以上所称“净利润”，指以经具有中国证券业务资格的会计师事务所审计出具标准无保留意见的审计报告中确认的，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。经各方确认：（1）在承诺期间内，如果公司实施对外收购，该收购形成会计上的合并商誉，则该收购所产生的新增利润，不纳入承诺期内各年度的盈利业绩即从当年实际实现的净利润中扣除。若公司根据本公司要求或者安排收购其他公司的，则不论是否形成商誉，被收购公司的净利润纳
关于西安绿一传媒有限公司 2018年度盈利预测实现情况的说明入承诺期内各年度的盈利业绩。（2）如果公司经营中涉及以货易货交易或客户以货品抵偿公司应收账款，则原主要股东有义务将货品变现，按变现收益确定收入金额，未变现货品所对应产生的收入及净利润不计入公司实际实现的净利润。（3）根据《关于深圳市联建光电股份有限公司内部借款管理规定》，公司及子公司向在业绩承诺期的子公司借款支付的利息，记入出借方子公司业绩承诺，但年化利息率不得高于公司同期向银行借款利率的3倍。
三、2018年业绩承诺实现情况
西安绿一2018年度实现的符合《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》中约定的净利润为人民币1016.90万元，较2018年度盈利预测数2509.00万元少1492.10万元。
深圳市联建光电股份有限公司
（加盖公章）
二O一九年五月十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-133北京碧水源科技股份有限公司
关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为祁阳碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人祁阳碧水源水务有限公司（以下简称“祁阳碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为72%。
为加强项目建设，同意公司为祁阳碧水源向中国工商银行股份有限公司祁阳支行申请的人民币21,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限20年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：祁阳碧水源水务有限公司
法定代表人：哈成云
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：5,000万元人民币
公司注册地址：湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处沿江路136号
公司的经营范围为：城市供水、自来水处理、中水回用、固废处理及其他环保、生态类项目的建设和运营管理业务；水务环保技术开发；净水器设备制作、安装、销售；水务环保工程设计、施工总承包；市政工程施工。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
祁阳碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为72%。
祁阳碧水源成立于2018年4月23日，因此无2017年12月31日数据。
截至 2018年 6月 30日，祁阳碧水源公司资产总额 4,003.07万元，负债总额 3.07万元，净资产 4,000万元。2018年 1-6月营业收入 0万元，利润总额 0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为祁阳碧水源向中国工商银行股份有限公司祁阳支行申请的人民币21,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限20年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国工商银行股份有限公司祁阳支行提供的担保主要是为满足祁阳碧水源项目建设需要。被担保的祁阳碧水源项目正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。祁阳碧水源作为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。因祁阳碧水源其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为本次项目贷款提供全额担保。同时，祁阳碧水源以其项目特许经营权和其他资产为公司该笔担保提供反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
祁阳碧水源作为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为祁阳碧水源向中国工商银行股份有限公司祁阳支行申请的人民币21,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限20年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,658,248.84万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的91.75%，其中包括公司对控股子公司
对外担保878,167.10万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-057公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于参加浙江省辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“‘沟通促发展理性共成长’辖区上市公司投资者网上集体接待日主题”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台召开，投资者可以登录全景网（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午 15:30至17:00。
届时公司董事长、董秘和财务总监将在线与投资者就公司经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-061洽洽食品股份有限公司
关于第二期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、于2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见2017年5月27日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，“中海信托-洽洽食品员工持股计划集合资金信托计划”通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式共计买入公司股票10,000,000股，占公司总股本的1.97%，成交金额合计人民币132,000,000元，购买均价为13.2元/股。其中，2017年9月29日至公告日为定期报告公告前30日内，此期间员工持股计划不得买卖本公司股票。
公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-054
昆明川金诺化工股份有限公司
关于公司独立董事届满离任并补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事和国忠先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，至 2018年9月15日，独立董事和国忠先生任职期限将满六年，故向公司董事会提出了辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会下设各专门委员会所有职务，辞职后，和国忠先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务，在担任公司独立董事期间和国忠先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，董事会对和国忠先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的谢意!
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》关|
|于独立董事人数不低于董事总人数三分之一的相关规定，和国忠先生离任将使本|
|公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，和国忠先生|
|的离任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在改选出的新任独立董事就任|
|前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事|
|职务。|

2018年 8月 30日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名刘海兰女士为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后将提交公司 2018年第二次临时
股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：
1、经审查公司董事会提供的刘海兰女士的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
2、刘海兰女士具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对该提案的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
同意上述独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
备查文件：
1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
附:刘海兰简历
刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历,高级会计师。1990年08月至1998年10月在云南有色地质局（前身
西南有色地质勘查局）任会计、审计科长，1998年10月至2009年09月在
中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理，2009年09月
至2010年05月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计
部经理、高级经理，2010年 06月至 2015年 1月在云南锦苑花卉产业股份
有限公司任财务总监、董事会秘书，2011年07月至今在云南锦科花卉工程
研究中心有限公司任董事、财务总监，2013年01月至今在昆明国际花卉拍
卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年 1月至今在云南锦苑花
卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2015年 5月至今任贵研铂
业股份有限公司独立董事，2015年12月至今任云南健之佳健康连锁店股份
有限公司独立董事。
刘海兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有
关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2015-011上海超日太阳能科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年1月28日以电话方式通知全体董事，于2015年1月30日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
修订后的《投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-042
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于公司董事、总经理违规买卖公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董事、总经理袁征先生由于误操作于2015年6月17日、6月18日违规买卖公司股票，公司已于2015年6月19日发布了相关公告（公告号：2015-042）。公司董事会于今日收到通知，上海欣诚意投资有限公司于2015年6月25日卖出股票185,200股，成交均价69.359
元，公司董事会就该事项作出如下处理：
一、本次短线交易的基本情况
截至2015年6月25日收市，袁征先生控股的上海欣诚意投资有限公司持有本公司股份14,133,824股，占本公司总股份的8.027%。经本公司核实，上海欣诚意投资有限公司存在违规买卖公司股票的情形，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|交易时间|买卖方向|交易股数（股）|交易均价（元）|
|2015年 6 月 17日|卖出|1100|83.750|
|2015 年 6 月 18日|卖出|2000|87.430|
|2015 年 6 月 18日|买入|2000|86.500|
|2015年 6 月 25日|卖出|185,200|69.359|

二、对本次违规短线交易情况的处理
袁征先生2015年6月17日至2015年6月25日买入卖出本公司股票的行为违
反了《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易，未产生收益。
袁征先生作为凯利泰的董事及高管，对此次因误操作、不熟悉证券法律法规导致法条理解偏差而造成的买卖股票行为进行深刻反省，并做出承诺，将自觉遵守《证券法》第47条的规定，其实际控制的上海欣诚意投资有限公司、上海莱艾福投资管理有限公司将严格遵守有关规定，杜绝此类事件的再次发生。
本公司向广大投资者致歉，请投资者谅解，公司今后将进一步加强董事、监事、高级管理人员和主要股东对相关法律法规知识的培训和学习，督促相关人员严格遵守有关规定，以此为戒，提升公司规范运作的水平，杜绝此类事件的再次发生。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2014-49
新疆国际实业股份有限公司
关于股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司近期正在筹划非公开发行股票事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 11日下午开市起停牌，待公告相关事项后申请复牌。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－37
湖北广济药业股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于2018年4月3日披露了李纪新与公司的人事纠纷案，具体详见同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司涉及诉讼事项公告》（公告编号：2018-31）。
近日，公司收到武穴市劳动人事争议仲裁委员会的《武穴市劳动人事争议仲裁委员会决定书》，现将有关情况公告如下：
一、涉及诉讼事项的基本情况
2018年3月8日，李纪新向武穴市劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请，要求被申请人广济药业：
撤销《解除劳动合同通知书》、执行《劳动合同》；补缴“五险一金”，按原工资标准补发工资，按原同等职级安排工作。
二、诉讼事项的进展情况
申请人李纪新因被申请人要求私下和解提出撤回仲裁申请，根据《劳动人事争议仲裁办案规则》相关规定，武穴市劳动人事争议仲裁委员会同意上述申请。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司所涉及的诉讼仲裁事项均已公告，公司目前不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
此案件尚未执行完毕，公司目前未能判断上述案件对本公司本期财务指标的实际影响。
五、备查文件
1、武穴市劳动人事争议仲裁委员会的《武穴市劳动人事争议仲裁委员会决定书》。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会2018年4月25日
证劵代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016—01
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于遵义市高铁片区核心区城市道路工程中标公示的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司（以下简称：新联爆破）参与了遵义市高铁片区核心区城市道路工程的投标，招标人为遵义市新区开发投资有限责任公司。2016年 1月4日贵州省招标投标网(http://www.gzzbw.cn)发布了相关中标公示。现将中标公示情况提示如下:
一、项目概况
1、项目名称:遵义市高铁片区核心区城市道路工程项目
2、招标人:遵义市新区开发投资有限责任公司
3、项目金额: 8.4亿元
4、项目工期: 720天
5、公示媒体:贵州省招标投标网(http://www.gzzbw.cn)
二、项目建设方情况：
公司名称：遵义市新区开发投资有限责任公司
注册地址：遵义市新蒲新区管委会新办公楼
注册资本：3.1亿
法定代表人：游劲松
主营业务：土地一级整理开发等。
二、中标事项对公司业绩的影响
本次项目中标金额为 8.4亿元，占公司经审计 2014年营业收入的21.54%。该项目若能顺利实施，将对公司 2016年度经营业绩产生积极影响。
三、中标风险提示
截至目前，新联爆破尚未收到《中标通知书》。该项目公司能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性，公司将根据相关进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2016年 1月 11日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-014浙江万安科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江万安科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第164号）（以下简称“关注函”），关注函中要求公司就关注函问题做出书面说明，并在2019年3月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项需要进一步核实，公司预计无法在2019年3月5日前完成回复。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计不晚于 2019年3月12日向深圳证券交易所提交关注函回复的相关材料并对外披露。延期期间，公司将加快相关工作进度，尽快完成关注函回复并履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—074黄山金马股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月12日，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）因拟对重大资产重组方案进行重大调整，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 9月 12日停牌，并每 5个交易日发布一次进展公告。公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2016年10月9日，公司召开第六届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于审议<黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的协议书>的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》、《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份认购协议书>的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，独立董事发表了独立意见。公司于 2016年 10月 11日在指定信息披露网站披露了《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等其他相关文件。
在本次重大资产重组中，公司拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二○一六年十月九日
证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-013
深圳市太光电信股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：2013年10月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2013年年度业绩预告》预计公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润约为-1400万元～-950万元。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东|盈利：21,000万元–26,000万元||盈利：-829.61万元||
|的净利润|||||
||盈利：约 0.487元-0.603元||盈利：-0.092 元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2013年10月28日本公司在2013年度第三季度报告中披露2013年年度业
绩预告时，无法确定本公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套
资金暨关联交易事项的实施完成时间，因此，当时预计的业绩未包含神州数码信息服务股份有限公司2013年度的经营业绩。
2013年12月17日，本公司刊登了《关于重大资产重组事项和申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告》。截止2013年12月30日，本公司本次重大资产重组事项的资产交割、新增股份发行登记及上市等主要事项已经全部实施完毕。根据公司反向收购会计处理原则等相关规定，本次重大资产重组的注入资产神州数码信息服务股份有限公司2013年度全年业绩将计入本公司。
四、其他相关说明
1、本次2013年度业绩修正是根据公司财务部初步测算做出，具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意敬请广大投，资者理性投资，并注意投资风险。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会2014年1月14日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-64江苏友利投资控股股份有限公司
关于控股子公司天津福臻工业装备有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
为满足公司经营发展的需要，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）控股子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）拟与张娟女士成立广东福臻工业装备有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“广东福臻”），其中天津福臻持有广东福臻51%股权，张娟女士持有广东福臻49%股权。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
公司第十届董事会第八次会议于2017年6月16日以通讯方式召开，会议以9
票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《《关于控股子公司天津福臻工业装备有
限公司对外投资的议案》，有关情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏友利投资控股股份有限公司第十届董
事会第八次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组事宜。
二、交易对方基本情况
姓名：张娟，中国大陆公民，有丰富的市场开发经验，身份证号码：
412724************，住所：广州市海珠区新港中路*号，张娟女士未持有上市公司股份，与上市公司、上市公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
三、投资标的情况
1、公司名称：广东福臻工业装备有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准）
2、出资方式：现金出资
3、注册资本：人民币5000万元
4、股权结构：天津福臻持有广东福臻51%股权，张娟女士持有广东福臻49%股权
5、公司住所：广州市番禺区（暂定）
6、经营范围（项目公司的经营范围最终以工商部门核准为准）：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；货物及技术进出口。
四、出资协议书主要内容：
1、合资公司的注册资本为5000万元人民币；
2、天津福臻以货币资金2550万元投入，在合资公司中占51%的股权，张娟女士以货币资金2450万元投入，在合资公司中占49%的股权；
3、合资公司设股东会，股东按注册资本的出资比例行使表决权；
4、合资公司不设董事会，只设执行董事，由天津福臻委派人员担任执行董事，张娟出任总经理及法人代表；
5、合资公司不设监事会，设一名监事，由天津福臻委派人员担任；
6、凡因执行协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，按有关中国法律（不包括中国香港、澳门、台湾地区的法律）解决，各股东应向天津福臻所在地法院提起诉讼。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资目的：通过股权整合双方的行业优势，提高公司经济效益。
（二）存在的风险：广东福臻设立后，也可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。
（三）本次对外投资对公司的影响：成立合资公司，有利于更好地整合双方的行业资源，发挥各自的资源优势，也将进一步增强公司盈利能力，成为新的业绩增长点。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-056山东矿机集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171425号)，中国证监会依法对公司提交的《山东矿机集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监
会核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-014浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 3月 17日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2016年 3月 14日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意自 2016年 3月 17日起，使用不超过 3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。详细内容见公司于2016年3月18日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十八日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-097棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）交易价格连续三个交易日内（2018年 8月 30日、 2018年 8月 31日、2018年 9月 3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-24.04%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化或预计将要发生重大变化。
4、截止目前，尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至目前，公司实际经营情况与业绩预告不存在重大差异。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-003
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一及其一致行动人
股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一雷凤莲女士及其一致行动人彭海波先生的通知,同时根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息确认，雷凤莲女士将其质押给国泰君安证券股份有限公司的5,278,200股的股份全部解除质押,彭海波先生将其质押给国泰君安证券股份有限公司的1,864,600股的股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|雷凤莲|是|197.82|2017-10-18|2019-1-16|国泰君安证券股份有限公司|17.93%|
|||60.00|2018-02-05|2019-1-16|国泰君安证券股份有限公司|5.44%|
|||35.00|2018-08-06|2019-1-16|国泰君安证券股份有限公司|3.17%|
|||50.00|2018-10-12|2019-1-16|国泰君安证券股份有限公司|4.53%|
|||185.00|2018-10-17|2019-1-16|国泰君安证券股份有限公司|16.77%|
|合计||527.82|--|--|--|47.84%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|彭海波|是|136.46|2017-10-18|2019-01-14|国泰君安证券股份有限公司|16.89%|
|||50.00|2018-02-05|2019-01-14|国泰君安证券股份有限公司|6.19%|
|合计||186.46|--|--|--|23.08%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，雷凤莲女士持有公司股份数量为11,034,400股，占公司总股本的6.76%。本次雷凤莲女士办理解除股权质押登记手续的股份数量为5,278,200股，占其所持有公司股份总数的47.84%，占公司总股本的3.23%。本次股份解除质押后，雷凤莲女士所持公司股份中处于质押状态的股份数量为0股。
截至本公告日，彭海波先生持有公司股份数量为8,080,000股，占公司总股本的4.95%。本次彭海波先生办理解除股权质押登记手续的股份数量为1,864,600股，占其所持有公司股份总数的23.08%，占公司总股本的1.14%。本次股份解除质押后，彭海波先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为4,000,000股，占其所持有公司股份总数的49.50%，占公司总股本的2.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会