证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2014-034青海华鼎实业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 7月 18日（星期五）上午9：00
●网络投票时间：2014年 7月 18日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00
●股权登记日：2014年 7月 11日
●会议召开地点：青海省西宁市七一路 318号青海华鼎实业
股份有限公司会议室
●会议方式：现场与网络投票相结合
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：第五届董事会
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间2014年7月18日上午9：00
2、网络投票时间：2014年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)
（三)会议地点：青海省西宁市七一路318号青海华鼎实业股份有限公司会议室
（四）召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、发行价格和定价原则
6、本次非公开发行股票的锁定期
7、募集资金数额和用途
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
9、上市地点
10、本次非公开发行决议的有效期
议案三、关于公司 2014年度非公开发行股票预案的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
议案六、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案
议案七、关于公司与其他特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案八、关于修改公司章程的议案
议案九、青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2014年-2016年）
议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
议案详细内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
三、会议出席对象
1.截止2014年7月11日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参
加会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、参会方法
1.登记时间：2014年7月17日（星期四）9:00—16:30
2.登记地址：青海省西宁市七一路 318号青海华鼎实业股份
有限公司会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年7月17日17时。
五、其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：
李祥军联系电话：0971-7111159联系传真：0971-7111669
3.授权委托书及回执附后
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一四年七月一日
附件一：
授权委托书
致：青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|备注|
|议案一|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|||||
|议案二|关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案|||||
|1|非公开发行股票的种类和面值|||||
|2|发行数量|||||
|3|发行方式|||||
|4|发行对象和认购方式|||||
|5|发行价格和定价原则|||||
|6|本次非公开发行股票的锁定期|||||
|7|募集资金数额和用途|||||
|8|本次非公开发行前的滚存利润安排|||||
|9|上市地点|||||

|||
|-|-|
|10|本次非公开发行决议的有效期|
|议案三|关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案|
|议案四|关于前次募集资金使用情况说明的议案|
|议案五|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|
|议案六|关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案|
|议案七|关于公司与其他特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案|
|议案八|关于修改公司章程的议案|
|议案九|青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2014 年-2016 年）|
|议案十|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：年 月日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托书有效期限
附件2： 参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年7月18日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：
一、投票流程
（一）、投票代码
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||所持股票类别||投票证券代码||投票简称||买卖方向||买入价格|
|A股（600243）||738243||华鼎投票||买入||对应申报价格||

（二）、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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||议案序||内容||申报价||同||反||弃|
||号||||格||意||对||权|
|1-10号||本次股东大会的所有10项提案||99.00元||1股||2股||3股||

2、分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序||议案内容||委托价|
||号||||格|
|1||关于公司符合非公开发行股票条件的议案||1.00||
|2||关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案||2.00||
|2.1||非公开发行股票的种类和面值||2.01||
|2.2||发行数量||2.02||

||||
|-|-|-|
|2.3|发行方式|2.03|
|2.4|发行对象和认购方式|2.04|
|2.5|发行价格和定价原则|2.05|
|2.6|本次非公开发行股票的锁定期|2.06|
|2.7|募集资金数额和用途|2.07|
|2.8|本次非公开发行前的滚存利润安排|2.08|
|2.9|上市地点|2.09|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|2.10|
|3|关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案|3.00|
|4|关于前次募集资金使用情况说明的议案|4.00|
|5|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|5.00|
|6|关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案|6.00|
|7|关于公司与其他特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案|7.00|
|8|关于修改公司章程的议案|8.00|
|9|青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2014年-2016年）|9.00|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案|10.00|

（三）、表决意见
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||表决意见种类||对应的申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（四）、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）、股权登记日2014年7月11日A股收市后，持有青海华鼎公司A股（股票代码600243）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738243||买入||99.00元||1股||

（二）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738243||买入||1.00元||1股||

（三）、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738243||买入||1.00元||2股||

（四）、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||买卖价格||买卖股数|
|738243||买入||1.00元||3股||

三、网络投票其他注意事项
（一）、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网
络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股
东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。