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上海市广发律师事务所
关于天泽信息产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天泽信息产业股份有限公司
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月1日在江苏省南京市建邺区云龙山路80号公司二楼会议室召开。
上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈晓敏律师、王雅清律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2019年 3月 15日召开的第四届董事会 2019年第二次临时会议决议召集。公司已于 2019年 3月 16日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《天泽信息产业股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2019年 4月 1日 14时 50分在江苏省南京市建邺区云龙山路 80号公司二楼会议室召开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019年 3月 31日下午15:00至2019年4月1日下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2019年3月25日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 159,935,482股，占公司有表决权股份总数284,159,772股（已扣除公司回购股份总数）的56.2836%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为 159,801,682股，占公司有表决权股份总数的56.2366%；通过网络投票的股东及股东代表（包
括代理人）5人，代表有表决权的股份为 133,800股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 133,800股，占公司有表决权股份总数的0.0471%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2019年3月25日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长陈进主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，表决情况如下：
关联股东无锡中住集团有限公司、孙伯荣回避表决。表决结果：同意 65,090,581股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的99.9351%；反对
42,300股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0649%；弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 91,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的68.3856%；反对 42,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.6144%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 陈晓敏
童楠 王雅清
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于累计及当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，本着客观公正的原则，发表独立意见如下：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
截至2019年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。
报告期内，公司与关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司、中山惠洋电器制造有限公司的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业占用非经营性公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
（1）2018年2月9日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰诺瑞在银行办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2018年3月20日起生效。杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证芜鸠江区字第2012040800号、芜房地权证鸠江字第2013873013号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过人民币9,000万元的授信担保提供反担保。
中山大洋电机股份有限公司截至2019年6月30日，芜湖杰诺瑞实际担保借款余额为5,000万元，芜湖杰诺瑞利用本公司授信担保开具银行承兑汇票敞口2,815万元。
（2）2018年2月9日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）战略运营需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司办理累计不超过5,000万美元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为3年，自2018年3月20日起生效。
截至2019年6月30日，大洋电机香港未发生担保借款。
（3）根据上海电驱动股份有限公司（以下简称：上海电驱动）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订的《最高额保证合同》，上海电驱动为该行向上海汽车电驱动有限公司（以下简称：汽车电驱动）在2018年7月13日至2021年7月12日期间办理的授信业务提供最高额为11,000万元的连带责任保证。
根据上海电驱动与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订的《最高额保证合同》，上海电驱动为该行向汽车电驱动在2016年1月27日至2019年1月26日期间办理的授信业务提供最高额为14,000万元的连带责任保证。截至2019年6月30日，该担保已到期。
2019年2月1日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司全资子公司相互提供担保的议案》，公司全资子公司上海电驱动和汽车电驱动为满足各自对经营资金的需求，进一步促进业务发展，决定相互为双方向交通银行股份有限公司申请金额累计不超过人民币8,000万元的融资额度提供担保。担保方式为连带责任保证，担保期限为3年，自2019年2月1日起生效。
2019年5月9日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，为满足汽车电驱动对经营资金的需求，进一步促进汽车电驱动业务发展，同意上海电驱动为汽车电驱动在中国工商银行股份有限公司办理累计不超过人民币10,000万元的授信贷款提供担保。担保方式为连带责任保证，担保期限为5年，自2019年5月6日起生效。
截至2019年 6月30日，上海电驱动未发生担保借款，汽车电驱动实际担保借款余额为7,000万元，利用授信担保开具银行承兑汇票敞口3,000万元。
（4）根据潍坊佩特来电器有限公司（以下简称“潍坊佩特来”）与北京银行股份有限公司华安支行签订的《最高额保证合同》，潍坊佩特来为该行向北京佩特来在2017年6
中山大洋电机股份有限公司月20日至2020年6月19日期间办理的授信业务提供最高额为5,000万元的连带责任保证。
根据潍坊佩特来与中国建设银行股份有限公司北京通州支行签订的《保证合同》，潍坊佩特来为该行向北京佩特来在2018年12月28日至2021年12月27日期间办理的授信业务提供最高额为2,000万元的连带责任保证。
根据潍坊佩特来与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订的《保证合同》，潍坊佩特来为该行向北京佩特来在2018年1月22日至2021年1月29日及2018年3月20日至2021年03月29日期间办理的授信业务分别提供最高额为1,000万元和1,500万元的连带责任保证。
根据潍坊佩特来与中国建设银行股份有限公司北京通州支行签订的《保证合同》，潍坊佩特来为该行向北京佩特来在2019年6月3日至2023年6月2日期间办理的授信业务提供最高额为4,500万的连带责任保证。
截至2019年6月30日，北京佩特来实际担保借款余额6,500万元。
（5）截止2019年6月30日，公司对外实际担保余额合计为24,315万元，占公司净资产的比例为3.55%，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，不存在为合并报表范围外的公司提供担保的情况，亦不存在担保债务逾期的情况。
经认真核查，我们对公司对外担保情况发表独立意见如下：
公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日违规对外担保等情况。
公司对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序。
公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，且该管理办法得到了严格执行，控制了对外担保的风险，从而避免违规担保，保证了资产安全。
公司充分披露了对外担保存在的风险。报告期内，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于会计政策变更事项的独立意见
我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部最新发布的财务报表格式以及修订的企业会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交
中山大洋电机股份有限公司易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
余劲松 刘奕华 侯予 郑馥丽2019年 8月28日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-120百洋产业投资集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2017年10月16日星期一下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 16日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2017年10月11日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2017年 9月 28日第三届董事会第十九次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共8人，代表股份 102,316,964股，占公司有表决权总股份数的44.0005%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 5人，代表股份 100,764,718股，占公司有表决权总股份数的43.3330%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士、董秘欧顺明先生为关联股东，代表股份 100,712,236股，占公司有表决权总股份数的43.3104%，孙忠义先生、蔡晶女士、欧顺明先生对本次股东大会审议的议案二需回避表决。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,552,246股，占上市公司有表决权总股份的0.6675%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2017年 9月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项的公告》等公告文件。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 102,316,964股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,604,728股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小
投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意 1,604,728股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 1,604,728股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、李峰律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2017年第六次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-031成都市路桥工程股份有限公司
关于股东李勤收到行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称公司）于近日接到通知，中国证券监督管理委员会四川监管局向公司股东李勤下发了行政监管措施决定书《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）、行政监管措施决定书《关于对李勤采取责令改正措施的决定》（[2016]6号）。现将上述行政监管措施决定书的主要内容公告如下：
一、行政监管措施决定书《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》（[2016]5号）
据成都市路桥工程股份有限公司公告，你于2015年8月26日至2015年12月29日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持成都路桥股份3700.0614万股，增持后持股占成都路桥总股本比例达5.0176%；2016年1月11日至2016年1月14日增持成都路桥股份3699.9415万股，增持后持股占成都路桥总股本比例由5.0174%增至10.035%，增加了5.0174%；2016年1月21日到1月26日增持成都路桥股份3700.9016万股，增持后持股占成都路桥总股本比例由10.035%增至15.054%，增加了5.019%。你在增持成都路桥股份达到5%时及之后每增加5%时，均未依法在规定的期限内停止买入成都路桥的股份。
上述行为不符合《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。按照《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。你应高度重视，引以为戒，强化规范意识，严格规范股东行为，杜绝上述问题的再次发生。
二、行政监管措施决定书《关于对李勤采取责令改正措施的决定》（[2016]6号）
2016年2月2日至2016年2月17日期间，你通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持成都市路桥工程股份有限公司股份3688.2968万股，增持后持股占成都路桥总股本比例达20.0554%，成为成都路桥第一大股东。2016年3月2日，你编制并通知成都路桥公告了《详式权益变动报告书》，但披露的《详式权益变动报告
书》上未按照有关规定由财务顾问机构及其相关人员盖章、签字，并载明财务顾问有关意见和声明，不符合信息披露的有关要求。
上述行为不符合《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条和第十七条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》第四十二条的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，现责令你采取措施改正上述问题，并严格遵守法律、行政法规以及中国证监会规章等有关规定，规范行使股东权利。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2019-055苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于二〇一九年十一月十二日以书面形式发出会议通知，并于二〇一九年十一月十五日在公司会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）本次预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2018年限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授限制性股票的条件。
（2）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予预留限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
监事会同意公司以2019年11月15日为预留限制性股票授予日，以4.01元/股向14名激励对象授予800万股预留限制性股票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
二、备查文件
第六届监事会第一次临时会议决议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一九年十一月十六日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-137吉林省金冠电气股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年10月10日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年10月9日至2017年10月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月10日上午9:30过深圳证券交，下午13:00深圳证券交易；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 9日下午 15:00至 2017年 10月 10日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4号，吉林省金冠电气股份有限公司综合楼三楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、会议主持人：副董事长郭长兴先生
议审议通过，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票参加公司本次临时股东大会的股东及股东代表 13人，代表股份163,316,369股，占公司有表决权总股份的72.1734％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 135,170,559股，占公司有表决权总股份的59.7351％；通过网络投票的股东7人，代表股份28,145,810股，占公司有表决权总股份的12.4383％。
2、其他参加会议人员：
公司董事、监事出席会议，见证律师和部分高级管理人员列席会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过《关于设立子公司建设年产2.7亿㎡湖州锂离子电池隔膜生产基地项目暨关联交易的议案》
表决情况：
同意64,334,590股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984％；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意 29,640,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9966％；
反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东徐海江先生、郭长兴先生、徐海涛女士已回避表决。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于修改<吉林省金冠电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意163,315,369股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994％；
反对1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006％；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东总表决情况：
同意 29,640,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9966％；
反对 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0034％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的律师高怡敏、吴寒见证，并出具了《关于吉林省金冠电气股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于吉林省金冠电气股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年10月11日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金以及投资银行理财产品
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，就浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和投资银行理财产品事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]135号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票24,931,438股，每股面值1元，每股发行价为人民币40.11元，募集资金总额为人民币999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币973,475,046.74元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具和信验字（2014）第000004号验资报告。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及投资银行理财产品的还款情况
不适用。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及投资银行理财产品的情况
（一）本次将部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
根据募集资金使用进度安排，公司目前有部分募集资金闲置。为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，确保公司利益的最大化，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币4.3亿元，时间不超过十二个月，到期后公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（二）本次将部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过 3亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
1、投资范围
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品。
2、投资额度
公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式和授权
在额度范围内授权公司管理层办理实施。
4、有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、安全性
本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。
四、保荐机构核查意见
闲置募集资金用于补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，有利于提高资金使用效率，满足《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关要求；国泰君安证券同意浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
2、浪潮信息本次使用闲置募集资金投资银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；国泰君安证券同意浪潮信息使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关的决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用情况及时发表明确的保荐意见。
保荐代表人：彭凯、丁颖华
国泰君安证券股份有限公司
二○一四年三月十四日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司拟与七届三次董事会议上审议的有关事项予以事前认可。
一、关于公司 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的报告
我们认为，公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交七届三次董事会议审议。
二、关于聘请公司 2016年度审计机构的报告
我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将该报告提交七届三次董事会议审议。
三、关于受让大连三洋明华电子有限公司股权的报告
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司内部资源整合及产品智能化水平提升。同意将该报告提交七届三次董事会议审议。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-113海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议召开通知于 2015年 9月 6日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。公司于2015年9月11日在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，本次会议由监事会主席杨壮旭先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由杨壮旭先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
经公司监事会认真审核，与会监事一致认为：公司本次会计估计变更是基于公司日常经营的实际情况及同行业水平等做出的调整，符合会计准则相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，能够更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果；变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计变更事项。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》
经监事会认真审核，与会监事一致认为：考虑到宏观经济持续下行及不断恶化的市场竞争环境，尽管公司管理层努力采取了一系列的措施，仍无法扭转新型墙体材料产品连年亏损的局面，影响了公司的整体盈利能力。本次剥离和出售亏
损的三亚润泽，有利于公司优化资产结构，进一步改善公司经营状况；本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意本次交易。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一五年九月十一日
关于延期报送发行股份购买资产申请文件反馈意见回复的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-012富春通信股份有限公司
关于延期报送发行股份购买资产申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141829号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《富春通信股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极准备，由于本次重组涉及的财务数据需要更新，公司无法在规定的时间内报送反馈意见的回复材料，公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见回复，待相关材料准备完善后，公司将及时向中国证监会申报。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
关于延期报送发行股份购买资产申请文件反馈意见回复的公告特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年二月十三日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-001
广东台城制药股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于广东台城制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深圳上[2014]262号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称:“台城制药”，股票代码：“002728”，本公司本次公开发行的2,500万股股票将于2014年7月31日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。
公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
一、经营业绩增长较依赖核心产品的风险
公司核心产品止咳宝片和金匮肾气片报告期内的合计销售收入分别为9,136.54万元、11,384.43万元和12,029.99万元，占公司当期营业收入的比例分别为29.94%、33.40%和35.10%，同时，这两种产品报告期内的合计销售毛利分别为 7,183.78万元、8,879.63万元和 9,584.39万元，占公司当期销售毛利的比例分别为59.15%、62.50%和64.36%，可见止咳宝片和金匮肾气片的生产及销售状况在很大程度上决定了公司的盈利水平。一旦这两种主导产品由于质量、替代产品等因素出现市场波动，将影响公司未来的盈利能力。
二、受产能不足等影响导致经营业绩增速进一步放缓的风险
目前公司各主要剂型片剂、散剂等的产能利用率均超过100%，产能不足的压力较大，故公司近年来业绩增速有所放缓，具体而言，2012年度公司营业收入和净利润同比上年的增长率分别为11.70%和12.75%，2013年度公司营业收入和净利润同比上年的增长率分别为0.56%和2.52%。在现有产能不足、业绩基数不断增大的前提下，或者如果因医药行业出现重大的市场突变或其他不可抗力因素造成重大不利影响，以及公司未来未能妥善处理规模快速扩张过程中所面临的管理、市场开拓、技术开发与人才瓶颈等问题，公司将面临业绩增速进一步放缓的风险。
三、产品质量风险
药品作为特殊商品，与人民群众健康密切相关，产品质量尤为重要。公司自成立以来一贯高度重视产品质量，严格按照 GMP的规范执行，在采购、验收、储存、领用、生产、检验、发运等流程中，均建立了严格的质量控制体系，来保证公司产品质量，公司到目前为止未发生任何产品质量事故，也未发生过重大产品质量纠纷事件。尽管如此，未来仍不排除公司可能因其他某种不确定或不可控因素导致出现产品质量问题，从而给公司带来经营风险。
四、上市当年每股收益和净资产收益率下降的风险
按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算，公司2011年度、2012年度和 2013年度的每股收益分别为 0.88元、1.01元和 1.07元，加权平均净资产收益率分别为34.10%、30.48%和25.62%，公司具有较强的盈利能力。本次发行后，公司股本规模、净资产规模较 2013年底将出现较大增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间，同时受产能所限公司盈利短期内不会出现大幅提高的情形。因此，本次发行后，公司存在上市当年与过去年度相比每股收益和净资产收益率下降的风险。
五、控股股东控制风险
本次公开发行股票前，公司股东许丹青先生、许为高先生、许松青先生、许恒青先生和许丽芳女士共持有公司90%的股份，上述五人系同一家族成员。本次发行完成后，前述股东控制的公司股份比例将有所下降，但其仍处于绝对控股地位，若其凭借控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响，存在损害公司及公司中小股东利益的可能。
六、新版药品GMP认证的风险
历经 5年修订、两次公开征求意见的《药品生产质量管理规范（2010年修订）》(以下简称“新版药品GMP”)由原卫生部于 2011年 2月 12日对外发布，旨在加强药品生产质量管理体系建设，确保药品生产企业持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。新版药品GMP在质量管理、机构与人员、文件管理、生产管理、质量控制与质量保证、厂房与设施、设备等软硬件方面进行了细化，完善了药品安全保障措施。新版药品 GMP于 2011年 3月 1日起施行，自 2011年3月1日起，凡新建药品生产企业、药品生产企业新建（改、扩建）车间均应符合新版药品GMP的要求。现有药品生产企业除血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产外，其他类别药品的生产应在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求。未达到要求的企业（车间），在 2015年 12月 31日后不得继续生产药品，只有通过新版药品GMP认证后才能恢复生产。结合公司自身情况，如果在规定期限内（即 2015年 12月 31日之前）未能通过新版药品 GMP认证，将导致届时无法继续生产药品，进而对经营业绩造成重大不利影响。
七、行业政策变化的风险
公司属于医药行业中的制药企业，受到我国相关部门的严格监管，国家及有关部门已出台了一系列的监管制度以保障该行业的健康发展，包括《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》、《处方药与非处方药分类管理办法》、《药品政府定价办法》以及《药品注册管理办法》等。同时，公司生产所需的罂粟壳等国家管制药材执行特殊的采购程序。完善的监管制度有利于为公司发展创造一个良好的政策环境，但不排除一些监督制度的变化或会给公司盈利水平带来一定的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-037
债券代码：112424 债券简称：16文化01
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债券持有人会议后续事宜公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券持有人会议召开原因
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日召开 2017年度股东大会，审议并通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司原股东业绩补偿及回购股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿及回购股份相关事宜的议案》。
公司于2015年度实施完成重大资产重组，根据公司与郁金香原股东于2014年6月3日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，由于重组标的郁金香广告传播（上海）有限公司 2014-2017年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未能达到承诺金额，上海银久广告有限公司及上海鑫秩文化传播有限公司需以其持有的公司股份2,375,205股履行业绩补偿义务，该部分股份将由公司以总价1元的价格予以回购注销。实施回购注销后，公司总股本将由 537,548,070股变更为535,172,865股，注册资本相应由 537,548,070元变更为535,172,865元。
二、债券持有人会议召开情况及后续事项说明
由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，故根据《上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》，公司于2018年6月28日召开债券持有人会议，审议《关于上海新文化传媒集团股份有限公司回购注销业绩补偿股份暨减资相关事项的议案》。本次会议未形成有效决议，不影响公司本次回购注销相关事项的继续实施。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-076
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2015年10月10日接到公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）关于将其持有的太阳纸业股权进行质押相关事宜的通知，具体情况如下：太阳控股因经营和战略投资需要，将持有的太阳纸业无限售条件流通股230,000,000股质押给兴业国际信托有限公司。
太阳控股已于2015年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述共计230,000,000股股份的证券质押登记手续。
截至公告日，太阳控股质押其所持有的太阳纸业股票合计为 632,600,000股，占其持有太阳纸业股份的44.63%，占太阳纸业总股本的24.94%。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年十月十二日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-005北京合众思壮科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”），拟向南京银行股份有限公司北京分行申请期限壹年，金额不超过叁仟万元人民币的授信额度。本公司决定对该笔授信额度提供担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司三届董事会二十三次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
本次担保事项无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
名称：合众思壮北斗导航有限公司
住所：北京经济技术开发区科创十四街99号2号楼B137室
法人代表：郭信平
注册资本：30,000万元
经营范围：许可经营项目：生产GIS数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。
思壮北斗成立于 2010年，是本公司全资子公司。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了（2015）京会兴审字第 03010153号审计报告，截至 2014年 12月 31日该公司总资产为 527,974,257.09元；负债总额为 237,212,362.49元；净资产为 290,761,894.60元。2014年度净利润总额为23,395.72元。
三、担保协议的主要内容
本公司对上述银行授信最高额提供不可撤销的连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、思壮北斗此次向银行申请综合授信是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；
2、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、此次提供担保的思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为24,000万元，未发生违规及逾期担保；
2、本次担保金额 3,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币27,000万元，占2014年末公司经审计净资产的比例为18.97%。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十三次董事会会议决议；
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十五日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-058爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份8,375,665股（占本公司总股本比例5.82%）的股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式减持不超过本公司股份1,440,000股(即不超过公司总股本的1%)。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年6月8日收到公司持股5%以上股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）（以下简称“容仕凯”）出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：共青城容仕凯投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，容仕凯持有公司股份8,375,665股，占公司现有总股本的5.82%，该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：自身财务需求
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份（3）减持方式：集中竞价
（4）减持时间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内
（5）减持数量及比例：拟减持数量不超过1,440,000股，即不超过公司现有总股本的1%。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。其中公司董事赵禔通过容仕凯间接持有爱司凯股份数量为1,773,129股，占公司总股本1.23%；其在公司任职期间每年转让的股份不超过发行前其间接持有公司股份总数的25%；（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）
（6）减持价格：不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整）
（二）股东承诺及履行情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前 3个交易日公告。若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。
（3）公司董事赵禔通过容仕凯间接所持公司股份在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。
（4）公司董事赵禔直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；容仕凯及公司董事赵禔若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收
益归属于公司。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
截止至本公告发布之日，容仕凯严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、容仕凯本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、容仕凯将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、容仕凯不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促容仕凯严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、容仕凯出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-046苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议通知于2018年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月11日在2018年第二次临时股东大会各项提案通过审议后，以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》
鉴于激励对象朱锦、金晓春因个人原因自愿放弃拟授予其全部股票期权共计2万份；公司董事会根据股东大会的授权，对2018年股票期权与限制性股票激励计划拟授予数量进行调整。
调整后，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由144人变为142人；本次激励计划拟授予的权益总数保持344万份不变，
其中拟首次授予的股票期权数量由 212万份调整为 210万份，预留部分股票期权由30万份调整为32万份，限制性股票数量保持102万股不变。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》
二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益的议案》
公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年9月11日为授予日，向117名激励对象授予210万份股票期权，行权价格为 19.96元/股；向 25名激励对象授予 102万股限制性股票，授予价格为 9.98元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次临时会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年9月12日