证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2014-012浙江花园生物高科股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月22日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司定于2014年11月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月7日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2014年10月31日（星期五）
6、现场会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室
7、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象：
（1）截至 2014年 10月 31日（股权登记日）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》|否|
|1.1|董事候选人：邵钦祥先生|否|
|1.2|董事候选人：邵君芳女士|否|
|1.3|董事候选人：马焕政先生|否|
|1.4|董事候选人：马文德先生|否|
|1.5|董事候选人：张丽萍女士|否|
|1.6|董事候选人：喻铨衡先生|否|
|1.7|独立董事候选人：苏为科先生|否|
|1.8|独立董事候选人：傅颀女士|否|
|1.9|独立董事候选人：李良智先生|否|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》|否|
|2.1|监事候选人：朱建星先生|否|
|2.2|监事候选人：厉惠英女士|否|

以上议案分别经公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第八次会议决议通过，相关议案均采用累积投票制，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的信息
披露网站。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2014年11月 3日17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年11月3日（星期一）9:00-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：浙江省东阳市南马镇花园村 邮编：322121
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）投票，具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365401；投票简称：花园投票
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以1.01元代表议案1中子议案1.1，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应的申报价格|
|总议案|以下议案|100.00元|
|1|《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》|1.00元|
|1.1|董事候选人：邵钦祥先生|1.01元|
|1.2|董事候选人：邵君芳女士|1.02元|
|1.3|董事候选人：马焕政先生|1.03元|
|1.4|董事候选人：马文德先生|1.04元|
|1.5|董事候选人：张丽萍女士|1.05元|
|1.6|董事候选人：喻铨衡先生|1.06元|
|1.7|独立董事候选人：苏为科先生|1.07元|
|1.8|独立董事候选人：傅颀女士|1.08元|
|1.9|独立董事候选人：李良智先生|1.09元|
|2|《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》|2.00元|
|2.1|监事候选人：朱建星先生|2.01元|
|2.2|监事候选人：厉惠英女士|2.02元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应委托数量|1 股|2 股|3 股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年 11月7日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：
（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江花园生物高科股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择数字证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、会务联系方式：
地址：浙江省东阳市南马镇花园村
邮政编码：322121
联系人：喻铨衡 电话：0579-86271622 传真：0579-86271615
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《浙江花园生物高科股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书》
附件二：《浙江花园生物高科股份有限公司 2014年第二次临时股东大会股东参会登记表》
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2014年10月22日
附件一：
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江花园生物高科股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|一、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》|||||
||非独立董事候选人（6名）|同意|反对|弃权|
|1|董事候选人：邵钦祥先生||||
|2|董事候选人：邵君芳女士||||
|3|董事候选人：马焕政先生||||
|4|董事候选人：马文德先生||||
|5|董事候选人：张丽萍女士||||
|6|董事候选人：喻铨衡先生||||
||独立董事候选人（3名）|同意|反对|弃权|
|1|独立董事候选人：苏为科先生||||
|2|独立董事候选人：傅 颀女士||||
|3|独立董事候选人：李良智先生||||
|二、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》|||||
||非职工监事候选人（2名）|同意|反对|弃权|
|1|监事候选人：朱建星先生||||
|2|监事候选人：厉惠英女士||||

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）
委托股东签字：____________________ ___
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:______________委托人股东账号:____________ ____受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:_________ ___委托日期:_______________注：1、本授权委托的有效期至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位
公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名（名称）|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|