Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-063商赢环球股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于 2017年 1月 5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。具体内容详见公司于2017年1月6日、2017年1月12日、2017年1月19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 4日、2017年 2月 11日、2017年 2月 18日、2017年 2月 25日、2017年 3月 11日、2017年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《商赢环球股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临-2017-001）、《商赢环球股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临-2017-003）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-019）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临-2017-023）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-031）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-032）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-035）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-043）、《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-054）。2017年3月4日,公司披露了《商赢环球股份有限公司重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》（公告编号：临-2017-040），公司股票已于2017年3月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2017年 3月 14日，公司召开第六届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 4月 6日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月，该议案
尚需经过公司股东大会批准。
截止本公告日，公司与交易对方已签订重大资产重组股权收购意向协议之补充协议（公告编号：临-2017-056），相关的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极进行中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年3月29日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-006无锡信捷电气股份有限公司2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|48,429.31||35,347.00||37.01%||
|营业利润|15,114.40||9,676.71||56.19%||
|利润总额|15,833.83||11,599.84||36.50%||
|归属于上市公司股|12,274.38||10,019.03||22.51%||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|10,587.17||9,764.91||8.42%||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.87||1.33||-34.59%||
|加权平均净资产收|13.64%||26.90%||-13.26||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|112,422.81||92,477.75||21.57%||
|归属于上市公司股|93,008.10||82,531.95||12.69%||

|||||
|-|-|-|-|
|东的所有者权益||||
|股 本|14056|10040|40.00%|
|归属于上市公司股|6.62|8.22|-19.46%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

注：1、上述数据为未经审计的合并报表数据。
2、根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司将本报告期和上年同期处置非流动资产而产生的处置损益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至利润表的新增的“资产处置收益”项目中；根据财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则第16号》（财会[2017]15号），公司将本报告期与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其它收益”项目。上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。
3、公司于 2017年5月经股东大会审议，公司向全体股东每 10股派发现金红利1.80元（含税）,共计分配利润1,807.20万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本4,016万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2017年公司业务快速增长，目前产销情况良好，受益于下游行业复苏以及产业升级，产品销售增加，利润总额同步增加；同时公司加强募集资金使用效率，产生大额投资收益，虽然受到所得税税率影响，但是公司总体业绩较去年仍有较大增长，具体情况如下：
1.主营业务影响；受益于下游行业复苏以及产业升级，产品销售增加，利润总额同步增加。报告期内，公司实现营业总收入48,429.31万元，同比增长37.01%，营业利润15,114.40万元，同比增长56.19%，利润总额15,833.83万元，同比增长36.50%。
2.非经营性损益的影响；主要是公司使用暂时闲置资金购买理财产品产生的大额投资收益。
3.所得税影响：由于公司2017年未通过高新技术企业认定，所得税税率由2016年的15%调整至2017年的25%。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2018年 01月23日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2019-016债券简称：18栖建 01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
在授权范围内为全资子公司提供借款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南京迈燕房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡栖霞建设有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司、无锡卓辰置业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过28亿元人民币（具体额度见下表），担保授权（签署担保合同）的时间截至2020年6月30日。截止2019年4月16日，本公司实际为其提供的担保余额为2.43亿元人民币。
 本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
该议案尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因项目开发建设需要，本公司的部分全资子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持全资子公司的发展，本公司授权董事长，在不超过以下授权额度范围内，可以签署为全资子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2020年6月30日。
具体授权担保额度如下：
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|-|-|-|
|全资子公司名称|授权担保额度|2019年4月16日本公司担保余额|
|南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）|不超过18亿元|0|
|苏州卓辰置业有限公司（以下简称“苏州卓辰”）|不超过2亿元|1.55亿元|
|无锡栖霞建设有限公司（以下简称“无锡栖霞”）|不超过2亿元|0|
|无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）|不超过4亿元|0.88亿元|

||||
|-|-|-|
|无锡卓辰置业有限公司（以下简称“无锡卓辰”）|不超过2亿元|0|
|合计|不超过28亿元|2.43亿元|

截至2019年4月16日，本公司的对外担保累计金额为7.13亿元人民币，占公司最近经审计净资产的19.43%。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2019年4月16日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案还将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）基本情况
单位：元币种：人民币
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|公司名称|业务性质|主要产品或服务|注册资本|本公司拥有权益（％）|主要开发项目及服务|
|南京迈燕|房地产开发|商品房|15,000,000|100|南京上城名苑、G53地块|
|无锡栖霞|房地产开发|商品房|200,000,000|100|无锡瑜憬湾、无锡栖园|
|无锡锡山|房地产开发|商品房|500,000,000|100|无锡东方天郡|
|苏州卓辰|房地产开发|商品房|300,000,000|100|苏州栖庭|
|无锡卓辰|房地产开发|商品房|200,000,000|100|无锡栖庭|

（二）最近一年又一期的财务状况
1、2018年前三季度的财务状况（未经审计）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|南京迈燕|1,951,545,126.05|23,841,176.33|98.78%|104,761.90|-1,142,093.36|
|无锡栖霞|877,953,828.62|279,011,632.36|68.22%|223,686,876.84|46,623,396.48|
|无锡锡山|1,999,490,968.64|355,661,150.56|82.21%|202,119,801.91|35,424,429.54|
|苏州卓辰|439,448,191.21|252,074,764.52|42.64%|6,017,278.52|-12,402,429.44|
|无锡卓辰|650,287,235.34|203,564,991.65|68.70%|118,755,971.50|23,783,909.38|

2、2018年度的财务状况（经审计）
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|总资产|净资产|资产负债率|营业收入|净利润|
|南京迈燕|1,832,019,002.78|-145,545,509.51|107.94%|104,761.90|-170,528,779.20|
|无锡栖霞|874,465,053.43|279,353,858.35|68.05%|298,864,205.32|46,965,622.47|
|无锡锡山|2,170,389,252.12|394,763,436.23|81.81%|225,930,548.73|71,058,830.24|
|苏州卓辰|430,522,600.87|253,349,671.12|41.15%|8,559,450.93|-11,127,522.84|
|无锡卓辰|732,802,082.20|201,648,720.08|72.48%|133,864,484.95|21,867,637.81|

注：①2017年10月25日，公司以
176,000万元人民币竞得南京市 NO.2017G53号地块的国有建设用地使用权。2017年11月22日，公司收到南京市国土资源局的批复，同意该地块受让方由本公司变更为南京迈燕，原出让合同所约定的权利和义务同时转由南京迈燕履行。
②被担保人的项目开发和销售情况详见公司2018年年度报告。
南京迈燕旗下的上城名苑项目的可售住宅产品已销售完毕，本年度发生零星费用，未实现盈利；苏州卓辰可售开发产品较少，利息费用和投资性房地产摊销金额较大，未实现盈利。
三、担保协议的主要内容
本公司授权董事长，在不超过上述授权范围内，可以签署为全资子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2020年6月30日。
四、董事会意见
董事会认为，此项担保均为对全资子公司向银行及非银行等金融机构申请项目建设所需借款提供担保，且被担保方的资产质量较好，经营情况正常，信用良好。苏州卓辰旗下的星叶生活广场出租率有望得到提高，公司资产质量良好；
公司于2017年10月竞得的南京市 NO.2017G53号地块已立项在南京迈燕名下，由其开发建设，具备偿还债务的能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年4月16日，本公司的对外担保累计金额为7.13亿元人民币，占公司最近经审计净资产的19.43%：其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保1.8亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司提供担保 2.9亿元，为本公司的全资子公司提供的担保为2.43亿元人民币，无逾期担保。
六、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年4月18日
宁宁波波博博威威合合金金材材料料股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料二二○○一一六六年年八八月月一一日日
宁波博威合金材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料目 录
宁波博威合金材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程…………………………21、《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………………………………3
宁波博威合金材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料宁波博威合金材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
时间：
1、现场会议时间：2016年8月1日（星期一）下午14:00，会期半天。
2、网络投票时间：自2016年8月1日至2016年8月1日（星期一）
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地点：博威合金滨海分公司行政楼二楼会议室
主持人：谢识才先生
议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》；
四、对大会议案进行投票表决；
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会股东在决议上签字；
九、股东大会闭幕。
宁波博威合金材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案之一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据第三届董事会第八次会议决议，拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：
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|-|-|-|
|原章程条款|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 21,500万元。|公司注册资本为人民币 43,000 万元。|
|第十八条|公司公开发行后股东名称、持股数及持股比例如下： 1、博威集团有限公司持有104,000,000股，占股本总额的 48.372%； 2、冠峰亚太有限公司（CROWN TOPASIA PACIFIC LIMITED）持有40,000,000 股，占股本总额的18.605%； 3、宁波见睿投资咨询有限公司持有 8,000,000 股,占股本总额的3.721%； 4、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司持有 5,000,000 股，占股本总额的2.326%； 5、宁波恒哲投资咨询有限公司持有 3,000,000 股,占股本总额的 1.395%； 6、社会公众持有55,000,000 股，占股本总额的25.581%。|（1）2011 年1月27日公司公开发行后股东名称、持股数及持股比例如下： 1、博威集团有限公司持有 104,000,000 股，占股本总额的48.372%； 2、冠峰亚太有限公司（CROWNTOP ASIA PACIFIC LIMITED ） 持 有40,000,000 股，占股本总额的 18.605%； 3、宁波见睿投资咨询有限公司持有 8,000,000股,占股本总额的 3.721%； 4、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司持有 5,000,000股，占股本总额的 2.326%； 5、宁波恒哲投资咨询有限公司持有 3,000,000 股, 占股本总额的1.395%； 6、社会公众持有 55,000,000 股，占股本总额的 25.581%。（2）2016年4月22日公司资本公积转增股本方案实施后股东名称、持股数及持股比例如下：1、外资股股东冠峰亚太有限公司（CROWN TOP ASIA PACIFIC LIMITED）持有80,000,000 股，占股本总额的 18.605%；2、内资股股东博威集团有限公司持有212,714,956 股，占股本总额的 49.469%；宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司持有5,497,200 股，占股本总额的 1.278%；宁波见睿投资咨询有限公司持有 16,000,000 股，占股本总额的 3.721%；3、社会公众股及其他股东合计持有115,787,844 股，占股本总额的 26.927%。|

宁波博威合金材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料
||||
|-|-|-|
|第十九条|公司的股本总数为 21,500 万股，均为普通股。|公司的股本总数为43,000万股，均为普通股。|

以上议案，请予审议。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2016年8月1日
重庆燃气
CHONGQING GAS
重庆燃气集团股份有限公司
独立董事关于2015年度对外担保情况
和与关联方资金往来事项的专项说明
及独立意见
基于独立判断的立场，我们根据中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
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的通知》（证监发[2〇]56号）和《关于规范上市公司对外担
X
保行为的通知》（证监发[2005]12(号）等规定的要求，经审
\
阅和查询相关材料，对重庆燃气集团股份有限公司（以下称
“公司”）的对外担保情况和控股股东灰其他关联方占用资金
情况进行了必要的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
1. 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形，也没有以前期间发生但延
续到报告期的占用情形；
2. 报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金情况。
二 0—六年四月五日
(独立董事签字见下页）
m
重庆燃气
CHONGQING GAS
(此页无正文，为重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会
第十六次会议独立董事关于2015年度对外担保情况和与关
联方资金往来事项的专项说明及独立意见签字页）
职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事姓名 谭启平 魏晓野 彭世尼 王红生 t A签名
V
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-025
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期） 2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次付息债权登记日：2018年3月13日
本次付息日：2018年3月14日
上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格
投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年3月14日支付自 2017
年3月14日至2018年3月13日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：上海复星医药（集团）股份有限公司 2017年公开发行公司
债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称：17复药01
3、债券代码：143020
4、发行总额：人民币12.5亿元
5、债券期限：5年（附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权）
6、债券利率：票面利率4.50%，在债券存续期内固定不变
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2017年3月14日
9、付息日：2018年至2022年期间每年的3月14日为上一计息年度的付息
日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018年至2020
年期间每年的3月14日。如遇法定节假日或休息日，上述付息日顺延至其后的
第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、兑付日：2022年3月14日为本期债券的兑付日；若债券持有人行使回
售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020年 3月 14日。如遇法定节假日或
休息日，上述兑付日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利
息。
11、上市时间及地点：本期债券于2017年3月23日在上海证券交易所上市
交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《上海复星医药（集团）股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面
向合格投资者）（第一期）上市公告书》，“17复药01”的票面利率为4.50%，
每手“17复药01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45元（含税）。
三、本期付息债券登记日、付息日
1、本次付息债券登记日：2018年3月13日
2、本次付息日：2018年3月14日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2018年 3月 13日上海证券交易所收市后，在中证登
上海分公司登记在册的全部“17复药01”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）已与中证
登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托其进行债券兑付、兑息。发行人最迟在本次付息日前第二个交易日将本次付息金额足额划付至中
证登上海分公司指定的银行账户。如发行人未按时足额将债券利息划入中证登
上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债
券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事
宜以发行人的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到上述债券利息后，通过资金结算系统将债券利
息划付给相关的兑付、兑息机构，投资者于兑付、兑息机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法
规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债
券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各付息机
构负责代扣代缴并直接向各付息机构所在地的税务部门缴付。请各付息机构按
照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息机构未履
行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息机
构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1）纳税人：本期债券的个人投资者
2）征税对象：本期债券的利息所得
3）征税税率：按利息额的20%征收
4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2、关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明
持有“17复药01”的居民企业，应自行缴纳本期债券的利息所得税。
3、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“17复药01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和
国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得
税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的
《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问
题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应
当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企
业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行
人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7个工作日内向发行人提交《“17复药 01”
债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、
QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至发行人处，原件以
专人或邮寄的方式送达至发行人处。发行人在收到上述材料后向当地税务部门
代缴非居民企业所得税。
七、本次付息相关机构
1、发行人：上海复星医药（集团）股份有限公司
联系人：陈晨
办公地址：上海市宜山路1289号A楼
传真号码：021-33987020
联系电话：021-33987052
邮政编码：200233
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：陆晓静，郑云桥
办公地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100029
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一八年三月五日
附件：
“17复药01”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2015-003安徽国通高新管业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2016年1月22日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2016年 1月 27日以通讯方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，独立董事樊高定先生因公出国，未能参加本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
会议审议并形成如下决议:
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于安徽国通高新管业股份有限公司向合肥通用机械研究院发行股份 41,421,932股人民币普通股（A股）购买资产，目前上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记完成。公司名称变更为：国机通用机械科技股份有限公司。现对《公司章程》作如下修改：
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|-|-|-|
||原条款|修改后条款|
|第四条|公司注册名称：安徽国通高新管业股份有限公司。公司英文名称：ANHUI GUOTONGHI-TECH PIPES INDUSTRYCO.,LTD.|公司注册名称：国机通用机械科技股份有限公司。公司英文名称：Sinomach GeneralMachinery Science & TechnologyCo.,Ltd.|
|第六条|公司注册资本为人民币 10500万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币146,421,932.00 元。|
||经公司登记机关核准，公司经|经公司登记机关核准，公司经营|

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|-|-|-|
|第十三条|营范围：UPVC 管、PE 管、PP-R 管等塑料管材、金属塑料复合管材及管件生产、销售、安装、服务、技术研究、开发；经营进出口业务；市政工程施工；管道安装；建筑及暖通工程服务；机电设备成套销售及施工。|范围：制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；国内贸易及进出口贸易；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条|公司的现有总股本为10500万股，均为普通股。|公司的现有总股本为 146,421,932股，均为普通股。|

表决结果为：该议案获 10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于注销控股子公司合肥机通工程科技有限公司的议案》
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依照法定程序对控股子公司：合肥机通工程科技有限公司进行清算注销。
表决结果为：该议案获 10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015年度业绩预告情况的议案》
表决结果为：该议案获 10票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的公司《2015年年度业绩预盈公告》（公告编号：2016-001）。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果为：该议案获 10票同意，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的公司《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-004）。
以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽国通高新管业股份有限公司
董事会
2016年 1月 28日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2019-043
北京万通地产股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2019年8月14日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2019年8月11日以电子邮件的形式发出。应出席会议的董事9名，实际参与会议的董事9名。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产2019年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事发表独立意见认为：
一、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司截止2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年8月16日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-023
兖州煤业股份有限公司
关于认购浙商银行股份有限公司增发股份
暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：兖州煤业股份有限公司（“公司”）通过境外全资附属公司兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）以每股 4.80港元的价格，认购浙商银行股份有限公司（“浙商银行”）在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）增发的 4.20亿股 H股股份（“本次投资”）。
本次投资不构成关联交易。
本次投资不构成重大资产重组。
本次投资已经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
浙商银行于 2018年 3月 23日订立配售协议，在香港联交所增发7.59亿股H股股份（“本次发行”），占浙商银行发行前总股本的约4.23%及发行后总股本的约4.05%；占发行前浙商银行现有 H股股本总额的20%及发行后 H股股本总额的约16.67%。
公司以兖煤国际为投资主体，出资认购浙商银行于香港联交所增发的股份，认购价格为每股 4.80港元，认购股份数量为 4.20亿股。
本次投资前，公司持有浙商银行约 5.14亿股 H股股份，占浙商银行本次发行前总股本的约2.86%；按照浙商银行本次发行的上限及公司本次认购的上限计算，本次投资完成后，公司持有浙商银行约 9.34亿股股份，占本次发行完成后浙商银行总股本的约4.99%。
根据公司上市地相关监管规定，本次投资属于董事会审批权限；
本次投资已获得公司第七届董事会第十一次会议审议批准。
本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
（一）概况
公司名称：浙商银行股份有限公司
法定代表人：沈仁康
注册地：浙江省杭州市庆春路 288号
注册资本：1,795,969.6778万元
业务类型：商业银行
经营范围：经银监会批准的金融业务。
（二）主要股东情况
截至 2017年 12月 31日，浙商银行持股5%以上的主要股东情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|浙江省金融控股有限公司|2,655,443,774|14.79%|

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|浙江省能源集团有限公司|1,486,885,752|8.28%|
|旅行者汽车集团有限公司|1,346,936,645|7.50%|
|浙江恒逸集团有限公司|1,242,724,913|6.92%|
|横店集团控股有限公司|1,242,724,913|6.92%|
|浙江省海港投资运营集团有限公司|1,000,000,000|5.57%|
|广厦控股集团有限公司|954,655,630|5.32%|

（三）经营情况及财务指标
截至 2017年 6月 30日，浙商银行总资产为 14,532.90亿元人民币，净资产为 858.14亿元人民币，2017年上半年归属于银行股东的净利润为 56.13亿元人民币。
浙商银行最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币/亿元
||||
|-|-|-|
|项目|截至 2016 年 12 月 31 日|截至 2017 年 6 月 30 日|
|总资产|13,548.54|14,532.90|
|净资产|674.75|858.14|
||2016 年度|2017 年 1-6 月份|
|营业收入|336.53|179.49|
|税前利润|133.92|73.10|
|归属于银行股东的净利润|101.53|56.13|

三、交易标的基本情况
本次投资的标的为浙商银行于香港联交所增发的 H股股份，公
司以兖煤国际为主体，按照每股 4.80港元的价格，认购浙商银行本
次发行的 4.20亿股 H股股份。关于浙商银行的基本情况请见本公告“二、交易对方基本情况”一节相关内容。
公司董事会已对交易对方当事人浙商银行的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，浙商银行目前拥有良好的经营能力，健全的内部控制体系以及完善的公司治理。
兖州煤业符合银行业监督管理部门规定的入股金融机构的条件。
四、配售信的主要内容
（一）签署日期
2018年 3月 23日。
（二）签署主体
认购方：兖煤国际
配售代理人：招银国际证券有限公司
（三）认购股份
兖煤国际认购 4.20亿股浙商银行增发的 H股股份。本次投资完成后，兖煤国际持有的浙商银行 H股股份将增加至约 9.34亿股，占浙商银行本次发行完成后 H股股本的约20.51%、总股本的约4.99%。
（四）交易对价及付款安排
浙商银行本次发行的 H股价格为 4.80港元/股。本次投资的交易对价将由兖煤国际利用自有资金以现金形式支付。
（五）交割
股份的交割预计将于2018年3月29日或有关方同意的较晚日期。
五、本次投资对公司的影响
公司确立了“实体产业、物流贸易、金融投资”三边支撑、产融结合、协同发展的产业新布局。金融作为公司重点培育的支撑产业，既承担实体产业、物流贸易产业资金需求的保障作用，也要发挥金融投资创效的发展功能。通过投资浙商银行，公司将获得全国名列前茅的资金渠道和发展平台，在资金运作、资产配置等方面拥有更大的主导性，有利于资金端与资产端的高效配置和发展协同；亦有利于公司大型商业银行经营管理经验的积累，助推公司金融板块中的其他银行同业企业的可持续发展。
六、本次交易的风险
（一）经营不及预期风险：尽管浙商银行通过募集资金用于充实资本金会，推动其业务规模进一步扩大，进而可能提升其净资产收益率，但短期内若浙商银行的经营业绩未能相应提高，其净资产收益率会面临降低，存在经营不及预期风险。
（二）市场因素引起的风险：金融行业发展在很大程序上受宏观经济政策的影响，未来宏观经济走势的不确定性、利率市场化和通货膨胀等因素，均可能影响浙商银行金融业务的发展，并进一步影响公司的收益。
（三）监管环境变化引起的风险：浙商银行的业务受到中国银行业监管部门相关法律、法规、政策变化的影响，在香港联交所上市后，亦受到香港相关上市监管规定的影响。现行法律、法规或政策的变动，均可能影响浙商银行的经营，从而对该公司经营业绩造成影响。
七、备查文件
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2015-010
交通银行股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
唐新宇监事因个人原因未能亲自出席本次监事会，书面委托卢家辉监事出席会议并代为行使表决权。闫宏监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面委托帅师监事出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第九次会议于2015年4月28日下午在上海、北京（视频）召开。本公司于2015年4月17日以书面形式发出本次会议通知，2015年4月23日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事11人。部分监管机构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《交通银行股份有限公司2015年一季度业绩报告》。
会议认为本公司2015年一季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(二)《2014年度交通银行监事会及成员履职自我评价报告》
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2018-025上海翔港包装科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2018年 3月 24日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事 7名，实到董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据经营发展需要，公司拟以自有资金 1,000万元人民币在安徽省合肥市经济技术开发区投资设立全资子公司合肥上翔日化有限公司，公司持股比例100%。
全资子公司营业范围：日用产品生产、再包装、分装、及销售（除危险品）；劳务派遣；生产线外包；仓库管理及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 3月 27日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2016-130
科达集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市黄岛区学院路17号青岛科达置业有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|345,196,336|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.73|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰主持，采用现场投票和网络投票相结
合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席3人，其中独立董事蔡立君先生、张忠先生因出差未能出席，董事黄峥嵘先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|207,351,916|100.00|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司出售资产暨关联交易的议案|67,443,295|100.00|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案属于关联交易事项。关联股东山东科达集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张宗珍、曲惠清
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
科达集团股份有限公司2016年9月27日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2019-035江苏联环药业股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 8月 1日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长夏春来先生主持。
会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司与中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的议案》
为加快公司新品的研发速度，促进产、学、研结合，推动公司在创新药方面的开发，提高公司核心竞争力，同意公司与中国药科大学就治疗慢性阻塞性肺疾病（COPD）化药新药噻格溴铵项目签订《专利及技术转让合同》。该项目技术转让费为2,380万元人民币，资金来源为公司自筹解决。本次合作符合公司发展战略。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《联环药业关于公司与中国药科大学签订<专利及技术转让合同>的公告》，公告编号2019-036。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《联环
药业独立董事关于公司第七届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会 2019年 8月8日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-051江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于设立境外子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召
开第七届董事会第九次会议和 2018年 2月 9日召开的 2018年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》、《关于
增资、设立境外子公司的议案》，同意设立子公司海鸥冷却技术（印尼）有限
公司（最终核准名称为：海鸥冷却塔有限公司，以下简称“海鸥印尼”），投资
总额不超过 72万美元（约合人民币 468.57万元），以公司和全资子公司海鸥
冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）共同组建，公司出资1%
（不超过人民币4.69万元，以自有资金出资），海鸥亚太出资99%（不超过人
民币463.88万元，其中以自有资金出资金额为不超过人民币 355.88万元，以
募集资金出资人民币 108万元），将依据海鸥印尼的实际经营与市场进展情况
分次投入。具体内容详见公司 2018年 1月 25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销
网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号：2018-004）、《江苏海鸥冷却
塔股份有限公司关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号：2018-005）。
二、投资进展情况
公司已收到常州市发展和改革委员会文件（常发改外资备［2018］41号）《境外投资项目备案通知书》和江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201800533号）。近日已完成了海鸥印尼在印度尼西亚雅加达
的注册登记，并取得了营业执照。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：海鸥冷却塔有限公司（PT SEAGULL COOLINGTOWER）
公司类型：有限公司
注册地址：印度尼西亚雅加达Komplek Gading Bukit Indah Blok P No.17 Jl.
Gading Bukit Raya
经营范围：冷却塔及相关产品的设计，销售，咨询，安装，调试，维修
股权比例：公司持股1%，公司全资子公司海鸥亚太持股99%
三、后续事项
上述设立境外子公司事项涉及募集资金使用，待募集资金汇至募集资金专户后，还需签订募集资金专户存储三方监管协议，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 2018年 8月29日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-004北矿科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2018年3月12日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2018年3月22日以现场方式召开，会议应参会监事 5人，实际参与表决 5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2017年公司合并报表实现归属于母公司股东净利润43,318,388.66元，年末累计未分配利润100,663,546.01元。2017年度母公司实现的净利润为 128,880,699.91元，弥补以前年度亏损103,995,610.67元，计提法定盈余公积金 2,488,508.92元，截至2017年12月31日可供股东分配的利润为 22,396,580.32元。
公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日的总股本
公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的实际情况。
该预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为，公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2017年年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况。
在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度董监事薪酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司 2018年度日常关联交易预计》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了四年的审计服务，为保证公司财务审计工作的稳健和延续性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年年度财务审计机构，聘期一年，审计费用40万元。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
为保证公司内部控制审计工作的稳健和延续性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用20万元。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《公司 2017年度社会责任报告》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn)
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶科技集团有限公司申请借款的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2018年4月1日至2019年3月31日期间向控股股东北京矿冶科技集团有限公司累计借款总额不超过人民币
6,000.00万元，单笔借款金额不超过人民币 2,000.00万元，每笔借款期限不超过 1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
该议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会2018年3月 24日