Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青海互助青稞酒股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002646 证券简称：青青稞酒内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|||报告期内，公司无|
|（2）对外担保|是||
|||对外担保|
|（3）关联交易|是||
||是|报告期内，公司无|
|（4）证券投资|||
|||证券投资|
||是|报告期内，公司无|
|（5）风险投资|||
|||风险投资|
||是|报告期内，公司未|
|（6）对外提供财务资助|||
|||对外提供财务资助|
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||
||是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
||是||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|||

青海互助青稞酒股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
||不适用|报告期内，公司相||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
|||关人员无买卖公司||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|||股票情况||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|不适用|报告期内，公司未||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||进行风险投资||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|||报告期内，公司无||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|||对外担保||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||贾登勋|10|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||索有瑞|15|
|||胡凯|16|

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2014年04月24日
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-114|

四川科伦药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2019年3月19日召开的第六届董事会第十次会议及2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“川宁生物”）银行融资提供不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，担保的主债务品种包含人民币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见公司于2019年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。
二、担保进展情况
为满足其日常经营需求，川宁生物于2019年11月28日与兴业银行股份有限公司伊犁分行（以下简称“兴业银行伊犁分行”）签订了《流动资金借款合同》，兴业银行伊犁分行向川宁生物提供人民币5000万元流动资金贷款额度，借款期限为12个月。
川宁生物将根据公司需要合理安排提款，实际借款金额以借款凭证为准。同时，公司与兴业银行伊犁分行签订《保证合同》，针对川宁生物上述贷款事项，由公司提供连带责任保证担保。
三、担保合同的主要内容
（一）债权人：兴业银行股份有限公司伊犁分行
（二）保证人：四川科伦药业股份有限公司
（三）被担保人：伊犁川宁生物技术有限公司
（四）担保方式：连带责任保证担保
（五）担保的主债权最高额：人民币5000万元
（六）保证范围：为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称“被担保债权”）。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。
（七）保证期间：以《保证合同》约定的保证期间为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币1.5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的0.51%，占公司最近一期经审计净资产的1.16%。上述担保事项已按要求履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
1.《保证合同》
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-079杭州杭氧股份有限公司
关于子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月31日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让广西杭氧金川新锐气体有限公司51%股权暨处置募集资金投资项目的议案》，同意公司挂牌转让所持控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司（以下简称：“广西杭氧金川”）51%的股权。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让广西杭氧金川新锐气体有限公司51%股权暨处置募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-061）。
2016年11月27日，公司公告披露了与受让方——广西金川有色金属有限公司（以下简称：“金川有色公司”）签订的《股权转让协议》相关内容。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司股权转让的进展公告》（公告编号：2016-075）。
二、进展情况
截止目前，金川有色公司已按期支付全部股权转让款8,500万元，公司已经如期收到上述全额款项，同时，广西杭氧金川已经全额归还了工商银行贷款余额15,750万元和本公司为其提供的委托贷款9,850万元。后续双方将按照《股权转让协议》的约定，进行股权交割。
三、交易对公司影响
因广西杭氧金川已经全额归还了工商银行贷款余额15,750万元和本公司为其提供的委托贷款9,850万元，本公司已解除了为广西杭氧金川贷款提供的连带责任担保，降低了本公司对控股子公司的贷款担保的总额。至此，公司已不存在为广西杭氧金川提
供贷款担保和委托贷款的情形。
本次股权转让完成后，公司不再持有广西杭氧金川股权，广西杭氧金川不再纳入公司合并报表范围。预计该项交易将增加公司本年度的利润额约为4199万元（具体金额以审计确认数据为准），其中，股权转让收益为1606万元，其余2593万元为原内部交易（公司向广西金川杭氧销售机器设备）现因股权转让将剩余未实现收益转为本期收益。上述利润额占2015年度经审计归属于母公司所有者净利润的29.80%，该项交易不会改变公司已披露的本年度业绩预告范围。
本次交易有利于公司整合资源、优化子公司布局，提升公司整体经营效率。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年12月4日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-065深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
2.本次股东大会不存在否决议案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
4.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年 5月 29日 14:00
2、召开地点：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议召开和出席情况
深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）2015年第三
次临时股东大会于2015年5月29日14：00在深圳市福田区深南路车
公庙工业区泰然劲松大厦17A深圳市新国都技术股份有限公司会
议室召开。通过现场和网络投票的股东14人，代表公司有表决权
的股份 64,523,740股，占公司股份总数 114,300,000股的
56.4512％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代
表有表决权股份总数64,465,000股，占公司股份总数114,300,000
股的56.3998%；通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决
权的股份总数58,740股，占公司股份总数的0.0514%。本次股东大
会由公司董事会召集，由董事刘祥先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开和举
行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的有关规
定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表
决情况如下：
1、审议通过了《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：
同意 64,523,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 13,763,740股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、
石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都技术股份有限公司2015年第三次临时股东大
会会议决议；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术
股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司 2015年 5月 29日
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“鸿利光电”或“本公司”、“公司”）拟向安茂领、李俊东、刘文军、张明武支付现金和发行股份购买资产。本公司本次向安茂领、李俊东、刘文军、张明武共支付交易对价为 17,989.00万元，其中，以现金支付 7,977.80万元，剩余部分 10,011.20万元以发行股份的方式支付，发行股份价格为 13.92元/股，共计发行 7,191,954股。本次交易标的股权的交易金额，为 17,989.00万元，占本公司 2013年度合并财务报表资产总额 105,538.27万元的17.05%，占本公司 2013年度合并财务报表资产净额（归属于母公司的所有者权益）81,484.76万元的22.08%；标的公司 2013年度营业收入合计为 16,039.49万元，占本公司 2013年度合并财务报表营业收入 73,541.62万元的21.81%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53号）的相关规定，本次交易不构成重大资产重组行为。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》（以下简称“备忘录 13号”）的相关要求，本公司董事会现对于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的说明（一）2014年 4月 14日，公司就筹划重大事项向深圳证券交易
所申请公司股票自 2014年 4月 15日开市起停牌。
（二）2014年 4月 18日，公司就重大资产重组事项向深圳证券交易所申请公司股票自 2014年 4月 21日开市起继续停牌。
（三）鸿利光电股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对发行股份及支付现金购买资产方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次交易的初步方案。同时，公司与本次交易的相关各方均签署了《保密协议》。在上述期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
（四）停牌期间，本公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
（五）2014年 5月 9日，由于重组方案的相关内容仍需进一步完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，获得批准后，公司于 2014年 5月 12日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2014-051）。
（六）2014年 6月 6日，本公司与交易对方安茂领、李俊东、刘文军、张明武就收购深圳市斯迈得光电子有限公司（以下简称“斯迈得”）100%的股权，分别签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（七）停牌期间，本公司根据发行股份及支付现金购买资产的相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产的草案，最终确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等证券服务机构，并与各服务机构签署了《保密协议》。
（八）2014年 6月 6日，本公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议并通过了公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要的相关议案。
（九）本公司的独立董事会前认真审核了与本次交易有关的文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对本公司发行股份及支付现金购买资产的有关事项发表了独立意见。
（十）2014年 6月 6日，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产预案出具了核查意见。
（十一）截至本说明出具之日，本次发行股份及支付现金购买资产已经获得的授权和批准包括：
1、本公司第二届董事会第十四次会议审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案；
2、斯迈得股东审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案。
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《广州市鸿利光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。本次发行股份及支付现金购买资产实施完成尚需获得本公司股东大会批准
和相关政府部门的批准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录 13号的规定，本公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产事宜拟提交的相关法律文件，本公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司就本次发行股份及支付现金购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会认为，本公司本次发行股份及支付现金购买资产履行的程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
(本页为《广州市鸿利光电股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页)
董事签名：
李国平 马成章 雷利宁
田阳 郭康贤 吴震
张平
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-46
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司本次筹划重大资产重组事项涉及标的资产为上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）的100%股权，睿智化学以CRO（医药研发外包）和 CMO（医药生产外包）为主营业务。在本次重组交易完成前，标的公司实际控制人需完成将控制尚华医药研发服务集团 CRO/CMO业务整体注入睿智化学的工作。截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，本次交易的进展如下：
1、公司已与睿智化学的实际控制人签署了重组意向协议；
2、交易双方及中介机构就本次重组方案进行了多次协商和论证，主要内容已基本确定，交易协议条款在积极磋商中；
具体细节产生一定影响。公司与交易对方及中介机构正在优化方案细节，并积极推动相关工作；
4、中介机构已经对睿智化学展开了尽职调查，审计、评估等各项工作正在加快推进。
因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于本次筹划重大资产重组事项的工作量较大，距离本次承诺股票复牌限期（2017年6月14日）剩余时间有限，存在无法在停牌期间内形成符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或者报告书的风险；
因此本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2015-071
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购业务的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月28日接到股东朱汉平先生的通知，朱汉平先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
朱汉平先生因个人资金需求于2015年12月25日与海通证券签署《股票质押式回购交易协议》。朱汉平先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）8,000,000股质押给海通证券，并已于2015年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，本次股票质押式回购交易的初始交易日期为2015年12月25日，交易天数181天，购回交易日2016年6月23
日。质押期间该股权予以冻结不能转让。
截止本公告日，朱汉平先生共持有本公司股份数量为148,904,238股，占公司总股本的39.77%。其中：2015年1月15日与兴业证券股份有限公司质押有限售条件流通股（即高管锁定股）8,320,000股。质押期间因公司实施2014年度权益分派（2014年度资本公积金转增股本方案：截止2014年12月31日以公司总股本
249,600,000股为基数，以资本公积金转增股本每10股转增5股）后处于质押登记状态的股份数1,248,000股（初始交易日期为2015年1月15日，约定购回日期为
2016年1月15日）。
朱汉平先生本次办理股权质押登记手续股份总数为8,000,000股，占其持有公司股份总数的5.37%，占公司总股本的2.14%。朱汉平先生目前累计质押股份数为20,480,000股，占其持有本公司股份总数的13.75%，占本公司总股本的5.47%。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-046苏州新海宜通信科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2015年6月1日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2015年5月31日——2015年6月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月31日15:00至2015年6月1日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张亦斌先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章
程的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份255,337,399股，占上市公司总股份的37.1489%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份255,319,799股，占上市公司总股份的37.1464%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 17,600股，占上市公司总股份的0.0026%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份10,558,174股，占上市公司总股份的1.5361%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,540,574股，占上市公司总股份的1.5335%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,600股，占上市公司总股份的0.0026%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于独立董事选举的议案》；
总表决情况：
同意 255,337,399股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,558,174股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2015年第二次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-024浙江方正电机股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）已于2016年3月15日发布2015年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2015年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如
下：
1、接待日：2016年4月6日（星期三）2015年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30
3、接待地点：丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司行政楼一楼会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：牟健、舒琳嫣；电话：0578-2021216；传真：0578-2276502。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-091
康得新复合材料集团股份有限公司
关于与控股股东康得集团及其他单位
共同投资康得碳谷科技有限公司暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或康得新），拟与控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）及荣成市国有资本运营有限公司共同投资康得碳谷科技有限公司（下称：康得碳谷），增资金额合计130亿元，增资后康得碳谷的注册资本为140亿元。公司拟向康得碳谷增资20亿元，占增资后注册资本总额的14.29%；康得集团增资90亿元，占增资后注册资本总额的71.42%；
荣成市国有资本运营有限公司增资20亿元，占增资后注册资本总额的14.29%。
具体内容详见2017年9月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-088）。现将上述公告的相关信息补充披露如下：
一、康得碳谷财务信息
中介机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对康得碳谷进行了审计，出具了《审计报告》【（2017）京会兴审字第11010086号】，公司拟将关联交易事项提交股东大会审议。截至目前，康得碳谷尚处于筹划阶段，最近一年又一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润均为零。
二、增资康得碳谷的定价依据
由于目前康得碳谷设立于2017年8月，尚未开始运营，仍处于筹划阶段，因此本次增资的价格按照原始出资额1元/股的价格进行股本认缴。上市公司将与其他两方股东同步出资。
三、本次交易完成后，不会产生新增关联交易。
如后续发生关联交易，公司将依据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及内部制度等有关规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，切实保护公司股东合法权益。
四、康得新的主营业务为光学材料、预涂材料的生产、研发及销售，康得集团目前与公司不存在同业竞争关系。
碳纤维及碳纤维复合材料板块处于产能建设期，由大股东康得集团控股、康得新参股，相关关联投资议案均根据规定经上市公司股东大会审议通过。
五、其他
公司将继续按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，确保关联方在业务、财务及资产等各方面保持独立，防范关联方违规操作等情形的发生。
公司与控股股东康得投资集团有限公司及荣成市国有资本运营有限公司就
本次共同投资的关联交易情况如有相关进展和变化，公司将严格按照相关规则及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-174北京东方园林环境股份有限公司
关于收到佛山市高明区全域旅游基础设施工程 PPP项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到广东省佛山市高明区文化体育局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为佛山市高明区全域旅游基础设施工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：佛山市高明区全域旅游基础设施工程 PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、湖北顺达建设集团有限公司
3.项目总投资：136,844.78万元
4.建设内容：主要包含四大部分：城市门户改造工程、生态景观绿道系统建设、通景市政道路基础设施建设、皂幕山景区外部环境提升工程。
5.合作期限：15年（其中建设期2年，运营维护期13年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（“建设-运营-移交”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为30%，社会资本方股权比例为70%
二、交易对方情况介绍
佛山市总面积 3797.72平方公里，常住人口 746.27万人。位于中国最具经济实力和发展活力地区之一的珠江三角洲腹地，毗邻港澳，佛山现辖禅城区、南海区、顺德区、高明区和三水区。2016年，实现地区生产总值8630亿元，比上年增长8.3%。全年居民人均可支配收入 41941元，比上年增长8.9%，全年城镇常住居民人均可支配收入 43120元，比上年增长8.5%，全年农村常住居民人均
可支配收入24159元，比上年增长9.5%.
（以上信息来自佛山人民政府网站http://www.foshan.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：湖北顺达建设集团有限公司
法定代表人：冯君
注册资本：7000万元人民币
注册地：武汉市武昌区中北路236号帅府商通大厦10楼101-105号
经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程的施工；机电设备、钢结构的安装（国家有专项规定的，须经审批后或凭有许可证方可经营）。
东方园林持有湖北顺达建设集团有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责营业执照范围内的工程建设、项目投融资、项目运营维护等工作。
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责工程总承包工作并承担资质范围内的设计工作。
联合体成员——湖北顺达建设集团有限公司，负责资质范围内的市政工程、房屋建筑工程的施工。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约136,844.78万元，是公司在广东省中标的首个PPP项目，
进一步延伸了公司在全国各区域的业务布局。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、湖北顺达建设集团有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
||
|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2017 年年度报告及相关事项的事前认可意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届董事会第十三次会议拟于2018年4月20日以现场方式召开，审议《关于公司2018年度关联交易预计的议案》、《关于2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》、《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-015苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年03月06日下午14：00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2015年02月17日以电话及电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席彭令清先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并形成如下决议：
经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需股东大会审议表决。
二、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需股东大会审议表决。
三、审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年实现利润为63,112,347.72元，归属于公司股东的净利润为 51,953,714.46元。根据公
司章程的有关规定，公司计提法定盈余公积金 5,074,983.75元。截至 2014年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 191,698,152.47元，公司年末资本公积金余额为303,630,872.71元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截止 2015年 03月 06日公司总股本 16,696.64万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。
公司监事会认为：公司拟定的 2014年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需股东大会审议表决。
四、审议通过了《公司 2014年度报告全文》及《公司 2014年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的2014年年度报告全文及其摘要，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需股东大会审议表决。
五、审议通过了《公司 2014年度经审计财务报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2014年度经审计财务报告》详见同日披露在中国证监会指定创业板
信息披露网站上的公告。
六、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
七、审议通过了《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2014年度内部控制的自我评价报告》详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司监事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019-001南京港股份有限公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准豁免江苏省港口集团有限公司（以下简称“省港口集团”）因国有资产行政划转而控制南京港股份有限公司 213,734,663股股份，约占公司总股本57.41%而应履行的要约收购义务。
2、上述事宜的实施不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
二、重大事项进展情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 3月 28日披露了关于筹建省港口集团的《重大事项的提示性公告》（公告编号：2017-019），2017年 5月 20日披露了关于成立省港口集团的《重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036），2018年 8月 27日披露了关于南京市国有资产监督管理委员会拟将南京交投持有的本公司控股股东南京港集团55%股权划转至省港口集团的《重大事项的进展公告》（公告编号：2018-031），2018年 12月 11日披露了江苏省国有资产监督管理委员会、南京市国有资产监督管理委员会关于南京港（集团）有限公司股权划转批复的《重大事项的进展公告》（公告编号：2018-060）。
转发的中国证监会《关于核准豁免江苏省港口集团有限公司要约收购南京港股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2018】2173号）。
主要内容如下：
《江苏省港口集团有限公司关于豁免要约收购南京港股份有限公司股份的申请报告》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司收购管理办法》（证监会令第 108号）等有关规定，经审核，批复如下：
1、核准豁免省港口集团因国有资产行政划转而控制南京港股份有限公司 213,734,663股股份，约占公司总股本的57.41%而应履行的要约收购义务。
2、省港口集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、省港口集团应当会同南京港股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
4、省港口集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
三、相关风险提示
公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-113深圳市迪威视讯股份有限公司
关于重大投资事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资建筑行业标的企业重大事项，亚太（集团）会计师事务所正在对本投资事项进行审计，截止本公告披露日，本事项仍在洽谈当中，交易方式等尚不能确定。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成本公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：300167）自2017年11月20日（星期一）上午开始起停牌。详见公司 2017年 11月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于重大投资事项停牌的公告》（公告编号：2017-107）。
截止本公告披露日，公司与各方就上述重大事项进行论证磋商，公司将继续积极推进后续事项。公司将在2017年11月20日停牌日起10个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组的，转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-010
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是勘察设计施工运营总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日披露了“增城区东江北干流 33条一级支流水环境治理工程 EPCO项目”的中标情况。详见 2018年 12月 14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于增城区东江北干流 33条一级支流水环境治理工程 EPCO项目中标的公告》。
增城区东江北干流 33条一级支流水环境治理工程勘察设计施工运营（EPCO)总承包合同已签订，现将相关内容公
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-010
告如下：
一、合同签订概况
近日，公司与北控水务（中国）投资有限公司（以下简称“北控水务”）、北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“北京市政设计院”）组成的联合体（北控水务为联合体牵头方，其他公司为联合体成员方）与广州市增城区水务设施管理所（以下简称“增城水管所”）在广州市增城区签订《增城区东江北干流 33条一级支流水环境治理工程勘察设计施工运营（EPCO)总承包合同》，签约合同价暂定为 51,148.01814万元，其中建安工程费为 48,391.51302万元（含外水外电费）。
根据联合体协议书：公司负责该项目的施工（含采购）工作，并承担相应的责任；北控水务负责该项目的运营工作，并承担相应的责任；北京市政设计院负责该项目的勘察、设计工作，并承担相应的责任。
（一）交易对手方：广州市增城区水务设施管理所。
（二）合同类型：勘察设计施工运营总承包合同。
（三）合同标的：增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程EPCO项目。
（四）工期：390日历天。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：广州市增城区水务设施管理所。
1.负责人：黄文星。
2.住所：广东省广州市增城区荔城街。
（二）公司与增城水管所不存在关联关系。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-010
（三）公司上一会计年度未承接增城水管所的其他工程。
（四）增城水管所信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：51,148.01814万元，其中建安工程费为 48,391.51302万元（含外水外电费）。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）工期：390日历天。
（四）工程内容：东江北干流 33条一级支流水环境实施治理，其中消除黑臭主要工程，内容包括截污管 8770米、泵管 2670米、泵站 8座、处理设备 14座等，消除劣 V类主要工程，内容包括截污管 36460米、泵管 3300米、泵站 3座、处理设备 11座、新建闸 4座等（最终以初步设计批复的建设规模及内容为准）。
（五）主要违约责任：
1.承包人（联合体）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（增城水管所）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：自双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至合同双方的责任、义务履行
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-010
完毕时终止。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该工程建安工程费为 48,391.51302万元，占公司 2017年度营业总收入的7.30%，合同履行将对公司 2019年及未来一个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是勘察设计施工运营总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《增城区东江北干流 33条一级支流水环境治理工程勘察设计施工运营（EPCO)总承包合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 1月 18日