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证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-052中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 9月 27日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2016年 10月 9日上午 10时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于变更部分子公司记账本位币的议案》
公司结合子公司所处的主要经营环境，将中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外 SPV子公司，以及中航资本国际等公司境外经营的记账本位币由人民币变更为前述公司所处主要经营环境中的货币，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经
营成果。
表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2016年 10月 11日
中国国际金融股份有限公司
关于北京万东医疗科技股份有限公司
差异化分红事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“万东医疗”、“公司”）以集中竞价交易的方式对社会公众股进行回购的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，对万东医疗2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次差异化分红的原因
根据万东医疗2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 149,213,352.83元，其中归属于母公司股东净利润 153,333,141.88元，2018年度母公司实现净利润 172,660,230.59元。公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10股派发现金红利1.00元（含税）。
公司于2018年10月21日召开公司第七届董事会第二十六次会议、于 2018年 11月 7日召开公司第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于 2019年 2月 18日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议
案》，同意公司以自有资金、以集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次股份回购”）。公司于 2019年 5月 20日召开 2018年年度股东大会，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，同意公司拟以总股本为基数，每 10股派发现金股利1.00元（含税）。
根据公司的说明，截至本核查意见出具之日，公司实际回购公司股份1,296,611股。根据2018年第一次临时股东大会通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及第八届董事会第二次会议审议通过的《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，上述回购的股份将用于实施股权激励计划或减少注册资本。截至本核查意见出具之日，公司已回购的1,296,611股股份尚在“北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”内。
根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配、公积金转增股本。因此，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
本次利润分配方案以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本 540,816,199股，扣除回购专户上已回购的股份 1,296,611股，即以 539,519,588股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）。共计派发现金红利53,951,958.80元。
三、本次差异化分红的计算依据
公司拟以 2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数进行利润分配。截至本核查意见出具日，公司总股本为 540,816,199股，扣除回购实施股权激励尚未授予或减少注册资本的股份1,296,611股，本次实际参与分配的股本数为539,519,588股。
公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
公司本次进行差异化分红，因此，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利：
每股现金红利＝本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷截至 2018年12月31日公司总股本=539,519,588×0.10÷540,816,199≈0.10元／股。
公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=[（11.02-0.10）+0]÷[1+0]=10.92
因此，公司回购股份不参与分红对除权（息）参考价影响较小。
四、独立财务顾问机构核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购办法》《补充规定》《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2014-002湖南新五丰股份有限公司
关于收到 2012年第二批农产品现代流通综合试点专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月30日收到了2012年湖南省农产品现代流通综合试点专项资金420万元。该事项公司已于2013年2月1日予以披露（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《公司关于收到2012年农产品现代流通综合试点专项资金的公告》）。
根据长沙市财政局《关于下达 2012年第二批农产品现代流通综合试点专项资金的通知》（长财外指〔2013〕116号），公司于2014年2月19日收到了2012年湖南省农产品现代流通综合试点项目剩余专项资金180万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定将其计入递延收益，该笔财政补助资金不会对公司 2014年利润产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2014年2月21日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2015-083
北京华胜天成科技股份有限公司
关于第一大股东履行承诺增持公司股票的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月26日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）收到公司第一大股东、董事长王维航先生关于增持公司股票的通知。
现将有关具体情况公告如下：
一、此前承诺以及履行情况
公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司临 2015-042号《关于维护公司股价稳定的公告》，公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员承诺：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、健康、快速发展，维护股东利益，承诺自 2015年 7月 10日起至 2016年 1月 31日止合计增持 300万股本公司股票且不减持其本人所持有的华胜天成股票。
2015年 8月 19日、2015年 8月 21日、2015年 8月 26日，公司第一大股东王维航先生直接增持公司股票共计1539251股。
2015年9月1日，公司董事会秘书代双珠女士直接增持公司股票100000股。
2015年 9月 6日，公司董事兼常务副总裁朱红仙女士直接增持公司股票20000股。
二、本次增持情况
本次王维航先生通过“金中投增持4号定向资产管理计划”账户购买公司股票，增持公司股票1175600股，占公司发行股份的0.18%。
本次购买后，王维航先生直接持有以及通过“金中投增持 4号定向资产管理计划”账户间接持有公司股份共计 65652297股，占公司已发行总股份的10.23%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理
人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定。
四、公司将继续关注公司第一大股东、董事、监事和高级管理人员增持公司股份情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2015年11月27日
通灵珠宝股份有限公司
审计委员会年度审计工作规程
江苏南京
二○一七年三月
第一条为进一步建立健全公司内部控制制度，加强董事会的决策功能和公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审
计委员会事前、事后审核的独立性、保护全体股东及利益相关者的权益，根据
相关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则以及《通
灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通灵珠宝股份有限
公司内部审计制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情
况，制定公司审计委员会年度审计工作规程。
第二条审计委员会委员在公司年度报告编制和披露的过程中，应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展
工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责
第四条每一会计年度结束后，审计委员会应及时与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第五条审计委员会应当督促为公司提供年度报告审计的会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关
负责人的签字确认。
第六条审计委员会应在注册会计师进场前审阅公司编制的相应财务会计报表，形成书面意见。
第七条注册会计师进场后，审计委员会应加强与注册会计师的沟通，在注册会计师出具审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
第八条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从
事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第九条在年度报告编制和审阅期间，审计委员会妇幼保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄密、内幕交易等违法违规行为发生。
第十条公司财务负责人负责协调审计委员会于年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件，董事会秘书协助并进
行书面记录和存档。
第十一条 本规程未尽事宜，审计委员会应当根据有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十三条 本制度修订及解释权归公司董事会。
通灵珠宝股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-032
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
本公司第七届董事会第九次会议于2018年6月8日审议通过了《关于东方集团投资控股有限公司年度集团授信的议案》，同意给予东方集团投资控股有限公司年度集团授信额度人民币108亿元（含存量融资），期限1年。业务品种包括：1、公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；2、融资类非授信业务品种；3、经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；4、本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。本次年度集团授信额度可由东方集团投资控股有限公司及其下属企业、实质关联企业联合能源集团有限公司等申请使用。各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
●股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议
●回避事宜：
上述交易为关联交易，关联董事张宏伟先生回避表决。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理
办法实施细则》等相关规定，本笔业务额度占本公司最近经审计资本净额比例为2.20%，占本公司最近经审计净资产比例为2.91%，由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会审议批准。集团统一授信额度项下第2、4类业务品种，如达到《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的披露标准，本公司将及时披露并完成相关的审批程序。
2018年5月28日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第四次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2018年6月8日，本公司第七届董事会第九次会议审议批准了上述关联交易。
《关于东方集团投资控股有限公司年度集团授信的议案》同意14票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事张宏伟先生回避表决。
二、关联方介绍
东方集团投资控股有限公司子公司东方集团股份有限公司持有本公司股份2.92%，本公司副董事长张宏伟先生为东方集团投资控股有限公司董事长和东方集团股份有限公司名誉董事长、董事。因此，东方集团投资控股有限公司为本公司关联法人。
东方集团投资控股有限公司2003年成立，注册资本10亿元，名泽东方投资有限公司和东方集团能源投资控股有限公司分别持股94%、6%，法定代表人及实际控制人均为本公司副董事长张宏伟先生。
东方集团投资控股有限公司主业经营涉及现代农业、新型城镇化开发、港口运输业、金融服务、大宗商品贸易及能源等领域。截止2017年末，东方集团投资控股有限公司经审计合并报表总资产规模为 582亿元，总负债 386亿元，所有者权益 196亿元，资产负债率为66.3%。2017年实现主营业务收入516亿元，净利润6.4亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：给予东方集团投资控股有限公司年度集团授信额度人民币108亿元（含存量融资），期限1年。业务品种包括：1、公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、担保、贷款承诺等表内外业务品种；2、融资类非授信业务品种；3、经本公司金融市场部审批的同业拆借、债券投资等金融市场业务品种（债券投资业务不得为信用方式）；4、本公司《关联交易管理办法》和《关联交易管理办法实施细则》中规定的代理类非授信业务等需要纳入关联方集团统一授信的业务品种。本次年度集团授信额度可由东方集团投资控股有限公司及其下属企业、实质关联企业联合能源集团有限公司等申请使用。
定价政策说明：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对东方集团投资控股有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年6月8日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
独立董事候选人声明
本人俞妙根，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会提名为上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海锦江国际酒店发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海锦江国际酒店发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：俞妙根
2015年 6月 8日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-052瑞斯康达科技发展股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告日，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）持有公司股份 32,100,000股，占公司总股本的7.62%，所持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，海通开元拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有公司股份不超过 12,631,665股,占公司总股本的3.00%。通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于 2019年 10月 24日收到公司股东海通开元发来的《股份减持通知》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|海通开元|5%以上非第一大股东|32,100,000|7.62%|IPO前取得：32,100,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||||减持价格区间|前期减持计划|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|||
|||||（元/股）|披露日期|
|海通开元|3,958,933|0.94%|2018/12/25～2019/2/12|10.18-11.41|2018年8月1日|

二、减持计划的主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持合理价|拟减持股份||
|股东名称|计划减持数量（股|）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|||拟减持原因|
|||||||格区间|来源||
||不超过：|||竞价交易减持，不超过：4,210,555股|2019/11/15～||||
|海通开元|||不超过：3.00%|||按市场价格|IPO前取得|业务需要|
||12,631,665股|||大宗交易减持，不超过：8,421,110股|2020/2/14||||

注：1、采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。
2、若计划减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
首次公开发行股票上市时海通开元关于所持公司股份自愿锁定和持股意向及减持意向的承诺。具体内容详见2019年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2019年半年度报告全文》。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)海通开元减持行为是根据其自身经营需求自主决定。该股东不属于公司实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。在减持期间内，该股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年10月25日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-001上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十次会议于2019年3月15日以书面方式发出会议通
知和相关材料，并于2019年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由邵晓明董事长主持。
本次会议审议的《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议；《关于公司会计政策变更的议案》,经公司董事会审计委员会事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2018年度董事会报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、2018年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、2018年年度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于2018年度利润分配的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
利润分配方案为：按2018年末公司总股本551,610,107股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分配
现金股利总额为137,902,526.75元。。
独立董事的独立意见：
董事会提出的《关于2018年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑到对股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东
尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪
五、关于2019年度续聘请会计师事务所的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司2019年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所
商定费用标准后确定。
公司2018年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币171万元（其中内控审计费48万元）。
六、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供
担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
七、关于2019年度预计日常关联交易的议案
关联董事邵晓明（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、马名驹（锦江国际
（集团）有限公司副总裁）、许铭（锦江国际（集团）有限公司副总裁）、朱虔
（上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席投资官）、孙瑜（锦江国际（集团）
有限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官，锦江国际集
团财务有限责任公司董事）、张珏（上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董
事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事）对此议案回避
表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
八、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。
九、2018年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报
酬总额485.1万元。
独立董事的独立意见：
公司高级管理人员2018年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员
2018年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定，未有损害公司
及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪会议还听取了以下报告：
一、独立董事2018年度述职报告；
二、董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告；
三、董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况汇总报告。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-042河南明泰铝业股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 17日收到公司独立董事赵引贵女士的书面辞职报告。赵引贵女士自2012年5月17日起担任公司独立董事，连任公司独立董事时间满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，赵引贵女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、薪酬委员会相应职务。赵引贵女士离任后将不再担任公司任何职务。
赵引贵女士的离任未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对赵引贵女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-019
西安标准工业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点30分
召开地点：西安市雁塔区太白南路335号标准股份总部四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于太白南路 335 号资产开发的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2017年8月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的《公司 2017年第一次临时股东大会会议资料》。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600302|标准股份|2017/9/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2017年9月12日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市太白南路335号标准股份证券部
六、 其他事项
1、公司联系地址：西安市太白南路 335号
2、邮政编码：710068
3、联系电话：029-88279352
4、传真：029-88279160
5、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2017年8月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
标准股份第七届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于太白南路 335号资产开发的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-063江苏苏博特新材料股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监任红军先生提交的书面辞职报告。任红军先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，任红军先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。辞职后，任红军先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会将根据有关规定聘任新的财务总监，在此期间董事会指定董事会秘书徐岳先生代行财务总监职责。任红军先生的辞职不会影响公司正常运作。
公司董事会对任红军先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2018-043
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2017年 6月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，2018年5月30日，公司使用闲置募集资金5,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币5,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.55%
5、产品收益起算日：2018年5月30日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司本次闲置募集资金累计购买理财产品 106,000万元（已赎回 75,000万元，持有 31,000万元），公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为9,000万元。
五、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
上海紫江企业集团股份有限公司
债券募集资金管理与使用制度
第一章总则
第一条为规范上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《公司债券发行与交易管理办法》、《上海紫江企业集团股份有限公司公司章程》等制度和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称募集资金系指公司通过发行公司债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资者募集的资金。
第三条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自或变相改变募集资金用途。
第四条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第五条公司应接受受托管理人按照相关法律法规的规定对公司募集资金管理与使用事项进行持续督导工作。
第二章募集资金存储
第六条公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金的接收、存储、划转与本息偿付均须在专项账户内进行。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第七条公司应当在募集资金到账后一个月内与受托管理人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应当每季度向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送承
销机构或受托管理机构；
（三）受托管理人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；协议在有效期届满前因承销机构或受托管理机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并按要求进行备案和公告。
第三章募集资金使用
第八条公司使用募集资金应当遵循如下要求：
（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序做出明确规定；
（二）公司公开发行债券，募集资金应当用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出；非公开发行债券，募集资金应当用于约定的用途；
（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告承销机构或受托管理机构。
第九条公司使用募集资金不得有如下行为：
（一）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
（二）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；
（三）违反募集资金管理规定的其他行为。
第四章募集资金投向变更
第十条公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，应当经董事会、债券持有人会议审议通过，并按照持有人会议决议履行变更程序。
第十一条变更后的募集资金投向应与公司业务相关的方向。
第五章募集资金使用管理与监督
第十二条公司应当按有关法律、法规及规范性文件的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
（一）公司公开发行债券，应当在定期报告中披露募集资金的使用情况及履行的程序、年末余额、募集资金专项账户运作情况，并说明是否与募集说明书承
诺的用途、使用计划及其他约定一致。公司设置专项偿债账户的，应披露该账户资金的提取情况。
（二）公司非公开发行债券，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。
第十三条承销机构或受托管理机构应当至少每年度对公司募集资金的存放与使用情况及券募集说明书所约定义务的执行情况进行一次现场调查，公司将予以配合。
第六章附则
第十四条募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第十六条公司有权对不按本制度使用募集资金的相关人士进行追究。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，本制度最终解释权归公司董事会。
上海紫江企业集团股份有限公司2017年5月25日
2014年第五次临时股东大会会议材料
二〇一四年十一月十三日
2014年第五次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议议程
会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2014年11月13日上午10：00；
2．网络投票时间为：2014年11月13日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00。
股权登记日：2014年11月10日（星期一）
现场会议召开地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼 7楼708会议室
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主持人：董事长凡剑
会议议程：
一、公司董事长凡剑先生宣布会议开始，并介绍本次股东大会现场会议出席情况二、审议议案
审议《关于公司聘请2014年审计机构的议案》。
三、股东发言
四、董事对股东提出问题进行答复和说明
五、推举两名股东代表参加计票和监票
六、股东及股东代表对议题进行投票表决
七、统计投票表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
八、董事长凡剑先生宣读公司2014年第五次临时股东大会决议
九、律师宣读法律意见书
十、会议结束
2014年第五次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议资料
目 录
2014年第五次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司股东大会会场纪律
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、及本公司《公司章程》等有关规定，特制定公司股东大会会场纪律：一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问，有权出席公司股东大会，并依照有关法律、法规行使表决权。公司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议。
二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、进入会场后，参会人员应按次序或安排就座。会议期间，股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常程序。出席会议人员应听从会议工作人员的安排，共同维护好股东大会的秩序和安全。
四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施，保证公司股东大会的正常秩序。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请，股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。
六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权。会议主持人可根据会议具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
七、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东行使表决。
八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
九、在股东大会各项议案审议并表决结束后，会议主持人应逐项宣读现场表决结果（或决议）。
以上会场纪律，请参会人员严格遵守。
云南云维股份有限公司2014年11月13日
2014年第五次临时股东大会会议
材料
云南云维股份有限公司
关于公司聘请 2014年审计机构的议案
报告人：独立董事、审计委员会主任徐毅各位股东：
1997年至2013年公司的年报审计机构均为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续17年担任本公司财务审计机构，为增强审计工作的独立性与客观性的考虑，公司拟不再聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务审计和内控审计机构。
公司对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、勤勉的审计服务工作和尽责的工作精神以及辛勤的劳动表示衷心感谢！
根据公司董事会审计委员会的建议，结合公司实际，公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special GeneralPartnership)为公司担任本公司 2014年度的财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua CPAs (Special GeneralPartnership)商定2014年度财务审计费用和内控审计费用。
请各位股东审议。
云南云维股份有限公司董事会2014年11月13日
2014年第五次临时股东大会会议材料云南云维股份有限公司
2014年第五次临时股东大会表决票
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|代理人姓名|表决意见|备注|
|表 决 项 目||||
|关于公司聘请 2014年审计机构的议案||||

1、本表决票不得丢失和涂改；
2、对每项议案的表决意见填在表决意见栏内，直接填写“同意”、“反对”、“弃权”等文字意见。
云南云维股份有限公司2014年11月13日
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的核查意见
本公司于 2017年 11月 27日（星期一）召开第四届监事会第五次会议，会议审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予股票第一次解锁的议案》，本公司监事会对公司限制性股票激励计划的首次授予第二期解锁激励对象名单及预留授予第一期解锁激励对象名单已进行审核，并发表核查意见如下：经认真审核，监事会认为：
监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁的147名激励对象及预留授予第一期解锁的5名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为激励对象符合《公司法》、《证券法》以及公司《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，作为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁及预留授予股票第一次解锁的主体资格是合法、有效的；
同时，鉴于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公司 2015年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对符合条件的132名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁；对符合部分条件的15名激励对象（世纪长龙激励对象）首次授予的限制性股票实施第二期解锁，解锁本期拟解锁的限制性股票份额的80%，其余由公司回购注销；对符合条件的 5名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁。
(以下无正文)
（本页无正文，为本公司监事会关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁及预留授予股票第一次解锁的核查意见签字页）
江苏鹿港文化股份有限公司监事会2017年11月27日
西藏天路股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十六次会议相关议案
的独立意见
我们作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司拟向中国民生银行拉萨分行贷款人民币 3,000万元（大写：叁仟万元整）和拟向中信银行拉萨分行贷款人民币 1亿元（大写：壹亿元整）提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为控股子公司提供担保并分别收取1%的担保费用。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新 罗会远 黄 智二〇一七年三月十七日
（此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司第五届董事会第十六次会议相关议案的独立董事意见签字页）
独立董事：
逯一新 罗会远 黄 智
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-125上海润达医疗科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之回复（修订稿）及补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年7月16日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191461）。
因公司控股股东、实际控制人发生变更，公司于2019年8月12日召开第三届董事会第三十一次会议，决定向中国证监会申请中止审查本次公开发行A股可转换公司债券申请文件，并于2019年9月9日收到中国证监会2019年9月6日出具的第191461号《中国证监会行政许可项目中止审查通知书》。2019年11月15日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议（紧急），决定向中国证监会申请恢复审查本次公开发行A股可转换公司债券申请文件，并于2019年12月3日收到中国证监会于2019年12月2日出具的第191461号《中国证监会行政许可恢复审查通知书》。
按照《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构对上述通知书所列问题逐一进行了认真研究和回复，已根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年12月7日披露的《上海润达医疗科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复》。
根据中国证监会进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充和修订，现将反馈意见回复修订稿及补充回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体上的《上海润达医疗科技股份有限公司与国金证券股
份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复（修
订稿）》及《上海润达医疗科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>补充回复》。公司将根据相关要求将上述反馈意见回复修订稿、补充回复及相关材料及时报送中国证监会。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-044债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于控股子公司外服公司仓库发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年6月24日15时30分左右，公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）位于张家港保税港区东区厦门路的 F2仓库（仓储面积3000M2）发生小面积火灾事故，事故受灾面积初步估计占仓储面积的六分之一，该仓库目前全部堆放棉花。本次火灾未造成人员伤亡，火灾原因相关部门正在调查中，具体损失尚在统计中，本次受灾物资全额参保了财产保险，对公司全年业绩预计不会产生重大影响。
公司已启动应急响应方案，成立现场指挥部，抓紧后续调查、统计和理赔等工作，公司将吸取此次火灾事故教训，加强公司安全管理，防止再次发生类似事故。
公司将及时刊登后续公告，敬请广大投资者留意并注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司2015年6月26日