证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-043广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2014年 7月 31日上午 9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2014年7月30日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑钟南为董事长》的议案；
经全体董事表决，同意选举郑钟南为公司第四届董事会董事长，任期三年。
（简历附后）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《选举郑汉武为副董事长》的议案；
经全体董事表决，同意选举郑汉武为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
（简历附后）
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘郑汉武为总经理》的议案；
经全体董事表决，同意续聘郑汉武为公司总经理，任期三年。（简历附后）四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘郑燕珠为常务副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意续聘郑燕珠为公司常务副总经理，任期三年。（简历附后）
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意续聘曾理为公司副总经理，任期三年。（简历附后）六、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾钦武为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意续聘曾钦武为公司副总经理，任期三年。（简历附后）七、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任章先杰为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任章先杰为公司副总经理，任期三年。（简历附后）八、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任郑灿标为副总经理》的议案；
经全体董事表决，同意聘任郑灿标为公司副总经理，任期三年。（简历附后）九、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《聘任王志辉为总工程师》的议案；
由于公司原总工程师方慎非先生年事已高，因个人身体原因，难以集中精力继续担任公司总工程师职务。经全体董事表决，同意聘任王志辉为公司总工程师，任期三年。（简历附后）
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘李科辉为财务总监》的议案；
经全体董事表决，同意续聘李科辉为公司财务总监，任期三年。（简历附后）十一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为董事会秘书》的议案；
经全体董事表决，同意续聘曾理为公司董事会秘书，任期三年。（简历附后）董事会秘书通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1号；
办公电话： 0754-86332188；传真： 0754-86332188；电子邮箱：zl1949@21cn.com
公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司续聘郑汉武先生为总经理，续聘郑燕珠女士为常务副总经理，续聘曾理先生、曾钦武先生为副总经理，聘任章先杰先生、郑灿标先生为副总经理，聘任王志辉先生为总工程师，续聘李科辉先生为财务总监，续聘曾理先生为董事会秘书。
独立董事发表的独立意见于 2014年 8月 1日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘曾理为证券投资部经理》
经全体董事表决，同意续聘曾理为公司证券投资部经理，任期三年。（简历附后）
十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘黄丹旎为证券事务代表》的议案；
经全体董事表决，同意续聘黄丹旎为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《续聘侯伟佳为审计部经理》的议案；
经全体董事表决，同意续聘侯伟佳为公司审计部经理，任期三年。（简历附后）
十五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举邹志波（独立董事）、刘伟（独立董事）、李科辉为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事邹志波为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。（邹志波、刘伟简历附后）
十六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会审计委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举刘伟（独立董事）、邹志波（独立董事）、杨茵为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事刘伟为审计委员会主任委员(召集人)。
（杨茵简历附后）
十七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会提名委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举郑钟南、杨宜民（独立董事）、邹志波（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事杨宜民为提名委员会主任委员(召集人)。（杨宜民简历附后）
十八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于确定董事会战略
委员会委员》的议案；
经全体董事表决，选举郑钟南、郑汉武、杨宜民（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长郑钟南为战略委员会主任委员(召集人)。
十九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于对经纬集团华南贸易广场开发有限公司委托贷款进行展期》的议案
公司于2013年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用闲置自有资金委托交通银行股份有限公司汕头黄山支行向经纬集团华南贸易广场开发有限公司（以下称“经纬华
南”）提供贷款人民币6000万元，贷款期限为自2013年8月29日至2014年8月28日（一年），贷款年利率15%。
该笔委托贷款于2014年8月28日到期，经公司与经纬华南友好协商，经纬华南在本次委托贷款到期前向公司提出委托贷款展期申请，展期金额为人民币
6000万元，展期期限不超过一年，于2015年8月28日前清偿完毕，贷款年利率仍为15%，原担保抵押维持不变。在展期期限内经纬华南可以提前还款。
《关于委托贷款展期的公告》于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开 2014年第三次临时股东大会》的议案。
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2014年8月13日
3、会议召开时间：2014年8月18日下午14:00
《召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告！
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
附：简历
一、董事长郑钟南先生简历
郑钟南，男，1949年出生，大专学历。1970年至 1982年在潮阳塑料厂工作；1983年至1993年创建汕头市公园电线厂，任厂长；1994年，企业更名为广东南洋电缆厂，任厂长；2000年3月至2003年4月，企业改组为广东南洋电缆厂有限公司，任董事长兼总经理职务；2003年 5月，企业组建为广东南洋电缆集团有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年 8月，企业改制为广东南洋电缆集团股份有限公司，任董事长兼总经理职务；2005年 7月至今担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。
郑钟南先生为公司的控股股东、实际控制人，现持有公司股票 277,746,000股，占公司总股份数的54.43%。郑钟南先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。。
二、副董事长、总经理郑汉武先生简历
郑汉武，男，1972年出生，大专学历。1990年至 2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2001年12月至担任广州南洋电缆有限公司董事长、总经理职务；2005年7月至今任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。
郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑汉武先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
三、常务副总经理郑燕珠女士简历
郑燕珠，女，1975年出生，大专学历。1995年参加工作，1995年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任职务。熟悉公司的管理工作，2009年4月至今任本公司常务副总经理。
郑燕珠女士为公司控股股东郑钟南先生的女儿，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
四、副总经理、董事会秘书、证券投资部经理曾理先生简历
曾理，男，1976年出生，法律本科、金融学本科学历，学士学位，取得证券从业人员资格。1999年8月至2002年6月在中国银河证券有限责任公司汕头营业部工作，从事大客户咨询管理、市场分析工作；2002年6月至2008年4月，在海通证券股份有限公司汕头营业部，担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理，期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年 4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2008年 8月 7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理，2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书、证券投资部经理。
曾理先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
五、副总经理曾钦武先生简历
曾钦武，男，1969年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008年8月至今任本公司副总经理。
曾钦武先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
六、副总经理章先杰先生简历
章先杰，男，1968年出生，大专学历。1986年 10月至 2002年 5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于 1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年至 2013年 11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理，2005年 7月至 2008年 7月任本公司监事会主席；2008年 7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。
章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，持有公司股票143,015股，占公司总股份数的0.028%。章先杰先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
七、副总经理郑灿标先生简历
郑灿标，男，1980年出生，本科学历。2004年 7月在广东南洋电缆集团有限公司工作，从事销售管理工作。2005年7月至2008年7月担任广东南洋电缆集团股份有限公司副总经理职务，从事销售管理工作。2008年 4月至今负责北方市场的开拓工作，2009年11月至今任南洋电缆（天津）有限公司总经理及董事职务。2012年11月至今任南洋电缆（天津）有限公司董事长。
郑灿标先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未持有公司的股份。郑灿标先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
八、总工程师王志辉先生简历
王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年 7月至 1999年 2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年 3月至 2002年 8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年12月至2006年10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，负责生产、技术管理工作；
2008年 7月至今任本公司董事，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。
王志辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
九、财务总监李科辉先生简历
李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称。1999年 6月至 1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至 2004年 5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年 5月至 2010年 10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务。2010年10月至今担任本公司财务总监，2011年7月至今任本公司董事。
现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。
李科辉先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十、证券事务代表黄丹旎女士简历
黄丹旎，女，1985年出生，本科学历。2007年 9月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，2011年 7月已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试。2011年8月至今任本公司证券事务代表。
黄丹旎女士与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十一、审计部经理侯伟佳先生简历
侯伟佳，男， 1971年出生，大专学历。审计师、会计师、经济师职称。
1993年 10月至 2001年 12月在汕头市商业银行任会计、支行计划财务部副主任；2002年 8月至 2003年 8月在广州市赛贝思电子有限公司任会计；2003年 10月至 2004年 7月在汕头市潮南区祥园宾馆任会计主管；2004年 8月至 2005年 12月在广州市威势物流有限公司任会计； 2006年 4月至 2007年 7月在漳州龙鹏燃气有限公司任财务经理；2008年 2月至 2008年 12月在南京市盟禾工贸有限公司任财务经理；2009年 2月至 2009年 11月在广东南洋超高压电缆有限公司财务部工作；2010年 9月至 2011年 5月在汕头市建筑工程总公司任会计；2011年 7月任本公司审计部经理。
侯伟佳先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十二、邹志波先生简历
邹志波，男，1968年出生，中国注册会计师，经济学硕士，经济学副教授。
邹志波先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，邹志波先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十三、刘伟先生简历
刘伟，男，1976年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授，具备法律职业资格。2008年毕业于重庆大学会计学专业，博士毕业，2002年于汕头大学商学院任教至今，现为汕头大学商学院副教授。2011年1月获得“2010年科研奖”、2013年 1月获得“2011——2012年度教学奖”，曾发表多项著作。
2013年3月获得由上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2013年5月至今任公司独立董事。
刘伟先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，刘伟先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十四、杨茵女士简历
杨茵，女，1981年出生，研究生学历。2004年 7月进入本公司，负责公司海外市场开拓工作，2005年 7月至今任本公司董事，2009年 6月至 2012年 1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理，现兼任南洋电缆（天津）有限公司董事、常务副总经理。
杨茵女士为公司控股股东郑钟南先生儿子郑灿标的配偶，未持有公司股份，至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
十五、杨宜民先生简历
杨宜民，男，1945年出生，大学本科学历，教授、博导。1969年 7月大学毕业后在广东工业大学任教至今。现为广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事，中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任，《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。1993年获国务院特殊津贴，全国教育系统劳动模范、人民教
师奖章;1999年获南粤杰出教师奖。2011年6月获得由深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，2011年7月至今任公司独立董事。
杨宜民先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，杨宜民先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。