Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-073
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月21日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 21日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，同时本次股东大会就 2018年限制性股票激励计划相关提案提供征集投票权方式，截止征集时间结束，征集人未收到任何股东的相关委托。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2018年12月17日（星期一）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6人，合计持有有表决权股份102,176,078股，占上市公司有表决权股份总数的60.1036％。参加本次会议的中小投资者 3人，代表有表决权的股份 4,001,078股，占公司有表决权股份总数的2.3536％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份98,175,000股，占上市公司有表决权股份总数的57.7500％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3人，代表有表决权股份4,001,078股，占公司有表决权股份总数的2.3536％；
2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所李翰杰律师、吉翔律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决结果：同意 102,176,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,001,078股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决结果：同意 102,176,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,001,078股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。
总表决结果：同意 102,176,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,001,078股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述提案经出席本次会议股东有表决权的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师李翰杰、吉翔现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-60徐州燃控科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议（临时）通知于 2014年 12月 12日（星期五）以书面方式发出，会议于 2014年 12月 15日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于向控股子公司提供财务资助的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供不超过 8000万元的财务资助。年利率为 7.5%，按季度结算。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 12月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-65的公告。
二、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向银行申请13000万元的银行综合授信提供担保。
该议案尚需提交下一次股东大会批准。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 12月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-62的公告。
三、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为武汉燃控科技热能工程有限公司向银行申请5000万元的银行综合授信提供担保。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 12月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-63的公告。
四、关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司诸城宝源新能源有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为诸城宝源新能源有限公司向银行申请13000万元的银行综合授信提供担保。
该议案尚需提交下一次股东大会批准。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 12月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为 2014-64的公告。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-037山东赛托生物科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第十五次会议、2019年4月29日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划的激励对象中吕良伟、吕英豪等7名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意以24.38元/股的价格回购其已授予但尚未解除限售的合计4.5万股限制性股票，回购总金额为：1,097,100元，资金来源于公司自筹资金。详见公司于2019年4月9日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-028）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币107,988,667元减至人民币 107,943,667元。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《山东赛托生物科技股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-075青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司高管变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月7日收到公司财务总监刘涛先生的辞职报告，刘涛先生因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务，上述辞呈自送达公司之日起生效。
刘涛先生辞职后，将不在公司担任其他高管职务，但仍留在公司工作。
截止本公告日，刘涛先生持有公司3,535,000股股份，占公司总股本的0.46%。
上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司董事会对刘涛先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 2016年 8月 7日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，公司董事会聘任于秀成先生担任公司副总裁兼财务总监，任期自第二届董事会第三十四次会决议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
于秀成先生简历详见本公告附件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年八月八日
附件：
副总裁兼财务总监简历：
于秀成，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于青岛理工大学财务管理专业，南开大学高级工商管理硕士学位（EMBA）。青岛地恩地集团创始人之一，1997年至2012年担任青岛地恩地集团执行董事兼财务总监；2012年12月至2014年8月担任青岛国融集团副总裁及国融融资租赁有限公司总经理；
2014年9月至今担任深圳前海海加利财富管理有限公司执行总裁。
于秀成先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-035
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2016年非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的人民币普通股（A股）限售股份数量12,791,790股，占公司目前股份总数的1.8121%，为公司2016年非公开发行股票所发行的有限售条件流通股份。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2019年6月21日(星期五)。
一、公司本次非公开发行股票的基本情况
2015年 12月 28日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3027号），核准公司非公开发行不超过46,868,339股新股。
公司本次非公开发行新增股份 8,521,516股，并于 2016年 6月 21日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让，预计可上市流通时间为2019年6月21日。
具体发行情况和限售期如下：
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|-|-|-|-|
|序号|认购对象名称|认购股数（股）|限售期|
|1|梁桂秋|8,521,516|36个月|
|合计||8,521,516||

本次非公开发行股票上市前，公司总股本为 435,551,461股，本次发行 8,521,516股，发行后总股本为 444,072,977股。
2017年7月7日，公司实施了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本
同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.011167股，公司总股本由 443,077,360股增加至665,110,824，梁桂秋先生认购取得此次非公开发行股份的数量相应调整为12,791,790股。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
1、关于股份锁定的承诺：
梁桂秋先生承诺通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36个月内不得上市交易或转让；本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。
2、股份承诺履行情况：
本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述承诺的情形。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次部分限售股份解除限售的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2019年6月21日。
2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量共计 12,791,790股，占公司总股本的1.8121%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数1名，证券账户总数为1户。
4、本次解除限售股份及上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称（限售股份持有人名称）|证券账户名称|目前所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司目前总股本比例|
|1|梁桂秋|梁桂秋|12,791,790|12,791,790|1.8121%|
|合计|||12,791,790|12,791,790|1.8121%|

注：1、梁桂秋先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，梁桂秋先生持有公司股份 279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股 212,235,113股，首发后限售股 12,791,790股（为本次申请解除的限售股且不存在质押情况），无限售流通股54,371,077股。其中累计质押公司股份 173,788,528
股，占其持有公司股份的62.2011%，占本公司总股本的24.6188%。
还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减数量（＋,－）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股|272,177,964|38.56%|-12,791,790|259,386,174|36.74%|
|其中：高管锁定股|259,386,174|36.74%|-|259,386,174|36.74%|
|首发后限售股|12,791,790|1.81%|-12,791,790|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|433,739,950|61.44%|+12,791,790|446,531,740|63.26%|
|三、股份总数|705,917,914|100%|-|705,917,914|100.00%|

注：本次解除限售完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就公司 2016年非公开发行股票限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次部分限售股份解除限售的数量和时间符合相关法律法规的规定；
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；
4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；
5、保荐机构对公司2016年非公开发行股票部分限售股份解除限售事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2014年 11月 14日担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
在本人自2014年11月14日至2014年12月31日担任公司独立董事期间，公司未召开过董事会与股东大会，故本人未对提交董事会及股大会的事宜发表过意见。
二、对公司进行现场调查情况
1．勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2014年度，本人在担任公司独立董事前，借参加公司活动的机会对公司进行了实地考察，与公司股东及高级管理人员进行了升入沟通和交流，全面了解公司的生产经营、内部控制、关联交易、关联方资金占用等相关情况。利用自己专业的法律知识，给公司发展提供建议，积极帮助公司解决公司治理等方面的问题。
2．各专门委员会作职情况
本人自 2014年 11月 24日当选为公司独立董事，担任提名委员会主任，主持提名委员会的日常工作，参与公司高管升迁及变动，对优化公司董事、监事、高级管理人员的结构提出合理建议。
本人作为审计委员会委员，对 2014年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。同时，本人作为战略委员会委员，为公司的战略投资方面提出合理化建议。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
2．加强学习，提升履职能力
报告期内，本人继续注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等的认识和理解。积极参加公司组织的内幕信息管理及防控的相关培训，认真落实；通过全面了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、2014年年报工作情况
在公司 2014年年报及相关资料的编制的披露过程中，认真听取了高管对公司所在行业发展趁势、经营情况、投融资活动等方面的情况汇报，并了解掌握 2014年年度审计工作安排及审计进展情况，本人审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。确保公司审计工作如期完成，出具财务报告真实、准确、完整；同时，对审计机构在 2014年度的审计工作进行总结和评价。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、公司存在的问题及建议
目前公司的治理机构比较规范，但随着公司业务范围的不断扩大，建议进一步加强子公司的公司治理规范工作，进一步提升上市公司形象。
八、联系方式
电子邮件：haifengyang@allbrightlaw.com
别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务,进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通交流与合作，推进公司治理结构完善与优化，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护公司利益尤其是中小股东的合法权益。
在此对公司董事、监事、高管及相关人员在我履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合与支持表示衷心地感谢！
独立董事签名：杨海峰
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-50
厦门港务发展股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，本公司董事会收到董事长柯东先生的书面辞职报告，由于工作岗位调整，根据《公司法》、《公司章程》相关规定和组织上的安排，柯东先生辞去公司董事长、董事职务。柯东先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
截止本公告披露日，柯东先生未持有公司股票。
柯东先生在任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对柯东先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于股东豁免承诺事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于股东豁免承诺事项的独立意见
关于股东豁免承诺事项的独立意见，本次豁免公司股东承诺事项的审议、表决程序，符合《上市公司监管指引第（证监会公告[2013]55号）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》4.5.6条等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意《关于股东豁免承诺事项的议案》。该议案经董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议。
（以下无正文）
麦趣尔集团股份有限公司（此页无正文，关于股东豁免承诺事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈佳俊 高波 黄卫宁
年 月 日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真检查和审
核，发表独立意见如下：
一、关于调整公司非公开发行A股股票方案的独立意见
本次调整非公开发行A股股票方案的议案已经公司第四届董事会第六次会
议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相应规范性文件的规定，决议合法有效。
本次方案调整是基于公司和证券市场的实际情况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。
董事会作出的此次调整尚需提交公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
募集资金置换专项审核报告
中天运[2018]核字第90216号山东东方海洋科技股份有限公司：
我们接受委托，对后附的山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋科技公司”）编制的截止 2017年 12月 31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的鉴证材料，以及其他必要的证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是东方海洋科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对东方海洋科技公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东方海洋科技公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
三、审计意见
经审核，我们认为，东方海洋科技公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本审核报告仅供东方海洋科技公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对东方海洋科技公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨锡刚
中国注册会计师：王昆梁
中国·北京 二○一八年五月八日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
附件
山东东方海洋科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，现将山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据公司2017年1月20日第六届董事会第二次会议通过的《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》，2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会通过的《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》，2017年5月11日第六届董事会第六次会议通过的《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》，2017年5月31日召开的2017年第三次临时股东大会通过的《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》，公司申请非公开发行股份13,730万股，增加注册资本人民币13,730万元。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]2422号《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行新股不超过13,730万股。根据上述股东大会及相关批准文件的要求，公司确定向符合中国证监会要求的特定投资者发行68,650,000股 A股股票，发行价格为每股人民币8.36元，合计人民币伍亿柒仟叁佰玖拾壹万肆仟元整（小写：573,914,000.00元），扣除承销费、律师费等发行费用人民币10,645,232.60元，实际募集资金净额人民币563,268,767.40元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中天运[2018]验字第90028号《验资报告》。
二、 募集资金投资项目情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
根据公司《2017年非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|本次募集资金投入金额|
|1|东方海洋精准医疗科技园一期项目|115,460.61|56,326.88|
|2|北儿医院（烟台）项目|115,643.08||
|合计||231,103.69|56,326.88|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司拟根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募集项目的公司自筹资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2017年12月31日，本公司及子公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币18,964.64万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|本次募集资金投入金额|自筹资金实际投入金额|
|1|东方海洋精准医疗科技园一期项目|56,326.88|18,964.64|
|2|北儿医院（烟台）项目|||
|合计||56,326.88|18,964.64|

四、 募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换本公司及子公司预先投入募集资金投资项目资金，本公司及子公司预先投入自筹资金 18,964.64万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为18,964.64万元，具体情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金实际投入金额|需置换资金金额|
|1|东方海洋精准医疗科技园一期项目|18,964.64|18,964.64|
|合计||18,964.64|18,964.64|

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关规定，本公司及子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，尚需经本公司董事会决议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明。
山东东方海洋科技股份有限公司 2018年 5月 8日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-005北京科锐国际人力资源股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||2,196,728,062.63||1,135,070,486.98||93.53%||
|营业总收入|||||||
||162,907,711.63||109,180,297.08||49.21%||
|营业利润|||||||
||181,501,530.80||112,798,613.87||60.91%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|119,550,979.59||74,338,722.06||60.82%||
|净利润|||||||
||0.66||0.47||40.43%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.49%||16.20%||1.29%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,415,933,295.42||922,788,680.31||53.44%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|739,862,314.22||624,828,248.86||18.41%||
|所有者权益|||||||
|股 本|180,000,000.00||180,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|4.11||3.47||18.44%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内的经营业绩
本报告期内，公司实现营业收入219,672.81万元，同比增长93.53%；营业利润16,290.77万元，同比增长49.21%；利润总额18,150.15万元，同比增长60.91%。
归属于上市公司股东的净利润11,955.10万元，同比增长60.82%。公司2018年7月1日起重组标的InvestigoLimited纳入合并范围，扣减Investigo的影响，公司营业收入同比增长45.25%，营业利润同比增长32.25%，利润总额同比增长44.49%，归属于上市公司股东的净利润同比增长50.68%。
报告期内，公司营业收入，营业利润、归属于上市公司股东的净利润均呈现增长，主要系公司战略部署有效落地，为客户持续提供咨询服务化，服务信息化，信息智能化的整体解决方案。进一步巩固了中高端访寻业务、招聘流程外包业务、灵活用工业务的核心竞争力。同时对公司新兴技术产品，市场需求强劲。综上，公司业务快速发展，有力支撑经营业绩快速增长。
2、财务状况
本报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末，公司总资产为141,593.33万元，较期初增长53.44%，主要系公司资产随经营规模增长所致；归属于上市公司股东的所有者权益为73,986.23万元，较期初增长18.41%，主要系公司本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-002）预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2014-004浙江卫星石化股份有限公司
关于新项目建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司全资子公司平湖石化有限责任公司（以下简称“公司”）于近期完成公司年产 32万吨丙烯酸及 30万吨丙烯酸酯项目（一阶段年产 16万吨丙烯酸及 15万吨丙烯酸酯装置）试生产方案的备案。目前，公司正积极组织试生产工作，生产装置准备投料试运行。
特此公告
浙江卫星石化份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2016-051兄弟科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年10月10日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2016年10月7日以电子邮件等方式发出。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及摘要》
监事会经审核后认为,《公司2016年第三季度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年第三季度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》监事会经审核后认为，鉴于公司激励对象汪振杰已离职，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定，同意公司回购注销合计23万股已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
2016年10月11日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-36
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于 2016年度（半年度）业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司在2016年4月26日披露的《2016年第一季度报告
全文》、《2016年第一季度报告正文》中预计2016年度1-6月份的经营业绩情况如下：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80%～110%，变动区间为8,242.47万元～9,616.22万元。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：115% - 135%|盈利：4,579.15万元|
||盈利：9845.17 万元–10761.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要变动原因是销售稳步增长，产能发挥，成本下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正数据为公司测算后做出，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2016年半年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2016年7月12日
江苏凯伦建材股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1776号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。网上发行数量为1,800万股，占本次发行数量的100%。发行价格为12.50元/股。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：12.50元/股。投资者据此价格在T日（2017年10月12日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年10月16日（T+2日）公告的《江苏凯伦建材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2017年10月16日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年10月11日（周三）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址
www.ccstock.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏凯伦建材股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2017年10月10日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2017-011浙江震元股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十一次董事会会议决议，定于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会，公司已于2017年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会通知》，现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
4.会议召开日期、时间：2017年4月21日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2017年4月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日15:00至4月21日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2017年4月14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289号）
二、会议审议事项
1.议案名称：（1）2016年度董事会工作报告；（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度财务决算报告；（4）2016年度利润分配方案；（5）2016年年度报告；（6）关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案；（7）关于修改公司章程相关条款的议案。
以上第（7）项议案需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的。除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告，该述职作为2016年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
2.披露情况：上述议案及独立董事述职报告的具体内容详见 2017年 3月 31日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司八届十次监事会决议公告》等。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016 年度财务决算报告||√||
|4.00||2016 年度利润分配方案||√||
|5.00||2016 年年度报告||√||
|6.00||关于续聘天健会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案||√||
|7.00||关于修改公司章程相关条款的议案||√||

四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年4月18日——2017年4月20日
（上午8∶00—11∶30下午2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、杨婧华联系电话：0575-85144161传真：0575-85148805联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室邮编：3120006.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司八届十一次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2016年度股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使表决权。
一、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
1.对公告所列的第 条事项投同意票；
2．对公告所列的第 条事项投反对票；
3．对公告所列的第 条事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。
本委托书有效期限自2017年 月 日至2017年 月 日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2017年 月 日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-021重庆莱美药业股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司2016年年度报告全文及摘要于2017年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-061史丹利农业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日收到公司控股股东之一高文安先生关于股份质押事宜的告知函，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|高文安||是||1,200.00||2018年9月19日||解除质押之日||国泰君安证券股份有限公司||24.54%||办理股票质押式回购交易业务||
|合 计||||1,200.00||||||||||||

高文安先生为公司控股股东和实际控制人之一，2018年9月19日，高文安先生将其持有的1,200.00万股股份，占公司总股本的1.04%，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2018年 9月 19日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至目前，高文安先生持有公司股份4,890.376万股，占公司总股本的4.23%，高文安先生持有的公司股份累计已质押3,216.90万股，占其所持股比例的65.78%，占公司总股本的2.78%。
截至目前，公司控股股东及一致行动人累计已质押股份 25,685.33万股，占其持股总数42.21%，占公司总股本的22.20%。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-033新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日、3月18日、3月24日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031），其间于 2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组（简称“本次重组”）的尽职调查、审计、评估等各项工作（包括对标的公司及其子公司的业务、财务、资产、人员等情况进行梳理），并不断细化、完善本次重组相关的包括预案（或报告书）在内的各类文件。截至本公告日，有关各方仍在就本次重组的交易架构进行商谈，审计、评估、财务顾问的尽职调查工作仍在进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成，该事项尚存在不确定性，根据《上市公
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2016年4月1日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日