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浙江鼎力机械股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，对公司调整 2017年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审查，基于独立判断,发表事前认可意见如下：
公司本次调整 2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，将按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行，依据市场价格，协商定价、交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。我们对该事项无异议并同意提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：王林翔 舒敏 顾敏旻
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一六年第十次临时股东大会会议资料
二〇一六年十二月十四日
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料目录
2016年第十次临时股东大会会议议程……………………………………………1
2016年第十次临时股东大会会议须知……………………………………………2
2016年第十次临时股东大会议案…………………………………………………3
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一六年第十次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年12月14日（星期三）下午14：30
会议地点：成都市东御街19号本公司会议室
会议主持人：董事长高宏彪先生
会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案：
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司
二〇一六年第十次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会议案一
《关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案》各位股东及股东代表:
就茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）本次以非公开发行股票的方式向不超过 10名投资者募集资金，将部分募集资金用于收购秦皇岛茂业控股有限公司100%股权、重庆茂业百货有限公司100%股权相关事宜（以下简称“本次交易”），作出如下变更：
依据中国证券监督管理委员会于 2016年 11月 16日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162715号）的要求，本次交易对方茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条的规定，对标的公司之一重庆茂业百货有限公司在本次交易实施后的3个会计年度的业绩进行了承诺，并同意进行业绩补偿。据此，公司与茂业百货（中国）有限公司、中兆投资管理有限公司同意对已签署的股权转让协议及补充协议进行补充和调整，并重新签署股权转让协议。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会议案二
《关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案》
各位股东及股东代表:
相关内容详见公司于 2016年 11月 29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告《茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告》。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会议案三
《关于公司控股股东及实际控制人出具的
关于房地产专项核查承诺函的议案》
各位股东及股东代表:
相关内容详见公司于 2016年 11月 29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告《茂业商业股份有限公司控股股东、实际控制人关于房地产专项核查的承诺函》。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会会议资料茂业商业股份有限公司 2016年第十次临时股东大会议案四
《关于公司董事、监事及高级管理人出具的
关于房地产专项核查承诺函的议案》
各位股东及股东代表:
相关内容详见公司于 2016年 11月 29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告《茂业商业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于房地产专项核查的承诺函》。
请各位股东及股东代表审议。
茂业商业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-008
黑龙江北大荒农业股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 132245号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二○一五年一月十五日
广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司第二期非公开发行
部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流
动资金的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）非公开发行A股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于 2016年 4月向 7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）91,264,663股，发行价为每股人民币30.68元，本次发行募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84元，扣除各项发行费用人民币43,711,262.57元后，实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。
截至2017年10月31日，2016年4月非公开发行股票募集资金累计共使用人民币 2,001,163,936.78元，募集资金账户本息余额为人民币 715,865,397.83元（含委托理财及临时补充流动资金），其中：本金人民币 687,483,666.20元，利息人民币28,381,731.63元。
二、募集资金使用及节余情况
公司第二期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|
|1|300MW光伏发电项目|260,000|253,000|
|2|智慧分布式能源管理核心技术研发项目|27,000|27,000|
|合计||287,000|280,000|

2016年9月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW光伏发电项目”中的部分 135MW项目变更为安徽、江苏和山东地区的光伏电站。该议案经 2016年 10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过并实施。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2017年 10月 31日，公司本次完工的募投项目具体的募集资金使用及节余情况如下：（单位：元）
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|募投项目名称|细分项目名称|计划投入募集资金|后期使用募集资金|项目节余资金(含利息收入等)|
|300MW光伏发电项目|宿州河拐村 20MW 农光互补电站|125,000,000.00|89,663,256.33|35,467,660.41|
||山东冠县万善 70MW 农光互补电站|475,000,000.00|380,756,599.77|95,704,464.07|
||江苏泗洪孙园镇 20MW渔光互补电站|140,000,000.00|118,512,986.62|21,576,988.93|
||江苏泗洪梅花镇 40MW渔光互补电站|280,000,000.00|229,813,953.38|50,403,497.34|
||阜阳新乌江镇李土楼村20MW农光互补电站|140,000,000.00|100,390,508.06|40,150,080.08|
||阜阳新乌江镇李桥村20MW农光互补电站|140,000,000.00|108,199,168.50|32,312,355.65|
||合计|1,300,000,000.00|1,027,336,472.66|275,615,046.48|

说明：项目节余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
三、募集资金产生节余的原因
降等影响，项目的工程成本较预算有一定程度的降低。
2、公司本着节约、合理的原则，在保障工程质量和项目进度的前提下，公司进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，节约了项目总开支。
3、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将第二期非公开发行部分已完工募集资金项目的节余资金（含利息等收入）275,615,046.48元以及孳生利息用于永久性补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需要。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
公司本次关于第二期非公开发行部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，尚需经过股东大会审议通过。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、截至2017年10月31日，公司第二期190MW光伏发电项目已完工并达到预定的使用情况，该部分募投项目符合完工条件。
2、节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。
3、节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。
5、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表同意意见，但仍需公司股东大会审议通过。
广发证券及保荐代表人同意林洋能源在股东大会审议通过后，将节余募集资金合计275,615,046.48元及孳生利息用于永久性补充流动资金。
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|河南中孚实业股份有限公司|
|独立董事意见|

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，我们对公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于公司为河南中孚热力有限公司拟发行的不超过3亿元资产支持证券提供担保的议案；
河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是 2007年 5月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1,000万元。中孚热力为公司控股子公司河南中孚电力有限公司的参股子公司，目前中孚电力持有其49%的股权。
截至 2017年 3月 31日，中孚热力资产总额为 64,034.20万元，负债总额为60,605.42万元，净资产为 3,428.78万元；2017年1-3月利润总额为831.53万元，净利润为831.53万元。
经核实中孚热力相关资料，我们认为：中孚热力生产经营及资信状况较好，本次拟通过证券公司或者基金公司设立供热收费权资产支持专项计划（最终名称以交易所批准名称为准），在证券交易所发行资产支持证券融资。资金主要用于补充中孚热力流动资金。本次公司为中孚热力上述资产支持证券提供连带责任担保。此笔担保为新增担保额度，担保期限7年，中孚热力提供反担保。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、关于公司为河南中孚铝业有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 2亿元融资额度提供担保的议案；
河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）是 2014年 3月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，为公司的控股子公司。
截至2017年3月31日，中孚铝业资产总额为645,519.23万元，负债总额为
703,821.86万元，净资产为-58,302.63万元，2017年 1-3月利润总额为-2,990.18万元，净利润为-2,113.14万元。
经核实中孚铝业相关资料，我们认为：该公司目前生产经营及资信状况平稳。
本次公司为中孚铝业在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的 2亿元融资额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限2年，资金主要用于补充中孚铝业流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
3、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司与登封市向阳煤业有限公司联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款 3,000万元设备回租项目提供担保的议案；
河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）是 2003年 6月在登封市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 11,800万元人民币，注册地为登封市大冶镇冶南村，经营范围为煤炭开采、矿山机械、设备、耐材制品的销售。金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。
截至2017年3月31日，金丰煤业资产总额为233,130.35万元，负债总额为118,110.44万元，净资产为115,019.92万元；2017年1-3月利润总额为341.63万元，净利润为341.63万元。
登封市向阳煤业有限公司（以下简称“向阳煤业”）是 2007年 7月在登封市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本伍仟万元整，注册地为登封市大冶镇西施村，经营范围为原煤开采、销售，其为金丰煤业的全资子公司，与本公司无关联关系。
截至 2017年 3月 31日，向阳煤业资产总额为 34,353.14万元，负债总额为 51,431.14万元，净资产为-17,078.01万元；2017年 1-3月利润总额为-624.00万元，净利润为-624.00万元。
经核实金丰煤业及向阳煤业相关资料，我们认为：金丰煤业及向阳煤业目前生产经营及资信状况稳定。本次公司为金丰煤业及向阳煤业联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限为3年，金丰煤业及向阳煤业提供反担保，资金用途为补充金丰煤业及向阳煤业流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交公司股东大会审议。
独立董事签字：彭雪峰 吴溪 梁亮
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2016-050国泰君安证券股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]1531号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2016年7月8日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临 2018-054
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于对上海证券交易所 2017年年度报告
2018年第一季度报告的进展公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”、“中毅达股份”）收到上交所《关于中毅达 2017年报 2018和一季报有关披露事项的监管工作函》（【2018】0416号，以下简称：工作函）。
公司按照自我披露《无法再法定期限内披露定期公告》（上证公函【2018】051号）公告的要求进行每 5日披露一次进展，具体内容如下：1、公司及时在 5月 2日向各位董事发出了第六届第五十一次董事会的通知；
2、5月 4日将四川华信(集团)会计事务所审计老师电话告知各位董事，以便充分沟通；
3、在各董事审议过程中增加了 7项议案。
表决结果仍未通过，表决结果详见上海证券交易所网站《中毅达第六届第五十一次董事会决议》（上证公函【2018】053号）
故公司暂无法披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。
公司将尽快披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司因未在法定期限内披露定期报告
被暂停上市后两个月内仍然无法披露 2017年年度报告而被终止上市的
可能。公司对由于定期报告无法及时披露给投资者带来的不便深表歉意，
并提请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》，有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2015-016林海股份有限公司
关于 2014年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月22日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600099|林海股份|2015/5/15|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于2015年4月25日披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误，现更正如下：
原公告：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||

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|-|-|-|
|1|审议公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|4|审议公司2014年度财务报告|√|
|5|审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|6|审议公司2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案|√|
|7|审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|√|

现更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|4|审议公司2014年度财务报告|√|
|5|审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|6|审议公司2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案|√|
|7|审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|√|

更正后的授权委托书详见本公告附件：授权委托书。
由于工作疏忽，有关本次股东大会审议的议案表述不准确，对上述更正给投
资者带来的不便，公司深表歉意，并将加强信息披露文件的审核工作，提高信息
披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 4月 25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月22日14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2014年度董事会工作报告|√|

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|-|-|-|
|2|审议公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|4|审议公司2014年度财务报告|√|
|5|审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|6|审议公司2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案|√|
|7|审议关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|√|

特此公告。
林海股份有限公司董事会 2015年5月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2014年度董事会工作报告||||
|2|审议公司2014年度监事会工作报告||||
|3|审议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|4|审议公司2014年度财务报告||||
|5|审议公司2014年年度报告正文及年度报告摘要||||
|6|审议公司2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案||||
|7|审议关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案||||
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—012恒天凯马股份有限公司关于
委托理财事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：公司开户银行
委托理财金额：不超过1亿元人民币
委托理财投资类型：不超过半年期的银行保本型理财产品
委托理财期限：五届十八次董事会决议通过之日起十二个月内，在该计划额度内资金可滚动使用。
一、委托理财概述
为提高公司资金使用效率和现金资产收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需的前提下，经第五届董事会第十八次会议审议通过，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币1亿元自有闲置资金购买银行保本型理财产品，期限自五届十八次董事会决议通过之日起十二个月内，在该计划额度内资金可滚动使用。
二、委托理财主要内容
（一）基本说明
1、委托理财受托方：公司开户银行
2、委托理财金额：不超过1亿元人民币
3、委托理财投资类型：不超过半年期的银行保本型理财产品
（含）内，在该计划额度内资金可滚动使用。
（二）对公司的影响
在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制
公司严格按照有关规定履行决策审批手续，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，确保资金安全，控制投资风险。公司将与合作银行保持密切联系，及时跟踪委托理财资金的运作情况，确保理财资金到期收回，同时根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
（四）独立董事意见
公司独立董事蔡建民、吴楚武、郑韶发表独立意见认为，公司目前财务状况稳健，在保证公司及子公司正常运营和资金安全的情况
下，利用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截止到本公告日，公司过去十二个月内未有购买理财产品及委托理财的情况。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十九日
江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议资料
召开时间：二〇一九年四月二十三日
目 录
一、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案 .. 2
议案一：
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开 2019年第三次临时股东大会、职工大会及第九届董事会第一次会议，会议先后选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：
1、投保人：江苏博信投资控股股份有限公司
2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：10,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）4、保险费总额：不超过30万元人民币（具体以与保险公司协商确定数额为准）
5、保险期限：12个月
公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，现提请会议审议。
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2016-012号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2016年3月23日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以全票通过了如下决议：
一、通过《2015年度监事会工作报告》。
二、通过《2015年度财务决算报告》。
三、通过《2015年年度报告正文及其摘要》
监事会对公司《2015年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：1、公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2015年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具的审计报告，特别关注了其中的强调事项段。监事会认为：董事会就审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状
况，提升经营效果，董事会和经营层已针对公司经营过程中存在的问题制定了积极的措施，并取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进情况，同时督促公司依法规范运作，切实维护投资者的利益。
四、通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二○一六年三月二十三日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-149上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
自 2017年 8月 31日至 2017年 9月 7日，公司股票价格累计涨幅超过20%，短期涨幅较大。
公司目前生产经营情况正常；2017年 8月 31日公司披露的《关于转让子公司部分股权的公告》相关事项尚须经公司股东大会审议通过。
公司存在经营业绩风险和诉讼风险。
一、股票交易波动情况
自 2017年 8月 31日至 2017年 9月 7日，公司股票价格累计涨幅超过20%，短期涨幅较大。
二、公司关注的相关情况
1、公司目前生产经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
的公告》（公告编号：临2017-143），公司拟将持有的全资子公司大智慧（香港）投资控股有限公司51%股权转让给恒生电子股份有限公司，股权转让价格合计为人民币 36,720万元，但相关股权转让事宜还需经双方股东大会审议通过。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、风险提示
1、经营业绩风险：公司于 2017年 8月 26日公布的 2017年半年报：报告期内，公司实现营业总收入 305,468,541.21元，同比增长8.43%，营业总成本 402,403,738.66元，同比下降19.56%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润-102,648,171.45元。
2、诉讼风险：公司陆续收到上海市第一中级人民法院及上海市高级人民法院（以下简称：“法院”）发来的《应诉通知书》、《民事判决书》、《民事裁定书》及相关法律文书。
截至 2017年 9月 2日，根据《应诉通知书》显示，法院已受理 1184名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案，累计应诉金额 258,699,113.03元；根据《民事裁定书》显示，法院已准予 344名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案撤回诉讼请求，累计撤回诉讼金额 88,985,214.47元；根据《民事判决书》显示，法院已对 34名原告诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案做出一审判决，判决驳回原告 32名自然人的诉讼请求；判决公司赔偿 2名原告投资差额损失及佣
金损失，累计判决驳回金额 8,691,713.83元，累计判决赔偿金额 64,189.58元。
公司将严格按照有关法律法规的要求，认真及时地履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一七年九月八日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-011号海南正和实业集团股份有限公司
关于解除购买国赫宫商业房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年10月16日，海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称“正和弘毅”）与北京正和鸿远置业有限责任公司（以下简称“正和鸿远”）签订了《商业资产购买合同》（以下简称《购买合同》），向正和鸿远购买其位于北京市东城区东四南大街“国赫宫大厦”项目地下1层负101至负130单元、地上1层101至116单元、地上2层201至216单元之商业资产，建筑面积共计11610.41平方米。正和弘毅购买该商业资产的交易价格共计（大写）陆亿元整（小写）￥600,000,000元，并已经以双方协商一致的方式向正和鸿远履行全部付款义务。（具体内容见公司对外披露的《第九届董事会第四十九次会议决议公告》、《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》以及《2012年第四次临时股东大会决议公告》）
鉴于公司拟在本次非公开发行完成后进行主营业务结构的调整，且截至2013年12月3日上述《购买合同》项下的商业资产仍未能完成产权登记。2013年 12月 3日和 2013年 12月 23日，公司分别召开第十届董事会第八次会议和 2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会审议解除购买国赫宫商业房产的议案》。经与正和鸿远友好协商，公司及全资子公司正和弘毅与正和鸿远签署《解除商业资产购买合同书》，约定解除原《购买合同》并由正和鸿远向正和弘毅返还商业资产购买价款人民币6亿元并加付补偿金1.2亿元。
截至本公告日，正和鸿远已向公司全资子公司正和弘毅返还人民币 6亿元商业资产购买价款和支付 1.2亿元补偿金，《解除商业资产购买合同书》中约定的款项支付义务已履行完毕。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-030
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知已于 2016年 4月 19日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2016年度第一季度报告及其正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：一、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2016年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
2.审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属上市公司所有者的净利润为 3,302,769.66元（其中母公司实现的净利润为 7,722,864.48元），提取法定盈余公积 772,286.45元，截止 2015年年末实际可供股东分配利润为265,693,912.92元。
公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一六年四月三十日
云煤能源 2015年第一次（临时）股东大会会议资料云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal& Energy Co.,Ltd
2015年第一次（临时）股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称:云煤能源
债券代码：122258
召开时间：2015年 3月 3日
董事会办公室编制
云煤能源 2015年第一次（临时）股东大会会议资料会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（LNG）项目》的议案
四、与会股东及授权代理人发言及回答股东提问
五、股东大会议案书面记名投票表决
六、表决结果统计
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果
八、公布表决结果
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
九、与会董事签署股东大会决议和会议记录
十、律师宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束。
云煤能源 2015年第一次（临时）股东大会会议资料议案：
关于《公司焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（LNG）项目》的议案
各位股东及股东代表：
为更好的利用公司焦炉煤气，提升公司的竞争实力，公司拟开展焦炉煤气配转炉煤气制液化天然气（以下简称“LNG”）项目,充分利用公司安宁分公司焦炭生产过程中副产的焦炉煤气及武钢昆明公司所属钢铁厂排放的转炉煤气制LNG，实现节能减排，并获取经济利益。
该项目设计年产LNG11196*104Nm3，副产蒸汽
114000吨,富氢气756.6*104Nm3。
经测算，项目总投资为 41159.35万元，资金来源主要为银行贷款和自有资金，计划建设期为1.5年。
按 LNG价格（含税）为 4元/立方米、副产蒸汽（含税）150元/吨，富氢气（含税）为 0.462元/立方米测算，该项目年均营业收入为 42399.96万元，年均可实现净利润为4743.39万元，税后投资回收期为7.08年，项目投资税后财务内部收益率为15.20%。
以上议案，请各位股东审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2015年3月3日
上海飞乐股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会审计委员会由 3名独立董事及 2名非独立董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2013年，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《董事会专门委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报审计工作规则》，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务信息及披露、公司内控制度及实施、外部审计机构评价等作了大量的调查审核工作，并发表相关意见或建议。现将审计委员会 2013年度履职情况报告
如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会就2012年年报审计工作召开3次会议。
2013年 1月 5日召开 2013年审计委员会第一次会议，审议公司 2012年度年报审计计划；
2013年3月8日召开2013年审计委员会第二次会议，与会计师事务所沟通2012年年报审计情况；
2013年 3月 21日召开 2013年审计委员会第三次会议，审议通过《会计师事务所 2012年度审计工作总结报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
二、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，与公司不存在关联关系。该事务所在为公司提供本年度审计服务中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，审计委员会建议董事会继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2013年度审计机构。
年报审计期间，审计委员会与上会会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
经审核，公司支付上会会计师事务所 2012年度审计费 129.2万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及公司内部审计制度等规定，认真审阅公司年度内部审计工作计划，在认可该计划可行性的同时，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。针对内部审计出现的问题，提出指导意见，并督促落实整改。经审阅内部审计工作总结，审计委员会认为公司内审工作规范有序，内控督查执行有效，有力提升了公司管理效能，促进了公司持续健康发展。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（四）评估内部控制的有效性
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规建立的，并在2013年期间得到了进一步完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过检查公司内部控制体系、审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，基于独立判断，认为：公司现有内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，符合信息披露监管规定；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制
环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司内部控制还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与上会会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
2014年，公司董事会审计委员会将严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》要求，完善工作制度，规范运作程序，强化审计监督职能，为促进公司治理水平提升而不懈努力。
上海飞乐股份有限公司
董事会审计委员会
2014年3月10日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-053
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东辽宁曙光集团有限责任公司
5.28%和14.49%两次股份转让获得上海证
券交易所的合规性确认及5.28%股份转让
完成过户登记的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 28日，公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司（以下简称“曙光集团”）与华泰汽车集团有限公司（以下简称“华泰汽车”）签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权转让协议》和《投票权委托协议》，详见公司于 2017年 3月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东签订<股权转让协议书>和<投票权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：临2017-020）。上述协议约定曙光集团将其持有的公司 97,895,000股 A股无限售流通股股票（占公司股本总额的14.49%）转让给华泰汽车，并将其持有的公司 45,818,300股（占公司股本总额的6.78%）的投票权委托给华泰汽车。
2017年 5月 19日，曙光集团与华泰汽车签署了《辽宁曙光集
团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司之股权（5.28%）转让协
议》，详见公司于 2017年 5月 23日在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有
限公司关于大股东签订<股权（5.28%）转让协议>暨控制权变更的提
示性公告》（公告编号：临2017-045）。上述协议约定曙光集团将
其持有的公司 35,671,953股 A股无限售流通股股票（占公司股本总
额的5.28%）转让给华泰汽车。
若上述两次权益变动全部完成后，华泰汽车将直接持有公司股
票 133,566,953股（占公司股本总额的19.77%）、以投票权委托的
方式拥有公司投票权的股份数量为 10,146,347股（占公司股本总额
的1.50%），合计拥有公司投票权的股份数量为 143,713,300股，
占公司股本总额的21.27%，公司实际控制人将变更为张秀根、张宏
亮。
2017年 7月 24日，曙光集团与华泰汽车5.28%和14.49%两次
股份转让均获得了上海证券交易所的合规性确认。
2017年 7月 26日，公司收到曙光集团发来的由中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任
公司过户登记确认书》，曙光集团与华泰汽车 35,671,953股（占公
司股本总额的5.28%）股份转让的过户登记手续已办理完毕，过户
日期为 2017年 7月 25日。
本次股份转让，曙光集团和华泰汽车均承诺自本次股份转让完
成后 6个月内，双方均不减持所持有的公司股份。
曙光集团与华泰汽车的14.49%股份协议转让的过户登记手续
仍在办理中。公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时披露进
展情况，并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法
规要求及时履行信息披露义务。
截至本公告日，曙光集团持有公司无限售流通股股份
108,041,347股，占公司股本总额的15.99%，仍为公司第一大股
东；华泰汽车持有公司无限售流通股股份 35,671,953股，占公司
股本总额的5.28%。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 7月 26日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临 2018-034四川明星电力股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.05元（含税）
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.045元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利 0.05元。

相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

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差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 6月 14日的 2017年年度股东大
会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 324,178,977股为基数，每股派发现金红利 0.05元（含税），共计派发现金红利 16,208,948.85元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

四、分配实施办法
1.实施办法
公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行
派发。
2.自行发放对象
现金红利由公司自行发放对象为：国网四川省电力公司、遂宁兴业资产经营公司、遂宁金源科技发展公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕 85号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，每股实际派发现金红利 0.04元；如其持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，每股实际派发现金红利 0.045元；如其持股期限超过 1年的，暂
免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.05元（上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.045元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.05元。
五、有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0825-2210081
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 7月 31日