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证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-060蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2019年 9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年 9月 6日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
经核查，公司本次增加 2019年度与关联人的日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加关联交易预计额度事项。
具体内容详见2019年9月11日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-061）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2019年9月 11日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-034中航工业机电系统股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为684,082,841股，占公司总股本的42.6529%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年9月28日。
一、公司2012年重大资产重组情况及重组后股本变化情况
2012年10月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1393号文核准，公司向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）等4名特定对象发行股份433,927,874股，购买庆安集团有限公司等7家公司100%股权。2012年12月17日，本次发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》,本次非公开发行股份上市日期为2012年12月26日。本次发行股份购买资产具体内容详见公司于2012年12月24日在巨潮资讯网《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。
2015年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，以公司总股本716,286,314股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红后总股本增至931,172,208股，新增股份上市日期为2015年6月16日。
2016年3月8日，公司向六名特定对象非公开发行股份138,052,484股，本次发行后，公司总股本增至1,069,224,692股，本次非公开发行股份上市日期为2016年3月15日。
1,603,837,038股，新增股份上市日期为2016年6月16日。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，中航工业、中航机电系统有限公司（以下简称“机电系统”）、贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
2015年7月6日，公司控股股东机电系统承诺：自所持公司股份解除限售之日（2015年12月26日）起3个月内不减持公司股份。公司实际控制人中航工业及其控制的企业盖克机电所持公司股份亦按此承诺限售。
2016年1月8日，公司控股股东机电系统承诺：自所持公司股份解除限售之日（2016年3月26日）起6个月内不减持公司股份。公司实际控制人中航工业及其控制的企业盖克机电所持公司股份亦按此承诺限售。
2、本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了所作的各项承诺，未有违反承诺情况。
三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金
情况，公司也未发生对其违规担保情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年9月28日。
2、本次解除限售股份的数量为684,082,841股，占公司总股本的42.6529%。
3、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次可上市|||
||||||||||本次可上市||||冻 结 的|
||序||限售股份持有人||||持有限售股||||流通股数占|||
||||||限售股份性质||||流 通 股 数||||股 份 数|
||号||名称||||份数（股）||||公司总股本|||
||||||||||（股）||||量（股）|
||||||||||||的比例（％）|||
|1||中国航空工业集团公司||首发后机构类限售股||27,892,295||27,892,295||1.7391%||0||
|2||中航机电系统有限公司||首发后机构类限售股||601,684,042||601,684,042||37.5153%||0||
|3||贵州盖克航空机电有限责任公司||首发后机构类限售股||54,506,504||54,506,504||3.3985%||0||

五、股份变动情况表
1、中航工业、机电系统及盖克机电所持限售股上市流通后的股份变动情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动(+,-)||本次变动后|||
|||股份数量||比例 %||减少||数量||比例 %|
|一、限售流通股|1,032,248,217||64.36||-684,082,841||348,165,376||21.71||
|二、无限售流通|571,588,821||35.64||+684,082,841||1,537,726,388||78.29||
|股|||||||||||
|三、总股本|1,603,837,038||100||0||1,603,837,038||100||

2、结合中国航空救生研究所所持限售股同时上市流通后的股份变动情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动(+,-)||本次变动后|||
|||股份数量||比例 %||减少||数量||比例 %|
|一、限售流通股|1,032,248,217||64.36||-825,110,204||207,138,013||12.94||
|二、无限售流通股|571,588,821||35.64||+825,110,204||1,396,699,025||87.06||
|三、总股本|1,603,837,038||100||0||1,603,837,038||100||

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：002530 公告编号：2016-024江苏丰东热技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年1月11日披露了《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。
2016年1月15日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏丰东热技术股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第6号），公司董事会与相关各方及中介机构就事后审核意见逐项进行了认真研究与落实，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善。2016年1月23日，公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。与此同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2016年1月25日（周一）开市起复牌。现将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作仍在有序进行，发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关文件正在审核和完善之中。公司将在相关工作完成之后及时召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
证券代码：002530 公告编号：2016-024本次交易特别提示：
1、公司于2016年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏丰东热技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，详细披露了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（2015年6月11日修订）的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2016- 023
上海新朋实业股份有限公司
关于出售子公司股权及合同权利暨关联交易实施完成的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年12月16日召开第三届董事会第 20次临时会议，审议并通过了《关于出售子公司股权及合同权利暨关联交易的议案》，为了公司和股东长远利益，从根本上控制矿业项目的投资损失和未来经营风险，公司通过协议转让的方式，将所持的亚太资源100%的股权及股权相关的回购协议项下的权利一并以 5,500万元人民币的价格出售给公司控股股东宋琳先生。股权转让完成后，本公司将不再持有亚太资源的股权，合并报表范围发生变更。同日，宋琳先生与公司在上海签署了《股权转让协议》和《合同转让协议书》，并于2015年12月29日支付了50%的转让价款。具体内容详见公司于2015年12月17日、2015年12月22日、2015年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2016年5月9日，公司收到控股股东宋琳先生支付的剩余50%的转让价款，即人民币2,750万元，本次关联交易全部实施完成。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二○一六年五月十日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-016珠海港股份有限公司
第八届董事局第四十四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第四十四次会议通知于 2014年 4月 1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014年 4月 10日上午 8:40在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司全部监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由董事局主席欧辉生先生主持，审议了如下议案：
一、2013年董事局工作报告
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
二、2013年总裁工作报告
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
三、2013年年度报告及摘要
议案内容详见刊登于 2014年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn
的《珠海港股份有限公司 2013年年度报告及摘要》。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
五、2013年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司的净利润为-14,090,193.30元,由于本年净利润为亏损，不提取法定盈余公积金。扣除向股东分配 2012年度现金红利 39,477,045.95元后，加上年结转的未分配利润 535,676,889.25元，2013年度累计可供分配的利润为 482,109,650.00元。
提议 2013年度公司利润分配、分红派息预案为：以公司总股本789,540,919股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.2元（含税），共计股利人民币 15,790,818.38元，剩余未分配利润 466,318,831.62元留存下一年。
董事局认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
六、审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2013年度审计工作总结
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）和公司《独立董事年报工作制度（暂行）》的有关要求，董事局审计委员会向公司董事局提交了 2013年度审计委员会工作情况和立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公
司 2013年度审计工作的情况总结，如实反映和评价了审计委员会和立信会计师事务所在 2013年度及 2013年年报编制中所做工作。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案
通过多方考察和比较、结合公司实际情况，我们认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，经研究公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。
立信会计师事务所具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其2014年度的审计费用为人民币95万元。该费用已包含审计过程中发生的各项审计差旅费及其他相关费用。
该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有“从事证券相关业务许可证”，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计工作及其他相关的咨询业务，同意提请董事局审议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海港2014年度审计机构。
参与该项议案表决的董事 9人，同意 9人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交年度股东大会审议。
八、2013年度内部控制评价报告
议案内容详见刊登于 2014年 4月 12日http://www.cninfo.com.cn的《珠
海港股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
公司董事局认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证。
独立董事认为：报告期内，公司董事局根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，配合公司战略转型的需要，全面推进内控制度体系的建设，不断完善公司法人治理结构，推进过程中发现的内部控制缺陷已全部得到整改落实，截至 2013年 12月 31日，纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司董事局内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
九、关于召开 2013年度股东大会的议案
鉴于第八届董事局第四十四次会议审议的部分议案需提请股东大会审议，公司拟召开 2013年年度股东大会，具体审议内容和召开时间以董事局发布的 2013年年度股东大会通知为准。
参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 4月 12日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-073传化智联股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自2017年7月4日开市起复牌。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 30日在《证券时报》及“巨潮资讯”网站披露的《关于取得第三方支付牌照的公告》（公告编号：2017-070）内容需进一步完善，为避免误导投资者，经公司申请股票于 2017年6月30日起停牌，并披露了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-071）。
公司于2017年6月30日收到深圳证券交易所下发的《关于对传化智联股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 350号，以下简称“问询函”）。
公司对问询函中关于取得第三方支付牌照事项的相关问题进行了认真核查和回复，具体内容详见 2017年 7月 4日公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站《关于对深圳证券交易所问询函的回复公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传化智联，证券代码：002010）自 2017年 7月 4日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2018-036宁波慈星股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月27日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公司2018年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-090
鸿利智汇集团股份有限公司
关于会计政策变更和新增会计政策的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿利智汇”)于2017年8月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
（一）变更会计政策原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更会计政策具体情况
本次变更前，公司执行财政部2006年修订和新颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。根据新准则要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
（三）变更会计政策日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（四）变更会计政策对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时，执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会〔2017〕15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。执行该规定对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
二、本次会计政策新增情况
(一)新增会计政策原因
公司于2017年6月新增加子公司深圳市速易网络科技有限公司，速易网络主要从事网络营销推广服务及汽车互联网信息服务，与公司原有业务、商业模式不一致。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，制定新增业务收入确认会计政策。
（二）新增会计政策介绍
速易网络提供网络营销推广服务及汽车互联网信息服务确认收入的具体原则为：提交客户所需求用户信息并经双方核对确认数据量后按合同约定的结算模式及单价确认收入。
速易网络与客户结算模式主要包括：
CPA（Cost PerAction），即按有效用户来计价付费，特点是按有真实意向的用户来计算单价，结算额=有效用户量×CPA单价；
CPS（Cost PerSales），即按客户与用户间最终达成的销售金额进行比例佣金分成，结算额=达成的销售金额×CPS比例；
CPM(Cost PerMille),即按照广告千次展示次数计费，结算额＝展示次数/1000×CPM单价；
CPC（Cost PerClick)，即按点击计价付费，根据服务或产品内容被目标用户点击的次数收费，结算额=点击量×CPC单价。
（三）新增会计政策日期
本次新增加业务收入会计政策自2017年6月1日开始执行。
（四）新增会计政策对公司的影响
本次新增业务收入会计政策，是为适应公司新增业务需求，符合企业会计准则的相关规定，无需对公司以前年度财务报告进行追溯调整,对已披露的财务报表不产生影响。
三、审议程序
2017年8月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更和新增会计政策的议案》，本次会计政策变更和新增无需提交股东大会审议。
四、董事会审议意见
董事会认为：根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，公司本次会计政策变更符合相关规定。其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，执行变更后会计政策不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策新增是由公司全资子公司自身业务发展决定的，能够更为准确地体现公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定进行的合理变更，新增会计政策是基于公司全资子公司主营业务需要。本次会计政策变更和新增的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
同意本次公司会计政策变更。同意为适应公司新增业务需求，合理新增会计政策。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2017年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年本人任职期间公司共召开了10次董事会，本人均准时参加会议，认真审议董事会提出的各项议案，出席股东大会2次。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、2017年发表的独立意见情况
（一）2017年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2017年，发表独立意见情况如下：
1、2017年2月21日，在第五届董事会第二十五次会议上，对公司发表了关于补选独立董事的独立意见。
2、2017年3月17日，在第五届董事会第二十六次会议上，对公司发表了关于终止非公开发行股票事项的独立意见。
4、2017年4月27日，在第五届董事会第二十八次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（3）对续聘会计师事务所的独立意见；
（4）关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
（5）关于公司独立董事津贴调整的独立意见。
5、2017年6月28日，在第五届董事会第第三十一次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）关于公司筹划重大资产重组继续停牌的独立意见；
（2）关于签署重大资产重组相关的谅解备忘录的独立意见。
6、2017年8月22日，对公司发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
7、2017年10月16日，在第五届董事会第三十三次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）关于终止重大资产重组事项的独立意见；
（2）关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、对公司相关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其他工作情况
在2017年，本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会独立董事：张然2018年4月24日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2016-025
苏州固锝电子股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁的基本情况
2014年12月25日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到国际商会仲裁院（the
ICC International Court of Arbitration - Asia
Office）（以下简称“ICC”）的仲裁通知，通知表明ICC已经受理了FUNAI ELECTRIC (H.K.) LIMITED (HongKong)（以下简称“申请人”）公司的仲裁申请。2015年6月12日申请人律师通知仲裁庭，申请人决定撤回仲裁申请，ICC已接受，且于2015年11月就仲裁费用作出终局裁决。2015年6月30日，公司收到香港国际仲裁中心（以下简称“HKIAC”）通知，HKIAC已受理了申请人的仲裁申请。2016年1月28日，公司收到代理律师通知，HKIAC于2015年10月26日对本案指定了独任仲裁员，并且仲裁庭就管辖权事宜作出部分裁决，认定
HKIAC具有管辖权,详细内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的2015-003、2015-043、2015-053、2016-003号公告。
二、本次仲裁进展及裁决情况
2016年6月2日，公司基于双方之前的友好合作，与申请人达成和解，双方同意一揽子解决双方之间基于ICC仲裁、HKIAC仲裁及与之相关的诉求引发的所有争议，并签署和解协议。公司自愿向申请人支付100万港币，申请人承诺将承担并向HKIAC支付所有的仲裁庭费用和开支。2016年6月13日，公司已将和解款汇至申请人账户。
2016年7月13日，公司收到HKIAC发出的最终和解裁决书，最终裁决如下：
1、仲裁申请人撤回在本次仲裁中对被申请人提出的所有仲裁请求，本次仲裁程序不再继续进行并全部终止。
2、本次仲裁产生的所有费用包括仲裁庭的开支费用、香港国际仲裁中心的注册与行政费用（但不包括被申请人聘请法律顾问的费用和以现金支付的开支费用），全部由仲裁申请人承担。
3、本次仲裁最终一次性解决申请人与被申请人之间的所有争议及因此产生的仲裁成本与开支。
三、其他尚未披露的仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次裁决对公司的影响
本次和解，有利于妥善解决双方争议，对公司本年度利润不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－060
广州市浪奇实业股份有限公司
关于变更募集资金投资项目部分建设内容的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年12月25日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》，鉴于日化行业的发展趋势和市场环境发生了变化，为更好地顺应市场变化趋势，公司结合自身生产经营情况，拟变更募集资金项目部分建设内容，将募集资金投资项目之一南沙生产基地项目原计划建设的2万吨/年化妆品和 5万吨/年香皂生产线终止，并将原计划的 8万吨/年液洗生产线变更为建设12万吨/年液洗生产线，总投资额及预计经济效益保持不变。变更后，公司南沙生产基地生产规模将由原计划建设的 20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和5万吨/年香皂生产线变更为建设20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化生产线。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。公司拟变更南沙基地生产项目部分建设内容，该事项不构成关联交易。现将有关事宜公告如下：
一、原募集资金项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]61号文“关于核准广州市浪奇
实业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，公司于2011年2月14日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.40元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除各项发行费用
21,240,934.95元，募集资金净额为人民币498,759,065.05元。以上募集资金的到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司审验并出具2011年羊验字第20526号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。
公司本次募集资金投资项目用于建设如下两个项目：南沙生产基地项目和全国营销网络建设项目。其中：南沙生产基地项目以募集资金投资金额为 42,868.34万元，计划建设 20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和5万吨/年香皂生产线；全国营销网络建设项目以募集资金投资金额为 7,007.57万元。截至 2015年 9月 30日，南沙生产基地项目实际已投入43,910.04万元，全国营销网络建设项目实际已投入7,270.64万元，全国营销网络建设项目已经实施完毕。募投项目累计使用募集资金人民币51,180.68万元。尚未使用的募集资金项目余额为36.14万元（包含利息）。
二、变更募集资金投资项目的原因
1、原募集资金投资计划和实际投资情况
本次拟变更内容的投资项目南沙生产基地项目原计划利用募集资金投资 42,868.34万元，用于建成 20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、2万吨/年化妆品、3万吨/年三氧化硫磺化和5万吨/年香皂生产线。
截至2015年9月30日，南沙生产基地项目实际已投入 43,910.04万元，并建成20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化。
2、变更募集资金投资项目部分建设内容的原因
因在南沙生产基地项目建设过程中，日化行业的发展趋势和市场环境发生了一定的变化，一方面，随着液体洗涤剂的普及，液体洗涤剂越来越受到消费者的青睐，销量呈快速增长的趋势；另一方面，化妆品和皂类产品竞争日趋激烈，在生产过程中对制造环境的要求越来越高，造成生产成本过高，市场前景和盈利能力不及预期。因此，经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着效益最大化的原则，公司结合自身的生产经营情况，对南沙生产基地的部分建设内容进行了调整，增加了液洗生产线的产能，以适应未来发展的需要。
同时，取消了化妆品和香皂生产线的建设。南沙生产基地原计划建设 20万吨/年洗衣粉、8万吨/年液洗、3万吨/年磺化、2万吨/年化妆品和5万吨/年香皂生产线，调整后设计产能为20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年磺化生产线。减少的化妆品和香皂生产线的投资金额以及预期产生的效益将由新增的液洗生产线予以填补，因此，调整后南沙生产基地项目投资总额及经济效益预测不会发生改变。
三、变更后募投项目情况说明
1、变更后项目情况
此次变更后，减少的化妆品和香皂生产线的投资金额将由新增的液洗生产线予以填补，因此，南沙生产基地项目的募集资金投入金额不变，仍为 42,868.34万元。原计划用于投入建设 2万吨/年化妆品和 5万吨/年香皂生产线的资金变更为投入 12万吨/年液洗生产线。变更后生产基地生产规模为 20万吨/年洗衣粉，12万吨/年液洗、3万吨/年三氧化硫磺化。
2、可能存在的风险及影响
此次变更是公司经过充分论证后，根据市场变化和公司经营现状所作出的调整，可以有效控制投资风险，有利于加快募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司战略发展要求，此次变更募集资金投资项目的风险在公司可控范围之内。
3、盈利能力预测
此次变更后，减少的化妆品和香皂生产线的预期效益将由新增的液洗生产线予以填补，因此不会对南沙生产基地项目的预期效益产生不利影响，该项目的预期年收入和年利润总额保持不变。
四、独立董事意见
本公司独立董事发表意见认为：此次变更是根据市场变化和公司经营现状所做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展要求，提高企业抗风险能力，使得募投项目尽快实现预期效益，有利于维护公司和全体股东利益。
此次募投项目部分建设内容变更行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，作为公司的独立董事同意董事会关于《关于变更部分募集资金投资项目部分建设内容的议案》的内容。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次变更南沙生产基地项目的部分建设内容是根据市场变化和公司的经营现状做出的，有利于促进该项目的有效实施以及经济效益最大化，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，因此同意此次变更。
六、保荐机构意见
我公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人认为：
广州浪奇本次变更募投项目部分建设内容事项，是基于日化行业的市场环境变化和公司经营现状等实际情况，为确保募集资金有效使用而提出的；本次部分变更募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，广州浪奇董事会和监事会分别审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议。本保荐机构和保荐代表人对公司本次变更募投项目部分建设内容计划表示无异议。
七、本次变更募集资金用途尚需提交股东大会审议的说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次变更募集资金投资项目部分建设内容的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于公司变更募集资金投资项目部分建设内容的核查意见；
3、公司独立董事的独立意见；
4、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-005
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第六次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于 2015年 2月 28日通知相关与会人员。会议于 2015年 3月 6日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、关于控股子公司对外投资的议案：公司控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司拟在湖南省长沙市投资设立湖南发展康年儿童康复医院有限公
司（暂定名）暨湖南发展康年儿童康复医院（暂定名）。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于控股子公司对外投资的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于对湖南博爱医疗产业有限公司进行增资的议案：公司控股子公司湖南发展康年医疗产业投资有限公司之全资子公司湖南康美怡年健康产业有限公
司拟出资1960万元人民币对参股的湖南博爱医疗产业有限公司（持有49%的股权）进行增资。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于对湖南博爱医疗产业有限公司进行增资的公
告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，1票弃权。
董事罗丽娜女士认为：本轮增资扩股的目的和必要性论证不够具体和清晰，故对此议案弃权。
项。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于授权公司董事长审批全资及控股子公司对外投资事项的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，1票反对，0票弃权。
董事罗丽娜女士认为：授权金额过高，投反对票。
4、关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案：公司及控股子公司拟在2015年2月28日至2016年2月27日期间，使用不超过3亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范围内，资金可滚动使用）。详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公司发布的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-080中核华原钛白股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月26日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体详见公司于2019年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-067）。
近日，公司接到通知，该子公司已完成工商登记手续，并取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局下发的统一社会信用代码为91440101MA5CWWNX51的《营业执照》。登记相关信息如下：
名称：广州泰奥华有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾（T7栋及地下室）1001房
法定代表人：袁秋丽
注册资本：壹拾亿元（人民币）
成立日期：2019年08月09日
营业期限：2019年08月09日至长期
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）备查文件
广州泰奥华有限公司营业执照。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会 2019年8月17日
深圳市赢合科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：赢合科技
（二）股票代码：300457
（三）首次公开发行后总股本：7800万股
（四）首次公开发行股票数量：1950万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
联系地址：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层、2栋1-3层
联系电话：0755-21637660
联系人：张铭
（二）保荐机构联系方式
联系地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦18层
联系电话：4008866338
保荐代表人：刘文天、吴永平
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-034天舟文化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年6月3日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月28日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。
公司拟将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将用作股权激励计划”。除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更是根据市场环境及政策变化的影响，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
因此，监事会同意公司变更回购股份的用途。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：根据《天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理层、核心技术/业务人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体请详见2019年6月5日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一九年六月五日
北京海润天睿律师事务所
关于
北京数码视讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
中国北京朝阳区建外大街 14号北京广播大厦 17层 邮编:100087电话 : 0 1 0 - 6 5 2 1 9 6 9 6 传真 : 0 1 0 - 8 8 3 8 1 8 6 9二○一九年九月
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于
北京数码视讯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
致：北京数码视讯科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《北京数码视讯科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码科技”、“公司”）委托，指派律师苏娟、周丽出席数码科技于2019年9月 12日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2019年8月 26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
（二）2019年8月 27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京数码视讯科技股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）的公告（编号：2019-040），该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议于 2019年 9月 12日上午 9:30在北京市海淀区上地东路 33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开；
2、网络投票时间为 2019年9月 11日—2019年9月 12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 12日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 9月 11日下午 3:00至 2019年9月 12日下午3:00期间的任意时间。
（四）2019年9月 12日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长郑海涛先生主持了本次股东大会。
本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会的全部股东，均为 2019年 9月 9日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（一）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东 9人，所持的公司股份数 221,155,097股，占公司有表
法律意见书决权股份总数的15.4675%。
出席现场会议的股东均持有相关持股证明文件。
（二）通过网络投票系统进行投票的股东情况
根据深圳证券信息有限公司统计的信息资料，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的流通股股东共6人，代表公司股份数324,900股，占公司有表决权股份总数的0.0227%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）其他与会人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东和其他与会人员均具有相应资格，参与本次股东大会网络投票的股东在深圳证券交易所交易系统进行认证的股东身份准确的情况下，具有相应的资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
法律意见书（二）出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东，依据规定以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。公司按照我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定程序进行了监票、验票和计票，并及时公布表决结果。
（三）本次股东大会会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的有关本次股东大会网络投票统计结果及其与现场投票结果的汇总统计结果，参与现场投票和网络投票的股东共计15人，代表公司股份数221,479,997股，占公司有表决权股份总数的15.4902%。
（四）参加本次股东大会表决的全体股东有效表决通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于聘请会计师事务所的议案》。
其中《关于修订<公司章程>议案》为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（含网络投票）的2/3以上通过。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，当场统计并公布表决结果，会议议案获得了表决通过。本次股东大会的审议事项、表决方式及程序和表决结果符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页。）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人签字：
罗会远 苏娟
周丽
京山轻机 000821 监事会意见湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
对公司 2015年内部控制自我评价报告的意见
经我们对公司提交的《关于 2015年内部控制的自我评价报告》的审核，结合公司实际情况，我们认为：
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述意见已在公司八届二十一次监事会会议上形成决议。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月二十二日