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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-064江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）近日收到了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200079），发证时间为 2015年 6月19日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合规的国家级高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
上述税收优惠政策对公司2015年度业绩不会产生影响。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
西安通源石油科技股份有限公司
独立董事述职报告
（刘万赋）
各位股东及股东代表：
本人作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真、仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理化建议，对董事会相关事项发表独立意见，独立、认真的履行职责，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人在2014年度内履职情况报告如下：
一、参会情况
2014年度，公司共召开12次董事会，5次股东大会，本人应出席12次董事会，实际出席11次董事会。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加历次董事会，并认真审议了董事会提出的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、专业委员会履职情况
本人作为董事会战略委员会、审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
同时，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月27日，公司第五届董事会第七次会议，对《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
2、2014年3月11日，公司第五届董事会第九次会议，对2014年日常关联交易的议案予以事前认可，并对《关于向安德森射孔服务有限公司销售产品暨2014年度日常关联交易的议案》、《改聘公司总裁的议案》发表独立意见。
3、2014年4月14日，公司第五届董事会第十次会议，对公司内部控制的自我评价报告、续聘审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、公司关联交易事项、年度募集资金存放与使用情况、年度利润分配预案、调整募集资金投资项目实施内容等事项发表独立意见。
4、2014年5月12日，公司第五届董事会第十二次会议，对《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公
司的议案》发表独立意见。
5、2014年6月30日，公司第五届董事会第十三次会议，对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见。
6、2014年8月20日，公司第五届董事会第十四次会议，对2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司关联交易等事项发表独立意见。
7、2014年9月10日，公司第五届董事会第十五次会议，对《关于募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司继续提供担保的议案》发表独立意见。
8、2014年10月23日，公司第五届董事会第十六次会议，对《公司员工持股计划（草案）》发表独立意见。
9、2014年11月11日，公司第五届董事会第十七次会议，对《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜决议有效期延长的议案》发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他事项
1、在本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、在本年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
刘万赋
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-060宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的3项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||发明专利||一种底座可折叠式蓝光照射仪||ZL201510673387.1||2015.10.16||2017.10.03||原始申请||
|2||发明专利||一种升降式蓝光照射仪||ZL201510712704.6||2015.10.28||2017.10.17||原始申请||
|3||发明专利||一种黄疸治疗床||ZL201510242909.2||2015.05.13||2017.11.10||原始申请||

上述专利系公司自主研发，发明专利证书有效期为20年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-081美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，具体事项如下：
邹炳德先生因个人资金需求，将其持有的公司限售股份 7,650,000股分别质押给中泰信托有限责任公司和中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|390|2017年11月 29日|办理解除质押登记手续之日|中泰信托有限责任公司|2.21%|个人资金需求|
|邹炳德|是|375|2017年7月4日|办理解除质押登记手续之日|中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行|2.13%|个人资金需求|
|合计|—|765|—|—|—|4.34%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
美康生物科技股份有限公司
截止本公告披露之日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.76%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 65,030,000股，占其直接持有本公司股份总数的36.92%，占本公司总股本的18.74%。上述新增质押的765万股股份占公司总股本的2.20%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-062云南沃森生物技术股份有限公司
关于上海泽润投资建设新型宫颈癌疫苗产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）研发的新型疫苗产品“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗”已获得国家食品药品监督管理总局颁发的临床批件，目前正处于三期临床试验阶段。为加快“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗”产业化进程，实现产品研发和产业化的无缝对接，推进公司新型疫苗板块的快速发展，上海泽润设立了全资子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”），由玉溪泽润作为实施主体投资建设“新型宫颈癌疫苗产业化项目”，在玉溪疫苗产业园内建设新型疫苗的产业化生产基地。
为集约资源，加快建设进度，该项目计划在公司玉溪疫苗产业园内进行建设，充分利用玉溪疫苗产业园的配套优势，共同依托产业园内的公用工程设施，形成产业集聚与规模效应。建设期内，充分发挥公司在生物制药领域的产业化建设及生产管理和质量管理经验，成立由公司及上海泽润的研发技术、生产管理、质量管理、工程建设管理等部门专业技术人员组成的项目团队，最大程度的保证项目建设及产品产业化的顺利实施。
关于本项目的详细内容请查看公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《玉溪泽润生物技术有限公司新型宫颈癌疫苗产业化项目可行性研究报告》。
二、项目实施计划和规模
项目建设工期计划为2年，包括厂房建设、净化装修、安装和调试验证等。
项目将在玉溪疫苗产业园区内新建四层（含地下一层）新型疫苗标准厂房，依托园区基础配套设施，新购置生产线及其它设备，建成年产1,500万支新型宫颈癌疫苗的生产车间。
三、项目投资方式
本项目总投资为 34,072万元，其中建设投资为 30,297万元。项目建设投资主要为新型疫苗标准厂房建设费用，净化装修安装费用及设备购置费用。
资金筹措：项目总投资 34,072万元，其中申请银行贷款 20,400万元，其余资金13,672万元，由上海泽润自筹解决。
本项目公用工程均依托玉溪沃森提供，水、蒸汽、电等采取向玉溪沃森以市场价购买的方式解决。
四、项目效益分析
本项目拟实现“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗”的产业化，目前国内暂无预防性宫颈癌疫苗上市，市场处于空白状态，上海泽润的宫颈癌疫苗报批及产业化进度居于领先地位。项目实施后，随着产品“重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗”的上市，将为公司带来良好的经济效益。同时，公司与盖茨基金会的合作，将推动宫颈癌疫苗进入国际组织大宗采购市场。因此，新型宫颈癌疫苗产业化项目市场前景巨大，同时也将填补我国预防性新型宫颈癌疫苗市场的空白，为我国市场提供质量可靠且价格合理的新型宫颈癌疫苗，满足广大适龄女性对预防性新型宫颈癌疫苗的需求，对我国生物医药产业的发展起到积极的促进作用。本项目具有良好的经济效益和社会效益。
五、风险提示
本建设项目所涉及到的重组人乳头瘤病毒双价（16/18型）疫苗目前正处于Ⅲ期临床研究阶段，产品研发和产业化的时间进度具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-019债券代码：112086 债券简称：12圣农01
福建圣农发展股份有限公司
“12圣农 01”2018年本息兑付及摘牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）本次付息兑付的债权登记日为2018年5月15日，凡在2018年5月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金；2018年5月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。
1、债券摘牌日：2018年5月 14日
2、债权登记日：2018年5月 15日
3、本息兑付日：2018年5月 16日
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月16日发行的本期债券（简称“12圣农01”、债券代码：112086）至2018年5月15日将期满6年。根据本期债券《福建圣农发展股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
2、债券简称：12圣农01。
3、债券代码：112086。
4、发行价格（每张）：100元。
5、派息额（每张）：5.5元。
6、发行总额：7亿元。
7、债券期限：本期债券的期限为6年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：5.50%。
9、起息日：2012年5月16日。
10、付息日：本期债券存续期间，自2013年起每年5月16日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的5月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、信用评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA。
12、担保情况：福建省圣农实业有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2012年6月21日在深圳证券交易所上市。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息兑付方案
按照《福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12圣农01”的票面利率为5.50%，每手“12圣农01”（面值1,000元）派发本息
为：人民币1055.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发本息为：人民币1044.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发本息为：人民币1049.50元）。
三、债权登记日及兑付日
1、债权登记日：2018年5月15日。
2、付息兑付日：2018年5月16日。
3、摘牌日：2018年5月14日。
四、付息兑付对象
本次付息兑付对象为：截止2018年5月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12圣农01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。
在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：福建圣农发展股份有限公司
地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
联系人：廖俊杰
电话：0599-7951250
传真：0599-7922743
邮编：354100
八、相关机构
1、保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：姚树明
电话：010-66229000
传真：010-66578961
邮编：100032
2、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
邮编：518031
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月八日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-107御家汇股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2018年 12月 25日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2018年12月 21日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作。推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境、特别是资本市场环境发生了较大变化。经认真听取相关各方意见并与相关各方充分沟通后，监事会同意公司终止本次重大资产重组事项。
具体内容详见公司于 2018年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-105）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》
经审议，经过充分的论证分析后，交易各方认为目前本次重大资产重组条件尚未成熟。为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，监事会同意决定终止推进本次重大资产重组。并同意与交易对方签署《御家汇股份有限公司与北京茂思商贸有限公司全体股东、孟醒之资产购买协议的终止协议》以及《合作备忘录的终止协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是公司结合实际情况，将存货核算方法由现行的实际成本法变更为标准成本法，并采用未来适用法进行会计处理，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，有利于更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2018年 12月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-106）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告！
御家汇股份有限公司监事会
2018年12月26日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-086
银江股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于2017年5月15日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》：原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”修改为“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车管理服务，城市给排水供应及系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）”（上述变更后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准，公司应当在登记的经营范围内从事活动。）
2017年8月18日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000609121494M
名称：银江股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市益乐路223号1幢1层
法定代表人：章建强
注册资本：陆亿伍仟伍佰柒拾捌万玖仟零捌拾陆元
成立日期：1992年11月13日
营业期限：1992年11月13日至长期
经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-009
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月
14日接到公司控股股东、实际控制人严立先生的函告，获悉严立先生将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|严立|是|12,200,000|2019年3月13日|2020年3月12日|中信建投证券股份有限公司|25.73%|融资|
|合计|—|12,200,000|—|—|—|25.73%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，严立先生持有公司股份47,407,452股，占公司总股本的
5.29%，累计质押公司股份12,200,000股，占公司总股本的1.36%。
二、备查文件
1、关于公司控股股东、实际控制人严立先生股份质押的函告；
2、股份质押登记证明文件。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-054北京万集科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月13日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，并于2017年10月24日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》。
公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超过 2000万元人民币的财务资助，财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。
关联董事翟军先生对该议案回避表决，其他非关联董事进行了表决。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和相关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
三、备查文件
《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-086旷达科技集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2018年 12月 14日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2018年 12月 19日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人，董事会秘书列席会议，会议由胡雪青女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度决议有效期的议案》。
同意公司及子公司使用不超过人民币180,000万元的自有闲置资金进行短期的银行等金融机构保本理财产品投资的决议有效期延长至公司董事会审议公司 2018年年度报告之日。
监事会认为：根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。本次调整闲置闲置自有资金购买理财产品的期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容见公司于 2018年 12月 20日登载于《证券时报》、《上海证券报》上的
《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品决议有效期的公告》（公告编号：2018-087）。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2018年12月19日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-011欣旺达电子股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）2014年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2015年公司与关联方深圳市欣美达纸品有限公司（以下简称“欣美达”）发生日常关联交易不超过 5000万元，公司与行之有道汽车服务股份有限公司（以下简称“行之有道汽车服务”）发生日常关联交易不超过 200万元。2014年度公司与关联方欣美达累计发生交易金额为2248.57万元。
2015年 3月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2015年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与欣美达、行之有道汽车服务存在关联关系，发生交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
2015年度公司与欣美达、行之有道汽车服务的日常关联交易具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式|2014年总额（单位：万元）|预计2015年总额（单位：万元）|
|欣美达|采购商标贴纸、杜邦纸、胶纸等材料|市场定价|2,248.57|5,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|行之有道汽车服务|电动汽车电池销售、汽车租赁等|市场定价|/|200|

二、关联人基本情况及关联关系
1、深圳市欣美达纸品有限公司
注册资本：150万元
经营范围：背胶、保护膜、贴纸、绝缘纸、纸制品的生产（以上均不含印刷）和销售，国内商业、物资供销业。（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）。
注册地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区东方建富怡景工业城B2
栋2楼A
法定代表人：王美容
与上市公司关联关系:欣美达法定代表人、执行董事王美容是欣旺达控股股东、实际控制人王明旺、王威的亲属。
2、行之有道汽车服务股份有限公司
注册资本：18000万元
经营范围：汽车租赁；汽车维修与保养；汽车销售；汽车设计；经营进出口业务及其它相关服务（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
法定代表人：张杰
与上市公司关联关系：行之有道汽车服务是欣旺达控股股东、实际控制人王明旺先生控股、欣旺达参股的公司，王明旺先生持有其股权比例为32%，欣旺达持有其股权比例为20%，行之有道汽车服务为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定|2014年总额|预计2015年总|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||价方式|（单位：万元）|额（单位：万元）|
|欣美达|采购杜邦纸、胶纸商标贴纸等材料|市场定价|2,248.57|5,000|
|行之有道汽车服务|电动汽车电池销售、汽车租赁等|市场定价|/|200|

四、交易的定价政策和依据
公司与欣美达、行之有道汽车服务发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事在公司第三届董事会第五次会议召开前，审阅了相关议案资
料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于审议公司2015年度日常关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立董事认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意将此项议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
公司独立董事针对公司2015年度日常关联交易发表了独立意见，认为：
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
公司利益的情形；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；
4、独立董事同意该关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
浙江华策影视股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法浙江华策影视股份有限公司
第二期股权激励计划
实施考核管理办法
为保证浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺
利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励
公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关
规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、中高
级管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标为营业收入和净利润。
本激励计划授予的股票期权/首次授予的限制性股票的各年度业绩考核目
浙江华策影视股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法
标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予权益的|||
||||业绩考核目标|
||行权期/解除限售期|||
|第一个行权期/解除限售期||2017年净利润不低于6.5亿元，或营业收入不低于52亿元；||
|第二个行权期/解除限售期||2018年净利润不低于7.8亿元，或营业收入不低于65亿元；||
|第三个行权期/解除限售期||2019年净利润不低于10亿元，或营业收入不低于75亿元。||

本激励计划预留授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予权益的|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||2018年净利润不低于7.8亿元，或营业收入不低于65亿元；||
|第二个解除限售期||2019年净利润不低于10亿元，或营业收入不低于75亿元。||

上述“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若股票期权行权条件未达成，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可
行权，作废处理。若限制性股票解除限售条件未达成，则公司将按照本激励计
划的规定回购限制性股票并注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能行权/解锁当期权益，具体行权/解锁额度依据激励对象个人绩效考核结果确定。
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例，个人当年实际可行权/解除限售数量＝标准系数×个人当年计划行权/解除限售数量。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则激励对象可按照本
激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核
结果为 D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激
励计划的规定，取消该激励对象当期行权/解除限售额度，期权份额由公司统一
浙江华策影视股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法
注销，限制性股票由公司回购注销。
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
|标准系数|100%|80%|60%|0%|

六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或股票期权/限制性股票行权/解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
激励期间计划年度每年度一次。
七、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/
解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为股票期权/限制性股票行权/解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
浙江华策影视股份有限公司 第二期股权激励计划实施考核管理办法
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-055
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币2亿元的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
一、购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 2亿元，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品及期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于金融机构理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产品等；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
4、实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
5、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、资金来源
公司、全资及控股子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为自有资金。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
2、监事会意见
在购买理财产品日余额不超过2亿元的范围内，公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司、全资及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提
高公司、全资及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-014精华制药集团股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年2月15日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长朱春林先生，独立董事袁学礼先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书杨小军先生，保荐代表人吕文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2015年2月2日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-027广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司定于 2019年 4月 3日（星期三）下午 15:00-17:00举行 2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：
参与方式一：在微信中搜索“佳云科技 IR”
参与方式二：微信扫描以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“佳云科技IR”小程序，即可参与交流。
出度本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书郑毅先生，公司董事、总经理向光先生，公司财务总监刘超雄先生，独立董事赖玉珍女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2017-010
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届七十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十次会议于2017年2月24日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年2月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于认购国泰君安首次发行H股股票的议案》（详见《关于认购国泰君安首次发行H股股票的关联交易公告》<公告编号：2017-011>），此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议：
（一）同意公司或控股子公司以基石投资者的身份认购国泰君安证券股份有限公司（以下简称：国泰君安）首次发行H股股票，认购总金额不超过2.5亿美元。
（二）同意授权经营班子确定认购主体和认购数额。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司熊佩锦董事长在过去十二个月内曾担任国泰君安董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司此次关于认购国泰君安首次发行 H股股票属于关联交易，熊佩锦董事长对本议案回避表决。
独立董事意见：
效；公司认购国泰君安首次发行H股股票的发行价格根据市场询价确定，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；同意公司认购国泰君安首次发行H股股票。
2、关于认购国泰君安首次发行H股股票之证券投资事项的独立董事意见：公司董事会关于公司认购国泰君安首次发行H股股票事宜的表决程序合法有效；公司对认购国泰君安首次发行H股股票履行了必要内部审批控制程序，国泰君安在行业中持续保持较强的综合实力，综合排名位居行业前列，是较好的投资标的;同意公司认购国泰君安首次发行H股股票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一七年二月二十五日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-063福州达华智能科技股份有限公司
关于设立卫星业务专业控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月28日，福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议审议通过《关于设立卫星业务专业控股子公司的议案》，为践行公司“一带一路互联互通”战略，落实公司在卫星通信领域的战略转型，便于公司卫星业务板块的培育和管理，集中参与福建省军民融合项目承接，按照福建省政府的要求及公司未来发展安排，将公司卫星和通信业务整体下沉，实现业务聚焦、归核，特拟出资1.8亿元与福州青年创盟网络科技有限公司（出资0.2亿元）在福建省福州市设立控股卫星业务专业公司——福建海天丝路卫星科技有限公司（以下简称“海丝卫星”暂定名），将目前公司通信与卫星产业部全部人员和相关资产全部转至海丝卫星内，并配备相关财务等人员，独立运行，自负盈亏。海丝卫星定位于福建省军民融合、卫星及通信相关业务，业务覆盖整个“海丝”地区。
提请董事会授权董事长陈融圣先生签署相关协议及办理后续工商登记等事宜。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、拟新设立公司及其他出资人的基本情况
（一）新设立公司基本情况
暂定名：福建海天丝路卫星科技有限公司
英文暂定名：Fujian Ocean-Sky Silkroad Satellite Technology Co.
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币2亿元
股权结构：公司占注册资本的90%，福州青年创盟网络科技有限公司占注册资本的10%
法定代表人：王中民
生产经营范围：卫星及通信系统的设计、研发、试验、工程建设、技术研究和运营管理；卫星地面应用系统的设计、研发、试验、工程建设、操作、销售和运营管理及服务；卫星数据产品的接收、处理、研发、试验、加工、技术研究、销售和服务；卫星应用相关终端产品的设计、研发、试验、制造、生产、技术研究、销售和服务；与卫星系统研制、试验、应用相关的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、产品研发、制造、工程承包、招标服务；卫星相关工程的承包、开发；卫星系统建设、运营、应用相关的国际技术合作业务；与上述业务相关的技术咨询、服务；通信广播器材、计算机软硬件的销售。通信设备、电子产品、工业自动化设备及相应的系统工程的研制、开发、生产、集成、销售、安装、租赁及服务；计算机软硬件及系统的开发、集成、销售、相关产品的维修；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（医用软件服务除外）；通信网络支撑系统技术服务；新一代宽带无线移动通信系统开发；技术推广服务；
专业承包；劳务分包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。
（二）其他出资人的基本情况
名称：福州青年创盟网络科技有限公司
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园E区16号楼509室
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币100万元
股权结构：文晓君占其注册资本的90%，柯金云占其注册资本的10%
法定代表人：文晓君
生产经营范围：网络与信息安全软件开发；基础软件开发；应用软件开发；
其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；其他机械设备及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司、控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员与该公司不存在关联关系。
二、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响
1、投资目的
为践行公司“一带一路互联互通”战略，落实公司在卫星通信领域的战略转型，便于公司卫星业务板块的培育和管理，集中参与福建省军民融合项目承接，按照福建省政府的要求及公司未来发展安排，将公司卫星和通信业务整体下沉，实现业务聚焦、归核，特在福建省福州市设立独资卫星业务专业公司—海丝卫星，将目前公司通信与卫星产业部全部人员和相关资产全部转至海丝卫星内，并配备相关财务等人员，独立运行，自负盈亏。海丝卫星定位于福建省军民融合、卫星及通信相关业务，业务覆盖整个“海丝”地区。
2、存在的风险
该子公司设立尚需福建省市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。该子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。
三、独立董事意见
公司设立卫星业务专业控股子公司的事项，符合公司发展战略规划，有利于
提升公司的竞争实力；本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次投资在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次投资是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次对外投资的事项已经公司第三届董事会第五十次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司设立卫星业务专业控股子公司的事项。
四、备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议》
2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-009
湖北富邦科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 2月13日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理王仁宗先生提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄树青先生、严伟先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
黄树青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士学历。1999年9月至2009年7月就读于北京师范大学，获自然资源博士学位；2010年8月至 2013年 5月在中国农业科学院做博士后；2013年 6月至 2016年 5月就职于浙江大学宁波理工学院。2016年6月至今，就职于湖北富邦科技股份有限公司。
截至本公告日，黄树青先生持有公司限制性股票 30,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
严伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士学历。2003年9月至2007年7月就读于湖北经济学院，取得管理学学士学位（工商管理）；
2009年1月至2011年9月就读于澳大利亚南澳大学，取得商学硕士（会计学专业）学位；2007年 8月至 2008年 11月担任南京雨润股份有限公司冷鲜肉制品销售；2012年4月至2015年10月担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）外勤审计项目主管；2015年11月至2015年12月担任武汉股权托管交易中心客户服务部项目经理；2015年12月至今，就职于湖北富邦科技股份有限公司，先后担任投资经理、海外市场财务负责人、总经理助理、财务部副总监。
截至本公告日，严伟先生持有公司限制性股票 60,000股，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
公司独立董事通过对黄树青先生、严伟先生的任职资格及能力进行认真审核，认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。全体独立董事同意聘任黄树青先生、严伟先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会