Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于变更山西天然气有限公司为山西普华燃气有限
公司融资租赁贷款提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，我们作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《关于变更山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公司融资租赁贷款提供担保的议案》进行核查，并发表独立意见如下：
鉴于该担保事项属于普华燃气正常经营发展需要，有利于提高其营运能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该议案时，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意此项议案，且同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
丁宝山 潘一欢 高慧 张康宁
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-083债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在西安投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司在西安投资设立全资子公司“西安新泉汽车饰件有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本3,000万元人民币。主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。详见公司于 2018年 10月 12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在西安投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-078）
二、对外投资进展情况
公司目前完成了该西安全资子公司的工商注册登记手续，并于2018年10月25日收到了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91610132MA6W57E96M
名称：西安新泉汽车饰件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：西安经济技术开发区泾渭新城纬三路中段66号
法定代表人：唐志华
注册资本：叁仟万元人民币
成立日期：2018年10月25日
营业期限：长期
经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-006福建安井食品股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕152号）核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5401万股，发行价为每股人民币 11.12元，共计募集资金 600,591,200.00元，扣除发行费用 60,745,000.00元后，实际募集资金净额为 539,846,200.00元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017年 2月16日出具信会师报字[2017]第ZA10234号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|开户银行|银行账号|专户用途|存储金额（元）|
|兴业银行股份有限公司厦门分行|129910100100589566|泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目、无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目|539,846,200.00|

三、三方监管协议的主要内容
1、公司已在兴业银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为129910100100589566。该专户仅用于公司泰州安井新建年产 16万吨速冻调制食品项目及无锡民生扩建年产 4.5万吨速冻调制食品项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定，但必须及时通知民生证券，各种具体存放方式下的明细可按月向民生证券报送。
公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知民生证券。公司存单不得质押。
2、公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
民生证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
民生证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据上海证券交易所的要求定期公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权民生证券指定的保荐代表人陆文昶、王学春可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；民生证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给民生证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。民生证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户存储银行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司有权或民生证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、民生证券发现公司、专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、专户存储银行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-081
益丰大药房连锁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司2015年中期资本公积转增股本情况及公司的经营发展情况，2015年12月8日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
公司章程修订情况如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币16,000万元。|公司注册资本为人民币32,000万元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售（药品经营许可证有效期至2019年3月26日）；Ⅱ类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）和Ⅲ类医疗器械：6815注射穿刺器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6866-1医用高分子材料及制品零售（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年8月11日）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（食|经依法登记，公司的经营范围为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售；Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的零售（凭医疗器械经营许可证经营）；水生野生动物经营利用（限经营许可证许可品种和区域）、食盐零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售：保健食品零售（限保健食品经营企业经营许可登记表备案品种）；书报刊零售、食品添加剂、保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品|

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|第十九条|公司股份总数为 16,000 万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1元。|公司股份总数为 32,000 万股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。|
|第四十条|原四十条无第（十七）款，无本增加该款|（十七）审批超过公司最近一期经审计净资产绝对值 50%以上的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；|
|第一百一十九条|（一）审批超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 30%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；|（一）审批超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 50%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；|
|第一百二十一条|（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；|（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；|
|第一百八十五条|公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

《公司章程（2015年 12月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2016-007江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届董事会第二十三次会议审议，同意聘任孟炯先生担任公司行长助理，孟炯先生的任职资格还需取得监管部门的认定。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、关于本行孟炯先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
二、经审阅孟炯先生的简历等资料，认为孟炯先生符合担任本行行长助理的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行行长助理的情形；
三、同意聘任孟炯先生担任本行行长助理。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
附：
孟炯，男，出生于 1971年 7月，中共党员，本科学历，经济师，现任公司零售业务总监，曾任交通银行总行个人金融业务部高级专务。
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2017-012
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月6日 14点00分
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 30号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月6日
至2017年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，相关公告于2017年11月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告披露。
2、特别决议议案：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603922|金鸿顺|2017/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
⑴法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
⑵个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
⑶融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
3、登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
4、异地股东可采取传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
为保证本次股东大会顺利召开，减少汇钱登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、 其他事项
1、联系方式
现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路 30号，公司会议室。
联系电话：0512-55373805
联系传真：0512-58796197
电子信箱：gl3602@jinhs.com
联系人：邹一飞
2、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2017年11月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-045
重庆万里新能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2015年7月17日、2015年7月20日、2015年7月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2015年7月21日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-005
桃李面包股份有限公司高级管理人员及监事减持股
份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员及监事持股的基本情况
截至本公告披露日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员谭秀坤女士持有本公司股份 505,400股，占公司总股本比例为0.107%；监事关立新先生持有本公司股份655,500股，占公司总股本比例为0.139%。
减持计划的主要内容
谭秀坤女士因个人资金需求，自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过 100,000股，占公司总股本比例为0.021%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的19.79%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定；
关立新先生因个人资金需求，自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持其所持公司股份不超过 150,000股，占公司总股本比例为0.032%，拟减持股份总数不超过其所持股份总数的22.88%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谭秀坤|董事、监事、高级管理人员|505,400|0.107%|IPO前取得：500,800 股其他方式取得：4,600股|
|关立新|董事、监事、|655,500|0.139%|IPO前取得：655,500 股|

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|高级管理人员|

上述减持主体无一致行动人。
高级管理人员及监事过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|谭秀坤|50,000|0.011%|2018/6/12～2018/9/21|55.44-59.80|2018年5月3日|
|关立新|33,000|0.007%|2018/9/19～2018/12/14|47.19-55.59|2018年5月31日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|谭秀坤|不超过：100,000股|不 超过 ：0.021%|竞 价交 易减持，不 超过 ：100,000股|2019/2/13～2019/8/12|按市场价格|IPO 前取得的股份及二级市场买入的股份|个人改善生活的资金需求|
|关立新|不超过：150,000|不 超过 ：|竞 价交 易|2019/2/13～|按市场价格|IPO 前取得|个人改善生活的资金需求|

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|股|0.032%|减持，不 超过 ：150,000股|2019/8/12|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
谭秀坤：自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。上述承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
关立新：自公司股票上市之日起一年内不转让或委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
本次拟减持股份的高级管理人员及监事将根据自身资金安排、股票市场情况、本公司股价情况、监管部门政策变化等因素决定是否实施本次股份减持计划。
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临 2017-064光大嘉宝股份有限公司
关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 24日，光大嘉宝股份有限公司（此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》，该议案的具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2017年第三次临时股东大会材料。根据该次股东大会决议精神，公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司于 2017年 10月 25日与恒丰银行股份有限公司北京分行签订了《存单质押合同》。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一七年十月二十七日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-047诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
●本次担保金额：共计12,500万元人民币
●对外担保累计总额：人民币12.26亿元，美金800万元（不含本次担保）
●本次担保无反担保；
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于2016年4月29日召开了公司第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综
合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请2,500万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于2015年年度股东大会授权范围内。
2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司江苏联鑫向江苏银行昆山支行申请 4,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担
保。本次融资及担保事项属于2015年年度股东大会授权范围内。
3、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向浙商银行兰州分行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于2015年年度股东大会授权范围内。
二、被担保人基本情况介绍
1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007年，注册资本人民币 9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。
截至 2015年 12月 31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03亿元人民币，净资产 9.22亿元人民币，净利润为1,414万元人民币（经审计）,资产负债率为64.59%。
2、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，注册资本 2,590.03万美元，专业生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 12月 31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 2.47亿元人民币，净资产9,240万元人民币，净利润为-5,245万元人民币（经审计）,资产负债率为62.57%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2016年4月29日召开了第八届董事会第二十二次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、江苏联鑫电子工业有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，
公司本次为上述全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|江苏联鑫电子工业有限公司||江苏银行昆|||
||||||4,000|
||||山支行|||
|诺德投资股份有限公司|江苏联鑫电子工业有限公司||光大银行昆|||
||||||2,500|
||||山支行|||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||浙商银行兰|||
||||||6,000|
||||州分行|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 12,500万元人民币。公司对外担保累计总额 12.26亿元人民币，800万美元（不含含本次担保），占公司最近一期经审计净资产68.33%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为62%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、江苏联鑫电子工业有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-014
百合花集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|168,754,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0020|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事张灵霖先生因工作原因未能出席，独立董事徐建军先生、夏祖兴先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事徐涛先生因工作原因未能参加；
3、董事会秘书王迪明先生出席了本次会议；财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,753,800|99.9995|0|0.0000|800|0.0005|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李振江、俞爱婉
2、律师鉴证结论意见：
北京市金杜律师事务所现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、百合花集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
百合花集团股份有限公司2017年3月10日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-040华远地产股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：华远配股；配股代码：700743；配股价格：3.36元/股。
2、配股缴款起止日期：2016年7月13日（T+1日）至2016年7月19日（T+5日）上海证券交易所正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016年7月20日（T+6日）网上清算，公司股票继续停牌；2016年 7月 21日（T+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据上海证券交易所的安排确定，将另行公告。
5、华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“华远地产”）配股事宜经 2015年 6月 23日召开的第六届董事会第十一次会议以及 2015年 8月 12日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]854号文核准。
6、《华远地产股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2016年 7月 8日的《中国证券报》和《上海证券报》，同日《华远地产股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于上海所网站（http://www.sse.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2016年7月12日（T日）下午上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后华远地产总股本 1,817,661,006股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为545,298,301股。
4、募集资金用途：本次配股预计募集资金总额不超过30亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于公司目前在建的“北京华远•华中心（原北京门头沟项目）”、“北京西红门”、“西安华远•锦悦二期”等3个房地产开发项目及偿还金融机构借款。
5、配股价格：本次配股价格为3.36元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：华远地产控股股东北京市华远集团有限公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。
7、发行对象：截止 2016年 7月 12日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的华远地产全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日|日期|配股安排|停牌安排|
|T-2日|2016年7月8日|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告及网上路演公告|正常交易|
|T-1日|2016年7月11日|网上路演|正常交易|
|T日|2016年7月12日|股权登记日|正常交易|
|T+1日至T+5日|2016年7月13日-2016年7月19日|配股缴款起止日期配股提示公告（5次）|全天停牌|
|T+6日|2016年7月20日|获取保荐机构清算数据发行成功，登记公司网上清算||
|T+7日|2016年7月21日|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、发行认购办法
1、配股缴款时间
2016年 7月 13日（T+1日）起至 2016年 7月 19日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700743”，配股价格 3.36元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1股的部分按照精确算法原则处理，请投资者仔细查看“华远配股”可配证券余额。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
三、发行人和保荐人（主承销商）
1、发行人：华远地产股份有限公司
法定代表人：孙秋艳
联系人：张全亮
电话：010-6803 6966
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系人：股票资本市场部
电话：010-60836128、4826
特此公告。
发行人：华远地产股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2019-056
东方电气股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年2月14日 9点00分
召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年2月14日
至2020年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举王志文先生为本公司第九届监事会成员的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议事项已经公司九届二十三次董事会审议通过，请见公司于2019年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《东方电气股份有限公司九届二十三次董事会决议公告》及《东方电气股份有限公司关于监事辞职和第九届监事会监事候选人的公告》。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600875|东方电气|2020/2/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡欲现场参加本次股东大会的 A股股东，请凭身份证、股票账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证（如适用）于 2020年 2月 12日（星期三）上午九时至十二时，下午二时至五时前往中国四川省成都市高新西区西芯大道 18号公司董事会办公室办理参加本次股东大会登记手续；外地股东也可在 2020年2月13日（星期四）以前将上述文件的复印件邮寄或传真至公司的通讯地址：致董事会办公室。
（二）凡有权出席本次股东大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位股东代理人（不论该人士是否为公司股东）作为其委任代表，代其出席及表决。委任超过一位股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
（三）股东如欲委任代表出席本次股东大会，应以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授
权文件和委托书须在会议举行开始时间前二十四小时交回公司通讯地址：致董事
会办公室。股东交回已填妥之代理委托书，不会影响其亲自出席本次股东大会的
权利。
（四）前述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
A股股东的委任代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席本次股东大会。
六、 其他事项
本次股东大会总需时不多于一天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
通讯地址：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号
联系人：孙满军
联系电话：028－87583666或028-87583646
传真：028－87583333
电子邮箱：dsb@dongfang.com
邮政编码：611731
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2019年12月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
东方电气股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举王志文先生为本公司第九届监事会成员的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-035上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电
有限责任公司提供 2.5亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）
●借款金额:2.5亿元
●借款期限:三年
●借款利率:按照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行
一、借款概述
（一）借款基本情况
天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“第六师国资公司”）持有49%的股权，天山煤电公司负责所属 106煤矿项目开发建设。106煤矿项目仍处于建设期，不具备融
资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产，公司一直为其提供资金支持。
1、经公司第四届董事会第十三次及第五届董事会第九次会议审议批准，公司为控股子公司天山煤电公司提供不超过人民币 7.5亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，具体资金安排根据 106煤矿项目进展情况实施。截止 2018年 11月，公司已为天山煤电公司提供委托贷款 7.50亿元。
2、2017年 4月 27日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过 1.02亿元的借款，第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例同比例提供借款 0.98亿元。具体资金安排根据项目进展情况实施，公司、第六师国资公司借款资金同比例同步到位。由于新疆生产建设兵团师市国资国企改革整体部署等原因，第六师国资公司不再按照持股比例提供资金支持，截止 2018年 11月，本笔借款公司、第六师国资公司按持股比例同步到位 629.61万元。
3、鉴于第六师国资公司不能按照持股比例提供资金支持，但近期天山煤电公司办理采矿权证及达到竣工验收条件任务紧迫，急需大量资金投入。2018年 12月 12日召开的公司第七届董事会第六次会议审议同意：
不再执行第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02亿元借款的议案》的决议要求；公司为天山煤电公司提供 2.5亿元借款资金支持，待天山煤电公司取得采矿权证后抵押给公司。公司所提供的 2.5亿元借款期限为 3年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%执行，具体资金安排根据项目进展情况实施，用于 106煤矿项目建设。此借款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2018年 12月 12日，召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 2.5亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过 2.5亿元的借款，借款期限为三年。
二、借款协议主体的基本情况
天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24,000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017年|2018年11月|
|资产总计|1,155,422,937.79|1,128,240,697.17|
|净资产|43,219,402.37|-61,816,287.31|
||2017年1-12月|2018年1-11月|
|营业收入|41,522.01|4,254.31|
|净利润|-76,843,890.19|-105,035,689.68|
||经审计|未经审计|

三、另一股东方基本情况
新疆第六师国资公司成立时间：2002年 11月 18日；公司
类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市 9
区天山北路 220-7号；法定代表人：王长江；注册资本：人民币 213,628万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理;房屋租赁等。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-006
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第三届第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，公司近期使用闲置自有资金20,000万元，向银行购买了理财产品，现将公司理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，公告编号：2018-064）。
（二）目前进展情况
按照公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司近期使用闲置自有资金向相关银行购买了20,000万元的理财产品。具体情况如下：
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|项 目|理财产品 1|理财产品 2|
|||上海浦东发展银行股份有限|
|理财产品发行主体|广发银行股份有限公司||
|||公司|
|对方签订合同主体|广发银行股份有限公司深圳|上海浦东发展银行股份有限|
|名称|景田支行|公司湖州长兴支行|
|公司理财主体|深圳市新旗滨科技有限公司|长兴旗滨玻璃有限公司|

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||广发银行“薪加薪16 号”人|上海浦东发展银行利多多对公|
|产品名称|||
||民币结构性存款|结构性存款固定持有期JG901期|
|产品类型|银行结构性存款|银行结构性存款|
|产品品种|保本浮动收益型产品|保本浮动收益型产品|
|理财本金 （万元）|15,000|5,000|
|资金来源|闲置自有资金|闲置自有资金|
|产品预期年化收益|||
||4.10|3.90|
|率 %|||
|产品存续期限（天）|33|36|
|起始日|2019年1月9日|2019年1月10日|
|到期日|2019年2月11日|2019年2月15日|

关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及其子公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风
险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2018年5月28日董事会通过至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金35,000万元（含本次理财金额，共4笔；其中理财投资单日最高发生额为2亿元），已收回5,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为30,000万元（2笔）。
具体情况如下： 单位：万元
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|序号|产品名称|委托理财产品品种|产品类型|理财本金金额|资金来源|预期年化收益率(%)|预计收益|存续期|起始日期|终止日期|产品状态|实际收益|期末尚未到期理财本金|
|1|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|5,000|自有|4.1|7.86|14天|2018-7-4|2018-7-18|已 收回|7.86||
|2|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|10,000|自有|3.3|9.95|11天|2019-1-3|2019-1-14|存续||10,000|
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|15,000|自有|4.10|55.60|33天|2019-1-9|2019-2-11|存续||15,000|

上海浦东发展
银行利多多 保本
2019
对公结构性结构性浮动 2019
4 5,000自有 3.9 18.9636天 -1-1 存续 5,000存款固定持存款 收益 -2-15
0
有期 JG901 型
期
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|合计|35,000|92.37|7.86|30,000.00|

五、备查附件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、本次办理理财产品的合同及其业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年一月十一日