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证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-076
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于监事会延期换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2014年 9月 16日届满。但鉴于公司第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，故公司第五届监事会将延期换届,公司将尽快完成监事会换届的相关工作。在完成换届之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐第五届监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5个工作日内（即2014年9月19日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责.
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2014年9月19日16：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
公司地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号
邮编：519060
联系部门：证券部
联系人：周德荣朱善敏
电话：0756-8676888
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年九月十一日
附件：
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会候选人推荐表
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|推荐人信息||||
|推荐人||联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别||监事||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||||
|推荐人（签字/盖章）：日期：||||
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-123欧浦智网股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（粤证调查通字 190046号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-028）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 7月 5日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-227康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到中国证监会《听证通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年1月 22日收到中国证券监督管理委员会（下称：证监会）送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。2019年 7月 5日，公司收到中国证监会下发的《事先告知书》。具体情况请参见公司于2019年7月5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-143）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回执》，并要求进行陈述申辩、举行听证。公司股票自2019年7月8日起停牌。
公司于以下时间披露了听证会通知进展公告,内容如下：
2019年7月 12日披露了《关于收到中国证监会<听证通知书>暨停牌进展的公告》，(详见公告编号：2019-145)。
2019年7月 23日披露了《关于收到中国证监会<听证通知书>的公告》，（详见公告编号：2019-152）
2019年 8月 13日披露了《关于收到中国证监会<关于同意延期举行听证会的通知>的公告》，（详见公告编号：2019-162）
2019年 11月 4日公司收到证监会下发的《听证通知书》，告知公司于2019年11月 19日上午9:30在证监会召开听证会。
公司目前正积极开展相关调查及听证准备工作，公司股票将继续停牌，停牌
期间，公司将按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 11月4日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－056安徽桑乐金股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”、“桑乐金”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 07月 27日以电话、电子邮件、书面通知等式向各位董事发出。本次会议于 2015年 08月 01日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽桑乐金股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）。
董事长金道明先生、董事马绍琴女士、汪燕女士、赵世文先生、刘峰先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上 5人在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－056二、审议通过《关于将实际控制人之一金道明先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
金道明先生为公司董事长、总经理，把握公司发展方向，制定公司的战略规划、投资计划和经营方针。因此，金道明先生作为公司主要的经营管理者，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
金道明先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象并获授 258万股限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会表决，届时金道明先生本人及其夫人马绍琴女士、儿子金浩先生将回避相关表决。
金道明先生、马绍琴女士在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于将实际控制人之一马绍琴女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
马绍琴女士为公司董事、副总经理，负责公司的采购以及芜湖分公司的日常管理，全面主持公司的木材采购和芜湖分公司工作，确保芜湖工厂安全、质量和生产的正常运行。因此，马绍琴女士作为公司主要的经营管理者，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
马绍琴女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象并获授 230万股限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会表决，届时马绍琴女士本人及其丈夫金道明先生、儿子金浩先生将回避相关表决。
金道明先生、马绍琴女士在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于将实际控制人金道明先生、马绍琴女士之子金浩先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
金浩先生为公司技术研发中心总监兼德国 Saunalux公司总经理，负责公司
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－056的产品研发工作，并主持德国 Saunalux公司的日常管理工作，掌握公司核心技术并把握德国 Saunalux公司的发展方向、战略规划和经营方针等。因此，金浩先生作为公司主要的技术核心人员和经营管理者，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
金浩先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象并获授 230万股限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会表决，届时金浩先生本人及其父亲金道明先生、母亲马绍琴女士将回避相关表决。
金道明先生、马绍琴女士在审议本议案时已回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
董事长金道明先生、董事马绍琴女士、汪燕女士、赵世文先生、刘峰先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上 5人在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施安徽桑乐金股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－056进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事长金道明先生、董事马绍琴女士、汪燕女士、赵世文先生、刘峰先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，以上 5人在审议本议案时已回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会依据《公司法》、《安徽桑乐金股份有限公司章程》及其他有关规定，公司定于 2015年 08月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－056表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司
董事会
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016－004
山东沃华医药科技股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为 181,341,477股；
2.本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2006］166号文核准，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 1,800万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 360万股，网上定价发行 1,440万股，发行价格为 10.85元/股。经深圳证券交易所《关于山东沃华医药科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
［2007］7号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票已于 2007年 1月 24日起上市交易。上市后公司总股本为 6,999万股。
了《关于公司 2008年度非公开发行股票方案的议案》。根据该议案,本次发行的股份数量为 1,200万股,发行后公司总股本增加至 81,990,000股。
2009年 6月 27日，公司召开 2008年度股东大会审议通过了《公司 2008年度利润分配预案》，拟以截至 2008年末公司总股本 8,199万股为基数，每 10股转增 10股，共计转增 8,199万股，转增后公司总股本增加至 16,398万股。
2015年 3月 2日，公司召开 2014年度股东大会审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，拟以截至 2014年末公司总股本 163,980,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 2.10元（含税），共分配利润 34,435,800元，尚余未分配利润 76,069,261.59元留待以后年度分配。拟实施资本公积金转增股本的预案，拟以公司 2014年末总股本 163,980,000股为基数，每 10股转增 12股，共计转增 196,776,000股，转增金额没有超过 2014年末“资本公积-股本溢价”余额，转增后公司总股本增加至 360,756,000股。
截至目前，公司总股本为360,756,000股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|序号|限售股份持有人名|承诺内容|承诺履行情况|
|1|北京中证万融投资集团有限公司|2007年1月8日承诺自沃华医药股票上市之|严格履行|

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|日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的沃华医药的股份，也不由沃华医药回购该部分股份。2008年7月23日承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至 2012年1月23日，在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。|

上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中做出的承诺一致，上述股东于2008年7月23日承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在
2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。
本次申请解除股份限售的上述股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
2、本次限售股份可上市流通日为2016年2月24日。
3、本次申请解除限售的股东为1名，为法人股东。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股份占公司股本总额 的比例（%）|
|1|北京中证万融投资集团有限公司|181,341,477|181,341,477|50.27|

四、备查文件
1、《限售股份上市流通申请表》；
2、《股本结构和限售股份明细表》。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司二○一六年二月十九日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-076号成都天翔环境股份有限公司
关于股东承诺不减持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日收到公司股东
王军先生、杨武先生、黄中文先生、王青宗先生、沈振华先生、娄雨雷先生、
王培勇先生、郭露西先生、乔少峰先生、余庆先生、叶鹏先生、陈永先生、郎
琳先生发来的《关于不减持所持成都天翔环境股份有限公司股票的承诺函》。
一、股东基本情况
根据《关于限制性股票第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告》（公告
编号：2017-075号），公司首期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已
成就，公司对首期限制性股票13名激励对象办理了第一期解锁期解锁相关事宜。
第一期可解锁限制性股票数量为421.0622万股。其中，王军先生第一期可
解锁限制性股票数量为391,686股；杨武先生第一期可解锁限制性股票数量为
391,686股；黄中文先生第一期可解锁限制性股票数量为293,764股；王青宗先
生第一期可解锁限制性股票数量为293,764股；沈振华先生第一期可解锁限制性股票数量为195,843股；娄雨雷先生第一期可解锁限制性股票数量为391,686股；
王培勇先生第一期可解锁限制性股票数量为391,686股；郭露西先生第一期可解锁限制性股票数量为244,804股；乔少峰先生第一期可解锁限制性股票数量为
293,764股；余庆先生第一期可解锁限制性股票数量为391,686股；叶鹏先生第
一期可解锁限制性股票数量为391,686股；陈永先生第一期可解锁限制性股票数量为244,803股；郎琳先生第一期可解锁限制性股票数量为293,764股。
二、股东承诺
基于对本公司未来发展的信心及价值判断，以上13位股东特承诺，自上述
限制性股票上市流通之日起12个月内，不减持所持上述限制性股票。若在此期
间发生减持的情形，由此所得收益归公司所有。
公司将督促13位股东严格履行上述承诺，并按规定履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-004北京三夫户外用品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月11日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年1月10日至2019年1月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月11日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2019年1月10日下午15：00至2019年1月11日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张恒先生
二、会议出席情况
运动·快乐·梦想出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计 4人，代表有表决权的股份数43,025,109股，占公司股份总数112,133,870股的38.3694%。其中：1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3人，代表股份43,023,409股，占公司股份总数的38.3679%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1人，代表股份1,700股，占公司股份总数的0.0015%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，代表股份1,700股，占公司股份总数的0.0015%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》
总表决结果：同意43,023,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
运动·快乐·梦想总表决结果：同意43,023,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决结果：同意43,023,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意43,023,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意43,023,409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
运动·快乐·梦想的99.9960%；反对1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、李梦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司《2019年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-045
天马轴承集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若公司2018年度财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鉴于天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已 2018年 5月 3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果 2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
若公司 2018年度财务报告审计意见为无法表示意见或否定意见，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
旺能环境股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司第六届监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
（一）2017年3月13日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：1.《2016年度监事会工作报告》
2.《2016年度财务决算报告》
3.《2016年度利润分配预案》
4.《2016年年度报告及其摘要》
5.《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
6.《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
7.《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》
8.《关于预计2017年度对控股子公司贷款担保额度的议案》
9.《2016年度内部控制自我评价报告》
10.《关于企业会计政策变更的议案》
（二）2017年4月21日召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。
（三）2017年8月23日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：1.《浙江美欣达印染集团股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》
2.《关于企业会计政策变更的议案》
（四）2017年 10月 25日召开第六届监事会第二十次会议，会议审议并通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2017年三季度报告及其摘要》。
（五）2017年12月8日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案：
1.《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（六）2017年 12月 25日召开第七届监事会第一次会议，会议审议并通过了以下议案：
1.《关于选举第七届监事会主席的议案》
2.《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3.《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司2017年的生产经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
（二）检查公司财务的情况
本年度会计报表由天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）关联交易情况
经监事会核查认为：公司2017年度关联交易遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。
（四）对外担保、关联方占用资金情况
截至2017年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
截至2017年12月31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，
不存在与此《通知》中规定相违背的情形。
（五）公司内部控制的评价情况
监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制系统，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了较好的控制。
公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对保证公司持续规范运作具有指导性意义，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
（六）募集资金使用管理情况
2017年10月12日公司完成重大资产重组事项，此次非公开发行股份136,998,262股，募集资金净额144,529.93万元，于2017年11月20日全部到位，其中6.375亿元用于以现金方式向美欣达集团支付的交易对价，其余用于项目建设。
报告期内，董事会开立了募集资金专用账户，并签订了募集资金三方监管协议，监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，翻阅了募集资金账户对账单及募投项目相关责任人的汇报，认为2017年公司募集资金存放与使用情况，符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（七）内幕信息知情人管理情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
2017年 12月 25日，公司监事会换届，新一届监事会成员为：杨瑛（监事会主席）、郝志宏、蔡建娣（职工监事），2018年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
旺能环境股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-105
顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺达丰润”）的通知，顺达丰润将其质押的本公司股票部分进行了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|顺达丰润|否|26,851,982|2017-03-21|2019-09-20|平安信托有限责任公司|8.72%|

二、股东股份累计质押的情况
截至2019年9月20日，顺达丰润共持有公司股份308,074,365股，占公司总股本的6.98%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计质押280,733,201股，占其持有本公司股份总数的91.13%，占公司总股本的6.36%。
三、备查文件
1、证券部分解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月二十四日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2015-094
武汉力源信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月16日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152990号），中国证监会依法对公司提交的的《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年10月17日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-055冠福控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度(%)|
|营业总收入|14,232,680,703.20||9,735,868,785.68||46.19||
|营业利润|-1,976,564,165.23||309,546,396.07||-738.54||
|利润总额|-2,476,768,986.63||319,449,253.44||-875.32||
|归属于上市公司股东的净利润|-2,502,458,897.40||282,554,111.86||-985.66||
|基本每股收益（元）|-0.9501||0.108||-979.72||
|加权平均净资产收益率|-61.67%||5.55%||-67.22||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度(％)|
|总资产|8,333,804,736.83||8,210,869,555.34||1.50||
|归属于上市公司股东的|2,674,715,950.11||5,308,945,686.38||-49.62||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,633,836,290.00||2,633,836,290.00||0.00||
|归属于上市公司股东的|1.02||2.02||-49.50||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期营业收入比去年同期增长46.19%，主要系报告期子公司能特科技有限公司和上海塑米信息科技有限公司的营业收入增加所致。
2、报告期营业利润比去年同期减少738.54%，主要原因是公司计提坏账损失、预计负债254,948.60万元，具体如下：
（1）公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计 236,565.62万元，其中以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票累计票面金额为130,174.62万元；以公司名义的对外担保，余额为38,080万元；以公司或控股子公司上海五天名义对外借款，结余总额为53,371万元；为合作企业的保理业务提供融资便利，提供“债权确认”、“应收账款转让确认”共计14,940万元。
截止2018年12月31日，未归还的利息等费用4,246.32万元，本息合计240,811.94万元。
（2）经公司董事会、股东会审议通过，公司为公司控股股东关联企业融资提供担保余额 47,115.15万元，其中：为福建同孚实业有限公司发行不超过 6亿元私募债提供担保，实际担保余额（本金）41,815.15万元；为福建冠福实业有限公司提供担保额度 5,300万元，实际担保余额 5,300万元。截止 2018年 12月 31日，未归还的利息等费用2,433万元，本息合计49,548.15万元。
（3）债权人可处置债务人提供抵押的房地产评估价值为33,383.21万元，冻结股权投资价值 2,028.28万元，合计 35,411.49万元，预计该项金额可减少公司控股股东违规行为造成公司计提的坏账损失和预计负债。
3、报告期利润总额比去年同期减少875.32%，其中营业外支出比去年同期增加3304.55%，主要原因是公司计提了商誉减值准备3亿元，具体如下：
公司控股股东的违规行为，致使公司的融资环境恶化，对外融资规模大幅度减少；加上或有负债事项预计需由公司偿还；控股子公司未来预计经营性净现金流量可能会减少。且公司第六届董事会第十三次会议《关于全资子公司能特科技有限公司与 DSM签定框架协议的议案》，能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）和帝斯曼营养品中国公司（以下简称“DSM”）将在荆州组建合资公司（以下简称“新公司”）。本交易实施后，新公司将拥有能特科技（石首）有限公司（以下简称“石首能特”）33%股权；DSM持有新公司75%股权，能特科技持有新公司
25%股权，同时持有石首能特67%股权。
上述新公司由能特科技设立，拥有荆州维生素 E相关资产并持有石首能特33%股权。DSM拟以10.66亿元收购新公司75%的股权
子公司能特科技（资产组）引进战略投资者与 DSM合作后，预计该公司的营业收入、利润、资产规模、经营性现金流量等财务指标将有所变化。
综上，基于审慎考虑，鉴于控股股东违规事项造成控股子公司经营环境变化和现金流减少等因素，在报告期内预计对相关控股子公司的商誉计提3亿元的减值准备，但最终是否存在商誉减值需经评估师评估后再确定。
4、报告期归属于上市公司股东的净利润减少985.66%，主要是公司了计提坏账损失、预计负债和商誉减值准备等非经常性损益形成的。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月28日发布《关于2018年度业绩预告修正公告》，对 2018年度预计的经营业绩修正为：预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损230,000万元～280,000万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-027多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2015年3月1日下午2:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2015年2月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人，会议由监事会主席赵双成先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2014年度利润分配预案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2014年年度报告》（全文及摘要）。
经审核，监事会认为：董事会编制的2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2015年度公司申请银行综合授信的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于注销公司股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次董事会就股票期权激励计划第四个行权期对应股票期权注销事宜，合法、合规，同意股权激励计划第四个行权期对应股票期权进行注销。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2015年3月3日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014— 047
海伦钢琴股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开 2014年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举吴凌迪先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
吴凌迪先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满特此公告。
海伦钢琴股份有限公司监事会 2014年 9月 10日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
吴凌迪：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年起就职于本公司，为市场部职工。现任本公司监事会职工代表监事。
截至公告日，未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002225 证券简称：濮耐股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|是||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|是||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|是||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|是||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理|是|
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填|是|
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关|是|
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事|是|
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对|不适用|
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金|不适用|
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金|不适用|
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接||
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是|不适用|
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|不适用|||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审|不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会|是|||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：|不适用|||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|是|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制||||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签|是|||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
||是|独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李楠|5|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||苏天森|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||王广鹏|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||叶国田|5|

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-001
创业软件股份有限公司
关于持股5%以上股东股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东杭州阜康投资有限公司的通知，其将持有的本公司部分股票与国元证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份质押本次基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||||一大股东||质押股数|||||||||||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||||||||||||占其所持|||
||||及一致行||（股）||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|杭州阜康投资有限公司||是||5,500,000||2017年1月10日||办理解除质押登记手续之日||国元证券股份有限公司||21.57%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杭州阜康投资有限公司直接持有本公司股份25,500,000股，占公司总股本的12.09%。本次质押股份数为5,500,000股，占其持有公司股份总数21.57%，占公司总股本2.61%；
截至本公告披露日，杭州阜康投资有限公司累计质押股份的数量为5,500,000股，占其持有公司股份总数21.57%，占公司总股本2.61%。
3、股东杭州阜康投资有限公司质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2017年1月15日