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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-045华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月11日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2018年第四次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事 9名，参加会议的董事 9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定并结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》相关
条款进行了修订和完善。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订和完善。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的议案》
为满足公司业务发展需求，实施轻资产化战略，公司决定拟转让本公司全资子公司益阳华天置业有限公司100%的股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于拟转让益阳华天置业有限公司股权的提示性公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 6月 27日（星期三）下午 14:30在公司芙蓉厅召开 2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-075江苏广信感光新材料股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号2018-074），现将相关内容补充公告如下：
补充内容：
龙昕科技按上述支付款项，或由法院从冻结第三方的账户中足额扣划到位（扣划的款项将直接扣划至法院账户），宏泰公司返还龙昕科技5,259,929元（由法院的账户中直接支付给龙昕科技）。
补充后“二、诉讼的进展情况”内容为：
以上两案近日在宜兴市人民法院开庭审理，经法院主持调解，双方自愿达成协议。法院出具《江苏省宜兴市人民法院民事调解书》（（2018）苏0282民初9066号），主要内容为：
1、龙昕科技（不含龙昕公司大岭山分公司的欠款）结欠宏泰公司货款 17,420,050元，应计算利息 5,259,929元，合计 22,679,979元，龙昕科技于 2018年12月19日前支付，如不能支付，该款由法院从冻结第三方的账户中直接予以扣划；
2、龙昕科技按上述支付款项，或由法院从冻结第三方的账户中足额扣划到位后（扣划的款项将直接扣划至法院账户），宏泰公司返还龙昕科技 5,259,929元（由法院的账户中直接支付给龙昕科技）；
3、上述款项到位后，双方之间就以上案件再无其他任何纠葛；
除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-030深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司获得药品再注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收到北京市食品药品监督管理局下发的药品再注册批件，经审查，民海生物申报的b型流感嗜血杆菌结合疫苗符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
一、主要信息如下：
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|-|-|-|-|-|
|剂型|规格|药品分类|药品批准文号|药品批准文号有效期|
|注 射剂|每瓶为0.5ml，每1次人用剂量为0.5ml，含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10µg|预防用生物制品|国药准字S20120005|2022-03-08|

二、产品简介
b型流感嗜血杆菌结合疫苗用于预防b型流感嗜血杆菌引起儿童感染性疾病的疫苗，适用于3月龄婴幼儿至5周岁儿童。
三、对公司的影响
该药品再注册批件的取得，对上述产品生产经营资质的稳定延续具有积极的意义，确保了公司上述产品的正常生产。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-005号重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年2月17日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年2月14日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于设立募集资金账户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》
本次公开发行募集资金分别投入多功能GMP中试车间（109）建设项目、新药服务外包基地研发中心建设项目和多功能医药中间体生产车间（110）建设项目等。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
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|-|-|-|
|募集资金专户一|开户银行|中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行|
||账号|3100094029200131705|
||资金用途|多功能GMP中试车间（109）建设项目|

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|募集资金专户二|开户银行|中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行|
||账号|3100094029200131678|
||资金用途|新药服务外包基地研发中心建设项目|
|募集资金专户三|开户银行|中国光大银行股份有限公司重庆分行星光支行|
||账号|78490188000123617|
||资金用途|多功能医药中间体生产车间（110）建设项目|

同时，审议通过授权董事长居年丰先生与保荐机构西南证券股份有限公司、上述募集资金开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。
表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司公司章程>的议案》根据公司2010年年度股东大会对董事会的授权（且经2012年第四次临时股东大会及2013年第二次临时股东大会延长对董事会的授权期限），由董事会按照法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《重庆博腾制药科技股份有限公司公司章程》进行完善修订，并根据本次公开发行股票的结果向公司登记机关申请变更登记。现修订《重庆博腾制药科技股份有限公司公司章程》，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，在深圳证券交易所上市。|第三条公司于2014年1月2日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2014〕5号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2,725万股，其中发行新股1,225万股，转让老股1,500万股，于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【】万元。|第六条公司注册资本为人民币10,900万元。|

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|-|-|-|
|3|第十九条公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|第十九条公司的股份总数为10,900万股，均为人民币普通股。|

表决情况：全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2014年2月17日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限
公司暨关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对关于使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第五十三次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
公司使用自有资金增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易有利于增强公司大数据业务板块的核心竞争力，符合公司战略及未来规划。我们一致同意将《关于增资北京都在哪网讯科技有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2018年1月11日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-079宋城演艺发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、停牌事由和工作安排
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2014年12月18日申请公司股票自2014年12月18日下午开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-078）。
经核实，该事项构成重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宋城演艺，证券代码：300144.SZ）自2014年12月25日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2015年1月23日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息；若公司逾期未能披露重大资产重组信息，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年1月23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组相关事项，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
宋城演艺发展股份有限公司二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-011内蒙古远兴能源股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）通知，博源集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|内蒙古博源控股集团有限公司|公司第一大股东|9,528,017|2016年2月3日|民生加银资产管理有限公司|1.58%|质押担保|
|内蒙古博源控股集团有限公司|公司第一大股东|8,647,990|2016年2月3日|民生加银资产管理有限公司|1.43%|质押担保|
|内蒙古博源控股集团有限公司|公司第一大股东|5,637,527|2016年2月3日|民生加银资产管理有限公司|0.94%|质押担保|
|内蒙古博源控股集团有限公司|公司第一大股东|3,134,156|2016年2月3日|民生加银资产管理有限公司|0.52%|质押担保|
|合 计|--|26,947,690|--|--|4.47%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，博源集团直接持有公司股份602,666,710股，占公司总股本的37.23%，通过其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司（以下简称“中稷弘立”）间接持有公司股份 17,944,997股，占公司总股本的1.11%，博源集团和中稷弘立总计持有公司股份620,611,707股，占公司总股本的38.34%；
博源集团和中稷弘立累计冻结持有的公司股份608,350,157股，占公司总股本的37.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
监事会关于《公司 2017年度内部控制
评价报告》的专项意见
我们本着客观公正、实事求是的态度，对截至 2017年 12月 31日公司内部控制状况和《公司 2017年度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表意见如下：
公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制定以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能
力，起到了防范经营风险的作用。
深圳市机场股份有限公司监事会
2018年3月28日
公司监事：吴悦娟、张子胜、田立新
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-053力合股份有限公司
关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）的股东清控创业投资有限公司（以下简称“清控创业”）根据自身发展需要，拟在北京产权交易中心以挂牌方式将其持有的清华科技园9.64%股权公开转让，交易价格不低于对应的资产评估值6,661万元。
2.2016年8月8日，本公司召开的第八届董事会第三十一次会议对《关于放弃珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权优先购买权的议案》进行了审议，关联董事贺臻回避表决，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。公司独立董事对本次放弃权利事项出具了独立董事意见。
3.根据公司经营需要，公司拟决定放弃清控创业挂牌转让持有清华科技园9.64%股权的优先购买权。
4.本次公司放弃优先购买权，不需提交股东大会审议。
二、清华科技园基本情况
1.清华科技园简介
清华科技园成立于2001年7月，注册资本1.66亿元，注册地址为珠海清华科技园创业大楼B座10楼，主营珠海清华科技园建设运营及创业投资。该公司2015年获得国家级科技孵化器资质，现正筹建清华科技园二期建设工程。
清华科技园最近三年主要财务指标如下表：
单位：万元
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|项目|2013年|2014年|2015年|2016年1－5月|
|营业收入|2,012.52|2,065.12|2,184.56|1,100.38|
|净利润|4,425.04|4,960.68|3,608.88|524.69|
|项目|2013.12.31|2014.12.31|2015.12.31|2016.5.31|
|总资产|39,433.47|40,263.75|41,771.32|40,679.22|
|净资产|34,676.06|35,371.57|35,789.57|35,347.62|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,874.32|2,835.46|-476.52|67.98|

2.清华科技园股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|力合股份有限公司|8,134|49.00%|
|深圳力合创新发展有限公司|6,866|41.36%|
|清控创业投资有限公司|1,600|9.64%|
|合计|16,600|100.00%|

三、交易定价及方式
北京华信众合资产评估有限公司对清华科技园净资产以2016年5月31日为评估基准日进行了评估，评估值为 6.91亿元。据此，该股权交易价格不低于对应的资产评估值6,661万元。按照国有资产转让有关规定，清控创投拟将该9.64%股权在北京产权交易中心挂牌交易。
四、该事项对本公司的影响
本次放弃清控创业投资有限公司挂牌转让持有清华科技园9.64%股权的优先购买权，公司持有清华科技园的股权比例不变，对公司当期财务以及经营成果无重大影响。
五、独立董事事的独立意见
本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌发表如下独立意见：
我们认为：本次放弃清控创业投资有限公司挂牌转让持有珠海清华科技园创业投资有限公司9.64%股权的优先购买权，不存在损害公司或公司股东利益的情况，公司
董事会已就此事项进行审议，关联董事贺臻回避表决，审议程序符合《主板信息披露
业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《公司章程》等相关规定，同意本次议案。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事关于关于相关事项的独立意见；
3.珠海清华科技园创业投资有限公司资产评估报告。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-053中原特钢股份有限公司
关于设立投资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。
一、对外投资概况
1、根据公司战略发展的需要，公司拟以自有资金 5亿元人民币设立投资子公司。
2、上述投资事项已于 2019年 8月 21日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，同时也不导致同业竞争。
二、投资子公司的基本情况
1、公司名称：待定（以登记机关核定的最终名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5亿元人民币
4、出资比例：公司以100%自有资金出资
5、经营范围：投资与资产管理；资本投资服务；创业投资基金（以登记机关核定的最终经营范围为准）
三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的和影响
投资子公司将立足于公司发展战略，紧密围绕控股股东中粮集团有限公司的产业链，积极参与国内外消费、物流、供应链、金融等行业优质企业的投资，实现金融与产业资源的有效对接、相互驱动和融合发展，通过提升公司的盈利能力，
努力回报公司股东。
2、对外投资的风险
投资子公司设立运营后，因宏观经济政策、所投行业环境以及投资管理等不确定性的影响，存在无法获得预期投资收益的风险。针对上述可能存在的风险，在投资子公司的经营管理中，公司将推动其建立完善的管理体系和科学的决策机制，加强规范运作，严格防范风险，保障投资安全。
四、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-065号南兴装备股份有限公司
关于实际控制人股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人林旺南先生的通知，其持有公司的部分股份已办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林旺南|非第一大股东，是一致行动人|4,186,900|2017年12月28日|2018年6月28日|2019年6月28日|东莞证券股份有限公司|100%|个人融资|
|合 计|——|4,186,900|——|——|——|——|100%|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林旺南先生直接持有本公司股份 4,186,900股，占本公司总股本的3.19%，累计质押其直接持有的本公司股份 4,186,900股，占其直接持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的3.19%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-082
广东雪莱特光电科技股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对2016年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会［2015］76号《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向陈建顺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者非公开发行不超过 13,000,000股，发行价格 9.73元/股，募集资金总额为 126,490,000.00元，扣除各项发行费用人民币 14,143,395.39元，实际募集资金净额为人民币112,346,604.61元。
2015年2月12日，公司本次募集资金净额存入中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2015]000073号《广东雪莱特光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》审验确认。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司佛山南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
公司为管理此次募集资金，在中国工商银行佛山南海支行开立的募集资金专户（以下简称“专户”），账号为2013020029200239342，截止 2016年 6月 30日，专户余额为295.66元（该余额系募集资金在专户中产生的银行利息）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2016年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2016年上半年公司募集资金项目未出现异常情况。
（三）尚未使用的募集资金用途和去向
除募集资金在专户中产生的银行利息外，公司不存在尚未使用的募集资金。
该银行利息资金仍在募集资金专户管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。
附件1：《2016年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年8月26日
附表：募集资金使用情况表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||11,234.66|||本年度投|11,234.66||||
|募集资金总额||||||入募集资|||||
|||||||金总额|||||
|报告期内变更用途的募集|||-||||11,234.66||||
|资金总额|||||||||||
|||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||||||
|||||||入募集资|||||
|总额|||||||||||
|||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金|||-||||11,234.66||||
|总额比例|||||||||||
||是 否|募 集|调 整|本 年|截 至|截至期末|项 目|本年度|是 否|项 目 可|
||已 变|资 金|后 投|度 投|期 末|投资进度|达 到|实现的|达 到|行 性 是|
|承诺投资项|更 项|承 诺|资 总|入 金|累 计|（%）(3)|预 定|效益|预 计|否 发 生|
|目和超募资|目（含|投 资|额（1）|额|投 入|＝|可 使||效益|重 大 变|
|金投向|部 分|总额|||金 额|(2)/(1)|用 状|||化|
||变更）||||(2)||态 日||||
||||||||期||||
|承诺投资项|||||||||||
|目|||||||||||
|收购富顺光|否|11,234.66|11,234.66|0|11,234.66|100.00%|2015.3.20|不适用|不适用|否|
|电科技有限|||||||||||
|公司 100%股|||||||||||
|权并向其增|||||||||||
|资|||||||||||
|承诺投资项|-|11,234.66|11,234.66|0|11,234.66|100.00%|-|-|-|-|
|目小计|||||||||||
|未达到计划|不适用||||||||||
|进度或预计|||||||||||
|收益的情况|||||||||||
|和原因（分具|||||||||||
|体项目）|||||||||||
|项目可行性|项目可行性未发生重大变化的情况||||||||||
|发生重大变|||||||||||
|化的情况说|||||||||||
|明|||||||||||
|超募资金的|此次资金募集不存在超募资金情况||||||||||
|金额、用途及|||||||||||
|使用进展情|||||||||||
|况|||||||||||
|募集资金投|募集资金投资项目实施地点未发生变更||||||||||

|||
|-|-|
|资项目实施||
|地点变更情||
|况||
|募集资金投|募集资金投资项目实施方式未发生调整|
|资项目实施||
|方式调整情||
|况||
|募集资金投|此次募集资金不存在先期投入及置换情况|
|资项目先期||
|投入及置换||
|情况||
|用闲置募集|本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|资金暂时补||
|充流动资金||
|情况||
|项目实施出|该余额系募集资金在专户中产生的银行利息|
|现募集资金||
|结余的金额||
|及原因||
|尚未使用的|不存在尚未使用的募集资金|
|募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使|公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况|
|用及披露中||
|存在的问题||
|或其他情况||
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018—019
安徽丰原药业股份有限公司
关于所属分公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议审议情况
经2018年8月27日召开的公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定注销本公司所属分公司“安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司”（以下简称“合肥分公司”）。
二、合肥分公司基本情况
名称：安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司
类型：股份有限公司分公司
营业场所：安徽省合肥市包河工业区大连路16号
负责人：张军
成立日期：2001年6月20日
经营范围：药物研究及新产品开发
三、注销原因及对公司的影响
为加强公司目标考核管理，优化公司内部组织机构，提高公司管理运营效率，公司决定注销安徽丰原药业股份有限公司合肥分公司。合肥分公司注销后不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。
四、备查文件
公司第七届十九次董事会决议。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-046苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2016年 9月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2015-099
招商局地产控股股份有限公司
新加坡 B股股票退市提示性公告(第二次)
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第七届董事会第十七次会议决议，本公司拟终止B股股票在新加坡证券交易所（以下简称“新交所”）第二上市交易，并从新交所退市。
2015年10月9日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司B股股票在新加坡第二上市交易并退市的议案》。
根据退市方案，公司B股股票将于2015年12月3日之后从新交所退市，持有新加坡B股股票的股东可以选择以下两种退出方式的一种：
一、将新加坡B股股票转托管至深圳证券交易所
选择该方式的股东需具备或开立相关账户，并于 12月 3日之前将相关股票转托管至深交所。
二、获取现金对价
选择该方式的股东无需办理转托管，只需持股至 12月 3日之后，即可获得收购方提供的现金对价港币26.54元/股。
退市方案具体内容、转托管办理方式详见本公司于2015年9月18日发布的《关于拟终止公司B股股票新加坡第二上市交易并退市的提示性公告》。
咨询方式：
公司董秘处（中国大陆）：（86）755-26810650罗小姐
公司法律顾问（新加坡）： (65) 65353600林德才律师
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月十日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司聘任2018年度审计机构事项发表如下事前认可意见：经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：左德起崔皓丹
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-103
浙江康盛股份有限公司
关于关联方拟向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
1、基本情况
为加快推进浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项，降低财务成本，关联方中植新能源汽车有限公司（以下简称“中植汽车”）拟向公司提供财务资助。本次中植汽车向公司提供信用借款最高额不超过人民币 2亿元（含），借款期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，借款利率以银行同期基准利率为准。资金使用的方式、金额、期限等由公司根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。
2、关联关系情况
因公司董事长陈汉康先生为中植汽车的实际控制人，根据《上市规则》和《公司章程》等的规定，中植汽车与公司存在关联关系，是公司的关联法人。
3、审批情况
2018年8月22日，公司第四届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于关联方拟向公司提供财务资助的议案》，公司关联董事陈汉康、周景春、占利华、林曦回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况介绍
公司名称：中植新能源汽车有限公司
法定代表人：陈汉康
注册资本：人民币300,000万元
注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路137号
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2014年11月14日
经营范围：设计、研发及销售汽车；制造、销售汽车零部件及配件,货物进出口、技术进出口,投资管理、咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
三、关联方提供财务资助的主要内容
关联方中植汽车为公司提供财务资助，本次提供借款最高额不超过人民币 2亿元（含）。借款期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在限定额度内，该资金额度可以滚动使用，借款利率以银行同期基准利率为准。资金使用的方式、金额、期限等由公司根据资金使用需要与中植汽车签署具体借款协议。本次关联方向公司提供财务资助无需公司提供抵押或担保。
四、接受关联方财务资助对上市公司的影响
本次关联方对公司提供财务资助，利率以中国人民银行的同期贷款基准利率为准，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，加快推进重大资产重组事项及保障公司的正常生产经营和持续发展。
五、独立董事意见
本次关联方对公司提供财务资助，利率水平为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司不需要提供任何抵押或担保，有利于补充公司流动资金，加快推进公司重大资产重组事项，同意关联方向公司提供财务资助事项。董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-036天舟文化股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天舟文化股份有限公司向李桂华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》》（证监许可[2014]416号）的文件核准，公司向4名认购对象发行了人民币普通股（A股）18,395,879股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.59元，此次重组募集配套资金总额为人民币249,999,995.61元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年5月16日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2014]9367号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下简称“甲方”）在中国建设银行股份有限公司长沙火炬路支行（以下简称：“乙方”1）开设募集资金专项账户，与中国建设银行股份有限公司长沙火炬路支行、江海证券有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，并经公司2014年5月21日第二届董事会第二十八次会议审议通过。协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称为“专户”），1由于中国建设银行股份有限公司长沙火炬路支行不具备法人资格，故《募集资金三方监管协议》实际由中国
建设银行股份有限公司长沙火炬路支行的上级行中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签署。
账号为：43001587061052501987，截止 2014年 5月 16日，专户余额为 229,999,995.61元。该专户仅用于甲方支付收购北京神奇时代网络有限公司100%股权的部分现金对价，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的财务顾问机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人：郑华峰、周正喜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、在甲方按照相关协议要求将募集资金一次性支付收购北京神奇时代网络有限公司100%股权的部分现金对价时，乙方应在当月向甲方出具对账单，并抄送丙方，且保证对账单内容真实、准确、完整。
六、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。
更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
七、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额
支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
九、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报送一份，其余留甲方备用。
十、联系方式（详见协议）
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—65厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一八年度第三次会议通知于 2018年 8月 10日以电子邮件方式发出，并于 2018年 8月 20日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《公司二〇一八年半年度报告及摘要》。
投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年半年度报告》全文刊载于 2018年 8月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇一八年半年度报告摘要》全文刊载于 2018年 8月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司二〇一八年半年度计提资产减值准备的议案》。
投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于 2018年 8月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，
刊载于2018年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一八年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过《募集资金二〇一八年半年度存放与使用情况的专项报告》。
投票情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2018年 8月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《募集资金二〇一八年半年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2018年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第2项议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一八年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司监事会意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十二日
深圳市新国都技术股份有限公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的专项意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对《深圳市新国都技术股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过的《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告
（二次修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向不超过五名特定对象非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，定价方式客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次调整后的发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)的专项意见》签署页）
独立董事签字：
蔡艳红 陈京琳 何佳
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-141
万达信息股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-27
创新医疗管理股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为减少人民币汇率波动对公司的影响及为了锁定成本，2017年公司拟与银行开展远期结售汇业务，相关情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司珍珠产品一直以来以外销为主，最终消费地区主要集中在欧美、日本等发达国家和地区。公司与香港地区多家珍珠贸易商建立了较为稳定的供销关系，公司具有较为稳定的客户资源，且公司在香港注册了全资子公司山下湖珍珠控股有限公司，主营珍珠产品的销售，公司产品在结算时会采用外币结算，且 2017年公司医疗板块业务将放眼于全球市场，因此当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，可以锁定汇兑成本，降低经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、远期外汇交易品种
公司计划继续开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产销售所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币与外汇掉期交易是指与银行签订除利率互换以外的人民币对外币掉
期合同，约定在期初以指定汇率进行一次交割，同时约定在期末按照另一指定汇率价格进行一次方向相反的交易。公司可以对掉期合约全额或部分金额进行履约期限调整（提前履约或展期）。
三、预计开展的远期外汇交易的业务规模及投入资金
1、预计业务期间和交易金额
公司2017年度拟将开展远期外汇交易，预计在公司股东大会审批通过之日起，12个月内开展远期外汇交易累计金额不超过美元币种3,000万美元。授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述金额范围内负责签署公司远期
外汇交易业务相关的协议及文件。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
尽管远期外汇交易在汇率发生大幅波动时，通过有效操作可以降低汇率波动对公司的影响，但此项业务仍存在一定的风险：
1、公司层面的风险
由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的是远期外汇交易业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险可控。
2、内部控制风险
远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
4、流动性风险
远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期（预算）进行操作，对公司流动性没有影响。
5、履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度要求及董事会批准的远期外汇交易额度，做好远期外汇交易业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
六、会计政策及核算原则
公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
特此公告
创新医疗管理股份有限公司董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－071中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司
中工国际（香港）有限公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足项目执行要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟在不超过 22,202,669美元加 100,809,811欧元的额度内为全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港”）提供履约连带责任保证担保。
中工国际与土耳其 IC ICTAS工程公司组成联合体（以下简称“联合体”）负责执行土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目。中工香港与联合体签署了《SupplyContract》（以下简称“《采购合同》”），由中工香港负责该项目中工国际工作范围内的部分设备采购工作。公司拟出具担保函为中工香港在《采购合同》中承担的履约义务提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 22,202,669美元加 100,809,811欧元。
担保期限为自公司出具担保函之日起至中工香港完成履约义务之日止。
2、董事会审议担保议案的表决情况
中工国际第六届董事会第三十一次会议于 2019年 8月 21日召
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开，以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》。
本次履约担保金额约合 94,443.05万元人民币，占公司 2018年 12月 31日归属于上市公司股东净资产 904,924.35万元的比例为10.44%。由于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co.,Ltd）
成立日期：2011年 1月 24日
公司注册地址：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室
法定代表人：黄建洲
注册资本：15.4亿港元
经营范围：工程总承包、海外投资、国际贸易
股东情况：中工香港是中工国际的全资子公司。
中工香港最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：
项目 2019年6月30日 2018年12月31日
资产总额 1,650,042,698.83 1,393,443,788.25
负债总额 408,513,257.73 160,267,716.52
净资产 1,241,529,441.10 1,233,176,071.73
项目 2019年1-6月 2018年1-12月
营业收入 0 0
利润总额 1,114,991.83 3,439,287.26
净利润 1,114,991.83 3,439,287.26
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（以上数据未经审计）
中工香港信用状况良好，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。
三、担保方案主要内容
1、公司拟出具担保函为中工香港在《采购合同》中承担的履约义务提供连带责任保证担保。
2、担保金额为不超过 22,202,669美元加 100,809,811欧元。
3、如中工香港未按照《采购合同》约定履行相关义务，则中工国际应在收到联合体通知后立即履行中工香港在《采购合同》中承担的相关义务。
4、担保期限自公司出具担保函之日起至中工香港完成履约义务之日止。
四、董事会意见
公司为全资子公司中工香港提供履约担保，有利于公司海外项目的执行，推动公司业务发展，符合公司整体利益。公司为中工香港提供履约担保的财务风险处于可控的范围内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度合计为
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140,325.30万元（含本次担保），占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 904,924.35万元的比例为15.51%。其中，公司对控股子公司提供的有效担保额度合计为 136,860.30万元。
公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。
六、独立董事意见
公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为，公司为全资子公司中工香港提供履约担保，是为了顺利执行海外项目，推动公司业务发展，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 8月 23日
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