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证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-010合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016年4月1日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年4月7日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议，详细内容见公司2015年年度报告。
公司独立董事杨辉先生、潘立生先生、赵惠芳女士向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上述职，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》。
本年度报告及摘要需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
总额33,529.06万元，同比增长14.43%；归属上市公司股东的净利润28,942.37万元，同比增长15.32%。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司2016年销售收入目标为10.83亿元；净利润目标为3.48亿元。上述数据只是公司对2016年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年实现净利润为289,423,747.35元，加上年初未分配利润469,525,910.36元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 58,412,023.98元，减去已分配红利67,600,000元，可供分配的利润为632,937,633.73元。
公司拟以截至 2015年 12月 31日公司股份总数 676,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），合计派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
报告详细内容请见 2016年 4月 8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构平安证券有限责任公司对公司 2015年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001824号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。本报告及独立董事意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001825号《内部控制鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
9、审议通过《关于公司 2015年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司对2015年度内部控制情况进行了自查，《公司 2015年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2016年5月5日召开2015年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见2016年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2016年4月8日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-073
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。
近日，公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙以1,500万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多惠至28天
1、产品名称：利多多惠至28天。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：3.1%/年。
5、投资期限：28天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
(二)利多多E路发A款
1、产品名称：利多多E路发A款。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、产品收益率：3.0%/年。
5、投资期限：68天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币1,000万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有3,250万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有20,830万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-036广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2019年度审计机构，聘期一年。具体事项决定如下：
公司董事会认为：正中珠江具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意续聘正中珠江为公司 2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事就公司拟续聘正中珠江发表了事前认可意见和独立意见，同意公司续聘正中珠江为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会就公司拟续聘正中珠江发表了意见，同意续聘正中珠江为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
上述事项尚需公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-023深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年7月2日收到董事会秘书兼副总裁张铭先生的书面辞职报告，因公司对其另有任用，张铭先生请求辞去董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，张铭先生关于辞去董事会秘书的报告自递交至董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，张铭先生继续担任公司副总裁职务。
张铭先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理王维东先生代行董事会秘书职务。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一五年七月二日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—017浙江巨龙管业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月8日，公司接到股东吕成杰的通知，获悉其将所持有的本公司股份758.94万股（占本公司总股本的2.37%）质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2016年3月7日。
截至本公告日，吕氏家族持有的公司股票中，除上述吕成杰股权质押外，巨龙控股（持有本公司股份4,638.8949万股，占公司总股本的14.50%）尚仍有质押股份3,638万股，占其所持本公司股份的78.42%，占公司总股本的11.37%；
此外，巨龙文化持有本公司股份4,022万股，占公司总股本的12.57%；吕仁高持有的本公司股份1,438.4651万股，占公司总股本的4.50%，亦处于质押状态。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 3月8日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2019-026
上海海得控制系统股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司将于 2019年 5月 13日（星期一）召开 2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为 2019年 5月 6日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（二）特别提示：
议案1和议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。同时，议案1和议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案具体内容请参见公司于 2019年 4月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》及其他公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年5月 10日（星期五）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以2019年5月10日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系人：吴秋农 夏庆立
联系电话：021-60572990 传真：021-60572990
地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室
邮编：201114
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
特此通知。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362184投票简称：海得投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2019年月日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-032
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 8,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。前述内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网披露的《公司第二届董事会第八次会议决议》（公告编号：2019-026）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-028）。
近日，公司与广发银行股份有限公司签署了产品购买合同，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金购买保本型银行产品的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司||广发银行股份有限公司||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ6968||8,000||2019年4月4日||2019年10月8日||保本浮动收益型||2.6%或3.95%||闲置募集资金||

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事
会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保
荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品在上述会议审批额度
内，资金可以滚动使用。因此其额度和期限尚在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场影响产生波动的情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动导致的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的银行产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪银行产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||起始||到期||产品||预期年化||是否||投资收益|||
||委托方||受托方||||||||||||||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||日||日||类型||收益率||赎回||(元)|||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01400||3,000||2018年5月11日||2018年8月10日||结构性存款||4.30%||是||321,616.44||闲置募集资金||
|公司||招商银行深圳科技园支行||结构性存款CSZ01683||3,000||2018年8月15日||2018年11月15日||结构性存款||3.80%||是||287,342.47||闲置募集资金||
|公司||中信证券股份有限公司||固收增利系列106期收益凭证||8,000||2018年8月30日||2019年3月4日||本金保障型浮动收益凭证||浮动收益率2.00%-5.40%||是||1,352,000.00||闲置募集资金||
|公司||华夏银行股份有限公司深圳南园支行||慧盈人民币单位结构性存款HY19230761||6,000||2019年3月26日||2019年5月3日||结构性存款||浮动收益率3.47%-3.57%||否||/||闲置募集资金||

公司于2019年3月26日使用6,000万元闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期，目前仍在使用中。
七、备查文件
1、公司与银行签署的银行产品合同。
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2019-035杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日召开第四届董事会第二次会议、2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财方案的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，调整以闲置自有资金购买理财总额为不超过人民币6亿元，在总额度内，不针对银行理财及非银行理财总额设限额；单笔购买银行理财产品不超过1亿元，单笔购买非银行理财产品不超过5,000万元。在此额度内，资金可滚动使用。调整投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品及信托计划、资产管理计划、固定收益类产品等。
除此以外，原审议通过的使用闲置自有资金投资理财方案的其他内容保持不变。
具体内容详见公司登载于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（2018-050）、《关于调整闲置自有资金投资理财方案的公告》（2019-005）。
一、理财产品到期情况
截至 2019年 5月 29日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回，主要情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|赎回金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|赎回日期|实际收益金额（万元）|
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|3,000|6.30%|2019年2月27日|2019年5月28日|46.60|

二、购买理财产品的基本情况
2019年5月28日，公司与中融国际信托有限公司（以下可简称为“中融信托”）签署了《中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》（合同编号：2012201013000301-WGDZ20190529），公司以自有资金3,000万元认购“中融-汇聚金 1号货币基金集合资金信托计划”（以下可简称“中融-汇聚金 1号”）项下3,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
（一）中融-汇聚金1号基本情况
1、产品名称：中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划
2、受托人：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：杭州微光电子股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行
5、理财期限：90天
6、产品起息日：2019年5月29日
7、产品到期日：2019年8月27日
8、认购金额：人民币3,000万元
9、预期年化收益率：5.60%
10、购买资金来源：自有资金
11、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
12、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等以及合同约定的其他用途。
13、主要投资风险：受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、其他风险等。
三、理财风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
五、截至本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|起始日期|终止日期|
|浙商银行股份有限公司杭州分行|浙商银行人民币理财产品专属理财1号188天型Z118188005|非保本浮动收益型|5,000|4.70%|2018年11月29日|2019年6月5日|
|中融国际信托有限公司|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|非保本固收型|2,500|6.20%|2019年3月6日|2019年6月4日|
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|5,000|6.40%|2019年3月7日|2019年9月3日|
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|5,000|6.30%|2019年3月7日|2019年6月5日|
|杭州银行股份有限公司|“幸福99”卓越增盈（尊享）开放式银行理财计划第190056预约91天型|开放式非保本浮动收益型|9,500|4.45%|2019年3月27日|2019年6月26日|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|5,000|6.0%|2019年3月27日|2019年6月25日|
|杭州银行股份有限公司|杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划（XQB1801）|非保本浮动收益型|2,000|3.5%-4.5%|2019年4月24日||
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|5,000|6.0%|2019年4月30日|2019年8月28日|
|中融国际信托有限公司|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|非保本固收型|3,000|5.70%|2019年4月30日|2019年7月29日|
|中融国际信托有限公司|中融-圆融1号集合资金信托计划|非保本固收型|5,000|5.70%|2019年5月21日|2019年8月19日|
|中融国际信托有限公司|中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划|非保本固收型|3,000|5.60%|2019年5月29日|2019年8月27日|
||合计||50,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计50,000万元。
六、备查文件
1、《中融-汇聚金 1号货币基金集合资金信托计划资金信托合同》（合同编号：2012201013000301-WGDZ20190529）
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-034
西部证券股份有限公司
2014年5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2014年5月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2014年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014 年5月||2014年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|6,243.88|459.28|478,810.73|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-038宁波天邦股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司中文名称由“宁波天邦股份有限公司”变更为“天邦食品股份有限公司”，英文名称由“NingBo Tech-bankCo.,Ltd.”变更为“Tech-bank FoodCo.,Ltd.”，拟变更的公司名称“天邦食品股份有限公司”已获得宁波市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》。
二、公司名称变更原因说明
1、明确公司属性，消除地域限制
公司原名没有行业属性,给很多投资者理解公司定位带来困难。此外，原名也不利于利用公众公司影响力，帮助公司建立在消费者中的品牌地位。第三，随着公司的业务布局已经由宁波拓展到了全国，并开展了境外投资经营，消除地域限制有利于更好地展现公司愿景和实力。
2、吻合公司战略定位
公司于2015年全面梳理了经营战略，提出了“以食为天，应和立邦”的新的企业宗旨，立志做国际一流的、绿色的、健康的动物源食品供应商，并为此剥离了一批与战略无关的业务。公司新的发展战略需要在公司名称上得到体现。而且食品行业是传统行业，公司变更名称不存在籍此哗众取宠炒作二级市场可能性。
3、工商行政管理部门也有相应要求
公司曾获得中国名牌、浙江著名品牌等荣誉。公司原有名称“宁波天邦股份有限公司”,鉴于已经出现抢注我们命名权事件，工商部门也多次要求公司增加行业属性，避免被恶意利用，保护公司商誉。
广东温氏食品集团股份有限公司和牧原食品股份有限公司等众多上市公司，目前主要从事动物养殖业务，也是为食品行业提供原料，很早就明确了公司属性，并变更了公司名称。
三、公司更名的核查情况
1、拟变更的公司名称“天邦食品股份有限公司”已获得宁波市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》，尚需提交公司股东大会审批。
2、对照《中小企业板信息披露业务备忘录第16号》的要求，自检结果如下：①公司主营业务构成及经营情况
|||||
|-|-|-|-|
|天邦股份2016年度主营业务构成及经营情况（已剔除内部销售）||||
|业务板块|主营业务|营业收入金额|主营业务占比|
|||（万元）||
|食品|生猪育种、生猪养殖和销售；商品肉猪、肉制生鲜产品、肉制及水产深加工产品生产与销售。|121,640.85|51.32%|
|动物疫苗|动物疫苗的研发、生产和销售。|16,005.05|6.75%|
|饲料产品|水产饲料、猪饲料的生产和销售。|97,351.97|41.07%|
|工程环保|经营工程建设、环保科技、生物肥料、循环农业等。|2,048.36|0.86%|
||营业收入合计|237,046.23|100%|

②结合主营业务经营情况和未来发展战略说明变更后的公司名称与公司主营业务是否相匹配
公司主营业务涵盖了食品的上下游产业链,从生猪育种开始，追溯到饲料喂养管理、生物安全管理，公司开展的主营业务无一不是为了生产全程可控的，安全、美味、健康的食品，在全产业链发展的过程中，饲料、疫苗板块都紧密服务食品板块，是食品板块强有力的支撑。
对照《中小企业板信息披露业务备忘录第 16号》要求：“上市公司因主营业务变更拟变更公司名称的，原则上应当符合以下标准之一：
1、新业务最近 12个月已实现的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审
计营业收入的比例达到30%以上；
计营业利润的比例达到30%以上。”
2016年1月-12月，食品板块业务占2016年度经审计的营收比例达到51.32%，因而，公司食品板块营业收入占比符合《中小企业板信息披露业务备忘录第16号》要求，变更后的公司名称符合主营业务定位，与主营业务匹配，新的公司名称更加清晰地定位了公司的主营业务和战略理念。
四、其他事项说明
公司证券简称：“天邦股份”，公司证券代码：“002124”，仍保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司
调整首期股权激励计划股票期权数量和
行权价格的法律意见书
中国北京
西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层
电话：（8610）88378703/88388549传真：（8610）88378747
博金律师事务所 法律意见书北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司
调整首期股权激励计划股票期权数量和
行权价格的法律意见书
致：浙江伟星新型建材股份有限公司
根据北京市博金律师事务所（以下简称本所）与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称伟星新材或公司）签署的《法律服务协议》，本所担任伟星新材实施股权激励计划的特聘专项法律顾问，并对伟星新材实施首期股权激励计划出具了相关的法律意见书。鉴于伟星新材进行了 2013年度利润分配，根据《浙江伟星新型建材股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称股权激励计划），须对股票期权数量和行权价格进行调整。为此，本所就伟星新材利润分配后股票期权数量和行权价格的调整出具补充法律意见如下：
一、公司2013年度利润分配的具体内容
根据 2014年 5月 6日公司 2013年度股东大会审议通过的《公司 2013年度利润分配预案》，以公司总股本337,220,000股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增 3股，派发现金红利 8元(含税)。该利润分配方案于 2014年 5月21日实施完毕。
二、公司2013年度利润分配后股票期权数量和行权价格调整的具体内容
《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》于2011年12月5日经公司2011年第三次临时股东大会审议批准实施。根据股东大会的授权，2011年12月 7日公司第二届董事会第八次临时会议决定向 13名激励对象授予 1,000万份股
博金律师事务所 法律意见书票期权，行权价格为17.39元∕股。
根据股权激励计划规定，若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股、派息等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2011年度公司实施了“每 10股派 8元（含税）”的利润分配方案；2012年度公司实施了“每 10股以资本公积金转增 3股，派发现金红利 8元(含税)”的资本公积转增股本和利润分配方案。经 2012年 10月 26日公司第二届董事会第十一次临时会议和2013年6月19日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权总数调整为1,300万份，行权价格调整为12.15元/股。
经公司董事会审议批准，并经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、登记，13名激励对象分别于 2013年 9月和 2014年 1月完成第一个行权期和第二个行权期共780万份股票期权的行权。截至目前，公司首期股权激励计划剩余未行权的股票期权数量为520万份，行权价格为12.15元/股。
2013年度公司实施了“以公司总股本 337,220,000股为基数，向全体股东按每 10股以资本公积金转增 3股，派发现金红利 8元(含税)”的资本公积金转增股本和利润分配方案。根据股权激励计划相关规定，公司拟将首期股权激励计划剩余未行权的股票期权数量由520万股调整为676万股，行权价格由12.15元/股调整为8.73元/股。
三、公司调整股票期权数量和行权价格的程序
2014年 5月 6日，公司 2013年度股东大会审议通过《公司 2013年度利润分配预案》，根据该预案，以公司总股本 337,220,000股为基数，向全体股东按每 10股以资本公积金转增 3股，派发现金红利 8元(含税)。该利润分配方案于2014年5月21日实施完毕。
2014年5月28日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整首期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，根据该议案，公司2013年利润分配后首次股权激励计划中剩余未行权的期权数量调整为676万股，
博金律师事务所 法律意见书行权价格调整为8.73元/股。
公司独立董事就本次股票期权数量和行权价格调整出具了独立意见，该独立意见认为：公司本次对股权激励计划的股票期权数量和行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司将首期股权激励计划中剩余未行权的股票期权数量由520万股调整为676万股，行权价格由12.15元/股调整为8.73元/股。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：伟星新材《公司 2013年度利润分配预案》已获得公司 2013年度股东大会审议通过且已实施完毕，公司对股票期权数量和行权价格的调整系按照股权激励计划定的调整方法进行，该调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
本法律意见书正本伍份。
（以下无正文）
博金律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司调整首期股权激励计划股票期权数量和行权价格的法律意见书》之签字盖章页）北京市博金律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人： 王永康：
蓝晓东：
二零一四年五月二十八日 蓝晓东：
厦门金达威集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《厦门金达威集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料之后，基于独立、客观、公正的立场，对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票及其关联交易事项的独立意见
公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行股票募集资金投资项目切实可行，符合国家产业政策及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行股票有利于增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司实际控制人、董事长兼总经理江斌先生和公司董事兼常务副总经理陈佳良先生拟作为发行对象参与认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。上述交易的定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，其定价公允、合理，不损害公司及公司股东（特别是中小股东）的利益。江斌先生和陈佳良先生参与认购本次非公开发行股票，充分肯定了本次非公开发行股票募集资金投资项目的发展前景，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议本次非公开发行股票及其关联交易事项时，关联董事对涉及关联交易的相关议案进行了回避表决。公司董事会审议本次非公开发行股票及其关联交易事项相关议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将本次非公开发行股票事项提交公司股东大会审议。
二、关于《厦门金达威集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要的独立意见
(一)公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理
办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2
号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3号》”）等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具有实施股权激励计划的主体资格。
(二)本次限制性股票激励计划的激励对象符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
(三)公司不存在为本次限制性股票激励计划的激励对象依激励计划获取有
关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的情形。
(四)本次限制性股票激励计划（草案）的内容，包括激励对象的确定依据和范围、授予限制性股票的种类、来源和数量、锁定期、解锁期、授予价格、授予和解锁条件等事项，均符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)本次限制性股票激励计划有利于健全公司的激励机制，有效调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业务）人员，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。
(六)公司董事兼常务副总经理陈佳良、董事兼财务总监马国清、副总经理张水陆、詹光煌、副总经理兼董事会秘书洪彦、公司实际控制人江斌的近亲属郭主恩、陈锋为本次激励计划的激励对象，上述关联人参与本次激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定，授予价格公允、合理。公司在审议本次激励计划相关议案时，关联董事江斌、陈佳良、马国清回避表决，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意《厦门金达威集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（本页无正文，为《厦门金达威集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈旭俊 陈守德 杨朝勇
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会第十一次会议《关于终止重大资产重组的议案》等相关材料，现发表独立意见如下：
1、公司经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次终止重大资产重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，我们同意此次董事会决议终止本次重大资产重组，依法终止相关交易文件。
2、公司董事会审议本次《关于终止重大资产重组的议案》等议案的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次重大资产重组并提交股东大会批准。
因此，我们同意公司终止重大资产重组并签署终止重大资产重组的相关协议。
独立董事(签名)：袁定江 洪源 曹越
永清环保股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》后，发表独立意见如下：
经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为公司换届选举事项及9位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实际情况。
对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意刘正军先生、申晓东先生、冯延林先生、刘佳女士、刘仁和先生、王峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；张玲女士、袁定江先生、洪源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并提交公司董事会及临时股东大会审议和选举。
独立董事：王争鸣 张玲 纪雄辉
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-020海能达通信股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2016年3月17日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2016年 3月 16日-2016年 3月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年 3月 17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年 3月 16日 15:00-2016年3月17日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共16人，代表公司发行在外有表决权股份 903,225,347股，占公司发行在外有表决权股份总数的58.7329%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表有表决权的股份数为 903,032,067股，占公司有表决权股份总数的58.7203%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11人，代表有表决权的股份数为193,280股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 13人，代表有表决权的股份数为206,780股，占公司有表决权股份总数的0.0229%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》；
表决结果：同意 899,009,730股（其中现场投票 898,838,550股同意，网络投票 171,180股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9975%；反对 22,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0025%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
股东张钜、邓峰、田智勇作为公司第二期员工持股计划的参与对象，持有表决权股份数量为 4,193,517股，已全部对本议案回避表决。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 184,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3123%；
反对 22,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的10.6877%；弃权 0.0000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 903,200,247股（其中现场投票 903,032,067股同意，网络投票 168,180股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9972%；反对 22,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0024%；弃权 3,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年3月17日