Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-028史丹利化肥股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已获2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2016年 5月 7日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次实施权益分派距 2015年度股东大会审议通过该利润分配方案未超过 2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,031,700股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金股利 2.000000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向在股权登记日登记在册的全体股东每 10股转增10.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。分红前公司总股本为583,031,700股，分红后总股本增至1,166,063,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股份于 2016年 5月 31日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时，则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
||股东帐号||股东名称|
|01*****559||何 涛||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 23日至股权登记日 2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年 5月31日。
六、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 1,166,063,400股。股本结构变动如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次变动增减|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||（+，-）|||||
|||数量||比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限售条件股份|227,249,332||38.98%||227,249,332||454,498,664||38.98%||
|股权激励限售股|8,595,100||1.47%||8,595,100||17,190,200||1.47%||
|高管锁定股|218,654,232||37.50%||218,654,232||437,308,464||37.50%||
|二、无限售条件股份|355,782,368||61.02%||355,782,368||711,564,736||61.02%||
|三、股份总数|583,031,700||100.00%||583,031,700||1,166,063,400||100.00%||

七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本1,166,063,400股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.54元。
2、限制性股票回购价格调整情况
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依据上述原因调整限制性股票的数量或回购价格。
公司 2014年度权益分派方案实施后，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 13.6300元/股调整为 6.5650元/股。公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票在2014年度权益分派之后授予，故回购价格为 12.1000元/股不变。
公司 2015年度权益分派方案实施后，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由6.5650元/股调整为3.1825元/股。公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格由12.1000元/股调整为5.9500元/股。
八、咨询方式
咨询机构：史丹利化肥股份有限公司证券部
咨询地址：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首
咨询联系人：胡照顺陈钊
咨询电话：0539-6263620
传真电话：0539-6263620
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-032
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2018年 5月 11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 5月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
陈南辉先生因其工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。经公司第一大股东天津中银实业发展有限公司提名，公司第三届董事会提名委员会审核通过，同意提名孙军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-033）。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2018年6月22日召开2017年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-114恒泰艾普集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第四届董事会第十九次会议于 2019年12月 20日上午11:00，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019年12月 17日以电话和邮件通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由包笠先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于暂缓新锦化重庆第二生产基地建设及受让易丰恒泰并购基金重庆盛世份额的议案》
公司董事会同意暂缓新锦化重庆第二生产基地建设以及受让易丰恒泰并购基金重庆盛世份额，独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见同日在巨潮咨询网上公告的《关于对外投资暨北京易丰恒泰智能制造产业并购基金进展的公告》（公告编号2019-116）。
为顺利办理以上相关事项，特别授权公司管理层全权处理易丰恒泰基金相关事宜，包括但不限于签署份额转让协议等。
特此决议。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2019年 12月20日
露笑科技股份有限公司
公司章程修正案
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订需提交公司2015年第五次临时股东大会审议，并在2015年半年度利润分配实施完成后方可生效。
拟决定对原公司《公司章程》有关条款进行修改，相关内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币18000万元。|第六条 公司注册资本为人民币36000万元。|

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-085江苏捷捷微电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东提前终止实施减持计划的公告
公司持股5%以上股东南通中创投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 07月04日披露了《关于公司持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（编号：2019-055），南通中创投资管理有限公司（以下简称“南通中创”）持有公司股份 19,380,000股，占公司总股本比例7.19%，南通中创计划自公告发布之日起15个交易日后的 6个月内以大宗交易方式减持公司股份累计不超过 4,845,000股，占公司总股本比例1.80%。
2019年12月 3日，公司收到南通中创出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
具体情况如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、截至本公告日，南通中创未减持公司股份。
2、截至本公告日，南通中创持有公司股份情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截 至 本 公 告||占 公 司||有 限售 条件||||无限售流通|
||||股东类别||||||||无限售流通|||
||股东名称||||日 持 股 总 数||总 股 本||股 份 数 量||||股占公司总|
||||||||||||股(股）|||
||||||（股）||比例||（股）||||股本比例|
|南通中创||持股 5%以上股东||19,380,000||7.19%||0||19,380,000||7.19%||

二、提前终止股份减持计划的情况说明
根据《关于提前终止股份减持计划的告知函》，公司股东南通中创基于对公司未来发展的信心以及对公司内在价值的认可，决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持，并承诺自告知函出具之日起一年内，不再减持公司股份。
三、相关情况说明
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，减持计划的提前终止未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、南通中创本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致；
3、本次股份减持计划的提前终止未导致公司控制权发生变化，未对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、南通中创出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》发表如下独立意见：
经审核，我们认为：公司接受实际控制人何思模先生及控股股东扬州东方集团有限公司为公司拟在江西省萍乡市开展对外投资项目的借款提供无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为关于公司第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2019年 7月26日
山东隆基机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2018年1-6月，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为山东隆基机械股份有限公司独立董事，对公司2018年1-6月对外担保情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
(此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张焕平
张志勇
宋兆乾
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-003
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大事项继续停牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大事项，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：凯利泰，股票代码：300326）自2018年1月 29日（星期一）上午开市起停牌。本次停牌筹划的重大事项系引入战略投资者。
目前，公司正积极与战略投资者就股权转让方案进行商洽，待双方达成一致意见后将签署正式的《股权转让协议》，公司将根据本次引入战略投资者事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司自2018年2月5日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，停牌期满后公司将及时披露引入战投的具体情况并申请股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二日
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2017半年度控股股东与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在任何违规对外担保事项。
公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》等规定相违背的情形。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以下无正文
（此页无正文，为浙江海利得新材料股份有限公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见）
独立董事签字：
杨鹰彪
黄卫书
平衡
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-111北京金一文化发展股份有限公司
关于提前披露 2014年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三季度报告
原预定2014年10月30日披露。现由于公司2014年第三季度报告编制工作进展顺利，较原计划提前完成 2014年第三季度报告的编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定提前至2014年10月24日披露2014年第三季度报告。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 10月20日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-087无锡宝通科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年 7月 10日披露了《关于回购公司股份的报告书》，并于 2018年 7月 25日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。上述公告具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司实施回购股份的具体进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,748,305股，支付的总金额为131,874,468元，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.4569%，最高成交价为 14.98元/股，最低成交价为10.58元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-005浙江双环传动机械股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,153,409,220.50||2,638,946,952.16||19.49||
|营业利润|215,582,234.06||265,940,362.12||-18.94||
|利润总额|218,451,520.54||266,636,681.51||-18.07||
|归属于上市公司股东的|195,764,132.82||242,601,119.44||-19.31||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.29||0.36||-19.44||
|加权平均净资产收益率|6.04%||7.84%||-1.80||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,951,303,020.55||7,487,183,912.34||6.20||
|归属于上市公司股东的|3,590,120,520.39||3,358,317,995.40||6.90||
|所有者权益|||||||
|股 本|686,101,220.00||683,674,000.00||0.36||
|归属于上市公司股东的|5.23||4.91||6.52||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营状况
报告期内，公司实现营业总收入315,340.92万元，同比增长了19.49%；营业
利润为21,558.22万元,同比下降了18.94%；利润总额为21,845.15万元，同比下
降了18.07%；归属于上市公司股东的净利润为19,576.41万元，同比下降了19.31%；
基本每股收益0.29元，同比下降了19.44%。报告期内，公司收入较上年同期稳步增长，利润下降主要系上期发行的10亿元可转债财务费用列支数额较大及本期承担了股权激励费用最大份额摊销所致。
2．财务状况
报告期末，公司总资产为795,130.30万元，较报告期初增长了6.20%，主要系报告期内全球整车产业链结构调整，主机厂逐步释放齿轮加工业务，公司为扩大经营规模、提高生产能力而逐步增加相关投入所致；归属于上市公司股东的所有者权益为359,012.05万元，较报告期初增长了6.90%，主要系利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年第三季度报告披露的业绩预告不存在重大差异（具体内容详见 2018年 10月 25日公司在指定媒体上刊登的 2018年第三季度报告全文）。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015-029桑德环境资源股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十二次会议于2015年3月12日以现场会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘华蓉女士主持，经过与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
监事会对《公司2014年年度报告全文及摘要》审核后，发表如下意见：
公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
本项议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于深交所网站及巨潮资讯网的《公司2014年度监事会工作报告》全文。
||
|-|
|本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。|

三、审议通过了《公司2014年度利润分配方案的议案》；
公司监事会就本次利润分配方案发表意见：认为本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。
||
|-|
|本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。|

四、审议通过了《关于续聘公司2015年年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，公司监事会同意本项议案，同时本议案需提交公司2014年年度股东大会审议，本项议案将自股东通大会通过之日起执行。
||
|-|
|本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。|

五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
根据国家财政部、中国证监会、深圳证券交易所等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司2014年度内部控制评价发表意见如下：
监事会认为公司现行内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。监事会认为，公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，客观、全面、真实、准确地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行及2014年度公司内部控制的实际情况。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述一至四项项议案，需提交公司2014年年度股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司监事会二Ｏ一五年三月十六日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-016广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）正在筹划重大事项，涉及购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2018年 2月 6日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 2月 6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-014）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2018年 2月 13日（星期二）开市起继续停牌。公司将在 2018年 2月 27日前确认该事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。截至目前，公司尚未聘请中介机构，交易方式及金额尚未确定。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-082日海智能科技股份有限公司
关于聘任 2018年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2018年10月26日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2018年度财务审计机构，具体情况如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司第四届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2018年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐立信为公司2018年度财务审计机构。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。本议案尚需提交股东大会审议。
公司2017年度财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），信永中和为公司2015年-2017年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司已就2018年财务审计机构改聘事项事先与信永中和进行了沟通，征得了其理解与支持。公司董事会对信永中和表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
二、拟聘会计师事务所基本情况
2.统一社会信用代码：91310101568093764U
3.企业类型：特殊普通合伙企业
4.成立日期：2011年01月24日
5.主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
6.执行事务合伙人：朱建弟
7.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
立信具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格和评估资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验。公司认为立信具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
（一）公司董事会审计委员会根据《公司选聘会计师事务所专项制度》，对相关会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合考虑后，推荐立信为公司2018年度财务审计机构。
（二）2018年 10月 26日，公司第四届董事会召开第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与立信确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
公司独立董事对聘任 2018年度财务审计机构事项发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
公司独立董事对聘任 2018年度财务审计机构事项发表了独立意见，认为：本次选聘会计师事务所的程序符合《公司选聘会计师事务所专项制度》，拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相
关业务审计资格和评估资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有较高的专业水平和良好的信誉，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构。
（三）2018年 10月 26日，公司第四届监事会召开第十七次会议，审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》。监事会就此发表了专项意见，认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
（四）公司将召开2018年第六次临时股东大会审议《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》，届时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有权就改聘事宜到会陈述意见；若信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
四、备查文件
1.第四届董事会二十四次会议决议；
2、第四届监事会十七次会议决议；
3.独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-12
华孚时尚股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月13日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，于2018年4月24日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告
全文及摘要》。
报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度第一季度报告全文及正文》。
报告全文和摘要详见公司于2018年4月26日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会报告》详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》。
报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 12,596,539,031.75元，同比上升42.54%；归属于上市公司股东的净利润 677,376,240.73元，同比上升41.37%；基本每股收益 0.69元/股，同比上升18.97%。
2017年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 702,616,195.71元，其中归属母公司股东的净利润 677,376,240.73元；
累计未分配利润为 2,695,260,089.00元；资本公积余额为 3,031,272,782.19元；母公司累计可供分配利润530,232,252.19元。
截至2017年12月31日，公司总资产同比增加45.75%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长72.57%，财务状况良好。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年利润分配预案》。
综合公司发展规划及全体股东长期利益，经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可，董事会决定本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2017年 12月 31的总股本 1,012,917,037股为基数，每 10股派发现金股利 5元（含税），本次现金股利分配总额为 506,458,518.50元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2015～2017年）股东回报规划。我们同意本次利润分配。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年社
会责任报告的议案》。
全文见2018年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
全文见 2018年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易》的议案。
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。
十一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度期货套保交易的议案》。
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2018年度期货套期保值交易事项的公告》。
十二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度申请银行授信额度及借款的议案》。
根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币110亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，监事会拟提请股东大会授权公司监事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司 2018年年度股东大会召开日止。
我们同意该事项。
十三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于预计2018年度公司为子公司提供担保的议案》。
详情见2018年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于预计 2018年度公司为子公司提供担保的公告》
十四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任 2018年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。监事会无异议。
十五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案。
详情见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《<公司章程>修订对照表》。
十六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《未来三年（2018-2020）股东回报计划》的议案。
详情见 2018年 4月 26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2018-2020）股东回报计划》。
备查文件
1、华孚时尚股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
2、华孚时尚股份有限公司监事会关于公司2017年度报告的专项审核意见和2018年第一季度的专项审核意见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-017广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司（以下简称“天赐有机硅”）于近日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644003399，发证日期：2016年11月30日，有效期：三年），天赐有机硅再次被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，天赐有机硅自获得高新技术企业认定当年起连续三年内将可以享受高新技术企业所得税优惠政策，即天赐有机硅在 2016年、2017年和 2018年按15%的税率缴纳企业所得税。天赐有机硅 2016年度已按照15%的税率预缴了企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2016年度经营业绩产生影响。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年3月17日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编： 100022
電話： 8610-65693399傳真： 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
网址： www.tongshang.com
关于金正大生态工程集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：金正大生态工程集团股份有限公司
北京市通商律师事务所接受金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《金正大生态工程集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、议案审议情况、表决方式、表决程序和表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：一、公司本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会第五次会议决议召集，关于召开本次股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2014年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议审议事项和议案、股权登记日、会议现场登记方法等内容。
本次股东大会于2014年7月3日下午14：00在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室如期举行。本次股东大会采取现场记名投票方式逐项进行表决。会议由公司董事长万连步先生主持，参加现场会议的股东(包括股东及股东委托代理人，以下统称为“股东”)就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；
会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1.出席会议股东
根据对现场出席本次股东大会法人股股东的持股证明、企业法人营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证等文件的审查，以及现场出席本次股东大会自然人股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，现场出席本次股东大会的股东共4名，共代表451,594,581股，占公司股本总额的64.51%。
2.召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、公司本次股东大会表决程序、表决结果
1.经本所律师审查，本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
同意451,594,581股，占出席本次股东大会全部股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2.经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会没有修改原有议案及提出新议案的情形，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.经本所律师审查，本次股东大会采取现场记名投票方式进行表决，出席会议的股东就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知中所列议案均获本次股东大会有效通过。该程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
以下无正文，为签字页。
[此页无正文，为签字页]
北京市通商律师事务所
经办律师：程丽经办律师：刘硕北京市通商律师事务所负责人：李洪积2014年7月3日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－028中工国际工程股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 8月 14日以专人送达、传真形式发出。会议于 2015年 8月 25日上午 9:00在公司 16层第一会议室召开，应到董事七名，实到董事六名，独立董事葛长银因工作原因，书面委托独立董事王化成出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告》全文见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2015年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－029号公告。
3、董事骆家马龙因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－030号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
4、董事骆家马龙因在控股股东中国机械工业集团有限公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加国机资本控股有限公司投资额的关联交易议案》。
有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－031号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
5、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为中工国际（加拿大）有限公司 6,000万加元贷款提供担保以置换原有向加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司贷款担保的议案》。有关内容详见
同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2015－032号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司总经理工作细则>的议案》。《中工国际工程股份有限公司总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际哈萨克斯坦分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司哈萨克斯坦分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. KazakhstanBranch）。经营范围：开发哈萨克斯坦工程承包市场，执行签约项目。分公司注册地点和办公地点为哈萨克斯坦首都阿斯塔纳。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2015年 8月 26日
天风证券股份有限公司
关于京汉实业投资股份有限公司
本次重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”、“公司”或“上市公司”）全资子公司京汉置业集团有限责任公司拟以现金方式向四川雄州实业有限责任公司收购其持有的简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权和简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产购买”、“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
天风证券股份有限公司受京汉股份委托，担任本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行核查。
一、上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况
1、出售香河泰赫90%股权
2016年 12月 28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司转让其控股子公司股权的议案》。公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与香河金源诚顺房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的控股子公司香河泰赫房地产开发有限公司90%的股权转让给香河金源诚顺房地产开发有限公司，交易价格为465万元。
2、收购凯华奎恩100%股权
刘树森、天津凯华奎恩房地产开发有限公司签署《股权收购协议》，协议约定京汉置业集团有限责任公司以2,994万元收购丁鲲华、刘巨友、刘树森持有的凯华奎恩100%股权，并按协议开展健康养老项目的运营、商业项目的运营及不动产销售等业务。本次交易完成后，目标公司将成为京汉置业全资子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。
3、收购天池园林100%股权
2017年7月12日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司收购重庆市天池园林开发有限公司股权的议案》。公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司与刘健、杨华、重庆市天池园林开发有限公司签署《股权收购协议》，协议约定京汉置业以20,598.72万元收购刘健、杨华持有的天池园林100%股权。
4、收购联合领航51%股权
2017年7月12日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司收购宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司股权的议案》。公司与宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）、蒋莉签署了《股权转让及合作协议》。蒋莉将联合领航51%的股权转让给京汉股份，京汉股份同意以人民币510万元的价款受让该部分股权，该股权对应的实缴出资额为 510万元，京汉股份同时向联合领航实缴出资 14,790万元。本次交易完成后,联合领航将成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围。
5、竞拍获得天津市武清区C3汇景园项目实物资产
2017年 8月 10日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍天津市武清区C3汇景园项目实物资产议案》。2017年 8月 11日，博大东方（天津）房地产投资发展有限公司在北京产权交易所对天津市武清区 C3汇景园项目实物资产进行公开拍卖，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司之下属公司参与该资产的竞拍，并最终竞拍成功，成交价格为 29,000.00万元。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上述资产购买、出售事项不构成重大资产重组；上市公司过去十二个月内购买、出售资产的行为与本次重大资产购买的重组行为相互独立，没有关联关系，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
截至本核查意见出具日，除上述资产交易外，上市公司在本次重组前十二个月内未发生其他重大购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之签字签章页）
项目主办人：_________________ _________________
谢海洋 汪寅生
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014-064湘潭电化科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140973号），中国证监会依法对公司提交的《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会