Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-017
厦门盈趣科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,745,350,363.38||3,267,195,748.91||-15.97%||
|营业利润|921,301,618.19||1,150,826,228.62||-19.94%||
|利润总额|920,640,039.72||1,151,775,073.94||-20.07%||
|归属于上市公司股东净利润|805,416,140.81||983,862,490.91||-18.14%||
|基本每股收益（元）|1.79||2.59||-30.89%||
|加权平均净资产收益率|24.44%||80.97%||下降56.53个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|4,656,492,655.68||2,570,754,157.38||81.13%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,717,217,940.02||1,668,320,740.65||122.81%||
|权益|||||||
|股本|458,529,500.00||380,160,000.00||20.61%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.11||4.39||84.74%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明
报告期内，在复杂的国际经济形式背景下，公司坚持秉承 UDM智能制造模式，围绕公司长期发展战略及年度经营规划有条不紊地开展各项工作，迎接挑战，把握机遇。报告期内，公司进一步加快国际化进程，优化UDM智能制造模式，深化与重要战略性客户的合作力度，加大国内UDM业务及自有品牌业务拓展力度，积极拓展、延伸及丰富产品线，持续优化产品结构、客户结构及产业结构。
报告期内，家用雕刻机及水冷散热控制系统等主要产品销售收入较上年度同期总体上保持稳定增长，但 2017年度销售占比较大的电子烟精密塑胶部件本期销售收入下降幅度较大，使得报告期内公司营业总收入及经营业绩较 2017年度出现了一定幅度的下滑，具体经营业绩情况如下：
公司实现营业总收入 274,535.04万元，比上年同期下降15.97%；实现营业利润 92,130.16万元，比上年同期下降19.94%；实现利润总额 92,064.00万元，比上年同期下降20.07%；实现归属于上市公司股东的净利润80,541.61万元，比上年同期下降18.14%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产为465,649.27万元，较报告期初增长81.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为371,721.79万元，较报告期初增长122.81%，归属于上市公司股东的每股净资产为8.11元，较报告期初增长84.74%；
上述增长较快的主要原因系公司总体经营状况稳定，净利润持续增加，以及首次公开发行股份募集资金所致。
报告期末，公司股本为45,852.95万股，较报告期初增长20.61%，主要系公司在报告期内首次公开发行股份 7,500万股及完成 2018年股票期权及限制性股票激励计划首次授予登记工作所致。
三、与前次业绩预计存在差异的情况说明
公司在《2018年第三季度报告全文》中对2018年度公司经营业绩的预计情况为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 78,709万元至 98,386.25万元，较上年同期下降0%至20%，本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 80,541.61万元，较上年同期下降18.14%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 02月 22日
承诺函
2016年 2月 17日，深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（以下简称“聚睿投资”、“本企业”）的全体合伙人代表设立中的聚睿投资与深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”)签署《深圳市卓翼科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之认购协议》，2016年 3月 29日，聚睿投资与卓翼科技签署《深圳市卓翼科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之认购协议之补充协议》，认购卓翼科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本企业现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、本次认购的资金来源于本企业自有资金，最终来源于全体合伙人按照合伙协议约定缴纳的出资，不存在对外募集资金的情形，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情况；
二、本企业与卓翼科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系；
三、本企业资产状况良好，有能力向卓翼科技足额缴纳认购资金，具备履行认购本次非公开发行股份之义务的能力，确保本次非公开发行的顺利实施；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，将按时足额支付认购价款，如本企业未能按时支付足额认购资金，将按照《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之认购协议》及补充协议的约定依法承担相应责任；
四、本企业系全体合伙人以自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形，对外投资系由全体合伙人自主决策，未委托基金管理人管理其资产，亦不接受委托管理他人资产，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金。
五、本企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，除合伙协议约定的执行事务事项之外，合伙人所持有的合伙企业的份额具有同等的合法权益，承担同等风险。
承诺人：深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（盖章）年 月 日
承诺函
2016年 2月 17日，深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（以下简称“聚睿投资”）与深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”)签署《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之认购协议》，2016年3月 29日，聚睿投资与深圳市卓翼科技股份有限公司签署《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之认购协议之补充协议》，认购卓翼科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本人作为聚睿投资的普通合伙人，现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：
一、自《深圳市卓翼科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之认购协议》签署后至本次发行认购股份的锁定期内，本人不会转让或以其他方式处置所持有的聚睿投资出资份额及权益或者退出合伙；
二、本人对聚睿投资的出资来源于本人自有资金，聚睿投资本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股，也不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；
三、本人与卓翼科技的其他董事、监事、高级管理人员、卓翼科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
四、本人资产状况良好，有能力缴纳合伙企业出资，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，本人将按时足额向聚睿投资实缴出资，如本人未能按时支付足额出资，将赔偿聚睿投资因此而受到的全部损失，并承担合伙协议所约定的其他责任；
五、本人与聚睿投资其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，除合伙协议约定的执行事务事项之外，合伙人所持有的合伙企业的份额具有同等的合法权益，承担同等风险。
承诺人：夏传武
年 月 日
承诺函
2016年 2月 17日，深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（以下简称“聚睿投资”）与深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”)签署《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票之认购协议》，2016年3月29日，聚睿投资与卓翼科技签署《深圳市卓翼科技股份有限公司2015年度非公开发行 A股股票之认购协议之补充协议》，认购卓翼科技本次向特定对象非公开发行的部分A股股票(以下简称“本次发行”)。本人作为聚睿投资的有限合伙人，现就如下事项作出承诺，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任：一、自《深圳市卓翼科技股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票之认购协议》签署后至本次发行认购股份的锁定期内，本人不会转让或以其他方式处置所持有的聚睿投资出资份额及权益或者退出合伙；
二、本人对聚睿投资的出资来源于本人自有资金或自筹资金，聚睿投资本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股，也不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；
三、本人与卓翼科技的其他董事、监事、高级管理人员、卓翼科技为本次发行聘请的保荐机构(主承销商)、法律顾问及会计师不存在任何关联关系。
四、本人资产状况良好，有能力缴纳合伙企业出资，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况；在本次发行获得中国证券监督管理委员会核准后、发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，本人将按时足额向聚睿投资实缴出资，如本人未能按时支付足额出资，将赔偿聚睿投资因此而受到的全部损失，并承担合伙协议所约定的其他责任；
五、本人承诺资金来源不存在直接或间接来源于卓翼科技，卓翼科技持股5%以上股东,卓翼科技实际控制人，卓翼科技其他董事、监事、高级管理人员，与前述主体之间不存在其他利益安排。卓翼科技，卓翼科技持股5%以上股东，卓翼科技实际控制人，卓翼科技其他董事、监事、高级管理人员未直接或间接对本人提供财务资助或补偿。
六、本人与合伙企业其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，除合伙
协议约定的执行事务事项之外，合伙人所持有的合伙企业的份额具有同等的合法权益，承担同等风险。
承诺人：
陈新民 魏代英 曾兆豪
陈蔚 胡爱武 叶广照
卢和忠 冯春雷
韩继玲 袁雄亮
年 月 日
《公司章程》修订对照表
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|条款|原章程条款|修订后章程条款|
|第一章 第六条|公司注册资本为人民币【194,951,312】元。|公司注册资本为人民币【197,352,789】元。|
|第三章 第十九条|公司现有股份【194,951,312】股，全部为普通股。|公司现有股份【197,352,789】股，全部为普通股。|
|第五章 第一百零九条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐赠以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30％的交易事项【含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财（现金管理除外）、金融衍生品投资】；（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、捐赠以及债务性融资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。按照谨慎授权原则，授予董事会对前款所述事项享有如下权利：（一）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30％的交易事项【含技术引进项目、固定资产投资、收购兼并、资产出售，不包括股票投资、委托理财（现金管理除外）、金融衍生品投资】；（二）决定本章程第四十一条规定之外的担保事项；（三）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交股|

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|东大会审议通过之标准的关联交易事项。（四）单项金额人民币5000万元以下，融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（五）单笔人民币100万元以下的捐赠事项；（六）决定不超过公司最近一期经审计净资产50%的自有资金现金管理事项；决定公司单次计划使用超募资金金额低于5000万元人民币且低于超募资金总额的30%的现金管理事项；（七）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重要事项。（八） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。|东大会审议通过之标准的关联交易事项。（四）单项金额人民币 10000 万元以下，融资后公司资产负债率在 65%以下的债务性融资事项（发行债券除外）；（五）单笔人民币100万元以下的捐赠事项；（六）决定不超过公司最近一期经审计净资产 50%的自有资金现金管理事项；决定公司单次计划使用超募资金金额低于5000万元人民币且低于超募资金总额的30%的现金管理事项；（七）根据公司章程规定，决定在股东大会授权范围内的其他重要事项。（八） 董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。|

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司二〇一六年九月十九日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对聘任公司高级管理人员发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对公司本次聘任蒋威先生为公司副总经理、董事会秘书发表如下意见：
1、经审查，公司副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经查阅蒋威先生的个人履历及相关资料，我们认为其个人职业素养、专业知识、工作能力等符合且能够胜任公司副总经理、董事会秘书的岗位要求，蒋威先生的任职将有利于公司的发展。由于蒋威先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，董事会指定蒋威先生担任公司副总经理并代行董事会秘书职责，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正式生效，任期与公司第三届董事会任期一致。
因此，我们同意聘任蒋威先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
周中胜
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-062北京万集科技股份有限公司
关于2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 26日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 2017年度授予的限制性股票，共计3.80万股。此外，因2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解限条件，董事会审议决定回购注销其他90名限制性股票激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票62.32万股。因此，本次限制性股票回购涉及激励对象 93人，注销限制性股票 66.12万股。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
2018年 10月 26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成 2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已经完成。
本次回购注销不影响公司 2017年限制性股票激励计划的继续实施。
本次回购注销后股本结构变动情况如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|增加（股）|减少（股）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|67,042,480|61.91%|||66,381,280|61.67%|
|高管锁定股|4,092,720|3.78%|||4,092,720|3.80%|
|首发前限售股|61,353,760|56.65%|||61,353,760|57.00%|
|股权激励限售股|1,596,000|1.47%||661,200|934,800|0.87%|
|二、无限售条件股份|41,253,520|38.09%|||41,253,520|38.33%|
|三、股份总数|108,296,000|100.00%||661,200|107,634,800|100.00%|

备注：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年10月27日
重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议独立董事审核意见
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议独立董事审核意见
本人于 2015年 2月 2日收到贵公司将召开第八届董事会第三十五次会议的通知，本人对本次会议审议的关联交易和向子公司提供财务资助事项进行了认真的分析，发表意见如下：
一、关联交易事先认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事，认为公司本次向关联方购买资产的关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关于向关联方购买资产的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2003]13号《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》的规定和要求，作为重庆宗申动力机械股份有限公司的独立董事，经认真审议发表如下独立意见：
1、公司本次关联交易的目的主要是根据公司研发需要，在满足相关技术标准的前提下，合理利用集团内部资源，降低新产品开发过程费用，从而提高公司的整体研发水平。
本次关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性；
2、本次交易价格公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，关联董事已回避表决，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
三、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司拟向控股子公司提供财务资助事项发表如下意见：
公司控股子公司宗申小贷公司本次为公司控股子公司美心公司提供财务资助事项，属
重庆宗申动力机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议独立董事审核意见
于宗申小贷公司主营业务项下活动，即促进了宗申小贷公司的经营发展，又满足了美心公司的经营资金需要。本次交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
独立董事签名：陈重、冉茂盛、戴思锐2015年2月6日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-04
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 28日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十一次会议的通知》。本次董事会会议以现场加通讯的方式于 2016年2月2日在江苏省江阴国际大酒店召开。本次会议应到会董事 9名，实际参加表决的董事 9名。
公司 3名监事列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长马培林主持，会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司<章程>的议案》
根据生产经营的需要，公司拟变更经营范围并相应修改公司《章程》条款。
具体修改内容如下：
原条款第十三条为：
经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞利信”）将通过发行股份与支付现金相结合的方式向宁波东蓝商贸有限公司、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等 18名东蓝数码股份有限公司（以下简称“东蓝数码”）股东收购东蓝数码100%股权和向张俊峰、郎福志、马卫东、罗运波等 36名北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）股东收购天云科技100%股权，并向公司控股股东、实际控制人（杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言）和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下统称为“本次交易”），本次募集配套资金构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了与本次交易相关的材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
（一）关于本次重大资产重组暨关联交易方案的独立意见
1、本次提交董事会审议的重大资产重组暨关联交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
3、本次拟购买的东蓝数码100%股权和天云科技100%股权的交易价格将以具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据由交易各方协商确定，交易价格合理，不会损害公司及全体股东的利益。
4、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
5、根据法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次配套募集资金构成关联交易。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、同意公司与东蓝数码股东签署的《北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》、《北京飞利信科技股份有限公司与东蓝数码股份有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》、与天云科技股东签署的《北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议书》、《北京飞利信科技股份有限公司与北京天云动力科技有限公司股东发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》、公司与配套融资发行对象签署的《北京飞利信科技股份有限公司与杨振华之股份认购协议》、《北京飞利信科技股份有限公司与曹忻军之股份认购协议》、《北京飞利信科技股份有限公司与陈洪顺之股份认购协议》、《北京飞利信科技股份有限公司与王守言之股份认购协议》、《北京飞利信科技股份有限公司与光大永明资产管理股份有限公司之股份认购协议》，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（二）关于本次交易评估相关事项的独立意见
次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、标的资产评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
4、公司本次对标的资产的收购价格是以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，公司本次交易是公开、公平、公正的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本公司独立董事同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京飞利信科技股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2014－007
南京港股份有限公司
第五届监事会2014年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2014年第一次会议于2014年4月9日发出通知，于2014年4月15日在南京召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议《南京港股份有限公司监事会2013年度工作报告》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《南京港股份有限公司2013年度报告及摘要》，同意该议案的监事3人，占出席监事人数的100%。详见于2014年4月16日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《南京港股份有限公司 2013年度利润分配预案》，同意该议案的监事 3人，占出席监事人数的100%。
公司 2013度利润分配预案为：以公司总股本 245,872,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计派发现金股利 4,917,440元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《南京港股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事 3人，占出席监事人数的100%。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会2014年第一次会议决议。
南京港股份有限公司监事会 2014年 4月 16日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-094广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年 12月 24日下午 14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2019年 12月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月24日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份总数为 207,018,448股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的60.6527%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份总数为 206,811,268股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的60.5920%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份总数为207,180股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的0.0607%。
4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
关联股东广东宏川集团有限公司、东莞市宏川化工供应链有限公司已回避表决。
赞成 35,149,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9576%；反对14,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0424%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 35,149,160股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9576%；反对14,920股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0424%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的议案》
赞成 207,003,528股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9928%；反对14,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0072%；弃权0股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 35,149,160股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9576%；反对14,920股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0424%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第七次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2019年 12月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年12月25日
独立董事独立意见东华软件股份公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对公司截至2014年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保对象|担保额度|担保类型|合同有效期|债权人|审批程序|担保余额|逾期情况|
|1|北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司|20,000|连带责任保证|2013年6月26日至2014年6月24日|招商银行股份有限公司北京万寿路支行|四届二十五次董事会|0.00|无|
|2|北京神州新桥科技有限公司|9,000|连带责任保证|2013年10月9日至2015年10月9日|北京银行大钟寺支行|四届二十七次董事会|0. 00|无|
|3|公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神|20,000|连带责任保证|2013年9月18日至2014年9月18日|中国民生银行股份有限公司总行营业部|四届二十八次董事会|4677.78|无|

独立董事独立意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||州新桥科技有限公司||||||||
|4|公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司|6,000|连带责任保证|2013年10月10日至2014年10月10日|广发银行股份有限公司北京奥运村支行|四届三十次董事会|5816.76|无|
|5|全资子公司北京神州新桥科技有限公司、北京联银通科技有限公司|14,800|连带责任保证|2013年10月25日至2015年10月25日|中国建设银行股份有限公司北京市分行|四届三十二次董事会|4865.43|无|

2、截至2014年6月30日，公司累计对外担保额度为69,800万元，全部为对全资子公司的担保，占2014年6月30日公司资产总额（合并口径）的10.70%、占净资产的14.42%；公司实际对外担保余额为15,359.97万元，占2014年6月30日资产总额的2.36%、净资产的3.17%。
截至本报告日，公司控股子公司无对外担保的情况，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
3、被担保方经营情况良好，资产负债率正常，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事独立意见（本页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
东华软件股份公司独立董事：
耿建新 林中
范玉顺 同生辉
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-014
北京安达维尔科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示意见对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公司于2018年2月12日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告；
（2）公司于2018年2月24日通过公司OA系统发布了《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年2月24日至2018年3月7日。在公示期限内，对公示的激励对象或对其信息有异议者，均可通过书面、电话、邮件或口头等形式向监事会反馈意见。截止本公告披露日，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议的意见。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、担任的职务、身份证件、与公司或子公司签署的劳动合同、公司或子公司向激励对象支付薪酬的资料及公司内幕
信息知情人登记表、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东股份变更明细清单、本次拟激励对象的承诺及说明。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《北京安达维尔科技股份有限公司章程》、公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并经监事会的相关核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单与公司2018年限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司中层管理人员以及公司的技术（业务）骨干人员。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与公司2018年限制性股票激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2018年3月8日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-014浙江正元智慧科技股份有限公司
关于公司组织机构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范管理，完善各部门职能，优化管理流程，提高公司运营效率，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
调整后的组织机构图如下：
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2017-52号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于对中国证监会反馈意见进行回复的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月25日,陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【170778号】（以下简称：《反馈意见通知书》）。中国证监会依法对公司提交的《陕西金叶科教集团股份有限公司上市公司发行股份购买
资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就《反馈意见通知书》中的有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复
意见。
截止本公告日，公司与相关中介机构已按照要求对《反馈意见通知书》提出的问题逐项进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对回复内容进行公开披露，详情请见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《公司关于<中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（170778号）之
反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工
作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复
材料。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次重组事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年六月三十日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-034杭州星帅尔电器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人楼月根先生和楼勇伟先生通知，获悉楼月根先生和楼勇伟先生将其持有的本公司股份办理了股份补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押业务基本情况
公司控股股东、实际控制人楼月根先生因个人资金需求于2017年11月21日将其持有的公司股份1,320,300股（2017年度权益分派除权前）在安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行了部分股份质押业务；公司实际控制人楼勇伟先生因个人资金需求分别于2017年11月24日、2018年1月17日将其持有的公司股份190,200股（2017年度权益分派除权前）、250,000股（2017年度权益分派除权前）在安信证券进行了部分股份质押业务。具体内容详见2017年11月25日、2017年11月28日、2018年1月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司公告（公告编号：2017-056、2017-057、2018-001）。
公司已实施2017年度权益分派方案，在以资本公积金每10股转增5股后，上述人
员用于股份质押的股份亦相应增加。
本次补充质押具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|楼月根|是|550,000|2018 年6月 21日|2020年11月20日|安信证券股份有限公司|1.22|补充质押|
|楼勇伟|非第一大股东，是第一大股东一致行动人|80,000|2018 年6月 21日|2020年4月19日|安信证券股份有限公司|1.08|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，楼月根先生直接和间接持有公司股份数为45,117,072股，合计持有的股份数占公司总股本的比例为39.59%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为2,530,450股（2017年度权益分派后股数），占公司总股本的比例为2.22%，占其所持股份的比例为5.61%。
截至本公告披露日，楼勇伟先生直接和间接持有公司股份数为7,427,353股，合计持有的股份数占公司总股本的比例为6.52%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为740,300股（2017年度权益分派后股数），占公司总股本的比例为0.65%，占其所持股份的比例为9.97%。
二、备查文件
1、《安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 6月 25日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-57北京京西风光旅游开发股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案及增加议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．股东大会现场召开时间：2014年9月26日（星期五）上午10:00。
2．股东大会网络投票时间：2014年 9月 25日－2014年 9月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15:00至2014年9月26日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号公司总部一层会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。
（六）会议出席人员
1．参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 122人，代表股份 144,538,933股，占公司总股本 374,980,360股的38.5457%，其中：参加现场会议的股东及代理人 1人，代表股份 107,432,639股，占公司总股本 374,980,360股的
28.6502%；参加网络投票的股东共计121人，代表股份37,106,294股，占公司总股本374,980,360股的9.8955%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）股权登记日：2014年9月22日（星期一）
二、议案审议情况
1.审议《关于变更公司名称的议案》
审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意144,485,033股，占出席会议有表决权股份的99.9627%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权53,900股，占出席会议有表决权股份的0.0373%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 37,052,394股，占出席会议中小股东所持股份的99.8547％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权53,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1453％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2．审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意144,005,784股，占出席会议有表决权股份的99.6311%；反对6800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权526,349股，占出席会议有表决权股份的0.3641%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 36,573,145股，占出席会议中小股东所持股份的98.5632％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％；弃权 526,349股，占出席会议中小股东所持股份的1.4185％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意144,049,284股，占出席会议有表决权股份的99.6612%；反对7129股，占出席会议有表决权股份的0.0049%；
弃权482,520股，占出席会议有表决权股份的0.3338%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意 36,616,645股，占出席会议中小股东所持股份的98.6804％；反对7,129股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权 482,520股，占出席会议中小股东所持股份的1.3004％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：屈宪纲曹积源
3.结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-024科林环保装备股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司第四届独立董事年度津贴标准调整为每人8万元/年（税前）。
此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
江西正邦科技股份有限公司2015年度业绩快报
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016-026江西正邦科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|16,800,847,446.73|16,962,962,220.78|-0.96%|
|营业利润|250,393,445.23|82,628,477.14|203.04%|
|利润总额|354,643,751.21|126,881,681.78|179.51%|
|归属于上市公司股东的净利润|315,868,512.87|96,370,906.84|227.76%|
|基本每股收益（元）|0.47|0.16|193.75%|
|加权平均净资产收益率|12.26%|2.88%|9.38%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|9,526,781,875.06|8,208,233,524.78|16.06%|
|归属于上市公司股东的所有者|3,525,312,828.59|2,351,078,659.85|49.94%|
|权益||||

江西正邦科技股份有限公司2015年度业绩快报
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|-|-|-|-|
|股本|672,058,047.00|596,346,568.00|12.70%|
|归属于上市公司股东的每股净|5.25|3.94|33.25%|
|资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。公司于2015年以现金购买的方式，收购了江西正邦生物化工有限责任公司100%的股权，该事项属于同一控制下企业合并，根据会计准则的规定，同一控制下的企业合并在编制合并财务报表时应视同合并后的会计主体自控制方开始实施控制时一直是一体化存在下来的。因此，公司在编制2015年末的比较报表时，对前期比较报表进行了相应调整，以上表格系根据调整后的2014年财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明：
1、报告期内，公司实现营业总收入1,680,084.74万元，比2014年减少0.96%。
报告期内，公司实现的营业总收入较上年减少0.96%，主要系饲料成本及销售价格均有所下降所致。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明：
（1）2015年公司实现营业利润 25,039.34万元、利润总额 35,464.38万元、归属于上市公司股东的净利润 31,586.85万元、基本每股收益 0.47元，分别比 2014年增长203.04%、179.51%、227.76%和193.75%。主要原因是生猪养殖行情回暖，公司生猪销量和销售均价上升，且养殖成本下降导致养殖业务盈利水平提升。
（2）2015年末总资产 952,678.19万元、归属于上市公司股东的所有者权益 352,531.28万元、归属于上市公司股东的每股净资产5.25元，分别比2014年末增长16.06%、49.94%和33.25%。主要原因：一是公司2015年收到非公开发行股票募集资金110,583.60万元；二是饲料及养殖的生产规模进一步扩大，且固定资产、生产性生物资产和无形资产较去年有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明：
公司于 2015年 10月 14日披露的《2015年第三季度报告正文》和《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 30,351.51万元至 35,151.51万元（内容详见 2015年 10月 14日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中经营业绩预告的业绩不存
江西正邦科技股份有限公司2015年度业绩快报
在差异。
四、其他说明：
无。
五、备查文件：
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年二月二十六日