证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-058广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记根载据、广误东导盛性路陈通述信或科者技重股大份遗有漏限承公担司责（任以。下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议，决定于 2015年 1月 28日召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
（一）会议召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）召开时间：
现场会议：2015年1月28日（星期三）上午9点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月
28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年1月 27日下午15:00至 2015年1月 28日下午 15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2015年1月22日
（六）出席对象：
1、凡2015年1月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（本授权人不必为公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（七）会议地点：公司九楼会议室
二、本次股东大会审议事项：
本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后提交。
本次会议拟审议的议案如下：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举杨华先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举李再荣先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举何永星先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举郭依勤先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举褚庆昕先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举彭晓伟先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举梁黔义女士为第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举雒建华先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举袁建平先生为第三届监事会非职工代表监事
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2014年12月30日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
注：审议议案1和议案2事项时，需要逐项表决，采用累积投票方式。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会登记方法
（一）现场会议登记时间：2015年1月26日（星期一）（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券帐户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部
邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：528100四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件三。
五、其他事项：
1、会议联系人：陈嘉
2、联系电话：0757-87744984
3、传真号码：0757-87744984
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此通知。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十八日
附件一：
广东盛路通信科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称：||持股数量：|
|序号|审议议案|表决意见|
|1|《关于公司非独立董事换届选举的议案》||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|同意票数|
|1.1.1|选举杨华先生为第三届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举李再荣先生为第三届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举何永星先生为第三届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举郭依勤先生为第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举第三届董事会独立董事|同意票数|
|1.2.1|选举褚庆昕先生为第三届董事会独立董事||
|1.2.2|选举彭晓伟先生为第三届董事会独立董事||
|1.2.3|选举梁黔义女士为第三届董事会独立董事||
|2|《关于监事会换届选举的议案》|同意票数|
|2.1|选举雒建华先生为第三届监事会非职工代表监事||
|2.2|选举袁建平先生为第三届监事会非职工代表监事||

说明：1、上述议案1和议案2表决时采用累积投票制。具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的
投票数，否则该票作废。
2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；
3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；
委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
股东登记表
截止 2015年 1月 22日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有盛路通信（002446）股票，现登记参加公司2015年第一次临时股东大会。
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|-|
|单位名称（或姓名）|
|联系电话|
|身份证号码|
|股东帐户号|
|持有股数|
|日期|

附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：“362446”。
2、投票简称：“盛路投票”。
3、投票时间：2015年 1月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“盛路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|议案1|《关于公司非独立董事换届选举的议案》||
|1.1|选举第三届董事会非独立董事|累积投票制|
|1.1.1|选举杨华先生为第三届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举李再荣先生为第三届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举何永星先生为第三届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举郭依勤先生为第三届董事会非独立董事|1.04|
|1.2|选举第三届董事会独立董事|累积投票制|
|1.2.1|选举褚庆昕先生为第三届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|选举彭晓伟先生为第三届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|选举梁黔义女士为第三届董事会独立董事|2.03|
|议案2|《关于监事会换届选举的议案》|累积投票制|
|2.1|选举雒建华先生为第三届监事会非职工代表监事|3.01|
|2.2|选举袁建平先生为第三届监事会非职工代表监事|3.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代
表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案 1.1选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案 1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 1月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后
成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东盛路通信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。