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东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（陈扬）2014年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和《公司独立董事制度》的要求履行独立董事的职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年公司共召开了9次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2014年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
（一）2014年1月15日公司召开第二届董事会第三次会议，就《关于股票期权激励计划首次授予相关事项》发表了独立意见；
（二）2014年3月13日公司召开第二届董事会第四次会议，就《关于公司变更部分募投项目实施方式》发表了独立意见；
（三）2014年4月21日公司召开第二届董事会第五次会议，就《关于公司 2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于确认公司2013年度关联交易情况》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬》、《关于公司业绩承诺完成情况》发表了独立意见；
（四）2014年8月18日公司召开第二届董事会第八次会议，就《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况》、《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；
（五）2014年10月23日公司召开第二届董事会第九次会议，就《关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人》、《关于公司续聘 2014年度审计机构》发表了独立意见；
（六）2014年12月16日公司召开第二届董事会第十一次会议，就《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项》、《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量和行权价格》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2014年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）提名委员会
2014年公司召开了一次提名委员会会议，即第二届董事会第二次提名委员会会议。
（二）审计委员会
会会议、第二届董事会第四次审计委员会会议、第二届董事会第五次审计委员会会议、第二届董事会第六次审计委员会会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人持续关注公司的信息披露工作，经常督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露，有效保护投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人在当选独立董事后，忠实履行独立董事职务，主动查询公司经营管理情况，关注公司生产经营、法人治理情况。通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护了投资者合法权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
（一）2014年度，本人无提议召开董事会；
（二）2014年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）2014年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞宜安科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页）独立董事：
陈扬
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-053苏州东山精密制造股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2016年 5月 5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 5月 12日在公司以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事肖军云先生主持（由半数以上监事共同推举），会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举肖军云先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2016年 5月 12日
附件：肖军云先生简历
肖军云，男，1978年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2001年7月至2012年5月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理；2012年 6月至今任本公司LED照明事业部总经理。2013年11月起任本公司职工代表监事。
肖军云先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广东万和新电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名廖鸣卫为广东万和新电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出广东万和新电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：廖鸣卫先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-005龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于 2019年 2月 1日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2019年 1月 27日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》，同意将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。
二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》，同意将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期
融资券和中期票据的公告》。
三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整，期限为三年，并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 2月 2日
中标公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2014-011武汉中元华电科技股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月4日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于被推荐为中标候选人的提示性公告》（公告编号：2014-010），就公司成为国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购活动中标候选人相关情况履行信息披露义务。现公司收到中标公告，具体情况如下：
根据中标公告，公司中标的标包共计16个，故障录波装置、时间同步装置各8个，与《推荐的中标候选人公示-国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购》公告的情况一致。
据初步统计，公司此次中标金额约6,839.50万元，是国家电网公司2014年故障录波、时间同步装置协议库存招标采购活动中标金额最高的投标单位，预计将对公司2014年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-075债券代码：112094 债券简称：11中利债
中利科技集团股份有限公司
2011年公司债券2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
11中利债（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年6月19日，凡在2015年6月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年6月19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日发行的2011年公司债券（简称“11中利债”、“本期债券”、债券代码112094）至2015年6月19日将期满3年，根据本公司“11中利债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：中利科技集团股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称：11中利债
3.债券代码：112094
4.债券期限：5年
5.发行价格：每张人民币100元
6.发行规模：人民币8亿元
7.债券利率：票面利率6.7%。
8.每张派息：人民币6.7元
9.年付息次数：1次
10.起息日：2012年6月20日
11.付息日期及下一付息期起息日：2013年至2017年每年的6月20日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
下一付息期起息日：2015年6月20日。
12.下一付息期票面利率：6.7%
13.担保情况：本期债券采用抵押担保和保证担保方式；由江苏中鼎房地产开发有限责任公司、苏州沙家浜旅游发展有限公司提供连带责任保证担保；公司及下属子公司以拥有的部分土地及房产提供抵押担保。
15.上市时间和地点：本期债券于2012年8月2日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11中利债”的票面利率为6.7%。每10张“11中利债”（面值1,000元）派发利息为人民币：67元人民币（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：53.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：60.30元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2015年6月19日
2.除息日：2015年6月23日
3.付息日：2015年6月23日
四、付息对象
本期债券付息对象：截止2015年6月19日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11中利债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五.付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中利科技集团股份有限公司
法定代表人：王柏兴
联系人：程娴、谢芳
办公地址：江苏省常熟市东南经济开发区
电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
八、相关机构
1.保荐人（主承销商、受托管理人）：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
主办人员：李明克、张存涛
经办人员：余东波
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话： 021-60893200
传真： 021-60936933
2.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
华帝股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁
激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||总数的比例（%）||比例（%）|
|潘垣枝||董事、总裁||288.00||25.32%||0.33%||
|吴刚||常务副总裁、董事会 秘书||180.00||15.82%||0.21%||
|何伟坚||副总裁||96.00||8.44%||0.11%||
|易洪斌||总工程师||48.00||4.22%||0.06%||
|何淑娴||财务总监||36.00||3.16%||0.04%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（11人）||||381.60||33.54%||0.44%||
|合计||||1029.60||90.51%||1.18%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|1||蔡小军|中层管理人员|
|2||夏青春|中层管理人员|
|3||李永强|核心业务骨干|
|4||王敬运|核心业务骨干|
|5||陆刚|核心业务骨干|
|6||王钊召|核心业务骨干|
|7||周东斌|核心业务骨干|
|8||陈绍祥|核心业务骨干|

|||||
|-|-|-|-|
||序号|姓名|职务|
|9||张喜杰|核心技术骨干|
|10||付韶春|核心业务骨干|
|11||石晓梅|核心业务骨干|

华帝股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—051山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
七七届届十十四四次次董董事事会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十四次董事会于 2014年 10月 20日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告及报告摘要》
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司收购山西中电电力工程监理有限公司51%股权的议案》
董事会同意公司全资子公司——山西漳泽电力工程有限公司出资 215.93万元，收购中电华益实业集团有限公司持有的山西中电电力工程监理有限公司51%股权。
具体内容详见公司于 2014年 10月 21日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于全资子公司收购山西中电电力工程监理有限公司51%股权的公告》。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》
本预案内容涉及关联交易，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王志军先生和王团维先生进行了回避表决。
董事会同意公司通过集团财务公司向控股子公司山西临汾热电有限公司提供委托贷款人民币壹拾壹亿肆仟玖佰万元整，用于归还到期委托贷款；公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮13.82%，确定本项委托贷款的年利率；临汾热电以其电费收费权为本次委托贷款进行质押；临汾热电与其他商业银行等金融机构协商，尽快办理#2机组项目贷款，用于置换本次委托贷款。
公司独立董事已就该预案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事认为：关于公司拟签订的《委托贷款业务委托书及代理协议》以及《委托贷款业务借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料，兼顾了各方利益，遵循了公平、公正、自愿、平等及促进共同发展的原则。根据有关法律规定，该协议合法合规。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率
上浮13.82%向临汾热电公司收取利息，不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的预案》。
上述交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的具体内容详见公司于 2014年 10月 21日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司临汾热电提供委托贷款的关联交易公告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》
本预案内容涉及关联交易，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生和王团维先生进行了回避表决。
董事会同意公司通过集团财务公司向控股子公司山西
漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款人民币叁亿元整，用以补充该公司项目建设周转资金；公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮16.67%，确定本项委托贷款的年利率；蒲洲热电与其他商业银行等金融机构协商，尽快办理项目贷款，用于置换本次委托贷款；蒲洲热电以其未来电费收费权为本次委托贷款进行质押。
公司独立董事已就该预案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事认为：关于公司拟签订的《委托贷款业务委托书及代理协议》以及《委托贷款业务借款合同》等涉及该项关联交易的相关材料，兼顾了各方利益，遵循了公平、公正、自愿、平等及促进共同发展的原则。根据有关法律规定，该协议合法合规。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率上浮16.67%向蒲洲热电公司收取利息，不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的预案》。
上述交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的具体内容详见公司于 2014年 10月 21日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司通过集团财务公司向控股子公司蒲洲热电提供委托贷款的关联交易公告》。
五、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会》
公司董事会提议 2014年 11月 6日（周四）上午9:30— 12:00在公司 13楼第九会议室召开 2014年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2014年 10月 21日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》公告。
以上第三、四项预案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年十月二十一日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-125东旭光电科技股份有限公司
八届四十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018年 10月 19日上午 10时在公司办公楼会议室召开第四十八次临时会议，会议通知已于2018年10月16日以文本或电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王立鹏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行综合授信并为之提供担保的议案》
为支持子公司的发展，同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行综合授信12,000万元，（其中：风险敞口额度6,000万元，低风险额度6,000万元），期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保，由湖南东旭德来电子科技有限公司其他股东为公司提供反担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
二、审议通过了《关于同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为广西申龙汽车制造有限公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请办理新增银行承兑汇票授信额度 30,000万元，风险敞口 18,000万元，提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、审议通过了《关于同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向南京银行股份有限公司宿迁分行申请银行授信并为之提供担保的议案》
为了支持子公司的发展，同意公司全资子公司江苏东旭亿泰智能装备有限公司向南京银行股份有限公司宿迁分行申请银行授信2,000万元，期限一年，并由公司
为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-091
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于 2015年10月15日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于 2015年10月12日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
（一）以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《重大资产重组管理办法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“重组规定”）等相关法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司董事会对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际情况对相关事项进行自查论证，认为公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的条件。
该项议案尚需股东大会审议通过。
（二）以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
公司董事会对本次重大资产重组进行了审慎判断，认为：
1、本次交易所涉及的有关审批事项，公司在《重大资产购买报告书（草案）》中详细披露了尚需履行的审批程序和事项，并对审批风险作出重大事项提示，本次交易的标的不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。符合《重组规定》第四条要求。
《重组规定》第四条要求。
3、本次交易的标的公司拥有与生产经营范围相符的业务资质，本次交易拟购买的标的资产不会影响公司资产的完整性，不会影响公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。符合重组规定第四条要求。
4、本次交易完成后，有利于公司战略转型，增强公司持续经营能力和抗风险能力，有利于增强公司盈利能力。本次交易不构成关联交易，不导致同业竞争，不会影响公司独立性。符合《重组规定》第四条要求。
该项议案尚需股东大会审议通过。
（三）以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
经研究决定于2015年11月3日（周二）下午2：30在深圳市华强北路 1058号现代之窗大厦 A座 26楼公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，审议上述两个需股东大会审议的议案以及公司 2015年第二次临时股东大会延期审议的相关议案（具体内容详见刊登于2015年9月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告》等相关资料）。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-160关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告
董事徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生和高级管理人员方莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司第六届董事会董事徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生和高级管理人员方莉女士因个人资金需求，拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份，本次拟合计减持公司股份不超过6,170,000股，占公司当前总股本814,139,568股的0.76%。
以大宗交易方式减持的，应自本减持计划公告之日起 6个月内进行；以集中竞价方式减持的，应自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内进行。
深圳市惠程电气股份有限公司（本公告中简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 6日收到公司第六届董事会董事徐海啸先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAOYANG（中文名：万晓阳）先生和高级管理人员方莉女士（以下简称“减持股东”）的《关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函》，拟部分减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持股东所持公司股份的基本情况
截至本公告日，减持股东持有公司股份情况如下表：
单位：股
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|股东名称|持股数量|占总股本比例|限售流通股|无限售流通股|过去12个月内减持数量|

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|-|-|-|-|-|-|
|徐海啸|6,000,000|0.74%|4,500,000|1,500,000|0|
|张晶|4,500,000|0.55%|3,375,000|1,125,000|0|
|沈晓超|5,200,000|0.64%|3，900,000|1,300,000|0|
|陈丹|4,500,000|0.55%|3,375,000|1,125,000|0|
|WAN XIAOYANG(中文名：万晓阳)|3,700,000|0.45%|2,575，000|925,000|0|
|方莉|780,000|0.10%|480,000|195,000|0|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司股权激励计划授予的股份
3、减持方式：大宗交易或集中竞价交易
4、减持价格：根据减持时市场价格确定
5、减持期间：根据相关规定，如通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 6个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，应自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内进行。
6、拟减持数量：
根据相关规定，如采取大宗交易方式的，应自本公告披露之日起，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；如采取集中竞价方式的，应自本公告之日起 15个交易日后，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%（减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份）。
减持股东根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律和规范性文件的规定，遵循各自减持股份不得超过可转让法定额度原则，本次拟合计减持公司股份不超过 6,170,000股，占公司总股本的0.76%，具体数量如下表所示：
单位：股
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|-|-|-|
|股东名称|本次计划减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|徐海啸|1,500,000|0.18%|
|张晶|1,125,000|0.14%|
|沈晓超|1,300,000|0.16%|
|陈丹|1,125,000|0.14%|
|WAN XIAO YANG(中文名：万晓阳)|925,000|0.11%|
|方莉|195,000|0.02%|
|合计|6,170,000|0.76%|

注：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份锁定相关承诺履行情况
截至本公告日，减持股东不存在与股份锁定相关的承诺。
四、其他事项说明
1、减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司将持续关注减持股东本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事、高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。减持股东减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
1、减持股东出具的《关于计划减持深圳市惠程电气股份有限公司股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年十二月七日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-151成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议，经征得全体董事同意，会议通知于 2017年 11月 30日以邮件方式发出，会议于 2017年 12月 1日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》
根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，为响应落实相关监管政策，防控金融风险，董事会同意公司终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。
本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事对本次终止对外投资事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的独立意见》。本次终止对外投资具体情况详见公司于 2017年 12月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于终止投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-001北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1250万元~1750万元|盈利：10,251.48万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0114元~0.0159元|盈利：0.1025元|
|扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润|盈利：1900万元~2400万元|亏损：1,854.84万元|
|扣除非经常损益后基本每股收益|盈利：约 0.0173元~0.0218元|亏损：0.0186元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司业绩较去年同期有较大下降，其主要原因系:
1、本报告期内非经常性收益较上年同期大幅下降 (2015年度非经常性收益主要包括收到开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合同纠纷一
案胜诉所获赔的利息收入 2,866.33万元以及减持天成控股股票获得投资收益
2、报告期内，公司加大了对生物医药等新兴领域的研发投入。
从企业日常经营情况来看，报告期内公司实现营业收入较去年同期增长40%左右，扣除非经常损益后公司净利润实现大幅上升，公司整体生产经营状况呈现出稳步改善态势。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
2.公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求,作为上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,就公司第三届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的独立意见
公司之全资子公司新文化传媒香港有限公司(以下简称“新文化香港”)持有PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED(以下简称“PDAL”或“标的公司”)40%的股权，Young& Young InternationalCorporation（以下简称“Young&Young”）持有PDAL11%的股权。
2018年9月18日,新文化香港与Young&Young签署了《新文化传媒香港有限公司与Young& Young InternationalCorporation关于PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED之股权转让协议》。新文化香港拟以等值1.38亿元人民币的港币为对价受让Young&Young持有的PDAL5%的股权，继续对PDAL进行投资，增强双方业务协同，增加由周星驰先生担任主控人员或主创人员(包括但不限于导演、编剧、制片人、监制)的电影、电视类作品的投资收益权以及由其著名IP作品衍生开发的网络剧、话剧、漫画等影视文化内容的权益性投资，提升公司整体竞争力。本次投资完成后，新文化香港持有PDAL45%的股权，Young&Young持有PDAL6%的股权。
本次股权投资中，公司实际控制人杨震华先生为Young&Young的唯一股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, Young&Young为公司的关联方，本次股权投资构成关联交易。
1）公司综合考虑了标的公司的未来发展、行业地位以及业务协同等因素,并经交易各方协商最终确定标的公司的整体估值,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2）公司本次股权投资事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,在提交董事会审议前已获得我们事前认可,且董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3）本次关联交易没有对公司业务独立性构成影响,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响。本次股权投资符合公司发展战略,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意新文化香港与 Young&Young签署的《新文化传媒香港有限公司与 Young& Young International Corporation关于 PREMIUM DATA ASSOCIATESLIMITED之股权转让协议》,同意公司董事会对本次股权投资事项的总体安排。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，公司本次高级管理人员的聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现被聘任人有《中华人民共和国公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
我们认为，公司本次高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意聘任汪烽女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一八年九月十八日
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-111深圳赫美集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于 2019年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。2019年 7月 4日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营活动正常。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，
深圳赫美集团股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—102重庆长安汽车股份有限公司
关于 2016年 9月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2016年 9月份产、销快报数据如下：
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|单位，车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|86,216|85,058|611,771|686,251|86,236|84,152|657,074|718,310|
|河北长安|8,894|8,757|87,543|82,833|9,705|10,227|92,440|97,494|
|南京长安|11,303|2,788|98,407|41,386|11,387|3,712|102,307|47,999|
|合肥长安|19,189|2,511|117,411|45,914|19,826|3,250|113,310|52,024|
|自主品牌其中：逸动 （含逸动XT）|17,942|14,575|121,033|129,328|16,874|14,372|118,691|136,898|
|悦翔系列|8,242|13,106|57,529|92,022|10,573|12,605|76,874|96,636|
|CS15|9,000|-|50,463|-|9,498|-|47,982|-|
|CS35|17,117|15,057|124,559|119,311|18,493|14,896|130,472|127,137|
|CS75|25,337|17,108|140,047|126,576|24,820|16,556|143,429|127,563|
|CX70|12,007|-|53,306|-|10,007|-|49,766|-|
|欧诺|11,501|10,020|112,429|111,798|11,740|10,304|119,750|111,167|
|欧尚|11,303|-|90,578|-|10,079|-|86,921|-|
|长安福特|89,823|58,641|654,600|614,861|95,739|64,815|657,606|600,394|
|其中：新福克斯|20,011|14,588|138,380|155,412|18,686|12,105|140,020|150,982|
|蒙迪欧|10,030|11,247|75,543|84,503|10,906|9,496|74,700|82,500|
|锐界|11,155|1,568|84,619|31,055|12,400|2,622|84,294|29,792|
|福睿斯|28,696|15,790|204,904|148,871|28,944|18,059|203,771|146,526|
|翼虎|12,934|10,041|86,933|94,663|14,382|12,442|84,258|96,667|
|长安马自达|17,794|12,336|134,006|108,926|19,821|13,632|139,403|115,907|
|其中：CX-5|4,517|4,017|33,735|36,634|4,677|4,374|35,879|39,243|
|昂科塞拉|12,997|8,018|97,445|66,978|14,910|8,899|100,693|70,755|

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|长安铃木|10,083|8,634|77,556|85,079|10,017|8,152|81,952|87,860|
|长安标致雪铁龙|344|1,995|10,809|17,812|1,524|2,306|11,950|19,429|
|江铃控股|32,821|25,675|253,141|207,167|31,341|25,816|253,458|212,638|
|保定长安|5,271|5,282|34,961|32,189|4,259|4,021|36,964|35,852|
|长安跨越|4,913|3,008|48,297|36,326|5,363|4,238|50,213|43,174|
|合计|286,651|214,685|2,128,502|1,958,744|295,218|224,321|2,196,677|2,031,081|

注：①本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量 1,610辆,本年累计销量 13,580辆。
③长安福特 9月零售 84,335辆，同比增长24.29%；本年累计零售 663,282辆，同比增长14.02%。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 10月 11日