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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-013
上海科泰电源股份有限公司
关于为全资子公司科泰能源
及科泰电源（香港）
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，科泰电源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）为科泰能源全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源及科泰电源（香港）拟向银行申请授信额度，用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|授信主体|授信银行|拟申请额度|授信期限|
|1|科泰能源|大新银行有限公司|8,000 万港币|二年|
|2||中国银行（香港）有限公司|888万美元|三年|
|3|科泰电源（香港）|大新银行有限公司|1,000 万港币|二年|

按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述三项授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的
担保文件为准。
2019年 4月 25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1,206.5256万美元
成立时间：2007年 7月 25日
股东结构：公司持有科泰能源100%股权
2、科泰电源（香港）基本情况
公司名称：COOLTECHPOWER(HK)LIMITED
中文名称：科泰电源（香港）有限公司
注册资本：100万港币
成立时间：2017年 5月 16日
股东结构：科泰能源持有科泰电源（香港）100%股权
3、被担保人近期主要财务指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2019 年 3月 31 日||||2018 年 12月 31 日|||
|||||科泰电源||||科泰电源|
|||科泰能源||||科泰能源|||
|||||（香港）||||（香港）|
||130,469,210.49||2,918,848.44||156,061,984.23||3,317,189.42||
|总资产|||||||||
||29,201,095.88||2,973,859.37||51,590,492.58||3,384,019.75||
|总负债|||||||||
||29,201,095.88||2,973,859.37||51,590,492.58||3,384,019.75||
|其中：流动负债|||||||||
||101,268,114.61||-55,010.93||104,471,491.65||-66,830.33||
|净资产|||||||||
|||2019 年 1月-3 月||||2018 年 1月-12 月|||
|||||科泰电源||||科泰电源|
|||科泰能源||||科泰能源|||
|||||（香港）||||（香港）|

||||||
|-|-|-|-|-|
||6,787,393.41|341,272.99|127,502,802.57|7,180,323.88|
|营业收入|||||
||-1,102,032.01|12,199.88|2,489,590.36|53,178.01|
|营业利润|||||
||-1,102,032.01|10,186.90|2,456,650.96|43,642.77|
|净利润|||||

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为22.38%，科泰电源（香港）最近一期资产负债率为102.01%。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任保证担保。
2、根据业务开展需要，科泰能源及科泰电源（香港）拟向大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司申请授信额度。按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为相关授信提供全额保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足科泰能源及科泰电源（香港）的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源及科泰电源（香港）提供担保。
本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。
五、独立董事意见
科泰能源及科泰电源（香港）为公司的全资公司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为27,432.2万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司 2018年度经审计净资产的28.64%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-011浙江锋龙电气股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年2月27日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以通讯与现场相结合方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方式于2019年2月17日向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中俞小莉、吴晖、彭诚信三位董事以通讯方式出席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计估计及会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部修订发布的金融工具相关会计准则，以及财政部、国家税务总局颁布的固定资产加速折旧的相关通知，对会计估计及会计政策进行变更：自2019年1月1日起变更部分专用设备的折旧年限并施行新金融工具准则。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-015上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖
的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份被拍卖的情况
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）通过“公拍网”（www.gpai.net）查询获悉，公司持股5%以上股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）所持有的公司股份将被司法拍卖，具体事项如下：
1、拍卖标的：延华高科持有的延华智能无限售流通股123,983,721股，占公司总股本的17.41%。起拍价：45,378万元（3.66元/股）。
2、拍卖时间：2019年4月8日10时至4月11日10时止（延时除外）。
3、提起异议的时间及联系方式：对上述标的权属有异议者，请于2019年4月5日前通过拍卖辅助机构与上海市第二中级人民法院联系。
拍卖辅助机构：上海晟安拍卖有限公司
咨询电话：021-65050850、13166331119周小姐
计不得超过延华智能已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，法院依法应当中止拍卖程序。拍卖公告中列举了中止拍卖程序的情形，详情请登陆www.gpai.net查询。
二、其他说明
1、延华高科是公司的第二大股东，对公司没有实际控制权，上述拍卖事项成交与否，均不会导致公司实际控制权发生变更。
2、公司在资产、业务、财务等方面与股东均保持独立。截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，该事项不会对公司正常经营产生重大不利影响。
3、截至本公告披露日，上述拍卖事项尚在公示阶段，后续如发生竞拍、延期或法律规定的中止执行等情形，公司将及时履行信息披露义务。
4、公司将持续关注该事项的进展情况并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、网络司法拍卖事项通知书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-048河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司决定于2017年11月13日召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、规章和公司章程相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月13日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月13日上午9：30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2017年11月7日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委
托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、关于子公司转让股权暨关联交易的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于2017年10月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
与关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件传真件进行登记，需在 2017年11月10日下午 17点前传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），传真登记请发送传真后电话确认。
2、现场登记地点：
地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383
联系人：孟利利、皇甫晓飞
3、现场登记时间：
2017年11月13日10:00—12:00
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件 1
五、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于子公司转让股权暨关联交易的议案||1.00||
|2||关于聘任公司 2017年度审计机构的议案||2.00||

（2）填报表决意见
本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3：00，结束时间为2017年11月13日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||议案序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于子公司转让股权暨关联交易的议案|||||
|2||关于聘任公司2017 年度审计机构的议案|||||

（说明：上述议案采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名）：
委托日期： 年月日
授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
3.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2017年第一次临时股东大会并进行投票表决。
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-002崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 12月 24日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2016年 1月 4日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票。
公司拟使用不超过 16,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中6,000万元用于暂时补充公司流动资金，赣州澳克泰工具技术有限公司募集资金专户中 10,000万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司流动资金。具体内容详见 2016年 1月 6日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-003）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会 2016年1月6日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－040债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下两种方式参与，具体方式如下
1、登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
2、登陆“同花顺网上路演互动平台”
（http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53694）
出席本次说明会的人员有：公司董事长邵兴祥先生，总经理、董事会秘书林宏先生，财务负责人张勇先生，独立董事王永新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-124浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST尤夫，证券代码：002427）于 2018年 8月 14日、8月 15日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计为12.57%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期重要公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况基本正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事
会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行过程中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。
2、公司前期在指定信息披露媒体上披露了多份关于诉讼、仲裁事项的公告，截至报告披露日，已有2起诉讼在法院的主持下进行了调解，详见《关于诉讼事项调解结果的公告》（公告编号：2018-118），其他诉讼、仲裁事项尚未产生判决结果，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
3、公司分别于2018年3月23日、4月10日、5月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司间接控股股东签署《基金设立意向协议》的公告》（公告编号：2018-043）、《关于控股股东筹划股权转让的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司间接控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-091），上述收购、基金设立的相关协议仅为协议各方的意向性约定，存在不确定性，尚需各方签署正式的协议。
5、因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第四项的相关规定，公司股票于 2018年 5月 3日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将自2018年年度报告披露之日起暂停上市。
6、公司于 2018年 5月 10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺函的公告》（公告编号:2018-086），未来由于实际控制人颜静刚、控股股东违反法律法规导致公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，一方面公司将努力敦促实际控制人颜静刚、控股股东单位及时、足额履行相应的赔偿责任，以维护公司、股东和债权人的利益；另一方面，如果公司无法及时、足额得到相应的赔偿，不排除启用一切法律手段进行追讨。
7、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-110北京清新环境技术股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2018年11月30日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 30日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 29日下午 15:00至 2018年 11月 30日下午15:00时。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长王永辉先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份494,051,570股，占公司有表决权总股份数的45.6917%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份47,904,800股，占公司有表决权总股份数的4.4304%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8人，代表有表决权的股份数 62,084,800股，占公司有表决权总股份数的5.7418%。其中参加现场投票的 1人，代表有表决权的股份数 14,180,000股，占公司有表决权总股份数的1.3114%；参加网络投票的 7人，代表有表决权的股份数 47,904,800股，占公司有表决权总股份数的4.4304%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 541,879,370股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9858%；反对 77,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0142%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 62,007,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8760%；反对 77,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1240%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》。
表决结果：同意 541,859,070股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9820%；反对 97,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 61,987,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8433%；反对 97,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1567%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
浙江阳光时代（北京）律师事务所侯旭昇律师、李亚奇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．北京清新环境技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会会议决议；
2.浙江阳光时代（北京）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年十一月三十日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-58
宁夏中银绒业股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东股份被轮候冻结的基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）今日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）所持有本公司的股份新增轮候冻结。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮 候 冻结 开 始日期|轮候期限|轮候机关|本次冻结股份占其所持股份比例|冻 结 深度说明|
|中绒集团|是|481,496,444|2019年5月21日|36个月|上海市第一中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

截至本公告日，关于上海市第一中级人民法院新增轮候冻结的股权情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与中绒集团保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，控股股东中绒集团持有公司股份481,496,444
股，占公司总股本的26.6751%；中绒集团累计质押所持有的公司股份
481,496,000股，占公司总股本的26.675%，占中绒集团所持公司股份的99.9999%；中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结，其所持股份已被10次轮候冻结（包括本次披露的轮候冻结）。
三、对公司的影响及风险提示
本次中绒集团所持公司股份新增轮候冻结的情况暂时未对公司
日常生产经营造成重大影响。中绒集团的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。但若中绒集团被司法冻结、轮候冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，督促相关方及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据
表。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2014-032四川科新机电股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更生效日期：2014年9月1日
2、变更原因：
公司现行计提固定资产折旧的会计估计中，房屋及建筑物计提折旧年限实际为20年，残值率为5%。按照《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，公司分别于 2012年 10月和 12月对达到预定可使用状态的公司募投项目“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新重装有限公司（以下简称“新疆科新”）的“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程的房屋及建筑物（或统称“新建项目房屋及建筑物”）进行了预转固，并按公司会计估计的最低折旧年限（20年）进行暂估并计提折旧。经过一年多的投产运行，上述两个项目的总体运行质量良好，未发生重大质量事故和安全事故。公司新建项目房屋及建筑物均按现代工厂合格质量标准要求进行设计，在设计上主要采用了结构稳定、使用寿命较长的钢结构。由于新建项目中的房屋及建筑物的建筑结构与现有房屋及建筑物的建筑结构不同，因此预计使用寿命也应有所不同。
基于以上原因，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，更加公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的财务信息更为客观，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，并结合公司实际情况，决定对公司“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物的折旧年限进行变更。
科技创新爱人宏业3、变更前的会计估计
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|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|5%|2.375%－4.75%|

实际执行的主要会计估计
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20|5%|4.75%|

4、变更后的会计估计
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|20-40|5%|2.375%－4.75%|

“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物拟实际执行的会计估计
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|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率|
|房屋及建筑物|30|5%|3.17%|

二、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计的变更自董事会、监事会审议通过后，拟从2014年9月1日起开始执行。
3、公司新建项目中的房屋建筑物采用变更后的折旧年限，公司原有房屋及建筑物仍按原实际执行的折旧年限计提折旧。经公司财务部门初步核算，本次会计估计变更预计对2014年的财务状况和经营业绩影响为：
(1)固定资产折旧金额：预计减少折旧金额约80万元；
(2)净利润：根据本年投入生产的产品订单完工进度和交货期测算，净利润预计增加约45万元。
4、本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计估计变更影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的50%，不会导致公司最近一期定期报告
的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
科技创新爱人宏业三、公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次对“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计调整，符合财政部等相关法律法规的规定，且更加符合公司实际情况。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果，是合理的，必要的。
四、独立董事意见
公司三位独立董事一致认为：公司本次对“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况。公司董事会审议通过的关于本次会计会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。本次会计估计的变更有利于提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性。因此，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司关于变更“重型压力容器（含核级）制造基地建设项目”和新疆科新“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程房屋及建筑物折旧年限的会计估计事项，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更房屋及建筑物固定资产折旧年限符合公司实际情况，调整后的房屋及建筑物的折旧年限能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，不会对利润产生较大影响。监事会同意公司对本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
浙江永太科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面的监督，切实维护公司和全体股东利益。
一、报告期内监事会的工作情况
（一）出席列席会议情况
1、报告期内，监事会全体监事列席了 5次董事会会议，对董事会的召开和程序进行了监督，并认为董事会能够认真执行股东大会的决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司和全体股东利益的行为。
2、报告期内，监事会全体监事出席了历次股东大会，对有关事项发表了意见。
3、报告期内，监事会共召开了5次会议，各次会议的召开和程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）报告期内监事会历次会议情况
1、第二届监事会第十一次会议于 2013年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《2012年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》、《2012年公司内部控制的自我评价报告》、《2013年第一季度报告全文及正文》七项议案。
2、第二届监事会第十二次会议于 2013年 7月 27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》一项议案。
3、第二届监事会第十三次会议于 2013年 9月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》一项议案。
及正文》两项议案。
5、第三届监事会第二次会议于2013年12月21日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》三项议案。
二、监事会对 2013年度有关事项发表的意见
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司和全体股东利益的角度出发，认真履行监事会职能，监督检查了公司依法运作情况、财务情况、重大投资、募集资金使用与存放等有关方面进行了监督和审核，并发表独立意见如下：
（一）公司依法规范运作情况。报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，规范运作，依法决策，依法管理。公司法人治理结构完善，内控制度健全。公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照国家的法律、法规和《公司章程》履行自己的职责，不存在违法违纪、损害公司利益的行为。对此，监事会表示肯定，并希望董事和高级管理人员在公司上市后的重大决策、经营管理过程中，能够严格遵守有关法律法规，保证按照股东大会及董事会的决议和授权，规范运作，防止出现损害公司利益和中小股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况。报告期内，公司能够按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务管理相关制度执行。监事会认为本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具标准无保留审计意见客观公正。
（三）对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。
（四）监事会对关联交易的意见。报告期内，公司没有发生关联交易。
（五）监事会对收购、出售资产的意见。报告期内公司未发生需监事会发表
意见的收购、出售资产事项。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。公司建立了内部信息管理制度，依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，维护了广大投资者的合法权益。
（七）监事会对董事会审核的年度报告出具的书面意见。监事会认为董事会编制和审核的浙江永太科技股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司监事会2014年2月27日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”或“公司”）第三届董事会的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对第三届董事会第十九次会议审议的《关于办理应收账款保理业务的议案》发表意见如下：
公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值人民币 4,500万元的应收账款无追索权保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司向润木商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-21
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日上午以现场会议的方式召开了第三届监事会第九次会议，会议通知于 2016年 4月 11日以电子邮件送达。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
2015年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2015年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2015年度财务决算报告》公允地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
经审议，与会监事认为公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《2015年度报告及其摘要》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2015年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会监事认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《2015年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次进行的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。与会监事一致同意公司本次会计政策变更。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
经审议，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
九、审议通过《2016年第一季度报告》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2016年4月22日
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浙商中拓集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000105号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
浙商中拓集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000105号浙商中拓集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000105号内部控制审计报告
我们认为，浙商中拓于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十八日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-16深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于股东、公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会深圳监管局要求，现对公司股东、公司及相关主体截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
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|-|-|-|
|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆|
|2|承诺事项|上市承诺|
|3|承诺内容|在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。|
|4|承诺时间|2009年07月20日|
|5|承诺期限|长期有效|
|6|履行状况|正在履行，股东吴志东自2013年4月23日起不再担任公司董事。|
|7|未按期履行的原因|不适用|
|8|解决方案|不适用|

二、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺
除前述有关股份锁定的承诺外，发行前，公司持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺如下：
（一）关于避免同业竞争的承诺
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|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆|
|2|承诺事项|上市承诺|
|3|承诺内容|1、截至本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益。2、本人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3、本人在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。|
|4|承诺时间|2009年12月13日|
|5|承诺期限|长期有效|
|6|履行状况|正在履行|
|7|未按期履行的原因|不适用|
|8|解决方案|不适用|

（二）股东关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变
化的承诺
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|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆|
|2|承诺事项|上市承诺|
|3|承诺内容|承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组|

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|||织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。|
|4|承诺时间|2009年12月13日|
|5|承诺期限|长期有效|
|6|履行状况|正在履行|
|7|未按期履行的原因|不适用|
|8|解决方案|不适用|

（三）公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的
承诺
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|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|公司全体董事|
|2|承诺事项|上市承诺|
|3|承诺内容|在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。|
|4|承诺时间|2009年12月13日|
|5|承诺期限|长期有效|
|6|履行状况|正在履行|
|7|未按期履行的原因|不适用|
|8|解决方案|不适用|

三、公司全体董事、监事、高级管理人员关于离职后股份转让的承诺
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|序号|项目|内容|

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|1|承诺主体|公司全体董事、监事、高级管理人员|
|2|承诺事项|上市承诺|
|3|承诺内容|在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。|
|4|承诺时间|2010年11月22日|
|5|承诺期限|长期有效|
|6|履行状况|正在履行|
|7|未按期履行的原因|不适用|
|8|解决方案|不适用|

截至2013年12月31日，公司股东、公司及相关主体不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺或超期未履行承诺的相关情况。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会