证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-066
厦门盈趣科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年7月26日下午14:00。
2、网络投票时间：2018年7月25日-2018年7月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年7月26日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月25日下午15:00至2018年7月26日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长吴凯庭先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计30人，代表股份279,236,520股，占公司有表决权的股份总数的61.3491%。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份 263,886,408股，占公司有表决权的股份总数的57.9766%。其中，参加表决的中小股东共12人，代表股份7,662,344股，占公司有表决权的股份总数的1.6834%。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计14人，代表股份15,350,112股，占公司有表决权的股份总数的3.3725%。其中，参加表决的中小股东共14人，代表股份15,350,112股，占公司有表决权的股份总数的3.3725%。
本次股东大会由公司董事长吴凯庭先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议，董事兼总经理林松华先生、董事兼副总经理林先锋先生因出差未能参加现场会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
出席会议的股东杨明、王战庆为关联股东，在本议案表决时回避，该两名股东持有的股份数合计4,553,664股不计入本议案有效表决权股份总数中。
表决结果：同意 274,499,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9331%；反对 183,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意22,828,756股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2017%；反对183,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7983%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
出席会议的股东杨明、王战庆为关联股东，在本议案表决时回避，该两名股东持有的股份数合计4,553,664股不计入本议案有效表决权股份总数中。
表决结果：同意 274,499,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9331%；反对 183,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意22,828,756股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2017%；反对183,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7983%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》出席会议的股东杨明、王战庆为关联股东，在本议案表决时回避，该两名股东持有的股份数合计4,553,664股不计入本议案有效表决权股份总数中。
表决结果：同意 274,499,156股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9331%；反对 183,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意22,828,756股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.2017%；反对183,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7983%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 279,231,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 07月 26日