Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国航发动力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会 议 材 料
二Ｏ一八年五月十四日
目 录
★股东大会会序
会议议案
1.《关于新增2018年度对外担保的议案》
中国航发动力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会序
★会议主持人报告会议出席情况
一、议案审议
二、回答股东提问、听取股东对审议议案的意见
三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东
代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）
四、宣读股东大会决议
五、律师发表见证意见
六、宣布会议结束
议案一
中国航发动力股份有限公司
《关于新增2018年度对外担保的议案》
各位股东：
公司第八届董事会第二十九次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018年度对外担保的议案》，公司对下属子公司提供担保 12,989万元或等值外币；公司下属相关子公司对其所属单位提供担保 5,402.50万元。
根据经营需要，2018年4月26日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于新增 2018年度对外担保的议案》，同意中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）对其子公司贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔”）新增担保发生额4,780万元。具体情况如下：
2017年末黎阳动力对黎阳天翔担保余额为 10,951万元，其中已逾期 4,780万元。黎阳天翔被公司列入 2018年投资清理计划，黎阳动力拟对黎阳天翔股权进行转让，目前正在寻找意向收购方，黎阳动力减资退出后，将不再承担黎阳天翔银行贷款担保责任。2018年第一次临时股东大会审议通过对黎阳天翔全年担保发生额为0万元,2018年预计担保余额为0万元。因目前未找到股权收购方，黎阳天翔已存在逾期贷款，明细如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款单位|贷款银行|贷款金额|起始日|到期日|备注|
|黎阳天翔|民生银行|3,000万元|2017.5.11|2017.11.3|已逾期|
|黎阳天翔|民生银行|1,780万元|2016.11.4|2017.11.4|已逾期|

截至2017年12月31日，黎阳天翔资产总额24,981万元，负债总额 35,543万元，资产负债率142.28%。2017年实现营业收入3,581万元，利润总额-8,256万元，净利润-8,712万元。
2018年，黎阳天翔共签订军品合同13,777万元，本年预计全部交付。目前已收到合同预收款1,750万元，预计还可收回货款6,000万元。为确保黎阳天翔完成 2018年签订的军品合同并顺利减资退出，本年需新增担保发生额 4,780万
元。
按照相关规定，此次担保已取得了独立董事的独立意见，并经公司第九届董
事会第二次会议审议通过。
以上议案，请予审议。
议案二
中国航发动力股份有限公司
《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》
各位股东：
公司第九届董事会成员邱国新先生因工作需要，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受邱国新先生的辞职申请，同意其董事及公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责至公司召开2018年第三次临时股东大会选出新的董事后解除。
根据股东方建议及董事会提名委员会审查，提名孙洪伟先生为公司董事、董事会战略委员会及审计委员会委员候选人，待本次股东大会选举通过其董事资格后，正式履行董事、董事会战略委员会及审计委员会委员职责，任期与第九届董事会一致（孙洪伟先生简历详见附件）。
以上议案，请予审议。
附件孙洪伟先生简历
孙洪伟：男，1977年5月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，大学学士；西安理工大学工商管理，研究生硕士。
2010.08-2013.05中航工业审计部风险管理处处长；
2013.05-2013.12中航工业审计部内控与风险管理处处长；
2013.12-2014.08中航工业航电系统纪检监察与审计部部长；
2014.08-2014.11中航电子纪检监察与审计部部长；
2014.11-2015.03中航电子财务部部长、纪检监察审计部部长；
2015.03-2015.06中航电子董事会秘书、财务部部长；
2015.06-2016.09航电股份董事会秘书、财务部部长；
2016.09-2017.07中国航发财务部副部长；中航发动机有限责任公司总会计师；
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－072中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安徽节源环保科技有限公司
本次担保金额：4亿元人民币
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）根据生产经营需要，向中国建设银行合肥城西支行（以下简称“建行合肥城西支行”）申请总额为人民币 4亿元的银行授信。由于安徽节源资产规模尚小，根据银行要求,上述银行授信额度需由母公司提供担保。具体情况如下：
一、本次担保的基本情况
公司拟为安徽节源在建行合肥城西支行总额为人民币 4亿元的银行授信提供最高额连带责任担保，授信期限一年。担保授信的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|银行|授信额度|授信种类|授信方式|
|建行合肥城西支行|4亿元|流动资金贷款|担保|

二、被担保人基本情况
安徽节源成立于 2006年 05月 12日，注册资本 6315.7895万元人民币，注册地为安徽省合肥市高新区香樟大道 168号科技实业园 D组团厂房 D-6D-11单体 2D6
室，法定代表人：徐席东。经营范围：环保、节能设备、技术研发与推广；节能改造、
机电、市政、环保、水利水电、园林绿化工程的技术咨询、工程设计、工程总包、建设、运营；垃圾焚烧发电设备技术研发设计、工程总包；地质灾害治理工程勘查、设计、施工；能源管理及信息化技术研究、设计、建设、运营；固定资产投资项目节能评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司现为公司全资子公司。
截止2016年12月 31日，安徽节源资产总额35,513万元,净资产 23,217万元，负债总额12,296万元，资产负债率为34.62%。2016年度实现营业收入 8,925万元，净利润7,440万元。
截止2017年9月 30日，安徽节源资产总额48,107万元,净资产 26,580万元，负债总额21,527万元，资产负债率为44.75%。2017年三季度实现营业收入21,122万元，净利润 4,424万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保的范围包括授信项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
2、保证方式为连带责任保证。
3、保证期间为授信项下债务履行期限届满之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保必要性和风险分析
安徽节源从事的主要业务为节能改造、环保工程，目前处于快速发展期，具有较大的融资需求，其现有授信不能满足业务发展需要，鉴于安徽节源资产规模,提高现有合作银行的信用授信额度的可能性较小,公司为支持其业务发展拟为其提供授信担保。
安徽节源为公司全资子公司，拥有一支具有多年节能环保项目管理经验的团队，积累了大量的节能环保市场资源，累计已完成超过百个节能环保项目，且从项目执行效果来看，项目履约能力较强，项目执行较好，发生风险的概率较小，具备授信下债务偿还能力。
五、审议程序
（一）上述担保事项已经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过；
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
1、程序性。公司于 2017年 10月 31日召开了第五届董事会第二十五次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
2、公平性。本人认为，为公司全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司批准的有效对外担保金额约为人民币68亿元，约占公司最近一期经审计净资产的99%，全部为公司对全资及控股子公司的担保，没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码： 603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-026
广东好太太科技集团股份有限公司
对外投资收购股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的名称：浙江勇辉智能科技有限公司（该公司名称已于2019年4月16日变更为：浙江勇辉智能科技有限公司。以下简称“勇辉智能”或“目标公司”）
投资金额：人民币1,000万元。
本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
特别风险提示：本次对外投资可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太科技”）于 2019年 4月 18日召开的第一届董事会第十六次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》，同意以现金方式收购目标公司51%股权。
公司于2019年6月6日与勇辉智能原有股东朱宏军、朱进、于松、张学文签订《关于浙江勇辉智能科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），本次收购完成后，公司将持有勇辉智能51%股权。
||
|-|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司|
|章程》等规定，本次交易事项不构成关联交易，不构成规定的重大资产重组。属于公司董事|
|会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。|

二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况
（1）朱宏军
性别：男
国籍：中国
住所：重庆市开州区金科财富中心G11栋
最近三年的职业和职务：2016年至今担任勇辉智能董事长兼总经理。
（2）朱进
性别：女
国籍：中国
住所：四川省成都市青白江区幸福家园三期 21幢
最近三年的职业和职务：曾任重庆卡伦特科技有限公司（已注销）法人代表。
（3）于松
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省瑞安市安阳街道蕙兰苑凯悦大厦
最近三年的职业和职务：2016年至今担任瑞安市庆固电器有限公司董事长、总经理，勇辉智能董事，现任瑞安市进星换向器污水处理有限公司董事。
（4）张学文
性别：男
国籍：中国
住所：浙江省衢州市衢江区樟潭街道樟香山庄1幢
最近三年的职业和职务：2016年至今担任勇辉智能董事、现任浙江优行新能源有限公司执行董事兼经理、深圳奔兔物流有限公司法人代表、浙江飞碟汽车制造有限公司新能源汽车营销中心总经理。
公司与以上交易对方在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面均保持独立。
三、投资标的基本情况
公司名称：浙江勇辉智能科技有限公司
统一社会信用代码：9133080330755039XX
企业性质：有限责任公司
成立时间：2014年7月18日
注册资本：500万元
法定代表人：朱宏军
注册地址：衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼
经营范围：智能控制系统的研发、销售：电机、汽车配件、摩托车配件；永磁直流电机
产品、雨刮器总成产品的研发、生产、销售；货物进出口；汽车用品、电子产品、家用电器、
模具的研发、销售。
本次交易前目标公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||持股比例（%）|
|1|朱宏军||46.40||
|2|朱进||23.20||
|3|于松||23.20||
|4|张学文||7.20||
|合计|||100||

四、投资协议的主要内容
经各方友好协商，好太太科技以总价人民币 1,000万元（“投资款”）分别向现有股东按51%比例购买目标公司股份。即好太太科技应向朱宏军支付 464.00万元，购买其持有目标公司股权比例23.6640%；向朱进支付 232.00万元，购买其持有目标公司股权比例11.8320%；
向于松支付 232.00万元，购买其持有目标公司股权比例11.8320%；向张学文支付 72.00万元，购买其持有目标公司股权比例，3.6720%。
本次投资完成后，好太太科技成为目标公司控股股东，目标公司的股权结构明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||完成后出资比例（%）|
|1|朱宏军||22.7360||
|2|朱进||11.3680||
|3|于松||11.3680||
|4|张学文||3.5280||
|5|广东好太太科技集团股份有限公司||51.0000||
|合计|||100||

五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资有利于公司控制成本，提升向上游厂商的议价能力，增强竞争力，推进企业可持续发展，符合公司发展战略。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不影响公司财务状况、主营业务及持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次交易完成后，目标公司将成为公司控股子公司，亦将纳入公司合并报表范围。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资收购股权尚需办理工商注册登记等相关手续，存在能否完成相关审批手续
的不确定性。本次对外投资收购股权完成后，标的公司是否能够高效、顺利运营并达成预期
||
|-|
|目标存在一定的不确定性，可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收|
|益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。|
|公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极提高自身经|
|营管理能力，防范和降低可能面对的风险。|

特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年6月10日
 报备文件
（一）对外投资协议
（二）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2018-052
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第六届董事会第六十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十次会议（临时）于2018年 10月 11日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2018年10月16日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事 8人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
关于龙垦麦芽将其持有的秦皇岛麦芽债权进行债转股的议案
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称:“北大荒股份”)的控股子公司北大荒龙垦麦芽有限公司(以下简称:“龙垦麦芽”)将所持有的秦皇岛北大荒麦芽有限公司(以下简称:“秦皇岛麦芽”)债权全部转为股权，并增加其注册资本。
龙垦麦芽将持有的 193,078,839.88元债权按全部进行债转股，增加秦皇岛麦芽的注册资本，秦皇岛麦芽的注册资本将变为293,078,839.88元。
债转股后秦皇岛麦芽仍然是龙垦麦芽的全资子公司。
本次债转股不涉及人员安置，不涉及北大荒股份和龙垦麦芽股权转让或高层人事变动，不涉及北大荒股份合并报表范围变化。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
江苏通用科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求和公司章程的相关规定，公司制定了《江苏通用科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。在综合分析公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利规模、现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、监事的意见，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规划
一、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配中，现金分红优于股票股利。采用股票股利进行利润分配时，公司应充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素。
二、利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件及比例
公司现金分红的具体条件为：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生。
重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求情况提议公司进行中期分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配，并用于保证公司的正常生产经营和支持公司的可持续发展。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。
在上述分红条件未能同时满足时，公司可在相关法律法规及公司章程允许的范围内根据公司的正常营运现金及发展要求选择采取现金分红或其他分红方式。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，参照下列情形的区分原则，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2、公司发放股票股利的具体条件
公司发放股票股利的具体条件为：
（1）公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；
（2）董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
（3）本次利润分配中已经按照公司章程及有关规定保证了足额的现金分红。
三、利润分配的决策机制及程序
1、利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策过程中可以通过电话、传真、邮件等方式听取独立董事和公众投资者尤其是中小股东的意见。
2、利润分配政策决策机制
有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并提交董事会审议，董事会审议时需经全体董事过半数同意并经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见。
股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、具体利润分配方案的制定及审议
公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定当年的利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
公司利润分配方案不得与公司章程的相关规定相抵触。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会制定的利润分配方案应当经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。当年利润分配方案提交年度股东大会审议。
4、利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第四条股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求等因素，制订具体的年度或中期分红方案。
第五条本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日实施。
江苏通用科技股份有限公司董事会2018年3月12日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第七届董事会第三十五次会议的相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第七届董事会第三十五次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会提前换届选举的议案
我们认为公司非独立董事候选人吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司非独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐非独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们认为公司独立董事候选人周春生先生、向锐先生和马思远女士的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司独立董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核；公司推荐独立董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意提名吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生和康青山先生为公司非独立董事候选人；同意提名周春生先生、向锐先生和马思远女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于预计2019年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及下属子公司向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）及其控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（持有中江集团100%的股权、间接持有公司73.53%的股权）拆入资金，主要是用于补充流动资金，满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需求；给予公司能够及
时把握市场机会，提高公司经营效率；对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。
为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于预计 2019年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金的正常投资行为所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于预计2019年度日常关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。2019年度公司因日常经营与关联方产生业务往来，公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开、公平、合理进行的。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
议案表决时，公司关联董事均回避了表决，交易及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：周春生向锐马思远
2019年1月8日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2019-046
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了 2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（母公司与子公司合计）使用不超过 100,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品赎回的情况
截止本公告日，公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司“利多多之步步高升理财计划”产品、广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号、中信银行广州双塔支行共赢利率结构29320期人民币结构性存款已全部赎回，公司已收回理财产品自有资金的本金和收益，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|到期收回到账时间|收回本金（万元）|实际获得收益（万元）|
|1|上海浦东发展银行 利 多 多 公 司JG1002期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|18,000.00|2019 年10 月 24日|18,000.00|171.6|
|2|广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”4号|保本型浮动收益凭证|10,000.00|2019 年10 月 23日|10,000.00|149.59|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|共 赢 利 率 结 构29320期人民币结构性存款|保本浮动收益型|20,000.00|2019 年10 月 28日|20,000.00|196.96|

二、使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况
1．公司使用闲置的自有资金18,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天），具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行
（4）投资额度：18,000万元
（5）预期年化收益率：3.8%-3.9%
（6）收益起算日：2019年10月25日
（7）产品到期日：2020年4月22日
2．公司使用闲置的自有资金10,000万元购买了平安银行对公结构性存款2019年2275期人民币产品，具体情况如下：
（1）产品名称：平安银行对公结构性存款2019年2275期人民币产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：平安银行广州信源支行
（4）投资额度：10,000万元
（5）预期年化收益率：3.8%
（6）收益起算日：2019年10月25日
（7）产品到期日：2020年4月23日
3．公司使用闲置的自有资金20,000万元购买了中信银行广州双塔支行共赢利率结构29978期人民币结构性存款，具体情况如下：
（1）产品名称：共赢利率结构299978期人民币结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：中信银行广州双塔支行
（4）投资额度：20,000万元
（5）预期年化收益率：3.9%-4.4%（联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.9%；联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.4%。）
（6）收益起算日：2019年10月28日
（7）产品到期日：2020年2月05日
三、风险控制措施
1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。
2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的自有资金理财产品余额为人民币70,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品发行|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||人||||||
|1|上海浦东发展银行利多多公司19JG1759期人民币对公结构性存款|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保本浮动收益型|2019年7月4日-2020年1月6日|4.05%-4.15%|10,000.00|未到期|
|2|利多多之步步高升理财计划|上海浦东发展银行股份有限公司|非保本浮动收益型|2019年7月4日—无固定期限|2.8%-3.8%|2000.00|未到期|
|3|共赢利率结构29320期人民币结构性存款|中信银行广州双塔支行|保本浮动收益型|2019 年 9 月27日—2019年12月26日|3.85%—4.35%|10,000.00|未到期|
|4|上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款（180天）|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|保本浮动收益型|2019年10月25日—2020年4月22日|3.8%-3.9%|18,000.00|未到期|
|5|平安银行对公结构性存款2019年2275期人民币产品|平安银行广州信源支行|保本浮动收益型|2019年10月25日—2020年4月23日|3.8%|10,000.00|未到期|
|6|共赢利率结构29978期人民币结构性存款|中信银行广州双塔支行|保本浮动收益型|2019年10月28日—2020年2月05日|3.9%-4.4%|20,000.00|未到期|

六、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年年度股东大会会议决议
2、理财合同
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2019年10月31日
辽宁成大股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为辽宁成大股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本方案、购买短期理财产品、会计政策变更等事项，发表如下独立意见：
1、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，结合实际情况，我们认为公司2018年利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力，对本方案表示同意。
2、关于2019年度为控股子公司融资提供担保的事项
公司为控股子公司提供担保，决策程序符合《公司章程》规定，没有违法违规的情况。公司当期和累计对外担保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况符合要求，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
3、关于购买短期理财产品的事项
我们认为公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
4、关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的事项
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为本次续聘符合公司及股东的利益，同意公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
5、关于聘任公司副总裁的事项
我们认为裴绍晖先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其提名、聘任程
序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任裴绍晖先生为公司副总裁。
6、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的事项
我们认为《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订符合《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制。
7、关于会计政策变更的事项
公司依照财政部颁布的相关规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：林英士 姚宏 张黎明
辽宁成大股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2016-019天津劝业场（集团）股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 7月 19日起停牌。公司董事会经与各方论证协商，拟进行重大资产重组。公司已于 2016年 8月 1日发布《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-018)。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至停牌前 1个交易日（2016年 7月 18日）公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东情况披露如下：
一、股东总人数
截至 2016年 7月 18日，公司股东总数 40673户
二、前十名股东
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|
|1|天津劝业华联集团有限公司|54918156|
|2|广州市润盈投资有限公司|20813403|
|3|天津中商联控股有限公司|10000000|
|4|天津市国有资产经营有限责任公司|6920000|

||||
|-|-|-|
|5|广州光亚展览贸易有限公司|6221190|
|6|潘文波|5789433|
|7|中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金|5328600|
|8|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|3298952|
|9|黄元土|2588495|
|10|长安基金－工商银行－长安誉享8号分级资产管理计划|2213793|

三、前十名流通股股东
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|
|1|天津劝业华联集团有限公司|54918156|
|2|广州市润盈投资有限公司|20813403|
|3|天津中商联控股有限公司|10000000|
|4|天津市国有资产经营有限责任公司|6920000|
|5|广州光亚展览贸易有限公司|6221190|
|6|潘文波|5789433|
|7|中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金|5328600|
|8|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金|3298952|
|9|黄元土|2588495|
|10|长安基金－工商银行－长安誉享8号分级资产管理计划|2213793|

特此公告
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2016年 8月 1日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2014-66
鲁信创业投资集团股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2014年10月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于2014年10月8日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于对深圳市华信创业投资有限公司进行增资暨参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行A股股票的议案》；
同意公司出资2400万元对深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）进行增资，增资完成后，华信创投注册资本为1.4亿元，公司持有其注册资本的60%。
同意华信创投出资3745万元参与珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”）非公开发行A股股票，以每股7.49元认购恒基达鑫500万股股份，占其非公开发行股票完成后总股本的1.85%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资公告（临2014-67、68）”。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)的议案》。
同意公司出资8750万元发起设立青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)，认缴比例为35%。具体内容详见公司同日发布的“对外投资公告（临2014-69）”。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
603766 隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十一次会议隆鑫通用动力股份有限公司独立董事
关于关联交易相关事项的事前认可意见
隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于调整山东丽驰股权转让价款暨关联交易的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》和《关于公司预计 2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等的有关规定，作为公司独立董事，对公司关联交易事项在董事会前知晓并对议案、协议等资料予以初审，现对公司关联交易相关事项发表事前认可意见：
一、《关于调整山东丽驰股权转让价款暨关联交易的议案》
本次关联交易系双方继续履行 2015年股权转让及增资协议之约定，，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
二、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
公司 2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，均为公司日常生产经营活动所需，符合公司日常经营以及对外发展的需要。交易定价以市场价格为依据确定，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益及对公司的独立性产生影响。
三、《关于公司预计2018年度在关联银行开展存款及理财业务额度的议案》公司在重庆富民银行股份有限公司开展存款及理财业务属于日常经营行为，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
603766 隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第十一次会议独立董事：周煜 江积海 周建
隆鑫通用动力股份有限公司 2018年4月4日
重庆源伟律师事务所
关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书
致:重庆涪陵电力实业股份有限公司
“ ”
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 《中华人民)、
“ ”
共和国证券法》(以下简称 《证券法》 中国证券监督管理委员会发布的)、
“ ”
《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》
)和《上海证券交 “ ”易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》 )等法律、法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》(以 “ ” “ ”下简称 《公司章程》
)的规定,重
庆源伟律师事务所(以下简称本所
) “ ”
接受重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称公司
)的委托,指派程源伟、王应律师出席公司于⒛14年11月24日下午在重庆市涪陵区望州路⒛号公司 “
11楼会议室召开的⒛14年第二次临时股东大会(以下简称
本次临时股东大 ”
会),对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次临时股东大会出具法律意见如下
:
-、本次临时股东大会召集、召开的程序
⒛14年10月31日,公司在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日1、
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开zO14年第二次临时股东大会的通知》的公告。前述公告载
明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,并规
ˉ
定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容,说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于⒛14年11月2茌日下午在重庆市涪陵区望州路zO号公司11楼会议室召开。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为网络投票时间为zO14年11月⒛日上午⒐30△⒈30,下
午
13:00-15:00。
2、
⒛14年11月17日
,公
司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于延期召开⒛14年第二次临时股东大会的通知暨增加临时提案的公告》,公告载明了股东大会延期召开的原因及时间、地点、审议内容;同时载明公司于zO14年11月14日收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司(持有本公司
51。
“%股权)书面提交的
《关于增加<重庆涪陵电力实业股份有限公司关于拟对外转让所持银科担保股权的议案)临时提案的函》,提
请在公司zO14年第二次临时股东大会上增加《关于拟对外转让所持银科担保股权的议案》,公司董事会审核后同意将该临时提案提交公司⒛14年第二次临时股东大会审议。
根据本所律师核查,本次临时股东大会延期召开的程序以及临时提案的提交股东的资格、提交董事会的时间、董事会公告临时提案的时间,均符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
3、
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致;会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。
本所律师认为,本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
′
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、
根据公司提供的出席本次临时股东大会的琴尔身份资料及上证所信息
网络有限公司提供的数据资料,参加现场会议及爹与网络投票的股东及股东代
ˉ
理人共计18人,所持有表决杈的股份总数为鸵,∞5,174股,占公司有表决权股份总数的
57。
gg%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共2人,代
表股份82,981,467股,占公司总股本的51.86%;参
加网络投票的股东共16人,代表股份9,643,707股,占公司总股本的
O3%。
6。
2、
公司部分董事、全体监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验,出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册;股东代理人均持有合法有效的授权文件;出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此,出席本次临时股东大会的人员均具有合法、有效的资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案,出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对前述议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决,参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台,对前述议案以网络投票的方式进行了表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票,并根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字,当场公布了表决结果。本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下
:
《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
1、
;
表决结果:同意票陇,∞5,174股,占
出席会议有表决权股份数的10O0/0;反对票0股;弃权票0股。
2、
《关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案》
;
表决结果:同意票叼
,625,174股
,占出席会议有表决权股份数的1000/0;反对票0股;弃权票0股。其中,单独或者合计持有公司股否亻氐于sWo(不含)的中 : ∥
小投资者表决情况入如下 ∷∴
同意票9,gg5,130股,占出席会议有表决权中小投资者股份数的
反对票0股;弃权票0股。
3、
《关于拟对外转让所持银科担保股权的议案》。
表决结果:同意票92,∞5,174股,占出席会议有表决杈股份数的1000/o;反对票0股;弃权票0股。其中,单独或者合计持有公司股份低于甄(不含)的中小投资者表决情况入如下
:
同意票9,gg5,130股,占
出席会议有表决权中小投资者股份数的10隅 ;反对票0股;弃杈票0股。
根据表决结果,前述议案均获得了出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律1法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白,签
字、盖章见下页
)
ˉ4ˉ
(此页无正文,为《重庆源伟律师事务所关于重庆谙陵电力实业股份有限公司二O一四年第二次临时般东大会的法律意见书》签字、盖章页
)
负责人 见证律师
:
:
置 应
二○一四年十一月二十四日△ jη△ˉ¨〓∷〓灬
·
≡∴
“
扛旮
’
礻'〓∷
〓
〓〓
·
·
Ⅱ搀Ⅱ
“
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-007
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2018年2月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司于 2018年2月8日披露了《派思股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（2018-004）,于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-005）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-041天地源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2016年 8月 18日上午在西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心 27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于 2016年8月8日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于苏州天地源房地产开发有限公司投资成立子公司的议案。
根据经营发展需要，为做好苏州区域后续土地储备工作，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司注册成立全资子公司苏州天地源香城置业有限公司（暂定名），注册资金 2,000万元人民币，法人代表解嘉，经营范围为房地产开发与经营等。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（二）关于陕西蓝天御坊置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
根据经营发展需要，为确保“天地源·悦熙广场”项目的顺利开发建设，同意公司下属全资子公司陕西蓝天御坊置业有限公司向渤海银行西安分行申请不超过5亿元的项目开发贷款。
根据公司第八届董事会第四次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。详见公司公告（临2016—042号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（三）关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和公司网站(www.tande.cn)，以及 2016年8月20日《上海证券报》、《证券时报》。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-069
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2016年11月 2日以电子邮件方式发出，会议于 2016年11月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了《关于公司以资产认购上海华鑫股份有限公司发行股份相关事宜暨关联交易的议案》。
监事会同意公司以持有的华鑫证券有限责任公司24%的股权认购上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）非公开发行的 A股股份，并与华鑫股份签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》等法律文件。
本议案涉及关联交易，关联监事李军先生、金蕾女士回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票，回避2票。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会