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证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-046
宁波拓普集团股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利人民币0.616元
 扣税后每股现金红利：自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.616元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者（“QFII”）和通过“沪港通”投资A股市场的香港联交所投资者按照10%的税率代扣代缴所得税，每股派发现金股息0.5544元
 股权登记日：2016年8月16日
 除息日：2016年8月17日
 现金红利发放日：2016年8月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案经 2016年 7月 4日召开的 2015年年度股东大会审议通过。公司 2015年年度股东大会决议公告已于2016年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：公司以分红派息股权登记日的总股本64,910万股为基数，每股派送人民币0.616元（含税），共计派发现金红利39,984.56万元。
2、发放年度：2015年
（1）自然人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，公司本次利润分配实施时，暂不扣缴所得税，待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.5544元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），按照10%的税率代扣所得税，税后派发现金红利每股 0.5544元，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。
（4）机构投资者
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股 0.616元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年8月16日
2、除息日：2016年8月17日
3、现金股利发放日：2016年8月17日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
本次有限售条件流通股及部分无限售条件流通股股东的现金红利由上市公司直接发放，具体股东名单如下：
1、迈科国际控股（香港）有限公司；
2、宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）
六、有关咨询办法
联系部门:宁波拓普集团股份有限公司董秘办
联系电话：0574-86800850
传真： 0574-86800877
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年 8月 9日
北京德恒律师事务所
关于昆药集团股份有限公司
非公开发行股票涉及资产
过户情况的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于昆药集团股份有限公司非公开北京德恒律师事务所 发行股票涉及资产过户情况的法律意见目录
一、本次发行的批准和授权............................................ 3二、本次发行所涉及的标的资产过户情况................................ 3三、本次交易尚需完成的事项.......................................... 4四、结论意见........................................................ 4
关于昆药集团股份有限公司非公开北京德恒律师事务所 发行股票涉及资产过户情况的法律意见北京德恒律师事务所
关于昆药集团股份有限公司
非公开发行股票涉及资产过户情况的
法律意见
德恒【D20150120142310008KM-4】号致：昆药集团股份有限公司
本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《收购办法》、《编报规则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和证监会、上交所的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次发行所涉及标的资产过户情况出具本法律意见。
本所律师特作以下声明：
1.本所律师根据本法律意见出具日以前已经发生的事实和我国现行法律、法规及中国证监会的有关规定，仅就发行人本次发行所涉及的标的资产过户的有关情况发表法律意见。
2.本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，并保证本法律意见的内容不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3.本所律师同意将本法律意见作为发行人本次发行所需的法定文件，随其他申报材料一起报备和披露，并且依法对所出具的法律意见承担相应法律责任。
4.本法律意见仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
5.发行人保证已真实、准确、完整地向本所律师提供了为出具法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料及口头证言。
6.除本法律意见另有说明外，《法律意见》中所引用的简称对本法律意见同样适用。
关于昆药集团股份有限公司非公开北京德恒律师事务所 发行股票涉及资产过户情况的法律意见本所律师现根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，就本次发行所涉及标的资产过户的有关情况出具如下法律意见：
一、本次发行的批准和授权
（一）发行人的批准与授权
1.发行人已于 2014年 12月 26日召开了七届三十三次董事会会议，审议通过了本次发行的相关事项，并提请召开2015年第一次临时股东大会予以审议。
2.2015年 1月 19日，发行人召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》，同意非公开发行 52,831,783股人民币普通股（A股）股票。
鉴于发行人已于 2015年 4月 30日完成 2014年度现金分红。根据《非公开发行股票预案》的约定，调整之后的发行价格为 23.49元/股，发行股份数为 53,214,134股。
（二）华方医药的批准与授权
华方医药已于 2014年 12月 24日作出股东决定，同意《关于认购昆明制药非公开发行股份的议案》、《关于出让子公司北京科泰的议案》。
（三）中国证监会的核准
发行人于 2015年9月9日收到中国证监会《关于核准昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2015[2088]号），核准昆药集团非公开发行不超过53,214,134股新股。
经查验上述文件资料，本所律师认为，发行人本次发行已依法履行了必要的决策程序，并已获得中国证监会的核准。发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，且上述批准和授权合法、有效。
二、本次发行所涉及的标的资产过户情况
本次非公开发行涉及购买的标的资产为昆药集团控股股东华方医药持有的华方科泰100%的股权。
关于昆药集团股份有限公司非公开北京德恒律师事务所 发行股票涉及资产过户情况的法律意见本所律师书面审查了北京市工商局海淀分局核发的华方科泰的《营业执照》、章程、工商变更登记资料、出资证明书、股东名册等文件资料，并查询了“全国企业信用信息公示系统”，表明截至本法律意见出具之日，华方科泰已完成股东由华方医药变更为发行人的工商登记，且华方科泰已向发行人签发了出资证明并重新制作了股东名册，发行人已成为华方科泰的合法股东。
根据以上文件资料及事实，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次发行所涉及的资产已依法完成过户，昆药集团已合法取得华方科泰100%的股权。
三、本次交易尚需完成的事项
（一）发行人尚需就本次发行向华方医药发行股份，并办理验资、在中登公司上海分公司及上交所的股份登记、锁定、上市，以及注册资本的工商变更登记等事宜。
（二）发行人与华方医药仍需按照《股份认购合同》及相关承诺函分别履行约定和所承诺的义务。
四、结论意见
经核查，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次发行已合法取得必要的授权与批准；本次发行已完成标的资产的过户手续，标的资产已归属于发行人所有；但发行人与华方医药仍需继续履行相关后续事项。
（以下无正文）
关于昆药集团股份有限公司非公开北京德恒律师事务所 发行股票涉及资产过户情况的法律意见
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016－010债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十四次会议，于 2016年1月26
日以书面方式发出通知，于 2016年2月5日在公司本部召开，应到监事 5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于员工持股计划拟认购情况的议案》
（详见 2016年 2月 6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于员工持股计划拟认购情况的公告》，公告编号：2016-014）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及审阅报告的议案》
因重组需要，同意江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2013年 1月 1日-2015年 9月
30日期间相关《审计报告》（苏公W[2016]A015号）和公司2014年1月1日-2015年9月30日期间相关备考财务报表《审阅报告》（苏公W[2016]E1023号）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
鉴于公司本部已停产搬迁，母公司现有主要资产为“长期股权投资”，同意公司修改经营范围，增加“利用自有资产对外投资”一项，修改后的经营范围如下：
“化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械及配件、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工；机械设备的安装、维修服务；纺织技术服务；化纤的工艺设计、开发；针纺织品、纺织原料（不含棉花、蚕茧）的制造、加工、销售；化工原料（不含危险化学品）、仪器仪表、电子产品及通信设备（地面卫星接收设施外）、建筑用材料、塑料制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；利用自有资产对外投资。”
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见 2016年 2月 6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：2016-011）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于子公司江苏太极计提资产减值准备的议案》
（详见 2016年 2月 6日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减值准备的公告》，公告编号：2016-012）
监事会认为：公司子公司江苏太极实业新材料有限公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
●备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2016年2月6日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-040
浙江浙能电力股份有限公司
关于合资成立国核浙能核能有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合资情况概述
鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）已于2012年在浙江省
杭州市出资人民币5000万元设立全资子公司“浙江浙能核能发展有限公司”（以下简
称“核能发展公司”），经浙能电力与国家核电技术有限公司（以下简称“国核技”）
协商一致同意：对核能发展公司增资并引进国核技作为新股东，新增注册资本由国核
技认缴，增资完成后核能发展公司名称变更为“国核浙能核能有限公司”（暂定名，
最终以工商核准登记的名称为准），浙能电力和国核技分别持有国核浙能核能有限公
司50%的股权。
2015年11月3日，浙能电力第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与国家核电技术有限公司成立合资公司的议案》。
本次合资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本项合资
不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方的基本情况
合资方名称：国家核电技术有限公司
注册地址：中国北京市西城区北三环中路29号院1号楼
法定代表人：王炳华
截至2015年6月30日，国家核电技术有限公司总资产43,400,398,162.90元，净
资产14,442,522,313.71元，营业收入6,565,805,769.48元，净利润468,805,524.47元，上述财务数据未经审计。
三、合资公司的基本情况
公司名称：国核浙能核能有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。
注册资本：人民币 1亿元，各股东方以货币方式出资。浙能电力认缴出资 5000
万元，占注册资本的50%，已于2012年6月29日缴清；国核技认缴出资5000万元，占注册资本的50%，于2015年12月31日前缴清。
经营范围：核电项目开发、投资、建设、运营及管理；核能技术开发、核能与电
站技术咨询与技术服务；利用核反应堆开展核能海水淡化、核能供热、海岛综合开发
等核能技术应用；生产电力及相关产品；对外贸易经营等（以登记机关核定为准）。
上述注册登记信息最终以工商登记机关核定为准。
主要财务数据：根据经具备证券期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计的核能发展公司2014年度财务报表，核能发展公司截至2014年12月31日
经审计的总资产、净资产分别为4564万元、4564万元，2014年度经审计的主营业务
收入、净利润分别为0元、-100.29万元。截至2015年6月30日，核能发展公司总资
产4564万元，净资产4564万元，营业收入0元，净利润-19.76元，上述财务数据未
经审计。
四、合资协议的主要内容
浙能电力（简称“乙方”）与国核技（简称“甲方”）于2015年11月3日签署《关
于共同组建国核浙能核能有限公司的投资协议书》，协议主要内容如下：
1、增资扩股前，核能发展公司的注册资本为人民币5000万元，由乙方作为单一
法人股东出资投入；新增注册资本全部由甲方认缴，乙方放弃新增注册资本的认缴权。
本次增资按照核能发展公司注册资本金 1:1增资，新增注册资本金为 5000万元；甲
方应当在2015年12月31日前缴清认缴的新增注册资本金。增资扩股完成后，甲乙
双方各自持有合资公司50%的注册资本。
2、鉴于甲方拥有核电开发资质及丰富的核电建设、管理、运营经验，乙方拥有
核电建设所需的浙江省海岛厂址资源的前期成果。双方同意在本协议签订后立即开展
项目合作。如果因政府原因导致无法与甲方合作的，双方另行协商。
3、双方一致同意，甲方成为持有核能发展公司50%股权的股东且核能发展公司
完成更名后，双方将在核能发展公司所开展核电项目厂址普选成果的基础上，充分发
挥各自优势，共同推进项目前期工作，合资公司即为项目公司，全部合作项目通过合
资公司开展和运营。
4、本协议生效后所有的新增项目、扩建项目在乙方取得相应资质后双方将另行
协商合作方式，调整股权比例，以乙方作为控股股东进行开发、运营。
5、甲乙双方在各自占合资公司50%股权的模式下，以合资公司名义开展海岛核
电和海岛小堆供热等项目。若国家规定上述项目必须由具有核电资质的单位作为控股
方的，双方同意将合资公司股比调整为51:49，即甲方持有国核浙能核能有限公司51%
的股权，乙方持有国核浙能核能有限公司49%的股权，届时双方另行协商修改相关协
议和章程。
6、本协议书自双方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起成立，自增
资合作及评估结果经双方国有资产监督管理委员会审批通过完成备案之日（以二者较
晚之一为准）起生效。
五、合资公司设立对公司的影响
国家核电技术有限公司拥有核电开发资质及丰富的核电建设、管理、运营经验，浙能电力拥有核电建设所需的浙江省海岛厂址资源的前期成果，双方成立合资公司开
展海岛核电和海岛小堆供热等项目，致力于浙江省内外核能项目的开发、建设、运营
及管理，符合浙能电力加大核电投资力度、有序发展核电项目的需要。合资公司将充
分利用各方和本身的专业技术优势、管理优势，在核电领域做强做大，进一步提高公
司的盈利水平和社会影响力，实现整体电源结构的持续优化。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2015年11月4日
报备文件
（一）浙江浙能电力股份有限公司与国家核电技术有限公司关于组建国核浙能核
能有限公司的投资协议书
（二）浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2017-026中国软件与技术服务股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年7月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 6层第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|225,146,036|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.52%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，独立董事崔利国先生、独立董事王劲先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李福江女士因工作原因未出席；
3、高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议，高级副总经
理尚铭先生、财务总监方军先生、高级副总经理杜潜先生、高级副总经理徐建堂
先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,145,736|99.9998|300|0.0002|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举韩宗远先生为公司董事|225,144,741|99.9994|是|
|2.02|选举谌志华先生为公司董事|225,144,041|99.9991|是|
|2.03|选举王定健先生为公司董事|225,144,041|99.9991|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|343,229|99.9126|300|0.0874|0|0.0000|
|2.01|选举韩宗远先生为公司董事|342,234|99.6230|||||
|2.02|选举谌志华先生为公司董事|341,534|99.4192|||||
|2.03|选举王定健先生为公司董事|341,534|99.4192|||||

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件2017年第一次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所关于中国软件 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
中国软件与技术服务股份有限公司2017年7月20日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-035中航重机股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司总部已于8月3日搬迁至新址办公，现将公司新的办公地址及联系方式公告如下：办公地址：贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层
邮政编码：550005
投资者咨询电话：0851-88600765
传真号：0851-88600765
邮箱：zhzjgk@163.com
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2019年8月5日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-067吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年8月10日起停牌。因公司拟以所持有的与人造板业务相关的资产和负债向关联方企业出资，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项对公司构成了重大资产重组。2015年8月24日，本公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》（公告编号：临2015-037）。因重组工作仍在持续进行中，本公司于2015年9月22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，本公司于 2015年9月23日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-049），公司股票自2015年9月23日起继续停牌，鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年10月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证。经各方商议，重组框架初步确定如下：本次交易对方为公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的子公司“吉林森工人造板集团有限责任公司”（以下简称“人造板集团”）。2015年 11月 2日，公司与人造板集团及森工集团签署了《重大资产重组框架协议》（具体内容详见公司临 2015-064号《关于签署<重大资产重组框架协议>的公告》）。
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|本次重大资产重组的交易方式为：公司对人造板集团出资参股。|
|标的资产情况：本次交易标的资产是公司与人造板业务相关的资产和负债，|
|包括但不限于：|

1、吉林森工化工有限责任公司、吉林森工白山人造板有限责任公司(包含吉林森工外墙装饰板有限公司)、吉林森工白河刨花板有限责任公司、江苏露水河人造板有限责任公司等5家下属公司的股权。
2、吉林森林工业股份有限公司红石中密度纤维板厂(包含吉林森林工业股份有限公司北京吉红林销售分公司)、吉林森林工业股份有限公司露水河刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司三岔子刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司临江刨花板分公司、吉林森林工业股份有限公司北京人造板销售分公司(包含吉林森林工业股份有限公司沈阳销售处、吉林森林工业股份有限公司西安分公司、吉林森林工业股份有限公司北京通州营业部、吉林森林工业股份有限公司广州经销处)、吉林森林工业股份有限公司北京分公司、吉林森林工业股份有限公司江苏分公司(包含吉林森林工业股份有限公司上海分公司)等13家分公司的资产和业务。
3、其他与人造板业务相关的资产和负债
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|上述目标资产的范围可能依据审计、评估结果等做适当调整，将在出资或增|
|资协议中正式确定。|
|截至目前，审计、评估机构已就本次重组涉及标的资产进行了初步调查、审|
|计和评估工作。由于本次重组涉及的资产范围较广、拟出资参股企业所处地区相|
|对分散、并设有一级子公司和二级子公司，导致审计、评估工作量较大，短期无|
|法完成全部审计、评估工作，尚需时间进一步开展后续工作。目前负责项目的财|
|务顾问、律师及审计评估等中介机构的尽职调查等各项工作正在积极推进。|

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝 公告编号：2017-060莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：莱绅通灵
证券简称变更日期：2017年12月15日
公司证券代码不变，仍为“603900”
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月7日和 2017年 8月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“通灵珠宝股份有限公司”变更为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”。2017年9月4日，公司取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
2017年12月5日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，经董事会全体董事审议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”通过了《关于变更证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“通灵珠宝”变更为“莱绅通灵”。
二、公司董事会关于变更证券简称的原因
随着珠宝行业的发展，行业竞争已经由产品竞争向品牌竞争和文化竞争升级；竞争不再仅仅是产品品质、价格的竞争，同时也是品牌溢价、IP（具有经济价值的知识产权或无形资产）、品味、地位、价值观和象征性方面的竞争。
2017年4月，公司通过收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA81%的股权，拥有了自1855年创立、具有比利时王室珠宝供应商资格的珠宝品牌 Leysen（莱绅）。2017年 8月，为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，将公司名
称由“通灵珠宝股份有限公司”变更为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”。为更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司的发展情况，公司拟变更证券简称为“莱绅通灵”。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2017年 12月 15日由“通灵珠宝”变更为“莱绅通灵”，公司证券代码（603900）保持不变。
公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司证券简称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会2017年12月7日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2019－014
上海柴油机股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市经济和信息化委员会《关于下达 2019年上海市产业转型升级发展专项资金（技术改造）第一批项目计划的通知》（沪经信投[2019]417号）及政府补助资金 1,030万元。
根据通知，公司高性能 2.0T柴油机智能化改造项目总计将获得政府补助资金 2,060万元，现公司已收到 1,030万元。根据《企业会计准则》的相关规定，该项 1,030万元资金属于与资产相关的政府补助，计入公司 2019年递延收益。
上述政府补助将有利于公司的发展，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响程度以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名顾维军为贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州益佰制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州益佰制药股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州益佰制药股份有限公司董事会 2019年 8月 27日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 12月 3日刊登在上海证券交易所网站的第三届董事会第十一次会议决议公告；
4.公司于 2019年 12月 3日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
法律意见书见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第三届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年12月3日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2019年12月18日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年12月18日下午14:00在江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室召开，会议由公司半数以上董事推举的董事袁秀峰主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东、股东代表和股东代理人共计12名，代表公司116,953,008股份，占股权登记日公司股份总数的55.4333%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
法律意见书本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
（4）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（5）《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（6）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
（7）《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
（8）《关于公司2019年度—2021年度分红回报规划的议案》；
（9）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
法律意见书《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-059新疆天业股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月16日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开会议，审核公司关于发行股份购买资产相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，新疆天业股票自 2015年 12月17日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年12月17日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-042今创集团股份有限公司
关于 2018年度报告摘要、2018年年度报告的修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在上海证券交易所及指定媒体披露了《今创集团股份有限公司2018年年度报告》及《今创集团股份有限公司2018年年度报告摘要》，经公司复核，部分内容需要更正或修订，具体情况如下：
（一）公司《2018年年度报告》“第六节、股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”项下“（一）股东总数”及《2018年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4股本及股东情况”项下“4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中一处内容需要更正，具体更正内容如下：
更正前：
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|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|23,960|

更正后：
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|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|21,930|

（二）公司于2019年5月8日收到公司实际控制人股东戈建鸣先生《关于提请增加今创集团股份有限公司2018年年度股东大会临时提案的函》，提请2018年年度股东大会增加《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为合理安排投资者回报，维护全体股东权益，结合公司实际经营
业绩情况、财务状况、长远发展等因素，提议在公司2018年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的基础上，增加实施向全体股东按每10股派发现金红利 0.6
元(含税)的利润分配方案。调整2018年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发121,727,000元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增182,590,500股，转增后公司总股本将增加至791,225,500股。董事会收到提议沟通后，进行了审议，同意取消第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，不再提交2018年度股东大会审议，并提交上述调整后的利润分配及资本公积金转增股本预案至公司2018年年度股东大会审议，具体内容详见公司于5月10日在上海证券交易所网站披露《今创集团股份有限公司关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-037），以及5月13日在上海证券交易所网站披露的《今创集团股份有限公司关于2018年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号：
2019-041）等相关公告。为此，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告
摘要》相关内容现根据调整的利润分配及资本公积金转增股本预案修订如下：
1、公司《2018年年度报告》“重要提示”之“五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案”及《2018年年度报告摘要》“一、重要提示”之“5利润分配预案或公积金转增股本预案”修订内容如下：
修订前：
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利 1.4
元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
修订后：
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
2、公司《2018年年度报告》“第五节、重要事项”之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”项下“（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况”一处内容修订如下：
修订前：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数提取10%利润列入法定公积金后，当年度可供股东分配的利润为397,761,025.91元，2018年年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96元，资本公积余额为 1,761,650,776.11元。公司 2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利1.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
修订后：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数提取10%利润列入法定公积金后，当年度可供股东分配的利润为397,761,025.91元，2018年年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96元，资本公积余额为 1,761,650,776.11元。公司 2018年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
3、公司《2018年年度报告》“第五节、重要事项”之“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”项下“（二）(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案”修订内容如下：
修订前：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|1.4|3|85,208,900|441,956,695.46|19.20|
|2017年|0|3|4|126,000,000|599,897,583.60|21.00|
|2016年|0|24|0|907,200,000|643,738,913.01|140.93|

修订后
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)|
|2018年|0|2|3|121,727,000|441,956,695.46|27.54|
|2017年|0|3|4|126,000,000|599,897,583.60|21.00|
|2016年|0|24|0|907,200,000|643,738,913.01|140.93|

上述更正和修订不会对公司2018年度财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者对公司的关注。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-080
万鸿集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会2015年第87次工作会议审核没有获得通过。公司董事会决定于近日讨论是否继续推进本次重大资产重组事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 6日开市起停牌。
公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会 2015年 11月 6日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2014-025贵研铂业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于2014年7月3日上午9：00在公司三楼会议室召开。网络投票时间为2014年7月3日9:30～11:30和13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
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|出席会议的股东和代理人人数（名）|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|112,367,444|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.06|
|其中：（1）出席现场会议的股东和股东代理人人数（名）|4|
|所持有表决权的股份数（股）|112,266,233|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.02|
|（2）通过网络投票出席会议的股东人数（名）|14|
|所持有表决权的股份数（股）|101,211|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.04|

（三）公司董事长汪云曙先生因公不能出席会议，本次会议由公司副董事长钱琳先生主持。公司在任董事 11人，出席本次会议董事 6人（到会董事为：钱琳先生、朱绍武先生、
郭俊梅女士、徐亚女士、史谊峰先生、叶萍女士）；公司在任监事3人，全体监事（沈洪忠先
生、何洁女士、李靖华先生）出席会议；公司董事会秘书郭俊梅女士出席了本次会议。公司
部分其他高级管理人员、见证律师、会计师和部分媒体记者列席会议。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议，形成如下表决结果：
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|112,323,203|99.96%|5,400|0.00%|38,841|0.04 %|是|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|112,323,203|99.96%|4,800|0.00%|39,441|0.04%|是|
|3|《关于增加贵金属套期保值工具的议案》|112,310,112|99.95%|17,891|0.02%|39,441|0.03%|是|
|4|《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》|112,310,112|99.95%|17,891|0.02%|39,441|0.03%|是|

其中对于议案1、议案4中小投资者投票情况如下：
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|《关于更换财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|3,546,015|98.77 %|5,400|0.15%|38,841|1.08%|
|4|《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》|3,532,924|98.40%|17,891|0.50%|39,441|1.10%|

备注：本次会议审议的议案中，议案二为需特别决议通过的议案，同意比例为99.96%，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
北京德恒（昆明）律师事务所李泽春律师、凌一非律师对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年七月四日
关于无锡农村商业银行股份有限公司与
无锡太湖学院关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《无锡农村商业银行股份有限公司章程》，作为无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《无锡农村商业银行股份有限公司关于审批重大关联交易授信的议案》的有关文件资料。
公司独立董事徐从才于2016年12月26日因个人职务原因申请辞去独立董事职务，根据相关监管要求及《公司章程》的规定，如因董事的辞职导致公司董事人数不符合法定要求，在改选出的董事就任之前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定履行董事职务。因此，徐从才先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责直至公司选举产生的新独立董事就任。
鉴于公司独立董事徐从才现担任无锡太湖学院执行院长，公司与无锡太湖学院之间的交易构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），因此，独立董事徐从才对本次关联交易回避表决。
公司全体非关联独立董事发表独立意见如下：
1、公司对无锡太湖学院进行授信，综合授信额度为20,000万元，授信明细：无锡太湖学院申请授信金额为20,000万元（贷款）、期限一年。其授信条件不优于对非关联方同类交易的基本标准，符合国家相关法律法规和中国银监会等监管机构的要求，交易公允，没有发现存在损害股东合法利益的情形。
2、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：张庆王怀明林雷 蔡则祥