Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-012
债券代码：112076 债券简称：12雅致02
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司债券“12雅致02”兑付暨摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券“12雅致02”最后交易日：2019年
4
月
9
日
债券“12雅致02”摘牌日：2019年
4
月
10
日
债券“12雅致02”兑付债权登记日：2019年
4
月
9
日
债券“12雅致02”兑付日：2019年
4
月
10
日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司，以下简称“本公司”、“发行人”）于
2012
年
4
月
10
日至
2012年
4
月
12
日发行的雅致集成房屋股份有限公司
2012
年公司债券（7年期品种）（以下简称“12雅致02”、“本期债券”）将于
2019
年
4
月 10
日期满
7
年。本公司将于
2019
年
4
月
10
日兑付其
2018
年
4
月
10日至
2019
年
4
月
9
日期间的利息及本期债券本金。为保证兑付工作的顺利进行，现将相关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1．债券名称：雅致集成房屋股份有限公司
2012
年公司债券（7年期品种）
2．债券简称：12雅致
02
3．债券代码：112076
4．发行总额：人民币
5
亿元
5．票面金额及发行价格：本期债券面值
100
元，按面值平价发行。
6．债券期限：本期债券为
7
年期，附第
5
年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7．债券年利率：本期债券票面利率6.70%，在债券存续期限前
5年保持不变。在本期债券的第
5
年末，发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后面
2
年票面利率仍维持原有票面利率6.70%不变。
8．起息日：2012年
4
月
10
日
9．付息日：2013年至
2019
年每年的
4
月
10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013
年至
2017
年每年的
4
月
10
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10．计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11．回售情况：在本期债券第
5
年末（2017年），公司选择不调整票面利率，即“12雅致02”后面
2
年票面利率维持6.70%不变。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售数据，“12雅致02”的回售数量为
3,500
张，剩余托管量为
4,996,500
张。
12．担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13．债券信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合【2018】599号），发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
14．保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
15．上市时间及地点：本期债券于2012年5月15日在深圳证券交易所上市交易。
16．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次本息兑付方案
根据《雅致集成房屋股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》（公告编号：2012-017），本期债券票面利率为6.70%。每1手（10张）面值人民币1,000.00元的本期债券派发利息为67.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发1,053.60元（扣税，征税税率为利息额的20%）；非居民企业（包含QFII、RQFII）债券
持有人每10张派发1,067.00元（不扣税）。
三、本期债券兑付安排
1．最后交易日：2019年
4
月
9
日
2．摘牌日：2019年
4
月
10
日
3．兑付债权登记日：2019年
4
月
9
日
4．兑付日：2019年
4
月
10
日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至
2019
年
4
月
9
日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“12雅致02”持有人。
五、本期债券兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付申请，本公司将在本次兑付日
2
个交易日前将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108
号）等规定，自
2018
年
11
月
7
日起至
2021
年
11
月
6
日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券兑付相关咨询机构
1.发行人：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
联系人：蒋俊雅、刘逊
电话：
0755-26853551
传真：
0755-26694277
2.主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153888
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2019年4月4日
深圳欧菲光科技股份有限公司
章程修订对比表 3
（2017年 7月）
深圳欧菲光科技股份有限公司因莫国杰等三位员工离职，回购注销其获授的限制性股票61.25万股，经公司第三届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容如下：
|||
|-|-|
|原章程条款|修改后章程条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币2,715,128,475 元。|第六条公司注册资本为人民币2,714,515,975元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,715,128,475 股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为2,714,515,975股，全部为普通股。|

深圳欧菲光科技股份有限公司2017年7月10日
广州市浪奇实业股份有限公司董事会提名委员会工作制度
（经本公司2019年3月22日第九届董事会第十五次会议审议批准修订）
第一章总则
第一条为规范公司董事、监事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本制度。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻的董事、高级管理人员人选的有关信息；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在董事会选举新的董事和聘任新的高级管理人员前十天，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事和其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本制度自董事会决议通过之日起施行。
第二十一条 制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一九年三月二十二日
银广夏独立董事袁晓玲
作为广夏（银川）实业股份有限公司独立董事，本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2015年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开7次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，除委托其他独立董事出席1次会议外，其余会议本人均亲自出席。对议案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2015年3月3日，就2014年度财务报告审计意见涉及事项、控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配及资本公积转增预案、续聘会计师事务所、2015-2017年度股东回报规划、利用自有闲置资金委托理财事项发表独立意见；
2、2015年4月20日，就发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价公允性发表独立意见；
3、2015年7月28日，就关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见；
4、2015年12月21日，就补选独立董事发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2015年3月4日、4月25日、12月22日公司公告。
三、专门委员会工作情况
作为审计委员会委员，在2014年年报审计和2015年季度报告
和半年度报告编制期间，我通过与年审会计师、公司管理层及相关人员的沟通、问询，对公司的经营能力和财务状况有了较为全面的了解。本着独立、客观的态度，审慎行使表决权，对关联方担保、关联方资金占用、关联交易等重大事项发表了独立意见，提醒投资者注意投资风险。
四、投资者权益保护工作情况
1、2015年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据。
2、2015年，我认真学习了中国证监会和深交所的证券法律、法规，参加了深交所举办的独立董事后续培训，同时对公司涉足的行业以及重大资产重组等相关领域予以重点关注，不断提高自己保护公司与投资者利益的意识，增强自身的履职能力。
五、其它情况说明
2015年度，本人无提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此，我对公司其他董事、监事、高级管理人员为我履行职责提供的方便与配合表示感谢。
二○一六年四月二十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-054华测检测认证集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格每股 25.78元，募集资金总额为 541,380,000元，扣除各项发行费用32,002,800元，募集资金净额为509,377,200元。以上募集资金已由开元信德会计师事务所有限公司于2009年10月19日出具的开元信德深验资字（2009）第007号《验资报告》验证确认。
公司第二届董事会第四次会议和2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资华测临床前CRO研究基地项目》的议案，决定以5000万节余募集资金投资华测临床前 CRO研究基地项目，为保证募集资金的使用效率和保障建设项目的顺利进行，本公司 2011年 4月已将其中的 2000万元先期汇入募集资金账户，并签署了募集资金三方监管协议。2014年5月7日，公司向该项目募集资金专户汇入1000万元，并签署了募集资金四方监管协议。
根据项目建设进度，2015年6月11日，公司向该项目募集资金专户汇入 2000万元。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下简称“甲方”）、项目实施主体苏州华测生物技术有限公司（以下简称“乙方”）、中国光大银行昆山高新技术产业园区支行（以下简称“丙方”）、平安证券有限责任公司（以下简称“丁方”）四方经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，主要条款如下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为
截止 2015年 6月11日，专户余额为人民币 2,000.475082 万元。该专户仅用于甲方临床前CRO基地项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
四、乙方授权丁方指定的保荐代表人毛明、李东泽可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月(每月10日之前)向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方和丁方继续履行与乙方于2011年4月签署的《募集资金三方监管协议》中规定的监管义务。本协议生效后，构成2011年4月签署的《募集资金三方监管协议》的补充协议，与原《募集资金三方监管协议》具有同等的法律效力。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕起失效。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十二日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-028兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2017年 4月 7日以邮件、传真等方式发出，会议于 2017年4月17日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事 3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举管海清先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司监事会
附件：
兴民智通（集团）股份有限公司
第四届监事会主席简历
管海清：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生。曾任山东龙口兴民车轮有限公司技术部技术员、山东龙口兴民车轮有限公司总经理助理；现任兴民智通（集团）股份有限公司涂装总监。
管海清先生持有公司400,000股股份，占公司总股本的0.08%。与公司控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2014-014
浙江精功科技股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，精功集团有限公司原质押给四川信托有限公司的本公司无限售流通股5,000,000股（占公司总股本的1.10%）已于2014年4月14日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
截至本公告日，精功集团共持有公司股份110,290,587股，占公司总股本的24.23%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份5,460万股，占公司总股本的12.00%。另外，精功集团以“约定购回式证券交易”的方式分别转让给中国银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股为 925万股、1,700万股，合计2,625万股，占公司总股本的5.77%。
公司同时接到股东孙建江先生通知，孙建江先生原质押给四川信托有限公司的本公司股份 18,500,000股（占公司总股本的4.06%）已于 2014年 4月 14日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
孙建江先生共持有本公司股份 24,508,170股，占公司总股本的5.38%；截止本公告日,孙建江先生累计质押公司股份 6,000,000股，占公司总股本的1.32%。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产相关信息公布前
股票价格波动未达到相关标准的说明
根据深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”或“本公司”）就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
因筹划重大事项，雪莱特股票于2017年3月20日上午开市起开始连续停牌。
雪莱特股票停牌前一个交易日 2017年 3月 17日的收盘价格为 14.17元/股，停牌前第20个交易日（2017年2月20日）收盘价格为13.10元/股。本次交易事项公布前 20个交易日内（即 2017年 2月 20日至 2017年 3月 17日期间）上市公司股票收盘价格累计涨幅为8.17%。
同期中小板综指数（399101.SZ）累计涨幅为2.91%。根据《上市公司行业分类指引》，雪莱特属于 C类制造业中的 C38电气机械和器材制造业，归属于电气机械（证监会）指数（883135.WI）。上市公司股票停牌前 20个交易日内，电气机械（证监会）指数（883135.WI）累计涨幅为4.25%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》中第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综指数（399101.SZ）、电气机械（证监会）指数（883135.WI）因素影响后，雪莱特股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017年9月 12日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司
就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定，本人作为深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第七次会议审议的《关于公司与深圳市前海中证城市发展管理有限公司就“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目终止合同的议案》发表如下独立意见：经仔细审阅资料及了解情况，我们认为公司前期与深圳市前海中证城市发展管理有限公司及深圳中证誉天置地有限公司合作期间，资金未能及时到位，导致项目无法按时推进，与其终止合同，最大限度的保障了公司及广大股东权益，符合公司及全体股东共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：李晓东、张兆国、邱大梁
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-098佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股） 18,680,000.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股 10.98元，募集资金总额为人民币 205,106,400.00元，扣除发行费用 31,800,402.38元（不含税），募集资金净额 173,305,997.62元。该募集资金已于 2017年 2月 21日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】 G17000190072号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2017年 7月 22日第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》、《关于变更部募集资金用途暨重大投资的议案》，并于2017年8月9日召开的2017年第二次临时股东大会上获得通过，公司同意将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中的部分募集资金（8,163.44万元人民币）变更至“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用。
募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。终止部分募集资金专户已于近期注销。
二、募集资金专户变更情况
为加强与广东南海农村商业银行股份有限公司的合作，提高融资效率，公司于 2018年 11月 23日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，拟在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行新开设“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”募集资金专户，将原存放于花旗银行（中国）有限公司广州分行募集资金专户（银行账号为：1763689235）与招商银行股份有限公司佛山三水支行募集资金专户（银行账号为：757900812310266）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入拟新开立的募集资金专户。待上述募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销花旗银行（中国）有限公司广州分行募集资金专户（银行账号为：1763689235）和招商银行股份有限公司佛山三水支行募集资金专户（银行账号为：757900812310266），与该两专户对应银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司将与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、民生证券股份有限公司重新签订关于“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”募集资金专户的三方监管协议。
本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十一月二十三日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]91号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商天风证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节方面有重大变化，敬请投资者重
点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为22.02元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年1月26日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴
付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月28日（T+2日）公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上
定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过1,338万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会
发行方式
公众投资者发行，不进行网下询价和配售
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和
已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止
购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的
发行对象
日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场
首次公开发行股票网上实施细则》（2016年1月修订）
所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2016年1月26日），其他发行重要日
发行日期
期安排详见T-1日（2016年1月25日）刊登的《发行公告》
发行人联系地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号
发行人联系电话 021-3701 7626
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区车公庙泰然八路水松大厦20F
联系地址
保荐人（主承销商）
0755-82776399
联系电话
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-009宏润建设集团股份有限公司
关于签署六盘水市钟山区美丽乡村升级改造项目
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议（以下简称“协议”）签署双方为贵州省六盘水市钟山区人民政府（以下简称“甲方”）和宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）。
2、本协议为公司与甲方签署的合作框架协议，甲方还需按国家相关法律法规规定程序进行项目招标，公司能否签署本协议项下具体的美丽乡村升级改造项目合同仍具有不确定性。
二、协议签署概况
公司与甲方于近日签署了《钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议》，由公司按照EPC建设模式进行融资建设（设计施工总承包及部分融资），项目总投资约20亿元，具体以审计部门审定的决算值为准。
三、交易对方介绍
上述交易对象为六盘水市钟山区人民政府。钟山区位于贵州省西部的六盘水市，是西南川、滇、黔、桂、渝四省一市的“旱路立交桥”、贵州西部大城市六盘水的中心城区，处于滇黔两省结合部、贵阳—昆明两大城市的中心点，南（宁）－贵（阳）－昆（明）经济区中心带，是西南铁路、公路交通的十字路口。东接省会贵阳，北邻四川、重庆，南连广西，南下出海，西可穿越云南通往东南亚，区位条件十分突出。钟山区是1988年建立的市辖县级行政区，是“中国凉都·六盘水”的政治、经济、文化、交通、信息和金融中心。
四、协议主要内容
（一）项目合作内容
施工总承包。
2、项目总投资约20亿元人民币，具体以审计部门审定的决算值为准。
（二）项目合作方式
1、项目建设按EPC模式即设计、施工总承包。项目施工过程中，由甲方派驻跟踪审计等部门，确保每个子项目（每个村寨）及时做到工完价清。
2、工程造价的计价原则：设计费按建安费1.1％、地勘费按100元/米计价。
施工价款按《贵州省2004版定额》及相应的取费标准下浮1%计价。
3、工程量的确认：按施工图及甲方、监理、乙方现场代表据实签证新增工量为准。
4、质量及验收：项目建设满足国家现行工程质量规范要求，具备工程施工验收条件后按国家相关验收规范执行。
5、建设工期：工期约16个月。
（三）工程价款及利息支付方式
1、以村寨为单位，完成一个村寨结算一个村寨，工程完工验收，提交完整资料后进行结算。
2、工程总价款分三年支付完毕，融资利息应同步支付。若甲方资金允许可以提前支付本息，支付完成后不再计融资利息。
3、融资利息按占有资金额和占用时间计算，年化利率按6.5%进行结算。
（四）协议生效条件
本协议自双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
五、双方权利义务
1、甲方负责合作项目的规划、立项的报批，勘察、土地征收、房屋拆迁、安置，协助乙方办理项目所需供水、供电手续，及有关协调服务。
2、甲方根据实际需要，设立由相关部门参加的协调机构，负责在合作项目实施过程中与政府及地方有关方面的协调事宜，保证各合作项目的顺利实施。
3、若因甲方原因造成工程不能按期完工，甲方应及时组织有关部门对乙方已完工工程进行交工验收结算并按约定支付工程款，未完成的工程待条件成熟后由甲方决定是否仍由乙方完成。
位，如因资金问题影响项目建设，造成停工 2个月，甲方有权将乙方清理出场，所投资项目按照约定审计价80%结算。
5、乙方因履行该协议所产生的税收应在六盘水市钟山区缴纳，乙方须确保本项目施工单位在钟山区成立项目实施独立法人子公司。
六、风险提示
1、本协议为公司与甲方签订的合作框架协议，甲方还需按国家相关法律规定程序进行项目公开招标，公司能否签署本协议项下具体的美丽乡村升级改造项目合同仍具有不确定性，公司将对合同签订进展情况持续履行信息披露义务。
2、本协议涉及的金额为预估数，具体金额以审计部门审定的决算值为准。
七、协议履行对公司的影响
本协议的签署是公司发挥工程总承包（设计施工一体化）综合优势的体现，有利于公司进一步拓展市场，提升经营规模和盈利能力。本协议投资总额约人民币20亿元，占公司2016年未经审计营业收入的比例为22.58%，对公司未来经营业绩产生一定影响。
八、备查文件
《钟山区美丽乡村升级改造项目合作框架协议》
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-68
南京中北（集团）股份有限公司
关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年9月25日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金通过中国银行向公司及唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）分别提供人民币2,550万元和1,700万元的委托贷款，贷款期限为一年，年利率4%。现上述委托贷款已经到期。
鉴于唐山赛德2014年度流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，唐山赛德拟继续向公司提供人民币2,550万元的委托贷款，同步向唐山建投提供人民币1,700万元的委托贷款，贷款期限为一年，年利率3%。以下就唐山赛德向唐山建投提供委托贷款事宜具体公告如下：
一、委托贷款概述
1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同，通过中国银行向唐山建投提供委托贷款人民币1,700万元。
2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2014年11月20日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36号——对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委托
贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。
二、委托贷款方、借款方基本情况
1、委托贷款方基本情况
委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司
注册地址：河北省唐山市路南区西电路
法定代表人：潘明
注册资本：贰仟伍佰万美元
成立日期：1994年7月20日
主营业务：生产和销售电力及热能。
2、借款方基本情况
借款方名称：唐山建设投资有限责任公司
注册地址：唐山路北区学院路34号
法定代表人：刘文彬
注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元
成立日期：1997年10月10日
主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；
受政府委托对国有资产经营管理。
截止2013年12月31日，唐山建投总资产726,960.91万元，净资产536,268.64万元，资产负债率26.23%，2013年度净利润7,856.17万元。
唐山建投与公司不存在关联关系。
三、委托贷款的主要内容
1、委托人：唐山赛德
借款人：唐山建投
受托人：中国银行
2、委托贷款金款：1,700万元（大写：壹仟柒佰万元人民币）
3、委托贷款期限：一年
4、委托贷款利率：年利率3%
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供委托贷款的同时，也为公司提供了2,550万元的委托贷款，有效减轻了公司的财务费用负担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小。
因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：向唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币 2,550万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在
利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德为公司及唐山建投提供委托贷款。
六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例。
截止本公告日，含上述委托贷款，唐山赛德已向唐山建投累计提供委托贷款人民币6,700万元，公司累计对外提供财务资助7,500万元，占公司2014年半年度经审计净资产的6.94%。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一四年十一月二十日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-012
广东奥马电器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该事项尚须提交股东大会审议。
2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。
广东奥马电器股份有限公司于2014年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意提请股东大会授权公司使用自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：
使用合计不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起一年内。
于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。公司投资短期保本型理财产品不涉及《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》中所指风险投资产品。
5、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1年。
6、资金来源：委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、决策程序：此事项已经公司二届二十三次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
三、对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。四、授权管理
公司授权董事长蔡拾贰先生全权代表公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。
公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种的选择，金额的确定等相关事宜。同时，在理财期间更加密切与对方的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
1、公司《以自有闲置资金委托理财的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。
3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定。
4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用合计不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品进行委托理财，符合公司和全体股东的利益。公司以部分闲置自有资金购买理财产品的事项决策程序合法合规。因此，本保荐机构同意奥马电器上述使用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十三会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次相关事项的独立意见
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会 2014年 3月 29日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-060潜能恒信能源技术股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人周锦明先生的通知，获悉周锦明先生所持有本公司的部分股份以股票质押式回购交易的方式质押给中泰证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周锦明|第一大股东|12,000,000|2018年10月10日|至办理解除质押手续为止|中泰证券股份有限公司|7.97%|个人融资|

二、股份累计质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人所持股份累计质押的情况
截至公告披露日，周锦明先生持有公司股份150,640,000股，占公司总股本的47.08%,其中；周锦明先生累计质押所持公司股份数量为87,012,430股，占其所持公司股份的比例为57.76%，占公司总股本的比例为27.19%。
潜能恒信能源技术股份有限公司截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周锦明先生及其一致行动人周子龙先生、张海涛先生、郑启芬先生合计共持有本公司股份200,070,000股，占公司总股本的比例为62.52%。本次周锦明先生所持部分股份质押后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押本公司股份125,469,430股，占其所持公司股份的比例为62.71%，占公司总股本的比例为39.21%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-022
浙江新农化工股份有限公司
2019年度财务预算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司以 2018年度经审计的经营业绩为基础，立足公司“三三五”战略部署，科学研判宏观经济形势、行业发展态势和 2019年市场状况，全面落实企业战略规划和年度重点工作，经过慎重分析研究，编制了《2019年度财务预算报告》。
一、预算编制说明
根据浙江新农化工股份有限公司“三三五”发展战略目标为指引以及 2019年经营方针策略及营销计划，以经过审计的 2018年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了2019年度的财务预算。
二、预算编报范围
浙江新农化工股份有限公司母公司及所有子公司纳入 2019年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设及前提
（一）预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则；
（二）现行的会计政策及会计估计无重大变更；
（三）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（四）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（五）公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化；
（六）公司目前执行主要税收政策无重大变化；
（七）目前的美元汇率无重大变化；
（八）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、主要预算指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2019年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，2019年营业收入预计同比增长10%—30%，归属母公司所有者的净利润预计同比增长10%—20%。
五、确保预算完成的主要措施
（一）科学研判宏观经济形势、行业发展态势和2019年市场状况，全面落实企业战略规划和年度重点工作，坚持稳中求进总基调确保生产经营稳步增长。
（二）进一步加强研究开发和技术革新，在调整产品结构、提高产品产量、降低成本费用、强化安全环保和产品质量等方面发挥引领作用。
（三）通过内抓管理、外抓市场，坚持聚焦抓重点，突出QESH的基础保障作用。
（四）要树立“一切成本皆可控”理念，完善和修订 2019年各项成本、费用定额标准，实现2019年销售成本率、销售费用率和管理费用率环比降低。
（五）增强绩效管理，提升组织能力和竞争力，从而提高公司整体管理运营水平。
（六）深化全面预算管理，提升财务管理水平，通过预算偏差分析、资金运行分析等，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，及时发现问题并持续改善，以确保2019年度预算的各项财务指标的实现。
六、风险提示
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2019年 3月29日
京东方科技集团股份有限公司
执行委员会组成及议事规则修订对照表
（2018年4月）
（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）
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|序号|条款|原规则|条款|修订后的规则|
|1|第四条|执委会由公司首席执行官、总裁兼首席运营官、首席财务官、首席风控官、董事会秘书等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。|第四条|执委会由公司首席执行官、总裁、首席运营官、首席财务官等其他高级管理人员和公司其他专业业务领军人组成。根据工作需要，其他专业技术负责人可列席执委会会议。执委会办公室设在首席战略官组织。|
|2|第五条|执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席（首席执行官）提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。|第五条|执行委员会主席由董事长提名，由董事会聘任或解聘。执委会副主席和委员中公司其他专业业务领军人由执行委员会主席提名，董事会战略委员会组织与人事战略委员会批准。|
|3|第八条|执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次，专题会根据工作需要定期召开。会议由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持。|第八条|执委会会议分例会和专题会，例会每月上旬召开一次；专题会根据工作需要随时召开。例会由执委会主席主持，若遇特殊情况，主席不能出席可委托副主席或其他委员主持；专题会由执委会主席指定人员主持。|
|4|第九条|执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司中长期战略规划和年度事业计划中确定的重大战略项目立项和执行情况，按事业单元和专业组织、按项目召开专题会。|第九条|执委会例会主要讨论与公司整体经营情况、战略和战略实施情况、组织和人事以及需上报董事会批准的议题。专题会主要讨论公司技术创新路线图、重大技术创新提案、各事业单元新战略项目立项和战略项目执行情况。|

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|5|第十条|执委会秘书和执行秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。|第十条|执委会秘书在会前做好准备工作，包括会议议题、会前通知、参会人以及督促相关组织做好汇报材料的准备等。例会原则上每月召开；专题会原则上在当次会议上确定下次会议时间。|
|6|第十三条|会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员及固定列席人员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。|第十三条|会议纪要应完整、真实、准确。出席会议的执委会委员应在会议纪要上签名。会议纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限至少为 10年，以作为日后考核和责任承担的重要依据。|
|7|第十五条|根据公司战略管理流程，…中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书和执行秘书负责组织。|第十五条|根据公司战略管理流程，…中心组学习会由董事会战略委员会秘书长、执委会秘书负责组织。|

京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 4月 20日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-060贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）的通知,金域投资将其持有的公司股份在华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|金域投资|否|28,150,000|16.07%|2017年5月19日|2018年5月18日|华融证券股份有限公司|融资|
|||1,300,000|0.74%|||||
|||780,000|0.45%|||||
|合计||30,230,000|17.26%|||||

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，金域投资持有公司股份 175,175,957股，占公
司总股本的10.27%。本次股权质押登记后，金域投资所持股份中处于质押状态的股份累计为 128,680,000股，占公司总股本的7.55%。
股东安怀略、金域投资为一致行动人。截止本公告日，上述一致行动人合计持有的公司股份数为 213,845,577股，占公司总股本的12.54%。本次股权质押登记后，上述一致行动人处于质押状态的股份累计为 164,340,000股，占公司总股本的9.64%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十二日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于增加 2015年度日常关联交易预计事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司增加2015年度日常关联交易预计事项发表下列意见：在公司第三届董事会第十一次临时会议召开前我们审阅了本次关联交易的
相关资料，并发表了事前认可意见：公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次临时会议进行审议。
本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋