证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-082湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司于 2017年 12月 20日以电子邮件等方式通知召开第七届董事会第一次会议，会议于2017年12月28日下午4:30在上海市浦东新区张杨路 500号华润时代广场 30楼召开，会议应到董事 9人，实到 7人，公司董事郑玉群先生因在国外出差无法出席本次会议，书面委托董事欧阳艳丽女士行使表决权；公司独立董事丁健先生因在外出差无法出席本次会议，书面委托独立董事杜守颖女士行使表决权；监事会成员及公司高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举叶湘武先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》；
为强化董事会决策功能，公司董事会选举以下人员为第七届董事会专门委员会成员：
（1）战略委员会
叶湘武（主任）、丁健、郑玉群、孙刚、简卫光、欧阳艳丽
（2）审计委员会
赵强（主任）、沈义、简卫光
（3）提名委员会
杜守颖（主任）、丁健、孙刚
（4）薪酬与考核委员会
沈义（主任）、杜守颖、欧阳艳丽
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任叶湘武先生为公司总裁，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司常务副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任简卫光先生为公司常务副总裁。任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘莉敏女士为公司副总裁、马贤鹏先生为公司副总裁兼总工程师。任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任公司副总裁兼总会计师的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任丛树芬女士为公司副总裁兼总会计师，即财务负责人。任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于聘任公司人力资源总监的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张军国先生为公司人力资源总监。任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任欧阳艳丽女士为公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。欧阳艳丽女士通讯方式详见公司定期报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。陈敏女士通讯方式详见公司定期报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年12月28日
附个人简历：
叶湘武先生，中国国籍，1952年出生，硕士学历，清华大学经济管理学院 EMBA硕士。历任贵州益佰制药股份有限公司董事长、总经理，上海景峰制药有限公司董事长、总经理。现任 Sungen Pharma, LLC董事长，贵州景峰注射剂有限公司执行董事，贵州景峰药品销售有限公司执行董事，贵州盛景美亚制药有限公司董事；2014年至今担任公司董事长、总经理。
叶湘武先生持有公司股票 174,166,182股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，叶湘武先生不是失信被执行人。叶湘武先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简卫光先生，中国国籍，1967年出生，硕士学历，长江商学院 EMBA硕士。
历任上海景峰制药有限公司董事、副总裁。现任大连华立金港药业有限公司董事长，贵州景诚制药有限公司执行董事兼总经理，海南锦瑞制药有限公司董事长，大连德泽药业有限公司董事长兼总经理，贵州盛景美亚制药有限公司董事，海门慧聚药业有限公司董事，Sungen Pharma, LLC董事；2014年至今担任公司董事、副总裁。
简卫光先生持有公司股票44,148,998股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，简卫光先生不是失信被执行人。简卫光先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘莉敏女士，中国国籍，1972年出生，硕士学历。历任贵州景诚制药有限
公司销售副总经理，上海景峰制药有限公司监事，大连华立金港药业有限公司销售副总经理。现任上海景峰制药有限公司执行董事兼总经理，医药制造业务集群营销体系总经理。
刘莉敏女士持有公司股票 2,064,635股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，刘莉敏女士不是失信被执行人。刘莉敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马贤鹏先生，中国国籍，1979年出生，本科学历。历任上海景峰制药股份有限公司生产部部长兼总经理助理，贵州景峰注射剂有限公司副总经理，上海景峰制药有限公司副总经理；现任湖南景峰医药股份有限公司总工办总工程师，上海景峰制药有限公司监事、海门慧聚药业有限公司董事。
马贤鹏先生持有公司股票 1,494,739股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，马贤鹏先生不是失信被执行人。马贤鹏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丛树芬女士，中国国籍，1972年出生，硕士学历，拥有注册会计师和国际高级财务管理师的专业资格。曾任中国渔业机械仪器研究所财务部会计、财务主管，上海五洲药业股份有限公司财务部主办会计，上海浦东软件园信息技术有限公司财务部财务经理，通微（上海）分析技术有限公司财务部财务经理。现任本公司总会计师。
丛树芬女士持有公司股票 3,017,160股，与持有公司5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，丛树芬女士不是失信被执行人。丛树芬女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张军国先生，中国国籍，1976年出生，硕士学历。历任上海飞科电器股份有限公司人力资源总监，上海景峰制药有限公司人力资源部长。现任湖南景峰医药股份有限公司人力资源部部长。
张军国先生持有公司股票 6,100股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，张军国先生不是失信被执行人。张军国先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
欧阳艳丽女士，中国国籍，1983年出生，本科学历。历任贵州益佰制药股份有限公司证券事务代表、董秘处处长；上海景峰制药有限公司董事、董事会秘书。
现任贵州盛景美亚制药有限公司董事长，云南叶安医院管理有限公司董事， Sungen Pharma,LLC董事；2014年至今担任公司董事、董事会秘书。
欧阳艳丽女士持有公司股票5,149,479股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，欧阳艳丽女士不是失信被执行人。欧阳
艳丽女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈敏女士，中国国籍，1979年出生，本科学历。历任公司董事会秘书处证券专员、董秘助理等职务，现任公司证券事务代表。
陈敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，陈敏女士不是失信被执行人。陈敏女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。