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证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-072新城控股集团股份有限公司关于调整
2018年度与合营、联营企业关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项已经董事会审议批准，尚需提交股东大会审议。
●本次关联交易属于公司正常经营活动所需，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。
一、关联交易概述
公司2017年年度股东大会对公司2018年度（自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止）与合营、联营企业发生的各项关联交易进行了总体授权，其中，授权公司向合营、联营企业提供财务资助余额不超过400亿元，公司接受合营、联营企业财务资助余额不超过400亿元。截至2018年6月30日，上述财务资助余额分别为314亿元和323亿元。
鉴于公司经营规模持续扩张，根据合作项目开发需要并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，现拟调整上述财务资助额度，具体为：公司向合营、联营企业提供财务资助余额不超过600亿元，公司接受合营、联营企业财务资助余额不超过600亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司关联自然人担任董事、高管（包括过去/未来12个月具有前述情形）的合营、联营企业为公司关联法人，公司与关联法人发生的上述事项构成关联交易。
二、主要关联方介绍和关联关系
关联方包括在报告期末及未来公司项目合作中不纳入公司报表范围的合营、联营企业及其子公司等控制主体，其中主要关联方情况如下：
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|主要关联方名称|关联关系|注册资本/万元|2017年12月31日主要财务指标/万元|2018年6月30日主要财务指标/万元|
|上海佳朋房地产开发有限公司|合营企业|12,245.00|资产总额 597,507.71，负债总额 336,981.93，资产净额260,525.78 ， 营 业 收 入430.94，净利润 150.46|资产总额 489,421.17，负债总额 229,045.85 ， 资 产 净 额260,375.32，营业收入 0，净利润-173.53|
|长沙乾璟置业有限公司|合营企业|1,600.00|资产总额 392,331.36，负债总额 166,729.00，资产净额225,602.36，营业收入 0，净利润1276.22|资产总额 351,634.86，负债总额 127,308.72 ， 资 产 净 额224,326.14，营业收入 0，净利润-843.60|
|苏州晟铭房地产开发有限公司|联营企业|98,000.00|资产总额 437,594.77，负债总额 292,616.22，资产净额144,978.55，营业收入 0，净利润404.21|资产总额 440,079.01，负债总额 295,504.67 ， 资 产 净 额144,574.34 ， 营 业 收 入192,192.92，净利润58,744.20|
|青岛达铭房地产开发有限公司|合营企业|200,015.00|资产总额 383,787.11，负债总额 194,467.51，资产净额189,319.60，营业收入 0，净利润-7,121.86|资产总额 443,010.34，负债总额 246,568.88 ， 资 产 净 额196,441.46，营业收入 0，净利润-3,573.49|
|常州新城创恒房地产开发有限公司|合营企业|75,000.00|资产总额 489,466.26，负债总额 416,436.12，资产净额73,030.14，营业收入 0，净利润-28.91|资产总额 376,350.16，负债总额 303,291.11 ， 资 产 净 额73,059.05，营业收入 0，净利润 -2,022.38|
|重庆盛牧房地产开发有限公司|合营企业|100,000.00|资产总额 276,198.73，负债总额 175,925.81，资产净额100,272.92，营业收入 0，净利润1,252.58|资产总额 173,062.68，负债总额 74,042.33 ， 资 产 净 额99,020.35，营业收入 0，净利润-979.60|
|成都融辉桥宇置业有限公司|合营企业|90,000.00|资产总额 187,708.22，负债总额 98,555.29，资产净额89,152.93，营业收入 0，净利润-389.43|资产总额 161,528.40，负债总额 71,986.04 ， 资 产 净 额89,542.36，营业收入 0，净利润-457.60|
|台州新城万博房地产发展有限公司|合营企业|100,000.00|资产总额 336,076.00，负债总额 233,189.14，资产净额102,886.86 ， 营 业 收 入1,382.08，净利润-743.06|资产总额 367,277.52，负债总额 263,647.59 ， 资 产 净 额103,629.93 ， 营 业 收 入119,297.60，净利润10,649.00|
|太原新城凯拓房地产开发有限公司|合营企业|50,000.00|资产总额 427,382.30，负债总额 379,066.10，资产净额48,316.20，营业收入 0，净利润-1,683.80|资产总额 272,746.96，负债总额 222,746.96 ， 资 产 净 额50,000.00，营业收入 0，净利润-2,175.55|
|佛山鼎域房|合营|50,000.00|资产总额 779,487.73，负债|资产总额 717,646.74，负债总|

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|地产有限公司|企业|总额 732,552.99，资产净额46,934.74，营业收入 0，净利润-1,157.84|额 669,554.16 ， 资 产 净 额48,092.58，营业收入 0，净利润-1,907.43|

三、关联交易的目的以及对公司的影响
公司本次调整与合营、联营企业的财务资助额度是为了满足公司及合作项目经营和业务发展的需要，对公司实现2018年度经营计划及长期战略目标具有积极意义，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、该关联交易应当履行的审议程序
公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了本议案并发表了书面审核意见。
公司第二届董事会第六次会议审议该议案时，关联董事王振华、王晓松、梁志诚、陈德力已回避表决，本议案由5名非关联董事进行表决通过。
公司独立董事事前认可该项关联交易并发表独立意见认为：公司本次调整与合营、联营企业的财务资助额度主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议本议案时关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定。我们同意调整公司2018年度与合营、联营企业的财务资助额度。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-040
北京四方继保自动化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,684,054|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，其中公司董事张涛先生、公司独立董事黄平先生、独立董事闵勇先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总裁兼董事会秘书郗沭阳先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,683,153|99.9997|901|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：《关于全资子公司四方香港为其印度子公司申请综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|368,679,353|99.9987|901|0.0002|3,800|0.0011|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<北京四方继保自动化股份有限公司章程>的议案》|893,739|99.8992|901|0.1008|0|0.0000|
|2|《关于全资子公司四方香港为其印度子公|889,939|99.4745|901|0.1007|3,800|0.4248|

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|-|
|司申请综合授信提供担保的议案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3以上通过，其他议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴、李英杰
2、 律师见证结论意见：
公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京四方继保自动化股份有限公司2018年12月20日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018—035昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权部分解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月30日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）的通知：中江集团于2018年3月30日将原质押给江苏银行股份有限公司北京安定门支行的11,126.45万股无限售流通股解除了部分质押，本次解除的质押无限售流通股为6,500万股，具体情况为：
1、出质人名称：中江集团；
2、解除质押时间：2018年3月30日；
3、解除质押股份数量：6,500万股，占公司总股本比例为14.99%；
中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。
本次解除质押后剩余被质押的股份数量为 242,034,500股，分别占其持股总数的比例为77.15%、占本公司总股本比例为55.83%。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年3月31日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话:8610-65693399传真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：东方时尚驾驶学校股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派杨敏、田君律师出席公司2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2016年 8月 22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
1.22016年9月6日下午14时，本次股东大会在北京市大兴区金星西路19号公司办公室召开。
1.3本次股东大会由公司董事长徐雄先生主持。本次股东大会对会议通知中所列议题进行了审议。
1.4经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定
代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员以及有关中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书 2.1条所述股东和经股东委托的股东代表出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会。经通商律师核查，召集人资格符合相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表所持有表决权的股份总数为 326,507,884股，占公司有表决权股份总额的77.74%。
3.3一名股东代表、两名监事代表、通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
(此页以下无正文)
湖北首义律师事务所关于
湖北楚天高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：湖北楚天高速公路股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、吴东彬见证公司2014年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上于2014年8月1日公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼召开了现场会议，并通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长肖跃文先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共23人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份769574577股，占公司有表决权股份总数的63.54％；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决，关联股东回避表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，对列入本次股东大会通知的议案逐项进行了表决。
本次股东大会经出席会议股东所持公司有表决权股份总数三分之二以上股份同意，通过了如下议案：
1、《关于调整部分监事的议案》
会议选举李欣先生为公司第五届监事会监事。
2、《关于修订公司章程相关条款的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
会议同意公司吸收合并公司全资子公司湖北楚天鄂北高速公路有限公司。合并后，公司继续存续，湖北楚天鄂北高速公路有限公司注销，其资产债权债务由公司承继。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-005诺德投资股份有限公司
关于改聘公司 2018年度财务及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第九届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于改聘公司 2018年度财务及内控审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所情况
公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续3年为公司提供服务，为适应公司发展需要，公司拟更换2018年度财务及内控审计机构。经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务及内控审计机构。相关审计费用请股东大会授权管理层根据公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定。
立信会计师事务所为公司提供审计服务工作以来，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称:立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码: 911201160796417077
主要经营场所:天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11
执行事务合伙人：李金才
经营范围:审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计
咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
资格证书：证券、期货相关业务许可证（证书序号：000450）
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是具有国内A股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具备证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。
三、独立董事意见
公司独立董事就该事项发表意见如下：
1、公司现拟改聘 2018年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
2、经考查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计工作的要求。
此次改聘会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。同意公司改聘 2018年度财务及内控审计机构，并将有关议案提交股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会二0一九年一月八日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2018-50号
债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(三) 出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|407,559,297|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.2108|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长陈晓华先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长白骅先生、董事包如胜先生、费荣富先生、王海彬女士，独立董事孟晓俊女士、陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 7人，出席 2人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士、张锋先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；财务总监刘远燕女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整设立海正糖尿病药物专业化子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,559,097|99.9999|200|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于控股子公司海正药业（杭州）有限公司发行债权融资计划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,559,097|99.9999|200|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整海正生物制药有限公司增资扩股实施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|407,559,097|99.9999|200|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于控股子公司海正药业（杭州）有限公司发行债权融资计划的议案|1,010,900|99.9802|200|0.0198|0|0.0000|

三、 律师见证情况
律师：金海燕、李青
2、律师鉴证结论意见：
本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江海正药业股份有限公司2018年4月28日
公司独立董事就第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第二届董事会第十八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第二届董事会第十八次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施（修订稿）的议案》的独立意见
公司本次调整2016年度非公开发行股票相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
本次公司 2016年度非公开发行股票相关调整事项已获得公司 2016年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。我们同意公司本次调整2016年度非公开发行股票相关事项。
二、关于《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金15,992,101.14元永久性补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-019浙江九洲药业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014年 11月 17日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第五届监事会主席的议案》；
选举孙蒙生为公司第四届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
简历附后。
浙江九洲药业股份有限公司监事会
二零一四年十一月十九日
附：简历
孙蒙生:男，1956年 4月出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时 BELGIUM MARKETING SERVICE NV公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司研发中心总经理助理。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018
年第五次临时股东大会
会议资料
二Ｏ一八年十月三十一日
会议议程
会议时间：2018年 10月 31日（星期三）下午14：00时
会议地点：济南市经十路 9999号黄金时代广场 C座 410会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司 2018年 10月 31日
关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料
有限公司股权的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟对外转让持有的山东东岳氟硅材料有限公司（下称“东岳氟硅”）合计16.78%股权。
2018年 10月 15日，公司九届二十七次董事会通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。本次交易具体内容如下：
一、交易标的基本情况
东岳氟硅成立于 2004年 3月，注册地址为淄博市桓台县唐山镇，注册资本为 40,000万元人民币，法定代表人荣庆金，经营范围为生产一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气(以上范围有限期以许可证为准)、电力、热力、粉煤灰;热力管道输送;销售本公司生产的产品;货物进出口(不含分销业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东高新投于 2004年 3月出资 2,500万元认购东岳氟硅注册资本 2,500万元，占比25%；2005年 3月山东高新投增资 2,500万元，认购东岳氟硅新增注册资本 2,500万元，持股比例不变；
2007年东岳氟硅增资同时资本公积转增股本，山东高新投放弃同比例增资权，持股比例降至16.78%，持有东岳氟硅注册资本变更为 6,712万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审„2018‟7-354号审计报告（合并），截至审计基准日 2018年 4月 30日，东岳氟硅合并口径总资产 207,791.44万元，总负债 80,596.71万元，净资产 127,194.72万元；2018年 1-4月实现营业收入 76,662.27万元,净利润 9,749.57万元，归属于母公司所有者的净利润 9,255.09万元。截至 2017年 12月 31日，东岳氟硅合并口径总资产 194,702.46万元，总负债 71,299.99万元，净资产 123,402.48万元；2017年度实现营业收入 207,223.37万元,净利润 23,993.29万元，归属于母公司所有者的净利润 21,885.64万元。
根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字（2018）第 075号评估报告，东岳氟硅股东全部权益在评估基准日 2018年 4月 30日的价值为 145,831.38万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论。
二、本次退出情况
山东高新投所持有的东岳氟硅16.78%股权将在公司股东大会审议通过后按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为 24,470.51万元。
请各位股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司 2018年 10月 31日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-104上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司简式权益变动报告书》。现对公告内容“第三节本次权益变动目的”中“二、在未 12个月内的持股计划”内容进行更正如下：
更正前：
二、在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内增持或减持上海天洋股票的可能。若发生相关权益变动事项，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
更正后：
二、在未来12个月内的持股计划
信息披露义务人橙子投资于2019年11月1日及11月6日通过上市公司对外披露了减持计划及更正公告，拟在2019年11月22日至2020年2月20日期间，通过集中竞价交易方式减持所持有公司股份，减持数量不超过 1,092,000股，不超过公司总股本的1%。
截至本报告签署日，上述减持计划尚未实施完毕。
截至本报告书签署日，除已披露的减持计划外，截至目前，信息披露义务人在未来 12个月内无增持或减持其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于
公司第八届董事会第三十八次会议部分议案的独立意见根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为厦门厦工机械股份有限公司的独立董事，在审阅相关议案和资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第三十八次会议审议的以下事项发表独立意见如下：一、关于公司计提资产减值准备事项
公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，并履行了必要的决策程序；
财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；因此我们同意本次计提资产减值准备。
二、关于公司会计政策变更事项
本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，对公司整体财务状况、经营成果、现金流量无重大影响，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事:张盛利、江曙晖、王金星
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-027苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及预案摘要的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月17日公告了《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其摘要等相关文件。现根据公司 2019年 4月 25日收到的上海证券交易所出具的上证公函【2019】0518号《关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司有关重大资产重组事项的监管工作函》的要求，对预案进行了补充和修订，主要内容如下：
1、补充披露了上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司（以下简称“新高桥”）纳入重大资产重组累计计算范围的相关原因及计算结果。详见预案“重大事项提示/二、本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、需要提交并购重组委审核”部分及“第一节本次交易概况/三、本次交易预计不构成重大资产重组”部分。
2、补充披露了本公司与新高桥股东签署的附条件生效的《股权转让协议》的主要内容。详见预案“第八节其他重大事项/二、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况”部分。
3、根据首次披露预案后履行的决策程序，补充披露了本次交易已履行的决策程序。详见预案“重大事项提示/七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序”部分。
要财务指标”部分。
5、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的自查期间交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的查询结果，补充披露了自查期间存在买卖本公司股票的相关主体的情况。详见预案“第八节其他重大事项/五、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况”。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-014厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对《厦门金龙汽车集团股份有限公司公章程》第一百一十六条进行修改：
章程第一百一十六条原为：
第一百一十六条董事会由6名董事组成，设董事长1人
建议修改为：
第一百一十六条董事会由7名董事组成，设董事长1人。
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会2016年3月10日
山东华鹏玻璃股份有限公司
独立董事关于第五届董事会
第十四次会议审议有关事项的独立意见
我们作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》的相关规定，经认真审查相关资料后，对公司召开的第五届董事会第十四次会议审议的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
一、公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了公司 2015年上半年度的募集资金使用情况。
二、公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：王均光、张晓彤、姜风燕2015年8月25日
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告及基于对江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）情况的了解，就公司 2014年当期和累计对外担保情况发表说明和独立意见如下：
报告期内，公司对子公司担保发生额合计3.96亿元，报告期末对子公司担保余额合计13.06亿元，均为对子公司提供的担保。不存在对外担保逾期情况，亦不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
公司 2014年度对外担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行了相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。
独立董事：
薛健
李启明
魏青松
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-088号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 29日，海南椰岛（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届第八次职工代表大会，会议应出席代表 86人，实际出席 61人。经全体与会职工代表举手表决，选举许若威先生担任公司第七届监事会职工代表监事，许若威先生将与经公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年。
特此公告。
附：许若威先生简历
海南椰岛（集团）股份有限公司
监事会
2015年 12月 29日
许若威先生简历
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|许若威|性 别|男|籍 贯|海南儋州|
|出生年月|1968 年 8 月 27 日|学 历||大学本科||
|政治面貌|中共党员|入党时间||1995 年 7 月||
|学习经历|1986.9—1990.7 海南大学化学工程系毕业，工学学士|||||
|工作经历|1991.4—1993.3 地方国营海口市饮料厂 质检员1993.4 至今 在海南椰岛（集团）股份有限公司工作其中：1993.4—1995.6 饮料分厂质检主管；1995.7—1997.8 信息部报关员；1997.9—1998.11 工会干事1998.12—2008.3 行政办副主任、主任2008.4—2009.1 企管部经理2009.2—2013.3 集团办公室副主任2004.3—2013.3 集团党委委员2013.3 至今 集团办公室主任，兼任集团工会委员2013.12 至今 集团第六届监事会职工监事|||||
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2019-004北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股孙公司向关联方借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司，拟向其三方股东申请5,000万元借款额度，借款期限为1年。
本次借款事宜已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间发生交易类别相关的关联交易一次，借款余额为 3,918.16万元；与不同关联人之间发生的关联借款余额为46,650万元。
一、借款暨关联交易概述
公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）的控股子公司北京天竺万科房地产开发有限公司（以下简称“天竺万科”）拟向其三方股东申请 5,000万元借款额度，用于支付顺义新城第 25街区 25-09地块东楼广场居住项目前期费用。借款期限为1年。借款期限内，天竺万科可根据实际需要，向其三方股东按照持股比例分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。
天竺万科的三方股东及其持股比例分别为：北京市大龙房地产开发有限公司（持股比例41.52%）、北京和合华府置业有限公司（持股比例40.94%，以下简称“和合华府”）、北京市天竺房地产开发公司（持股比例17.54%，以下简称“天竺公司”）。
和合华府持有天竺万科40.94%股份，符合“持有公司重要控股子（孙）公司10%以上股份”的情况。天竺公司的负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股有限公司任职。根据实质重于形式原
则，本次借款事项中天竺万科向和合华府及天竺公司的两笔借款构成关联交易，涉及金额2,924万元，但不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次借款事项金额未达到“3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”的标准，无需提交公司股东大会审议。
本次借款事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，审议此事项时关联董事进行了回避表决。独立董事王再文、张小军、张忠对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
截至本次关联交易（不含本次），过去12个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间发生交易类别相关的关联交易一次，借款余额为3918.16万元；上述借款已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于 2018年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-027）。与不同关联人之间发生的关联借款余额为46,650万元；上述借款已经公司2017年第二次临时股东大会和 2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司分别于 2017年 4月 7日和 2018年 4月 11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-025）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-008）。
二、借款暨关联交易基本情况
（一）关联方基本情况
1、关联方名称：北京市天竺房地产开发公司
类型：全民所有制
法定代表人：刘明锐
注册资本：5,000万元
住所：北京市顺义区天竺镇政府街
经营范围：顺义区天竺地区及温榆河沿岸的开发建设；销售商品房、钢材、木材、建筑材料、五金、交电；租赁建筑设备；企业管理；技术咨询；汽车租赁；
接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；专业承包、劳务分包；
信息咨询（不含中介服务）；保洁服务；物业管理；汽车货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天竺公司是一家国有独资公司，实际控制人为北京市顺义区国资委，其负责人张亚民与公司董事长马云虎、董事杨祥方、张洪涛、彭泽海均在北京大龙控股有限公司任职，根据实质重于形式原则，该公司属于本公司的关联法人。
天竺公司最近三年发展状况良好，各项主要业务均保持稳定发展状态。该公司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。
截至2017年12月31日，天竺公司资产总额为724,836.05万元，净资产为51,307.18万元，营业收入为59,522.04万元，实现净利润为3,686.15万元。
2、关联方名称：北京和合华府置业有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭伟
注册资本：1,000万元
住所：北京市丰台区大瓦窑北路2号院1号楼110室
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）和合华府系万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“万科集团”）旗下子公司。
和合华府为控股型公司，本身不进行具体经营，截至 2017年 12月 31日，和合华府资产总额为26,763.95万元，净资产为989.03万元，营业收入为0元，净利润为10,497.13万元。
和合华府与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。
（二）借款的用途
本次借款用于天竺万科支付顺义新城第 25街区 25-09地块东楼广场居住项目前期费用。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款为天竺万科向其三方股东按照持股比例进行借款，期限为1年。借款期限内，天竺万科可根据实际需要，分次进行借款、还款。单笔借款的年利率以中国人民银行同期借款基准利率上浮20%进行计算。
四、交易目的和对本公司的影响
本次借款目的是为促进项目顺利进展，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
五、董事会表决情况
本次借款事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议。在审议该议案时，关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决，其他5名非关联董事一致同意通过此项议案。(详见公司同日发布的2019-001号公告)。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、北京天竺万科房地产开发有限公司本次借款主要用于支付顺义新城第 25街区25-09地块东楼广场居住项目前期费用，目的是为促进该项目顺利进展，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益；
2、本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
3、公司董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；
4、同意本次借款事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可和独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日