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证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-059宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“监事会”）于2019年 10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年 10月19日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑卫红女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《润禾材料关于2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了《润禾材料关于2019年第三季度报告的议案》，认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料2019年第三季度报告》。
2、审议通过了《润禾材料关于拟购买研发楼的议案》
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
公司或其全资子公司拟使用自有或自筹资金约 6,391.95万元购买杭州智汇
众创中心 B4幢作为研发中心大楼，该研发楼位于杭州市西湖区三墩镇西园八路3号，毗邻浙江大学紫金港校区，区位优势突出，科研氛围浓厚，有利于吸引高端研究人才入驻，建设高水平研发中心，进一步提升公司研发实力与核心竞争力、为发展科研驱动型企业打下良好的硬件基础。
监事会审议了上述议案，认为公司本次购买研发楼事项相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，符合公司发展战略和当前市场环境，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情况。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于拟购买研发楼的公告》。
3、审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会审议了《润禾材料关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策不会影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会2019年 10月26日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018067
浙江京新药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年8月16日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过4.8亿元的闲置募集资金（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月，本议案还须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日非公开发行人民币普通股（A股）98,126,672股，每股发行价格为人民币 11.21
元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,090,400,357.02元。上述募集资金已于 2017年 8月 4日汇入本公司募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA15725号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本次募集资金计划投资于以下项目（募集资金不足部分，由公司自筹解决）：单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|研发平台建设项目|105,000.00|105,000.00|
|2|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合计||110,000.00|110,000.00|

鉴于研发平台建设项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。
二、募集资金补充流动资金及募集资金使用情况
2017年8月23日，公司第六届董事会第十会议审议通过了将不超过5亿元的闲置募集资金补充流动资金。该项决议于2017年9月8日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年9月9日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从2017年9月9日起至2018年9月8日止，按相关规定，公司承诺于2018年9月8日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。
截止2018年6月30日，公司2016年度非公开发行募集资金已实际使用
16,071.38万元，闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的为4.79亿元。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将闲置募集资金人民币不超过4.8亿元（全部为2016年度非公开发行募集资金）暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的44.02%，使用期限不超过12个月，预计期间可使公司节省约360万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。
公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金。
公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资并对外披
露。
该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事发表独立意见
独立董事认为：同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总
额不超过4.8亿元（全部为2016年度非公开发行募集资金），使用期限不超过12个月。公司必须于2018年9月8日前将前一次募集资金暂时补充流动资金的总额不超过5亿元归还至募集资金专项帐户后，才能继续使用此次通过的总额不超过4.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，具体期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起不超过12个月。
该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并提交公司2018年第二次临时股东大会表决。
2、监事会发表意见
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4.8亿元（全部为2016年度非公开发行募集资金），使用期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构财通证券股份有限公司关于此事项的专项意见
作为京新药业的保荐机构，财通证券核查后认为：
公司本次募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全
体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。本保荐机构同意京新药业本次募集资金使用计划。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议
2、公司第六届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见》
4、财通证券股份有限公司《关于浙江京新药业股份有限公司继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一八年八月十七日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-040深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
太原双塔刚玉股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换先期投入的独立意见
太原双塔刚玉股份有限公司于二○一五年八月二十五日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
截至2015年8月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,178.51万元。公司以募集资金1,178.51万元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2015）第000227号），保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
独立董事签字：辛茂荀、钱娟萍、陈俊
二○一五年八月二十五日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-091债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。具体内容详见公司于 2019年 8月 29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-070）。
公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：
一、本次投资概述
1、投资目的
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度
最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
3、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|资金来源|
|河南清水源科技股份有限公司|中信银行|共赢利率结构31100 期人民币结构性存款产品（产品编码：C196R015J）|无|5,500|保本浮动收益、封闭式|2019年 12月 23日|2020年6月 19日|3.90%或4.30%|闲置募集资金|

二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度和期限范围内,无须再提交董事会和股东大会审议。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正
常建设和主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、保本低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的情
况
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|序号|受托方名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额(万元)|产品期限|是否到期|预期年化收益率|资金来源|收益情况（万元）|
|1|中信银行郑州航海路支|共赢利率结构28767 期人民币结构性存款产品（C195U0128）|无|保本浮动收益、封闭式|5,500|2019.9.6-2019.12.19|否|3.60%|闲置募集资金|56.42|

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||行||||||||||
|2|招商银行郑州分行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结性存款(代码:TH000759)|无|保本浮动收益型|3,000|2019.9.10-2020.3.10|否|1.55%-3.50%|闲置募集资金|未到期|
|3|民生银行郑州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191515）|无|保证收益型|1,500|2019.12.11-2020.3.11|否|3.75%|闲置募集资金|未到期|
|4|民生银行郑州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191100）|无|保本浮动收益型|1,500|2019.9.6-2019.12.6|是|3.65%|闲置募集资金|13.65|
|5|中信银行|共赢利率结构31100 期人民币结构性存款产品|无|保本浮动收益、封闭式|5,500|2019.12.23-2020.6.19|否|3.90%或4.30%|闲置募集资金|未到期|

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 10,000万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告
河南清水源科技股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-059江苏华西村股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于2019年5月20日召开。本次会议的会议通知于2019年5月18日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事汤维清、吴协恩、包丽君、赵珏回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
内容详见《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-057），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-058），刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于为关联方提供担保的事前认可和独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2017-020深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》。经事后核查，现对《深圳市澄天伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》中监事会会议审议情况议案 2的内容予以补充更正，具体如下：
补充更正前：
2、审议通过了《审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司使用不超过4,500万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//:WWW.CNINFO.COM）披露的相关公告。
补充更正后：
2、审议通过了《审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过4,500万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//:WWW.CNINFO.COM）披露的相关公告。
除上述补充更正外，原公告的其他内容不变。经补充更正后的《第二届监事会第七次会议决议公告》详见本公告附件。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强披露内容的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会2017年9月6日
附件
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议会议通知及会议材料于2017年8月18日以电子邮件和电话通知的形式发出，会议于 2017年 9月 4日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名（其中，监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议），会议由监事会主席吴庆丽主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市澄天伟业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
具体内容，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//:WWW.CNINFO.COM）披露的相关公告。
2、审议通过了《审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过4,500万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//:WWW.CNINFO.COM）披露的相关公告。
3、审议通过了《审议关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//:WWW.CNINFO.COM）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会2017年9月6日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-041广西博世科环保科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期将于2016年6月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：一、第三届董事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
按照现行《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份1%以
上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起7日内（即2016年5月12日前）以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、财务、经济管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、《公司章程》规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年5月12日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：赵璇、程子夏
联系电话：0771-3225158
联系传真：0771-4960252
联系地址：广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋董事会办公室
邮政编码：530007
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月4日
广西博世科环保科技股份有限公司
附件
董事候选人推荐函
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人持有公司股份比例||
|推荐的董事候选人姓名|||||
|推荐的董事候选人类型||董事 □ 独立董事 □（请在董事类别前打“√”）|||
|推荐的董事候选人是否符合本公告要求之任职条件|||||
|推荐的董事候选人信息|国籍|||电话|
||性别|||传真|
||出生日期|||电子信箱|
|推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、最近五年详细工作履历及兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）：（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||
|推荐人（盖章／签名）|||||
|日期|||||
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-063号山东胜利股份有限公司董事会
关于参股公司交易事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2013年7月6日、11月21日披露了公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”，本公司直接持有其17%股权，本公司持股62.5%的控股子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持有其20%股权）2013年度所属土地被收储情况的公告（详见2013-018号、2013-034号专项公告），青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称“青岛城投”）与胜通海岸签署土地收储协议，胜通海岸2013年度实际被收储土地231,573.1平方米，应向青岛城投收取2013年度土地收储补偿款合计为581,850,571.10元。其中，截止2014年7月4日上述被收储土地中已完成拍卖成交及对应的配套公共用地107,214.86平方米（见2014-034号专项公告），剩余尚未拍卖及对应的配套公共用地124,358.24平方米（见2014-054号专项公告）。
公司今接参股公司胜通海岸通知，青岛市土地管理部门于2014年11月11日对胜通海岸上述2013年度剩余124,358.24平方米已收储尚未拍卖及对应的配套公共用地（其中净地63,687.4平方米）使用权通过拍卖方式予以出让，通过本次拍卖程序，上述土地使用权已被相关竞得方竞得，至此，胜通海岸2013年度被收储土地已全部拍卖成交。
截至目前，胜通海岸已累计收到青岛城投支付的2013年度土地收储补偿款38,600万元，占2013年度全部应收土地收储补偿款的66.34%（见
2014-042号专项公告），依据企业会计准则之收入确认条件及本公司会计政策的一贯性原则，胜通海岸2013年度被收储全部土地收益予以确认，其中2014年7月4日已对已完成拍卖成交及对应的配套公共用地107,214.86平方米土地收益予以确认（见2014-034号专项公告），并已计入公司2014年第三季度合并报表；本次124,358.24平方米拍卖及其对应的配套公共用地按本公司会计政策测算，预计增加胜通海岸净利润约1.96亿元，根据权益法核算，本公司母公司净利润增加约3,300万元，本公司持股62.5%的控股子公司青岛胜信滨海置业发展有限公司净利润增加约3,900万元，合并计算将为本公司2014年第四季度合并报表贡献净利润约5,700万元。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一四年十一月十三日
山东龙力生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-014山东龙力生物科技股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|龙力生物|股票代码||002604|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高立娟||王金雷||
|电话|0534-8103166||0534-8103166||
|传真|0534-8103168||0534-8103168||
|电子信箱|llgf@longlive.cn||wangjinlei@longlive.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|757,070,540.05|903,213,030.47|-16.18%|1,014,165,403.32|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|85,897,807.09|72,342,016.68|18.74%|72,115,002.32|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||76,894,417.83|64,382,646.99|19.43%|63,473,454.58|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|97,571,660.61|266,290,675.47|-63.36%|139,635,390.02|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.3|-10.00%|0.39|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.3|-10.00%|0.39|
|加权平均净资产收益率|4.74%|4.13%|0.61%|4.29%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|2,716,933,067.74|2,589,617,268.31|4.92%|2,467,151,277.15|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,847,759,056.56|1,771,597,991.71|4.30%|1,715,323,017.37|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||24,480|年度报告披露日前第5个交易|26,486|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

山东龙力生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|程少博|境内自然人|17.85%|56,222,588||质押|36,800,000|
|山东省高新技术创业投资有限公司|国有法人|15.42%|48,567,822||||
|TEMASEKFULLERTONALPHA PTELTD|境外法人|1.48%|4,668,923||||
|陈艳香|境内自然人|1.33%|4,188,198||||
|厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托|其他|1.17%|3,673,900||||
|佟德贵|境内自然人|0.99%|3,108,924||||
|许淑华|境内自然人|0.91%|2,873,676||||
|先锋电器集团有限公司|境内非国有法人|0.91%|2,873,000||||
|上海贝莱投资管理有限公司|境内非国有法人|0.76%|2,405,000||||
|俞爱香|境内自然人|0.70%|2,210,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知前述股东是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定|||||
|的说明||的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
山东龙力生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2014年，为进一步延伸玉米全株产业链条，完善龙力循环经济工艺包，公司先后投资1.42亿元建设全株秸秆产业链技术孵化平台项目，投资4.8亿元食品保健品GMP建设项目。为扩大企业规模，增强整体实力，公司将产业异地复制，在黑龙江设立了黑龙江龙力生物科技有限公司，投资建设年处理40万吨玉米秸秆综合利用项目。在欧洲设立了龙力欧洲控股公司，拓展欧洲市场，整合先进的生物质能源技术与科技人才。以上为公司推进集团化发展，实现“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的发展目标打下了坚实的基础。
营销方面，公司通过实施“大客户制”，形成带动作用效果明显。同时制定了新客户开发激励政策，为销售增量提供持续动力，销售网络进一步扩大。
生产方面，以成本控制为重点，加大考核力度，积极开展节能降耗、技术改造等活动，进一步降低生产成本。
为支持非粮作物为原料的燃料乙醇发展，2014年，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，补贴标准为800元/吨，并实行增值税先征后退和消费免税政策。
受宏观经济形势影响，2014年淀粉糖价格持续低迷，盈利下降，公司压缩了生产规模，导致该淀粉糖业务收入和利润下降。受国际原油价格的影响，公司燃料乙醇平均销售价格降低，盈利减少。报告期内，公司实现营业收入75707.05万元，比上年减少16.18%，归属于股东的上市公司净利润8589.78万元，比上年增加18.74%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：
（1）黑龙江龙力：2014年5月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于在黑龙江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》，公司拟在黑龙江省龙江县设立全资子公司，在龙江县白山工业园投资建设年产40万吨秸秆综合项目。公司于2014年7月18日取得《企业法人营业执照》。
（2）龙力欧洲：2013年10月28日，公司召开第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于在丹麦成立全资公司的议案》，公司拟投资生物质综合利用技术研究中心（丹麦）。公司于2014年2月28日取得《企业法人营业执照》。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东龙力生物科技股份有限公司2014年年度报告摘要公司法定代表人签字：
山东龙力生物科技股份有限公司 2015年 3月
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2015－005吉林金浦钛业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2015年2月2日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下：
一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：
2、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司财务负责人审批，并抄送保荐代表人。经财务负责人审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一
般结算账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（二）开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票保证金形式存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；
2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；
成后，公司应及时以书面形式通知保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金
的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付款项，有利于提高
募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资
金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、
书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机
构的调查与查询。
四、独立董事意见
公司本次使用部分银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
公司监事会认为公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、保荐机构意见
金浦钛业以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经金浦钛业第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，金浦钛业制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。
综上，本保荐机构同意金浦钛业使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见；
特此公告！
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一五年二月三日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-60
恒康医疗集团股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司 2015年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 6月 2日（星期二）下午 15:00-17:00参加由甘肃省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的甘肃辖区上市公司 2015年投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动依托深圳证券信息有限公司全
景网投资者互动平台通过网络远程通讯方式进行，投资者可以在活
动时间登录“全景网”（http://www.p5w.net）或“甘肃上市公司
投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/gansu/）,参与
本次活动。出席本次集体接待日活动的人员有：董事长段志平先生、
董事会秘书薛迪桦先生、财务总监王中华先生。欢迎广大投资者积
极参与。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
二○一五年五月二十八日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-025
广州迪森热能技术股份有限公司
关于为子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州瑞迪融资租赁有限公司（以下简称“瑞迪租赁”）为满足业务发展需要，计划向银行申请额度不超过人民币 30,000万元（含）的综合授信，公司拟为上述综合授信提供担保。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见 2016年 3月 7日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、被担保人瑞迪租赁情况
1、名称：广州瑞迪融资租赁有限公司；
2、注册号：440110400004417；
3、类型：有限责任公司（中外合资）；
4、住所：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号2楼2层X2020；
5、法定代表人：马革；
6、注册资本：壹亿捌仟万元整（人民币）；
7、成立日期：2015年03月25日；
8、营业期限：2015年03月25日至2045年03月25日；
9、经营范围：租赁业。
10、与公司关系：公司持有瑞迪租赁63%股权；
11、主要财务指标
截至2015年12月31日，瑞迪租赁资产总额为192,581,012.62元，负债总额为22,002,864.17元，净资产为170,578,148.45元，2015年3月-12月实现营业收入
5,495,143.60元，净利润为478,148.45元。
三、担保主要内容
本次公司为控股子公司瑞迪租赁向银行申请综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，期限为债务履行期届满之日起两年，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。瑞迪租赁将根据业务发展需要分别向银行申请办理额度不超过人民币 30,000万元（含）的综合授信事宜。
四、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对公司控股子公司瑞迪租赁提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，因此，我们同意公司为控股子公司瑞迪租赁申请综合授信提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司已审批的有效担保额度合计为49,110.59万元，本次担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为36,610.59万元，占2015年末公司经审计净资产的23.64%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-097招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2016年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会 2016年第十五次临时会议通知于 2016年 11月 28日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年11月29日会议以通讯方式举行,应到董事 10人,实到董事 10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、关于审议公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要的议案
董事会同意公司建立并实施股票期权首次授予计划。公司股票期权首次授予计划(草案)及摘要详细内容见今日发布的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及摘要。
公司独立董事对上述草案发表了独立意见,详见今日发布的《独立董事关于公司股票期权激励计划(草案)的独立意见》。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
二、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案
详见公司今日发布的《股票期权激励计划实施考核办法》。
三、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
详见公司今日发布的《股票期权激励计划管理办法》。
四、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜,包括但不限于:
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法,对授予股份数量及行权价格进行相应的调整;
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;
4、授权董事会对激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权;
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
7、授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜;
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消及注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划等;
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理;
10、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的,授予董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整;
11、批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件;
12、根据股票期权激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;13、授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定不得授权的情况除外。
五、关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案
董事会决定于2016年12月15日下午2:30在深圳蛇口召开2016年第五次临时股东大会,会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日发布的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
公司股票期权激励对象杨天平、褚宗生、许永军、刘伟作为关联董事，对议案1-4回避了表决，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案1-4，议案1-4尚需提交公司股东大会审议。议案5以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审
议通过。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日