深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-010深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第二次会议于 2015年 4月 16日（星期四）10:00在深圳市南山区蛇口南海大道 1019号南山医疗器械园 B栋三楼会议室召开，会议通知于 2015年 4月 3日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2014年年度报告及其摘要》的议案；
《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》及《2014年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2014年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2014年度总裁工作报告》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于 2014年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2014年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈思平、李淳、苏洋向董事会递交了《独立董事 2014年度述
深圳市理邦精密仪器股份有限公司职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2014年度财务决算报告》的议案；
2014年度公司整体运营良好，营业收入增长15.00%，现金流稳定；归属于上市公司股东的净利润为1,343.28万元，同比下降61.29%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2014年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、审议通过《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
7、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币 209.23万元，截至 2014年 12月31日，母公司累计可分配利润为人民币14,363.88万元，合并报表累计未分配利润为人民币10,104.30万元。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2014年度拟按2014年12月31日公司总股本19,500万股为基数，每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币1,950万元（含税）。同时，拟以2014年12月31日公司总股本19,500万股为基数，以资本公积每10股转增 2股，共计转增3,900万股。
以上预案实施后，公司总股本由 19,500万股增至 23,400万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划》的议案；
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提议，并经本次董事会审议，同意制定高级管理人员2015年度薪酬计划（税前）为：总裁张浩先生125万元/年，副总裁谢锡城先生100万元/年，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生 100万元/年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
9、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务审计服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
10、审议通过《关于募投项目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资
深圳市理邦精密仪器股份有限公司金及利息永久补充流动资金》的议案；
鉴于“研发中心扩建项目”已经全部建设完毕，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现股东利益最大化，公司决定将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,721.24万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
11、审议通过《终止募投项目“营销网络扩建及品牌运营建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案；
为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提升经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余募集资金7,852.46万元（含利息收入）全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
12、审议通过《关于会计政策变更》的议案；
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，因此公司自 2014年 7月 1日起执行财政部颁布及修订了企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号八项会计准则和《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司13、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规定的要求及公司拟实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并结合自身情况和发展需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。修订后的公司章程及其修订对照表详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等相关规定的要求，并结合公司自身情况和发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》。
《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案；
《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）核对，出具了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
17、审议《关于增加闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在原额度人民币 1.5亿元的基础上拟增加人民币 2.5亿元，合计额度人民币 4亿元闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，增加的人民币2.5亿元额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年以内。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
18、审议通过《提请召开2014年度股东大会》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日