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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-161浙江省围海建设集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172075号）（以下简称“反馈意见”）,详见公司披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-154）。
公司会同相关中介机构对反馈意见中所列的问题逐一进行分析、核查和落实，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。
公司将于反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任杜红方先生为公司研发中心主任的独立意见
1、本次公司董事会聘任杜红方先生为公司研发中心主任，是在充分了解被聘任人的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。被聘任人具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。
2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意聘任杜红方先生为公司研发中心主任。
二、关于聘任丁思亮先生为公司总经理助理的独立意见
1、本次公司董事会聘任丁思亮先生为总经理助理，是在充分了解被聘任人的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。被聘任人具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们一致同意聘任丁思亮先生为公司总经理助理。
三、关于会计政策变更事项的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一五年二月二十七日
证券代码:002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-063浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）已于 2018年 6月 12日（星期二）开市起停牌，并于 2018年 6月12日公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-044）。此后公司于2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月4日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051、2018-055）。后续，经公司向深圳证券交易所申请，公司于2018年7月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-057），公司股票自 2018年 7月 12日（星期四）开市起继续停牌。此后公司于 2018年 7月 18日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062）.
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于本次重大资产重组标的公司盛跃网络科技（上海）有限公司的审计、评估、尽职调查工作正在进行中，且重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-009中航工业机电系统股份有限公司
关于网址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）网址即日起变更为|
|“www.avicem.com”，原网址停止使用，欢迎投资者访问。|
|特此公告。|

中航工业机电系统股份有限公司
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016—070中核华原钛白股份有限公司
关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
甘肃东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）系中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”或“公司”）全资子公司，中核钛白持有其100%的股份。根据东方钛业项目建设需要，公司拟使用自有资金20,000万元人民币对东方钛业进行增资，增资金额全部计入东方钛业注册资本。本次增资完成后，东方钛业的注册资本为36,000万元人民币。
本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次对子公司的增资由本公司全额出资，不存在交易对手方。
三、投资标的基本情况
公司名称：甘肃东方钛业有限公司
注册资本：16,000万元
注册地址：白银市南环路高新技术产业园区501室
法定代表人：李文生
公司类型：一人有限责任公司
出资方式：现金
经营范围：钛白粉的生产及批发零售（凭许可证有效经营）；铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增投资的目的和对公司的影响
工业硫酸是钛白粉生产的主要原料之一，白银地区工业硫酸供应充足，与公司其他钛白粉生产企业所在地如安徽马鞍山、甘肃嘉峪关等地相比，白银地区的工业硫酸价格较低。同时，白银地区钛白粉生产所需的其他化工原辅材料配套齐全，生产所需的能源配套齐全。因此，在白银地区设立钛白粉生产企业，有助于降低钛白粉生产综合成本，提高公司盈利能力。
白银地区交通便利，区域内公路、铁路便捷，有利于钛白粉生产所需的大宗原副材料及产成品的运输。
本次增资将有助于满足东方钛业项目建设资金需求，加快项目建设速度，为项目早日建成、达产提供资金保障。
（二）存在的风险
东方钛业目前仍处于建设阶段，由于当地地理位置及气候条件影响，企业建设周期较长，预计2017年才能建成投产，未来钛白粉市场行情存在不确定性。公司将加强工程项目建设管理，同时把业已实施的采购、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到东方钛业，加强管理和控制，促使东方钛业稳定健康运行。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-041北京万集科技股份有限公司
关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟使用自有资金人民币100万元，设立“北京慧集科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“慧集科技”）。本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。
2、对外投资审批程序
公司于2019年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立北京慧集科技有限公司的议案》。
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、投资人及出资方式
本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。
2、拟设立子公司基本情况
（1）公司名称：北京慧集科技有限公司
（2）拟设地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼B区104
（3）法定代表人：翟军
（4）注册资本：100万元
（5）经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。
五、对外投资的目的和对公司的影响
慧集科技的成立，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，便于公司更好的开展固定资产管理，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极的战略意义。
本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、存在的风险及防控措施
本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
防控措施：公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
本次对外投资设立全资子公司预计对公司 2019年度经营业绩暂不构成重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-029吴通控股集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、公司本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
二、公司本次股东大会召开的基本情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2019年 3月27日（星期三）9：30；
网络投票时间为：2019年 3月26日至2019年3月27日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月27日9：30-11：30和13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年3月26日15：00至2019年3月27日15：00的任意时间。
2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。
3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。
三、公司本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共8人，持有或代表的股份数为417,075,974股，占公司股份总数的32.7157%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，实际持有或代表的股份数为416,737,074股，占公司股份总数的32.6891%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，持有的股份数为338,900股，占公司股份总数的 0.0266%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师苗晨、王博。
四、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于制定<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 416,837,074股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9427%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0573%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）表决结果：同意926,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的79.4939%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资
格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的20.5061%；弃权 0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 416,837,074股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9427%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0573%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意926,122股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的79.4939%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的20.5061%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于修订<吴通控股集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
本项议案表决结果：同意 416,837,074股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9427%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0573%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意926,122股，占出席会议且具有表决资格的中小
股东及股东代表所持有或代表的股份数的79.4939%；反对238,900股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的20.5061%；
弃权0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
该议案属于“普通决议议案”，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）。
五、律师见证意见
公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所苗晨、王博律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”
六、备查文件
1、《吴通控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年3月27日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于计提对子公司长期股权投资减值准备事项的独立意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备共计人民币414万元。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为-1,418,036,825.77元，母公司实现净利润为-1,021,980,770.24元。
截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为-75,973,424.95元，不适合进行现金分红和派发股票股利，同时2015年度也不进行资本公积金转增股本。
1、公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况，综合考虑了公司盈利水平、财务状况和未来发展前景。
2、公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定，符合“在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的要求。
3、公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2015年度利润分
配预案，并将其提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于聘请审计机构的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015年度财务报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
公司 2016年度日常关联交易事项，是保障原料供应、扩大销售渠道和业务范围的需要，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事回避表决），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
六、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司管理层报告的基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
截止2015年12月31日，公司累计对外担保余额 36,901.23万元，占公司报告期末净资产的23.45%，其为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司提供的贷款担保，风险是可控的。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
七、关于增补公司第六届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》和《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，现就增补杨克非先生为董事发表如下意见：
经认真审查杨克非先生的相关资料，认为杨克非先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定。
八、关于对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取了公司管理层报告基础上，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
独立董事认为：该担保事项主要是满足安徽中粮油脂有限公司生产经营的资金需要，公司为安徽中粮油脂有限公司提供担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为安徽中粮油脂有限公司提供担保。
九、关于衍生品投资事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》等有关规定，我们对公司衍生品投资风险控制情况发表以下意见：
公司开展远期结售汇业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
2016年4月26日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-102美好置业集团股份有限公司
关于筹划公司非公开发行股票的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月25日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意终止本次配股并向中国证券监督管理委员会申请撤回配股申请文件。具体内容详见公司于同日披露于指定媒体的《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》（公告编号：2016-99）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美好集团，证券代码：000667）自2016年9月27日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对拟提交公司第三届董事会第六次（临时）会议审议的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，现发表如下意见：
公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）本次向关联方广州启帆工业机器人有限公司购买机器设备、电子设备、工量器具等资产，主要是为了提升聚隆启帆设备加工能力，进一步实现产能扩张。聚隆启帆本次购买的资产可直接满足其生产需要，本次交易有利于提高聚隆启帆的生产能力，对聚隆启帆生产、经营有积极影响。
标的资产已经评估机构评估，双方在评估价值的基础上协商确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
袁天荣
二〇一八年十月二十五日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
李鑫
二〇一八年十月二十五日
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
李朝阳
二〇一八年十月二十五日
沪士电子股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2018-036沪士电子股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年7月2日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第二十次会议通知。会议于2018年7月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为：截至目前，参与本次激励计划的激励对象李明贵先生暂缓授予条件已经解除，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了授予激励对象李明贵先生限制性股票。本次暂缓授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
沪士电子股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，并且满足《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意按照有关规定向暂缓授予的激励对象授予限制性股票。本次暂缓授予激励对象与公司2017年度股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。同时，由于公司已于2018年5月10日实施完成2017年度权益分派方案，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及首次授予数量的议案》，公司2018年限制性股票激励计划的授予价格已由2.34元/股调整为2.29元/股。因此，同意公司以2018年7月12日为授予日，向李明贵先生授予25万股限制性股票，授予价格为2.29元/股。。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息披露文件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第二十次会议决议。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一八年七月十三日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─049山西漳泽电力股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届五次董事会于 2019年 6月 12日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月 6日以电话和电邮方式通知全体董事。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司共同投资建设风电项目外送线路的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意全资子公司新能源公司与山阴风电公司共同出资人民币 6971万元建设织女泉风电四期、吴马营风电项目外送线路，以确保两个风电项目按照既定时间并网发电，更好防控投资风险和电价下调风险。
（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司以现金出资人民币 1亿元全资设立山西漳泽电力煤炭配售有限公司（暂拟，具体以工商注册登记为准），投资发展煤炭配售项目。
3.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司总部组织机构优化调整的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司对总部机构进行优化调整。公司根据大部制改革思路，以坚持精简高效、问题导向、运转顺畅、行业对标等原则，新设总部部门 10个，撤销总部部门 10个，保留总部部门 8个。调整后公司总部共设置部门 18个：党委工作部、行政事业部、发展策划部、组织人资部、纪检监察部、财务与产权管理部、资本市场与股权管理部、生产管理部、安全监察部、经营管理部、市场营销部、燃料管理部、基建工程部、环保部、科技信息部、法律事务部、审计内控部、工会。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
6.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司与华夏金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，将侯马热电分公司锅炉等资产以售后回租方式，向华夏金融租赁有限公司融资人民币 35000万元。
7.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款额度的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司通过商业银行向蒲洲热电公司追加提供人民币 1亿元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
8.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于非公开发行公司债券的公告》）
9.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为所属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为所属子公司融资提供担保的公告》）
了《关于开展供应链金融资产业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于开展供应链金融资产业务的公告》）
11.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2019年 6月 28日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第四次临时股东大会。
审议：
（1）关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
（2）关于所属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
（3）关于非公开发行公司债券的议案。
（4）关于为所属子公司融资提供担保的议案。
（5）关于开展供应链金融资产业务的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年六月十二日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字【2014】G14001210025号
目录
报告正文……………………………………………1
附件1……………………………………………… 2
关关于于佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司与与
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广广会会专专字字【【22001144】】GG1144000011221100002255号号佛佛山山佛佛塑塑科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，对贵公司 2013年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字【【2014】】G14001210015号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2013年度贵公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：洪文伟
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一四年三月十三日
附件： 佛山佛塑科技集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|本期占用累计发生金额|本期偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|佛山纬业塑胶制品有限公司|控股子公司|其他应收款|1,510|4,185|4,550|1,145|借款|非经营性占用|
||佛山华韩卫生材料公司|控股子公司|其他应收款|3,751|3,058|2,751|4,058|借款及利息|非经营性占用|
||无锡环宇包装材料有限公司|全资子公司|应收股利|941|-|-|941|超过1年尚未支付的股利|非经营性占用|
||无锡环宇包装材料有限公司|全资子公司|其他应收款|4,320|1,756|476|5,600|借款|非经营性占用|
||成都东盛包装材料有限公司|控股子公司|其他应收款|4,952|7,254|3,132|9,074|借款及利息|非经营性占用|
||佛山冠达复合材料有限公司|控股子公司|其他应收款|100|-|-|100|借款|非经营性占用|
||佛山市三水顺通聚酯切片有限公司|全资子公司|其他应收款|2,284|5,708|6,392|1,600|借款|非经营性占用|
||佛山鸿华聚酯切片有限公司|控股子公司|其他应收款|500|42|-|542|借款及利息|非经营性占用|
||佛山市来保利高能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2,015|-|2,015|往来款|非经营性占用|
||佛山市三水长丰塑胶有限公司|控股子公司|其他应收款|1,600|2,626|3,618|608|借款及利息|非经营性占用|
||佛山冠丰塑胶有限公司|控股子公司|其他应收款|9|-|-|9|往来款|非经营性占用|
||佛山纬达光电材料有限公司|控股子公司|其他应收款|2,002|2|2,004|-|借款|非经营性占用|
||佛山金智节能膜有限公司|控股子公司|其他应收款|100|3,075|135|3,040|借款及利息|非经营性占用|
||佛山金万达新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|5|-|5|往来款|非经营性占用|
||佛山合盈置业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,710|-|3,710|-|补偿款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|25,779|29,726|26,768|28,737|-|-|
|上市公司的联营公司及其附属企业|佛山杜邦鸿基薄膜有限公司|联营公司|其他应收款|110|542|547|105|管理费|经营性占用|
||宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司|联营公司|其他应收款|22|113|109|26|管理费|经营性占用|
||湖南东林包装材料有限公司|联营公司|其他应收款|148|7|155|-|代垫款项|经营性占用|
||佛山金辉高科光电材料有限公司|联营公司|其他应收款|41|1,285|1,042|284|租金及管理费|经营性占用|
|小计|-|-|-|321|1,947|1,853|415|-|-|
|总计|-|-|-|26,100|31,673|28,621|29,152|-|-|
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-082广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十六次（临时）会议通知。本次会议于 2018年 7月 24日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英出席现场会议并投票表决，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《广东星普医学科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》和《广东星普医学科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《广东星普医学科技股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》。
公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》
为具体实施公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”），公
司董事会拟提请股东大会就激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；
（2）确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、授予价格、时，按照激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的期权的事宜，终止激励计划；
（6）授权董事会对公司激励计划进行管理；
（7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；
（8）授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（10）授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。
但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。
2、股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与激励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理上述事宜。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年8月9日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星普医学科技股份有限公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-054博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
的修订说明公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 8日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号）。公司据此对 2019年 4月 3日披露的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》进行了相应补充和更新，现就本次修订情况说明如下：
因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易决策过程和批准情况等处增加了本次重组已取得相关核准的说明，删除了本次重组尚需取得有关审批机关批准和核准的表述，并在风险提示中删除了审批风险。详见《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“声明”，“重大事项提示”之“七、本次重组需履行的决策程序及报批程序”，“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”，“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”，“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-071
东沣科技集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年12月1日以通讯形式发出会议通知，于 2018年 12月 11日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司出售房产的议案》。
为优化公司资产结构，盘活存量资产，有效回笼资金，公司全资子公司承德科沣商贸有限公司拟将坐落于承德县下板城镇中磨村大路乾园小区总面积为 588.86平方米的房产对外出售。本次房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司出售房产的公告》。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-027
拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2016年 02月 15日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016年 02月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6人，实际表决董事 6人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》；
2、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事王力群、李仁发、周仁仪向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年年度报告》及摘要；
《2015年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度审计报告》；
《2015年度审计报告》全文详见巨潮资讯网。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业总收入76,867.22万元，较上年同期增长16.85%；
实现利润总额23,318.36万元，较上年同期增加166.24%；归属于上市公司股东的净利润 20,946.02万元，较上年同期增加272.03%。2015年期末资产总额为 432,337.75万元，较期初增加215.69%；2015年期末负债总额75,787.15万元，较期初增加193.36%。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。
6、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润95,118,796.00元（母公司报表），提取10%的法定盈余公积金9,511,879.60元，加上年初未分配利润 160,411,527.00元以及处置博方文化6%股权后对母公司未分配利润调整额 6,074,240.95元，减去2015年因实施2014年度利润分配方案派发的现金股利 22,135,538.23元，2015年末可供股东分配的利润为229,957,146.12元。
公司拟以2015年12月31日总股本557,277,755股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.4元（含税），共计分配现金股利22,291,110.20元，剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
公司 2015年度现金分红金额占公司 2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润的10.64%，符合公司《招股说明书》、《公司章程》的相关规定，严格执行了公司的利润分配政策。
独立董事就公司2015年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案须提交公司2015年度股东大会审议。.
7、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司《前次募集资金使用情况报告》全文详见巨潮资讯网。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
9、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》全文及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
10、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构，年度审计费用100万元。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
11、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年度业绩承诺实现情况的议案》；
《2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015年度业绩承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。
12、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年度业绩承诺实现情况的议案》；
《2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2015年度业绩承诺实现情况的公告》全文详见巨潮资讯网。
13、会议以 6票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于召开 2015年度股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2016年 03月 17日召开公司 2015年度股东大会。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会