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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-078
上海安诺其集团股份有限公司关于
变更募集资金存放专用账户签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于变更募集资金存放专用账户的议案》，公司同意将存放于中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行的用于东营安诺其纺织材料有限公司年产分散染料 25000吨生产项目的募集资金 51,820,835.97元（此数据为截至2014年10月10日账户余额）及截至转出日前衍生利息一并调整至兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行进行专户存储，同时注销该募集资金专用账户（账号：0211014170010158）。
截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专用账户的变更工作，公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“专户银行”）、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）及东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营子公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
四方约定的主要条款如下：
一、东营子公司在专户银行开设募集资金专用账户，账号为：216180100100098606，截至2014年12月26日，专户余额为33,443,740.85元，该专户仅用于东营子公司年产分散染料25000吨生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（备注：自2014年10月10日至2014年12月26日募集资金专户变更期间，东营年产分散染料25000吨生产项目因生产建设需要使用募集资金共计18,420,729.16元，衍生利息收入43,634.04元，故截至2014年12月26日转入兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行开设的募集资金专用账户金额为33,443,740.85元。）东营子公司以定期存款形式存放的募集资金，其存款利率按中国人民银行公布的利率执行，东营子公司在定期存款解除后应及时转入募集资金专户进行管理，并及时通知公司或其保荐代表人。协议中所有的定期存款均不得质押。东营子公司如需提前支取定期存款项下的资金必须事先通知平安证券，并转入募集资金专户后方可对外划款。
二、公司、东营子公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、东营子公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、专户银行、东营子公司三方应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司、东营子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司、东营子公司授权平安证券指定的保荐代表人陈建、李东旭可以在专户银行营业时间内随时到专户银行查询、复印东营子公司专户及定期存款形式存放的募集资金账户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询东营子公司上述账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询东营子公司上述帐户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司和东营子公司出具对账单，并抄送平安证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、东营子公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行、东营子公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合平安证券调查专户情形的，公司或东营子公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议由公司、专户银行、平安证券、东营子公司四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且公司督导期结束之日（2013年12月31日）起失效。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-024江西博雅生物制药股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会通知于2014年2月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于 2014年 3月 21日（星期五）上午 9:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333号公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
现场出席本次股东大会的股东、股东代表共2位，代表股份共计46,713,737股，占公司有表决权股份总数的61.63%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的
议案》；
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于制定公司<累积投票制度>的议案》。
该议案的表决结果为：同意46,713,737股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
公司董事在本次股东大会宣读独立董事2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、毕岚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2013年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
深圳市联建光电股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
————钟明霞各位股东及股东代表：
本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人任职期间，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。本人均亲自按时出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（一）2015年3月30日在第三届董事会第二十六次会议上，对公司2014年度相关事项即公司对外担保情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司 2014年度募集资金存放与使用情况、公司 2014年度利润分配预案、公司2014年关联交易事项、公司高管
变更、公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬方案、会计政策变更、坏账核销等事项进行审议并发表独立意见。
（二）2015年4月22日在第三届董事会第二十八次会议上，对公司《关于会计估计变更的议案》进行审议并发表独立意见。
（三）2015年6月12日在第三届董事会第三十次会议上，对公司全资子公司深圳市易事达电子有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保、公司与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易、公司与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易等事项进行审议并发表独立意见。
（三）2015年 8月 4日在公司第三届董事会第三十二次会议上，对公司董事会换届选举的议案进行了审核并发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2015年度主要履行以下职责：
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定工作，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注董事、高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司董事、高级管理人员候选人。
四、对公司进行实地考察的情况
内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
2015年1月8日-9日，全体独立董事参加了公司2014年度总结及2015年度计划会议，通过听取公司内部计划和总结会了解公司 2014年度经营情况及 2015年度经营目标，对公司企业文化、员工内部氛围、海内外销售情况、2015年度经营计划进行了解。
2015年 3月 5日，全体独立董事对公司进行现场考察，通过查看公司会议档案、与公司管理层沟通、查看公司内部控制制度等方式，对公司关联交易情况、对外提供担保情况、控股股东及实际控制人、其他关联方资金占用情况、公司董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况，公司内部控制制度的建立及执行情况进行核查，未发现公司在上述方面存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形。
此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人任职期间，恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。同事，感谢公司董事会、经营管理层及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事钟明霞
二O一六年四月十八日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-075新大洲控股股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度股东大会决议、职代会决议、第八届董事会第九次会议决议、第八届监事会第九次会议决议的相关要求，本公司董事会向海南省工商行政管理局申请办理变更公司法定代表人、董事、监事及《公司章程修正案》的登记及备案手续。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50号)等相关文件要求，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，并于2016年7月8日取得了海南省工商行政管理局换发的“三证合一”新版《营业执照》。
变更备案登记及合并后公司新的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：914600002012894880
名称：新大洲控股股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：海口市桂林洋开发区
法定代表人：陈阳友
注册资本：捌亿壹仟肆佰零陆万肆仟圆整
成立日期：1992年12月30日
营业期限：1992年12月30日至长期
经营范围：摩托车工业村开发；旅游业综合开发；农业综合开发
经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装饰装修工程施工；
高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化工原料及产品（专营除外）、农副产品的销售；自行车及其配件生产经营；农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营；食品经营。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2015-29深圳市纺织(集团)股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张洪的书面辞职报告。因个人原因，张洪请求辞去所担任的副总经理职务。根据公司《章程》规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张洪辞职后将不在公司担任任何职务。
至本公告披露日，张洪未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对张洪任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-117深圳科创新源新材料股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于2018年12月26日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为了满足公司生产经营需要，公司计划向银行申请不超过 24,000万元的综合授信额度。具体拟申请情况如下：
根据实际经营状况，公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币 24,000万元的综合授信额度，授信银行、授信额度等以公司与相关银行签订的协议为准。
本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为一年。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
董事会授权董事长周东先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
二、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]01480068号广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、韶钢松山对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是韶钢松山董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东韶钢松山股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵金义
中国·北京 中国注册会计师：郭勇
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-037亿帆鑫富药业股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日接到公司持股5%以上股东过鑫富先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、过鑫富先生为获取个人投资所需资金，于近日将其持有的本公司46,000无限售流通股（占公司股份总数的0.010%）与浙商证券股份有限公司进行了为期3个月的股票质押式回购交易，该笔质押已经在浙商证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2015年5月6日，回购交易日为2015年8月5日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，过鑫富先生持有公司股份总数为51,928,896股，占公司总股本的11.79%，均为无限售条件流通股，但因过鑫富先生原为公司董事，现离职满6个月但未满18个月，其股份将根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定等进行锁定。过鑫富先生处于质押状态的股份为19,546,000股，占公司总股本的4.44%。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年5月22日
ZHONGHUAN HAIHUA
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
宁夏英力特化工股份有限公司
内部控制审计报告
目 录
地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层
邮编：100039电话：68179990传真：010-88217272内部控制审计报告
众环审字(2015)020941号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英力特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，英力特公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉平
中国注册会计师：孙培培
中国·北京 二〇一五年三月十三日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2019-042
江苏高科石化股份有限公司
关于部分董事股份减持的进展公告
董事王招明先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内
容一致。
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 6日披露了《关于部分董事拟减持部分公司股份计划预披露公告》（2019-029），持本公司股份3,298,850股，占总股本的3.70%的股东王招明先生计划自本预披露公告之日起三个工作日后的 6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式(其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，即从 2019年 5月 28日起至 2019年 11月 27日止)，减持本公司股份不超过449,700股公司股份，即不超过公司总股本的0.50%。具体内容详见公司于2019年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2019-029）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，截止 2019年 8月 27日,董事王招明先生披露的上述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例(%)|
|王招明|竞价交易|2019/6/26|20.40|10000|0.0112|
|小计|||20.40|10000|0.0112|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王招明|限售股份|2,849,137|3.20%|2,849,137|3.20%|
||无限售股份|449,713|0.50%|439,713|0.49%|
||合计|3,298,850|3.70%|3,288,850|3.69%|

二、其他相关说明
1、董事王招明先生不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
2、董事王招明先生本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等有关规定。
3、关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划：董事王招明先生在减持期间内通过集中竞价方式减持不超过公司总股本0.50%的股份，其中在任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司总股数的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的2%。
4、公司将持续关注董事王招明先生减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促董事王招明先生严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、董事王招明先生的《减持进展的告知函》。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-094海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日接到公司实际控制人张海林先生、张艺林先生有关持有本公司的部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、实际控制人股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持公司股份的比例|本次解除质押股份占公司总股本的比例|
|张海林|是|452,700|无限售流通股|2018 年 7月10 日|2019年9月5日|华融证券股份有限公司|0.30%|0.04%|
|张艺林|是|297,100|无限售流通股|2018 年 7月10 日|2019年9月5日|华融证券股份有限公司|0.46%|0.03%|
|合计|-|749,800|-|-|-|-|-|-|

二、实际控制人股份再质押的情况
1、实际控制人股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持公司股份的比例|本次质押股份占公司总股本的比例|
|张海林|是|452,700|无限售流通股|2019 年9月 6日|至申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|0.30%|0.04%|
|张艺林|是|297,100|无限售流通股|2019 年9月 6日|至申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|0.46%|0.03%|
|合计|-|749,800|-|-|-|-|-|-|

2、实际控制人股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张海林先生持有公司股份数量为 150,663,000股，占公司总股本的比例为13.05%。其所持有公司股份累计质押的数量为148,919,900股，占公司总股本的比例为12.90%，占其所持有公司股份的比例为98.84%。
截至本公告披露日，张艺林先生持有公司股份数量为64,740,000股，占公司总股本的比例为5.61%。其所持有公司股份累计质押的数量为64,740,000股，占公司总股本的比例为5.61%，占其所持有公司股份的比例为100%。
截至本公告披露日，公司实际控制人张海林、冯活灵、张艺林以及张海林和张艺林共同控制的三亚大兴集团有限公司、三亚厚德投资管理有限公司合计持有公司股份数量为451,107,690股，占公司总股本的比例为39.09%。上述实际控制人及其共同控制的企业持有公司股份累计质押的数量为 419,339,900股，占公司总股本的比例为36.33%，占其合计持有公司股份的比例为92.96%。
三、备查文件
委托交易单。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一九年九月六日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-025深圳市卓翼科技股份有限公司
关于公司监事辞职及选举监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）监事会于近日收到股东代表监事叶广照先生的书面辞职报告。叶广照先生由于个人原因，申请辞去公司第四届监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，且其未持有公司股份。
由于叶广照先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司《章程》及《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后方可生效，在此之前，叶广照先生仍将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职责。
公司对叶广照先生担任公司监事以来的忠实、勤勉，以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名卢和忠先生为公司第四届监事会监事候选人，公司于2018年3月7日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意选举卢和忠先生（简历见附件）为第四届监事会股东代表监事，任期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
卢和忠先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事的公告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司监事辞职及选举监事的公告附件：卢和忠先生简历
卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理。
截至公告日，卢和忠先生因参与公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，持有公司限制性股票650,000股。卢和忠先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。卢和忠先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中监事任职的资格和条件。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-067
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2019年 11月 28日以书面方式发出通知，并于 2019年 12月 2日在子公司江苏亚太航空科技有限公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。
经审核，根据《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，同时进一步完善公司长效激励机制，保持公司长久持续运营能力，综合考虑公司的财务状况，拟以不超过人民币10,000万元（含10,000万元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，公司监事会认为公司及全资子公司亚通科技根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，使用最高额度不超过 11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及亚通科技使用最高额度不超过 11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品的事项。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2019年12月3日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-102北京暴风科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2015年11月12日（星期四）15:00开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2015年11月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月11日 15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生
（六）经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意召开公司 2015年第五次临时股东大会，《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》已于2015年10月27日刊登于巨潮资讯网。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 8人，代表股份100,630,144股，占公司股份总数的36.7455％。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4人，代表股份59,894,812股，占公司股份总数的21.8708％；参加网络投票的股东4人，代表股份40,735,332股，占公司股份总数的14.8747％。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份19,259,470股，占上市公司总股份的7.0327％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份84,160股，占上市公司总股份的0.0307％。
通过网络投票的股东3人，代表股份19,175,310股，占上市公司总股份的
7.0019％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意42,029,866股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,259,470股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决结果：同意100,630,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,259,470股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京暴风科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《北京市环球律师事务所关于北京暴风科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年 11月12日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-073
浙江天铁实业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：14.61% - 10.39%|盈利：4,742.68万元|
||盈利：4,050.00 万元–4,250.00万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）预计业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17.89% - 9.95%|盈利：1,887.81万元|
||盈利：1,550.00 万元–1,700.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-9月业绩与上年同期相比下降，业绩下降的主要原因是：
1、2018年1-9月，随着公司项目的顺利推进，公司营业收入稳步增长；但
公司产品毛利率呈现下滑趋势，主要系销售产品结构有所变化，低毛利率的产品
销售收入占营业收入的比重相对较大所致；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为517万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-007
深圳市得润电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2016年1月20日审核了深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-051杭州微光电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 12月 20日以书面形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2016年12月30日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席俞翔女士主持。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司监事会
二零一六年十二月三十日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2015-005
山东三维石化工程股份有限公司
关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）于近日收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201437100095），青岛联信被认定为高新技术企业，发证时间为2014年10月14日，有效期三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，青岛联信自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2014年至 2016年），由原来25%的税率减按15%的税率征收企业所得税。
目前，青岛联信正在积极办理减税相关手续，最终青岛联信能否享受15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，以主管税务机关批准备案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-059
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金、不超过8,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，可循环滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年12月21日，公司使用闲置募集资金6,000万元人民币购买了海通证券股份有限公司发行的海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版2017061号、企业定制版2017062号）。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金6,000万元及理财收益2,813,095.9元。
二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|签约主体名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否到期|理财收益（元）|
|恒丰银行股份有限公司济南分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第338期|2,000|保本保收益型|2017-12-14|2018-10-10|4.85%|是|797,260.27|

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|青岛银行股份有限公司淄博分行|青岛银行“速决速胜”人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2017-12-22|2018-10-18|4.4%|是|361,643.84|
|东营银行股份有限公司|“瑞盈理财”喜赢盈系列（1702期67）304天人民币理财产品|1,000|保证收益型|2017-12-25|2018-10-25|4.8%|是|399,780.82|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版2017061号）|3,000|保本固定收益型|2017-12-21|2018-10-30|5.45%|是|1,406,547.95|
|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证（企业定制版2017062号）|3,000|保本固定收益型|2017-12-21|2018-10-30|5.45%|是|1,406,547.95|

三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-168
广东水电二局股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 20日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2019年 12月 27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设粤澳（江门）产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程 PPP项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；
为推进粤澳（江门）产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程 PPP项目的顺利实施，董事会同意公司投资建设该 PPP项目。
详见 2019年 12月 28日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤澳（江门）产业合作示范区澳葡青年创业园基础配套设施工程 PPP项目的公告》。
二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-168
建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期 50MW项目并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意奇台县粤水电能源有限公司投资建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期 50MW工程，并为其融资提供担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。
详见 2019年 12月 28日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设奇台县粤水电北塔山风力发电场一期 50MW项目并为其融资提供担保的公告》。
三、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度效益年薪计提比例的议案》；
为充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，根据《广东水电二局股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合公司 2018年净利润的实现情况，经董事会薪酬与考核委员会考核建议，董事会同意董事、监事及高级管理人员 2018年效益年薪总额按不超过公司 2018年归属母公司的净利润（扣除非经常性损益影响额）的3.182%计提。
公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2018年度效益年薪计提比例发表了意见，详见 2019
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-168
年 12月 28日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度效益年薪计提比例的意见》。
公司独立董事关于董事、监事及高级管理人员 2018年度效益年薪计提比例发表了同意的独立意见，详见 2019年 12月 28日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度效益年薪计提比例的独立意见》。
四、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2020年第一次临时股东大会。
详见 2019年 12月 28日于《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年 12月 28日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-037通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“双龙股份”或“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年 6月 13日，卢忠奎先生与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，卢忠奎先生将所持有的公司部分限售股共计 24,290,000股以股票质押式回购交易的方式质押给民族证券。本次股票质押式回购交易不会影响卢忠奎先生对公司的实际控制权及表决权、投票权。初始交易日为
2014年 6月 13日，购回交易日为 2015年 6月 13日。
上述质押股份占卢忠奎先生所持公司股份的48.84%，占本公司
总股本的17.97%。
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票49,734,288股，占公司总股本的比例为36.79%，其中处于质押状态的股份为
40,140,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的80.71%，占公司总股本的29.69%。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2014年 6月 16日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-003北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行
股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人之一霍卫平先生通知，获悉霍卫平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|霍卫平|是|890,000|2018-01-08|2019-01-08|华泰证券股份有限公司|0.68%|个人融资|
|合 计|890,000|||||||

公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于 2018年 1月 8日将其所持有的本公司高管锁定股890,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，占其所持股份总数的0.68%，占公司股份总数的0.08%。
二、股份累计质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|霍卫平|是|9,231,743|2017-03-06|2018-03-06|华泰证券股份有限公司|7.09%|个人融资|
|霍卫平|是|44,078,776|2017-05-16|2019-05-15|中国银河证券股份有限公司|33.86%|个人融资|
|霍卫平|是|6,100,000|2017-09-11|2018-09-11|华泰证券股份有限公司|4.69%|个人融资|
|霍卫平|是|890,000|2018-01-08|2019-01-08|华泰证券股份有限公司|0.68%|个人融资|

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|合 计|60,300,519|

截至本公告日，霍卫平先生直接持有本公司股份 130,162,360股，占公司总股本的12.40%；其中已累计质押所持本公司股份 60,300,519股，占其所持本公司股份总数的46.33%，占公司总股本的5.74%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，霍卫平先生将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年1月9日