证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-008湖北台基半导体股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于2014年2月22日以电子邮件方式向公司全体董事送达关于召开第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2014年 3月 5日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事黄兆辉委托董事王立典出席并表决，独立董事肖向锋委托独立董事余岳辉出席并表决）。会议由邢雁董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2013年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。《2013年度董事会工作报告》详见《2013年度报告》第四节。独立董事肖向锋先生、余岳辉先生、贾华芳女士、陈章旺先生分别向公司董事会递交了《独立董事 2013年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
二、审议通过《2013年度报告》及其摘要
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
第二届董事会第十四次会议决议公告根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2013年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。《2013年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2013年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入22,011.32万元，同比下降18.38%；利润总额4,749.20万元，同比下降31.07%；归属于上市公司股东的净利润 4,017.24万元，同比下降31.37%；基本每股收益 0.2827元，同比下降31.38%；加权平均净资产收益率4.85%，同比下降2.07个百分点。
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2013年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润 40,172,351.86元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 4,017,235.19元，加上上年结存未分配利润53,958,860.72元，本年度可供投资者分配的利润为90,113,977.39元；公司年末资本公积金余额563,478,793.66元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。公司从实际情况出发，制定了2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股份14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表了同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。公司监事会对《2013年度利润分配预案》发表了审核意见。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2013年度利润分配预案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
第二届董事会第十四次会议决议公告五、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于<湖北台基半导体股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第二届董事会第十四次会议相关事项的的独立意见》、《监事会对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见》及《关于<湖北台基半导体股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》详见证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期1年，费用50万元。
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
第二届董事会第十四次会议决议公告公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
九、审议通过《2014年度生产经营计划》
2014年公司将抓住国家全面深化改革的历史机遇，克难攻坚，积极进取，努力完成年度各项任务和目标，推进台基股份进入发展上升轨道。2014年公司计划完成销售收入25,600万元，比上年增长16%；利润总额5,200万元，比上年增长11%；营业成本 17,000万元，比上年增长17%；费用总额 3,000万元，比上年增长7.7%。2014年工作重点：强化研发和技术创新能力建设，加快更多新产品的市场投放，提升行业竞争能力；持续改善质量管理体系运行效果，深化精细管理，提升产品质量标准；加快市场结构调整，积极开发高端客户，大力拓展国际市场，提升市场占有率；强化目标管理，加强和客户相关的KPI指标分解和考核，深化信息化应用，改善绩效考核评价体系。
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站。
第二届董事会第十四次会议决议公告十二、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<对外担保制度>的议案》需提交股东大会审议通过后生效。
《对外担保制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
十三、审议通过《投融资管理制度》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《投融资管理制度》需提交股东大会审议通过后生效。
《投融资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
十四、审议通过《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》需提交股东大会审议通过后生效。
《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》详见中国证监会指定信息披露网站。
十五、审议通过《媒体信息及敏感信息排查制度》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《媒体信息及敏感信息排查制度》详见中国证监会指定信息披露网站。
十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决情况：同意11人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
第二届董事会第十四次会议决议公告湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日