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河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议了《关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案》等议案，公司董事会已向本人提交了相关资料。本人在审议有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了咨询。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、关于以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目和以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案
公司以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目、以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目的议案，符合2014年度非公开发行股票预案的披露，符合公司募集资金的投向和长远发展。因此，同意以募集资金2.5亿元向子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目、以募集资金1.5亿元向子公司郑州飞龙汽车部件有限公司增资用于实施募集资金投资项目。
2、关于公司增资完成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入和使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入
的议案
依据《河南省西峡汽车水泵股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2015]002760号披露“截至2015年5月18日，公司本次募集资金投资项目‘南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目'已投入
4,378.28万元，‘郑州飞龙汽车部件有限公司年产300万只汽车部件项目（一期）'已投入6,000.24万元”，公司使用募集资金4,378.28万元置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入、使用募集资金6,000.24万元置换郑州飞龙汽车部件有限公司前期投入。
3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益；不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；该事项内容、程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
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|证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-028||
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司||
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年12月6日召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 11月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
近日，公司对理财产品进行了赎回，现就具体情况公告如下：
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||||理财产品赎回的情况||||||||||
||||||||||参考年|是否赎回|赎回日期|截止公告日实际损益金额（元）|
||委||||委托理财||||||||
|序||||||起始日|||化净收||||
||托|受托方||产品名称|金额||终止日期|类型|||||
|号||||||期|||益率||||
||方||||（万元）||||||||
||||||||||（%）||||
|||||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)|1000|2018-3-15|2018-4-20|保证收益型||是|2018-4-20|30575.34|
|||中国银|||||||||||
||公||||||||||||
|1||行嘉善|||||||3.10%||||
||司||||||||||||
|||支行|||||||||||

二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额2.49亿元，未超过董事会授权使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度。
三、备查文件
1、相关银行理财产品的收益入帐单
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
董事会关于公司 2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告出具了天健审（2017）7886号带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》（〔2017〕51号），利欧股份公司对管理层于 2017年 3月30日批准报出的2016年度财务报表进行了追溯调整，具体差异说明详见财务报表附注其他重要事项所述。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明：
公司董事会认为该审计意见客观反映了公司实际情况,强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，涉及事项对公司 2016年度财务状况和经营成果无重大影响。
公司本次对 2016年度财务报表进行追溯调整符合相关法律法规和企业会计准则的规定，调整后的财务数据能够更加客观准确的反映公司的财务状况和经营成果。后续，公司将进一步组织有关部门和员工加强法律法规学习，增强规范经营意识，强化业务、财务、审计等内控制度的建设和执行，全面梳理现有业务流程，修订完善审批制度，确保各项内控制度执行到位，防止再次发生类似行为。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-021西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2018年 4月 23日,西安晨曦航空科技股份有限公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及其摘要于 2018年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018 年4月23日|
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-042中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年8月17日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2018年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7
名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2018年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2018年半年度报告》及公司《2018年半年度报告摘要》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第八
次会议决议》
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-003深圳市奋达科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-085），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2016年12月26日、2017年1月3日、2017年1月10日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-087、2017-001、2017-002）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票及公司债继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一七年一月十七日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-098
神思电子技术股份有限公司
第三届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2017年 8月 28日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议通知》，2017年8月31日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第二次会议以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消价格调整方案的议案》
鉴于公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明持有的因诺微科技（天津）有限公司66.20%股权；同时向 5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。为应对因整体资本市场原因造成上市公司股价大幅波动对本次交易可能产生的不利影响，公司于 2017年 5月 10日召开第二届董事会2017年第六次会议并于2017年5月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制的议案》等议案，同意本次交易引入发行价格调整方案，具体如下：
“（1）调整对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的股份发行价格，标的资产的交易价格不进行调整。
（2）生效条件
公司股东大会审议通过本价格调整方案。
（3）可调价期间
公司审议通过本价格调整方案的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
（4）触发条件
i.创业板综合指数（399102）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年 12月 12日收盘点数（即2,599.63点）跌幅超过10%；
或 ii.同花顺计算机设备指数（881130）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年12月12日收盘点数（即3423.91点）跌幅超过20%。
可调价期间内，两者满足其一，即触发价格调整机制。
（5）调价基准日
可调价期间内，满足“触发条件”的任意一个交易日。
（6）发行价格调整机制
当调价基准日出现后，公司有权在调价基准日出现后2个月内召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。
若本发行价格调整方案的生效条件满足且公司董事会审议决定对发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格相应进行调整，调整后发行价格不低于调价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
公司董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。
（7）发行股份数量调整
标的资产的交易价格不进行调整，发行股份购买资产的股份发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。”
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的实际情况，同意公司取消上述发行价格调整方案。
公司独立董事认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金取消价格调整方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司与交易对方签署<神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
就本次交易取消发行价格调整方案事宜，同意公司与齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明签署《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
公司独立董事认为：公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署的《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-066软控股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份，证券代码：002073）于2015年11月17日开市起停牌，并于11月17日发布《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（2015-060），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2015年11月20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票的议案》等相关议案，相关公告详见2015年11月24日的“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
依据相关规定，公司股票将于2015年11月24日开市起复牌。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-095中潜股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
帝龙新材2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江帝龙新材料股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：浙江帝龙新材料股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字、印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
帝龙新材2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2016年 3月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 30日在浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958号浙江帝龙新材料股份有限公司三楼会议室召开，公司董事长姜飞雄先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 6名，代表股份90,777,850.00股，占贵公司股份总数的34.32％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 12名，代表股份 71,400.00股，占贵公司股份总数的0.0270％。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
帝龙新材2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，会议计票人、监票人进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议通过了以下议案：
（1）《2015年度董事会工作报告》；
（2）《2015年度监事会工作报告》；
（3）《公司2015年年度报告及其摘要》；
（4）《2015年财务决算报告》；
（5）《2015年度利润分配预案》；
（6）《关于核定2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
（7）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
（8）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
（9）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
（10）《关于调整独立董事津贴的议案》。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
帝龙新材2015年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：孙敏虎
负责人：沈田丰 韦笑
二零一六年三月三十日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－023
紫光股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议，于2014年6月23日以书面方式发出通知，于2014年6月26日在紫光大楼一层116会议室召开。
会议由董事长王济武先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案。
近日，深圳市融创天下科技股份有限公司（以下简称“融创天下”）主要股东向公司发出通知，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项（以下简称“本次交易”）被暂停审核且本次交易进程无具体时间表，对融创天下的经营造成了很大的影响，其提出解除与公司签署的所有交易文件并终止本次交易。经协商沟通，公司与融创天下股东最终未能就其继续履行原协议达成一致意见。
同时，公司与能通科技股份有限公司（以下简称“能通科技”）股东沟通了上述情况，提出了进一步商榷调整本次交易方案的意见。经协商沟通，公司与能通科技主要股东最终未能就本次交易方案调整达成一致意见，能通科技主要股东同意终止本次交易。
基于以上原因，本次交易已无法继续推进，故本次交易只能终止。
公司董事会同意公司向中国证监会申请撤回本次交易相关申请文件。
同时，公司承诺自本次董事会决议公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-035天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东——石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和公司”）的通知，三和公司因申请信贷额度的需要将其所持有的本公司无限售流通股25,000,000股（占公司总股本的6.72%，占其持有公司股份总数的14.50%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”），并于2014年7月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年7月10日起至双方办理解除质押手续为止。
截至本公告日，三和公司共持有本公司股份172,458,947股，占公司总股本的46.36%。本次质押后，三和公司累计质押其持有的公司股份89,070,000股，占本公司总股本的23.94%，占其持有本公司股份总数的51.65%。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-064山西仟源医药集团股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于2014年9月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-036
云南旅游股份有限公司董事会
关于筹划重大资产重组事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-034），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年7月3日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查及审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-052东华能源股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字［2014］49号）文件精神，对公司及相关主体的承诺事项及其履行情况进行了专项自查，现将有关各方尚未履行完毕的承诺事项披露如下：
一、截至本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司各项
承诺均得到严格履行，不存在不符合监管指引要求的承诺的情况，也不存在超
过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、截至本公告发布之日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司在公
告日内或持续到公告日的承诺事项和履行情况：
（一）、公司董监高关于所持公司股份自愿锁定承诺
作为公司董事、监事、高级管理人员承诺：在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均严格履行了上述承诺（正在履行，未超期）。
（二）、关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争及潜在的同业竞争，本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司）均作出了避免同业竞争的承诺。承诺首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本上市
公司相同或相似的业务，也保证所控制的企业现在和将来不经营与本上市公司相同或相似的业务。
承诺公布日期：2008年2月20日（首次公开发行A股招股说明书签署日）。
承诺履行期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均严格履行了上述承诺（正在履行，未超期）。
（三）、关于2012年度非公开发行股票承诺
经中国证监会核准，本公司于2012年11月21日非公开发行股票68,273,092
股，公司本次非公开发行股票涉及以部分募集资金收购实际控制人控制的宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称宁波百地年）100%股权事项。
1、2012年非公开发行股票认购对象周一峰（本公司实际控制人）、施建刚和江苏华昌化工股份有限公司承诺，认购的该次非公开发的股票，自本次发行结束之日起36个月内不转让。
承诺公布日期：2011年10月18日。
承诺履行期限：自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月内。
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均严格履行了上述承诺（正在履行，未超期）。
2、为更好地保护上市公司及中小股东利益，本公司实际控制人于2012年6
月7日对宁波百地年的盈利承诺如下：收购宁波百地年完成后，宁波百地年2012年实现的税后净利润不低于3,500万元×收购完成日至年末的实际天数/360；宁波百地年2013年及2014年实现的税后净利润分别不低于3,800万元和4,500万元。
经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计后，若宁波百地年相应年度实际实现的税后净利润低于上述承诺值，则公司实际控制人将于宁波百地年年度审计报告出具后的15日内就差额部分以现金向宁波百地年补足，具体补偿金额＝（承诺税后利润－实际税后利润）/（1－宁波百地年实际执行所得税率）。
承诺公布日期：2012年6月9日。
承诺履行期限：2012年12月31日—2014年12月31日。
承诺履行情况：截止公告日，承诺人均严格履行了上述承诺（正在履行，未超期）。
3.公司第二届董事会第三十一次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产2012年度业绩承诺实现情况的说明》。宁波百地年液化石油气有限公司2012年度经审计净利润未达到承诺业绩，相差76.81万元，公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。（相关内容详见2013年3月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）2013年公司实际控制人已经按照其原有承诺，向宁波百地年液化石油气有限公司现金补偿了盈利不足部分，共计人民币壹佰零叁万元整。（相关内容详见2013年3月22日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。）
4.公司第三届董事会第六次会议表决通过《关于实际控制人对购入资产
2013年度业绩承诺实现情况的说明》。宁波百地年液化石油气有限公司 2013年经审计的财务报表净利润为4,461.51万元，宁波百地年 2013年度实现的净利润超过相应年度盈利承诺水平，即宁波百地年 2013年实现的税后净利润不低于 3,800万元。公司年度审计会计师和保荐券商对此事项均发表了专项意见。（相关内容详见2014年3月21日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）（四）、关于2013年度非公开发行股票承诺
2014年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕非公开发行10,600万股新股的登记托管手续，所发新股将于2014年7月1日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行对象中信证券国际投资管理（香港）有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、施侃均承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。
承诺公布日期：2014年6月26日。
承诺履行期限：自本次非公开发行股票发行上市之日起12个月内。
承诺履行情况：上述承诺将于本次非公开发行股票上市之日（2014年7月1
日）起开始履行。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-043易事特集团股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153522号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对反馈意见逐项予以落实。因尚需取得相关外部文件，同时为了将本次反馈意见回复财务数据更新至2015年度数据，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2016年 2月 26日前提交相关书面回复。详见公司于 2016年 2月15日在巨潮资讯网上披露的《关于申请延期回复非公开发行申请文件反馈意见的公告》（公告编号：2016-027）。
日前，公司对反馈意见的问题已逐项予以落实，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年2月22日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-077深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于收到深圳证券交易所
《关于开源证券“开源证券-世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2018年2|
|月6日和2018年3月1日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年第二次临|
|时股东大会，审议通过《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的|
|议案》，同意公司作为委托人通过符合资质信托公司设立的单一资金信托向深圳|
|世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）发放不超过人|
|民币1.2 亿元的信托借款。世联君汇以其下属的杭州市江干区东站西子国际大厦|
|2 幢第 3 至 12 层物业未来租金收入、广州市天河区天源路 5 号塔 3 写字楼（天|
|河新天地）第9、10层物业未来租金收入及服务费收入、广州市天河区金穗路 1|
|号邦华环球广场第 24、25 层物业未来租金收入及服务费收入为上述信托借款还|
|款来源并提供质押担保。由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）通|
|过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司|
|购买公司持有的信托受益权。具体内容详见 2018 年 2 月 7 日和 2018 年 3 月 2|
|日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2018-025、2018-028、|
|2018-029、2018-034的公告。|

近日，公司收到专项计划管理人开源证券转发的深圳证券交易所（下称“深交所”）出具编号为“深证函[2018]333号”的《关于开源证券“开源证券-世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（下
称“《无异议函》”），载明由开源证券报送的《关于确认“开源证券-世联空间信
托受益权一期资产支持专项计划”是否符合深交所挂牌转让条件的申请》及有关
材料收悉。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告〔2014〕49号）、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》（深证会〔2014〕130号）等有关规定，深交所对开源证券“开源证券-世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）《开源证券-世联空间信托受益权一期资产支持专项计划说明书》《开源证券-世联空间信托受益权一期资产支持专项计划基础资产转让协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。《无异议函》出具之日起6个月内需正式向深交所提交挂牌申请文件，逾期未提交的，《无异议函》自动失效。
本次专项计划发行总额不超过 1.05亿元，公司将按照有关法律法规、《无异议函》及公司股东大会的授权事宜，在《无异议函》规定的有效期限内，择机办理本次发行事宜。同时，公司将严格及时的履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
新疆中基实业股份有限公司独立董事
关于2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除
的专项说明的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第九次临时会议审议的《关于2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》发表独立意见如下：
公司第七届董事会第九次临时会议审议了《关于2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年年度审计报告保留意见所涉及事项的影响消除情况进行了专项核查，并出具了《关于新疆中基实业股份有限公司 2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》，通过核查中兴财光华会计师事务所认为，专项说明所载内容与事实相符。截止报告出具日，公司2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。
我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆中基实业股份有限公司 2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》是实事求是、客观公正的，我们对此无异议。
独立董事签名：
朱文晖 郭宪明 占磊
关于江苏九九久科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法
律
意
见
书
上海市联合律师事务所
中国 上海
Shanghai China
上海市联合律师事务所 法律意见书上海市联合律师事务所
关于江苏九九久科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏九九久科技股份有限公司
上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张晏维、方冰清律师列席了公司于 2016年1月28日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（2013年修正）、《中华人民共和国证券法》（2014年修正）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2016年1月12日第三届董事会第二十二次会议决议和会议记录；
3、公司2016年1月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的公告》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》等文件；
4、公司2016年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
上海市联合律师事务所 法律意见书本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经核查，公司在 2016年 1月 13日的《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊登《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东大会的股东的股权登记日、公司联系电话、传真和联系人等内容。同时公司董事会已在通知中列明了本次股东大会将要审议的事项、本次股东大会会议登记办法。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。
经核查，本次股东大会现场会议于2016年1月28日下午 13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路公司会议室召开，由董事长周新基先生主持，本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
根据深圳证券信息有限公司确认，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00期间的任意时间。上述网络投票时间符合公告内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
上海市联合律师事务所 法律意见书1、出席会议的股东（或股东代理人）
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东共计14人，代表股份689,435,285股，占公司有表决权股份总数54.9742%。
经审查，上述股东均为在股权登记日（2016年 1月 20日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共2名，代表股份100,200股，占公司总股份的0.0080%。
2、列席会议的人员
经验证，除股东或股东代理人出席本次股东大会外，列席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，上述人员出席本次股东大会符合中国法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形及审议事项
经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》
表决结果：同意689,435,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；
反对 100,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1996%；反对100,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8004%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
经验证，本次股东大会的议案和审议事项属于股东大会职权范围，与股东大会会议通知的事项完全一致，符合中国法律法规和《公司章程》的有关规定，未发生股东提出新议案的情形。
上海市联合律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
经验证，本次股东大会就公告中列明的议案进行审议以记名投票的方式进行了表决，并按中国法律法规和《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据统计后的表决结果，参加本次股东大会投票表决的股东或股东代理人共计16人，代表股份689,535,485股，占公司总股份的54.9822%。
经验证，本次股东大会表决议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，会议决议由出席会议的公司董事签名，会议记录由出席会议的公司董事、监事及会议主持人、记录人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。
上海市联合律师事务所 法律意见书（此页为签署页，无正文）
上海市联合律师事务所
单位负责人：朱洪超
经办律师：张晏维
经办律师：方冰清
二〇一六年一月二十八日
中国长城科技集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中国长城科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中国长城科技集团股份有限公司（含事业部）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司、武汉中原电子集团有限公司、湖南长城计算机系统有限公司、深圳中电长城信息安全系统有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙中电软件园有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、柏怡国际控股有限公司、湖南长城海盾光纤科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.15%，营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.31%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、担保业务、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括组织架构、发展战略、资产管理、资金活动、销售业务、信息系统、工程项目、内部信息传递等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制管理手册》与内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
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|缺陷等级|定量标准|
|重大缺陷|错报≥资产总额的 1.5%；或|

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|缺陷等级|定量标准|
||错报≥利润总额的 5%|
|重要缺陷|资产总额的 1%≤错报<资产总额的 1.5%；或利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%|
|一般缺陷|错报<资产总额的 1%；或错报<利润总额的 3%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。
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|缺陷等级|直接财产净损失|负面影响|
|重大缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的 1%；|或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响|
|重要缺陷|最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的 1%|或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响|

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|缺陷等级|直接财产净损失|负面影响|
|一般缺陷|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的 0.5%；|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响|

针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。
由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
1.重大缺陷
（1）缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
2.重要缺陷
（1）缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
（2）主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
（3）内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
3.一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-259
江苏舜天船舶股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
南京银行股份有限公司南通分行（以下简称“南京银行”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）、南通市通州区综信钢材贸易有限公司（以下简称“南通综信”）、季风华、王燕金融借款合同纠纷，向南通市崇川区人民法院提起诉讼，法院于 2015年 5月 15日受理该案。具体内容可见公司于 2015年 5月 20日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-094）。
其后，该案件移交至南通市通州区人民法院。
二、诉讼进展情况
2016年 5月 24日，南京银行向南通市通州区人民法院提出撤诉申请。公司于近日收到南通市通州区人民法院送达的《民事裁定书》，法院作出裁定：准许南京银行撤回起诉。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，上述诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚具有不确定性。我们将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日