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证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-011
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2016年1月29日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2016年2月5日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2015年非公开发行股票方案的议案》
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经慎重考虑，公司对 2015年 6月 19日第二届董事会第十一次会议和2015年7月9日公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015年非公开发行股票方案的议案》之发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期等进行适当调整，除此之外，发行方案其他内容保持不变。调整后方案的具体内容如下：
（一）发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的
90%，即不低于 24.89元/股（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=前 20个交易日股票交易总额/前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价方式予以确定。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行底价和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过 3365.8497万股（含本数）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）决议有效期
本次非公开发行决议的有效期限为12个月，自公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起计算。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于调整公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会
2016年2月6日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-105深圳市汇川技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年9月 20日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人。公司监事柏子平、丁龙山、刘国伟，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于 2019年 9月 18日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
第三期股权激励计划的 3名激励对象因个人原因离职，根据第三期股权激励计划的相关规定，前述 3人已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票190,000股并进行注销，回购价格为8.995元/股，回购总金额1,709,050元。
本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年9月 23日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定,公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,145,000股,公司股本将由 1,661,964,460股减少为 1,660,819,460股，注册资本由 1,661,964,460元减少为
1,660,819,460元。鉴于上述变更，需对《公司章程》相关内容进行修订如下：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,661,964,460 元。||第六条 公司注 册资本 为人民币1,660,819,460 元。||
|2||第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 额 为1,661,964,460 股，公司发行的股份全部为普通股。||第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 额 为1,660,819,460 股，公司发行的股份全部为普通股。||

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司于2019年9月 23日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年10月9日下午14:00在深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
通知内容详见公司于2019年9月 23日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-028深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司（以下简称“世联君汇”）拟通过开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）设立“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”（暂定名，以下简称“本专项计划”、“专项计划”）进行融资；
本专项计划的实施不构成重大资产重组；
本专项计划的实施不存在重大法律障碍；
本专项计划已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还依赖于取得证券交易所出具的挂牌无异议函，并需在发行完成后报送中国证券投资基金业协会备案，其设立存在一定的不确定性。
一、专项计划概述
本次专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过1.2亿元，预计期限不超过5年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限以及具体各档证券类别等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整，次级资产支持证券由世联君汇全额认购。
优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方
式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率，由世联君汇全额认购，专项计划终止时在优先级资产支持证券持有人完成分配后的剩余资产由次级资产支持证券持有人享有。专项计划成立后，资产支持证券可以选择在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的证券交易场所进行挂牌转让。
二、专项计划基本情况
（一）原始权益人：深圳世联行地产顾问股份有限公司
（二）基础资产/底层基础资产：资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本专项计划的基础资产系指信托受益权，底层基础资产系指杭州市江干区东站西子国际大厦 2幢第 3至 12层物业未来租金收入、广州市天河区天源路5号塔3写字楼（天河新天地）第9、10层物业未来租金收入及服务费收入、广州市天河区金穗路 1号邦华环球广场第24、25层物业未来 5年的租金收入及服务费收入。上述资产的收益稳定、整体风险较低。
（三）发行规模：优先级资产支持证券和次级资产支持证券发行规模合计不超过人民币1.2亿元，其中优先级产品发行规模不超过1.1亿元，次级产品发行规模不超过0.1亿元，次级由世联君汇全额认购。融资规模、期限和利率将根据基础资产现金流情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。
（四）发行期限：不超过5年，每期的预期存续期限将根据相关规定、资金需求、基础资产情况和市场情况确定。
（五）预期收益率：优先级资产支持证券的预期收益率为固定利率，具体的收益率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定确定；次级资产支持证券不设预期收益率。
（六）上市场所：拟申请在监管机构认可的证券交易所交易。
（七）发行对象：向监管机构认可的合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（八）资金用途：用于补充流动资金或其他符合国家法律法规及政策要求的
用途。
（九）管理人：开源证券股份有限公司，系经中国证监会批准的具有办理客户资产管理业务资格的证券公司。
三、交易结构
公司拟作为委托人通过符合资质信托公司设立的单一资金信托向世联君汇发放不超过人民币1.2亿元的信托借款。
世联君汇以其下属的杭州市江干区东站西子国际大厦 2幢第 3至 12层物业未来租金收入、广州市天河区天源路 5号塔 3写字楼（天河新天地）第9、10层物业未来租金收入及服务费收入、广州市天河区金穗路 1号邦华环球广场第24、25层物业未来租金收入及服务费收入为上述信托借款还款来源并提供质押担保。
由开源证券通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司购买公司持有的信托受益权。在专项计划存续期间，基础资产/底层基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。
公司拟作为本次专项计划的差额支付承诺人，在专项计划存续期内，如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益、应付本金以及相关税费的情形，则由公司补足相应差额。
四、专项计划对公司的影响
世联君汇为公司资产运营服务板块的重要子公司，其主要业务为咨询顾问、工商业务运营和物业管理，拥有“世联商业”、“小样社区”、“世联空间”等品牌。
本专项计划底层基础资产均来源于“世联空间”产品，该产品主要针对创新创业企业的办公需求，以“共享+服务”的办公理念，为企业提供灵活多变的办公空间及一站式综合服务。公司发行本次专项计划，利用“世联空间”产品用户未来应付租金及服务费收入进行证券化，有利于世联君汇回笼资金，将进一步促进世联君汇的业务发展，有利于扩大世联君汇的业务规模。
由于本次专项计划受让的基础资产为公司拟作为单一资金信托委托人而拥有的信托受益权，在转让前公司已经获得该部分信托受益权对应的收益，因此转让基础资产本身实际为等值转让，仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本。
本次专项计划的未来收益取决于世联君汇认购本专项计划次级产品的投资收益，可能产生的收益不会对公司及世联君汇未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-96新希望六和股份有限公司
2019年 9月生猪销售情况简报
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司从事生猪养殖业务。按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》规定，深交所鼓励从事畜禽、水产养殖业务的上市公司每月通过临时公告形式披露相关业务销售情况，公司将参照指引相关规定执行。
一、2019年 9月份生猪销售情况
公司 2019年 9月销售生猪 35.76万头，环比变动1%，同比变动62%；收入为 9.15亿元，环比变动34%，同比变动164%；商品肥猪销售均价 26.75元/公斤，环比变动31%，同比变动88%。生猪销量同比上升较大的主要原因是公司在今年初，根据外部形势变化，开始加大了仔猪投放力度。生猪销售收入环比、同比上升较大的主要原因是生猪价格大幅上涨，以及生猪销量上升较大。此外，由于公司当前种猪、仔猪养殖与育肥猪养殖的市场区域仍存在不均衡的情况，加上近期公司仔猪主产区的仔猪价格较好，本月生猪销售中，仔猪外销的占比较全年平均水平略高。
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||||生猪销售数量||||生猪销售收入||||商品猪价格|
||月份|||||||||||
||||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2019年1月||29.31||29.31||4.23||4.23||13.12||
|2019年2月||17.63||46.94||2.23||6.46||11.84||
|2019年3月||21.32||68.26||3.47||9.93||14.45||
|2019年4月||22.41||90.67||4.01||13.94||15.17||
|2019年5月||22.07||112.74||3.83||17.78||14.98||
|2019年6月||21.61||134.35||3.60||21.38||15.50||
|2019年7月||31.34||165.69||4.98||26.36||15.84||
|2019年8月||35.43||201.12||6.82||33.18||20.37||
|2019年9月||35.76||236.88||9.15||42.33||26.75||

二、特别提示
1、上述披露仅包含公司生猪养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、公司披露的相关生猪销售数据，剔除了仔猪与种猪内销的影响，所以相应的同比变化数据与2017年报不可比，但与2018年报及后续发布的定期报告及月度销售简报的统计口径保持一致。
3、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年十月十日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-041武汉明德生物科技股份有限公司
关于取得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了由湖北省药品监督管理局颁发的两项医疗器械注册证，具体内容如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|1|肌钙蛋白I(cTnI) 检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）|鄂械注准20192402695|2019年6月26日至2024年6月25日|本试剂盒用于定量测定人血清中肌钙蛋白I 的含量|
|2|肌钙蛋白T(cTnT) 检测试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）|鄂械注准20192402696|2019年6月26日至2024年6月25日|本试剂盒用于定量测定人血清中肌钙蛋白T的含量|

上述医疗器械注册证的取得，丰富了公司的产品线，提高了公司的核心竞争力和市场拓展能力，将对公司未来的经营发展产生正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-032
深圳顺络电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次限制性股票申请解锁上市流通的数量为412.50万股，占总股本比例为
1.1135%。
深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议（以下简称：“本次会议”）通知于 2014年 6月 6日以电话通知或电子邮件形式送达。会议于 2014年 6月16日上午10:00在本公司B栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
同意票6票，0票弃权，0票反对。（袁金钰董事长作为激励对象回避表决）
经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第一期激励股份的解锁条件已经满足，根据《限制性股票激励计划》股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁,本次可申请解锁限制性股票数量为412.50万股。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》刊登于2014年6月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-028
广东道氏技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300409，证券简称：道氏技术）股票连续两个交易日（2015年5月13日、2015年5月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司提醒投资者认真注意以下风险因素：
公司对外投资设立控股子公司广东陶瓷共赢商电子商务有限公司（以下简称“共赢商”），目前项目处于系统内测阶段，尚未正式对外运营。若项目正式运营后未能达到预期盈利效果，将会对公司的资产收益率产生一定的影响。
共赢商成立后，作为新设立公司将面临运营管理、内部控制等方面的风险，是否能够有效运营和实现预期发展目标，存在重大不确定性。
共赢商经营范围属于公司的新开拓业务，公司过去并无该类业务的实际管理经验，人力资源配置、内部管控能力、外部业务开拓能力都将对共赢商的实际运营造成不确定性。
另外，敬请投资者充分了解股票市场风险及本公司《2014年年度报告》和《2015年第一季度报告》中披露的相关风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-59东方时代网络传媒股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年7月13日以邮件方式发出会议通知，2016年7月18日以通讯方式召开，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为参股公司泰中文化传媒集团有限公司向银行申请授信额度开立融资性保函的议案》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-007北京利德曼生化股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日接到公司大股东、实际控制人沈广仟先生的函告，获悉沈广仟先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈广仟|是|24,940,000|2017 年3月16日|办理解除质押登记手续之日|中信建投证券股份有限公司|27.86%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，沈广仟先生直接持有公司股份 89,530,000股，占公司总股本的21.13%。沈广仟先生累计办理质押的股份总数为 67,140,000股，占其直接持有本公司股份总数的74.99%，占本公司总股本的15.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 3月 17日
关于深圳市长亮科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字(2016)第441ZA0246号深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）截至2016年1月14日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是长亮科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对长亮科技公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合长亮科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，长亮科技公司董事会编制的截至 2016年 1月 14日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
本报告仅供长亮科技公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年一月二十七日
深圳市长亮科技股份有限公司董事会关于以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承商招商证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元，应募集资金总额为人民币116,345,619元，扣除承销费3,500,000.00元后的募集资金为人民币112,845,619元，已由承销商招商证券股份有限公司于2015年12月16日汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行
79150155200001702账号内，另扣减其他发行费用566,930.51元后，本公司本次募集资金净额为人民币112,278,688.49元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。
二、募集资金使用计划
根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币元
配套募集资金使用计划
项目名称
项目总投资 拟用募集资金投入支付现金对价 66,000,000.00 66,000,000.00合度云天银行产品定价系统 9,608,200.00 9,608,200.00合度云天资金及投融资管理系统 14,064,900.00 14,064,900.00补充标的公司营运资金 4,000,000.00 4,000,000.00补充上市公司营运资金 18,672,519.00 18,672,519.00支付部分中介机构费用 500,000.00 500,000.00合计 112,845,619.00 112,845,619.00
说明：应募集资金总额为人民币116,345,619元，扣除承销费3,500,000.00元后的募集资金为人民币112,845,619元。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月14日，本公司已以自筹资金预先支付现金对价和部分中介机构费用，其中：支付现金对价实际金额为29,241,846.68元，支付部分中介机构费用实际金额为566,930.51元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入 置换金额 实际投入时间2015年6月至2016支付现金对价 29,241,846.68 29,241,846.68
年1月14日2015年6月至2016支付部分中介机构费用 566,930.51 500,000.00
年1月14日合计 29,808,777.19 29,741,846.68
说明：公司已以自筹资金支付部分中介机构费用人民币566,930.51元，本次从募集资金中置换的金额为人民币500,000.00元，其余66,930.51元由公司自筹资金承担。
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月27日
浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘的设计、制造、销售；离型膜、光学膜的研发、设计、制造与销售；货物进出口业务；普通货物运输。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发；纸、纸制品、上下胶带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘、的设计、制造与销售；离型膜、光学膜、功能膜材料、高分子复合材料、光电新材料、精密模具、精密电子配件、机械零部件、机械设备、注塑产品的研发、设计、制造与销售；货物进出口业务；普通货物运输。（上述经营范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经营的项目。）（以工商登记机关核准的内容为准）|

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司 2019年第三次临时股东大会审议通过后生效。
浙江洁美电子科技股份有限公司法定代表人：方隽云二O一九年十一月二十二日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-112
广东长青（集团）股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-109），因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长青集团，股票代码：002616）已于2015年7月8日上午开市起停牌。
截至公告日，公司正在积极推进各项工作，但相关细节仍需论证和商榷，存在不确定性。为保证信息披露的公平，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2015年7月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年7月14日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-154深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司拟向绍兴银行股份有限公司嘉善支行申请总额不超过人民币 2,000万元的授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国
内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，
怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限公司（以下简称“嘉兴怡亚通怡源供应链”）
注册地点：浙江省嘉兴市嘉善商城副食品10-1厂房一层北间
法定代表人：严照龙
成立时间：2013年12月17日
经营范围：许可经营项目：批发兼零售：预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类。一般经营项目：供应链管理及咨询；市场营销策划、投资咨询（除证券、期货）；仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进口；批发、零售（含网上销售）：酒具、工艺美术品、电子电器产品、金属材料、机械设备、橡胶制品、五金交电、化学原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、文体用品、化妆品。
嘉兴怡亚通怡源供应链目前注册资本为人民币1,562.5万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年06月30日，嘉兴怡亚通怡源供应链的总资产为2,888.15万元，净资产为1,707.78万元，总负债为1,180.37万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为40.87%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币
995,473.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的314.23%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于潜能恒信能源技术股份有限公司
之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的
法律意见书
致：潜能恒信能源技术股份有限公司
北京大成律师事务所（下称“本所”）接受潜能恒信能源技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》等有关法律、法规和规范性文件以及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》的规定，就其全资子公司智慧石油投资有限公司（下称“智慧石油”）与中国海洋石油集团有限公司（下称“中国海油”）签署《中国渤海09/17合同区石油合同》（下称“《石油合同》”）之合法性、真实性和有效性等问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就智慧石油本次签署《石油合同》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《石油合同》必需文件予以公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、交易对方的基本情况及主体资格
经本所律师通过国家企业信用信息公示系统核查，中国海油（原名称中国海洋石油总公司），统一社会信用代码：91110000100001043E，住所为北京市东城区朝阳门北大街 25号，法定代表人为杨华，注册资本为人民币 11380000万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），经营范围为“组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，成立日期为 1983年 2月 25日，营业期限为 1983年 2月 25日至长期。
中国海油已提交了2017年年度报告。
本所律师认为，中国海油是具有法人资格的国家公司，享有在对外合作海区内进行石油勘探、开发、生产和销售的专营权。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，截至本法律意见书出具之日，，中国海油系依法设立并有效存续的有限责任公司。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，中国海油为依法设立并有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力，具备签署《石油合同》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
(一)合同签署的真实性
智慧石油法定代表人周锦明代表智慧石油在《石油合同》上签字；中国海油的授权代表谢玉洪代表中国海油在《石油合同》上签字。
本所律师认为，双方的签约代表具备合法代表各方签约的法定权限或委托权限，系自愿签字，意思表示真实，合同签署真实。
(二)合同内容的合法性、有效性
经核查，《石油合同》已由智慧石油与中国海油法定代表人/授权代表签字，合同的主要内容如下：
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn《石油合同》的合同主体为智慧石油与中国海油，其中，智慧石油系根据英属维尔京群岛法律成立且有效存续的法人，中国海油系依据中华人民共和国法律成立且有效存续的法人。上述合同主体均具备独立法人资格及完全民事行为能力，合同主体资格合法、真实、有效。
2、 合同标的
合同双方以合作开采石油资源为目的对合同区内可能存在的石油进行勘探、开发和生产。
3、 合同条款
《石油合同》包括前言、定义、合同宗旨、合同区、合同期限、合同区面积撤销、最低限度勘探工作义务和预期的最低限度勘探费用、管理机构及其职责、作业者、国家公司的协助、工作计划和预算、商业价值的确定、资金筹措和费用回收、原油的生产和分配、原油的质量、数量及价格、优先使用中国的人员、物资和服务、对中国的人员的培训和技术转让、资产和资料所有权、伴生天然气和非伴生天然气、会计、审计和人员费用、税收、保险、保密、转让、环境保护和安全、不可抗力、协商和仲裁、合同的生效、终止和解除、适用法律、合同文字和工作语言、其他等必要的条款。
经核查，《石油合同》系双方在平等、自愿的基础上签署的，系双方真实的意思表示；该合同已经双方法定代表人/授权代表签字，该合同的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。
综上，本所律师认为，智慧石油与中国海油签署的《石油合同》真实、合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，合同其他签署方的基本情况真实、有效；其他签署方具备签署《石油合同》的合法主体资格；《石油合同》的签署真实、有效；合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实有效。
（以下无正文）
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于潜能恒信能源技术股份有限公司之全资子公司智慧石油投资有限公司签署重大合同的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
朱旭琦
（盖章）
经办律师：
吴艳
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-057南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司大股东杨竞忠先生和陆晖先生的通知，获悉杨竞忠先生持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押业务，陆晖先生持有本公司的部分股份办理了股份解除质押业务，并分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续和解除质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|660,000|2018-04-27|2019-02-01|国泰君安证券股份有限公司|0.70%|补充质押|
|杨竞忠|是|320,000|2018-04-27|2019-02-13|国泰君安证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|合计||980,000||||1.04%||

截至目前，杨竞忠先生持有公司股份94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中,累计质押股份50,660,000股，占公司总股本的17.88%。
二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|陆晖|否|5,561,798|2018-02-05|2018-04-27|任宁|35.74%|

截止目前，陆晖先生持有公司股份15,561,798股，占公司总股本的 5.49%；
本次解除质押后，陆晖先生累计质押公司股份 10,000,000股，占公司总股本的3.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
嘉凯城集团股份有限公司监事会
对《公司内部控制评价报告》的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
公司2017年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
嘉凯城集团股份有限公司监事会二〇一八年三月二十二日
山西永东化工股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人在此向各位股东做出2016年度独立董事述职报告。
董事会的换届选举工作已于2016年4月完成，本人已连续担任两届永东股份董事会的独立董事成员，2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议通过后，本人圆满卸任。
本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况如下：
1、2016年董事会出席情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|冯玉军|独立董事（已离任）|1|1|0|0|否|

本人对参加的董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、2016年股东大会出席情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|冯玉军|独立董事（已离任）|1|1|0|0|否|

二、发表独立、意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身所掌握的行业专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
2016年3月22日，第三届董事会第六次会议，对2015年年度报告
相关事项发表了如下独立意见：（1）关于公司内部控制自我评价报告
的独立意见；（2）关于2015年度利润分配预案的独立意见；（3）关于同意聘任人员任职资格的独立意见；（4）关于变更部分募投项目实施方式的独立意见；（5）关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见；（6）关于公司公开发行可转换债券相关事项的独立意见；（7）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；（8）关于使用闲置募集资金购理财产品的独立意见；（9）关于关联交易事项的独立意见；（10）关于聘任会计师事务所的独立意见；（11）关于独立董事津贴的独立意见；（12）关于对公司投资《30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目》项目的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间在公司现场工作累计达到3个工作日。期间，本人对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事
务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
作为公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。开展的主要工作情况如下：
（1）战略委员会
2016年2月29日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《关于公司投资建设30万吨年煤焦油加工联产8万吨年炭黑项目的议案》；《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
（2）提名委员会
2016年2月29日召开的第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。
（3）审计委员会
2016年2月29日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；《2015年度财务报告》；《2015年度内部审计报告》；《关于确认2015年度关联交易的议案》；《关于
〈2015年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。
（4）薪酬与考核委员
2016年2月29日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；《独立董事候选人津贴的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2015年，本人对公司关联交易、对外担保、资金占用情况以及闲置募集资金补充流动资金、公司重大资产重组等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极
履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人充分利用各种机会到公司实地考察，深入了解公司日常生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东的利益。
自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理
解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、公司存在的问题与相关建议
2016年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
六、其他事项
2016年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：冯玉军
电子邮箱：yujunvon@gmail.com
特此报告。
独立董事：冯玉军
二〇一七年四月二十八日
东兴证券股份有限公司
关于新疆准东石油技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）2013年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、公司 2013年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1008号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,013万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 11.10元/股，已于 2014年 1月 13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币 223,443,000.00元，扣除发行费用 11,720,130.00元，实际募集资金净额人民币 211,722,870.00元，以上募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2013]第114213号）审验。
本次非公开发行募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,并由公司、广发银行乌鲁木齐分行、东兴证券股份有限公司签署了募集资金监管协议。
二、公司 2013年非公开发行股票募集资金募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司募投项目累计支付募集资金17,094.12万元，募集资金余额 4,123.92万元（含利息收入 45.75万）。本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：万元
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|已投入总额|
|购置动态监测成套设备技术改造项目|4,443|4,443|952.52|
|购置新型制氮设备技术改造项目|1,705|1,705|1,117.31|
|补充流动资金|16,200|15,024.29|15,024.29|
|合 计|22,348|21,172.29|17,094.12|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况及意见
（一）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为了提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营，总金额为人民币4,100万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的审议程序
2016年1月20日，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 4,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。公司
独立董事发表了同意意见。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于准油股份主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上，东兴证券对准油股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李刚安 张艳英
东兴证券股份有限公司2016年1月20日