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北京燕京啤酒股份有限公司
子公司管理制度
（2019年4月）
第一章总则
第一条为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据国家有关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司范运作指引》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称母公司系指北京燕京啤酒股份有限公司（不含子公
司）；子公司系指北京燕京啤酒股份有限公司投资控股或实质控股的公司；公
司系指北京燕京啤酒股份有限公司（含所属子公司）。子公司控股其他公司的，由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。第三条加强对子公司的管
理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、资源、资产、投资等和上
市公司的运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。
第四条母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对
子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第五条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效的运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。
第六条母公司总经理代表母公司对子公司行使股东权力。包括：
1、董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权；
2、股东会其他审议事项的决定权。
但总经理行使上述职权时应获得董事长的书面授权。
第七条子公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员依照子公司《章程》及《合资合同》产生，但上述人员的提名应征得母公司总经理的书面同意。
第二章子公司的治理及日常运营
第八条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法
人治理结构和运作制度。
第九条各控股子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足母公司（上市公司）上市规则的规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求；各控股子公司的经营目标及发展规划必须与母公司的总目标及长期发展规划保持相互协调和总体平衡，以确保母公司总目标的实现及稳定、高效的发展。
第十条各控股子公司应根据母公司全面预算管理制度的要求，结合本公司的实际情况，编制全面预算报告，以总括反映各该公司年度的经营收入、成本、盈利及现金流量等情况，并以此为依据作为对年度生产经营活动进行控制的标
准，定期地对预算执行情况进行检查、分析和考核，以确保母公司总目标的实现。
第十一条子公司对改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配、对外担保等重大事项，需按《上市规则》、《上市公司章程》及上市公司有关
规定的程序和权限进行。
未完成必经审批程序的重大事项，总经理、公司派出的出席子公司股东会的代表、派出董事、监事必须在子公司股东会、董事会、监事会上说明，要求延期审核，或在相关决议中注明：该事项须经母公司股东大会或董事会批准后实施。
第十二条母公司与各控股子公司之间发生的关联交易经济业务，应按市场客观经济规律的要求，以及母公司对外披露信息等有关规定的要求，对涉及的关联交易的内容每年签订经济合同。对交易中涉及的结算价格要在平等互利、等价交换的基础上合理确定，双方不能因为存在母子公司的关系而要求某一方作出减让或提高结算价格。
第十三条子公司应当及时、完整、准确地向母公司提供有关公司经营业
绩、财务状况和经营前景等信息，以便母公司进行科学决策和监督协调。
第三章财务管理
第十四条子公司应按照《北京燕京啤酒股份有限公司财务管理制度》规
定，做好财务管理基础工作，加强成本、费用、资金管理。
第十五条子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估
计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及其有关规定。
第十六条公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度及其补
充规定适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。
第十七条子公司应当按照母公司编制合并会计报表和对外披露会计信息
的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受母公司委托
的注册会计师的审计。
第四章内部审计监督
第十八条母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第十九条内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大
经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计
等。
第二十条子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审
计过程中应当给予主动配合。
第二十一条经母公司总经理办公会议批准的审计意见书和审计决定送达
子公司后，该子公司必须认真执行。
第二十二条《北京燕京啤酒股份有限公司内部审计制度》适用子公司内部审计。
第五章内部信息管理
第二十三条子公司董事长为信息提供的第一责任人，根据董事长的决定，可以确定子公司总经理为具体负责人。总经理应根据公司《信息披露管理制度》、《重大事项报告制度》、《重大信息内部报告制度》的要求并结合公司具体情况明确负责信息提供事务的部门及人员，并把部门名称、经办人员及通讯方式向母公司董事会秘书及证券部备案。
第二十四条子公司向母公司提供重大内部信息的接口部门是母公司证券部，可以通过电子邮件、传真或专人送达方式递交；对于相关财务信息应同时报送母公司财务部门。
第二十五条子公司应当履行以下信息提供的基本义务：
1、及时提供所有对上市公司形象及公司股价可能产生重大影响的信息；
2、确保所提供信息的内容真实、准确、完整；
3、子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信
息；
4、子公司向母公司提供的重大信息，必须在第一时间报送母公司董事会；
5、子公司所提供信息必须以书面形式，由子公司领导签字、加盖公章。
第二十六条应当在股东会、董事会结束后一个工作日内，将有关会议决议情况提交母公司。
第二十七条子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起10个工作日内，向母公司提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。
第二十八条子公司在建工程和实施中的对外投资项目，应当按季度、半年度、年度定期向母公司报告实施进度。项目投运后，应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况，在会计期间结束后的十天内书面向母公司提交情况报告。
第二十九条子公司对《上市规则》要求的以下重大事项应当及时收集资料，履行报告制度，以确保母公司对外信息披露的及时、准确和完整：
1、收购出售资产行为；
2、对外投资行为；
3、重大诉讼、仲裁事项；
4、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁
等）的订立、变更和终止；
5、大额银行退票；
6、重大经营性或非经营性亏损；
7、遭受重大损失；
8、重大行政处罚；
9、《上市规则》规定的其他事项。
第三十条公司《信息披露管理制度》、《重大事项报告制度》、《重大信息内部报告制度》适用于子公司。
第六章附则
第三十一条本制度适用于北京燕京啤酒股份有限公司非上市的各控股子公司；如存在上市的控股子公司，应在保证子公司独立性的前提下通过直接行使股东权力以《股东会决议》方式或通过派出董事对董事会决策的影响以《董事会
决议》方式保证上述规定的执行，不得直接以行政命令方式干涉子公司的决策或经营活动。
第三十二条本制度如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
第三十三条本制度与有关法律、法规或公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规或《公司章程》的规定为准。
第三十四条本制度自董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第三十五条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-155京蓝科技股份有限公司
关于下属公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于下属公司增资扩股引入战略投资者并签署协议的议案》，公司、京蓝生态科技有限公司及下属子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）拟与浙江浙商产融投资发展有限公司（以下简称“浙商投资”）签署《增资扩股协议》，浙商投资将以 90,000万元现金投资京蓝沐禾，其中 24,000万元计入注册资本，66,000万元计入资本公积。
目前，《增资扩股协议》已签署完毕，京蓝沐禾已完成上述事项的工商变更登记，注册资本增加至104,000万元，股东变更为京蓝生态科技有限公司、浙商投资，其持股比例分别为76.92%、23.08%。2019年 11月 1日，京蓝沐禾取得了由翁牛特旗行政审批和政务服务局核准换发的营业执照。具体信息如下：
名称：京蓝沐禾节水装备有限公司
统一社会信用代码：91150426558110612H
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：壹拾亿肆仟万（人民币元）
成立日期：2010年07月 06日
营业期限：2010年07月 06日至2040年07月 05日
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、安装、销售及网络销售；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；
水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
海通证券股份有限公司
关于立昂技术股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金
及对外担保情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，现就立昂技术 2017年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况
核查情况见下表。
2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：立昂技术股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|喀什立昂同盾信息技术有限公司|子公司|其他应收款||89,421,000.25|15,000,000.00|74,421,000.25|给子公司借款|非经营性往来|
||新疆立昂极视信息技术有限公司|子公司|其他应收款||3,879,855.80|3,879,855.80|-|为子公司代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计||||-|93,300,856.05|18,879,855.80|74,421,000.25|||

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于对立昂技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第ZA12692号）。
二、对外担保情况
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》，同意公司为全资子公司立昂极视信息技术有限公司向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请700万元流动资金贷款，400万元银行承兑汇票提供担保。
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过4,000万元人民币，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截至 2017年 12月 31日,公司及子公司对外担保实际累计发生（包含公司对子公司的担保）总额为人民币 3,169.48万元，占公司最近一期经审计净资产的7.42%。公司无逾期担保和违规担保的情况。
三、保荐机构的核查意见
经核查，除上述情况外，2017年度立昂技术不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。截至 2017年 12月 31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
金涛 赵鹏
海通证券股份有限公司（盖章） 2018年 4月 22日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-059浙江扬帆新材料股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长樊培仁先生的书面辞职报告，樊培仁先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，樊培仁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。樊培仁辞职不会影响公司董事会正常运行。截止本公告日，樊培仁先生未直接持有公司股份，其通过公司控股股东浙江扬帆控股集团有限公司间接持有公司 16,640,221股股份，樊培仁先生将严格遵守相关法律法规的规定，严格履行其作出的各项承诺。公司及董事会对樊培仁先生任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
2017年11月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举产生浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事长的议案》，选举樊彬先生（其简历详见本公告附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据公司章程规定，公司董事长为公司法定代表人。
截止至公告日，樊彬先生持有上市公司27,772,087股股份，占公司总股本的22.53%。
公司独立董事就本次选举樊彬先生为第二届董事会董事长发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年11月23日
附件：
个人简历
樊彬先生：1979年 5月生,男,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,浙江工业大学化学工程与工艺（化学制药）工学学士学位，英国诺森比亚大学分析化学硕士学位，中级工程师（化工产品研发）； 2003年 9月至 2009年 12月，曾任浙江寿尔福化工贸易有限公司销售经理、副总经理、总经理；2009年 5月至 2012年 12月，曾任浙江扬帆控股集团有限公司总裁助理、副总裁、总裁、董事等职务；2012年12月至今，担任浙江扬帆新材料股份有限公司董事、总经理。
樊彬先生目前持有上市公司 27,772,087股股份，占公司总股本的22.53%；
未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人。
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2011年度第一期中期票据 2018年第一次
持有人会议决议答复的公告
一、持有人会议基本信息
武汉凯迪电力股份有限公司（现更名：凯迪生态环境科技股份有限公司，以下简称“发行人”或“凯迪生态”）2011年度第一期中期票据（债券简称：11凯迪MTN1，债券代码：1182146）2018年第一次持有人会议简称“本次会议”）于 2018年 5月 23日在武汉召开。
本次会议由“11凯迪MTN1”的联席主承销商中国进出口银行主持召集。会议审议了《“11凯迪MTN1”相关工作议案及修订议案》
二、本次会议议案主要内容
本次会议审议了《“11凯迪MTN1”相关工作议案及修订议案》，包括如下内容：
议案1：关于要求发行人尽快偿还到期债券本息的议案（1）
议案2：关于要求发行人提供详细偿债计划的议案（1）
议案3：关于要求发行人为“11凯迪MTN1”提供信用增进措施的议案（1）
议案4：关于要求发行人支付违约金的议案（1）
议案5：关于要求发行人尽快披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告并明确后续偿债工作联系人的议案
议案6：关于要求发行人在银行间市场及时披露信息的议案
修订议案1：关于要求发行人支付违约金的议案（2）
修行议案2：要求发行人披露相关信息的议案
修订该议3：关于要求发行人为“11凯迪MTN1”提供信用增进措施的议案（2）
修订议案4：关于将出售风电资产所得收入用于偿还债务本息的议案
修订议案5：关于将出售林地所得收入用于偿还债券本息的议案修订议案6：关于要求发行人及主承销商及时进行信息披露的议案
修订议案7：关于要求发行人开展重大投资事项前征求债券投资者同意的议案
修订议案8：关于委托主承销商代理追偿的议案
修订议案9：关于授权主承销商聘请律师对发行人、大股东、实际控制人进行诉讼的议案
修订议案10：关于要求发行人提供详细偿债计划的议案(2)
修订议案11：关于要求发行人尽快偿还到期债券本息的议案(2)修订议案12：关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案
三、发行人关于本次会议决议的回复
发行人同意议案1、议案5、议案6。
关于议案2、修订议案10、修订议案 11和和修订议案12，发行人回复：公司正加紧推进资产重组和资产处置计划，争取尽快获得资
金用于到期债务偿付；但目前无法实施该项议案具体偿还措施。公司将根据相关监管规定，做好信息披露工作。同时，公司将与投资人加强联系，并根据情况及需要向投资人沟通公司情况，建立有效的沟通渠道。
关于议案 3的回复，发行人回复：截至目前，公司债持有人，中票票据持有人，及个别其他债务持有人均向公司提出增信要求，在各投资人合理要求的前提下，公司本着平等、公平的原则，对现有可用于抵押的资产进行全面梳理。争取能提供增信方案。
关于议案5、议案6、修订议案2、修订议案 6和修订议案12，发行人回复：公司正在全力配合，争取尽快完成 2017年年度报告审计工作，争取尽快公布2017年年度报告和2018年第一季度报告报告。
公司将根据相关监管规定，披露相关信息。
关于修订议案 4和修订议案5，发行人回复：公司将积极推进资产处置工作，完成债务偿还。根据公司资产处置进度，及相关情况予以安排，统筹考虑支付方案的可行性。
关于修订议案1，发行人回复：公司并非恶意违约，不同意追加违约金。
关于修订议案3，发行人回复：公司目前所处的情况特殊，针对此事项已在持有人大会上与各参会持有人进行了探讨，并做了解释说明。
关于修订议案7，发行人回复：因公司目前所处情况特殊，正在全力推进资产重组工作。考虑到解决当前危机的时效性和公司正常经
营的需求，不同意该项议案。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-052北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于控股股东减持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）于2019年5月6日披露了《控股股东减持计划届满及未来减持股份预披露公告》（公告编号：2019-036），公司控股股东王铁先生，计划在公告披露之日起的 5个交易日后的 6个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 5个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后进行）通过集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份不超过 23,400,000股（即不超过公司总股本的3.9993%）。具体内容详见公司于2019年 5月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到控股股东王铁先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》，自 2019年 7月 25日至 2019年 8月 8日，王铁先生减持公司股份累计 7,290,600股，占公司总股本的1.2461%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则规定》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例（%）|
||||||||（元/股）||（股）|||
|王铁||集中竞价交易||2019.07.25||4.80||133,300||0.0228||
|||集中竞价交易||2019.07.26||4.65||80,100||0.0137||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019.07.29|4.73|48,200|0.0082|
||集中竞价交易|2019.07.30|4.70|29,000|0.0050|
||大宗交易|2019.08.01|4.00|4,630,000|0.7913|
||大宗交易|2019.08.08|3.56|2,370,000|0.4051|
|合计||||7,290,600|1.2461|

股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持前持有股份||减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||占总股本比例（%）|||占总股本比|
|||||股数（股）||股数（股）|||
|||||||||例（%）|
|王铁||合计持有股份||88,167,459|15.0686|80,876,859|13.8226||
|||其中：无限售条件股份||88,167,459|15.0686|80,876,859|13.8226||
|||有限售条件股份||0|0.0000|0|0.0000||

注：上述合计数与各分项直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、控股股东王铁先生本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、王铁先生是公司控股股东，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、控股股东王铁先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、根据控股股东王铁先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：
作为公司控股股东、副董事长王铁先生承诺：自公司股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%；其所持公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。截止本报告日，王铁先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、备查文件
1、王铁先生出具的《关于减持股份实施情况的告知函》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年八八月月九九日日
关于湖北福星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于湖北福星科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
湖北福星科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于湖北福星科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第420ZA0391号湖北福星科技股份有限公司全体股东：
我们接受湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了福星股份公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第420ZA0395号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，福星股份公司编制了本专项说明所附的湖北福星科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称占用资金情况表）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是福星股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计福星股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对福星股份公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度福星股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供福星股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师金鑫
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
李炜
中国〃北京 二Ｏ一四年二月二十日
湖北福星科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编制单位：湖北福星科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|前大股东及其附属企业||||||||0.00|||
|||||||||0.00|||
|小计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|总计|-|-|-|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|汉川市铁路货场有限公司|同一控股股东|应付账款|0.05|380.97||351.40|29.62|提供运输服务|经营性往来|
||福星精密不锈钢有限公司|同一控股股东|应收账款|0.73|12.38||10.91|2.20|销售|经营性往来|
||湖北福星生物科技有限公司|同一控股股东|应收账款|230.72|2,179.92||2,195.26|215.38|销售|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北福星新材料科技有限公司|控股子公司|其他应收款||182,794.70||180,340.89|2,453.81||非经营性往来|
||福星惠誉房地产有限公司|控股子公司|长期应付款|20,000.00|||20,000.00|0.00||非经营性往来|
||湖北福星惠誉汉口置业有限公司|控股子公司|其他应付款|1,619.21|118,080.10||119,699.31|0.00||非经营性往来|
||湖北福星惠誉洪山房地产有限公司|控股子公司|其他应收款||40,000.00|2,469.21|42,469.21|0.00||非经营性往来|
||武汉润信投资有限公司|控股子公司|其他应付款|5,554.76||||5,554.76||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||0.00|||
||无|||||||0.00|||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||0.00|||
||无|||||||0.00|||
|总计|-|-|-|27,405.47|343,448.07|2,469.21|365,066.98|8,255.77||-|

本表已于2014年2月20日获第七届董事会第四十次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-7
成都高新发展股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本业绩快报所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,078,407,148.79||1,406,710,288.47||47.75%||
|营业利润|28,072,124.12||15,327,657.39||83.15%||
|利润总额|39,509,735.29||13,731,438.27||187.73%||
|归属于上市公司股东的|13,996,882.08||8,216,568.01||70.35%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.064||0.037||72.97%||
|加权平均净资产收益率|6.88%||4.60%||2.28%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,345,331,604.61||2,858,554,245.05||17.03%||
|归属于上市公司股东的|210,638,260.53||196,252,888.29||7.33%||
|所有者权益|||||||
|股 本|219,480,000.00||219,480,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|0.96||0.89||7.87%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司营业总收入较上年同期增长47.75%，营业利润较上年同期增长83.15%，利润总额较上年同期增长187.73%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长70.35%，其主要原因是本报告期基础设施建设收入较上年同期增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的业绩未超出前次业绩预告预计的业绩区间（相关公告详见2014年1月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）四、其他说明
因公司须于近期依法向有关部门提供2013年度财务会计资料，根据证券监管部门的有关规定，特披露本业绩快报。
成都高新发展股份有限公司董事会
二O一四年三月六日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-068
山东太阳纸业股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司限制性股票激励计划（2017—2019）股票回购价格由4.65元/股调整为4.55元/股。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于2018
年11月15日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>回购价格的议案》，同意对公司限制性股票激励计划（2017—2019）股票的回购价格进行调整，回购价格由4.65元/股调整为4.55元/股。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年9月9日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017—2019）有关事宜的议案》等议案。
2、2017年9月11日起至9月20日止，公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年9月21日披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划（2017-2019）激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年9月26日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2017—2019）实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017—2019）有关事宜的议案》。公司限制性股
票激励计划（2017—2019）获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。
4、2017年9月27日，公司分别召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司<限制性股票激励计划（2017—2019）激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月31日出具了瑞华验字[2017]37050007号验资报告，对太阳纸业截至2017年10月26日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股4.65元，拟向激励对象授予56,770,000股限制性股票，激励对象共674人。
截至2017年10月26日止，太阳纸业指定的认购资金专用账户收到674名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金263,980,500.00元，其中：56,770,000.00元增加股本，207,210,500.00元增加资本公积。本次激励计划的股份授予日为2017年9月27日，授予股份的上市日期为2017年11月8日。
6、2018年11月15日，公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2017—2019）>第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会及独立董事发表了意见。
二、调整事项
鉴于公司于2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，决定以公司总股本2,592,585,238股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税）。此次利润分配已于2018年6月22日实施完毕。
根据公司《限制性股票激励计划（2017—2019）》“第十四章、限制性股票的回购注销”的规定：“若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派息、派送股票红利、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”
回购价格的调整方法如下：
派息：P＝P0﹣V=4.65-0.1=4.55元/股
其中：P为调整后的回购价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。
综上，公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格由4.65元/股调整为4.55元/股。
根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司本次对限制性股票回购价格的调整。
五、监事会意见
鉴于公司于2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，决定以公司总股本2,592,585,238股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税）。此次利润分配已于2018年6月22日实施完毕。现对公司限制性股票激励计划（2017—2019）回购价格进行相应调整，回购价格由4.65元/股调整为4.55元/股。
监事会认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票的原因以及回购数量和回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（2017—2019）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、北京德恒律师事务所关于太阳纸业第一期限制性股票解除限售及部分限制性股票回购注销的法律意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年十一月十六日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-053路翔股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）已于2014年4月1日开市起停牌，并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司于4月16日、4月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，于 4月 30日、5月 14日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，于 5月 7日披露了《关于筹划重大资产重组的延期复牌及进展公告》。经公司申请，公司股票将延期至不晚于2014年7月8日复牌。
截至目前，公司聘请的中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及相关方正积极推进重组相关工作。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会审议并公告。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至上述预案或报告书披露后恢复交易。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年5月20日
中国中投证券有限责任公司
关于广东猛狮新能源科技股份有限公司
《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对猛狮科技《2016年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构对公司《2016年度内部控制评价报告》的核查工作
中国中投证券保荐代表人认真审阅了猛狮科技《2016年度内部控制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从猛狮科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2016年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对猛狮科技《2016年度内部控制评价报告》的核查意见
作为猛狮科技 2015年非公开发行股票的保荐机构，中国中投证券经核查后认为：猛狮科技已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，中国中投证券将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。
保荐机构自承担猛狮科技持续督导责任以来，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。猛狮科技《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司<2016年度内部控制评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈祎健 郑佑长
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-114中文在线数字出版集团股份有限公司
关于拟收购参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公
司”）拟以3,565.32万元现金收购参股子公司北京鸿达以太文化发展有限公司（以下简称“鸿达以太”）剩余54.02%的股权，收购完成后，公司将持有鸿达以太100%的股权；
本次交易未构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍；
此次股权收购已经二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。
一、交易概述
（一）鸿达以太是公司参股公司，目前注册资本是1,000万元人民币，公司持有鸿达以太45.98%的股权，自然人谭军安持有鸿达以太30.00%的股权，北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）（以下简称“世纪泓慧”）持有鸿达以太24.02%的股权。公司拟以3,565.32万元现金收购由自然人谭军安以及世纪泓慧持有的鸿达以太共计54.02%的股权。收购完成后，公司将持有鸿达以太100%的股权。
（二）公司第二届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权的议案》，公司独立董事发表同意的独立意见。
二、交易对方情况介绍
（一）自然人名称：谭军安
国籍：中国
身份证号码：110108************
（二）单位名称：北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）
住所：北京市海淀区知春路128号1号楼3层302-31
法定代表人：罗劭
成立日期：2010年06月28日
主要经营范围：项目投资、投资管理。
自然人谭军安先生、世纪泓慧与公司均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的：鸿达以太54.02%的股权
2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况，符合法律规定的可转让条件。
3、鸿达以太的基本情况：
注册资本：1000万元人民币
住所：北京市东城区安定门东大街28号2号楼503室
成立日期：1996年05月02日
经营范围：音像制品批发；零售公开发行的国内版计算机类书刊及电子出版物；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；打字；
计算机系统集成；代理、发布广告；销售电子计算机及外围设备、机械、电子设备、日用品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。)
主要经营情况：鸿达以太的业务主要是有声读物的批发零售。
（二）交易标的的主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.6.30/2015年1-6月（经审计）|2014.12.31/2014年（经审计）|
|总资产|2,605.51|3,013.83|
|净资产|2,455.54|2,796.74|
|净利润|-341.28|594.02|
|营业收入|310.28|2,277.44|
|营业利润|-322.50|643.54|

注：上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2015BJA10126号审计报告。
（三）交易标的定价依据
中和资产评估有限公司对鸿达以太股权价值进行了评估，根据中和资产评估有限公司的评估报告（中和评报字（2015）第 BJV1098号），在评估基准日 2015年 6月 30日，持续经营前提下，经采用收益法评估，鸿达以太股东全部权益评估价值为6,700.00万元；经双方协商后确定的交易标的整体估值为6,600.00万元，增值额为4,144.46万元。
四、本次收购股权的目的、影响和存在的风险
（一）本次收购股权的目的、影响
收购鸿达以太全部股权后，有利于完善公司的业务和产品布局结构，增强公司的可持续发展能力；可为用户提供更加丰富的泛娱乐产品，延伸公司产品线，持续布局和构建泛娱乐生态。
（二）存在的风险
管理风险：本次收购完成后，鸿达以太法人治理结构将有一定的调整，可能存在因公司与原股东之间因企业文化、经营理念的不同，在经营决策方面存在意
见分歧，在人员融合、企业管理等方面存在不相融等风险。
针对上述风险，公司将增强风险意识，提前采取积极地应对措施化解风险。
本次收购尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据收购进度，陆续发布进展公告。
五、独立董事的独立意见
经审阅公司《关于公司拟收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权的议案》及相关材料后，经审慎分析，同意公司本次股权收购事项，并且发表如下独立意见：
此次拟收购北京鸿达以太文化发展有限公司54.02%的股权后，公司将持有其100%的股权，有利于公司管理体系，提高决策效率。本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意收购参股公司北京鸿达以太文化发展有限公司全部股权事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项独立董事意见。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2015年12月9日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第六次会议聘任公司总裁相关事项发表如下独立意见：
1、经审阅张海涛先生个人履历等资料，我们认为其具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
2、张海涛先生现任公司董事、副总裁等职务，结合其教育背景、工作经历等情况，其已具备担任公司总裁的资格和能力。聘任张海涛先生为公司总裁，符合公司实际经营管理需要，有利于公司健康发展。
3、本次董事会聘任总裁符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意聘任张海涛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事：黄振中、张力建、常明 2018年 11月 30日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-033深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）于 2018年 2月 5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），公司正在筹划购买资产的重大事项，因相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自 2018年 2月 5日开市起停牌，并于 2018年 2月 12日、2018年 2月 26日、2018年 3月 5日、2018年 3月12日、2018年 3月 19日、2018年 3月 26日、2018年 4月2日、2018年4月9日、2018年4月16日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-008）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划发行股份购买资产进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）。
公司于 2018年 4月 4日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 4月 9日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等专业中介机构，相关中介机构已积极开展对标的资产的尽职调查工作，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍需进一步商讨、论证和完善。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）将自2018年4月23日（星期一）继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定持续推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 编号：2014-068
深圳市零七股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东苏光伟于
2014年9月22日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,现就有关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况:
截至2014年9月11日，苏光伟合计持有公司股份 21,000,000股，持股比例为9.09%。苏光伟自2014年9月12日起至2014年9月19日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计卖出了深圳市零七股份有限公司（以下简称“零七股份”）股票7,814,188股，均价17.78元/股。因操作失误，于2014年9月22日买入了零七股份股票91,400股，成交金额约160.66万元。
上述行为违反了《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则
（2012年修订）》第3.1.9条的规定，构成短线交易。
二、对本次违规短线交易情况处理
按照买入公司股票价格和卖出公司股票最高均价的计算，苏光伟上述短线交易收益为18,492元，根据《证券法》第四十七条的规定，苏光伟已将上述短线交易产生的收益18,492元交予公司董事会。苏光伟已认识到本次违规行为的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚歉意，并向公司董事会表示今后将加强管理其账户，严格遵守相关法规，切实履行股东义务。苏光伟承诺将自觉遵守《证券法》第四十七条及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 3.1.9条关于禁止短线交易的规定，自本公告披露之日起六个月内不再买卖公司股票。
公司将进一步加强对相关人员法律法规的教育和培训，杜绝此类行为的再次
发生。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年九月二十六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-014惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年2月16日，亿纬科技将其持有的本公司20,960,000股无限售流通股质押给广发证券股份有限公司进行融资,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期间该股权予以冻结不能转让，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-011）。
2016年2月16日，亿纬科技将上述质押给广发证券股份有限公司的本公司20,960,000股无限售流通股全部解除质押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。本次解除质押股份20,960,000股，占亿纬科技持有公司股份总数的11.63%，占公司总股本的4.91%。
截至本公告披露日，亿纬科技共持有公司股份180,163,962股，占公司总股本的42.17%。本次解除质押后，亿纬科技累计质押股份41,930,000股，占其持有公司股份总数的23.27%，占公司总股本的9.81%。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月17日