证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-022
索通发展股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月14日 13点00分
召开地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月14日
至2019年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|2|关于董事会 2018年度工作报告的议案|√|
|3|关于监事会 2018年度工作报告的议案|√|
|4|关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案|√|
|5|关于2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|√|
|7|关于2018 年度董事薪酬的议案|√|
|8|关于2018 年度监事薪酬的议案|√|
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）|√|

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|-|-|-|
||为公司外部审计机构的议案||
|10.00|关于2019 年度日常关联交易情况预计的议案|√|
|10.01|与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易|√|
|10.02|与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易|√|
|11|关于2019 年度融资计划及相关授权的议案|√|
|12|关于 2019 年度对外担保额度及相关授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2019年 3月 19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了上述第1-2、4-7、9-12项议案；于2019年3月19日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过了上述第1、3-6、8-10项议案。详见公司于 2019年 3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
此外，公司将在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：10.02
应回避表决的关联股东名称：郎光辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603612|索通发展|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记材料
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2019年5月10日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地址
现场登记：索通发展股份有限公司证券部（山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心）
邮箱登记：sunstone@sun-stone.com
六、 其他事项
1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心
2、联系电话：0534-2148011
3、邮箱：sunstone@sun-stone.com
4、联系人：袁钢、刘素宁
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
索通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018年年度报告》全文及摘要的议案||||
|2|关于董事会 2018年度工作报告的议案||||
|3|关于监事会 2018年度工作报告的议案||||
|4|关于 2018年度财务决算及2019 年度财务预算报告的议||||

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|-|-|
||案|
|5|关于 2018年度利润分配预案的议案|
|6|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|
|7|关于 2018年度董事薪酬的议案|
|8|关于 2018年度监事薪酬的议案|
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案|
|10.00|关于 2019年度日常关联交易情况预计的议案|
|10.01|与山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业之间的关联交易|
|10.02|与天津朗通国际商贸有限公司之间的关联交易|
|11|关于 2019年度融资计划及相关授权的议案|
|12|关于 2019年度对外担保额度及相关授权的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。