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证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2018-033宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》；
2018年8月27日，公司第三届监事会第十次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司监事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
与会监事一致认为：部分募投项目已基本建设完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司监事会二零一八年八月二十七日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-046成都深冷液化设备股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东四川简阳港通经济技术开发有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份13,665,594股（占本公司总股本比例10.96%）的股东四川简阳港通经济技术开发有限公司（以下简称“简阳港通”），拟在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例不超过0.8019%），拟减持价格不低于25.00元/股。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：四川简阳港通经济技术开发有限公司
根据上述股东的告知函，简阳港通不具有下列情形：因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；中国证监会规定的其他限制减持情形。
（二）股东持股情况：简阳港通持有本公司股份13,665,594股，占本公司总股本比例为10.96%，其中无限售流通股4,782,958股,占本公司总股本比例为3.84%；
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
简阳港通计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过1,000,000股（占本公司总股本比例不超过0.8019%）。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等除权事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内。
6、减持价格：本次拟减持价格不低于25.00元/股。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
简阳港通在深冷股份《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。
（2）我们目前所持有的成都深冷股份在成都深冷上市后根据简阳港通所作出承诺锁定所确定的锁定期届满之日起两年内：简阳港通减持数量区间为成都深冷上市时简阳港通所持股份总数的1%-35%（含本数）；要求交易所对成都深冷上市时简阳港通所持股份总数的其余股份予以继续锁定，锁定期两年；每次减持价格均不低于发行价格。
截至本公告日，简阳港通严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与简阳港通此前已披露的意向、承诺一致。
（三）合规减持承诺
简阳港通在《关于股份减持计划告知函》中承诺：
本次减持将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，不会根据内幕信息进行交易，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促简阳港通严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、简阳港通将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、简阳港通不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
四、备查文件
简阳港通出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-025广东太安堂药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】765），核准公司非公开发行不超过200,750,900股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非
公开发行股票发行及其它的相关事宜。本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为胡涛、江晓。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
公司联系人：
陈小卫 电话：13902728306 0754-88116066-188
张叶平 电话：13564446396 021-36338868
传真：0754-88105160
地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座
保荐机构广发证券股份有限公司资本市场部联系人：
陈植 电话：13808876378 020-87555888-8383
陈鸾 电话：18688888185 020-87555888-8173
传真：020-87555850
地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、公司拟与深圳市铸成投资有限责任公司（“铸成投资”）共同发起设立珠海市腾邦铸成投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“腾邦铸成”或“管理公司”），注册资本人民币 500万元，其中公司出资人民币245万元，持有49%股权，铸成投资出资人民币 255万元，持有51%股权。
2、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于对外投资设立投资管理公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对公司财务及经营状况不构成重大影响。
4、本次审议事项与公司战略相符。
5、本次交易不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对外投资设立投资管理公司的事项。
（本页以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张玥 董秀琴 彭丽芳
深圳欧菲光科技股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-027深圳欧菲光科技股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|欧菲光|股票代码||002456|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|胡菁华||程晓黎||
|电话|0755-27555331||0755-27555331||
|传真|0755-27545688||0755-27545688||
|电子信箱|ofkj@o-film.com||chengxiaoli@o-film.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|9,101,764,288.45|3,931,721,216.14|131.5%|1,245,198,774.60|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|571,335,455.78|321,069,699.65|77.95%|20,708,658.77|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||517,833,503.94|266,985,077.08|93.96%|9,237,306.93|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|690,541,170.62|179,232,937.94|285.28%|-206,525,673.88|
|基本每股收益（元/股）|1.25|0.84|48.81%|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|1.25|0.84|48.81%|0.06|
|加权平均净资产收益率（%）|19.86%|28.33%|-8.47%|2.14%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|9,520,024,189.93|4,778,486,308.24|99.23%|2,380,722,734.85|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,266,629,329.92|1,294,026,197.62|152.44%|972,920,120.38|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||25,166|年度报告披露日前第5个交易|24,361|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

深圳欧菲光科技股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|境内非国有法人|22.52%|104,727,168|104,727,168|||
||||||质押|10,000,000|
|裕高（中国）有限公司|境外法人|15.48%|72,000,000||||
||||||质押|3,050,000|
|乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.5%|20,951,040||||
||||||质押|10,314,600|
|深圳市创新资本投资有限公司|境内非国有法人|3.19%|14,855,046||||
|全国社保基金五零二组合|境内非国有法人|3.01%|14,000,000||||
|交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.44%|11,333,735||||
|周雪钦|境内自然人|1.72%|8,000,000||||
|BILL &MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST|境外法人|1.72%|8,000,000||||
|国金证券股份有限公司|境内非国有法人|1.72%|8,000,000||||
|全国社保基金一一六组合|境内非国有法人|1.72%|8,000,000||||
|||深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高（中国）有限公司实际控制人|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||蔡高校先生系兄弟关系，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||

深圳欧菲光科技股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
蔡荣军、蔡高校、蔡丽华系兄弟姐妹关系。
3、管理层讨论与分析
公司业务聚焦于移动互联产业的信息输入、输出模组的研发、制造、销售，产品从触摸屏、摄像头到液晶显示，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子领域，系全球主流的触控系统解决方案及数码成像系统供应商。
公司积极落实年度经营计划，坚持推进以客户为导向的经营策略，持续加大研发投入，强化内部管理，优化供应链关系，努力夯实触摸屏业务竞争力的基础上，积极推进微摄像头模组等新产品线建设，按计划向平台型科技公司发展。
2013年1月经中国证券监督管理委员会核准，公司向8名特定投资者发行人民币普通股（A股）4,054万股，实际募集资金净额人民币14.5亿元。在全体员工的不懈努力下，公司非公开发行募投项目基本完成并逐步实现规模量产，提前达到项目计划的正常水平。
报告期内，公司实现营业收入91.02亿元，比上年增长131.5%；实现净利润5.71亿元，比上年增长77.95%。基本完成了董事会制定当期经营目标，保持着快速的发展势头
深圳欧菲光科技股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
||
|-|
|名称|
|南昌光学|
|南昌光显|
|纳米科技|
|美国欧菲|
|日本欧菲|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无
（5）对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上
净利润为正，同比上升50％以上
|||||
|-|-|-|-|
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||40%|至|65%|
|动幅度（%）||||
|2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||1.2|至|1.4|
|间（万元）||||
|2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||8,527|||
|元）||||
|业绩变动的原因说明|市场产品需求上升，带动公司销售增长。|||
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的
独立意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）（证券代码：300455，证券简称：康拓红外）于 2017年 10月 26日召开公司第三届董事会第二次会议。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京康拓红外技术股份有限公司第三届董事会的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场,经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》的独立意见
1.公司预计发生的关联交易系公司营运所需，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
2.董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
3.我们一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行与中国空间技术研究院的关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的的独立意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关事项，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
1、关于董事会换届选举的独立意见
同意提名刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生、韩邦友先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名宿玉海先生、申子瑜先生、赵耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、关于修改公司章程的独立意见
公司第二届董事会第四十一次会议审议的《关于修改<公司章程>的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经对公司有关情况的调查和了解，本次修改《公司章程》是根据公司的发展而进行的相应修改，修改内容未发现有与《公司法》、《公司章程》相抵触的情况，修改程序和内容合法、合规、有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为山东蓝帆塑胶股份有限公司独立董事对第二届董事会第四十一次会议事项的独立意见）
独立董事签名：
唐亚林 宫本高 张成涛
二〇一四年四月二十二日
杭州顺网科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：一、2017年度出席董事会会议情况
2017年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议九次，亲自出席九次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十二次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于公司聘任高级管理人员》发表了独立意见。
2.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十三次会议审议的
《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于募集资金存放与使用情况事宜》、《关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况》、《关于公司聘任高级管理人员》、《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的议案》以及《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》发表了独立意见。
3.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十五次会议审议的
《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
4.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十六会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况》以及《关于公司关联交易事项》发表了独立意见。
5.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十七会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
6.经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第十九会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行
认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、培训和学习情况
2017年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2017年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观的行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。本人积极学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢！
杭州顺网科技股份有限公司
独立董事： 周立
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-031深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日接到持股5%以上股东马嘉霖女士（持股数为14,999,960股，占公司总股本的16.07%，该股份性质为首发限售股）的函告，获悉马嘉霖女士将其所持有公司的部分股份质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马嘉霖|否|160|2016年08月25日|2017年08月24日|广发证券股份有限公司|10.67%|个人资金需求|
|合计|-|160|-|-|-|10.67%|-|

目前上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕。上述股权质押式回购交易期间冻结不能转让，但不影响马嘉霖女士行使上述股份的表决权、投票权。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，马嘉霖女士持有公司股份14,999,960股，占公司总股本
的16.07%。其所持有公司股份累计被质押1,600,000股，占其所持公司股份的
10.67%，占公司总股本的1.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-028上海永利带业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议。公司于 2014年 6月 20日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 9人，其中独立董事3人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过了《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》（表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权）
中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试验田”，在自贸区设立公司，能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、贸易投资等方面的制度优势。在此政策背景下，公司结合实际经营管理需要，拟使用自有资金在中国上海自贸区内设立一家全资子公司，注册资本 600万人民币，主要从事贸易和投资管理活动，具体以工商注册登记为准。《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司证券事务代表吴跃芳女士因个人原因辞去证券事务代表一职，经本次会议审议，同意聘任魏冉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-129
贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2016年 12月 13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯方式相结合的表决方式召开。会议通知于 2016年 12月 10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事 XiangLi、徐琪、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会独立董事吕晓翔先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名，并经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会同意推选董延安先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日（2018年 5月 11日）止。
本议案尚需提交股东大会审议，董延安先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董延安先生简历附后。
2、审议通过了《关于提请召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2016年12月29日召开2016年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《关于召开 2016年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-130）。
三、备查文件
《第六届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，曾任贵州财经大学会计学院院长、教务处处长，贵州省高校哲学社会科学学术带头人，贵州省级重点学科会计学学科带头人，贵州省人大咨询专家，先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文 60余篇，出版专著、教材共 5部，主持（参与）国家与省部级课题 8项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。
董延安先生未在公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。董延安先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-040
债券代码：112266 债券简称：15利尔01
北京利尔高温材料股份有限公司
公开发行2015年公司债券（第一期）
2016年度第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”、“北京利尔”）拟为2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“15利尔01”）进行增信，根据《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京利尔高温材料股份有限公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为主承销商及债券受托管理人，提议召开“15利尔01”2016年度第一次债券持有人会议，审议《关于为公司债提供增信措施的议案》，会议通知已于2016
年10月12日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
2、会议时间：2016年10月27日10:00-12:00
3、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园公司三楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场和通讯相结合的形式，记名式投票表决。
5、会议主持人：受托管理人代表
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议的召集人资格合法、有效。
二、会议出席情况
截至债权登记日2016年10月20日，未偿还的本期债券总张数为5,500,000张，参加本次债券持有人会议的债券持有人共计代表有表决权的债券3,780,000张，占有表决权的未偿还的本期债券总张数的68.73%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、审议事项和表决情况
审议通过了《关于为公司债提供增信措施的议案》。
表决结果：同意3,780,000张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的68.73%；反对0张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%；弃权0张，占持有本期有表决权的未偿还的债券总张数的0.00%。
本议案经所有代表有表决权的未偿还的本期债券的债券持有人或代理人所
持表决权的50%以上通过，因而决议有效。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市君致律师事务所
律师姓名：韦炽卿
法律意见书的结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定，本次债券持有人会议所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公开发行2015年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于北京利尔高温材料股份有限公司2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
（本页无正文，为《北京利尔高温材料股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）2016年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2017-27中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向江苏银行等 9家金融机构申请总额不超过51.3亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供最高额度连带责任保证担保。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行|授信金额（万元）|担保金额（万元）|
|1|江苏银行|60,000.00|60,000.00|
|2|浙商银行|110,000.00|110,000.00|
|3|恒丰银行|60,000.00|60,000.00|
|4|民生银行|70,000.00|70,000.00|
|5|农业银行|80,000.00|80,000.00|
|6|华夏银行|40,000.00|40,000.00|
|7|北京农投租赁|13,000.00|13,000.00|
|8|渤海银行|30,000.00|30,000.00|
|9|兴业银行|50,000.00|50,000.00|
||合计|513,000.00|513,000.00|

公司于2017年3月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司中钢设备有限公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：16.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是公司的全资子公司，与公司的产权和控制关系如下图所示：
中钢设备最近一年的主要财务数据如下：
|||
|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|135.94亿元|
|负债总额|106.91亿元|
|净资产|29.03亿元|
||2016年度（经审计）|
|营业收入|94.44亿元|
|利润总额|6.71亿元|
|净利润|5.12亿元|

三、担保协议的主要内容
公司第七届董事会第四十一次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的全资子公司中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为
中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全
资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为 18.2亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为43.33%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第七届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司2017年3月28日
航天工业发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将2018年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度，我们共参加公司召开的董事会16次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|列席股东大会次数|
|马玲|16|1|15|0|3|
|任真|16|1|15|0|3|
|杨雄|16|1|15|0|1|

二、发表独立董事意见情况
2018年度，我们忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
（一）2018年1月10日公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议，我们就公司关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案发表了事前认可意见；就关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产的议案、关于增加2017
年度日常关联交易预计金额的议案发表了同意的独立意见。
（二）2018年3月6日公司召开第八届董事会第二十次（临时）会议，我们对
公司关于聘任公司副总经理的议案发表了同意的独立意见。
（三）2018年3月14日公司召开第八届董事会第二十一（临时）次会议，
我们就公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见；就关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案发表了同意的独立意见。
（四）2018年3月28日公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，我们就公司关于 2018年度日常关联交易预计的议案发表了事前认可意见；就公司关于 2018年度日常关联交易预计的议案、关于会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。
（五）2018年 4月 2日公司召开第八届董事会第二十三次会议，我们就公司关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的议案发表了事前认可意见；就公司累计和当期对外担保情况的专项说明、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司 2017年度利润分配预案、关于股东分红回报规划（2018年-2020年）、关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构、关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易、关于公司内部控制自我评价发表了同意的独立意见。
（六）2018年 8月 2日公司召开第八届董事会第二十四次（临时）会议，我们就关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表了事前认可意见；就关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案发表了同意的独立意见。
（七）2018年8月23日公司召开第八届董事会第二十六次会议，我们就公司大股东及其附属企业非经营性占用资金情况、对外担保事项发表了独立意见。
（八）2018年8月21日公司召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，我们就公司关于补选公司第八届董事会董事的议案、关于聘任公司总经理的议案发表了同意的独立意见。
（九）2018年 9月 6日公司召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，我们就关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表了事前认可意见；就关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表了同意的独立意见。
（十）2018年10月16日公司召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，我们就公司关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案发表了事前认可意见；
就公司关于投资设立微系统研究院暨关联交易的议案发表了同意的独立意见。
（十一）2018年10月26日公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，我们就关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排的事项发表了事前认可意见；就关于调整公司本次重大资产重组业绩承诺奖励相关安排事项发表了同意的独立意见。
（十二）2018年 11月 30日公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议，我们就公司关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案发表了事前认可意见；就关于增加 2018年度日常关联交易预计金额的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了同意的独立意见。
（十三）2018年 12月 12日公司召开第八届董事会第三十二次（临时）会议，我们就公司关于调整公司第八届董事会董事的议案发表了同意的独立意见。
（十四）2018年 12月 17日公司召开第八届董事会第三十三次（临时）会议，我们对公司关于终止 2011年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于 2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面做的工作
（一）严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，同时持续关注公司信息披露后社会及投资者的反响，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（三）加强法律、法规的学习。为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2018年度履职情况汇报。2019年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验为公司的发展献力献策，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
航天工业发展股份有限公司独立董事：马玲
任真
杨雄
2019年4月19日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-058福建圣农发展股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年7月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2017年7月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“禽畜产品加工”，并拟对现行的《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修改。具体内容详见公司于2017年7月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-057）。
二、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2017年7月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十九日
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了董事会提供的《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》及相关材料，听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通，现就公司聘任 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表如下意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）于 2018年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务。天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求，符合公司未来业务发展需要。因此，我们同意续聘天职国际为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 80万元（含差旅费），并同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-046露笑科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2019年3月31日至2019年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16人（代表股东 17人），代表有表决权股份 421,390,960股，占公司股份总数 1,102,237,150股的38.23%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6人（代表股东 7人），代表有表决权股份421,356,110股，占公司股份总数1,102,237,150股的38.23%；
参加网络投票的股东共 10人，代表股份 34,850股，占公司股份总数 1,102,237,150股的0.0032%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于调整回购股份方案的议案》、
表决结果：同意 421,364,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.05%；反对 26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.95%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于修订<授权管理制度>的议案》、
表决结果：同意 421,364,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.05%；反对 26,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.95%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 421,364,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.99%；反对26,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权
0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,778,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.06%；反对 26,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.94%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日