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证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-051精华制药集团股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票（证券简称：精华制药，证券代码：002349）于2015年5月25日、5月26日、5月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东和实际控制人，有关情况说明如下：
1、2015年 5月 22日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等议案，具体内容详见2015年5月25日《证券时报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需江苏省国资委审核批准、江苏省国资委对本次标的资产评估进行备案、公司股东大会审议通过、中国证监会核准，能否取得上述监管部门的批准或核准，以及最终取得上述监管部门的批准或核准的时间存在不确定性。
2、与本次重大资产重组交易有关的其他风险详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“特别风险提示”、“第十二章风险因素”。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-075深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更原因
财政部于2019年 9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、变更日期
根据前述规定，公司按上述文件规定的起始日执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2019年 9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）执行相关会计政策。
除上述变更外，其余会计处理仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会【2019】16号有关要求，公司结合财会【2019】16号通知的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整，主要变动如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容作出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会，公司于 2019年 10月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知要求规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-017佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182317号）。中国证监会依法对公司提交的《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年二月十一日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-089债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年10月11日通过电子邮件、短信、电话等方式向各位董事发出，会议于 2016年 10月 14日在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1楼 1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集，董事长因公出差，全体董事推举董事司胤衡主持本次会议。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事石聚彬、邱浩群、石聚领、朱舫、胡小松、毕会静、程大为、齐金勃通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
(一) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；
表决结果：通过；
议案内容：公司拟为全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司提供 10亿元的银行借款担保。详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告2016-090《好想你枣业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
关联董事邱浩群、司胤衡回避了本议案的表决。
(二) 《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，本次董事会审议的以下议案尚需提交公司股东大会审议通过：
《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司董事会一致同意于2016年11月1日下午14：30在新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1楼 1号会议室召开 2016年第五次临时股东大会。具体内容请详阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你枣业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-001新疆金风科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年2月7日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。
公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
经审议通过《关于全资子公司Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的议案》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm PtyLtd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的公告》（编号：2018-002）。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-040
河钢股份有限公司
三届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河钢股份有限公司三届二次董事会于2016年8月16日以通讯方式召开。本次会议通知于 8月 12日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，副董事长彭兆丰因公务出国未参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司公开发行可续期公司债券的相关资格、条件进行自查，认为公司符合现行法律法规规定的公开发行可续期公司债券的条件，具备发行可续期公司债券的资格。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，公司拟于境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80亿元（含 80亿元）的可续期公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：
1、发行规模
本次公开发行可续期公司债券规模总额为不超过人民币80亿元（含80亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行对象
本次可续期公司债券仅向合格投资者公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。本次公开发行可续期公司债券不向公司原股东配售。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限
本次可续期公司债券设定两个品种，品种一（3+N）：以每 3个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。品种二（5+N）：以每 5个计息年度为一个周期，附发行人在每一周期期满时的续期选择权。本公司依照发行条款的约定决定是否行使发行人续期选择权：选择续期的，则该次发行的可续期公司债券继续存续；选择不续期的，则到期兑付。债券品种和债券期限、还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率及其确定方式
本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、募集资金用途
本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于公司补充流动资金和/或偿还银行贷款等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、承销方式
本次可续期公司债券发行的承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、上市场所
公司在本次可续期公司债券发行结束后，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次可续期公司债券上市交易的申请。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、担保条款
本次可续期公司债券无担保。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、债券偿还的保证措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次可续期公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1）不向股东分配利润；
2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4）主要责任人不得调离等措施。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、本次发行对董事会的授权事项
为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行可续期公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；
2）为本次发行可续期公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3）办理本次可续期公司债券发行申报事宜；
4）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行可续期公司债券有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5）如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行可续期公司债券有关事项进行相应调整；
6）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次可续期公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
7）办理与本次公开发行可续期公司债券有关的其他事项；
8）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事刘贞锁为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、决议的有效期
本次发行可续期公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24个月之日止。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会进行逐项审议。
（三）审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，定于2016年9月2日召开公司 2016年第三次临时股东大会。会议召开具体事项详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二次董事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2016年 8月17日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易预案
之独立意见
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）第五届董事会第十二次会议于2016年9月29日召开，会议审议了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。公司拟向河钢集团有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）60.57%股份，拟向天津物产进出口贸易有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港25%股份，拟向俊安（辽宁）实业有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港9.93%股份，拟向中嘉远能科技发展（北京）有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港4.50%股份；同时拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过人民币26亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河北宣化工程机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为河北宣工的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司重大资产重组预案等相关材料，就本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
一、公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。
二、公司发行股份购买资产的交易对方河钢集团有限公司为公司关联方。本次交易完成后，天津物产进出口贸易有限公司、中国长城资产管理公司、国泰君安君享宣工集合资产管理计划（系由国泰君安资产管理有限公司设立并管理的资产管理计划）、林丽娜、余斌持有上市公司的股份将超过5%，为此天津物产进出口贸易有限公司、中国长城资产管理公司、国泰君安君享宣工集合资产管理计划、林丽娜、余斌为公司关联方。因此，本次重大资产重组构成关联交易。
公司董事会在审议本次重大资产重组相关关联交易的议案时，关联董事均按照规定已回避表决，履行了法定程序。本次重大资产重组符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次重大资产重组预案及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重大资产重组预案相关事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，关联董事在表决过程中已依法回避表决，亦未委托其他非关联董事行使表决权。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、公司本次发行股份购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本次重大资产重组完成后，公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高，符合公司及全体股东的利益。
五、本次重大资产重组标的资产的交易价格将以具有从事证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估所出具的并经河北省国资委备案的资产评估报告确定的评估值为基础，由公司与交易对方协商确定。标的资产的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、公司此次发行股份购买资产的价格为本次董事会决议公告日前 60个交易日的公司股票交易均价的90%（即人民币12.39元/股）。公司此次发行股份募集配套资金的价格为本次董事会决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%（即人民币12.70元/股）。本次发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
七、本次重大资产重组预案以及公司与交易相关方签订的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》以及《股份认购协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
八、本次重大资产重组尚需在审计、评估工作完成后再次提交董事会审议重大资产重组草案且需获得公司股东大会批准和中国证监会核准，董事会、股东大会就本次重大资产重组有关事项进行表决时，关联董事、关联股东应当回避表决。
综上所述，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
我们同意公司进行本次重大资产重组。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北宣化工程机械股份有限公司独立董事关于<河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>》之签署页）
河北宣化工程机械股份有限公司全体独立董事（签字）：
高栋章 杨志军 李耿立
二○一六年九月二十九日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-058
太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）。
在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、
审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，根据原定的审计基准日准备的财务数据预计在申报文件报送证监会后将面临过期，会计师需要对标的资产追加审计，目前已经开始进行审计的相关工作；第二，评估师关于出具预估值的相关工作由于审计基准日的变更也尚未完成；第三，涉及税收安排等问题，部分交易对方的对价支付方式及支付比例尚在进一步论证中，未最终确定，目前还在与各交易对方的持续沟通中；
第四，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在进行中；第五，上市公司为国有企业，在董事会召开前其控股股东、实际控制人需要履行必要的内部审议程序，目前相关汇报文件正在加紧准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2017-141成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2017年12月4日以通讯方式召开，公司已于2017年11月29日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2017年12月4日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
副总经理柴雄伟先生简历：
柴雄伟，男，中国国籍，汉族，1969年9月出生，本科学历。历任国家电网甘肃省公司定西市分公司调度员、行政专责，上海彩都国际贸易有限公司总经理，甘肃众星锌业有限公司经营总监，甘肃赛蒙工贸有限公司总经理；2011年11月-2017年5月担任陕西华江矿业有限公司经营总监，2017年6月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司总经理助理。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
祁乐女士已经参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并考试合格取得了董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。
联系电话：029-88310063-8051
传真：029-88310063-8049
证券事务代表祁乐女士简历：
祁乐，女，中国国籍，汉族，1991年1月出生，本科学历。2014年6月至今担任成都华泽钴镍材料股份有限公司证券事务专员。其未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一七年十二月六日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-008宋城演艺发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第六届董事会第二十二次会议于2018年3月17日上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2018年3月12日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于打造中华千古情项目的议案》
为充分利用公司在旅游文化演艺领域积累的丰富运作经验以及核心竞争优势，共同把中华千古情（暂命名）景区打造成“西安文化、宋城品质、世界水平”的文化地标和城市名片，公司拟与西安世园投资（集团）有限公司（以下简称“世园集团”或“甲方”）签订《中华千古情项目合作协议》。
“中华千古情”项目位于西安浐灞生态区世博园内，占地面积约100亩（以实测红线为准）。甲、乙双方设立项目公司以运营“中华千古情”项目，项目公司注册资本为60000万元，其中甲方持有项目公司股权比例为20%，乙方持有项目公司股权比例为80%。世园集团负责为“中华千古情”项目建设、提供演出场所及其他配套基础设施，公司负责项目公司的运营管理，并为西安量身打造一台标志性旅游演出《中华千古情》。
世园集团承诺“中华千古情”项目演出场所建设完成后，与项目公司签订《租赁合同》，租期为 20年。租期满后该场所的租期自动延长 20年，世园集团与项目公司续签《租赁合同》。项目公司演出场所的租赁费用每年 300万元（大写：
宋城演艺发展股份有限公司叁佰万元）。
2017年 4月 6日，公司曾与西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室签订的《“西安千古情景区”项目合作协议》，因公司另行选址，经友好协商，双方拟签署《合同终止协议书》。
公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-098债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于 2019年8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
（一）2019年11月15日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议：
1.产品名称：共赢利率结构30347期人民币结构性存款产品
2.产品代码：C196Q01G5
3.产品类型：保本浮动收益、封闭式
4.投资期限： 2019.11.15-2019.12.19
5.预期年化收益率：3.40%-3.80%
6.投资金额：2,500万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-098债券代码：128070 债券简称：智能转债
具体内容详见2019年 11月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2019-089）。
上述理财产品已于2019年12月19日到期赎回，款项已划至募集资金专项账户，共赢利率结构 30347期人民币结构性存款产品存续天数 34天，获得收益 79,178.08元。
二、截止本公告日十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种：人民币
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期收益率|备注|
|1|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28623 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019.8.28|2019.9.11|2.50%-2.90%|已赎回，获得收益9,589.04元|
|2|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28624 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.10.8|3.25%-3.65%|已赎回，获得收益104,178.08元|
|3|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构28625 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|4,000|2019.8.30|2019.12.12|3.60%-4.00%|已赎回，获得收益410,301.37元|
|4|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.10.8|3.40%-3.50%|已赎回，获得收益72,657.53元|
|5|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.8.30|2019.11.1|3.50%-3.60%|已赎回，获得收益120,821.92元|
|6|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.8.30|2019.12.2|3.60%-3.70%|已赎回，获得收益278,136.99元|
|7|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构29472 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|3,000|2019.10.11|2019.11.14|3.45%-3.85%|已赎回，获得收益96,410.96元|
|8|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.10.14|2019.12.16|3.40%-3.50%|已赎回，获得收益117,369.86元|
|9|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构30347 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2,500|2019.11.15|2019.12.19|3.40%-3.80%|已赎回，获得收益79,178.08元|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-098债券代码：128070 债券简称：智能转债
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|10|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|1,000|2019.11.18|2020.02.17|3.60%-3.70%|未到期|
|11|交通银行无锡东门支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3个月|保本浮动收益、封闭式|2,000|2019.12.09|2020.03.09|3.60%-3.70%|未到期|
|12|中信银行梅村支行|共 赢 利 率 结 构30907 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|4,000|2019.12.13|2020.01.17|3.35%-3.75%|未到期|

三、备查文件
1、中信银行业务回单。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2019年12月20日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2019-003横店集团东磁股份有限公司
关于与阿里云计算有限公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《阿里云计算有限公司与横店集团东磁股份有限公司合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），为双方合作的框架性协议，双方将在此合作框架协议下根据具体合作事项另行签订商务合作协议，并进一步开展具体工作。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“五、风险提示”之2、最近三年披露的框架协议进展情况。
一、合作协议基本情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”、“横店东磁”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）于2019年1月8日签署了《合作框架协议》，双方基于各自优势，建立合作伙伴关系，共同构建企业级和行业级工业互联网平台，致力于推动横店东磁乃至整个磁性材料产业的数字化、智能化水平提升。
本次签署《合作框架协议》事项不涉及关联交易，无须提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称：阿里云计算有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号8幢
法定代表人：胡晓明
注册时间：2008年4月8日
注册资本：人民币100,000万元
统一社会信用代码：91330106673959654P
经营范围：第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网资源协作服务；第一类增值电信业务中的内容分发网络业务；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的存储转发类业务；第二类增值电信业务中的互联网域名解析服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务，利用自有网站发布国内网络广告（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）；服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，企业管理咨询与计算机信息技术咨询；
设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阿里云是全球领先的云计算、大数据与人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。阿里云致力于以在线公共服务的方式，提供安全、可靠的计算和数据处理能力，让计算和人工智能成为普惠科技。
与公司之间的关系：阿里云与本公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、合作内容
双方发挥各自优势，将阿里云的技术能力，与横店东磁工厂场景相结合，应用到横店东磁的工厂生产、管理、供应链等环节中，双方基于合作的目标，计划开展的合作具体包括：
第一期，打造企业级工业互联网标杆
第一阶段将接入横店东磁的试点工厂，使用物联网技术连接生产设备以及其他设备仪表到工业互联网平台上。在平台上对生产设备进行建模、监控、对标、数据分析和生产人员评估等。并围绕这些能力，打造通用应用，以快速复制、输出给其他工厂和企业。
第二期，打造磁性行业级工业互联网
在浙江省东阳市，引入多方资源，联合成立行业工业互联网联盟，形成通用标准和规范，共同打造磁性行业级工业互联网，工业互联网上将建设磁性行业应用市场，托管第一期落地的磁性行业工业应用。由双方牵头建立工业互联网运营团队来运营，将磁性行业应用推广到其他磁性行业企业，为其他企业和工厂实现降本增效，带来价值。
第三期，围绕磁性行业工业互联网，进行供应链金融等行业升级
在磁性行业工业互联网的基础上，打通上下游供应链，借助阿里巴巴的资源，基于区块链技术和蚂蚁金服等能力，实现供应链金融，完善磁性行业的金融服务体系，更好地服务于磁性行业企业。
2、合作方式
双方联合为本合作框架协议的相关项目实施成立专业团队，并应保证本项目团队人员相对稳定。
3、合作期限
本协议自双方盖章之日起生效，合作期限初步拟定为3年。
四、对公司的影响
1、横店东磁与阿里云此次合作，实现资源互补，共同推进物联网、大数据、人工智能等技术在生产制造领域的应用，从而为传统制造企业的数字化转型提供强有力的支撑，进一步推动新一代信息技术与实体经济深度融合。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、本次合作不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因本次合作事项而对阿里云形成依赖。
五、风险提示
1、本协议为双方合作的框架性协议，双方将在此合作框架协议下根据具体合作事项另行签订商务合作协议，并进一步开展具体工作。届时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，并根据项目的进展，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、最近三年披露的框架协议进展情况
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|协议名称|协议对方|披露日期|截至目前进展情况|
|《股份收购框架协议》|兆晶股份有限公司|2017年1月11日|鉴于兆晶股份有限公司在双方签署的排他期到期前未能解决专利诉讼问题，最终双方达成一致意见终止本次股权收购事项。|
|《东磁—安靠电芯合作协议书》|苏州安靠电源有限公司|2018年11月1日|按协议约定推进|

上述框架协议披露后三个月内，公司持股5%以上股东不存在减持公司股份的情况。
3、未来三个月内，公司持股5%以上股东不存在限售股份解除限售情况。截止目前，公司未接到持股5%以上的股东在未来三个月内的减持计划。
六、备查文件
经公司与阿里云签字盖章的《合作框架协议》。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一九年一月九日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-084京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与主要交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但交易涉及部分交易对手方仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善，公司及有关各方正积极推进各项工作。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票自2018年7月23日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二十一日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-077日海智能科技股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因通讯线路调整将于2019年10月15日起，启用新的投资者联系电话。现将投资者联系电话变更情况公告如下：原投资者联系电话：0755-26415816
新投资者联系电话：0755-26919396
公司新投资者联系电话将自本公告披露日起启用。除上述变更外，公司网址、邮政编码、注册地址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-025湖北台基半导体股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
湖北台基半导体股份有限公司 2012年年度权益分派方案已获 2013年 3月本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假29日召开的2012年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本142,080,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派3.60元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益分派股权登记日
股权登记日：2015年6月4日
除权除息日：2015年6月5日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****254|襄阳新仪元半导体有限责任公司|
|2|08*****143|富华远东有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部
咨询联系人：钱璟
咨询电话：0710-3506236
传真电话：0710-3500847
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
南京新联电子股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规及有关规定的要求,认真履行各项职权和义务，促进公司规范运作和健康发展。监事会成员充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，恪尽职守，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
（一）监事会会议召开情况
2015年，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
1、2015年2月7日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
2、2015年3月31日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《2014年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于〈公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
3、2015年4月24日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》。
5、2015年7月31日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、2015年10月26日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
（二）监事会对2015年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证劵法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况，公司2015年依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务制度健全、内控制度完善，财务状况良好，财务报告
真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观、公正。
3、募集资金存放和使用情况
监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情
况。募集资金的存放和使用符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
4、对外担保情况
通过对公司2015年度发生的对外担保进行监督、核查，我们认为：报告期，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人等提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易符合公司经营的实际所需，遵循了市场原则，交易客观、公正，关联交易价格公允，不存在内幕交易，未发现损害股东和公司利益的情况。报告期内，公司无重大关联交易行为。
6、收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。
7、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
8、内幕信息知情人管理制度实施情况
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司严格按照证监会、深交所及《内幕信息知情人登记制度》的相关规定，严格执行内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作。报告期内，公司没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况，维护了广大投资者的合法权益。
9、内部控制自我评价情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行核查，发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，完善公司法人治理结构，切实维护全体股东利益。
南京新联电子股份有限公司监事会