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证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-03
江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
关联交易基本情况：为了积极抢占区域市场，基于就近购销、节约运输成本的原则，公司第六届董事会第二十六次临时会议审议同意子公司和关联方签订水泥熟料买卖合同，价格随行就市，通过了：
1、《关于子公司向关联方采购熟料的议案》：子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称：兴国万年青）向江西兴国南方水泥有限公司（以下简称：兴国南方公司）采购水泥熟料，并签订购销合同，自2015年1月至3月，兴国万年青向兴国南方公司预计采购熟料金额不超过2,497万元。
本次交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.7%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%；公司在连续十二个月内与同一关联人累计发生的熟料购销金额为10,747万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的3.03%，本议案不需要提交股东大会审议。
2、《关于子公司向关联方销售熟料的议案》：子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：赣州万年青）、江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称：于都万年青）拟分别向江西赣县南方水泥有限公司（以下简称：赣县南方公司）销售熟料，价格随行就市，自2015年1月至5月，赣州万年青向赣县南方公司销售熟料不超过30万吨，预计金额不超过7,110万元，于都万年青向赣县南方公司销售熟料不超过30万吨，预计金额不超过6,960万元，总预计不超过 14,070万元。本次销售金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的3.97%，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条的相关规定：与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相关存在股权控制关系的其他关联人）进行的同一交易标的相关交易，公司《关于子公司向关联方销售熟料的议案》触及连续12个月内累计交易金额为24,817万元（与该关联人累计发生的各类关联交易总金额），占公司最近一期经审计净资产绝对值的6.99%，所以此项议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
关联关系的确认：2014年9月前，公司董事长江尚文先生曾任赣县南方公司实际控制人江西南方水泥有限公司副董事长。根据《深交所股票上市规则》相关的规定，公司认为，本次购销熟料属于关联交易。
其他情况说明：审议上述关联交易时，独立董事事前发表了同意意见，关联董事江尚文先生履行了回避制度。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、江西南方水泥公司：注册号：360100110012913，法定代表人：刘明寿，注册资本：30亿元；经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土及其制品、石灰石生产（仅限分支机构经营）、研发、销售；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品、劳保用品煤炭的采购销售；
对水泥企业的投资及项目管理服务；信息技术服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）**
2、兴国南方公司，住所：兴国县梅窑镇；法定代表人：石珍明；注册资本：叁亿园整；经营范围：水泥用石灰石开采，汽油、柴油、润滑油零售（仅限分支机构经营）；包装袋、新型建材（水泥制品）、水泥生产、销售。
3、赣县南方公司，住所：江西省赣州市赣县茅店镇上坝村；法定代表人：石珍明；注册资本：10000万元；经营范围：水泥、新型建材生产、销售；混凝土搅拌销售（从事以上经营项目国家法律法规有规定的从其规定）。
4、关联方关系结构图：
三、交易的定价政策及定价依据
本次熟料购销交易是按照第三方市场价格协商确定，如遇市场调价，交易双方协商确认。本次熟料购销相比公司全年计划总量很小，本次关联交易不会产生利益转移。
四、交易协议的主要内容
《买卖合同》就买卖产品、价格、数量（以实际用量为准）、质量要求、技术标准，交货地点、检验标准及方法，以及结算方式及付款方式进行了约定，其中质量要求、技术标准要符合国家标准GB/T21372-2008中的规定。价格为暂定价格（价格调整由双方根据市场情况确定）。
五、交易目的和对上市公司的影响
根据目前公司赣州区域市场的水泥及其熟料生产和销售情况，赣州万年青、于都万年青和兴国万年青为确保自身产能的有效发挥和市场占有率的控制，本着就近购销节约运输成本的原则，向关联方购销部分水泥熟料。本次购销熟料是根据目前市场价格计算，遇价格调整双方协商议价，符合市场原则，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至2015年2月3日，公司子公司与江西南方水泥有限公司控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为5,393.40万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
就上述议案独立董事发表了意见：公司董事会在审议《关于子公司向关联方采购熟料的议案》、《关于子公司向关联方销售熟料的议案》之前，我们对有关材料进行了了解和审核，基于就近原则，子公司拟向关联方购销熟料，价格随行就市，可以节约运输成本，有利于市场布局，我们认为不会有损公司日常生产经营业务的开展和稳定经营的需要，不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响，并且是符合公司利益的，程序正当。我们同意实施本次关联交易。
八、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3．关联购销合同。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2015年02月04日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-089
星期六股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司股东LYONE GROUPPTE.LTD.（以下简称“新加坡力元”）函告，获悉新加坡力元所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|LYONE GROUPPTE.LTD.|非第一大股东，是一致行动人|55,000,000|2016年10月21日|至办理解除质押登记手续之日止|广东粤财信托有限公司|59.31%|融资担保|
|合 计|-|55,000,000|-|-|-|59.31%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，新加坡力元共持有本公司股份92,731,990股
（全部为无限售流通股），占本公司股份总数的23.25%；本次质押股份数为55,000,000股，占公司总股本的13.79%；累计质押
的13.79%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十四日
国海证券股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
张程
本人作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国海证券股份有限公司独立董事制度》的规定，在2014年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项独立客观地发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年12月起，在本人担任独立董事期间，公司共召开董事会会议2次。本人应出席董事会会议2次，具体情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|张程|2|2|0|0|0|

2014年12月起，本人独立、谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的独董权利，在担任独立董事期间，本人出席了公司召开的
各次董事会会议，对董事会的相关议案发表专业意见，在作出判
断时不受公司主要股东及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，立场客观公正。维护了公司和股东的利益。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2014年12月起，本人与公司其他独立董事按照规定程序共同发表了以下独立意见：
（一）2014年12月1日，在公司第七届董事会第一次会议中，对聘任公司总裁、合规总监及董事会秘书事项发表了如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在法律法规规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形；相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；同意公司董事会聘任何春梅女士兼任公司总裁；聘任刘俊红女士为公司合规总监；聘任刘峻先生为公司董事会秘书。
（二）2014年12月1日，在公司第七届董事会第一次会议中，对聘任公司其他高级管理人员事项发表了如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在法律法规规定的不适合担任上市公司高级管理人员情形；相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，
有利于公司的发展；同意公司董事会聘任胡德忠先生为公司常务副总裁；聘任彭思奇先生为公司副总裁兼财务总监；聘任刘俊红女士为公司副总裁；聘任燕文波先生为公司副总裁。
三、参与董事会下设专门委员会工作情况
2014年12月起，本人担任公司第七届董事会薪酬与提名委员会委员、审计委员会委员和风险控制委员会委员。本人按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责：
2014年 12月起，本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年年度财务报告和内部控制审计计划等有关事项进行了沟通与交流。
四、保护投资者权益方面的工作
（一）本人在任职后，全面了解了公司的经营管理情况。对于需经董事会审议决策和需独立董事出具意见的事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并与相关人员沟通，独立、客观、审慎地行使表决权并发表意见，认真勤勉地履行独立董事的工作职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的利益。
（二）本人通过关注公司外部环境及市场变化情况、各类媒体的相关报道、公司公告以及深圳证券交易所等监管部门的监管动态等方式，及时掌握与公司有关的重要信息，对公司发生的重
要变化与相关人员及时进行沟通了解，督促公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，切实维护广大投资者的合法权益。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：张 程二〇一五年三月二十四日
汤臣倍健股份有限公司 关于举行2018年年度报告网上说明会的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-010汤臣倍健股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告全文》及摘|
|要已于 2019 年 2 月 28 日刊登于中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及|
|未来发展规划，公司将于 2019 年 3 月 4 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举|
|行 2018 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资|
|者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。|

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长梁允超先生，董事、总经理林志成先生，独立董事黎文靖先生，董事会秘书唐金银女士，财务总监吴卓艺女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-004苏宁环球股份有限公司
关于 2014年员工持股计划股份出售完成的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次持股计划基本情况
1、公司于 2014年 12月 9日召开公司第八届董事会第四次会
议、于 2014年12月 26日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2014年员工持股计划（草案）》的议案及相关议
案，同意公司实施 2014年员工持股计划。本员工持股计划通过定
向受让大股东苏宁环球集团有限公司所持苏宁环球股票 4000万股，参加本次员工持股计划的员工总人数不超过 76人，公司控股股东拟
以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持，借款期限
为员工持股计划的存续期。具体内容详见公司于 2014年 12月 11
日、2014年 12月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2、本次员工持股计划存续期为 48个月，自股东大会审议通过
员工持股计划之日起计算，即自 2014年 12月 26日至 2018年
12月 26日，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。
3、2015年 1月 13日，公司员工持股计划通过定向大宗交易（定
向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份）完成股票购买，购
买均价 6.34元/股，购买数量 4,000万股，占公司总股本的比例为
1.96%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。具体详
见公司于 2015年 1月 15日发布的《关于公司 2014年员工持股
计划完成股票购买的公告》。
4、公司于 2015年 7月 16日实施了 2014年度权益分派方案（每
10股送红股 3.00股，派 2.00元），本员工持股计划持有的 4000万
股增加为 5200万股。
5、截至 2018年 12月 26日，公司 2014年员工持股计划所
持有的公司股票 5200万股均未解锁。鉴于目前公司股票价格远低
于持股成本，员工持股计划管理委员会同意未解锁的股份 5200万股
由公司控股股东在存续期期满后 20个交易日内以交易当日收盘价
通过大宗交易进行回购。详见公司于 2018年 12月 27日发布在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网的《苏宁环球股份有限公司关于 2014年员工持股计划存续期满终
止的公告》。
二、公司员工持股计划后续安排进展情况
2019年 1月 4日，公司员工持股计划通过定向大宗交易（公司
控股股东苏宁环球集团有限公司定向回购）卖出的方式完成股票出
售，出售价格为 3.19元/股（2019年 1月 4日收盘价，不含交易费
用），出售数量为 5,200万股，占公司总股本比例为1.71%，该计划
持有的公司股票已全部出售完毕。
公司 2014年员工持股计划期满终止并由控股股东回购不影响
公司总股本和相关激励机制。公司未来 12个月内如推出新的员工持
股计划，将及时予以披露。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-005
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股权的重大资产购买事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 28日（星期四）上午开始起停牌，并于 2018年 1月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别与 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-093）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003），内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、停牌进展
2018年 1月 2日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于签署<股权购买协议>的议案》，同意公司就本次交易与卖方签署《股权购买协议》；同日公司已完成该协议的签署，内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次收购行为尚需公司董事会、股东大会对
重大资产购买的具体方案予以审议通过，及中国与境外相关监管部门的备案、审批和登记。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进，对交易的尽职调查、审计、评估等工作仍在继续。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
三、必要提示
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|-|
|公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息|
|披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。本公|
|司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意|
|投资风险。|

特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
河南苗硕(郑州）律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕（郑州）律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师见证公司 2019年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2019年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2019年10月 16日召开的第五届董事会第三十五次会议表决通过的。
2、2019年 10月 17日，公司分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《多氟多化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》列明了本次股东大会的届次、召集人、时间、地点、召开方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2019年 11月 1日（星期五）14：30，本次股东大会的现场会议在河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室如期召开，公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
网络投票时间：2019年 10月 31日至 2019年 11月1日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 31日 15:00至 2019年 11月 1日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2019年 10月 28日（星期一）下午 15:00点交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计16名，持有股份123,498,205股，占公司有表决权股份总数的18.0574%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数为 5人，持有股份 805,700股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。其中：参加本次会议的中小投资者共 11人，代表有表决权的股份 1,448,750股，占公司总股本的0.2118%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席及列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的议案。本次股东大会经审议，依照《公司章程》及《股东大会
议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 123,619,505股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4494％；反对 684,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5506％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 764,350股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的52.7593％；反对 684,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的47.2407％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此见证。本法律意见书正本壹式叁份。
(以下无正文，下接盖章签字页)
（本页无正文，为《河南苗硕（郑州）律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕（郑州）律师事务所 负责人: 于红
(公章) 见证律师: 于红
王霏（实习）签署日期:2019年 11月1日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-017浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2016年3月16日，公司与平安银行股份有限公司台州分行（以下简称“平安银行”）签订协议，利用闲置募集资金3,800万元购买平安银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
2、 产品简码：AGS131307
3、 资金保管人：平安银行
4、 币种：人民币
5、 投资对象：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。
投资种类与投资比例为：现金（0-20%）、货币市场工具（10%-100%）、债权资产（0-90%）。银行有权根据市场实际情况，在不对客户实质性权益产生重大影响且按约公告的前提下，对本产品的投资种类和投资比例进行调整。投资者若对此有异议，可在公告后五个工作日内到网点办理提前赎回该理财产品的相关手续。未在约定时间内提出赎回申请的视同无异议，继续持有本产品。
6、 产品类型：保本浮动收益型
7、 预期年化收益率：3.20%
8、 产品起息日：2016年3月16日
9、 产品到期日：2016年4月13日
10、 购买理财产品金额：叁仟捌佰万元整（RMB3,800万元）
11、 资金来源：闲置募集资金
12、 本金及收益支付：若客户申请全部赎回理财产品以当期理财期结束后结束理财或银行提前/延期终止理财，平安银行按照产品说明书的规定计算到期收益，并在到期日或银行提前/延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金及收益划转到投资者指定账户，逢中国法定节假日顺延。对于选择继续理财的客户，收益支付方式亦为自动到账，且收益不参与下期滚动理财本金。
13、 提前和延期终止权：在理财期内，投资者无提前终止本产品的权力。平安银行对本产品实行定期滚动发行方式，并保留在每个理财期间提前终止理财以及在任一理财期到期时终止此类产品滚动发行的权力。银行在提前终止日或者在产品到期日前2个工作日发布信息公告。
14、 关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
15、 公司本次使用3,800万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的1.07%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为349,372万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为295,177万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为54,195万元（含本次）。
高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|2|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|498|2015年11月6日|2016年5月6日|未到期|
|3|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG151176|14,100|2015年11月13日|2016年5月11日|未到期|
|4|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升182天|1,300|2015年11月19日|2016年5月23日|未到期|
|5|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2015年12年16日|2016年6月15日|未到期|
|6|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升92天|1,600|2015年12月25日|2016年3月29日|未到期|
|7|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之66170号理财计划|10,000|2015年12月29日|2016年3月27日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰·62天”人民币理财产品|800|2016年1月22日|2016年3月25日|未到期|
|9|公司|交通银行|蕴通财富.日增利96天|6,800|2016年1月28日|2016年5月4日|未到期|
|10|公司|招商银行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金66151号理财计划|1,500|2016年2月15日|2016年8月4日|未到期|
|11|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG116期|8,000|2016年2月17日|2016年3月22日|未到期|
|12|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|1,200|2016年2月19日|2016年5月20日|未到期|
|13|公司|交通银行|蕴通财富.日增利提升92天|2,300|2016年2月26日|2016年5月31日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一六年三月十八日
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四十一次会议审议的有关事项经过审议，基于独立判断发表以下意见：
一、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2015年半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2015年6月30日，公司为全资子公司担保实际发生金额为114,460万元；报告期内，公司为全资子公司担保实际发生金额为27,600万元。除此之外，公司未进行其他对外担保行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认
为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2015年半年
度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：李映照、黄江求2015年8月27日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在2014年度工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2014年度本人出席董事会及股东大会的情况
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通；会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集与召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部现场亲自出席，对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、2014年度，本人未授权委托其他独立董事出席会议。
3、2014年度，本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，本人因工作原因出席了年度股东大会。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
方资金往来、累计和当期对外担保情况、利润分配方案、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
1、2014年4月15日，就董事会二届十五次会议所涉及的《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
2、2014年4月23日，就董事会二届十六次会议所涉及的关于公司2013年对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2013年度关联交易、《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
3、2014年8月4日，就董事会二届十八次会议所涉及的《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》发表了独立意见，并对《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》以及《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
4、2014年10月29日，就董事会二届二十一次会议所涉及的《关于公司收购控股股东广东万和集团有限公司转让的广东顺德农村商业银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2014年12月31日，就董事会二届二十二次会议所涉及的《《关于补选独立董事的议案》、《关于公司聘任杨颂文先生担任副总裁的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见，并对《关于公司更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，在2014年度公司真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2014年内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。2014年本人在公司工作的时间为15天，主动进行实地考察、调研，凡经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅，详细询问相关议案的背景资料和决策依据，调阅有关资料，必要时进行现场调查，获取做出决策所需要的信息，提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
3、自身学习情况。为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续勤勉尽责，运用自己的专业知识和经验为公司的经营和发展提供更多更好的帮助，为董事会的科学决策提供建议和参考，切实保障中小股东利益，促进公司的健康、持续发展。
特此报告。
广东万和新电气股份有限公司
独立董事：黄洪燕
安信证券股份有限公司
关于江龙船艇科技股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对江龙船艇2017年度预计日常关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）开展合作。因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。公司对 2017年度可能与澳龙船艇的发生日常关联交易进行了预计。
公司于2017年4月21日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏志清先生、赵盛华先生、龚重英女士就本议案回避表决。第一届监事会第七次会议审议通过了该议案。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案需提交公司 2016年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2017年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下：
货币：人民币
||||
|-|-|-|
|关联交易类型|关联交易方|预计关联交易金额（含税）|
|受托销售|澳龙船艇|1000 万元|
|提供生产设计服务|澳龙船艇|500 万元|
|提供生产劳务|澳龙船艇|300 万元|

注：1、此处“受托销售”是指公司接受澳龙船艇委托为其拓展市场，促成其与客户签订销售合同；
2、此处受托销售的预计关联交易金额是根据澳龙船艇2017年度的订单目标测算的金额。
受托销售的关联交易金额=公司接受澳龙船艇委托协助其与客户签订的销售合同金额×公司收取销售佣金的提成比例。实际的受托销售关联交易金额以2017年度公司接受澳龙船艇委托协助其实际取得的销售合同金额×销售佣金提成比例计算；
3、公司与澳龙船艇签订日常关联交易协议的期限不超过三年。
（三）上年度日常关联交易实际发生情况
公司2016年度未发生日常关联交易事项。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：澳龙船艇科技有限公司
法定代表人：晏志清
成立时间：2016年6月22日
注册资本：5,000万元
注册地址：珠海市平沙镇金湾新村1号科技楼610室
经营范围：设计、制造和销售自产的各类型铝合金游艇、高性能艇及相关的售后服务。
目前，澳龙船艇的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资份额（万元）|出资比例（%）|
|江龙船艇|货币|3,000.00|60.00|
|AUSTAL HOLDINGS CHINAPTY LTD|货币|2,000.00|40.00|
|合计||5,000.00|100.00|

截至 2016年 12月 31日，澳龙船艇的资产总额为 13,922,874.45元，净资产为 1,618,729.82元，2016年度的主营业务收入为 2,136,324.79元，净利润为 -381,270.18元。截至 2017年 3月 31日，澳龙船艇的资产总额为 30,673,827.18
元，净资产为14,362,678.63元，2017年第一季度的主营业务收入为 4,272,649.57
元，净利润为-142,487.79元。（以上数据未经审计）
（二）关联关系介绍
澳龙船艇系由澳大利亚AUSTAL HOLDINGS CHINA PTYLTD（以下简称“澳斯达公司”）和公司共同控制的合营公司，不属于公司合并报表范围内的控股子公司。公司实际控制人之一、董事长兼总经理晏志清先生在澳龙船艇担任董事长，公司持股5%以上股东、董事赵盛华先生在澳龙船艇担任董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的10.1.3条的规定，澳龙船艇为公司的关联法人。
三、关联交易的定价依据
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
2、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格确定；
3、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
四、交易目的和对公司的影响
澳龙船艇为公司与澳斯达公司成立的合营公司。目前，澳龙船艇的管理团队已初步建立，开始承接订单，但其生产、设计及市场营销能力相对薄弱，尚需时间提升。为助力澳龙船艇的发展，提升澳龙船艇的经营业绩，实现江龙船艇与澳斯达公司共赢。公司将在生产、设计及营销方面与澳龙船艇开展合作。
接受澳龙船艇委托，为其拓展市场，并为其提供生产设计及生产劳务服务，符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易履行的法律程序
2017年4月21日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
2017年4月11日，公司独立董事发表的事前认可意见如下：公司预计的2017
年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交易额度是基于公司 2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，不会损害公司及股东的合法利益，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
2017年 4月 21日，公司独立董事发表的独立意见如下：公司预计的 2017年度与澳龙船艇的日常关联交易事项将采用公允的定价政策，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。相关的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的有关规定，同意《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司接受澳龙船艇委托，为其拓展市场，并为其提供生产设计及生产劳务服务，符合公司与澳斯达公司的合作宗旨，将有利于提升公司对澳龙船艇享有的投资收益。公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
上述关联交易预计事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
因此，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 龙望志
安信证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）065号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离2015年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本441,295,483股为基数，向全体股东每10股派0.26元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.234元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.26元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.052元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.026元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****699|朱红玉|
|2|01*****904|任立军|
|3|01*****974|朱明楚|
|4|00*****807|朱红专|
|5|01*****012|万建林|
|6|08*****043|湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）|
|7|08*****770|国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享红宇集合资产管理计划|

3、在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月6日至登记日：2016年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：湖南长沙岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼董事会办公室咨询电话：0731－89661618
咨询传真：0731－89661610
咨询联系人：王靖夫 姜珊
六、备查文件
1、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月八日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-111中广核核技术发展股份有限公司
关于全资子公司为银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开的第八届董事会第十次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》，董事会同意由中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“中广核三角洲”）为中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）向中国农业银行股份有限公司太仓分行（以下简称“农行太仓分行”）申请并购贷款 7,830万元提供担保，并购贷款期限为 5年以内（含 5年），担保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，由于高新核材资产负债率超过70%，本次担保事项须提交股东大会审议。
一、被担保人的情况
|||
|-|-|
|公司名称|中广核高新核材集团有限公司|
|统一社会信用代码|913205856668300277|
|法定代表人|杨彬|
|成立日期|2007年09月17日|
|注册资本|37,796.78万元|
|住所|太仓市沙溪镇新北街|
|经营范围|核材料的研发；实业投资；项目投资；经销塑料制品、橡胶制品、电线电缆及原料、化工原料及产品（不含危险品）、纺织原料及产品（不含专项规定）、金属材料、建筑材料，包装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营状况|截至本公告披露之日，高新核材财务状况和经营情况均处于良好状态。|
|股权结构|高新核材为公司的全资子公司，中广核三角洲为高新核材的全资子公司。|

高新核材的主要财务数据（母公司报表）如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年9月30日（未经审计）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额||241,184.28||131,632.49||
|负债总额||172,086.69||102,359.81||
|净资产||69,097.59||29,272.68||
|资产负债率||71.35%||77.76%||
||项目||2017年1-9月（未经审计）||2016年度（经审计）|
|营业收入||27,239.36||28,649.08||
|净利润||9,828.13||3,655.69||

二、担保事项的具体情况
高新核材于2017年1月收购河北中联银衫新材料有限公司51%的股份，收购款共计15,300万元人民币（固定部分13,050万元+浮动部分2,250万元），已通过自筹资金支付固定收购资金13,050万元人民币。高新核材现拟向农行太仓分行就前述收购事项申请股权并购贷款7,830万元，贷款期限为5年以内（含5年），并由其下属子公司中广核三角洲为该并购贷款提供担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。本次担保事项不存在反担保。
三、董事会意见
经审议，董事会认为：本次中广核三角洲为高新核材并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定。高新核材为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。
综上，董事会同意由中广核三角洲为高新核材向农行太仓分行申请并购贷款7,830万元提供担保，并购贷款期限为5年以内（含5年），担保期间为债务履行期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对控股子公司实际担保总额为75,223万元，连同本次担保
合计83,053万元，占2016年度经审计净资产的16.23%；公司及控股子公司无对外
担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-053广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票，并拟筹划对外投资或购买资产等事项，鉴于事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：珠江钢琴；
证券代码：002678）自 2015年 12月 21日（星期一）开市起临时停牌。待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-92
海南珠江控股股份有限公司
独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年8月1日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据深圳证券交易所《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（深圳证券交易所许可类重组问询函[2016]第52号）的要求，公司补充及修订了《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案》的相关内容，形成了《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。
我们作为公司独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现就公司本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、公司为本次交易修改的《预案（修订稿）》内容真实、准确、完整《预案（修订稿）》已详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，未损害公司及全体股东利益。
2、本次交易涉及的审计、评估相关工作尚未全部完成，待审计、评估工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并发布召开股东大会的通知。
3、本次交易事宜尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，并同意对本次交易相关文件的修订。
独立董事签字：
_________________ _________________ _________________朱恒源 姚刚 许来正
2016年10月27日