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黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2222号）核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）251,572,325股，发行价格为每股人民币6.36元，本次发行募集资金总额为人民币 1,600,000,000.00元，扣除发行费用人民币 28,703,018.83元，实际募集资金净额为人民币1,571,296,981.17元。上述资金已于2015年12月23日到账，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2015]B213号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2017年6月30日，公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|募集资金总额|1,600,000,000.00|
|承销、保荐费用|27,500,000.00|
|其他发行费用|1,203,018.83|
|募集资金净额|1,571,296,981.17|
|其中：||
|减 归还借款|600,000,000.00|
|补充流动资金|972,100,000.00|
|手续费|50.00|
|加 存款利息|1,078,427.97|
|截至销户前募集资金余额|275,359.14|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《黑牡丹（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并在 2014年 12月 8日召开的六届二十五次董事会会议上通过了《募集资金管理制度》的修订议案。公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
2015年 12月 28日，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签署了《黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）（详见公司公告2015-056《黑牡丹关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。
截至2016年12月1日，公司专用存储账户中募集资金已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。鉴于该募集资金专户将不再使用，为便于账户管理，减少管理成本，公司将以下专用存储账户销户，具体见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户名称|账号|账户性质|注销时余额（元）|
|中国工商银行股份有限公司常州分行|黑牡丹（集团）股份有限公司|1105020129000680188|活期存款|30,057.10|
|中国民生银行股份有限公司常州支行|黑牡丹（集团）股份有限公司|696040478|活期存款|245,302.04|
|合计||||275,359.14|

公司已于 2017年 6月注销在中国工商银行股份有限公司常州分行和中国民生银行股份有限公司常州支行开设的2个募集资金专户，存款余额（系累计利息收入）已转入公司在中国工商银行股份有限公司常州分行开设的账号为 1105020119000512779账户内，上述募集资金专用账户注销后，公司和东海证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行分别签署的《三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2017年上半年募集资金实际使用情况对照表详见附表一。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2017年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
黑牡丹（集团）股份有限公司2017年8月18日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||1,571,296,981.17||本报告期投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||1,571,296,981.17||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截止期末累计投入金额（2）|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截止期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还借款|无|600,000,000.00|-|600,000,000.00|0|600,000,000.00|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|无|971,296,981.17|-|不适用|0|971,296,981.17|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||1,571,296,981.17||600,000,000.00|0|1,571,296,981.17|0||||||
|未达到计划进度原因（分具体投资项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
健康元药业集团 七届监事会九次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2019-027健康元药业集团股份有限公司
七届监事会九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）七届监事会九次会议于 2019年 4月 1日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2019年 4月 12日（星期五）公司七届董事会十次会议结束后在健康元药业集团大厦2号会议室以现场和通讯表决形式召开。
本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
二、审议并通过《2018年度利润分配预案》
本公司监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）>发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实全面的反映公司2018年度的经营管理及财务状况，参与年度报告及其摘要编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
健康元药业集团 七届监事会九次会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告>发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》客观真实地反映了本公司内部控制的建设和执行等情况。本公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性，本公司已根据自身实际情况和监管部门的要求，建立起较为完善的法人治理结构及内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效及高效运行。
本公司《2018年度风险管理与内部控制自我评价报告》审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内部控制自我评价的内容和格式符合相关披露要求，所包含的信息能够从各方面真实全面反映公司内部控制的建设及执行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《对<本公司2018年度计提资产减值准备>发表意见》
本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，处于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需本公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《对<本公司资产核销>发表意见》
本公司监事会认为：本公司固定资产、存货及其他应收款等不良资产的报废及核销，符合公司的实际情况，能更加真实准确地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，是真实有效的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
本公司监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律法规要求，本公司监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
健康元药业集团 七届监事会九次会议八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》根据上海证券交易所发布的“关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知”等相关规定，本公司已制定《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。
详见本公司2019年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》
本公司监事会认为：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为满足生产经营所需向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽和电力，为本公司正常的生产经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，本公司对此项关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经核查，本公司监事会认为：本公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一九年四月十六日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-033号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第八届董事会第九次会议于 2016年 8月 29日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2016年半年度报告全文及其摘要。
本报告期，公司实现营业收入为人民币 13,723.97万元；实现营业利润为人民币 -2,677.12万元；归属于上市公司股东的净利润为人民币 -2,574.56万元；归属于上市公司股东的基本每股收益为人民币-0.0491元。
该议案的表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于对前期定期报告会计处理进行更正和调整的议案。
为了更准确的体现《企业会计准则第 20号-企业合并》的原则，公司对 2015年重大资产重组企业合并相关会计处理进行会计差错更正。
将公司 2015年重大资产重组交易按照《企业会计准则第 20号-企业合并》进行账务处理，处置资产不确认损益，取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值的差额调整资本公积。本次会计差错更正影响 2015年净利润-329,238,114.46元，影响资本公积 329,238,114.46元，对资产总额和净资产无任何影响。公司 2015年年度报告及 2016年第一季度报告均作了相应的更正和调整。详情参见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于会计差错更正事项的公告》。
该议案的表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
为进一步提高规范运作水平，提高年报信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，推进公司内控制度建设。根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》（试行）。
该议案的表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016年 8月 29日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-064哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年6月12日起停牌，具体内容详见公司发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。公司分别于 2017年 6月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-041）、7月12日发布了《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2017-047）、 8月 12日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：（2017-055）。
经申请，公司股票自2017年8月14日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司已于 2017年8月10日与长春合心机械制造有限公司签订了《并购意向协议》，详见公司于2017年8月12日披露的《发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。
截至本公告披露日，公司正积极与交易对方就本次发行股份购买资产的相关事宜进行商讨、论证，并积极与拟聘请的独立财务顾问就合作事宜进行沟通。公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临 2018-079
兰州民百（集团）股份有限公司
关于全资子公司杭州环北股权转让事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 17日，经兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过，全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）与上海尚敏管理咨询有限公司（以下简称“上海尚敏”）签署了《关于转让上海永菱房产发展有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称“永菱股权转让协议”），约定由上海尚敏受让杭州环北持有的上海永菱房产发展有限公司（以下简称“上海永菱”）90%的股权；
与上海昶褚企业管理咨询有限公司（以下简称“上海昶褚”）签署了《关于转让上海乾鹏置业有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称“乾鹏股权转让协议”），约定由上海昶褚受让杭州环北持有的上海乾鹏置业有限公司（以下简称“上海乾鹏”）100%的股权。
2018年 6月 4日,经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过以上股权转让事项。
一、上海永菱股权转让的进展
交易对手方上海尚敏已经根据双方签署的转让协议中有关付款
进度的约定，于 2018年 6月 7日，向共管账户支付了首笔股权转让款 371,624,384元，并按双方约定，完成了印章共管。
2018年 9月 25日，上海尚敏根据双方约定的付款进度向共管账户支付了第二笔转让款人民币 1,393,591,440元。
2018年 9月 27日，上海永菱就本次股权转让办理完毕工商变更手续，并已经获得上海市黄浦区市场监督管理局下发的准予变更登记通知书。本次股权转让变更登记完成后，上海永菱的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资（万元）||出资比例（%）||出资方式|
|上海尚敏||45000||90||货币||
|杭州环北||5000||10||货币||
|总计||50000||100||-||

2018年 9月 28日，杭州环北已经收到了共管账户释放第一笔转让款及第二笔转让款合计人民币 1,765,461,996.59元（含共管账户产生的利息）。
截至本公告日，由杭州环北和上海尚敏共同委派的德勤会计师事务所已完成并出具了对于上海永菱截至2018年9月27日的交割审计报告（以下简称“永菱交割审计报告”），杭州环北与上海尚敏将根据永菱交割审计报告进行上海永菱转让对价尾款金额的确认，并有序开展后续尾款支付工作。
二、上海乾鹏股权转让的进展
交易对手方上海昶褚已经根据乾鹏股权转让协议中有关付款进度的约定，于 2018年 6月 11日，向共管账户支付了首笔股权转
让款 120,565,646元，并按双方约定，完成了印章共管。
2018年 9月 21日，杭州环北已经收到了共管账户释放的首笔款人民币 120,565,646元。
2018年 12月 17日，上海昶褚根据乾鹏股权转让协议的约定向共管账户支付了第二笔股权转让款人民币 452,121,173元。
2018年 12月 18日，上海乾鹏就本次股权转让办理完毕工商变更手续，并已经获得上海市黄浦区市场监督管理局下发的准予变更登记通知书。本次股权转让变更登记完成后，杭州环北将不再持有上海乾鹏任何股权。
截至本公告日，杭州环北已经收到共管账户释放的转让款人民币 452,121,173元。
根据乾鹏股权转让协议的约定，杭州环北和上海昶褚将共同委派德勤会计师事务所对上海乾鹏截止2018年12月17日进行交割审计，杭州环北与上海昶褚将根据上海乾鹏交割审计报告进行转让对价尾款金额的确认及尾款支付工作。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“申万宏源承销保荐”）作为新疆天业股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告【2018】22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三
方”）的行为进行核查并发表本核查意见。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《廉洁从业意见》的规定。
二、上市公司聘请第三方情况
上市公司分别聘请申万宏源承销保荐、华英证券有限责任公司、新疆天阳律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞世联资产评估（北京）有限公司担任本次交易的独立财务顾问（主承销商）、联席主承销商、法律顾问、审计机构和评估机构。除上述依法需聘请的证券服务机构外，上市公司还聘请了中税网新疆税务师事务所有限公司提供本次交易涉税事项的代理及咨询服务。
三、上市公司聘请其他第三方的必要性及合规性
本次交易方案较为复杂，涉及资产较为庞大，涉税事项需考虑多方因素，为获取纳税合理化建议及方案、保证涉税事项的合法合规，同时合理控制企业资金成本，上市公司聘请中税网新疆税务师事务所有限公司行为具备必要性。上市公司已与中税网新疆税务师事务所有限公司行签订相关协议，聘请行为合法合规。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、独立财务顾问在本次交易中未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
2、上市公司除依法聘请的中介机构外，有偿聘请了中税网新疆税务师事务所有限公司提供涉税事项服务，相关聘请行为合法合规，除此之外，上市公司未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵志丹 战永昌
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－057中国长江电力股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于 2015年 6月 13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 15日起停牌，并于 2015年 7月 15日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；公司于 2015年 8月 6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2015年 8月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》；根据重组工作进程，公司预计无法在停牌后 3个月内复牌，公司于 2015年 8月 28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自 2015年 9月 15日起继续停牌不超过两个月；公司于 2015年 9月 8日通过上证路演中心召开了重大资产重组投资者说明会，公司管理层就重大资产重组有关问题与广大投资者进行了深入广泛的交流。停牌期间，公司均按时披露了重组进展情况公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。
（二）交易方式
本次交易方式可能包括发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合购买股权，但尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的是三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）不低于70%的股权。
（四）重组框架协议介绍
公司已与交易对方公司控股股东中国长江三峡集团公司签订了《重组意向框架协议》，公司以发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合购买中国长江三峡集团公司所持有的川云公司70%股权，最终交易对价支付方式将以双方签署的正式交易协议予以确定。
（五）配套融资
配套融资额不超过本次重大资产重组交易额的60%。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组已完成如下事项：
（一）公司正在积极研究本次重大资产重组的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中。
（二）公司与中国长江三峡集团公司签订了《重组意向框架协议》，拟购买其持有的川云公司70%股权。
（三）中介机构正在有序开展尽职调查、审计评估等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
因重组方案需取得国家相关部门的原则认可；此外，本次重组涉及金额特别巨大，标的资产的评估、审计工作，以及土地处置等问题较为复杂。方案仍存在不确定性，预计无法按期复牌。
四、继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自 2015年 9月 15日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年九月十四日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-107转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康原于2016年10月25日将其持有的本公司2,850万股（占公司总股本的1.68%）无限售流通股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限为一年。2017年9月19日，上海弘康提前购回了上述2,850万股股票，并办理完成相关手续。
截止本公告日，上海弘康共持有本公司股份433,129,118股，占本公司总股本的25.54%，本次提前购回后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为18,300万股，占上海弘康所持公司股份总数的42.25%，占本公司总股本的10.79%。
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|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2017年9月11日|一年|中诚信托有限责任公司|5,430|3.20%|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.89%|
|2017年4月17日|一年|平安信托有限责任公司|2,080|1.23%|
|2017年4月14日|一年|平安信托有限责任公司|3,120|1.84%|
|2017年3月14日|一年|中国民生银行股份有限公司武汉分行|1,700|1.00%|

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|-|-|-|-|-|
|2016年10月26日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1,920|1.13%|
|2016年10月25日|一年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|850|0.50%|

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年九月十九日
2014年第二次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会(总第三十九次)
会议资料
2014年第二次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会(总第三十九次)会议议程与议案表决办法
（2014年 9月 12日）
一、会议时间：2014年 9月 12日（星期五）下午14：00
网络投票时间： 2014年 9月 12日上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00二、会议地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
三、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
四、会议方式：现场结合网络方式召开
五、会议审议事项：
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|-|-|
|议程序号|议案名称|
|1|公司提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案|
|2|关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案|
|3|关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案|

2014年第二次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监发[2006]21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》要求，特制定本须知。
一．本公司根据《公司法》，《证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二．本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三．董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四.股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利。
五．股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，经大会主持人许可，始得发言。
六．股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题。
七．为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八．股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”，“反对”，“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照公司之前披露的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
九．本次大会的议案中普通决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过；特别决议，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十.公司聘请职业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
二○一四年九月十二日
2014年第二次临时股东大会会议资料
哈工大首创科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会(总第三十九次)会议议案和材料（2014年 9月 12日）
目录
1、公司提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案----------------------52、关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案-------------------------------63、关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案-------------------7
2014年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
哈工大首创科技股份有限公司董事会
关于提名董事候选人的议案
（2014年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
根据公司股东单位上海泽添投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事候选人（任期与本届董事会任期一致）。
请予审议。
二 O一四年九月十二日
附：董事候选人简历
赵忆波，男，44岁，群众，硕士学历，经济师，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部高级经理，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。
2014年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于解除张淑惠女士公司董事职务的临时提案
（2014年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
持有公司8.42%股份的公司股东竺仁宝于2014年8月27日向公司董事会书面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议解除张淑惠女士公司董事职务。鉴于公司承租的重要经营场所中百大厦五、六层的所有权为张淑惠董事任职的北京经济发展投资公司所拥有,建筑面积达 8265平方米，且承租金额较大。本股东认为张淑惠女士担任董事与公司经营存在利益冲突。提请股东大会解除张淑惠女士的公司董事职务。
请予审议。
二 O一四年九月十二日
2014年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
关于增补选举邵昌成先生担任公司董事职务的临时提案（2014年第二次临时股东大会审议稿）
各位股东：
持有公司8.42%股份的公司股东竺仁宝于2014年8月27日向公司董事会书面提出《关于增加哈工大首创科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增补选举邵昌成先生担任公司董事职务。邵昌成先生符合董事任职资格并拥有一定的企业管理经验，提请股东大会选举邵昌成先生担任公司董事职务。
邵昌成先生简历附后。
请予审议。
二 O一四年九月十二日
附简历：
邵昌成，男，汉族，1973年生，大学本科，毕业于浙江工业大学建筑工程学院工业与民用建筑专业，现任浙江工正建设监理咨询有限公司董事长、总经理。历任该公司分公司经理、总经理助理、副总经理。是浙江省建设监理管理协会副会长。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-079号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰集团医药投资有限公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意公司为全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司承担的国开发展基金有限公司因对吉林亚泰明星制药有限公司增资的投资收益及回购义务等向国开发展基金有限公司提供连带责任保证担保。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 951,340万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意公司为全资子公司吉林亚
泰集团医药投资有限公司承担的国开发展基金有限公司因对吉林亚泰明星制药有限公司增资的投资收益及回购义务等向国开发展基金有限公司提供连带责任保证担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 951,340万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
吉林亚泰集团医药投资有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：利用自有资金对医药产业投资及管理等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2014年 12月 31日，吉林亚泰集团医药投资有限公司总资产为 274,947,831.73元，总负债为 284,603,038.62元，净资产为- 9,655,206.89元，2014年实现营业收入 6,926,132.84元，净利润- 19,565,622.43元（以上数据已经审计）。截止 2015年 9月 30日，吉林亚泰集团医药投资有限公司总资产为 1,121,142,597.12元，总负债为1,072,128,735.36元，净资产为49,013,861.76元，2015年1-9月实现营业收入 177,048,087.06元，净利润 7,820,305.19元（以上数据未
经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 951,340万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2015年第十一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一五年十一月二十八日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临 2016-001兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州民百”）于 2016年 1月 4日接到控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）通知，红楼集团增持公司股份计划已经实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年 7月 9日，公司收到控股股东红楼集团关于增持本公司股份计划的通知，自 2015年 7月 9日起 6个月内，红楼集团将增持兰州民百 A股股份，累计增持比例不低于本公司总股本的0.1%，不超过本公司总股本的1%。详见公司于 2015年 7月 9日披露的《兰州民百关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：临2015-024）。
二、本次增持计划完成情况
129,225,370股，占公司总股本的35.03%，增持完成后，红楼集团持有公司股份 129,595,370股，占公司总股本的 35.13%。
截至本公告日，红楼集团已完成《兰州民百关于控股股东拟增持公司股份的公告》（临2015-024）中的增持计划。
三、承诺事项履行情况
在本次增持计划实施期间，红楼集团依据承诺未减持其所持有的本公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不减持。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二○一六年一月四日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-083H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 6次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第6次会议于2018年10月31日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效；经与会董事投票表决，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于广汽新能源A12车型项目调整的议案》。同意子公司广汽新能源有限公司A12车型项目调整方案，新增投资15,883万元，其中新增开发费 11,072万元、固定资产投资及研试费 4,811万元。调整后项目总投资 86,045万元，项目资金来源为公司统筹考虑。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于广汽日野委托贷款展期的议案》，同意在股东对等的原则下，对合营公司广汽日野汽车有限公司人民币 1亿元委托贷款展期一年，贷款利率参照银行同期基准利率执行。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于广汽本田新能源车产能扩大建设项目的议案》，同意合营公司广汽本田汽车有限公司新建新能源车生产车间和装配车间等设施，建成后项目预计产能达 12万台/年。项目计划总投资 298,999万元，资金来源由企业自筹。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于广汽本田新能源车生产线项目的议案》，同意合营公司广汽本田汽车有限公司将原总装准备区改造为新能源车总装车间并进行扩能改造，同时新建新能源车配套设施，建成后项目预计产能达5万台/年。项目计划总投资27,606.9万元，资金来源由企业自筹。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
重庆百货大楼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料
重庆百货大楼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
大会主持人：公司董事长何谦先生
大会时间：2018年2月8日上午9：30
大会地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始。
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表2名、监事及律师各1名）。
三、审议本次会议的议案：
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
（二）审议《关于选举董事的议案》
（三）审议《关于选举监事的议案》
四、股东发言。
五、对上述议案进行表决。
六、监票人进行点票。
七、宣读现场会议表决结果。
八、律师发表法律意见。
九、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
重庆百货大楼股份有限公司2018年2月1日
重庆百货大楼股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会须知
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次会议现场会议召开时间：2018年 2月 8日（星期四）上午 9:30开始，直至网络投票结束。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为大会议题内容。
五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5分钟。
六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
七、根据《公司章程》第七十八条规定，本次提交股东大会审议的议案（一）涉及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决
权的2/3以上通过。
八、议案（二）和议案（三）采用累积投票方式，每位股东拥有的对各位董（监）事候选人累积表决票数为其持股数×董（监）事候选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个董（监）事候选人，也可以分散投给多名董（监）事候选人。
九、在填写表决票时，请各位股东在“表决意见”栏中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为废票。
十、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。
十一、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。
重庆百货大楼股份有限公司2018年2月1日
2018年第二次临时股东大会议案一
重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）因经营及工商年检需要，拟在《公司章程》经营范围中增加农副产品、冷鲜肉，并将餐饮变更为餐饮服务，同时取消一直未开展的“以承接服务外包方式从事人力资源管理服务”。修改后《公司章程》经营范围如下：
第十四条经依法登记，公司的经营范围：批发、零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶，书刊、音像零售、卷烟、雪茄烟零售（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）；批发、零售水果、蔬菜、水产品、农副产品、冷鲜肉、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆；图书期刊；钟表、家用电器批发、零售及其维修；彩扩；普通货运；停车服务；场地租赁；废旧家电回收；劳务派遣；餐饮服务。保健食品、医疗器械、花卉、商务信息咨询、企业管理咨询。
请予审议。
重庆百货大楼股份有限公司2018年2月1日
2018年第二次临时股东大会议案二、议案三
重庆商社（集团）有限公司
关于重庆百货大楼股份有限公司董事、监事的提案
渝商社[2017]201号
重庆百货大楼股份有限公司：
根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：
尹向东同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事，高平同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司董事会董事职务。
易昕同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事，陈迅同志不再担任重庆百货大楼股份有限公司监事会监事职务。
本提案请予提交近期股东大会审议。
附件：尹向东、易昕同志简历
重庆商社（集团）有限公司
附件：
尹向东同志简历
尹向东，男，汉族，1966年5月生，四川广汉人，研究生学历，管理学博士，高级经济师，1988年12月参加工作，2000年4月加入中国共产党。历任西南证券公司成都石灰街证券营业部总经理助理、重庆嘉陵桥西村证券营业部副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司上市办副主任，重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员，重庆百货大楼股份有限公司副总经理、党委委员，重庆马上消费金融股份有限公司董事长。
易昕同志简历
易昕，男，汉族，1972年10月生，重庆合川人，研究生学历，会计师，1992年7月参加工作，1997年9月加入中国共产党。历任重庆百货大楼股份有限公司北培商场财务部主任、璧山商场经理助理、合川商场经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、副总经理，超市分公司经理，超市事业部党委书记、总经理，重庆商社（集团）有限公司业务发展部部长。现任重庆商社（集团）有限公司战略运营部部长。
安徽新华传媒股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及
公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司2017年度关联方资金占用及对外担保等情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
一、截止公司2017年度财务报告出具前，公司控股股东及其他关联方不存在大额资金占用问题。
二、截止2017年12月31日止，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（此页无正文，为安徽新华传媒股份有限公司关于控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立董事意见签字页）独立董事：梁能 强钧 马靖昊
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-017债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司关于为全资子公司永盛公司的全资子公司桂盛公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛公司”）。
●本次担保额度：为桂盛公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。
●被担保人未提供反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛公司”）的全资子公司广西桂盛能源有限公司 2017年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油销售、煤炭贸易和加油站投资建设等业务，支持桂盛公司的发展，根据桂盛公司申请，2017年度公司拟为桂盛公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过2亿元人民币的连带责任担保。
根据有关法律法规和公司章程的规定，本次为桂盛公司担保事宜不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广西桂盛能源有限公司
成立日期：2016年05月05日
注册资本：5000万元
住所：贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房
经营范围：柴油、燃料油、航空煤油、白油、润滑油、煤炭、焦炭、矿产品（危险化学品除外）的销售等。
公司全资子公司永盛公司持有桂盛公司股权比例为100%。
2、被担保人桂盛公司最近一期主要财务指标（未经审计）：
截止2016年9月30日，桂盛公司总资产845,152.56元，净资产845,152.56元，净利润-154,847.44元。该公司为永盛公司 2016年全资设立的新公司，至 2016年9月30日尚未实现营业收入。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：无
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、公司本次担保事项不需提交公司股东大会审议。
5、有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
违约责任：合同生效后，协议双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、董事会意见
公司2017年3月13日召开的第六届董事会第三十八次会议以9票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过《关于为全资子公司永盛公司的全资子公司桂盛公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为桂盛公司向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于桂盛公司顺利开展经营销售业务。同时，桂盛公司作为公司全资子公司永盛公司的全资子公司，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为桂盛公司提供担保事宜有利于其更好地开展经营销售业务，符合公司发展目标。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司为桂盛公司提供担保。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币53,749.188万元，全部为对公司全资子公司永盛公司、梧州桂江电力提供的担保，占公司经审计的2015年归属于上市公司股东净资产的20.07%，没有超过股东大会通过的额度和期限。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2、桂盛公司营业执照；
3、桂盛公司最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2017年3月13日
辽宁成大股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议文件目录
2014年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2关于发行公司超短期融资券的议案 ...................................... 3
辽宁成大股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2014年7月21日（周一）下午14：00
二、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年 7月 21日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：辽宁省大连市人民路71号成大大厦会议室
现场会议主持人：董事长尚书志先生
会议出席对象：
一、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年7月14日（周一）。于2014年7月14日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、公司董事、监事和高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
现场会议议程：
一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、审议事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为特别|
||序号||审议事项|||
||||||决议事项|
|1||关于发行公司超短期融资券的议案||否||

三、股东代表发言；
四、推选现场会议监票人和计票人；
五、投票表决；
六、宣布表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布股东大会结束。
议案1：
关于发行公司超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 30亿元（含）人民币的超短期融资券发行额度，并在超短期融资券发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。具体方案和授权事宜如下：
一、发行方案
1、发行金额：发行超短期融资券的规模不超过30亿元（含）人民币。
2、发行期限：发行超短期融资券的期限不超过9个月（含9个月）。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
4、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。
5、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换金融机构贷款。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需求决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的超短期融资券的金额、期限，中介机构的聘请，以及制作、签署所有必要的文件。
以上议案，请予以审议。
辽宁成大股份有限公司
2014年7月21日