证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-038安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定召开公司 2014年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年度股东大会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2015年 4月 8日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2015年 5月 4日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2015年 5月 3日（星期日）～2015年 5月 4日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 3
日下午 15:00至 2015年 5月 4日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 24日（星期五）。于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能到会的，可委托代理人出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 416会议室。
二、本次会议的审议事项
本次会议审议以下议案：
（一）审议《2014年度董事会工作报告》；
（二）审议《2014年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司 2014年度财务决算报告》及《公司 2015年度财务预算报告》；
（四）审议《公司 2014年度利润分配预案》；
（五）审议《公司 2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》；
（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）审议《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》；
（九）审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》（需逐项审议，采用累积投票方式表决，股东表决票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以2）：
1、增补王瑾女士为公司第三届董事会董事；
2、增补张从合先生为公司第三届董事会董事。
根据《公司章程》等相关规定，上述第（七）、（八）项议案属于特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；第（九）项议案适用累积投票方式表决；
其余议案属于普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
上述议案的具体内容详见 2015年 4月 10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届监事会第八次会议决议公告等相关文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（二）登记时间：
2015年 4月 29日（星期三），上午9:00～11:30，下午13:30～17:00
（三）登记地点：
合肥市高新区创新大道 98号
安徽荃银高科种业股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365087
2、投票简称：荃银投票。
3、投票时间：2015年5月4日交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“荃银投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除适用累积投票方式表决的议案外的所有议案表达相同意见。
对于需逐项审议的选举非独立董事的议案，如议案 9为增选董事，则 9.01元代表第一位候选人，9.02元代表第二位候选人。具体如下表：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||对应申报|
||||议案内容|||
||序号||||价格|
|总议案||议案 1、2、3、4、5、6、7、8||100.00||
|议案 1||《2014 年度董事会工作报告》||1.00||

||||
|-|-|-|
|议案 2|《2014 年度监事会工作报告》|2.00|
|议案 3|《公司 2014年度财务决算报告》及《公司 2015年度财务预算报告》|3.00|
|议案 4|《公司 2014年度利润分配预案》|4.00|
|议案 5|《公司 2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》|5.00|
|议案 6|《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》|6.00|
|议案 7|《关于修改<公司章程>的议案》|7.00|
|议案 8|《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》|8.00|
|议案 9|《关于增补公司第三届董事会董事的议案》|--|
|9.1|选举王瑾女士为公司第三届董事会董事|9.01|
|9.2|选举张从合先生为公司第三届董事会董事|9.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
①第（一）至（八）项议案，在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

②第（九）项议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体如下表：
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1 股||
|对候选人B投X2 票||X2 股||
|合计||该股东持有的总表决票数||

关于本次采取累积投票制的说明：
A.每位投票股东拥有的表决票数为其于股权登记日持有的公司
股份数乘以应选董事人数（2人）。
B.股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给该两名候选人。
C.如股东所投出的表决票合计数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效，实际投出的表决票数与该股东拥有的总表决票数的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票合计数超过其实际拥有的有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。
（4）如股东对所有议案（不包括适用累积投票方式表决的议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月3日下午15:00，结束时间为 2015年 5月 4日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）会议联系人：苏向妮
联系电话：0551-65355175 传真：0551-65320226
地址：合肥市高新区创新大道 98号 邮编：230088
（二）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告
附：授权委托书样本
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席于 2015年 5月 4日召开的安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
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||序号||议案名称||同意|反对|弃权|
|1||《2014年度董事会工作报告》||||||
|2||《2014年度监事会工作报告》||||||
|3||《公司 2014 年度财务决算报告》及《公司 2015 年度财务预算报告》||||||
|4||《公司2014年度利润分配预案》||||||
|5||《公司2014年度报告》及《公司 2014年度报告摘要》||||||
|6||《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》||||||
|7||《关于修改<公司章程>的议案》||||||
|8||《关于小额快速定向增发相关事宜的议案》||||||
||序号||议案名称||同意票（股）|||
|9||《关于增补公司第三届董事会董事的议案》||--||||
|9.1||选举王瑾女士为公司第三届董事会董事||||||
|9.2||选举张从合先生为公司第三届董事会董事||||||

注：
1、请在上述第 1-8项议案的选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、本次会议第 9项议案将采取累积投票方式进行表决，需要在其所列示的每项子议案之“同意票”中填写同意的票数，否则无效。
（1）本次股东大会选举董事 2名，故每位投票股东拥有的总表决票数（同意票）为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选董事人数（2人）。
（2）股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决票数集中投给某一位候选人，也可将其拥有的表决票数等额或差额分别投给该两名候选人。
（3）如股东所投出的表决票合计数等于或小于其拥有的有效表决票总数，则选票有效，实际投出的表决票数与该股东拥有的总表决票数的差额部分视为放弃；如股东所投出的表决票合计数超过其实际拥有的有效表决票总数的，该股东所投的选票作废。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期：2015年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
代理人签名：
代理人身份证号码：