股票代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-001烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2013年 12月 30日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司第三届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会
组成人员：孙伟杰、王坤晓、郭明瑞（独立董事）、姚秀云（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。
2、董事会提名委员会
组成人员：郭明瑞（独立董事）、孙伟杰、于希茂（独立董事），其中独立董事郭明瑞任主席、会议召集人。
3、董事会审计委员会
组成人员：于希茂（独立董事、会计专业人士）、姚秀云（独立董事）、李雪峰，其中独立董事于希茂任主席、会议召集人。
组成人员：姚秀云（独立董事）、郭明瑞（独立董事）、孙伟杰、王坤晓，其中独立董事姚秀云任主席、会议召集人。
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
二、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
以下人员表决情况皆为：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、孙伟杰先生当选为公司董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。
2、王坤晓先生当选为公司副董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。
三、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
以下人员表决情况皆为：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、续聘王继丽女士为公司总经理；
2、续聘刘东先生为公司副总经理；
3、聘任李雪峰先生为公司财务总监；
4、续聘闫玉丽女士为公司副总经理；
5、续聘程永峰先生为公司副总经理、董事会秘书；
6、续聘訾敬忠先生为公司副总经理；
7、续聘李志勇先生为公司副总经理。
以上人员任期自即日起至本届董事会任期结束时止。高管薪酬由董事会另行审议确定。
说明：（1）董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。（2）程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。（3）吕燕玲女士不再担任公司财务总监职务，但仍在公司任职；田颖女士不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。公司对她们在任职期间所做的贡献表示感谢。
公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于续聘内部审计负责人的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
续聘杨颖女士为公司内部审计负责人，任期自即日起至本届董事会任期结束时止。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
附：
一、高级管理人员简历
1、王继丽
女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。
王继丽女士持有公司股份0.32%（1,913,504股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘东
男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。1992年至2000年任烟台港务局港务工程公司工程师；2000年至2007年11月任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
刘东先生持有公司股份1.01%（6,009,200股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李雪峰
男，1977年8月出生，中国国籍，无境外居留权。会计师职称、注册会计师（非执业）、注册税务师。毕业于佳木斯大学会计学专业，大学本科学历。曾任山东小鸭集团会计、会计主管、山东贝莱特空调设备有限公司财务部部长、山东乾聚会计师事务所济南分所审计助理、山东泰华电讯有限责任公司财务主管。
2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监。现任公司董事。
李雪峰先生现持有公司股份0.0007%(4,148股)；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人
员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、闫玉丽
女，1976年8月20日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于烟台大学英语专业，大学本科学历、文学学士。1999年7月至2002年10月烟台中成外贸公司工作，任出口部单证专员、部门经理；2002年11月起在公司任职，历任采购总监、矿山设备部经理、副总经理，负责采购业务。现任公司副总经理。
闫玉丽女士持有公司股份0.26%（1,538,245股）。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、程永峰
男，1968年3月3日出生，中国国籍，无境外居留权。经济师、注册会计师、注册资产评估师。毕业于西南大学会计学专业，大学本科学历。1990年8月至1998年12月在新汶矿务局汶南煤矿工作，任科员、副科长；1999年1月至2001年4月在山东新世纪会计师事务所工作，任项目经理、部门经理；2001年5月至2007年8月任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
程永峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股份0.11%（637,065股）。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、訾敬忠
男，1977年12月05日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于重庆大学机械专业，大学本科学历、学士。历任韩国大宇天津分公司制造技术科设备主管，烟台杰瑞装备技术有限公司采购部经理、市场部经理，公司油田事业部副总经理。
现任公司副总经理。
訾敬忠先生现持有公司股份0.02%（125,190股），与公司百分之五以上股份
的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、李志勇
男，1977年12月11日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于本溪冶金高等专科学校机械工程机械专业，大专学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理。现任公司副总经理。
李志勇先生现持有公司股份0.1%（611,276股），与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、内部审计负责人简历
杨颖，女，1974年 4月 19日出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业，大学本科学历、经济学学士、中级会计师。历任北京天圆全会计师事务所有限公司审计部一级项目经理，公司审计部副总监。现任公司审计部总监。
杨颖女士未持有公司股份。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。