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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-053
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
刘晓东先生于近日将质押给华宝信托有限责任公司的 13,400,000股（质押事项公告编号：2016-054）、3,750,000股（质押事项公告编号：2017-022）、2,050,000股（质押事项公告编号：2017-052）、9,830,000股（质押事项公告编号：2017-055）、 10,120,000股（质押事项公告编号：2018-009）、16,220,000股（质押事项公告编号：2018-054）、16,660,000股（质押事项公告编号：2018-060）解除质押，以上质押事项公告刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘晓东|是|31,300,000|2019年9月11日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|广发证券股份有限公司|14.41%|个人投资|

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-053
截至公告披露日，刘晓东先生持有公司股份217,136,991股（其中无限售条件流通股 54,284,248股），占公司总股本的41.77%；其中处于质押状态的股份累计109,270,000股，占刘晓东先生所持公司股份的50.32%，占公司总股本的21.02%。
二、备查文件
1．股份质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2018-034
江苏中设集团股份有限公司
关于 2018年度公司审计机构聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》，具体情况如下：
鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。并提请股东大会授权公司董事会决定其有关报酬事项。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件：
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-63天津天保基建股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于公司战略部署和业务发展的需要，进一步强化公司管理，提高综合运营管理能力，参照《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》，对天津天保基建股份有限公司组织架构进行调整。
一、本次组织架构调整的主要变化情况
根据管理要求增设了有关部门；部分部门名称和职责进行了合并、调整，具体情况如下：
（一）增设“产品管理部”,合并原“项目管理部”和“规划设计部”业务和管理职能，加强产品定位、设计和研发创新等房地产开发前段环节管理。
（二）原“招商管理部”和“客户服务部”职能合并至“营销策划部”，对招商、客户服务、销售等的营销体系进行统筹规划与管理，并加强销售、招商、客户服务等营销体系的顶层设计、执行监控与评价、制度流程建设等职能。营销方案的实施、招商招租及客户服务具体工作均在所属业务公司完成。
（三）增设“企业管理部”，工作核心包括战略管理、经营管理、制度建设、资产管理、信息化、安全管理六大职能，实现企业管理
核心职能专业化，加强公司在战略规划、经营监控、制度建设等方面的管理能力，提升公司的运营效率和管理规范化。
本次组织架构调整，进一步强化了总部投资管控职能，并对现有总部职能从房地产开发、建设、营销、运营与经营的业务链条清晰化角度再次进行了合理规划和完善，满足公司未来战略布局的组织结构需要。
二、本次调整后的组织架构
股东大会
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|战略委员会|
|审计委员会|
|提名委员会|
|薪酬与考核委员会|

预算管理委员会
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-010焦作万方铝业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）A股股票（证券代码：000612，证券简称：焦作万方）连续3个交易日（2019年1月18日，2019年 1月 21日，2019年 1月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电子邮件、书面问询的方式，对公司持股5%以上股东就有关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，2018年 1月-9月，公司受原材料价格大幅上升的影响，归属上市公司股东的净利润为-14,333万元；
4、经核查，除公司已公开披露的信息外，公司、公司第一大股东及其实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息；
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司2018年11月6日在巨潮资讯网上披露了《焦作万方铝业股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-075）。截至本公告披露日，该减持计划仍在实施，公司将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定及时履行信披义务，敬请投资者关注。
3、截至目前，公司 2018年度业绩预测数据尚在测算，公司将按照深圳证券交易所相关规定于1月31日前披露2018年年度业绩预告。公司预约的2018年年度报告披露时间为 2019年 4月 26日，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
4、公司提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以公司指定的信息披露媒体披露为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告焦作万方铝业股份有限公司董事会 2019年1月23日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-69
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2018年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1-9月）|||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-5000万元至-4500（2017 年 1 月-9|万元|亏损：-972.72万元|
|||比上年同期增亏约：414.02%至|362.62%||
|基本每股收益|月）亏损：-0.1554元/股至-0.1398元/股|月）亏损：-0.1554元/股至-0.139||亏损：-0.0302元/股|

其中：2018年7一9月
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|项 目|本报告期（2018年7-9月）|||上年同期|
|||本报告期（2018年7-9月|||
|归属于上市公司股东的净利润||（2017 年 1 月-9亏损：-2000万元至-1500|万元|亏损：-134.63万元|
|||比月 上）年 同期增亏约:1385.55%至|1014.16%||
|基本每股收益|亏损：-0.0621元/ 股至-0.046元/股|||亏损：-0.0042元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增亏414.02%至362.62%之间，2018年7-9月，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增亏1385.55%至1014.16%之间，其主要原因：一是公司收购的吉林天池钼业有
限公司75%股权于2017年12月29日完成过户手续，本报告期纳入合并报表范
围，纳入合并范围的子公司当期计提借款利息所致；二是公司于 2017年12月
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
29日向渤海国际信托股份有限公司取得的两年期9700万元信托贷款，计提贷款利息所致；三是纺织品生产经营情况受市场行情影响，亏损局面未得到改善；四是因公司筹划重大资产重组事项，增加了费用支出。
四、其他相关说明
1、因公司2017年度亏损，若公司2018年度继续亏损，公司归属于上市公司股东的净利润将连续两年亏损，公司股票存在被实施退市风险警示的可能。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-002
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议于2018年1月8日以通讯方式召开。会议通知已于2018年1月3日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 5人，实到 5人。
会议由公司监事会主席杨慧慧女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
经核查，监事会认为：
1、公司第一期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施员工持股计划，有利于调动公司管理层和核心员工工作的积极性和责任心，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，进一步健全公司的激励机制和约束机制，实现公司可持续发展。
3、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
详细内容见公司于2018年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第一期员工持股计划（草案）》，于 2018年 1月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登的《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告号：2018-004）。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票、回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：
公司第一期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围，公司第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票、回避0票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-153北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司转让部分应收账款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2019年 12月16日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》，同意公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀区国资中心”）签署《应收账款转让合同》，转让公司账面原值约为人民币 133,817.30万元的应收账款，转让价格约为120,435.57万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海淀区国资中心为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项议案时，关联董事刘雷先生、梁剑先生、杨刚先生及刘明勇先生回避本次表决，非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并出具表示同意的独立意见。
按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次关联交易尚须提交公司 2019年第八次临时股东大会审议通过后实施，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京市海淀区国有资本经营管理中心
北京三聚环保新材料股份有限公司2、统一社会信用代码：91110108691691479A
3、成立日期：2009-06-29
4、注册地址：北京市海淀区四季青路6号
5、法定代表人：魏开锋
6、注册资本：1,000,000万元人民币
7、公司类型：全民所有制
8、经营范围：投资及投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构
单位：人民币万元
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|序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
||北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会||1,000,000.00||100.00%||
|1|||||||
|合 计|||1,000,000.00||100.00%||

（二）最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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||项 目||2018年12月31日||2019年9月30日|
|资产总额||26,943,002.40||30,089,000.29||
|负债总额||18,786,134.67||20,877,190.63||
|净资产||8,156,868.02||9,211,809.66||
||项 目||2018年1-12月||2019年1-9月|
|营业收入||4,874,967.25||3,407,816.37||
|净利润||149,173.43||19,425.15||

上述表格中2018年度的数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年1-9月的数据未经审计。
（三）与本公司的关联关系
海淀区国资中心通过公司控股股东北京海淀科技发展有限公司间接持有公
北京三聚环保新材料股份有限公司司股份692,632,562股，占公司总股本的29.48%，通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%，为公司间接控股股东。因此海淀区国资中心符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人条件，为本公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司在经营过程中形成的部分应收账款债权，拟转让的应收账款账面原值约为133,817.30万元。
关联交易标的不存在抵押、质押或其他第三人权利的情形，亦不存在因重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项导致公司对关联交易标的权利受限的情形。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，本次交易经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
（一）合同双方
甲方（转让方）：北京三聚环保新材料股份有限公司
乙方（受让方）：北京市海淀区国有资本经营管理中心
（二）转让标的
本合同项下的转让标的为应收账款债权。
（三）转让价款
1、乙方在收到付款人（指购买甲方包括但不限于货物、技术服务、施工并负有支付价款义务的一方当事人）盖章确认的《<应收账款转让通知书>回执》后二十个工作日内足额向甲方支付应收账款转让价款。
2、甲方将符合本合同条件的账面价值为人民币1,338,173,032.50元（大写：壹拾叁亿叁仟捌佰壹拾柒万叁仟零叁拾贰元伍角整）的应收账款转让给乙方，乙
北京三聚环保新材料股份有限公司方需向甲方支付的转让价款为人民币1,204,355,729.25元（大写：壹拾贰亿零肆佰叁拾伍万伍仟柒佰贰拾玖元贰角伍分）。
（四）合同生效
本合同须由甲乙双方法定代表人签字并加盖公章；本合同签署须经甲乙双方内外部有权决策的机构同意。本合同在以上所列先决条件全部获得满足后生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次转让部分应收账款的交易事项有利于优化公司财务结构，减少应收账款对资金的占用，缓解流动资金压力，提高资金使用效率。交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大损害，不会对公司及股东的利益造成大的影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
2019年初至目前，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为290,038.71万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
本次公司与海淀区国资中心签署《应收账款转让合同》，构成的关联交易事项遵循了公开、公平的原则，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十五次会议审议；同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立董事独立意见
北京三聚环保新材料股份有限公司1、公司于2019年12月16日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
2、公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
因此，同意上述关联交易，并同意将相关议案提交至公司2019年第八次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见》；
3、公司与海淀区国资中心拟签署的《应收账款转让合同》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年12月16日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于变更部分募集资金用途投资设立全资子公司的议案》，发表如下独立意见：
经核查，公司本次变更部分募集资金用途投资设立全资子公司，是基于募投项目进展情况及公司发展战略的基础上做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务风险，符合公司的整体利益及未来发展规划；本次变更后的募集资金仍然按专户形式进行管理，限定使用范围，并将严格按照对外投资备忘录进行后续对外投资事项的审议和披露，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况；公司董事会审议该事项的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次变更部分募集资金用途投资设立全资子公司事项，并将其提交股东大会审议。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-039江苏大烨智能电气股份有限公司
关于5%以上的股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）的通知，获悉其将持有本公司的部分股权质押解除，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
本次股东部分股权质押解除的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|否|2,000,000|2017-10-26|2018-06-25|海通证券|9.76%|

本次股东解除质押部分的初始质押情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|否|3,333,400|2017-10-26|2018-10-26|海通证券|16.26%|融资|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|否|3,333,400|2017-11-14|2018-11-14|海通证券|16.26%|融资|
|合计|-|6,666,800|-|-|-|32.52%|-|

本次股东部分股权质押解除后，其持有的本公司股权累计质押的情况如下：
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|股东名称|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|

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|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|20,500,000|18.98%|4,666,800|4.32%|22.76%|

二、备查文件
1、股份质押业务部分购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（陈议）
本人作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将 2013年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度公司共召开了九次董事会会议,召开了三次股东大会会议，本人参加公司董事会会议共九次，列席了三次股东大会,均为亲自出席；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司 2013年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2013年3月 28日|第二届董事会第十三次临时会议|关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见|2013年3月29日|
|2013年4月 2日|第二届董事会第十四次会议|关于 2012 年年报及相关事项的独立意见|2013年4月8日|
|2012年8月 27日|第二届董事会第十七次会议|对关于对二届董事会十七次会议及 2013 年半年度相关事项发表的独立意见|2013 年8月29日|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
本年度，本人继续在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。本报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。对于报告期内公司的内部审计工作的开展和内控制度的建设，本人均认真参与讨论。对于报告期内公司的高管人员变动、董事增补事宜，本人皆认真参与提名委员会的讨论。对于报告期内根据公司实际经营情况，关于高管薪酬体系设计，本人均认真参与讨论。
四、2013年报工作情况
在公司 2013年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外一位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2013年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权；在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2014年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和所有股东的利益。
本人联系方式：lsnjchina@sina.com
独立董事：陈议
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-021号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开2016年第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币80,000万元（累计发生额）的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品。
根据上述决议，2016年12月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《公司理财产品合同》，使用人民币6,000万元购买上海浦东发展银行理财产品“财富班车S21”。产品收益起算日为2016年12月22日，到期日为2017年1月11日，产品收益率为2.40%。上述内容详见2016年12月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2016-174号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金6,000万元及收益8.28万元，符合预期收益。
特此公告！
备查文件： 《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月13日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2014-14中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年6月26日（星期四）上午9: 00
5、会议召开方式：现场表决
6、出席对象：
（1）截至 2014年 6月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：本公司9楼会议室
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年年度报告全文及摘要》
7、《续聘公司 2014年度审计机构及审计费用的议案》
8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》
上述第 1-8项议案已分别经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过（具体内容详见 2014年 3月 29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）；第 9-10项议案已分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过（具体内容详见 2014年 6月 6日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。
三、会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2013年 6月 25日上午9:00-11:30；下午 13:30—17:00时。
6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10楼证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号
联系电话：024-23838888-3715
传 真：024-23408889
联系人：胡女士刘女士
2、会期半天，参会股东一切费用自理。
五、备查文件
1、《关于召开公司 2013年度股东大会的决议》
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2013年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
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|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|2013 年度董事会工作报告||||
|2013 年度监事会工作报告||||
|2013 年度独立董事述职报告||||
|2013 年度财务决算报告||||
|2013 年度利润分配预案||||
|2013 年年度报告全文及摘要||||
|续聘公司 2014 年度审计机构及审计费用的议案||||
|关于增补第五届监事会股东监事的议案||||
|关于修改《公司章程》的议案||||
|未来三年（2014-2016 年）股东分红回报规划||||

注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
2、本表决票表决人必须签字，否则无效。
委托人签名盖章 居民身份证号码
委托人股东帐号 委托人持有股数
受委托人签名 居民身份证号码
委托权限 委托日期
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－063债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部
分闲置募集资金补充公司流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2015年10月23日召开并审议通过了《公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用
1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
二、前次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
2014年10月24日，公司第三届董事会第二十七次会议决定运用不超过8,000万
元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月。截至2015年10月22日，公司
已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户。
三、本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过12,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
根据公司非公开发行募集资金投资项目的建设规划，目前有部分募集资金处
于闲置状态。因此，本次使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金不会影响项
目的建设。公司承诺在暂时补充流动资金到期后，及时归还至非公开发行募集资
金专用账户。若非公开发行募集资金投资项目因发展需要，实际实施进度超出目
前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
同时，公司就本次继续运用闲置募集资金补充流动资金作出如下说明和承诺：公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金补
充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
四、保荐机构意见
公司保荐人浙商证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公
司流动资金事项核查后发表如下意见：“根据非公开发行募集资金投资项目的建
设安排，目前大立科技有部分募集资金闲置。大立科技使用总额不超过人民币
12,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月，有利于公
司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，且不会影响募集资
金投资项目的正常进行。大立科技根据相关法律、法规的要求履行了募集资金使
用的相关程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：
募集资金使用》之规定，本保荐机构对公司拟进行的上述募集资金运用无异议。”五、独立董事意见
公司独立董事李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生对上述事项发表了如下
独立意见：“公司本次继续运用部分非公开发行闲置募集资金补充流动资金能够
有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响非公开发
行募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司
全体股东的利益。公司所履行的相关程序符合证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规
定。因此，我们同意公司使用总额不超过12,000万元人民币的闲置募集资金补充
流动资金，使用期限不超过12个月。”
六、监事会意见
公司监事会就公司本次继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如
下专项意见：“公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司非
公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案
的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。”
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《浙商证券股份有限公司关于公司继续运用部分闲置募集资金补充公司流
动资金事项的核查意见》；
3、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《浙江大立科技股份有限公司监事会关于继续运用部分闲置募集资金补充
公司流动资金的专项意见》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一五年十月二十四日
太平洋证券股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司|被保荐公司简称：丽鹏股份|
|保荐代表人姓名：张 磊|联系电话：13801374989|
|保荐代表人姓名：张育庆|联系电话：13801332653|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次|2|

|||
|-|-|
|数||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照交易所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用，保荐机构所发表意见均为同意意见。|
|7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|无。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保|是。|

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|-|-|
|管是否合规||
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013 年11月13日|
|（3）培训的主要内容|上市公司证券违法行为及防范措施，主要包括违规信息披露、内幕交易等。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题。||
|2、公司内部制度的建立和执行|公司内部制度完整有效，不存在重大问题。||
|3、“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。||
|4、控股股东及实际控制人变动|控股股东和实际控制人未发生变动。||
|5、募集资金存放及使用|公司已建立募集资金专户存储制度，募集资金存放在董事会批准的募集资金专户内，保荐机构、公司及银行间三方监管协议有效履行。||
|6、关联交易|不存在重大关联交易。||
|7、对外担保|公司除对子公司担保外，不存在其他对外担保事项。||
|8、收购、出售资产|报告期内公司无收购、出售资产事项。||
|9、其他业务类别重要|公司未从事所述业务。||

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|-|-|
|事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及负责年审的会计师事务所、法律顾问对保荐机构的持续督导工作予以积极配合，不存在重大问题。|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不存在重大变化。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东孙世尧及股东于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏在公司首次公开发行时做出承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。|是||
|2、同为公司董事的股东孙世尧先生、曲维强先生、孙鲲鹏先生和同为本公司监事的股东霍文菊女士承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的股份公司股份。|是||
|3、控股股东和实际控制人关于避免同业竞|是||

||
|-|
|争的承诺。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及理由|2012 年 11 月，原保荐代表人刘侃巍从太平洋证券离职，由保荐代表人张磊接任，继续履行持续督导工作。2013年4月，原保荐代表人刘宏从太平洋证券离职，由保荐代表人张育庆接任，继续履行持续督导工作。|
|2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无此情况。|
|3、其他需要报告的重大事项|无其他需要报告的重大事项。|

（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司 2013年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：张磊
张育庆
保荐机构：太平洋证券股份有限公司
2014年3月5日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-001福建榕基软件股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总裁倪时龙先生提交的书面辞职报告，倪时龙先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，倪时龙先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，倪时龙先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司及公司董事会对倪时龙先生在担任副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
福建榕基软件股份有限公司董事会2019年1月3日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的独立意见
经认真核查，我们认为：公司变更超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次超募资金投资项目“信息化建设项目”实施方式的变更，是基于公司战略和业务转型做出的调整，不存在变向改变超募资金投资方向及损害股东利益的情形，调整后的“信息化建设项目”更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。因此，我们同意公司对“信息化建设项目”实施方式进行变更。
二、关于继续使用部分自有资金进行投资理财的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》及相关材料，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金投资包括国债逆回购
产品，固定收益类产品、保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、关于继续使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的议案》及相关材料，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金正常使用，并能有效控制投资风险的前提下，运用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一七年二月二十七日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-080
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行股票项目的保荐机构为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），民生证券原委派杜存兵先生、王如鲲先生为保荐代表人。截至 2018年 12月 31日，民生证券就公司2017年非公开发行股票项目的持续督导期已届满，但因公司2017年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，民生证券后续仍需对公司募集资金管理及使用情况继续履行持续督导义务。
公司于近日收到民生证券《关于更换持续督导阶段保荐代表人的函》，民生证券原保荐代表人王如鲲先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导阶段的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，民生证券委派居韬先生（简历情况详见附件）接替王如鲲先生担任持续督导阶段的保荐代表人，履行持续督导职责和义务。
此次保荐代表人变更后，民生证券委派的专项督导保荐代表人为杜存兵先生和居韬先生，持续督导期至2017年非公开发行股票募集资金全部使用完毕为止。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
附件：居韬先生简历
居韬，保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部执行董事。曾主持或参与哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券、浙江瀚叶股份有限公司（原浙江升华拜克生物股份有限公司）重大资产重组、深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票、贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票、北海银河生物产业投资股份有限公司非公开发行股票、金浦钛业股份有限公司重大资产重组等项目。
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2016-040
关于将母公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权划转至全资子公司金字食品有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●资产划转的对方：金字食品有限公司
●本次资产划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
一、划转资产情况
金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)为调整公司架构，实施业务整合，拟在公司合并财务报表范围内，将母公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权划转给全资子公司金字食品有限公司（以下简称“金字食品”）。
本公司以母公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权对金字
食品划转的方式，调整公司所属子公司资产结构，并由金字食品承接母公司的部分资产。本次调整不会导致公司主营业务、收入发生变化。
本次调整在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年5月30日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将母公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权划转至全资子公司
金字食品有限公司的议案》。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、划入方的基本情况
金字食品是本公司的全资子公司，于2015年11月19日设立，注册资本为人民币5000万元，法定代表人施延军，主营食品生产、初级食用农产品销售、货物和技术的进出口业务，住所及办公地址为浙江省金华市婺城区金帆街 1000
号，营业执照统一社会信用代码号为91330701MA28D4BG0B。该公司于2015年末新设，2016年度未开展经营业务。
三、划转资产的主要内容
1、本次划转资产为公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权，以2015年12月31日为本次划转基准日。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2016〕768号），截至2015年12月31日，公司参股金华市开发区中盈小额贷款股份有限公司股权账面价值为1000万元。
3、本次拟划转的股权不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事项。
4、本次股权划转基准日（2015年12月31日）至实际划转完成日，上述股权产生的损益归公司所有。
四、划转的目的和对公司的影响
本次对子公司划转股权，系在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，促进公司更好发展。
本次股权划转为公司内部股权划转，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
启迪古汉集团股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会临时会议相关议案的独立意见
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 30日以通讯表决方式召开了第七届董事会临时会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于调整公司非公开发行股票方案等相关事项的独立意见
（一）经审阅《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》与《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》之后，我们认为：本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》等有关规定。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交给公司2015年年度股东大会审议。
（二）经审阅《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关资料文件之后，我们认为：认购对象中启迪科技服务有限公司
（以下简称“启迪科服”）系公司控股股东，衡阳泓湘国有投资(控股)集团有限公司（以下简称“衡阳弘湘”）为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会的全资子公司，同时，公司监事长现任衡阳弘湘副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易；本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，上述交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交给公司2015年年度股东大会审议。
二、关于与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》事项的独立意见
公司已与启迪科服、衡阳弘湘、嘉实基金管理有限公司及天津人保远望资产管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购合同之补充合同》，董事会在审议《关于公司与所有发行对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
此事项未对公司的非公开发行股票事项造成影响，没有损害公司和其
他股东的利益。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交给公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—079四川高金食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东高达明先生于2013年1月31日将其所持公司450万股股权（占其所持公司股份的7.13％，占公司总股本的2.16%）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述事项的相关手续（详见2013年2月5日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2014年9月19日，高达明先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了将上述股权的解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
本次解除质押后，高达明先生已将其所持公司股份2,515万股（占其所持公司股份的39.87％，占公司总股本的12.05%）申请质押。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年九月二十三日