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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-23
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月18日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《2016年度报告全文及摘要》的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2016年年度报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：
1．公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度经营管理和财务状况等事项；
3．公司监事会提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《2016年度利润分配方案》的议案
公司拟以2016年12月31日的总股本698,652,245股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易计划进行了认真的审核，认为：与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策
程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2016年度募集资金使用与存放的报告进行了审核，认为：公司按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于公司部分会计政策变更的议案
同意公司根据新的《增值税会计处理规定》对相应的会计政策进行变更，并按照规定的起始日期进行执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于公司前期会计差错更正的议案
同意公司按照吉林证监局的要求，对公司前期会计差错事项进行更正。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案。
同意公司使用不超过4,500万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司第七届董事会第四十一次会议审议通过后一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2017年3月28日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-088号华塑控股股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2600万元～3000万元|1222.14万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0315元～0.0363元|0.0148元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受公司流动资金严重缺乏和建材市场环境的影响，公司营业规模有所萎缩，经营持续亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司
2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-037重庆梅安森科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到由陕西秦源招标有限责任公司（以下简称“秦源招标”）签发的《中标通知书》。《中标通知书》确定公司为陕西陕煤曹家滩矿业有限公司曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目中标单位。具体情况如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：曹家滩矿井智能化项目建设平台总承包项目
2、项目编号：0866-17A1SXQY167
3、招标代理机构：陕西秦源招标有限责任公司
4、招标人名称：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司
5、中标单位：重庆梅安森科技股份有限公司
6、项目概况：曹家滩矿井智能化建设项目总体设计、平台及子系统的工程设计，平台的设备采购、施工、调试、竣工验收及联合试运转。
7、中标金额：人民币7880.7331万元
8、项目执行期限：合同签订之日起至矿井项目通过竣工验收后一年。
上述有关项目内容具体情况以最终签订的合同为准。
二、招标人基本情况
1、企业名称：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司
2、统一社会信用代码：91610000593327534K
3、法定代表人：张孝贤
4、注册资本：160000万
5、注册地址：陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡马大滩马场村结合部
6、成立日期：2012年04月24日
7、经营范围：矿产资源勘查；煤矿的投资（限自有资金）、管理；煤炭销售、加工和综合利用；煤化工产品、精细化工产品的研发、生产及销售；机械加工；
煤矿专用设备、仪器及配件制造、安装及维修；矿山工程及工业和民用建筑、机电设备安装、矿井（建筑）工程设计、监理。
招标人与公司不存在关联关系，除本次中标的项目外，公司最近三个会计年度未与招标人发生业务往来情况。
三、中标项目对公司的影响
1、根据中标通知书，中标单位将于2017年9月8日前与招标人签订合同，项目金额将以最终签署的合同为准。若能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对陕西陕煤曹家滩矿业有限公司形成业务依赖。
四、风险提示
公司暂未与陕西陕煤曹家滩矿业有限公司签订正式项目合同，合同签订及合同条款尚存在一定的不确定性；具体内容以最终签署的合同为准，公司将按相关规定及时披露项目相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年8月11日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕091号华明电力装备股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开2020年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、现场会议召开时间：2020年1月3日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2020年1月3日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年 1月3日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月 27日
7、会议出席对象
（1）截至 2019年12月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）。
二、会议审议事项
1、《关于审议<国有建设用地使用权收回合同>的议案》
议案 1须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露。上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年 12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注(cid:13)|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于审议《国有建设用地使用权收回合同》的议案|√|

四、现场会议登记事项
1、登记时间：
2020年1月2日，上午8:30—11:30和下午13:00—16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方法：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月2日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
联系人：雷纯立
联系电话：021-52708824
邮编：200333
传真：021-52708824
联系地址：上海市普陀区同普路977号
电子邮箱：dsh@huaming.com
5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
华明电力装备股份有限公司董事会 2019年12月 19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2020年 1月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2020年1月3日召开的华明电力装备股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于审议《国有建设用地使用权收回合同》的议案|√||||

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－018中航电测仪器股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（下称“公司”）于2014年3月27日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140165号），中国证监会依法对公司提交的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－061浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日接到控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集团”）关于股权解除质押的通知，具体如下：
2014年 5月 30日，步森集团将其所持有的公司 630万股无限售流通股股份（占公司股份总数的4.50%）质押给中信证券股份有限公司。2014年6月25日，步森集团将其所持有的公司 5045万股无限售流通股股份（占公司股份总数的36.03%）质押给中信证券股份有限公司。
根据质押协议的相关内容，步森集团于2014年9月2日解除了615万（占公司股份总数的4.39%）股股权的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，步森集团共持有本公司股份 83,370,000股，占公司股份总数的59.55%。步森集团共质押其持有的公司股份 5060万股，占其所持公司股份总数的比例为60.69%，占公司总股本的比例为36.14%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第四十四次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司对北斗导航科技有限公司提供担保事项发表独立意见如下：
北斗导航科技有限公司为公司参股公司，经营情况良好，并且南京元博中和科技有限公司为公司对北斗导航科技有限公司提供的远期回购担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项。并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第九次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》的独立意见
因限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司实施了 2018年年度权益分派方案，根据《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司调整了限制性股票激励计划首次授予价格，即由6.97元/股调整为6.82元/股。
公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的相关事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授予价格的调整。
二、《关于对厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》的独立意见
公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行的调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
三、《关于向厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
1、《激励计划（草案）》中规定的向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足。
2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019年 5月 31日为公司第一期限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以2019年5月31日为首次限制性股票的授予日，向符合条件的31名激励对象授予167.5万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
江曼霞 黄健雄 李培功
签字日期： 年 月 日
股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2019-77金洲慈航集团股份有限公司
关于收到中国证监会黑龙江监管局《行政监管措施决定书》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发给公司的2份行政监管措施决定书，分别是《关于对金洲慈航集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]28号）和《关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》（[2019]29号），现将相关内容公告如下：一、《关于对金洲慈航集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》
经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：91230700606346794A）存在以下违规行为。
1、未依法披露诉讼仲裁事项
2018年 10月至2019年5月，你公司及控股子公司有13起诉讼、仲裁案件，涉案金额合计9.62亿元，占公司 2018年经审计净资产的比例为14.50%，公司未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（十）项、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第11.1.1、11.1.2及 11.1.5条规定依法履行信息披露义务。
2、未依法披露主要资产及银行账户被查封、冻结事项
你公司银行基本账号于2018年 11月 19日被司法冻结，主要子公司丰汇租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）90%股权于2019年1月 24日被司法冻结。上述事项未按照《信披办法》第三十条第二款第（十五）项、《上市规则》第 11.11.3条规定依法履行信息披露义务。
3、未依法披露控股股东持有公司股权被冻结事项
你公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司所持有公司股权于 2018年
10月 25日冻结，公司未按照《信披办法》第三十条第二款第（十四）项、《上市规则》第11.11.5条规定依法履行信息披露义务。
4、披露的定期报告存在遗漏或不准确
一是临沂丰汇租赁有限公司是你公司控股子公司丰汇租赁的控股子公司，你公司编制的 2018年合并财务报表未按《企业会计准则第 33号-合并财务报告》第二十一条规定将其纳入合并范围。二是 2018年年度报告附注中披露的企业集团构成列表遗漏子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》（证监会公告[2014]54号）第三十一条规定。三是你公司 2018年将从金融机构借入黄金业务由表外核算纳入表内核算，但未按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十四条规定调整2018年资产负债表期初数据。
上述行为违反了《信披办法》第二条规定。按照《信披办法》第五十九条规定，现要求你公司立即停止上述违法违规行为，并自收到本决定书之日起 30日内予以改正，并向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、《关于对朱要文采取出具警示函措施的决定》
经查，我局发现金洲慈航集团股份有限公司（以下简称金洲慈航或公司）存在以下问题。
1、未依法披露诉讼仲裁事项
2018年 10月至2019年 5月，金洲慈航及其控股子公司有13起诉讼、仲裁案件，涉案金额合计9.62亿元，占公司2018年经审计净资产的比例为14.50%，公司未按《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信披办法》）第三十条第二款第（十）项、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第11.1.1，11.1.2及 11.1.5条规定依法履行信息披露义务。
2、未依法披露主要资产及银行账户被查封、冻结事项
金洲慈航银行基本账号于2018年 11月19日被司法冻结，主要子公司丰汇
租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）90%股权于 2019年 1月 24日被司法冻结。
上述事项未按照《信披办法》第三十条第二款第（十五）项、《上市规则》第 11.11.3条规定依法履行信息披露义务。
3、未依法披露控股股东持有公司股权被冻结事项
金洲慈航控股股东深圳前海九五企业集团有限公司所持有公司股权于 2018年10月 25日冻结，公司未按照《信披办法》第三十条第二款第（十四）项、《上市规则》第11.11.5条规定依法履行信息披露义务。
4、披露的定期报告存在遗漏或不准确
一是临沂丰汇租赁有限公司是金洲慈航控股子公司丰汇租赁的控股子公司，金洲慈航编制的 2018年合并财务报表未按《企业会计准则第 33号-合并财务报告》第二十一条规定将其纳入合并范围。二是金洲慈航 2018年年度报告附注中披露的企业集团构成列表遗漏子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司。违反了《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 15号-财务报告的一般规定》（证监会公告[2014]54号）第三十一条规定。三是金洲慈航 2018年将从金融机构借入黄金业务由表外核算纳入表内核算，但未按《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第十四条规定调整2018年资产负债表期初数据。
你作为金洲慈航董事长及实际控制人，未能忠实、勤勉地履行职责，以保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，违反了《信披办法》第三条规定。
根据《信披办法》地五十八条、第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以再收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向右管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司董事会对上述问题高度重视，将按照要求制定可行的整改计划。相关人员将引以为戒，后续将加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，严格按照法律法规的要求，规范运行，并及时、准确、完整地履行相应的程序和信息披露义务。
金洲慈航集团股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-064
北京海兰信数据科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日启动回购社会公众股份事项，截至目前，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份793,503股。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利，因此公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司将严格遵守《创业板信息披露业务备忘录第 6号：利润分配与资本公积金转增股本》相关事项，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则实施权益分派。公司本次权益分派具体实施方案为：以公司可分配股数 361,547,469股为基数（公司总股本为 362,340,972股，剔除回购专用证券账户中的 793,503股），向全体股东每10股派0.300658元人民币现金。
公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，分配方案为向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金10,870,229.16元。
截至2018年5月17日，公司总股本为362,340,972股，其中公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的公司股份共计 793,503股。根据关于发布
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。参与利润分配的股数为 361,547,469股。
根据以上的情况，现重新计算每 10股派发的现金红利，具体计算方式为10,870,229.16/361,547,469*10=0.300658元。即每10股派发现金股利人民币 0.300658元（含税）。实际分红总额为10,870,213.89元。
本公司 2017年年度权益分派方案为：以参与利润分配的股本 361,547,469股为基数（公司总股本362,340,972股-公司回购专用证券账户回购的公司股份793,503股），向全体股东每10股派0.300658元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270592元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060132元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.030066元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与2017年度股东大会审议通过的分派方案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 7日，除权除息日为：2018年 6月 8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
实际分派现金红利时，“分”以下金额，即小于0.01元的金额，作舍尾处理。例如，某股东按权益分派方案计算应分得现金红利 3.516元，则实际派发金额为 3.51元，剩余的0.006元退还给上市公司。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****624|申万秋|
|2|00*****910|魏法军|
|3|08*****722|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****564|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金海兰信2号资产管理计划|
|5|08*****621|山东省国际信托股份有限公司－海兰信1号集合资金信托计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至股权登记日：2018年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次实施利润分配后，公司总股本不发生变化。按总股本362,340,972股摊薄计算，2017年年度每股收益为0.29元。
六、公司回购社会公众股的价格区间调整
根据《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》的回购方案，公司回购股份价格为不超过人民币22元/股。本次权益分派后，公司回购社会公众股的价格区间调整为不超过人民币21.97元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座1902室公司董事会办公室
咨询联系人：葛井波
咨询电话：010-82151445
传真电话：010-82150083
八、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-57湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月17日，公司收到控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“国通投资”）减持公司股份的告知函，国通投资于 2014年 12月 17日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股150万股，减持比例占公司总股本的0.43%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国通投资|大宗交易|2014年12月17日|10.11|1,500,000|0.43|

公司于2014年12月1日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的公告》，公司控股股东国通投资计划于 2014年 12月 4日至 2015年 2月 4日期间减持公司股份不超过1000万股，即不超过公司总股本的2.84%。截止本公告日，国通投资期间累计已减持公司股票150万股，占公司总股本的0.43%，本次减持数量在减持计划之内。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|国通投资|合计持有股份|143,308,160|40.71|141,808,160|40.29|
||其中：无限售条件股份|143,308,160|40.71|141,808,160|40.29|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关事项说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意 30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，国通投资直接持有公司总股本的比例下降为40.29%，仍为公司控股股东。
三、备查文件
1、国通投资减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-033苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。
2019年3月1日，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于独立董事任期届满继续履职的公告（公告编号：2019-012）。公司现任独立董事俞雪华先生自2013年3月3日起担任独立董事职务，并担任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，俞雪华先生将于2019年3月3日因任职期满六年离任。鉴于俞雪华先生到期离任将导致公司第四届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，俞雪华先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，俞雪华先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。俞雪华先生离任后将不在公司任职。
在担任公司独立董事期间，俞雪华先生认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对俞雪华先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
异议后将提交公司2018年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：
1、经审查公司董事会提供的周中胜先生的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
2、周中胜先生具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对该提案的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
同意上述独立董事候选人的提名，同意在任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
附件：简历
周中胜先生：中国籍，无境外永久居留权，1978年10月生，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位。2007年8月至今，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授、教授、系主任。现任苏州大学东吴商学院党委委员、会计系主任、教授、博士生导师，中国注册会计师（非执业），中国会计学会资深会员，香港浸会大学访问学者，财政部会计学术领军（后备）人才，兼任国家社科基金评审专家、政府审计研究中心特约研究员、江苏省财政厅内部控制咨询专家、江苏省科技厅项目评审专家、苏州市审计局特约审计员和苏州市发改委项目评审专家。
2013年12月至今任江苏国泰集团国贸股份有限公司独立董事，2015年7
月至今任苏州斯莱克股份有限公司独立董事，2018年4月至今任苏州华源控股股份有限公司独立董事。
截至本公告日，周中胜先生未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合
《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周中胜先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-024
江苏中超电缆股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,881,335,958.01|4,447,922,697.82|9.74%|
|营业利润|173,725,169.53|203,132,628.29|-14.48%|
|利润总额|190,749,714.95|237,940,675.89|-19.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|103,545,573.27|165,008,263.73|-37.25%|
|基本每股收益（元）|0.20|0.33|-39.39%|
|加权平均净资产收益率|6.41%|10.77%|-4.36%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,131,621,506.64|5,231,467,275.90|17.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权|1,641,196,585.98|1,588,371,012.71|3.33%|
|益||||
|股本|507,200,000.00|507,200,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资|3.24|3.13|3.51%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司经营情况良好。
2、与上年同期相比，报告期营业收入较上年同期增长9.74%，归属于上市公司股东的净利润下降了37.25%,主要原因是：（1）上年同期账龄在 6个月以内
的应收账款坏账准备计提比例由原来的5%调整为0.5%，此会计估计变更影响本
期资产减值损失较上年同期有大幅增加；（2）营业外收入中的政府补助及被收购
公司未完成业绩承诺原股东补偿款较上年同期有较大幅度的下降。由于上述原因的影响，报告期在营业收入增长的同时，归属于上市公司股东的净利润反而有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
四川友利投资控股股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司、全资子公司拟在 2014年度进行
日常关联交易事项的事前认可意见
2014年度，四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、全资子公司因日常生产所需，拟与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行电力、蒸汽及除盐水等六项日常关联交易事项（以下简称“该等日常关联交易事项”）。在本次董事会召开之前，公司已将此事项相关协议（草案）、文件等提交至全体独立董事，提请我们对该等日常关联交易事项进行事前审查。
我们作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，经审议，就该等日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司控股子公司、全资子公司拟在 2014年度进行的关联交易，其主要交易内容是向关联方定价采购电力、蒸汽及除盐水，目的在于用定价合同方式保证其日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的正常供应。我们基于独立判断，一致认为，该等日常关联交易有利于公司氨纶业务正常开展，符合公司及全体股东的利益。
经对该等日常关联交易相关协议（草案）、文件等进行认真审查后，我们一致认为：该等关联交易双方订立的协议（草案）条款完整，双方权利与义务约定清晰，公司的业务活动不会因该等日常关联交易而被关联方所控制，进行该等关联交易不会对公司的独立性造成负面影响。该等日常关联交易的定价依据合法、公允，结算方式公平、合理，不会因此损害非关联股东的利益。
鉴于此，我们一致同意将该等日常关联交易事项作为议案提交本次董事会会议审议。我们提请公司董事会注意：在董事会会议审议该等关联交易事项议案时，所有的关联董事均应按照相关规定，回避此项议案的表决。
四川友利投资控股股份有限公司独立董事：
卢侠巍： 邓文胜： 张志武：
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-020海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2016年 9月 10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2016年9月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
公司首次公开发行后，注册资本由人民币 7,680万元变更为 10,240万股，公司总股本由 7,680万股增加至 10,240万股，现拟将注册资本变更为人民币10,240万股。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的 2,560万股人民币普通股（A股）股票于 2016年 7月 19日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 7,680万股增加到10,240万股，注册资本由7,680万元变更为1,0240万元。因此公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总额以及其他相关内容相应修改。具体修改内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|

||||
|-|-|-|
|1、|第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。|第三条：公司于2016 年5月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1178号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2560万股，于 2016年7月19日在深圳证券交易所上市。若公司被终止上市，公司股票将进入全国中小企业股份转让系统继续交易，公司将不对公司章程中的前款规定作任何修改。|
|2、|第六条：公司注册资本为【】万元。|第六条：公司注册资本为人民币10,240万元。|
|3、|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等。|第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等。|
|4、|第十七条：公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司【】分公司集中存管。|第十七条：公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|5、|第十九条：公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|第十九条：公司股份总数为 10,240万股，均为人民币普通股，每股面值 1元。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。|
|6、|第一百二十七条第（六）项：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人。|第一百二十七条第（六）项：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。|
|7、|第一百七十一条：公司指定【】和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百四十七条：公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

同时，授权公司董事会办理前述事项相关的工商变更登记手续。
具体内容详见同日披露与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监，主持公司财务工作，任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会同意财务总监刘乾俊先生兼任公司董事会秘书，主持公司董事会办公室工作，任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会同意聘任高旸先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满为止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
6、《制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
公司根据上市后适用的《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日披露于于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据上市后适用的《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《特定对象来访接待管理制度》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于近期在公司会议室召开 2016年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。具体召开时间及议题，公司将另行通知。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票。
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
恒泰长财证券有限责任公司
关于江苏康得新复合材料股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为江苏康得新复合材料股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,就康得新变更部分募集资金投资项目实施地点(以下称“本次变更”)事项进行了审慎核查,核查情况如下:
一、公司2015年非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2412号）核准，由主承销商恒泰长财承销，发行人非公开增发人民币普通股（A股）17,074.56万股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 17.57元，募集资金总额 300,000.00万元，扣除保荐承销等各项发行费1,773.07万元后实际募集资金净额为人民币 298,226.92万元。上述募集资金已于 2015年 12月 7日存入发行人专用账户，并经瑞华出具的瑞华验字[2015]48100015验资报告验证。
据公司非公开发行 A股股票发行情况报告暨上市公告书等披露的非公开发行A股募集资金运用方案：公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）扣除发行费用后，将全部用于张家港康得新光电材料有限公司年产 1.02亿平方米先进高分子膜材料项目。
公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|项目备案情况|
|1|张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|517,718.90|298,226.92|张发改备【2014】793号|

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|-|-|-|-|
|合 计|517,718.90|298,226.92|-|

二、公司变更部分募投项目实施地点的情况
张家港康得新光电材料有限公司“年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目”（以下简称“二期项目”）系由公司子公司张家港康得新光电材料有限公司为主体实施的募投项目，项目建成达产后将形成年产1.02亿平方米先进高分子膜材料，项目实施地为张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西。
（一）变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
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|-|
|由于未来几年，公司将面临光学膜新产品市场需求不断扩大的发展机遇，若按|
|原计划实施相关生产项目，则无法提前完成实施光学膜二期项目的建设任务。|
|为保证生产线提前投入安装、运营，公司通过从相邻的一期项目建设地块（位|
|于张家港江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧）调整出部分面积，将二|
|期项目中的部分光学膜生产业务转移至一期项目地块，可实现二期募投项目提前实|
|施，进一步提升公司的生产效率和降低生产成本，满足光学膜新产品不断扩大的市|
|场需求。|
|（二）变更部分募集资金投资项目实施地点的具体情况|
|单位：元|

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|-|-|-|
|序号|项目名称|合计|
|1|设备|388,962,262.42|
|2|工程|243,618,011.81|
|合计|——|632,580,274.23|

三、审批程序
2016年3月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，公司独立董事均发表了同意意见。
四、核查意见
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|-|
|本保荐机构及保荐代表人靳磊、罗道玉核查了本次募投项目实施地点变更的董|
|事会、监事会会议文件及独立董事意见文件，并对本次募投项目实施地点变更的合|
|理性、必要性、有效性进行了核查。|

通过上述核查，对公司本次募投项目实施地点变更事项发表意见如下：
康得新本次变更部分募集资金投资项目实施地点，已经公司第三届第三次董事会和第三届第二次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金投资项目实施地点变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要而做出的，符合公司的实际情况。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对康得新本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于江苏康得新复合材料股份
有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
靳磊 罗道玉
恒泰长财证券有限责任公司2016年3月25日