证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-033
浙江天铁实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于2018年4月8日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 4月 19日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<公司 2017年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届独立董事孙宁、谭丽丽、王贤安，现任独立董事 LIYIFAN、孔瑾、张立国分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在 2017年度股东大会上进行述职。
《公司2017年度董事会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》
《公司 2018年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》
《公司 2017年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润7,139.77万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公
司实现净利润的10%提取法定盈余公积计713.98万元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为23,459.06万元。
根据《公司章程》的规定及公司的实际情况，公司 2017年度利润分配预案为：以现有总股本 10650万股为基数，每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），不转增，不送股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2017年度利润分配预案的公告》及独立董事发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司 2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、保荐机构、审计机构所发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于确认 2017年度公司非独立董事薪酬的议案》
根据公司 2017年度完成的实际业绩及有关考核激励制度等的规定，公司针对非独立董事发放薪酬情况如下：（1）不在公司担任具体管理职务的董事不领取职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务薪酬；（2）董事的薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌、王博回避表决）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认 2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司2017年度完成的实际业绩及《2017年度绩效目标责任书》等的规定，对高级管理人员发放薪酬,薪酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（许吉锭、许孔斌、许银斌、王博回避表决）。
12、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
鉴于独立董事所承担的重要责任以及工作任务，根据本公司实际情况，提议给予每位独立董事每年八万元的津贴（税前），发挥独立董事应有的作用。该津贴将同样适用于日后聘任的本届独立董事。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避（LIYIFAN、孔瑾、张立国回避表决）。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，拟向中国建设银行股份有限公司天台支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行申请总额度不超过人民币1.2亿元的综合授信额度，并根据银行要求提供相关担保，有效期为自董事会审议通过之日起一年内。
上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业承兑汇票、国内保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长许吉锭先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司决定于2018年5月16日（星期三）下午13:30在公司2楼会议室召开2017年度股东大会。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年4月19日