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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-078河南明泰铝业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件一次反馈意见
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181653号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181653号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259公告编号：临 2014-045广晟有色金属股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2013年度
业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和中国证监会近期关于加强投资者合法权益保护的系列会议和文件精神，推动海南辖区上市公司继续做好新环境、新形势、新要求下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2013年度业绩网上集体说明会”活动，活动于 2014年 5月 22日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2013年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进
行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
国金证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“上市公司”、“公司”）拟向江苏万高药业股份有限公司（以下简称“万高药业”、“标的公司”）股东姚俊华先生等以发行股份的方式购买万高药业70%股份（以下简称“本次交易”）。上市公司第二届董事会第二十二次和第二十五次会议审议通过了公司本次发行股份购买资产相关议案。
一、南卫股份本次交易前12个月内购买、出售资产的基本情况
上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，上市公司未进行与本次交易的资产构成同一或相关资产的交易。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司董事会审议本次交易前十二个月内，上市公司未进行与本次收购的资产构成同一或相关资产的交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
法定代表人：
冉云
财务顾问主办人：
张涵 王施健
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-028广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知和材料已于 2018年 6月 8日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2018年6月14日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。
鉴于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，同意公司为11名符合解锁条件的激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为174万股。
具体内容详见2018年6月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2018-030）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2018年6月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
公司独立董事就第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年6月15日
报备文件：
公司第三届董事会第十次会议决议
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—091通威股份有限公司
2017年第三季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2017年第三季度对外担保情况披露如下：
一、截止2017年9月30日公司对外担保在保合同余额：22,470万元；对外担保在保责任余额：19,079.88万元。
二、2017年第三季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
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|提供担保公司|与公司的关系|被担保方及与公司的关系|在保余额（万元）|贷款期限|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信情况|审批部门|是否有反担保|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|全继云公司产品客户|980|180万元：2017/9/22-2018/4/22；300万元：2017/9/22-2018/3/22；500万元：2017/5/31-2018/2/28|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行、华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|赵海丰公司产品客户|500|250万元：2017/9/22-2018/8/22;250万元：2017/9/22-2018/9/22;|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

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|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|余明公司产品客户|500|300万元：2017/4/26-2017/10/26;200万元：2017/6/7-2017/12/7|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|全宠恵公司产品客户|500|300万元：2017/6/27-2018/6/27;200万元：2017/7/3-2018/6/3|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行、华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|李士永公司产品客户|500|300万元：2017/8/14-2018/5/14；200万元：2017/9/19-2018/6/19|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-004
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、短期理财审批情况
2015年10月30日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议
案》，同意公司（含下属子公司）使用总额度不超过人民币 10亿元的自有闲置资金购买短期低风险或保本浮动收益型理财产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2015-128号公告）。
2016年10月26日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用总额度不超过人民币12亿元的自有闲置资金元购买短期低风险或保本浮动收益型理财产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的2016-067号公告）。
二、短期理财实施情况
2016年10月14日，公司出资人民币2亿元，向重庆农村商业银行股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于2017年1月17日划转至公司账户。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司该短期理财事项的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
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|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|江渝财富“天添金”2016年第1521期|200,000,000.00|2016-10-14|2017-1-16|是|2,008,767.12|

截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为 2亿元。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-004
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年1月17日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-023宁波永新光学股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2019年8月26日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-025。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟继续使用最高额度不超过人民币33,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过 12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。并提请董事会授权公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-026。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司2018年度权益分派事项已于2019年6月5日实施完毕，公司的总股本由 84,000,000股变更为 109,200,000股。公司对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-027。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的全文内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的全文内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 9月 12日 14:30召开公司 2019年第一次临时股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-029。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-052熊猫金控股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月30日
股权登记日：2016年5月23日
会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼一楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
是否提供网络投票：是
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》等相关文件，定于 2016年 5月 30日召开公司 2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现发布关于公司召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月30日14点30分
召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月30日
至2016年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案|√|
|2|关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案|√|
|3|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|√|
|4|关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案|√|
|5|关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案|√|
|6|关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案|√|
|7|关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于2016年5月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7；
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4；
应回避表决的关联股东名称：万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、东营国际金融贸易港有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600599|熊猫金控|2016/5/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2016年5月27日上午8：30-11：30，下午2：30-5：00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室。
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一六年五月二十五日
附件：
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 5月 30日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案||||
|3|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案||||
|4|关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案||||
|5|关于转让浏阳市熊猫烟花有限公司股权的议案||||
|6|关于转让万载县熊猫烟花有限公司股权的议案||||
|7|关于转让广州市熊猫烟花有限公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-083号
武汉当代明诚文化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|278,276,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 1人，董事游建鸣先生、蒋立章先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学峰先生、张里安先生因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,161,252|99.96|115,700|0.04|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

6、议案名称：2017年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

7、议案名称：为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,163,652|99.96|113,300|0.04|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|278,159,052|99.96|117,900|0.04|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|217,689,706|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|52,131,868|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|8,339,678|98.63|115,700|1.37|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|88,900|88.99|11,000|11.01|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|8,250,778|98.75|104,700|1.25|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017年度利润分配方案|60,471,546|99.81|115,700|0.19|0|0.00|
|7|为全资子公司提供担保的议案|60,473,946|99.81|113,300|0.19|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京达晓律师事务所
律师：邓勇、李甜甜
2、律师鉴证结论意见：
北京达晓律师事务所邓勇律师和李甜甜律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉当代明诚文化股份有限公司 2018年6月7日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-053中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年第三季度新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年第三季度新签合同情况
2014年 7-9月，本公司新签合同额累计人民币 275.62亿元，比去年同期增长32.02%。
2014年 1-9月，本公司新签合同额累计人民币 980.01亿元，比去年同期增长17.52%。前述新签合同总额具体构成如下：新签国内工程合同额人民币 562.41亿元，约占新签合同额的57.39%，比去年同期增长22.6%；
新签国际工程合同额折合人民币 417.6亿元，约占新签合同额的42.61%，比去年同期增长11.3%；新签国内外水电工程合同额人民币 239.3亿元，约占新签合同额的24.42%。
二、三季度重大工程中标情况
2014年 7月 1日，本公司收到三峡国际招标有限责任公司发来的中标通知书，公司中标金沙江乌东德水电站大坝土建及金属结构安装工程。合同金额为人民币 39.84亿元，合同工期为 80个月。
币 60.70亿元，合同工期为 72个月。
2014年 7月 18日，本公司全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司与清丰县固城银河城乡发展有限公司签订了河南省清丰县银河商住楼群楼及配套工程建设工程施工合同。合同金额为人民币11.6亿元，合同工期为1200天。
2014年 7月 18日，本公司与加纳自来水公司在加纳阿克拉签订了加纳凯蓬供水扩建项目二期工程合同。合同总金额为 3.72亿美元，折合人民币 23.10亿元，合同工期为 42个月。
2014年 7月 21日，本公司与巴基斯坦国家高速公路局(NHA)在伊斯兰堡签订了巴基斯坦 Jaglot-Skardu公路项目合同。合同总金额为 384.53亿巴基斯坦卢比，折合人民币 24.18亿元，合同工期为 48个月。
2014年8月29日，本公司收到项目业主加蓬能源部发来的中标通知书，公司中标加蓬非岛、安贝迪斯水电站项目。合同金额折合人民币 14.7亿元，加蓬非岛项目工期为 24个月，安贝迪斯项目工期为 36个月。
2014年 9月 8日，本公司与中国水电建设集团国际工程有限公司、埃塞俄比亚苏尔建筑公司组成的联营体与埃塞国家电力公司在埃塞首都亚的斯亚贝巴签订了埃塞戈巴水电站项目合同。合同总金额约为 6.7亿美元，折合人民币 41.21亿元，总工期为 56个月。
2014年 9月 16日，本公司全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司收到湖北（仙桃）融园汽车零部件产业园有限公司发来的中标通知书，中标范围与内容为湖北（仙桃）融园汽车零部件产业园有限公司的所有建设项目。中标金额人民币 20亿元，具体开竣工日期以正式签订的合同为准。
尔签订了尼泊尔 Kali Gandaki Koban水电站项目。项目合同总金额为 3.06亿美元，折合人民币 18.80亿元，总工期为 48个月。
2014年 9月 19日，本公司收到项目业主尼日利亚祖玛能源有限公司发来的《尼日利亚依托巴 2x150 MW燃煤电厂项目》的预中标函。项目合同金额约为 6.83亿美元，折合人民币 42.05亿元，工期为 42个月。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
董事名單與其角色和職能
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。
執行董事
孟鳳朝（董事長）
莊尚標（總裁）
夏國斌（副總裁）
劉汝臣（副總裁）
非執行董事
葛付興
獨立非執行董事
王化成
辛定華
承 文
路小薔
– 1–
董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委員會董事|審計與風險管理委員會|薪酬與考核委員會|提名委員會|戰略與投資委員會|
|孟鳳朝|||C||
|莊尚標||||C|
|夏國斌|||M||
|劉汝臣||||M|
|葛付興|M|M||M|
|王化成|C||M|M|
|辛定華|M||M|M|
|承 文|M|C|M||
|路小薔|M|M|||

附註：
C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員
中國•北京
2017年12月23日
– 2–
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-016宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于聘任副总经理公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月25日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会决定聘任肖华峰先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2016年4月25日附件：
附件1、
肖华峰先生简历
肖华峰，男，1973年1月13日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任浙江吉利汽车有限公司总经理助理、生产副总经理，现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司生产运营总监。
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-027安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 6日，公司使用暂时闲置募集资金 5607万元购买了中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，预期收益率4.31%/年，产品起息日：2015年 3月 6日，产品到期日：2015年 6月 5日（详见 2015年 3月 10日披露的《全柴动力关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：临2015-011）。该产品现已到期，共计获得投资收益 602499.03元。本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會會議通告
茲通知交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）將於二零一五年八月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以審議及批准（其中�括）本行及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息（如有）之建議。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍公司秘書中國上海
2015年8月17日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、于亞利女士、胡華庭先生*、王太銀先生*、劉長順先生*、王冬勝先生*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、彼得•諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、于永順先生#、李健女士#及劉力先生#。
*
非執行董事
#獨立非執行董事
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2015-008衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
公开发行 A股可转换公司债券
网上中签结果公告
上海电气集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人上海电气集团股份有限公司及保荐人（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司于 2015年 2月 5日在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室主持了上海电气集团股份有限公司A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|570，070|
|末“4”位数|4680，5930，7180，8430，9680，3430，2180，0930|
|末“5”位数|26963，51963，76963，01963|
|末“6”位数|718122|
|末“7”位数|4128701，6128701，8128701，2128701，0128701，4103396|

凡参与电气转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有52,235个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）
电气转债。
特此公告。
发行人：上海电气集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
（此页无正文，为《上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上中签结果公告》的盖章页）
发行人：上海电气集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海电气集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券网上中签结果公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-016
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：泉州桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
●投资金额：1亿元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司泉州桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“泉州桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本1亿元人民币，经营范围拟定为：糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工；日用百货、烘焙设备、烘焙器材、食品销售；农副产品收购；仓储服务（不含危险化学品）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、
新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2019年3月1日
证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2018-045宁波杉杉股份有限公司
关于为下属子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
杉杉品牌运营股份有限公司（以下简称“杉杉品牌”）
宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司（以下简称“尤利卡”）下属子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
公司及公司控股子公司本次拟提供担保总额度为30,000万元。截至2018年5
月31日，公司及公司控股子公司已实际提供的对外担保余额为389,193.87万元
（含合并范围内互相担保）,其中对参股公司（包括宁波新明达针织有限公司及杉杉（芜湖）服饰有限公司）提供的担保余额为29,076.28万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述担保议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议，通过后授权法定代表人在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况概述
基于宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》（2016年修订）等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司控股子公司尤利卡拟提供如下担保额度：
1、公司拟为杉杉品牌提供不超过10,000万元人民币的担保额度；
2、为支持尤利卡下属分布式光伏电站业务相关子公司日常经营业务的开展，进一步增强其筹融资及资金周转能力，尤利卡拟以其所持分布式光伏电站业务相应子公司100%的股权为质押，为相应子公司与融资租赁公司开展的融资租
赁业务提供质押担保，总额度预计不超过20,000万元人民币。
经公司于 2018年7月4日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意在符合国家有关政策的前提下，提供上述合计 30,000万元人民币的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。期限自 2018年第三次临时股东大会作出决议之日起12个月内。
上述担保议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杉杉品牌运营股份有限公司，注册资本13,440万元人民币，公司持有其67.47%的股权，为公司控股子公司；注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号，法定代表人：骆叶飞，经营范围：品牌运营管理；品牌策划；
服装、针纺织品、皮革制品、劳动防护用品的制造、加工、批发、零售。杉杉品牌一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||银行贷款|流动负债||||
|会计期间|资产总额|负债总额|||资产净额|营业收入|净利润|
||||总额|总额||||
|2017年|84,169.58|66,645.14|28,500.00|66,645.14|17,524.44|63,908.50|4,816.51|
|2018年第一季度|86,461.70|67,988.74|28,500.00|67,988.74|18,472.96|19,086.31|948.52|

说明：2017年数据经审计，2018年第一季度数据未经审计。
2、尤利卡下属分布式光伏电站业务相关全资子公司。
三、董事会意见
公司董事会认为:对上述子公司提供的担保额度，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑各公司日常生产经营、筹融资活动的实际需要。公司董事会一致同意提供上述担保。
公司独立董事发表的独立意见：本次担保议案的审议表决程序符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，合法有效；本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要，为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述议案。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2018年5月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为
464,923.90万元（含合并范围内互相担保），公司及公司控股子公司实际提供的对外担保额为389,193.87万元(其中对参股公司提供的担保总额为29,550.00万
元，实际担保额为29,076.28万元），上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为44.56%和37.30%，无逾期担保。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一八年七月四日报备文件
（一）被担保人最近一年一期的财务报表
（二）宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
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浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二O一四年七月四日
目 录
一、程序文件
1、大会会议议程.....................................................22、大会会议须知.....................................................4二、提交股东审议表决的议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》.....................................5
浙江龙盛 2014年第一次临时股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
大会召开时间：
现场会议时间：2014年7月4日下午14：40时
网络投票时间：2014年7月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----
1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决
----休会----
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
----宣布现场会议结果----
宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
浙江龙盛 2014年第一次临时股东大会会议资料2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署会议决议及会议记录
浙江龙盛 2014年第一次临时股东大会会议资料浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
浙江龙盛集团股份有限公司二O一四年七月四日
浙江龙盛 2014年第一次临时股东大会会议资料2014年第一次临时股
东大会议案 浙江龙盛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
(报告人：罗斌)
各位股东 :
公司董事会拟对《公司章程》的相关内容作如下修订：
一、鉴于上虞市已撤市设立绍兴市上虞区，拟对《公司章程》中的公司住所作如下修订：
原第五条：公司住所:浙江省上虞市道墟镇；邮编：312368
现修改为：公司住所:浙江省绍兴市上虞区道墟镇；邮编：312368
二、为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，拟对《公司章程》就利润分配政策相关内容作如下修订：
原第一百七十六条第（六）项“公司的利润分配政策”下的第1、2点：
1、公司制定利润分配政策时，重视对投资者的合理投资回报，注重保持分红的连续性和稳定性。同时，公司也会考虑股东要求和意愿、公司所处行业特
征、盈利能力、现金流量状况、发展战略和经营计划、社会资金成本以及外部
融资环境等因素，分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司
持续经营能力。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
现修改为：
1、公司制定利润分配政策时，应当综合考虑股东要求和意愿、公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、发展战略、经营计划以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照相关规定，制定差异化的利
润分配预案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
浙江龙盛 2014年第一次临时股东大会会议资料（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。在具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红
的方式向投资者进行利润分配。
本议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。
浙江龙盛集团股份有限公司
二O一四年七月四日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—013莲花健康产业集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2018年年度报告和年度报告摘要》；
公司监事会对董事会编制的公司 2018年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；监事会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的结论性意见。
2、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
2018年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2019年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对董事会编制的公司 2019年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》
监事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度财务报表无保留意见审计报告与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调
事项产生的不利影响。
七、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2018-107通威股份有限公司
2018年第一期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19发行了2018年第一期超短期融资券（简称“18通威SCP001”，代码“011801108”），发行总额为人民币5亿元，期限180天，发行利率为5.60%，起息日期为2018年6月19日，兑付日期为 2018年 12月 16日（因遇法定节假日顺延至 2018年 12月 17日）。具体内容刊登于 2018年 6月 20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》（公告编号：2018-059）。
公司已于2018年12月17日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币513,808,219.18元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-012
凌源钢铁股份有限公司
关于变更与控股股东相互担保相关内容
获得朝阳市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）转来的朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“朝阳市国资委”）《关于同意凌源钢铁集团有限责任公司与凌源钢铁股份有限公司变更贷款互保相关内容的批复》（朝国资发[2018]17号）。朝阳市国资委同意凌钢集团与公司“将互保数额由 30亿元增至40亿元，双方互保的方式为《担保法》规定的所有担保方式。双方据此签订的补充协议与原《相互担保协议》一并生效。”
公司《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订<相互担保协议之补充协议>的议案》尚需公司股东大会审议通过。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会