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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-026厦门三维丝环保股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
||1,330,990,777.99||1,044,545,962.23||27.42%||
|营业总收入|||||||
||42,312,660.76||228,359,347.76||-81.47%||
|营业利润|||||||
||45,953,300.10||249,157,891.59||-81.56%||
|利润总额|||||||
||37,358,004.91||220,614,796.08||-83.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.10||0.60||-83.33%||
|基本每股收益(元)|||||||
||2.21%||16.78%||-14.57%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
||2,772,548,723.41||3,123,878,615.41||-11.25%||
|总资产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的||||
|所有者权益||||
||385,490,443.00|374,197,389.00|3.02%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|3.5772|3.9906|-10.36%|
|每股净资产(元)||||

注：本表数据为公司合并报表数据，其中2016年度数据为无法表示意见报告所载数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况
报告期内公司实现销售收入133,099.08万元，同比增长了27.42%；报告期内营业利润为4,231.27万元,同比减了81.47%；报告期内利润总额为4,595.33万元，同比减少了81.56%；归属于上市公司股东的净利润为3,735.80万元，同比减少了83.07%；基本每股收益0.10元，同比减少了83.33%；加权平均净资产收益率为2.21%，同比减少了14.57%。主要原因为：2016年公司并购珀挺机械工业(厦门)有限公司80%股权，原持有的20%股权按公允价值重新计算产生利得10,426.49万元，此利得不具有连续性；另外因受齐星集团债务危机的影响，公司全资子公司北京洛卡和厦门洛卡与其下属电厂的合同履行出现困难情形，进而导致公司全资子公司北京洛卡和厦门洛卡2017年共亏损3,000万元。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为277,254.87万元，较报告期初减少了11.25%；归属于上市公司股东的所有者权益137,896.90万元，较报告期初减少了7.65%；期末公司股本为38,549.04万股比报告期初增加了3.02%，归属于上市公司股东的每股净资产3.5772元，较报告期初减少了10.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司业绩快报预计净利润为3,735.80万元，较之于2018年1月30日披露的业绩
预告(预计亏损21,000万元)存在较大差异。
公司在披露2017年度业绩预告时，因齐星集团的债务危机，对其应收款项计提坏账准备1.28亿元，对北京洛卡商誉计提减值准备1.68亿元。后经本公司董事会慎重评估，并与会计师事务所和北京洛卡进行沟通，认定因齐星集团事件所导致的资产减值的影响应计入2016年度；故公司在披露2017年度业绩快报时，将对齐星集团应收款项的坏账准备以及对北京洛卡的商誉减值计入到2016年度，同时经营性亏损比预计多了4460万元，所以与此前披露的业绩预告存在较大差异。本公司2016年度报告非标意见消除尚需履行相关程序，本业绩快报年初数未做调整，公司将在披露2017年年报时对2017年年初数进行调整。
四、董事会致歉声明
公司董事会就业绩快报与业绩预告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，严格按照法律法规和相关规则的要求规范运作，进一步提高信息披露质量，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
五、其他说明
本公告中2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－014
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，拟以江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）为投资主体，和张国敏共同出资 500万元投资设立江西国辉光电科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“国辉光电”）。江西合力泰以现金出资325万元，占注册资本的65%，张国敏以现金出资 175万元，占注册资本的35%。主要生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料。
江西合力泰与张国敏无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司四届三十六次次董事会会议与会董事审议并以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《公司全资子公司江西合力泰拟投资设立江西国华光电科技有限公司的议案》。
江西合力泰已于2016年2月2日和张国敏签订了《液晶自动调光后视镜项目合资公司组建协议书》。依据公司《章程》规定，此项议案在董事会通过后即可执行。
二、投资协议主体介绍
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：文开福
注册资本：人民币23,100万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
2、交易对手方介绍
姓名：张国敏
身份证号：42010619330819****
住所:武汉市武昌区珞珈山北三区****
3、标的公司情况
公司名称：江西国辉光电科技有限公司
注册地址：吉安市井开区深圳大道江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：周青
注册资本：500万元
经营范围：生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料。
江西合力泰以现金出资325万元，张国敏以现金出资175万元。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
利用张国敏在微电子材料方面的技术优势，及江西合力泰的成本管理优势，开发生产汽车液晶防眩后视镜、遮阳镜、防眩眼镜、防眩头盔、调光显示屏、抬头式液晶显示屏等产品和纳米材料、有机发光材料等微电子材料，开发新型显示器件，优化公司现有显示器件的性能，扩大应用领域，达到开拓中国和海外的汽车用品市场的目的，进一步完善公司生态产业链。
2、存在的风险
本次对外投资的资金来源为江西合力泰自有资金。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
本次出资由江西合力泰以自有资金投入，次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-041山东新能泰山发电股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于 2015年 8月 11日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届八次董事会会议的通知。会议于 8月 20日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 11人，实到 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文宗先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一五年八月二十日
东海证券股份有限公司
关于实丰文化发展股份有限公司 2018年度
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对实丰文化填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，相关情况如下：
一、内部控制落实情况
实丰文化对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
通过对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对公司《公司内部控制落实自查表》进行核查后，本保荐机构认为：
1、实丰文化已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016-005
新乡化纤股份有限公司
关于收到控股股东不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，新乡化纤股份有限公司收到公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司发来的承诺函如下：
“基于对新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”）未来发展前景的信心以及对新乡化纤价值的认可，为促进新乡化纤持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益，新乡白鹭化纤集团有限责任公司作出以下承诺：
自即日起，本次非公开发行审核过程、发行完毕后6个月内，不减持所持新乡化纤的股票。”
截至本公告日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司股份342,563,780股，占公司股份总数的33.35%。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-066浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东部分股份办理解除质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东叶善群先生的通知，叶善群先生于近日将其持有本公司的部分股票办理解除质押及质押延期购回业务。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|
|叶善群|实际控制人之一致行动人|1|2018.9.11|2019.9.11|财通证券股份有限公司|

二、股东股份质押延期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|延期后质押购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶善群|实际控制人之一致行动人|7,999,999|2018.9.11|2019.9.11|2020.9.11|财通证券股份有限公司|16.97%|延期购回|

三、股东股票累计质押情况
截至 2019年 9月 12日，叶善群先生持有公司股份数量为 47,142,800股，占公司总股本的6.87%；其所持股份处于质押状态的数量为 19,399,999股，占其持有本公司股份总数的41.15%,占公司总股本的2.83%。
公司实际控制人及一致行动人直接持有公司股份累计处于质押状态的股份数量为 62,181,999股，占其直接持有本公司股份总数的32.53%,占公司总股本的9.06%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
二○一五年二月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-007
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年2月份公司实现销售面积75.6万平方米，销售金额83.9亿元。2015年1~2月份公司累计实现销售面积271.6万平方米，销售金额316.0亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2015年1月份销售简报披露以来公司新增加项目2个，情况如下：
1．沈阳皇姑紫台项目。该项目位于沈阳市皇姑区，东至鸭绿江街，南至用地界线，西至黄河北大街，北至百花山路。项目净用地面积约 6.8万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约20.3万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约6.17亿元；
2．成都新都五龙山 F地块项目。该项目位于成都市新都区三河街道五龙社，成都绕城高速外约 1公里，五龙大道西侧。项目净用地面积约 6.6万平方米，容积率1.8，计容积率建筑面积约11.8万平方米。万科拥有该项目100%权益，须支付地价款约1.58亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-037罗莱生活科技股份有限公司
关于控股子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司下属控股子公司南通罗莱投资发展有限公司、南通硕罗家居用品有限公司（以下简称“子公司”）于2016年6月1日分别与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了理财协议，具体事项如下；
一、购买理财产品的主要情况
（一）南通罗莱投资发展有限公司
1.产品名称：汇添富资本-添添富理财91天53号专项资产管理计划
2.产品类型：稳健收益型
3.理财金额：1000万
4.理财币种：人民币
票据ABN、定向债券融资工具PPN等）、以及货币市场基金、债券型基金、银行存款、债券回购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的债权。本计划可投资资产管理人或资产管理人的母公司汇添富基金管理股份有限公司管理的基金专项资产管理计划、基金专户资产管理计划、债券型基金和货币市场基金。
6.预计年化收益率：6.00%
7.购买期限：2016年6月1日-2016年8月30日
8.资金来源：子公司闲置资金
9.关联关系说明：子公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
10.子公司本次以不超过1000万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的0.39%
（二）南通硕罗家居用品有限公司
1.产品名称：汇添富资本-添添富理财91天53号专项资产管理计划
2.产品类型：稳健收益型
3.理财金额：100万
4.理财币种：人民币
5.投资范围：本计划主要投资于固定收益类金融工具，包括但不限于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具（含资产支持票据ABN、定向债券融资工具PPN等）、以及货币市场基金、债券型基金、银行存款、债券回购等品种。本计划也可以投资于信托计划、银行理财产品、基金专户资产管理计划、基金专项资产管理计划、券商资产管理计划、未通过证券交易所转让的债权。本计划可投资资产管理人或资产管理人的母公司汇添富基金管理股份有限公司管理的基金专项资产管理计划、基金专户资产管理计划、债券型基金和货币市场基金。
6.预计年化收益率：6.00%
8.资金来源：子公司闲置资金
9.关联关系说明：子公司与汇添富资本管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
10.子公司本次以不超过100万元购买理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的0.04%
二、对子公司日常经营的影响
子公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保子公司日常经营和
资金安全的前提下进行的，不会影响子公司主营业务的正常开展。通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升子公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计65100万元，占股份公司最近一期经审计净资产的25.47%。
四、备查文件
股份公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-026深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对上市公司损益、总资产、净资产等数据均无任何影响。
一、关于本次会计政策变更的概述
2017年 05月 10日，财政部颁布了财会［2017］15号《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》，自2017年06月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年 08月 23日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
2017年05月10日，财政部颁布了财会［2017］15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自2017年06月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月日起与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表
“其他收益”项目列报。
本次会计政策变更对公司 2017年上半年财务报表累计影响为：调增合并利润表“其他收益”本期金额为3,633,037.09元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额3,633,037.09元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额为 64,667.11元，调减母公司利润表“营业外收入”本期金额64,667.11元。
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
神州数码集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提交第八届董事会第三十一次会议审议的相关议案。基于独立判断的立场，我们对如下事项发表事前认可意见：
一、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意公司董事会继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务审计和内控审计工作，聘期为一年。
二、《关于预计2018年日常关联交易的议案》
1、公司拟审议的2018年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
综上，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十一次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项事前认可意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张志强
侯松容 张宏江
二零一八年三月二十七日
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
2019年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）非公开发行股票和非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就牧原股份使用自有闲置资金开展委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及控股子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 30亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，期限为自 2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。
3、投资对象
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、资金来源
资金为公司或控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直
接或间接进行投资。
5、委托理财期限
期限为自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时会考虑产品赎回的灵活度。
四、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
2019年3月25日公司使用人民币15,000万元向广发银行股份有限公司南阳分行购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ6691），该产品未赎回。
五、独立董事意见
根据深圳证券交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供的该议案相关资料进行认真阅读审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及控股子公司使用总额不超过 30亿元的自有闲置资金购买理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司在正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司及控股子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司 2019年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见》签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
张燚
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-006
上海安诺其集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2．预计的业绩：√同向增长
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60% - 70%|盈利：8,492万元|
||盈利：13,587万元–14,436万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，上年同期相关财务数据已经注册会计师审计确认。
三、业绩变动原因说明
公司2018年年度业绩预计比上年同期增长60%-70%，业绩增长主要因素为：
1、报告期内，公司持续推进研发创新、市场营销、生产技术、产品优化、运营管理等经营管理工作，进一步提高了差异化染料市场的竞争优势、获利能力及市场地位。
2、公司中间体募投项目产能增加，稳定了原料供应，降低了原料成本，同时除自用外，部分中间体对外销售也增加了利润贡献。
3、染料行业受国家环保治理和供给侧改革的影响，公司产品销售价格上涨，产品毛利率与上年同期相比有所增长，提升了公司经营业绩。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,395万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-065天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2017年07月28日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2017年07月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-066）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司 2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2017年07月28日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
公司因筹划重大事项，且有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司向深交所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）于2015年12月16日起停牌；2015年12月28日，公司以筹划重大资产重组为由申请公司股票继续停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）相关标准事宜作以下说明：
公司股票因筹划重大事项自2015年12月16日开市起停牌。本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年11月18日至2015年12月15日期间）准油股份股票收盘价格累计涨幅为16.86%。同期深圳成指（399001.SZ）跌幅为0.13%，中小板指数（399005.SZ）跌幅为1.47%，油气勘探（993065）板块指数累计跌幅为1.94%。扣除深圳成指变动因素后的累计涨幅为16.99%，未超过20%；扣除中小板指数变动因素后的累计涨幅为18.33%，未超过20%；扣除油气勘探板块指数变动因素后的累计涨幅为18.80%，未超过20%。
据此在剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十五日
广东法制盛邦律师事务所
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
见证法律意见书
致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果、提出新议案的股东的资格出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2017年 7月 4日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会
议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次股东大会于2017年7月19日15:00如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
（1）出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【11】名，代表股份数【357,170,298】股，占公司有表决权总股份的【16.4149】%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为【13】名，代表股份数【126,251】股，占公司有表决权总股份的【0.0058】%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案。
该议案涉及关联事项，关联股东宁远喜先生应回避表决，其所持的表决权股份
116,363,325股不计入有效表决总数。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了表决，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成股数、占出席会议股东所持有效表决权比例|反对股数、占出席会议股东所持有效表决权比例|弃权股数、占出席会议股东所持有效表决权比例|
|1、|关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案|【357,275,799】股，【99.9942】%|【20,750】股，【0.0058】%|【0】股，【0.0000】%|

其中，对中小股东的投票情况，单独说明如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成股数、占出席会议中小股东表决权比例|反对股数、占出席会议中小股东表决权比例|弃权股数、占出席会议中小股东表决权比例|
|1、|关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案|【9,133,741】股，【99.7733】%|【20,750】股，【0.2267】%|【0】股，【0.0000】%|

该议案为普通议案，已获出席本次股东大会股东所持有效表决权过半数通过；且关联股东宁远喜先生已回避表决。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、关于提出新议案的股东资格
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新议案。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吴翔 见证律师：李家伟
见证律师：杨秋玉
二〇一七年七月十九日
股票简称：凯迪电力股票代码：000939 公告编号：2014—33
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2014年7月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四十三会议的通知，会议于2014年7月18日在凯迪大厦802会议室召开，出席本次董事会的董事应到8人，实到8人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、《关于调整公司组织机构的议案》
为了进一步推动公司跨越式发展，公司根据章程及内部控制管理相关规定对组织结构进行了调整，调整后的组织机构图如下：
武汉凯迪电力股份有限公司
股东会
监事会
董事会
提名和薪酬与考核委员会 审计委员会 战略发展与规划委员会
董事长
董秘办
总裁
副总裁 副总裁 副总裁 副总裁
||
|-|
|人力资源总监|

项 安 项 财 经 投 招 人 法 标 总 战 碳目 全 目 务 营 融 标 力 务 准 经 略 资开 生 建 管 计 资 及 资 与 与 理 规 产发 产 设 理 划 管 采 源 审 信 工 划 开管 技 管 中 中 理 购 中 计 息 作 部 发理 术 理 心 心 中 中 心 中 化 部 部中 管 中 心 心 心 中
心 理 心 心
中
心
煤炭类公司 发电类公司 油气类公司 电力工程类公司表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于总裁职务变更的议案》
根据公司经营管理的需要，同意任育杰先生不再担任总经理职务。
经董事长提名，聘任陈义生先生担任公司新任总裁，全面负责公司日常生产经营工作。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司副总裁职务变更的议案》
根据公司经营管理的需要，同意陈岚先生、刘成周先生不再担任
公司副总经理职务，聘任叶黎明先生为公司新任副总裁并兼任开发总监职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于聘任程坚先生为公司副总裁的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任程坚先生担任公司副总裁职
务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于财务总监职务变更的议案》
根据公司经营管理的需要，同意韩京先生不再担任财务总监职务。
聘任汪军先生担任公司新任财务总监职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于聘任徐浩波先生为公司投融资总监的议案》
根据公司经营管理的需要，聘请徐浩波先生担任公司投融资总监职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于聘任薛菲先生为公司人力资源总监的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任薛菲先生担任公司人力资源总监职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于聘任范文汇先生为公司建设总监的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任范文汇先生担任公司建设总监职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于聘任王凡田先生为公司总工程师的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任王凡田先生担任公司总工程师。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于聘任程少辉先生为公司总经理助理的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任程少辉先生担任公司总经理助理职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于聘任李满生先生为公司总经理助理的议案》
根据公司经营管理的需要，聘任李满生先生担任公司总经理助理职务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
注：详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
江苏金飞达服装股份有限公司
江苏金飞达服装股份有限公司
独立董事关于增补公司非独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于增补公司非独立董事发表意见如下：
1、经审阅丁涛、郑宇的个人工作履历等有关资料，未发现有违反《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关法规规定不得担任上市公司董事的情形。丁涛、郑宇作为非独立董事候选人，其任职资格均符合有关法规和相关制度的要求。
2、公司提名丁涛、郑宇作为公司非独立董事候选人，其程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，并经董事会审议通过，需经公司股东大会通过后生效。
我们同意丁涛、郑宇作为公司非独立董事候选人。
江苏金飞达服装股份有限公司
【本页无正文，为江苏金飞达服装股份有限公司独立董事关于增补公司非独立董事的意见签字页】
独立董事：
葛亮 王心仿 洪亮
二〇一五年六月二十九日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕007号华明电力装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
合计持股5%以上的股东上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
国投创新（北京）投资基金有限公司、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持公司股份 38,820,582股股份（占本公司总股本比例5.11%）的股东上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国投”）、国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）（以下简称“北京国投”）计划在自公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过 15,184,782股，即不超过公司总股本的2%。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司合计持股5%以上股东上海国投、国投创新、北京国投的《关于股份减持计划的告知函》。
上海国投、国投创新、北京国投拟减持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持股数量（股）|其中无限售条件流通股股份数量（股）|持股数量占公司总股本的比例|
|1|上海国投|合计持股5%以上股东|20,509,114|20,509,114|2.70%|
|2|国投创新||9,155,734|9,155,734|1.21%|
|3|北京国投||9,155,734|9,155,734|1.21%|
|合计|||38,820,582|38,820,582|5.11%|

注：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入所致。
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划的基本情况
1、减持股份来源：作为公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方而获得的股份；
2、拟减持的原因：基金投资退出。
3、减持数量：上海国投、国投创新、北京国投计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超过 15,184,782股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的2%。且在任意连续 90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 7,592,391股。
4、减持期间：集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内。
5、减持方式：通过集中竞价交易；
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
(二)股东相关承诺与履行情况。
1、上海国投、国投创新、北京国投在公司2015年非公开发行时，承诺自该次非公开发行股份上市之日起十二个月内予以锁定，不得转让或上市流通；自上市之日起二十四个月内转让比例不超过50%。
上述承诺，上海国投、国投创新、北京国投已严格履行。
三、相关风险提示
1、本公告为公司根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》做出的预披露信息。
上海国投、国投创新、北京国投作为一致行动人将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施的不确定性。
持续经营产生重大影响。
3、上海国投、国投创新、北京国投本次减持将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上海国投、国投创新、北京国投《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-025恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）监事会于2015年4月22日收到公司监事姜瑞友先生的书面辞职报告。姜瑞友先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务。姜瑞友先生辞职后仍在公司任职。公司监事会对姜瑞友先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
截止本公告日，姜瑞友先生持有公司股份 96,984股，根据相关法律规定，姜瑞友先生辞职后六个月内不得转让其股份。
由于姜瑞友先生辞职导致公司监事会人数将低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于2015年4月23日召开监事会，同意补选王连山先生为公司第二届监事会监事（王连山先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司监事会
附件：
王连山先生，博士后，高级工程师。1995年毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业；1995年～2012年在华北油田从事油气田评价及滚动开发工作；2012年～2014年在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司工作，成为中国石油大学（北京）与中关村科技园区海淀园博士后科研工作站恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司分站共同培养的博士后，主要从事油气田评价及开发研究；
现任恒泰艾普公司下属子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司总经理一职。
王连山先生二十年来长期立足中国石油勘探开发一线技术岗位从事油气田
勘探开发领域的科研与生产研究工作，具有丰富的油气藏评价及开发实战经验，在中石油华北油田1996-2011年期间提出并参与井位部署及钻探实施跟踪480口；
主研参加科研项目终审汇报多次，曾获油田公司重奖（省部级）4项、公司级科技进步二等奖2项、三等奖10项；主研参加技术管理项目曾获省部级一等奖 2项、二等奖1项、三等奖1项；在核心期刊发表专业技术论文14篇（第一作者8篇），译文11篇。2012-2014年在恒泰艾普工作站博士后在站期间，作为民营企业的专项技术负责人首次获得中国石油塔里木油田公司 2013年度个人技术创新二等奖，是一名技术和管理水平较高的技术专家带头人。
王连山先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-102深圳市亚泰国际建设股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目。根据海外合资公司业务发展需要，公司董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）3.5亿元授信额度内为亚泰国际（菲律宾）有限公司（境外合资公司）（以下简称“菲律宾亚泰”）向银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超过人民币1亿元或等额外币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于 2018年 12月 19日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》，公司董事会同意公司在向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请 3.5亿元人民币授信额度内为菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
亚泰国际（菲律宾）有限公司的基本情况
2、公司类型：有限公司
3、法定代表人：邱小维
4、注册资本：945万比索
5、成立日期：2018年6月21日
6、注册地址：菲律宾第四区马卡提市圣洛伦佐阿亚拉大道6784罗菲诺太平洋大厦29楼A
7、经营范围：一般建筑、一般工程
8、与公司存在的关联关系：菲律宾亚泰成立后，公司曾委派董事邱小维先生担任其法定代表人及董事长，邱小维先生已于 2018年 12月 14日辞去菲律宾亚泰董事长职位，现仅为菲律宾亚泰法定代表人。根据《股票上市规则》10.1.3条第（三）款及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.4条，菲律宾亚泰为公司关联法人，本次担保构成关联担保。
9、最近一年又一期财务情况
单位：元
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|项目|2018 年6-11月份|
|流动负债|3,403,404.22|
|短期借款|-|
|总资产|4,925,994.52|
|负债总额|3,403,404.22|
|或有事项涉及的金额|-|
|净资产|1,522,590.30|
|资产负债率|69.09%|
|营业收入|4,003,929.00|
|营业利润|460,629.00|
|净利润|322,440.30|

说明：1、上述公司为 2018年新成立的公司，2017年度无财务数据，2018
年6-11月的数据未经审计。
最新的信用等级：无外部评级。
亚泰国际（菲律宾）有限公司是公司的境外合资公司，根据股权比例，公司能够直接参与对境外公司的重大经营决策。除参股公司外，其他股东未达成一致行动协议及非关联人，其股权结构如下：
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|4|0%|

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|深圳市亚泰一兆投资有限公司|||
||68|.59%|

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|-|-|-|
|深圳市亚泰中兆投资管理有限公司|31|.41%|

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|8.5|3%|

深圳市亚泰国际
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|-|
|25%|

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|10|0%|

公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。与此同时，境外项目的承接能够提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。
菲律宾亚泰为公司境外合资公司，在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为上述公司偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同比例担保情况：亚泰国际（菲律宾）有限公司的股东为本次担保提供同比例担保。
反担保情况：亚泰国际（菲律宾）有限公司为公司参股子公司，本次公司为菲律宾亚泰向银行申请开具保函提供担保，有利于公司及合资公司日常业务的开展，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，本次担保由公司控股股东郑忠先生提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额（含本次担保）为2亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的15.29%。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：经核查，公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。我们一
致认为本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并同意将《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立意见：经核查，我们认为：公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在菲律宾设立合资公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外合资公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。
我们同意公司为境外子公司申请授信提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年12月19日