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美罗药业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，作为美罗药业股份有限公司现任审计委员会成员，现将2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名成员组成：独立董事朱秀娟、穆涛及董事于浩，主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱秀娟担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议，具体内容如下：
(一)2014年1月16日召开了第五届董事会审计委员会2014年第一次会议，会议主要内容为:确定2013年年报总体审计计划。审计委员会与公司财务负责人、公司财务部及内控审计部相关人员和年审注册会计师，对公司2013年年报总体审计计划进行讨论，确定公司2013年报审计相关工作内容、时间安排、审计重点以及下一步工作建议。
(二)2014年2月28日召开了审计委员会2014年第二次会议，会议主要内容为:听取公司财务部关于2013年度财务报表编制情况的汇报，了解大华会计师事务所有关年报审计计划，听取公司董事会秘书关于年报披露的安排及说明，审议了公司提出的需要审计委员会确定的事项。
(三)2014年3月31日召开了审计委员会2014年第三次会议,会议主要内容为:听取了公司财务部门编制和调整2013年度财务报表情况的汇报；听取了大华会计师事务所对公司2013年度财务报表审计情况的汇报。
（四）2014年4月16日召开了审计委员会2014年第四次会议,会议主要内容为:审议独立性及需要关注的其他重要事项。
（五）2014年6月12日召开了审计委员会2014年第五次会议，会议主要内容为：审议《公司收购、出售资产的议案》。审计委员会全体成员进行了多次认真、细致的审
议，最后形成如下决议：认为本次收购、出售资产的协议是根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，由交易双方协商确定的。以评估结果作为交易定价依据。交易方式符合市场交易规则，不存在损害公司其他股东利益的情形。转让过程符合法律程序,遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定,体现了公平、公正、公开的原则,维护了全体股东的合法权。
（六）2014年8月14日召开了审计委员会2014年第六次会议，会议主要内容为：审议2014年半年度报告财务报表。审计委员会认为经审计后的公司2014年半年度财务会计报表在会计准则把握方面客观准确，审计过程细致完整，审计事项说明准确，能够真实、准确地反映了公司的财务状况，公允地反映了公司经营成果和现金流量，一致认可在此基础上形成半年度报告。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2013年年报审计工作中的履职情况
在公司2013年年报审计工作中，公司董事会审计委员会、独立董事严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，并与年审会计师面对面沟通，认真听取了年审会计师的工作汇报，并就相关事项及会计处理方法与年审会计师做进一步沟通，确保审计工作顺利完成。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2013年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会、独立董事对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行2013年度财务报表审计工作进行了监督评价，认为大华会计师事务所在工作中能够遵守职业道德、遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，
顺利完成公司年审工作。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会、独立董事充分发挥专业委员会的作用，认真审阅公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照制定计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提出合理化建议及指导性意见。经认真审阅公司内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会、独立董事认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，充分发挥了监督、指导、审阅、评估、协调的作用，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
（此页无正文，为公司董事会审计委员委员签字页）
审计委员会委员（签署）：
美罗药业股份有限公司董事会审计委员会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-094
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十二次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券（分期发行），具体内容刊登于2017年3月31日和2017年5月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-009和2017-023）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】CP178号），接受公司短期融资券注册，现将主要内容公告如下：
一、公司短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和徽商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十一月九日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-05债券代码：122144 债券简称：12鲁信债
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年1月19日，公司披露了全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂命名）的对外投资进展情况，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司对外投资进展公告》（临2017-03号）。现将本次对外投资进展情况公告如下：
原公告中西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂命名）经工商登记核准的名称为西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合
伙）。基金注册地址为陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座1单元7层10703号。基金注册资本2亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴8000万元，持股比例为40%，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司作为有限合伙人认缴7800万元，持股比例39%，西安投资控股有限公司作为有限合伙人认缴4000万元，持股比例为20%，西安鲁信股权投资管理有限公司作为普通合伙人和基金管理人认缴200
万元，持股比例为1%，由各方根据合伙协议按比例进行出资。
2017年2月6日，西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码为SR6587。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2017年2月8日
公司代码：601616 公司简称：广电电气
上海广电电气（集团）股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|广电电气|601616|不适用|

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|-|-|
|董事会秘书|证券事务代表|
|罗日亮|钟熙|
|021-67101666|021-67101661|
|上海市奉贤区环城东路123弄1号|上海市奉贤区环城东路123弄1号|
|office@csge.com|office@csge.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,880,233,981.58|2,763,425,093.17|4.23|
|归属于上市公司股东的净资产|2,382,546,205.06|2,364,126,212.19|0.78|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|61,063,326.47|4,239,173.91|1,340.45|
|营业收入|322,272,707.44|299,465,655.27|7.62|
|归属于上市公司股东的净利润|18,364,643.10|9,290,762.15|97.67|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|4,678,300.74|3,964,878.55|17.99|
|加权平均净资产收益率（%）|0.77|0.40|增加0.37个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0196|0.0099|97.98|
|稀释每股收益（元／股）|0.0196|0.0099|97.98|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||51,044|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|新余旻杰投资管理有限公司|境内非国有法人|14.03|131,253,000|0|无||
|深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）|其他|13.79|129,000,000|0|无||
|北京仁海维投资管理咨询有限公司|境内非国有法人|4.37|40,896,900|0|无||
|ZHAO SHU WEN|境外自然人|2.68|25,100,820|0|无||
|李忠琴|境内自然人|2.15|20,100,000|0|无||
|张丽姿|境内自然人|0.85|7,971,508|0|质押|7,861,000|
|谢红秀|境内自然人|0.76|7,074,947|0|质押|6,976,000|
|陈克清|境内自然人|0.53|4,979,700|0|无||
|朱光明|境内自然人|0.50|4,723,776|0|无||
|施玲玲|境内自然人|0.39|3,612,500|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，ZHAO SHU WEN为新余旻杰投资管理有限公司的控股股东，二者为一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，我国经济继续稳定增长，经济结构优化升级，新动能显著成长，总体继续保持稳中向好态势。输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，是国民经济发展重要的装备工业，担负着为国民经济以及人民生活电气化提供所需各类电气设备的重任。近年来，国家大力加强城市基础设施建设，电网智能化及轨交建设步入快速发展通道，相关行业整体受益。
近年来，我国输配电及控制设备行业投资快速增长，中小厂家大量涌入，竞争态势越发激烈，产品供大于求。此外，公司所处行业的成套设备及电力电子产品客户普遍采用招投标制的采购模式，市场竞争激烈。元器件产品仍以分销渠道模式为主，近年来，公司积极拓展新渠道，销售分布更加合理均衡。
2018上半年公司实现营业收入32,227.27万元，实现净利润1,820.45万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：侯松容上海广电电气（集团）股份有限公司二〇一八年八月九日
证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2016—030包头明天科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）；
投资金额：以现金方式出资2,000万元人民币；
本次投资事项在公司董事会决策权限内，经本次董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据公司整体战略布局规划及业务发展需要，公司以自有资金出资 2,000万元人民币设立包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）。
2、董事会审议情况
2016年4月25日，经公司第七届董事会第三次会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。独立董事发表了独立意见，同意公司上述投资设立全资子公司事项。董事会授权公司经营管理层具体办理设立上述全资子公司的相关事宜。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会批准。
二、投资主体基本情况
本次对外投资由公司全资设立，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
||
|-|
|包头市恒盛达投资管理有限公司（暂定名）|
|出 资 方：包头明天科技股份有限公司|
|出资方式：现金方式出资|
|法定代表人：李国春|
|注册资本：2,000 万元人民币|

注册地址：包头市
||
|-|
|公司类型：有限公司|
|经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理、经济合同担保、经|
|济贸易咨询等业务。|
|（以上内容以工商行政管理机关及其他相关行政监管部门核定为准。）|

四、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，增强公司的可持续经营能力，促进公司快速发展。
五、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二0一六年四月二十六日
证券代码：600221、900945证券简称：海南航空海航B股公告编号：2015-058海南航空股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|267|
|其中：A 股股东人数|259|
|境内上市外资股股东人数（B股）|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,407,454,421|
|其中：A 股股东持有股份总数|5,405,594,588|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|1,859,833|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.38|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|44.37|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，副董事长牟伟刚先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，辛笛、顾刚、吴邦海因紧急公务，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；财务总监杜亮列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,378,494,908|99.97|336,900|0.02|31,900|0.01|
|B股|1,859,833|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计|1,380,354,741|99.97|336,900|0.02|31,900|0.01|

备注：公司关联股东大新华航空有限公司、海航集团有限公司已回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告|1,380,354,741|99.97|336,900|0.02|31,900|0.01|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、张颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、张颖律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空股份有限公司2015年7月14日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-023
上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署
银行借款相关合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》，公司及子公司预计2018年度向银行申请综合授信总额不超过人民币10亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-058内蒙古亿利能源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 30日披露了《重大事项停牌公告》，披露了公司正在筹划重大事项。(详见 2015年 5月 30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）
因公司正在筹划非公开发行股份事项，鉴于该事项仍在具体推进中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于 2015年 6月 8日起继续停牌，并于停牌之日起5个工作日（含停牌当日）内公告相关事项进展。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临2019-047金宇生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次财务报表格式变更仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。公司执行新金融工具准则，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，未涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《通知》”），对一般企业的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日，修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业执行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业执行。
公司于2019年8月21日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的内容
（一）一般企业财务报表格式变更内容
1、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”填列）”。
4、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）新金融工具准则变更内容
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部对上述金融工具准则进行修订，根据财政部相关规定要求，公司对会计政策进行了以下修订：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）一般企业财务报表格式变更对公司的影响
根据《通知》规定，公司于2019年半年度报告起按照《通知》相关要求进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对公司财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司损益、净资产和净利润等财务指标。
（二）新金融工具准则变更对公司的影响
根据新金融工具准则相关要求，公司综合评估了公司及各分子公司应收款项
的回款周期、应收款项结构及历史坏账核销情况，结合同行业上市公司的相关计提标准，为适应公司经营业务的发展，更客观、准确、公允的反映公司的财务状况、经营成果，确保财务核算更加稳健、谨慎，根据公司实际情况，对于按信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款及其他应收款中采用账龄分析法计提坏账准备进行变更。
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|变更前||变更后||
||应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|应收账款预期信用损失率(%)|其他应收款预期信用损失率(%)|
|1年以内（含1年）|1|1|5|5|
|1－2年|5|5|10|10|
|2－3年|10|10|20|20|
|3－4年|30|30|50|50|
|4－5年|30|30|80|80|
|5年以上|30|30|100|100|

新旧准则转换对公司 2019年期初未分配利润将产生影响，以 2019年 1月 1日应收账款及其他应收款原值进行测算，本次变更会减少公司期初未分配利润 2,943.69万元。
以上会计政策变更是公司根据国家会计政策的要求进行的相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
独立董事认为，公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更事项。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，保障公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。
四、上网公告附件
（一）金宇生物技术股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）金宇生物技术股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明；
（三）金宇生物技术股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十二日
新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第四届董事会第三十二次会议审议事项的全部内容,并发表独立意见如下：
1.关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案；
公司预计的 2014年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
2.关于公司聘请 2014年度审计机构的议案；
上海立信会计师事务所在对公司2013年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司 2014年度审计机构。
3.关于公司 2014年度对控股子公司提供担保计划的议案；
公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
4.关于公司 2014年度计划向控股股东提供担保的议案；
公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。
5.关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案；
经在审阅《新疆天富热电股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》、查阅公司各项管理制度和就相关事项与公司管理层进行交流的基础上，我们认为，公司已建立了相对完善的内部控制制度体系，符合有关法规的要求，能够对公司经营管理起到有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施，提高内控的执行力，持续优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富热电股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》
6.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案；
公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司的股权，符合公司生产经营的需要，交易价格体现公平交易、协商一致的原则，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意公司控股子公司天源燃气有限公司拟受让石河子市天源惠众天然气有限公司股权的议案。
7.关于公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案；
公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司的全部股权，符合公司生产经营的需要，交易价格体现公平交易、协商一致的原则，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意公司控股子公司天源燃气有限公司拟收购沙湾百川燃气有限公司全部股权的议案。
公司第四届董事会第三十二会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东在审议、表决涉及关联交易事项的议案时予以回避，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。
（本页无正文，为《新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十二次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
黄山旅游发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年七月
目 录
一、股东大会议程
二、会议议题
关于公司发行短期融资券的议案。
黄山旅游发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
时间：2015年7月28日（星期二）上午9:30
地点：黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
召集人：公司董事会
出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；
具有出席本次会议资格的公司Ａ、B股股东；公司聘请的律师
一、工作人员宣读大会须知
二、介绍出席大会股东或股东代表
三、会议议题：
关于公司发行短期融资券的议案。
四、股东或股东代表提问和发言
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
七、复会，宣布表决结果
八、律师出具见证意见
九、宣布大会结束
股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表，上午好！
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言时间一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。
六、本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年7月28日
议题
关于公司发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
根据公司于2015年7月10日召开的六届董事会第八次会议决议，公司2015年第一次临时股东大会拟审议《关于公司发行短期融资券的议案》。本次股东大会通知公司已于2015年7月11日刊登在信息披露指定媒体上海证券交易所网站及指定的报刊。
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，结合公司日常经营和业务发展的需要，公司拟申请注册发行6亿元短期融资券，具体内容如下：
1、发行人：黄山旅游发展股份有限公司
2、主承销商：中国农业银行股份有限公司
3、发行金额：本次发行注册总额度6亿元人民币。
4、发行期限：不超过一年（含一年）。
5、发行利率：将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。
6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和偿还银行借款。
公司董事会授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与上述发行相关的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行期限、发行利率、批次结构、签署必要的文件等事项，并办理相关手续加以实施。本议案需提请股东大会审议。本方案需经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况及时披露。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-048欧派家居集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 12日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 140000万元购买银行保本型理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益，具体详见《欧派家居关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-017）。
一、公司使用自有资金委托理财到期赎回的情况
公司子公司——广州欧派集成家居有限公司（以下简称：欧派集成）于6月6日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款理财产品，具体详见《欧派家居委托理财进展公告》（2017-028号）。欧派集成已于 2017年 7月 21日到期赎回上述理财产品，收回本金10000万元，获得理财收益人民币51.33万元。本次赎回产品的基本信息如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|赎回金额|实际年化净收益率（%）|实际收益|
|欧派集成|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款公司17JG0637期|结构性存款|10000|2017年6月7日|2017年7月21日|10000|4.26%|51.33|

二、截至本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|1|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年8月11日|4.70%|
|2|兴业银行股份有限公司|“金雪球”2017年第16期保本浮动收益封闭式理财产品|保本浮动收益型|30000|2017年5月12日至2017年11月8日|4.70%|
|3|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|3000|2017年5月15日至2017年8月14日|3.55%|
|4|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年第52期保本浮动收益类理财产品|保本浮动收益型|8000|2017年5月16日至2017年10月9日|4.4%|
|5|兴业银行股份有限公司|金雪球-优悦（保本）3M保本浮动收益封闭类理财产品|保本浮动收益型|10000|2017年5月18日至2017年8月18日|4.5%|
|6|招商银行股份有限公司|CGZO0284|结构性存款|10000|2017年5月31日至2017年7月31日|1.25%-4.15%|
|7|渤海银行股份有限公司|渤海银行S17212号结构性存款理财产品|结构性存款|5000|2017年6月5日至2017年12月4日|4.39%|

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|序号|合作方|产品名称|类型|投资规模（人民币：万元）|起止期限|理财参考年化净收益率|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有JG903期|结构性存款|15000|2017年6月6日至2017年12月6日|4.2%|
|9|广发银行股份有限公司|薪加薪 16 号6559|保本浮动收益型|9000|2017 年 7 月 11 日至2017年10月9日|4.30%|
|10|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款产品TGG170661|结构性存款|10000|2017 年 7 月 12 日至2017年10月12日|4.10%|
|合计||||130000|/|/|

注：上述理财产品的购买情况请详见公司2017-017号、2017-020号、2017-021号、2017-026号、2017-027号及2017-046号公告。
三、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司及全资子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，
本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资
金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、根据公司第二届董事会第六次会议批准的自有资金理财额度不超过人民币 140000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计130000万元。本次赎回完成后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为 10000万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-019上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场增持，未触及要约收购。
●本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于2018年 7月9日接到股东中崇投资集团有限公司告知函：
中崇投资集团有限公司（以下简称：中崇投资）及一致行动人上海盛誉莲花股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：盛誉莲花基金）近期通过交易所竞价交易方式，对新黄浦股份进行了增持，具体如下：
（一）股东权益变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易日期|交易方式|交易数量（股）|交易均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|中崇投资|2018/5/23|竞价交易|356,200|13.57|0.06%|
|中崇投资|2018/5/24|竞价交易|110,000|13.69|0.02%|
|中崇投资|2018/5/25|竞价交易|1,667,900|13.81|0.30%|
|中崇投资|2018/5/30|竞价交易|913910|13.56|0.16%|
|中崇投资|2018/6/1|竞价交易|545000|13.90|0.10%|
|中崇投资|2018/7/9|竞价交易|10,360,470|9.99|1.85%|

（二）股东权益变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中崇投资|3,439,600|0.61%|17,393,080|3.10%|
|盛誉莲花基金|99,727,308|17.77%|99,727,308|17.77%|
|合计|103,166,908|18.38%|117,120,388|20.87%|

截止2018年7月9日，共计持有新黄浦股份117,120,388股，占公司总股本的20.87%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《详式权益变动书》，敬请投资者关注。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-076福建省青山纸业股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届十三次监事会会议于 2017年 10月 16日以书面形式发出通知，2017年 10月 25日在福州五一北路 171号新都会花园广场公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，以现场方式审议表决通过了以下议案，决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
公司监事会认为：公司按照企业财务制度规范运作，公司 2017年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果，在定期报告披露前，未发现参与报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017年第三季度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，缓解业务增长对流动资金的需求，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下，使用不超过 3亿元的募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期后及时、足额归还到募集资金专用账户。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用。同时，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公
司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，同意公司根据相关规定，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，并在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过13
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-076亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会批准。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据福建省国资委有关加快推进国有企业党建工作总体要求纳
入公司章程的精神，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《章程》相关条款进行修改，并新增“第五章公司党组织”。
监事会认为：公司本次《章程》相关条款修改，符合法律法规及规范性文件要求，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。
五、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(2016年)，公
司修订《关联交易管理制度》。
监事会认为：本次关联交易制度修改符合适应上市公司监管要求和公司治理实际需要，有利于进一步规范关联交易决策和披露行为，减少和规避违规风险。
表决结果：赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票。该议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于热电厂汽机凝汽器循环水系统改造的议案》为达到节能环保要求，公司决定投资 950万元，对热电厂1#、2#、5#汽机凝汽器设计改变循环水处理方式为闭式循环冷却水系统。
项目建设公司将根据内控制度规定，通过公开招标形式委托第三方实施。
监事会认为：项目建设符合节能环保实际需要，鉴于技术要求，公司通过公开招标形式委托第三方实施项目建设，符合公开、公平、公正原则，有利于维护公司及公司股东利益。
表决结果：赞成票 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-042盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，巨星集团将原质押给中信银行股份有限公司成都分行的本公司有限售条件流通股10,000,000股（占公司总股本的2.6566%）于2014年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押及再质押的登记手续。
截至本公告日，巨星集团持有本公司34,445,823股股份，占公司总股本的9.1510%；已累计质押25,000,000股，占公司总股本的6.6416%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年4月19日
江苏江南水务股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》及国务院国有资产监督管理委员会、财政部颁布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、国务院国有资产监督管理委员会、财政部颁布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《江苏江南水务股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制订考核管理办法。
第一条考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长期可持续发展，公司制定了《江苏江南水务股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》，为保证公司拟实施的限制性股票激励计划的顺利进行，实现公司和全体股东利益最大化，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，将股权激励计划与公司业绩及个人考核指标紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作小组与公司人力资源部、财务部等相关职能部门，根据激励对象个人工作计划、公司年度经营计划、部门年度工作计划等内容，制定激励对象当年的年度考核指标。经激励对象确认当年的年度考核指标后，公司与激励对象签订《个人年度工作任务书》，作为年度考核的重要
的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部在薪酬与考核委员会的指导下，对激励对象进行考核，其他相关部门提供考核支持。
3、考核年度结束后，公司人力资源部依据《个人年度工作任务书》以及其他规章制度要求的考核项，对考核对象按照考核内容进行考核评估，汇总考核数据报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会形成考核结果并出具《绩效考核评估意见》。
4、根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
第四条考核对象
董事会下设薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的激励计划的所有激励对象，包括公司非外部董事、高级管理人员、各部门负责人。
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。
2、薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核期间及次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解锁前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第七条考核内容
1、公司层面考核内容
公司本次激励计划授予的限制性股票在锁定期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度考核指标如下表：
（1）在每一个生效年度的前一年，江南水务归属上市公司股东的净利润增长率不低于下表所述的目标值，且不低于同行业平均水平。
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁业绩条件|解锁比例|
|第一次解锁|以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于60%|40%|
|第二次解锁|以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于90%|30%|
|第三次解锁|以2014年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于120%|30%|

以上“净利润增长率”以归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
（2）在每一个生效年度的前一年，江南水务每股收益不低于下表所述的目标值，且不低于同行业平均水平。
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁业绩条件|解锁比例|
|第一次解锁|每股收益2016年实际达成值不低于1.15元/股|40%|
|第二次解锁|每股收益2017年实际达成值不低于1.30元/股|30%|
|第三次解锁|每股收益2018年实际达成值不低于1.50元/股|30%|

若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细等事宜，所涉及的公司股本总数将做相应调整，每股收益目标值随公司股本总数调整做相应调整。
（3）在每一个生效年度的前一年，主营业务收入占营业收入不少于90%，且不低于同行业平均水平。
（4）在锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例逐年解锁；反之，若解锁年度未达成当年解锁条件，则公司按照本计划相关规定，以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息按未达解锁条件当年的解锁比例回购限制性股票并注销（按日计算，下同）。
2、激励对象层面考核内容
（1）工作态度（满分30分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业道德、工作作风、责任感和协作性。
（2）管理能力（满分30分）
考核激励对象在岗位上的专业能力，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核激励对象分管部门的团队精神和综合实力。
（3）工作绩效（满分40分）
高级管理人员绩效评价指标由反映企业或分管部门盈利能力、经营增长状况等方面指标构成，用于综合评价企业或分管部门的经营绩效状况。各部门负责人的关键业绩指标根据工作计划、岗位职责、工作成果制定。
第八条考核结果的应用
根据激励对象年度绩效评估结果进行评价，绩效评估结果与当年可解锁股数比例相关，具体如下表：
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|-|-|-|
|考核结果（S）|合格及以上（S≥60）|不合格（S<60）|
|解锁比例|100%|0%|

若解锁期内公司业绩考核达到解锁条件，激励对象个人解锁比例为其个人考核结果对应的解锁比例，激励对象个人未解锁的部分，由公司按照本计划相关规定，按未达解锁条件当年的解锁比例以授予价格加上银行同期贷款利率计算的利息回购限制性股票并注销。
第九条考核结果管理
1、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束5个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、董事会薪酬与考核委员会工作组须将绩效考核所有考核记录归档保存。
4、考核人应对被考核人客观、公正地评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
5、被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥
善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在
接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第十条附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏江南水务股份有限公司二〇一五年九月二十二日