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百合花集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会资料百合花集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
603823
百合花集团股份有限公司
2017年 8月 25日
2017年第二次临时股东大会会议议程
一、时间：
1、现场会议召开时间为：2017年8月25日14:00开始
2、网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区公司三楼会议室
三、出席人员：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、会议表决方式：
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
五、会议议程：
1、主持人宣布大会开始，介绍到会人员；
2、主持人宣读会议须知；
3、推举监票人、计票人；
4、审议事项：
（1）审议《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》；
（1）审议《关于变更公司监事的议案》；
（1）审议《关于制定<监事会议事规则>的议案》；
5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会（待网络投票统计结果）；
7、主持人宣布表决结果；
8、主持人宣读股东大会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
2017年第二次临时股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
五、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会工作人员登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
七、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。
审议议案如下：
议案一：
关于百合花集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到徐建军先生的书面辞职报告，徐建军先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于徐建军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟提名章精忠先生为公司董事会独立董事候选人，并担任公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。调整后的董事会各专门委员会成员如下：提名委员会委员：刘洪山先生、章精忠先生、张灵霖先生，其中刘洪山先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员：章精忠先生、夏祖兴先生、王迪明先生，其中章精忠先生为召集人。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：章精忠先生的履历表
章精忠先生 1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。
百合花集团股份有限公司董事会 2017年8月25日
议案二：
关于百合花集团股份有限公司
变更监事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会于近日收到邱杰恺先生的书面辞职报告，邱杰恺先生因个人原因申请辞去公司监事会监事职务，经公司股东浙江维科创业投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审议通过，拟提名车磊先生为公司监事会监事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附：车磊先生履历表
车磊先生，男，1970年出生，1992年7月于东北财经大学本科毕业；1999
年于上海财经大学硕士毕业。1992年8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至 2004年 11月，在天健会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监，2009年 10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。
百合花集团股份有限公司董事会 2017年8月25日
议案三：
关于百合花集团股份有限公司
制定《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会第八次会议审议，现向本次股东大会提交公司制定公司《监事会议事规则》制度，提请各位股东审议。
公司已遵照上海证券交易所的相关规定于2017年8月10日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。
公司《监事会议事规则》制度具体内容见上海证券交易所网站。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
百合花集团股份有限公司董事会 2017年8月25日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-049新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2017年 8月 25日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2017年 9月 6日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事 7名，实际参加表决监事 7名，其中参加现场表决监事 5名，参加通讯表决监事 2名（监事王鹏先生和李娜娜女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司关于拟以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
1、同意公司将全资子公司新疆友好（集团）友好润祺商贸有限公司和新疆友好（集团）友好优晟商贸有限公司的全部股权，按照市场公允价值最终转让给湘财证券股份有限公司作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），以开展创新型资产运作。
2、授权公司经营管理层办理本次创新型资产运作过程中涉及的权益转让事宜、后续签订有关协议文本以及办理推进资产运作过程中涉及的其他交易手续及所有相关事宜。
经核实，公司择机开展本次资产运作，以创新融资模式、推动企业轻资产化发展，可以使公司盘活存量资产、实现创新性融资。本次
交易价格最终以评估价值为基准，经交易双方协商确定，符合公平交易原则，交易价格合理、公允；本次交易不会损害公司及公司股东的利益。
鉴于公司控股股东大商集团有限公司未来将为专项计划提供差额补足等增信措施，并可能购买部分专项计划份额，将可能因此形成关联交易。监事会认为：公司董事会在审议、表决该议案时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该交易发表了事前认可意见及独立董事意见，公司董事会审计委员会对该交易出具了书面审核意见，公司关联董事对本议案进行了回避表决，公司董事会对该交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该交易未损害上市公司及其股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。
表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2017年 9月 7日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-051号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于参加“2019年度内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通和交流，公司将参加由内蒙古上市公司协会举办的“2019年度内蒙古辖区投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流；
二、活动时间为2019年7月10日（星期三）15:00-17:00；
三、公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事、副总经理、董事会秘书张杰先生和财务总监杨东海先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年7月5日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-006号山煤国际能源集团股份有限公司为下属子公司
向银行申请贷款提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西凌志达煤业有限公司（简称“凌志达煤业”），为本公司控股子公司；山煤国际能源集团华远有限公司（简称“华远公司”），为本公司全资子公司；山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司（简称“鹿台山煤业”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币5.5亿元
已实际为其提供的担保余额：公司已实际为凌志达煤业提供担保余额2.71亿元，公司为华远公司和鹿台山煤业公司无实际提供担保余额。
本次担保是否有反担保：是
本次担保后对外担保累计数量：人民币 82.34亿元（均属于对子公司的担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年4月1日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》，同意控股子公司凌志达煤业向兴业银行太原分行申请1亿元流动资金贷款，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保；审议通过了《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请融资提供担保的议案》，同意全资子公司华远公司向交通银行山西省分行申请1亿元贷款，向晋商银行龙城支行申请0.6亿元贷款，向中国银行西城支
行申请0.9亿元贷款，期限均为三年，公司为该三笔贷款提供连带责任担保；审议通过了《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请融资提供担保的议案》，同意全资子公司鹿台山煤业向兴业银行晋城支行申请2亿元贷款，期限为一年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署，本次担保尚须获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）山西凌志达煤业有限公司
企业名称：山西凌志达煤业有限公司
成立日期：二〇〇〇年六月二十九日
注册地址：长子县色头镇
法定代表人：赵庆枝
注册资本：人民币壹亿壹仟肆佰万柒仟贰佰元整
经营范围：许可经营项目:煤炭开采（有效期至2014年12月4日）。
一般经营范围：洗精煤、煤炭深加工：绿色农业作物与花卉种植、销售：农业种植技术开发与推广。
与公司的关联关系：为公司控股子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2013年12月31日，凌志达煤业资产总额 138,469.49万元，负债总额 97,927.61万元，资产负债率70.72%，净资产 38,175.80万元；2013年度实现营业收入 37,438.95万元，净利润 4,826.62万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2014年9月30日，凌志达煤业资产总额143,381.33万元，负债总额106,193.34万元，资产负债率74.06%，净资产37,187.99万元。（以上数据未经审计）
（二）山煤国际能源集团华远有限公司
企业名称：山煤国际能源集团华远有限公司
成立日期：二〇一〇年八月二十七日
注册地址：山西省太原经济技术开发区坞城南路189号
法定代表人：曹文海
注册资本：人民币一亿元整
经营范围：预包装食品销售；煤炭批发经营；新能源开发；项目投资；煤炭、机电产品（不含小轿车）、金属材料、金属制品、矿产品、机械设备、建材、化工产品（不含危险品）、五金交电、生铁、钢材、橡胶制品、润滑油脂、汽车配件、装潢材料、土产日杂、农副产平、煤制品、耐火材料、保温材料的销售；物流信息咨询服务。
（法律法规禁止经营得不得经营；需经审批未获批准前不得经营）
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2013年12月31日，华远公司资产总额 104,470.88万元，负债总额
93,016.40万元，资产负债率89.03%，净资产11,454.48万元；2013年度实现营业收入251,079.56万元，净利润691.60万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2014年9月30日，华远公司资产总额 121,453.09万元，负债总额
109,502.58万元，资产负债率90.16%，净资产11,950.5万元。（以上数据未经审计）
（三）山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司
企业名称：山西煤炭进出口集团鹿台山煤业有限公司
成立日期：二〇一二年九月二十七日
注册地址：山西省晋城市沁水县张村乡冯村村
法定代表人：孙百锁
注册资本：人民币一亿元整
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。
与公司的关联关系：为公司全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2013年12月31日，鹿台山煤业资产总额 78,407.26万元，负债总额 33,038.38万元，资产负债率42.14%，净资产45,368.88万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2014年9月30日，鹿台山资产总额82,709.76万元，负债总额
37,340.89万元，资产负债率45.15%，净资产45,368.87万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方凌志达煤业和华远公司申请贷款为满足其补充流动资金需要，鹿台山煤业为矿井建设需要。公司董事会认为对上述三家公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意本公司为本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方凌志达煤业为公司控股子公司，被担保方华远公司和鹿台山煤业为公司全资子公司，该等公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。
公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司华远公司向银行申请融资提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司鹿台山煤业向银行申请融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币82.34亿元，占公司最近一期审计后
（即2013年12月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的103.25%；实际提供担保38.13亿元，占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的47.81%；
实际发生担保额13.82亿元，占公司最近一期审计后归属母公司所有者权益的
17.33%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2016-023
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月24日下午14点30分
召开地点：公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月24日
至2016年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在 2016年 11月 7日召开的公司第八届第十四次董事会会议审议通过，详见 2016年11月 8日《上海证券报》公司公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600861|北京城乡|2016/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东，持本人身份证，股票帐户卡（法人股东持加盖公章营业执照复印件、出席人身份证明及单位证明），于2016年11月21日上午9：30—11：30时，下午2：00---5：00时，在北京城乡贸易中心股份有限公司（北京海淀区复兴路甲23号）九楼第三会议室办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的授权委托书，委托人及代理人身份证、委托股东帐户卡，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、会期半天。
2、出席会议股东食宿和交通费自理。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司董事会
2016年11月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城乡贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月24
日召开的贵公司 2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-052冠城大通股份有限公司关于
公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月23日、2016年6月8日召开第九届董事会第四十八次（临时）会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（具体内容详见公司2016年5月24日、2016年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2016年10月10日，公司第二期员工持股计划认购的“中信盈时冠城大通员工持股计划二期资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票15,200,890股，成交金额为人民币107,109,527.21元，成交均价约为人民币7.05元/股，买入股票数量占公司总股本的1.02%。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-012基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：中国银行、兴业银行、江苏银行、中信银行、浦发银行、工商银行
●资金来源：闲置募集资金
●投资类型：保本型理财产品
●理财期限：不超过12个月
●理财余额：截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金余额为41,000万元
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 41,000万元的暂时闲置募集资金，向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司独立董事、监事会以及保荐机构均对公司本次使用闲置募集资金进行现
金管理的事项发表明确的同意意见，具体内容详见公司2017年8月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
（一）本次公告前已购买的理财产品情况
无。
（二）已到期赎回的理财产品情况
无。
（三）本次购买的理财产品情况
2017年9月1日-9月5日，公司使用闲置募集资金人民币41,000万元购买理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财—人民币全球智选【CNYQQZX】|保证收益型|1,200|人民币|3.3%~3.9%|52天|2017年9月1日|2017年9月4日|2017年10月26日|
|兴业银行股份有限公司南京六合支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本开放式|4,200|人民币|4.1%|3个月|2017年9月1日|2017年9月4日|2017年12月4日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型|4,800|人民币|4.25%|98天|2017年9月5日|2017年9月6日|2017年12月13日|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构17901期人民币结构性理财产品-C170T0101|保本浮动收益型|5,200|人民币|4.25%~4.65%|6个月|2017年9月5日|2017年9月8日|2018年3月14日|

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|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款产品|保证收益型|13,800|人民币|4.3%|3个月|2017年9月5日|2017年9月6日|2017年12月5日|
|中国工商银行股份有限公司南京大厂支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|11,800|人民币|3.2%|35天|2017年9月5日|2017年9月8日|2017年10月12日|
|合计|/|/|41,000|/|/|/|/|/|/|

注：公司与中国银行股份有限公司南京大厂支行、兴业银行股份有限公司南京六合支行、江苏银行股份有限公司南京龙江支行、中信银行股份有限公司南京江北支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京大厂支行不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能向各金融机构购买不超过 12个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金余额为41,000万元。
五、备查文件
1、《中国银行“中银保本理财-人民币全球智选理财产品”认购委托书》
2、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》
3、《江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品申购书》
4、《中信银行“中信理财之共赢利率结构17901期人民币结构性理财产品-C170T0101”约定书》
5、《浦发银行利多多对公结构性存款产品产品合同书及购买回单》
6、《工商银行“保本型法人35天稳利人民币理财产品”理财协议书及购买业务约定书》
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2017年9月6日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-056
隆鑫通用动力股份有限公司
关于集中竞价回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司于 2018年 7月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《隆鑫通用动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司将以自有资金进行股份回购。根据公司本次股份回购方案，公司拟使用不低于人民币 2亿元（含），不超过人民币 3亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过 8.5元/股，本次回购股份数量将不少于 2,353万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本2,113,077,350股）比例不少于1.11%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 6个月内。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，回购股份数量将相应调整。本次回购的股份将依法予以注销，公司的注册资本将相应减少。
二、需债权人知晓的相关信息
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-056
鉴于公司本次回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报。债权人如逾期未向公司申报上述要求，将视为放弃申报权利，但不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄和传真方式申报，申报时间、地点等信息具体如下：1、申报时间：
2018年7月7日至2018年8月20日（现场接待时间为工作日的9：30—11：30、13：00—17：00）；
2、申报地点及申报材料送达地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部
联系人：叶珂伽、万华
邮政编码：400060
联系电话：（023）-89028829
传真号码：（023）-89028051
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-056
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年7月7日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2014-007
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于“恒丰转债”2013年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
债权登记日：2014年3月 21日
除息日：2014年3月 24日
兑息日：2014年3月 28日
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（简称本公司）于2012年3月23日发行的可转换公司债券（简称：恒丰转债）（110019）至2014年3月22日止第二年期满，根据《恒丰纸业公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）有关条款规定，利息每年兑付一次。现将第二年度付息事项公告如下：
一、本期可转换公司债券的基本情况
1、转债名称：牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券；
2、转债简称：恒丰转债；
3、转债代码：110019；
4、发行总额：本次可转债发行规模为 4.5亿元。可转债按面值发行，每张面值100元，共计发行450万张；
5、转债期限：2012年3月23日至2017年3月23日止；
6、转债利率：本次发行的可转债第一年到第五年的票面利率分别为：第一年0.7%、第二年0.9%、第三年1.1%、第四年1.3%、第五年1.5%；
7、债券形式：可转换公司债券。
二、本次付息方案
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债第一
年到第五年的票面利率分别为：第一年0.7%、第二年0.9%、第三年1.1%、第四年1.3%、第五年1.5。
本次付息为公司可转换公司债券第二年付息，计息期间为：2013年 3月 23至2014年3月22日。本期债券票面利率为0.9%，每手“恒丰转债”面值 1000元，派发利息为 9元（含税），个人投资者和证券投资基金，公司按利息额的20%代扣代缴个人所得税，扣税后债券持有人实际每 1000元派发利息为 7.2元。合格境外投资者（QFII）,公司按利息额的10%代扣代缴个人所得税，扣税后债券持有人实际每 1000元派发利息为 8.1元。
三、付息债权登记日和付息日
债权登记日：2014年3月 21日
除息日：2014年3月 24日
兑息日：2014年3月 28日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年3月21日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（一）纳税人：本期债券的个人投资者；
（二）征税对象：本期债券的利息所得；
（三）征税税率：按利息额的20%征收；
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处
电话：（0453）6886668
传真：（0453）6886667
地址：牡丹江市阳明区恒丰路11号
邮编：157013
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2019-075紫金矿业集团股份有限公司
2019年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 18日发行了紫金矿业集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|紫金矿业集团股份有限公司2019年度第三期超短期融资券|简称|19紫金矿业SCP003|
|代码|011902427|期限|270日|
|起息日|2019年10月21日|兑付日|2020年7月17日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|2.65％(2019年10月18日Shibor3M-10BP)|发行价格|100.00元/百元|
|申购情况||||
|合规申购家数|1|合规申购金额|5.00亿|
|最高申购价位|2.65%|最低申购价位|2.65%|
|有效申购家数|1|有效申购金额|5.00亿|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2018-063
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《广州市工业和信息化委关于下达中央财政 2018年工业转型升级资金（首台（套）重大技术装备保险补偿和智能制造综合标准化与新模式应用方向）项目计划的通知》（穗工信函〔2018〕2201号）等文件，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广船国际有限公司和中船黄埔文冲船舶有限公司于近日收到政府补贴资金，具体情况如下：
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|||||补助金额|
|单位名称|项目名称|批准文件|||
|||||（元）|
|||广州市工业和信息化委关于下达中央财|）||
|||政2018年工业转型升级资金（首台（套|||
|||重大技术装备保险补偿和智能制造综合|||
|||标准化与新模式应用方向）项目计划的|||
|广船国际有限|首台（套）重大技术||||
|||通知》（穗工信函〔2018〕2201号）||13,030,000.00|
|公司|装备保险项目补助||||
|||工业和信息化部关于下达 2018 年工业|||
|||转型升级资金（地方转移支付部分）项|||
|||目计划的通知（工信部规〔2018〕178|||
|||号）|||
|||广州市工业和信息化委关于下达中央财|）||
|||政2018年工业转型升级资金（首台（套|||
|||重大技术装备保险补偿和智能制造综合|||
|||标准化与新模式应用方向）项目计划的|||
|中船黄埔文冲|首台（套）重大技术||||
|||通知》（穗工信函〔2018〕2201号）||28,560,000.00|
|船舶有限公司|装备保险项目补助||||
|||工业和信息化部关于下达 2018 年工业|||
|||转型升级资金（地方转移支付部分）项|||
|||目计划的通知（工信部规〔2018〕178|||
|||号）|||
|合计||||41,590,000.00|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述项目为与收益相关的政府补助，对本期损益影响额为 41,590,000.00元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 12月 13日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2014-004上海复旦复华科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014年 3月 7日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2014年 3月 3日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度。全文详见上海证券交易所网站。
同意8票，弃权0票，反对0票
二、关于公司开展远期结售汇套期保值业务的议案。
董事会同意公司控股子公司上海中和软件有限公司自董事会审议通过之日起至 2014年 12月 31日之前的某一工作日内，开展累计平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过2.7亿日元，总额不超过32.4亿日元；平均每月远期结售汇套期保值业务额度不超过 10万美元，总额不超过 120万美元的远期结售汇套期保值业务。
同意8票，弃权0票，反对0票
三、上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告。
同意8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2014年3月7日
宜华生活科技股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所事项的事先认可函
作为宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真阅读了由公司转交的《关于更换会计师事务所的议案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
以下空白
（此页无正文，为独立董事关于更换会计师事务所事项的事先认可函签名
页）
王克 刘国武 孙德林
2019年12月3日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2014-032
上海三爱富新材料股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事王志强先生提交的书面辞职申请，王志强先生基于个人原因，辞去公司独立董事职务。
鉴于王志强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，王志强先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
公司对王志强先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-066
利群商业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年5月17日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049）。
一、到期理财产品的情况
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|序号|受托方|理财产品名称|理 财 产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博 系 列 尧 睿18147 号收益凭证|本 金 保障型|8,000|2018 年6 月 22日|2018 年7 月 23日|31天|298,958.9|
|2|交通银行青岛市南第二支行|交通银行蕴通财富结构性存款 31天|期 限 结构型|5,000|2018 年6 月 22日|2018 年7 月 23日|31天|165,616.44|

上述理财产品购买情况详见公司于2018年6月22日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告》，公告编号为：2018-056。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与
预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金 5,000万元投资保本型理财产品。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年 7月24日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2016—81号上海申华控股股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号——零售》的要求，上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）现将 2016年三季度主要经营数据披露如下：
一、 报告期主要经营数据
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商业|16,835,161,691.17|16,784,825,990.77|0.30|51.32|51.18|0.09|
|房地产|862,923.74|118,220.16|86.30|-72.25|-90.25|25.28|
|服务业|115,686,995.90|158,790,780.54|-37.26|74.44|143.58|-38.96|
|制造业|959,866,737.05|956,828,118.48|0.32|149.57|174.09|-8.92|
|新能源业|104,293,680.34|65,108,686.38|37.57|7.89|14.36|-3.53|
|减：内部抵消|11,558,137,237.70|11,545,455,351.80|0.11|58.44|58.35|0.06|
|其中：关联交易|327,819,838.14|317,418,324.67|3.17|317.69|333.40|-3.51|
|小计|6,457,734,790.50|6,420,216,444.53|0.58|47.39|49.87|-1.65|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|汽车销售|16,835,161,691.17|16,784,825,990.77|0.30|51.32|51.18|0.09|
|汽车后市场|1,046,424,634.15|1,106,405,077.62|-5.73|148.52|174.14|-9.88|
|风力发电|104,293,680.34|65,108,686.38|37.57|7.89|14.36|-3.53|
|房产销售|154,047.62|118,220.16|23.26|-93.32|-90.25|-24.16|
|其他|29,837,974.92|9,213,821.40|69.12|-2.69|-13.87|4.01|
|减：内部抵消|11,558,137,237.70|11,545,455,351.80|0.11|58.44|58.35|0.06|
|小计|6,457,734,790.50|6,420,216,444.53|0.58|47.39|49.87|-1.65|

二、 分行业情况
1、 汽车产业：
（1）汽车租赁：截止报告期末，上海华晨汽车租赁有限公司实现在 27个城市开展业务，短租门店拓展到52家，车队运营规模增加至8109辆。
（2） 汽车销售：报告期内，公司汽车整车销售未新开或关闭 4S门店。公司上半年内累计完成汽车整车销售77,104台，同比增长31.2%，主要是由于公司推出新车型，同时推出有利营销政策，推动整车销售量有较大幅度增长。
（3） 专用车制造：第三季度，专用车完成“中置轴轿运车”项目研发，通过建立多项营销策略积极扩大医疗车、流动服务车等专用车销量。前三季度，专用车业务实现销售16657台，同比增长127%。
2、 新能源产业：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发电量(万千瓦时)|||上网电量(万千瓦时)|||上网电价(元/兆瓦时)|
|经营地区/发电类型|1-9月|上年同期|同比增减（%）|1-9月|上年同期|同比增减（%）|1-9月|
|内蒙古自治区/风电|22991|23769|-3.27|22151|22804|-2.86|0.52|
|辽宁省/风电|23087|22533|2.46|22527|21890|2.91|0.61|
|云南省光伏发电|779|0|100|770|0|100||
|合计|46857|46302|1.20|45448|44694|1.69||

3、 房地产：
随着市场回暖，公司参股的西安“曲江龙邸”项目销售情况取得明显进展，前三季度累计完成销售431套，销售面积50976.7平方米；湖南洪江市湘水国际一期项目预计可在今年四季度实现销售，本期新开工的申华•房车露营基地项目集房车基地及休闲娱乐为一体，具有良好的市场前景。
（1）、报告期内房地产销售情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|可供出售面积(平方米)|已预售面积(平方米)|
|1|重庆|盛吉高新时代|住宅、商业|7161.04|36.63|

（2）、报告期内房地产出租情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地区|项目|经营业态|出租房地产的建筑面积(平方米)|出租房地产的租金收入|是否采用公允价值计量模式|
|1|上海|申华金融大厦|商务楼|22508.36|1406.62|否|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2016年10月29日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-050中信证券股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年 8月 18日发出书面会议通知，2014年 8月 28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10人，实际表决董事 10人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
一、《关于审议公司 2014年半年度报告的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司2014年半年度报告已经公司董事会审计委员会事先审阅并形成书面意见，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
二、《关于审议公司 2014年度中期合规报告的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司2014年度中期合规报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
三、《关于处置中信标普指数信息服务（北京）有限公司股权的议案》
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
1、同意公司以不低于50万美元的价格处置所持有的中信标普指数信息服务（北京）有限公司（以下简称“中信标普”）50%的股权，授权公司经营管理层全权办理本次股权处置相关手续；
2、如在中信标普的营业期限内（即：2015年 12月 26日之前)未完成上述股权处置程序，则授权公司经营管理层根据有关法律法规的规定对中信标普进行解散清算。
注：2012年3月15日，公司第四届董事会第三十七次会议同意公司将所持中信标普50%的股权转让至麦格劳•希尔国际企业有限公司（McGraw-Hill International EnterprisesInc），股权转让价款为50万美元。受相关政策限制，该次股权转让未
能完成。为此，公司董事会再次审议处置中信标普股权事宜。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年8月28日
北京首创股份有限公司
独立董事关于第七届董事会 2019年度第一次临时会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京首创股份有限公司公司章程》、《北京首创股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司本次为下属全资子公司首创（香港）有限公司贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。