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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于成都亚光电子股份有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕2-486号
亚光科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司）管理层编制的《关于成都亚光电子股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚光科技公司2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
亚光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于成都亚光电子股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚光科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，亚光科技公司管理层编制的《关于成都亚光电子股份有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了成都亚光电子股份有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十九日
关于成都亚光电子股份有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
亚光科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2017年度完成收购成都亚光
电子股份有限公司（以下简称亚光电子），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度
业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1685号）核准，公
司通过发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）、天通控股股份有限公司、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证蓝海
并购投资合伙企业（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）、北京浩蓝铁马
投资管理中心（有限合伙）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区深
华腾十二号股权投资中心（有限合伙）和自然人周蓉持有的亚光电子97.38%股权，并向不
超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，本次交易中亚光
电子资产的价格由交易各方根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认
的标的资产的评估结果协商确定。本次交易中，上海东洲资产评估有限公司采用资产基础
法和收益法对亚光电子的100%股权进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。
根据《资产评估报告》（沪东洲资评报字〔2016〕第1078255号），亚光电子截至评估基准
日2016年9月30日的净资产账面价值为61,836.25万元，收益法评估后的股东全部权益
价值为324,700.00万元，评估增值262,863.75万元，增值率为425.10%。参考上述评估
值，经交易各方友好协商，亚光电子97.38%股权的交易作价为334,200.00万元，公司全
部以发行股份方式支付。
二、业绩承诺情况
根据本公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订的《盈利预测补偿协议》，湖南太阳鸟控股
有限公司承诺亚光电子2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别不低于16,017.25万元、22,116.98万元和31,384.97万元。
三、业绩承诺完成情况
亚光电子2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润为23,436.41万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润22,746.05万元，超过2018年度承诺数629.07
万元。
亚光科技集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-005精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届董事会第八次会议通知于2018年1月26日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2018年2月6日（星期二）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向南通市慈善总会捐赠的议案》。
同意公司向南通市慈善总会捐款100万元，其中80万元捐赠资金进入公司设在市慈善总会的爱在精华冠名基金，用于精华集团（含子公司）内部员工开展扶贫济困、安老助学、帮残助医活动等等。
本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2017039
北部湾港股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2017年5月18日在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年5月15日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事向红、周卓莉、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事逐项审议并通过了《关于调整募集配套资金的股票发行价格及发行数量的议案》。逐项审议表决情况如下：
1.发行种类及面值
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行方式及对象
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.发行价格
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4.募集资金金额和发行数量
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5.上市地点
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6.股份锁定安排
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7.募集配套资金用途
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
2017年5月18日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-49北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2019年11月12日在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
议案1.1《选举郭明先生为第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
议案1.2《选举张广杰先生为第七届监事会非职工代表监事》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届监事会任期于2019年11月 27日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭明先生、张广杰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（第七届监事会监事候选人简历见本决议公告附件）。
本议案需提交公司股东大会审议。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
本次提名的监事候选人中，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于公司职工代表监事换届选举的公告》将在公司职工代表监事选举后另行公告。
（二）审议通过《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司第七届董事会独立董事薪酬标准为每人
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告6万元/年（含税）。我们认为本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于第七届董事会独立董事薪酬的公告》（2019-50）、独立董事对公司第七届董事会独立董事薪酬发表的独立意见详见2019年11月 14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2019年11月12日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告附件：第六届监事会监事候选人简历
郭明：男，出生于 1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师； 1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至 2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事，被提名为第七届监事会监事候选人。
郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
张广杰：男，出生于 1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事，被提名为第七届监事会监事候选人。
张广杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
张广杰先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-020云南震安减震科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理进展公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 28日，云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南震安减震科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-018）。经公司自查，需对公告内容“四、目前公司购买的尚未到期的理财产品情况”进行补充，具体内容如下：
补充前：
四、目前公司购买的尚未到期的理财产品情况
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|序号|银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|是否赎回|
|1|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|15,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23日|3.86%|募集资金|否|
|2|平安银行昆明分行营业部（注）|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月1日|3.65%|自有资金|否|

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|3|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|2,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23日|3.86%|自有资金|否|

注：公司于2019年4月30日以自有资金8,000万元购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品，该事项经公司2019年1月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，金额未达到股东大会审议标准。公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司前期使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额累计计入本次股东大会的授权额度内。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额 15,000
万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额10,000万元。
补充后：
四、目前公司购买的尚未到期的理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|是否赎回|
|1|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|15,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23日|3.86%|募集资金|否|
|2|平安银行昆明分行营业部（注）|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|8,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月1日|3.65%|自有资金|否|
|3|平安银行昆明分行营业部|平安银行对公结构性存款（100%|2,000|保本浮动收益型|2019年5月24日|2019年8月23日|3.86%|自有资金|否|

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|||保本挂钩利率）产品||||||||
|4|招商银行昆明联盟路支行|理财产品聚益生金98182|837|低风险浮动收益型|2019年1月24日|2019年7月25日|4.00%|自有资金|否|

注：公司分别于2019年1月 24日、2019年4月30日以自有资金837万元、 8,000万元购买招商银行理财产品聚益生金98182、平安银行对公结构性存款
（100%保本挂钩利率）产品，上述事项经公司 2019年1月 24日召开的第二届
董事会第七次会议审议通过，金额未达到股东大会审议标准。公司于2019年5月21日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司前期使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额累计计入本次股东大会的授权额度内。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额 15,000
万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额 10,837万元。
除上述内容补充外，公告原文其他内容不变，由此给投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南震安减震科技股份有限公司董事会2019年5月29日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-135聚龙股份有限公司关于通过中国人民银行
印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心公布了自 2018年4月15日至2018年6月30日通过《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（以下简称“金标”）检测的机具名录。聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）凭借领先的技术能力，可靠的产品质量，送检的JL303、JL303K、JL305、JL305+、JL305++、JL8010-42、JL8010、JBY DJL202A8(A)、JL8210、JL8220、JL3201、JL8330C+等12种产品，涵盖了中、小型纸币清分机、硬币清分机、A类点钞机、硬币兑换机、CRS等多种机型全部顺利通过检测。加上此前公布的第一批《人民币现金机具鉴别能力过检名录》中，公司纸币清分机、点钞机等5款已过检产品，公司目前顺利通过金标检测产品涵盖纸币清分、点钞、自助类，硬币清分、兑换等5大品类17款产品。
中国人民银行发布实施的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》是首个代表国内外先进水平的行业标准。公司作为参与编写“金标”的单位之一，始终以“金标”为准绳，全面开展现金机具鉴别能力的提高工作，为银行业金融机构提供合格的现金机具，提升流通领域的假币鉴别能力。“金标”的正式实施预计将带来商业银行全面的更新替代需求。金标测试工作完成后，各商业银行预计将启动相关的产品招标工作，将对公司未来三年经营业绩带来较好的增长空间。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-040东方财富信息股份有限公司关于全资子公司
上海天天基金销售有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方财富信息股份有限公司全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）的股东决定，同意天天基金删除其经营范围中的“计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，广告设计、制作、代理、发布”。
近日，天天基金工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000682253629E
名称：上海天天基金销售有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
注册资本：人民币33800.0000万元整
经营范围：基金销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-010
山东金城医药股份有限公司
关于使用自有资金向上海金城药业有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海金城药业有限公司（以下简称“上海金城”）为山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）全资子公司，原注册资本为人民币 5,030万元。
2、根据上海金城发展需要，公司拟以自有资金向其增资 5,000万元，增资完成后，上海金城的注册资本由5,030万元增加至10,030万元。
3、2017年 2月 21日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了关于《使用自有资金向上海金城药业有限公司增资》的议案。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、出资方式：现金出资
2、标的公司基本情况：
公司名称：上海金城药业有限公司
住所：上海市金山工业区揽工路958号
法定代表人：巩绪彦
注册资本：人民币5030.0000万元整
成立日期：1998年7月21日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。
3、增资后标的公司股权结构：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|山东金城医药股份有限公司|5,030|100%|10,030|100%|
|合计|5,030|100%|10,030|100%|

三、协议主要内容
本次对外投资为公司向全资子公司增资，无需签署相关投资协议。
四、本次增资对公司的影响
目前，上海金城尚处于企业发展初期，本次增资有利于优化上海金城的财务结构，增强融资能力和可持续发展能力，支持其加快产品推广和渠道建设。此次增资符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，对公司财务状况和经营无重大影响。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日
东江环保股份有限公司
关于相关事项的独立董事意见
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行必要的核查和问询后，发表独立意见如下：1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占用资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
二、《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字〔2007〕25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们对公司《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查，现发表如下独立意见：
经核查，《关于募集资金2018年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年上半年度募集资金的存放与使用情况，2018年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据国家财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策
变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司年 月 日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开了第九届董事会第七次会议，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司相关会议资料，对第九届董事会第七次会议审议的《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，发表的独立意见如下：
1、经了解董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养等情况后，我们认为两名董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次公司关于董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法、有效。
3、同意选举吴胜武、乔志城为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-006启明信息技术股份有限公司
第五届监事会 2018年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月27日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年2月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独
立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
经审议，监事会认为公司根据财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对公司原会计政策及相关会
计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详细内容见于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-007）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司监事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-034烟台东诚药业集团股份有限公司
股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月26日收到股东烟台华益投资有限公司（以下简称“华益投资”）的书面减持股份告知函，告知其于2013年7月22日至2014年6月25日期间，通过大宗交易方式、集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通股7,855,147股，占公司股本总额的4.55%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|华益投资|集中竞价交易、大宗交易|2013年7月22日-2013年11月14日|14.78|4,007,647|2.32%|
||大宗交易|2014/6/13|15.46|1,000,000|0.59%|
||大宗交易|2014/6/17|15.36|2,000,000|1.16%|
||大宗交易|2014/6/25|15.70|847,500|0.49%|
||其他方式|∕|∕|∕|∕|
||合计|||7,855,147|4.55%|

从2013年7月22日截至发函日，华益投资累计减持公司股份占股本总额的4.55%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|华益投资|合计持有股份|1620|9.375%|834．49|4.83%|
||其中：无限售条件股份|0|0|24.49|0.14%|
||有限售条件股份|1620|9.375%|810|4.69%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、华益投资承诺自公司上市后一年内不转让所持有公司的股份，上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。截至目前，上述承诺已按期严格履行完毕，本次减持未违反相关承诺事项。
3、本次减持的股东华益投资未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东华益投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，华益投资持有本公司股份的比例低于5%。
5、上述权益变动具体情况参见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-092上海巴安水务股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2016年 7月 20日以 6票同意，0票反对，0票弃权，控股股东张春霖先生作为被授权方回避表决，通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》。
为保证公司日常运作现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟申请如下银行授信：
1.拟向平安银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币2亿，其中敞口额度人民币5000万元整；
2.拟向交通银行股份有限公司市西支行申请授信额度人民币1亿元整；
3.拟向浦发银行股份有限公司青浦支行申请授信额度人民币 4.7亿元整，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供股权质押；
4.拟向杭州银行股份有限公司长宁支行申请4000万元信用贷款；
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
二、备查文件：
1、公司第二届董事会第三次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
上海巴安水务股份有限公司董事会
中银律师事务所 法律意见书北京市中银律师事务所
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书
致：深圳市银之杰科技股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。现出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据2016年3月14日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知，现场会议时间为2016年3月30日下午2：00开始，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月29日下午15:00至2016年3月30日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由公司董事长陈向军先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次大会出席人员、召集人的资格
1．出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计12人，所持有表决权的股
中银律师事务所 法律意见书份总数为308,071,284股，占公司股份总数525,804,438股的58.5905％。
公司部分董事、监事、高管和本所律师出席了本次大会现场会议。
经核查，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
经核查，出席本次大会的股东的名称、持股数量与截至2016年3月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东名册上的记载一致。
2．经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为 500股，占公司股份总数525,804,438股的0.0001％。
3．现场出席本次股东大会及通过网络投票表决的股东或股东代理人总计 13人，代表股份308,071,784股，占公司股份总数 525,804,438股的58.5906％。
本所律师核查后认为，本次大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序及表决结果
根据公司本次大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场或网络投票方式进行表决。
公司本次大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了逐项表决，按规定由本次大会推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票，并结合网络投票统计情况，公布了表决结果。
本次大会审议通过了如下议案：
1．《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
2．《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
出席本次大会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，本次大会未对本次大会会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中银律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
中银律师事务所 法律意见书（此页无正文，此页系《北京市中银律师事务所关于深圳市银之杰科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会召开的法律意见书》之签署页）
北京市中银律师事务所
负责人： 经办律师：
李炬 章彦
王庭
2016年3月30日
承诺函
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“发行人”）拟非公开发行股票，本企业国药资本管理有限公司作为本次非公开发行认购对象之一上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国药圣礼”）的普通合伙人，现根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，就本次非公开发行相关事项，郑重声明与承诺如下：
１、本企业与百洋股份及董事、监事及高级管理人员、百洋股份控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方以及本次非公开发行的其他认购对象均不存在一致行动关系及关联关系；
2、本企业与出资参与认购对象认购本次非公开发行股票的其他合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排，在认购对象参与本次非公开发行股票的公开相关权益分配上，以本企业对认购对象的实缴出资额占出资参与认购对象认购本次非公开发行股票的全体合伙人全部实缴出资额的比例享有收益，不存在优先、劣后等级安排；
3、本企业向国药圣礼缴付的资金不存在直接或间接来源于发行人及发行人的董事、监事和高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业等发行人关联方的情形；亦不存在接受发行人及发行人的董事、监事和高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人及其控制的企业等发行人关联方提供的直接或间接的财务资助、借款、担保或者补偿的情形。
4、本企业以合法筹集的资金认缴国药圣礼的出资份额，并根据《合伙协议》约定的认缴出资份额或比例分享利润，与其他合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化安排的情形。
5、在本次发行取得中国证监会核准后、保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，敦促相关合伙人足额向国药圣礼缴付资金或为其提供必要的担保，保证其具有必要的资金参与本次发行的股票的认购；
6、百洋股份本次发行完成后，在本次发行股票的锁定期内，本企业将不会要求国药圣礼转让其持有的百洋股份的股票，亦不转让本企业持有的国药圣礼出
资份额或从国药圣礼退伙。
特此声明与承诺。
国药资本管理有限公司
法定代表人（或授权代表）：吴爱民
签署日期：2015年10月20日
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会及监事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
报告期内，公司监事会共召开了七次会议。现将监事会2017年的主要工作内容报告如下：
一、监事会会议情况及决议内容
（一）2017年4月10日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年度监事会工作报告》；
2、《公司2016年度财务决算报告》；
3、《公司2016年度利润分配预案》；
4、《公司2016年年度报告及摘要》；
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》；
7、《关于会计政策变更的议案》。
该次监事会决议公告刊登在2017年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）2017年4月21日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
该次监事会决议无须披露。
（三）2017年6月6日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议
案》。
该次监事会决议公告刊登在2017年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）2017年8月22日，公司第五届监事会第二十四次会议审议通过了以下议案：
1、《关于会计政策变更的议案》。
2、《公司2017年半年度报告及摘要》。
该次监事会决议公告刊登在2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（五）2017年10月19日，公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
该次监事会决议无须披露。
（六）2017年10月26日，公司第五届监事会第二十六次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》；
3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
6、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》；
7、《关于公司与交易对方签署<江苏霞客环保色纺股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》；
8、《关于公司与交易对方签署<江苏霞客环保色纺股份有限公司支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》；
9、《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案》；
11、《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法与预估目的的相关性以及预估定价的公允性的意见的议案》；
12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
13、《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。
该次监事会决议公告刊登在2017年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（七）2017年11月17日，公司第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》。
该次监事会决议公告刊登在2017年11月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2017年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查财务情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金管理和使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
报告期内，公司收购资产和出售股权的交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格公允，未发现损害股东和公司利益的情况。
6、内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、对外担保、关联方占用资金情况
对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（下称“《通知》”）的规定，报告期内，公司不存在对外担保的情况，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2017-036
快意电梯股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。2017年 8月 2日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金 1200万元人民币在东莞市清溪镇投资设立东莞市快意发展投资有限公司。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况：
投资标的名称：东莞市快意发展投资有限公司
注册资本：1200万元人民币
投资比例：100%
注册地址：东莞市清溪镇
法定代表人：罗爱文
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息以东莞市工商行政管理局最终核准登记为准。
四、存在风险及对公司影响
设立东莞市快意发展投资有限公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
五、其他说明
1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞市快意发展投资有限公司设立登记的相关手续。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2019-062天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年9月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年9月17日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
|||
|-|-|
|议案|审 议 内 容|
|一|《2019 年半年度利润分配的预案》|

（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第八届董事会第九次会议决议公告》等相关公告文件。
（三）特别事项说明
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案|||||||
|1.00||《2019 年半年度利润分配的预案》||√|||

四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：李梦莲
2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360627”，投票简称为“天茂投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下表：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2019年半年度利润分配的预案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深
交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数： A/B股
受委托人名称（签名或盖章）：受委托人身份证号码：
授权委托有效期限：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00||《2019年半年度利润分配的预案》|||||

1)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
2）如果委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年月日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-23
徐州科融环境资源股份有限公司
关于出售公司部分闲置房产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化资产结构，提高公司资产利用率，经公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议批准，公司决定出售位于北京的闲置房产。现位于北京的部分闲置房产已经出售并过户完毕，具体进展情况如下：
一、已出售标的房产的基本情况
标的房产：丰台区丰葆路 98号院二区 23号楼 18层 2单元 1801标的结构：钢混
标的性质：住房（商品房）
建筑面积：179.24平方米
房产证号：X京房权证丰字第 453807号
土地证号：京丰国用（2014出）第 00057号
该处房产权属完整，不存在任何抵押、质押、冻结以及存在其他限制性情形，部分房屋处于租赁状态。
二、标的房产出售及过户情况
目前该标的房产已经出售并过户完毕。公司应收取的出让款为 1183万元。截至本公告日，公司已收取房产出让款 1183万元。
三、标的房产出售对公司影响
公司出售标的房产，获得的出售款项用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，将减少经营资金融资需求，降低财务费用，同时减少固定资产折旧计提。经测算，本次出售标的房产，将产生 539万元的处置收益，该部分收益将计入 2017年第一季度利润。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日