证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-026成都金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014年第二次会议于2014年04月23日上午9：00在公司第一会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年04月17日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《成都金亚科技股份有限公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事陈宏先生、陈维亮先生、周良超先生分别向董事会递交了2013年度独立董事述职报告（内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件），并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<2013年度报告及摘要>的议案》
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2013年度报告披露提示性公告》将刊登于2014年04月25日的《证券时报》、《中国证券报》。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
2013年完成主营业务收入 5.94亿元，比上年同期增长 24.57%，其中国内业务3.02亿元,比上年同期增长 4.86%；合并香港金亚（主要是英国哈佛国际经营数据）2013年度营业收入 2.92亿元，合并瑞森思 2013年 7月至 12月营业收入0.54亿元；全年净利润亏损 12,108.81万元，比上年同期降低 511.88%
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于 2013年度经审计财务报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2013年12
月31日合并及母公司资产负债表，2013年度合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金亚科技2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2014]第310278号）。
具体内容详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《2013年度审计报告》。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损 121,365,736.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 0元，加上上年度结存未分配利润 138,102,090.90元，扣除 2012年度分配股利 13,230,000.00元，截至 2013年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 3,506,354.66元。
鉴于公司 2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于<2013年内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度内部控制自我评价的鉴证报告》（信会师报字[2014]第310279号）。
具体内容详见 2014年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年内部控制自我评价报告》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于<2013年度募集资金的存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对2013年度募集资金存放与使用发表独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第
310280号）。
具体内容详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《2013年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于 2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
为保证公司董事和高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意2014年度公司董事和高级管理人员的薪酬计划：
1)独立董事津贴为税后6.0万元/年；
2)在本公司兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬；
3)公司董事、高级管理人员2014年的薪酬增长水平原则上不得超过公司同行业水平及平均薪酬增长水平。
公司独立董事发表意见：2014年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合理合法。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于续聘 2014年度会计师事务所的议案》
为规范公司财务工作，特提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，一年费用86万元。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于 2013年度资产核销事项的议案》
公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司于2014年4月21日就《南充数字电视整体转换运营合作协议》及补充协议终止事宜进行确认，并签署南充项目《终止协议》。确认2013年以及2014年以后都无法收回约定的收视费分成款，公司对长期应收款余额全部核销，由此减少 2013年度利润总额 6,209万元，同时对 2014年至 2020年每年平均影响的现金收入减少 1,751.04万元，利润减少909.09万元。
具体内容详见 2014年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于2013年度资产核销的公告》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供银行综合授信担保的议案》
公司全资子公司深圳金亚科技有限公司和控股子公司深圳市瑞森思科技有限公司因业务发展需要，分别向金融机构申请总额（包括本次担保以前的担保余额）不超过人民币5,000万元和6,000万元的授信额度，公司拟对上述合计不超过人民币1.1亿元银行授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
具体内容详见 2014年 04月 25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于为全资子公司和控股子公司提供银行综合授信担保的公告》。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程》现金分红政策进行了修订。
具体内容详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站的《章程修订对照表》及《公司章程》（2014年4月）。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
审议结果：表决 7票 同意7票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年05月22日下午14:00点在公司第一会议室，召开2013年度股东大会。
具体内容详见2014年04月25日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《成都金亚科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日