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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-024深圳大通实业股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营的需要，自即日起，公司办公地址由深圳市南山区科苑中路 15号科兴科学园 B座 1单元 1002搬迁至深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B2栋302室，除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资者咨询电话等均保持不变。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-084
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议相关事项独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八
次会议于2015年12月9日在公司办公楼会议室召开。会议审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》、《关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）
及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、经审阅第六届董事会候选人个人履历和就有关问题向其他相关人员进行了询问，本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。通过了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任董事的职责要求，有利于公司的发展。
2、独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书。推选第六届董事会候选人的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名李洪信先生、李娜女士、刘泽华先生、王宗良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
我们一致同意将第六届董事会董事候选人名单提交公司股东大会审议。
二、关于确定公司第六届董事会独立董事津贴和第六届监事会监事津贴的独立意见
本次独立董事津贴和监事津贴的制定标准是依据市场上同类型上市公司独立董事、监事津贴的数据信息并考虑了公司规模、实际工作量及工作的复杂程度而确定的，有利于调动公司独立董事、监事的工作积极性，强化公司独立董事、监事勤勉尽责的意识，发挥独立董事、监事的专业管理水平等，符合公司长远发展的需要。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
三、关于公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见
公司为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保事项的决策程
序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年十二月十日
河南易成新能源股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟将其持有的晶硅片切割刃料业务相关资产和负债，包括子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权和子公司新疆新路标光伏材料有限公司100%股权转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”），交易对方将以现金方式购买标的资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司于本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产情况具体如下：
1、上市公司收购平煤隆基50.20%的股权
2017年3月19日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以现金 30,348.70万元对价购买关联方中国平煤神马集团控股的的河南平襄新能源科技有限公司（2017年 4月14日，更名为平煤隆基新能源科技有限公司，以下简称“平煤隆基”）50.20%的股权；2017年 4月 17日，公司 2016年年度股东大会审议通过了上述议案。
2017年5月23日，平煤隆基完成了工商变更登记手续。
2、公司全资子公司向中科易成增资
2017年6月1日，公司召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司向孙公司进行增资暨关联交易的议案》，公司全资子公司易成新材
拟使用自有资金 2,300万元向中科易成增资，其他股东自愿放弃同比例增资权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易金额属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成重大资产重组。2017年9月19日，此次交易工商登记变更完成。
3、上市公司收购平煤国能70%股权
2017年 11月 23日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，公司于2017年12月5日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司拟以现金购买控股股东中国平煤神马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司（以下简称“平煤国能”）70%的股权，股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资7000万元。2018年1月4日，此次交易工商登记变更完成。
经测算本次交易的相应指标如下：
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|-|-|-|-|
|单位：亿元||||
|标的资产|购买日期|交易金额（万元）|交易对方|
|购买平煤隆基50.20%股权|2017.03|30,348.70|中国平煤神马集团|
|向中科易成增资|2017.06|2,300.00|中科易成|
|收购平煤国能70%股权|2017.11|7,000.00|中国平煤神马集团|
|合计||39,648.70||

截至 2017年 12月 31日，上市公司的净资产为 216,013.69万元，上述交易金额未超过上市公司净资产的50%，不构成重大资产重组。上述交易与本次重大资产出售无关，无需纳入本次重大资产重组标准累计计算。
除上述资产交易以外，上市公司最近十二个月未发生其他资产性交易。
河南易成新能源股份有限公司董事会2018年6月1日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-070四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年10月27日上午10:00在公司B404会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年10月20日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、监事唐王国、李萍，总经理周天文、副总经理李春奇、冯尚飞、张沛列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用现场记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年第3季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2016年第3季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2016年第3季度报告全文》。
公司《2016年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2016年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于近日股权激励对象王周蓉因个人原因申请辞职并正式办理完离职手续，根据
科技创新爱人宏业公司首期限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司董事会决定对其本人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计45,000股进行回购注销，回购价格为5.09元/股，回购总金额为229,050元,回购资金为公司自有资金。公司独立董事就该议案发表了明确同意的书面意见。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于王周蓉因个人原因申请辞职并正式办理完离职手续，根据公司首期限制性股票激励计划（草案）的相关规定，公司董事会决定对其本人所持有已获授但尚未解锁的限制性股票 45,000股回购注销。公司股本将由 23784.25万股减少为 23779.75万元，注册资本由23784.25万元减少为23779.75万元。鉴于上述变更，需对公司章程相关内容进行如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟柒佰捌拾肆万贰仟伍佰元。|第六条 公司注册资本为人民币贰亿叁仟柒佰柒拾玖万柒仟伍佰元。|
|2|第十九条 公司股份总数为237,842,500股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为237,797,500 股，全部为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司 2015年度股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议，公司董事会将在回购注销完成后申请办理注册资本减少，修订公司章程相关工商变更登记事宜。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-062
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议通知，会议于 2017年 8月 11日以通讯表决的方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2017年半年度报告全文》及摘要
经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2017年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（三）《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
本议案具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第三十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年 8月 11日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-054苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 6月 11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年6月16日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署
<项目投资框架协议>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于与江苏省盐城高新技术产业开发区
管理委员会签署<项目投资框架协议>的公告》(公告日期:2017年6月1日公告编号:2017-051)详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于设立盐城东山精密制造有限公司的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
三、审议通过了《关于设立盐城维信电子有限公司的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
四、审议通过了《关于召开公司 2017年度第五次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开 2017年度第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年 6月 16日
通化双龙化工股份有限公司2015年前三季度业绩预告证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2015-048通化双龙化工股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升 244.86%-264.85%|盈利：3485.81万元|
||盈利约：12,021万元—12,718万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2015年前三季度，公司化工业务略有增长；公司医药业务保持稳定增长。主要原因是控股子公司（吉林金宝药业股份有限公司）并入公司财务报表对公司业绩产生较大变化。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响额约为 1112.62万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司
董事会
二○一五年十月十四日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-030
荣丰控股集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案
1、2018年5月16日，公司召开的 2017年度股东大会审议通过了《关于
2017年度利润分配预案的议案》。公司 2017年度利润分配方案的具体内容为：以2017年末公司总股本146，841，890股为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利0.20元（含税）。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 146,841,890股为
基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6
月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018
年 6月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****926|盛世达投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月6日至登记日：2018年6
月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层
咨询联系人：杜诗琴
咨询电话：010-51757685
传真电话：010-51757666
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-037南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于控股股东办理部分股份质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘军胜先生的通知，刘军胜先生于近期办理了股票质押回购的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘军胜|是|5,200,000|2016年5月2日|2020年5月1日|南京证券股份有限公司|17.88%|融资|
|合计||5,200,000||||17.88%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，控股股东刘军胜共持有本公司29,076,000股股份，占本公司总股本的36.35%，累计质押 5,200,000股，占其持有本公司股份总数的17.88%,占本
公司总股本的6.5%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-43
湖北回天新材料股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月 14日开市起复牌。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日（星期二）下午开市起停牌。
2015年 7月 14日,公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于子公司签订《股权收购框架协议》的公告》，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月14日开市起复牌。
另公司在《重大事项停牌进展公告》（2015-38）中披露拟收购一家从事胶粘剂生产的企业，由于公司2014年非公开发行股票尚待中国证监会的最终批准，为保障本次非公开发行顺利进行及实施稳定公司股价的措施，公司拟先暂停此项事宜，待时机成熟时重启。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-033债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 4月 16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2018年 4月 26日上午9：00
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 10人，实际出席董事 9人。（其中，委托出席的董事 1人，董事丁润声先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018年第一季度报告。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002325号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2015年度非 1经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002325号贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳朗|
|玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的|
|合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 24 日签发了|
|大华审字[2016]003610 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就朗玛信息编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗玛信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗玛信息 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗玛信
息实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
大华特字[2016]002325号关联方资金占用情况的专项说明程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解朗玛信息 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郝丽江
中国·北京 中国注册会计师：杨 倩
二〇一六年四月二十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-120
泛海控股股份有限公司
关于大股东所持公司股份解质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司通知：
公司控股股东中国泛海控股集团有限公司将质押给四川信托有限公司的 136,400,000股股份（占本公司总股本的2.99%，占该股东持有本公司股份数量的4.06%）解除质押后，将上述 136,400,000股股份全部质押给浙商银行股份有限公司北京分行。
现有关解押、质押登记手续已办理完毕。
中国泛海控股集团有限公司所持本公司股份共计 3,357,159,952股，本次解质押后，已质押股份合计 3,356,315,000股，占本公司总股本的73.65%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月十二日
福建博思软件股份有限公司
独立董事述职报告
（罗妙成）
各位股东及股东代表：
本人作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人担任公司新一届独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2018年度换届后召开了 8次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会会议情况|||||||||
||应出席董事||||||||召开股东大||出席股东大|
||会会议次数||||||||会次数||会次数|
||||亲自出席||委托出席||缺席|||||
|8||8||0||0||3||1||

二、发表独立意见情况
2018年度，本人严格按照《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||相关会议届次||独立意见内容||意见类型|
|2018 年 7 月 2日||第三届董事会第一次会议||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|||||关于拟定高级管理人员薪酬的独立意见||同意||
|||||关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见||同意||
|2018 年 7 月 16日||第三届董事会第二次会议||关于公司拟收购参股公司吉林省金财科技有限公司剩余 70%股权的独立意见||同意||
|2018 年 8 月 15日||第三届董事会第三次会议||关于审议公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见||同意||
|||||关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见||同意||
|||||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见||同意||
|2018 年 8 月 29日||第三届董事会第四次会议||关于公司股票期权激励计划的独立意见||同意||
|||||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见||同意||
|2018 年 9 月 7日||第三届董事会第五次会议||关于本次重大资产购买相关事项的事前认可意见||同意||
|||||关于公司股票期权激励计划的独立意见||同意||
|||||关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见||同意||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||相关会议届次||独立意见内容||意见类型|
|||||关于本次重大资产购买相关事项的独立意见||同意||
|2018 年 9 月 28日||第三届董事会第六次会议||关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||
|||||关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见||同意||
|||||关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见||同意||
|||||关于向2018年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见||同意||
|||||关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|2018年10月29日||第三届董事会第七次会议||关于会计政策变更的独立意见||同意||
|2018年11月30日||第三届董事会第八次会议||关于《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于《关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的独立意见||同意||
|||||关于修订公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见||同意||

三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人2018年主要履行了以下职责：
2018年，在本人任职期间，公司薪酬与考核委员会共召开三次会议，根据
公司章程、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，审议了 2018年
股票期权激励计划相关议案，组织各委员充分讨论并达成意见后提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次的现场检查、调研工作。重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年，对于需董事会审议的各个议案，本人先对议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、2018年，本人重点关注公司内部管理制度化建设，对公司内控管理、股东大会和董事会决议执行情况等进行持续监督，保障公司合法合规运营。
3、2018年，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要求，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
独立董事：罗妙成2019年3月19日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-012
启迪古汉集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出资人民币3000万元，在湖南省衡阳市注册成立“湖南古汉生物科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“古汉生物”），出资完成后，古汉生物将成为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司董事长签署该子公司设立的相关文件。
本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：湖南古汉生物科技有限公司（暂定名）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地：湖南省衡阳市
（四）注册资本：3000万元人民币
（五）出资方式：本公司自有资金，现金出资
（六）出资人及出资比例：本公司出资比例为100%
（七）经营范围：基于精准医疗技术的临床医疗检验、病理检验业务及技术
咨询服务；基于基因技术的生物分子遗传学检验，癌症早期筛查与诊断业务及技术咨询服务；基于基因测序技术开展中药药物成分、活性、毒副作用、代谢等分析检验及技术咨询服务；基于基因测序技术开展基因诊断试剂、天然药物及创新药物研发及技术咨询服务；基于基因组学、人工智能等新型前沿技术，在肿瘤精准医疗、胸肺部和眼科疾病诊断领域的人工智能辅助诊断。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。
（八）市场前景分析：第三方医学诊断企业独立于医疗机构，为医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供医学诊断检测服务。第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又被称为独立医学实验室。在北美、欧洲、日本等经济发达地区，独立医学实验室已经成为一种成熟的经营模式。我国的第三方医学诊断行业起步较晚，在中国医疗改革的持续推动、医学诊断技术的进步、政府对公益性医疗检测项目的投入，以及中国社会老龄化的大背景下，未来中国第三方医学诊断市场具有较好的发展前景。
公司本次投资设立新公司定位为在中南地区建立精准医疗检测中心，提供基于精准医疗技术的临床医疗检验、病理检验、生物分子遗传学检验、癌症早期筛查与诊断等业务。古汉生物将通过与肿瘤精准医疗分子诊断、病理人工智能辅助诊断、影像诊断与量化分析领域等前沿企业进行合作，搭建体外诊断试剂研发、病理人工智能辅助诊断、远程病理诊断、呼吸和眼科系统精准影像诊断、放疗精准评估平台和第三方医学检验中心。整合优势资源，实现公司协同发展。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
发展大健康产业和拓展医疗检测服务领域符合公司长远发展战略，对于拓展公司产业链，优化公司健康、医疗资源布局，提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。公司本次以自有资金投资设立新公司是进入第三方医学诊断市场的新探索。公司本次筹建中南地区精准医疗检测中心，基于基因组学、人工智能等新型前沿技术，助力包括湖南省在内的中南区域的肿瘤精准医疗、胸肺部和眼科疾病诊断的人工智能辅助诊断，并以此申请第三方临床医学检验中心、病
理中心的业务牌照。
由于公司本次投资是进入新的领域，在经营过程中可能面临人员、技术、市场政策、运营管理和内部控制等方面的风险因素。公司将积极与相关领域技术领先企业开展密切合作，充分发挥各方资源优势，协同发展，在统一策略和方针的指导下，共同开拓市场，以不断适应业务要求及市场变化。同时，公司将强化公司法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。
本次设立的古汉生物是公司的全资一级子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
对计提商誉减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对计提商誉减值准备发表独立意见如下：
一、对计提商誉减值准备发表如下独立意见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备 9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司 2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议独立董事对计提商誉减值准备的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 孟祥凯 仝允桓
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-091北京光环新网科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第三届董事会 2018年第九次会议审议通过了《关于为全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
2018年 5月 29日召开的第三届董事会 2018年第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请贷款的议案》，同意子公司北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币70,000万元的贷款，期限不超过十年（最终以工商银行实际审批的贷款额度为准）。工商银行实际审批贷款额度为人民币62,000万元。
为满足科信盛彩业务发展需要，保证数据中心项目顺利进行，同意公司为科信盛彩向工商银行申请的人民币 62,000万元的贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过10年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，上述担保金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，截至目前公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，且连续十二个月内公司的对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京科信盛彩云计算有限公司
法定代表人：杨宇航
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2041万元
注册地址：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路6号院2号楼1至5层
经营范围：云计算技术、软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；信息系统集成服务；
软件开发；计算机技术咨询服务；基础软件服务、应用软件服务；会议服务、承办展览展示活动；批发、零售电子产品、五金产品、文化用品、体育用品及器材、通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；数据处理及存储服务（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；生产联机自动化柔性版印刷线高档防伪印刷品；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
科信盛彩为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至 2017年 12月 31日，科信盛彩资产总额 77,368.87万元、负债总额 52,160.82万元、净资产 25,208.05万元。2017年 1-12月营业收入 8,080.95万元，利润总额2,294.19万元，净利润1,726.97万元，以上数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2018）第 010302号审计报告。
截至 2018年 6月 30日，科信盛彩资产总额 82,188.38万元、负债总额 53,756.68万元、净资产 28,431.70万元。2018年 1-6月营业收入 11,199.33万元，利润总额4,215.08万元，净利润3,223.65万元，以上数据未经会计师审计。
三、担保的主要内容
为满足科信盛彩业务发展需要，保证数据中心项目顺利进行，同意公司为科信盛彩向工商银行申请的人民币 62,000万元的贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过10年。
四、董事会意见
董事会认为本次为科信盛彩向工商银行申请贷款提供担保主要为满足科信盛彩业务发展需要，保证数据中心项目顺利进行。被担保公司为公司全资子公司，经营状况良好，项目正处于建设期，达产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
科信盛彩为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
独立董事一致同意公司为科信盛彩向工商银行申请贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过10年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 62,000万元（含本次担保），占 2017年末公司经审计净资产的9.64%。公司对控股子公司对外担保总额为62,000万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的9.64%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-038云南西仪工业股份有限公司
第五届监事会
2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2017年第一次临时会议于2017年10月26日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、王怀成、蒋渝、罗发兴、杨建玲。会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过了如下决议：
1.审议通过了《关于<2017年第三季度报告正文及全文>的议案》；
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
2.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
3.审议通过了《关于续聘公司2017年度年审会计师事务所的议案》；
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
4.审议通过了《关于注销重庆分公司的议案》；
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于注销重庆分公司的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
5.审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》。
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-071凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2014年 8月 12日以现场的方式召开。会议通知于 2014年 8月 9日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议：
一、会议以3票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,000万元人民币补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司将在12个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-074深圳市盛弘电气股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”或“盛弘股份”）第一届董事会第二十四次、2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》，同意公司全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以下简称“子公司”或“惠州盛弘”）仲恺高新区内以竞买的形式获得国有土地建设用地使用权。
惠州盛弘按照法定程序于2018年8月23日通过惠州市公共资源交易中心仲恺分中心网上交易系统，以自有资金人民币1,292.00万元竞得编号为GZK2018-18国有建设用地使用权。
本次竞买取得土地使用权事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、地块的基本情况
1、挂牌地块编号：GZK2018-18；
2、地块位置：惠环街道49号小区；
3、规划编号：ZKB-049-13-01；
4、地块周边情况：西北侧为惠风西二路（24m）、西南侧为和畅西二路、东北侧现状为厂房及空地、东南侧现状为空地；
5、出让用地面积：26324平方米；
6、土地用途为：工业用地；
7、土地使用权出让年限：50年；
二、本次竞买的目的及竞得土地使用权对公司的影响
惠州盛弘本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司未来发展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。
三、其他
证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2018-0741、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《网上挂牌交易成交通知书》；
特此公告
深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2017-053张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，第三届董事会非独立董事苏叔宏先生、独立董事郭静娟女士将不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务。换届离任后，苏叔宏先生、郭静娟女士不再公司担任任何职务。
截至本公告发布日，苏叔宏先生、郭静娟女士未持有公司股份。
苏叔宏先生、郭静娟女士在担任公司董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对苏叔宏先生、郭静娟女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-083
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于公司2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）分别于2015年7月3日和 2015年 7月 21日召开的第二届董事会第四十次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏康得新复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015年 7月 6日及 2015年 7月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。现将目前进展情况公告如下：
一、公司2015年员工持股计划认购的长信基金-涌信2、3号资产管理计划已于近期成立，募集资金为6亿元整；
二、自即日起，长信基金-涌信2、3号资产管理计划将启动以二级市场及其他法律法规许可的方式购入并持有康得新股票；
三、后期公司将根据2015年员工持股计划实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年8月26日