证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-045云南能源投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年4月26日14:30至15:30。
网络投票时间为：2019年4月25日至2019年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午3：00至4月26日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为605,339,164股，占公司有表决权股份总数的79.5475%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为
605,267,064股，占公司有表决权股份总数的79.5380%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份72,100股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
12,299,861股，占公司有表决权股份总数的1.6163%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份12,227,761股，占公司有表决权股份总数的1.6068%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份72,100股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》
1.01李庆华女士辞去公司董事职务
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
同意李庆华女士辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。
1.02马策先生辞去公司董事职务
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
同意马策先生辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。
1.03李中照先生辞去公司董事职务
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
同意李中照先生辞去公司董事职务，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
该议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的规定。
3、审议通过了《累积投票实施细则》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议通过了《网络投票实施细则》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
7、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
8、审议通过了《关于为曲靖能投天然气产业发展有限公司昭通支线天然气管道工程项目贷款提供担保的议案》
表决结果：同意股份605,286,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对股份53,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0088% ；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,246,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5691%；反对股份53,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4309%；弃权股份0股。
9、审议通过了《关于选举何娟娟女士为公司第六届监事会股东监事的议案》
表决结果：同意股份605,339,164股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,299,861股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对股份0股；弃权股份0股。
何娟娟女士当选为公司第六届监事会股东监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
10、审议通过了《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.01选举周立新先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份605,267,068股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,227,765 股。
周立新先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
10.02选举邓平女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份605,267,068股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,227,765 股。
邓平女士当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
10.03选举滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份605,267,068股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,227,765 股。
滕卫恒先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、汤昕颖律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2019年4月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年4月27日