证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-079
浙江华友钴业股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年11月13日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603799|华友钴业|2019/11/7|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽导致会议议案填写有误，需将原股东大会议案5《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》更正为议案6《关于公司与交易对
方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》，并补充议
案2《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》、议案11《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》，同时对原通知中的提案编码及授权委托书的议案相应进行调整。
更正补充前议案如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案|√|
|2.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|2.01|本次交易方案概述|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|标的资产|√|
|2.04|交易方式|√|
|2.05|交易价格|√|
|2.06|发行股份的种类和面值|√|
|2.07|发行方式及发行对象|√|
|2.08|定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|2.09|发行数量|√|
|2.10|本次发行股份的锁定期|√|
|2.11|期间损益归属|√|
|2.12|上市地点|√|
|2.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.14|发行股份的种类和面值|√|
|2.15|发行对象及发行方式|√|
|2.16|发行价格|√|
|2.17|募集配套资金金额和发行数量|√|
|2.18|上市地点|√|
|2.19|锁定期|√|
|2.20|募集配套资金用途|√|
|2.21|本次交易不构成重大资产重组|√|
|2.22|本次决议的有效期|√|

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|-|-|-|
|3|关于公司本次交易构成关联交易的议案|√|
|4|关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|5|关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|√|
|6|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案|√|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|√|
|8|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|9|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|10|关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|11|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|12|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|
|13|关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺|√|
|14|关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案|√|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

更正补充后议案如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案|√|
|2|关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|3.01|本次交易方案概述|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|标的资产|√|

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|-|-|-|
|3.04|交易方式|√|
|3.05|交易价格|√|
|3.06|发行股份的种类和面值|√|
|3.07|发行方式及发行对象|√|
|3.08|定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|3.09|发行数量|√|
|3.10|本次发行股份的锁定期|√|
|3.11|期间损益归属|√|
|3.12|上市地点|√|
|3.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|3.14|发行股份的种类和面值|√|
|3.15|发行对象及发行方式|√|
|3.16|发行价格|√|
|3.17|募集配套资金金额和发行数量|√|
|3.18|上市地点|√|
|3.19|锁定期|√|
|3.20|募集配套资金用途|√|
|3.21|本次交易不构成重大资产重组|√|
|3.22|本次决议的有效期|√|
|4|关于公司本次交易构成关联交易的议案|√|
|5|关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|6|关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案|√|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案|√|
|8|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|√|
|9|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|10|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|11|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案|√|

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|-|-|-|
|12|关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|13|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|14|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|
|15|关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺|√|
|16|关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

上述更正补充议案所涉及的《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案》及《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。
三、 除了上述更正补充事项外，于2019年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年11月13日14点00分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公
司行政大楼一楼一号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案|√|
|2|关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案|√|
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|√|
|3.01|本次交易方案概述|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|标的资产|√|
|3.04|交易方式|√|
|3.05|交易价格|√|
|3.06|发行股份的种类和面值|√|
|3.07|发行方式及发行对象|√|
|3.08|定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|3.09|发行数量|√|
|3.10|本次发行股份的锁定期|√|

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|-|-|-|
|3.11|期间损益归属|√|
|3.12|上市地点|√|
|3.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|3.14|发行股份的种类和面值|√|
|3.15|发行对象及发行方式|√|
|3.16|发行价格|√|
|3.17|募集配套资金金额和发行数量|√|
|3.18|上市地点|√|
|3.19|锁定期|√|
|3.20|募集配套资金用途|√|
|3.21|本次交易不构成重大资产重组|√|
|3.22|本次决议的有效期|√|
|4|关于公司本次交易构成关联交易的议案|√|
|5|关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|6|关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案|√|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案|√|
|8|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|√|
|9|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|√|
|10|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|11|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案|√|
|12|关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|√|
|13|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|14|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|
|15|关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承|√|

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|-|-|-|
||诺||
|16|关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案|√|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2019年11月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案||||
|2|关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案构成重组方案重大调整的议案||||
|3.00|关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案||||
|3.01|本次交易方案概述||||
|3.02|交易对方||||
|3.03|标的资产||||
|3.04|交易方式||||
|3.05|交易价格||||

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|-|-|
|3.06|发行股份的种类和面值|
|3.07|发行方式及发行对象|
|3.08|定价基准日、定价依据和发行价格|
|3.09|发行数量|
|3.10|本次发行股份的锁定期|
|3.11|期间损益归属|
|3.12|上市地点|
|3.13|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|
|3.14|发行股份的种类和面值|
|3.15|发行对象及发行方式|
|3.16|发行价格|
|3.17|募集配套资金金额和发行数量|
|3.18|上市地点|
|3.19|锁定期|
|3.20|募集配套资金用途|
|3.21|本次交易不构成重大资产重组|
|3.22|本次决议的有效期|
|4|关于公司本次交易构成关联交易的议案|
|5|关于《浙江华友钴业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|6|关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案|

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|-|-|
|8|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|
|9|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
|10|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|
|11|关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案|
|12|关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案|
|13|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|14|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|
|15|关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺|
|16|关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案|
|17|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。