Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科达利拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，科达利首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70元，募集资金总额为人民币 1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计人民币 96,318,266.67元，募集资金净额为人民币1,223,181,733.33元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募
集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股
东的利益。
五、履行的程序
公司第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：科达利以闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，截至目前履行了必要的法律程序。
保荐机构同意科达利上述使用闲置募集资金进行现金管理事宜，同时，提醒公司必须在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈静静 张韦弦
中国国际金融股份有限公司2017年6月2日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-057
河南辉煌科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2014年8月27日与飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）签署了《飞天联合（北京）系统技术有限公司增资扩股协议》。飞天联合拟增加注册资本126.1178万元，其中辉煌科技拟出资500万元认购57.3623万元，占飞天联合增资后注册资本的5%。
2、审议情况
辉煌科技已于2014年8月26日召开总经理办公会，审议通过了《河南辉煌科技股份有限公司及北京飞天联合（北京）系统技术有限公司投资合作备忘录》。
本次投资事项的批准权限在公司总经理办公会审批权限内，无需经董事会、股东大会和政府有关部门的批准。
3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
飞天联合是一家工业互联网基础设施产品和解决方案的供应商，特别是航空通信信息和娱乐、轨道交通通信信息及娱乐系统、国防通信信息系统等领域的高科技民营企业。在自主研发的产品和解决方案的基础上，提供移动互联网运营服务。飞天联合已经在国内率先上车测试高铁动车无线网络通信技术（以下简称“WiFi”），并已经开始在部分路局示范运营，同时飞天联合自主研发完成飞机WiFi系统，正在国际国内同步推进飞机WiFi上网应用。飞天联合将持续专注于高铁WiFi、航空WiFi、城市轨道交通WiFi领域的发展。
本次投资为对飞天联合以现金方式进行增资，其基本情况如下：
（1）公司名称：飞天联合（北京）系统技术有限公司
（2）注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座3层
（3）法定代表人：段世平
（4）企业类型：有限责任公司
（5）现有注册资本：人民币1,020.4082万元
（6）本次增资后注册资本：人民币1,146.5260万元
（7）经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表；计算机系统服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（8）增资前后的股权情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前股权结构||||||增资后股权结构|||||
||股东名称||出资金额||出资比例||股东名称||出资金额||出资比例|
|段世平||700||68.60%||段世平||700||61.06%||
|肖业平||200||19.60%||肖业平||200||17.44%||
|马馨睿||50||4.90%||马馨睿||50||4.36%||
|赵勇||50||4.90%||赵勇||50||4.36%||
|周彬||20.4082||2.00%||周彬||31.8734||2.78%||
|||||||河南辉煌科技股份有限公司||57.3263||5.00%||
|||||||北京首都科技发展有限公司||57.3263||5.00%||
|合计||1,020.4082||100.0%||合计||1,146.5260||100.00%||

（9）财务状况
飞天联合2013年度的资产总额为1,340.39万元，负债总额536.21万元，净资产804.18万元，实现营业收入444.66万元，净利润-170.75万元；2014年上半年
资产总额为1,663.65万元，负债总额907.77万元，净资产755.88万元，实现营业
收入84.18万元，净利润-48.30万元。
（10）公司出资500万元认购飞天联合57.3623万元的注册资本，具有一定的溢价，主要是因为公司看好飞天联合所处的行业前景，及其现有的技术和管理团队，并参照同行业的估值而确定的。
三、对外投资合同的主要内容
1、飞天联合增加注册资本126.1178万元，其中57.3263万元由辉煌科技认购，认购价款为500万元，认购款与其认购的本次新增注册资本之间的差额4,426,737元（RMB4,426,737）计入资本公积。
2、辉煌科技认购增资的价款500万元全部以货币方式出资，并在本协议签署之日起两个工作日内一次性划入飞天联合指定的账户。
3、飞天联合承诺在辉煌科技将出资款支付至公司账户之日起的10日内，按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续(包括但不限于按协议修改并签署的公司章程)。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次投资目的是进一步拓宽公司业务范围，布局轨道交通领域的移动互联网业务领域。
铁路移动互联网目前还处于试点运行阶段，且运营模式和盈利模式还存在不确定性，因此该事项存在一定的技术风险和市场风险。
本次投资以公司自有资金投资，预计不会对公司的财务状况产生重大不利影响；由于辉煌科技出资占飞天联合注册资本的5%，不合并财务报表，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。
五、备查文件
1、《河南辉煌科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》
2、《飞天联合（北京）系统技术有限公司增资扩股协议》
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-023厦门灿坤实业股份有限公司
2014年第一次职工代表大会决议公告
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次职工代表大会于2014年5月20日在公司会议室召开，经出席职工代表充分讨论，一致通过了以下决议：选举杨育生先生为公司第八届监事会职工代表监事，杨育生先生与今日召开的公司2013年年度股东大会选举产生的两名股东代监事共同组成公司第八届监事会，任期3年，即日起生效。监事酬劳为每月2000元。
杨育生先生简历如下：
男, 1957年3月23日出生,台湾台南人,毕业于东吴大学电算学系.
工作经历如下:
2008.04迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 产销,信息中心资深协理
2008.01-2008.04漳州灿坤实业有限公司 营业部协理
2003.06-2008.01厦门灿坤实业股份有限公司 信息中心协理
2002.12-2003.06(台湾)灿坤实业股份有限公司 信息中心协理
1999.12-2002.12厦门灿坤实业股份有限公司 信息中心协理
1999.04-1999.12(台湾)灿坤实业股份有限公司 研发服务部经理
1998.04-1999.04(台湾)灿坤实业股份有限公司 研发服务部副理
1992.09-1998.04(台湾)灿坤实业股份有限公司 信息中心副理
1992.07-1992.09(台湾)灿坤实业股份有限公司 信息中心课长
1992.04-1992.07(台湾)灿坤实业股份有限公司 信息中心专员
1992.04-1992.04(台湾)灿坤实业股份有限公司 信息中心专员
1988.10-1992.04(台湾)美商台湾通用器材公司 信息中心系统分析师
1986.10-1988.10(台湾)美商台湾通用器材公司 信息中心程序分析师
1984.10-1986.10(台湾)美商台湾通用器材公司 信息中心程序设计师
1983.10-1984.10(台湾)美商台湾通用器材公司 信息中心计算机操作工程师
系公司第七届监事会职工代表监事与本公司控股股东和实际控制人无关联关系
本人未持有闽灿坤B股票
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司
职工代表大会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-116北京京西文化旅游股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 17日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司商务中心区支行申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限2年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-014广州市鸿利光电股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
||735,664,481.11||530,055,555.46|||
|营业总收入||||||
||65,912,302.48||55,256,698.23|||
|营业利润||||||
||76,289,563.03||59,601,619.20|||
|利润总额||||||
|归属于上市公司股|58,879,945.54||47,270,678.10|||
|东的净利润||||||
||0.2399||0.1926|||
|基本每股收益（元）||||||
|加权平均净资产收|7.47%||6.36%|||
|益率||||||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
||1,055,825,649.28||964,718,055.68|||
|总 资 产||||||
|归属于上市公司股|789,810,261.13||762,311,716.72|||
|东的所有者权益||||||
||245,466,000.00||245,466,000.00|||
|股 本||||||
|归属于上市公司股|3.2176||3.1056|||
|东的每股净资产||||||
|（元）||||||

注：以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
2013年度，公司实现营业收入73,566.45万元，较上年同期增长38.79%；
归属于上市公司股东的净利润 5,887.99万元，较上年同期增长24.56%。
业绩增长的主要原因：2013年度，LED照明市场需求良好，有效释放了公司产能，公司在主营业务方面保持了稳定的增长;同时，公司承担的 LED照明工程项目业绩逐步显现,对经营业绩产生了积极的影响。
（二）主要财务数据和指标变动说明
报告期内，营业利润 6,591.23万元,较上年同期增长19.28%；利润总额 7,628.96万元,较上年同期增长28.00%；归属于上市公司股东的净利润 5,887.99万元，较上年同期增长24.56%。，主要是因为公司经营业绩增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第二十三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、对《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
在详细了解公司内部控制相关制度及其执行情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2014年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》的独立意见在对公司 2014年度募集资金存放和实际使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2014年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、对《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事一致认为：公司系根据国家统一的会计制度的要求变更会计政策，符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事
会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、对《关于公司 2014年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》的独立意见
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：该预案符合《公司章程》的规定，因此我们对该预案表示同意，同意将该预案提交公司 2014年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为沪士电子股份有限公司的独立董事，对公司 2014年度控股股东及关联方占用资金情况以及公司对外担保情况进行了认真地了解和核查,现出具专项说明和独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、报告期内控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
2、2014年 8月 4日，公司召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供连带担保的议案》，同意公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）向汇丰银行（中国）有限公司武汉分行（下称“汇丰银行”）申请最高不超过1,000万美元或等值的人民币授信额度,期限一年，同意由公司为其向汇丰银行提供授信金额110%的连带担保。
同意黄石沪士向中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行（下称“工商银行”）申请折合人民币贰亿元整综合授信额度，期限三年，同意由公司为其向工商银行在授信额度范围内提供连带担保。
截止2014年12月31日，黄石沪士未实际使用汇丰银行授予的授信额度。
欧元信用证；2014年 12月 30日黄石沪士使用工商银行的综合授信额度开立了639,000美元信用证，均用于采购设备。
截止2015年3月25日，上述两笔信用证均已正常兑付。
（二）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2014年度报告中关于关联方资金往来的情况，以及德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。我们认为公司能够认真执行有关法律法规，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，公司对全资子公司黄石沪士的担保事项履行了有关法律法规及《公司章程》规定的审批程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司对对外担保事项的执行情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定和要求。黄石沪士为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小，截止目前没有迹象表明公司可能因黄石沪士债务违约而承担担保责任。
六、对《关于变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目的议案》的独立意见
经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司拟变更部分超募资金投资项目并将其用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。其程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金使用的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司实施该事项，同意将该项议案提交公司 2014年度股东大会审议。
七、对《关于调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目投资总额及实施进度的议案》的独立意见
经审慎核查，我们作为公司独立董事一致认为：公司拟调整部分募集资金投资项目暨年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75万平方米扩建项目投资总额及实施进度，符合该募投项目实际进展情况，不会对该募投项目的实施造成实质不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金使用的相关规定。同意公司实施该事项，同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
八、对《关于向全资子公司提供财务资助的补充议案》的独立意见
经认真审阅，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司在不影响自身正常经营的前提下，向黄石沪士电子有限公司以及黄石沪士供应链管理有限公司（以下并称“黄石子公司”）提供财务资助可以帮助其顺利完成项目建设，投入营运，调整财务资助的额度是根据黄石子公司项目建设及营运资金的最新需求作出的，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对黄石子公司实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
九、对《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》的独立意见
经仔细审查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报告的审计机构。同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 徐凤兰 杨蓉
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-049浙江省围海建设集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日第五届董事会第二会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2016-038）。
一、已到期的理财产品赎回情况
2016年2月1日，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司的全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）使用暂时闲置的募集资金1.2亿元投资于中国建设银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，购买了中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第7期，该理财计划到期日为2016年4月28日，预期年化收益率为3.05%。
公司于2016年4月28日赎回上述已到期理财产品，收回本金12,000万元，实际年化收益率为3.05%，获得理财收益人民币872,383.56元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、本次投资理财产品的批准情况
公司于2016年3月25日第五届董事会第二会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2、本次投资的理财产品基本情况
产品名称：中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第15期；
收益类型：保本浮动收益型；
币种：人民币
购买金额：8,000万元；
资金来源：闲置募集资金；
预期年化收益率：2.95%；
投资期限：176天；
投资起始日：2016年5月4日
投资到期日：2016年10月27日
关联关系说明：与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额
过去12个月内公司累计购买理财产品金额为32,000万元（含本次）。
五、备查文件
与中国建设银行宁波市分行签署的《“乾元”保本型理财产品2016年第15期理财产品说明书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-085天津红日药业股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%--20%|盈利：22,047.29万元|
||盈利：22,047.29万元—26,456.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主导产品市场继续保持良好发展势头，致使产品收入及利润保持稳定增长。
2、截止2015年6月30日，公司半年度的非经常性损益金额约为330～350万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2015年半年度业绩的具体数据将在公司公布的2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：000571证券简称：*ST大洲公告编号：临 2019-096新大洲控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：*ST大洲、股票代码：000571）的股票于2019年6月26日、2019年6月27日、2019年6月28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达14.87%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等制度的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，根据相关制度的要求，公司进行了自查，并对相关情况进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正之处。需补充信息如下：
1）公司近期收到杭州市下城区人民法院应诉通知书（（2019）浙0103民初 2467号）及起诉状，涉及原告安吉鼎业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉鼎业”）诉本公司、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）、上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）合同纠纷案（即本公司控股子公司上海恒阳通过深圳市瞬赐商业保理有限公司发行资产支持收益权产品爱晚宝系列产品融资，因上海恒阳到期未支付部分本金和利息，投资人将债权转让至安吉鼎业，涉及本金金额16,432,256.07元），安吉鼎业向法院申请了诉讼保全，杭州市下城区人民法院冻结本公司持有的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司2088.3061万元股权。
有关上海恒阳到期未支付深圳市瞬赐商业保理有限公司债务的信息，详见本公司于2019年6月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分债务逾期的公告》（公告编号：临2019-080）。
2）公司于 2019年 4月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分银行账户和资产被冻结的公告》（公告编号：临2019-049），披露了关于因郭卫东诉本公司、宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）借款合同纠纷案件，上海市静安区人民法院裁定冻结本公司、宁波恒阳名下银行存款 5,000,000元或查封、扣押其相等价值的财产或财产性权益。
公司近期获得了有关因此案被法院冻结本公司及宁波恒阳财产的明细情况，根据上海市静安区人民法院《财产保全告知书》（（2019）沪 0106民初 3999号），保全结果为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|所属公司|开户行|保全金额（万元）|截至目前账户金额（万元）|保全期限|备注|
|1|宁波恒阳食品有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司上海分行|500|2.23|2019.02.18-2020.02.17||
|2|宁波恒阳食品有限公司|工商银行上海华新支行|500|308.99|2019.02.19-2020.02.18||
|3|宁波恒阳食品有限公司|中国银行宁波梅山支行|500|69.42|2019.02.14-2020.02.13||
|4|新大洲控股股份有限公司|中国银行上海市徐泾支行|500|91.98|2019.02.19-2020.02.18|此账户此前已因公司向陈建军借款逾期于2019.02.12冻结|
|5|新大洲控股股份有限公司|中国工商银行海口市国贸支行|500|3.07|已于2019.02.13办理轮候查封（冻结）手续|此账户此前已因公司欠企业所得税于2018.09.28冻结|

2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境发生的重大变化：
由于第一大股东及其关联方占用资金、公司存在违规担保等事项，造成公司目前资金极度紧张的局面，发生了欠税、多起借款逾期及诉讼案，导致公司部分
资产、账户被冻结的状态，同时造成公司融资困难，财务费用高企，立信会计师
事务所对公司2018年度出具了无法表示意见的审计报告，另，中国证监会对公司立案调查。有关内容详见公司2018年年度报告和在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、截至本公告披露日，本公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司于2019年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-071）披露了公司正在参与恒阳牛业通过引入战略投资人归还占用本公司资金的工作。目前恒阳牛业的重组融资工作仍在开展中，尚未签署有关方案的协议或相关文件。公司将会持续跟进相关进展情况。
5、经问询，公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处，需要补充的信息请见上文。
四、风险提示
1、公司正在接受中国证监会的立案调查，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，及时履行信息披露义务。因公司被中国证监会立案调查，公司存在退市风险，特此进行退市风险警示。
2、截至目前公司董事会知悉的信息均以公告方式进行了披露，不存在违反信息公平披露的情形。
新大洲控股股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-003厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）于 2019年 1月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，现将具体内容公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
瑞尔特的全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”），拟出资 10000美元，在新加坡投资设立全资孙公司，由水滴投资管理层具体负责办理设立境外孙公司的相关事宜。
2、审批程序
水滴投资根据瑞尔特《对外投资管理制度》、水滴投资《章程》等相关规定，将对外投资计划上报公司审批。经公司董事会战略委员会讨论后提交公司董事会审议。本次对外投资设立境外孙公司事项，经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。
本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施。
3、合法合规性说明
本次对外投资不涉及关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体简介
孙公司为本公司全资子公司厦门水滴投资有限公司对外投资设立的全资子公司（亦即本公司之孙公司），无其他投资主体。
名称：厦门水滴投资有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】
住所：厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室
法定代表人：王兵
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2018年06月05日
营业期限：长期
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
三、拟对外投资设立境外孙公司的基本情况
1、拟定公司名称：暂未拟定
2、拟定公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）
3、拟定公司住所：新加坡
4、拟定注册资本：10000美元
5、资金来源：自有资金
6、出资方式：货币出资
7、拟定经营范围：
Activities of head and regional head offices; Centralised administrative
offices and subsidiary management offices.
总部和区域总部的活动；集中管理办事处及子公司管理办事处。
General wholesale trade(including general importers and exporters).
一般批发贸易（包括一般进出口商）。
孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以新加坡当地相关部门核准登记为准。
四、对外投资设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资设立境外孙公司，旨在使其作为公司及其全资子公司厦门水滴投资有限公司开展国际投资业务的窗口，并试图进一步拓展公司海外业务。
2、对公司的影响
本次对外投资设立境外孙公司，是基于公司发展战略的一项举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
3、存在的风险及应对措施
公司首次在新加坡投资设立孙公司，经营受新加坡当地法律法规的管辖。虽然新加坡社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对境外孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应新加坡商业环境。
本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施，是否顺利通过备案存在一定的不确定性。
孙公司成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。
公司将及时发布全资子公司对外投资设立境外孙公司的后续进展情况。
五、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2019年1月25日
创业黑马(北京)科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为创业黑马(北京)科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2017年度，公司第一届董事会共计召开会议 7次，本人按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。2017年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2017年2月21日，在召开的公司第一届董事会第十一次会议上，对2016年度利润分配方案、2017年度董事薪酬及独立董事津贴、2017年度高级管理人员薪酬、确认2016年度关联交易、预计2017年度日常关联交易、聘任2017年度审计机构等事项发表独立意见。
（二）2017年 7月 24日，在召开的公司第一届董事会第十三次会议上，对批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表发表独立意见。
（三）2017年9月1日，在召开的公司第一届董事会第十四次会议上，对增加募投项目实施主体、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项发表独立意见。
（四）2017年11月23日，在召开的公司第一届董事会第十六次会议上，对会计政策变更事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为公司独立董事本人对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，按照相关规定和要求，在2017年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会主任委员，2017年度共组织召开了 4次审计委员会会议，分别审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于确认 2016年度关联交易的议案》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于批准报出公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表的议案》、《关于制定创业黑马（北京）科技股份有限公司项目管理制度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》；《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年3月31日财务报表的议案》；《关于批准报出公司2017年1月1日至2017年6月30日财务报表的议案》；《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年度共参加了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2017年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》、《关于 2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
本人作为提名委员会委员，2017年度共参加了1次提名委员会会议，审议通过了《关于公司高级管理人员选聘指导准则的议案》。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责，对每份所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，本人自觉学习新出台的相关法规，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责。
特此报告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事：肖红英
_________________
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-022史丹利农业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司根据业务需要，经营范围拟增加硫酸钾和硝酸钾的生产销售业务，变更经营范围事项须经国家相关部门审批，最终的经营范围以审批结果为准，详细内容请见公司于2019年5月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。
公司已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了临沂市行政审批服务局换发的统一社会信用代码为 91371300706066335J的《营业执照》，具体内容如下：
名称：史丹利农业集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省临沂市临沭县史丹利路
法定代表人：高文班
注册资本：壹拾壹亿伍仟陆佰捌拾捌万肆仟元整
成立日期：1998年7月15日
营业期限：长期
经营范围：盐酸（副产品）生产销售。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、化肥原材料的销售；硫酸钾的生产、销售；仓储服务、相关技术的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-054西安宝德自动化股份有限公司
关于控股子公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、概述
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）于2016年7月21日与冠日企业有限公司（以下简称“冠日企业”）签订了《股权转让协议》，拟受让冠日企业持有的和汇国际集团有限公司（以下简称“和汇国际”）100%股权，具体内容详见公司于2016年7月22日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司对外投资的公告》（编号：2016-044）。
二、终止对外投资的原因
因收购条件及收购时机尚不成熟，2016年9月22日，庆汇租赁董事会审议通过了《关于终止庆汇租赁（横琴）有限公司收购和汇国际集团有限公司股权的议案》，决定终止庆汇租赁（横琴）有限公司收购和汇国际100%股权的事项。
三、终止对外投资对公司的影响
本次对外投资事项的终止，不会对本公司的生产经营产生不利影响。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
重组报告书与预案差异情况对比表
一、报告书与预案之间产生差异的主要原因
《松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“报告书”）与《松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）相比存在一定差异，主要是由于预案披露的标的资产相关数据未经审计、评估，而报告书中披露的标的资产相关数据已经审计、评估。同时，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》和深圳证券交易所的要求，报告书与预案在披露内容和编排格式上也存在差异。
二、报告书与预案的主要差异
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
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|-|-|-|-|
|序号|报告书内容|对应预案内容|与预案差异情况说明|
|1|重大事项提示|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据2、根据最新情况，更新披露了“本次交易方案实施需履行的批准程序”3、由于标的资产的相关审计、评估报告已经出具，删除了“待补充披露的信息提示”4、由于智慧松德已于2016年8月24日复牌，删除了智慧松德“公司股票停复牌安排”提示5、补充披露了“本次交易对中小投资者权益保护的安排”6、删除了“其他需要提醒投资者重点关注的事项”7、补充披露了“涉及国家秘密信息的披露豁免情况”|
|2|重大风险提示|重大风险提示|1、补充披露了风险因素|

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|3|第一节 本次交易概况|第一章 本次交易的背景和目的第二章 本次交易的具体方案|1、更新披露了“本次交易对上市公司的影响”2、更新披露了“本次交易决策过程和审批情况”|
|4|第二节 上市公司基本情况|第三章 上市公司基本情况|1、更新披露了“主要财务数据”|
|5|第三节 交易对方|第四章 交易对方基本情况|1、更新披露了奇发实业“主要财务数据”|
|6|第四节 标的资产|第五章 交易标的基本情况|1、更新披露了富江机械“历史沿革”2、更新披露了富江机械“最近两年一期盈利情况分析”及“最近两年一期非经常性损益的构成及原因”3、更新披露了富江机械“主要财务数据”4、按照取得审批的进度更新披露了“在建、已建成项目情况”5、补充披露了“富江机械最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项”6、补充披露了“富江机械的会计政策及相关会计处理”|
|7|第五节 发行股份情况|第七章 支付方式第八章 募集配套资金|1、补充披露了“前次募集配套资金的基本情况”2、补充披露了“募集配套资金的具体用途”中“募集资金投资项目”的详细信息3、补充披露了“募集配套资金的必要性”|
|8|第六节 交易标的评估与定价|第六章 标的资产预估作价情况|1、补充披露了“标的资产评估值分析”部分关于收益预测的相关说明、折现率预测2、补充披露了“是否引用其他评估机构或估值机构内容情况”、“其他评估有关事项说明”、“重要下属公司估值情况”3、补充披露了“独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的意见”|
|9|第七节 本次交易合同主要内容|-|1、补充披露了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议的补充协议》具体内容|

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|-|-|-|-|
|10|第八节 本次交易的合规性分析|-|1、补充披露了“本次交易的合规性分析”|
|11|第九节 管理层讨论与分析|第九章 本次交易对上市公司的影响|1、补充披露了管理层讨论及分析的相关内容|
|12|第十节 财务会计信息|-|1、补充披露了标的资产财务会计信息及备考财务报表财务会计信息|
|13|第十一节 同业竞争与关联交易|-|1、补充披露了“同业竞争与关联交易”|
|14|第十二节 风险因素|第十章 风险因素|1、补充披露了风险因素|
|15|第十三节 其他重要事项|第十一章 停牌前6 个月内二级市场核查情况第十二章 其他重要事项|1、补充披露了“本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或关联方占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”2、补充披露了“上市公司负债结构”3、补充披露了“上市公司最近十二个月内重大资产交易的情况”4、补充披露了“本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排”5、删除了“独立董事意见”及“相关证券服务机构的意见”|
|16|第十四节 对本次交易的结论性意见|-|1、补充披露了“对本次交易的结论性意见”|
|17|第十五节 中介机构及有关经办人员|-|1、补充披露了“中介机构及有关经办人员”|
|18|第十六节 备查文件及备查地点|-|1、补充披露了“备查文件及备查地点”|
|19|第十七节 公司及各中介机构声明|-|1、补充披露了“公司及各中介机构声明”|

（本页无正文，为松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
松德智慧装备股份有限公司2016年 11月4日
（本页无正文，为松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
中信证券股份有限公司2016年11月4日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-063湖北富邦科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事7人，实际表决董事 7人。
本次会议通知于2019年10月 26日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
经审议，公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增选董事的议案》
根据公司治理实际情况与加速数字农业布局的需要，推动5G、区块链、大数据等新兴技术在农业中的应用，拟将公司董事会成员人数由7人增加至9人。
经公司董事会提名，拟增选毛基业先生、张黔女士为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于选举独立董事的议案》
公司独立董事赵国栋先生因计划推进土壤大数据项目，提出辞去公司第三届董事会独立董事及相关委员会职务，拟选举李祖滨先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于经营发展需要，公司对《公司章程》进行了修订，具体如下：
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||编号||修订前||修订后|
|1||第一百零八条 董事会由 7 名董事组成。设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。||第一百零八条 董事会由 9 名董事组成。设董事长 1 人，其中独立董事 3名。董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。||

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会 2019年 10月30日