证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-082深圳市长亮科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2016年 4月 15日向全体股东发出通知，并于2016年5月5日下午15时至16时在公司会议室举行。
出席本次股东大会的股东29人，所持股份65,865,241股，所持股份总数占公司股份总数的45.0761%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共29名，代表有表决权的股份65,865,241股，占公司股份总数的45.0761%。
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 21人（其中代理人 5人），代表公司股份 61,438,041股，占公司股份总数的42.0463%；通过网络投票的有表决权的股东8人，代表有表决权的股份4,427,200股，占公司股份总数的3.0298%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 19人，所持股份 5,317,710股，占公司股份总数的3.6393%。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表
决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
2、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
3、审议通过了《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
4、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：表决结果：同意票65,854,841股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9842%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0082%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,307,310股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.8044%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票 5,400股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.1016%。
7、审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议
案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票65,860,241股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9924%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0076%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 5,312,710股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.9060%；反对票5,000股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0940%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓 谷琛
3、结论性意见：律师认为，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会