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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-050万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2015年5月26日、5月27日，5月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常异动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、上述股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、其他风险提示
1、根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，上市公司公开发行股票应满足三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚。公司于2013年10月22日收到中国证监会《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号），中国证监会对公司进行了行政处罚；2014年12月26日，长沙中院对公司出具了《刑事判决书》（﹝2014﹞长中刑二初字第00050号），确认公司欺诈发行股票罪罪名成立，判处罚金850万元。公司将严格遵守法律、行政法规等相关规定，自《刑事判决书》作出之日起三十六个月内不以公开方式发行股票。
2、截至桃源县湘农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”）签署《详式权益变动报告书》之日（2014年12月11日），桃源湘晖尚未制定未来12个月内改变万福生科主营业务或者对万福生科主营业务作出重大调整的计划。
3、桃源湘晖在已公告的《详式权益变动报告书》中承诺，在权益变动后3个月内，桃源湘晖不会对万福生科进行重大资产重组；若将来拟对万福生科进行重大资产重组的，将严格遵循相关法律法规及规范性文件的规定以及中国证监会、深交所的具体要求，并不得以任何方式规避中国证监会发布的《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》关于创业板上市公司不得借壳重组的相关规定。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十八日
债券代码：112227.SZ 债券简称：14利源债华林证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华林证券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号
君泰国际B栋一层3号
二零一九年二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及吉林利源精制股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“利源精制”）出具的相关说明文件，由债券受托管理人华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“受托管理人”）编制。华林证券编制本报告的内容及信息均来源于监管机构、公开市场及发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华林证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
一、本期债券基本情况
名称：吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券
发行规模：10亿元人民币
回售情况：2017年9月22日回售2,599,940张，回售金额：276,893,610元(
含利息)
债券余额：人民币74,000.60万元
发行时主体及债项评级：AA，联合信用评级有限公司
目前主体及债项评级：C，联合信用评级有限公司
发行利率：调整前6.5%，调整后7%
发行日期：2014年9月22日
债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择
权
交易场所：深圳证券交易所
二、吉林利源精制股份有限公司关于收到证监会调查通知书的公告
2019年2月19日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《吉林利源精制股份有限公司关于收到证监会调查通知书的公告》，公告主要内容如下:
“”公司2019年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（吉调查字2019007号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，立案调查。
被立案调查后，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者理性投资，注意投资风险。”
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“14利源债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提示“14利源债”投资者关注上述事项的相关风险。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“14利源债”债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-017浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》，现就召开2013年年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开时间：2014年5月5日（星期一）下午14：00
二、召开方式：现场会议
三、会议地点：浙江新昌公司会议室
四、会议议程：
1．审议《2013年财务决算和2014年度财务预算报告》
2．审议《2013年度利润分配的议案》（需要以特别决议通过）
3．审议《2013年度董事会工作报告》
4．审议《2013年度监事会工作报告》
5．审议《2013年度报告全文及摘要》
6．审议《关于2014年度对子公司提供对外担保的议案》
7．审议《关于2014年度贷款计划的议案》
8．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9．审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
10．审议《关于修改公司章程的议案》（需要以特别决议通过）
公司独立董事张书林先生、孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生将在本次股东大会上述职。
五、与会人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、股权登记日：截止2014年4月28日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
六、登记办法
1、登记时间：2014年4月30日上午：9:00-11：30，下午13：30-17:00。
2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；
股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。
七、会议组织与联络
联系人：徐晓芳章银凤
电话：0575-86298339
传真：0575-86298339
邮政编码：312500
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位
(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表
决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|(1)|《2013年财务决算和2014年度财务预算报告》||||
|(2)|《2013年度利润分配的议案》||||
|(3)|《2013年度董事会工作报告》||||
|(4)|《2013年度监事会工作报告》||||
|(5)|《2013年度报告全文及摘要》||||
|(6)|《关于2014年度对子公司提供对外担保的议案》||||
|(7)|《关于2014年度贷款计划的议案》||||
|(8)|《关于开展铝锭套期保值业务的议案》||||
|（9）|《关于聘任2014年度审计机构的议案》||||
|（10）|《关于修改公司章程的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
广发证券股份有限公司
关于无锡隆盛科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对隆盛科技将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 950号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,700万股（每股面值1元）。截至2017年9月12日止，公司实际已发行人民币普通股 1,700万股，募集资金总额为人民币 147,560,000.00元，扣除发行总费用后实际募集资金净额为人民币 120,053,716.70元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA15618号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金投入金|
||序号||项目名称||投资总额（万元）|||
||||||||额（万元）|
|1||发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目||10,094.00||7,513.71||
|2||研发中心建设项目||4,979.11||4,491.66||
|合计||||15,073.11||12,005.37||

截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||账户余额|||
||开户行||账号||||对应项目|
||||||（元）|||
|中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行||10635001040236771||17,394,385.68||发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目||
|招商银行股份有限公司无锡分行新区支行||510902366710205||6,378,914.97||研发中心建设项目||
|合计||||23,773,300.65||-||

结合公司募投项目的推进计划，近期募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的要求，公司拟使用闲置募集资金不超过600万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照公司《募集资金管理办法》的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营
业务相关的日常经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见：本次公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害
公司和股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币600万元暂时补充流动资金的事项。
四、保荐机构意见
保荐机构就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
林文坛 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-078广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第三次会议于 2016年 12月 9日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 12月 7日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。
经认真审核，监事会认为公司本次通过转让广东万丰润文化有限公司100%股权，有利于盘活存量资产，有利于优化资产结构，符合公司原主业升级转型和新主业拓展的战略发展需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，我们同意转让全资子公司100%股权的议案，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2016年12月9日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-032
广东水电二局股份有限公司
关于签署东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网
工程设计施工总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2018年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 25日披露了“东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包”的中标情况，确定公司（联合体牵头方）与中国华西工程设计建设有限公司（以下简称“华西设计”，联合体成员方）组成的联合体为“东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包”的中标单位。公司主要承担该工程的施工及相应的工作，华西设计主要承担该工程的设计及相应工作。
详见 2017年 11月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-032
电二局股份有限公司关于东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包项目中标的公告》。
东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包合同已签署，现将相关内容公告如下：
一、合同签署概况
近日，公司和华西设计与东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局（以下简称“高埗镇住建局”）签署《东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包合同文件》（合同编号：SSFGBC11708729），合同金额暂定为 21,015.7420万元，其中建安费暂定为 20,727.00万元（含安全防护文明施工措施费）。
根据招标单位高埗镇住建局和招标代理广东中量工程投资咨询有限公司联合发布的《东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包补充通知（三）》（招标编号：SSFGBC11708729），对 2017年 9月 30日发出的招标文件及其后的补充通知做出修改：根据《关于做好我市截污次支管网工程投资控制工作的通知》（东水治建函〔2017〕424号）要求，该项目位于水乡片区，招标控制价 7,200元/米。按上述要求调整后，该项目总价由中标价 38,902.40万元调整为 21,015.7420万元，建安费由 31,912.80万元调整为 20,727.00万元。
（一）交易对手方：东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局。
（二）合同类型：工程总承包合同。
（三）合同标的：东莞市高埗镇2016-2018年截污次支管网工程。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-032
（四）总工期：390日历天。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：东莞市高埗镇人民政府住房规划建设局1.局长：袁灿怀。
2.办公地址：广东省东莞市高埗镇高龙路 1号地。
（二）公司与高埗镇住建局不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接高埗镇住建局的其他工程。
（四）高埗镇住建局信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：暂定为 21,015.7420万元，其中建安费暂定为 20,727.00万元（含安全防护文明施工措施费）。
（二）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（三）总工期：390日历天，其中设计工期 25日历天，施工工期 365日历天。
（四）工程内容：该项目服务范围为高埗、下江城、欧邓、新联、朱磡、草墩、塘厦、三联、横滘头、低涌、护安围、保安围 12个村，拟新建截污次支管网总长度约 31.25公里，管径DN500-DN1000。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司、华西设计）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（高埗镇住建局）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人违约
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-032
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该项目建安费金额暂定为 20,727.00万元，占公司 2017年度营业总收入的3.13%，合同履行将对公司 2018年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
1.《东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工总承包合同文件》
2.《东莞市高埗镇 2016-2018年截污次支管网工程设计施工
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-032
总承包补充通知（三）》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-075深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司董事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金的使用，并授权公司董事长与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2018年8月22日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“宁波银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
账户名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司
开户银行：宁波银行股份有限公司深圳宝安支行
账号：73070122000093955
专户余额：人民币4,999万元
用途：本次公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“信息化系统建设项目”募集资金的存储和使用。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳市凯中精密技术股份有限公司
乙方：宁波银行股份有限公司深圳宝安支行
丙方：国信证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为73070122000093955，截至2018年8月14日，专户余额为人民币4,999万元（大写：肆仟玖佰玖拾玖万元整）。
该专户仅用于甲方本次公开发行可转换公司债券之募集资金投资项目“信息化系统建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈进、程思思可以随时单独或共同到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月第五个工作日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日后失效。
四、备查文件
1、公司与国信证券及宁波银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年8月22日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-058上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“普丽盛”）于近期取得了中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|专利权人|证书号|
|1|ZL201610695007.9|一种对压滚筒压合状态自动适应装置|发明专利|2016年08月19日|20年|普丽盛|第2938296号|
|2|ZL201610695025.7|一种可灌注食品的密封包装件的单个掀盖式开口装置|发明专利|2016年08月19日|20年|普丽盛|第3029427号|

上述两项发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，此次两项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，巩固公司在液态食品无菌灌装领域的技术领先优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-002苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见 2015年 12月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 71号）（以下简称“问询函”），公司已根据问询函的要求进行回复并对预案进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：
一、在本《预案》“第二章本次交易的具体方案”之“五、业绩补偿安排”之“（二）业绩承诺合理性分析”补充披露业绩承诺合理性分析。
二、在本《预案》“第五章交易标的基本情况”之“九、最近三年进行增资及交易的情况说明”之“（二）前次增资价格与本次交易价格差异的说明”补充披露说明公司前次增资与本次交易估值差异的分析。
三、在本《预案》“第五章交易标的基本情况”之“十、标的资产与评估情况”之“（三）预估定价与账面净值产生重大差异的具体原因”补充披露预估增值幅度较大的原因及合理性分析。
四、在本《预案》“第五章交易标的基本情况”之“十一、标的资产其他情况说明”之“（四）未决诉讼、仲裁、处罚情况”补充披露公司涉及诉讼或纠纷
的进展情况及对公司影响的分析；同时在本《预案》之“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（七）涉及诉讼的风险”和“第七章本次交易的报批事项及相关风险提示”之“二、本次交易的相关风险”之“（二）标的公司的经营风险”对洁驰科技诉讼相关风险进行提示。
特此公告！
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-031
第一创业证券股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月20日以电子邮件方式发出，2018年 4月 24日完成通讯表决，形成会议决议。本次会议应参加表决监事 7名，实际参加表决监事7名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－075江西三川水表股份有限公司
关于与华为技术有限公司签署合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作备忘录是属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、本次合作的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本次合作备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”、“三川股份”或“乙方”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”或“甲方”）于2015年12月29日在上海签署《合作备忘录》。鉴于华为是全球范围内领先的通信设备提供商，具有领先的无线通信技术，三川股份是智能水表产业的领导者，水表数据采集智能终端产品质量可靠稳定，为此双方拟实行技术与产品的融合与优势互补，构建水务行业所需的终端硬件和软件集成，共同开拓智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场。
二、合作对方情况
公司名称：华为技术有限公司
注册地址：广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
法定代表人：孙亚芳
注册资本：3990813.182万元人民币
经营范围：开发、生产、销售程控交换机，传输设备，数据通信设备，宽带多媒体设备，电源、无线通信设备，微电子产品，系统集成工程，计算机及配套
设备，终端设备及相关的设备及维修；技术咨询服务；进出口业务（按深贸管审证字第621号文规定办理）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营对外经济技术合作业务（具体按中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字第326号文规定办理）；房屋租赁（持许可证经营）
三、《合作备忘录》的主要内容
（一）合作目的
基于甲方领先的无线通信技术和乙方稳定可靠的水表数据采集智能终端产品，双方实行技术与产品的融合与优势互补，构建水务行业所需的终端硬件和软件集成，共同开拓智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场。
（二）合作范围
双方基于LTE、IOT等相关技术在智慧水务行业的应用展开合作。合作范围包括完成技术研究、技术验证以及产业化推广应用，并进行联合解决方案的构建、营销和拓展等。
（三）合作内容
（1）针对低功耗的双向水表数据采集场景进行合作，完成端到端的技术研究和验证；
（2）共同致力于联合解决方案的构建、营销和拓展，并支持双方的联合方案展示和重大营销活动。
（四）进一步共识
在合同存续期间，涉及双方合作内容相关的项目情况下，双方积极配合并提供必要的技术支撑。
双方在签署本备忘录后，如对本备忘录所述事项在任何方面达成进一步共识，应签署更新的补充或修订文件。
四、合作的意义及其影响
本次合作，有利于在双方技术与产品融合和优势互补的基础上，迅速构建水务行业所需的终端硬件和软件集成，拓展智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场，提升水表数据采集智能终端产品的市场竞争力，进而促进公司战略转型具有积极意义。
五、风险提示
本合作备忘录为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作项目、合作
内容有待双方进一步协商确定。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-096新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12月内。详情请见公司2016年6月3日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告。
近期，迪科远望使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币元
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||签约方||产品名称||委托理财金额||||||||实际收益||产品类型|
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|交通银行北京海淀支行||“蕴通财富 日 增利”A款||5,000,000.00||2016年10月19日||持续运作||2.10%||按月结息||保本浮动收益型||

（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的理财产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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||序||签约银行||||||||||产品到||投资收益|||
||||||产品名称||金额（元）||产品类型||收益起算日||||||备注|
||号||名称||||||||||期日||（元）|||
|1||交通银行北京海淀支行||“蕴通财富 日 增利”A款||13,000,000.00||保本浮动收益型||2016年6月20日||--||94,355.92||①2016年6月29日赎回5,000,000.00元；②2016年9月7日赎回2,000,000.00元；③2016年9月27日赎回3,000,000.00元；④ 目 前 剩 余3,000,000.00元。||

关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的进展公告
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|2|交通银行北京海淀支行|“蕴通财富 日 增利”A款|9,000,000.00|保本浮动收益型|2016年7月21日|--|未到期|
|3|交通银行北京海淀支行|“蕴通财富 日 增利”A款|5,000,000.00|保本浮动收益型|2016年10月19日|--|未到期|

五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议；
2、产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2014-002号
建新矿业股份有限责任公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月15日收到公司董事张平先生递交的书面辞职报告，张平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，张平先生将不再担任公司任何职务。
张平先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，张平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将按照相关规定尽快补足董事会人数。
公司及董事会对张平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一四年一月十五日
广发证券股份有限公司
关于通化金马药业集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“公司”）非公开发行 A股的持续督导保荐机构，对通化金马《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构取得了《通化金马药业集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》，与通化金马的董事、监事、高级管理人员、内部审计等方面必要的人员进行了交谈，查阅了通化金马董事会、总经理办公会等会议记录及内部审计报告、监事会报告等文件，并审阅了中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制《审计报告》（中准审字（2017）第 1243号），对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司对内部控制的自我评价意见
通化金马董事会认为：“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”通化金马独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见，
认为：“公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 2016年度内部控制自我评价报告。”
三、内控审计机构的意见
通化金马 2016年内控审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“通化金马药业集团股份有限公司 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。
四、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查后认为：通化金马 2016年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
（本页以下无正文）
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-048
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知2016年8月4日以书面、邮件和电话方式向全体监事发出，会议于2016年 8月 11日在北京北大生物城公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席赵芙蓉女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，其中监事闫雪明先生、熊玲媛女士以通讯表决方式参会，董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
经审核，监事会认为本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定，程序合法有效，未发现有损害股东和投资者利益的情况。同意关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司监事会二○一六年八月十二日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-45浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于第二期未达到解锁条件限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票共计1,200,000股，占回购前公司总股份的1.41%，首次授予部分的回购价格为4.3540978元/股；预留部分的回购价格为4.1940978元/股。
2、2015年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、股权激励计划简述
1、2013年3月19日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
2、2013年3月19日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《激励计划（草案）》等议案，并审核通过了首期激励对象名单。
3、2013年3月26日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了本次激励计划的备案资料，并就上述事项与证监会进行了沟通。
根据中国证监会的反馈意见，公司对《激励计划（草案）》进行了修订，形成了《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称“《激励计划(草案修订稿）》”)并再次提交中国证监会备案。
4、2013年4月20日，公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会
议分别审议通过《激励计划（草案修订稿）》及其摘要，全体独立董事对公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了同意的补充独立意见。
5、2013年5月8日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》，并授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项。
6、2013年5月14日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励对象、授予等事项发表了同意的独立意见。同日，公司第五届监事会第十一次会议亦就上述议案发表了核查意见。
7、2013年5月23日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认获授限制性股票激励计划预留股份激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股份相关事宜的议案》。公司独立董事对获授预留股份激励对象名单及份额和向激励对象授予预留股份等事项发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第十二次会议亦就上述议案发表了核查意见。
8、2013年6月14日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》。首次授予的360万股和预留股份40万股限制性股票的上市日期为2013年6月19日。
9、2014年5月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意本次符合资格的7名激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。
第一期解锁数量为160万股，占公司总股本8512万股的1.8797%。本次解锁的首次授予及预留部分授予的限制性股票上市流通日为2014年6月20日。
10、2015年6月11日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，同意对激励对象持有的已获授但尚未达到第二期解锁条件的120万股限制性股票进行回购注销，占公司总股本8512万股的1.41%。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）因公司2014年业绩未达到公司限制性股票激励计划第二个解锁期的业绩考核条件，根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核办法》的规定以及公司2013年第一次临时股东大会的授权，公司于2015年6月11日召开的第六届董事会第九次作出决议，决定回购并注销所有激励对象潘玉根、乐德忠、刘昭和、龙方胜、聂永国、傅敏勇、王鑫等7人已获授但未满足第二个解锁期解锁条件的合计120万股限制性股票。
2013年5月14日首次授予的限制性股票的价格为 5.34元/股，2013年5月23日预留部分授予的限制性股票的价格为5.18元/股。公司于2013年6月实施了每 10股送2.859022元(含税)的 2012年度利润分配方案；2014年 6月实施了每 10股送3元（含税）的 2013年度利润分配方案；2014年9月实施了每 10股送4元(含税)的2014年半年度利润分配方案，根据《激励计划（草案修订稿）》中回购价格的调整方法，首次授予的限制性股票的回购价格由授予价5.34元/股调整为4.3540978元/股（5.34-0.2859022-0.3-0.4）；预留部分授予的限制性股票的回购价格由授予价 5.18元/股调整为4.1940978元/股（5.18-0.2859022-0.3-0.4），公司就本次限制性股票回购需支付回购价款合计为人民币5,205,717.36元。
（4.3540978*3600000*30%+4.1940978*400000*30%）。
具体详见刊载于2015年6月12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的公告》。
（二）本次回购注销限制性股票数量为120万股，占回购前公司总股本的1.41%。
公司已向上述已离职激励对象支付回购价款，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2015]第342号验资报告审验。本次回购注销完成后，公司总股本从8512万股减至8392万股。
（三）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2015年9月21日完成。
三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||新股||转股|||||
|一、有限售条件股份|24,301,303|28.55%||||-1,200,000|-1,200,000|23,101,303|27.53%|
|股权激励限售股|2,400,000|2.82%||||-1,200,000|-1,200,000|1,200,000|1.43%|
|高管锁定股|21,901,303|25.73%||||||21,901,303|26.10%|
|二、无限售条件股份|60,818,697|71.45%||||||60,818,697|72.47%|
|1、人民币普通股|60,818,697|71.45%||||||60,818,697|72.47%|
|三、股份总数|85,120,000|100.00%||||-1,200,000|-1,200,000|83,920,000|100.00%|

特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司
董事会
2015年9月21日