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深圳市民德电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构(主承销商)：长城证券股份有限公司
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]623号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.mindeo.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：15.60元/股。投资者据此价格在T日（2017年5月9日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销；
主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发 行 股 数|不超过1,500万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份|
|每 股 面 值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者市场性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）|
|承销方式|余额包销|
|预计发行日期|T日（网上申购日为2017年5月9日）|
|发行人联系地址|深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层(1)号|
|发行人联系电话|0755-86141288|
|保荐机构(主承销商)联系地址|深圳市深南大道 6008号深圳特区报业大厦 14、16、17层|
|保荐机构(主承销商)联系电话|0755-83868393|

发行人：深圳市民德电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2017年5月5日
（本页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）
发行人：深圳市民德电子科技股份有限公司2017年5月5日
（本页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2017年5月5日
天津红日药业股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于变更会计师事务所的议案》及相关资料，现对此次事项发表事前认可意见如下：
我们通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）资质和业务范围的了解和考察，认为信永中和事务所具有证券、期货相关业务许可证，符合公司 2019年度审计工作需求。符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案的审议履行了必要的法律程序，我们一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王生田、李姝、李川
二○一九年十二月二十五日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-042江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018年 5月 31日 17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2018年5月31日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：高迎
2、联系电话、传真：0527-81081160，0527-84459085
3、联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部
4、邮编：223800
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年5月23日
附件：
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
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|推荐人姓名|联系电话|
|证件类型|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|推荐的候选人信息||
|候选人姓名|性别|
|证件类型|证件号码|
|联系电话|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请在是或否前打“√”）|
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||
|其他说明（如有）（注：是指与市上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2019-043
广州广哈通信股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知已于2019年11月8日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议于 2019年 11月 12日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事 2人，实际出席监事2人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，公司董事会秘书谭维立先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于增补刘慧芸为公司第三届监事会监事候选人的议案》表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 11月 13日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补监事候选人的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会2019年11月13日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-045中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 8次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2017年9月11日以通讯方式召开了第八届董事会第8次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》（关联董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）。
为确保刚果（金）RTR项目的顺利执行，同意公司与十五冶对外工程有限公司（以下称十五冶对外工程公司）签订《刚果（金）RTR尾矿回收项目建设工程施工合同》，由十五冶对外工程公司负责刚果（金）RTR项目全厂所有建筑工程及所有安装工程（除 150区、160区、220区、M泵站、配电室、进出配电室高压电缆、33KV架空线外），以及根据合同要求的其他施工内容及安装调试工作，工期454天，金额为398,161,115元人民币。
公司将按照相关规定披露《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。
该事项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第8次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2015-029金陵药业股份有限公司
关于所属分公司撤回药品注册申请的公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，根据国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）最新有关药品的审评政策，并结合实际情况，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）所属分公司金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂（以下简称“金陵制药厂”）已撤回“阿托伐他汀钙分散片”的注册申请。
一、药品的基本信息
药品名称：阿托伐他汀钙分散片
申请人：金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂
剂型：分散片
注册分类：化学药品 5类
申请事项：生产
受理号：CXHS1300281
二、其他相关情况
2013年 10月 16日，公司向国家食药监总局递交药品注册申请并获受理。
截止本公告日，金陵制药厂“阿托伐他汀钙分散片”药品研发项目累计投入研发费用约为 180万元，并已在以前年度做费用化处理。
三、对公司的影响及风险提示
基于目前国内临床试验的现状以及本品临床试验机构、合作研究单位的建议，金陵制药厂撤回该产品的药品注册申请，不会对公司当期及未来生产经营与业绩产生重大影响。新药研发是项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-31
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 7月 13日（周一）开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项,于2015年6月2日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》，2015年6月6日、2015年 6月 13日、2015年 6月 20日、2015年 6月 26日、2015年 7月 3日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，公司正在筹划非公开发行股票等事项，相关事项正在有序的进行中，为此，经公司申请，公司股票（股票简称：中顺洁柔，股票代码：002511）将于 2015年7月13日（周一）开市起继续停牌，公司债券（债券代码：112156，债券简称：12中顺债）不停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2015年7月10日
武汉中商集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉中商集团股份有限公司独立董事，我们勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
汪海粟，男，1954年出生，中共党员，经济学博士，中国注册资产评估师。
现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任、教授、博士生导师。兼任上海悦心健康集团股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司独立董事。2015年9月起出任公司独立董事。
赵家仪，男，1960年出生，中共党员，法学博士。现任中南财经政法大学教授，博士生导师。主要社会兼职有湖北中和信律师事务所律师、广东中策知识产权研究院研究员。2015年9月起出任公司独立董事。
谢获宝，男，1967年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司人福医药集团股份公司、雄韬股份有限公司独立董事。2014年6月起出任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会会议情况
2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
出席董事会的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董||本年应参加||亲自出席||委托出席||||
||||||||||缺席（次）|备注|
||事姓名||董事会次数||（次）||(次）||||
|谢获宝||7||6||1||0|||
|汪海粟||7||7||0||0|||
|赵家仪||7||7||0||0|||

列席股东大会的情况
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|独立董事姓名|本年度召开股东大会次数(次)|出席(次)|
|谢获宝|1|1|
|汪海粟|1|1|
|赵家仪|1|1|

（二）出席董事会专门委员会会议情况
2016年，公司董事会审计委员会召开了4次会议、提名及薪酬与考核委员会召开了2次会议、战略委员会召开了 5次会议。我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议。
二、积极发表独立董事意见
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司内控制度、董事提名、股权转让等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
1、在 2016年 3月 24日召开的公司第九届董事会第三次会议上，我们对公司对外担保情况及关联方占用资金、公司内部控制评价报告、公司利润分配预案、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。
2、在2016年7月15日召开的公司2016年第二次临时董事会会议上，我们对公司申请银行授信及全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司为母公司提供担保事项发表了独立意见。
3、在 2016年 8月 25日召开的公司第九届董事会第五次会议上，我们对公司经营者 2015年薪酬兑现方案、聘任副总经理、向工商银行增加融资额度等事项发表了独立意见。
4、在 2016年 12月 21日召开的公司 2016年第三次临时董事会会议上，我们对关于同意政府征收资产、制订经营者薪酬管理办法、公司增补非独立董事候选人等事项发表了独立意见。
三、2016年度参与董事会专门委员会工作情况
1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了2016年审计委员会全部会议，就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司、注册会计师进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所
在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司提名及薪酬与考核委员会委员，我们参加了2016年提名及薪酬
与考核委员会全部会议，就公司经营者薪酬管理办法、聘任副总经理等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司战略委员会委员，我们参加了2016年战略委员会全部会议，就公司向银行申请综合授信、政府征收资产等事项进行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
四、现场检查工作情况
2016年度，我们对公司进行了现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，并利用召开会议、节假日在武汉地区实地考察了公司当地部分门店经营情况；另外，每次现场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的经营情况和财务状况；我们还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）进行事前审核
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）公司信息披露工作履职情况
公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
六、培训和学习
我们作为公司第九届董事会独立董事均已取得独立董事资格证书，掌握中国证监会、湖北证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加各种培训。通过参加培训和学习，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
七、其他事项
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
任期内，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考性的意见，从而不断提高公司决策水平和经营绩效。最后，我们对公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2016年度给予的支持与配合表示衷心的感谢。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2017年3月16日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-058浙江海亮股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 20日召开的公司 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本1,952,107,432股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。
截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有 36,661,544股公司股票，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理权益分派业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
2、本次权益分派方案披露日至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每10股的分红金额。
4、本次实施分配方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后1,915,445,888.00股为基数，向全体股东每10股派0.713397元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.642057元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.142679元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.071340元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****163|冯海良|
|2|08*****774|海亮集团有限公司|
|3|08*****095|Z&P ENTERPRISES LLC|
|4|01*****052|冯橹铭|
|5|02*****323|季剑飞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日：2019年 6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与 2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的分配比例=本次实际现金分红的总金额/实际参与分配的总股本，即(136,647,520.24 /1,915,445,888)=0.0713397元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票现金分红总额不变的原则，分摊到每一股的现金分红调整为 0.0713397元/股。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一日收盘价-按股权登记日的总股本折算每股现金红利（0.070000元/股）。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号证券投资部
咨询机构：公司证券投资部
联系人：朱琳
咨询电话：0575-87069033
传 真：0575-87069031
六、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年六月五日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-083浙江步森服饰股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）通知，为进一步优化股东结构推进上市公司的战略实现，实际控制人拟向第三方转让部分股权，预计本次股权转让可能导致公司实际控制人变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）于 2017年 10月 9日（星期一）开市起停牌，详见 2017年 9月 30日披露的《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-081）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自 2017年 10月 16日开市起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-094诚志股份有限公司
关于子公司重大诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、案件所处的阶段：已受理
2、案由：买卖合同纠纷
3、案件原告：安徽今上显示玻璃有限公司
4、是否会对公司损益产生影响：本次公告的案件尚处于诉讼受理阶段，无法预计对公司本期利润和期后利润的影响。
一、本次诉讼事项的受理情况
安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”、“原告”）为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。
近日，公司接到通知，安徽今上与莆田市嘉辉光电有限公司（以下简称“嘉辉光电”、“被告”）因买卖合同纠纷发生诉讼事项。莆田市城厢区人民法院决定立案审理，并于近日向安徽今上送达了受理通知书，案件编号为：(2017)闽0302民初4289号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
该诉讼事项的原告为安徽今上，其法定代表人为涂勤华。安徽今上起诉嘉辉光电的委托代理人为北京市易理律师事务所王收律师。
该诉讼事项的被告为嘉辉光电，其法定代表人为林石元，注册地：莆田市城
厢区华林经济开发区（华亭镇山牌村）。
（二）纠纷起因
2014年至 2017年间，原被告之间多次签订《购销合同》，约定被告向原告采购玻璃制品，双方约定自交货后 90天内，被告结清货款。截止目前，被告尚拖欠原告货款人民币12,445,232.49元，经原告多次催要，被告无理由拒绝支付。
（三）诉讼请求
安徽今上请求法院：
1、判令被告向原告支付拖欠的货款12,445,232.49元；
2、判令被告承担本案的诉讼费用。
三、判决情况
本次公告的诉讼事项已由莆田市城厢区人民法院受理，尚未审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前，公司及控股子公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
2、截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润可能的影响
因本次公告的诉讼事项尚未审理，目前无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、莆田市城厢区人民法院《民事案件受理通知书》（案件编号：(2017)闽0302民初4289号）
2、民事起诉状
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-001烟台双塔食品股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月10日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2018-006），同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司分别于2018年12月19日归还5000万元、12月20日归还2000万元（公告编号2018-081）、2018年12月31日归还500万元、2019年1月8日归还4500万元，至2019年1月8日公司已将上述用于暂时补充流动资金的12,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经如数归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-014苏州中来光伏新材股份有限公司
关于中标合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）于2017年2月14日收到江苏正源工程项目管理有限公司南京分公司下发的《中标通知书》，确认中来股份为中海集团国际贸易有限公司（以下简称“中海集团”）800兆瓦光伏发电项目光伏组件集中采购及相关服务的中标单位之一，并定于2017年3月13日前签订正式合同。具体内容详见公司于2017年2月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-010）。
由于中海集团更名为上海中远海运物流供应链管理有限公司，已完成工商变更，但尚未取得变更后的公司公章，待中海集团取得新的公章后，公司将尽快与中海集团签订正式合同，具体签订时间另行确定，公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
《公司章程》修正案
一、原《公司章程》第八章第一百六十九条公司股利分配的原则：
（一）公司在拟订利润分配方案时充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配不得超过累计可分配利润。
（四）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
修改为：《公司章程》第八章第一百六十九条公司利润分配的政策：
（一）公司利润分配的原则：公司在拟订利润分配方案时充分考
虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。现金分红的具体条件、期间间隔及比例：
1.现金分红的具体条件：
(1)公司当期盈利，累计可分配利润为正数；
(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
(3)具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；当公司因特殊情况不具备现金分红条件的，可以不进行现金分红。因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
2.现金分红的期间间隔：每连续三年至少采用一次现金分红方式的利润分配方案。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3.现金分红的比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司利润分配
不得超过累计可分配利润。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
三、原《公司章程》第一百七十条公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
（二）公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（四）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
修改为：《公司章程》第一百七十条公司利润分配的决策程序：（一）公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司经营层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量等因素提出合理的利润分配方案。公司的利润分配方案由经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道（投资者咨询电话、传真、邮箱等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（三）公司利润分配政策的调整条件与程序
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议。
公司股东大会审议调整利润分配政策前，公司应通过多种渠道（投资者咨询电话、传真、邮箱等方式）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
调整现金分红政策的除满足上述程序外，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（四）公司应在年度报告或其他规定报告中，依照规定的要求详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年6月17日召开。作为公司独立董事，依据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于本次公司财务总监的聘任，是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
一、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
二、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
三、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
四、被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满；
五、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
本次公司财务总监提名、审议和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘任张伟发先生为公司财务总监。
独立董事意见书【本页为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页，无正文】独立董事签名：
温学礼 李泳集 庄树鹏
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-009万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-008）。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。公司预计在不超过 30个自然日的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2016年 2月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年一月二十五日
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2014－064
上海新朋实业股份有限公司
第三届监事会第7次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第1次会议于2014年12月22日以书面方式发出会议通知，2014年12月29日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举张维欣先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的。同意本次会计估计变更。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-077深圳日海通讯技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月18日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第四次会议。会议通知等会议资料分别于2016年11月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长刘平先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。董事会指定公司董事吴永平先生自2016年8月29日起代行董事会秘书职责，现同意聘请吴永平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满日止。吴永平先生的简历详见附件。吴永平先生联系电话：0755-27521988，86185752；联系传真：0755-26030222-3218；联系邮箱：wuyongping@sunseagroup.com；联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
附件：吴永平先生简历
吴永平先生：1976年生，法学硕士。吴永平先生自 2004年起至 2016年 6月在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。吴永平先生于 2016年 7月起入职本公司，目前任公司董事、董事长助理。吴永平先生不持有公司股份，是上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）〔公司控股股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人〕的高级合伙人（非执行职务），除此之外，吴永平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。吴永平先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
股票代码 000933 股票简称神火股份 公告编号：2014-030
河南神火煤电股份有限公司
监事会第六届一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司监事会第六届一次会议于 2014年 4月 18日在河南省永城市东城区光明路 17号公司本部四楼会议室召开。本次会议通知及相关资料已于 2014年 4月 8日送达全体监事。
会议应到监事三名，实到监事三名，由孙公平先生主持，财务负责人列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议讨论，会议以签字表决方式形成决议如下：
一、选举孙公平先生为公司监事会主席（个人简历附后）。
此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过公司 2014年第一季度报告全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南神火煤电股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项提案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司监事会
二○一四年四月二十二日
附：监事会主席孙公平先生、职工监事田欣先生简历
1、孙公平先生，50岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级政工师，高级经济师，曾任永城矿务局劳资处副处长、上海绿源实业有限公司总经理、神火集团技术中心副主任、公司下属煤业公司党委常务副书记、纪委书记、工会主席，现任河南神火集团有限公司纪委书记、监事会主席，公司监事会主席。
截至本公告披露日，孙公平先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，孙公平先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
除在控股股东河南神火集团有限公司任职外，孙公平先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、田欣先生，45岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任神火集团团委书记、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、本公司葛店煤矿党委书记，现任公司监事、监事会办公室主任、公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
截至本公告披露日，田欣先生未持有本公司股份。
截至本公告披露日，田欣先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
田欣先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-084西部证券股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13
日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十八次会议的通知及议案等资料。2018
年11月20日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《申请公司资产管理业务有关事项专项授权的提案》。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-036芜湖亚夏汽车股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2016年 5月 6日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于 2016年 5月 11日以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并以通讯表决方式进行表决，形成决议如下：
会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司此次将闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。我们同意公司使用 38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一六年五月十二日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-79旺能环境股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2019年 9月 25日上午 9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。
召开本次会议的通知于2019年9月19日以短信和邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴明先生和3名独立董事以通讯表决形式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》
综合考虑市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，经审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》（2019-81）。
独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年9月25日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-068中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第八届董事会二〇一七年度第十四次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2017年度第十四次会议通知于2017年9月22日以书面形式发出，会议于2017年 9月 26日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于确定薪酬与考核委员会、风险管理委员会组成人员的决议》：
鉴于本公司2017年第一次临时股东大会已选举胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事，因此，董事会确定：
（1）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立非执行董事潘正启（主任委员）、独立非执行董事潘承伟、独立非执行董事王桂壎、非执行董事胡贤甫、非执行董事刘冲。
（2）董事会风险管理委员会组成人员为：非执行董事胡贤甫（主任委员）、非执行董事刘冲、独立非执行董事潘承伟、独立非执行董事潘正启、独立非执行董事王桂壎。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2017年度第十四次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-078北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第三季度报告全文已于2014年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会