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2014年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的归定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务；全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议。具体如下：
1、2014年 4月 22日，第四届监事会第十四次会议在公司会议室举行，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于<2014年度财务预算报告>的议案》、《关于 2013年度利润分配预案的议案》、《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于公司 2014年第一季度报告的议案》。
2、2014年 8月 12日，第四届监事会第十五次会议在子公司南阳飞龙汽车零部件有限公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：《关于公司 2014年半年度报告
及其摘要的议案》、《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制定<未来三年
股东回报规划>的议案》。
3、2014年 9月 2日，第五届监事会第一次会议在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了下列议案：《关于选举监事会主席的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于聘任 2014年度审计机构的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要约收购义务的议案》。
4、2014年 10月 27日，第五届监事会第二次会议在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于公司 2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。
二、监事会对 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司 2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、内部控制自我评价报告
监事会审核了董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会
认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等
相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据
等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
5、关于募集资金使用情况
公司严格按照制定的《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金，募集资金项目进展和收益情况基本符合计划进度。未发现损害本公司及股东利益的情况。
三、2015年监事会工作计划
2015年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于向银行申请授信额度及担保事项的事前认可意
见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及山东英科医疗用品股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公司第一届董事会第十六次会议的相关材料，了解了相关背景情况，对向银行申请授信额度及担保事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
本次公司和全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司为申请授信额度互相提供担保，有利于满足公司及子公司对外投资资金需求，公司及其子公司资信良好，担保风险可控。
公司及其子公司申请银行授信额度提供担保不会损害公司及全体股东的利益。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：肖燕张华马玉申
二〇一七年十一月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2015-033浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十五次会议的通知，并于2015年4月24日9时30分在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年第一季度报告》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》于2015年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
二、审议通过《关于向中国进出口银行贷款的议案》
同意公司通过信用担保方式向中国进出口银行申请人民币2亿元的资金贷款，具体以公司与上述银行签订的融资合同或相关业务合同为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-002湘潭电化科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2014年7月22日在深圳证券交易所网站披露了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”）等相关文件。根据中国证监会对本公司重大资产重组的补正、反馈的要求，本公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。
重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、更新了上市公司2014年1-9月份财务数据、备考数据和相关财务指标。
2、更新了污水处理公司2014年1-9月份财务数据和相关财务指标。
3、更新了污水处理公司部分土地及房产权属证书的办理情况及相关风险，详见重组报告书“特别风险提示二、本次交易完成后，与上市公司有关的风险6、污水处理公司部分资产权属证书尚未办理完毕的风险”及“第十三节本次交易涉及的风险因素二、本次交易完成后，与上市公司有关的风险8、污水处理公司部分资产权属证书尚未办理完毕的风险”。
4、补充披露了上市公司整体搬迁的进度情况，详见重组报告书“特别风险提示二、本次交易完成后，与上市公司有关的风险9、上市公司整体搬迁影响其盈利能力的风险”及“第十三节本次交易涉及的风险因素二、本次交易完成后，与上市公司有关的风险11、上市公司整体搬迁影响其盈利能力的风险”。
5、《上市公司重大资产重组管理办法》已经 2014年 7月 7日中国证券监督管理委员会第52次主席办公会审议通过，自2014年11月23日起施行。本次重组股东大会于2014年8月7日召开，适用于《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订）相关规定，更新了释义，详见重组报告书“释义”。
7、更新了交易对方控制的主要子公司情况，详见重组报告书“第三节交易对方基本情况六、交易对方控制的主要子公司情况”。
8、补充披露了办理污水处理公司相关资产权属证书的承诺及办理权属证书相关费用的承诺，详见重组报告书“第三节交易对方基本情况十、交易对方的申明和承诺（5）关于办理剩余权属证书的承诺及（6）关于办理权属证书相关费用的承诺”及“第四节交易标的基本情况二、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况（一）交易标的主要资产权属情况2、主要固定资产（2）房产情况及3、主要无形资产（1）土地使用权”。
9、补充披露了标的资产报告期内扣除非经常性损益后净利率波动较大的原因、与同行业可比上市公司扣非后净利率进行比较的情况及进一步补充披露标的资产报告期内非经常性损益产生的原因，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况一、交易标的基本情况（四）最近两年一期的主要财务指标2、最近两年一期的非经常性损益分析”。
10、补充披露了未办理权属证明的土地、房屋目前办理进展情况、尚需履行的程序及预计办毕期限，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况二、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况（一）交易标的主要资产权属情况2、主要固定资产（2）房产情况及3、主要无形资产（1）土地使用权”。
11、补充披露了标的资产资产剥离及资产置入相关资产、负债、收入、成本、费用调整原则、方法和相关会计处理，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况二、交易标的主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债情况（二）交易标的资产剥离及置入情况3、相关账务调整和会计处理”。
12、补充披露了 2015年预计污水处理量超过标的资产现有设计产能的合理性、标的资产预产期污水各年年处理量、占设计年处理能力的比例及营业收入预测的合理性，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况三、交易标的评估情况说明（三）收益法评估情况2、收益法评估参数选择（1）营业收入预测②污水处理量的确定”。
法评估参数选择（10）资本性支出预测”。
14、补充披露了收益法评估中折现率取值依据和合理性，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况三、交易标的评估情况说明（三）收益法评估情况2、收益法评估参数选择（11）折现率的取值依据及合理性”。
15、补充披露了截至2014年3月31日标的资产其他应付款的情况，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况三、交易标的评估情况说明（四）资产基础法评估情况3、交易标的截至评估基准日其他应付款的说明”。
16、补充披露了资产基础法评估中已考虑了土地、房屋相关权属瑕疵对评估值的影响及所采取的措施，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况三、交易标的评估情况说明（四）资产基础法评估情况4、本次交易标的评估已充分考虑土地、房产权属瑕疵对评估值的影响”。
17、补充披露了标的资产不存在经济性贬值的情况，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况三、交易标的评估情况说明（四）资产基础法评估情况5、标的资产不存在经济性贬值的情况”。
18、更新了 2014年 1-9月交易标的主要原材料的供应情况，详见重组报告
书“第四节交易标的基本情况四、交易标的主营业务发展情况（七）主要原材料的供应情况”。
19、补充披露了标的资产独立性的情况，详见重组报告书“第四节交易标的基本情况五、标的资产独立性”。
20、更新了可比上市公司偿债能力指标数据，详见重组报告书“第九节本次交易对上市公司的影响三、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力分析（一）本次交易完成后公司财务状况分析3、偿债能力分析”。
21、补充披露了上市公司未来的战略规划及本次交易的原因及必要性，详见重组报告书“第九节本次交易对上市公司的影响四、上市公司未来的战略规划及本次交易的原因和必要性”。
23、补充披露了本次重组的整合计划，详见重组报告书“第九节本次交易对上市公司的影响七、交易完成后公司在人员调整、资产及业务整合计划”。
24、更新了上市公司2014年1-9月份的关联交易情况，详见重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易二、本次交易对关联交易的影响（二）本次交易前上市公司关联交易情况”。
25、补充披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排，详见重组报告书“第十四节保护投资者合法权益的相关安排八、中小投资者权益保护的安排”。
26、补充披露了上市公司整体搬迁的相关内容及对上市公司生产经营的影响，详见重组报告书“第十五节其他重大事项七、关于上市公司整体搬迁及新基地建设情况”。
27、补充披露了污水处理公司取得特许经营权履行的法律程序，详见重组报告书“第四节其他重大事项四、交易标的主营业务发展情况（六）取得特许经营权履行的法律程序”。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年一月六日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-054浙江苏泊尔股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年11月7日下午14：00
网络投票时间：2016年11月6日-2016年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月6日下午3:00至2016年11月7日下午3:00的任意时间
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份数 528,803,047股，占公司股份总额的83.7024%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：1、出席现场会议的股东及股东代表共计 9人，代表有表决权的股份总数为 528,802,547
浙江苏泊尔股份有限公司股，占公司股份总数的83.7023%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 1人，代表有表决权的股份总数为 500股，占公司股份总数的0.0001%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为14,084,268股，占公司股份总数的2.2293%。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1.审议《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：苏显泽先生持有的1,549,162股回避表决，同意525,671,590股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6999%；反对1,582,295股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3001%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
其中中小投资者的表决情况为：
同意12,501,973股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的88.7655%；反对1,582,295股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.2345%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）077号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
经深圳证券交易所批准，公司分别于2014年8月30日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9月26日、2014年10月10日、2014年10月17日、2014年10月25日、2014年11月7日、2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年十二月五日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-50
中化岩土集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2018年6月8日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向广发银行北京分行西客站支行申请综合授信额度人民币20,000万元，授信额度有效期为1年。
公司向上述银行申请的综合授信额度为人民币 20,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司授权财务总监赵鹏先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
海伦钢琴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海伦钢琴股份有限公司第三届董事会现就提名王伟为海伦钢琴股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合海伦钢琴股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海伦钢琴股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海伦钢琴股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海伦钢琴股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在海伦钢琴股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为海伦钢琴股份有限公司或其附属企业、海伦钢琴股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与海伦钢琴股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括海伦钢琴股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在海伦钢琴股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情
形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：海伦钢琴股份有限公司第三届董事会日 期：2016.01.07
浙江万马股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002276 证券简称：万马股份浙江万马股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作||||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。||是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员|。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。||是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：||---|---|
|（1）募集资金的存放与使用||是||
|（2）对外担保||是||
|（3）关联交易||是||
|（4）证券投资||是||
|（5）风险投资||是||
|（6）对外提供财务资助||是||
|（7）购买和出售资产||是||
|（8）对外投资||是||
|（9）公司大额资金往来||是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||||
|||是||
|资金往来情况||||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计||||
|||是||
|划和报告。||||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及||||
|||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。||||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度||||
|||是||
|内部审计工作计划。||||
|二、信息披露的内部控制||||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。||是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上||||
|||是||
|的投资者提问，并及时、完整进行回复。||||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。||是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活||||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如||是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||||
|三、内幕交易的内部控制||||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在||||
|||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档||||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上||是||
|签名确认。||||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内||||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息||是||
|知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，||||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||||

浙江万马股份有限公司 内部控制规则落实自查表
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|所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||||
||是|||
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||||
||是|||
|《募集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||||
||是|||
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||||
||是|||
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、||||
|委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|是|||
|用于补充流动资金或者归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发||||
||是|||
|生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真||||
|实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来||||
||是|||
|情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||||
||是|||
|序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||||
||是|||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生||||
|||杜烈康|10|
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|||
|||阎孟昆|10|
|等进行现场检查。||||
|||邹峻|10|

浙江万马股份有限公司 内部控制规则落实自查表浙江万马股份有限公司董事会2019年04月29日
广东达志环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关事项并发表独立意见如下：
一、《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
经核查，公司董事会对 2018年限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》及《广东达志环保科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，但因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
因此，我们一致同意公司对首次授予的限制性股票授予价格、首次授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整，并同意将其提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》独立意见
1、董事会拟确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2018年 6月 11日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。因可参与本议案表决的无关联董事人数不足三人，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2018年 6月 11日，同意向符合授予条件的 58名对象授予 40.60万股限制性股票，并同意将其提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
纪红兵 王永霞
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告（刘宏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任提名委员会委员，在严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、战略规划、资本运作等工作提出了意见和建议。现将2017年度以来本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了十次董事会会议、三次股东大会会议，本人积极参加各次董事会会议，出席股东大会。
1、2017年董事会出席情况：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|刘宏|独立董事|10|10|0|0|否|

2、2017年股东大会出席情况：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|刘宏|独立董事|3|2|1|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，
也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中
小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决
策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本人及其他两位独立董事对公司 2017年度经营情况进行了认真的了解和监督，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，对重大事项进行评议及核查后发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年2月28日|关于公司2015年6-12月向关联方采购原材料Mosfet的独立意见|同意|
|2|2017年5月27日|关于公司2016年度利润不分配的独立意见|同意|
|3||关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见及独立意见|同意|
|4||关于公司2017年度关联交易预计的独立意见|同意|
|5|2017年7月19日|关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|6||关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|7|2017年8月18日|关于对公司《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|8||关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见||
|9|2017年9月15日|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|10|2017年10月19日|关于对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|11|2017年12月7日|关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|12|2017年12月29日|关于调增独立董事津贴事项的独立意见|同意|

三、到公司现场办公情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会、实地考察的机会以及其他时间，在公司现场工作累计达到13个工作日。期间，本人对公司进行了现场检查，
对公司的生产、经营活动有了比较深入的了解和认识。通过电话和邮件形式，与
公司其他董事、董事会秘书、监事、审计部、财务部等有关人员保持着密切联系，
了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。平时比较注意关注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。
作为公司提名委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。一年来，开展的主要工作情况如下：
提名委员会：
(一) 2017年11月28日召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（四）本人本年度通过到公司进行现场考察，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司经营状况及募投项目建设情况，并与高管人员就公司的经营发展交换意见。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事：刘宏2018年4月21日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-022云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司上海泽润研发的重组EV71疫苗临床研究申请
获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）研发的“重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗（毕赤酵母）”（以下简称“重组EV71疫苗”）向国家药品监督管理局提出临床研究注册申请，并于近日获得了国家药品监督管理局出具的《受理通知书》。其主要内容如下：
产品名称：重组肠道病毒71型病毒样颗粒疫苗（毕赤酵母）
申请事项：新药申请
申报阶段：临床
申请人：上海泽润生物科技有限公司
受理号：CXSL1900022国
受理结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
重组EV71疫苗为上海泽润自主研发注册申报的又一个预防性新型疫苗品种。
接种本疫苗后可刺激机体产生抗EV71病毒的免疫力，用于预防EV71病毒感染所致的手足口病。
目前，国内市场已有三家企业有同类疫苗上市销售，分别是北京科兴生物制品有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所和武汉生物制品研究所有限责任公司。根据中国食品药品检定研究院公开资料显示，2018年该类型疫苗的总批签发数量超过2,700万剂。
上海泽润以新型的重组表达EV71病毒样颗粒（VLP）作为抗原开发的重组
EV71疫苗不同于目前已上市的产品，重组VLP疫苗具有成分明确、质量可控、不含病毒遗传物质、安全性高、免疫原性强等优点。上海泽润拥有成熟的新型疫苗研发和技术平台，拥有优秀的人才和技术力量，拥有完整的研发团队，新型疫苗的研发能力居于国内先进水平。
根据国家药品注册的相关法规，上海泽润重组EV71疫苗临床研究申请获得受理后，将由国家药品监督管理局药品审评中心进行技术审评，在获得临床试验批件后方可开展临床试验，期间审评和审批的结果以及时间具有一定的不确定性。
本次上海泽润重组EV71疫苗临床研究申请获得受理对公司近期经营业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月十一日
深圳市得润电子股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买汽车电子类资产事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）自 2016年 8月16日开市起停牌。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》的相关规定，公司对公司股票停牌前二十个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与中小板综合指数及电子元器件指数波动情况进行了自查比较。
公司股票在停牌前最后1个交易日（即2016年8月15日）的收盘价为31.96元/股，停牌前第 20个交易日（即2016年7月18日）收盘价为 32.55元/股，公司股票价格在停牌前 20个交易日内累计涨幅为-1.81%。
同期，中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅为-1.27%，电子元器件指数（886062.WI）累计涨幅为-2.45%，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-099浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年9月7日公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金合计16,106万元购买浦发银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2015年JG753期
2、 产品代码：1101158753
3、 发行人：浦发银行
4、 币种：人民币
5、 投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
6、 产品类型：保证收益型
7、 产品收益率：3.20%/年
8、 产品收益起算日：2015年9月9日
终止日被视为到期日）
10、 产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。
11、 购买理财产品金额：壹亿陆仟壹佰零陆万元整（RMB16,106万元）
12、 资金来源：闲置募集资金
13、 提前终止权：本产品中公司无产品的提前赎回权；若2015年9月17日的1个月Shibor低于2.0%，则浦发银行有权但无义务，相应在2015年9月17日提前终止本产品，浦发银行提前终止日前1个工作日在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知公司。
14、 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
15、 公司本次使用16,106万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年半年度）经审计的净资产的4.52%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为303,710万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为249,505万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为54,205万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG668期|3,340|2014年9月15日|2015年9月14日|未到期|
|2|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品|3,900|2014年10月30日|2015年10月31日|未到期|
|3|公司|平安|平安银行对公结构性存款（挂钩利|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|

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|||银行|率）2014年1051期人民币产品|||||
|4|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|5|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|
|6|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|7|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|8|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|
|9|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款2015年JG753期理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年九月八日