证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-037南华生物医药股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会第四十次临时会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议召开时间：2018年8月8日下午15:00
2）网络投票时间：2018年8月7日-2018年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月8日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日下午15:00中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称：
提案1：关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案
提案1.01：选举石磊为公司第十届董事会非独立董事；
提案1.02：选举向双林为公司第十届董事会非独立董事；
提案1.03：选举胡荣尚为公司第十届董事会非独立董事；
提案1.04：选举林晓辉为公司第十届董事会非独立董事；
提案2：关于选举公司第十届董事会独立董事的提案
提案2.01：选举徐仁和为公司第十届董事会独立董事；
提案2.02：选举施哲为公司第十届董事会独立董事；
提案2.03：选举刘长河为公司第十届董事会独立董事。
提案3：关于选举公司第十届监事会监事的提案
提案3.01：选举陈元为公司第十届监事会监事；
提案3.02：选举申晨为公司第十届监事会监事。
上述提案需以累计投票制方式进行。本次选举应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2中涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案不属于关联交易，关联股东无需回避表决。
2、提案披露情况：
上述提案的具体内容请参见公司于2018年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|提案1：关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案|应选人数（4）人|
|1.01|选举石磊为公司第十届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举向双林为公司第十届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举胡荣尚为公司第十届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举林晓辉为公司第十届董事会非独立董事|√|
|2.00|提案2：关于选举公司第十届董事会独立董事的提案|应选人数（3）人|
|2.01|选举徐仁和为公司第十届董事会独立董事|√|
|2.02|选举施哲为公司第十届董事会独立董事|√|
|2.03|选举刘长河为公司第十届董事会独立董事|√|
|3.00|提案3：关于选举公司第十届监事会监事的提案|应选人数（2）人|
|3.01|选举陈元为公司第十届监事会监事|√|
|3.02|选举申晨为公司第十届监事会监事|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权
委托书》和证券账户卡；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
委托代理人出席会议的，受托人请于 2018年 8月 7日 17:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年8月7日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
3、登记地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼,邮编：410015。
4、会议联系方式：朱柏文（电话：0731-85196775；传真：0731-85196144；
电子邮箱：zhubw@nhbiogroup.com）。
5、会议费用：食宿交通费等由股东自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,具体流程详见附件。
六、备查文件
第九届董事会第四十次临时会议决议。
特此通知。
南华生物医药股份有限公司董事会 2018年7月24日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年8月8日（现场股东大会结束当日）15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2018年8月8日召开的公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户： 持股数：
受托人姓名及身份证号码：：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案|填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|提案 1：关于选举公司第十届董事会非独立董事的提案|应选人数（4）人||||
|1.01|选举石磊为公司第十届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举向双林为公司第十届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举胡荣尚为公司第十届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举林晓辉为公司第十届董事会非独立董事|√||||
|2.00|提案 2：关于选举公司第十届董事会独立董事的提案|应选人数（3）人||||
|2.01|选举徐仁和为公司第十届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举施哲为公司第十届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举刘长河为公司第十届董事会独立董事|√||||

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|3.00|提案 3：关于选举公司第十届监事会监事的提案|应选人数（2）人|
|3.01|选举陈元为公司第十届监事会监事|√|
|3.02|选举申晨为公司第十届监事会监事|√|

委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字: