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证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-065渤海水业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月26日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2019年 12月26日（星期四）9:15至 15:00间的任意时间。
2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路325号，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 175,670,255股，占上市公司总股份的49.8131％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 129,797,924股，占上市公司总股份的36.8055％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 45,872,331股，占上市公司总股份的13.0076％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 3,600股，占上市公司总股份的0.0010％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,600股，占上市公司总股份的0.0010％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1:关于拟对公司控股子公司提供财务资助的提案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|107,181,525|70.0303%|45,868,731|29.9697%|0|0%|
|中小股东表决情况|3,600|100.00%|0|0%|0|0%|

审议结果：通过。
本次财务资助对象为嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”），公司持有其55%股份，持有嘉诚环保45%股份的另一方股东为李华青女士，同时，李华青女士为公司持有5%以上股份的股东，本提案中，由于李华青女士未按出资比例对嘉诚环保提供同比例财务资助，因此，李华青女士及其一致行动人石家
庄合力投资咨询中心（有限合伙）为本提案的关联股东，李华青女士持有的
22,619,999股及石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）持有的 6,444,444股在本提案的审议中回避表决。
提案 2:关于拟为控股子公司提供担保的提案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|129,801,524|73.8893%|45,868,731|26.1107%|0|0%|
|中小股东表决情况|3,600|100.00%|0|0%|0|0%|

审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：王冠，王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2019年12月 26日
中泰证券股份有限公司
关于深圳市洲明科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、公司）2017年可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1340号），核准公司向社会公开发行面值总额54,803.46万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]3-62号），本次可转债募集资金扣除承销保荐费后的余额 537,073,908元已由保荐机构（主承销商）于2018年11月13日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
公司本次可转债募集资金投资项目具体情况如下：
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|序号|募投项目|募集资金（万元）|
|1|合同能源管理项目|1,326.46|
|2|LED显示屏研发中心升级项目|7,471.00|
|3|LED小间距显示屏产能升级项目|18,306.00|
|4|收购股权项目|19,700.00|
|5|补充流动资金项目|8,000.00|
|合计||54,803.46|

二、本次增资情况概述
根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券项目募集说明书》，本次募投项目之“合同能源管理项目”的实施主体为广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）。为了更好地推进“合同能源管理项目”的建设实施，公司拟使用部分募集资金向全资子公司广东洲明增资1,326.46万元用于“合同能源管理项目”。本次增资完成后，广东洲明的注册资本由人民币 322,792,115元变为人民币 336,056,715元。本次增资有利于公司顺利实施“合同能源管理项目”的建设，进一步提升业务能力，增强公司竞争力。
三、增资对象的基本情况
1、公司名称：广东洲明节能科技有限公司
2、法定代表人：林洺锋
3、公司类型：有限责任公司
4、公司注册资本：32,279.2115万人民币
5、公司注册地址：大亚湾西区龙盛五路3号
6、与本公司关系：系本公司的全资子公司
7、一般经营项目：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件开发、集成；货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|资产总额|95,245.40|53,704.25|
|负债总额|63,248.95|22,620.89|
|净资产|31,996.45|31,083.36|
|项目|2018年1-9月|2017年度|
|营业收入|34,897.41|15,959.91|
|净利润|913.09|85.45|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年前三季度数据未经审计。
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、增资目的
本次公司使用部分募集资金向全资子公司广东洲明增资 1,326.46万元，用于“合同能源管理项目”，是为了顺利推进募集资金投资项目的实施。
2、对公司的影响
本次对广东洲明进行增资用于“合同能源管理项目”，本次增资有利于公司顺利实施“合同能源管理项目”的建设，进一步增强主营业务，增强公司的核心竞争力。
五、增资后募集资金的管理
本次增资的款项拟存放于广东洲明开立的募集资金专用账户，只能用于“合同能源管理项目”项目，未经公司董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。
公司、广东洲明、开户银行及保荐机构将签订募集资金监管协议，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、公司拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序
本次增资事项已经公司 2018年 11月 29日召开的第三届董事会第六十次会议和第三届监事会第四十六次会议审议通过。独立董事就本次增资事项发表了相关的独立意见。
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为本公司对全资子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次使用募集资金对全资子公司增资，符合公司本次可转换公司债券募集资金使用安排。
七、保荐机构核查意见
中泰证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等资料后认为：洲明科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定；公司使用部分募集资金向全资子公司增资，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的募集资金用途变更情形。
综上，中泰证券同意洲明科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项。
（此页无正文，为中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙参政 钱丽燕
中泰证券股份有限公司
2018年12月6日
南京宝色股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
根据《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司于 2014年 9月 29日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数：|466 666 866 066 266|
|末“4”位数：|1579 3579 5579 7579 9579 9990 4990|
|末“5”位数：|02190 22190 42190 62190 82190 58823 08823|
|末“6”位数：|386499 586499 786499 986499 186499 875601 375601|
|末“7”位数：|6204168 8204168 0204168 2204168 4204168 8626580|
|末“8”位数：|00598547|

凡参与网上定价发行申购南京宝色股份公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有91800个，每个中签号码只能认购500股南京宝色股份公司股票。
发行人：南京宝色股份公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－121
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请接收凭证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181583号）（以下简称“接收凭证”）。中国证监会接收了公司提交的《安徽楚江科技新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料。接收凭证指出，自出具接收凭证之日起 5个工作日内，中国证监会将就是否受理该行政许可申请或补正申请材料通知公司。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-139
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第四届董事会第四十二次会议于2019年12月 13日 10点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）和全资子公司BlueVision InteractiveLimited（以下简称“BlueVision”）拟向恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”）联合申请融资，融资金额合计不超过 3,000万美元，融资期限为1年。公司和公司全资子公司Domob Ruida Limited（以下简称“多盟睿达”）拟为该笔融资提供连带责任担保，同时香港蓝标和BlueVision互为对方融资提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万美元，担保期限为1年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由
于BlueVision的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司北京思恩客科技有限公司（以下简称“思恩客”）、全资子公司北京指点互动广告有限公司（以下简称“指点互动”）、全资子公司多盟睿达科技（中国）有限公司（以下简称“多盟睿达科技”）和全资子公司天津蓝标博众文化传媒有限公司（以下简称“天津蓝标博众”）拟向北京银行股份有限公司红星支行（以下简称“北京银行红星支行”）申请综合授信，授信金额合计不超过 30,000万元人民币，最终额度及各家全资子公司可使用额度以银行审批为准，期限两年（具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定），业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内信用证买方融资等；公司拟为上述全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过30,000万元，担保期限 2年。具体担保事项以正式签署的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于思恩客、指点互动、天津蓝标博众的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本议案具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-140）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
因公司公开发行可转换公司债券转股事项，导致公司注册资本变更为人民币 249,103.7834万元，总股本变更为 2,491,037,834股，故公司拟变更公司注册资本，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司工商变更等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司拟对《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程修订案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范股东大会运作程序，根据《上市公司章程指引》（2019年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等相关法律、法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京蓝色光标数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 12月 30日召开 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-141）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2019年 12月13日
瑞华核字[2015]48330005号
目 录
··································1···、·········专····项····审····核····报····告····· 1
··························································2··、·········附····表····· ····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市特力(集团)股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]48330005号深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“特力股份公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是特力股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计特力股份公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解特力股份公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市特力(集团)股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：
秦昌明
二○一五年四月九日
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|附表||||||||||
|上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司|||||||金额单位：人民币万元|||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳市永通信达检测设备有限责任公司|子公司联营企业|其他应收款|51.52|0.26|-|51.78|往来款|非经营性占用|
||深圳市特力新永通汽车服务有限公司|子公司联营企业|其他应收款|11.48|-|-|11.48|拆借资金及利息|非经营性占用|
||深圳先导新材料有限公司|本公司联营企业|其他应收款|70.81|-|4.73|66.08|代垫费用|非经营性占用|
||深圳市兴龙机械模具有限公司|本公司联营企业|其他应收款|195.82|7.61|-|203.43|拆借资金及利息|非经营性占用|
||深圳特力汽车服务连锁有限公司|本公司联营企业|其他应收款|135.93||-|135.93|往来款|非经营性占用|
||深圳特力汽车服务连锁有限公司|本公司联营企业|长期应收款|217.92|-|-|217.92|拆借资金|非经营性占用|
||深圳特力吉盟投资有限公司|本公司合营企业|其他应收款|1.08|4.11|5.19|-|代垫费用|非经营性占用|
||深圳市新永通汽车服务有限公司|本公司联营企业|应收账款|92.76||-|92.76|经营租赁|经营性占用|
||深圳市新永通东晓汽车服务有限公司|本公司联营企业|应收账款|68.04|-|-|68.04|经营租赁|经营性占用|
||深圳市新永通科技有限公司|本公司联营企业|其他应收款|11.65|||11.65|经营租赁|经营性占用|
|小 计|——|——|——|857.01|11.98|9.92|859.07|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市特力新永通汽车发展有限公|子公司|其他应收款|197.37|8.65|197.37|8.65|往来款|非经营性占用|
||司深圳市新永通机动车检测设备有限公司|子公司|其他应收款|864.39|15.34|15.34|864.39|往来款|非经营性占用|
||深圳市中天实业有限公司|子公司|其他应收款|2,114.08|19,229.17|11,805.82|9,537.43|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|3,175.84|19,253.16|12,018.53|10,410.47|——|——|
|总 计|——|——|——|4,032.85|19,265.14|12,028.45|11,269.54|——|——|
|法定代表人： 吕航 主管会计工作负责人： 杨剑平 会计机构负责人： 柯文生||||||||||
002115 四届十次董事会独立意见
三维通信股份有限公司独立董事
关于四届十次董事会相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的有关文件规定，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，在公司2014年8月25日召开的三维通信第四届董事会第十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计、当期对外担保、半年度公司募集资金存放与实际使用情况等发表独立董事意见如下：
一、关于公司2014年1－6月控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣对公司2014年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了核查，核查情况如下：
2014年1-6月，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金情况。
基于独立判断，经认真核查，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣就公司2014年1-6月的控股股东及其他关联方占用公司资金情况一致发表专项说明及独立意见如下：2014年上半年度，公司控股股东、实际控制人及其附属企业，关联自然人及其控制的法人，其他关联人及其附属企业均不存在非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2014年1－6月对外担保情况的专项说明及独立意见
2014年4月25日，基于控股子公司生产经营和资金合理使用的需要，公司2013年度股东大会审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。同意：审批对公司控股的子公司的借款担保额度9000万元，具体如下：
1、 为浙江三维无线科技有限公司在 2014年 4月 1日至 2015年 6月 30日
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期间签署的，最高余额不超过4000万元（含四仟万元）、单笔金额不超过4000万元（含四千万元）的借款提供担保；
2、 为杭州紫光网络技术有限公司在 2014年 4月 1日至 2015年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过 3000万元（含叁仟万元）人民币，单笔金额不超过2000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。
3、 为广州逸信电子科技有限公司在 2014年 4月 1日至 2015年 6月 30日期间签署的，最高余额不超过1500万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金额不超过1000万元（含壹仟万元）的借款提供担保。本项内容需经公司2013年度股东大会审议通过。
4、 为常州三维天地通讯系统有限公司在2014年4月1日至2015年6月30日期间签署的，最高余额不超过500万元人民币（含伍佰万元），单次金额不超过200万元（含贰佰万元）的借款提供担保。
经核查，截止2014年6月30日，公司对全资子公司浙江三维无线科技有限公司担保余额合计950万元；公司对控股子公司杭州紫光网络技术有限公司担保余额合计0.00万元；公司对控股子公司广州逸信电子科技有限公司担保余额合计 1,500万元；公司对控股子公司常州三维天地通讯系统有限公司担保余额合计0.00万元。
截止2014年6月30日，公司担保余额为2,450.00万元，占公司2013年末净资产的2.72%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
基于独立判断，经认真核查，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣就2014年1-6月公司对外担保情况一致发表专项说明及独立意见如下：2014年1-6月公司对控股子公司的上述担保事项，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
三、关于为全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供担保的专项说明及独立意见
2014年 8月 25日，第四届董事会第十次会议基于全资子公司生产经营和资金合理使用的需要，以 9票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于为公司全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供担保的议案》。同意为公司浙江三维通信移动互联有限公司自2014年9月1日起至2015年8月31日之间发生，最高余额不超过5000万元人民币（含伍仟万元），单次金额不超过5000万元（含伍
002115 四届十次董事会独立意见
仟万元）的借款或银行保函开具提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
经核查，截止2014年6月30日，公司担保余额为2,450万元，占公司2013年末净资产的2.72%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
基于独立判断，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣就上述担保事项一致发表独立意见如下：对全资子公司的上述担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。
四、关于2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
2014年8月25日召开的四届十次董事会审议通过了《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：公司2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等有关规定，基于独立判断，经认真核查，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣就 2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况一致发表专项说明及独立意见如下：2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
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（此页无正文，为三维通信股份有限公司第四届董事会第十次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
胡小平
裘益政
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2014年8月25日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2017-024冠福控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日收到公司董事黄华伦先生递交的书面辞职申请。黄华伦先生因工作分工原因，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会预算委员会委员职务。黄华伦先生辞职后，仍继续担任公司公司董事会秘书及副总经理职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，黄华伦先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会提名委员会委员并提交公司董事会审议。
黄华伦先生担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽职。公司及董事会对黄华伦先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十一日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-036北京辰安科技股份有限公司
关于披露 2017年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年年度报告》于 2018年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-20东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东彭朋先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭朋|是|500万|2018年2月23日|2018年4月26日|国联证券股份有限公司|5.42%|追加质押|

彭朋先生因其先前质押股份的市值减少，根据其和国联证券股份有限公司的约定，追加质押500万股给国联证券股份有限公司。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，彭朋先生持有公司股份92,173,383股，占公司总股本的
12.23%。彭朋先生累计质押其持有的公司股份56,999,998股，占其持有公司股份总数的61.84%，占公司股份总数的7.56%。
二、备查文件
1、国联证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-069
深圳市得润电子股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签订概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日与重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“秦川集团”）签署《战略合作协议》（以下简称“协议”），双方将通过此次战略合作，充分发挥合作双方的各自资源和优势，在汽车连接器与线束、汽车灯具等领域内强强联合，开展产品、技术、市场、人才等方面协同合作，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，共同提高双方综合实力和市场影响力，形成长期稳定的互惠互信合作关系，实现在汽车领域的战略性发展。
本次签订的协议仅为框架性的协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
本次协议的签订不需提交公司董事会审议通过。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、合作方介绍
公司名称：重庆秦川实业（集团）股份有限公司
注册地址：重庆北部新区经开园翠晴路2号
法定代表人：徐金平
注册资本：玖仟万元整
成立时间：2000年11月23日
经营范围：制造、销售汽车电器、摩托车电器、灯具、电线、开关；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，仓储（不含化学危险品）（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。
秦川集团专注于汽车零部件制造，集研发、设计、市场开发及销售为一体，积累了丰富的技术能力和生产经验。公司主要产品有整车灯具、线束、消声器及尾气净化装置和汽车开关等。公司产
品经过多年研发和生产，已经形成了相当的规模，与一大批国内主要的整车生产企业建立了长期合作关系，主要客户有长安汽车集团、一汽集团、江铃汽车、长安福特、上汽红岩、奇瑞汽车、吉利汽车等国内外领先整车制造企业及德尔福派克等国际大型零部件制造企业。
秦川集团与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。
三、战略合作协议的主要内容
（一）战略合作目的：充分发挥合作双方的各自资源和优势，在汽车连接器与线束、汽车灯具等领域内强强联合，围绕双方公司既定的战略发展方向开展产品、技术、市场、人才等方面协同合作，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，共同提高双方综合实力和市场影响力，形成长期稳定的互惠互信合作关系，实现在汽车领域的战略性发展。
（二）双方同意将对方视为长期战略客户和合作伙伴，共同提升技术升级以及创新能力，协同开发包括汽车连接器与线束、汽车灯具在内的汽车零部件产品，为对方提供战略客户优惠的商务保障与商业机会，并在资源保障上给予最大支持。
（三）双方同意向对方分享各自的供应商体系，推动双方的供应链整合与市场协同。
1．双方同意在产品开发上深入开展合作，在对方的新产品、新客户开发前期就与对方共同介入，实行同步开发的策略，对于一方不能提供的产品，另一方协助进行选型、采购等提供专业技术支持。
2．双方承诺，一方购买另一方产品时，应视对方为战略大客户，在满足要求和条件许可的前提下，优先保障对方的资源需求量，并给予最大限度的优惠政策。
3．双方承诺优先向客户推荐对方的产品，并协助对方的产品通过客户的认证。
4．双方同意对双方现有的产品所需的原材料实行协同采购的原则，并及时向对方提供产品规划与生产计划信息。
（四）双方同意建立良好的合作推进机制，协商制定合作推进方案与实施细则，互派管理人员及技术人员等参与双方的合作工作，积极推进双方全方位、深层次的合作。
（五）双方确认，本合作协议明确的是双方合作意愿和基本原则的框架性约定，双方将另行签订开发合同/采购服务合同等确定双方具体的权利义务。
（六）双方应本着互相尊重、互为合作，以保护对方利益为前提的原则进行合作。除非另有协议约定，本协议不构成任何一方知识产权向另一方转让或许可，包括但不限于任何专利权、专有技术、版权、商标权以及商业秘密。
（七）双方均应将合作涉及的有关数据和资料作为保密信息承担保密义务。
（八）本协议有效期为三年。在合作期结束前，双方可协商继续合作及续签协议。合作内容可根据双方合作进展采取平等自愿的方式扩大范围，并签署书面补充协议予以确认。
（九）如双方在合作中出现一方不能履行职责和义务，经协商无法解决，双方有权解除与对方的战略合作协议。
四、合作对公司的影响
做大做强汽车产业是公司长期的发展战略。公司与秦川集团达成战略合作，将有利于双方优势资源的整合、优化与共享，进一步促进双方在产品、技术、市场、人才等相关领域的合作与交流，积极推进双方全方位、深层次的合作，将有利于增强公司的整体实力和市场竞争优势，发挥出更大的整体协同作用，促进公司汽车相关业务的战略性发展，并进一步开拓公司新的利润增长点，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本合作协议为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《战略合作协议》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年十二月二十三日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第二届董事会第三十四次会议相关事项进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：
一、关于调整公司股票期权激励计划相关事项及注销部分已授予股票期权的独立意见
公司本次对股票期权激励计划涉及的激励对象名单及授予数量、行权价格进行调整并注销因激励对象离职导致的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划》中关于股票期权激励对象和授予数量、行权价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的激励对象名单及授予数量、行权价格进行调整。
二、关于股权激励计划股票期权第一个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
其作为公司激励计划股票期权第一期行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
因此，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划股票期权规定的第一个行权期内行权。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2015年5月15日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-032
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于收到四川证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于对长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产重组相关事项的监管关注函》（川证监公司[2016]31号）（以下简称“监管关注函”），对近期证监会下发的《关于对坤元资产评估有限公司及闵诗阳、王夕、章陈秋、白植亮、马挺采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书[2016]31号），要求公司联合坤元资产评估有限公司，对照上述文件，对涉及公司的相关问题进行核实，并在收到本函后 10个工作日内将有关情况及采取的措施书面回复四川证监局，涉及需披露的事项及时履行披露义务。
公司高度重视四川证监局监管关注函提出的问题，将严格按照四川证监局的要求，认真做好相关核实工作，在规定时间内书面回复核实情况及采取的措施，并及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-065
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司股东陶士青女士将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
由于公司股东陶士青女士的个人资金需求，陶士青女士将其所持有本公司有限售条件的流通股2,000,000股（占公司总股本的1.562%）通过股权质押的方式质押给浙江义乌联合村镇银行股份有限公司进行融资，上述股权质押已于 2015年 11月 27日在中国结算深圳分公司办结质押登记手续。股权质押期限自 2015年11月27日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，陶士青女士共持有本公司股份 7,332,000股，占公司总股本的5.73%，累计质押股数 4,000,000股，占公司总股本3.124%。除此，陶士青女士未进行过其他股权质押。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2015年 11月30日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-001
深圳市英威腾电气股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知及会议资料已于2018年12月29日向全体董事发出。会议于2019年 1月4日（星期五）上午9:30以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。
本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人，其中黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张清先生为公司2015年第二期限制性股票激励计划的激励对象回避表决，实际参加表决的董事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张清先生已回避表决。
《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的议案》
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
关联董事黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、郑亚明先生、杨林先生、张清先生已回避表决。
《关于2015年第二期限制性股票预留授予部分第二个解锁期符合条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》
关于公司注册资本变更情况如下：
本次回购注销因离职原因不符合激励计划条件的激励对象所持已获授但尚
未解锁的限制性股票共计528,000股。
因此公司注册资本将由人民币75422.5710万元变更为75369.7710万元。
《公司章程》相应条款进行修订如下：
||||
|-|-|-|
|编号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币75422.5710 万元|公司注册资本为人民币75369.7710 万元|
|第十九条|公司股份总数为75422.5710 万股，全部为人民币普通股股票|公司股份总数为75369.7710 万股，全部为人民币普通股股票|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2019年 1月4日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3000号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的方正电机公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供方正电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为方正电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解方正电机公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
方正电机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对方正电机公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，方正电机公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了方正电机公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周小民
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一八年四月十八日
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表
单位：（人民币）万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海方德尚动新能源科技有限公司|过去12个月曾为公司的联营企业|其他应收款|26.14||||26.14|代付房租|非经营性往来|
||浙江方正（湖北）汽车|上市公司的联营企|其他应收款||2200.69||2200.69||借 款|非经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||零部件有限公司|业|||||||||
||嵩县华瑞矿业有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|1632.75|3135.67|85.67|2379.36|2389.06|借款|非经营性往来|
||深圳市高科润电子有限公司|上市公司的子公司|其他应收款||1509.21|9.21|9.21|1500.00|借款|非经营性往来|
|小 计|-|-|-|1,658.89|6,845.57|94.88|4,589.26|3,915.20|-|-|
|总 计|-|-|-|1,658.89|6,845.57|94.88|4,589.26|3,915.20|-|-|