证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-084山东中际电工装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会没有否决、变更议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2017年9月5日—2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月5日下午15:00至2017年9月6日下午15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长王伟修先生
6．股权登记日：2017年8月30日
7．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共29人，代表股份 283,093,175股，占公司股份总数的61.6768％。
其中，现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份153,182,109股，占公司股份总数的33.3734%。
通过网络投票的股东共 23人，代表股份 129,911,066股，占公司股份总数的28.3034%。
2.中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东共 21人，代表股份 61,954,169股，占公司股份总数的13.4978％。
其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份541,781股，占公司股份总数的0.1180％。
通过网络投票的中小股东共 19人，代表股份 61,412,388股，占公司股份总数的13.3798％。
3．公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.审议通过了《关于变更公司类型的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于增加公司第三届董事会成员人数的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6.审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于制定公司2017-2019年分红规划的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司苏州旭创科技有限公司增资的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于使用闲置资金进行现金理财的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案逐项表决情况如下：
12.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.2限制性股票的来源、数量；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反
对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.5限制性股票的授予与解除限售条件；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.7限制性股票的回购注销；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反
对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.8限制性股票的会计处理、公允价值的测算与费用摊销；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.9激励计划对公司现金流的影响；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.10实施激励计划、限制性股票的授予和解除限售程序；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.11公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反
对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.12激励计划的变更、终止。
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
13.审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
14.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017-2021年）限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：同意 280,882,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.2190％；反对2,210,861股，占出席会议所有股东所持股份的0.7810％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 59,743,308股，占出席会议中小股东所持股份的96.4315％；反对2,210,861股，占出席会议中小股东所持股份的3.5685％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
15.审议通过了《关于补充选举第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决如下：
15.1选举王晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，王晓东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
15.2选举刘圣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，刘圣先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
15.3选举赵贵宾先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，赵贵宾先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
15.4选举李泉生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，李泉生先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
16.审议通过了《关于补充选举陈大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意283,093,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 61,954,169股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17.审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决如下：
17.1选举王进先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，王进先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
17.2选举戚志杰女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意198,734,008股，占出席会议所有股东所持股份的70.2009％。
其中，中小股东表决结果：同意 46,093,676股，占出席会议中小股东所持股份的74.3996％。
本议案获得本次会议审议通过，戚志杰女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．山东中际电工装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2017年9月 7日