证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-057
上海汉得信息技术股份有限公司
关于入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
2015年 6月 11日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》，同意向上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富基金”）出资人民币 1000万元并成为其有限合伙人，以借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
公司2015年6月11日召开的第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》，同意向兴富基金出资人民币1000万元并成为其有限合伙人。
兴富基金总认缴出资额为 35,000万元，公司本次作为有限合伙人（LP）对兴富基金认缴出资1000万元，占出资总额的2.9%，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。公司首期出资 600万元，在兴富基金首期出资已投出70%后，公司将缴付剩余400万元认缴出资，本次公司投资的资金来源均为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
1、兴富基金基本情况
兴富基金的名称为上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。西藏兴富投资管理有限公司担任兴富基金的唯一普通合伙人（GP）、执行事务合伙人以及基金管理人，负责兴富基金的日常运营与管理，承担无限责任。
兴富基金重点投资领域为TMT、环保等行业。随着新一代信息技术向传统制造业的不断渗透，高科技行业与制造业的界限变得越来越模糊，兴富基金聚焦传统制造向高科技智能制造转型升级中产生的投资机会，聚焦传统产业的新技术、新模式和互联网＋的应用。
兴富基金已经完成工商注册登记，并取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：310120002776318
企业名称：上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：西藏兴富投资管理有限公司（委派代表：王廷富）
经营场所：上海市奉贤区新四平公路468弄20幢5层51室
合伙期限：2015年5月28日至2021年5月27日
成立日期：2015年5月28日
经营范围：投资管理，创业投资，投资信息咨询，企业管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、兴富基金普通合伙人基本情况
兴富基金普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人为西藏兴富投资管理有限公司，其核心成员主要来自国内证券公司投资银行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。
西藏兴富投资管理有限公司已经完成工商注册登记，并取得西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：540091200016119
企业名称：西藏兴富投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王廷富
注册资本：1,000万元
成立日期：2015年5月19日
住所：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内1号楼3单元301室
经营范围：投资管理、股权投资管理、资产管理；财务咨询（不含代理记账）、商务咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】
三、兴富基金合伙协议的主要内容
1、出资方式
所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。
2、认缴出资额
有限合伙企业的出资总额为 35,000万元人民币。有限合伙企业的合伙人根据普通合伙人的要求缴纳其认缴出资额的60%作为首期出资；在本有限合伙企业首期出资中已实际投入投资项目的金额占首期出资的70%后，合伙人根据执行事务合伙人的通知缴纳剩余40%认缴出资。
3、资金托管
有限合伙企业应委托具有托管资质、信誉卓著的商业银行（“托管人”）对本有限合伙企业账户内的全部现金实施托管。有限合伙企业成立时，全体合伙人同意由兴业银行股份有限公司担任托管人。有限合伙企业发生任何资金支出时，均应按照与托管人之间的《托管协议》规定的程序执行。
4、投资策略及投资方式
有限合伙企业的重点投资领域包括：（1）专注于成长型的非上市公司股权投资，以投资后三年内可上市、挂新三板或被并购为方向，获取投资收益；（2）经投资决策委员会审议通过后，可进行除第（1）项之外的项目投资，包括以协议转让、大宗交易或定向增发等方式获得上市公司、新三板公司股票，或向投资方向与本有限合伙企业投资目的契合的其他投资企业进行投资；（3）以固定收益类投资方式进行闲置资金管理。
经与被投资企业签订投资协议，有限合伙企业可以以股权、优先股、可转换优先股、可转换债权等准股权方式对企业进行投资。
5、投资决策委员会
有限合伙企业设投资决策委员会，负责有限合伙企业投资决策，投资决策委员会设5名委员，由普通合伙人提名的人士担任委员。投资决策委员会审议事项包括：
（1）有限合伙企业的投资决策；
（2）有限合伙企业对被投资企业投资退出的决策；
（3）约定的其他应由投资决策委员会审议的事项。
就应由投资决策委员会审议的事项，由三分之二以上的委员审议通过后即为投资决策委员会有效决议。
除上述约定之决策流程之外，任一委员亦可直接向投资决策委员会其他委员一并提交书面待审议方案，该等情况下，经全体投资决策委员会委员一致审议通过后，亦可作出投资决策委员会有效决议。
6、利润分配
有限合伙企业取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益，但固定收益类投资对应投资回报按本协议约定用于项目投资的除外），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。
具体分配步骤如下：
（1）第一轮分配：首先向有限合伙人分配，直至有限合伙人获得的累计分配款项达到其对本有限合伙企业的各期实缴出资金额总和。
（2）第二轮分配：如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金，则向西藏兴富投资管理有限公司分配，直至其获得的累计分配款项达到其实缴出资额。
（3）第三轮分配：如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金，则该等可分配现金（“超额收益”）按如下方式分配、支付给相应主体：
（a）超额收益中的20%分配给普通合伙人；
（b）超额收益中的80%按照各有限合伙人的出资比例分配给有限合伙人。
四、本次投资的影响及风险分析
兴富基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育成
熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益；公司作为兴富基金投资人，可从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力，也可以提高闲置资金利用效率及收益。为此，公司董事会在充分考虑的基础上，决定投资参与兴富基金。但股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，无法完全规避投资风险，公司董事会将积极关注兴富基金的运作情况，在运作过程中公司也将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露相关事项。
五、独立董事意见
公司以自有资金1000万元出资参与上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）事项，经董事会充分讨论和审慎研究分析，符合公司的根本利益，投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，且公司对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。
本次投资可提高公司资金使用效率，并获得相应的收益，本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事一致同意公司以自有资金 1000万元人民币出资参与上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
六、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议
2、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次（临时）会议决议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇一五年六月十一日