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北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2017］A0349号
致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十一次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2017年 4月 26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。2017年 5月 24日，贵公司在上述网站公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的提示性公告》。上述通知、公告均载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月26日（星期五）下午14:00在广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室如期召开。由贵公司董事长柯宗庆先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计18人，代表股份546,194,378股，占贵公司股份总数的46.4666%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1．表决通过了《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4．表决通过了《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
5．表决通过了《关于<公司2016年年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
6．表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意546,175,178股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对本次会议所有议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述所有议案已由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
潘波
2017年5月26日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-009号成都天保重型装备股份有限公司
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于 2014年 2月 12日、2月 13日、2月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司实际控制人邓亲华及其一致行动人叶玉茹、邓翔在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司控股子公司（公司持股90%）——成都天保节能工程有限公司与湖南裕华化工集团有限公司于2014年2月17日签订了《关于联合实施热法氯化铵项目的排他性合作框架协议》，详见公司公告编码2014-008号《关于控股子公司签订项目排他性合作框架协议的公告》，本次合作协议属于合作框架协议，未来收益、实施情况和具体内容存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前不存在影响股票交易异常波动的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司股票将于2014年2月19日开市之时复牌。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-049台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年8月11日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|260|2015年12月18日|2016年8月11日|中国工商银行股份有限公司烟台分行|1.42%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团持有本公司股份182,883,231股，占本公司总股本的42.18%。本次股份解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押 117,500,000股，占其所持有本公司股份总数的64.25%，占公司总股本的27.10%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年至 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润
不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能
达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对
上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-051
青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于 2017年 4月 18日上午在青岛即墨市青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2017年4月13日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
审议通过了《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司拟调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案，有利于顺利推进该小额贷款公司的发起设立及相关资质的顺利获取，符合公司的发展战略，符合股东权益。监事会同意该议案。关于本次调整发起设立博辰小贷方案的信息详见公司于2017年4月19日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于调整发起设立汕头华侨试验区博辰互联网小额贷款有限公司方案的公告》（公告编号：2017-052）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会2017年 4月18日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-051
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）正在筹划发行股份购买资产事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年6月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 6月 14日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自披露终止公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产。
二、本次发行股份购买资产的基本情况
本次公司拟通过发行股份和（或）支付现金相结合的方式购买资产，标的资产为深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司（以下简称“腾鑫精密”）93%的股权，标的资产属于3C精密制造行业。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告（一）腾鑫精密基本情况
1、腾鑫精密及其控股股东情况
腾鑫精密是一家集研发、生产、销售胶带类模切产品、精密五金件、按键弹片等精密材料专业制造商。经营范围为：销售胶粘类电子元器件；国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；生产胶粘类电子元器件。王跃杰（持股比例58%）、郭铁男（持股比例35%）（以下合称为“交易对手方”）合计持有腾鑫精密93%的股权。本次交易对手方为独立第三方，本次发行股份购买资产不构成关联交易，本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
2、《股权收购意向书》的主要内容
经各方协商，公司与交易对手方签署《股权收购意向书》，主要内容如下：（1）标的公司概况
标的公司成立于 2005年 11月 8日；注册资本：人民币 5000万元；法定代表人：王跃杰；住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区港联渔塘格布第二工业区D栋、潭头西部工业区B7/B17/B49栋。
（2）股权转让
交易对手方有意愿将合计持有的腾鑫精密93%股权转让给卓翼科技。
（3）标的公司估值
本次估值以标的公司和交易对手方承诺业绩为基准，参照相关行业水平进行估值。最终价格需根据交易双方谈判及业绩对赌情况而定，并经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估，经卓翼科技权力机构批准。
（4）发行价格
上市公司购买资产所发行股票的发行价格及定价基准日以相关法律法规规定为基础，具体由交易双方协商确定。
（5）支付方式
卓翼科技以发行股份和（或）支付现金相结合的方式向交易对手方支付对价，具体股票及现金支付比例以交易双方协商为准。
（6）股份锁定
依相关法规，交易对手方持有的公司股份自上市之日起 36个月内不得上市交易或转让。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告（7）业绩承诺及补偿安排
具体业绩承诺数及补偿安排由双方协商，最终在正式收购协议中约定。
（8）收购方案
收购完成后，卓翼科技持有标的公司93%股权，交易对手方不再持有标的公司的任何股权。收购完成后,标的公司高管团队承诺在标的公司持续任职，并有义务全力促使现有高管团队在业绩承诺期内保持稳定，确保义务平稳过渡。
（9）生效期
1、本意向书经交易双方法定代表人或授权代表人签名并加盖公章或合同专用章（如交易对手方为自然人，签字并加按指模）后生效。
2、本意向书未尽事宜，各方另行协商并签订补充协议。
三、停牌期间工作安排
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序。公司拟聘任中天国富证券有限公司为本次事项的独立财务顾问、北京市天元律师事务所为本次事项的法律顾问、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本次事项的审计机构，公司将督促相关中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
四、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十四日
新华都购物广场股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定及《新华都购物广场股份有限公司章程》、《新华都购物广场股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审（2016）13-4号《关于新华都购物广场股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016年 1月19日，公司以自筹资金17,620.00万元预先投入募集资金投资项目，与实际情况相符。
我们认为，公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益。
我们同意公司使用募集资金17,620.00万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
新华都购物广场股份有限公司独立董事
张白、戴亦一、黄建忠
山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会2015年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|召开时间|会议名称|审议通过的议案|
|2015年3月11日|第二届监事会第十一次会议决议公告|1、2014年度监事会工作报告。|
|||2、2014年度财务决算报告|
|||3、《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》|
|||4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》|
|||5、《2014年年度报告及其摘要》|
|||6、《关于续聘会计师事务所的议案》|
|||7、《关于会计政策变更的议案》|
|2015年4月24日|第二届监事会第十二次会议决议公告|1、《2015年第一季度报告全文》|
|2015年5月15日|第二届监事会第十三次会议决议公告|1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|
|||2、审议《关于公司实施第一期员工持股计划的议案》|
|||3、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》|
|||4、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》|
|||5、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》|
|||6、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》|
|||7、审议通过《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》|
|||8、审议《关于公司与员工持股计划管理人签署资产管理协议的议案》|
|||9、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》|
|||10、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资|

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|-|-|-|
|||金使用可行性研究报告的议案》|
|2015年8月20日|第二届监事会第十四次会议决议公告|1、《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》|
|||2、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|
|2015年9月2日|第二届监事会第十五次会议决议公告|1、《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》|
|2015年9月25日|第三届监事会第一次会议决议公告|1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
|2015 年 10月26日|第三届监事会第二次会议决议公告|1、《2015年第三季度报告全文》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，大信会计师事务所出具了无保留意见的 2015年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
报告期内，公司与公司董事董瑞国参股的济南宏达腾飞物资有限公司发生关联交易金额为 255,439.32元，交易事项为销售销售环已烯和氯代环已烷，定价均为市场定价。
5、对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查：截止报告期末，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 16,000万元，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币 1,500万元，对谷丰源累计担保总额为人民币 14,500万元。认为公司对外担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
6、公司2015年年度报告
监事会认真审议了公司2015年年度报告，认为：董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、内部控制评价报告
公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-032
深圳汇洁集团股份有限公司
关于公司实际控制人已发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）股东吕兴平和林升智于 2010年 5月 29日签署的《一致行动协议》于 2018年 6月 10日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。基于此，公司的实际控制人情况已变更为无实际控制人，具体情况如下：
一、原实际控制人的认定
公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于2010年5月29日签署《一致行动协议》，前述协议约定的协议有效期为自协议生效之日起，至公司公开发行股票并上市之日起满 36个月时止。截至上述《一致行动协议》终止日，二人共持有公司股份 271,620,000股，占公司总股本69.86%，二人为公司控股股东及实际控制人。
二、实际控制人变更的情况
截至2018年5月31日，公司前十大股东持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|吕兴平|138,425,400|
|林升智|133,194,600|
|邓俏梅|1,131,300|
|中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金|1,114,982|
|何松春|990,000|
|龚敏高|990,000|
|董小英|900,000|
|李婉贞|900,000|

|||
|-|-|
|周猛|900,000|
|何喆|889,127|

根据《收购管理办法》第八十四条之规定，“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。”
根据上述规定及公司相关情况，由于：（1）截至本公告发布之日，公司不存在持股比例50%以上的控股股东；（2）截至本公告发布之日，吕兴平先生持有公司35.60%股份，林升智先生及其女儿林少华合计持有公司34.45%股份（截至 2018年 5月 31日，林升智之女林少华持有公司股份 720,000股，占公司总股本的0.19%），公司其他股东持有公司股份的比例均未超过公司总股本的1%，同时，吕兴平与林升智不存在“受另一人控制或互相控制”的情形，亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系，不存在表决权超过30%的单一股东或其一致行动人足以对公司控制权产生影响的情形；（3）公司第三届董事会目前由吕兴平先生、林升智先生、何松春先生、李婉贞女士、陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士组成，其中，陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士为独立董事。公司第三届董事会成员均由公司第二届董事会提名委员会推荐并经公司股东大会选举产生，任何一名投资者或者公司任何一名股东均不具有决定半数以上董事会成员选任的表决权；（4）公司现行有效之《公司章程》约定，股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议和特别决议，普通决议应由出席股东大会的所持表决权 1/2以上通过，特别决议应由出席股东大会的所持表决权 2/3以上通过。截至本公告发布之日，吕兴平先生或林升智先生及其女儿林少华可实际支配的公司股份表决权在不存在其他一致行动人的前提下，不足以单独对公司股东大会的决议产生决定性影响。因此，公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及其他重大事项。
综上所示，公司认为，吕兴平先生与林升智先生所签署的《一致行动协议》
到期自动终止，原2名实际控制人之间的一致行动关系解除；公司不存在其他能
够对公司控制权产生影响的一致行动安排。截至本公告发布之日，不存在单一股东或其一致行动人足以对公司控制权产生影响的情形，公司不存在实际控制人。
三、公司实际控制人变更对公司的影响
公司第三届董事会组成人员系在原《一致行动协议》有效期内，由吕兴平先生和林升智先生根据《一致行动协议》的相关约定进行推举并经股东大会审议选举产生，公司第三届董事会成员中不存在特定董事由吕兴平或林升智单独控制并在董事会行使表决权的情形。
2018年6月8日，吕兴平先生及林升智先生出具《声明》，吕兴平先生及林升智先生“将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届董事会任期届满前，将不会联合（或单独）提出（包括但不限于：董事会人数及人员构成、董事会议事规则等）可能导致本届董事会发生重大变化的意见”，并同时声明违反上述《声明》所承担的相应责任。（《声明》的具体内容详见公司 2018年 6月 20日披露于指定媒体的公告文件。）
根据吕兴平先生和林升智先生关于“维护公司第三届董事会稳定”的相关声明，预计在第三届董事会任期届满前，公司在经营管理层面将不存在不稳定的风险。同时，若未来公司出现控制权不稳定的情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《不再续签一致行动协议的声明》（吕兴平、林升智）
2、《维持公司第三届董事会稳定的声明》（吕兴平、林升智）
3、《不存在一致行动的声明》（吕兴平、林升智）
4、《不存在关联关系或其他利益安排的声明》（吕兴平、林升智）
5、《法律意见书》
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年6月21日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-017深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为
http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-024山东英科医疗用品股份有限公司第一届监事会
第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 10日 10:00在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知已于 2017年 9月 28日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议和表决，形成以下决议：
1．审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于核实<山东英科医疗用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201407债券代码：112157 债券简称：12科陆 01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2012年公司债券(第一期)2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2014年3月11日，凡在2014年3月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年3月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“科陆电子”）于2013年03月12日发行的深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年3月12日开始支付自2013年03月12日至2014年3月11日期间的利息。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、债券名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）3、债券简称及代码：12科陆01（112157）
4、发行总额：人民币2.8亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.89%，在本期债券存续期限前3年固定不变。
8、起息日：2013年3月12日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月12日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期债券计息期间，每年3月12日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
11、年付息次数：1次
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2018年3月12日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金至2018年3月12日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间与地点：本期债券于2013年4月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次债券本期付息方案
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.89%，每手“12科陆01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币58.90元，即每张“12科陆01”（面值人民币100元）派发利息为人民币5.89元，（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为47.12元，即每张派发利息为4.712元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为53.01元，即每张派发利息为5.301元）。
下一付息期票面利率：5.89%
下一付息期起息日：2014年3月12日
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2014年3月11日
2、本期债券除息日：2014年3月12日
3、本期债券付息日：2014年3月12日
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止2014年3月11日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12科陆01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：
名称： 深圳市科陆电子科技股份有限公司
联系地址： 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区5楼联系人： 黄幼平
电话： 0755-26719528
传真： 0755-26719679
2、保荐人
保荐人(主承销商)： 国信证券股份有限公司
联系地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层
联系人： 袁科、于洁泉
电话： 0755-82135059
传真： 0755-82133419
3、托管人
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人： 赖兴文
电 话： 0755-25938000
传 真： 0755-25988122
邮政编码： 518031
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
浙江京新药业股份有限公司
独立董事相关意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《浙江京新药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第三次会议审议的《关于修订<浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》涉及的有关事项，基于审慎原则和独立判断立场，发表以下独立意见：
经审核，我们认为：公司本次调整和更新《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容，主要为基于更好地符合员工持股计划实施中中国证券登记结算有限公司的相关操作规则，以及符合公司董事会、监事会、高管团队换届和回购股份实施进展等方面实际情况变化而做出的修订，修订后的员工持股计划内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续发展。本次调整议案经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司按修订后的《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）和《共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》（修订稿）实施。
独立董事：范晓屏、史习民、陆伟跃
二O一九年十一月十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-021浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年6月5日上午10时在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议通知于2014年5月27日以电子邮件方式交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事7人，其中独立董事 3人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用（2012年8月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，在不影响募投项目实施的前提下，董事会同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用 4,000
万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用 6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的10%，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
有关本议案独立公告及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，本次会议决定于 2014年 6月 25日（星期三）上午 9时召开公司2013年年度股东大会。
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过决定召开 2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开时间
现场会议时间：2014年6月25日（星期三）上午9时
网络投票时间：2014年6月24日-2013年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月24日15：00至2014年6月25日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室
6、本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2014年6月20日（星期五）
8、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年6月20日（星期五）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
《开尔新材：关于召开 2013年度股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站——巨潮资讯网披露的公告。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-073北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）近日接到公司控股股东王立群先生的通知，获悉王立群先生部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日|补充质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王立群|是|690,000|2016年9月26日|2018年6月20日|2019年4月25日|信达证券股份有限公司|1.54%|
|王立群|是|245,400|2017年2月23日|2018年6月20日|2019年4月26日|信达证券股份有限公司|0.54%|
|合计||935,400|||||2.08%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王立群先生持有公司股份 44,900,700股，占公司总股本的29.07%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 40,050,700股，占其持有公司
股份总数的比例为89.20%，占公司总股本的比例为25.93%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易凭证
2、股份冻结明细
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年6月22日