Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-020债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于拟发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正拟筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2018年4月18日（星期三）开市起停牌，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）。
一、筹划事项进展情况
截至本公告日，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产事项，公司与相关交易对手开展了初步谈判、磋商，并与交易对手方签署了交易框架/意向协议，目前正组织中介机构开展相关工作。
鉴于本次发行股份购买资产事项尚未筹划完成，存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自2018年4月25日（星期三）开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展公告。
二、本次拟筹划事项的相关情况
1、交易基本方案
经相关方初步协商，本次交易方案为公司拟以发行股份的方式收购标的公司100%股权。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
2、交易定价依据
本次交易将聘请交易双方认可的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告，交易价格将以评估结果为基准，由交易相关方协商确定。
3、交易方式
公司拟以发行股份支付本次交易对价，股份发行价格将根据监管部门的规定由各方协商确定，相关支付安排由相关方另行签订正式协议进行约定。
在定价基准日至本次发行完成前，公司如有分红、派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份价格和数量按规定作相应调整。
4、业绩承诺及补偿安排
本次交易拟要求标的公司全体股东对标的公司未来期间业绩做出承诺，并对未实现业绩承诺的部分进行补偿。具体业绩承诺及补偿安排由各方根据监管部门的规定协商确定。
5、股份锁定期限
标的公司所有股东本次拟认购的股份自本次发行股份上市之日起一定期限内不得转让（具体期限在预案中确定），在各年业绩承诺完成或补偿责任完成后予以解禁，具体锁定安排由各方在正式协议中约定。
6、配套融资
本次发行股份购买资产拟配套融资。配套融资将用于支付本次交易中介机构费用以及支持标的公司项目发展，配套融资发行股份数不超过本次发行股份购买资产的股份数。
三、交易对手方相关情况
1、标的公司四川佰能生物发电有限公司（以下简称“佰能发电”）
本次交易对手方为自然人刘文武、朱容，其持有标的公司佰能发电股权相关情况如下：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东名称|持股比例|
|1|刘文武|92.3846%|
|2|朱容|7.6154%|
|合 计|——|100%|

其中，刘文武先生为标的公司佰能发电的控股股东、实际控制人，并担任执
行董事兼总经理。
2、标的公司灵石县鑫和垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“鑫和发电”）
本次交易对手方为自然人刘斌生、刘丽丽，其持有标的公司鑫和发电股权相关情况如下：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东名称|持股比例|
|1|刘斌生|99.9833%|
|2|刘丽丽|0.0167%|
|合 计|——|100%|

其中，刘斌生先生为标的公司鑫和发电的控股股东、实际控制人，并担任执行董事兼总经理。
四、本次交易框架协议的主要内容
（一）佰能发电股权转让事项
公司与佰能发电全体股东刘文武、朱容就佰能发电股权转让事项签订了股权转让意向协议，主要条款如下：
甲方：刘文武
乙方：朱容
丙方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
1、收购意向：丙方受让甲方和乙方持有的目标公司的全部股权。收购完成后，丙方将持有目标公司100%的股权。目标公司资产整体估值暂定为人民币 3亿元，最终受让价格以各方共同认可的评估机构评估价为基准，经各方协商确定。
2、收购流程安排：
2.1本意向协议签订后十个工作日内，丙方派遣人员进场尽职调查，并于进场后一个月内完成尽职调查。尽职调查结果与标的公司的股东方所陈述的事实基本一致，由各方签署正式的收购协议。
2.2甲方和乙方保证其所持有的目标公司的股权真实、合法、有效，应缴注册资本已缴足，除已明确披露给丙方拟转让股权及目标公司资产存在贷款银行的质押及诉讼强制措施等限制外，未作其他重大金额的质押、担保或其他权利限制。
2.3丙方从甲方和乙方处受让目标公司股权后，成为目标公司的股东，根据
公司章程和法律的规定，享受股东权益并承担相应的义务。具体股权转让实施方
案在双方签署的正式《股权整体转让框架协议书》中确认。
2.4在办理股权转让手续变更过程中，甲方和乙方应积极协助配合办理相关手续。
3、相关资料提供：各方在股权转让过程中应当进行紧密的合作，甲方和乙方需协调目标公司配合丙方及第三方完成尽调工作，提供全面真实合法有效的信息和资料，满足丙方就股权转让事宜进行内部程序之需要。丙方应对收到的全部资料承担保密义务并不得将其用于除促成本次收购外的其他用途。
（二）鑫和发电股权转让事项
公司与鑫和发电全体股东刘斌生、刘丽丽就鑫和发电股权转让事项签订了股权转让框架协议，主要条款如下：
甲方：刘斌生
乙方：刘丽丽
丙方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
1、收购意向：丙方受让甲方和乙方持有的目标公司的全部股权。收购完成后，丙方将持有目标公司100%的股权。目标公司资产整体估值暂定为人民币 3亿元，最终受让价格以各方共同认可的评估机构评估价为基准，经各方协商确定。
2、收购流程安排：
2.1本框架协议签订后十个工作日内，丙方派遣人员进场尽职调查，并于进场后一个月内完成尽职调查。尽职调查结果与标的公司的股东方所陈述的事实一致，由各方签署正式的收购协议。
2.2甲方和乙方保证其所持有的目标公司的股权真实、合法、有效，应缴注册资本已缴足，除已明确披露给丙方的信息外，未作任何质押、担保和其他权利限制。
2.3丙方从甲方和乙方处受让目标公司股权后，成为目标公司的股东，根据公司章程和法律的规定，享受股东权益并承担相应的义务。
2.4在办理股权转让手续变更过程中，甲方和乙方应积极协助配合办理相关手续。
息和资料，满足丙方就股权转让事宜进行内部程序之需要。丙方应对收到的全部资料承担保密义务并不得将其用于除促成本次收购外的其他用途。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-078深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》。为了公司日常经营业务的顺利开展，满足生产运营的流动资金需求，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限1年，其中：公司可使用授信额度不超过人民币4,000万元，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）可共用额度不超过人民币6,000万元，恒润光电使用额度由公司提供连带责任保证担保。前述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及恒润光电实际资金需求确定，公司对恒润光电担保金额以实际发生额为准。
公司董事会同意授权财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对外担保情况
（一）担保情况概述
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限1年，其中：公司可使用授信额度不超过人民币4,000万元，恒润光电可共用额度不超过人民币6,000万元，恒润光电使用额度由公司提供连带责任保证担保，即公司将为恒润光电提供不超过人民币6,000万元的连带责任保证担保，具体担保金额以恒润光电实际发生额为准。
2017年 7月 7日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》，本议案提交股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|广东恒润光电有限公司|
|成立时间|2010年5月17日|
|注册资本|20,300万元|
|法定代表人|罗明|
|营业期限|长期|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册地址|东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号|
|经营范围|研发、设计、产销：LED光电元器件及相关应用与照明产品；货物进出口、技术进出口。|
|股权结构|深圳万润科技股份有限公司持股100%，系公司全资子公司。|

恒润光电最近一年又一期主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年3月31日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额（元）|601,227,409.95|603,413,005.39|
|负债总额（元）|355,532,322.15|354,577,696.37|
|净资产（元）|245,695,087.80|248,835,309.02|
|项目|2017年1-3月（未审计）|2016年度（已审计）|
|营业收入（元）|108,028,195.64|493,534,670.32|
|利润总额（元）|-3,663,329.09|17,629,810.46|
|净利润（元）|-3,140,221.22|15,936,808.18|

（三）担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、恒润光电与银行根据实际融资情况协商确定。
董事会授权财务总监卿北军先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署相关的授信及担保合同等法律文件。
（四）董事会意见
1、恒润光电共用上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行不超过人民币
6,000万元的综合授信额度，有利于满足其正常生产经营的资金需求，有助于其
主营业务的发展壮大，符合公司的长远利益。
2、恒润光电系公司全资子公司，资产质量良好，经营情况正常，所处的 LED行业系政府支持的节能减排行业，公司为其提供保证担保的风险处于可控制范围内。
3、本次担保不涉及反担保。
4、公司本次为恒润光电提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司对控股子公司的担保额度累计不超过 73,300万元，不超过公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净资产的33.75%；子公司惠州市日上光电有限公司对子公司深圳日上光电有限公司、子公司深圳日上光电有限公司对子公司惠州市日上光电有限公司累计担保额度不超过 20,000万元，不超过公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净资产的9.21%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月八日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-051安泰科技股份有限公司
关于全资子公司调整收购河北星耀新材料科技有限公
司“钽铌”业务相关资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰天龙：安泰天龙钨钼科技有限公司（为公司全资子公司）
河北星耀：河北星耀新材料科技有限公司（2018年 1月名称变更为河北星耀新材料科技有限公司）
一、交易概述
2015年，公司通过发行股份购买和部分现金支付的方式全资收购北京天龙钨钼科技股份有限公司（以下简称“天龙钨钼”）（现为公司全资子公司安泰天龙）。作为交易方案的一部分，为避免交易完成后天龙钨钼原股东（刁其合和苏国平等）在“钽铌”等难熔金属业务方面与安泰科技形成同业竞争，本公司与天龙钨钼、刁其合、苏国平、丁玲签订《关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议》。具体内容详见公司于2015年4月20日在巨潮咨询网披露的《安泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。
公司于2018年3月29日召开第七届董事会第二次会议，以8票同意，1票弃权，0票反对审议通过《关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》，同意调整收购方式，由收购河北星耀控股股权调整为收购业务相关资产；同意公司全资子公司安泰天龙以2017年8月31日为基准日使用自有
资金3,525.93万元一次性收购河北星耀“钽铌”业务所有设备、存货、无形资产及在建工程。具体内容详见公司于2018年3月31日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购河北星耀新材料科技有限公司“钽铌”业务相关资产的公告》（公告编号：2018-020）
本次收购河北星耀“钽铌”业务相关资产的实施方案调整如下：
由于交割时间距离审计评估基准日（2017年8月31日）较长，河北星耀在存货、开发支出方面变化较大，按原方案交割存在困难。经双方协商一致同意：1、审计评估基准日由原来的 2017年 8月 31日调整为 2018年 5月 31日，重新进行审计评估；
2、收购资产范围由原来的存货、无形资产、固定资产及在建工程调整为只收购“钽铌”业务相关的固定资产，按评估值2,383.34万元进行收购。
公司于2018年9月26日召开第七届董事会第六次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次交易不构成关联交易，交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组，无需经过政府有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方名称：河北星耀新材料科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、注册地：河北省
4、住所、主要办公地点：香河开发区运河大道49号
5、法定代表人：刁其合
6、注册资本：6000.00万元人民币
7、纳税人识别号：9113102406314030X7
8、主营业务：应用于半导体行业的超高纯铜、铝、银、钛等溅射靶材的研发、生产、销售；应用于集成电路引线和框架的高强度高导电铜合金的研发、生产、销售；应用于电子、电力行业的金属基复合材料的研发、生产、销售；增材制造（3D打印）；自有房屋出租；相关产品的进出口业务；新技术的研发及成果转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、河北星耀与安泰科技及安泰科技前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，且无其他可能或已经造成安泰科技对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况介绍
1、交易标的情况
河北星耀“钽铌”业务相关的固定资产，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
2、交易标的定价政策和定价依据
公司控股子公司安泰天龙聘请了具有从事证券、期货业务资格的审计评估公司对拟收购的河北星耀“钽铌”业务相关的固定资产价值进行了审计评估，并出具了审计、评估报告：以2018年5月31日为审计评估基准日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运[2018]普字第90037号），安泰天龙拟收购河北星耀“钽铌”业务相关的固定资产账面净值为2,363.71万元；经中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信评报字(2018)第381号），根据成本法评估结果，安泰天龙拟收购河北星耀“钽铌”业务相关的固定资产的账面净额为2,363.71万元，评估价值2,383.34万元，评估净额增值19.63万元，增值率0.83%。交易双方协商确定以评估值 2,383.34万元为本次收购河北星耀“钽铌”业务相关固定资产的定价基础。
四、拟签署的交易协议主要内容
1、成交金额、支付方式
根据交易双方协商确定以评估值为定价基础，安泰天龙以现金2,383.34万元收购河北星耀“钽铌”业务相关的固定资产。
2、上述资产收购协议尚未签署。
3、拟签署协议的生效条件、生效时间以及有效期限
拟签署的协议经双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经交易双方有权机构审议批准后生效。拟签署的协议项下双方的陈述与保证条款、违约责任、保密和通知条款在协议签署后即生效。
五、涉及收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置。本次事项完成后，公司不存在与关联人产生同业竞争的情况，并将继续保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务等方面的独立。且不会出现并导致股东资金占用或关联担保的情况。
六、本次交易的目的和对公司的影响
考虑到公司未来在钽、铌等稀有金属领域进行战略布局的可能，为避免收购交易完成后“天龙钨钼”原股东（刁其合和苏国平等）在钽、铌等难熔金属业务方面与公司形成同业竞争。2015年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司与相关方签订附生效条件的<关于收购河北星耀稀有金属材料有限公司的协议>的议案》（附生效条件为收购天龙钨钼整体交易完成后生效）。据此，本次交易主要是为完成公司在2015年全资收购“天龙钨钼”的约定事项。本次交易公司全资子公司安泰天龙将收购资产范围由原来的存货、无形资产、固定资产及在建工程调整为只收购固定资产，有助于安泰天龙“钽铌”业务减小投资压力和降低运营成本。同时将“钽铌”业务集中到宝坻厂区（安泰天龙 2017年底已完成从通州搬迁到宝坻工作），有助于安泰天龙集中管理和业务协同。
本次调整收购交易方案遵循了公平公允的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性无重大影响。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、《安泰天龙钨钼科技有限公司资产收购项目涉及的河北星耀新材料科技有限公司部分资产价值资产评估报告》；
3、《河北星耀新材料科技有限公司专项审计报告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-086
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月6日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第三十一次会议于 2019年12月 9日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长李翠芳女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：
一、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，董事会同意在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币5.8亿元，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内。
公司独立董事认为：在不影响募集资金项目的顺利进行情况下，使用最高额度不超过5.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交
易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过5.8亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，认为：华联股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律及规章制度的要求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益。本独立财务顾问对华联股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
本事项的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-089）。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-024
华瑞电器股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7月3日以邮件方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事郑曙光先生因在国外出差委托独立董事孙建红女士参加会议并投票。会议由董事长孙瑞良先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》根据公司募集资金拟投项目“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目”建设的有关需要，公司拟使用募集资金2,555.04万元向宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）进行增资，其中1,835.0961万元用于增加注册资本，719.9439万元计入资本公积；增资完成后，宁波胜克的注册资本由8,164.9039万元增加到10,000万元，仍为公司全资子公司。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的的公告》（公告编号：2017-026）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华瑞电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]4348号），截至2017年3月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币18,005,600.00元，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-027）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案，无需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司《关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
5、中泰证券股份有限公司《关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》；
6、《关于华瑞电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]4348号）。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-073
上海摩恩电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：摩恩电气，证券代码：002451）于2014年8月14日开市起停牌。经确认，公司正在筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年 8月28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票以重大资产重组事项于 2014年 8月28日开市起继续停牌。
2014年9月3日，公司第三届董事会第三会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年9月4日、2014年9月11日、2014年9月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-065、2014-069、2014-070）。公司于2014年9月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-072）。
截至本公告发布之日，公司及相关方仍在积极推动本次资产重组的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十月八日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-055通鼎互联信息股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
通鼎互联信息股份有限公司将于 2018年 5月 7日（星期一）15:00-17:00举行 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
3、出席人员：
公司董事长颜永庆先生、财务总监李增业先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书王博先生。
（二）“通鼎互联投资者关系”小程序
1、时间：2018年5月7日（星期一）下午15:00-17:00；
2、参与方式：
（1）通过微信搜索“通鼎互联投资者关系”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“通鼎互联投资者关系”小程序，即可参与交流。
3、出席人员：
公司董事长颜永庆先生、财务总监李增业先生、独立董事王则斌先生、董事会秘书王博先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
浙江步森服饰股份有限公司
关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于终止稠州银行股权转让议案》的相关意见
本公司于近日收到中易金经实业发展有限公司（以下简称“中易金经”）《关于无法支付剩余股权转让对价款暨申请终止交易的函》，中易金经由于自身经营和融资出现重大不利变化，资金筹措遇到困难，已无力支付剩余转让款。
鉴于本次交易最终完成可能性较低，为维护上市公司权益，上市公司拟与中易金经签署《股份转让解除协议》，终止向中易金经转让稠州银行股权事项。
本议案表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。同时，公司本次终止本次交易不会影响公司的正常生产经营，符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，我们对此项议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈长振 叶醒 林明波
二〇一八年三月七日
（本页无正文，为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议独立董事签字页）
1、陈长振 2、叶醒__________
3、林明波__________
兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（简称“新海宜”或“公司”）非公开发行持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》，对公司出具的《苏州新海宜通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、新海宜内部控制规则落实情况自查表相关情况
新海宜对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，保荐机构认为：新海宜填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘茂锋
徐长银
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－023大连天宝绿色食品股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司及实际控制人黄作庆先生拟筹划重大事项，该事项可能涉及公司控制权变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝食品，证券代码：002220）自2018年4月24日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-019）。
截至目前，相关各方正在积极商讨、推进本次重大事项的各项工作，大连承运投资集团有限公司及实际控制人黄作庆先生尚未正式与交易对方签订股权转让协议。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天宝食品，证券代码：002220）自 2018年 5月 3日（星期四）开市起继续停牌。公司承诺本次停牌不超过 10个交易日，承诺最晚公司股票将于2018年5月10日（星期四）开市起复牌并同时披露相应公告。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－024
南京港股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买
保本型短期理财产品的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月11日披露了《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2019-023），由于工作人员的疏忽，上述公告中的部分内容需予以补充更正，相关内容如下：
更正前：
新购买理财产品具体情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|募集资金|12,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|4.0%|
|2|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|自有资金|3,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|4.0%|

更正后：
新购买理财产品具体情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|宁波银行股份有限公司南京分行|募集资金|12,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|4.0%|
|2|宁波银行股份有限公司南京分行|自有资金|3,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|4.0%|

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年5月13日
中信建投证券股份有限公司
关于安徽国风塑业股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定履行持续督导职责，就国风塑业以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，国风塑业非公开发行人民币普通股148,327,485股，每股发行价格为人民币 3.42元,募集资金总额为人民币 507,279,998.70元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 492,364,142.67元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了天职业字[2014]8671号《验资报告》。上述募集资金净额已存入公司在中信银行股份有限公司合肥分行开设账号为 7326010182600189041的募集资金专项账户，将用于年产3万吨环保节能预涂膜项目。
2、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
自2013年4月16日募集资金用途公告日至2014年4月30日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为5,192,362.08元。现拟以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投||||募集资金承||截止披露日自有||已置换金额/拟置|
||||投资总额|||||||
||资项目||||诺投资金额||资金已投入金额||换金额|
|年产三万吨环保节能预涂膜项目||55,508万元||50,728万元||5,192,362.08元||5,192,362.08元||
|总计||55,508万元||50,728万元||5,192,362.08元||5,192,362.08元||

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司非公开发行股票预案，本次非公开发行募集资金总额不超过 5.30亿元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过 50,728.00万元，将全部用于投资建设以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|年产3万吨环保节能预涂膜项目|55,508.00|50,728.00|

若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
为把握市场机遇，使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，经董事会五届十四次会议审议通过，公司在募集资金到位前使用自筹资金对募集资金项目先期投资建设2条预涂膜生产线。本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2014年4月30日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告
执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（天职业字[2014]9149号），认为：公司编制的截止 2014年 4月 30日的《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止 2014年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：
1、国风塑业本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;
2、本次国风塑业以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上情况，中信建投证券对国风塑业本次使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王作维 李奔
中信建投证券股份有限公司 2014年 5月 8日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-105北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年8月17日采取电话方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第十七次会议于2015年8月28日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》
《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《2015半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2015年半年度利润分配方案的议案》
《关于 2015年半年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》
公司拟将通过东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方富海(上海)”）持有的广州优蜜移动科技股份有限公司（以下简称“广州优蜜”）1.31%的股权份额（实缴出资人民币771.55万元）及对应的财产权益以1,700万元全部转让给珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”）,转让后公司直接持有广州优蜜2.71%股权，通过东方富海(上海)间接持有广州优蜜1.11%股权，通过珠海富海间接持有广州优蜜0.04%股权。
因珠海富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，公司向珠海富海转让其间接持有的广州优蜜的股权构成关联交易。关联董事陈玮先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，此次股权出售需经公司股东大会审议批准。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 9月 15日下午 14:00召开 2015年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0
票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-021北京四维图新科技股份有限公司
关于终止在西安国家民用航天产业基地购买
建设用地建设公司研发、生产基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司在西安国家民用航天产业基地购买建设用地建设公司研发、生产基地的议案》，公司原拟在西安国家民用航天基地通过公开投标方式购买建设用地 80亩，估计购买建设用地总金额不超过人民币 4,800万元，具体用地面积和低价格经“招标、拍卖、挂牌”程序后确定。
预计第一期建筑面积31,000m²，地下建筑面积5,000m²，建设及装修投资额为 22,500万元。项目第一期总投资不超过 27,300万元，资金来源全部为自有资金。
二、项目终止原因
现根据目前公司发展的需要，拟终止公司在西安国家民用航天产
业基地购买建设用地建设公司研发、生产基地项目。原因如下：
（1）伴随着汽车产业无人驾驶技术的兴起，未来公司将着力提升地图数据动态服务能力和云端大数据处理能力，公司需要加大对相关业务及面向自动驾驶的高精度地图等产品的投入。公司拟将该项目的建设资金用于能够提升核心竞争力的业务和产品上以保证公司业务的快速发展。
（2）西安目前租用写字楼资源相对丰富，近年租用写字楼未出现价格上浮，办公成本保持在可控范围。
三、项目目前进展情况
公司于 2013年 8月 15日与西安国家民用航天产业基地管理委员会签订《北京四维图新西安地理信息产业园项目入区合同》；2013年 9月 25日成立西安四维图新实业有限公司（以下简称“西安实业”）做为项目实施单位；2014年 12月由西安实业委托西安市城市规划设计研究院完成建设项目规划设计，未进行申报立项工作。
截至 2015年末，公司对该项目已累计投入 181,591.50元，主要是用于人员费用、办公支出、项目前期、所得税等。
四、该项目终止对公司的影响
终止该项目对公司当期业绩不会产生较大影响。通过终止该项目，有助于公司控制投资风险，节约资金保证公司在提升地图数据动态服务能力和云端大数据处理能力、面向自动驾驶的高精度地图产
品、地图数据的自动化采集、人工智能生产及更新方式等新业务上的投入，增加公司投资选择并购等项目机会，增加业务利润成长空间。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2016年 4月 11日
中国银河证券股份有限公司
关于天广消防股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|申报时间：2016年4月5日|
|保荐机构编号：Z10111000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|中国银河证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座|
|法定代表人|陈有安|
|保荐代表人及联系电话|颜巍 13951764007徐子庆 18621387938|

三、发行人基本情况
|||
|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|天广消防股份有限公司|

|||
|-|-|
|证券代码|002509|
|注册资本|70809.4516万元|
|注册地址|福建省南安市成功科技工业区|
|主要办公地址|福建省南安市成功科技工业区|
|法定代表人|陈秀玉|
|实际控制人|陈秀玉|
|联系人|张红盛|
|联系电话|0595-26929988|
|本次证券发行类型|2014年度非公开发行A股股票|
|本次证券发行时间|2014年6月5日|
|本次证券上市时间|2014年6月26日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，在发行人2014年度非公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
|||
|-|-|
|事项|说明|
|无|无|

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人 2014年度非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市君泽君律师事务所，聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2014年度非公开发行股票的募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至 2015年 12月 31日止，发行人累计使用募集资金 17,165.74万元，尚未使用的金额为 33,515.22万元（其中募集资金 31,834.26万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额 814.53万元，理财产品投资收益
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，在本次持续督导期结束以后，本保荐机构将继续履行对募集资金管理和使用的督导职责。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
|||
|-|-|
|申报事项|说明|
|1、持续督导期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|2、发行人2015年年度报告基本情况|2015 年公司实现营业收入 69,181.61 万元，同比增长-0.28%；利润总额12,140.90万元，同比增长-13.36%；归属于上市公司所有者的净利润10,493.02万元，同比增长-12.69%。|
|3、发行人首次公开发行上市后业绩情况|不适用|

（以下无正文）
【本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人签字： 2016年4月2日
颜巍
2016年4月2日
徐子庆
保荐机构：中国银河证券股份有限公司 2016年4月2日
（加盖公章）
股票代码：002076 股票简称：雪莱特 公告编号：2015-007
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届监事会第六次会议于2015年2月10日在公司会议室召开，该次会议的通知已于2015年2月6日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席刘火根先生主持，监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订三年（2015年 -2017年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。
修订后的《分红管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
同意公司采用的会计政策变更为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40
号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会 2015年2月 11日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-025好想你枣业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2014年5月16日通过电子邮件向各位监事发出，会议于 2014年5月19日在郑州新郑国际机场工业区公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的议案》。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
详见 2014年 5月 21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-027号《好想你枣业股份有限公司关于转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金的公告》。
经核查，监事会认为：公司转让使用超募资金设立的全资子公司重庆好想你
商贸有限公司全部股权并将转让股权所得永久补充流动资金符合公司发展战略，有利于提高超募资金的使用效率，不存在违规使用募集资金的情形，不会影响募投项目的正常进行；刘振西具有受让股权的履约能力和付款能力，公司将重庆好想你商贸有限公司全部股权转让给刘振西，不会损害公司及其全体股东的利益。
同意公司实施本事项，并同意将本议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的议案》。本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
详见 2014年 5月 21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的 2014-028号《好想你枣业股份有限公司关于将 8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金永久补充各全资子公司流动资金的公告》。
经审核，监事会认为：公司将好想你（湖南）商贸有限公司、好想你枣业湖北有限公司、好想你枣业江苏有限公司、好想你（浙江）商贸有限公司、好想你广东商贸有限公司、上海枣开心商贸有限公司、好想你枣业（福州）有限公司、好想你枣业（北京）有限公司8家全资子公司尚未使用完毕的超募资金2,908.07万元及其利息收入净额（以实际转出之日为准）永久补充到各全资子公司作为流动资金，全面支持各全资子公司业务发展，有利于公司更加合理、有效的使用超募资金，提高超募资金使用效率，不存在违规使用募集资金的情形，不会影响募投项目的正常进行。同意公司实施本事项，同意将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
好想你枣业股份有限公司监事会二〇一四年五月二十一日