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证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-03
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一九年度第二期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2019年1月11日发行了2019年度第二期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|厦门国贸集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券|简称|19厦国贸 SCP002|
|代码|011900098|期限|179日|
|起息日|2019年1月14日|兑付日|2019年 7月12日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|3.40%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-013
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）关于办理股票解除质押的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押解除的具体情况
正和投资将其于2018年02月12日质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司无限售流通股 6,000,000股（占公司总股本的0.8%）进行解除质押。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临 2018-010号）。
正和投资将其于 2018年 07月 04日补充质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司无限售流通股1,300,000股（占公司总股本的0.17%）进行解除质押。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2018-058号）。
正和投资将其于 2018年 07月 12日补充质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司无限售流通股1,800,000股（占公司总股本的0.24%）进行解除质押。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：临2018-064号）。
正和投资于2019年02月12日将上述9,100,000股无限售流通股解除质押，相关手续已办理完毕。
二、股份累计质押的情况
截止公告日，正和投资直接持有公司股份 398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份 196,350,000股，占公司总股本的26.18%；本次质押解除后，正和投资累计质押股份数量为 270,180,000股，占其直接持股数的67.77%，占其全部持股总数的45.41%，占公司总股本的36.02%。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年02月14日
国金证券股份有限公司
关于上海翔港包装科技股份有限公司 2019年 1-9月
营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上，保荐人应对上市公司进行专项现场检查。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“公司”）2019年1-9月营业利润为1,507.01万元，较上年同期下降-57.38%。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为翔港科技首次公开发行的保荐机构，对上市公司进行了专项现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构根据翔港科技披露的 2019年第三季度报告知悉其营业利润下滑的情况后，近期对公司进行了现场核查，通过查阅有关文件资料、与公司高管及财务人员访谈、财务数据分析等手段，对公司 2019年 1-9月经营业绩同比大幅下滑的主要原因进行了分析。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
公司营业利润2019年1-9月较上年同期减少2,028.66万元，同比下降57.38%，主要原因如下：
1、厂房租金收入会计调整影响
2018年7月16日，公司与上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥绿洲”）签订《房屋租赁合同》，将康桥路666号总面积约为三万平方米的物业进行出租，租赁期限为 12年，免租期为 8个月，总租金合计为人民
币35,916万元，康桥绿洲于2018年12月将该物业进行了整体转租。
2019年 8月，次承租方与康桥绿洲终止了《转租协议》，鉴于公司给予康桥绿洲的免租期已满，康桥绿洲需要耗费较多的时间重新开展招商工作，招商期间仍然需要支付较高的租金，会产生较高的空置成本。经双方多次友好协商，最终于 2019年 10月 28日正式签署《终止协议》，约定双方的《房屋租赁合同》自2019年10月1日起正式终止，同时由康桥绿洲利用其多年从事园区运营的资源及品牌优势为翔港科技提供居间推介服务。
截至2019年9月30日，公司已确认与康桥绿洲之间的租金收入合计2,681.81万元。由于公司已与康桥绿洲签署《终止协议》，公司需冲回免租期（2018年7月17日至2019年3月16日）分摊确认的租金收入1,479.62万元，并根据原《房屋租赁合同》调增 2019年 3月 17日至 2019年 9月 30日的租金收入 120.94万元，合计导致 2019年 1-9月营业收入减少 1,358.68万元，净利润减少 1,154.88万元。
2、主营业务毛利下滑
公司主营产品为彩盒、标签等包装印刷产品，下游客户主要为消费品相关企业。受到国内宏观经济下行的影响，上游供应端的竞争有所加剧，从而造成主营业务毛利下降820.93万元，具体如下：
（1）彩盒系公司最为主要的产品，占公司主营业务毛利的比例约为70%~80%。2019年 1-9月，为了维持彩盒产品的毛利率，公司未能中标部分系列彩盒，从而造成2019年1-9月彩盒产品收入同比下降17.85%，进而导致彩盒业务毛利下降508.10万元。
（2）标签业务毛利下降主要是受到毛利率大幅下降的影响，标签毛利率由 2018年的21.03%下降至 2019年 1-9月的13.98%，合计导致标签业务毛利下降237.90万元，具体原因如下：①2019年1-9月公司采购的标签原材料价格有所上升，随着公司前次 IPO募投项目的实施，制造费用的分摊也相应增加，造成公司标签的平均单位成本上升；②2018年下半年开始，标签业务市场竞争加剧，为维持标签业务市场份额，公司对联合利华家乐、金纺等系列产品（占标签主营
业务收入的比例约为40%）中标价格有所下降，2019年公司的销售价格仍参考该中标价格执行，从而导致公司 2019年标签的平均销售单价涨幅不能覆盖平均单位成本的涨幅；③2019年，公司以极优惠的价格开拓了标签业务新客户青岛海达源采购服务有限公司，主要产品为海尔标签，该系列产品毛利率较低（占标签主营业务收入的比例约为10%），也进一步拉低了标签产品整体毛利率。
三、提请上市公司注意的事项及建议
翔港科技在日后的经营过程中应更为谨慎的对租赁事项进行会计处理，并根据所处行业发展趋势合理调整经营策略进一步加强经营管理，积极拓展市场，有效控制成本，以提升主营业务竞争力。同时，对于公司营业利润同比大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者的利益。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上
海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报
告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
公司发布 2019年三季度报告后及时向保荐机构告知了关于营业利润下滑的情况，与保荐机构保持了良好的沟通。在现场检查过程中，公司能够及时向保荐机构提供本次现场检查所需文件材料及相关信息，积极配合保荐机构的现场检查，并为保荐机构的现场检查提供了必要的条件和便利。
六、本次现场检查的结论
保荐机构认为，公司2019年三季度营业利润同比下降超过50%的主要原因是受到租赁变更进行会计调整的特殊影响以及市场竞争加剧导致的主营业务毛
利下滑。对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度，进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露。
（以下无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司2019年1-9月营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告》签字盖章页）
保荐代表人:______________ _______________
王强林 顾东伟
国金证券股份有限公司年 月 日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2016-033号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年3月12日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年3月22日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。易仁涛先生、曾磊光先生回避表决，本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》。
公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进购买理财产品的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)关于 2016年度向全资子公司提供借款预计的议案
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》。
公司关于 2016年度向全资子公司提供借款预计的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(三)关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。
公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司董事会2016年3月23日
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币 239,800,000.00元，扣除发行费用人民币 30,578,757.25元，募集资金净额为人民币 209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了 XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度使用情况
（三）本年度使用金额及当前余额
2018年1-6月，公司使用募集资金专户金额人民币470.47万元；截至2018年6月30日，募集资金专户余额为人民币 688.66万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：
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|开户银行|募集资金专户账号|募投项目名称|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|82010154740013663|区域服务网络支撑建设项目|
|渤海银行股份有限公司广州分行|2000580366000433|研发与培训基地项目|

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|兴业银行股份有限公司广州分行|391030100100184776|调度指挥信息平台建设项目|
|交通银行股份有限公司广州天河支行|441165095018800009944|补充营运资金|
|合 计|||

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2018年 6月 30日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2018年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2018年1-6月)
单位：万元
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|募集资金总额||||23,980.00||本年度投入募集资金总额|||||470.47||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||13,891.37||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|区域服务网络支撑建设项目|无|11,493.96|未调整|11,493.96|470.47|9,388.67|-2,105.29|81.68|2019年|272.44|否|否|
|研发与培训基地项目|无|4,822.58|未调整|4,822.58|0.00|1,043.82|-3,778.76|21.64|2017年|不适用|不适用|是|
|调度指挥信息平台建设项目|无|1,898.90|未调整|1,898.90|0.00|752.23|-1,146.67|39.61|2017年|不适用|不适用|是|
|补充营运资金|无|2,706.68|未调整|2,706.68|0.00|2,706.65|-0.03|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|20,922.12|—|20,922.12|470.47|13,891.37|-7,030.75|66.40|—|—|—|—|

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|-|-|
|未达到预计效益或计划进度原因（分具体募投项目）|区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|研发与培训基地项目原计划购置区域的房地产价格上涨过高，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案。调度指挥信息平台建设项目实施的市场环境发生了重大变化，主要系通信运营商为有效控制代维成本，近年来凭借自身甲方管理优势及数据资源优势，逐步在代维调度指挥管理模式上全面推行按次计费调度生产管理体系，并将通信网络维护供应商纳入该体系管理。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。公司已将上述人民币 6,500 万元闲置募集资金全部补充流动资金, 截至本公告出具日，资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|

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|-|-|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2018-035
长江出版传媒股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月6日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城B座二十楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月6日
至2018年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘公司 2018 年年度财务审计、内控审计机构的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|
|3|关于修订公司股东大会议事规则的议案|√|
|4|关于修订公司董事会议事规则的议案|√|
|5|关于修订公司监事会议事规则的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九十一次会议、第九十三次会议及第五届监事会第四十七次会议审议通过；相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600757|长江传媒|2018/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1227室
（三）登记时间：2018年12月5日（星期三）上午9:00—11:30、下午 14:00—16:30
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：邓涛、张晨
联系电话：027-87679282；027-87673639
通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道 268号出版文化城B座1227室
邮政编码：430070
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司 2018年年度财务审计、内控审计机构的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||
|3|关于修订公司股东大会议事规则的议案||||
|4|关于修订公司董事会议事规则的议案||||
|5|关于修订公司监事会议事规则的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2018年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2018年度除对子公司（孙公司）外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
截至 2018年 12月 31日，公司对控股子公司（孙公司）的担保合同余额为人民币 989,837.29万元，该等担保已经公司 2018年 4月 3日召开的 2017年年度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
西南证券股份有限公司
关于宁波弘讯科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人Red FactorLimited（以下简称“RedFactor”）持有的限售股份上市流通情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司股票发行和本次解禁前的股本情况
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]177号文)核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，发行后公司股本总额为 20,010万股，并于 2015年 3月 3日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 20,010万股，其中无限售条件流通股为 5,010万股，有限售条件流通股为 15,000万股。首发限售股尚有 Red Factor持有的 12,000万股。
2016年6月3日，公司2015年年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》，以公司 2015年 12月 31日的总股本 20,010万股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税）并以资本公积转增股本每 10股转增10股。本次转增股本后，公司总股本为40,020万股，各股东的持股比例不变。至此，首发限售股尚有 RedFactor持有的24,000万股。
2017年4月25日，公司2017年第一次临时股东大会议审议通过了《关于<宁波弘讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，在实施期内，实际授予并登记完成的激励限制性股票共计 700万股。截至本公告日，公司总股本为40,720万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据弘讯科技《首次公开发行股票招股说明书》及相关承诺，本次申请解除
股份限售的股东Red Factor做出的相关承诺如下：
1、Red Factor承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；弘讯科技上市后 6个月内如弘讯科技股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的弘讯科技股票的锁定期限自动延长6个月。
2、Red Factor承诺：本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断弘讯科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回首次公开发行股票时本公司公开发售的原限售股份并将作为弘讯科技的控股股东促使弘讯科技依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在证券监管部门或司法机关认定弘讯科技招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30个交易日内制定本公司公开发售的原限售股份的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息并由弘讯科技予以公告。本公司将在股份回购义务触发之日起 6个月内以市场价格完成回购；弘讯科技上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，原限售股份发售价格及回购股份数量相应进行调整。
3、Red Factor承诺：对于弘讯科技首次公开发行股票前本公司所持的弘讯科技股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行的发行价。上述减持计划本公司将在减持前3个交易日通知弘讯科技，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定办理公告及其他手续。
4、实际控制人熊钰麟和周珊珊夫妻承诺：（1）自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由公司回购其间接持有的本公司股份。在熊钰麟任职期间每年转让的股份不得超过其间接持有公司股份总数的25%；在熊钰麟离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份；
（2）若熊钰麟在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若熊钰麟在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自熊钰麟申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
5、实际控制人熊钰麟及周珊珊承诺：“若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30日内，本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结 Red Factor Limited所持有的公司相应市值的股票，以为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。”
截至本意见签署之日，公司上述有限售条件的流通股股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
三、本次申请解除股份限售股东的减持意向
根据弘讯科技《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售股东Red Factor的减持意向如下：
对于公司首次公开发行股票前 Red Factor所持的公司股票，在股票锁定期满后，控股股东 Red Factor将通过在二级市场集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后的 24个月内，每年减持发行人股票的数量不超过上年末持有发行人的已解除限售股份数量的10%。
四、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 24,000万股。
2、本次限售股上市流通日期为2018年3月5日。
3、首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(万股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（万股）|剩余限售股数量（股）|
|1|Red Factor|24,000|58.94%|24,000|0|
||合计|24,000|58.94%|24,000|0|

五、本次解除部分限售股份的上市流通前后股份变动情况表
单位：万股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|700|0|700|
||2、境外法人、自然人持有股份|24,000|-24,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|24,700|-24,000|700|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件的流通股份|A股|16,020|+24,000|40,020|
||无限售条件的流通股份合计|16,020|+24,000|40,020|
|股份总额||40,720||40,720|

六、保荐机构核查意见
经核查，西南证券认为，本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。西南证券对弘讯科技此次限售股份上市流通无异议。
本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
张海安 李皓
西南证券股份有限公司2018年2月27日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2016-032中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，报告期内截至 2016年 7月，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 324.21亿元，其中国内合同额 200.81亿元，境外合同额 123.40亿元；累计实现营业收入 277.66亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一六年八月十二日
股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2015-084西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司因筹划涉及本公司的重大资
产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月24日起连续停牌。公司于2015年8月22披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于2015年9月23日、10月21日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年11月24日，公司发布了《筹划重大资产重组并继续停牌的公告》，预计公司股票复牌时间不晚于2015年12月15日。停牌期间，本公司每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。
目前，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展对拟收购标的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司的尽职调查、审
计、评估等工作，交易各方正就本次重组的细节条款进行紧密协商。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预
案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
上海家化联合股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。
第三条本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当占委员会成员总数的1/2以上。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条提名委员会日常工作由董事会办公室及人力资源部门负责。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司的战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员候选人选；
（四）对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）评估独立董事的独立性；
（六）董事会授权的其他事宜；
上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
第四章决策程序
第十一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成审核意见并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事、聘任高级管理人员时，向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十三条提名委员会每年至少召开一次会议，会议通知应于会议召开前五日发出，提名委员会全体委员同意的，可以即时召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-023
哈尔滨空调股份有限公司关于召开
2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开日期：2014年 5月 15日上午9：00
●股权登记日：2014年 5月 9日
●会议方式：现场投票表决方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
（三）会议召开时间：2014年5月15日上午9：00。
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室。
（六）股权登记日：2014年5月9日。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|《公司2013年度利润分配预案的议案》|否|
|2|《公司2013年度财务决算报告》|否|
|3|《公司2013年度董事会工作报告》|否|
|4|《公司2013年度监事会工作报告》|否|
|5|《公司独立董事2013 年度述职报告》|否|
|6|《关于聘请公司 2014 年度审计机构及 2013 年度审计报酬的提案》|否|
|7|《关于修改＜公司章程＞的提案》|是|
|8|《公司未来三年（2014 年-2016年）股东回报规划》|是|
|9|《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》|否|
|10|《公司关于与中国进出口银行黑龙江省分行开展贷款利率掉期合作的提案》|否|

上述议案已经公司五届十次董事会会议、五届十四次监事会会议审议通过，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 9日，于股权登记日下午 15:00上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
股东出席股东大会应进行登记。
（一）会议登记方式：
1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）会议登记时间：2014年5月12日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30。
（三）会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室。
五、其他事项
（一）出席现场会议股东食宿费及交通费自理。
（二）联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年4月22日
附件：
授权委托书
哈尔滨空调股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度利润分配预案的议案》||||
|2|《公司2013年度财务决算报告》||||
|3|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|4|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|5|《公司独立董事2013年度述职报告》||||
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构及2013年度审计报酬的提案》||||
|7|《关于修改＜公司章程＞的提案》||||
|8|《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》||||
|9|《公司关于调整银行短期理财产品额度的提案》||||
|10|《公司关于与中国进出口银行黑龙江省分行开展贷款利率掉期合作的提案》||||

注：委托人请在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-062江阴市恒润重工股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年10月23日收到控股股东、实际控制人承立新先生通知，获悉承立新先生将其所持有本公司的部分股份进行了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
承立新先生于 2017年 7月 13日将其持有的本公司有限售条件流通股 12,500,000股质押给红塔证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2017年7月13日至2018年7月13日（详见公告2017-016）。后续，承立新先生对上述质押进行了补充质押及部分解除质押（详见公告2018-006、2018-041、2018-043、2018-045、2018-048），并于 2018年 7月 13日对上述质押办理了延期购回交易手续（详见公告2018-046）。
2018年10月23日,承立新先生办理了2,500,000股解除质押手续，质押登记解除日期为2018年10月23日。
截至公告披露日，控股股东、实际控制人承立新先生持有公司股份为 37,440,000股，占公司总股本的36.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为27,295,000股，占其持股总数的72.90%，占公司总股本的26.25%。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-006
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘仁忠先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘仁忠先生自愿提出辞去公司独立董事职务。
刘仁忠先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，刘仁忠先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘仁忠先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。
刘仁忠先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘仁忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－013号中航航空高科技股份有限公司
关于修订公司章程有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司治理准则》第三十一条之规定，公司拟对章程有关条款作如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。||第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，选举两名以上的董事或者监事时实行累积投票制度。前款所称累积投票制度是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。||

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案已经公司第八届董事会 2018年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-080
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第三次会议通知于 2017年 8月 11日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 25日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
经出席会议的 11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
一、批准《兖州煤业股份有限公司 2017年半年度报告》；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
公司 2017年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》。
提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
有关详情请参见日期为2017年8月25日的关于公司修改章程的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
三、批准《关于讨论审议公司向中国进出口银行贷款的议
案》。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司向中国进出口银行贷款 8亿美元及相关安排，并授权公司经理层与中国进出口银行协商具体贷款条款并办理相关手续。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 8月 25日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-031号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用88,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2017年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《君正集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（临2017-020号）。
截至2018年3月23日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金
88,000万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年3月24日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2015-010河南东方银星投资股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年 3月30日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600753|东方银星|2015/3/23|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
为充分保护中小投资者权利，本次临时股东大会审议的《关于改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》将对中小投资者表决单独计票。
现将“通知”二、会议审议事项原表述：
3、对中小投资者单独计票的议案：无
更正为：
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 3月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年3月30日10点0分
召开地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 3月30日
至2015年 3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案|√|

特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2015年3月26日