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证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-023
美盛文化创意股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第二届监事会第十七次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 4月 22日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2015年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司 2015年度不进行利润分配的预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；表决结果：同意3票；
反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》）等有关规定，公公司不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形，同意提名赵风云女士、丁秀萍女士和李学文先生为第三届监事会监事候选人。
监事候选人简历：
赵风云女士，监事候选人，1980年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学英语专业。先后任职于东莞晨光印刷有限公司、迪华商贸有限公司。现任公司监事、公司验厂部经理。
截止目前，赵风云女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
丁秀萍女士，监事候选人，1979年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。曾任职于浙江莎美针织有限公司。现任公司监事、公司生产部经理。
截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
间接持有公司股份0.09%，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李学文先生，监事候选人，1961年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，高中学历。曾任控股子公司内蒙古荣盛文化传媒股份有限公司董事长。
截止目前，李学文先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
该议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 3
票；反对0票；弃权0票。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
美盛文化创意股份有限公司监事会2016年4月22日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-021湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年3月13日在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年3月2日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2014年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2014年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案需公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司 2014年度实现营业收入为 591,349,999.17元，营业利润为 134,005,544.77元，利润总额为 160,878,539.08元，归属于母公司所有者的净利润为 134,524,167.65元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现的净利润133,100,149.69元，根据有关规定按2014年度公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去实施2013年度利润分配所支付的现金股利后，截至 2014年 12月 31日止，公司可供分配利润为 325,457,537.14元，资本公积金余额 394,733,239.85元。
鉴于公司目前经营及盈利情况以及未来发展的良好预期，在保证公司健康持续发展的情况下，公司根据中国证监会鼓励分红的有关规定，坚持长期积极稳定回报股东的分红策略，提出2014年度的利润分配预案为：以公司总股本 180,797,660股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1元(含税)，合计派发现金 18,079,766元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以总股本180,797,660股为基数，以资本公积金每10股转增10股。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015年财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2015年，公司将继续提高制药机械的市场占有率,积极开拓医疗器械装备及医疗器械的市场,逐步形成公司新的利润增长点，加强公司自主研发、技术创新，保持经营业绩持续快速增长。
根据公司发展战略规划，2015年度公司经营目标预计：实现营业收入 106,957.00万元，较上年同期增长80.87%，归属于母公司所有者的净利润19,332万元,较2014年度增长43.71%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润19,286万元。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会查阅了公司《2014年度内部控制评价报告》后认为：该报告符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一五年三月十六日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2015年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2015年，公司共召开了8次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2015年出席公司会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|8|3|5|0|0|否||
|股东大会|4|4|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|2015年3月14日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见、关于资产置换涉及关联交易的独立意见、关于修改《公司章程》的独立意见、对《关于制定公司未来三年(2015年-2017 年)股东回报计划的议案》的独立意见|同意|
|2|2015年4月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见、关于2014年度利润分配的独立意见、关于计提资产减值准备的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|3|2015年7月1日|关于签订资产置换补充协议暨关联交易的独立意见|同意|
|4|2015年7月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于向关联方借款的独立意见|同意|
|5|2015年10月13日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于设立募集资金专项存储账户的独立意见、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的独立意见、关于对外担保的独立意见|同意|
|6|2015年12月29日|关于转让子公司股权的独立意见|同意|
|7|2015年12月31日|关于关联方山东如意科技集团有限公司明确非公开发行股票认购比例的独立意见|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独
立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2015年度公司生产经营、关联交易、年度报告编制和信息披露及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。同时，积极学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、专门委员会任职情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参加各委员会工作会议，召集提名委员会会议，利用自身的专业知识，对公司的人员选择等方面提出自己的建议和意见。讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，不断学习最新的各项法律法规、制度，加深对相关法规，包括涉及公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的理解和学习，不断提高自身履职能力。
七、其他工作情况
（一）2015年无提议召开董事会的情况；
（二）2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
独立董事：李井新
E-mail：811724489@qq.com
本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2016年本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：李井新
2016年3月21日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-002南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月9日以专人送达方式发出，会议于2019年3月19日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
审议通过了《关于公司申请浙商银行南京分行20，000万元综合授信的议案》，公司向浙商银行南京分行申请20,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-141山东地矿股份有限公司
关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日召开第八届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订<委托管理协议>的议案》，公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）与标的公司漳浦县黄龙建设投资有限公司（以下简称“黄龙建投”）、其股东许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议》，许美丽、陈敦煌、漳浦县中润建材有限公司、漳浦县龙湖建材经营部将其合计持有的黄龙建投100%股权委托给鲁地投资管理。详细情况请参见2015年8月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2015-063）。
2017年1月16日，标的公司黄龙建投股东之一漳浦县中润建材有限公司将其持有的黄龙建投6.75%股权转让给黄龙建投股东之一漳浦县龙湖建材经营部，鲁地投资与黄龙建投股东许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部及担保方万新控股集团有限公司签署《委托管理协议之补充协议》。详细情况请参见2017年1月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司委托管理事项签订补充协议的公告》（公告编号：2017-006）。
原委托管理协议委托管理期限暂定为3年，自托管交接日即2015年8月10日算起。鉴于原委托管理协议所约定的三年托管期限届满，经甲方许美丽、陈敦煌、漳浦县龙湖建材经营部、乙方鲁地投资、担保方万新控股集团有限公司及标的公司黄龙建投四方协商一致，拟在原委托管理协议的基础上延长委托管理期限至2019年8月10日止，并就有关事宜签署《漳浦县黄龙建设投资有限公司委托管理协议之补充协议二》。
公司于2018年12月6日召开第九届董事会2018年第十五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的议案》，同意鲁地投资签署《漳浦县黄龙建设投资有限公司委托管理协议之补充协议二》。
根据公司章程规定，本次签订补充协议在董事会决策范围内，不需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也不构成关联交易。
二、交易对方介绍
(一)许美丽，女，生于1977年3月，许美丽女士与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，不是失信被执行人。
（二）陈敦煌，男，生于1975年11月，陈敦煌先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，不是失信被执行人。
（三）漳浦县龙湖建材经营部
1.企业住所：漳浦县绥安镇绥南村（国道324线边）
2.投资人姓名：刘耀镇
3.成立日期：2012年1月16日
4.经营范围及方式：建材、室内装饰材料销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
漳浦县龙湖建材经营部与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.公司名称：漳浦县黄龙建设投资有限公司
2.法定代表人：李清华
3.公司注册地：漳浦县黄仓工业区
4.注册资本：5600万元人民币
5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6.经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、零售(以上经营范围涉及许可经营项目的，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7.经营期限：自2003年7月30日至2023年7月29日
8.股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||出资方式||出资比例|
|1||许美丽||4400||货币||78.57％||
|2||陈敦煌||600||货币||10.71%||
|3||漳浦县龙湖建材经营部||600||货币||10.71%||

该公司不是失信被执行人。
四、担保方情况介绍
1.公司名称：万新控股集团有限公司
2.类型：其他有限责任公司
3.住所：北京市海淀区正福寺10号-2号
4.法定代表人：陈锦元
5.注册资本：100,000万元
6.成立日期：2010年7月20日
8.经营范围：项目投资；资产管理；经济信息咨询；销售建筑材料。（“1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
该公司不是失信被执行人。
五、补充协议的主要内容
甲方（委托方）：许美丽、陈墩煌、漳浦县龙湖建材经营部
乙方（受托方）：山东鲁地矿业投资有限公司
丙方（担保方）：万新控股集团有限公司
标的公司：漳浦县黄龙建设投资有限公司
1.甲、乙、丙及标的公司四方一致同意，延长托管期限一年至 2019年 8月10日。在延长托管期限内，经各方协商一致可提前解除托管。
2.在托管期限延长期间，甲、乙、丙及标的公司各方仍按原协议履行各自的权利义务。
3.本补充协议经甲、乙、丙及标的公司签字盖章和相关权利机构审批通过后生效，本补充协议一式十二份，甲方、乙方、丙方及标的公司各持二份，均具有同等法律效力。
六、本次交易的目的及对公司的影响
黄龙建投主要从事房地产的开发和销售业务，拥有中华人民共和国房地产开发企业二级资质证书，三年的托管阶段丰富了公司产业结构，提升公司整体竞争力和盈利能力，考虑到目前市场环境及黄龙建投后续项目建设情况，经双方协商延长托管期限。
七、独立董事意见
独立董事认为：鲁地投资通过受托经营的方式接管黄龙建投，在一定程度上降低了对外投资风险和投资成本，本次签订补充协议符合公司战略发展的方向和需求，进一步培育新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所有关规定。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议相关议案的独立董事意见；
（三）《漳浦县黄龙建设投资有限公司委托管理协议之补充协议二》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-026山东日科化学股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% ~40%|盈利：2,422.07万元|
||盈利：1,453.24 万元~2,179.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年第一季度，公司积极落实发展战略，主营业务产品销量保持稳定增长，但报告期内原材料价格出现波动，导致公司净利润水平较去年同期下降。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为127.19万元（上年同期非经常性损益为94.62万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第一季度报告中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-21南京云海特种金属股份有限公司
关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
投资方：南京云海特种金属股份有限公司
被投资方：巢湖宜安云海科技有限公司
增资额：800万元人民币
一、对外投资基本情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）于2015年2月6日签署《投资合作协议》，拟在安徽巢湖共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，具体详见巨潮资讯网《云海金属：关于签订对外投资合作协议的公告》（编号2015-08）；
2016年1月19日，公司与宜安科技就原《投资合作协议》签署了补充协议，双方调整了投资比例，具体详见巨潮资讯网《云海金属：第四届董事会第五次会议决议公告》（编号2016-02）。公司与宜安科技共同投资子公司为巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）。
此次增资前宜安云海股权结构如下：
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|股东名称|出资额|出资比例|
|东莞宜安科技股份有限公司|18000万元|60%|
|南京云海特种金属股份有限公司|12000万元|40%|
|总计|30000万元|100%|

宜安云海项目投资总金额 5亿元，其中公司出资2亿元、宜安科技出资3
亿元，公司资金来源为自筹资金。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，为满足参股子公司宜安云海发展的需求，公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资800万元人民币，增资资金全部进入注册资本。
本次增资为宜安云海全体股东按股权比例共同增资，巢湖宜安云海科技有限公司控股方宜安科技同时增资1,200万元，增资资金进入注册资本。
本次增资后宜安云海股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|东莞宜安科技股份有限公司|19200万元|60%|
|南京云海特种金属股份有限公司|12800万元|40%|
|总计|32000万元|100%|

被投资方是公司的参股子公司，不存在关联关系。
此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。
本次增资的资金来源为公司自有资金。
二、增资主体介绍
1、投资方
南京云海特种金属股份有限公司
注册资本：64642.2538万元
法定代表人：梅小明
住所：南京市溧水经济开发区秀山东路9号
经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审
批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。
截至 2018年 12月 31日，南京云海特种金属股份有限公司总资产为：
452,721.50万元；净资产为：182,674.40万元；营业收入：510,105.24万元；净利润为：32,950.25万元(经审计)。
2、被投资方基本情况
巢湖宜安云海科技有限公司
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：汤铁装
住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，巢湖宜安云海科技有限公司总资产为：27,350.17万元；净资产为：24,337.58万元；营业收入：2,558.94万元；净利润为：-805.71万元(经审计)。
3、其他投资方基本情况
东莞宜安科技股份有限公司
注册资本：46028.24万元人民币
法定代表人：杨洁丹
住所：东莞市清溪镇银泉工业区
经营范围：生产和销售镁、铝、锌、锆合金及五金类精密件及其零配件，精密模具、机械设备及其配件，小家电（涉证除外），不粘涂料；设立研发机构，研究、开发精密模具、镁铝锌锆合金新材料、稀土合金材料、镁铝合金精密压铸成型及高效环保表面处理、纳米陶瓷涂料、新型节能厨具、精密节能设备；研发、产销：医疗器械。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
三、增资的主要内容
此次增资前宜安云海注册资本为30,000万元，公司本次增资的800万进入注册资本，宜安云海控股方宜安科技按股权比例增资1,200万进入注册资本，本次增资后宜安云海注册资本为32,000万元。本次增资前后宜安云海股权结构不发生变化，公司仍持有宜安云海40%股权。
四、本次增资的目的和影响
截至目前，本次增资满足宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目所需资金,进一步加快上述项目投产进程，推动宜安云海的业务快速发展，提升宜安云海的持续盈利能力。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-080北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于公司获得银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月2日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》，经公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司（以下简称“甘肃金控”）委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，币种人民币，本金 3亿元（大写：叁亿元整），期限 12个月，贷款利率及生效日期以合同签署为准。公司于2019年 9月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网对该委托贷款事项进行了披露。
近日，公司与甘肃金控签署了相关协议，截至本公告披露日，上述款项已全额汇入公司账户。贷款金额为 3亿元人民币（大写：叁亿元整），贷款期限 12个月。
本次向银行申请贷款主要用于满足公司正常流动资金所需及日常生产经营所需。公司将以该次合作为契机，积极推进与甘肃金控融资担保集团股份有限公司累计约 50亿元融资担保意向的合作，推进公司各项业务的积极开展，保护各股东利益。
该次合作贷款对公司本年度经营和利润不产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年10月 21日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-016债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东质押式回购交易、约定购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日接到公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）关于将持有的我公司部分股票进行质押式回购交易以及约定购回交易的通知，具体情况如下：
一、质押式回购交易情况
2015年 2月 11日通鼎集团将其持有的本公司无限售流通股份 9450,000股股份（占公司总股本的2.57%）与华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，购回交易日为2015年5月8日。
二、约定购回式证券交易情况
1、股东进行约定购回式交易的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|初始交易日|参与交易原股东|参与交易证券公司|交易证券数量（股）|购回交易日|
|2015/2/10|通鼎集团|中信建投证券股份有限公司|10650000|2015/8/11|

2、股东进行约定购回交易前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数|占总股数比例|股数|占总股数比例|
|通鼎集团|无限售流通股|181862070|49.48%|171212070|46.57%|

3、其他相关说明
（1）本次交易符合深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。
（2）本次交易系通鼎集团的融资行为，待购回期间，标的股份对应的出席
公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由中信建投证券股份有限公司
按照通鼎集团的意见行使。
（3）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于通鼎集团。
（4）待购回期间，通鼎集团不可提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规定和协议约定禁止的情形除外。
（5）购回期满，如通鼎集团违约，中信建投证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
截止2015年2月11日，通鼎集团共持有公司 181,862,070股股份（占公司股份总数49.48%），其中10,650,000股股份（占公司股份总数的2.90%）进行了约定购回式交易、139,660,000股已质押（占公司股份总数的37.99%）。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
关于全资子公司收到政府补助的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-013道明光学股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据龙游县助企业稳就业等相关政策，道明光学股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司浙江道明新材料有限公司（以下简称“道明新材料”）以及浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）分别获得龙游县就业管理服务局社保费返还 250,487.92元和 1,585,765.35元。2019年 3月 29日，道明新材料、龙游道明已分别收到上述社保费返还资金，共计 1,836,253.27元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司收到的
关于全资子公司收到政府补助的公告
上述社保费返还资金属于与收益相关的政府补助，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失，因此公司将作为“其他收益”一次性计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的社保费返还预计将会增加 2019年度利润总额
1,836,253.27元。但具体财务处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2019-12许继电气股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事、总经理孙继强先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任吴刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满之日止。公司三位独立董事对聘任吴刚先生为公司副总经理事项发表了独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2019年4月24日
附：
吴刚先生简历
吴刚先生，1966年 7月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任郑州许继自动化研究所市场部经理，许继集团有限公司销售公司河南分公司经理、副总经理，许继电气继电器公司党支部书记、总经理，许继电气股份有限公司智能供用电系统分公司总经理、党总支书记，许继变压器有限公司总经理、党总支副书记,许继电气股份有限公司职工监事。2018年8月起任许继变压器有限公司总经理、党委副书记；2019年 4月起任许继电气股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，吴刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经查询，不是“失信被执行人”。
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-047北京碧水源科技股份有限公司
关于北京久安建设投资集团有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）系北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源”）全资子公司，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关内容，现就久安集团完成 2017年度业绩承诺相关事宜公告如下：
一、资产重估基本情况
（一）资产重组方案
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）通过向陈桂珍、杨中春、黄瑛和吴仲全（以下简称上述四人“交易对方”）以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）49.85%股权，其中向黄瑛支付现金11,000.00万元购买其持有的久安集团4.45%的股权，向陈桂珍、杨中春、黄瑛和吴仲全发行 3,000万股购买其持有的久安集团45.40%的股权，交易对价合计123,230.00万元，具体情况如下，上述股票已于2016年2月3日上市：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||交易对价||现金支付||股份支付||股份支付|
||序||||标的公司的|||||||||
||||姓名||||合计||对价金额||对价金额||股票数量|
||号||||股权比例|||||||||
||||||||（万元）||（万元）||（万元）||（股）|
|1||陈桂珍||31.10%||76,879.70||0.00||76,879.70||20,550,574||
|2||杨中春||8.77%||21,679.58||0.00||21,679.58||5,795,130||
|3||黄瑛||4.99%||12,335.36||11,000.00||1,335.36||356,953||
|4||吴仲全||4.99%||12,335.36||0.00||12,335.36||3,297,343||
|合计||||49.85%||123,230.00||11,000.00||112,230.00||30,000,000||

（二）审批核准情况
1、2015年10月28日，久安集团召开股东会，同意股东碧水源通过发行股份及支付现金方式购买股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全合计持有的公司49.85%的股权，本次交易完成后，久安集团成为碧水源的全资子公司；
2、2015年10月28日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》；
3、2015年10月28日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过本次交易相关议案；
4、2015年 11月 23日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案；
5、经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月24日召开的 2015年第 111次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产相关事项获得无条件通过；
6、2016年1月6日，中国证监会印发《关于核准北京碧水源科技股份有限公司向陈桂珍等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]33号），核准了本次交易方案。2016年1月7日，公司取得了上述批复。
（三）重组的完成情况
1、相关资产过户或交付
碧水源依法就本次发行股份及支付现金购买资产标的资产过户事宜履行工商变更登记手续，2016年1月14日北京市工商行政管理局海淀分局重新核发了统一社会信用代码为 91110108771587233G的营业执照，标的资产过户手续已办理完成，相关股权变更登记至碧水源名下，双方已完成了久安集团100%股权过户事宜，碧水源已持有久安集团100%股权。
2、标的资产债权债务处理情况
本次交易的标的资产为久安集团49.85%的股权，本次交易完成后，标的公司作为独立法人的身份不会发生变化，其原有债权债务仍继续由其享有和承担，因此不涉及相关债权债务的处理问题。
3、证券发行登记等事宜的办理状况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年1月26日出具的
《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2016年1月26日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司股东名册。
4、验资情况
2016年1月22日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第1-00012号《北京碧水源科技股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，经其审验，截至 2016年 1月 22日止，碧水源向陈桂珍等发行 30,000,000股股份购买相关资产，上述股份发行后，碧水源股本增加 30,000,000.00元，增加资本公积 1,202,300,000.00元。碧水源变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,259,498,678元。
二、资产重组业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
在《发行股份及支付现金购买资产协议》中，陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全承诺标的公司在盈利承诺期内实现的实际净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不低于承诺净利润数，否则认购人应按照本协议约定对碧水源予以补偿。认购人承诺标的公司在盈利承诺期内各年度的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）如下：
2015年度：17,310.00万元；
2016年度：19,890.00万元；
2017年度：23,600.00万元。
（二）盈利预测补偿安排
整个盈利承诺期内，如 2015年至 2017年实现净利润之和未达到 2015年至 2017年承诺净利润之和，则交易对方应于碧水源在指定媒体披露标的公司 2017年度《专项审核报告》后一个月内一次性以碧水源股份优先补偿，不足部分以现金形式补偿。应补偿的股份数量=（2015年至 2017年承诺净利润之和－2015年至 2017年实现净利润之和）÷2015年至 2017年承诺净利润之和×标的资产的交易价格÷本次发行价格。如碧水源在 2015年、2016年和 2017年有现金分红的，交易对方按前述公式计算的应补偿的股份数量在回购股份实施前上述年度累计获得的分红收益，应随之无偿赠与给碧水源；如碧水源在 2015年、2016年和 2017年实施送股、公积金转增股本等事项，交易对方自本次交易中取得的股份
数应包括送股、公积金转增股本实施行权时交易对方获得的股份数。
交易对方自本次交易中取得的股份不足以补偿的，则股份不足的差额部分由交易对方以现金进行补偿。股份不足部分的现金补偿金额=（应补偿的股份数量—交易对方剩余可用于补偿的碧水源股份数）×本次发行价格。交易对方未按约定时间补足现金的，每延期一天，须按未补足金额的万分之五支付碧水源违约金。
如监管规则或监管机构对锁定期有更长期限要求的，按照监管规则或监管机构的要求执行。上述计算结果小于0时，按0取值。交易对方向碧水源支付的补偿总额不超过因发行股份及支付现金购买资产获得的对价总额。
三、业绩承诺完成情况
久安集团 2017年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2017年 4月 21日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字[2018]第 1-02341号。久安集团 2017年度归属于母公司的净利润为 65,727.38万元，其中非经常性损益金额为 69.85万元，扣除非经常性损益后净利润为65,657.53万元。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-023北京易华录信息技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分派方案的股东大会届次和时间
1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过，2013年度股东大会决议公告（公告编号：2014-021）已于2014年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派的实施时间距离股东大会通过2013年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、2013年度权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本26,800万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为26,800万股，分红后总股本增至32,160万股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2014年04月23日
2、除权除息日为：2014年04月24日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年04月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所（转）股于2014年04月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年04月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|
|序号||股东账号||股东名称|
|1|08*****429||中国华录集团有限公司||
|2|01*****238||林拥军||
|3|00*****304||李艳东||
|4|01*****113||甄爱武||

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年4月24日。
七、股份变动情况表
本次权益分派实施后，公司的股份总数为32,160万股。股本结构变动如下：单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|121,521,400|45.34%|||24,304,280||25,207,800|145,825,680|45.34%|
|1、国家持股|0||||0||0|0||
|2、国有法人持股|101,111,200|37.73%|||20,222,240||20,222,240|121,333,440|37.73%|
|3、其他内资持股|20,410,200|7.62%|||4,082,040||4,082,040|24,492,240|7.62%|
|其中：境内非国有法人持股|0||||0||0|0||
|境内自然人持股|20,410,200|7.62%|||4,082,040||4,082,040|24,492,240|7.62%|
|二、无限售条件股份|146,478,600|54.66%|||29,295,720||29,295,720|175,774,320|54.66%|
|1、人民币普通股|146,478,600|54.66%|||29,295,720||29,295,720|175,774,320|54.66%|
|三、股份总数|268,000,000|100.00%|||53,600,000||53,600,000|321,600,000|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本32,160万股计算，公司2013年度每
股收益为0.29元。
九、有关咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座
咨询电话：010-52281160
传真电话：010-52281188
咨询联系人：颜芳
十、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-061无锡隆盛科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 29日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月26日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议由监事会主席郑兆星先生召集、主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
与会监事认为，董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获表决通过。
二、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
与会监事认为，公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
《董事会关于2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见
刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
《关于公司会计政策变更的公告》详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，弃权0票，本议案获表决通过。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司监事会
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-063万方城镇投资发展股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：√□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2、业绩预告期间：
（1）2015年1月1日～2015年9月30日
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：750-850万元||亏损：550.34万元||
|基本每股收益||亏损：0.0242-0.0275元||-0.0178元||

（2）2015年7月1日～2015年9月30日
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：60-70万元||亏损：957.74万元||
|基本每股收益||亏损：0.0019-0.0023元||-0.0310元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受市场竞争、木材价格下降的影响，绥芬河市盛泰经贸有限公司利润率降低，造成公司盈利状况下降。鉴于此种情况，公司管理层加强了成本管控，通过降低管理成本降低亏损，以确保广大股东的利益。
四、其他相关说明
1、公司《2015年第三季度报告》预约披露时间为2015年10月30日。本
次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出的，公司2015年1月至9月具体
财务数据将在公司《2015年第三季度报告》中详细披露。
2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-060中福海峡（平潭）发展股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项，经申请，公司股票（股票代码：000592，股票简称：平潭发展）自 2015年7月16日开市起停牌。公司于2015年7月16日发布了《重大事项停牌公告》。
停牌期间，公司积极与有关各方就重大投资事项进行磋商，拟在平潭进行公共基础设施投资建设，总项目投资预计在30至50亿元。由于相关项目的谈判尚需时间，为保护广大投资者的交易权，经公司申请，公司股票（股票代码：000592，股票简称：平潭发展）自2015年7月17日上午开市起复牌。
公司将严格按照相关要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会对广大投资者长期以来对公司的关注与支持表示感谢，并提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-012云南沃森生物技术股份有限公司
关于阳光保险增资子公司嘉和生物的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月17日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光保险”）、北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）（以下简称“阳光融汇”）、玉溪润泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉溪润泰”）、新余方略知润投资管理中心（有限合伙）、石河子安胜投资合伙企业（有限合伙）以及子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）共同签署了《关于嘉和生物药业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。按照嘉和生物估值14亿元，增资各方共增资人民币5亿元，其中，阳光保险增资3亿元，阳光融汇增资1亿元，玉溪润泰增资1亿元（详见公司于2015年8月17日于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告）。
本次签署嘉和生物增资协议的事项已经公司第二届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过。增资协议签署后，各方积极推进增资的各项事宜。现增资各方已按照协议的约定完成了对嘉和生物的增资，嘉和生物注册资本增加为人民币43,636.0917万元，公司持有其53.02%股权。嘉和生物于近日完成了工商变更登记并取得了变更后的营业执照，变更后的营业执照主要登记事项如下：
名称：嘉和生物药业有限公司
统一社会信用代码：913100006693667767
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1690弄3号1-4层
法定代表人：李云春
注册资本：人民币43,636.0917万元整
成立日期：2007年12月4日
营业期限：2007年12月4日至2037年12月3日
经营范围：单克隆抗体及生物制品的研究、开发，以及与单克隆抗体和生物制品相关的仪器、设备和试剂的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询和技术服务。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日