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证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-013
汉嘉设计集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2019年 2月 21日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱恒先生召集和主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第四届监事会提名邱恒先生、马锦霞女士为第五届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：
（1）同意提名邱恒先生为第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（2）同意提名马锦霞女士为第四届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述股东代表监事候选人将提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并
将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
此议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司监事会2019年2月27日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-037四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第十二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2016年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长罗劲先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告正文》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年四月二十八日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-36
海南海峡航运股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 8日以通讯方式召开的第四届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任叶伟先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。截至目前，叶伟先生未持有公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。叶伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。叶伟先生联系方式如下:
办公电话：0898-68623640
传真电话：0898-68615225
通讯地址：海口市滨海大道157号港航大厦14楼
电子信箱：yewei@hngh.com
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日
关于大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市隆安（大连）律师事务所
地址：大连市沙河口区中山路572号星海旺座 1803室
电话：0411-84804466
传真：0411-84801488
北京市隆安（大连）律师事务所
关于大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
大连友谊（集团）股份有限公司：
惠承贵司委托，北京市隆安（大连）律师事务所（以下简称“本所”）指派韩海鸥、姜婷婷律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向本所律师提供了与股东大会召开事宜有关的法律文件及其他资料予以审查和验证。公司承诺其已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则》（以下简称“《执业规则》”）和《大连友
谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会于 2015年 9月 28日召开的七届董事会第十五次会议决议决定，并在深圳证券交易所指定的信息披露网站上刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》，决定本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。现场会议于 2015年 10月 14日 9:00整在大连市中山区七一街 1号公司八楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 14日9：30-11：30和13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 10月 13日 15:00至 2015年 10月 14日15：00的任意时间，会议召开的实际时间、地点与股东大会公告所披露的一致。
公司已将本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2015年 10月 8日。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所相关规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会投票的股东及股东代表（包括代理人）共有 22名，代表股份 111,671,137股，占公司有表决权股份总数的31.3331%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 4人，均为 2015年 10月 8日下午深圳证券交易所交易收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数 106,738,810股，占公司股份总额的29.9492%；根据深圳证券信息有限公司统计并经贵司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 18人，代表股份 4,932,327股，占公司有表决权股份总数的1.3839%。
根据本所律师的核查，出席会议的自然人股东持有本人居民身份证和股东账户卡，出席会议的法人股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及身份证明。
本次股东大会由公司董事长田益群先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会 2015年 9月 28日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，即1、《审议关于公司筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；2、《审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司贷款提供担保的议
案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。现场会议表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定进行计票和监票，并当场公布了表决结果；网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
2、表决结果
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了会议通知公告所列明的全部议案，该议案均经出席本次股东大会的股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
北京市隆安（大连）律师事务所
经办律师：韩海鸥
姜婷婷
2015年 10月 14日
北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-068北京当升材料科技股份有限公司
关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年 12月30日审议通过了《关于当升科技（常州）新材料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司对公司子公司当升科技（常州）新材料有限公司（以下称“常州当升”）4亿元增资资金已于近期到账，为提高资金使用效率，同意子公司常州当升使用总额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金，提高公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，并在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制投资风险，常州当升将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，
北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等，且其预期收益高于同期人民币存款利率。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过 12个月，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
常州当升部分闲置自有资金。
6、实施方式
根据《公司理财业务管理制度》的相关规定，在有效期和额度范围内，公司授权常州当升法人代表或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件（权限包括但不限于选择合格的结构性存款或理财产品发行主体、确定理财金额、选择结构性存款或理财产品、签署相关合同或协议等）。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露常州当升进行现金管理的进展情况。
8、关联关系
公司及常州当升与理财产品或结构性存款发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、拟投资的产品是保本型理财产品或结构性存款，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、保本型理财产品或结构性存款的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
3、保本型理财产品或结构性存款在操作过程中可能存在相关工作人员误操作的风险。
北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告（二）风险控制措施
1、公司已明确审批授权权限，授权常州当升法人代表或其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，常州当升财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
2、常州当升财务部将及时分析和跟踪保本理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部、法审部、独立董事、监事会有权对上述部分闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露购买保本理财产品或结构性存款的情况。
三、对公司的影响
常州当升本次使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款是在满足日常经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。常州当升本次购买理财产品的目的是为了充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司全体独立董事经审核后一致认为，常州当升本次使用总额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，有助于提高常州当升资金使用效率，符合《公司理财业务管理制度》等相关规定，符合公司及常州当升的利益。公司全体独立董事一致同意常州当升本次使用部分闲置自有资金在规定的额度内进行现金管理。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议独立董事意见。
北京当升材料科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年 12月30日
华安证券股份有限公司
关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
与国家电投集团远达环保工程有限公司
关联交易的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“独立财务顾问”）作为国家电投石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“公司”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东方能源拟委托国家电投集团远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保”）对公司所属石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）#1#2机组脱硝系统进行改造的关联交易进行了专项核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
（一）交易主要内容
公司拟委托远达环保对良村热电#1#2机组脱硝系统进行改造，费用约 2,060万元。
（二）关联关系
远达环保是公司控股股东国家电力投资集团公司控制的企业，根据深圳证券交易所上市规则等有关规定，远达环保系公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
国家电投集团远达环保工程有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司
办公场所：重庆市北部新区金渝大道96号
成立日期：1999年2月13日
注册资本：人民币两亿伍仟万元整
统一社会信用代码：9150000020310626XP
主要股东：（1）国家电投集团远达环保股份有限公司
（2）中冶赛迪集团有限公司
经营范围：环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；环保工程专业承包壹级；核工业行业（核设施退役及放射性三废处理处置工程）专业乙级；工程咨询（火电、生态建设和环境工程、市政公用工程（给排水））丙级；环境污染治理（废气、固废、生态修复）甲级（以上经营范围平资质证执业）；对外承包工程业务（按许可证核定事项和期限从事经营）；从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售；城市生活垃圾清扫、收集、经营性运输（不含餐厨垃圾）（按许可证核准期限从事经营）（以上经营范围依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）履约能力分析
2016年总资产 282,422.31万元，净资产 91,072.78万元，主营业务收入212,812.29万元，净利润8,087.58万元。该关联方履约信誉良好。
（三）关联交易金额
预计公司与远达环保关联交易总额约为2,060万元。
三、定价政策和定价依据
本次交易价格参照市场同类工程交易市场价格，由公司招标确定。
四、交易目的及对公司的影响
公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，对公司生产经营不产生实质性影响。
五、关联交易履行的程序
公司于2017年3月30日召开第五届二十四次董事会会议，关联董事李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛回避表决，上述4名董事回避后，公司3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
公司独立董事对此发表意见认为：公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，该项交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事项。
六、独立财务顾问意见
独立财务顾问通过于公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易事项已经公司董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表了独立意见。除尚需股东大会批准外，本次交易已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司与国家电投集团远达环保工程有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
华安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2019-029深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第一次会议通知于2019年5月14日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年5月24日在公司办公楼A栋2楼会议室现场召开，会议由监事黄秀卿女士主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于选举黄秀卿女士担任公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：黄秀卿女士当选公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期相同。黄秀卿女士的简历详见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2019年5月27日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会股东代表监事黄秀卿个人简历
黄秀卿女士现任公司监事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由股东FERNANDOCORPORATION提名，经公司2018年年度股东大会一致通过，任期自2019年5月到2022年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDOCORPORATION提名为公司第六届监事会监事候选人，由公司第六届监事会选举为监事会主席。
黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为公司第二届、第三届、第四届董事，第五届监事之外，其最近5年的主要工作经历为任职：FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORDINC.董事长（2008年11月迄今）。
黄秀卿女士为持有公司5%以上股份的股东“FERNANDOCORPORATION”的实际控制人，与公司控股股东“利田发展有限公司”无关联关系；黄秀卿女士与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不具有《公司法》第 146条规定的情形之一，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
黄秀卿女士间接持有公司股份3.9942%，其个人未直接持有公司股份。
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-044深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2018年9月5日以专人送达、电子邮件或电话的方式发出，会议于 2018年 9月 10日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10000万元综合授信额度的议案》
公司在中信银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币10000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款承担连带责任担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10000万元综合授信额度提供连带责任担保。此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见2018年9月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-090
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人卢柏强先生的通知：
2016年7月22日，卢柏强先生将其质押给上海银行股份有限公司深圳分行的高管锁定股 23,400,000股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 271,098,715股，占公司总股本的29.33%，本次解除质押后，卢柏强先生累计质押其持有的公司股份 161,000,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的59.39％，占公司总股本的17.42%。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年七月二十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-029北京银信长远科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 4月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2014年月 4日 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2014年10月8日。2014年 6月 23日，公司已归还 500万元至募集资金专项账户，具体内容详见公司于2014年6月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于归还募集资金的公告》。
7月 14日、7月 15日，公司将剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还3,400万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，账号为571143209001165，归还 1,100万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户，账号为100040076440010001，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-021无锡先导自动化设备股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2015年 6月 30日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2015年 7月 10日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于张素晶女士提出书面辞职申请，且张素晶女士辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司运作指引》的规定，现经董事会提名委员会对杨亮先生任职资格的认真审核，与会监事同意杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2015年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
证券代码：300450 证券简称：先导股份 公告编号：2015-021与会监事认为公司更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。公司证券简称更名为“先导智能”，证券代码保持不变，符合《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。
本议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
与会监事认为：鉴于募投项目建设的必要性和公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前，公司根据自身财务状况，先行以自有资金或银行借款等方式开始了募投项目的建设，该项目进展顺利。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2015】11460号专项审计报告，截止2015年6月30日，公司已以自筹资金累计投入12063.91816万元用于新型自动化设备产业基地建
设项目和研发中心建设项目。同意以募集资金12063.91816万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
无锡先导自动化设备股份有限公司监事会2015年7月11日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-50南京云海特种金属股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年10月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 9月 25日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2017年三季度报告及正文》
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2017年三季度报告
及正文》发表如下审核意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2017年三季度报告及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于高兵先生、房荣胜先生辞去公司监事的议案》
高兵先生、房荣胜先生因工作原因辞去公司监事会监事职务，拟任公司副总经理，公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于补选马年生先生、黄振亮先生为公司监事的议案》
经对推荐人及推荐人选资格审查，监事会确认：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；推荐人选均具备《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定的任职资格。根据资格审查结果，同意提名马年生先生、黄振亮先生为公司第四届监事会监事候选人。任期为股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
股东监事候选人简历见附件。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，股东大会对本次监事选举采用累积投票制。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
附件1：马年生先生简历
马年生先生：男，1972年12月生，高中学历，曾任苏州云海镁业有限公司办公室主任，五台云海镁业有限公司副总经理、总经理，现任南京云海特种金属股份有限公司行政管理部副部长，马年生先生持有本公司股份 3000股、持股比例为0.0005%，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
马年生先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
附件2：黄振亮先生简历
黄振亮先生，男，1976年 2月生，大学专科学历，曾负责南京云海特种金属股份有限公司K3、ERP项目建设，参与公司 SAPERP项目建设。曾任南京云海特种金属股份有限公司总经办采购经理；现任集团采购中心经理。黄振亮先生持有本公司股份 7700股、持股比例为0.0012%，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。黄振亮先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-004博深工具股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况
变动的报告
深圳证券交易所：
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”、“博深工具”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998号）核准，向陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）共7名发行对象非公开发行人民币普通股24,583,965股募集配套资金，具体情况详见公司于同日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况及上市公告书》。
公司本次非公开发行新增股份已于2018年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记托管手续，并领取了《股份登记申请受理确认书》，业务单号为：101000006265。本次发行前公司总股本为 413,154,546股，本次发行后公司总股本变更为437,738,511股。
公司董事长陈怀荣先生、监事会主席吕桂芹女士、董事程辉先生、董事任京建先生、董事张淑玉女士为本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象。本次非公开发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
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|序号|姓名|职务|本次发行前||本次增加股数（股）|本次发行后||
||||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|1|陈怀荣|董事长|46,778,240|11.32%|4,538,578|51,316,818|11.72%|
|2|吕桂芹|监事会主席|44,545,649|10.78%|3,782,149|48,327,798|11.04%|
|3|程辉|董事|34,793,283|8.42%|3,782,149|38,575,432|8.81%|
|4|任京建|董事|30,587,228|7.40%|3,782,149|34,369,377|7.85%|
|5|张淑玉|董事|26,376,676|6.38%|756,430|27,133,106|6.20%|
|6|靳发斌|董事|4,935,762|1.19%|0|4,935,762|1.13%|
|7|陈怀奎|监事|4,895,494|1.18%|0|4,895,494|1.12%|

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|8|郑永利|职工监事|450|0.00%|0|450|0.00%|
|9|朱本会|董事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|10|李志宏|独立董事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|11|张双才|独立董事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|12|韩志国|独立董事|0|0.00%|0|0|0.00%|
|13|谷夕良|总经理|0|0.00%|0|0|0.00%|
|14|张龙|副总经理|0|0.00%|0|0|0.00%|
|15|侯俊彦|副总经理|0|0.00%|0|0|0.00%|
|16|聂军波|副总经理|0|0.00%|0|0|0.00%|
|17|张建明|财务总监|0|0.00%|0|0|0.00%|
|18|井成铭|董事会秘书|0|0.00%|0|0|0.00%|

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
博深工具股份有限公司董事会2018年2月6日
浙江永太科技股份有限公司
章程修改对照表
(2016年1月27日修改)
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币798,702,881元，实收资本为人民币798,702,881元。|第六条 公司的注册资本为人民币798,610,481元，实收资本为人民币798,610,481元。|
|第十九条 公司股份总数为79,870.2881万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为79,861.0481万股，全部为普通股。|

浙江永太科技股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-08中顺洁柔纸业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,678,530,239.47|4,638,349,590.23|22.43%|
|营业利润|500,194,459.46|414,416,429.80|20.70%|
|利润总额|506,423,097.15|421,317,835.16|20.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|404,448,619.96|349,065,603.85|15.87%|
|基本每股收益（元）|0.3202|0.2764|15.85%|
|加权平均净资产收益率|12.63%|12.28%|0.35%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,152,920,387.64|5,791,847,441.53|-11.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,308,999,135.12|3,043,943,947.21|8.71%|
|股本|1,286,692,741.00|757,464,540.00|69.87%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.57|4.02|-36.07%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
公司本年度营业收入为567,853.02万元，比去年上升22.43%，归属于上市公司股
东的净利润为40,444.86万元，比去年上升15.87%，主要是：
1、唐山分公司扩建项目、云浮中顺二期项目建设完成，产能进一步提升；
2、销售团队加强KA、GT、AFH、EC四大渠道的建设、加快网络平台布局；
3、优化产品结构，提升高端、高毛利产品占比、开发高端新品投入市场所致。
（二）财务状况说明
公司报告期末总资产为 515,292.04万元，较期初下降 11.03%，主要是偿还“中顺洁柔纸业股份有限公司2012年公司债券”所致。
归属于上市公司股东的所有者权益为 330,899.91万元，较期初增长8.71%，主要是公司业绩提升净利润增加所致。
公司报告期末股本为 1,286,692,741股，较期初上升 69.87%，主要是（1）根据 2017年利润分配方案，以公司当时总股本 757,464,540股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，股本增加 530,225,178股；（2）回购并注销激励对象已获授予但未解锁的首次授予及预留部分共996,977股限制性股票。
归属于上市公司股东的每股净资产为2.57元，较期初下降36.07%，主要是根据2017年利润分配方案，以公司当时总股本757,464,540股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变化幅度为：15%～30%。
本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年2月27日
关于洽洽食品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《洽洽食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 9月 28日下午14:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 28日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月27日下午15:00至2017年9月28日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 5人,代表公司有表
决权的股份数为326,100,044股,约占公司有表决权股份总数的比例为64.3195%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 5人,代表公司有表决权的股份数为 86,668股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0171%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二○一七年九月二十八日
中国国际金融股份有限公司
关于福建圣农发展股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”、“上市公司”或“公司”；
A股股票简称：圣农发展；A股股票代码：002299.SZ）A股股票自2017年2月 14日开市起停牌，并于 2017年 2月 28日公告本次交易涉及筹划发行股份购买资产，继续停牌。作为本次发行股份购买资产的独立财务顾问，中国国际金融股份有限公司经核查认为，圣农发展股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条规定的相关标准，现说明如下：
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|日期|圣农发展收盘价（元/股）（002299.SZ）|深圳中小板综合指数（点）（399101.SZ）|畜禽养殖II（申万）指数（点）（801017.SI）|
|停牌前第21个交易日（2017年1月9日）|19.39|11,635.13|3,431.45|
|停牌前1个交易日（2017年2月13日）|18.59|11,478.00|3,346.56|
|停牌前20个交易日内累计涨跌幅|-4.13%|-1.35%|-2.47%|
|剔除大盘因素后累计涨跌幅|-2.78%|||
|剔除同行业因素后累计涨跌幅|-1.66%|||

圣农发展股票连续停牌前 20个交易日内（2017年 1月 9日至 2017年 2月 13日），圣农发展股票收盘价累计跌幅为4.13%，同期深圳中小板综合指数累计跌幅为1.35%，同期畜禽养殖II（申万）指数累计跌幅为2.47%。圣农发展收盘价在上述期间内，扣除深圳中小板综合指数下跌1.35%因素后，波动幅度为
综上，经核查，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，圣农发展股价在公司股票连续停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《128号文》第五条的相关标准，无异常波动情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司股票连续停牌前股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2018-006杭州园林设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：杭州园林，股票代码：300649）连续三个交易日（2018年3月5日、2018年3月6日、2018年 3月 7日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
浙江中坚科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人袁坚刚作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年任职期间履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于 2018年 5月 18日起因个人原因不再担任公司独立董事，任职期间，公司召开董事会会议2次，本人均亲自出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
任职期间，1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||2|应出席股东大会次数|0|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|2|0|0|0||

2、出席董事会专门委员会情况：
|||||
|-|-|-|-|
|审计委员会||薪酬与考核委员会||
|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|2|2|1|1|

作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人按时出席会议，对会议材料进行认真审核并表决，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
任期内，本人对涉及补选独立董事、募集资金、关联方资金占用、对外担保
情况、董事及高级管理人员薪酬、会计政策变更、续聘审计机构、远期外汇交易、
委托理财、股东回报规划等事项发表了独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年4月12日|第三届董事会第四次会议|《关于补选独立董事的独立意见》|
|2018年4月24日|第三届董事会第五次会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的独立意见》《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》《关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》《关于续聘2018年度审计机构事前认可意见》《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》《关于2018年度开展远期外汇交易业务的独立意见》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见》《关于制订<未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>的独立意见》|

以上独立意见具体内容详见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理及经营管理的监督。任期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
2、对公司信息披露工作的监督。积极关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露，切实维护公司全体股东的利益。
3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审议，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和股东的合法权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习法律法规和各项规章制度，加深涉及公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面法规的理解和学习，不断提高自身的履职能力，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、对公司现场调查情况
作为公司的独立董事，除参加公司召开的董事会外，本人在任期内通过电子通讯方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营情况和财务状况进行了细致的了解，及时掌握公司的运营状态。同时本人也持续关注外部环境及市场变化对公司经营运作产生的影响，及公司公开披露的信息和公众媒体对公司的相关报道，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人任职期间工作的积极配合与全力支持。
E-mail：13906513181@126.com
独立董事：袁坚刚