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证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-076债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2015年 8月 14日向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的书面通知，并于 2015年 8月 25日以现场方式召开，会议由监事会主席王辉良先生召集和主持。
会议应参加监事3人，实参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2015年上半年的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
关于公司 2015年半年度报告全文的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2015年半年度报告》；关于公司2015年半年度报告摘要的具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2015年半年度报告
摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于2015年半年度计提资产减值准备的议案》
报告期共计提资产减值准备金额为8,759,595.17元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
关于公司2015年半年度计提资产减值准备的情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2015年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：由于完成股权收购，成都联腾动力控制技术有限公司成为公司全资子公司。其与中植新能源汽车有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司实际生产经营需要，定价公允合理。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
关于增加2015年度日常关联交易预计额度的情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于调整房屋租赁关联交易事项的议案》
监事会认为：由于完成股权收购，成都联腾动力控制技术有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司、新动力电机（荆州）有限公司成为公司全资子公司。同时，杭州惠尔汽车空调有限公司于2015年5月起不再租用公司厂房。公司调整房屋租赁关联交易事项符合实际需要，定价公允合理。董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士依法回避表决，会议审议
程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。关联交易没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
关于调整房屋租赁关联交易事项的情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整房屋租赁关联交易事项的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，运用暂时闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主要业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对公司第三届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见
监事会认为：公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于向全资子公司和全资孙公司提供委托贷款的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-115中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：济南中弘旅游开发有限公司
●本次担保金额：本次为济南中弘旅游开发有限公司担保金额为60,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象已提供担
保余额为33,000万元。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，济南中弘旅游开发有限公司（简称“济南中弘旅游”）系中弘弘毅全资子公司。
为补充流动资金需要，济南中弘旅游与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）于2016年12月1日签署了信托借款合同，济南中弘旅游拟向厦门信托借款不超过人民币60,000万元（最终金额以借款凭证上记载的金额为准），借款期限为18个月，借款年利率为8.95%。
本公司拟为济南中弘旅游上述借款提供不可撤销连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：济南中弘旅游开发有限公司
成立时间：2014年 4月 23日
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：9137010009784134XH
住所：济南市天桥区大桥镇济南黄河大桥北水利站办公楼三层
法定代表人：何礼萍
经营范围：旅游项目开发；园林绿化工程、物业管理；房地产开发，经营；房地产中介服务；酒店管理咨询。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有济南中弘旅游100%股权
截止 2015年 12月 31日（经审计），济南中弘旅游资产总额为 111,708.33万元，净资产为 9,511.47万元,2015年度净利润为 -436.13万元。截止 2016年 9月 30日（未经审计），济南中弘旅游资产总额为 125,137.74万元，净资产为 9,437.30万元,2016年 1-9月份实现净利润为-74.17万元。该公司开发的项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。
三、保证合同的主要情况
担保方式：不可撤销连带责任保证担保
担保金额：人民币 60,000万元
担保期限：自债务人还款期限届满之日起两年
担保范围：借款合同项下债务人所负担的全部债务（包括借款本金及利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权和担保权所支出的费用，此等费用包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、公证费、执行费、律师费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费及其他与实现债权有关的费用等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：济南中弘旅游本次借款有助于补充流动资金，满足公司经营需要。
2、董事会认为：济南中弘旅游为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 1,101,574万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的188.32%，占本公司 2016年 9月 30日未经审计的净资产 982,720.26万元的112.09%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 12月 1日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2017-042广联达科技股份有限公司
关于公司董事减持股份进展情况的公告
股东王金洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-039），公司董事王金洪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,800万股，不超过公司总股本的1.61%。
截至2017年12月25日，王金洪先生减持股份数量为9,065,122股，达到预披露减持股份总数的一半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将王金洪先生股份减持的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|公司任职|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|减持股份来源|
|王金洪|董事|集中竞价交易|2017-12-11|675,400|20.35|0.06%|IPO前股份|
|||大宗交易|2017-12-12|1,290,000|19.00|0.12%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-15|1,304,578|20.70|0.12%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-18|1,435,344|20.90|0.13%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-21|1,783,000|20.36|0.16%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-22|1,576,800|20.19|0.14%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-25|1,000,000|19.73|0.09%|IPO前股份|

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|-|-|-|-|
|合计|9,065,122|0.81%（注1）|IPO前股份|

注1：上表中，各次减持数量占总股本比例之和，与减持股份总数占总股本比例之间有尾差，主要由于四舍五入造成。
本次减持前，王金洪先生持股比例为6.74%，为持股超过5%以上的股东。2010年5月公司首次公开发行股票并上市时，王金洪先生持股比例为7.77%，至本次减持前，其累计减持比例为1.03%；本次减持后，其累计减持比例为1.84%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|王金洪|合计持有股份|75,452,674|6.74%（注2）|66,387,552|5.93%（注2）|
||其中：无限售条件股份|18,863,169|1.69%|9,798,047|0.88%|
||有限售条件股份|56,589,505|5.06%|56,589,505|5.06%|

注2：上表中，王金洪先生减持前后持有的无限售条件股份与有限售条件股份占总股本比例之和，与其合计持有股份占总股本比例之间有尾差，主要由于四舍五入造成。
二、其他相关说明
本次王金洪先生减持股份数量在预披露的减持计划范围内，股份减持实施情况与预披露的减持计划一致，减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，本次王金洪先生减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）的全资子公司北京久安建设投资集团有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司及中国建筑西南勘察设计研究院有限公司拟与德阳市旌辉投资有限责任公司签订《德阳市寿丰河截污干管工程、中江县城镇污水处理设施及配套管网项目等四个项目勘察、设计、施工总承包合同协议书》，上述交易构成关联交易。同时，北京久安建设投资集团有限公司拟与江苏惠民水务有限公司签订《宿城区镇村生活污水治理工程PPP项目建设工程施工合同（二期）》，上述交易构成关联交易。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：樊康平、王月永、王凯军二〇一八年十一月二十八日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2014－25
民生控股股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议于 2014年 6月 30日以通讯方式召开。公司于 2014年 6月 27日以电话、电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于投资设立香港全资子公司的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票。）
经审议，公司董事会同意公司在香港全资设立民生国际金融有限公司（暂定名，以香港政府机构批准名为准），注册资本 1000万美元，经营范围为项目开发和投资控股，本公司将以自有资金通过人民币购汇的方式进行投资。
二、《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案》（同意 5票，反对 0票，弃权 0票。）
同意公司以自有资金不超过 10,000万元认购/申购民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划不超过 10,000万份信托单位，该等信托受益权存续期限届满日预计为 2015年 10月 23日，年
预期收益率为10.5%。
本议案尚需提交股东大会审议。
中国民生信托有限公司与本公司第一大股东均为中国泛海控股集团有限公司，均受同一实际控制人控制，本次交易为关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、严兴农先生回避表决。
本议案已经过公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立意见相关内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的独立董事书面认可意见及独立意见。
三、《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票。）
同意公司于 2014年 7月 17日下午 2点半在民生金融中心 C座 4层2号会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，股权登记日为 7月 11日，审议《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案》，关联股东将放弃在本次股东大会上的表决权。
具体内容请见公司同日发布的股东大会通知。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-022
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于 2016年 2月 2日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2016年 2月19日上午9：00在广州市萝岗区云埔一路23号一号办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席张航天先生主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
详细内容参见公司 2016年 2月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
2.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度总经理工作报告》。
3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
权益合计为 66,146.54万元；2015年度实现营业收入 80,541.73万元；实现利润总额1,256.99万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1,280.42万元。
4.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2015年度实现母公司净利润 18,680,294.91元，按净利润10%提取法定盈余公积金1,868,029.49元后，2015年度可供股东分配的利润为 222,232,542.63元。
公司 2015年度利润分配方案是：以公司 2015年 12月 31日总股本195,244,050股为基数，每10股派发现金0.10元(含税)。本次实际用于分配的利润共计1,952,440.50元，剩余未分配利润 220,280,102.13元结转以后年度分配。公司2015年度不送股也不进行公积金转增股本。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。
详细内容参见公司 2016年 2月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
6.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
监事会核查意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详细内容参见公司 2016年 2月 23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
7.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016年度的财务审计机构，审计费用为75万元一年。
公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8.以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度,公司根据年度业绩目标的完成情况，结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩，同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素，确定2015年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为562.61万元。
薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8万元/年，公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬总额原则上在2015年基础上上浮不超过50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。
公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
9.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-049瑞康医药股份有限公司
关于应收账款二期资产支持专项计划的设立公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
一、专项计划基本情况
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第三届董事会第七次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行资产支持证券和资产支持票据的议案》，同意公司作为原始权益人，以公司及下属分子公司持有的应收账款作为基础资产，通过向计划管理人转让基础资产，由计划管理人设立资产支持专项计划一次或多次分期发行资产支持证券，单期规模不超过 25亿元，单期最长期限不超过 5年，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，公司或关联方将根据项目需要持有次级资产支持证券。
招商财富-瑞康医药应收账款二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）于近日获得深圳证券交易所出具的《关于招商财富“招商财富-瑞康医药应收账款二期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。本专项计划的管理人招商财富资产管理有限公司已向合格投资者要约发行优先级与次级资产支持证券，并通过协议定价得到全额认购，其中部分次级资产支持证券由瑞康医药认购。专项计划于2018年8月30日正式设立，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具《招商财富-瑞康医药应收账款二期资产支持专项计划验资报告》。专项计划资产支持证券的基本情况如下：
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|-|-|-|-|
|品种|优先A档|优先B档|次级|
|规模（万元）|102,418|12,490|9,992|
|评级|AAA|AA|未评级|
|票面利率（%/年）|6.2|7.4|无|
|起息日|2018年8月30日|2018年8月30日|2018年8月30日|
|预计到期日|2020年8月31日起第25个工作日|||
|总规模（万元）|124,900|||

本专项计划设立后，将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，优先级资产支持证券、非由瑞康医药持有的次级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台上市流通。
二、专项计划募集资金用途
本专项计划募集资金的用途是补充公司营运资金、偿还借款、调整债务结构等。
三、备查文件
《招商财富-瑞康医药应收账款二期资产支持专项计划验资报告》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018月9月5日
平安证券股份有限公司
关于深圳市卫光生物制品股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或者“保荐机构”)作为深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“卫光生物”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定，对卫光生物使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 5月 19日签发的证监许可[2017]760号文《关于核准深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳市卫光生物制品股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,700万股，每股发行价格为人民币 25.11元，股款以人民币缴足，计人民币 677,970,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币55,013,000.00元后，净募集资金共计人民币 622,957,000.00元，上述资金于 2017年 6月 8日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具“瑞华验字[2017]48230006号”验资报告。
卫光生物已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、招股说明书募集资金投资项目情况
根据于2017年5月9日签署的《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于新建基于特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目、单采血浆站改扩建项目、工程技术研究开发中心建设项目、偿还银行借款等项目，具体明细如下：
（单位：人民币万元）
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|序号|项目名称|预算投资总额|募集资金投资总额|
|1|特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目|24,063.25|24,063.25|
|2|单采血浆站改扩建项目|5,235.73|5,235.73|
|3|工程技术研究开发中心建设项目|14,496.72|14,496.72|
|4|偿还银行借款|18,500.00|18,500.00|
|合计|——|62,295.70|62,295.70|

公司本次募集资金投资项目总投资622,957,000.00元。公司本次公开发行募集资金量不超过募集资金项目投资总额，募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2017】48230015号号《关于深圳市卫光生物制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2017年6月30日，卫光生物以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币186,467,865.95元，具体运用情况如下：（单位：人民币万元）
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|序号|项目名称|募集资金投资总额|截至2017年6月30日止以自筹资金预先投入金额|
|1|特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目|24,063.25|7,451.62|
|2|单采血浆站改扩建项目|5,235.73|1,858.33|
|3|工程技术研究开发中心建设项目|14,496.72|9,336.84|
|合计|——|43,795.70|18,646.79|

四、募集资金置换预先已投入项目的自筹资金履行的相关程序
公司于2017年7月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,646.79万元。
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金置换截至2017年6月30日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币18,646.79万元。
公司于2017年7月21日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,646.79万元。
监事会认为：本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意使用募集资金人民币 18,646.79万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,646.79万元。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司以首次公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
本保荐机构对卫光生物实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市卫光生物制品股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：__________周鹏
__________李茵
平安证券股份有限公司（盖章） 2017年 7月 21日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-095无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2018年 11月 8日以通讯方式发出通知，于 2018年 11月 12日上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，其中现场表决2人，监事丁晴女士以通讯方式表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在确保公司日常经营正常进行及资金安全的前提下，公司及控股子公司继续在未来 12个月内使用不超过最近一期经审计净资产50%的闲置自有资金（在上述额度内，可循环滚动使用）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。因此，同意公司及控股子公司进行该投资事项。
《关于以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
监事会认为：公司本次转让控股子公司旨在优化公司资源配置，提高资产利
用效率，且本次交易定价依据公允，决策程序合法、合规，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，同意该事项。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-029云南旅游股份有限公司全资子公司
云南世博出租汽车有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南世博出租汽车有限公司（以下简称“世博出租”）于近期在云南省景洪市以自有资金人民币2000万元出资，投资设立了一家全资子公司，注册资本为人民币2000万元，公司名称为：景洪世博出租汽车有限公司。
景洪世博出租汽车有限公司已按规定取得景洪市交通运输局颁发的《城市出租汽车经营资格许可决定书》、《道路运输经营许可证》。
根据《公司章程》和公司《投资管理制度》的规定，本次投资已经世博出租执行董事董事会议审议通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体基本情况
投资主体:云南世博出租汽车有限公司
住所：昆明市世博园北门停车场
法人：陈钧
注册资本：贰仟万元整（人民币）
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：汽车出租、租赁
成立时间：1999年2月26日
三、新设立公司的基本情况
（1）新设立公司基本情况：
公司名称:景洪世博出租汽车有限公司
公司类型:有限责任公司（法人独资）
住所:云南省西双版纳州景洪市沧江新区宣慰大道告庄西双景景罕寨7栋
注册资本：2000万元整（人民币）
法人：杨其飞
经营范围:城市出租客运，汽车租赁
（2）新设公司股东出资额及出资方式
股东名称：云南世博出租汽车有限公司
认缴出资额：人民币2000万元，持股比例：100%
出资方式：货币
（3）法人治理
新设公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司总经理。
新设公司不设监事会，设监事一人，公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：新设立的景洪世博出租汽车有限公司，是为了积极应对城市出租市场变化，借力于西双版纳的旅游资源和区域性市场，实现公司城市出租外延式
扩张战略。
存在的风险：新设立公司经营发展存在不确定性，存在一定运营、管理的风险，且公司道路运输业务的属性决定了日常经营中面临着交通事故的风险。
对公司的影响：本次投资对公司2014年的经营成果影响不大，对公司未来经营业绩预计产生积极影响。
五、备查文件
1、景洪世博出租汽车有限公司《公司章程》；
2、景洪世博出租汽车有限公司《营业执照》。
云南旅游股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月十六日
关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司独立董事
关联方资金占用、对外担保的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就 2016年半年度有关事项发表如下独立意见：
一、关联方资金占用
经审核公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，本报告期不存在控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
二、对外担保
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》中关于对外担保事项的规定行使审批权限，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的信息披露及风险控制等作了明确的规定。截止报告期末，公司无违反法律、法规的对外担保事项发生。
独立董事：陈爱珍、张玉周、王健
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-017
金杯电工股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体情况如下：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度共实现净利润152,532,098.47元，其中，减少数股东损益6,470,477.87元，归属于母公司股东的净利润为146,061,620.6元，本次实际可供全体股东分配的利润为695,551,406.62元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司持续健康发展的前提下，公司制定的 2015年度利润分配预案为：以 2015年末总股本 553,134,080股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金股利1.00元人民币(含税)。
利润分配预案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-082广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日召开了 2017年第六次临时股东大会，选举李勇旗先生为第三届监事会非职工代表监事，为保障公司规范运作，经全体监事同意，公司第三届监事会第十二次会议于 2017年 12月 26日下午 16:30在公司会议室召开，审议监事会主席选举的议案，会议以现场的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致推举监事李勇旗先生主持会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
全体监事一致选举李勇旗先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历见附件）。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司监事会2017年12月26日
附件：个人简历
李勇旗先生，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。先后就职于卓博人才网、东莞团贷网互联网科技服务有限公司，负责人力资源方面工作。现担任广东鸿特信息咨询有限公司监事，同时担任广东鸿特互联网科技服务有限公司人力行政总监。
李勇旗先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王进）
作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行独立董事职责的情况做如下汇报：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会和 3次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
1、报告期内董事会出席情况
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王进|8|8|0|0|否|

2、报告期内股东大会列席情况
报告期内，公司召开股东大会3次，本人列席股东大会3次。
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，基于独立判断立场认真审议每个议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的决策起到了积极的作用。
本人认为，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
重大事项听取相关人员的汇报，在详细了解情况的基础上，对以下议案事项发表了明确同意的独立意见：
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|会议日期|会议届次|发表独立意见的议案|
|2016-2-2|第一届董事会第十四次会议|《内部控制自我评价报告》；《2015年度利润分配方案（预案）》；《关于续聘2016年度审计机构的议案》；《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关文件的议案》；《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》；《关于 2016 年度开展金融衍生品投资业务并授权董事长签署相关文件的议案》；《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》|
|2016-9-29|第一届董事会第十八次会议|《关于公司出租房屋暨关联交易的议案》|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、在薪酬与考核委员会的履职情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，日常工作中，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，制定及审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对其进行绩效评价，优化公司薪酬结构，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
2、在审计委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》等相关制度的规定，积极就公司的内部审计、内部控制，从专业的角度对公司治理及经营提出指导性意见。在公司定期报告及相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、现场检查情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，掌握公司最新的经营状况。此外，本人还时刻关注国家政策环境、行业发展趋势、竞争对手动态对公司的影响，根据自身的理解对公司的经营提出建设性意见，帮助公司稳健经营、持续发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人从保护投资者权益的角度出发，对于每项提交董事会审议的议案以及相关材料都进行认真研究，全面了解议案背景情况，保证在表决前充分了解客观事实，利用自己的专业知识作出独立的判断。在发表独立意见时，不受公司股东或其他与公司存在利益关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。
2、本人在任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定及时履行信息披露工作。其次，持续关注和公司相关的媒体报道信息和投资者问询，通过多种途径了解公众投资者关心和关注的问题，并及时向公司管理层反馈，核实情况，维护公司良好的公众形象。
3、听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况的汇报，了解并确认年度内公司对外担保、关联交易等重大事项的情况，了解、掌握年报审计工作的进展情况，仔细审阅相关材料，确保公司年度报告能真实、准确、完整地反映公司2016年度的经营情况。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况
董事职责，按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定和要求，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》的签字页）
独立董事：
王进
年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐038
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月9日（周二）开市起停牌。
目前，有关各方尚需进一步沟通和协商，公司正在推动各项工作。为维护广大投资者利益，公司决定股票继续停牌，并将尽快确定前述事项，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-071佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2018年10月19日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2018年10月25日上午11:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的3名监事均现场出席本次会议，缺席监事0人，公司董事会秘书、财务总监等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会认为：公司与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的服务合同已到期，鉴于其连续为公司提供审计服务多年，考虑公司未来业务开展需要，保证审计工作的独立性与客观性，经公司审计委员会审查，董事会审议通过，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）任公司2018年度审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为上市公司提供审计服务。监事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议；
（二）本次会议其他相关文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-086
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十四次会议（临时）通知于2016年7月13日以电子邮件形式发出。会议于2016年7月20日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
经核查，监事会认为：公司董事会提出的《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
1．实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2．员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3．员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司按《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要实施员工持股计划。
此议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
深圳诺普信农化股份有限公司公告特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一六年七月二十一日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2019-014潍柴重机股份有限公司
2019年第三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决方|
|式召开了 2019年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2019年5|
|月 27 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会|
|议董事 9人，共收回有效表决票 8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公|
|司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：|
|关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案|
|该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。|
|该议案表决结果为：同意 8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并|
|同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。|
|上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与山重融资租赁有限公司开|
|展融资租赁业务的公告》。|
|特此公告。|
|潍柴重机股份有限公司|
|董事会|
|二〇一九年五月三十日|
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-071鼎龙文化股份有限公司
第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次（临时）会议于 2019年11月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于 2019年11月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于变更审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据公司未来发展和审计需要，经综合评估，公司董事会提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务。
经审核，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司变更审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更审计机构事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年11月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》等相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-013蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生的通知，柯宗贵先生将其持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
2015年2月11日，柯宗贵先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《股票质押式回购交易协议书》，根据协议内容，柯宗贵先生将其持有的本公司股份 6,700,000股质押给海通证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于柯宗贵先生持有公司股票收益权的转移，不涉及柯宗贵先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2015年2月11日，回购交易日为2016年2月11日，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份37,381,400股，占公司总股本的19.07%；本次办理股票质押式回购交易的股份 6,700,000股，占其持有本公司股份总数的17.92%，占本公司总股本的3.42%。至此，柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 35,196,000股，占其持有本公司股份总数的94.15%，占本公司总股本的17.96%。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-004
广东高乐玩具股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据普宁市人民政府有关文件，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到普宁市人民政府拨付专款用于公司总部职工宿舍公租房建设的补助资金3,880,000元。上述政府补助为现金形式，与公司日常经营活动无关，不具备可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司将本次收到的政府补助计入递延收益。按照该项目对应的资产折旧年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。上述政府补助对应的资产折旧年限为30年。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助对应的资产已于2017年1月正式启用，并计提折旧。本次政府补助每年影响公司利润总额的金额为13.42万元。
4、风险提示和其他说明
有关本次补助的最终会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件说明
2、收款凭证
特此公告
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十四日