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证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-126维信诺科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容与原《公司章程》内容对比如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。公司以发起方式设立，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：440500000006199。|第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，从有限责任公司变更而来的股份有限公司。公司以发起方式设立，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914405007254810917。|
|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事会决定。|第八条 董事长为公司的法定代表人。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务（上述研发、生产限下属公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批|

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||准，调整经营范围。|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。|
|第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。|第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的无效。|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例|第一百四十四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会|

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|的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生。|
|第一百九十三条 公司因下列原因解散：（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。|第一百九十三条 公司因下列原因解散：（一）本章程规定的解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。|

除上述修订调整外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》尚需公司股东大会审议通过，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-004山东共达电声股份有限公司
2017年度业绩预告修正的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司于 2018年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》披露了《山东共达电声股份有限公司2017年度业绩预告》（公告编号：2018-003），因工作人员疏忽，公告标题、内容有误，现更正如下：
一、更正前：《山东共达电声股份有限公司2017年度业绩预告》
更正后：《山东共达电声股份有限公司2017年度业绩预告修正公告》
二、更正前:本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2．预计的业绩：亏损□同向大幅上升同向大幅下降□扭亏
单位：人民币/万元
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|项目|2017年度|2016年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12,000-18,000|盈利：1,800.81|

更正后：本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.前次业绩预告情况
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 10月 30日披露
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-004的2017年第三季度报告中，预计2017年度公司业绩情况为：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，归属于上市公司股东的净利润变动区间为720.32万元人民币至1,260.57万元人民币。
3．修正后的预计业绩
亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□其他
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|项目|2 0 1 7 年 度|2 0 16年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏 损 ： 12,000 万 元-18,000 万元|盈利：1,800.81万元|

除上述内容更正外，其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-095证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司
完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技）于第三届董事会第二十五次会议审议通过了《全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）与持有绍兴唯宏环境工程有限公司（以下简称“标的公司”或“唯宏环境”）100%股权的自然人章佳薇女士达成一致投资意向，赛石园林以自有资金1825万元对标的公司（对应认缴出资额10008万元）进行收购，赛石园林持有标的公司100%股权。详见公司于2017年8月29日刊登在巨潮资讯网上的公告内容（公告编号
2017-087）。
近日，公司收到赛石园林的通知，唯宏环境已办理完成收购的相关工商变更登记手续，并已领取绍兴市越城区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
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|名 称|绍兴唯宏环境工程有限公司|
|住 所|绍兴市马臻路 205号1幢401室|
|类 型|有限责任公司（法人独资）|
|注册资本|壹亿零捌万元整|
|法定代表人|张磊|
|经营范围|施工：园林绿化工程、市政建设工程、房屋建设工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程；批发、零售：建筑装潢材料（除危险化学品）、预制构配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

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|成立日期|2016年11月 25 日|
|经营期限|自2016年11 月 25日至 长期|

特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2017年度经常性关联交易的专项意见
2017年3月28日沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年经常性关联交易的议
案》，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为沧州明珠2016年非公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，经认真、审慎核查，现对沧州明珠预计2017年所发生的经常性关联交易发表专项意见如下：
一、2017年度公司预计发生经常性关联交易的基本情况
（一）关联交易内容
根据日常生产经营的需要，沧州明珠及其子公司2017年度与河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”），东塑集团子公司沧州东塑房地产开发有限公司（以下简称“东塑房地产”）、沧州东塑明珠商贸城有限公司（以下简称“明珠商贸城”）和沧州东塑集团御河酒业营销有限公司（以下简称“御河酒业”），东塑集团分公司河北沧州东塑集团股份有限公司颐和大酒店（以下简称“颐和大酒店”）,东塑集团原子公司沧州东塑集团洁通塑料有限公司，现已更名为沧州洁通塑料有限公司（以下简称“洁通公司”）发生的经常性关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采购商品和销售商品等交易，预计2017年总金额不超过1,885万元，具体情况如下：
单位：万元
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|交易类别|关联方|2017年预计交易最高金额|2016年实际发生||
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|租入资产|东塑集团|600|450.40|100|
|出租资产|东塑集团|85|78.80|39.52|
||东塑房地产|80|59.08|29.63|
||洁通公司|250|61.52|30.85|
||明珠商贸城|70|--|--|
|接受劳务|颐和大酒店|150|115.80|15.12|
|提供劳务|明珠商贸城|50|16.55|34.92|
|采购产品|御河酒业|300|187.14|24.43|
|销售产品|洁通公司|300|105.23|0.04|
|合计||1,885|1,074.52|--|

（二）定价政策和定价依据
在有政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格根据政府指令性或指导性价格确定；在无政府指令性或指导性价格的情况下，关联交易价格参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定；若既无政府指令性价格或指导性价格，亦不存在市场价格，则关联交易价格依据生产成本加合理利润的方式经交易双方协商一致后确定。
交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转账结算，根据合同付款。双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，实际发生的交易情况在本年度总结后统计计算。已签订协议的，双方执行原协议，未签订协议的授权公司经理层与其签订协议。上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。
（三）审议程序
2017年3月28日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年经常性关联交易的议案》，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、于增胜、孙梅回避表决，表决结果4票同意、0票弃权、0票反对。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。
二、保荐机构意见
经核查，长江保荐认为：沧州明珠及其子公司2017年度与其关联方之间拟发
生的经常性关联交易，符合公司发展和正常经营需要，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东的利益；上述经常性关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回避表决，决策程序合法；上述经常性关联交易金额与公司全年的经营收入相比，比例较小，公司不会因此而对关联方产生依赖、影响公司的独立性。综上，长江保荐对沧州明珠及其子公司与其关联方拟发生的2017年经常性关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司2017年度经常性关联交易的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
武利华
李卫
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
2017年3月28日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-085青海盐湖工业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”、“盐湖股份”或“发行
人”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次发行对象泰达宏利基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中国长城资产管理公司、光大保德信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金有限公司承诺将本次认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让。
三、保荐人（主承销商）声明
广发证券股份有限公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
青海树人律师事务所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。青海树人律师事务所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内
容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师已阅读发行情况报告
暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师对发行人在发行情况报告
暨上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-033烟台正海生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：正海生物，证券代码：300653）股票连续 3个交易日（2018年 5月 24日、2018年 5月 25日、2018年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司董事会郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编2015-033
任子行网络技术股份有限公司关于全资子公司
涉密资质证书继续有效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“任子行”或“公司”）自2013年1月15日起不再拥有《涉及国家秘密的计算机信息系统集成》资质，不再从事涉及国家秘密（以下简称“涉密”）业务，任子行的涉密资质及涉密业务改由任子行全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技开发”）承接。
自2013年3月19日始，任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明（以下简称“延期证明”），最新的延期证明有效期至2015年6月16日。前述详细内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
2015年6月18日，任子行科技开发再次收到广东省国家保密局出具的证明，其拥有的涉密资质证书继续有效，有效期自2015年6月16日至2015年8月18日。
公司预计任子行科技开发将在涉密证书新的有效期满前顺利获得证书继续有效的延期证明，该事项不存在重大不确定性。在任子行科技开发取得新的延期证明后，公司将及时公告。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-039深圳市宇顺电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2015年 6月 5日以专人送达方式送达全体董事。会议于 2015年 6月 11日在公司总部二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开（其中董事长魏连速先生、独立董事周含军先生以通讯方式参加）。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长魏连速先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》。
公司董事会同意变更重大资产重组的盈利预测补偿方案。
关联董事林萌、魏连速、魏捷对该议案回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年6月29日（周一）下午15:00在公司总部二楼会议室以现场与网络相结合的方式召开公司2015年第四次临时股东大会，审议《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-079
招商局地产控股股份有限公司
关于公司发行 A股可转换公司债券获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）的通知，公司实际控制人招商局集团已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）于2014年11月24日下发的《关于招商局地产控股股份有限公司发行 A股可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2014]1090号），国务院国资委原则同意本公司发行不超过80亿元A股可转换公司债券的总体方案。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十九日
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2018-012安徽华茂纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月18日召开的第七届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。
2、投资金额
公司拟投资总额不超过5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的10.71%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资内。
3、投资方式
在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年。
二、证券投资的资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
三、审批程序
本次短期投资金额在公司股东大会授权董事会决策范围由，公司第七届董事会第六次会议审议通过后即可实施。
安徽华茂纺织股份有限公司 短期投资公告四、对公司的影响
公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。
投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。
五、公司短期投资负责部门
负责部门：证券部
主要负责人：左志鹏
六、投资风险及风险控制措施
公司此次投资银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股品种，可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。
公司专门制订了《投资内控制度》和《证券投资内控制度》,对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度,严控风险。
七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
目前经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障，能够有效控制操作风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年三月十八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-086多氟多化工股份有限公司
关于公司 2017年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
根据2017年日常生产经营的需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司将与关联方河南省淼雨饮品股份有限公司（以下简称“淼雨饮品”）、焦作市增氟科技有限公司（以下简称“增氟科技”）、河南省法恩莱特新能源科技有限公司（以下简称“法恩莱特”）企业发生日常性关联交易，2017年度关联交易金额预计不超过8202万元。
《关于 2017年度日常性关联交易预计的议案》已于 2017年 8月 23日公司第五届董事会第八次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人基本情况
（一）基本情况
1、河南省淼雨饮品股份有限公司
1.1统一社会信用代码：91410800670065727G
1.2类型：其他股份有限公司(非上市)
1.3法定代表人：李世江
1.4注册资本：壹亿零七百壹拾万元人民币
1.5成立日期：2007年12月20日
1.6住所：焦作市影视大道
1.7经营范围：饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其它饮料类）生产及销售本企业生产的饮料，批发零售预包装食品（按照许可证核定的有效期限经营）；农产品的加工与收购，机器设备租赁销售，从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）
2、焦作市增氟科技有限公司
2.2类型：有限责任公司
2.3法定代表人：宋建国
2.4注册资本：叁仟伍佰万圆整
2.5成立日期：2017年06月30日
2.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）
2.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储经营硫酸、氢氟酸**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、河南省法恩莱特新能源科技有限公司
3.1统一社会信用代码：91410803091729357E
3.2类型：有限责任公司
3.3法定代表人：邵俊华
3.4注册资本：壹亿圆整
3.5成立日期：2016年02月03日
3.6住所：焦作市工业集聚区西部园区
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|-|
|3.7经营范围：锂电池电解液的研发、生产、销售；销售有机溶剂，电解质（不含危|
|险化学品）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本公司控股股东李世江先生为淼雨饮品和焦作市多氟多实业集团有限公司的实际控制人；焦作市多氟多实业集团有限公司占增氟科技注册资本的37.14%；焦作市多氟多实业集团有限公司占法恩莱特注册资本的60.00%。
（二）履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定,不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小。
三、公司及控股子公司 2017年度日常性关联交易预计情况：
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|发生金额（万元）|
|向关联人采购商品|河南省淼雨饮品股份有限公司|采购商品|516|
|向关联人采购商品|焦作市增氟科技有限公司|采购商品|2450|
|向关联人销售商品|焦作市增氟科技有限公司|销售商品|1200|
|向关联人采购商品|河南省法恩莱特新能源科技有限公司|采购商品|1200|
|向关联人销售商品|河南省法恩莱特新能源科技有限公司|销售商品|2836|

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|-|-|
|小计|8202|

四、关联交易的定价依据和交易价格
本公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司及控股子公司根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允原则，与关联方进行交易。
五、关联交易对本公司的影响
1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。
公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
六、独立董事的核查意见
1、公司与关联方淼雨饮品、增氟科技、法恩莱特发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。属于正常的业务活动，系因公司供应链平台整合需要，有利于公司拓宽采购渠道、提高采购效率。未损害公司股东特别是中小股东的利益。
2、公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事李世江先生、侯红军先生、李云峰先生、李凌云女士及韩世军先生回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们同意 2017年度公司与关联方淼雨饮品、增氟科技、法恩莱特预计发生的日程关联交易事项。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2017年8月24日
国信证券股份有限公司
关于广东柏堡龙股份有限公司
变更非公募集资金项目实施地点的核查报告
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”、“柏堡龙”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对柏堡龙变更此次非公募集资金投资项目实施地点进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户并查阅了本次变更部分募集资金投资项目实施地点的信息披露文件、董事会关于本次变更部分募集资金投资项目实施地点的议案文件，对柏堡龙变更募集资金投资项目实施地点的合理性进行了核查。
二、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784号文核准，公司于 2016年 10月向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 30,698,204股，每股面值 1元，每股发行价人民币 32.20元。截至 2016年 10月 26日止，公司共募集资金 988,482,168.80元，扣除发行费用 10,904,601.35元，募集资金净额为 977,577,567.45元。公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第 310898号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。此次非公开发行股票募投项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟用募集资金投资金额（元）|
|1|全球时尚设计生态圈项目|98,848.22|977,577,567.45|

三、本次拟变更募集资金投资项目变更计划
为了提高募集资金使用效率，公司结合当前的市场环境及公司最新的战略规划以及本项目实施的实际需要，公司拟对非公募集资金投资项目全球时尚设计生态圈项目的实施主体由柏堡龙母公司调整为全资子公司深圳星禾时装有限公司和深圳衣全球联合设计有限公司，实施地点由广州市开发区科学城南翔一路以南、南翔之路以东变更为深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧。
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|项目名称|实施主体||实施地点||
||变更前|变更后|变更前|变更后|
|全球时尚设计生态圈项目|广东柏堡龙股份有限公司|深圳星禾时装有限公司、深圳衣全球联合设计有限公司|广州市开发区科学城南翔一路以南、南翔之路以东|深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧|

四、拟变更募集资金投资项目实施地点原因及影响
公司非公募投项目原定实施地点为广州市开发区科学城南翔一路以南、南翔之路以东，由于公司拟安排募投项目由全资子公司星禾时装和衣全球共同实施，星禾时装名下地块位于深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧，因此拟将募投项目实施地点变更为该地块。公司后续将安排由星禾时装实施非公募投项目中的房屋建筑物部分，建成后租给衣全球实施非公募投项目中的其他部分。
综上所述，此次变更募投项目实施地点更符合公司战略规划安排，不会改变募集资金的使用方向，也不会对募投项目的实施造成不利影响。
五、决策程序
本次变更募集资金投资项目实施地点已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015年）修订》等有关规定，本次变更募集资金投资项目实施地点不构
成募集资金用途变更，无须提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向及建设内容，不影响投资项目的正常进行，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、收益造成实质性的不利影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。
十、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更非公募集资金实施地点不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，也不会对募投项目的实施造成不利影响。
公司本次变更募集资金投资项目实施地点已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项不涉及募集资金投资项目方向改变，无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定。因此，保荐机构同意公司变更本次募集资金投向实施主体和实施地点。
【以下无正文】
江苏四环生物股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制自我评价的审议意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2018年度内部控制评价报告》无异议。
江苏四环生物股份有限公司监事会2019年4月14日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐004神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于 2014年 11月 20日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司分别于 2014年 11月 26日、12月 3日、12月 10日、12月 24日和 12月 31日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，于 2014年 12月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-141）。
截至目前，参与本次重大资产重组事项的各中介机构正有序开展各项工作，公司也积极协调有关各方持续推进本次重大资产重组事宜。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016-005印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）前身高金食品股份有限公司，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]162号”文《关于核准四川高金食品股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年7月 12日向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资金已于 2007年7月17日全部到账，到账日至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
公司自 2007年首次公开发行并上市后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金的情况。鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-047深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“董事会”）于 2017年4月28日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2017年 5月 3日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》；
因公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，具体情况如下：授信额度人民币3亿元，授信期限1年，其内容包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、非融资性保函和进口代付、出口押汇、跨境外币信用证、福费廷等贸易融资业务等。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司董事长丁孔贤先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
董事会提议于 2017年 5月 19日（星期五）召开 2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见同日刊登在指定的信
息披露网站巨潮资讯网。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-047表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-046
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股100%股权（以下简称标的资产）（以下简称本次交易或本次重组）。
经申请，公司股票（简称：东方能源；代码：000958）自 2019年 3月 25日开市起开始停牌，详见公司 2019年 3月 25日在深圳证券交易所（以下简称深交所）网站披露的《重大资产重组停牌公告》。
2019年 3月 30日，公司在深圳证券交易所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》。
2019年 4月 8日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司同日在深交所网站披露的相关公告。经向深交所申请，公司股票已于 2019年 4月 9日开市起复牌。
团东方新能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第 10号）（以下简称“《问询函》”）。2019年 4月 19日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，并披露了《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
2019年 7月 8日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在深交所网站披露的相关公告。
根据深交所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司本次重组事项停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次重组尚需提请股东大会审议，经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对于公司第三届董事会第五次会议中的《关于聘任公司副总经理的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
聘任屠纪民先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；屠纪民先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任屠纪民先生为公司副总经理。
独立董事（签字）：邬崇国 陈康华 王华平
二O一五年四月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-031
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月5日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司2014年度报告及其摘要已于2015年4月28日刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事长李锂先生、总经理单宇先生、独立董事徐滨先生、副总经理兼董事会秘书步海华先生、财务总监孔芸女士将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-056 2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、前次业绩预告情况：
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-044）中,预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利13,000万元至14,000万元。
3、修正后的预计业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,200 万元–16,000万元|亏损：556.21万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司新增合并控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司 2018年第一季度利润较预计情况增加；
2、公司所参与设立的产业并购基金2018年第一季度利润较预计情况增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中予以详细披露；
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月十三日
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度厦门盈趣科技股份有限公司
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了维护厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根据公司《关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）规定确定。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付各种款项；公司为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；公司为控股股东及关联方代偿债务；控股股东不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；及其他在没有商品和劳务对价情况下，公司提供给控股股东及关联方使用资金；公司与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第四条纳入公司合并财务报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第二章防止控股股东及关联方的资金占用
第五条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司章程》、
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度《关联交易管理制度》等进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第六条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）监管机关及公司董事会认定的其他资金占用方式。
第三章公司董事会、监事会和高管人员的责任
第八条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条公司董事会审计委员会、财务部门、审计部应定期检查（至少每季度一次）并向各自负责机构及董事会、监事会及董事长报告或通报公司及下属子公司与控股股东及关联方资金往来情况，杜绝控股股东及其关联方资金占用情况的发生。
报告内容包括关联方资金往来情况，是否存在资金占用的明确意见，以及资金占用的具体情况但不限于占用资金者名称、资金占用形式、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金情况的，书面报告中应写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
第十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资金、损害公司及社会公众
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、关联方停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第四章资金占用的处置措施及程序
第十二条公司发生股东及关联方资金占用情形的，公司应立即依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门及证券交易所报告并履行信息披露的义务。
第十三条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事项进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十四条董事会怠于履行前条所述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十五条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监督管理的力度，防止“以次充好、以股赖账”等损害公司及其他股东权益的行为。
第五章责任追究及处罚
第十六条公司董事、监事及其他高级管理人员怠于履行维护公司资金安全的法定职责或者协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报批评处分，对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
第十七条公司董事、监事、高级管理人员在审核决策及直接处理与公司控
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度股股东及关联方的资金往来事项时，违反本制度及公司其他规章制度要求给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，以国家有关法律、法规和《公司章程》的规定为准。
第十九条在本制度中，所称“以上”含本数。
第二十条本制度的解释权属于公司董事会，经股东大会批准之后生效并实施。
厦门盈趣科技股份有限公司2018年1月31日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-003号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|金圆控股|公司控股股东|3,294,900|2016年12 月8日|2018年1月5日|中信银行股份有限公司杭州分行|1.23%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次解除质押的股份数为 3,294,900股（占公司总股份数0.46%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计 120,569,202股，占公司股份总数16.87%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份解除质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股份解除质押登记证明；
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会