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证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-061号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告
公司董事及高级管理人员周家华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会秘书、财务总监周家华先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份114,000股，占本公司总股本比例0.14%。
近日，公司收到公司董事及董事会秘书、财务总监周家华先生的《股东减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|减持股份来源|
|周家华|董事、董事会秘书、财务总监|456,000|0.55|首次公开发行股票前持有的股份|

二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|减持股份来源|减持期间|价格区间（注释1）|减持方式|拟减持数量|拟减持比例|减持原因|
|周家华|首次公开发行股票前持有的股份|本公告披露之日起15个交易日后的6个月内|参考减持时市场价格，不低于公司发行价|集中竞价|不超过114,000股|不超过公司总股本的0.14%|个人资金需求|

注释1：如遇公司股票在减持期间发生除权除息事项的，减持价格区间及减
持股份数量作相应调整。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如公
司发生除权除息事项，发行价标准应作相应调整)。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持事项与董事及董事会秘书、财务总监周家华先生此前承诺一致，上述主体不存在违反相关承诺的行为。
持有公司股份的董事及董事会秘书、财务总监周家华先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：“自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份。在承诺锁定期满后，在岱勒新材任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有岱勒新材的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的岱勒新材的股份。若本人在岱勒新材股票在深圳证券交易所上市之日起 6个月内（含第 6个月）申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的岱勒新材股份；若本人在岱勒新材股票在深圳证券交易所上市之日起第7个月至第12个月之间（含第7个月、第12个月）申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的岱勒新材股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末（2018年3月12日）收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
本人承诺及时向岱勒新材申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。”
截止本公告日，周家华先生严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，上述拟减持股东将根据市场情况、
公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
（二）本次股份减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次股份减持计划为董事及董事会秘书、财务总监周家华先生的正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
股东周家华《股东减持计划告知函》。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-65
四川双马水泥股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议经全体董事一致推举，由公司董事任传芳先生主持。会议于2014年12月19日下午2：00在成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人17人，代表公司有表决权的股份总数431,474,494股，占公司有表决权股份总数的70.06％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权的股份总数426,962,222股，占公司有表决权股份总数的69.33%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人16人，代表公司有表决权的股份总数4,512,272股，占公司有表决权股份总数的0.73%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
(一)、审议通过了《关于选举薛金华先生为第六届董事会董事的议案》
参与表决的股份总数为431,474,494股。
投票表决情况：同意431,209,040股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对204,754股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.05％；弃权60,700股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.01%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,246,818股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.12%；反对204,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.54%；弃权60,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.34%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
(二)、审议通过了《关于放弃关联公司资产优先购买权的议案》
由于本议案涉及关联交易,控股股东拉法基中国海外控股公司持有的296,452,000股和控股股东的子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司持有的130,510,222股对本议案已回避表决。
参与表决的股份总数为4,512,272股。
投票表决情况：同意4,251,818股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的94.23%；反对204,754股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的4.54％；弃权55,700股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的1.23%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,251,818股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.23%；反对
204,754股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.54%；弃权55,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.23%。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：唐强、赵科星
3、结论性意见：四川双马水泥股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2014年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-048英洛华科技股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]948号）核准，公司通过非公开发行股票方式合计发行 61,177,642股新股募集配套资金，发行价格为 10.02元/股。2016年 5月 13日，公司实施了 2015年度资本公积金转增股本方案（每 10股转增 10股），因此本次募集配套资金发行的股票数量由 61,177,642股调整为 122,355,287股，募集配套资金发行的股票价格由 10.02元/股调整为 5.01元/股。本次募集资金总额为 613,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 594,810,800.00元，分别用于“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”17,000万元、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”18,455万元、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”13,060万元、偿还有息负债及补充流动资金 10,966.08万元。上述募集资金经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000051号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保障投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《英洛华科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司严格按照上述制度规定进行募集资金的管理和使用。
2016年6月，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与中国民生银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行、西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）；与交通银行股份有限公司金华东阳支行、西南证券、联宜电机；与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券、作为本次募投项目实施主体的公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义务。
募集资金具体开户情况如下:
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|-|
|银行账号|
|697387699|
|33050167634200000124|
|732003922018010062950|
|361070960488|

三、募集资金专户销户情况
经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、 2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入全部用于永
久性补充流动资金。
鉴于本次补充流动资金后，公司在交通银行金华东阳支行开设的募集资金账户（账号：732003922018010062950）余额为0，将不再使用，公司已于日前办理完毕该项募集资金专户的销户手续。该项募集资金专户注销后，公司与联宜电机、西南证券、交通银行金华东阳支行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
控股股东、实际控制人关于保持公司独立性承诺
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）拟发行股份购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“普洛斯”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本公司/本人作为飞力达控股股东、实际控制人，就保持公司独立性做出以下承诺：
本次发行前，飞力达一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司/本人控制的其他企业完全分开，飞力达的业务、资产、人员、财务和机构独立。
本次发行不存在可能导致飞力达在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次发行完成后，作为飞力达控股股东、实际控制人，本公司/本人将继续保证飞力达在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。
本公司/本人特此声明与承诺，并保证上述声明与承诺的真实性和有效性！（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股东、实际控制人关于保持公司独立性承诺》之签章页）
控股股东：
昆山飞达投资管理有限公司（盖章）
昆山亚通汽车维修服务有限公司（盖章）
昆山吉立达投资咨询有限公司（盖章）
实际控制人：
沈黎明
姚勤
吴有毅
日期： 年 月 日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第七次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资开展创新业务暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次对外投资成立创新业务企业的过程中，公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）的事项，构成关联交易，其中，深圳市爱享投资有限公司出资 0.0275万元，占比0.01%；
关联自然人杨治出资56.54万元，占比20.56%；关联自然人米泽东出资32.0925万元，占出资比例11.67%；其他分销业务核心员工合计出资186.34万元，合计占比67.76%。
本次对外投资开展创新业务暨关联交易的事项，有利于提升公司盈利能力，并充分调动核心员工的积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务的顺利开展。本次深圳市爱享投资有限公司与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。
因此，我们同意此次关联交易事项。
二、关于对外投资开展手机硬件保障服务类新业务暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次对外投资开展手机硬件保障服务类新业务的过程中，公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管手机硬件保障服务业务的高级管理人员余斌和其它该业务核心员工共同投资成立深圳市爱保投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）的事项，构成关联交易，其中，深圳市爱享投资有限公司出资12.8380万元，占比36.68%；关联自然人余斌出资 11.6655万元，占比33.33%；其它该业务核心员工出资10.4965万元，合计占比29.99%。
本次对外投资开展手机硬件保障服务类新业务暨关联交易的事项，有利于提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，推动创新业务的迅速开展，实现公司与员工收益共享。本次公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与关联方按照同等价格共同新设合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。
因此，我们同意此次关联交易事项。
三、关于2017年申请增加银行综合授信额度的独立意见
本次公司申请增加银行综合授信额度，主要是为了向公司拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务提供足够的营运资金保障。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2017年向银行申请增加叁拾陆亿伍仟万元整（36.5亿元）综合授信额度。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏2017年4月24日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-16新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第二次会议通知，会议于 2015年 4月17日，在北京财富中心A座27层会议室召开。会议由郭士进董事长主持，公司9名董事全部出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度报告》,同意对外披露该报告和按该报告所作的《2014年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度利润分配议案》。
公司2014年度利润分配预案确定如下：
经立信会计师事务所审计，公司 2014年年初未分配利润为人民币
5,324,783,554.52元，2014年实现净利润人民币 835,199,224.80元，扣除提取法定盈余公积 63,859,090.33元后，可供股东分配的利润为人民币 6,095,846,342.87元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 771,340,134.47元），报告期分配普通股现金股利 1,457,322,944.40元，期末未分配利润4,638,523,398.47元。
公司拟以 2014年 12月 31日总股本 3,643,307,361股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 0.4元（含税），共分配股利 145,732,294.44元，余额4,492,791,104.03元滚存2015年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
六、审议通过了《2014年度公司高管人员薪酬兑现方案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、按交易类别逐项审议通过了《2015年度日常经营关联交易的议案》。
该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、土地租赁等 5类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2015年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。
在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时，关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，其余6名董事进行表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
该议案中所涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易中公司与控股股东新兴际华集团有限公司及其下属公司的交易预计数合计额为107,235万元，根据相关规定该交易尚须提交股东大会审议。
除此之外的关联交易预计数额均未达到规定限额，无需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2014年度内部控制自评报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《2014年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2015年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。
依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2015年度内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
十二、讨论决定了召开公司2014年度股东大会的有关事宜，安排如下：
（一）、会议召开时间、地点
1、时间：2015年5月15日（星期五）下午14:30开始。
2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。
（二）、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度报告》；
5、审议《2014年度利润分配议案》；
6、审议《2015年度日常经营关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。
（三）股权登记日：2015年5月8日（星期五）
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-001
江西特种电机股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称为“公司”）于2015年12月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年第一次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月12日（星期二）下午14：50开始。
（2）网络投票时间：2016年1月11日至2016年1月12日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月11日下午15：00至2016年1月12日下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年1月6日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2016年1月6日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师；
8、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
二、会议审议的议案：
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
以上议案经公司第七届董事会第32次会议审议通过。具体内容详见2015年12月25日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场会议登记方式
1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记时间：2016年1月6日-2016年1月12日开会前。
4、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。
5、邮政编码：336000
6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式
联系地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
传 真：0795-3512331
邮 编：336000
联系人：翟忠南、王乐
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议公告；
2、公司第七届监事会第二十四次会议决议公告；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一六年一月七日
附件：附件一、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362176。
2.投票简称：“江特投票”。
3．投票时间：2016年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“江特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
||所有议案||
|1|《关于为控股子公司提供担保的议案》|1.00|

附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||

（以上议案请在相应的表决意向下打“√”进行表决，每项均为单选，多选无效）委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-099江苏舜天船舶股份有限公司
子公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
2013年 7月 11日，南京亚豪船舶制造有限公司（以下简称“亚豪船舶”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）关于 2艘 150尺甲板驳船、2艘 270尺甲板驳船的船舶建造合同纠纷向武汉海事法院南京法庭提起诉讼，要求发展公司履行《合作协议》，支付船舶制造款、利息及赔偿款等共约 737万元。2014年 7月 3日，武汉海事法院南京法庭于做出一审判决，判决发展公司向亚豪船舶支付船舶建造尾款等费用共计约 248万元。发展公司不服一审判决，已于 2014年 7月 28日向湖北省高级人民法院提起上诉。
以上内容详见公司于 2015年 1月 5日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与福地房产发生诉讼的公告》（公告编号：2015-001）。
二、诉讼事项的进展情况
近日，公司收到湖北省高级人民法院下发的《民事判决书》，法
院判决内容如下：
1、被告发展公司于本判决生效之日起十日内一次性向原告亚豪船舶支付增加工程款 110,000美元（按照本判决确定的最后给付之日汇率兑换人民币）；
2、被告发展公司自本判决生效之日起十日内一次性向亚豪船舶支付船舶停泊费、船舶看管费和缆绳费共计 575,300元；
3、驳回亚豪船舶其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼结果对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响仍需以诉讼判决的执行为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
湖北省高级人民法院（2014）鄂民四终字第 00206号《民事判决书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十三日
证券代码：300199
证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-092深圳翰宇药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年8月27日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、会计政策变更时间
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
经审核，独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
3、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-040
南方风机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 5日开市起停牌，并分别于 2018年 2月 5日、2018年2月9日、2018年2月23日、2018年3月1日、2018年3月8日、 2018年3月 15日、2018年3月 22日、2018年 3月 29日、2018年4月 4日、 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、《重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组暨延期复牌的公告》。以上公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
停牌期间，公司及相关各方严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推进本次重组涉及的尽调、审计、评估等各项工作，具体交易方案及交易细节正在商讨中，目前尚未最终确定。
鉴于该事项目前仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
二、截至报告期末，除对控股子公司有效担保余额为人民币1亿元外（公司为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司和昆山凯尔光电科技有限公司担保余额分别人民币1.1亿元、5000万元，因苏州科阳光电科技有限公司向招商银行惠州分行申请期限为三年人民币6,000万元的贷款合同尚未履行且后续也不会申请该笔贷款，故公司对控股子公司的的有效担保余额为人民币1亿元。），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
独立董事：张圣平 孙进山 张钦宇2014年8月7日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-012北京大北农科技集团股份有限公司
关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于转让北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，该事项由董事会审议生效，无需提交股东大会。现就相关内容公告如下：
一、关联交易概述
为了更好的拓展公司控股子公司北京农信互联科技有限公司（以下简称“农信互联”）的业务，使其更便捷的对外融资，增强农信互联业务的独立性，公司拟对农信互联的股权做出如下调整：
1、成立北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商核准为准，简称“农信众帮”），总投资7550万元，其中公司投资7500万元，北京农信众创咨询服务有限公司（简称“农信众创”）投资50万元；农信众创为普通合伙人，公司为有限合伙人。
2、农信众帮成立后，公司拟将持有的农信互联的25%关联的股权以每股注册资本价格为依据转让给农信众帮，共计转让价款为7500万元。
鉴于农信众创的实际控制人薛素文先生为本公司董事，上述投资设立新公司及股权转让事项构成关联交易。公司董事会在审议该议案时，关联董事薛素文先生回避表决，独立董事也就本次关联交易事项进行事前认可并发表了意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2、北京农信众创咨询服务有限公司，成立于2016年3月3日，注册资金1000万元，由薛素文100%持有。
三、关联交易标的基本情况
（1）公司名称：北京农信互联科技有限公司
（2）注册资本：30,000万元
（3）注册地点：北京市海淀区中关村大街27号16层1601号
（4）法定代表人：薛素文
（5）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；设计、制作网络广告；利用 www.aweb.com.cn网站发布网络广告。
（6）股权结构：北京大北农科技集团股份有限公司投资 18,000万元，占股60%，北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）投资7,500万元，占股25%，薛素文先生投资4,500万元，占股15%。
（7）财务数据：截至2016年12月31日资产总额383,662,898.25元、负债总额 223,937,456.92元、净资产159,725,441.33元，2016年度实现营业收入 7109,336.40元、利润总额-35,802,505.44元、净利润-35,802,505.44元(以上数据未经审计）。
四、股权转让方案
1、拟将大北农持有农信互联股权中的25%转让给农信众帮，转让价格按注册资本1元/股，总价款7,500万元。
2、转让后各方持股情况：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让前出资|转让前持股比例|转让后出资|转让后持股比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|18,000|60%|10,500|35%|
|北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）|7,500|25%|7,500|25%|
|薛素文|4,500|15%|4,500|15%|
|北京农信众帮咨询服务合伙企业（有限合伙）|-|-|7,500|25%|
|合计|30,000|100%|30,000|100%|

五、交易的定价政策及定价依据
因股权转让属于自有公司之间转让，因此本次股权转让的交易价格以每股注册资本价格。
本次交易定价遵循公平合理的定价原则，交易价格公允。
六、交易协议的主要内容
公司、农信众帮拟于近日签订股权转让协议，主要条款如下：
1、公司同意将持有的农信互联股权中的25%转让给农信众帮，转让价格按注册资本1元/股，总价款7,500万元；农信众帮同意以此价格受让该股权；农信互联同意以上股权转让。
2、转让后农信互联的公司治理结构不变。
3、股权转让协议在公司、农信众帮签字盖章之日起生效。协议执行过程中的未尽事宜，各方应本着有利于农信互联长远发展的原则协商解决，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
七、涉及关联交易的其他安排
本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。
八、交易的目的及对公司的影响
1、交易的目的
为了聚合公司及行业内外重要的发展资源，树立农信互联独立行业新形象，致力于将农信互联打造成由多方共同投资设立，且能够独立运营的农业互联网标杆型企业；
也能为农信互联提供更便捷的外部融资环境。
2、对公司的影响
上述股权调整后，公司对农信互联的实质控制权转给了农信众创，但公司依然通过直接或间接方式持有农信互联59.84%的股份，对农信互联的财务利益没有实质影响；
从长远上有利于农信互联外部融资及业务的独立性，在不改变公司收益权的基础上为农信互联未来融资创造有利条件，最大限度提高公司的未来价值。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 7500万元。
十、独立董事意见
公司基于自身业务需求，拟将控股子公司农信互联的股权结构进行调整，从长远上有利于做大做强公司的互联网业务，提升公司的长期价值。本次关联交易不涉及人
员安置、土地租赁等情况；不涉及与关联人产生同业竞争的情况，符合公司战略发展要求，风险可控，交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司利益情形，我们同意本次交易。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
十一、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年 1月23日
国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“星星科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对星星科技拟进行的关联交易进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：
一、公司应披露事项的基本情况
（一）关联方基本情况
1、星星集团有限公司
成立于1999年12月30日，企业法人营业执照注册号为331002000030486，注册资本27,800万元，其中叶仙玉持股85%，叶小宝持股15%，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为家电产品和制冷设备的生产和销售。法定代表人叶仙玉。
截至2013年12月31日，星星集团有限公司总资产为12,112,333,041.59元，净资产为3,186,845,501.16元；2013年1-12月实现营业收入4,914,296,583.36
元，净利润115,273,153.69元（以上数据未经审计）。
2、台州星星置业有限公司
成立于1999年9月28日，企业法人营业执照注册号为331002000030525，注册资本8,000万元，星星集团有限公司持有其100%股份，注册地址为台州市椒江区洪家后高桥村，主营业务为自有房屋租赁、物业管理。法定代表人叶仙玉。
台州星星置业有限公司为星星集团有限公司全资子公司。
截至2013年12月31日，台州星星置业有限公司总资产为248,982,315.16元，净资产为91,491,381.98元；2013年1-12月实现营业收入10,961,823.50元，净利润-1,707,518.85元（以上数据未经审计）。
3、韩国（株）Melfas Inc.
持股浙江星谷触控科技有限公司49%，注册地址为韩国京机道城南市盆唐区板桥站路225-14，注册资本 89亿韩元，法定代表人閔东振，主要产品为
Touch controller IC；Capacitive touch screen module solutions (GFF, G1F, G1 Type)；Touch keysolutions。
韩国（株）MelfasInc.最近一个财年的主要财务指标如下：总资产为 323,146,730,202韩元；净资产为 146,197,201,098韩元；销售收入为 794,289,409,272韩元；营业利润为 3,189,652,279韩元；净利润为 -16,076,041,31韩元。
（二）与公司的关联关系
星星集团为公司的股东之一，且公司与星星集团、星星置业的的实际控制人均为叶仙玉先生，韩国（株）MelfasInc.为公司控股子公司浙江星谷触控科技有限公司的主要股东之一，因此星星集团、星星置业及韩国（株）MelfasInc.为公司关联法人。
二、关联交易主要内容
2014年预计全年关联交易情况如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|关联交易事项内容|关联方|预计2014年度关联交易金额|2013年度实际发生金额|
|1|浙江星星瑞金科技股份有限公司|物业管理服务|星星集团有限公司|562,634.16|441,002.64|
|||公共租赁房建设|台州星星置业有限公司|17,900,000.00|8,600,000.00|
|2|浙江星谷触控科技有限公司|厂房租赁|台州星星置业有限公司|2,152,298.00|538,074.50|
|||物业管理服务|星星集团有限公司|331,122.72|82,780.68|

||||||
|-|-|-|-|-|
||产品交易|韩国（株）MelfasInc.|36,620,000.00||
|合计|||57,566,054.88|9,661,857.82|

上述关联交易事项需要提交公司股东大会审议。
三、关联交易的必要性
公司与实际控制人叶仙玉先生控制的星星集团及其下属全资子公司星星置业之间发生的公共租赁房建设以及常年房屋租用业务、物业管理业务。由于公司及控股子公司浙江星谷触控科技有限公司经营场所位于星星电子产业基地，需借助于星星集团及其子星星置业的资源。同时，浙江星谷触控科技有限公司与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易属于正常业务，有利于浙江星谷触控科技有限公司业务发展，因此，此关联交易具有必要性。
四、关联交易定价政策及定价依据
上述关联交易中，浙江星谷触控科技有限公司与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易定价依据为参考市场价格确定。公共租赁房建设费用按照土地拍卖价格和实际房屋建设费用合计结算；房屋租赁的价格比照台州星星置业有限公司其他租户统一的租赁价格定价；物业管理费根据星星集团有限公司按向其他租户统一收取的标准定价。
公共租赁房建设预期三年内完成，发生的费用按建设进度分期付款，最后结算按完工后经审计的实际建设决算价格计算；浙江星谷触控科技有限公司与台州星星置业有限公司发生的厂房租赁费用根据先付后用原则按季度结算；其他物业管理服务费用根据先付后用原则按年度结算。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
房屋租赁和物业管理业务遵循市场定价原则，有利于完善公司及控股子公司浙江星谷触控科技有限公司所在的园区环境和生产经营的正常运作；建设公共租赁房遵循建设成本价格定价原则，有利于稳定员工队伍，留住人才、引进人才，为公司长期稳定发展提供有力保障。与韩国（株）MelfasInc.之间的产品交易有力于完善浙江星谷触控科技有限公司业务发展。总之，本次关联交易符合公司的整体利益，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果
造成重大不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会议案、决议、会议记录、独立董事意见，查阅了双方签订的协议，询问了公司高级管理人员，国信证券对上述交易事项发表意见如下：星星科技 2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该等关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。国信证券对星星科技预计 2014年度日常关联交易无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签署页】
保荐代表人：
李兴刚 李鑫
国信证券股份有限公司年月 日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-016号川化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 21日召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实反映公司截至 2013年 12月 31日的财务状况，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司拟提取各项资产减值准备合计 245,560,562.55元。
二、资产减值准备计提
（一）坏帐准备
根据公司会计政策确定的坏账准备提取依据、标准及方法，本年度公司对应收账款、其他应收款等应收款项进行了全面清查和分类减值测试，按照公司会计政策规定，应计提坏账准备 49,604,661.89元，扣除上年已计提 47,649,196.95元以及本期转销 708,380.00元，本期应计提 2,663,844.94元。
（二）存货跌价准备
本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，应计提存货跌价准备 18,461,866.95元，扣除上年已计提的存货跌价准备 23,269,119.38元和本年已转销的存货跌价准备 6,057,126.97元，本期应计提 1,249,874.54元。
(三)固定资产减值准备
本年度公司根据全面清查和分类减值测试结果，按照《企业会计准则》相关要求，对制酸厂、三胺厂等单位的部分固定资产拟报废处臵，以该部分资产净残值作为可变现净值，对该部分固定资产拟计提减值准备 8,223,981.87元。
（四）在建工程减值准备
公司控股子公司-四川禾浦化工有限责任公司，因“年产 4万吨亚氨基二乙腈”项目未能达产达标，产品成本较高，无边际效益，环保设备不能正常运行等原因，无法有效组织试生产。根据《企业会计准则》关于资产计价及减值的有关要求，公司委托北京中同华资产评估有限公司对该在建工程，以 2013年 12月 31日作为基准日进行了评估，出具了“中同华评报字（2014）第 80号”评估报告，该在建工程的评估公允价值 194,990,692.32元，账面原值为 609,026,310.47元，应计提减值准备 414,035,618.15元，已计提减值准备180,612,756.95元，本期拟计提减值准备233,422,861.20元。
（五）对子公司投资及债权减值准备
控股子公司四川禾浦化工有限责任公司、四川锦华化工有限责任
公司长期亏损，对这 2家子公司投资具有明显的减值迹象，为了公允反映母公司财务报表数，按照投资成本与享有其权益的差额计提长期股权投资减值准备合计 168,614,862.72元。
截止 2013年 12月 31日应收四川禾浦化工有限责任公司债权余额（含利息）109,447,085.49元，因该公司资不抵债，按预计可回收金额计提坏账准备 64,134,669.08元。
上述减值在财务报表合并环节已抵销，对合并财务报表无影响。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司2013年度归属于母公司净利润减少 194,368,605.53元；导致公司 2013年度归属于母公司所有者权益减少 194,368,605.53元。
四、公司审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意提交公司第五届董事会第八次会议审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本独立董事同意公司本次计提资产减
值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2013年 12月 31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日