证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-015内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间
现场会议时间：2014年2月18日（星期二）上午10:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 2月 18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年2月17日下午 15:00至2014年2月18日下午15:00的任意时间；
3、股权登记日：2014年2月11日（星期二）；
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份会议室；
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
6、现场会议主持人：董事长王冠一先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有24人,代表公司股份 58,652,587股，占公司股份总数的46.8996%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 16人，代表股份 58,431,263股，占公司股份总数的46.7137%。本次会议没有股东委托独立董事投票。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 8人，代表股份 221,324股，占公司股份总数的0.1770%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
本次会议的出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：1、审议通过了《关于<限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要>的议案》并对各子议案进行逐项表决。
关联股东对此议案的表决进行了回避，表决结果如下：
1.1激励对象的确定依据和范围：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.2限制性股票的来源、种类和数量：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.4本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.5限制性股票授予价格和授予价格的确定方法：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.7激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.8限制性股票激励计划调整的方法和程序：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.9向激励对象授予权益的程序：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.10激励对象的权利与义务：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.11本激励计划的变更与终止：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
1.12限制性股票的回购与注销：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
上述议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。根据表决结果，本议案及各子议案获得通过。关于本议案的具体内容详见公司于 2014年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
2、审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
关联股东对此议案的表决进行了回避，表决结果如下：
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
该议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。根据表决结果，本议案获得通过。《福瑞股份限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于 2013年12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意票57,467,676股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8775%；
反对票62,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0144%。
该议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。根据表决结果，本议案获得通过。关于本议案的具体内容详见公司于 2013年 12月 4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
4、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
同意将公司 2013年度审计机构由中准会计师事务所变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，审计费用 40万元。
表决结果：同意票58,644,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9858%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。
5、审议通过了《关于修订公司经营范围的议案》
同意公司将经营范围由“中西生化药品生产、销售”修订为“片剂、硬胶囊剂、橡胶膏剂（含中药前处理、提取）”，并授权董事会办理经营范围变更的相关事项。
表决结果：同意票58,644,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9858%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票58,593,084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8986%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票59,503股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1014%。
该议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。根据表决结果，本议案获得通过。关于《公司章程》的具体修订内容详见公司于2014
年 1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票58,644,284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9858%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权票8,303股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0142%。
关于《董事会议事规则》的具体修订内容详见公司于2014年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市京都律师事务所周振国、董宇琼律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年二月十八日