证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-033
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于 2015年 4月 24日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）上午 9:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午 9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 14日下午 15:00至 2015年
5月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长章锋先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共6名，代表股份81,225,410股，占公司股份总数60.6160%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 81,221,810股，占公司股份总数60.6133%；参与网络投票的股东及股东代表2人，代表股份 3,600股，占公司股份总数0.0027%。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东 3人，代表股份 3,700股，占公司股份总数0.0028%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
二、审议通过了《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、审议通过了《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股
份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
四、审议通过了《关于〈2014年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
五、审议通过了《关于〈2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对
票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
六、审议通过了《关于〈2014年年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
七、审议通过了《关于2015年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
八、审议通过了《关于2015年公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
九、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十、审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结
果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
十一、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票81,225,410票，同意票为81,221,810票，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；反对票为 3,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有本公司公司5%以上股份股东以外的中小股东的投票表决结果：同意票为100票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.7027%；反对票为3,600票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.2973%；弃权票为0票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所律师罗亮、王思霄现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2014年年度股东
大会决议》；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2015年5月 15日