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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-030中捷资源投资股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于 2015年 3月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2015年4月14日（周二）下午13:30—15:30
网络投票时间：2015年4月13日—4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月13日15:00—2015年4月14日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷
资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：董事长马建成先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5名，代表股份共计294,051,797股，占公司股份总数的42.75%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计
293,793,997股，占公司股份总数的42.71%；参加网络投票的股东共计2名，代表股份共计257,800股，占公司股份总数的0.0375%。
公司董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生向股东大会提交了《独立董事 2014年度述职报告》，并由独立董事郁洪良先生作为代表在公司2014年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为 257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（二）审议讨论《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为 257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（三）审议讨论《2014年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为 257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（四）审议讨论《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为 257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
（五）审议讨论《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份为293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.91%；反对股份为 257,800股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.09%；弃权股份为0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、冯琳律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见书
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-018
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年09月29日、2016年10月17日召开第三届董事会第三十九次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年09月30日、2016年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—009
荣信电力电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年12月29日（星期一）开市起停牌。
2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司已于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，并于2015年1月23日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：荣信股份，证券代码：002123）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司债券（债券简称：13荣信01；债券代码：112145）正常交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-097湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同向下降：15%-25%|盈利：22,964.00万元|
||盈利：17,223万元-19,519万元||

其中，2019年7月1日-2019年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同向下降：44%至68%|盈利：9,819.21万元|
||盈利：3,151万元-5,447万元||

二、业绩预告预审计情况
三、业绩变动原因说明
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|-|
|本报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比同向|
|下降主要系：一是公司因环保因素进行停产整改，导致公司的产品结|
|构、市场在三季度发生了阶段性变化，影响了当期相关产品收入及利|
|润；现已整改完成，逐步恢复了生产。二是公司继续加大了对 CMP 等|
|新项目的研发费用开支，相关业务也随着公司的持续投入及全力推动|
|逐步取得成效，同时本期的并购重组事项致使本期各项期间费用较上|
|年同期有所增加；三是公司加快了在硒鼓行业的整合及产业布局，致|
|使相关产品价格波动从而导致公司硒鼓收入及利润同比下降。|
|随着公司本部生产恢复，以及公司在硒鼓和墨盒领域战略布局的|
|逐步落地，供应链优势将持续发挥从而进一步巩固公司的行业及市场|
|地位，并缓解市场价格波动带来的影响。|

预计公司的非经常性损益约为2,600万元，上年同期该项数额为741.77万元，非经常性损益主要系股权转让收益及政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年10月14日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2017-09东信和平科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年2月14日以电子邮件的形式发出，2017年2月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。其中关联董事周忠国先生、张晓川先生回避表决。
经审核，董事会认为公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定，为符合解锁条件的78名激励对象办理第二个解锁期的解锁相关事宜。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017－10）。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一七年二月二十一日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2016）006号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年1月11日（星期一）下午 15:30
2、网络投票时间：2016年1月10日—2016年1月11日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月10日15： 00至2016年1月11日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司绿地运营中心会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋31楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份数201,135,244股，占公司有表决权股份总数441,295,483股的45.5783%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数201,128,344股，占公司有表决权股份总数的45.5767%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份数6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
本次会议由董事会召集，董事长朱红玉主持会议。公司董事、监事和高级管
理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于投资设立中塔红宇新材料科技有限公司暨关联交易的议案》
公司股东朱红玉、朱明楚为关联股东，共持 114,239,537股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为86,895,707股。同意86,895,707股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意17,128,488股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 201,135,244股。同意 201,135,244股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权0股，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意17,128,488股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黄靖珂、张劲宇律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-056广东万和新电气股份有限公司
董事会二届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届三十次会议于2015年10月28日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《<2015年第三季度报告全文>及<2015年第三季度报告正文>》；
《2015年第三季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-058）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
因经营发展需要，公司全资子公司中山万和电器有限公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币壹亿壹仟万元的综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日起12个月内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的
法律文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
洛阳隆华传热节能股份有限公司
股东大会议事规则
第一条 为规范洛阳隆华传热节能股份股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会批准决定具体实施方案。
第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照法定时限召开的，应当报告中国证监会河南监管局和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
第六条 公司在召开股东大会通知中应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事、保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知时披露。
第七条 《公司章程》规定有权提议召开股东大会会议的提议人，提议召开股东大会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一） 提议人的姓名或者名称；
（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四） 明确和具体的提案；
（五） 提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的股东大会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
第八条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，召开地点应当明确具体。公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会网络投票服务，公司应当在股东大会召开前办理网络投票相应的申请手续，并在召开股东大会的通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第九条 股东大会的召集人及主持人应组织与现场参会股东充分讨论议案
后表决。
第十条 现场出席股东大会的股东，可在股东大会召开时就议案内容相关事项向公司董事、高级管理人员质询、询问，董事、高级管理人员应在不违反信息披露要求的前提下，答复股东的质询、询问。
第十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第十二条股东大会决议公告前，出席会议的股东、董事、监事及高级管理人员、其他与会人员对决议结果负有保密义务。
第十三条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
第十四条公司对股东大会决议应及时公告，公告应当包括以下内容：
（一） 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的说明；
（二） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及其占公
司有表决权股份总数的比例；
（三）对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况进行的单独统计；
（四） 每项提案的表决方式、表决结果，涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；
（五） 通过的各项决议的详细内容；
（六） 法律意见书的结论性意见。若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。
第十五条本规则所称公告或通知，是指公司在《公司章程》中确定的中国证监会指定媒体上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。
本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
第十六条本规则由董事会制订，经公司股东大会审议通过后实施。修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效。本规则生效后，原《股东大会议事规则》同时废止。
第十七条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，公司应及时修改本规则。
第十八条本规则由董事会解释；修订由董事会拟订草案，经股东大会审议批准后生效。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-037
上海海得控制系统股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
1、本次非公开发行股票发行价格由16.94元/股调整为16.79元/股。
2、本次非公开发行股票的发行股票数量上限调整为25,223,347股。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 1月22日、2015年1月29日、2015年2月13日分别召开了公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议（临时会议）及 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案：公司拟向上海证券聚赢定增1号、上海证券聚赢定增2号、上海证券聚赢定增3号、浙商定增资管计划、前海开源嘉得天晟定增 1号、吴涛六名发行对象非公开发行 25,000,000股，募集资金总额不超过 42,350万元，发行价格为 16.94元/股。
公司在发行预案及与发行对象签订的付条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止2014年12月31日的总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)，即每 1股派发现金 0.15元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利33,000,000元，剩余未分配利润留待后续分配。
月9日。
鉴于公司2014年度利润分配已于2015年6月9日实施完毕，根据公司2015年第一次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由 16.94元/股调整为 16.79元/股（按照 16.94元/股减去买股现金红利0.15元后计算），发行数量由25,000,000股调整为25,223,347股，募集资金总额不超过42,350万元。发行对象的认购数量均应进行如下调整：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发行对象|调整前|||调整后|||
||价格认购|认购数量（股）|认购金额（元）|价格认购|认购数量（股）|认购金额（元）|
|上海证券聚赢定增1号|16.94元/股|9,604,902|162,707,039.88|16.79元/股|9,690,711|162,707,037.69|
|上海证券聚赢定增2号||1,770,956|29,999,994.64||1,786,777|29,999,985.83|
|上海证券聚赢定增3号||1,770,956|29,999,994.64||1,786,777|29,999,985.83|
|浙商定增资管计划||5,950,000|100,793,000.00||6,003,156|100,792,989.24|
|前海开源嘉得天晟定增1号||2,951,593|49,999,985.42||2,977,963|49,999,998.77|
|吴涛||2,951,593|49,999,985.42||2,977,963|49,999,998.77|
|合计||25,000,000|423,500,000.00||25,223,347|423,499,996.13|

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-027深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积转增股本预案的具体内容经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为12,011,498.84元，加上年初未分配利润187,660,653.97元，减当年计提法定盈余公积2,254,493.50元,减去已分配给股东的现金股利5,312,500.00元，截至2018年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币192,105,159.31元，资本公积余额为406,279,356.35元。截至2018年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币204,836,824.37元，资本公积余额为406,279,356.35元。
根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2018年度经营活动产生的现金流量净额为-4,653,901.11元。
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司当前需要集中资金用于经营，以确保公司经营的可持续发展。同时考虑到公司报告期的经营性现金流量净额为负数，公司董事会决定本次不进行利润分配，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为以2018年12月31日总股本95,625,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含
税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本将增加至143,437,500股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。
公司本次通过资本公积金转增股本，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东以及各相关方利益的情形。本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票流动性和优化股本结构。该利润分配及资本公积转增股本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。
二、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序
1、公司董事会意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司全体董事同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案相应修改公司注册资本和股本总额等相应条款并办理相关工商变更登记手续。
2、公司监事会意见
监事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，同时考虑到公司报告期的经营性现金流为负值，根据《公司法》及《公司章程》规定该情况属于可以不进行现金分配股利的特殊情况，现拟定如下分配预案：经本次董事会审议
通过的普通股利润分配预案为以2018年12月31日总股本95,625,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。此议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
我们认为：该预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现金流情况、发展前景和未来增长潜力，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2018-018长沙通程控股股份有限公司
关于 2018年度申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度银行授信额度期限已满，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，公司 2018年拟向银行继续申请总额不超过 27.03亿元人民币的综合授信额度，公司第六届董事会第九次会议于 2018年 4月 12日在通程国际大酒店行政会议室召开，本次会议审议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2018年度申请银行授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过 2.43亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
4、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 3.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
5、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向华融湘江银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。
1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
11、向交通银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
12、向民生银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
13、向广发银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，授信期限一年。
14、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
15、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过 0.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至 2017年 12月 31日，公司银行借款总额为 2亿元，银行承
兑汇票总额为 7.6225亿元，占公司总资产的比例 18.34%，资产负债率为47.07%，公司财务状况良好。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：公司申请银行授信额度是根据公司 2018年度业务发展需要，经过充分研究论证的基础上提出的融资规划，有利于保障公司投资和发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司财务状况良好，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2018年度向中国银行股份有限公司等15家金融机构申请总额不超过 27.03亿元的银行综合授信额度，该项事项不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。我们同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十四日
四川双马水泥股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、2013年监事会会议召开情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议名称||会议时间||会议议案|
|第五届监事会第十三次监事会||2013-3-15||1、《四川双马水泥股份有限公司2012年度监事会工作报告》2、《四川双马水泥股份有限公司2012年年度报告及摘要》3、《四川双马水泥股份有限公司关于2012年9月30日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》、《四川双马水泥股份有限公司关于2012年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》4、《四川双马水泥股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案。||
|第五届监事会第十四次监事会||2013-4-11||《四川双马水泥股份有限公司2013年第一季度报告及摘要》||
|第五届监事会第十五次监事会||2013-8-21||1、《2013年半年度报告》2、《关于会计估计变更—坏账准备的议案》||
|第五届监事会第十六次监事会||2013-10-28||1、《关于出售四川双马电力股份有限公司股权的议案》2、《2013年第三季度报告》||
|第五届监事会第十七次会议||2013-12-26||1、《关于修改<四川双马水泥股份有限公司章程>的议案》2、《关于修改<四川双马水泥股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》||

二、2013年工作重点
报告期内，本监事会举行了五次会议，监事们对公司的重大事项的推进和经营管理进行了检查和督促，同时按照法律、法规以及公司章程等有关规定，监事会在 2013年主要开展了以下工作：
1、为保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受到侵犯，通
过列席董事会、股东大会和其它重要会议等多种方式，依法行使了监
督权，切实履行了监督职能；
2、对公司依法运营情况进行了日常检查和监督，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事会和管理层工作认真勤勉，在担任公司职务期间未发现有违反法律、法规、公司章程和股东大会决议的行为；
3、加强公司财务架构和财务状况的监督和检查，2013年监事会每半年进行了一次财务检查，对公司的财务架构和财务管理提出了中肯的意见；
4、公司严格遵循企业会计制度，德勤华永会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的 2012年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
5、针对控股股东在重大资产重组时的盈利补偿承诺，公司督促控股股东按照有关规定忠实的履行了自已的承诺，于 2013年 6月 25日顺利完成了 2012年应补偿股份的全部赠送事宜，所有手续合法合规。
三、2014年工作计划
1、监督公司依法运作情况；
2、检查公司财务情况；
3、内部控制制度执行情况。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-006天壕节能科技股份有限公司2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年1月1日-2013年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.50% -32.59%|盈利：9050.18万元|
||盈利：10000万元–12000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.本年度业绩比上年同期增长的主要原因：
1）.公司投入运营的余热发电项目比上年同期增多。
2）.财务费用比上年同期减少。
3）.增值税返还收入比上年同期增多。
2.说明本年度非经常性损益的影响金额。
本年度非经常性损益约250万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审
计。
2、2013年年度业绩的具体数据将在本公司2013年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。2013年年度报告将于2014年4月25日披露，敬请广大投资者注意投资风险。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
顾地科技股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1569号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
顾地科技股份有限公司 2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2015】第1569号顾地科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2015年4月28日签发了带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露控股股东及其他关联方资金占用情况，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：顾地科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
此页无正文
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王永新
二○一五年四月二十八日 中国注册会计师：陈海艳
顾地科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用利息|2014年偿还累计发生金额|||占用形成原因|占用性质|
||||||||||2014年期末|||
||||||||||占用资金余|||
||||||||||额|||
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广东顾地塑胶有限公司|控股股东、实际控制人及其附属企业|其他应收款|1,955.00|13,766.06|665.06||||资金往来|非经营性往来|
||||||||||16,386.12|||
|小计||||1,955.00|13,766.06|665.06||||||
||||||||||16,386.12|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
|小计||||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|河南顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|6,684.19|1,162.06|502.15|149.53|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||8,198.87|||
||马鞍山顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|3,732.44|3,661.93|284.68|4,633.35|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||3,045.70|||
||邯郸顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|6,243.99|996.40|458.06|1,277.13|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||6,421.32|||
||重庆顾地塑胶电器有限公司|子公司|其他应收款|2,876.98|12,195.40||14,771.67|||募集及内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||300.71|||
||甘肃顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|2,528.48|7,137.53|198.7|6594.78|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||3,269.93|||
||北京顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|2,096.83|702.96|97.03|2896.82|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||0.00|||
||佛山顾地塑胶有限公司|子公司|其他应收款|4,566.74|11,001.27||3,860.00|||内部资金周转|非经营性往来|
||||||||||11,708.01|||
|小计||||28,729.65|36,857.55|1,540.62|34,183.28|32,944.54||||
|总计||||30,684.65|50,623.61|2,205.68|34,183.28|||||
||||||||||49,330.66|||

会计机构负责人：刘全中
公司法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华
说明：公司对控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称广东顾地）及其关联方资金占用进行了自查。根据公司自查结果，2013年 12月广东顾地以预付材料款的名义通过非关联企业占用上市公司资金1,955.00万元，调整增加2014年期初占用资金余额。2014年广东顾地通过应收票据背书及通过非关联企业占用上市公司资金13,766.06万元，截止2014年12月31日占用资金余额为15,721.06万元，产生利息665.06万元，共计16,386.12万元。截止2015年1月28日，广东顾地全额归还了占用资金本息。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-037北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年6月25日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年7月17日
华自科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
作为公司的独立董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员，2015年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将 2015年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议及列席股东大会情况
2015年度，公司共召开股东大会1次、董事会3次，本人均亲自参加。本人履职期间，公司不存在影响本人独立履行职责的情形。本着对全体投资者负责的精神，本人不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，凡需经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本年度本人参与表决的会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、董事会专门委员会的履职情况
作为审计委员会委员，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行多次沟通，结合自身财政会计领域的研究对年报的编制工作过程及年报审计工作进行了有效的监督。作为董事会提名委员会委员，本人对公司相关人员的提名及任免做了审慎的考评，以认真负责的态度行使自身的表决权。
三、发表独立意见情况如下：
立意见》。
四、现场调查情况
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道。累计工作时间超过10天。
五、保护投资者合法权益所做的其他工作
本人忠实履行独立董事职责，对公司的信息披露的公平、真实、准确、及时、完整进行监督，注重投资者关系管理水平的提升。
六、日常工作和培训学习情况
2015年，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，作为独董，本人积极关注着公司的经营情况及上市后相关工作。同时，针对公司的日常经营管理、上市后碰到的问题，本人均发表了看法和建议。日常工作中，本人坚持学习涉及公司上市新规则、上市公司治理、独立董事职责的相关法律法规，参与由券商、律师和会计师等中介机构举行的培训。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事就聘请外部审计机构和咨询机构发表独立意见情况。
以上是本人就2015年度独立董事的履职情况汇报，衷心希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优秀的业绩回报股东。
独立董事：凌志雄 2016年4月7日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-045
江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，拟收购苏州德龙激光股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司的部分股权，预计该事项构成重大资产重组，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：法尔胜，证券代码：000890）自2018年3月23日上午开市起停牌。
停牌期间重大资产收购事项披露情况详见下表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|
|1|2018年3月23日|2018-010|关于筹划重大资产重组停牌公告|
|2|2018年3月30日|2018-014|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|
|3|2018年4月10日|2018-030|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|
|4|2018年4月17日|2018-031|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|
|5|2018年4月21日|2018-032|关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|

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|6|2018年4月28日|2018-041|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|
|7|2018年5月8日|2018-043|关于筹划重大资产重组停牌期间进展公告|

上述事项的具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的公告。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，公司聘请的评估机构对标的公司进行了尽职调查和资产评估工作，公司与交易各方继续对本次重大资产重组交易方案进行了商讨，交易方案的具体内容仍需进一步协商、完善和论证，有关事项尚存在较大不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年5月15日
南华生物医药股份有限公司监事会
关于2016年度内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露>的通知》的有关规定，经过认真阅读公司内部控制自我评价报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：
一、公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
二、公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。
同时我们督促公司要继续按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。
特出具此意见。
南华生物医药股份有限公司监事会2017年4月20日
（本页无正文，为监事会关于2016年度内部控制自我评价报告的意见之签字页）监事签字：
肖吉秋：
蓝宁：
王怡雅：
2019第一季度业绩预告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-026
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2019第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约1,000万元-1,500万元|盈利：805.82万元|
||比上年同期增长:24.10%-86.15%||
|基本每股收益|盈利：约0.0133元-0.0199元|盈利：0.0107元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司各项业务一季度开局良好，业绩同比变动主要原因如下：
1、医药业务报告期营业收入同比增长16%，归属于母公司所有者的净利润同比也有所增长；
2、公司加大现有存量资产的处置，对报告期经营业绩产生积极影响。同时，各公司业务正常开展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年 1-3月具体财务数据将在公司《2019年第一季度报告》中披露，《2019年第一季度报告》预约披露时间为 2019年 4月 27日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O一九年四月十一日