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北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
注销 2015年股票期权激励计划部分已授期权
相关事项之法律意见
中国·北京
海淀区高梁桥斜街59号院1号楼15层 邮编：100044
电话：(010) 82653566 传真：(010) 88381869
二○一六年十月
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
注销 2015年股票期权激励计划部分已授期权
相关事项之法律意见
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《股权激励管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）及其摘要》(以下简称“《股票期权激励计划》”)的有关规定，北京市海润律师事务所(以下简称“本所”)接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）的委托，就公司注销2015年股票期权激励计划部分已授期权（以下简称“本次注销部分已授期权”）相关事项出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1．本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。
2．本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．本所同意将本法律意见书作为公司本次注销部分已授期权的必备法律文件，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司注销部分已授期权相关事项使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
4．本所仅就公司注销2015年股票期权激励计划部分已授期权事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。
5．本所已得到华谊嘉信保证，即华谊嘉信已提供本所出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、华谊嘉信或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对华谊嘉信提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次注销部分已授期权的决策授权
经核查，公司于 2016年 1月 15日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜（2015年）》的议案，同意授权董事会决定股票期权激励计划的授权日、对股票期权数量和行权价格进行调整、激励对象是否可以行权、办理股票期权行权及未行权期权的注销、决定激励对象参与股票期权激励计划的变更与终止、对公司股票期权计划进行管理等事项。
2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，公司2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因放弃此次股权激励计划授予的20,200份股票期权，对该部分股票期权，公司董事会同意注销。
本所律师认为，公司董事会已就本次注销部分已授期权获得合法决策授权。
二、关于本次注销部分已授期权的程序
2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销公司 2015年股票期权激励计划部分已授期权的议案》，与会董事一致同意:鉴于公司 2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因放弃此次股权激励计划授予的 20,200份股票期权，根据《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》相关规定，将所授予范超的20,200份股票期权予以注销。注销后，公司2015年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由389人减少至388人，首次授予的股票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份。
2016年 10月 27日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。
2016年 10月 27日，公司独立董事就公司本次注销部分已授期权事项发表独立意见，认为公司本次拟对股权激励计划首次授予未行权期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》中的相关规定，同意本次关于注销公司 2015年股票期权激励计划部分已授期权。
经本所律师核查验证，本次注销部分已授期权的程序合法、有效。
三、关于本次注销部分已授期权的数量
根据《股票期权激励计划》的规定“若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。”公司股票期权授予完成后无资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，因此原激励对象获授的股票期权数量无需调整。范超因个人原因放弃此次股权激励计划授予的20,200份股票期权应当进行注销。
本所律师经核查认为，公司本次注销部分已授期权的数量符合《股票期权激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次注销部分已授期权的合法授权；本次注销部分已授期权的程序合法；本次注销部分已授期权的数量符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性法律文件及《股票期权激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司已履行本次回购注销现阶段应当履行的程序。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司注销 2015年股票期权激励计划部分已授期权相关事项之法律意见》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 穆曼怡：
朱玉栓： 李 伟：
年 月 日
北方华创科技集团股份有限公司
首次股票期权激励计划分配明细表
北方华创科技集团股份有限公司首次授予涉及的激励对象为公司核心技术人员及管理骨干（不包括董事和高级管理人员），总计341人，具体分配见下表：
||||
|-|-|-|
|人数（人）|获授的股票期权的份额(万份)|占授予总量的比例|
|275|360.25|80.06%|
|66|89.75|19.94%|
|341|450|100%|
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-062关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 09月 17日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司将其所持有的公司部分股票与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、为新公司将其持有公司的405万流通股（其中：无限售流通股：200万，限售流通股 205万股，占持有公司股本7.64%，占公司总股本4.33%）质押给华融证券用于股票质押回购业务，期限为1年。
2、为新公司于2014年09月16日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为2,650万股，占公司总股本28.34%）,本次股权质押后为新公司累计质押4,230万股（其中：无限售流通股：1,925万，占公司总股本20.59%，限售流通股 2,305万股，占公司总股本24.65%）占公司总股本45.24%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年09月17日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-073北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月7日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
二、关于2019年上半年公司对外担保情况
经对公司2019年半年度对外担保情况进行全面、细致的了解和资料的核查，我们认为：报告期内公司所有对外担保事项均严格按照相关法律法规及公司内部管理制度的规定履行了审批和决策程序，未发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度累计至本报告期末的违规对外担保情况，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况
在对公司 2019年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独
立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2019年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
综上所述，我们一致同意《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，不会对公司所有者权益、净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司增补董事的事项
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名增补孙贞文先生、耿长华先生和杨爱军先生为公司第三届董事会董事。我们认为孙贞文先生、耿长华先生和杨爱军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意提名增补孙贞文先生、耿长华先生和杨爱军先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事：周洪波、林中、林杰辉
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-050
郑州三晖电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年9月10日下午14:50
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 9日下午 15:00至 2019年 9月 10日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长于文彪先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2019年 8月 22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议决定于
2019年 9月 10日召开公司 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州三晖电气股份有限公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份63,599,187股，占上市公司总股份的49.6869％。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 10人，代表股份63,599,187股，占上市公司总股份的49.6869％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0000股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
三、股东大会会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：
同意 55,616,072股，占出席会议所有股东所持股份的87.4478％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,983,115股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的12.5522％。
其中，中小投资者表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（郑州）律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的《郑州三晖电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成（郑州）律师事务所出具的《北京大成（郑州）律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
江苏三友集团股份有限公司监事会
关于 2013年度内控鉴证报告非标意见有关事项说明
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议审议通过了董事会出具的公司《2013年度内部控制自我评价报告》并对该报告
发表了意见。现根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》（2014年 1月 15日修订）等有关规定，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见《内部控制鉴证报告》（瑞华核字[2014]92010007号）以及《董事会关于2013年度内控鉴证报告非标意见涉及事项的专项说明》进行说明如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有强调事项段的无保留意见的内部控制鉴证报告，该报告客观地对公司于 2013年 12月 31日在所有重大方面的内部控制有效性进行了评价，认为：“江苏三友公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报告相关的有效的内部控制。”同时，对《公司2013年度内部控制自我评价报告》识别并已整改的“公司控股子公司能源公司未能对四条生产线设备合理预计减值准备，导致公司《2013年度业绩快报》披露的经营业绩数据存在重大差错，公司经过自查后，再次对相关资产进行减值测试并补提资产减值准备，并发布了《2013年度业绩快报修正公告》，对公司 2013年度的主要财务数据进行了修正。”内控缺陷进行了强调说明，并认为：“上述缺陷整改后并未对我们在 2014年 4月 23日对江苏三友公司 2013年度财务报表出具的审计报告产生影响。”
此外，公司董事会出具了《董事会关于 2013年度内控鉴证报告非标意见涉及事项的专项说明》，从“非标准无保留意见的内控鉴证报告涉及事项的基本情况、该事项对公司内部控制有效性的影响程度、公司董事会对该事项的意见、消除该事项及其影响的具体措施”等方面对非标意见涉及事项进行了专项说明。
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的内部控制鉴证报告与公司内部控制自我评价报告的意见是一致的，该报告客观地对公司于
2013年 12月 31日在所有重大方面内部控制的有效性进行了评价。公司董事会关于非标意见涉及事项的说明是务实和客观的，公司董事会提出的关于消除该事项及其影响的具体措施是可行和必要的，我们同意董事会关于 2013年度内控鉴证报告非标意见涉及事项的专项说明。监事会将进一步加强对内部控制制度建立及执行情况进行监督检查，杜绝违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
江苏三友集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日
中国国际金融股份有限公司
关于雅本化学股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”、“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表如下核查意见。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091号）核准，公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 105,231,796股，每股发行价为人民币8.24元，募集资金总额为867,109,999.04元，扣除发行费用人民币 19,496,012.15元后，募集资金净额为 847,613,986.89元。上述募集资金于 2017年 12月 18日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903号《验资报告》公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
2、公司于 2018年 3月 19日召开第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。2018年 9月 30日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户（公告编号：2018-065）；2019年1月2日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余的7,000万元提前归还至募集资金专户（公告编号：2019-001）。截至核查意见出具日，上述暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率计算，可为公司减少利息负担。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司内部履行的决策程序
公司第三届董事会第二十八次（临时）会议、第三届监事会第二十八次（临
时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的内部决策程序，独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，保荐机构同意雅本化学本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司2019年1月9日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-222渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日、5月 9日召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2016年 4月 19日、5月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资SPV广州南沙渤海八号租赁有限公司（以下简称“南沙渤海八号”）与海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）于2016年8月8日签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》，南沙渤海八号无偿受让海南航空向波音公司购买一架 B787-9飞机的购机权利，并在购机后将该架 B787-9飞机经营租赁给海南航空使用。详见公司于 2016年 8月 10日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2016-150号公告。南沙渤海八号拟就上述飞机租赁业务向交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交行海南省分行”）申请融资820,120,875.83元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与交行海南省分行于2016年10月31日在天津签订了《保证合同》，天津渤海为南沙渤海八号上述融资提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度511,597万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为南沙渤海八号提供
的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州南沙渤海八号租赁有限公司；
2、成立日期：2016年06月07日；
3、注册地址：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X3192；
4、法定代表人：任卫东；
5、注册资本：10万；
6、经营范围：空中运输设备租赁服务；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；融资租赁服务;租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7、企业类型：有限责任公司(法人独资)；
8、股本结构：天津渤海100%持股。
三、《保证合同》的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止；
3、担保金额：820,120,875.83元人民币；
事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为全资 SPV南沙渤海八号提供上述连带责任保证系支持南沙渤海八号操作租赁业务，南沙渤海八号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，南沙渤海八号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的 12个月内,公司对外担保累计发生金额约 2,711,399万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额约343,022万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额约 21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约398,621万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约 166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额 60,000万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约490,265万元。
本次担保发生后，公司截止公告日前的 12个月内公司累计发生担保金额为 2,793,411万元，占 2015年度公司经审计总资产约21.18%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海担保金额343,022万元，对天津渤海全资 SPV公司担保金额 21,930万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司担保金额约 480,633万元，对全资子公司GAL担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁担保金额约166,309万元，对控股子公司横琴租赁担保金额60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额7,931万元，HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约490,265万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2017-022
上海新朋实业股份有限公司
控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2017年4月10日接到控股股东宋琳先生函告，获悉宋琳先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋琳|是|35,950,000（无限售流通股）|2017年4月7日|2018年4月2日|南京证券股份有限公司|22.06%|融资|
|宋琳|是|12,150,000（高管锁定股）|2017年4月7日|2018年4月2日|南京证券股份有限公司|7.45%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东宋琳先生累计持有公司股份163,000,000股，占公司总股本的比例为36.38%。其所持有上市公司股份累计被质押48,100,000股、占公司总股本的比例为10.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于厦门日上集团股份有限公司
内控规则落实情况自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对日上集团根据《通知》要求填写的《内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
日上集团对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《公司内控规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：日上集团的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司内控规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
吴亚宏
杨洪泳
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司2016年4月11日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-020西安三角防务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2019年8月23日上午10：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则及财务报
表格式调整的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过了《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过了《关于 2019年半年度利润分配预案的议案》
本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司 2019年半年度利润分配预案为：以公司截至2019年6月30日总股本495,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利 49,550,000元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
5.审议通过了《关于提请召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 9月 11日（星期三）召开公司 2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议
2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
关于道明光学股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕6065号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道明光学公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
道明光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道明光学公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了道明光学公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年六月五日
道明光学股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854号文核准，并经贵所同意，本公司
获准向特定对象非公开发行不超过53,003,533股新股，本公司和保荐机构（主承销商国金
证券股份有限公司）根据发行方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证
券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、
国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开
发行人民币普通股（A股）股票18,518,516股，每股面值1元，发行价为每股人民币24.30
元，募集资金总额为449,999,938.80元，坐扣承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集
资金为439,999,938.80元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年6月4日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用1,360,000.00元后，公司本次募集资金净额为438,639,938.80元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕184号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2014年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计
划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|52,966.18|45,000.00|34,000.00|11,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|52,966.18|45,000.00|34,000.00|11,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年6月4日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为6,676.07万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|52,966.18|6,676.07||6,676.07|
|52,966.18|6,676.07||6,676.07|

道明光学股份有限公司
二〇一五年六月五日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—022印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东股份被质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日披露了《印纪娱乐传媒股份有限公司关于股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-021），因股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，现对公告内容补充披露如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张彬|否|80,095,191|2016年2月16日|2018年2月14日|华福证券有限责任公司|100.00%|日常资金需求|
|合计||80,095,191||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张彬持有公司股份数量80,095,191股、占公司总股本的7.24%。其所持有公司股份累计被质押80,095,191股,占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的7.24%。
3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
股东张彬作为交易对方在公司2014年重大资产重组时承诺“公司在2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于
42,980万元、55,840万元、71,900万元；在2014年度、2015年度及2016年度合并
报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、
50,110万元、64,980万元。在保证期间，如果公司经审计的当期累积实现的合并报表归属于母公司所有者净利润小于当期累积承诺净利润，或者当期累积合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润小于当期累积承诺扣非净利润，则交易对方将对以上盈利承诺未实现数按照当期累积净利润计算应补偿股份数与当期累积扣非净利润计算应补偿股份数孰高的原则进行股份补偿。各交易对方之间按照本次交易前各自持有的标的公司的股权比例计算各自应补偿的股份数。本次重大资产重组实施完毕后两年应由张彬承担的股份补偿义务，如届时张彬不能履行，则由肖文革承担连带责任”。
公司2014年业绩承诺已经实现，公司目前运营状况良好且持续发展，2015年触发业绩补偿义务的可能性低。同时如触发业绩补偿，如届时张彬不能履行，则由肖文革承担连带责任。因此本次股东张彬股份质押不会影响公司业绩承诺的正常履行。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》有关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
1、截止 2017年 6月 30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）等相关规定相违背的情形。
2、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定履行对外担保（包括对子公司担保）的审批程序及信息披露程序。截止 2017年 6月 30日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至 2017年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 2017年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编
制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况。
三、关于变更会计政策的独立意见
公司依据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年6月30日的财务状况以及2017年度上半年度的经营成果，该变更不会对公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
张顺和 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年8月14日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-068冠福控股股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：经冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冠福股份”）2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，实施期限为2017年6月6日至2018年4月5日，回购资金不超过人民币10,000万元，回购价格不高于人民币4.00元/股。截止2018年4月5日，公司已实施完成股份回购方案，累计回购公司股份数量为1,255,800股。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购的股份自过户至回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配等相关权利。因此，公司2017年度利润分派方案实施的分配基数2,632,580,490股为已扣除回购股份数。
公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，相关决议公告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日的总股本2,633,836,290股扣除公司回购专户上已回购股份数量1,255,800股后的股份数2,632,580,490股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利131,629,024.50元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
2、分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，回购专户股票数量不变。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司2017年12月31日的总股本2,633,836,290股扣除公司回购专户上已回购股份数量1,255,800股后的股份数2,632,580,490股为基数，向全体股东每 10股派0.50元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月6日，除权除息日为：2018年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的除“冠福股份回购专用证券账户”外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|18*******262|陈烈权|
|2|19*******067|余江县金创盈投资中心（有限合伙）|
|3|19*******042|闻舟（上海）实业有限公司|
|4|18*******538|林福椿|
|5|18*******136|林文昌|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月28日至登记日2018年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式：
咨询地址：福建省泉州市德化县浔中镇土坂村冠福工业园
咨询联系人：黄华伦
咨询电话：0595-23551999
传真电话：0595-27251999
七、备查文件
1、公司第第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司 2017年度股东大会决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月三十日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2019-84中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 12月 30日收到董事刘思军先生的书面辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，刘思军先生不再担任公司任何职务。
刘思军先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘思军先生的辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。截至本公告披露日，刘思军先生未持有公司股份。
公司董事会对刘思军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2019年第一季度报告的书面确认意见
本公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过公司2019年第一季度报告。
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为安泰科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事签名：
李军风： 汤建新： 刘掌权：
邢杰鹏： 苏国平： 刘兆年：
宋建波： 周利国：
公司高级管理人员签名：
毕林生： 张晋华： 喻晓军：
苏国平： 王铁军： 陈哲：
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十一次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们对拟提交第六届董事会第四十一次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于 2018年度日常交联交易预计的事前认可意见
公司及其子公司根据生产经营需要对 2018年度与关联人北京高能时代环境技术股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与该关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议；在审议上述议案时，关联董事李卫国先生应回避表决。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2018年4月13日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-059
木林森股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年6月30日。
2.前次业绩预告情况：
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年半年度业绩预告》中对2019年半年度经营业绩的预计为：2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为28,000万元至32,000万元，较上年同期下降33.89%-42.15%。
3.修正后的预计业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： -30.17% — -17.77%|盈利：48,401.39万元|
||盈利：33,800万元–39,800万元||

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、通过公司内部管理优化，木林森本部产品毛利率进一步修复回升，同时加强费用管理，费用率有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2019年半年度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
木林森股份有限公司董事会
关于延长招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
簿记建档时间的公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 150亿元公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1278号”批复核准。
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 6月 21日（T-1）13:30到 16:30以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经所有簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由2019年6月21日16:30延长至2019年6月21日18:00。
特此公告。
（以下无正文）