深圳万讯自控股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保证公司规范运作。
现将董事会2017年度的主要工作及 2018年的工作计划报告如下：
一、2017年度公司主要经营情况
1、报告期内经营业绩情况
报告期内，我国持续推进供给侧改革，工业自动化仪表传统下游领域冶金、建材、煤炭、有色金属等行业盈利能力有所改善，对工业自动化仪表产品的市场需求亦有所回升。同时，公司以自主经营体管理模式为基础，围绕本年度的既定战略，推进业务整合，坚持技术创新，强化资本运作，完善内部控制，加强费用管控，紧抓行业环境变化的机遇，努力开拓市场和产品应用领域，公司的各项经营策略实施较为有效，从而使得主要业务单元的营业收入及利润均有所增长：报告期内，公司注重在产品设计、质量和成本控制等方面的能力提升，实现本期销售毛利率为53.11%，较上年同期高毛利率的基础增长1.16%。在日常运营中持续加强预算管理，严控公司各项成本费用，本报告期期间费用为20,835.68万元，较去年增长18.14%，低于同期营业收入的增速，其中员工薪酬同比增长20.24%、研发费用投入同期增长43.91%。另外，公司基于对未来期市场需求状况分析，对前期投资项目再计量预计未来期流入经济利益，按谨慎性原则的要求，本报告计提商誉和可供出售金融减值34,48.94万元。以上因素综合作用下，报告期内公司实现营业总收入55,191.28万元，同比增长23.10%，实现归属于母公司股东的净利润4,436.50万元，比上年同期增长66.13%。
2、报告期内主要工作
报告期内，公司紧密围绕年初制定的年度工作计划，积极开展各项工作，总体情况如下：
推进业务整合。报告期内，为了进一步提升公司和各全资子公司、控股子公
司的运作水平，实现各组织之间的协同运作，充分发挥集群优势，公司继续在技术和研发平台共享、集中采购、规模化制造、销售渠道融通、管理经验输出和借鉴等环节推进集团化管理，依托远程服务平台架构新的服务体系，让一线团队真正能解决现场问题，增加用户满意度。2017年4月25日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》，拟通过子公司改分公司的组织变革，整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高运营效率和管控能力，实现公司品牌统一、财税统筹，从而提升公司整体经营效益和促进公司持续健康发展。
强化资本运作。报告期内，公司持续推进非公开发行股票事项，进一步完善了募投项目的论证分析报告，对非公开发行股票方案进行了调整，使其更加符合国内资本市场环境变化和公司的实际情况。2017年5月5日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过并于8月1日获得核准批复。公司于12月13日启动非公开发行股票的询价工作，募集资金于12月26日汇入公司账户，新增股份于2018年1月16日在深圳证券交易所上市。另外，公司结合实际情况，积极寻求优质的投资项目，通过收购兼并拓宽业务范围，快速进入与现有关联的业务领域，提升规模效益。报告期内，公司全资子公司成都安可信收购了成都特恩达燃气设备有限公司100%的股权，进一步完善了燃气产业战略布局，通过整合上游资源，做强做大燃气仪表主营业务，从而提升在燃气仪表行业的市场占有率和企业核心竞争力。
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|坚持技术创新。为了增强持续发展能力，以产品为核心提升公司的市场竞争|
|力，从而实现公司的长远发展目标，报告期内，尽管公司面临较大的费用压力，|
|但仍坚持技术研发的投入，特别是在产品数字化、智能化和网络化应用以及高端|
|数控、物联网仪表及传感器等方面的投入，通过自主研发、技术引进以及强强合|
|作等方式保障公司产品技术的先进性。 2017年度研发投入达到48,849,814.94|
|元，占营收比8.85%，相比上年增长45.47%|

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|发行股票工作，募集资金将主要用于新产品和新技术的开发工作，主要包括中高|
|端数控系统项目、MEMS传感器项目、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设|
|项目等。研发的持续投入，增加了公司产品的技术含量，促进了公司产品毛利率|

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|的提升，对于成本改善、技术提升起到了非常重大的作用，为促进公司长期持续|
|发展提供了有力的技术保障。|

加强费用管控。在社会经济整体通胀背景下，随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力和管控水平提出了新要求。报告期内，公司根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，梳理管理体制和经营机制，规范运作，在重点子公司全面推广自主经营体管理模式，建立了有效、顺畅的管理流程和制度，加强成本和费用控制意识，本报告期期间费用为20,835.68万元，较去年增长18.14%，低于同期营业收入的增速，提高了企业抗风险能力和盈利水平。
完善内部控制。借鉴母公司的试点经验，报告期内公司在重点子公司范围内推行自主经营体管理模式，健全子公司采购业务体系和财务管理体系，推进全面预算管理，提升管理者的财务管理能力,将部门职责专注于特定的工作任务，强化内部职能部门的服务职能。同时，加强内部审计建设，定期常规审计与专项经营管理审计相结合，提高内审项目覆盖率，督促各组织培养内部控制自我评价能力，完善内部控制机制，规范审计工作程序，推动内部质量改进。
二、2017年度董事会运作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开6次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。所有会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、报告期内对股东大会决议的执行情况
2017年度，公司共召开了股东大会4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，
依法履行了相关职责和义务，能够站在独立公正的立场发表独立意见，切实保障
了公司股东的利益。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依据公司章程和议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
三、2018年度董事会工作计划
公司既定的未来发展战略为：作为工业自动化仪表行业的上市公司，公司将顺应我国工业化和信息化水平不断提高的趋势，专注于自身主营业务的创新与完善，不断推出自主研发产品，实现相关产品多元化发展，促进公司营业收入、盈利规模及市场地位的快速上升；坚持“自主模式”结合“国际合作模式”的发展道路，引进国外先进技术进行本地化生产，通过吸收消化引进技术、联合研发和自主创新提高技术水平，提高合作产品国产化率，使公司研发能力接近或达到国际先进水平；通过投资、收购兼并等资本运作方式快速实现产业链的延伸和产品线拓展，将公司发展成为国内领先的工业自动化仪表企业。
2018年，围绕上述战略，在积极适应外部环境变化的基础上，公司将以“机制、共享、专注、效率”为指导思想，深化自主经营体管理模式，加强管理平台建设、持续加大技术研发投入，优化营销策略，不断提升公司运营效率、市场占有率和盈利能力，2018年公司主要经营计划如下：
1、调整经营机制，提高整体经营效率
公司将继续深化自主经营管理模式，通过经营机制的调整，把组织改造成为员工充分施展才智的事业发展平台和多创造多回报的物质回报平台。公司将专注于经营，进一步推动管理制度流程化和管理流程电子化，通过OA、ERP、CRM、在线培训等管理信息系统的建设提高全员的工作效率；更多地使用自动化生产设备和辅助软件，提升产品质量和生产效率；调整员工的激励方法，充分调动人员能动性，完善薪酬体系和回报系统，提升公司业务监控和运作效率。
2、加强管理平台建设，实现资源共享
为了进一步提升公司和各全资子公司、控股子公司的运作水平，实现各组织之间的协同运作，充分发挥集群优势，公司将以“后台坚决整合，前台资源共享”为纲领大力推进管理平台建设。通过电子系统的统一、流程制度的梳理、职能的定位分工，在公司和各全资子公司、控股子公司间初步建成客户资源、公共职能、产品研发、管理经验的共享平台，形成资源共享和统一调度机制，优势互补，提
高运作和管理效率，从而提升公司的综合竞争力。
3、优化营销管理，提高客户覆盖率
为解决公司目前充分的产品资源与客户需求连接能力不足的矛盾，为客户提供更好的服务，提高客户黏度，公司将优化销售政策，前移市场决策权利，在全国范围内拓展营销网络并增加一线销售服务人员。同时，将重点实施销售人员个人技能和素质提升计划，继续完善销售人员的激励机制，落实竞争性的用人制度，全员实行动态薪酬和干部动态职位管理，实现市场开发和产品应用领域的扩大和客户覆盖率的提高。
4、坚持研发投入，提升公司技术创新能力
为了增强持续发展能力，以产品为核心提升公司的市场竞争力，从而实现公司在后工业时代的长远发展目标，公司制定了适应未来发展方向的中长期技术研发规划以及配套的研发管理制度。2018年度，公司仍坚持技术研发的投入，特别是在产品智能化和网络化应用方面的投入，深入拓展包括工业物联网仪表、中高端数控系统、传感器以及工业机器人等技术领域，通过自主研发、技术引进以及强强合作等方式提升公司技术创新能力，从而保障公司产品技术的先进性。
5、加强募集资金管理，保证募投项目建设
公司将加强非公开发行股票募集资金投资项目的管理，力争早日产生效益。
在募投项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范操作。希望通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、提升技术创新能力、扩大市场份额、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2018年4月13日