Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-070北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月12日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
《2016年半年度报告》及其摘要内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2016年半年度报告》中的相应内容。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
公司编制了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》，现经监事会审议后提交董事会审议。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》中的相应内容。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
公司根据日常运营需要，公司原向下述银行申请的流动资金贷款即将到期，现拟向下述银行续申请流动资金贷款：
1.向交通银行股份有限公司申请信用借款不超过 50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），贷款期限为一年。
2.向杭州银行股份有限公司申请信用借款不超过 50,000,000.00元（人民币伍仟万元整），贷款期限为一年。
同意上述贷款方案，并同意提交董事会审议
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017-034中联重科股份有限公司
关于回购部分 A股社会公众股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日召开的 2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《关于回购部分 A股社会公众股份的议案》，并于 2016年 11月 18日披露了《关于回购部分 A股社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价回购股份业务指引》的相关规定，现将公司本次回购实施完成情况公告如下：
一、回购股份方案简介
（一）回购股份的目的
针对公司当时 A股股价表现偏弱，整体估值较低，为提升股东回报水平、增强投资者信心，同时为完善股价稳定机制以应对市场风险、维护投资者权益，在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分 A股社会公众股股份并相应减少公司普通股股本。
（二）回购股份的用途
本次回购的股份将依法予以注销并减少公司普通股股本。
（三）回购股份方式
公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。
（四）回购股份的价格区间
公司本次回购 A股的价格不超过公司截至 2015年年末每股净资产，即人民币 5.21元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，则自股价除权除息之日起，公司将相应调整回购价格上限。
公司 2015年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税）。其中 A股股权登记日为 2016年 8月 25日，除息日为 2016年 8月 26日。利润分配方案实施后，回购价格上限相应调整为 5.06元/股。
（五）拟回购股份的种类、金额、数量及占总股本的比例
公司本次回购的股份种类为 A股社会公众股，回购总金额不超过人民币 10亿元。在回购价格不超过 5.21元/股的情况下，以此计算至少可回购 A股 1.92亿股，占公司发行在外 A股数量的3.06%，占公司总股本的2.50%。
在满足上述条件的情形下，公司最终回购金额和数量以回购期限到期时实际回购结果为准。
（六）拟用于回购的资金来源
本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的实施期限
本次公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。如果在此期限内回购资金使用达到最高限额，则回购
方案实施完毕，视同回购期限提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
公司于 2017年 5月 24日进行了首次回购，截至本次回购期限结束日（即 2017年 6月 28日），公司累计回购股份数量为 38,845,086股，占公司总股本的0.51%，成交最高价为人民币 4.45元/股，最低价为人民币 4.21元/股，成交总金额为人民币 16,952.09万元（含印花税、佣金等交易费用）。
三、股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前（截至 2016 年 12 月 31 日）||本次回购股份总数（股）|回购完成后（截至 2017 年 6 月 28 日）||
||股份数（股）|比例||股份数(股)|比例|
|一、有限售条件股份|11,819,767|0.15%|0|11,283,017|0.15%|
|二、无限售条件股份|7,652,312,483|99.85%|38,845,086|7,614,004,147|99.85%|
|1、人民币普通股|6,264,105,397|81.74%|38,845,086|6,225,797,061|81.64%|
|2、境外上市 的 外 资股|1,388,207,086|18.11%|0|1,388,207,086|18.21%|
|三、股份总数|7,664,132,250|100.00%|38,845,086|7,625,287,164|100.00%|

公司将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分
公司的相关规定，在回购方案已实施完毕的 10日内依法注销所回购的 A
股股份。
四、回购方案完成说明
本次 A股回购符合公司回购部分 A股社会公众股份方案的要求和目的，与回购股份方案不存在差异，回购方案完成实施。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二零一七年六月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-047北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月24日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年4月23日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事8人，其中参加通讯表决的董事8人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于增补董事的议案》
经公司股东钟葱先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意增补徐金苓女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于增补董事的公告》、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长武雁冰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任周凡卜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于聘任公司总经理的公告》、《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》
董事会于近日收到钟葱先生的书面辞职报告。钟葱先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员职务。
为保证公司第四届董事会战略委员会工作正常开展，经公司董事长武雁冰先生提名，同意推选张波先生（张波先生简历见附件）为第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
备查文件：
1、《第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月25日
简历：
张波先生,男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，北京工商大学会计学院本科学历。现任公司董事兼副总经理。曾在北京信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理、部门副经理，曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；曾在北京市中关村小额贷款股份有限公司历任计划财务部总经理、董事会秘书、副总经理职务；曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经理、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-032江门市科恒实业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年7月3日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年7月14日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席李子明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《控股子公司对外担保的议案》
同意控股子公司联腾科技有限公司按参股比例对广东南方新视界传媒科技有限公司与广州越秀融资租赁有限公司开展的融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度为224万元。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于控股子公司对外提供担保的公告》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2015年7月15日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-020
宁波康强电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年4月25日下午13:30
（2）网络投票时间为：2018年4月24日－2018年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数
110,116,038股，占公司股份总数的53.4025%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东4人，代表股份85,129,035股，占上市公司总股本
的41.2847％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 5人，代表股份 24,987,003股，占公司总股本的
12.1178%；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份35,900股，占上市公司
总股本的0.0174％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并
见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具
体表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
4、审议通过《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。；反对０股；弃权0股。
6、审议通过《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
7、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
10、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意110,116,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对０股；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意35,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对０股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
光大证券股份有限公司
关于对深圳科创新源新材料股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于2019年12月17日对科创新源的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）时间及地点
时间：2019年12月17日上午10:00
地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园科创新源会议室（二）培训主讲人及培训对象
主讲人：光大证券保荐代表人韦东
培训对象：科创新源实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员（三）培训方式
主讲人编制了培训资料，通过现场授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培训。现场培训后，主讲人向科创新源提供了讲义课件及相关资料，以供因故未参加培训人员自学。
（四）培训内容
1、上市公司股份买卖和内幕交易防控；
2、上市公司董监高股份管理规定。
二、培训效果
科创新源及接受培训人员积极配合培训工作，本次培训达到了培训目的，取得了预期效果。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于对深圳科创新源新材料股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告》签章页）
保荐代表人签名： 2019年 12月 17日
杨小虎
2019年 12月17日
韦东
保荐机构：光大证券股份有限公司（盖章） 2019年12月 17日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第61070002号陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“秦川发展公司”）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、秦川发展公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦川发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
江苏联发纺织股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、2017年度出席会议情况
1、亲自出席了公司2017年度召开的四次董事会会议，其中现场出席两次、以通讯方式参加一次、授权委托出席一次；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；
2、年内授权委托独立董事陈丽花出席第四届董事会第二次会议并代为行使所议事项的表决权；
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表四次独立意见：
1、2017年4月22日，在公司第三届董事会第十七次会议上对《关于公司2016年度利润分配预案的议案》《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》《关于公司2016年度对外担保情况的议案》《关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的议案》《关于公司未来三年股东回报规划的议案》《关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案》和《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》发表独立意见。
托贷款的议案》发表独立意见。
3、2017年8月18日，在公司第四届董事会第二次会议上对《关于对公司衍生品投资计划的议案》和《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司的生产经营和财务状况，并对董事会决议执行情况进行检查；认真审阅公司的定期报告并提出合理意见和建议；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
作为公司独立董事，本人在2017年内能够勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了独立董事职责：
1、持续关注公司信息披露工作，对法定信息披露进行有效的监督。报告期内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作；
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行职责。
3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况。积极有效地与公司内部董事和高级管理人员进行沟通和交流，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和全体股东的利益。
五、参加培训和学习的情况
公司利益和股东合法权益的能力。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2017年年报编制、审计过程中，本人根据中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的要求，切实履行独立董事职责，积极主动向公司管理层了解企业战略发展方向，听取管理层对纺织产业未来发展的分析与定位，询问企业生产经营情况和技术创新进展，对公司2017年度生产经营成果予以重点关注。保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：程隆棣
电子邮箱：ldch@dhu.edu.cn
独立董事签字：
程隆棣
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-074深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将所持有本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押|）||||解除质押||||质押占其|
|||||||||质押开始日||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股|||||日期||||所持股份|
||||动人|||||||||||比例（%）|
|李焕昌||是||20,000,000|||2016-9-5||2017-9-5||国泰君安证券股份有限公司||8.68||
|合计||-||20,000,000|||-||-||||8.68||

2．股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李焕昌先生直接持有本公司股份 230,426,200股，占本公司总股本的45.86%；累计质押股份124,680,000股，占其直接持有本公司股份总数的54.11%，占本公司总股本的24.81%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年九月六日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-50吉林化纤股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2014年 12月 1日以书面或传真形式发出。第七届监事会第十三次会议于2014年12月11日下午1：00在公司二楼会议室召开，应到会监事 5人，实际到会 5人。会议由监事会主席刘凤久主持，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
1、审议通过了《公司与吉林凯美克化工有限公司土地房屋资产交易》的议案。（详见公告）
经甲方（吉林化纤股份有限公司）与乙方（吉林凯美克化工有限公司）友好协商，甲方拟将面积为2167.2平方米的一栋建筑物和面积为16783.96平方米的土地使用权出让给乙方，房地产评估总价为724.95万元，评估基准日为2014年11月18日。
全体监事认为公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。（关联监事刘凤久，郑桂云、王景霞回避表决）
2、审议通过了《公司为四川天竹公司提供借款》的议案。
因四川天竹公司资金需要，经与四川天竹公司协商，达成一致，公司拟向该公司提供流动资金借款，用于生产经营活动。
借款额度：在合同有效期内，任一时点的借款余额不超过人民币15，500万元（大写：壹亿伍仟万元整）；四川天竹公司在合同有效期内可根据生产经营需要借入或归还母公司资金。
借款利率：为国家基准利率上浮15%。
合同有效期：为至2015年10月31日。
同意5票，反对 0票，弃权 0票。
吉林化纤股份有限公司监事会2014年12月11日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-081
河南华英农业发展股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日收到深圳证券交易所下发的《关于对河南华英农业发展股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 253号）（以下简称“关注函”），公司高度重视，对关注函所关注的问题进行及时、认真核查，现就关注函关注事项，公司作出说明并披露如下：
1、公司实际控制人及其一致行动人，时任董事、监事、高级管理人员是否对文章所述内容知情，你公司是否决定或参与上述交易决策，你公司是否存在应披露而未披露的事项。
回复：公司收到关注函后，立即将关注函报送给公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司及实际控制人潢川县财政局，以及公司时任董事、监事、高级管理人员曹家富、闵群、胡奎、汪开江、梁先平、朱闽川、朱虎平、苏文忠、武宗章、杨志明、金厚军、余昌远、张家明、李远平、李世良、胡志兵、刘明金、范俊岭、姚育飞、杜道峰（以下简称“公司时任董监高”），并就关注函关注问题进行了问询。公司实际控制人及一致行动人、公司时任董监高均出具了书面的《关于对深交所关注函的声明》，声明对 2018年 7月 13日相关媒体发布的题为《“华北第一操盘手”操盘路径曝光凤形股份股价“雪崩”内幕起底》中所述内容均不知情。
公司进行了自查，未决定亦未参与上述任何交易决策。针对上述文章提及的相关内容，公司不存在应披露而未披露的事项。
2、在上述文章所述事件发生期间，你公司是否存在非正常的资金流出，是否直接或间接为上述交易提供资金。
回复：自收到关注函后，公司财务部和审计部及时对上述文章所述事件发生期间公司资金流出进行了内部核查。经核查，在上述文章所述事件发生期间，公司资金流出均为正常生产经营需要，不存在非正常的资金流出，不存在直接或间接为上述交易提供资金的情形。
公司控股股东及其一致行动人、公司时任董监高均声明，在上述文章所述事件发生期间，不存在非正常的资金流出，不存在直接或间接为上述交易提供资金的情形。
3、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：无。
公司将继续严格按照国家法律、法规、深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时履行信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-52
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司股东减持公司股份进展
公告
本公司于2014年12月4日接到公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司（以下简称“中成集团”）《减持中成进出口股份有限公司股票告知书》，中成集团 11月 6日-12月 3日通过深圳证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持所持有的公司股份
3,300,000股，占公司总股本的1.12%。
中成集团自 2014年 10月 9日-11月 3日减持所持有的公司股份 3,700,000股以来，（上述减持情况已于 2014年 11月 5日进行披露，详见公告），截止 2014年 12月 4日，中成集团累计减持本公司的股份 7,000,000股，占公司总股本的2.37%。
现将本次减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|减持均价(元)|本次减持股份||
|||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国成套设备进出口（集团）总公司|集中竞价交易|2014-年 11 月 6 日—2014年12月3日|16.36|3,300,000|1.12%|

2、股东本次减持股份前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国成套设备进出口（集团）总公司|合计持有股份|144,552,133|48.84%|141,252,133|47.72%|
||其中：无限售条件股份|115,116,100|38.89%|111,816,100|37.77%|
||有限售条件股份|29,436,033|9.95%|29,436,033|9.95%|

二、其他相关说明
1、本次减持后中成集团仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、公司控股股东中成集团本次减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东中成集团承诺，从 2014年 10月 9日开始的连续 6个月内（含目前已减持的 7,000,000股），减持公司股份将少于公司总股本的5%。
三、备查文件
中成集团《减持中成进出口股份有限公司股票告知书》
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二○一四年十二月五日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—003 2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为100%至150%，变动区间为21,148.24万元至26,435.30万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:150% - 200%期|盈利：10,574.12万元|
||盈利：26,435.30万元–31,722.36万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受混凝土行业宏观经济的变化，公司全年实际收入高于预期情况，产品毛利同比提升，对公司预计变动影响较大。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准。
2．公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
对公司 2018年证券投资情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2019年 3月 21日召开的第八届董事会第二次会议审议的《公司董事会关于 2018年证券投资情况的专项说明》发表如下独立意见:
经过核查，我们认为公司2018年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司授权管理办法》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2017-72
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林天首”），以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的 34,200万元债权。本次交易完成后，吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。
本公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司（以下简称“凯信腾龙”），出资100万元，LP之一为本公司，出资4.99亿元；LP之二为北京日信投资中心（有限合伙），出资8亿元。
2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日，本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会，分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日公司披露了本次重大资产收购的实施进展公告。具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）等相关政策规定，现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下：
截至本公告日，吉林天首已在工商管理部门登记设立，本公司及本公司全资子公司凯信腾龙已经缴纳认缴出资份额，日信投资正在办理与缴纳出资份额相关的各项手续过程中。交易各方均正在积极推进本次重大资产重组的实施。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-76
物产中拓股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）正在筹划重大事项，与本公司相关，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月13日开市起停牌。
目前，物产集团正以实际控制人不发生变化为基础，研究制定公司具体控股股权归属等重大事项的方案，并已就有关事项向相关部门进一步咨询论证。鉴于有关工作涉及面广、环节复杂，推进过程中尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护全体投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经申请，本公司股票自2014年12月8日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于公司 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司 2016年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2016年上半年度公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，认为：2016年上半年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
2016年上半年度，公司为下属子公司提供的担保均已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。担保风险可控，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
二、关于2016年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见
独立董事本着严谨、实事求是的态度对 2016年上半年度公司与控股股东及关联方的往来情况进行了认真核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方占用资金情况。
三、就公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于募集资金投资项目结项及将节余利息转入超募资金账户的议案》、《关于公司 2016年中期利润分配预案的议案》、《关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案》，独立董事本
着认真负责的态度，审阅了董事会提供的会议资料，并基于独立立场发表如下独立意见：
1、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、关于公司募集资金投资项目结项及将节余利息转入超募资金账户的事项公司下属子公司广东温氏大华农生物科技有限公司运营的募集资金投资项目“动物药品研发与检测中心项目”已建设完成，达到预计可使用状态，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于募集资金投资项目结项及将节余利息转入超募资金账户的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将募集资金投资项目“动物药品研发与检测中心项目”结项并将节余利息转入超募资金专用账户，在项目的应付未付款支付完毕后，委托广东温氏大华农生物科技有限公司相关财务人员对募集资金专户进行销户处理。
3、关于公司2016年中期利润分配预案事宜
公司 2016年中期利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形，同意公司 2016年中期利润分配方案。
4、关于公司向下属公司提供原料采购货款担保的议案事项
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。本次担保的对象是公司下属
子、孙公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
独立董事：陈舒、胡隐昌、万良勇、许治
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016056
浙江京新药业股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司的控股股东、实际控制人吕钢显示对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年五月二十四日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-050浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2016年 11月 29日，精功集团将其持有的本公司 4,200,000股（占公司总股本的0.92%）股份质押给中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行。2018年9月 10日,精功集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述股权的解除质押手续。
2018年9月12日，精功集团又将上述股份质押给中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|4,200,000股|2018年9月12日|2020年9月5日|中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行|2.96%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份 141,809,800股，占公司
总股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 14,180万股，不
存在被司法冻结的情况，占公司总股本的31.15%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－038
南京红宝丽股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月28日和2014年12月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
公司2014年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年12月17日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2014年12月16日下午15时至2014年12月17日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2014年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月16日下午15：00至2014年12月17日下午15:00）。本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席本次股东大会的股东和股东代表共计29人，代表有表决权的股份
20,718.7101万股，占公司总股本54,141.2648万股的38.2679%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份20,424.7729万股，占公司总股本的37.7250%，通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份
293.9372万股，占公司总股本的0.5429%。参加本次股东大会的中小股东18人，代表有表决权股份3,412.2266万股，占公司总股本的6.30%。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并作出了如下决议：
1、审议通过了《公司关于补选独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意207,135,901股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9753％；反对51,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果：同意 34,071,066股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的99.8500%；反对51,200股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0.1500%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意207,135,901股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9753％；反对51,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意207,135,901股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9753％；反对51,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0247%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所李文君律师、郑华菊律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南京红宝丽股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于《南京红宝丽股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司
董事会
2014年12月17日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-071汉鼎信息科技股份有限公司
关于全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司
签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于核准汉鼎信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 412号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行数量 75,983,716股，发行价格为每股人民币18.38元，募集资金总额为人民币1,396,580,700.08元，募集资金净额为人民币1,383,268,170.05元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月19日出具的瑞华验字[2016]第02230069号验资报告进行了审验。
公司于2016年5月6日召开公司第二届董事会第六十次会议，审议并通过了《关于非公开发行募集资金净额投入募投项目的议案》，同意对募集资金净额投入募投项目的金额进行调整，调整后公司拟使用募集资金 68,326.817005万元对浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称”汉鼎金服”）进行增资，将全部用于“基于智慧城市的互联网金融平台”的建设。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况及账户设立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（以下简称“甲方一”）、公司全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“甲方二”）和保荐机构中德证券有限责任公
司（以下简称“丙方”），于2016年5月18日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，汉鼎金服在上述银行开设募集资金专项存款账号（以下简称“专户”），具体情况如下：三、《募集资金三方监管协议》主要内容
一、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为95030154800004440，截至2016年5月18日，专户余额为68,326.817005万元。该专户仅用于甲方二基于智慧城市的互联网金融平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
四、甲方一授权丙方指定的保荐代表人高立金、罗民可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定，以下简称“大额支取”）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方
二、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
经三方签字盖章的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年五月十八日