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无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规定性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 131,932,271.39元，提取盈余公积19,878,519.25元，截止2017年12月31日累计未分配利润276,511,794.18元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以截至 2017年 12月 31日公司总股本 1,007,690,641股为基数，向全体股东每十股现金分配股利 0.3元（含税），总计现金分配股利30,230,719.23元。剩余未分配利润滚存至下一年度，不转增，不送红股。
如果在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
我们作为公司的独立董事，对公司 2017年度利润分配预案发表意见如下：公司董事会提出的 2017年度利润分配预案是结合《公司章程》相关利润分配政策和实际情况提出的，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司目前的生产经营情况，制定、完善了合理的内部控制体系；公司建立健全和完善治理结构、内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合法性、合理性、有效性；公司内部控制活动严格按照制度的
规定实施，具有有效性，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为《2017年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
三、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》及对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内，除公司为控股子公司提供担保外，公司不存在为其他公司、控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。上述担保履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。
五、对公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2017年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年 12月 31日违规对外担保情况。
的18.66%。
3、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、公司的控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
六、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》的独立意见
经核查瑞华会计师事务所在担任公司财务报告审计机构期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。考虑到瑞华会计师事务所具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2018年度财务审计工作要求，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。同意将该项议案提交股东大会进行审议。
七、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、公司《募集资金管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，作为独立董事，我们一致同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。
八、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的独立意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此项议案尚需提交股东大会审议批准方可生效。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币 50,000万元闲置自有资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
孙新卫：
吴梅生：
辛小标：
年 月 日
广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
交易对方及配套融资投资者
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
广东宝利来投资股份有限公司（下称“宝利来”）拟发行股份及支付现金购买本人/本公司/本组织所持北京新联铁科技股份有限公司股份，本人/本公司/本组织作为交易对方，现向宝利来及为其提供财务顾问、法律、审计、评估服务的中介结构承诺如下：
1.股份转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.股份转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.股份转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.股份转让方承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
承诺方：
王志全、王新宇、谢成昆、袁宁、王利群、李骏、宋野、郑煜、李勇、李晓棠、王宇、许皓、梁彦辉、谭鹰、黄雪峰、戴德刚、姜华、陈红瑛、刘厚军、田林林、王迎宽、李增旺、杨已葱、邓家俊、张念勇、杜建华、张春才、薛奋祥、
左小桂、侯小婧、崔旭斌、饶昌勇、任光辉、丁玉娥、孙洪勇、徐罡、张旭亮、孙丹、绳浩、刘振楠、杨宏涛、魏春华、栾鑫厚、王建民、吴国强、姜汉超、林岩、王丽超、杨金才、焦永利、吴涛、单继光、卜运强、史全柱、张宝存、丁志云、王旭东、籍众慧、李晓伟、张友良、李志民、杜红、韩珍宝、石峥映、梅劲松、孙志林、郭其昌、黄明全、李颀、王钦、程君伟、夏益、谢捷如、周展斌、周慧、张子宝、王培荣、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天葑湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）、苏州国润瑞祺创业投资企业（有限合伙）、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、上海雍创顺融投资中心（有限合伙）、苏州凯风进取创业投资有限公司、北京交通大学教育基金会、民生稳赢2号集合资产管理计划、北京瑞联京深投资中心（有限合伙）、北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）、广州中值投资管理企业（有限合伙）、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）。
签署日期：2014年9月17日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-063
财信地产发展集团股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。
2、本次财务资助不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。
一、财务资助事项概述
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司连云港财信房地产开发有限公司（以下简称“连云港财信”），拟以增资扩股的形式出资 4,000万元获取上海大发房地产集团有限公司（以下简称“上海大发”）持有的上海垠望置业有限公司（以下简称“上海垠望”）40%的股权，本次增资扩股事项完成后上海垠望将成为公司合并报表范围内的控股子公司。上海垠望持有常州市凯泽置业有限公司（以下简称“凯泽置业”）100%的股权，此次增资扩股完成后，连云港财信将通过上海垠望持有凯泽置业40%的股权。鉴于
凯泽置业已通过土地竞拍取得了位于江苏省常州市天宁区郑陆镇的编号为 JZX20190701号地块土地使用权，为满足凯泽置业支付土地出让金及后续开发房地产项目在取得项目预售证前的综合建安费用及其他支出的资金需求，连云港财信拟向凯泽置业提供财务资助25,000万元，按照年利率12%的标准收取费用，借款期限最长不超过 12个月。持有凯泽置业30%股权的上海大发，及持有凯泽置业30%股权的江苏港龙地产集团有限公司（以下简称“港龙地产”）将同时按股权比例对其提供财务资助。
本次财务资助用于支付凯泽置业获取土地的出让金及后续开发房地产项目在取得项目预售证前的综合建安费用及其他费用。
公司于 2019年 6月 5日召开第十届董事会第七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供财
务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：常州市凯泽置业有限公司
2、统一社会信用代码：91320400MA1YCK5G2L
3、成立时间：2019年 5月 10日
4、注册资本：2,000万人民币
5、法定代表人：沈龙
6、注册地址：常州市天宁区郑陆镇舜杰路 3号
计、制作、代理、发布国内各类广告业务，物业管理，日用百货、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、增资扩股完成后的股东情况：
连云港财信房地产 上海大发房地产集团 江苏港龙地产集团
开发有限公司 有限公司 有限公司
40% 30% 30%
上海垠望置业
有限公司
100%
常州市凯泽置业
有限公司
上海大发及港龙地产与我公司不存在关联关系。
9、由于凯泽置业系 2019年 5月新注册成立公司，故无最近一年及一期财务数据。
10、凯泽置业的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
经核查，该公司不属于失信被执行人。公司在上一会计年度未对凯泽置业提供过财务资助。
三、借款协议主要内容
甲方（贷款人）：连云港财信房地产开发有限公司
乙方（借款人）：常州凯泽置业有限公司
（一）借款金额、期限
1、甲方同意向乙方出借金额人民币 25,000万元，具体借款起始日期以银行划转凭证为准。
2、借款期限为 12个月。
3、甲乙双方可商定提前还款，借款起始日及到期日相应进行调整。
（二）借款利率和计息方式
本合同借款利率为年利率，年利率为12%，若后期年利率需要调整，需要甲乙双方一致同意,计息方式为按日计息（日利率=年利率
/360），计息期限以实际借款天数为准，计息起息日以每笔借款到达乙方账户当日开始计息。
（三）还款保证及违约责任
1、乙方以项目经营收入为还款保证，乙方保证项目富余资金优先偿还甲方借款及利息、违约金。
2、乙方未按本合同约定期限归还本金或支付利息的，每逾期一日，乙方以应付未付金额为基数，按照日万分之五向甲方承担违约金。
四、风险控制及保障措施
四、风险控制及保障措施
1、上海垠望股权过户工作正在办理中，过户完成后，上海垠望为公司合并报表范围内的控股子公司；
2、凯泽置业主要利用项目销售回款偿还股东借款；
3、合作协议约定三方股东按股权比例提供同等条件股东借款；
4、连云港财信在凯泽置业董事会中占有多数席位，董事会聘任凯泽置业总经理，连云港财信派出财务负责人，整体财务资助风险可控。
五、董事会意见
连云港财信公司为凯泽置业提供财务资助，是为了支付凯泽置业获取土地的出让金及后续开发房地产项目在取得项目预售证前的综合建安费用及其他费用，公司已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意连云港财信为凯泽置业提供财务资助，授权公司经营班子根据实际工作需要进行借款投放并办理具体事宜。
六、独立董事意见
本次连云港财信为凯泽置业提供财务资助，是为了支付凯泽置业获取土地的出让金及后续开发房地产项目在取得项目预售证前的综合建安费用及其他费用，凯泽置业其他股东按出资比例提供股东借款。
同时，公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本次财务资助事项公平、对等，不会损害公司及股东的利益。同意本次连云港财信为凯泽置业提供财务资助事项。
本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证
券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意本次提供财务资助事项。
七、公司承诺情况
公司目前无募集资金。
同时按照相关规定公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告公布之日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资助余额为 31,074万元。公司无对外提供财务资助逾期的情况。
九、备查文件
1、第十届董事会第七次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、连云港公司与凯泽置业公司之《借款合同》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
北京东方国信科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会2017年工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次监事会会议，具体内容如下：
1、第三届监事会第十八次会议
2017年2月27日，公司以现场方式召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》及《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》。
2、第三届监事会第十九次会议
2017年4月18日，公司以现场方式召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、第三届监事会第二十次会议
2017年4月24日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《修订<公司章程>的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等十二项议案。
2017年6月26日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。
5、第三届监事会第二十二次会议
2017年8月25日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
6、第三届监事会第二十三次会议
2017年 9月 4日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
7、第三届监事会第二十四次会议
2017年 10月 27日，公司以现场方式召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文》。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
2、监事会对公司股权激励计划相关事项发表独立意见
报告期内，监事会对调整限制性股票回购价格事项进行了核实，认为符合《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，调整后的回购价格为7.63元/股。
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，认为：公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，将 11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 303,993股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股，本次部分限制性股票回购的数量及价格准确。
监事会认为，经过对本次激励对象进行核查，公司对 414名激励对象持有的限制性股票4,571,873股份进行解锁合法、有效，满足公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司将已经向激励对象授予的限制性股票进行第一次解锁。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审查了公司《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》、《2017年第三季度报告》以及《2016年年度报告》，认为公司季度报告、半年度报告、年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果；审核了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，认为符合《公司章程》及有关法律的规定；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保的情况。
监事会认真审议了公司2017年年度报告，并发表专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目延期是根据项目实际资金投入时间、实施情况和募集资金到位情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
报告期内，公司对外投资事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用对外投资事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司未发生关联交易。
7、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司为参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司申请银行借款提供担保，同时北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司其他股东为本公司提供反担保，担保风险可控，履行了必要的审批程序，合法合规。本年度，公司不存在违规对外担保事项，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
9、对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升公司治理水平。
北京东方国信科技股份有限公司监事会
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-139银亿股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，决定于 2019年 7月 23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第五次临时股东大会，并于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130），现发布提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年 7月 23日（星期二）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 7月 22日－2019年 7月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 23日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 7月 22日下午 3:00至 2019年 7月 23日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年 7月 16日（星期二）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外
滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2019年 7月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过后提交。
1、审议《关于选举独立董事的议案》。
上述议案内容详见公司于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年7月17日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年第五次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相
关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于选举独立董事的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 23日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵姝
联系电话：（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2019年第五次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月十七日
附件1：
银亿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||提案编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于选举独立董事的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-016债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司股东的净利润为71,545,227.11元，母公司报表实现净利润为71,814,230.16元，按母公司报表实现净利润71,814,230.16元的10%提取法定公积金7,181,423.02元。
2017年提取法定公积金后剩余净利润为64,632,807.14元，加年初未分配利润39,863,517.11元，减去2017年分配的2016年度现金股利14,615,851.52元，2017年度实际可供股东分配的利润为89,880,472.73元，为体现对股东回报，按照证监会相关规定及公司章程，建议以公司2017年末总股本730,792,576股为基数，按每10股分配0.10元现金股利，合计分配现金股利7,307,925.76元，母公司剩余未分配利润82,572,546.97元结转以后年度再分配。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将
该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
结合公司2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2017年度利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-044苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“科斯伍德”或“公司”)于2014年9月23日接到公司控股股东、实际控制人之一吴艳红女士的《股份减持计划告知函》，因实施该股份减持计划，将可能导致公司控股股东、实际控制人持有、控制的上市公司股份低于50%，故根据《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》的规定，将有关情况告知如下：
一、控股股东、实际控制人持有股份情况介绍
公司控股股东、实际控制人为吴贤良先生与吴艳红女士。吴贤良先生担任公司董事长、总经理，吴艳红女士担任公司董事、财务总监，两人为姐弟关系，属一致行动人。截止本公告日，两人合计持有公司股份123,750,000股，占公司总股本的51.02%，上述股东持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|持股数量（股）|占总股本比例（%）|合计数量（股）|合计持股比例（%）|
|吴贤良|无限售条件股份|22,687,500|9.35|90,750,000|37.41|
||高管锁定股|68,062,500|28.06|||
|吴艳红|无限售条件股份|8,250,000|3.40|33,000,000|13.61|
||高管锁定股|24,750,000|10.20|||

二、吴艳红女士的股份减持计划
1、减持人姓名：吴艳红
2、减持原因：个人财务安排
4、减持数量：不超过吴艳红女士所持有的无限售流通股8,250,000股，即不超过公司股份总数的3.40%。（若此期间有送股、资本公积转增股本等除权事项，应对该数量进行除权处理）
5、减持方式：大宗交易或其他方式
三、其他相关事项说明
1、在按照计划减持股份期间，吴艳红女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度；
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况；
3、实施本次减持计划后，控股股东、实际控制人吴贤良先生、吴艳红女士合计持有公司股份比例可能低于50%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
1、吴艳红女士出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2018-101石家庄通合电子科技股份有限公司
关于更换重大资产重组中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式购买西安霍威电源有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事项，根据股东大会授权，经公司董事会审慎研究，决定更换部分中介机构。具体情况如下：
一、更换中介机构情况说明
出于综合、谨慎考虑，为快速推进本次交易相关工作，在友好协商一致的基础上，公司决定更换本次交易的独立财务顾问和审计机构，国信证券股份有限公司不再担任本次交易的独立财务顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任本次交易的审计机构，聘请中泰证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构。
二、履行的审议程序
1、董事会审议
公司于2018年9月21日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换重大资产重组中介机构的议案》，同意将本次交易的独立财务顾问更换为中泰证券股份有限公司，审计机构更换为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、独立董事独立意见
公司董事会审议《关于更换重大资产重组中介机构的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司更换重大资产重组中介机构。
三、对本次重组的影响
此次更换中介机构对公司本次交易方案无重大影响，公司及相关各方将加强沟通，继续积极推进重组工作。公司将根据相关规定，依据重组进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一八年九月二十一日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第四届董事会第三十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、 关于调整对参股子公司杭州树熊网络有限公司投资额并转让其部分股权暨关联交易事项的独立意见
新余市德塔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德塔投资”）有限合伙人为公司实际控制人刘虎军先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与德塔投资存在关联关系。因此，本次公司与德塔投资调整对杭州树熊网络有限公司（以下简称“树熊网络”）并转让其部分股权构成关联交易。
本次公司与德塔投资调整对树熊网络投资额暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益，关联交易的审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次交易。
二、 关于注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及部分股票期权事项的独立意见
公司本次注销/回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及及部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，程序合法、合规，同意公司注销股票期权合计 193.12万份，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共160,000股，回购价格为14.60元/股。
三、 关于终止公司《2017年第一期员工持股计划》及《2017年第二期员工持股计划》事项的独立意见
公司本次终止 2017年两期员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》、《2017年第一期员工持股计划（草案）》及《2017年第二期员工持股计划（草案）》
等相关规定。公司已征求公司职工代表大会及拟参与员工持股计划的主要人员意愿，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。公司终止 2017年两期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。综合考虑公司业务发展规划、实际经营情况、资本市场环境等因素，为更好地维护公司、股东和员工的利益，同意终止上述两期员工持股计划。
四、 关于注销回购股份事项的独立意见
1、由于公司《2017年第一期员工持股计划》及《2017年第二期员工持股计划》的终止，公司决定注销股票回购专用证券账户上用于员工持股计划的公司股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次用于回购股份的资金来自公司的自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和发展产生重大影响。注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司股东合法权益的情形。
综上，我们认为本次注销公司股票回购专用证券账户上用于员工持股计划的公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，因此，我们同意本次注销回购股份的议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2018年3月9日
广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过向社会公开征集受让方的方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司20%股权，最终受让方以现金形式支付交易对价。（以下简称“本次交易”）。
根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次交易履行法定程序的说明
本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（1）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（2）2017年 9月 18日，公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认可意见。
（3）2017年 9月 19日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次交易相关事项。
2、提交法律文件的有效性
就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别
以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年 9月20日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-70江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度对外提供担保的议案》（《关于 2017年度对外提供担保的公告》2017年 4月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-48）。担保有效期自 2016年年度股东大会审议通过日起至 2017年年度股东大会召开日止。根据上述对外提供担保的议案，公司拟为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）总计不超过 17亿元人民币的融资提供担保。江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
近日，公司接到能源工程的申请：为满足其日常经营的资金需求，能源工程向南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）申请办理融资业务。
能源工程与南京银行签署了《最高债权额合同》，融资金额为 10,000万元，期限为一年，公司与南京银行签署了《最高额保证合同》。
上述担保金额在公司2017年度预测担保的总额度以内。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|苏州爱康能源工程技术股份有限公司|
|统一社会信用代码|9132050005347164XE|
|注册地址|张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路北侧1幢|
|法定代表人|吴飞|
|注册资本|13,645.8333万元人民币|
|公司类型|股份有限公司(非上市）|
|主营业务|能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工程管理服务；机电设备|

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||安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包（凭资质经营）。|||
|股东及持股比例|江苏爱康实业集团有限公司 60.87%、张家港爱康股权投资管理中心（有限合伙）0.73%、农银（苏州）投资管理有限公司 2.29%、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）4.58%、海通开元投资有限公司 2.29%、周飏3.53%、平苏军 0.92%、俞文耀 0.92%、上海保港股权投资基金有限公司1.15%、朱信义1.28%、张家港诺德投资管理中心（有限合伙）1.37%、崇义友兰投资中心（有限合伙）6.41%、崇义众合投资管理中心（有限合伙）3.89%、东方汇智资产管理有限公司1.37%、郭育林0.38%、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司2.67%、新余兴中康和投资管理中心（有限合伙）1.15%、张燕平0.38%、上海稻坤资产管理中心（有限合伙）0.38%、苏州工业园区股份有限公司0.76%、娄沣（上海）投资管理有限公司0.76%、新疆盛世柏金股权投资合伙企业（有限合伙）1.91%。|||
|关联关系说明|本公司控股股东控制的其他企业|||
|基本财务数据（单位：万元）||2016年度（合并）|2017年3月（合并）|
||总资产|398,486.22|401,928.45|
||净资产|83,964.78|85,172.04|
||营业收入|199,271.55|17,353.23|
||净利润|10,619.68|1,309.40|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与南京银行签署了《最高额保证合同》，拟为能源工程本次融资业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为10,000万元人民币，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币750,856.94万元（不包括本次的担保），其中对合并报表范围内的子公司提供担保总额为人民币572,767.84万元；其他担保：为苏州爱康薄膜新材料有限公司担保总额为人民币4,685.05万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币24,100万元，为江阴科玛金属制品有限公司担保7,000万元，为苏州爱康能源工程技术股份有限公司及其控股子公司担保142,304.05万元。以上担保累计占公
司 2016年 12月 31日经审计归属母公司净资产的比例约为133.13%，若包含上
述担保，累计担保余额占公司 2016年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的
比例约为134.91%。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年六月一日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-055广博集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
一、公司控股股东、实际控制人王利平先生承诺自本公告发布之日起 6个月内不减持公司股份。
二、公司董事、监事及高级管理人员自本公告发布之日起 6个月内不减持公司股份，公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时适时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据；积极践行投资者关系管理，增进投资者对公司的认知。
四、公司坚持诚信经营，扎扎实实做好主业，同时积极开展互联网行业的并购重组工作，努力提升企业核心竞争力；充分利用好改革
机遇，加快转型升级步伐，努力提升公司质量和盈利水平，积极回报投资者。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于浙江美力科技股份有限公司
2017年度持续督导现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：美力科技||||
|保荐代表人姓名：杨海生|联系电话：021-20370689||||
|保荐代表人姓名：刘亚利|联系电话：021-20370689||||
|现场检查人员姓名：杨海生、刘亚利|||||
|现场检查对应期间：2017年2 月 20日至2017年12 月31日|||||
|现场检查时间：2017 年12月 29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）查阅公司章程和公司治理相关制度；（2）查阅三会文件及相关决议，核查其执行情况；（3）核查董监高人员变动及相关决策文件；（4）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：（1）检查内审部门的设置及制度建设；（2）检查内审部门的运作情况；（3）重大对外投资内部控制程序；（4）与公司管理层、内审部门人员交谈，了解公司内部控制的有效性|||||

|||
|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||
|（三）信息披露||
|现场检查手段：（1）查阅公司信息披露档案资料；（2）查阅公司信息披露的相关支持文件如会议决议、合同文本等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致||
|2.公司已披露的内容是否完整||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：核查公司有关关联交易、对外担保方面的制度的建立与执行情况||

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|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||
|4.关联交易价格是否公允||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段：（1）取得募集资金专用账户银行对账单等资料，查询募集资金专用账户资金使用情况；（2）查阅募集资金投资项目有关采购、建造、劳务合同及大额发票情况；（3）实地考察募集资金投资项目情况，与有关项目人员沟通，了解项目实施进展等情况；（4）核查是否存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情况；（5）核查募集资金使用与已披露情况是否一致||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险||
|（六）业绩情况||
|现场检查手段：（1）与管理层沟通，了解公司经营基本情况和重大变动及披露情况；（2）查阅重要商务合同、公司财务报表、主要科目明细账||

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|1.业绩是否存在大幅波动的情况||||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及相关股东做出的承诺，并检查履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：与公司高级管理人员访谈，了解公司经营情况||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司 2017年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨海生 刘亚利
兴业证券股份有限公司二〇一八年一月六日