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证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-113苏州市世嘉科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一韩裕玉女士的函告，获悉韩裕玉女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩裕玉|是|1,300,000|2018年11月7日|2019年11月7日|中信建投证券|3.64%|债权类投资|
|合 计|-|1,300,000|-|-|-|3.64%|-|

截至本公告披露日，韩裕玉女士持有本公司股份35,688,000股，占公司总股本的31.79%；本次股份质押后其累计质押的公司股份为16,370,000股，占公司总股本的14.58%，占其所持公司股份比例为45.87%；剩余19,318,000股股份为首发前限售股，不存在证券质押或司法冻结等权利受限的情形。
二、控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的基本情况
公司控股股东、实际控制人为王娟女士、韩惠明先生、韩裕玉女士（三人为一致行动人），截止本公告披露日，三人合计持有本公司股份为47,890,172股，占公司总股本的42.66%，王娟女士与韩惠明先生所持有股份不存在质押情形，三人合计累计质押股份为16,370,000股，占其所持有公司股份总数的34.18%，占公
司总股本的14.58%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
独立董事关于公司
第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表审计结果，公司 2018年度合并报表可供分配利润为 2,334.61万元，截至 2018年 12月 31日，公司合并报表累计资本公积为 15,621.74万元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为 29,884.05万元；2018年初母公司未分配利润 29,931.58万元，母公司资本公积余额为 15,874.51万元，2018年母公司实现净利润 832.61万元，提取法定盈余公积金 83.26万元，2018年度母公司可供股东分配利润为749.35万元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟以总股本 204,000,000股为基数，每 10股派发现金红利人民币 0.2000元（含税），共计派发现金 408万元，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增7股。转增后，公司股本由 204,000,000股增加至346,800,000股。该预案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
经认真审阅公司制定的 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案，本着认真负责的态度，基于独立判断，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。我们一致同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》及相关资料的认真审阅，我们认
为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范，对公司关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项进行了严格的内部控制。并且，公司建立和完善了符合《公司法》要求的法人治理结构，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
三、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2018年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、关于公司《续聘2019年度审计机构》的独立意见
经核查，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司《使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品》的独立意见
经核查，我们认为，公司使用自有闲置资金、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置自有资金、不超过人民币 1,800.00万元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、关于公司《会计政策变更》的独立意见
经核查，我们认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
七、关于《董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案》的独立意见
2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。薪酬方案符合有关法律、法规，符合公司实际情况及长远利益。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们同意该项议案并同意将《董事、监事及高级管理人员2018年薪酬执行情况与2019年薪酬预案》提交公司2018年年度股东大会审议。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对多喜爱集团股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及公司的对外担保情况进行了核查，认为：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、2018年度，公司不存在对外担保情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一九年三月三十日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-007浙江开尔新材料股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||（％）|
||362,447,205.87||421,162,740.83|||
||16,955,553.41||64,605,838.94|||
||34,054,346.10||78,830,566.97|||
||28,642,002.44||66,175,131.43|||
||0.10||0.25|||
||3.20%||11.87%|||
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初||
||||||（％）|
||1,187,378,295.43||876,032,254.27|||
||1,004,266,688.08||584,158,365.55|||
||289,534,588.00||264,000,000.00|||
||3.47||2.21|||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内公司实现营业总收入同比下降13.94%，实现营业利润同比下降73.76%，利润总额同比下降56.80%，归属于上市公司股东的净利润同比下降56.72%，报告期内业绩指标出现大幅下滑，主要系公司产品——内立面装饰材料销售价格下降，生产成本上升，产品毛利率比上年同期下降；公司的另一类产品——工业保护搪瓷材料：新产品低温省煤器、污水处理系统改造项目以及火力烟囱烟道板处于市场推广期，尚未形成规模，成本费用高，营业收入与毛利率较低。
2、报告期末公司总资产较期初增长35.54%；归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长71.92%。上述指标变动主要系非公开发行股票募集资金到位及经营利润体现所致。
三、与之前次业绩预计的差异说明
本快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告预计的业绩范围以内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
1、本次公告数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2016年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-058
杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于2019年11月8日以通讯方式召开，本次会议的通知于2019年11月2日以传
真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事7名，实际参加会议的董事7人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对
审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》；
公司原董事史杰文先生、顾昶女士因工作原因申请辞去公司董事职务，导
致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《公司章
程》有关规定，同意提名郑伟先生、华为先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人。
本议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第三次临时股东大会审
议，并采用累积投票方式进行选举。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。
《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；
体板块特种气体及其他专用气体业务的研发和拓展。
2.同意将“气体物流部”更名为“液体销售部”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
同意根据法律、法规和规章的要求，结合2019年第二次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《董事会议事规则》进行如下修订：
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|-|-|
|原《董事会议事规则》|修订后《董事会议事规则》|
|第五条 董事会有权决定公司（包括公司下属公司）下列事项：（一）董事会在一定额度内决定公司对外投资、资产抵押及其他交易事项：1、占公司最近经审计的净资产总额1.5％以上且未达到提交股东大会审议标准的对外股权投资，以及占公司最近经审计的净资产总额 10％以上，且未达到提交股东大会审议标准的其他对外投资；……（五）对外捐赠1、决定累计金额在 100 万元以内的对外捐赠事项，“累计金额”包含公司 及公司控股子公司连续十二个月内发生的捐赠金额。|第五条 董事会有权决定公司（包括公司下属公司）下列事项：（一）董事会在一定额度内决定公司对外投资、资产抵押及其他交易事项：1、单个项目投资额达到 3500 万元以上或一个自然年度内累计达到公司最近经审计的净资产总额 1.5％以上且未达到提交股东大会审议标准的对外股权投资，以及占公司最近经审计的净资产总额 10％以上，且未达到提交股东大会审议标准的其他对外投资；……（五）对外捐赠1、决定累计金额在 300 万元以内的对外捐赠事项，“累计金额”包含公司及公司控股子公司在一个自然年度内累计发生的捐赠金额。|

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|-|-|
|第七条 董事长行使下列职权：……（七） 批准低于公司最近经审计的净资产总额 10％的对外投资,以及占公司最近经审计的净资产总额 1.5％以下的对外股权投资；……|第七条 董事长行使下列职权：……（七） 批准低于公司最近经审计的净资产总额 10％的对外投资,以及批准单个项目投资额低于 3500 万元且一个自然年度内累计未达到公司最近经审计的净资产总额1.5％的对外股权投资；……|

本议案经董事会审议通过后，提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
同意根据法律、法规和规章的要求，结合2019年第二次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，对《股东大会议事规则》进行如下修订：
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|-|-|
|原《股东大会议事规则》|修订后《股东大会议事规则》|
|第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一） 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10％的担保；（二） 上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期 经审计净资产 50％以后提供的任|第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一） 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；（二） 上市公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的|

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|-|-|
|何担保；（三） 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且 绝对金额超过 5000 万元人民币；（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（七） 公司有关对外担保制度规定的须经股东大会审议通过的其它担保行为。|任何担保；（三） 为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；（四） 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；（五） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；（六） 法律法规、本章程及公司有关对外担保制度规定的须经股东大会审议通过的其它担保行为。|

本议案经董事会审议通过后，提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《关于投资设立气体销售公司的议案》；
同意公司成立山东杭氧气体销售有限公司、江苏杭氧气体销售有限公司、
吉林杭氧气体销售有限公司及广西杭氧气体销售有限公司（以上公司名称均为
暂定名，最终以各地市场监督管理局核准的名称为准）。具体情况如下：
单位：万元
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|拟设立销售公司名称|注册地（最终以各地市场监督管理局登记注册为准）|预计投资额（注册资本）|资金来源|

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|山东杭氧气体销售有限公司|滕州市木石镇驻地|2000|公司自有资金|
|江苏杭氧气体销售有限公司|南京市江北新区大厂街道南钢|2000|公司自有资金|
|吉林杭氧气体销售有限公司|吉林市龙潭区金珠乡九座村|2000|公司自有资金|
|广西杭氧气体销售有限公司|防城港市港口区公车镇广西盛隆冶金有限公司制氧站主厂房|2000|公司自有资金|
|合计||8000||

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立气体销售公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开2019年第三次临时股东大会，会议将审议以下提案：
1、《关于补选第六届董事会非独立董事的提案》；
2、《关于补选第六届监事会监事的提案》；
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》；
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司将在董、监事候选人推荐期限届满后，确定本次股东大会的召开时
间、地点及发出通知，并在指定网站和报刊披露。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
汉鼎股份股票期权激励计划
预留股票期权的激励对象名单
（调整后）
一、激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的股票期权(万份)|股票期权占计划总量比例|标的股票占总股本比例|
|其他4名核心管理、技术人员||20|5.38%|0.1045%|
|合计||20|5.38%|0.1045%|

二、其他4名核心管理、技术人员名单如下：
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|序号|姓名|职务|
|1|金吉霖|总裁助理|
|2|诸葛彬|投资部经理|
|3|丁国卿|证券事务部经理|
|4|郭航英|业务中心项目经理|
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-006天津国恒铁路控股股份有限公司
关于存在被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据
中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉
嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实
施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年7月20日、2012年8月21日、2014年5月21日收到中国证监会《调查通知书》（编号分别为：稽查总队调查通字11186号、稽查总队调查通字12144号、稽查总队调查通字141431号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
公司已依照相关法律法规对上述内容进行披露。（详见公司2011年7月21日、2012年8月24日、2014年5月23日公告，公告编号：2011-040、2012-068、2014-044）如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述的被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能产生的风险，理性投资。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－052江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因日常经营业务需要，公司及公司控股子公司常州埃瑞克环保科技有限公司（以下简称“常州埃瑞克”）拟将部分工程设备委托给常州金源机械设备有限公司（以下简称“金源机械”）加工制造（以下简称“本次交易”）。预计在公告之日起至2016年12月31日，公司及公司控股子常州埃瑞克将与金源机械发生委托设备加工改造业务合计金额不超过4,500万元。
2016年6月20日，本公司第三届董事会第一次会议审议《关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案》，本公司全体董事一致同意该项议案，该议案不存在关联董事。同时，公司监事会、独立董事发表了相关意见。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1、本公司及控股子公司预计关联交易类别和金额
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|公司或控股子公司名称|关联方|关联交易类别|2016 年初至本公告日累计发生金额（万元）|本公告日至 2016 年 12 月31日预计发生金额（万元）|
|维尔利|金源机械|设备加工、制造|20.29|不超过3825|
|常州埃瑞克|金源机械|设备加工、制造|18.85|不超过675|
|合计|||39.14|不超过4500|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、常州金源机械
公司名称：常州金源机械设备有限公司
注册地址：常州市新北区春江镇安宁路1号
注册资本：3969万元
法定代表人：梅建芳
成立时间：1997年12月08日
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：320407000017031
经营范围：废水处理；专业承包；机床零部件，钢结构件形成设备，环保污染防治设备，石油钻采设备、工具及配件的制造；金属冷作加工。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）与上市公司的关联关系
2015年4月1日，公司第二届董事会第二十三次会议审议《关于公司增资常州金源机械设备有限公司的议案》，公司出资3,100万元，认购金源机械新增注册资本人民币1,469万元（超出维尔利认购注册资本的人民币1,631万元投入，计入金源机械资本公积），占金源机械增资后注册资本的37.01%。目前，金源机械为公司参股子公司。出于谨慎考虑，为更好规范公司管理，公司从实质重于形式的角度判断，公司认定公司及控股子公司常州埃瑞克与金源机械的交易形成关联关系。
三、关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司常州埃瑞克将与金源机械发生委托设备加工制造业务，预计金额不超过4,500万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
金源机械作为公司的参股子公司，是一家专业从事机械设备制造与加工的公司。
本次关联交易符合公司正常经营发展需要，其能有效控制公司在装备制造方面的成本及质量，从而进一步提升公司在关键装备制造方面的整体竞争能力，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度所占公司全年采购成本比例较小，不影响公司独立性。
五、独立董事及监事会意见
1、公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
2、监事会认为:公司及公司控股子公司常州埃瑞克与金源机械发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会
2016年6月21日
广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2017年 3月）
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款如下:
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|条款|修订前|修订后|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集股东投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十一条|股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容|股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。|

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|第一百五十五条|公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司采取的利润分配政策如下：（一）利润分配原则公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。......|公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。公司采取的利润分配政策如下：（一）利润分配原则公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。在利润分配尤其是现金分红事项中充分听取中小股东意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。......|

广州万孚生物技术股份有限公司二〇一七年三月八日
证券代码：002371 股票简称：北方华创 公告编号：2018-056北方华创科技集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年8月13日以电话及电子邮件方式发出。会议于2018年8月23日下午如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》
经对公司提交的 2018年半年度报告及摘要进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司监事会二○一八年八月二十四日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-032深圳美丽生态股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于控股子公司项目中标的公告》（公告编号：2019-030）。经事后审核发现公告部分内容描述有误，现更正如下：
更正前：
二、交易对手方的基本情况
1、贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司（招标单位）
统一社会信用代码：91530181MA6N8W4996
注册资本：5,000.00万元人民币
法定代表人：王峰年
成立日期：2018年06月 27日
经营范围：房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术服务；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化文艺交流活动（不含演出）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
更正后：
二、交易对手方的基本情况
1、贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司（招标单位）
统一社会信用代码：915226013087975037
注册资本：5,000.00万元人民币
法定代表人：龙胜标
成立日期：2018年06月 09日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（土
地储备、开发、市政公用基础设施及相关配套项目建设、河道治理、道路改造、建设项目土地一级开发；城市基础设施改造配套项目的投资、建设和经营；市人民政府批准的市政公用基础设施经营和建设；广告经营；停车场管理经营；承接其他建设项目的开发及建设项目投资策划、咨询服务；拆迁安置、园林绿化；建设物资销售；建材（除木材）、办公用品、钢材、水泥制品销售；物流代理咨询服务、仓储服务（除危化品）、物业服务、进出口贸易、场地租赁、房屋租赁；
汽车租赁；住宿服务；会议服务；苗木种植及销售；旅游及文化项目开发（除旅行社业务）；中水回用；污水处理；农业技术开发与应用服务；互联网信息服务（除金融保险证券）；农作物、蔬菜、水果种植及销售；农业观光项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
除以上更正的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-038
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司于2019年4月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，经事后审核，发现因工作人员失误，公告中部分会议有关时间及附件通知有误，特此更正，具体内容如下：
一、股东大会的相关时间
一）原股东大会的相关时间
会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月21日（星期二）下午2时30分
（2）网络投票时间：2018年5月20日至2018年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
会议的股权登记日：2018年5月15日
出席对象：
（1）于股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场股东大会登记时间：
2018年5月21日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
二）更正后股东大会的相关时间
会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：2019年5月20日至2018年5月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
会议的股权登记日：2019年5月15日
出席对象：
（1）于股权登记日2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场股东大会登记时间：
2019年5月16日上午10:00-下午14:30
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一
日）下午15:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
二、授权委托书
一）原授权委托书内容
授权委托书
兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2018年5月21
日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2017年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于《2017年度董事会工作报告》的议案|√||||
|2.00|关于《2017年度监事会工作报告》的议案|√||||
|3.00|关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案|√||||
|4.00|关于《2017年度财务决算报告》的议案|√||||
|5.00|关于《2017年度利润分配预案》的议案|√||||
|6.00|关于聘请2018年度审计机构的议案|√||||

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
二）更改后的授权委托书内容
授权委托书
兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月21
日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2018年年度股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于《2018年度董事会工作报告》的议案|√||||
|2.00|关于《2018年度监事会工作报告》的议案|√||||
|3.00|关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案|√||||
|4.00|关于《2018年度利润分配预案》的议案|√||||
|5.00|关于聘请2019年度审计机构的议案|√||||

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年5月7日
浙江众成包装材料股份有限公司独立董事
关于同意控股子公司少数股东股份转让交易事项暨
关联交易的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议所审议的关于控股子公司少数股东股份转让交易暨关联交易的相关事项发布如下独立意见：
本次公司控股子公司股份转让的受让方陈大魁先生系公司控股股东、实际控制人，为公司关联方。因此公司董事会从谨慎性原则出发，认定本次股份转让的交易事项为关联交易并提交股东大会审议。在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避表决，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意本次股份转让的交易暨关联交易的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江众成包装股份有限公司独立董事关于同意控股子公司少数股东股份转让交易事项暨关联交易的独立意见）
全体独立董事签名：
汪萍 陈银燕 俞毅
年 月 日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-092合力泰科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东马娟娥女士关于部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马娟娥|是|720|2016年9月5日|2017年9月5日|第一创业证券股份有限公司|11.13%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东马娟娥女士持有公司股份64,689,510股，占公司总股本 3,128,310,676股的2.07%。其所持有上市公司股份 4,970万股处于质押状态，占其总持股的76.83%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 363,200,200股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有的本公司股份110,010,510股、陈运持有
的本公司股份85,174,400股、尹宪章持有的本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的
本公司股份49,700,000股、余达持有的本公司股份 10,000,000股及曾小利持有的本公司股份6,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份769,014,636股，占公司总股本3,128,310,676股的24.58%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
第一创业证券公司股票明细对账单。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—041华润三九医药股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会2018年第八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2018年9月17日（星期一）召开2018年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018年第三次临时股东大会
2、召集人：华润三九医药股份有限公司第七届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第八次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2018年9月17日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 9月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于2018年9月10日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决如下事项：
议案1：《关于采用累积投票制补选公司董事的议案》
1.01补选王春城先生为公司第七届董事会董事
上述议案经公司董事会 2018年第八次会议审议通过。议案内容详见公司于 2018年 9月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。上述议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||提案1为等额选举||||
|1.00||关于采用累积投票制补选公司董事的议案||应选人数（1）人||
|1.01||补选王春城先生为公司第七届董事会董事||√||

四、现场会议登记方法
参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：2018年9月11日-9月14日9：00-16：30；2018年9月17日9：00-14：30。
3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999证券与法律事务部
传真：0755－83360999-396006
邮编：518110
2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1．华润三九医药股份有限公司董事会2018年第八次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360999；投票简称：三九投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
||
|-|
|对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的|
|每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差|
|额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意|
|某候选人，可以对该候选人投0票。|
|表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表|

|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 16日（现场股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2018年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2018年第三次股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||选举票数|
|累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|1.00||关于采用累积投票制补选公司董事的议案||应选人数（1）人|||
|1.01||补选王春城先生为公司第七届董事会董事||√|||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-82中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称“中信国安”，代码“000839”）于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌，2015年9月2日起转入重大资产重组继续停牌。公司根据规定发布了停牌公告及事项进展情况公告。
为充分保护投资者利益，体现股东自治原则，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》相关规定，应深圳证券交易所监管要求，公司于 2015年 11月 13日召开股东大会审议通过了公司重大资产重组延期复牌的议案，公司股票将继续停牌至2015年12月28日。
公司最晚将在 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司已分别于 2015年 11月 21日、2015年 11月 28日、2015年 12月 5日发布了《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-72）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-73）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-76）。现将相关情况说明如下:
一、重大资产重组事项进展情况
1、交易标的：有线电视网络资产部分股权。
2、重大资产重组基本情况：本次重大资产重组事项收购标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，最终交易金额以评估价为基础确定。
二、停牌期间工作进展情况
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项。因本次事项涉及交易额较大，审批程序较为复杂，相关环节的工作仍需进一步推进。公司已聘请招商证券股份有限公司为本次重大资产重组事项的独立财务顾问。目前对目标公司的审计及评估现场工作已接近尾声，审计评估工作完成后将上报相关部门履行国资审批等程序。
三、关于落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案，公司已完成审批程序，近日将发布持股计划草案等相关公告。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-033广东光华科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2016年8月16日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举王珏先生为公司第三届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）
王珏先生将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司监事会 2016年 8月 17日
附件：
广东光华科技股份有限公司
第三届监事会职工代表监事候选人简历
1、王珏：男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学化学专业，学历本科，助理工程师。2011年以来任公司研发部技术员、工程师、项目主管，现任公司工会主席。
王珏先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-020深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权
进展暨交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币 5,940万元收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权。具体内容详见公司于 2018年 1月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于 2018年 3月 26日召开的第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为 11,880万元人民币。具体内容详见公司于 2018年 3月 27日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-015）。
截止本公告日，公司已按时支付了上述全部的款项，合计 11,880万元人民币，并已完成相关工商备案、过户手续。本次交割完成后，公司持有福建闽东建工投资有限公司66%股权。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一八年四月十三日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－035安徽乐金健康科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 01月 01日至2016年 03月 31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%- 50%|盈利：676.62万元|
||盈利：811.94 万元- 1014.93 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司整体经营保持平稳，业绩与去年同期相比有所上
升。本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为11.18万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审
计。
2、2016年第一季度经营业绩的具体财务数据将以公司2016年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会