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证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2019-030神雾节能股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月1日以邮件形式发出会议通知，于 2019年 4月 2日上午 9:00以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 2人，实际出席本次会议的监事2人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士出席了会议。
会议由监事会主席方敬蕊女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于增补监事候选人的议案》
公司于近日收到监事任中山先生的书面辞职报告。任中山先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐叶茜女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。
与会监事认为：叶茜女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第八届监事会监事董事候选人，由股东大会进行选举。
审议结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及增补监事候选人的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会
附件：监事会候选人简历
叶茜
叶茜女士，1987年12月出生，毕业于湖北经济学院经济管理系。2010年至今任职于江苏省冶金设计院有限公司武汉分公司综合部。叶茜女士未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-033北京利德曼生化股份有限公司
关于股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东沈广仟先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期、补充质押及解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份补充质押及解除质押的基本情况
1、股东补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人||本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈广仟|否|16,620,000|2019/4/1|办理解除质押登记手续之日||中信建|21.61%|补充质押|
|||||||投证券|||
|||||||股份有|||
|||||||限公司|||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其持有股份比例|
|沈广仟|否|1（注）|2017/3/16|2019/3/15|中信建投证券股份有限公司|0.00%|

（注：由于沈广仟先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与中信建投证券股份有限公司协商，故该笔解除质押股数为1股。）3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，沈广仟直接持有公司股份 76,910,000股，
占公司总股本的18.27%，沈广仟所持有的公司股份中累计被质押 45,759,999股，占其直接持股比例为59.5%，占公司总股本10.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第十六次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于 2017年度预计日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2017年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2017年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》和《关于公司 2017年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与广东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、佛山市宏图中宝电缆有限公司发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一致同意提交至公司董事会审议。
二、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们一致同意提交至公司董事会审议。
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司关于相关事项的事前认可意见》签署页）
吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-064
鸿利智汇集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会未增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次临时股东大会的会议通知已于2017年6月1日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2017年6月15日－2017年6月16日
4、现场会议召开时间：2017年6月16日下午2:30
5、现场会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号鸿利智汇会议室6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长李国平先生因公出差由副董事长董金陵先生主持
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 31人，代表公司表决权的股份数为190,700,307股，占公司有表决权股份总数的28.4213%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 13人，代表公司表决权的股份数为181,658,710股，占公司有表决权股份总数的27.0738%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 18人，代表公司表决权的股份数为 9,041,597股，占公司有表决权股份总数的1.3475%。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2017年6月16日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 6月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
（二）议案表决情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 190,700,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,392,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 190,700,307股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,392,947股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：章小炎、廖培宇。
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利智汇章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）鸿利智汇集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《北京市中伦（广州）律师事务所关于鸿利智汇集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-031东方财富信息股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人其实先生关于其所持有的部分公司股份解除质押的通知，具体如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2018年10月24日，其实先生将其持有的公司股份108,000,000股与上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易。2019年4月24日，其实先生办理了上述股票质押式回购交易的提前购回业务，股份解除质押登记等相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，其实先生持有公司股份 1,230,620,120股，占目前公司总股本的22.43%，其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份 447,480,000股，占其持有公司股份总数的36.36%，占目前公司总股本的8.16%。
截至本公告发布之日，公司控股股东、实际控制人其实先生及其一致行动人沈友根先生、陆丽丽女士合计持有公司股份1,528,550,407股，占目前公司总股本的27.86%，其中因进行股票质押式回购交易而质押的股份447,480,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的29.27%，占目前公司总股本的8.16%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
国信证券股份有限公司关于
浙江久立特材科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
和进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1753号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2017年 11月 8日公开发行可转债 1,040万张，每张面值 100元，募集资金总额人民币10.40亿元，扣除承销保荐费1,300.00万元以及加上利息收入3.65万元后，金额为102,703.65万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2017】455号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 307.40万元后，公司本次实际募集资金净额为 102,396.25万元。
二、投资概况
（一）使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的
投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币1亿元的募集资金。
3、投资品种
公司运用募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，产品发行主体为商业银行，且产品发行主体能够提供保本承诺，银行理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。投资期限不超过6个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。
5、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司使用募集资金购买银行理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司不会对银行理财产品设定质押，银行理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
6、关联关系
本次购买银行理财产品不构成关联交易。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买银行理财产品的具体情况。
8、决策程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。公司独立董事发表了专项同意意见。
（二）使用部分闲置募集资金进行现金管理
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币3亿元的募集资金。
3、投资品种
公司运用募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体为商业银行或其他金融机构，且产品发行主体能够提供保本承诺，理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。投资期限不超过 12个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司使用募集资金投资理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
公司不会对理财产品设定质押，理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
6、关联关系
本次投资理财不构成关联交易。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
8、决策程序
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了专项同意意见，尚需提交 2018年第二次临时股东大会进行审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取的防范措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
久立特材关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的议案均已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案尚需提交股东大会审议；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。
保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
保荐代表人： _________ _________
楼瑜 王颖
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-001江苏飞力达国际物流股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日----2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降:20.00%——40.00%|盈利：5,336.13|
||盈利：3,201.68——4268.90||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因:
1、受宏观经济及产业下行等因素的影响，公司生产成本上升较快，业务毛利率有所下滑；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约789万元（主要是财政补贴收入），较去年同期略有下降。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计，具体数
据以公司2014年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-091福安药业（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日收到公司董事、副总经理黄涛先生通知：根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），为维护公司股价稳定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，黄涛先生于2015年9月16日通过定向资产管理计划继续增持了公司股份共计275,000股，具体情况如下：
一、增持公司股票情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||本次增持后持股比例|
|姓名||职务||增持时间||增持均价||增持数|）||本次增持||增持前持||本次增持后||
|||||||（元/股）||量（股|||前持股数||股比例||持股数量||
||||||||||||量||||||
||董事、副总经理||2015.09.16||14.88||275,000|||8,753,529||3.10%||9,028,529|||

三、其他相关说明
1、增持人本次增持计划符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注相关人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十七日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-090
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 16日与蒋玉雄签署了《合作框架协议书》，公司拟以自有资金人民币 800万元与蒋玉雄在福建厦门合作设立控股子公司厦门高容新能源科技有限公司。具体内容详见公司2015年6月17日在《中国证券报》、《上海证券部》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资公告》（公告编号：2015-082）。
2015年 7月 1日，厦门高容新能源科技有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得厦门市湖里区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91350206M0000BPC8H的《营业执照》，具体内容如下：
名称：厦门高容新能源科技有限公司
类型：法人商事主体【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】住所：厦门市湖里区金山街道后坑西潘社308号E335
法定代表人：林伯连
注册资本：人民币800万元
成立日期：2015年7月1日
营业期限：2015年7月1日至2065年6月30日
经营范围：锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；新材料技术推广服务。（经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
万达信息股份有限公司
《募集资金管理及使用制度》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司董事会对《募集资金管理及使用制度》相关条款进行修订，修订后的《募集资金管理及使用制度》尚需提交股东大会审议。
以下为《募集资金管理及使用制度》修订对照表：
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|条文|修订前|修改后|
|第七条|公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。|公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称“超募资金”）也应存放于募集资金专户管理。|

万达信息股份有限公司
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-044
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会
议通知于2019年8月22日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年8月29
日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年半年度报告及其摘要》；
公司《2019年半年度报告及其摘要》详见 2019年 8月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于投资参股深圳市霍克视觉科技有限公司的议案》；
同意公司以自有资金2,000万元增资深圳市霍克视觉科技有限公司，完成后，公司持有深圳市霍克视觉科技有限公司10%股权。
深圳市霍克视觉科技有限公司是一家致力于为自动化行业提供完整的机器
视觉软件解决方案的高新技术企业，本次投资有利于完善公司在工业4.0领域的投资布局，为公司在工业自动化、智慧工厂等业务带来积极的协同作用。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-012
上海海得控制系统股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,051,327,556.69||1 , 7 48,307,763.77||17.33%||
|营业利润|32,808,793.36||595,053.22||5 413.59%||
|利润总额|48,385,876.03||3 3 ,6 1 4 , 4 8 3 .3 4||4 3 . 9 4 %||
|归属于上市公司股东的净利润|14,809,346.36||1 3 ,4 2 6 , 9 3 0 .6 4||1 0 . 3 0 %||
|基本每股收益（元）|0.0613||0 .0 5 8 0||5 .69%||
|加权平均净资产收益率|1.34%||1.37%||-0.03%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|2,187,748,793.36||2 , 1 5 6 ,2 8 0 , 6 5 9 .1 9||1.46%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,110,691,738.29||1 ,1 1 0 ,1 5 5 , 4 9 5 .7 3||0 .05%||
|股 本|242,817,049.00||239,393,449.00||1.43%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.57||4 .6 4||-1 .51%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营业绩上升，营业利润、利润总额同比分别上升5413.59%、43.94%主要原因是：
（1）2017年公司工业电气产品分销业务保持稳步增长；智能制造业务随着公司主营业务结构的深化调整和在业务市场端的深化聚焦，经营质量持续改善；
公司新能源业务中的新能源电站 EPC业务收入快速增长。故利润总额同比有较大幅度增长。
（2）根据 2017年度新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》以及财政部会计司于2018年颁布的《关于政府补助准则有关问题的解读》，与企业日常活动相关的政府补助自 2017年 1月 1日起计入其他收益而归入营业利润，在编制 2017年年报时不需调整同期对比数据，故营业利润与上年同期对比变动幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与2018年1月31日披露的《2017年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-006）中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年2月28日
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为切实维护了公司和股东的利益，特对 2013年度（报告期内）公司相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司 2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，就公司2013年度发生的日常关联交易事项发表如下意见：
“报告期内，公司没有发生重大或者异常的关联交易事项。本人仔细调查了报告期内发生的日常关联交易的性质、内容、以及关联交易协议的主要条款，认为期间发生的日常性关联交易内容真实，协议条款公平、合理，在关联交易定价方面采用市场价格定价，定价方式公允，不存在损害股份公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易均履行了必要的决策程序，未违反现行公司章程和其他有关规定，未损害股份公司及其他股东利益。”
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，经认真核查，就公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下意见：
公司2013年对外担保履行的程序合法有效，且公司严格遵循《公司法》、《证券法》及相关的法律法规的规定控制对外担保风险，所确定的担保对象资产质量较好、盈利能力较强、现金流量正常，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。”
“公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。”
三、关于 2013年度内部控制自我评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就董事会关于 2013年度内部控制自我评估报告发表如下意见：
“公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求,制定了健全的内部控制制度。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,确保了公司资金的安全和信息披露的公平性,具有合理性、完整性和有效
性。公司内部控制自我评估报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”
四、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
“经核查，北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年年度审计机构。”
五、关于公司 2013年度财务报告的独立意见
“公司 2013年度财务报告真实、全面地反映了公司的财务状况；公司 2013年度财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，董事会履行了诚信义务；我们未发现本财务报告中存在遗漏、虚报等误导公司或其他股东的情形。同意对外披露公司 2013年财务报告。”
六、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
董事会建议2013年度利润分配方案为：以公司现有总股本 534,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派现金红利 0.4元（含税），共派现金
2136万元(含税)；不送、转股份。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司的独立董事，现就公司 2013年度利润分配方案发表独立意见如下：“我们认为，公司 2013年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。”
七、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东矿机集团股份有限公司独立董事，现就公司募集资金存放和使用情况发表如下意见：
“经核查，截至本报告出具之日，公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关制度的有关规定，现对公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表如下意见：
“经核查，公司 2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。”
九、关于公司董事会换届改选事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《山东矿机集团股份有限公司章程》的有关规定,作为山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司董事会换届改选的议案》事项,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表以下
独立意见:
1、通过对6名非独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述董事符合担任公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
2、通过对3名独立董事候选人的个人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行审查，上述独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
3、对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将公司上述第三届董事会董事候选人提交股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
此页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页。
独立董事：
许亚雄 丁日佳 刘昆
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-022
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资
项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为了降低银行承兑汇票的贴现利息、减少财务费用，进一步提高公司盈利水平，更好地保障公司及股东利益，公司决定在本次非公开发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体情况如下：
一、公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金的操作流程
1、根据募投项目建设实施进度及相关设备、材料采购需求，由负责项目建设的有关部门及设备、材料采购部门在签订合同之前征求财务中心的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、办理银行承兑汇票付款业务时，由负责项目建设的有关部门及采购部门负责人填制付款申请单，根据合同条款注明付款方式，按公司《募集资金使用管理办法》《财务授权审批制度》等制度规定的资金使用审批程序逐级审核。财务中心根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付），并建立使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项的台账。
银行承兑汇票开票协议（如有），保证金存单（如有）和银行承兑汇票，抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务中心应于次月 15日前，向募集资金专项账户监管银行提交支付申请。
4、募集资金专项账户监管银行将通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。
5、公司相关部门在使用银行承兑汇票支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、相关审批情况
1、董事会审议情况
2017年3月24日，公司第六届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会审议情况
途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。监事会同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行承兑汇票用于非公开募集资金投资项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
4、保荐机构意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集资金置换与使用闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见》，结论性意见为：中金公司对以岭药业拟使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-041浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2014年 8月 12日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 8月 18日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了募集资金 2014年半年度的使用和存放情况。
报告全文详见《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2014年 8月 19日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-097银亿股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）、第二大股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）、第三大股东熊基凯先生及第四大股东西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|资金用途|
|银亿控股|是|10,500,000|2018年7月12日|2018年8月23日|华鑫证券有限责任公司|1.10%|补充质押|
|||40,000,000|2018年7月11日|2020年7月10日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|4.19%|生产经营|
|宁波圣洲||50,000,000|2018年7月11日|2020年7月10日||5.42%||
|西藏银亿||10,000,000|2018年7月11日|2020年7月10日||2.08%||
|熊基凯||4,130,000|2018年7月13日|2018年10月9日|东北证券股份有限公司|0.51%|补充质押|
|||8,870,000|2018年7月13日|2018年9月20日||1.09%||
|合计|-|123,500,000|-|-|-|-|-|

二、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|银亿控股|是|11,000,000|2018年7月5日|2018年7月13日|珠海华润银行股份有限公司|1.15%|
|熊基凯||31,000,000|2017年9月27日|2018年7月11日|中国银河证券股份有限公司|3.82%|
|合计|-|42,000,000|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 784,216,339股，占公司总股份数的19.47%。
截至本公告日，宁波圣洲持有本公司股份数为 922,611,132股，占公司总股份数的22.91%，其中累计质押的股份数为 919,569,207股，占公司总股份数的22.83%。
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 811,557,036股，占公司总股份数的20.15%，其中累计质押的股份数为 739,444,127股，占公司总股份数的18.36%。
截至本公告日，西藏银亿持有本公司股份数为 481,414,795股，占公司总股份数的11.95%，其中累计质押的股份数为 479,635,868股，占公司总股份数的11.91%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月十四日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-056湖南天润实业控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年9月1日披露了重大事项停牌公告。
2014年 9月 9日、2014年 9月 16日、2014年 9月 23日、2014年 9月 30日、2014年 10月 14日、2014年 10月 21日、2014年 10月 27日、2014年 11月 4日、2014年 11月 11日、2011年 11月 18日，公司披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2014-044、公告编号2014-045、公告编号2014-046、公告编号2014-047、公告编号2014-048、公告编号2014-049、公告编号2014-051、公告编号：2014-052、公告编号：2014-054、公告编号：2014-055）。
公司正在筹划重大资产重组事项，重组方案可能出现重大调整，公司正在就该事项积极同各方协商,积极推进各项工作，争取尽快取得明确进展。
截至本报告日，该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 25日开市起继续停牌，由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司承诺待上述事项确定后，将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一四年十一月二十四日
广东通宇通讯股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）
广东通宇通讯股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）
为进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等相关规定，结合《公司章程》等相关文件规定，特制订《广东通宇通讯股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）》，具体内容如下：
一、公司未来三年利润分配原则
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在选择利润分配方式时，相对于股票股利等方式，公司应优先采用现金分红的方式分配利润，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。
（三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
二、公司未来三年每年的税后利润，按下列顺序和比例分配：
（一）弥补以前年度亏损；
（二）提取法定公积金。按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取；
（三）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例由股东大会决定；（4）支付普
广东通宇通讯股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）
通股股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。
三、未来三年，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
四、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分配。
五、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
六、在符合现金分红条件情况下，公司未来三年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%。
七、未来三年，在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
八、公司分配现金股利，以人民币计价。公司分配股票股利，应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
公司分派股利时，按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
九、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会通
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过后两个月内完成股利或股份的派发事项。
十、公司制定利润分配方案时，应当履行以下决策程序：
（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（二）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（三）注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
（四）经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整经公司股东大会批准后的利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细的说明。
（六）公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在年报中说明未分红原因，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，提请股
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东大会审议批准，并向股东提供网络形式的投票平台。
十一、作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容。
十二、公司董事会在年度报告中应披露利润分配预案，独立董事应对分红预案发表独立意见。
十三、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，发表专项说明和意见。
十四、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
广东通宇通讯股份有限公司 2017年4月22日