Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-46深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司非公开发行募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995号》文核准，公司于 2016年 8月非公开发行 21,770,682股新股，发行价格 20.67元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94元，扣除各项发行费人民币 7,195,770.64元（含税金额）后，募集资金净额为人民币442,804,226.30元。
上述资金已于 2016年 7月 29日全部存入本公司账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第310699号《验资报告》。
二、募集资金存放、使用与管理情况
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规有关规定和监管要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，定期出具使用专项报告
并公开披露。历年的募集资金存放使用具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、募集资金专户销户情况
2018年3月26日，第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过了《关于募投项目结项及拟注销募集资金账户的议案》，因非公开发行募集资金已使用完毕，募投项目已结项，公司在董事会审议通过该议案之后将募集资金专户注销。
目前，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
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||开户银行||账号|
|杭州银行深圳南山支行||4403040160000141131||
|中国民生银行深圳景田支行||698020123||
|北京银行深圳高新园支行||20000020981800012162714||
|中信银行深圳城市广场旗舰支行||8110301013600107861||

四、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》
2、《第四届监事会第十六次会议决议》
3、银行销户文件
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于内幕信息知情人股票交易的自查报告
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”、“上市公司”或“公司”）拟将全资子公司绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）100%股权及浙江向日葵聚辉新能源科技有限公司（以下简称“聚辉新能源”）100%股权以现金方式转让给绍兴向日葵投资有限公司（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年2月 11日）等规定要求，上市公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。本次自查的相关情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露重组事项之日（即 2019年 10月29日）前 6个月（即2019年4月29日）至披露《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》之日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
2、交易对方及标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
3、为本次交易提供中介服务的中介机构：浙商证券股份有限公司、国浩律师（杭州）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信资产评估有限公司，前述中介机构经办人员；
4、其他内幕信息知情人。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
（一）自然人买卖上市公司股票情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、核查范围内机构和人员出具的自查报告、相关人员出具的书面说明及承诺并经独立财务顾问核查，自查期间核查范围内个人买卖向日葵股票的情况如下：
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|姓名|买卖日期|股份变动情况（股）|变动方向|身份|
|吴建龙|2019 年 9月 2日|680,000|买入|向日葵实际控制人|
||2019 年 9月 3日|6,518,000|买入||
||2019 年 9月 4日|4,000,000|买入||

根据吴建龙的说明，吴建龙买入向日葵股票主要基于对向日葵未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心。
向日葵也已就吴建龙的上述增持行为于2019年 9月4日发布《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》。具体情况如下：
1、2018年9月 25日，向日葵发布《关于实际控制人股份增持计划的公告》，基于对向日葵未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，拟于公告披露之日起六个月内增持公司股份，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
2、2019年3月 5日，向日葵发布《关于实际控制人延期增持公司股份计划的公告》，吴建龙先生为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对向日葵未来发展的信心，本着诚信履行承诺原则，吴建龙先生决定将本次增持计划的增持期限延长 6个月，即本次增持计划延长至 2019年9月 20日。
3、2019年9月 4日，向日葵发布《关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告》吴建龙先生于 2019年 9月2日至2019年 9月4日期间，通过二级市场集中竞价交易方式累计增持向日葵股份 11,198,000股，增持比例达到向日葵总股本的1%，本次增持计划已实施完毕。
（二）相关机构买卖上市公司股票的情况
在自查期间，机构核查对象均不存在买卖向日葵股票的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于内幕信息知情人股票交易的自查报告》之签署页）
浙江向日葵光能科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-040吉峰农机连锁股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200.00万元—700.00万元|亏损：-1,706.03万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在宏观经济存在较大下行压力的背景下，传统农机装备过剩，公司通过完善内部管控，降低成本费用，着手区域直营店的调整，并开展多样化库存处理工作，加快库存周转，狠抓应收账款管理，积极培育新的业务增长点，充分利用土地流转带来农机流通格局变化的有利契机，加强营销推广，提高运营效率，提升效益，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、预计2018年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约900万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-039东华软件股份公司
关于向银行申请贷款暨存单质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款和质押基本情况
为满足公司正常经营和业务发展，东华软件股份公司（以下简称“公司”）向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请流动资金贷款人民币 28,500万元，贷款到期日为 2019年 2月 22日，由公司向海南银行提供人民币30,000万元存单做质押。
贷款具体金额、利息和使用期限以公司和海南银行正式签订的贷款合同为准。
二、贷款和质押的必要性
上述贷款是公司日常经营所需，有利于公司持续稳定发展。
三、董事会意见
1、上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。
2、公司董事会一致认为，公司本次贷款是公司日常经营及业务发展的正常需要，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第十五次会议决议。
东华软件股份公司董事会二零一八年四月二十一日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2015-095上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月8日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币600,000,000元（大写：人民币陆亿元）投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效，
在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-094）。
2015年12月9日，网络科技子公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行
（以下简称“厦门国际银行”）签订了相关理财协议，现将具体情况公告如下：一、购买的理财产品基本情况
（一）厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品的主要情况：
1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款产品（152004期）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：40,000万元
4、产品类型：区间累计收益保本浮动型结构性存款产品
6、期限：361天（起始日：2015年12月09日，到期日：2016年12月04日）7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金
（二）厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品的主要情况：
1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款产品（152003期）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：15,000万元
4、产品类型：区间累计收益保本浮动型结构性存款产品
5、产品预期收益率：4.0%/年
6、期限：221天（起始日：2015年12月09日，到期日：2016年07月07日）7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金
（三）厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品的主要情况：
1、产品名称：人民币“利利共赢”结构性存款产品（152002期）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5,000万元
4、产品类型：区间累计收益保本浮动型结构性存款产品
5、产品预期收益率：4.0%/年
6、期限：91天（起始日：2015年12月09日，到期日：2016年03月09日）7、资金来源：网络科技子公司闲置募集资金
二、投资风险提示
金融市场受宏观经济等因素影响较大，虽然上述短期保本型银行理财产品均属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、投资风险控制措施
2、根据公司《募集资金管理制度》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
3、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买银行保本理财产品情况进行检查和审计。
4、独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、公司及网络科技子公司与厦门国际银行不存在关联关系。
4、公司在公告日前十二个月内没有其他使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。网络科技子公司公告日前十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品已全部收回本金并兑付相关收益，详见公司2015年12月3日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品到期兑付的公告》（公告编号：2015-090）。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、理财产品合同
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2015年 12月10日
关于上海润欣科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海润欣科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、张斯佳律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《上海润欣科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》,公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 7月 10日下午14:00在上海松江区三新北路900弄610号上海立诗顿宾馆诺丁汉会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 10日上午 9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月9日下午15:00至2017年7月10日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东、股东代表及委托代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东、股东代表(或委托代理人)共计 7名,代表有表决权股份数为 182,250,000股,占公司有表决权股份总数的60.7500%。
根据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计5人,代表公司有表决权的股份数为61,500股,占公司有表决权股份总数的0.0205%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议通知中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东大会的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海润欣科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
张斯佳律师
二○一七年七月十日
独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司委托贷款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东发展集团有限责任公司委托贷款，用于公司及所属子公司补充流动资金，保证公司经营业务的资金需求，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1、本次委托贷款是公司通过金融机构取得公司控股股东冀东集团总额度不超过人民币3亿元委托贷款，借款期限自办理借款之日起一年，贷款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率。
委托贷款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联贷款符合公司 2018年正常生产经营活动需要。
2、公司于2018年3月21日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事均回避表决，根据《股票上市规则》等相关规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。
独立董事：苏宏业、罗熊、岳殿民
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-004
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持实施公告
持股5%以上的股东新余惠龙投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 19日收到新余惠龙投资有限公司的《关于减持股份告知函》，新余惠龙投资有限公司于 2017年 1月 17日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其持有的无限售流通股2,000,000股，占公司当前总股本的1.25%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新余惠龙投资有限公司|大宗交易|2017年1月17日|25.21|2,000,000|1.25|
||合计||25.21|2,000,000|1.25|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|新余惠龙投资有限公司|合计持有股份|1215|7.59|1015|6.34|
||无限售流通股|729|4.55|529|3.31|
||限售股|486|3.04|486|3.04|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、其他相关说明
1、新余惠龙投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。新余惠龙投资有限公司本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
截至本公告之日，新余惠龙投资有限公司所减持股份数量在减持计划之内。
公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监
高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、新余惠龙投资有限公司出具的《关于减持股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2017-037上海科泰电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），拟对政府补助的会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。2017年 8月 16日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自 2017年 6月 12日起执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述文件规定，公司自 2017年 6月 12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准
则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）。同时，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目；将新能源汽车业务中与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值，其他业务取得的与资产相关的政府补助仍确认为递延收益；财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，将以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
本次会计政策变更对 2017年 6月 30日固定资产的影响值为 -24,567,199.96元，对 2017年 6月 30日所有者权益的影响值为 115,972.40元，对 2017年半年度净利润的影响值为 586,061.81元，不涉及对近两年已披露的年度财务报告的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司第三届董事会第二十三次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为本次会计政策变更是根据修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
西部证券股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
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|序号|原条款|修订后条款|修订依据|
|1|第一条：“为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本规则。”|第一条：“为促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《股东大会规则》）及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制订本规则。”|根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》进行修订|
|2|第二十二条：“公司股东大会提供网络或其他方式投票平台的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式投票平台的表决时间以及表决程序。股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在深圳证券交易所交易日召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。”|第二十二条：“公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会采用深圳证券交易所交易系统投票的，现场股东大会应当在深圳证券交易所交易日召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。”|根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第二十一条进行修订|
|3|第二十九条：“公司召开股东大会，全体董事、监事应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”|第二十九条：“公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”|根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第二十六条进行修订|
|4|第四十二条：“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第四十二条：“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记|根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第三十|

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|未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”|结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”|六条进行修订|
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2015-022山东墨龙石油机械股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月27日召开公司第4届董事会第12会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司独立董事已对公司高级管理人员聘任事项发表独立意见。
因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，聘任李朋先生、刘增翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第4届董事会任期届满之日止。
李朋先生、刘增翔先生简历附后。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2015年11月27日
附件：相关人员简历
李朋先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年4月，潍坊科技学院工商管理专业毕业。李朋先生历任公司分厂厂长、经理、总经理助理、副总经理，具有丰富的生产管理、人力资源管理、行政管理、质量管理经验，现负责本公司的行政管理、质量管理工作。
李朋先生不直接或间接持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
刘增翔先生，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年4
月，青岛大学经济管理专业毕业。刘增翔先生历任公司东北办事处经理、人力资源部经理、物理中心经理、副总经理，具有丰富的营销管理、人力资源管理、物流管理经验，现负责本公司的人力资源部、物流中心工作。
刘增翔先生不直接或间接持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
长江润发医药股份有限公司独立董事
关于续聘2019年度财务审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等法律、法规规定，作为本公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议将审议的《关于公司续聘 2019年度财务审计机构的议案》进行了事前审核，我们认为：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：林洪生詹智玲姚宁2019年4月23日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-006
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作
相关事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”、“公司”）2014年9月2日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》及相关议案。2014年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141444号）。2015年 3月 13日中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。该函提到，“发行人上市前的业务与前次募投项目产品类似，但上市前非募投项目资产盈利能力下降幅度较大且与前次募投项目盈利能力存在一定的差异。
请保荐机构核查发行人就上述事项是否需要履行信息披露义务，并发表核查意见。”
现补充披露如下：
一、公司上市前非募投项目的固定资产生产的主要产品产量变动情况
公司上市前非募投项目的固定资产所生产的主要产品产量上市前后变动情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|2010年（万只）|2011年（万只）|2012年（万只）|2013年（万只）|
|197.92|185.05|124.20|156.93|
|160.82|155.48|112.88|134.06|

公司上市前非募投项目的固定资产所生产的汽车水泵和排气歧管产量在2011年和2012年由于汽车市场行业变化及公司自身产品结构调整出现了相应的
下降，2013年和2014年1-9月已逐渐回升。
二、公司非募投项目资产的盈利能力
鉴于上市前非募投项目的固定资产与上市后新增的非募投的固定资产生产的产品所需承担的期间费用无法准确区分，因此无法准确测算出其实现利润情况，因此，将公司上市前非募投资产与上市后新增的非募投资产所产生的效益合并计算分析。
根据西泵股份《首次公开发行股票招股说明书》，2010年6月底，公司“双300万项目”一期正式投产，扩大乘用车水泵产能140万只，扩大排气歧管产能180万只。
公司2010年、2011年公司前次募投项目已经实现了部分效益。形成的收入和利润情况如下表：
单位：万元
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|-|
|2010年|
|12,922.54|
|799.62|

若剔除前次募投项目收益，公司非募投项目的资产在上市前后的盈利能力对比如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|2010年|2011年|2012年|2013年|
|9,140.91|4,681.45|-2,322.24|-855.80|

随着汽车行业行情的好转及公司战略调整的推进，2013年起非募投项目的资产的盈利能力稳步回升。
前次募投项目达产后，其盈利能力如下：
|||
|-|-|
|2012年|2013年|
|2,138.22|2,816.75|

三、公司非募投项目的资产在上市后盈利能力下降的原因
通过对比非募投项目与前次募投项目效益的差异发现，公司非募投项目的资
产在上市后盈利能力有所下降，其主要原因如下：
（一）汽车行业市场环境变化及公司产品结构调整
2011年—2012年，汽车行业市场增速明显下降，公司为应对市场环境变动，主动对公司产品结构进行调整，从而使公司的营业收入下降。
（二）优先利用募投项目产能
2012年，公司排气歧管产品订单较少，由于募投项目生产线刚建成，相对于原有生产线，效率更高，公司优先利用募投产能进行相关产品生产，从而使原有资产的产能利用率下降，产量下降。
公司在经历了2012年的低谷后，2013年起，随着国内汽车市场开始回暖和产品结构调整的陆续完成，公司的产能利用率逐步提高，盈利能力逐步增强。2012年—2014年 1-9月，公司非募投项目的资产创造的营业利润分别为-2,322.24万元、-855.80万元和 146.19万元，逐年提高。预计未来公司产品的销售将不断增长，非募投项目的资产产能会得到有效利用，盈利能力会逐步回升。
因此，公司非募投项目的资产在上市后盈利能力下降是由于汽车市场行情及公司自身产品结构调整的影响，其盈利能力下降是暂时的。目前汽车市场已回暖，产品结构调整已基本完成，公司非募投项目的资产的盈利能力已逐步恢复。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董 事 会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-123
珠海汇金科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降√基本持平（1）2019年前三季度预计的业绩
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|-|-|-|
|项 目|前三季度（2019年1 月1 日至 2019 年9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.17%—11.68%|盈利：1,585.04 万元|
||盈利：1,746.21 万元–1,770.21 万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩
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|-|-|-|
|项 目|第三季度（2019年7 月1 日至 2019 年9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3.60%—23.03%|盈利：123.55 万元|
||盈利：128 万元–152 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧盯年度经营目标，聚焦主业发展方向，认真落实董事会
制定的发展战略，各项经营工作稳定开展，营业收入较上年同期稳步增长。前
三季度，公司积极拓展新产品及新业务，持续加强市场推广，导致综合毛利率
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）上升；同时，公司加大市场营拓投入，销售费用较上年同期有所增加。导致归属于上市公司股东的净利润增加。
报告期内，预计影响净利润的非经常性损益金额约为754万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 10月 15日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年4月15日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司以下事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表以下独立意见：
（一）2015年度，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
（二）报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。截止 2015年 12月 31日，公司对外担保均按照法律法规及《公司章程》的规定
烟台双塔食品股份有限公司履行了必要的审批程序，公司及公司的控股子公司不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，并且得到了有效执行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
三、募集资金 2015年度存放与使用情况的独立意见：
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见：
经核查，我们认为公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会拟定的2015年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于公司聘请 2016年度审计机构的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制
烟台双塔食品股份有限公司度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司聘请 2016年度审计机构发表如下意见：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构。
独立董事：赵学伟林琼姜国健二〇一六年四月十六日
（本页无正文，仅为烟台双塔食品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议之签章页）
烟台双塔食品股份有限公司二〇一六年四月十五日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2015-060浙江亿利达风机股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 16日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年 9月 10日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2015年 9月 11日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
提请公司股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2015年 10月 16日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。确定以 2015年 10月 16日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的 92名激励对象授予 399万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
鉴于公司本次激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司于 2015年 10月 16日召开第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》，对限制性股票授予对象和授予数量进行了调整。本次激励计划首次授予激励对象人数由 100名调整为 92名，首次授予限制性股票数量由 431.5万股调整为 399万股，向激励对象授予限制性股票总量由 470万股调整为 437.5万股。
根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划授予对象、授予数量调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表的独立意见
鉴于公司本次股权激励计划中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们认为公司董事会对限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对限制性股票激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予对象和授予数量进行相应的调整。
五、监事会对激励对象的核查意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们同意公司董事会作出的调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由 100名调整为 92名，限制性股票总量由 470万股调整为 437.5万股，
其中首次授予限制性股票数量由 431.5万股调整为 399万股，预留 38.5万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等的相关规定。
六、律师意见
北京国枫律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：
公司董事会对股权激励授予对象和授予数量的调整符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定，确认调整后的激励对象主体资格合法、有效。此次调整后，公司首次授予激励对象总数由 100名调整为 92名，首次授予的限制性股票数数由 431.5万股调整为 399万股。
七、备查文件
1、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《浙江亿利达风机股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京国枫律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
浙江洁美电子科技股份有限公司
舆情管理制度
第一章总则
第一条为了提高浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关法律法规的规定和《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报浙江证监局。
第七条董事会办公室设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第八条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
第九条各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室专职工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向浙江证监局报告。
第十条各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报浙江证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十一条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。
如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十二条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-067
广东奥马电器股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据高级管理人员个人申请及公司需要，对公司副总经理张哲先生的职务进行调整，现将相关事项公告如下：
公司董事会近日收到副总经理张哲先生递交的因工作调整原因不再担任公司副总经理职务的申请。上述申请自送达董事会时生效，张哲先生不再担任公司副总经理职务，张哲先生将继续担任公司全资子公司数字乾元科技有限公司执行董事职务。
张哲先生不再担任公司副总经理职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年7月19日