Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：2019-094
创新医疗管理股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2696号），核准公司非公开发行不超过 127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止2016年1月28日，公司以每股 11.78元的价格向特定投资者募集资金总额 1,499,999,974.14元，扣除部分财务顾问费用 7,000,000元以后，到达公司募集资金专户的资金共计1,492,999,974.14元。2016年1月28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2016]第 610019号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议及与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了四方监管监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《创新医疗股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”），本办法对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司签订的三方及四方监管账户具体情况如下：
本公司与独立财务顾问、银行签订三方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国光大银行股份有限公司杭州分行浙大支行|2016 年 1月 29 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行|2016 年 6月 12 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|2016 年 6月 12 日|

公司与子公司、独立财务顾问、银行签署的四方监管情况如下：
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|证券公司名称|银行名称|子公司名称|签署日期|
|东吴证券股份有限公司|中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔新容支行|齐齐哈尔建华医院有限责任公司|2016 年 4月 27 日|
|东吴证券股份有限公司|中国工商银行股份有限公司海宁支行|海宁康华医院有限公司|2016 年 4月 27 日|

公司于2016年1月29日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司分别与浙江稠州商业银行杭州西湖支行、中国光大银行杭州分行浙大支行签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016年 6月12日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司与中国工商银行齐齐哈尔建华支行、中国工商银行海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2016年4月 27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国建设银行齐齐哈尔新容支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2016年4月 27日和独立财务顾问东吴证券股份有限公司、子公司海宁康华医院有限公司与中国工商银行海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2016年5月 23日召开的第四届董事会2016年第一次临时会议审议
通过了《公司关于增设募集资金专户的议案》，为便于公司募集资金投资项目实
施主体全资子公司建华医院对募集资金的存放与使用有充分的了解以及有效的管理，也便于募集资金投资项目的进一步实施，公司董事会同意公司在建华医院注册地（黑龙江省齐齐哈尔市）增设一个募集资金专用账户，并将剩余拟投入建华医院内科门诊综合楼建设项目、齐齐哈尔老年护理院建设项目的募集资金共计 62,000万元存储于新开设的募集资金专户中。2016年 6月 1日，公司将募集资金62,000万元划转至新开立在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行（以下简称“工行建华支行”）的募集资金专用账户（账号为：0902020119245095490）， 2016年6月 12日，公司与工行建华支行、东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》约定，上述募集资金专项用于建华医院内科门诊综合楼建设项目和齐齐哈尔老年护理院建设项目，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，该专户资金不得用作其他用途。
三、公司决定注销募集资金专户情况
2019年8月 16日，工行建华支行从公司开立在工行建华支行的募集资金专户（户号：0902020119245095490）强行扣划募集资金 24,969,028.60元，用于偿还全资子公司建华医院在工行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金。经东吴证券股份有限公司证实，工行建华支行已连续三次以上未向独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具对账单，也未及时向其通知专户的大额支取情况，工行建华支行的行为违反《募集资金三方监管协议》第八条的规定，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
为加强公司募集资金存放与使用的管理，保障公司募集资金的安全，公司将积极采取措施要求子公司建华医院尽快解决工行建华支行的到期债务问题，并要求工行建华支行归还已扣划的募集资金。公司决定将存储于工行建华支行的募集资金全部余额（截止2019年8月16日，余额为436,235,873.55元，该余额不含被扣划的24,969,028.60元及 20,000万元处于暂时补充建华医院流动资金的募集资金）划转至开立在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行（账号： 3
18890012010090014373）的专户存储，并注销开立在工行建华支行的募集资金专户。公司于2019年9月6日召开的第五届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
四、独立董事意见
工行建华支行作为公司募集资金的监管方之一，擅自违反《募集资金三方监管协议》的约定，强行划转公司募集资金，工行建华支行的行为违反《募集资金三方监管协议》的相关约定，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。公司决定划转存储于工行建华支行的募集资金至稠州商业银行的募集资金专户存储并注销开立在工行建华支行的募集资金专户，系出于加强募集资金管理并保障募集资金安全考虑，符合公司及广大股东的利益。本次董事会审议该事项的表决程序符合相关法律法规的规定，我们同意该议案。
五、备查文件
1、《第五届董事会2019年第八次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会 2019年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会 2019年9月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-082牧原食品股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 25日上午 9:00以现场方式召开第二届董事会第二十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2015年9月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调减第一期员工持股计划参与人员和认购金额的议案》。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
第一期员工持股计划已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与第一期员工持股计划，公司对第一期员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整，调整后的情况如下：
1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为：曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。除前述5名公司董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过495人。
2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计认购金额为 12,000万元；其他参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计认购金
额不超过56,000万元；第一期员工持股计划认购总金额不超过68,000万元。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
公司《第一期员工持股计划（草案）及摘要》、《员工持股计划管理细则》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。
现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划，参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为：曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人。
根据上述情况对《第一期员工持股计划（草案）及摘要》中“一、参与认购对象及确定标准（二）参与对象认购情况”中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。
修改后的《第一期员工持股计划（草案）及摘要》“一、参与认购对象及确定标准（二）参与对象认购情况”中相关内容为：
“参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计 5人，分别为曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军，5人合计认购12,000万。除公司董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的公司及全资子公司员工合计不超过 495人，合计认购不超过 56,000万元。本持股计划总金额不超过 68,000万元。”
《第一期员工持股计划（草案）》（修订）、《第一期员工持股计划（草案）摘要》（修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<关于非公开发行 A股股票预案>的议案》。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决过程中回避表决。
公司《关于非公开发行 A股股票预案》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现根据2015年5月28日公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》，以及公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划的情况，对《牧原食品股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》进行修改，主要修改情况如下：
1、参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为：曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军共5人，5人合计认购12,000万。
2、本次发行数量变更为不超过 3,288万股，其中秦英林先生认购不少于986.19万股、钱瑛女士认购不少于32.87万股，发行人员工持股计划认购不超过2,235.38万股，认购金额不超过68,000万元。
本次非公开发行A股股票的发行价格变更为30.42元/股。
本次发行完成后，发行人股份总数增加至 51,687万股，其中秦英林先生和钱瑛女士直接和间接合计持有不低于 33,745.52万股，占发行人股份总数的比例将不低于65.29%。
3、对关于本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的测算、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了更新及修订。
4、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间财务数据更新、发生的变更事项进行了相应更新。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<员工持股计划管理细则>的议案》。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
公司《第一期员工持股计划（草案）》、《员工持股计划管理细则》已经公司第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。现因公司高级管理人员苏党林自愿放弃参与本次员工持股计划，参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员变更为：曹治年、褚柯、鲁香莉，王华同、秦军共5人。
根据上述情况对《员工持股计划管理细则》中“第七条参与认购对象情况”进行相应修改。
修改后的《员工持股计划管理细则》“第七条参与认购对象情况”中相关内容为：
“员工持股计划的参与对象、认购份额上限及份额分配由公司董事会确定。
本计划持有人总计不超过500人，全部为公司员工，其中公司董事、监事和高级管理人员合计5人，分别为曹治年、褚柯、鲁香莉、王华同、秦军，5人合计认购 12,000万元，其所合计持有的份额占本计划总份额的17.65%；公司其他员工合计不超过 495人，合计认购不超过 56,000万元，其所合计持有的份额占本计划总份额的比例不超过82.35%。本计划总金额不超过人民币 68,000万元。参与对象最终认购本计划的金额及份额以其实际出资为准。”
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决过程中回避表决。
《牧原食品股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》（修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施>的议案》。
《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》已经公司2014年年度股东大会审议通过，公司已刊登《2014年年度权益分派实施公告》，并于2015年6月10日实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案。
根据上述情况对《关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施》进行修改。
《牧原食品股份有限公司关于填补非公开发行股票摊薄即期回报相关措施
的公告》（修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2015年9月25日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生退 公告编号：2019-056
长生生物科技股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的
第四次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，在退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司股票予以摘牌。
2、公司股票于2019年10月16日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。
鉴于长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年10月16日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002680
2、证券简称：长生退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年10月16日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年11月26日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年11月5日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议审议的《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司与齐商银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）本次与齐商银行股份有限公司合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助流通领域的小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司及山东省公司就此业务为借款人提供连带责任保证担保，借款人同时需向公司及山东省公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意山东省公司与上述银行开展O2O金融业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2018年8月14日
董事会薪酬与考核委员会工作规则邦讯技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作规则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《邦讯技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第七条薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补
董事会薪酬与考核委员会工作规则新的委员。
第八条董事会秘书负责薪酬与考核委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 薪酬与考核委员会的决策程序
第十一条公司董事会秘书负责协调公司各部门及下属子公司向薪酬与考核委员会提供有关工作资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
董事会薪酬与考核委员会工作规则价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前两天以书面形式（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席薪酬与考核委员会会议，视为不能履行职责，薪酬与考核委员会委员应当建议董事会予以撤换。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不
董事会薪酬与考核委员会工作规则足薪酬与考核委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审
议。
第十八条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十二条出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
第六章 附 则
第二十三条本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“不足”、“少于”、过半数”不包括本数。
第二十四条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
邦讯技术股份有限公司董事会
2018年4月23日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权注销的独立意见
本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等关于股票期权注销的规定，同意注销72名激励对象第三个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计52.904万份股票期权。
三、对公司2014年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见
公司2014年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方案。
四、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，经核查我们认为：报告期
内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠
二○一五年八月十九日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-127中利科技集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2015年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年10月13日（星期二）下午14点30分。
网络投票时间：2015年10月12日~2015年10月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 12日 15:00至 10月 13日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年10月8日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第三届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
中利科技集团股份有限公司董事会
（1）截至 2015年 10月 8日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于修订公司章程的议案》；
2）议案：《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》；
3、议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。
4、上述议案已经公司第三届董事会2015年第七次临时会议审议通过，其具体内容见2015年9月28日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2015年10月9日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2.登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
中利科技集团股份有限公司董事会
间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》|2.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
中利科技集团股份有限公司董事会
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2015年10月12日15:00至10月13日15:00期间的任意时间。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：诸燕
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年9月25日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）股份 股。兹全权委托 先生/女士（受托人）代理本单位出席中利科技集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表 决 意 见|||
|||同意（股数）|反对（股数）|弃权（股数）|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案||||
|议案1|《关于修订公司章程的议案》||||
|议案2|《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》||||

请在表决意愿选择项下填写“股数”
特此授权！
委托人法定代表人签名：________________ 受托人签名：______________ _____
委托人盖章：________________ ______ 受托人身份证号码：___________________签署日期： 年 月 日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518034
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北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] C0092号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年8月13日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
3.贵公司于2014年8月13日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 9月 2日(周二)下午14：00在深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室如期召开。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年9月1日下午15：00至2014年9月2日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至 2014年 8月 28日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表贵公司股份数 70,364,877股，占贵公司股份总额的26.94%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共23人，代表贵公司股份数7,841,706股，占贵公司股份总额的3.00%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
均具备出席股东大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成78,182,978股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%；
反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 12,759,746股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.82%；反对 23,605股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.18%；弃权0股。
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成78,174,578股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.96%；
反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.03%；弃权8,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 12,751,346股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.75%；反对 23,605股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.18%；弃权 8,400股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.07%。
3.《关于公司向四家银行申请综合授信并由股东提供担保的议案》；
表决结果：赞成11,465,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.72%；
反对23,605股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.21%；弃权8,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.07%。关联股东曾胜强、许忠慈回避表决。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 11,465,106股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.72%；反对 23,605股，占出席股东大会的中小投
资者有表决权股份总数的0.21%；弃权 8,400股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.07%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为《北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 熊洁
李霞
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-083广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事林文卿女士因工作原因辞去公司董事、代理董事长和代理总经理职务。具体内容详见公司于 2019年12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-081）。
公司于 2019年 12月16日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名严春来先生为公司董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。补选严春来先生为公司非独立董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为对候选人的提名方式及程序合法、合规，候选人具备相应的任职能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议》（公告编号：2019-082）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本次补选非独立董事还需提交2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月十六日
附件：
第六届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
严春来先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA，河北建材学院玻璃工艺专业，曾赴美国康耐尔大学江森商学院进修企业文化及战略管理专业、赴新加坡国立大学商学院进修跨文化管理及战略管理专业。曾长时间任职日资汽车玻璃公司中国区高管，对玻璃深加工的工艺技术及管理经验丰富。现任湖南光华荣昌汽车部件有限公司总经理，北京光华荣昌汽车部件集团公司COO。
截至目前，严春来先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，严春来先生亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司与关联方共同关于投资成立津南数据湖运营有限公司的事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次事项前发表如下意见：
经审阅公司提交的《关于审议投资成立津南数据湖运营有限公司的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-044
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议于2016年8月18日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 12日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要
公司《2016年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司实现营业收入24,862.11万元，比上年同期增长29.74%；
营业成本7,484.86万元，比上年同期增长15.44%；归属于上市公司股东的净利润8,034.99万元，比上年同期增长37.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,093.04万元，比上年同期增长36.36%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年半年度报告》及其摘要。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意拟使用不超过人民币5亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额
度不超过1亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以闲置自有资金购买额度不超过 4亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-069天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第二十七次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 27 个交易日，预计本公司股票将于 3 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

||
|-|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-024深圳市长亮科技股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于2017年3月 10日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立银行核心业务全资子公司的议案》，为了鼓励与推动内部创业，拟使用自有资金出资 12000万元，在深圳市前海深港合作区设立全资子公司“深圳市长亮核心科技有限公司”。
董事会后，公司向深圳市市场监督管理局提交了企业设立登记申请，并于2017年3月15日收到了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，现将设立子公司的情况公告如下：
1、公司名称：深圳市长亮核心科技有限公司；
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
3、注册资金：人民币12000万元；
4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
5、法定代表人：李劲松；
6、经营范围：从事信息科技、互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息系统设计、开发、集成、测试、运行维护，云平台服务，从事信息技术外包，从事业务运营外包；计算机、软件及辅助设备的批发、零售。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-043北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月24日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2019年5月14日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
议案一：《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京邦威思创科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）为进一步丰富产品结构，布局高性能数字视频通讯、智能安防监控领域，发挥相应市场协同效应，提高技术研发能力和核心竞争力，拟以自有资金7,650万元收购北京邦威思创科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权。本次收购完成后，标的公司将成为清投智能控股子公司。
标的公司是一家专业从事高性能数字视频协同计算与数字视频核心技术研发、推广的高新技术企业，主要业务覆盖广播电视、网络视频、移动视频、远程视频监测、智能安防监控等各个视频通讯应用领域，盈利能力较强，本次收购其51%的股权将进一步增强清投智能的技术研发能力及核心竞争力。本次投资将进一步实现清投智能及公司整体的战略目标，符合公司战略发展规划和长远利益，有助于提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。
由于邦威思创股东之一的宁波梅山保税港区赋新清辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赋新清辉”）为公司关联方，尽管交易对手方陈尧并非公司关联方，但本次交易完成后，将导致公司控股子公司清投智能与公司关联方赋新清
辉共同投资邦威思创，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，此次清投智能收购邦威思创相关股权构成关联交易。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见和独立意见。
表决结果：董事朱业胜、曾维斌、姜承法、王展为关联董事，对本议案依法回避表决。三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过2000万元综合授信的议案》
为满足公司业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请总金额不超过2,000万元的综合授信额度，授信期限壹年，由公司法定代表人朱业胜先生提供连带责任保证担保，具体授信要素以银行最终审批为准。实际融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。同时，同意授权公司董事长朱业胜先生签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议等文件。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2014-062浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月3日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于2014年8月29日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，并通过了如下决议：
一、审议《关于北京迪安临床检验所有限公司股权转让暨增加注册资本的议案》
为加大对子公司资源整合力度，有效提升子公司盈利能力，公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）计划使用自有资金人民币52,390,004.78元收购控股子公司北京迪安临床检验所有限公司（以下简称“北京迪安”）少数股东东莞市浩通科技发展有限公司、北京联合执信医疗科技有限公司合计持有的北京迪安49%的股权。本次股权转让完成后，杭州迪安持有北京迪安股权比例为100%。
东莞市浩通科技发展有限公司、北京联合执信医疗科技有限公司与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
同时，为进一步提升子公司业务承接与运营能力，杭州迪安拟在上述股权转让完成后，以自有资金人民币700万元向北京迪安进行增资，北京迪安注册资本由人民币1300万元增至人民币2000万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于北京迪
安股权转让暨增加注册资本的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会 2014年9月3日