证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－026债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届董事会第四十次会议通知于 2016年 3月 8日以书面形式和电子邮件发出，会议于2016年3月11日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请金额不超过59,000万元、期限不超过24个月的授信，本次授信以华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）持有的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“集广煤业”）51%股权提供质押，同时以集广煤业持有的100%采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请金额不超过 22,000万元、期限不超过 24个月的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以华兴电力位于北京市海淀区首体南路国兴大厦22号楼二层、三层房产及北京市海淀区首体南路 20号4号楼、5号楼301房产提供抵押。具体借款、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华兴电力提供反担保。
三、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向国金融资租赁（深圳）有限公司申请金额为 20,000万元、期限不超过36个月的融资租赁业务，由公司及控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
该笔担保由裕中能源提供反担保。
四、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为 200,000万元、期限 15年（含宽限期 2年）的授信，该笔借款将用于周口隆达发电有限公司2×660MW级超超临界（上大压小）燃煤机组扩建工程项目，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以该项目建成后的电费收费权提供质押，同时以其资产提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
五、关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业的全资子公司集广煤业以“售后回租”的方式向中航国际租赁有限公司申请金额不超过 10,000万元、期限 3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由集广煤业提供反担保。
六、关于公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华熙矿业的全资子公司山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）以“售后回租”的方式向庆汇租赁有限公司申请金额不超过 15,000万元、期限 3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由柏沟煤业提供反担保。
七、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请金额为 10,000万元、期限不超过12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
八、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为 5,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的
内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
九、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向北京银行股份有限公司南京分行申请金额为 10,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力及其控股子公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
十、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力为张家港华兴电力提供以下担保：1、张家港华兴电力拟向国家开发银行股份有限公司苏州分行申请金额为10,000万元、期限不超过12个月的授信，由张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。2、张家港华兴电力拟向富邦华一银行有限公司申请金额为 4,000万元、期限不超过 12个月的授信，由张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保为到期后续保。上述各项担保由张家港华兴电力提供反担保。
十一、关于公司发行短期融资券的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
为了进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，满足公司业务发展与资金需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的短期融资券，并根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
本议案需提请公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
上述第一至十一项议案需提请公司股东大会审议。
十二、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2016年 3月 28日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信的议案；2、关于公司为华兴电力股份公司提供担保的
议案；3、关于公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；4、关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于公司为山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司提供担保的议案；7、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；8、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；9、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；10、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；11、关于公司发行短期融资券的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日