Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-021无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）发行的“无锡先导投资发展有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17先导E1，债券代码：117090，以下简称：“可交换债券”）换股期限自 2018年 6月 4日起至2020年8月13日止。具体内容详见公司于2018年5月30日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-068）。
2018年7月12日至2019年2月15日，欣导投资可交换债券完成换股累计 41,374,460股，占公司总股本比例为4.69%。详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2018-110、2019-005、2019-015、2019-016）。
近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资可交换债完成换股 9,929,069股，占公司总股本比例为1.13%。截至2019年2月28日，欣导投资已累计完成可交换债券换股51,303,529股，占公司总股本的5.82%。现将有关换股情况公告如下：一、股东换股情况
1、股东换股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|换股方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量(股)|占公司总股本的比例（%）|
|欣导投资|“17先导E1”换股|2018年7月12日至2018年12月13日|29.43|8,820,915|1.00%|
|||2019年1月3日至2019年1月29日|26.02|12,822,954|1.45%|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-021
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2019年1月30日至||||||
|||26.02||11,544,592||1.31%|
||2019年2月12日||||||
||2019年2月13日至||||||
|||26.02||8,185,999||0.93%|
||2019年2月15日||||||
||2019年2月18日至||||||
|||26.02||9,929,069||1.13%|
||2019年2月28日||||||
|累计|||51,303,529||5.82%||

截至2019年2月28日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为5.82%。
2、本次换股前后欣导投资持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前的持有情况||本次换股后的持有情况||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|欣导投资|合计持有股份|289,198,239|32.80%|279,269,170|31.68%|
||其中：无限售条件股份|41,268,714|4.68%|31,339,645|3.55%|
||有限售条件股份|247,929,525|28.12%|247,929,525|28.12%|

注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司81,871,387股无限售流通股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户”用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份30,567,858股。
二、其他情况说明
1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，欣导投资持有本公司股份279,269,170股（其中欣导投资直接持有公司股份 248,701,312股，占公司总股本的28.21%；通过“无锡先导投资
发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 30,567,858股，占公司总股本的
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-0213.47%），占公司总股本的31.68%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-052威海广泰空港设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00
网络投票时间为：2017年9月3日—2017年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 15人，代表股份195,446,118股，占上市公司总股份的51.1870％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份 195,382,018股，占上市公司总股份的51.1702％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 10人，代表股份 64,100股，占上市公司总股份的0.0168％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表股份35,678,442股，占上市公司总股份的9.3441％。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举李文轩先生为董事的议案》
同意聘任李文轩先生为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满(2018年3月24日)。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意195,382,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％；
反对63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
对中小投资者的投票统计情况：同意35,615,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.8223％；反对63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1777％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意195,405,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；
反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年9月5日
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致:上海康达化工新材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王利民律师、孔非凡律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年4月22日下午 14:00在上海市浦东新区庆达路 655号 4楼培训教室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 21日15:00至2016年4月22日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计21人,代表公司有表决权的股份数为92,221,930股,占公司有表决权股份总数的46.11%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深
圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海康达化工新材料股份有限公司 2015年年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海康达化工新材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
王利民 律师
孔非凡 律师
二○一六年四月二十二日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-001深信服科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：57,351.93万元|
||盈利：57,500.00 万元-63,000.00万元||

注：表中“万元”均指人民币
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要构成因素如下：
（1）报告期内，公司营业收入相比上年同期继续增长；
（2）报告期内，公司实际收到的销售自主研发软件产品所享受的增值税即征即退收入较上年同期增加，导致所确认的其他收益增加；
（3）报告期内，根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》
（财税〔2018〕99号），公司 2018年开展研发活动实际发生的研发费用，按照
实际发生额的75%在税前加计扣除，相比去年同期50%加计扣除比例，本期所得税费用明显减少。
2、公司预计 2018年度非经常性损益对净利润的影响金额在 5,106.00万元 -5,261.00万元之间。2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为 5,032.15万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年度业绩具体财务数据将在 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2019年1月23日
成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》、《成都深冷液化设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》发表如下独立意见：
（1）公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划（草案修订稿）》规定的不得解除限售的情形。
（2）本激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满且第一期解除限售条件已经成就，本激励计划首次授予的 72名激励对象均符合解除限售资格条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
（3）本次限制性股票的解除限售安排符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（4）本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
（5）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。
综上，独立董事一致同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 72名激励对象所获授的 174.6631万股限制性股票进行解除限售，并同意公司在限售期满后为其办理相应的解除限售手续。
(本页无正文，为《成都深冷液化设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
于波 徐绍建 魏东
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-020北京高盟新材料股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月11日(星期一)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王子平先生、独立董事刘晓榛先生、董事会秘书、财务总监史向前先生、保荐代表人孙迎辰女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-067贵州川恒化工股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018年 6月 25日以书面送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018年 7月 2日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与福泉磷矿进行日常关联交易的议案》
公司预计与贵州省福泉磷矿有限公司（简称“福泉磷矿”）在2018年7-12月发生的日常关联交易金额为4500万元人民币，定价方法为可比非受控价格法，即以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。具体内容以双方签订的“合同”为准。
同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
其中吴海斌先生、彭威洋先生、段浩然先生为控股股东董事回避表决。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司与福泉磷矿进行日常关联交易的事前认可意见》和《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。《日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-068）同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2018年7月18日召开贵州川恒化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事对公司与福泉磷矿进行日常关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-063博雅生物制药集团股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 25日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本次交易标的的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定暂不召开股东大会。
待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-016四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于全资子公司收到实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，详细情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||专利申请日||专利权期限||证书号|
|ZL201320496803.1||一种可折叠支架式软体液罐||实用新型||2013年08月15日||10年（自专利申请日起算）||第3412748号||

以上专利的专利权人为：四川仁智石化科技有限责任公司。一种可折叠支架式软体液罐为公司自行研发、设计和生产的可折叠软体液罐，公司对该项专利拥有绝对的自主知识产权。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-175广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届
暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过了聘任高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、新一届董事、监事、高级管理人员聘任情况
1、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：蔡耿锡先生、谢晓华女士、陈惠吟女士、蔡文华先生
独立董事：周林先生、韦长英女士、徐小伍先生
董事长：蔡耿锡先生
2、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：马俐女士、张杨先生
职工代表监事：周家明先生
监事会主席：马俐女士
3、公司高级管理人员组成情况
总经理：蔡耿锡先生
副总经理：杨乐先生
董事会秘书兼财务负责人：陈惠吟女士
二、部分董事、高级管理人员离任情况
由于第二届董事会任期届满，公司独立董事赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生离任后不再担任公司任何职务。
副总经理杨智勇先生离任后将继续担任公司技术中心总工程师，根据 2016年第三次临时股东大会对章程的修订，公司高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，总监不再为公司高级管理人员。
截至本公告日，本次离任的赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生、杨智勇先生未持有公司股份；杨仁洲先生持有公司股份 412,500股(其中限制性股票 350,000股)，占公司总股本的0.2%。杨仁洲先生不存在未履行承诺情况，离任高级管理人员职务后将严格按照相关规定对所持股份进行管理。
公司董事会向赵涯先生、张晓辉先生、陈淑藩先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年11月15日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-007黄山永新股份有限公司
关于拟以自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用累计余额不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取更好的投资回报。
2、资金来源：自有闲置资金。
3、投资额度：累计余额不超过50,000万元人民币，额度内可滚动操作。
4、投资主体：本公司
5、投资标的：保本型银行短期理财产品（一年以内），上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、投资执行：在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体操作。
8、本投资不构成关联交易。
二、风险分析及拟采取的控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：公司目前自有资金充裕，在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东利益）的情形。同意公司用自有闲置资金购
买保本型银行短期理财产品，累计余额不超过50,000万元人民币。
2、监事会意见
监事会对以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜进行了审核，认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。
五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||金额（万元）||公告编号|
|中银保本理财—人民币按期开放||10,000.00||2017-001||

截至本公告日前十二个月内，全资子公司及控股子公司未发生购买银行理财产品的情形。
截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品的余额为人民币10,000.00万元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十七日
天虹商场股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了相关事项的有关资料，在参加公司第四届董事会第二十二次会议的基础上，发表独立意见如下：
一、关于公司市场化股票增持计划事项的独立意见
1、公司市场化股票增持计划（以下简称“增持计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；本次增持计划经过公司职工代表大会通过，充分征求了员工意见，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次增持计划的情形。
2、本次增持计划旨在建立和完善公司劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司持续、健康、稳定发展。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
1、该日常关联交易事项遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合公司的发展战略及经营需要，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
2、该日常关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。
3、该日常关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，关联董事均按规定回避表决，
其它董事经审议通过了该项议案。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一七年十二月二十八日
证券代码：002317 公告编号：2017-014广东众生药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%～20%|盈利：9,271.26万元|
||盈利：10,661.95万元～11,125.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度主营业务持续保持稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年第一季度业绩的具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-074湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）第五届董事会第三十五次会议于2017年7月14日10：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2017年7月7日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。
同意公司终止作为劣后级委托人及受益人出资16,500万元与光大兴陇信托有限责任公司成立“光大•千山并购基金集合资金信托计划”，并同意签署终止本次合作的相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于终止投资设立产
业并购基金的公告》。
2、审议通过了《关于修订<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》。
公司于2017年6月2日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于修订<湖南千山制药机械股份有限公司章程>的议案》，该议案尚未提交股东大会审议。现公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对该次《公司章程》拟修订条款进行进一步修订完善。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会拟于2017年7月31日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二Ο一七年七月十四日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-003博彦科技股份有限公司
关于部分大股东、董事及高管不减持公司股票的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日接到公司第一大股东、董事长王斌先生、第二大股东、董事兼总经理马强先生、副总经理兼董事会秘书韩超先生、财务总监李光千先生向公司董事会提交的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：
基于对公司未来发展前景的信心，为维护资本市场的稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，承诺自2016年1月15日起6个月内不减持公司股票，若违反上述承诺，减持公司股份所得全部归公司所有。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-35华孚时尚股份有限公司
关于举行2018年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月6日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、副总裁兼董事会秘书张正先生、独立董事孔祥云先生和保荐代表人牟晶先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-005号
债券代码：112148 债券简称：12光电债
中航光电科技股份有限公司
关于“12光电债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中航光电科技股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《关于“12光电债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于12月29日、12月31日发布了第二次、第三次提示性公告。“12光电债”（债券代码：112148）债券持有人可以在回售登记日（2015年12月25日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日）对其所持有的全部或部分“12光电债”申报回售，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12光电债”有效回售申报数量为0张，回售申报金额为0元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为5,000,000张。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-001
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018年第六次临时会议通知于 2018年 12月 26日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月29日在公司21楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到董事 9名，实到 6名，独立董事林志扬先生、黄健雄先生及潘越女士以通讯方式参加。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。林阿头先生简历附后。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年一月二日
附件：个人简历
林阿头先生，1964年出生，本科，高级工程师。2003年 07月至 2008年 03月任本公司总经理助理兼总经理办公室主任；2008年 03月至今任本公司董事，并聘任为公司副总经理，2014年 12月起主持工作，2015年 11月起任公司代理总经理；2015年 12月起任控股股东福建漳龙集团有限公司党委委员。
林阿头先生，除任控股股东福建漳龙集团有限公司党委委员外，与控股股东及实际控制人没有其他关联关系；没有持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。林阿头先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-022恒天海龙股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月6日、5月
7日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下
1．经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2．控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
3．控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的其它事项；
4．经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5．经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6．经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
2．公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。2018年度实现营业收入70,681万元，归属于上市公司股东的净利润为133万元；
3.公司董事会提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-18山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为蒙自绕城高速公路（羊鸡段）工程项目候选人，预计中标价玖亿肆仟柒佰叁拾贰万伍仟陆佰陆拾柒元（￥947,325,667），占公司 2012年度营业收入的14.45%。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于项目尚处于公示期，公司能否最终取得《中标通知书》尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-84
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行股票不超过 93,868,443股。本次非公开发
行实际发行股票 45,463,400股，每股发行价格 10.58元，共募集资金
481,002,772.00元，扣除发行费用 11,120,746.42元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58元。目前，公司已将募集资金进行专户存储。上述募集资金已于2018年11月21日到帐，并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2018]验字第 90071号”《验资报告》确认。
公司将按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行规范管理及使用。
二、募集资金暂时闲置的原因
公司本次非公开发行股票计划募集资金 125,003万元，用于微波
阻容元器件生产线等 4个项目的建设。由于本次非公开发行股票实际募资额与计划募资额相差较大，且综合考虑现阶段市场环境和各项目实施企业的实际情况，公司决定暂时放缓对募集资金投资项目的投资进度，因此募集资金存在暂时闲置情形。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 43,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 6个月)低风险保本型银行理财产品。购买的银行理财产品不得用于质押，购买银行理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
具体情况如下:
（一）理财产品品种
在风险可控的前提下，提高闲置募集资金使用效益，投资品种为短期(不超过 6个月)保本浮动收益型银行理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起 6个月内有效。在有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过 6个月。公司在实际投资时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露义务。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币 43,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经理班子负责办理相关事宜。具体投资活动由公司财务部负责实施。
（五）前次购买理财产品情况
公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情形。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险提示
1.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2.延迟兑付风险：在发生申请赎回及或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
3．流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
5.信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
6.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3.公司审计部为理财业务的监督部门，对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对上市公司的影响
(一)公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本收益型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不改变募集资金投向，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，获取一定的投资收益，有利于公司整体业绩水平的提升，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 4.3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
七、决策程序说明
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《主板上市公司规范运作指引》要求，此议案无需提交股东大会审议。
八、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-091天泽信息产业股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人
股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东刘智辉先生的一致行动人李前进先生的通知，获悉李前进先生将所持有本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）注1|前次信息披露情况|
|李前进|否|894,900|2016 年12 月 27日|2019 年10 月25日|德邦证券股份有限公司|2.49|2017年3月2日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东及其一致行动人部分股份质押的公告》（2017-010）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李前进|否|132,000|2018 年2月2日|2019 年10 月25日|德邦证券股份有限公司|0.37|2018 年 2月12日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告》（2018-009）|
|李前进|否|233,000|2018 年7月 12日|2019 年10 月25日|德邦证券股份有限公司|0.65|2018 年 7月13日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东一致行动人部分股份补充质押的公告》（2018-089）|
|李前进|否|210,000|2018 年9月 17日|2019 年10 月25日|德邦证券股份有限公司|0.58|2018 年 9月18日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东一致行动人部分股份补充质押的公告》（2018-122）|
|李前进|否|2,000,000|2019 年8月9日|2019 年10 月29日|德邦证券股份有限公司|5.57|2019 年 8月13日刊登在巨潮资讯网站《关于持股5%以上的股东一致行动人部分股份办理质押及解除质押的公告》（2019-062）|
|小计|—|3,469,900|—|—|—|9.66|—|

注1：公司持股5%以上的股东刘智辉先生与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）属于一致行动人，其所持股份数应当合并计算。下同。
注2：本公告均保留两位小数，如计算结果不一致系四舍五入导致。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司持股5%以上的股东刘智辉先生与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）作为一致行动人合计持有公司股份 35,926,779股，占公司股份总数（426,169,680股）的8.43%；公司持股5%以上的股东刘智辉先生与李前进先生、南京安盟股权投资企业（有限合伙）作为一致行动人累计质押股份 31,605,815股，占其持有公司股份总数的87.97%，占公司股份总数的7.42%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-149东方网力科技股份有限公司
关于董事辞任及选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 7日收到公司副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员高军先生的书面辞职报告。高军先生鉴于个人原因，申请辞去公司副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员职务。
高军先生辞去副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后高军先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，高军先生持有本公司股份 33,168,725股，占公司总股本的3.88%。高军先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理。
公司董事会对高军先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于公司副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员高军先生辞去第三届董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 10月 10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，全体董事一致同意选举张晟骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
截至本公告日，张晟骏先生持有公司股份 953,900股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年10月10日