中原大地传媒股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、2018年工作回顾与总结
2018年，公司遵循“上规模、调结构、促转型、强开放、树品牌”的总要求和“做强主业、做大产业、关联跨界、内合外联、转型升级、融合发展”的总体思路，按照“十三五”规划战略布局，围绕持续建设和完善“内容资源开发体系、教育综合服务体系、文化消费集成服务体系、主流传播阵地体系、文化产业战略投资体系”，持续推进转型升级、融合发展；扎实推动品牌建设、市场开发；着力优化公司治理、管控提升，出版主业提质增效、渠道建设卓有成效、创新经营稳中有进、融合发展成效明显、核心竞争力进一步增强，公司呈现良好发展态势。
（一）强化内容生产，品牌、产品线建设同步推进
一是主题出版社会效益显著。公司围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党和国家大政方针、社会主义核心价值观等，策划出版了《中国共产党精神史》《中国改革开放全景录》等一批高质量主题出版物。其中，《花儿与歌声》《梦与真》《中国三十大发明》入选 2017年度中国好书；《中国大科学家故事丛书》入选全国年度主题出版重点出版物；《中国创造故事丛书》《我是谁》入选全国青少年推荐百种优秀出版物；《中国三十大发明》荣获第十三届“文津图书奖”，并与《中国创造故事丛书》共同入选 2018全国优秀科普作品；《刘兴诗爷爷讲地球》荣获中国科普作家协会优秀科普作品奖金奖；《中国火车头》等入选中原文艺精品创作出版工程项目。
二是精品出版、特色出版、大众出版亮点纷呈。公司进一步完善出好“获奖书、品牌书、畅销书”的激励措施和制度保障，强化出版物选
题管理，主动消减年度选题数量，加速品牌质量提升，加快了由规模型增长向质量型增长的转变。“百年中篇小说名家经典”丛书、《哈佛大学馆藏中国植物模式标本集》等 10种图书入选《“十三五”国家重点图书、音像、电子出版物增补规划》增补项目。品牌书、畅销书数量有效放大，年度销售量超过 30000册的畅销书超过 30种。《中国经典童话》入选2018“经典中国国际出版工程资助出版项目”，《图说丝绸之路》等 4种图书入选 2018年丝路书香工程重点翻译资助项目。“海外中国”“文献中国”“绘本中国”“生物中国”等特色产品线建设稳步推进，市场占有率和品牌影响力进一步提升。医学类图书在全国地方科技出版社医学类综合排名中位列第四。“双十计划”“双百工程”稳步推进；国家出版基金项目《全宋笔记》全面完成，《中国通典》《中国长翅目昆虫原色图鉴》等 8种图书获得 2018年度国家出版基金资助。大象出版社位居全国图书馆馆配重要供应商前列。公司全年出版图书 7827种，其中新出图书 3342种、占比42.7%，重版重印图书 4485种、占比57.3%，图书重版重印率持续提升。三是教育出版基本盘坚实稳固。公司继续成为河南省 2018秋—2021春义务教育免费教科书“单一来源采购”唯一供应商，“单一来源采购”政策由连续两年确认为连续三年，稳定了公司未来三年的发展预期。精心做好国家统编三科教材政策落实与实施工作，保质保量完成了“课前到书，人手一册”的政治任务。在河南省政府及有关部门的支持帮助下，依法规范了河南教材发行市场秩序，教育部及时下发了《关于开展义务教育国家课程教材检查工作的通知》，推动了全国教材市场的进一步规范。公司各教材教辅出版单位，认真做好教材教辅的修订、完善、开发工作，综合服务教育事业的能力全面提升。
（二）强化渠道建设，主阵地功能作用有效彰显
一是宣传文化主阵地作用进一步彰显。公司把做好党的政治理论
出版物发行作为首要的政治任务来抓，出版物的发行总量位居全国第一方阵。其中，《党的十九大文献》累计发行 505万册；《习近平谈治国理政》第二卷累计发行 45.89万册；《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》累计发行 175.4万册。二是渠道体系更加完善。文化综合体和复合式书店新建、改扩建工作扎实推进，新建卖场 13处，经营面积 65559平方米；改扩建卖场 10处，面积 23898平方米。位于郑州东区核心商务区的“尚书房”海汇中心店成为区域地标性文化空间。校园书店建设有序推进，全省校园书店签约 308家，建成 119家。三是电商物流异军突起。公司把挖掘渠道潜力，优化经营结构，提升市场占有率和影响力作为放大渠道功能，提高规模效益的重要突破口，强力推进电商物流工作。新华快的配备车辆 282台，开通配送线路 300余条，整合物流快递企业 398家，全年收发包件 1291万件，同比增长187.5%。2018年电商物流线上线下实现销售 9.84亿元，同比增长118.18%，成为渠道体系富有潜力、充满活力新的经济增长点。
四是百姓文化云被赞誉为“老百姓的掌声工程”。依托云书网平台支撑的百姓文化云，省级平台和 123个市县分平台全面上线运营，上线公共文化场馆 3662个、文化活动 21458个、产生活动订单 12.28万个，平台注册用户达到 180万人，访问量 1500余万人次，被赞誉为“老百姓的掌声工程”。
（三）强化经营创新，转型发展、融合发展蹄疾步稳
一是IP（内容知识产权）孵化工程全面启动。顺应内容行业对 IP的争夺越来越激烈、对优质 IP进行深度全产业链开发趋势和融合发展要求，公司全面启动了 IP孵化工程，着力打通图书、电子书、数字图书馆、数据库出版乃至影视、动漫、游戏等业态的通道，延长优质内容产业链、价值链。公司依托原创出版自主 IP，加快推进专业数据库开发；2018年公司出版新书 3342种，70%生成电子书；公
司搭建了 IP孵化工程项目库，入库项目 17个。“书法中国”融媒体出版工程入选 2018年新闻出版改革发展项目库；“悦读”数字图书馆项目获得河南省财政扶持资金 150万元。着力打造 IP深度运营和多渠道立体开发核心能力。二是融合出版重点项目扎实推进。出版融合发展（郑州）重点实验室进入实质性运营。ADP5“大象数字出版与教育融合出版服务平台2.0”聚合功能和应用集成能力进一步完善，“大象 e学”包括根据纸本教辅试题定制的视频微课讲解；与教学进度同步，根据相应知识点推送精准习题两大功能全面上线运行。目前“大象 e学”线上用户近 30万人。“海燕 e学”上线小学数学、英语视频约 6000余节，目前线上用户近 10万人。“大象 e课”累计服务教育用户 110余万人次。基于 ADP5平台，组织实施了“河南省 2018年高三适应性测试”“大象天成大联考2017—2018学年高三适应性测试”“河南省息县2017—2018学年上学期4—9年级期末评测”，既有效检测了平台的功能性、技术稳定性，同时也扩大了平台知名度和影响力。三是中原云印平台功能凸显。中原云印平台有效整合了公司系统印刷业务和全省 117家社会印制资源，构建了线上线下融合发展的印刷业务集约运营新形态。目前，公司内部 10家出版单位与平台的对接工作全面完成，已有 92家社会印刷企业与印刷集团签订协议，平台对接工作有序进行。平台搭建完成以来实现销售收入 8063万元，平台一期建设目标初步实现。
（四）强化开放合作，强强联合、优势互补渐入佳境
报告期内，公司广泛开展内合外联，为公司传统产业、数字出版、数字教育、数字印刷等加快发展提供了有力支撑。一是重大投资项目顺利推进。公司出资 1亿元，投资设立了中阅国际投资有限公司。通过构建投融资平台，参与发起产业投资基金，盘活存量资金、资产、资源等，加速构建“财务投资+股权控股”经营模式，加大在互联网、
在线教育等领域的投资布局，孵化优质项目，加快资本创新经营。与民营教材教辅代理公司共同投资设立了河南象虹教育科技有限公司，进一步夯实了公司教材教辅经营业务的主导地位；投资设立的华数教育科技股份有限公司，进一步提升了公司在政策资源、市场资源、教育信息化及教育装备经营领域的整合集成能力。与人民教育出版社、浙江出版联合集团的战略合作不断深化；联合人民教育出版社共同举办的“人教杯”“走进新时代重温中华经典”诵读大会，弘扬了优秀传统文化，深化了战略合作伙伴关系。二是开放合作加速资源聚集。科技社与国家卫计委国际交流中心合作，围绕“援外医疗”主题，启动“爱铸健康丝路”出版项目；古籍社与河南省地方志办公室合作推出《河南省志》等重大出版项目；农民社聚合全国 28家地方科技社的万种图书资源，打造了“天下农书”数字图书馆，通过农村信息入户工程，使河南全省 4万个行政村的用户获益。三是“走出去”战略成效显著。公司成功举办了两期“丝路书香”来华研修班，以合作出版等“走出去”“引进来”方式，为豫版图书走出国门搭建了平台，促进了版权贸易的有效增长。2018年公司实现版权引进 108项（种），版权输出 215项（种）。
（五）强化改革创新，发展动力、活力全面激发
一是强力推行财务负责人派驻制。公司出台了《财务负责人派驻管理办法》及相关细则，对所有全资子公司、控股子公司全部实行财务负责人派驻制，统一了财务核算，加强了财务管理，有效防范了经营风险；二是审计监督全覆盖。公司采用内部自主审计与聘请外部审计机构相结合，开展任期责任审计、离任经济审计、专项审计，对公司、子公司、三级公司等 57家单位进行了审计，实现了审计监督全覆盖，发现并及时纠正了管理和经营工作中存在的问题。三是强力推
动机制创新。公司先后批准了以装帧设计专家刘运来命名的“刘运来工作室”、儿童作家肖定丽命名的“肖定丽工作室”，进一步激发了广大职工的创造力和企业发展活力。四是推进全省新华书店机构改革。
全省 128家市、县新华书店中层机构和人员进一步压缩精简，提高了运营效率。
报告期内，公司实现营业收入 90.01亿元，同比增长10.11%;归属于上市公司股东的净利润 7.34亿元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 7.18亿元，同比增长11.87%，公司基本每股收益 0.72元，同比增长5.88%。报告期末，公司资产总额为 115.22亿元，同比增长5.08%；归属于上市公司股东的净资产 77.05亿元，同比增长7.24%，资产保值增值效果显着。
二、2018年董事会日常工作回顾
报告期内，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的履职能力、决策能力，有效维护了全体股东利益。主要工作情况如下：
（一）完善董事会自身建设，提升履职能力。报告期内共召集股东大会1次，对股东大会决议及授权事项逐一贯彻落实；全年召开董事会会议9次，其中2次现场会议、7次通讯会议，共审议34项议案，审议事项涉及董事高管选举聘任、定期报告、对外投资、对外担保等重大事项。董事会会议的召开及审议程序均严格执行了中国证监会、深圳证券交易所出台的相关规则以及公司制定的有关制度，并在会议召开后及时履行了信息披露义务，确保了投资者的知情权。
全年召开6次董事会专门委员会，董事会各专门委员会能够按照职能分工履职尽责。报告期内，董事会提名委员会召开了四次会议，
薪酬与考核委员会与审计委员会各召开了一次会议。对相关议案提出了专业意见和建议，为公司董事会科学决策提供了有力保障。
（二）忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。2018年度，公司董事会严格按照深圳证券交易所最新信息披露格式指引及信息披露备忘录的相关要求，忠实履行信息披露义务，确保投资者真实、准确、及时、完整的了解公司的生产经营及重大事项的运作情况，最大限度的保护投资者权益。报告期内，截至2018年12月31日，按照规范性要求向投资者共发布106个公告，其中，定期报告相关公告20条，三会决议相关公告19条，高管人员任职变动相关公告12条，对外投资、对外担保、财务资助相关公告18条，中介机构报告及独立董事意见相关公告20条，权益分派及其他重要事项17条。信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平。
（三）重视并积极做好投资者关系管理。董事会高度重视投资者关系管理工作，与投资者搭建了多种沟通渠道，虚心听取投资者对公司发展的建议，在符合监管规则的前提下，及时向投资者说明公司经营管理、业务转型以及未来发展等情况，自觉接受投资者对公司的评议和监督。公司对每位投资者的来电来访均做好详细记录，对投资者提出的问题及建议，认真听取，详细记录，逐一答复，并及时向公司管理层报告。报告期内，共接听个人投资者来电问询87次，接待机构投资者来访10余次，对深交所互动易投资者提问平台和公司对外公布的公共邮箱来件，坚持做到每天查阅，全年累计回复投资者问询40余件次。
三、2019年主要工作任务及安排
2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会的关键之年。
公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为
指引，坚持以高质量发展为主线、以稳中求进为基调、以改革创新为动力、以从严治党为保障，持续按照“上规模、调结构、促转型、强开放、树品牌”的总要求和“做强主业、做大产业，关联跨界、内合外联，转型升级、融合发展”的总体思路，着力构建和完善“五大体系”，推动传统产业升级有进展，推动融合发展有突破，推动创新经营有成效，推动公司迈向高质量发展新阶段。公司全年经营计划为营业收入增长6%以上，利润增长10%左右。（该数据仅为公司的经营计划，不构成对投资者的实质承诺，最终实现情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险）
（一）在内容资源开发上“用心”。紧盯“获奖书、畅销书、版贸书”，聚焦“市场竞争力、品牌影响力、国际传播力”，在内容资源开发上用心。一是强力推动《河南出版出彩计划纲要》实施。以冲击全国精神文明建设“五个一工程”奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖三项国家大奖和年度“中国好书”为目标，加大原创获奖出版物选题策划、项目储备、精编精做和营销推广，切实提升出版主业品牌影响力；以建立健全畅销书、长销书策划、编辑、生产、营销和品牌建设长效机制，以原创主题出版和少儿、文学、生活等重点领域精品出版为重点，以加强与民营书业合作开发为重要方式，突破大众出版瓶颈和现实题材短板，切实提升出版主业市场竞争力；以“一带一路”沿线国家为重点，以版权贸易、联合出版乃至设立海外编辑出版机构等方式，以争取国家“走出去”政策支持和加大版权输出资助奖励为支撑，有效促进版权对外输出，切实提升出版主业传播力。二是实施出版“对标对表、晋档升位”行动计划。以北京开卷信息技术有限公司对图书零售市场监测数据为依据，以同行业领先企业为对标看齐企业，通过对标对表，推动晋档升位。公司所属10家出版社也将确
定1～3个专业领域对标出版社，开展对标对表，推动晋档升位，加速出版主业提质增效。三是紧紧围绕新中国成立70周年、党和国家工作大局，策划出版一批重点选题，做强做优主题出版，彰显主流思想价值；持续推动“双十计划”“双百精品”出版，在重大出版工程规划、重点项目布局、拳头产品出版上下真功夫、硬功夫；深化实施一流作者合作计划，引流灌溉原创沃土，实现高端智力资源与出版创作资源的有效转化对接。发挥精品出版资助奖励机制的激活效能，用好用活用足《出版物奖励办法》《出版项目资助办法》，厚植获奖书、品牌书生成土壤，催生更多、更高层次上的出版效益，实现出版业的高质量发展。四是强化IP孵化意识，树立一体化思维和互联网创新思维，深入研究IP运作模式，充分连接互联网和关联产业，塑造由传统出版为发端的知识服务、游戏开发、影视作品、文创产品等一系列衍生性、相关性产品，加速构建IP开发全产品线规划设计和一揽子运营，构建出版文化全产业链、广生态圈的IP开发、运营、变现能力。
（二）在教育综合服务上“用功”。一是进一步强化教材和评议教辅建设。深入开展“护盘”行动，筑牢“单一来源采购”供应商地位。持续推进与人教社全方位战略合作与重点领域合作，确保教材出版持续稳定。抓住高中阶段启用新教材契机，加大市场推广力度，扩大高中阶段人教版教材市场占有率。继续做好教材的维护开发，抓好国标版教材的新编、修订、送审、出版工作，继续拓展地方课程与学校课程教材，在幼儿教育、艺术教育、职业教育、高等教育等领域积极开发新教材品种，延伸教育出版产品线。依据国家课程标准，集中优势资源，打造品种齐全、内容优质的评议类教辅，争取“寒暑假作业、测试卷”进入评议教辅目录。二是加强非评议教辅出版发行工作。
严格落实《非评议教辅管理办法》，坚持“稳固存量、提升增量、分
类管理、目录管控”原则，实行非评议教辅分类管理制度，统一招标管理制度和推荐目录管理制度，重构经营模式，重建合作关系，有效利用新华书店校园书店优势，充分发挥教材教辅发行工作主导作用，全面提升本版非评议教辅市场占有率和服务水平。三是加速推进数字教育。以市场和用户为价值取向，持续优化“大象数字出版与教育融合服务平台ADP5”“大象考试与教学测评服务系统”“大象智慧题库”。加强“大象e学”“大象e教”“大象e考”“海燕e学”等子系统建设及产品运营，扩大在省内中小学校覆盖范围，力争在市场和营收上实现新突破；加快推动河南省基础教育数字资源大数据工程平台建设；
进一步强化中国教育出版网资源积累和产品研发；利用资本手段，进一步加大对电子书包、中小学数字图书馆、智慧题库等产品开发和投入，智慧题库等产品开发和投入，丰富教育信息化产品线。强化数字教育整体规划布局，加大资源整合力度，搭建集云端技术支持、动态资源更新、数据驱动分析，小程序聚合导流、公众号推送服务的中原教育云框架，形成为教育行政部门和各级各类学校提供精准化、定制化、个性化服务能力。四是延伸拓展教育综合服务。立足实体教育市场大、需求旺、政策优、机遇难得，把抢滩实体教育作为提升教育综合服务能力的战略选项，整合现有实体教育资源，通过引智、引力、引团队、引资本，打造“国际化、现代化、特色化、智能化”的高品质教育品牌，构建教材教辅、教育培训、数字教育、教育装备、实体教育、国际教育、研学旅行有机统一、互为补充、相得益彰的完整教育产业体系，锻造功能强大的教育综合服务能力，实现教育文化与区域经济社会加快发展的紧密衔接。
（三）在文化消费集成服务上“加码”。一是擦亮“云书网”品牌。加快技术升级和功能完善，提高信息终端、销售终端、管理终端
的集成能力，构建大数据库并形成数据分析能力；着力提升用户体验，加速用户聚拢，放大品牌效应；持续推进特色馆建设，进一步优化经营结构，增强供给服务能力。二是优化实体书店业态布局。科学谋划，统筹推进，持续优化实体店业态布局，抓紧抓好“尚书房”校园书店、社区书店建设，加快改造建设运营步伐，着力形成一批文化传播特色鲜明、运营成效显著、用户黏性增强的精品店、示范店、创新店，加快线下渠道场景重构，形成“书店+影城”“书店+文创”“书店+餐饮”等多维度消费场景，提升线下渠道流量聚合能力。三是完善物流配送体系。坚持量质共进、技术提升、运营规范总体要求，加大“新华快的”物流网络体系建设，全面激活网络核心节点，打通省、市、县、乡村四级渠道一体化运营，加速实现物流配送区域全覆盖。启动建设区域性分仓，有效降低仓储压力和运营成本，提升服务水平和配送效率。四是提升“新华超市”运营价值。持续打造“新华超市”标杆店，整合提升“新华超市”服务能力，进一步提高全省统一采购议价能力；
在“新华酒肆”“新华电器”模式基础上创新探索多元化经营模式;进一步提升与“云书网”协同动作，加速形成资源、用户群体的有效互动和相互引流，打造O2O电商物流核心竞争力。
（四）在文化产业战略投资上“加力”。致力于形成产业经营与资本运营双轮驱动，中阅国际要着力打造投资能力，创新经营机制，加快形成以产业投资和项目孵化为主的运营模式，为产业升级嫁接更多外部资源，为实施并购重组储备、孵化项目。用足用好用活资金优势、体制优势、资源优势、上市文化企业优势，努力锻造成为战略性文化投资主体。重点围绕教育、文献、三农、大数据等领域加大投资力度，推动融合发展、加速内容聚集、重塑产品形态、延伸出版产业链。要针对印刷集团整体搬迁所涉设备技术更新改造等产业链薄弱环
节、短板和瓶颈，尽快形成融资项目建议书，不失时机运用增发等资本手段，破解掣肘制约，推动高质量发展。尤其高度关注教育信息化、内容资源集聚等方向的投资机会，不失时机推进并购项目落地见效。
立足河南唯一文化类上市企业优势，以资本为纽带提升对外合作层次水平，加强与省内专业投资机构的联合合作，以更加积极开放的态度，抓住一系列国家战略落地河南，抓住资本市场设立科创板战略机遇，加强与有品牌、有实力的证券公司、投资基金的合作，实现合作层次水平新提升；更加注重与同业企业在资本层面的合作，拓展更广阔的发展空间。公司将以全局性、系统性眼光谋划出版产业规划布局，充分发挥资源、资本优势，推动中原数字印刷产业园项目落地实施。
（五）在推动融合发展上“发力”。加强出版与数字技术、信息技术、移动通信的联姻，扩容拉长内容生产价值链，创新探索数字出版、互联网出版、智能化出版、数据库出版新兴出版业态，积极推进《全宋笔记》“中国植物标本”“中国科技典籍通汇”“中国地方志”等内容资源的数据库结构框架开发，积极探索数据库出版实现方式和可行路径；进一步加强“中阅网”平台建设，连通分发渠道，连锁收益模式，走出一条特色鲜明、内容优质、传播最广、盈利性强的高品质融合发展之路。继续推进《寻根》《数字教育》《名人传记》《青少年书法》《作文》等期刊做精内容、做大影响、做好运营，加速推动刊、书联动；进一步提升“百姓文化云”影响力，放大“互联网+文化”平台效能，在提升线上直播、数字服务、场馆预定、票务销售等业务基础上，积极拓展新业务，探索盈利模式，推动平台健康快速发展；以“最美读书声”“豫荐好书”等品牌活动为抓手，围绕建国70周年等重要时间节点，营造“书香中原全民阅读”浓厚氛围，推动全民阅读和文化建设向纵深发展，构建出版与发行的深层次互动；支持
并推动出版单位围绕IP开发，在手工制作体验、培训，举办博览会、峰会、论坛等活动，实现在手工、绘本、数字教育等方面产业延伸；
以资源聚合和产业协同为目标，加快“中原云印”功能拓展与强化，加快印刷物资转型，继续拓展北京和系统外市场，深挖非评议教辅印刷业务，节约和控制印刷成本，提升良好发展势头。物资供应重点做好纸张及油墨耗材的采购招标，提高供应聚合度和议价能力，降低采购成本，积极稳妥发展社会业务。在强化精准施策，推动高质量发展的同时，严格资产财务管理，确保资金安全和国有资产保值增值。积极做好投资者关系管理工作，强化中原传媒品牌形象。严格落实意识形态责任制，根据党的十九大对文化建设和意识形态管理的新要求，进一步加强和改进导向管理。进一步细化岗位责任制、分工负责制，加强工作督察督办，压实责任传导，形成环环相扣的责任链，激发干事创业正能量。
中原大地传媒股份有限公司董事会