Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2018-8
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2018年1月19日本公司召开的第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15：00至2018年2月5日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月30日（星期二）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年1月30日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》
本次股东大会的上述议案事项已经公司第七届董事会2018年第一次临时会
议审议通过。上述议案内容详见公司2018年1月20日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本公司欢迎广大股东就公司2018年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托
书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位
营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：自股权登记日后至2018年2月5日上午12:00。
3、登记地点：甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部218室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、其他事项
（一）、会议联系方式：
联系人：谢维宏 杨新年
电话：0935-6139865
传真：0935-6139888
电子邮箱：htjy000995@126.com
现场会议地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号皇苑宾馆二楼会议室。
通讯地址：甘肃皇台酒业股份有限公司证券部。
邮政编码：733000
（二）、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；
七、备查文件
1、公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年1月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360995
2、投票简称：皇台投票
3、填报表决意见：
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）、通过互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 2月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）现场出席甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|投票表决|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》|√||||

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年___月___日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-065
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年5月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年6月3日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
详见今日披露的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
二、关于对外提供财务资助的议案
详见今日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
三、关于召开 2018年年度股东大会的议案
详见今日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
议案一涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了对议案一的表决，非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案一；议案二、议案三以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。议案一、议案二尚需提交股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月四日
中通诚资产评估有限公司
关于宁波双林汽车部件投资有限公司
盈利预测未实现的情况说明及致歉信
中通诚资产评估有限公司接受宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”）的委托，对双林股份收购宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权事宜进行了评估，并出具了中通评报字〔2017〕212号《宁波双林汽车部件股份有限公司拟收购宁波双林汽车部件投资有限公司全部股权项目评估报告》。评估结论采用收益法结果，在评估基准日 2017年 4月 30日，双林投资股东全部权益评估价值为 231,674.70万元。
一、评估假设
双林投资的盈利预测是双林投资根据自身的经营状况、历史业绩、发展前景，并考虑宏观和区域经济因素、所在行业现状与发展前景作出的，通过评估师与相关各方的充分沟通，必要的分析、判断和调整，并基于以下假设形成。
(一)基本假设
1．交易假设。交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。
2．公开市场假设。公开市场假设是假定待评估资产在公开市场中进行交易，从而实现其市场价值。资产的市场价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而不是由个别交易决定。这里的公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获得足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的，而非强制或不受限制的条件下进行的。
3．在用续用假设。在用续用假设是假定处于使用中的待评估资产在产权变动发生后或资产业务发生后，将按其现时的使用用途及方式继续使用下去。
(二)具体假设
2．双林投资将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致；
3．国家现行的税赋基准及税率，税收优惠政策、银行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重大变化；
4．无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；
5．双林投资各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；
6．双林投资各经营主体现有和未来经营者是负责尽职的，且公司管理层能稳步推进公司的发展计划，保持良好的经营态势；
7．双林投资未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；
8．双林投资提供的历史财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致；
9．双林投资下属工厂未来生产线新建及改造计划均能按预计时点完成，并能按时间表通过客户审厂，未来年度的产能足以覆盖未来年度的销售量；
10．截至 2016年末，DSI Holdings Pty Limited经税审后的累计可抵扣亏损25,526,703澳元。根据澳洲税法规定，可弥补亏损可无限期在未来盈利年度内进行抵扣。由于未来年度 DSI Holdings Pty Limited在集团内的定位为为内部提供研发支持服务，故每年略有盈利，原亏损可持续抵扣，故本次评估未考虑 DSI应纳所得税额。
二、双林投资的业绩承诺实现情况
立信对双林投资 2018年度业绩承诺完成情况进行了审核，并出具了专项审核报告（信会师报字[2019]第ZF10312号）。双林投资2018年度盈利预测业绩事项具体情况如下表所示：
|||
|-|-|
|承诺数|实现数|
|25,200万元|12,404.96万元|

三、净利润不及预期主要原因
（一）2018年度汽车行业整体低迷，自1990年以来首次出现负增长，导致
公司多个新项目终止、暂停或推迟
年中国乘用车销量为 2,367.15万辆，相较于 2017年的 2,474.40万辆销量而言，同比下降4.33%，受到宏观经济、消费者需求等多方面因素影响，中国乘用车行业整体销量呈现下降趋势。而我国自主品牌车辆2018年全年销量为998.00万辆，同比下降8%，下行趋势更为明显。在相对不景气的行业环境中，双林投资合作项目的整车厂有些出现资金链断裂、经营恶化的情况；同时，由于整体消费能力下降，各大整车厂均及时调整了发展战略，采取了更保守、谨慎的市场策略，原签署开发意向书、保供协议、产品开发合同的多个新项目，出现了终止、暂停等情形，或推迟了新车型的上市时间，从而影响原产销量目标的完成。
2005年-2017年中国SUV销量年均复合增长率高达39.09%。而国产自主品牌汽车2018年全年销量998.0万辆，下降8.0%，排量2.0L以上乘用车更是下降13.2%。由于双林投资产品配套主要以国产自主品牌SUV乘用车为主，其中更以排量 2.0L以上车型为主，因此相比同行业其他公司，双林投资的业绩下降幅度更为明显。
（二）国六排放标准的实施推进以及新能源汽车发展的提速，导致双林投资部分项目开发受阻
受“国六”排放标准提前实施的影响，双林投资多数整车厂客户暂停或者取消了“国五”排放标准的项目，进而直接开发“国六”排放标准的项目。鉴于报告期内双林投资变速器项目主要是匹配整车厂客户满足“国五”排放标准的项目，受该事项的影响，双林投资与整车厂客户的相关变速器开发和销售业务也被暂停或终止。另外，由于新能源汽车双积分政策的实施，分流了一部分传统燃油车的资源，各整车厂纷纷转战新能源汽车，降低对传统燃油车的开发计划，导致双林投资项目数量进一步减少。
受上述因素影响，双林投资2018年度未能实现业绩承诺指标。
上述情况是评估师事前无法预计，且事后无法控制的事项形成。针对双林投资2018年未能实现盈利预测目标的情况，我们深表遗憾，并向投资者致歉。
特此说明！
（此页无正文，为《中通诚资产评估有限公司关于关于宁波双林汽车部件投资有限公司盈利预测未实现的情况说明及致歉信》的签字盖章页）
资产评估机构：中通诚资产评估有限公司
资产评估师：吴晓霞
资产评估师：黄华韫
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组进展公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-013金安国纪科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并于2015年12月14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。
公司于2015年12月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 53号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极开展相关答复工作，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善。公司于2015年12月22日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年12月22日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作仍在进行中，时至今日还未完成。今日，交易对手方发函致公司，提出鉴于中国股票交易市场发生了较大变化等综合因素的影响，要求重新协商股份发行价格等，为此，公司近期将与交易对手方进一步磋商。待磋商后，公司将根据相关工作完成情况及磋商情况及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项并予以披露。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，由于普创天信对股份发行价格提出新的要求，公司尚需进一步磋商，并且时至今日审计评估等工作也未完成，因此本次重大资产重组项目存在重大的不确定因素，存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
金安国纪科技股份有限公司 重大资产重组进展公告
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及2015年 12月 22日披露的《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》已披露了本次交易所涉及的风险事项，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
4、公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一六年三月五日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
独立董事赵焕琪
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2017年度本人主要履行职责情况如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2017年公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人均亲自参加，并对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。
2、报告期内未授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人对相关事项共发表1次事前认可意见及4次独立意见。
1、2017年3月27日，在公司第三届董事会第二十五次会议上对公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见。
2、2017年5月3日，在公司第三届董事会第二十七次会议前对公司拟提交董事会审议的关于对公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项发表事前认可意见。
3、2017年5月5日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对公司关于终止重大资
产重组事项、选举公司独立董事、关于公司续聘2017年度审计机构的事项发表独立意见。
4、2017年8月17日，在公司第三届董事会第二十九次会议上对于公司2017年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况发表了独立意见。
5、2017年12月15日，在公司第三届董事会第三十一次会议上对公司关于董事会换届选举的相关事项发表独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（二）对公司的治理结构和经营管理的监督
2017年度，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，2017年度
认真履行职责，主持召开审计委员会会议，检查企业的内部控制，严格监督公司的审计工作，并积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略、薪酬及考核工作、内部控制和审计工作等提出建议；为公司的规范运作提供专业意见。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
赵焕琪：电子邮箱：wxzhq7702@126.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵焕琪_____________二〇一八年四月二十四日
东阿阿胶股份有限公司独立董事
对第九届董事会第六次会议有关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第九届董事会第六次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会的表决程序符合法律法规和相关规章制度的规定。本次回购股份合法合规。
2、公司本次回购股份的实施，有利于切实保护全体股东的合法权益，增强投资者信心，提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，以及进一步完善公司长效激励机制。本次股价回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币7.5亿元且不超过人民币15亿元（均含本数），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。本次回购股份具有可行性。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性，符合公
司和全体股东的利益，一致同意本次回购股份方案。
独立董事：张炜、路清、张元兴
二〇一九年五月二十五日
深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第十四次（临时）会议之独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求，通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对
公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于公司与相关
方就增资上海量宽信息技术有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》涉及相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
1、公司本次拟与相关方签订《增资协议之补充协议》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则履
行审议程序，关联董事回避表决。审议程序合法合规。
2、鉴于上海量宽信息技术有限公司是公司向金融信息服务业战略转型不可或缺的重要平台，公司签订《增资协议之补充协议》利
于量宽信息自身的良性发展，也有利于公司产业战略转型和可持续
发展能力提升。
3、经审议《增资协议之补充协议》，签订协议未损害公司利
益，未损害广大中小投资者利益。
综上，我们同意《关于公司与相关方就增资上海量宽信息技术
有限公司事项签订<增资协议之补充协议>的议案》并同意提交公司
股东大会审议。（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第十四次（临时）会议之独立董事意见》签字页）
卢剑波：
胡开梁：
徐栋：
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-009华帝股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||6,145,951,996.23||5,730,696,745.31||7.25%||
|营业总收入|||||||
||822,348,613.29||612,106,267.21||34.35%||
|营业利润|||||||
||833,692,884.80||621,123,081.51||34.22%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|689,425,209.24||509,628,382.47||35.28%||
|净利润|||||||
||0.79||0.58||36.21%||
|基本每股收益（元）|||||||
||28.13%||26.10%||2.03%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||5,310,471,432.42||4,210,485,308.94||26.12%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,598,429,124.59||2,186,641,096.61||18.83%||
|所有者权益|||||||
||881,623,124.00||581,762,083.00||51.54%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.95||2.48||18.95%||
|每股净资产（元）|||||||

注：①以上数据为公司合并报表数据；
②为保持可比性，上年同期的基本每股收益及本报告期初的归属于上市公司股东的
每股净资产均经公司2017年度权益分派调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业总收入 6,145,951,996.23元，同比增长7.25%；
实现归属于上市公司股东的净利润689,425,209.24元，同比增长35.28%。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益同比增幅均超30%，主要是因为公司产品高端化，管理精细化，降本增效，毛利率持续提升，收入稳步增长，从而实现利润增长。截至 2018年 12月 31日，公司总资产为 5,310,471,432.42元，同比增长26.12%，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,598,429,124.59元，同比增长18.83%，股本为881,623,124.00元，同比增长51.54%。公司股本同比增幅超30%主要是因为公司2017年度权益分派所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月23日披露的《华帝股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-052）中对2018年度经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为30.00%至50.00%，变动区间为66,251.69万元至76,444.26万元。
因此，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
华帝股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-007号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月18日，|
|使用闲置自有资金20,000,000元购买了交通银行“蕴通财富·日增利 B提升 92天”理|
|财产品, 产品期限从2016年10 月24日起到2017年1月24日止，共92天，目前该产|
|品已到期。具体内容请详见公司于 2016年10月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。2017年1|
|月 24日，上述理财产品本金合计 20,000,000元及收益合计156,273.97元已全部收回|
|至公司账户。|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-57
湖北回天新材料股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2017年 12月 7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 12月 1日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于收购越友有限责任公司100%股权的议案》
为进一步开拓海外市场，加快建设海外销售网络，扩大公司产品出口规模，提升公司整体经营业绩，公司拟通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司以自有资金 520万元人民币收购越南越友有限责任公司100%股权。由公司管理层办理该股权收购的相关具体事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、办理资产过户、变更登记等。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购越友有限责任公司100%股权的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
独立董事意见独立董事关于收购公用工程100%股权
及对外提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司的独立董事，现就公司 2016年第 3次临时董事会审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司收购公用工程100%股权的独立意见
1.中山公用工程有限公司（以下简称“公用工程”）是中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）的全资公司，中汇集团持有公司46.81%股份，公司收购公用工程100%股权的行为已构成关联交易，公司的关联董事均回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2.本次收购公用工程100%股权交易通过网上竞拍方式进行，根据中山市科兴资产与土地评估有限公司出具的《中山公用工程有限公司拟转让股权涉及该公司所有者权益的资产评估报告》[中科资评字（2015）第 Z009号]的评估价格，公司管理层在董事会授权范围内视竞买情况合理报价参与竞拍。
该收购行为程序合法、公允，不会损害公司的利益。
综上，我们认可公司通过网上竞拍方式购买公用工程100%股权的事项。
二、关于公司对外提供财务资助的独立意见
有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的议案》的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.中山市南镇供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司主营业务均为自来水供应，资信状况较好，风险控制能力较强，对上述公司进行贷款有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该资助不会损害公司的利益。
3.中山市南镇供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司的另一股东广东省供水工程管理总局将按照其股权比例同比例将现金贷给该公司，收取的贷款年利率与本公司一致。
综上，我们同意公司本次对外提供财务资助事项。
（此页无正文，为《独立董事关于收购公用工程100%股权及对外提供财务资助的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
谢勇
周琪
李萍
二〇一六年一月二十五日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-014江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2016年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要。
公司分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划》的要求，公司股东大会审议通过本次员工持股计划后的6个月内，员工持股计划通过二级市场购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的的方式）完成标的股票的购买。现因公司股票长期停牌等原因（公司股票于2015年9月30日上午开市
时起停牌至今），截至本公告日公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。
结合公司实际情况，经公司第一期员工持股计划持有人同意并提交公司董事会审议，公司董事会同意修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要。公司董事会认为修订后的《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定。
关联董事李晓琴女士、谢贵兴先生对本议案进行了回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
根据公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
《江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（修正案）》及其摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于金卡高科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2014]0309号金卡高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金卡高科技股份有限公司(以下简称金卡股份公司)2013年度财务报表，并出具了中汇会审[2014]0309号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的金卡股份公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是金卡股份公司管理层的责任，我们的责任是对金卡股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计金卡股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对金卡股份公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金卡股份公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供金卡股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2014年3月11日
附表：
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：金卡高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|张宏业|董事|其他应收款|2.00|51.23||53.23||备用金|经营性占用|
||张恩满|董事、副总经理|其他应收款|0.26|||0.26||备用金|经营性占用|
||何国文|监事|其他应收款|4.30|273.34||277.64||备用金|经营性占用|
|小 计||||6.56|324.57||331.13||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人：杨斌 主管会计工作负责人：方国升 会计机构负责人：方国升
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号:2017-038深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017年 7月 12日在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B座 5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017年 7月5日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席王勇峰先生主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次向激励对象首次授予限制性股票进行了审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该等人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年7月12日为授予日，向110名激励对象授予280.10万股限制性股票。本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等文件中关于授予日的相关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》公司监事会对本次向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票进行了审核，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该等人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2017年7月12日为预留授予日，向10名激励对象授予14.00万股限制性股票。
本次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等文件中关于授予日的相关规定。
本次预留部分实际授予共14万股，与股东大会审定的预留部分限制性股票数的差额5.9万股不再授予，该等差异情况未违反《上市公司股权激励管理办法》
及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的公告》及《2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-047
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第十六次会议
召开时间：2019年8月22日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年 8月15日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司 2019年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十三日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金方式购买Bühler HoldingAG（以下简称“交易对方”）持有的 Polymetrix HoldingAG（以下简称“标的公司”）80%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，认为：
（1）公司本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批或备案事项，已在《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司重大资产购买预案》中详细披露，并对可能无法获得审批的风险做出了特别提示。
（2）本次交易的标的资产为标的公司80%的股权，交易对方已经合法拥有标的公司的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。
（3）本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（4）本次交易有利于公司完善业务布局，拓宽自身的服务领域、技术储备、市场区域和客户群体；同时通过与标的公司在战略、业务模式、市场渠道、人才、管理等多个层面的相互协同，增强公司的整体规模和竞争实力；从而有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-067
江苏大港股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长王刚先生的通知，获悉其所持有的公司首发后无限售流通股1,900,000股以及有限售流通股1,100,000股被质押。具体情况公告如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王刚|否|370,000|2018年10月10日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|0.70%|担保|
|王刚|否|360,000|2018年10月10日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|0.68%|担保|
|王刚|否|630,000|2018年10月10日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|1.19%|担保|
|王刚|否|370,000|2018年10月15日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|0.70%|担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王刚|否|630,000|2018年10月15日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|1.19%|担保|
|王刚|否|640,000|2018年10月15日|2019年12月31日|镇江新区中小企业融资担保有限公司|1.21%|担保|
|合计||3,000,000|-|-|-|5.66%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，王刚先生持有公司股份数量为52,994,584股，占公司总股本的比例为9.13%。王刚先生所持有公司股份累计被质押的数量（含本次质押数量）为51,303,644股，占其持有公司股份总数的96.81%，占公司总股本的比例为8.84%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年十月十七日