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证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2019-082宁波杉杉股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）于2019年12月26日收到股东天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）发来的《关于天安财产保险股份有限公司拟减持杉杉股份计划的告知函》，其计划减持部分公司股份。截至本公告披露日，天安财险持有公司无限售条件流通股 60,209,698股，占公司总股本的5.36%，股份来源为公司非公开发行股票取得的股份及其后以公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，天安财险拟通过集中竞价方式减持不超过 11,227,600股，即不超过公司总股本1%。减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，计划减持股份数量将相应进行调整。减持价格视市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天安财产保险股份有限公司－保赢 1号|5%以上非第一大股东|60,209,698|5.36%|非 公 开 发 行 取 得 ：60,209,698 股|

注：上述持股数量包括公司非公开发行股票取得的股份30,104,849股及其后以
公积金转增股本方式取得的股份 30,104,849股。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体自其所持股份上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|天安财产保险股份有限公司－保赢1号|不 超 过 ：11,227,600股|不超过：1%|竞价交易减持，不 超 过 ：11,227,600股|2020/1/20～2020/4/18|按市场价格|非公开发行及公积金转增(cid:13)|自 身 经营 发 展需要|

注：
1、上表“计划减持比例”指计划减持数量占公司总股本的比例。
2、在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，计划减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
天安财险承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
在减持期间内，天安财险将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实
施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划系天安财险根据自身经营发展需要自主决定。天安财险并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。天安财险将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：*ST国创 证券简称：600145 公告编号：2014-061贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于涉及仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海仲裁委员会仲裁通知书，申请人上海成章财务管理咨询有限公司（以下简称“成章公司”）就与贵州国创能源控股（集团）股份有限公司服务合同纠纷争议提出仲裁申请。现将有关情况公告如下：
一、仲裁事项基本情况
申请人：上海成章财务管理咨询有限公司
被申请人：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
根据成章公司仲裁申请材料，2012年2月27日，成章公司与本公司签订了《贵州国创能源“增发”收购 Treasure Port International Limited项目总策划协调和财务服务合同》。成章公司为本公司增发提供总策划协调和财务服务。服务费用1500万元（不含差旅费）。支付时间为：本协议签订之日付款50万元；会计师事务所、评估事务所、煤炭设计院、律师事务所出具相应报告时支付500万元；
增发资料上报证监会时支付800万元；增发成功支付 150万元。成章公司认为本公司没有履行合同义务，据此向上海仲裁委员会提起仲裁。
二、仲裁请求
（1）请求被申请人支付申请人顾问费1300万元人民币；
（2）请求被申请人支付申请人顾问费利息暂计200万元人民币（按央行同期贷款利息自2012年8月12日至起诉日截止）；
（3）本次仲裁费用由被申请人承担。
三、董事会意见
经公司初步核查，成章公司所提交的相关合同由本公司原董事长周剑云签署。
成章公司与本公司签订的《贵州国创能源“增发”收购 Treasure Port International Limited项目总策划协调和财务服务合同》没有经过公司董事会和股东大会审议，也没有及时提交给证券和财务部门备案。
公司将根据仲裁的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《贵州国创能源“增发”收购 Treasure Port International Limited项目总策划协调和财务服务合同》
2、仲裁通知书
3、仲裁申请书
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
二〇一四年十月三十一日
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2015-028号山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 8月 21日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席 7人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《山西焦化股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2015年半年度报告编制过程中，参与编制半年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于公司和山西三维集团股份有限公司互保的议案》
为了促进公司生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，本着平等互利的原则，公司与山西三维集团股份
有限公司相互担保一笔或数笔银行贷款，互保总额度累计不得超过各自公司最近一期经审计的净资产的50%，互保期限为三年。
本议案尚需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
金隅股份关于出资参与设立北京水木现代国有企业研究院的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－076北京金隅股份有限公司
关于出资参与设立
北京水木现代国有企业研究院的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为深入贯彻落实建立中国特色现代国有企业制度、做强做优做大国有企业、以管资本为主加强国资监管等一系列改革新目标、新要求，推动国有资本战略性调整，研究探索深化国资国企改革发展路径，建设中国特色新型智库，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币 800万元出资参与设立北京水木现代国有企业研究院（以下简称“研究院”），研究院将在北京市民政局登记，北京市人民政府国有资产监督管理委员会为业务主管单位。
公司于 2017年 9月 19日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资参与设立北京水木现代国有企业研究院的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次出资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次合作不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、北京水木现代国有企业研究院的基本情况
名称：北京水木现代国有企业研究院
类型：民办非企业单位
业务范围：就中国特色现代国有企业理论框架和国资国企改革发展前沿问题系统开展理论研究；为国有企业改革发展实践提供指
金隅股份关于出资参与设立北京水木现代国有企业研究院的公告导；打造国资国企改革发展及国有企业信息汇集和成果共享平台；
打造宣传展示凝聚国资国企改革正能量的平台；打造国资国企系统高端复合型人才储备库；其他国资国企改革相关研究工作。
三、本次出资事项对上市公司的影响
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》及《民办非企业单位暂行办法》及拟定的研究院章程，公司出资参与设立的研究院不得从事营利性经营活动，盈利不得分配，解体时财产不得私分。本次出资资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响，同时通过本次出资可深化公司对国企改革的理论研究，充分利用理论指导实践，公司可获得更多地参与其他国有企业改革的机会，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、北京金隅股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议2、《北京水木现代国有企业研究院举办者协议及章程》
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2018-027郑州安图生物工程股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.72元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/7|－|2018/5/8|2018/5/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本420,000,000股为基数，每股派发现金红利0.72元（含税），共计派发现金红利302,400,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/7|－|2018/5/8|2018/5/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
(1)公司有限售条件流通股东所持股份的现金红利由公司自行发放。
(2)公司无限售条件流通股股东Z&F International TradingLimited所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.72元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.648元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.648元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.72元。
五、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司证券事务部。
联系部门：郑州安图生物工程股份有限公司证券事务部
联系电话：0371-86506868
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-032
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、兴证证券资产管理有限公司
●委托理财金额：人民币20,000万元
●委托理财投资类型：非保本开放式、保本浮动收益型、非保本低风险型
●委托理财期限：不超过12个月
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|期限(天)|起息日|到期日|预期年化收益率（%）|
|1|华懋科技|兴业银行股份有限公司厦门杏林支行|自有资金|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财|14,000|92|2019-07-22|2019-10-22|4.00|
|2|华懋科技|厦门银行股份有限公司|自有资金|结构性存款（封闭式）|3,000|91|2019-07-23|2019-10-22|4.00|
|3|华懋科技|兴证证券资产管理有限公司|自有资金|兴证资管鑫利5号集合资产管理计划|3,000|92|2019-07-22|2019-10-21|4.50|
|||合计|||20,000|||||

二、公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过3亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见2019年4月30日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn本公司2019-016号公告《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行和兴证证券资产管理有限公
司，划定银行区域所在地为厦门市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金及自有资金；理财期限：不超过一年；预计收益（参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于低风险、保本型的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施：公司购买标的为92天非保本开放式产品、91保本浮动收益型、92天非保本低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《华懋科技独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关议案的独立意见》。
六、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为9.8063亿元，其中闲置募集资金1.5亿元，闲置自有资金8.3063亿元。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O一九年七月二十三日
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2017-049
国药集团药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：国药股份五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|430,525,848|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|430,495,148|99.9928|30,700|0.0072|0|0|

2、议案名称：关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|430,495,148|99.9928|30,700|0.0072|0|0|

3、议案名称：关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|

4、议案名称：关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|430,211,010|99.9268|314,838|0.0732|0|0|

5、议案名称：关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|430,495,148|99.9928|30,700|0.0072|0|0|

6、议案名称：关于公司拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|430,495,148|99.9928|30,700|0.0072|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|
|2|关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|
|3|关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|
|4|关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委|5,063,973|94.1466|314,838|5.8534|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||托贷款的议案|||||||
|5|关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|
|6|关于公司拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案|5,348,111|99.4292|30,700|0.5708|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；其中上述议案3涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 425,147,037股股份，占公司总股本的55.43%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张明澍律师、王楠律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-020辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于 2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2015年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：
一、2015年度计划银行综合授信情况
为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2015年度拟申请银行综合授信总额人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。
二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-014号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第九次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，鉴于公司于2018年11月19日回购注销了部分首期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的 897,162股限制性股票，此外，公司发行的可转换公司债券于2018年三季度累计转股数量为 86股，同意对原《公司章程》中公司注册资本进行相应变更（具体内容请详见公司2018年11月27日、12月29日披露的相关公告）。
经西安市工商行政管理局（以下简称“西安市工商局”）核准，公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了西安市工商局换发的营业执照，公司注册资本变更为2,790,782,839元，其他工商登记事项不变。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年二月二十一日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真审议，我们对公司编制的《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》发表意见如下：
经核查，公司编制的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。2018年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
中信证券股份有限公司关于沈阳桃李面包股份有限公司
2015年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司名称：沈阳桃李面包股份有限公司|
|保荐代表人姓名：牛振松|联系方式：13506485978联系地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场1号楼19层|
|保荐代表人姓名：王建文|联系方式：13818375799联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 23层|

一、保荐工作概述
2015年 12月 22日，沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与桃李面包签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对桃李面包进行持续督导，持续督导期为2015年12月22日至2017年12月31日，2015年度中信证券对桃李面包的持续督导工作情况总结如下：
（一）募集资金使用督导情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”文核准，桃李面包于 2015年 12月 14日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币 1.00元，实际发行价格每股 13.76元，募集资金总额为人民币 61,937.34万元，该募集资金在直接扣除证券承销保荐费 4,500万元后，余额
57,437.34万元于2015年12月17日汇入桃李面包募集资金专户。上述实际汇入
公司的募集资金 57,437.34万元，扣除审计费、律师费、信息披露费用、发行手
续费用等其他发行费用923.50万元后，募集资金净额为56,513.84万元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，中信证券、桃李面包和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。
2015年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保桃李面包能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。
（二）公司治理督导情况
发行上市之前，桃李面包已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。
2015年，桃李面包公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。
（三）辅导与培训情况
保荐机构对桃李面包的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、
募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
（四）列席公司董事会和股东大会情况
2015年，桃李面包先后召开2次股东大会、6次董事会会议，其中保荐机构参加并列席了2014年度股东大会及部分董事会会议，切实履行了保荐职责。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了桃李面包 2015年的公开信息披露文件，包括股票交易异常波动、实际控制人回函等公告，并对桃李面包2015年报工作进行了督导。
通过对桃李面包三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事
项
无。
四、其他事项
无。
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于沈阳桃李面包股份有限公司2015年度持续督导报告书之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
牛振松 王建文
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2018—009号
债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为125,408万元到143,324万元，与上年同期相比增加约35,831万元到53,746万元，同比增加约40%至60%。
2．预计公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
120,951万元到138,230万元，与上年同期相比增加约34,558万元到51,836万元，同比增加约40%至60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日
（二）业绩预告情况
1．经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，增加约35,831万元到53,746万元，同比增加约40%至60%。
2．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，增加约34,558万元到51,836万元，同比增加约40%至60%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：89,577万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：86,394万元
（二）每股收益：0.4096元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司主营业务为房地产开发与经营。公司2017年度业绩增加的主要原因系公司经营规模的逐年扩大，使得公司房地产项目在报告期的结转收入增加；同时公司为提升房地产主业的核心竞争力，已实现了全国化的战略布局、多元化的投资模式和产品改善升级，规模效应初步显现。
四、风险提示
公司不存在影响本次预计预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
2018年1月9日
报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-031元成环境股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2018年4月11日下午17点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事会于 2018年 4月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于签订 PPP项目合同的公告》，同意公司与白水县仓颉庙旅游开发有限公司签署《仓颉庙中华上古文化园（一期）PPP项目合作合同》。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于拟设立PPP项目公司的议案》，同意公司与白水县仓颉庙旅游开发有限公司共同出资设立项目公司。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《元成环境股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-026正平路桥建设股份有限公司
2019年第一季度定期经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》规定，现将正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要经营情况
（一）建筑业
1、路桥业务：中标 3个项目，合同价款 901,706.89万元人民币；
2、电力业务：中标 21个项目，合同价款 8,361.40万元人民币；
3、水利业务：中标 3个项目，合同价款 19,442.06万元人民币；
4、房建业务：中标 1个项目，合同价款 12,964.30万元人民币。
以上合计 942,474.65万元人民币，同比增长27.83%，以上项目均为非投资类项目。
（二）服务业
服务业（试验检测、设计业务）新增合同 34个，新增合同额344.98万元人民币，同比减少58.79%。
（三）制造业
制造业新增合同 3个，新增合同金额 101.94万元人民币，同比减少90.89%。
二、主要中标项目情况
1、公司中标 G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目。该项目中标金额约 900,980.68万元人民币，计划工期 3年（详见公告，公告编号：2019-007）。
2、公司中标临海市东塍镇白箬至塔底公路工程，中标合同价约 255.87万元人民币。
3、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标遵义市绿塘水库工程（第七标段：输水隧洞工程），中标合同价约 11,207.84万元人民币。
4、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标镇宁自治县革窍水库工程施工，中标合同价约 4,434.50万元人民币。
5、公司控股子公司贵州水利实业有限公司中标贵州省黔南州凤山水库工程前期施工准备工程，中标合同价约 3,799.72万元人民币。
6、公司控股子公司正平建设工程有限公司中标合阳县凤凰路小学暨少年宫建设项目，中标合同价约 12,964.30万元人民币。
上述经营数据为公司初步统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2018-021中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 4月 3日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会以通讯方式召开临时会议。
本次董事会应参会董事 7人，实际参会董事 7人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
2017年 9月 19日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了本公司《截至 2017年 8月 17日止的前次募集资金使用情况的报告》，并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司于 2017年 11月 8日第一次临时股东大会审议通过了上述报告，详情请见公司于 2017年 11月 9日发布的《中国南方航空股份有限公司 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第一次 H股类别股东大会决议公告》。
因截至 2017年 12月 31日，上述报告相关数据已发生变化，
根据相关监管要求，公司董事会于 2018年 4月 3日审议通过了本公司《截至 2017年 12月 31日的关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意提请本公司最近一次股东大会审议。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2014-005
上海城投控股股份有限公司
关于为城投置地（香港）融资提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海城投置地（香港）有限公司
●担保金额：8.3亿元人民币
●本次担保协议未提供反担保
●公司不存在担保逾期事项
一、担保情况概述
公司所属上海城投置地（集团）有限公司全资子公司上海城投置地（香港）有限公司（Shanghai CityLand(HongKong)Co.,Ltd）（简称“置地香港”）因收购上实丰启置业（BVI）有限公司100%股权的融资需要，向东亚银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、法国巴黎银行（中国）有限公司申请开立备用信用证，为置地香港融资提供担保，担保金额合计8.3亿元人民币。
二、被担保人基本情况：
被担保人：上海城投置地（香港）有限公司
被担保企业情况：置地香港公司成立于2013年10月2日，董事为俞卫中、王尚敢、吴春。公司出资人为上海城投置地（集团）有限公司，注册资本100万港元。
三、担保协议的主要内容
1、开证银行
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|开证银行|开证额度|对应担保金额|期限|
|1、东亚银行（中国）有限公司上海分行|不超过人民币四亿元整|不超过人民币四亿元整|39个月|
|2、汇丰银行（中国）有限公司上海分行|不超过人民币四亿元整|不超过人民币四亿元整|39个月|
|3、法国巴黎银行（中国）有限公司|不超过人民币四亿元整|不超过人民币四亿元整|39个月|

公司在上述额度内分别向各银行申请开立备用信用证。
2、备用信用证用途：
用于为子公司置地香港提供融资性对外担保之需。
四、董事会意见
公司第七届董事会第二十八次会议审议并一致同意公司向东亚银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、法国巴黎银行（中国）有限公司申请开立备用信用证，为置地香港融资提供担保，担保金额合计8.3亿元人民币事项，并授权代理董事长在上述条款内具体批准办理并签署事项相关的文件。
五、公司累计对外担保情况：
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额3.35亿元，占公司经审计2012年末净资产的比例为2.47％，若含本次申请对外担保，则累计对外担保总额为 11.65亿元，占公司经审计2012年末净资产的比例为8.61％。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一四年一月十一日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2017-40
上海丰华（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，为切实维护公司股东的董事提名权，公司董事会对《上海丰华（集团）股份有限公司章程》修改如下：
一、《公司章程》条款修改对照表：
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|原条款|修改后条款|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事提名采取以下方式：（一）公司董事会提名；（二）持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的10%以上股东提名；（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。被提名的董事候选人由董事会负责制作提案提交股东大会。董事选举遵循以下原则：|第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事提名采取以下方式：（一）公司董事会提名；（二）单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名；（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。被提名的董事候选人由董事会负责制作提案提交股东大会。董事选举遵循以下原则：|

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|-|-|
|（一）董事选举应采用累积投票制度，即股东在选举董事时可以投的总票数等于该股东所持有的股份数乘以应选董事数。根据累积投票制，每一股拥有与将选出的董事人数相等的表决权，股东可以将其全部股份的表决权集中选举一人，也可以分别选举数人，但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数。（二）本公司选举董事时，应对独立董事和非独立董事分开选举，分开投票。（三）股东大会表决后，依据候选董事得票多少决定当选。（四）在实行差额选举的情况下，如果待选董事得票数相同且根据章程规定不能全部当选时，股东大会应就上述得票相同的董事候选人重新投票。|（一）董事选举应采用累积投票制度，即股东在选举董事时可以投的总票数等于该股东所持有的股份数乘以应选董事数。根据累积投票制,每一股拥有与将选出的董事人数相等的表决权,股东可以将其全部股份的表决权集中选举一人，也可以分别选举数人,但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数。（二）本公司选举董事时，应对独立董事和非独立董事分开选举，分开投票。（三）股东大会表决后，依据候选董事得票多少决定当选。（四）在实行差额选举的情况下，如果待选董事得票数相同且根据章程规定不能全部当选时，股东大会应就上述得票相同的董事候选人重新投票。|
|第二百零三条 本章程自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起施行。|第二百零三条 本章程自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起施行。|

二、《公司章程》其他条款不作修改。
上述修改《公司章程》的议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-039浙江健盛集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）,2019年4月30日颁布了
《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号，
以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求
执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求
编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务
报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述会计处理。
十五次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
根据财会[2019]6号有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收
入和新租赁准则的企业，公司结合财会[2019]6号通知的要求对财务报表格式
和科目列报进行相应调整，原列表具体变动如下：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应
收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政府变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响
三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进
行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相
关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策
变更。
监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2015-002江苏永鼎股份有限公司
关于 2014年三四季度购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第七届董事会第五次会议和公司2013年度股东大会审议通过（详见公司公告临2014-024、临2014-027和临2014-036）。
根据《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》内容和授权范围，公司现将2014年三、四季度滚动购买的理财产品汇总披露如下：
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|产品类型|签约方|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预计收益率（%）|实际收回本金金额（万元）|实际收到收益金额（元）|
|保本浮动收益型|宁波银行|500|2014-11-10|2014-11-18|3.50|500|3,835.62|
|保本浮动收益型|宁波银行|1,000|2014-11-10|2014-12-22|4.20|1,000|48,328.77|
|保本浮动收益型|宁波银行|1,000|2014-11-11|2014-12-22|4.20|1,000|47,178.08|
|保本保息收益型|招商银行|600|2014-8-5|2014-10-10|4.11|600|45,240.00|
|保本浮动收益型|工商银行|2,800|2014-7-7|2014-7-29|2.47|2,800|42,191.78|
|保本浮动收益型|工商银行|3,400|2014-8-5|2014-8-27|2.47|3,400|51,232.88|
|保本浮动收益型|工商银行|1,300|2014-9-5|2014-9-26|2.47|1,300|18,698.63|
|保本浮动收益型|工商银行|700|2014-9-30|2014-10-17|2.27|700|7,498.63|
|保本浮动收益型|工商银行|2,000|2014-11-11|2014-11-28|2.47|2,000|23,287.67|
|保本浮动收益型|工商银行|1,600|2014-12-9|2014-12-26|2.47|1,600|18,630.14|
|合计||14,900||||14,900|306,122.20|
|逾期未收回本金及收益金额||||||无|无|

特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事专项意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议了《关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的事宜进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于为子公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保相关事宜的独立意见
关于公司、郭光华、秦丽婧为子公司天桥难熔金属有限公司向中国银行股份有限公司锦州分行申请授信提供担保的事项，不存在与《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情形；该担保的决策程序符合《公司章程》等规定。为子公司提供担保的决定，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，公司能够有效地控制和防范担保风险。我们对该事项表示一致同意并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司2015年9月2日