证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-42
福建闽东电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司 2015年第三次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2015年11月30日(星期一)下午14:30分
3、网络投票时间：2015年11月29日—2015年11月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日15:00至 2015年 11月 30日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 198,808,300股，占公司总股份的53.2998％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 198,650,000股，占公司总股份的53.2574％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 158,300股，占公司总股份的0.0424％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 338,300股，占公司总股份的0.0907％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 180,000股，占公司总股份的0.0483％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 158,300股，占公司总股份的0.0424％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员,福建创元律师事务所律师郭政、刘荣海出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
按照公司章程的规定采用累计投票制方式选举董事，出席本次股东大会股东所持有的总表决权份数为1192849800，当选董事所需要的最低表决权份数为 99404150股。
1.1选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
1.2选举罗成忠先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
1.3选举陈凌旭先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
1.4选举林晓鸣先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
1.5选举叶宏先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
1.6选举李幼玲先生为公司第六届董事会董事的议案；
表决情况：同意 199599800股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 100.3981%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 1129800股，占出席会议中小股东所持股份的333.9639%；
表决结果：当选。
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
按照公司章程的规定，采用累计投票制方式选举独立董事，出席本次股东大会股东所持有的总表决权份数为596424900，当选独立董事所需要的最低表决权份数为 99404150股。
2.1选举任德坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
2.2选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
2.3选举胡建华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意 199124900股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 100.1592%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 654900股，占出席会议中小股东所持股份的 193.5856%；
表决结果：当选。
公司股东大会同意由董事张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲和独立董事任德坤、汤新华、胡建华共同组成公司第六届董事会。公司第五届董事会董事黄祖荣不再担任董事。
3、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
按照公司章程的规定，采用累计投票制方式选举监事，出席本次股东大会股东所持有的总表决权份数为596424900，当选监事所需要的最低表决权份数为 99404150股。
3.1选举吴良淼先生为公司第六届监事会监事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计
持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
3.2选举陈丽芳女士为公司第六届监事会监事的议案；
表决情况：同意 198650000股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.9204%；其中，中小股东（单独或合计
持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 180000股，占出席会议中小股东所持股份的53.2072%；
表决结果：当选。
3.3选举张娜女士为公司第六届监事会监事的议案。
表决情况：同意 199124900股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 100.1592%；其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）表决情况：同意 654900股，占出席会议中小股东所持股份的 193.5856%；
表决结果：当选。
公司股东大会同意由吴良淼、陈丽芳、张娜等三位监事和根据《公司法》和《公司章程》规定，由公司工会委员会通过民主选举产生的两名职工监事关斌、张熙畅共同组成公司第六届监事会。公司第五届监事会监事叶斌、黄世锦，职工监事林建辉、郑巧玲不再担任监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、刘荣海
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第四十三次临时会议决议；
3、第五届监事会第二十一次会议决议；
4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书（[2015]闽创见字第05021-29号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 11月 30日