利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-056利欧集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2014年5月22日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年5月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
公司本届董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：
1、同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈德平先生、莫康孙先生、刘春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、同意提名马骏先生、张翔先生、赵保卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
候选人简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
此议案需提交2014年第四次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司2014年第四次临时股东大会投票选举。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登
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于2014年5月29日巨潮资讯网。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。内容详见公司2014年5月29日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对董事会换届选举的独立意见》。
原独立董事靳明先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务；原董事王洪仁先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，但仍继续留任公司控股子公司浙江大农实业有限公司董事、总经理职务；原董事吴郁龙先生自第四届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对靳明先生、王洪仁先生、吴郁龙先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、审议通过《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。董事王壮利投弃权票，认为公司目前独立董事及外部董事津贴未偏离市场行情，调整的必要性不大，因此投弃权票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，同意自公司第四届董事会履职之日起，调整独立董事及外部董事的津贴标准，公司独立董事及外部董事的年度津贴为人民币8万元（含税）按月发放。
此议案需提交2014年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2014年5月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-058）。
利欧集团股份有限公司董事会2014年5月29日
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附件：
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第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、王相荣，男，中国国籍，获新加坡永久居留权。1972年 2月生，大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA班；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、中水网专家委员会副主任委员、浙江农业机械工业行业协会副理事长；中国青联第十一届委员会委员、中国青年企业家协会常务理事、浙江省青年企业家协会副会长；台州市人大代表。2001年 5月至 2005年 1月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理，2005年2月至今任公司董事长，2009年8月8日至今兼任公司总经理，现同时担任浙江利欧控股集团有限公司董事长，浙江大农实业有限公司董事长，温岭市利欧小额贷款有限公司董事长，台州新科环保研究所有限公司执行董事，温岭市利恒机械有限公司的执行董事，温岭利欧贸易有限公司执行董事，台州利欧矿业投资有限公司执行董事，温岭市广源房地产开发有限公司董事，上海磊利汽车贸易有限公司的监事。王相荣先生持有公司99,314,205股股份，为公司控股股东、实际控制人,是公司股东王壮利先生（持有公司74,032,994股股份，占总股份的19.71％）的胞兄，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
王相荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、王壮利，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年 7月生，大学学历，工程师，浙江大学管理培训中心高级工商管理总裁研修班结业。2001年5月至2005年1月，任浙江利欧电气有限公司监事、副总经理，现任公司副董事长，同时担任浙江利欧控股集团有限公司董事，湖南利欧泵业有限公司董事长，长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事长，大连利欧华能泵业有限公司董事长，浙江大农实业有限公司监事，台州新科环保研究所有限公司监事，温岭利欧技术检测服务有限公司监事，温岭利欧贸易有限公司监事，温岭市利恒机械有限公司监事，台州利欧矿业投资有
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限公司监事，长沙美能电力设备股份有限公司董事。王壮利先生持有公司74,032,994股股份，是公司控股股东、实际控制人王相荣先生的胞弟，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王壮利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、张旭波，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年 9月生，硕士研究生学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，公司上海分公司总经理，现同时担任浙江大农实业有限公司董事，长沙利欧天鹅工业泵有限公司董事，无锡利欧锡泵制造有限公司董事，温岭市利欧小额贷款有限公司董事，温岭市信合担保有限公司副董事长。张旭波先生持有公司2,268,997股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张旭波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、陈德平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年 1月生，硕士研究生学历，一级高级经济师（教授级高级经济师），中国注册资产评估师。曾任南昌工程学院管理系讲师；江南信托投资股份有限公司投资银行一部、研究发展一部、基金管理部总经理（同时兼任）；江南信托投资股份有限公司信托部、市场部总经理，现任中国水务投资有限公司副总经济师、监事，江西财经大学金融学院客座教授。陈德平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他除中国水务投资有限公司外持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈德平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、莫康孙（英文名：TomazMok）,男，葡萄牙籍，获中国香港与澳门永久居留权,1952年10月生。1974年毕业于香港岭南大学外文系，同时获得香港大一艺术设计学院平面设计与插画文凭。莫先生在广告业从业 40年，先后担任麦肯（McCANN）香港、新加坡、纽约、台北和中国大陆的创意总监；自 1996年起担任麦肯亚太地区副总监；1998年至 2006年，曾两度担任麦肯光明北京办公室总经理兼中国地区执行创意总监，之后在上海开拓通用汽车广告专户（SGMWORKS）至今；自
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2011年起担任麦肯光明广告有限公司董事长。在 40年的职业生涯中，莫先生服务过通用汽车、雀巢咖啡、可口可乐、联合包裹快递（UPS）、万事达卡、微软、英特尔、摩托罗拉、强生、费列罗、联合利华、吉列、利维士牛仔裤（Levi’s）、百加得朗姆（BacardiRum）等国际知名品牌，创意工作得到了戛纳Cannes、卡里奥Clio、纽约和伦敦广告节等多项国际性奖项，并先后多次为戛纳、卡里奥、纽约、以至亚太区的各大广告节担任评委。目前，莫先生仍担任纽约广告节常任理事以及卡里奥在中国、龙玺华文广告奖、时报华文广告奖、中国广告节的顾问。莫康孙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。莫康孙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、刘春，男，中国国籍，1967年12月生，无境外永久居留权。1987年毕业于安徽师范大学中文系,1994年获中国传媒大学电视学院硕士学位,2013年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。曾任中央电视台新闻中心执行制片人、策划、编导，凤凰卫视中文台执行台长，搜狐公司副总裁、搜狐网总编辑、搜狐视频公司总裁，现任爱奇艺公司高级副总裁、刘春工作室CEO、中国传媒大学兼职教授。刘春先生长期任职于传媒和互联网行业，是电视界和视频网站的领军人物。刘春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。刘春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、马骏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月生，法律硕士学位。
现任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人、杭州市律师协会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员等职。同时担任杭州中瑞思创科技股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、百大集团股份有限公司的独立董事。马骏先生为浙江省九届、十届、十一届人大代表。马骏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。马骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
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不得担任公司董事的情形。
2、赵保卿，男，中国国籍，无境外永久居留权。1958年11月生，博士研究生学历。现任北京工商大学商学院会计学教授，中国审计学会理事，北京审计学会理事，中央广播电视大学“审计案例研究”课程主讲与教材主编，审计署高级审计师评审委员会委员。现同时担任武汉达明科技股份有限公司独立董事。赵保卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。赵保卿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、张翔，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年 3月出生，本科学历，经济学学士学位，在读博士，现任中国传媒大学广告学院教授、国家广告研究院副院长，中国商业企业管理协会市场营销分会常务理事，中国高等教学学会广告专业委员会常务理事、副秘书长，中国广告协会学术委员会委员、一级广告企业资质评委，中国商务广告协会委员、中国广告主协会专家咨询委员会委员，《广告大观》杂志社出版的《广告研究》副主任编委，日本吉田秀雄纪念事业财团客座研究员，中央电视台广告策略顾问。张翔先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。