Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人房桃峻拟担任公司第五届董事会独立董事。截至股东大会通知披露日，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：
房桃峻
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-040珠海港股份有限公司
第八届董事局第七十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第七十二次会议通知于 2015年 5月 13日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 5月 15日上午9：30以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于为控股企业借款提供担保的议案
珠海港股份有限公司控股企业珠海港（梧州）港务有限公司拟向中国进出口银行申请金额 14,000万元人民币、期限 144个月的借款，并由公司按所持72%的股权比例为梧州港务上述借款提供担保，即为 10,080万元的借款提供担保。借款担保协议尚未签署。议案内容详见刊登于 2015年 5月 16日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为控股企业借款提供担保的公告》。
本次交易无需提交有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额属于连续 12个月内担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需经股东大会以特别决议通过。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案
鉴于《关于为控股企业借款提供担保的议案》事项需要提交股东大会审议，公司拟定于 2015年 6月1（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开公司 2015年第五次临时股东大会，具体详见刊登于 2015年 5月 16日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 5月 16日
股票代码：000669.SZ 股票简称：金鸿能源 公告编号：2015-062中油金鸿能源投资股份有限公司
2015年公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号文核准。中油金鸿能源投资股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币8亿元。
发行人和主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于2015年8月26日13:00-15:00在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.00%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月27日至2015年8月28日面
向合格投资者网下发行本期债券（简称为“15金鸿债”），具体认购方法请参见2015年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://
www.szse.cn）上的《中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债
券发行公告》。
特此公告。
发行人：中油金鸿能源投资股份有限公司主承销商：渤海证券股份有限公司2015年8月26日
（此页无正文，为《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年 8月 26日
（此页无正文，为《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：渤海证券股份有限公司 2015年 8月 26日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-30
广东鸿图科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】271号文件核准，并经深圳证券交易所同意，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月向上海四维尔控股集团有限公司、宁波维科精华集团股份有限公司、宁波汇鑫投资有限公司、上海科闻投资中心（有限合伙）、宁波星瑜投资有限公司、夏军、广东省科技创业投资有限公司（以下简称“科创公司“）、肇庆市高要区国有资产经营有限公司（以下简称”高要国资“）、深圳安鹏资本创新有限公司（以下简称“安鹏资本”）等合共10名特定投资者非公开发行104,562,910股新股，其中向科创公司、高要国资、安鹏资本共计发行 50,490,500股募集配套资金，发行价格为19.37元/股，共募集资金978,000,985.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为943,532,285.87元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月10日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G16035360180号验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订进展情况和募集资金专户的开立情况为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司已分别在中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、渤海银行股份有限公司中山分行开设了共计2个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并已与开户银行、招商证券股份有限公司（以下称“招商证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|户名|开户行名称|账号|金额（单位：人民币元）|
|广东鸿图科技股份有限公司|中国建设银行股份有限公司肇庆市分行|44050170710100000140|553,578,174.24|
|广东鸿图科技股份有限公司|渤海银行股份有限公司中山分行|2003503456000186|394,742,810.76|
|合计|||948,320,985.00|

注：上述金额为相关金额募集资金专户截至 2017年 4月 10日的账户余额。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
1、该专户仅用于本公司“发行股份及支付现金购买宁波四维尔工业股份有限公司100%股权并募集配套资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、招商证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券对本公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、本公司授权招商证券指定的保荐代表人朱权炼、刘丽华可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月15日之前）向本公司出具对账单，并抄送招商证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
的，开户银行应当及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
7、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议相关条款的要求向本公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或者向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，本公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自本公司、开户银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且招商证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-036号惠州光弘科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已于 2018年 4月 16日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 4月 20日（星期五）上午9：30-11：30举行 2017年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2017年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理唐建兴先生，董事、副总经理苏志彪先生，董事会秘书杨荣先生，财务总监肖育才先生，独立董事陈汉亭先生，保荐代表人花少军先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-075威海光威复合材料股份有限公司
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年10月 29日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：1、截至2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。2、截至2014年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2014年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
毛蕴诗
陈树君
张汉斌
深圳市佳士科技股份有限公司2014年8月21日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-078天津利安隆新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月24日收到控股子公司利安隆科润（浙江）新材料有限公司（以下简称“利安隆科润”）的通知，因经营管理需要，利安隆科润完成了经营范围和名称的工商登记变更及备案手续，并取得常山县市场监督管理局换发的营业执照。本次变更仅涉及经营范围和名称，其他事项不变。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
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|变更项|变更前|变更后|
|名称|浙江常山科润新材料有限公司|利安隆科润（浙江）新材料有限公司|
|经营范围|新材料技术研发；苯并三氮唑紫外线吸收剂及其副产物硫酸铝的生产销售；化工原料、化工产品销售（不含危险化学品和易制毒物品）；货物进出口、技术进出口（在法律允许范围内，法律法规限制的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|新材料技术研发；苯并三氮唑紫外线吸收剂及其副产物硫酸铝的生产销售；化工原料、化工产品销售（不含危险化学品和易制毒物品）；技术、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般工业固体废物处置和综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、营业执照相关信息
统一社会信用代码：913308226938665868
公司名称：利安隆科润（浙江）新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省衢州市常山县生态工业园区
法定代表人：毕作鹏
注册资本：壹仟零陆拾捌万柒仟伍佰元
成立日期：2009年 09月11日
营业期限：2009年 09月11日至 2059年 09月10日
经营范围：新材料技术研发；苯并三氮唑紫外线吸收剂及其副产物硫酸铝的生产销售；化工原料、化工产品销售（不含危险化学品和易制毒物品）；技术、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；一般工业固体废物处置和综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、利安隆科润（浙江）新材料有限公司营业执照
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-024陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于2015年3月27日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2015年4月6日下午18:30— 20:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《2014年监事会工作报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年年度报告》及《摘要》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年年度报告》及《陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司以最新总股本 333,491,740股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.18元人民币（含税）；同意公司进行资本公积金转增股本，以最新公司总股本333,491,740股为基数，向全体股东每10股转增5股。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》;审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议通过《关于续聘2015年度审计机构》;
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：续聘2015年审计机构符合相关规定，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意提名颜艳萍女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期自相关股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。因此同意对公司会计政策进行变更。
具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一五年四月六日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事朱恒源先生2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会十五次，召开股东大会四次，本人均亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2017年2月16日召开的第六届董事会第十二次会议，本人就《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED立意见。
2017年3月17日召开的第六届董事会第十四次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意
见、独立意见。
2017年4月6日召开的第六届董事会第十六次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于撤回2016年度创业板非公开发行A股股票申请文件的议案》发表了独立意见。
2017年4月26日召开的第五六届董事会第十八次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的审计、评估相关事项》发表了独立意见。
2017年5月31日召开的第六届董事会第十九次会议，本人就《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司发行超短期融资券的独立意见》发表了独立意见。
2017年8月14日召开的第六届董事会第二十次会议，本人就《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
2017年8月29日召开的第六届董事会第二十一次会议，本人就《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期权的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
2017年9月21日召开的第六届董事会第二十二次会议，本人就《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
2017年11月17日召开的第六届董事会第二十四次会议，本人就《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见、独立意见。
2017年11月29日召开的第六届董事会第二十五次会议，本人就《关于盈利预测补偿延期履行的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，监督制定了公司董事及高级管理人员的薪酬及激励考核标准，并对公司的薪酬与考核制度执行情况进行了监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考
核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，对公司总体发展战略、未来三年公司发展目标等及时提出了自己的专业性意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：朱恒源
二〇一八年四月十日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-114青岛海立美达股份有限公司
关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用单项募投项目（“上市公司支付中介机构相关费用”）节余的募集资金5,634,540.19元暂时补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行 A股股票 73,120,406股，每股发行价格为人民币 25.58元，募集配套资金 1,870,419,985.48元，扣除证券承销费及中介机构费用人民币 35,115,459.81元（含税）后，由保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）汇入公司募集资金监管账户，公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338）。
二、报告书承诺募集资金投资项目情况
本公司《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集配套资金使用计划如下：
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|序号|用途|拟使用募集资金金额（万元）|
|一|联动优势支付中国移动减资款|28,000|

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|二|联动优势项目建设|105,284|
|（一）|移动互联网智能融合支付云平台|85,043|
|（二）|跨境电商综合服务平台项目|20,241|
|三|上市公司支付中介机构相关费用|4,890|
|四|补充上市公司流动资金|48,868|
|合计||187,042|

（备注：“联动优势”是指“联动优势科技有限公司”，“中国移动”是指“中国移动通信集团公司”）。
三、募集配套资金节余情况及原因
公司实际支付本次交易中介机构相关费用共计 43,265,459.81元，与报告书中披露的募集配套资金使用计划相比节余5,634,540.19元。
因公司根据本次实际募集资金情况支付的中介机构费用少于原计划支付金额，故本次募集配套资金“上市公司支付中介机构相关费用”项目出现节余资金。
四、节余募集配套资金使用计划
本着股东利益最大化的原则，同时为提高募集配套资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司计划将单项募投项目“上市公司支付中介机构相关费用”中节余的募集配套资金5,634,540.19元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金全部归还至募集资金专户。本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约25万元。
五、公司的说明与承诺
公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺在本次使用节余募集资金暂时
补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次节余募集资金补充流动资金到期后，公司将按时归还至募集资金专户。
六、关于使用节余募集资金暂时补充流动资金的专项意见
1、独立董事意见
公司使用单项募投项目节余的募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等有关规定，同意公司将单项募投项目节余募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为，公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司使用单项节余募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
广发证券认为，公司本次使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；本次使用节余募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次节余募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十三次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券关于海立美达募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-042冠昊生物科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2019年8月22日上午10:30在公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于2019年8月12日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会经审核，认为公司编制并经董事会审核的《冠昊生物科技股份有限公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2019年 1月至 6月份募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015—42
江苏友利投资控股股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于|
|2015年7月10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露了|
|《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》。现公司按照深交所相关要求，|
|对上述公告内容进行了更正补充，现重新予以公告如下：|

本公司为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员将积极采取以下措施：
一、为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票的控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）承诺自 2015年 7月10日至 2016年1月 10日不减持本公司所持友利控股股票。
二、公司于 2015年7月9日接到公司控股股东双良科技的通知，基于对目前资本市场形势的认识及公司股票价值的合理判断，同时为了促进公司持续、稳定、健康发展，积极响应中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的精神，双良科技承诺于2015年 7月 10日起，承诺增持本公司股票。双良科技承诺在未来2个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持不低于200万股，公司董事长马培林先生及其亲属承诺在未来2个月内通过深圳证券交易所交易
系统增持公司股份不超过50万股，公司董事、总经理程小凡先生及其亲属承诺在未来2个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过50万股，公司董事、董事会秘书兼财务总监潘素明先生及其亲属承诺在未来2个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过10万股，公司前董事、财务总监牛
福元先生（辞职尚在6个月内）及其亲属承诺在未来2个月内通过深圳证券交易
所交易系统增持公司股份不超过10万股（已于2015年7月9日以自有资金通过
深圳证券交易所证券交易系统在二级市场购买本公司股票 35800股）。
三、上述增持人均承诺自本次增持计划实施后 6个月内不减持。
四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
七、公司正积极推进重大资产重组的相关工作，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司将持续关注双良科技及公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-013江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次临时次会议通知于2017年3月24日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2017年3月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于补充确认公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
监事会意见：使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2016年度公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于补充确认公司2016年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认 2016年度公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-055云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到补助的基本情况
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司2019年6月 28日至 2019年9月6日期间累计收到各类政府补助共7笔，合计金额 213.66万元，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否与公|是否|与资产|
|||||收到金额||司日常经|具有|相关/与|
|收款单位|收款时间|发放主体|项目||来源和依据||||
|||||(万元)||营活动相|可持|收益相|
|||||||关|续性|关|
|昆明云锗高新技术有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司|2019-7-15|昆明市劳动就业服务局|昆明市非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业奖励|4.76|昆明市非国有企业就近就地吸纳安置劳动者就业奖励须知（2018年度）|是|否|与收益相关|
|武汉云晶飞光纤材料有限公司|2019-8-8|武汉市科技局（武汉市知识产权局）|企业技术创新项目补助资金|50.00|武科【2019】39号|是|否|与收益相关|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|2019-8-23|临沧工业园区财政局|临沧工业园区财政局胡文瑞院士工作站专项资金|60.00|临工管财联发【2019】27号|是|否|与收益相关|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|2019-8-23|临沧工业园区财政局|临沧工业园区财政局研发经费投入补助|17.90|临工管财联发【2019】27号|是|否|与收益相关|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|2019-9-5|临沧工业园区财政局|2019年第一批科技创新奖励资金|81.00|临工管财联发【2019】29号|是|否|与收益相关|
|合计|--|--|--|213.66|--|--|--|--|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述政府补助 213.66万元与收益相关且与日常活动相关，因此计入其他收益。
3、补助对公司的影响
上述政府补助资金对公司 2019年度利润产生正面影响，预计将增加公司 2019年度利润总额约213.66万元。
4、上述政府补助最终对公司2019年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件。
2、收款凭证。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2019年 09月09日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2016-027厦门安妮股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日 15:00在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于2016年4月19日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2016年第一季度报告》全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
长江润发机械股份有限公司独立董事
关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有相关规定，作为公司独立董事，对公司董事会推荐的第三届董事会独立董事候选人，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、周小雄先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第二届董事会独立董事候选人，并任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会与战略委员会委员的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。
（以下无正文，为《长江润发机械股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》之签署页）
独立董事：
汪金德 杨豪
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-003山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2019年 3月 7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019年 3月 22日上午10:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》
《公司 2018年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会独立董事秦学昌先生、冀延松先生和权玉华女士及第六届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年年度报告全文
及摘要》
《公司2018年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》（公告编号2019-005）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《山东墨龙石油机械股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2018年度实现净利润为 102,406,466.63元，报告期末公司未分配利润为98,100,580.11元。
随着公司产能进一步提升，未来公司流动资金需求增加，为保障公司正常生产经营和稳定发展，根据《公司章程》及相关规则等有关规定，公司董事会建议 2018年度不进行利润分配及分红派息。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》
关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况，请参阅公司《2018年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”的具体内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营需要,加强与各银行深度合作，提升公司融资能力，公司2019年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币43.5亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司 2019年度股东大会审议通过2020年度向银行申请综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和额度内，本公司不再对上述银行及非银机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续,并签署相关合同、协议等各项法律文件。
综合授信提供担保的议案》
为保障公司下属子公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额合计为7亿元人民币，担保期限为3年。董事会同意授权公司管理层负责办理公司为相关下属子公司提供担保的具体手续。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为合理利用自有闲置资金，提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度审计机构，该事务所勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完成公司2018年度的审计工作。
经公司审核委员会提议，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
11、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务，同意公司为董事、监事购买责任保险。保险期限为1年，保险费约10万元/年，并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
董事会同意于2019年6月21日(星期五)下午2：00在公司会议室召开2018度股东大会，股东大会通知公司将另行择机公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-79
中化岩土集团股份有限公司
第三届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于 2018年 10月 19日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第十九次临时会议的通知，于2018年10月24日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事 9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、2018年第三季度报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2018年第三季度报告全文发布于巨潮资讯网。2018年第三季度报告正文发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、关于会计政策变更的议案
根据财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
三、关于新增募集资金账户及签署三方监管协议的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户储存三方监管协议的公告发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-035北京神州泰岳软件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月18日证监会指定网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日总股本1,961,091,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元人民币。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.063元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.014元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.007元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月2日；
本次权益分派除权除息日为：2018年7月3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|010*****28|李力|
|2|013*****23|王宁|
|3|010*****72|黄松浪|
|4|007*****70|徐斯平|
|5|013*****85|汪铖|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月25日至登记日：2018年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼，董事会办公室
咨询联系人：丁思茗、石志荣
咨询电话：010-58847583
咨询传真：010-58847583
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会