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东晶电子
2016年度独立董事述职报告
浙江东晶电子股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
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|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|缺席次数|投票情况（投反对票次数）|
|吴雄伟|12|12|0|0|0|

（二）股东大会会议
2016年度，本人亲自出席了公司召开的1次年度股东大会和2次临时股东会
议。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各
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2016年度独立董事述职报告
次会议的议案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
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|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2016年2月25日|第四届董事会第十八次|独立董事对相关事项发表的独立意见：2015年度计提资产减值准备的独立意见|2016年2月26日|
|2016年3月29日|第四届董事会第十九次|独立董事对相关事项的独立意见：1. 公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司将持有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产转让给浙江东晶博蓝特光电有限公司和公司全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司的独立意见|2016年3月30日|
|2016年4月21日|第四届董事会第二十次|独立董事对相关事项的独立意见：1. 对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明和独立意见；2.关于2015年度不进行利润分配发表独立意见；3. 关于续聘立信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的独立意见；4.对内部控制自我评价报告的独立意见；5. 对公司与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的独立意见;6. 对日常关联交易的独立意见。|2016年4月23日|
|2016年6月27日|第四届董事会第二十四次会议|独立董事对相关事项的独立意见：关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见。|2016年6月28日|
|2016年7月8日|第四届董事会第二十五次会议|独立董事对相关事项的独立意见：近三年来公司治理在对外担保、关联方交易等方面存在部分缺陷的独立意见。|2016年7月9日|
|2016年7月12日|第四届董事会第二十六次会议|独立董事对相关事项的独立意见：关于重大资产重组延期复牌的独立意见。|2016年7月13日|

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|2016年7月27日|第四届董事会第二十七次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于对本次重大资产出售事项发表独立意见；2、关于公司对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供担保发表独立意见；3、关于公司对黄山市东晶光电科技有限公司、东晶锐康晶体（成都）有限公司提供财务资助发表独立意见。|2016年7月28日|
|2016年8月12日|第四届董事会第二十八次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于董事会换届选举的独立意见；2、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见。|2016年8月13日|
|2016年8月19日|第四届董事会第二十九次会议|独立董事对相关事项的独立意见：对控股股东和其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见|2016年8月22日|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系
建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自
觉保护中小股东合法权益的思想意识。
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五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、我的联系方式为：W_xw@hotmail.com
独立董事：吴雄伟
二○一七年二月二十八日
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-001福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉张晓樱女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张晓樱||否||30,030,000股||2017年1月3日||质押期限至办理解除质押手续为止||长江证券股份有限公司||20.04%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 149,821,280股，占公司总股本的14.52%，累计质押股份 136,000,000股，占其持有公司股份总数的90.77%，占公司总股本的13.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月四日
福建纳川管材科技股份有限公司
茂硕电源科技股份有限公司
董事会审计委员会工作条例
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作条例增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章工作规程
第十二条审计委员会工作规程包括以下工作职责：
（一）审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（二）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（三）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（四）在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后在一次审阅，形成书面意见；
（五）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；
（六）审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作
的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（七）审计委员会形成的上述文件应在年报中予以披露。
第六章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第七章附则
第二十二条本工作条例自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订本工作条例，报董事会审议通过。
第二十四条本条例解释权归属公司董事会。
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一七年十月
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-138
浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自 2018年6月 15日开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组暨公
司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084），2018年7月6日公司披露了《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），经向交易所
申请，公司股票自 2018年7月6日（周五）开市起继续停牌。2018年8月6日，经审慎研究并向交易所申请，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，
公司股票于同日复牌并披露了《关于股票复牌暨更换中介机构并继续推进重组事
项的公告》（公告编号：2018-102）。期间公司分别于 2018年 6月 26日、7月 3
日、7月16日、7月23日、7月30日、8月20日、9月3日、9月17日、10月
9日、10月25日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092、2018-094、2018-097、2018-098、2018-100、2018-104、2018-116、2018-118、
2018-122、2018-128）。
截至本公告披露日，与本次重组相关的事项仍在有序进行，相关中介机构及
交易对方持续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定继续推进
相关尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作。公司将继续督促中介机构加快工
作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截止目前，公司筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重
组事项的正式协议，本次重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
继续推进重组期间，公司将根据相关事项进展情况，并根据《中小企业板信息披
露业务备忘录 8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日发
布一次本次重组的进展公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，本次重大资产
重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投
资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-046债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 13日公开发行920万张可转换公司债券（以下简称“众兴转债”），每张面值100元，发行总额 9.20亿元，其中：公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生（以下简称“控股股东及其一致行动人”）共计配售众兴转债3,538,461张，占众兴转债发行总量的38.46%。
2019年04月09日，公司收到控股股东及其一致行动人的通知，自2018年 05月 31日至 2019年 04月 09日，控股股东及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统累计出售其持有的众兴转债919,737张，占众兴转债发行总量的10%。
本次减持后，控股股东及其一致行动人仍合计持有众兴转债2,618,724张，占众兴转债发行总量的28.46%。
公司控股股东及其一致行动人持有众兴转债及变动情况如下表：
单位：张
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持前持有情况||本次减持情况（张）|本次减持后持有情况||
||持有张数|占发行总量的比例||持有张数|占发行总量的比例|
|陶军|2,734,304|29.72%|705,679|2,028,625|22.05%|
|田德|804,157|8.74%|214,058|590,099|6.41%|
|合计|3,538,461|38.46%|919,737|2,618,724|28.46%|

特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年04月09日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-064天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于 2018年 04月 09日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018年 04月 09日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。
根据相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2018年第一季度报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
公司全体董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。
《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-066）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》；
2、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》；
3、天水众兴菌业科技股份有限公司《2018年第一季度报告正文》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年04月09日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-38
金谷源控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）大股东北京路源世纪投资管理有限公司因筹划涉及本公司的重大事项，公司已经申请股票交易于 2014年 6月 13日 13时 0分起停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。目前该事项仍在继续筹划中，尚具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）自 2014年 9月 15日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年九月十五日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-96中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书兼副总经理、监事
股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日披露了《关于公司董事、董事会秘书兼副总经理、监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-68），公司董事、董事会秘书兼副总经理周启超先生、监事李佑全先生计划自2018年9月4日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或者大宗交易的方式合计减持公司股份不超过319,744股，占公司总股本的0.0248%。
2018年9月28日，李佑全先生通过集中竞价方式减持了公司股份5,000股，占公司总股本的0.0004%，减持均价8.25元/股，详见公司2018年12月26日披露的《关于公司董事、董事会秘书兼副总经理、监事股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-95）。
2018年 12月 28日，公司接到周启超先生、李佑全先生通知，其股份减持计划已实施完毕。现将其减持计划具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|周启超|集中竞价|2018/12/26|8.797|159,700|0.0124%|
||集中竞价|2018/12/27|8.59|135,224|0.0105%|
||合计||-|294,924|0.0229%|
|李佑全|集中竞价|2018/12/28|8.50|12,000|0.0009%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|
|周启超|合计持有股份|1,179,696|0.0917%|884,772|0.0688%|
||其中：无限售条件股份|294,925|0.0229%|1|0.0000%|
||有限售条件股份|884,771|0.0688%|884,771|0.0688%|
|李佑全|合计持有股份|94,280|0.0073%|82,280|0.0064%|
||其中：无限售条件股份|40,730|0.0032%|28,730|0.0022%|
||有限售条件股份|53,550|0.0042%|53,550|0.0042%|

三、股东承诺及履行情况
减持人员曾作出关于股票锁定的承诺：本人承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
申报离任6个月后的1年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至目前，周启超先生、李佑全先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-023
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议于2016年4月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知
于 2016年 4月 8日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董
事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年年度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2015年度董事会工作报告》和三名独立董事的《2015年度独立董事述
职报告》。
公司现任独立董事杨得坡先生、伍超群先生和赵然笋先生分别向董事会提
交了2015年度独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上进行述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
经审议，董事会认为《公司 2015年度财务决算报告》客观、真实地反应
了公司2015年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015
年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
2015年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审
字[2016]40020027号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为
71,829,414.10元，提取10%法定公积金3,969,827.69元。上年结转的未分配
利润242,073,160.02元，年末累计可供股东分配利润为 309,932,746.43元。
2015年度，公司以现金并购河南利华制药有限公司100%股权、珠海瑞康
生物有限公司100%股权、收购湖南雪丽造纸有限公司清算资产等，为了保证
公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，公司董事会经研究
决定 2015年度分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司续聘 2016年度审计机构的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015年度财务审计机构，该
所是国内大型会计师事务所之一，具有中国证监会许可的证券期货相关业务审
计特许资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务
的经验和能力；在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职
业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果。
现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计
机构，审计费用为人民币六十五万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于变更经营范围的议案》。
根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：
原经营范围：生产及销售酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、兽药
散剂；蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止
的不得经营）
现拟修改为：
经营范围：研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加
剂预混合饲料、动物药品；生产及销售蒸汽、电力。（以上需行政许可的项目，
凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。
由于公司于2015年12月发行股份购买资产，因此注册资本发生变更；且
根据业务发展需要，公司目前的经营范围不能很好地体现实际业务情况，现拟
修改《章程》相关条款，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《公司章程（2016年4月）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会提名，拟聘任李著先生为副
总裁，兼财务总监；聘任杜红方先生为副总裁，兼研发中心主任。上述任期与
公司第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
经公司审计委员会提名，公司拟聘任江国斌先生为内审部门负责人，任期
与公司第五届董事会任期一致。
截至公告日,江国斌先生未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监
事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在
关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的
情形。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
随着公司规模日益壮大，公司需建立集团化管理模式，整合公司集团化资
源，完善子公司管理体系和管理机制，提升综合竞争力。根据公司实际运营需
求，现拟对《子公司管理制度》第十一条、第二十三条、第三十二条进行修订，
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《子公司管理制度
（2016年4月）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2016年 5月 13日(星期五)下午 2:30在公司会议室召
开2015年度股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十一日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—05
茂业物流股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)因筹划重大事项，公司证券于2015年1月7日开市起停牌，公司于2015年1月8日、1月14日发布了《董事会关于重大事项停牌公告》(公告编号2015—01)、《董事会关于重大事项继续停牌公告》(公告编号2015—03)。
经与有关方论证公司筹划的重大事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种A股、简称“茂业物流”、代码“000889”）自2015年1月21日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》（2014年修订）的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2015年2月25日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
茂业物流股份有限公司董事会2015年1月21日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-069深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到招标代理机构深圳市深龙港建设监理有限公司和贵州平塘三天旅游发展有限责任公司（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司为“贵州省黔南州平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程设计施工总承包（EPC）”项目的中标单位，本工程项目估算总投资为50,000万元（以双方实际确定的项目投资为准）。
公司已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于贵州省黔南州平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程设计施工总承包（EPC）项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2016－065）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：贵州省黔南州平塘县克度天文科普旅游特色镇建设工程设计施工总承包（EPC）。
2、工程投资额：人民币 50,000万元。
3、工期：730日历天。
4、资金来源及比例：企业自筹及申请银行贷款。
5、资金落实情况：已落实。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
6、建设地点：平塘县克度镇。
7、项目规模：旅游镇交通枢纽工程：按三级客运站标准，建设面积 8,000平方米（1、2号桥桥梁工程）；布依民族文化广场及周边景观环境；市政道路（4号路）及滨水市政道路等，具体内容以经审核通过后的施工图为准。
8、质量要求：设计要求的质量标准：满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
二、工程业主情况介绍
1、该项目招标人为贵州平塘三天旅游发展有限责任公司，公司类型：有限责任公司(国有独资)；法定代表人：田茂刚；注册资本：11,000万元人民币；住所：贵州省黔南布依苗族自治州平塘县平舟镇东山路一段（平湖四小旁）；经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(风景旅游资源（景区、景点、度假村）开发建设经营；旅游服务项目（餐饮、宾馆酒店业、旅行社业、文化艺术培训及展演、水上游乐）开发建设经营；旅游交通客运业（旅游客运汽车、观光车、观光电梯、观光索道、观光览车、旅游船舶、竹筏、滑杆项目）开发建设经营；旅游商品开发建设、生产加工及销售；旅游房地产开发建设经营；旅游节会、旅游宣传推介活动项目策划与承办。【仅供“风景旅游资源开发建设经营；旅游服务项目开发建
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
设经营；旅游交通客运业开发建设经营；旅游商品生产加工及销售。”项目筹建，不得开展经营活动】。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本工程项目估算总投资为 50,000万元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司 2015年度经审计营业收入 26.13亿元的19.14%。本项目建设工期为 730日历天(建设期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对公司 2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》三十天内，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年5月4日
苏奥传感 2018年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-022江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司定于2018年4月3日（周三）15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次业绩说明会的嘉宾有：董事长李宏庆先生，董事会秘书陈武峰先生，财务总监孔有田先生，独立董事张斌先生及保荐代表人国金证券股份有限公司宋乐真先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案后，对公司第五届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳达实智能股份有限公司独立董事，对公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司
可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
我们对公司实施第二期限制性股票激励计划无异议。
二、关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项的独立意见
1、公司本次向兴业银行申请买方信贷额度，一定程度缓解了因公司主营业务快速增长带来的应收账款增加问题，有利于公司主营业务的拓展和公司业绩的提升；
2、公司买方信贷业务拟担保对象为财务状况良好的公立三甲医院，担保风险水平低，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；
3、上述事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作、业务发展及公司独立性造成不良影响。
我们对公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保事项无异议。
（此页无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
2014年12月19日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-128鸿博股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励计划。公司于 2019年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，上述事项具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年11月 30日，公司尚未开始实施回购。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
北京光线传媒股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，我们发表独立意见如下：
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及相关鉴证报告，本次内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金733,312,950.76元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于维护中小投资者的利益。
独立董事：苗棣、陈彤、王雪春 2015年3月27日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-039北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2015年6月8日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，并于 2015年 6月 10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
《关于审议公司及全资子公司对外投资设立北京华录蓝火体育产业发展有限公司的议案》
为了打造中国最为领先的体育营销、赛事运营和体育传媒平台，公司及全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）拟共同投资设立北京华录蓝火体育产业发展有限公司。拟设公司注册资本为50000万元人民币，其中，华录百纳货币出资25000万元，占注册资本50%；蓝色火焰货币出资25000万元，占注册资本50%，以上资金来源于公司自有资金。
详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司对外投资设立体育产业公司的公告》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-022山东齐星铁塔科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月10日（星期二）上午9：00
（2）网络投票时间：2015年3月9日—2015年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 9日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月9日下午15：00至2015年3月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长郝晓晖先生
所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表股份数量138,416,121股，占公司股份总数416,800,000股的33.2092%。其中：（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 9人，代表股份数量138,325,421股，占公司股份总数416,800,000股的33.1875%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量90,700股，占公司股份总数416,800,000股的0.0218%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 8人，代表股份数量13,020,974股，占公司股份总数416,800,000股的3.1240%。
2、公司全体董事、监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
2、关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
3、关于审议《公司 2014年度财务决算报告及 2015年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
4、关于审议《公司2014年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
5、关于审议公司2014年度利润分配预案的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
6、关于审议《聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
7、关于审议向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 138,409,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9949%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,013,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的 99.9462%。
8、关于审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
9、关于审议董事、监事工作调研津贴标准的议案
表决结果：同意 138,409,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9949%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,013,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的 99.9462%。
10、关于制定《公司全面预算管理制度》的议案
表决结果：同意138,416,121股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者投票情况为：同意 13,020,974股，占出席会议的中小投资者的所持有效表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所陈湘玉律师、陈志伟律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
广发证券股份有限公司
关于龙蟒佰利联集团股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”、“发行人”、“公司”）于2016年9月非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至2017年12月31日。
目前，龙蟒佰利已经披露 2017年年度报告，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2018 年 4 月 3 日|
|保荐机构编号：||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室|

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|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场19楼|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|成燕、武彩玉|
|联系电话|136 0278 ****、139 2416 ****|
|其他|保荐代表人：成燕、武彩玉|

三、发行人基本情况
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|项目|内容|
|发行人名称|龙蟒佰利联集团股份有限公司|
|证券代码|002601|
|注册资本|2,032,095,439元|
|注册地址|焦作市中站区冯封办事处|
|法定代表人|许刚|
|实际控制人|无|
|联系人|张海涛|
|联系电话|0391-3126666|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2016年9月5日|
|本次证券上市时间|2016年9月20日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|内容|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|1、发行保荐阶段广发证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就龙蟒佰利基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、公司治理、财务与会计、募集资金运用、风险因素等方面内容进行尽职调查；组织编制申请文件并出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组|

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|项目|内容|
||织公司及其它中介机构回复中国证监会的反馈意见；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。2、持续督导阶段（1）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况持续督导期间，广发证券协助并督导龙蟒佰利进一步建立健全公司治理制度，完善内部控制制度，同时督导龙蟒佰利有效执行上述各项规章制度。（2）主动、持续关注公司情况持续督导期间，广发证券主动、持续关注了上市公司信息披露情况、基本情况、经营和财务状况、承诺事项、市场传闻、是否受到处罚或处分等情况，并对公司披露的公告进行事前或者事后的审阅。（3）发表独立意见情况持续督导期间，广发证券对龙蟒佰利发生的限售股份上市流通、募集资金使用与管理、内部控制、关联交易等事项发表了独立意见。（4）现场检查情况持续督导期间，广发证券按照证监会和交易所的规定安排持续督导人员到龙蟒佰利进行了现场检查，审阅了公司内部控制相关制度、“三会”的相关决议及会议记录、实地察看募集资金投资项目和企业生产运作情况等；并及时提交现场检查情况的报告。（5）督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况非公开发行募集资金到帐后，广发证券、龙蟒佰利与募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，实现了募集资金的专户存储和管理。广发证券每个月对募集资金对账|

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|项目|内容|
||单进行审阅，并不定期地对公司募集资金使用情况进行了检查，督促公司规范募集资金使用。公司使用募集资金时严格遵照监管协议，并履行信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。（6）保荐机构配合深交所工作情况持续督导期间，广发证券按照有关要求按期向交易所报送了独立核查意见、现场检查报告或培训报告；每年向交易所报告广发证券关于龙蟒佰利的保荐工作报告；督促龙蟒佰利回复有交易所的有关问询等。（7）保荐机构持续督导培训情况广发证券在持续督导期间，对龙蟒佰利的董事、监事、高管及其他核心人员进行了相应的持续督导培训。（8）信息披露的情况持续督导期间，保荐代表人审阅了公司临时公告及定期公告，认为龙蟒佰利已披露的公告与实际情况一致，公司披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间符合相关规定。（9）保荐机构发表公开声明情况无。（10）保荐机构向交易所报告情况无。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|龙蟒佰利在发行上市保荐阶段和持续督导阶段均能够积极配合保荐机构和保荐代表人的工作。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|龙蟒佰利非公开发行股票并上市过程中，龙蟒佰利与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所、银信资产评估有限公司签署协议，聘请上述中介机构分别作为公司的审计机构、律师和评估机构，上述三家中介机构能够积极的配合保荐|

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|项目|内容|
||机构和保荐代表人的工作。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|保荐代表人变更及其理由|无|
|其他|无|

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|持续督导期内，中国证监会和交易所对保荐机构或龙蟒佰利采取监管措施的事项及整改情况|无|
|其他需要报告的重大事项|截至2017年12月31日，龙蟒佰利非公开发行募集资金均已投入使用，节余募集资金已永久补充公司流动资金，募集资金专户已无余额并完成销户。|

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
成燕 武彩玉
法定代表人签字：________________
孙树明
广发证券股份有限公司年 月 日