股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—028湖北金环股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2015年 4月 22日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 4月 13日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，会议由董事长田汉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。
董事会同意公司采用财政部2014年1月26日起相继修订和颁布的会
计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则及新的《企业会计准则——基本准则》，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
具体内容详见公司同日发布的《湖北金环股份有限公司关于执行新的会计准则的公告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司 2014年年度报告（含财务报告）及其摘要》。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司董事会 2014年年度工作报告》。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《总裁工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2014年度财务决算的议案》。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
||
|-|
|(一) 本公司 2014 年度经营成果经众环海华会计师事务所审计，|
|利润总额 20,301,935.57 元，归属于母公司的净利润 15,749,146.33|
|元， 2013 年度未分配利润为 127,775,506.49 元，加上 2014 年度尚|
|存未分配利润，2014 年度可供股东分配利润合计为 143,524,652.82|
|元。|

(二)经 2015年 4月 22日召开的公司第七届董事会第三十三次会议研究决定：公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
(三)公司 2014年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划
公司 2014年度盈利，但未提出现金分红预案，主要原因为：由于整个化纤行业发展情况尚不容乐观，鉴于公司发展的实际需要，公司报告期收购了相应水电汽资产，同时公司还将加大环保投入。为保证公司长远可持续发展，增强后续发展动力，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，拟决定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充公司流动资金，以及根据情况进行相关技术改造。
（四）公司独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生对董事会未作出现金利润分配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，
我们作为湖北金环股份有限公司的独立董事，对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司2015年的生产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议2014年度不向股东分配现金股利，将未分配利润用于补充公司流动资金和进行相关技术改造，有利于公司的持续经营，符合公司和股东的长远
利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2015年度财务预算的议案》。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于公司预计 2015年度日常关联交易情况的议案》(有关情况详见刊登于 2015年 4月 24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司预计 2015年度日常关联交易公告》（公告编号：2015—032）。
审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事钱丽华女士、盛永新先生回避了表决。
公司独立董事对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该日常关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,我们认可并同意提交董事会讨论；
2、2015年4月22日,公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、我们认为：公司与关联方签署协议，是因生产经营需要而发生的，充分利用了其资源优势，保证公司所需原料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，减少库存，降低成本，提高质量有积极作用；此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。
此项关联交易尚须获得公司2014年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
根据公司董事会审计委员会的建议，根据审计机构的服务质量和专业水平，董事会提议聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计，聘期一年。提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。
独立董事发表了独立意见，独立董事认为，众环海华会计师事务
所（特殊普通合伙）在2014年度为公司提供财务报表审计过程中，遵
循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2014年度审计任务，同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同时负责内部控制审计事宜。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于支付2014年度职工薪酬（含高层人员薪酬）及2015年度薪酬计划的议案》。
公司严格按照薪酬管理考核办法，发放职工薪酬，力求建立具有激励性，并能吸引、保留公司核心员工的薪酬体系。
制定公司薪酬标准的主要原则是：(1)公司总体经营情况和盈利水平；(2)公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；(3)职位、职责的大小；(4)岗位的重要性、风险性、特殊性；(5)同行业相关岗位的薪酬水平；(6)个人学识水平和专业技能；(7)尽可能量化的工作指标。
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照公司工资管理制度及高管人员考核结果发放。独立董事津贴为每年30000元人民币。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。独立董事除领取津贴外，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据法律法规和公司章程规定行使职权时发生的必要费用，在公司据实报销。
公司制订了较为合理的薪酬管理制度，按时足额为员工考核发放薪酬，年底根据业绩情况和员工工作情况发放相应的年终奖励。
公司董事会薪酬与考核委员会在本次会议前认真审阅了关于支
付2014年度职工薪酬（含高层人员薪酬）的议案，审阅了2014年公司董事、监事与高级管理人员披露的年度薪酬情况，薪酬与考核委员会认可并同意提交董事会讨论；薪酬委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合公司所建立的以目标责任制为基础的考评体系。
独立董事就此事项发表了独立意见，独立董事认为，公司按照相关规定,考核和发放董事、高级管理人员薪酬;2014年度薪酬是真实和合理的,有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性,有利于促进公司稳定发展;薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司2015年度薪酬计划将严格按照薪酬标准发放原则，结合公司
目标责任的完成情况予以发放。独立董事津贴自2015年起调整为每年50000元人民币。
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了内部控制的自我评价报告。
公司董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循公司内部控制的基本原则，结合公司自身生产经营实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
湖北金环股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告详见同日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过了《关于证券投资情况的专项说明》。
公司董事会认为：公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了
投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会严格按照
相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。（有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的湖北金环股份有限公司董事会关于 2014年证券投资情况专项说明）
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十三、审议通过了《关于修订公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
为符合公司生产经营实际，符合相关的要求，公司建议将经营范围中增加“集中式供水、供汽、供电”（以工商行政管理局核准为准）。
鉴于上述变化，拟对公司章程进行修订。
具体修订情况如下：
原章程：
第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；
货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术）。
修改为：
第十三条：经依法登记，公司经营范围是：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售（有效期至2017年8月19日），精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；绣花线（含坯布）生产与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；棉短绒收购，房屋租赁；
货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物及技
术）。集中式供水、供汽、供电。
同时，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，结合公司实际，拟对《公司章程》重新修订（修订后的公司章程详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据新颁布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（证监会公告[2014]20号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址： 。）
http://www.cninfo.com.cn
该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及新修订的《公司章程》等有关规定，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址： 。）
http://www.cninfo.com.cn
该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
根据相关文件要求及法律法规规定，结合公司实际，拟对公司总裁工作细则进行修订。修订后的《总裁工作细则》全文详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址： 。）
http://www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十七、审议通过了《关于修订公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会实施细则的议案》
修订后的各专门委员会实施细则全文详见同日披露在巨潮资讯网
内容（网址： 。）
http://www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十八、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》；
修订后的内部控制制度详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十九、审议通过了《公司关联交易决策制度》。
相关制度内容详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；
修订后的信息披露管理制度详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十一、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度><公司外部信息报送和使用管理规定><公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份等相关资料申报专项制度>的议案》；
修订后的相关管理制度内容详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十二、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》。
相关制度内容详见同日披露在巨潮资讯网内容（网址：http://www.cninfo.com.cn。）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求，结合公司生产经营和发展的需要，在对各项业务授信需求进行分析的基础上，公司拟向各金融机构申请总额 4亿元的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。公司董事会授权公司管理层在上述授信额度
内，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
该议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十四、审议通过了《湖北金环股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。
根据公司整体战略布局及业务发展的需要，公司拟以自有资金1000万元人民币在襄阳投资设立子公司。投资完成后，公司持有该子公司100%的股权。
该议案具体内容详见本公司同日披露的《湖北金环股份有限公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-033）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已满三年，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进行换届选举。
根据第一大股东北京丰汇颐和投资有限公司的推荐函，其推荐第八届董事会董事候选人4名：田汉先生、班均先生、曹进先生、章达峰先生。
根据第二大股东湖北化纤开发有限公司的推荐函，其推荐第八届董事会董事候选人2名：钱丽华女士、盛永新先生。
独立董事候选人3名：郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生。
公司第八届董事会董事候选人和独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明详见附件及同日披露的提名人声明公告和候选人
声明。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，并将对董事候选人、独立董事候选人分别进行累积投票。独立董事候选人的的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事承诺在第八届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。
独立董事就此事项发表了独立意见，有关内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的的独立董事意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二十六、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通
知》。
定于2015年5月14日下午14:50在公司会议室召开公司2014年年度股东大会。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事郭磊明先生、郑春美女士、熊新华先生在本次会议上作了2014年年度述职报告。同时独立董事将在2014年年度股东大会上进行述职。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2015年 4月 22日
附简历：
1）田汉先生，1967年3月出生，北京大学工商管理硕士，2000年至今任京汉置业股份有限公司董事长，2002年至今任北京京汉投资集团有限公司（现更名为京汉控股集团有限公司）董事长、2014年10月任北京丰汇颐和投资有限公司董事长。北京市人大代表。2014年6月30日至今任湖北金环股份有限公司董事。2014
年9月至今任湖北金环股份有限公司董事长。除此之外与湖北金环股份有限公司
和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
⑵班均先生，1967年5月出生。北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师资格。
2005年6月至2008年6月任德勤华永会计师事务所企业重组服务高级经理，2008年7月至2014年5月任北京华控投资顾问有限公司董事总经理，现为宁夏东方钽业股份有限公司独立董事、北京丰汇颐和投资有限公司董事。2014年2月至今任湖北
金环股份有限公司董事。2014年6月至今任湖北金环股份有限公司副董事长。除
此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（3）钱丽华女士，1968年11月出生，本科学历，会计师。历任襄阳东驰汽
车部件有限公司任副总经理、代理总经理；2012年6月任国益公司总经理助理；
2012年11月任襄阳国益公司总经济师。2014年9月起，任湖北化纤集团有限公司
副董事长、湖北化纤开发有限公司副董事长。2014年12月起，任湖北化纤集团有
限公司总经理、湖北化纤开发有限公司总经理。2014年10月至今任湖北金环股份有限公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（4）盛永新先生，1963年1月出生，研究生学历，高级工程师，1999年7月
至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002年2月至2003年6月任湖北金环股份有限公司长丝二厂副厂长、厂长，2003年6月至2005年8月任
湖北金环股份有限公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005年8月至2008
年8月任湖北金环股份有限公司副总裁。2008年8月至2012年8月任湖北金环股份
有限公司常务副总裁。2012年8月起任湖北金环股份有限公司总裁。2014年10月
至今任湖北金环股份有限公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（5）曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年11月至2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12
月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团董事、
总裁。2014年12月至今任湖北金环股份有限公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（6）章达峰先生，1971年11月出生，中国人民大学法学学士，美国加利福
尼亚大学伯克利分校工商管理硕士毕业。2005年至2009年，任艾威基金董事，2009年至2011年任鼎晖投资执行董事，2011年至2014年6月任华润金融控股有限公司
董事。2014年12月至今任京汉资本管理（北京）有限公司董事长。2014年6月至
今任湖北金环股份有限公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
⑺郭磊明先生,1974年3月出生，吉林大学国际经济法学士，厦门大学国际经济法硕士，现为万商天勤律师事务所合伙人，深圳证券交易所上市委员会委员，常州光洋轴承股份有限公司独立董事。2011年5月至今任本公司独立董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
⑻郑春美女士，1965年2月出生，武汉大学经济与管理学院会计系教授，经济学博士，博士生导师，加拿大管理科学会员(ASAC)会员。1986年6月毕业于
武汉大学经济管理学院，获经济学学士；1997年毕业于武汉大学管理学院经济管
理系，获企业管理硕士学位（会计学）；2005年毕业于武汉大学经济学院，获经济学博士学位。1986年 6月起任教于武汉大学，先后开设《会计学原理》（双语教学）、《财务会计》、《管理会计》、《国际会计》等课程。1989年 2月至 1990年 1月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高校师资进修班；2002年 4月至 2003年 6月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修；2009年 8月至 2010年 8月受韩国高等教育财团的资助在韩国首尔国立大学作访问研究。1994年以来，在国内权威、核心学术期刊上发表论文近 30余篇，并多次应邀参加国际会议。2012年 4月至今任本公司独立董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
⑼熊新华先生，1954年3月出生，中共党员，硕士，四级教育职员。曾在华中工学院船舶系任教，历任华中理工大学教务处秘书、教师办科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党总支书记。2007年至 2014年 9月，任华中科技大学产业集团党委书记（董事）兼出版社党总支书记（董事长）、武汉华工创业投资有限责任公司董事。期间于2012年7月至2014年6月任华工科技产业股份有限公司董事长。2014年 12月至今任本公司董事。除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。