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深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2017年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2017年本人任职期间，公司共召开9次董事会会议、2次股东大会。
本人亲自出席了9次董事会会议，未现场出席股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第四届董事会第六次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度董事、高级管理人员薪酬发放发表了独立意见并已公告；
（二）在第四届董事会第八次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见并已公告。
（三）在第四届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对香港日海与关联方共同投资美国艾拉、日海物联与美国艾拉设立合资公司、聘任2017年度财务审计机构发表了独立意见并已公告。
（四）在第四届董事会第十三次会议上，发表了《独立董事对聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》，对聘任副总经理及董事会秘书发表了独立意见并已公告。
（五）对深圳证券交易所《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第556号）发表了《独立董事对深圳证券交易所问询函的核查意见》，对合资公司日海艾拉在合资期限内的累计支付金额或上限金额是否已构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的重大资产重组情形发表了核查意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会的委员，出席了6次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审议审计部提交的季度工作报告，并对聘任2017年度财务审计机构、公司定期报告的内部审计报告进行了审议。
作为公司提名与薪酬考核委员会委员，出席了2次提名与薪酬考核委员会会议，对聘任副总经理、董事会秘书、董事、高级管理人员薪酬发放等议案进行了审议。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2017年度本人通过出席董事会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东
的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：xiangligang@qq.com。
独立董事：
项立刚
年 月 日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-02
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于对全资子公司投资事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据公司 2014年 9月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的经公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的公告》（临2014-43）披露，我公司拟对包头市土默特右旗投资设立的全资子公司“包头市敕勒川互联数据中心有限公司”（以下简称“全资子公司”）投资不超过 2亿元人民币，建设可存放数据存储设备的出租用建筑物并在未来负责这些建筑物的出租及运维项目，该项目由全资子公司负责投资建设。
2014年 12月 30日，本公司全资子公司（甲方）与中国能源建设集团广东省电力第一工程局（乙方，以下简称“广电一局”）就本公司云计算数据中心工程签订了《总承包合同》，本承包项目由广电一局为我公司全资子公司承建位于包头市土默特右旗新型工业园区的云计算数据中心工程，第一期造价 2亿元人民币，后续投资待定。
广电一局是一家致力于各类型火电厂、风力电站及辅助生产设施和变电站施工总承包实力雄厚的综合性施工企业。公司拥有多项壹级施工资质。截止 2013年，广电一局荣获中国建筑工程鲁班奖 4项、国家优质工程奖 11项等多项荣誉称号；连续三年获得中国电力建设企业协会企业信用 AAA等级。
本公司认为该合同的签订，是上述投资项目实施过程中的重大事项，根据《深圳证券交易所上市规则》及信息披露备忘录的有关规定，本公司将严格履行信息披露义务，并根据该项目承建情况及时披露进展信息，请投资者关注。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
证券简称：科迪乳业 证券代码：002770 编号：2016-003号河南科迪乳业股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：科迪乳业，证券代码：002770）自 2016年 1月 14日开市起复牌。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科迪乳业，证券代码：002770）于 2016年 1月 6日开市起停牌,公司于2016年 1月6日刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001号）。
2016年1月 13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行事项相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 1月 14日在公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科迪乳业，证券代码：002770）自 2016年1月14日（星期四）开市起复牌。
公司本次非公开发行事项尚需提交股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-026河南森源电气股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年4月11日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年3月30日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月11日13:00-15:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
经审核，认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
2017年，在公司董事会的正确领导下，通过公司管理层和全体员工的共同努力，公司全年实现营业收入3,551,471,459.74元，同比增长20.28%；实现归属于母公司净利润446,724,764.38元，同比增长35.14%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2017年度财务决算报告。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司 2017年度母公司实现的净利润为 467,156,910.32元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积46,715,691.03元后加年初未分配利润926,620,763.68元，减去 2017年对股东已实施的现金分红83,678,127.93元，母公司2017年末可供股东分配的利润为1,263,383,855.04元，资本公积金余额为 2,448,220,868.83元。
为积极回报投资者，保障广大股东利益，并兼顾公司可持续发展，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司 2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本 929,756,977股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 1.40元（含税），共计派发现金股利 130,165,976.78元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 1,133,217,878.26元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》。
公司本次募投项目延期未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告.
河南森源电气股份有限公司2018年4月11日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-020四川泸天化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川泸天化股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票(证券简称：泸天化，证券代码：000912)自2016年 12月12日开市时起停牌，具体内容详见公司2016年12月12日披露《四川泸天化股份有限公司于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-070）。后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组事项继续停牌，公司股票自2016年12月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年12月23日披露了《四川泸天化股份有限公司关于筹划重大资产重组股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-075）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 1月11日开市起继续停牌。
会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-014号）。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，积极组织选聘的中介机构开展重大资产重组的工作，各项工作正在有序的进行沟通、协商及论证。公司密切关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年3月6日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-053申通快递股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,530,802,166股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售【注】
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
申通快递股份有限公司
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|南通泓石投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月7日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区北青公路 6598弄25号
咨询联系人：余志强、郭林
咨询电话：021-60376669
传真电话：021-60376600
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、公司2017年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年6月9日
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）持续督导工作的保荐机构对朗科智能进行了2018年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：路明、孙洋
（三）协办人：林淼
（四）培训时间：2018年12月22日
（五）培训地点：深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区 8-4号厂房五层
（六）培训人员：孙洋、许艺彬
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部相关人员
（八）培训内容：
上市公司治理、上市公司董监高职责、杜绝内幕交易及上市后买卖股票相关要求等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关要求，对朗科智能进行了 2018年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。本次培训之中，朗科智能的董事、监事、高级管理人员及相关人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司治理、上市公司董监高职责、杜绝内幕交易及上市后买卖股票相关要求等有了更加深刻的理解与认识。同时，
保荐机构相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中信证券认为，通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升朗科智能的规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
路明 孙洋
中信证券股份有限公司2018年12月28日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-040
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。
2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026）；根据重组进展情况，公司于7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月9日、9月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），公司股票自2015年9月21日起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-020东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月31日 下午14：50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年3月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
审议《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的的议案》。
会议审议事项已经公司八届十次董事会会议审议通过，详见2017年3月16日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》
和巨潮资讯网的公告。
三、出席现场会议登记方法：
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用邮件或传真方式登记。
邮件或传真方式登记截止时间为2017年3月29日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。邮件或传真登记请发送邮件或传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2017年3月29日上午9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
四、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
八届十次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2017年3月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会未设总议案。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日下午15：00，结束时间为2017年 3月31日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||序号||议 案||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案1||关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案|||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-106债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2018年6月5日开市起停牌。（详见 2018年 6月 5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公告编号：2018-80）。公司分别于2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-83、2018-92、2018-96）。
鉴于本次发行股份购买资产项目的相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保证本次发行股份购买资产工作披露的资料真实、准确、完整，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票于 2018年 7月 5日开市起继续停牌。（详见 2018年 7月 4日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》，公告编号：2018-99。）2018年 7月 11日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-101）。
截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年7月18日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相
关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕520号
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称富春环保公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的富春环保公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富春环保公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为富春环保公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解富春环保公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对富春环保公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，富春环保公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了富春环保公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年二月十三日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2014年度|||||||||||
|编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|衢州东港环保热电有限公司|子公司|其他应收款|11,000.00||928.22|928.22|1 1,000.00|拆借款|非经营性往来|
||浙江富春环保新能源有限公司|子公司|其他应收款||10,400.00||10,400.00||应收暂付款|非经营性往来|
||浙江富春环保新材料有限公司|子公司|其他应收款|27,977.32|200.00||1,400.00|2 6,777.32|应收暂付款|非经营性往来/经营性往来|
||江苏富春江环保热电有限公司|子公司|其他应收款||1,600.00|||1 ,600.00|应收暂付款|非经营性往来|
|小 计||||3 8,977.32|1 2,200.00|9 28.22|1 2,728.22|3 9,377.32|||
|总 计||||3 8,977.32|1 2,200.00|9 28.22|1 2,728.22|3 9,377.32|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-026
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会2017年第三次会议于2017年3月30日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年审计机构，聘期一年。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见，同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的财务报告审计机构。
本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
备查文件：
1．《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-066天舟文化股份有限公司
关于重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、 4月 18日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 23日、 6月 1日、6月 8日、6月 15日、6月 22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048、2017-049、2017-051、2017-052、2017-054、2017-055），于 2月 21日、3月 22日、4月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-011、2017-020、2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2017年 7月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及本次交易相关的议案。详情请见公司 2017年 7月 5日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年 7月 13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 39号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构就《问询函》所涉及问题进行了逐项落实并回复，由于相关事项需交易所进一步审核，经深圳证券交易所同意，公司股票自 2017年 7月 20日开市起继续停牌，待公司《问询函》及回复所涉及事项经深圳证券交易所审核批准后，将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间有关事项的进展
情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年七月十九日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于公司拟参与公开竞拍房产暨关联交易事项的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司拟通过公开拍卖的方式参与竞拍权属于公司关联方广东省粤科产业园投资开发有限公司（以下简称“粤科产业园”）的房产事项，进行了认真了解和核查后，发表独立意见如下：
公司本次关联交易符合法律、法规的规定，在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响；且能满足公司关键管理人员的住宿需求，有利于增强公司的人才吸引力和竞争能力。因此我们同意公司本次参与竞拍权属于关联方粤科产业园房产的事项。
独立董事：孔小文 熊守美 肖胜方
二○一七年五月十九日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电科技股份有限公司八届四十三次董事会审议事项发表如下独立意见：
我们全体独立董事会前认真审查了本次拟聘任的财务总监候选人冯秋菊女士的履历，前述候选人的提名符合《公司法》及《公司章程》的规定，未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。前述候选人勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。我们同意聘任冯秋菊女士为公司财务总监。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华：
韩志国：
张双才：
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-030
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华铭智能；
股票代码：300462）于2017年 04月 21日（星期五）上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2017年 04月 21日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。
截至本公告日，公司重大事项仍在进一步商谈中。鉴于有关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年 04月 28日（星期五）上午开市起继续停牌，公司预计继续停牌时间不超过 5个交易日，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌或继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于利民化工股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对利民股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、利民股份非公开发行股票募集资金情况及前次置换预先投入自筹资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准利民化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1316号）核准，利民股份于 2016年 10月向特定对象发行人民币普通股 3,210.40万股，发行价格为每股人民币 23.67元。2016年 10月 14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字【2016】01460026号），截至 2016年 10月 14日止，该次募集资金净额为人民币740,196,567.51元。上述募集资金已经全部存入募集资金专用账户，利民股份、托管银行已与保荐机构签署募集资金三方监管协议。
根据《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》披露，公司本次非公开发行股票募集资金主要用于“高效农药项目”、“基础原料项目”和补充流动资金。这将有效增强公司偿债能力，满足公司未来经营扩张需要，做大做强农药原药、剂型的研发、生产和销售产业。各投资项目的投入投资额如下：
|||
|-|-|
|项目名称|预计投资额（万元）|
|高效农药项目|35,450.79|
|基础原料项目|34,139.27|
|补充流动资金|6,400.00|

|||
|-|-|
|合 计|75,990.06|

二、关于利民股份使用募集资金置换部分募集资金投资项目预先投入的自筹资金的核查情况
利民股份本次拟使用募集资金置换“高效农药项目”于2015年5月至2016年 10月预先投入的自筹资金。根据利民股份提供的资料和相关公告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利民化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】01460059号），经保荐机构核查，利民股份截止2016年10月31日，“高效农药项目”使用自筹资金预先投入140,152,825.68元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已完成投资情况（元）|拟投入的募集资金总额（元）|已置换的募集资金（元）|本次拟置换的募集资金（元）|
|1|高效农药项目|140,152,825.68|354,507,900.00|0.00|140,152,825.68|
|合 计||140,152,825.68|354,507,900.00|0.00|140,152,825.68|

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金相关事宜已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已经发表同意意见。
三、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：利民股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关发行文件中披露并承诺的募集资金用途，且上述事项已经董事会、监事会批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律法规和规范性文件的要求。西部证券同意利民股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于利民化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 、
杜攀明 刘力军
保荐机构：西部证券股份有限公司2016年 11月11日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-61徐州燃控科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议（临时）通知于 2014年 12月 12日（星期五）以书面方式发出，会议于 2014年 12月 15日（星期一）以非现场方式召开。公司监事会成员 3人，实际行使表决权的监事3人，分别为杨启昌先生、王永浩先生、郝献涛先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于向控股子公司提供财务资助的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供不超过 8000万元的财务资助。年利率为 7.5%，按季度结算。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向银行申请13000万元的银行综合授信提供担保。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于为武汉燃控科技热能工程有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司全资子公司武汉燃控科技热能工程有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为武汉燃控科技热能工程有限公司向银行申请5000万元的银行综合授信提供担保。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
为支持公司控股子公司诸城宝源新能源有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为诸城宝源新能源有限公司向银行申请13000万元的银行综合授信提供担保。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十五日
苏州天沃科技股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
众会字（2018）第2984号苏州天沃科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的公司及合并资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月20日出具了众会字（2018）第2973号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，天沃科技编制了后附的苏州天沃科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天沃科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与天沃科技2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天沃科技实施了2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2017年度天沃科技的的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为天沃科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州天沃科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月二十七日
附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|陈玉忠|实际控制人|其他应收款|-|38,491.64|-|20,000.00|18,491.64|股权转让款|经营性往来|
||上海梵创新材料科技有限公司|实际控制人配偶及子控制的企业|其他应收款|-|20,394.53|-|10,401.21|9,993.32|股权转让款|经营性往来|
|小计||||-|58,886.17||30,401.21|28,484.96|||
|上市公司的子公司及其附属企业|张化机（苏州）重装有限公司|全资子公司|其他应收款|3,517.54|169,196.96|-|42,259.43|130,455.07|资金拆借|非经营性往来|
||张家港锦隆重件码头有限公司|全资子公司|其他应收款|17,872.80|40,872.42|-|55,532.96|3,212.26|资金拆借|非经营性往来|
||张家港市江南锻造有限公司|全资子公司|其他应收款|-|6.25|-|-|6.25|资金拆借|非经营性往来|
||杭州忠泽机械工程有限公司|全资子公司|其他应收款|115.00|121.52|-|236.52|-|资金拆借|非经营性往来|
||江苏天沃综能清洁能源技术有限公司|控股子公司|其他应收款|369.14|1370.24|-|1,739.38|-|资金拆借|非经营性往来|
||新疆和丰张化机新能源装备有限公司|全资子公司|其他应收款|147.41|2,361.95|-|-|2,509.36|资金拆借|非经营性往来|
||无锡红旗船厂有限公司|控股子公司|其他应收款|-||-||-|资金拆借|非经营性往来|
||天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|1,895.19|979.11|-|-|2,874.30|资金拆借|非经营性往来|
||张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司(注1)|控股子公司|其他应收款|900.00|3,825.80|-|4,725.80|-|资金拆借|非经营性往来|
||玉门鑫能光热第一电力有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,117.02|-|1,805.00|312.02|资金拆借|非经营性往来|
||张家港澄杨机电产业发展有限公司|全资子公司|其他应收款|-|95.81|-|34.71|61.10|资金拆借|非经营性往来|
|小计||||24,817.08|220,947.08|-|106,333.80|139,430.36|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||24,817.08|279,833.25||136,735.01|167,915.32|||

注1：2017年12月份本公司出售张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司全部股权，自2017年12月31日起，不再为上市公司的子公司。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000606 证券简称：*ST明胶 公告编号：2016-021青海明胶股份有限公司
第七届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会 2016年第三次临时会议通知于 2016年 4月 11日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年4月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中：独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司总裁赵侠先生辞职的议案》；
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
详见公司于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于公司高级管理人员变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年四月十四日