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万华化学集团股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为万华化学集团股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会 2019年第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
2017年 3月 31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们对公司会计政策变更发表意见为“同意”。
独立董事：王宝桐、鲍勇剑、张晓荣、张万斌
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-029奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2018年6月24日以电子邮件等方式发出，并于2018年6月26日发出补充通知增加临时议案，全体董事同意增加临时议案在本次会议表决。会议于 2018年 6月 27日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018-030）详见 2018年 6月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增加经营场所并修改<公司章程>的议案》。
因公司生产经营需要，同意增加浙江省宁波市宁海县长街镇工业园区 8号、浙江省宁波市宁海县桃源街道兴海北路 367号、浙江省宁波市宁海县梅林街道三省东路1号为公司经营场所，同时修改公司章程相应条款，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
本议案将与第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》合并后形成《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
《关于增加注册资本、经营场所并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-031）详见2018年6月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-032）详见2018年6月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年6月28日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-062号
中珠医疗控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行信托产品投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：人民币3亿元整
●产品类型：单一资金信托
●投资期限：6个月
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”、“公司”或“委托人”）于 2016年 12月 9日披露了《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行信托产品投资的公告》（公告编号：2016-135号），公司以自有闲置资金出资2亿元购买“粤财信托·增值易16号单一资金信托计划”,现该笔信托合同已到期。根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的授权额度，为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，公司拟以自有闲置资金出资 3亿元购买“粤财信托·增值易18号单一资金信托计划”，详情公告如下：
一、信托产品概述
（一）基本情况
1、公司与广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”或“受托人”）签订《粤财信托·增值易 18号单一资金信托合同》（合同编号：2017YCXTD第20030号）,出资3亿元。
2、公司以自有闲置资金出资3亿元购买“粤财信托·增值易18号单一资金信托计划”，并开设信托资金专用账户。
（二）董事会审议及实施情况
2016年 8月 16日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的议案》。公司在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以使用额度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行理财和信托产品投资，该人民币 3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用，单笔理财期限不超过12个月，审议通过之日起一年内有效。详见公司公告《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的公告》（公告编号：2016-085号）。
2016年 9月 10日，公司披露《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行信托产品投资的公告》（公告编号：2016-097号），以闲置自有资金3亿元购买了“粤财信托·增值易15号单一资金信托计划”。
2016年 12月 9日，公司披露了《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行信托产品投资的公告》（公告编号：2016-135号），在前次购买的“粤财信托·增值易15号单一资金信托计划”到期后，以自有闲置资金出资2亿元购买了“粤财信托·增值易16号单一资金信托计划”。
截至公司本次购买“粤财信托·增值易18号单一资金信托计划”实施前，前次购买的“粤财信托·增值易16号单一资金信托计划”业已到期。
公司本次以闲置自有资金 3亿元购买“粤财信托·增值易 18号单一资金信托计划”不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、信托产品计划内容
1、产品名称“粤财信托·增值易18号单一资金信托计划”；
2、资金用途：允许投资的标的有中国银监会、中国人民银行认可的金融工具，包括现金、银行协议存款、同业存款、通知存款、信托计划、信托计划受益权、资产收益权、信托贷款或 OTC市场挂牌资产等具有固定收益性质的投资品种等；
3、信托规模：总额人民币3亿元；
5、产品预期收益率：预期年化收益率为5.22%；
6、投资期限：期限为陆个月，经双方协商一致可以延长信托期限；
三、对上市公司的影响
在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
四、风险分析
本次信托协议面临信用风险、经营风险、提前偿还风险、管理风险、流动性风险、担保人履约风险、其他金融机构风险等各项风险因素，公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。同时，公司安排专人负责日常管理与监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。除上述披露事项外，截至本公告日，公司没有资金用于购买其他信托产品或进行其他委托理财。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—002四川金顶（集团）股份有限公司
关于证监会受理公司非公开发行申请的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司于 2014年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年 1月 6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131817号）。
证监会依法对我公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年 1月 8日
证券代码：600215 证券简称：长春经开公告编号：临2018-034
长春经开（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月24日 14点00分
召开地点：吉林省长春市自由大路 5188号21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月24日
至2018年7月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》|√|
|1.01|董事候选人陈爱莲女士|√|
|1.02|董事候选人吴锦华先生|√|
|1.03|董事候选人张锡康先生|√|
|1.04|董事候选人梁赛南女士|√|
|1.05|董事候选人倪伟勇先生|√|
|1.06|董事候选人江玉华先生|√|
|1.07|独立董事候选人禹彤女士|√|
|1.08|独立董事候选人张生久先生|√|
|1.09|独立董事候选人孙金云先生|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于提名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》|√|
|2.01|监事候选人徐少华先生|√|
|2.02|监事候选人邢占鹏先生|√|
|3|《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，议案 2已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。详见 2018年 7月 7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600215|长春经开|2018/7/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；
异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦本公司董事会办公室(2104
室)
3、登记时间：
2018年7月19日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00
六、 其他事项
1、联系人：梁志鹏
2、联系电话：0431－84644225
3、传 真：0431－84630809
4、邮 编： 130031
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
7、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
长春经开（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月24日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》||||
|1.01|董事候选人陈爱莲女士||||
|1.02|董事候选人吴锦华先生||||
|1.03|董事候选人张锡康先生||||
|1.04|董事候选人梁赛南女士||||
|1.05|董事候选人倪伟勇先生||||
|1.06|董事候选人江玉华先生||||
|1.07|独立董事候选人禹彤女士||||
|1.08|独立董事候选人张生久先生||||
|1.09|独立董事候选人孙金云先生||||
|2.00|《关于提名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》||||
|2.01|监事候选人徐少华先生||||
|2.02|监事候选人邢占鹏先生||||

|||
|-|-|
|3|《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-035广汇物流股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：限制性股票和股票期权激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票应由公司回购注销，其持有的尚未行权的全部股票期权应由公司注销
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|1,060,000|1,060,000|2019年7月 2日|

一、本次回购注销限制性股票和注销股票期权的决策与信息披露情况 2019年 4月 29日，公司第九届董事会 2019年第四次会议和第八届监事会 2019年第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销激励对象许德长已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 106万股，同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 106万份，公司独立董事和国浩律师（北京）事务所对此发表了意见（公告编号：2019-027）。
公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-028）。自 2019年 4月 30日起 45天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
二、本次回购注销限制性股票和注销股票期权情况
（一）本次回购注销的原因及依据
首次授予的激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，不再具备激励资格，根据公司《2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017年度股东大会的授权，董事会同意回购注销其持有的尚未解除限售的全部限制性股票 106万股，回购价格为 2.493元/股，同意注销其持有的但尚未行权的全部股票期权 106万份。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票,有权单方面注销本次股权激励授予的股票期权。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票及注销股票期权涉及员工许德长 1人，回购注销限制性股票 106万股,注销股票期权 106万份；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票的总数为 2,122万股，剩余股票期权的总数为 2,122万份。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882325471）。并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对许德长已获授但尚未解除限售的 106万股限制性股票的回购
过户手续。预计本次限制性股票将于 2019年 7月 2日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述未行权的 106万份股票期权注销事宜亦已办理完毕。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：单位：股
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|证券类别|变动前数量|变动数量|变动后数量|
|限售流通股|751,766,563|-1,060,000|750,706,563|
|无限售流通股|504,060,189|0|504,060,189|
|合计|1,255,826,752|-1,060,000|1,254,766,752|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《股权激励计划》、公司与激励对象签署的《股权激励授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票和注销股票期权涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
2019年6月27日，国浩律师（北京）事务所已发表意见，认为：公司就本次回购注销已获得必要的批准和授权，并履行了现阶段的信息披露义务，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《激励
计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、对象、数量、价格及注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚待就本次回购注销事项按照《公司法》等相关法律法规的规定在中国证券登记结算公司上海分公司办理回购过户及注销、在公司的工商登记主管部门办理减少注册资本等法定程序并履行相关信息披露义务。
六、公告附件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜之法律意见书》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2019年 6月 28日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2017-008广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,760万新股。本次发行价格为每股人民币 15.17元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00元，扣除各项发行费用人民币 45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20元（以下简称“募集资金”）。
募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2017年8月28日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为低风险、期限不超过 12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
4、投资期限
自公司董事会会议审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
5、实施方式
（1）公司董事会拟提请公司股东大会授权总经理行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）公司财务部门负责组织进行具体实施。
（3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7、信息披露：公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
三、审议程序及合规性
本次《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本议案仍需提请股东大会审议。对上述议案，公司监事会发表的审核意见、公司独立董事发表的独立意见、广发证券（保荐机构）发表的核查意见均为明确同意意见。
本次审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及公司章程》的有关规定，合法合规有效，符合监管要求。
四、专项意见
（1）监事会审核意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会同意公司使用不超过人民币3.18亿元的闲置募集
资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。
（2）独立董事独立意见
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司董事会提议使用不超过人民币 3.18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以滚动使用。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策符合中国证监会和上海证券交易所相关规范性文件的规定。
因此，公司独立董事一致同意公司使用总额度不超过人民币 3.18亿元的闲置募集资金用于购买保本型约定存款或理财产品，前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
（3）保荐机构核查意见
公司在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构同意本次嘉诚国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
五、报备文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2015-22北方光电股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，新华光被认定为湖北省高新技术企业，证书编号：GF201442000021，发证时间：2014年10月14日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，新华光自获得高新技术企业认定后三年内，所得税税率按15%的比例征收。
2014年新华光已按15%的税率缴企业所得税，以上税收优惠政策对公司2014年度经营业绩没有影响。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一五年三月二十八日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2016-009江苏宏图高科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 12月 25日起连续停牌，公司于 2015年 12月 25日、2016年 1月 4日、2016年 1月 7日在上海证券交易所发布了相关停牌公告（详细内容参见公司临2015-133、2015-140、2016-001号公告），2016年 1月 14日、2016年 1月 21日发布了停牌进展公告（详细内容参见公司临2016-004、2016-005号公告）。
公司与各方正积极、有序的推进本次发行股份购买资产等相关事宜。截至目前，各中介机构对发行人、标的公司的尽职调查工作仍在进行之中。同时，公司正与交易对方进一步的沟通、协商，对交易方案及交易细节进行论证、完善。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-024上海汇通能源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。
公司董事会承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为主。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一五年七月九日报备文件
（一）公司董事会的停牌申请书
（二）公司董事会的承诺书
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2019-023江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 08月 27日下午 13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏祥兴投资有限公司增资的议案》表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2017-014
清源科技（厦门）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月8日14点30分
召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月8日
至2017年3月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2|关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案|√|
|3|关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司 2017年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603628|清源股份|2017/3/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2017年3月3日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、
传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110088
会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089
公司传真：0592-5782298
公司邮箱：ir@clenergy.com.cn
公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号
邮编：361101
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会 2017年2月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
清源科技（厦门）股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月8日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||
|2|关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案||||
|3|关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于修订《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的独立董事意见
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年11月11日以现场与通讯相结合的方式召开，审议《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划>（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）及其摘要的议案》。公司在召开董事会前已将上述拟审议事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，经认真审核后认为：
1、《山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》（以下简称“《持股计划（修订稿）》”）的内容符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁止或可能损害公司及全体股东利益的情形。公司按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，促进公司健康可持续发展。
2、《持股计划（修订稿）》并未改变本次非公开发行的定价基准日及本次非公开发行的发行价格。本次发行的定价依然符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
3、《持股计划（修订稿）》不损害公司及全体股东利益，公司未以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划。
综上，我们一致同意公司按照《持股计划（修订稿）》实施员工持股计划，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>的独立董事意见》之签章页）
独立董事签字：
__________________
年 月 日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—077南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月16日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议于2019年8月26日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张六喜先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》（全文及摘要）
监事会认为：监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2019年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会认为：公司《2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一九年八月二十七日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-033
宝山钢铁股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：工商银行、建设银行、中国银行、浦发银行、华宝信托
委托理财金额：2018年 1月 1日至 2018年 6月 8日，公司累计开展委托理财 316.20亿元，单日最高余额 199.00亿元
委托理财投资类型：非保本浮动收益理财产品
委托理财期限：4天-3年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付 2018年大额分红支出以及直接融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下， 2018年 1月 1日至 2018年 6月 8日，公司累计开展委托理财 316.20亿元，单日最高余额 199.00亿元。截止公告日，公司委托理财余额为 102.20亿元。根据委托理财目的不同，公司发生的委托理财具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资期限|投资分类|发生额（亿元）|备注|
|1个月内|现金管理类|148.00|日 常生产经营用资金|
|1个月-7个月|预定用途类|161.70|备 付年度分红和直接融资到期|
|一年以上|其他|6.50||
|累计发生额：||316.20||

公司累计发生的委托理财金额已达到经审计的公司 2017年末净
资产（1744.72亿元）的10%。公司现金管理类委托理财为公司流动
性管理工具，平均委托期限仅 14天、目前余额为0，由于投资期限
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-033
短、滚动发生，发生额与一般委托理财意义不同，余额更符合委托理财的实质意义。除现金管理类外，公司委托理财累计发生额为 168.20亿元。
公司下属宝钢集团财务有限责任公司为非银行金融机构，委托理财是其日常经营范围，上述披露金额中不包括其开展的委托理财业务。
（二）履行的审批程序
公司全体董事于 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于 2017年度预算的议案》和《关于 2017年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过 300亿元的委托理财业务，上述 2017年委托理财授权有效期至董事会审议 2018年度预算议案中新的委托理财授权为止。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过 100亿元。
公司全体董事于 2018年 4月 8日至 4月 9日召开的第六届董事会第二十七次会议审议并一致通过《关于 2018年度预算的议案》和《关于 2018年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过 200亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过 80亿元。
截至公告日，公司严格按照董事会授权开展委托理财业务。
二、委托理财主体的基本情况
公司开展的委托理财受托方为工商银行、建设银行、中国银行、浦发银行、华宝信托等资信良好的金融机构。除华宝信托外，本公司与受托方不构成关联关系。华宝信托为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，是公司的关联方，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司委托理财的投资品种主要为低风险的银行理财产品，资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。
为控制风险，公司单笔委托理财金额不超过 20亿元。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-033
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|-|-|-|-|-|
|产品类别|机构|发生额(亿元)|期限|收益率|
|银行理财|工商银行|85.00|8-95天|3.706%-5.2%|
|银行理财|建设银行|124.00|4-214天|4%-5.2%|
|银行理财|浦发银行|44.00|31-180天|4.4%-5.1%|
|银行理财|中国银行|55.00|11-49天|3.2%-5.1%|
|信托理财|华宝信托|8.20|253天-3年|4.275%-6.2%|
|累计发生额：||316.20|||

（二）投资风险与风险控制
公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为
主，对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。
内控方面，公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
四、独立董事意见
我们对公司开展委托理财的事项进行了审慎审核，认为公司使用闲置的自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2018年 6月 9日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-026上海申达股份有限公司
关于职工董事、职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年5月18日接到公司工会“关于一届十次职工代表大会选举第九届职工董事、职工监事结果的函”，经公司一届十次职工代表大会选举，伍茂春先生当选为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会一致；张志樑先生当选为公司第九届监事会职工监事，任期与公司第九届监事会任期一致（伍茂春先生、张志樑先生简历附后）。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 5月 19日
附件：
1、伍茂春先生（职工董事）简历：
伍茂春，男，1973年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1994年9月参加工作，历任贵州省安顺市第四中学教师，浦东新区组织部副主任科员、上海市人事局主任科员，上海申达股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理、经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任上海申达股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。
2、张志樑先生（职工监事）简历：
张志樑，男，1958年2月出生，党员，汉族，大学学历，高级政工师。1978年 5月参加工作，历任上海市第八棉纺织厂技校教师、团委干事、行政办秘书、宣传科副科长，现任上海申达股份有限公司办公室主任、党办主任、安全生产办公室主任、职工监事。
华北制药股份有限公司股东回报规划
（2015年-2017年）
为健全和完善华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华北制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定《华北制药股份有限公司股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定背景
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事的意见，按照《公司法》及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在确保前条现金分红的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事等对公司分红的建议和监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议通过。如需调整具体利润分配方案，应重新履行程序。如公司在年度报告期内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序：
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；有关议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
华北制药股份有限公司
近三年利润分配情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
||归属于母公司净利润|利润分配情况|
|2012年|1,780||
|2013年|1,366|5,100|
|2014年|4,000||
|三年合计|7,146|5,100|
|三年平均|2,382||
|30%|715||