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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-041上海凯宝药业股份有限公司
关于调整《限制性股票激励计划》预留部分数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上海凯宝”）第三届董事会第六次（临时）会议于2015年6月2日审议通过《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》，根据《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《限制性股票激励计划》）的相关规定，同意对限制性股票预留部分数量进行调整。现将相关调整内容如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年8月22日，公司召开第二届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
2、2014年 8月 22日，公司召开第二届监事会第十四次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、并对上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。
5、2014年9月29日，公司召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》的议案。
6、2014年10月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请上海凯宝药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
7、2014年11月10日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
8、2014年11月10日，公司召开第二届监事会第十七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2015年6月2日分别召开第三届董事会第六次（临时）会议和第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票预留授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。将预留限制性股票授出，授权日为 2015年 6月 2日，其中授予 45名激励对象 119.6万股限制性股票，授予价格为 9.04元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股票。
二、调整事项
1、关于调整限制性股票预留授予数量的议案
由于公司以现有总股本 64,037.6万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，派发现金股利人民币 2元，该利润分配方案已于2015年4月30日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由92万股调整为119.6万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票预留授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：
公司本次限制性股票预留授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励预留授予数量进行调整。
五、监事会意见
为审查公司激励计划的相关调整是否符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规规定，监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：截至授予日，由于公司以现有总股本 64,037.6万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股，派发现金股利人民币 2元，，该利润分配方案已于2015年4月30日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。
经过上述调整后，公司预留授予限制性股票数量由92万股调整为119.6万股。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
通力律师事务所对公司本次限制性股票预留授予数量调整的相关事项出具的法律意见书认为：本次股票授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准,授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次股票授予的授予条件已经满足。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第六次（临时）会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、通力律师事务所关于上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-039杭州微光电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2017年年度股东大会审议通过的 2017年年度权益分派方案为：以2017年12月31日的总股本11,834.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计5,917.25万元。
2、本权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额无发生变化，本次实施分配的方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 118,345,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2018年5月24日；
2、本次权益分派除权除息日为：2018年5月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年 5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司证券办公室
咨询地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 365号
咨询联系人：胡雅琴、王楠
咨询电话：0571-86240688
传真电话：0571-89165959
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十七次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
江阴中南重工股份有限公司独立董事
关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）拟向深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的值尚互动100%股权，同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），整体方案如下：
1、公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购值尚互动全体股东[即珠海广发信德奥飞产业投资基金一期（有限合伙）、广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）、新余高新区佳恒投资管理中心（有限合伙）、钟德平、朱亚琦、田华东、刘婷、邓金华]合计持有的值尚互动100%股权。
2、公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过 87,000万元，不超过标的资产交易价格87,000万元的100%。本次募集配套资金将用于支付现金对价及补充流动资金。
公司第二届董事会第四十八次会议将审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事
前认可。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在草案中进行披露。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们认为，本次交易作符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-040成都红旗连锁股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）已于2015年5月13日（星期三）上午开市起停牌，并分别于2015年5月14日、2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日公告了《成都红旗连锁股份有限公司临时停牌公告》（2015-030）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-031）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-033）、《成都红旗连锁股份有限公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-035）。
2015年 6月 9日，公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议并通过了非公开发行股票预案等议案。
为保障广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票(公司简称：红旗连锁，股票代码：002697)自 2015年 6月 10日开市起复牌。本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
广州东凌国际投资股份有限公司独立董事关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司章程等有关规定，在认真审阅相关资料后，对公司 2016年控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
1、关联方资金往来情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担情况
（1）对外担保金额
截至2016年12月31日，公司存在尚未到期的对外担保金额为
56,653,384.70元,均为对广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元实业”，原公司全资子公司）的保证担保，具体明细如下：
单位：元
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|担保方|被担保方|借款金额|借款开始日|借款到期日|
|东凌国际|植之元实业|5,926,852.44|2012-06-25|2018-02-23|
|东凌国际|植之元实业|14,500,000|2012-06-27|2018-02-23|
|东凌国际|植之元实业|8,090,078.52|2012-07-26|2018-02-23|
|东凌国际|植之元实业|4,429,269.24|2012-11-05|2018-02-23|
|东凌国际|植之元实业||2012-12-20|2018-02-23|
|东凌国际|植之元实业||2013-02-07|2018-02-23|
|合计||56,653,384.70|-|-|

（2）对外担保产生原因及已采取的解决措施
上述尚未到期的担保金额为植之元实业作为公司全资子公司时所发生，2015年第四季度公司完成大豆加工相关业务的资产剥离，向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）全资子公司广州植之元控股有限公司转让广州植之元油脂实业有限公司、广州东凌粮油销售有限公司100%股权后，公司对植之元实业的上述担保形成为控股股东控制的公司关联担保的情形。
为解决对植之元实业的担保事项，公司分别于2015年11月16日召开第六届董事会第二十二次会议、2015年12月3日召开2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产出售后公司与广州植之元油脂实业有限公司和广州东凌粮油销售有限公司及其子公司形成的关联交易和关联担保的议案》。同时，东凌实业出具了《关于重大资产出售后提供反担保的承诺函》，对东凌国际向植之元实业的担保提供等额度的反担保。具体内容如下：
“1、本次重大资产出售标的资产交割完成后，针对交割日前东凌粮油已经为植之元实业和东凌销售及其子公司提供的保证、抵押、质押等担保，本公司将就上述担保向东凌粮油提供同等额度的反担保。
2、本次重大资产出售标的资产交割完成后，植之元实业和东凌销售及其子公司将不再谋求东凌粮油为其提供任何形式的担保，包括但不限于保证、抵押、质押等担保。
3、如因本公司违反上述承诺而给东凌粮油造成损害或不良后果，本公司将承担全部经济责任和法律责任。”
除上述担保事项外，公司不存在其他对外担保事项。
二、独立意见
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关法律法规的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
我们将继续对公司的对外担保、关联交易事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
独立董事：郭学进、沙振权、刘国常、徐悦2017年03月29日
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|保荐机构名称：浙商证券股份有限公司|被保荐公司简称：围海股份||||
|保荐代表人姓名：罗云翔|联系电话：0571-87902577||||
|保荐代表人姓名：陈忠志|联系电话：0571-87902576||||
|现场检查人员姓名：王可、黄杰|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2018年5月8 日-5月9日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||||√|

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗云翔 陈忠志
浙商证券股份有限公司年 月 日（本页无正文，为《浙江省围海建设集团股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-024号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂
医药连锁有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于 2018年 2月 8日 10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，并同意天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案无须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况
天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“天津一心堂”）是云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为促进天津一心堂业务发展，提升天津一心堂盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币1,000万元对天津一心堂进行增资。本次增资完成后，天津一心堂的注册资本由1,300万元增至2,300万元。
2、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：天津鸿翔一心堂医药连锁有限公司
2、住所：天津市和平区和平路230号三层
3、公司类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：阮鸿献
5、注册资本：1300万元人民币
6、经营范围：药品经营；医疗器械经营(按许可证核定许可范围经营)；食品销售；
日用百货、化妆品、食用农产品零售；相关技术的开发、转让、咨询、服务；广告业务、健康信息咨询（医疗及医疗性咨询除外）、诊疗服务、养老服务；普通货物道路运输；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司之全资子公司
8、增资方式：公司以自有资金人民币1,000万元对天津一心堂进行增资
9、增资前后股权结构：增资前后天津一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%10、主要财务指标：
单位：元
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|项目|2016年度（经审计）|2017年9月30日（未经审计）||
|营业收入|9,130,781.90|11,073,980.50||
|净利润|-3,718,643.67|203,717.92||
|总资产|9,868,449.32||12,107,312.80|
|负债|22,263,571.40||14,298,716.96|
|净资产|-12,395,122.08||-2,191,404.16|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
本次增资金额为1,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》；
2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-066债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于收购深圳市中装科技幕墙工程有限公司100%股
权暨取得建筑幕墙工程专业承包壹级资质和建筑幕
墙工程设计专项甲级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、交易概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）与深圳市中装科技幕墙工程有限公司（原名为广东锦天建设有限公司，以下简称“中装幕墙”）原股东广东胜扬建设工程有限公司签署了《股权转让协议》，并于近日完成了工商变更登记等事宜。公司以人民币368.00万元收购中装幕墙100.00%的股权。公司使用自有资金用于本次投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳市中装科技幕墙工程有限公司（原名为广东锦天建设有限公司）
2、成立日期：2018年3月30日
3、住所：深圳市罗湖区桂园街道人民桥社区和平路3001号鸿隆世纪广场413（原住所：佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心3座209室之二十九）
4、注册资本：4,000万元
5、法定代表人：庄付山（原法定代表人为邓颖榆）
6、统一社会信用代码：91440605MA51GHG7XD
7、经营范围：一般经营项目：建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的销售；各类幕墙、门窗的技术研发、设计、销售；经营进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经审批的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）；
市政公用工程，机电安装工程，管道工程，工程试验检测；建筑幕墙工程、建筑门窗工程、电力工程、建筑智能化及光电装饰工程、钢结构工程的设计与施工；
建筑幕墙、建筑门窗、建筑材料、装饰材料的生产、加工；各类幕墙、门窗的生产、安装；承包国外工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。许可经营项目：无。
8、本次收购前后的股权结构：
本次收购前，广东胜扬建设工程有限公司持有中装幕墙100.00%股份；认缴出资额4,000.00万元，实缴资本人民币0万元。
本次收购后，公司持有中装幕墙100.00%股份，认缴出资额4,000.00万元。
广东胜扬建设工程有限公司与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
9、中装幕墙的主要财务数据：
截止2018年12月31日，中装幕墙资产总额为人民币1,801.00元，负债总额为人民币4,000.00元，净资产为人民币-2,199.00元，2018年度营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-2,199.00元。（以上数据未经审计）
截止2019年6月30日，中装幕墙资产总额为人民币42,750.00元，负债总额为人民币0.00元，净资产为人民币42,750.00元，2019年1-6月营业收入为人民币47,290.59元，净利润为人民币44,959.01元。（以上数据未经审计）
三、交易协议的主要内容
备注：本章节中的“目标公司”指：深圳市中装科技幕墙工程有限公司。
甲方：广东胜扬建设工程有限公司
乙方：深圳市中装建设集团股份有限公司
1、股份转让安排
货币单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份转让前||股份转让价格|股份转让后||
||注册资本|股权比例||注册资本|股权比例|
|甲方|4,000.00|100%|368.00|0.00|0.00%|
|乙方|--|--|--|4,000.00|100%|
|合计|4,000.00|100%|368.00|4,000.00|100%|

2、股权转让价款
经乙方尽职调查后根据自身需求并充分参照市场情况，经双方协商一致，对目标公司整体估值作价为人民币 368.00万元。依据估值，甲方出售和转让标的股权的股权转让价款为人民币 368.00万元。
甲乙双方同意，股权转让价款是乙方受让标的股权的全部对价，乙方除按上述规定向甲方支付股权转让价款及按照本协议规定承担相关的费用外，无需另向甲方支付其他任何款项或费用。
3、股权转让价款的缴付
3.1乙方应于本合同签订之日起7日内向双方指定代表人员开通的共管（联名）账户支付合同总价格全款￥368万元整（大写：人民币叁佰陆拾捌万元整）。
在共管账户收到该款项后甲方安排指定人员启动标的公司股权转让所需的各项手续。
3.2移交原件手续当天，乙方要配合甲方指定人员解封共管账户的款项到甲
方指定人员的收款账户，即￥368万元整（大写：人民币叁佰陆拾捌万元整），
甲方指定人员的收款账户收到本合同应收款项后将所有原件移交给乙方。
四、本次投资的定价政策及定价依据
本次收购遵循协商一致的原则，充分考虑中装幕墙拥有的资质和公司战略业务发展规划等因素，经各方协商达成一致意向。
五、对外投资的目的及对公司的影响及潜在风险
中装幕墙目前已拥有建筑幕墙工程专业承包壹级资质和建筑幕墙工程设计专项甲级资质。本次交易完成后，中装幕墙将成为公司的全资子公司，公司将以专业平台的优势，快速拓展幕墙工程和设计业务，进一步增加新的利润增长点，对公司整体发展战略的实施、效益的提升和市场的拓展具有重要的意义。
未来中装幕墙可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将采取积极的对策和措施协助其控制和化解相关风险。
本次交易事项不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影响。
六、备查文件
深圳市中装科技幕墙工程有限公司营业执照
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年7月18日
深圳新都酒店股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）
为进一步落实中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会（证监发[2012]37号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件中关于公司分红政策的相关规定，深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《股东分红回报规划》（2016-2018年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
（一）公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
（二）公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
（三）公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
（四）公司股利分配坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。
三、2016-2018年度的具体股东分红回报规划
公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况
下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）发放现金分红、股票股利条件
（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。
（三）现金分红政策
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会将根据公司的实际经营情况和资金需求状况制定当年的现金分红方案。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
（四）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）利润分配期间间隔
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（六）股票股利分配的条件
公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利方式分配股利或者以资本公积转增股本。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（七）利润分配的审议程序
公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过公司公共邮箱、网络平台、电话等多种渠道与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足当年实现的可分配利润的10%时，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表明确独立意见。
（八）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（九）利润分配时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
（十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、《股东分红回报规划》制定周期及决策机制
公司根据经营发展情况，至少每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过，独立董事应发表明确独立意见。
股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、《股东分红回报规划》的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-52安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌。经之后确认，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市起继续停牌。公司于2015年7月20日、7月27日、8月3日、8月10日和8月12日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》和《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2015-47、2015-48、2015-49、2015-50、2015-51），详见当日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十六次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下事前认可意见和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立
意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司控股股东及关联方占用公司资金情况
公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》。为符合公司发展需要，子公司东莞智动力电子科技有限公司拟租赁关联方东莞市智维电子科技有限公司位于东莞市凤岗镇的相关房产，租赁期为3年，预计每年租金不超过374.78万元，租赁期累计交易金额不超过1,124.35万元。报告期内，该租赁事项实际发生租赁押金费用为130.79万，属正常经营性往来。根据立信会计师事务所在2017年财务报告审计过程中出具的《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用情况，公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
公司第二届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年度公司或子公司拟向银行申请授信或贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过50,000万人民币的授信或贷款额度，具体融资金额及担保事宜将视公司运营资金的实际需求确定；公司第二届董事会第十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》，同意公司及子公司向相关银行申请增加50,000万人民币（或等值外币）的综合授信额度或贷款，并以公司全资子公司就上述授信额度向相关银行提供信用担保。
截至2017年12月31日，公司对外担保余额为30,375万元，占公司净资产的比例为49.17%%。上述担保均为公司与子公司之间的担保，不存在公司为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对外担保事项均已按照相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》以及报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够及时提示和预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的规范运行。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，我们对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司2017年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
四、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见
经审议，我们认为：公司2017年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，因此，我们同意公司董事会提交《关于2017年度利润分配方案的议案》。
五、关于续聘公司2018年度财务审计机构的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持遵循注册会计师独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司2018年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务
审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策更好的符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
七、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：由于公司实施限制性股票激励计划，公司的注册资本和总股本相应增加，另外为了更好的符合公司实际经营情况和业务发展需要，本次增加公司注册资本并修订《公司章程》的部分条款符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意增加公司注册资本并修订《公司章程》的部分条款，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见》签字页
独立董事：
—————— —————— ——————
孔维民 余克定 陈志旭
2018年04月25日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014-001
上海莱士血液制品股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
||
|-|
|2014年1月2 日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“本公司”）|
|收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，上市公司并购|
|重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资|
|产重组暨关联交易事项。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股|
|票自 2014 年 1 月 3 日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。公司将及时公|
|告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年一月三日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
2018年度述职报告
（王子冬）
各位股东及股东代理人：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2018年，本人应出席7次董事会，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王子冬|7|6|1|0|

（二）投票情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，发表的独立意见情况如下：
（一）2018年3月12日，发表了《关于公司2018年经常性关联交易的事前认可意见》和《关于续聘2018年审计机构的事前认可意见》。
（二）2018年3月22日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《对2017年度公司董事、监事及高管
薪酬的独立意见》、《关于对会计师事务所审计工作评价以及续聘的独立意见》、
《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对2018年经常性关联交
易的独立意见》、《关于对全资子公司提供担保事项的独立意见》、《关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
（三）2018年7月6日，发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的事前认可意见》。
（四）2018年7月11日，发表了《关于受让河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权的独立意见》。
（五）2018年8月17日，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《关于2018-2020年开展金融衍生品交易业务的独立意见》。
（六）2018年12月25日，发表了《关于投资设立军民融合产业并购基金的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》，参加2018年召开的专门委员会日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
五、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2018年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等方面进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
我的联系方式为：wangzidongd@sina.com。
独立董事：王子冬
2019年3月22日