Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-026上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会审议时关联董事KieuHoang（黄凯）和Tommy TrongHoang回避了表决。独立董事对公司日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
上述议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，相关关联股东将对此议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别与金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类|关联交易|关联交易||2018年预计关|截至披露日||
||||关联交易定价原则|||上年发生金额|
|型|方|内容||联交易金额|已发生金额||
|向关联方采|||||||
||灵璧莱士|采购血浆|参照市场价格定价|1,500.00|0.00|1,017.54|
|购原材料|||||||
||||公司向美国莱士销售产品的价格不低于公司||||
|向关联方销|||||||
||美国莱士|销售商品|给予国内经销商的市场价格（不含税），公司|5,000.00|0.00|4,664.11|
|售产品|||||||
||||承担国际运费和保险费等出口费用。||||
|合计||||6,500.00|0.00|5,681.65|

二、关联方及关联关系介绍
（一）灵璧莱士
1、基本情况
公司全称：灵璧莱士单采血浆站有限公司
成立日期：2006年11月
注册资本：人民币30万元
注册地址：灵璧县灵城镇灵双路老磷肥厂北500米东侧
经营范围：单采血浆
股权结构：上海莱士出资28.50万元，占95%；张晓红（原名曹敏）出资 1.50万元，占5%。
2、灵璧莱士主要财务指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||2017年度|
|总资产||10,984,364.96||
|负债||12,478,385.58||
|净资产||-1,494,020.62||
|收入||9,879,039.03||
|净利润||-720,005.03||

3、灵璧莱士与本公司的关联关系情况
根据 2007年 1月 1日本公司与曹敏签定的委托管理协议，本公司对灵璧莱士不具有实际控制权，该公司是本公司不存在控制关系的子公司。
（二）美国莱士
1、基本情况：
公司全称：美国稀有抗体抗原供应公司（Rare Antibody Antigen Supply,Inc.）成立日期：1984年5月3日
注册资本：100,000美元
注册地址：美国
经营范围：药品及消费品的市场销售
股权结构：黄凯持股100%
2、美国莱士主要财务指标
单位：美元
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||2017年度|
|总资产||88,270,097.44||
|负债||138,632,059.61||
|净资产||-50,361,962.17||

|||
|-|-|
|收入|7,149,923.63|
|净利润|-15,780,747.02|

3、美国莱士与本公司的关联关系情况：
黄凯为美国莱士唯一股东，现任董事长、总裁，本公司控股股东 RAAS China Limited的唯一股东，本公司实际控制人，本公司现任副董事长；
Tommy Trong Hoang为美国莱士现任首席财务官，为黄凯之子，本公司现任董事。
三、日常关联交易的主要内容
（一）灵璧莱士
公司参照市场价格定价向灵璧莱士购买原料血浆。
（二）美国莱士
本着公司经营发展的需要，经双方协商约定，2018年公司继续授权美国莱士在中国大陆以外地区经销公司产品，规定公司向美国莱士销售产品的价格不低于公司给予国内经销商的市场价格（不含税），公司承担国际运费和保险费等出口费用，因国际结算原因，美国莱士与公司的货款结算存在6个月的信用期。
四、日常关联交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见：我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常关联交易的议案》，认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益；同意将该议案提交本公司第四届董事会第二十五次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见：
1）关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益；
2）关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；
3）该议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已履行回避表决程序，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
六、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见；
3、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-068河南通达电缆股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：通达股份，证券代码：002560）于2016年10月11日（周二）开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。详细内容请见公司于2016年10月11日发布的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-065）。
截至本公告披露日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的各项工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中，公司将尽快在方案确定后提交董事会审议。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2016年10月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。本次筹划的非公开发行股票事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-055乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 50%|80,978.50万元|
||盈利：113,369.90万元 – 121,467.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，医疗器械原有业务继续保持稳定增长，新研发上市的生物可吸收支架(NeoVas)自 3月下旬实现销售以来贡献强劲的新业绩增长；原料药业务国内外需求旺盛、业绩显著增长；制剂业务在国家集采开始后受到一定影响，医疗机构的营销增长有所放缓，但OTC渠道的成长较为显著，整体制剂业务保持了相对稳定的增长。预计公司合并口径扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有35%至45%之间的增长。
2、报告期内，非经常性损益项目对归属于上市公司股东的净利润的贡献约为23,000.00万元–24,300.00万元，与去年同期的13,958.52万元相比亦有明显增加。报告期内的贡献主要源于：1)公司原持有的上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“君实生物”)于全国中小企业股份转让系统挂牌的 2,200
万股股权，该股权于 2018年 12月 31日的收盘价为 19.00元/股。报告期内公
司通过协议转让和做市转让方式累计出售1,147.10万股，转让价款(扣除交易费用)共计27,789万元；剩余1,052.90万股的公允价值依据市价估算约为 34,704万元。由此，在本报告期内确认与君实生物相关的已实现投资收益和未实现浮动收益金额约 20,692万元，对归属于上市公司股东的净利润的贡献约为 17,588万元；2)收到各类政府补助；以及 3)资产处置收益等其他各类非经常性损益项目。
综合上述公司主营业务产生的净利润以及非经常性损益的贡献，预计报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润区间为 113,369.90万元–121,467.75万元，相比上年同期有40%至50%之间的增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一九年七月十日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-081广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或
监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-028潍柴动力股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）按期归还增持 KION Group AG股份涉及的银行贷款，公司全资子公司潍柴国际（香港）能源集团有限公司（下称“潍柴能源公司”）拟在境外发行总额 5亿欧元或等值美元债券（下称“本次发债”），本公司拟对潍柴能源公司本次发债提供无条件、无从属的担保（下称“本次担保”）。
二、被担保人基本情况
被担保人：潍柴国际（香港）能源集团有限公司
成立日期： 2012年 11月 19日
注册地点：香港中环皇后大道中 15号告罗士打大厦 3407-08室注册资本：港币 1000万元
经营范围：能源投资、贸易业务
与本公司的关系：本公司全资子公司
截至 2015年 06月 30日，潍柴能源公司的资产总额为港币 1,009.48万元，净资产为港币 1,009.48万元，营业收入为港币 0元，净利润为港币 2.56万元。（以上数据未经审计）
三、担保涉及的主要事项
公司对潍柴能源公司的本次发债提供无条件、无从属的担保。担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司本次担保是为了按期归还增持 KION Group AG股份涉及的银行贷款使用，潍柴能源公司为本公司间接全资子公司，本公司为其担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 1,099,390.22万元（含本次担保；外币担保按 2015年 7月 13日中间汇率折算），占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为33.86%。其中，逾期担保累计金额为人民币 6,106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件目录
公司 2015年第六次临时董事会会议决议及公告。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
中泰证券股份有限公司关于
浙江东音泵业股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：东音股份||||
|保荐代表人姓名：葛文兵|联系电话：0755-82773972||||
|保荐代表人姓名：陈仕郴|联系电话：0755-82773973||||
|现场检查人员姓名：葛文兵、胡炼、石丹妮|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年11月 24日~25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等。|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||

|||
|-|-|
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：查阅公司内部审计部门工作报告、审计委员会工作报告、审计委员会会议文件，对公司相关人员进行访谈等。(cid:10)||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2、是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|

||||
|-|-|-|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案等。(cid:10)|||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2、公司已披露的内容是否完整|√||
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件，对相关人员进行访谈等。|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4、关联交易价格是否公允||√|
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被||√|

|||||
|-|-|-|-|
|担保债务等情形||||
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理等制度文件、公司股东大会、董事会、监事会等相关会议文件；核对募集资金银行账户对账单，抽查募集资金使用原始凭证等资料，实地查看募投项目施工现场，对相关人员进行访谈等。||||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司财务报告、同行业上市公司财务信息，跟踪行业资讯，对相关人员进行访谈等。(cid:10)||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显|√|||

||||
|-|-|-|
|异常|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅公司公告、公司股东大会、董事会、监事会会议文件，对相关人员进行访谈等。|||
|1、公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司公告，抽查大额资金往来合同及原始单据，实地走访公司主要生产、经营场所，对相关人员进行访谈等。|||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经本保荐机构现场检查，在本次现场核查所涵盖的期间，东音股份在上述现场检查事项范围内，不存在问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _________________
葛文兵 陈仕郴
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-010
江苏德威新材料股份有限公司
关于控股股东减持预披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东质押股份触及平仓线的公告》（公告编号：2018-059），于2018年11月26日、2018年12月28日、2019年1月16日在中国证监会信息披露指定网站披露了《关于控股股东减持预披露的提示性公告》、《关于控股股东减持股份进展公告》、《关于控股股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-110、2018-134、2019-007）。截至2019年1月25日，公司控股股东及其一致行动人的股权质押总数为378,807,190股，占其持有公司股份总数的99.997%，占公司总股本的
37.66%。
截至本公告披露之日，公司控股股东德威投资集团有限公司（以下简称：“德威投资”）股权质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质权方|质押起止时间|质押数量（股）|占公司总股本的比例（%）|资金用途|
|德威投资集团有限公司|苏州信托有限公司|2016/04/19-2019/04/18|125,000,000|12.42|日常经营|
||东吴证券股份有限公司|2016/12/26-2018/6/25|83,000,000|8.25|日常经营|
||光大证券股份有限公司|2017/11/27-2018/11/27|61,947,200|6.16|日常经营|
||南京银行股份有限公|2017/12/04-2|11,800,000|1.17|日常经营|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||司苏州分行|020/01/17||||
|||2017/12/05-2018/11/30|38,200,000|3.80|日常经营|
||华能贵诚信托有限公司|2017/12/13-2019/02/14|30,000,000|2.99|日常经营|
||首创证券有限责任公司|2017/12/14-2019/06/13|28,850,000|2.87|日常经营|
|合计|--|--|378,807,190|37.66|--|

近日，公司收到控股股东德威投资的通知，其质押的股票存在被动减持的风险，德威投资可能拟减持其质押的公司部分股份，具体情况如下：
一、持股情况
1、股东名称：德威投资集团有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，公司控股股东及其一致行动人的持有公司股份总数为378,807,190股，占公司总股本的37.66%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：因股票质押违约被动减持。
2、股份来源：首次公开发行前持有的股份及转增股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等一种或多种方式。
4、减持数量及时间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内德威投资任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
三、其他相关事项
1、德威投资为公司控股股东，其本次股份减持计划不会影响其控股股东地位。
2、公司将根据本次减持计划的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-028贵州信邦制药股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》的规定，以及根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方一”）全资子公司中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化“或“甲方二”）在杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行（以下统称“乙方”）开设了募集资金专项账户。2016年03月28日，公司、中肽生化和民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与乙方签署了《募集资金四方监管协议》，达成以下协议：
一、募集资金专户情况
1、甲方二已在杭州银行股份有限公司科技支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3301040160004327782，截至 2016年 3月 8日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方二多肽产能扩建技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方二已在中国银行股份有限公司杭州出口加工区支行开设募集
资金专项账户（以下简称“专户”），账号为383170518761，截至 2016
年 3月 8日，专户余额为 0元。该专户仅用于甲方二诊断试剂及多肽制剂产业基地技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方一授权丙方指定的财务顾问主办人朱炳辉、曹慧娟可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清
单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换
财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
金亚科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张晓远先生，作为金亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金亚科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为金亚科技股份有限公司或其附属企业、金亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括金亚科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在金亚科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张晓远
日期：二〇一五年十一月二十日
||
|-|
|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-004|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|第二届董事会第五次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》等的有关规定，浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2015年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年5月23日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱志刚召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 703号《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股(A股)2,650万股，发行价格为每股 7.84元，募集资金总额为人民币 20,776万元，扣除发行费用人民币32,245,646.97元后，公司本次募集资金净额为人民币175,514,353.03元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
的规定，公司、公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司，与保荐机构平安证券
有限责任公司及中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部、绍兴银行股份有限公司上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行经协商，公司、公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司将在上述银行设立募集资金专用账户，具体如下：
（1）浙江金科过氧化物股份有限公司在中国工商银行股份有限公司上虞支行的募集资金专用账户，账户帐号为1211022029200046927，将用于存放“年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目”项目募集资金，合计5,973.44万元；
（2）公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行的募集资金专用账户，账户帐号为3371020210120100067411，将用于存放“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”项目部分募集资金，合计4,400.00万元；
（3）公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司在绍兴银行股份有限公司上虞支行的募集资金专用账户，账户帐号为000991230400128，将用于存放“年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”项目部分募集资金，合计4,571.00万元；
（4）浙江金科过氧化物股份有限公司在浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户，账户帐号为201000137218792，将用于存放“研发中心建设项目”项目募集资金，合计2,607.00万元。
公司与保荐机构平安证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司总行营业部，公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司与保荐机构平安证券有限责任公司及绍兴银行股份有限公司上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行拟分别就上述募集资金专户的监管事宜，签订募集资金三方监管协议。
上述募集资金三方监管协议签署后，公司将另行履行公告程序。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司浙江金科双氧水有限公司的议案》。
详情请见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于使用募集资金增资全资子公司浙江金科双氧水有限公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年5月29日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-006神雾节能股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日发布了《关于终止重大资产重组暨控股股东继续推进重大事项的公告》。公司定于2018年1月 16日（星期二）15:00-16:00以网络远程方式在全景·路演天下（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组相关事项进行说明。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司关于终止本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、地点和方式
1、时间：2018年1月16日15:00-16:00
2、地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
3、方式：网络远程互动
三、参加人员
公司董事长宋彬先生、副董事长吴智勇先生、总经理雷华先生、董事会秘书沈龙强先生、财务总监钱从喜先生以及公司独立财务顾问等相关人员将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司将在公开披露信息范围内积极回答投资者问题，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：董郭静
电话：025-84599131
传真：025-83681099
邮箱：stocks@sw-es.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-043中能电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年3月29日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2016年3月19日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2015年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2015年度财务决算报告》。
4、审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2015年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司对应收款项计提坏账准备的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
三、备案文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
中能电气股份有限公司监事会
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-013
兰州庄园牧场股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于2018年3月5日在公司总部二楼会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事 3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事潘锦以通讯表决方式出席会议）。
4、公司监事会主席魏琳先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司第二届监事会成员的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名魏琳先生、孙闯先生为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
本议案需提交股东大会审议,以累计投票制进行逐项表决。
相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第十二次会议所审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展，本次担保费率为1.25%/年，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
独立董事：朱新蓉、张琦、于红兰2018年5月18日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-034
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获
得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：因公司正在筹划重大事项，公司股票将继续停牌。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月16日召开的2017年第13次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
山西美锦能源股份有限公司
独立董事对公司八届十四次董事会会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，就山西美锦能源股份有限公司八届十四次董事会会议审议的有关议案发表如下独立意见：
|||
|-|-|
||一、对2017年利润分配预案的独立意见|
|提交公司八届十四次董事会会议审议通过的《2017年度利润分配预||
|案》：本年度不进行利润分配。根据中国证监会《关于加强社会公众||

|||
|-|-|
|股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独立董事|，|
|本着实事求是、认真负责的态度，对此发表如下独立意见：||

||
|-|
|2017年度,公司实现净利润1,225,110,856.98元,归属于母公司所有者|
|的净利润1,064,930,432.22元,截至本报告期末,加上年初未分配利润后公|
|司实际可供股东分配的利润为1,740,192,556.00元。由于公司有重大投|
|资计划和安排的实际情况,本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金|
|。转增股本 该决定符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司|
|章程》的规定。|

二、对关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业
务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于双方发挥
协同效应。本次关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。
公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。
本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们已对此议案进行了事前认可，并同意本次日常关联交易事项。
三、对2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制机制完整、合理、有效。内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等主要方面的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为,公司的内部控制是有效的，公司2017年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、对续聘会计师事务所的独立意见
根据公司董事会审计委员会提议，鉴于北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）在负责公司2017年度审计工作的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费160万元。
因此，我们同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构。
五、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在对控股股东及其关联方、公司持股50％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在控
股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
六、对关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
辛茂荀 王丽珠 王宝英
2018年 4月 1日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。我们一致同意公司使用募集资金人民币 48,158,823.92元置换先期投入募投项目的自筹资金。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一八年三月九日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015- 026
张家界旅游集团股份有限公司
九届一次监事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司九届监事会第一次会议于2015年
05月08日在张家界国际大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由刘世星先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举监事会监事长的议案》，同意选举刘世星先生为公司第九届监事会监事长（简历见附件），本议案表决结果为 3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会 2015年 05月 08日附件：
刘世星先生：52岁，本科学历，曾任江垭物资分公司副经理、慈
利县委宣传部理论教育干事、张家界市委正科级组织员、张家界市委组织部党的机关参照国家公务员制度管理办公室主任、张家界市广播电视大学副校长，现任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，本公司监事会监事长。
刘世星先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-014天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年3月28日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月17日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
在提出本意见前，监事会未参与《<2017年度报告>及其摘要》编制,也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2017年度报告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》；
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于<2017年度财务决算>的议案》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
天津红日药业股份有限公司四、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于母公司的净利润450,729,739.28元，加上年初未分配利润2,217,120,542.61元，提取10％的法定盈余公积金4,085,334.14元，减去本年度分配以前年度实现的未分配利润 75,276,365.17元后，截至 2017年 12月 31日，可供股东分配的利润为2,588,488,582.58元。
经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本3,011,054,793股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），共计派发现金60,221,095.86元。
以上方案实施后，剩余未分配利润2,528,267,486.72元结转以后年度分配。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本利润分配预案需经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会已审阅董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：
2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制的建立保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
天津红日药业股份有限公司本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十八日