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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号： 2016-090海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司与三亚市园林环卫管理局签署PPP项目特许经营框架
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署情况
2016年7月29日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到协议双方签署完成的《三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营框架协议》，公司将负责投资组建项目公司，以 PPP模式投资、建设、运营管理三亚市建筑废弃物综合利用厂。本项目预计总投资人民币 10,995.07万元，项目公司对本项目（设计规模50万吨/年）的投资、建设和运营管理的特许经营权11年（含建设期1年）。
本次框架协议的签订已经2016年7月22日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，框架协议所涉及的投资金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次框架协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
三亚市园林环卫管理局：
三亚市园林环卫管理局是根据《中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅关于印发〈三亚市人民政府机构改革方案〉的通知》(琼办发〔2009〕40号)设置，为主管三亚市园林绿化和环境卫生的市政府工作部门。
三亚市园林环卫管理局与公司及实际控制人、董监高等均不存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
1、签署合同双方：
甲方：三亚市园林环卫管理局
乙方：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2、特许经营权的授予
2.1甲方授予乙方指定的项目公司对三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目（设计规模 50万吨/年）的投资、建设和运营管理的特许经营权 11年（含建设期1年）。
2.2由项目公司负责对三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目进行投资、设计、建设、运营、债务偿还、资产管理和维护。
3、项目公司的成立
3.1乙方应根据中华人民共和国有关法律、法规和招标文件的规定，于 2016年 8月 20日前在三亚市注册、设立项目公司，项目公司的名称暂定为三亚瑞泽生态资源利用有限公司。
3.2项目公司的注册资金不少于工程建设总投资的30%。注册资金只能用于本招标项目建设资金（即项目资本金用途）。
3.3项目公司有关与银行关于注册资金方面的约定应报甲方备案。
4、项目接受废弃物的范围
本项目仅接收三亚市的建筑施工垃圾和旧建筑物拆除垃圾，不含生活垃圾。
没有甲方同意，项目公司不得自行接受三亚市以外的任何建筑废弃物。
5、关于建设资金的约定
5.1三亚市建筑废弃物综合利用厂 PPP项目建设、运营、维护及前期工作所需的全部资金由乙方负责解决，甲方进行项目前期工作已经支付的费用由乙方返还，未支付的由项目公司继续支付。
5.2预计工程项目的总投资人民币10995.07万元，除项目资本金（投标文件承诺：3316.67万元）外，项目建设所需的其他资金项目公司可向金融机构借款解决。如果金融机构要求股东对部分或全部借款提供担保，乙方将提供担保。如果项目公司未能向金融机构及时贷到足够的资金或贷款条件不合理，或者如果项目总投资超出预算，乙方应增加注册资金并及时投入，以确保满足项目建设资金的需要。股东对项目总投资额承担连带出资责任。
项目公司将在为期 11年（含建设期 1年）的特许经营期期满时，项目公司负责将三亚市建筑废弃物综合利用厂在保证工艺设备性能正常的前提下无偿移交给甲方或其指定的单位。
7、关于履约保函的约定
项目公司确保最迟于《PPP特许经营协议》签署后七（7）个工作日内，向甲方提交甲方接受的、地级市分行级以上银行出具的总金额为捌佰万元人民币（￥800万元）的履约保函。
8、关于土地和地上建筑物的约定
8.1项目土地使用权办在甲方名下，地上建筑物以甲方名义报建（注：具体事务由项目公司办理，甲方全力配合）。
8.2土地及地上建筑物的产权属于甲方。乙方和项目公司对土地和地上建筑物没有产权，仅按本协议及《PPP特许经营协议》约定的条件使用。
8.3乙方和项目公司不得以项目用地及地上建筑物通过抵押、出租等方式处置。乙方和项目公司即或对外存在债务，不得涉及甲方土地及地上建筑物的处置。
项目公司因引进新的工艺，如果需要拆除原有建筑或改建厂房，甲方应依法给予支持。
9、违约责任
甲乙双方在签署本合同之后，如果出现下列情形之一，甲方有权要求兑取乙方提交的投标保证金或履约保函（如果已提交）作为预定违约金，并取消乙方的中标资格，解除本合同，同时有向第2名、第3名的中标候选人选择中标人的权利，乙方对此不得有任何异议：
（1）乙方未能按照本合同的约定注册成立项目公司，而非乙方原因或不可抗力事件所致除外；
（2）乙方未能按时、按投标承诺注入项目公司的注册资金；
（3）乙方未能按招标文件和本合同要求提交银行履约保函；
（4）项目公司没有按本合同约定签署《PPP特许经营协议》及附件，而非乙方原因或不可抗力事件所致除外。
10、协议签署时间：2016年7月27日。
四、协议对上市公司的影响
1、本协议的签署，符合公司未来向生态、环保、园林绿化、旅游行业转型的发展战略，为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，有利于提高公司整体竞争力和盈利能力，对公司未来发展将具有积极意义和推动作用。
2、上述框架协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对交易对方形成依赖的情形。
五、风险提示
1、本次签订的协议为特许经营框架协议，未来项目实际进展情况存在不确定性，须以最终签订的《PPP特许经营协议》为准。
2、因本项目合作期限较长，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。
3、因本次签订的为特许经营框架协议，预计在短期内不会给公司带来收益，亦不会对2016年公司经营业绩产生重大影响。
公司提请广大投资者特别关注上述风险提示，公司将根据框架协议的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营框架协议》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-059深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2017年8月21日在公司会议室以现场会议、记名投票方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，亲自出席监事2名，监事姚红云女士因工作原因无法亲自出席现场会议，已委托职工代表监事王丹女士代为出席并行使所有议案的表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘要>的议案》；
经审议，监事会认为：《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-057）具体内容详见2017年8月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告全文》具体内容详见2017年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）具体内容详见2017年 8月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第二次会议决议》；
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-029号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|7,920,000|2015年4月10日|2016年4月8日|长江证券股份有限公司|5.58%|融资|
|合 计|-|7,920,000|-|-|-|5.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份141,847,600股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计40,330,000股，占其持有公司股份的28.43%,占公司总股本的10.83%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月十一日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-035恒逸石化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：恒逸石化；证券代码：000703）自2018年1月5日起开始停牌。
二、停牌进展情况
停牌期间，公司积极履行信息披露义务，于 2018年 1月 12日、2018年 1月 19日、2018年 1月 26日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，并于2018年2月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》，即公司股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月，继续停牌后，公司持续履行信息披露义务，并于 2018年 2月 9日、2月 23日、3月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》，停牌期限届满前，公司于 2018年 3月 2日召开第十届董事会第八次会议，并审议通过了申请继续停牌的议案，即公司股票自 2018年 3月 5日起继续停牌不超过 1个月。目前公司及相关各方正按照有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。截至本公告出具日，相关谈判、批准、定价等事项仍在进行中。
三、必要风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意
投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-176银亿股份有限公司
关于宁波开发投资集团有限公司战略入股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
2018年 12月 17日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生的通知，2018年 12月 17日，银亿控股和熊基凯先生与宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）签署《转让协议》，即银亿控股将持有的公司 106,753,341股股份及熊基凯先生持有的公司 100,000,000股股份，合计 206,753,341股（占公司总股本的5.13%），转让给宁波开投。
银亿控股及熊基凯先生拟转让的上述股份，用以归还宁波开投借款本金、利息等费用，合计 1,033,766,702.84元。
上述交易完成后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,971,213,003股，占公司总股本的73.76%；宁波开投持有公司股份 206,753,341股，占公司总股本的5.13%。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
1、宁波银亿控股有限公司
公司名称：宁波银亿控股有限公司
住所：宁波保税区发展大厦 2809室
注册资本：人民币 100,000万元
成立时间：2004年 2月 23日
法定代表人：熊续强
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
统一社会信用代码：91330201758858350K
经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；
普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：自 2005年 6月 23日至长期
通讯地址：宁波保税区发展大厦 2809室
邮政编码：315800
联系电话：0574-87242302
2、熊基凯，男，中国国籍，身份证号码为33020319840518****，无境外永久居留权，1984年 5月出生，现任银亿集团有限公司副总裁，住所为浙江省宁波市海曙区环城西路南段 707弄。
截至目前，银亿控股及熊基凯先生未被列为失信被执行人。
（二）受让方基本情况
宁波开发投资集团有限公司
公司名称：宁波开发投资集团有限公司
住 所：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187号发展大厦 B楼 16-22层注册资本：500,000万元
成立时间： 1992年 11月 12号
法定代表人：李抱
公司类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：9133020014407480X5
经营范围：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁;建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。
经营期限： 2000年 6月 29日至长期
通讯地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187号发展大厦 B楼 16-22层邮政编码：315000
联系电话：0574-88271067
（三）关联关系情况说明
转让方熊基凯先生为银亿控股实际控制人熊续强先生之子。
三、本次交易前后的持股情况
本次交易前，银亿控股持有公司股份 922,509,491股，占公司总股本比例为22.90%；熊基凯先生持有公司股份 811,557,036股，占公司总股本比例为20.15%。
本次交易前，宁波开投未持有银亿股份的股份。
本次交易后，银亿控股持有公司股份 815,756,150股，占公司总股本比例为20.25%；熊基凯先生持有公司股份 711,557,036股，占公司总股本比例为17.67%。
本次交易后，宁波开投持有银亿股份的股票数量为 206,753,341股，占公司总股本的5.13%。
四、《转让协议》的主要内容
《转让协议》的主要内容详见公司于 2018年 12月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
五、本次交易对公司的影响
本次交易属于协议转让，是为化解自身债务问题而做出的商业行为，同时引进战略投资者，推动上市公司产业深化发展与转型升级，增强上市公司持续经营能力及盈利能力，本次交易不影响公司发展战略和日常生产经营。
六、所涉及后续事项
上述交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。根据相关规定，相关方编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见公司于 2018年 12月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十八日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2018-008
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将
其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以
下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团
榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部
分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已
于2018年2月2日、2018年2月22日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。
考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。
重大风险提示
1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合
《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年 3月 8日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-081
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）的通知，高光荣将其所持有的公司部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高光荣|是|900,000|2018-10-17|2019-04-17|华泰证券股份有限公司|2.74%|补充质押|
|合 计|/|900,000|/|/|/|2.74%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份 32,805,000股，占公司目前总股本的13.76%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为19,279,900股，占其持有公司股份总数的58.77%，占公司目前总股本的8.09%。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为51.03%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-031江苏舜天船舶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月23日（星期一）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：2015年3月22日至2015年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议
室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：王树华先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8名，代表有表决权的股份数 228,743,340股，占公司有表决权股份总数的61.02%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数 228,628,865股，占公司有表决权股份总数的60.99%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权股份数 114,475股，占公司有表决权股份总数的0.0305%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份 114,475股，占公司有表决权股份总数的0.0305%。
董事长王树华先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、祝静律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》
内容详见公司于 2015年 3月 7日刊登在《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-023）。
表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份 228,743,340股，其中赞成票 228,743,340股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2015年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年三月二十四日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014—013马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月5日（星期三）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长钱森力先生、副董事长余云霓先生、董事会秘书王春琦先生、财务总监徐国平先生、独立董事周逢满先生。
届时上述人员将在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2018-053号惠州光弘科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月16日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司第一届董事会第十一次会议决议日起 12个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2018年 1月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司目前在授权范围内使用闲置募集资金1,000万元购买了以下理财产品，具体公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
1、发行方：招商银行股份有限公司；
2、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款；
3、产品代码：H0001913；
4、认购资金总额：1,000万元；
5、产品类型：保本浮动收益型；
6、产品起息日：2018年9月21日；
7、产品到期日：2018年10月22日；
8、产品预期年化收益率：2.82%；
9、资金来源：闲置募集资金；
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、投资风险和风险控制措施
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|发行方|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金类型|是否赎回|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|CSZ01666|15,000|保本浮动收益型|2018年8月10日|2018年11月9日|3.88%|募集资金|否|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|CSZ01665|3,000|保本浮动收益型|2018年8月10日|2018年10月10日|3.41%|募集资金|否|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|CSZ01664|3,000|保本浮动收益型|2018年8月10日|2018年9月10日|3.02%|募集资金|是|
|中国建设银行股份有限公司|乾元众享保本型人民币理财产品2018年第18期|ZHQYBB20180400018|2,500|保本浮动收益型|2018年2月9日|2018年7月23日|3.70%|募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司|工银理财保本型“随心E”（定向）2017第3期|SXEDXBBX|7,500|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年8月8日|4.1%|募集资金|是|
|招商银行股份有限公司|结构性存款|CSZ01149|25,000|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年8月6日|4.29%|募集资金|是|

五、备查文件
相关理财产品的说明书及协议。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司董事会
申万宏源集团股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]813号文）核准，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 125.00亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行债券自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
2016年度公司共发行两期债券。其中，第一期债券发行工作于 2016年 4月 27日完成，最终发行规模为 50.00亿元，票面利率为3.45%。截至 2016年 4月 28日，支付发行费用人民币 0.20亿元，实际收到募集资金净额人民币 49.80亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的募集资金专用账户（账号11050161610009261490）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行审验并出具毕马威华振验字第 1600562号验资报告。
第二期公司债券发行工作于 2016年 9月 12日完成，最终发行规模为人民币 75.00亿元，品种一为 3年期，发行规模为人民币 20.00亿元，票面利率为2.90%；品种二为 5年期，发行规模为人民币 55.00亿元，票面利率为3.20%。截至 2016年 9月 13日，支付发行费用 0.15
亿元，实际收到募集资金净额人民币 74.85亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的募集资金专用账户（账号11050161610009261490）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行审验并出具毕马威华振验字第 1600944号验资报告。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权益，提高募集资金的使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况制定了《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于 2015年 8月 28日经本公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定，公司于 2016年 3月和债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订了三方《账户及资金监管协议》。公司在中国建设银行北京丰盛支行（北京月坛支行下辖营业网点）设立了募集资金专用账户。
截至 2017年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放余额|截止日余额|
|中国建设银行北京丰盛支行|11050161610009261490|4,980,000,000.00|656,238.68|
|中国建设银行北京丰盛支行|11050161610009261490|7,485,000,000.00||
|合计||12,465,000,000.00|656,238.68 (注)|

注：截止日募集资金专户余额为人民币656,238.68元，包含收到的银行存款利息。
三、募集资金使用情况
截止 2017年 6月 30日，累计使用募集资金人民币 12,473,704,656.67元（含银行存款利息）用于补充本公司营运资金，与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。
具体情况见附表—“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017年 6月 30日，公司募集资金不存在变更募集资金投向的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2017年 6月 30日，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度的规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一七年八月十日
申万宏源集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表：募集资金使用情况对照表
截止时间：2017年6月30日 单位：人民币万元
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-39
沈阳机床股份有限公司关于部分董事、监事
收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年5月11日公告，公司控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司（以下简称“沈机集团”）因昆明机床股份有限公司（股票简称“*ST昆机”，股票代码600806）股权转让相关事项，正接受中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查（公告号2016-38）。
调查过程中部分在我公司兼任董事、监事的沈机集团高级管理人员收到证监会调查通知书，因沈机集团临时信息披露涉嫌重大遗漏，对上述人员进行调查。
公司将持续关注上述事项的进展。公司的法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。请投资者持续关注并注意投资风险。
特此公告！
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-018湖北鼎龙控股股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司2018年度报告及摘要已于2019年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司2019年3月22日
广东顶固集创家居股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（陈建华）
各位股东及股东代表：
本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事会制度》的要求，勤勉尽责，忠实履行职务，审慎地行使公司赋予独立董事会的权利，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2018年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
现将本人在2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了8次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。报告期内，本人还列席了3次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需要表决的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|日期||事项|意见类型|
|1|||《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于公司与关联方2017年度关联交易情况说明及预计2018年度关联交易情况的议案》、《关于公司2018年度申请银行授信额度及有关担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》|同意|
|||2018年1月18日|||
|2|||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|同意|
|||2018年10月12日|||
|3|||《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》|同意|
|||2018年12月4日|||

三、现场检查情况
报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，全面了解有关情况。公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作；公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生；对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并积极汇报工作进展。
本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
四、专业委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会、提名委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司薪酬与绩效考核情况进了监督，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据所负责的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
作为战略委员会委员，积极参加董事会战略委员会的各项会议，认真听取公司关于年度资产经营情况和中长期发展战略的报告，认真审议公司定向发行股票、对外投资事项等，对涉及公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并及时提出了自己的专业性意见，切实履行董事会专业委员会委员职责。
作为董事会提名委员会委员，本人积极与公司有关部门进行交流，研究公司对人员的需求情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2018年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人在 2018年度参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训，认真学习了有关法律法规、部门规章及规范性文件，全面了解了证券市场发展现状与趋势，增强了规范运作意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
任期，本人秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，本页为《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事：
陈建华
报告日期：2019年4月2日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-012快乐购物股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、该交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，表决该事项时，关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避了表决。该事项尚需提交股东大会审议。关联股东芒果传媒有限公司在股东大会上需回避表决。
2、相关关联交易事项属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、2017年日常关联交易概述
快乐购根据 2016年日常关联交易实际情况，并结合业务规划情况，对 2017年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||2016年度发生额|||2017年度预计发|
||||交易方名称||||||
||别||||（万元）|||生金额（万元）|
|频道及信号传输入网||湖南广播电视台||100.00|||100||
|||湖南有线长沙网络有限公司||58.18|||60||
|||湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司||24.04|||25||
|||湖南有线衡阳网络有限公司||36.69|||40||
|||湖南有线永州网络有限公司||28.96|||30||
|||湖南有线株洲网络有限公司||26.73|||30||
|||湖南有线怀化网络有限公司||8.34|||10||
|||湖南有线张家界网络有限公司||5.18|||6||
|||小计 288.12|||||301||
|||车聚互联（天津）汽车销售有限公司||||369.65|400||

小计 369.65 400
|||||
|-|-|-|-|
|关联租赁|湖南广播影视物业管理中心|243.43|250|
||小计 243.43||250|

根据上表，从2016年1月1日至12月31日，公司与控股股东及其关联方发生日常关联交易901.2万元，结合公司运营规划，2017年度公司预计与关联方发生日常关联交易951万元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）湖南广播电视台
法定代表人：吕焕斌
开办资金：389,115万元
宗旨和业务范围：广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作、电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
与公司关系：截止公告日，芒果传媒有限公司为公司控股股东，持股比例为43.12%。湖南广播电视台持有芒果传媒有限公司的全部股权，为公司的实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，湖南广播电视台是公司的关联法人。
（二）湖南有线长沙网络有限公司、湖南有线长途传输有限公司、湖南广电移动电视有限责任公司、湖南有线衡阳网络有限公司、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司、湖南有线永州网络有限公司、湖南有线株洲网络有限公司、湖南有线怀化网络有限公司、湖南有线张家界网络有限公司、湖南广电移动电视有限责任公司直属服务分公司。上述 10家企业均是湖南广播电视台控制下电广传媒股份有限公司的控股公司，与公司形成了受同一最终控制方控制的关联关系。
公司名称：电广传媒股份有限公司
法定代表人：龙秋云
注册资本：141755.63万元
营业范围：从事影视节目制作、引进、发行、交换、译制，广告代理、策划、
制作，信息传播等服务项目，经过多年的发展，公司主营业务形成了以有线电视网
络与创投业务为核心，广告代理、影视节目内容制作、旅游、酒店与房地产业务为辅的产业布局。
三、关联方履约能力
上述关联交易各方具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履行合同约定。
四、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、自愿平等的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定。
（二）关联交易协议
上述协议已在预计范围内签署。
五、关联交易目的和对上市公司影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，是合理的、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述日常经营关联交易涉及的入网传输、营销服务、场地租赁是公司开展正常经营所必须的，且交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。不存在损害中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。
七、保荐机构对本次关联交易的核查意见
保荐机构经核查认为：上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1.董事会决议；
3.保荐机构意见。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2017年4月21日
深圳华强实业股份有限公司
关于 2018年度购买银行理财产品的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定和要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度购买银行理财产品的情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期公司购买银行理财产品情况
公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司于2018年12月收购深圳华强联合计算机工程有限公司（具体收购情况详见公司于2018年12月28日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的公告》）。深圳华强联合计算机工程有限公司在被收购前购买了一项低风险、短期银行理财产品，金额共5万元。该理财产品已于2019年1月21日收回全部投资本金和收益。
除上述情况以外，公司在报告期内未购买银行理财产品。
二、内控制度的执行情况
1、2018年公司购买银行理财产品事项符合相关法律、法规规定，资金使用情况的监督、风险控制等合法合规，能有效防范风险。
2、公司未使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金，用于购买银行理财产品的资金为公司自有资金。
公司董事会认为：2018年度公司购买低风险、短期银行理财产品的行为合法合规、内控程序健全，没有损害公司及全体股东利益，没有影响公司的日常经营。
深圳华强实业股份有限公司董事会
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-079
湖南宇晶机器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年11月13日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年11月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事宋建彪先生、独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况，
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
公司根据未来发展战略，为调整产业结构，整合现有资源，提高公司盈利能力，公司拟对全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。本次增资将采用由公司以现金方式的出资，增资完成后，子公司注册资本变更为1,000.00万元，公司占其增资后注册资本的100%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于子公司拟设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议
的议案》。
经审议，董事会同意宇晶机器（长沙）有限公司设立募集资金专项账户，同意公司、相关子公司、保荐机构海通证券股份有限公司与开户行（或相关开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，并同意授权公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司确定具体开户行及签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年 11月18日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-039洛阳隆华传热节能股份有限公司
章程修订说明
根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引》的规定，并结合本公司的实际情况，本公司对《洛阳隆华传热节能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。本次修订的内容如下：
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|-|-|-|-|
|原章程||新章程||
|条文|内容|条文|内容|
|第6条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币441,685,652元。|第6条|公司注册资本为人民币 886,599,304元。|
|第13条|公司经营范围是：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第13条|公司的经营范围是：一般经营项目：工业过程传热节能设备、能源管理及系统集成的研发、生产、销售及系统服务；压力容器设计、生产、销售及系统集成服务（凭特种设备设计许可证、制造许可证经营）；环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和服务；工业及市政环保工程的投资、建设和运营服务；高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成服务。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成服务。（国家法律法规规定应经审批方可经营的，经相关权力部门批准后经营）（公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。）|
|第16条|公司的股份采取股票形式，已发行的总股本为 441,685,652股，所有股份均为普通股。|第16条|公司的股份采取股票形式，已发行的总股本为886,599,304股，所有股份均为普通股。|

《公司章程》的其他条款不作修改，修改后的《公司章程》具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-030深圳市名雕装饰股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
为顺应万物互联的时代趋势，借助 IT打造信息化、管理专业化、营销创新化的互联网+技术，来升级传统家装的营销方式，同时赋能家居行业，公司拟以自有资金人民币140万元与上海淳际营销策划中心（以下简称“上海淳际”）合资设立控股子公司深圳市星居网联科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、注册名称：上海淳际营销策划中心（有限合伙）
3、执行事务合伙人：李清水
4、企业地址：上海市金山区亭卫公路6488号2幢(杭州湾北岸产业园)
5、经营范围：市场营销策划,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询,企业营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,展览展示服务,公关活动策划,品牌管理,品牌策划,广告设计、制作、代理、发布,计算机网络工程,网页设计制作,网站建设,计算机软件开发及维护,计算机信息技术咨询服务,数据分析服务,软件设计,数据处理服务,云平台服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事网络、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
6、关联关系：上海淳际与公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
1、注册名称：深圳市星居网联科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区兴业路 2005号宝安互联网产业基地C区A栋506
4、股权结构：深圳市名雕装饰股份有限公司70%
上海淳际营销策划中心 30%
5、法定代表人：蓝晓宁
6、注册资本：人民币 200万元
网络科技、计算机软硬件科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次设立控股子公司，有利于借助 IT打造信息化、管理专业化、营销创新化的互联网+技术，来升级传统家装的营销方式，同时赋能家居行业，打造中国高品质家居生态互联网平台。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资设立控股子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。
公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-045
飞天诚信科技股份有限公司
关于第二届第十三次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月12日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2015年7月31日以专人送达的方式向全体董事发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、审议通过了《关于2015年半年度报告的议案》；
《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年8月14日