Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、生产管理、产品研发设计、财务报告、关联交易、合同及法律事务、信息系统、信息披露、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括：财务报告、合同管理、内部监督、信息披露等。
3、公司内控评价范围重点关注的高风险领域
内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。
同时也重点关注下列高风险领域:
（1）外部经济环境发生重大变化与市场无序竞争带来的风险；
（2）业务经营中原材料价格重大波动风险；
（3）如产品质量和安全生产等其他可能造成重大事故影响的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》及公司其他相关规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的1%，以二者孰低为标准确定；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的0.5%，但小于1%，以二者孰低为标准确定；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业
收入的0.5%，以二者孰低为标准确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；
（2）违反国家法律、法规，如产品质量不合格；
（3）中高级管理人员或关键技术人员纷纷流失；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-05康佳集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,198,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为275.02%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为310,673万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.86%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
一、担保情况概述
近日，本公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行（下称“合肥科技农村商业银行黄山路支行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为安徽康佳同创电器有限公司（下称“康佳同创公司”）与合肥科技农村商业银行黄山路支行签署的授信合同（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为5000万元，期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。被担保人为康佳同创公司，债权人合肥科技农村商业银行黄山路支行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司为康佳同创公司增加担保额度2亿元人民币，公司为康佳同创公司提供的总担保额度增加至9亿元。此次增加的担保额度的期限为5年。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳同创公司|100%|76.47%|9亿元|0.5亿元|3.18亿元|5.32亿元|4.60%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：安徽康佳同创电器有限公司
成立日期：2010年7月28日
注册地点：滁州市经济技术开发区金陵路与同乐路交汇处
法定代表人：何建军
认缴注册资本：5.02亿元
经营范围：冰箱、电视机、洗衣机、冷柜与挤板、吸塑件等相关配件的研发、生产、销售以及技术咨询与售后服务；空调、厨卫电器、照明制暖、日用小家电的销售与售后服务；提供仓储服务（除危险化学品），物流配货，自有厂房租赁；
钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品销售；软件及辅助设备、节能环保设备、新能源产品、电子设备及原器件销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系及控制关系：康佳同创公司为本公司的全资子公司。
康佳同创公司2017年度经审计和2018年12月未经审计主要财务指标如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年度（经审计）|2018年12月（未经审计）|
|资产总额|116,971.16|163,504.38|
|负债总额|102,872.03|125,029.47|
|净资产|14,099.13|38,474.90|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-12月（未经审计）|
|营业收入|186,816.18|261,423.09|
|利润总额|2,790.04|1,175.77|
|净利润|2,790.04|1,175.77|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、合肥科技农村商业银行黄山路支行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为5000万元，担保范围是康佳同创公司与合肥科技农村商业银行黄山路支行签署的主合同项下的 5000万元债权本金所发生的利息（含法定利息、约定复利、复利、罚息）、违约金、赔偿金、债权人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等），也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
5、合同生效：本合同自各方法定代表人或授权代理人签字（或盖个人名章）并盖章后生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳同创公司日常经营资金的需要，保障康佳同创公司业务的正常运营，本公司为康佳同创公司申请的银行授信
额度提供了担保。
本公司董事局认为，康佳同创公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有
形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳同创公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信、贸易融资等融资业务，本公司对康佳同创公司提供担保不会损害公司的利益。
康佳同创公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为康佳同创公司提供担保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,198,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为275.02%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为310,673万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.86%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年一月二十四日
江苏三友集团股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，公司董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
鉴于控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司（以下简称“能源公司”）四条生产线设备无法正常运转，该公司自2014年下半年以来基本处于停产状态。
为更真实、合理地反映截止 2014年 12月 31日公司的资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于审慎性原则，能源公司对四条生产线设备再次计提资产减值准备至5%的残值。能源公司四条生产线设备原值为107,699,860.15元，已累计计提折旧4,513,787.48元，已累计计提资产减值准备84,934,188.52元，本次计提资产减值准备 12,866,891.14元。
经能源公司对截止 2014年 12月 31日存货进行减值测试，决定对存货计提跌价准备1,682,608.81元。
上述两项共计计提资产减值准备14,549,499.95元。
本次能源公司计提资产减值准备，将减少本公司 2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润 8,729,699.97元，归属于母公司所有者权益减少8,729,699.97元。
能源公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2014年度财务报表能够更加公允地反映截止 2014年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
江苏三友集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一五年二月十三日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临014
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就公司以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，公司拟以“世纪天子”号、“世纪辉煌”号两艘游轮作为抵押物，向重庆三峡银行解放碑支行申请5000万元的抵押贷款，贷款期限为1年。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押担保事项的相关法律文件。
重庆瑞达资产评估房地产土地估价有限公司对上述拟抵押资产进行了评估，“世纪天子”号游轮评估价值为 4835.36万元人民币；“世纪辉煌”号游轮评估价值为5168.83万元人民币。
截至2014年3月31日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计4518.42万元。
截至 2014年 3月 31日，公司银行借款余额为 5000万元，该项借款将于 2014年6月底到期。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-041广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东梁俊丰先生函告，获悉梁俊丰先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1．股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数(股)||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|梁俊丰||是||5,195,897||2017-03-24||2019-05-07||安信证券股份有限公司||5.56%||
|合计||||5,195,897||||||||5.56%||
||||||||—||—||—|||

2．股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，梁俊丰先生共持有本公司股份93,413,472股，占公司总股本的10.03%。本次办理股份解除质押后，梁俊丰先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为85,499,300股，占梁俊丰先生所持有本公司股份总数的91.53%，占公司总股本的9.18%。
3．截至本公告日，控股股东股份不存在冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
江苏长海复合材料股份有限公司
全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。
作为江苏长海复合材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏长海复合材料股份有限公司全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺》之签字盖章页）
全体董事：
杨国文 杨鹏威 杨凤琴
戚稽兴 郜翀 艾军
李力 肖军 荣幸华
全体非董事高级管理人员：
周元龙 邵溧萍 蔡志军
江苏长海复合材料股份有限公司 2016年1月20日
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年度内部控制自我评价报告
河北钢铁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会是内部控制评价的领导机构，公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。评价工作由审计部牵头，成立内部控制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配合，共同完成。在评价过程中，工作组通过加强与各职能部门沟通，及时向审计委员会和董事会汇报，保证了内部控制评价工作的顺利开展。评价工作组编制内部控制评价报告，经审计委员会审核后提交给董事会，董事会审议通过后对外披露。
三、内部控制评价的依据
本年度评价报告旨在根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2014年 12月 31日（以下简称“基准日”）内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
四、内部控制评价的范围
公司按照“全面覆盖、重点突出”的原则，同时引入“风险导向”的原则确定内部控制的评价范围，纳入评价范围的主要单位包括三家分公司，即唐山分公司、邯郸分公司、承德分
公司，以及两家子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司。
纳入内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属子公司的主要业务和事项，具体包括 5个公司层面流程（组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化），和 15各业务层面流程（资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、生产循环）。
上述纳入评价的范围及两个层面的业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。内部控制评价的基本流程包括，成立内部控制评价工作组、制定内部控制评价方案、实施现场检查与评价、认定内部控制缺陷、内部控制缺陷整改、编制内部控制评价报告等流程。
评价过程中，我们采用了个别访谈、穿行测试、专题讨论、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。我们认为内部控制评价采用的方法合理有效，获得的评价证据能够支持内部控制评价结
论。
六、内部控制缺陷及其认定
公司根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。评价工作组根据获取的证据，对内控缺陷进行认定，并按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致不能及时防止或发现财务报表重大错报。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致错报的发生。多个重要缺陷共同作用可能形成重大缺陷。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。多个一般缺陷共同作用可能形成一个重要缺陷。
公司对于财务报告缺陷认定标准，由其可能导致的财务报表错报的重要程度来确定，包括定性和定量两个方面。
定性标准中，重大缺陷主要有，董事、监事和高级管理人员舞弊，公司更正已公布的财务报告，注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报，审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要缺陷主要有，未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措
施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表实现真实、准确目标。
定量标准中，重大缺陷是指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平，包括营业收入的0.5%，利润总额的5%，资产总额的1%，股东权益的1%；重要缺陷是指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平但高于一般性水平，包括营业收入的大于等于0.2%小于0.5%，利润总额的大于等于2%小于5%，资产总额的大于等于0.5%小于1%，股东权益的大于等于0.5%小于1%。
公司对于非财务报告缺陷认定标准，主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素来确定，也包括定性和定量两个方面。
定性标准中，根据影响程度大小分为重大缺陷或重要缺陷，主要有，违反国家有关法律法规，重大决策程序不科学，重要业务缺乏制度控制，下属子公司缺乏内部控制建设，管理混乱，关键岗位人员流失严重，被媒体曝光负面新闻，产生较大负面影响，重大或重要内部控制缺陷并未加以改正。
定量标准中，根据该内部控制缺陷导致的直接财产损失金额确定等级标准，重大缺陷为 100万元及以上，重要缺陷
为 50万元及以上不超过 100万元。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，我们认为报告期内不存在重大缺陷及重要缺陷。
七、内部控制缺陷的整改情况
针对报告期内发现的内部控制缺陷，由评价工作组与建设工作组共同牵头相关职能部门，采取相应的整改措施，属于内部控制设计方面有缺陷的，限时修订完善业务流程和制度；属于内部控制执行方面有缺陷的，针对涉及的部门和责任人明确整改措施并限时落实到位。通过整改措施，内部控制缺陷得到解决，截至报告期末，公司不存在重大和重要缺陷。
八、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司基准日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
由于内部控制的固有局限性，随着宏观环境、政策法规、经营规模和业务范围的变化，以及公司经营政策的调整，尤其是人员对内控制度的认知水平高低，有可能导致原有控制
活动不适用或出现偏差，公司因此在未来期间，将进一步优化业务流程，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
2015年 4月 28日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于公司对外担保、关联方资金占用等相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
三、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制风险。报告期内没有发生控股股东及其它关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
四、关于聘请 2015年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：
江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营
成果，我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构。
五、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
七、关于对公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号）、《公司章程》及《公司股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2014年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》和《公司股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2014年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2014年度股东大会审议。、八、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度和授权期限的议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范相关理财产品投资过程中的风险。
公司承诺在实施相关理财产品投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺不使用募集资金投资相关理财产品，并及时披露后续进展情况。
5、我们同意公司使用不超过 5亿元的闲置自有资金择机购买相关理财产品。
九、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的授权额度和授权期限的议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司承诺，在实施对相关外提供财务资助（委托贷款）前的12个月，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关对外提供财务资助（委托贷款）后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金投资相关理财产品，并及时披露后续进展情况。
4、我们同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-044深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期
支付股权购买剩余价款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）已于2017年5月25日与关联方深圳前海宝德资产管理有限公司（以下简称“前海宝德”）签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）71.6334%股权，公司对上海美峰公司股东李杰以及公司对上海美峰的债权一并转让给乙方，转让价款为人民币2.5亿元。截止2018年5月28日，尚有股权转让款1亿元未按原计划支付，现公司和前海宝德就还款事项达成协议。
2、过去12个月内上市公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。
3、前海宝德将按照《关于解决上海美峰数码科技有限公司后续还款的说明及承诺》的约定支付剩余股权转让款。本还款计划短期会对公司现金流产生一定影响，但不会对上市公司经营产生重大不利影响。
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
一、本次交易背景
深圳前海宝德资产管理有限公司于 2017年 5月 25日，采用支付现金 2.5亿元的方式购买中青宝所持有的上海美峰71.6334%的股权及对上海美峰的债权。
以上交易已经由中青宝第四届董事会第二次（临时）会议及2017年第一次（临时）股东大会审议通过。
1）公司与前海宝德约定的付款进度情况
2017年5月25日，公司与前海宝德签订《上海美峰数码科技有限公司股权转
让协议》中，约定转让款支付进度如下：
①转让协议生效后15个工作日内，受让方（前海宝德）向转让方（中青宝）支付51%的转让价款，即人民币127,500,000元；
②股权转让事宜的工商变更完成之后且在2017年12月31日前，受让方向转让方支付24.5%的转让款，即人民币61,250,000元；
③2018年6月30日前，受让方向转让方支付剩余的转让款，即人民币61,250,000元。
2）前海宝德实际支付股权转让款的情况
前海宝德实际付款情况如下：
2017年9月8日前海宝德向中青宝支付51%转让价款，即人民币127,500,000元；
因上海美峰于2017年12月31日尚未完成工商变更登记手续，合同约定的支付条件未达成，2017年12月28日前海宝德向中青宝实际支付2,500,000元；2018年3月8日前海宝德向中青宝实际支付20,000,000元。截止2018年5月28日尚有1亿元未支付。
二、本次交易概述
公司与前海宝德签署《关于解决上海美峰数码科技有限公司后续还款的说明及承诺》，约定前海宝德继续完成剩余股权转让款的支付，不因上海美峰未完成工商变更而中断支付剩余股权转让款或终止股权转让交易；在2018年7月31日之前向中青宝支付3,000万元，2018年10月31日之前向中青宝支付剩余的7,000万元。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
过去12个月内上市公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
三、交易对方的基本情况
（一）交易对方基本信息
公司名称：深圳前海宝德资产管理有限公司
统一社会信用代码： 91440300093955227Q
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管
理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张云霞
注册资本：33,000万人民币
成立日期：2014年3月21日
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；企业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；财务咨询。
股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（人民币：万元）|股权比例|
|张云霞|4,125|12.500%|
|李瑞杰|28,875|87.500%|

实际控制人：李瑞杰
（二）前海宝德为深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）的控股股东，宝德控股为中青宝的控股股东，前海宝德与公司存在关联关系。同时，前海宝德实际控制人李瑞杰为本公司实际控制人、董事长兼总经理;前海宝德总经理王立为中青宝的董事。
（三）前海宝德最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 12 月 31 日（2016 年 1 月—12 月）|2017 年 12 月 31 日（2017 年1 月—12 月）|
|资产总额|620,274,904.63|954,914,788.66|
|负债总额|628,173,966.40|846,033,326.54|
|净资产|-7,899,061.77|108,881,402.1|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-26,268,103.22|-13,219,536.13|
|净利润|-26,268,103.22|-13,219,536.13|
|经营活动产生的现金流量净额|208,425,886.06|248,955,855.75|

以上财务数据未经审计。
四、承诺函的主要内容和履约安排
前海宝德做出以下履约安排：
1.增强还款能力措施：截止目前，前海宝德的实际控制人已增加实缴注册资本1.3亿元人民币，用于支付上海美峰的股权转让款；中青宝也在积极推进上海美峰工商变更登记进度，与李杰的诉讼仅影响中青宝与李杰的权利义务关系，不会影响前海宝德支付剩余价款。
2.后续还款计划：前海宝德承诺将继续完成剩余股权转让款的支付，不因上海美峰未完成工商变更而中断支付剩余股权转让款或终止股权转让交易；同时，前海宝德将在2018年6月30日之前向法院提起股东确权之诉；在2018年7月31日之前向中青宝支付3,000万元，10月31日之前向中青宝支付剩余的7,000万元。
五、对上市公司的影响
截止目前，公司目前现金流情况较为良好，因此本次延期虽然短期会对公司现金流产生一定影响，但不会对上市公司经营产生重大不利影响。
六、关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付股权购买剩余价款暨关联交易的议案》，李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生均已回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：
1、该议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前，我们已认真审阅了相关材料，并经过我们独立董事的认可。
2、本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的独立性带来影响。
3、本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，我们同意上述事项并提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年6月1日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-019
西王食品股份有限公司
关于董事长增持公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日披露了《关于董事长计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-017），具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会于2018年2月5日接到公司董事长王棣先生的函告，获悉王棣先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持了公司股份，具体事项如下：
一、增持计划的情况
1、增持人：公司董事长王棣先生
2、增持原因：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，
王棣先生本着对全体股东负责的态度，支持公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心。
3、增持金额：拟增持的股份金额不低于人民币2000万、不超过人民币5000万元。
4、增持方式：通过深圳证券交易所允许的交易方式增持（包括但不限于二级市场竞价交易和大宗交易）。
二、增持计划的实施情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占总股本比比例（%）|
|王棣|集中竞价|2018年2月2日|318,200|15.30|0.070%|
|王棣|集中竞价|2018年2月5日|292,000|15.21|0.064%|
|合计|||610,200|15.26|0.13%|

1、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，王棣先生直接持有公司1,043,381股票。
本次增持后，王棣先生直接持有公司1,335,381股，占公司总股本的0.29%。
西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）为公司控股股东,山东永华投资有限公司（以下简称“永华投资”）为控股股东一致行动人，王勇先生为公司的实际控制人，王棣先生与王勇先生为一致行动人。本次增持后，西王集团、永华投资及王棣先生合计持有公司280,863,918股，占公司总股本的61.79%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的情形。
司股份。
3、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-002江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和江苏证监局苏证监公司字（2014）49号等文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕或正在履行的承诺情况进行专项披露如下：一、关于公司发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺：
（一）公司控股股东、实际控制人及股东承诺：
公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
承诺完成期限：2011年5月5日－2014年5月5日。
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间，所有承诺人均严格遵守承诺的条款，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及关联人承诺：
王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关系密切的家庭成员担任
公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。
承诺完成期限：至承诺事项履行结束。
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间。所有承诺人均严格遵守承诺的条款，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
（备注说明：公司原董事何晓秋因第四届董事会换届选举于2013年5月31日离职。
何晓秋在担任公司董事期间未直接或间接持有公司股份，也未违反相关承诺。）
二、公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺：
公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍承诺：
1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”）以外的公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对亿通科技或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。
2、为避免潜在的同业竞争，本人承诺在作为亿通科技实际控制人或对亿通科技构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与亿通科技营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用亿通科技实际控制人地位做出损害亿通科技及全体股东利益的行为，保障亿通科技资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重亿通科技独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和亿通科技《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。
3、本人将善意地履行义务，不利用亿通科技实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使亿通科技的股东大会、董事会等做出损害亿通科技或其他股东合法权益的决议。如亿通科技必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求亿通科技给予与第三人的条件相比更优惠的条件。
4、如出现本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致亿通科技的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺完成期限：长期。
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间，控股股东、实际控制人均严格遵守承诺的条款，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
三、公司股东追加限售期承诺
监事会主席黄卫东关于股份追加承诺：
1、监事会主席黄卫东先生拥有公司限售股份 6.3万股，在原有限售期限的基础上再自愿延长两年。原限售期限为：2011年 5月 5日至 2012年 5月 5日止；自愿追加申请延长期限为：2012年5月5日至2014年5月5日。（备注：追加承诺人黄卫东原持有公司限售股份6.3万股，因公司2011年度、2012年度实施资本公积金转增股本后至本公告日，其实际持有公司股份数为8.316万股）。
2、在2014年5月 5日前，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购股份。
3、在担任公司监事期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五。
4、从公司离职后半年内不转让本人持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占本人持股份总数的比例不超过百分之五十。
5、若本人违反承诺减持股份的所得收入将全部上缴公司。
承诺完成期限：2011年5月5日－2014年5月5日。
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间，其在担任监事期间严格遵守承诺的条款，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
四、其他说明
1、因换届选举新任的第五届董事会董事张登银于2013年5月31日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《上市公司董事声明和承诺书》等有关规定履行；新任第五届监事会职工代表监事金燕于2013年5月31日任职，任职期间其按照相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行，至2013年12月31日上述承诺人均未违反相关承诺。
2、2013年度使用超募资金承诺
（1）2013年8月15日经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金1,844.21万元投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）的议案》。公司相关承诺内容：1、公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资,并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资；2、公司承诺本次使用部分超募资金也不会进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
承诺完成期限：2013年8月15日-2014年8月15日；
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
（2）2013年8月15日经公司第五届董事会第四次会议审议通过、2013年9月6日经公司第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金2800万元永久补充流动资金的议案》，公司承诺：在使用本次超募资金永久性补充流动资金后12个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
承诺完成期限：2013年9月6日-2014年9月6日；
未完成承诺事项的履行情况：目前正在履行期间，截止2013年12月31日未发生违反上述承诺的事项。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
第五届董事会第七次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-054
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2016年 10月 25日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，并于 2016年 10月 28日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议应参加表决董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年第三季度报告及摘要的议案》。
公司 2016年第三季度报告全文及摘要请见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，关联董事汤军先生和马琳女士对本议案回避表决。
公司董事会认为向 2016年股票激励计划首次授予部分之激励对象授予股票期权的条件已成就。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》，股权激励计划经股东大会审议通过后，上市公司应在60日内完成授予权益并完成公告、登记；有获授条件的，应当在条件成就后 60日内授出权益并完成公告、登记。股票期权激励计划的授予日必须为交易日。所确定的
第五届董事会第七次会议决议公告授予日不得早于董事会审议授予事宜的召开日期。
公司董事会确定以2016年10月28日作为公司2016年股票期权激励计划首次授予部分之授予日。
详情见《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的公告》（与本公告同日露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-057）。
公司独立董事对公司 2016年股票期权激励计划首次授予事项发表了独立意见，并与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的独立意见；
3、北京国枫律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划之首次股票期权授权的法律意见书
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-059宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2016年 8月 19日在公司第一会议室召开，会议通知已于 2016年 8月15日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席邬维静女士主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同时满足暂时流动资金的需求，公司拟继续使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
万科企业股份有限公司
关于在境内公开发行人民币 90亿元公司债券的
董事会决议公告
证券代码：000002、399902 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于在境内公开发行公司债券的议案于2015年7月1日以电子邮件方式送达各位董事，各位董事对议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了有关议案，具体决议如下：
一、审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
二、审议并通过了《关于在境内公开发行90亿元公司债券的议案》
1、发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币90亿元（含90亿元）。
2、发行方式
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。
3、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。
4、债券期限
本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公开发行的公司债券的具体品种及期限构成由公司和主承销商在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构及（或）补充流动资金。
6、上市场所
在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
本次公开发行公司债券的董事会决议有效期自董事会审议通过之日起22个月。
8、本次公开发行公司债券，拟至少采用如下保障措施：
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
9、授权事项
董事会授权公司董事、总裁郁亮及其授权人士全权决定与本次人民币90亿元公司债券发行相关，上述未提及的具体事宜。包括但不限于：
（1）授权郁亮及其授权人士根据市场条件决定本次公司债券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于公司债券的利率、付息日、付息方式、发行时间、募集资金用于偿还的银行贷款明细、发行安排等；
（2）授权郁亮及其授权人士根据发行公司债券的实际需要，委任其他中介机构，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理公司债券的申请、发行等所有必要手续；
（3）授权郁亮及其授权人士办理与发行本次公司债券相关、且上述未提及到的其他事项。以及前述发行具体条款因法律法规、监管机构要求而需做出的必要调整或修改；
（4）本议案所述授权自董事会审议通过本议案后生效，有效期至董事会通过本议案之日起22个月末止。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
公司债券的发行取决于中国证券监督管理委员会的批准及市场状况，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日