Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－04
民生控股股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2．业绩预告类型：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：1,340% ～1,387%|446.32万元|588.94万元|
||约8,481～8,760万元|||
|基本每股收益|约0.1595～0.1647元|0.0084元|0.0111元|

注：上年同期披露数为公司已披露的2013年年度报告财务数据。
报告期内，因公司收购了同一控制下的民生保险经纪有限公司100%股权，北京民生典当有限责任公司75%股权。按《企业会计准则》规定，因同一控制下合并，公司2014年年度报告将追溯调整比较财务报表年初数及2013年同期数。2013年同期追溯调整后数即为按规定追溯调整后的财务数据，合并了民生保险经纪有限公司2013年业绩及北京
民生典当有限责任公司2013年业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司交易性金融资产投资收益及所属公司业绩同比大幅增加，致使2014年度归属母公司股东的净利润同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度关联交易的独立意见
公司独立董事审阅并查看了公司2016年度关联交易说明及相关资料底稿，认为公司真实、准确、完整地披露了2016年度关联交易事项，且关联交易事项遵循客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会的相关规定和要求，作为公司独立董事，对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：1、公司报告期和累计不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议并同意了2016年度利润分配预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，有利于公司可持续发展。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
六、关于2017年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就2017年预计日常关联交易发表以下独立意见：
我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。决策过程中关联董事回避表决，程序合法有效。
七、关于增加理财产品购买额度的独立意见
公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意将该事项提交股东大会审议。
八、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期事项的独立意见
公司延长非公开发行股票股东大会决议及董事会授权事项有效期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
延长非公开发行股票股东大会决议及董事会授权事项有效期的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董
事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次决议有效期及前次授权有效期届满之日起12个月，同意将该两项议案提请股东大会审议。
田志伟、吕巍、洪伟力2017年4月24日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-089上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2016年 11月 18日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016年 11月 22日（星期二）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长顾燕芳女士主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任李国敬先生为公司副总裁的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任李国敬先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
备查文件：
六次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人、律师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年 1月至 2015年 1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年 1月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司法务总监。
李国敬先生持有公司股票 56,700股，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经核查，李国敬先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-003
青岛东软载波科技股份有限公司
关于全资子公司继续使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开第二届董事会第二十六次会议及2016年11月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。目前投资期限已到期，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟继续使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
2019年 1月 4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。
投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效，详细情况公告如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高上海微电子资金使用效率，在不影响上海微电子主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加收益。
2．投资额度
上海微电子拟使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
3．投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买短期的低风险、流动性高的理财
产品。
4．投资期限
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
5．资金来源
全部为上海微电子闲置自有资金。目前上海微电子现金流充裕，在保证上海微电子正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
6．决策程序
该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。
7、关联关系
上海微电子与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）上海微电子将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）上海微电子进行委托理财时，将选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司股东大会审议通过后，股东大会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
（3）公司内控审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
上海微电子使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要。通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前上海微电子十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,上海微电子前十二个月内使用自有资金购买理财产品尚未到期的具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预期年||
|序|||委托理||||||
||受托人名称|产品名称||起息日|到期日|产品类型|化收益|资金来源|
|号|||财金额||||||
||||||||率||
|1|中国银行上海市南京西路第二支行|中银平稳理财计划-智萃系列|8000|2018年9月26日|2019年3月21日|非保本浮动收益|4.4%|上海微电子自有资金|
|2|中国建设银行股份有限公司上海宜山路支行|“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品|3000|2018年10月09日|工作日开放申购、赎回|非保本浮动收益|3.3%-3.9%|上海微电子自有资金|
|合计|||11000||||||

五、审批程序
1．2019年1月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币 20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。
2．2019年1月4日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于全资
子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为上海微电子本
次继续使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安
全的前提下，上海微电子使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意上海微电子继续使用闲置自有资金最高不超过人民币 20,000万元购买低风险、流动性高的理财产品。
六、独立董事意见
上海微电子目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上海微电子本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《委托理财管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们一致同意上海微电子继续使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。同意提交股东大会审议。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-089深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于2016年8月16日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年8月26日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》内容详见2016年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－121
电连技术股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月18日召开了公司
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事
会决定聘任陈葆青先生为公司财务总监，任期自上述议案通过之日起至公司第二
届董事会届满之日止。公司董事长陈育宣先生将不再兼任财务总监一职。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：经查阅陈葆青先生的个人履历，我们认为，陈葆青先生具有担任公司财务总监的任职条件，不存在《公司章程》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》规定的有关限制担任公司财务总监的行为，也未曾受到过中国证监
会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，同时其教育背景、工作经历、身体状况和
职业素质符合任职要求，其任职资格合法；公司董事会提名、聘任程序及表决结
果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任陈葆青先生担任公司财
务总监。
陈葆青先生的简历详见附件。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
附件：财务总监简历
陈葆青先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年4月出生，研究生学历，1994年10月获会计师职称。1989年9月至1996年7月，于安徽省六安市外贸局，从事财会工作；1996年7月至1998年3月，于佛山科勒有限公司，任职会计主管；1998年3月至2004年10月，于安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司，任职会计主管；2004年10月至2006年11月，于东莞派罗特克冶金材料有限公司，任职财务经理；2006年11月起就职于安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司，任职财务经理、财务总监；2018年12月18日起任公司财务总监。
截至本公告日，陈葆青先生未直接或间接持有公司股份；陈葆青先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈葆青先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
南通江海电容器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
———陈忠逸
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2018年度，公司共计召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8次。
（二）股东大会会议
2018年度，公司共计召开了6次股东大会会议，本人列席了6次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2018年4月10日，对公司第四届董事会第四次会议审议的公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金使用情况的专项报告、公司2017
年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2018年度审计机构、2017
年度利润分配预案、公司2018年度日常经营关联交易预计、向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资、与美国基美公司共同投资薄膜车载电容及轴向铝电解电容合资公司议案、关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案、确认
2017年度日常关联交易的议案、使用闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见；
（二）2018年8月21日，对公司第四届董事会第六次会议审议关联方资金占用事项、对外担保事项、有关公司为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案、关于终止公司超募资金募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案发表独立意见。
（三）2018年9月21日，对公司第四届董事会第七次会议次会议审议有关公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款、公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公
司议案发表了独立意见；
（四）2018年9月28日，对公司第四届董事会第八次审议通过的对南通江海
电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）、股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性、公司为控股子公司提供委托贷款发表独立意见；
（五）2018年10月24日，对公司第四届董事会第九次审议通过的调整公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量、公司 2018年股票期权激励计划授予事项的发表独立意见；
（六）2018年11月8日，对公司第四届董事会第十次审议通过的关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证议案、公司为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款、公司为控股子公司提供委托贷款的议案发表独立意见；
三、专业委员会履职情况
公司第四届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、战略委员会、审计委员会委员；2018年度，本人根据公司实际情况，提出对公司董事会、监事会换届选取提出了建设性意见。同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，提高提名委员会和审议委员会的专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的
职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
陈忠逸独立董事：chenzhongyi@china-drq.com
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：陈忠逸
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-001三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 1月 3日（星期四）14：30在北京市海淀区西北旺东路 10号院（东区）21号楼三盛大厦五层三盛教育会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，经过半董事推举由董事张辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份106,794,418股，占上市公司总股份的42.7969%。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份82,004,867股，占上市公司总股份的32.8627%。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 24,789,551股，占上市公司总股份的9.9342%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份13,521,092股，占上市公司总股份的5.4185%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份13,429,092股，占上市公司总股份的5.3816%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 92,000股，占上市公司总股份的0.0369%。
二、议案审议情况
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意106,702,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意13,429,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3196%；反对92,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6804%；弃权0股。
表决结果：通过。
（二）《关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意106,702,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意13,429,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3196%；反对92,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6804%；弃权0股。
表决结果：通过。
（三）《关于终止执行<公司 2016年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
总表决情况：
同意106,702,418股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对92,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意13,429,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3196%；反对92,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6804%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的曾嘉、霍雨佳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三盛智慧教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于三盛智慧教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年一月四日
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 5月 15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《召开公司 2017年第三次临时股东大会通知的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 5月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》。2017年 5月 18日，公司控股股东向董事会提交了《提请 2017年第三次临时股东大会增加临时议案函》， 2017年 5月 19日，公司董事会在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于增加 2017年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2017年 5月 31日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区 39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 5月 31日下午 14点 30分在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年5月30日-2017年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 30日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月30日15：00至2017年5月31日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份227,410,229股，占公司有表决权总股份数的33.3058%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份227,377,829股，占公司有表决权总股份数的33.3011%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共4人，代表股份32,400股，占公司有表决权总股数的0.0047%。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案；
2．关于《控股股东及财务总监为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案；
3．关于《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；其中关联股东回避表决；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
关于沾益县益康中药饮片有限责任公司
2015年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2016）第3077号广东众生药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”）管理层编制的《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众生药业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众生药业2015年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
众生药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众生药业管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众生药业管理层编制的《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了沾益县益康中药饮片有限责任公司2015年度业绩承诺完成情况。
附件：广东众生药业股份有限公司《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一六年四月十八日
广东众生药业股份有限公司
关于沾益县益康中药饮片有限责任公司
2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股子公司沾益县益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）的2015年度业绩承诺完成情况，编制专项说明如下：一、购买资产的情况
公司于2013年9月11日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对沾益县益康中药饮片有限责任公司投资意向的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币3,000万元对益康中药进行增资。根据上述决议，公司于2013年10月21日与益康中药及其全体股东签署了《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司增资协议》，公司以自有资金人民币2,500万元对益康中药进行增资，增资完成后，公司持有益康中药51.46%股权，成为益康中药控股股东。2013年11月5日，益康中药完成相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺的情况
益康中药股东李伟保证益康中药 2014年～2016年净利润分别不低于 800万元、1,000万元、1,200万元。若益康中药在 2014年～2016年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准，则李伟将在公司相应年度报告公告之日起10日内，按照以下公式对益康中药进行现金补偿：
Nn=Pn—An
Nn：为李伟在n年度应补足的数额
Pn：为李伟承诺的益康中药n年度净利润
An：为益康中药n年度实际净利润
n：2014年度、2015年度、2016年度
三、2015年度业绩承诺的完成情况
2015年度，益康中药经审计后的净利润为1,038.41万元，益康中药实现了其2015年度净利润不低于1,000万元的业绩承诺。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-30
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于独立董事辞职及增补的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会收到独立董事岳彩申先生的书面辞职报告。岳彩申先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务和提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员职务。
岳彩申先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事长提议，董事会提名袁林女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时接任公司董事会提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
关于聘任袁林女士为公司第二届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2013年年度股东大会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，岳彩申先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，岳彩申先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。辞职后，岳彩申先生将不在公司担任任何职务。
岳彩申先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会对岳彩申先生在任职期间的辛勤工作表示衷心地感谢！
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2014年4月 24日
承诺函
湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“本单位”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）的持股5%以上的股东，承诺如下：本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，除下列情况外，本单位及本单位的关联方不存在减持博云新材股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易日期|成交均价（元/股）|成交数量（万股）|
|高创投|大宗交易|2014年12月5日|15.32|300|
||大宗交易|2014年12月8日|16.24|300|
||大宗交易|2014年12月18日|14.21|200|
||大宗交易|2014年12月23日|12.18|300|
||大宗交易|2014年12月24日|12.17|300|
||大宗交易|2014年12月25日|12.24|200|
||合计|—|—|1,600|

自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不会主动减持博云新材的股份，若违反上述承诺，本单位减持股份的所得全归博云新材所有。
承诺人：湖南湘投高科技创业投资有限公司年 月 日
崇达技术股份有限公司
未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
为完善和健全崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一歩落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《崇达技术股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
一、利润分配原则
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；
3、同股同权、同股同利的原则；
4、公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。
二、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、利润分配的期间间隔
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
四、利润分配形式的优先顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
五、利润分配的条件
1、现金分红的比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。
2、发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。
如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
3、全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
六、利润分配应履行的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大
会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
七、董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
八、利润分配政策调整
1、公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
九、本规划的生效与解释等事项
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
崇达技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：300232证券简称：洲明科技公告编号：2014-050
深圳市洲明科技股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司，2014年半年度权益分派方案已获2014年9月5日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司于2014年9月5日召开2014年度第四次临时股东大会审议通过《关于2014年半年度利润分配的议案》，公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本101,396,075股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10股。
2014年9月18日，公司完成了因股权激励计划(第一期)未达解锁条件而注销激励对象所持有的尚未解锁的54,000股限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由101,396,075股变更至101,342,075股。
根据深圳证券交易《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》相关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新股本计算，本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本101,342,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股。分红前本公司总股本为101,342,075股，分红后总股本增至202,738,063股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年10月8日，除权除息日为：2014年10月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年10月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年10月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年10月9日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||股份变动|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|39,001,925|38.49%|39,022,674|78,024,599|38.49%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、首发前个人类限售股|3,977,638|3.92%|3,979,754|7,957,392|3.92%|
|4、股权激励限售股|306,000|0.30%|306,162|612,162|0.30%|
|5、高管锁定股份|34,718,287|34.26%|34,736,757|69,455,044|34.26%|
|二、无限售条件股份|62,340,150|61.51%|62,373,314|124,713,464|61.51%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股|62,340,150|61.51%|62,373,314|124,713,464|61.51%|
|股份总数|101,342,075|100.00%|101,395,988|202,738,063|100.00%|

上述数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际分派结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本202,738,063股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.12元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
咨询联系人：证券事务部
咨询电话：0755-89318939
传真电话：0755-29912092
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年9月24日
深圳市广聚能源股份有限公司
2016年半年度投资者保护工作情况报告
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来高度重视投资者保护工作，积极回报投资者，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现对公司 2016年上半年度投资者保护工作情况报告如下：
一、公司利润分配及分红派息情况
公司实行持续、稳定的股利分配政策。2015年度股东大会审议通过了2015年度分红派息方案：以公司现有总股本528,000,000股为基
数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。
公司已于报告期内实施完毕，共计向全体股东分配现金红利1,056万元人民币。公司近三年来的现金分红如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||现金分红金额|分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上市公司|
|分红年度||||
||（含税）|市公司普通股股东的净利润|普通股股东的净利润的比率|
|2015年|10,560,000.00|147,252,926.03|7.17%|
|2014年|10,560,000.00|42,008,759.71|25.14%|
|2013年|10,560,000.00|67,281,325.57|15.70%|

二、严格履行承诺
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所作出的相关承诺，并持续披露相关
承诺的履行情况。截止至 2016年 6月 30日，公司及公司实际控
制人、控股股东等在报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺的情况。
三、严格履行信息披露义务
2016年上半年，公司按照监管部门有关法律、法规及《公司章程》等规定，严格履行信息披露义务，并在指定的信息披露报纸和网站真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。半年内通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 26个。
四、投资者接待与沟通情况
为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，采用包括投资者热线（0755-86000096）、传真（0755-86331111）、邮箱（gjnygf@126.com）、深交所互动易等多种方式，及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
五、投资者参与公司治理情况
为进一步提高公司治理水平，充分保障广大中小投资者的利益，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定召集、召开股东大会。报告期内，公司召开的 2015年度股东大会，采用现场加网络投票的方式召开，利用安全、经济、便捷的网络为股东参加股东大会提供便利，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正
当诉求。
六、制定“蓝天行动”专项工作方案
为积极贯彻落实深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知（深证局发【2016】15号）要求，切实提高公司信息披露质量，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。
报告期内，组织公司投资者关系管理活动有关人员进行学习、交流，学习公司有关《信息披露管理规定》、《投资者关系管理规定》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度，讨论如何改进投资者关系工作机制，完善信息披露内部审批流程，落实信息披露责任管理，加强信息披露工作质量。
投资者保护是一项长期的工作，公司将根据监管部门要求及自身情况，继续推动落实保护中小投资者权益的相关工作，从保障中小投资者的参与权、知情权等多个角度，继续完善公司各方面工作，进一步提高公司治理水平。
特此报告。
深圳市广聚能源股份有限公司
二○一六年八月三十日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2018-55深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于参股公司解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司安徽华鹏纺织有限公司（以下简称“华鹏公司”）的股东会会议决议，经华鹏公司股东会审议通过，同意华鹏公司解散，依法成立清算组，开展华鹏公司清算工作，现将具体情况公告如下：
一、华鹏公司基本情况
公司名称：安徽华鹏纺织有限公司
统一社会信用代码：913408007373146102
企业地址：安徽省安庆市黄土坑东路30号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：倪俊龙
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2002年3月27日
经营范围：纱线的生产、漂白、印染、加工、销售；纺织面料、服装生产、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：公司持股50%，安徽华茂纺织股份有限公司持股40%，安徽华茂集团有限公司持股10%。
财务状况：截止2017年12月31日，华鹏公司经审计的资产总额为5,502.78万元，负债总额为 279.15万元，净资产为 5,223.63万元，2017年营业收入
8,998.24万元，实现净利润-137.09万元。
截止2018年10月31日，华鹏公司未经审计的资产总额为5,537.21万元，负责总额为434.25万元，净资产为5,102.96万元，1-10月营业收入为 8,048.28万元，实现净利润-120.67万元，华鹏公司未占用本公司资金。
二、清算概述
2018年12月3日，华鹏公司召开了股东会，会议决定对华鹏公司解散清算，决议主要内容如下：
（一）鉴于华鹏公司长期亏损，无法持续经营，股东会同意华鹏公司解散，并自本决议作出之日起停止营业，进行清算，在清算结束后向登记机关申请注销登记；
（二）华鹏公司成立清算组，清算组由全体股东组成；
（三）同意由清算组聘请全体股东认可的会计师事务所和税务师事务所；
（四）清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定行使职权，开展华鹏公司清算的相关工作。
三、本次清算对公司的影响
华鹏公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，其解散清算对公司的经营发展影响较小。目前华鹏公司已进入清算程序，对公司损益的影响目前暂无法判断，公司将根据清算工作的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年十二月六日