Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料力帆实业（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料文件目录
议案一：关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案 ...... 1议案二：关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案 3
力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于力帆实业（集团）股份有限公司
回购注销部分限制性股票的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司限制性股票激励计划（2017年度）激励对象中有14人已离职，根据公司《A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》第十三部分“本《激励计划》的变更、终止”中第（二）条第 2款第（2）项“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。”故此，上述14名已离职的激励对象将被取消激励资格，已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计101万股由公司回购并注销。
根据公司《A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》第九部分“限制性股票的解锁条件和解锁安排”中第（一）条第4款，根据公司《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（2017年度）》，限制性股票可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为五个等级，其中个人绩效考核评分在60分以上（含60分）可解锁。激励对象各批限制性股票实际解锁数量等于该批可解锁额度上限与上一年度个人绩效考核系数的乘积，绩效考核系数与考核等级对应如下：
|||||
|-|-|-|-|
|等级|定义|分值范围|绩效考核系数|
|A|优秀|96――100分|1.0|
|B|良好|86――95分|1.0|
|C|合格|71――85分|0.9|
|D|需改进|60――70分|0.8|
|E|不合格|60 分以下|0|

激励对象根据上述考核结果而不可解锁的部分，在解锁当年及以后年度均不得解锁，并由公司在当期解锁日后30个工作日内回购注销。经考核，有7位限制性股票
激励对象因其2017年度个人绩效考核结果不符合全部解锁要求，其获授限制性股票
首次解锁部分中不可解锁部分，将由公司回购，合计21.68万股。由公司按照上述不
力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料同原因回购并注销的限制性股票合计为1,226,800股。
根据公司《A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》第九部分“限制性股票的解除限售条件”、第十四部分“公司、激励对象发生异动的处理”和第十五部分“限制性股票回购注销”的相关规定:若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，激励对象当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照本计划规定回购注销，回购价格为授予价格；激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予价格回购注销。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2018年5月25日，公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：2017年度利润分配方案拟为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。故此，对于本次限制性股票回购价格不涉及调整，按照授予价格确定为4.33元/股。
该议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并以临时提案方式将该议案增补至 2018年第二次临时股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。关联股东重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、陈卫、王延辉、汤晓东、马可、谭冲以及公司2017年度股权激励计划所涉其他相关人员回避表决。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年9月6日
力帆实业（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料议案二
关于变更力帆实业（集团）股份有限公司
注册资本及修改公司章程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2018年8月14日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司拟回购注销 21名激励对象全部或部分已授予尚未解锁的限制性股票合计1,226,800股，拟相应修改《公司章程》注册资本和股份总数条款。
2018年8月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于变更力帆实业（集团）股份有限公司注册资本及修改公司章程的议案》，根据公司《A股限制性股票激励计划（2017年度）（草案）》，本次董事会同意向 238名激励对象授予8,790,000股预留限制性股票，授予完成后，预计公司股本总额新增 8,790,000股、公司注册资本预计新增 8,790,000元（以实际认购及验资报告为准）。
综上，董事会提请股东大会，就上述回购注销限制性股票、预留限制性股票授予及实际认购的结果相应修改公司章程，拟提请公司股东大会授权董事会根据预留限制性股票授予实际认购结果以及前述回购注销事宜一并修改公司章程中涉及的注册资本和股本总额条款、并办理公司注册资本增加所涉章程修改的股份登记及工商变更登记事宜。因本次预留限制性股票授予完成后，公司注册资本将相应增加，原《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告》（公告编号：临2018-092）将不再执行。
该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过并以临时提案方式将该议案增补至 2018年第二次临时股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年9月6日
广发证券股份有限公司
关于江苏林洋能源股份有限公司变更
2014年度非公开发行部分募集资金投资项目的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）非公开发行A股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,对林洋能源本次使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金事项进行了认真核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,428,571股（以下简称为“2014年度非公开发行”），发行价格为人民币35元，募集资金总额为人民币1,799,999,985.00元，扣除各项发行费用人民币39,551,428.27元后，募集资金净额为人民币1,760,448,556.73元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第113812号《验资报告》。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并于保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额||募集资金投入金额|
|200MW集中式太阳能光伏发电项目||194,342.69||120,700.00||

||||
|-|-|-|
|80MW分布式太阳能光伏发电项目|68,000.00|55,500.00|
|合计|262,342.69|176,200.00|

公司已于2015年7月15日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意增加安徽灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目为本次募集资金投资项目。调整后的募投项目如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称|总投资额||募集资金投入金额|
|200MW集中式光伏发电项目||194,342.69|120,700.00||
|80MW分布式光伏发电项目||68,000.00|41,500.00||
|灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目||15,366.00|14,000.00||
|合计||277,708.69|176,200.00||

截至2016年5月31日，公司原项目已使用募集资金情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||拟使用募集资金||已使用募集资|
||项目名称||总投资额||拟使用募集资金||
|||||||金投资金额|
|200MW集中式光伏发电项目||194,342.69||120,700.00||66,390.00|
|80MW分布式光伏发电项目||68,000.00||41,500.00||22,668.00|
|灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目||15,366.00||14,000.00||12,804.00|
|合计||277,708.69||176,200.00||101,862.00|

二、本次变更募集资金投资项目的情况
公司拟变更募投项目“200MW集中式光伏发电项目”中 135MW一期项目已建成，本次公司计划将原二期建设的 65MW集中式光伏电站变更为安徽和江苏地区的65MW分布式光伏电站，具体变更情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟使用募集资|
||项目名称||项目实施主体||总投资额|||
||||||||金投资额|
|阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站||太和县金明农业科技有限公司||18,000||15,000||
|萧县大屯20MW农光互补电站||萧县华丰现代农业有限公司||18,372||15,000||
|宿州经开区前付村20MW农光互补电站||宿州金阳新能源科技有限公司||18,000||15,000||

|||||
|-|-|-|-|
|启东近海15MW农光互补电站|启东市华乐新能源电力有限公司|12,750|11,000|
|合计||67,122|56,000|

三、本次变更募集资金投资项目的具体原因
根据公司实际经营情况和发展规划，为使公司新能源业务得到更好的发展，充分考虑部分项目原建设所在地的政策、配套电网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司 2014年度非公开部分募投项目进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。调整后公司拟利用本次非公开发行建设的光伏电站装机容量不低于原计划建设容量，拟建设新电站项目的投资收益率不低于原电站项目，此次调整有利于加速推进公司光伏电站的建设，进一步扩大公司电站规模，提升公司盈利水平。
四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响
本次变更募集资金投资项目系公司对原有募投项目实施进度、公司资金状况进行综合分析后的审慎决定，变更后拟建设项目由集中式光伏电站变更为分布式光伏电站，装机容量不变。拟建设的新项目具有配套电网设施更为完善、投资回报率更高、电量消纳更为稳定等特点。本次变更募集资金投资项目，有利于整合公司现有光伏项目资源，优先发展成熟优质项目，符合公司的长远发展规划，能够充分保证公司及公司股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：林洋能源本次变更部分募投项目符合公司经营需要，变更后募集资金投向仍为公司主业，变更后项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，未损害中小股东的利益。本次变更部分募投项目，已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第
投项目尚需提交股东大会审议。
保荐机构同意公司本次变更2014年非公开发行部分募投项目。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2019-028上海雅仕投资发展股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月22日 14点30分
召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月22日
至2019年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于公司2019 年融资计划的议案|√|
|6|关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|7|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|8|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|9|关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|10|关于公司2019 年度对外担保额度的议案|√|
|11|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|

本次股东大会还将听取 2018年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2019年4月25日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管
理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603329|上海雅仕|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月21日（9:00-16:00）
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以通过传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
会议联系人：金昌粉、马晓伟
联系电话：021-58369726
传真：021-58369851
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅仕投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月
22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案||||
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|5|关于公司2019 年融资计划的议案||||
|6|关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案||||
|7|关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|8|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|9|关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|10|关于公司2019 年度对外担保额度的议案||||
|11|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国国际金融股份有限公司关于担任
青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函
中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关的法律、法规及其他规范性文件的规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查，对本次重组出具了《中国国际金融股份有限公司关于青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》（以下简称“《独立财务顾问核查意见》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易出具的《独立财务顾问核查意见》已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具上述核查意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签署页）
中国国际金融股份有限公司2017年12月6日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-021
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2019年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于 2019年 4月 1日发出通知和会议材料，并于 2019年 4月 11日在广州市东风中路 362号颐德中心 30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过半数董事推举，会议由答恒诚董事、总经理主持，形成了如下决议：一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东净利润为 245,450,392.48元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 36,107,937.08元，同时根据 2017年利润分配方案，派发红利
42,673,036.15元后，加上年初未分配利润 1,764,896,572.94元，截止报告期末可供股东分配的利润为 1,931,565,992.19元。
2018年利润分配预案为：以 2018年末总股本 853,460,723.00股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元（含税），共计派发红利 30,724,586.03元，剩余利润作为未分配利润留存。
2018年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为12.52%，公司2016-2018年度累计现金分红数量达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》利润分配政策的相关要求，但低于《上海证券交易所上市公司现金分红指引》鼓励的现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的30%，主要是考虑到房地产行业是资金密集型行业，需要充足的资金保证公司的持续发展及财务安全。本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于补充公司流动资金及项目投资，预计公司仍将保持良好收益水平。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，认为：该利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的要求，公司对会计政策进行变更。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
六、审议通过《关于聘请 2019年度财务与内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019年度财务与内部控制审计服务的工作。财务审计费确定为人民币贰拾捌万元整(小写￥280,000.00元)，内部控制审计费确定为人民币壹拾伍万元整(小写￥150,000.00元),合计人民币肆拾叁万元整（小写￥430,000.00元）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于预计 2019-2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。关联董事朱渝梅回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、听取关于《2018年度独立董事述职报告》
此报告将于2018年年度股东大会上进行汇报。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2019-01
陕西宝光真空电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年01月02日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|112,994,336|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.9077|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长李军望先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司董事的提案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|112,994,336|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选公司董事的提案》|4,106,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：陆群威暴雯佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京市时代九和律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
陕西宝光真空电器股份有限公司 2019年1月3日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—007
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年一月二十五日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，对董事会各项议案认真审议，并发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东利益，按照法律、法规的要求，对公司相关情况进行了核实，并听取了公司的相关说明，现将相关事项发表独立意见如下：
三、关于公司对外担保的独立意见
因生产经营需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保，以及公司为公司全资子公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东特别是中小股东利益，促进公司稳定发展。
独立董事：程源伟、刘云、任红、宋民宪、钟国跃
2016年 8月 18日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-053
展鹏科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-055）
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-056）
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二
楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2019 - 006
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月13日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月13日
至2019年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订< 公司章程> 的议案|√|
|2|关于修订< 股东大会议事规则> 的议案|√|
|3|关于修订< 董事会议事规则> 的议案|√|
|4.00|关于回购公司股份的预案|√|
|4.01|回购股份的目的|√|
|4.02|回购股份的种类|√|
|4.03|回购股份的方式|√|
|4.04|回购股份的价格|√|
|4.05|回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额|√|
|4.06|回购股份的资金来源|√|
|4.07|回购股份的期限|√|
|5|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议，详见公司于 2019年 2月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：1、4(4.01-4.07)、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4（4.01-4.07）、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601579|会稽山|2019/3/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年3月7日9:00-11:30；13:00—16:00
3、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室
4、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312030）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0575-81188579 联系传真：0575-84292799
联系人：金雪泉
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订< 公司章程> 的议案||||
|2|关于修订< 股东大会议事规则> 的议案||||
|3|关于修订< 董事会议事规则> 的议案||||
|4.00|关于回购公司股份的预案||||
|4.01|回购股份的目的||||
|4.02|回购股份的种类||||
|4.03|回购股份的方式||||
|4.04|回购股份的价格||||
|4.05|回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额||||
|4.06|回购股份的资金来源||||
|4.07|回购股份的期限||||
|5|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
福建龙净环保股份有限公司监事会
关于会计政策变更的专项说明
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司需对会计政策进行相应变更，具体变更内容及影响金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目||影响金额（元）|
|根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。|其他收益||78,333,316.57|
||营业外收入||-78,333,316.57|
|根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的规定，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。|本期|资产处置收益|657,849.29|
|||营业外收入|-1,838,047.40|
|||营业外支出|-1,180,198.11|
||上期|资产处置收益|108,988,709.70|
|||营业外收入|-109,088,357.96|
|||营业外支出|-99,648.26|

公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计
准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此说明。
福建龙净环保股份有限公司
监事会
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-064
H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 6日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案》等与公司本次发行股份购买资产相关的议案，并于 2018年 8月 7日披露了《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 8月 13日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案的审核意见函》（上证公函〔2018〕0857号）（以下简称“《意见函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将《意见函》具体内容公告如下：
“经审阅你公司提交的发行股份购买资产预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
1.预案披露，本次重组的标的资产原为上市公司全资子公司。
（2）中国长城、中国信达、中国东方等用于出资的债权的形成原因，是否符合市场化债转股的有关规定；（3）本次重组是否符合市场化债转股的相关政策规定；（4）量化分析本次重组是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力；（5）本次交易完成后，公司控制杠杆水平，保持良好资本结构的具体措施。请财务顾问发表意见。
2.预案披露，标的资产持有的部分资质证书已过有效期或即将到期。请补充披露截至目前相关资质证书的续期是否存在法律障碍，并说明预计办毕时间。请财务顾问和律师发表意见。
3.预案披露，本次重组的标的存在土地、房产未办理权属证书，土地、房产尚需办理权属变更登记手续等权属瑕疵情形。请补充披露：（1）上述瑕疵土地房产的面积及占总面积的比例，瑕疵资产合计预估值及占本次交易价格的比例；（2）未取得权属证书的原因、截至目前的办理进展、是否存在法律障碍以及预计办毕时间；（3）结合上述土地、房产的用途，说明未取得权属证书对标的资产生产经营的影响；（4）上述瑕疵资产是否均属于本次预估范围，未来是否可能存在重大调整。请财务顾问和律师发表意见。
4.预案披露，中铁二局股份有限公司作为被告，尚未判决合同金额为 20,750万元，请补充披露相关事项是否计提预计负债及具体原因。请财务顾问和会计师发表意见。
5.预案披露，中铁八局集团现代物流有限公司告成渝钒钛科技有限公司等因未找到可供执行的财产，法院裁定终结执行，请补充披露相关事项产生的应收款项的减值准备计提及坏账核销情况。请财务顾问和会计师发表意见。
7.预案披露，四家标的公司均采用收益法评估结果作为本次预估结论，请补充披露以收益法对相关标的进行评估的具体参数，并结合我国城镇化进程的具体预期补充披露相关参数的合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
请你公司在2018年8月20日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
公司将按照监管要求及时回复《意见函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年8月14日
北京首旅酒店(集团)股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下称“公司”或“首旅酒店”)于2019年5月9日召开了公司第七届董事会第九次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司董事会对《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2018年年度股东大会的授权，董事会确定公司2018年限制性股票激励计划的授予日为2019年5月9日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2019年5月9日，并同意以8.63元/股向232名激励对象授予9,019,160股限制性股票。
独立董事：韩青梅慎实姚志斌朱剑岷
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-085债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年12月23日在上海证券交易所披露了《瑞茂通关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券拟质押划转股份的提示性公告》（公告编号：临2017-083）。
公司于2017年12月28日收到控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：郑州瑞茂通已再次将其持有的本公司67,500,000股无限售流通股质押给了广州证券股份有限公司，并将该部分股份划转至质押专户“郑州瑞茂通供应链有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对债券持有人交换股份和本期可交换公司债券本息偿付提供担保。
上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的6.64%。质押期限为2017年12月28日至出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为511,000,000股，占其持股总数的82.67%，占公司总股本的50.27%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年12月29日
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2018-055广东依顿电子科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2018年9月12日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年9月19日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，因此激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金需全部自筹。鉴于激励对象自有资金有限，自公司《2018年限制性股票激励计划（草案》公布后激励对象通过多种渠道自行筹款，但在目前融资环境的大背景下，激励对象无法在规定时间内缴纳相应的认购款项，导致公司无法继续实施本次股权激励计划。经审慎研究后公司决定终止实施本次股权激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
广东依顿电子科技股份有限公司公告（2018）经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于股权激励对象自有资金有限在规定期限内无法完成缴款认购。因此，继续推进和实施本次股权激励计划已经无法达到预期的激励效果。经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2018年9月 20日