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证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-022
上海科华生物工程股份有限公司
关于对全资子公司增资并开展集采及区域检验中心业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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|科华生物、公司、本公司、甲方|指|上海科华生物工程股份有限公司|
|科华医疗、丁方、标的公司|指|上海科华医疗设备有限公司，系公司全资子公司|
|上海恪圻、乙方|指|上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙），由科华生物员工出资设立|
|上海科黟、丙方|指|上海科黟企业管理咨询合伙企业（有限合伙），由科华生物员工出资设立|
|各方|指|甲方、乙方、丙方、丁方|
|本协议|指|甲乙丙丁四方共同签署的《增资协议书》|
|审计截止日|指|2017年12月31日|
|净利润|指|扣除非经常性损益后的净利润|

公司于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并开展集采业务的议案》，同意公司与员工持股平台、科华医疗共同签署《增资协议书》，共同对科华医疗进行增资以开拓医院集采以及区域检验业务，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资680万元，上海科黟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资320万元）。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
为了把握行业快速增长带来的发展机遇，切实落实“以产品为核心，以市场
为导向”的发展观，增强公司对终端客户的联系，进一步提升公司对终端客户的服务质量，开拓医院集采、合作共建和区域检验中心业务模式，巩固并提升公司产品的市场份额以及综合竞争优势，公司与公司员工成立的两家持股平台企业【上海恪圻（乙方）、上海科黟（丙方）】、科华医疗（丁方）共同签署《增资协议书》，甲乙丙三方共同对丁方进行增资，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻对科华医疗增资680万元，上海科黟对科华医疗增资320万元）。本次增资完成后，科华医疗注册资本由500万元增加至4,000万元，其中公司持股比例为75%。
根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的的基本情况
1、工商登记基本信息
上海科华医疗设备有限公司
统一社会信用代码：91310117586803563A
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁海洋
注册资本：500万元人民币
成立日期：2011年12月06日
登记机关：松江区市场监管局
住所：上海市松江区叶榭镇新源路427号-29
经营范围：医疗器械（按许可证范围经营）；五金交电，百货，建筑装潢材料（除危险品），电脑软件及硬件销售，从事医疗器械领域内的技术服务、技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、审计截止日主要财务指标
单位：元
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|项目|2017年12月31日|项目|2017年度|
|资产总计|61,432,815.13|营业收入|47,727,887.04|
|所有者权益合计|57,436,250.67|净利润|5,343,477.67|

注：公司作为科华医疗股东，已根据《公司法》及其公司《章程》对其截至2017年12月31日未分配利润实施了利润分配。
3、增资前后股权结构
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|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（人民币/万元）|出资比例|出资额（人民币/万元）|出资比例|
|1|科华生物|500|100%|3000|75.00%|
|2|上海恪圻|0|0%|680|17.00%|
|3|上海科黟|0|0%|320|8.00%|
|合计||500|100%|4000|100.00%|

三、员工持股平台的基本情况
1、上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58号 A2-5224室（上海横泰经济开发区）
执行事务合伙人：于力如
2、上海科黟企业咨询合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58号 A2-6673室（上海横泰经济开发区）
执行事务合伙人：丁海洋
乙方和丙方的合伙人均为科华生物员工。
四、《增资协议书》的主要内容
（一）增资
本协议签订时标的公司注册资本为人民币500万元，甲方持有标的公司100%的出资。本次增资增加标的公司注册资本人民币3500万元，其中甲方增资 2500万元，乙方增资680万元，丙方增资320万元。
（二）增资用途
各方一致同意，标的公司通过本次增资获得的资金用于开展医院集采、合作
共建和区域检验中心业务及其主营相关业务用途。
（三）标的公司的治理
对标的公司完成增资后，重新选举董事会。标的公司董事会由三名董事组成，其中甲方有权委派二名董事，乙方和丙方有权委派一名董事。
标的公司设总经理一名、财务总监一名。标的公司总经理经乙方提名、财务总监经甲方提名后，由标的公司董事会聘任。
五、本次投资对公司的影响
1、科华医疗完成增资扩股后将专注开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务，通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务。公司目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器，自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验（POCT）、分子诊断五大产品线，在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势，处于行业领先地位。公司的全产品线优势与科华医疗的业务开展将互为支持，有助于更好地发挥协同效应。
公司目前已与日本希森美康、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国/区域代理合作，为医疗机构提供全方位的体外诊断产品与服务，代理合作业务也将推动医院集采、合作共建和区域检验中心业务的开展，有助于更好满足终端用户需求，提升终端用户对公司产品和服务的忠诚度，巩固并提升公司产品的市场占有率。
2、公司本次引进核心团队共同投资，有助于进一步丰富市场化激励措施，激发业务团队的积极性，提高团队工作效率，实现业务团队与公司的共赢。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－002安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2015年 1月 7日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，以及 2014年 12月 29日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 1月 14日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大
资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一五年元月十四日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-093国信证券股份有限公司
关于公司 2015年度第五期短期融资券
兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 12日发行了2015年度第五期短期融资券，发行额为人民币21亿元，票面利率为3.23%，发行期限为90天，兑付日为2015年8月11日（详见 2015年8月4日登载于中国债券信息网www.chinabond.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国货币网 www.chinamoney.com.cn上的《国信证券股份有限公司 2015年度第五期短期融资券兑付公告》）。
2015年 8月 11日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币2,116,679,508.20元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-155鸿达兴业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和 2018年 6月 25日召开的 2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。根据回购股份进展情况，公司于 2018年 8月 3日刊登了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（临2018-106），分别于 2018年 9月 4日、10月 10日、11月 3日刊登了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-116、临2018-127、临2018-137）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 12,212,300股，占公司目前总股本的0.4718%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为39,597,985.35元（不含交易费用）。
公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议
执行情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议审议的关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议执行情况进行了认真审查，发表独立意见如下：公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为，关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议执行情况，符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，同意公司出具的《关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的说明》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于南京华苏科技有限公司2016年度利润补偿协议执行情况的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－004浙江银轮机械股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年1月17日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年1月24日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的29名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授预留限制性股票。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司山东生产基地建设项目延期是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度适当调整项目投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次项目延期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-28四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司接受重庆证监局稽查情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月9日，重庆证监局稽查人员持《中国证券监督管理委员会稽查专用介绍信》来我公司调查核实“剑南春借壳金宇车城上市等市场传闻的相关情况”，（介绍信编号：渝派介绍字 2015055号。）并向我公司董事长胡先林、副董事长彭可云、总经理陈敏、董秘罗雄飞出据了《中国证券监督管理委员会调查通知书》。
在调查期间，我公司积极配合重庆证监局的调查工作。调查结束后，我公司在等待调查结论过程中，于2015年7月3日从中国证券监督管理委员会网站上发布
的《证监会通报近期针对扰乱信息传播秩序执法工作情况》文件中知悉调查结果的一些基本情况。
2015年7月4日中央电视台《新闻30分》栏目播出了此次调查的具体情况。
我公司作为被调查单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我公司将进一步做好相关调查进展的信息披露事宜。敬请广大投资者注意查阅、收看上述信息，加强风险意识，理性投资，注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二0一五年七月六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-52债券代码：112224 债券简称：14兴蓉01
成都市兴蓉环境股份有限公司
“14兴蓉01”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）将于
2016年9月19日支付2015年9月16日至2016年9月15日期间的利息5.49元（含税）/张。
本期债券付息期的债权登记日为2016年9月14日，凡在2016年9
月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2016年9月14日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“本公司”。本公司曾用名为成都市兴蓉投资股份有限公司，于2015年6月更名为成都市兴蓉环境股份有限公司）于2014年9月16日发行了成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“14兴蓉01”或“本期债券”，债券代码112224）。根据本公司《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公
告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：成都市兴蓉投资股份有限公司2014年公司债券（第一期）
2、债券简称：14兴蓉01
3、债券代码：112224
4、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、发行规模：人民币11亿元。
6、债券利率：票面利率5.49%。
7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。
8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2014年9月16日。
10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年9月16日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2019年9月16日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年9月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计
利息）。
12、担保情况：本期债券为无担保债券。
13、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的跟踪评级报告（信评委函字[2016]跟踪060号），发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。
14、上市时间和地点：本期债券于2014年10月23日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券付息方案
根据本公司《2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.49%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币54.9元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元派发利息为43.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每1,000元派发利息为49.41元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年9月14日
2、除息日：2016年9月19日
3、付息日：2016年9月19日
4、下一付息期票面利率：5.49%
5、下一付息期起息日：2016年9月16日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2016年9月14日深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的全部本期债券持有人。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。本公司将会在本次付息日2个交易日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机
构）。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者（含证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
地址：成都市武侯区锦城大道1000号4-5层
联系人：董昱
电话：（028）85293300-8201
传真：（028）85007805
邮政编码：610041
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
邮政编码：518038
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-053
立讯精密工业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）第二届董事会第二十三次会议于2014年10月9日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2014
年10月13日在东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王来春主持，并审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事一致同意立讯精密向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申
请综合授信额度人民币9亿元；向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信额度人民币6亿元。并同意在上述银行的审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间均为一年。
公司董事会授权王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的
有关法律文件。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于立讯精密为境外全资子公司提供担保的议案》
与会董事一致同意立讯精密为境外全资子公司联滔电子有限公司、（香港）立讯精密有限公司提供担保。
具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行等境内银行为联滔电子有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币 2亿元的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年；
立讯精密同意通过境内招商银行、农业银行、工商银行等境内银行为（香港）立讯精密有限公司向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行等申请办理最高额本金不超过等值人民币 3亿元的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
立讯精密同意就以上事项提供担保。
为满足子公司（香港）立讯精密有限公司业务发展需要，立讯精密拟为（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保事项为：Avnet Asia Pte Ltd. Taiwan Branch (“Avnet”)为（香港）立讯精密有限公司的材料供应商，该供应商针对材料货款事项，请立讯精密为其子公司（香港）立讯精密有限公司提供担保，担保金额不超出1,500万美元，担保期限为三年。
因被担保方联滔电子有限公司与（香港）立讯精密有限公司的资产负债率超出70%，本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
与会董事一致同意拟将公司注册地址进行变更，并根据注册地址的拟变更及本次非公开发行股票新增股份情况对《公司章程》作出修订。
注册地址变更前：深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房G1（1-3层）注册地址变更后：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层
本次注册地址的变更不会对公司的生产经营产生任何影响。本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过《关于子公司联滔电子有限公司收购立讯精密控股子公司协
讯电子（吉安）有限公司少数股东股权的议案》
与会董事一致同意公司透过其全资子公司联滔电子有限公司以自筹资金人
民币149,722,346元收购富士临科技有限公司所持有的立讯精密控股子公司协讯电子（吉安）有限公司25%的股权。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年10月29日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-046武汉明德生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人
部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一陈莉莉女士的通知，获悉其将所持有的部分公司股份在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行解除质押及再质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押及质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈莉莉|是|5,000,000|2018 年9月 18 日|2019年8月16日|华泰证券|24.7%|

注：陈莉莉女士原质押的具体情况详见公司2018年9月20日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-029）。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈莉莉|是|5,900,000|2019年8月 14 日|2021年7月 21 日|华泰证券|29.15%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈莉莉女士持有公司股份20,243,263股，占公司总股本的30.4%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为5,900,000股，占其所持有公司股份总数的29.15%，占公司总股本的比例为8.86%。
3、公司控股股东、实际控制人陈莉莉女士资信状况良好，具备相应资金偿还能力，未出现强制平仓风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、股票质押式回购交易场外结算表单。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的事前认可意见
2014年6月24日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》及《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》，该议案主要内容为：公司向银行申请22,000万元人民币的综合授信（含流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资），并由公司全资子公司浙江圣泰戈新材料有限公司为其提供资产抵押担保（担保金额不超过该授信额度）。公司在上述22,000万元人民币的综合授信额度内为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供了合计不超过3,456万澳元的银行保函。
上述保函即将到期，为满足公司生产经营需要，公司拟向全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供不超过2,350万欧元的银行保函。
公司为全资子公司提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。
因此，我们同意将《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事：王溪红荆娴 2017年5月4日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有
限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：国祯环保（300388）|
|保荐代表人姓名：梁化彬|联系电话：0551-68167353|
|保荐代表人姓名：孙 彬|联系电话：0551-68167353|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4．避免同业竞争承诺|是|无|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取|无|

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|监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-037深圳市汇川技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自有闲置资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币17.56亿元自有闲置资金购买短期理财产品。在理财日余额不超过17.56亿元范围内，资金可以滚动使用。本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，还需提交公司2017年度股东大会予以审议。具体情况公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
（二）投资额度
本次拟使用不超过人民币17.56亿元自有闲置资金用于购买短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及控股子公司向商业银行或非银行金融机构购买一年以内（含一年）的理财产品；理财交易的标的为中等或中等以下风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人民币存款利率；不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
（四）投资期限
自获股东大会审议通过之日起1年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
（五）资金来源
公司及控股子公司的自有闲置资金。
（六）决策程序
本次购买理财产品额度在公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
公司控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
（七）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析与风险控制措施
公司进行中等或中等以下风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。风险控制措施如下：
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中等或中等以下风险投资理财业务，做好投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档；
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财产品操作规定
公司进行理财业务时，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司设立理财小组，由总裁、财务总监、董事会秘书等人员组成，负责理财具体事宜。
理财业务必须以公司或控股子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
理财类别、资金的统计应由财务部指定专门人员执行，并与财务部资金管理人员及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。
财务部应定期编制理财报告，报送理财小组。报告内容包括但不限于：投资决策情况、投资资产质量、投资盈亏情况、风险监控情况和其他重大事项等。
5、独立董事有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行理财投资事项的专项审计，并应当对公司购买理财产品情况发表相关的独立意见。
6、公司监事会有权对公司资金使用情况进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买中等或中等以下风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证公司及控股子公司正常运营和资金安全的基础上，使用日余额不超过17.56亿元的闲置自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意本次使用自有闲置资金购买短期理财产品事项。
五、监事会意见
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品事项，履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
六、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
2、深圳市汇川技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
3、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-080
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外担保进展情况
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保事宜的议案》（具体详见公司于2014年3月19日在中国证监会指定网站披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》），公司全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司（以下简称“湖南子公司”）向中国建设银行股份有限公司宜章支行申请办理3000万元人民币综合授信额度，期限为3年，公司对3000万元人民币综合授信协议提供信用担保，担保期限为4年。
近日，公司收到与中国建设银行股份有限公司宜章支行签署的《最高额保证担保合同》（合同编号：建郴投担保(2014）001号），中国建设银行股份有限公司宜章支行向湖南子公司提供3000万元人民币综合授信额度，本公司对其3000万元人民币综合授信额度，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用提供连带责任担保。
二、反担保情况
本次担保事项无反担保情况。
三、公司累计对外担保情况
截止目前，公司为子公司湖南子公司提供担保金额为人民币3000万元,占公司2013年度经审计净资产的4.38%(实际担保金额人民币3000万元)。公司及其控股子公司累计提供担保金额为人民币4398万元，占公司2013年度经审计净资产的6.43%。
截止本公告日,公司无逾期担保的情形。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年 12月26日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-074乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项进展情况
1、2016年 5月 12日公司收到的深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。
收到问询函后，公司积极组织中介机构准备回复工作，对相关问题进行逐项落实和回复。公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，并且具体问询及回复内容公司已于 2016年 6月 2日在巨潮资讯网上进行了披露，详见《关于深证证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等公告文件。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年6月2日刊登于巨潮资讯网上的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公司包括审计、评估等在内的一系列工作。
3、截至本公告出具之日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
5、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-125莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年10月9日以通讯方式召开，本次会议已于 2015年9月30日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于与杭州市体育发展集团签署合作协议的议案》。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于与杭州市体育发展集团签署合作协议的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-082广东英联包装股份有限公司
关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司
增资的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联金属”）增资 16,772万元人民币，增资后注册资本变更为 20,000万元人民币。
一、对外投资概述
1、根据战略发展需要，为支持子公司的生产经营发展，推动智能生产基地建设项目建设进程，公司决定按需求分阶段向全资子公司汕头英联金属增资人民币 16,772万元，增资后汕头英联金属注册资本为人民币20,000万元。
2、2019年 7月 29日公司召开第二届董事会第二十六次会议，以同意 7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向全资子公司汕头市英联金属科技有限公司增资的议案》。
3、以上事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：汕头市英联金属科技有限公司
统一社会信用代码：914405136864263558
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：翁伟武
注册资本：3,228万人民币
成立日期：2009年3月 27日
注册地址：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块
经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)2、增资前后股权结构：
本次增资前后，汕头英联金属股权结构不会发生变化，公司持有其100%股权；本次增资后，注册资本变更为20000万元。
3、最近一年一期主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 6月 30日（未经审计）|
|资产总额|29,366,544.30|71,059,403.45|
|净资产|23,297,339.68|22,503,379.51|
|项目|2018 年度|2019年 1-6月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-1,650,174.31|-793,960.17|

注：汕头英联自设立以来，除购买土地外，未开展实质性经营业务。
三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次向汕头英联金属进行增资是基于公司战略发展与生产建设开展的需要，保障汕头英联金属的资金与运作能力，有利于公司智能生产基地建设项目的开展，扩大产能，推动公司智能化生产、规模化生产快速落地，提升公司整体竞争实力。本次增资经过公司董事会集体酝酿、科学论证、审慎决策，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。
2、本次增资后，汕头英联金属仍为本公司的全资子公司，不涉及合并报表变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、公司将根据汕头英联实际建设、经营需求，分阶段实施本次增资并督促
汕头英联金属合规经营，积极防范及化解各类经营风险，力争获得良好的投资回
报。但未来仍不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，对本次增资造成经营风险；也存在汕头英联金属的经营效益和研发成果未达到预期的风险。
敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—111
山东龙大肉食品股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长纪鹏斌先生提交的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去公司第三届董事会董事长及战略委员会委员职务，辞去以上职务后仍在公司担任董事职务。纪鹏斌先生申请辞去公司第三届董事会董事长及战略委员会委员职务的报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年12月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举余宇先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
因纪鹏斌先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以公司完成工商登记变更完成为准。
纪鹏斌先生在担任公司董事长职务期间，以勤勉、敬业的工作态度，忠实地履行了作为董事长所应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力。公司董事会和经营管理层对纪鹏斌先生在任职期间为公司的发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚地感谢。
公司独立董事已就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容见2018年12月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2018年12月26日
附件
余宇简历：
余宇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。
余宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余宇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-059厦门日上集团股份有限公司
关于终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，相关情况公告如下。
一、关于公司回购股份事项的基本情况
公司于 2018年11月 26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 11月 27日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-070）、2018年 11月 29日披露的《关于回购公司股份的预案<修订稿>》（公告编号：2018-079）。公司于2018年12月13日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于回购公司股份的预案，同意公司在不低于 5000万元、不高于 8000万元的区间，以集中竞价等方式择机实施回购，并授权董事会全权办理本次回购的各项事宜，具体内容详见公司于 2018年 11月14日披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-082）。公司于 2019年 1月 16日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-001）。
截止本公告日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 4,200,000股，占公司总股本的0.60%，最高成交价为 4.10元/股，最低成交价为 3.49元/股，成交总金额为 15,994,981元（不含交易费用），占公司最低回购金额50,000,000元的31.99%，以上回购实施过程符合公司回购股份方案和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。
二、关于终止回购股份事项的主要原因和决策程序
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。鉴于公司非公开发行股份项目进入关键阶段，公司董事会经与中介结构、法律顾问就非公开发行项目进展、公司实际经营情况、相关法律法规政策规定等进行审慎研究后，为确保公司符合非公开发行股票的条件，公司决定提前终止回购公司股份。
公司于 2019年 9月 26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
三、终止回购股份事项对公司的影响
公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权益，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会