Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中航证券有限公司
关于杭州先锋电子技术股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对先锋电子拟使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、投资概况
公司拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。具体情况如下：
（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（2）资金来源：公司用于购买理财产品的不超过 1.5亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。
（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型理财产品。产品发行主体应当提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非自有资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（4）决议有效期：股东大会审议之日起6个月内。
（5）投资额度：公司使用不超过 1.5亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东
大会审议。
（6）实施方式：在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
先锋电子于 2016年 8月 10日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的金额为24,000万元。
先锋电子于 2017年 1月 12日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，额度不超过1.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起8个月，并授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。截至披露日，公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的金额为15,000万元。
五、履行的审批程序
本次计划使用不超过 1.5亿元闲置自有资金购买保本理财产品的事项已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，尚需获得公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买保本理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。公司使用闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金购买保本理财产品事项无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于杭州先锋电子技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买保本理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨德林 谢涛
中航证券有限公司年 月 日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-026号
楚天科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月12日在公司国际一厅召开。会议通知于2017年4月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2016年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
《2016年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。《2016年度财务决算报告》详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：董事会拟定的向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）的利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司及下属子公司 2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
《关于公司及下属子公司 2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》详见2017年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司所预计的 2017年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更公司会计政策符合财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司财务报告产生重大影响。
监事会同意本次会计政策变更。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会 2017年4月12日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-039
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、2018年第一季度业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:4,969万元—5,962万元|4,968.88万元|
||比上年同期增长：0%--20%||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度第一季度，受人民币兑美元升值因素的影响，公司产生的汇兑损失约为2,200万元，对归属于上市公司股东的净利润产生了一定的影响。
2、由于公司整体规模扩大，本季度管理费用增加约一倍，对公司归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。
3、本报告期内，公司积极拓展销售渠道，与去年同期相比，销售收入增长约60%。
四、其他相关说明
1、公司预计2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元，
主要原因系收到政府的补助。
2、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年第一季度的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2016－020云南铜业股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 4月 10日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 4月 13日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的预案》；
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易公告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的预案》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>关联交易的公告》。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云铜香港有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的议案》；
云铜集团控股子公司云港投资公司因准备注销清算，拟由云铜集团、云港投资公司和香港公司签订三方协议，云港投资公司归还云铜集团 2,170,715.61元港币，香港公司向云铜集团借款 2,170,715.61元港币，由云铜集团委托云港投资公司支付给香港公司。该笔借款无借款利率，还款日期由云铜集团和香港公司根据实际情况协商确定。借款用于流动资金周转，香港公司还款币种为美元，按照香港公司收到港币两日内兑换为美元的即期汇率折算。
本公司子公司香港公司向云铜集团借款，有助于缓解香港公司流动资金配置的问题，无借款利息。未损害上市公司
及非关联方股东的利益。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《赤峰云铜有色金属有限公司关于与中安联合国际融资租赁有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
具体内容详见刊登于 2016年 4月 14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司赤峰云铜有色金属有限公司开展固定资产融资性售后回租业务的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
二○一六年四月十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-048
深圳赛格股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第三次临时会议于2014年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年8月6日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事4人。公司现任监事会主席赵兴学先生已达到退休年龄，已办理退休手续，即日起不再担任公司第六届监事会监事及监事会主席职务。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经书面表决，审议并通过了《关于修改<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保证监事会依法行使职权，公司监事会对《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》（2011年修订）进行了修订。
具体修订内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原 文||修订后|
|第二十一条 监事会主席行使下列职权：（一）召集和主持监事会会议，并监督、检查监事会决议的执行情况；（二）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；（三）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；（四）代表监事会向公司股东大会报告工作，递交提案；（五）股东大会和监事会授予的其他职权。||第二十一条 监事会主席行使下列职权：（一）召集和主持监事会会议，并监督、检查监事会决议的执行情况；（二）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；（三）签署监事会报告和其他文件，并报送其他监事；（四）代表监事会向公司股东大会报告工作，递交提案；（五）是监事会负责全面风险管理工作监督事项的代表和第一责任人。||

|||
|-|-|
||（六）股东大会和监事会授予的其他职权。|
|第二十二条 监事会行使下列职权：（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九） 可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（十） 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。|第二十二条 监事会行使下列职权：（一） 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二） 检查公司财务；（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五） 提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六） 向股东大会提出提案；（七） 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。（九） 可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题；（十） 对董事会、经营层建立健全公司风险防范、监控体系的工作进度与效果进行监督，对董事、高级管理人员违反风险管理制度、风险管理职责而给公司造成重大损失的行为提出纠正，可视情况向股东大会提出处理建议。（十一） 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。|

修订后的议事规则详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》（2014.8））
上述修订案经公司监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
监事会
二○一四年八月十二日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-012无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中国人民共和国国家知识产权局颁发的8项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种石灰消化蒸汽处理装置|ZL201420509106.X|雪浪环境|2014.09.05|烟气净化|
|垃圾焚烧厂活性炭自动上料系统|ZL201420571346.2|雪浪环境|2014.09.30|烟气净化|
|生活垃圾焚烧电厂室内粉尘处理系统|ZL201420571518.6|雪浪环境|2014.09.30|垃圾焚烧厂房内异味、粉尘处理|
|烟气NO 富集装置X|ZL201420598402.1|雪浪环境|2014.10.16|烟气净化|
|一种NO、二恶英回X流的烟气净化系统|ZL201420598411.0|雪浪环境|2014.10.16|烟气净化|
|一种脱硫脱硝一体化烟气净化系统|ZL201420598495.8|雪浪环境|2014.10.16|烟气净化|
|一种低温烟气NO 富X集脱除系统|ZL201420598496.2|雪浪环境|2014.10.16|烟气净化|
|电炉烟气除尘中烟气火花捕集混合器|ZL201420619164.8|雪浪环境|2014.10.24|烟气净化|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
此8项专利为公司自主研发，所涉及技术均与公司主要技术相关。其中，“垃圾焚烧厂活性炭自动上料系统”已应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年3月20日
兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，对闽发铝业填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司三会决议及会议记录、内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告；查阅了互动易网站上的回复记录、投资者关系活动记录表、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况表、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书等资料，对公司填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、内部控制的基本情况
闽发铝业根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情
况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
三、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
四、保荐机构核查工作
兴业证券保荐代表人通过与闽发铝业董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、审计委员会、监
事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
二、核查意见
经核查，兴业证券认为：
1、闽发铝业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
2、闽发铝业填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了闽发铝业对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
兴业证券对闽发铝业填写的该自查表无异议。
（此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建省闽发铝业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘亚利 张华辉
兴业证券股份有限公司2019年3月30日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2019-059威海广泰空港设备股份有限公司
关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司
提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2019年9月6日审议通过了《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）银行授信业务增加1亿元的连带责任担保额度，累计担保额度为 2亿元，担保期限自董事会审议通过之日起二年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，授信额度可循环使用，不存在反担保情况。
（二）审批程序
上述担保事项经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司
成立日期：2005年1月 21日
注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号
法定代表人：李建军
注册资本：10,000万元
主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
2、与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。
3、被担保人主要财务状况
被担保人最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年6月30日|
|资产总额|673,496,979.00|752,699,799.50|
|负债总额|311,554,470.61|355,594,634.82|
|净资产|361,942,508.39|397,105,164.68|
||2018年1-12月|2019年1-6月|
|营业收入|818,919,702.86|336,481,921.51|
|营业利润|92,574,714.84|40,932,736.88|
|净利润|81,476,358.03|35,162,656.29|

三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证
2、担保期限：自董事会审议通过之日起二年
3、担保金额：人民币1亿元
4、担保范围：担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等。
四、董事会意见
中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业务增加 1亿元的连带责任担保额度，担保期限二年，在授信额度内可循环使用。
上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，本公司及控股子公司审批的担保总额为30,650万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为11.12%。其中包括公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司担保 2,650万元、为威海广泰房地产开发有限公司的购房者提供的担保8,000万元和为中卓时代提供担保20,000万元。
逾期担保累计金额为0元。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-034深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司签署境外股份购买协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 31日召开第三届董事会 2019年第四次会议审议通过《关于公司签署境外股份购买协议的议案》，公司拟以350万欧元（根据双方协商确定的价格调整机制在交割时进行调整）的自有资金收购 EforeOyj剥离的通信电源业务并与EforeOyj签署《股份购买协议》。具体为：Fi-SystemsOy（以下简称“标的公司”）的100%股份（包括标的公司附属公司 Efore Telecom FinlandOy、Efore TelecomOy、安伏(苏州)电子有限公司、EforeAB等四家公司）。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股份，标的公司将纳入公司财务报表的合并范围。
2、本次交易不构成关联交易，本次交易实施不存在重大法律障碍，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易相关指标达到股东大会审批标准，需经过公司股东大会的审批，公司将在标的公司审计评估结果出具后按照程序召开股东大会。
4、本次交易尚需履行股东大会审批，发改委、商务部等有关政府主管部门的备案或审批程序，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
公司名称： Efore Oyj
公司性质：股份有限公司(Public Limited Company)
注册资本：15,000,000EUR
设立时间：1973年11月23日
公司注册号：0195681-3
经营范围：制造电动机、发电器与变压器、DC/DC、AC/DC电源系统的设计及制造。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
本次交易标的为 Efore Oyj持有的标的公司100%的股份，标的公司的基本情况如下：
公司名称：Fi-Systems Oy
公司性质：有限责任公司（Limited LiabilityCompany）
公司注册号：0687569-2
注册资本：3,363.76EUR
设立时间：1987年6月24日
2、标的公司权属状况说明
截至本公告发布之日， Efore Oyj持有标的公司100%股份。
3、标的公司经营情况
本次交易旨在收购 EforeOyj的通信电源业务，待交割时，标的公司附属
公司共有四家，即：Efore Telecom FinlandOy、Efore TelecomOy、安伏(苏州)
电子有限公司和EforeAB。业务范围涵盖欧洲通信电源业务及亚洲通信电源业
务。
4、标的公司财务情况
标的公司本身无业务经营，其附属公司安伏(苏州)电子有限公司负责 EforeOyj亚洲地区的通信电源业务，EforeOyj欧洲地区的通信电源业务将在本次交易交割前注入标的公司附属公司Efore Telecom FinlandOy中。2018年度及2019年1月至5月标的公司编制的拟剥离备考报表主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
||2019年5月31日|2018年 12月31日|
|项目|||
||(万欧元)|(万欧元)|
|资产总额(Total Assets )|962|1,017|
|负债总额(Total Debt)|771|615|

应收款项总额(Trade Receivables and
213 291
Other Receivables)
||||
|-|-|-|
|净资产(Net Assets)|191|402|
||2019年1月~5月|2018年度|
|项目|||
||（万欧元)|(万欧元)|
|营业收入(Sales)|1,050|1,874|
|息税前净利润（EBIT）|-79|-334|
|税息折旧及摊销前利润（EBITDA）|-20|-159|

注：以上财务数据未经审计，按照国际财务报告准则编制。
5．标的公司定价情况
本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务盈利水平、客户资源、研发能力以及标的公司被收购后业务整合带来的潜在价值。
四、交易协议的主要内容
《股份购买协议》主要内容如下：
1、本次交易标的：EforeOyj持有的 Fi-Systems Oy100%股权以及待交割时，标的公司的四家附属公司Efore Telecom FinlandOy、Efore TelecomOy、安伏(苏州)电子有限公司和EforeAB；
2、交易价格及支付安排：本次交易对价总金额为 350万欧元（根据双方协商确定的价格调整机制在交割时进行调整），以现金方式支付。其中，于《股份购买协议》签署之后本公司向EforeOyj书面指定的境内银行账户支付与50万欧元等值的人民币作为保证金，该保证金将于股权交割日退回本公司。本公司将于交割日向 EforeOyj支付 310万欧元（根据双方协商确定的价格调整机制在交割时进行调整）。剩余 40万欧元将于交割日存入交易双方经协商开设的境内托管账户中，并在交割之日起满一年后向EforeOyj支付；
3、交割的先决条件：获得公司股东大会通过、中国相关政府部门的批准等；
4、生效条件：经各方签署后生效。
五、本次交易的其他安排
本次交易将不会与公司控股股东、实际控制人产生新增同业竞争，不会影响
公司生产经营的独立性。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易目的
（1）扩大业务边界，开拓通信电源业务，紧抓行业发展机遇
通过并购，获得标的公司通信电源产品的研发及生产能力，将通信电源产品整合至公司现有的业务框架之中，通过并购整合，给客户提供高性价比的电源产品及整体的通信业务解决方案，扩大公司业务边界，抓住5G商用的全球性机会，进一步增加公司产品及服务体系的竞争优势，增加市场份额。
（2）助力公司的全球化发展进程
被收购方为拥有几十年通信电源研发历史的欧洲公司，其主要客户为“爱立信”、“诺基亚”等国际知名的通信设备商。公司通过本次并购获得欧洲通信电源公司的技术、专利及品牌，助力公司拓展海外大客户资源，提升产品及品牌的国际影响力，在深耕国内市场的同时，进一步提升海外市场份额，提高公司的国际化运营及管理能力，加快公司的全球化发展进程。
2、本次交易对公司的影响
本次交易对价以现金方式支付，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%的股份，标的公司将纳入公司合并财务报表范围。
本次交易符合公司的发展战略目标，经过并购整合后，将对公司的海外运营能力产生积极的影响。
七、备查文件
1、《第三届董事会2019年第四次会议决议董事会决议》；
2、《股份购买协议》；
3、律师事务所及会计师事务所出具的尽调报告。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-007苏州苏试试验集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东苏州试验仪器总厂（以下简称“苏试总厂”）关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏试总厂|是|3,230,000|2018年2月6日|2021年2月6日|中国工商银行股份有限公司苏州留园支行|5.38%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，苏试总厂持有公司股份共计 60,000,000股、占公司总股本的47.77%。其所持有本公司股份累计被质押10,000,000股、占其持股总数的16.67%，占公司总股本的7.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-099宏源证券股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源证券”）股票（证券简称：宏源证券；证券代码：000562）于 2014年 12月 2日、12月 3日、12月 4日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况
1.2014年12月1日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279号），核准申银万国证券股份有限公司发行股份吸收合并宏源证券股份有
限公司。（《关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》详见2014年12月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，修订完善的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》及其摘要等文件详见当日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
2.公司股票将自2014年12月10日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股
后，转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为公司股票最后一个交易日，敬请广大投资者注意，并关注市场风险。（详见公司于2014年12月3日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊载的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和
《关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告》）
3.经征询公司控股股东和实际控制人，无应披露而未披露的信
息。
4.公司目前生产经营活动正常，无应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
宏源证券股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-037号光一科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2018年度报告及摘要于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2014-006证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及深圳监管局的要求，本公司对股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查。截至目前，所有承诺履行情况良好，不存在违反承诺的情况，也没有超过期限而未履行承诺的情况。
现将股东在承诺期限内尚未履行完毕的相关承诺情况披露如下：
1、承诺事项：股改承诺
2、承诺内容：公司于2006年5月实施了股权分置改革，截至 2009年6月，持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。公司原非流通股股东深国际控股（深圳）有限公司、新通产实业开发（深圳）有限公司、中国北方工业公司在股权分置改革中作出如下承诺：在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务。
3、承诺履行期限：长期有效。
4、承诺履行情况：上述承诺正持续履行中，截至目前，上述股东均严格履行了承诺。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议无锡威孚高科技集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
我们作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2013年的工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将我们在2013年度履行职责情况报告如下：
一、2013年参加公司董事会会议情况
2013年度，认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2013年出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|杜芳慈|6|6|0|0|
|俞小莉|6|6|0|0|
|邢 敏|6|6|0|0|
|张洪发|6|6|0|0|

2013年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况,投了赞成票。
2013年度公司共召开一次股东大会，全部出席。
二、2013年发表独立意见情况
1、2013年3月26日，在公司第七届董事会第九次会议上发表了：
(1)《对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见》；
(2)《关于对公司2012年度利润分配预案的独立意见》；
(3)《关于预计公司2013年日常关联交易总金额的事前认可和独立意见》；
(4)《关于对外担保情况的独立意见和事前认可》；
(5)《关于内部控制自我评价的独立意见》；
(6)《关于聘任公司2013年度财务报告审计机构的独立意见》；
(7)《关于聘任公司2013年度内控评价审计机构的独立意见》；
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议 (8)《关于以自有闲置资金委托理财的独立意见》；
(9)《关于公司2012年度募集资金使用情况的独立意见》；
(10)《关于变更募投项目投资计划事项的独立意见》；
2、2013年8月23日，在公司第七届董事会第十一次会议上发表了《独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；
3、2013年12月10日，在公司第七届董事会第十四次会议上发表了《独立董事对全资子公司受让大股东部分土地资产暨关联交易的事前认可和独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理方面。2013年度我们有效地履行了独立董事的职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平地对议案进行修改与完善，首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次积极了解公司的生产经营情况，认真听取管理层对董事会决议的执行情况、对公司经营状况和内部控制规范运作等方面的情况汇报，提出优化建议；最后对公司董事会的议案、定期报告等有关事项等做出客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明。
3、落实保护社会公众股股东合法权益方面。我们对公司年度内发生的关联交易等，都按规定要求公司聘请外部审计机构和评估机构进行审查、评估，充分履行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
4、自身学习情况。我们能够认真学习国家有关的法律法规、中国证监会的部门规章及深圳证券交易所的相关制度。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别由我们独立董事担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2013年，根据公司董事会专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。
无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况。
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司其他董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司经营情况，加强自身学习，不断提高自己的政策法规水平，为提高董事会决策的科学性，为客观、公正地保护公司及广大投资者特别是中小投资者利益，发挥自己的作用。
汇报人：
杜芳慈 俞小莉 邢敏 张洪发
二0一四年四月十一日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-060浙江海亮股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年9月1日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼证券投资部会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2016年8月31日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对首次授予的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
原激励对象赵欢均、胡献盟因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司对激励对象名单和授予数量进行调整，首次授予限制性股票的激励对象人数由195人调整为193人，授予限制性股票的数量由2,100万股调整为2,098万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划经调整后的193名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划首次授予限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意本次激励计划的首次授予日为2016年9月1日，并同意向193名激励对象首次授予2,098万股限制性股票。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一六年九月三日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-050太极计算机股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年7月17日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年7月23日于北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“太极云计算”）的全部资产、负债和权益。吸收合并完成后，公司存续经营，太极云计算的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由太极股份依法承继。
具体内容详见公司于 2019年 7月 24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于变更银行授信主体的议案》
近日，公司收到民生银行的通知，公司向其申请的综合授信主体由民生银行魏公村支行变更为中国民生银行股份有限公司北京分行，原授信额度和用途等其他事项均不变。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2019年 7月 24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币4.80万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。
关联董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
具体内容详见公司于 2019年 7月 24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改、工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2019年7月23日