证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-025上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 10日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：2015年 3月 9日至 2015年 3月 10日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 3月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2015年 3月 9日下午 15:00至 2015年 3月 10日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
1、有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 28人，代表有表决权的股份为 145,286,206股，占公司有表决权股份总数的39.0413%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 12人，代表股份 139,483,596股，占公司总股本的37.4821%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 16人，代表股份 5,802,610股，占公司总股本的1.5593%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 26人，代表股份 7,001,310股，占公司总股本的1.8814%。其中：
通过现场投票的中小股东 10人，代表有表决权的股份为 1,198,700股，占公司总股本的0.3221％。
通过网络投票的中小股东 16人，代表股份 5,802,610股，占公司
总股本的1.5593%。
2、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所周铭律师、李俊律师出席并见证了本次会议。
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：1、《2014年年度董事会工作报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,255,506股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
2、《2014年年度监事会工作报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,255,506股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
3、《2014年年度财务决算报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,255,506股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
4、《2014年年度报告全文及摘要》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,255,506股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
5、《2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,255,506股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9789%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0211%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
6,970,610股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5615%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
30,700股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4385%。
6、《2014年年度利润分配预案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,286,206股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于聘任公司 2015年年度财务审计机构的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于公司 2015年年度预计对外担保额度的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,286,206股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 7,001,310股。
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
7,001,310股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海延华高科技有限公司和胡黎明先生回避对本议案的表决。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决结果：参加表决的股东所持股数为 145,286,206股。
145,286,206股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决结果：参加表决的中小股东所持股数为 7,001,310股。
数的100%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
除审议以上议案外，公司独立董事在本次大会上做了 2014年年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所周铭律师、李俊律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及临时提案的程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次股东会议人员的资格均合法有效。本次股东大会会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会会议决议
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会