Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2017临-004
冀中能源股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2017年2月6日（星期一）在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月6日下午2：30
（2）网络投票时间：2017年2月5日至2017年2月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日交易时间，即上午9：30~11：30，下午1：00~3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月5日下午3：00至2017年2月6日下午3：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账
户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
股权登记日：2017年1月23日（星期一）
（1）截至2017年1月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四层第二会
议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，该议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于为控股子公司提供担保的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2017年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记手续
凡符合本通知所述资格的股东，请持本人身份证或其他有效证件（委托出
席者须持授权委托书，见附件2）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2017年2月5日，书面通讯请
在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
2、登记地点及信函地址
河北省邢台市中兴西大街191号冀中能源股份有限公司证券部
邮政编码：054000
3、登记时间
2017年1月24日至1月26日、2月3日至2月4日，上午8:30－12∶00；下午2:00－5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：郑温雅李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
公司第五届董事会第四十四次会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为“冀中投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置情况。如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|1.00|

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日下午3：00，结束时间
为2017年2月6日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份
有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿
表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201904-59华平信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度报告全文将于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-26江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型
理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。
公司于2017年10月23日、11月23日、11月27日、12月27日以及2018年1月3日、2月3日、2月9日、3月20日、3月23日在巨潮资讯网分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-42）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-47）、《关于使用
闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2017-48）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2017-55）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-60）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（2018-04）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-05）、《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(2018-06)、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-08）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2017年 12月 29日，公司通过柜台操作分别购买了 3份中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品，具体内容详见公司于 2018年 1月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司于2018年4月16日到期赎回上述1份理财产品，具体情况如下：
中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品，实际年化收益率为4.65%，收回本金合计人民币 300,000,000.00元，获得理财收益合计人民币4,127,671.23元。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
（一）闲置募集资金购买理财情况
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|917,000,000|2017年10月20日至2017年11月22日|33天|3.80%|3,150,460.27|
|2||中信理财之共赢利率结构18373期人民币结构性理财|保本浮动收益|917,000,000|2017年11月24日至2017年12月27日|33天|3.80%|3,150,460.27|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品|||||||
|3|中信理财之共赢利率结构18551期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2017年12月29日至2018年2月2日|35天|4.30%|824,657.53|
|4|中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|300,000,000|2017年12月29日至2018年4月16日|108天|4.65%|4,127,671.23|
|5|中信理财之共赢利率结构18553期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|417,000,000|2017年12月29日至2018年7月3日|186天|4.65%|未到期|
|6|中信理财之共赢利率结构19034期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|200,000,000|2018年2月9日至2018年3月16日|35天|3.85%|738,356,16|
|7|中信理财之共赢利率结构19444期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|48,000,000|2018年3月23日至2018年7月9日|108天|4.60%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币
465,000,000元。
（二）闲置自有资金购买理财情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为人民币160,000,000元。【具体详见公司于2018年4月12日披露的《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-24）】
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年4月17日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-040新疆金风科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 7月 5日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意选举王孟秋先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
王孟秋先生简历请见附件。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
监事会
附件：
王孟秋先生简历
王孟秋先生，男，汉族，生于 1964年，大学学历，助理会计师，现任中国三峡新能源有限公司总经理助理兼审计部主任。
1998年 4月至 2006年 4月中国水利投资集团公司财务中心
副主任、主任
2006年 4月至今 中国三峡新能源公司审计部主任
2008年 8月 2010年 3月 新疆金风科技股份有限公司监事
2010年 3月至今 新疆金风科技股份有限公司监事会主席 2016年 4月至今 中国三峡新能源有限公司总经理助理
兼职情况：
内蒙古金海新能源科技股份有限公司监事会主席
王孟秋先生未持有公司股份，除在股东单位中国三峡新能源有限公司担任总经理助理兼审计部主任之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-021号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月14日、7月15日、7月16日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。2012年度、 2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。2012年、 2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至2014年12月31日，公司存货余额为15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款4,000万元，长期借款余额9,475万元，银行借款共计19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-046
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东的一致行动人永盛国际投资集团有限公司（以下简称“永盛国际”）通知：永盛国际于2015年7月7日将其持有的公司48,800,000股无限售流通股（共两笔，每笔24,400,000股）质押给银河金汇证券资产管理有限公司。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2015年7月7日起至永盛国际办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，永盛国际持有公司股份115,103,281股，占公司总股本的
21.80%。永盛国际本次质押股份数量合计为48,800,000股，占其持有公司股份数量的42.40%，占公司总股本的9.24%。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司参股子公司浙江英洛华装备制造有限公司大股东拟进行股权转让，公司放弃股权优先受让权。
2、公司于2019年7月16日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》。
3、本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
近日，公司收到参股公司浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）的关于大股东拟进行股权转让的通知，英洛华装备控股股东——横店集团英洛华电气有限公司（以下简称“英洛华电气”）拟将持有的66%股权进行转让，英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华科技”）拟受让英洛华装备66%股权，受让价格以资产评估价格为基础确定。
英洛华电气为横店集团控股有限公司（以下简称“横店集团”）全资子公司，横店集团占英洛华科技39.38%的股份，是其控股股东，此次拟进行的股权转让为其关联交易。
公司结合实际经营情况，放弃本次英洛华装备66%的股权优先购买权。此次股权转让完成后，英洛华装备股权结构将变更为：英洛华科技占比66%，公司占比34%。
本次股权转让不需要提交公司股东大会，不构成公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、所涉参股公司基本情况
企业名称：浙江英洛华装备制造有限公司
统一社会信用代码: 91330783668337201H
住所：浙江省东阳市横店电子产业园区
法定代表人：蒋晖
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-031
注册资本：7500万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
英洛华装备原名中核苏阀横店机械有限公司（以下简称“横店机械”），系公司和英洛华电气于2007年11月02日共同出资成立，设立时的注册资本为人民币 5000万元，其中：公司出资人民币 2550万元，占注册资本的51%，出资方式全部为货币资金；英洛华电气出资人民币 2450万元，占注册资本的49%，出资方式全部为货币资金。2016年 9月 2日，横店机械增资扩股，公司放弃此次增资扩股优先认缴出资权，英洛华电气以货币方式认缴了全部新增注册资本2500万元，增资后横店机械注册资本变更为7500万元，并于同日变更名称为浙江英洛华装备制造有限公司。
英洛华装备近二年及最近一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2017/12/31|2018/12/31|
|30,095.90|22,445.98|
|19,009.77|11,327.72|
|11,086.13|11,118.26|
|2017年度|2018年度|
|10,142.32|11,820.69|
|1,228.03|753.78|

三、拟转让股权双方基本情况
拟转让方：英洛华电气，成立于2003年9月，是浙江横店集团所属的一家以电气产品为主要业务的高科技企业，为横店集团全资子公司，其注册资本为1亿元，法定代表人：季福生。英洛华电气及其股东和经营管理者与本公司无关联关系，本次股权转让事项不构成公司关联交易。
拟受让方：英洛华科技，原名太原双塔刚玉股份有限公司,1997年8月4日经山西省人民政府晋政函[1997]72号文批准，是由太原双塔刚玉（集团）有限公司和太原东山煤矿有限责任公司共同发起，采用募集方式设立的股份公司，并于1997年8月8日在深圳证券交易所上市交易。截至当前，公司注册资本为1,133,684,103元，主营业务为：稀土永磁材料与制品、电机系列产品与消防智能装备，法定代表人：许晓华。
四、拟转让股权主要内容
横店集团为进一步优化产业链，推动英洛华科技发展，拟将英洛华电气持有的英洛华装
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-031
备66%的股权转让给英洛华科技；英洛华科技为进一步做大做强企业规模，优化业务结构，延伸公司产业链，增加新的利润增长点，拟受让其66%的股权，受让价格以资产评估价格为基础确定。
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（青天评报字［2019］第QDV117号）,英洛华装备股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日2019年3月31日的市场价值为人民币 202,163,601.68元。拟转让股权双方交易价格按照资产评估市场价值与拟转让的股权比例确定。
公司放弃本次股权转让优先权，拟转让双方完成股权转让后，英洛华装备股权结构将变更为：英洛华科技占比66%，公司占比34%。
五、董事会审议放弃优先受让权的表决情况
公司2019年7月16日召开的第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
六、董事会审议放弃优先受让权的情况说明
公司放弃本次英洛华装备股权优先受让权与前次放弃增资优先认购权的战略一致（详见公司于2016年5月28日披露于证券时报及巨潮资讯网的2016-028《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的公告》），放弃股权优先受让权不会改变公司持有英洛华装备的股权比例，对公司在英洛华装备的权益没有影响，不会对公司的经营和财务造成不利影响，不存在损害公司股东的情况。
七、本次股权转让的定价依据
根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的资产评估报告（青天评报字［2019］第QDV117号）,英洛华装备股东全部权益（100%股权）在评估基准日2019年3月31日按资产基础法评估的市场价值为人民币 20,216.36万元，按收益法评估的市场价值为人民币 19,453.48万元，以资产基础法的评估结论为最终评估结论，较净资产账面价值 11,189.00万元增值9,027.36万元，增值率为80.68%。拟转让股权双方交易价格按照资产评估市场价值与拟转让的股权比例确定。定价方法合理公允，不存在损害本公司或本公司股东利益的情况。
八、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，英洛华装备本次股权转让事项是横店集团为进一步优化产业链，推动英洛华科技发展，对公司在英洛华装备的权益没有影响，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。公司本次放弃股权优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让及放弃权利事宜的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
九、备查文件
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-031
2.独立董事关于放弃参股公司股权优先受让权的独立意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-035华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2018年4月25日（星期三）在公司贵宾楼四楼芙蓉A厅会议室召开了第七届监事会第五次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度经审计的财务报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年年度审计报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华天酒店集团股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公司《2017年年度报告全文》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，编制了公司 2018年第一季度报告全文及正文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于补提2017年度资产减值准备的议案》
公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次补充计提的资产减值准备，经审核，监事会认为：公司本次补充计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次补充计提资产减值准备事项。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补提2017年度资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
经审核，监事会认为2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》、的规定，因目前公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2017年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
董事会作出的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。
详见公司同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2018年申请融资综合授信的公告》。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司监事会
第二届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-057荣科科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2015年8月25日以现场加通讯方式召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告及其摘要》
公司2015年半年度财务报告业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2015年半年度报告
及其摘要》。
公司《2015年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。。
第二届董事会第二十二次会议决议公告3、《关于 2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
2015年半年度资本公积金转增股本的预案如下：以截至 2015年6月30日公司总股本160,714,826股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增160,714,826股。本次转增后，公司总股本将变更为 321,429,652股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%
该议案尚需提请2015年度第一次临时股东大会审议。
4、《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2015年度第一次临时股东大会。
关于公司2015年度第一次临时股东大会召开时间、地点等相关事宜，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
第三届监事会第八次会议决议公告证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-094深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月16日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。2015年10月26日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。
公司现有监事 3名，应出席会议监事 3名，实际出席现场会议监事 3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于英唐智控<2015年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
公司《2015年第三季度报告全文》的具体内容详见 2015年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
监事会
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-059广东万家乐股份有限公司
关于为控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司为浙江翰晟携创实业有限公司提供担保部分事项的议案》。根据股东会决议，公司同意为控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）及其下属全资子公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”）向金融机构或非金融机构借款、保理、票据业务等融资业务提供担保，担保额度不超过15亿元，自本公司股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止，浙江翰晟及舟山翰晟向相关机构申请融资业务时，公司在上述额度内可给予连带责任担保，浙江翰晟将根据实际需要在本部及舟山翰晟之间作内部额度调配。”
为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述额度内的一切相关手续，并签署有关法律文件。
二、担保进展情况
日前，招商银行股份有限公司武汉青岛路支行（以下简称“招行武汉青岛路支行”）接受武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“委托人”）的委托，向浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”或“借款人”）发放委托贷款，金额为人民币7亿元，借款期限为三个月。招行武汉青岛路支行和委托人签署了《委托贷款委托合同》（编号：2017年岛委字第1212号），并与借款人签署了《委托贷款借款合同》（编号：2017年岛委借字第1212号）。
经借款人请求，公司同意出具《委托贷款不可撤销担保书》（编号：2017年岛委保字第1212-1号），为借款人在《委托贷款借款合同》（编号：2017年岛委借字第1212号）项下的全部债务承担连带保证责任。
三、保证合同的主要内容
公司于2017年12月27日签订了《委托贷款不可撤销担保书》，其主要内容如下：
1、根据《委托贷款委托合同》和《委托贷款借款合同》，招行武汉青岛路支行应向借款人发放人民币柒亿元的委托贷款。
2、保证担保的范围：根据《委托贷款借款合同》，向借款人发放的贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和有关费用。
招行武汉青岛路支行和借款人之间就《委托贷款借款合同》项下的债务履行期限、利率、金额达成展期协议书或变更有关条款，或招行武汉青岛路支行在《委托贷款借款合同》项下债务履行期内根据《委托贷款借款合同》规定调整利率的，无需征得本保证人的同意或通知本保证人，且本保证人均予以认可，不影响本保证人依据本担保书所承担的担保责任。
3、担保方式：在保证范围内承担连带保证责任，即对保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
如借款人未按《委托贷款借款合同》及时偿还贷款本息及相关费用，或借款人发生《委托贷款借款合同》规定的任何一项违约事项，招行武汉青岛路支行有权直接向本保证人追索，而无须先行向借款人进行追索。即使有借款人或第三人为借款人在《委托贷款借款合同》项下的债务提供保证或物的担保，招行武汉青岛路支行仍有权选择先行向本保证人进行追索。
4、担保期限：保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
在《委托贷款借款合同》履行过程中招行武汉青岛路支行和借款人之间就原《委托贷款借款合同》的期限、利率等达成《委托贷款借款合同》展期协议书或任何其他补充协议，本保证人均予以追认，招行武汉青岛路支行可无须另行知会本保证人。
5、特别承诺
本保证人根据招行武汉青岛路支行的要求，出具“对保”证明书，再次确认
愿意为浙江翰晟在与招行武汉青岛路支行签订的《委托贷款借款合同》（编号：2017年岛委借字第1212号）项下的全部债务提供连带责任保证。本保证人出具的《委托贷款不可撤销担保书》是真实的，对担保书中所列条款负全部法律责任。
在本担保书失效之前，本保证人对外担保总额（含外币折算）不超过其所有者权益总额。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司累计对外发生的担保金额为9587万元，均为对浙江翰晟提供的担保，无逾期担保。
特此公告
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-016北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉科锐电气股份有限公司（以下简称“武汉科锐”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201842000870；发证日期：2018年11月15日；有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，武汉科锐通过高新技术企业重新认定，自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告[2011]第 4号）的规定，武汉科锐 2018年企业所得税已按15%的税率预缴，因此上述事项不会对公司 2018年度的业绩预计造成影响。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
东莞勤上光电股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况做如下汇报：
一、监事会会议情况
公司监事会按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开十二次监事会会议。
1、2017年2月20日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于增加经营范围、变更注册资本及相应修订公司〈章程〉的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年2月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、2017年3月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《于选举第四届监事会主席的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2017年 3月 11日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
3、2017年4月13日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年4月15日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
报告正文》，本次监事会决议公告刊登在2017年4月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
5、2017年5月12日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于签署<合作协议>的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年5月15日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
6、2017年 7月 7日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2017年 7月 8日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
7、2017年8月29日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年8月30日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
8、2017年10月25日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《《关于公司本次重大资产出售暨关联交易预案的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于签订<资产转让协议>的议案》、《关于<东莞勤上光电股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议案》，本次监事会决议公告刊登在 2017年 10月 26日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
9、2017年10月27日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《2017年第三季度报告正文》及《2017年第三季度报告全文》。
11、2017年11月20日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于签署<资产转让协议补充协议>的议案》、《关于变更部分募集资金专项账户的议案》、《关于LED照明研发设计中心项目延期的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年11月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
12、2017年 12月 8日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用公司首发超募资金暂时补充流动资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在2017年12月9日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、监事会对2017年度公司有关事项的审核意见
2017年度，监事会成员按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，积极出席或列席了2017年度召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了审核意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法、有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。瑞华会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）监事会对公司关联交易的核查意见
监事会对公司关联交易的情况进行核实，认为：报告期内，公司关联交易执行的是市场定价，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易的情形，未损害公司及股东的利益。
（五）监事会对公司内部控制自我评价和2017年度报告的核查意见
公司监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。2017年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订和完善，进一步健全、完善内控制度。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2017年年度报告及其摘要进行了认真的审阅，认为公司董事会编制公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为公司董事会能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息的权力，有效防止了内幕交易的发生。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关人员有利用内幕信息从事内幕交易的情形。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2018年04月03日
北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权
相关事项的法律意见书
国枫律证字[2013]AN119-15号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
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|三诺生物/公司|指|三诺生物传感股份有限公司|
|《激励计划（草案修订稿）》|指|经公司股东大会审议通过并实施的《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》|
|本次激励计划|指|三诺生物实施本次股票期权与限制性股票激励计划的行为|
|本次调整|指|股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权授予数量与行权价格调整的相关事项|
|《公司章程》|指|《三诺生物传感股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《备忘录 1-3号》|指|《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的统称|
|《备忘录 8号》|指|《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》|
|股东大会|指|三诺生物股东大会|
|董事会|指|三诺生物董事会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权
相关事项的法律意见书
国枫律证字[2013]AN119-15号
致：三诺生物传感股份有限公司
根据本所与三诺生物签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物委托，担任三诺生物本次激励计划的特聘专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就三诺生物调整本次激励计划所涉股票期权相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三诺生物本次调整激励计划的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。
根据有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三诺生物提供的关于调整本次激励计划所涉股票期权授予数量与行权价格相关事项的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次调整
1、根据三诺生物《2015年度股东大会决议公告》、《2015年年度权益分派实
施公告》，公司2015年度权益分派方案为：公司以总股本260,988,465股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次权益分派股权登记日为2016年3月10日，除权除息日为2016年3月11日。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》及三诺生物于2013年12月6日召开的2013年第三次临时股东大会对董事会的授权，2016年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量和行权价格的议案》，对本次激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格做出如下调整：
（1）公司股票期权的授予数量由1,266,361份调整为1,646,269份；
（2）公司股票期权的行权价格由25.49元调整为19.33元。
3、2016年4月22日，三诺生物独立董事出具《关于调整<公司股票期权与限制性股票激励计划>所涉股票期权授予数量与行权价格事宜的独立意见》，同意公司对本次激励计划所涉股票期权授予数量、行权价格做出上述调整。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，三诺生物本次调整股票期权授予数量、行权价格的行为已取得必要的授权和批准，调整内容和程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《备忘录8号》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权相关事项的法律意见书》的签署页）负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年4月22日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-061
恒宝股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届董事会第三次临时会议于 2016年 11月 21日上午 9时以通讯方式召开。公司已于 2016年 11月 15日以邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
公司股本总额将由713,504,000股变更为713,648,000股。会议同意公司注册资本变更为713,648,000元。
该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》详见2016年11月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》和《公司章程修正案》详见 2016年 11月 22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的议案》
会议同意产业基金合伙人的股权结构、出资额由公司出资2.5亿元人民币（占出资总额的50%）、上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资2.5亿元人民币（占出资总额的50%）变更为公司出资2亿元人民币、上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资 0.05亿元人民币、上海锍晟投资中心（有限合伙）出资 0.5243亿元人民币、丹阳投资集团有限公司出资2亿元人民币、南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）出资 0.5亿元人民币。该议案需提交 2016年第三次临时股东大会审议。
《关于产业基金增资和增加合伙人以及变更股权结构的的公告》内容详见 2016年 11月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》内容详见2016年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年十一月二十一日