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镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-051镇江东方电热科技股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已获公司 2017年 5月 11日召开的 2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2017年5月12日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过 2016年度利润分配预案的时间没有超过两个月。
二、利润分配方案
本公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本1,273,493,706股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.10元（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.020000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
镇江东方电热科技股份有限公司三、分红派息日期
1、股权登记日：2017年6月12日
2、除权除息日：2017年6月13日
3、红利发放日：2017年6月13日
四、分红配息对象
本次分红配息对象为：截止股权登记日（2017年6月12日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中登公司深圳分公司代派的股息将于除权除息日（2017年6月13日）通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户；
六、有关咨询办法
1、咨询地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号
2、咨询电话：0511-88988598
3、咨询传真：0511-88988060
4、咨询机构及联系人：孙汉武吕树栋
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2019-020
北京华力创通科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一
股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人之一高小离先生的通知，获悉高小离先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质 押 解除日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|高小离|是|24,920,000|2018 年 3月29日|2019年3月29日|光大证券股份有限公司|22.89%|

2、本次解除质押后，股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，高小离先生共持有公司股份108,866,400股，占公司总股本的17.69%，本次解除质押股份24,920,000股，占其所持公司股份总数的22.89%，
占公司总股本的4.05%；本次解除质押后，高小离先生累计处于质押状态的股份
数量为41,170,000股，占其所持公司股份总数的37.82%，占公司总股本的6.69%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2019年4月1日
.
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-109北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第二届董事会第四十六次会议于2015年11月17日10:00在公司会议室以现场及电话会议方式召开，会议通知于2015年11月13日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事刘伟、李凌波、文光伟、周林洁、黄小川、倪正东、黄鑫、吴孝明参加了本次会议。会议由董事长刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》
公司全资孙公司上海风逸广告有限公司为促进业务发展、补充运营资金不足问题，向上海浦东发展银行嘉定支行申请借款 1800万元，公司以自有房产为其提供抵押担保，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
主要财务情况：截至 2014年 12月 31日，上海风逸广告有限公司资产总额为84,329,476.55元，负债总额为43,517,010.56元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额43,517,010.56元），净资产为 40,812,465.99元，实现营业收入为 234,420,184.66元，利润总额为 50,529,865.3元，净利润为37,875,239.37元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年9月30日，上海风逸广告有限公司资产总额为 72,924,180.75
元，负债总额为48,207,859.96元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 48,207,859.96元），净资产为 24,716,320.79元，实现营业收入为 121,548,193.15元，利润总额为 31,891,443.29元，净利润为 23,903,854.80元。以上未经审计。
上海风逸广告有限公司资产负债率不超过70%，无需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》公司的全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）为促进业务发展、补充运营资金不足问题，向北京国际信托有限公司申请 10,000万元信托贷款，并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保期2年，公司及控股股东刘伟先生为本次担保提供反担保，反担保期限与华谊伽信签署的担保合同保证期限一致。
主要财务情况：截至 2014年 12月 31日，华谊伽信资产总额为 113,475,657.19元，负债总额为 57,774,975.39元（其中包括银行贷款总额 30,000,000元、流动负债总额 55,734,451.92元），净资产为 55,700,681.80元，实现营业收入为 156,999,873.69元，利润总额为 7,465,414.44元，净利润为6,589,090.03元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2015年 9月 30日，华谊伽信资产总额为 129,403,210.03元，负债总额为70,702,967.96元（其中包括银行贷款总额 30,000,000.00元、流动负债总额 74,662,444.49元），净资产为 52,700,242.07元，实现营业收入为109,996,462.41元，利润总额为3,998,915.70元，净利润为2,999,560.27元。
资产负债率不超过70%，本次担保超过公司最近一期经审计的净利润的10%，需经股东大会审议通过。
截止到目前，公司对外担保累计金额为 0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为 14,500万元。本次计划担保总额为 11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的12.27%。本次担保后，公司及全
资子公司为子公司的担保金额为 26,300万元，占公司最近一期经审计净资产的27.36%。
因刘伟先生为公司控股股东、董事长，本次交易构成关联交易。
详情请查阅公司于 2015年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《对外担保的公告》。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知的议案》公司董事会决定于 2015年12月3日召开 2015年第五次临时股东大会。
《关于召开北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2015年11月17日
法律意见书上海市毅石律师事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年9月 13日下午14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开，上海市毅石律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派周蔚律师、蒋菲晶律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2018年 8月 27日在深圳证券交易所网站上发布了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资
法律意见书格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于2018年9月13日下午14:00如期在中国上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2018年 9月 12日-2018年9月13日进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共28名，代表股份数181,238,467股，占公司有表决权股份总数的33.4179%，其中：
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数12人，代表股份168,168,605股，占公司股份总数的31.0080%；
（2）参加网络投票的公司股东人数16人，代表股份13,069,862股，占公司股份总数的2.4099%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告中载明的全部议案。
法律意见书四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1.审议《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意票数为15,342,162票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.2735%。
其中，中小投资者表决结果为：12,242,162股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7113%。
2.审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意票数为15,350,062票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.2798%。
其中，中小投资者表决结果为：12,250,062股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7705%。
上述议案均特别决议案，该等议案的同意票数未得到出席本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过，所以议案未通过。
本所律师认为，上述议案的表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会合法、有效。
法律意见书签署页
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年第三次临时股东大会的法律意见书签署页。
本法律意见书于2018年9月13日出具，正本壹式贰份，无副本。
上海市毅石律师事务所
负责人： 石毅律师 经办律师： 周蔚律师
蒋菲晶律师
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017 -20长航凤凰股份有限公司
关于公司股东股份被法院司法冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月12日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国登记结算有限公司系统查询获知公司第一大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“顺航海运”）持有公司股票181,015,974股，持股比例17.89%被上海市高级人民法院（以下简称“上海市高院”）司法轮候冻结，具体内容详见《关于公司股东股份被法院司法冻结的公告》公告编号2017-006号。
2017年4月5日，顺航海运收到上海市高院（2016）沪民初37号《民事调解书》，在上海市高院的调解下，顺航海运与上海优术投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海优术”）达成和解，上海优术将在顺航海运支付欠款后依约解除财产保全措施。
截至公告披露日，顺航海运持有本公司181,015,974股，占公司总股本的
17.89%，累计质押180,560,000股，占公司总股本17.88%，占其持有本公司股份的99.75%；累计司法冻结181,015,974股，占公司总股本的17.89%，占其持有本公司股份的100.00%。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年4月6日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-014丽珠医药集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开了公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的包括但不限于设备采购款、厂房建设费、实验室装修费、研发材料购置款等，并从募集资金专用账户中划转等额资金至公司一般结算账户。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司非公开发行 A股股票保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该议案发表了同意的核查意见。本次议案无须提交公司股东大会审议。有关详情公告如下：一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的操作流程
根据公司《募集资金使用管理制度》，公司拟定了操作流程，具体如下：
1、在申请支付非公开募集资金投资项目的相应款项时，由公司相关业务部门填制付款申请单，并注明付款方式为银行承兑汇票，公司财务部门依据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付，并建立台账。
2、公司财务部门按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并于次月 10日前报备保荐机构、会计师事务所。募集资金的使用，严格按照公司《募集资金使用管理制度》及公司财务制度规定履行审批手续。
3、在履行完相关审批手续后，公司将当月票据支付总额从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。
时整改。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，将有利于提高公司募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司及全体股东的利益，不存在影响公司募集资金投资项目正常实施的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
三、相关审议程序及专项意见
1、董事会决议
公司于2017年3月24日召开了公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的工程、设备采购款等，并从募集资金专用账户中划转等额资金至公司一般结算账户。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表了同意的独立意见，详情如下：
本次公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，不存在影响公司募集资金投资项目正常实施的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。
3、监事会决议
公司于2017年3月24日召开了公司第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）丽珠集团拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，是以真实
交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
（2）公司拟部分使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益；不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
（3）公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经丽珠集团董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及相关法律法规中关于募集资金使用的有关规定。
综上所述，保荐机构对丽珠集团拟部分使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见；
3、丽珠医药集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年3月25日
山东金城医药化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金城医药化工股份有限公司第二届董事会现就提名周建平为山东金城医药化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是口否
二、被提名人符合山东金城医药化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是口否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是口否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金城医药化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是口否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东金城医药化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是口否
六、发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是口否
七、被提名人及其直系亲属不在山东金城医药化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是口否
八、被提名人不是为山东金城医药化工股份有限公司或其附属企业、山东金城医药化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是口否
九、被提名人不在与山东金城医药化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是口否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是口否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是口否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是口否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是口否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是口否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是口否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是口否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是口否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是口否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组〔党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是口否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组〔党委）报告并备案的中央管理干部。
√是口否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是口否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是口否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是口否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是口否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是口否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是口否
二十七、包括山东金城医药化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东金城医药化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是口否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是口否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是口否口不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是口否口不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是口否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是口否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是口否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是口否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-006北京高盟新材料股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2016年 5月 8日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由3名监事组成，其中1名股东代表和2名职工代表。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书格式见附表）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会主席、截止本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上有表决权股份的股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任第
三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2016年3月14日17：00时截止）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间截止后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查；
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被有关监管机构以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、法规和规范性文件规定的其他内容；
8、公司董事、总经理和其他高级管理人员。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月14日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：董事会秘书史向前
联系电话/传真：010-69343241
邮箱：zqb@co-mens.com
联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区8号
邮政编码：102502
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
附件：
北京高盟新材料股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件 □是 □否 （请在是或否前打√）||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历情况、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||||
南极电商股份有限公司 2016-032 第五届监事会第十次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-032南极电商股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2016年 4月 5日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年4月15日（星期五）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
具体财务数据详见2016年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2015年年度报告全文》。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
公司董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，对公司2015年利润分配提出建议：2015年度不进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
具体内容详见2016年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》，并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015
南极电商股份有限公司 2016-032 第五届监事会第十次会议决议公告年年度报告全文及摘要。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
经过认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
具体内容详见2016年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请2016年度综合授信额度的议案》；
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2016年度向相关金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2015年度股东大会审议通过之日起，至2016年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
8、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更收购人有关承诺事项的议案》；
监事胡向怀先生拥有收购人上海丰南投资中心（有限合伙）的出资份额，为关联监事，回避表决。
经过认真审核，监事会成员同意公司控股股东及实际控制人张玉祥、朱雪莲及上海丰南投资中心（有限合伙）变更履行有关承诺事项，一致认为：本次变更承诺事项将有利于上市公司利用多种方式快速提升核心竞争力，维护公司及中小股东的合法权益，不会对公司生产经营造成不利影响。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见2016年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更收购人有关承诺事项的公告》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见2016年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司募
南极电商股份有限公司 2016-032 第五届监事会第十次会议决议公告集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一六年四月十五日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2014-010青岛金王应用化学股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第四次会议于2014年3月14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 3月 27日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
二、审议通过《2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《2013年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司 2013年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2013年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2013年度经审计的净利润为 40,935,699.88元，加年初未分配利润193,516,575.36元，根据公司章程有关规定，按2013年度税后利润的10%提取法定公积金 4,093,569.99元后，可供股东分配的利润为 230,358,705.25元。
鉴于 2014年公司已经支付了投资杭州悠可的投资款 1.5亿元，根据 2014年公司资金安排和公司经营发展的需求，2013年度利润分配预案为：拟以 2013年 12月 31日公司的总股本 321,916,620股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元（含税），共计派发现金 19,314,997.20元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2013年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际
情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十九日
杭州平治信息技术股份有限公司
2016
年第四次临时股东大会决议
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于 2016年 8月 16日在杭州市文三路 90号东部软件园公司会议室召开。公司应到股东10名，实到10名。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过《关于延长<关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案>有效期并修订相关事项的议案》；
表决结果：3,000万股同意，0股反对，0股弃权。
二、审议通过《关于延长董事会处理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜授权期限的议案》；
表决结果：3,000万股同意，0股反对，0股弃权。
杭州平治信息技术股份有限公司2016年8月16日
（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》之签署页）
出席会议的股东（签名/盖章）：
郭庆：________________
陈国才：________________
陈航：________________
吴剑鸣：________________
程峰：________________
毕义国：________________
章征宇：________________
卜佳俊：________________
齐智投资（盖章）
执行事务合伙人（签字）：________________
中鑫科技（盖章）
法定代表人（签字）：________________
年月 日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—066印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东肖文革关于进行股票质押的通知。现将有关事项公告如下：
2015年11月9日，肖文革将其持有的公司股份24,500,000股，质押给中信银行股份有限公司金华东阳支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
本次质押后，肖文革已将其所持公司股份646,890,200股（占其所持公司股份的89.74％，占公司总股本的58.48%）申请质押。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司
二〇一五年十一月十一日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-034福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司及控股子公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）及控股子公司福建省闽发智铝科技有限公司（以下简称“闽发智铝”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上铝业”）进行日常关联交易，预计2019年关联交易总额不超过500万元，其中公司2019年关联交易总额不超过300万元，控股子公司闽发智铝2019年关联交易总额不超过200万元。
（一）关联交易需履行的审议程序
本次关联交易事项于2019年8月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决。根据《深圳市证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后，对该事项发表事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
（二）关联交易内容和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易主体|关联人|关联交易内容|2019年度预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|
|闽发铝业|十上铝业|公司出租厂房（含水电）给十上铝业做加工场所使用，并向十上铝业出售铝型材；|300万元|362,791.15元|无|
|闽发智铝||控股子公司闽发智铝订单委托十上铝业加工|200万元|46,929.00元|无|
|合计|||500万元|409,720.15元|无|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
法定代表人：黄国强
注册资本：500万元人民币
成立时间：2019年5月13日
经营范围：研发、生产、加工：铝制门窗、阳光房、全铝家居产品、幕墙、铝合金模板等相关产品及配品、配件；品牌规划与运营；对铝制品产业的投资；
货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：泉州市十上铝业发展有限公司于 2019年 5月份成立，注册资本500万元人民币。
（二）与上市公司的关联关系
黄国强为公司董事兼总经理黄长远之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司及控股子公司闽发智铝与十上铝业的交易行为构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司及控股子公司正常的生产经营所需，关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司，具备铝型材相关加工技术及服务，公司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于日常关联交易，交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司出租厂房给十上铝业做加工场所使用，同时向十上铝业出售铝型材，有利于增加公司营业收入。控股子公司闽发智铝把订单委托十上铝业加工属于正常的商业交易行为，是正常生产经营的需要，有利于公司的业务发展。
公司及控股子公司与十上铝业的关联交易金额占公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见：
我们认真审议了《关于公司及控股子公司日常关联交易预计》的议案，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄长远先生应予以回避。
（二）独立董事独立意见：
经核查，我们认为，公司及控股子公司与泉州市十上铝业发展有限公司发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事黄长远先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司及控股子公司闽发智铝与十上铝业 2019年度日常关联交易事项。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年8月28日
安信证券股份有限公司
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2016年度持续督导培训的报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，于2017年4月21日对宝新能源的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务经理等相关人员进行了2016年度持续督导的培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，安信证券作为宝新能源持续督导的保荐机构，于2017年4月21日对宝新能源董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务经理等相关人员进行了培训，参与培训人员均签署了培训签到表。进行本次培训的人员为赵冬冬女生，为宝新能源非公开发行股票项目保荐代表人，拥有丰富的投资银行从业经验，并对公司业务和所处行业具有深刻了解。
二、本次培训主要内容
本次培训内容主要是关于非公开发行股票募集资金使用及监管要求、持续督导信息披露规定、公司债券存续期信息披露要求、控股股东及实际控制人行为规范、以及中国证监会相关的行政处罚案例。
三、培训总结
现场培训期间，参与培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，并积极与培训人员进行沟通，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，宝新能源董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员掌握了非公开发行股票持续督导期间及公开发行公司债券存续期内应履行的信息披露义务和监管要求，有利于公司进一步提高信息披露质量，提高公司内部治理水平。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司2016年度持续督导培训的报告》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司年 月日
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号： 2017-108
北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人邵根伙先生通知，邵根伙先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵根伙|是|148,070,000|2017/09/05|2018/09/04|江海证券有限公司|8.51%|融资|
|合 计|-|148,070,000|-|-|-|8.51%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邵根伙先生持有本公司 1,740,405,629股股票，占公司总股本的42.44%。其所持有上市公司股份累计被质押 1,661,627,800股，占总股本的40.52%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2017年9月 6日
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴志军，作为江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江西恒大高新技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
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如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
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如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
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如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
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如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
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如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
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如否，请详细说明：
八、本人不是为江西恒大高新技术股份有限公司或其附属企业、江西恒大高新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
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如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
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如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
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如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
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如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
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如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
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如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
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如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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如否，请详细说明：
二十七、包括江西恒大高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江西恒大高新技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
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如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 □不适用
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最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议45次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 □不适用
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如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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如否，请详细说明：
声明人（吴志军）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：
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