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中成进出口股份有限公司
董事会 2016年度工作报告
2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，公司整体经营平稳发展。具体工作情况报告如下：
一、公司经营回顾
2016年，公司抓住国企改革和“一带一路”战略机遇，围绕公司发展战略，主动适应新常态,坚持创新发展，加快战略转型，推进新的业务开发模式和管理模式。本年度，公司在实施项目总体进展顺利，公司全年实现营业收入 17.67亿元，营业利润 1.288亿元，归属于上市公司股东的净利润 1亿元。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2016年，公司召开董事会会议 6次，审议 36项议案；所有议案均获得通过并得到有效执行。
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|会议届次|召开时间|披露媒体|披露时间|
|第六届董事会第十五次会议|2016年1月5日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2016年1月6日|

中国证券报、证券时报、
第六届董事会
2016年3月2日 证券日报、巨潮资讯网 2016年3月3日
第十六次会议
（www.cninfo.com.cn）
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|第六届董事会第十七次会议|2016年3月29日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2016年3月30日|
|第六届董事会第十八次会议|2016年4月21日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2016年4月22日|
|第六届董事会第十九次会议|2016年8月19日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2016年8月20日|
|第六届董事会第二十次会议|2016年10月21日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|2016年10月22日|

（二）董事会下设各专委会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，为公司发展提供专业建议，提升董事会的决策效率和水平。
1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并敦促落实发展战略。
2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。2016年，审计委员会开展了对公司内部控制建立健全情况的监督检查、对年度财务审计情况进行审查等工作。召开会议 3次，对公司定期报告、审计报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。
3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范合规任职起积极作用。2016年，提名委员会对公司董事候选人选、高管人员调整进行审查及建议。
酬政策与方案，并对董事、高管人员进行薪酬考核。2016年，薪酬与考核委员会审议了《公司事业部经营考核办法》，并对 2015年度公司负责人经营业绩以及高级管理人员业绩进行考核。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
2016年，公司召开股东大会 3次，审议并表决通过 14项议案。
公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。
三、公司未来发展展望
（一）发展思路
根据中成集团“十三五”发展规划，中成集团将以承包工程为主要业务方向，发展公司科研规划、勘察设计、投融资和维护运营能力，着力打造全产业链一体化经营。对此，中成股份将结合国投集团及中成集团相关规划要求，通过加大结构调整力度，集中有限资源做强主业，开发重点国别市场，创新发展模式，扩大国际工程总承包市场占有率，提高盈利能力；同时，顺应 PPP投融资潮流，合理利用新的基础设施融资模式，积极开拓国际和国内市场，并在原有业务基础上，进一步推进国际和国内市场项目落实，实现公司业务全面提升，保证公司规划目标的实现。
（二）2017年重点工作计划
1、加快结构调整、优化资源配置
公司将进一步深化改革,加大结构调整力度，收缩管理链条，实现提质增效。同时以工程承包业务为核心，优化各项资源配置，适时
引入战略合作伙伴，着力打造全功能产业链，全面提升公司竞争力。
2、加大市场开发力度，力争投资业务取得实质进展
2017年，公司将加大对重点国别市场的开发力度，积极跟踪电力、化工、化肥、环保新能源和基础设施建设投资建设机会；同时，大力推进国内市场开发力度，充分利用新的基础设施融资模式，积极推进项目落地。
3、完善公司制度建设，优化公司管理体系
公司已专门成立制度建设小组，从领导班子建设、“三重一大”决策机制、人才队伍建设、薪酬激励机制、工程项目管理、招标采购、投资决策、风险防范、安全生产、党建和党风廉政建设等各个方面建立完善公司的制度体系，严控经营风险，促进企业健康发展。
4、加强专业化人才的培养和引进
公司将按照发展战略，制定人力资源规划，做好专业化人才的培养和引进工作，进一步强化建设公司发展需要的专业人才队伍。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
国金证券股份有限公司
关于厦门日上集团股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查，具体如下：
一、保荐机构进行的核查工作
日上集团根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，日上集团填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
国金证券指派吴亚宏、杨洪泳担任日上集团持续督导工作的保荐代表人及专员，就日上集团内部控制制度的制定和运行情况的有关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股
东以及董、监、高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：日上集团填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
吴亚宏 杨洪泳
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2016-012成都运达科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种铁路三维中心线的生成方法
发明人：牛静、杨浩、朱金陵
专利号：ZL 2011 1 0417549.7
专利申请日：2011年12月14日
专利权人：成都运达科技股份有限公司
授权公告日：2016年01月20日
专利权期限：20年
该发明专利解决了铁路线路三维场景制作不易完全按照真实线路1:1建模的问题，极大地提高了三维线路场景建模效率。目前，该专利已在公司开发的列车驾驶仿真培训系统中得到了全面应用。
该专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017007深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年1月16日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2017年 1月 15日—2017年 1月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月15日15:00至2017年1月16日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年1月10日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 12人，代表有表决权的股份总数为 559,462,997股，占公司有表决权总股份 1,188,016,963股的47.0922%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为546,933,995股，占公司有表决权总股份1,188,016,963股的46.0376%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为12,529,002股，占公司有表决权总股份1,188,016,963股的1.0546%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司追加向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 559,462,995股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,355,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2016年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司追加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2016176）。
2、审议通过了《关于与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的议案》；
同意 559,462,995股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,355,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2016年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于拟与上海太务企业管理咨询中心（普通合伙）、陈长宝签署<协议书>的公告》（公告编号2016178）。
3、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》。该议案以特别决议通过。
同意 559,462,995股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,355,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9999%；反对 2股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0001%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
修订后的《公司章程》全文刊登于 2016年 12月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
法律意见书全文详见 2017年 1月 17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年一月十六日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-019海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2017年 4月 18日（星期二）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 4月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 17日15:00至4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区东三环北路乙2号海南航空大厦A座17层3、主持人:董事长兼首席执行官刘江涛
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 15人，代表股份293,104,175股，占公司有表决权股份总数的36.5011％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 13人，代表股份292,982,575股，占公司有表决权股份总数的36.4860％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 2人，代表股份121,600股，占公司有表决权股份总数的0.0151％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7人，代表股份15,632,375股，占公司有表决权股份总数的1.9467％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案|293,104,175|100%|0|0|0|0|通过|

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
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|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于转让嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）部分出资份额的议案|15,632,375|100%|0|0|0|0|通过|

本次股东大会海航旅游集团有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名王晖律师、张宇蛟律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017年4月19日
浙江三花股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于聘任公司首席执行官（CEO）、总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为本公司的独立董事，现就公司董事会聘任首席执行官（CEO）、总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未
曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公
司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意聘任张亚波先生为公司首席执行官（CEO），王大勇先生为公司总
裁，陈雨忠先生为公司总工程师、俞蓥奎先生为公司财务总监，刘斐先生为公
司董事会秘书。
二、关于公司新聘高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为本公司的独立董事，现就公司新聘高级管理人员薪酬发表独立意见如下：高级管理人员薪酬标准是结合目前公司的经营管理现状，为进一步调动高管人员的工作积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定的，该薪酬标准制定合理。我们认为：本次高管人员薪酬标准的制定对公司高管人员的稳定和公司的长远发展具有十分重要的意义。基于独立判断，我们表示同意。
三、关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为本公司的独立董事，我们事先认真审阅了公司提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对关于调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度的事项发表如下独立意见：
本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。本次调整为公司及控股子公司使用不超过人民币 8亿元自有闲置资金周期性的购买短期保本型银行理财产品，有利于充分提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次调整使用公司自有闲置资金购买银行理财产品额度事项。
浙江三花股份有限公司独立董事：霍杜芳、沈玉平、张亚平2014年6月10日浙江三花股份有限公司独立董事：杨一理、陈江平、朱红军二○○八年二月二十一日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-026江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2016年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，公司利用自有资金与相关机构购买了如下理财产品：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|新时代证券股份有限公司|新时代富贵花稳盈87号收益凭证|3,000|收益凭证|2018年3月30日|2018年7月9日|5.10%|
|公司|海银资产管理有限公司|海银日日盈现金管理3期私募投资基金|1,000|契约型基金|2018年4月3日|不定期|根据市场行情波动|
|公司|新时代证券股份有限公司|新时代富贵花稳盈87号收益凭证|5,000|收益凭证|2018年4月3日|2018年7月9日|5.10%|

苏奥传感 2018年公告
公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2018年3月以闲置自有资金9000万元购买了南洋商业银行（中国）有限公司 “灵活期限理财计划 ”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品及按期赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-024），公司于近日赎回上述理财产品本金9000万元,并获得收益20,712.32元。
三、此前12个月内自有资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中国对外经济贸易|五行汇诚资产配置集合资金|1,700|资产管理计划|2017年9月5日|2018年9月4日|6.5%|自有资金|

苏奥传感 2018年公告
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||信托有限公司|信托计划17期-35|||||||
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划36期|3,000|资产管理计划|2017年11月30日|2018年8月24日|6.70%|自有资金|
|舒尔驰|江苏银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品|500|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年4月4日|4.35%|自有资金|
|公司|江苏银行股份有限公司|聚宝财富宝溢融人民币开放式理财产品|5,000|保本浮动收益型|2018年1月31日|2018年5月2日|4.35%|自有资金|
|烟台奥力威|招商银行股份有限公司|结构性存款|800|保本浮动收益型|2018年1月5日|2018年4月9日|1.35%-3.92%|自有资金|
|公司|新时代证券股份有限公司|新时代富贵花稳盈87号收益凭证|3,000|收益凭证|2018年3月30日|2018年7月9日|5.10%|自有资金|
|公司|海银资产管理有限公司|海银日日盈现金管理3期私募投资基金|1,000|契约型基金|2018年4月3日|不定期|根据市场行情波动|自有资金|
|公司|新时代证券股份有限公司|新时代富贵花稳盈87号收益凭证|5,000|收益凭证|2018年4月3日|2018年7月9日|5.10%|自有资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
彩讯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
我们作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，现对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表事前认可意见，内容如下：
一、关于收购控股子公司股权暨关联交易的事前认可意见
公司拟以人民币1,774,546.00元收购北京易积分科技有限公司持有的深圳市彩讯易科技有限公司（以下简称“彩讯易”）40%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有彩讯易100%的股权。
经审阅，我们认为本次收购控股子公司股权暨关联交易的事项有利于公司长远发展及战略布局，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《彩讯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
俞伟峰 秦 致 王志成
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-027浙江亚太药业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）已于 2015年 4月 29日开市起停牌，公司分别于 2015年 4月 29日、 2015年 5月 7日、2015年 5月 14日和 2015年 5月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-024）和《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）。
截止本公告披露日，该事项处于筹划阶段，存在较大不确定性，为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 28日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 5月 28日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-045天广消防股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月17日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东、实际控制人陈秀玉女士关于其部分股票解除质押的通知，现将有关内容公告如下：
陈秀玉女士于2015年6月18日及2016年1月29日与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易合计的6,756.20万股公司股票已于2016年6月16日解除质押，并办理了解除质押登记手续。本次解押股份占陈秀玉女士直接持有公司股份总数的比例为23.62%，占公司总股本的比例为4.34%。
截至本公告日止，陈秀玉女士直接持有公司28,600万股股份，占公司总股本的比例为18.36%，其中处于质押状态的股份为16,500万股，占公司总股本的比例为10.59%。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-031浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的通知，截止2015年5月11日深圳证券交易所交易系统收盘后，万安集团增持公司股份计划实施已满6个月，本次增持计划实施完毕。现就万安集团增持公司股份的实施情况公告如下：
一、增持公司股份计划情况
1、增持人：万安集团。
2、增持计划：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，并根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，万安集团计划在未来6个月内，合计增持不超过公司总股本2%的股份，总股数不低于
300,000股。
二、增持公司股份计划实施和完成情况
1、增持公司股份计划实施情况
万安集团于2014年11月10日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式
增持公司股票300,000股，占公司总股本的0.1454%，均价13.79元/股。
万安集团于2014年11月14日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式
增持公司股票502,000股，占公司总股本的0.2434%，均价12.99元/股。
万安集团于2014年12月19日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式
增持公司股票300,000股，占公司总股本的0.1454%，均价13.73元/股。
万安集团于2014年12月22日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式
增持公司股票300,000股，占公司总股本的0.1454%，均价12.41元/股。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||累计增持||本次增持后持有股份||
||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|股数（股|占总股本比例|
|万安集团|108,290,000|52.496%|1,402,000|0.6796%|109,692,000|53.1759%|

3、增持完成情况
截至2015年5月11日，增持人计划增持时间届满，共计增持1,402,000股公司股份，占公司总股本的0.6796%，现已完成本次的增持计划。
三、增持承诺履行情况
万安集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份，万安集团严格履行了上述承诺。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、万安集团本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、万安集团承诺在本次增持行为完成后6个月的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
上海市锦天城律师事务所就本次增持人增持公司股份情况发表核查意见：
1、万安集团具备实施本次增持股份的合法主体资格;
2、万安集团本次增持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-060
山东联诚精密制造股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192689号）。中国证监会依法对公司提交的《山东联诚精密制造股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-030郑州光力科技股份有限公司
关于变更发行股份及支付现金购买资产项目法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）原聘请北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）担任公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）项目的法律顾问，现由于天元律所自身原因，无法作为公司本次重组项目的法律顾问继续提供服务，为保证公司本次重组项目的顺利进行，公司与北京市海润律师事务所（以下简称“海润律所”）友好协商后确定，由海润律所担任公司本次重组项目的法律顾问，出具全部应由公司法律顾问出具的法律文件。
本次重组尚需中国证监会核准，该事项能否取得上述核准以及最终核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
罗博特科智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2018年 12月 26日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“罗博特科”A股 2,000万股，保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构（主承销商）”)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 10,410,113户，有效申购股数为 99,605,249,500股，配号总数为 199,210,499个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000199210499。本次网上定价发行的中签率为0.0200792630%，有效认购倍数为 4,980.26248倍。
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2018年 12月 27日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行摇号抽签，并将于 2018年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节，并于 2018年 12月 28日（T+2日）及时履行缴款义务。
2、本次发行价格：21.56元/股。投资者据此价格在 T日（2018年 12月 26日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年 12月 28日（T+2日）公告的《罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人：罗博特科智能科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 12月 27日
上海康达化工新材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2015年公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下：
第二届监事会第八次会议于2015年3月20日以现场表决的方式在公司本部会议室召开，监事会3名监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年年度报告全文及摘要》、《审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》；
第二届监事会第九次会议于 2015年 4月 24日以现场及通讯表决的方式在公司本部会议室召开，监事会 3名监事参加了本次会议，其中 2人以通讯方式参加，会议以全票同意审议通过了以下议案:《公司2015年第一季度报告全文及正文的议案》；
第二届监事会第十次会议于2015年7月31日以现场表决的方式在公司本部会议室召开，监事会3名监事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《关于公司2015半年度报告全文及摘要的议案》、《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、逐项审议通过《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》（1）发行股票的种类和面值；（2）发行方式和发行时间；（3）发行对象及认购方式；（4）发行数量；（5）发行价格及定价原则；（6）限售期及上市安排；
（7）募集资金数额及用途；（8）本次发行前的滚存未分配利润安排；（9）本次发行股票决议的有效期限、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
第二届监事会第十一次会议于2015年10月23日在公司本部会议室召开，监事会3名监事参加了本次会议，其中一名监事以电话通讯的方式参会，会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于2015年半年度报告
更正的议案》。
二、监事会对2015年度有关事项的意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员列席了各次董事会会议和股东大会，并对公司经营运作情况进行了监督。
监事会认为:公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。
2、监事会对公司财务情况的意见
监事会对2015年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对审计方面的意见
致同会计师事务所为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
4、监事会对公司2015年度利润分配方案的意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
5、监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况的意见
监事会认为：公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司2015年度募集资金存放与使用情况。
6、监事会对《2015年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、监事会对公司关联交易情况的意见
公司预计，2016年公司将与关联方上海大洋新材料科技有限公司发生日常关联交易不超过2,550万元(不含税)，占2015年经审计净资产比例为3.54%。
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对 2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
9、监事会对续聘2016年度财务审计机构的意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正,监事会同意董事会提出的继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
10、监事会对2015年度公司董事及其他高级管理人员执行公司职务的情况的意见
监事会成员列席了2015年度全部董事会会议，听取了董事会对重大问题的讨论及决议，并委派部分监事对董事、经理及其他高级管理人员执行股东大会和董事会的决议的情况进行了考察。通过监督、考察，监事会认为2015年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事及其他高级管理人员勤勉地履行了自己的职责，认真组织实施了股东大会和董事会的决议。
对于公司收到证监会行政处罚决定书的事项，监事会已督促并要求公司及高级管理人员严格内控管理和提高信息披露管理水平，按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，督促要求公司及时披露相关信息，确保公司上市后其它各定期报告及临时报告中的信息披露真实、准确、及时、完整，确保今后不再出现类似情况。
上海康达化工新材料股份有限公司
监事会
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定等相关法律法规和规范性文件的规定，对深南电路使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2102号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7,000万股，发行价格人民币 19.30元/股，募集资金总额为 135,100.00万元，扣除发行费用8,336.73万元，实际募集资金净额人民126,763.27万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 12月 6日对公司本次发行募集资金情况进行了审核，并出具瑞华验字［2017］48460034号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司本次发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目备案|环评批复|建设期|投资总额|拟使用募集资金|
|1|半导体高端高密IC载板产品制造项目|无锡深南|备案号3202170016112|锡环管［2012］36号、锡环管［2015］15号|2年|101,533|54,831.16|
|2|数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目|南通深南|通发改备［2015］81号|通环建［2015］236号|2年|73,074|45,000.00|
|3|补充流动资金|深南电路|-|-|-|-|26,932.11|
|合计||||||174,607|126,763.27|

注：IC载板即封装基板。
根据《深南电路股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金使用的说明，在募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年12月28日，深南电路以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币23,244.21万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|需置换金额|
|1|半导体高端高密 IC 载板产品制造项目项目|101,533.00|54,831.16|7,035.71|7,035.71|
|2|数通用高速高密度多层印制电路板（一 期）投资|73,074.00|45,000.00|16,208.50|16,208.50|
|合 计||||23,244.21|23,244.21|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了瑞华核字［2018］48460001号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验
和确认。
四、公司履行的内部决策程序
（一）董事会决议
2018年 1月 4日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次置换符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力。综上，监事会同意公司使用募集资金23,244.21万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力。综上，独立董事同意公司使用募集资金23,244.21万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经查阅深南电路本次发行募集资金置换已投入自筹资金事项相关董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等相关文件，保荐机构认为：深南电路本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司第
一届董事会第二十二次会议和公司第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定要求。募集资金的使用未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户的时间未超过6个月，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对深南电路使用本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨滔 阳静
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-19招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于开通投资者咨询电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为认真贯彻、落实中国证监会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》
有关规定，提高招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”）
的投资者关系管理水平，便于广大投资者与公司之间的沟通交流，公司自
2018年1月1日起，开通投资者咨询电话：010-56529088，传真电话：
010-56529111。
公司将一如既往秉承保护投资者权益的理念，利用多种渠道维护投资者
关系，加强投资者关系的维护和管理，为投资者与上市公司的交流提供良好
的环境。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-079中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场召开时间：2015年12月10日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 9日 15:00至 2015年 12月 10日 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事李北先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（七）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）共8人，代表股份152,137,348股，占公司股份总数的15.78%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份 152,070,248股，占公司有表决权股份总数的15.77%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共6人，代表股份67,100股，占公司有表决权股份总数的0.0070%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共7人，代表股份137,348股，占公司股份总数的0.014%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司与蚌埠市人民政府签署〈征收补偿协议书〉的议案》
1、总体表决情况：
赞成 152,106,848股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；
反对3,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权27,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0177%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意106,848股，占出席会议中小股东所持股份的77.80％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.55％；弃权27,000股，占出席会议中小股东所持股份的19.66％。
（二）审议通过了《关于公司与蚌埠市淮上区人民政府签署〈进驻沫河口工业园协议书〉的议案》
1、总体表决情况：
赞成152,130,148股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对3,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；弃权3,700
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意130,148股，占出席会议中小股东所持股份的94.76％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.55％；弃权 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.69％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2015年第六次临时股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日