Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”、“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就北京文化关于 2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、2011年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]384号文核准，北京京西文化旅游股份有限公司向中国华力控股集团有限公司发行人民币普通股股票 50,000,000股，发行价格 10.75元/股，募集资金人民币 537,500,000.00元，扣除发行费用 11,818,109.78元，募集资金净额为 525,681,890.22元。截止 2011年 4月 12日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第 02005号《验资报告》。
二、2011年度非公开发行募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在募集资金的使用过程中能按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
为了方便财务工作，提高工作效率，公司已于2014年12月注销了中国光大银行股份有限公司北京工体路支行账户和中国民生银行股
份有限公司总行营业部账户（内容详见公司2014年年度报告中第五节重要事项—其他重要事项说明-关于注销募投资金账户的情况说
明）。
三、2011年度非公开发行募集资金使用及节余情况
公司第五届董事会第四次会议和 2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，将原用于“龙泉宾馆改扩建项目”中“贵宾楼建设项目”的 2011年度非公开发行募集资金 10,000万元，变更用于“华胜旅业基金项目”，变更募集资金 10,000万元。
公司第六届董事会第三十三次会议和 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目，将原用于“百花速 8酒店改扩建项目”的 2011年度非公开发行募集资金 8,080万元，变更用于“《战狼2》项目”，变更募集资金 8,080万元。
截至 2017年 8月 10日，2011年度非公开发行募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|计划使用募集资金投入额|累计募集资金投入额|节余募集资金（含利息收入）|
|龙泉宾馆改扩建项目|8,040|8,040|0|
|华胜旅业基金项目|10,000|10,000|0|
|潭柘寺景区创 5A升级改造项目|7,880|7,880|0|
|戒台寺景区创 5A升级改造项目|4,285|4,285|0|
|《战狼 2》项目|8,080|7,000|1,224.066524|
|偿还银行贷款|13,465|13,465|0|
|补充流动资金|2,000|2,000|0|
|合计|53,750|52,670|1,224.066524|

四、募集资金节余的主要原因
募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
五、本次使用节余募集资金补充流动资金计划
鉴于公司 2011年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用 2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金 12,240,665.24元
（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募
集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
节余募集资金使用完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
六、承诺事项
本次使用节余募集资金补充流动资金前十二个月内公司未进行高风险投资。
本次使用节余募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
七、审议程序
公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金 12,240,665.24元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。
净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易无需股东大会审议。
八、独立董事、监事会对使用节余募集资金永久补充流动资金的意见
（一）独董意见
独立董事认为，公司拟使用 2011年度非公开发行募集资金投资项目节余募集资金 12,240,665.24元（募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率。本次变更后，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金,无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会审核后认为：本次使用募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金不存在变相变更募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
九、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对北京文化本次 2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下:
北京文化本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合有关募集资金管理和使用法律法规的相关规定，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的法律程序。
无需提交公司股东大会表决通过。
综上，本保荐机构对北京文化实施本次 2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京京西文化旅游股份有限公司 2011年非公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
刘军 王谭
海通证券股份有限公司
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为海虹企业（控股）股份有限公司（下称“海虹控股”或“公司”）的独立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害,现将2016年度履职情况汇报如下：
一、2016年工作情况
1、出席会议情况
2016年度公司共计召开了7次董事会，4次股东大会。本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议。2016年度我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|王培|7|3|4|0|0|否|2|

报告期内，我对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
2、日常工作情况
报告期内，我利用出席董事会、列席股东大会以及其他时间到公司现场深入了解公司生产经营情况，与其他董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，并以此为基础，在决议及发表独立意见时，做出更加合理、专业的决策。
对需经董事会讨论和决策的重大事项，我均能做到预先审议、认真审核。我
严格按照《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，深入了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，从专业角度对公司
的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保情况、与关联方资金往来等相关事项发表独立意见；在财务报告编制和披露过程中，我积极履行职责，充分发挥独立作用，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的经营管理和发展起到了积极的作用，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。
3、在公司专门委员会的工作情况
作为审计委员会委员，我与审计委员会主任委员李协林先生及委员李旭先生依据公司《董事会审计委员会章程》，积极履行职责，发挥了审计委员会对董事会科学决策支持和监督作用。特别是在财务报告的审计工作中积极履行了监督、核查的职能，维护审计的独立性。
2016年 4月，在综合考虑公司业务需求、会计师事务所资质及在年报审计过程中的服务能力后，我们提议公司续聘大华会计师事务所为公司 2016年度审计机构。同时，为配合公司内控审计需要，我们提议续聘大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务。
二、对公司有关事项发表独立意见情况
2016年度，我们根据相关规定发表了如下独立意见：
1、2016年 4月 21日，董事会召开第八届第二十二次会议，独立董事对公司 2015年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2015年度利润分配、公司 2015年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所及确定其报酬、公司证券投资等事项发表了独立意见；
2、2016年 8月 22日，董事会召开第八届第二十四次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
3、2016年10月14日，董事会召开第九届第二次会议，独立董事对公司 2016年非公开发行股票相关事项发表了独立意见；
4、2016年 12月 5日，董事会召开第九届第四次会议，独立董事对公司关于转让子公司股权暨关联交易事项发表独立意见。
以上事项的独立意见详细内容见公告。
三、其他工作
1、2016年度本人关注公司信息披露的审批程序，对公司信息披露情况进行
有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
2、协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
3、2016年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
4、本人积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内未有提议召开董事会情况发生。
四、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司相关部门为保证独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,资料及时、详细。对我们要求补充的资料,及时进行补充或解释。同时,签阅了由公司投资与证券事务部提供的上级监管机关和深交所下发给上市公司的文件,为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我在2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，我将继续本着诚信与勤勉的原则，严格按照有关法律法规和公司的有关制度的规定，更加尽职尽责地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，不断提高工作质量，切实维护公司和股东的合法权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
特此报告！
独立董事：王培
二零一七年三月十七日
安徽荃银高科种业股份有限公司
股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）
一、首次授予股票期权分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|人员类型|姓名|职务|授予股票期权数量（万份）|占首次授予总量的比例|占目前股本总额的比例|
|高级管理人员|陈金节|副董事长|80|5.10%|0.25%|
||张从合|副总经理|50|3.18%|0.16%|
||叶红|副总经理、董事会秘书|50|3.18%|0.16%|
||王瑾|财务总监|50|3.18%|0.16%|
||朱全贵|副总经理|36|2.29%|0.11%|
||5人||266|16.94%|0.84%|
|其它人员|145人||1,304|83.06%|4.12%|
|合计|||1,570|100.00%|4.96%|

二、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及其他激励人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘义锐|总经理助理|
|2|高胜从|总经理助理、生产部经理|
|3|王合勤|总经理助理|
|4|郑满生|办公室主任|
|5|严志|科研部经理|
|6|周桂香|科研部副经理|
|7|王林|荃银农科院棉油所副所长|
|8|王慧|科研技术员|
|9|申广勒|科研技术员|
|10|陈琳|科研技术员|
|11|张云虎|科研技术员|
|12|刘兴江|科研技术员|
|13|庞战士|科研技术员|
|14|李方宝|科研技术员|

||||
|-|-|-|
|15|乔木|科研技术员|
|16|黄艳玲|科研技术员|
|17|王思哲|科研技术员|
|18|李伦东|生产部经理助理|
|19|吕加林|生产区域经理|
|20|朱昌栋|生产技术员|
|21|赵素珍|财务部经理|
|22|胡君生|华安种业财务总监|
|23|陈彩霞|荃银超大财务总监|
|24|袁欢名|荃银欣隆财务总监|
|25|凌以新|皖农种业财务总监|
|26|王忠|铁研种业财务总监|
|27|唐善俊|湖北荃银财务总监|
|28|王学法|广西荃鸿财务总监|
|29|王贯苏|荃润丰财务总监|
|30|陈嫣红|荃银瓜菜财务负责人|
|31|季辉|全丰种业财务负责人|
|32|谷照阳|荃优种业财务负责人|
|33|仲伶俐|荃银科技等子公司会计|
|34|王仕芳|营销中心经理助理|
|35|丁显萍|质检部经理|
|36|张玉梅|质检员|
|37|庞良峰|仓储加工部主任|
|38|严加立|加工包装管理员|
|39|于长松|加工包装管理员|
|40|鲍电平|人力资源专员|
|41|杨慧珍|文秘|
|42|王文燕|投资管理专员|
|43|曾凡平|后勤管理|
|安徽分公司|||
|44|蔚应中|总经理|
|45|王庆永|副经理|
|46|韩军强|副经理|
|47|陈金武|副经理|
|48|方勇|经理助理|
|49|姚竞|销售部经理|
|50|邹丰收|销售部经理|
|51|王中源|区域经理|
|湖北分公司|||
|52|周熙瑞|总经理|
|53|冯正豪|副经理|
|54|庞跃文|区域经理|
|55|欧新元|区域经理|

||||
|-|-|-|
|56|唐元才|区域经理|
|湖南分公司|||
|57|李发福|总经理|
|58|谢海波|副经理|
|59|向凤涛|总经理助理|
|玉米/小麦专业公司|||
|60|苏法|副经理|
|61|舒付涛|经理助理|
|62|葛勇|经理助理|
|63|史良国|经理助理|
|64|储勇|区域经理|
|65|李闪|区域经理|
|66|冀怀远|技术员|
|棉油专业公司|||
|67|刘吉保|技术员|
|68|杨维学|技术员|
|华安种业|||
|69|钱征|总经理|
|70|周守年|副总经理|
|71|张毅|总经理助理|
|72|张翔|生产部经理|
|73|熊延军|科研技术骨干|
|74|周庆国|经营骨干|
|75|吴艳|副总经理|
|76|康圣好|科研部副经理|
|77|黄贯刘|仓储部副经理|
|湖北荃银|||
|78|吴中华|总经理|
|79|潘幸福|副总经理|
|80|鲁礼伟|副总经理|
|81|宋少勇|生产总监|
|82|王礼刚|营销总监|
|83|伍箴勇|科研部经理|
|84|罗志新|生产部经理|
|85|刘军|营销部经理|
|86|罗澎|策划部经理|
|荃银科技|||
|87|江三桥|总经理|
|88|金毅|副总经理|
|89|褚琳峰|副总经理|
|90|洪军|总经理助理|
|91|丁松|总经理助理|
|皖农种业|||

||||
|-|-|-|
|92|于学奎|总经理|
|93|张道田|副总经理|
|94|王桂琼|副总经理|
|95|王安祥|副总经理|
|96|高景春|总经理助理|
|荃银超大|||
|97|徐志灵|总经理|
|98|周辉|总经理助理|
|99|徐德强|小麦产品经理|
|100|梅厚坤|小麦生产经理|
|101|李智|区域经理|
|102|李军民|区域经理|
|103|徐德龙|区域经理|
|104|周杨|区域经理|
|105|汪汉轩|区域经理|
|106|李业潮|区域经理|
|铁研种业|||
|107|庞春亮|董事、总经理|
|108|冉学忠|常务副总|
|109|白胜双|副总经理|
|110|周顺新|人事行政部经理|
|111|王伟力|生产部副经理|
|荃银欣隆|||
|112|黄维宇|董事|
|113|叶传青|总经理|
|114|金小舟|副总经理|
|115|庞如礼|办公室主任|
|全丰种业|||
|116|蒋家平|总经理|
|117|刘林|副总经理|
|118|桑和广|副总经理|
|119|童彤|副总经理|
|120|黄其才|区域经理|
|121|丁友奇|区域经理|
|122|林开兵|区域经理|
|123|张吴超|区域经理|
|124|鲍海涛|区域经理|
|125|汪东|区域经理|
|126|孔雪|后勤管理|
|荃银瓜菜|||
|127|钱奕道|总经理|
|128|杨坤|副总经理|
|129|陈孝奇|副总经理|

||||
|-|-|-|
|130|张领|科研骨干|
|131|马辉|销售骨干|
|132|乔蓉蓉|后勤管理|
|广西荃鸿|||
|133|王玲英|总经理|
|134|陈宇恒|常务副总|
|135|姚剑|营销总监|
|136|莫建华|生产技术部经理|
|137|彭彦武|市场营销部经理|
|138|王威|仓储质检部经理|
|139|赵桂艳|办公室副主任|
|荃银农发|||
|140|王中|董事长|
|141|谢卫星|副总经理|
|142|何勇|总经理助理|
|143|王晓红|办公室副主任|
|144|刘国盛|财务会计|
|荃润丰|||
|145|季勇|执行董事|

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-050华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大重组。于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》，鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月12日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。公告提
示，公司原预计2016年5月 18日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司股票于2016年5月18日上午开市起继续停牌。公司承诺争取于2016年6月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年6月18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2016年5月19日、2016年5月26日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，继续就重组事宜进行论证与磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重
大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年六月二日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-083华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信
提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保及关联交易概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）申请人民币 2亿元的综合授信，授信期限为三年。公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币 2亿元。
2、关联关系情况：因保证人王忠军为公司的实际控制人、董事长，王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2017年9月11日，公司第四届董事会第2次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人为公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次担保及关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次担保及关联交易发表了核查意见。
易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年11月19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币2,774,505,919元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2017年1-6月|2016年|
|营业收入|1,465,863,805.45|3,503,457,272.67|
|营业成本|679,308,123.40|1,710,347,958.56|
|利润总额|633,381,452.94|1,287,764,537.68|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|430,313,709.46|808,134,026.02|

单位：元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2017年6月末|2016年末|
|资产总额|19,370,633,200.25|19,852,631,103.57|
|负债总额|9,151,645,986.58|10,002,218,185.81|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|9,449,073,904.08|9,035,953,456.32|

三、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
截至披露日，王忠军和王忠磊合计共持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.25%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军为公司的实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。王忠磊为公司的实际控制人、副董事长兼总经理，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。因此，本次担保构成关联交易。
四、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、王忠军、王忠磊
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：北京银行股份有限公司
4、担保金额：人民币2亿元
5、担保期限：三年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
7、不收取担保费用
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司全资子公司及实际控制人为公司向北京银行申请综合
授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
2017年年初至披露日，除本次交易外，关联自然人王忠军和王忠磊还为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元综合授信无偿提供连带责任保证，为公司向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请人民币5亿元综合授信无偿提供连带责任保证。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为32.13亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的32.61%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
九、独立董事意见
公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，华谊互娱及实际控制人为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足公司目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
十、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司全资子公司及实际控制人为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，系为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构
对本次担保事项无异议。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-030江苏卓胜微电子股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2019年11月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年 11月 19日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自有资金对相关项目进行前期投入，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，金额共计为 13,637.66万元。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2019年 11月25日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于会计政策变更的公告股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2019-020厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2019年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
鉴于前述相关企业会计准则的修订，公司原执行的相关会计政策需要进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会【2006】 3号）中的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》，2014年 3月17日印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会【2014】
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于会计政策变更的公告13号），2014年6月20日印发的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2014】23号），2015年11月26日印发的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会【2015】18号），以及其他各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
（1）公司按规定将自2019年1月1日起执行新金融工具准则；
（2）公司将按新金融工具准则对已披露的2019年第一季度报告相关数据进行更正。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司应当按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无须调整；金融工具原账面价值和 2019年 1月 1日新账面价值之间的差额，计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。本公司于 2019年 1月 1日起将部分持有的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资；将持有的保本浮动收益类理财产品投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于会计政策变更的公告计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于会计政策变更的公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-004
索菲亚家居股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，决定用超募资金
以注册资本金形式向公司全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司（以下简
称“廊坊索菲亚”）增资10,000万元。议案具体详情请见公司于2013年12月19
日刊登在巨潮资讯网上的《关于华北生产基地二期投资计划的公告》（公告编
号：2013-062）。
目前，廊坊索菲亚已完成了工商变更登记手续。变更后的登记信息如下：
注册号：131001000020947
名称：索菲亚家居（廊坊）有限公司
类型：有限责任公司
注册：廊坊开发区创业路东
法定代表人：陈国维
注册资本：贰亿元整
成立日期：2012年11月14日
营业期限：2012年11月14日至2032年11月13日
经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品、家居用品，销售本公司产品；
室内装修工程设计与安装（凭资质经营）。（国家法律、行政法规禁限经营的
商品和项目除外）
登记机关：廊坊经济开发区工商行政管理局
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-069
广东水电二局股份有限公司
关于签署深圳市坪山新区坪山街道
汤坑社区项目（一期）工程补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的议案》。详见 2015年 8月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的公告》；2015年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》。
现该工程补充协议正式签署，具体情况如下：
一、协议签署概况
近日，本公司与广东省水电集团有限公司（以下简称“广东
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-069
省水电集团”）就其开发的深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目一期（根据 2013年 9月 6日深圳市建筑物命名批复书——深地名许字 PS201300016号，工程名称变更为新城东方丽园）签署《坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议》,作为原合同的补充。
由于原设计施工图不完善，合同报价存在漏项工程；施工期间的人工费、材料费、机械费都较签署合同时有所上涨。按照相关法律、法规，结合项目实际，广东省水电集团增加工程施工项目及工程量。该项目合同金额由原来的 93,780,000.00元增加至 173,106,413.30元（暂定），共增加 79,326,413.30元。其中，土石方等基础工程增加 11,478,396.48元，地下室工程增加 561,198.83元，4号楼工程增加 6,482,913.05元，5号楼工程增加 2,837,035.94元，园林绿化及消防道路等配套工程增加 57,966,869.00元。
（一）交易对方：广东省水电集团有限公司。
（二）签署地点：广东省广州市。
（三）协议类型：工程施工协议。
（四）协议标的：坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程。
（五）协议金额（暂定）：79,326,413.30元。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.业主名称：广东省水电集团有限公司。
2.注册地址：广州市天河区珠江新城华明路 9号华普广场西
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-069
座 22层。
3.法定代表人：张远方。
4.主要业务：房地产开发经营、物业管理等。
5.注册资本：52,000万元。
6.由于广东省水电集团为本公司控股股东，持有本公司股份 207,574,416股，持股比例34.53%，因此，本公司与广东省水电集团存在关联关系。
（二）2014年广东省水电集团与公司发生类似业务的交易金额为 330,744,012.82元，占公司同类业务的6.00%。
（三）广东省水电集团实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、协议的主要内容
（一）协议金额（暂定）：79,326,413.30元。
（二）结算方式：按施工进度结算。
（三）生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字盖章并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。
（四）违约责任：
1.本公司违约
本公司不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因违约给广东省水电集团造成的损失。
2.广东省水电集团违约
广东省水电集团不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因违约给本公司造成的损失，顺延延误的工期。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-069
3.除非另有约定，广东省水电集团和本公司一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。
四、协议履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行协议的能力。
（二）该协议金额占本公司 2014年度营业总收入的1.32%，协议履行对公司的经营业绩将有一定的提升作用。
（三）协议履行不影响本公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该协议而对广东省水电集团形成依赖。
五、风险提示
广东省水电集团和本公司均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 9月 11日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-021号关于增持西安富士达科技股份有限公司10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
2014年 3月 14日，西部产权交易所（www.xbcq.com）在其网站上挂出“股权转让项目信息公告表”，陕西省国有资产经营有限公司（简称：陕西省国资公司）拟将其所持西安富士达科技股份有限公司（简称：西安富士达）12,447,957股股权（占西安富士达总股权的29.78%）进行公告挂牌转让，挂牌价为人民币 7,966.6925万元。
为实现与西安富士达的进一步管理融合，公司与陕西省国资公司及其他相关方签订股权交易合同，以人民币 2,675.20万元购买陕西省国资公司所持西安富士达 4,180,000股股权，占西安富士达总股权的10%，资金来源为公司自筹。该股权交易合同已于 2014年 4月 24日签署完毕并经西部产权交易所审核通过。本次增持西安富士达股权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次增持股权金额未达到公司董事会审议标准。
本次增持完成后，公司将合计持有西安富士达 24,319,938股股权，占西安富士达总股权的58.182%。通过本次股权购买，公司将实现对西安富士达绝对控股，进一步加强管理融合，有利于西安富士达承接更多军工科研生产任务，同时可增厚公司经济效益，提升公司在连接器行业的核心竞争力。
本次增持西安富士达股权尚未完成工商登记变更，公司将根据西安富士达工商登记变更进展情况及时发布信息披露公告。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-030
江苏辉丰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：辉丰股份，证券代码：002496）2015年 03月 24日、03月 25日、03月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司的股票；
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司本次非公开发行股票方案及再次修订非公开发行股票预案的独立意见
本次《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次对方案的调整和对预案的再次修订，符合市场现状和公司实际情况，再次修订后的方案和预案切实可行，符合全体股东的利益。
二、关于再次修订本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。对论证分析报告的再次修订综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，再次修订后的论证分析报告逻辑严谨、内容详实，符合全体股东的利益。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一六年十一月二十七日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-002巴士在线股份有限公司
关于债权人申报债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月19日发布了《关于债权人申报债权的公告》(公告编号：2019-001)。具体内容详见公司于2019年1月19日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
截至本公告发出，公司未收到新的债权申报。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-004
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（元）|2,665,928,412.34||2,084,826,649.22||27.87||
|营业利润（元）|280,763,443.02||96,425,159.89||191.17||
|利润总额（元）|270,505,670.95||114,633,477.32||135.97||
|归属于上市公司股东的净|241,555,262.07||107,857,248.16||123.96||
|利润（元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.72||0.32||125.00||
|加权平均净资产收益率(%)|12.42||6.01||6.41||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产（元）|3,188,019,765.36||2,868,280,146.61||11.15||
|归属于上市公司股东的所|2,048,609,493.71||1,840,435,019.24||11.31||
|有者权益（元）|||||||
|股本（股）|333,807,876.00||333,807,876.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|6.14||5.51||11.43||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：2017年度公司实现营业收入 266,592.84万元，与2016年度相比增长了27.87%，归属于母公司所有者的净利润为 24,155.53万元，与2016年度相比增长了123.96%。利润增长较大的原因主要如下：众多优质客户，
市场订单饱满；产能快速释放，规模效应显现；产品结构持续调整，中高端产品
占比增加；严控投资规模，固定费用相对平稳；自动化、智能化、信息化效果显
现，生产效率持续提高；技术改进、研发新品，努力提高单车价值比重。
2、财务状况说明：报告期内，营业收入增长，产品结构优化，严控投资规模，固定费用相对平稳，生产效率提高，是营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益大幅增长的原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为95%～135%。本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告所披露的业绩预测不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2018年2月22日
恺英网络股份有限公司
高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为了更好地调动恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平和提升上市公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制定本办法。
第二条本办法适用于《公司章程》规定的高级管理人员，具体包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
第三条公司高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。
第四条公司高级管理人员薪酬的确认遵循以下原则：
(一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；
(二)体现职责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
(三)体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
(四)体现激励与约束并重的原则，薪酬与经营目标考核挂钩；
(五)根据目前的实际收入水平，参照同行业和同地区上市公司的标准，保持公司薪酬的吸引力和竞争力。
第二章管理机构
第五条公司董事会负责审定公司高级管理人员薪酬管理办法。
之下，对公司高级管理人员履职情况进行考核，负责具体执行公司高级管理人员薪酬管理办法。
第三章高级管理人员薪酬组成
第七条高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励组成。
（一）基本薪酬，根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬，按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。
（三）专项奖励。经营业绩特别突出以及在自主创新、品牌建设、资本运营、兼并重组、企业改革、业务拓展以及其他专项任务等方面取得突出成绩或作出重大贡献，可按照完成情况给予参与项目的高管专项奖励。
高级管理人员年度薪酬标准：
|||
|-|-|
|职务|年度薪酬总额（万元）|
|总经理|≤220|
|副总经理、财务负责人、董事会秘书等|≤180|

人力资源部门在本办法规定的薪酬标准范围内，根据公司的营业收入、利润
等情况，结合高级管理人员的个人考核情况，确定高级管理人员的年度薪酬总额。
第八条本办法所规定的公司高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的奖金或奖励等。
第四章薪酬的发放
第九条公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，在支付时由公司代扣代缴。
第十条公司高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬、专项奖励经过考核后发放。
第十一条公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任期计算薪酬并予以发放。
第五章薪酬的调整
第十二条公司高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十三条公司高级管理人员的薪酬调整的主要考虑因素：
（一）公司的效益和发展情况；
（二）外部的薪酬水平；
（三）高级管理人员的绩效情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第七章附则
第十四条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十五条本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本规则进行修改。
第十六条本办法自公司董事会审议通过之日生效，修改时亦同。
恺英网络股份有限公司董事会2019年9月