Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-004
债券代码：112068 债券简称：11棕榈债
债券代码：112372 债券简称：16棕榈01
债券代码：112449 债券简称：16棕榈02
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于2016年度累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
截至2016年12月31日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年累计新增借款超过2015年12月31日经审计净资产431,320.40万元的20%。
根据《公司债券发行与交易管理方法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等法规规定，公司就2016年度累计新增借款（含发行债券）情况公告如下：
截至 2016年 12月 31日，公司合并口径（以下同）借款余额为 500,941.04万元，较2015年12月31日借款余额409,659.68万元增加91,281.36万元，主要为新增发行公司债券和银行借款。2016年度累计新增借款占2015年12月31日经审计净资产的21.16%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。上述财务数据除 2015年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-005深圳市科信通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第五次会议、第二届监事会 2016年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2016年12月5日公布在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。
近日，公司在中国建设银行深圳华侨城支行将部分闲置募集资金办理了定期存款业务，现就具体情况公告如下：
一、公司办理定期存款业务的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|建设银行深圳华侨城支行|单位定期存款|2,550|2017年1 月 12日|2017 年 7月12日|保本收益型|1.69%|闲置募集资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会2016年第五次会议、第二届监事会2016年第三次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|1|交通银行深圳香洲支行|交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品|4,000|2017年1 月 5日|随时可取、最晚不超过董事会审定期限|保本浮动收益型|1.65%至2.95%浮动|闲置募集资金|否|
|2|中国银行深圳南头支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|1,500|2017年1 月 5日|2017 年 1月20日|保本浮动收益型|2.40%|闲置募集资金|否|
|3|中国银行深圳南头支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|550|2017年1 月 5日|2017 年 2月27日|保本浮动收益型|2.90%|闲置募集资金|否|
|4|中国银行深圳南头支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|2,400|2017年1 月 5日|2017 年 3月20日|保本浮动收益型|2.90%|闲置募集资金|否|
|5|中国银行深圳南头支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|7,000|2017年1 月 5日|2017 年 4月6日|保本浮动收益型|2.90%|闲置募集资金|否|
|6|中国银行深圳南头支行|中银保本理财人民币按期开放理财产品|2,000|2017年1 月 5日|2017 年 10月10日|保本浮动收益型|3.00%|闲置募集资金|否|
|合计|||17,450|—|—|—|—|闲置募集资金||

六、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会2016年第五次会议决议》
2、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届监事会 2016年第三次会议决议》
3、《深圳市科信通信技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
5、《招商证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司办理闲置募集资金定期存款业务收到的银行证明文件。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－042深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）通知，喀什东方原质押给中国中投证券有限责任公司的公司无限售条件流通股23,403,900股已于2015年5月27日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
目前，喀什东方持有公司无限售条件流通股67,248,709股，占公司股份总数的10.88%。截止本公告日，喀什东方所持公司股份中无处于质押状态的股份。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-002
成都红旗连锁股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号:2016-088），披露了公司持股5%以上股东四川三新创业投资有限责任公司（以下简称“四川三新”）因资金安排的需求，计划自股份限售期（2016年 12月 15日）满后 6月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 10,880万股（占公司总股本的8%）。
2017年1月11日，公司收到四川三新《关于减持计划完成的通知》，四川三新减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持比例|
||股东名称|减持方式||减持期间||减持均价（元|）||减持股数（万股）|||
||||||||||||(%)|
|四川三新创业投资有限责任公司||大宗交易|2016-12-16||8.14|||6,799.99||4.9999||
|||大宗交易|2017-01-04||8.93|||3,280.02||2.4118||
|||大宗交易|2017-01-10||9.17|||799.99||0.5883||
|||合 计||||||10,880||8.00||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|股数|占总股本|股数|占总股本比|
|||(万股)|比例(%)|(万股)|例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|四川三新创业投资有限责任公司|合计持有股份|16,880|12.4118|6,000|4.4118|
||其中：无限售条件股份|16,880|12.4118|6,000|4.4118|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持计划完成后，四川三新仍持有公司股份6,000万股，占公司总股本的4.4118%，不再为公司持股5%以上股东。
注：本公告部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1.公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《成都红旗连锁股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-088），四川三新拟自 2016年 12月 15日后的六个月内通过大宗交易减持公司股份不超过10,880万股（占公司总股本的8%）。截止本公告日，四川三新已完成其股份减持计划。
2.本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。
3.四川三新未做过最低减持价格的承诺。
4.本次减持符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定。
5.四川三新本次减持不存在违反其已披露的意向、承诺的情况。
三、 备查文件
1.四川三新出具的《关于减持计划完成的通知》
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年一月十一日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-022
河南华英农业发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额和资金到账时间
2015年 12月 8日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股） 108,491,100.00股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 7.90元，募集资金总额为 857,079,690.00元，扣除承销费用 18,050,000.00元后实际到账资金为 839,029,690.00元，支付其他发行费用
1,100,000.00元后实际募集资金净额为人民币 837,929,690.00元。
该项募集资金已于 2016年 1月 12日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司实际募集资金净额 837,929,690.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 235,888.38元。2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 24.30元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 235,912.68元。公司以前年度已使用募集资金 837,216,888.60元，2018年度实际使用的募集资金 601,877.20元。
截至 2018年 12月 31日止，募集资金余额为人民币 346,836.88元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协
议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况良好。
2、募集资金存放情况
截至2018年12月31日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为346,836.88元，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
专户银行名称 银行账号 期末余额 备注农行潢川县支行天驹分理处 16754101040002903 55.99 活期存款交通银行郑州铁道支行 411899991010003283663 48,823.67 活期存款中原银行营业部 419901010170017812 272,213.29 活期存款中国银行潢川支行 255906531981 25,743.93 活期存款合 计 346,836.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款，不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表-2016年 1月非公开发行股份募集资金
2018年度
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||83,902.97||本年度投入募集资金总额||||60.19||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||||83,891.88||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充公司流动资金|否|48,902.97|48,902.97|60.19|48,891.88|99.98%|不适用|不适用|不适用|否|
|偿还银行贷款|否|35,000.00|35,000.00||35,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||83,902.97|83,902.97|60.19|83,891.88|99.99%|||||
|超募资金投向|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|超募资金投向小计|||||||||||
|合计||83,902.97|83,902.97|60.19|83,891.88||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|主要为利息收入，尚未使用完毕|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放募集资金专户|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-012
上海汉得信息技术股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海汉得信息技术股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于 Outfit7 Investments Limited
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕4723号
浙江金科文化产业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称金科文化公司）管理层编制的《关于 Outfit7 Investments Limited 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金科文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金科文化公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金科文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于 Outfit7 Investments Limited 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金科文化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金科文化公司管理层编制的《关于Outfit7 Investments Limited 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了Outfit7 Investments Limited2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑俭
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一九年四月二十五日
关于 Outfit7 Investments Limited
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称本公司）于 2017年度完成收购 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称Outfit7公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2017年8月29日公司第三届董事会第四次会议和2017年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科文化产业股份有限公司向朱志刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕2305号)核准，公司通过发行股份的方式参考评估作价42亿元收购杭州逗宝网络科技有限公司（以下简称杭州逗宝公司）及绍兴上虞码牛通讯技术有限公司（以下简称上虞码牛公司）100%股权，从而间接收购Outfit7公司56%股权，并募集配套资金。
上虞码牛公司及杭州逗宝公司已于2017年12月21日办妥工商变更登记手续，本公司向朱志刚等增发的股份已于2018年1月5日上市，本期发行股份购买资产于2017年12月实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州逗宝公司原股东王健、朱志刚签订的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》，杭州逗宝公司原股东王健、朱志刚承诺Outfit7公司2017年度、2018年度、2019年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别不低于7,809.04万欧元、9,286.68万欧元、10,975.80万欧元。
三、业绩承诺完成情况
根据本公司与Outfit7公司管理层约定，本期Outfit7公司已计提业绩超额奖励609.34
万欧元，计提业绩超额奖励后，Outfit7公司 2018年度实现归属于母公司股东的净利润9,375.66万欧元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,355.22万欧元，折合人民币72,996.80万元，超过承诺数68.54万欧元，完成本年承诺净利润的100.74%。
浙江金科文化产业股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-058中山达华智能科技股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值准备总体情况
本期计提资产减值准备总额为5,642.50万元。具体如下：
|||
|-|-|
|项 目||
||本期计提金额（万元）|
|应收款项坏账准备|4,415.93|
|贷款减值准备|360.41|
|存货跌价准备|336.22|
|商誉减值准备|400.66|
|无形资产减值准备|47.75|

|||
|-|-|
|项 目||
||本期计提金额（万元）|
|其他非流动资产减值损失|81.53|
|合 计|5,642.50|

三、本次计提资产减值准备的具体说明
(一)应收款项坏账准备 （单位：万元）
||||
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|资产名称||应收款项（含应收账款和其他应收款）|
|账面价值|123,619.42||
|资产可回收金额的计算方法|个别认定法和账龄分析法||
||本公司将金额为人民币50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，一般采用账龄分析法计提坏账准备||
|资产可回收金额的计算过程|||
|本次计提减值准备的依据|《企业会计准则第8号-减值准备》||
|本期计提金额|4,415.93||
||单项金额重大并单项计提及按照账龄组合计提||
|计提原因|||

(二)贷款减值准备 （单位：万元）
||||
|-|-|-|
|资产名称||发放贷款及垫款|
|账面价值|28,065.00||
|资产可回收金额的计算方法|备抵法||
||本公司根据信贷资产按风险分类（五级分类）的结果为基础，结合实际情况充分评估可能存在的损失，分析确定各类信贷资产应计提贷款损失准备总额。||
|资产可回收金额的计算过程|||
|本次计提减值准备的依据|《企业会计准则第8号-减值准备》||
|本期计提金额|360.41||

|||
|-|-|
|计提原因|按照信贷资产按风险分类五级分类标准计提|

(三)存货跌价准备 （单位：万元）
||||
|-|-|-|
|资产名称||存货|
|账面价值|48,333.68||
|资产可回收金额的计算方法|市场法||
||在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。||
|资产可回收金额的计算过程|||
|本次计提减值准备的依据|《企业会计准则第8号-减值准备》||
|本期计提金额|336.22||
||公司对期末各项存货进行盘点，预计各项存货的可变现净值，判断部分原材料及库存商品等存在减值迹象，并按照该项资产的可回收价值低于账面价值计提存货跌价准备||
|计提原因|||

(四)商誉减值准备 （单位：万元）
||||
|-|-|-|
|资产名称||商誉|
|账面价值|92,634.00||
|资产可回收金额的计算方|成本法||
|法|||
||根据《企业会计准则》和公司会计政策的相 关规定，商誉无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。测试时将商誉的账面价值 分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含 分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。||
|资产可回收金额的计算过|||
|程|||
|本次计提减值准备的依据|《企业会计准则第8号-减值准备》||
|本期计提金额|400.66||

||
|-|
|计提原因|

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、本次计提资产准备对公司的影响
本次计提应收款项坏账准备、贷款减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、商誉减值值准备合计5,869.71万元，将减少2017年度归属于母公司所有者的净利润5,869.71万元，相应减少2017年末归属于母公司所有者权益
5,869.71万元。
六、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对相关资产计提减值准备的事项。
八、监事会意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公
司截至2016年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。
九、备查文件
1.《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2.《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3.《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》；
4.《中山达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十一日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016086福建广生堂药业股份有限公司
关于对外投资设立新药产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年10月14日在公司二层会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，本次会议审议通过了《关于与深圳物明投资管理有限公司共同设立新药产业投资基金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
为了进一步促进公司整体战略目标的实现，加大新药领域布局，创新企业发展模式，充分发挥投资平台作用，公司拟出资6500万元与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）共同设立“福建广明方医药创新研发中心（有限合伙）”（以最终工商备案为准，以下简称“新药产业投资基金”）。新药产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币2亿元，将主要围绕药品及医疗器械项目进行投资。
2、审议程序
2016年 10月 14日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与深圳物明投资管理有限公司共同设立新药产业投资基金的议案》，董事会同意公司出资6,500万元作为有限合伙人参与设立新药产业投资基金。
3、本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对
外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资参与设立产业投资基金的投资收益尚存在不确定性。
二、合作方介绍
公司名称：深圳物明投资管理有限公司
成立时间：2015年6月1日
注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张英杰
注册资本：1700万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资；股权投资（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
物明投资是一家专注于生命健康产业深度投资的专业机构，投资阶段覆盖天使期、成长期、成熟期、并购及定增。2015投中年度榜，物明投资获得“2015年度中国最佳中资创业投资机构TOP50”及“2015年度中国新锐创业投资机构TOP 10”两项大奖。物明投资在中国证券投资基金业协会备案登记编号为P1016097。
三、拟设立新药产业投资基金的基本情况
1、基金名称：福建广明方医药创新研发中心（有限合伙）（以最终工商备案为准）。
2、基金规模：2亿元。
3、基金期限：5年，其中投资期3年，退出期为2年。存续期满前，经基金全体合伙人一致同意后，可通过修改有限合伙协议的方式延长基金存续期限或有限合伙协议另行约定延长条件。
4、基金管理人：深圳物明投资管理有限公司
四、对外投资协议的主要条款
1、基金出资方式
本新药产业投资基金的目标认缴出资总额为人民币 200,000,000元人民币。
公司作为产业基金的有限合伙人（LP），出资6,500.00万，占32.5%；物明投资作为产业基金的普通合伙人（GP），出资500.00万（可根据实际情况增加认购比例），占2.5%。甲乙双方所有出资均以货币方式缴付，其余资金通过向金融机构、政府引导基金或社会资本募集。
2、基金投资方向
本新药产业投资基金的投资方向为满足临床需求的药品及医疗器械项目，包括但不限于：临床前及已经获得临床研究批件创新药技术；抓住一致性评价机遇，通过上市许可人制度，直接或间接持有药品的批准文号，并全部或部分占有市场销售权；境外已经上市的药品申请在境内上市；境外已临床药品技术引进；持有优质医药及医疗器械企业股权。
投资方式包括但不限于：优质医药项目的权益、债权、股权；新药研发企业股权；直接或间接持有优质医药及医疗器械企业的股权。
3、基金决策机制
产业基金成立专门的投资决策委员会，负责对产业基金的项目投资与退出变现事项作出决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中公司委派1名委员，物明投资委派1名委员，公司与物明投资共同委派3名委员。投资决策委员会4票同意，基金方可进行项目投资及退出。
4、基金管理人职责
基金管理人需要委派具备行业经验的投资管理人员负责基金的日常经营管理事务，包括产业基金的设立、资金的募集、项目的寻找及投资、投后监督管理及退出等工作。
5、基金的退出
投资标的可通过企业上市、股权转让、权益转让、原股东回购、合作方权益回购等方式退出。其中本基金的有限合伙人在同等条件下具有优先受让权。未经公司同意，投资项目不能向公司的竞争方出售。
双方共同承诺：投资项目在各方认为适当的时候，公司可以进行收购，具体收购事宜由各方共同按相关法规、深圳证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。
五、对外投资的目的和对公司的影响
设立新药产业投资基金，为进一步促进公司整体战略目标的实现，加大新药领域的布局，提升公司综合竞争力，创新企业发展模式，充分发挥投资平台作用，并降低公司在实施新药产业投资时的财务风险。本次合作将公司的行业、市场、技术等产业优势，与物明投资专业投资管理团队的投资管理能力等优势相结合，推动该基金在新药领域持续布局，抓住药品一致性评价及药品注册许可人制度机遇，整合行业创新资源，为上市公司打造新的发展平台。
六、风险提示
1、合作双方对共同设立产业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性。
2、新药产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，新药产业投资基金存在投资失败、基金亏损等不能实现预期效益的风险。
3、对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
公司将根据合作事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、福建广生堂药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、福建广生堂药业股份有限公司与深圳物明投资管理有限公司关于共同设立新药产业投资基金的框架协议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-018深圳市索菱实业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日收到公司副总经理、董事会秘书钟贵荣先生的辞职报告。钟贵荣先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，钟贵荣先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，其离职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《股票上市规则》规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长肖行亦先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
肖行亦先生联系方式如下：
电话：0755-28022655
传真：0755-28022955
邮箱：dm88@szsoling.com
地址：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678号大冲商务中心 1栋 2号楼（B座）28楼
公司对钟贵荣先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
董事会关于公司证券投资情况的专项说明
一、证券投资基本情况
（一）证券投资情况概述
1、证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报；
2、证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务；
3、具体负责部门：投资管理总部；
4、证券投资计划授权期限：2012年度股东大会批准 2013年度证券投资计划后至 2013年度股东大会新授权生效；
5、投资计划：
2013年，公司拟运用自有资金在证券市场进行股票、债券、基金等金融产品投资。截止 2012年底，公司证券投资总额 0.91亿元， 2013年已持有与拟投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本总额按不超过 4.5亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。
（二）证券投资的资金来源
全部来源于公司自有资金。
（三）履行的审批程序
2013年度证券投资计划已经公司证券投资领导小组、总裁办公会议、第七届董事会第二次会议、2012年度股东大会逐级审议并通过。
（四）证券投资对公司的影响
作为信托公司，金融产品投资是中国银监会核准的业务之一。公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收
益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
（五）投资风险及风险控制措施
1、投资风险：（1）价格波动风险；（2）标的公司的经营风险；
（3）政策风险；（4）操作风险；（5）道德风险等；
2、风险控制措施：为防控证券投资风险，公司采取了以下措施予以应对和处置：（1）严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；（2）研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；（3）切实履行审批程序；（4）加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。
二、报告期末证券投资情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||期初||期末|||||
|证券|证券|证券|最初投资成本|期初持股|持股|期末持股|持股|期末账面值|报告期损益|会计核|股份|
|品种|代码|简称|（元）|数量（股）|比例|数量（股）|比例|（元）|（元）|算科目|来源|
||||||（%）||（%）|||||
|||||||||||可供出||
|||基金|||||||||发起|
|基金|500038||5,050,000.00|5,000,000|0.25|5,000,000|0.25|4,690,000.00||售金融||
|||通乾|||||||||人|
|||||||||||资产||
|||||||||||交易性|二级|
|||世联||||||||||
|股票|002285||13,098,929.1|||1,001,459|0.24|15,782,993.84|2,684,064.74|金融资|市场|
|||地产||||||||||
|||||||||||产|购买|
|||||||||||交易性||
|||招商||||||||||
|股票|600999||10,565,203.90|||881,779|0.02|11,180,957.72|615,753.82|金融资|同上|
|||证券||||||||||
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||华泰||||||||||
|股票|601688||11,842,990.24|||1,300,032|0.02|11,648,286.72|-194,703.52|金融资|同上|
|||证券||||||||||
|||||||||||产||
|||||||||||交易性||
|||陕天||||||||||
|股票|002267||100,000.00|||10,000|0.001|102,600.00|2,600.00|金融资|同上|
|||然气||||||||||
|||||||||||产||
|合计|||40,657,123.24|5,000,000|--|8,193,270|--|43,404,838.28|3,107,715.04|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日期||||||||||||
||||2013年04月26日|||||||||
|证券投资审批股东|||2013年05月22日|||||||||

||
|-|
|会公告披露日期（如有)|

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金短期投资管理办法》、《自有资金证券投资管理办法》，开展新股申购及二级市场投资业务，占用资金 6,000万元（分类为可供出售金融资产的证券投资的初始成本不占用董事会短期投资授权额度），累计实现投资收益 321
万元。
三、在可供出售金融资产中核算的股票
公司持有部分在可供出售金融资产中核算的股票，按《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的要求，披露如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||期初||期末|||||
|公司|公司|最初投资成本|期初持股数量|持股|期末持股数量|持股||报告期损益|会计核|股份|
||||||||期末账面值（元）||||
|名称|类别|（元）|（股）|比例|（股）|比例||（元）|算科目|来源|
|||||（%）||（%）|||||
|西部|||||||||||
|证券|||||||||可供出||
||证券|||||||||发起|
|股份||5,000,000.00|7,368,400|0.61|6,968,400|0.58|91,982,880.00|515,788.00|售金融||
||公司|||||||||人|
|有限|||||||||资产||
|公司|||||||||||
|交通|||||||||||
|银行|||||||||可供出|二级|
||商业||||||||||
|股份||32,662,032.70|5,357,278|0.01|5,357,278|0.01|20,571,947.52|1,285,746.72|售金融|市场|
||银行||||||||||
|有限|||||||||资产|购买|
|公司|||||||||||
|工商|||||||||||
|银行|||||||||||
||||||||||可供出|二级|
|股份|商业||||||||||
|||11,865,280.00|2,926,000|0.001|2,926,000|0.001|10,475,080.00|699,314.00|售金融|市场|
|有限|银行||||||||||
||||||||||资产|购买|
|公司|||||||||||
|银|||||||||||
|合计||49,527,312.70|15,651,678.00|--|15,251,678.00|--|123,029,907.52|2,500,848.72|--|--|

注：由于公司对持有的西部证券股票部分减持，故占西部证券股
权比例减少。
特此说明。
2014年 3月 25日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015069
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）与渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 500万美元贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持深九电器的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。深九电器为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 500万美元的应收账款。
该担保不属于关联交易，并已经公司第十届董事会 2015年度第八次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市九洲电器有限公司
成立日期：2001年 7月 3日
注册地址：深圳市南山高新区南区科技南 12路九洲电器大厦 6楼
法定代表人：霞晖
注册资本：32,055万元
经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终
端产品及家用电子器材的研发和购销；其他国内商业、物资提供业；
进出口业务；物业管理；自有物业租赁；停车场经营。
该公司系公司控股子公司，直接持股比例为93.85%。股权关系图如下：
四川九洲电器股份有限公司
97.95%
四川九州电子科技股份有限公司
93.85%
6.15%
93.85%
深圳市九洲电器有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014年 12月 31日（经审计）总资产为 96,234.73万元、总负债 45,600.66万元、净资产 50,634.07万元；2014年度实现营业收入 109,829.27万元、净利润 2,744.71万元，资产负债率47.38%。
截止 2015年 9月 30日（未经审计）总资产为 87,707.62万元、总负债 37,614.77万元、净资产 50,092.86万元；2015年 1-9月实现营业收入 55,461.50万元、净利润 1,218.34万元、资产负债率42.89%。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
深九电器拟向渣打银行深圳分行申请额度为 500万美元的贸易融资额度，额度项下贸易融资品种包含但不限于进口发票融资、银行承兑汇票，公司拟为上述事项提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：二年
担保金额：不超过 500万美元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
反担保情况：针对于此次担保，深九电器与公司签订《反担保合同》，深九电器以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为 500万美元的应收账款。
其他股东同比例担保及风险控制：深圳九洲另一股东仍为公司的控股子公司四川九州电子科技股份有限公司，公司对深九电器有实质控制权，不需要四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保；深九电器经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
此次担保是到期续作，被担保方为公司控股子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反
担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 66,638万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的44.15%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015年度第八次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-011债券简称：11中粮01 债券代码： 112058
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于2011年公司债券（第一期）交易可能被实施
投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告》中披露 2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损148,000万元至亏损120,000万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的风险提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2012年2月发行的中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年公司债券（第一期）（债券简称“11中粮01”、债券代码“112058”）将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可
以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：王海孙淑媛
电话：0552-4926909
传真：0552-4926758
电子邮箱：zlahshstock@163.com
四、其他相关说明
公司2015年度报告的预约披露日期为2016年4月28日，本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-041
金轮蓝海股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及提名公司
董事、监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支撑公司发展战略，增强公司投资管理方面的能力，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）于 2016年 4月 22日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任邢晓炜先生担任公司总监职务，任期与第三届董事会相同。邢晓炜先生的简历见本公告附件。
鉴于公司非独立董事白勇斌先生、邵文海先生和独立董事赵忠尧先生近日因个人原因提出辞去公司董事职务，为保持公司董事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，应补选2名非独立董事，1名独立董事。经公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审核，拟提名张文龙、洪亮、吴建新先生为公司第三届董事会补选董事的候选人（候选人简历见附件），任期自2015年度股东大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。在公司股东大会选出的董事就任前，原董事白勇斌、邵文海、赵忠尧先生仍履行董事职责。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
鉴于公司监事李福和先生近日因个人原因提出辞去公司监事职务，李福和先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保持公司监事会平稳、规范运行，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，应补选1名股东代表监事。公司监事会在对符合条件的监事候选人进行任职资格审查,并征询相关股东和监事候选人的意见后,决定提名白勇斌先生为公司第三届监事会监事候选人,任期自 2015年度股东大会选举之日起
至第三届监事会任期届满之日止。该事项已经征得被提名人同意。在公司股东大会选出的监事就任前，原监事李福和先生仍履行监事职责。
公司单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第三届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
附件：
1、邢晓炜先生，中国国籍，无境外居留权，1973年7月出生，中国科学院大学工商管理硕士。
1994年8月至1996年3月期间任南通宏达生产技术有限公司助理工程师；
1996年4月至1999年10月期间任南通三株实业有限公司销售经理；1999年 11月至2003年10月期间任江苏综艺股份有限公司投资部经理；2003年11月至2005年1月期间任江苏省高科技产业投资有限公司副总经理；2005年2月至2009年 9月期间任北京连邦软件股份有限公司常务副总经理；2009年 10月至 2014年12月期间任卡波特航运有限公司董事、副总经理；2015年1月至2016年1月期间任江苏如钢薄板科技有限公司常务副总经理；2016年 4月至今任钢聚人电商有限公司董事、总经理。
邢晓炜先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、张文龙先生,中国国籍，无境外居留权，1956年7月1日出生，大专学历，经济师职称。
1976年 2月至 1980年 1月期间任山东 54709部队驾驶员；1980年 1月至1986年2月任海门市新建信用社副主任；1986年2月至1992年2月任海门市王浩信用社主任；1992年2月至2002年2月任海门市信用联社副主任；2002年2月至 2007年 2月任南通城市商业银行海门支行行长；2007年 2月至 2014年 2月任江苏银行股份有限公司海门支行行长。现任江苏银行股份有限公司海门支行职员。
张文龙先生不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、洪亮先生，中国国籍，无境外居留权，1981年11月，本科学历。
2005年6月至2009年9月期间任海门市森达装饰材料有限公司销售经理；
2009年 9月至 2012年 9月期间任无锡酒都商贸有限公司销售经理；2012年 9月至2015年12月期间任海门市森达装饰材料有限公司董事长助理；2015年12月至今期间任海门市森达装饰材料有限公司董事长。2016年 4月至今任钢聚人电商有限公司董事长。
洪亮先生持有本公司5,033,807股股票，与公司持股5%以上股东朱善忠为父子关系，除此外与公司其他持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、白勇斌先生：中国国籍，无境外居留权，1949年出生，大专学历。
现任安富国际(香港)投资有限公司、白银金域美景房地产有限公司董事，南通金轮企业投资有限公司、蓝海投资江苏有限公司董事兼总经理，海门金联投资有限公司执行董事、总经理。历任海门县国强中学教师，国强电子仪器厂无线电技术员，南通金属针布厂技术员、副厂长，南通金轮企业集团公司副总经理和副董事长，南通金轮针布有限公司副董事长和副总经理，金轮研发、金轮股份董事。
白勇斌先生间接持有本公司17,670,365股股票，未直接持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。