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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2016-104天津鑫茂科技股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署附生效条件
的股票认购协议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司(下称“公司”或“鑫茂科技”)第七届董事会第七次会议审议通过了公司非公开发行股票事项，同意控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）认购本次非公开发行的股票，并于2016年6月16
日与西藏金杖签订了《天津鑫茂科技股份有限公司与西藏金杖投资有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票之股票认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），根据《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所的具体规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。
一、西藏金杖的基本情况
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|公司名称|西藏金杖投资有限公司|
|法定代表人|徐洪|
|成立日期|2015年12月3日|
|注册资本|100,000.00万元|
|注册地址|西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1309室|
|经营范围|实业投资；股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]|

截至本公告发布之日，西藏金杖的股权结构情况如下：
徐洪 徐巍 1%
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|9|9%|

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上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙） 李为民
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|5|4%|

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|4|6%|

西藏金杖投资有限公司
徐洪为西藏金杖的实际控制人。
二、独立董事事前认可意见和表决情况
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第七次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
三、《股份认购协议》的主要内容
（一）协议主体、签订时间
甲方：天津鑫茂科技股份有限公司（甲方以下简称为“发行人”）
乙方：西藏金杖投资有限公司（乙方以下简称为“认购人”）
签订时间：2016年6月16日
（二）认购价格、认购方式和认购数额
1、双方同意以《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定作为本次非公开发行股票的定价依据。根据该等规定，本次非公开发行股票定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十个交
易日公司股票均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前
利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格底价相应调整为 6.04元/股。本次非公开发行过程中，若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行股票的发行价格；本次发行的具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据询价情况协商确定。双方进一步同意，乙方不参与确定甲方本次发行之具体发行价格的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购本次发行股份。
2、双方确认：若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整，发行数量将根据本次募集资金规模及发行价格的调整进行相应调整。
3、认购人同意不可撤销地按第 1条约定的价格确定条件以现金认购发行人本次非公开发行股票，认购股票数量不低于公司本次非公开发行股票实际数量的35%。
（三）限售期
认购人此次认购的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。
（四）协议的生效和终止条件
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本次非公开发行获得发行人股东大会批准；
（2）中国证监会核准本次非公开发行。
如上述任一条件未获满足，则协议自动终止。
（五）违约责任条款
违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，，双方另有约定的除外。
2、若乙方未按照协议约定缴纳股份认购款，乙方应向甲方支付 3,000万元违约金。
3、协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得（1）发行人股东大会通过；
和（2）中国证监会的核准，而导致协议无法履行，不构成发行人违约。
4、任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止协议。
四、备查文件
1、天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2、《天津鑫茂科技股份有限公司与西藏金杖投资有限公司关于天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票之股票认购协议》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议>的议案》的独立意见
(2016年7月6日)
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司董事会提供的拟提交第七届董事会第二十次会议审议的《关于公司与交易对方签署<业绩补偿协议>的议案》，基于独立判断，对其中所涉及的相关事项发表独立意见如下：
1、公司拟分别与北京金隅股份有限公司、冀东砂石骨料有限公司签署《业绩补偿协议》涉及关联交易，我们事前审阅了该议案和相关资料。我们认为，会议文件齐备，相关资料齐全，同意提交会议审议。
2、上述议案之内容符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》的相关规定，有利于保护公司及非关联股东的合法权益。
3、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
独立董事：宁亚平 刘作毅 柴朝明
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号： 2016-048嘉事堂药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于 2016年 9月 28日发布了《嘉事堂药业股份有限公司停牌公告》（公告编号：临2016-038），公司股票自 2016年 9月 28日开市起停牌； 2016年 10月12日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-039），公司股票自 2016年 10月 12日开市起继续停牌；2016年 10月19日发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-047），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌
截至本公告披露日，公司拟收购旗下医疗器械子公司部分股权，正在与相关各方对具体事项进行磋商。公司聘请的中介机构华泰联合证券有限责任公司、北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司也在有序开展相关工作。鉴于目前该事项仍处于筹划推进阶段，存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：嘉事堂；证券代码：002462）自 2016年10月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定和事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
国海证券股份有限公司
关于海南海药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，就海南海药部分募集资金投资项目延期事项行了核查，相关情况如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国海证券采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金50,000.03万元，扣除发行费用2,504.27万元，募集资金净额为47,495.76万元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一般账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。
根据公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，本次募集资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|17,482.00|16,500.033|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|6,244.50|5,000.00|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|26,000.00|

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|合计|49,726.50|47,500.033|

2、募集资金实际使用情况
2015年6月15日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况为：部分年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目实施主体变更，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），实施方式为天地药业以募集资金人民币5,000.00万元增资开元医药，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。2015年7月 7日，天地药业通过以人民币5,000.00万元增资开元医药的方式完成上述变更。
截至2015年11月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|投资进度（%）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|16,500.03|16,500.03|2,320.55|14.06|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|5,000.00|5,000.00|5,002.06|100|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|25,995.73|25,997.13|100|

注：单克隆抗体中试中心建设项目、偿还银行贷款项目差异，系公司使用了募集资金利息收入支付项目款项。
二、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体内容
公司拟将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目延期一年完成，即将完成时间从2016年3月延期至2017年3月。
2、部分募投项目延期的原因
年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目原计划投资16,500.033万元，计划于
2016年 3月建成。截至 2015年 11月 30日，年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设
项目募集资金使用金额为2,320.55万元。投资进度与投资计划出现了较大差异，出
现这种差异的原因主要是：
经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，由开元医药实施年产100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余 100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。天地药业年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业园，重庆市忠县水坪工业园区污水处理厂建设延期，导致该建设项目无法按计划投产。如果按照预定计划实施募投项目，将导致部分厂房及设备的闲置，降低募集资金的使用效率。为了更加有效的使用募集资金，基于募投项目的实际实施情况，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的建设期延长一年。
三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次调整年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的投资进度是根据实际情况做出的决定，本次对募投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、关于部分募集资金投资项目延期的审批程序
1、2015年 12月 28日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。公司独立董事经核查后,对该事项发表了明确同意的意见，认为:本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此我们同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
2、2015年 12月 28日，公司召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第十九次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第十九次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
沈睟 汪艳
国海证券股份有限公司2015年12月28日
中兴商业第五届董事会第九次会议独立董事意见
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事关于
公司关联方资金往来、对外担保的情况说明和独立意见
根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查和落实，就公司执行前述规定的情况发表以下专项说明和独立意见：
1、截至 2014年 6月 30日，公司控股股东没有占用公司资金的情况。
2、截至 2014年 6月 30日，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司及股东的合法权益。
二○一四年八月十九日
独立董事：
刘明辉 石英 朱舫
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-025
永清环保股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于 2015年 4月 25日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2015年 5月 6日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘正军先生，独立董事张玲女士，副总经理、董事会秘书熊素勤女士，副总经理、财务总监刘佳女士；平安证券有限责任公司保荐代表人刘禹先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动情况的说明
因筹划重大事项，本公司向深圳证券交易所申请自2015年5月25日开市起停牌。本公司股票本次停牌前一交易日（2015年5月22日）的收盘价格为 18.33元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 4月 24日）收盘价为 12.46元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2015年4月24日至2015年5月22日期间）本公司股票收盘价格累计涨幅47.11%，同期中小板综合指数（代码：399101）累计涨24.25%，制造指数（代码：399233）累计涨幅11.45%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即剔除中小板综合指数（代码：399101）和制造指数（代码：399233），奥特佳股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%。构成异常波动情况。
公司董事会认为，本公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2018-040江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司回购股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、回购审批情况|
|江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日召|
|开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，|
|同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内以自有资金进行股份回购，回购资金总|
|额不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），|
|回购股份价格不超过人民币 12.5 元/股。2018 年 2 月 8 日，公司在巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-006）。|
|二、回购股份情况|
|公司在回购股份期间按照《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规|
|定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定|
|对回购股份事宜进行了信息披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的相关公告。|
|截至2018年7月6日，公司累计回购股份数量 9,305,397股，占公司总股本的|
|2.19%，最高成交价为 11.96 元/股，最低成交价为 9.7456 元/股，支付的总金额为|
|100,005,846.43元（含交易费用及利息收入）。|
|至此，公司本次回购股份已完成。|
|三、回购股份用途|
|本次回购的股份存放于公司回购股份专用证券账户，公司将尽快制定股权激励|
|计划或员工持股计划，并尽快予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有利润|
|分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。|

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|四、其他|
|由于本次回购股份的目的是后期实施股权激励计划或员工持股计划，公司总股|
|本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。|
|特此公告。|
|江苏长海复合材料股份有限公司|
|董事会|
|2018 年7月9日|
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-54号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于向下修正“海印转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
修正前转股价格：人民币 5.25元/股
修正后转股价格：人民币 3.50元/股
本次转股价格调整实施日期：2018年 8月 10日
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 24日召开第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并经 2018年 8月 9日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过。根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
广东海印集团股份有限公司公告（2018）面值。本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价为 2.53元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 2.70元/股，最近一期经审计的每股净资产值为 1.54元，股票面值为 1元。
综合考虑前述底价和公司股票价格情况，经第八届第五十一次临时董事会审议决议，“海印转债”转股价格向下修正为 3.50元/股。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-038安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）通知，将所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽辉隆投资有限公司|是|2,800万股|2017年9月11日|2020年9月10日|中国银河证券股份有限公司|10.11%|补充流动资金|
|合计||2,800万股||||10.11%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，辉隆投资共计持有公司股份27,682.464万股，占公司总股本71,760万股的38.58%；辉隆投资累计质押的公司股份数为2,800万股,占公司总股本的3.9%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-017四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016年 5月 6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2016年 4月 28日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事杨红雨女士因生病未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举游志胜为第六届董事会董事长，任期三年。
游志胜简历：游志胜，男，71岁，硕士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家级有突出贡献的专家，国家空管委国家空管高级顾问。系公司创始人和控股股东，2000年 11月—2011年 2月担任公司总经理，2007年 3月—2011年 2月担任公司副董事长、法定代表人，2011年 3月至今担任公司董事长、法定代表人。游志胜先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份 13,457,043股。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
会议选举下列董事担任公司第六届董事会各专门委员会成员，任期三年：
1.游志胜、范雄、杨红雨、雷维礼（独立董事）、范自力（独立董事） 5位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
2.刘阳（独立董事）、范自力（独立董事）、郑念新 3位董事为审计委员会委员，刘阳担任主任委员（召集人）。
3.范自力（独立董事）、刘阳（独立董事）、范雄 3位董事为薪酬与考核委员会委员，范自力担任主任委员（召集人）。
4.雷维礼（独立董事）、范自力（独立董事）、游志胜 3位董事为提名委员会委员，雷维礼担任主任委员（召集人）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
决定聘任范雄为公司总经理，任期三年。
范雄简历：范雄，男，54岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2001年3月进入公司，历任副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份1,723股。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于 2016年 5月 7日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
决定聘任宋万忠为副总经理、董事会秘书；刘健波、廖庆、曾文斌、
毌攀良为副总经理；张建伟为副总经理、总工程师；胡清娴为财务总监，任期三年。高级管理人员简历详见附件1。
公司董事中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于 2016年 5月 7日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》公司决定聘任吴俊杰为公司内部审计部门负责人、证券事务代表，任期三年。简历详见附件2。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2.独立董事发表的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月七日
附件1：公司高级管理人员简历
宋万忠，男，42岁，博士，四川大学副研究员、硕士生导师，二级建造师，中国国籍，无境外居留权。2002年 7月进入公司，历任公司总工程师办公室副主任、总体部部长、人力资源部部长、总经理助理兼行政与人力资源部部长等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。
宋万忠先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
廖庆，男，51岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2012年2月进入公司，历任公司智能交通事业部总经理，现任公司副总经理。廖庆先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘健波，男，45岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国国籍，无境外居留权。2000年加入公司，长期从事军民航空中交通管理技术研究、系统研发和工程管理工作。历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长等职务，现任公司副总经理。刘健波先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份 132,815股。
毌攀良，男，35岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2006年 10月进入公司，历任公司仿真部长，现任公司民航事业部总经理，总经理助理。毌攀良先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
曾文斌，男，55岁，博士，中国国籍，无境外居留权。2015年 9月进入公司。曾任上海银晨智能识别科技有限公司副总经理。现任成都锐之狮科技有限公司董事长。曾文斌先生没有持有公司股份，也没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张建伟，男，44岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外居留权。2000年8月进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管部部长、公司副总工程师等职务。现任公司总工程师。
张建伟先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份454,184股。
胡清娴，女，41岁，本科，中国国籍，无境外居住权，中国注册会计师，中国注册税务师，2004年 4月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计部门负责人，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
上述人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：
宋万忠、刘健波、毌攀良、张建伟与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨，现任监事王安文同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司6.97%的股份。
除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
附件2：公司内部审计部门负责人、证券事务代表及简历
吴俊杰，女，41岁，本科，会计师；2000年 10月进入公司，历任公司财务部部长助理，现任公司内部审计部门负责人、董事会办公室副主任、证券事务代表。吴俊杰女士没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件3：董事会秘书及证券事务代表通讯方式
董事会秘书：宋万忠
联系地址：四川省成都市武科东一路 7号川大智胜公司
电话：028-68727816
传真：028-68727815
电子邮箱：songwz@163.com
证券事务代表：吴俊杰
联系地址：四川省成都市武科东一路 7号川大智胜公司
电话：028-68727816
传真：028-68727815
电子邮箱：www_yyw@163.com
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-033立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码:300603）于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2018年 5月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计、评估及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-090号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,325,235,918.97元（其中 1家债权人在债权申报期限届满后向管理人重新申报债权，
减少申报金额 1,053,804.91元）；债权申报期限届满后，截止 2016
年 8月 29日共有 13家债权人向管理人申报债权，申报金额合计 10,004,926.00元（其中 1家债权人在债权申报截止日前已向管理人申报债权，债权申报期限届满后向管理人补充申报债权）。截至 2016年 8月 29日，共有 228家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,335,240,844.97元。管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告、偿债能力分析报告已经完成。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。
2016年 6月 17日14：00时，川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》，同意公司通过对外借款、招聘相关人员
等方式开展贸易性经营活动。会后，川化股份管理人将此次会议情况报告法院。
目前，川化股份管理人正在积极研究、讨论并制作重整计划草案。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告
公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，
公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年八月三十日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-073安泰科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2018年12月25日（周二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00中的任意时间。
召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路 76号）
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司第七届董事会，提请召开本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
现场会议主持人：董事长李军风先生
会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26人，代表股份 466,877,184
股，占公司有表决权股份总数的45.5042%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份445,569,543股，占公司有表决权股份总数的43.4275%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东22人，代表股份21,307,641股，占公司有表决权股份总数的2.0768％。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份102,510,460股，占公司有表决权股份总数的9.9912％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81,202,819股，占公司有表决权股份总数的7.9144％；通过网络投票的股东22人，代表股份21,307,641股，占公司有表决权股份总数的2.0768％。
（4）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，审议并通过如下议案：
1、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2018年度财务审计和内控审计
机构的议案》；
同意464,614,830股，占出席会议有表决权股份的99.5154%；反对1,727,354股，占出席会议有表决权股份的0.3700%；弃权 535,000股，占出席会议有表决权股份的0.1146%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,248,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.7931%；反对 1,727,354股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6851%；弃权 535,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。
2、审议《安泰科技关于计提2018年度前三季度资产减值准备的议案》；
同意464,614,830股，占出席会议有表决权股份的99.5154%；反对1,727,354股，占出席会议有表决权股份的0.3700%；弃权 535,000股，占出席会议有表决权股份的0.1146%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,248,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.7931%；反对 1,727,354股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.6851%；弃权 535,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5219%。
3、审议《关于公司控股股东再次变更注入稀土矿业务资产部分承诺内容的议案》；
同意100,248,106股，占出席会议有表决权股份的97.7931％；反对2,262,354股，占出席会议有表决权股份的2.2069％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意100,248,106股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.7931％；反对 2,262,354股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.2069％；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2、律师姓名：李冬梅、井泉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、安泰科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-004中核苏阀科技实业股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第六届监事会第六次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款的预计未来现金流量、固定资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备1,728.37万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准），明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至年末计提资产减值准备金额（万元）|占2015年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|1,844.07|21.28%|
|存货|-115.70|-1.33%|
|合计|1,728.37|19.95%|

3、公司对计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次
会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计
委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-004二、本次计提减值损失对公司的影响
2016年度公司拟计提资产减值损失金额合计1,728.37万元，考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2016年度归属于母公司所有者净利润1,716.68万元，减少2016年度归属于母公司所有者权益1,716.68万元。计提资产减值损失占公司2015年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为19.95%。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、计提资产减值准备具体情况说明
2016年度公司拟计提应收款项坏账准备1,844.07万元，其中：应收账款计提坏账准备1650.08万元；其他应收款计提坏账准备196.10万元，预付账款转回2.11万元。
2016年度，公司因存货总额减少拟计提存货跌价准备-115.70万元，。
本次计提的资产减值准备的方法为：
1、公司应收款项坏账准备的计提方法
本公司应收款项在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在100万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及单项金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
不同组合的确定依据：
本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄分析法组合
账龄进行信用风险组合分类
关联方组合 合并范围内关联方不计提
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险
B．根据信用风险特征组合确定的计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-004
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|3|
|10|
|20|
|40|

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况如下：
组合名称 方法说明
组合1：关联方 不计提坏账
组合2：备用金 不计提坏账
组合3：代扣代缴 不计提坏账
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、公司存货减值准备的计提方法
（1）公司存货跌价准备计提原则:
根据公司资产减值制度和会计政策规定，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价。
期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
（2）公司存货可变现净值确定的基本原则:
公司库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而
作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-004加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司2016年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二〇一七年二月十三日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-032欧普康视科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：
经审查，陶悦群先生、施贤梅女士、董国欣先生均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案。
独立董事：潘平、张瑞稳、丁斌
二○一七年四月六日
杭州园林设计院股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等相关事项的独立意见
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月17日召开第三届董事会第十一次会议关于审议相关议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
一、对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，2018年 1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月 30日的违规关联方占用资金情形。
二、对 2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
我们对 2018年 1-6月公司对外担保情况进行了认真的核查，认为：
公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。截至 2018年 6月 30日，公司实际对外担保总额为0元。
公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
本页无正文，为杭州园林设计院股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等相关事项的独立意见签署页
独立董事（签署）：
包志毅 徐旭青 沈雨