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证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-048汉王科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
实际控制人徐冬青女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日收到实际控制人徐冬青女士出具的《简式权益变动报告书》，徐冬青女士自2014年11月14日至2019年9月5日累计减持公司股票10,849,400股，累计减持比例占当前公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、本次权益变动的方式
徐冬青女士自 2014年 11月 14日至 2019年 9月 5日通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股票 10,849,400股，占公司总股本的5%，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占当前公司总股本的比重（%）|
|徐冬青|大宗交易|2014/11/14|18.53|100|0.4609|
|||2014/11/17|18.79|100|0.4609|
|||2015/02/25|20.00|100|0.4609|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2015/02/26|19.69|100|0.4609|
||2015/05/08|34.18|100|0.4609|
||2015/05/11|37.59|100|0.4609|
||2016/06/20|24.24|100|0.4609|
||2016/11/16|25.35|100|0.4609|
||2016/11/28|25.20|100|0.4609|
|集中竞价|2017/07/10|21.70|8.78|0.0405|
||2017/11/13|32.87|11.6|0.0535|
||2017/11/14|33.06|13.62|0.0628|
||2017/11/16|33.38|3.07|0.0141|
||2017/11/17|34.23|0.09|0.0004|
||2017/11/20|33.38|10.7|0.0493|
||2017/11/21|33.66|0.4|0.0018|
||2019/09/04|15.948|100|0.4609|
||2019/09/05|16.122|36.68|0.1690|
|合 计|--|--|1084.94|5|

注：上表中百分比计算结果为四舍五入。
2019年 9月 5日，信息披露义务人徐冬青女士通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份 36.68万股，截至该日徐冬青女士减持本公司股份累计达到本公司总股本的5%。
2、本次权益变动前后股东持有公司股票的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前||本次变动后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|徐冬青|无限售条件流通股|30,019,274|13.83%|19,169,874|8.83%|

注：上表中百分比计算结果为四舍五入。
徐冬青女士与公司董事长刘迎建先生系夫妻关系，刘迎建先生持有公司股票 48,030,838股（其中，无限售条件的流通股 12,007,710股，有限售条件的股份数量为 36,023,128股），本次权益变动后，徐冬青女士与刘迎建先生合计持有公司股票 67,200,712股，占公司股本总数30.97%。徐冬青女士与刘迎建先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、公司 2019年 8月 13日于指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》，徐冬青女士拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,000,000股（占公司总股本比例不超过0.922%）。截止本公告日，徐冬青女士已通过深圳证券交易所采用大宗交易及集中竞价方式减持 1,366,800股，尚未全部完成上述减持计划。未来徐冬青女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施该减持计划。公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、徐冬青女士在首发时承诺自公司股票上市之日起三十六个月内（即自 2010年 03月 03日至 2013年 03月 03日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
截至本公告日，上述承诺已经履行完毕，未出现违反上述承诺的行为。
3、本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公
司控制权发生变更。
书》。
三、备查文件
1、徐冬青女士出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2019年 09月 05日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-062
万邦德新材股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2019年11月 22日以电话及邮件等方式发出，会议于2019年11月 28日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王虎根先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事 3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
2019年9月 25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第 44次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）未获得审核通过。2019年11月 6日，公司收到了中国证监会核发的《关于不予核准万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产申请的决定》（证监许可[2019]2014号）。
公司本次继续推进的重组方案与之前已经由公司2018年年度股东大会审议通过的重组方案相比，主要系根据中国证监会并购重组委的审核意见，作出进一
步解释说明和落实整改，并对相关材料进行了修订，不涉及对本次重组方案的调整。
根据现行有效的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）和中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整的有关规定，本次重组方案不涉及在上市公司股东大会作出重大资产重组的决议后，对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，因此，本次交易方案的调整不构成重组方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等有关法律法规及规范性文件要求，公司就继续推进本次交易相关事项编制了《万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说明的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》等有关法律法规及规范性文件要求，公司会同独立财务顾问及其他中介机构，就并购重组委提出的审核意见进行核查并制定了整改措施，根据落实情况公司编制了《万邦德新材股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之并购重组委审核意见落实情况的说
明》。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司就本次交易履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
公司就本次交易所提交的法律文件合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司董事会及全体董事承诺对前述法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及采取相关填补措施的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司董事会制定了本次交易摊薄即期回报采取填补措施相关安排，公司董事和高级管理人员就本次交易摊薄即期回报及填补措施做出了有关承诺。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议的补充协议（二）>的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
为顺利实施公司本次发行股份购买资产相关事宜，公司拟与万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司签署附条件生效的《万邦德新材股份有限公司与万邦德集团有限公司等五名万邦德制药集团股份有限公司股东之盈利预测补偿协议的补充协议（二）》。
本议案涉及关联交易，关联监事王虎根回避表决。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司监事会
二〇一九年十一月三十日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-132广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
关于转让参股公司股份及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2016年12月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让参股公司股份及债权的议案》，公司决定将持有的参股公司四川中时代科技股份有限公司40%的股权（以下简称“标的股权”）以及公司合法拥有对新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）、刘先云、陈波、蒋睿立及余洪涛20,166,594.02元的债权（以下简称“标的债权”）转让予杜振锋先生，标的股权转让价格为9,376,097.02元，标的债权转让价格为20,166,594.02元。
近日公司已收到杜振锋先生支付的标的股权转让款9,376,097.02元及标的债权转让款20,166,594.02元。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年12月30日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-084江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2018年12月20日下午14:30
2.网络投票时间：2018年12月19日—2018年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事、董事会秘书陈武峰先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
苏奥传感 2018年公告
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份65,026,460股，占上市公司总股份的53.1992％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份65,026,460股，占上市公司总股份的53.1992％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份0.0000％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意65,026,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
苏奥传感 2018年公告
总表决情况：
同意65,026,460股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所方冰清律师、马泉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-064中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2017年2月13日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月17日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年2月24日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 3日、2017年 3月 9日、2017年 3月 16日、2017年 3月 23日、2017年 3月 30日、2017年 4月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024、公告编号：2017-031、公告编号：2017-032、公告编号：2017-033）。
2017年4月12日，公司召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），2017年4月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案，根据相关规定，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 25日、2017年5月3日、2017年5月10日分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》
（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、公告编号：2017-056）。2017年5月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 5月11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-058），2017年5月18日、2017年5月25日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、公告编号：2017-060）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-029
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）现就深圳市沙井上寮股份合作公司诉与深圳市规划和国土资源委员会及本公司（第三人）其他行政纠纷一案的情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司于2016年4月15日收到深圳市盐田区人民法院第三人参加诉讼通知书[（2016）粤0308行初360-376号]以及相关起诉状材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人
原告：深圳市沙井上寮股份合作公司
被告：深圳市规划和国土资源委员会
第三人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
（二）诉讼事由与原因
1983年 7月 8日，宝安县养鸡公司（第三人继受单位）与沙井公社上星大队（原告继受单位）签订了《凤凰种鸡场征地协议书》，协议约定由被告征用上星大队辖区内的 615.19亩土地。签订协议后，宝安县养鸡公司征用了上述土地。
第三人向被告提交土地使用权确权申请，被告就该地块向第三人分别颁发了宝府国用字（1992）0300075、宝府国用字（1992）0400136号、宝府国用字（1992）0400137号《国有土地使用权证》。其中，宝府国用字（1992）0400137号地块因已部分开发建设，其土地使用证已由政府收回存档，并给本公司更换为深房地字第5000077946、5000077943、5000077947、5000077945号等共 32本房地产证。
原告认为：
被告在审核第三人提供的相关确权申请材料的过程中，未尽审查义务，进而做出了不恰当的登记行为，致使土地登记在第三人名下，因此，原告要求被告撤销其行政行为。
（三）诉讼请求
案号[（2016）粤0308行初360-376号]的诉讼请求
（1）请求撤销被告颁发的深房地字第5000077946、5000077943、5000077947、5000077945、5000077941、5000077906、5000077940、5000077942、5000077944、5000077908、5000077876、5000077901、5000077949、5000077948、5000077877、5000077902、5000077903号共17本《房地产证》；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（四）关于本次诉讼事项的补充说明
深圳市沙井上寮股份合作公司曾在 2015年 11月诉本公司于 1983年 7月 8日签订的《凤凰种鸡场征地协议书》未生效，并要求本公司将占用的 615.19亩土地返还给原告。
2016年3月15日，本公司收到深圳市宝安区人民法院民事裁定：准许原告深圳市沙井上寮股份合作公司撤回起诉，案件受理费由原告深圳市沙井上寮股份合作公司承担。[详见本公司分别于2015年11月10日、2016年3月16日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《诉讼公告》（公告编号：2015-095）、《关于诉讼进展公告》（公告编号：2016-023）]。
2016年4月5日、6日，本公司收到深圳市盐田区人民法院第三人参加诉讼通知书及相关起诉状材料：深圳市沙井上寮股份合作公司请求撤销宝府国用字（1992）0300075、宝府国用字（1992）0400136号《国有土地使用权证》及5000077873、5000077875、5000077878等共 15本《房地产证》[详见本公司于 2016年 4月 8日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《诉讼公告》（公告编号：2016-027）]。
截至本公告披露日，关于宝府国用字（1992）0300075、宝府国用字（1992） 0400136号《国有土地使用权证》及深房地字第5000077946、5000077943、5000077947、5000077945号等共32本房地产证的撤销请求已全部披露完毕。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼涉案土地 615.19亩对公司经营的影响巨大。由于本案尚未正式开庭审理，本案对本公司本期利润或期后利润的影响目前无法予以判断。
本公司将根据相关规定对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、行政起诉状；
2、深圳市盐田区人民法院第三人参加诉讼通知书[（2016）粤 0308行初360-376号]。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
宇环数控机床股份有限公司独立董事
关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》资料进行了认真审查，现发表事前认可意见如下：
我们认为：本次关联交易主要是满足公司经营发展的办公需要，交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，遵循公平、公正、公开的原则，经双方协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易行为符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意将《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。
董事会审议上述关联交易时，关联董事许世雄先生、许燕鸣女士及许亮先生应予以回避。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王远明 胡小龙 苟卫东
福建青松股份有限公司 关于公司独立董事换届离任的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-064福建青松股份有限公司
关于公司独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月15日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。因董事会换届原因，第二届董事会独立董事罗正鸿先生及梁丽萍女士不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务。
换届离任后，上述独立董事罗正鸿先生及梁丽萍女士不再担任公司任何职务，截至本公告日罗正鸿先生、梁丽萍女士未持有公司股票。
罗正鸿先生及梁丽萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对罗正鸿先生及梁丽萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-033成都康弘药业集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场举手及通讯表决方式通过了如下决议：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
经对2015年限制性股票激励计划第一次解锁激励对象名单进行核查，监事会认为：本次激励对象解锁资格合法有效，合计解锁2,070,879股，回购注销744,033股，满足公司限制性股票激励计划本次解锁期的解锁条件，同意办理本次解锁手续。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
经对2015年股票增值权激励计划第一次行权激励名单进行核查，监事会认为：本次激励对象行权资格合法有效，合计行权4,104股，取消100,456股，满足公司股票增值权本次行权期的行权条件，同意办理本次行权手续。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
经对公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司部分激励对象因出现离职或2016年度个人绩效考核未达标等情形，根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的全部或部分限制性股票744,033股回购注销，回购价格为29.31元/股。符合公司《2015年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2017年6月8日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2017年度会计师事务所事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们认真审阅了拟提交董事会审批的《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》等相关资料，基于独立判断的立场，现对公司续聘 2017年度会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：
上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，2016年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意公司续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：缪晴辉付磊吕随启刘斌雷宏业二〇一七年三月十七日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-020深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2016年度计提无形资产及可供出售金融资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的议案》，公司 2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备概况
为了更加真实、准确的反映公司截至2016年12月31日的资产和财务状况，本公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司无形资产、可供出售金融资产的可变现性进行充分分析和评估，对其中存在减值迹象的资产，拟计提资产减值准备共计215,931,230.19元，其中，计提无形资产减值准备26,574,543.11元，计提可供出售金融资产减值准备 189,356,687.08元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本报告期计提无形资产及可供出售金融资产减值准备，影响公司 2016年度净利润减少215,931,230.19元。
三、本次计提资产减值准备的具体情况说明
2.对于部份软件版本旧，技术落后的专利技术，不再适用现有的平台系统，原值5,236,625.67元，累计摊销1,577,539.68元，账面价值3,659,085.99元。
根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对上述无形资产计提资产减准备3,659,085.99元。
3.公司的被投资单位国际通信传媒有限公司报告期内增资扩股，公司持股比例由原来的30%降至17.44%，每股价值降低，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对上述可供出售金融资产计提减准备39,356,687.08元。公司对共青城猎龙科技发展有限公司（以下称“猎龙公司”）15,000万元的投资，至今公司尚未获取猎龙公司的任何财务信息。出于谨慎性原则，公司对此投资全额计提减值 15,000万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产已经董事会审计委员会2017年第四次会议、第五届董事会第四十五次会议审议通过，第五届监事会第二十四次会议审议通过。本议案还需提交公司股东大会审议。
五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会审核意见
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）监事会审核意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）独立董事审核意见
独立董事认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第四十五次会议决议；
2.第五届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
4.董事会审计委员会2017年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-065苏州天华超净科技股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2019年12月9日下午13:00在公司三楼培训室以现场表决方式召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举项燕女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
项燕女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会 2019年12月9日
附件：第五届监事会职工代表监事简历
项燕女士：中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。历任苏州益友实业公司、苏州工业园区产权中心职员。2001年 5月加入本公司，2001年 5月至今任本公司职工代表监事、总裁办副主任。
项燕女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的独立董事事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司章程的有关规定，我们作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
鉴于此，我们同意将公司向控股股东借款暨关联交易事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的独立董事事前认可意见之签字页。）
______________ ______________
赵沛 张强
______________ ______________
杨渊德 吉利
2016年 6月 27日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-001惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年12月28日以电子邮件及电话的形式发出，并于 2019年1月3日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长陈春霖（TAN CHOONLIM）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、现金管理的目的：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、有保本承诺的投资品种。
2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过 130,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
3、现金管理有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
（二）《关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案》
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
公司拟通过开展金融衍生品投资业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务限于：两年以内的中短期产品、远期交易和掉期交易、银行柜台交易。
公司2019年度拟开展衍生品交易合约量为人民币（含等值外币）10亿元。
在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点开展衍生品交易合约量总额不超过前述额度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度开展金融衍生品投资业务的公告》（公告编号：2019-004）。
（三）《关于2019年度自有资金购买银行理财产品的议案》
公司 2019年度拟使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。
（四）《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2019年 1月 22日召开公司 2019年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。
上述第一、二、三项议案需提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告！
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-016号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 47,707.52万元，其中母公司实现净利润为14,173.21万元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司净利润 14,173.21万元为基数，按10%提取法定盈余公积金 1,417.32万元,扣除 2017年度现金分红11,039万元，加上以前年度未分配利润41,619.84万元，母公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币43,336.73万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
以截止至 2018年 12月 31日公司的总股本 198,678,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 6元(含税)，合计派发现金股利人民币119,207,160元(含税)。本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
三、独立董事意见
独立董事认为，董事会从公司的实际情况出发制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况，同意将 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5、《内幕信息知情人登记表》。
特此公告
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-070债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届董事会第十次会议的会议通知于2017年8月18日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于 2017年 8月 28日上午 9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生，吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告及其摘要》；
详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《2017年半年度报告及其摘要》。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（2017-072）》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；
详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告（2017-073）》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于《安科瑞电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
安科瑞限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司盈利能力和市场价值的成长，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2016年为基
数，2017-2018年营业收入增长率分别不低于20%、45%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，安科瑞对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：王茂廷、陈汉民、李鹏飞、陆家星2016年10月18日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-52号四川浩物机电股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）于 2018年 11月与一汽—大众汽车有限公司（以下简称“一汽大众”）签署了相关授权协议并获得其授权，成为一汽大众捷达品牌的意向经销商。根据天津浩众与一汽大众签订的授权协议要求，天津浩众拟投资 500万元设立捷达品牌专营店天津瀛众汽车销售有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“瀛众汽车”），从事该品牌的销售工作，并由天津浩众承接瀛众汽车的售后服务等事项。
2、公司于 2019年 8月 28日召开八届二十次董事会会议，以 9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次子公司对外投资事项无须提交股东大会审议。
3、公司子公司此次对外投资设立公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等。
二、拟对外投资设立公司的基本情况
1、公司名称：天津瀛众汽车销售有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准）
3、出资方式：天津浩众自有资金出资
4、公司地址：天津空港经济区汽车园中路 8号
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：汽车及配件、摩托车、机电设备、金属材料、汽车装具、农用机械的经营；烟草零售；自有机械设备租赁；汽车租赁；劳务服务（不含中介）；及以上相关咨询服务；小型客车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；二手车经营；一汽大众捷达品牌汽车销售；保险兼业代理（财产损失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；代办车务手续（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
三、本次对外投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及影响
随着国内汽车市场结构优化升级，捷达品牌的推出有利于在新的市场环境下抢占年轻用户群体。此次天津浩众对外投资设立瀛众汽车，能够充分利用其现有优势，进一步扩大市场规模，增强盈利能力。
此次子公司对外投资设立捷达品牌专营店，增加了其经营品牌，不会产生新增的重大风险，对公司未来的财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。
四、备查文件：八届二十次董事会会议决议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-078棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届监事会第二次会议于2017年7月14日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于2017年7月20日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席王海刚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经全体监事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、审议通过《关于修订<监事选举累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司对《监事选举累积投票制实施细则》进行了修订，修订内容如下：
修订前：第六条公司监事会及单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权提名股东代表监事候选人。每3%表决权股份数最多可提名 1名股东代表监事候选人，单个提名人提名的股东代表监事候选人人数不得超过拟选股东代表监事人数。
修订后：第六条公司监事会及单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的
股东，有权提名股东代表监事候选人。
修订后的《监事选举累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2017年7月20日
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-069中捷资源投资股份有限公司
关于聘任张炫尧先生为公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周海涛先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任张炫尧先生为公司总经理。公司于2019年8月23日召开了第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于聘任张炫尧先生为公司总经理的议案》，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张炫尧先生的简历详见附件。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司独立董事已对公司聘任张炫尧先生为公司总经理发表了独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第二十次（临时）会议有关议案的独立意见》。
特此公告
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年 8月26日
附：张炫尧先生简历
张炫尧先生简历
张炫尧，男，1971年2月出生，汉族，中国（台湾）国籍，专科学历。1995年5月至 2005年5月，担任台湾丰富卫生材料有限公司经理职务；2006年1月至2008年3月，担任华信卫生敷料有限公司副总经理职务；2008年4月至2012年11月，担任台湾台大铁材行副总经理职务；2012年 12月至2014年3月，担任中能建控股集团有限公司副总经理职务；2014年4月至2019年 7月，担任台湾清大建设有限公司副总经理职务。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。
张炫尧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。张炫尧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，张炫尧先生不属于“失信被执行人”。