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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人业绩承诺
完成情况的说明…………………………………………………第3—4页
关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2016〕5032号
盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司）编制的《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为盈峰环境公司 2015年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
盈峰环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》编制《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盈峰环境公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，盈峰环境公司管理层编制的《关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人业绩承诺完成情况的说明》符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，如实反映了宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军
中国·杭州 中国注册会计师：陈芳
二〇一六年四月二十一日
关于宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人
业绩承诺完成情况的说明
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年9月完成对宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称宇星科技公司）100.00%股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定，现将进行收购时宇星科技发展（深圳）有限公司补偿义务人（即除盈峰投资控股有限公司和深圳市瑞兰德股权投资合伙企业（有限合伙）以外的十名收购交易对象）所作业绩承诺2015年实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司2015年4月16日第一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业股份有限公司向深圳市权策管理咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1858号）核准，公司获准向深圳市权策管理咨询有限公司发行14,681,058股股份、向深圳市安雅管理咨询有限公司发行7,221,665股股份、向太海联股权投资江阴有限公司发行 32,055,215股股份、向江阴福奥特国际贸易有限公司发行10,685,071股股份、向上海和熙投资管理有限公司发行971,369股股份、向Zara Green Hong Kong Limited发行 48,737,556股股份、向盈峰投资控股集团有限公司发行 15,337,423股股份、向深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 5,112,474股股份购买相关资产，根据交易各方签订的《关于发行股份及支付现金购买资产协议》约定，公司已于2015年12月支付股权转让款67,188,708.80元。宇星科技公司补偿义务人深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Samuel Holdings Limited、Zara Green Hong Kong Limited、Eastern Union Holding Limited、Jess Kay InternationalLimited、Noveau DirectionLimited、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司针对此次股权交易向本公司承诺，拟转让的宇星科技公司100%的股权自股权转让完成日当年及以后连续两个会计年度（即2015年至2017年）实际盈利数若达不到业绩承诺数，不足部分将自会计师出具利润承诺专项报告后，根据各方签订的《盈利补偿协议》以其各自获得的股份及现金按约定履行补偿义务，同时承诺 2015-2017年度每年单独披露相关资产的实际盈利数与业绩承诺数的差异情况，并由具备证券从业资格会计师事务所出具专项审核意见。以上业绩承诺如下：
单位：万元
年 份 2015年度
宇星科技公司100%股权归属母公司股东的净利
润承诺数（该利润以扣除非经常性损益前后孰 12,000
低者为准）
二、业绩承诺完成情况
经审计后宇星科技公司 2015年度实现的归属母公司股东的净利润 12,713万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 13,501万元，深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Samuel Holdings Limited、Zara Green Hong Kong Limited、 Eastern Union Holding Limited、Jess Kay InternationalLimited、Noveau DirectionLimited、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司十名补偿义务人已实现对本期宇星科技公司归属母公司股东的净利润承诺。
有关深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、Samuel Holdings Limited、Zara Green Hong Kong Limited、Eastern Union Holding Limited、Jess Kay InternationalLimited、Noveau DirectionLimited、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司十名补偿义务人对宇星科技公司100%股权承诺的净利润数及实际实现情况如下：
单位：万元
年 份 2015年度
宇星科技公司100%股权归属母公司股东的净
利润承诺数（该利润以扣除非经常性损益前后 12,000
孰低者为准）
实际盈利数 12,713
是否完成承诺业绩 是
盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一六年四月二十一日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-013天虹商场股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月19日（星期二）下午14:30。
网络投票日期、时间：2016年1月18日－1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月18日15:00－1月19日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年1月11日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事总经理高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12人，代表公司有表决权的股份 599,566,704股，占公司股份总数的74.9271%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表公司有表决权的股份 599,290,504股，占公司股份总数的74.8926%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表公司有表决权的股份276,200股，占公司股份总数的0.0345%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 10人，代表公司有表决权的股份 20,014,804股，占公司股份总数的2.5012%。现场出席股东大会的中小投资者共 4人，代表公司有表决权的股份 19,738,604股，占公司股份总数的2.4667%；通过网络投票的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份276,200股，占公司股份总数的0.0345%。
2、本次会议由公司董事总经理高书林主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、佘文婷律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》
表决结果：156,009,504股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.8233%），276,200股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1767%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司的股东代表在审议该议案时已回避表决。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,604股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.6200%），276,200股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.3800%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
2、会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：599,292,204股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9542%），274,500股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0458%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,740,304股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.6285%），274,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.3715%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所张继军律师、佘文婷律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年一月十九日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东溢多利生物科技股份有限公司董事会现就提名杨得坡为广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事
候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东溢多利生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东溢多利生物科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东溢多利生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东溢多利生物科技股份
有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东溢多利生物科技股份有限公司或其附属企业、广东溢多利生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东溢多利生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东溢多利生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在广东溢多利生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：广东溢多利生物科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-007优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第十五次会议通知以书面方式于 2018年 3月 3日向各董事发出。会议于 2018年 3月 14日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事郭建因事无法参加会议，委托董事姚波行使表决权。
公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度利润分配预案》。
2017年度，本行经审计的归属于母公司股东的净利润为人民币 23,189百万元，可供分配的利润为人民币83,745百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行2017年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照期末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 4,084
百万元。
经上述利润分配，截至 2017年 12月 31日，本行一般风险准备为人民币38,552百万元；未分配利润余额为人民币79,661百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2017年 12月 31日的总股本17,170,411,366股为基数，每10股派发现金股利人民币1.36元（含税），合计派发现金股利人民币2,335百万元。本次派发现金红利后，本行剩余未分配利润为人民币77,326百万元。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》。
续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2018年度中国会计准则审计师。
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权本行管理层在综合考虑其 2017年度审计报酬的基础上决定其2018年度审计报酬。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。
七、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度企业社会责任报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须向本行2017年年度股东大会报告。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2017年度董事履职评价报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《平安银行2017年全面风险管理工作报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《平安银行2018年风险偏好陈述书》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行银行账户利率风险管理办法》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2017年年度股东大会审议。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-039江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司“恒大”商标被认定为中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于日前获知国家工商行政管理局商标局下发的商标驰字[2015]387号《国家工商行政管理局关于认定“恒大”商标为驰名商标的批复》。主要内容如下：
根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定江西恒大高新技术股份有限公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第 40类焊接、金属处理服务上的“恒大”注册商标为驰名商标。
公司“恒大”注册商标被认定为中国驰名商标，有利于保护公司知识产权，提升了公司品牌的价值和影响力，提高了公司品牌知名度和客户认知度，进一步增强公司的市场竞争力。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年七月二十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-111深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易及部分股份解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，程宗玉先生将其质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的部分股份解除质押，同时程宗玉先生将其持有的本公司部分股份质押给深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“高新投”），具体情况如下：
一、控股股东本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押的股份占其所持股份比例|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|14,400,000|2016年8月24日|2019年8月22日|2018年8月23日|国信证券|9.17%|

二、控股股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|10,000,000|2018年8月24日|至办理解除质押登记手续之日止|高新投|6.37%|个人资金需求|

三、控股股东股份累计质押基本情况
1、程宗玉先生股份累计质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|12,300,000|2016年12月14日|2019年12月12日|国信证券|7.84%|个人资金需求|
|||16,750,000|2017年1月17日|2020年1月16日|国信证券|10.67%|个人资金需求|
|||7,600,000|2017年3月15日|2020年3月12日|国信证券|4.84%|个人资金需求|
|||2,000,000|2017年4月26日|2019年12月12日|国信证券|1.27%|补充质押|
|||3,000,000|2017年5月25日|2019年12月12日|国信证券|1.91%|补充质押|
|||550,000|2017年5月25日|2020年1月16日|国信证券|0.35%|补充质押|
|||1,050,000|2017年5月25日|2020年3月12日|国信证券|0.67%|补充质押|
|||17,500,000|2017年9月21日|2019年9月20日|国泰君安|11.15%|个人资金需求|
|||17,650,000|2017年10月27日|2019年10月25日|国泰君安|11.24%|个人资金需求|
|||5,600,000|2017年12月14日|2019年12月12日|国信证券|3.57%|补充质押|
|||1,310,000|2018年2月5日|2020年3月12日|国信证券|0.83%|补充质押|
|||18,500,000|2018年8月20日|2019年8月20日|华宝证券|11.79%|个人资金需求|
|||10,000,000|2018年8月24日|至办理解除质押登记手续之日止|高新投|6.37%|个人资金需求|
|合 计|-|113,810,000||||72.51%||

行使上述股份的表决权、投票权。
3、截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司 156,961,470股股份，占公司总股本的45.53%。本次解除质押股份合计14,400,000股，占其持有本公司股份总数的9.17%，占公司总股本的4.18%。本次质押股份合计10,000,000股，占其持有本公司股份总数的6.37%，占公司总股本的2.90%；程宗玉先生累计质押股份113,810,000股，占其持有本公司股份总数的72.51%，占公司总股本的33.01%。
四、备查文件
1、国信证券出具的《股票质押回购部分解除质押交易确认书》；
2、程宗玉先生与高新投签订的《委托贷款质押合同》；；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都富森美家居股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：成都富森美家居股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第四届董事会第四次会议决议；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
2019年 1月 27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会通知》，决定于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年1月28日以公告形式刊登了关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2019年2月19日下午15:00在成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦 B座21楼会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月19日（星期二）上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 2月 18日（星
期一）15:00至2019年2月19日（星期二）15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
(一)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
(二)出席本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2019年2月12日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共4名，代表股份数352,602,386股，占公司股份总数的79.2370%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共2名，代表股份数45,501股，占公司股份总数0.0102%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，对中小投资者股东表决单独计票。现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的下述议案：
1.《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：352,647,387股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；500股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：84,901股同意，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4145%；500股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5855%；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：352,607,487股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9885%；40,400股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0115%；
0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：45,001股同意，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的52.6938%；40,400股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的47.3062%；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：352,647,387股同意，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；500股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
0股弃权，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：84,901股同意，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4145%；500股反对，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5855%；0股弃权，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
招商证券股份有限公司关于
北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对金一文化本次限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]48号”文核准，公司于 2014年1月27日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为14,200万股，首次公开发行股票4,181.25万股，其中,公司公开发行新股2,525万股，公司股东公开发售股份1,656.25万股。首次公开发行后公司总股本为16,725万股。
2015年 3月公司发行股份购买资产并募集配套资金实施，新增股份共计 48,762,000股，其中发行股份购买资产的 34,464,600股股份于 2015年 3月 20日上市，发行股份募集配套资金的14,197,400股股份于2015年3月31日上市。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，截止2015年3月30日,公司新增股份共计48,762,000股，公司股本总额为21,601.20万股。
公司上市后至今未派发过股票股利，2015年实施的资本公积金转增股本方案如下：以2015年6月30日公司总股本216,012,000股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10股转增 20股,转增后公司总股本将增加至 648,036,000股。本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2015年9月30日。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为 64,803.60万股，其中限售流通股数量为 42,915.06万股，占公司股本总额的66.22%；无限售流通股数量为21,888.54万股，占股份总数的33.78%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及执行情况
（一）上市公告书中有关股东所作出的限售承诺
1、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺（1）法人股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、无锡红土创业投资有限公司（以下简称“无锡红土”）、南通红土创新资本创业投资有限公司（以下简称“南通红土”）、深圳市福田创新资本创业投资有限公司（以下简称“福田创投”）承诺:自金一文化股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,除金一文化首次公开发行新股时,本公司同时以公开发行方式一并向投资者发售的股票外,本公司不转让或者委托他人管理其在发行前直接或间接所持有的金一文化股份,也不由金一文化回购该部分股份。
2、关于持股意向和未来股份减持安排的承诺
深创投、无锡红土、南通红土以及福田创投已就其所持股份持股意向和未来股份减持安排做出如下承诺:
（1）在本公司所持发行人股份锁定期届满后,本公司减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）本公司减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同）根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本公司所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格；（3）锁定期满后12个月内,本公司减持所持有的发行人股份数量不超过本公司所持有发行人首次公开发行后股份总数的50%；（4）本公司在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
深创投、无锡红土、南通红土、福田创投同时承诺:（1）如果本公司未履行上述承诺事项,本公司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；
（2）如果因本公司未履行前述相关承诺事项,本公司持有的发行人股份在 6个月
内不得减持；（3）如果因本公司未履行前述相关承诺事项而获得的收益依据法律、法规、规章的规定处理。
（二）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
（三）股东不存在公司收购和权益变动过程中做出的承诺
（四）股东无后续追加的承诺
（五）法定承诺和其他承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
（六）上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。不存在非经营性占用本公司资金的情况，也不存在接受本公司担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2016年1月27日（星期三）；
（二）本次申请解除限售的数量为16,780,098股，占公司股本总额的2.59%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数为4名。
（四）本次限售股份持有人申请解除限售及上市流通具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|深圳市创新投资集团有限公司|5,033,976|5,033,976|
|2|无锡红土创业投资有限公司|5,033,976|5,033,976|
|3|南通红土创新资本创业投资有限公司|3,356,073|3,356,073|
|4|深圳市福田创新资本创业投资有限公司|3,356,073|3,356,073|
|合 计||16,780,098|16,780,098|

四、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、金一文化首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定承
诺；
2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
综上所述，保荐机构对金一文化本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司相关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李孝君 吴喻慧
招商证券股份有限公司
年 月 日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-045 关于公司股东部分股权质押的公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－045江苏新民纺织科技股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）的通知，东方新民将其持有的本公司无限售流通股8,000,000股质押给招商银行股份有限公司吴江支行，上述质押行为已于2015年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
截至本公告日，东方新民共持有本公司股份132,581,010股，占本公司总股本的29.70%；本次质押股份8,000,000股，占本公司总股本的1.79%；东方新民累计质押本公司股份120,560,400股，占本公司总股本的27.00%。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2018-013光正集团股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）的通知，获悉其以协议转让的方式将其持有的上市公司25,166,640股股份（占上市公司股份总数的5%）转让给自然人林春光先生。
本次权益变动具体情况如下：
一、权益变动基本情况
2018年2月28日，光正投资与林春光先生签署《股份转让协议》，约定光正投资以协议转让的方式将其持有的上市公司 25,166,640股股份（占公司股份总数的5%）转让给林春光先生。
二、转让方本次权益变动前后持股情况如下：
本次权益变动前，光正投资直接持有上市公司154,335,348股股票，占上市公司已发行股票的30.66%；光正投资的一致行动人周永麟先生直接持有上市公司 274,600股股票，占上市公司已发行股票的0.054%。光正投资为上市公司控股股东，其一致行动人周永麟先生为上市公司实际控制人。本次权益变动完成后，光正投资直接持有的上市公司股份的数量由154,335,348股减少至129,168,708股，持股比例由30.66%减少至25.66%；光正投资的一致行动人周永麟先生直接持有上市公司股份的情况不发生变化。光正投资仍为上市公司控股股东，周永麟先生仍为上市公司实际控制人，上市公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。
三、受让方本次权益变动前后持股情况如下：
本次权益变动前，林春光先生未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，林春光先生持有上市公司股票25,166,640股，占上市公司已发行股票的5%，均为非限售流通股。本次权益变动完成后，林春光先生持有上市公司的股份比例将达到5%。本次权益变动，受让方林春光先生支付本次股份转让对价的资金为自
光正集团股份有限公司
有资金，资金来源合法。不存在通过信托或其他资产管理方式导致转让方或受让方在上市公司中拥有权益的股份变动达到法定比例的情况。
四、其他相关说明
（一）本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）光正投资此前已披露的承诺及履行情况如下：
1、光正投资于2010年12月17日在上市公司股票首次公开发行时承诺：“在本次发行前所持有的公司股份，自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份。”上述承诺已履行完成。
2、光正投资于 2013年 12月 17日承诺：“自公司股票解禁之日起，12个月内不以低于7.5元/股价格减持其所持有的公司股票。若在股份此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。”上述承诺已履行完成。
3、光正投资于 2015年 7月 13日承诺：“（1）公司控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月（2015年7月13日-2016年1月12日）内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票；（2）公司控股股东光正投资有限公司计划自2015年7月13日起6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。”上述承诺已履行完成。
截止本报告日，光正投资严格遵守了以上承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次减持未违反相关承诺事项。
具体内容详见 2018年 3月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》（一）和《简式权益变动报告书》（二）。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-056山东威达机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，与自动化领域某企业及其他企业就并购等相关事项进行洽谈。鉴于上述事项存在重大不确定因素且预计难以保密，为避免对公司股票价格造成重大影响，保证公平信息披露，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东威达，证券代码：002026）自2015年7月23日开市起已经停牌，并分别于2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-051）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-054）。
经确认，该事项涉及本公司重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月20日开市起继续停牌。公司承诺争取在2015年9月18日前（不超过30个自然日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 9月 18日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划发重大资产重组事项相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第三十二次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，已为公司提供一年的审计服务，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告
客观、公正。因此，我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：涂成洲、欧伟明、陈少华二○一八年九月二十九日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015-071
华西能源工业股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）于 2015年 7月 29日召开第三届董事会十七次会议，审议通过了《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》，同意公司向广东博海昕能环保有限公司为办理银行授信申请提供总额不超过2,500万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，为拓展业务需要，广东博海昕能拟向兴业银行东莞厚街支行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。
为支持合营企业发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行综合授信申请。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东博海昕能环保有限公司
2、注册地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
3、法定代表人：谭炜樑
4、成立时间：2009年8月14日
5、注册资本：20,600万元
6、经营范围：环保行业及新能源投资，提供能源效率审计，节能改造方案，节能工程施工及运行维护服务；污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政设施
维护；采购及销售：环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、工程材料。
7、与本公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权；公司董事长黎仁超先生兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红先生兼任广东博海昕能董事长。
广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公司 东莞市宝瑞环保工程有限公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，广东博海昕能总资产 48,230.62万元，净资产 17,547.71万元；2014年 1-12月，广东博海昕能实现营业收入3,025.44万元、净利润169.29万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币2,500万元
4、其他股东担保情况：广东博海昕能本次申请银行授信 5,000万元，华西能源按持股比例承担50%的担保，广东博海昕能其他股东承担另外50%的担保。
四、反担保情况
广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元的反担保。
上述反担保金额与公司对外提供担保金额对等，反担保人有足够能力承担保证责任，并同意以其拥有的全部资产承担连带保证责任，所提供反担保足以保障上市公司的利益。
本次担保及反担保协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方签署有关协议。
五、董事会及相关各方意见
1、公司董事会认为：（1）广东博海昕能为公司合营企业，主营清洁能源、新能源环保业务，其市场定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较为广阔。（2）广东博海昕能已中标和签订多个垃圾焚烧发电项目，项目全部建设运营后，预计可产生较好的经济效益和投资回报，项目执行对资金的需求增大。（3）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、独立董事认为：（1）广东博海昕能申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对公司为广东博海昕能提供担保无异议。
3、公司监事会认为：（1）公司为广东博海昕能提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业做大做强和开拓新的市场。（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，公司为广东博海昕能银行授信提供担保有利广东博海昕能更加快速的发展。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向广东博海昕能提供担保。
4、保荐机构中信建投证券认为：（1）公司为广东博海昕能提供银行授信担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于项目执行和开拓新的市场；（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长；上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形；（3）广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元的反担保保证，本次担保风险可控。本次担保事项构成关联交易，已经公司第三届
董事会十七次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，并将提请华西能源股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定以及华西能源《公司章程》的相关要求。中信建投证券对华西能源此次向关联方提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告之日，公司董事会已审批的担保额度合计 25.71亿元（含本次担保），其中，已审批的对子公司的担保额度 18.65亿元、对合营企业的担保额度7.06亿元。
截止本公告之日，公司担保实际发生额6,000万元。其中，对子公司的担保实际发生额6,000万元、对合营企业的担保实际发生额0元。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
3、第三届监事会第十四次会议决议
4、中信建投证券关于华西能源向关联方提供担保暨关联交易的核查意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二Ｏ一五年七月三十日