Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603605 股票简称：珀莱雅 公告编号：2019-056珀莱雅化妆品股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，相关公告内容如下：
2019年9月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20名激励对象不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意将上述20名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票16,240股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。公司实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由201,285,800元变更为201,269,560元，股本总额将由201,285,800股变更为201,269,560股（变更后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准）。
同时，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司住所：杭州市西湖区留下街道西溪路588号。|第五条 公司住所：杭州市西湖区西溪路588号。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币201,285,800元。|第六条 公司注册资本为人民币201,269,560元。|
|3|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为201,285,800 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为201,269,560 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|
|4|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者公司董事会会议通知明确的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|5|第八十四条 股东大会在选举董事时应当采取累积投票制进行表决。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实施累积投票制。|第八十四条 股东大会在选举董事时应当采取累积投票制进行表决。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实施累积投票制。|
|6|第九十八条 董事由股东大会选举产生，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十八条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年。任期届满可连选连任。|
|7|第一百零九条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，并制定相应的工作细则规定其具体工作|第一百零九条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负|

|||
|-|-|
|职责及工作方式等内容。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员（召集人）。审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士并担任主任委员（召集人）。|责，依据本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2015-023
钱江水利开发股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：二审判决
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：被告向原告支付违约金人民币 2150万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：否
近日，钱江水利开发股份有限公司（以下或简称“本公司”）收到浙江省高级人民法院（简称：“省高院”）(2015)浙民申字第 1523号《民事裁定书》。省高院依法组成合议庭对北京元润再审申请进行了审查，现已审查终结，并裁定如下：驳回北京元润投资发展有限公司的再审申请。
一、本次再审案件的基本情况
北京元润投资发展有限公司（以下简称“北京元润”）与公司股权转让纠纷一案，2014年 11月 4日浙江省杭州市中级人民法院出具（2014）浙杭商初字第 22号《民事判决书》（详见公司公告临2014-037），判北京元润向原告支付违约金人民币 2150万元。上述判
决生效后,北京元润未依法行使上诉权,而选择一审判决生效后于2015年 5月初向省高院申请再审,省高院于 2015年 5月 29日发出《浙江省高级人民法院受理案件及告知合议庭成员通知书》{（2015）浙民申字第 1523号}，对北京元润再审申请进行了审查。
二、本次再审案件的判决情况
省高院依法组成合议庭对北京元润再审申请进行了审查，现已审查终结，根据浙江省高级人民法院(2015)浙民申字第 1523号《民事裁定书》。裁定如下：驳回北京元润投资发展有限公司的再审申请。
三、截止本公告披露日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的再审案件对公司本期利润或期后利润的可能影响本次裁定驳回北京元润的再审申请，杭州中院已强制执行并汇入公司账户 9,910,981.00元(详见公司公告临2015-002)，剩余未执行的违约金法院将根据北京元润可执行财产情况继续执行,公司将根据进
展情况持续披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
1、浙江省高级人民法院(2015)浙民申字第 1523号《民事裁定
书》。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2015年 7月 1日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-057
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
第二期员工持股计划第二次持有人会议决
议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第二次持有人会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计116人，代表本期员工持股计划份额2520万份，占本期员工持股计划总份额的84.00%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员工持股计划持有人的利
益，同意对公司第二期员工持股计划存续期延长至2019年12月31日。
表决结果：同意2520万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100.00%，反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%，弃权0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十九日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-037债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司收购河南中孚炭素有限公司11.77%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
交易简要内容：经与河南中孚炭素有限公司（以下简称“中孚炭素”）其他股东协商，公司拟以现金14,455,155.04元人民币收购河南阳光碳化硅有限公司（以下简称“阳光碳化硅”）持有中孚炭素11.77%的股权；收购完成后，公司拥有中孚炭素95.29%的股权。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次收购无须提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步巩固公司煤-电-铝-铝精深加工全产业链一体化优势，减少原材料价格波动对公司的影响，公司拟以中孚炭素2016年度审计报告每股净资产为依据，以现金14,455,155.04元人民币收购阳光碳化硅持有中孚炭素11.77%的股权。
公司 2017年 3月 23日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司收购河南中孚炭素有限公司11.77%股权的议案》，9名董事一致同意该项议案，其中3名独立董事发表了同意的独立意见。
本次收购无须提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
公司名称：河南阳光碳化硅有限公司
公司住所：登封市大冶镇东刘碑
法定代表人：景金生
注册资本：人民币800万元
经营范围：高档耐材、磨料磨具、碳化硅系列产品的销售以及货物进出口技术进出口（国家禁止的除外，国家限制的凭有效许可证经营）
截至2016年12月31日，该公司资产总额14,803.02万元，负债总额17,839.10万元，净资产为-3,836.08万元；2016年1-12月利润总额为-123.77万元，净利润为-123.77万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
（一）标的概况
公司名称：河南中孚炭素有限公司
公司住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法定代表人：周铁柱
注册资本：人民币16,996万元
经营范围：生产、销售自产的炭素系列产品。
成立时间：2004年11月25日
目前各股东持股比例：公司持有中孚炭素83.52%的股权，阳光碳化硅持有11.77%，贵阳铝镁资产管理有限公司持有4.71%。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 12月 31日，中孚炭素资产总额为 52,411.34万元，负债总额 40,129.98万元，净资产为 12,281.36万元，2016年1-12月利润总额为5,765.40万元，净利润为4,322.03万元。
四、收购合同的主要内容和定价政策
1、主要内容：公司收购阳光碳化硅持有的中孚炭素11.77%的股权。
2、定价政策：公司以北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中孚炭素2016年度审计报告【审计报告号：（2017）京会兴审字第02010069号】每股净资产0.7226元/股为依据，以14,455,155.04元人民币收购阳光碳化硅持有的中孚炭素11.77%的股权。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司收购中孚炭素11.77%的股权，有利于进一步降低原材料波动对公司的影响，巩固公司全产业链一体化优势，一定程度上提高公司抵御市场风险的能力。
六、备查文件
1、《河南中孚炭素有限公司股权转让协议》；
2、北京兴华会计师事务所出具的（2017）京会兴审字第02010069号审计报告；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-001
大豪科技关于子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大豪科技全资子公司北京兴大豪信息技术有限公司（以下简称：大豪信息）、浙江大豪明德智控设备有限公司（以下简称：大豪明德）于1月4日收到由科技、财政、税务等部门联合颁发的《高新技术企业证书》，大豪信息的证书编号：GR201711002334，发证时间：2017年10月25日，有效期：三年；大豪明德的证书编号：GR201733002577，发证时间：2017年11月13日，有效期：三年。
大豪信息本次系原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家有关规定，大豪信息自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至 2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。大豪信息2017年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年已披露定期报告中财务数据。
大豪明德本次系首次认定高新技术企业，根据国家有关规定，大豪明德自通过高新技术企业认定起连续三年（2017年至2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。大豪明德2017年前三季度已按照25%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书预计将增厚大豪明德2017年全年业绩约450-550万元。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2014-038锦州港股份有限公司
关于股东所持股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月15日，锦州港股份有限公司（下称“本公司”）收到股东西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）通知，该股东将其所持有的本公司限售流通股140,000,000股（占总股本的6.99%）质押给中泰信托有限责任公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年8月14日。
截至本公告日，西藏天圣共持有公司股份140,160,405股，占本公司总股本的7%，均为有限售条件流通股份。本次股份质押后，西藏天圣累计质押的本公司股份数量为140,000,000股，占本公司总股本的6.99%。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会二〇一四年八月十六日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2014-028
大连热电股份有限公司
关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●2014年第三次临时股东大会召开日:2014年12月29日
●股权登记日:2014年12月22日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、现场会议召开日期和时间：2014年12月29日下午14:00。
3、现场会议地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室。
4、网络投票时间：2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案序号|议案内容|
|议题一：|关于2015年度提供担保额度的议案；|
|议题二：|关于2015年度向银行申请授信额度的议案。|

注：上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，具体详见2014年12月 13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截至2014年12月22日（星期一）下午三时整上海证券交易所 A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、上述股东授权委托的代理人；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的见证律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；
2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记；
3、出席会议股东请于2014年12月25日、26日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00
到大连热电股份有限公司证券部办理登记手续，异地股东也可用信函或传真方式登
记，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月26日下午4:00，传真中需包括上述文件的复印件；
4、登记地点：大连市西岗区沿海街90号公司证券部；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《大连热电股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。
六、其它事项
1、本公司联系方式
联系地址：大连市西岗区沿海街90号证券部
邮政编码：116011
联系人：郭晶、秦佳佳
联系电话：0411－84498968/84498969
联系传真：0411－84438755
2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会2014年12月13日
附件一：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连热电股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决|||
|||同意|弃权|反对|
|议题一：|关于2015年度提供担保额度的议案；||||
|议题二：|关于2015年度向银行申请授信额度的议案。||||

受托人签名：
受托人身份证号码：
附件二：
大连热电股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
||
|-|
|一、网络投票时间：2014年 12 月29日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00|
|二、议案数：2个|
|三、投票流程：|
|1、投票代码：|

|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|738719|大热投票|买入|对应申报价格|

||
|-|
|2、具体程序|
|（1）输入买入指令；|
|（2）输入投票代码；|
|（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，具体如下表所示：|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
||关于2015年度提供担保额度的议案；||
|1||1.00|
||关于2015年度向银行申请授信额度的议案。||
|2||2.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
||
|-|
|四、注意事项|
|（1）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一|
|种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。对同一议案的|
|投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；|
|（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。|
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-029
中国船舶重工股份有限公司关于控股股东
及其一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划：中国重工控股股东中船重工及其一致行动人于2018年8月8日通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份24,160,694股,
占公司总股本的0.1056%，增持均价为4.08元/股，并计划自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统继续择机增持公司股份，增持总金额1-5亿元人民币（含本次已增持金额）。
●风险提示：股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日接到控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）通知，中船重工于2018年8月8日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份24,160,694股（以下简称
“本次增持”），并计划自本公告披露之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关事项公告如下：
一、本次增持的基本情况
中船重工
2、本次增持具体情况
2018年8月8日，中船重工通过上海证券交易所交易系统增持公司股份
24,160,694股，占公司已发行总股本的0.1056%，增持均价为4.08元/股。
2、本次增持前后持股情况
本次增持前，中船重工直接持有公司股份7,820,577,476股，占比34.18%；
中船重工及其11名一致行动人共同持有公司股份14,194,871,234股，占比62.04%；
本次增持后，中船重工直接持有公司股份7,844,738,170股，占比34.29%；中船重工及其11名一致行动人共同持有公司股份14,219,031,928股，占比62.15%。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
中船重工基于对公司当前投资价值的认可及对未来发展前景的看好，决定对公司实施增持。
2、增持股份的种类
通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
3、增持数量及金额
拟增持股份的总金额为1-5亿元人民币（含本次已增持股份）。
4、增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，中船重工将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
自本次增持实施之日（2018年8月8日）起6个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排
中船重工本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次中船重工股份增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无
法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持股份计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、中船重工及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定，持续关注中船重工及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年八月九日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－049湖南科力远新能源股份有限公司
关于为益阳科力远提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）●本次担保金额：1479万元人民币
●公司担保情况：因公司原担保到期，故本次累计担保总额 13,479万元人民币，全部为对控股子公司担保。
●本次担保没有反担保，公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司控股孙公司益阳科力远原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的综合授信额度到期,益阳科力远将继续向该行申请 3600万元综合授信额度，用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。本次授信由本公司担保，担保金额为1479万元。
公司于 2015年 7月 17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为益阳科力远提供担保的议案》，同意本公司为控股孙公司益阳科力远在中国银行益阳分行申请的3600万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：易显科
注册资本：人民币 10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国
家法律、法规规定限制进出口业务除外）。
总资产：41,771.39万元
负债：23,154.23万元
净资产：18,617.16万元
资产负债率：55.43%
（以上数据为截止到 2015年3月31日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：1479万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：益阳科力远为本公司控股孙公司，为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方益阳科力远为本公司控股孙公司，本次担保金额为 1,479万元人民币。截止 2015年 7月 10日，本公司实际发生累计担保总额为 13,479万元（含本次担保金额 1,479万元）,全部为对子公司担保，占本公司 2014年度经审计净资产的8.80%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
六、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-048
济民健康管理股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民制药”）副总经理马桂验女士持有公司股票 9,5000股约占公司总股本的0.03%。
减持计划的实施结果情况：截止本公告发布日，马桂验女士通过集中竞价方式减持公司股份23,700股，占公司总股本的0.074%，该减持计划已经实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|马桂验|董事、监事、高级管理人员|9,5000|0.03%|IPO前取得：95,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|马桂验|23,700|0.0074%|2019/4/12～2019/10/8|集中竞价交易|41.8－42.3|995,450|已完成|71,300|0.022%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会 2019/7/27
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2015-056
广西五洲交通股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于2015年8月19日（星期三）上午公司第八届董事会第五次会议结束后，在广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司第一会议室召开。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事5人,分别是高力生、苏爱科、孙旭、侯红英、卢乃桃，余丕团监事因其他公务无法亲自参加本次会议，书面授权委托苏爱科监事代为出席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过公司2015年半年度报告及其摘要并作出决议
监事会对公司2015年半年度报告发表如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对议案的表决结果为：赞成6票；反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2015年8月20日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2018-030中国软件与技术服务股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 A座 6层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,992,825|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.3020|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周进军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事谌志华先生、董事白丽芳女士，独立董事陈尚义先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李福江女士因工作原因未出席；
3、高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,983,925|99.9961|8,900|0.0039|0|0.0000|

2、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,983,925|99.9961|8,900|0.0039|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举董事的议案|5,067,418|99.8246|8,900|0.1754|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、郭亮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国软件 2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国软件2018年第三次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司2018年6月15日
证券简称:中国汽研 证券代码：601965
中国汽车工程研究院股份有限公司
限制性股票激励计划（第二期）考核管理办法
中国汽车工程研究院股份有限公司
二○一九年十一月
中国汽车工程研究院股份有限公司
限制性股票激励计划（第二期）考核管理办法
为保证中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及子公司高级管理人员和核心骨干。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考
核工作；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
3、公司人力资源部、财务部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总；
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、限制性股票授予时的业绩条件
（1）公司授予激励对象限制性股票前一个财务年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率不低于7.19%；
（2）公司授予激励对象限制性股票前一个财务年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于2.42%；
（3）公司授予激励对象限制性股票前一个财务年度主营业务收入占比不低于90%。
2、限制性股票锁定期及解除限售时的业绩条件
本激励计划首次及预留授予的限制性股票解除限售的公司业绩条件为：
解除限售期 考核指标
（1）解除限售日前一个财务年度净资产收益率不低于9.00%；
（2）以2016年为基础，解除限售日前一个财务年度净利润复
合增长率不低于10.00%；
（3）解除限售日前一个财务年度EVA（经济增加值）达到集团
第一个
公司下达的考核目标，且△EVA大于0；
解除限售期
（4）解除限售日前一个财务年度主营业务收入占比不低于
98%。
上述（1）、（2）指标均不低于公司近三年平均水平以及对标企
业75分位水平。
（1）解除限售日前一个财务年度净资产收益率不低于9.00%；
（2）以2016年为基础，解除限售日前一个财务年度净利润复
合增长率不低于10.00%；
（3）解除限售日前一个财务年度EVA（经济增加值）达到集团
第二个
公司下达的考核目标，且△EVA大于0；
解除限售期
（4）解除限售日前一个财务年度主营业务收入占比不低于
98%。
上述（1）、（2）指标均不低于公司近三年平均水平以及对标企
业75分位水平。
（1）解除限售日前一个财务年度净资产收益率不低于9.00%；
（2）以2016年为基础，解除限售日前一个财务年度净利润复
合增长率不低于10.00%；
（3）解除限售日前一个财务年度EVA（经济增加值）达到集团
第三个
公司下达的考核目标，且△EVA大于0；
解除限售期
（4）解除限售日前一个财务年度主营业务收入占比不低于
98%。
上述（1）、（2）指标均不低于公司近三年平均水平以及对标企
业75分位水平。
注：集团公司指：中国通用技术（集团）控股有限责任公司（持有本公司63.11%的股份）。
上述净资产收益率是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，净利润指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润。
若激励计划有效期内公司进行发行证券募集资金的，计算发行当年净资产收益率时不考虑因发行证券募集资金对净资产的影响（即净资产为证券发行当年扣除证券发行募集资金后的净资产值）；从证券发行次
年起，解除限售条件中的净资产收益率调整为不低于“证券发行当年的全面摊薄净资产收益率”。
公司未满足上述业绩考核目标的，当年不予解除限售，未解除限售部分的限制性股票，公司将在当期解除限售日之后以授予价格与解除限售日市价之低者统一回购并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
1、授予时的绩效要求
在授予时，激励对象实际可授予数量与其在公司的绩效评价结果挂钩，绩效评价结果为不合格的的人员不予授予。
2、解除限售时的绩效要求
解除限售时的绩效要求在每期激励计划的解除限售期内，激励对象在三个解除限售日依次可申请解除限售限制性股票上限为该期计划获授股票数量的40%、30%、和30%，实际可解除限售数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格及以上，则激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，公司将取消该激励对象当期解除限售额度，未解除限售部分的限制性股票，公司将在当期解除限售日之后以授予价格与解除限售日市价之低者统一回购并注销。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|优良|中等|合格|不合格|
|标准系数|100%|90%|80%|0%|

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度
六、考核期间与次数
1、考核期间：激励对象解除限售限制性股票的前一考核年度；
2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将中层管理人员、核心技术（业务）及子公司高级管理人员的绩效考核报告提交公司薪酬委员会审议，并由其做出决议;
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议，利益相关的董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个
工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，公司董事会薪酬与考核
委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字；
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，且至少保存三年。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责解释、修订和废止。
2、本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新法律、法规和规章为准。
3、本办法自股东大会审议通过之日起生效。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-109山东新潮能源股份有限公司关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161817号）。中国证监会依法对公司提交的《山东新潮能源股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2016年8月1日披露的相关公告。
公司在收到反馈意见后，公司及相关中介机构一直积极准备反馈意见回复的相关工作，就反馈意见中所提出的问题认真进行答复落实,并对重组报告书等相关文件予以补充更新。因以上事项的完成所需工作时间较长，预计在 30个工作日内无法如期向中国证监会提交审核意见的书面回复意见等相关材料，为保证申报材料的完整性及数据准确性和及时性，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与独立财务顾问及其他中介机构审慎协商，公司于日前向证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2016年 10月 28日前向中国证监会提交本次反馈意见的书面回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
二O一六年九月九日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2018-019
四川宏达股份有限公司
关于举行 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事长兼总经理黄建军先生、董事会秘书王延俊先生、总会计师帅巍先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-037宁波博威合金材料股份有限公司
职工代表监事选举结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会(任期自 2015年 7月 21日至 2018年 7月 20日)即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于 2018年 6月 22日下午 15时在二楼会议室召开职工代表大会。本次职工代表大会共出席19人，上述职工代表的代表资格和比例符合相关法律规定。经审议，全体职工代表一致通过，作出如下决议：
选举黎珍绒女士为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事组成第四届监事会，任期三年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司2018年6月23日
附：职工代表监事简历
姓名：黎珍绒
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1975年1月
工作经历：本科学历，历任《金田杂志》社记者，宁波有色合金有限公司气门芯厂人力资源部人事专员、办公室主任，宁波博威集团有限公司总裁秘书，宁波博威合金线材有限公司制造部经理，宁波博威合金有限公司办公室主任、宁波博威合金材料股份有
限公司办公室主任、体系管理部经理。现任本公司监事会主席、人力资源高级经理。
华夏幸福基业股份有限公司
独立董事关于下属公司向关联方借款
关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于下属公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司向关联方借款的关联交易议案》,已预先对该议案事项的相关材料进行了充分的审查,听取了有关人员对于该关联交易情况的介绍,基于个人独立判断的立场，就该议案发表如下独立意见：
公司间接全资子公司大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）拟向由廊坊市城郊农村信用合作联社（以下简称“廊坊市城郊联社”）、永清县农村信用合作联社组成的社团贷款人借款人民币10,000万元，借款期限为1年，借款利率为9.42%左右。本次借款有利于缓解大厂弘润流动资金压力，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则，因此我们同意此项议案。
由于公司董事郭绍增先生在廊坊市城郊联社担任理事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，廊坊市城郊联社为公司关联方，上述事项构成关联交易。董事会在审议公司关联交易时，关联董事郭绍增先生回避了表决，其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。上述关联交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事：夏斌、朱武祥、张奇峰2014年1月13日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—036贵州长征天成控股股份有限公司
关于2014年度利润分配实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利（含税）：人民币0.005元
 每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.00475元；合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者为人民币 0.0045元
 股权登记日：2015年7月10日
 除权（除息）日：2015年7月13日
 现金红利发放日：2015年7月13日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
《公司2014年度利润分配预案》的议案已经于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截止 2015年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以509,204,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.0475元，共计派发股利2,546,024.23元。
1、预案说明
互联网金融是公司未来战略转型的主要方向。公司目前利润主要来源于电气设备制造和加工产业，其行业特点和生产工艺决定了其半成品或外购件较多，持续经营的企业需要根据每年的经营计划提前进行原料的采购、准备以及进行新产品的研制。公司 2014年度合并报表中的未分配利润将主要留在经营电气业务的各子公司，以保证公司传统业务的稳定发展，从而为公司带来持续的现金收益，为公司未来向互联网金融进行战略转型提供重要的基础保障。
在未来的经营中，公司将进一步加强回报意识，提前做好财务规划，要求子公司将其 2015年度实现的净利润根据实际情况分配给母公司，提高母公司的现金分红能力。公司也将进一步在增强盈利能力的同时切实提高盈利质量。
独立董事意见：本次利润分配预案既综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报。该事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合投资者特别是中小股东的利益。
2、扣税说明
（1）对于Ａ股的自然人股东（包括证券投资基金），本次利润分配暂由本公司按5％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币 0.00475元。
持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。)在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%,；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划
付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（简称《通知》）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.0045元；如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0045元。
（4）对于Ａ股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.005元。
（5）如存在QFII以外的其它非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
三、股权登记日、除权除息日及红利发放日
1、股权登记日：2015年 7月10日
2、除权（除息）日：2015年7月13日
3、现金红利发放日：2015年7月13日
四、分派对象
截止2015年7月10日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
银河天成集团有限公司的现金红利由公司直接发放。其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记
日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系地址：贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园
联系部门：董事会秘书处
电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563000
七、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会