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广东台城制药股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易
的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广东台城制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为广东台城制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票的发行数量为不超过 2,000万股。本次非公开发行定价基准日为公司第二届董事会第二十二次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，为 38.17元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行价格将进行相应调整。若本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行的发行对象为许荣煌、李良斌、肖柏影、许群义、徐培旺、何晓生、周满意、陈习良和江门市合力腾飞投资合伙企业（有限合伙）共计 9名特定投资者。其中，许荣煌先生系公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许丹青先生之子）、许群义先生与公司控股股东及实际控制人存在亲属关系（许丹青先生之表弟）、陈习良先生系公司董事、财务总监及董事会秘书、合力腾飞投资系公司部分中层及以上核心骨干出资设立的合伙企业，前述4名发行对象与公司构成关联关系，其余各方与公司均不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。
公司董事会就上述事宜事前告知了我们，并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交第二届董事会第二十二次会议审议。
2、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。上述定价原则符合相关法律、法规的规定。
3、公司第二届董事会第二十二次会议在审议上述涉及关联交易的议案时，关联董事均回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
5、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司通过本次关联交易，将有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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杨小龙 尹荔松 李桂生
2015年月日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议独立董事对相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第三十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事经审阅公司编制的《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况及《专项报告》，发表如下独立意见：
经核查，公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司的独立董事，对公司截至2017年6月30日，控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况：
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
2、报告期内对外担保情况具体如下：
单位：万元
担保额度相关公告 过会额实际担保
被担保方 担保方 担保内容 担保方式 担保期限披露日期 度 额度
上海海漾软件技术有限公 向金融机构连带责任
2017年1月10日 联络互动 20,000 0亿 一年司 申请授信 担保
北京数字天域科技有限责 连带责任
2017年1月10日 联络互动 综合授信 110,000 34,400 一年任公司 担保
在工商银行等金融机构申 主债务提前到连带责任
请办理信用卡房屋租金分2017年3月25日 联络互动 综合授信 300,000 52.02期日之次日起保证
期付款业务的客户 两年数字天域（香港）科技有限 融资性保及连带责任
2017年6月30日 联络互动 250,000 147,234 五年公司 并购贷款 担保
会找房（北京）网络技 向金融机构连带责任
2017年6月30日 联络互动 100,000 0亿根据融资合同术有限公司 申请融资 担保
向金融机构
深圳联络商业保理有限 连带责任
2017年6月30日 联络互动 申请融资及 80,000 0亿根据融资合同公司 担保
保理业务
以上对外担保均按照法律法规、《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序。没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项，公司累计和当期对外担保情况均进行了及时披露，不存在违规对外担保情况。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司依据财政部 2017年印发或修订的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2017年8月21日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-124广东江粉磁材股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议于 2017年 11月 29日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 11月 24日分别以电话和专人送达的方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议通过了如下决议：
审议通过了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会相关规定，各方就本次重大资产重组中关于甲方向领益科技股东发行股份购买资产所涉及的利润承诺补偿事宜，达成补充协议如下：
一、各方同意，将《利润承诺补偿协议书》“第一条补偿的前提条件”修改为:
“1、各方同意，若本次重大资产重组的协议签订之日后利润承诺期的任一年度内实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数低于相应年度的补偿责任人承诺的利润数，则补偿责任人应依据本协议的约定向甲方做出补偿。领益科技财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致。
2、各方一致确认，本次重大资产重组经甲方股东大会批准和中国证监会核准，标的资产办理完毕过户至甲方名下的工商变更登记手续之日，为标的资产交割日。本协议项下补偿责任人对甲方补偿的实施，以标的资产的交割为前提。
年度、2018年度、2019年度及2020年度。如中国证监会等监管部门对上述利润补偿期间另有要求的，为保证本次交易的顺利进行，各方同意将按照监管部门的要求对利润补偿期间进行调整。”
二、各方同意，将《利润承诺补偿协议书》“第二条承诺净利润数”修改为:“各方一致同意，如利润承诺期间为 2017年度、2018年度及 2019年度，补偿责任人承诺领益科技2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 114,711.77万元、149,198.11万元和186,094.62万元；如利润承诺期间为2017年度、2018年度、 2019年度及 2020年度，补偿责任人承诺领益科技 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币114,711.77万元、149,198.11万元、186,094.62万元和224,342.65万元。”
三、本补充协议与《利润承诺补偿协议书》的关系
1、本补充协议除对上述《利润承诺补偿协议书》第一条、第二条进行修改外，对《利润承诺补偿协议书》的其余条款不予修改。本补充协议与《利润承诺补偿协议书》约定不一致的，使用本补充协议的约定。
2、本补充协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方一、乙方二、乙方三盖章或其授权代表签字盖章之日起成立，经江粉磁材董事会审议通过且中国证监会核准本次重大资产重组后生效。
3、本协议一式八份，各方各持一份，其余由甲方保留，以备向监管机关上报材料之用，各份具有同等的法律效力。
公司独立董事对上述议案进行审议并发表独立董事意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据公司2017年第六次临时股东大会审议批准的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，以上补充协议经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过即可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第五十二次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、制度的要求,我们作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事,对武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第五十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
同意提名徐长生先生、厉培明先生、李长爱女士、李林芝女士、陈义生先生、罗廷元先生、唐宏明先生、徐尹生先生、王博钊先生成为第八届董事会董事候选人，其中徐长生先生、厉培明先生、李长爱女士、为独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
独立董事：厉培明、张龙平、邓宏乾2015年8月7日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-062北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）自 2017年 6月14日（星期三）开市起复牌。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及发行股份购买资产，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）已于 2017年 6月 1日开市起停牌，并分别于 2017年 6月 1日、2017年 6月 8日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054）。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大事项，公司股票将于 2017年 6月 14日开市起复牌，具体情况如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为发行股份购买行业内相关资产，需经股东大会审议后提交中国证监会批准。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
在股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大事项涉及的各项准备工作，与相关方就本次重大事项的实施方
案进行充分沟通和协商。
三、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各方论证，交易各方未能就本次事项的实质性交易方案达成一致。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项不会对公司当前和未来发展造成不利影响，公司通过“内生+外长”方式发展的方向不会改变，公司将继续坚持“北斗+”的发展战略，推进公司“上规模、上水平、国际化”。
五、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 6月 14日开市起复牌。公司对本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-041
洽洽食品股份有限公司
关于公司部分产品提价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司瓜子系列产品原料升级带来产品力提升，以及伴随的原料及包辅材成本上升，为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，结合市场需求情况，经公司研究决定，对公司香瓜子、原香瓜子、小而香西瓜子等八个品类的产品进行出厂价格调整，提价幅度为6%-14.5%不等，价格执行已于2018年7月18日开始实施。
本次部分产品提价将对公司 2018年度业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕731号
浙江海利得新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称海利得公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的海利得公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海利得公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海利得公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解海利得公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对海利得公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，海利得公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了海利得公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇
中国·杭州 中国注册会计师：周晨
二〇一四年三月十二日
附表：
浙江海利得新材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江金源锂业科技有限公司|控股子公司|其他应收款|71.54|262.11[注]|11.75|50.43|294.97|拆借|[注]|
||上海格迈佳国际贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||34,733.00||34,733.00||拆借|非经营性往来|
||海利得（香港）有限公司|全资子公司|其应收账款||6,141.50||6,141.50||拆借|非经营性往来|
|小 计||||71.54|41,136.61|11.75|40,924.93|294.97|||
|总 计||||71.54|41,136.61|11.75|40,924.93|294.97|||

注：其中本期应收浙江金源锂业科技有限公司房屋租赁款21.11万元，同时应付其货款冲减拆借款9.00万元。
法定代表人：高利民 主管会计工作的负责人：吕佩芬 会计机构负责人：林佩芬
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-011
河北钢铁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月24日14：30
（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2015年4月23日15：00至2015年4月24日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共 35名，代表股份
6,835,690,587股，占本公司总股本的64.3746%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东 3名，代表股份 1,899,426股，占本公司总股本的0.0179%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 32人，代表股份 6,833,791,161股，占上市公司总股份的64.3568%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、选举张海为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果为：同意6,832,937,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对628,378股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权224,907股（其中，因未投票默认弃权224,907股），占出席会议所有股东所持股份的0.0033％。
2、选举李新创为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果为：同意6,833,344,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对185,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权261,900股（其中，因未投票默认弃权261,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、张晓明律师对于本次股东大会
进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-063山东恒邦冶炼股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年12月25日下午14:30
网络投票时间：2019年12月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼一楼第一会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄小平先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 12人,代表有表决权股份 417,361,666
股,占公司股份总数的45.8438%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表 4人，代表有表决权股份 416,225,066股，占公司股份总数的45.7189%。
通过网络投票的股东 8人，代表有表决权股份 1,136,600股，占公司股份总数的0.1248%。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份 1,686,700股，占公司股份总数的0.1853%。
其中，通过现场投票的股东及股东授权代表 1人，代表有表决权股份 550,100股，占公司股份总数的0.0604%。
通过网络投票的股东 8人，代表有表决权股份 1,136,600股，占公司股份总数的0.1248%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计金额的议案》
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份 273,028,960股。
表决结果为：同意 144,292,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723%；
反对40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0277%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,646,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.6285%；反对40,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3715%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》
关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份
273,028,960股。
表决结果为：同意 144,235,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329%；
反对96,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,589,800股，占出席会议中小股东所持股份的94.2551%；反对96,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7449%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 417,331,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928%；
反对30,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,656,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.2095%；反对30,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.7905%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
杭州华星创业通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议
杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事
对关联方向公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经审慎研究，对关联方向公司提供财务资助事项发表独立意见如下：
一、关于关联方向公司提供财务资助的独立意见
上海繁银科技有限公司拟向公司提供不超过人民币3,000万元财务资助，补充公司流动资金，有利于促进公司的健康持续发展。除本次财务资助约定的借款利息外，无任何其他费用。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该项关联交易。
独立董事： 寿邹 朱勤 孙月林
二〇一八年十一月六日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-004优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||460,802,342.10||364,054,892.46||26.57%||
|营业总收入|||||||
||89,014,340.96||55,514,481.23||60.34%||
|营业利润|||||||
||88,875,050.17||61,520,333.88||44.46%||
|利润总额|||||||
||75,707,439.26||52,001,114.87||45.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.57||0.48||18.75%||
|基本每股收益（元）|||||||
||16.18%||21.04%||-4.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||764,537,297.08||585,084,944.17||30.67%||
|总 资 产|||||||
||499,603,272.10||436,859,997.84||14.36%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||133,340,000.00||66,670,000.00||100.00%||
|股 本|||||||
||3.75||6.55||-42.75%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司业绩
报告期内，公司实现营业总收入460,802,342.10元，较上年同期增长26.57%；营业利润为89,014,340.96元，较上年同期增长60.34%；利润总额为88,875,050.17元，较上年同期增长44.46%；
归属于上市公司股东的净利润为75,707,439.26元，较上年同期增长45.59%。报告期内，公司经营业绩增长的主要原因：公司按照年度经营计划有序推进各项工作，稳步开展各项业务，顺应市场需求的稳中有升，以市场为导向，积极拓展市场,公司营业收入保持稳健增长，以及汇兑收益、政府补助、投资收益，带来公司净利润的增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为764,537,297.08元，较期初增长30.67%，主要是由于公司在2017年启动建设新厂以及营业收入增长带来存货、应收账款增加；归属于上市公司股东的所有者权益499,603,272.10元，较期初增长14.36%；股本133,340,000.00股，较期初增长100%；归属于上市公司股东的每股净资产3.75元，较期初下降42.75%；主要是由于报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2018年1月20日披露的2017年度业绩预告的预计范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年02月26日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2015-64武汉三特索道集团股份有限公司
关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次交易尚需股东大会审批，该事项尚存在不确定性。
一、关联交易概述
1.神农架三特物业开发管理有限公司（以下简称“神农架物业”）为本公司全资子公司，现注册资本 1,000万元。截至 2015年 10月 31日，神农架物业总资产 7,229.56万元，总负债 6,338.70万元，其中 5,578.30万元负债为与本公司的往来款（以上财务数据未经审计）。
公司将对神农架物业提供的往来款 5,000万元转增为该公司注册资本。转增后，神农架物业注册资本为 6,000万元，本公司占比100%。
2.本次增资完成后，公司将对神农架物业进行资产重组。该项重组将涉及关联交易。根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司本次对神农架物业增资亦构成关联交易。
注册资本的议案》，关联董事郑文舫、王鸣回避了表决。本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
4.本次增资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、神农架物业公司基本情况
注册地址：神农架林区木鱼镇
法定代表人：吴亚林
注册资本：人民币壹仟万元整
注册号：429021000000853
成立日期：2004年 5月 18日
主营业务：旅游地产开发，旅游景点开发。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东|出资金额|占股权比例|
|武汉三特索道集团股份有限公司|1,000万元|100%|

最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||总资产|总负债|净资产|
|2014年12月31日|7,050.42|5,601.12|1,449.30|
|2015年10月31日|7,229.56|6,338.70|890.86|
||营业收入|利润总额|净利润|
|2014年度|2,043.83|674.11|488.65|

|||||
|-|-|-|-|
|2015年1-10月|36.74|-174.21|-174.21|

注：上表2014年财务数据经审计，2015年财务数据未经审计。
三、交易目的和对公司的影响
本次增资完成之后，公司将对神农架物业进行资产重组，该事项将对公司财务状况及 2015年度业绩有较大影响。
四、年初至披露日与交易对方累计发生的同类交易的总金额
截至本公告披露日，公司与神农架物业的往来款余额为5,578.30万元。其中，自年初至披露日累计发生的往来款总额为 519.80万元。
公司初次对神农架物业的出资为 1,000万元，自年初至披露日，公司没有与其发生同类交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就此项关联交易发表事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：
本次增资是以公司对神农架物业的债权转股权的方式，对公司及中小股东利益没有不利影响，因此我们认可公司对神农架物业增资所构成的关联交易，并同意将议案提交董事会审议。
独立意见：
1、本次增资完成后，公司将对神农架物业进行资产重组，这有利于公司盘活存量资产；
2、神农架物业资产重组有利于改善公司财务状况，提高经营业
绩；
展，不会损害中小股东的利益。
鉴于此，我们同意公司对神农架物业增资。
六、中介机构意见结论
保荐机构经核查后认为：
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1条、第 10.1.1条、第 10.1.3条和第 10.1.6条的相关规定，公司本次对神农架物业增资构成关联交易。
2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次关联交易已经过董事会、监事会审议，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见，尚需提交股东大会审议。本次关联交易审批程序符合相关法律法规规定。
4.本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意《关于全资子公司神农架三特物业开发管理有限公司增加注册资本的议案》的决定。
七、备查文件
1．公司第九届董事会第二十二次临时会议决议
2．公司第八届监事会第十七次会议决议
3．独立董事事前认可和独立意见
4.中介机构核查意见
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-051西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20|||||
||日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关|||||
||于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审|||||
||议，现将相关事项公告如下：|||||
||一、 本次计提资产减值的情况概述|||||
||依据《企业会计准则》和公司内部控制制度的规定，依据谨慎性原则，公司|||||
||对合并报表范围内截止 2019 年 6 月 30 日的应收款项等金融资产进行了全面清|||||
||查，并进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果，对公司部分应收款项|||||
||计提了减值准备。|||||
||二、 本次计提资产减值准备的范围和金额|||||
||公司对2019 年半年度末可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其|||||
||他应收款等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019年半年度各项资产减|||||
||值准备共计8,630,827.59 元，详情如下表：|||||
||（单位：元）|||||
|项目||本期发生额||上期发生额||
|应收账款坏账损失|||8,538,444.02||6,781,335.11|
|其他应收款坏账损失||92,383.57|||62,980.39|
|合计||8,630,827.59||6,844,315.50||
||三、本次计提资产减值对公司的影响|||||

|||||
|-|-|-|-|
|本报告期计提资产减值准备共计人民币 8,630,827.59 元，本次计提资产减||||
|值准备将导致2019 年半年度财务报表利润总额减少8,630,827.59 元。该金额为||||
|测算数据，最终应以年审会计师的审核结果为准。||||
|四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法||||
|（一）应收款项坏账准备的确认标准及计提||||
|（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项||||
|单项金额重大的判断依据||本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项||
|或金额标准||确认为单项金额重大的应收款项。||
|||单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低||
|单项金额重大并单项计提||于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。||
|坏账准备的计提方法||单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特||
|||征的应收款项组合中再进行减值测试。||
|（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项||||
|A．信用风险特征组合的确定依据||||
|本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，||||
|按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映||||
|债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的||||
|未来现金流量测算相关。||||
|B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法||||
|按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似||||
|信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经||||
|济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。||||
|组合名称|坏账准备计提方法|||
|账龄分析法组合|账龄分析法|||
|无风险组合|按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合|||
|a、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的||||
|账龄|应收账款计提比例（%）||其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|6||6|
|1-2 年|10||10|

|||||
|-|-|-|-|
|2-3 年||30|30|
|3-4 年||50|50|
|4-5 年||80|80|
|5年以上||100|100|
|b．组合中，不存在回收风险的组合，不计提坏账准备||||
|（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项||||
|单项计提坏账准|存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款|||
|备的理由|收回款项。|||
||如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生|||
|坏账准备的计提|了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差|||
|方法|额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应|||
||收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|||
|（4）坏账准备的转回||||
|如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的||||
|事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面||||
|价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。||||
|（二）其他应收款项坏账准备的确认标准及计提||||
|对于其他应收款，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，||||
|以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损||||
|失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法见||||
|应收账款。||||
|五、董事会意见||||
|董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策||||
|规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使||||
|公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。||||
|六、独立董事独立意见||||
|根据有关规定，公司独立董事对公司本次计提资产减值准备事项进行了认真||||
|核查,并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查，本次计提资产||||

||
|-|
|减值准备符合《企业会计准则》和公司相关内部控制制度的规定，也履行了相应|
|的批准程序。|
|公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、|
|财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，|
|符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情|
|形。|
|因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。|
|七、监事会意见|
|监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次|
|计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提上述减值准备可|
|以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。|
|八、备查文件|
|1、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；|
|2、西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；|
|3、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议|
|相关事宜的独立意见。|
|特此公告。|

||
|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 8月 20 日|
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-029山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第八次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2014年 7月 1日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于 2014年 7月 10日召开，应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》
公司决定与太钢（天津）融资租赁有限公司（简称“太钢租赁”）签署《融资租赁合同》，公司以自有生产设备作为融资租赁的标的物，向太钢租赁申请金额为不高于等额15,000万美元的人民币、期限35个月零20天的售后回租融资租赁业务。
用于本次融资租赁的资产主要为加热炉、矫直机、铸造起重机等生产设备，上述生产设备评估值共计10.12亿元（由具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具评估报告）。上述设备全部为公司自有设备。上述融资租赁业务不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围变更。
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2014年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月29日（星期二）在太原市花园国际大酒店花园厅召开公司2014年第二次临时股东大会，会期半天。会议将审议《关于与太钢（天津）融资租赁
有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》。
参会董事对该议案进行了表决，11票同意、0票反对、0票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
湖南科力尔电机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将监事会 2017年度重点工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
本年度内公司共召开了 5次监事会会议，具体情况如下：
会议 召开时间 会议议案
《关于内部控制的自我评价报告》
《关于公司2014-2016年度财务报告初审意见第一届监事会第五次会议 2017年2月20日的议案》
《关于确认公司2016年度关联交易情况的议案》
《关于2016年度监事会工作报告的议案》《关于2016年度财务决算报告的议案》
《关于2017年度财务预算报告的议案》
《关于2016年度利润分配方案的议案》
第一届监事会第六次会议 2017年4月2日
《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》《关于确认2016年度董事、监事薪酬的议案》《关于确认<公司非独立董事、监事薪酬与考核方案>的议案》
《关于公司2017年1-6月财务报告初审意见的第一届监事会第七次会议 2017年7月22日议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
第一届监事会第八次会议 2017年7月30日《关于开立募集资金专户的议案》
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自第一届监事会第九次会议 2017年9月05日
筹资金的议案》
《关于2017年第三季度报告的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2017年10月23
第一届监事会第十次会议 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管日
理的议案》
《关于向全资子公司深圳市科力尔电机有限公司增资的议案》
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会积极履行职责，列席董事会会议，参加股东大会，对公司 2017年依法运作情况进行监督。经审核，监事会认为： 2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关中小板上市公司的相关规定，结合公司实际情况适时地对各项规章制度进行修订，在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制体系。2017年度，公司董事及高级管理人员在执行职务时，能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形，不存在损害股东利益的情况。报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假、欺诈、误导投资者的情况出现。
2、公司财务独立的执行情况
经本监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。监事会审阅了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2017年度审计报告，认为公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、对公司财务状况进行监督
监事会认真审核了公司2017年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为审计机构出具的无保留意见的审计报告客观公正，真实准确的反映了公司2017年度的财务状况及经营成果。
4、募集资金存放及使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为在报告期内，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求严格管理和使用募集资金，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生重大关联交易。
6、公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内公司无违规对外担保，未发生关联方占用资金情况。
监事会认真审核了公司2017年度内部控制评价报告，认为公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；
《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
8、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行监督
公司建立了《内幕信息知情人登记制度》并严格遵守该制度，2017年度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、2018年度监事会工作计划
1、加强学习，提高监督能力和水平进一步加强政策法规的学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，不断提升监事会的监督能力和水平。
2、加强日常监督，开展工作检查继续展开对主要部门生产经营和资产管理情况、成本控制管理、财务规范化管理、公司董事、高级管理人员履职情况进行检查及监督，及时掌握公司生产经营和经济运行情况，掌握公司执行有关法律法规以及遵守公司章程、董事会决议落实的情况，掌握公司的经营状况，防止损害公司利益和广大股东利益的行为发生。
3、继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，加强与董事会的工作沟通，坚持以财务监督为核心，切实维护广大股东的利益。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-061山西太钢不锈钢股份有限公司
关于公司副董事长、总经理高建兵先生辞去总经理职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西省委、省政府近期对公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）部分人员进行了调整，鉴于上述工作变动原因，公司副董事长、总经理高建兵先生申请辞去山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职务，继续担任公司董事、副董事长等相关职务，相关情况公告如下：
2018年 10月 10日，公司董事会收到公司副董事长、总经理高建兵先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，高建兵先生辞去公司总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司董事会聘任新任总经理之前，由公司董事长张志方先生代行公司总经理职责。
高建兵先生的辞职系因山西省委、省政府对太钢集团人员调整所致，不会影响公司的正常生产经营。公司董事会对高建兵先生在公司担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-021天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（下称“公司”）已于2019年3月16日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年3月20日（星期三）上午10:00-12:00在全景网举办公司2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴宏先生，独立董事张俊民先生，财务总监蒋桂洁女士，董事会秘书黄靓雅女士，中信建投证券股份有限公司保荐代表人于宏刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日