江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事陈枫 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|陈枫|4||4||0||0|||

二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
||关于聘任高级管理人员的独立意见：同意董事会对蒋海生先生、郁征先生、陈红波先生、朱晓先生所任职务的聘任。||同意||
|第三届董事会|||||
|第一次会议|||||
||发表专项说明及独立意见：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014 年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。||同意||
|第三届董事会|||||
|第二次会议|||||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，在 2014年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为第三届董事会审计委员会及战略委员会的委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的战略规划、财务状况、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解，现场办公时间达到10个工作日以上。主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：陈枫
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事朱联海 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|朱联海||4||4||0||0|||

二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
||关于聘任高级管理人员的独立意见：同意董事会对蒋海生先生、郁征先生、陈红波先生、朱晓先生所任职务的聘任。||同意||
|第三届董事会|||||
|第一次会议|||||
||发表专项说明及独立意见：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014 年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014 年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。||同意||
|第三届董事会|||||
|第二次会议|||||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2014年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的薪酬与考核制度、公司发展战略、高管续聘等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解，现场办公时间达到 10个工作日以上。现场办公期间，本人主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：朱联海
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事占世向 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||应参加董事会次数||亲自出席||委托出席||缺席|备注|
|占世向||4||4||0||0|||

二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||独立意见|
|会议名称||发表独立意见事项|||
|||||类型|
||关于聘任高级管理人员的独立意见：同意董事会对蒋海生先生、郁征先生、陈红波先生、朱晓先生所任职务的聘任。||同意||
|第三届董事会|||||
|第一次会议|||||
||发表专项说明及独立意见：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2014 年上半年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。||同意||
|第三届董事会|||||
|第二次会议|||||

三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2014年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》的有关规定，在 2014年度董事会报告期内真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专项委员会运行情况
本人作为相应董事会提名委员会的主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员亲自出席了相关委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的高管续聘、薪酬与考核制度等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。
五、2014年年报工作情况
在公司 2014年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，现场办公时间达到 10个工作日以上，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外三位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、本人未发生提议召开股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
5、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：占世向