Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-020游族网络股份有限公司
关于公司 2015年业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)向林奇等8位对手方，发行股份共计192,770,051购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。现将进行上述
重大资产重组时游族网络原股东林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣所作业绩承诺 2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2014年3月27日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】329号文《关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产
的批复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票192,770,051股（其中：向林奇发行100,865,270股股份、向朱伟松发行26,921,335股股份、向一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）发行25,367,214股股份、向上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,759,239股股份、向李竹发行8,674,646股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行7,516,436股股份，向上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）发行6,281,644股股份、向崔荣发行5,384,267股份）购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。购买资产所发行的 192,770,051股新股于2014年5月16日在深圳证券交易所上市交易。
根据本公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2014年5月28日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“游族网络股份有限公司”。为使本公司名称和
本公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起本公司中文证券简称由“梅花伞”变更为“游族网络”，证券代码“002174”不变。
根据本公司于2014年6月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司变更经营范围的议案》，本公司于2014年8月12日在福建省工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
上述交易盈利预测补偿期限为 2013年、2014年、2015年、2016年。
林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，
45,130.63万元和 52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
上海游族信息技术有限公司于2015年度经审计的净利润和扣除非经常性
损益后的净利润分别为51,556.66万元和10,396.6万元，达到业绩承诺。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：300379 证券简称：东方通
北京东方通科技股份有限公司
章程修订对照表
《北京东方通科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于 2014 年 1 月 8日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]66 号）核准，公开发行新股不超过 1,500 万股。公司股东可公开发售股份不超过 1,200万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500 万股。公司实际首次公开发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）12,858,296 股，其中发行新股6,433,181 股，公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115 股，发行后公司总股本为 51,433,181股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为【】万元。|第六条 公司注册资本：5,143.3181万元人民币。|
|3|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司章程的本款规定不得修改。|
|4|第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为51,433,181 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。|
|5|第一百六十八条 公司以中国证监会指定的创业板信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百六十八条 公司指定中国证监会指定的法定信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

原第十八条内容不变，现增加第二款如下：
公司首次公开发行股票后，股份总数为5,143.3181股，变更前后发起人股东名称、持股数量、持股比例和社会公众股东持股数量和比例为：
|||||
|-|-|-|-|
|持股情况||||
|变更前||变更后||
|数量|比例(%)|数量|比例(%)|
|11,227,590|24.9502|9,624,512|18.7127|
|4,743,000|10.54|4,065,793|7.905|
|4,069,485|9.0433|3,488,443|6.7825|
|3,181,140|7.0692|2,726,936|5.3019|
|2,774,475|6.1655|2,378,335|4.6241|
|2,665,575|5.9235|2,284,983|4.4426|
|2,499,615|5.5547|2,142,719|4.166|
|450,000|1|385,749|0.75|
|864,315|1.9207|740,908|1.4405|
|648,225|1.4405|555,671|1.0804|
|411,210|0.9138|352,497|0.6853|
|728,370|1.6186|624,373|1.2139|
|338,940|0.7532|290,546|0.5649|
|5,175,000|11.5|4,436,112|8.625|
|796,500|1.77|682,775|1.3275|
|609,345|1.3541|522,343|1.0156|
|406,215|0.9027|348,215|0.677|
|261,540|0.5812|224,197|0.4359|
|199,125|0.4425|170,694|0.3319|
|199,125|0.4425|170,694|0.3319|
|189,990|0.4222|162,863|0.3166|
|180,000|0.4|154,300|0.3|
|118,260|0.2628|101,375|0.1971|
|106,200|0.236|91,037|0.177|
|99,990|0.2222|85,713|0.1666|
|86,760|0.1928|74,372|0.1446|
|86,490|0.1922|74,141|0.1442|
|80,010|0.1778|68,586|0.1333|
|73,755|0.1639|63,224|0.1229|
|62,415|0.1387|53,503|0.104|
|58,500|0.13|50,147|0.0975|
|49,995|0.1111|42,857|0.0833|
|49,995|0.1111|42,857|0.0833|
|49,995|0.1111|42,857|0.0833|
|40,005|0.0889|34,293|0.0667|

严洁 31,455 0.0699 26,964 0.0524
|||||
|-|-|-|-|
|25,920|0.0576|22,219|0.0432|
|22,500|0.05|19,287|0.0375|
|22,500|0.05|19,287|0.0375|
|20,385|0.0453|17,474|0.034|
|20,295|0.0451|17,397|0.0338|
|19,485|0.0433|16,703|0.0325|
|18,855|0.0419|16,163|0.0314|
|18,765|0.0417|16,086|0.0313|
|18,180|0.0404|15,584|0.0303|
|12,510|0.0278|10,724|0.0209|
|1,188,000|2.64|1,018,377|1.98|
|-|-|12,858,296|25|
|45,000,000|100|51,433,181|100|

北京东方通科技股份有限公司董事会2014年2月24日
证券代码: 002026 证券简称:山东威达山东威达机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东威达机械股份有限公司董事会现就提名赵登平为山东威达机械股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东威达机械股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东威达机械股份有限公司董事会日期：2018年12月25日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-011
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议及第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2016年 10月 31日及 2017年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|

截止本公告日，本公司已如期赎回上述理财产品，共获得理财收益约 69.11
万元。
二、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,700|2018/4/10|2018/7/9|3.50%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,700|2018/4/10|2018/7/10|3.50%|

二、相关审核及批准程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|工商银行|保本型法人182天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2016/11/22|2017/5/23|2.65%|
|工商银行|节节高定期理财|定期存款|2,000|2016/12/1|2017/6/7|1.875%|
|建设银行|“乾元 -稳盈 ”2016年第251期保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|2016/12/8|2017/1/11|3.40%|
|建设银行|“乾元 -稳盈 ”2016年第248期保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|2016/12/8|2017/3/8|3.35%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理|保本浮动收益型|3,000|2017/3/31|2017/5/16|3.33%|

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||财产品||||||
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,000|2017/6/15|2017/7/21|3.50%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017/6/15|2017/9/20|3.60%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|8,000|2017/9/22|2017/10/30|3.75%|
|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本浮动收益型|8,000|2017/11/27|2017/12/29|2.81%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|
|中国银行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|保本浮动收益型|3,600|2018/1/3|2018/4/4|3.85%|

六、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2018年4月9日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-051北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于 2015年 4月 24日上午 10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室以电话会议形式召开。会议通知于2014年4月20日通过邮件和电话方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
董事刘伟、李凌波、黄小川、黄鑫、倪正东、文光伟、周林洁、吴孝明电话会议参加本次会议。会议由董事刘伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
一、审议通过了关于《2015年一季度报告全文》的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2015年一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018－031安徽国风塑业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：公司根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（下称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1.变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表
项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2.变更日期
自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入
“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务
报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、备查文件
1.公司董事会六届二十六次会议决议；
2.公司监事会六届十八次会议决议；
3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-027袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）函告，获悉新大新股份所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新大新股份|否|3,780,000股|2018年3月22日|至质权人申请解除质押登记日|中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行|3.17%|补充流动性资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新大新股份持有公司 119,260,510股，持有公司股份累计被质押92,623,916股，分别占公司总股本1,256,194,674股的9.49%、7.37%。
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|特此公告|

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-021广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开的第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月18日披露了《海鸥住工回购报告书》。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
公司已于2018年12月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，相关内容详见公司于2018年12月29日《证券时报》及巨潮资讯网刊载的《海鸥住工关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-131）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量12,328,936股，占公司总股本的2.43%，最高成交价为 4.52元/股，最低成交价为3.89元/股，支付的总金额为 53,539,252.73元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-021广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-011
山河智能装备股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年2月22日以通讯送达的方式发出，于2018年2月27日以通讯会议方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事长何清华先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过、审议通过《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》；
同意公司 2017年度计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备共计 20,818.38万元。
【具体内容及公司独立董事王乐平先生、陈爱文先生、周兰女士发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2014-015三力士股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月6日(星期二)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴培生先生、总经理吴琼瑛女士、财务总监黄如群女士、董事会秘书许唯放女士、独立董事陈显明先生、周应苗先生、保荐代表人黄楷波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
三力士股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-039保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 21日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 8,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(详细情况请参见公司 2015年 5月 22日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2015-007号、2015-008号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
委托方 保定乐凯新材料股份有限公司
受托人名称 国泰君安证券股份有限公司
产品名称 睿博系列尧睿四号
金额 6,000万元
产品类型 本金保障型
起息日 2015年12月16日
2016年6月15日；如遇到到期日为法定节假日或非交易日，则到期日
顺延至其后的第一个交易日。
兑付日 2016年6月16日
兑付安排 兑付日一次性全额支付本金和到期收益
到期年化收益率 (4.00+X)%（其中X为浮动值，0.00≤X≤0.30）
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议所揭示的市场风险、流动性风险、认购不成功风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
计划协议，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，预计年化收益率为4.90％。详见公司 2015年 6月 8日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-015）。上述理财产品已于 2015年 9月 7日到期，实际收益为人民币 732,986.30元，实际收益已于2015年9月7日到账。
2015年8月24日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.75％。详见公司2015年8月25日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-029）。目前该理财产品尚未赎回。
2015年9月14日，公司与交通银行签署了“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品，预计年化收益率为4.00％。详见公司2015年9月14日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-033）。上述理财产品已于 2015年 12月 14日到期，实际收益为人民币 598,356.16元，实际收益已于2015年12月14日到账。
备查文件：
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同；
2、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于终止前次2015年度非公开发行股票方案的独立意见
公司决定终止2015年度非公开发行股票是基于资本市场融资环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。
终止 2015年度非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，我们同意终止公司2015年度非公开发行股票事项，并提交公司股东大会审议。
二、关于向中国证监会申请撤回公司前次2015年度非公开发行股票的申请材料的独立意见
经认真阅读有关资料，我们认为：公司决定撤回2015年度非公开发行股票的申请是基于资本市场融资环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。撤回2015年度非公开发行股票申请材料相关事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意撤回2015年度非公开发行股票申请材料等相关事项。
三、关于终止公司2015年度第2期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的独立意见
公司 2015年度第 2期员工持股计划用于认购 2015年度非公开发行股票，鉴于公司决定终止前次2015年度非公开发行股票事项，经意向认购方与公司管理层充分协商沟通，均自愿放弃参与公司本次授予的股票认购。因此，我们同意公司终止实施 2015年度员工持股计划，本次终止 2015年度员工持股计划的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的规定，终止实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司董事会编制的《2016年度非公开发行A股股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，公司业务将进一步向线上转型，资产规模将得到提升，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
4、公司股东大会授权董事会办理 2016年度非公开发行 A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理2016年度非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，我们同意本次2016年度非公开发行A股股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次2016年度非公开发行A股股票。
五、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
六、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性之独立意见
公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司担任收购标的公司深圳银澎云计算股份有限公司的资产评估机构，聘请的评估机构具备证券期货从业资格，评估机构及其经办评估师与评估对象、公司之间除正常的业务关系外，不存在现实和预期的利益关系，同时与相关各方亦不存在个人利益或偏见，评估机构具有独立性；本次评估的假设前提按照国家有关法规、规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估机构选用的评估方法符合相关规定，与评估目的具有相关性，评估公式和评估参数的选用稳健，资产评估结果具有公允性、合理性
（以下无正文，接独立意见签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第三十二次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一六年三月三十日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-084
深圳华大基因股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”或“公司”）董事会于2018年10月26日收到深圳证券交易所《关于对深圳华大基因股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 419号）。收到问询函后，公司立即组织相关部门对问询函提出的问题进行自查核实。现对问询函提及的相关问题回复并公告如下：
1、请说明“中国女性单相抑郁症的大样本病例对照研究”国际科研合作项目的主要内容，违规行为的具体情况，科技部行政处罚对公司生产经营的影响，公司采取的整改措施及效果。
【回复】
深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称“华大科技”）系华大基因下属控股子公司，与牛津大学及国内多家医院开展“中国女性单相抑郁症的大样本病例对照研究”（以下简称“抑郁症项目”），旨在对抑郁症的遗传基础进行全面系统研究。该项目共分为前后两部分：第一部分是样本及表型数据收集；第二部分是对收集样本进行基因组学分析，通过病例对照研究揭示抑郁症致病机理。第一部分关于样本收集和表型数据分析的工作，华大科技未参与；华大科技参与了第二部分基因组学分析的工作，在深圳执行建库、测序和分析，并将部分完成的检测数据交付给项目合作方。
华大科技在 2015年收到该行政处罚后，立即停止该研究工作的执行，并销毁了该研究工作中所有未出境的遗传资源材料以及相关研究数据，且第一时间快速推进了整改工作，对相关合作的资质要求、合作流程、效果评价均进行了重新规范和全面整改。
整改期间，华大科技暂停了涉及中国人类遗传资源的国际合作业务，期间因故终止合作的项目共计12个，该等项目受影响的合同总额金额占华大基因2015年营业收入不超过0.2%，对上市公司整体经营表现影响轻微。整改期间，华大科技国内项目正常开展，同时不涉及人类遗传资源的国际合作亦正常开展。该行政处罚仅针对华大科技作出，华大基因及其下属其他子公司因不在处罚范围内，业务未受影响。整体来说，该行政处罚对上市公司生产经营无实质性影响。
经对整改报告进行核查并现场验收后，科技部已批准华大科技恢复开展涉及中国人类遗传资源国际合作工作。
2、请说明“14万中国人基因大数据”项目是否与外方机构或个人存在合作，如是，请详细说明合作原因、合作模式、研究成果归属情况、项目的最新进展等，相关项目开展是否符合《人类遗传资源管理暂行办法》等法律法规的规定，样本及数据是否存在向外方机构或个人泄漏的风险。
【回复】
第一，“14万中国人基因大数据”项目无外方合作机构。目前该研究已顺利完成，研究成果主要为发表在国际学术期刊《细胞》上题为《无创产前基因组学研究揭示多种复杂形状的遗传关联，病毒感染模式以及中国人群历史》的科研成果及使用此类数据的分析方法。本次论文署名的国外作者系学术顾问，并未参与到任何接触到原始数据的分析工作，仅在科研思路、算法设计方面给予智力贡献，项目原始数据均存放于深圳国家基因库，项目分析工作均在境内由中国科研团队完成。
第二，关于“14万中国人基因大数据”研究的知情权，华大研究团队严格遵从《人类遗传资源管理暂行办法》和生命伦理原则规范。在进行无创产前基因检测前，受检者会签署知情同意书，明确其是否同意样本和数据供科学研究。本次研究选取的 14万中国人基因大数据来自同意将样本和数据供科学研究的受检者。本研究披露的是群体分析结果，不包含任何可识别个人身份信息，不存在泄露个人隐私的风险。
第三，关于数据安全性问题，本次研究全部在境内完成，样本及数据保留在深圳国家基因库，不存在遗传资源数据出境的情况。
格的数据安全和隐私保护体系，实行全流程监督，并通过了 ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系现场评审，以及国家信息安全等级保护3级的认证。
3、请说明你公司与深圳华大基因研究院合作模式，你公司向后者提供样本数据是否符合《人类遗传资源管理暂行办法》等相关法律法规的规定，你公司相关的数据采集行为是否合法合规。
【回复】
深圳华大生命科学研究院（文中简称“华大研究院”，更名前名称为“深圳华大基因研究院”）从事的研究是基因组学的基础研究，以科学发现为目标，不以产业化和商业化应用为导向，其研究成果主要体现为公开发表的论文。华大基因的业务定位于提供基因组学类的检测和研究服务，研发侧重应用研究。华大基因与华大研究院的研究独立开展，在既具有科学发现又具备商业化应用前景的部分项目上，双方会开展研究合作，合作产出的科研论文以华大研究院为主导，双方共同享有文章著作权，产出的可商业化成果，例如应用型专利，归属于华大基因。
基于知情同意书取得的样本及数据科研使用许可，华大基因与华大研究院就14万中国人基因大数据进行科研合作，样本及数据保留在深圳国家基因库，全部分析均在境内由中国科研团队完成，不存在遗传资源数据出境的情况，深圳国家基因库生物样本库建设已获科技部批准。综上，上述合作符合《人类遗传资源管理暂行办法》等相关法律法规的规定，数据采集行为合法合规。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-35深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2014年 8月 27日下午 3:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26号教育科技大厦 23楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014年 8月 24日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易的议案》
董事会同意公司与深圳前海农产品交易所股份有限公司、普洱市天下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司合资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、供、销综合交易服务平台。
鉴于深圳前海农产品交易所股份有限公司为公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司的全资子公司，本次共同投资的行为构成关联交易。关联董事陈少群先生在本议案表决时回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司公告。
董事会授权公司管理层办理此次投资设立云南普洱茶交易中心股份有限公司的相关事项。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十九日
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2014年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年公司召开了7次董事会，本人亲自出席6次会议，(一次因公差请假，未能出席会议，委托独立董事赵元丽参加)并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2014年公司召开了 3次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2014年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2014年4月2日，在公司召开的第五届董事会第十一次会议上，就公司关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》、《聘任公司财务总监》发表了独立意见。
3、2014年 9月 26日在公司召开的第五届董事会第十五次会议上，就公司关于修订《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表了独立意见。
三、公司现场办公情况
2014年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在2014年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、谨慎地行使独立董事的职责。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认真听取公司介绍情况，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，谨慎发表独立意见，促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，同时参加了深交所举办的关于独立董事远程法规培训。不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议，切实增强对公司、股东特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
2014年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2015年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事应尽的职责，积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
本人联系方式：songhua0931@163.com
独立董事：宋华
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，现就公司第四届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司此次考虑业务发展情况和整体审计的需要变更 2018年度审计机构，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次变更事项，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的独立意见
截至 2018年 12月 20日，公司购买上海澳润信息科技有限公司100%股权重大资产重组事项的配套募集资金余额为 11,822.34万元（含利息）。公司计划将原募集资金投资项目“增资标的公司用于在建项目”的募集资金余额全部用于补充公司的流动资金，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准。公司本次变更募集资金用途事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际经营需求和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合公司的经营发展需要。相关决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。我们同意公司本次变更募集资金用途事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件独立董事：周新宏
曾会明
刘江涛
2018年12月28日