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关于智度科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]
01660021
号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······························ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
智度科技股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017] 01660021号智度科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了智度科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供智度科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：荣健
中国·北京 中国注册会计师：李萌
二○一七年四月十一日
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|上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：智度科技股份有限公司||||||||金额单位：人民币元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||-|||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海智度亦复信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||150,000,000.00|488,767.12|150,000,000.00|488,767.12|资金拆借|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|河南正弘置业有限公司|前大股东|其他应收款||20,000,000.00|61,972.60|20,061,972.60||资金拆借|非经营性往来|
|总 计|——|——|——|-|170,000,000.00|550,739.72|170,061,972.60|488,767.12|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
深圳市欣天科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划》”）授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《股票激励计划》时在公司任职的部分高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2018年4月20日
（此页无正文，为《深圳市欣天科技股份有限公司监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》签字页
赵开斌 韩明光
宋瑜
002115 五届三十一次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2018年8月28日召开的三维通信第五届董事会第三十一次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件规定，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进行了认真核查后，发表专项说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
经查验报告期内关联方资金往来情况，2018年上半年公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的情形。
2、对外担保情况
截止2018年 6月 30日，公司对子公司担保实际发生额为 21,500万元，占公司2018年1-6月末净资产的9.86%。其中对浙江三维通信移动互联有限公司担保 19,000万元，对深圳海卫通网络科技有限公司担保2,500万元，除上述对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
公司制定了《对外担保制度》，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。
002115 五届三十一次董事会独立意见报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的情形，对控股子公司的担保事项，经过董事会、股东大会审议批准，亦不存在通过对外担保损害公司及全部股东利益的情形；未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就该事项一致发表专项说明及独立意见如下：
经核查，公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，认真履行了信息披露义务，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就该事项一致发表专项说明及独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们一致同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解锁期的相关解锁事宜。
（以下无正文）
002115 五届三十一次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第三十一次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-034深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资255万元，与宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波策邦”）、东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金盼旺”）共同投资设立东莞市朗科新能源科技有限公司（以下简称“朗科新能源”），其中公司占朗科新能源51%的股权。
2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方的基本情况
（一）宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）；
成立日期：2019年4月2日；
类型：有限合伙企业；
执行事务合伙人：姚东亮；
统一社会信用代码：91330206MA2CMUY42X；
经营范围：企业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0500。
（二）东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）；
成立日期：2019年4月29日；
类型：有限合伙企业；
执行事务合伙人：王利军；
统一社会信用代码：91441900MA5371TK81；
经营范围：企业管理服务、企业管理咨询服务、商业信息咨询、市场营销策划服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要营业场所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段12号2栋201室。
三、设立的控股子公司的基本情况
东莞市朗科新能源科技有限公司近日已经完成工商注册登记，并领取了东莞市市场监督管理局核发的营业执照，具体情况如下：
公司名称：东莞市朗科新能源科技有限公司；
成立日期：2019年5月28日；
类型：其他有限责任公司；
法定代表人：吴克勇；
注册资本：人民币伍佰万元；
统一社会信用代码：91441900MA53AFYY9J；
经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、电子产品、电子线路板、塑胶制品、五金制品；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：广东省东莞市塘厦镇天沙路7号3栋301室；
股权结构：
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|出资方|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|出资方式|
|深圳市朗科智能电气股份有限公司|255|51|货币|
|宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）|145|29|货币|
|东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）|100|20|货币|
|合计|500|100|货币|

四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资事项是从公司整体发展做出的战略规划，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司的战略升级，培育新的利润增长点，实现上市公司股东利益最大化。
2、存在的风险
控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。控股子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-038山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于 2016年 9月 17以传真、电子邮件方式发出，2016年 9月 20日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于注销两个全资子公司的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意注销公司全资子公司莱州登海西玉种业有限公司（以下简称“登海西玉”）和莱州登海西星种业有限公司（以下简称“登海西星”），同时授权公司管理层负责办理登海西玉和登海西星的清算、注销等相关工作。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销两个全资子公司的公告》
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L091凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月 31日、2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字2016020号、稽查总队调查通字171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2016年 11月1日、2017年12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。
2019年7月 16日，公司收到关于立案事项（稽查总队调查通字171519号）的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2019】89号），2019年8月 13日，收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字〔2019〕114号），详见公司2019年7月19日和 2019年8月 16日披露在巨潮资讯网的相关公告，公司认为上述行政处罚事先告知书涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第七项至第九项规定的重大违法强制退市情形。公司不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序
的重大违法行为，且严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形，不存在涉及国家
安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为，情节恶劣，严重损害国家利益、社会公共利益，或者严重影响上市地位，其股票应当被终止上市的情形，不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的重大违法强制退市的情形。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的行政处罚最终决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年9月28日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-092广州鹏辉能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2019年10月 15日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会一致认为，公司《2019年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019年第三季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。
三、备查文件
提供完整的电源解决方案
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-70宁波 GQY视讯股份有限公司
关于子公司完成股权转让暨工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2019年4月29日召开的第五届董事会第九次会议和2019年5月16日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。
公司将持有的宁波奇科威智能科技有限公司（以下简称“奇科威智能”）98.71%股权以35,105.21万元的价格转让给郭启寅先生。因公司对奇科威智能有
16,630.35万元的债务，而郭启寅先生待支付公司股权转让款为35,105.21万元，各方同意，郭启寅先生实际支付公司股权转让价款18,474.86万元。
公司将持有的上海新纪元机器人有限公司（以下简称“新纪元机器人”）80%股权以975.9万元的价格转让给郭启寅先生。
公司将持有的宁波GQY自动化系统集成有限公司（以下简称“自动化公司”）100%股权以599.37万元的价格转让给郭启寅先生。
具体内容详见公司于 2019年4月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-53）、《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-55）、《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-56）、《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-57），2019年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-62）、《2019年第二次临时股东大会决议补充公告》（公告编
号：2019-66）。
二、关联交易实施完成情况
2019年5月17日，公司收到郭启寅先生以现金方式支付的奇科威智能股权转让价款18,474.86万元、新纪元机器人股权转让价款975.9万元、自动化公司股权转让价款599.37万元，合计20,050.13万元。
2019年5月17日，公司收到宁波自动化系统集成有限公司完成工商变更登记的通知，并取得了宁波市海曙区市场监督管理局换发的《营业执照》。
2019年5月21日，公司收到宁波奇科威智能科技有限公司完成工商变更登记的通知，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2019年5月28日，公司收到上海新纪元机器人有限公司完成工商变更登记的通知，并取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》。
截止本公告披露日，本次子公司股权转让交易事项已全部完成，公司不再持有宁波奇科威智能科技有限公司、宁波自动化系统集成有限公司和上海新纪元机器人有限公司等三家公司的股权，上述三家公司不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1、国内支付业务收款回单；
2、三家公司营业执照。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-025广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博济医药”）董事会于 2015年 7月 6日收到控股股东及实际控制人王廷春先生提交的《关于博济医药2015年半年度利润分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、2015年半年度利润分配预案提议的主要内容
鉴于公司目前的股本规模、经营状况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，控股股东及实际控制人王廷春先生提议，公司 2015年半年度利润分配预案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 6,667万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增 6,667万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 13,334万股。
控股股东及实际控制人王廷春承诺：在公司董事会和股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事关于 2015年半年度利润分配的意见和承诺
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人王廷春先生关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议函后，公司董事王廷春、马仁强、舒小武、王文萍、吴向能、刘国常、丁克等7名董事（董事人数超过公司董事会成员总数的1/2）对该预案进行了讨论。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东及实际控制人王廷春先生提议的公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案符合
公司中长期发展规划，上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上7名董事均同意上述2015年半年度利润分配预案并承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
公司股票于 2015年 4月 24日在深交所创业板挂牌交易，本公司持股5%以上的股东及董监高直接及间接持有公司的股票均处于限售状态，故该预案披露前后六个月均不存在股东减持的情形及意向。
本次利润分配预案仅为公司控股股东及实际控制人王廷春个人提议及与会董事个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后，方能确定最终的 2015年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年7月6日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《大连天神娱乐股份有限公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
1、经核查，朱晔先生因个人原因，并考虑公司的长远发展，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、朱晔先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
3、因朱晔先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
4、朱晔先生的辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
我们同意朱晔先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、总经理、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。
二、关于选举公司非独立董事候选人的事项的独立意见
有关规定。
2、公司董事朱晔先生申请辞去公司董事，将不再担任公司董事。经公司董事会提名委员会资格审查，提名杨锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人。
经认真审阅杨锴先生的个人简历等基本情况，杨锴先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我们同意提名杨锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、关于选举公司独立董事候选人的独立意见
公司董事会选举蔺会杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人学历、职称、工作经历等情况后做出的，被提名人具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，未发现独立董事候选人存在《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，蔺会杰先生也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
我们认为，本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举独立董事的程序合法有效。同意《关于选举公司独立董事候选人的议案》。
四、关于聘任总经理的独立意见
经核查，公司总经理朱晔先生因个人原因，并考虑公司的长远发展，申请辞去公司总经理职务，将不再担任公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
本次聘任杨锴先生为公司总经理的程序符合《公司章程》及相关规范性文件的规定，经审阅，杨锴先生的个人履历及相关资料符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的总经理候选人不存在《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。其具
备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
独立董事：姚海放 曹玉璋 徐勇
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—045债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2015年 6月 30日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知。2015年 7月 2日以传真方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆会展中心置业有限公司增资的议案》。
为缓解控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）近期资金压力，有利于其持续经营。董事会同意：会展置业各股东按所持股比例向会展置业增资 10,000万元，即：本公司占40%股权，增资 4,000万元；
重庆丽凯酒店管理有限公司占22.5%股权，增资 2,250万元；森源家具集团有限公司占17.4%股权，增资 1,740万元；重庆海航中弘投资有限公司占20.1%股权，增资 2,010万元。增资完成后，会展置业的注册资本由 13,117.49万元增加为 23,117.49万元，各股东原持股比例不变。董事会授权经理团办理增资相关事宜。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-055|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年5月5日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2017年4月28日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。
会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向长沙银行股份有限公司广州分行申请授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行”）申请授信人民币 5,000万元，授信期限 3年，和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保。担保期限自公司与长沙银行签订的担保合同生效之日起至恒源租赁与长沙银行签订的《长沙银行人民币综合授信额度合同》期限届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复利、可能发生的违约金、实现债权的费用等；恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共23名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 533.5万元，担保期限与
公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于和佳股份向工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请贷款事项的议案》。
公司董事会同意以公司房产（位于珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园一期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153194号；珠海市香洲区宝盛路 5号和佳医学工业园二期综合楼，房产证号：粤房地权证珠字第 0100153193号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行申请办理授信额度下的融资业务，授信额度不超过人民币14,000万元，有效期从2017年5月2日至2018年8月31日。
经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划发表如下独立意见：
我们认为：公司使用其他与主营业务相关的营运资金7,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要和股东利益最大化；公司使用剩余超募资金及利息增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产500万㎡低 VOC环保胶带涂布线项目和新产品研究开发用涂布实验线项目，对于公司长期的战略发展，市场份额的提高有着较强的促进作用，同时也是公司技术和研发成果的转化及后续投入的强有力支持，由于项目利于锁定成本，能够降低运营风险，增加公司的营利能力，对公司将会有着非常积极的作用。
因此，同意公司使用超募资金专户中所有其他与主营业务相关的营运资金共计8,158.67万元（其中超募资金7,210.93万元，利息收入947.74万元）。其中：其他与主营业务相关的营运资金7,000.00万元永久性补充流动资金；剩余其他与主营业务相关的营运资金及利息共计 1,158.67万元（含利息收入 947.74万元）增资常州昊天塑胶科技有限公司。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年三月十四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-031大连华锐重工集团股份有限公司
关于拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署
《和解协议》暨诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《诉讼公告》（公告编号：2014-046），公司向辽宁省高级人民法院提出要求华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）承担潮间带项目违约赔偿责任的诉讼请求及财产保全申请，辽宁省高级人民法院依法作出（2014）辽民三初字第 11号民事裁定书，冻结被告存款 9,200万元。截至本公告披露日，已冻结华锐风电银行存款折合人民币 9,200万元。
近日，经过与华锐风电磋商，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟就前述诉讼事项与华锐风电达成和解，并签署《和解协议》。具体公告如下：
一、《和解协议》的主要内容
（一）协议书主体
甲方：华锐风电科技（集团）股份有限公司
乙方：大连华锐重工集团股份有限公司
（二）主要内容
1.甲方支付乙方人民币 10,000,000元(壹仟万元整)，作为对乙方在案涉合同履行中产生的经济损失的补偿；案涉合同涉及的且在乙方实际控制下标的物归乙方所有并自行处理。
3.在法院办理解除财产保全措施的同时，甲方向乙方支付上述补偿款。
4.乙方收到上述补偿款后，双方之间就本案诉讼涉及的合同即告终止，双方均不得就案涉合同所涉及的双方之间的任何债权、债务问题向对方主张权利。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、《和解协议》的签署对公司的影响
本次诉讼涉及的潮间带项目相关设备系 2009年根据华锐风电制定并提交的《sL3000潮间带及海上系列风力发电机组基础施工、运输与安装方案》为其研制，相关投入已根据企业会计准则相关规定，作为研究开发费计入 2009年及 2010年管理费用中。公司本次拟与华锐风电签署的《和解协议》若顺利履行，所得 1,000万元补偿将根据企业会计准则等有关规定，计入营业外收入（具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准），对公司 2015年度财务状况产生积极影响。
本公司将及时公告本次诉讼的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—045
华润三九医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年12月22日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月21日下午15:00至12月22日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|654,225,839|
|占公司股份总数的比例（%）|66.8328%|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|14|
|所持有表决权的股份数（股）|643,575,950|
|占公司股份总数的比例（%）|65.7448%|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|5|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|10,649,889|
|占公司股份总数的比例（%）|1.0879%|
|3、参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）及股东授权委托代表人数|18|
|所持有表决权的股份数（股）|31,656,207|
|占公司股份总数的比例（%）|3.2339%|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意 654,225,839股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,656,207股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（2）关于聘请公司2016年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意654,102,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反
对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 123,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,532,807股，占出席会议中小股东所持股份的99.6102％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权123,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3898％。
表决结果：通过
（3）关于补选公司监事的议案
大会采取累积投票制表决，同意票 654,224,240股，占出席会议有表决权股份数的99.9998%，选举冯毅先生为公司第六届监事会监事。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票31,654,608股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的99.9949%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十二日
武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就有关事项发表独立意见如下：
1、经核查，截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联资金占用情况。
2、经核查，截至 2018年 6月 30日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，公司未向全资及控股子公司提供担保，公司全资、控股子公司无对外担保的情况。
3、关于公司经营者2017年薪酬兑现的独立意见
公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》。
经审核，我们认为公司经营者2017年薪酬兑现方案符合《公司经营者薪酬管理办法》的规定。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2018年8月28日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-008西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：5,085.36万元|
||盈利：5,593.90 万元–6,610.97 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司集中精力强化市场推广，紧密围绕应用领域需求采取积极对策，营业收入实现增长，其中，生物制药板块、环保板块收入增幅明显。
2、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 536.18万元。
四、其他相关说明
本期业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2016年年度业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一七年一月二十三日
浙江万马股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等相关规定，我们作为浙江万马股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司2015年度利润分配预案及续聘2016年审计机构发表如下事前认可意见：
一、2015年度利润分配预案
公司拟以公司2015年12月31日的总股本939,325,488股为基数
向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)，合计派发现金红利93,932,548.80元，其余未分配利润结转以后年度进行分配，不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合公司目前的财务状况,该利润分配预案具备合理性。我们同意该预案内容，并提交公司董事会审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事：阎孟昆、杜烈康、邹峻 2016年 4月 25日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-054浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
2015年5月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号为：2015-044），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-046、2015-048和2015-049），2015年6月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-051），2015年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号为：2015-052）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次
重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-091广东奥飞数据科技股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业投资基金情况概述
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》，公司董事会同意公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京复朴道和投资管理有限公司共同发起设立广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终设立登记的名称为准）。具体请详见公司于 2018年 11月 16日发布的《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-089）。
二、进展情况
公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、北京复朴道和投资管理有限公司于 2018年 11月 19日签署了《广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。协议的主要内容详见 2018年 11月 16日发布的《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-089）。
三、风险提示
该事项尚需工商登记、基金备案。本次各合作方出资发起设立基金，投资周期较长，在运作过程中可能存在受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响导致基金总体收益水平不确定的风险。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
公司将根据相关法律法规，就产业投资基金设立进展及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）《广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-102
财信国兴地产发展股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2016年 11月 7日下午14：30
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长唐昌明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 725,444,051股，占上市公司总股份的65.9218％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 725,442,801股，占上市公司总股份的65.9216％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,250股，占上市公司总股份的0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 851,151股，占上市公司总股份的0.0773％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 849,901股，占上市公司总股份的0.0772％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,250股，占上市公司总股份的0.0001％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审
议了下列议案：
审议并通过《关于注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》
大会同意注销深圳前海财信盘古电商置业有限公司，并同意授权公司经营层办理该公司后续清算、注销事宜。
总表决情况：
同意 725,444,051股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 851,151股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：柏平亮、王浩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2016年第四次股东大会决议；
2、关于2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 11月 8日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014- 022金字火腿股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）已于2014年4月10日公布2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年5月15日（星期四）举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年5月15日（星期四）
2、接待时间：接待日当日上午 10:00-11:30
3、接待地点：金华市工业园区金帆街 1000号金字火腿股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3个工作日（2014年 5月12日（星期一））与公司证券事务部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：王蔚婷、冯桂标；电话：0579-82262717；传真：0579-82262717。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长施延军先生、公司董事、总经理薛长煌先生、公司董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会