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公司代码：600967 股票简称：北方创业 公告编号：2014-021号包头北方创业股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次监事会会议通知于2014年6月27日以专人递交、传真、发邮件方式送达全体监事，会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：1、审议《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
2、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程》的议案。
该议案表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司监事会
二〇一四年七月九日
中国民生银行股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
公司拟向民生银行员工持股计划非公开发行A股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），募集资金总金额不超过人民币80亿元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等文件的规定，上市公司申请发行证券，董事会应当依法就本次募集资金使用的可行性报告作出决议。公司本次募集资金使用的可行性分析报告如下：一、本次非公开发行募集资金用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，支持公司业务持续、健康发展。
二、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本次非公开发行有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强抵御风险的能力，并为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持，在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。
本次非公开发行对公司经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：
（一）对股权结构和控制权的影响
截至本次董事会召开日，公司无控股股东和实际控制人。本次以非公开发行
方式实施员工持股计划后，公司仍无控股股东和实际控制人。
本次以非公开发行方式实施员工持股计划不会导致公司的控制权发生变化。
（二）对资本充足率的影响
本次非公开发行募集资金将有助于公司提升核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率，从而增强公司风险抵御能力，并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。
（三）对盈利能力的影响
本次非公开发行将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。
三、本次非公开发行募集资金使用的必要性与可行性
（一）必要性分析
1、实施员工持股计划有助于建立长效激励约束机制
为了贯彻十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）中关于“允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划”的要求，经国务院同意，中国证监会依照《公司法》、《证券法》相关规定，起草了《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”，2014年6月20日发布），在上市公司中开展员工持股计划实施试点。
员工持股计划是长效激励约束机制，为充分调动公司核心员工对公司的责任意识，提振资本市场对公司发展的认同度，保持公司的团队稳定性及战略执行的有效性，公司拟抓住有利时机，设立并实施员工持股计划。
2、以非公开发行方式实施员工持股计划有利于公司补充资本
近年来，监管机构不断加强对商业银行资本充足水平的监管力度。2011年4月27日，中国银监会发布《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号），将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8.0%提高至10.5%，自2012年1月1日开始执行，非系统重要性银行要求于2016年底前达标。2012年6月8日，中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自2013年1月1日起施行。根据资本充足率的高低，中国银监会将商业银行分为资本充足、资本不足和资本严重不足三类，并在业务准入、规模扩张、机构设立等方面采取分类监管措施。
为了满足中国银监会对资本充足水平的监管标准，适应资本硬约束，公司有必要提高资本充足率，增强风险抵御能力，保障资产规模的适度扩张，促进各项业务的可持续发展，不断提升公司的盈利能力。
3、以非公开发行方式实施员工持股计划有利于支持公司战略的有效执行
公司“二五纲要”提出“民营、小微、高端”的三大战略和“特色银行”、“效益银行”两大业务定位。为了迎接利率市场化时代的全面到来，公司在调整业务结构和收入结构的同时，加快推进战略转型，全力打造不同于传统商业银行运作模式的“2.0版民生银行”，打造具有核心竞争力和自身经营特色的中国最佳商业银行。
以非公开发行方式实施员工持股计划，将为公司战略的有效实施提供支持。
（二）可行性分析
本次非公开发行募集资金将用于补充公司核心一级资本，本次非公开发行完成后，公司的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将有较大幅度的提升，这将为公司下一步的业务发展创造良好的条件。
近年来，公司各项业务持续、稳健发展，经营业绩优良，专业化经营能力不断提升。为提高本次募集资金的使用效率，以“特色、效益银行及三个定位”为目标，全面实现“新三年规划”，稳步推进 2.0版银行商业模式和管理机制创新，确保各项业务可持续发展，为全体股东带来更丰厚的回报，公司将采取以下措施：1、抓好公司治理标准化流程，持续提高公司治理制度化、规范化水平，持续提升公司价值。
2、充分把握机遇促进业务发展。发挥公司在商业模式、体制机制等方面优势以改革的思维、创新的理念和正确的方法抓住混合制经济、新型城镇化建设和产业升级中的各种机遇，加强规划和跨条线协作联动能力，立足区域特色和两小两链金融服务，做实交叉销售，实施分行转型，推动公司、零售业务的全面突破。
4、发挥资源配置导向作用。进一步贯彻资本节约意识，通过实施有效的资源配置考核，确保资源配置向资本收益率高、资源利用效率高的机构和业务倾斜，有效发挥资源配置对业务推动、服务保障和引导战略转型的促进作用。
5、深化改革创新，加快各条线 2.0版银行改革落地，以内部组织协同和作业模式优化为切入点,强化创新统筹管理，提高战略管理工具运用的广度和深度，持续强化科技信息系统建设发展，探索和固化商业模式，促进精细化管理能力全面提升。
综上，公司本次非公开发行募集资金用于补充核心一级资本，符合资本监管要求和公司长期战略发展方向，将建立公司员工的长期激励约束机制，将为公司业务的稳健、快速发展提供资本支撑，有利于促进公司保持长期的可持续发展，继续为实体经济发展提供充足的信贷支持，并为股东创造可持续的投资回报；同时，公司采取有效措施推进业务发展和战略转型，为募集资金的合理运用提供了良好的保障。因此，本次非公开发行募集资金具有必要性及可行性。
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—007长春欧亚集团股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2016年 4月 9日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。并于 2016年 4月 19日上午8：30分在公司六楼第一会议室召开了八届四次董事会。应到董事 9人，实到 9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经与会董事审议，以 9票同意、0票反对、0票弃权通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2016年度财务预算报告》；
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
2015年公司实现利润总额 725,751,647.46元，扣除所得税费用 181,942,688.46元及少数股东损益 219,445,406.08元，归属于母公司股东的净利润为 324,363,552.92元。其中母公司实现净利润 209,099,084.57元。
2015年度公司税后利润按如下顺序和比例进行分配：因公司提取的法定盈余公积金已达到股本的50%，本期未提取法定盈余公积金。
分红基金计 324,363,552.92元。加年初可供分配利润1,044,744， 462.41元，减本年度发放 2014年度红利 52,499,064.75元，本年度可供股东分配的利润为 1,316,608,950.58元。拟以 2015年末总股本 159,088,075股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含
税），共计发放红利 55,680,826.25元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构。拟支付财务报表审计费用 110万元，内部控制审计费用 40万元。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
七、审议通过了《2015年年度报告和摘要》；
八、审议通过了《2015年度经理层工作报告》；
九、听取了《独立董事 2015年度述职报告》；
十、听取了《董事会战略委员会 2015年度履职报告》；
十一、听取了《董事会审计委员会 2015年度履职报告》；
十二、听取了《董事会薪酬与考核委员会 2015年度履职报告》；
十三、听取了《董事会提名委员会 2015年度履职报告》。
公司《2015年度内部控制评价报告》、《独立董事 2015年度述职报告》、《董事会审计委员会 2015年度履职报告》详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
以上 1-5及第 7项议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
股东大会还将听取独立董事述职报告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
上海新梅置业股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为提高公司治理水平，规范本公司董事会秘书的选任、职责和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。
第二条董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。
第三条董事会秘书是本公司与上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）之间的指定联络人。
第四条董事会秘书分管本公司董事会办公室、监事会办公室的工作。
第二章选任
第五条担任董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）本公司现任监事；
（七）被证券交易所所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向证券交易所备案，并报送以下材料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。
证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。对于证券交易所提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。
第八条公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案。
董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第三章职责
第十一条董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
（一）负责公司信息对外发布；
（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；
（三）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
（四）负责公司未公开重大信息的保密工作；
（五）负责公司内幕知情人登记报备工作；
（六）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。
第十二条董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十三条 董事会秘书负责上市公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
第十四条董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十五条董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十六条董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第十七条上市公司董事会秘书应提示上市公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
第十八条董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十条董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第二十一条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十二条 上市公司董事会秘书应当与上市公司签订保密协议，承诺在任期期间及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密的范围。
第二十三条公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。
在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
第四章培训
第二十四条董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十五条董事会秘书原则上每两年至少参加一次由证券交易所举办的董事会秘书后续培训。
被证券交易所通报批评的上市公司董事会秘书，应参加交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第五章附则
第二十六条本制度由公司董事会负责解释并修改。
第二十七条本制度自发布之日起实施。
第二十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
上海新梅置业股份有限公司2017年2月20日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-013号湖北三峡新型建材股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2019年 4月 12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2019年 4月 22日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
会议应到董事 8人，实到董事 7人，独立董事李燕红女士因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事王辉先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许锡忠先生主持。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司 2018年董事会工作报告》
二、审议通过了《公司 2018年总经理工作报告》
三、审议通过了《公司 2018年独立董事述职报告》
四、审议通过了《公司 2018年审计委员会履职报告》
五、审议通过了《公司 2018年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司 2018年财务决算报告》
七、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2018年度公司实现净利润 240,398,025.14元，加期初未分配利润 492,188,212.48元，减派发的 2017年度现金红利120,861,731.59,累计可供股东分配的利润为 611,724,506.03元。
鉴于公司 2019年拟建设项目较多以及全资子公司恒波公司受宏观经济等客观因素影响，融资难度较大，为保证公司的项目建设顺利实施及恒波子公司正常经营所需，公司 2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
八、审议通过了《公司 2019年公司本部融资计划的议案》
根据公司生产经营需要，2019年公司本部（包括公司本部及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、当阳正达材料科技有限公司）拟向金融机构申请新增 20,000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘 2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司 2018年内部控制评价报告》
十一、审议通过了《公司 2018年社会责任报告》
十二、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；
十三、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案；
十四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
十五、审议通过了《公司关于召开 2018年度股东大会的议案》公司定于 2019年 5月 15日上午 11时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开 2018年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2019年 5月 9日。
十六、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-003
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373号）核准，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 31,500万股，并于 2018年 1月 17日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 3,623,917,038元变更为3,938,917,038元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第00038号《验资报告》。
公司于 2016年 4月 19日召开了 2016年第二次临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；并于 2017年 4月 19日召开了 2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H股类别股东大会，审议通过了《关于延长授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的有效期的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行完成后,根据本次发行结果,修改公司章程相应条款并办理相关工商变更登记手续事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
根据 2016年第二次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H股类别股东大会；2017年第一次临时股东大会、内资股类别股东大会及 H股类别股东大会的授权，公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备
红星美凯龙家居集团股份有限公司
案等相关事项。
《公司章程》具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》内容|修改后的章程条款|
|1|第十八条 经国务院授权的审批部门批准, 本公司可以发行的普通股总股数为【】股。本公司的股本结构为: 普通股【】股, 其中境内上市内资股(A 股)【】股, 占本公司股份总数的【】%; 境外上市外资股(H 股)【】股, 占本公司股份总数的【】%。|第十八条 经国务院授权的审批部门批准, 本公司可以发行的普通股总股数为 315,000,000 股。本公司的股本结构为: 普通股3,938,917,038 股, 其中境内上市内资股(A 股) 2,876,103,969股 , 占 本 公 司 股 份 总 数 的73.02%; 境外上市外资股(H 股)1,062,813,069 股, 占本公司股份总数的26.98%。|
|2|第二十二条 公司的注册资本为人民币【】元。|第二十二条 公司的注册资本为人民币3,938,917,038 元。|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-003人民网股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016年 1月 12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定，会议审议通过了以下议案：
1、关于增选唐宁先生为第二届监事会监事候选人的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会同意推荐唐宁先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与公司第二届监事会其他监事一致。唐宁先生简历请详见本公告附件。关于选举唐宁先生为公司监事事宜尚须公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：公司监事候选人唐宁先生简历
人民网股份有限公司监 事 会 2016年 1月 13日
附件：公司监事候选人唐宁先生简历
唐宁，男，中国国籍，汉族，1963年 7月出生，大学本科学历，中共党员，高级编辑。1985年 8月至 1995年 6月任人民日报海外版编辑；1995年 6月至 1999年 10月任人民日报社团委书记；1999年 11月至 2005年 6月，先后担任人民日报海外版总编室副主任、主任；
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－086北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河南省平顶山第三污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目。
投资金额和比例：特许经营权转让总价款12,700万元；公司拟成立全资项目公司负责该项目的移交、运营、管理等工作，项目公司注册资本3,810万元人民币。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：进水水质不稳定风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十六次临时会议审议通过了《关于公司投资河南省平顶山第三污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以PPP（即政府和社会资本合作）的方式投资平顶山第三污水处理厂PPP项目。公司拟设立全资子公司平顶山首创水务有限公司（最终名称以工商注册为准，以下简称“平顶山首创”或“项目公司”）负责本项目的移交、运营、管理等工作，项目公司注册资本：3,810万元人民币，公司持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目规模为 3万吨/日的平顶山第三污水处理厂水务资产，特许经营权转让总价款 12,700万元人民币，特许经营期 30年，出水水质执行GB18918-2002一级A标准。
三、协议主体的基本情况
叶县住房和城乡规划建设局（以下简称“建设局”）：局长：王跃伟；地址：平顶山市叶县广安路中段。
四、协议的主要内容
（一）由建设局（甲方）与平顶山首创（乙方）签署《平顶山第三污水处理厂 PPP项目合同》。由于协议签署时平顶山首创登记注册手续尚未完成，由公司作为股东代乙方草签。
项目规模：3万吨/日。
特许经营期：自商业运营之日起30年。
期满移交：合作期满乙方将项目设施所有权利及有关文件资料无偿移交给甲方或其指定机构。
协议生效条件：自草签之日起成立，自双方签字盖章之日起生效。
（二）由建设局与平顶山首创签署《污水处理维护运营合同》。由于协议签署时平顶山首创登记注册手续尚未完成，由公司作为股东代乙方草签。
基本水量：自商业运营开始，第一个运营年为 1.5万吨/日，第二年为 2.1万吨/日，第三年 2.4万吨/日，第四年 2.7万吨/日，第五年至合作期结束 3万吨/日。
初始污水处理价格及调整：开始商业运营日起第一年为1.78元/吨，污水处理价格每两年调整一次，调价公式中包含大工业电价、在岗职工平均工资、化工原料类指数、CPI。
进水水质标准：CODcr≤450mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤300mg/L，TP≤5mg/L，
TN≤55mg/L，NH3-N≤35mg/L。
出水水质标准：执行GB18918-2002一级A标准。
协议生效条件：自草签之日起成立，自双方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司发展战略。本项目是公司拓展河南省工业废水市场的重要举措，通过与区域内项目的协同管理，能够有效降低公司的运营管理成本。实施该项目对公司在河南省其他区域进一步开拓水务市场奠定了良好的基础。
项目资金来源为自有资金。
公司取得本项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
进水水质不稳定风险：存在进水水质不稳定的风险。
应对措施：严格按照进水水质指标限值进行管理，积极与地方政府共同协作，保证进水水质稳定，以确保出水达标。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年7月15日报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-028
南京我乐家居股份有限公司
关于筹划股权激励事项的复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，公司股票（股票简称：我乐家居，股票代码：603326）自2017年8月1日上午开市起停牌（详见2017年8月1日《我乐家居关于筹划股权激励事项的停牌公告》，公告编号：2017-021）。
停牌期间，公司积极推进本次股权激励相关事项的论证和决策工作，已于2017年8月1日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。目前，《南京我乐家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等文件已在上海证券交易所网站以及公司指定信息披露报刊进行了公告。
鉴于公司董事会已审议通过股权激励相关事项并已对外披露，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年8月2日上午开市起复牌。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司 2017年8月2日
高盛高华证券有限责任公司
关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行A股股票
持续督导工作之现场检查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号）核准，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”、“上市公司”或“公司”）于 2017年 11月非公开发行人民币 A股股票（以下简称“本次发行”），共计 78,616,350股，发行价格为每股9.54元，募集资金总额为人民币749,999,979.00元，扣除发行费用（不含税）人民币18,173,222.53元，实际募集资金净额为人民币731,826,756.47元。
公司于 2017年 11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为科力远本次发行的保荐机构，其持续督导期自本次发行新增股份上市之日起至 2018年 12月 31日止。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，高盛高华于2017年12月19日至20日与2018年3月14日对科力远进行了现场检查（以下简称“本次现场检查”）。现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月19日至20日与2018年3月14日，高盛高华对公司进行了现场检查，参与人员包括保荐代表人及项目组其他成员。
在现场检查过程中，本保荐机构结合科力远的实际情况，查阅、收集了科力远有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
本保荐机构查阅了科力远最新的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则、相关内控制度，科力远2017年度历次股东大会、董事会和监事会的会议文件以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（大信审字[2018]第27-00020号）。
经核查，本保荐机构认为：科力远根据《公司法》等法律法规制定了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则等一系列规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司依据上述规章制度规范公司日常的经营和管理活动，公司各项内部控制制度合理，执行有效。
（二）信息披露情况
本保荐机构查阅了公司 2017年度的三会文件和会议记录，与指定网络披露的相关信息进行对比，并与公司董事会秘书就信息披露情况进行了现场访谈。
经核查，本保荐机构认为：公司已披露的公告内容真实、准确、完整，公司的信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
本保荐机构查阅了2017年度公司与控股股东、实际控制人等关联方的资金往来情况，查阅了公司基本账务情况、重大合同、银行对账单等资料，查阅了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2018]第 27-00019号），并与公司会计机构负责人进行现场访谈。
经核查，本保荐机构认为：科力远资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在资金被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用的情形。
（四）募集资金使用情况
本保荐机构查阅了本次发行募集资金使用的明细账和银行对账单等相关资料，查阅了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2018]第 27-00015号），并与公司会计机构负责人进行现场访谈。
截至2017年12月31日，科力远募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1901 0020 2920 0068 926|1,338,838.54|
|8101 0309 0001 2935 9|136,111.11|
|6615 0078 8012 0000 0152|1,909.45|
|8101 0309 0001 2976 0|181,553,565.07|
|4305 0186 3936 0000 0104|200,024,949.97|
|6615 0078 8011 0000 0157|100,545,455.79|
||483,600,829.93|

经核查，本保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
本保荐机构查阅了科力远 2017年度相关关联交易、对外担保、重大对外投资的董事会及股东大会会议材料、决议、信息披露文件以及合同与原始凭证。
经核查，本保荐机构认为：科力远已对关联交易、对外担保和重大对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和重大对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
本保荐机构对科力远部分主要生产经营场所进行了现场察看，查阅了科力远财务报告及相关财务资料，并与公司会计机构负责人进行现场访谈。
经核查，本保荐机构认为：科力远主营业务的经营模式未发生重大变化，公司
总体经营情况稳定。
（七）本保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意事项及建议
保荐机构建议科力远继续完善主营业务经营模式，全力提升主营业务盈利能力，改善经营管理水平，关注、披露提示并防范经营风险，为股东创造更高的价值；此外，提请科力远严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定存放与使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，科力远积极协助提供所需文件、资料和安排本保荐机构进行实地查看，并努力协调公司相关人员接受本保荐机构的现场访谈，为本次现场检查的顺利开展提供了有力保障。其他中介机构亦能给予配合。
五、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
在本次现场检查过程中，保荐机构未发现科力远存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
六、本次现场检查的结论
综上所述，高盛高华认为科力远 2017年度在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的重大事项，未发现科力远存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
2018 4 2
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-014
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2019年4月15日接到公司股东张之君先生办理股票质押式回购交易的通知：
一、张之君先生股票质押情况
2019年 4月 15日，张之君先生将其持有的本公司无限售条件流通股 23,600,000股（占本公司股份总数4.42%，占其持有本公司股份数的58.99%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），办理股票质押式回购交易业务。
截至本公告披露之日止，张之君先生持有本公司 40,007,750股，占本公司股份总数的7.49%，其中质押股份23,600,000股，占本公司股份总数4.42%，占其持有本公司股份数的58.99%。
二、股票质押目的、资金偿还能力及相关安排
本次股票质押目的是张之君先生个人资金需求；张之君先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。张之君先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，星岛酒店将采取补充质押、提前购回被质押股票等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-014诚邦生态环境股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年3月29日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年4月1日下午14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》
公司子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司（以下简称“东方诚创”）与兴业银行股份有限公司临汾分行（以下简称“兴业银行临汾分行”）签署《项目融资借款合同》。兴业银行临汾分行可向东方诚创提供项目融资贷款，借款金额为人民币 25,000万元，借款期限为11年。
根据兴业银行临汾分行的业务要求，需要东方诚创股东诚邦股份以持有的东方诚创9.9%股权，股东杭州联创纵诚资产管理有限公司以持有的东方诚创90%
股权做为本次借款的质押标的。并要求公司、公司控股股东方利强先生、控股股东配偶李敏女士均对该笔贷款提供担保，保证方式均为连带责任保证，保证期间均为主债务履行期限届满之日起两年。
就此，拟同意公司与东方诚创签署《保证合同》，由公司为参股子公司东方诚创的前述银行贷款事宜提供保证担保。同时，授权董事长签署相关协议。
此次担保是为满足东方诚创经营过程资金需要。被担保方为公司参股子
公司，公司可以及时掌控东方诚创的资信状况，对其担保的风险可控，且不
存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。
独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》
因公司业务发展需要，现拟就担保额度相关事宜，提请授权。
1、关于预计向全资子公司提供担保额度
公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为全资子公司提供总额不超过10亿元人民币的授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
2、关于预计向控股子公司提供担保额度
公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为控股子公司提供总额不超过20亿元人民币的授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
3、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度
公司参股 PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为参股PPP项目公司提供总额不超过20亿元人民币的授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的 PPP项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》由于公司董事沈渊博先生递交辞函，申请公司战略委员会委员的职务。为保障公司战略委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补选张兴桥先生为公司战略委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于补选诚邦生态环境股份有限公司审计委员会委员的议案》由于公司董事方强先生递交辞函，申请公司审计委员会委员的职务。为保障公司审计委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补选胡先伟先生为公司审计委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》
根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司经营范围与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司经营范围。并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜。具体变更内容如下表所示。
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|经营范围|环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、水利水电工|环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程、地质灾害治理工程、固体废物治理工程的设计、施工、运营管理，园林绿化工程、市政工程、园林古建筑工程、房屋建筑工程、土石方工程、|

|||
|-|-|
|程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；实业投资。（以公司登记机关核定的经营范围为准）|水利水电工程、公路工程、建筑智能化工程、照明工程的施工、养护及运营管理，城乡规划设计，旅游信息咨询，旅游项目开发，景区管理服务，旅游服务（不含旅行社），文化创意策划，花木种植、销售，园林机械、建筑材料、初级食用农产品的销售；实业投资。（以公司登记机关核定的经营范围为准）|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于诚邦生态环境股份有限公司修改公司章程的议案》
因公司修改经营范围，以及公司治理等需要，根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号——上市公司章程指引（2016年修订）的有关内容，对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2019年4月17日召集公司 2019年第二次临时股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书，详见公司的在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会 2019年4月3日
东方金钰股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和《东方金钰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，经过认真审阅公司本次非公开发行股票的相关议案及文件后，本公司独立董事就上述议案发表如下独立意见：
1、公司符合非公开发行股票的条件，本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》和《证券发行与承销管理办法》等规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司为本次非公开发行股票制定的《东方金钰股份有限公司非公开发行A股股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策规定和公司的发展，符合未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抵抗风险能力，符合股东利益最大化的需求。
5、公司为本次非公开发行股票制定的《东方金钰股份有限公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，确保本次非公开发行股票募集的资金能够合理使用，符合公司和全体股东的利益。
6、本次非公开发行股票面向符合中国证监会以及其他法律法规规定的投资者，公司控股股东及其关联方不参与认购本次发行的股票，本次非公开发行股票的定价方式公平公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
7、公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
8、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序、审议事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决议形成合法、有效。
9、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
10、《东方金钰股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定。
11、公司制定的《东方金钰股东分红回报规划（2017-2019年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）的有关规定。
该未来三年（2017年-2019年）股东回报规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合法律、法规和规范性文件的规定，符合
全体股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议通过。
因此，我们认为：公司本次非公开发行股票方案合理、前次募集资金使用及披露合法合规、制定的股东回报规划符合全体股东利益，上述事项均不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则作出上述决议和披露信息的情形，同意将非公开发行股票与股东回报规划有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
万安娃 张兆国
二〇一七年五月十二日
一、预算范围与条件
2018年公司预算范围：股份公司及其各子公司；各子公司为无锡航工机械制造有限公司、江阴振江能源科技有限公司、天津振江新能科技有限公司。预计总资产达到220,000万元，同比增涨14%。2018年销售业绩预算为：100,000万元。
二、主要财务预算指标
1、销售收入与净利润
公司 2018年度预算销售额 100,000万元，同比增加 5,737.22万元，增幅6%；预算利润总额14,000万元，同比增加381万元，增幅3%；预算净利润 12,000万元，同比增加397万元，增长3%。
2、成本
公司2018年度预计主营业务成本67,000万元，同比增加714万元，增幅1%。
3、费用
公司2018年度预计费用总额16,000万元，同比增长2%。
该预算报告仅为本公司根据实际经营情况作出的预测，并不构成利润承诺。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2018年4月19日
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会审计委员会
关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司
2016年度审计工作的总结报告
报告期内，公司审计委员会按上交所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》等有关规定要求，为 2016年审计做了大量的工作，现将具体情况报告如下：
一、与会计师事务所协商确定 2016年报审计工作的时间安排
（2017年 2月 6日）
目前公司已初步完成财务报告的编制。根据审计委员会与会计
师事务所协商，初步确定年审注册会计师于 2月 6日开始进场审计，并于 4月 23日之前完成最终的审计报告。
二、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见
公司董事会审计委员会成员在利安达会计师事务所（特殊普通
合伙）进场前审议了公司提交的公司财务部门编制的 2016年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，形成如下意见：
公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截至 2016年 12月 31日的资产负债情况和 2016年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出
日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准
则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
公司董事会审计委员会同意以公司提交的公司财务部门编制的
2016年度财务会计报表为基础开展 2016年度的财务审计工作。
三、书面函件督促
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，2017
年 3月 23日，审计委员会发出《审计督促函》，由于公司正在进行重大资产重组，并预计于 2017年 4月 22日披露重组方案，公司拟将审议年报与审议重大资产重组事项等相关议案一起提交董事会审议，并将 2016年年报的原预约披露时间 2017年 4月 27日改为 2017年 4月 22日。为了能保质、保量、按时完成本次审计任务，公司审计委员会特发函，要求会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。有问题及时与审计委员会沟通。年审注册会计师也已书面函件方式做出了回复，保证按时完成审计任务。
四、在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅财务会计报表，形成书面意见
2017年 4月 1日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计
委员会召开了与年审注册会计师的见面会，与其做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；2、同意公司以此财务报表为基础制作公司 2016年度报告及摘要；3、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2016年度报告的如期披露。
五、召开年审会议
长春燃气股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《长春燃气股份有限公司章程》的有关规定，作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2014年第四次临时董事会会议审议关于长春燃气控股有限公司提名杜婕女士、王哲先生、段常贵先生为公司第六届董事会增补独立董事候选人的相关议案发表如下独立意见：一、我们认为本次独立董事候选人提名人资格、提名方式和程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次董事会会议审议关于增补独立董事候选人的议案的审议、表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效；
三、根据对独立董事候选人个人履历、工作经历等情况的审核，我们认为三名独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的上述议案，该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
崔树森 辛延明 王国起 王运阁
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-067
福建火炬电子科技股份有限公司
关于控股股东补充质押股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日收到公司控股股东蔡明通先生办理股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：一、本次股份质押情况
蔡明通先生将其所持有的火炬电子无限售流通股371万股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），质押股份数量占公司总股本的0.82%，补充质押日为2018年10月12日，并已完成相关登记手续。本次质押是对蔡明通先生于2018年3月9日办理股票质押式回购交易的补充质押，详见公司“2018-016号”公告。
截至本公告日，蔡明通先生直接持有公司无限售流通股184,882,840股，占公司总股本的比例为40.84%。本次补充质押后，蔡明通先生已累计质押公司股份2,869万股，占其所持有公司股份总数的15.52%，占公司总股本的6.34%。
二、质押情况说明
（一）本次补充质押不涉及新增融资事项。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
蔡明通先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，质押风险可控。如后续出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起控股股东对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年十月十三日