Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-037上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划员工持股计划进展情况暨复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2015年7月17日开市起复牌。
2、本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事宜，于2015年7月8日开市起停牌，并于7月14日发布了《关于筹划员工持股计划停牌进展公告》。
为了充分调动公司员工的积极性，进一步提高公司的凝聚力和竞争力，完善公司薪酬激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟推出员工持股计划，促进公司持续快速发展。目前经公司研究商定基本方案摘要如下：
一、员工持股计划的参加对象及确定标准
1、公司及下属子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
2、公司及下属子公司核心技术人员、业务骨干；
3、其他对公司发展有较高贡献的人员。
具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。
二、员工持股计划金额和持有人情况：
本持股计划筹集资金总额拟不超过5,000万元。参加本持股计划的员工总人数不超过180人，其中公司董事、监事、高级管理人员不超过10人，其他人员不超过170人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划的规模为持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%；任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
三、员工持股计划涉及的资金来源：
本持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和通过法律、行政法规允许的其他方式。
四、员工持股计划涉及的股票来源：
以二级市场购买等法律法规许可的方式取得本公司股票。
鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月17日开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。
本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2017-005北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到山东省济宁市任城区公共资源交易服务中心（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为济宁市任城区济北采煤塌陷地综合治理PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：济宁市任城区济北采煤塌陷地综合治理 PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、东方丽邦建设有限公司、上海世方建筑工程有限公司。
3、总投资额：240,673.10万元
4、资金成本收益报价：6.88%
5、主要建设内容：南跃进沟综合治理工程、孟宪洼水库工程、森林公园核心区和任城大道绿化升级改造项目四部分。
6、运作模式：本项目由政府采购甄选的社会资本与政府指定机构合资成立项目公司（SPV），政府方出资比例为20%，SPV公司负责投融资、建设和维护运营。
7、合作期限：本项目计算期不低于18年，其中建设期为3年，运营期不低于15年。
二、交易对方情况介绍
济宁市任城区地处鲁西南平原，京杭大运河中段，是全市的政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。现辖 2个镇、13个街道和 1个省级经济开发区，89.2万人口，总面积651平方公里。2016年1—9月份，实现地区生产总值
410.84亿元，增长7.7%；完成一般公共预算收入 50.71亿元，增长10.6%；完成固定资产投资307.78亿元，增长13.8%；城镇居民人均可支配收入26177元，增长7.1%；农村居民人均可支配收入11327元，增长8.5%。
（以上信息来自济宁市任城区人民政府网站http://www.rencheng.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、公司名称：东方丽邦建设有限公司
法定代表人：俞力超
注册资本：30000万人民币
注册地：嵊州市剡湖街道龙盛路88号
经营范围：水利水电工程、市政工程、房屋建筑安装、隧道工程、桥涵工程施工；建筑机械修理；工程技术咨询。
3、公司名称：上海世方建筑工程有限公司
法定代表人：方海军
注册资本：50000万人民币
注册地：上海市青浦区外青松公路5045号508室Y区36号
经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，房屋建设工程施工，消防设施建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，水电安装，建筑专业设计，从事建筑专业技术领域内技术咨询，建筑幕墙建设工程专业施工，门窗安装，建筑材料、设备销售及租赁。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
东方园林作为联合体牵头人负责项目的投资、工程建设、整体项目的运营；
北京东方利禾景观设计有限公司作为联合体成员负责项目的设计规划工作；东方丽邦建设有限公司作为联合体成员负责项目的工程建设；上海世方建筑工程有限公司作为联合体成员负责项目的投资、工程建设。
联合体各成员在未来项目公司中所占股权比例：东方园林（牵头人）占股
78%，上海世方建筑工程有限公司占股2%。济宁市任兴投资有限公司（政府方）占比20%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约 240,673.10万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持。
本项目包含城市矿山修复业务，是本公司在土壤修复领域的重大突破，为公司后续在土壤修复业务领域的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、东方丽邦建设有限公司、上海世方建筑工程有限公司签署的施工合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-019
江南模塑科技股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划
为了进一步健全江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报广大投资者，董事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东分红回报规划
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在满足上述现金股利分配之余，可以由董事会提出并实施股票股利分配预案。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年现金方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的10%，连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。
未来三年（2014年-2016年），公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
公司可根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。
如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的决策机制
董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核
意见。
股东大会审议利润分配方案时，可以采取网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、附则
本股东分红回报规划由董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2014年4月26日
成都天保重型装备股份有限公司
独立董事关于公司对外投资设立合资公司
的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《成都天保重型装备股份有限公司公司章程》、《成都天保重型装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，针对公司对外投资设立合资公司的事项，我们进行了认真了解和核查，对该事项予以事前认可并发表如下独立意见如下：
本次公司对外投资设立合资公司，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大环保领域市场份额，符合公司环保战略投资规划及长远利益。
本次事项决策和表决程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司已履行了必要的审批程序。
因此我们同意公司对外投资设立合资公司。
独立董事：何丹 范自力 刘兴祥
（以下无正文，为《成都天保重型装备股份有限公司独立董事关于公司对外投资设立合资公司的事前意见及独立意见》之签署页：）
何丹： 范自力： 刘兴祥：
年 月 日
比亚迪股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司调整及新增2015年度与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司及深圳市比亚迪电子部品件有限公司的关联交易额度是基于公司与关联方业务活动的需要而发生。公司对该等日常关联交易额度调整和新增是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,按照公开、公平、公正的原则,平等协商交易内容。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次调整和新增的日常关联交易而对关联人形成依赖。
二、我们已同意公司将《关于调整2015年度公司与关联方杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司日常关联交易额度的议案》、《关于新增2015年度公司与关联方深圳市比亚迪电子部品件有限公司的日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2015年11月 13日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-071张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于2017年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期
权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》。由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中原激励对象高向阳、刘健、翟涛、白志国、于振国、刘伟、谭晓菲共计7人已离职，不再具备激励资格，公司注销对应的已授予未获准行权的股票期权共计19.20万份；激励计划第一个行权期的激励对象中有周云、付碧坤、张丽平、魏蔚、姜文峰、葛安泉、成志钢、张维青、袁卫峰、丁镭哲、熊波、况开锋、郭道峰、蔡徐斌、李素霞、孙磊、杨静芳、侯海春、施海涛、陈晓晶、许春华、邬骏凯、龚城、邬海强共计24人考核结果未达到A，需要注销对应的已授予未获准行权的股票期权共计11.86万份，共需注销股票期权31.06万份。具体内容请详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》。
2018年8月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权相关注销手续已经办理完毕。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年8月30日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第五次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为中科云网科技集团股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会 2019年第五次临时会议的相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们本着审慎、负责的态度，对公司截至2019年6月30日与控股股东及其关联方的资金往来情况和对外担保情况进行必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
1、截至 2019年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截至2019年6月30日，公司不存在对外担保事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：陈叶秋、邓青、林涛2019年8月27日
北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中国·北京市朝阳区东四环中路 76号大成国际中心 C座 6层 邮编：100124 Add： 6 / F, Offi ce To we r C, Da c he ng Inter na ti o na l Ce ntre , No. 76, East 4th Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100124, China电话（Tel）:+86- 10-59626699（总机）传真（Fax）： +86- 10-59626918网址（Website）：http://www.yingkelawyer.com电子邮箱（Email）：beijing@yingkelawyer.com二○一六年十二月
股东大会法律意见书北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书
致:东旭光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告[2014]46号)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》(深证上[2014]318号)等我国现行有关法律、法规及规范性文件以及东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，北京市盈科律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派梁峰、申恒英律师出席公司于 2016年 12月 26日召开的 2016年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会现出具法律意见如下:
股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年 12月 9日，公司召开第八届董事会第八次会议，决定于 2016年 12月 26日召开公司 2016年第四次临时股东大会。
2、2016年 12月 10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性通知，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2016年 12月 26日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18人，所持股份数为 903,358,515股，占公司有表决权股份总数的18.29%，其中，B股股东及股东代理人 11人，代表股份数 4,059,379股，占公司有表决权总股份的0.08%；
通过网络投票系统进行投票的股东共 34人，所持股份数为 517,849,988股，
股东大会法律意见书占公司有表决权股份总数的10.48%,其中，无 B股股东及股东代理人。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 52人，所持股份数合计为 1,421,208,503股，占公司有表决权股份总数的28.77%(其中外资股股东 11人，代表股份数 4,059,379股，占公司有表决权总股份的0.08%)。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2016年 12月 20日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师见证，本次股东大会内容与会议通知内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于公司实际控制人及控股股东变更避免同业竞争承诺期限的议案》；
2、《关于与公司控股子公司福州东旭投资发展有限公司共同为全资子公司福州东旭光电科技有限公司增资的议案》；
3、《关于与四川旭虹光电科技有限公司、东旭（营口）光电显示有限
股东大会法律意见书公司及其股东签署<委托经营管理协议之补充协议>的议案》。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；各项议案在本次股东大会上均获通过。
经核查，本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
七、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
(下接签字页)
股东大会法律意见书(此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页)
北京市盈科律师事务所（盖章）经办律师：
梁峰_______________
申恒英_______________
二○一六年十二月二十六日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的关联交易议案》，现发表如下事前认可意见：
我们对公司控股子公司接受控股股东委托贷款并支付利息的相
关材料进行了认真审阅，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该关联交易事项有利于公司发展，同意将此议案提交第七届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-026天津膜天膜科技股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2018年度公司基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报告， 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润11，857,416.70元（合并报表），母公司 2018年度实现净利润-28,857,811.10元。截止 2018年12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 260,035,697.23元，资本公积为 1,075,825,124.58元，盈余公积为 39,659,061.36元；母公司报表可供分配利润为 214,847,526.34元，资本公积为 1,074,386,933.21元，盈余公积 39,659,061.36元。
公司 2018年度利润分配预案根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
按照《公司章程》第一百七十五条规定“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”另《公司章程》第一百七十七条第（三）款规定“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，再依法弥补
亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。”2018年度实现归属于上市公司股东的净利润11，857,416.70元（合并报表），母公司2018年度实现净利润-28,857,811.10元。母公司当年度亏损，按照规定不再计提法定公积金和利润分配，公司拟定 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途
主要用于公司继续开拓业务，完善产业布局，实现产业升级。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
该预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-042浙江精功科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划重大事项，该事项为公司拟推出员工持股计划，因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：精功科技，证券代码：002006）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-003山东金城医药股份有限公司
关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3193号文核准，核准公司非公开发行不超过 139,952,238股新股（详见 2016年 12月 29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》），本次非公开发行募集资金总额不超过 30,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，公司于2017年1月20日召开第三届董事会第三十六次会议，全票审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在银行设立募集资金专项账户，并授权公司管理层在募集资金到账后一个月内与募集资金存放银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专项账户明细如下：
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|-|-|-|
|序号|开户行|账号|
|1|中国民生银行股份有限公司济南分行|699139501|
|2|招商银行股份有限公司淄博淄川支行|531903071510400|
|3|恒丰银行股份有限公司淄博分行|853310010122602049|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用
作其它用途。公司将在与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议后及时公告协议主要内容。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
北京银信长远科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZG10993号
目录
 专项审计说明 第1-2页
 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 第1页
 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 第1页
关于北京银信长远科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZG10993号北京银信长远科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京银信长远科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京银信长远科技股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈勇波
中国·上海 中国注册会计师：王娜
二〇一七年四月五日
北京银信长远科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京银信长远数云科技有限公司|全资子公司|应收账款||6,878,824.00|1,850,000.00|5,028,824.00|货款|经营性往来|
||Trust&Far Investment（Singapore）PTE. LTD.|全资子公司|其他应收款||34,342.14||34,342.14|往来款|经营性往来|
||Dragon Technologies PTE.LTD.|全资子公司|其他应收款||31,198.47||31,198.47|往来款|经营性往来|
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：_詹立雄________ 主管会计工作负责人：__袁皓______ 会计机构负责人：__李志慧______
北京银信长远科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_詹立雄________ 主管会计工作负责人：__袁皓______ 会计机构负责人：__李志慧______
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-049深圳市京泉华科技股份有限公司
关于调增独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调增独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准实施。
一、独立董事津贴调整情况
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，鉴于独立董事自任职以来对公司的规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟将独立董事年度津贴由人民币 6万元调增为人民币 8万元（含税），自股东大会审议通过之日起执行。该津贴按季平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-064
海南亚太实业发展股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月20日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对海南亚太实业发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 491号）（以下简称“关注函”）。关注函要求公司对以下问题做出书面说明并对外披露：
1、针对证监会下发的行政处罚事先告知书，你公司拟采取的应对措施；
2、请结合具体会计处理进一步说明相关事项对你公司以上历年财务数据及盈亏结果的具体影响，并请你公司年审会计师事务所出具专项说明；
3、你公司认为应说明的其他事项。
公司收到关注函后，已向深圳证券交易所作了回复，现将公司回复内容公告如下：1、 公司拟采取的措施
（1）组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员学习相关法律、法规和公司的规章制度，统一认识，统一思想。
（2）按照相关法律法规和公司规章制度，对公司相关工作开展自查，加强内部风险管理，提高公司治理水平和规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，保障公司稳定、持续、健康发展。
（3）保证公司正常的生产经营管理活动。
（4）按照相关规定和程序，在厘清事实的基础上，实事求是地向监管部门反映情况，有针对性地进行陈述、申辩，最大程度地维护公司权益。
（5）及时、真实、准确、完整地披露相关信息。
2、相关事项对2010年至2014年财务数据及盈亏结果影响的说明
因中国证监会最终处罚结果尚未确定，该行政处罚事先告知书所涉具体财务数据须
待证据收集、申诉和听证完成，方能获得相对明确的追溯调整信息；且其涉及 2010年至 2014年多年度财务报表中的多项会计处理，最终影响还有待进一步确定。现根据中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]171号）对相关事项说明如下：（1）关于济南固锝电子器件有限公司（下称“济南固锝”）相关事项
调增公司 2012年净利润 2,570,440.80元，调整后公司 2012年度的净利润为 5,540,708.02元；相应调减公司2013年净利润2,570,440.80元，调整后公司2013年的净利润为555,387.40元。
（2）关于公司未计提济南固锝减值准备得的事项
调减公司2013年度净利润1,027,064.92元，与前述事项（1）合并调整后公司 2013年度的净利润为-471,677.52元。
（3）关于子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司收入确认事项
截止目前，公司尚未取得《行政处罚事先告知书》中所述的导致公司收入虚增及虚减的215套房屋和6间商铺的调查证据和具体细节，故无法测算此事项对公司相关财务数据及盈亏结果的影响。
（4）公司年审会计事务所的专项说明，待事务所完成内部审批程序后另行披露。
3、其他事项
（1）上述数据仅为初步测算结果，最终的数据将依据中国证监会的结论与会计师的审计意见确定；
（2）公司及全体董事将继续严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
（3）公司2014年净利润为负，如果公司处罚事项被中国证监会最终认定，若经追溯调整后有可能出现净利润连续为负，公司股票交易可能将被实行退市风险警示。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-041协鑫集成科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182195号，以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》及中国证监会的相关要求，为顺利推进公司本次非公开发行股票事项，公司现作出以下承诺：
“如本次非公开发行股票获得证监会等有权机构批准并实施，公司将在本次非公开发行股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）”。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-120成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2017年9月7日以邮件方式发出，会议于2017年9月11日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用额度不超过人民币 3.065亿元结余募集资金购买金融机构保本型理财产品，投资期限不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司股东大会通过之日起12个月内。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体意见内容详见2017年9月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用结余募集资金购买保本理财产品具体情况详见公司于2017年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月27日召开2017年第六次临时股东大会，股权登记日为2017年9月22日。具体内容详见2017年9月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日
关于深圳市奋达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
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|···1··、···专····项····审····核····报····告·····|1|
|···2··、···附····表····· ····|3|

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, 关于深圳市奋达科技股份有限公司关联 Dongcheng District, Beijing
方
邮政编码（PostCode）：100077
非经营性资金占用及其他关联资金往来电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
情况汇总表
的专项审核报告
深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
聂勇
中国·北京 中国注册会计师：
王艳宾
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市奋达科技股份有限公
司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|深圳市奋达投资有限公司|实际控制人控制的企业|其他应收款|-|0.03|-|0.03|-|代垫费用|非经营性占用|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|-|0.03|-|0.03|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||深圳市奋达电声技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|21.62|-|21.61|0.01|提供租赁服务|经营性往来|
||深圳市奋达智能技术有限公司|全资子公司|其他应收款|2,004.05|6,120.47||660.28|7,464.24|代垫费用|非经营性占用|

深圳市富
全资子公 提供租
诚达科技有 其他应收款 10,021.31 600.59 - 159.18 0.01 经营性往来司 赁服务
限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||深圳市茂宏电气有限公司|控股子公司|其他应收款|-|11.49|-|11.48|7,464.24|代垫费用|非经营性占用|
||东莞市欧朋达科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|14,450.00|-|800.00|10,462.72|提供租赁服务|经营性往来|
||欧朋达科技(深圳)有限公司|全资子公司|其他应收款|10,129.65|18,596.90|-|16,801.20|0.01|提供租赁服务|经营性往来|
||文忠泽|董事|其他应收款|-|544.53|-|-|13,650.00|资金往来|非经营性占用|
||董小林|董事|其他应收款|-|350.50|-|-|11,925.35|资金往来|非经营性占用|
||深圳市富众达投资合伙企业（有限合伙）|董事控制的企业|其他应收款|-|43.72|-|-|544.53|应收的业绩补偿|业绩补偿款|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|22,155.02|40,739.87|-|18,453.78|44,441.10|——|——|

法定代表人：肖奋 主管会计工作的负责人：肖晓 会计机构负责人：吴植
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-078深圳市名家汇科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2019年6月14日召开第三届董事会第十三次会议（临时），会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明向广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度共计不超过人民币 30,000万元（含前期审批额度），其中敞口业务最高限额为人民币 15,000万元,低风险业务额度 15,000万元；向招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度共计不超过人民币8,000万元，上述授信均包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等，授信期限不超过 12个月（具体授信日期、金额及担保期限等以各家银行实际审批为准）。为支持永麒照明经营发展，公司同意为其前述授信事项提供连带责任保证担保，其中，为永麒照明向广发银行申请的不超过人民币 15,000万元的敞口业务（含前期审批额度）提供连带责任保证担保,广发银行的担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，为永麒照明向招商银行申请的不超过人民币 8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保,招商银行的担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
同时，公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向广发银行申请的不超过人民币 15,000万元的敞口业务提供连带责任保证担保，徐建平先生为永麒照明向招商银行申请的不超过人民币 8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）同意就公司的该笔担保向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司
2、成立日期：2010年3月 23日
3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路 6号 1幢 1号 1601-1室
4、法定代表人：姚勇
5、注册资本：贰仟万元整
6、经营范围：照明设计；环境艺术设计；环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：系公司控股子公司，股权关系如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例(%)|
|深圳市名家汇科技股份有限公司|1100|55|
|徐建平|738|36.9|

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|田翔|45|2.25|
|徐卫平|44.1|2.205|
|姚勇|27|1.35|
|葛腾驹|18|0.9|
|杨志玲|9|0.45|
|张玲群|9|0.45|
|孙卫红|9|0.45|
|何振宇|0.9|0.045|
|合计|2000|100|

8、永麒照明最近一年又一期的财务指标： 单位：元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日/2019年1-3月（未经审计）|
|资产总额|415,810,688.16|426,716,525.21|
|负债总额|235,411,776.53|236,771,458.74|
|净资产|180,398,911.63|189,945,066.47|
|营业收入|397,760,742.64|63,439,299.73|
|营业利润|136,314,363.88|11,235,594.95|
|净利润|115,481,663.56|9,546,154.84|

三、担保的主要内容
为支持永麒照明的发展，公司为永麒照明向广发银行申请的不超过人民币 15,000万元的敞口业务（含前期审批额度）提供连带责任保证担保，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；公司为永麒照明向招商银行申请的不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账
款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
四、反担保及风险控制情况
公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：永麒照明为公司控股子公司，经营状况良好，公司为其提供担保，整体财务风险处于公司可控制范围内。公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向广发银行申请的不超过人民币 15,000万元的敞口业务提供连带责任保证担保，徐建平先生为永麒照明向招商银行申请的不超过人民币8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，足以保障公司的利益，公司本次对外担保不存在不可控的风险。
五、公司董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：永麒照明经营情况稳定，行业前景广阔，资信及偿债能力较优，此次担保是为了满足其正常经营需要。同时，公司董事、总裁、永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向广发银行申请授信业务提供连带责任保证担保，徐建平先生为永麒照明向招商银行申请授信业务提供连带责任保证担保；徐建平先生及其配偶鲍珊女士以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。
综上，公司为控股子公司永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于永麒照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，同意本次担保。
（二）独立董事意见
独立董事认为：永麒照明的行业前景及银行资信情况良好，在公司提供担保的同时，徐建平先生及其配偶鲍珊女士以及永麒照明法定代表人姚勇先生为永麒照明向广发银行申请授信业务提供连带责任保证担保，徐建平先生为永麒照明向招商银行申请授信业务提供连带责任保证担保且徐建平先生及其配偶鲍珊女士
以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）就公司的该笔担保向公司提供反担保。公司为永麒照明提供担保的风险在公司可控范围内。公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 44,500万元，占公司2018年经审计净资产的22.67%。无违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会