证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-057北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2015年 10月 28日（星期三）在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2015年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人
公司董事会。2015年 10月 12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京九强生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议开始时间：2015年 10月 28日（星期三）下午14∶00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 10月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月 27日 15:00至 2015年 10月 28日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
（六）出席对象
1、截至 2015年 10月 21日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司第二届董事会成员、第二届监事会成员及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）会议地点
公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）
二、会议审议事项
（一）《关于因向激励对象授予限制性股票变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
（二）《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
（三）《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。
以上第一项议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案的内容详见公司于 2015年 10月 12日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准。
4、本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记时间：2015年 10月 22日、23日上午9∶00—11∶00,下午14∶00—17∶00；
（三）登记地点：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层证券事务部，邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）；
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）联系方式
联系人：王建民、包楠
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
联系地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦 5层
六、备查文件
《北京九强生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 10月 12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365406
2、投票简称：九强投票
3、投票时间：2015年 10月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“九强投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决， 1.01元代表议案 1中子议案①，1.02元代表议案 1中子议案②，依此类推。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|
|议案内容|
|全部下述议案|
|关于因向激励对象授予限制性股票变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案|
|关于修订公司《对外担保管理制度》的议案|
|关于修订公司《对外投资管理制度》的议案|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 10月 27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2015年 10月 28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。投票登录 http://wltp.cninfo.com.cn。
附件二：
北京九强生物技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|议案名称|同意|反对|
|关于因向激励对象授予限制性股票变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案|||
|关于修订公司《对外担保管理制度》的议案|||
|关于修订公司《对外投资管理制度》的议案|||

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：
证件名称：
委托人股东账户：
证件号码：
委托人持有股份：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
附件三：
北京九强生物技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|自然人股东姓名/法人股东名称|
|自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否代理|
|代理人姓名|
|代理人身份证号码|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|股东签字（法人股东盖章）|