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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—035
山东黄金矿业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，分别于2017年4月6日、2017年4月7日、2017年4月13日、2017年4月19日、2017年 4月 27日披露了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-018）、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-023）、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：临2017-027）、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-029）、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：临2017-033）。
截至目前，公司及相关各方全力推进本次非公开发行股票的各项工作，非公开发行股票的方案仍然在论证中，并初步确定本次非公开发行股票的募集资金主要用于支付公司、山东黄金矿业（香港）有限公司、巴理克黄金公司（Barrick GoldCorporation）、巴理克开曼公司（Barrick cayman (v)ltd.，巴理克黄金公司设立在开曼的子公司）签署的PurchaseAgreement项下的交易总价款（包括收购ABGII50%股权的款项、认购 MAG新增股权款项及受让 MAG股东贷款款项）。具体收购情况参见公司于 2017年 4月 7日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的公告》（公告编号：临2017-021）。
根据《境外投资管理办法》，募集资金投向项目尚需要商务主管部门备案；
根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，募集资金投向项目尚需要通过反垄断部门审查。
根据《山东省国资委关于贯彻落实<国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法>有关问题的通知》（鲁国资产权[2007]25号），股权分置改革后的国有控
股上市公司，涉及公开发行新股（包括定向增发）、配股或可转换公司债券等导致股本数量和比例发生变化的，应事先与国有控股股东充分沟通，并按国有股权管理的有关规定，逐级上报省国资委批准。
目前，公司正就本次非公开发行股票发行方案与国有控股股东山东黄金集团有限公司进行充分沟通，国有控股股东正在履行内部研究决策程序，并与山东省国资委进行沟通。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司第四届董事会第三十七次会议审议批准，并经公司申请，公司股票自 2017年 4月 27日至 2017年 5月 16日继续停牌。停牌期间，公司将继续全力推进非公开发行事项的工作进程，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，积极履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－027
北京首创股份有限公司
关于全资子公司首创(香港)有限公司
发行私募债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第五次临时会议，审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司在香港市场发行私募债，金额为 1亿美元，期限为三年，票面年利率4.2%，每半年付息一次。债券发行的安排行为美银美林银行。
本次私募债的发行采用了固定利息，避免了利率浮动风险，有利于进一步优化公司融资结构，符合公司的发展战略。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年3月24日
备查文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－003号
福建实达集团股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2014年度将发生亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润为－4300万元人民币到－3000万元人民币之间。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：7,321,383.38元人民币
2、每股收益：0.0208元人民币
三、本期业绩预亏的主要原因
鉴于公司本期房地产业务融资增加，财务费用上升，导致本期房地产业务的亏损金额比去年增加；另公司本期的非经常性损益比去年减少，公司去年处置部分参股公司股权后，本期该项投资改按成本法核算，未产生按权益法核算的投资收益，因此公司2014年度现归属于上市公司股东的净利润发生亏损。
四、其他说明事项
因公司业绩数据未经审计，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-035成都银行股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年8月16日以电子邮件及书面形式向全体监事发出会议通知，并于 2019年 8月 27日在公司总部 5楼 1号会议室以现场方式召开，监事长孙波先生主持会议，本次会议应出席监事 7名，现场出席监事 4名，电话连线出席监事 2名，监事董晖先生因公务原因未能亲自出席，书面委托谭志慧监事代为出席会议并行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于成都银行股份有限公司 2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
监事会认为，2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、完整、准确地反映出当期的经营管理和财务状况等事项；在本次监事会会议之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于截至 2019年 6月 30日止 6个月期间中期财务报表（未经审计）及审阅报告的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
会议还听取了《关于发行二级资本债券相关情况的报告》《关于 2018年度薪酬考核管理相关情况的报告》《关于 2019年上半年财务分析报告》《关于 2019年上半年全面风险管理报告》《关于 2019年上半年内部审计工作报告》《关于 2019年上半年合规风险管理报告》《关于 2019年上半年反洗钱工作报告》《关于2017—2018年监管意见整改情况的报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
2019年 8月 28日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-018
隆鑫通用动力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司股权激励计划第二个行权期第二次行权及预留部分第一个行权期第二
次行权已于2015年11月30日办理完毕，本次行权635,090份，对应增加注册资本635,090元；公司股权激励计划二个行权期第三次行权已于2016年1月4日办理完毕，本次行权454,800份，对应增加注册资本454,800元。故公司注册资本合计增加1,089,890元，注册资本由836,678,356元变更为837,768,246元。
根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，具体如下：
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|条款章节|修订前|修订后|
|第一章1.6|公司注册资本人民币836,678,356元。|公司注册资本人民币837,768,246元。|
|第三章第一节3.1.5|公司的股份总数为836,678,356股，均为人民币普通股|公司的股份总数为837,768,246股，均为人民币普通股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-098中安消股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件简述
2016年4月21日晚间，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）发布《中安消股份有限公司关于与上海临港经济发展集团资产管理有限公司签署全面合作框架协议的公告》，公告披露的框架协议主要内容包括项目合作、物业合作、产业合作，其中产业合作双方在各自产业领域中选择能够形成优势互补的项目如机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业等进行深层次战略合作。通过强强联手的产业合作，进一步增强双方在相关产业中的竞争力和影响力。
另有媒体报道公司与上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“上海临港”）签署全面合作框架协议，其相关内容为“双方还将加强产业合作相关的深层次战略合作，如机器人产业、无人机产业、电子商务产业等。”、“中安消已与国内无人机制造巨头合作，为其提供 GPS等主要技术支持”、“通过与上海临港强强联手，未来双方还可考虑共同投资无人机研发项目。据公司相关负责人称。”“中安消还将与上海临港进行物业合作，并有望成立并购基金。“双方的合作将带动资产升级，产业升级，从而实现互利共赢。上述负责人称”
二、说明及澄清
经核实，公司特此就相关情况进行说明及澄清如下：
从框架协议原文摘录，公司公告未加修饰和引申。
其中“物业合作”公司拟将部分自有物业与上海临港合作创建专业化产业园区，提升公司物业的商业价值和社会价值；“项目合作”公司拟依托合作关系拓展上海临港投资开发项目的安防、消防、智能弱电等建筑安装项目系统集成及后期运维服务项目；“产业合作”公司拟依托合作关系为上海临港园区引进的诸如“机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业”的项目公司或产业基地提供配套的建筑智能化设计和施工、安全服务和信息化服务，并非公司在上海临港园区直接投资建设机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业。
2、本协议的背景和宗旨分别为：上海临港园区预将“机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业”等新兴及热点行业作为园区招商引资的重点领域和行业，公司拟依托合作关系和自身优势为上海临港园区引进的诸如“机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业”的项目公司或产业基地提供配套的建筑智能化设计和施工、安全服务和信息化服务。
3、截至目前，公司主要从事安保系统集成、安保智能产品制造及安保运营服务，除自身将投入研发安保服务机器人项目外，未从事其他种类的机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业，也未与任何机构合作投入及投资机器人产业、无人机产业、电子商务产业、金融产业。
4、“中安消还将与上海临港进行物业合作，并有望成立并购基金”的传闻不属实。截至目前，公司未计划参与设立任何并购基金。如有相关合作信息，公司将会及时履行信息披露义务。
5、“中安消已与国内无人机制造巨头合作，为其提供 GPS等主要技术支持”及“通过与上海临港强强联手，未来双方还可考虑共同投资无人机研发项目”的传闻不属实。截至目前，公司未与任何国内无人机制造商签署任何形式的合作协议，也未与任何机构达成共同投资无人机研发项目的意向。
5、经核查，公司高管及主要负责人均未接受相关媒体采访。请广大投资者以公司的信息披露为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-062安徽方兴科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152159号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽方兴科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产核准的反馈意见之回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次发行股份购买资产尚需中国证监会核准，敬请投资者注意风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-034
上海市北高新股份有限公司
关于发行 2018年度第二期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开的 2017年第一次临时股东大会批准，本公司开展了中期票据发行工作。2018年 4月 28日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN251号），同意接受本公司中期票据注册，本次中期票据注册金额为 14亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由上海银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2018年 7月 26日，公司发行了 2018年度第一期中期票据，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于发行中期票据的公告》（临2018-033）。
2018年 8月 23日，公司发行了 2018年度第二期中期票据，现将发行基本情况公告如下：
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|名称|上海市北高新股份有限公司2018年度第二期中期票据|简称|18市北高新MTN002|
|代码|101800959|期限|3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|起息日|2018年8月27日|兑付日|2023 年 8 月 27 日，如投资者行使回售选择权，则其回收部分中期票据的付息本息兑付日为2021年8月27日|
|计划发行总额|9亿元|实际发行总额|9亿元|
|发行利率|4.6%|发行价格|100元/百元面值|

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年八月二十七日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-036安源煤业集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2014年 11月 9日以传真或电子邮件方式通知，并于 2014年 11月 14上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案。
一、审议并通过了《关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规的规定，对照公司实际情况，经公司董事会自查，认为公司已具备发行公司债券的条件。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
二、逐项审议并通过了《关于拟公开发行公司债券的议案》。
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、降低融资成本，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：
1、发行规模
本次公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 12亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、向公司原有股东配售的安排
本次发行公司债券不向公司原有股东进行优先配售，直接面向市场和公众发行。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、债券利率
本次发行的公司债券票面利率提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、付息方式
本次发行的公司债采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、募集资金用途
本次公司债券发行的募集资金拟用于补充公司流动资金及调整债务结构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、拟上市交易所
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、担保条款
本次公开发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满12个月之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于本次发行公司债券的发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行前市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照有关法律法规、《公司章程》以及市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行规模、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、办理本次发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
7、授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
8、办理与本次发行有关的其他事项；
本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案将提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于提请召开 2014年度第四次临时股东大会的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意 2014年 12月 2日召开公司 2014年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案。相关事项详见公司于同日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《安源煤业关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（临时公告2014-038号）。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一四年十一月十五日
独立董事提名人声明
提名人西藏天路股份有限公司，现提名逯一新为西藏天路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任西藏天路股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏天路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括西藏天路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在西藏天路股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：西藏天路股份有限公司
（盖章）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于塞力斯医疗科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
致：塞力斯医疗科技股份有限公司
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年2月18日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司2019年1月30日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并由公司董事会于2019年2月1日在指定披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），
公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2019年2月18日14点30分如期在塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年 2月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2019年2月18日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份总数90,949,950股，占公司总股本的44.3347%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表股份总数为950股，占公司总股本的0.0005%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份总数8,450股，占公司总股本的0.0041%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2016-005金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2016年1月11日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于2016年1月15日上午10:00以现场+通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会任期已经届满，需要进行换届选举，且公司重大资产重组项目已经完成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，董事会同意（以姓氏笔画为序）：
1、提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
2、提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
3、第八届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
第八届董事会董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董事会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议《关于公司与江苏美乐签署〈上海凤凰自行车有限公司投资协议书之补充协议二〉的议案》
2010年 2月 11日，金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司、甲方）和江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐、乙方）就上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）增资扩股，以及美乐投资参与该次增资入股共同重组发展凤凰自行车业务事宜签订了《投资协议书》，并于 2010年 2月 28日就有关细节进一步协商后签订《投资协议书之补充协议》。
为进一步发展凤凰自行车业务，公司拟将上述协议中涉及美乐投资承诺为达到《投资协议书》约定的经营指标所提交的经营保证金予以调整。为此公司拟与美乐投资签署《上海凤凰自行车有限公司投资协议书之补充协议二》（以下简称：补充协议二），主要内容如下：
1、双方同意就《投资协议书》中，乙方承诺为达到《投资协议书》第四十六条约定的经营指标而向甲方提交的《投资协议书》第四十七条经营保证金的约定，调整为乙方应当向甲方提供信用担保。对此，现将《投资协议书》第四十七条变更为经营保证。
2、鉴于乙方提供信用担保承担保证责任，甲方同意，乙方已按照《投资协议书》第四十七条向甲方提交的人民币 2000万元经营保证金，自本补充协议生效之日起十五日内，甲方一次性性返还给乙方。
公司董事会授权管理层在本议案所载范围内具体办理补充协议的签署等有关事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
三、审议《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于2016年2月2日召开 2016年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议第七届董事会第三十三次会议通过需提交股东大会审议的议案。
详细内容请见公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
附：公司第八届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画顺序）
王国宝，男，1963年 8月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经理，2009年11月至今任江苏美乐集团董事长。
王朝阳，男，1965年11月生，英国国籍，博士学位。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol总经理，2004年至今任江苏美乐集团总裁，2010年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁。
周卫中，男，1970年 4月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2012年至今任金山开发建设股份有限公司董事、董事长。
席德华，男，1965年10月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区漕泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科长，新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。
徐斌，男，1970年 1月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交易市场总经理，2012年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。
吴文芳，女，1979年 4月生，汉族，博士学位，中共党员、律师。曾任天津师范大学法学教师，2011年至今任上海财经大学法学教师、副教授。
张文清，男，1963年 8月生，汉族，博士学位。曾任上海交通大学电子计算机教学教授，2015年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授。
赵子夜，男，1980年 4月生，汉族，博士学位。2007年至今任上海财经大学副教授、博士生导师，2014年至今兼任鞍山第一工程机械股份有限公司独立董事。
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—028广西慧球科技股份有限公司关于
上海证券交易所《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】 0098号《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》。现将贵部关注的有关问题回答如下：
问题一：请结合“德邦慧金 1号”资产管理计划合同有关条款约定，核查顾国平知悉上述股份触发平仓风险的时点，顾国平是否及时向上市公司告知了相关事项。
经与顾国平先生确认，顾国平先生于 2016年 1月 11日接到资产管理人德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦创新”）关于德邦创新资本-浦发银行-德邦创新资本慧金 1号专项资产管理计划（以下简称“德邦慧金 1号”）预估单位净值跌破预警线及补仓线的通知，请其于 2016年 1月 13日中午 12:30之前足额补仓，顾国平先生 1月 12日接到“德邦慧金 1号”预估单位净值跌破平仓线的通知,请其于 13日上午 10:30之前足额补仓。顾国平先生接到上述这些通知后立即与相关方面进行了沟通。后公司因顾国平先生决定将其定购的位于南宁市良庆区凯旋路 15号南宁绿地中心7#楼 21-22层房产无偿赠与公司事宜于 1月 12日申请从 1月 13日开始进行停牌（具体内容详见公司于 2016年 1
月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-011号公告。）停牌期间，顾国平先生始终保持与相关各方的沟通，未能将“德邦慧金 1号”触发平仓风险事宜及时告知上市公司。公司于 1月 18日复牌后，顾国平先生接到资产管理人德邦创新的通知,顾国平先生于2015年12月通过德邦慧金1号增持的公司股票8,415,174股低于平仓线，上述股份被动平仓，占公司总股本的比例为2.13%。顾国平先生收到相关被平仓通知后立即告知上市公司，公司进行了相关信息披露，具体内容详见公司于 2016年 1月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-019号公告。
问题二：请向顾国平核实其通过其他资产管理计划控制的股份，是否也面临平仓风险。如是，请按照相关规定及时履行信息披露义务，并充分提示风险。
根据顾国平先生的确认，截至当前公司的收盘价为 15.80元/股，以该价格为基础测算本人持有的资产管理计划份额净值，华安未来资产－工商银行－汇增 1号资产管理计划（以下简称“华安汇增 1号”）、华安未来资产－工商银行－汇增 2号资产管理计划（以下简称“华安汇增 2号”）、及上海和熙投资管理有限公司－和熙成长型 2号基金（以下简称“和熙 2号基金”）均未达到合同规定的补仓线及止损线，不存在平仓风险。
顾国平先生于 2016年 1月 20日接到华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资产”）关于华安未来资产－工商银行－汇增 3号资产管理计划（以下简称“华安汇增 3号”）追加资金到位的通知，具体内容如下：截止 2016年 1月 19日（T日）终，华安汇增 3号预估份额净值为 0.8123元，已低于 0.85元（以下简称“止损线”），华安资产根据《华安资产汇增 3号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管合同”）中的约定，于 1月 19日当日发送了补仓通知，请顾国平于2016年 1月20日下午17:00时之前向华安汇增3号托管账户追
加增强资金不低于人民币 1972万元整，使华安汇增 3号份额净值不低于 1.00元。截至 2016年 1月 20日下午 17:00时，华安汇增 3号银行托管账户已收到顾国平本人汇入的追加资金人民币 2000万元整，顾国平已完成资管合同中约定的本次补仓义务，华安汇增 3号将继续正常运行。公司于2016年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2016-024号公告，披露了相关信息，同时也进行了风险提示。
问题三：1月 9日的相关公告在披露顾国平成为公司控股股东及实际控制人时，并未提示其控制的股份可能面临变动，请公司核查并说明当时顾国平是否应当知悉其控制的相关股份存在平仓风险，是否存在隐瞒应披露事项等信息披露违规情形。
经与顾国平先生确认，顾国平先生认为根据相关资管计划合同规定，通过资产管理计划控制的股份是否存在平仓风险完全依靠证券市场走势而定。顾国平先生由于对中国证券市场充满信心，对 2016年 1月 4日之后熔断机制以及人民币汇率大幅波动导致中国股市的快速暴跌预期不足，对由此产生的公司股价大幅波动导致资产管理计划控制的股份面临平仓风险的认知不足。2016年 1月 9日，公司收盘后股价为 23.09元/股，以该价格为基础测算顾国平先生持有的资产管理计划份额净值，与其参与的各项资产管理计划项下所约定的止损线或平仓线尚有一段距离，而且顾国平先生于 2016年 1月 9日公告当日并未收到其控制的相关股份存在平仓风险通知，所以顾国平先生当日并未意识到相关股份的平仓风险，所以不存在隐瞒应披露事项等违规情形。
问题四：结合上述股份变动及公司目前的股权结构，请说明公司目前的实际控制权状态是否稳定，顾国平是否存在有关公司实际控制权方面的计划或安排。
目前，顾国平先生及其一致行动人和熙 2号基金、华安汇增 1号、华安汇增 2号及华安汇增 3号合计持有公司股份 26,301,701股，占公
司总股本的比例为6.66%。根据公司股东名册显示，公司股权结构分散，公司其他股东持股比例均在5%以下，并且公司未收到其他股东通知有通过一致行动的关系持有公司5%以上表决权，其他股东均无法对公司决策形成实质性控制进而影响顾国平先生及其一致行动人对公司的控制权，且公司近年来历次股东大会股东参与投票比例均低于顾国平先生及其一致行动人已持有公司股份的比例，其实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，公司的实际控制权稳定，顾国平先生仍为公司实际控制人及控股股东。
根据与顾国平先生的确认，其仍将履行之前的增持计划：自 2016年 1月 8日起 3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过资管计划方式累计增持公司 A股股份不低于 3,947,937.08股，累计增持本公司 A股股份比例不低于公司总股本的1%。
如未来因本公司股价下跌之原因导致资管计划项下的份额净值低于相应资管合同所约定的平仓线或止损线，该等资管计划存在被动平仓的风险，届时顾国平先生将采取积极措施，尽力筹措资金进行补仓，以保证其持有本公司股份的稳定性。
但不排除后续因股东持股比例变动而导致公司控制权发生变动的风险，公司将定期关注主要股东持股或变化情况，并按要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此回复！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：600721 股票简称：百花村 公告编号：临2015-003新疆百花村股份有限公司关于补偿股份
回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，于2014年5月20日召开2013年度股东大会，审议通过了分别《以一元总价回购并注销补偿股份的议案》，2014年 7月 23日召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》。同意分别以一元总价回购六师国有资产经营有限责任公司、阿拉尔统众国有资产有限责任公司补偿股份 20,327,648股并予以注销，公司总股本由 268,851,955股减少为248,524,307股，注册资本268,851,955元减少为248,524,307元，同时对《公司章程》做相应修改。
二、回购实施情况
2015年1月29日，公司对补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
回购期间，公司不存在如下情况：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果暨股份变动公告前一日卖出所持有的本公司股票。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
根据股份注销情况，编制股份变动报告。
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|股份类别|回购前||本次回购股份数|回购完成后||
||股份数（股）|比例（%）||股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|148893460|55.38|20327648|128565812|51.73|
|无限售股份|119958495|44.62||119958495|48.27|
|总股本|268851955|100|20327648|248524307|100|

特此公告。
新疆百花村股份有限公司
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-010浙江恒林椅业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司收到了全资子公司广德恒林家居有限公司报告，因业务发展需要，经广德县市场监督管理局核准，广德恒林家居有限公司对公司名称及经营范围进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于 2019年 3月 22日取得了换发后的营业执照。
一、本次变更前：
1、名称：广德捷林家具有限公司
2、经营范围：家具及配件制造、销售；金属家具制造、销售；自营产品的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次变更后的工商登记信息：
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|统一社会信用代码：|91341822662935614Q|
|名称：|广德恒林家居有限公司|
|类型：|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所：|广德经济开发区文正路 357号|
|法定代表人：|王江林|
|注册资本：|贰亿贰仟叁佰万圆整|
|成立日期：|2007年06月22 日|
|营业期限：|/ 长期|
|经营范围：|家居、家具及配件研发、制造、销售、安装、装饰、施工、设计；自营产品的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的产品及技术除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2019-064号
重庆港九股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 11月 27日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准重庆港九股份有限公司向重庆港务物流集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2339号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向重庆港务物流集团有限公司发行 316,942,093股股份、向国投交通控股有限公司发行 176,965,618股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过审慎考虑，基于独立判断，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
公司拟实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、本次参与表决的董事会9名董事中的4名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2016年扣除非经常损益后的净利润为基数，2017年-2019年净利润增长率分别不低于100%、125%、150%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的业绩情况做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2017年9月1日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2016-061海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于完成公司注册资本变更涉及工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：公司）本次重大资产重组已于2016年7月18日获得中国证券监督管理委员会的核准批复，2016年7月 26日公司完成了本次重大资产重组发行股份的登记工作，上述内容详见公司2016年7月19日及2016年7月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》、《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告》。
2016年 7月 28日，经海南省工商行政管理局批复，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》，公司注册资本由 422,774,136元变更为2,672,071,230元，其他登记事项不变。
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年7月29日