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上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司为公司控股子公司江苏普华盛包装科技有限公司向江苏张家港农村商业银行申请的综合授信下的债务提供担保。该项担保的担保合同签署日期为2016年9月28日，经公司董事会审议批准的担保额度为人民币20,000,000元，担保类型为连带责任保证担保，担保期限为2年，报告期末对普华盛的实际担保余额合计为人民币1,363.36万元。本项担保已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过并由公司独立董事出具独立董事意见。详情请见公司于2016年9月19日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-046）。
截至2017年12月31日，上述担保尚在担保期限内，未履行完毕；上述担保所担保的债务未发生债务逾期的情况；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币1,363.36万元，对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司报告期末经审计净资产的比例为1.40%；
公司上述对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，建立了完善的对外担保风险控制制度。截止 2017年12月31日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保风险可控，对外担保存在的风险已充分揭示。除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进。公司《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意公司募集资金 2017年度存放与使用情况专项报告的议案。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师事务所为的议案》进行了事前审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
六、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 300,000,000元，本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；因此同意公司向银行申请人民币300,000,000元的综合授信额度。
七、关于公司为境外子公司借款提供担保的独立意见
经审核，我们认为：CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto S.r.l.（以下简称“CO.M.A.N”）作为公司的意大利全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为是为满足 CO.M.A.N正常经营业务的需要，具有合理性，不会对公司及CO.M.A.N的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为，作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
独立董事：钱和、靳建国、蒋怡雯2018年4月22日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-062常熟市天银机电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本期报告（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%--35%|盈利：10,767.22万元|
||盈利约：13,459.03万元—14,535.75万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）业绩变动：
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|项目|第三季度（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%--40%|盈利：3,578.27万元|
||盈利约：4,472.84万元—5,009.58万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务继续保持上半年业绩增长的态势。其中，公司军工电子业务在继续保持传统雷达仿真业务竞争优势的同时，利用公司军工电子
通用研发平台迭代式研发速度快、新产品衍生能力强的竞争优势，向“陆海空天”
军工电子全产业链各细分领域积极扩张，完成了高速信号处理系列产品、宽带电
子信号侦察装置、无线电高度表、雷达信号处理机、自卫干扰装置测试设备、战场数据链模拟器、无线电引信模拟器、导航信号模拟器、24GHz汽车雷达模拟器等新产品的研制及交付工作，新技术新产品对应的在手订单、营业收入及净利润相比去年同期大幅增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为550万元到650万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2017年度前三季度业绩的具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年10月9日
黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的材料进行了认真的事前核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；
2、本次交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将《黑龙江京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：陈方清、石英、朱江2016年2月16日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-026
黑牛食品股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》，董事会决定聘任金亮先生为公司总经理；公司2016年第二次临时股东大会审议通过修订后的公司《章程》，规定董事长或总经理为公司的法定代表人。
公司依据修订后的《章程》，向汕头市工商行政管理局申请变更法定代表人。
2016年 4月 12日，公司收到汕头市工商行政管理局核发的营业执照，公司法定代表人已变更为公司总经理金亮先生。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-023
伊戈尔电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年03月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日施行；2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》及 2017年12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，本公司及各控股子公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
（二）根据《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目及“终止经营净利润”行项目。
（四）除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表其他项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 3月 22日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是根据财政部发布《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-050深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月27日，深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于调整发行中期票据方案的议案》，同意公司增加向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据的发行额度，预计发行总额不超过(含）16.70亿元人民币（具体发行金额将根据公司实际经营情况及资金需求确定），票据期限调整为不超过（含）5年。具体内容详见公司于2017年6月8日、2017年6月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整发行中期票据方案的公告》《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
公司近日收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN181号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为16.70亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知书的要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-039武汉明德生物科技股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司变更经营范围概述
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉明志医学检验实验室有限公司（以下简称“武汉明志”）因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，具体情况如下：
变更前经营范围：
医学检验科、病理科；食品检测、水质、环境检测；诊断技术、医疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；健康咨询；企业管理咨询；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：
医学检验科、病理科；食品检测、水质、环境检测；诊断技术、医疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；健康咨询（不含诊疗）；企业管理咨询；
互联网信息服务；生物医学检测技术及产品、机电设备的研发、技术服务；生物试剂的研发；仪器仪表的批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、工商变更登记情况
公司于近日接到武汉明志通知，武汉明志已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，营业执照登记信息如下：
名称：武汉明志医学检验实验室有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KLXKX4B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医学企业加速器1.2期22号楼3层1室
法定代表人：王颖
注册资本：玖佰万元整
成立日期：2016年02月03日
营业期限：长期
经营范围：医学检验科、病理科；食品检测、水质、环境检测；诊断技术、医疗技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；健康咨询（不含诊疗）；企业管理咨询；互联网信息服务；生物医学检测技术及产品、机电设备的研发、技术服务；生物试剂的研发；仪器仪表的批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件：
1、武汉明志《营业执照》
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-062深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届监事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017年第七次会议于 2017年 10月 13日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2017年 10月 24日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017年第三季度报告正文》的具体内容于 2017年 10月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017年第三季度报告全文》的具体内容于 2017年 10月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 编号：2017-054
康跃科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月30日（星期三）下午14：40
（2）网络投票时间：2017年8月29日-2017年8月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月30日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月29日15:00至2017年8月30日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2017年8月23日（星期三）
5、现场会议召开地点：公司会议室（山东省寿光经济开发区洛前街1号康跃科技股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长郭晓伟先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共3名，所持（代理）股份6,417,536股，占公司总股份的3.24%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，所持（代理）股份6,414,936股，占公司总股份的3.24％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，代表股份2,600股，占公司总股份的
0.0013％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席及列席了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会通知已于 2017年 8月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了如下议案：
1、《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》
议案表决结果：对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为6,417,536股，6,417,536股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外）的表决情况如下：6,417,536股同意，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；
0股反对；0股弃权。
上述议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事就相关议案发表独立意见，具体内容已于 2017年 8月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上发布。
三、律师出具的法律意见
北京市中瑞律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于康跃科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康跃科技股份有限公司董事会2017年8月30日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于注销股票期权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议审议《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司本次注销已到期未行权的股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会对股票期权激励对象1人在首次授予股票期权第二个行权期间结束时尚未行权的29份股票期权予以注销。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2016年11月25日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-090视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141364号）（以下简称“《通知》”）：我会依法对国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）推荐的《视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要国元证券就有关问题作出书面说明和解释，请在30日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司已经组织相关中介机构按照上述《通知》的要求进行意见反馈，并将在规定期限内向中国证监会报送反馈材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
关于对广州万孚生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZC10307号广州万孚生物技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州万孚生物技术股份有限公司信会师报字[2019]第ZC10307号专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州万孚生物技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州万孚生物技术股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王建民（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄春燕
中国·上海 二〇一九年四月二十五日
广州万孚生物技术股份有限公司信会师报字[2019]第ZC10307号专项审计说明第2页
附件 1
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||经营性往来|
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|达成生物科技发展（苏州）有限公司|子公司|其他应收款||500.00|21.49||521.49|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|-|500.00|21.49||521.49||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件 2
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（ 万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间 （月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|未发生该事项|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|未发生该事项|||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-101
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议，于2016年10月31日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年11月3日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》。
广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时公司将另行公告。
二、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》
因董事黄宁为此次激励计划的激励对象，董事梁桂秋、梁桂添为激励对象黄宁、梁俊华、梁桂花、梁桂欢、陈建忠和张洪发关系密切的家庭成员，董事梁桂秋、梁桂添及黄宁回避了此项表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第十四次临时会议相关议案的独立意见》。
广东华商律师事务所出具了法律意见书，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2014年限制性股票激励计划激励对象夏赛群离职已不符合解锁条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量5,459股，回购价格9.76元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将从444,066,978股减至444,061,519股。同时，公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中相应条款，具体如下：
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|修订前的章程条款|修订后的章程条款|
|第十七条 公司的股份总数为444,066,978股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为444,061,519股，公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.00元。|

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|第二十条 公司股本结构为：普通股444,066,978股。|第二十条 公司股本结构为：普通股444,061,519股。|

特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临 2014-14
四川友利投资控股股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东对公司筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年9月22日开市起停牌，并于 2014年 9月 23日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-09）、 2014年 9月 29日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-10）、2014年 10月 11日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-11）、2014年 10月 20日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2014-12）。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 27日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
四川友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-54
富奥汽车零部件股份有限公司
以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过了《富奥汽车零部件股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关议案，以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于人民币 2.60亿元（含 2.60亿元）、不超过人民币 5.20亿元（含 5.20亿元），回购价格不超过 5.20元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年 3月5日，公告了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》。2019年3月11日，公告了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年 3月 20日，公告了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年 4月2日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。2019年5月7日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》。2019年5月21日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》。2019年 6月3日、2019年 7月2日、2019年 8月6日、2019年 9月3日、 2019年 10月 9日，公告了《以集中竞价方式回购公司股份的回购进展公告》。
上述相关内容详见《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在
在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份65,798,199股，占公司总股本的3.63%，最高成交价为 5.20元/股，最低成交价为4.35元/股，成交的总金额为331,003,071.32元（不含交易费用）。
回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
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|-|
|1.本次回购股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细|
|则》的相关规定。|
|2. 公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日|
|（2019 年3 月 8日）前五个交易日公司股票累计成交量71,020,116 股的 25%，|
|但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。|
|3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续在回购实施期限内实施本|
|次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2019年 11月4日
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，对公司《关于2019年预计发生日常关联交易的议案》、《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》在提交第六届董事会第十四次会议审议前，经过我们事前认可。我们事先对第六届董事会第十四次会议审议的相关议案进行认真审阅并详细了解了
相关情况，基于独立判断的立场，现发表如下事先认可意见及独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2018－2020年）股东分红回报规划》中的相关规定，通过对公司《关于2018年度利润分配预案的议案》的认真查阅，作为公司的独立董事，我们对2018年度公司利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配方案从2018年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需
求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。
因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议批准。
二、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等有关规定，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司截至2018年12月31日的控股股东及其他关联方资金往来情况以及公司对外担保情况进行
了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，未发生控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情形。
2、报告期内，公司与参股公司存在代付水电费等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未影响公司独立性和正常经营。
3、公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，公司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于 2019年预计发生日常关联交易的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了《关于 2019年预计发生日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前经我们事前认可，并发表独立意见如下：
1、董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效。
2、公司预计的2019年日常关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，上述预计发生的关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
综上，同意公司2019年度日常关联交易事项，并提交公司2018年度股东大会进行审议。
四、关于对 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：
1.2018年度公司经营业绩显著提升，我们对公司董事、监事及高级管理人员2018年度履职情况和取得的成绩表示肯定。
和有关考核办法执行，考核办法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、对公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司《关于2018年度内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：
公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行。公司2018年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资决策、募集资金管理、关联交易决策、财务管理、绩效考评管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施,保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
六、对聘请公司2019年度审计机构的事前认可及独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经过我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结及审核，我们给予事前认可并基于独立判断立场发表意见如下：
1、该事务所具有证券相关业务执业资格，在公司2018年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为公司提供较为及时的服务。我们同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、关于聘用2019年度审计机构的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，我们同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批准。
七、对募集资金年度存放及使用情况独立意见
用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的存放、使用、管理及信息披露不存在有违规情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议决定。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
郭斌
刘菁
年 月 日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-090天顺风能（苏州）股份有限公司
关于全资孙公司对外投资暨股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为实现新能源设备事业部“560”发展战略，整合内外部资源，加快推进风电叶片产业发展，做大做强风电叶片产业，公司全资孙公司苏州天顺风电叶片技术有限公司（以下简称“天顺叶片公司”）以3,000万元人民币收购昆山新长征投资中心（有限合伙）（以下简称“新长征”）和自然人贺安源合计持有的昆山风速时代新能源有限公司（以下简称“风速时代”）100%股权、以50万元人民币收购新长征和贺安源合计持有的昆山鹿风盛维咨询服务有限公司（以下简称“鹿风盛维”）100%股权。同时，公司将全资孙公司苏州天顺风电叶片技术有限公司（注册资本68,000万元，实缴注册资本0元）20%股权以0元转让给新长征，天顺叶片公司的首期实缴注册资本15,000万元由天顺叶片公司股东苏州天顺新能源科技有限公司（以下简称“天顺新能源”）和新长征按转让后股权比例出资。
2、本次对外投资及股权转让事项已经公司第三届董事会2016年第九次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、昆山新长征投资中心（有限合伙）
成立日期：2016年2月15日；
执行事务合伙人：贺安源；
注册资本：人民币3,000万元；
股权结构：贺安源持股63.7%，潘卫东持股36.3%；
经营范围：项目投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询。
关联关系：与公司不存在关联关系。
2、贺安源
身份证：43010319**********
住所：上海市**************
关联关系：贺安源与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、昆山风速时代新能源有限公司
成立日期：2016年3月10日；
注册资本：人民币3,000万元（实缴注册资本人民币3,000万元）；
股权结构：昆山新长征投资中心（有限合伙）持股99.98%，贺安源持股0.02%；
经营范围：新能源设备的生产、组装和销售；新能源领域内的技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理服务；
产品介绍：主要产品是115叶片和121叶片，年产能约为320套；
出资方式：自有资金现金方式。
定价原则：公司依据上海信达资产评估有限公司出具的《天顺风能（苏州）股份有限公司拟股权收购事宜涉及的昆山风速时代新能源有限公司股东全部权益价值评估报告》（信达评报字[2016]第 A275号）确定收购价格为 3,000万元。
2、昆山鹿风盛维咨询服务有限公司
成立日期：2016年4月29日；
注册资本：人民币50万元（实缴注册资本人民币50万元）；
股权结构：新长征持股99%，贺安源持股1%；
经营范围：新能源领域内的技术服务、技术咨询、技术转让；企业管理服务；
新能源设备的销售和维修；
出资方式：自有资金现金方式。
定价原则：公司依据上海信达资产评估有限公司《天顺风能（苏州）股份有限公司拟股权收购事宜涉及的昆山鹿风盛维咨询服务有限公司股东全部权益价值评估报告》（信达评报字[2016]第A276号）确定收购价格为50万元。
四、股权转让标的
1、苏州天顺风电叶片技术有限公司
成立日期：2016年3月10日；
注册资本：人民币68,000万元（实收资本0元）；
股权结构：全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司持有期100%股权；
经营范围：研发、生产、安装风力发电设备配套的风能叶片、机械件、电气件和液压件及其配套零部件，销售公司自产产品并从事与本企业自产产品同类商品的商业批发及进出口业务。
五、对外投资合同的主要内容
1、收购风速时代100%股权
天顺叶片公司以 3,000万元人民币收购新长征和贺安源合计持有的风速时代100%股权。
2、收购鹿风盛维100%股权
天顺叶片公司以 50万元人民币收购新长征和贺安源合计持有的鹿风盛维100%股权。
3、转让天顺叶片公司20%股权
全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司将持有的天顺叶片公司20%股权以 0元对价转让给新长征，截至公告披露日，天顺叶片公司注册资本 68,000万元，实缴注册资本0元。
天顺叶片公司的首期注册资本出资 15,000万元由天顺叶片公司股东苏州天顺新能源科技有限公司和新长征按转让后持股比例出资，本次股权转让事项与上述1、2项股权收购事项同步进行。
六、对外投资及股权转让的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资暨股权转让的目的
本次对外投资暨股权转让是公司“新能源产业相关多元化”发展战略的重要举措，是新能源设备事业部实现“560”战略目标的重要布局。通过本次收购转让，公司与新长征达成战略合作关系，借助双方在叶片领域的管理、技术、制造、客户资源等方面的经验和优势，有利于推进天顺叶片公司项目的实施进度，有利于加强天顺叶片公司的运营管理，有利于加快公司风电叶片产品推向市场。股权转让完成后，天顺叶片公司将引进并整合原风速时代在叶片制造领域的高级管理
团队及核心技术与生产人员，成为双方开展风电叶片研发、设计、生产、销售及相关服务的唯一平台。
（二）存在的风险
本次对外投资暨股权转让尚未完成，可能存在交易各方无法履约的风险，公司将根据签署的有关协议，督促各方履行义务，尽早完成股权收购暨转让事宜。
同时本次股权收购转让也可能存在企业文化、经营理念和资源整合等方面的风险和挑战，公司将督促管理团队规范运作，通过各方协作，合理高效整合资源，切实降低投资风险。
（三）对公司的影响
本次对外投资暨股权转让符合公司的发展需要和长远利益，有利于集合各方资源，加快推进天顺叶片公司项目进度，提升公司叶片生产规模，确保叶片项目尽早实现业绩贡献，为公司提供新的利润增长点。本次对外投资暨股权转让使用资金为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
七、其他
本公司将根据本次对外投资暨股权转让进展情况及时履行相关的信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《天顺风能第三届董事会2016年第九次临时会议决议》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年12月3日
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
经审核，监事会认为 2017年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，营造了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
全体监事：娄晓龙陈宇莫杰
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会2018年4月16日