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中国医药健康产业股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1059号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
中国医药健康产业股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2016】第1059号中国医药健康产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年 3月25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：中国医药健康产业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李述喜
二○一六年三月二十五日 中国注册会计师：刘春婷
中国医药健康产业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东美康大光万特医药有限公司|子公司|其他应收款|680,387,333.31|185,000,000.00|36,783,444.72|122,170,778.03|780,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京美康永正医药有限公司|子公司|其他应收款|545,000,000.00|215,000,000.00|32,328,100.62|132,328,100.62|660,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|河南省医药有限公司|子公司|其他应收款|301,000,000.00|220,000,000.00|18,056,540.27|138,056,540.27|401,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|天方药业有限公司|子公司|其他应收款||295,000,000.00||175,000,000.00|120,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|海南通用三洋药业有限公司|子公司|其他应收款|91,841,100.00||||91,841,100.00|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北通用药业有限公司|子公司|其他应收款|39,000,000.00|51,000,000.00|3,123,139.14|3,123,139.14|90,000,000.00|临时借款|非经营性往来|

中国医药健康产业股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|通用美康医药有限公司|子公司|其他应收款|80,000,000.00||||80,000,000.00|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆天方恒德医药有限公司|子公司|其他应收款|67,830,000.00|10,000,000.00|3,561,835.55|13,561,835.55|67,830,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|美康九州医药有限公司|子公司|其他应收款||20,850,000.00|||20,850,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆天山制药工业有限公司|子公司|其他应收款|40,000,000.00||1,172,802.86|21,172,802.86|20,000,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|河南天方药业中药有限公司|子公司|其他应收款||18,500,000.00|174,595.06|174,595.06|18,500,000.00|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|河南天方药业股份有限公司|子公司|其他应收款|481,090,000.00||9,453,400.74|490,543,400.74||临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海普康药业有限公司|子公司|其他应收款||4,000,000.00||4,000,000.00||临时借款|非经营性往来|
|小计||||2,326,148,433.31|1,019,350,000.00|104,653,858.96|1,100,131,192.27|2,350,021,100.00|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||2,326,148,433.31|1,019,350,000.00|104,653,858.96|1,100,131,192.27|2,350,021,100.00|||
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-048镇海石化工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月10日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年8月20日在宁波市高新区星海南路 36号石化大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。
符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订）和公司章程有关要求，对公司2019年半年度报告及摘要进行了审核，意见如下：(1)公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年 6月 30
日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
(3)在提出本说明意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-049号）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050号）
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-058北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，首旅酒店现制定稳定股价方案如下：
一、因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年
3月 17日起停牌，于 2015年 3月 24日发布重大资产重组停牌公告。2015年 6月 9日，公司召开董事会通过了申请重大资产
重组继续停牌的议案，2015年 6月 24日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》临 2015-054号，公司股票自 2015年 6月 24日起继续停牌两个月。公司继续作好停牌期间的工作进展的信息披露工作
二、公司目前正在制定股权激励的具体方案，待北京市国
资委批准后，公司选择适当时机提交董事会、股东大会审议，以起到维护公司股价作用。
三、积极作好公司停牌期间的投资者关系管理工作。公司
已经通过交易所“e互动”平台，召开过公司重大资产重组的专题投资者说明会。继续停牌期间公司将加强各种方式向市场说明介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，
加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，待公司股票复牌时将再次召开专题说明会，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心，切实维护好复牌后的股价维护工作。
四、公司重大资产重组股票复牌后，若股票价格收盘价连续 10个交易日低于 13元/股时，首旅集团作为控股股东将在 3个
月内积极增持，增持比例不超过总股本的5%。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015年 7月 11日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-099
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）第七届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授
予条件进行核实后，与会监事一致认为：
（1）列入公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海医药2019年股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。
（2）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次股票期权激励计划首次授予条件已经成就。
综上所述，监事会一致同意公司 2019年股票期权激励计划首次授予日为2019年12月19日，并同意211名激励对象获授2,568万份股票期权。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司监事会
二零一九年十二月二十日
金杯汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会文件
二〇一六年三月二十八日
金杯汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇一六年三月二十八日
金杯汽车股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
时 间：二〇一六年三月二十八日下午2：30
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2016年第二次临时股东大会开始
二、审议 2016年第二次临时股东大会会议议案
1、关于非公开发行公司债券的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2016年第二次临时股东大会会议文件1
关于非公开发行公司债券的议案
各位股东：
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券。经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。本次非公开发行公司债券的方案及相关事项如下：
一、本次非公开发行公司债券的发行方案
（一）发行规模及利率
本次发行的公司债券规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元），可分期发行，预计综合成本不超过6%。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式及发行对象
本次公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过 200人。
（三）挂牌转让方式
本次公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
（四）债券期限
本次公司债券发行期限不超过 5年。本次公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（五）募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还借款或项目投资等符合国家法律法规规定的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
（六）担保情况
本次发行由华晨汽车集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
3、当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（七）决议有效期
本次债券发行的临时股东大会决议的有效期自公司临时股东大会审议通过之日起 24个月。
二、授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及《金杯汽车股份有限公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
1、确定具体发行规模、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
2、依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评
级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
3、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜；
4、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5、制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门、自律组织或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
6、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券挂牌转让事宜；
7、如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权总裁在上述授权范围内具体处理本次公司债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
2016年第二次临时股东大会会议文件2
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况
公司全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司因工程建设需要向银行申请固定资产贷款 8000万元，期限 8年，贷款利率为基本利率4.9%上浮30%，以其取得的土地使用权抵押（土地证号：XXJH-2015-011；土地使用面积 110981平方米；土地使用权原值为 3400万元）和公司连带责任担保为共同担保条件。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
注册地点：西咸新区泾河新城产业孵化中心 5号楼
法定代表人：姚恩波
注册资本：5000万元人民币。
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发。
与公司的关系：被担保人为公司的全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司总资产 5261万元，总负债 1778万元，净资产 3537万元，由于项目尚在建设期，未实现营业收入。
截至 2016年 2月末，上市公司及其控股子公司对外担保总额65， 000万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 220,420万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例98.36%和333.54%,无逾期担保。
以上议案，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2015-005
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2014年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算， 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，会计报表追溯调整前及调整后，均预计将减少50%—60%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：119,142,541.45元。
（二）基本每股收益：0.16元。
三、本期业绩预减的主要原因
1、今年以来，受下游市场房地产行业持续低迷的影响，玻璃行业供求矛盾加剧，市场竞争激烈，玻璃价格下滑。
3、去年同期公司获得税收返还4969万元，从而减少了所得税费用。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015年 1月 28日
证券代码 600848股票简称自仪股份编号： 临 2015-056号
900928 自仪 B股
上海临港控股股份有限公司
董事会审议变更证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的证券简称：上海临港、临港 B股
一、公司董事会审议证券简称变更的情况
鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）重大资产重组已经完成，公司主营业务、经营范围、发展战略和控股股东等均发生实质性变更；且经工商部门核准，公司名称已经由“上海自动化仪表股份有限公司”变更为“上海临港控股股份有限公司”。
为使证券简称与公司名称保持一致，拟将公司 A股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B股证券简称由“自仪 B股”变更为“临港 B股”，公司证券代码“600848”、“900928”不变。
2015年 11月 8日，公司召开了第九届董事会第三次会议，以通
讯方式审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
上述方案最终以上海证券交易所核准为准，变更后的证券简称启用日，另行公告。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
2015年 8月 3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 1841号）。
此后，公司重大资产重组工作实施顺利，先后完成：股份无偿划转、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分工作。
本次重大资产重组实施完成后，公司原有自动化仪表业务，包括资产、负债（含原有职工人员）已经剥离，同时相应的园区开发业务资产已经注入到上市公司。截至目前，公司已经完成主营业务和控制权的转变。
2015年 10月 22日，公司 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》（公告编号：2015-050，《2015年第三次临时股东大会决议公告》），公司名称拟变更为“上海临港控股股份有限公司”。2015年 10月 30日，公司获得外商投资企业批准证书。
2015年 11月 2日，公司获得上海市工商行政管理局颁发的新营业执照，公司名称变更为“上海临港控股股份有限公司”，（公告编号：临
2015-053，《关于完成工商变更登记的公告》）。至此，公司已经更名为“上海临港控股股份有限公司”。
综上所述，公司主营业务、经营范围、发展战略、控股股东和公司名称等均发生实质性变更。考虑到实际控制人、企业字号和业务区位和行业影响，公司决定将公司 A股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B股证券简称由“自仪 B股”变更为“临港 B股”，公司证券代码“600848”、“900928”不变。以上决定是契合公司主营业务的，也是符合公司和全体股东利益的。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
截至目前，公司的主营业务和资产、负债，以及发展战略已经正式转变为产业园区开发，公司名称、经营范围、控股股东已经完成变更手续。公司证券简称尚待上海证券交易所核准。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2015年 11月 10日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2019-049方大特钢科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2019年 5月 27日以现场和通讯方式召开，应到监事 5人，亲自出席监事 5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
选举马卓（简历附后）为公司第七届监事会主席（监事会召集人），任期与第七届监事会同期（2019年5月27日至2022年5月26日）。
二、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15亿元（含15亿元）的超短期融资券，不超过270天（含270天）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
三、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15亿元（含15亿元）的中期票据，不超过3年（含3年）。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2019年5月28日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于申请注册发行中期票据的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会2019年5月28日
简历：
马卓，男，1971年 5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长，财务部副部长、部长、财务总监助理。
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：临2014-054
卧龙电气集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司分别于2014年12月8日、2014年12月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《卧龙电气重大事项停牌公告》和《卧龙电气关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，且本公司股票自2014年12月8日起停牌。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，方案尚未最终确定，事项进展情况如下：
一、本次非公开发行股票的部分募集资金拟收购企业的尽调和谈判工作尚未完成
公司计划以本次非公开发行股票的部分募集资金用于收购一家总部位于欧洲的电机及控制装置类标的企业，公司目前已与该企业的实际控制人及管理层形成初步的合作意向，但尚需对标的企业进行法律、财务方面的尽职调查。由于尽职调查工作的结果是决定最终收购意向的前提，公司已敦促相关中介机构全力推进各项工作。
在尽职调查结果出具后，公司需对拟收购资产进行审计、评估并与资产出售方达成最终的收购协议，以上事项还需要一定时间，收购价格、条件及交易架构尚存在不确定性。
二、本次非公开发行股票的投资者筛选工作尚未完成
经公司初步讨论，本次非公开发行股票的发行方式是向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，投资者认购的股份需锁定三年。由于本次非公开发行股票募集资金拟收购的电机及控制装置类资产收购方案尚存在不确定性，本次非公开发行
股票方案以及投资人目前仍无法完全确定。
本次非公开发行拟引入的投资者系公司未来战略合作伙伴，公司需一定的时间与意向投资者就非公开发行及未来持续合作事宜进行充分沟通和商务谈判，截至目前，除已确定公司控股股东卧龙控股集团有限公司参与本次非公开发行认购外，针对其余投资者的商务谈判尚未能够完成。此外，已表示有意向参与本次非公开发行的投资者中存在国有控股投资机构，其投资决策需符合国有资产管理的相关规定，相关流程正在审核过程中。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年12月22日起继续停牌，且连续停牌时间不超过5个交易日。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司承诺公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展并复牌。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
股票代码：601866 股票简称：中远海发 公告编号：2018-018
中远海运发展股份有限公司
关于调整与中集集团三年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、 2017年，全球经济强劲复苏，国际贸易形势好转，全球集运货量增速超市场预期，公司受益于航运市场回暖，公司租箱业务对集装箱的需求量持续增加，根据公司集装箱购置计划，拟调整与中集集团三年日常关联交易额度；
2、 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称“中集集团”）为本公司所属重要投资参股公司，本公司通过下属公司持有中集集团22.72%股权，因中集集团董事王宇航先生及刘冲先生分别为间接控股股东中国远洋海运集团有限公司副总经理和本公司董事总经理，依据上海证券交易所《上市规则》10.1.3条、10.1.5条的相关规定，中集集团及其控制的下属子公司将视同为中远海发的关联方。但根据香港联交所《上市规则》中集集团不构成本公司关联方；
3、 本次调整与中集集团(2017-2019)三年日常关联交易额度尚需提交股东大会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
二次会议的通知和材料于2018年3月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 29日在公司会议室召开。本公司全体十三位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。在董事会对此项关联交易议案表决过程中，刘冲董事作为关联董事回避表决。其余 12名非关联董事同意12票，反对0票，弃权0票。
在提交公司董事会审议前，公司第五届董事会审核委员会审阅了该项议案，并发表如下审核意见：本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司及其下属子公司新增日常关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；本次调整与中集集团三年（2017-2019）关联交易的建议上限金额公平合理，同意与中集集团三年（2017-2019）新增日常关联交易限额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。
在公司董事会审议该议案时，独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意见：关于本公司与中集集团新增日常关联交易，我们认为：公司与中集集团新增日常关联交易采用一般商业条款，定价公允合理，遵守了公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益；本次调整与中集集团的三年（2017-2019）关联交易的建议上限金额公平合理，同意与中集集团的三年（2017-2019）新增日常关联交易限额，并同意将有关议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计情况
根据本公司与中集集团于 2016年 11月 11日签订的《销售商品框架协议》（以下简称“《2016年框架协议》”），本集团同意向中集集团购买商品（包括但不限于集装箱），双方约定2017年、2018年和2019年的年度交易金额上限分别为4.5亿、5.5亿、6.0亿元人民币。
（三）本次调整关联交易额度原因
受全球集装箱运输市场长期低迷的影响，租箱市场需求经历了长期增长乏力的状态。2017年，随着宏观经济和全球贸易增长的恢复，集装箱海运需求逐步回暖，全球租箱市场需求开始逐渐回升，行业景气度迎来回升，公司租箱业务对
集装箱的需求量持续增加。另一方面因受环保水性漆应用及造箱市场整体供需等影响，行业造箱价格出现回升。因此，根据公司集装箱购置计划，并综合考虑过去年度集装箱采购情况、未来年度集装箱采购计划、集装箱价格预测、汇率变化情况等因素，拟调整与中集集团三年日常关联交易额度。
基于以上原因，经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过，提请股东大会批准调整本集团接受向中集集团采购商品的服务的上限金额，本集团向中集集团采购商品三年关联交易（2017-2019）上限额度调整为8亿元人民币、46亿元人民币、50亿元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
（1）关联方介绍
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|-|-|
|中文名称|中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司|
|英文名称|China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.|
|成立日期|1980年1月14日|
|注册资本|298,288.9136万元（截止2017年12月31日）|
|法定代表人|王宏|
|注册地址|广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼|
|办公地址|广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼|
|经营范围|主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板、公路罐式运输车、燃气装备和静态储罐、道路运输车辆、重 型卡车、自升式钻井平台、半潜式钻井平台、特种船舶、旅客登机桥、航空货物处理系统、地面特种车辆、自动化停车系统的设计、制造及服务、物流服务、房地产开发、金融等业务|
|经营情况|截止2017年12月31日，经审计的合并口径财务状况为：总资产1306.04亿元，归属于母公司所有者权益324.61亿元，2017年度实现营业收入763.00亿元，归属母公司所有者净利润|

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|-|
|25.09亿元。|

（2）与上市公司的关系
本公司通过重大资产重组，通过全资子公司长誉投资有限公司持有中集集团22.72％股份。因中集集团董事王宇航先生及刘冲先生分别为间接控股股东中国远洋海运集团有限公司副总经理和本公司董事总经理，依据上海证券交易所《上市规则》10.1.3条、10.1.5条的相关规定，中集集团及其控制的下属子公司将视同为中海集运的关联方，中集集团及其控制的下属子公司与中远海发及下属子公司发生的交易为中远海发的关联交易。
（3）履约能力分析
中集集团成立以来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。
（4）交易的定价政策：
本次交易的定价政策按照原《2016年框架协议》执行。
公司与中集集团于2018年3月29签署了《销售商品框架协议补充协议》（以下简称“补充协议”），约定了 2018-2019年上限金额分别为 46亿元人民币、50亿元人民币。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
中集集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务，包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板等装备的的设计、制造及服务。其标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一。中集集团更加熟悉本集团的业务，有能力以更加高效和及时的方式向本集团及下属公司提供所需集装箱及相关产品。《2016年框架协议》及《补充协议》项下中集集团向本公司及其下属公司提供的产品价格及收费不逊于向独立第三方提供类似产品价格及收费，遵守公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益。鉴于中集集团不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)
项下规定的本公司之关连方，上述关联交易不构成香港上市规则项下的关连交易，
因此获豁免香港上市规则第十四 A章有关关连交易之申报、公告、年度审查及
独立股东批准规定。
特此公告。
报备文件
(一)第五届董事会第四十二次会议决议
(二)独立董事事前认可及独立意见
(三)审计委员会书面意见
(四)销售商品框架协议补充协议
中远海运发展股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—042
河南安彩高科股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会已届满，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《河南安彩高科股份有限公司章程》，按照程序对董事会、监事会开展换届选举工作。
一、董事会换届选举情况
公司于 2019年 12月 10日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生，公司股东富鼎电子科技（嘉善）有限公司提名张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
公司独立董事就公司董事会换届选举发表如下独立意见：本次董事会换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规相关规定。经认真审阅董事及独立董事候选人履历等资料，我们认为，董事及独立董事候选人的任职资格、学历、专业经历能够满足其岗位职责的需求。同意何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生、张仁维先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意李煦燕女士、海福安先生、刘耀辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
二、监事会换届情况
公司于 2019年 12月 10日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司提名郭金鹏先生，股东郑州投资控股有限公司提名郑建伟先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
另外，安彩高科职工代表大会选举牛清海先生为公司第七届监事会职工监事。
上述董事、监事候选人未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规对董事、监事人员任职资格的规定。
此次提名的董事、监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举，第七届董事会、监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会、监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，在新一届董事会、监事会成员就任前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应义务和职责。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
附件：
非独立董事候选人简历：
何毅敏，男，1964年生，中共党员，管理学硕士，教授级高级工程师。曾任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理，河南同力水泥股份有限公司党委书记、董事长。现任公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、河南省科技投资有限公司董事长、河南投资集团资产管理有限公司董事长。
郭运凯，男，1964年生，中共党员、管理学硕士，高级会计师。曾任河南省建设投资总公司财务部主任，河南省天冠燃料乙醇有限公司副总经理，河南广电信息网络有限公司财务总监，河南投资集团有限公司资产管理三部副主任。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部副主任。
关军占，男，1981年生，工学学士。曾在郑州宇通客车股份有限公司技术中心、河南省发展和改革委员会工业处、河南投资集团有限公司资产管理八部、资产五部工作。现任公司董事、河南投资集团有限公司产业管理部高级业务经理。
张仁维，男，1965年生，东吴大学企业管理硕士。曾任裕隆汽车制造股份有限公司下台文针织有限公司财务主管；长春石油化学股份有限公司财务主管。现任公司董事、富士康科技集团协理职务、富士康科技集团华东地区财务负责人。
独立董事候选人简历：
李煦燕，女，1962年生，中共党员，硕士研究生学历，一级律师。现任公司独立董事、北京大成（郑州）律师事务所主任、党支部书记；兼任河南省妇联兼职副主席、河南省十三届人大代表及监察与司法委员会委员、河南省律师协会副会长等职务。
海福安，男，1963年生，中共党员，会计学副教授。现任公司独立董事、河南大学商学院副教授、硕士生导师、会计硕士教育中心主任。
刘耀辉，男，1980年生，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳厚德前海基金管理有限公司副总裁。现任北京中发前沿投资管理有限公司合伙人、总经理。
监事候选人简历
郭金鹏，男，1972年生，中共党员，高级会计师，经济学硕士，河南省会计领
军人才，全国高端会计人才，曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监。现任河南投资集团有限公司财务部主任，新乡中益发电有限公司、河南省许平南高速公路有限公司监事会主席，河南省战略新兴产业投资基金有限公司董事，本公司监事会主席。
郑建伟，男，1972年生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任河南省中小企业投资担保股份有限公司高级项目经理。现任郑州投资控股有限公司战略投资中心总监，郑州市国投资产管理有限公司董事长。
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-95号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年 10月 27日（周四）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、2016年第三季度报告全文及正文
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于2016年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于向招商银行申请贷款授信额度的议案
根据公司现阶段生产经营活动的需要，同意公司向招商银行股份有限公司台州市分行申请 3亿元贷款授信额度，贷款期限 2年，贷款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。上述贷款为信用贷款，无需以资产抵押或第三方担保。
为便于银行贷款手续的办理，同意授权董事长或其授权代表人全权办理与上述贷款有关的事宜，包括但不限于签署贷款合同或协议，担保合同以及其他相关法律文件。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-23中国石油化工股份有限公司
澄清公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 传闻简述
中国石油化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国石化”）注意到近日有媒体报道称“中国政府正在研究将中石油与中石化整合成更大的石化巨头”。本公司对传闻内容非常重视，并对此进行了核查。
二、 澄清声明
经询问本公司控股股东中国石油化工集团公司，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头的信息。本公司目前也无任何应披露而未披露的信息。
三、 必要提示
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2015年4月27日
丰林集团 审计委员会工作细则
广西丰林木业集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三至五名成员组成，独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设内部审计部（以下简称审计部）作为审计委员会的执行机构，向审计委员会负责。审计部设臵审计部经理、审计主管
丰林集团 审计委员会工作细则
和审计员三种岗位。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估外部审计机构工作；
（三）监督、审核、指导公司的内部审计制度及其实施，并向董事会汇报；
（四）负责协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；
（五）审核公司的财务报告并对其发表意见；
（六）审查公司内控制度，评估内部控制的有效性，并对重大关联交易进行审计；
（七）处理有关投诉与举报；
（八）指导公司内部审计工作；
（九）对公司募集资金投向及管理、使用进行审查；
（十）对公司重大投资项目的投资情况进行审查监督；
（十一）对公司高级管理人员履行职务行为进行审查监督；
（十二）公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供
丰林集团 审计委员会工作细则
非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十条审计委员会指导内部审计工作的职责包括：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十一条审计委员会审核公司的财务报告并对其发表意见的职责包括：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
丰林集团 审计委员会工作细则
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十二条审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十三条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十四条审计委员会对董事会负责，至少每半年向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。
第十五条审计委员会应配合监事会的财务检查活动。
第四章议事规则
丰林集团 审计委员会工作细则
第十六条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议召开前两天须通知全体委员，特殊情况下征得全体委员同意后可随时召开临时会议。
会议由主任委员召集和主持，审计委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十八条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第二十条审计部经理、审计主管和审计员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
丰林集团 审计委员会工作细则
审计委员会会议讨论有关委员会委员的议题时，当事人应回避。
第二十一条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十三条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十六条 本工作细则经董事会批准生效，修改时亦同。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。
广西丰林木业集团股份有限公司二○一四年三月二十六日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－028上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大风险提示：本次重大资产重组方案如未获相关方同意，可能导致本次重大资产重组方案终止，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
因本公司实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）和控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于 2016年1月22日发布了《关于公司股票实施停牌的公告》（临2016－001），经公司申请，本公司股票自 2016年1月22日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司分别于2016年1月29日、2016年2月29日以及2016年3月29日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016－002）、《重大资产重组继续停牌公告》（临2016－006）以及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016－023）。经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 29日起预计停牌不超过一个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
经有关各方研究论证，本次重大资产重组涉及公司以现金方式购买上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发公司”）100%股权事宜。交易对方涉及公司控股股东陆家嘴集团及其下属公司上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司，以及公司实际控制人浦东国资委直属企业上海浦东土地控股（集团）有限公司。目前，公司及有关各方正在抓紧推进本次重大资产重组的相关工作，并将尽快召开董事会审议重大资产重组预案的相关议案，及时公告并申请复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事
项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 4月27日