Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-026号罗顿发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更,是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度及本年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部颁布或修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的规定，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
依据上述准则，公司对原会计政策进行了相应修订，自 2014年 7月 1日开始执行。2014年10月29日，公司召开六届四次董事会，审议并全票通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会【2014】14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
（1）合并报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013 年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|13,500,000.00|13,500,000.00|
|长期股权投资|365,106,181.34|-13,500,000.00|351,606,181.34|

（2）母公司报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013 年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|13,500,000.00|13,500,000.00|
|长期股权投资|745,794,753.15|-13,500,000.00|732,294,753.15|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行
了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部新制定或修订的会计准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见；
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十九日
报备文件
1、罗顿发展股份有限公司第六届董事会第四次会议（通讯表决方式）决议；
2、罗顿发展股份有限公司第六届监事会第三次会议（通讯表决方式）决议；
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2015-061吉视传媒股份有限公司
关于拟与吉林省教育厅签订《吉林省教育信息
化建设战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况简介
为了全面提升吉林省教育信息化应用水平，切实有力的推动吉林省教育现代化进程，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟与吉林省教育厅签署《吉林省教育信息化建设战略合作协议》。双方本着“政府主导、企业参与、共建共享”的原则，建立“战略合作伙伴”关系，并就吉林省教育信息化建设项目达成一致意向。
二、合作对方
单位名称：吉林省教育厅
吉林省教育厅是吉林省主管教育行政工作、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规、制定教育改革与发展战略、统筹管理各级教育经费、制定各类学校的设置标准、主管全省的教师工作、部署教育信息化发展任务的人民政府组成部门。
三、核心内容
（一）合作宗旨
以国家政策导向为基准，以省委、省政府统筹规划为依据、以省教育厅对教育事业的发展要求为准绳，以满足吉林省教育师资人群和受众人群的现代化信息服务为宗旨，积极探索视频信息技术与教育的全面深度融合，促进教育理念和教育模式的创新，充分发挥视频信息化技术、宽带技术、云计算、云存储技术在吉林省教育信息化发展过程中的支撑和引领作用，通过教育信息化推动应试教育模式向素质教育模式的改革。
（二）合作内容
双方联合成立“吉林省教育信息化项目建设推进机构”，计划在“三通两平台”建设上开展深度合作，共同建设一批惠及全省广大师生的教育信息化惠民工程，以促进教育信息化在基础教育、职业教育、高等教育、继续教育、教育管理等领域的广泛应用与深度融合。
（三）双方责任及义务
1、公司的主要责任及义务
（1）负责建设吉林省教育信息化基础平台，包括吉林省教育云数据中心和吉林省教育万兆光纤视频专网平台。
（2）负责建设吉林省教育视频资源播发平台，通过提供直播课堂、互动课堂和点播课堂，实现吉林省优质教育资源普及化应用。
（3）建设优质教育视频资源云存储数据中心。
（4）依托吉林省广播电视传输网，将优质教育资源向学校班级、城乡教学点、吉林省数字电视家庭用户按需订购分发。
（5）在吉林省教育厅的宏观指导下，向使用服务的学校班级、数字电视家庭用户、个人用户收取服务费，收费标准由双方共同商定。
2、吉林省教育厅的主要责任及义务
（1）根据国家、省有关规划和政策，负责统筹规划、制定政策、调度资源，构建优质教育资源的覆盖保障落实机制，确保吉林省优质教育资源的质量体系保证。
（2）根据国家、省有关规划和政策，统筹规划、系统组织推进全省各级各类学校的数字化校园基础设施保障建设。
（3）负责调动各级学校参与教育信息化建设的积极性，多方协同推进教育信息化，促进教育信息化建设与应用的持续健康发展。
（4）负责积极争取各级政府逐步加大对教育信息化的投入，并严格按照国家相关规定，通过项目直补、购买服务或 PPP模式，对项目建设进行补贴。具体补贴标准、额度及方式方法，待试点完成后另行商定；
（5）负责提供建设吉林省教育云数据中心的场所，该场所应需满足建设数据中心的基本条件。
（四）合作期限
本次战略合作有效期为十年。
四、对公司的影响
首先，通过项目建设来实现“吉林省异地同步互动课堂”和“远程教育”是项目建设的核心意义所在，也是公司在智慧城市布局方面最重要的一步棋子。公司通过吉林省教育信息化专网的建设与布局，可完全实现从小学到高中所有科目和名师、名校的全覆盖，并陆续向职业教育、高等教育领域延伸。项目将以三大主要方式呈现，即：点播课堂、直播课堂、互动课堂。三大课堂将以电视大屏为基础，以计算机屏、智能手机屏、pad屏为辅，实现速度最快、成本最低的优质教育内容传播。以电视观看教育节目，不仅栏目质量不容置疑，对于学生和家长来说，可信度也更高。而从长远来看，通过教育信息化项目的打造，受益者将不仅是学生，对于教师
的培训及个人价值的体现也是最佳捷径，尤其是偏远的乡镇、教育水平较落后的地区。
另一方面，本次战略合作是吉林省落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》
（2010-2020年）、教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《吉林省教育信息化发展规划（2014-2020年）》以及《吉林省人民政府关于促进吉林省云计算创新发展培育信息产业新业态的实施意见》的集中表现，也是推进吉林省教育信息化进程、提高吉林省教育现代化水平的重要举措。
同时，也是公司依托自身网络技术优势，创新性地开拓“互联网+教育内容”、智慧教育等公司在激烈市场竞争环境下新型业态的重要产业布局。公司将把握有利契机，积极拓展市场，在全面提升公司盈利模式与能力的基础上，积极履行社会责任，回报广大投资者。
五、风险提示
由于本次战略合作尚未正式签署相关协议，公司董事会将授权经营管理层具体操作后续合作事项。因此，对业绩影响具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月二十一日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-044吉林成城集团股份有限公司
关于 2015年半年报事后审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海证券交易所《关于对吉林成城集团股份有限公司 2015年半年报的事后审核意见函》（上证公函【2015】1685号），现根据上海证券交易所的要求，公司就事后审核意见函中有关问题回复如下：
1、就公司与深圳中技之间涉及的相关债权债务事项，公司在半年报“重要承诺事项”中披露，“2015年3月7日，经本公司催要，深圳中技重新签发了《还款计划承诺书》，重新明确了新的分阶段还款计划”。
根据此前的临时公告，该承诺事项涉及的债权债务金额高达数亿元，对公司构成重大影响，但前述披露过于笼统，不利于投资者充分了解承诺的主要内容以及目前的履行情况。请公司补充披露“分阶段还款计划”的具体情况及还款进展；
如深圳中技未按期向上市公司履行还款义务的，请说明原因以及公司后续拟采取的措施。
答：深圳中技签发的《还款计划承诺书》的主要内容已在《吉林成城集团股份有限公司关于 2014年年度报告事后审核意见的回复公告》（公告编号:2015-030）中进行了详细披露，分阶段还款计划为：
深圳中技债务偿还计划：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|还款方|还款计算方式|还款金额|还款日期|
|1|深圳市中技实业(集团)有限公司|30%本金|24,533,432.61|2015 年6月30日前|
|2||30%本金|24,533,432.61|2015 年10月30日前|
|3||40%本金|32,711,243.47|2016 年4月30日前|

||||
|-|-|-|
|4|合计|81,778,108.69|

下表列示债务人欠公司的款项共计 332,759,702.20元。深圳中技愿积极督促各方偿还对本公司的欠款，并承诺，如果下列债务人未能按下表计划如数偿付上述到期应付款项，本公司即有权直接向深圳中技索偿，深圳中技保证在收到本公司第一次书面要求还款通知后 30天内，无条件按通知要求将保证范围内的所有款项主动支付给本公司。
债务人明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|名称|金额|
|1|大陶精密科技(香港)股份有限公司|147,859,702.20|
|2|北京天桥建设集团有限公司|144,900,000.00|
|3|湖南成城精密科技有限公司|30,000,000.00|
|4|深圳市博润电子技术开发有限公司|10,000,000.00|
|5|合计|332,759,702.20|

深圳中技与上述债务人约定的还款计划：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|还款方|还款计算方式|还款金额|还款日期|
|1|大陶精密科技(香港)股份有限公司|30%本金|44,357,910.66|2015 年6月30日前|
|||30%本金|44,357,910.66|2 015年10月30日前|
|||40%本金|59,143,880.88|2016 年4月30日前|
|2|北京天桥建设集团有限公司|30%本金|43,470,000.00|2015 年6月30日前|
|||30%本金|43,470,000.00|2 015年10月30日前|
|||40%本金|57,960,000.00|2016 年4月30日前|
|3|湖南成城精密科技有限公司|30%本金|9,000,000.00|2 015 年6月30日前|
|||30%本金|9,000,000.00|2 0 15年10月30日前|
|||40%本金|12,000,000.00|2016 年4月30日前|
|4|深圳市博润电子技术开发有限公司|30%本金|3,000,000.00|2 015 年6月30日前|
|||30%本金|3,000,000.00|2 0 15年10月30日前|

||||
|-|-|-|
|40%本金|4,000,000.00|2 016 年4月30日前|

为了增强《还款计划承诺书》中前述还款计划的履行保障同时为厘清两公司之间的债权债务关系，深圳中技在《还款计划承诺书》承诺，成城股份需对外承担的部分债务共计 254,632,290.00元，深圳中技对所欠款项所涉债务及相关利息、违约金予以承担（承担方式包括不限于深圳中技向成城股份向债务人直接偿还，或深圳中技及其所控制的关联方被司法冻结、扣押的资产被强制执行用于偿付成城股份所欠债务）。成城股份无需再向债务人承担此笔债务。或深圳中技代成城股份承担债务款项偿还以抵消深圳中技所欠成城股份之相应债务。
截止目前由于中技实业上半年资金紧张，尚未清偿上述承诺书中所述欠款。
深圳中技也未代公司偿还公司所欠债务，深圳中技及其所控制的关联方被司法冻结、扣押的资产被强制执行用于偿付成城股份所欠债务也未有进展。
公司将在今年内加大对中技实业的催收力度，必要时将采取法律措施以保证中技实业履行承诺。同时关注上述承诺书中所述中技实业被查封资产的执行情况，以抵消中技实业所欠公司之相应债务。
2、根据半年报，公司目前对外担保余额为 47710万元，但公司临时公告显示，公司存在涉及未履行决策程序的对外担保诉讼。请公司补充披露截止目前通过应诉等途径发现的未履行决策程序的对外担保情况，包括担保对象、担保标的以及金额等。
答：通过应诉等途径发现的未履行决策程序的对外担保情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|债务人|担保时间|担保标的|金额|披露索引|备注|
|江西富源贸易有限公司|万仁辉|2011 年 8 月13日|无|¥67,500,000|《 吉 林 成城 集 团 股份 有 限 公司 关 于 媒体 报 道 的说明公告》（ 公 告 编号 ：2014-010）||
|江西富|胡伟云|2012年7月7|无|¥67,100,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|源贸易有限公司||日|||||
|天津国恒铁路控股股份有限公司|王涛|2010 年 6 月28日|无|¥100,000,000|吉 林 成 城集 团 股 份有 限 公 司涉 及 诉 讼的 提 示 性公告（公告编 号 ：2015-003）|未收到法院文书，依据新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司公告披露|
|深圳市中技科技发展有限公司|许烈雄|2011 年 5 月31日|无|¥100,000,000|吉 林 成 城集 团 股 份有 限 公 司涉 及 诉 讼的 提 示 性公告（公告编 号 ：2015-040）||
|合计||||¥334,600,000|||

特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年9月23日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：2068）
董事會召開日期
中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零一九年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止第一季度業績及發布該業績公告。
承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司宗小平
執行董事、總裁 2019 4 12
中國北京， 年月 日
於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-041
山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。
该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、前期使用闲置募集资金进行现金管理及赎回情况
公司以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、工商银行股份有限公司购买了理财产品，理财金额合计为1.92亿元人民币，均未到期，详细情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||预计年化|||||
||理财金额||||||
|产品名称||收益率|起息日期|到期日期|理财期限|产品类型|
||(亿元)||||||
|||（%）|||||
|兴业银行企业金融||||||保本浮动|
||0.46|4.53%|2018年06月26日|2018年12月26日|183天||
|封闭式结构性存款||||||收益型|
|招商银行点金公司|||||||
|||||||保本浮动|
|理财之步步生金|0.40|3.55%|2018年06月26日|2018年12月26日|183天||
|||||||收益型|
|8688号保本理财|||||||
|工银理财保本型|||||||
|||||||保本浮动|
|“随心E”（定向）|0.48|3.70%|2018年06月28日|2018年12月26日|181天||
|||||||收益型|
|2017年第3期|||||||
|招商银行结构性存|||||||
||0.58|4.30%|2018年06月29日|2018年12月26日|180天|保本收益型|
|款|||||||

公司上述委托理财不构成关联交易。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司购买了理财产品，理财金额为1.04亿元人民币。详细情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财金额||预计年化|||||||
|产品名称|||||起息日期||到期日期|理财期限|产品类型|
||(亿元)||收益率（%）|||||||
|||4.50%||2018年07月09日||2018年12月26日||||
|兴业银行企业金融|||||||||保本浮动|
||1.04|||||||170天||
|结构性存款|||||||||收益型|

公司上述委托理财不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要。
通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、风险应对措施
公司（含子公司）在使用部分募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品余额为2.96亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年7月10日
四川长虹电器股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会和银监会发布的
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称
“《通知》”
)(证监发⒓005]120号)精神和《公司章程》的有关规定,本着勤勉尽责的态度,我们对四川长虹电器股份有限公司对外担保情况进行了检查,经审慎查验,发表如下狎立声丹:∷
∷Ⅱ ∷
四川长虹电器股份有限公司严格执行上述
《通知》中关于对外担保的柳定,
截止⒛13年12月31日,未
发现公司曾经发生违规对外担保的情形,也未发现公司目前存在违规对外提供担保的情形♂
签名:
高朗 (签字 )
钱鹏霄(签字)
高筱苏(签字 )
黄友
(签字)
扌
宁向杀(鎏享’
贾小梁(签辆屑 绣
⒛14年 4月8日
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
投资者关系工作制度
第一章总则
第一条为通过信息披露与交流，加强哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二章投资者关系工作的目的和基本原则
第二条投资者关系工作的目的：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第三条投资者关系工作的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动
披露投资者关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第三章投资者关系工作的内容和方式
第四条投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等（涉及商业机密、行业机密和国家机密的除外）；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其
变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第五条公司努力保持与投资者的良好关系，多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。
第六条根据法律、法规和证券监管部门、证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。公司信息披露的指定报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，指定披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
第七条公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时作出适当回应。
第八条公司与投资者沟通的具体方式主要有：
（一）设立公司网站，在公司网站开设投资者关系专栏，及时更新，不断丰富网站的内容，将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章等投资者关心的相关信息放置于公司网站；
（二）设立专门的投资者咨询电话和传真，咨询电话由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通、认真接听。咨询电话号码如
有变更应尽快公布；
（三）利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动；
（四）安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通，使参观、座谈人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观、座谈者有机会得到未公开的重要信息；
（五）努力创造条件便于中小股东参加股东大会；
（六）在定期报告结束后，与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。但不得在沟通中发布尚未披露的公司重大信息。
对于所提供的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者；
（七）在实施融资计划时按有关规定举行路演；
（八）在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。
第四章投资者关系工作的组织与实施
第九条董事会秘书负责公司投资者关系工作。
第十条公司设投资者关系工作专职部门，负责公司投资者关系工作事务。
第十一条投资者关系工作包括的主要职责是：
（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；
持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；
（三）公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；
（四）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十二条公司努力构建投资者关系管理的内部协调机制，建立信息采集制度。投资者关系工作部门负责及时归集各部门及下属公司的经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司有义务予以积极配合。
第十三条除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。
第十四条公司可聘请专业的投资者关系工作机构协助实施投资者关系工作。
第十五条公司从事投资者关系工作的人员需具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三）具有良好的沟通和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实信用。
第十六条公司采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还可做专题培训。
第五章附则
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会通过之日起施行。
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2019-053广东依顿电子科技股份有限公司
||
|-|
|关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》|
|的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订。相应修订方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容如下：
一、《公司章程》修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前：|拟修订后：|
|第一百零六条 董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长1人和副董事长1人。|第一百零六条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长 1人和副董事长 1人。|
|第一百二十四条 公司设总经理1名，副总经理2人，由董事会聘任或解聘。|第一百二十四条 公司设总经理 1名，副总经理3 人，由董事会聘任或解聘。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
二、《董事会议事规则》修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前：|拟修订后：|
|第六条 董事会由 7名董事组成，其中独立董事3名。|第六条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3名。|
|第三十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，每六个月一次。|第三十八条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开不少于二次，上下两个半年度各召开一次。|

除上述部分条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
广东依顿电子科技股份有限公司（2019）修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2016－012
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于收到税收返还款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扶持企业发展，经宁波市镇海区地方税务局核准同意，公司于 2016年 4月 19日收到镇海区地方税务局返还的公司 2015年度缴纳的部分房产税和土地使用税款合计 1135636.68元。
根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述税收返还款列为营业外收入，将对公司 2016年损益产生积极影响。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2017-037上海汽车集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 11月 21日 15点 00分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79号）3号楼 3楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 11月 21日
至 2017年 11月 21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《公司监事会议事规则》的议案|√|
|4|关于补选公司监事的议案|√|

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，详见公司 10月 31日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
(二) 特别决议议案：第 1号议案
(三) 对中小投资者单独计票的议案：无
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600104|上汽集团|2017/11/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
（授权委托书详见附件）
(二)现场参会登记时间：2017年 11月 17日（周五）9：00-16：00(三)登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼“维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 4号口、11号线江苏路 3号口公路交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、 20路、825路、138路、71路、925路
(四)联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
联系人：欧阳女士
六、其他事项
本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会 2017年 10月 31日附件：授权委托书
报备文件
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 11月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《公司监事会议事规则》的议案||||
|4|关于补选公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
云南城投置业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会
会议资料
股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2018年第六次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:
1、《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》
二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会 2018年7月9日
股东大会会议资料云南城投置业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间：2018年7月9日（星期一） 14:00
网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 7月 9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年7月9日9:15-15:00。
会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
主持人：董事长许雷先生
|||
|-|-|
|序号|会议内容|
|1|介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数|
|2|宣布云南城投置业股份有限公司 2018年第六次临时股东大会开始|
|3|说明《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司 80%股权的议案》|
|4|选举监票人和计票人|
|5|股东及股东代理人进行表决、投票|
|6|回收表决票，统计表决结果|
|7|作回收表决票情况的报告并宣读表决结果|
|8|宣读《云南城投置业股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议》|
|9|征询股东及股东代理人对大会决议的意见|
|10|签署会议决议与会议记录|
|11|律师发表见证意见|
|12|宣布云南城投置业股份有限公司 2018年第六次临时股东大会闭幕|

云南城投置业股份有限公司董事会编印
股东大会会议资料议案一：
关于公司公开挂牌转让
大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案
各位股东：
公司拟公开挂牌转让其持有的大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）80%股权，具体情况如下：
一、交易概述
满江康旅股权结构为：公司持股95.24%；国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“国寿云城”）持股4.76%。现结合公司经营需要，公司拟公开挂牌转让满江康旅80%的股权。
公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中威正信（北京）资产评估有限公司对满江康旅进行了审计、评估，并分别出具了 XYZH/2018KMA20157号《审计报告》及中威正信评报字（2018）第2051号《资产评估报告书》，本次交易确定的审计、评估基准日均为 2018年4月30日。截至基准日，满江康旅经审计的资产总额为 2,471,198,414.41元，净资产值为 52,468,592.14元；采用资产基础法进行评估，满江康旅经评估的资产总额为 309,010.98万元，净资产值为 67,138.00万元。满江康旅经评估的净资产值较账面值增加 61,891.14万元，增值率为1,179.58%，增值原因主要是存货—开发成本评估增值。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。
本次对外公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。
二、交易标的基本情况
1、满江康旅基本情况
名称：大理满江康旅投资有限公司
成立日期：2018年1月11日
住所：云南省大理白族自治州大理市经济开发区云岭大道19号1308室
法定代表人：李向何
注册资本：5250万元
股东大会会议资料经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
满江康旅最近一期的主要财务指标：
（单位：元）
|||
|-|-|
|科 目|2018 年 4月 30日（经审计）|
|资产总额|2,471,198,414.41|
|净资产|52,468,592.14|
|营业收入|0|
|净利润|-31,407.86|

满江康旅目前的股权结构为：公司持股95.24%，国寿云城持股4.76%。
2、项目基本情况
满江康旅负责开发项目位于云南大理满江片区，占地面积 228.2亩，综合容积率3.8，计容建筑面积57.9万平方米。目前正处于报规阶段。
三、本次股权转让的目的及对公司的影响
通过本次股权转让，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流动性。本次股权转让完成后，公司持有满江康旅15.24%股权，满江康旅不再纳入公司合并报表范围。
本次公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价，经公司初步测算，本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，最终利润总额以审计金额为准。
本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于山东省药用玻璃股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] A0436号
致：山东省药用玻璃股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于 2015年11月18日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，包括但不限于 2015年9月10日召开的公司第七届董事会第十一会议决议以及根据上述决议内容于2015年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完
整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长柴文先生主持。
公司已于2015年11月3日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的公告、通知刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上告知全体股东，并在上海证券交易所网站上披露。该通知载明的现场开会日期是：2015年11月18日（星期三）上午9:00；网络投票时间为：2015年11月8日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会按公告通知要求如期召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前 15日。本次股东大会现场召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》以及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
1、据本所律师核查，本次股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、据本所律师核查，实际出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（含股东代理人）共31人，代表公司股份66,631,567股，占公司股份总数
25.88%。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表股份52,815,793股，占公司股份总数的20.52%；（2）根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络参与投票的股东30人，代表股份 13,815,774股，占公司股份总数的5.37%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东30人，所持股份13,815,774股，占公司股份总数的5.37%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人均持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身
份。
3、除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，真实、合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的全部议案逐项进行了审议，以现场记名投票方式和网络投票方式进行了表决。本次会议上，1名监事代表和2名股东代表以及本所律师按规定程序进行了计票、监票，表决结果当场宣布。本次股东大会审议并通过了以下议案：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|
|2|关于公司非公开发行A股股票方案的议案|
|2.01|非公开发行股票的种类和面值|
|2.02|发行方式|
|2.03|定价基准日及发行价格|
|2.04|发行对象及认购方式|
|2.05|发行数量|
|2.06|限售期|
|2.07|滚存的未分配利润的安排|
|2.08|上市地点|
|2.09|募集资金用途|
|2.10|本次非公开发行股票决议的有效期|
|3|关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案|
|4|关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案|
|5|关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案|
|6|关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案|
|6.01|关于公司与淄博鑫联投资股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案|
|6.02|关于公司与认购对象沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签署附条件生效的股份认购协议的议案|
|6.03|关于公司与认购对象深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案|

|||
|-|-|
|7|关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案|
|8|关于修订《募集资金使用管理办法》的议案|
|9|关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|11|关于修改《公司章程》的议案|
|12|关于修订股东大会议事规则的议案|
|13|关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案|
|14|关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案|

在本次股东大会进行过程中未出现对会议通知中列明事项内容进行变更的
情形。上述第1、2、3、4、5、6.01、10项议案，关联股东依法回避了表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人均没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序，均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-059中源协和细胞基因工程股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第三次会议于2017年6月20日发出通知，于2017年6月26日10:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人或持有人代表32名，代表员工持有计划份额1078万份，占员工持股计划总份额的29.23%。
会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，合法有效。会议由主任委员李旭先生召集和主持。
经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如下：
一、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。
鉴于原管理委员会委员唐琦普已辞去相关职务，根据《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”）的规定，会议补选王鹏为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意1078万份；反对0份；弃权0份。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2015-024
上海申通地铁股份有限公司
签订融资租赁合同的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 合同类型：融资租赁合同
 合同金额：7800万元人民币
合同期限：3年
 年利率：7.5%
一、签订融资租赁合同的概述
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）近日与上海礼兴酒店有限公司（以下简称“礼兴酒店”）签订融资租赁合同，融资租赁形式为售后回租，即地铁融资租赁公司向礼兴酒店购买其拥有的酒店设备及附属品，再将该资产回租给礼兴酒店，礼兴酒店支付租金，并到期留购该资产。京投银泰股份有限公司（以下简称“京投银泰”）为礼兴酒店在本融资租赁合同项下的全部债务提供连带责任保证。
二、交易对方基本情况介绍
（一）合同对方：礼兴酒店
1、名称：上海礼兴酒店有限公司
2、营业执照注册号：310000400313130
3、住所：上海市黄浦区马当路99号1层1室
4、法定代表人：卢宁
5、注册资本：美元15915.0000万
6、企业类型：有限责任公司（中外合资）
7、股东：香港礼东有限公司；京投银泰股份有限公司；TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED
8、经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第107、108号地块内建设、经营及管理宾馆，物业管理等。
9、成立日期：2002年08月21日
10、本合作方不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易
（二）连带责任担保方：京投银泰
1、名称：京投银泰股份有限公司
2、营业执照注册号：330200000007765
3、住所：宁波市海曙中山东路238号
4、法定代表人：田振清
5、注册资本：人民币74077.7597万元
6、企业类型：股份有限公司（上市）
7、经营范围：客运汽车出租及汽车保养（限分支机构经营）。房地产开发、经营及租赁等。
8、成立日期：1992年09月08日
截至2015年9月30日，该公司总资产304.35亿元，净资产17.39亿元
（数据未经审计）。
三、合同主要内容
1、租赁形式：售后回租，即地铁融资租赁公司向礼兴酒店购买其拥有的酒店设备及附属品，再将该资产回租给礼兴酒店，礼兴酒店支付租金，并到期留购该资产
2、合同总额：78,000,000.00元人民币
3、年利率：7.5%，期内中国人民银行调整同期人民币贷款基准利率的，交易利率将同方向、同基准点数调整，每满一年确定一次，每次有效期一年
4、合同期限：3年
四、售后回租标的
本次售后回租标的物为礼兴酒店拥有的酒店设备及附属品，由上海东洲资产评估有限公司进行了评估，评估的范围具体是：上海礼兴酒店有限公司所属部分酒店设备238套及附属品等。报告中显示，采用重置成本法，经评估，上海礼兴酒店有限公司部分酒店设备及附属品于评估基准日资产评估净值为78,048,550.00元。评估结论使用有效期截止2016年2月27日。
五、对公司的影响
公司全资子公司地铁融资租赁公司开展售后回租业务，可以增加公司收益，拓宽公司盈利渠道，有利于公司可持续发展。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2017-018合肥常青机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月19日收到公司董事会秘书徐怀宝先生的书面辞职报告。徐怀宝先生因个人原因，辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据有关规定，徐怀宝先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。徐怀宝先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人吴应宏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司对徐怀宝先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司