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北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
二〇一六年五月
法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2014年股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》（以上四个备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）的委托，就新国都 2014年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）行权价格调整相关事项出具本法律意见书。
本所已得到公司如下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股票期权激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
法律意见书本所同意公司将本法律意见书作为实行本次股票期权激励计划的必备文件之一，随其他文件材料一同公开披露并上报。
本法律意见书仅供公司为实行本次股票期权激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次股票期权激励计划行权价格调整的批准与授权
2014年2月20日，公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》等相关议案，公司将有关材料报中国证监会备案并获得中国证监会关于本次股票期权计划无异议的确认。
2014年4月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2016年 5月 11日，公司召开 2015年年度股东大会审议通过了《关于 2015年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 231,021,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共分配1,155.1068万元。该利润分配方案已于2016年5月20日实施完毕。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，2016年5月30日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对 2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》，同意根据公司股东大会的授权及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将公司 2014年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由7.585元调整为7.535元。
法律意见书公司监事会及独立董事均已发表意见，同意公司本次股票期权激励计划行权价格调整。
综上，本所认为，本次股票期权激励计划行权价格调整所履行的批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整的方法和内容
根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：……
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
本次行权价格调整前的行权价格为人民币 7.585元，2015年度的利润分配方案确定的每股派息额为人民币 0.05元。因此，公司根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的上述规定将行权价格调整为人民币7.535元/股。
经核查，本次股票期权激励计划行权价格调整的方法和内容符合《管理办法》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、股票期权行权价格调整的信息披露
本次股票期权激励计划行权价格调整尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件履行信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股票期权激励计划行权价格调整的批准和授权，以及调整的方法和内容，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、
法律意见书《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都技术股份有限公司2014年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签字盖章页）北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
郭晓丹
石璁
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-050
阳光城集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015—021），公告公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的相关事项。经公司申请，公司股票自 2015年 3月 26日开市起开始停牌。
2015年4月23日，公司召开第八届董事局第二十五次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项暨签署相关协议的议案》等一系列议案，并于 2015年 4月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。经申请，公司股票将于2015年 4月24日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十四日
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-056北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年10月9日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年10月19日日下午2:00点在北京市丰台区南四环西路188号七区 28号公司 7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2017年三季度报告全文及摘要》的议案
全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年三季度报告全文及摘要》的议案。
董事会编制和审核的公司 2017年三季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《2017年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017年三季度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
北京东方新星石化工程股份有限公司
公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-039厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。公司现定于2017年4月25日（星期二）上午 10:00-11:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、召开时间：2017年4月25日（星期二）上午 10:00-11:00
2、召开方式：网络远程方式
3、地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、出席说明会的人员
公司董事长庄浩女士、董事会秘书龚红鹰女士、财务总监吴明贵先生、独立财务顾问代表刘先丰先生。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录 “全景•路演天下 ”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者问题。
五、联系人及联系方式
1、联系人：许文秀
2、联系电话：0592-6316330
3、传真：0592-6316330
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-024号南国置业股份有限公司
关于向关联担保方支付担保费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）为支持南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）发展，预计自2018年度股东大会通过之日起，至
2020年召开2019年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过70亿元。担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：800,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的基本情况
电建地产为支持公司发展，预计自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保金额余额不超过70亿元。
担保费率按年千分之三执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司降低融资成本，节约财务费用，且支付的担保费用定价公允合理，没有任何损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司的融资活动对控股股东不存在依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计已发生的各类关联交易的总金额为426.12万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于向关联担保方支付担保费用的议案》事前认可及独立意见如下：
1、我们认为，本次提请股东大会审批的自2018年度股东大会通过之日起，至2020年召开2019年度股东大会止，基于电建地产为公司及子公司提供融资担保金
额余额不超过70亿元，公司按担保费率年千分之三及按照实际担保金额及担保天数支付担保费用的相关事项，系电建地产对公司的支持，符合公司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交第四届董事会第十二次会议审议。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-083四川久远银海软件股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁的限售股总数为4,020,000股，占公司总股本的5.025%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2017年1月3日。
一、公司股本及股票发行情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1374号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股。经深圳证券交易所《关于四川久远银海软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]548号）同意，公司股票于2015年12月31日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为8,000万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为80,000,000股，尚未解除限售的股份数量为55,980,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为自然人邹孝健、李长明、陈晖。
邹孝健、李长明、陈晖在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺一致，承诺的具体内容如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在首次公开发行中的承诺，在限售期内没有减持本公司股票的行为；且不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次申请解除股份限售的股东为邹孝健、李长明、陈晖。
根据减持意向承诺，邹孝健、李长明、陈晖本次解除限售股份数量为所持公司全部股份。本次限售股份可上市流通日期为2017年1月3日，本次解禁的限售股总数为
4,020,000股，占公司总股本的5.025%。
股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|邹孝健|470,000|470,000|470,000|否|
|2|李长明|2,875,000|2,875,000|2,875,000|是|
|3|陈晖|675,000|675,000|675,000|是|
|合计||4,020,000|4,020,000|4,020,000||

四、保荐机构的核查意见
公司本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份上市流通申请事项无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股份结构表和限售股份明细表》；
4、《广发证券股份有限公司关于公司限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年12月27日
关于股票期权首次授予登记完成的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-049
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于股票期权首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”或“百圆裤业”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2015年5月27日完成了《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权授予的基本情况
（一）股票期权的授予日：2015年4月28日
（二）授予对象和数量：
本次股票期权的授予对象和数量：
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|董事、副总经理|100|33.33%|
||200|66.67%|
||300|100.00%|

本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司2015年4月30日在巨潮资讯网公布的《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划人员名单》一致。
（三）授予股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
（四）行权价格：激励计划授予的股票期权的行权价格为40.75元。
（五）行权/解锁条件和时间安排：
激励计划对股票期权行权条件所确定的公司业绩考核指标为：在激励计划有效期内，分年度进行考核。考核期内，若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，则公司将按照激励计划相关规定注销激励对象相应考核年度内所获期权可行权份额。
（1）公司业绩考核要求：
①等待期/锁定期考核指标：公司股票期权/限制性股票在等待期/锁定期内，归属于上
关于股票期权首次授予登记完成的公告市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
②公司行权期/解锁期前一年度业绩考核要求：本计划在 2015年-2017年会计年度中，分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核的指标为：公司净利润增长率及全资子公司净利润实现值。
在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|行权期|行权时间|业绩考核条件|可行权占获授权益的比例|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|以2014年业绩为基准，2015年公司实现的净利润较2014年增长不低于200%,且全资子公司环球易购2015年实现的净利润不低于10,000万元。|20%|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止/预留股票期权自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|以2014年业绩为基准，2016年公司实现的净利润较2014年增长不低于350%,且全资子公司环球易购2016年实现的净利润不低于15,500万元。|20%|
|第三个行权期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止/预留股票期权自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|以2014年业绩为基准，2017年公司实现的净利润较2014年增长不低于550%,且全资子公司环球易购2017年实现的净利润不低于22,500万元。|60%|

若公司在股权激励计划有效期内实施公开发行、非公开发行、重大资产重组影响净资产的行为，则业绩指标值以扣除新增的净资产及该等净资产所产生的净利润为计算依据。
若期权的行权条件达成/限制性股票的解锁条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
（2）个人绩效考核要求：根据《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满
足条件的前提下，才可行权，具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象
个人绩效考评结果按照S（优秀）、A（良好）、B（合格）、C（不合格）四个考核等级进行
归类，各考核等级对应的考核分数和可行权比例如下：
关于股票期权首次授予登记完成的公告
||||
|-|-|-|
|分数≥95|85≤分数＜95|60≤分数＜85|
|S（优秀）|A（良好）|B（合格）|
|100%|90%|80%|

二、股票期权授予登记完成情况
（一）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2015年5月27日完成了公司激励计划的股票期权授予登记工作，期权简称：百圆JLC1，期权代码：037689。
（二）授予具体情况
1、股票期权授予日：2015年4月28日。
2、股票期权授予对象：激励计划涉及的激励对象共计12人，包括公司部分董事、核心骨干以及全资子公司环球易购的董事、高级管理人员和核心骨干，不包括公司独立董事、监事。
3、股票期权授予数量：授予300万份。
4、股票期权行权价：40.75元/股。
（三）股票期权登记完成情况
1、期权简称：百圆JLC1。
2、期权代码：037689。
3、期权授予登记名单：
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|董事、副总经理|100|33.33%|
||200|66.67%|
||300|100.00%|

（四）本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-080
徐州五洋科技股份有限公司
关于子公司已中标项目正式签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“伟创自动化”）于2017年8月 31日收到由南平市延兴停车场建设有限公司、福建省机电设备招标有限公司发来的《中标通知书》，通知书确认深圳市伟创自动化设备有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司、南通卓强建设集团有限公司组成的联合体成为“超骧路停车场及景观项目和杨真停车场及配套项目设计采购施工总承包（EPC）项目”的中标单位。中标具体内容详见公司于2017年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2017—077）。
近日，伟创自动化、深圳市市政设计研究院有限公司、南通卓强建设集团有限公司已与南平市延兴停车场建设有限公司签署完成《超骧路停车场及景观项目和杨真停车场及配套项目设计采购施工总承包（EPC）项目合同文件》（以下简称“合同”），具体情况如下：
一、合同交易方介绍
1、南平市延兴停车场建设有限公司
法定代表人：李金华
注册资本：壹仟万圆整
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省南平市延平区人民路39号一层
经营范围：停车场的建设和投资；停车场的管理与服务；停车场设备的经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联联系：交易对手方与本公司不存在关联关系。
2、联合体成员基本情况：
成员一：南通卓强建设集团有限公司
法定代表人：季雪松
注册资本：31000.6096万元整
类型：有限责任公司
住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区海韵大道1号
经营范围：房屋建筑工程施工总承包（壹级）、市政公用工程施工总承包（壹级）、建筑装修装饰工程专业承包（一级）、机电设备安装工程专业承包（一级）、消防设施工程专业承包（一级）、钢结构工程专业承包（二级）、公路路基工程专业承包（三级）；贵金属制品加工、销售。（经营范围中涉及资质的均凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成员二：深圳市市政设计研究院有限公司
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市福田区笋岗西路 3007号市政设计大厦
法定代表人：陈宜言
经营范围：工程勘察设计；工程咨询；土工及建材试验；工程监理及城市规划编制（以上按资质证书经营）。
关联关系：与本公司不存在关联关系。
二、合同的主要内容：
发包人：南平市延兴停车场建设有限公司
承包方（联合体）：深圳市伟创自动化设备有限公司、南通卓强建设集团有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司
1、签订合同价：暂按总投资规模（勘察、设计、设备购置费、建筑工程费、安装工程费及其他费用）子项目1：6700万元；子项目2：1.2亿元签订。
三、合同对公司的影响
1、本合同的正式签订将有利于公司进一步扩大停车业务市场份额，有助于公司及伟创自动化在智慧停车领域的快速发展，此次采用的EPC模式是公司业务拓展模式新的尝试和突破。
2、该项目建成后，有利于增强公司整体的核心竞争力，对未来公司的净利润产生积极影响，有利于公司的长远发展。
四、风险提示
合同在实际履行过程中可能遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，无需公司董事会审议批准。
六、备查文件
《超骧路停车场及景观项目和杨真停车场及配套项目设计采购施工总承包
（EPC）项目合同文件》
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年10月17日
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书北京市中银（深圳）律师事务所
关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
北京市中银（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年1月9日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2015年1月26日（周一）下午15:00在广东省深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午
15:00至2015年1月26日下午15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份108,759,036股，占公司有表决权股份总数55.7739%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统投票的股东共8人，代表公司有表决权的股份3,294,592股，占公司股份总数的1.6895%。
参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证。
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份为3,316,392股，占公司股份总数的1.7007%。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为：
1．审议《修订<公司章程>》的议案；
2．审议《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案；
3．审议《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的上述
议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果，具体情况如下：
1．审议通过了《修订<公司章程>》的议案
表决结果：112,050,928股同意，2,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9976%。
其中中小投资者表决情况为：3,313,692股同意，2,700股反对，0股弃权。同
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9186%。
2．审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买短期保本理财产品》的议案
表决结果：112,050,928股同意，2,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9976%。
其中中小投资者表决情况为：3,313,692股同意，2,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9186%。
3．审议通过了《关于监事辞职及补选第二届监事会监事》的议案
表决结果：112,050,928股同意，2,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9976%。
其中中小投资者表决情况为：3,313,692股同意，2,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.9186%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中银（深圳）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银（深圳）律师事务所 负责人：
（谭岳奇）
经办律师：
（刘春城）
（钟文海）
二〇一五年一月二十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-059华灿光电股份有限公司
终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年5月6日上午开市起停牌。
公司于 2014年5月12日、5月19日、5月26日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年5月28日，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚
未全部完成，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年6月3日、6月9日、6月16日、6月23日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年6月30日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于 2014年 7月7日、7月14日、7月21日发布了《重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计师、评估师等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定，对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。
鉴于目前重大资产重组涉及的部分条件尚未完全成熟，谈判中部分事项存在差异，难以在停牌的规定时间内达成一致。为切实维护公司和全体股东利益，公司决定暂时停止筹划本次重大资产重组事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年7月28日上午开市时复牌。
由于公司筹划重大事项连续停牌，我们对广大投资者带来的不便深表歉意。
公司承诺从终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起 6个月内不再筹划重
大资产重组事项。
公司经营和发展战略将不会因此受到影响。公司将继续扩大生产规模，努力提高盈利能力，为股东创造更大价值。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年七月二十五日
证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2014-016号 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年4月10日（周四）上午9时30分
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园
3、股权登记日：2014年4月4日
4、会议方式：现场会议记名投票
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长曹海成先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东及授权代表4人，代表210,279,641股，占公司有表决权股份总数的57.62%。
圳）律师事务所陈国尧律师、李良机律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票为201,539,641股，占出席会议有表决权股份的95.84%；
反对票为 8,740,000股，占出席会议有表决权股份的4.16%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（三）审议通过《关于2013年度财务决算的议案》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（四）审议通过《关于2014年度财务预算的议案》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（五）审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（六）审议通过《关于2013年度利润分配的方案》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（七）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票为210,279,641股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。同意票数超过三分之二。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上对2013年度工作情况进行了述职。
公司独立董事 2013年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn。
五、律师出具的法律意见书
北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、李良机律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
（一）深圳市通产丽星股份有限公司 2013年度股东大会决议；
（二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司
董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-078浙江永强集团股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议新增 2018年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。
现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司新增2018年度日常关联交易事项，预计金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|定价原则|预计2018年度关联交易发生总金额|2018年全部交易发生金额（1月1日-9月30日）|其中：2018年关联交易已发生金额|
|采购商品等|浙江伊丽特工艺品有限公司|市场价格|不超过10,000万元人民币|12,250.81万元|627.78万元|
|出售商品等|||不超过400万元人民币|160.72万元|116.47万元|
|出售商品等|深圳市得宝实业发展有限公司|市场价格|不超过500万元人民币|355.49万元|355.49万元|

上述关联交易已经 2018年 10月 26日召开四届十九次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。
根据深圳证劵交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该事项在董事
会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系说明
(一)浙江伊丽特工艺品有限公司关联关系说明
1、浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“浙江东都”）
法定代表人：康灵江
注册资本：3,450.53万元
住所：临海市古城街道义城路69号
经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高梁秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。
2、浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称“伊丽特”）
法定代表人：康灵江
注册资本：3,000万元
住所：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路429号
经营范围：工艺品、金属制品、户外家具制造，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，伊丽特资产总额 13,651.42万元、所有者权益总额为 2,218.10万元；2017年度伊丽特实现营业收入21,113.86万元、净利润83.38万元。(未经审计）
东都节能为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为58.11%；公司董事、总经理谢建平及董事、副总经理、财务负责人施服斌在东都节能分别担任董事长、董事。符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。
伊丽特为公司供应商之一，康灵江任其执行董事，且持有其50%股权。康灵江于2018
年8月21日担任东都节能总经理及其法定代表人，并于2018年9月6日被选举为东都节能董事。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特于2018年8月21日成为公司关联方，继而公司与伊丽特发生的交易为关联交易。
(二)深圳市得宝实业发展有限公司关联关系说明
1、深圳德宝西克曼智能家居有限公司（以下简称“西克曼”）
法定代表人：谢建平
注册资本：2,000万元
住址：深圳市宝安区新桥街道黄浦社区南洞圳头路96号1号厂房三层
主营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；
家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件批发、零售；建材、装饰材料批发；国内贸易，货物及技术进出口等等。
2、深圳市得宝实业发展有限公司（以下简称“得宝实业”）
法定代表人：李善祥
注册资本：1,200万元
注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄浦圳头工业大道得宝工业大厦
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；五金、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建材、燃气器具的销售；厨柜、浴柜的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需置前审批和禁止的项目）。厨具设备的生产、加工；厨柜、浴柜的生产。
截止 2017年 12月 31日，得宝实业资产总额 4,378.36万元、所有者权益总额为 264.12万元；2017年度得宝实业实现营业收入2,520.83万元、净利润-123.95万元。(未经审计）
西克曼为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为67.50%；公司董事长谢建勇，董事、总
经理谢建平及董事、副总经理、财务负责人施服斌在西克曼分别担任董事、董事长、董事。符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。
李善祥先生担任西克曼董事，且担任得宝实业执行董事兼总经理，并持有得宝实业90%股权。公司根据实质重于形式的原则认定得宝实业为公司关联方。
三、关联交易的主要内容
采购和出售商品等
公司及控股子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等或出售给伊丽特部分材料等，将根据公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。
公司及控股子公司出售商品等给得宝实业，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。
四、对公司的影响
上述日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。
公司与关联方的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司将新增的日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计新增的 2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、
公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
六、监事会意见
经认真审核，监事会成员一致认为：新增的日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。
七、备查文件
(一)公司四届董事会第十九次会议决议
(二)公司四届监事会第十六次会议决议
(三)独立董事对四届十九次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年十月二十六日
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-002
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
股票异常交易波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2015年7月7日、2015年 7月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、上市公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、下游应用领域市场出现不利变化的风险
报告期，公司产品主要应用于湿法冶金、制药、食品加工、环保、化工和工业水处理等领域，其中湿法冶金、制药和食品行业营业收入占公司营业收入比重较大。如果公司主要下游应用领域受其自身政策或市场情况出现重大不利变化，导致对本公司产品的需求出现持续、大幅下降，或多个下游应用领域同时出现重大不利变化，将会对公司整体经营业绩和成长性构成不利影响。
2、原材料价格波动的风险
公司产品生产所需原材料主要是石化产品，如二乙烯苯、甲醇、二甲苯等，报告期原材料成本占营业成本的比重平均为82.61%。受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现一定幅度的波动，原材料价格波动将对公司生产经营产生一定影响。
3、应收账款较大的风险
报告期各期末公司的应收账款净额分别为11,827.92万元、10,342.81万元和10,847.95万元，占同期公司总资产的比例分别为32.84%、23.65%和22.76%，维持在较高水平，对公司的流动性产生不利影响。此外，若宏观经济环境、客户经营状况等发生重大变化，将加大应收账款发生坏账的风险。
4、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金拟用于湿法冶金分离材料产业化项目、工程中心项目、营销体系建设项目和分离纯化装置产业化项目。在项目实施过程中，可能存在因行业政策、国内市场需求变化、行业技术进步、行业竞争等因素的影响，导致项目不能实现预期收益或者未达到预定目标的风险。另外，若遇到不可抗力因素，募集资金投资项目不能如期完成或不能正常运行，也将直接影响本公司的盈利水平。
此外，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产和无形资产规模预计将增加 19,726.00万元，年折旧费和摊销费增加约 2,023.76万元。如果未来市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则本公司存在因固定资
产折旧和无形资产摊销的增加而导致利润下滑的风险。
5、市场竞争风险
随着国内吸附分离材料市场竞争的进一步加剧以及新兴下游应用领域的良好前景，国内外厂商将进一步加大在这些领域的投入，市场竞争将日趋激烈。另外，由于技术的进步和用户需求的不断变化，产品更新换代的速度也在不断加快，这也使得企业竞争压力日益增大。如果公司不能持续开发出新产品，提高现有产品性能，满足客户的需求，公司将在市场竞争中处于不利地位。
6、核心技术人员流失、技术泄密的风险
技术人才是公司最核心的资源，尤其是核心技术人员对公司的自主创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。本公司多年来打造了一支高素质的技术人才队伍，形成了一批具有自主知识产权的核心技术，高素质的技术人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势。此外，由于本公司的核心技术涉及高分子材料、复合材料、食品工程、生物工程、精细化工、工业水处理、机械工程、自动化工程、计算机工程等多方面的知识，需要经过多年的技术和工程经验的积累，如果公司的核心技术泄密，将失去行业内的竞争优势，会对公司产生不利影响。
7、环境保护的风险
公司属精细化工行业，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司生产过程若控制不力则会不同程度的对周围环境造成影响。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环境污染管制标准日趋严格，行业内环保治理成本不断增加，这将导致公司增加环保治理的费用支出，从而影响公司的盈利水平。
8、安全生产的风险
公司生产过程中使用的部分原材料属有毒、易燃、易爆产品，若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生失火、爆炸、有毒气体、液体泄漏等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成经济损失，进而对公司正常生产经营产生不利影响。
9、短期内净资产收益率下降的风险
报告期内，公司净资产收益率（加权平均）分别为21.63%、20.07%和16.57%。
本次发行后，本公司净资产将比报告期末有显著提升，由于募集资金项目具有一
定的实施周期，在建设期内可能难以获得较高收益，因此本公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。
10、管理风险
近年来，公司进入较快成长期，公司规模逐年增大。随着募集资金项目的投入实施，公司的资产、人员、业务规模将迅速扩大，部门、机构和人员也将不断增加，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出更高要求。如果公司不能及时调整经营观念、管理手段，将可能面临企业规模扩张的管理风险。
11、控股股东、实际控制人不当控制的风险
本公司控股股东、实际控制人为寇晓康和高月静夫妇，高月静为本公司董事长，寇晓康为本公司总经理，本次股票发行前，分别持有公司34.40%和18.20%的股份，二人合计持有公司52.60%的股份，对公司具有绝对控制权。本次股票发行后，寇晓康和高月静仍将合计持有公司39.45%的股份，对公司仍具有较大的影响。寇晓康和高月静仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成不当影响。
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特此公告
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2015年7月8日