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华平信息技术股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股票期权授予与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划》所确定的激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系内容
3.1考核对象
《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划》所确定的激励对象。
3.2考核依据
3.2.1公司层面考核要求
公司层面的业绩考核参照《华平信息技术股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定。
3.2.2激励对象个人层面考核要求
激励对象的考核主要以华平信息技术股份有限公司《销售考核与奖励办法》及《技术中心绩效考核办法》作为考核依据。
考核维度：综合素质、工作业绩、重大失误和违纪减分。
①综合素质
指职业素质、道德、心态、影响力，即考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
②工作业绩
管理人员工作业绩考核主要内容为岗位重要任务完成情况：岗位重要任务由岗位直接上级与员工通过工作计划形式共同确定，并通过总结形式进行跟踪和统计，由岗位直接上级每季度根据工作计划完成的质量、效率等进行综合评价。
销售经理工作业绩考核内容：
区域经理考核主要考核三个方面内容：销售任务的完成、区域与行业/大客户的融合以及团队建设；大区经理考核取上述区域销售任务与行业/大客户融合加权平均数、再结合团队建设扣减；行业/大客户主管绩效考核主要包括两个方面：销售任务的完成、团队建设（含行业/大客户与区域的融合）。
技术人员工作业绩考核主要内容为上一个考核周期的完成情况进行评分，在本职工作基本完成的情况下，若对公司做出了重大贡献或在工作方法方面有极大的推广价值可以进行加分。
③重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大应
予减分5分以上，直至认定为考核不达标。
个人考核得分=综合素质得分×权重+工作业绩得分×权重+个人加减分项
综合素质和工作业绩完成情况的权重及指标内容需要根据考核周期内两项
因素的工作量和重要性具体确定。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
（2）考核次数
股票期权激励计划有效期内每年度一次。
3.4考核程序
（1）公司高级管理人员、中层管理人员在每年年初与公司签署《目标责任书》，约定年度考核目标及考核管理办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司核心骨干及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，经总经理办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（3）考核对象每季度填写《季度工作目标计划表》（季度表系年度计划表的指标分解），报公司人力资源部备案。
（4）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（6）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

4.2考核结果的应用
（1）个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
（2）激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格。
（3）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（4）考核结果为不合格的员工，公司将按激励计划的有关规定，该激励对象考核当年可行权的股票期权不得行权、由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响
较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
华平信息技术股份有限公司董事会 2014年 3月 18日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-011深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”）于 2017年 3月 21日召开了公司第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2016年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经减值测试对所投资的上海美峰数码科技有限公司（以下简称“上海美峰”）、深圳市苏摩科技有限公司（以下简称“深圳苏摩”）、深圳中青聚宝信息技术有限公司（以下简称“深圳中青聚宝”）、苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简称“苏州华娱”）、深圳市卓页互动网络科技有限公司（以下简称“深圳卓页”）、福州卓越无限软件开发有限公司（以下简称“福州卓越”）计提减值准备240,201,524.97元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
1、长期股权投资减值准备计提方法
企业内部报告证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或亏损）远远低于预计金额，据此估计资产的可收回金额与账面价值的差额，确认资产减值损失。
2、计提长期股权投资减值准备原因
根据子公司期末净资产对持有的子公司长期股权投资进行了减值测试，公司本次计提长期股权投资减值准备共计 240,201,524.97元。母公司对上海美峰的长期股权投资账面投资成本为357,000,000.00元，持有上海美峰71.6334%的股权，2016年末上海美峰公司净资产估值为 26,324.45万元，按照71.6334%的持股比例，估计资产的可回收金额为 188,570,985.66元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 168,429,014.34元；母公司对深圳苏摩的长期股权投资账面
投资成本为87,465,000.00元，持有深圳苏摩51%的股权，2016年末深圳苏摩公司净资产估值为10,110.74万元，按照51%的持股比例，估计资产的可回收金额为51,564,774.00元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 35,900,226.00元；母公司对深圳中青聚宝的长期股权投资账面投资成本为 100,000,000.00元，持有深圳中青聚宝100%的股权，2016年末深圳中青聚宝净资产为84,050,141.99元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为 84,050,141.99元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备15,949,858.01元；母公司对苏州华娱的长期股权投资账面投资成本为37,500,000.00元，持有苏州华娱100%的股权，2016年末苏州华娱净资产为 36,746,059.07元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为 36,746,059.07元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 753,940.93元；母公司对深圳卓页的长期股权投资账面投资成本为 20,000,000.00元，持有深圳卓页40%的股权，2016年末深圳卓页净资产为2,716,285.77元，按照40%的持股比例，估计资产的可回收金额为 1,086,514.31元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备 18,913,485.69元；母公司对福州卓越的长期股权投资账面投资成本为255,000.00元，持有福州卓越51%的股权， 2016年末福州卓越净资产为-1,050,057.47元，估计资产的可回收金额为 0.00元，母公司对此项长期股权投资计提减值准备255,000.00元。
二、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明
公司本次计提长期股权投资减值准备共计 240,201,524.97元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响
本次计提母公司对子公司上海美峰、深圳苏摩、中青聚宝、苏州华娱、深圳卓页、福州卓越的长期股权投资减值准备仅减少母公司利润 240,201,524.97元，不影响合并报表利润。
四、董事会审计委员会关于本次计提长期股权投资减值准备的说明
公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备共计人民币240,201,524.97元。
六、监事会意见
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备共计 240,201,524.97元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-055上海金力泰化工股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于终止重大资产重组的公告》。公司现定于2016年7月11日下午15：00-16：00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式招开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年7月11日（周一）下午15：00-16：00
2、会议召开地点：全景网互动平台（http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务负责人、中介机构代表。
四、投资者参与方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网互动平台（http:irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通。公司相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：杜晟华、王晓峰
2、咨询电话：021-31156097
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-065广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于注销分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部的议案》。为进一步优化公司组织架构、提高管理效率，公司董事会同意注销集团分公司广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部（以下简称“贸易服务部”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司贸易服务部事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：一、贸易服务部基本情况
1、名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司贸易服务部
2、统一社会信用代码：914401015780314959
3、类型：股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
4、负责人：李建宁
5、成立时间：2011年6月30日
6、营业场所：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫大门西侧首层第二间（仅作办公功能用）
7、经营范围：批发业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、贸易服务部注销原因
根据公司战略发展规划及贸易服务部实际运营情况，为优化公司组织架构，不断提高管理效率，降低经营管理成本，公司董事会同意注销集团分公司贸易服
务部。
三、对公司的影响
本次注销贸易服务部，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—007
安徽丰原药业股份有限公司
第六届十九次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届十九次（临时）董事会于 2015年 2月11日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年2月8日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月十一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-047
江苏法尔胜股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日收到公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）关于计划增持公司股份的通知。泓昇集团基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护公司中小股东利益，计划自公告之日起六个月内增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的3%。现将具体情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：法尔胜泓昇集团有限公司；
2、增持目的：泓昇集团基于对公司投资价值的合理判断及发展前景的信心，同时为了积极维护公司中小股东权益，增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定，决定增持公司股份；
3、增持股份性质：无限售条件流通A股；
4、增持数量：不超过公司总股本的3%；
5、增持方式：根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价方式择机增持公司股份；
6、实施期限：自 2018年 6月 22日起六个月内（法律法规规定的限制买卖的敏感期除外）；
7、资金来源：增持人自有资金或自筹资金。
二、增持的合规性及其他事项说明
2、泓昇集团承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后6个月内不减持其所持有的公司股份；
3、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定；
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
5、公司将持续关注泓昇集团增持公司股份的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-【】
海南珠江控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年8月2日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年8月8日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2016]第52
号《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构于2016年8月12日前做出书面说明和出具核查意见。
公司在收到问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，因问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。
因此，公司向深圳证券交易所申请迟期问询函的回复时间，2016年8月13日发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》，2016年8月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌，2016
年8月26日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌，2016年9月20日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年9月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，2016年10月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至目前，公司对问询函涉及的内容回复工作及按照《上市公司重大资产重组管理办法》（新规）的修订工作已基本完成，但下述问题仍需进一步落实：
本次重组的交易对方之一北京国有资本经营管理中心的股份锁定期限及是
否纳入利润补偿方事项，公司和国管中心正在继续与有关部门沟通。待上述事项确定后，公司将及时完成问询函所涉问题的回复及预案修订等工作并及时公告。
鉴于上述因素，为保证问询函回复内容真实、准确、完整，相关中介机构需对问询函涉及问题逐一核查并发表专业意见。根据实际情况，公司无法及时完成答复及补充披露工作，故公司申请股票自2016年10月19日开市起继续停牌。
公司下一步将抓紧协调各方尽快落实上述工作，完成本次问询函的答复材料和补充披露文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。公司敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-032
百洋产业投资集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及摘要已经第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司 2018年年度报告及其摘要于 2019年 4月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要也同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙忠义先生、财务总监兼董事欧顺明先生、公司董事会秘书赵东平先生和独立董事王运生先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-100
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于《简式权益变动报告书（一）》的补充更正公告
公司控股股东上海渠丰国际贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年7月 26日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露网站上披露了《简式权益变动报告书（一）》，现将相关内容补充更正如下：
一、第四节本次权益变动方式之“一、本次权益变动前，信息披露义务人持有新文化股票情况”
补充更正前：本次权益变动前，信息披露义务人持有新文化 145,944,400股股份，持股比例为18.10%。
补充更正后：本次权益变动前，信息披露义务人持有新文化 160,141,600股股份，持股比例为19.86%。
二、第四节本次权益变动方式之“二、本次权益变动方式及变动后，信息披露义务人持有新文化的股份情况”
补充更正前：2019年7月 25日，渠丰国际与拾分自然（上海）文化传播有限公司签署了《股份转让协议》，向其转让渠丰国际所持公司 55,555,555股无限售流通股份，占公司股份总数为6.89%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 90,388,845股股份，持股比例为11.21%。
补充更正后：2019年7月 17日，渠丰国际通过集中竞价交易方式减持公司股份312,300股；7月19日、7月22日及7月 23日，渠丰国际通过大宗交易方式分别减持公司股份10,060,000股、3,400,000股及 424,900股；7月25日，渠丰国际与拾分自然（上海）文化传播有限公司签署了《股份转让协议》，向其
转让渠丰国际所持公司股份 55,555,555股。综上所述，渠丰国际合计减持公司股份69,752,755股，占公司总股本比例为8.65%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有公司 90,388,845股股份，持股比例为11.21%。
三、附表
补充更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
||上海新文化传媒集团股|||
|上市公司名称||上市公司所在地|上海|
||份有限公司|||
||||300336|
|股票简称|新文化|股票代码||
||||中国（上海）自由贸|
||上海渠丰国际贸易有限|信息披露义务人联系地||
|信息披露义务人名称|||易试验区乳山路 227|
||公司|址||
||||号3楼D－188室|
||增加□ 减少■|||
|拥有权益的股份数量||||
||不变，但持股人发生变|有无一致行动人|有 ■ 无 □|
|变化||||
||化□|||
|信息披露义务人是否||||
|||信息披露义务人是否为|是 □ 否 ■|
|为上市公司第一大股|是 ■ 否 □|||
|||上市公司实际控制人||
|东||||
||通过证券交易所的集中交易□ 协议转让■|||
||国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□|||
|权益变动方式（可多||||
||取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□|||
|选）||||
||继承□ 赠与□|||
||其他□_____|||
|信息披露义务人披露||||
|前拥有权益的股份数||||
||持股数量：145,944,400 股，持股比例：18.10%|||
|量及占上市公司已发||||
|行股份比例||||
|本次权益变动后，信息||||
|披露义务人拥有权益|变动数量：55,555,555 股，变动比例：减少 6.89%|||
|的股份数量及变动比|变动后，信息披露义务人持有本公司90,388,845 股，占公司总股本11.21%|||
|例||||
||是 □ 否 □|||
|信息披露义务人是否||||
|拟于未来 12 个月内继|信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减持新文化股份的可能，若发生|||
|续增持|相关权益变动事项，将视情况及时履行信息披露义务。|||
|信息披露义务人在此||||
|前 6个月是否在二级市|是 ■ 否 □|||
|场买卖该上市公司股||||
|票||||

补充更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
||上海新文化传媒集团股|||
|上市公司名称||上市公司所在地|上海|
||份有限公司|||
||||300336|
|股票简称|新文化|股票代码||
||||中国（上海）自由贸|
||上海渠丰国际贸易有限|信息披露义务人联系地||
|信息披露义务人名称|||易试验区乳山路 227|
||公司|址||
||||号3楼D－188室|
||增加□ 减少■|||
|拥有权益的股份数量||||
||不变，但持股人发生变|有无一致行动人|有 ■ 无 □|
|变化||||
||化□|||
|信息披露义务人是否||||
|||信息披露义务人是否为|是 □ 否 ■|
|为上市公司第一大股|是 ■ 否 □|||
|||上市公司实际控制人||
|东||||
||通过证券交易所的集中交易■ 协议转让■|||
||国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□|||
|权益变动方式（可多||||
||取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□|||
|选）||||
||继承□ 赠与□|||
||其他□_____|||
|信息披露义务人披露||||
|前拥有权益的股份数||||
||持股数量：160,141,600 股，持股比例：19.86%|||
|量及占上市公司已发||||
|行股份比例||||
|本次权益变动后，信息||||
|披露义务人拥有权益|变动数量：69,752,755 股，变动比例：减少 8.65%|||
|的股份数量及变动比|变动后，信息披露义务人持有本公司90,388,845 股，占公司总股本11.21%|||
|例||||
|信息披露义务人是否|是 □ 否 □|||
|拟于未来 12 个月内继||||
||信息披露义务人在未来12个月内不排除继续减持新文化股份的可能，若发生|||
|续增持|相关权益变动事项，将视情况及时履行信息披露义务。|||
|信息披露义务人在此||||
|前 6个月是否在二级市|是 ■ 否 □|||
|场买卖该上市公司股||||
|票||||

除上述补充更正的内容外，《简式权益变动报告书（一）》的其他内容不变。
由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-058木林森股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年7月15日下午13：00起停牌。详见公司2016年7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年 7月 22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
停牌以来，公司积极推进各项工作，开展方案论证。经确认，公司停牌筹划事项及进展如下：
（1）2016年7月15日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》。同日，公司与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心签署《义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司以自有资金认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”）17,857万元出资，占其全部认缴出资额的35.713%。
（2）和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）于德国时间 2016年 7月 26日与 OSRAMGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAM SYLVANIAINC.（一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向二者收购 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和 LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”）的全部股份。
（3）待明芯光电完成对 LEDVANCE的收购后，上市公司在安排相关人员对明芯光电及LEDVANCE进行全面的尽职调查的基础上，视尽职调查结果与和谐明芯商议收购其持有的明芯光电股权事宜，在上市公司发出收购要约后，和谐明芯可视收购条件、市场状况等情况决定是否接受收购之要约。
上述事项（3）构成重大资产重组。
公司目前已聘请华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本次重大资产重组提供法律、审计服务。
二、重大资产重组申请继续停牌的情况
鉴于目前重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：木林森，证券代码：002745）自2016年7月29日（星期五）开市时起继续停牌。
公司承诺争取继续停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 8月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年8月15日开市起复牌。公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并
获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
三、停牌期间安排
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司的指定披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
四、风险提示
本次筹划的公司重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请表
2、有关本次重大资产重组的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
江苏奥力威传感高科股份有限公司
公司章程修正案
根据公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修改。
一﹑对《公司章程》第六条的修改意见
原章程内容:
第六条公司注册资本为12234.2万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为22021.56万元。
二﹑对《公司章程》第十九条的修改意见
原章程内容：
第十九条公司股份总数为12234.2万股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为22021.56万股。
江苏奥力威传感高科股份有限公司二○一九年五月十三日
2015年第一季度业绩预告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-017荣科科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东|比上年同期增长：-10% - 10%||盈利：496.06万元||
|的净利润（注）|盈利：446.45万元–545.67万元||||

注：净利润为归属于公司普通股股东的净利润。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期公司经营情况稳定，未发生重大变化，公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
2、2015年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额小于1万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-267
阳光城集团股份有限公司
2016年第三十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年12月16日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：2016年 12月 15日～12月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月15日下午3:00至2016年12月16日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年12月9日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 47人，代表股份 749,507,043股，占公司股份总数的18.5060%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份 714,514,930股，占公司股份总数的17.6420%；参加网络投票的股东及股东代理人共40人，代表股份34,992,113股，占公司股份总数的0.8640%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司百兴阳房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意749,502,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。
其中，中小股东表决情况为：同意40,365,481股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9886%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0114%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司铭昇达房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意749,502,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。
其中，中小股东表决情况为：同意40,365,481股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9886%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0114%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司欣宇原房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意749,502,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。
其中，中小股东表决情况为：同意40,365,481股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9886%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0114%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的议案》（该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过）。
总表决情况为：同意749,502,443股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9994%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0006%。
其中，中小股东表决情况为：同意40,365,481股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9886%；反对0股；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0114%。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第三十一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司
拟将非公开发行股份募集资金之节余资金及利息
永久性补充流动资金事项之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构以及华中数控2016年度发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对华中数控拟将非公开发行股份募集资金之节余资金及利息永久性补充流动资金事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2842号）核准，公司向张英等 6人发行 6,373,290股股份并支付 11,200.00万元现金购买江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金12,500.00万元。
公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股)4,672,897股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 26.75元，募集资金总额人民币 124,999,994.75元，扣除券商承销费用 5,000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金已于2016年12月29日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010157号验资报告审验。
二、募集资金的用途
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集配套资金用途，本次募集配套资金总额预计不超过 12,500.00万元，其中11,200.00万元用于支付并购交易中的现金对价，剩余资金用于支付中介机构相关费用。
三、非公开发行募集资金实际使用、资金节余情况
截止本核查意见出具日，公司共计使用募集资金 11,811.72万元，其中，使用募集资金置换前期自筹资金预先投资金额 2,611.72万元；使用募集资金支付剩余现金对价 9,200.00万元。截止本核查意见出具日，本次非公开发行募集资金节余资金及利息共计 193.16万元。具体情况如下：
1、以自筹资金预先投入募集资金金额
在本次募集资金到位之前，为不影响公司重组进度，公司已用自筹资金预先支付了部分现金对价、中介机构费用和重组相关的费用，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2017）010809号），截至 2017年 4月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,611.72万元。具体投入情况如下：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金投入总额|以自筹资金投入金额|
|本次交易的现金对价|11,200.00|2,000.00|
|支付中介机构及相关费用|1,300.00|611.72|
|合计|12,500.00|2,611.72|

 2017年 4月 10日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用募集资金置换公司先期投入的重组有关费用共计2,611.72万元。
2、以募集资金支付剩余现金对价
在本次募集资金到位之后，公司以募集资金向交易对方张英等6人支付现金对价9,200.00万元。
3、节余情况
截至本核查意见出具日，公司本次非公开发行募集资金节余资金及利息共计193.16万元，具体情况如下：
（单位：万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金净额|支付现金对价及中介机构费用总金额|支付现金对价及中介机构费用占募集资金净额的比例|非公开发行募集资金项目节余资金总额||
||①|②|②/①|节余资金|利息收入|
|非公开发行募集资金项目|12,000.00|11,811.72|98.43%|188.28|4.88|

四、将节余资金永久性补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟本次非公开发行募集资金的节余资金及利息193.16万元用于永久性补充流动资金。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：华中数控前次非公开发行股份所募集资金已用于核准用途，募集资金已经支付完毕。公司拟以节余资金及利息永久补充流动资金事宜符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务发展的需要。
公司本次将非公开发行股份募集资金之节余资金及利息永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。基于上述核查情况，国泰君安证券同意公司将非公开发行股份
募集资金之节余资金及利息永久补充流动资金。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司拟将非公开发行股份募集资金之节余资金及利息永久性补充流动资金事项
之核查意见》之签章页）
项目主办人：______________ ______________
徐慧璇 王天琦
国泰君安证券股份有限公司2019年3月27日
中达安股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
我们作为中达安股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
我们认为：公司全资子公司达安云拟发起设立投资并购基金事项符合公司发展战略，有利于公司借助专业机构的投资能力及团队，加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于全资子公司拟发起设立投资并购基金的议案》。
独立董事：陈雄颖、董刚、冯绍津2019年5月31日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-040孚日集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司 2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 20日召开的公司 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2018年度权益分派方案（以下简称“分派方案”）已获 2019年 5月 20日召开的 2018年度股东大会审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、自分派方案披露至实施期间，公司实施了股份回购事项，截至本公告日，公司股本减去回购专户上已回购股份后的股本基数为881,709,506股。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
4、截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有股 26,290,499股公司股票，为了保证利润分配方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。
5、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 881,709,506.00股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 88,170,950.60元。本次权益分派实施后，公司总股本908,000,005股不变，根据股票市值不变原则，每10股现金红利0.971046元，2018年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.097105。
四、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月 29日。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****879|孚日控股集团股份有限公司|
|2|08*****836|济南纾困盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|3|01*****561|孙日贵|
|4|08*****481|西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划|
|5|01*****452|孚日集团股份有限公司－第一期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月21日至登记日：2019年5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、咨询办法
咨询机构：孚日集团股份有限公司证券部
联系人：张萌、彭仕强
咨询电话：0536-2308043
传 真：0536-5828777
八、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
浙江华统肉制品股份有限公司
外部信息使用人管理制度
(2017年10月)
第一章总则
第一条为了规范浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。
第三条本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司、分公司。
第四条本制度所指的“信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或者网站上正式公开。
第二章外部信息的报送和使用
第五条公司的董事、监事和高级管理人员，分公司和子公司负责人、控股股东及实际控制人以及其他内幕信息知情人，在公司定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，除非法律法规有规定，否则不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条公司依据法律法规应当向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间原则上不得早于公司业绩快报的披露时间。
并书面提醒报送的外部信息使用人履行保密义务。
第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部信息使用人及其相关工作人员作为内幕信息知情人登记备案，并应将报送依据、报送对象、报送信息类别、报送时间、对外部信息使用人保密义务书面提醒、登记备案情况等报告公司证券部。
第九条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由公司具体经办人员填写对外信息报送申请表，经报送部门申请、分管领导审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第十条对外无法律法规依据的外部单位年度统计报表等提出的报送要求，公司应拒绝报送。
第十一条外部信息使用人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。
第十二条外部信息使用人因保密不当致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。
第十三条外部信息使用人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方与公司签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票。
第十五条公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
（一）与律师、会计师、保荐代表人、保荐机构等进行的相关信息交流；
（二）与税务部门、统计部门等进行的相关信息交流。
第十六条外部信息使用人应严格遵守保密义务，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的，公司将依法收回其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十七条本制度与有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件或《深圳证券交易所股票上市规则》执行。
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年 10月24日