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证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-019青岛金王应用化学股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十二次会议于 2018年4月 13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 4月 25日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
二、审议通过《2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司 2017年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2017年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2017年度经审计的净利润 83,217,500.79元，加年初未分配利润 396,953,963.29元，扣除 2017年中期已分配利润 19,627,419.60元，根据公司章程有关规定，按 2017年度税后利润的10%提取法定公积金 8,321,750.08元后，可供股东分配的利润为 452,222,294.40元。
鉴于公司目前的经营情况良好，考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017年度利润分配预案为：
以目前公司总股本 407,383,485股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（税前），合计向全体股东派发现金红利 48,886,018.20元（含税），送红股 0股(含税)。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 285,168,440股(注：因转增比例计算过程中小数四舍五入影响，最终以中国结算深圳分公司的结果为准),本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的 407,383,485股变更为 692,551,925股。转增金额未超过报告期末“资本
公积——股本溢价”的余额。
公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2017年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会同意董事会编制的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划，认为：公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护了股东
的利益。
九、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会一致认为，公司 2018年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。
十、审议通过《关于补选王彬先生为公司第六届监事会监事的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
公司监事会近日收到监事王德勋先生提交的辞职报告，王德勋先生因职位调整原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，王德勋先生辞职后将另有任用。
王德勋先生辞职后公司监事会成员低于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会重新选举监事就任前，王德勋先生仍履行公司监事职务。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会对王彬先生进行了资格审查，确定王彬先生符合监事候选人资格，监事会决定补选王彬先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
王彬先生简历见附件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十七日
附：王彬先生简历
王彬，男，1983年 3月出生，本科学历。2008年 8月至 2013年 10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年 11月至 2017年 11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年 12月至今就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。持有公司股份 0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。
经查询最高人民法院网站，王彬先生不属于“失信被执行人”。
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2016年监事会会议召开情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|会议时间|召 开方式|议案|决议|
|1|第二届监事会第十次会议|2016.05.04|现场|监事会2015年度工作报告、2015年度财务决算报告、对截止2015年12月31日未分配利润上市前不予以分配的方案、2016年度日常关联交易的议案|通过|
|2|第二届监事会第十一次会议|2016.06.06|现场|2016年1-3月财务报告报出的议案|通过|
|3|第二届监事会第十二次会议|2016.08.15|现场|监事会议事规则|通过|
|4|第二届监事会第十三次会议|2016.09.01|现场|关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案|通过|
|5|第二届监事会第十四次会议|2016.10.09|现场|关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|通过|
|6|第二届监事会第十五次会议|2016.10.27|现场|关于公司2016年第三季度报告的议案|通过|
|7|第二届监事会第十六次会议|2016.12.16|现场|关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案|通过|

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：
（一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司2016年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2016年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）检查公司关联交易情况
经核查，公司2016年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为，
不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批
准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
2016年度，公司未发生对外担保的情况。
（六）募集资金年度存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2016度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。
（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和
审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
珠海健帆生物科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十一日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-012山东三维石化工程股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月 8日（星期三）15:00-17:00在全景网举行 2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长曲思秋先生、董事会秘书高勇先生、财务总监王文旭先生、独立董事刘海英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-154
阳光城集团股份有限公司
关于调整公司股权激励对象和期权数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
2012年，公司《2012年A股股票期权激励计划》经公司第七届董事会第二十八次会议、2012年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会备案无异议。2012年9月，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2012年A股股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。2012年10月，公司完成了股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，向在公司受薪的7名董事和高级管理人员，85名中层管理人员及核心业务骨干等激励对象授予合计4875万份股票期权，授予日为2012年9月26日，行权价格为9.00元，分3个行权期。
2013年6月，公司第七届董事会第四十四次会议公司审议通过了《关于调整股权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因2013年5月14公司实施2012年度利润分配方案（每10股送6股，转增3股，派1.5元），公司股票期权激励总数由4875万份调整为9262.5万份，行权价格由9元调整为4.66元。
2013年9月，公司第七届董事会第五十二次会议公司审议通过了《关于对公司股权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》，公司9名激励对象因个人原因离职，根据《公司2012年股票期权激励计划》的规定，该9名激励对象已获授的722万份股票期权将予以注销。此次调整后，首次授予激励对象由92名调整为83名，股票期权的总数9262.5万份调整为8540.5万份。
2013年9月，公司第七届董事会第五十二次会议公司审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次授予的83名激励对象在第一个行权期可行权共25,621,500份股票期权，第一个行权期为2013年9月26日至2014年9月25日止，行权价格为4.66元。
2013年10月，经考核合格的83名激励对象采取自主行权模式全额行权了
25,621,500份股票期权。行权后，公司股本增至1,044,032,035股，公司股票期权数量
由8,540.5万份减少为5,978.35万份。
2014年7月，公司第八届董事会第九次会议公司审议通过了《关于调整公司权激励计划期权第二期行权价格的议案》，因2014年6月18公司实施2013年度利润分配方案（每10股派0.60元），公司股票期权第二期行权价格由4.66元调整为4.60元。
2014年9月，公司第八届董事局第十二次会议公司审议通过了《关于调整公司股权激励对象和期权数量的议案》。在股权激励计划第二个行权等待期期间，公司9名激励对象因个人原因离职，根据《公司2012年股票期权激励计划》的规定，公司将注销上述9名离职人员尚未行使的股票期权332.5万份。此次调整后，授予激励对象由83名激励对象调整为74名，股票期权的数量5,978.35万份调整为5,645.85万份。
2014年9月16日，公司第八届董事局第十二次会议公司审议通过了《关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的议案》。公司股权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，公司股权激励计划确定的并经考核合格的激励对象共74名，其在第二个行权期（2014年9月26日至2015年9月25日止）可行权共24,196,500份股票期权，行权价格为4.60元。
2015年7月，公司第八届董事局第三十次会议审议通过了《关于公司调整股权激励计划行权价格的议案》，因2015年6月18公司实施2014年度利润分配方案（每10股发现金股利1.60元），公司股权激励计划行权价格由4.6元调整为4.44元。
截至2015年7月，公司激励对象采取自主行权模式行权了24,196,500份第二期股票期权，公司股票期权数量由5,645.85万份减少为3,226.2万份。
二、本次调整情况
在股权激励计划第三个行权等待期期间，由于原激励对象陈秀萍、杨迪珲、崔凯、刘丹、周兴业、雷勇等6人因个人原因离职，其已不再满足成为股权激励对象的条件，因此根据《公司2012年股票期权激励计划》的规定，公司将注销上述6名离职人员已获授尚未行权的114万份的股票期权。此次调整后，授予激励对象由74名调整为68名，公司股票期权数量由3,226.2万份调整为3,112.2万份。
本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本股权激励计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。调整后如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授期权数量（万份）|调整后第三个行权期可行权期权数量（万份）|
|1|何媚|董事|1007|402.8|
|2|林贻辉|董事|665|266|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|廖剑锋|董事、董事会秘书|665|266|
|4|张海民|总裁|228|91.2|
|5|饶俊|副总裁|190|76|
|6|王锋|副总裁|114|45.6|
|7|辛琦|财务总监|76|30.4|
|8|中层管理人员及其他核心业务骨干人员（61人）||4835.5|1934.2|
|9|第三期离职的原激励对象（6人）|||114（注销）|
||合计||7780.5|3112.2|

注：公司股权激励计划获授期权数量9262.5万份，第一个行权期已行权期权数量2562.15万份，第二个行权期已行权期权数量2419.65万份，合计注销1168.5万份(含第三个行权期注销114万份)，第三个行权期可行权期权数量3112.2万份（调整后）。
三、独立董事对调整期权激励对象和数量的独立意见
1、鉴于公司部分激励对象已辞职，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事局对激励对象名单进行调整，即注销公司6名已离职人员尚未行使的股票期权114万份。授予激励对象由74名激励对象调整为68名，股票期权的数量3,226.2万份调整为3,112.2万份。
2、调整后的公司股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
四、监事会对调整期权激励对象和数量的意见
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：原6名激励对象已辞职并离开公司，其已不具备《公司股票期权激励计划》规定的激励对象资格，同意注销其尚未行使的股票期权114万份，授予激励对象由74名调整为68名，股票期权数量由3,226.2万份调整为3,112.2万份。
五、律师法律意见书结论性意见
北京市博金律师事务所律师经核查后认为：本次股权激励计划涉及的激励对象人数及股票期权数量的调整符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《公司章程》以及《公司股
票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事局第三十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事局二〇一五年九月二十二日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-111
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次（临时）会议于2019年8月13日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年8月15日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席杨华林先生主持。
根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司下属子公司广东金新农饲料有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司根据实际经营需要以机器设备等固定资产分别与远
东国际租赁有限公司及浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁
业务，并由公司为其提供连带责任担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。
广东金新农及始兴优百特运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意上述子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供连带责任担保。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年八月十五日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天邑股份的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
董事会同意聘任白云波为公司总经理、聘任王国伟为公司副总经理、财务负责人；聘任赵洪全、朱永为公司副总经理；聘任刘雄为公司副总经理、董事会秘书。经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经核查，公司董事会本次聘任高级管理人员的程序及表决结果符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次聘任合法、有效。
综上，我们一致同意聘任白云波为公司总经理；同意聘任王国伟为公司副总经理、财务负责人；同意聘任赵洪全、朱永为公司副总经理；同意聘任刘雄为公司副总经理、董事会秘书。
二、关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的独立意见
公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
经核查，我们一致认为：本次公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保以及全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证，能有效优化公司资金情况，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。本次提供担保的内容及决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
综上，我们一致同意公司本次担保事项。
三、关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的独立意见
公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或
等值外币综合授信额度需要提供担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公
司、实际控制人李世宏、李俊画拟为公司提供连带责任保证。
经核查，我们一致认为，本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请总额不超过68,000万元或等值外币的综合授信额度提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们一致同意上述担保事宜。
（以下无正文）
本页无正文，为《四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄浩 林云松 倪得兵
关于会计政策变更的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-136北京北信源软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2019年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2019年 9月 19日，国家财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。
公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。
2、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
关于会计政策变更的公告3、变更的日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定的起始日期开始执行。
4、审批程序
2019年 10月 28日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
关于会计政策变更的公告本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2019年10月 29日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－011铜陵有色金属集团股份有限公司
关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶
炼工艺升级改造“退城进园”项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资背景及概述
1、赤峰金剑铜业有限责任公司（以下简称“金剑铜业”）为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）控股子公司，公司持有其51%的股权。金剑铜业系一家铜冶炼生产企业，位于内蒙古自治区赤峰市，距离赤峰市区十五公里，主产品为阴极铜，现具备年产13万吨阴极铜生产能力。
根据赤峰市人民政府城市整体规划及中心城区工业企业“退城进园”总体部署，同时，着眼于提升金剑铜业环保水平和企业发展的要求，对金剑铜业现有厂区实施异地搬迁升级改造，将原厂（奥炉工艺）整体搬迁进入赤峰市元宝山区马林镇铜产业园区。
2、2018年 4月 11日，公司八届六次董事会审议通过了《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼技术升级改造“退城进园”项目的议案》，同意金剑铜业实施异地搬迁升级改造，项目实施主体为金剑铜业。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项还需提交公司2017年度股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、金剑铜业介绍
1、金剑铜业概况
金剑铜业成立于 1998年 11月 06日，注册地址为内蒙古自治区赤峰市赤土铁路六公里处，主营业务为铜冶炼。金剑铜业注册资本4.5亿元，公司持股51%。
2、股权信息
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|股东名称|认缴出资方式|认缴出资额|出资比例|
|铜陵有色金属集团股份有限公司|货币资金|22950万元|51%|
|赤峰金帆企业管理有限责任公司|货币资金|18090万元|40.2%|
|赵玉明|货币资金|2250万元|5%|
|郝建伟|货币资金|1710万元|3.8%|
|合计||45000万元|100%|

3、财务状况
经委托具有执行证券业务资格的华普天健会计师事务所对金剑铜业2016年度、2017年度财务报表进行了审计，金剑铜业最近一年一期财务报表账面数据如下：
单位:万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|175,757.80|259,179.56|
|负债总额|141,679.44|213,301.85|
|净资产|34,078.36|45,877.71|
|项目|2016年度|2017年度|
|营业收入|505,269.72|678,981.80|
|营业利润|10,201.90|11,807.13|
|净利润|14,448.00|11,799.06|

三、项目基本情况
项目名称：金剑铜业铜冶炼工艺升级搬迁改造项目（一期）
项目实施主体：金剑铜业
建设规模：实现年产26万吨铜冶炼能力（20万吨阴极铜、6万吨阳极铜）。
项目投资：项目总投资 324,955.93万元，其中：固定资产投资 247,568.30万元，铺底流动资金77,387.62万元。
资金来源：主要来自于金剑铜业自筹资金及赤峰市人民政府“退城进园”产能置换补偿金。截止 2017年 12月 31日，金剑铜业已收到赤峰市人民政府“退城进园”产能置换补偿金6亿元，根据《企业会计准则解释第3号》的有关规定，企业政策性搬迁中收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款作为专项应付款处理，因此，该产能置换补偿金对公司及金剑铜业当期损益无影响。
项目建设周期：工程建设周期 24个月，在新厂区建设的同时，原厂区正常开展生产经营活动。
优惠政策：金剑铜业“退城进园”铜冶炼工艺升级改造项目享受西部大开发、内蒙古自治区和赤峰市地方政府的各项优惠政策。
盈利情况：根据可行性研究报告，项目一期达产年平均利润总额为 44,195.14万元/年，净利润为33,146.35万元/年。
四、项目建设的必要及对公司的影响
1、项目建设符合国家产业政策和矿产资源战略。
国家产业结构调整政策是要关闭生产工艺落后，技术装备水平低，能耗高、环境污染严重，经济效益差的中小型企业，建设大型、技术先进的有色金属企业。
本项目建设目标是采用世界先进的铜冶炼工艺和装备，工厂建成后各项指标达到国际先进水平，成为更清洁、节能、高效的铜冶炼工厂。项目建设不但符合国家政策、满足国内工业发展对铜的需求，对进一步优化国家有色金属产业布局，提升我国铜行业的整体水平和国际影响力意义重大。
2、项目建设是金剑铜业可持续发展的需要。
金剑铜业通过实施本项目，在扩大产能的同时可实现产业的升级换代，形成技术一流、资源节约、安全高效、环境友好的现代型冶炼厂。项目达产后可实现产值和利税的增长，同时可带动当地一大批辅助产业的发展，提供更多的就业机会，创造更大的经济效益和社会效益，所以项目的建设是金剑铜业可持续发展的需要，也是对当地经济社会发展的极大支持。
3、进一步提高公司铜冶炼板块整体竞争力。
该项目采用近年来不断发展和进步的熔池熔炼技术，较金剑铜业现有生产系
统，可以提高技术经济指标，降低生产成本，提高环保水平，进一步提升公司及金剑铜业的竞争力。对公司当期经营业绩无重大影响。
五、存在的风险
该项目的建设技术可行，工艺可靠，设计中将严格执行国家环境保护的政策法规和国家对铜行业准入条件，保障环保设计配备齐全，确保环保达标。该项目不存在法律、法规限制或禁止的风险。
六、备查文件
1、公司八届六次董事会决议
2、可行性研究报告
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一八年四月十三日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－024
河南清水源科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年 3月 7日上午 9时在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于变更2016年第一次临时股东大会召开时间的议案》
根据公司 2016年 3月 4日召开的第三届董事会第十一次会议决议公告，公司原拟定于 2016年 3月 21日召开公司 2016年第一次临时股东大会。现根据公司实际经营管理需要，拟将2016年第一次临时股东大会的召开时间变更为 2016年3月23日，具体详见公司另行公告的2016年第一次临时股东大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-129美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于2016年9月2日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2016年9月12日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
监事会认为：公司拟与关联方及其他方以有限合伙企业的形式共同投资设立吴江富坤赢联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”，暂定名，具体名称以工商局最终核定为准），有利于公司生态业务链的拓展和产业整合，帮助公司实现产业经营和资本运营达到良性互补的目标，可以进一步提升公司盈利能力，进而实现公司持续、健康、稳定发展。公司参与设立产业投资基金不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事项。
《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
以上议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2016年9月12日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-044海伦钢琴股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人、董事金海芬女士表示基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，自2015年7月10日起六个月内将增持不超过30万股公司股份。
公司近日接到金海芬女士通知，金海芬女士于2015年7月10日、2015年7月 13日、2015年 7月 14日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司实际控制人、董事金海芬女士（公司实际控制人、董事长陈海伦之妻）。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，为了支持公司未来持续、稳定发展。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、增持数量：300,000股，占公司总股份的0.2239%。
本次增持前，金海芬女士通过四季香港投资有限公司间接持有公司股份25,110,000股，占公司总股份的18.74%。
二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定在增持完成后的6个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201772
康力电梯股份有限公司
关于公司高管减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日在证券日报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》（公告编号：201766），公司副总经理、市场运营总经理朱瑞华先生因个人资金需求，计划自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 432,000股（占公司总股本比例不超过0.06%）。
近日，公司收到朱瑞华先生发来的《减持股份进展告知函》，其已按股份减持计划减持完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱瑞华|集中竞价交易|2017年9月20日|11.01|430,000|0.05|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱瑞华|合计持有股份|1,728,000|0.22|1,298,000|0.16|
||其中：无限售条件股份|432,000|0.05|2,000|0.00|
||有限售条件股份|1,296,000|0.16|1,296,000|0.16|

注：因四舍五入，小数点后数据存在误差
二、其他相关说明
1、朱瑞华先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、朱瑞华先生本次减持与此前已披露的减持计划一致。
3、朱瑞华先生作为公司首次公开发行前股东，承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；
截止到2011年3月14日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺情形。
朱瑞华先生作为公司高级管理人员，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
截至本公告日，朱瑞华先生均严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、备查文件
朱瑞华先生出具的《减持股份进展告知函》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-014江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2017年 6月 8日召开了 2016年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 5月 18日、2017年 6月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司镇江新区支行|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第157期|17,000|2017.6.13|2017.9.11|保本浮动收益型产品|4.0%|
|2|中信|中信理财之|11,000|2017.6.9|2017.9.7|保本|4.2%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行股份有限公司镇江分行|共赢利率结构17461期人民币结构性理财产品||||浮动收益类、封闭型||
|3|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|聚宝财富2017稳赢62号人民币理财产品|11,000|2017.6．13|2017.9.11|保本浮动收益型|4.15%|

二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议和 2016年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施：
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12
个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定
购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于公告日前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品协议书及产品说明书。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年6月15日
深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2017年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|监事会届次|会议日期|审议议案|审议结果|
|第三届监事会第八次会议|2017年2月10日|1、审议《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；3、审议《关于审核<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》|审议通过|
|第三届监事会第九次会议|2017年3月7日|1、审议《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》；3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。|审议通过|
|第三届监事会第十次会议|2017年4月7日|1、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；3、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；4、审议《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；5、审议《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；6、审议《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；8、审议《关于<2016 年年度报告>及其摘要的议案》；|审议通过|

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|||9、审议《关于<2016 年度审计报告>的议案》；10、审议《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；11、审议《关于公司会计政策变更的议案》||
|第三届监事会第十一次会议|2017年4月24日|1、审议《关于<2017年第一季度报告>的议案》|审议通过|
|第三届监事会第十二次会议|2017年5月11日|1、审议《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》|审议通过|
|第三届监事会第十三次会议|2017年8月17日|1、审议《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》2、审议《关于公司<董事会关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》3、审议《关于会计政策变更的议案》|审议通过|
|第三届监事会第十四次会议|2017年10月23日|1、审议《关于公司<2017年第三季度报告>全文的议案》|审议通过|
|第三届监事会第十五次会议|2017年11月24日|1、审议《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》|审议通过|

报告期内，公司监事参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。
二、监事会对2017年度公司有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了历次董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员在执
行公司任务、履行职责时，没有违反法律法规、公司章程和损害公司、股东利益
的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。同时，经审核公司《2017年年度报告全文》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》及《2017年第三季度报告》，监事会认为董事会编制和审核的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督与检查，公司按照法律法规及公司制度使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金1143.13万元，同时使用不超过 7,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，均不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关的法律法规。2017年度实际使用募集资金 2,505.96万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 154.75万元；累计已使用募集资金 11,649.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 166.28万元。截至 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,094.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
4、内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、收购、出售资产情况
报告期内，公司未有收购、出售重大资产情况。
7、关联交易
报告期内，公司与关联人谭军、青岛崴尔资产管理有限公司共同发起设立产业投资基金，构成关联交易，此事项经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，基金投资方向符合公司战略需要，属于公司主营业务相关业务，符合相关法律法规要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、2018年监事会工作计划
深圳市雄帝科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月十六日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问。兴业证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日