Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州迪森热能技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表（2017年 3月）
因公司董事会审议同意回购注销部分首次授予及预留授予限制性股票，公司注册资本拟由原人民币361,876,545元变更为人民币361,780,945元，并据此修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容；此外，为适应公司发展，同时根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等规定，拟修改《公司章程》部分内容，详见下表：
||||
|-|-|-|
|条款|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条|公司注册资本为人民币361,876,545元。|公司注册资本为人民币361,780,945元。|
|第十九条|公司股份总数361,876,545股，每股面值人民币1元，均为普通股。|公司股份总数361,780,945股，每股面值人民币1元，均为普通股。|
|第一百一十条|……一、在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）、提供担保（含对子公司担保）……等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：……公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续12个月内累计计算交易金额；公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续12 个月内累计计算交易金额；公司进行其他交易时，应对交易标的相关的同类交易在连续12个月内累计计算交易金额。公司按累计计算原则确定交易金额应符合相关法律、法规、规范性文件的规定。已按照有关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。|……一、在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供担保（含对子公司担保）……等交易行为，股东大会授权董事会的审批权限为：……公司发生“委托理财”事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算交易金额；公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算交易金额；公司进行其他交易时，应对交易标的相关的同类交易在连续 12 个月内累计计算交易金额。公司按累计计算原则确定交易金额应符合相关法律、法规、规范性文件的规定。已按照有关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。……三、公司为除公司合并报表范围内|

||||
|-|-|-|
||……三、公司为除公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司外的其他各方提供财务资助时，应经董事会审议通过；属于以下情形之一的，还需在董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过：……|且持股比例超过50%的控股子公司外的其他各方提供财务资助时，应经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议；属于以下情形之一的，还需在董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过：……|
|第一百一十二条|根据本章程的规定，授权董事长行使下列职权：…..（八）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产5%的对控股子公司（公司与其他关联人共同投资形成的控股子公司除外）提供财务资助。|删除第八项|
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019—059 2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2019年9月9日－2019年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00-2019年9月10日15:00期间的任意时间。
号6楼会议室。
4.召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表14人，代表股份
587,445,443股，占公司股份总数的46.5357％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份
587,235,543股，占公司股份总数的46.5191％。
通过网络投票的股东9人，代表股份209,900股，占公司股份总数的0.0166％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份
35,566,373股，占公司股份总数的2.8175％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，审议表决结果如下：
1.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》
表决情况：同意 35,555,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.9708％；反对 8,700股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0048％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,555,973股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9708％；反对 8,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0245％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 551,879,070股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
表决情况：同意 587,439,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990％；反对 4,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,560,673股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9840％；反对 4,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0112％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0048％。
表决结果：该议案应由出席本次股东大会有表决权股东所持股份
数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-040广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2017年8月25日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通科学城产业园行政楼7楼 1713会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017年 8月 15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席祝立新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
全体监事审核后一致认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
全体监事审核后一致认为：该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符，准确、完整的反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》的规范要求。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
全体监事审核后一致认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2017年8月26日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-029山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于吕漫时女士辞去公司副总经理职务的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吕漫时女士的书面辞呈，吕漫时女士因个人原因申请辞去副总经理职务。辞职后将不再担任公司高管职务但将继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吕漫时女士的辞呈自送达公司董事会时生效。吕漫时女士的辞职不会对公司的生产经营产生影响。
截至本公告日，吕漫时女士持有公司股权激励限售股 10万股，公司将根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》的规定将其持有的股权激励限售股回购注销。
吕漫时女士在担任公司高管期间勤勉尽责，公司董事会对吕漫时女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2017-066沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司 2017年前三季度经营成果、财务状况，公司《2017年第三季度报告》全文将于 2017年 10月 27日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请光大投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-095
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于出售办公区内部分闲置土地的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、本次交易的概述
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻合理利用土地的基本国策，落实节约集约利用土地规定，盘活存量土地资源，提升土地资源对经济社会发展的承载能力，公司拟出售位于新郑市薛店镇世纪大道东侧、友谊路北侧办公区内部分闲置用地（包括地面附属物），土地使用权面积89,999.1平方米，地面附属物面积14,122.75平方米，预计实现净利润3,000万元-3,500万元。
2、董事会审议情况
2016年10月24日公司召开的第三届董事会第十次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司出售办公区内部分闲置土地的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次出售办公区内部分闲置土地尚需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
3、本次拟出售办公区内部分闲置土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次拟出售标的位于新郑市薛店镇世纪大道东侧、友谊路北侧，合计面积89,999.1平方米的商住两用的土地使用权；该土地地面附属物面积14,122.75平方米。
本次交易标的不存在抵押、质押及其他限制权利转移之情形，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施；公司合法拥有交易标的的所有权，公司系上述交易标的的管理、使用和处置主体。
2、截至2016年9月30日该项资产的账面价值：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|原值|净值|
|土地|2,876.39|2,429.78|
|地上建筑物及其他附属物|2,752.33|2,051.03|
|合计|5,628.72|4,480.81|

3、交易标的评估情况
公司将根据有关法律法规规定，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估。目前受让方和价格尚未确定，预计实现净利润3，000万元-3,500万元。
4、以上交易计划仅为公司的初步计划，公司拟以公开挂牌方式拍卖，目前尚未签订协议，以最终实际发生为准。
三、出售资产的目的及对公司的影响
1、本次标的资产的出售是公司贯彻落实合理利用土地基本国策的体现，同时能够有效盘活存量土地资源，提高资产使用效率；该土地属公司办公区内部分闲置土地，对公司生产经营不会产生影响。
2、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次资产转让所获得的资金将用于增加公司流动资金，对公司的现金流会产生一定积极的影响。
3、因该标的资产尚未评估，尚需进行公开挂牌拍卖，受让方和价格尚未确定，难以确定最终获得的收益。目前尚未签订相关协议，该交易具有一定的不确定性。
四、其他事项
公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十四日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-041中弘控股股份有限公司
关于下属全资子公司竞拍取得土地储备项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中弘弘毅投资有限公司系中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，北京中弘弘庆房地产开发有限公司（以下简称“中弘弘庆”）系北京中弘弘毅投资有限公司的全资子公司。2017年4月14日，中弘弘庆以总价13,000万元成功竞得位于北京市平谷区夏各庄镇的面积为15,278.306平方米的一宗地块。
竞得地块基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|面积(平方米)|土地用途|出让年限|建筑控制规模（平方米）|四至范围|成交金额（万元）|
|2-01|15,278.306|机构养老设施用地|办公50年|18,333.967|东至规划镇区建设用地边界，南至代征绿地，西至代征绿地，北至1号、2号地间隔绿地|13,000|

2017年4月14日，中弘弘庆取得了上述地块的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（以下简称《成交确认书》），将按照《成交确认书》的约定办理《国有建设用地使用权出让合同》等相关手续。
本次土地使用权竞买所需资金为公司自有资金,本次竞买符合公司的长期发展策略，可以增加土地储备，有利于提升公司未来的经营业绩，维护公司主营业务的可持续发展。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2015-001
深圳市广聚能源股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2015年1月5日收到本公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控集团”）的通知，2014年3月20日，广聚投控集团通过其全资子公司深圳市深南实业有限公司（下称“深南实业”）减持本公司股份
1,896,685股，占本公司总股份的0.36%，深南实业持有本公司股份已全部减持完毕；2015年1月5日，广聚投控集团减持本公司股份3,385,000股，占本公司总股份的0.64%。本次减持后，截止2015年1月5日收市，广聚投控集团直接持有本公司股份300,786,468股，占本公司总股份的56.97%，无间接持有本公司股份数。
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深南实业|集中竞价交易|2014.03.20|6.50-6.82|1,896,685|0.36%|
|广聚投控集团|集中竞价交易|2015.01.05|7.84-8.29|3,385,000|0.64%|
|合 计||||5,281,685|1%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深南实业|合计持有股份|1,896,685|0.36|0|0|
||其中：无限售条件股份|1,896,685|0.36|0|0|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|广聚投控集团|合计持有股份|304,171,468|57.61|300,786,468|56.97|
||其中：无限售条件股份|287,019,468|54.36|283,634,468|53.72|
||有限售条件股份|17,152,000|3.25|17,152,000|3.25|
|广聚投控集团直接和间接合计持股||306,068,153|57.97|300,786,468|56.97|

二、其他相关说明
1、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
2、本次减持不存在履行最低减持价格等的承诺事项。
三、备查文件
广聚投控集团关于减持“广聚能源”股票的通知函。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月六日
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-009
北京北信源软件股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为了储备银行融信资源，优化资金管理，实现更好的发展，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）的全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”）拟向招商银行股份有限公司南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，期限为24个月，用于办理流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等业务，公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已于2017年2月23日经公司第三届董事会第一次临时会议审
议，以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、名称：江苏神州信源系统工程有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：南京市浦口区江埔街道瑞韵路3号
4、法定代表人：林皓
5、注册资本：20000万元整
6、成立日期：2010年05月13日
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有神州信源100%股
权）。
9、主要财务指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2015年度/2015年12月31日||2016年1-9月/2016年9月30日|
|营业收入||223,999,691.49||47,352,858.54||
|营业利润||885,515.60||-3,669,125.97||
|净利润||681,097.65||-2,921,475.39||
|资产总额||143,472,707.80||144,485,377.38||
|负债总额||83,229,404.07||87,163,549.04||
|净资产||60,243,303.73||57,321,828.34||

注：2015年度/2015年12月31日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-9月/2016年9月30日的财务数据未经审计。
10、截至本公告日，神州信源无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据神州信源与相关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司拟为神州信源授信额度提供人民币3,000万元的担保,占公司最近
一期经审计净资产的3.58%，除此之外，截至本公告披露日，公司及全资子公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司神州信源的发展，公司为
其全资子公司神州信源申请综合授信提供连带责任担保，有利于促进其经营发
展，提供经营效率。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告其提供担保不会损害公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司神州信源向银行申请综合授信额度提供人民币3,000万元的连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
六、独立董事意见
公司为全资子公司神州信源提供连带责任担保，主要是为了神州信源业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
七、备查文件
1、北京北信源软件股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议。
2、北京北信源软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会审计委员会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》及相关法律法规，并结合杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于 2017年 8月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第九条 审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披|第九条 审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度。|

|||
|-|-|
|露；（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）提名公司内部审计部门的负责人；（七）公司董事会授予的其他事宜。||
|第十六条 在会议召开前十个工作日，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。|第十六条 在会议召开前三个工作日，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。|
|第十八条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书在会议召开前7天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。|第十八条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书在会议召开前 3 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会秘书按期提供信息。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会审计委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 8月 3日
证券代码：丰元股份 证券简称：002805 公告编号：2018-027
山东丰元化学股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
自2017年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施的分派方案与公司2017年年度股东大会审议通过的议案一致。本次权益分派的实施距公司年度股东大会表决通过该方案的时间未超过 2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****578|杨道友|
|2|02*****103|许锡锋|
|3|02*****561|宋兆林|
|4|02*****485|黄永建|
|5|02*****393|刘继恩|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月20日至登记日：2018年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省枣庄市台儿庄区玉山路
咨询部门：公司证券部
咨询联系人：王东海
咨询电话：0632-6611106
传真电话：0632-6611219
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议。
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年6月22日
山东航空股份有限公司独立董事意见
作为山东航空股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对提交公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议的有关事项发表意见如下：
同意《关于增加2017年度部分日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。
关联董事孙秀江、徐传钰、姜成达、王明远、王洁明、李秀芹回避表决。
山东航空股份有限公司独立董事
二〇一七年十月二十七日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-082三力士股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）长期注重社会公益，热心慈善事业，秉着积极履行社会责任、回馈社会的精神，公司向绍兴市柯桥区慈善总会捐赠人民币50万元，用于支持绍兴市柯桥区慈善总会对于慈善事业的开展。
绍兴市柯桥区慈善总会与公司不存在关联交易，本次捐赠事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外捐赠管理制度》的有关规定，本次捐赠事项在公司董事长的授权范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、受赠方基本情况
绍兴市柯桥区慈善总会是非营利性公益社会团体，基本信息如下：
名称：绍兴市柯桥区慈善总会
类型：社会团体
成立时间：1996年3月13日
注册资金：叁万（人民币3万元）
法定代表人：刘婷
业务主管单位：绍兴市柯桥区民政局
统一社会信用代码：51330603502316515F
住所：绍兴市区钱王祠前15号
业务范围：募集慈善资金，兴办慈善事业，开展慈善救助
三、捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现，支持绍兴市柯桥区慈善总会对于慈善事业的开展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提
升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和全体股东利益构成重大影响。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-048深圳市兆驰股份有限公司
关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司启动设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意子公司深圳市兆驰节能照明有限公司通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。详细内容请见公司分别于2015年7月16日、7月17日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》（公告编号：2015-064）、《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的补充公告》（公告编号：2015-066）。
2016年3月1日，深圳市兆驰节能照明有限公司完成了股份改制并取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，深圳市兆驰节能照明有限公司更名为深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）。详细内容请见公司于2016年3月4日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于子公司完成股份改制并取得营业执照的公告》（公告编号：2016-029）。
2016年5月3日，公司接到兆驰节能照明的通知，兆驰节能照明已经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送挂牌申请材料，并于2016年4月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（文号：GP2016041415）。
兆驰节能照明报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全
国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
兆驰节能照明申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，申请能否通过具有不确定性。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-029
关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015年度
业绩承诺未实现情况及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产的基本情况
经中国证监会下发《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司向深圳市华新投中艺有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]1263号）核准公司向星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）的股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）、深圳市百力联创投资企业（有限合伙）（以下简称“百力联创”）、上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇”）、新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）、钟志海发行 57,253,385股收购其持有的星源电子100%的股权，另外向动能东方、华灿桥非公开发行不超过 19,052,224股募集配套资金。公司于2015年7月31日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，上述新增股份（合计 76,305,609股）已于2015年8月13日上市。
二、交易对方的业绩承诺
2014年12月31日，上市公司与交易对方新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、钟志海签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利承诺与补偿协议》，交易对方承诺星源电子2014年、2015年、2016年预测盈利数分别为8,106.65万元、10,173.14万元、12,678.54万元。若星源电子在利润补偿期限内任一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者净利润低于利润承诺数，则新艺公司、叶文新、钟艺玲、钟志海（以下简称“补偿责任人”）应向本公司做出补偿。
补偿责任人的利润补偿将采取股份补偿和现金补偿两种方式，其中新艺公司和钟志海将优先用本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，股份不足以承担利润补偿义务时再以现金方式补偿；叶文新和钟艺玲由于在本次交易中未取得上市公司股票，因此将直接以现金方式承担补偿义务。如补偿责任人在本次交易中取得的全部上市公司股票及现金不足以履行补偿责任时，补偿责任人继续以自有资金或另行取得的上市公司股票进行补偿。补偿责任人的补偿额上限为星源电子100%的股权在本次交易中的作价。计算补偿责任时，各补偿责任人按照各自所转让的星源电子股权占全体补偿责任人所转让的星源电子股权的比例进行分摊。
三、2015年度业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于星源电子科技（深圳）有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字[2016]第3593号），星源电子2015年业绩承诺的实现情况如下：
单位（万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|承诺利润数|实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）|差异额|是否完成业绩承诺|
|2015|10,173.14|7,828.69|2,344.45|未完成|

四、业绩承诺未实现的主要原因
星源电子2015年度业绩承诺未实现的主要原因为：在全球经济形势持续下行的背景下，消费类电子特别是平板电脑的需求疲软，受上游面板产业全球产能持续增加而导致产能过剩的影响，星源电子主要产品价格竞争激烈，一年内价格下跌近三成。星源电子虽然快速调整产品业务结构和优化客户构成，通过提升车载屏和教育平板等高毛利产品收入占比、积极开发优质的客户资源以及不断加强内部管理来努力降低各项可控成本等措施，但是2015年度的盈利预测仍未能实现。
五、公司后续解决措施
化及管理制度等方面加强整合；公司将通过工艺改造降低生产成本，强化内部控制降低管理成本。
2、根据下游客户需求并及时调整销售策略，进一步拓展汽车电子市场领域，提升市场及主营收入占有率，提高星源电子产品综合毛利率。
3、星源电子2015年新成立的全资子公司北海星沅电子科技有限公司，丰富星源电子产品系列，主打大尺寸显示屏模组，使得公司产品组合的宽度及产品线的长度都将得以延伸，努力提升盈利空间。
公司于2016年4月17日召开的第三届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于星源电子2015年度业绩承诺未实现的补偿方案》并决定提交股东大会审议，根据利润承诺补偿相关协议的约定，审议股份和现金补偿方案，履行对公司的补偿义务。
星源电子 2015年度业绩承诺未能实现，公司董事长李文燕先生、总经理张美蓉女士对此深表遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年四月十八日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-100 2017年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、前次业绩预告情况：
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《深圳市惠程电气股份有限公司2017年半年度报告》全文中,预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损4,000万元至4,800万元。
3、修正后的预计业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017 年 1-9月)|上年同期（2016 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,000 万元–9,950万元|盈利：501.54万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内公司证券投资业务损益波动超出预期，对公司利润影响较大；
2、报告期内公司重大资产重组事项的进展不如预期，标的公司未能在本报告期内纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩预测造成一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中予以详细披露；
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将采取多种措施提升盈利能力，改善财务状况和经营业绩，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会的有关说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年十月十四日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017074
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 105,080,723股的股份，占总股本的比例为6.43%，其中质押 87,540,362股。
减持计划的主要内容：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司计划自公告之日起 15个交易日后至 2017年 12月 6日，拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份，减持股份数量不超过 16,343,784股，占公司总股本的比例不超过1%。
公司于 2017年 8月 14日收到持股5%以上的股东霍煤集团《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
3.持有股份的具体来源：公司首次公开发行前发行的股份。
4．股东过去 12个月内减持公司股份情况：霍煤集团过去 12个月未减持公司股份。
二、本次减持计划的主要内容
1.本次减持计划的具体安排
拟减持股份的来源：公司首次公开发行前发行的股份。
拟减持期间：本公告发布之日起 15个交易日后至 2017年 12月 6日。
拟减持数量：本次拟减持不超过 16,343,784股，占公司总股本比例不超过1%。
拟减持价格：不低于公告之日起 15个交易日后露天煤业股票的二十日均价出售。
拟减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。
2．减持原因：经营发展需要。
3．与露天煤业重大资产重组的关系：本次减持与露天煤业筹划的重组事项无关联，为霍煤集团出于对自有资金的需求。
止目前，该承诺已履行完毕。其严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项不违反此前出具的承诺。
三、相关风险提示
1．本次减持计划的实施存在不确定性风险，霍煤集团可能会根据需要实施本次减持计划。
2．霍煤集团为公司持股5%以上的股东，非公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东发生变更。
3．本次减持计划的实施不会对公司的生产经营和治理结构产生重大影响。
4．霍煤集团及公司将严格依据减持规定及时履行信息披露义务。
恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为恒信东方文化股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》及公司《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。
二、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票计划的授予日为2017年11月2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司本次股权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 11月 2日，并同意按照《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定授予43名激励对象1,970万股限制性股票。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一七年十一月二日
银泰资源股份有限公司独立董事
对相关事项出具的事前认可意见
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为银泰资源股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就公司聘任 2018年度财务审计机构和内控审计机构事项发表如下事前认可意见：
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构事项提交公司第七届董事会第八次会议审议。
独立董事：张志风、邓延昌、王亚平二〇一八年十一月七日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-012华瑞电器股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波胜克换向器有限公司近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书两项，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||专利|||
||专利名称||专利号||专利申请日||授权公告日||||专利权人|
||||||||||类型|||
|一种具有电木粉凸台的卷版型换向器||201720662326X||2017年06月08日||2018年3月13日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||
|一种换向器的浮动铰孔装置||2017203252906||2017年03月30日||2018年3月16日||实用新型||宁波胜克换向器有限公司||

注：实用新型专利权期限自申请日起十年。
上述专利所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-046兴业皮革科技股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2014年 4月 24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1.4亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，该事项于 2014年 5月 20日经公司 2014年度股东大会审议通过。
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司于2014年7月16日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过3.6亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（三）银行理财产品的投资额度
本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度为不超过 3.6亿元，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。此次增加额度后，公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的总额度为 5亿元。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种、但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及子公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司及子公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止到公告披露日前 12个月，公司及全资子公司福建瑞森已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额 89,100万元，未到期理财产品余额 10,000万元；
已使用自有资金购买银行理财产品发生额 8,000万元，未到期理财产品余额0万元。公司在定期报告中详细披露了理财产品的购买及损益情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司及子公司本次拟增加使用3.6亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在公司股东会决议有效期内该项资金可滚动使用。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起一年内
有效。购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12
个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种。本次增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司正常的生产经营活动，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司及子公司增加使用不超过3.6亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及子公司增加使用不超过3.6亿元闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，能够提高公司闲置资金的使用
效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及子公司增加使用不超过3.6亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并将议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
兴业科技及其子公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
综上，平安证券对兴业科技及其子公司本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的计划无异议。
六、其他重要事项
本次公司及子公司增加使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品额度，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于银行理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的核查意见；
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年7月16日