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证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-047金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）的通知，具体事项如下：
一、2015年06月08日，金龙集团将其持有的本公司股份11,500,000股质押给中信证券股份有限公司，内容详见本公司于 2015年 06月 23日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权质押的公告》。
金龙集团于 2016年 05月 25日将上述 11,500,000股（占本公司股本总额的1.70%）全部解除质押，并委托中信证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、2015年06月10日，金龙集团将其持有的本公司股份24,480,000股质押给东吴证券股份有限公司，内容详见本公司于 2015年 06月 23日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权质押的公告》。
金龙集团于2016年06月13日将上述24,480,000股（占本公司股本总额的3.62%）全部解除质押，并委托东吴证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、2016年 01月 27日，金龙集团将其持有的本公司股份 2,220,000股质押给中信证券股份有限公司，内容详见本公司于 2016年 02月 20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东及实际控制人的一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告》。
金龙集团于 2016年 05月 25日将上述 2,220,000股（占本公司股本总额的0.33%）全部解除质押，并委托中信证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
四、2016年 03月 15日，金龙集团将其持有的本公司股份 2,410,000股质押给中信证券股份有限公司，内容详见本公司于 2016年 03月 17日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》。
金龙集团于 2016年 05月 25日将上述 2,410,000股（占本公司股本总额的0.36%）全部解除质押，并委托中信证劵股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
五、2016年06月01日，金龙集团将其持有的本公司股份16,000,000股质押给长城证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给长城证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的2.37%。
六、2016年 06月 06日，金龙集团将其持有的本公司股份 5,400,000股质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行的股份占本公司股本总额的0.80%。
七、2016年06月20日，金龙集团将其持有的本公司股份11,628,000股质押给中银国际证券有限责任公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中银国际证券有限责任公司的股份占本公司股本总额的1.72%。
金龙集团共持有公司 304,007,368股股份，占本公司股本总额的44.98%；
截至本公告日，金龙集团共质押其持有的本公司股份221,880,389股，占金龙集
团持有本公司股份总数的72.99%，占本公司总股本的32.83%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年 06月 22日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-110天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2017年 8月 24日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第三次会议的通知》。会议于 2017年 8月 28日召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-050湖北双环科技股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届三十一次董事会通知于 2014年 10月 4日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2014年 10月 14日举行。
3.本次董事会会议以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的的议案》同意双环科技将全资子公司湖北宜化投资开发有限公司100%股权转让给公司另一家全资子公司湖北宜化置业有限责任公司，(议案涉及事宜的详细内容见公司同日在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告，公告编号： 2014-051)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届三十一次董事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月十五日
关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司
2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2019）00562号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于硕诺尔自动化设备有限公司
2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告
天衡专字（2019）00562号苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）管理层编制的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项审核。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是胜利精密管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对胜利精密管理层编制的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对胜利精密管理层编制的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，胜利精密《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供胜利精密2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-010
温州宏丰电工合金股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2．业绩预告情况：基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%～+15%|盈利：534.05万元|
||盈利：455万元～615万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度公司经营情况稳定,业务结构未发生重大变化。非经常性损益对2014年第一季度的净利润影响金额为27.57万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于润建通信股份有限公司
2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建通信股份有限公司（以下简称“润建通信”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对润建通信2017年度《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并出具本核查意见。
一、公司的自查情况
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，公司对其内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，润建通信不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构的核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对润建通信填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。通过上述核查，保荐机构认为：
润建通信已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实、准确、完整的反映了润建通信当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司 2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张世举 韩新科
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-036证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-036京东方科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满未实施减持的公告持股5%以上的股东合肥建翔投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年 3月 6日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-008），持有公司股份 2,510,142,953股（占本公司总股本比例7.21%）的股东合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持不超过 347,000,000股本公司股份，即减持不超过公司总股本的1.00%，减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定。
截至 2019年 6月 25日，合肥建翔此次减持计划期限已满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：
一、减持股份情况
减持期间内，合肥建翔未通过集中竞价方式减持所持有的公司股份。
二、减持前后持股情况
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|减持前|||
|持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|
|2,510,142,953|7.21%|2,510,142,953|

三、其他事项
1、合肥建翔不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
3、本次减持事项已进行了预先披露，在减持股份计划期间，合肥建翔未通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，未违反此前已披露的减持股份计划。
四、备查文件
合肥建翔出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2019年 6月 25日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-078
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第八届董事会第三十二次会议于 2017年 11月 30日上午在公司董事会办公室以电话会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 11月 27日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事8人，实际到会董事8人，参与表决董事8人。本次会议主持人为董事长廖杰先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于变更注册地址的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-079）。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-079）。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的《视觉中国：关于变更注册地址、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-079）。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议2017年12月18日召开2017年第五次临时股东大会，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2017年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-080）。
特此公告
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年十一月三十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-018
北京合纵科技股份有限公司
关于公司 2017年三季报会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年前三季度报告的更正公告》，关于公告中所更正的财务数据属于会计差错更正，故公司于2018年2月9日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年三季报会计差错更正的议案》,同意根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更或差错更正》相关规定,对公司会计差错进行更正相关财务数据，现将本次会计差错更正具体事项公告如下：
一、会计差错更正事项
因公司拟公开发行公司债券，公司2017年前三季度报告（以下简称“三季报”）数据经天职国际会计师事务所核查，2017年 8月开始纳入合并报表范围的湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）和江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“江苏鹏创”）,应补提坏账准备。
补提坏账准备2,252,474.10元，其中属合并前补提1,444,665.51元，合并后补提807,808.59元；并确认递延所得税资产337,871.12元，其中属合并前 216,699.83元，合并后 121,171.29元。此事项导致应收账款减少 2,252,474.10元，商誉增加 1,227,965.68元，递延所得税资产增加 337,871.12元,未分配利润减少 686,637.3元，资产减值损失增加 807,808.59元，所得税费用减少 121,171.29元，净利润减少686,637.30元。
二、差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响
（一）差错更正的会计处理
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|调整科目|借方金额|
|年初未分配利润|1,444,665.51|
|资产减值损失|807,808.59|

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|-|-|
|应收账款－坏账准备||
|递延所得税资产|337,871.12|
|年初未分配利润||
|所得税费用||

（二）差错更正对财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正对公司合并资产负债表的累积影响数：
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|-|-|
|调整前2017年9月30日|调整金额|
|1,124,291,040.38|-2,252,474.10|
|412,557,882.99|1,227,965.68|
|11,319,697.58|337,871.12|
|425,952,670.94|-686,637.30|

上述会计差错更正对公司合并利润表和本报告期利润表的累积影响数：
|||
|-|-|
|调整前2017年1-9 月|调整金额|
|8,852,518.44|807,808.59|
|11,393,242.53|-121,171.29|
|71,358,857.79|-686,637.30|

三、本次会计差错更正的审批程序
本次会计差错更正事项已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。
四、公司董事会意见
董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。因此，同意本次会计差错更正事项。
五、独立董事意见
本次公司2017年三季报会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规
定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错的更正事项。
六、监事会意见
监事会审议认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年2月9日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-124渤海租赁股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192264号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《渤海租赁股份有限公司公司非公开发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照反馈意见的要求对所列问题进行了回复，现根据规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行优先股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
湖北回天新材料股份有限公司
审计委员会年报工作制度
（2010年8月 25日第五届董事会第六次会议制订，2019年8月7日第八届董事会第四次会议修订）
第一条为加强湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定和公司《董事会审计委员会工作细则》，特制定本制度。
第二条审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董事会审议。
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条公司指定董事会秘书负责安排审计委员、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提供必要条件。
第五条公司指定财务部为公司年报沟通牵头部门，负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟通工作。
第六条审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日。
负责人，公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表，审计委员会应出具书面意见。
第八条审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通：
（一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所项目组进场，保持联系沟通。
（二）参加沟通人员及形式：由审计委员会成员、年审项目负责人、公司管理层人员组织召开现场沟通会议、电子邮件、电话沟通等形式，会议主持人由审计委员会主任担任。
（三）此阶段的沟通内容应包括但不限于：
1、会计师事务所及审计项目组成员的独立性；
2、管理层向审计委员会和会计师事务所汇报公司的财务、经营情况、风险状况及报告期内的重大事项；
3、审计委员会对公司改聘会计师事务所的事项发表书面意见；
4、重要会计政策、会计估计的选用的恰当性；
5、内部审计的工作开展及与外部审计的沟通情况；
6、重要事项及重大错报风险领域的识别、评估和分析；
7、会计师事务所总体审计策略、具体审计计划的适当性；
8、上一年度会计师事务所提供管理建议书涉及事项的落实情况；
9、监管机构提示关注问题的讨论；
10、审计委员会、管理层、会计师事务所的其他自主议题。
第九条审计委员会、管理层与会计师事务所的事中沟通：
（一）沟通时点：会计师事务所正式入场后至审计项目组外勤现场审计结束日之间的适当时间。
（二）参加沟通人员及形式：可以选择采用现场会议、电话、邮件或传真等沟通形式。
现场沟通会议应由审计委员会成员、年审项目负责人、公司管理层人员参加并形成会议记录，会议主持人应由审计委员会主任担任；采取电话、邮件或传真等沟通形式的，也应形成相应的沟通记录。
（三）此阶段的沟通内容应包括但不限于：
1、审计委员会督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
2、年审注册会计师就公司财务报告出具初步审计意见的，审计委员会应再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；
3、会计师事务所、管理层向审计委员会陈述审计工作是否受到限制以及被审计单位的配合情况；
4、会计师事务所应向审计委员会陈述事前沟通内容的审计情况：审计程序是否恰当，获取的审计证据是否充分适当，是否存在重大审计疏漏；
5、会计师事务所、管理层应主动向审计委员会陈述在年报审计过程中被审计单位存在的未被独立董事关注的重大事项；
6、审计过程中识别出的具体会计审计疑难问题和存在争议分歧的事项；
7、审计过程中发现的重大风险事项；
8、与会三方自主决定的其他议题。
第十条审计委员会、管理层与会计师事务所的事后沟通
（一）沟通时点：审计项目组外勤现场审计结束日至财务报告披露日之间的适当时间。
（二）参加沟通人员及形式：由审计委员会成员、年审项目负责人、公司管理层人员组织召开现场沟通会议，会议主持人由审计委员会主任担任。
（三）此阶段的沟通内容应当包括但不限于：
1、期后事项和或有事项的影响及披露；
2、尚未解决的重大会计、审计分歧；
3、重大风险事项、持续经营能力的讨论及披露；
4、关联交易及其资金往来情况；
5、对外担保情况；
6、会计师事务所的审计总结；
7、审计委员会审阅经审计的财务会计报告，出具书面意见；
8、与会三方自主决定的其他议题。
一名委员主持。审计委员会进行表决形成决议后，提交公司董事会审核。
第十二条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
审计委员会应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，对续聘或改聘会计师事务所形成决议提交董事会通过并召开股东大会决议。
第十三条审计委员会在公司年度审计过程中，应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十四条审计委员会可在权限内成立年报审计工作小组，授权年报审计相关工作，行使审计委员会部分职能，年报审计工作小组成员可列席审计委员会会议。
第十五条本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》的规定执行。
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2015）第008号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司2015年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第六届董事会第六次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于2015年1月24日、2015年2月10日在《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
经公司董事会第六届董事会第六次会议审议通过，提请本次股东大会审议的议案为：关于选举独立董事候选人的议案。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长张创奇先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2015年2月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及符合上述条件的股东所委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，代表股份数201,916,800股，占公司股份总数的45.80％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东4人，代表股份数145,988股，占公司总股份数的0.03％。
公司部分董事、董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统参加网络投票。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、本次大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人共代表公司股份 202,062,788股，占公司股份总数的45.83％。
经核查：本次大会审议的议案以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.94%以上获得通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人祖贵洲
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一五年二月十二日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-069南通锻压设备股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：13.29% 至27.45 %|盈利353.09万元|
||盈利：400万元 至450 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极调整产品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外本期收到信托理财产品分配的信托收益增加了本期利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。
2、随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入未能同步增加，公司规模效应未能显现，致
使公司净利润仍处于较低水平。
3、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为53万元；上年同期非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额为152万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩具体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
第一创业证券股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司高级管理人员2018年度绩效薪酬的独立意见
《关于公司高级管理人员 2018年度绩效薪酬的议案》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。经审查，我们认为公司高级管理人员 2018年度绩效薪酬情况符合公司所处的行业薪酬水平，符合公司的实际经营情况，符合《公司薪酬管理办法》、《公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》等相关规定，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对公司高级管理人员2018年度绩效薪酬无异议。
二、关于公司非公开发行 A股股票事项的独立意见
我们仔细审阅了公司本次非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案及文件，经过审慎分析，我们同意公司本次非公开发行的方案及相关文件，现基于独立判断立场就公司本次非公开发行事项发表如下独立意见：（一）关于本次非公开发行股票及关联交易的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）规定的非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。
产负债率，改善公司资本结构，优化财务状况，提升经营业绩。
3、本次非公开发行股票预案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次非公开发行股票预案具备可操作性。
4、本次非公开发行股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）的有关规定，股票的发行定价原则公平、合理，不存在损害中小投资者利益的情形。
5、本次非公开发行认购方北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）为公司关联法人，其认购公司本次非公开发行的股票以及与公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议构成关联交易。首创集团作为公司现有股东，其认购行为表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
6、公司本次非公开发行涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；关联方认购价格公允，交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们事前已发表认可意见。
7、公司为本次非公开发行制定的《第一创业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司全体股东的利益。
8、公司本次非公开发行的相关议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定。
基于上述理由，我们同意本次非公开发行A股股票方案及关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
（二）本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
为降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司制定了非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施，本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
基于上述理由，我们同意公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施，并同意提交公司股东大会审议。
（三）关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》进行了认真核查，基于独立判断的立场，我们认为，公司制订的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
综上，我们认为公司本次非公开发行方案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘斌龙翼飞罗飞彭沛然梁琪
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-019
山东赫达股份有限公司
关于公司第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 10月 18日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第十三次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2016年 10月 24日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2016年第三季度报告正文详见 2016年 10月 26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》，公司 2016年
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-019
第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2016年中期利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于公司 2016年中期利润分配预案的公告》详见 2016年 10月 26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东赫达股份有限公司监事会
二零一六年十月二十五日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-82
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟在佛山市三水区注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）（以下简称“佛山三水宝湾”）。
2、2016年8月2日召开的公司第八届董事会第二次通讯会议审议批准了《关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的的基本情况
1、公司中文名称：佛山三水宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：10,000万元人民币，出资比例100%。
4、资金来源及出资方式：宝湾控股将以自筹资金出资，占100%股权。
5、拟定经营范围（以最终注册为准）：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息服
务、商务信息咨询，国内贸易等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为宝湾控股在佛山市三水区设立全资子公司，宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
佛山三水宝湾的设立有助于宝湾物流增强对广佛都市圈及珠三角地区的辐射能力，完善全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位，有效提升宝湾物流在华佛都市圈和珠三角地区的品牌影响力，有利于尽快实现宝湾物流在全国所有重大节点城市完成网络布局的战略目标。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-016无锡和晶科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年2月18日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 17日下午 15:00至 2019年 2月 18日下午15:00期间的任意时间。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件7、出席会议情况：出席本次会议的股东及股东代表共 6名，持有或代表的股份数为154,759,349股，占公司总股本的34.4720％。其中出席现场会议的股东及股东代表共5名，持有或代表的股份数为100,889,349股，占公司总股本的22.4727％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1名，持有或代表的股份数为 53,870,000股，占公司总股本的11.9993％。
本次会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
（1）表决情况：
同意154,759,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者的表决情况：
同意20,340,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所；
2、律师名称：李虎桓、钱乐；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合
无锡和晶科技股份有限公司公告文件法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年2月18日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-039宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于以自由资金设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资3,000万元人民币设立全资子公司。
根据本公司章程及相关规定，本次投资金额在公司董事会审批权限内，上述事项无需提交股东大会审议批准。子公司的设立须经当地市场监督管理局等相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称（以最终登记为准）：宁波鲍斯节能项目管理有限公司。
2、公司住所：奉化市江口街道聚潮路55号。
3、法定代表人：陈金岳。
4、注册资本：3,000万元人民币，公司出资比例100%。
5、资金来源及出资方式：公司以自有资金分期出资。
6、拟定经营范围（以最终登记为准）：合同能源管理及节能设备的维护保养。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，尚不涉及签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为进一步推广公司的节能设备，做强做大主营业务，巩固公司的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力，为实现公司的社会效益和给广大股东带来更好的投资回报，公司拟设立全资子公司。
2、存在的风险
全资子公司作为公司的一部分，主要从事合同能源管理业务，因子公司设立后，需要开拓相关业务，因此子公司从事该业务尚存在一些不确定性，具有一定的潜在风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
五、备查文件
1)公司第二届董事会第十次会议决议公告；
2)公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-050爱司凯科技股份有限公司
关于续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）实际控制人李明之先生、朱凡先生、唐晖先生（以上实际控制人分别称“任何一方”，合称“各方”）原签订的《一致行动协议》已到期，基于对公司未来发展的信心，为保障公司的持续稳健发展，各方于2019年7月5日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，通过宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特投资”）间接控制公司，具体情况如下：
一、协议书签署的背景情况：
1、李明之先生、朱凡先生、唐晖先生于2011年12月30日签署了《一致行动协议》，对一致行动关系和有效期进行了明确约定，确立了对公司的共同控制地位，该协议有效期至2019年7月5日届满，上述三位原一致行动人于2019年7月5日续签了《一致行动协议》。
2、李明之先生、朱凡先生、唐晖先生通过爱数特投资间接持有爱司凯的股份数量合计为49,136,580股，占公司股本总额的34.1226%，其中李明之先生持有爱数特投资30%股权、朱凡先生持有爱数特投资30%股权、唐晖先生持有爱数特投资40%股权。
二、一致行动协议的主要内容：
1、各方的权利义务
（1）各方应当在决定公司日常经营管理事项时，通过爱数特投资共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。包括但不限于：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）对聘用、解聘公司会计师事务所作出决议；
（四）决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）公司章程规定的其他职权。
（2）各方通过爱数特投资行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前应当进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使各方达成采取一致行动的决定。
（3）各方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。
（4）各方应当确保按照达成一致行动决定行使权利，承担义务。
（5）各方若不能就一致行动达成统一意见时，按照本协议“一致行动的特别约定”之第（1）项执行。
2、各方的声明、保证和承诺
（1）各方均具有权利能力与行为能力订立和履行本协议，本协议对各方具有合法、有效的约束力。
（2）各方对因采取一致性行动而涉及的文件资料、商业秘密及其可能得知的协议他方的商业秘密负有合理的保密义务。
（3）各方在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务冲突，也不会违反任何法律。
（4）各方声明：各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的实施情况而做出的，其在本协议中的所有声明和承诺均有不可撤销的。
3、一致行动的特别约定
（1）如任何一方就生产经营和其他重大事务决定拟向公司股东大会或董事会提出提
案或进行表决，须事先与其他两方充分协商沟通，达成一致意见后以三方名义共同向公司股东大会或董事会提出同一提案或进行表决；若各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，各方应当严格按照该决定执行；如各方无法对某项提案的内容达成一致意见或按照持股多数原则作出一致行动的决定，各方应放弃向公司股东大会或董事会提出该项提案或投弃权票。
（2）协议任何一方如转让其所持有的爱数特投资股权时应至少提前30天书面通知协议其他各方，其他各方有优先受让权。
（3）各方承诺：任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其直接或间接持有的全部或部分股东权益（包括但不限于表决权）委托第三方行使。
4、争议解决方式
凡因履行本协议所发生的一切争议，各方均应通过友好协商的方法解决；但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后仍未能达成一致意见的，任何一方均有权向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议经各方签字后生效，有效期为36个月，从2019年7月5日至2022年7月5日止。
三、备查文件
1、《一致行动协议》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-113山西东杰智能物流装备股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2019年11月 16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足常州海登经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定同意常州海登拟使用闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年 11月20日