Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-100
珠海华发实业股份有限公司
关于注册发行中期票据的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为满足珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册发行规模
本次申请注册发行总额不超过人民币 50亿元（含 50亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内一次或分期发行，单笔期限不超过5年。
3、发行时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准后，根据公司资金需求择机一次或分期发行。
4、发行利率
根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途
主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及房地产项目开发建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途及金额比例根据公司
实际需求情况确定。
7、决议有效期
本次申请注册发行中期票据事宜，尚须股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司提请股东大会授权公司董事局负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。本次中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年十一月二十四日
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|-|
|证券代码：600721 证券简称：*ST 百花 编号：2019-059|
|新疆百花村股份有限公司|
|关于公开挂牌转让控股子公司股权结果的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|2018 年12月12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）召开|
|第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司(新疆|
|百花恒星房地产开发有限公司)51%股权的议案》，同意交易值以审计评估值为基|
|础，在新疆产权交易中心进行挂牌交易，公开挂牌转让的控股子公司(新疆百花|
|恒星房地产开发有限公司)51%股权，详情见 2018年12月13 日公司在《上海证|
|券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆百花村股份有限|
|公司公开挂牌转让控股子公司(新疆百花恒星房地产开发有限公司)51%股权的公|
|告》。|
|公司按照国有资产交易相关规定，并履行了产权交易所的相关程序,截止目|
|前，公司已经收到受让方 6名自然人：周在伟、王贵、曾玲福、蒲邦成、吴昊、|
|肖玉新的股权转让款946.40万元，已经完成股权交割，工商变更工作已办理完|
|毕。|

特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2019-068
上海岩石企业发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月28日 14点30分
召开地点：上海市松江区新浜镇胡曹路
699弄 100号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月28日
至2019年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于 2019年 11月 12日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：上海存硕实业有限公司、五牛股权投资基金管
理有限公司、上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）、匹凸匹（中国）有限公司、
上海五牛御勉投资中心（有限合伙）、上海五牛政尊投资中心（有限合伙）、上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）、上海五牛启尊投资中心（有限合伙）、上海五牛始尊投资中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600696|ST岩石|2019/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于 2019年11月 27日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式地址：上海市浦东新区松林路 357号 26层电话：021-80133216传真： 021-80130922
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年11月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海岩石企业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月28
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-061
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于转让黑龙江金九药业股份有限公司股权
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月18日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司转让控股子公司股权的议案》，独立董事发表了《关于公司转让控股子公司股权的独立意见》。2016年9月19日，公司与哈尔滨展邦投资有限公司（以下简称“展邦公司”）签订了《股权转让协议》，以总价款 28,879,369.80元将公司所持有的黑龙江金九药业股份有限公司（以下简称“金九药业”）51%股权全部转让给展邦公司，本次股权转让后，公司不再持有金九药业的股权。（具体内容详见 2016年 9月 20日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临 2016-058号公告）
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的要求，现补充披露信息如下：
1、展邦公司股东基本情况
姓名：邓颖辉
国籍：中国
住所：哈尔滨市平房区新疆大街348号
身份证号：2307031973****020
该股东持有展邦公司100%股权。
2、邓颖辉与兴业银行哈尔滨分行达成合作意向，兴业银行哈尔滨分行同意为展邦公司收购金九药业51%股权项目提供贷款，并出具了贷款意向函。
3、截至 2016年 7月 31日，金九药业欠公司及其分子公司往来款共计98,623,345.88元，该款项发生时间及用途如下：
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|年度|公司|欠款金额（元）|用途|
|2012年|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|18,687,109.73|主要用于员工工资、社保等管理费用、物资采购、工程设备、GMP改造等日常经营。|
|2013年|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|20,823,668.91|主要用于员工工资、社保等管理费用、物资采购、工程设备、GMP改造等日常经营；支付陈欠款、土地出让金、人事改革。|
|2014年|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|10,162,217.30|主要用于员工工资、社保等管理费用、物资采购、工程设备、人事改革。|
|2015年|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|9,419,879.02|主要用于员工工资、社保等管理费用、物资采购、工程设备等日常经营；支付陈欠款、人事改革、缴纳税金。|
|2016年|黑龙江珍宝岛药业股份有限公司|37,226,867.01|主要用于员工工资、社保等管理费用、物资采购、工程设备等日常经营；支付陈欠款、土地出让金、家属区改造、GMP改造、缴纳税金。|
||哈尔滨珍宝制药有限公司|796,515.33|调配设备、GMP改造人员工资及社保|
||黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司|3,381,443.56|加工费|
|合计||100,497,700.86||

注：公司子公司哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司欠金九药业货款共计1,874,354.98元，此笔欠款与金九药业欠公司款项相抵消后，金九药业欠公司及其分子公司往来款共计98,623,345.88元。
4、截至 2016年 7月 31日，金九药业共向公司拆借资金人民币 9,444.53万元，应付公司子公司哈尔滨珍宝制药有限公司调配设备款人民币 41.38万元，应付哈尔滨珍宝制药有限公司协助进行 GMP改造的人工费用人民币 38.27万元，应付黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司刺五加提取委托加工费人民币
款担保书》保证按时还清借款，展邦公司提供连带责任保证。同时，金九药业承诺，若逾期还款将按银行同期贷款利率支付利息，并对公司、子公司哈尔滨珍宝制药有限公司及黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司主张债权所产生的案件受理费、律师费等费用承担给付责任。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2016年9月22日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-019日播时尚集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.105元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月29日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本240,000,000股为基数，每股派发现金红利0.105元（含税），共计派发现金红利25,200,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/14|－|2018/6/15|2018/6/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东上海日播投资控股有限公司由公司自行发放。
3.扣税说明
1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.105元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，由其代为向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率，扣税后每股派发现金红利0.0945元。
3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.0945元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
4）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。由本公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.0945元人民币。
5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.105元
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系地址：上海市松江区茸阳路98号
联系部门：证券事务部
联系电话：021-57783232-8877
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2017-017江苏三房巷实业股份有限公司
关于公司部分高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司总经理、财务负责人辞职情况
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理卞建峰先生、财务负责人束德宝先生的辞职申请。卞建峰先生由于个人身体原因，向董事会申请辞去总经理职务，辞职后，仍然担任公司董事职务。束德宝先生由于个人工作原因，向董事会申请辞去财务负责人职务，辞职后，不再担任公司任何职务。
董事会对卞建峰先生、束德宝先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任公司总经理、财务负责人情况
为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年10月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞江峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞红霞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
卞江峰先生、俞红霞女士简历见附件。
三、独立董事相关意见
公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了独立意见，认为：
1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经审阅本次公司高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解相关人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
同意聘任卞江峰先生担任公司总经理，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2017年10月27日
附件：
高级管理人员简历
卞江峰先生：1978年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，江苏三房巷实业股份有限公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理，现任江阴宏福投资股份有限公司董事。
俞红霞女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，现任江苏三房巷实业股份有限公司会计。
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-044号浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知,于 2019年 8月 19日向全体监事以电子邮件和传真的方式发出。会议于 2019年 8月 23日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号本公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实到监事3名，会议由公司监事长金伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、2019年半年度报告及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2019年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于委托贷款计提减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对本次委托贷款计提减值准备的议案程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次贷款计提减值准备。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2019年8月27日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会
第一百五十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司于 2019年 2月 1日召开的第八届董事会第一百五十一次会议审议涉及修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、申请注册超短期融资券等议案，发表如下专项独立意见。
一、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的独立意见
根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证券监督管理委员会、财政部、国资委联合发文《关于支持上市公司回购股份的意见》、中国证券监督管理委员会关于认真学习贯彻全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的通知精神和要求，本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款。
我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，并已对同行业其他上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款作了可比性分析，确保了本次《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订方案内容的规范性、谨慎性、科学性、适用性。本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
二、关于申请注册发行超短期融资券的独立意见
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 35亿元（含 35亿元）的超短期融资券，是为满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，符合《中国人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等法律法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
光明地产独立董事关于第八届董事会第一百五十一次会议相关事项的独立意见
（签字页）
（本页无正文）
独立董事签字：
张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯
二○一九年二月一日
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2014-029海南海岛建设股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议于 2014年 8月 19日以通讯方式召开。会议通知已于 2014年 8月 9日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
《关于公司全资子公司发行中小企业私募债券的议案》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司全资子公司海南海航迎宾馆有限公司作为本次中小企业私募债券的发行主体符合《中小企业私募债券业务试点办法》的相关要求，同意其发行总额不超过人民币1.5亿元的私募债券，具体发行方案授权子公司根据《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规范性文件的有关规定自行制定；同时授权子公司董事会全权办理本次中小企业私募债券发行相关事宜。本议案无需提交本公司股东大会审议。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
华龙证券股份有限公司关于
陕西建设机械股份有限公司 2015年重大资产收购标的
未实现评估报告中利润预测数的说明及致歉函
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1849号）文件核准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”、“上市公司”或“公司”）发行307,258,065股股份购买庞源租赁100%股权以及天成机械100%股权。华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任上市公司此次重大资产重组的独立财务顾问（主承销商），就上市公司此次重大资产重组业绩承诺实现情况进行专项核查，具体情况如下：
一、交易方案概述
根据公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》，公司拟发行240,000,000股股份购买柴昭一、柴效增等 31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东合计持有的庞源租赁100%股权；拟发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等 14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等 2家机构股东合计持有的天成机械100%股权。
2015年 8月 4日获得的中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）。
2015年9月11日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，建设机械向柴昭一、柴效增、王志荣、刘丽萍等 45名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得、宝金嘉铭、中科汇通等21家机构发行 307,258,065股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
公司采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 7.22元，共募集配套资金 634,999,996.36元。上述募集资金于 2015年 11月 12日全部到账。
本次建设机械募集配套资金发行的新增股份已于 2015年 11月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、标的公司盈利预测数及实现情况
根据资产评估报告采用收益法评估结果相关的盈利预测数（统称“盈利预测数”）、《陕西建设机械股份有限公司关于上海庞源机械租赁有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（希会审字<2016>1667号）以及天成机械的《审计报告》（希会审字<2016>1649号），标的公司 2015年度完成的业绩情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|庞源租赁|天成机械|合计|
|净利润|8,644.80|979.15|9,623.95|
|扣除：非经常性损益（扣税后）|66.36|-28.11|38.25|
|占用募集资金利息（扣税后）|82.74|38.61|121.35|
|实际净利润|8,495.70|968.65|9,464.35|
|盈利预测数|10,200.00|2,550.00|12,750.00|
|完成比率|||74.23%|

三、标的公司 2015年度未实现盈利预测数的主要原因
2015年度，受多种因素影响标的公司未能完成业绩承诺，主要原因如下。
1、行业出现较大幅度下行滑
2015年全球经济增速低于预期，我国经济增速下行压力增大，进入了经济结构调整期，与建筑机械高度相关的房地产行业持续下行，建筑机械行业市场容量也出现较大幅度下降。
根据中国工程机械工业协会建筑起重机械分会披露，2015年1-9月塔机行业销售总额约 65亿元，同比下滑53%。在上述宏观经济背景下，天成机械以及庞
源租赁的生产经营也面临着不利的状况，虽然采取了一系列的措施积极完成原承
诺净利润，但终未能实现原承诺业绩。
2、企业融资受到重组影响
塔式起重机行业是资金推动型行业，业绩的增长离不开资金的支持。天成机械 2014年底即筹划与上市公司的重组事项。但该事宜存在较大不确定性，若重组失败将会对天成机械的市场声誉产生负面影响，进而影响其正常经营业务的开展。因此，银行等债权投资人存在观望情形，并更倾向于重组工作彻底完成后再向其提供财务支持，从而使得天成机械的融资能力受到较大影响。
2015年，天成机械银行借款减少 6,210万元，减少幅度达到61.76%。资金紧张直接限制了天成机械原材料的采购及生产经营规模，对其生产经营状况造成了较大的影响。
3、重组事项影响生产经营
天成机械属于中小规模塔式起重机生产行业，公司的创始人及管理层重要人员的日常经营管理对公司的发展起着至关重要的作用。由于 2015年公司创始人王志荣及部分关键管理人员大部分精力消耗在与上市公司洽谈、协商重组事宜上，导致公司关键管理人员对公司的管理和经营投入的精力减少，而重组系于 2015年8月完成，天成机械关键管理人员投入全部精力用于生产经营的时间较短，由此也对天成机械的经营造成了一定的负面影响。
综上所述，导致建设机械 2015年度未实现有关盈利预测数的主要原因既包括国内宏观经济、行业因素及重组事项等因素带来的冲击影响。
四、华龙证券的核查意见及致歉
经核查，华龙证券认为：鉴于行业出现较大幅度下行，以及企业融资受到重组影响，同时受到重组事项影响生产经营，上市公司 2015年重大资产购买的标的公司 2015年的实际盈利数未能实现盈利预测数的80%，本独立财务顾问及主办人对此深感遗憾。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本独立财务顾问及主办人在此向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司 2015年重大资产收购标的未实现评估报告中利润预测数的说明及致歉函》之签章页）华龙证券股份有限公司年月日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2018-052
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月27日14：30点0分
召开地点：洛阳市政和路 15号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月27日
至2018年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|
|2|关于修订公司募集资金管理制度的议案|√|
|3|关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2018年 12月 11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，《第三届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关议案已于2018年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603566|普莱柯|2018/12/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还
需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或
传真方式登记（传真号码：0379－63282386）。
2、登记时间：2018年12月21日（09:30—15:00）。
3、登记地点：洛阳市政和路 15号公司12楼证券事务部
六、 其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：洛阳市政和路 15号
普莱柯生物工程股份有限公司证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐、靳明明
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2018年12月12日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||
|2|关于修订公司募集资金管理制度的议案||||
|3|关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事对
《关于与四方电气（集团）股份有限公司 2016年房租的议案》发表的独立意见
作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们对《关于与四方电气（集团）股份有限公司2016年房租的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下一致的独立意见：
公司董事会审议及表决《关于与四方电气（集团）股份有限公司2016年房租的议案》的程序合法，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
本次关于租赁关联方房屋发生的关联交易遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格客观公允，未损害公司及中小股东的利益，并对公司未来的经营发展有积极的影响。
综上，我们对公司与关联方发生的本次房屋租赁关联交易表示同意。
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中储发展股份有限公司
天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公司（下称“公司”）的委托，担任公司 2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《中储发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）及其他有关法律、法规的规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的七届二十四次董事会决议和召开本次股东大会的公告、本次股东大会的提示性公告及本次股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。
在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的
事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性文件的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集
公司于 2017年 2月 22日召开七届二十四次董事会会议，决定召开本次股东大会。
公司于 2017年 2月 23日将本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于 2017年 3月 8日再次公告告知全体股东。
本次股东大会于 2017年 3月 10日在公司召开，距首次公告日期不少于 15日。
经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开及与会股东资格
日2017年3月 7日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东;
2、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 16人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件;
3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或代表的公司股份数额为 1,303,680,828股，占公司股份总数的59.2636%。
经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以记名投票表决的方式通过了公司董事会提出的下列议案：
1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项表决通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
（H股股份代碼：0874）
延遲寄發
有關
(1)建議發行及配售新A股；
(2)關連交易–廣藥集團建議認購新A股；
(3)建議實施員工持股計劃（2015）；
(4)發行新H股的一般授權；
及
(5)清洗豁免
之通函
茲提述廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）日期為2015年1月12日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議配售及清洗豁免。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
如該公告所述，一份通函（「通函」）預期將於該公告起21日內（即於2015年2月2日或之前）寄發予股東，當中載有（其中包括）：(i)有關建議配售事項及認購協議以及據此擬進行的交易的進一步資料；(ii)有關員工持股計劃（2015）及資產管理協議以及據此擬進行的交易的進一步資料；(iii)有關清洗豁免的進一步資料；(iv)一般授權；(v)獨立董事委員會致獨立股東的推薦建議及(vi)獨立財務顧問普頓資本有限公司就建議配售事項及清洗豁免致獨立董事委員會的意見函件，且無論如何均遵守香港收購守則第8.2條。
1
Production2:Announcement:15010288-Guangzhou Baiyunshan-PAx2:15010288-Guangzhou Baiyunshan-PA(c) PN: (1 / 2)
User: MACTS032104 Modifi ed at: 2015-02-02 17:00 Printed at: 2015-02-02 17:02
由於需要額外時間落實通函所載之若干資料，包括但不限於本集團的財務資料，特別是債務聲明、營運資金聲明及有關財政或營業狀況任何重大變動的聲明，故本公司已向執行人員申請將通函寄發時間由2015年2月2日延期至2015年2月26日或之前，而執行人員已表明其有意授出有關同意。
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會
中國廣州，2015年2月2日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生及儲小平先生。
董事就本公告中資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出所有合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告表達的意見乃經審慎及仔細考慮後始行作出，且本公告並無遺漏其他事實，以致本公告中的任何陳述有所誤導。
2
Production2:Announcement:15010288-Guangzhou Baiyunshan-PAx2:15010288-Guangzhou Baiyunshan-PA(c) PN: (2 / 2)
User: MACTS032104 Modifi ed at: 2015-02-02 17:00 Printed at: 2015-02-02 17:02
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 编号：2016-023
威龙葡萄酒股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2016年半年度归属于上市公司的净利润与上年同期相比增长60%—100%
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：1113.74万元
2、每股收益：0.07元
三、业绩变动原因说明
1、2016年1—6月公司经营情况总体平稳，营业收入和销售毛利较上年同期有所增长。同时受银行借款余额的下降以及银行借款利率的降低等因数的影响，公司2016年上半年的财务费用预计较上年同期减少900万元—1000万元。
2、2015年上半年的财务费用为2575.37万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度的具体数据将在 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年7月12日
西南证券股份有限公司
关于重庆再升科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点
的核查意见
西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市和2015年非公开发行的持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对再升科技变更2015年非公开发行部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、2015年非公开发行募集资金及用途的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向7名特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票25,923,300股，每股发行价为人民币30.00元，募集资金总额为人民币777,699,000.00元，扣除发行费用人民币21,091,809.72元（不含税）后，募集资金净额为人民币 756,607,190.28元。
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2016】11545号验资报告，2016年5月3日，上述募集资金已全部到位并存储于再升科技募集资金专用账户。2016年 5月 12日，再升科技在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记手续。
二、拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的基本情况
再升科技 2015年非公开发行募集资金投资项目的具体情况如下：
|||||
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|高性能玻璃微纤维建设项目|22,128.02|21,411.02|
|2|高比表面积电池隔膜建设项目|12,110.00|12,110.00|
|3|高效无机真空绝热板衍生品建设项目|34,249.00|34,249.00|
|4|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
|合计||78,487.02|77,770.02|

其中，“高比表面积电池隔膜建设项目”拟建成生产线 3条，购置主要设备 238台（套），形成年产 6000吨的高比表面积蓄电池隔膜的产能。玻璃微纤维制成的高比表面积电池隔膜主要用于新能源汽车、电动车、通信、电力等蓄电池隔膜，具有防止短路，吸附所需的电解液并有氧气穿透的自由通道、使氧气可通过隔膜在负极上再化合成水、不需补充水、免维护等功能，是新一代环保型的主要材料。再升科技在全国玻璃纤维研究上处于行业先进水平，依靠其稳定的产品质量和优良的性能，已具备规模化生产高比表面积电池隔膜的技术基础和生产能力，公司从事用于新能源汽车、电动车起动电源等蓄电池装置的高比表面积电池隔膜的批量生产，进一步巩固公司在玻璃微纤维领先市场地位，增强长期盈利能力。项目投产并且产能充分释放后，税前内部收益率为27.55%，项目投资回收期为 5.2年。
三、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的原因
为符合公司目前管理架构，再升科技拟将募投项目“高比表面积电池隔膜建设项目”实施主体由公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司（以下简称“宣汉正原”）变更为公司全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”，公司于近日取得了重庆纸研院全部股权，工商变更登记正在办理中），实施地点由宣汉县土主镇庙潭村四社（普光工业园区）CB（53）-2015-34号宗地变更为重庆市南岸区蔷薇路 26号（重庆纸研院现有厂区内）。
四、变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的决策程序
2017年2月28日，再升科技召开第二届董事会二十七次与第二届监事会
第十八次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》，根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事对变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的意见
再升科技独立董事发表意见如下：
公司本次对“高比表面积电池隔膜建设项目”募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，是基于对当前市场需求发生的变化和自身经营以及销售布局情况的分析，为了提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力，降低投资风险而做出的选择。公司本次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，生产的品种仍属于公司的主营业务范畴，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更，并将该事项提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
西南证券查阅了再升科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况、董事会和监事会会议资料、独立董事意见等相关文件，经核查，保荐机构认为：
1、关于本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，公司履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点事项尚需提交公司股东大会审议；
2、关于本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，不会对其他项目实施造成影响，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形，不构成关联交易，不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，西南证券对再升科技本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项无异议。
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