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证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-068
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第三届董事会第二十七次会议于2018年7月12日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年7月9日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，董事刘劲松先生因公出差未能出席，实际出席会议并亲自参与表决的董事6人，包括独立董事3人。会议由董事长钟玉先生主持。
会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司章程>修正案的议案》
由于公司 2017-2018年股票期权激励计划员工自主行权的原因，截至 2018年6月 29日，公司总股本增加到354,090.0282万股。现拟将《公司章程》做如下修订，原公司章程“第六条、第十九条”中注册资本和股份总数：
第六条公司注册资本为人民币352,431.9595万元。
第十九条公司的股份总数为352,431.9595万股……
修改为：
第六条公司注册资本为人民币354,090.0282万元。
第十九条公司的股份总数为354,090.0282万股……
本议案尚需提交公司股东大会审议。
注：公司将为上述注册资本的变更履行相关程序，办理营业执照相关手续。
具体内容详见指定媒体的相关公告。
2、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年度利润分配预案修正案》
1）原公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》为，以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2）因股票期权激励计划员工自主行权导致权益分派的股本总数增加，按上述“按分派总额不变的原则”派发现金股利，则会导致实际每10股派发股利不足0.70元。现对《2017年年度利润分配方案》重新审议：
鉴于各期股票期权激励计划行权期已满，公司总股本已不存在因第一、二、三期股票期权激励计划员工自主行权发生总股本增加的可能，公司将按分派总额不变的原则进行2017年年度权益分派。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（合并口径）实现净利润 247,438.18万元，加计上年未分配利润498,167.28万元，扣减分配普通股股利20,118.9万元，扣减计提的盈余公积23,755.07万元，截至 2017年12月31日止，公司可供分配利润（合并口径）为 701,731.49万元，母公司可供分配利润为469,477.65万元。
现2017年年度分配预案修正案为：以公司现有总股本 3,540,900,282股为基数，按每10股派发现金红利0.6995元（含税），预计派发现金红利
247,685,974.73元，尚未分配的利润结转以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
3）本次利润分配方案修正案合法、合规，符合《公司章程》以及分配政策。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司募投项目建设期调整的议案》
根据公司募投项目实施的实际情况，同意将年产1.02亿平方米先进高分子
膜材料项目和年产1亿片裸眼3D模组产品项目达到预定可使用状态日期均调整至2019年6月。
本次建设期调整事项未改变公司募集资金的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见指定媒体的相关公告。
4、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计为控股子公司提供新增担保60亿元额度的议案》
根据公司控制的下属子公司（合并范围内）的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康发展，公司拟在 2018年为控股子公司提供新增担保额度60亿元。授权公司总裁（总经理）办公会自通过上述事项之日起，在上述额度内全权决定和具体负责与银行及其他金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及其他有关交易文件，有效期自股东大会通过起一年。
公司提供上述担保是为了满足全资子公司的生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。
公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号，2017年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见指定媒体的相关公告。
5、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的议案》
公司定于2018年8月3日14:00在北京市朝阳区北辰洲际酒店会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。
《2018年第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、恒泰长财证券有限责任公司关于公司募投项目建设期调整的核查意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年7月12日
2017年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-62德尔未来科技控股集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年8月9日（星期三）下午2：30；
网络投票时间：2017年 8月 8日－2017年 8月 9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月8日下午3:00－8月9日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场 3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事姚红鹏先生，因公司董事长汝继勇先生出差，根据《公司章程》规定，由半数以上董事共同推举姚红鹏先生主持本次股东大会；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2017年第三次临时股东大会决议公告7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表11人，代表有表决权的股份数量 361,365,152股，占公司有表决权股份总数的55.5536%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表人 6人，代表有表决权的股份数为361,280,852股，占公司有表决权股份总数的55.5407%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份数84,300股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计6人，代表股份数量489,340股，占公司股份总数的0.0752%。
8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》
表决结果：同意361,285,852股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9781%；反对69,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0193%；
弃权9,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意410,040股，占出席会议中小投资者所持有股份的83.7945%；反对 69,900股,占出席会议中小投资者所持有股份的14.2845%；弃权9,400股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9210%。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、罗磊
（三）结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2017年第三次临时股东大会决议公告四、备查文件
1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-026东方电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定的方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对中国资本市场发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，稳定市场预期，维护全体股东利益，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证监会、山东证监局相关文件要求，结合公司实际情况决定采取以下措施维护公司股价稳定、树立良好的市场形象，促进公司持续、稳定、健康发展。
一、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不减持公司股票。
二、公司将积极研究股权激励、员工持股计划等措施，以实际行动切实维护市场稳定。
三、公司鼓励董事、监事和高级管理人员积极增持公司股票。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，增进交流与互信。
五、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
东方电子股份有限公司董事会2015年7月10日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
倪浩嫣
本人作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药集团股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，依法忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司召开7次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席应出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2017年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：1、2018年1月22日，第四届董事会第十二次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对公司为全资子公司向银行申请授信提供担保、使用结余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
2、2018年3月27日，第四届董事会第十三次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，对2017年度利润分配预案、续聘2018年度审计机构、2017年度关联交易等事项发表了独立意见。
资有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见》，对公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业发表了独立意见。
4、2018年6月25日，第四届董事会第十六次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对回购公司股份预案事项发表了独立意见。
5、2018年8月14日，第四届董事会第十七次会议，发表《独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》，对控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况等事项发表了独立意见。
6、2018年10月26日，第四届董事会第十八次会议，发表《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对会计政策变更事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司四届董事会薪酬和考核委员会委员，2018年积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、本人作为第四届董事会审计委员会委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，在主任委员的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司并购后的整合情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司重大事项的进展情况，多渠道掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相关法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习，积极参加各种专业培训，加深对相关法律规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2018年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2018年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药集团股份有限公司独立董事：倪浩嫣
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－007融捷健康科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月03日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议案》，决定回购注销502,000股股权激励限制性股票，公司总股本因此由804,542,313股减至804,040,313股,公司已于2019年01月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，详见公司2019-005号公告。
近日，公司工商变更已完成，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340100610307675N
名称：融捷健康科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
法定代表人：邢芬玲
注册资本：捌亿零肆佰零肆万零叁佰壹拾叁圆整
成立日期：1995年04月21日
营业期限：/长期
经营范围：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗器械二类；6826物理治疗及康复设备的生产、销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询、服务及销售及租
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－007赁；木材、木制品、建筑装璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品销售。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年02月01日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-255江苏舜天船舶股份有限公司
立案调查事项进展暨股票存在被暂停上市的风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调查字 2015021号），通知书的主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如果有进展，公司将及时履行信息披露义务。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-046中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2019年 12月 16日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 12月 12日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生以通讯方式参加了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见。经董事长提名，公司董事会聘任公司总会计师戴静女士为董事会秘书（兼），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体详见公司于 2019年 12月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2019-047）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于 2019年 12月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-048）。
3、审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》。具体详见公司于 2019年 12月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的公告》（公告编号2019-049）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-029
广东奥马电器股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年3月14日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年3月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》。
经审核，公司监事会认为：本次对股票期权激励计划授予对象、期权数量以及注销部分股票期权是依据公司《股票期权激励计划》进行的，符合《股票期权激励计划》的相关规定，同意因部分激励对象逾期未行权、离职而进行的授予对象和期权数量的调整及股票期权注销事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2019年3月18日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-18中国石化山东泰山石油股份有有限公司
第九届监事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议（临时）通知于 2018年 8月 30日以书面或电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 9月 3日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席焦阳女士召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》。
公司监事会于2018年8月31日收到监事会主席焦阳女士提交的书面辞职报告，焦阳女士因工作变动，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
鉴于焦阳女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，焦阳女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公司监事会提名补选冯光明先生(简历见附件)为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自就任之日起至第九届监事会届满时止。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会二〇一八年九月四日
附件：
冯光明先生，1965年3月出生，大学本科学历。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“泰山石油”、“公司”）总经理办公室主任；泰山石油总经理助理；泰山石油董事会秘书;中国石油化工股份有限公司山东滨州石油分公司党委书记；中国石化销售有限公司山东滨州石油分公司党委书记。现任泰山石油党委委员、纪委书记。
冯光明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2018-067长城影视股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2018年9月25日（星期二）下午2:30开始。
网络投票时间：2018年9月24日-2018年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月24日下午3:00至2018年9月25日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
（三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司第六届董事会
（五）会议主持人：董事长赵锐均先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 13名，所持股份 200,457,851
股，占公司有表决权总股份的 38.1512%。其中，中小投资者共 8人，代表有表决权的股份 397,100股，占公司有表决权总股份的 0.0756%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，所持股份 175,100,751股，占公司有表决权总股份的 33.3252%。其中，中小投资者共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 9名（其中1人为出席现场会议的公司控股股东通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户投票），所持股份 25,357,100股，占公司有表决权总股份的4.8260%。其中，中小投资者共 8人，代表有表决权的股份 397,100股，占公司有表决权总股份的 0.0756%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：
审议通过《关于对外提供担保的议案》
同意 200,457,851 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者单独计票表决结果：
同意 397,100股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；
反对 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年九月二十五日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2018年第十三次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2018年第十三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
二、关于 2018年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年半年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 6月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于 2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2018年第十三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2018年8月14日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-089安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司上海苏豪逸明制药有限公司（以下简称“苏豪逸明”）的通知，苏豪逸明已履行工商变更登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局于2015年11月25日核发的新版《营业执照》，统一社会信用代码为：9131010773404271XL，公司类型为：一人有限责任公司（法人独资）。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9131010773404271XL；
名称：上海苏豪逸明制药有限公司；
类型：一人有限责任公司（法人独资）；
住所：上海市普陀区千阳路57号；
法定代表人：周逸明；
注册资本：人民币2700.0000万元整；
成立日期：2001年11月26日；
营业期限：2001年11月26日至2051年11月25日；
经营范围：医药、生化、化工领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售化工产品（除危险品）；原料药生产；从事各类货物及技术的进出口业务。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年11月26日
浙江京新药业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2014]第110324号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”）董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供京新药业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为京新药业年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
京新药业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对京新药业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，京新药业董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了京新药业募集资金2013年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李进华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：田培群
中国·上海 二 O一四年三月一日
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2017-002广州金逸影视传媒股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金逸影视，证券代码：002905）于 2017年 10月 17日、10月 18日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 10月 16日在指定信息披露媒体披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）产业政策风险
广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。
（二）对上游电影制作依赖的风险
在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。为此，公司一直致力于加大影院项目开拓力度、提高影院运营管理水平，通过提高市场份额，降低运营成本的方式来降低公司对于上游电影制片商依赖的风险。
但电影制片商或发行商无法持续推出或引进质量上乘的优秀影片，导致观众观影热情下降，也难以确保较高的观影人次及上座率，从而会对公司营业收入及盈利水平产生不利影响。
（三）票房季节性波动的经营业绩风险
电影行业存在着明显的档期现象，行业的票房收入根据档期的不同呈现出较为明显的季节性特征。目前，夏季（暑期档）和冬季（贺岁档及春节档）是国内电影票房收入的两个波峰。
电影行业的上述票房季节性波动可能会对包括公司在内的各影院企业各季度经营业绩产生显著的影响。根据当年的票房情况和财务报表截止日的不同，公司届时可能出现在某一季度取得良好的经营业绩，而在另一季度形成季度性亏损的情形。
（四）公司快速扩张的风险
按照业务发展规划，公司正为完成战略布局进行快速扩张。公司正在全国众多合适地段开拓影院，利用商圈的稀缺性和影院选址的排他性保持公司先发优势，使公司在未来能尽可能多地分享我国电影市场快速发展的成果。
但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有1-2年左右的市场培育期，市场培育期带来的亏损将拖累公司业绩的增长。另一方面，公司目前融资渠道较为单一，大额的银行贷款产生的大额利息支出对公司产生较大负面影响。
（五）影院选址的风险
影院的选址将直接影响影院经营业绩、进而影响投资回收周期。公司多年来已建立一支过硬的拓展队伍，拓展人员在影院选点方面积累了丰富的经验，从城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个方面对潜在选址的未来运营环境进行分析预测，做出是否开设新影院的决定，尽最大可能降低影院选址产生的风险。但是，如果选址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。
（六）（移动）互联网带来的机遇与挑战
（移动）互联网的快速发展已经深刻影响社会生活的方方面面。公司影院业务作为一项标准化程度较高的直接针对终端客户的服务，且具备单价较低消费频次较高的特点，因此（移动）互联网企业提供电影放映业务的在线选座和（移动）支付业务，可以保持客户活跃度、培养（移动）支付习惯，对（移动）互联网企
业有战略性意义，故而广泛推广上述业务成为（移动）互联网企业的不二选择。
一方面，在线选座和（移动）支付业务的广泛普及节省了观众排队买票的时间，持续推出的各类推广活动又降低了观众观影的消费金额，观众的观影成本明显降低会降低观影门槛，扩大观影人群，形成更为稳定的观影习惯。但另一方面，公司电影放映业务原有的现金收入和会员卡业务受到较为明显的冲击，电影的平均票价也因此持续下滑。
公司目前已实现会员在线选座及支付功能，未来还将持续优化用户体验，力争在（移动）互联网带来的变革中保持优势。尽管如此，（移动）互联网的冲击可能导致的平均票价持续下滑将对公司经营业绩产生较大不利影响。
（七）股票市场波动风险
股票价格的受宏观经济、政治、投资者预期、行业发展等多方面因素的影响。
本次公开发行的价格以及上市后的股票交易价格将受股票市场波动影响，有可能对投资者的收益产生重大不利影响。本公司提请投资者做出投资决策时特别注意股市价格波动风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-018深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2018年 2月 27日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司于2017年8月8日及2017年8月25日分别召开了第三届董事会第二十五次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，在前述议案授权范围内，现确定本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次可转债”）具体方案如下：
（一）发行规模
本次可转债的募集资金总额为人民币48,000万元，发行数量为480万张。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）票面利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，
第四年为1.30%，第五年为1.50%，第六年为1.80%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为27.99元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）到期赎回条款
在本次可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由主承销商包销。
2、发行对象
（1）公司原股东：本次发行公告公布的股权登记日（即2018年3月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自
然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃配售权。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年 3月 6日）收市后登记在册的持有公司股份数每股配售2.5元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
公司现有总股本为192,000,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为 480万张，约占本次发行的可转债总额的100%。由于不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于确定募集资金专项账户的议案》，决议内容如下：
1、同意在以下银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户银行|开户主体|
|1|中国银行股份有限公司常州武进支行|常州星源新能源材料有限公司|
|2|中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行|常州星源新能源材料有限公司|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|常州星源新能源材料有限公司|

2、募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。在募集资金到账后，本次可转债募投项目的实施主体—本公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司、公司将与保荐机构天风证券股份有限公司、本次募集资金存放银行签署募集资金监管协议，并办理相关手续。同时董事会同意授权董事会秘书与上述银行、保荐机构签署募集资金
监管协议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事
关于单项节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司募集资金专项存储制度》等有关规定，作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
公司本次单项节余募集资金永久性补充公司流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，且延吉厂区节余募集资金永久补充流动资金不对其他募投项目厂区产生任何影响，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次单项节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司过去十二个月内未进行风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。因此，同意公司将人参产品系列化项目（延吉厂区）节余募集资金专户余额约为2,537.44万元（包括利息收入）永久补充流动资金，并同意将该项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
傅穹 李飞 王旭
二〇一四年一月九日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-028深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年3月20日披露了《关于控股股东、实际控制人拟变更暨公司股票停牌的公告》，公司控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤正在筹划引进符合上市公司发展战略的合作伙伴事项，并拟出让不超过30%股份给新的战略合作伙伴，如洽谈成功，上市公司控股股东、实际控制人可能会发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长方集团证券代码：300301）自2018年3月20日上午开市起停牌，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至目前，上述筹划事项正积极推进中，相关事项仍不确定，尚需进一步论证和完善。鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-020
昆明川金诺化工股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-019
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 4日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2017年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次年度报告业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长张忠先生、总经理薛万健先生、董事会秘书姜独松先生、财务总监龚利群女士、独立董事何贤杰先生。
敬请广大投资者积极参与。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年4月22日
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
段逸超
各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在 2018年度（以下简称“本年度”）工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
1、本年度，公司第四届董事会共召开7次会议，本人根据会议要求的方式出席了全部7次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
本年度，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席了全部4次股东大会。
本年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
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（一）关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
（二）关于回购公司股份的独立意见
（三）关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
（四）关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
（五）关于公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的事前认可意见及关于公司受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的独立意见
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，多次现场调查，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。
1、本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人。报告期内召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人根据会议要求的方式出席了1次薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人积极推动董事会薪酬与考核委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。
2、本人担任董事会审计委员会委员。报告期内召开了5次薪酬与考核委员会会议，本人根据会议要求的方式出席了5次薪酬与考核委员会会议。
本人在公司2018年年报编制过程中，认真听取管理层对2018年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进
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度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。
2019年，本人将继续尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、营管理层之间的沟通和合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
独立董事：
段逸超年 月 日
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