Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-056苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2014年 10月 10日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014年10月14日上午 10:30在本公司会议室召开。会议应现场出席董事9名，实际现场出席董事8名，独立董事徐光华先生因公务安排，未能现场出席本次会议，以通讯方式参加，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度规定，对本制度进行修订。
修订后的《苏宁云商集团股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三
次临时股东大会审议。
为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2010〕243号）、《公司章程》等有关制度规定，结合公司实际情况，修订本制度。
修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对本制度进行修订。
修订后的《苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）等法律、法规规定，对本制度进行修订。
修订后的《苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度》全文详见巨潮资
讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
为规范公司对外担保行为，建立健全公司对外担保内部控制制度，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》（深证上[2010]243号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》定，结合公司实际情况，制订本制度。
《苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。该议案需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，维护公司及股东的合法利益，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
《苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。由于公司第二大股东苏宁电器集团有限公司未来可能成为中信金石基金拟设立的金融产品相关交易参与方，在审议本议案时，董事张近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股
东予以回避表决。该议案需须提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
1、同意公司在北京通州世纪联华店、北京刘家窑店、常州南大街店、武汉唐家墩店、重庆观音桥步行街店、重庆解放碑店、昆明小花园店、成都春熙路店、成都万年场店、成都西大街店和西安金花路店产权分别过户至全资子公司后，以不低于人民币 401,123.70万元的价格将 11家全资子公司的全部相关权益转让给中信金石基金管理有限公司拟发起设立的私募投资基金或/及相关方，以开展创新型资产运作模式；
2、上述股权转让完成后，同意公司以市场价格租用11处物业继续经营连锁店，实际租金价格以公司与股权受让方或其指定方届时签订的《租赁合同》为准；
3、授权公司经营管理层办理相关股权转让及后续签订《租赁合同》的相关手续及所有事宜。
具体内容详见公司 2014-057号《苏宁云商集团股份有限公司关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2014-058号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年10月15日
昆明龙津药业股份有限公司
董事、监事、董事会秘书津贴制度
（2008年7月28日2008年第一次临时股东大会通过，2011年7月28日
2011年第一次临时股东大会第一次修订，2014年4月15日2013年年度股东大会第二次修订）
第一条为进一步完善昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理制度，保证公司董事、监事及董事会秘书能够更好地开展工作，切实履行各项职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《昆明龙津药业股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用公司董事会全体成员、监事会全体成员及董事会秘书。
第三条根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为：
（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事（兼任公司总经理、副总经理或其它高级管理人员），包括董事长。
（二）外部董事，指不在公司担任除董事长外的其他职务的非独立董事。
（三）股东监事，指股东提名，股东大会选举产生的监事。
（四）职工监事，指公司在职职工，由公司职工代表大会选举产生的监事。
第四条津贴原则：董事、监事及董事会秘书的津贴水平综合考虑董事、监事及董事会秘书的工作任务、责任并参考省内相同行业、相近规模的股份公司董事、监事、董事会秘书津贴水平。
第五条津贴标准：董事长、副董事长津贴为每人每月45,000元人民币；董事、董事会秘书津贴为每人每月6,000元；监事津贴为每人每月3000元人民币。
第六条董事、监事及董事会秘书津贴按月发放。计算期间为每月 1日到该月末最后一天，并于次月5日准时发放。如遇支付日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放津贴时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第七条董事、监事及董事会秘书在履行职责过程中，受到公司处分、证券
监管部门处分或处罚以及其他行政司法机关处罚的，董事会可根据情节轻重分别做出扣减、停止享受津贴的处分议案，报经股东大会批准后，于股东大会通过之日的次月停止津贴的计算发放。
第八条董事可以自愿放弃享受或领取津贴，被放弃的薪酬金额归入董事会经费。
第九条内部董事、职工监事、董事会秘书除按本制度第五条规定获得津贴外，应按其在公司担任除董事、监事及董事会秘书外的最高职务的薪资标准领取薪酬。
第十条以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。董事、监事及董事会秘书津贴于任职当日起次月计算发放。不再担任董事职务的人员于股东大会通过之日的次月停止津贴的计算发放。
第十一条董事及董事会秘书津贴列入董事会经费预算。监事津贴列入监事会经费预算。
第十二条董事、监事及董事会秘书出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第十三条本制度经公司股东大会审议通过之日起执行。
昆明龙津药业股份有限公司二零一四年四月十五日
昆明龙津药业股份有限公司
独立董事津贴制度
（2010年5月26日2010年第一次临时股东大会通过，2011年7月28日
2011年第一次临时股东大会第一次修订，2014年4月15日2013年年度股东大会第二次修订）
根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则，特制订《独立董事津贴制度》。
第一条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第二条 津贴原则：独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。
第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年7.2万元；
第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。津贴于股东大会决议通过当日起次月计算按年度发放。
第五条 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章
程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第六条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
昆明龙津药业股份有限公司二零一四年四月十五日
昆明龙津药业股份有限公司
高级管理人员薪酬制度
（2008年9月5日2008年第二次临时股东大会通过，2011年7月28日2011年第一次临时股东大会第一次修订，2014年4月15日2013年年度股东大会第二次修订）
第一章总 则
第一条为进一步完善昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制，调动公司高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《昆明龙津药业股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条适用本制度的高级管理人员是公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等（以下简称高管人员）。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则；公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力，并且公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
（二）与业绩挂钩的原则；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则；
（五）客观、公正和公开的原则。
第四条公司高管人员在公司内兼任多个职务的，按其最高职务对应的薪资标准领取薪酬。
第二章薪酬标准和支付方式
第五条公司高管人员参照公司相同行业或相当规模企业的情况，并结合公司经营绩效确定。高管人员的年薪幅度为：3万元-75万元，年薪包括工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代为缴交。
第六条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可适当参
考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第七条公司高管人员的养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等社会保险及住房公积金，公司另行按国家有关规定办理。
第八条工资计算期间为每月 1日到该月末最后一天，并于次月 5日准时发放。如遇支付日为休假日时，则提前一个工作日发放。公司因不可抗拒原因导致不得不延缓发放工资时，应至少提前1日通知，并确定延缓支付日。
第九条下列各项费用从工资中直接扣除：
（一）工薪收入个人所得税。
（二）社会保险按比例需由个人支付的部分。
（三）向公司借取的到期未归还的借款。
第十条因公司计算错误或业务过失造成超额发放工资时，可以在下月工资发放时直接扣除超额发放部分。
第十一条年终按照高管人员绩效考评，发放绩效奖金。高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩；完成公司年度经营目标后，由公司董事会根据公司全年经营业绩情况和各岗位人员的工作绩效情况研究决定。
第十二条公司高级管理人员的考核标准、薪酬分配方案等薪酬制定依据由人力资源部提出，薪酬与考核委员会审核后，提交董事会审议决定。
第三章薪酬发放的审批程序
第十三条在每个完整的会计年度结束后，董事会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，在不超过本办法年薪总额度范围内，具体确定各高管人员的年薪数额及发放方式。任何高管人员都不应当参与其自身薪酬的决定过程。
第十四条对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，其个人年薪总额超过 75万元的，由公司董事会薪酬与考核委员会拟订其薪酬方案，经股东大会审议通过后方能实施。
第四章附则
第十五条本制度由董事会拟订，提交股东大会审议通过之日起实施。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程执行。
第十七条本制度由公司董事会负责解释。
昆明龙津药业股份有限公司二零一四年四月十五日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市实益达科技股份有限公司董事会现就提名陶向南为深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市实益达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格；
√是□否
二、被提名人符合深圳市实益达科技股份有限公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市实益达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市实益达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市实益达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市实益达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为深圳市实益达科技股份有限公司或其附属企业、深圳市实益达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与深圳市实益达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市实益达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳市实益达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 25次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市实益达科技股份有限公司董事会
二O一四年五月二十三日
泛海控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
泛海控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、北京泛海信华置业有限公司、北京泛海东风置业有限公司、泛海物业管理有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司、北京山海天物资贸易有限公司、深圳市光彩置业有限公司、泛海建设集团青岛有限公司、深圳市泛海三江电子有限公司、大连泛海建设投资有限公司、通海建设有限公司、沈阳泛海建设投资有限公司、民生证券股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的73.60%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.48%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理结构、组织机构设置、发展战略、内部审计、人力资源政策、企业文化、社会责任、对控股子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、规划设计管理、工程管理、工程招标、物资采购、成本管理、销售管理、财务报告及信息化系统管理等。
公司根据重要性原则及风险评价结果，确定的内部控制重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款、成本与费用、资金管理、财务报告编制、关联交易、对外担保、重大投资、工程管理、融资管理、证券自营、信用、资产管理、信息披露及对控股子公司的管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|重要程度项目||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额|≤6亿|错报＞6000万|3000 万＜错报≤6000万|错报≤3000万|
||＞6亿|错报＞利润总额的10%|利润总额的 5%＜错报≤利润总额的10%|错报≤利润总额的5%|
|资产总额||错报＞资产总额的1%|资产总额的0.5%＜错报≤资产总额的1%|错报≤资产总额的0.5%|
|经营收入||错报＞1亿|5000万＜错报≤1亿|错报≤5000万|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括:公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷是直接财产损失金额大于 1000万元及以上；重要缺陷
是直接财产损失金额 500万元（含）至 1000万元；一般缺陷是直接
财产损失金额 10万元（含）至 500万元。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷是已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响的事项；重要缺陷是受到国家政府部门处罚但未对公司定期报告
披露造成负面影响的事项；一般缺陷是受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响的事项。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合公司内部控制日常监督和专项检查情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，结合公司内部控制日常监督和专项检查情况，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
公司充分认识到，内部控制体系的建设与实施是一项长期且系统的工作，应当与公司经营规模、业务范围、市场状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
2015年，公司将继续严格按照企业内部控制基本规范体系的要求，不断完善内部控制制度，强化内部控制执行的监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，从而有效保障公司各项业务的健康发展。
泛海控股股份有限公司
董事长：韩晓生
二〇一五年四月三日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-21山东东阿阿胶股份有限公司
关于阿胶产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着阿胶的药用价值和滋补养生价值被越来越多的消费者接受，阿胶的市场需求也在不断扩大，而作为阿胶主要原料的驴皮资源持续萎缩态势未获缓解，公司决定自公告之日起，上调阿胶出厂价53%，零售价将做相应调整。
产品价格调整是公司系统化经营举措之一，围绕既定战略，公司将通过加快产业上游的布局，强化驴皮资源保障体系等多样化举措，积极应对原料资源对公司可持续发展的影响。
同时提请广大投资者注意，由于成本上涨及相关费用投入的逐渐加大，产品价格调整对公司业绩产生的影响目前难以预计。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二O一四年九月十三日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-040
连云港如意集团股份有限公司股票交易异常波动暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2015年5月14日开市起复牌。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：如意集团，证券代码：000626）股票交易价格连续3个交易日内（2015年4月21——4月23日）收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、关注、核实情况的说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实。
1、经核实：
1.1、公司及公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司共同对控股子公司宁波远大产业投资有限公司进行增资，增资后宁波远大产业投资有限公司注册资本从11000万元增加到13000万元（详见本公司于2015年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.2、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施同比例转增股本，注册资本从5000万元增加到1亿元（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.3、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司持股99%的控股子公司上海生水国际贸易有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施转增股本，注册资本从1500万元增加到3000万元（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.4、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其持股98%的子公司宁波远大国际物流有限公司对上海远盛仓储有限公司以现金方式同比例增资，注册资本从1500万元增加到3000万元（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.5、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了提高日常运营之外的闲置资金的使用效率，在不超过10亿元的额度内购买无风险银行理财产品、货币基金（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.6、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了降低持有资金成本、提高资金使用效率，在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的董事会决议公告、对外投资公告）。
1.7、公司于2015年4月25日在指定媒体刊登的《对外投资公告》中，工作人员将董事会会议召开时间填报错误，公司已经对相关错误进行了更正（详见本公司于 2015年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的临时报告更正公告）。
1.8、公司对2015年4月28日在指定媒体刊登的《对外投资公告》中的相关事项进行了补充公告（详见本公司于2015年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的临时报告补充公告）。
2、除上述更正、补充事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间没有买卖公司股票。未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、收购出售、资产重组、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
张家界旅游集团股份有限公司独立董事
关于2018年第一次临时董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《张家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司 2018年第一次临时董事会会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了公司2018年3月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制自我评价报告，并发表审核意见如下：
公司已按照《企业内部控制基本规范》及评价指引的要求，对财务报告相关内部控制的设计和执行的有效性进行了测试。根据测试结果，公司董事会认为，截至2018年3月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；同时，对纳入评价范围的业务与事项相关内部控制的设计和执行，在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。内部控制不存在重大缺陷。
我们认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
二、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司前次募集资金使用情况进行了审核，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事关于第七届董事局第十七次会议相关事项的
独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第七届董事局第十七次会议相关议案进行认真审阅后发表如下独立意见：
一、关于拟与关联方共同收购股权暨关联交易的议案
公司在审议本议案前，已经将本事项提交给我们进行审议，我们认为本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未存在损害中小股东利益的情形。公司第七届董事局第十七次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事均进行了回避表决，审议结果有效。
二、关于对外投资设立产业投资合伙企业的议案
经查阅此事项的相关资料，我们认为本次对外投资设立有限合伙企业是基于公司业务发展需要，符合公司整体利益。合伙企业管理模式及收益分配机制合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意此事项。
三、关于为参股公司提供同比例担保的议案
经查询相关资料获悉，山东康力医疗器械科技有限公司经营状况稳定，具有一定的偿债能力，且其他持股的股东已同意提供同比例担保或提供反担保，本公司为其提供同比例担保，总额度不超过6000万元，公平、对等。不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该事项。
特此意见。
独立董事：刘来平、谷杨、詹伟哉
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-043三变科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告公司股东车城网络科技（上海）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息批露义务人提供的信息一致。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日接到公司股东车城网络科技（上海）有限公司（以下简称“车城网络”）的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，获悉车城网络于2018年3月22日至7月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持公司股票10,079,293股，占公司总股本比例的4.9996%。根据公司2018年3月22日披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-023），车城网络计划自2018年3月22日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易或协议转让减持其持有的不超过10,084,293股股份。截至本公告日，车城网络本次股份减持计划的实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|车城网络|集中竞价|集中竞价|2018/3/22-2018/7/5|9.3984|10,079,293|4.9996%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|车城网络|合计持有股份|10,084,293|5.0021%|5,000|0.0025%|
||其中：无限售条件股份|10,084,293|5.0021%|5,000|0.0025%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反预披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
2、车城网络不属于公司控股股东，实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-057深圳市科信通信技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）15:00。
2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦1102会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份116,509,012股，占上市公司总股份的56.0139％。其中：通过现场投票的股东8人（7人亲自出席，1人委托出席），代表股份112,341,628股，占上市公司总股份的54.0104％。通过网络投票的股东1人，代表股份4,167,384股，占上市公司总股份的2.0036％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份 28,824,376股，占上市公司总股份的13.8579％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 24,656,992股，占
上市公司总股份的11.8543％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 4,167,384股，占上市公司总股份的2.0036％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过《关于公司签署境外股份购买协议的议案》；
总表决情况：
同意 116,509,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,824,376股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于公司境外股份收购的有关审计报告及评估报告的议案》；
总表决情况：
同意 116,509,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,824,376股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通表决事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理境外股份购买相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 116,509,012股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,824,376股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 40,400,356股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,824,376股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
出席会议的关联股东陈登志、张锋峰和云南众恒兴企业管理有限公司（原名：深圳市众恒兴投资有限公司）回避表决，其所持有的股份数合计 76,108,656股不计入有效表决总数。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所的诸骥平律师和彭晨律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年 11月15日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-021海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 16日接到公司实际控制人张海林先生的通知，获悉张海林先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份的比例|用途|
|张海林|是|21,460,000|高管锁定股|2017年2月15日|至申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|64.79%|个人资金需求|
|||8,760,000|无限售流通股||||||
|合计|--|30,220,000|--|--|--|--|64.79%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张海林先生持有公司股份数量为46,640,000股，占公司总股本的比例14.33%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 46,640,000股，占公司总股本的比例14.33%，占其所持有公司股份的比例100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-042雅本化学股份有限公司
关于完成收购 AMINO CHEMICALS LIMITED100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：
此次收购事项已于2017年5月15日签订《股权购买协议》（详见2017年5月16日刊登于巨潮资讯网的公告，公告编号2017-035），近日已完成股权过户及资产交接，此次收购项目已完成。
一、项目概述
AMINO CHEMICALSLIMITED（以下简称“ACL公司”或“标的公司”）总部位于马耳他，主要从事原料药（API）生产、销售和化学品定制服务（CMO），其中，现有 API产品有 43种，生产规模可从公斤级到吨级。ACL服务的客户49%在欧洲，19%在北美，23%在印度，客户集中度较低。ACL的工厂已经经过美国 FDA的 GMP认证，且其具有数十年的良好审计记录。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）的全资子公司以2,445.80万欧元收购了其100%的股权，2017年6月30日，公司已支付全部股权转让款，现已完成股权过户及资产交接，此次收购项目完成。
二、收购资产的目的及对公司的影响
ACL公司符合雅本化学进军欧美医药市场的要求，其生产设施较新，并通过了美国 FDA和欧盟 EDQM审查；ACL公司合作的仿制药生产多为 First toFile，受到 Roche-Bolar等豁免条款的保护，目前已经拥有 28个美国 FDA的 DMF和欧盟CEP。受益于此，此笔收购能够增加公司的特色原料药品种，加速公司在国际医药定制和原料药市场的布局，帮助公司更多的产品通过欧美规
范、成熟市场的认证，加快医药产品线发展；有助于提升公司对现有核心医药客户的服务能力，并拓宽和增强在法规市场的客户群；有助于加速公司在研的高端医药中间体和特色原料药产品的产业化推进，增强针对专利期内新药的原料药提供产业链解决方案的能力，提高公司在医药定制领域的市场竞争力，并使公司跻身全球制药领域的优质原料药合作伙伴之列。本次收购以后，ACL将作为雅本化学的海外基地，继续加大海外并购的力度，加快国际化的步伐。
此外，ACL公司将与其原股东意大利蒂法马梵思股份有限公司（以下简称“蒂法马梵思”）签订五年协议，在本次交易交割完成后 36个月内，ACL公司将作为蒂法马梵思 CMO业务的唯一供应商。同时，雅本化学将与蒂法马梵思形成战略合作，公司将每年为蒂法马梵思提供医药中间体产品，这将大大增强公司在医药中间体定制领域的市场地位。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-006东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过《公司 2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2019年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000万元，适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品。
一、公司 2019年度委托理财概述
（一）投资额度
2019年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 150,000万元购买理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。
（二）投资期限
自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日期间有效。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。
投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述
额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（六）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2019年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。
二、对公司的影响
在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财及相关的损益情况。
四、备查文件：
1、公司第四届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-117深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2015年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2015年10月23日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文和正文的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-69宁波GQY视讯股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：GQY视讯，股票代码：300076）自 2015年 9月 2日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，分别于9月11日、9月18日、10月8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》，于9月24日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
公司股票继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日