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证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2018-016上海宽频科技股份有限公司
关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●除日常关联交易外，过去 12个月内公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司进行的交易（含本次）累计次数 1次，累计金额9,500万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并将提交股东大会审议。
一、交易概述
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为 2,100万元及 7,400万元的借款合同将分别于 2018年 9月及 2018年 12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为9,500万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额为 9,500万元，除日常关联交易外，过去 12个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为9,500万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：昆明市交通投资有限责任公司
注册资本：1164595.333200万人民币
企业性质：国有独资
法定代表人：雷升逵
注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼
主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2017年12月31日，昆明交投总资产1,564.06亿元，净资产673.44亿元，2017年实现营业收入188亿元，净利润10.77亿元。
与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司12.01%股权，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100万元及 7,400万元的借款合同将分别于 2018年 9月及 2018年 12月到期。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟在借款到期后对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：
借款人：上海宽频科技股份有限公司；
贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；
借款金额：9,500万人民币（2,100万元+7,400万元）；
借款期限：1年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；
借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；
权属状况说明：该借款不存在资产在抵押、质押及其他任何限制财产情况。
四、交易定价政策及定价依据
本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%且不高于公司向金融机
构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次9,500万借款事项外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生其他关联交易。
七、本次关联交易应当履行的审议程序
1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避了本议案的表决。
2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。
3、独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。
小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。
5、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第十一次会议审议通过，同意5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临 2016-049大连派思燃气系统股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：湖南派思中悦达新能源发展有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），投资金额人民币2700万元。
●投资标的名称：上海派思合同能源管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），投资金额人民币1500万元。
●投资标的名称：深圳派思新能源发展有限公司，投资金额人民币 1500万元。
一、对外投资概述
大连派思新能源发展有限公司（以下简称“派思新能源”）系大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。派思新能源根据发展需要，拟与湖南中悦达实业发展有限公司共同出资设立湖南派思中悦达新能源发展有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），注册资本为人民币 4500万元，派思新能源出资人民币 2700万元，出资比例为60%；拟全资设立上海派思合同能源管理有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准），注册资本为人民币 1500万元；
全资设立深圳派思新能源发展有限公司，注册资本为人民币1500万元。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
（一）大连派思新能源发展有限公司
2、法定代表人：邱赓屾
3、注册资本：5000万人民币
4、类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
5、经营范围：分布式能源系统项目的投资管理；分布式能源系统项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司的关系：全资子公司
（二）湖南中悦达实业发展有限公司
1、住所：长沙市天心区芙蓉中路二段122号凯旋大厦7楼701、702、703、7042、法定代表人：彭庆光
3、注册资本：3080万人民币
4、类型：(自然人投资或控股)
5、经营范围：法律法规允许的基础设施、房地产、交通、能源、通讯、文化旅游产业的投资；商务咨询、投资管理服务；建筑材料（不含硅酮胶）、五金交电、橡胶制品、电梯配件、电子原器件、电光源产品、照明设备、钢材、机械机电成套设备及政策允许的矿产品的销售；中央空调设备采购、销售及服务；商品进出口业务（国家禁止和限制的除外）。
6、控股股东：彭庆光
7、与公司的关系：无关联关系。
（三）湖南中悦达实业发展有限公司与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、（拟）设立公司的基本情况
（一）湖南派思中悦达新能源发展有限公司
1、拟成立公司名称：湖南派思中悦达新能源发展有限公司
2、注册资本：4500万人民币
3、经营范围：项目投资；合同能源管理；电气技术研发；新能源的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；售电业务；区域供冷、供热；
电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核准登记的为准）
4、股东及出资比例：派思新能源出资人民币 2700万元，出资比例为60%；
湖南中悦达实业发展有限公司出资1800万元，出资比例为40%。
5、出资方式：货币
6、董事会及管理层的人员安排：设董事会，董事会成员为 3人，由股东委派产生；设监事2名，由股东委派产生；设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。
（二）上海派思合同能源管理有限公司
1、拟成立公司名称：上海派思合同能源管理有限公司
2、注册资本：1500万元人民币
3、经营范围：分布式能源系统项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；分布式能源项目的投资与管理；合同能源管理；电力设备、热力设备租赁（不含融资性租赁）；销售电；热力的生产与销售；非饮用冷热水销售；物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（以工商核准登记的为准）4、股东及出资比例：派思新能源出资人民币1500万元，出资比例为100%5、出资方式：货币
6、董事会及管理层的人员安排：不设董事会、不设监事会，设执行董事 1名，由股东任命产生；设监事1名，由股东委任产生；设经理1名，由执行董事聘任或者解聘。
（三）深圳派思新能源发展有限公司
1、成立公司名称：上海派思合同能源管理有限公司
2、注册资本：1500万元人民币
3、经营范围：分布式能源系统项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；分布式能源项目的投资与管理；合同能源管理；电力设备、热力设备租赁（不含融资性租赁）；热力的生产与销售；非饮用冷热水销售；物业管理（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、股东及出资比例：派思新能源出资人民币1500万元，出资比例为100%5、出资方式：货币
四、对外投资对上市公司的影响
本次出资为派思新能源以自有资金投入。本次投资成立新公司有助于拓展派思新能源的业务网络，深入开发各地区分布式新能源行业市场资源，将增强派思新能源抵抗市场风险的能力，进一步推进公司新能源业务板块的发展。
五、对外投资的风险分析
上述标的公司的设立和经营，未来可能会受到产业政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响，存在一定的项目实施不确定性以及经营情况未达预期的投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
600391 四川成发航空科技2013年度利润分配实施公告证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2014-017四川成发航空科技股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|每股现金红利（扣税前）|0.0300|

扣税后每股现金红利：个人股东及证券投资基金，0.0285元；合格境外机构投资者（QFII),0.027元；其他机构投资者和法人股东，不代扣代缴企业所得税，按 0.03元/股发放现金红利。
●股权登记日
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|股权登记日|2014年6月20日|

●除权（除息）日：2014年6月23日
●现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月23日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
公司《2013年年度利润分配及公积金转增股本计划》已经于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月25
日的中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
600391 四川成发航空科技2013年度利润分配实施公告(二)发放范围：
截止2014年6月20日（A股股权登记日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
(三)本次分配以330,129,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.3元（含税），送0股,转增0股,扣税后每10股派发现金红利0.285元，共计派发股利9,903,881.01元。
(四)扣税说明
1、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司先暂按5％的税率代扣所得税后进行发放,扣税后实际派发现金红利为每股0.0285元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按上述通知的规定执行差别化个人所得税政策。由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。
2、对于合格境外机构投资者（"QFII"），公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.03元。
600391 四川成发航空科技2013年度利润分配实施公告三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年6月20日|

(二)除权（除息）日：2014年6月23日
(三)现金红利发放日
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|现金红利发放日|2014年6月23日|

四、分派对象
截止2014年6月20日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）公司控股股东--成都发动机（集团）有限公司的现金红利，由公司直接派发。
（二）其他股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上交所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系人：郑云燕
联系电话：028-89358665
传真：028-89358615
公司地址：四川省成都市新都区三河镇蜀龙大道成发工业园
邮政编码：610503
600391 四川成发航空科技2013年度利润分配实施公告七、备查文件目录
2013年年度股东大会决议。
四川成发航空科技股份有限公司
日期：2014年6月13日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-023
金诚信矿业管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年8月31日、2015年9月1日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2019-008
福建水泥股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定和要求，为做好公司 2018年度利润分配工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2018年度利润分配事项公开征求投资者意见。
本次征求意见截止时间为 2019年 4月 3日，公司股东可以通过邮件或传真方式，将意见和建议反馈公司董秘办，并同时提供相关身份和持股证明等材料。
电子邮箱：linzy2010@qq.com;传真：0591——88561717
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-011森特士兴集团股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度日常关联交易执行情况事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
●本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、经常性关联交易
2017年度，公司发生的经常性关联交易包括向关联方购买电脑配件，向董事、监事和高级管理人员等关键管理人员支付薪酬和津贴，具体如下：
1、采购商品
单位：人民币元
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|关联交易内容|本期发生额|
|电脑配件|76,145.30|

公司2017年度支付的董事、监事和高级管理人员报酬为621.20万元。
二、偶发性关联交易
2017年3月19日，公司与华夏银行北京中关村支行签订了编号为YYB27（融资）20170014的最高额融资合同，最高授信额度为
100,000,000.00元，授信期间为2017年1月24日至2018年1月24日。刘
爱森与华夏银行签订合同编号为YYB27（高保）20170026的个人最高额保证合同，被担保最高债权额为100,000,000.00元，保证方式为连
带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。
2017年3月30日，公司与北京银行金运支行签订了编号为0401847的综合授信合同，最高授信额度为300,000,000.00元，授信期间为2017年3月30日至2018年3月29日，刘爱森与北京银行金运支行签订了编号为0401847-001的最高额保证合同，保证方式为全程保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。
2017年4月12日，森特股份与中信银行北京奥运村支行签订了编号为（2017）信银营授字第000045号的综合授信合同，授信额度为
100,000,000.00元，授信期间自2017年4月12日至2017年11月11日，额度有效期内任意一笔提款的还款时间不超过2018年5月11日，刘爱森、李桂茹分别与中信银行签订合同编号为（2016）信银营保字第000690、000691号最高额保证合同，被担保最高债权额为100,000,000.00元，
保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。
2017年方授字第006号的授信协议，授信额度为60,000,000.00元，授
信期间自2017年5月4日至2018年5月2日，刘爱森、李桂茹分别与招商银行北京方庄支行签订编号为2017年方授字第006号的最高额不可撤销担保书，被担保最高限额60,000,000.00元，保证方式为连带责任保证，保证期间为上述授信协议下每笔贷款或其他融资行为或贵行受让的应收账款债权到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
2017年5月25日，森特股份与江苏银行北京分行签订了编号为
322017CF014的最高额综合授信合同，最高授信额度230,000,000.00
元，其中贷款30,000,000.00元，银行保函200,000,000.00元，授信期间自2017年5月25日至2018年5月17日，刘爱森及配偶李桂茹与江苏银行签订编号为322017CF014-001BZ的最高额个人连带责任保证书，担保金额最高额不超过230,000,000.00元，保证方式为连带责任保证，保
证期间为债务履行期届满之日起两年。
2017年7月21日，刘爱森及配偶李桂茹与交通银行北京经济技术开发区支行签订编号为04710082号的保证合同，为森特股份在2017
年6月14日至2020年12月31日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，最高保证担保金额为370,000,000.00元，保证方式为连带责任保
证。
森、李桂茹分别与平安银行签订编号为平银京首体保字20170807第
001号、002号的最高额保证担保合同，担保金额300,000,000.00元，
保证方式为最高额连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起两年。
2017年9月28日，森特股份与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订了编号为2017年（亦庄）字00137号的借款合同，借款最高金额为30,000,000.00元，借款期限为首次提款日起6个月，刘爱森、
李桂茹分别与工商银行签订编号为2017年（亦庄）字00137-2、00137-3的保证合同，保证方式为连带保证责任，保证期间为债务履行期届满之日起两年。
三、上述关联交易事项履行的审议程序
2018年3月29日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况的议案》，确认公司2017
年度所发生的关联交易是公允的、必要的，不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事刘爱森、李桂茹回避了该议案的表决。
2018年3月29日，公司独立董事发表独立意见如下：公司2017年度发生的关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化操作的指导原则，关联交易的发生必要且公允，符合商业惯例，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东利益的情形。
除上述关联交易事项外，2017年度公司未发生其他关联交易事项。
四、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—052
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于第六届董事会第二十六次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登了《南京钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临2017-010）。因工作人员疏忽，该公告中董事会会议召开时间录入错误，现更正如下：
原披露内容：
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年1月10日下午4:00以通讯表决方式召开。
更正后内容：
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年2月10日下午4:00以通讯表决方式召开。
除上述更正内容之外，该公告其他内容不变。公司将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
江苏林洋能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为江苏林洋能源股份有限公司的独立董事，我们对拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的有关事项进行了认真审阅和事前评
估，发表事前认可意见如下：
一、独立董事关于收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的事前认可意见
1、本次收购控股股东启东市华虹电子有限公司所持有的标的公司南京华虹融资租赁有限公司100%股权的事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；
2、本次股权收购暨关联交易符合公司战略规划和业务发展，有利于公司业务的进一步拓展，增强上市公司持续盈利能力，提升整体竞争力；
3、本次股权收购暨关联交易由具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司对标的公司进行评估并出具评估报告，客观、独立、公正，交易价格根据标的资产截至2019年6月30日的评估值协商确定，交易原则合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意本次股权收购暨关联交易并同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议，关联董事陆永华先生、陆永新先生、虞海娟女士和沈凯平先生在董事会会议审议上述议案时需回避表决。
（以下无正文，次页为签署页）
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2019-011
安徽应流机电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）编制了前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕59号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 3,374.4341万股，发行价为每股人民币25.62元，共计募集资金86,453.00万元，坐扣承销和保荐费用1,679.06万元(其中包含增值税95.04万元)后的募集资金为84,773.94万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在兴业银行合肥长江中路支行开立的账号为 499040100100184008的募集资金监管账户。另减除申报验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 218.28万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 84,650.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2018年12月31日余额|
|499040100100184008|84,773.94|0.00|

二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司于 2015年 6月发布《非公开发行 A股股票预案》，原拟募集资金151,453.00万元，实际募集资金 84,773.94万元。2016年6月30日，经公司第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，将前次募集资金全部用于偿还银行贷款。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置的募集资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司前次募集资金已全部用于偿还银行贷款，无结余情况。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
安徽应流机电股份有限公司董事会二〇一九年四月二十八日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：84,650.70 已累计使用募集资金总额：84,650.70
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：84,650.70
变更用途的募集资金总额比例： 2016年：84,650.70
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|航空发动机及燃气轮机零部件智能制造生产线项目[注]||18,937.00|||18,937.00||||
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|111,200.00|84,650.70|84,650.70|111,200.00|84,650.70|84,650.70||
|补充流动资金[注]||21,316.00|||21,316.00||||
|合 计||151,453.00|84,650.70|84,650.70|151,453.00|84,650.70|84,650.70||

[注]：由于公司前次非公开发行实际募集资金低于全部募投项目的资金需求量，故上述1、3项目未使用募集资金。
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证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-027中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：暂时闲置的募集资金不超过15,000万元，自有资金不超过60,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
现金管理期限：不超过12个月
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
为提高公司闲置募集资金和自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上，公司拟使用最高额度不超过 15,000万元的部分闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2357号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股 10.04元，募集资金
总额为人民币552,200,000.00元，扣除发行费用人民币 44,451,000.00元后，本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2016〕第712048号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、本次现金管理的基本情况
（一）现金管理额度
公司对最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金和自有资金使用的情况下进行滚动使用。自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的资金余额总共不超过 75,000万元。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。
（三）投资期限
自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（四）实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）风险控制
公司购买标的为期限不超过12个月的理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（六）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金和自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置募集资金投资短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
1．公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2．在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
（二）监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买短期理财产品的决策程序符合相关规定，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 60,000万元的自有资
金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年3月28日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2016-050号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 9月 23日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开了第七次会议，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议形成以下决议：
《关于通过向公司全资子公司广州发展融资租赁有限公司增资的决议》（应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，9票同意通过）。
经表决，全体董事一致同意并形成以下决议：
1、同意广州发展融资租赁有限公司将注册资本增加至5亿元，实缴注册资本2亿元，由广州发展能源物流集团有限公司和广州发展国际投资有限公司分别按持股比例75%、25%缴纳出资。
2、授权公司管理层根据广州发展融资租赁有限公司实际业务需要在其实缴注册资本不超过5亿元的范围内决定并办理有关注册资本缴付事宜。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二○一六年九月二十四日
中青旅控股股份有限公司
董事会内控与审计委员会 2016年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《中青旅控股股份有限公司章程》、《中青旅控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，2016年，中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）董事会内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告如下：
一、内控与审计委员会成员基本情况
公司第七届董事会内控与审计委员会由独立董事陈业进先生、独立董事李东辉先生及公司董事、执行总裁焦正军先生3名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈业进先生担任。
2015年12月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会；同日公司召开公司第七届董事会第一次会议，会议选举独立董事陈业进先生、独立董事李东辉先生及公司董事、执行总裁焦正军先生为公司第七届董事会内控与审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈业进先生担任。
二、内控与审计委员会会议召开情况
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|会议届次|召开时间|审议事项|
|第七届董事会内控与审计委员会2016 年第一次临时会议|2016年4月 12日|与外部审计机构进行审计结束阶段的沟通，无管理层参与、董事会秘书列席。|
|第七届董事会内控与审计委员会2016 年第一次定期会议|2016年4月 20日|1、董事会内控与审计委员会 2015年度履职报告；2、公司2015年度财务会计报告；3、董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告；4、关于会计师事务所从事 2015年度公司审计工作的议案；5、关于公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易的议案。|

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|-|-|-|
|第七届董事会内控与审计委员会2016 年第二次定期会议|2016年4月 28日|对公司2016年第一季度报告进行了认真审核。|
|第七届董事会内控与审计委员会2016 年第三次定期会议|2016年8月 9日|对公司2016年半年度报告进行了认真审核。|
|第七届董事会内控与审计委员会2016 年第四次定期会议|2016年10月26日|1、公司2016年第三季度报告；2、审核《关于授权乌镇旅游董事会为其参股子公司濮院旅游提供担保的议案》|

三、内控与审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作；
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
大信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务许可证，近几年一直是公司聘用的外部审计机构，能够独立、专业的完成公司年度财务报表审计服务。
2、向董事会提出聘请外部财务审计与内控审计机构的建议
鉴于上述原因，经公司第七届董事会内控与审计委员会审议，决定向公司董事会提议2016年度公司继续聘请大信会计师事务所为公司的外部财务审计与内
控审计机构。
3、审核外部财务审计与内控审计机构的费用
经审核，公司实际支付大信会计师事务所2015年度财务审计费用为51万元，内控审计费用为14万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部财务审计与内控审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与大信进行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信会计师事务所对公司进行2015年度财务审计与内控审计期间
勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作；
2016年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计
划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问
题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2016年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2016年度我们就重大审计问题协调管理层与大信会计师事务所进行了充分、有效的沟通；同时协调了内部审计部门与大信会计师事务所的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
（五）审议重大关联交易事项
2014年，公司与北京古北水镇旅游有限公司之间签署了《日常关联交易框架协议》，并经公司第六届董事会第四次会议、公司2013年年度股东大会审议通过。
2016年全年，公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易总金额为8,836,353.35元。
2017年，公司拟与古北水镇签订《日常关联交易框架协议（2017年-2019年）》,公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公司之间预计将发生不超过3000万元的日常关联交易。具体金额以实际发生为准。
我们对上述事项进行了审核并发表了意见，认为上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。
2016年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2017年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会2017年4月18日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2016-16
云南云天化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月21日
(二) 股东大会召开的地点：云南昆明滇池路1417号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|861,167,862|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事胡均先生、独立董事宁平先生、郑冬渝女士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事7人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事会主席陇贤君先生、卢应双先生、田恺先生、杨雁霞女士因工作原因未能出席会议；职工监事潘明芳先生、宋玉女士因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟德红出席了本次会议，公司总经理李英翔先生，公司副总经理段文瀚先生、刘勇先生、吴长莹先生、师永林先生、蒋太光先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|861,155,262|99.99|||12,600|0.01|

2、议案名称：关于公司非公开发行 10亿元公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,906,174|76.86|||199,261,688|23.14|

3、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,906,174|76.86|||199,261,668|23.14|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|StefanBorgas|861,155,262|99.99|是|
|4.02|James ScottRounick|861,155,262|99.99|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|时雪松|861,155,262|99.99|是|

3、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|55,399,615|99.97|0|0.00|12,600|0.03|
|2|关于公司非公开发行 10 亿元公司债券的议案|55,399,615|99.97|0|0.00|12,600|0.03|
|3|关于改聘会计师事务所的议案|55,399,615|99.97|0|0.00|12,600|0.03|
|4.01|Stefan Borgas|55,399,615|99.97|||||
|4.02|James Scott Rounick|55,399,615|99.97|||||
|5.01|时雪松|55,399,615|99.97|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、冯楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司2016年1月22日