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证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-098深圳欧菲光科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 10日召开了第三届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、第三届董事会第二十五次（临时）会议于2016年6月23日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
董事唐根初、郭剑、黄丽辉因属于本次激励计划的激励对象，回避表决该议案，其余六名董事参与了表决投票。
2016年6月23日，公司独立董事对《深圳欧菲光科技股份有限公第一期限制性股票激励计划（草案）》发表的独立意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2016年6月23日，审议通过了《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
2016年6月23日，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
2016年7月12日，第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》。
2016年8月29日，第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于向激励对象授予第一期股权激励计划预留限制性股票的议案》。
2016年8月31日，国浩律师（深圳）事务所出具了《关于深圳欧菲光科技股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项》的法律意见书。
2016年9月7日，公告公司限制性股票激励计划完成登记，上市日期为2016
年9月9日。
2016年12月1日，公司公告了限制性股票激励计划预留部分完成登记，上市日期为2016年12月2日。
二、股权激励计划回购注销相关事项的原因说明
3名激励对象（莫国杰、李奎、陈丹竹）由于离职原因，应予回购注销其已获授但尚未解锁的61.25万股限制性股票。
首次授予限制性股票回购价格
2016年7月12日，第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》，根据公司2015年度利润分配方案和本次限制性股票激励计划、股票增值权激励计划的有关规定，限制性股票授予价格由14.32元/股调整为14.25元/股，股票增值权行权价格由14.32元/
份调整为14.25元/份。
2017年6月12日，公司实施2016年度权益分派，每10股派发现金股利1.1元，并以公积金转增股本，每10股转增15股。
3名激励对象（莫国杰、李奎、陈丹竹）原获授的24.5万股限制性股票转增为61.25万股，公司本次回购价格相应调整为5.656元/股。
三、股权结构变动情况
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|类 别|本次变动前||本次减少额|本次变动后||
||股份数量|比例|数量|股份数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|160,650,043|5.92%|612,500|160,037,543|5.90%|
|首发后限售股|90,310,975|3.33%|0|90,310,975|3.33%|
|高管锁定股|22,051,568|0.81%|0|22,051,568|0.81%|
|股权激励限售股|48,287,500|1.78%|612,500|47,675,000|1.76%|
|二、无限售条件流通股|2,554,478,432|94.08%|0|2,554,478,432|94.10%|
|三、总股本|2,715,128,475|100.00%|612,500|2,714,515,975|100.00%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销全部限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也
不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽
力为股东创造更多价值。
五、独立董事意见
公司3名职员由于离职原因，将其所持有的限制性股票予以回购。
我们一致认为：公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。
本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
六、监事会意见
公司决定将激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票61.25万股全部进行回购注销，回购价格为5.656元/股；
上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
七、律师法律意见书结论性意见
经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权。公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、法律文件及公司股权激励计划的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就上述回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年7月10日
梁锦棋
各位董事：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司独立董事年报工作制度》及有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责地促进公司规范运作、不断完善公司治理结构，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响。现将2017年度本人担任公司独立董事的履行职责的情况报告如下：一、出席会议及投票情况
2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时参加了公司召开的董事会，积极出席股东大会。在召开董事会前，主动了解有关信息和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。
2017年度，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年第三届董事会召开次数||4|股东大会召开次数||2|
|独立董事姓名|亲自出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席股东大会次数|
|梁锦棋|3|1|0|0|0|

注：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、关于事前认可情况
2017年度，需要事前认可的议案有两个，分别是《关于公司2017年度日常关
联交易预计的议案》和《关于公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为
2017年度审计机构的议案》，上述议案本人已经进行了事前认可并发表了独立意
见。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2017年4月26日第三届董事会第九次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》，具体内容包括：（1）关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；（2）关于《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；（3）关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（4）关于《公司及子公司2017年度申请银行综合授信的议案》的独立意见；（5）关于《公司及子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；（6）关于《公司2016年度利润分配预案》的独立意见；（7）关于《关于提请审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见；（8）关于《关于提请审议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》的独立意见；
（9）关于《关于公司2016年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见；（10）关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见；（11）关于《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》的独立意见.
2、2017年8月28日公司第三届董事会第十次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》，具体内容包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；（2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；（3）关于《广东德联集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年11月29日公司第三届董事会2017年第一次会议，发表了《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关议案的
独立意见》，具体内容包括：（1）关于《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》的独立意见；（2）关于《关于公司为子公司提供担保的议案》的独立意见；（3）关于《关于子公司为其子公司提供担保的议案》的独立意见；（4）关于《关于子公司向银行申请增加综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》的独立意见；
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极参与公司经营管理调查，同时，本人利用自己的专业优势，在研究国内外本行业发展现状和动态基础上，探索产业链的拓展与整合等方面提出了专业方面的建议，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，并得到董事会与公司管理层的认可与执行。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在2017年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：报告期内，本人出席了4次审计委员会会议，分别对公司2016年年度报告、2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司
2017年半年度报告、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、募集资金变更、2017年度第三季度财务报告、会计政策变更等议案进行了认真审议。
2、提名委员会工作情况：报告期内，本人出席了2次薪酬与考核委员会会议，分别对公司聘任财务总监、董事会秘书进行了审议。
七、公司存在问题及建议
公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，为保障投资者合法权益，推进公司持续快速发展提供保障。公司应在日常事务中加强学习证监会、广东省证监局、深圳证券交易所等管理机构公布的法律法规，不断提高中、高层管理人员证券法律知识。加强企业财务管理规范制度，及时更新、学习国家相关会计准则，会计制度，建立完善的企业内部相关财务内控制度机制。
八、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2017年，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥了独立董事应有的作用。对公司及相关人员在本人任期内开展工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！独立董事：梁锦棋
2018年4月24日
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-001辽宁奥克化学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月7日15:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月7日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 10人，代表股份 402,102,775股，占公司有表决权股份总数的59.0702%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 401,733,955股，占公司有表决权股份总数的59.0160%；参加网络投票的股东 7人，代表股份368,820股，占公司有表决权股份总数的0.0542%。
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意401,781,855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9202％；反对320,920股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0798％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,394,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1711％；反对320,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
（二）《关于拟发行短期融资券的议案》；
表决结果：同意 401,781,855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9202％；反对320,920股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0798％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,394,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1711％；反对320,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
（三）《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议
案》。
表决结果：同意 401,781,855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9202％；反对320,920股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0798％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总
辽宁奥克化学股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,394,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1711％；反对320,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
上述议案均获得有效通过，其中议案一获得有效表决权股份总数的 2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1．辽宁奥克化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年一月七日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-054安徽金禾实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月8日上午召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司将回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 8.4万股，公司注册资本将由564,320,186元减少为564,236,186元，总股份数将由 564,320,186股减少为 564,236,186股,及因公司经营管理需要，公司拟增加氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯七种产品的生产、销售经营范围。公司将对公司章程中相应条款进行修订。
具体如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币564,320,186 元|第六条 公司注册资本为人民币564,236,186元|
|第十三条：经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙|第十三条：经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售。（上述经营范围在许可证有效期内经营，涉及专项审批的除外）。三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙|

酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉的生产、销售（涉及专项审批的除明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、外）；化工原料（除危险化学品）、机工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯械设备、零配件、原辅材料及技术的进乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项出口业务（国家限定和禁止进出口的商审批的除外）；化工原料（除危险化学品和技术除外）。 品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
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|第十八条 公司股份总数为564,320,186 股，均为普通股。|第十八条 公司股份总数为564,236,186股，均为普通股。|

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项已由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－061绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司100%股权、北京明安康和健康管理有限公司100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“河北明
智”、“本次重大资产出售之一”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司（以下简称“南宁明安”）70%股权出售给广州市誉华置业有限公司（以下简称“广州誉华”、“本次重大资产出售之二”）。（以下统称“本次重大资产出售”）。
截止目前，本次重大资产出售事项的实施进展情况如下：
一、本次重大资产出售之一
广州明安与河北明智签署的《河北明智未来医疗科技有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司之股权转让协议》及其补充协议已于 2018年 8月 27日经我公司 2018年第四次临时股东大会审议通过并生效。根据协议约定，河北明智应于协议生效之日起 5个工作日内（即 2018年 9月 3日前），向广州明安支付股权转让款 3895.2万元。截止 2018年 9月 3日，广州明安尚未收到上述款项。
公司董事会以电话、函件等方式向河北明智进行了催收。
今日，广州明安收到河北明智《告知函》：“为保证协议的正常执行，我方正在安排相关资金，承诺于 2018年 10月 26日前支付应付的股权转
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－061让价款(合计 4895.2万元)并与贵公司完成交割。”
二、本次重大资产出售之二
2018年 8月 28日，广州誉华依据《广州市誉华置业有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于南宁市明安医院管理有限公司之股权转让协议》（以下简称：股权转让协议）之约定，向广州明安支付了股权转让价款 9160.73万元。广州誉华已合计向广州明安支付全部股权转让价款中的 10160.73万元（占全部股权转让价款的51%），已履行了股权转让协议约定的付款义务。截止目前，南宁明安已向南宁市行政审批局提交相应的工商变更登记申请并已受理，且广州明安、广州誉华已完成南宁明安的交割手续。
公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-074
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届董事会第 32次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5届董事会第 32次会议于 2016年 12月 7日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 11月30日以邮件、电话或专人方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》。
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|-|
|1、原英文全称：Grand Agriseeds Technology,Inc.|
|现变更为：Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd|
|2、原英文简称：GRAND AGRISEEDS|

现变更为：SHENNONG GENE
以上事项，无需修改公司章程及办理工商变更登记手续，亦无需提交股东大会审议。公司英文全称及简称变更后，公司证券简称、证券代码均不变。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-039科林环保装备股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币1亿元的授信额度，授信有效期为1年，授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种为短期流动资金贷款及风险系数不扩大的其他业务品种，授信由控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司提供连带责任保证。
公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件，由此产生的法律后果和法律责任全部由公司承担。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年四月十七日
股票代码：000803 股票简称：*ST金宇 公告编号： 2017-83
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：*ST金宇，代码：000803）自 2017年 8月 2日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2017年 8月 9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2017年8月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年10月12日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于重大资产重组的相关议案。具体内容以 2017年 10月 14日刊载于《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第十三次会议决议公告》及《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告为准。
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复之后，公司将及时履行信息披露义务并按相关规定
股票代码：000803 股票简称：*ST金宇 公告编号： 2017-83
复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司董事会敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号： 2015-042华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年8月21日以电话或邮件的方式发出会议通知，2015年8月31日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
经与会董事审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。详见公司2015年9月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2015年9月2日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
本次续聘2017年度审计机构得到了全体独立董事的事前认可。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一八年二月八日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-086
骅威科技股份有限公司
关于终止募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》。
为提高募集资金使用效率，公司拟终止“动漫制作暨营销网络建设项目”，现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位情况及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400号”文核准，公司获准向社会公开发行22,000,000股人民币普通股［A股］股票，每股面值1.00元，每股发行价格29.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币638,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,191,000.00元，实际募集资金净额为人民币607,809,000.00元。该项募集资金已于2010年11月8日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第08000340195号”验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
根据2010年第一次临时股东大会和2012年第三次临时股东大会决议，募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
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|-|
|募 投 项 目 名 称|
|生产基地扩建项目|
|动漫制作暨营销网络建设项目|
|购置办公楼项目|
|合 计|

二、终止募投项目的情况
1、项目原计划投资
根据《招股说明书》的募集资金使用计划，动漫制作暨营销网络建设项目原计划投资8144.2万元，用于拍摄2部动漫影片和建设15家旗舰店、650家卖场超市、10000家校边店等营销网络。
2、项目实际投资及进展情况
公司考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于延期“动漫制作暨营销网络建设项目”实施的议案》，将项目建设完成期延长至2014年6月30日。截至2015年7月31日，公司完成了2部动漫影片拍摄、制作和播放，并带动相关衍生产品的销售，完成了850家卖场超市专柜、8000家校边店的建设。
截至2015年7月31日，动漫制作暨营销网络建设项目已累计使用 4373.02万元，尚未投入的募集资金为3771.18万元（不包含利息）。
3、终止原因
随着互联网、电子商务迅速发展，各行业的线下传统渠道都承受着巨大的压力，公司之前重新梳理、整合国内营销渠道，暂缓线下零售终端的拓展，观察市场走势，谨慎投入线下优质终端。结合当前市场情况，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，为了保证募集资金使用效率，公司拟终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”。
4、终止该项目对公司生产经营产生的影响
由于项目可行性发生了较大变化，本次拟终止动漫制作暨营销网络建设项目，有利于公司提供募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。今后公司在动漫影视方面将会继续投资发展，拓展终端零售的业务方面将会继续以加盟和授权的模式。
5、剩余资金使用计划
上述募投项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。
三、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司董事会成员一致认为：终止“动漫制作暨营销网络建设项目”有利于降低募集资金的投资风险，节约运营成本，提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司终止募投项目的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意公司终止该募投项目并提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司本次终止“动漫制作暨营销网络建设项目”，符合公司生产经营的实际情况，有利于公司节约运营成本，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司终止该募投项目，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
3、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，公司监事会成员一致认为，本次终止募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目进展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的生产经营和发展运作，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司终止该募投项目，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
4、保荐机构意见
骅威股份拟终止实施“动漫制作暨营销网络建设项目”，主要目的是为了控制投资风险，符合公司实际发展需要，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的整体利益。
骅威股份拟终止实施募投项目，已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2018-015陕西烽火电子股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 1550万元 — 2150万元|亏损：1952.16万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.026 — 0.036元|亏损：0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业务发展稳定,营业收入与上年同期相比有所上升，由于报告期营业成本及折旧等费用有所增加，报告期仍为亏损，归属于公司股东的净利润与上年同期相比基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年度第一季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-004
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“东杰智能”）控股股东、实际控制人姚卜文先生于 2016年 2月 18日向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺函》，为了充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、结合公司当前的股本规模、经营状况、持续盈利能力和业务发展需要，在符合利润分配及保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，公司控股股东、实际控制人姚卜文先生提议公司 2015年度利润分配预案为：以公司2015年度总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），不以公积金转增股本，不派发股票股利。
2、控股股东、实际控制人姚卜文先生承诺将会在公司有关董事会以及股东大会会议上就上述预案投赞成票，不会就上述相关事项提出其他议案。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性及成长匹配性
姚卜文先生提议的 2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事对公司2015年利润分配的意见及确认
公司董事会接到控股股东、实际控制人姚卜文先生提议的公司 2015年度利
润分配预案后，随即以现场和通讯相结合的方式由5名董事（超过公司董事会成员的二分之一）对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，上述参与讨论的 5名董事均明确表示，在公司相关董事会审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
四、提议人、5%以上股东及董、监、高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案公告日前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
2、截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-10中钨高新材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2014年3月22日下午14:00在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事3人，其中亲自出席会议的2人，委托出席会议监事1人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度利润分配议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
监事会认为：公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2013年年度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的意见》；
监事会对公司2013年度内部控制自我评价发表意见如下：
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节得到了持续和严格的执行；董事会关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
七、审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》；
监事会提名江明先生和金良寿先生为监事候选人（简历见附件）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
附件：
监事候选人简历
江明，男，1955年6月出生，中共党员，研究生学位。
主要学习及工作经历：
1971年2月-1980年10月，北京西山农场；
1980年10月-1987年10月，北京海淀区教育局校办厂；
1983年6月-1987年6月，北京市职工大学财务管理专业学习；
1987年10月-1990年2月，北京经济贸易技术开发公司；
1990年2月-1993年1月，五矿总公司五矿贵稀矿产品进出口公司财务部副经理；
1993年1月-1995年1月，五矿总公司计财部会计科长；
1995年1月-1999年4月，五矿总公司财务部科长；
1999年4月-2001年5月，五矿总公司财务总部总经理助理兼厦门钨业股份有限公司财务部副经理；
2000年9月-2002年7月，首都经济贸易大学企业管理专业学习，获研究生学位；
2001年5月-2002年5月，五矿总公司财务总部总经理助理兼借调国企监事会监事；
2002年 5月-2002年 10月，五矿总公司财务总部总经理助理兼养老保险小组副组长；
2002年10月-2004年2月，五矿有色金属股份有限公司投资部副总经理；
2004年2月-2011年5月，江西钨业集团有限公司副总经理；
2011年5月至今，五矿有色金属控股有限公司审计部总经理。
江明先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金良寿，男，1958年 8月出生，中共党员，研究生毕业，注册会计师，注册资产评估师，国际财务管理师。
主要学习及工作经历：
1978年7月-1983年8月，株洲硬质合金厂财务科会计；
1983年8月-1986年8月，株洲硬质合金厂财务科科长；
1985年7月-1990年7月，中南财经大学财务管理专业学习；
1986年8月-1987年6月，株洲硬质合金厂财务处处长助理；
1987年7月-1993年9月，株洲硬质合金厂财务处副处长；
1993年10月-1997年12月，株洲硬质合金厂财务处处长；
1998年1月-2004年8月，湖南有色财务公司总经理；
2004年9月-2007年7月，湖南省委党校学习企业管理；
2004年9月-2006年6月，湖南有色金属控股集团有限公司财务资产部部长；
2006年7月-2010年6月，湖南有色金属控股集团有限公司副总会计师；
2010年6月-2013年7月，湖南有色金属控股集团有限公司总经理助理；
2013年8月至今，五矿有色金属控股有限公司钨事业本部财务总监。
金良寿先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-080深圳市新纶科技股份有限公司
关于增选两名非独立董事的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”或“公司”）根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于增选两名非独立董事的议案》，同意增选罗凌先生、廖垚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该增选董事的议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就关于公司增选董事的相关事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关的独立意见》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
附件简历：
1、罗凌先生
罗凌先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1999年在光大证券有限责任公司投资银行总部任高级经理；2002年 6月在汉唐证券有限责任公司债券业务总部任副总经理、总经理；2005年 3月任联合证券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总监、公司副总裁；2009年 9月，任民生证券股份公司总裁；2013年 12月至今，任深圳市国能金汇资产管理有限公司董事长。
截止目前，罗凌先生通过深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）间接持有本公司股份 17,495,835股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，罗凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、廖垚先生
廖垚先生：1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司。现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市卓翼科技股份有限公司非独立董事。
截止目前，廖垚先生未持有公司股票。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，廖垚先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-071当代东方投资股份有限公司
关于增加 2017年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《董事会关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-060），公司定于2018年5月25日召开2017年度股东大会。
2018年5月8日，公司七届董事会五十二次会议审议通过了《关于公司2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》。为了保障公司定向债务融资产品的顺利发行，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司向公司董事会提交了《关于增加当代东方投资股份有限公司 2017年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司 2018年度申请发行定向债务融资产品额度的议案》作为临时议案提交公司2017年度股东大会审议。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经公司董事会审核，厦门当代文化发展股份有限公司直接持有公司股份 175,555,554股，占公司总股本的22.18%，通过“西藏信托-莱沃28号集合资金信托计划”持有公司股份 12,642,062股，合计持有公司股份 188,197,616股，占公司总股本的23.78%，公司 2017年度股东大会的召开时间为 2018年 5月 25日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且以上提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会认为股东单位该项建议合理，同意将厦门当代文化发展股份有限公司本次增加的临时提案提交公司2017年度股东大会审议。
增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开 2017年度股东大会的补充通知》（公告编号：2018-072）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-008鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年2月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年2月22日上午9：30在般阳山庄会议室召开。
本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，其中董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋，独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于补选周志济为第八届董事会独立董事的议案》。表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
附件：提名独立董事候选人简历
周志济，男，1963年出生；本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现山东金衡咨询有限公司监事。工作经历：历任山东山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。
周志济先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。