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证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-062
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于友谊分公司购买黑龙江省友谊农场水泥晒场资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司(以下简称：“友谊分公司”)为加强农业基础设施建设,改善粮食处理设施不足的情况,确保农业生产及粮食安全,经与黑龙江省友谊农场(以下简称:“友谊农场”)协商,拟购买友谊农场在2018年投资建设完成的水泥晒场一处,用于农业生产经营。
●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响:本次交易完成后，将有效地改善了粮食仓储、晾晒条件,使粮食品质、以后年度承包费的顺利收缴更有保障,同时可以辐射周边满足第3、7作业站共计 4万亩水田的粮食保管需求。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司为加强农业基础设施建设,改善粮食处理设施不足的情况,确保农业生产及粮食安全,经与友谊农场协商,拟购买友谊农场在2018年投资建设完成的水泥晒场一处,用于农业生产经营。
二、交易对方
友谊农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称：集团公司)的全资子公司,法定代表人王建军,注册资本 11,505万元,住所在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。其经营范围从事牲畜、家禽饲养、淡水养殖、粮食、饲料、植物油加工、林木种植、林产品采集、加工、经销;谷物及其他作物的种植、销售;化肥经销;热力生产及供应;物业管理及服务;自有房地产经营;知识产权服务;仓储、装卸搬运服务;保险代理服务;公园管理、收费;网上贸易代理;食品销售。统一社会信用代码91230522772619188C。
友谊农场 2018年末资产总额为 970,680,092.12元,资产净额为 -459,770,364.60元,实现营业收入 152,037,882.52元,净利润-41,811,933.68元;2019年6月末资产总额1,056,530,478.26元,资产净额-486,573,078.97元,实现营业收入70,954,494.95元,净利润-5,222,714.37元。
三、资产状况
本次友谊分公司拟购买友谊农场水泥晒场资产状况如下：
友谊农场在 2018年投资建设完成、位于第二管理区五作业站的水泥晒场 1处,面积 32,000㎡,账面原值 4,411,688.10元,截至 2019年 3月,累计折旧 36,764.07元,净额 4,374,924.03元。该资产状况良好,正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
根据中联资产评估集团有限公司2019年4月11日出具的以2019年3月20日为评估基准日的友谊农场拟转让友谊农场第二管理区第五作业站 32,000㎡水泥晒场评估项目《资产评估报告》(中联评报字[2019]第 518号),上述资产评估原值合计4,730,200.00元,净值合计4,682,900.00元,增值307,975.97元,增值率7.04%。
四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
（一）友谊农场同意向友谊分公司出售上述资产。
（二）双方通过全国公共资源交易网(黑龙江),以中联资产评估集团有限公司出具的固定资产评估价值 4,682,900.00元作为交易依据,交易价格为4,682,900.00元。
（三）协议签订生效后15日内,友谊农场须向友谊分公司完成协议中资产的全部权利凭证的移交,并将资产实际控制权于协议签订生效后 15日内移交给友谊分公司,经友谊分公司确定无误后,友谊分公司在 15个工作日内以货币方式一次性向友谊农场支付人民币4,682,900.00元。
（四）双方商定,因履行其协议而应缴纳的相关税款或费用,均应根据中国有关法律、法规的规定缴纳。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有效地改善了粮食仓储、晾晒条件,使粮食品质、以后年度承包费的顺利收缴更有保障,同时可以辐射周边满足第3、7作业站共计 4万亩水田的粮食保管需求。
六、本次购买资产构成关联交易
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3票）赞成通过此议案。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于友谊分公司购买黑龙江省友谊农场水泥晒场资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
八、上网公告的附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）评估报告
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2019－046号重庆啤酒股份有限公司
关于公司控股子公司新增产能投资意向性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）下属的全资子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司(以下简称：宜宾公司)计划投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线；
2.项目正在前期筹划阶段，预计总投资不低于2.1亿元人民币，预计最快 2020年正式启动；
3.项目方案和投资协议的具体内容尚需本公司董事会审批。
一、项目背景介绍
随着中国啤酒市场的发展，消费者消费习惯及场景发生了日益的变化。在整体啤酒下滑的情况下，拉罐品类销量逆势快速增长，其占比越来越高。公司在过去3年的拉罐销售增长平均超过18%。
公司现有的拉罐生产线位于重庆和湖南两个区域，共有设计产能约12万千升，在2019年已经达到饱和，预计在2020年起将面临严重的拉罐产能缺口。
因此，公司计划于2020年在宜宾公司投资新建一条年产能为15万千升的拉罐生产线，初步预计总投资不低于2.1亿元人民币。
二、对上市公司的影响
本公司持有嘉酿公司51.42%的股份，嘉酿公司持有宜宾公司100%的股权。
宜宾公司新增拉罐线项目将有助于提高公司拉罐产能，填补四川区域拉罐生
产线缺口，满足市场需求。
上述投资项目不会对公司2019年度经营业绩造成影响。
三、风险提示
上述投资项目目前尚处在前期论证和筹备阶段，尚存在重大不确定性。为保证信息披露的及时性，特此公告。对于上述投资项目的推进情况，公司将及时予以公告，敬请投资者留意。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2017—026铜陵中发三佳科技股份有限公司
股东增持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日接到紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
紫光集团于2016年12月29日披露了《简式权益变动报告书（紫光集团补充说明）》，报告书中提到紫光集团及其一致行动人增持计划：本次权益变动完成后，信息披露义务人将依据自身资金情况，拟在未来12个月内继续增持在中发科技中拥有权益的股份，合计增持股数下限为100万股。
2016年12月29日至2017年8月23日，紫光集团及其一致行动人北京紫光通信科技集团有限公司、西藏紫光春华投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、北京健坤投资集团有限公司累计增持公司股份3,755,596股，累计增持比例达到2.37%。本次增持后，紫光集团及其一致行动人持有公司股份27,524,864股，占公司总股本的比例为17.37%。
二、其它说明
1、公司将继续关注紫光集团及其一致行动人的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-056
江苏博信投资控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江东路 6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|65,514,443|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.4845|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，独立董事黄日雄先生主持
会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议
事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事长罗静女士、董事刘晖女士、董事姜绍阳先生、独立董事刘微芳女士、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事周舒天女士、职工监事赵金先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司总经理吕志虎先生、董事会秘书陈苑女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与控股股东就财务资助事项签订补充协议暨财务资助额度调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,514,443|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,514,443|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：张鑫、范瑞林
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏博信投资控股股份有限公司2018年11月16日
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2016-032成都前锋电子股份有限公司
关于公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行和广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案的进展公告（一）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都前锋电子股份有限公司（下称：公司、本公司）收到广东省广州市中级人民法院《传票》。现将有关情况公告如下：
一、传票主要内容：
案号：（2016）粤01民初137号
案由:侵权责任纠纷
当事人姓名:成都前锋电子股份有限公司
唤传事由:开庭审理
应到时间:2016年8月9日09时00分
应到处所:第四十一法庭
二、本案有关情况
本公司诉与广发银行股份有限公司深圳福田支行、广发银行股份有限公司侵权责任纠纷一案，广东省广州市中级人民法院已于 2016年 3月 23日决定立案审理。
具体内容详见公司于2016年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的 2016-022号《关于诉讼的公告》。
三、风险提示
公司将根据该诉讼进展情况及时履行有关信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二O一六年六月三十日备查文件：
一、广东省广州市中级人民法院《传票》。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2017- 011健民药业集团股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 2月 22日公司董事会收到刘浩军先生提交的《辞职报告》，刘浩军董事因个人原因提出辞去公司第八届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘浩军董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，刘浩军董事的辞职申请自送达至董事会起生效。
公司对刘浩军先生担任董事职务期间辛勤工作表示衷心感谢。
公司第八届董事会第六次会议审议通过“关于增补夏军先生为公司董事的议案”，拟增补夏军先生为公司董事，夏军先生简历如下：
夏军，男，1968年 2月，电子科技大学EMBA，高级营销师，上海交通大学客座教授。专注从事医药行业工作 28年，曾任职深圳海王药业办事处经理、石家庄以岭药业股份有限公司销售部副经理、咸阳步长医药有限公司总经理、步长制药集团高级副总裁、陕西国际商贸职业学院副院长、成都康弘药业集团副总裁、四川省量弘企业管理咨询有限责
任公司董事长；现任华方医药科技有限公司执行总裁、昆药集团股份有限公司董事。
增补夏军先生为公司董事尚需股东大会批准。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十二日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2015-032债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为新疆青松建材有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆青松建材有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币 30,000万元
累计为其担保数量：0万元
●本次担保无反担保
●对外担保累计数量：人民币 11,700万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2015年 8月 27日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事 9人，实际出席会议 8人，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司提供担保的议案》，同意为新疆青松建材有限责任公司向银行申请的贷款提供担保。
本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新疆青松建材有限责任公司（以下简称“青松建材”）是公司的全资子公司，于 2011年 7月注册成立，注资资本人民币 149,889.79万元，法
定代表人：程志军，住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟，主营业务为水泥及水泥制品、熟料的生产、销售。
截止 2014年 12月 31日，青松建材资产总额为 188,553.34万元，负债总额为 49,767.69万元，净资产总额为 138,785.65万元，资产负债率为26.39%，项目尚在建设中，未产生利润。
截止 2015年 6月 30日，青松建材资产总额为 201,024.09万元，负债总额为 50,967.34万元，净资产为 150,056.76资产负债率为25.35%；累计实现净利润 1,271.11万元（上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
期限：债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
保证金额：30,000万元
四、董事会意见
经记名投票表决，以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松建材有限责任公司提供担保的议案》，同意为青松建材向银行申请的 30,000万元贷款业务提供担保，担保期限为 3年。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止 2015年 6月 30日，公司累计对外担保总额为 11,700万元，占 2014年年度经审计净资产值的2.20%；公司不存在逾期担保。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2019-053新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月24日第六届董事会第七次会议、2019年7月10日2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》：为了满足公司生产经营和管理的需要，同意公司对经营范围进行变更。本次变更最终以工商登记机关核准为准。
2019年7月16日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室—120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟肆佰捌拾肆万贰仟零捌元人民币
成立日期：1999年12月30日
营业期限：1999年12月30日至长期
经营范围：棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售；籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售；颗粒粕的加工、销售；食品的生产、加工及销售；包装制品的开发、加工、销售；鹿产品的加工及销售；农业综合开发；一般货物与技术的进出口经营；机械设备、场地、房屋的租赁；物业管理；电子商务；仓储服务；物流及供应链管理；皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属
材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：600863证券简称：内蒙华电公告编号：临2014-042内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年11月28日9:30分在内蒙古呼和浩特市本部召开。本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2014年11月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|62|
|所持有表决权的股份总数（股）|3,753,887,616|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.64|
|通过网络投票出席会议的股东人数|55|
|所持有表决权的股份总数（股）|185,150,475|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|3.19|

其中，出席现场会的股东及股东代表 7人，代表公司股份 3,568,737,141股，占公司总股本的61.45%；参加网络投票的股东及股东代理人共 55名,代表股份 185,150,475股，占公司总股本的3.19%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。
（四）公司在任董事12人，出席11人，董事张众青先生因公未能出席本次会议，委托董事王宝龙先生出席本次会议；
公司在任监事6人，出席5人，监事夏文辉先生因公未能出席本次会议，委托监事温泉先生出席本次会议。
公司部分高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于改选公司第八届监事会部分监事（监事候选人：石冠海）的议案|3750215991|99.90|2727125|0.07|944500|0.03|是|
|2|关于改选公司第八届董事会部分董事的议案|得票数|||||||
|2.01|董事候选人：李向良|3668787145|||||||
|2.02|董事候选人：梁军|3668748145|||||||
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|3|关于改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选人：赵广明）的议案|3750177991|99.90|2627575|0.07|1082050|0.03|是|
|4|关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案|461584788|99.20|2927575|0.63|782050|0.17|是|
|5|关于修改公司章程部分条款的议案|3750177991|99.90|2627575|0.07|1082050|0.03|是|
|6|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|3722625521|99.17|30180045|0.80|1082050|0.03|是|

上述议案中：
第2项议案为改选公司第八届董事会部分董事。由于公司原董事石维柱、聂智陶先生工作变动，根据前述两位董事的辞职申请以及董事会提名的新任董事候选人，股东大会以累积投票方式选举李向良、梁军先生为公司第八届董事会董事。
董事会董事。
2.02、以3,668,748,145票选举梁军先生为公司第八届董事会董事。
第3项议案《改选部分独立董事》，第4项议案《控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况单独统计如下：中小投资者表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|3|关于改选公司第八届董事会部分独立董事（独立董事候选人：赵广明）的议案|461584788|99.20|2627575|0.56|1082050|0.24|是|
|4|关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案|461584788|99.20|2927575|0.63|782050|0.17|是|

第4项议案为关联交易事项，审议该议案时，关联股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）回避表决。
北方电力持有公司3,288,593,203股股份，占公司总股本的56.62%。
第5项议案为特别决议，同意票占出席会议有表决权股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.90%，该议案获得了出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
北京嘉源律师事务所指派律师贺伟平、高丹丹为公司本
次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件目录
经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二○一四年十一月二十九日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于补选公司第六届董事会董事候选人选的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制度的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十五次董事会《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》，并发表独立董事意见如下：
我们认真对本次董事会推选的董事候选人于国红女士的个人履历等相关资料进行审核，我们认为于国红女士具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定，审议程序合法有效。我们同意于国红女士担任大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：梁爽、党伟、李正大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇一八年一月二日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-021中国交通建设股份有限公司
关于独立非执行董事辞职的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月2日，公司董事会收到独立非执行董事吴振芳先生的辞职报告，其因个人原因提出辞去公司独立非执行董事职务，并同时不再担任薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会相关职务。
根据《公司章程》的规定，吴振芳先生辞职报告自送达董事会之日起生效，即日起，吴振芳先生不再担任公司任何职务。独立非执行董事吴振芳先生辞职不会影响公司董事会正常运作。同时，吴振芳先生确认在公司履职期间与公司董事会无意见分歧。
公司董事会将尽快提名推荐合适的独立非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年4月3日
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次（临时）会议的独立意见作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已收到公司董事会向我们提交的第八届董事会第十一次（临时）会议的相关资料，我们审阅了相关材料，并就有关情况向公司相关人员进行询问。基于我们的独立判断，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，就本次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司全资子公司向控股股东提供反担保暨关联交易是正常经营业务的需要，有利于促进公司下属BOGE美国公司的业务发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形。
3、本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
4、我们同意该议案。
二、关于变更董事的独立意见
1、公司第八届董事会非独立董事候选人李略先生任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。
2、非独立董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
独立董事：李中浩、贺守华、凌志雄2019年6月13日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—060洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一．募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1246号文核准，公司已完成A股可转换公司债券的发行，本次发行募集资金总额为4,900,000,000元，扣除发行费用56,452,043.80元后，实际募集资金为4,843,547,956.20元。针对该事项，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年12月8日出具了德师报（验）字（14）第1234号《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。
二．《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集
资金专户的开立情况
1.《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与招商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司栾川支行于2014年12月10日于洛阳市签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2.募集资金专户的开立情况
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|序号|开户行|账号|存储金额（元）|
|1|中国银行股份有限公司栾川支行|254633519187|4,843,547,956.20|

三．《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1.专项用途：募集资金专户仅用于公司收购North MiningLimited拥有的Northparkes Joint Venture80%的权益及相关权利和资产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.各方权利义务：
（1） 招商证券股份有限公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金
使用情况进行监督。招商证券股份有限公司应当依据《管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国银行股份有限公司栾川支行应当配合招商证券股份有限公司的调查与查
询。招商证券股份有限公司每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（2） 公司授权招商证券股份有限公司指定的保荐代表人刘奇、蒋欣可以在银行工作时间到中国银行股份有限公司栾川支行查询、复印公司专户的资料；中国银行股份有限公司栾川支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向中国银行股份有限公司栾川支行查询公司专户有关情况时
应出具本人的合法身份证明；招商证券股份有限公司指定的其他工作人员向中国银行股份有限公司栾川支行查询公司专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和招商证券股份有限公司的
介绍信。
（3） 中国银行股份有限公司栾川支行按月（每月 5日前）向公司出具专户对账单，并抄送招商证券股份有限公司。中国银行股份有限公司栾川支行应保证专户对账单内容真实、准确、完整。
（4） 公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元或募集资金净额的20%的，公司及中国银行股份有限公司栾川支行应及时以传真方式通知招商证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
3.违约责任：协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。如果中国银行股份有限公司栾川支行连续三次未及时向招商证券股份有限公司出具专户对账单或向招商证券股份有限公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券股份有限公司调查专户情形的，公司有权或者招商证券股份有限公司有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
4.协议生效及失效：本协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
5.争议解决：因协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议各方协商解决，协商不成的，协议各方一致同意按以下第一种方式解决：（一）将争议提交洛阳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交有管辖权的人民法院解决。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-021兴业证券股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180710号，以下简称《反馈意见》），并要求30日以内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同中介机构进行分析讨论，就《反馈意见》中的问题进行逐项落实，准备反馈意见回复的相关文件。由于部分问题核查工作量较大，相关资料还需进一步论证和完善，为保证申报材料的完整性及准确性，经与各中介机构沟通，公司于2018年7月12日向中国证监会提交了延期回复反馈意见的申请，申请延期至2018年8月20日之前对《反馈意见》进行回复，并将及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-36债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
股份结构变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有336,000元转成公司发行的股票21,303股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额0.0026%
尚有3,282,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的0.46%。
截至2014年9月30日，双良节能系统股份有限公司发行的可转换公司债券“双良转债”已有336,000元转成公司发行的股票21,303股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额0.0026%。2014年 6月 30日至 2014年 9月 30日期间转股股数为237股，尚有3,282,000元的“双良转债”未转股，占“双良转债”发行总量的0.46%。
1、公司可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]452号核准，公司于 2010年 5月4日起向社会公开发行了720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 72,000万元，此次发行的可转换公司债券已于 2010年 5月 14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110009”，转股期2010年11月4日，转股价格21.11元。公司最近一次调整转股价是在2014年5月22日，由于2013年度利润分配，公司将转股价格调整为12.58元。
2、股份总数、股份结构变动情况(单位：股)
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别||2014年6月30日||本次变动情况|2014年9月30日|
||810,104,317||+237|||
||810,104,317||+237|||

3、备查文件。
截至2014年9月30日“双良节能”股东名册及“双良转债”持有人名册。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司 2014年10月9日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-001甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于
控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司
收到法院《执行裁定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示|
|案件所处的阶段：裁定执行阶段|
|公司所处的当事人地位：被执行人的控股股东|
|涉案的金额：199,383,267.21元人民币|
|是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司业绩的影响尚存在不确定性，请投|
|资者注意投资风险。|
|甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司酒钢集团|
|翼城钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）于近日收到山西省高级人民法院（以|
|下简称“山西高院”）《执行裁定书》[（2017）晋执42号]。现将有关情况公告如|
|下：|

一、案件基本情况
因翼钢公司与翼城县宏信冶金技术有限公司（以下简称“宏信公司”）承揽合同纠纷一案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司2015年年度报告》、《公司2017年半年度报告》中“重要事项之重大诉讼、仲裁事项”相关内容），山西高院于2017年9月30日作出的（2016）最高法民终622号《民事判决书》，判决如下：
（一）维持山西高院（2014）晋民初字第20号民事判决书所作如下判决：
1、解除宏信公司和翼钢公司签订的《投资建厂加工球团矿合同》；
2、翼钢公司于本判决生效后30内支付宏信公司停产损失9,786,000元及利息（自2014年8月29日起按中国人民银行同期贷款利率计算至上述款项实际付清之日止）；
3、翼钢公司于本判决生效后30日内支付宏信公司加工费1,625,316.7元，并按照
金；
4、翼钢公司于本判决生效后30日内支付宏信公司赔偿款118,960,000元，宏信公司的球团厂房及设备归翼钢公司所有；
5、驳回宏信公司的其他诉讼请求。
（二）翼钢公司于本判决生效后30日内支付宏信公司因球团矿标准用量不足80万吨/年的损失56,401,196.87元及利息(自2014年8月29日起按中国人民银行同期贷款利率计算至上述款项实际付清之日止)。一审案件受理费1,743,866.5元,由宏信公司负担767,196.5元、由翼钢公司负担976,670元；二审案件受理费1,488,860.1元,由宏信公司负担501,926.45元、翼钢公司二审负担986,933.96元。
二、本次裁定情况
根据申请执行人的申请,山西高院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、二百四十四条的规定,裁定将冻结、扣划被执行人翼钢公司在银行的存款199,383,267.21元人民币及迟延履行期间的债务利息，或查封、扣押、拍卖、变卖其同等价值的财产。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
公司将根据相关法律规定，通过合法渠道主张公司权利，最大限度保护公司和投资者合法权益。目前尚无法确定该裁定对公司本期及期后利润的影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1.山西省高级人民法院《执行裁定书》[（2017）晋执42号]。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2018年 1月 6日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临14-036
天津环球磁卡股份有限公司
关于政府收储土地的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第 8号）、《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用 2003更 2字第 073号）面积 64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。
公司曾在 2013年 12月 13日、2014年 1月 2日、2014年 4月 25日相继在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》陆续登载公告。
由于该交易涉及厂内原有生产设备的腾空，目前对设备的处置正在履行相关审批和处置程序，尚不具备交地条件，因此不能在 2014年底前完成土地收储工作，具体完成时间尚不确定，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。
此事项未来对公司财务数据的影响目前尚无法判断，具体结果以交易最终完成的数据和会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-140力帆实业（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<其他会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因：财政部于 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017] 15号），准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。同时，对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据本次修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对2017年 1月 1日之后发生的与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事就上述议案发表独立意见如下：
公司本次变更会计政策是根据国家政策的变化进行调整，符合《公司法》、《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。我们同意公司本次对会计政策的变更，并认为不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
监事会就上述议案发表意见如下：
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合《公司法》、《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。本次公司会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司实施上述会计政策变更。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-103
方正证券股份有限公司
关于控股股东转让股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年12月16日收到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）通知，方正集团于2014年12月15日通过上海证券交易所大宗交易系统将230,000,000股公司股份转让给其控股子公司方正产业控股有限公司（以下简称“方正产控”）。
本次交易完成后，方正集团持有2,284,609,852股，占公司总股本的27.75%，方正产控持有230,000,000股，占公司总股本的2.79%。
根据《上市公司收购管理办法》，方正产控为方正集团的一致行动人。
截至本公告日，方正集团及其一致行动人合计持有公司2,514,609,852股，占公司总股本的30.55%。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十七日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-047债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年9月18日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于2016年9月21日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：（一）审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请4亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行申请金额为 4亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请2.075亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行申请金额为2.075亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于确定公司董事与高级管理人员 2015年度薪酬的议案》
董事会审议该项议案时，董事长葛黎明先生与董事吴隼先生回避表决，其他董事表决一致同意通过。
公司独立董事认为：“公司董事会薪酬与考核委员会按照经审计的公司2015年主要经营目标和财务指标的完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与成长四个维度进行了以平衡计分卡为核心的绩效考核。考评在基本年薪、绩效年薪的确定、经济责任考核、管理责任考核及年薪总额的确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。考核的过程和薪酬的确定体现了对高管人员的激励与约束作用，同时相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。因此，我们对《关于确定公司董事与高管人员2015年度薪酬的议案》发表同意的独立意见。”
本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016年9月21日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-007
今创集团股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）股东李健群持有的今创科技37%的股权，双方协商确定本次交易的交易价格为2,105.25万元。本次交易完成后，今创科技成为公司的全资子公司。
本次交易构成关联交易，交易对方李健群为持有公司控股子公司10%以上股权的自然人，为公司关联方。过去12个月内，公司与李健群未发生交易类别相关的关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、关联交易概述
公司拟收购控股子公司今创科技股东李健群持有的今创科技37%的股权，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号），截至2017年12月31日，今创科技经审计的净资产为 60,540,005.22元。双方协商确定李健群持有的今创科技37%股权的交易价格为 2,105.25万元。
本次交易完成后，今创科技成为公司的全资子公司。
本次交易的交易对方李健群为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的自然人，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，过去 12个月内公司与李健群未发生交易类别相关的关联交
易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
本次交易的交易对方李健群为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
李健群：男，中国国籍，住所为：北京市西城区新风北里2号楼10层1006室。
最近三年的职业和职务为：
1、2016年北京龙飞船科技有限公司董事长、总经理；
2、2017年至今北京龙飞船科技有限公司董事长；
3、2017年至今北京信合永泰科技有限公司董事长。
（三）其他事项
李健群实际控制的企业有北京龙飞船科技有限公司、北京信合永泰科技有限公司。
三、关联交易标的的基本情况
本次交易系公司收购李健群持有的今创科技37%股权。
（一）交易标的基本情况
公司名称：今创科技有限公司
注册地址：武进区遥观镇工业集中区
法定代表人：俞金坤
注册资本：5,000万
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；
计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
股东及各自持股比例：公司持股63%，李健群持股37%
（二）主要财务指标
截至2017年12月31日，今创科技的总资产为74,093,873.66元，净资产为60,540,005.22元，2017年的营业收入为27,302,601.85元，净利润为10,101,600.79元。
以上财务数据经具有证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）收购方：今创集团股份有限公司
（二）转让方：李健群
（三）标的公司：今创科技有限公司
（四）收购金额及定价政策
公司拟以 2,105.25万元收购李健群持有的今创科技37%股权。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（上会师报字（2018）第 2102号），截至 2017年 12月 31日，今创科技经审计的净资产为 60,540,005.22元。
参考上述净资产值，经公司与李健群友好协商，拟以2,105.25万元收购今创科技37%股权。本次交易定价公允、合理。
五、对上市公司的影响
本次收购今创科技的少数股东权益，增强了公司对今创科技的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置及母子公司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以现金收购今创科技有限公司37%股权的议案》，本议案涉及关联交易，但无关联董事，董事会全票通过该议案。
（二）独立董事对本次收购今创科技37%股权事项发表事前认可意见如下：通过本次收购控股子公司今创科技少数股东股权暨关联交易，公司将持有今
创科技100%的股权，有利于公司进一步加强对控股子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次交易以今创科技截至 2017年 12月 31日经审计的净资产值为作价依据，由双方协商确定交易价格，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况。因此，我们一致认可本次收购今创科技少数股东股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（三）独立董事对本次收购今创科技37%股权事项发表独立意见如下：
通过本次对今创科技少数股东股权的收购，公司将持有今创科技100%的股权，有利于公司进一步加强对控股子公司的管理，符合公司的整体发展战略。本次交易以今创科技截至 2017年 12月 31日经审计的净资产值为作价依据，由双方协商确定交易价格，交易价格合理、公允，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本次交易。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见》
（二）《今创集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
（三）《审计报告》（上会师报字（2018）第2102号）
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600844 900921证券简称：*ST丹科*ST丹科B 编号：临2018－006丹化化工科技股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集
团”）通知，丹化集团及其全资子公司近期增持了公司A股股份，现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）本次增持主体：公司第一大股东丹化集团及其全资子公司。
（二）2018年1月4日丹化集团披露其增持计划时持有公司A股股份
177,354,350股，占公司总股本的17.45%，均为无限售流通股份，其子公司未持有公司股份。
二、原增持计划的主要内容
根据2018年1月4日公司披露的《关于第一大股东增持公司股份计划公告》，丹化集团或其全资子公司在未来的6个月内，计划将在二级市场以集中竞价方式增持公司股份，增持金额不少于1亿元，以自有资金实施增持计划。
三、增持计划的实施进展
自2018年1月4日至2月9日收盘，丹化集团及其全资子公司增持公司A股股份的情况如下：
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|股东名称|与丹化集团关系|原持有股数|增持数量|投入资金(万元)|增持后持股数|
|江苏丹化集团有限责任公司||177,354,350|601,600|317.80|177,955,950|
|丹阳慧丰进出口贸易有限公司|全资子公司|0|1,560,501|847.30|1,560,501|
|丹阳市丹化劳动服务有限公司||0|747,800|409.12|747,800|
|江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司||0|2,143,000|1,149.68|2,143,000|

丹阳市丹化运输有限公
0 2,133,500 1,149.73 2,133,500司
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|-|-|-|-|-|
|丹阳市金丹电气安装有限公司|0|903,201|489.99|903,201|
|合计|177,354,350|8,089,602|4,363.61|185,443,952|

丹化集团及其全资子公司本次合计增持公司A股股份8,089,602股，占公司总股本的0.80%,共投入资金4,363.61万元。截止目前，丹化集团及其子公司共计持有公司A股股份185,443,952股，合计占公司总股本的18.24%。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年2月10日