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证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－041
厦门亿联网络技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 01月 01日至 2017年 09月 30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 60%|盈 利 ：30,213.95万元|
||盈 利 ： 45,320.93 万 元-48,342.32 万元||

其中，2017年 7月 1日至 2017年 9月 30日的业绩变动情况如
下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：28% - 54%|盈 利 ：11,606.74万元|
||盈 利 ： 14,811.50 万 元-17,832.89 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比
同向上升明显，主要原因如下：
1、2017年前三季度，全球 IP通信市场保持持续增长，同时
公司不断加强研发、营销投入，公司销售收入较去年同期取得显
著增长。
2、公司不断强化经营管理，运营管理水平有效提升，进一步
提升了公司整体利润水平。
四、其他相关说明
1、预计公司 2017年前三季度报告期内非经常性损益对当期
净利润的影响约为 800万元。
2、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经
审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2017年第三季度报
告披露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年十月十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-077
美的集团股份有限公司
关于延期召开董事会审议资产重组事项及公司股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
因美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与控股子公司无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)相关的资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌。
因本次资产重组事项涉及的交易双方均为上市公司，重组方案涉及的事项较为复杂，原计划拟定于2018年9月11日召开董事会审议资产重组相关事项将予以延期。公司预计将于2018年9月28日之前召开董事会审议并披露资产重组相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（股票简称：美的集团；股票代码：000333）将继续停牌，待董事会审议资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
二、交易概述
公司拟与控股子公司小天鹅进行资产重组，重组双方基本情况如下：
（一）公司基本情况
公司基本情况如下：
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|公司名称|美的集团股份有限公司|
|企业类型|股份有限公司(上市、自然人投资或控股)|
|法定代表人|方洪波|

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|-|-|
|注册地址|广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼|
|经营范围|生产经营家用电器、电机及其零部件；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理)；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)|
|上市地|深圳证券交易所|
|上市日期|2013-09-18|
|证券代码|000333.SZ|
|证券简称|美的集团|

（二）小天鹅基本情况
小天鹅基本情况如下：
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|公司名称|无锡小天鹅股份有限公司|
|企业类型|股份有限公司(上市、自然人投资或控股)|
|法定代表人|方洪波|
|注册地址|江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号|
|经营范围|家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；家电技术服务；对外承包工程(凭有效资质证书经营)；利用自有资金对金融业进行投资|
|上市地|深圳证券交易所|
|上市日期|1997-03-28|
|证券代码|000418.SZ、2000418.SZ|
|证券简称|小天鹅A、小天鹅B|

三、必要风险提示
公司筹划的资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018年9月12日
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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-043广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议于2019年4月23日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号--套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
2、变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》。
4、审批程序
公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
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运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
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本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018-080
北京合康新能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因已离职，已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票3,673,000股，回购价格为2.32元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由1,128,540,857股减至1,124,867,857股，公司注册资本也相应由1,128,540,857元减少为1,124,867,857元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-69中化岩土工程股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中化岩土投资管理有限公司（以下简称“投资公司”），与胖胖猪信息咨询服务（北京）有限公司（以下简称“胖胖猪”)，于2015年8月26日签署协议，投资公司拟以现金形式出资1,500万元对胖胖猪增资，持有增资完成后胖胖猪注册资本5,566.6667万元10%的股权。
2、根据《股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，本次股权投资及投资金额属于总经理的审批权限。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资标的基本情况
1、标的名称：胖胖猪信息咨询服务（北京）有限公司
2、法人代表：骆良彬
3、注册资本：5,010万元人民币
4、注册地：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地经海五路1号院24号楼203室
5、业务简介：胖胖猪信息咨询服务（北京）有限公司从事互联网金融业务，专注产业供应链金融渠道服务。针对当前建筑装饰领域中小微企业普遍存在信贷资金规模小、对资金到位速度要求高、周期短、贷款次数多、但自身信用价值尚未充分展现的特点，胖胖猪采用P2B（个人对企业）互联网信贷模式，将中小微企业信贷产品与个人投资需求高效结合，实现双向的金融渠道服务，为大量合格中小微企业定制信息披露充分透明的信贷产品，通过第三方支付方式，让中小企业快速获得贷款。
自2015年初上线运营以来，胖胖猪月均注册投资客户近2万人，目前已积累了14.6万用户，其中44%为活跃投资客户，实现投资额约1.5亿元。预计到2015年年底，注册的投资客户将突破25万户，投资额将突破5亿元。
三、增资协议主要条款
甲方：中化岩土投资管理有限公司
乙方：胖胖猪信息咨询服务（北京）有限公司
1、乙方本次拟新增556.6667万元注册资本。乙方同意甲方向乙方增资，现有股东均放弃优先增资权。
2、甲方按每元注册资本金2.7元的价格，以现金1,500万元认购乙方本次的增资，其中556.6667万元计入注册资本，943.3333万元计入资本公积。增资完成后，甲方持有乙方注册资本5,566.6667万元的10%的股权。
3、本次增资前后，胖胖猪的股权结构变动情况：
||||
|-|-|-|
|股东|持股比例%||
||增资前|增资后|
|建元控股有限公司|48.70%|43.830%|
|建元国通股权投资基金管理（北京）有限公司|19.96%|17.964%|
|建元晶鑫科贸（北京）有限公司|19.96%|17.964%|
|中化岩土投资管理有限公司|-|10.000%|
|杨乐渝|3.59%|3.231%|
|投融联盟资本管理（北京）有限公司|2.00%|1.800%|
|汇聚华北资本管理（北京）有限公司|2.00%|1.800%|
|富鼎和股权投资基金管理（天津）有限公司|1.60%|1.440%|
|姜炜|1.20%|1.080%|
|杨兵|0.60%|0.540%|
|北京宏昌盛智投资顾问有限公司|0.39%|0.351%|
|合计|100.00%|100.00%|

4、增资完成后，乙方同意由甲方提名乙方董事会成员一名。
5、任何一方违约应承担相应的违约责任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次投资是贯彻执行公司投资发展战略、依托子公司作为投资平台，积极涉足新兴产业的具体举措。
2、存在的风险
本次投资的胖胖猪属于互联网金融领域，目前仍处于市场导入阶段，可能存在市场导入、业绩未能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资由全资子公司中化岩土投资管理有限公司以自筹资金实施，不会对公司的正常生产经营带来影响。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
江西特种电机股份有限公司（以下简称“上市公司”、“江特电机”）拟支付现金购买江苏九龙汽车制造有限公司（以下简称“九龙汽车”）18.38%股权（以下简称“本次交易”、“本次资产重组”），本次交易完成后，江特电机将持有九龙汽车51%的股权。作为本次交易的交易对方，本人现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、本人保证及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；本人保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：
____________ __________ __________ ____________
俞洪泉 赵银女 王荣法 樊万顺
年 月 日
厦门延江新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李培功，作为厦门延江新材料股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李培功本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李培功（签署）
日期：2018-06-11
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-013威海华东数控股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王海波为总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。王海波简历如下：
王海波，男，1964年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海精密机床附件厂副厂长、厂长，威海天诺数控机械有限公司总经理，上海德埃精密工量具有限公司总经理，威海华东数控股份有限公司总经理助理。现任公司董事、常务副总经理。
王海波未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-39
海南海峡航运股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年12月30日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份725,965,164股，占公司总股本的73.28%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份724,301,264股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票出席会议的股东 4人，代表有表决权的股份1,663,900股，占公司总股本的0.168%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于变更公司2019年度审计机构的议案。
表决结果为：同意 725,960,164股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,404,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79%；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意 725,960,164股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对5,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,404,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79%；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案。
表决结果为：本议案涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意 141,576,551股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.91%；反对 130,050股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意 2,279,530股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.6%；反对 130,050股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.4%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；
会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一九年十二月三十一日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-063
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年3月23日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的议案》，公司以自有及自筹资金的方式按照8亿元人民币的现金对价收购公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）持有的上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）49%股权。具体内容详见公司于2018年3月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海移通49%股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-020）。
2018年6月11日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请并购贷款的议案》。根据公司的发展规划和资金安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）北京经济技术开发区支行申请金额不超过4.8亿元人民币的并购贷款，贷款期限不超过五年，同时公司以持有的上海移通100%股权质押，并以部分自有土地使用权及房屋产权作为抵押担保物。公司实际控制人董泰湘女士和赵福君先生为本次并购借款提供连带责任担保。董事会已授权公司董事长兼法定代表人赵福君先生在上述贷款额度内与工商银行北京经济技术开发区支行签署《并购借款合同》及《抵押合同》等法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请并购贷
款事项不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
统一社会信用代码：91110302779529652B
类型：其他股份有限公司分公司(非上市)
法定代表人（负责人）：方园
营业场所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号A座101单元
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；对公结售汇业务；结售汇（对私）；国际结算；通过上级行办理代客外汇买卖；代理国外信用卡付款；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。
工商银行北京经济技术开发区支行与公司不存在关联关系。
三、并购借款及抵押合同的主要内容
借款银行：中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行
借款金额：不超过4.8亿元人民币
借款期限：不超过5年
借款利率：基准利率加浮动利率
借款用途：收购上海移通49%股权
质押资产：公司持有的上海移通100％股权
抵押资产：
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|房屋地址|房屋所有权证号|建筑面积（㎡）|建筑物价值（万元）|土地使用证号|使用面积（㎡）|土地价值（万元）|抵押价值（万元）|
|北京经济技术开发区西环中路6号|京房权证开股字第00210号|20,684.75|6,830|开有限国用（2004）字第4号|12,093|22,204|29,034|

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|房屋地址|房屋所有权证号|建筑面积（㎡）|建筑物价值（万元）|土地使用证号|使用面积（㎡）|土地价值（万元）|抵押价值（万元）|
|北京市西城区国英园1号楼11层1102号|X京房权证西字第033875号|1,067.51|337|--|--|5,024|5,361|
|北京市西城区国英园1号楼1302号|京房权证西股字第156679号|1,067.51|337|--|--|5,024|5,361|

根据北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司出具的金房B2估字【2018】0583号、金房B2估字【2018】0599号、金房B2估字【2018】0600号《房地产抵押估价报告》，公司以上三项资产抵押价值合计为39,756万元。
公司尚未与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款和抵押合同，具体内容以最终签订的合同为准。
四、对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，不会影响公司的正常生产经营。
本次申请并购贷款会导致公司新增负债，财务费用提升，进一步加大上市公司资产负债率，但公司经营状况良好，并将持续提升盈利能力，有效防范偿债履约风险。本次申请并购贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议
2、房地产抵押估价报告
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年6月13日
四川汇源光通信股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
四川汇源光通信股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制建设实施方案、内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督测评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
（一）、按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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|-|
|（二）、公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务|
|报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内|
|部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部|
|控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变，由于情况|
|的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，|
|故本报告仅反映公司截至2016年12月31日内部控制的有效性。同时，根据内|
|部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。|

二、内部控制评价结论
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|-|
|（一）、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业|
|内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务|
|报告内部控制。|

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|（二）、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|
|（三）、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影|
|响内部控制有效性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
（一）、内部控制评价组织机构
1、公司内部控制评价工作由公司董事会、内控领导小组牵头组织，由公司审计部门、企管部门及其他职能部门、外部独立顾问机构等组成评价工作小组，依据企业内部控制规范及评价指引组织开展内部控制评价工作。
2、工作小组实施了至上而下的评价程序，采用访谈、穿行测试、专题讨论、抽样检查、比较分析、实地查验等方法开展工作，并形成了完整的工作底稿。
评价涵盖了公司主要的经营场所及业务，涉及到了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素下各个流程、模块、循环中的所有关键控制点。最终，评价工作小组向公司内控领导小组、董事会进行汇报，董事会对问题缺陷进行审议认定，并形成审议报告。
（二）、内部控制评价的范围
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|-|
|1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及|
|风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：四川汇源光通信股份有限公司、四|
|川汇源光通信有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川汇源吉迅数码科技|
|有限公司、四川汇源信息技术有限公司、纳入评价范围单位资产总额占公司合|
|并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额|
|的100%，利润合计占公司合并财务报表利润总额的 100%。纳入评价范围的主要|
|业务和事项包括:公司层面-组织架构、公司治理、发展战略、社会责任、信息|
|沟通、内部审计、反舞弊、企业文化、人力资源管理；业务层面-资金管理、对|
|外担保、筹资管理、投资管理、采购业务、销售业务、固定资产、无形资产、|
|存货管理、研究与开发、财务报告、工程项目、全面预算、生产管理、合同管|

||
|-|
|理；IT层面-信息系统。评价工作重点关注影响财务报告和非影响财务报告的中、|
|高风险领域及部分低风险领域。|

2、上述业务与事项涵盖了公司经营管理活动的主要方面，不存在重大遗漏。
（三）、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
||
|-|
|1、公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部|
|控制自我评价工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作。|
|2、公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺|
|陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区|
|分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部|
|控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：|

对非财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损失金额（RMB）|10万元（含）～500万元||500万元（含）～1000 万元||1000万元及以上||
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||

对财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
定性标准：凡具有以下特征的缺陷，需定义为重大缺陷：
1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
3）控制环境无效；
4）影响收益趋势的缺陷；
5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
定量标准：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|错 报总额|• 资产/所有者权益/经营收入总额：＜0.5%• 利润总额：＜3%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 0.5% 且＜1%• 利润总额：≥ 3% 且 <5%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 1%• 利润总额：≥ 5%||
|说明：1． 各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响利润总额错报2.5%，资产总额错报0.8%，则为重要缺陷；2． 以上各类缺陷的定量认定标准，最终由公司管理层自行确定。|||||||

（四）、内部控制缺陷认定及整改情况
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|-|
|1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|1）根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务|
|报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。|
|2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|1）根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非|
|财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。|

2）对于存在的一般缺陷，公司于内部控制评价报告基准日已建立相关整改计划，落实了整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限。
本评价报告已于 2017年 4月 8日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川汇源光通信股份有限公司董事长：罗劲
二○一七年四月十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海力盛赛车文化股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：上海力盛赛车文化股份有限公司
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会定于2018年4月25日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派余蕾律师、张小龙律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2017年度股东大会事宜系经公司第二届董事会第十六次会议于 2018年 3月 29日审议通过，并于 2018年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在上海证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及股东授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 24名，代表股份 45,941,300股，占公司总股本的72.7380%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2017年度股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2017年度股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2017年度股东大会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决并按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：上海力盛赛车文化股份有限公司 2017年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
[本页为国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书签署页，无正文]
本法律意见书于2018年4月25日出具，正本壹式贰份，无副本。
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|国浩律师（上海）事务所||
|负责人： 李 强|经办律师： 余蕾|
||张小龙|
长江证券承销保荐有限公司
关于广东英联包装股份有限公司
2018年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：英联股份||||
|保荐代表人姓名：罗凌文|联系电话：13902472860||||
|保荐代表人姓名：郑小民|联系电话：13911199646||||
|现场检查人员姓名：罗凌文|||||
|现场检查对应期间：2018 年 1月 1 日至 2018 年 12 月 25日|||||
|现场检查时间：2018 年 12 月 24日至 2018 年 12 月 25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司重大规章制度的制定和完备情况，查阅公司的三会资料、总经理办公会会议资料；对公司的董事长、董事会秘书以及其他高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈。|||||
|1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3. 三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4. 三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5. 公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6. 公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7. 公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8. 公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9. 公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司内部控制制度、内部审计人员的任职情况、审计委员会及内部审计部门工作开展资料，对相关人员进行访谈等。|||||
|1. 是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2. 是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计||是|||

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|部门||||
|3. 内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|||
|4. 审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|是|||
|5. 审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|是|||
|6. 内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是|||
|7. 内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|||
|8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|||
|9. 内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|||
|10. 内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|||
|11. 从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件。||||
|1. 公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|||
|2. 公司已披露的内容是否完整|是|||
|3. 公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|||
|4. 是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|||
|5. 重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|||
|6. 投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司公告文件、相关三会运作资料，查阅大额关联方资金往来凭证及相关内控记录文件等。||||
|1. 是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2. 控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||

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|3. 关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4. 关联交易价格是否公允|是|||
|5. 是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6. 对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7. 被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8. 被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、银行对账单、募集资金使用台账；实地查看募集资金投资项目建设情况；对公司部分高管及相关人员进行访谈等。||||
|1. 是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2. 募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4. 是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资 效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7. 募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司定期报告、同行业分析报告，了解公司经营环境，访谈管理层相关人员等。||||
|1. 业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2. 业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3. 与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅尽职调查报告、公司公告，访谈相关人员等。||||
|1. 公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2. 公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司大额资金往来、重大合同文件；对公司高管、相关财务人员进行访谈；浏览相关行业报道、了解公司经营环境；查阅同行业上市公司对外披露资料等||||
|1. 是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||

||||
|-|-|-|
|2. 对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3. 大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4. 重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5. 公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6. 前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司2018年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗凌文 郑小民
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-034北京北信源软件股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
（一）发明名称：一种虚拟机磁盘数据的获取方法及系统
发明人：党燕平；刘生；陈红逵；李建波
专利号：ZL 2015 1 0809011.9
证书号：第3311553号
专利申请日：2015年11月19日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2019年03月29日
授权公告号：CN 105468433 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明涉及网络安全技术领域，提供了一种无代理的虚拟机磁盘数据获取方法及系统，通过将目标虚拟磁盘挂载到预设的安全虚拟机中，能够对虚拟磁盘进行扫描，得到目标虚拟机的磁盘数据，从而解决现有技术必须在虚拟机中安装及运行代理程序的问题，大大提升了用户体验和检测能力。
（二）发明名称：一种虚拟化平台下windows虚拟机漏洞扫描的方法
发明人：党燕平；赵亮；阳晓宇；张通；胡永伟
专利号：ZL 2016 1 0214964.5
证书号：第3311830号
关于取得发明专利证书的公告专利申请日：2016年04月08日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2019年03月29日
授权公告号：CN 105844162 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明涉及网络安全技术领域，提供了一种无代理的虚拟化平台下windows虚拟机漏洞扫描的方法，通过在虚拟化平台下对虚拟机做快照、克隆和磁盘文件分析，获取虚拟机磁盘文件数据，再经过对磁盘文件分析获取虚拟机漏洞情况，无需在虚拟机中部署代理程序，达到了漏洞扫描不占用虚拟机自身资源的技术效果，同时也大大提升了用户体验。
（三）发明名称：一种带宽自适应改善网络视频质量的方法
发明人：孔祥文；罗进；党艳平
专利号：ZL 2016 1 0751603.4
证书号：第3310548号
专利申请日：2016年08月30日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2019年03月29日
授权公告号：CN 106101602 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明涉及信息技术领域，提供了一种带宽自适应改善网络视频质量的方法，通过结合网络状况和图像重点区域，能自适应的在各种带宽下获得流畅的视频，能在带宽不增加的情况下，对图像重点区域获得更高的图像质量，避免图像卡顿、模糊的问题，而且能根据网络情况实时调整画面质量，并优先保证视频主体的画面质量。
上述专利的取得对公司布局网络安全领域具有积极影响，是公司坚持持续创新的新成果，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
关于取得发明专利证书的公告北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年4月23日