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证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-033中航工业机电系统股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况说明
1.中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 9日召开的 2018年年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
2.公司于2018年8月27日公开发行了2,100万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），转股时间为2019年2月28日至2024年8月27日，为保证公司本次权益分派时总股本不发生变化，公司可转债自2019年5月21日至2019年5月28日期间停止转股。即本次权益分派股权登记日的总股本与2019年5月20日公司股票收盘后的总股本3,608,659,010股一致。
3.公司于2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30
日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》，公司于2019年2月2日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至本公告之日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份3,900,000股。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“第二十二条：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利”，公司2018年年度权益分派实际是以扣减公司已回购股份3,900,000股后的股权登记日总股本为基数实施，并保持分配比例不变。本公告披露日至本次权益分派股权登记日，公司回购股份数3,900,000股不会发生变化。
4.本次实施权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的议案一致。
5.2018年年度权益分派方案的实施符合股东大会审议通过后两个月内完成
的要求。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
3,604,759,010股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日；
除权除息日为：2019年5月29日。
四、关于除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 108,142,770.30元= 3,604,759,010股×0.03元/股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以 0.029968元/股计算。
（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.029968元/股=108,142,770.30元÷3,608,659,010股）。
因此，在保证本次分红派息方案不变的前提下，2018年度分红派息实施后的除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后的除息参考价=股权登记日收盘价-0.029968元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****750|中航机电系统有限公司|
|2|08*****766|中国航空救生研究所|
|3|08*****870|中航航空产业投资有限公司|
|4|08*****389|中国航空工业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
七、调整相关参数
1.根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》，公司可转债的转股价格将相应调整，具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“机电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-034）。
2.鉴于公司 2018年年度权益分派实施，根据公司于 2019年 2月 2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限。
公司回购 A股股份的价格由不超过人民币 9.95元/股调整为不超过人民币 9.92元/股。
八、咨询机构：
咨询地址：公司证券事务部
咨询联系人：李静
咨询电话：010-58354876
传真电话：010-58354804
九、备查文件目录
公司2018年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2019年5月21日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-026
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议通知：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 8月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
2、会议召开的时间
现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2017年9月14日-2017年9月15日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午 15:00至2017年9月15日下午15:00期间的任意时间。
会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
6、现场会议主持人：董事长孙卫平女士。
7、股权登记日：2017年9月7日（星期四）。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 14名，代表公司有表决权的股份数为100,935,200股，占公司股份总数的73.09%。
其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为1,658,200股，占公司股份总数1.20%。
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 12名，均为 2017年9月7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为100,913,700股，占公司股份总数的73.07%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2名，代表有效表决权的股份总数为21,500股，占公司股份总数的0.02%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《修改公司章程的议案》
总表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 1,658,200股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果为：同意 100,935,200股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦律师事务所熊川、张文斌律师出席见证，其出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会2017年9月15日
青岛天能重工股份有限公司
控股股东及关联方资金占用情况
专项说明
和信专字（2019）第 000044号
目 录 页码一、关于青岛天能重工股份有限公司控股股东及其他 1-2
关联方占用资金情况的专项说明
二、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况 3
汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月十二日
关于青岛天能重工股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 报告正文关于青岛天能重工股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
和信专字(2019)第 000044号青岛天能重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛天能重工股份有限公司（以下简称天能重工）2018年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表， 2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 12日出具了和信审字(2019)第 000036号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，天能重工编制了本专项说明后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是天能重工管理层的责任，我们对汇总表所载资料与天能重工公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天能重工实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解天能重工 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于青岛天能重工股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 报告正文本说明仅作为天能重工向证券监管机构呈报 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附表： 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:
2019年4月12日
附表
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-016
三力士股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司生产总监的议案》、《关于聘任公司技术总监的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘任吴琼瑛女士为公司总经理；聘任郭利军先生为公司副总经理兼财务总监兼董事会秘书；聘任吴琼明女士为公司生产总监；聘任胡恩波先生为公司技术总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
公司董事会秘书郭利军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式如下：
联系电话：0575-84313688
传真号码：0575-84318666
电子邮箱：sanluxzqb@163.com
通信地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
邮 编：312030
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日附件：相关人员简历
吴琼瑛，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972年出生，工商管理硕士，中国国民党革命委员会成员。曾任绍兴县物资局会计、绍兴三力士橡胶有限公司财务部部长、浙江三力士橡胶股份有限公司董事长助理、人力资源部部长、浙江省区域经济合作企业发展促进会第一分会副会长等职。2006年 3月至 2013年 3月担任公司董事会秘书，2009年8月至2013年3月担任公司副总经理，2013年 3月至今担任公司总经理。吴琼瑛女士直接持有公司股份 18,895,940股，占公司股份总数的2.87%，为公司实际控制人之一。与公司实际控制人吴培生先生为父女关系，与公司副总经理兼财务总监郭利军先生为夫妻关系。吴琼瑛女士，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
郭利军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年 4月出生，工商管理硕士，中共党员，会计师。曾任中国恒柏集团财务部经理、浙江骏发纺织有限公司总经理、中国轻纺城集团发展有限公司财务总监、副总经理。2015年起在三力士任职。未持有公司股份，与吴琼瑛女士为夫妻关系，与吴培生先生为翁婿关系。郭利军先生，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
吴琼明，女，中国国籍，无境外永久居住权，1977年11月出生，工商管理硕士，中国民主同盟人士。2006年7月至今，先后担任公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V带制造中心主任等职务。吴琼明女士为公司股权激励对象，截止本公告披露日，通过行权共持有公司股份 192,000股。吴琼明女士系公司控股股东、实际控制人吴培生先生的女儿，系公司实际控制人之一吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
胡恩波，男，中国国籍，无境外永久居住权，1986年10月出生，硕士研究生。2012年6月至2014年3月任公司人力资源部主管、副部长、部长，2014年 3月至 2016年 6月任公司质量管理部部长，2016年 6月至 2016年 12月任公司质量管理部部长兼传动带技术研究所副所长，现任传动带技术研究所技术总监。
胡恩波先生未持有公司股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人不存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人。
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于以募集资金向全资子公司增资事项的独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司以募集资金向全资子公司增资事项发表独立意见如下：
公司以募集资金向全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司增资是为了使项目实施主体和资金支付主体保持一致，确保项目顺利实施和资金合规使用，本次增资没有改变募集资金的使用方式和用途，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
增资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为泸州老窖股份有限公司独立董事关于以募集资金向全资子公司增资事项独立意见之签署页）
独立董事签名：
杜坤伦 张凌
徐国祥 谭丽丽
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-049上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况：
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“安硕信息”）于2017年7月5日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的应诉通知书（2017）沪02民初499号及传票等诉讼材料。
二、本次诉讼事项的基本情况：
（一）诉讼各方当事人
原告：韩文式
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 175850.04元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2016年12月15日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》（【2016】138号），由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关责任人应予以赔偿。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事
项。
四、公司已收到关于重大诉讼的情况：
上海安硕信息技术股份有限公司
（一）公司于2017年3月20日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
1、原告：钟新凤等20名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
7,741,766.59元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：毛腾等24名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
8,899,733.50元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）公司于2017年4月21日收到上海市第二中级人民法院送达的诉讼
材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
1、原告：葛云辉等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,950.00元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
2、原告：李秀荣等2名诉讼当事人
被告一：上海安硕信息技术股份有限公司
被告二：高鸣
上海安硕信息技术股份有限公司
被告三：曹丰
诉讼请求：
（1）判令三被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
174,465.24元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（三）公司于2017年4月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人：
原告：黄燕玲等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
2,637,081.25元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（四）公司于2017年5月27日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：黄琳君等4名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计411,888.53元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（五）公司于2017年6月1日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王锁英等8名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
上海安硕信息技术股份有限公司
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
4,626,412.44元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（六）公司于2017年6月21日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：李志强
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 6412.80元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（七）公司于2017年6月26日收到上海市第二中级人民法院（以下简称：“法院”）送达的诉讼材料，诉讼事项的基本情况如下：
诉讼各方当事人
原告：王志良等3名诉讼当事人
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计
788,403.68元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定及时披露案件的进展情况。因案件未开始审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。
六、备查文件
1、《上海市第二中级人民法院应诉通知书》（2017）沪02民初499号。
2、《民事起诉状》1份
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年7月5日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-042西藏奇正藏药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“财会[2019]8号”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“财会[2019]9号”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更。
（二）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照“财会[2019]6号”的规定执行财务报表列报格式、非货币性资产交换、债务重组分别按“财会[2019]8号”和“财会[2019]9号”的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据“财会[2019]6号”的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；
新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
3、现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）“财会[2019]8号”、“财会[2019]9号”对公司无影响。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部“财会[2019]6号”、“财会[2019]8号”和“财会[2019]9号”的规定，对相关会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。详见 2019年8月 22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。详见2019年8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-041）
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
3、第四届监事会第十次会议决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－027安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第十七次会议通知于 2018年 04月 20日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出。本次会议于 2018年 04月 26日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
经审议，全体董事认为公司编制《2018年第一季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2018年第一季度报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露的网站（www.cninfo.com.cn）及指定媒体，供投资者查阅。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
因公司生产经营需要，董事会同意公司向中国建设银行贵池路支行申请综
合授信额度人民币30,000,000.00元（叁仟万元整）,用于补充公司流动资金
需求，授信期限一年。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－027同时董事会授权公司相关部门代表公司与上述银行机构签署授信融资项下
的有关法律文件。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
2018年04月26日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-018中航工业机电系统股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月 22日（星期三）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生，独立董事刘学军先生，董事、副总经理兼董事会秘书李兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-053中原特钢股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”或“公司”）2014年 8月 8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 16,600万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]627号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年5月24日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票79,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股9.00元，实际募集资金净额68,147.51万元。
截止 2014年 7月 31日，公司累计投入募集资金投资项目 50,255.89万元，募集资金专户余额为20,305.34万元（包括专户利息收入2,413.72万元）。
二、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 16,600万元，使用期限为不超过董事会批准之日起 12个月，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约996万元。
导致公司流动资金不足的原因：公司在原材料采购、在产品和产成品库存以及应收账款等方面需占用大量的资金，同时固定资产项目建设需投入公司部分自有资金，导致目前流动资金不足。
根据公司的募集资金投入计划，公司目前募集资金专户余额 20,305.34万元中，尚需投入募集资金投资项目的金额为3,613.68万元，其余16,691.66万元（主要为“综合技术改造一期工程”和“综合节能技术改造工程”调减投资额和专户累计利息）暂无明确的使
用计划。若公司募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，并且保证不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的行为。
在本次继续使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补充流动资金期间内，不直接或间接进行证券投资，也不从事《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资。
三、前次暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2012年3月27日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自2012年4月2日起到2012年9月30日止，到期归还募集资金专用账户。公司已于 2012年 9月 27日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,500万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2012年 10月 16日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 6个月，到期归还到募集资金专用账户。公司已于2013年4月1日将上述暂时补充流动资金的募集资金 6,800万元归还到募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2013年4月14日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起12个月，到期归还到募集资金专用账户。
该部分资金已于2013年8月9日归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2013年8月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并根据公司的募集资金投入计划，将上述资金先后分两次归还到募集资金专用账户，使用期限不超过12个月。该部分资金已分别于2014年4月30日和8月1日分两次归还到募集资金专用账户（2014年4月30日归还5,000万元，8月1日归还10,000万元），
使用期限未超过12个月。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
公司独立董事对公司上述事项发表独立意见如下：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金16,600万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金16,600万元用于暂时补充流动资金。
(二)监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，审核意见如下：公司在保证募集资金项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金16,600万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，并履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司关于继续使用部分闲置募集资金16,600万元暂时补充流动资金的议案。
(三)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：中原特钢本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。保荐机构同意中原特钢使用部分闲置募集资金 16,600万元用于暂时补充公司流动资金。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于中原特钢继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2014年8月9日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供财务资助事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于为参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》、《关于为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》及《关于同意控股子公司布吉海鲜公司为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案》，基于独立判断的立场，现就上述对外提供财务资助事项发表独立意见如下：
一、关于为参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
为加快推进参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）项目进展，同意将国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）发放的 5,000万元股东借款专项借款予武汉海吉星公司用于武汉城市圈海吉星农产品集散中心项目，借款期限 15年，资金占用成本按国家开发银行给予公司的股东借款利率计算，按季度支付资金占用成本，按还款计划分期归还本金。
武汉海吉星公司另两名股东武汉联投置业有限公司（以下简称“联投公司”）和深圳市豪腾投资有限公司（以下简
称“豪腾公司”）未能按出资比例提供同等条件的借款。联投公司同意按其出资比例为该借款事项提供连带责任担保，豪腾公司同意按其出资比例以其持有武汉海吉星公司9.5%的股权为该借款事项提供质押担保。
我们认为：武汉海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为本次公司提供借款于武汉海吉星公司事项提供连带责任担保或者股权质押担保，风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于为参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》。
二、关于为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案
为加快推进参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）项目进展，同意将国家开发银行发放的 4,000万元股东借款专项借款予桂林海吉星公司用于桂林海吉星农产品物流园项目，借款期限 12年，资金占用成本按国家开发银行给予公司的股东借款利率计算，并收取财务管理费，按季度支付资金占用成本和财务管理费，按还款计划分期归还本金。
桂林海吉星公司另两名股东深圳市正奥投资集团有限公司（以下简称“正奥公司”）和深圳市润通万和投资有限公司（以下简称“润通万和公司”）未能按出资比例提供同
等条件的借款。正奥公司同意按其出资比例以其持有桂林海吉星公司40%的股权为该借款事项提供担保，润通万和公司亦同意按其出资比例以其持有桂林海吉星公司19%的股权为该借款事项提供担保。
我们认为：桂林海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为本次公司提供借款于桂林海吉星公司事项提供股权质押担保，风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》。
三、关于同意控股子公司布吉海鲜公司为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案
为支持北京大红门京深海鲜批发市场有限公司（以下简称“京深海鲜公司”）的后续发展，同意控股子公司深圳市布吉海鲜市场有限公司（以下简称“布吉海鲜公司”）与合作方按出资比例为其参股公司京深海鲜公司提供借款，其中布吉海鲜公司为京深海鲜公司提供借款人民币 200万元，借款期限 1年，借款按银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，并收取财务管理费，按季度支付资金占用成本和财务管理费，借款到期前偿还本金。
我们认为：本次借款事项为布吉海鲜公司与合作方按持
股比例为京深海鲜公司提供借款，风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第七届董事会第三十次会议审议通过的《关于同意控股子公司布吉海鲜公司为其参股公司京深海鲜公司提供借款的议案》。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
肖幼美 刘震国 刘鲁鱼
宁 钟 张志勇
二○一六年三月二十一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-15
湖北回天新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，现将2017年度利润分配预案的相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定。||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，综合考虑公司经营现状、盈利情况、股本规模等，同时对比同行业公司发展情况，为促进公司持续健康发展，让全体股东共享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远利益的前提下提出。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|5|0|
|分配总额|拟以2017年末总股本425,712,412股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 5 元(含税)，合计分配现金红利 212,856,206 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施后，对公司报告期内净资产权益率及投资者持股比例不产生实质性影响。
2、本次利润分配预案披露前后6个月内，公司不存在限售股已解禁的情形；
公司2015年9月18日实施完成的第一次非公开发行股票，新增股份的限售期将于2018年9月18日届满。
3、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，尚需经公司2017年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2018年3月6日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-035广东东方精工科技股份有限公司
关于 2017年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2018
年4月26日在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网等媒体披露的《关于召开
2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032），因工作人员疏忽，导
致在提案编码表和授权委托书中个别议案的名称录入错误，现作更正说明如
下：
原披露内容：
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
|||||该列打勾的栏目|
|提案编码||提案名称|||
|||||可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
||《关于2017年度董事会工作报告的议案》（独立董事须作2017年度述职）||√||
|1.00|||||
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00|《关于 2017年财务决算报告的议案》||√||
|4.00|《关于2017年财务决算报告的议案》||√||
|……|……||……||
||《关于未来三年股东回报规划（2018年~2020年）的议案》||√||
|15.00|||||

附件2：授权委托书
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
|提案||||该列打勾的||||
|||提案名称||||||
|编码||||栏目可以投||||
|||||票||||
|100|总议案：所有提案||√|||||
||《关于2017年度董事会工作报告的议案》（独立董事须作2017年度述职）||√|||||
|1.00||||||||
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00|《关于 2017 年财务决算报告的议案》||√|||||
|4.00|《关于2017年财务决算报告的议案》||√|||||
|……|……||……|||||
||《关于未来三年股东回报规划（2018年~2020年）的议案》||√|||||
|15.00||||||||

现更正为：
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
|||||该列打勾的栏目|
|提案编码||提案名称|||
|||||可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
||《关于2017年度董事会工作报告的议案》（独立董事须作2017年度述职）||√||
|1.00|||||
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√||
|3.00|《关于 2017年年度报告及摘要的议案》||√||

||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码||提案名称||备注|
|4.00|《关于2017年财务决算报告的议案》||√||
|……|……||……||
||《关于未来三年股东回报规划（2018年~2020年）的议案》||√||
|15.00|||||

附件2：授权委托书
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
|提案||||该列打勾的||||
|||提案名称||||||
|编码||||栏目可以投||||
|||||票||||
|100|总议案：所有提案||√|||||
||《关于2017年度董事会工作报告的议案》（独立董事须作2017年度述职）||√|||||
|1.00||||||||
|2.00|《关于2017年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00|《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》||√|||||
|4.00|《关于2017年财务决算报告的议案》||√|||||
|……|……||……|||||
||《关于未来三年股东回报规划（2018年~2020年）的议案》||√|||||
|15.00||||||||

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的股东大会通知详见2018年5月3日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-036）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会