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证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-150仁东控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决议聘任王石山先生担任公司总经理、财务总监，任期自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并对担任公司高级管理人员人选的资格审查，上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
公司独立董事对上述高级管理人员（简历见附件）聘任事项发表了同意的独立意见，相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
附件：
王石山先生简历
王石山，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级经济师。历任南车投资租赁有限公司总经理、南车投资租赁有限公司执行董事、天津南车投资租赁有限公司执行董事、南车天津融资租赁有限公司执行董事、上海中车融资租赁有限公司执行董事、中车投资租赁有限公司董事长、中车金融租赁有限公司董事长（筹备）等。现任公司副董事长，民盛租赁有限公司董事长、总经理。
截至本公告日，王石山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2014-20天津经纬电材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年3月26日审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年4月25日召开2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年4月25日上午9:30；
2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室；
3、股权登记日：2014年4月22日；
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
5、召开方式：现场投票表决；
6、会议出席对象：
（1）截止2014年4月11日下午深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案是由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过后提交的，程序合法，资料完备。
2、本次会议议案如下：
（1）《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
（4）《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（5）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（6）《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2013年4月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
四、联系方式
1、联系人：张秋凤黄跃军
2、电话：022-28572578 022-28572588-8805
3、传真：022-28572588-8056
4、通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 邮编：300353
五、其他事项
会议会期半天，食宿及交通费自理。
特此公告。
附件一：股东参会登记表
附件二：股东大会授权委托书样式
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年3月28日
附件一：
股东参会登记表
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|姓 名|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津经纬电材股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》||||
|4|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|5|《关于聘任2014年度审计机构的议案》||||
|6|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-013
美盛文化创意股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2014年 4月 11日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张丹峰先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
张丹峰先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，2011年进入公司证券部工作。2013年 10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。张丹峰先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年4月11日
国泰君安证券股份有限公司
关于天茂实业集团股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：天茂集团|
|保荐代表人姓名：吴国梅|联系电话：021-38676381|
|保荐代表人姓名：李懿|联系电话：021-38676515|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现公司存在重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无需要关注事项|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已规范记录、整理并保管保荐工作底稿。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月 27日|
|（3）培训的主要内容|股份回购新政介绍、操作流程及对上市公司资本规划的影响，上市公司募集资金管理规范要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司2015年非公开发行股份认购对象新理益集团有限公司、刘益谦和王薇承诺：“自非公开发行股票上市之日起 36个月内不得转让。”|是|不适用|
|2.公司2017年非公开发行股份认购对象民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司承诺：“自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。”|是|不适用|
|3.为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东新理益集团有限公司、实际控制人刘益谦出具了《避免同业竞争承诺函》。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴国梅
李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-041广东惠伦晶体科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降5.47%-14.07%|盈利：1163.68万元|
||1000 万元-1100万元||

其中，公司第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩为：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降41.90%-60.64%|盈利：533.52万元|
||210 万元-310万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要为：第三季度频率元器件业务受中美贸易摩擦影响导致市场需求变化较大，销量较上年同期减少16.63%，因此影响净利润同比降低较大。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为472.98万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-064
深圳大通实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及新增拟收购标的公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-075），公司股票自 2015年 12月22日开市起停牌，已于2015年12月28日、2015年12月30日披露了《重大事项停牌进展公告》；2016年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月03日、2月16日、2月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年2月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年3月 07日、3月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年 3月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 3月 23日、3月30日、4月07日、4月14日、4月21日、4月28日、5月6日、5月13日、 5月 20日、6月 3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年 5月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展及新增拟收购标的公司的公告》。
公司拟收购深圳市速易网络科技有限公司及东阳派格华创影视传媒有限公司。
近日公司新增拟收购标的公司北京中录国际文化传播有限公司。
截至本公告披露日,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,公司正式聘请了中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司等中介机构开展本次重组涉及的相关工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年六月十二日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5，C 4 0 - 3 ， B u i ld i n g 4 0 ,X in g F u E r C u n , C h a o Y a n g D i s tr ic t , B e ij in g ,1 0 0 0 法27律,P意RC见 书电话/TEL：（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0063号致：福建榕基软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依
法对本所出具的法律意见承担责任。
法律意见书
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了核查判断，现场见证了本次会议，并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建榕基软件股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知公告》，公司董事会已于2015年4月3日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为 2015年 4月 28日14:00；网络投票时间为 2015年 4月 27日至 2015年 4月 28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月28日9:30-11:30，13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 4月 28日 14:00在公司会议室召开，会议由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师确认本次会议现场会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、
法律意见书
股东代表及股东代理人共15名，均为 2015年4月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表、代理人，代表公司股份 239,453,838股，占公司总股份的38.4850%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为 13人，代表公司有表决权的股份32,310,332股，占公司有表决权总股份的5.1929%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次会议网络投票进行有效表决的的股东共计15名，所持股份总数239,453,838股，占公司有表决权股份总数的38.4850%。
综上，出席本次会议的股东及股东代表共15名，所持股份总数239,453,838股，占公司总股份的38.4850%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的议案
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、《关于<公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于<公司2014年年度报告及其摘要>的议案》；
法律意见书
9、《关于公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
10、《福建榕基软件股份有限公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
11、《关于<预计公司2015年度日常关联交易>的议案》；
12、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
13、《关于补选董事的议案》；
14、《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》。
上述议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并于2015年4月3日一经公告。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序
公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。
公司本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议审议的各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：连 莲
苗 丁
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-109厦门吉宏科技股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人部分股份到期解除质押公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及其一致行动人西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）通知，获悉庄浩女士及西藏永悦所持有公司部分股份解除质押。
具体情况如下：
一、本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|庄浩|是|595|11.59%|2.67%|2018/10/31|2019/11/1|深圳市中小企业信用融资担保集团|
|西藏永悦|是|1,062.5|88.36%|4.77%|2017/1/18|2019/11/1|兴业证券股份有限公司|
|合计|--|1,657.5|--|--|--|--|--|

二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|庄浩|5,134.6107|23.07%|2,745.9590|53.48%|12.34%|2,745.9590|100%|2,346.6204|98.24%|

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|庄澍|2,253.1250|10.12%|220|9.76%|0.99%|0|0|1,952.3437|96.03%|
|西藏永悦诗超企业管理有限公司|1,202.4800|5.40%|0|0|0|0|0|0|0|
|张和平|390.5250|1.75%|0|0|0|0|0|390.4687|99.99%|
|贺静颖|390.5250|1.75%|0|0|0|0|0|390.4687|99.99%|
|合计|9,371.2657|42.10%|2,965.9590|31.65%|13.32%|2,745.9590|92.58%|5079.9015|79.31%|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
山东隆基机械股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司相关事项发表事前认可如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、对 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方的关联交易均系公司正常生产经营所需，交易定价均采用市场方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的权益，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
徐志刚
张焕平
公志光
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-57温氏食品集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司，2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 6日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,313,109,027股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
温氏食品集团股份有限公司持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 30日，除权除息日为：2019年 5月 31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：温氏食品集团股份有限公司证券事务部
咨询地址：广东省云浮市新兴县东堤北路 9号
咨询联系人：梁志芳
咨询电话：0766-2292926
传真电话：0766-2292613
六、备查文件
1、公司 2018年度股东大会决议；
温氏食品集团股份有限公司2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年 5月 23日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-009债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理谢乐平先生的书面辞呈，因个人原因，谢乐平先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，谢乐平先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后,谢先生不再担任本公司及子公司的任何职务。
公司董事会对谢乐平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－43深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议的主要约定及协议终止日的延期安排、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、 9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 27日、10月 18日、11月 1日、11月 15日、11月 29日、12月 13日、12月 27日、 2018年 1月 10日、1月 24日、2月 7日、2月 28日、3月 14日、3月 28日、4月 3日、4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
截至目前，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾
问等中介机构所开展的审计、评估及尽职调查等相关工作以及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年五月七日
四川美丰化工股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司于 2018年 6月 5日召开的第八届董事会第二十三次会议审议《关于方文川先生不再担任公司代总裁改任高级副总裁的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
陈利先生具备担任公司总裁的能力，同意聘任陈利先生为公司总裁；
方文川先生具备担任公司高级副总裁的能力，同意方文川先生改任公司高级副总裁；
刘朝云先生具备担任公司财务总监的能力，同意聘任刘朝云先生为公司财务总监；
曹生伟先生具备担任公司副总裁的能力，同意聘任曹生伟先生为公司副总裁。
公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
独立董事：
杨天均 冀延松 林枭
二〇一八年六月五日
证券代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2015-036浙江仙琚制药股份有限公司
关于2015年度第一期短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议
案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产40%的短期融资券，用于补充公司营运资金及偿还银行借款。本公司于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP311号），接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。
2014年9月18日，公司2014年度第一期短期融资券在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，资金已于2014年9月18日全额到账。具体内容详见公司于2014年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江仙琚制药股份有限公司关于2014年度第一期短期融资券发行完成的公告》。
公司2015年度第一期短期融资券于2015年8月24日在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，期限为366日，计息方式为到期一次性还本付息，起息日为2015年8月26日，兑付日为2016年8月26日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为5.05%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司。
本期短期融资券发行情况的有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）
和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-023
蓝帆医疗股份有限公司
关于权益变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2016年2月2日披露了《关于控股股东进行股权质押及部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2016-006），控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）持有的公司股份被司法冻结73,450,000股，占公司总股本的29.71%，司法冻结期限为2016年1月28日至2019年1月27日，冻结股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理司法冻结登记，冻结申请人为淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）。
公司于2016年4月21日披露了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-021），蓝帆集团于2016年4月18日收到淄博市临淄区人民法院（以下简称“临淄区法院”）出具的（2016）鲁0305民初714号《民事调解书》，根据《民事调解书》，蓝帆集团应当于2016年4月20日之前履行以持有的蓝帆医疗73,450,000股股份向蓝帆投资进行出资的义务，并协助蓝帆投资履行股权出资的变更登记手续，即蓝帆集团应当将其持有的73,450,000股蓝帆医疗股份过户至蓝帆投资名下。
二、权益变动进展情况
公司于2016年4月22日接到蓝帆集团的通知，因其未在《民事调解书》约定的时限办理股票过户登记，2016年4月21日临淄区法院出具（2016）鲁0305执1001号《执行裁定书》，裁定将蓝帆集团持有的蓝帆医疗股份中的73,450,000股无限售流通股股份变更到蓝帆投资名下，执行强制司法划拨手续。
蓝帆集团持有的公司73,450,000股股份于2016年4月21日被临淄区法院在中国证券登记结算有限责任公司办理了司法划拨手续，已于当日过户到蓝帆投资名下。
上述权益变动完成后，蓝帆投资持有蓝帆医疗73,450,000股无限售流通股，占
蓝帆医疗总股本的比例为29.71%，成为公司第一大股东；蓝帆集团持有蓝帆医疗52,550,000股股份，占公司总股本的21.26%，为公司第二大股东。
三、权益变动对公司的影响
1、蓝帆投资是蓝帆集团的全资子公司，因此本次权益变动为同一实际控制人下的股份变动，不会导致公司实际控制人发生变更。
2、本次权益变动不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生负面影响。
四、备查文件
1、淄博市临淄区人民法院出具的（2016）鲁0305执1001号《执行裁定书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司下发的持股5%以上股东每日持股变化名单及变化明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
广东嘉应制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告证券代码002198 证券简称嘉应制药 公告编号2016-021广东嘉应制药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2016年7月15日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2016年7月28日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的议案；
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2016年半年度财务报告》的议案。
备查文件：
1、公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司监事会
二零一六年七月二十八日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-041安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为南陵国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 25日召开了第六届董事会第五十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为南陵国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人南陵国祯环保科技有限公司（以下简称“南陵国祯”）为本公司全资子公司，为满足南陵国祯环保科技有限公司补充流动资金需要，公司决定为南陵国祯申请人民币500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为283,212.08万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元；且被担保公司南陵国祯截止去年底资产负债率超过了70%，因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：南陵国祯环保科技有限公司
成立时间：2010年07月23日
注册资本：1,000.00万元
住 所：安徽省芜湖市南陵县家发镇滨玉村
法定代表人：杨华
经营范围：污水处理、固体废物处理、环保设施投资、建设、经营与管理
与本公司关系：全资子公司
南陵国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||财务状况|||
|项目||2017年12月31日|2018 年12月31日|
|资产总额||7,765.09|7,101.46|
|负债总额||6,400.80|5,567.18|
|其中：银行贷款总额||2,150.00|1,430.00|
|流动负债总额||4,250.80|4,137.18|
|净资产||1,364.28|1,534.27|
||经营情况|||
|项目||2017年1-12月|2018 年1-12月|
|营业收入||1,107.75|1,041.27|
|利润总额||280.70|193.10|
|净利润||239.77|169.99|

截至2018年12月31日，资产总额为7,101.46万元，净资产为1,534.27万元，2018年度净利润为169.99万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为南陵国祯向银行申请人民币500万元流动资金贷款提供连带责任保
证担保，担保期限为1年（具体银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足南陵国祯环保科技有限公司补充流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。南陵国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
鉴于被担保对象为公司的全资子公司，为合并报表范围内的主体，担保风险
低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次
担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
南陵国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为南陵国祯申请办理500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额283,212.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》及《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》发表如下独立意见：
一、对董事会换届选举提名董事候选人的独立意见
1、经核查，我们认为公司董事会换届选举提名董事候选人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的相关规定，提名程序合法有效。
2、经核查，未发现公司第二届董事会董事候选人有《公司法》规定的不能担任公司董事的情形；所有董事候选人符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任公司董事的条件。
3、两名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。
综上所述，我们同意提名张天瑜先生、应凌鹏先生、许宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王宁先生、张学斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人；并同意将上述议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、对全资子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司使用不超过 8,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规。
我们同意公司全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（韦传军）
年 月 日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-086天津长荣印刷设备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：0%-20%|盈利：7032.40万元|
||盈利：7032.40 万元-8438.88万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比,公司业绩上升的主要原因如下:
印刷包装行业逐渐回暖以致产品需求增加，装备业务销售收入较上年同期有一定增长，其中出口销售收入较上年同期有大幅增长。同时公司通过加强预算管理、内控管理，运营费用较上年同期有下降。
四、其他相关说明
上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 4203万元，上年同期为2862万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2018-36
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月4日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第三十次会议的通知，并于 2018年 6月 5日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案》。
公司于 2017年 6月 26日召开的第八届董事会第十六次会议和 2017年 7月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》。根据《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》，本次配股决议的有效期为公司股东大会审议通过本次配股方案之日起12个月。
鉴于公司配股申请已经获得中国证监会核准批复，为保证配股工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将2017年第二次临时大会审议通过的《关于陕西省国际信托股份有限公司2017年配股发行方案的议案》决议有效期延长6个月。
本次配股方案的其他内容不变。
同意将本议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案具体内容及独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告》（2018-37）《独立董事关于延长公司配股股东大会决议及授权有效期的独立意见》。
（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股事宜有效期的议案》。
2017年 7月 12日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》，根据2017年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理配股的全部事宜，有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司配股申请已经获得中国证监会核准批复，为保证配股工作顺利实施，提请股东大会将授权公司董事会及其授权人士全权办理配股全部事宜的有效期延长6个月，除此之外授权内容及范围不变。
同意将本议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
议案具体内容及独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长配股股东大会决议及授权有效期的公告》（2018-37）《独立董事关于延长公司配股股东大会决议及授权有效期的独立意见》。
（表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票）
3.审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2018年 6月 21日（星期四）召开公司 2018年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-38）。
（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-038
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会及公司高级管理人员于2017年5月27日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司决定董事会和监事会延期换届选举，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会、第二届董事会专业委员会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年5月26日