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天广中茂股份有限公司
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）及江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》的有关要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年9月21日开市起停牌。公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。
2、因公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月12日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月12日开市起继续停牌。
3、2016年11月17日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，由于发行股份购买资产工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，发行股份购买资产方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 21日开市起继续停牌。
4、截至 2016年 12月上旬，由于本次交易涉及事项较多，本次交易所涉及
的法律、审计及评估等尽职调查工作尚未完成。基于上述原因，公司无法在停牌 3个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书），因此公司于 2016年 12月 12日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，提请公司股东大会审议发行股份购买资产延期复牌事项。
5、公司于 2016年 12月 28日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》，同意公司继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
6、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
7、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
8、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
9、股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
10、2017年3月20日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及相关议案，公司独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。同日，公司与神农菇业及裕灌农业全体股东分别签署附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》；与神农菇业部分股东池茂连、谢钦发、杨丽清、杨益明、黄明灼、陈海帆和杨丽萍签署附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿框架协议》；与裕灌农业部分股东黄健光、深圳市中恒泰控股集团有限公司、王阿龙、洪少荣、陈家斌和深圳红犇客商汇投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿框架协议》。
11、公司聘请的独立财务顾问中国银河证券股份有限公司就本次发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2015-11号四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金路集团，证券代码：000510）已自2015年2月2日开市起重大资产重组停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，2015年2月9日、2月16日、3月2日、3月10日、3月17日披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》，2015年3月3日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关工作正按计划抓紧进行。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年三月二十四日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见上海巴安水务股份有限公司于2016年4月8日召开第二届董事会第二十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《截止2015年12月31日前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》内容真实、准备、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张维宾 于水利 顾海英
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-029
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2017年5月17日以通讯表决的方式召开。本次会议于2017年5月14日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》 2017年 4月 28日，公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了公司《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）等相关议案。独立董事发表了明确的同意意见，律师出具了相应的法律意见书。
2017年5月 3日至 2017年 5月12，《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内网进行公司。公示期间，公司董事会对激励对象在《激励计划》公告前6个月
内买卖股票的情况进行了自查，自查结果显示其中3名员工在知悉股权激励事项后存在买卖股票的行为。依据《上市公司股权激励管理管理办法》相关规定监事会决定取消上述3人的激励对象资格。
鉴于上述事项，董事会同意公司对限制性股票激励计划授予限制性股票及激励对象数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由550万股调整为548.5万股，首次授予的激励股票数量由450万股调整为448.5万股，首次授予的限制性股票涉及的激励对象由57人调整为54人，本次激励计划的限制性股票成本摊销预测做相应调整。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量的比例|占目前公司总股本的比例|
|1|章文藻|董事长|60|10.94%|0.18%|
|2|韦岗|董事|20|3.65%|0.06%|
|3|王天青|总经理|55|10.03%|0.16%|
|4|马红杰|财务总监|40|7.29%|0.12%|
|5|蔺晓静|董事会秘书|20|3.65%|0.06%|
|6|中高层管理人员、核心技术（业务）人员、公司认为需要进行激励的其他人员49人||253.5|46.22%|0.76%|
|7|预留||100|18.23%|0.30%|
|合计|||548.5|100%|1.64%|

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议并通过了《关于取消原<关于深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》
由于3名员工在知悉股权激励事项期间存在买卖公司股票的行为，公司决定取消上述 3名员工的激励对象资格。原《2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要中的激励对象及限制性股票授予数量需作变更。鉴于上述事项，公司董事会同意取消原于 2017年4月28日经第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、审议并通过了《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》
由于公司对激励对象及获授限制性股票数量进行了相应调整，董事会同意公司根据相关法律法规拟定的《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要。限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票，公司拟向激励对象授予 548.5万股公司限制性股票，占本计划公告时公司股本总额33,500万股的1.64%。其中首次授予448.5万股限制性股票，预留授予100万股限制性股票。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）及摘要详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年5月 17日
国都证券股份有限公司
关于四川达威科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：达威股份|
|保荐代表人姓名：蒲江|028-83318780|
|保荐代表人姓名：许捷|028-83318780|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人及项目组及时审阅公司每次信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司的三会制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等制度均已健全。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月1 次，保荐代表人现场核查募集资金专户2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次。|

（2）列席公司董事会次数 1次。
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|（3）列席公司监事会次数|0次。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次：2017年11月20日至2017年11月24日，保荐代表人蒲江、许捷对发行人进行现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用。|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2017年11 月23日|
|（3）培训的主要内容|（1）《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2017年修订）》；（2）上市公司股东、董监高减持股份新规。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|3、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|

7、关于发行人租赁物业风险的相
是 不适用
关承诺
四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒲江 许捷
国都证券股份有限公司
2018年 4月 12日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-019长江证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，长江证券股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司独立董事袁小彬先生的辞职报告，袁小彬先生因工作原因，向董事会申请辞去独立董事、风险管理委员会委员职务。袁小彬先生未持有公司股份，辞职后不担任公司任何职务。
袁小彬先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一的情形发生，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，袁小彬先生的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前袁小彬先生仍将继续履行公司独立董事及风险管理委员会委员的职责。公司董事会将尽快组织提名新任独立董事候选人，并按照有关规定完成独立董事的补选工作。
袁小彬先生任职期间独立公正、勤勉尽责，运用自身丰富的专业知识和管理经验，在完善公司合规管理和风险控制体系，提升公司治理水平，保障公司重大事项决策的科学性、专业性等方面做出了重要贡献，切实维护了公司及中小股东利益。公司董事会谨对袁小彬先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
长江证券股份有限公司董事会二Ο一八年四月十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-50安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年5月18日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人(其中监事会主席胡小平委托监事梁春芳代为出席，并行使审议表决权)，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会监事梁春芳女士的主持下，审议通过了以下议案：
一、《关于监事会换届选举的议案》
审议通过了潘进军先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
审议通过了杨精军先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
详见同日公告的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司监事会
2017年5月19日
附简历：
潘进军1975年10月出生，本科学历。1996年7月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理。现任中鼎集团投资管理管理部经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨精军1980年8月出生，大专学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任中鼎集团董事、人力资源部经理兼公司办副主任。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-010湖南景峰医药股份有限公司
关于签订管理咨询合同进行战略改革
的自愿性信息披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，为推进公司未来高效精英化发展，现借鉴优秀企业华为公司的发展战略经验，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”或“公司”，为合同的“甲方”）与深圳华夏基石智库科技有限公司（以下简称“华夏基石”，为合同的“乙方”）签订《湖南景峰医药股份有限公司管理咨询服务合同书》，委托华夏基石进行战略改革。
本合同的签订不涉及关联交易，本次合同签订不需要经过公司董事会及股东大会审议。
本合同自双方签署之日起生效，无需其他审批程序。
二、合同对方介绍
公司名称：深圳华夏基石智库科技有限公司
公司类型：有限责任公司
公司地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)B栋三十三层
公司法定代表人：张文锋
出资总额（有限责任公司认缴）：516.667万元
经营范围：信息科技领域内的技术开发，企业管理咨询；创业服务；商务信息咨询；信息咨询；经济信息咨询；市场信息咨询；市场营销策划；会议策划；
企业形象策划；经济贸易咨询；教育咨询；会议及展览服务；网络信息咨询。
许可经营项目：教育培训；人力资源管理服务；劳务派遣。
景峰医药与华夏基石不构成关联关系。
三、合同主要内容
（一）目标
顶层设计，统一核心团队思想；规划未来发展方向，目标相对明确；优化组织架构，满足发展需要；建立相对合理的价值创造、价值评价、价值分配机制；
激活人才，打造奋斗者文化。
（二）服务内容
1、方向：进行顶层设计，设计未来五年的发展大纲，并每年根据外部环境变化和实际经营情况进行优化迭代；
2、组织：优化组织架构和责权体系，发挥组织能力，提升组织效率；
3、机制：设计价值评价、价值分配和事业合伙人机制，让干部主动走到经营的一线现场，让真正做事的人得到奖励和提升；
4、人才：设计合理有效的选拔、使用和退出机制，能者上，平者让，庸者下；
5、经营：积极协助进行业务循环与资本循环的衔接，辅助进行资源整合等工作。
（三）成果约定
1、甲乙双方约定五年合作的成果包括但不限于战略、组织、文化、人力资源等顶层、机制、落地方案等方面的成果，具体成果每年补充合同另行约定。
2、2019年将完成《景峰医药调研诊断报告》、《景峰医药发展大纲》、《景峰医药战略实施指导书》、《景峰医药组织架构》、《景峰医药评价考核体系优化》和《景峰医药一级事业合伙人设计方案》等核心方案。
四、对公司的影响
本次合同的签署，对于公司战略转型意义重大，为公司中长期发展保驾护航，符合公司发展战略规划，对公司长远发展有积极的影响。
本次合同的签署预计不会对公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
公司将积极组织人力、物力保证合同的落实执行，但履行过程中可能因不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、调整或终止的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
六、备查文件
《湖南景峰医药股份有限公司管理咨询服务合同书》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年3月4日
佩蒂动物营养科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关会议材料，现对公司第二届董事会第二次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可独立意见：
二、关于2018年度预计日常关联交易预计的事前认可意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司拟在第二届董事会第二次会议审议的《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》及其子议案进行事前审核，认真审阅了该议案的相关资料，对关联方及交易事项进行了核查，形成一致的事前认可意见如下：通过对预计的 2018年度日常关联交易进行核查，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，相关定价以市场价格为依据，价格水平公正、公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：佟爱琴谢志镭刘俐君2018年4月8日
关于公司实际控制人部分股权质押的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-018厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月30日接到公司实际控制人蔡永太先生的通知，蔡永太先生因融资需求将其持有的公司高管锁定股8,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行，用于办理个人助业贷款提供担保，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。根据蔡永太先生与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签订的《最高额权利质押合同》，质押期限自2014年7月2日至2015年7月1日。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第4.1.6条的规定，公司履行信息披露义务。
截止本公告日，蔡永太先生共持有公司流通股份46,810,099股，占本公司总股本的17.76%，其中本次质押股份8,000,000股，占蔡永太先生持有公司股份总数的17.09%，占公司总股本的3.03%；累计质押股份14,450,000股，占蔡永太先
生持有公司股份总数的30.87%，占公司总股本的5.48%。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月一日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-27
中节能环保装备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
||1,900,122,213.68||1,315,765,899.97||44.41%||
|营业总收入|||||||
||87,128,331.79||101,849,263.07||-14.45%||
|营业利润|||||||
||93,573,755.64||122,629,435.61||-23.69%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|73,933,000.62||90,172,903.80||-18.01%||
|润|||||||
||0.2142||0.2613||-18.03%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.74%||7.45%||-1.71%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|项 目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
||3,649,883,948.49||3,185,724,536.78||14.57%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有|1,323,927,387.40||1,250,005,127.70||5.91%||
|者权益|||||||
||345,154,706.00||345,154,706.00||0.00%||
|股 本(股)|||||||
|归属于上市公司股东的每股|3.8358||3.6216||5.91%||
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 1,900,122,213.68元，同比增长44.41%；营业利润87,128,331.79元，比上年同期下降14.45%；利润总额 93,573,755.64
元，比上年同期下降23.69%;归属于上市公司普通股股东的净利润 73,933,000.62元，比上年同期下降18.01%。报告期内，公司总体主营业务收入同比实现大幅增长，其中大气治理业务、环境能效监控与大数据业务收入同比均出现一定幅度的增长；公司本年度新增环保装备业务，对公司整体业务收入产生较为明显的贡献；电工装备收入稳中有升，新签合同大幅增长。公司紧紧围绕发展战略，立足于大气污染减排、环境能效监控与大数据服务、电工装备业务的同时，加快业务转型升级的力度。注重加强业务协同，创新业务模式，拓展多元化的业务形态。
积极推进城市环境智慧环保项目，为公司贡献经济效益的同时增强市场竞争力及行业知名度；大气治理业务积极整合资源，探索新的业务领域，新签合同稳定增长；环境监测业务以空气站、网格化监测、VOCS等产品和业务为切入点，并借助智慧环保项目的实施开启新业务领域，环境现场监测及质控业务带动了第三方监测业务的发展，为公司提高利润带来新的契机；环保装备业务的研发及市场开拓大力推进，对公司业务收入产生了一定贡献，随着公司节能环保装备业务体量的增长以及盈利能力的提升，对公司整体利润的贡献将逐步释放；电工装备业务稳定发展。
公司利润指标同比有所下降，主要原因为：大气治理业务受行业客户影响，利润出现一定程度的下降，其中，催化剂业务受低价竞争的影响，毛利下降较为明显；环境监测与大数据业务结构发生变化，毛利率较高的大数据业务占比较上年同期有所下降，导致该业务板块的毛利较上年同期出现了下降；环保装备业务为公司本年度新开拓业务，前期投入较大，盈利能力有待提高。报告期内，公司销售费用较上年同比有一定增长，主要为公司环保装备业务研发和营销团队的搭建，以及新业务的前期投入；财务费用较上年同期增加幅度较大，对公司归属于上市公司股东的净利润产生明显影响。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为3,649,883,948.49元，比报告期初增长14.57%，一为报告期内公司经营所得；二是随着公司业务规模的不断扩大，公司融资增加，负债亦有所增加。
3、主要指标变动幅度说明：公司实现营业收入 1,900,122,213.68元，同比增长44.41%，主要系公司新增环保装备业务，对公司整体业务收入贡献明显。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年 1月29日公司在证监会指定信息披露网站上披露的业绩预告变动方向一致，变动幅度未超出原先预计范围的
20%，差异系公司根据审慎性原则，充分考虑了资产减值准备计提对所得税的影响，计提坏账准备以及投资损失等因素。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-059
杭州炬华科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日披露了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-028），因筹划发行股份购买资产事项，公司自 2015年 6月 15日（星期一）开市起停牌。2015年 6月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-030），2015年6月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-031），2015年 7月 7日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-033），2015年 7月 14日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展的公告》（公告编号：2015-040），2015年7月21日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-041）,2015年 7月 28日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-042），2015年 8月 4日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-044），2015年8月11日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号2015-052），2015年 8月 13日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-053）,2015年8月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-054）。2015年8月27日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》（公告编号：2015-055）。
2015年8月28日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议通过。公司预计于10月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。如公司仍未能在此期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份
购买资产事项。如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时
披露终止筹划发行股份购买资产事项，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发
行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的有关中介机构积极推进各项工作，目前，公司聘请的各中介机构仍在抓紧开展涉及发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，并至少每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2015年9月3日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-056北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年6月12日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2016年6月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》
由于《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）涉及的 1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，同意取消对上述3名激励对象授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为428人，授予的限制性股票数量为975万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共425人，授予的限制性股票共971.5万股。
监事会认为公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司2016年限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意董事会对公司2016年限制性股票激
励计划进行调整。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-076苏州华源包装股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年12月12日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年12月16日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》；
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司技术和盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司与深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金 67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。
本议案不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十六次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议公告1、第二届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司监事会2016年12月16日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-081
创业软件股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）参与了淄博市中心医院信
息化建设项目（以下简称“项目”）的公开招标。近日，公司收到了山东齐
林建设项目管理有限公司发出的《政府采购项目中标（成交）通知书》。根
据通知书，公司被确定为该项目的中标供应商。现将相关中标情况提示如下：一、中标项目情况
1、项目名称：淄博市中心医院信息化建设项目
2、招标编号：ZBWT2018128
3、招标人：淄博市中心医院
4、招标代理机构：山东齐林建设项目管理有限公司
5、中标金额：人民币伍仟贰佰捌拾万元整（¥52,800,000.00）
二、交易对手方情况
淄博市中心医院，始建于1950年，是一所集医疗、教学、科研和预防保
健的综合性三级甲等医院。目前编制床位 1980张，其中高级专业技术人员
370名；博士60名、硕士740名。医院设临床科室57个，医技科室25个，
重症医学科、病理科、神经外科、耳鼻咽喉头颈外科、康复医学科、中医科
为省级临床重点专科，普外科、骨科、耳鼻咽喉头颈外科、神经外科为省医
药卫生重点专业，乳腺甲状腺外科为省级首批临床精品特色专科。
公司与招标人之间不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
本项目中标金额合计占公司2017年度经审计营业收入的4.58%，若项目
顺利实施，将对公司2018年度经营业绩产生积极影响；本项目中标不影响公
司业务独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未签署正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。公司将根据合同签订情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《政府采购项目中标（成交）通知书》
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-046青岛汉缆股份有限公司
关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
2016年 5月 6日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资 3.4亿元参与设立青岛青银金融租赁有限公司。具体内容详见 2016年 5月 7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的公告》（公告编号：2016-023）。
二、投资事项进展情况
近日，公司收到了中国银监会《中国银监会关于筹建青岛青银金融租赁有限公司的批复》（银监复字【2016】220号）（以下简称“《批复》”）。
《批复》中指出，根据有关规定，批准筹建青岛青银金融租赁有限公司。同时要求，自批复之日起 6个月内完成筹建工作。
三、备查文件
《中国银监会关于筹建青岛青银金融租赁有限公司的批复》（银监复字【2016】220号）
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码： 300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-009宁德时代新能源科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》将于 2019年 4月 25日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者进一步了解公司2018年度经营情况，公司将于2019年 4月 26日（星期五）15:00－17:00通过全景网举办 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的有：公司董事长曾毓群先生、独立董事蔡秀玲女士、财务总监郑舒先生、董事会秘书兼副总经理蒋理先生、保荐代表人郭瑛英女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2019年4月 23日
深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘勇）
各位股东及股东代表：
||
|-|
|本人作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公|
|司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在|
|上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司|
|章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事|
|的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018|
|年度的履职情况报告如下：|

一、会议出席情况
2018年度，公司共召开 7次董事会，为第一届董事会第二十次会议至第二届董事会第三次会议，本人出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|3|4|0|0|否|

2018年度，本人列席了公司2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会及2018年第二次临时股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表事前认可及独立意见情况
2018年度，本人依据相关法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资料，就公司相关事项发表事前认可及独立意见如下：
1、2018年3月15日，对《关于预计2018年度日常关联交易的议案》和《关
于续聘公司 2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见，并同意提交至公
司第一届董事会第二十次会议审议。
2、2018年 3月 16日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见，并对第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2018年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》及《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、2018年 7月 17日，对第一届董事会第二十二次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、2018年8月9日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见，并对第一届董事会第二十三次会议审议的《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、2018年 8月 27日，对第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、2018年10月23日，对《关于收购苏州迈科网络安全技术股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，并同意提交至公司第二届董事会第二次会议审议。
8、2018年12月28日，对第二届董事会第三次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年本人多次对公司进行了现场考察，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况；密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
||
|-|
|（一）对公司信息披露工作的监督情况|
|在 2018年公司日常信息披露工作中，本人对信息披露的真实、准确、完整|
|等情况进行监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和|
|公司《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务。通过有效监督，|
|充分履行独立董事职责，促进公司与投资者的良好沟通，维护公司和股东的合法|
|权益。|
|（二）对公司经营管理的监督情况|
|本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等情况，通过有效地监督|
|和检查，充分履行独立董事的职责，对董事会审议的各议案认真审核，在此基础|
|上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。|
|（三）自身培训学习情况|

本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》
及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展
工作。
2018年度，本人出席了5次审计委员会会议，讨论并审议了关于2017年度及 2018年各季度内部审计报告及工作计划等事项，同时审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，充分发挥了审核与监督的作用。
2018年度，本人出席了1次薪酬与考核委员会会议，讨论并审议了有关董事、监事及高级管理人员薪酬方案等事项，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：刘勇
电子邮箱：liuyong@jsgztycpa.com
独立董事：刘勇
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-047
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2017年7月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 7月 21日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
为满足公司经营发展需要，拟向金融机构申请融资，全资子公司昆山古鳌对该融资提供不超过8000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过《特定对象来访接待管理制度》
为了贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司投资者接待来访相关工作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规以及《上海古鳌电子科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《特定对象来访接待管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过《外部信息使用人管理制度》
为加强公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定《外部信息使用人管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年7月21日