证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2018年7月13日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举赵鸿飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举邹鹏程先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。
审计委员会成员：王玥（主任委员）、程丽、杨宇欣
提名委员会成员：许亮（主任委员）、王玥、赵鸿飞
战略委员会成员：赵鸿飞（主任委员）、邓锋、许亮
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055薪酬与考核委员会成员：程丽（主任委员）、王玥、杨宇欣
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任赵鸿飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任邹鹏程先生、杨宇欣先生、孙涛女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任王焕欣女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055附件：
赵鸿飞先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机应用专业，工学硕士学位
自 2008年 3月至今担任公司董事；自 2009年 10月至今担任公司董事长；
自 2008年 3月至 2012年 9月担任公司总经理。自 2006年 9月至 2008年 2月，担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司）海外事业部副总经理；自1998年3月至2006年8月，历任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工程师、项目经理。
截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司141,974,706股股票，为公司实际控制人，与其他持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
邹鹏程先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化系，获得学士学位
自2012年9月至今任公司副总经理，2008年12月至2011年9月历任本公司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011年9月至2012年9月任公司高级副总裁；自 2008年 4月至 2008年 11月担任广州西格美信电子科技有限公司副总裁；2002年7月至2008年3月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部门经理；2000年6月至2002年6月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999年7月至2000年4月，担任美国EPIC公司（Epic SystemsCorporation）软件工程师。
截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司1,091,226股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055杨宇欣先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，学士学位
自2014年1月至今担任公司副总裁。自2010年11月至2013年8月任广东新岸线计算机系统芯片有限公司市场营销副总裁；自2007年10月至2010年11月历任ARMLtd.移动市场业务发展经理、亚太区移动计算市场经理；自2005年 12月至 2007年 10月任 BDA中国有限公司首席分析师；自 2002年 7月至 2005年12月任松下电器机电（中国）有限公司高级市场开发与销售工程师。
截至本公告披露日，杨宇欣先生持有公司446,524股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
冯娟鹃女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学国际关系学院，法学学士学位
自 2018年 1月至今担任公司董事；2017年 12月至今担任本公司董事会秘书；2017年 4月至今担任本公司财务总监；2009年 3月至 2016年 12月，历任 TCL通讯科技控股有限公司全球财务部会计经理、全球终端事业部财务总监；
2005年 1月至 2008年 1月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经理；
2004年 5月至 2004年 12月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师；2001年9月至2004年4月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审计师。
截至本公告披露日，冯娟鹃女士持有公司80,000股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
孙涛女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学，学士学位。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055经理、企发中心运营部高级经理、济南公司综合总监、总部人力资源中心总监、总部人力资源中心副总经理、理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理；
2004年7月至2005年2月，任江苏新苏武打印设备有限公司协调员；2004年4月至2004年6月，任职于南京石林集团财务部。
截至本公告披露日，孙涛女士持有公司股权激励限制性股票 20,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
王焕欣女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师
2017年 9月至今，担任公司战略投资部副总裁；2012年 12月至 2016年 3月，担任公司审计部总监；2007年 7月至 2012年 11月，历任致同会计师事务所初级审计师、高级审计师、项目经理。
截至本公告披露日，王焕欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
邓锋先生，1963年出生，美国国籍。毕业于宾夕法尼亚沃顿商学院，工商管理硕士
自 2016年 5月至今担任公司董事。邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及人民币基金的创始合伙人、北极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005年11月至今，担任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004年2月至2005年2月，就职于瞻博网络（JuniperNetworks），任公司战略副总裁；1997年 10月至 2004年 2月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993年 7月至 1997年 10月，就职于英特尔（Intel），任架构师。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055截至本公告披露日，邓锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
许亮先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学院，获得工商管理硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书
自 2015年 3月至今担任公司独立董事，现任光影工场文化传播有限公司董事长兼总经理、北京合一科文投资管理有限公司总经理。自 2010年6月至2012年6月，担任Bona Film GroupLtd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；自 2006年 11月至 2010年 6月，担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副总裁、首席财务官；自2005年10月至2006年10月，担任鼎晖中国风险投资基金（CDH China Venture CapitalFund）助理副总裁；自 2003年 10月至 2005年9月，历任英特尔中国有限公司（Intel ChinaLtd.）高级财务分析师、战略项目经理。
截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
王玥先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，学士学位
自2005年11月至今历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理、合伙人。
截至本公告披露日，王玥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2018-055因尚未取得独立董事资格证书，本人承诺，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
程丽女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书
1995年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自 1992年至 1993年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。
截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
王珊珊女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于外交学院，学士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
2012年8月至今，担任公司证券事务代表；2009年5月至2012年6月历任创新科存储技术有限公司行政专员、知识产权主管、政府关系主管；2005年 11月至2009年5月任北京天兴房地产评估事务所项目负责人。
截至本公告披露日，王珊珊女士持有公司49,931股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。