Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-080日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月23日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会在深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 B栋 17层公司会议室举行了第四次会议。会议通知等会议资料分别于 2019年 10月 13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中刘明先生、王欣欣先生以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告正文及全文的议案》。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》。
监事会成员一致认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会
华兰生物工程股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定未来三年股东回报规划（以下称“本规划”）：第一条本规划制定原则
制定本规划，应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第二条公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年（2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2015-2017）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划的决策机制
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
华兰生物工程股份有限公司董事会2015年 3月 28日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-017杭州联络互动信息科技股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据是根据会计事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整后的结果，与公司 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、修正前后2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||修正后与上|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||年同期的增|
|||修正前||修正后||||减变动幅度|
||14,001,110,113.99||13,989,142,419.92||12,345,021,111.37||13.32%||
|营业总收入|||||||||
||-88,715,933.02||-1,110,001,976.67||111,432,536.70||-1,096.12%||
|营业利润|||||||||
||-92,974,929.77||-1,114,481,721.42||109,148,316.04||-1,121.07%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司股东的|18,045,977.41||-669,082,491.03||65,234,207.00||-1,125.66%||
|净利润|||||||||
||0.01||-0.31||0.03||-1,133.33%||
|基本每股收益（元）|||||||||
||0.27%||-10.63%||1.05%||-11.68%||
|加权平均净资产收益率|||||||||
|||||||||修正后与本|
|||本报告期末|||||||
|||||||||报告期初的|
|||||||本报告期初|||
|||||||||增减变动幅|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||度|
||13,912,383,034.35||13,353,844,376.40||15,182,550,545.09||-12.04%||
|总 资 产|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||5,908,701,736.39|5,218,890,118.22|7,367,293,761.27|-29.16%|
|归属于上市公司股东的|||||
|所有者权益|||||
||2,177,149,675.00|2,177,149,675.00|2,177,149,675.00|0.00%|
|股 本|||||
|归属于上市公司股东的|2.71|2.40|3.38|-28.99%|
|每股净资产（元）|||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正说明
1、业绩差异情况
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-007）。
经财务部门初步测算，公司 2018年度营业总收入1,400,111.01万元，比上年同期增长13.42%；公司2018年度实现利润总额-9,297.49万元，比上年同期下降
179.61%；公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,804.60万元，比上年同期下降72.34%。
根据会计师事务所目前反馈的审计调整事项，经公司确认并对财务报表进行调整，2018年度，公司预计实现营业总收入 1,398,914.24万元，比上年同期上升13.32%；营业利润-111,000.20万元，比上年同期下降1,096.12%；利润总额 -111,448.17万元，比上年同期下降1,121.07%；归属于上市公司股东的净利润
-66,908.25万元，比上年同期下降1,125.66%。
2、造成以上差异的主要原因
现结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表的审计，对部分会计处理按照谨慎原则重新认定,，主要为：
（1）、结合公司收购北京酷能量科技有限公司、东阳三尚传媒股份有限公司和会找房（北京）网络技术有限公司的实际情况以及行业情况等，根据评估机构以及审计机构的初步结果，公司基于谨慎考虑拟计提商誉减值准备，增加计提商誉减值准备27,860.01万元；
（2）、结合未来公司的发展战略和产业布局，增加计提智能硬件PM2.5检测芯片无形资产减值准备 9,074.62万元；
（3）、增加计提归属于上市公司股东的其他应收款坏账减值准备 41,898.86
万元。结合公司参与重组吉林泛亚信托投资有限公司的进度，增加计提预付重组
吉林泛亚信托投资有限公司的投资款减值准备5,668.78万元；增加计提向
CIRCUIT RITE TRADING LIMITED出售Qudian股票形成的其他应收款坏账准备10,824.06万元；增加计提会找房（北京）网络技术有限公司债权减值准备
25,406.03万元。
3、董事会的致歉声明
公司将在日后工作中进一步加强管理，严格按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，加强监督和复核工作，切实避免类似情况再次发生。公司董事会就本次业绩修正事项向广大投资者致以诚挚歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
目前，会计师事务所正在对公司 2018年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，敬请广大投资者以公司披露的 2018年年度报告为准，并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2019年4月24日
中德证券有限责任公司作为独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对本次山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产重组事宜作出以下承诺：
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立进行的。
2、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司及交易对方所提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
3、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《中德证券有限责任公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》及相关专业意见符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、有关本次重大资产重组的专业意见已提交中德证券有限责任公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
肖楚男 张希
中德证券有限责任公司2017年7月11日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会第七次会议聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；
2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；
3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任柯汉奇先生担任公司副总裁。
独立董事：张建军、符启林、杜文君日期：二○一五年五月十八日
藏格控股股份有限公司董事会
对非标准内部控制报告审计意见涉及事项的专项说明
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为本公司2018年度内部控制审计机构，瑞华所2018年度内部控制出具了否定意见的审计报告。
一、导致否定意见的事项原文如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
在此次审计中，我们识别出藏格控股的财务报告内部控制存在以下重大缺
陷：
1、2018年12月藏格控股未经过董事会审批，亦未按照公司章程、合同管理制度、控股子公司管理制度、重大信息内部报告制度等要求履行内部审批的情况下，下属全资子公司上海藏祥贸易有限公司支付给深圳市金瑞华安商业保理有限公司180,000.00万元资产计划收益权转让款；该资产计划收益权系五矿证券腾势1号定向资产管理计划，其下游产品系应收账款保理业务，藏格控股将该转让款作为其他流动资产进行核算。藏格控股未能及时识别该项交易是否存在关联方资金占用，未能核实财务报告中关联方及关联方交易是否完整性和信息披露的是否准确性；导致藏格控股在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，导致与之相关的财务报告内部控制执行失效。
2、藏格控股对部分客户未按时履行货款支付义务的情况下，未及时履行货款催收义务，未及时与客户进行对账，未能按照《防止控股股东及关联方资金占用制度》及时识别该项交易是否存在关联方资金占用，导致公司控股股东及关联方占用公司货款，涉及金额 15,336.26万元，使得公司制定的《防止控股股东及关联方资金占用制度》中防范资金占用措施失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使藏格控股公司内部控制失去这一功能。
藏格控股公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在藏格控股公司2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在2019年4月29日对藏格控股公司2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
二、公司董事会对该事项的说明
（一）公司董事会同意上述内部控制审计意见。
（二）针对上述导致内部控制否定意见的事项，公司董事会将继续加大内部控制整改力度，争取尽快消除对公司影响。具体如下：
1、管理层已经认识到合规性和内控制度的遵循性的重要性和整体意义，以后在经营管理重大决策、对外投资和担保等重大事项上坚决按照国家的法律法规和内部控制制度的规范框架内来进行。
2、按照法律法规的要求进行信息披露，并向广大投资者作出解释；督促相关方尽快归还投资款和占用款。
3、公司董事会对内部控制的健全性和有效性进行认真总结分析，认真完善《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《关联交易制度》等内部控制制度，将继续采取措施完善公司内部制度建设与执行，加强董监高对内控制度的学习和执行，明确权限责任，杜绝类似问题再度发生。
4、加强资金管理制度的执行和监督，健全责任追究机制、权力制衡机制，追究相关人员责任并进行处罚。
5、加强董事、监事、高级管理人员及涉及财务、证券、销售等部门及大股东相关部门和人员的培训工作，认真组织学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关法律、法规以及《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司防止控股股东及关联方资金占用制度》等公司制度，使控股股东及其关联方牢固树立非经营性占用上市公司资金是红线、高压线的意识，深刻吸取教训，杜绝类似情况再次发生。
公司治理、内控有效性和企业经营合规性方面的监督作用，追踪改善 2018年出现的内控缺陷。
7、2019年公司将通过向下属子公司委派董事、监事、高管的方式，提高子公司管理水平和防范风险能力；将公司的内部控制制度向下全面覆盖，要求下属子公司根据公司内控要求建立完整的内控体系，防范企业经营管理过程中的风
险。
8、督促有关部门严格按照公司的《销售管理制度》、《应收账款管理办法》等内控制度执行，在赊销售政策的制订、前期客户信用调查方面要加强工作提前规范，对货款未按时归还的客户采取出具告知通知书、律师催收函、诉讼、仲裁、信用黑名单管理等多种措施，综合施策，确保应收账款等各种债权的及时足额收回。
特此说明。
藏格控股股份有限公司董事会 2019年4月29日
中科创达软件股份有限公司
2017
年度独立董事述职报告
(许亮)
二 0一八年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了13次董事会会议，本人亲自出席13次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2017年2月8日，在公司第二届董事会第十七次会议上对《关于变更募集资金用途的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》、《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬政策的议案》、《关于2017年度预计的与主要股东的日常交易的议案》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
3、2017年4月26日，在公司第二届董事会第十九次会议上对《关于变更财务总监的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月13日，在公司第二届董事会第二十次会议上对《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《公开发行可转换公司债券方案的议案》、《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于注销已设立的募集资金账户的议案》、《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》分别发表了独立意见。
5、2017年8月10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上对《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了独立意见。
6、2017年8月28日，在公司第二届董事会第二十二次会议上对《关于补充确认2017年与Point Mobile Co.,Ltd.已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于补充确认2017年与中天智慧科技有限公司已发生的日常关联交易及2017年全年交易预计的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》分别发表了事前认可及独立董事意见。对《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》分别发表了独立意见。
7、2017年12月1日，在公司第二届董事会第二十五次会议上对《关于收购MM Solutions AD100%股权的议案》发表了独立意见。
权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。
9、2017年12月26日，在公司第二届董事会第二十七次会议上对《关于出售Point Mobile Co.Ltd.股权的议案》、《关于为全资附属子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，2017年度参加战略委员会会议二次，提名委员会二次。根据《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司变更财务总监，聘任董事会秘书增补董事事项发表审查意见，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，
并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许亮2018年4月25日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-030桂林旅游股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 5月 25日（星期四）下午 13:30至17:00。届时公司董事长刘涛、财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军、证券事务代表陈薇、财务部副总经理黄俊杰将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
桂林旅游股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-050中潜股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）于2018年6月3日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于签订收购股权框架协议的议案》，同意公司与深圳市蔚蓝体育股份有限公司（以下简称“标的公司”或“蔚蓝体育”）股东陈国平、李涛、刘铸增签订关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司股权的框架协议（以下简称“框架协议”），拟收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司不少于55.33%的股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见2018年6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署收购股权框架协议的公告》（公告编号：2018-049）
一、本次收购股权的进展情况
截止本公告日，公司已聘请相关中介机构为本次交易事项提供咨询、财务、法律、评估等服务。中介机构正在按照计划进度进入标的公司的现场，开展尽职调查工作。
根据标的公司的基本面，经交易各方充分研究并沟通，在以2018年4月30日为预估基准日的预估基础上，暂定标的公司100%股权的交易价格为人民币1.9亿元，最终100%股权的交易价格将根据经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告的评估结果为依据协商确定。根据暂定的交易价格，即使本次收购标的公司的全部股权，仍未达到《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组认定的标准。
本次交易的最终交易价格将由交易各方根据实际收购股份比例及根据经具有证
券期货业务资格的评估机构出具评估报告的评估结果为依据协商确定，并另行签署
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-050《股权转让协议》对转让标的的转让价款等做详细约定。
目前该项目进展顺利，公司将尽快推进尽职调查、审计和评估工作。
二、风险提示
1、本次公司与各方签订的关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司股权的框架协议仅为框架性协议，属于交易各方的合作意向，框架协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；本次交易最终条款以签署正式股权收购协议为准，最终能否达成存在不确定性；
2、公司将密切关注本次交易事项的进展情况，并按照有关规定履行相关的审批程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
3、公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-038无锡先导智能装备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组
进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月14日开市起停牌，详见公司于2016年3月14日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于2016年3月21日披露了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌公告》，因筹划非公开发行股票涉及收购资产的重大资产重组事项，公司股票自2016年3月21日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并于2016年3月25日、2016年4月1日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。公司于2016年4月11日发布了《关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组进展暨延期复牌公告》、2016年4月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于4月19日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司收购 JOT Automation Oy100%股权并签署<股权收购协议>的议案》，同时披露了公司《关于收购JOT AutomationOy100%股权的公告》。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，对交易标的的审计和评估工作仍在继续，相关资产重组的文件编制工作正抓紧进行，公司将在完成重大资产重组预案或报告书后公告披露。为防止股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年5月23日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十九次会议部分议案
的独立董事意见
海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年12月26日召开，我们作为公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真细致的审核，现就有关事项发表如下独立意见：
一、关于提名第八届董事会候选人议案的独立意见
因工作变动原因，刘江涛先生、陆建祥先生申请辞去公司董事职务,公司董事会提名委员会提名张岭先生、祝涛先生为公司第八届董事会董事候选人。我们认为张岭先生、祝涛先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事任职资格，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。同意选举张岭先生、祝涛先生为公司董事候选人，刘江涛先生、陆建祥先生不再担任公司董事职务；公司董事会选举公司董事候选人的程序合法、合规。
二、关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见
因工作变动原因，刘江涛先生申请辞去公司首席执行官职务，关宇先生申请辞去公财务总监职务。根据公司工作需要，公司董事会提名委员会提名聘任祝涛先生为公司首席执行官、法定代表人，聘任李能先生、曹俊雪先生为公司副总裁，聘任孙亚琦先生为公司财务总监。我们认为祝涛先生、李能先生、曹俊雪先生、孙亚琦先生具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任祝涛先生为公司首席执行官、法定代表人，聘任李能先生、
曹俊雪先生为公司副总裁，聘任孙亚琦先生为公司财务总监，刘江涛先生及关宇先生不再担任公司其他任何职务。公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
独立董事：吴邦海程政黄晓晖胡猛二〇一七年十二月二十六日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：
1.公司 2018年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司 2018年度预计日常关联交易的议案。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2018年 3月 15日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-115
厦门三维丝环保股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)收到独立董事陈锡良先生提交的书面辞职申请。陈锡良先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务(原定任期为 2015年 7月 2日-2018年 7月 1日)，并相应辞去董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员等所有职务。陈锡良先生的辞职申请自本公司2017年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后已经生效。离任后，陈锡良先生未担任公司任何职务。
陈锡良先生及其配偶或关联人未直接或间接持有本公司股份。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十月九日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-005
江苏南方轴承股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：南方轴承，证券代码：002553)于2015年2月2日、2月3日、2月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司已于2015年1月6日披露了《关于签订参股常州市泛亚微透科技有限公司的战略合作框架协议的公告》等公告，（详见巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》），相关文件已于2015年1月6日刊登在中国证监会指定的信息披露网站，目前相关工作正常进行中；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2014年10月24日披露了《2014第三季度报告》，报告中预计公司2014年1~12月归属于上市公司股东的净利润为6135~7551.18万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，并根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况及公司第六届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
经核查：截至2017年6月30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）对外提供担保情况的说明和独立意见
报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《对外担保管理制度》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会或股东大会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。截至2017年6月30日，公司对外担保（不包括对控股子公司的担保）余额为0，对控股子公司实际担保余额为2,482.37万元，两项合计为2,482.37万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。公司对外担保事项主要是为公司控股子公司贷款提供连带责任保证担保，这是出于子公司生产经营发展所需。公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）
和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2017年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。
经核查，207年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于控股子公司为经销商提供担保的独立意见
1、公司控股子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）为经销商银行贷款提供担保，符合长兴南都正常经营需要。在帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模的同时，也能促进公司资金回笼，降低经营风险，进一步扎实做好主营业务。
2、长兴南都要求经销商提供反担保，并在保前、保时、保后持续监控经销商的贷款、信用及财务等情况，能够有效防范和控制担保风险，不会对长兴南都及公司产生不利的影响。
3、长兴南都及公司严格执行了本次对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为。
基于上述，我们认为本次对外担保合法、合规，有利于提升公司经营业绩，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本事项。
独立董事：衣宝廉汪祥耀张建华2017年8月26日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-055
石家庄以岭药业股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置超募资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 22日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置超募资金3,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。相关公告刊登于2016年8月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2016-071）。
公司于 2017年 8月 18日已将上述 3,500万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函
鉴于武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）拟进行的发行股份及支付现金购买黄亮、华为、刘晓磊、张霞持有的上海致趣广告有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本公司现就在本次重大资产重组中所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明和承诺如下：
（1）本公司保证为本次重大资产重组所提供的有关信息及所出具的声明、确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）本公司已向为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）在本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（4）本公司承诺，若违反上述声明和承诺，将对本公司股东因违反声明和承诺造成的损失承担法律赔偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《武汉金运激光股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
承诺人：
武汉金运激光股份有限公司
法定代表人（签字）：
2016年5月23日
签署页
招商证券股份有限公司
关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“腾信股份”）因筹划涉及公司的重大事项，且有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）已于2017年10月11日（星期三）开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对腾信股份本次重组停牌间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
公司股票已于 2017年 10月 11日（星期三）开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-076），《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-081、2017-083、2017-086、2017-087）。
2017年11月10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-088），公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-098）。
2017年 12月 7日，公司召开了第三届董事会 2017年第八次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，经公司申请，深圳证券交易所同意，于2017年12月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-101），公司股票自2017年12月11日开市时起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102、2017-104、
2017-109、2018-001）。
2017年12月25日，公司召开了第三届董事会2017年第九次临时会议，审议通过了《关于关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。
2018年 1月 10日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并于 2018年 1月11日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2018-003），公司股票自 2018年 1月 11日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-007）。
2018年 2月 6日，为优化公司产业布局，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008），披露拟新增收购标的北京勤诚互动广告有限公司。
经核查，独立财务顾问认为，公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、继续停牌的合理性核查
由于本次重大资产重组相关重大事宜仍在沟通和协商中且涉及增加重组标的，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作尚需要一定的时间。因此，公司预计本次重大资产重组停牌满4个月前（即2018年2月10日前）仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
经核查，独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，交易方案涉及的相关具体细节仍在洽谈中，存在一定的不确定性，交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成。根据《重组办
法》及深交所的相关规定，公司停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
经核查，本独立财务顾问认为：基于前述分析，上市公司累计停牌6个月内复牌具有可行性。停牌期间，独立财务顾问将督促上市公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2018年3月10日之前尽快披露本次重组的相关文件，并在相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
招商证券股份有限公司2018年2月8日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-001
郑州银行股份有限公司
第六届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年 1月 21日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019年第一次临时会议的通知，会议于 2019年 1月 27日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，现场亲自出席12人。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任傅春乔先生为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任傅春乔先生为本行副行长，经银行业监督管理部门核准任职资格后正式履职。傅春乔先生的简历详见附件。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、审议通过了《关于聘任李红女士、刘久庆先生为郑州银行股份有限公司行长助理的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任李红女士、刘久庆先生为本行行长助理，经银行业监督管理部门核准任职资格后正式履职。李红女士、刘久庆先生的简历详见附件。
本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、审议通过了《关于合并郑州银行股份有限公司网络金融部与电子银行部并设立渠道管理部的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司科技开发部更名的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于对郑州银行股份有限公司 2016-2020年五年发展战略规划进行中期调整的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
郑州银行股份有限公司董事会 2019年1月28日
附件
简历
傅春乔先生，1973年10月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。1995年7月至1998年5月在郑州市陇海城市信用社、本行陇海支行会计管理岗任职；1998年5月至2000年1月在本行对公业务处、储蓄公存处任科员；
2000年3月至2011年1月任本行计划资金部副经理、副总经理，资金运营部副总经理、总经理；2011年 1月至 2013年 6月任本行董事会办公室主任；2013年6月至2016年6月任本行董事会秘书兼董事会办公室主任；2016年6月起任本行党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任。
傅春乔先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行其他董事、监事及持有本行百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
李红女士，1973年 2月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年 1月至 1996年 8月任郑州市陇海城市信用社柜员；1996年 8月至 2000年 2月任本行陇海支行柜员、营业部主任；2000年2月至2003年6月任本行陇海支行营业部主任；2003年6月至2003年12月任本行西建材支行营业部主任；2003年 12月至 2008年 10月任本行西建材支行市场部经理；2008年 10月至 2014年8月任本行西建材支行行长；2014年8月至2015年8月任本行锦艺城支行行长；2015年 8月至 2016年 10月任本行西建材支行(一级管理行)行长；2016年10月起任本行中原路支行(一级管理行)行长。
李红女士持有本行股份 26,746股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行其他董事、监事及持有本行百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
刘久庆先生，1978年 3月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年 7月至 2007年 8月历任广发银行郑州分行东明路支行营业部会计、公司银行部客户经理；2007年8月至2011年7月历任广发银行郑州分行黄河路支行公司银行部经理、支行行长助理；2011年 7月至 2012年 11月任广发银行郑州分行黄河路支行副行长；2012年11月至2013年12月任本行贸易融资部总经理兼市场拓展三部主任；2013年 12月至 2017年 1月任本行贸易融资部总经理；2017年 1月起任本行投资银行部总经理。
刘久庆先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，与本行其他董事、监事及持有本行百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。