第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-042
道明光学股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年6月19日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2015年6月25日上午9:30以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立募集资
第三届董事会第十四次会议决议公告金专项账户的议案》
由于公司本次非公开发行募集资金投资项目以通过分期增资全资子公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）的方式实施，为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司决定在招商银行股份有限公司金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行和金华银行股份有限公司永康支行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金。募集资金专项账户具体如下：
账户一：
户名：道明光学股份有限公司
帐号：999011785810888
开户行：招商银行股份有限公司金华永康支行
账户二：
户名：道明光学股份有限公司
帐号：3410020110120100017588
开户行：浙商银行股份有限公司衢州龙游支行
账户三：
户名：浙江道明光电科技有限公司
帐号：0188992807007923
开户行：金华银行股份有限公司永康支行
第三届董事会第十四次会议决议公告募集资金专项账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订募集资金专户监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行签署《非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，与金华银行股份有限公司永康支行及子公司道明光电签署《非公开发行 A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-044《关于签订募集资金监管协议的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854号）核准，本公司非
第三届董事会第十四次会议决议公告公开发行 18,518,516股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币 449,999,938.8元，扣除发行费用人民币 11,360,000.00元后，募集资金净额为人民币 438,639,938.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 5日对上述募集资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验（2015）184号《验资报告》。
公司本次非公开募集资金投资项目为“年产 3,000万平米功能性薄膜生产线建设项目”，该项目投资总额为 52,966.18万元，其中 45,000.00万元由本次非公开发行股票的募集资金解决。本次募投项目的实施主体为公司全资子公司道明光电，该项目建设周期为 2年，固定资产投资为 36,979.20万元，公司将通过增资道明光电的方式实施本次募投项目。
公司本次拟以募集资金 16,864.00万元向道明光电增资，用于实施募集资金投资项目设备投资。道明光电原注册资本为 3,000.00万元，本次增资完成后，注册资本增加至 5,000.00万元，其余计入资本公积。
公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行 2014年第三次临时股东大会《关于<道明光学股份有限公司 2014年度非公开发行 A股股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-045《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公
第三届董事会第十四次会议决议公告司增资用于募投项目的公告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
鉴于募集资金已到位，公司拟使用同等额度的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,676.07万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审（2015）6065号《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]6065号），对道明光电公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证。独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-046《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》
公司已在浙商银行股份有限公司衢州龙游支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 3410020110120100017588。
该专户仅用于公司道明光电“年产 3000万平米功能性薄膜生产线建设项目”募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
为了能够充分发挥募集资金的作用，为股东获取更大收益，公司拟以存单方式在浙商银行股份有限公司衢州龙游支行存放募集资金
第三届董事会第十四次会议决议公告150,228,000.00元。账号为3410020110120300025400，开户日期为2015年 6月 25日。银行存单具体信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|起息日|到期日|存款种类|期限|
|2015.6.25|2015.12.25|整存整取|6个月|

公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，上述存单不做质押。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2015-047《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据本次非公开发行股票的实际情况，对公司章程中涉及股票非公开发行完成后的相关条款及文字予以修订。修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
鉴于公司 2014年第三次临时股东大会已就上述修订及办理工商变更向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2015年6月25日