Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-068债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，公司与其他股东根据合资合作协议的约定，按照股权比例提供相应担保。如公司因金融机构要求，为非全资子公司提供超股权比例的担保，则其他股东或项目公司提供反担保。
3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福星惠誉控股有限公司（以下简称“福星惠誉”）的全资子公司湖北福星惠誉汉口置业有限公司（以下简称“汉口置业”）拟将其持有的部分车位作为“专享收益资产”，通过天津金融资产交易所有限责任公司和天津金融资产登记结算有限公司（以下合称“金融机构”）向投资者挂牌转让，并在运营期结束时由汉口置业收购回该“专享收益资产”的方式向上述投资者融资，融资规模计划为2,321.8万元，期限为180天，利率为当前房地产行业正常水平，到期还本付息。公司为汉口置业履行上述义务提供连带责任保证。同时，公司要求汉口置业向本公司提供反担保。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》，公司在授权期内可为合并报表范围内的子
公司提供担保额不超过 300亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保人及额度内，单笔不超过 15亿元的担保事项由董事长审批。上述担保事项在股东大会授权范围内，已经公司董事长审批，无需再次提交董事会和股东大会审议。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
汉口置业为公司合并范围内的子公司，本年度经审批担保额度为0万元，已使用担保额度为0万元，获得从福星惠誉经审批担保额度调剂 2,321.80万元，剩余可用担保额度为0万元。福星惠誉本年度经审批担保额度为235,000万元，本次调剂前担保余额 228,360.64万元，本次调剂后剩余可用担保额度为 226,038.84万元。
二、被担保人基本情况
被担保人（债务人）：汉口置业
成立日期：2010年3月 19日
注册地址：武汉市江岸区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：4亿元
公司经营范围：房地产开发、商品房销售；房地产信息咨询服务。(国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营)。
与本公司关系：系公司下属全资子公司，公司全资子公司福星惠誉持有该公司100%股权。
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司一年及一期主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2018 年 12 月31 日/2018年度（数据已经审计）|2019 年9 月 30日/2019 年1-9 月（数据未经审计）|
|资产总额|1,540,722,521.27|1,560,233,460.97|
|负债总额|73,346,012.68|97,068,073.12|

||||
|-|-|-|
|资产负债率|4.76%|6.22%|
|净资产|1,467,376,508.59|1,463,165,387.85|
|或有事项|0|0|
|营业收入|31,323,688.30|7,788,836.16|
|利润总额|4,514,652.35|-1,785,850.99|
|净利润|3,385,989.26|-1,339,388.24|

三、担保相关合同的主要内容
汉口置业拟将其持有的部分车位作为“专享收益资产”，通过金融机构向投资者挂牌转让，并在运营期结束时由汉口置业收购回该“专享收益资产”进行融资，融资规模计划为2,321.8万元，期限为180天，利率为当前房地产行业正常水平，到期还本付息。担保条件为:公司提供连带责任保证担保。
担保范围：包括支付收购款和最低运营收益（以每期约定及实际转让数额为准），以及违约金、损害赔偿金、其他合理费用（包括但不限于律师费、保全费、公证费、取证费、鉴定费、差旅费）等，以及收购方应承担的缔约过失责任、违约责任或侵权责任所产生的赔偿金等。
四、董事会意见
本次担保行为属公司合并范围内的担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本次担保有利于公司筹措资金，促进公司生产经营。汉口置业为公司下属全资子公司，有较强的偿债能力，该项目位于武汉市二环内，邻近汉口火车站，地理位置优越，人口密度大，车位出租率较高。公司已要求被担保方提供相关反担保，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
目前公司及公司子公司经营正常，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,638,287.25万元、实际担保金额为人民币1,206,754.78万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币1,638,287.25万元（占本公司最近一期经审计的净资产的149.93%）、实际担保金额为人民币1,206,754.78万元（占本公司最近一期经审计的净资产的110.43%）。随着公司及子公司对债务的偿付，公司及子公司对其提供的担保责任将自动解除。
本公司及公司子公司不存在对无业务往来的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-028江苏捷捷微电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：根据公司《江苏捷捷微电子股份有限公司委托理财管理制度》的规定，同意公司、全资子公司使用额度委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，且累计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在 2017年 6月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
2017年10月25日，公司使用闲置自有资金1,800万元购买了江苏银行“聚宝财富稳赢 3号（182D）”保本浮动收益型人民币理财产品，详见公司于 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-057）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回江苏银行“聚宝财富稳赢 3号（182D）”保本浮动收益型人民币理财产品，赎回本金 1,800万元及理财收益 390,427.40元，符合预期收益。本金及收益均于2018年4月25日到账。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人||关联||||产品||委托理||资金||||||实际收回|||
||||||产品名称||||||||起始日期||终止日期||||到期收益|
||名称||关系||||类型||财金额||来源||||||本金金额|||
|中国建设银行||无||“乾元添福-养颐四方”2017年第202期||非保本浮动收益型||4,000万元||自有资金||2017年6月26日||2017 年10月 19日||4,000万元||630,136.99元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢4号（364D）||保本浮动收益型||12,000万元||自有资金||2017年6月28日||2018 年6月 27日||未到期||未到期||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都二期专项私募基金||非保本浮动收益类||3,500万元||自有资金||2017年7月3日||2018 年1月7日起十天内||3,500万元||1,281,000.00元||
|江苏银行||无||聚宝财富稳赢3号（182D）||保本浮动收益型||1,800万元||自有资金||2017年10月25日||2018 年4月 25日||1,800万元||390,427.40元||
|上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||无||钜安恒大地产集团成都四期专项私募基金||非保本浮动收益类||4,000万元||自有资金||2017年10月26日||2018 年4月 26日起 10天内||未到期||未到期||

四、备查文件
1、网上银行电子回执。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019014
北京盛通印刷股份有限公司
关于限售股股东部分股份解除限售并出具相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年3月4日发布了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，公告称：侯景刚、周炜所持有的限售股份中的4,480,863股、4,582,199股将于2019年3月6日上市流通。
（具体内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号为：2019011）。上述解除限售股份的持股成本价格为13.045元/股（除权后）。
公司于2019年3月1日收到侯景刚、周炜出具的承诺函，具体如下：
为了保证上市公司股价的稳定性，我们承诺在本次解除限售股份上市流通后的两个月内，合计减持的股份数量不得超过本次合计解除限售股份数量的50%，即合计不超过4,531,531股。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-44
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于控股子公司参与竞买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）接到唐山市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让的通知，拟出让曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块。根据曹妃甸热加工发展需求，拟参与此次土地竞买。
公司于 2017年8月18日召开第五届董事会第六十一次会议，审议并通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》，董事会同意曹妃甸热加工竞买曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块的国有土地使用权。
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次竞买土地使用权经公司董事会审议通过后生效。
二、交易双方的基本情况
（一）土地竞买方：曹妃甸热加工
曹妃甸热加工住所为曹妃甸工业区装备制造园区，注册资本为8666万人民币，本公司出资4419.66万元，占注册资本的51%。
（二）土地出让人：唐山市曹妃甸区国土资源局
三、交易标的基本情况
（一）土地编号：曹妃甸工业区装备B-11-05、装备B-11-07；
（二）曹妃甸工业区装备B-11-05地块基本情况
1、位置：位于B3路北侧，A4路东侧，
2、规划面积：46895. 60平方米（70.34亩），
3、规划用地性质：工业用地，
4、出让年限：50年；
（三）曹妃甸工业区装备B-11-07地块基本情况
1、位置：位于装备西路北侧，装备二道西侧，
2、规划面积：271288. 80平方米（406.93亩），
3、规划用地性质：工业用地，
4、出让年限：50年；
（四）竞买保证金
装备B-11-05地块竞拍保证金1148万元，装备B-11-07地块竞拍保证金6633万元，合计7781万元。
（五）资金来源
本次竞买土地所需资金来源为自筹，最终成交价以最终的竞拍价格为准。
四、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次竞买的土地将满足曹妃甸热加工对生产经营用地需求及未来发展的需要，对曹妃甸热加工未来发展有积极促进作用。
本次竞买土地使用权，需要通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险，公司将根据竞买事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第六十一次会议决议；
（二）曹妃甸热加工股东会决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-010珠海中富实业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会于2016年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14:30
2、网络投票时间：2016年1月26日—2016年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年1月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年1月20日
二、会议审议事项
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
2、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
披露情况：上述提案见 2016年 1月 12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《第九届董事会 2016年第一次会议决议公告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》、《董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议出席对象
（一）截止2016年1月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；
（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师等嘉宾。
四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间：2016年1月27日14:00至14:30
（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的 ,请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月27日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月26日下午15:00～1月27日下午15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。
（四）投票注意事项
1、本次会议的投票代码：360659；投票简称：中富投票；
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；
3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
4、投票结果查询:通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。
（五）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入投票；
2、整体表决
|||
|-|-|
|议案名称|申报价格（元）|
|总议案|100.00|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
3、分项表决
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2。
本次临时股东大会需要表决两项议案。本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案|1.00|
|2|董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|2.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如，对议案1进行同意、反对、弃权三种意向的表决分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方向|投票代码|投票简称|申报价格|委托股数|代表意向|
|买入|360659|中富投票|1.00元|1 股|同意|
|买入|360659|中富投票|1.00元|2 股|反对|
|买入|360659|中富投票|1.00元|3 股|弃权|

5、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、会议联系方式：联系电话：0756-8931119、0756-8931176；
传 真： 0756-8812870
联系人：韩惠明、姜珺
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-109
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司章程并修订<公司章程>的议案》，本次共回购注销限制性股票 87,920股，公司注册资本由 30,136.1054万元变更为 30,127.3134万元。本次回购注销已实施完毕，具体内容详见2019年 10月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
公司于近日办理完成了工商变更登记手续并取得了长沙市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914301007853917172
名称：长沙景嘉微电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新开发区麓谷麓景路2号
法定代表人：曾万辉
注册资本：叁亿零壹佰贰拾柒万叁仟壹佰叁拾肆元整
成立日期：2006年 04月05日
营业期限：长期
经营范围：电子产品（不含电子出版物）、计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，集成电路设计，微电子产品的研究、开发。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年11月 21日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-056盛达矿业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）监事会于 2016年 9月 28日收到公司监事王海的书面辞职报告。因个人原因，王海申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王海的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，王海的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王海仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司将尽快按照相关规定进行监事的增选工作。截至本公告日，王海未持有公司股份。
公司监事会对王海在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一六年九月三十日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—114中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会
2019年第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2019年第十二次会议的通知，于 2019年 12月 12日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2019年12月 18日通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2019—115）。
2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号：2019—116)。独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会 2019年12月 20日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-011
西藏银河科技发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会会议召开的时间为2014年6月5日上午10:00点，会议地点为成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店会议室，本次股东大会的召集人为本公司董事会，会议由董事长闫清江先生主持，会议召开方式为现场投票。
本次会议的相关程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2人，代表股份数量52337744股，占公司有表决权股份总数的比例为 19.84%。
3.公司董事长闫清江、董事会秘书杨岚岚、董事魏晓刚、旺堆、刘琪、独立董事陈云川、王迪迪、潘祥生，拟任独立董事沈柯、监事徐帆、律师汤芙蓉、律师刘雪瑶出席或列席股东大会情况。
二、提案审议情况
本次股东大会每项提案的表决方式为现场投票表决。会议各项提案的表决结果如下：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反
对0股；弃权 0股。
3、审议通过《公司2013年度报告正文及摘要》。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
5、审议通过“公司2013年度利润分配议案”。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
6、审议通过“关于2013年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及2014年度续聘的议案”。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
7、审议通过“关于修订《公司章程》的议案”。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
8、审议通过“关于修订《董事会议事规则》的议案”。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
9、审议通过“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”。
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
沈柯先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，沈柯先生当选公司独立董事，任期与第六届董事会任期一致。
10、审议通过“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”
表决情况：同意52337744股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权 0股。
马高翔先生当选公司董事，任期与第六届董事会任期一致。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2.律师姓名：刘雪瑶、汤芙蓉
3.结论性意见：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知及其后的公告中列明的事项完全一致，符合相关法律法规、《规则》及公司章程的规定。本次股东大会表决程序及表决票数符合《规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．西藏银河科技发展股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2．西藏银河科技发展股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2014年6月5日
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2019-076债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币40,000万元，向全资子公司潮宏基珠宝有限公司（以下简称“潮宏基珠宝”）进行增资。本次增资完成后，潮宏基珠宝的注册资本将由人民币5,000万元增加至45,000万元。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：潮宏基珠宝有限公司
2、统一社会信用代码：914405003151162515
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号5楼
6、注册资本：人民币5,000万元
7、成立日期：2014年09月25日
8、经营范围：珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、金银制品、黄金镶嵌饰品、钟表、眼镜、工艺美术品、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用杂品的生产、加工、批发、零售及维修；化妆品的批发及零售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019年9月30日||2018年12月31日|
|资产总额||1,410,822,385.41||1,039,306,680.06||
|净资产||71,689,750.88||88,530,636.28||
||项目||2019年1-9月||2018年度|
|营业收入||1,619,513,542.06||1,952,699,160.68||
|净利润||23,159,114.60||7,989,894.45||

注：上述2018年数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。
三、本次增资的目的及影响
本次增资有利于满足全资子公司的经营需要，进一步增强潮宏基珠宝的资本实力，符合公司整体发展规划。本次增资完成后，潮宏基珠宝仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-057西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2014年上半年实现利润总额513.32万元，已实现扭亏为盈。
2014年下半年，公司储备的订单已开始执行，目前所有项目进度均符合计划时间的安排，公司将合理配置各项资源，以效益为中心，进一步提高公司运营效率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年十月十三日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-019号万达电影院线股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，于2016年 2月 24日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-017号），公司股票（股票简称：万达院线，股票代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌。
截止本公告发布之日，鉴于该收购事项尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性，为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达电影院线股份有限公司董事会2016年3月2日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-034铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2015年5月20日下午14：30。
网络投票时间为：2015年5月19日至2015年5月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 19日15：00至 2015年 5月 20日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 836,771,619股，占上市公司总股份的43.7613％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 756,552,657股，占上市公司总股份的39.5660％。通过网络投票的股东 28人，代表股份 80,218,962股，占上市公司总股份的4.1953％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份80,618,716股，占上市公司总股份的4.2162％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份399,754股，占上市公司总股份的0.0209％。通过网络投票的股东28人，代表股份80,218,962股，占上市公司总股份的4.1953％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意836,757,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％。
中小股东总表决情况：同意 80,605,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％。
3、审议通过了《公司2014年财务决算报告》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
5、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意836,757,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％。
中小股东总表决情况：同意 80,605,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
总表决情况：同意836,757,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％。
中小股东总表决情况：同意 80,605,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％。
8、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
9、审议通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的
议案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
10、审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意80,604,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
11、审议通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
总表决情况：同意80,604,416股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
12、审议通过了《关于公司修改章程的议案》；
总表决情况：同意836,757,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％。
中小股东总表决情况：同意 80,605,016股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％。
13、审议通过了《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的99.9823％。
14、审议通过了《关于公司修改股东大会议事规则的议案》；
总表决情况：同意836,757,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意 80,604,416股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9823％。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一五年五月二十日
北京市天银律师事务所
关于深圳海联讯科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳海联讯科技股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年9月23日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
2014年9月24日公司董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2014年 10月 14日在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层召开，本次会议由公司董事会召集、董事长章锋先生主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 17名，代表有表决权的股份数为86,105,685股，占公司股份总数的64.2580%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 86,104,285票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对 1,400票,占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权 0票，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东的投票表决结果：同意4,882,475票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9713%；
反对1,400票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0287%；弃权0票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2.《关于坏账核销的议案》
表决结果：同意 86,083,131票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9738%；反对 22,454票,占出席会议有效表决权股份总数的0.0261%；弃权100票，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。本议案审议通过。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东的投票表决结果：同意4,861,421票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5382%；
反对22,454票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4597%；弃权100票,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0020%。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
根据公司召开本次股东大会的有关公告，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票，则以第一次表决结果为准。
公司董事会于2014年9月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体公告了本次股东大会通知，向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。参加网络投票的股东 12人，代表股份 360,755股，占公司股份总数的0.2692%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及章程的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
（三）合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会所审议的议案均获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
张圣怀： 马继辉：
罗亮：
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-055神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第五次临时会议通知于 2018年 4月 23日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告的议案》；
《公司 2018年第一季度报告正文及全文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年度股东大会通知的议案》。
会议同意公司采用现场加网络投票的形式于 2018年 5月 22日召开 2017年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-057）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-083
浙江田中精机股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东钱承林先生的通知，获悉钱承林先生所持有本公司的部分股份于近期解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股）|解除质押股数(股）|剩余质押股数(股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱承林|否|9,999,000|900,000|9,099,000|招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行|4.50%|
|合计||9,999,000|900,000|9,099,000||4.50%|

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，钱承林先生持有公司 19,998,000股，占公司总股本的比例为16.05%，其中质押18,999,000股，占公司总股本的比例为15.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2018-008
厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见(三)
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的相关规定，作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的事项，进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表独立意见如下：
2018年 1月 5日，持有公司3%以上股份的普通股股东罗红花女士提请公司将其提议的《关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案》和《关于增补刘勇先生为公司第三届董事会董事的提案》作为临时提案提交公司 2018年第一次临时股东大会。根据《上市股东大会议事规则》和《公司章程》有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。作为公司独立董事，认为，公司依据相关规定和公司章程接受罗红花女士的临时提案，依照法定程序召开临时股东大会，符合相关法律、法规、公司章程的规定。对于罗红花女士临时提案中的具体事项，属于股东大会的权限范围，依照前述规定，无需提交公司董事会会议审议，实际也未提交公司董事会会议审议，作为独立董事，无法发表意见。作为独立董事，尊重股东大会的投票和决议结果。
独立董事：郑兴灿
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十六日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见
2015年2月12日，凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及凯撒（中国）股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届董事会第九次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，郑合明先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吴裔敏先生为公司总经理。郑合明先生辞去总经理职务不会对公司生产经营活动造成重大影响。
经认真审阅吴裔敏先生的资料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，拟聘高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
因此，我们同意董事会聘任吴裔敏先生为公司总经理。
二、关于公司2014年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2014年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李洁芝 谢青
蔡开雄