证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-061辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知已于 2015年 12月 26日送达各位董事，并于 2015年 12月 29日在公司二楼会议室以现场方式召开。应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司2015年第二次临时股东大会选举，公司第三届董事会9为成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳简历详见本公告附件。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长姜艳女士提供，选举第三届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。各专门委员会成员构成分别如下：
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|名称|委员会主席(召集人）|委员名单|
|战略委员会|姜艳|刘冬雪、周全凯|
|审计委员会|王立勇|刘晓晶、蒲云军|
|提名委员会|刘冬雪|刘晓晶、金凤龙|

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|薪酬与考核委员会|刘晓晶|王立勇、韩 旭|

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据董事长的提名，同意聘任姜艳担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。姜艳简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权0票。
根据公司董事长的提名，同意聘任王笑衡担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王笑衡简历详见本公告附件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，公司已将王笑衡女士的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。王笑衡持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司总经理的提名，同意聘任刘淑兰担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘淑兰简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网
站。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据总经理的提名，同意聘任周全凯、季春伟为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。上述人员简历详见本公告附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中同意 9票，反对 0票，弃权0票。
同意聘任孔迪担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。孔迪简历详见本公告附件。
八、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权 0票。
同意第三届董事会独立董事的薪酬方案。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
附件： 董事、高级管理人员简历
姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1961年，高级工程师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。
现任全国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂行业委员会理事、辽宁省第十二届人大代表。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市优秀专家。姜艳现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的经营管理工作。姜艳女士持有公司股份33,968,800股，占公司股份总数的49.95%。姜艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。姜艳女士是本公司控股股东、实际控制人与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
周全凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年，高级工程师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992年起，周全凯先生历任辽阳科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技术成果，在专业刊物上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。现任公司董事、副总经理，盘锦科隆执行董事、总经理，主要分管公司经营、生产与采购工作。
周全凯先生持有公司股份 430,000股，占公司股份总数的0.63%。周全凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周全凯先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定。
蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970年。1992年起历任辽宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司董事、物流采购总监，主要负责采购与物流工作。蒲云军先生持有公司股份390,000股，占公司股份总数的0.57%。蒲云军先生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒲云军先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
韩旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年，大专学历，毕业于大连大学工学院经济管理专业。1992年起，韩旭先生曾任辽宁科隆化工实业有限公司销售部经理，长期从事化工产品的市场推广与销售工作，现任公司董事、销售总监，主要负责相关产品的工作。韩旭先生持有公司股份 315,000股，占公司股份总数的0.46%。韩旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。韩旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
金凤龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1980年，大学本科学历，毕业于沈阳工业大学应用化学专业。2005年起，金凤龙先生历任辽宁科隆化工实业有限公司生产技术部经理兼研发课题组长、辽阳东宝力化学建材有限公司生产技术部经理兼研发课题组长，现任公司董事、一分厂厂长，主要负责生产和部分技术开发工作。金凤龙先生持有公司股份265,000股，占公司股份总数的0.39%。
金凤龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。金凤龙先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
张云鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年，研究生学历，2001年毕业于西安交通大学化学工程专业，2004年毕业于中国科学院广州能源所热能工程专业，历任广州科技创业投资有限公司投资经理、深圳市松禾资本管理有限公司投资副总监，现任深圳松禾资本管理有限公司合伙人、深圳市松禾资本管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、荣信电力电子股份有限公司董事、深圳市常兴技术股份有限公司董事、东莞市华轩幕墙材料有限公司董事、辽宁五峰农业股份有限公司董事、深圳市超纯环保股份有限公司董事、广州迪森热能技术股份有限公司监事、深圳市德方纳米科技有限公司监事，现任公司董事。张云鹏先生未持有公司股份。张云鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张云鹏先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
刘冬雪先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1956年，1993年于华东理工大学获得博士学位，1982年至今工作于沈阳化工研究院，现任功能材料研究室主任，现任公司独立董事。刘冬雪先生未持有本公司股份。刘冬雪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘冬雪先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
刘晓晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1981年，法律硕士，律师执业证书。曾在北京康达律师事务所沈阳分所、北京市德恒律师事务所沈阳分所担任律师，主要从事公司、证券、投资等法律业务。现在就职于辽宁汇安康宇律师事务所任律师。现任公司独立董事。刘晓晶女士未持有本公司股份。刘晓晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。刘晓晶女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
王立勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，中国社会科学院应用经济学博士后，中共党员。2003年 7月至 2004年 8月在中国社会科学院数技经所从事研究工作；2007年6月至2014年11月在中央财经大学经济学院任院长助理及系主任职务；2012年 1月至 2013年 2月作为高级访问学者前往美国康奈尔大学研读。2014年 11月至今在中央财经大学统数学院任数量经济研究中心主任、新三板研究中心主任、统计与数学学院院长助理、系主任，教授，博士生导师。2009年入选教育部新世纪优秀人才计划，中央财经大学首批青年科研创新团队负责人。在《Journal of China and WorldEconomy》（SSCI）、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等发表论文80余篇；出版专著4部、译著2部。王立勇先生未持有本公司股份。王立勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。王立勇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
季春伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年，工程师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院化学工程专业。曾任辽宁北四达新材料有限公司总工程师，2006年起担任辽阳东宝力化学建材有限公司销售总监，在聚羧酸减水剂的研制开发领域具有较深的造诣，参与发明多项国家专利，在专业刊物上发表多篇论文，现任公司副总经理、技术总监，主要负责公司技术研发工作。季春伟先生持有公司股份 260,000股，占公司股份总数的0.38%。季春伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。季春伟先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
刘淑兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1951年，济管理专业研究
生毕业，高级职称。曾在安阳市郊区、辽阳市宏伟区、辽阳石化公司、中国石油集团公司，现任公司财务总监。刘淑兰女士未持有公司股份。刘淑兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘淑兰女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
王笑衡女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1973年，注册安全工程师，大学本科学历，毕业于大连理工大学成人教育学院化工工艺专业。2000年起，王女士历任辽阳科隆化工实业公司市场部经理、辽宁科隆化工实业有限公司总经理室主任，曾被评为辽阳市优秀工会主席、辽阳市厂务公开先进个人、辽阳市劳动模范，现任公司副总经理、董事会秘书。王笑衡女士持有公司股份 300,000股，占公司股份总数的0.44%。王笑衡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。王笑衡女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
孔迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于Aberdeen University,国际商法专业法学硕士。2011年至今，就职于辽宁科隆精细化工股份有限公司，现任公司投融资部经理、证券部经理兼证券事务代表，已于2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。孔迪女士未持有股份，孔迪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孔迪女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。