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证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014- 012浙江赞宇科技股份有限公司
关于召开 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月3日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理方银军先生、独立董事潘自强先生、财务总监陆伟娟女士、副总兼董秘任国晓女士、保荐代表人曾丽萍女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-063江苏神通阀门股份有限公司
关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过 13.4亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司向金融机构申请办理不超过13.4亿元的综合授信业务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司于 2018年 8月 5日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增 0.7亿元人民币的综合授信额度，新增的综合授信额度情况如下：
向江苏银行股份有限公司启东支行申请0.7亿元人民币的综合授信额度。
本次申请新增授信额度后，公司向金融机构申请的授信额度总计不超过人民币141,000万元，具体明细情况如下：
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|授信银行名称|授信额度（万元）|授信期限|授信类型|授信担保方式|
|中国银行股份有限公司启东支行|30,000|12个月|综合授信|抵押+信用保证|
|中国工商银行股份有限公司启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用保证|
|中国农业银行股份有限公司启东市支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|中信银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|交通银行股份有限公司|5,000|12个月|综合授信|信用保证|

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|南通启东支行|||||
|上海浦东发展银行南通启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|广发银行股份有限公司南通分行|5,000|12个月|综合授信|信用保证|
|南京银行股份有限公司启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用保证|
|招商银行股份有限公司南通分行|20,000|12个月|综合授信|信用保证|
|兴业银行股份有限公司启东支行|8,000|12个月|综合授信|信用保证|
|中国民生银行股份有限公司启东支行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|广州农村商业银行|10,000|12个月|综合授信|信用保证|
|江苏银行股份有限公司启东支行|7,000|12 个月|综合授信|信用保证|
|合计|141,000||||

最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
同时，为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜，公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-037
四川川环科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）的通知，获悉四川国投将其所持有的3,500,000股公司股票质押给了兴业银行股份有限公司成都分行，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|四川省国有资产经营投资管理有限责任公司|否|3,500,000|2017年5月12日|2018年5月2日|兴业银行股份有限公司成都分行|71.95%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，四川国投持有本公司股票4,864,446股，占本公司总股本的8.14%，全部为限售股。其中，四川国投本次质押公司股份3,500,000股，本次变动后，四川国投累计质押3,500,000股，占其持有公司股份的71.95%，占公司总股本的5.85%。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
二、备查文件
1、四川国投出具的股权质押相关证明文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
四川川环科技股份有限公司
董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-022号南兴装备股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|781,085,955.95||502,747,975.44||55.36||
|营业利润|130,696,492.50||74,083,882.84||76.42||
|利润总额|130,002,170.65||77,098,983.42||68.62||
|归属于上市公司股东的净利润|112,559,087.85||66,403,833.32||69.51||
|基本每股收益（元）|1.0294||0.6073||69.5||
|加权平均净资产收益率|13.66%||8.90%||4.76||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,104,517,775.93||966,792,959.59||14.25||
|归属于上市公司股东的所有者权益|912,750,889.86||773,840,790.51||17.95||
|股本|111,036,000.00||109,340,000.00||1.55||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.22||7.08||16.1||

二、经营业绩和财务状况情况说明
业利润 13,069.65万元，同比增长76.42%；实现利润总额 13,000.22万元，同比增长68.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,255.91万元，同比增长69.51%。公司 2017年度经营业绩增长的主要原因：首先是受国家城镇化、棚区改造以及部分省份精装房交楼等政策影响，带动部分家具制造企业进行新一轮投资；其次定制行业的快速发展影响，家具企业对于定制家具生产线的需求量增加；
最后由于人力成本增加，导致家具制造提升自动化程度，升级换代智能设备等原因，导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯等主打产品的收入都呈现大幅增长。
2、2017年末总资产 110,451.78万元，较期初增长14.25%；归属于上市公司股东的所有者权益91,275.09万元，较期初增长17.95%。总资产增长主要原因是营业收入增长较大，货币资金增长较大，而且募投项目的投入，项目的固定资产有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2017年 10月 20日披露的《2017年第三季度报告》中预计 2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为35%-65%，预计净利润变动区间为8,964.51万元至10,956.63万元。
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为 11,255.91万元，较上年同期增长69.51%，略高于在公司2017年第三季度报告的业绩预计增长幅度。
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人詹谏醒女士、主管会计工作的负责人杨建林先生、会计机构负责人李冲先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-022厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年4月2日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于坏账核销的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次坏账核销的概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销应收账款463,518.40元，已全额计提坏账准备463,518.40元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司2017年度经营业绩构成重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
三、审批决策程序
本次坏账核销已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，公司独立董事同意公司本次坏账核销事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次核销坏账事项依据充分，决策程序规范，符合相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次坏账核销事项。
六、备查文件
1．公司第一届董事会第十四次会议决议；
2．公司第一届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
独立董事意见美好置业集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
美好置业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议聘任刘道明先生为公司总裁；聘任黄斌先生担任公司副总裁、聘任吕卉女士担任公司副总裁兼董事会秘书；聘任冯娴女士担任公司客服负责人；聘任吴红英女士担任公司财务负责人；
聘任王朝晖先生担任公司产品负责人。我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述人员的聘任发表如下独立意见：
1、经审阅上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职符合上市公司高级管理人员任职资格的有关规定。其中董事会秘书吕卉女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要求。
因此，我们同意聘任刘道明先生为公司总裁；聘任黄斌先生担任公司副总裁；
聘任吕卉女士担任公司副总裁兼董事会秘书；聘任冯娴女士担任公司客服负责人；聘任吴红英女士担任公司财务负责人；聘任王朝晖先生担任公司产品负责人。
独立董事签名：
赵西萍 孙大敏 张龙平
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-004
凯撒（中国）文化股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2017年2月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年 2月 15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事 9人,3名董事以现场表决的方式对议案进行表决,6名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 6票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于出售资产的议案》；
关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见。
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、会议以 9票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年2月17日
广州赛意信息科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错的，公司应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）财务报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年度报告实际披露业绩存在重大差异；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条公司实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权利与义务相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第六条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事会审计委员会审核同意，由董事会审计委员会按公司相关程序规定上报公司董事会批准。
第二章重大差错的认定标准
第七条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准如下：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，
且绝对金额超过500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正,但因会计政策调整导致的对以前年度财务报告进行追溯调整以及因相关会计法规规定不明而导致理解出现明显分歧的除外；
（七）证券监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
第八条其他年报信息披露重大差错的认定标准如下：
（一）财务报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：1、公司主要会计政策、会计估计未按规定披露的；
2、主要税种及税率、税收优惠及批文未按规定披露的；
3、公司合并财务表表范围信息披露不完整的；
4、合并财务报表项目注释不充分完整的；
5、母公司财务报表主要项目注释遗漏的；
6、关联方及关联交易未按规定披露的；
7、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露的。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁；
2、涉及金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
3、涉及金额占公司最近一期经审计净资产1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
4、其他对年度报告使用人阅读和理解年度报告造成重大偏差或重大误导，导致股票交易异常波动，给投资人造成重大损失的情形。
第九条业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计
净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十条业绩快报存在重大差异的认定标准如下：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究和处理程序
第十一条当财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。之后，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项做出专门的决议。
第十二条年报信息披露发生重大差错的，除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担领导责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担领导责任。
第十三条追究责任的形式包括：
（一）责令改正并做检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。
在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节确定。
第十四条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人故意因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第十五条有下列情形之一，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第十六条公司董事会对责任人做出处理决定前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十七条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十八条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第四章附则
第二十条季度报告、半年度报告信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十一条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章和规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规章和规范性文件的规定处理。
第二十二条本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-86
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2018年12月28日上午在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于2018年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：
《关于全资子公司受让森未科技股权并进行增资的议案》；
同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事对聘请资产评估机构发表了独立意见。
担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天和资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）具有证券、期货相关业务资格，选聘评估机构的程序合法；评估机构及其签字评估师与交易对方和本公司均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立
性；评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的，评估方法科学、适当。评估值定价合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。
以上议案内容详见2018年12月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-079上海中信信息发展股份有限公司
关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司
签订战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，未尽事宜，另行协商。本协议项下具体项目的执行情况尚存在不确定性。
本协议的签订预计对公司当年业绩不造成影响。
公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达到预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）在深圳与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）签订战略框架协议，本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，双方同意在政府行业云计算服务共建、生态体系共建、政府行业内容共建等领域建立全面业务合作伙伴关系。
2、协议对方的基本情况
名称：腾讯云计算（北京）有限责任公司
统一社会信用代码：911101085636549482
类型：其他有限责任公司
法定代表人：邱跃鹏
注册资本：12000万元
成立日期：2010年10月21日
营业期限：2010年10月21日至2030年10月20日
住所：北京市海淀区海淀大街38号楼15层1911
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务（覆盖范围上海 1直辖市以及广州1城市）；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（覆盖范围上海、广东2省）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；代理、发布广告；基础软件服务；应用软件服务；销售自行开发的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）协议对方与公司之间不存在关联关系，也不存在其它可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序的相关情况
本协议为框架性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，本次战略框架协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、行业应用的全面合作
合作内容如下：
共同研究政府行业云计算服务解决方案，腾讯云为信息发展提供云计算方面相关的技术支持，帮助信息发展共同完成档案、食品流通追溯、司法行业大数据应用等领域的信息化建设，信息发展在为以上行业提供服务时购买并使用腾讯云相关云产品，包括但不限于云服务器，云存储等。信息发展作为腾讯云的合作伙伴，享受购买优惠和折扣，价格另行签订协议。通过双方的合作共同打造政府行业云的标杆案例。
2、腾讯云助力信息发展自身的信息化建设
信息发展将使用腾讯云平台弹性可靠的计算、存储、网络和安全的能力为信息发展自身的信息化建设提供全面支持。信息发展将内部业务系统全面向云上做迁移，完善混合云和双中心的架构，建设高可用、安全、弹性、低成本的混合云平台。
3、政府行业生态体系共建
双方将在文化生态体系共建上开展合作，具体内容如下：
（1）信息发展入驻腾讯云市场，并将 SaaS产品的开发迁移至腾讯云平台，腾讯云则为信息发展API接口以及流量入口，并在腾讯云市场中细分行业中有限推荐信息发展产品。
（2）技术合作：双方针对政府行业客户的信息化建设提供技术服务，包括部署、配置、调优、排错和升级等技术培训、指导和合作。充分理解各自产品和服务的设计原理和特点，结合各自产品特点进行深入方案整合。
4、政府行业内容共建
双方将在以上行业内容共建进行深入合作。具体内容如下：
（1）腾讯云协助信息发展 QQ公众帐号免费开通权益，信息发展为腾讯云QQ公众帐号输送文化内容资源。
（2）信息发展定期发布独家内容于QQ公众帐号平台中，腾讯云根据信息发展内容，协助进行流量入口位置推荐。
5、平台资源和共同传播
双方积极配合参与对方的相关新闻发布会，在彼此认可的情况下使用对方品牌 LOGO进行相关公关传播；腾讯云将利用腾讯平台传播资源对于双方的新闻进行传播；信息发展也需利用自身平台传播腾讯云相关产品，双方应将相关宣传材料及时交换，双方应按照各自提交的宣传材料进行介绍或传播。腾讯云协调腾讯集团内部资源，在食品流通追溯等和民生服务相关的业务上帮助信息发展在 C端进行推广及支持。
6、备忘录期限
本备忘录期限为两年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
除非任何一方在本备忘录期限届满前的至少三个月前书面通知另一方不再续签本备忘录，本备忘录将在期限届满时自动续展，续展的期限与本备忘录期限相同。
三、对上市公司的影响
此次公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司达成战略合作，将充分发挥各
自优势，结合公司在追溯、档案、政法、智慧政务等行业的经验积淀与腾讯云计算（北京）有限责任公司在技术架构和互联网运营的丰富资源与经验，共同在政府行业云计算服务共建、生态体系共建、政府行业内容共建、平台资源互惠和共同传播等方面展开深度合作。共同打造符合追溯、档案、政法、智慧政务等行业的云平台解决方案，满足各政府部门、企事业单位“互联网+”的多元化需求；
同时，腾讯云计算（北京）有限责任公司也将助力信息发展在食品追溯、农产品电商等业务在消费者端的推广传播。
本次对外战略合作将对公司核心业务在全国市场的拓展带来积极影响，有利于加快公司的整体生态战略落地与转型。本次战略合作不影响公司业务独立性。
四、重大风险提示
1、本次拟签订的战略合作备忘录仅为协议双方经友好协商达成的框架型约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作上存在不确定性。
2、本公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、战略合作备忘录；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-027深圳丹邦科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“丹邦科技”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续稳定发展。现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况及整改措施公告如下。
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司分别于2018年8月3日收到深交所中小板公司管理部出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第145号）、2018年11月7日收到深交所《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，除上述情形以外，公司最近五年内未曾受到证券监管部门和交易所的其他监管措施。具体情况如下：
1.深交所中小板公司管理部《关于对深圳丹邦科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 145号）
（1）监管函的主要内容
误导性陈述，违反了深交所《股票上市规则（2018年修订）》第2.1条、第2.4条和第2.5条的规定。请丹邦科技董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（2）整改情况
为有效落实深交所监管意见，进一步提高公司履行信息披露义务的能力，公司采取了以下整改措施：
加强学习和信息披露事务管理，提高规范运作意识和信息披露水平。公司将采取现场或者文件学习的方式，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训，并积极参加监管部门的各种法律、法规和业务知识培训，学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规、规范性文件，强化相关人员对业务流程的掌握，提升公司信息披露质量。
2.深交所《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》
（1）通报批评的主要内容
2018年11月7日收到深交所《关于对深圳丹邦科技股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》，主要情况如下：
2018年5月21日至6月14日，持有丹邦科技5%以上股份的股东深圳丹侬科技有限公司（以下简称“丹侬科技”）通过深交所集中竞价交易系统减持丹邦科技股份3,534,897股，占总股本的0.65%。丹邦科技未按照中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）第八条的规定在上述减持首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划。
丹邦科技于2017年12月 15日收到广东阿尔法律师事务所发来的加盖丹侬科技公章的《关于股份减持计划的告知函》，函中述及丹侬科技计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 23,356,218股丹邦科技股票（占丹邦科技总股本比例为4.2625%）；通过集中竞价方式的减持期间为公告披露之日起的15个交易日后的6个月内。2018年5月23日、6月19日，丹邦科技收到丹侬科技发来的《关于减持股份的告知函》及《关于减持计划期满暨实施情况的告知函》，函中述及减持计划最新进展情况。
丹侬科技减持前已将上述减持计划告知丹邦科技，丹邦科技未配合其履行信息披露义务，对丹侬科技本次违规减持负有重要责任。
丹邦科技上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条和第2.1条、深交所《股票上市规则（2018年修订）》第 1.4条和第2.1条的规定。
（2）整改情况
公司已经要求相关业务人员及主要负责人从该事件中吸取教训，严格按照上市公司的要求规范运作，必须建立诚信意识与法制意识，建立起法人治理机制的基本理念与框架，掌握其运作的基本规则和信息披露规则；并要求相关业务人员及主要负责人进一步加强对相关法律法规的学习，提升自身的业务水平。深入学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规、规范性文件，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务；要求相关业务人员不断强化规范运作意识。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年6月13日
成都富森美家居股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第三届董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经核查，报告期内，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
（1）报告期内，公司没有新增对外担保事项。
（2）报告期内，公司不存在担保逾期情况。
（3）截至2017年6月30日，公司与全资子公司之间担保的具体情况如下：2012年4月，成都富美置业有限公司以新都汽配市场的土地使用权为抵押（抵押最高额担保为 18,110万元）向中国农业银行股份有限公司成都新都支行取得的长期借款，同时由公司提供保证担保，担保合同金额为 45,000万元，担保期间为2012年4月26日至2020年4月25日。截至2017年6月30日，长期借款余额为 1,000万元，实际担保余额为 1,000万元，占公司净资产的0.25%。
上述公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上述事项以外，截至2017年6月30日，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于对提名独立董事候选人的意见
经核查，本次独立董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定。
独立董事候选人严洪先生及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；严洪先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于国家公务员,不属于失信被执行人。
严洪先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
独立董事候选人严洪先生的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审查。
基于以上因素，我们一致同意公司董事会关于第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意将提名议案提交股东大会审议。
独立董事：黄旭古时银王锦田
二○一七年八月二十八日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号： 2015-054
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。由于《霞客环保重整计划》涉及出资人权益调整事项，需要划转、处置资本公积金转增及让渡股份，公司股票将继续停牌，待转增及让渡股份的划转与处置完成后，公司将向深圳证券交易所申请复牌。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
若在公司 2014年年报披露之前，公司股票未能复牌，而公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将会被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度即公司 2015年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
产清算，公司股票将终止上市。
另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整计划执行进展情况
1、2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）重整案召开了第二次债权人会议与出资人组会议，表决通过了重整计划草案与重整计划草案之出资人权益调整方案。
2014年4月16日，管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。
3、2015年4月18日，管理人发布了《江苏霞客环保色纺股份有限公司管理人关于股份公开变卖的公告》（公告编号：2015-052）对股份公开变卖事宜作出公告。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，自无锡中院裁定批准重整计划之日，信息披露义务人由管理人变更为公司董事会。
5、本公司股票停牌期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每五个交易日披露一次公司重整计划执行进展情况，提示终止上市风险。
二、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
3、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
4、公司于2015年2月28日披露了《2014年度业绩快报》，2014年度经营业绩为：业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-87,446.16万元。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露重整计划执行相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年4月22日
深圳市新国都技术股份有限公司
关于 2018年公开发行可转换公司债券
涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函
为确保深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
一、公司控股股东、实际控制人为保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行，对公司及全体股东作出如下承诺：
1.本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2.本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5.本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
6.本人承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
7.本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
8.作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司关于 2018年公开发行可转换公司债券涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
公司控股股东、实际控制人签字：
______________
刘祥
深圳市新国都技术股份有限公司2018年6月11日
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司关于 2018年公开发行可转换公司债券涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
公司全体董事签字：
______________ ______________ _____________
刘祥 江汉 汪洋
______________ ______________ ______________
韦余红 贾巍 何佳
______________ ______________
蔡艳红 陈京琳
深圳市新国都技术股份有限公司2018年6月11日
（本页无正文，为《深圳市新国都技术股份有限公司关于 2018年公开发行可转换公司债券涉及填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
公司高级管理人员签字：
______________ ______________ ______________
李健 童卫东 姚骏
______________ ______________ ______________
宋菁 赵辉 江勇
深圳市新国都技术股份有限公司2018年6月11日
杭州平治信息技术股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应杭州平治信息技术股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。
第二条战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第六条战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交
书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。
第七条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。
第八条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。
主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限包括：
（一）研究制定公司长期发展战略规划；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十一条董事会办公室负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
（一）公司发展战略规划；
（二）公司发展战略规划分解计划；
（三）公司发展战略规划调整意见；
（四）公司重大投资项目可行性研究报告；
（五）公司战略规划实施评估报告。
第十二条战略委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第十三条若超过半数的董事会成员对战略委员会会议通过的报告、决议存在异议的，可及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章会议规则
第十四条战略委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
第十五条战略委员会据实际工作需要适时召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。因情况紧急，需要尽快召开董事会专门委员会会议的，召集人可以不受前述通知时限、方式的限制，通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十六条战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十八条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第十九条战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十条战略委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。
第二十一条战略委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。战略委员会所作决议应经全体委员过半数同意方为通过。
第二十二条战略委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、通讯表决或其他表决方式。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第二十五条战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。战略委员会会议档案的保存期限为10年。
第二十六条与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第六章附则
第二十七条本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
本工作细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十八条本工作细则由公司董事会负责修订并解释。
第二十九条本工作细则自董事会审议通过的次日起实施。
杭州平治信息技术股份有限公司2019年7月
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-028保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自2015年8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060）。停牌期间，公司已根据相关规定每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2016年2月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易预案>的议案》等相关议案，并于 2016年 2月 3日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据相关监管要求，深交所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年2月3日起继续停牌。
2016年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的重组问询函》{中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第12号}，根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司于2016年2月24日在巨潮资讯网及指定媒体刊登了相关公告，公司股票自2016年2月24日开市起复牌。
现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，公司、交易各方及相关中介机构正加紧推进本次重大资产重组相关的各项后续工作。截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产事
项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组。
二、特别提示
1、公司于2016年2月24日披露的《保龄宝生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会 2016年3月22日