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证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-019浩云科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2017年5月2日在公司会议室召开。公司于2017年4月28日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
公司监事会对本次调整非公开发行股票方案的事项进行审核后，同意公司非公开发行股票方案中的限售期条款作如下调整：
调整前：
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-052新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用，滚动使用时间不超过 12个月。此现金管理事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。决议内容和意见详见本公司于2017年1月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、购买理财产品的相关情况
2017年6月23日，公司与昆仑银行股份有限公司中兴路支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币7,500万元购买银行理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：宝石花对公保本系列1号
2、产品代码：klbsh0117175
3、产品类型：对公保本
4、产品期限：37天
5、产品收益率：3.5%/年
6、产品起息日：2017年06月26日
7、产品到期日：2017年08月02日
8、认购资金总额：人民币7,500万元
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币13,500万元（含本次），国债逆回购品种为人民币余额7,100万元。
上述事项不构成关联交易。以上操作由财务部具体实施。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司
购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在
该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司过去 12个月内购买理财产品情况(不包含本次购买的理财产品)
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|序号|发行方|产品名称|资金来源|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|是否到期|
|1|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-1-24|2017-5-11|3.4|是|
|2|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列1号|募集资金|3,500|2017-3-08|2017-4-12|3.2|是|
|3|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-5-17|2017-8-17|3.7|否|

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|4|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列1号|募集资金|7,500|2017-5-24|2017-6-21|3.5|是|

(上述情况不包括国债逆回购品种)
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
华映科技（集团）股份有限公司
董事、监事薪酬管理制度
（本制度已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议）第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为：1、董事长；
2、副董事长；
3、独立董事；
4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事；
5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、监事外职务的董事；
6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内部董事外的董事；
7、职工代表监事；
8、控股股东代表监事：指除职工代表监事外，由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司任职的监事；
第三条董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、与公司效益及工作目标挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、公开、公正、透明的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依《薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章薪酬标准及发放
第六条根据董事、监事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准如下：
1、董事长：
董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬总额范围为基本年薪-基本年薪*1.5。
基本年薪是年度的基本报酬，按月平均发放。董事长基本年薪
为人民币150万元（税前），可在±30%幅度内进行调整，具体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。若超过±30%幅度，需经董事会同意，并报股东大会审议通过。基本年薪调整的，薪酬范围相应调整。
绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩考核结果确定具体金额。
董事会、监事会或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东对董事会薪酬与考核委员会确定的董事长基本年薪、绩效年薪具体金额有异议的，可提交股东大会审议，由股东大会根据本制度确定董事长基本年薪、绩效年薪具体金额。
2、副董事长：年薪人民币9万元（税前），按月平均发放；
3、独立董事：年薪人民币9万元（税前），按月平均发放；
4、控股股东代表董事、内部董事：不领取董事薪酬；
5、其他董事：年薪人民币7.2万元（税前），按月平均发放；
6、职工代表监事：根据其在本公司担任的经营职务领取薪酬外不再另行领取监事薪酬；
7、控股股东代表监事：不领取监事薪酬；
8、其他监事：年薪人民币5.4万元（税前），按月平均发放。
第四章薪酬调整
第七条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第八条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、组织结构调整。
第五章附则
第九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-025深南金科股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）业务发展的需要，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了为前海保理向山东金融资产交易中心有限公司青岛分公司申请最高借款综合授信额度5,000万元人民币提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
2、成立日期：2015年06月29日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：陈开颜
5、注册资本：50000万元人民币
6、主营业务：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；
金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。
7、最近一年的主要财务数据：
截至 2017年 12月 31日，前海保理资产总额为 262,488,324.12元，负债总
额为 162,119,877.13元（其中包括银行贷款总额 18,000,000.00元、流动负债总额162,119,877.13元）、或有事项涉及的总额0万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产为 100,368,446.99元，营业收入 16,948,438.90元，利润总额为5,688,138.31元，净利润为5,559,109.00元。
以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：深南金科股份有限公司
2、担保金额：5,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：每一笔产品到期之日起两年；如若投资人或山东金交所根据约定或规定宣布某一笔产品提前到期的，则保证期间为自提前到期日之日起两年。
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
2018年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议通过了本次的担保事项，董事会认为，本次被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为4,200万元，本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为9,200万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的26.35%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。
六、独立董事意见
我们认为，公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第十三会议决议；
2、深南金科股份有限公司第四届董事会第十三会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
广东万和新电气股份有限公司独立董事
关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司 2013年对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规范性文件的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司已建立较为完善的、规范的内控制度和操作流程并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和社会公众股股东权益的行为。
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司没有发生对外担保行为，也没有对控股子公司、参股公司进行担保；截至报告期末对全资子公司的担保余额为0元；公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司 2013年度关联交易的审核意见
日常关联交易业务总额不超过133,050万元（其中期末银行存款余额不超过40,000万元）。除此之外，公司还发生以下关联交易：
1、报告期内，公司按照市场定价向参股子公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司租赁宿舍，产生租赁费合计293,227.20元；公司按照市场定价向控股股东广东万和集团有限公司租赁宿舍，产生租赁费合计122,586.00元。
2、报告期内，公司按照市场定价向关联公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司转让资产（变压器），发生关联交易合计170,000.00元。
经核查，上述关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
公司关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关于 2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2013年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，董事会提出 2013年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2013年 12月 31日总股本 400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.5元（含税），共计60,000,000元，同时以资本公积金
向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股。本次利润方案不送红股。
经核查，该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2013年年度股东大会审议。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案的独立意见
一直以来，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在金融业务方面均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行广泛合作，对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。通过顺德农商行的资金结算平台，公司的资金管理将得到优化体现，从而提高募集资金的收益率，降低了财务费用。顺德农商行作为公司的关联法人，通过其稳健且宽广的金融平台，向公司提供了全面周到、细致无忧的金融服务。通过与顺德农商行的合作，公司资金的管理水平及收益率得到有效提高，融资渠道不断拓宽，融资成本也有所下降，符合公司实现股东利益最大化及长期规划发展的经营目标。基于上述意见，同意公司2014年度预计日常关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：杨大行
齐振彪
黄洪燕
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－004债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2015年1月 14日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
(一)募集资金基本情况
三维通信股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】842号文《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，于2011年11月25日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)为1,360万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.51元，本次发行募集资金总额为21,093.60万元，扣除发行费用1,053.50万元，本次发行募集资金净额为20,040.10万元。募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司出具的天健验【2011】492号《验资报告》验证。2013年11月15日，经公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，无线网络优化技术服务支撑系统项目的募集资金投资额调整为20,495万元，达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日。
（二）本次募集资金投资项目的实施计划
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|预计总投资（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|
|20,495.00|20,040.10|

（三）本次募集资金投资项目的实施进度（截至2014年12月22日）
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|计划募集资金投资额（万元）|累计投入金额（万元）|
|20,040.10|11,977.46|

二、募集资金投资项目实施进度调整情况
（一）调整募集资金投资项目实施进度的原因
公司募集资金投资项目拟投资“无线网络优化技术服务支撑系统项目”，由于国内电信运营商放缓了网络优化技术服务的投资节奏，并相应缩减了投资规模，公司业务结构也应作相应调整。此外，受公司“三维大厦二期”（移动通信网络优化技术服务的研发、培训及业务基地基建项目所在地）的总体建设进度有所延后的影响，对募集资金投资项目实施进度进行了调整，详见《项目可行性研究报告》。
（二）调整募集资金投资项目实施进度的具体内容
基于国内电信运营商投资情况，结合4G大规模建设的实际情况，经公司审慎论证，公司募集资金项目的实施条件均未发生重大变化，公司将在2015年加快投资建设力度，继续实施以上项目，调整后的投资实施计划为：
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|-|-|-|
||达到预定可使用状态日期||
|项目名称|||
||调整前|调整后|
|无线网络优化技术服务支撑|||
||2014年12月31日|2015年12月31日|
|系统项目|||

（三）调整募集资金投资项目实施进度对公司经营的影响
本次调整是根据行业投资需求和公司募集资金投资项目实际进展情况而实施的，符合公司整体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影。
本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
三、本次调整的决策程序和保荐机构意见
（一）董事会审议情况及独立董事意见
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事核查后，对该事项发表意见：“本次募集资金投资项目实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。”
（二）监事会意见
监事会核查后，发表意见：“本次募集资金投资项目实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决。”
（三）保荐机构意见
公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐人程刚、李瑞瑜出具了《关于三维通信股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》，核查意见认为：“三维通信本次调整募集资金投资项目实施进度的相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。
本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上所述，光大证券对公司本次调整募集资金投资项目实施计划无异议。”四、备查文件
（一）《第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《关于四届十二次董事会相关事项的专项说明及独立意见》
（三）《第四届监事会第十次会议决议》
（四）保荐机构光大证券股份有限公司《关于三维通信股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》
三维通信股份有限公司
2015年1月15日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-043重庆莱美药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年3月25日以公告形式发出会议通知，现场会议于2016年4月11日（星期一）下午3：00在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邱宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表公司股份57,646,394股，占公司股份总数的25.5499%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）8人，代表公司股份52,347,889股，其中有效表决股份1,098,671股，占公司股份总数的0.4870%；参加网络投票的股东6人，代表公司股份5,298,505股，其中有效表决股份5,298,505股，占公司股份总数的2.3484%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司对外投资涉及关联交易的议案》
关联股东邱宇回避表决。表决结果：6,393,176股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9375%；4,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0625%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：6,393,176股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.9375%；4,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.0625%；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年4月11日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-114利欧集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向詹佳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1227号），核准利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）向詹嘉发行2,675,277股股份、向李翔发行1,270,470股股份、向张璐发行1,120,020股股份、向李劼发行952,853股股份、向刘阳发行2,077,784股股份、向王英杰发行1,454,448股股份、向孙唯一发行1,246,670股股份、向田斌发行415,557股股份购买相关资产；非公开发行不超过7,475,380股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票18,688,459股,每股面值1元,发行价格为18.77元,其中，用于认购本次发行新股的股权价值210,469,492.83元，募集配套资金140,312,882.60元，合计 350,782,375.43元,减除认购本次发行新股的股权价值210,469,492.83元及发行费用18,216,801.49元后,募集资金净额为122,096,081.11元，上述事项，合计计入实收资本18,688,459.00元，计入资本公积（股本溢价）313,877,114.94元。以上募集资金到位情况已经2014年12月22日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2014〕275号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下统称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司温岭市支行（以下称“乙方”），独立财务顾问中国民族证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
19925101040036988，截止2014年12月19日，专户余额为人民币128,312,882.60元。
利欧集团股份有限公司
减除其他发行费用6,216,801.49元后，本次募集资金净额为人民币122,096,081.11元。该专户仅用于甲方2014年发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金的存储和使用，本次募集资金仅限于支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，不得用作其他用途。募集资金存放期限为自2014年12月19日起至募集资金使用完毕之日止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方本次交易的具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人梁羽周、俞君可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币610万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
利欧集团股份有限公司
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
特此公告！
利欧集团股份有限公司董事会2014年12月24日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-099中山大洋电机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）于 2015年 10月 21日（星期三）开市起停牌。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大洋电机，股票代码：002249）于2015年10月21日（星期三）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年10月22日
北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第 217号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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北京德和衡律师事务所
关于青岛金王应用化学股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第217号致：青岛金王应用化学股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2018年第二次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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Tel：010-85407666 邮编：100022
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本次股东大会由公司董事会根据公司第六届董事会第三十三次（临时）会议决议召集；公司董事会于2018年8月30日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。
会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于 2018年 9月 14日（星期五）下午2:00，在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司第六届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 20名，代表公司股份数量为 180,930,030股，占公司股份总数的比例为26.1251%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为4名，代表公司股份数量为180,576,887股，占公司股份总数的比例为26.0741%；
通过网络投票参与表决的股东人数为 16名，代表公司股份数量为 353,143股，占公司股份总数的比例为0.0510%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
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本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于修改公司章程的议案》
同意180,618,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8278%；
反对311,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1722%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意32,720,065股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.0565%；反对311,643股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.9435%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。
上述议案经公司2018年8月29日召开的第六届董事会第三十三（临时）次会议审议通过，具体内容刊登在2018年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛金王应用化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江______________ 经办律师：郭芳晋_____________郭恩颖_____________ 2018年9月14日中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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东方花旗证券有限公司
关于《麦趣尔集团股份有限公司 2014年度
内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，及中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）对麦趣尔出具的《麦趣尔集团股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，发表如下核查意见：
一、麦趣尔内部控制规则落实情况
麦趣尔按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司年度内部控制规则的落实情况进行了自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
东方花旗通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访谈等方式，对麦趣尔出具的《麦趣尔集团股份有限公司 2014年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管
部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所出具的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________________ __________________
席睿 李旭巍
东方花旗证券有限公司2015年4月15日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）073号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东朱明楚先生关于将其所持有的公司股份进行质押的通知，具体情况如下：一、本次股份质押的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数（股）|质押股数（股）|股份性质|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱明楚|是|24,813,895|24,810,000|首发后限售股|2018年9月26日|2019年3月11日|华融证券股份有限公司|99.98%|个人需求|
|合计||24,813,895|24,810,000|||||99.98%||

上述股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
二、股东股份累计被质押情况
朱明楚先生共持有公司股份24,813,895股，占公司总股本的5.6230%；本次共质押了其持有的公司股份24,810,000股，占公司总股本的5.6221%。截至本公告日，朱明楚先生累计质押其所持有的公司股份24,810,000股，占其所持股份的99.98%，占公司总股本的5.6221%。
朱明楚先生资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-005珠海市乐通化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、无修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合表决方式进行。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月8日（星期五）下午14:00。
2、网络投票时间：2016年1月7日－2016年1月8日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月7日15:00至2016年1月8日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2016年1月4日
（六）出席本次股东大会的对象：
1、截至2016年1月4日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：公司董事长张彬贤先生因个人原因未出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第三届董事会半数以上董事共同推举董事黄秋英女士为本次会议主持人。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份26,050,625股，占公司总股份的13.0253%。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份26,050,625股，占公司总股份的13.0253%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计0人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数0股，占公司总股份的0%。
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：
同意26,050,625股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议。
2、珠海市乐通化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会主持人推举书。
3、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
二○一六年一月八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－040
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 11日召开的第七届董事会第二十四次会议及2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，其中包括同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等五家子公司自公司 2018年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币16.4亿元的连带责任保证（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2019年 4月 12日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-022）及于2019年5月14日披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码与华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额保证合同》，苏州紫光数码为紫光电子商务向华夏银行申请的综合授信额度提供不超过人民币 5,000万元的连带责任保证，所保证的债务发生期为 2019年7月30日至2020年7月30日。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币8,000万元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币1.3亿元；本次额度内可用担保额度尚余人民币15.1亿元。截至目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币13.7亿元。
三、保证合同的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司北京分行
担保最高债权额：不超过人民币5,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：自债务履行期限届满之日起两年
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。苏州紫光数码为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 350,800万元及 22,100万美元（含上述担保），占公司 2018年末审计后的归属于母公司所有者权益的18.92%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为 2,700万美元，占公司 2018年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.70%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-078浙江步森服饰股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）于2017年4月19日（星期三）开市起停牌，详见2017年4月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030）。公司于2017年4月26日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。根据法律法规的规定，经公司核实，筹划的事项已构成重大资产重组，公司于2017年5月4日、2017年5月11日披露《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037、2017-039）。
停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，当天披露《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月 13日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满两个月前，公司于2017年6月16日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）；公司于2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满三个月前，公司于
2017年6月30日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。2017年 7月 3日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）；公司于 2017年7月10日、2017年7月17日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、2017-059）。
2017年7月18日公司第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。2017年7月24日、2017年7月31日、2017年8月7日、2017年8月14日分别披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065、2017-066、2017-068、2017-070）。
在公司股票自本次重大资产重组首次停牌之日起累计满四个月前，长江保荐对公司重大资产重组延期复牌事项进行了核查，出具了独立财务顾问核查意见。
公司于2017年8月19日披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-071）、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江步森服饰股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》；公司于 2017年 8月 28日、2017年 9月 4日分别披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-072、2017-077）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年9月11日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十一日