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云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-070云南铝业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2019年7月26日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2019年 8月6日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于收购公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司部分股权的议案》，主要内容如下：
为进一步做优做强绿色低碳水电铝材一体化产业链，不断提升公司水电铝权益产业规模，公司将收购鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆工投”）持有的公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“鹤庆溢鑫”）23.65%股权，同时根据公司业务整合需要，公司将受让公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）持有鹤庆溢鑫3.56%股权，鹤庆溢鑫其他股东放弃本次收购的优先购买权。
云铝股份本次收购鹤庆工投持有鹤庆溢鑫23.65%股权的交易事项已聘请具有证券、期货相关业务评估资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具了资产评估报告（中联评报字[2019]第 1283号），并经鹤庆县国有资产监督管理委员会备案（备案编号： 2019-01号）。根据中联评估出具的鹤庆溢鑫截止2019年 4月30日的资产评估报告，采用收益法评估的鹤庆溢鑫净资产评估价值为 83,200.00万元，评估增值 17,665.56万元，增值率26.96%；采用资产基础法评估的鹤庆溢鑫净资产评估价值为 68,893.95万元，评估增值 3,359.51万元，增值率5.13%，中联评估最终选用收益法结论作为本次资产评估的结论，即
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
鹤庆溢鑫截止2019年 4月 30日净资产评估价值为83,200.00万元。按照鹤庆工投对鹤庆溢鑫的实缴出资比例为13.71%计算，经与鹤庆工投协商一致，确定最终交易对价为 11,400.00万元。
本次收购鹤庆工投持有鹤庆溢鑫23.65%股权后，鹤庆工投对鹤庆溢鑫未缴足的2亿元出资及对应权益由云铝股份无偿承继，同时云铝股份在完成受让文山铝业持有鹤庆溢鑫3.56%股权后，将持有鹤庆溢鑫98.16%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于收购公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2019-071）。
该事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 8月 6日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
安徽富煌钢构股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,034万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2015］194号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小企业板上市。
经发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股3,034万股。本次发行将于2015年2月10日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 2月 2日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资
者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽富煌钢构股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人自身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为金属制品业（C33），本次确定的发行价格 7.22元/股对应的发行人 2013年摊薄后市盈率为 22.24倍，低于中证指数有限公司发布的 2015年2月5日金属制品业（C33）的最近一个月平均静态市盈率40.04倍。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
6、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
8、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、根据 7.22元/股的发行价格和 3,034万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为 21,905.48万元，扣除发行费用 2,405万元后，预计募集资金净额为 19,500.48万元，低于发行人本次募投项目所需的金额 24,038万元。不足部分由发行人通过自筹方式解决。
本次发行所募集的资金低于发行人的项目实际资金需要量，如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来发行人股价下跌的风
险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。
10、请投资者务必关注投资者风险：若2015年2月10日（T日）出现网下申购总量不足回拨前网下发行数量，将中止本次发行；若2015年2月10日（T日）出现网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足，将中止本次发行；如果中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止，将中止本次发行。发生中止发行的情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因。在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
13、本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：安徽富煌钢构股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2015年2月9日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-054上海永利带业股份有限公司
关于参加 2016年上海辖区
上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长兼总经理史佩浩先生、董事会秘书恽黎明先生及财务总监于成磊先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海永利带业股份有限公司
董事会
创业软件股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将2016年年度利润分配预案提交至2016年年度股东大会审议。
二、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2016年年度股东大会审议批准。
三、关于续聘财务审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘财务审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在
担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交至2016年年度股东大会审议。
四、关于提名选举赵晔女士为第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
1、公司提名非独立董事候选人的程序规范，股东提名程序合法有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅非独立董事候选人赵晔女士履历和简历，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为禁入者，并且禁入尚未解除之现象；提名的董事，具备相关专业知识和决策、监督能力，符合履行董事职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名选举赵晔女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交至2016年年度股东大会审议批准。
五、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2016年度公司严格执行董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2017年薪酬与考核方案，利于调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们一致认为公司董事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定是合理有效的并同意提交至2016年年度股东大会审议。
六、关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 10亿元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们
同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 10亿元，并提交至2016年年度股东大会审议。
七、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
八、关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
九、关于公司 2016年度日常关联交易暨 2017年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2016年度发生的关联交易及 2017年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。
我们对公司2016年度发生的关联交易暨2017年度日常关联交易的预计无异议，并同意将该事项提交至2016年年度股东大会审议批准。
十、关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金利用效率，增加公司收益，同意公司及子公司在2015年年度股东大会审议通过的关于授权公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理，新增资金使用额度不超过人民币10,000万元，累计使用额度不超过30,000万元。
同意公司及子公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，滚动使用上述资金，投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜，有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。
十一、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
蔡家楣 凌 云 江乾坤
证券代码：00254 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-29中化岩土工程股份有限公司
关于举办2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司将于 2014年 3月 21日（星期五）下午15:00～ 17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举办 2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的成员如下：董事长吴延炜先生、董事总经理梁富华先生、财务总监杨远红先生、副总经理董事会秘书王秀格先生、独立董事孙奇先生、保荐代表人胡连生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗公告编号：2017-076
天津九安医疗电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2017年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间：2017年11月30日下午14:00
网络投票时间：2017年11月29日～2017年11月30日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月30日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8人，代表股份 171,874,658
股，占上市公司总股份的39.7117％。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份171,862,858股，占上市公司总股份的39.7090％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份11,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份10,535,956股，占上市公司总股份的2.4343％。
其中，通过网络投票的股东 5人，代表股份 11,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意10,524,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对 11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意10,524,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果：同意171,863,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；
反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况：同意10,524,656股，占出席会议中小股东所持股份的99.8927％；反对11,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、韩娅君律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2017年第四次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1．《天津九安医疗电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
2.《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐键，作为深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳翰宇药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
五、本人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任
上市公司董事职务。
√
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
次，未出席会议 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形；
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形；
√是 □否
声明人姓名 唐键（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事候选人声明签署页]
声明人： （签署）
日期： 年 月 日
宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第二届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司 2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来发展的需要，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司制订的2018年度利润分配预案，并将其提交2018年度股东大会审议。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为 2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意将《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》提交2018年度股东大会审议。
三、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交2018年度股东大会审议。
四、关于 2019年度日常关联交易额度和内容的独立意见
我们对《关于 2019年度日常关联交易额度和内容的议案》进行了认真的审阅和核查，认为 2019年日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。我们一致同意将《关于 2019年度日常关联交易额度和内容的议案》提交2018年度股东大会审议。
五、关于 2018年内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。报告期内，公司已建立较为健全的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的有关规定，符合公司的业务特点和管理要求，满足公司现阶段发展的需要。公司严格执行内部控制制度，不存在违规情形。公司对关联交易、募集资金使用、信息披露等事项的内部控制严格、充分且有效，对公司的生产、经营、管理发挥了有效控制和监督的作用，保证了公司经营管理的正常进行。我们一致同意将《2018年度内部控制自我评价报告》提交2018年度股东大会审议。
六、关于调整独立董事薪酬的独立意见
我们认为本次对独立董事薪酬的调整是公司参照其他上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉尽职的意识，调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交2018年度股东大会审议。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公
司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
八、关于转让有限合伙企业部分出资份额的独立意见
我们认为公司转让其持有的宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）（以下简称“共创联盈”）部分出资份额，有助于公司收缩投资，增加公司流动资金，有利于公司的可持续健康发展，我们同意公司本次转让共创联盈部分出资份额的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
________________ _______________ _______________ KEY KE LIU先生 雷新途先生 郭百涛先生
年 月 日
宁波激智科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单一、激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|徐赞|董事、财务总监、董秘|10.00|2.79%|0.13%|
|唐海江|董事、副总经理|8.00|2.23%|0.10%|
|李刚|董事、副总经理|8.00|2.23%|0.10%|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（共计137人）||307.20|85.76%|3.86%|
|预留限制性股票||25.00|6.98%|0.31%|
|合计||358.20|100.00%|4.5%|

二、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|顾新珠|核心管理人员|
|2|沈旭峰|核心管理人员|
|3|俞瑛|核心管理人员|
|4|罗维德|核心管理人员|
|5|罗莉君|核心管理人员|
|6|徐升|核心管理人员|
|7|邵丽珍|核心管理人员|
|8|汪丽燕|核心管理人员|
|9|周凤|核心管理人员|
|10|汪立平|核心管理人员|
|11|王雅文|核心管理人员|
|12|罗兰义|核心管理人员|
|13|王安全|核心管理人员|
|14|文灿|核心管理人员|
|15|秦勤|核心管理人员|
|16|张继磊|核心管理人员|
|17|刘皆建|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|18|庞景璐|核心管理人员|
|19|赵丽琴|核心管理人员|
|20|刘阳|核心管理人员|
|21|张刘娟|核心管理人员|
|22|余友田|核心管理人员|
|23|宋亚洲|核心管理人员|
|24|刘开放|核心管理人员|
|25|陈仕伟|核心管理人员|
|26|杨小烈|核心管理人员|
|27|朱辉|核心管理人员|
|28|李辉|核心管理人员|
|29|何文|核心管理人员|
|30|向大茂|核心管理人员|
|31|杨广豪|核心管理人员|
|32|刘延召|核心管理人员|
|33|陈伟|核心管理人员|
|34|邹永|核心管理人员|
|35|杜睿|核心管理人员|
|36|何峰峰|核心管理人员|
|37|林伟毅|核心管理人员|
|38|唐朝辉|核心管理人员|
|39|章利萍|核心管理人员|
|40|陈丽肖|核心管理人员|
|41|李甲良|核心管理人员|
|42|程凯旋|核心管理人员|
|43|李毅民|核心管理人员|
|44|祖高山|核心管理人员|
|45|冯海龙|核心管理人员|
|46|叶康康|核心管理人员|
|47|汪松|核心管理人员|
|48|常宏涛|核心管理人员|
|49|齐伦山|核心管理人员|
|50|肖辉|核心管理人员|
|51|黎世国|核心管理人员|
|52|汪莹莹|核心管理人员|
|53|解跌军|核心管理人员|
|54|李亮|核心管理人员|
|55|杜晓平|核心管理人员|
|56|唐德良|核心管理人员|
|57|赵俊毅|核心管理人员|
|58|陈慧|核心管理人员|
|59|方世浪|核心管理人员|
|60|江绪城|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|61|杨春兴|核心管理人员|
|62|吴婷婷|核心管理人员|
|63|黎志春|核心管理人员|
|64|卜冬|核心管理人员|
|65|陶贤兵|核心管理人员|
|66|杨晶|核心管理人员|
|67|张超|核心管理人员|
|68|张存|核心管理人员|
|69|易建付|核心管理人员|
|70|方磊|核心管理人员|
|71|毛天星|核心管理人员|
|72|匡军徕|核心管理人员|
|73|朱海伟|核心管理人员|
|74|黎亭|核心管理人员|
|75|文世杰|核心管理人员|
|76|周元|核心管理人员|
|77|舒华龙|核心管理人员|
|78|唐加兵|核心管理人员|
|79|刘会杰|核心管理人员|
|80|樊红|核心管理人员|
|81|陈颖|核心管理人员|
|82|周星齐|核心管理人员|
|83|李鹏飞|核心管理人员|
|84|蔡兴|核心管理人员|
|85|范益民|核心管理人员|
|86|陈建文|核心管理人员|
|87|吴英波|核心管理人员|
|88|王继坤|核心管理人员|
|89|王飞|核心管理人员|
|90|杨晨飞|核心管理人员|
|91|刘正松|核心管理人员|
|92|严光元|核心管理人员|
|93|张计权|核心管理人员|
|94|孙靖|核心管理人员|
|95|吴迪|核心管理人员|
|96|陈志强|核心管理人员|
|97|朱娟花|核心管理人员|
|98|胡齐建|核心管理人员|
|99|王理平|核心管理人员|
|100|林敏|核心管理人员|
|101|张燕|核心管理人员|
|102|柳奇|核心管理人员|
|103|周华锋|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|104|马秀敏|核心管理人员|
|105|李猛|核心管理人员|
|106|张继中|核心管理人员|
|107|王成|核心技术（业务）人员|
|108|窦贤如|核心技术（业务）人员|
|109|张绿叶|核心技术（业务）人员|
|110|宋家阳|核心技术（业务）人员|
|111|张继原|核心技术（业务）人员|
|112|崔钧|核心技术（业务）人员|
|113|蔡刚庆|核心技术（业务）人员|
|114|石丁勇|核心技术（业务）人员|
|115|唐旦|核心技术（业务）人员|
|116|张露|核心技术（业务）人员|
|117|李双|核心技术（业务）人员|
|118|吴小红|核心技术（业务）人员|
|119|徐良霞|核心技术（业务）人员|
|120|陆学韬|核心技术（业务）人员|
|121|顾晓龙|核心技术（业务）人员|
|122|马子盈|核心技术（业务）人员|
|123|卢俊华|核心技术（业务）人员|
|124|薛玉清|核心技术（业务）人员|
|125|卜湖淦|核心技术（业务）人员|
|126|余洋|核心技术（业务）人员|
|127|赵辉|核心技术（业务）人员|
|128|刘志鹏|核心技术（业务）人员|
|129|樊丹|核心技术（业务）人员|
|130|钟林|核心技术（业务）人员|
|131|邱成|核心技术（业务）人员|
|132|宋庆欢|核心技术（业务）人员|
|133|黄彦富|核心技术（业务）人员|
|134|顾春红|核心技术（业务）人员|
|135|王海波|核心技术（业务）人员|
|136|夏寅|核心技术（业务）人员|
|137|李轮|核心技术（业务）人员|

宁波激智科技股份有限公司
董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-046
上海安诺其纺织化工股份有限公司
公司章程修订对照表
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司经营发展需要并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规并结合公司的实际情况，公司决定对《公司章程》有关条款作出如下修改：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||原公司章程条款||||修改后条款|||
||条款||具体内容||条款||具体内容|
|第三条||公司注册名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司公司英文名称：Shanghai AnokyTextile Chem Co., Ltd||第三条||公司注册名称：上海安诺其集团股份有限公司公司英文名称：Shanghai Anoky GroupCo., Ltd||
|第十二条||公司经营范围是：化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹物品、易制毒化学品），从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支机构。||第十二条||公司经营范围是：销售、以电子商务方式销售化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、原辅料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品；从事化工专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储；从事货物和技术的进出口业务，实业投资，资产管理。公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支机构。||
|第七十八条||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第七十八条||股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第八十条||公司应在保证股东大会合法、有效||第八十条||公司应在保证股东大会合法、有效的前||

|||||
|-|-|-|-|
||的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。根据法律、法规、部门规章或证券交易所的规定，股东大会表决相关事项时必须在进行现场投票的同时，向股东提供网络投票平台的，公司应当在股东大会召开前办理相应的申请手续。股东大会表决下列事项时，公司必须在股东大会召开前办理相应的申请手续，在进行现场投票的同时，向股东提供网络投票平台：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）法律、法规、部门规章、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。||提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司召开股东大会需提供全面网络投票，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。公司股东大会实施网络投票应当按照相关实施细则的规定办理。同时，股东大会决议公告需对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况单独统计并予以披露。|
|第一百零六条|董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司董事会中设3名独立董事，独立董事由股东大会在适当的时机选举产生。|第一百零六条|董事会由7名董事组成，设董事长1人。公司董事会中设3名独立董事，独立董事由股东大会在适当的时机选举产生。|
|第一百二十四条|董事会设战略委员会，由五名董事组成，其中应有至少一名独立董事。|第一百二十四条|董事会设战略委员会，由三名董事组成，其中应有至少一名独立董事。|
|第一百二十八条|董事会设提名委员会，由五名董事组成，其中应有至少二名独立董事，主任委员应由独立董事担任。|第一百二十八条|董事会设提名委员会，由三名董事组成，其中应有至少二名独立董事，主任委员应由独立董事担任。|

特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-097北京东方雨虹防水技术股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等的有关法律、法规和规范性文件的要求，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016011深圳拓邦股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]205号），深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 35,864,345股,面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币16.66元,非公开发行股票募集资金总额为人民币597,499,987.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币586,526,387.50元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2016]48250003号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司、重庆拓邦实业有限公司（公司全资子公司，简称“重庆拓邦”）以及深圳市研控自动化科技有限公司（本次收购标的，简称“研控自动化”）与保荐机构长城证券股份有限公司和募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
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|甲方|乙方|丙方|项目名称|
|深圳拓邦股份有限公司|中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行|长城证券股份有限公司|收购深圳研控自动化科技有限公司、拓邦意园（运营中心）建设项目、补充公司流动资金|
|重庆拓邦实业有限公司|中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行||拓邦意园（运营中心）建设项目|
|深圳市研控自动化科技有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行||收购深圳研控自动化科技有限公司|

《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
一、公司、重庆拓邦、研控自动化已分别在中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行三家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1.公司在中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专项账户账号为4000027129201277219，截止 2016年 3月 29日，专户余额为人民币 587,999,987.70元。该专户仅用于公司收购深圳研控自动化科技有限公司、拓邦意园（运营中心）建设项目、补充公司流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.公司全资子公司重庆拓邦实业有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行开设的募集资金专项账户账号为41029200040035894，截止2016年3月 29日，专户余额为 0元。该专户仅用于公司拓邦意园（运营中心）建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3.公司本次收购标的深圳市研控自动化科技有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户账号为697082239，截止 2016年 3月 29日，专户余额为 0元。该专户仅用于公司收购深圳研控自动化科技有限公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡跃明、金雷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2016年 4月 5日