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广州航新航空科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将2018年度监事会工作情况报告如下：一、2018年度监事会工作情况
公司监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 11次会议，主要审议通过了公司重大资产重组相关事项、定期报告、利润分配、关联交易、公司债发行相关事项调整及股权激励解除限售与回购注销等相关议案，公司全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，历次监事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。监事会会议召开情况如下：
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||召开时间||会议届次||应当监事人数||实到监事人数|
|2018年1月2日||第三届监事会第十四次会议||3||3||
|2018年3月6日||第三届监事会第十五次会议||3||3||
|2018年3月22日||第三届监事会第十六次会议||3||3||
|2018年4月2日||第三届监事会第十七次会议||3||3||
|2018年4月12日||第三届监事会第十八次会议||3||3||
|2018年4月25日||第三届监事会第十九次会议||3||3||
|2018年5月1日||第三届监事会第二十次会议||3||3||
|2018年5月22日||第三届监事会第二十一次会议||3||3||
|2018年6月14日||第三届监事会第二十二次会议||3||3||
|2018年7月17日||第三届监事会第二十三次会议||3||3||
|2018年8月22日||第三届监事会第二十四次会议||3||3||

除召开监事会会议外，2018年公司监事还列席和出席了公司的董事会会
议共 20次、股东大会共 7次，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督检查职能。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一） 公司规范运营情况
1. 2018年度公司坚持规范运营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
2.公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2018年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 公司收购、出售资产交易情况
监事会对报告期内公司收购 Magnetic MROAS100%股权项目相关事宜进行审议，认为：本次收购符合重大资产重组条件；关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形；本次购买符合《若干问题的规定》第四条规定；本次交易的相关估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规
且符合估值资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠，股权估值价值公允、准确；根据交易对价与本次估值之间的比较分析，本次交易定价具有公允性及合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次重大资产购买不构成关联交易；批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告、审阅报告；公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四） 公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五） 公司对外担保情况
报告期内，广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）为满足经营发展的日常资金需求，向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请最高额不超过 4,000万元的综合授信，期限一年，授信期满后可申请叙做。公司为航新电子提供保证担保，保证期间为 2018年 1月 1日起至 2023年 12月 31日及该期间届满之日起两年。经核查监事会认为：本次担保主要为满足航新电子运营资金需求，被担保人为公司的全资子公司。航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力。公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次担保风险可控，同意本次担保。
（六） 股权激励计划核查情况
（七） 报告期内公司依据《2017年限制性股票激励计划》回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，对满足解除限售条件的部分办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。监事会对报告期内股权激励计划实施的相关事宜进行审核后认为：回购注销部分限制性符合股票股权激励计划的相关规定，程序符合相关法律法规的规定。报告期内 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，同意对满足解除限售条件的限制性股票予以解除限售。公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司能够按照相关法律法规的要求做好内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（八） 对公司内部控制的意见
报告期内，监事会核查了公司内部控制制度的建设和运行情况，并审议了《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、2019年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，并制定监事会议事规则，进一步完善公司法人治理结构。
重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高；对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效的监督、检查；恪尽职守，督促公司规范运作，切实保护中小股东的权益。
广州航新航空科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
东莞宜安科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2014年 4月）
第一章总则
第一条东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制,保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院《信访条例》（国务院令第431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发
[2013]27号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）及《关于切实做好上市公司投资者投资处理工作的通知》（广东证监[2014]28号)等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括:电话、信函、传真、电子邮件等,以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉,以保证投资者可以通过
任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书,董事会办公室为公司
处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强董事会办公室工作人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司董事会办公室接到投资者投诉后,针对投资者投诉反映的不同
事项、不同诉求,应相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司董事会办公室应及时向公司董事会汇报,并制定相应的处理方案和答复口径,妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行问责机制,对公司相关部门和工作人员
处理投诉情况纳入绩效考核范围,强化责任追究。
第三章投诉处理
第十条公司应确保投资者热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。董事会办公室工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报,应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司董事会办公室应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披
露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改,及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司董事会办公室工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司董事会办公室工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原
则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息。台帐记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
上海天玑科技股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三届董事会第三次会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司2015年年报及第三届董事会第三次会议的相关事项进行认真审议并作出如下独立意见：一、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为公司《关于2015年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，有益于公司的正常经营和健康发展，同意公司利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经认真审议《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，我们认为《公司 2015年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2016年度审计机构。
五、关于公司关联交易事项的独立意见
公司2015年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
本次公司使用超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。
本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司使用超募资金中的人民币3,000.00万元用于永久补充流动资金。
八、关于《关于回购注销未达到股权激励计划规定的首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
独立董事审核后认为：由于公司2015年度业绩未达到股权激励计划规定的首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期限制性股票解锁条件，公司本次回购注销首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期已获授未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期已获授尚未解锁的4,270,500股限制性股票。
九、关于《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
独立董事审核后认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）或解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
益。
6、公司董事会9名董事中的2名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实施本限制性股票激励计划。
（以下无正文）
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
黄钰昌 徐宇舟
姚宝敬
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-055深圳市中装建设集团股份有限公司
关于昆山中科昆开创业投资有限公司及其一致行动
人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东昆山中科昆开创业投资有限公司（以下简称“中科昆开”）及其一致行动人福州中科福海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科福海”）发来的股份解除质押的告知函，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||||一大股东||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持股份|
||||及一致行||股数（股）||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|中科昆开||否||13,162,000||2017年12月18日||2018年5月11日||江苏联峰实业股份有限公司||80.49%||
|中科福海||否||8,437,500||2017年12月18日||2018年5月11日||江苏联峰实业股份有限公司||90.95%||
|合计||——||21,599,500||——||——||——||84.28%||

2017年 12月 18日，中科昆开及其一致行动人中科福海因融资需求将其所持有公司的无限售流通股21,599,500股(占本公司股份总额的3.60%)质押给江苏联峰实业股份有限公司，2018年5月11日，中科昆开及其一致行动人中科福海购回上述质押的21,599,500股(占本公司股份总额的3.60%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年5月11日，中科昆开共持有中装建设股份16,351,900股，占中装建设总股本的2.73%，全部为无限售流通股，没有股份处于质押状态。中科福海共持有中装建设股份 9,277,500股，占中装建设总股本的1.55%，全部为无限售流通股，没有股份处于质押状态。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年5月15日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第二届董事会第八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，我们作为公司独立董事一致认为：公司2015年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。
三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用额度不超过3,200万元人民
币的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事：周中胜、赵鹤鸣、梅慎实2015年8月20日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-061
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议选举汪瑞敏先生为公司董事长，详见公司于2014年7月29日披露的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-058）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
日前，公司已完成了法定代表人的工商变更登记，现公司法定代表人为汪瑞敏。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年8月2日
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|证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2017—014|
|武汉中商集团股份有限公司|
|关于董事辞职的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|
|武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 4|
|日收到董事宋汉杰女士提交的辞职报告。宋汉杰女士因工作变动，向公司董事会|
|申请辞去公司董事职务。宋汉杰女士辞职后不再担任公司任何职务。|
|按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，宋汉杰女士的辞职未导致公司|
|董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达|
|董事会时生效。截至本公告日，宋汉杰女士未持有公司股票。公司董事会衷心感|
|谢宋汉杰女士在任职董事期间为公司做出的贡献。|
|特此公告|
|武汉中商集团股份有限公司董事会|
|2017年7月 5日|
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-002深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于“长江楚越-宝湾物流第 1期资产支持专项计划”
成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》。为拓宽融资渠道，盘活物流不动产，公司控股子公司宝湾物流控股有限公司拟作为原始权益人开展资产证券化业务，通过长江证券（上海）资产管理有限公司设立的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）进行融资。专项计划已取得深圳证券交易所出具的《关于长江楚越“长江楚越-宝湾物流 1-X期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2018]640号）。详细内容请见公司于 2018年 8月 11日、2018年 12月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司申请发行资产支持证券的公告》（公告编号2018-084）、《关于“长江楚越—宝湾物流 1-X期资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号
2018-109）。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，“长江楚越-宝湾物流第 1期资产支持专项计划”实际收到的认购资金为 17.89亿元，其中优先级资产支持证券的募集总规模为人民币 16.99亿元；次级资产支持证券的募集总规模为人民币 0.90亿元，均已分别达到各级资产支持证券的目标募集规模。“长江楚越-宝湾物流第 1期资产支持专项计划”于 2019年 01月 18日正式成立，相关情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|产品|预期到期日|预期收益率|发行规模（亿元）|面值（元）|还本付息方式|
|优先级资产支持证券|2037/01/13|4.82%|16.99|100|每半年付息，每半年固定还本。|
|次级资产支持证券|2037/01/13|N/A|0.90|100|到期一次还本付息|
|信用评级|中诚信证券评估有限公司综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排等因素，评估了有关风险，给予优先级资产支持证券 AAA 评级；次级资产支持证券未评级。|||||
|推广对象|中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力，具有完全民事行为能力的合格投资者，合格投资者应当符合《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的条件（法律、法规和有关规定禁止参与者除外）。|||||
|托管银行|招商银行股份有限公司深圳分行|||||
|登记机构|中国证券登记结算有限公司深圳分公司|||||
|挂牌转让场所|深圳证券交易所|||||

特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019年 1月 19日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-060江西赣锋锂业股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2019年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月 26日下午14:00–17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司 2019年投资者集体接待日活动，其中 15:30-17:00为公司与投资者网上互动交流时间。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长李良彬先生、财务负责人杨满英女士、董事会秘书欧阳明女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-038
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在2018年3月30日浙江省土地使用权网上交易系统举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以66,800万元的报价竞得位于象山县巨鹰路西侧、象山河路两侧地块【象土出告字(2018)06号】的国有建设用地使用权，并于2018年4月3日与象山县国土资源局签订了《成交确认书》。本次购买标的所需资金全部为本公司自有资金。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上述地块基本情况和规划指标如下：||||||||
||||||规划指标要求|||
|地块||出让面积||出让年限||||
||地块范围||土地用途|||建筑||
|名称||（m2)||（年）|容积率||绿地率|
|||||||密度||
|巨鹰路西侧、|象山县中心城区|||||||
||||||＞1.0且|||
|象山河路两|巨鹰路西侧、象山|65998|住宅及配套|住宅70||≤28%|≥30%|
||||||≤1.5|||
|侧地块|河路两侧|||||||

公司分别于2018年2月9日、2018年2月28日召开了第十届董事会第十七次临时会议和公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》。详见分别于2018年2月12日、2018年3月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对购买经营性土地事项进行授权管理的公告》（公
告编号：2018-021）和《荣安地产股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2018-025）。
根据上述股东大会决议，股东大会授权董事会对符合授权条件的购买经营性土地使用权事项进行决策，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长进行决策。
本次通过公开竞拍方式购买经营性土地使用权，在授权期限内单项交易的成交金额未超过20亿元人民币，累计成交金额未超过100亿元人民币，符合授权条件，相关事宜由董事长进行决策。
公司将根据《成交确认书》的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关合同。
备查文件：《象山县国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年四月三日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-014广东雄塑科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所概况
经公司董事会审计委员会提议：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度审计工作。董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，且较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。
为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2019年度审计工作，公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
二、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
就公司续聘会计师事务所的事项，经听取有关人员的汇报并认真审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，坚持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力,能满足公司 2019年度相关审计的要求。
3、公司此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计工作的一致性与连续性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
（二）独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2019年度审计工作，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-101广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于聘任公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 9日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、聘任审计机构情况
公司原聘审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，现因工作需要，基于公司实际经营状况发生了较大变化的考虑，经依法履行招投标程序。并经公司董事会审议，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。总部位于北京，在境内设有 22家分所，在香港、新加坡、日本、
澳大利亚、巴基斯坦、埃及等设有 6家境外成员所，境内从业人员近 5,500人。在“国际会计师公告”（International AccountingBulletin）官网发布的“全球会计师事务所排名”中，信永中和连续两年名列第 19名，并获得 2015年国际会计师行业“国际会计网络新星奖”。
二、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请信永中和为公司 2016年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2016年 11月 9日召开了第七届董事会第二十五次，审议通过了《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2016年度审计机构。
3、公司独立董事已经事前认可本次聘请审计机构事项，并对该事项发表独立意见：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、备查文件。
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-01长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）董事会秘书处于2015年1月16日以电子邮件形式向公司全体董事发出本次会议通知。
2、本公司第八届董事会第二次会议于 2015年 1月 26日上午 9时在公司五层会议室召开。
3、会议应到董事 9人，实到 9人。
4、本次会议由公司董事长杨占民先生主持，公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次参加会议董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任张德申先生为公司董事会秘书的议案》。
2014年 12月 29日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，经公司董事
长杨占民先生推荐，董事会同意张德申先生为候任董事会秘书，待其取得董事会秘书资格证书后，另行召开公司董事会履行必要的审议程序正式聘任并公告。在其候任期间，由公司董事长杨占民先生代行董事会秘书的职责。
鉴于张德申先生已参加董事会秘书任职资格培训，并于 2015年 1月 15日取得了董事会秘书资格证书，其任职资格已报深圳证券交易所审核通过。依据董事会秘书任职资格相关规定，本次董事会正式聘任张德申先生为公司董事会秘书，自本决议审议通过之日起正式履行董事会秘书职责，聘期与第八届董事会任期一致。同时，公司董事长杨占民先生代行的董事会秘书工作终止。
张德申先生简历附后。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2015年 1月 27日
附件：张德申先生简历
张德申，男，汉族，1964年 4月出生，律师（工作证号12201201170793287）。曾任本公司总经理办公室主任、工会主席、党委办公室主任、人事部部长、总经理助理、长春晨光药业有限责任公司总经理，现任本公司董事会秘书、总法律顾问。
张德申先生不持有本公司股票，与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其在本公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人处不担任行政职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-045
杭州顺网科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：同比下降
3.业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比下降：15 %—35%||盈利：29,201.57万元||
|归属于上市公|||||
|司股东的净利|||||
||盈利：18,981.02 万元—24,821.33万元||||
|润|||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019上半年业绩与上年同期相比下降，业绩下降的主要原因是：
1．上半年受游戏行业环境影响，游戏相关广告及增值业务收入和利润同比下降；
2．上半年因加大顺网雲、云电脑等业务及其他创新业务投入，致使相关费用同比上升。
预计非经常性损益对净利润的影响金额为1200万元—1600万元，去年同期为2392万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司
2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-059
荣信电力电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年8月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过以上议案。
2015年8月，公司控股子公司辽宁荣信电机控制技术有限公司（以下简称“荣信电机控制”）、辽宁荣信防爆电气技术有限公司（以下简称“荣信防爆电气”）、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（以下简称“荣信电气传动”）因经营资金周转需要向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请综合授信额度，由荣信电力电子股份有限公司为上述控股子公司提供连带责任保证担保，其中：
荣信电机控制向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度，授信期限2年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额为人民币1,000万元。
荣信防爆电气向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度，授信期限2年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额为人民币1,000万元。
荣信电气传动向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度，授信期限2年，由荣信电力电子股份有限公司为该公司提供连带责任保证，担保金额为人民币1,000万元。
截止目前，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：辽宁荣信电机控制技术有限公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：贾明革
成立日期：2011年1月31日
主营：电机控制装置、软启动装置等设备的研发与销售。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其90%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2014年 12月 31日，荣信电机控制的总资产 26,636,619.81元，净资产 15,095,503.82元，资产负债率43.33%。2014年度荣信电机控制实现营业收入51,483,830.55元，净利润3,614,021.16元。
截止 2015年 6月 30日，荣信电机控制的总资产 28,723,384.94元，净资产 16,479,476.83元，资产负债率42.63%。2015年 1-6月荣信电机控制实现营业收入23,109,205.21元，净利润2,983,973.01元（未经审计）。
2、被担保人名称：辽宁荣信防爆电气技术有限公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：赵殿波
成立日期：2010年12月21日
主营：煤炭矿山防爆电气自动化设备的研发、制造与销售业务
与本公司关联关系：全资子公司，本公司持有其100%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2014年 12月 31日，荣信防爆电气的总资产 90,914,831.93元，净资产 72,016,579.64元，资产负债率20.79%。2014年度荣信防爆电气实现营业收入34,480,986.48元，净利润5,100,706.81元。
截止 2015年 6月 30日，荣信防爆电气的总资产 96,435,831.01元，净资产 74,172,444.88元，资产负债率23.09%。2015年 1-6月荣信防爆电气实现营业收入17,498,266.56元，净利润2,155,865.24元（未经审计）。
3、被担保人名称：辽宁荣信电气传动技术有限责任公司
公司地址：鞍山高新区鞍千路261号
法定代表人：靳勇
成立日期：2011年2月22日
主营：电气传动与控制系列变频器、直流输电设备、电源逆变器、变送器及相关产品的研发、生产、销售和工程总包。
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其80.36%股权。
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2014年 12月 31日，荣信电气传动的总资产220,203,416.53元，净资产91,474,051.06元，资产负债率58.46%。2014年度荣信电气传动实现营业收入181,923,413.94元，净利润4,239,950.67元。
截止 2015年 6月 30日，荣信电气传动的总资产 242,879,153.02元，净资产 96,931,847.92元，资产负债率60.09%。2015年 1-6月荣信电气传动实现营业收入99,613,412.75元，净利润5,457,796.86元（未经审计）。
三、董事会意见
为支持控股子公司发展业务，解决经营流动资金需求，同意为辽宁荣信电机控制技术有限公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币1,000万元，授信期限2年；
同意为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币1,000万元，授信期限2年；
同意为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币1,000万元，授信期限2年；
同意授权公司董事长、总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
本公司对被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，董事会审议批准的本公司对外担保累计额度为35,800万元人民币（含本次担保金额3,000万元）占2014年度经审计合并报表净资产的20.01%，实际发生担保数额为 15,100.00万元；其中：对控股子公司提供的担保总额为 12,800万元。
本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年8月26日
TCL集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过90亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】841号”文核准。原定于2019年5月17日簿记发行“TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，本期债券的发行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
根据《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2019年5月17日14:00至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间（3.80%-4.80%）内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将簿记建档结束时间由2019年5月17日16:00点延长至2019年5月17日18:00点。
特此公告。
（以下无正文）
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
TCL集团股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
国开证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
中信证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
天风证券股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—023许昌远东传动轴股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2014年 3月 24日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2014年 4月 9日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事 7人，实际出席会议的监事 7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
《2013年度监事会工作报告》内容见公司《2013年度报告》全文相关章节。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的《2013年度报告及摘要》进行认真审核后认为：《2013年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
《2013年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2013年度报告摘要》同时刊登于2014年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所出具的大华审字[2014] 004458号标准无保留意见审计报告，公司以 2013年 12月 31日的总股本 280,500,000股作为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。监事会认为：公司 2013年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该分配预案即体现了公司对股东的回报，又符合公司兼顾生产经营、对外投资和发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会核查后认为，2013年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大华会计师事务所出具的大华核字【2014】003634号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司 2014年度日常关联交易的议案》。
公司发生的日常关联交易是公司在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，且公司与交易方已经形成稳定的合作关系，有利于保证公司的正常生产经营。
本次预计公司 2014年度日常关联交易，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。
公司按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号），于截至 2013年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
8、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
公司监事认为,在严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用(2013年 2月 5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定和保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，为股东创造更多的经济收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
机构的议案》。
大华会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且为多家上市公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会