Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东正业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
广东正业科技股份有限公司（以下简称“正业科技”、“发行人”或“公司”）于2014年12月19日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“正业科技”A股900万股。根据《广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）华林证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为150万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 1,350万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为779,289户，有效申购股数为3,278,235,000股，配号总数为 6,556,470个，起始号码为000000000001，截止号码为
000006556470。本次网上定价发行的中签率为0.4118069632%，超额认购倍数为 242.83倍。
主承销商与发行人定于 2014年12月23日（T+2日）在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2014年12月24日（T+3日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东正业科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司2014年12月23日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2014-019福建福晶科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日收到公司控股股东、实际控制人中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）减持股份的通知,其于2014年6月5日至2014年8月27日期间通过深圳证券交易所的交易系统共出售其所持的公司无限售条件流通股份278.00万股，成交均价为9.105元/股，成交金额2,531.10万元。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|中国科学院福建物质结构研究所|集中竞价交易|2014-6-5至2014-6-30|7.84|51|0.182|
|||2014年7月|8.538|91|0.319|
|||2014-8-26|10.589|18|0.063|
||大宗交易|2014-8-27|9.86|118|0.414|
||其它方式|||||
||合 计||9.105|278|0.975|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|物构所|合计持有股份|8,978.036|31.50|8,700.036|30.53|
||其中：无限售条件股份|8,978.036|31.50|8,700.036|30.53|
||有限售条件股份|||||

本次减持后，物构所持有公司股份8,700.036万股，占公司总股本的30.53%，
仍为公司控股股东和实际控制人。
3、自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人物构所持有的股权因国有股无偿划转2.02%股权至全国社会保障基金，通过竞价交易和大宗交易累计减持2.98%股权，截止 2014年 8月 27日，物构所持有的公司股权累计减少5.00%，应履行权益变动信息披露义务（详见公司于 2014年 8月 28日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》）。本次权益变动前后物构所持股变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|物构所|合计持有股份|10,125.00|35.53|8,700.036|30.53|
||其中：无限售条件股份|10,125.00|35.53|8,700.036|30.53|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、物构所本次减持通过深圳证券交易所竞价交易系统或大宗交易系统进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、物构所本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、前期关于股份变动承诺及履行情况
（1）物构所作为公司控股股东在公司IPO时承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）公司2013年5月22日发布减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
（3）公司2014年6月4日发布减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
除上述关于股份的承诺外，物构所未作出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反股东股份锁定承诺。
4、公司控股股东、实际控制人物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统
出售的股份将低于公司股份总数的5%。
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
物构所关于减持股份的通知。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十八日
北京国枫凯文律师事务所
关于湖南赛迪传媒投资股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0368号
致：湖南赛迪传媒投资股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2014年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第八届董事会第四十一次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2014年 12月 13日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《湖南赛迪传媒投资股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，该等公告载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系电话、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2014年 12月 29日在长沙市天心区城南西路 3号财信大厦 11层会议室召开，由贵公司第九届董事会半数以上董事推选的董事胡小龙主持。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份140,366,685股，占贵公司股份总数的45.0508%。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 21名，代表股份 1,068,470股，占贵公司股份总数的0.3429%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2014年 12月 19日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了审议，以记名投票的式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了审议并通过了如下提案（此提案为关联交易，关联股东回避表决）：
《关于债务豁免的提案》。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于湖南赛迪传媒投资股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
秦桥
潘继东
2014年12月29日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-116渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司之全资子
公司 BL Finance Limited公开发行境外债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入贯彻和实施国家“走出去”战略以及公司国际化战略，充分利用公司境外资源，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司计划通过全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）之全资子公司BL Finance Limited在境外公开发行债券，债券发行总规模不超过6亿美元（或等值人民币及其它外币）。
一、发行主体
债券发行的主体为香港渤海下设的全资子公司 BL FinanceLimited。
二、发行规模
本次拟发行债券总规模不超过6亿美元（或等值人民币及其它外币）。
三、债券期限
债券期限不超过五年（含五年）。
四、债券利率
债券实际利率水平依据发行时点的国际债券市场情况确定。
五、募集资金用途
债券发行所募集资金将用于符合外汇管理规定的公司资本支出及一般公司用途。
六、发行对象
债券发行对象为境外债券投资者。
七、债券发行担保
公司本次拟为 BL Finance Limited境外公开发行的不超过 5年期且不超过
6亿美元（或等值人民币及其它外币）的债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限不超过5年。担保范围包括债券本金、利息及实现主债权的费用，担保期限受限于发行人满足债券项下的所有支付义务，不超过债券发行期限。
八、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，拟发行的债券将申请在相关机构备案或上市交易。
九、决议的有效期
本次债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。
十、发行授权
公司提请股东大会授权董事会并同意其授权董事长及各名董事，全权决定和办理与本次债券发行的有关事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十一、担保授权
提请股东大会批准授权董事会并同意其授权董事长及各名董事，全权决定和办理与本次公司为发行债券提供担保的有关事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下设的全资子公司 BL Finance Limited在境外公开发行不超过 6亿元美元债券（含等值人民币及其它外币债券）、以及公司本次对 BL Finance Limited境外公开发行不超过5年期6亿元美元债券（含等值人民币及其它外币债券）提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保事项，尚需提交公司 2015年第六次临时股东大会审议通过。公司后续将依据债券发行情况以及担保事项的进展情况及时披露进展公告。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于
道明光学股份有限公司开展
人民币与外币掉期业务的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“国金证券”）作为道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对道明光学拟开展远期人民币与外币掉期业务的事项进行了审慎核查，具体核查结果如下：
一、开展人民币与外币掉期业务的目的
随着近年来公司不断拓展国外市场，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持有大量外汇资产,因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为有效利用外汇资金，规避和防范由于汇率和利率变动对公司人民币贷款造成的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币与外币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、交易品种
公司拟开展金融衍生品交易为人民币与外币掉期交易。人民币与外币掉期，是公司与银行以A货币（人民币或者外币）交换B货币（外币或者人民币），并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易，同时在交易期间根据约定的本金、约定的币种、约定的利率计息规则进行利息交换的金融合约。货币掉期业务的本金交换包括合约生效日和到期日两次均实际交换本金、两次均不实际交换本金、仅一次交换本金等形式。
三、预计开展的人民币与外币掉期业务的额度、期限
公司拟开展总额度不超过1.5亿人民币（或等值外币）的货币掉期交易，自董事会批准之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。公司拟从事的货币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配。
四、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。
3、操作性风险：在办理金融衍生品业务时，如发生操作人员未按规定程序审批及操作，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立《金融衍生品交易业务控制制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门会跟踪交叉货币掉期公开市场价格或公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示工作小组执行应急措施。
5、公司内部审计部门定期对交叉货币掉期情况进行合规性审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
六、相关审批程序
本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。
七、独立董事意见
公司开展人民币与外币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币与外币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。同时，公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。独立董事认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展人民币与外币掉期交易业务。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
道明光学开展人民币与外币掉期交易有利于规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，拟从事的人民币与外币掉期交易的资金与公司国际业务收入规模相匹配，具有一定的必要性；公司已制订了《金融衍生品交易业务控制制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；该事项已经公司董事会通过，履行了必要的决策程序。公司开展人民币与外币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对道明光学开展总额度不超过1.5亿人民币（或等值外币）的人民币与外币掉期交易无异议。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于道明光学股份有限公司开展人民币与外币掉期业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
曹玉江
年 月 日
朱铭
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对 2017年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：1、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，截至报告期末，公司对外担保余额为3883.38万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。”
（本页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-088
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（下简称“公司”）于2015年8月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-069），因公司正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝色光标，证券代码：300058）于2015年8月5日开市起停牌,期间公司披露了《关于重大事项延期复牌暨进展的公告》，公司将于披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，公司股票继续停牌，公司将及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-002苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年1月20日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈林森先生召集、主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事及全体高管人员列席了会议。
本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》及公司股票期权激励计划的有关规定，公司董事会认为公司和激励对象已满足激励计划规定预留股票期权的各项授予条件，董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为2015年1月26日，预留股票期权行权价格为31.21元，同意向20名激励对象授予45万份预留股票期权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，独立董事对本议案发表
了独立意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司投资理财管理制度》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，期限为一年，在上述额度中，资金可以滚动使用，以增加公司现金资产收益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构平安证券有限责任公司对本议案发表了专项核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-072
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
长城证券股份有限公司
关于深圳市民德电子科技股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称： 长城证券股份有限公司保荐代表人姓名：严绍东保荐代表人姓名：金雷|被保荐公司名称：深圳市民德电子科技股份有限公司联系电话：0755-83515551联系电话：0755-83515551|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5-12月按月查询，已查询8次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目及营销网络建设项目本年度尚未使用募集资金，截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额计||

|||
|-|-|
||207,722,165.01元，其中存放于募集资金专户的余额计7,722,165.01元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计200,000,000.00元。报告期内，公司尚未使用募集资金，募集资金投资项目实际进度与计划进度存在偏差，主要是由于：（1）为满足公司长期发展需要，公司募集资金投资项目商用条码识读设备产业化项目、工业类条码识读设备产业化项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目拟购置房产（包括厂房、研发中心和营销中心）的面积分别为4500平方米、3800平方米、1300平方米和550平方米。由于近年来深圳市工业厂房及办公楼价格上涨较快，目前处于价格高位状态。本着谨慎和效益最大化的原则，为降低投资风险，控制房产购置成本，且在不影响公司生产发展前提下，公司暂时延缓了房产购置的进度；（2）公司目前对现有生产线进行了进一步优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，合理利用了现有产能的扩充空间，能保证各项生产活动的正常运营；（3）公司将积极关注未来房地产市场的价格行情，充分论证房产购置方案，并在合适时机购置上述项目所需的工业厂房和办公楼，保证公司未来经营发展的需要。对此，公司已进行了相应的信息披露。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

|||
|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月22日|
|（3）培训的主要内容|按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关文件的内容，结合案例讲解大股东及董监高减持新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||-||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||-||
|3．“三会”运作||无||-||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||-||
|5.募集资金存放及使用||无||-||

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否履|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||行承诺|||
|1．股东所持股份自愿锁定承诺||是||无||
|2、控股股东、实际控制人、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于减持价格和延长锁定期的承诺||是||无||
|3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺||是||无||
|4、稳定股价的承诺||是||无||
|5、关于招股说明书信息披露的承诺||是||无||
|6、填补本次发行股票被摊薄即期回报的措施与承诺||是||无||
|7、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺||是||无||
|8、利润分配的承诺||是||无||
|9、控股股东许文焕股份增持的承诺||是||无||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司2017年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签字：
严绍东 金雷
长城证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-027广州视源电子科技股份有限公司
关于高管辞职暨聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理王毅然先生和副总经理、董事会秘书刘丹凤女士的书面辞职报告。
王毅然先生因公司内部工作调整，申请辞去公司总经理职务。王毅然先生辞职后，仍为公司第二届董事会董事，同时担任公司首席增长官（CGO），专注于拓展新业务领域，寻找新的增长点。刘丹凤女士因公司内部工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2017年3月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》，同意聘任刘丹凤女士为公司总经理、首席执行官（CEO）,聘任谢勇先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。
刘丹凤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读，现任公司副总经理、董事会秘书。刘丹凤女士于2005年12月加入公司，自 2011年12月起任股份公司董事会秘书、2012年12月起任股份公司副总经理至今。
谢勇，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学MBA，现任公司副总经理。曾任职于TCL多媒体科技控股有限公司。2012年1月加入公司，自2012年12月起任股份公司副总经理至今。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年03月31日
睿康文远电缆股份有限公司独立董事意见 2018年8月24日睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《睿康文远电缆股份有限公司章程》有关规定，作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件规定以及《睿康文远电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、报告期内，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际发生日|||||是否为|
||担保额度相关公告|担保额||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
||披露日期|度||金额|||行完毕||
||||署日）|||||担保|
|无锡裕德电缆科|||2017年12||||||
||2018年06月02日|20,000||3,000|连带责任保证|2018.12.6|否|否|
|技有限公司|||月07日||||||
|无锡裕德电缆科|||2017年12||||||
||2018年06月02日|20,000||2,000|连带责任保证|2018.8.6|否|否|
|技有限公司|||月07日||||||
|无锡裕德电缆科|||2017年12||||||
||2018年06月02日|20,000||2,000|连带责任保证|2018.8.8|否|否|
|技有限公司|||月11日||||||
|无锡裕德电缆科|||2018年06||||||
||2018年06月02日|20,000||1,000|连带责任保证|2019.6.11|否|否|
|技有限公司|||月12日||||||
|无锡市苏南电缆|||2017年09||||||
||2018年06月02日|20,000||2,458.61|连带责任保证|2018.9.6|否|否|
|有限公司|||月11日||||||

睿康文远电缆股份有限公司独立董事意见 2018年8月24日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|无锡市苏南电缆|||2017年12|||2018.12.1|||
||2018年06月02日|20,000||2,000|连带责任保证||否|否|
|有限公司|||月18日|||4|||
|无锡市苏南电缆|||2018年03||||||
||2018年06月02日|20,000||2,386.11|连带责任保证|2018.8.27|否|否|
|有限公司|||月28日||||||

1、公司上述担保事项严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的决策审批程序及信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为；
2、截止2018年6月30日，除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规对外担保情况。
独立董事：苗棣、龙哲、郑成克2018年8月24日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-51
中百控股集团股份有限公司关于选举职工董事、职
工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中百控股集团股份有限公司第二十届一次职工代表大会选举，万慧岚女士当选为公司第九届董事会职工董事，尹艳红女士、胡望红女士当选为第九届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第九届董事会、监事会，任期三年。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
二○一七年十二月二十八日
附简历
职工董事：
万慧岚，女，1973年出生，本科，中共党员，武汉市劳动模范。曾任中百
超市公司门店店长、中心店经理、营运中心推进部部长、品类管理部部长、总
经理助理、副总经理。现任中百超市公司副总经理、中百便利店公司总经理。
未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
职工监事：
尹艳红，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级
经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、工会主席、纪委书记，仓储
公司党委书记。现任公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席。
持有公司股份10000股，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
胡望红，女，1970年出生，大专，中共党员，曾任中百仓储公司稽核部、
财务部副部长、核算部部长，中百仓储重庆公司财务部部长，中百电器总经理
助理。现任集团审计部部长。
未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事会议事规则》修订草案
根据公司经营工作需要及《公司章程》修订情况，对《董事会议事规则》相关条款修订如下：
1、第四条第二款原为：“董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。”
现修改为：“董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。”
2、第五条第六款原为“有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：……（六）总经理提议时；”
现修改为：“有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：……（六）总裁提议时；”
3、第九条第一款原为：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面
会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。”
现修改为：“召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做
相应记录。”
4、第十二条第二款原为：“监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。”
现修改为：“监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。”
5、第十七条第二款原为：“董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。”现修改为：“董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。”
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-053深圳广田集团股份有限公司
2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|业务类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
||金额|本季度比上年同期增减|||
|装饰施工|79.00|195.44%|216.28|8.53|
|其中：公共建筑装饰|21.83|198.22%|86.38|4.73|
|住宅全装修|57.16|194.34%|129.90|3.80|
|装饰设计|1.74|138.36%|0.14|0.03|
|合计|80.74|192.54%|216.42|8.56|

注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指已签约未完工项目的合同总额，且以不含税合同额进行统计。
2、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”包括了已签约未开工项目的合同额。
3、公司2018年第二季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上
的新签重大项目。
据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-102
深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 10月 12日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2018年 10月 9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1、公司第四届董事会提名王文广先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期将于股东大会决议通过之日起至 2020年 11月 3日止。
2、同意将上述第四届董事会独立董事候选人提交公司 2018年第三次临时股东大会进行审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次提名独立董事候选人事项的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
二、审议通过《关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的议案》，
决议内容如下：
同意公司及子公司向关联方天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）及其子公司销售锂离子电池隔膜产品，预计2018年度与天津力神及其子公司发生的日常关联交易最高累计金额（不含增值税）为4,500万元人民币，确认公司及子公司2018年1月1日至2018年9月30日与天津力神及其子公司实际发生的日常关联交易金额（不含增值税）为2,917.40万元人民币；公司预计2019年度与天津力神及其子公司发生的日常关联交易最高累计金额（不含增值税）为8,600万元人民币。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
吴锋先生为公司第四届董事会独立董事，原定任期为自 2017年11月4日至2020年11月3日；2018年10月8日，公司发布了《关于独立董事辞职的公告》，吴锋先生辞去公司第四届董事会独立董事职务，鉴于吴锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，吴锋先生的辞职报告将在新任独立董事就任后生效。吴锋先生目前担任天津力神的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条、第 10.1.6条相关规定，天津力神及其子公司是公司的关联法人。在本次会议审议与天津力神的关联交易事项时，独立董事吴锋先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事以及保荐机构就该事项发表的意见以及该事项的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等的《关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的公告》《独立董事关于公司第四届董事第十一次会议相关事项的独立意见》《天风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的核查意见》。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2018年10月30日（星期二）15:00召开2018年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的
《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、天风证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司确认和预计公司与天津力神日常关联交易情况的核查意见
6、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2018年10月12日
附件：独立董事候选人简历
王文广，男，出生于 1962年 5月，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，本科学历。王先生于1985年至1999年任辽宁省工艺美术学校塑料专业教师、教研室负责人，1999年至2002年任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年至 2004年任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年 4月至 2004年 7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，2004年 7月至今任深圳市高分子协会常务副会长兼秘书长；2013年 5月至 2017年 11月曾担任本公司独立董事。王先生现持有本公司股票1,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-092北京数知科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
北京数知科技股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 12日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第十二次会议。公司于2019年 12月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为孙公司境外融资提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展产生不良影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为孙公司境外融资提供担保的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-29唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2016年5月 24日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二十三次会议的通知。会议于2016年5月27日在公司会议室以现场召开。监事会主席张志东主持会议，会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手表决的形式，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了向公司关联方转让全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称“盾石机械”）全部股权及豁免此次关联交易所涉及的控股股东承诺的议案。
一、交易情况
根据公司发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司（以下简称“冀东机械”）转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易以资产评估报告的评估值为本次交易定价的基础，经协商确定交易价格为 167,362,810.57元。
二、承诺情况
1.关于盾石机械搬迁的承诺
根据《中共唐山市委、唐山市人民政府关于淘汰落后产能加快转变经济发展方式的实施意见》（唐发[2010]10号），盾石机械被列入唐山市城区搬迁改造企业
范围。根据 2010年 7月 6日唐山市城区企业“退二进三”工作领导小组办公室市退二进三办[2010]2号《关于唐山盾石机械制造有限责任公司搬迁有关事宜的通知》，盾石机械将由现厂址搬迁至曹妃甸工业区装备制造园区，盾石机械在新建厂房建成并达到生产条件前，继续在现有厂址开展生产经营活动，“退二进三”工作领导小组办公室将协调有关部门和单位不对盾石机械强制拆迁。
本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）承诺：①冀东集团将继续承担并尽快推进曹妃甸厂房的后续建设工作。②冀东集团将积极办理曹妃甸厂房的土地权证及建设工程所有的审批手续，并承诺在工程建设完成后及盾石机械提出相关要求之时，根据现行法律法规，以经唐山陶瓷股份有限公司（冀东装备的前身，以下简称“唐陶股份”或“上市公司”）董事会和股东大会审议同意的适当方式和公允的价格转让给盾石机械。③在盾石机械未来搬迁之时，如因土地收储、房产及附着物拆除、机械设备拆除以及搬迁等原因给盾石机械造成的任何费用或损失，在政府提供补偿不能弥补盾石机械的实际损失时，由冀东集团负责全额补偿。
2.关于盾石机械无偿使用“盾石”商标的承诺
盾石机械目前无偿使用冀东集团拥有的“盾石”商标，冀东集团承诺：此次冀东集团与唐陶股份的资产置换得到监管部门的批准并最终得以成功实施，则冀东集团将继续授权盾石机械无偿使用前述“盾石”商标，直至下列情况发生：①冀东集团不再为上市公司的控股股东；②在冀东集团作为上市公司控股股东期间，上市公司转让盾石机械股权的；③在冀东集团作为上市公司控股股东期间，上市公司向冀东集团购买前述商标所有权的。
三、承诺解决方案
本次交易完成后，盾石机械将成为冀东机械全资子公司，公司不再持有盾石机械股权。控股股东冀东集团认为，本次交易完成后，盾石机械搬迁和“盾石”商标的使用不会对公司产生影响。依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的相关内容，冀东集团拟申请于本次交易完成时豁免履行上述承诺。
四、监事会意见及表决结果
监事会认为：本次豁免控股股东履行上述相关承诺决策程序符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同时，此项决定符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）、中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）的相关规定，不会损害中小股东的利益。
本项议案提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
监事会
2015年5月28日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十三次会议审议相关事项的
事前认可意见
在渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议召开前，公司董事会已向我们提交了《关于公司与嘉诚环保拟联合投标沙河市污水处理PPP项目的议案》、《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的议案》、《关于滨海水业与嘉诚环保拟联合投标卢龙县水处理及其他市政工程PPP项目的议案》，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，基于独立判断的立场对本次关联交易发表如下事前意见：
通过对嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）及相关联合投标项目基本情况行审核后，我们认为公司及全资子公司天津市滨海水业集团有限公司拟分别与嘉诚环保组成联合体进行投标，有助于拓宽公司环保业务市场领域，提高盈利能力。其定价遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司利益及股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，并按规定进行披露。
独立董事：郭家利、柴新莉、朱虹 2016年 6月28日