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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-004天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十六次次会议通知于2014年 12月 30日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2015年 1月 12日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司全体监事逐项表决通过的非公开发行股票方案如下：
1、股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为人民币普通股股票（ A股），每股面值为人民币 1.00元。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机实施。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行数量
本次发行的股票数量不超过2,905,604,700股。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作相应调整，最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为新理益集团有限公司、刘益谦和王薇。其中，新理益集团有限公司为公司的控股股东，刘益谦为公司的实际控制人，王薇为实际控制人刘益谦之配偶，三者构成一致行动人。
发行对象将以现金认购公司本次发行的全部股份。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日（2015年1月16日）。
本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上取2位小数），即3.39元/股。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 98.50亿元，扣除发行费用后计划投资于以下项目：
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|序号|项目|
|1|收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司分别持有的国华人寿 20%、20%和3.86%的股权（合计43.86%）|
|2|对国华人寿进行增资|
|3|偿还银行贷款和补充流动资金|

其中，本次收购国华人寿股份有限公司（以下简称“国华人寿”）43.86%股权的预估值约为72.37亿元，本次收购最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过 72.37亿元；募集资金中的 25.50亿元将用于对国华人寿进行增资，国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》，同意在本次收购完成后各方按收购完成后的股权比例同比例对国华人寿进行增资；募集资金剩余部分将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、本次发行股票的限售期
发行对象认购的本次发行的股份，自本次非公开发行股票上市之日起，三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按《中华人民共和国公司法》等相关法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
公司本次发行完成前尚未分配的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、决议的有效期
本次发行的决议自股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会逐项审议。关联股东将回避表决。
本次发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
由于国华人寿保险股份有限公司审计、评估工作正在进行中，待国华人寿保险股份有限公司审计、评估工作完成后，公司将对《天茂实业集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》进行修订，并重新提交董事会审议通过后提请股东大会审议。关联股东将回避表决。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股票认购合同暨关联交易的议案》
就本次非公开发行股票，公司与新理益集团有限公司、刘益谦及王薇签署了《附条件生效的股票认购合同》，其中，新理益集团有限公司为公司的控股股东，刘益谦为公司的实际控制人，王薇为实际控制人刘益谦之配偶，故此本次发行将构成关联交易事项。该等合同的主要内容摘要详见《天茂实业集团股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
针对本次非公开发行所涉及关联交易事项，公司独立董事就本次发行出具了关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《天茂实业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见》及《天茂实业集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见》。
监事会认为，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制权的变化，本次发行完成后，公司的主营业务将包括保险、医药和化工三个业务板块，业务范围将延伸至寿险等金融领域，公司的业务范围和收入渠道将大大拓宽，公司的盈利能力和可持续发展能力将大幅提升。董
事会审议程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及公司
《章程》的规定。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。关联股东将回避表决。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司监事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—078大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意大唐融合通信股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】3786号），同意大唐融合股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
截至目前，公司持有大唐融合4500万股，占其发行后总股本的65.22%。大唐融合目前正在按照有关规定办理挂牌手续，具体挂牌时间根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定确定。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年07月17日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-031广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月24日收到控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生函告，获悉陈伟雄先生将其所持有本公司的部分股份进行股份质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
1、控股股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈伟雄|是|5，000，000|2017.05.22|至办理解除质押手续|国信证券股份有限公司|7.04%|补充质押|

截至公告披露日，控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生持有公司股份71,060,000股、占公司总股本的29.55%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 50,050,000股、占公司总股本的20.81%。
3、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生的股份目前不存在平仓风险，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，后续如出现平仓风险，陈伟雄先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2013-056朗姿股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议、 2012年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买保本型理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度总额单次不超过人民币 12亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。其中：
1、使用自有闲置资金购买理财产品时，公司董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
2、使用闲置募集资金购买理财产品时，根据公司投资管理制度规定组成投资理财顾问小组进行决策，由董事长任组长、董事会秘书和财务总监共同组成。
为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。
一、朗姿股份有限公司使用闲置募集资金6,570万元于2013年12月27日向厦门国际银行股份有限公司购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
理财产品的主要情况：
1、产品名称：飞越理财人民币“利利共赢”产品（131641期）
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：6,570万元
5、年收益率：6.20%
6、期限：6个月
7、起息日：2013年12月27日
8、到期日：2014年06月27日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
股份公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保股份公司日常
经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止到公告日，朗姿股份有限公司过去十二个月内累计共使用闲置募集资金203,980万元购买保本保收益理财产品。
上述内容均已披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第一届董事会第二十三次会议决议
2、2012年年度股东大会决议
3、公司理财产品合同及确认书
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2013年12月31日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-097山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十五次会议通知于2018年8月27日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 8月 31日上午 10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于赵丽萍等32名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，刘凌芸等22名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称《8号备忘录》）、《山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《激励计划（草案）》（修订稿））的相关规定及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司决定对激励对象人数及其获授的限制性股票数量作相应调整，详见公司同日发布的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联事项，关联董事李洪国、胡安智回避表决。
二、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《管理办法》、《8号备忘录》、《激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已满足本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现决定以 2018年 9月 3日为授予日，向 122名首次激励对象合计授予 1,155.23万股限制性股票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向首次激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-100）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联事项，关联董事李洪国、胡安智回避表决。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》相应条款修改对照如下：
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|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 互联网媒体运营、互联网相关技术开发；市场营销、企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口；聚氨酯原料生产、销售。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；市场营销、企业形象策划、文化艺术交流策划、展览展示服务；广告设计、制作、发布、代理；汽车租赁；股权投资；货物进出口；聚氨酯原料生产、销售。|

经营范围最终以工商核准信息为准。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-1030）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年8月31日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-03新兴铸管股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（未经审计）|上年同期（调整前）|上年同期（调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：98,000万元 - 120,000万元|盈利：44,022.21万元|盈利：44,022.21万元|
||比上年同期增长：123% - 173%|||
|基本每股收益|盈利：约0.2492 - 0.3051元|盈利：0.1208元|盈利：0.1119元|

注：公司于报告期内完成非公开发行股票事项，新增股份347,572,815股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司借助供给侧结构性改革的东风，积极抓住行业形势进一步好转的时机，加快产业结构调整，持续优化产业布局和资产结构，积极推进转型升级，主要产品的毛利率较去年同期大幅增长，期间费用同比减少，实现利润较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2017年度财务报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-038东华能源股份有限公司
关于超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日成功发行了2016年度第二期超短期融资券（债券简称：16东华能源SCP002，债券代码：
011698266），发行总金额为人民币3亿元，本计息期债券利率为4.30%，期限270天，兑付日为2017年5月13日。有关该期超短期融资券的具体情况,详见2016年8月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《东华能源股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2016-083）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2016年度第二期超短期融资券本息合计人民币309,542,465.75元。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年5月 16日
诚迈科技（南京）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王宏斌）
各位股东及股东代表：
本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
2016年度，公司共召开了 6次董事会会议，本人出任公司独立董事后共召开 6次董事会会议，亲自出席6次董事会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2015年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开股东大会2次，本人亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并在对关键问题进行评议及核查后，与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月15日召开第一届董事会第十二次会议，对2015年度利润分配预案、首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施、续聘天衡会计师事务所为公司2016年度审计机构、2016年度董事、监事、高管薪酬、报告期内公司关联交易情况、公司使用自有资金购买保本型理财产品发表了同意的独立意见。
2、2016年 8月 11日召开第一届董事会第十四次会议，对关于提请审议公司最近三年及一期关联交易事项的议案、关于选举公司第二届董事会董事的议案发表了同意的独立意见。
3、2016年 9月 28日第二届董事会第一次会议，关于选举诚迈科技（南京）股份有限公司董事长的议案、关于聘任诚迈科技（南京）股份有限公司总经理的议案、关于聘任诚迈科技（南京）股份有限公司副总经理的议案、关于聘任诚迈科技（南京）股份有限公司财务总监的议案、关于聘任诚迈科技（南京）股份有限公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。
4、2016年12月19日第二届董事会第三次会议，关于公司首次公开发行股票募集资金分配调整的议案发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会委员的主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：王宏斌2017年3月10日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－082山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会 2019年第四次临时会议于 2019年12月 30日审议通过了《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年1月15日（星期三）14：30召开2020年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30。
网络投票时间：2020年1月15日。
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9：15至2020年1月15日下午15：00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2020年1月9日。
（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截至2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
2、本公司董事、部分监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案
1、审议《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》；
关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。
（二）议案的披露情况
上述提案已经公司2019年12月30日召开的第五届董事会2019年第四次临时会议审议通过，详情请见公司于2019年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码：
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|-|-|-|
|提案编|提案名称|备注|

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|-|-|-|
|码||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》|√|

四、现场股东会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2020年1月10日9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
联系人：肖萧
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
邮政编码：256500
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
七、备查文件
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日上午9：15，结束时间为2020年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2020年1月 15日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提||||||
|案1.00|《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》|√||||

受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－055山西美锦能源股份有限公司
关于控股股东兼并重组焦化企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，美锦集团作为山西省及太原市指定的煤焦联合主体企业，已完成对焦化企业山西隆辉煤气化有限公司（以下简称“隆辉煤气化”）兼并重组工作，具体情况如下：
隆辉煤气化现有注册资本人民币 2.4亿元，美锦集团拥有该公司100%的股权。截至目前，隆辉煤气化拥有批准的焦炭产能 90万吨/年，但另有部分产能仍未完善相关手续。根据《山西省焦化行业兼并重组实施方案的通知》（晋政发【2012】15号）、《山西省焦化行业兼并重组工作领导组关于印发加快推进焦化行业兼并重组行动方案的通知》（晋焦兼并字【2013】2号）等相关文件的要求，由美锦集团以其拥有的原煤和焦化产能为基础，兼并隆辉煤气化 90万吨焦化产能等相关资产。
在本公司 2013年重大资产重组中，美锦集团曾作出如下承诺“在隆辉煤气化符合注入上市公司的条件下，积极促成相关政府部门同意由美锦能源直接对隆辉煤气化进行兼并重组；如相关政府部门决定美锦集团直接对隆辉煤气化实施兼并重组，则美锦集团在兼并隆辉煤气化的相关工作、相关资产符合注入条件且美
锦集团和/或实际控制人仍同时控制上市公司和隆辉煤气化的焦化资产时，将按照我国证券监管的法律、法规、规范性文件的规定，以合理、公允的条件将上述焦化资产注入美锦能源”，鉴于目前隆辉煤气化因部分产能手续不全仍无法注入上市公司，且根据相关政府部门已经出具的文件，应由美锦集团作为兼并重组主体，此外如未能在 2014年底前完成兼并重组工作则隆辉煤气化将面临关停的后果，因此美锦集团于近期完成了对隆辉煤气化的收购工作。
就前述事宜，美锦集团在此前已出具的相关承诺之基础上进一步承诺如下：
美锦集团将立即启动各项准备工作，以便促成隆辉煤气化尽快符合注入上市公司的条件；同时，在该等资产注入上市公司前的过渡期间，美锦集团将隆辉煤气化的采购系统和销售系统委托给本公司进行管理并另行签署《托管协议》。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表已经华大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
为了更全面、详细地了解公司 2018年的财务状况和经营成果，现将 2018年度财务决算报告情况汇报如下：
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|本年比上年增减|
||355,127,499.71|294,636,000.34||
|营业收入（元）|||20.53%|
||54,817,900.03|52,904,938.75||
|归属于上市公司股东的净利润（元）|||3.62%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的||||
||45,015,243.49|48,875,770.29|-7.90%|
|净利润（元）||||
||42,486,142.04|56,259,894.87||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|||-24.48%|
||0.81|0.91||
|基本每股收益（元/股）|||-10.99%|
||0.81|0.91||
|稀释每股收益（元/股）|||-10.99%|
|加权平均净资产收益率|9.90%|13.79%|-3.89%|
||2018年末|2017年末|本年末比上年末增减|
||657,442,288.82|602,212,190.47||
|资产总额（元）|||9.17%|
||571,927,620.37|534,679,391.63||
|归属于上市公司股东的净资产（元）|||6.97%|

二、资产负债情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年末|2017年末|增减比例|重大变动说明|
|货币资金|87,082,818.47|153,874,943.99|-43.41%|主要系本期分配现金股利及子公司项目投资增加所致|
||112,537,245.07|70,997,318.73||主要系公司销售收入增加及部分客户未严格按照信用|
|应收账款|||58.51%||
|||||账期付款所致|
|存货|28,776,175.83|20,582,757.75|39.81%|主要系订单增加导致材料备存增加|
|预付款项|1,751,237.89|1,072,008.41|63.36%|主要系预付材料款增加所致|
|其他应收款|1,928,314.93|3,793,613.86|-49.17%|主要系收回出口退税款所致|
|应收利息|-|521,171.23|-100%|主要系本期理财收益均已收回|
|其他流动资产|178,656,639.36|130,386,452.11|37.02%|主要系购买理财产品增加所致|
|递延所得税资产|2,899,003.85|1,331,380.67|117.74%|主要系资产减值及递延收益导致的可抵扣差异|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其他非流动资产|8,134,193.67|4,946,389.24|64.45%|主要系子公司设备采购增加所致|
|应付票据及应付账款|60,901,816.33|43,736,958.21|39.25%|主要系采购增加所致|
|预收款项|727,174.40|1,828,689.71|-60.24%|主要系预收租金摊销所致|
|其他综合收益|-1,103,402.88|-533,731.59|-106.73%|主要系外币报表折算差额所致|
|盈余公积|14,385,191.75|7,297,444.43|97.13%|主要系按照规定计提法定盈余公积所致|

三、经营情况分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|增减比例|重大变动说明|
|营业收入|355,127,499.71|294,636,000.34|20.53%|主要系销售增加所致|
|营业成本|249,302,293.17|191,054,003.47|30.49%|主要系销售收入同比增加所致|
||30,861,525.06||20.39%||
|管理费用||25,634,584.09||主要系人工费用增加所致|
|财务费用|-3,293,284.40|2,019,480.56|-263.08%|主要系汇兑收益所致|
|资产减值损失|3,005,357.96|519,771.09|478.21%|主要系按照公司政策计提应收账款坏账准备所致|
|投资收益|7,836,732.04|470,182.18|1566.74%|主要系理财产品投资收益所致|
|资产处置收益|421,645.64|-178,592.33|336.09%|主要系公司优化固定资产所致|
|其他收益|2,393,783.23|1,606,778.29|48.98%|主要系本期收到的政府补助及政府补助摊销增加所致|
|营业外支出|139,942.60|29,802.13|369.57%|主要系补缴企业所得税滞纳金及承担的非经常损失|

四、现金流量情况分析
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|增减比例|重大变动说明|
|经营活动产生的现金|42,486,142.04||||
|||56,259,894.87|-24.48%|主要系增加备货所致|
|流量净额|||||
|投资活动现金流入|619,516,990.54|48,040,228.28|1,189.58%|主要系本期理财产品投资赎回所致|
|投资活动现金流出|711,850,934.65|205,128,291.12|247.03%|主要系本期理财产品投资增加所致|
|投资活动产生的现金|-92,333,944.11||||
|||-157,088,062.84|41.22%|主要系理财产品赎回所致|
|流量净额|||||
|筹资活动现金流入|7,720,505.11|253,416,660.90|-96.95%|主要系上期公开发行募集资金所致|
||25,230,862.60|||上年度公开发行募集资金费用、保函保证金及偿还借|
|筹资活动现金流出||44,466,448.06|-43.26%||
|||||款所致|
|筹资活动产生的现金|-17,510,357.49||||
|||208,950,212.84|-108.38%|主要系公司在本年度分配现金股利1700万所致|
|流量净额|||||
|现金及现金等价物净|-67,302,483.01||||
|||108,122,044.87|-162.25%|主要系上年度公开发行募集资金、分配股利所致|
|增加额|||||

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-32江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）于 2016年 11月发行了“2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：16澳洋E1，债券代码：117053，以下简称 “2016年可交换债券”）；2017年3月发行了“2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17澳洋E1，债券代码：117075，以下简称“2017年可交换债券”）。换股期限分别为 2016年可交换债券自 2017年 5月 23日起至 2019年 11月 19日止；2017年可交换债券自 2017年 9月 7日起至 2020年 3月 4日止。具体内容详见公司于2016年11月26日、2017年3月11日和2017年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成2016年非公开发行可交换债券（第一期）发行的公告》（公告编号：2016-88）；《关于控股股东完成2017年非公开发行可交换债券发行的公告》（公告编号：2017-10）；《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示公告》（公告编号：2017-27）。
2019年 3月 27日至 2019年 4月 15日澳洋集团可交换债券完成换股累计 47,585,950股，占公司总股本比例为6.13%。详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-16、2019-17、2019-18、2019-29、2019-30）。
近日，公司收到澳洋集团通知，澳洋集团可交换债券完成换股7,255,380股，占公司总股本比例为0.93%。截至2019年4月22日，澳洋集团已累计完成可交换债券换股54,841,330股，占公司总股本的7.06%。现将有关换股情况公告如下：一、换股情况
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
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|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量(股)|占公司股本的总比例（%）|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年3月27日起至2019 年4月3日|5.20|9,611,341|1.24%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月4日起至2019 年4月8日|5.20|13,467,113|1.73%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月9日|5.20|10,964,998|1.41%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019 年4月10日|5.20|5,542,499|0.72%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年4月11日起至2019 年4月15日|5.20|7,999,999|1.03%|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年4月16日起至2019 年4月22日|5.20|7,255,380|0.93%|
|累计||||54,841,330|7.06%|

截至 2019年 4月 22日，澳洋集团因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为7.06%。
2、本次换股前后澳洋集团持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|澳洋集团|合计持有股份|312,544,781|40.25%|305,289,401|39.32%|
||其中：无限售条件股份|312,544,781|40.25%|305,289,401|39.32%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：澳洋集团因非公开发行可交换债券将其持有的本公司281,000,000股无限售流通股登记在“澳洋集团有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 226,158,670股。
二、其他情况说明
1、澳洋集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，澳洋集团持有本公司股份 305,289,401股，占公司总股本的39.32%。本次换股不影响澳洋集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告！
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2016年度的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会，2次股东大会，本人于 2016年 9月23日2016年第一次临时股东大会因个人原因辞去独立董事一职，任期内均亲自出席了 2016年度所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴勇敏|7|7|0|0|否|

2016年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|
|日期|会议|事项|
|2016年3月15日|第 六 届 董事 会 第 三次会议|一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金二、公司对外担保情况的独立意见三、关于内部控制自我评价报告的独立意见四、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见六、关于公司2015年利润分配预案的独立意见七、关于2016年度为控股子公司提供担保事项的独立意见八、关于2015年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见九、关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的独立意见十、关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的独立意见|
|2016年7月8日|第 六 届 董事 会 第 七次会议|一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|
|2016年8月9日|第 六 届 董事 会 第 八次会议|一、对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见二、对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）对外提供担保情况的说明和独立意见三、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见四、关于补选第六届董事会独立董事候选人的独立意见、关于聘任公司副总经理的独立意见|

三、专业委员会履职情况
本人作为第六届董事会提名委员会主任，本年度本人共召集了董事会提名委员会2次会议，对公司股票期权激励计划、董事会换届选举及高级管理人员聘任等事项进行了审议，与其他委员一起根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，保障董事和高级管理人员的选定符合相关规则和企业发展的需要，积极有效的履行自己的职责。
本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会专业委员会工作制度》，勤勉尽责地履行职责。在2016年半年报的编报期间，多次与公司管理层、财务部及年度审计会计师提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，对重点审计领域如关联交易、对外担保、资金占用、募集资金存储与使用
等方面在审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会的职
责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。在 2016年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司 2016年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重跟踪学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2016年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：吴勇敏
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-043
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东及实际控制人承诺按期履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兰州亚太工贸集团有限公司及实际控制人于 2019年 8月 1日向公司出具了《关于未按期履行承诺的情况说明》，承诺将于2019年9月 30日前完成对公司控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）的资金资助承诺，现将该承诺履行情况说明如下：
一、相关承诺事项
为化解公司控股子公司同创嘉业的贷款逾期风险，2019年 6月 3日，公司控股股东及实际控制人向公司出具了《关于给与资金支持的承诺函》，承诺最迟于2019年7月31日给予同创嘉业1,487.86万元资金资助用于偿还逾期银行贷款，该承诺到期后公司控股股东及实际控制人因资金周转困难未按期履行。
2019年8月1日，公司控股股东及实际控制人承诺将延期至2019年9月30日前完成对同创嘉业1,487.86万元的资金资助。
具体内容详见公司 2019年 8月 2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-031）。
二、承诺履行情况
截止本公告日，公司控股子公司同创嘉业已收到公司控股股东及实际控制人1,630.00万元的资金资助，公司控股股东及实际控制人已按期履行资金支持承诺。
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人不存在未按期履行的承诺。
三、对公司的影响
本次控股股东及实际控制人按期履行资金支持承诺有利于改善公司财务状况、支持公司发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无影响，未损害公司及股东的利益，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-105广州天赐高新材料股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 21日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 339,667,541股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
天赐材料（002709）三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****530||徐金富||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 3日至登记日：2018年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、关于第二期限制性股票授予价格调整的说明
根据公司《第二期限制性股票激励计划（修订稿）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定对第二期限制性股票的授予价格另行履行审批程序予以调整并公告。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
咨询联系人：禤达燕卢小翠
天赐材料（002709）咨询电话：020-66608666
传真电话：020-66608668
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月5日