Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-100
利亚德光电股份有限公司
关于实际控制人第二次向公司员工发出增持公司
股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、实际控制人李军先生于2018年10月16日向公司董事会办公室第二次提交《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》，公司于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号：2018-094)，现就公司员工响应董事长、实际控制人倡议增持公司股票进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，同时鉴于公司良好的基本面，以及董事长、实际控制人李军先生对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，李军先生倡议：利亚德及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：利亚德；股票代码：300296）。李军先生承诺，按照倡议书的相关细则，公司及全资子公司、控股子公司全体员工经事先确认拟购买数量，并在2018年10月17日至10月26日期间完成净买入利亚德股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在利亚德履职的，该等利亚德股票的收益归员工个人所有，若因在前述时间期间增持利亚德股票并在特定期间内减持造成的损失，由李军先生予以补偿。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，自2018年10月17日至2018年10月26日（以下简称“增持期间”），公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有99位员工通过二级市场增持公
司股票，累计增持股票1,785,883股，增持均价8.01元/股，增持总金额为14，310，534.53元。
本次倡议员工增持公司股票事项以员工自愿为原则，参与员工均以自有资金通过二级市场增持公司股票，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。参与员工可以根据市场情况卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与控股股东、实际控制人李军先生不构成一致行动人。
三、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员需要遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《倡议书实施细则》等相关规定和要求，因此在本次倡议期间未增持公司股票。
2、员工响应倡议增持及后续减持股票均属于员工自愿性行为，公司员工未对其所持有的公司股票作出任何长期持有承诺。
3、员工基于个人原因决定是否向公司登记并参与本次控股股东的持股倡议计划，因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年10月30日
公告联合信用评级有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
当年累计新增借款的关注公告
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“滨江集团”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对其发行的“杭州滨江房产集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”和“杭州滨江房产集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。
表1截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券简称|发行时间|上次主体评级|上次债项评级|上次评级时间|
|16滨房01|2016/8/10|AA+|AA+|2018/5/15|
|17滨房01|2017/11/1|AA+|AA+|2018/5/15|

资料来源：联合评级根据公开资料整理
根据2018年8月7日公司发布的《杭州滨江房产集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》，截至2018年7月31日，公司借款余额为222.91亿元（未经审计）；截至2017年12月31日，公司经审计的借款余额为89.48亿元，公司当年累计新增借款额为133.43亿元，占2017年末公司经审计净资产163.60亿元的81.56%。公司经营稳健，上述新增借款均属于公司正常经营活动范围。
针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，了解到截至本公告日，公司各项业务经营情况正常。联合评级将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示此次事件对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。
特此公告。
联合信用评级有限公司2018年8月7日
地址：北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层（100022）
电话：010-85172818
传真：010-85171273
http://www. unitedratings.com.cn
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-037山东东方海洋科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届监事会第十四次会议通知于 2016年 8月 11日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于 2016年 8月 22日上午以通讯方式召开，应参加监事5人，实际参加审议及表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司监事会
2016年 8月24日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-099
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|13,300,000|2016 年 9月12日|2017 年9 月 11日|国元证券股份有限公司|11.39%|融资|
|合 计|—|13,300,000|—|—|—|11.39%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 116,776,605股，占公司总股本的38.40%；其中质押本公司股份103,785,000股，占公司总股本的34.13%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-048债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-20%|盈利：6,178.82万元|
||盈利：4,943.05万元–5,869.88万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年一季度公司生产经营正常进行，当期净利润增速较去年同期有所下降，其原因主要为：公司于2018年四季度对主要产品生产线进行了升级改造，造成当期存货成本上升；公司部分建设和改造项目竣工，使公司当期折旧成本增加。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约 1,030万元，对公司业绩产生了一定影响。
四、其他相关说明
2019年第一季度业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，请广
大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-108北京四维图新科技股份有限公司关于召开
2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称:2019年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司第四届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司于2019年12月9日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年12月 27日(星期五)15:00。
网络投票时间为：2019年12月 27日(星期五)
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 27日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月 27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年12月23日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2019年12月 23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层 1303会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案；
议案2：关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
上述议案均以普通决议审议通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案内容详见 2019年 12月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有议案|√|
|1.00|关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案|√|

四、会议登记方法
1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代
理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或
持股证明办理登记手续；
2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、股东账户卡或持股证明、出席人身份证办理手续登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月24日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原
件，不接受电话登记；
4.登记时间：2019年12月24日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；
5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟庆昕、秦芳
联系电话：(010)82306399
联系传真：(010)82306909
通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1．第四届董事会第二十次会议决议；
2.第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会 2019年 12月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月27日上午9：15，结束时间为 2019年12月 27日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京四维图新科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||表决结果|||
||议案编||||该列打勾栏||||
||||议案名称||||||
||码||||目可以投票|同意|反对|弃权|
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案||√|||||
|2.00||关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案||√|||||

（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：年 月日
北京国枫律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0300号
致：广东道氏技术股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年第二次修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会 2016年第 4次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年4月26日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《广东道氏技术股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2016年5月17日在广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋 2楼佛山子公司会议室召开，由贵公司董事长荣继华先生主持。
本次会议网络投票时间为2016年5月16日至2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本
次现场会议的股东（股东代理人）共计10名，代表股份58,510,854股，占贵公司股份总数的54.4287%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及本所律师等相关人员；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东（股东代理人）共 11名，代表股份5,528,276股，占贵公司有表决权股份的5.1426%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 5月 12日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》；
2.《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》，贵公司 2015年度履职的独立董事在本次会议上进行了述职，其中独立董事刘国常先生因故无法出席，委托独立董事常程康先生进行述职；
3.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4.《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6.《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
7.《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9.《关于2016年度董监高薪酬与考核方案的议案》；
10.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11.《关于修订公司章程的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布表决结果。《广东道氏技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
聂学民
杜莉莉
2016年5月17日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于回购公司股份预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司回购公司股份的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1.公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2.公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心；有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。
3.本次拟用于回购资金总额区间为人民币5,000万元至2亿元，资金来源为自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
4.本次回购以集中竞价方式、大宗交易或法律法规允许的其他方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。
因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于回购公司股份预案的独立意见》之签字页）
独立董事：
张 峥 肖晓康 张志勇
2018年6月27日
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2018-23号深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018年 6月 15日下午以现场表决方式召开，会议通知及文件于 2018年 6月 8日以网络方式送达各监事。本次会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，与会监事一致推举监事戴先华先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审核情况
以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。选举戴先华先生为第九届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司监事会
2018年 6月 15日
附：监事会主席简历
戴先华先生，1962年 4月生，博士研究生，中共党员。1986年至 1989年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992年至 1997年
任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997年至 2012年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012年至今任本公司监
事会主席。
戴先华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—74广东德豪润达电气股份有限公司
关于发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本以及补充公司营运资金的需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券。具体情况如下：
一、本次短期融资券的发行方案
（一）拟注册规模：拟注册发行规模不超过人民币18亿元（含18亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。
（三）短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内，择机一次发行或分期发行。
（四）短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（五）短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
（六）短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以
余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
（七）募集资金用途：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
（八）决议有效期：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行短期融资券的授权事项
为确保本次短期融资券事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权并由董事会授权管理层全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署与本次申请发行短期融资券有关的各项文件，包括但不限于合同、协议和相关的法律文件等；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
6、在监管部门对发行短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次短期融资券的具体发行方案、发行条款等相关事项做适当修订、调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展或终止本次短期融资券的发行工作；
8、本次授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行短期融资券的审批程序
公司本次申请发行短期融资券事项已经公司于 2017年 12月 1日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
四、风险提示
公司本次短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。因此，本次发行短期融资券事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行短期融资券的相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年十二月二日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-072
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年2月11日召开第三届董事会第十七次会议、并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司以不超过人民币1亿元（含1亿元）、且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，回购股份用于公司员工激励或减少注册资本，回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内，即自2018年2月28日至2018年8月28日，回购价格为不超过人民币18.00元/股，具体内容详见公司于2018年2月12日披露的《关于回购公司股份的预案》及5月17日披露的《关于回购公司股份的报告书》。
二、股份回购实施进展
2018年5月18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,188,400股，具体内容详见公司于同日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》。
截至2018年7月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份5,242,100股，约占公司总股本的0.5608%，最高成交价17.19元/股，最低成交价13.66元/股，累计支付总金额87,285,246.47元（不含交易费用）。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年8月2日
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于福建省永安林业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕君立顾字第 048号致：福建省永安林业（集团）股份有限公司
引言
福建君立律师事务所接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号13501201010899927）和林煌彬律师（执业证号13501201810068022）参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2019年 1月 25日以通讯方式召开第二十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2019年 1月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）、《福建省永安林业(集团)股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议案》（以下简称《会议议案》）。《会议通知》、《会议议案》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2019年 2月 14日下午 2:50时在福建省永安市燕江东路 819号公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长吴景贤先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份 81,811,176股，占公司股份总数（340,988,702股）的23.9923％。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2019年 1月 31日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 3人，代表股份 351,900股，占公司股份总数（340,988,702股）的0.1032％。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2019年 2月 14日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2019年 2月 13日下午 15时至 2019年 2月 14日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。
审议《关于苏加旭等三位股东 2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案》
表决情况：赞成 81,811,176股，占本次会议有效表决股份总数的99.5717％；反对 5,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.0066％；弃权 346,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4217％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建省永安林业（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 常 晖
林煌彬
二〇一九年二月十四日
福建君立律师事务所
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-036
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年8月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2015年 8月 10日以通讯方式召开，会议应参与董事 9名，实际参与董事 9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告》全文及其摘要
公司2015年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因原授信即将到期，根据公司业务发展需要，继续向上海浦东发展银行股份有限公司金华分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；继续向中国银行股份有限公司金华市分行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度；
继续向招商银行股份有限公司金华江北支行申请总额度不超过 4亿元人民币的综合授信额度；最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权董事长黄河清先生代表公司与银行机构签署上述授信融资
项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-053广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第四十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次会议的会议通知于2019年9月 3日以邮件方式发出，会议于2019年 9月6日上午以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会 2019年9月6日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-046广东星普医学科技股份有限公司
关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》的相关规定及公司会计政策的要求，为真实反映公司 2017年度的财务状况和资产价值，经公司对各类资产清查后，决定在2017年度财务报告中对部分资产予以核销及对资产减值准备进行计提。本次资产核销及计提资产减值准备事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下
一、本次资产核销及计提资产减值准备概况
1、应收账款及其他应收款坏账核销
截止2017年12月31日，公司及子公司对经确认确实无法收回的应收账款及其他应收款进行核销，核销坏账共计 5,964,631.88元，其中：四川友谊医院有限责任公司核销应收账款坏账1,270,057.94元，杭州中卫中医肿瘤医院有限公司核销应收账款坏账 194,573.94元，广东星普医学科技股份有限公司豁免新乡市星河生物科技有限公司其他应收款4,500,000.00元。上述应收款项均已计提坏账准备，对本期利润不产生影响。
2、固定资产及存货报废
2017年，公司因业务转型，将原用于食用菌种植的生产设备进行处置。处置的固定资产的账面价值为 641,882.54元（账面原值 4,708,938.04元，已提折旧
2,599,270.04元，已提减值准备 1,467,785.46元），处置收入200,000.00元，扣除增值税 29,059.83元，固定资产处置损失合计 470,942.37元，减少公司 2017年度利润总额为470,942.37元。
公司对原从事食用菌种植时剩余的已过质保期的库存商品，以及原剩余不适用的包装材料进行报废处理，报废的库存商品和包装材料账面价值分别为 349,814.43元（账面原值527,572.99元，已提减值准备177,758.56元）和22,316.12元，存货报废损失合计 372,130.55元，减少公司 2017年度利润总额为 372,130.55元。
玛西普医学科技发展（深圳）有限公司核销存货1,107,273.70元，该存货已于以前年度全额计提存货跌价准备，对本期利润不产生影响。
3、计提资产准备情况
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内的 2017年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项和商誉，应收款项计提资产减值准备共计 808,204.85元；商誉计提资产减值准备共计 940,609.62元，上述资产减值准备减少公司 2017年度利润总额为1,748,814.47元。具体为：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本年计提金额|
|1.应收款项坏账准备|808,204.85|
|其中：本部|845,680.69|
|玛西普医学科技发展（深圳）有限公司|118,551.84|
|星玛康医疗科技（成都）有限公司|69,003.38|
|杭州中卫中医肿瘤医院有限公司|-225,169.86|
|美国星河生物科技股份有限公司|138.80|
|2.商誉减值损失|940,609.62|
|其中：杭州中卫中医肿瘤医院有限公司|940,609.62|
|合计|1,748,814.47|

二、会计处理的方法及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益；
根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款、商誉等资产进行减值测试，如果可收回金额低于其账面价值，则按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。
三、对公司财务状况的影响
本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备减少公司2017年度利润总额为 2,591,887.39元。本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会认为，本次资产核销及计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产核销及计提资产减值准备基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度资产核销及计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：本次资产核销及计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，但这将优化公司资产质量，有利于公司的长远发展，因此我们同意公司本次资产核销及计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准
则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司2017年度资产核销及计提资产减值准备事项。
七、其他说明
本次资产核销及计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-057广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2015年10月10日以电子邮件的形式递交各位董事。会议于2015年10
月22日上午以通讯表决方式召开，会议应表决董事九人，实际参与表决董事九人，符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》。
公司董事一致认为：《公司2015年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面的确认意见。
《公司 2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司董事一致认为：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金
日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，因此一致同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
监事会一致同意公司将部分闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资
金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用。
全体独立董事认为：公司此次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低资金成本，能够更好地满足公司生产经营需求，进一步提升公司营运效率，符合全体股东的利益。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
公司已承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
因此我们同意公司拟使用闲置募集资金5,000万元用于暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-103
天津利安隆新材料股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划展期公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月2日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期不超过 12个月，现将有关情况公告如下：
一、 公司第一期员工持股计划基本情况
天津利安隆新材料股份有限公司于2018年3月22日召开了第二届董事会第十七次会议、2018年 4月 12日召开了 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。
2018年5月 21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于修订公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，对员工持股计划的相关要素进行了调整。
具体内容详见公司于2018年3月23日、2018年4月 12日、2018年 5月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2018年6月 16日在巨潮资讯网披露了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司（代“天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划”）通过协议转让的方式受让深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）合计持有的利安隆股份 12,600,000股，占公司当时总股本7%。经公司
发行股份购买利安隆凯亚（河北）新材料有限公司（原“衡水凯亚化工有限公司”）资产后，本次员工持股计划占公司总股本的6.15%。
公司于2019年5月 21日实施 2018年度利润分配方案，本次员工持股计划获得派送现金红利为人民币2,028,600元（含税），持股数量未发生变更。
截止本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票未有减持或用于抵押、质押、担保等情形。
二、 公司第一期员工持股计划展期情况
鉴于公司第一期员工持股计划存续期至2020年4月11日，基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益，公司根据《天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定和2018年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司第一期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长至 2021年4月11日。
三、 第一期员工持股计划存续期展期履行的程序
公司第一期员工持股计划持有人会议于2019年11月 29日以现场和通讯表决的方式召开，本次展期事项获得出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意。该事项经第一期员工持股持有人会议审议通过。
2019年 12月2日，公司董事会审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事对展期事项出具了独立意见。
四、 备查文件
1、天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—27
厦门信达股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2014 年1 月1日—2014 年3 月31日）|上年同期（2013 年1 月1日—2013年 3月 31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 100%|盈利：3,629.54万元|
||盈利：5,444.31万元–7,259.08万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.23元–0.3 元|盈利：0.15 元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年第一季度业绩较去年同期增长，主要原因为 2014年3月公司控股子公司福建省信达光电科技有限公司收到福建泉州（湖头）光电产业园管委会拨付的部分科技三项补贴资金 3000万元；公司控股子公司丹阳信达房地产开发有限公司确认“香堤国际”一期部分房产销售收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司的初步估算，公司2014年第一季度实际财务状况以公司2014年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会