Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京双杰电气股份有限公司
独立董事张金 2016年度述职报告
本人作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的工作中，能够按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2016年度董事会召开次数||||12||
|张金|独立董事|11|1|0|否|
|2016年度股东大会召开次数||||5||
|张金|独立董事|3|0|2||

任职期间，本人按时出席了第三届董事会第九次至第二十次会议，并列席了 2016年第一次至第二次临时股东大会，以及 2015年年度股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对公司关联交易、配股发行事项、首次股权激励限制性股票第一次解
锁等事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起
到了积极的作用。
（一）在公司第三届董事会第九次会议上，就《2015年度内部控制与自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、“关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况”等发表了独立意见：
（二）在公司第三届董事会第十次会议上，就变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途、变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途发表了独立意见；
（三）在公司第三届董事会第十一次会议上，就《关于天津东皋膜技术有限公司关联交易的议案》发表了独立意见；
（四）在公司第三届董事会第十二次会议上，就《关于控股子公司无锡市电力变压器有限公司向王佳美、胡娴借款之关联交易的议案》、《关于收购云南益通美尔科技股份有限公司股权的议案》发表了独立意见；
（五）在公司第三届董事会第十三次会议上，就《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见；
（六）在公司第三届董事会第十四次会议上，就“2016年半年度募集资金存放与实际使用情况”、“2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况”等相关事项发表了独立意见；
（七）在公司第三届董事会第十六次会议上，就“关于公司符合配股发行条件”、“关于公司配股发行方案及预案”等相关事项发表了独立意见；
（八）在公司第三届董事会第十七次会议上，就《关于为参股公司提供关联担保的议案》发表了独立意见；
（九）在公司第三届董事会第十八次会议上，就“关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就事项”、“关于回购注销部分限制性股票和调整限制性股票回购价格事项”发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2015年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，促进规范公司运作，切实履行了职责。
作为提名委员会的主任委员，本人严格按照监管要求和专业委员会议事规则对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行提名委员会的专业职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司 2016年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
2016年度，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各专门委员会的任职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，2016年度依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对公司配股相关事项，董事、高级管理人员的薪酬等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、2016年度，本人没有提议召开董事会；
3、2016年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
独立董事：
张金
年 月 日
上海开能环保设备股份有限公司
上海开能环保设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
————独立董事陈金章各位股东及股东代表:
本人作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现本人将2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会和股东大会的情况
（一）董事会会议
报告期内，公司共召开了10次董事会，本人应参加董事会10次，亲自出席董事会10次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
对需表决的相关议案均投了赞成票。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开4次股东大会。本人出席了1次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
上海开能环保设备股份有限公司
1、2016年1月15日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十一次会议审议的《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2、2016年3月20日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十二次会议审议的《关于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
3、2016年4月11日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十三次会议审议的《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施履行的承诺的议案》发表了独立意见，并事先对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表事前认可意见。
4、2016年4月22日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十四次会议审议的《2015年度利润分配预案》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》、《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予股票第二期解锁的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2016年6月2日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十五次会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况报告（更新后）的议案》、《关于为浙江美易膜科技有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6、2016年08月12日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第二十七次会议审议的《关于股权激励计划第三期限制性股票解锁条件成就的议案》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
上海开能环保设备股份有限公司
结果的合理性的议案》、《关于更新<浙江润鑫电器有限公司进行股权转让涉及的该公司股东全部权益价值评估报告>的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回报措施（2016年 9月修订稿）履行的承诺的议案》以及其他与修订公司本次非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
8、2016年11月14日，经认真审阅公司的有关材料，本人就第三届董事会第三十次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，并在报告期内主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会的主任委员，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查了公司2016年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
上海开能环保设备股份有限公司
职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
五、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
报告期内，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建
上海开能环保设备股份有限公司
议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：
陈金章
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-023
西安天和防务技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2017年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，在军工装备业务领域，持续提升现有区域防空产品的智能化性能，加大新型近程防空产品的开发，积极参与国内军方后续近程防空系统的科研和采购的竞争、加强国际市场开拓，提升公司的军品销售业绩。2017年前三季度公司军品业务稳健提升，军品收入达9,547.58万元，较上年同期增加9,393.54万元。
在民品销售方面，公司基于自身技术和市场资源，围绕转型升级确定了“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合的
战略布局，以五大业务板块为基础推动公司其他相关业务及重点项目的落地。同时通过加强产业链整合，丰富了产品线，成功进入民品市场，提升了公司综合盈利能力。2017年前三季度，民品销售收入达14,661.98万元，与上年同期相比增加了1,423.71万元。
在优化资产方面，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将持有的西安天和军民融合创新技术研究有限公司80%的股权在西部产权交易所公开挂牌转让，最终成交价格为人民币18,000万元，预计产生收益14,800万元（不考虑相关税费）。
随着公司各项业务的顺利开展，公司基本面已得到好转。公司于2018年2月27日披露了《公司2017年度业绩快报》，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度将实现扭亏为盈，实现营业总收入35,431.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,831.33万元。该数据为预测数，实际以经审计的2017年年度报告为准。2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-88454533
传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2019-045乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议的通知于2019年 4月14日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2019年4月18日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事 5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘淑青女士主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名刘延峰先生（简历见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
独立董事意见详见于2019年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，具体情况详见公司于 2019年 4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
附件一
刘延峰先生简历
刘延峰先生，男，1987年 6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2017
年6月至2019年1月，任职于河北家兴易购科技股份有限公司。
截至公告日，刘延峰先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-063江苏华西村股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通过的利润分配方案
1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，具体分配方案为：以公司总股本 886,012,887股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 886,012,887股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 9日，除权除息日为：2019年 7月10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月
10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****449|江苏华西集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月2日至登记日：2019年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼
联系人：查建玉
电 话：0510-86217188
传 真：0510-86217177
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第十八次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议深圳市同益实业股份有限公司独立董事
关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第三届董事会第六次会议拟审议的《关于续聘2019年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案，我们认为：广东正中珠江会计师事务所坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第六次会议[此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》之签署页]
独立董事签名：
张志 何祚文 罗小华
二Ｏ一九年三月十九日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-37本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2016年 10月 18日以书面及电子邮件形式发出公司第六届董事会第二十次会议通知，中成进出口股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2016年 10月 21日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2016年第三季度报告》的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；
二、关于授权公司管理层审批《公司薪酬管理办法》的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；
三、关于聘任公司高级管理人员的议案（八票同意、零票反对、零票弃权）；
根据工作需要，经总经理提名，聘任王庆和先生为公司总法律顾问，作为公司高级管理人员享受副总经理待遇。
王庆和先生简历详见附件。
特此公告。
附件：王庆和先生简历
中成进出口股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日
附件：
王庆和先生简历
王庆和，男，汉族，1964年出生，大学本科学历。现任中成进出口股份有限公司办公室主任、非洲事业一部副经理(兼)，曾任教
育部成人教育司继续教育处副主任科员；国务院新闻办公室办公厅
秘书处工作主任科员；北京当代商城实业有限公司招商部/综合经营部经理；创维电子集团董事长秘书、北京办事处主任；国家留学基
金管理委员会国际教育交流中心副主任；中国华大集成电路设计集
团有限公司办公室主任、董秘、总经理助理、总法律顾问；中国成
套设备进出口(集团)总公司办公室主任。
王庆和先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉及有关机构的立案侦查或稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-019
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于今日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的通知，获悉伟星集团于2014年4月23日将6,400万股股份(占目前公司股份总数的18.98%)质押给新时代信托股份有限公司为临海市惠众投资有限公司的融资提供担保，质押期限自2014年4月 23日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止，并于2014年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告披露日，伟星集团共持有公司股份 12,873.92万股，占公司股份总数的38.18%；共质押其持有的公司股份12,827.20万股，占公司股份总数的38.04%。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-23
广东鸿图科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理徐飞跃、财务总监兼董事会秘书莫劲刚、独立董事孙友松、汪月祥。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－001江西华伍制动器股份有限公司
关于拟参股新三板公司无锡协力的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日与无锡市协力新能源股份有限公司（以下简称“无锡协力”）签订了《无锡市协力新能源股份有限公司附生效条件的股份认购合同》（以下简称“认购合同”）。
无锡协力系依照中华人民共和国法律在中国境内注册并合法存续，并在全国中小企业股份转让系统(以下称“全国股转系统”)挂牌的股份有限公司（证券代码：837185）。根据认购合同，公司拟以现金方式认购无锡协力在全国股转系统定向发行的人民币普通股 200万股，发行价为人民币2.5元/股，总金额共计人民币500万元（以下简称“本次认购”，本公告所述元、万元均为人民币元、人民币万元，下同）。本次认购完成后，公司将持有无锡协力 200万股股票，成为其参股股东。
无锡协力本次定向发行前总股本为850万股，本次发行人民币普通股不超过 2,000万股，因此发行后公司对无锡协力的持股比例将不超过7.02%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会审议。
本次交易不构成关联交易。
二、交易标的公司的基本情况
（一）无锡协力的基本情况
公司名称：无锡市协力新能源股份有限公司
法定代表人：陈文燕
注册资本：850万人民币
新三板挂牌证券代码：837185
证券简称：无锡协力
注册地址：江阴市云亭街道云顾路48号
成立日期：2010年03月24日
经营范围：太阳能电池组铝框架、太阳能电池组光伏组件、金属构件零件、铝型材门窗、保温材料的制造、加工、销售；新型材料的研究、开发；建材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；数据处理和存储服务；专业化设计服务；组织文化艺术交流活动；策划创意服务；会议及展览服务；体育项目组织服务；增值电信业务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）无锡协力股票发行方案及审批程序
无锡协力于2018年1月19日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《无锡市协力新能源股份有限公司 2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于同意签署<无锡市协力新能源股份有限公司附生效条件的股份认购合同>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权负责公司股票发行的议案》。无锡协力本次发行数量不超过 2,000万股（含 2,000万股），募集资金不超过人民币5,000万元（含人民币5,000万元）。本次股票发行募集资金主要用于开拓新业务、新市场，增加智能制造、人工智能业务，从而提升公司抗风险能力和市场竞争力，有利于公司把握市场机遇，抢占行业优势地位。
无锡协力本次发行方案尚需提交股东大会审议，且需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。
（三）无锡协力股东情况
截至本公告之日，无锡协力股东情况如下
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|陈文燕|500|58.82|
|2|李卫星|200|23.53|
|3|刘兰丰|150|17.65|
|合计||850|100.00|

（四）无锡协力最近一年及一期的主要财务指标
单位：元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|36,982,048.04|40,110,249.05|
|负债总额|23,862,582.86|27,044,977.56|
|净资产（归属于母公司股东）|13,119,465.18|13,065,271.49|
||2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|11,650,512.65|24,394,268.20|
|营业利润|97,469.84|-547,562.72|
|净利润（归属于母公司股东）|54,193.69|283,319.16|

三、认购合同的主要内容
（一）交易方
甲方：无锡市协力新能源股份有限公司
乙方：江西华伍制动器股份有限公司
丙方：刘兰丰、陈文燕（无锡协力实际控制人）
（二）定向发行价格和数量
甲方同意向乙方定向发行 200万股股份，每股发行价格为 2.50元。乙方同意以2.50元/股的价格认购甲方本次定向发行的200万股股份。
（三）限售期和认购方式
1、限售期：公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份，将依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其它相关规定进行转让。本次股份发行的认购方承诺，自股份过户之日起一年半之内，不减持其所持有的股份。
2、支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认股款500万元现金足额汇入甲方《股票发行认购公告》指定账户。
3、甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的认股款后，应当聘请具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和全国股转系统备案手续、新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。
（四）乙方的权利
自乙方认购甲方本次定向发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记之日起，乙方即成为公司股东，享有《中华人民共和国公司法》赋予股东的一切权利。
（五）定向发行手续
签署后乙方应按照甲方指定的日期，将足额的定向发行认缴款汇入甲方《股票发行认购公告》指定帐户。
乙方应配合甲方提供办理验资、工商变更登记、股份登记所必须之资料并配合办理相关事宜。
（六）合同的生效条件
本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及丙方均签字之日起成立，在无锡协力股东大会批准本次股票发行方案之日起正式生效。未尽事宜，各方可通过协商签订补充协议。
四、本次投资的资金来源、对公司的影响和存在的风险
（一）资金来源
本次认购的资金来源于公司自有资金（或自筹资金），不会对公司现金流产生重大影响。
（二）对公司的影响
公司主业为工业制动器及制动系统的研发、制造、生产和销售，属于设备制造行业。公司长期以来致力于提高工业制造能力，提升智能制造水平，本次对外投资有利于加快公司智能制造步伐、提升公司智能制造水平、增强公司综合竞争力。
（三）存在的风险
1、投资风险。本次认购系从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但无锡协力系新三板挂牌企业，受宏观经济、行业、自身经营能力和技术等多种因素影响，若无锡协力在运营过程中发生经营、管理风险使其价值受损，公司认购其股票，则公司的投资价值将相应受损，因此存在一定的投资风险。
2、投资短期内无法获得回报的风险。无锡协力本次发行股票主要系为了扩大业务规模，开拓智能制造新业务新市场，提升公司的综合竞争力，更多的是着眼于未来收益，因此存在短时间内无法获得回报的风险。
3、公司持股比例降低的风险。无锡协力未来可能会继续寻求融资或战略合作，若公司未能持续投入，公司持股比例存在被稀释的可能。
五、其他
公司将根据相关规定及时披露本次投资的进展或变化情况。
六、备查文件
无锡协力与公司签订的《无锡市协力新能源股份有限公司附生效条件的股份认购合同》。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2018年1月21日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-071深圳市欣天科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、公司股票价格近期持续上涨，自2019年5月31日至2019年6月11日，公司A股股票收盘价格从 19.30元/股上涨至34.20元/股，涨幅达到77.2%。
2、经查询中证指数有限公司网站，截至2019年6月10日，本公司滚动市盈率为288.25倍，公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业滚动市盈率为28.92倍，本公司滚动市盈率明显高于行业平均值。
3、公司关注到：工信部已于2019年6月6日正式发放5G商用牌照的相关报道，公司预计5G建设要形成市场规模尚需时日，短期内对公司业绩增长带动有限，目前公司与5G相关产品的交易金额不大。
4、公司当前股票价格与基本面相比较风险较大，公司特别提醒投资者，充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300615，证券简称：欣天科技）股票交易价格于2019年6月10日、2019年6月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人、董监高就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司目前经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为 15,571,874.50元，比上年同期减少50.52%；2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,972,033.47元，较上年同期增长6.89%。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年6月11日
第四届监事会第十三次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-019
游族网络股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2015年 2月 5日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 2月 17日上午 9:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事长朱伟松先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度监事会工作报告》
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内，2015年度公司实现营业总收入 153,468.75万元，比上年增加81.94%，归属于上市公司股东的净利润51,556.66万元，归属于公司普通股股东的近利润每股收益 1.86元，截止 2015年 12月 31日，公司总资产 292,468.38万元，归属于母公司所有者的净利润51,556.66万元，比上年增加24.35%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度
第四届监事会第十三次会议利润分配议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 515,566,574.58元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润515,566,574.58元，加上调整后期初未分配利润 606,000,715.23元，减去已计提法定盈余公积 1,955,934.17元，减少对股东分配的 40,574,655.94元，报告期末可供股东分配利润为 1,079,036,699.70元；公司拟以截至 2015年 12月 31日的总股本287,105,015股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利1.80元（含税），共计51,678,902.70元，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为监事会编制和审核游族网络股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2015
第四届监事会第十三次会议年度内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2016年2月18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2016年 2月17日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-007
宁夏英力特化工股份有限公司
关于实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）与神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团（以下简称“本次重组”）。
本次重组前，国家能源集团未持有公司股份；本次重组后，国家能源集团将承继取得国电集团间接持有的本公司股份（以下简称“本次权益变动”），成为本公司的实际控制人。国家能源集团需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购义务。
本次权益变动后，公司的实际控制人将由国电集团变更为国家能源集团，国务院国资委作为公司的最终实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1.国家能源集团的基本情况
名称：国家能源集团
注册地：北京市东城区安定门西滨河路 22号
法定代表人：乔保平
注册资本：10,209,466.11498万元
统一社会信用代码：91110000100018267J
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1995年 10月 23日至长期
出资人名称：国务院国资委
2.本次权益变动的方式
根据国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），国电集团和神华集团实施联合重组。神华集团更名为国家能源集团，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。
3.本次权益变动涉及的公司股份数量及比例
本次权益变动前，国家能源集团未直接或间接持有公司的股份。
国电集团通过国电电力发展股份有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司间接持有公司 155,322,687股股份，占公司股份总数的51.25%。
本次权益变动后，国家能源集团将通过国电电力发展股份有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司间接持有公司 155,322,687股股份，占公司股份总数的51.25%。
4.本次权益变动将导致公司实际控制人发生变化
本次权益变动前，公司的实际控制人为国电集团，最终实际控制人为国务院国资委。
本次权益变动后，公司的实际控制人将变更为国家能源集团，最终实际控制人仍为国务院国资委。
5.合并协议的主要内容
2018年 2月 5日，国家能源集团与国电集团签订了《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），《合并协议》约定，国家能源集团吸收合并国电集团，国电集团注销，国家能源集团作为合并后公司继续存续；自本次合并交割日起，国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继及承接，国电集团的下属分支机构及国电集团持有的下属企业股权或权益归属于合并后的存续公司。
5.其他
本次权益变动尚需取得中国证监会豁免国家能源集团的要约收购义务，尚需就中国境内反垄断申报通过有权监管机构审查。
二、所涉及后续事项
1.关于本次权益变动的详细内容，请见 2018年 2月 7日刊登于巨潮资讯网的《宁夏英力特化工股份有限公司收购报告书摘要》。
2.本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及
豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 2月 7日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-54浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2017年10月20日以电子邮件的方式发出，并于2017年10月25日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2017年三季度报告及其摘要》
经审核，监事会成员一致认为：
1.公司三季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2.三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-9月经营管理情况和财务状况。
3.在发表本意见之前，未发现参与三季报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-070神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购国内一家软件与信息技术服务行业企业的股权事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月5日开市起停牌。公司已于2014年5月6日刊登《重大事项停牌公告》,于2014年5月12日、5月19日刊登《重大事项停牌进展公告》,于2014年5月26日刊登《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告》,于2014年5月31日、6月10日、6月17日分别刊登《关于资产重组事项的进展公告》,于6月24日刊登《关于资产重组事项的进展及延期复牌公告》,于7月1日、7月8日、7月15日刊登《关于资产重组事项的进展公告》。
截至本公告日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项涉及的各项前期工作已基本就绪，相关资产重组材料已经基本完成。公司将在近日召开董事会审议本次资产重组的相关议案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露资产重组信息。
公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）将在公司披露相关事项后复牌。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-116
徐州科融环境资源股份有限公司
关于变更公司 2016年第三次临时股东大会
召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第三届董事会第二十四次会议（临时）审议，决定于
2016年12月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，并与2016年
11月17日披露了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通
知》的公告。
原公告通知的股东大会召开地点为北京市丰台区南四环西路 188号 18区 18号楼徐州科融环境资源股份有限公司北京分公司六楼会议室。现因工作需要，公司决定将 2016年第三次临时股东大会召开地点变更为：
江苏省徐州经济开发区杨山路 12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
公司变更后的股东大会召开地点符合公司章程的规定。除前述股东大会召开地点调整外，本次股东大会会议的召开方式、股权登记日、会议登记时间及议案其他事项均未发生变化。公司对此次变更带来的不便深表歉意。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-076债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于对外投资设立两家全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
根据广西壮族自治区人民政府《关于促进我区糖业可持续发展的意见》和《广西糖业二次创业总体方案》(2015-2020年)精神和要求，为推进自治区糖业产业提质增效和可持续发展，有力落实公司蔗区双高基地建设，促进公司原料甘蔗的长足稳定发展，南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”、“公司”）拟对外投资设立南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司及南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。两家子公司注册资本分别为人民币 100万元，由公司全额出资。
2、董事会审议情况：
2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票），同意公司分别使用自有资金人民币100万元对外投资设立两家全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立两家全资子公司的基本情况
1、公司名称：南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司
公司住所：南宁市武鸣区武马公路 9公里处（香山糖厂内）；
注册资本：人民币 100万元，公司出资比例100%；
公司经营范围：甘蔗（原料蔗与蔗种）种植与销售；
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、公司名称：南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司
公司住所：南宁市武鸣区府城镇东江（东江糖厂内）；
注册资本：人民币 100万元，公司出资比例100%；
公司经营范围：甘蔗（原料蔗与蔗种）种植与销售；
资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、本次存在的风险和对公司的影响
1、存在的风险
本次投资可能面临一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理机构、内部管控制度和监督机制，指导和要求子公司严格按照现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作，以积极的应对策略和风险控制措施降低风险。
2、对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司将有利于公司甘蔗的可持续发展。公司可依靠子公司对糖厂流转的“双高”基地进行规范经营管理，明确职责权利，确保基地甘蔗达到高产高糖的目标。为南宁糖业有效降低制糖生产成本，提高利润空间，提升产品市场竞争力奠定基础。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 10月 26日