证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-064
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2019年10月 16日召开的第九届董事会第十二次会议、2019年 11月19日召开的第九届董事会第十三次会议及2019年12月9日召开的第九届董事会第十四次会议决定召开公司 2019年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月30日（星期一）下午14:30时；
（2）网络投票时间：2019年 12月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 30日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 30日9:15至2019年12月 30日 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：
（1）A股权登记日：2019年 12月19日（星期四）；
（2）B股权登记日：2019年 12月24日（星期二），B股最后交易日为2019年12月 19日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截止 2019年 12月19日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于修订公司章程的议案》；
3.《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》；
4.《关于修订公司章程的议案》。
以上议案经公司第九届董事会第十二次、十三次及十四次会议审议通过，具体内容详见“飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告（2019-052）”、“飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告（2019-059）”及“飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告（2019-062）”，刊登在 2019年 10月18日、 2019年 11月 20日及 2019年 12月 10日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议议案二、四属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。议案一、三属普通决议议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案（所有议案）||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于变更会计师事务所的议案》||√||
|2.00||《关于修订公司章程的议案》||√||
|3.00||《关于拟变更公司名称及A 股证券简称的议案》||√||
|4.00||《关于修订公司章程的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2019年第三次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间
2019年 12月27日，9:00—12:00；13:00—17:00
2019年 12月30日，9:00—12:00
（三）登记地点及联系方式
地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）
联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、公司第九届董事会第十三次会议决议；
3、公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日9:15至2019年12月30日15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
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|委托人姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数（A/B 股）：|
|受托人姓名：|身份证号码：|
|委托时间：|有效期限：|
|委托人签字（盖章）：||

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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||提案编码||提案名称|同意|反对|弃权|
|100||总议案（所有议案）|||||
|非累积投票议案|||||||
|1.00||《关于变更会计师事务所的议案》|||||
|2.00||《关于修订公司章程的议案》|||||
|3.00||《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》|||||
|4.00||《关于修订公司章程的议案》|||||