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福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律、法规和规范性文件的要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制制度能得到切实、有效的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司 2015年度内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
二、公司独立董事对公司《2015年度利润分配预案》的独立意见
因 2015年度公司亏损金额较大，公司拟不进行派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案是在综合考虑公司所处行业环境、公司的经营情况、资金需求、盈利能力等因素的基础上，经公司董事会和经营管理层充分讨论后拟订的。
我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》的规定和公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对《2015年度利润分配预案》的审议、表决程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们对公司《2015年度利润分配预案》表示同意，并同意公司董事会将该预案提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事对公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作的要求。并且，致同会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2015年度财务报表进行审计的过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，兢兢业业、勤勉尽责地履行审计职责。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事对公司 2015年度的对外担保、关联方资金往来情况发表的相关说明及独立意见
1.2015年度，公司不存在为控股股东及其附属企业、任何
法人单位或非法人单位、个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2015年 12月 31日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。
2.2015年度，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2015年 12月 31日止，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
2016年 3月 30日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-015罗莱家纺股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月23
日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据2013年公司的经营情况，预计 2014年将发生如下日常关联交易：
（1）本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品，预计累计金额不超过1800万元，2013年的交易额为1342.22万元。
（2）本公司全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司向薛伟成、薛伟斌租赁其合法拥有的座落在上海市莲花南路179号的房屋（以下简称“该房屋”）作办公使用，建筑面积333.33平方米。合同规定年租金36万元。
公司在第三届董事会第二次会议上审议了上述事项，关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决，独立董事发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购印刷品|南通民丰彩印有限公司|1800万元|1342.22万元|57.73%|
|向关联人租赁房屋|薛伟成、薛伟斌|36万元|0|0|

截止披露日，公司与南通民丰彩印有限公司2014年采购总额为398万元；与薛伟成、薛伟斌发生房屋租金9万元。
二、关联方介绍
（一）基本情况
（1）南通民丰彩印有限公司：法定代表人为薛伟民，注册资本为150万元人民币，住所位于江苏南通市崇川区星明路58号，主营业务为包装装潢印刷品，其它印制品排版，制版，印刷，装订，印刷配件，纸制品，绣品及服装辅料加工，销售。
截止2013年12月31日，总资产1348.03万元，净资产200.65万元，2013年1-12月主营业务收入1559.02万元，净利润0.4万元，以上数据未经审计。
（2）薛伟成、薛伟斌合法拥有的上海市莲花南路179号的房屋（以下简称“该房屋”）建筑面积333.33平方米，该房屋为办公用房。
（二）与本公司的关联关系
（1）南通民丰彩印有限公司为薛伟民持股60%股权的公司，薛伟民先生为本公司实际控制人薛伟成先生哥哥。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
（2）上海罗莱家用纺织品有限公司为本公司的全资子公司，薛伟成先生为本公司董事长，薛伟斌先生为本公司董事、总裁，该关联关系符合《股票上市规则》10.1.5第（二）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析：
（1）南通民丰彩印有限公司以往履约情况良好，设备齐全，产能充裕，产品质量合格，交期及时。
（2）关联人薛伟成、薛伟斌合法拥有座落在上海市莲花南路179号的房屋，权属清晰无异议。
（四）与关联人进行的各类日常关联交易总额：
以上关联交易预计累计总金额不超过1836万元人民币。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
（1）本公司向南通民丰彩印有限公司采购海报等印刷品，其交易过程按照
本公司的采购流程，通过公司内部电子采购系统，采用与其它供应商相同的定价政策、定价依据、交易价格、付款条件、结算方式等服务条款。
（2）上海罗莱家用纺织品有限公司与关联人薛伟成、薛伟斌的办公用房租赁合同价格采用与第三方相同的市场价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司与南通民丰彩印有限公司于2014年1月签订的《彩印年度采购合同》中规定了以下条款：产品名称、型号数量，质量包装要求，运输及费用承担，交货地点，验收标准、方法及提出异议期限，结算方式及期限，违约责任等。
公司全资子公司上海罗莱家用纺织品有限公司于2014年1月与关联人薛伟成、薛伟斌签订的《房屋租赁合同》中约定，2014年租金为36万元人民币。协议约定：“此协议经罗莱家纺股份有限公司董事会通过之日起生效。”
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）自本公司成立至今，海报、折页、手册等材料的采购，南通民丰彩印有限公司一直是本公司的主要供应商，长期合作融洽。预计在今后的生产经营中，该关联交易还会持续。
（二）本公司子公司租赁上述房屋作办公使用，预计今后还会继续租用该房屋。
上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
本公司独立董事针对公司2014年度关联交易认为：
（一）《关于2014年度预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获罗莱家纺股份有限公司第三届董事会第二次会议通过，关联董事回避表决。
（二）公司2014年度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《内部关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见
3、有关关联交易协议
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-087
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年5月6日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字 0856号、湘证调查字0857号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-040）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告：2019年7月9日、2019年8月9日、2019年9月9日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-067、2019-078、2019-085）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
中信证券股份有限公司
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”、“公司”或“发行人”）持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对艾德生物关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）的核准，并经深圳证券交易所同意，艾德生物首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 13.86元/股。募集资金总额为人民币 277,200,000.00元，扣除发行费用人民币 29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 247,230,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 7月 28日出具了“信会师报字[2017]第 ZA15691号”《验资报告》。
根据《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司项目承诺投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|环评批复文件|备案文号|
|1|分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目|12,760.79|8,389.57|厦环海审[2012]154号及备案复函|厦海发投函[2015]68号|
|2|研发中心扩建项目|5,698.00|5,698.00|—|厦海发投函[2015]69号|
|3|营销网络及信息化建|5,635.43|5,635.43|—|厦海发投函|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||设项目||||[2015]70号|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|5,000.00|5,000.00|—|—|
|合计||29,094.22|24,723.00|—|—|

若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年7月28日，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||以自筹资金预|
||||||项目总投资||拟投入募集资|||
||序号||项目名称||||||先投入金额|
||||||（万元）||金金额（万元）|||
||||||||||（元）|
|1||分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目||12,760.79||8,389.57||2,937,851.99||
|2||研发中心扩建项目||5,698.00||5,698.00||4,531,997.00||
|3||营销网络及信息化建设项目||5,635.43||5,635.43||-||
|4||补充流动资金及偿还银行贷款||5,000.00||5,000.00||-||
|合计||||29,094.22||24,723.00||7,469,848.99||

三、审计程序以及专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2017）第 ZA16446号），认为：公司管理层编制的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,469,848.99元置换预先
投入的自筹资金。公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,469,848.99元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金7,469,848.99元置换预先投入的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并且已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
程杰 徐峰
中信证券股份有限公司年 月 日
吉林永大集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
吉林永大集团股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2014）第1074号吉林永大集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林永大集团股份有限公司（以下简称“永大集团公司”）2013年度的财务报表，包括2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2014年3月26日出具了沪众会字（2014）第1073号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，永大集团公司编制了后附的截至2013年12月31日止永大集团公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永大集团公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与永大集团公司2013年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永大集团公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2013年度永大集团公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为永大集团公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：永大集团公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师陆士敏
中国注册会计师蒯薏苡
中国，上海 二O一四年三月二十六日
附件： 吉林永大集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人： 吕永祥 主管会计工作负责人： 吕兰 会计机构负责人：邓强
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行
理财产品额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的事项发表独立意见如下：
公司增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《理财产品管理制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度从人民币2亿元提高至3.5亿元，用于投资安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，在该额度内可滚动使用，同意将《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-039上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司董事杜力耘持有本公司股份10,671,878股，占目前本公司总股本比例
3.89%，其计划在公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份不超过2,570,000股（占本公司总股本比例不超过1%）。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年6月2日收到公司董事杜力耘先生减持公司股份计划的通知，具体情况如下：
一、董事基本情况
1、董事姓名：杜力耘，公司董事。
2、截止本公告日持有本公司股份10,671,878股，占目前本公司总股本的3.89%。
其中无限售流通股2,667,970股，高管锁定股8,003,908股。
二、杜力耘先生本次减持计划
1、减持原因：个人财务安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-0394、减持期间：自公告之日起15个交易日后至2017年12月23日
5、减持方式：通过集中竞价方式或大宗交易方式
6、减持价格区间：视市场价格确定
三、其他事项
1、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促董事杜力耘先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
2、杜力耘先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
3、杜力耘先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
华东医药独立董事
关于提名牛战旗先生为董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现任独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第八届董事会第三会议中关于公司董事会提名牛战旗先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人事项发表独立意见如下：
一、董事候选人的任职资格合法。经审阅上述董事候选人的履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
四、同意牛战旗先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事签名：
张炜 钟晓明 谢会生
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-128武汉精测电子集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第185次工作会议对武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年12月11日
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份|
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：021-68826825|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：010-66046958|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是|

|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|

|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2017 年 8 月 19 日；2017 年 12 月 31日|
|（3）培训的主要内容|组织学习上市公司募集资金管理相关法律法规；组织学习上市公司股权激励、上市公司员工持股计划相关法律法规等内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.关于避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.实际控制人就报告期内公司及子公司部分员工未全额缴纳社保及住房公积金而存在追缴的风险作出的承诺|是|不适用|
|4.稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.股份回购的承诺|是|不适用|
|6.发行人控股股东、实际控制人关于承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施|是|不适用|
|10.资产重组时所作相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本期间，未发生保荐代表人变更事项。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
国金证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-007
连云港如意集团股份有限公司对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第七届董事会 2015年度第一次会议于 2015年 1月 19日审议，公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）拟出资成立浙江朗闰资产管理有限公司(暂定名)、远大能源化工有限公司(暂定名)（详见本公司于 2015年 1月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、对外投资公告、临时股东大会会议通知）。现就上述新公司除远大物产外的其他出资方的情况披露如下：一、浙江朗闰资产管理有限公司的其他出资方情况
任大彬，出资比例49%，出资额 2450万元，现任职北京东方君信投资顾问有限公司，其与上市公司合作不存在违背与现有任职公司的禁业约定等受限情况。
二、远大能源化工有限公司的其他出资方情况
辛显坤，出资比例20%，出资额 2000万元，现任职浙江生水实业有限公司总经理，其与上市公司合作不存在违背与现有任职公司的禁业约定等受限情况。
许朝阳，出资比例20%，出资额 2000万元，现任职远大物产集团有限公司液化事业部总经理，其与上市公司合作不存在违背与现有任职公司的禁业约定等受限情况。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-053大连三垒机器股份有限公司
关于完成以自有资金置换已投入募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》,同意公司以自有资金8,535.85万元置换大连三垒塑机装备产业园一期建设项目及大连三垒技术中心建设项目中已投入的8,535.85万元募集资金。具体内容详见公司于2017年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《大连三垒机器股份有限公司关于以自有资金置换已投入募集资金的公告》（公告编号:2017-029）。
近日，公司已将自有资金8,535.85万元转入了募集资金账户，完成了以自有资金置换大连三垒塑机装备产业园一期建设项目及大连三垒技术中心建设项目中已投入的8,535.85万元募集资金的工作。
公司将根据战略发展规划和经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-031号金圆水泥股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至3月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 300-850万元|亏损：-3862.20万元|
|基本每股收益|盈利：0.0042-0.0119元|亏损：-0.0638元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司上年同期归属上市公司股东的净利润为-3862.2万元，本报告期扭亏为盈，预计盈利300万元至850万元，主要原因如下：
1、较去年同期，公司新增工业固（危）废资源化综合利用和无害化处置业务，环保板块主要子公司江西新金叶实业有限公司、格尔木宏扬环保科技有限公司、灌南金圆环保科技有限公司等实现了较好的收益。
2、报告期内，公司建材板块主要生产销售地位于青海省，冬季较长，气候寒冷，影响室外施工，因此第一季度青海地区水泥、商砼业务仍属于生产销售淡季。但公司控股子公司河源市金杰环保建材有限公司所处广东区域呈现水泥价格上涨、需求增加趋势，报告期内河源金杰量价齐升，净利润较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
2018年4月14日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-023深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2016年 2月 23日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年3月1日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意控股子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股并放弃同比例增资权暨关联交易的议案》
为进一步增强控股子公司深圳市实益达照明有限公司（以下简称“实益达照明”）的竞争力及资金实力，促进实益达照明的持续、健康发展，实益达照明拟将注册资本由3000万元增加至3680万元，新增加注册资本分别由公司实际控制人、董事、总裁乔昕先生及实益达照明部分员工认购。其中乔昕先生现金认购新增加的600万元注册资本，认购价格为1.55元/股，因乔昕先生系公司关联方，本次交易构成关联交易，公司已根据相关法律法规及公司章程等规定，取得了独立董事事前认可意见；实益达照明员工薛桂香女士、刘艳丽女士分别以现金认购 60万元、20万元注册资本，认购价格为1.55元/股。公司放弃本次同比例增资的权利。本次增资完成后，实益达照明的股权结构预计为（具体以工商部门登记备案为准）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||增资前||||增资后|||||
|||股东姓名||||||||||
|||||出资额（万元）||持有股份比例||出资额（万元|）||持有股份比例|
|1|深圳市麦达数字股份有限公司||2,816.8||93.89%||2,816.8|||76.543%||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||增资前||||增资后|||||
||||股东姓名||||||||||
||号||||出资额（万元）||持有股份比例||出资额（万元|）||持有股份比例|
|2||薛桂香||20.00||0.67%||80.00|||2.174%||
|3||新余益明投资合伙企业（有限合伙）||163.2||5.44%||163.2|||4.435%||
|4||乔昕||-||-||600.00|||16.304%||
|5||刘艳丽||-||-||20.00|||0.544%||
|合计：||||3,000||100%||3,680|||100%||

关于本次交易事项，详见公司于 2016年 3月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司增资扩股并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-013
三湘股份有限公司
关于 2013年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度日常关联交易执行情况
2013年4月22日，公司第五届董事会第十六次会议对2013年度日常关联交易情况进行了预计。2013年10月16日，因公司拟收购上海中鹰置业有限公司99%股权，公司第五届董事会第二十七次会议对资产收购完成后 2013年11月-12月的日常关联交易预计进行了调整。
2013年度日常关联交易实际发生情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||关联交易||预计关联交易||2013年度关联交|
||||关联方名称||关联交易内容|||||||
||号||||||定价方式||额度（万元）||易额（万元）|
|1||上海三湘投资控股有限公司||公司向关联人租赁办公楼||市场价||53.00||52.37||
|2||黄辉||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||108.00||108.00||
|3||万春香、黄驰||关联方为公司提供房屋租赁||市场价||36.00||36.00||
|4||湖南炎帝生物工程有限公司||公司用职工福利费购买关联方产品||市场价||250.00||284.03||
|5||上海海朋律师事务所||关联方为公司提供法律服务||市场价||200.00||246.26||
|6||上海拓阳环保能源工程有限公司||关联方为公司提供商品及劳务||市场价||300.00||537.87||
|7||上海德芮贸易有限公司||关联方为公司提供商品||市场价||640.00||380.00||
|8||上海苏陆建筑工程有限公司||关联方为公司提供劳务||市场价||580.00||265.00||
|9||上海塞夫纳节能科技发展有限公司||关联方为公司提供劳务||市场价||525.00||350.00||
|10||上海舒屋实业有限公司||关联方为公司提供劳务||市场价||276.00||0||
|11||上海中鹰物业管理有限公司||关联方为公司代收代付费用等||市场价||60.00||0||

二、2013年度日常关联交易超出预计的情况说明
1、公司预计用职工福利费向湖南炎帝生物工程有限公司购买产品250万元，实际发生284.03万元，系采购量有所增加所致。
2、公司预计向上海海朋律师事务所支付法律服务费200万元，实际发生
246.26万元，系2013年度服务业务量有所增加所致。
3、公司预计关联方上海拓阳环保能源工程有限公司为公司提供商品及劳务300万元，实际发生关联交易金额为 537.87万元，系采购商品数量增加及提供劳务量增加所致。
三、其他
以上超出预计的金额未超过公司最近一期经审计净资产0.5%，按照公司章程及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。
三湘股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-88内蒙古兴业矿业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2019年12月14日、2019年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14：30；
2、网络投票时间：2019年12月30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月 30日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）106人，代表股份
1,002,243,602股，占上市公司总股份的54.5530％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表15名，代表股份
990,227,802股，占上市公司总股份的53.8990％。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计91人，代表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.6540％。
3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）102人，代表股份131,118,657股，占上市公司总股份的7.1369％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份119,102,857股，占上市公司总股份的6.4829％。通过网络投票的股东91人，代表股份12,015,800股，占上市公司总股份的0.6540％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议通过《关于出售子公司天通矿业51%股权的议案》
同意 1,002,218,602股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9975％；反对 25,000股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 131,093,657股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9809％；反对 25,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于出售子公司富生矿业100%股权的议案》
同意 1,001,797,702股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9555％；反对 16,600股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0017％；弃权 429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0428％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6599％；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274％。
表决结果：本议案获得表决通过。
(三)审议通过《关于出售子公司巨源矿业100%股权的议案》
同意 1,001,797,702股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的99.9555％；反对 16,600股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0017％；弃权 429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0428％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意130,672,757股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6599％；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0127％；弃权429,300股（其中，因未投票默认弃权429,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3274％。
表决结果：本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度与控股股东及关联方发生小额房屋续租关联交易，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
（一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
五、关于2016年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该方案提请股东大会审议。
六、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于公司调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定的情形。因此，我们同意本次调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
姚先国 刘利剑 俞二牛
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016015
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2016年 4月 25日下午15:00～17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理高云峰、副董事长兼副总经理张建群、独立董事邱大梁、副总经理兼钣金装备事业部总经理陈焱、副总经理兼财务总监周辉强、副总经理兼董事会秘书杜永刚，欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-058爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2017年 6月 12日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 6月 7日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》；
由于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象杨禹志、许伟、陈佩琼、莫国才等 42人因个人原因已离职，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》，其已不具备激励对象资格，公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票 706,800股，回购价格为 9.19元/股。本次回购注销完成后，2016年限制性股票激励计划的首次激励对象总人数将调整为 1515名，首次授予未解锁的限制性股票数量调整为 29,381,700股。本次回购注销事宜，已获得公司2015年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
因董事李力先生、郭宏伟先生、韩忠先生属于《2016年限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2017年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
此项议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司已确定回购注销706,800股已授予限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少706,800元。根据公司2015年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年六月十二日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-089安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿公司”）于2018年11月16日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合发布的《关于公布安徽省2018年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2018]81号）。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，余良卿公司顺利通过国家高新技术企业认定，证书编号：GR201834001222，发证时间：2018年7月24日，有效期：三年。
根据国家相关规定，本次经认定的高新技术企业自2018年1月1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。上述税收优惠政策将对余良卿公司2018年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年11月19日