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证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-112贵州川恒化工股份有限公司
收购兴福磷化资产的关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第五次会议，2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购兴福磷化资产的议案》，具体内容详见公司于2018年10月25日在法定信息披露媒体发布的相关公告（《收购兴福磷化资产的关联交易公告》，公告编号：2018-106）。
公司于2018年11月12日与贵州福泉市兴福磷化有限公司（以下简称“兴福磷化”）签订了《贵州福泉市兴福磷化有限公司与贵州川恒化工股份有限公司之资产转让合同》（以下简称：《资产转让合同》），具体内容如下：
一、协议主要内容
1、兴福磷化同意将其持有的标的资产以及由此所衍生的所有权益，以本合同规定的条件和方式转让给公司，公司同意以本合同规定的条件和方式受让。
2、对于标的资产中的机动车等动产及土地、房产等不动产，均须在本合同生效后15个工作日内将该等资产及其相关证明文件全部移交给公司，双方共同办理移交盘点工作，并办理过户登记手续。自交割日的次日起，本合同项下标的资产所有权即属于公司。
3、确认标的资产的转让价款为人民币19,791,003.98元（大写：壹仟玖佰柒拾玖万壹仟零叁元玖角捌分）。
4、合同生效后5个工作日内由公司转账至兴福磷化指定账户。
5、合同项下资产转让涉及的一切税、费由协议双方按照法律法规规定，自行承担。
另一方存在过错的情形除外。
7、合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。
二、备查文件
1、《资产转让合同》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-053深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东减持股份数量过半
暨减持计划提前终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2019-008），公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 13,450,568股，减持比例不超过公司总股本的2.67%。
公司于 2019年 7月 23日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持比例达到1%暨减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2019-052），公司控股股东新力达集团于2019年5月21日至2019年7月22日期间，通过集中竞价交易方式，合计共减持公司股份5,037,600股，占公司总股本比例的1%。
近日，公司收到控股股东新力达集团出具的《关于股份减持计划进展情况暨提前终止的告知函》，新力达集团于2019年7月23日至2019年7月24日期间，通过集中竞价交易方式，合计共减持3,340,000股，占公司总股本比例的0.67%。
截至本公告披露日，新力达集团减持公司股份数量已经过半，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|

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|-|-|-|-|-|
|集中竞价方式|2019年7 月23日|6.96元|1,600,000|0.32%|
||2019年7 月24日|7.56元|1,740,000|0.35%|
|合计|||3,340,000|0.67%|

股份股数来源：2016年1月7日至2016年1月8日期间新力达集团通过二级市场增持的股份。
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|新力达集团|合计持有股份|228,787,117|45.42%|225,447,117|44.75%|
||其中：无限售条件股份|187,120,477|37.15%|183,780,477|36.48%|
||有限售条件股份|41,666,640|8.27%|41,666,640|8.27%|

二、提前终止减持计划情况说明
根据新力达集团出具的《关于股份减持计划进展情况暨提前终止的告知函》，新力达集团决定提前终止本次股份减持计划，即在原减持计划截止时间 2019年8月13日前不再通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份。
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施与提前终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构
及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注新力达集团未来股份变动相关情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、控股股东出具的《关于股份减持计划进展情况暨提前终止的告知函》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-034
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的议案》、《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的议案》，同意公司与眉山市东坡区人民政府签署《透析系列产品生产基地项目投资合同书》，并使用自有资金投资伍仟万元人民币在四川省眉山市设立全资子公司。拟设立的全资子公司负责具体实施在眉山建设透析系列产品生产基地项目，具体内容详见公司2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-023）、《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。
此次在四川省眉山市新设立的全资子公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了眉山市工商行政管理局东坡分局于2018年5月29日颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：四川威力生医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省眉山经济开发区新区
法定代表人：彭玲
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2018年05月29日
营业期限：2018年05月29日至长期
经营范围：医疗器械的研发、生产、经营；来料加工；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-041号华塑控股股份有限公司
与南充华塑建材有限公司以资抵债交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、2015年 5月 11日，公司召开九届董事会第十九次临时会议，审议通
过了《关于与南充华塑建材有限公司签署<以资抵债协议>的议案》，同意南充
华塑建材有限公司（简称“南充华塑”）用其名下位于南充市北干道西侧、周
家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿公司提供其借款；
2、上述协议不构成关联交易，协议金额没有达到深圳证券交易所《股票
上市规则》第九章9.3需提交股东大会审议的情形，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成重大资产重组。
二、以资抵债概述
截止 2015年 2月 28日，公司累计向南充华塑提供借款人民币
101,708,390.80元；现因南充华塑无力偿还上述债务，经双方协商，南充华塑
自愿其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿
上述债务，上述抵债资产折价人民币1000万元。
1、协议对方介绍
南充华塑建材有限公司情况：
法定代表人：陈志
注册资本：7400万元
2、财务状况：截至 2014年 12月 31日，经审计的南充华塑总资产
116,974,897.74元，净资产-77,688,201.39元，2014年度营业收入 23,836,949.17
元，净利润-6,418,411.82元。
三、协议标的情况
抵债资产为南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权，该
宗土地座落于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区，面积26,673.39平方米，
土地用途为工业用地，使用年限50年，自2001年2月13日起至2051年2月
13日止。土地使用证编号：南充市国用（2001）第 2558号、第 2559号、第
2560号、第17675号国有土地使用证、地号I-12-118（以土地使用证登记为准）。
2、定价政策
经双方协商，上述抵债资产折价人民币 1000万元，不足部分，公司有权
继续向南充华塑追索。
四、协议内容及履约安排
1、标的：南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地。
2、抵债金额：人民币1000万元。
3、因抵债财产过户或转名、登记所需缴纳的各项费用由南充华塑承担，
若公司垫付过户经营款，有权向南充华塑追偿。
五、本次交易对公司的影响
本次交易对公司财务不产生影响。
六、备查文件
1、九届董事会第十九次临时会议决议；
2、公司与南充华塑签订的《以资抵债协议》。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-062包头东宝生物技术股份有限公司
关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年6月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180412号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，具体内容详见公司于 2018年 8月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于包头东宝生物技术股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》（以下简称“《反馈意见回复》”）。公司将在《反馈意见回复》披露后及时向中国证监会报送相关材料。
本次创业板非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-030湖南博云新材料股份有限公司
关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》，使用不超过非公开发行股票所募集的补充流动资金中的6,000万元归还公司用于主营业务的银行贷款。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]329号”核准，公司于 2016
年4月向特定对象非公开发行人民币普通股72,494,034股，发行价格为人民币8.38元/股，募集资金总额人民币607,500,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币585,808,500.00元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2016]10764号”验资报告予以验证。
2、募集资金投向情况
根据公司第四届董事会第四十六次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过的《湖南博云新材料股份有限公司关于调整 2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|
|1|收购伟徽新材94%股权|32,900.00|32,900.00|
|2|补充流动资金|27,850.00|27,850.00|
|合计||60,750.00|60,750.00|

注：伟徽新材100%股权的最终作价金额为3.5亿元，其中收购伟徽新材94%股权项目作价为3.29亿元，分两部分完成，一是博云新材以非公开发行股份1,963.0072万股（约1.645亿元的价值）作为支付对价收购郭伟所持伟徽新材47%的股权；二是博云新材拟以本次发行的1,963.0072万股（8.38元/股）募集资金现金约1.645亿元收购伟徽新材其余47%的股权。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
3、募集资金存储及使用情况
截至2016年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行 银行账号/存单号 账户类别初始存放金额 截至日余额 募投项目名称中国建设银行股份有
430501783736000000募集资金
15,827.50 3,906.85
19 专户（活
限公司长沙河西支行
092852 定期存款 5,000.00 补充流动资金期）
小计 8,906.85
中信银行股份有限公 811160101250010116募集资金
10,000.00 6,338.20 补充流动资金司长沙分行 1 专户
431899991010003280募集资金 收购伟徽新材94%股交通银行股份有限公 16,450.00 10.10
781 专户 权
司长沙侯家塘支行
1050242 定期存款 3,290.00
小计 3,300.10
合计 42,277.50 18,545.15
二、本次使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的情况
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用不超过本次非公开发行股票所募集的补充流动资金中的6,000万元归还公司用于主营业务的银行贷款。
上述事项有利于缓解公司及子公司的资金紧张状况、降低公司的财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、本次事项相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
意使用不超过非公开发行股票所募集的补充流动资金中的6,000万元归还公司用于主营业务的银行贷款。
2、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的事项，符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序；有利于降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
3、监事会审议情况
2017年 4月 25日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》，同意使用不超过非公开发行股票所募集的补充流动资金中的 6,000万元归还公司用于主营业务的银行贷款。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金之补充流动资金归还公司用于主营业务的银行贷款，符合公司的实际经营情况及资金状况，有利于缓解公司及子公司的资金紧张状况，降低公司的财务成本，未改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东利益。
本次使用募集资金之补充流动资金用于归还银行借款事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议；
公司使用募集资金履行的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构对公司本次使用募集资金之补充流动资金用于归还银行借款事项无异议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司第五届监事会第四次会议决议。
3、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
之补充流动资金归还银行贷款的核查意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-041浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的会议通知于2017年8月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2017年8月28日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为该专项报告与公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用的情况相符。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于
印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》等对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一七年八月二十九日
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|证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-007号|
|建新矿业股份有限责任公司|
|第十届董事会第十四次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大|
|遗漏。|
|建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2018年1 月19 日以通讯表决方式|
|召开了第十届董事会第十四次紧急会议，会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式向各|
|位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长赵威先生召集，|
|本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。|
|会议以记名投票方式审议通过如下事项：|

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产事项的议案》
公司筹划拟以发行股份方式购买甘肃宝海实业集团有限公司持有的甘肃金润玉石业有
限公司（以下简称“标的资产”或”金润玉石业”）51%的股权，自项目启动以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估，对发行股份购买资产方案进行审慎论证，就方案的各项事宜与交易对方进行沟通和协商，现因交易双方对标的资产的交易价格无法达成一致意见，公司预计无法在2018年3月20日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案(或报告书)，基于审慎原则，公司依照2017年9月15日双方签署的《收购意向书》中的终止条款，决定终止本次对标的资产51%股权的收购事宜（具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司关于终止发行股份购买资产事项的公告》公告编号：2018-009号）。
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|表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。|
|特此公告|
|建新矿业股份有限责任公司董事会|
|二O一八年一月十九日|
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-033浙江双箭橡胶股份有限公司
关于董事、监事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司部分董事、监事、高级管理人员和核心管理人员的通知，为提振市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以实际行动参与维护资本市场稳定，拟计划通过深圳证券交易所系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司控股股东兼董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副董事长沈凯菲女士、董事兼副总经理沈洪发先生、董事俞明松先生、董事沈林泉先生、董事兼财务总监吴建琴女士、监事会主席严宏斌先生、监事虞炳仁先生、监事沈洪明先生、副总经理虞炳英女士、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生及核心管理人员郎洪峰先生、张梁铨先生、徐中伟先生；
2、增持金额：合计人民币1,110万元；
3、增持方式：在本公告之日起六个月内拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股票；
4、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
二、其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
述人员后续增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－045浙江大立科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2016年 9月 30日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于 2016年10月10日以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
根据公司生产经营的需要，同意公司对《浙江大立科技股份有限公司章程》进行修订。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2016年 10月 26日在杭州市滨江区滨康路 639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一六年第一次临时股东大会。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本决议经董事投票表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一六年十月十一日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-25新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第四次会议通知，会议于 2015年 5月 15日，以通讯表决（传真）方式进行。全体 9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：一、审议通过了《关于公司为子公司新疆控股提供担保的议案》。
公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称“新疆控股”）为开拓资金来源渠道和支持下属相关子公司正常运行，拟通过中信银行贷款 10亿元人民币，贷款期限不超过 3年，利率在同期贷款利率基础上上浮10%。根据有关规定和要求，新疆控股此次贷款尚需本公司为其提供担保。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
二、审议通过了《关于公司为子公司铸管新疆提供担保的议案》。
公司全资子公司新疆控股的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（简称“铸管新疆”）拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额 6亿元，融资期限7年。
融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。
根据有关规定和要求，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-060浙江宏磊铜业股份有限公司
关于 2016年度继续开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）存货主要为电解铜、铜杆、铜加工品和半成品等，单位价值较高，受铜价波动影响较大。为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险，公司逐步建立和完善了“以现货管理为主、套期保值为辅”的存货风险控制机制，并制定了相关内控制度。根据公司生产经营需要，拟2016年度继续开展电解铜期货套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值的目的
电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。随着公司业务发展及未来募投项目的投产，公司新客户范围将不断扩展、公司与新客户的定价模式也将多样化；同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅波动，公司的铜加工业务经营风险不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能、价格发现功能，规避生产经营所需的电解铜等原料价格发生剧烈波动，公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司现有生产规模及未来一年募投项目投产后铜加工业务的产销量计划结合风险分析，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币5,000.00万元或在电解铜套期保值数量7,000.00吨以内。业务期间为本次董事会召开之日至2016年度股东大会召开之日。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
江西宏磊铜业有限公司。
5、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：电解铜期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。
3、信用风险：在产品交付周期内，由于电解铜期货价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立了完善的期货套期保值内控管理体系，制订了《浙江宏磊铜业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度，并组建了专业人才队伍。公司设立了期货套期保值业务管理委员会、期货部和风险控制经理，实行“期货管委会、期货部门负责人、风险控制经理”三级风险管理体制。公司通过设立专门的期货操作团队和相应的业务流程，实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施对套期保值业务进行了有效的风险控制。公司从2008年开始通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险，保证了公司正常生产经营。在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验。
保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
3、公司将不做投机性的交易操作，严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-010莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年1月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。因公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，将在2017年1月16日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。具体内容详见公司于2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》和《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》等公告。
2017年1月12日，经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司与公司实际控制人高继胜、莱茵达控股集团有限公司签署了《莱茵达体育发展股份有限公司与高继胜、莱茵达控股集团有限公司关于资产转让之合作框架协议》及补充协议。具体内容详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《第八届董事会第四十六次会议决议公告》、《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》及补充公告和《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》等公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。经公司申请，公司股票将于2017年1月17日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并
披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-027深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份达到1%的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）、公司实际控制人李瑞杰先生关于增持公司股份的通知，公司控股股东、实际控制人已累计增持公司已发行股份的1%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、增持人：宝德控股、李瑞杰先生
2、增持目的：公司目前经营稳定，公司及子公司游戏产品陆续开发上线，业务向好。近期公司股价受市场影响大幅波动，为切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，故由宝德控股和李瑞杰先生实施本次增持方案。
3、增持方式：二级市场竞价买入
4、增持账户：宝德控股公司账户、李瑞杰先生个人账户
5、增持数量及比例
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|股东名称|增持方式|增持期间|成交均价（元/股）|增持股数（股）|增持股份占总股本比例（%）|
|李瑞杰|二级市场集中竞价|2016年1月|24.44|1,010,824|0.39%|
|宝德控股|二级市场集中竞价|2017年4月|19.44|1,028,780|0.39%|

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|宝德控股|二级市场集中竞价|2017年5月|19.34|469,600|0.18%|
|李瑞杰|二级市场集中竞价|2017年5月|19.22|101,100|0.04%|
|合计|||21.35|2,610,304|1.00%|

二、增持前后的持股变动情况
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|股东名称|增持前持股数及比例||增持后持股数量及比例||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|宝德控股|71,214,882|27.28%|72,713,262|27.86%|
|李瑞杰|0|0.00%|1,111,924|0.43%|

三、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
四、公司控股股东宝德控股、实际控制人李瑞杰先生未来不排除在合适的时间继续增持累计不超过公司2%的股份。
五、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、公司控股股东宝德控股承诺：在本次增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
七、公司将继续关注宝德控股及实际控制人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-011乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2964号）核准，乐普医疗非公开发行人民币普通股（A股）38,082,627股，发行价格每股 18.88元，本次非公开发行募集资金总额为 718,999,997.76元，扣除各项发行费用 17,847,582.63元，募集资金净额为 701,152,415.13万元。2016年 12月 28日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第712108号”《验资报告》，确认募集资金到账。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司日前已与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行（简称“工商银行昌平支行”）、招商银行股份有限公司北京世纪城支行（简称“招商银行世纪城支行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在工商银行昌平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0200048929200145741，截至 2016年 12月 27日，专户余额为 200,000,000.00元。公司已在招商银行世纪城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为110903538510704，截至 2016年 12月 27日，专户余额为 506,049,997.76元。公司本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后用于如下用途的款项应全部存入公司董事会就本次发行决定的以上募集资金专户
和其他募集资金专户中。
除严格履行《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中的程序并经公司股东大会批准变更本次发行的募集资金投资项目外，上述专户中的资金仅用于支付收购乐普药业40%股权的款项，不得用作其他用途。
公司如采用定期存单的方式存放闲置募集资金，公司承诺在存单到期后将及时转入本协议规定的募集金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知海通证券。公司存单不得质押。
二、公司与工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权海通证券指定的保荐代表人岑平一、利佳可以随时到工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行查询、复印公司专户的资料；工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民
币或者募集资金净额的10%的，工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行，同时按本协议第十一条的要求向公司、工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、工商银行昌平支行、招商银行世纪城支行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年一月二十四日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-025汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告及摘要》于 2017年 4月 8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟向江苏宏泰高分子有限责任公司（以下简称“江苏宏泰”）全体股东以非法公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的江苏宏泰100%股份，同时公司拟向不超过5名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
2016年 10月 12日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）。
2016年 10月 18日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-017）。
2016年 10月 25日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-018）。
2016年11月1日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-023）。
2016年11月4日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025）。
2016年 11月 11日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-028）。
大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029）。
2016年 11月 25日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030）。
2016年12月1日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-032）。
2016年12月5日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-034）。
2016年 12月 12日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-036）。
2016年 12月 19日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-037）。
2016年 12月 26日，公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。
2016年 12月 30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案及其他本次交易相关议案，同意签订《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与奖励协议》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。本次交易尚需公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司出具的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2016年12月30日
澳洋健康2019年第三次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏澳洋健康产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳洋健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2019年 9月 26日，公司召开了第七届董事会第七次会议，决定于2019年10月 15日召开2019年第三次临时股东大会。
2019年9月 28日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
澳洋健康2019年第三次临时股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年 10月 15日（星期二）14：00。网络投票时间：2019年 10月14日-2019年10月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月14日15：00至2019年10月 15日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会现场会议于2019年 10月15日14：00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 1215会议室如期召开，会议由董事长沈学如先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计11人，所持有表决权股份数共计341,049,607股，占公司股份总数的43.9224%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，所持有表决权股份数共计340,810,407股，占公司股份总数的43.8916%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，所持有表决权股份数共计239,200股，占公司
澳洋健康2019年第三次临时股东大会 法律意见书股份总数的0.0308%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于保留为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》；
2、《关于保留对参股子公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》；
3、《关于选举季超先生为公司第七届董事会董事的议案》。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
澳洋健康2019年第三次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
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