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海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-006
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知，于2019年3月8日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议召开时间：2019年3月18日上午11:00
3、会议召开方式：现场会议
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人。公司全体高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持。
7、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。
《海欣食品股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
2、审议通过《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司2018年度财务决算报告客观公正地反映了公司2018年度财务状况和经营成果，2019年度财务预算报告的各项指标合理、科学。
海欣食品（002702）经核查，监事会认为公司董事会编制和审议《2018年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意，0票反对， 0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司本次提出的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。本次利润分配方案，符合广大投资者的利益，有利于公司长远发展。我们同意公司提出的2018年度利润分配预案。
5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为： 3票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过 3亿元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求。因此，监事会同意公司使用不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
6、审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2018年度高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核方案一致。公司2019年度高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意公司高级管理人员 2018年度薪酬发放方案以及 2019年度薪酬考核方案。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意， 0票反对，0票弃权。该议案需提交年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计
海欣食品（002702）部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2018年，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2019年3月18日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-021苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2014年 3月 10日以邮件、书面形式发出通知，于 2014年 3月 20日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2013年年度报告及其摘要》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》。
同意将本议案提交公司年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润57,222,331.31元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,722,233.13元；加上以前年度未分配利润 392,057,194.66元，减去在 2013年度已分配 2012年度现金红利 21,173,328.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为
422,383,964.84元。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本44,256.656万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.45元）。
公司 2013年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》
公司监事会认为：截止 2013年 12月 31日，公司已建立的较为完善的内部控制体系，符合《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作，保证了本公司正常业务经营活动的进行，起到了有效控制经营风险的目的，增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会二〇一四年三月二十日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-157大连天神娱乐股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海集观投资中心（有限合伙）（以下简称“上海集观”）的通知，将其所持有的公司部分股票解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海集观投资中心（有限合伙）|否|600|2016年4月19日|2016年12月5日|国海证券股份有限公司|0.0026%|
|合计||600||||0.0026%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海集观投资中心（有限合伙）持有公司股份 23,489,554
股（占公司总股本的8.04%），本次股权解除质押后，上海集观投资中心（有限合伙）累计质押股份数为17,617,100股，占公司总股本6.03%，占其持有的公司股份总数的75%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-157大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-029
浙江万安科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币12,000万元向诸暨市万安机械有限公司（以下简称“万安机械”）增资，12,000万元全部计入注册资本，本次增资完成后，万安机械注册资本为18,000万元，公司持有万安机械100.00%的股权。
2、审议程序
公司2018年4月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外增资事项不需要经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：诸暨市万安机械有限公司
2、住所：诸暨市店口镇大湖路
3、法定代表人：陈江
4、注册资本：人民币6,000万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产、销售：金属加工机械及配件
7、产权及控制关系：公司持有万安机械100%的股权
单位：万元
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|比例%|出资额|比例%|
|浙江万安科技股份有限公司|6,000.00|100.00%|18,000.00|100.00%|
|合计|6,000.00|100.00%|18,000.00|100.00%|

9、财务状况
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日（经审计）|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|61,016,763.11|59,499,271.55|
|负债总额|2,493,391.5|3,134,156.5|
|净资产|58,523,371.61|56,365,115.05|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-1,476,628.39|-2,158,256.56|
|净利润|-1,476,628.39|-2,158,256.56|

三、资金来源
本次增资来源为公司自有资金。
四、增资方式
本次增资将以货币资金方式，并根据项目实际资金需求情况分阶段实施，累计增资金额为12,000万元。
五、本次增资的目的、风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
公司本次对万安机械增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强万安机械的资金实力，为业务拓展提供进一步支持。
2、本次增资的风险
本次增资对象为全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是为万安机械项目开发、业务拓展提供支持，但是能否达到
预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营
风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资能够拓展万安机械的经营业务，提升公司产能，进一步增强公司综合竞争力和持续经营能力。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-066多喜爱家纺股份有限公司
关于完成“三证合一”工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见（国办发[2015]50号）》以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知（工商企注字[2015]121号）》的文件要求，多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，并取得了湖南省工商行政管理局换发的新营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91430000796858896G
名称：多喜爱家纺股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙市岳麓区麓谷大道 627号长海创业基地南二层
法定代表人：陈军
注册资本：壹亿贰仟万元整
营业期限：长期
经营范围：床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材
料的销售；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的研发、生产、销售；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会二零一六年九月二号
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2019-004西王食品股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况：
2016年7月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”或“公司”）与春华集团下春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华”）签署《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据该协议约定，双方于中国共同设立北京奥威特运动营养科技有限公司（以下简称“北京奥威特”），负责Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）的中国市场的业务。
截至公告日，公司及春华是北京奥威特的现有股东，合计持有北京奥威特100%股权，其中公司的持股比例为80%，春华的持股比例为20%。北京奥威特负责在中国销售Kerr的产品。
综上所述，为进一步开展中国市场业务，提高市场占有率，公司拟以人民币24,000万元对北京奥威特进行增资，其中24,000万元计入北京奥威特注册资本，春华拟以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资，其中6,000万元计入北京奥威特注册资本（以下简称“本次增资”）.
本次增资完成后，北京奥威特注册资本由20,000万元增加到50,000万元，其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元，占注册资本80%，春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元，占注册资本20%。
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的公司基本情况
1、标的公司基本情况：
名称：北京奥威特运动营养科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00AACW7B
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区麦子店街37号2层280D室
法定代表人：王棣
注册资本：20,000万元
成立日期：2016年12月08日
经营范围：技术推广服务；销售机械设备、五金交电（不从事实体店铺经
营）；货物进出口；销售保健食品；销售食品。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；销售保健食品、销售食品以及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
2、本次增资的资金来源于自有资金，增资前后北京奥威特的股权结构为：
|||||||
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|西王食品|16,000.00|80%|西王食品|40,000.00|80%|
|春华|4,000.00|20%|春华|10,000.00|20%|
|合计|20,000.00|100%|-|50,000.00|100%|

3、北京奥威特最近一年财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2017年（经审计）|2018年 1-6月（未经审计）|
|资产总额|18260|23358|
|负债总额|7994|13040|
|净资产|10266|10381|
|营业收入|15726|10354|
|营业利润|353|405|
|净利润|265|303|

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司为进一步扩展北京奥威特业务，提高市场占有率，对北京奥威特进行本次增资。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第十二届董事会第二十一次会议决议文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2018-073
浙江金固股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月6日以专人送达方式发出，会议于2018年9月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交2018年第五次临时股东大会审议。
经审核，我们认为：公司本次回购股份用作股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司以自有资金2-5亿元人民币，通过集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股份。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，此项决议通过。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
中节能太阳能股份有限公司
2015年度监事会工作报告
根据《公司法》﹑《公司章程》等法律、法规赋予公司监事会的职责，本着对全体股东负责的精神，2015年，公司监事会积极开展工作，充分发挥监事会的作用。2015年，公司完成重大资产重组置入资产的过户工作，中节能太阳能科技有限公司（原名中节能太阳能科技股份有限公司）成为公司全资子公司。
目前公司重大资产重组置出资产也已经完成交割，公司名称变更为中节能太阳能股份有限公司。
现将 2015年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开监事会会议 1次，会议及议题如下：
公司第一届监事会第三次会议于2015年3月30日在节能大厦二层会议室现场召开。会议审议通过《太阳能公司 2014年度监事会工作报告》并作出决议。
二、对公司依法运作及公司董事、高级管理人员履职情况的监督及意见
报告期公司共召开了 10次董事会会议，其中现场方式召开的董事会会议 5次，通讯方式召开的董事会会议 5次。召开的股东大会为 2015年度第一次股东大会，2015年第一次、第二次、第三次临时股东大会共 4次会议。
2015年度，监事会列席公司董事会现场会议 5次，全体监事参加会议并认真监督会议的召开及议案的审议工作；对于另外 5次以通讯方式召开的董事会，各位监事也认真审阅了会议文件并履行了监督职能。同时，全体监事出席了公司年内召开的全部 4次股东大会，依法履行了对公司运作的监督权。监事会认为公司董事会在 2015年能严格遵循《公司法》等法律、法规以及《公司章程》行使职权，公司规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事会、股东大会召开程序合法有效。
在日常工作中，监事会本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易情况、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。同时，监事会还对公司董事和高级管理人员执行股东大会决议、董事会决议情况，以及董事和高级管理人员的履职情况进行了认真的监督和检查；查阅了高级管理人员 2015年度述职报告和 2015年历次总经理办公会会议纪要。监事会认为公司董事和高级管理人员能够严格遵守国家法律、法规、公司章程的有关规定，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议；未发现公司董事和高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
三、2015年度监事会对公司特别关注事项的专项意见
（一）检查公司财务的情况
瑞华会计师事务所对本公司 2015年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的审计报告。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
（二）公司关联交易情况
监事会认为 2015年度公司所发生的关联交易均严格按照公司有关规定履行了审批程序，关联交易定价公允，符合公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的现象。
（三）对公司内部控制的评价
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司在中介机构的协助下，充分梳理公司的业务流程，完善了内控体系，建立了内控手册，公司的内部控制得到了有效的执行。
总之，监事会在 2015年的工作中，本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了作用。
四、2016年监事会的工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构。2016年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出
的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
（一）严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
（三）加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
在新的一年里，公司监事会成员将继续尽职尽责，做好各项监督工作，进一步为公司的规范运作而努力。
中节能太阳能股份有限公司监事会 2016年 4月 19日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-031
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2019年10月 22日通过电子邮件向全体董事发出，于2019年10月 28日采用通讯表决的形式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
（二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-030）
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-031
于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就本次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表以下独立意见：
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》之签字页）
独立董事：李宇立、李大明、蔺进 2019年 11月 20日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-42
秦川机床工具集团股份公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快推动秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、本公司）现代制造服务业发展，充分发挥子公司秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁”、原名“深圳秦川国际融资租赁有限公司”，本公司持有其40%的股份、本公司合并报表范围内）与深圳秦川商业保理有限公司（以下简称“秦川保理”，是秦川租赁的全资子公司）的业务及资源优势，使秦川机床现有产业与金融业务形成一定程度的互补，提高长短期资金的使用效益，拓展供应链融资业务，增加供应商粘度，改善应付账款管理能力和现金流管理水平，进而加强对主机业务的支撑。
秦川机床拟以现金方式出资3347.40万元收购秦川租赁持有秦川保理60%的股权，成为秦川保理的控股股东，将秦川保理纳入集团管控体系，达到秦川机床、秦川租赁、秦川保理资金链贯通，完善秦川机床业务整体布局。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司2017年9月15日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购深圳秦川商业保理有限公司60%股权的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权。
按照《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次收购子公司股权的事项不需经公司股东大会批准。
本次收购事项不需政府有关部门批准。
（三）是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
秦川国际融资租赁有限公司，法定代表人：司冠林，陕西省西安市国家民用
航天产业基地飞天路 588号北航科技园 2号楼 B座 502室。秦川租赁公司 2017年9月已完成迁址西安航天产业基地、更名和增资扩股协议签署工作，按照增资扩股协议，增资后注册资本为 7000万美元，增资变更后的股东为秦川机床工具集团股份公司（40%）、均达升香港（控股）有限公司（25%）、深圳市中联文景股权投资基金企业（有限合伙）（5%）、西安航天基地创新投资有限公司（20%）和北京中联国新投资基金管理有限公司（10%）。
注：公司于2017年4月25日公告的《向深圳秦川国际融资租赁有限公司增资的公告》中，秦川租赁拟新增资股东“西安经恒金融服务有限公司（20%）”，后因秦川租赁将注册地由深圳迁往西安航天产业基地，秦川租赁各股东与西安航天基地创新投资有限签署了增资扩股协议，由此，“西安航天基地创新投资有限公司”替代了“西安经恒金融服务有限公司”对秦川租赁的增资扩股，成为秦川租赁的新股东。其他股东情况没有变化。
秦川租赁的主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询等。
业务方向：专注以机床为主的装备制造、石油钻机及通用航空业；参与跨境人民币业务及相关资金通道业务；适当性的开展全额保证金租赁（“委托租赁”）、不动产租赁、经营性租赁等非传统的融资租赁类业务。
三、投资标的的基本情况
（一）基本概况
秦川保理是由秦川租赁出资于 2015年 8月 28日设立，是秦川租赁的全资子公司，注册资本 5000万元人民币，法人代表司冠林，注册地在深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋210室。
（二）主营业务情况
秦川保理目前的主要业务为向秦川机床及其子公司上游供应商提供保理业务、以受让其应收账款的方式向该类企业提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理、催收与还款保证等中介服务，在放大秦川机床信用价值、改善现金流、增加供应商粘度等方面起到重要的推动作用。
（三）财务状况
截止 2017年 7月 31日，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）9月 11日出具的希会审字（2017）2449号审计报告经审计的秦川保理资产总额 22926.76
万元，负债总额17347.96万元，所有者权益5578.80万元；2017年1-7月秦川保理实现销售收入888.05万元，利润总额311万元，净利润151.33万元。
（四）股权收购方式、价格
本次股权收购以现金方式进行收购。
以截止2017年7月31日为基准日，经中联资产评估集团（陕西）有限公司9月11日出具的中联（陕）评报字[2017]第1158号评估报告，经评估的秦川保理净资产值 5578.80万元作为对价依据，按照实收资本计算后，每股净资产 1.1158元为对价计算股权收购价格，股权收购款合计 3347.40万元（5000*60%*1.1158=3347.40万元）。
（五）收购前后股权结构
秦川保理股权结构变动表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|收购前|||收购后||||
|股东名称|认缴注册资本（万元）|持股比例（%）|股东名称|出 资 额（万元）|认缴注册资本（万元）|持股比例（%）|
|秦川国际融资租赁有限公司|5000|100|秦川机床工具集团股份公司|3347.40|3000|60|
||||秦川国际融资租赁有限公司||2000|40|
|合计|5000|100|合计||5000|100|

四、对外投资合同的主要内容
本次董事会审议通过后，秦川机床、秦川租赁将签署股权转让合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的和意义
（1）业务层面：本次收购秦川租赁持有秦川保理的60%的股权，并成为其控股股东，有利于充分发展秦川机床供应链融资业务，改善其应付账款管理能力和现金流管理水平，进一步完善和延伸秦川机床的产业链。通过秦川租赁和秦川保理两大业务领域，构建产融结合的纽带，实现金融创效。
（2）效益层面：本次收购有利于秦川机床提升资金使用效益，在集团资金集中管理平台内，通过给予秦川保理发展的资金支持，在拓展秦川保理业务规模、降低秦川保理资金成本的同时，拓宽秦川机床的盈利渠道。
（二）本次收购可能面临的主要风险及应对措施
1、市场风险
由于市场及行业环境的变化，存在秦川保理未来经营状况出现达不到预期经营目标的风险。对此秦川机床将通过与秦川保理共享客户资源、共同加强客户关系管理、实现产业资本与金融资本的高效融合，并共同强化新市场的开拓，深挖业务潜能，以提升秦川保理盈利为途径增加秦川机床的收益。
2、管控风险
收购完成后，秦川机床将成为秦川保理的控股股东，为维护秦川机床的资本权益，秦川机床将通过严格执行《秦川机床工具集团股份公司子公司管理办法》，《外派人员管理办法》等规范秦川保理内部运营机制，并通过将秦川保理纳入资金集中管理体系，强化对秦川保理资金、运营等层面重大事项的监督管理及决策权，并协助秦川保理按照秦川集团管控要求进一步完善各项管理制度，加强内部控制，及时发现经营管理中的问题，并采取必要措施进行整改。
（三）对公司的影响
秦川机床收购秦川保理60%的股权后，通过对秦川保理给予秦川机床业务渠道及资金层面的支持，有利于秦川保理实现业务规模及盈利能力较快增长。
六、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的协议签署和其他进展或变化情况。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-014成都云图控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|2,273|2017年3月8日|2018年3月8日|华泰证券股份有限公司|5.78%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次质押股份 22,730,000股，占其所持公司股份的5.78%，占公司股本总额的2.25%；累计质押其持有的本公司股份 201,089,053股，占其所持公司股份的51.13%，占公司股本总额的19.91%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书—初始交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：002500 证券简称：山西证券
山西证券股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日获得中国证券监督委员会证监许可[2017]251号文，核准公司面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券。截至本公告出具日，公司已发行债券的规模为20亿元，剩余10亿元尚未发行。
由于本次债券分期发行涉及跨年，本期债券发行为本次债券项下的第二期发行，按照公司债券命名惯例，本期债券名称为“山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《山西证券股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》、《山西证券股份有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》、《山西证券股份有限公司与中德证券有限责任公司关于山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议》及债券受托管理人与公司签署的其他相关协议。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）
山西证券股份有限公司 17
年 月 日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月
1 7
日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-002北京科锐配电自动化股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了认真的清理和检查，包括自公司上市至今已完成和尚未完成的承诺事项。
经过自查，公司承诺履行情况与历年定期报告中披露的承诺履行情况一致，各项承诺均得到严格的履行。
截至2013年12月31日，公司仍在履行中的承诺事项具体如下：
一、避免同业竞争的承诺
1、公司实际控制人张新育先生承诺：
除北京科锐和北京科锐北方科技发展有限公司之外，本人并无其他所控制企业；本人在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
如本人及本人所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本人将及时告知北京科锐，并尽力帮助北京科锐取得该商业机会。
承诺期限：长期有效。
北京科锐
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司承诺：
除北京科锐之外，本公司并无其他所控制企业，本公司目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对北京科锐主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
如本公司及本公司所控制企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知北京科锐，并尽力帮助北京科锐取得该商业机会。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、增持股份的承诺
基于对公司未来发展前景的信心，张新育先生计划在未来十二个月内（自首次增持2013年3月18日起计算），根据市场情况陆续增持公司股份，包括本次增持部分在内，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，不低于公司已发行股份的0.0389%。
张新育先生于2013年3月18日作出承诺：
在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
承诺期限：自2013年3月18日起十二个月内及增持行为完成后六个月内。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
三、现金分红的承诺
公司于2012年8月10日召开第四届董事会第二十次会议审议通过公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，承诺：
在满足现金分红条件（具体见《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》）
北京科锐
的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
承诺期限：2012年8月10日至2014年12月31日。
截至公告之日，承诺人正在履行上述承诺。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
沪士电子股份有限公司
2013年度
独立董事述职报告(杨蓉)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2013年度工作中、勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就2013年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对于2013年度召开的董事会及股东会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（一）出席2013年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席||是否连续两次未|
|应出席次数||||缺席次数||
||数|加会议次数|次数||亲自出席会议|
|9|8|1|-|-|否|

（二）出席2013年股东大会情况
二、发表独立意见情况
2013年度,本人对2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、部分募集资金投资项目延期、公司 2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告、公司高级管理人员 2012年度薪酬、续聘公司 2013年审计机构、公司2012年度利润分配预案、增加自有闲置资金投资范围暨委托理财、公司截至 2013年 6月 30日募集资金存放与使用情况专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、调整公司高管薪酬等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
报告期内，本人对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易的众多事项进行了认真的核查。
（三）本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司传达的监管文件，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
（四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习2013年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和社
会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，本人积极出席相关会议，审议公司内部审计部门提交的相关定期报告的内部审计报告、募集资金存放和实际使用情况的报告等事宜，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导，组织审计委员会与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员就总体审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点问题进行了沟通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。
五、在公司进行现场调查的时间
2013年度，本人对公司现场多次进行了实地考察，现场调查累计天数在10天以上，积极主动的了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、其他事项
2013年度本人无提议召开董事会、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，核心竞争力不断提高，已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2014年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效支持和帮助表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2013年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
杨蓉
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-058号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司拟使用自有资金最高不超过6亿元购买短期理财产品，期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及子公司使用自有资金最高不超过6亿元购买理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。不用于股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。
4、决议有效期及投资期限
本次批准的理财额度使用有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长总体负责，副董事长具体组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）子公司购买理财产品前，需事前向公司财务中心报告拟购买额度、产品品种、期限等事项，并经公司财务中心批准后方可实施。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2019年4月22日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高不超过6亿元购买短期理财产品。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019年4月22日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，监事会认为公司本次闲置自由资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过6亿元购买短期理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过6亿元购买短期低风险型理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期低风险型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展。
公司使用自有资金最高不超过6亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不存在损害股东利益的情形，同意公司使用自有资金最高不超过6亿元购买短期低风险型理财产品。
六、监事会意见
监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过6亿元购买短期低风险型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用闲置自有资金最高不超过6亿元购买短期低风险型理财产品。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-013深圳市兆驰股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|||750,001.29||609,587.72||23.03%||
|营业总收入||||||||
|||31,176.25||34,255.39||-8.99%||
|营业利润||||||||
|||43,841.31||40,077.40||9.39%||
|利润总额||||||||
|||41,088.41||34,565.11||18.87%||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
|||0.2269||0.2161||5.00%||
|基本每股收益（元）||||||||
|||7.53%||7.43%||0.10%||
|加权平均净资产收益率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||1,266,471.63||945,591.28||33.93%||
|总 资 产||||||||
|||776,306.80||482,742.84||60.81%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|||181,077.62||160,152.38||13.07%||
|股本（万股）||||||||
|||4.29||3.01||42.52%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司实现营业总收入750,001.29万元，同比增长23.03%；实现营业利润 31,176.25万元，同比下降8.99%；实现利润总额 43,841.31万元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的净利润41,088.41万元，同比增长18.87%。
主要原因：（1）公司进一步加强了优质客户的开拓力度，提高资源配置，使产品结构及客户结构得到优化，液晶电视、数字机顶盒、LED产品及配件等传统业务保持了稳定增长；（2）公司快速推进互联网电视转型战略，营销渠道布局成果显著；
（3）降本增效，通过人员优化调整、加强成本控制等，使得企业运营成本及费用有所降低。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期末，公司总资产1,266,471.63万元，同比增长33.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为776,306.80万元，同比增长60.81%；归属于上市公司股东的每股净资产同比增长42.52%，主要是由于报告期内公司盈利水平稳步提高以及完成非公开发行A股股票事宜。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月23日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润为34,565.11万元至41,478.13万元，与上年同期增长0%至20%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十五日