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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于第三届第十五次会议相关事项的独立意见
我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十五次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、《关于续聘 2017年度审计机构的预案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2017年度审计机构进行了事前认可，并发表如下意见：
经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
孙长江 刘彦文 徐海通
上海莱士血液制品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001585号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
上海莱士血液制品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海莱士血液制品股份有限公司 2013年度控 3
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001585号上海莱士血液制品股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海莱|
|士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士公司）2013 年度财务|
|报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月21日签发了|
|大华审字[2014] 003586 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就上海莱士公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2014]001585号关联方资金占用情况的专项说明
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海莱士公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海莱士公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对上海莱士公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海莱士公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海莱士血液制品股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓义
中国·北京 中国注册会计师：龚晨艳
二〇一四年三月二十一日
附件：
上海莱士血液制品股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|RARE ANTIBODY ANTIGENSUPPLY,INC.|本公司实际控制人控制的公司|应收账款|1,601.35|4,812.54|3,352.37|3,061.52|在信用期内的正常赊销欠款|经营性占用|
|小计|-|-|-|1,601.35|4,812.54|3,352.37|3,061.52|||
|关联自然人及其控制的法人|荣旻辉|本公司监事|其他应收款|---|51.70|51.70|-|会务费|经营性占用|
|小计|-|-|-|---|51.70|51.70|-|||
|其他关联人及其附属企业||||---|---|---|---|||
|小计|-|-|-|---|---|---|---|||
|上市公司的子公司及其附属企业|灵璧莱士单采血浆站有限公司|未纳入合并范围的子公司|预付款项|344.11|85.42|20.00|409.53|预付血浆款|经营性占用|
|小计|-|-|-|344.11|85.42|20.00|409.53|||
|总计|-|-|-|1,945.46|4,949.66|3,424.07|3,471.05|||
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-125
宁夏中银绒业股份有限公司
2014年第七次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月18日(星期四)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年12月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年12月17日15：00至2014年12月18日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长马生国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）17人，代表股份933,032,454股，占公司有表决权股份总数的51.6903%。其中：
（1）现场会议出席情况
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
出席现场会议的股东及代理人1人，代表股份875,940,444股，占公司总股本的48.5274%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 16人,代表股份 57,092,010股，占公司总股本的3.1629%；
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）16人，代表股份57,092,010股，占公司总股本的3.1629%。
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。
二、提案审议情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选李卫东先生为第六届董事会董事的议案》；
同意 933,022,448股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.9989%；反对 9,706股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%；弃权 300股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0000%。
其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 57,082,004股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9825%;反对9,706股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0170%；弃权300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%。
2、审议通过了《关于投资设立宁夏中银绒业职业技能培训学校的议案》
同意 933,019,348股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
99.9986%；反对 3,500股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0004%；弃权 9,606股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%。
其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 57,078,904股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9770%;反对 3,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0061%;弃权 9,606股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0168%。
3、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意 933,022,088股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的99.9989%；反对 760股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0001%；弃权 9,606股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.0010%。
其中中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 57,081,644股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9818%;反对760股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0013%;弃权9,606股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0168%。
三、律师出具的法律意见
受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
宁夏中银绒业股份有限公司2014年第七次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十九日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-002浙江每日互动网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300766；证券简称：每日互动）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 3月 28日、2019年 3月 29日、2019年4月 1日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司无控股股东，针对股票交易异常波动，公司董事会对公司和实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
2.经对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-111深圳市农产品股份有限公司
关于深深宝重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市深宝实业股份有限公司（证券代码：000019、200019，证券简称：深深宝A、深深宝B；截至目前，公司持有其19.09%股权，以下简称“深深宝”）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深宝向深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）发行股份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权。深深宝与粮食集团实际控制人同为深圳市国资委，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝实际控制权发生变更。
（相关情况及历史进展情况详见公司于 2017年 8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 22日、10月 21日、11月 22日、2018年 3月 24日、6月 11日、6月 28日和 9月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告）
二、深深宝重组的进展情况
深深宝于 2018年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1610号）（以
下简称“批复”），批复的主要内容如下：“
1、核准你公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行 655,752,951股股份购买相关资产。
2、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
3、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
4、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
5、本批复自下发之日起 12个月内有效。
6、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
本次深深宝重大资产重组事项已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚须履行的决策或审批程序。深深宝后续将办理发行股份等相关事宜。
公司将根据本次深深宝重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-2中化岩土工程股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，并分别于 2015年 12月 28日、2016年 1月 5日披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1）。
在公司股票停牌后，公司与交易对手方达成了发行股份及支付现金购买资产的框架协议，确定本次重大事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自 2016年 1月 12日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 1月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 1月 27日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年1月11日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-110东华能源股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2016年第六次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2016年11月 15日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2016年11月15日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2016年 11月 14日 15:00至 2016年 11月 15日 15:00期间举行。现场会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 10名，代表股份 610,233,602股，其中：出席现场会议股东 610,221,910股，参加网络投票股东 11,692股,合计占公司总股本的37.6696%。会议由公司董事长周一峰女士主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案总有效表决票610,233,602股。表决结果：同意610,223,310股，其中:现场表决票 610,221,910股，网络表决票 1,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对10,292股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 10,292股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：956,170股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数98.9351%；10,292股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0649%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
本议案总有效表决票610,233,602股。表决结果：同意610,221,910股，其中:现场表决票 610,221,910股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对 11,692股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 11,692股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：954,770股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数98.7902%；11,692股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2098%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于给予宁波福基石化有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票610,233,602股。表决结果：同意610,221,910股，其中:现场表决票 610,221,910股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对 11,692股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 11,692股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：954,770股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数98.7902%；11,692股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2098%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
本议案总有效表决票610,233,602股。表决结果：同意610,221,910股，其中:现场表决票 610,221,910股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对 11,692股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 11,692股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，其中：现场表决票0股，网络表决票0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：954,770股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数98.7902%；11,692股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2098%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年11月 15日
2015年前三季度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-087
北京北信源软件股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|盈利：1,638.66万元|
||盈利：1,966.39万元-2,130.26万元||

其中:2015年7月1日--2015年9月30日业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.27%-32.79%|盈利：574.59万元|
||盈利：599.13万元-762.99万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续贯彻实施总部
市场策略,依靠公司终端数量的优势，积极推出内网大数据分析的各类新产品和
2015年前三季度业绩预告新服务，加快推进大数据业务的战略布局。此外，公司积极布局新一代互联网安全聚合通道业务，将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为用户提供商用级的社交网络安全通信系统、合作共赢的互联网应用生态圈、互联互通的社交网络安全通信体系、智能化的社交网络通信系统以及自主可控的新一代互联网通道。公司未来将基于信息安全、互联网、大数据三大发展战略，致力于成为业界领先的平台及服务提供商，促进公司营业收入和净利润持续增长。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为217-218万元。第三季度，非经常性损益对当期净利润的影响约为72-73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年前三季度业绩的具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
独立董事关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年12月31日为评估基准日向ULTRA LINKAGE LIMITED出售公司所拥有的全部资产、负债及业务，拟以发行股份和支付现金的方式购买申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）全体股东所持有的申通快递100%股权，并以锁价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有利于提高公司资产质量，增强公司持续经营能力，提升公司的盈利水平，符合公司战略和发展需要；本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事关于重大资
产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前
认可意见签章页）
独立董事:
高良玉
韩宇
杨剑萍
江苏常铝铝业股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-081江苏常铝铝业股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|常铝股份|股票代码||002160|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙连键||||
|办公地址|江苏省常熟市白茆镇西||||
|电话|051252359011||||
|电子信箱|sunlianjian@alcha.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,929,976,990.57|1,871,882,933.26|3.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|22,158,069.42|64,671,882.73|-65.74%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||19,919,953.43|55,856,130.26|-64.34%|
|益的净利润（元）||||

江苏常铝铝业股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|46,307,734.93|-313,444,827.32|-114.77%|
|基本每股收益（元/股）|0.0306|0.0893|-65.73%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0306|0.0893|-65.73%|
|加权平均净资产收益率|0.68%|2.01%|-1.33%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,510,073,081.47|6,525,854,262.10|-0.24%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,231,546,736.11|3,283,035,249.65|-1.57%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||48,424|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|境内非国有法人|25.48%||184,538,730|25,380,710||||
||||||||质押|108,030,000|
|上海朗诣实业发展有限公司|境内非国有法人|14.74%||106,753,737|0||||
||||||||质押|97,300,000|
|上海常春藤投资控股有限公司－常春藤20期证券投资基金|其他|5.26%||38,071,065|38,071,065||||
|张平|境内自然人|4.22%||30,552,284|25,452,284||||
|上海朗助实业发展有限公司|境内非国有法人|3.59%||26,014,169|0||||
||||||||质押|24,849,999|
|朱明|境内自然人|3.07%||22,267,326|20,450,494||质押|10,600,000|
|浙江赛康创业投资有限公司|境内非国有法人|1.69%||12,207,556|0||||
|张怀斌|境内自然人|1.40%||10,152,284|10,152,284||||
|古钰磊|境内自然人|0.69%||5,020,000|0||||
|兰薇|境内自然人|0.61%||4,383,335|0||||
|||上述股东中，张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在|||||||
|的说明||关联关系，均系王伟控制的企业。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于|||||||
|||一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
江苏常铝铝业股份有限公司2018年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-030广东通宇通讯股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月 22日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具体内容如下：
一、公司拟申请综合授信事项的基本情况
为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超过 26亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。上述授信、授权事项的有效期从公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。
授信期限内，授信额度可循环使用。
根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
二、备查文件
1、公司第三届第六次董事会决议
2、独立董事关于公司第三届第六次董事会有关事项的独立意见
特此公告
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年4月25日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-23海马汽车集团股份有限公司董事会
九届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届一次会议于 2015年 4月 30日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 5月 5日在公司会议室召开。
本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议审议通过以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，选举秦全权为公司董事长。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，选举胡群为公司副董事长。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：秦全权、孟兆胜、胡群，其中秦全权为召集人。
审计委员会：杜传利、贾绍华、赵树华，其中杜传利为召集人。
提名委员会：贾绍华、杜传利、孙忠春，其中贾绍华为召集人。
薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、胡群，其中孟兆胜为召集人。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，聘任肖丹为公司董事会秘书。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，聘任秦全权为公司总裁。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司执行总裁、肖丹和林明世为公司副总裁、肖丹为公司财务负责人。
七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司总裁
工作细则的议案》。
八、关联董事胡群、赵树华，邱宗勋回避表决本议案。会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。
（详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关联交易事项公告》）
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 5月 6日
附：第九届董事会董事及高级管理人员简历
秦全权，男，1960年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、总裁，一汽海马副董事长。1982年～1988年，先后任海南省第一机械厂技术员、海南汽车工业开发股份有限公司工程师；1988年～2010年，先后任海马汽车公司部长、总经理助理、副总经理、总经理等；2006年～ 2011年任本公司副董事长；2011年至今任本公司总裁、一汽海马副董事长；2013年至今任本公司董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
胡群，男，1963年生，大学本科，高级会计师、经济师。现任本公司副董事长，海马投资副董事长。1995年～1997年任海南新大洲摩托车有限公司财务部部长；1997年～2002年任海马汽车公司副总经理；2002年～2011年任本公司总裁；2011年至今任本公司副董事长；2014年至今担任海马投资副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
赵树华，男，1972年生，大学本科。现任本公司董事，海马财务董事长，海马投资执行总裁。1994年～1997年，先后任职于海南省高科技
公司深圳办事处、海南华银国际信托投资公司；1998年～2002年任海马汽车公司财务部部长；2002年～2013年任本公司财务总监；2003年至今任本公司董事；2011年至今任海马财务董事长；2014年至今任海马投资执行总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、执行总裁，海马轿车总经理、执行董事。1994年～2007年，先后任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理、一汽海马销售总经理；2006年～2013年任本公司副总裁；2007年至今任海马轿车总经理；2013年至今任本公司董事、执行总裁；2014年至今任海马轿车执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
邱宗勋，男，1968年生，硕士研究生，经济师。现任本公司董事，海马投资副总裁。1989年～2006年，先后任海马汽车公司计划员、采购部科长、国际贸易部部长、经营管理部部长、管理本部副本部长；2006年～2007年任金盘实业总经理；2008年～2014年任海马轿车常务副总经理；2014年至今任海马投资副总裁。持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
贾绍华，男，1950年生，博士研究生，研究员，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事，中央财经大学税收教育研究所所长，中央财经大学税务学院、中国社会科学院研究生院、财政部科研所研究生部等院校研究生导师，以及中国税务学会学术研究委员、中国财税法学研究会副会长、中国企业财务协会常务理事。1984年～2010年，先后任宁夏财政厅处长、海南省商业集团公司副总经理、江西省国税局副局长、海南省国税局副局长、国家税务总局扬州税务学院院长、中国税务出版社总编辑等职。
贾绍华在会计、税务方面拥有丰富的经验，主持完成国家和省级多项
重点科研课题。贾绍华还担任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、晶澳太阳能股份有限公司、珠海市乐通化工股份有限公司和兖州煤业股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
孟兆胜，男，1962年生，大学本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。现任本公司独立董事，北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。1983年～1999年，先后任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计师事务所副所长；
2000年～2009年，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010年～2012年任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012年至今任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。
现担任重庆万里新能源股份有限公司、海南中化联合制药工业股份有限公司、新大洲控股股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
杜传利，男，1967年生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师。现任本公司独立董事，海南海正会计师事务所主任会计师。1990年～ 2009年，先后任河南商丘财会干校教师、海南大正会计师事务所部门经理、海马投资集团股份有限公司独立董事、第一投资招商股份有限公司独立董事；1999年至今任海南海正会计师事务所主任会计师。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、财务负责人。1992年～2004年，先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年至今任本公司董事会秘书；2010年至今任本公司副总裁；2013年至今任公司财务负责人。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
林明世，男，1969年生，大学本科，工程师。现任本公司副总裁，一汽海马总经理。1991年～2010年，先后任海马汽车公司调度、总装部副部长、生产管理部部长、生产本部本部长、总经理助理、副总经理；2011年至今任一汽海马总经理；2013年至今任本公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-019
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月22日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈淦荣先生、财务总监鲁冬琴女士、董事会秘书吴巍平先生、独立董事吴俊英女士、保荐代表王志超先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2015年4月16日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-128美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2017年 8月 25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年9月4日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，我们认为：《美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
1、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
合法、有效。
4、公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
（以上议案，赞成票0票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《美尚生态景观股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案进行回避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
（以上议案，赞成票0票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权公司董事会审议公司对外提供担保的议案》
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元人民币的综合授信。
金融机构为保证资金的安全性及有效性，可能会要求公司（含子公司）为贷款本金及收益等提供担保，担保形式包括但不限于：保证、质押、抵押、差额补足、股权回购等。为及时、有效办理上述综合授信，公司授权董事会就上述授信额度内发生的担保事项进行审议，并授权公司董事长或其授权代表就董事会审议通过的担保事项办理相关手续、签署相关法律文件等。
监事会一致同意该议案。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年9月4日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-077西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2016年12月1日将其所持有的高管锁定股股份6,980,000股质押给华融证券股份有限公司，华融证券股份有限公司已于2016年12月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。
公司于2016年12月2日接到公司控股股东、实际控制人邢连鲜女士的通知，获悉邢连鲜女士已于 2016年 12月 1日将其所持有的本公司部分高管锁定股股份 7,000,000股解除了质押。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|6,980,000|2016年12月1日|2017年11月30日|华融证券股份有限公司|5.14%|融资|

||||
|-|-|-|
|合计|6,980,000|5.14 %|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年12月1日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%。
赵敏先生累计质押的股份总数为69,840,000股，占其持有公司股份总数的51.39%，占公司总股本的22.09%。
二、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢连鲜|是|7,000,000|2015年12月2日|2016年12月1日|长城证券股份有限公司|42.30%|
|合计||7,000,000||||42.30%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年12月1日，邢连鲜女士共持有公司股份16,547,875股，占公司总股本的5.23%。
邢连鲜女士累计质押的股份总数为3,500,000股，占其持有公司股份总数的21.15%，占公司总股本的1.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年11月30日数据）。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年12月1日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-030西藏奇正藏药股份有限公司
关于参与渤海商品交易所交易的投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况：
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展药材交易渠道，将利用天津渤海商品交易所有限责任公司（以下简称“渤商所”）现货交易平台开展药材贸易业务，按照渤商所交易规则交易相关药材，在交易过程中，公司会根据市场情况将电子交易合同转让以降低风险。转让电子交易合同的行为构成风险投资。
2、投资额度：人民币5,000万元。
3、资金来源：自有资金。
4、本投资已经第三届董事会第四次会议审议通过，并将提交股东大会审议。
5、本投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、渤商所概述
渤商所是由天津市政府发起并批准设立的综合型现货商品交易所，以现货即期交易制度、中间仓补充交收制度、延期交收补偿制度为支撑，用“电商平台+交易所”的模式打造大宗商品电子交易平台，通过覆盖全国的市场服务网、资金结算网、仓储物流网和信息宣传网，为生产、消费和经营企业的实物贸易提供功能完备的服务保障。渤商所不断推出新挂牌商品，为大宗商品相关企业建立新型的销售和采购渠道，降低贸易成本，实现生产者增收，消费者节支，经营者轻松交易做大贸易。
三、对上市公司的影响
通过渤商所交易平台开展药材业务，一是有利于该商品的标准固化，二是发现并拓展了药材的贸易渠道，有利于扩大贸易规模；三是价格发现功能，通过电子合约锁定交易价格，降低了价格波动风险；四是减少了中间贸易环节，提高流通效率，降低交易成本；五是通过保证金制度提升了市场诚信，降低了交易方违约风险。
2、有利于产业链整合，助力企业战略。
通过渤商所制定统一的药材质量标准，对药材源头资源及其产地农户的组织和管理，建立产地资源品牌，依靠现代技术与管理手段提高药材资源的品级，质量标准规范化，从而提高药材资源的性价比，培育道地药材品牌，建立药材业务核心竞争优势。
四、本次投资存在的风险及内控措施
本次投资存在一定风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》及公司《风险投资管理制度》等制度要求进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，防范投资风险，保证投资资金的安全。
1、价格风险。交易价格变动方向、变动频率和变动幅度与交易预期不相符会导致交易亏损，在保证金制度的杠杆效应下，资金亏损率会放大。公司将建立有效的价格信息收集和分析机制，提升价格预测能力。在渤商所平台上的交易将与生产经营相匹配，确定交易止损点，最大程度降低价格波动风险。
2、操作风险。交易操作违反交易所相关规定或交易员超越交易商授权进行操作，或交易员主观非故意情况下实际操作方向、时间与初衷不符，将会导致受到处罚或遭受经济损失。公司将建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。相关人员将每天自查业务异常情况，如发现异常情况及时报告。公司审计监察部定期进行现货交易合规性审查。
3、履约风险。货物组织不当导致未能按期入库、品质与合约不符等，使得交收无法进行，而导致信誉受损和经济补偿。公司将强化供应管理及在库质量管理，降低履约风险。
合同强制代为转让；或者保证金的提取和存入缺乏必要的手续控制，资金安全存在隐患。公司加强资金管理的内部控制，建立严格的公司账户出、入金授权制度，规范相关的出、入金流程；专人每日监测资金变化，建立保证金的及时补足机制；
严守公司董事会批准的保证金额度，确定与保证金相适宜的仓位水平。公司相关人员关注每日资金变化，建立与保证金相适宜的仓位；同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
五、公司说明与承诺
公司承诺风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。目前公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金和将募集资金投向变更为补充流动资金的情形。
六、独立董事意见
公司风险投资业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已建立了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等做出了明确规定。
公司按照交易规则通过渤商所交易相关药材时，根据市场情况将电子交易合同转让以降低风险。公司转让电子交易合同的行为是为了维护公司利益、保护股东权益，不存在损害上市公司利益和中小股东利益的情况，同意公司进行风险投资事项。
七、其他
公司将及时披露公司参与渤商所交易的进展或变化情况，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一四年六月三十日