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独立董事对相关事项的独立意见广州智光电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）《章程》等相关规定，现就以下事项发表独立意见如下：
一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和公司《章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至2014年12月31日，公司对外担保总额为366万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.61%；公司的控股子公司对外担保总额为零；公司对控股子公司提供担保总额为12,000万元，占公司最近一期净资产的比例为20.13%。
截至2014年12月31日，公司提供担保总额为12,366万元，占公司最近一期净资产的比例为20.74%；逾期担保金额为零。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
独立董事对相关事项的独立意见我们对公司《2014年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、对《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
公司建立了较为完整、有效的内部控制制度，并且得到了有效的实施，同时公司在财务管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、有效。公司对2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映管理公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
五、对《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》的独立意见
我们对《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》审议后认为，除宁夏智光资产负债率为85.04%外，公司其余全资及控股子（孙）公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保有利于全资、控股子（孙）公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自 2005年起至 2014年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。
为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2015年度财务审计机构。
七、对《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
独立董事对相关事项的独立意见经过对董事会制定公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审核，认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,建立了持续、稳定及积极的分红政策。
公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
八、对《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据公司《章程》有关规定，并结合资本市场薪酬水平和参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。我们对该议案予以认可，并同意提交董事会和公司股东大会审议。
九、对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司独立董事就本次部分募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：公司根据实际情况调整部分募集资金投资项目的投资进度，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，是必要的、合理的。因此，我们同意公司本次调整部分募集资金投资项目投资进度。
十、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事对相关事项的独立意见广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、李业、黄晓莉2015年4月13日
证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2014－10民生投资管理股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降92.68%|盈利：5870.71万元|
||盈利：约430万||
|基本每股收益|盈利：约0.0081|盈利：0.1104元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于2013年公司交易性金融资产公允价值变动收益减少，致使公司2013年业绩同比大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将
在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2019-04045鼎捷软件股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）出具的《关于减持公司股份的告知函》，EQUITY于 2019年 4月 22日通过集中竞价方式减持了公司股份66,000股，占公司股本的0.025%。截至公告日，EQUITY累计减持公司股份达公司总股本的1%。其中2019年1月22日-2019年2月21日的减持情况已于2019年2月25日在巨潮资讯网披露，详见《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-02005）。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|EQUITY DYNAMICASIA LIMITED|集中竞价|1月22日-1月31日|10.42|626,600|0.237%|
|||2月1日-2月21日|11.02|1,953,700|0.738%|
|||4月22日|19.24|66,000|0.025%|
|合计||||2,646,300|1.000%|

注：其中2019年1月22日-2019年2月21日的减持情况已于2019年2月25日在巨潮资讯网披露《关于公司持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-02005）。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|EQUITYDYNAMICASIALIMITED|合计持有股份|19,298,771|7.29%|16,652,471|6.29%|
||其中：无限售条件股份|19,298,771|7.29%|16,652,471|6.29%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、公司于 2019年 2月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（一）(公告编号：2019-02007)，公司股东EQUITY计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持公司股份总数量不超过 3,490,000股，即不超过公司总股本的1.3187%，本次减持符合该减持计划。
3、截至本公告日，股东EQUITY股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、EQUITY出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一九年四月二十二日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-009
广东世荣兆业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现接到控股股东、实际控制人梁社增先生关于其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
2016年 9月 7日至 2016年 9月 12日期间，梁社增先生将其持有的 7,600万股本公司股份质押给广东粤财信托有限公司。截至本公告披露日，梁社增先生的上述股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，质押登记解除日为2017年3月28日。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的53.57%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.37%），其一致行动人梁家荣先生持有本公司股份163,000,000股（占公司总股本的20.15%）。截至本公告披露日，梁社增先生所持本公司股份共计99,000,000股处于质押状态，占梁社增先生持有本公司股份总数的22.84%，占公司总股本的12.24%。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-016南方泵业股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年一季度（2016.1.1-2016.3.31）
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√□同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—30%|盈利：3,000.40万元|
||盈利：3,000.40 万元—3,900.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．由于每年第一季度的春节假期的影响，第一季度生产经营业绩在全年业绩中所占比例较小；
2.报告期内，因子公司江苏金山环保科技有限公司及北京中咨华宇环保技术有限公司纳入公司合并报表，将对公司业绩有所贡献；
3.报告期内，得益于公司庞大的营销网络及优质的产品性能，泵产品方面销售收入仍保持稳定的增长；同时，公司严格控制成本费用，对业绩的提升起到了一定的作用。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.公司2015年一季度非经常性损益金额为63.76万元，预计2016年一季度非经常性损益为100万元左右。
3.具体财务数据将在公司2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年3月31日
齐鲁证券有限公司
关于北京君正集成电路股份有限公司
部分限售股份申请上市流通的
核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对北京君正部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]691号文核准，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为 43.80元，其中网下配售 400万股，网上发行 1,600万股。
公司股票于2011年5月31日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为6,000万股，发行后总股本为8,000万股，均为普通股。
根据2012年4月27日召开的2011年年度股东大会决议，公司于2012年5月 11日实施了 2011年年度权益分派方案：以 2011年 12月 31日总股本 8,000万股为基数，向全体股东按每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派 5.40元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。上述事项完成后，公司总股本增至10,400万股。
截至目前，公司总股本 10,400万股，其中限售股份 57,151,767股，占公司总股本的54.95%；无限售条件股份 46,848,233股，占公司总股本的45.05%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
（1）上市公告书中作出的承诺
刘强、李杰、刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述承诺外，公司股东刘强、李杰、刘飞承诺：在前述限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、刘飞承诺：在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。
（2）招股说明书中作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的限售承诺与上市公告书中一致。
2、自公司上市之日起至今，上述股东均严格履行了承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2014年6月3日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 41,070,423股，占公司总股本的比例为39.49%；其中可上市流通股份的数量为 10,267,606股，占公司总股本的比例为9.87%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|可上市流通股份数量|
|1|刘强|23,520,423|23,520,423|5,880,106|
|2|李杰|15,600,000|15,600,000|3,900,000|
|3|刘飞|1,950,000|1,950,000|487,500|
|合计||41,070,423|41,070,423|10,267,606|

注：1、刘强现持有公司股份总数 23,520,423股，全部为限售股份，因刘强担任公司董事长、总经理，其所持有的限售股份23,520,423股此次全部解除限售，并按照高管股份重新锁定，因此，其本次解除限售股份数量为23,520,423股，解除限售后可上市流通股份数量为23,520,423×25%＝5,880,106股。
2、李杰现持有公司股份总数15,600,000股，全部为限售股份，因李杰担任公司董事，其所持有的限售股份15,600,000股此次全部解除限售，并按照高管股份重新锁定，因此，其本次解除限售的股份数量为15,600,000股，解除限售后可上市流通股份数量为15,600,000×25%＝3,900,000股。
3、刘飞现持有公司股份总数 1,950,000股，全部为限售股份，因刘飞担任公司监事，其所持有的限售股份1,950,000股此次全部解除限售，并按照高管股份重新锁定，因此，其本次解除限售的股份数量为 1,950,000股，解除限售后可上市流通股份数量为1,950,000×25%＝487,500股。
4、截至本公告出具之日，李杰质押股份数量为 5,921,000股，其余股东均不存在股份质押冻结情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，齐鲁证券认为，北京君正本次申请解除限售股份数量、本次可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。齐鲁证券
同意北京君正部分股份解除限售并在创业板上市流通。
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司部分限售股份申请上市流通的核查意见》的签署页）
保荐代表人签名：
孔少锋
付灵钧
保荐机构：齐鲁证券有限公司
（加盖保荐机构公章）2014年5月26日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2014－006大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年3月27日下午13:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入为1,487,768,452.99元，归属于上市公司净利润133,431,950.67元，每股收益0.29元。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司 2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2013年12月31日，公司全年实现净利润为 133,431,950.67元，提取10%盈余公积金后，加上年初未分配利润，实际可供股东分配利润共计为600,614,654.46元。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2013年度盈利情况，暂不进行利润分配。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
独立董事对此发表了独立意见，本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于《2013年度内部控制评价报告》的议案
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于公司拟向中国进出口银行大连分行申请进口信贷流动资金贷款》议案。
公司向中国进出口银行大连分行申请 2000万美元进口信贷流动资金贷款于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限二年。
本次贷款仍由大连承运投资有限公司以其持有的我公司 3000万股股票质押担保。
相关质押手续办理完毕后，公司将及时发布公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过关于《关于召开大连天宝绿色食品股份有限公司二○一三年度股东大会》的议案。
公司董事会提议于2014年4月28日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2013年年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》，相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-029
青岛东软载波科技股份有限公司
关于股权激励计划第四个行权期已授予股票期权
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第四个行权期已授予股票期权的议案》。
鉴于公司2015年度业绩考核结果未满足第四期股票期权行权条件，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，公司将注销67名激励对象第四个行权期所获授的股票期权。注销的股票期权数量为300万份，占股权激励计划首次授予激励对象获授期权总额的30%。详见公司于2016年4月26日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：2016-026）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计300万份股票期权注销事宜已于2016年5月5日办理完毕。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015—035神州数码信息服务股份有限公司
关于工商登记变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号）核准，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）向冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林非公开发行了20,520,227股收购北京中农信达信息技术有限公司100%股权，向特定投资者非公开发行了7,171,717股募集配套资金。上述事项业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》和XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。上述新增股份已分别于2014年12月25日和2015年1月13日在深圳证券交易所上市流通。
公司第六届董事会2015年第一次临时会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体详情参见公司2015年1月10日、2015年1月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，公司注册资本由“43121.4014万元”变更为“45890.5958万元”。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年4月4日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-031苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转
移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三
类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规
定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、审批程序
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部 2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-058
厦门金达威集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-008浙江唐德影视股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2017年2月14日以专人送达形式发出，并于2017年2月24日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过了《关于投资上海伟盛影视文化有限公司的议案》
同意公司使用自有资金3,191.22万元认购上海伟盛影视文化有限公司（以下简称“伟盛影视”）新增注册资本312.24万元，占增资完成后注册资本的51%。
公司根据双方约定的条件，股权转让完成后，在伟盛影视存续期限内，公司将视伟盛影视的业务发展需求，大力支持伟盛影视的发展，并为伟盛影视提供不高于3,000万元的运营资金，以支持伟盛影视业务发展，年化利率为7%。
就上述投资事项，授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。
有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-010）。
此项议案经与会董事审议表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
为满足公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司关联方为公司2017年度拟申请的银行授信提供担保的议案。
适用：与2017年12月31日之前签署的银行授信合同相关的担保；
授信额度：不超过人民币拾亿元（小写：￥1,000,000,000元）；
担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。
本次公司拟向招商银行股份有限公司北京分行小关支行、中国银行股份有限公司浙江省分行申请授信暨关联交易的有关详情请参见本公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。
董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信暨关联交易有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信暨关联交易相关的一切具体事宜。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
三、审议通过了《关于公司、公司关联方对控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
为满足控股子公司经营和发展的需要，公司董事会审议并通过了公司及/或公司关联方为公司控股子公司2017年度拟申请的银行授信提供担保的议案。
适用：与2017年12月31日之前签署的银行授信合同相关的担保；
授信额度：不超过人民币叁亿元（小写：￥300,000,000元）；
担保方式：不超出公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易、王大庆及其配偶张因佳、张哲及其配偶舒粮提供连带责任保证担保，公司关联方吴宏亮以持有的公司股权提供质押担保，公司及公司控股子公司以影视剧应收账款进行质押的方式提供担保，公司提供连带责任保证担保的范围，具体以届时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告为准。
董事会授权董事长吴宏亮先生全权代表公司签署、批准、执行与本年度申请授信及担保有关的一切法律性文件，并授权吴宏亮先生亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本年度申请授信及担保相关的一切具体事宜。
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司股东大会由非关联股东审议通过。
四、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
提请董事会同意公司于2017年3月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第三十三次会议通过的需提交公司股东大会审议的下列议案：
1、《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
因关联董事吴宏亮、赵健、李钊参与为本年度申请银行授信暨关联交易提供担保，为充分保护中小股东的利益，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决。
有关详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司原董事长王松林先生辞职原因的核查意见
经核查，公司原董事长王松林先生因个人原因辞职，披露情况与实际情况一致。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王松林先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
二、我们对《关于公司增补董事的议案》发表独立意见
本次第三届董事会增补非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们已审阅了非独立董事候选人陆小红的个人简历等基本情况。陆小红女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。我们同意陆小红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、我们对《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》发表独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的规定，因公司未达到 2018年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，同意公司将 8名激励对象的 50.4万股限制性股票进行回购注销处理。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律的规定。作为公司独立董事，我们一致同意回购注销 8名激励对象的 50.4万股限制性股票，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、我们对《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》发表独立意见
公司将募集资金以增资方式投入柳州钧达汽车零部件有限公司，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于提高管理效率、稳步推进募集资金投资项目实施进程。
上述事项履行了必要的决策程序，没有变相改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。我们同意公司使用募集资金对柳州钧达汽车零部件有限公司进行增资。
（以下无正文）
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
赵航
乐宏伟
杨友隽
海南钧达汽车饰件股份有限公司2019年5月27日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-073广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2015年 10月 26日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 10月 21日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用超募资金永久补充流动资金与募投项目的实施计划不相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意公司将超募资金 155,794,144.42元及超募资金账户部分结转利息24,205,855.58元，合计180,000,000.00元用于永久补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2015年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2015年10月 26日
关于控股股东、实际控制人股份转让的进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-090荣科科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份转让的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰于2018年5月24日与上海南湾信息科技有限公司（以下简称“上海南湾”）签署了《股份转让协议》，崔万涛、付艳杰拟将合计持有的荣科科技 91,922,436股无限售流通股股份（占公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾，详情请查阅公司于2018年5月25日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2018-051）。
截至本公告披露日，因上海南湾未能及时履行《股份转让协议》中的付款义务，导致交易双方未能在《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》有效期内办理股份交割的相关手续。
现就本次股份转让事宜可能存在的风险提示如下：
1、若交易双方继续进行股份转让，需重新签署相关协议，并再次取得深圳证券交易所出具的《上市公司股份转让申请确认书》；
2、若交易双方终止本次股权转让，则可能存在因公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰股份质押比例偏高、股价持续下跌导致的平仓风险及终止协议可能存在的诉讼风险。
本次事项不会对公司生产经营造成影响。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
海波重型工程科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（陆士敏）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2016年度召开了 7次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会 7次，亲自出席股东大会3次。
二、发表独立意见的情况
2016年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
开发行进行直接融资的必要性与合理性等议案发表了独立意见。
2016年2月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司2015年利润分配预案等议案发表了独立意见。
2016年 4月 13日，在公司第三届董事会第四次会议上，对关于调整公司首次开发行人民币普通股（A股)股票并在创业板上市的方案等议案发表了独立意见。
2016年 8月 25日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司控股股东及其他关联人资金占用和对外担保情况发表了专项说明及独立意见；
2016年 9月 26日，在公司第三届董事会第七次会议上，对聘任财务总监和董事会秘书发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬与考核制度的建设、制度执行情况进行了讨论和监督。
四、现场检查工作情况
2016年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：陆士敏2017年4月18日
中材科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于二〇一六年五月十八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、《关于公司以募集资金对泰山玻纤增资及借款的议案》
公司以募集资金向泰山玻纤增资及提供借款，符合公司的长远规划和发展需要，有利于泰山玻纤实施相关募集资金投资项目。上述募集资金的使用方式系为实现募集资金高效使用而做出的，并没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该等议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，遵循了公开和诚信原则，符合全体股东和公司的利益。
三、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
我们认为此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规章的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次非公开发行股票募集资金 74,625.11万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、《关于泰山玻纤使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意董事会关于泰山玻纤使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
五、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
同意董事会关于中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务关联交易的议案。财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。作为非银行金融机构，财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。
六、《关于对外合作设立投资管理公司和新材料产业投资基金的议案》
公司拟对外合作设立投资管理公司和新材料产业投资基金，借助专业投资机构在人才、资源、资金等方面的优势，通过资本市场手段来实现公司打造主导产业和创新孵化产业两大业务平台的目标，有利于加快公司发展步伐，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司战略发展方向及全体股东利益。该事项表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
独立董事： 贾小梁 陆风雷 乐超军
二〇一六年五月十八日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-007天津鑫茂科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》文件精神，天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况进行了自查。
经自查，截至目前，公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在尚未履行完成的承诺事项。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-035广东顺威精密塑料股份有限公司
关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 29日，广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）刊发了《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》，提示了如下内容：公司控股股东新余祥顺投资管理有限公司（下称“祥顺投资”）及其一致行动人顺威国际集团控股有限公司（下称“顺威国际”）拟协议转让所持有的公司股份，祥顺投资于2016年4月28日分别与西部利得基金管理有限公司、蒋九明签署了《股份转让协议》，顺威国际于2016年4月28日与蒋九明签署了《股份转让协议》。祥顺投资将其持有的公司股份100,238,385股（占公司总股本的25.06%）以协议转让的方式转让给西部利得基金管理有限公司（代西部利得增盈 1号资产管理计划），将其持有的公司股份 86,010,000股（占公司总股本的21.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明；顺威国际将其持有的公司股份 29,990,000股（占公司总股本的7.5%）以协议转让的方式转让给蒋九明。转让完成后，蒋九明将合计持有上市公司 116,000,000股股份，占上市公司总股本的29％，为公司第一大股东；文菁华将通过西部利得增盈 1号资产管理计划持有上市公司100,238,385股股份，占上市公司总股本的25.06％，为公司第二大股东。
2016年6月6日，公司收到《证券过户登记确认书》，本次祥顺投资协议转让予西部利得增盈1号资产管理计划100,238,385股（占公司总股本的25.06%）的过户登记手续已于 2016年 6月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。该股份在转让前后均为无限售流通股。
本次股份转让过户完成后，文菁华通过西部利得增盈 1号资产管理计划持有公司 100,238,385股股份，占公司总股本的25.06%。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年6月6日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于以保利房产支付《广州日报》广告款项暨
关联交易的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2014年8月11日召开，作为公
司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议《关于以保利房产支付<广州日报>广告款项暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1.经审核：就本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查与认可。鉴于独立董事朱征夫在保利地产也担任独立董事，依照有关规定回避表决，董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事意见司购置住宅物业出租或持有自用有利于改善公司资产结构，有利于公司合理利用闲置资源，提高资产利用效率，优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力。本次关联交易事项公开、公平、合理，决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意全资子公司广州日报报业经营有限公司采用保利房产支付《广州日报》广告版面款项的方式,
购买保利房地产(集团)股份有限公司开发的保利天悦11号楼30楼3001、3002两套单位；并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事签名：
刘国常
陈珠明 朱征夫（回避表决）
广东广州日报传媒股份有限公司二○一四年八月十一日