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昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会现就提名石佳友先生为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合昆山金利表面材料应用科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√□是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司及其附属企业任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司或其附属企业、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与昆山金利表面材料应用科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√□是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√□是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√□是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括昆山金利表面材料应用科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在昆山金利表面材料应用科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√□是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√□是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√□是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√□是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
天广中茂股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司根据财政部颁布的相关规定对相应的会计政策进行变更属于合理变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一八年十月二十七日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-077
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月19日决议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案，并于2015年10
月20日在指定媒体发出《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年11月05日上午9：30在厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11
月05日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月04日下午15:00至2015年11月05日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨泽声先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司2015年第三次临时股东大会出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为177,362,294股，占公司有表决权股份总数的69.22%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为177,362,294
股，占公司有表决权股份总数的69.22%；参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0.00%。单独或合计持有公司5%以下股份的股东共3人，代表公司股份数量为4,880,260股，占公司有表决权股份总数的比例为1.90%。
二、议案审议表决情况
大会以现场与网络记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意177,362,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：4,880,260股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的2.75%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意177,362,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.00%。
其中，中小股东投票表决结果表决情况如下：4,880,260股同意，占出席会议对该议案有表决权股份总数的2.75%；0股反对，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议对该议案有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年11月05日
南京华东电子信息科技股份有效公司
与中国电子财务有限责任公司办理
存、贷款业务风险应急处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存、贷款的资金风险，保证资金的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。
第二章组织机构及职责
第二条公司成立存、贷款风险防范及处置工作领导小组（以下称“领导小组”），负责组织存、贷款风险的防范和处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存、贷款风险防范及处置工作。
第三条领导小组由公司总经理任组长，为存、贷款风险防范及处置工作的第一责任人；财务总监任副组长，组员包括公司董事会办公室、财务审计部等部门负责人及财务公司相关负责人。
第四条领导小组办公室设在财务审计部，由财务审计部负责人任办公室主任，成员包括董事会办公室、财务审计部和财务公司相关人员。负责对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。
第五条领导小组及办公室成员不得隐瞒、缓报、谎报本公司存款情况，或者授意他人隐瞒、缓报、谎报存款情况。
第六条作为公司存、贷款风险应急处置机构，一旦财务公司发生或可能发生风险，领导小组应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第七条对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，协同合作。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，各单位、部门和个人应各司其职，相互协调，共同防范、控制和化解风险。
（二）信息共享，重在防范。各责任单位、部门和人员应多渠道、全方位了解掌握存、贷款情况、财务公司经营情况、监管动态等信息，并建立交流共享机制，及时发现、识别和预警
风险因素，防范和控制风险的发生。
（三）日常演练，及时处置。各责任单位、部门和人员应熟悉应急预案，按规定进行压力测试和应急演练；一旦发现存、贷款风险应采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险降到最低。
第三章报告与披露
第八条公司建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。
第九条各有关责任单位、部门应定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告，在存款业务期间，应委托具有相关业务资格的会计师事务所对财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，风险评估报告应定期报董事会审议。
第十条一旦发现财务公司发生或可能发生存款风险，各责任单位、部门和人员应采用临时报告的方式，向领导小组、董事会报告。
第十一条公司与财务公司开展的金融业务应当按照有关法律法规的要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险应急处置和程序
第十二条出现下列情形之一，应立即启动应急处置预案：
1、财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
2、财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
3、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
4、发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5、财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
6、上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30％；
7、财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
8、财务公司出现严重支付危机；
9、财务公司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
10、财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
11、财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
12、其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第十三条应急处置预案启动后，相关单位、部门和人员可按照规定的职责，采取以下措施：（一）立即向领导小组、董事会报告；
（二）敦促财务公司提供情况说明，并多渠道了解核实，必要时可进驻现场调查，分析原因，掌握动态；
（三）根据风险起因和风险状况，明确有关责任人，迅速采取措施、控制和化解风险；
（四）其他有利于防范、控制和化解存款风险的措施。
第十四条相关责任人应及时向领导小组和董事会报告预案的执行和实施情况，领导小组和董事会应及时了解掌握预案的执行和实施情况。根据预案的执行和实施情况，领导小组和董事会可调整风险处置方案。
第十五条公司（含控股的子公司）在与财务公司签订的《金融服务协议》中明确根据风险处置预案保留下列权力：
（一）要求财务公司说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；
（二）对财务公司进行现场检查，开展风险评估；
（三）要求财务公司采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施；
（四）按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，要求中国电子信息产业集团公司履行义务；
（五）中止、终止与财务公司签订的《金融服务协议》。
第五章后续事项处理
第十六条存款风险事件解决后，领导小组应对风险产生的原因、造成的后果进行分析和总结，完善有关制度和预案。如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第十七条领导小组应对财务公司的经营情况、风险管理和内部控制活动进行重新评估，根据评估结论，重新审议与财务公司的金融业务。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定执行。
第十九条本预案经公司董事会审议通过后有效，并对外披露。本预案由董事会负责解释及修订。
第二十条本预案自董事会通过之日起实施。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-070
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书宗韬先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。
宗韬先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事及总经理职务，专注于公司经营管理工作。宗韬先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对宗韬先生在担任董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心感谢！
截至本公告日宗韬先生因股权激励持有本公司 1,008,000股的股票，未来宗韬先生将继续担任公司董事、总经理，其将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2017年 10月 25日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长李月中先生提名，同意聘任财务总监朱敏女士为公司新任董事会秘书（简历附后），全面负责公司董事会工作。
任期自第三届董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，朱敏女士将担任公司财务总监兼董事会秘书。
朱敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，朱敏女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年10月25日
附件：
朱敏女士个人简历
朱敏，女，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2000年 10月至 2004年 3月任上海天技科技有限公司财务主管；
2004年 6月至 2006年 10月任上海生物芯片有限公司子公司财务经理；2006年 11月至 2010年 7月就职于信永中和会计师事务所上海分所审计部,任审计部项目经理；2010年8月至2012年7月任本公司财务部经理，2012年7月起至今任本公司财务总监。
朱敏女士因股权激励持有公司241,920的股票，占公司股份的0.05%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱敏女士联系方式如下：
电话号码：0519-89886102
传真号码：0519-85125883
电子邮箱：zhumin@jswelle.com
通讯地址：常州市汉江路156号
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-016南方汇通股份有限公司
第四届监事会第十三次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2015年 3月 13日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2015年 3月 25日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由监事会主席韩卫红先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事 3人，亲自出席会议监事 3人。董事会秘书列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过 2014年年度报告及其摘要以及监事会对 2014年年度报告的审核意见。
公司监事会认为公司 2014年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年年度报告及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2014年年度报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过 2014年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过监事会2014年工作报告，并同意将此报告提交公司2014年度股东大会审议。
监事会 2014年工作报告详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2014年年度报告，本报告还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过 2014年度利润分配预案。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为-195,598,393.10元，年末实际可供股东分配利润为
-53,398,838.88元。公司 2014年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分配利润为-53,398,838.88元，2014年度实现的利润将用于弥补往年亏损，公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案还须提交公司 2014年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过监事会对2014年度内部控制自我评价报告的审核意见。
公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司监事会 2015年 3月 25日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-028北京东方国信科技股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任管连平先生为公司总经理，聘任霍卫平先生为公司常务副总经理、总工程师，聘任王卫民先生为公司副总经理，聘任姜海青女士为公司财务总监，聘任刘彦斐女士为公司副总经理、董事会秘书。
自 2015年 4月 14日起，公司原副总经理王红庆先生、原财务总监陈桂霞女士和原总工程师赵光宇先生因任期届满均不再担任公司高级管理人员，继续在公司担任其他职务。
王红庆先生、陈桂霞女士和赵光宇先生承诺：在离职后半年内不转让其直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。
公司董事会对王红庆先生、陈桂霞女士和赵光宇先生在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年4月15日
银泰资源股份有限公司独立董事
对相关事项出具的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2015年4月8日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年母公司实现净利润211,834,443.31元，计提10%法定盈余公积金21,183,444.33元后,加上以前年度未分配利润129,465,563.49元,本年度实际可供股东分配的利润为
320,116,562.47元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），派发金额为
227,969,645.61元。
此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司聘请审计机构的独立意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计为55万元（不含差旅费）。该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、关于公司对外担保及控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。
四、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制制度基本符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一五年四月八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-004
万达信息股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）申请规模为人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
上述担保事项，已于2017年1月16日经公司第五届董事会2017年第一次临时会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共7人，实际参会董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、被担保方介绍
1、四川浩特通信有限公司
注册资本：人民币陆仟陆佰捌拾捌万陆仟肆佰柒拾壹点伍陆元
注册地址：成都市高新区天府大道北段 1480号5号楼402、408-412室
法定代表人：史一兵
成立日期：2002年 4月28日
经营范围：数字媒体及通信领域的产品开发，系统集成及信息服务，通讯网络设备及终端产品的生产（涉及工业行业另设分公司或另择经营场地经营）和销售（以上项目国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；电子计算机网络工程及电信工程的技术服务、通讯工程的设计及相关技术咨询、技术服务
（待取得建设行政主管部门的资质许可证后方可经营）；计算机软件的开发与销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告（气球广告除外）；电子工程施工；安防工程设计、施工、技术服务；建筑智能化工程设计及施工（涉及资质许可证的，凭相关资质证从事经营）；公路工程、市政道路工程、铁路工程的设计、施工；工程勘察设计、工程管理服务（以上工程类项目凭资质许可证从事经营）；停车场管理服务（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%。
四川浩特截至2015年12月31日，资产总额为719,879,216.09元，负债总额为 555,877,773.87元，净资产为 164,001,442.22元；2015年度实现营业收入335,324,138.50元，利润总额 56,557,475.05元，净利润47,144,116.05元。【以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
四川浩特截至 2016年 9月 30日，资产总额为 898,303,777.65元，负债总额为727,582,993.42元，净资产为170,721,774.23元；2016年1-9月实现营业收入147,139,314.56元，利润总额8,448,324.80元，净利润6,720,332.01元。
【以上数据未经审计】
三、担保协议的主要内容
公司与民生银行上海分行拟签订《综合授信合同变更协议》，合同主要条款如下：保证人：万达信息股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：四川浩特通信有限公司
担保金额：本金不超过人民币30,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：壹年
保证方式：连带责任保证
截至本公告披露日，上述协议尚未签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司均不存在逾期的对外担保事项。本次公司拟为子公司提供本金不超过人民币30,000万元的担保，占公司2015年12月31日经
审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）193,173.53万元的15.53%；公司累计对外担保金额为66,600万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的34.48%，占公司2015年12月31日经审计资产总额507,608.24万元的13.12%。
五、专项意见
1、董事会意见
子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
本次担保金额单笔超过最近一期经审计净资产的10%，且四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
董事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告》。
2、独立董事意见
子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事发表的独立意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的《万达信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
3、监事会意见
被担保方作为公司的子公司，行业市场前景乐观，公司对其经营风险可有效控制。本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，监事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金合计不超过人民币30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
监事会意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告》。
六、审批程序
1、2017年1月16日，公司第五届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告》。
2、2017年1月16日，公司第五届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告》。
七、备查文件
1、《万达信息股份有限公司第五届董事会2017年第一次临时会议决议公告》
2、《万达信息股份有限公司第五届监事会2017年第一次临时会议决议公告》
3、《万达信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会2017年第一次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）006号浙江永贵电器股份有限公司
关于变更公司 2015年员工持股计划资产管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合员工持股计划在实施
过程中的实际情况，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定变更员
工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司 2015年员工持股计划原管理人为中信证券股份有限公司，现变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
二、独立董事意见
本次变更公司员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，员工持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，因此本议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-001深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司和捷顺金创科技（深圳）有限公司因业务发展需要分别变更了经营范围，并于近日完成了工商变更登记手续，相关登记信息具体如下：
1、企业名称：深圳市顺易通信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440300664162117K
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技402室
法定代表人：唐健
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2007年7月9日
营业期限：2007年7月9日至无固定期限
经营范围：
变更前 变更后
一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、一般经营项目：计算机软硬件的开发、销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；
停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理停车场规划、设计；经营广告业务；企业管理咨询；计算机系统服务；市场调查；汽车信息咨询；计算机系统服务；市场调查；汽车信息咨询；货物及技术进出口业务。 咨询；货物及技术进出口业务。
许可经营项目：互联网信息服务。
2、企业名称：捷顺金创科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5ENQNE6A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技401室
法定代表人：唐健
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年8月9日
营业期限：2017年8月9日至无固定期限
经营范围：
变更前 变更后
一般经营项目：通信设备、计算机、网络信一般经营项目：通信设备、计算机、网络信息息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、务、技术转让，系统集成；信用风险管理平台技术转让、系统集成与销售；信用风险管理平技术开发（不含运营业务）；云平台技术服务；台软硬件技术开发与销售（不含运营业务）；
数据处理服务；市场信息咨询；电子结算系统云平台技术服务；数据处理服务；市场信息咨开发（不得从事电子支付业务）；电子标签、询；电子结算系统软硬件开发与销售（不得从云软件技术服务，经营电子商务（不得从事增事电子支付业务）；电子标签、云软件技术服值电信、金融业务）；自有设备租赁；汽车租务；经营电子商务（不得从事增值电信、金融赁（除金融租赁）；从事广告业务；会议服务；业务）；自有设备租赁；汽车租赁（除金融租企业管理咨询；市场调查。（法律、行政法规、赁）；从事广告业务；会议服务；企业管理咨国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取询；市场调查。（法律、行政法规、国务院决得许可后方可经营）。 定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
除上述内容变更之外，营业执照的其他信息未发生变化。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审议，并基于独立判断，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意公司聘任薛万健先生为公司总经理，聘任江勇卫先生、王旭光先生为公司副总经理，聘任王旭光先生为公司董事会秘书，聘任陈建旭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立认可意见》之签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2014年11月20日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-082吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知于 2015年 8月 18日以书面送达方式发出。
2、2015年 8月 24日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司现有董事 9名，其中董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事陈立杰先生代为表决，共有 8名董事参加现场表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事会秘书辞职的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意宋新阳先生因年龄
原因辞去吉林电力股份有限公司董事会秘书职务，对其在职期间对公司所做贡献表示感谢。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，由公司副总经济师赵民先生代行董事会秘书的职责。赵民先生持有公司股票7000股，没有受到任何处罚。待赵民先生取得董事会秘书资格证书后，由董事会聘任其为董事会秘书。
（二）公司2015年半年度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
（三）审议《关于中电投财务有限公司风险评估的说明》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估的说明》。
独立董事认为：风险评估说明反映了中电投财务有限公司截止到 2015年 6月 30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。
（四）审议《关于与江苏润兴融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与江苏润兴融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司和所属分公司—白城发电公司为共同承租人，以白城发电公司的部分设备做为租赁标的物，与江苏润兴融资租赁有限公司开展 3亿元融资租赁业
务。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及所属分公司与江苏润兴融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（2015-087）
（五）审议《关于与招银租赁开展融资租赁业务的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于与招银租赁开展融资租赁业务的议案》，同意公司所属控股子公司—云南丰晟电力有限公司和云南丰晟电力有限公司沾益分公司与招银金融租赁有限公司开展不超过 3亿元融资租赁业务。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《云南丰晟电力有限公司和云南丰晟电力有限公司沾益分公司与招银租赁开展融资租赁业务的公告》（2015-088）
（六）审议《关于向安徽吉电新能源有限公司增资的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向安徽吉电新能源有限公司增资的议案》，同意通过现金方式对安徽吉电新能源有限公司注入资本金 1,500万元。本次增资完成后，安徽新能源公司注册资本将由 1,719万元变更为 3,219万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（2015-086）
（七）审议《关于投资建设江西江州 48兆瓦风电项目的议案》会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设江西江州 48兆瓦风电项目的议案》，同意公司控股公司—江西中电投新能源发电有限公司开发建设江西江州 48MW风电项目。本项目可研静态投资 43115.5万元，动态总投资 44348.35万元；项目资本金占总投资的20%，项目建设资金由江西中电投新能源发电有限公司自有资金或银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股公司投资建设江西省江州 48兆瓦风电项目的投资公告》（2015-089）。
尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议《关于投资建设上海 23兆瓦分布式光伏项目的议案》会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设上海 23兆瓦分布式光伏项目的议案》，同意公司在取得地方投资主管部门关于项目核准（备案）文件后，投资建设上海市 23MW分布式光伏发电项目。本项目可研静态投资 20174万元，动态总投资 20405万元；项目资本金不低于总投资的20%，建设资金由公司自有资金或银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设上海市 23兆瓦分布式光伏发电项目的投资公告》（2015-090）
（九）审议《关于投资建设河南三门峡柴家沟 70兆瓦风电项目
的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设河南三门峡柴家沟 70兆瓦风电项目的议案》，同意公司在取得地方投资主管部门关于项目核准（备案）文件后，投资建设河南三门峡柴家沟 70MW风电项目。本项目可研静态投资 58425.55万元，动态投资 59827.84万元；项目资本金占总投资的20%，建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设河南省三门峡 70兆瓦风电项目的投资公告》（2015-091）
尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议《关于投资建设河南辉县 50兆瓦地面并网光伏发电项目的议案》
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设河南辉县 50兆瓦地面并网光伏发电项目的议案》，同意公司在取得地方投资主管部门关于项目核准（备案）文件后，投资建设河南辉县 50MW地面并网光伏发电项目。本项目可研静态投资 44155.31万元，工程动态投资 44630.9万元；项目资本金占总投资的20%，建设资金由公司自有资金和银行贷款解决。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设河南辉县 50兆瓦地面并网光伏电项目的投资公告》（2015-092）
尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-018山西振东制药股份有限公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案基本情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已就下属子公司山西振东医药有限公司（以下简称“振东医药”）与耿志友、刘月联合同纠纷一案进行了公告，具体详见公司于2014年1月29日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》。
2014年4月3日，公司收到最高人民法院（2014）民申字第462号民事申请再审案件受理通知书，具体情况如下：
振东医药因与耿志友、刘月联合同纠纷一案，不服山西省高级人民法院（2013）晋民终字第97号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于2014年3月26日立案审查。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼情况对公司本期利润或期后利润将产生一定影
响。如果振东医药胜诉，在2013年预先计提的利润将以营业外收入的形式计入公司本期利润或期后利润；如果败诉，公司控股股东山西振东实业集团有限公司将对公司的损失予以补偿，补偿款项将计入资本公积。
四、备查文件
1、最高人民法院民事申请再审案件受理通知书【（2014）民申字第462号】
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-074
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于2017年7月14日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2017年 7月 19日（星期三）11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。
应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》。
《关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-002
广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2014年12月29日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第八次（临时）会议通知。本次会议于2015年1月6日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议应到3人，实到3人，其中职工监事卢红荣、吴胜权出席现场会议并以投票表决方式表决，股东监事梁锋以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为卢红荣。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司终止重大资产重组项目的议案》
由于标的公司2014年业绩低于预期，同时标的公司“育肥牛生态养殖基地”无法正常投产，将对上市公司盈利能力构成不利影响等原因，经公司与交易对手方签订《公司以现金及发行股份购买洛阳伊众清真食品有限公司股权相关交易协议之解除协议》，公司终止本次重大资产重组项目。具体终止的原因：
（1）标的公司业绩低于预期
本次并购前，标的公司预期能够较快启动已经基本建设完成的“育肥牛生态养殖基地”项目，但受信贷政策收紧及并购过程中谈判、尽调、申报、反馈的周期较长的影响，未能按照预先计划解决“育肥牛生态养殖基地”的流动资金问题，该项目未能按计划投产及按预期贡献收益，导致标的公司2014年经营业绩与承诺业绩存在较大差距。根据标的公司提供的财务报表，2014年1-11月实现的扣除非经常性损
益的净利润约为3,500万元（合并报表，未经审计），预计 2014年全年实现的业绩与此前承诺的业绩（2014年实现扣除非经常性损益后的净利润不低于5,500万元）有较大差距。虽然标的公司有业绩补偿承诺，但考虑到标的公司育肥牛生态养殖基地启动投入资金较大，公司亦无法提供相应资金支持，如果育肥牛生态养殖基地不能及时投产，标的公司2015-2016年业绩承诺也存在较大的不确定性，这将会对公司造成不利的影响。
（2）标的公司“育肥牛生态养殖基地”无法正常投产，将对上市公司盈利能力构成不利影响
根据河南省农业科学院出具的《可行性研究报告》，标的公司宜阳肉牛育肥基地项目需投入1.5亿元作为铺底流动资金方可初步启动，全面投产后，每年仍需投入大量流动资金。
在上述资金紧张的背景下，标的公司的宜阳肉牛育肥基地将无法启动，如果该基地闲置时间过长，上市公司将可能面临计提大额减值准备的不利影响。
（3）新乡基地无法按预期盘活
受食用菌行业市场竞争激烈，食用菌价格持续低迷及公司自身经营资源有限等状况的影响，上市公司新乡基地已长期闲置。公司原希望通过本次重组，将新乡基地改用于肉牛繁育用途，盘活资产，提升公司的盈利能力。但目前标的公司宜阳肉牛育肥基地尚无法启动，且公司和标的公司均存在资金不足的情况，原计划已无法按照预期实施，新乡基地在短期内无法实现盘活，导致原重组目的无法实现。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司重大资产重组应有利于上市公司增强持续经营能力。本次并购的重要目的一是提升上市公司盈利能力，二是盘活新乡资产，但基于经营环境的变化及交易双方资金紧张的现实，本次并购的两大目的已经很难实现，为保护上市公司及中小投资者的利益，并综合考虑收购成本及收购风险因素，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易对手方的一致同意，星河生物终止发行股份及支付现金购买标的公司合计93%的股权并募集配套资金暨关联交易事项。
终止本次重大资产重组后，公司将洛阳伊众93%的股权恢复至洛阳伊众前股东名下，恢复的股权比例为洛阳伊众前股东原转让至公司的股权比例。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司监事会
二○一五年一月六日