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证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-115广东派生智能科技股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日上午 10:00在公司20层会议室召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司经营发展及财务管理的需要，公司董事会决定聘任朱龙华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（朱龙华女士简历详见附件）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会 2019年 10月11日
附件：
朱龙华，女，1982年1月出生，本科学历，中级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2006年7月至 2008年3月任职于南宝树脂（佛山）有限公司；
2008年3月至 2009年4月任职于爱龙威机电有限公司；2009年5月至 2018年12月历任公司财务部科长、主任、副部长等职务；2018年12月至今在广东鸿特精密技术肇庆有限公司担任管理会计部部长。
截至本公告日，朱龙华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
上海东方华银律师事务所
中国•上海
二 O一八年九月
东方华银关于福安药业2018年第三次临时股东大会的法律意见书上上海海东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd.,Shanghai,
邮编：200122 p.c:200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
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网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于福安药业（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：福安药业（集团）股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）委托，就公司召开 2018年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知、公司2018年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有
东方华银关于福安药业2018年第三次临时股东大会的法律意见书关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2018年8月25日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，现场会议于2018年9月14日下午14：45在重庆市渝北区黄杨路2号福安药业（集团）股份有限公司会议室举行；网络投票系统：网络投票时间为 2018年 9月 13日至 2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 9月 13日下午 15:00至 2018年 9月 14日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
东方华银关于福安药业2018年第三次临时股东大会的法律意见书二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表 11人，代表股份 523,253,480股，占公司股份总数的43.98%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股。
以上股东均为截至2018年9月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议《关于将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决结果为：同意523,253,480股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意390,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和监票，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
东方华银关于福安药业2018年第三次临时股东大会的法律意见书四、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
东方华银关于福安药业2018年第三次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于福安药业 2018年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 经办律师：黄勇
黄夕晖
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-118浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰及5%以上股东叶善群、李绍光、玉环县亚兴投资有限公司的通知，上述股东于近日将其持有本公司的部分股票办理了股票质押业务。具体情况如下：
一、股东股票质押基本情况
（1）股票质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股，|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴长鸿|实际控制人之一|10,000,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|16.68%|主要用于认购公司可转换债券|
|||19,400,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|32.35%||
||合计|29,400,000|-|-|-|49.03%||
|叶善群|实际控制人之一致行动人|4,400,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|9.33%||
|李绍光|否|15,400,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|35.73%||
|蒋亦卿|实际控制人之一|2,000,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|6.87%||
|||8,200,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限|28.16%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||公司||
||合计|10,200,000|-|-|-|35.03%|
|陈菊花|实际控制人之一|19,600,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|71.05%|
|陈剑峰|实际控制人之一|9,800,000|2017.12.21|2018.6.21|财通证券股份有限公司|35.86%|
|玉环县亚兴投资有限公司|否|11,300,000|2017.12.20|2018.6.20|中国工商银行股份有限公司玉环支行|26.26%|

（2）股东股票累计质押情况
截至2017年12月22日，上述股东股票累计质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股情况||股份质押情况||
||股份总数|占公司总股本比例|处于质押状态股份总数|占公司总股本的比例|
|吴长鸿|59,968,992|8.77%|31,600,000|4.62%|
|叶善群|47,142,800|6.90%|9,400,000|1.37%|
|李绍光|43,099,520|6.30%|24,200,000|3.54%|
|蒋亦卿|29,115,240|4.26%|17,650,000|2.58%|
|陈菊花|27,585,440|4.03%|19,600,000|2.87%|
|陈剑峰|27,325,440|4.00%|9,800,000|1.43%|
|玉环县亚兴投资有限公司|43,028,400|6.29%|26,870,000|3.93%|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年12月25日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-30海南海峡航运股份有限公司2017年年度权
益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年4月26日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本508,018,960股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为508,018,960股，分红后总股本增至660,424,648股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月5日，除权除息日为：2018年6月6
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月6日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|78,508,306|15.45%|23,552,492|102,060,798|15.45%|
|二、无限售条件股份|429,510,654|84.55%|128,853,196|558,363,850|84.55%|
|三、股份总数|508,018,960|100%|152,405,688|660,424,648|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本660,424,648股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.34元。
八、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14层证券部
咨询联系人：陈海光
咨询电话：0898-68615335
传真电话：0898-68615225
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-138云南沃森生物技术股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十|
|五次会议于2015年10月26日以通讯表决的形式召开，召开本次会议的会议通知|
|已于 10 月 20 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事|
|8 名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及|
|《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
||
|-|
|表决结果：同意 8票；反对0票；弃权0票。|
|本议案获得通过。|
|公司《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站。|

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举延期的议案》
||
|-|
|为确保公司正在筹划的重大资产重组事项各项工作的连续性和稳定性，董事|
|会同意公司第二届董事会延期换届。|
|表决结果：同意 8票；反对0票；弃权0票。|
|本议案获得通过。|
|《关于公司第二届董事会、监事会换届选举延期的公告》详见中国证监会指|
|定的信息披露网站。|

三、备查文件
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|1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-026天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B公告编号：2019-095神州长城股份有限公司
关于公司副总经理辞职并新聘副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职副总经理基本情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理崔红丽女士提交的书面辞职报告，崔红丽女士因个人原因辞去公司副总经理职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，崔红丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职生效后，崔红丽女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，崔红丽女士未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
公司董事会对崔红丽女士在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！
二、新聘副总经理基本情况
公司于 2019年 7月 29日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任李峻先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
李峻先生简历：
李峻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，复旦大学物理系理学学士学位；香港中文大学工商管理硕士学位。1995年至 1996年就职于上海麦考林国际邮购有限公司，任软件开发工程师；1997年至 2000年就职于上海特雷通系统有限公司，任ERP系统顾问；2000年至 2002年就职于上海远卓企业咨询有限公司，任高级项目经理；2002年至 2007年就职于北京华胜天成科技股份有限公司，任战略发展总监兼董事会战略委员会秘书；2007年至2018年就职于阳光新业地产股份有限公司，历任投资发展部经理、董事会秘书等职。
李峻先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年七月二十九日
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－098债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于2019年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019年 2月 20日至 2024年8月 14日，目前转股价格为 5.92元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，期限6年。
经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30日起实施。
二、可转债转股股份变动情况
2019年第二季度“岭南转债”因转股，金额减少346,900元（3,469张）。其中，2018年度权益分派股权登记日（2019年5月29日）前转股张数为3,359张，转股价格为8.96元/股，转股数量为37,480股（除权前）；2018年度权益分派股权登记日（2019年5月29日）后转股张数为110张，转股价格为5.92元/股，转股数量为1,858股。截至2019年6月28日，“岭南转债”剩余金额为659,351,200元（6,593,512张）。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前（股）||||本次变动增减（＋，－）（股）||||||||||本次变动后(股）|||
||||||||发|||||||||||||
||名称||||||行||||||可转债|||||||
||||数量||比例||||送股||公积金转股||||其他||数量||比例|
||||||||新||||||转股|||||||
||||||||股|||||||||||||
|一、限售条件流通股||341,567,237||33.34%||-||-||170,719,613||-||-124,925||512,161,925||33.32%||
|高管锁定股||284,329,694||27.75%||-||-||142,164,842||-||3,075||426,497,611||27.75%||
|首发后限售股||42,300,343||4.13%||-||-||21,150,171||-||-||63,450,514||4.13%||
|股权激励限售股||14,937,200||1.46%||-||-||7,404,600||-||-128,000||22,213,800||1.45%||
|二、无限售条件流通股||682,989,800||66.66%||-||-||341,672,434||39,338||314,503||1,025,016,075||66.68%||
|三、总股本||1,024,557,037||100.00%||-||-||512,392,047||39,338||189,578||1,537,178,000||100.00%||

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
进行咨询。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-079广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司九江天赐取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）近日取得国家知识产权局颁发的8件专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：具有调理定型作用的阳离子淀粉及其制备方法
发明人：英瑜、李琳、张湘妮、吴珊、徐三善
专利号：ZL 2014 1 0710071.0
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2014年11月27日）起算
证书号：第2528341号
2、发明名称：高纯度二氟磷酸盐的制备方法
发明人：陈晓军、张利萍、孙伏恩
专利号：ZL 2015 1 0639734.9
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司、九江天赐高新材料有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2015年9月28日）起算
证书号：第2556891号
3、发明名称：一种三乙醇胺酯季铵盐中单、双、三酯的检测方法
发明人：孙伏恩、吴海龙、雷秋芬、罗海英
天赐材料（002709）专利号：ZL 2015 1 0276303.0
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2015年5月26日）起算
证书号：第2529239号
4、发明名称：椰油酰基氨基酸类表面活性剂碳链组成的分析方法
发明人：李泽勇、钟国祯、陈磊
专利号：ZL 2016 1 0029536.5
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2016年1月15日）起算
证书号：第2556087号
5、发明名称：一种阳离子季铵盐及其制备方法
发明人：吴海龙、黄建帮、付小龙
专利号：ZL 2015 1 0342707.5
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：20年，自专利申请日（2015年6月17日）起算
证书号：第2564808号
6、实用新型名称：一种易清洗的电解液桶
发明人：黄娜、吴良煜、史利涛、丁友停
专利号：ZL 2016 2 1182877.8
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2016年11月3日）起算
证书号：第6331709号
天赐材料（002709）7、实用新型名称：一种夹套式保温电解液桶
发明人：吴良煜、史利涛、黄娜、丁友停
专利号：ZL 2016 2 1182886.7
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2016年11月3日）起算
证书号：第6336232号
8、实用新型名称：一种新型电解液桶装置
发明人：史利涛、吴良煜、黄娜、丁友停
专利号：ZL 2016 2 1182878.2
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司
专利权期限：10年，自专利申请日（2016年11月3日）起算
证书号：第6336231号
上述专利的取得，短期内不会对公司及九江天赐的生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及九江天赐的知识产权保护体系，发挥公司及九江天赐自主知识产权优势，提升公司及九江天赐核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年8月16日
第三届董事会第二次会议独立董事独立意见深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定和要求，我们对公司在报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非
第三届董事会第二次会议独立董事独立意见法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2014年6月30日违规对外担保的情况。
二、关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2014年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
三、关于向平安银行深圳高新技术区支行申请综合授信额度的独立意见
公司向平安银行深圳高新技术区支行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，期限1年；由公司股东章锋、孔飙、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。
经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
四、关于向招商银行深圳华侨城支行申请综合授信额度的独立意见
公司向招商银行深圳华侨城支行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，期限1年；由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。
经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损
第三届董事会第二次会议独立董事独立意见害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
五、关于向江苏银行深圳科技园支行申请综合授信额度的独立意见
公司向江苏银行深圳科技园支行支行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，期限1年；由公司股东章锋、邢文飚无偿提供个人连带责任保证。
经核查，以上关联担保是为了帮助解决公司流动资金可能出现的阶段性不足的融资需要。公司子公司提供担保、股东无偿提供个人连带责任保证，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
六、关于公司聘任副总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经认真审阅王天青先生的履历等相关材料，我们未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定。
我们同意聘任王天青先生为公司副总经理。
独立董事：程浩忠龙哲
2014年8月21日
永高股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（钟永成）
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2016年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2015年度本人履职情况述职如下：
一、2016年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开了6次会议，其中现场参加会议2次，以通讯方式参加会议表决4次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2015年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2016年度，公司召开了2015年年度股东大会，本人因公出差未能列席。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
|||||||||
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2016 年4月20日||独立董事对相关事项的事前认可意见||事前认可||
|||||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|2||2016 年8月22日||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|3||2016年12月30日||独立董事对公司为经销商、供应商银行贷款（授信）提供担保事项的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时，为切实履行独立董事职责，积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律法规的认识和理解；积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
1、公司2016年年报工作情况
2016年年报编制期间，本人在公司高管人员的陪同下参观了公司总部所在台州市黄岩区的各生产厂区及主要生产线，并通过座谈方式听取了管理层关于公司2016年度生产经营情况、信息披露、投资者关系管理、重大事项进展以及公司财务状况等多方面的工作汇报，对公司近期经营情况有了更深入的了解。
在注册会计师进场审计前，本人及时与公司财务负责人联系，要求其提供
2016年年报审计工作安排及其他相关材料；同时根据监管部门颁布的相关年报
编制及披露要求，本人持续关注公司2016年年报审计工作的进程，对审计过程
中出现的问题及时与年审会计师进行沟通,提出有效解决方案，确保审计报告的
质量，以便公司及时、准确、完整地披露2016年度报告。
2、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会审计委员会会议情况
2016年度，本人作为董事会审计委员会主任委员主持召开了四次季度工作会议。一季度会议审议通过了《审计部2015年工作报告暨2016年工作计划》、《关于内部控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2014年度报告及其摘要》等事项；二季度会议审议通过了《2016年二季度工作总结暨 2016年三季度工作计划》等事项并对半年度财务报告的相关注意事项进行了强调；三季度会议审议通过了《2016年三季度工作总结暨2016年四季度工作计划》事项；
四季度会议审议通过了《2016年四季度工作总结暨2017年度第一季度工作计划》、《审计部2017年度工作计划》等事项并对年度财务报告审计的相关注意事项进行了强调。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
（2）董事会战略决策委员会会议情况
作为董事会战略决策委员会委员，2016年度本人参加了1次会议，审议通过了《关于董事会战略决策委员会2016年工作计划的议案》，要以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度；公司在市场发展战略上要加强行业拓展，做宽市场；加强市场深度挖掘，做精市场；加强市场区域拓展，扩大并加强营销队伍建设，从而在市场上保持优势地位。做好2016年生产经营各项工作，统筹规划，科学安排，确实2016年度经营目标。
（3）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，2016年度本人共参加了一次会议，审议通过了《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2015年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
3、其他方面情况
2016年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未有提议召开董事会会议或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。本人将在2017年的工作中继续诚实、勤勉、独立地履行各项独立董事职责，为公司的发展作出应有的贡献。
本人联系方式为：Email:zyccpa@126.com。
独立董事：钟永成
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-095
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议于2016年9月6
日16:10在公司第二会议室召开，会议通知已于2016年8月31日以电子邮件的形式发出。本次会议应参加表决的监事三名，实际参与表决三名。会议由半数以上监事共同推举的监事毛郁伟先生主持，本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。
经审议，同意选举毛郁伟先生担任公司第五届监事会主席职务，任期自即日起至2017年7月28日第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、《关于选举第五届监事会副主席的议案》。
经审议，同意选举梁红女士担任公司第五届监事会副主席职务。任期自即日起至2017年7月28日第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一六年九月六日
独立董事关于深圳证券交易所
关注函相关问题的核查意见
2017年 11月 24日，我们收到公司转发的深交所《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第 153号），根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为皇台酒业独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则出具核查意见。
2017年 11月 25日，我们向公司提出《关于出具核查意见所需相关资料的意见》，要求公司提供：（1）高诚集团历史沿革、基本情况、资产财务状况；（2）高诚集团自成立以来白酒的主要销售区域；（3）高诚集团自成立以来在白酒领域的历史运营和销售业绩情况。以及与之相匹配的合同、财务报告（经审计）。（4）高诚集团出具的其白酒销售区域顾客偏好情况说明；（5）公司出具的甘肃对客户偏好的基酒和香型采购运输成本情况；（6）高诚集团出具的选择公司作为合作伙伴的原因说明；（7）高诚集团出具的高诚集团及其所属子公司股东、董事、监事、高级管理人员任职情况及是否相互存在关联关系的说明；（8）公司出具的公司董事、监事、高级管理人员与高诚公司及其董事、监
事、高级管理人员是否存在潜在关联关系的说明。（9）高诚集团合作的加工企业数量说明（附相关合同）。（10）公司对拟出售部分酒类资产的前提下本次与高诚集团战略合作的主要目的和战略考量的说明；（11）公司对是否真实、准确、完整、及时的披露了重组停牌过程中的重大进展信息进行说明等资料。
2017年 11月 26日，我们收到公司转发的高诚集团出具的《关于对深圳证券交易所关注函的几点说明》（未盖章），并于 2017年 11月 29日收到公司转发的《甘肃皇台酒业股份有限公司关于对深交所公司管理部关注函[2017]第 153号的回复》。
我们通过查询全国企业信用信息公示系统，查询高诚集团网站、查询相关媒体与高诚集团相关的资料等。基于上述信息来源，就公司回复及关注函相关问题，我们的核查意见如下：
一、关于公司对《关注函》第 1个问题回复的核查意见我们查询的信息表明，高诚企业发展集团有限公司成立于 2016年 5月 12日（其历史名称为：上海郜程企业发展有限公司），统一社会信用代码：91310109MA16548H1B，注册资本：100000万元人民币，其中：蔡世山持股40%、吴青莲、吴联柱、吴连连分别持股20%；法定代表人：蔡世山。旗下子公司主要有：（1）上海高诚创意科技集团有限公司，该
公司成立于 2004年 7月 29日，注册资本：30000万元人民币，法定代表人：吴连连。（2）上海尊驾酒业集团有限公司，该公司成立于 2010年 7月 9日，注册资本 50000万元人民币，法定代表人：蔡世山。（3）上海高诚智谷商务服务有限公司，该公司成立于 2017年 8月 7日，注册资本： 100万元人民币，法定代表人：吴连连。（4）上海生活家实业有限公司，该公司成立于 2015年 1月 20日，注册资本： 5000万元人民币，法定代表人：蔡世山。（5）上海源浩黄金制品有限公司，该公司成立于 2004年 3月 4日，注册资本：5000万元人民币，法定代表人：蔡世山。（6）上海每城美样茶叶有限公司，该公司成立于 2015年 1月 23日，注册资本：5000万元人民币，法定代表人：蔡世山。
高诚集团与宜宾五粮液股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司及相关酒企的合作，主要以高诚集团旗下上海高诚创意科技集团有限公司为主体，主要提供文化酒、定制酒创意设计、市场定位、营销策划、包装材料生产的解决方案以及代理。鉴于公司未能提供高诚集团自 2016年 5月 12日成立以来，其主要销售区域、历史运营和销售业绩情况的相关资料，我们无法获得相关信息，因此，对关注函第 1个问题的相关内容无法发表明确的核查意见。
二、关于公司对《关注函》第 2个问题回复的核查意见公司认为“高诚集团的文化酒、定制酒系列解决方案的
提供方式是开放式服务，服务对象是所有酒企，不存在特定客户的情况”。我们认为具有一定的合理性。关于是否存在公司或公司董事、监事、高管及其关联人存在潜在的关联关系或其他安排事项。高诚集团、公司均作出的声明，表明其不存在任何关联关系或其他安排。鉴于公司未能提供高诚集团董事、监事、高管任职情况资料，我们仅仅依赖其声明，但无法作出判断。
三、关于公司对《关注函》第 3个问题回复的核查意见根据公司回复及高诚集团的说明，高诚集团自身不从事酒类生产和酒类代加工业务。我们查询高诚集团及旗下公司经营范围，其不存在酒类生产、加工业务。
经我们核查，公司目前正在与高诚集团就合作事项进行洽谈，高诚集团已经策划制作了《皇台酒--王者归来营销战略规划方案》，并对进一步的合作具体事项进行协商。鉴于公司未能提供该种战略合作对 2017年财务状况和经营成果产生积极影响的相关资料，同时，截至目前，酒业仍为公司主业，我们认为该种战略合作对公司酒业未来发展具有一定的积极作用，但是否对 2017年财务状况和经营成果产生积极影响，尚需根据公司与高诚集团合作进展情况作出判断。
四、关于公司对《关注函》第 4个问题回复的核查意见1、根据公司对“在公司拟出售部分酒类资产的前提下，公司本次与高诚集团战略合作的主要目的和战略考量”的回
复，我们认为，在重组存在不确定性，酒业仍为公司主业的情况下，公司的战略考量有一定的合理性；但公司应充分考虑重组存在不确定或将导致公司本次与高诚集团战略合作相关主体及内容发生变化对公司产生的影响，并采取相应的应对措施。
2、经核查，公司自 2017年 7月 24日，因筹划重大资产重组事项，于 2017年 8月 7日开市起正式转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 8月 24日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 9月 21日，公司召开了第七届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了筹划期满继续停牌的议案，并于 9月 23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 10月 17日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌的议案，于 10月 21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，现仍处于停牌重组期间。独立财务顾问招商证券出具了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产重组停牌进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的核查意见》。我们认为公司履行了相关信息披露义务。
独立董事：
常红军 王森 张晓非
2017年 11月 29日
股票代码：002189 股票简称:利达光电 公告编号:2019-002利达光电股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于利达光电股份有限公司实施首期限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2018〕953号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议后方可实施。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-058江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年9月12日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年9月17日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会选举缪汉根先生为公司董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会选举计高雄先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
3、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会调整各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：由缪汉根先生、计高雄先生、张祥建先生三名董事组成，缪汉根先生任主任委员；
（2）董事会提名委员会：由万解秋先生、连向阳先生、缪汉根先生三名董事组成，万解秋先生任主任委员；
（3）董事会审计委员会：由连向阳先生、万解秋先生、梅勤华女士三名董事组成，连向阳先生任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会：由张祥建先生、连向阳先生、万解秋先生三名董事组成，张祥建先生任主任委员。
以上任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任缪汉根先生兼任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任计高雄先生兼任公司常务副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邱海荣先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于公司董事长、总经理、财务负责人变更的公告》（公告编号：2018-059）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年 9月 18日
附件：
个人简历
缪汉根，男，1965年 8月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。
1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长,1992年 5月—1996年 6月任盛虹印染厂厂长，1997年 6月至今任盛虹集团有限公司董事长，2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长，2011年8月至今任江苏国望高科纤维有限公司董事长，2017年 5月至今任江苏国望高科纤维有限公司总经理，2018年9月起任公司董事长、总经理。
计高雄，男，1972年11月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，经济管理专业本科学历。
2009年 5月—2009年 12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年 1月—2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长，2010年11月—2011年3月任公司总经理，2011年3月—2018年9月任公司董事长，2014年3月—2018年 9月任公司总经理，2011年 3月至今任公司董事，2014年 2月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长，2018年9月起任公司副董事长、常务副总经理。
邱海荣，男，1978年 9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。
2001年 7月—2003年 6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计，2003年 7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管，2011年 3月—2014年 4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管，2014年 5月—2018年 7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管，2018年 8月起任职于本公司，2018年 9月起任公司董事、财务负责人。
特别说明：
1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东，江苏吴江丝绸集团有限公司为直接持有公司5%以上股份的股东。除以上已披露的任职情况外，上述人员与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司
5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。
2、上述人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中对上市公司高级管理人员任职资格规定的要求，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。截至公告日其本人均未直接持有公司股份。