股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-018张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2016年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
独立董事刘伦善先生、许敬东先生、郭静娟女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年第一季度报告》
《2017年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入886,500,947.23元，较去年同期减少31.99%；
实现营业利润-351,036,907.89元，较去年同期减少3,371.35%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润-298,632,531.94元，较去年同期减少1,923.71%。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2016]A749号《审计报告》，2016年实现归属于公司股东的净利润为-298,632,531.94元,母公司实现的净利润为- 221,933,710.52元。
现拟定如下分配预案：因公司2016年度经营业绩亏损，公司2016年度利润分配为不分红；不转增；不送股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司及下属子公司对 2016年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2016年度各项资产减值准备共计198,566,232.08元。
《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》；江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《富瑞特装2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》同
意本议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
为保证对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的人事任命，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、苏叔宏、周伟、李欣、焦康祥、付旭东共7人组成。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因2017股票期权及限制性股票激励计划首次授予部分已授予登记完成，公司总股本由470,630,092股增加至473,905,092股，现对公司章程进行相应修
订，具体内容为：
原公司章程第六条为：
第六条公司注册资本为人民币470,630,092元。
现修订为:
第六条公司注册资本为人民币473,905,092元。
原公司章程第十七条为：
第十七条公司总股本为470,630,092股，其中公司首次公开发行后股份总数为 6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本 6700万股，公司首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本 124.80万股，公司首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本 9,511,904股，公司 2015年中期利润分配资本公积金转增股本 145,767,904股，公司 2015年度利润分配资本公积金转增股本176,377,684股，公司首期股票期权激励计划第三个可行权期激励对象股票期权行权增加股本 271.66万股。均为普通股,并以人民币标明面值。
现修订为:
第十七条公司总股本为473,905,092股，其中公司首次公开发行后股份总数为 6700万股,2011年度利润分配资本公积金转增股本 6700万股，公司首期股票期权激励计划第一个可行权期激励对象股票期权行权增加股本 124.80万股，公司首期股票期权激励计划第二个可行权期激励对象股票期权行权增加股本100.80万股，公司2015年度非公开发行股票增加股本 9,511,904股，公司 2015年中期利润分配资本公积金转增股本 145,767,904股，公司 2015年度利润分配资本公积金转增股本176,377,684股，公司首期股票期权激励计划第三个可行权期激励对象股票期权行权增加股本271.66万股，公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票增加 327.50万股。均为普通股,并以人民币标明面值。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)自 2008年开始为公司提供审计服务。由于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2016年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的审计机构。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的通知议案》
公司定于 2017年 5月 16日召开 2016年年度股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年4月25日