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证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-074
苏宁云商集团股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司采取的措施公告如下：一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：
1、本次非公开发行数量不超过 192,667.19万股，募集资金总额不超过2,934,321.34万元，不考虑扣除发行费用的影响；
2、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。本次发行前公司总股本为 738,304.32万股，本次非公开发行新增股票数量为 192,667.19万股，本次发行完成后公司总股本将增至930,971.51万股；
4、假设本次非公开发行于2015年内完成，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间；
5、在预测公司净资产时，根据公司 2014年度利润分配方案，公司以 2014年末股本总额 738,304.32万股为基数，每 10股送现金红利 0.5元（含税）。未考虑除募集资金、净利润和已实施的股利分配之外的其他因素对净资产的影响；
6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。
根据上述假设，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日|2015年12月31日|
|项目|||
||本次发行前|本次发行后|

归属于母公司所有者的净利润 86,691.50 86,691.50总股本（万股） 738,304.32 930,971.51归属于母公司所有者的净资产 2,928,185.50 5,912,283.13期末每股净资产（元/股） 3.97 6.35全面摊薄每股收益（元/股） 0.12 0.09全面摊薄净资产收益率（%） 2.96% 1.47%根据上表测算，本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。同时，每股净资产大幅上升，提升了公司自身实力和抗风险能力。
然而，由于募集资金产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
申请人已在《苏宁云商集团股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》中对本次非公开发行摊薄即期回报进行了风险提示，具体如下：
“六、即期收益摊薄的风险
本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦
将随之扩大。随着本次非公开发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增
厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。
……
公司将通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，完善利润分配政策和投资回报机制，完善公司治理等方式，采取有效措施应对本次非公开发行对即期收益摊薄的影响。
请投资者关注公司非公开发行股票后即期收益被摊薄的风险。”
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，募投项目将为公司培育新的利润增长点，符合公司整体战略发展方向，具有较好的市场前景。根据募投项目的可行性分析，募投项目实施后，公司核心能力进一步凸显，物流仓储布局持续完善，配送服务能力显著提升；面向公司、合作伙伴、消费者的数据服务能力、金融服务能力显著增强，为公司互联网零售业务的发展提供支撑；资产结构进一步优化，财务成本有效降低。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，大力推进募投项目的完成进度，尽快实现预期效益回报股东。
2、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、
使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于第五届董事会第二十三次会议审议通过《苏宁云商集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，进一步健全和完善公司的利润分配制度。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[20181002981号
大华会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
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珠海市乐通化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2017年12月31日
)
目 录 页 次控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
珠海市乐通化工股份有限公司2017年
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营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
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控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002981号珠海市乐通化工股份有限公司全体股东
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我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海市乐通化工股份有限公司
(以下简称乐通股份)2017年
度财务报表
,
包括
2017年12月31日
的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2018年1月25日签发了大华审字[2018]001394号
标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发E2003156号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务各忘录第
2号一一定期报告披露相关事项》的规定,就乐通股份编制的
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 “ ”
况汇总表
(以
下简称 汇总表
)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是乐通股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐通
Da Hua CPAs -1-
www.dahuδ-cpa con1
nn大华个计师△分可
田 o。Hia Ccmicdhblic^α∶oununb 大华特字[20181002981号关联方资金lli)4J情况的专项说明股份
2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对乐通股份实施
2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乐通股份
2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果 ,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:珠海市乐通化工股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
)
大华会 合伙 中国注册会计师
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中国注册会计师
国 北 :
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oo000 李俊
101 48001二O一八年四月二十五日
珠海市乐通化工股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上 2017年期初2017年度占用2017年度占用2017年度偿2017年期末
非经营性 上市公司核算
占用形成资金占用方名称 市公司 占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余 占用性质资金占用
的关联关系
的会计科目
额
(不含利息
)
(如有)
金额 额
原因现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
往来方与上 2017年期初2017年度往来2017年度往来2017年度偿2017年期末
其他关联 上市公司核算 往来形成资金往来方名称 市公司 往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余 往来性质资金往来 的会计科目 原因的关联关系 额
(不含利息
)
(如有)
金额 额
大股东及其
附属企业
湖州乐通新材料科技有限公司控股子公司 其他应收款 12,011.68 6,520.21 3,307.30 15,224.58资金支持非经营性往来上市公司的
珠海乐通新材料科技有限公司控股子公司 其他应收款 5,973.32 3,687.41 2,285.91资金支持非经营性往来子公司及其
附属企业
北京市乐通互联科技有限公司控股子公司 其他应收款 5.00 9.00 7.00 7.00资金支持非经营性往来珠海市乐通实业有限公司 控股子公司 其他应收款 2.00 2.00资金支持非经营性往来关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总计
12,016,68 12,504.53 7,001.71 17,519.49
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“华测检测”或“公司”)非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，对华测检测本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、华测检测本次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1500号）核准，公司非公开发行不超过9,200万股新股。2016年10月25日，公司发布《关于非公开发行新股的上市公告书》，公司发行新股71,539,657股，发行价格为人民币12.86元/股，募集资金总额为 919,999,989.02元，扣除发行费用后募集资金净额为 905,213,789.13元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月30日出具（天健验〔2016〕3-133号）《验资报告》验证确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活
动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币15,000万元闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币652.5万元。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超期，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
2018年12月17日，华测检测第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。
三、保荐机构意见
关于华测检测使用闲置募集资金暂时补充流动资金，长江保荐经核查后认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。长江保荐对华测检测本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
戴露露 武利华
保荐人（盖章）：长江证券承销保荐有限公司
签署日期： 年 月 日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-056吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月26日上午9：00在公司四楼会议室以现场方式召开了第四届董事会第十次会议。会议通知于2018年7月16日以邮件或电话方式送达。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长孙军先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2018年新增日常关联交易预计的议案》
经公司第四届董事会第六次会议审议通过对吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）进行了增资67,062,500元，占增资后海通制药10%的股份，近日海通制药完成了工商变更登记，海通制药为公司的参股子公司，公司指派高级管理人员刘龙为海通制药的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海通制药成为公司的关联法人。上市公司孙公司吉林金宝医药营销有限公司与海通制药的日常购销事项将形成日常关联交易。根据公司孙公司金宝医药与海通制药签署的《2018年度采购合同》，自2018年1月1日起至2018年12月31日止，金宝医药预计向海通制药采购含税金额为11,422万元（不含税金额为9,832.84万元）。经测算，在海通制药成为公司关联法人后至2018年末，公司预计向海通制药采购金额为8,242.60万元（不含税）。未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于现金收购浙江亚利大胶丸有限公司100%股权及增资的议案》
公司拟以自有资金2.3亿元（贰亿叁仟万元人民币）收购浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，并拟与标的公司股东梅河口亚利大健康产业投资中心（有限合伙）签署《股权转让及增资协议》。梅河口亚利大健康产业投资中心（有限合伙）实际控制人王平平承诺标的公司2018年、2019年、2020年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,000万元、3,000万元、4,200万元。
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司将对标的公司增资3,000万元，主要用于补充流动资金、完成植物胶囊等新产品的研发和生产线再升级。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于终止现金购买钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司股权的议案》
根据公司聘请的审计、评估等中介机构对天强制药尽职调查的实际情况，中介结构无法出具审计报告和评估报告的情形，同时国家食品药品监督管理总局核查中心飞行检查后国家药品监督管理局对天强制药的通报事项和天强制药的GMP证书已经被吉林省食品药品监督管理局收回等关键因素影响，继续收购势必会对上市公司造成多方面不利影响和损失，经公司董事会认真研究后，并征询相关法律和中介机构意见，为保障及维护广大投资者及全体股东的利益，公司决定终止购买钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司股权。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2014—030
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2014年 5月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2014年5月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比增幅|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅|本月数|去年同月数|同比增幅|本年累计数|去年同期累计数|同比增幅|
|福特品牌商用车|4,842|6,201|-22%|26,782|28,570|-6%|4,883|5,371|-9%|29,201|27,707|5%|
|JMC品牌卡车|9,303|7,079|31%|39,283|31,492|25%|8,946|6,765|32%|40,235|31,673|27%|
|JMC品牌皮卡|4,645|5,554|-16%|29,732|31,224|-5%|5,103|4,689|9%|31,860|31,381|2%|
|驭胜品牌SUV|2,963|507|484%|12,979|3,364|286%|2,406|232|937%|12,626|3,149|301%|
|重卡|36|0|-|38|76|-|4|0|-|4|298|-|
|合计|21,789|19,341|13%|108,814|94,726|15%|21,342|17,057|25%|113,926|94,208|21%|

特此公告！
江铃汽车股份有限公司
董事会
2014年6月4日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-031
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 8000万元人民币，同意将该议案提交股东大会审议，上述额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大的收益。
2、委托理财的额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用额度不超过人民币8000万元，在上述额度内资金可滚动使用。
3、委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
5、委托理财的期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内
滚动投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司选择保本型理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2019年4月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，同意将该议案提交股东大会审议，上述资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，公司及子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。董事会同时授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了
认真审议,并发表明确意见:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财，同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2018-041成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年5月4日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年4月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明和独立董事黄旭、严洪、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》
表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票、回避1票。
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）确定的首次授予激励对象中有18名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；有 38名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，以上 56名激励对象合计放弃限制性股票95.00万股，故公司董事会根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象由163名调整为145名，首次授予的限制性
股票总数由601.30万股调整为506.30万股。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。
《激励计划（草案）》中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整，派息后调整方法如下：P＝P-V。
0
公司于2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，以公司2017年12月31日的总股本440,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），共计派发股利264,000,000.00元，不进行股份转增和送股；公司已于2018年5月2日实施完毕上述权益分配。P为调整前的授予价格 15.43元/股；V为每股的派息额 0.6 0
元/股；P为调整后的授予价格,P=15.43-0.6=14.83元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为14.83元/股。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事岳清金为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的公告》（公告编号：2018-043）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票、回避1票。
根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件业已成就，同意首次授予日为2018年5月4日，并以14.83元/股的价格向符合授予条件的145名激励对象授予506.30万股限制性股票。
董事岳清金为本次激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-044）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
关于湖北富邦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2017）010144号湖北富邦科技股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”）财务报表，包括2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2017年 4月 25日出具了众环审字（2017）010401号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，富邦股份编制了后附的截至 2016年 12月 31日止富邦股份控股股东及其他关联方 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是富邦股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与富邦股份2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对富邦股份实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解富邦股份2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富邦股份向中国证监会湖北证监局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2017年4月25日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|湖北富邦科技股份有限公司|||||||||||
|控股股东及其他关联方2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉诺唯凯生物材料有限公司|全资子公司|其他应收款|20,465,992.85|46,752,900.19||67,218,893.04|-|往来款|非经营性往来|
||富邦科技香港控股有限公司|全资子公司|其他应收款|14,460,164.86|123,695,393.23|||138,155,558.09|往来款|非经营性往来|
||烟台市烟农富邦肥料科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5,000,000.00|3,400,000.00||1,600,000.00|6,800,000.00|往来款|非经营性往来|
||武汉金凯顿新材料科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5,535,599.09|849,229.55||222,881.02|6,161,947.62|往来款|非经营性往来|
|小计||||45,461,756.80|174,697,522.97||69,041,774.06|151,117,505.71|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||-|||
|小计|||||||||||
|总计||||45,461,756.80|174,697,522.97||69,041,774.06|151,117,505.71|||
|法定代表人：||主管会计工作负责人：||||||会计机构负责人：|||
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－046
桂林莱茵生物科技股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度配股公开发行证券预案已经公司第五届董事会第三次会议、2017年年度股东大会审议通过。为高效完成本次配股公开发行工作，公司 2017年年度股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行证券事宜。
鉴于近期国内市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，并经第五届董事会第六次会议审议通过，公司对《2018年度配股公开发行证券预案》进行了相应的修订。本次修订后的预案详见同日披露的《2018年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。现将本次配股预案主要修订情况说明如下：
|||
|-|-|
|预案章节|修订情况|
|二、（三）本次发行概况|修订配股基数、比例和数量|
|二、（七）配股募集资金的用途|修订募集资金总额|
|四、本次配股发行的募集资金用途|修订募集资金总额|
|七、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施|修订本次募集资金总额调整后的《2018年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施公告（修订稿）》审议程序|

特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-080
伊戈尔电气股份有限公司
关于使用自有资金对德国子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Sunrise Power TransformersGmbH（以下简称“德国伊戈尔”）的日常经营需求，更好的开展主营业务，公司决定以自有资金100万元美元对德国伊戈尔进行增资。
公司于2019年8月21日召开了公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对德国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、德国伊戈尔的基本情况：
1、公司名称：Sunrise Power TransformersGmbH；
2、公司类型：有限公司；
3、地址：Frankenstrasse 35,20097Hamburg；
4、法定代表人：马页丁；
5、注册资本：5万欧元；
6、经营范围：各类变压器产品及相关组件、电源类产品的销售。
德国伊戈尔为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
财务数据：截止2018年12月31日，德国伊戈尔经审计总资产520.19万元，净资产-446.09万元，营业收入1687.39万元，净利润-102.23万元。截止2019年6月30日，德国伊戈尔总资产293.78万元，净资产-401.72万元，营业收入879.84万元，净利润41.22万元（2019年半年度数据未经审计）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对德国伊戈尔的增资主要目的是用于补充运营所需资金，满足德国伊戈尔日常业务经营所需。本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次增资后，公司将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。
本次增资不会变更公司的合并报表范围，对公司的财务和生产经营不会产生重大影响。
四、授权董事会办理本次增资的相关事宜
授权董事会办理本次对德国伊戈尔增资的相关手续，包括但不限于向商务部等部门提交增资的材料等。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—011浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 30日，浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人吴建龙先生的减持公司股份告知函。吴建龙先生于2015年1月30日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售流通股票1411万股，占公司总股本的1.26%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吴建龙|大宗交易|2015年1月30日|4.00|1411.00|1.26|
|合计|-|-|-|1411.00|1.26|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|吴建龙|合计持有股份|19094.304|17.05|17683.304|15.79|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|19094.304|17.05|17683.304|15.79|
|有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关事项说明：
1、本次吴建龙先生减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后吴建龙先生直接持有公司股份17683.304万股，占本公司总股本的15.79%，通过浙江盈凖投资股份有限公司间接持有公司0.62%的股份。本次减持后，吴建龙先生直接、间接合计持有公司总股本16.41%的股份，仍为公司的实际控制人。
四、备查文件
1、吴建龙先生减持公司股份告知函。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-29
南宁八菱科技股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2015年 3月 7日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 7,000万元，担保方式为连带责任担保，担保的有效期为三年。
广西华纳及广西华纳的实际控制人黄安定、陆秀青夫妇同意为公司担保提供反担保，并承担无限连带责任担保。
2、本公司董事长兼总经理顾瑜女士、公司副总经理黄志强先生均担任广西华纳董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，广西华纳与公司构成关联关系，本次担保构成关联交易，尚需公司股东大会审议批准。
3、本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：广西华纳新材料科技有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：武鸣县甘圩镇甘圩街29号
（4）法定代表人：黄安定
（5）注册资本：9090.9091万元人民币
（6）设立时间：2001年01月03日
（7）经营范围：建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材加工销售。
碳酸钙粉及纳米碳酸钙出口贸易销售。
（8）股东及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|黄安定|4990．00|54.89%|
|陆秀青|10.00|0.11%|
|南宁八菱科技股份有限公司|4090.9091|45%|
|合计|9090.9091|100%|

（9）财务数据
截止 2014年 12月 31日，广西华纳(合并报表)经审计资产总额人民币46,296.85万元，负债总额人民币19,530.71万元，净资产人民币26,766.14万元，资产负债率为42.19%；2014年度营业收入为人民币 27,905.15万元，净利润为人民币5,38.80万元。
（10）信用情况
广西华纳信用等级良好，均未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证担保；
（2）担保金额：担保余额不超过人民币 7,000万元；
上述担保协议尚未签署，具体担保余额(不超过人民币 7,000万元)和期限(三年以内)将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。
四、董事会、独立董事意见
1、董事会意见
公司董事会认为，广西华纳具有良好的成长性和较好的经济效益，为满足市
场需求，广西华纳急需扩大生产规模，短期内需要大量的资金投入，同时，由于
经营规模的扩大也需相应增加营运资金。广西华纳向银行及其它金融机构申请增
加借款额度用于扩大生产规模和补充营运资金，且广西华纳及广西华纳的实际控制人黄安定、陆秀青夫妇同意为公司担保提供反担保，并承担无限连带责任担保，因此，公司的担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。董事会同意为广西华纳提供担保余额不超过人民币 7,000万元，担保方式为连带责任担保，担保的有效期为三年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，我们对广西华纳进行了实地调查，广西华纳目前处于快速成长期，具有良好的市场预期和经济效益，中高端产品供不应求，为满足市场需求，急需扩大生产规模，短期内需要大量的资金投入，同时，由于经营规模的扩大也需相应增加营运资金。为此，广西华纳向银行及其它金融机构申请增加借款额度用于扩大生产规模和补充营运资金，需要公司为其提供不超过人民币 7,000万元的连带担保，担保方式为连带责任担保，担保的有效期为三年。
基于广西华纳良好的成长性和较好的经济效益，且广西华纳及广西华纳的实际控制人黄安定、陆秀青夫妇同意为公司担保提供反担保，并承担无限连带责任担保，我们认为公司的担保风险可控，公司对其提供担保不会对公司及股东产生不利影响。本次对外担保项目的相关议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，关朕董事已回避表决，并提交公司股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意本次对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日，公司无对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司
独立董事关于预计2017年度日常关联交易的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于预计2017年度日常关联交易事项，发表独立意见如下：
1、公司对2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；
2、公司与关联方预计的2017年度日常关联交易均系日常生产经营所必需，日常关联交易协议是按照“公平自愿、互利互惠”的原则制定的，对公司的独立性不会造成损害和影响，公司主要业务不会因上述日常关联交易的实施而对关联人形成依赖或被其控制；
3、本次日常关联交易事项决策程序合法，交易定价公允合理，表决时关联董事回避了表决，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司关于预计2017年度日常关联交易的事项，同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于预计2017年度日常关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年3月28日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-69重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||本次解|
||||第一大||||||||||||除质押|
||股东||||解除质押股|||||||||||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||解除质押日||质权人||占其所|
||名称||||数（万股）|||||||||||
||||一致行||||||||||||持股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||4050.00||2017-10-25||2019-10-25||2019-09-26||国泰君安证券股份有限公司||4.76%||
|||||4050.00||||||||||4.76%||
||合计||-||||-||||-||-|||

蒋仁生先生本次将其质押的4050.00万股办理了解除质押式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的4.76%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份 85,004.00万股，约占本
公司总股本的53.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 28,549.00万股，约占其持有本公司股份的33.59%，占公司总股本的17.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年 9月27日
独立董事关于公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负
责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司本部没有发生对外担保情况。
2、报告期内，没有控股股东占用公司资金的情况。对照相关规定，经我们认真核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
独立董事：陈重、马朝松、刘丹萍二○一四年三月二十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-060星期六股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司第四届监事会第一次会议于2018年9月7日
下午15:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2018年8月29日以电子邮件形式发出，会议推选职工代表监事周燕主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举李端军先生为公司第四届监事会主席的议案》；
会议选举李端军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。
特此公告。
星期六股份有限公司
监事会
二○一八年九月七日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-160天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电 PPP项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次（临时）会议于 2019年 12月 30日召开，审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目的议案》。现公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步扩大公司生态环保产业规模，控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟投资建设昌邑市垃圾焚烧发电 PPP项目（以下简称“昌邑项目”或“项目”）。昌邑项目总投资金额为38,070.61万元，位于山东省昌邑市滨海（下营）经济开发区龙池工业园区内，迎宾大道西 1.5公里，香江东街（S320）北 2.4公里，总占地面积约200亩，负责处理昌邑市城区和所属全部镇及村庄的生活垃圾，处理规模为600吨/日。
该项目采用 BOT模式，特许经营期为 30年（含建设期 11个月）。泰达环保以自有资金出资设立全资子公司负责项目建设运营，项目公司注册资本金为11,421.18万元。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
该事项经公司第九届董事会第三十九次（临时）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1.名称：昌邑泰达环保有限公司（暂定）
2.住所：山东省昌邑市龙池镇
3.注册资本：11,421.18万元
4.公司性质：有限责任公司
5.经营范围：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。
（二）股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|

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|昌邑泰达环保有限公司||
||昌邑泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。
三、投资测算
根据《昌邑市生活垃圾焚烧发电 PPP项目股权投资报告》，昌邑项目总投资为38,070.61万元，其中项目公司资本金为11,421.18万元，其余资金由项目公司自行筹措。
按项目中标价格生活垃圾处理费45元/吨测算，项目主要经济指标如下：
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|序号|项目|单位|估算值|
|1|投资总额|万元|38,070.61|
|2|建设期|月|11|
|3|资金来源|||
|3.1|自有资金|万元|11,421.18|
|3.2|银行借款|万元|26,649.43|
|4|成本|||
|4.1|年总成本|万元|3,787.70|
|4.2|年经营成本|万元|2,063.83|
|5|经营收入|万元/年|5,566.62|
|5.1|垃圾处理服务费收入|万元/年|991.77|
|5.2|售电收入|万元/年|4,055.95|
|5.3|补贴收入（增值税即征即退）|万元/年|518.90|

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|序号|项目||单位|估算值|
|6|利润||||
|6.1|年均利润总额||万元/年|1,706.43|
|6.2|年均净利润||万元/年|1,297.28|
|7|主要财务指标||||
|7.1||项目投资（所得税后）|||
|||内部收益率|%|7.02|
|||静态投资回收期|年|13.71|
|7.2||自有资金（所得税后）|||
|||内部收益率|%|7.80|
|||静态投资回收期|年|17.22|

综上，该项目具备良好的经济效益且风险可控。
四、拟签署协议的主要内容
泰达环保拟与昌邑市环境卫生中心（以下简称“昌邑环卫中心”）签署《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目项目合同》，主要内容如下：
（一）项目处理昌邑市范围内生活垃圾，处理规模为 600吨/日；总投资金额为38,070.61万元，包括厂外配套相关费用。
（二）项目采用 BOT模式，期限 30年（含建设期 11个月），由泰达环保设立项目公司负责投资、融资、建设、运营、维护、管理和移交。
（三）项目土地使用证办理在昌邑环卫中心或昌邑市政府指定的其他机构名下，由其免费提供给项目公司使用，项目公司仅承担合作期内的土地使用税等税费。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
如项目能顺利投产将扩大公司生态环保产业规模，提升生态环保产业盈利水平和行业竞争力。
（二）存在的风险和对公司的影响
根据政府方要求，项目需于2020年9月30日前达到点火试运行条件，项目建设工期较短。公司将采取优化项目组织方式等措施切实缩短工期，做好项目安全管理工作，防控安全隐患。在项目实施过程中，公司将与政府方及时沟通、协调，力争根据实际情
况对工期进行合理调整。
昌邑项目由泰达环保及项目公司投资，不会给公司造成财务压力，对公司当期财务
状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十九次（临时）会议决议》
（二）《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目股权投资报告》
（三）《昌邑市垃圾焚烧发电PPP项目项目合同》（拟签）
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 12月 31日