Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金洲慈航集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2403号《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》核准，本公司于 2015年 11月向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 504,739,931股，其中发行股份购买资产部分发行股份278,263,421股，发行股份募集配套资金部分发行股份 226,476,510股，每股发行价为人民币 11.92元，应募集资金总额为人民币2,699,599,999.20元，根据有关规定扣除发行费用5,020.00万元后，实际募集资金净额为2,649,399,999.20元。上述募集资金已于2015年11年12月到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2015]第 7-00022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2015年11月17日，本公司、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、在锦州银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称锦州银行国贸支行）签署《募集资金三方监管协议》，在锦州银行国贸支行开设募集资金专项账户（账号：410100195568904）。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司募集资金专用账户的节余募集资金及利息收入已低于募集资金净额1%。
公司已将节余资金转入公司其他账户用于补充公司流动资金，该募集资金专用账
金洲慈航集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明户将不再使用。公司已办理了上述募集资金专户的注销手续并于2017年5月发布了《关于注销募集资金专户的公告》。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币268,400.13万元。
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，公司本报告期未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、募集资金专户注销情况
公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，公司投入募集资金项目款项共计人民币 268,400.13万元，节余募集资金及利息收入已低于募集资金净额1%。公司已将节余资金转入公司其他账户用于补充公司流动资金，该募集资金专用账户将不再使用。公司已办理了上述募集资金专户的注销手续并于 2017年 5月发布了《关于注销募集资金专户的公告》，公司、东海证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司北京国贸支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
附件：1、募集资金使用情况表
金洲慈航集团股份有限公司董事会2018年4月26日
金洲慈航集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||269,960.00|||本年度投入募集资金总额|0||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|268,400.13||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购丰汇租赁 90%股权的现金对价及支付中介机构等费用|否|269,960.00|269,960.00|0|268,400.13|99.42|2015.11|84,705.55|是|否|
|承诺投资项目小计||269,960.00|269,960.00|0|268,400.13|99.42|2015.11|84,705.55|是|否|
|超募资金投向|不适用||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预|无||||||||||

金洲慈航集团股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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|-|-|
|计收益的情况和原因（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|节余募集资金及利息收入已低于募集资金净额 1%，公司已将节余资金转入公司其他账户用于补充公司流动资金，该募集资金专用账户已注销。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

注：本年度实现的效益为丰汇租赁2017年扣除非经常性损益后实现的净利润金额
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-045软控股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对软控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 450号）（以下简称“问询函”），公司董事会高度重视，结合公司募集资金使用情况，对问询
函关注事项进行了认真梳理，现将回复内容公告如下：
事项一：募集资金使用的最新进展情况，募集资金投资项目所涉及的市场环境是否发生重大变化，项目实施计划是否发生变化，是否涉及对项目的可行性、预计收益等重新进行论证说明，以及后续拟采取的措施。
回复：
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1367号）核准，公司于 2016年 10月 10日完成向红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、首创证券有限责任公司、中融基金管理有限公司共 6位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）12,319万股，发行价格10.30元/股，新增股份已于2016年11月4日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为 126,894.37万元，扣除发行费用 2,312.32万元后，实际募集资金124,582.05万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月12日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具中兴华验字（2016）第SD03-0009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的投资项目情况及使用情况
根据《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，公司计划将募集资金分别用于轮胎装备智能制造基地项目、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期项目，轮胎智慧工厂研发中心项目及智能轮胎应用技术中心项目建设，具体如下:
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目拟投入金额||募集资金拟投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||51,268.94||48,956.62||
|2||工业机器人及智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||37,002.64||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||24,306.09||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||14,316.70||
|合计||||126,894.37||124,582.05||

注：实际拟以募集资金投入额系募集资金投入额扣除发行费用后的净额。
截至2017年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金拟投入金||累计投入金额|
|1||轮胎装备智能制造基地||48,956.62||-||
|2||工业机器人及智能物流系统产业化基地二期||37,002.64||-||
|3||轮胎智慧工厂研发中心||24,306.09||-||
|4||智能轮胎应用技术中心||14,316.70||-||
|合计||||124,582.05||-||

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及购买银行理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六届董事会第四次会议于 2016年 10月 24日审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过 4亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。同意公司及子公司使用不超过4.5亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事以及保荐机构均发表了明
确同意意见。截至本问询函回复之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品4.5亿元，补充流动资金3.9亿元。
截至本问询函回复之日，公司募集资金投资项目所涉及的市场环境未发生重大变化，项目实施计划未发生重大变化，公司也未对涉及项目的可行性、预计收益等重新进行论证说明。公司将根据市场环境并结合公司的实际运营情况按照募集资金投资项目实施计划进行推进。
事项二：募集资金尚未使用的具体原因。
回复：
募集资金投资项目所涉及的市场环境虽未发生重大变化，但受我国宏观经济及行业景气度的影响，成本等压力加重，资金风险上升以及环境等制约因素增大，结构性矛盾越显突出，公司募集资金投资项目现有业务的盈利空间也受到不同程度的影响。在此情况下，如短时间内对已有项目进行投资或扩建，加大集中投入，势必会加重公司资产负担，投入的资金不能得到有效充分利用，产能不能得到有效发挥。因此，公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况，暂缓了对募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注和跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。
事项三：你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司未发现存在应予说明的其他事项。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-032
四川川大智胜软件股份有限公司
第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019年第一次临时会议于 2019年 5月 21日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 5月 14日向各位监事发出。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格的议案》
经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《四川川大智胜软件股份有限公司关于调整2017年股票期权激
励计划行权价格的公告》详见登载于2019年5月22日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号2019-030）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见；
3.《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划调整行权价格事项的法律意见书》。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-029
金杯电工股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司 2017年日常关联交易的议案》，预计2017年与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）将发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 8,060.00万元。关联董事范志宏先生对该议案进行了回避表决。
2、本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，该项议案的关联股东范志宏先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交易||关联||||关联交易||||||上年发生金|
||||||关联交易内容||||金额或预||日已发生|||
||类别||人||||定价原则||||||额|
||||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料||湖南惟楚||采购PVC电缆绝缘料、护套料||市场价格||不超过8,000.00||1,436.50||5,612.95||
|向关联人出租房屋建筑物||||房屋建筑物租赁||市场价格||不超过60.00||14.29||58.10||
|合 计||||||||不超过8,060.00||1,450.79||5,671.05||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生||实际发生|||
||||关||||||||||||披露日|
||关联交||||关联交||实际发生||||额占同类||额与预计|||
||||联||||||预计金额||||||期及索|
||易类别||||易内容||金额||||业务比例||金额差异|||
||||人||||||||||||引|
||||||||||||（%）||（%）|||
|向关联人采购原材料||湖南惟楚||采 购PVC 电缆 绝 缘料、护套料||5,612.95||7,000.00||31.05%||-19.82%||2016年3月31日巨潮资讯网||
|向关联人出租房屋建筑物||||房 屋 建筑 物 租赁||58.10||0.00||18.20%||——||||
|合 计||||||5,671.05||7,000.00||——||——||||

二、关联方介绍和关联关系
关联方：湖南惟楚线缆高分子材料有限公司
1、统一社会信用代码：9143010009910284XN
2、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路408号
3、法定代表人：熊佳
4、注册资本：800万元
5、注册日期：2014年4月10日
6、经营范围：新材料技术推广服务；绝缘制品制造（限分支机构）；塑料粒料制造（限分支机构）；电气机械及器材制造（限分支机构）；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、关联关系：公司副董事长、副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚控股股东，持股比例为70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，湖南惟楚为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。
8、履约能力分析：湖南惟楚经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良
好的履约能力。
9、湖南惟楚最近一期财务指标：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2016 年 12月 31 日（未经审计）|
|总资产||3,178.73||
|净资产||1,583.41||
|营业收入||7,271.00||

三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司以当期市场价格为定价依据向湖南惟楚购入电缆高分子材料、租赁房屋建筑物，交易原则客观、公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
该交易为日常关联交易，公司将根据 2017年度日常生产经营的实际需要与关联方签订协议，预计日常关联交易总金额不超过80,60.00万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；
同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
“我们在事前对公司预计 2017年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：预计 2017年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意将该议案提请第五届董事会第一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。”
（二）独立意见
“经核查，我们认为：2017年公司与关联方湖南惟楚线缆高分子材料有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。
我们同意2017年公司与湖南惟楚线缆高分子材料有限公司开展相关业务。”六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-140通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2018年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第十五次临时会议通知于2018年10月7日以电子邮件形式送达全体董事。
2．2018年10月8日上午10时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3．应参会董事9名，实际参会董事9名。
4．会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等相关要求，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了分析，重组完成后未摊薄即期回报。详见同日在巨潮资讯网披露披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》。
因本议案交易事项涉及关联交易，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会2018年第十五次临时会议之事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会2018年第十五次临时会议之独立意见》。
会议以6票赞同、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月八日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-040康芝药业股份有限公司
2018年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“康芝药业”) 2018年度利润分配方案已获 2019年 6月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2019年 6月 17日召开 2018年度股东大会，审议通过了公司 2018年度利润分配方案，分配方案的内容如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，康芝药业（母公司）2018年度实现净利润15,447,077.97元，按2018年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 1,544,707.80元，截至 2018年 12月 31日止，公司可供股东分配利润为196,585,692.04元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 45,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元(含税)，合计派发现金红利人民币6,750万元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则是一致的。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2018年度。
2、分配方案：以公司现有总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），共计派发现金红利6,750万元。
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日，现金红利发放日2019年6月28日。
四、分红派息对象
分派对象：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派，代派的现金红利将于 2019年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号
咨询联系人：林德新 卢芳梅
咨询电话：0898-66812876
传真电话：0898-66812876
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2016－014红宝丽集团股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 29日下午 15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、董事兼董事会秘书王玉生先生、独立董事李东先生、副总经理兼财务负责人陈三定先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2019-041
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东李海鹰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份40,492,300股（占本公司总股本比例10.75%）的股东李海鹰先生计划在未来6个月内，以大宗交易、集中竞价等方式减持不超过本公司股份10,000,000股（即不超过本公司总股本的2.66%）。
近日，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东李海鹰先生（本公司董事长）出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：李海鹰先生
2、持股情况：截止本公告日，李海鹰先生持有本公司股份40,492,300股，占本公司总股本比例10.75%，其中无限售条件流通股10,123,075股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划情况
1、减持原因：资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后实施的权益分派所获得的股份；
3、减持方式：大宗交易、集中竞价等；
4、减持数量及比例：不超过10,000,000股，占公司总股本比例2.66%；
其中：采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超
过公司股份总数的1%，即不超过3,766,564股；采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 7,533,128股。
因李海鹰先生现任本公司第六届董事会董事长，其减持股份数量同时遵守董监高每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。
若减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
5、减持时间区间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律法规减持。
（二）本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险事项
1、李海鹰先生将根据市场情况、本公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划后续的实施进展情况，督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不会对公司的治理结构和持续经营产生重大不利影响。公司股权分散，不存在控股股东和实际控制人，李海鹰先生系本公司第一大股东，目前持有公司股份的表决权比例为10.75%，若本次减持计划实施完成，李海鹰先生表决权比例将进一步降低，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、李海鹰先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-084
博爱新开源制药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2016年 11月 17日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2016年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2016年12月2日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长在外出差，由公司副董事长杨海江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 51,491,378股，占上市公司总股份的30.2033％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 51,447,253股，占上市公司总股份的30.1775％；通过网络投票的股东及股东代理人共 7人，代表股份44,125股，占上市公司总股份的0.0259％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13人，代表股份 6,900,919股，占上市公司总股份的4.0479％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 6,856,794股，占上市公司总股份的4.0220％；通过网络投票的股东7人，代表股份44,125股，占上市公司总股份的0.0259％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案（修订稿）》
具体内容详见 2016年11月17日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2016-073）
对该项决议，同意 51,463,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对 27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0538％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 6,873,219股，占出席会议中小股东所持股份的99.5986％；反对 27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年12月2日
股票代码：000039 299901 股票简称：中集集团中集H代 公告编号：[CIMC]2014-016中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
关于 2014年度第八次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年5月12日以通讯表决方式召开第七届董事会2014年度第八次会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并批准《关于对下属子公司二○一四年度银行授信及项目提供担保的议案》，同时提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并批准《中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保》，同时提请股东大会审议通过；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并批准《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同时提请股东大会审议通过；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并批准《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》，同时提请股东大会审议通过；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并批准《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》：鉴于香港上市规则和现行《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十七条的相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特
别程序：（一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的”。
董事会同意提请在 2013年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在有关期间发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股，决定发行的条款及条件（以下简称“股票发行一般授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
上述股票发行一般授权主要包括：
1、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件：
1)拟发行的股份的类别及数目；
2)股票的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；
3)开始及结束发行的时间；
4)向现有股东发行的股份的类别及数目；及/或
5)作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。
2、董事会根据上述第 1项所述授权决定单独或同时发行及处理（不论是否根据购股权、转股权或以其他方式）的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股或境外上市外资股数量的20%。
3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。
4、就本议案而言，有关期间指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司下年年度股东大会结束时；（2）本议案经年度股东大会通过后12个月届满之日；（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。
5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量，以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。
6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，授权董事会办理股票发行一般授权所需的一切必要事宜。
2)聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同；
3)代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施股票发行一般授权所需之文件；
4)根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜；
5)代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续；
6)决定和支付发行上市费用或申请费用；
7)根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续；
8)办理其他股票发行一般授权所需的一切必要事宜。
8、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利，公司董事会亦仅应根据年度股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。
上述事宜，提请股东大会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并批准《关于独立董事薪酬调整的议案》。
同意独立董事薪酬自2014年1月1日起由12万元人民币/年调整至20万元人民币/年，同时提请股东大会审议通过。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并批准《关于召开二○一三年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的要求，董事会提请召开二○一三年度股东大会，有关事项如下：
（一）、会议时间
2014年6月27日（星期五）下午2：30
（二）、会议地点
深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
（三）、召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）、股权登记日
2014年6月20日
（五）、出席对象
（1）本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
（六）、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、听取《2013年度独立董事述职报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬调整的议案》；
12、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－030新疆国统管道股份有限公司
中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司日前参与新疆某PCCP采购项目的竞标，近日，公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》，确定公司中标该工程Ⅰ标，中标金额人民币548,028,138.22元。
一、基本情况
1、2015年度，公司未与该工程业主方发生类似业务。
2、公司与该工程业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本次中标金额占公司2015年度经审计的营业总收入的139.45%。该工程预计总工期36个月，年均合同执行金额182,676,046.07元，占公司2015年度经审计的营业总收入的46.48%。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、截至目前，本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2013-070上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2014年 1月 2日以书面、邮件及传真方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2014年 1月 7日在公司会议室召开。会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加表决董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司董事会一致同意公司使用剩余募集资金人民币1986.80万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2013-072）
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。
公司董事会一致认为本次公司对子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增加注册资本
的公告》（公告编号：2013-073）
三、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年一月七日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-055江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）所持有的公司股份被司法轮候冻结。具体如下：
一、控股股东所持股份被司法轮候冻结情况
根据中国证券登记结算有限责任公司系统查询的证券轮候冻结数据表，公司控股股东江动集团持有的 369,704,700股公司股份被盐城市大丰区人民法院司法轮候冻结，委托日期2017年12月21日，轮候冻结期限为36个月。
截至目前，江动集团共持有 369,704,700股公司股份，占公司总股本的26.058%。江动集团所持股份此次被司法轮候冻结369,704,700股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.058%。
该事项进展尚存在不确定性，如未能妥善解决，有可能导致公司第一大股东发生变更。公司将持续关注后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一七年十二月二十五日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开了第四届董事会第三十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于关联交易的独立意见
全体独立董事对公司关联交易的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：该关联交易的价格以无关联第三方加工单价为依据，参照市场价格确定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则。对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意此次关联交易。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_______________
尹秀超
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-076中颖电子股份有限公司
关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的公告二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）于2016年11
月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司芯颖科技有限公司提供担保的议案二》。根据芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“子公司”）经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商世界先进集成电路股份有限公司（以下简称“世界先进”）进行晶圆代工厂流片生产，公司同意以上限4,000万人民币为子公司提供连带责任保证担保，本次公司单笔担保占公司最近一期（2015年12月31日）经审计合并报表净资产的比例为6.51%，未超过10%。按照《公司章程》的规定，本次提供担保的事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：芯颖科技有限公司
2、成立日期：2016年9月9日
3、注册地址：上海市长宁区金钟路767弄3号1楼
4、法定代表人：范姜群权
5、注册资本：人民币7,000万元
6、经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-0768、主要财务指标
截至2016年10月31日，芯颖科技资产总额为5,141万元，负债总额为25万元，净资产5,116万元，资产负债率为0.49%；2016年10月，营业收入0万元，利润总额-129万元，净利润-129万元。
三、担保协议主要内容
芯颖科技因经营发展的需要，其芯片研发完成后，需要委托供应商世界先进进行晶圆代工厂流片生产，世界先进要求母公司中颖电子为芯颖科技的采购、加工等相关的支出和费用提供担保。为了支持子公司的业务发展，提升公司整体效益，公司以上限4,000万人民币为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保，总额不超过最近一期公司合并报表经审计净资产10%。自董事会审议通过后，公司将签署对芯颖科技与世界先进代工流片的相关支出和费用提供连带责任保证担保
的协议。
公司与世界先进集成电路股份有限公司没有关联关系。
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，我们对公司为子公司芯颖科技提供连带责任担保情况进行了审查。作为公司的独立董事，我们认为：
本次担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保有助于芯颖科技的业务发展,有助于提高其资金使用效益,符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等有关规定，因此，我们一致同意公司为子公司芯颖科技提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数额
至本议案通过后，公司累计担保（包括母公司为子公司）总额是21,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为34.2%，未超
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-076过50%。公司无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-049
华宝香精股份有限公司
关于控股子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华馨香精有限公司（以下简称“无锡华馨”）系华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。基于公司战略调整，无锡华馨的生产经营设备已经处置或者转移，该公司不具备生产功能，因此公司于2017年决定将其注销。无锡华馨于2017年10月开始履行清算注销程序，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
近日，公司已完成对无锡华馨的清算及注销，并办理完毕工商注销登记。注销完成后，无锡华馨将不再纳入公司合并报表合并范围。注销无锡华馨不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，符合公司发展需要。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-089
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|第二届监事会第十三次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016年8月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席姚勇召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下决议：一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司拟采用增资方式与朱志刚先生、王健先生、葛敏海先生、杨建峰先生共同投资杭州立磐投资管理有限公司（以下简称“立磐投资”）；
拟采用增资方式与朱志刚先生、葛敏海先生、杨建峰先生、立磐投资、宁波源开启明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“源开启明”）及其他投资人共同投资杭州睿风投资合伙企业（有限合伙)；其中，立磐投资作为普通合伙人，公司与朱志刚先生、葛敏海先生、杨建峰先生、源开启明及其他投资人作为有限合伙人的事项，有利于优化公司的产业布局，有利于增强公司的竞争力，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司及公司全资子公司拟合计向包括但不限于浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、绍兴银行股份有限公司等银行申请贷款不超过100,000万元，融资用途包括但不限于并购及补充流动资金。并由
公司控股股东金科控股集团有限公司无偿提供连带责任保证担保事项，不会影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次向相关银行申请贷款暨关联交易事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：《公司2016年半年度报告全文》及《公司 2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东及公司利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司监事会2016年8月10日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-003长生生物科技股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。鉴于张友奎先生已经辞去公司第三届董事会董事及担任的董事会专业委员职务，根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查、提名，董事会同意推选张洺豪先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
张洺豪先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年1月4日
附件：
张洺豪简历
张洺豪先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职长春长生生物科技股份有限公司总经理助理、长春市鼎升小额贷款有限公司董事长、长春市鼎升经贸有限公司总经理。现任职长春市鼎升小额贷款有限公司董事长、长春市鼎升经贸有限公司总经理、长春市众源丰投资管理有限公司总经理、长生生物科技股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，张洺豪先生直接持有本公司股份174,062,400股股份，占本公司总股本的17.96%。张洺豪先生为本公司的控股股东。与高俊芳、张友奎存在关联关系，为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，张洺豪先生不属于失信被执行人。张洺豪先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。