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证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-014
安徽新华传媒股份有限公司
关于召开2013年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票:否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9:00点
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦7楼807室
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度利润分配预案》；
4、审议《2013年度报告全文及摘要》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于会计政策变更的议案》。
三、会议出席对象：
1、2014年5月12日（星期一）15：00点上海证券交易所证券交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授
权代表；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、审计师、保荐机构及相关工作人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月14日（星期三）9：00—17：00。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
2、会议资料详见（www.sse.com.cn）
3、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦6楼605室董事会办公室
联系电话与传真：0551—62661179、62634712，邮编：230061
联系人：侯俊、贾红
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2014年4月 12日
附件:授权委托书格式
授权委托书
安徽新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3|审议《2013年度利润分配预案》||||
|4|审议《2013年度报告全文及摘要》||||
|5|审议《2013年度财务决算报告》||||
|6|审议《关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》||||
|7|审议《关于修订<公司章程>的议案》||||
|8|审议《关于会计政策变更的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015—049宏发科技股份有限公司
关于新余有格投资有限公司股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 11月 20日接到公司控股股东新余有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）通知，有格投资将持有本公司部分股权 1400万股的无限售流通股股票质押给兴业国际信托有限公司，质押股份数量占其持有公司股份总数的7.67％、占本公司总股本的2.63％。上述质押手续已于 2015年 11月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，有格投资持有公司股份182,581,449无限售流通股，占公司总股本34.32%，已累计质押公司股份 112,928,214股限售股，占公司总股本21.23%。
有格投资本次融资主要用于补充企业或其子公司流动资金，截至2014年12月 31日，有格投资资产总额为 626,198.15万元，净资产为 332,065.97万元，有足够的资金偿还能力。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2015年11月20日报备文件：
（一）股份质押的书面合同
（二）中登上海分公司出具的证券质押登记证明
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-033
北京动力源科技股份有限公司
关于调整配股发行募集资金投入投资项目金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于本次配股实际募集资净额与配股说明书中披露的拟投入募集资金总额存在差异，公司在不改变本次配股募投项目的前提下，进一步明确了募集资金投入各投资项目实际金额。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]100号文）核准，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“动力源”）以本次配股发行股权登记日 2017年 5月 26日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本 438,767,802股为基数，向全体股东每 10股配售 2.99435股，配股价格为4元/股。本次共计配售123,832,646股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币 495,330,584元，扣除发行费用人民币 18,226,623.17元，募集资金净额为人民币 477,103,960.83元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月8日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】48210004号”《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，本次配股募集资金总额预计不超过8亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|安徽生产基地技改及扩建项目|16,203.30|15,000.00|
|2|研发中心升级建设项目|29,409.60|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|25,000.00|25,000.00|
|4|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||90,612.90|80,000.00|

本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或
其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况
鉴于实际募集资净额与公司配股说明书中披露的拟投入募集资金总额的差异，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》，调整后的情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|安徽生产基地技改及扩建项目|16,203.30|8,000.00|
|2|研发中心升级建设项目|29,409.60|20,000.00|
|3|偿还银行贷款|25,000.00|8,000.00|
|4|补充流动资金|20,000.00|11,710.40|
|合计||90,612.90|47,710.40|

四、董事会意见
公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十二次会议，经全体董事审议通过《关于明确公司 2017年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
鉴于实际募集资净额与公司配股说明书中披露的拟投入募集资金总额存在差异，公司决定调整本次配股募集资金投资项目的募集资金实际投入金额，此次调整符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整配股募集资金各投资项目实际投入金额。
六、监事会意见
公司于2017年6月12日召开第六届监事会第九次会议，经全体监事审议通过《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、备查文件
2.第六届监事会第九会议决议；
3.独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司2017年6月13日
宁波建工股份有限公司独立董事关于
关于部分募投项目结项并将其节余募集资金
永久性补充流动资金的独立意见
公司于2014年4月11日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》规定，作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：
1、截止2014年3月31日，公司首次公开发行募投项目中对宁波建工钢构有限公司进行增资用于其钢构生产基地建设项目、作为营运资金投入“慈城镇慈湖人家三期安置房投资、建设、移交（西区）工程”项目、主材物流中心项目已实施完毕。科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、外地分公司投资项目合计节余募集资金
47,809,497.10元，利息收入4,211,304.88元，共计节余募集资金
52,020,801.98元。鉴于科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、外地分公司投资项目已经达到了建设要求，总体上实施完毕，公司募投项目全部建设完成，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，独立董事同意科研生产基地建设项目、施工机械设备购置项目、外地分公司投资项目结项，同意公司以节余募集资金共计52,020,801.98元永久性补充流动资金。
本次以节余募集资金用于补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（以下无正文，为宁波建工股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见之签字页）
独立董事签名：
金德钧 王菁华 吴毅雄 童全康
2014年 4月 11日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2019-068浙报数字文化集团股份有限公司
关于边锋网络收购杭州聚轮网络科技有限公司40%股权
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露了临2019-061《浙数文化关于边锋网络拟收购杭州聚轮网络科技有限公司40%股权的公告》及相关公告，公司董事会审议通过，同意公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“边锋网络”）以自有资金现金方式出资人民币23,200万元收购杭州聚轮网络科技有限公司（以下简称“杭州聚轮”）40%股权。
截至本公告日，边锋网络已完成人民币23,200万元的出资以及相应的股权转让事宜，且杭州聚轮已完成企业信息变更登记，本次交易事项已完成。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2019年 11月8日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-008
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于修订《日常关联交易框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤
凰传媒”）将与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”）
的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）签署《金融服务协议》，本公司及下属子公司与集团公司及下属单
位之间的日常关联交易的种类及范围将发生变化，拟对本公司与集团公司
签订的《日常关联交易框架协议》进行相应修订。
凤凰传媒关于修订《日常关联交易框架协议》的议案已经本公司第三届董
事会第十次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股
东大会审议本议案时回避表决。
一、关联交易概述
为规范本公司及下属子公司与集团公司及下属单位之间的日常关联交易，
本公司与集团公司签订了《日常关联交易框架协议》。本公司将与集团公司的
控股子公司财务公司签署《金融服务协议》，具体内容详见2017年4月27日刊
登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的公告》。鉴于本公司及下属子公司与集团公司及
下属单位之间的日常关联交易的的种类及范围将发生变化，拟对公司与集团公
司签订的《日常关联交易框架协议》进行相应修订。
凤凰传媒关于修订《日常关联交易框架协议》的议案已经2017年4月26
日召开的公司第三届董事第十次会议审议通过，张建康、周斌、王译萱和单翔
等关联董事回避了表决。
二、关联方基本情况
江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本公司控股股东，其住所为南京市中央
路 165号，注册资本 150,000万元，经营范围为省政府授权范围内的国有资
产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。
三、修订后协议的主要内容
拟在《日常关联交易框架协议》第一条第一款“交易的种类及范围”中增
加财务公司提供金融服务的相关内容。修订后的《日常关联交易框架协议》主
要内容如下：
（一）交易种类及范围
本协议项下约定的交易种类及范围如下：
1、集团公司及下属单位向本公司及下属公司销售纸张等商品；
2、集团公司及下属单位向本公司及下属公司提供印刷加工、酒店服务、
房屋出租、物业管理等服务；
3、本公司及下属公司向集团公司及下属单位销售图书等商品；
4、本公司及下属公司向集团公司及下属单位提供房屋出租等服务；
5、财务有限公司向本公司及下属公司提供存款服务、结算服务、信贷服
务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保
及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金
融服务）。
（二）交易定价
本协议项下各项交易的定价，应按以下标准及顺序确定：
1、国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。
2、行业指导价或自律价规定的合理价格。
3、若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，
则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确
定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品/服务的第三方当
时所收取市价以及作为采购方/服务接受方以公开招标的方式所能获得的最低
报价）。
4、若无可比的当地市场价格，则为推定价格(推定价格是指依据不时适用
的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格)。
5、不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
（三）结算方式
付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（四）协议有效期
协议经公司股东大会非关联股东批准后，自双方法定代表人或授权代理人
签字、盖章后成立，协议有效期为三年。
四、交易目的和对公司的影响
根据本公司及下属公司与集团公司及下属单位日常关联交易内容的变化，
本公司及时修订《日常关联交易框架协议》。本公司与集团公司在平等、自愿
的基础上，根据相关法律、法规的规定，修订并续签《日常关联交易框架协议》，
符合正常的商业条款及公平原则，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行
批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
本公司将根据生产经营活动实际需要进行合理估计，预计每年度与集团公
司及下属单位的日常关联交易合同金额，并提交股东大会审议。
五、独立董事与董事会审计委员会意见
公司独立董事前对该交易发表了认可意见，认为根据公司及下属公司与集
团公司及下属单位日常关联交易内容的变化，及时对《日常关联交易框架协议》
进行修订，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。
公司董事会审计委员会于 2017年 4月 22日召开第三届董事会审计委员
会 2017年第一次会议，会议审议通过了凤凰传媒关于修订《日常关联交易框
架协议》的议案，同意提交公司董事会审议。
在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：对《日常关联交
易框架协议》进行修订符合公司经营管理需要，符合公司与全体股东的利益，
不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时关联董事进行了回避，决
策程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰传媒修订《日常关联交易框架协议》的议案尚须提交公司股东大会审
议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项事前认可的意见
3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第三届董事会第十次会
议相关议案的独立意见
4、公司第三届监事会第六次会议决议
5、公司第三届董事会审计委员会2017年第一次会议决议
6、金融服务协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2018-063债券简称：16华泰 C2 债券代码：145039
华泰证券股份有限公司
关于“16华泰C2”次级债券提前兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 赎回登记日：2018年 10月 17日
 债券停牌起始日：2018年 10月 18日
 赎回数量：3,000,000,000元（30,000,000张）
 赎回兑付本息总金额：3,093,600,000元（含当期利息，且当期利息含税）
 赎回款发放日：2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）
 债券摘牌日：2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）
根据募集说明书有关赎回条款的规定，华泰证券股份有限公司于2016年10月21日发行的华泰证券股份有限公司2016年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）全额赎回，为方便投资者及时领取本期债券的本金和利息，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、发行人：华泰证券股份有限公司。
2、债券名称：华泰证券股份有限公司 2016年次级债券（第二期）。
3、债券简称及代码：16华泰C2（145039）。
4、发行规模：30亿元。
5、票面金额：本期债券票面金额为 100元。
6、债券期限：3年期，附第 2年末发行人赎回选择权。
7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券的第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 3年存续，且第 3年的票面利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为3.12%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。
若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期之后年度的票面利率为初始发行利率基础上提高 300个基点。
10、起息日：2016年 10月 21日。
11、付息日：债券存续期内每年的 10月 21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
息。
12、兑付日：2019年 10月 21日，若发行人行使赎回选择权，则兑付日为 2018年 10月 21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。
13、计息期限：自 2016年 10月 21日至 2019年 10月 20日，若发行人行使赎回选择权，则计息期限自 2016年 10月 21日至 2018年 10月 20日。
14、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
15、上市时间和地点：于 2016年 11月 2日起在上海证券交易所市场固定收益综合电子平台挂牌。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期次级债券赎回的公告情况
（一）华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日发行“16华泰C2”次级债债券，2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）为本期债券第 2个计息年度付息日。根据募集说明书的相关约定，公司可于本期债券第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）公司决定行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16华泰C2”次级债券全部赎回。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《华泰证券股份有限公司关于行使“16华泰C2”次级债券发行人赎回选择权的公告》
（2018年 9月 4日）以及三次提示性公告（分别为 2018年 9月 6日、 2018年 9月 11日、2018年 9月 13日）。其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2018年 10月 17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“16华泰C2”的全部持有人。
2、赎回价格：103.12元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2018年 10月 18日为“16华泰C2”（145039）的停牌起始日，2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）“16华泰C2”（145039）将在上海证券交易所摘牌。本期次级债赎回结果如下：
1、赎回数量：3,000,000,000元（30,000,000张）
2、赎回兑付本息总金额：3,093,600,000元
3、赎回款发放日：2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）
（二）本期债券赎回对公司的影响
公司本次债券本金赎回金额为 3,000,000,000元，占“16华泰 C2”发行总额 3,000,000,000元的100%，同时兑付第 2个计息年度利息总额为 93,600,000元，共计影响公司筹资活动现金流出 3,093,600,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自 2018年 10月 22日（因 2018年 10月 21日为休息日，顺延至其后的第一个工作日）起，公司的“16华泰C2”（145039）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路 228号
联系人：奚东升
联系电话：025-83387118
邮政编码：210019
（二）主承销商：华泰联合证券有限责任公司
住址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
联系人：王成成
联系电话：025-83387750
传真：025-83387711
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68870064
邮政编码：200120
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-075
佳都新太科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室地址：广州天河软件园建工路4号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|214,425,657|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.91|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举董事胡少苑主持，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，刘伟、许杰、叶东文、李定安、谢克人因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，李敏华因工作原因无法出席会议；
3、副总裁兼董秘尤安龙因出差原因无法出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,425,657|100|0|0|0|0|

2、议案名称：佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,425,657|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,425,657|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币2500万元综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,425,657|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于<佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|4,095,100|100|0|0|0|0|
|2|佳都新太科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法|4,095,100|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参
加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、袁月云
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、提出临时提案的股东资格和提案程序、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》
佳都新太科技股份有限公司2015年8月8日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2019-039
鲁银投资集团股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 9月 10日收到上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司 2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2727号，以下简称“问询函”）。
公司在收到问询函后，积极组织相关人员对问询函中所涉及的问题进行逐项落实，由于部分问题的回复需要进一步补充、完善，公司向上海证券交易所申请延期回复，预计不晚于 2019年 9月 27日完成问询函回复并及时披露。具体内容详见公司于 2019年 9月 20日发布的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2019-037）。
截止目前，公司仍需进一步补充完善问询函相关问题，经
向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复问询函，预计不
晚于 2019年 10月 11日完成问询函回复事项并及时披露。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2015-077债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司关于与积成电子股份有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次签订的《战略合作框架协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，合作中的具体事宜需在正式协议中进一步予以明确。
●本《战略合作框架协议》签署后的后续事项，需按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂东电力”)于2015年7月15日与积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）签署了《战略合作框架协议》,双方因认可桂东电力为适应电力体制改革的需要，积极推进发、供电业务外延式拓展，构建能源互联网业务基础，以及积成电子在能源互联网应用方面取得的成绩和面向需求侧智能微网的战略布局，双方拟通过开展战略合作，在实践中探索和完善与当前智能电网相融合的能源互联网标准和模式，共同推动传统电力行业和新兴能源互联网产业的深度结合。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作方介绍
公司名称：积成电子股份有限公司
类 型：股份有限公司
注册资本：378,896,000元
成立日期：2000年8月10日
法定代表人：杨志强
住 所：山东省济南市科航路1677号
经营范围：发电、输电、变电、用电、调度控制系统及设备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器件及通信设备、公用事业自动化系统、水资源自动化和信息化系统、新能源利用与开发系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、制造、销售、服务等。
积成电子与公司不存在关联关系。
三、《战略合作框架协议》主要条款
公司与积成电子共同签署《战略合作框架协议》，其中公司为甲方，积成电子为乙方，协议主要条款如下：
（一）乙方发挥在智能电网、信息安全领域的技术优势和应用经验，协助甲方提高所辖区域电网的电能质量和总体自动化、智能化应用水平。
1、乙方将根据甲方需求，在智能电网调度自动化、智能变电站监控与保护已有技术成果和产业化应用基础上，开发适用于甲方电网的产品和服务，提高甲方电网总体自动化、智能化水平；
2、结合甲方区域内电网的实际情况，发挥乙方在智能配电、用电领域的技术优势和工程化经验，协助甲方合理开发利用分布式能源，提高甲方所辖区域的电能质量和保障供电可靠性；
3、乙方发挥在信息安全领域的技术和应用经验，为甲方提供电力系统信息安全测评以及网络安全策略、测试与认证总体解决方案。
（二）甲方同意将所辖区域电网作为试点，为乙方电力需求侧的智能微网应用提供试验环境，并以此为基础，双方共同推动能源互联网实践项目的落地和产业化推广。
1、乙方提供分布式能源接入以及基于电力需求侧的智能微网整体解决方案，在甲方区域内开展分布式能源及智能微网接入、管理、运维等方面工程和技术服务；
2、双方同意共同开展电力需求侧智能微网相关产业技术攻关、重要技术标准制定、科技成果应用示范等工作；
3、条件成熟时，双方共同成立智能微网实验室，并联合社会资源，开展分布式能源及智能微网系统理论研究以及解决工程实施、后期运维中的难点和问题。
（三）双方同意，共同出资不超过人民币一亿元，以合资合作方式开展电力需求侧的智能微网系统设计、工程实施以及能源综合服务业务。
（四）其他
1、本协议为战略合作框架协议，合作中具体事宜需在正式协议中进一步予以明确，本协议和正式协议共同构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、本次《战略框架协议》签订的背景、原因及对公司的影响
1、近日,国家发改委、能源局正式公布了促进智能电网发展的指导意见。意见提出,到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系。意见还提出,要全面提升电源侧智能化水平；强化电力需求侧管理,引导和服务用户互动；推动多领域电能替代,有效落实节能减排等十项任务。智能电网作为国家能源转型的重要端口，与能源互联网相互促进、融合发展已成为大势所趋。
2、公司本次与积成电子签订《战略合作框架协议》，一是根据国家关于电力体制改革和配电网建设改造行动计划的要求，科学谋划公司电力主业未来的发展方向，加快公司电网发展和升级，进一步提高公司电网接纳和优化配置多种能源的能力，促进公司在智能电网、微电网方面的发展；二是充分发挥积成电子在智能电网、信息安全领域的技术优势和应用经验，协助公司在智能电网发展、智能微网应用以及分布式能源开发利用方面进行规划、建设及发展；同时，公司将以所辖区域电网作为试点，为积成电子电力需求侧的智能微网应用提供试验环境，并以此为基础，双方共同推动能源互联网实践项目的落地和产业化推广，实现共赢的目的。
3、双方的本次合作有助于公司大力推进发、供电业务外延式拓展，提高公司电网
的电能质量和总体自动化、智能化应用水平，对公司今后智能电网、智能微网以及分布式能源的发展具有积极意义。
五、风险提示
本协议属于战略合作框架协议，具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性，双方共同投资的事项需履行必要的审批程序，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2015年7月 15日
证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2016-003上海建工集团股份有限公司
2015年度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月至12月，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司已累计签订合同人民币1684.89亿元，同比增加5.40%，占公司董事会确定的2015年度新签合同目标总额的102.12%。
前述新签合同总额中，其中：建筑施工业务合同额为1350.96亿元；设计咨询业务合同额为63.68亿元；建筑相关工业业务合同额为71.84亿元；房产预售合同额为73.06亿元；基础设施投资业务合同金额为 89.88亿元；其他业务合同为35.47亿元。
以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司2016年1月22日
山东惠发食品股份有限公司监事会
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定，我们作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，现就公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。
2、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。
3、关于公司会计政策变更的议案
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
以下无正文
山东惠发食品股份有限公司监事会2017年8月23日
(本页无正文,为
山东惠发食品股份有限公司监事会关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的意见之签署页
)
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刘清 高汝娟
⒛17年8月23日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－034中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第六次会议（临时）于 2015年 5月 17日以书面形式发出会议通知，于 2015年 5月 22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于为公司ITORI项目开具履约保函和预付款保函的议案》同意公司根据与 Dangote CementPLC（以下简称“业主”）签订的两条 6000t/d熟料的水泥生产线项目及配套工程总承包合同（合同金额 566,820,308.00美元）约定，向业主开立以下银行保函：
（一）履约保函：
1.offshore部分需开立三份履约保函，分别为 USD9,756,913.85、USD 9,750,000.00、USD6,000,000.00，收到预付款后生效，保函有效期到合同生效后 28个月。
2.onshore合同需开立一份金额为 USD2,834,101.55的履约保函，收到全额预付款之日起生效，有效期到工程完工之日，预计为合同生效后28个月。
（二）有条件预付款保函：
1.offshore部分需开立三份有条件预付款保函，保函金额分别为 USD29,270,741.55、USD29,250,000.00、USD18,000,000.00，从收到全额预付款开始生效，有效期为合同生效后28个月，或依照保函的规定，担保金额减少为零，以较早发生的为准。
2.onshore合同需开立一份金额为USD8,502,304.65的有条件预付款保函，保函自收到预付款之日生效，保函金额随着工程执行按照预付款比例进行递减，有效期为合同生效后28个月，或依照保函的规定，担保金额减少为零，以较早发生的为准。
具体保函开立事宜授权中材国际（南京）负责人办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十五日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2019-078转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、相关内容
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）关注到新京报网发布了《中天科技集团业绩17%负债二百亿线缆巨头持续扩张》（以下简称“相关报道”）的文章，文中提及“而中天科技方面，今年上半年经营活动产生的现金流量净额为-130.95亿元，投资活动产生的现金流量净额为-104.05亿元”，并被部分网络媒体转载。
以上内容与公司实际情况不符，现作出如下澄清。
二、澄清说明
1、关于中天科技股份现金流情况
新京报网相关报道中提及中天科技股份上半年经营活动产生的现金流量净额为-130.95亿元，投资活动产生的现金流量净额为-104.05亿元，相关数据与公司实际情况不符，公司澄清说明如下：
2019年8月30日，中天科技股份披露了《2019年半年度报告》。2019年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.09亿元，投资活动产生的现金流量净额为-10.40亿元，请投资者以公司《2019年半年度报告》披露数据为准。
2、关于中天科技股份经营业绩情况
新京报网相关报道提及中天科技股份业绩增速放缓、现金流、负债及业务扩张等内容。公司就相关内容说明如下：
2019年上半年，公司实现营业收入 1,857,725.21万元，同比增长18.34%，净利润 109,236.45万元，同比增长2.52%，归属于母公司所有者的净利润 108,559.61万元，同比增长2.16%，每股收益 0.3589元，同比增长3.55%。得力于公司多元化产业布局，2019年上半年，公司电力产业及海洋系统产业营业收入及毛利水平均有提升，进而降低了通信产品价格波动的影响，使公司2019年上半年取得了同行业内较优秀的经营业绩。
2019年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.09亿元，较去年同期数据未发生重大变化，主要是报告期内购买商品支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-10.40亿元，主要是公司为扩充产能、新产品开发增加投资所致。
2019年上半年预付款项18.95亿元，较2018年末增加较快是因大宗商品贸易行业月末开票时间节点所致；2018年上半年预付款项17.85亿元，2019年上半年同比增加6.19%，是因物资及设备采购规模扩大所致，公司将加强对预付款的管控，改善公司现金流。
截止2019年6月30日，中天科技股份总资产370.95亿元，总负债167.43亿元，净资产203.52亿元，资产负债率45.14%，公司经营稳健，各项业务有序开展。
公司为抓住5G、城市电网改造及海上风电的市场发展机遇，坚持深耕优势主营板块战略，加快了对光纤预制棒、光模块、海洋系列产品的产能提升及新品开发，进一步提升公司的整体盈利能力。
3、关于中天科技集团负债情况
新京报网相关报道提及中天科技集团经营业绩、负债突破 200亿相关内容。公司就相关内容说明如下：
2019年上半年，中天科技集团营业收入同比增长64.16%，净利润同比下降2.99%，归属于母公司所有者的净利润下降17.65%。截止 2019年6月 30日，中天科技集团总资产417.97亿元，净资产213.00亿元，总负债204.98亿元，资产负债率49.04%，经营风险可控，投资项目按照集团战略有序推进。中天科技集团经营稳健，不会对上市公司产生影响。
三、特别提示
1、公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述报刊和网站刊登为准，敬请投资者注意投资风险。
2、敬请社会媒体及投资者正确解读公司财务信息，若因他人不符实际情况的言论对公司造成严重影响，损害广大投资者及公司的利益，公司将保留追究相关当事人法律责任的权利。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司二〇一九年九月十一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-050号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月9日召开2017年第八次临时董事会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用总额不超过人民币110,000万元（含110,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限不超过12个月（公告详见2017年8月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司于2018年6月20日召开2018年第六次临时董事会，审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金
不超过人民币106,000万元（含106,000万元且包含尚未到期的理财产品90,000万元）购买保本型理财产品，使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018年8月8日）起延期6个月（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
一、本次购买理财产品情况
公司所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司于2018年6月21日以部分闲置募集资金人民币16,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务。结构性存款业务具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款金额：人民币16,000万元
3、年利率：2%
4、交易日：2018年6月21日
5、起息日：2018年6月21日
6、到期日：2018年12月21日
公司及所属子公司——亚泰集团长春建材有限公司与中国光大银行股份有限公司长春分行不存在关联关系。
二、资金来源及投资风险控制
本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。本次将暂时闲置的募集资金用于购买中国光大银行股份有限公司长春分行的
结构性存款，能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好，风险可控。
三、对公司的影响
公司所属子公司--亚泰集团长春建材有限公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投资进展，不影响亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园主营业务的正常开展，有利于提高募集资金的使用效率和收益。
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已分别于 2017年 8月 11日、2018年6月21日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年六月二十二日
义乌华鼎锦纶股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2016年第三届董事会第二十三次会议审议的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准 2017年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于聘任总经理的议案》等事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司在不影响公司正常经营、投资和资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展保本理财业务，有利于提高公司资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，并提交公司股东大会审议。
三、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于聘任总经理的议案》
公司独立董事发表了独立意见，认为：丁晨轩先生具备相关专业知识，能够胜任公司总经理的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次聘任事项经公司第三届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任丁晨轩先生为公司总经理。
义乌华鼎锦纶股份有限公司2016年12月21日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[033]招商局能源运输股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2018年5月23日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事，会议于 2018年 5月 28日以书面审议方式召开。
公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：
一、关于为 VLOC合资公司履行长期运输协议（COA）提供履约担保的议案
监事会认为：公司为 VLOC合资项目公司履行长期运输协议向工银租赁下属全资子公司 ICIL Maritime Leasing (International) Company Limited提供反担保，符合 VLOC合资项目经营发展需要，有助于合资公司业务顺利开展；议案的审议履行了法律法规规定的必
要程序，独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见；该反担保尚需经股东大会审批；未发现有损害公司及股东利益的情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会 2018年 5月 29日