证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－021海宁中国皮革城股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2014年5月18日召开公司2013年年度股东大会。
现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议时间：2014年5月18日上午9：00
4、会议地点：海宁皮都锦江大酒店
5、会议召开方式：现场投票方式
6、会议出席人员：
（1）截止 2014年 5月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
（一）审议《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
（二）审议《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
（三）审议《关于2013年年度报告及摘要的议案》；
（四）审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（六）审议《关于2014年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（九）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；
公司第三届董事会拟选举非独立董事 6人，独立董事3人，合计9人，本次选举以累积投票方式进行，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。独立董事和非独立董事分别进行表决。其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。
（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
公司第三届监事会拟选举3名股东代表监事，2名职工代表监事，合计5人，其中股东代表监事由本次股东大会以累积投票方式进行选举表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。监事候选人相关简历已经披露在相应的监事会决议公告中。
以上议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014年4月4日公告的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。以上议案（九）、（十）、（十一）已经公司第二届董事会第二十三次会议、公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年4月22日公告的《公司第二届董事会第二十三次会议决议公
告》、《公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记办法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 5月15日下午16：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2014年 5月 15日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼投资证券部。
四、其他注意事项
1、联系方式
联系人：杨克琪
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201号皮革城大厦19楼投资证券部
邮编：314400
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》；
3、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》；
4、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》。
附件：授权委托书样本
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|一|关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|二|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|三|关于2013年年度报告及摘要的议案||||
|四|关于2013年度利润分配预案的议案||||
|五|关于2013年度财务决算报告的议案||||
|六|关于2014年度财务预算报告的议案||||
|七|关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案||||
|八|关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案||||
|九|关于为控股子公司提供担保的议案||||
|十|关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案||||
||非独立董事候选人（6人），具体如下：||||
||累计选举非独立董事的表决权总数：___________股×6=___________票||||
||候选人姓名|同意票数（股）|||

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|1|任有法||
|2|孙伟||
|3|钱娟萍||
|4|殷晓红||
|5|李群燕||
|6|沈国甫||
||独立董事候选人（3人），具体如下：||
||累计选举独立董事的表决权总数：___________股×3=___________票||
||候选人姓名|同意票数（股）|
|1|李玉中||
|2|于永生||
|3|翁晓斌||
|十一|关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案||
||累计选举监事的表决权总数：______________股×3=______________票||
||候选人姓名|同意票数（股）|
|1|凌金松||
|2|羊海俊||
|3|周红华||

委托股东：
（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年月日
委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托
必须加盖单位公章）。