证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-026上海金仕达卫宁软件股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2015年 2月 26日召开，决定于 2015年 3月 23日 14:30时召开 2014年度股东大会，会议具体相关事项如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年 3月 23日（星期一）14:30时
（2）网络投票时间为：2015年 3月 22日至 2015年 3月 23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 3月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 22日 15:00至 2015年 3月 23日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 3月 16日（星期一）
6、会议出席对象：
（1）截至 2015年 3月 16日（星期一）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议地点：上海市江场三路 238号市北半岛国际中心一楼会议室
8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
（一）根据公司第二届董事会第二十七次会议、第二十八次会议，本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举周炜为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举刘宁为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举孙凯为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举靳茂为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举徐劲科为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举于成磊为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举俞建春为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举黄克华为公司第三届监事会股东代表监事；
（2）选举沈亦宁为公司第三届监事会股东代表监事。
4、《关于公司独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》；
6、《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》；
7、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》；
8、《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
9、《关于<公司 2014年度报告及其摘要>的议案》；
10、《关于公司聘请 2015年度审计机构的议案》；
11、《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》；
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）议案内容披露情况
上述议案的具体内容，详见2015年2月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十八次会议决议公告》，以及2015年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会
第二十八次会议决议公告》、《第二届监事会第二十九次会议决议公告》等相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2015年3月19日（9：30-11：30，13：30-16：30）；
2、登记地点：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年度股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2015年3月19日16：30前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室，邮编200072（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365253
2、投票简称：卫宁投票
3、投票时间：2015年3月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“卫宁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，1.01代表议案1中子议案（1），1.02代表议案1中子议案（2），2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》||
|（1）|选举周炜为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|（2）|选举刘宁为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|（3）|选举孙凯为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|（4）|选举靳茂为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|议案2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》||
|（1）|选举徐劲科为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|（2）|选举于成磊为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|（3）|选举俞建春为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案3|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|（1）|选举黄克华为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|
|（2）|选举沈亦宁为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|
|议案4|《关于公司独立董事津贴的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》|5.00|
|议案6|《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》|7.00|

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|议案8|《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》|8.00|
|议案9|《关于<公司 2014 年度报告及其摘要>的议案》|9.00|
|议案10|《关于公司聘请 2015年度审计机构的议案》|10.00|
|议案11|《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》|11.00|
|议案12|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|12.00|

（3）在“委托股数”项下填报议案1-议案3的表决意见，由于议案1-议案3均为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
例如，某股东持有公司100股股份，本次选举的独立董事为3名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为300票（100股*3=300票）。股东可以将300票平均投给3位独立董事候选人，也可以将300票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过300股。
在“委托数量”项下填报议案4-议案11的表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案4-议案11的表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年3月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：靳茂、徐子同
联系电话：021-26018382
联系传真：021-26018347
联系地址：上海市广中西路355号宝华中心10楼董事会办公室
邮政编码：200072
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海金仕达卫宁软件股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|议案序号|议案内容|投票指示|||
|议案1|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》|--|||
|（1）|选举周炜为公司第三届董事会非独立董事||||
|（2）|选举刘宁为公司第三届董事会非独立董事||||
|（3）|选举孙凯为公司第三届董事会非独立董事||||
|（4）|选举靳茂为公司第三届董事会非独立董事||||
|议案2|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|--|||
|（1）|选举徐劲科为公司第三届董事会独立董事||||
|（2）|选举于成磊为公司第三届董事会独立董事||||
|（3）|选举俞建春为公司第三届董事会独立董事||||
|议案3|《关于公司监事会换届选举的议案》|--|||
|（1）|选举黄克华为公司第三届监事会股东代表监事||||
|（2）|选举沈亦宁为公司第三届监事会股东代表监事||||
|议案序号|议案内容|同意|反对|放弃|
|议案4|《关于公司独立董事津贴的议案》||||
|议案5|《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》||||
|议案6|《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》||||

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|-|-|
|议案7|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》|
|议案8|《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》|
|议案9|《关于<公司2014年度报告及其摘要>的议案》|
|议案10|《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》|
|议案11|《关于修订<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》|
|议案12|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|

注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
附件二：
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年3月19日16：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。