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证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2014-019
转债代码：110020 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于“南山”牌重熔用铝锭在上海期货交易所注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到上海期货交易所（以下简称“上期所”）《关于同意山东南山铝业股份有限公司生产的“南山”牌重熔用铝锭注册的批复》（上期批复【2014】13号）的批复。具体内容如下：
1、同意公司生产的“南山”牌重熔用铝锭在上期所注册；
2、自 2014年 3月 10日（批复发布日），“南山”牌重熔用铝锭可用于上期所铝标准合约的履约交割。产品相关说明如下：
生产企业：山东南山铝业股份有限公司
产 地：山东省龙口市南山工业园
产品名称：重熔用铝锭
注册商标：南山
产 能：10万吨
外形尺寸：810*180*90mm
块 重：约 20kg
每 捆：54块
每交割单位（25吨）：23捆组成
包装材料：0.9*32mm钢带，表面作防锈处理。
“#”字形打捆，捆扎坚固。
执行标准：GB/T1196-2008标准中的 AL99.70规定
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2014年 3月 24日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-045
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于委托理财进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|一、委托理财的基本情况|
|为提高资金利用率，增加公司收益，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以|
|下简称“绿庭投资”或“公司”）利用临时自有闲置资金分别向南洋商业银行上|
|海分行及兴业银行上海芷江支行购买理财产品。自2018年4月29日至本公告日，|
|公司累计购买银行理财产品发生额15,200万元，使用的最大本金为10,200万元，|
|具体情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|合作方名称|理财产品名称|产 品类型|购买日|委 托 理财 金 额（万元）|产品期限（天）|预期年化收益率|
|绿庭投资|南洋商业银行上海分行|理财产品|保 本浮 动性 收益|2018.6.4|2,000|35|3%|
|绿庭投资|兴业银行上海芷江支行|金雪球-优先 4号|非 保本 浮动 性收益|2018.6.6|5,000|本理财产品每工作日开放申购和赎回|3.5%-4.2%(赎回时，按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档)|

保本
兴业银行
绿庭 金雪球-优 浮动
上海芷江 2018.6.7 2,700 30 4.6%
投资 悦 性收
支行
益
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|绿庭投资|兴业银行上海芷江支行|结构性存款|保本浮动性收益|2018.6.21|5,500|14|4.37%|
||合计||/|/|15,200|/|/|

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|-|
|二、公司内部履行的审批程序|
|公司九届二次董事会会议和第二十六次股东大会（2017 年年会）审议通过|
|了《关于授权购买理财产品的议案》，同意授权公司经营班子在最高不超过人民|
|币1.8亿元的额度内，并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下，|
|选择适当的时机，使用自有资金，阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险|
|理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限为股|
|东大会通过日起一年内。|
|三、赎回理财产品情况|
|（1）公司于2018 年5月7日和2018年 5月24日向兴业银行上海芷江支行|
|赎回于2018年3月12日购买的金雪球-优先3号非保本人民币公司理财产品800|
|万元，获得收益6.28 万元。|
|（2）公司于 2018 年 5 月 28 日向兴业银行上海芷江支行赎回于 2018 年 4|
|月 26 日购买的金雪球-优悦非保本人民币公司理财产品 3300 万元，获得收益|
|13.89万元。|
|（3）公司于 2018 年 6 月 20 日向兴业银行上海芷江支行赎回于 2018 年 6|
|月6日购买的金雪球-优先4号非保本人民币公司理财产品 5000万元，获得收益|
|7.4万元。|
|四、委托理财余额情况|
|本次公司购买银行理财产品累计发生额为 15,200 万元，使用的最大本金为|
|10,200万元。截至本公告日,公司委托理财余额为 10,200万元。|

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|-|
|特此公告。|
|上海绿庭投资控股集团股份有限公司|
|2018年 6月26日|
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2019-065
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补贴的基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）、丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简称“曙光新福业”）、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司杭州分公司（以下简称“杭州分公司”）、重庆曙光车桥有限责任公司（以下简称“重庆曙光”）、辽宁曙光汽车底盘系统有限公司佛山分公司（以下简称“佛山分公司”）、诸城市曙光车桥有限责任公司（以下简称“诸城曙光”）、柳州曙光车桥有限责任公司（以下简称“柳州曙光”）和丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）自 2019年 9月 1日至 11月 27日止，累计收到与收益相关的政府补贴资金共计人民币 2,703,950.36元。具体明细情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|收到补贴公司名称|项目名称|补贴金额|文件依据|
|1|2019年9月|曙光汽贸|稳岗补贴|4,930.72|丹东市失业保险援企稳岗“护航行动”实施办法|
|2|2019年9月|曙光新福业|稳岗补贴|6,944.24|丹东市失业保险援企稳岗“护航行动”实施办法|
|3|2019年9月|曙光专用车|残疾人就业增值税即征即退|676,270.33|国家税务总局公告2016年第33号、财税[2016]52号|
|4|2019年10月|重庆曙光|稳岗补贴|70,240.00|合川人社发[2019]590号|
|5|2019年11月|杭州分公司|稳岗补贴|2,202.19|杭政函[2019]19号|
|6|2019年11月|佛山分公司|个税代扣代缴返还手续费|6,204.51||
|7|2019年11月|诸城曙光|稳岗补贴|56,907.00|潍人社[2019]49号|
|8|2019年11月|柳州曙光|企业扶持资金|1,000,000.00|柳工信通[2019]110号|
|9|2019年11月|曙光专用车|残疾人就业增值税即征即退|80,911.02|国家税务总局公告2016年第33号、财税[2016]52号|
|10|2019年11月|曙光专用车|残疾人就业增值税即征即退|799,340.35|国家税务总局公告2016年第33号、财税[2016]52号|
|合计||||2,703,950.36||

二、补贴的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补贴资金将计入公司 2019年度损益，具体会计处理及影响金额以公司会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 11月 28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-067德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年8月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月21日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人，董事王仲鸣先生、胡煜先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、马洁先生、陈盈如女士通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要》。
公司《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年半年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2019年半年度募集资金存放和使用的专项报告》,报告全文内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于更换公司内部审计部负责人的议案》。
根据表决结果，同意聘任冉晓明先生为公司内部审计部负责人，任期自通过董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。有关本次更换情况的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换公司内部审计部负责人的公告》（公告编号：2019-071）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-038
山东高速股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：济青高速公路改扩建工程项目（简称“济青高速改扩建项目”）
投资金额：根据《工可》估算项目总投资约为307.99亿元
特别风险提示：可能存在国家收费公路政策变化、投资增加、利率变化以及经营等方面的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为落实省委、省政府关于济青高速公路改扩建工程重要部署，缓解济青高速公路交通压力，促进我省经济快速发展，实现公司可持续发展，公司拟投资济青高速公路改扩建工程项目。
（二）董事会审议情况
1、2015年 9月 29日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时）在公司以现场会议表决方式召开，会议以 9票同意、2票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资济青高速公路改扩建工程项目的预案》。考虑到济青高速公路改扩建工程项目投资及收益等方面具有较大风险，副董事长郑海军先生、董事许红明先生在表决时投了反对票。
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资须提交公司股东大会审议批准。
3、本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资项目的概况
济青高速全长 318公里，是山东省建设的第一条高速公路，项目于 1986年4月开始勘察设计，1994年初建成通车。济青高速是国家高速公路网G20青岛至银川线的重要组成部分，是山东省济青经济发展主轴的运输大动脉。近年来，随着区域经济社会的快速发展以及过境交通量的增长，该路段实际交通量已经远超设计交通量，交通拥堵现象日益严重，亟需实施改扩建工程。
济青高速改扩建项目起于青岛朱家官庄村，沿原济青高速公路扩建前行，止于济南零点互通立交。主要采用“双侧拼宽为主、单侧拼宽、单侧分离和双侧分离为辅”扩建方式，由双向四车道拓宽至双向八车道，拓宽里程309.172公里，计划于 2015年 10月底开工建设，2019年 6月底建成通车。根据山东省交通规划设计院编制的《济南至青岛高速公路改扩建工程工程可行性研究报告》（简称《工可》），估算总投资为 307.99亿元，平均每公里造价9961.9万元。根据山东省人民政府《关于同意 G20青银高速青岛至济南段改扩建项目收费期限为 25年的批复》（鲁政字〔2015〕176号），收费期限自改扩建项目通车之日起25年。
（二）投资项目的可行性分析
根据《工可》测算， 2023年项目通行费收入可以满足利息和经营费用支出，2035年可还清银行贷款，还清银行贷款后累计现金流入 434.84亿元。项目资本金内部收益率为8.1％，财务净现值为378603万元（i=6.0%），静态投资回收期17.24年（不含建设期）、动态投资回收期为21.89年（不含建设期）。
本项目的实施还需国家发展改革、交通运输和国土资源管理等部门的审批。
三、对外投资对上市公司的影响
济青高速是山东省建设的第一条高速公路，是国家高速公路网G20青岛至银川线的重要组成部分，是山东省济南青岛经济发展主轴的运输大动脉，也是公司
最核心的路桥资产。
投资济青高速改扩建工程既是山东省经济发展的客观需要，又是公司自身发展的内在需求。不仅可以增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力，促进公司可持续发展；更有利于提升公司公共服务水平，切实履行社会责任。
四、对外投资的风险分析
（一）政策风险
项目运营期限长，运营期内收费公路政策可能会发生变化。
应对措施：加强政策研究、跟踪政策变化，目前判断收费公路政策比较稳定。
（二）投资增加风险
济青高速公路改扩建工程涉及征地、广告设施和沿线管线拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。
应对措施：优化设计方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理,控制材料成本；严格执行审计检查制度，合理计费，做好竣工结算。
（三）经营风险
项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。
应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，提供更优质的高速公路服务，吸引车流量；推广ETC及自动发卡机，减少人工成本；加强对服务区及广告设施的推广宣传，提高其他业务收入。因济青高速位于山东省经济发展的主轴上，交通量和通行费收入增长潜力较大，经营风险相对较小。
（四）利率风险
项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化对投资收益影响较大。
应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，搭配一定比例的固定利率融资。
五、备查文件目录
山东高速第四届董事会第六十二次会议（临时）决议；
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2015年9月30日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-073江苏振江新能源装备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月7日召开的第二届董事会第十九次会议和2019年8月26日召开的2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》等议案，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。公司于2019年9月7日披露了《江苏振江新能源装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号为：2019-060）。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
截至2019年10月31日，公司尚未进行股份回购。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2015—031吉林森林工业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金股利0.10元（含税）
●税前每股现金红利0.10元
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利 0.095元
合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利0.090元
香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.090元
对于本公司控股股东吉林森林工业集团有限责任公司不代扣所得税
●股权登记日：2015年7月8日
●除权（除息）日：2015年7月9日
●现金红利发放日：2015年7月9号
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案于2015年5月13日获得公司2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告登于2015年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分配方案
（一）分配年度：2014年度
（二）发放范围：截止2015年7月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）本次分配以公司总股本310,500,000股为基数,向全体股东每10股派
发现金股利1.00元（含税）,共计分配股利31,050,000.00元。剩余未分配利润 160,299,499.80元结转以后年度。
（四）每股税前红利金额：0.10元
（五）扣税情况
1、对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.095元；如股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于本公司控股股东吉林森林工业集团有限责任公司，本公司不代扣所得
税，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际发放现金红利为0.10元/股。
三、派发现金红利的实施日期
1、股权登记日：2015年7月8日
2、除息日：2015年7月9日
3、现金红利发放日：2015年7月9日
四、发放对象
截止2015年7月8日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、派发现金红利的办法
1、对于中国吉林森林工业集团有限责任公司股东的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、咨询办法
咨询电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
七、备查文件
本公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司董事会
2015年7月2日
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事
关于部分募集资金投资项目延期及提请撤换公司独立董事的独立意见
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月6日召开了第七届董事会第五次会议。公司独立董事张居适先生因故未能参加会议，其余三位独立董事参加会议。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规范性文件要求和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，独立董事认真审议了七届五次董事会会议相关议案，发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目延期事项。公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况、实际建设需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对2014年配股募集资金投资项目“黄酒生产技术升级建设项目（一期工程）”竣工投产时间延期至2016年8月31日。
二、关于提请撤换公司独立董事事项。鉴于公司独立董事张居适先生因故均未能出席参加七届二次、七届三次、七届四次董事会会议，其已连续三次未亲自出席董事会会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们同意公司董事会提请股东大会对独立董事张居适予以撤换调整，同时公司应尽快物色新的独立董事人选，以规范公司独立董事任职。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
独立董事：寿苗娟、赵光鳌、张居适、金志霄2015年11月6日
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事关于部分募集资金投资项目延期及提请撤换公司独立董事的独立意见之签署页）
同意：
寿苗娟 赵光鳌
金志霄
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-040
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年10月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 7名,实际参加表决监事 7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经记名投票表决，形成如下决议:
（一）表决通过《公司 2019年第三季度总经理工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）表决通过《公司 2019年第三季度报告》
监事会认为:
1、公司 2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第三季度的经营管理和财务状况等事项;
密规定的行为。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）表决通过《关于调整 2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2017-024
中国中材国际工程股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|843,923,736|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.1071|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事刘志江、彭建新、顾超、梁春、陈少华、李刚因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事赵惠锋因其他公务安排未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书、副总裁蒋中文、副总裁隋同波和财务总监倪金瑞列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《公司2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于与中材集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,181,908|99.7647|347,000|0.2353|0|0.0000|

9、议案名称：《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|843,923,736|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司2016年度利润分配预案》|1,372,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》|1,372,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|《关于与中材集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》|1,025,922|74.7254|347,000|25.2746|0|0.0000|
|9|《关于公司全资子公司以应收债权抵债的议案》|1,372,922|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8涉及关联交易，公司控股股东中国中材股份有限公司持有公司股份 696,394,828股，作为关联方回避了对本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张凯、安逸
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司2017年4月8日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-004内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”或“公司”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司将其持有的 205万股伊利股份无限售条件流通股股票质押给恒泰证券股份有限公司。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。
呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份 285,265,413股，截止本公告日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份 20,318万股，占公司总股份的6.63%。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月五日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-009无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016
年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
本公司及控股股东、实际控制人承诺3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2016年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目
前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
（一）公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司及控股股东、实际控制人承诺3个月内不筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2017-013
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月17日 13点30分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88号公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月17日
至2017年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|出售公司持有北京蓝吉 25%的股权|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2017年 1月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601388|怡球资源|2017/3/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2017年3月13日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2017年3月13日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、 其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并
携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986传真：0512-53703910
（六）联系人：施佳佳
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年3月
17日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|出售公司持有北京蓝吉 25%的股权||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2015-055中文天地出版传媒股份有限公司
关于获得 2015年中央文化产业发展专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西省出版集团公司转来的《江西省财政厅关于下达 2015年第一批中央文化产业发展专项资金的通知》（赣财教指[2015]116号）文件。根据文件，公司及全资子公司江西新华发行集团有限公司共获得总额为2720万元的2015年文化产业发展专项资金。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
||||
|-|-|-|
|单位名称|项目|金额|
|江西新华发行集团有限公司|江西新华校园文化综合服务平台|1200|
|中文天地出版传媒股份有限公司|出版产业链信息交换系统建设|900|
|中文天地出版传媒股份有限公司|江西出版产业基地（金融贴息）|620|
|合 计||2720|

上述资金已于 2015年 11月 20日全额到帐。公司将按照《企业会计准则》的相关规定对该笔补助资金进行会计处理，具体的会计处理及影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-043梅花生物科技集团股份有限公司
重大事项停牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）于 2014年 8月 24日收到控股股东通知，该股东正在筹划涉及上市公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月26日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含2014年8月26日）公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2019-032号山煤国际能源集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月24日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2019年4月25日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司及控股子公司拟公开挂牌转让所持子公司部分股权事项涉及标的资产截至2018年12月31日的评估报告》
公司拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山
西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各49%股权，以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益。
公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司（以下简称“江苏物流”）拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各49%股权及该等股权所对应的所有股东权利和权益。
会议同意具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司以
2018年 12月 31日为评估基准日，对公司所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司等六家公司分别出具的评估报告。
会议同意具有证券期货从业资格的中水致远资产评估有限公司以2018年12月 31日为评估基准日，对江苏物流所持有的山煤国际能源集团天津有限公司等五家公司分别出具的评估报告。
上述评估报告已经山西煤炭进出口集团有限公司备案。
上述评估报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》
公司及控股子公司江苏物流本次拟公开挂牌转让所持子公司部分股权事项，具有证券期货从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司和中水致远资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）以2018年12月31日为评估基准日，对上述十一家标的公司进行了评估并出具评估报告。
公司谨慎审核了评估机构进行评估的主要假设前提及评估目的、评估方法等。评估机构及其经办评估师与公司及控股子公司江苏物流、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或潜在的利益或冲突，在本次评估工作中保持了充分的独立性；评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的相关性一致；评估结论具备合理性，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。本次公开挂牌转让所持子公司部分股权事项涉及的标的资产已经具有证券期货从业资格的资产评估机构进行评估，并依据评估值对标的资产拟定交易定价，不会损害公司及公司股东的利益。
公司独立董事发表独立意见：公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司全资子公司山西金石达国际贸易有限公司（以下简称“金石达公司”）向渣打银行太原分行申请授信1亿元，授信期限两年。公司同意为该笔授信提供连带责任担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。
本次担保的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告》（临 2019-034号）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新
金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年1月1日起执行。
公司按照财政部发布的新金融工具会计准则相关要求变更公司会计政策。自2019年1月1日起，公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，报表列示在“其他权益工具投资”。
本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需对前期数据进行追溯调整，不影响公司2018年度财务指标。
独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次会计政策是根据国家财政部政策变化而变更，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需对前期数据进行追溯调整，不影响公司2018年度财务指标。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
关于公司本次会计政策变更的具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035号）。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《关于公司2018年年度股东大会增加临时提案的议案》
本次股东大会增加临时提案的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2019-036号）。
表决结果： 11票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临 2014-081
佳都新太科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称公司）因筹划非公开发行股票重大事项，经公司申请，公司股票自2014年9月22日起已停牌，公司已于2014年9月22日、2014年9月29日披露了《佳都新太科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-076）和《佳都新太科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2014-078）。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司证券价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月13日继续停牌。
本公司承诺：公司将于2014年10月13日召开董事会审议上述事项，并于2014年10月14日披露相关公告并复牌。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2014年10月10日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-037浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016年 10月 28日以通讯方式召开。应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2016年三季度报告正文及全文的议案》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-038）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2016年10月29日