证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-011
浙江栋梁新材股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司（以下简称“世纪栋梁”）根据实际情况，为更好的管理其所属车辆，拟将原分派给公司董事、监事、高级管理人员（含在公司任职的发起人股东）使用的车辆，以评估价值80%的价格共计443,120元出售给相关关联自然人，交易所涉车辆价值均于 2015年 3月 4日经湖州越盛旧机动车鉴定评估事务所有限公司评估。
本次交易涉及的关联自然人及交易标的情况：
单位：元
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|序号|关联自然人姓名|担任职务|车牌号|车辆品牌|车辆所属单位|评估值|评估值80%计|
|1|潘云初|董事|浙E308***|雷克萨斯牌|世纪栋梁|175,600.00|140,480.00|
|2|杨晓慧|财务总监|浙E37***|红旗牌|世纪栋梁|29,000.00|23,200.00|
|3|徐 泽|监事|浙E50***|雅阁牌|世纪栋梁|45,000.00|36,000.00|
|4|杨金荣|发起人股东|浙E33***|雅阁牌|世纪栋梁|39,000.00|31,200.00|
|5|宋铁和|董事|浙EW5***|丰田牌|公司|80,000.00|64,000.00|
|6|杨美根|发起人股东|浙E89***|丰田牌|公司|65,600.00|52,480.00|
|7|宋建华|发起人股东|浙ERJ***|别克牌|公司|46,500.00|37,200.00|
|8|俞菊明|发起人股东|浙EV5***|别克牌|公司|40,000.00|32,000.00|

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|9|李荣方|监事会主席|浙E96***|别克牌|公司|33,200.00|26,560.00|
|合计||||||553,900.00|443,120.00|

上表所述潘云初、宋铁和为公司董事，李荣方、徐泽为公司监事，杨晓慧为公司财务总监，杨金荣、杨美根、宋建华、俞菊明为公司发起人股东，在公司任职，视同上市公司高级管理人员。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会于2015年3月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》议。公司独立董事事前认可，关联董事陆志宝、陆勋伟、周军强、宋铁和、潘云初、朱建新回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，独立董事发表了独立意见。
本次交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次交易关联方系上市公司董事、监事、高级管理人员（含发起人股东），关联自然人简历如下：
宋铁和，历任陕西压延设备厂设计处设计员、湖州第一铝合金型材厂技术科科长、栋梁集团副总经理等职。1999年 3月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。
潘云初，历任湖州市洋西供销社主任、浙北购物广场副总经理等职，长期从事商业管理工作，具有丰富的商业管理经验。2002年 8月担任浙江栋梁新材股份有限公司董事至今。
李荣方，历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年 3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。
徐泽，曾在浙江家用电机厂担任木模工、供应科副科长、科长、副厂长、
厂长、书记等职。浙江艾默生电机有限公司董事长，副总经理；浙江铁马家用电
机有限公司总经理、总书记、湖州市二轻总公司驻南浔办事处主任；2005年在湖州世纪栋梁铝业有限公司任职至今。2011年 5月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。
杨晓慧，历任湖州东信物流服务有限责任公司财务经理，湖州东方企业清算服务有限责任公司副总经理。自 2012年9月担任浙江栋梁新材股份有限公司财务总监至今。
杨金荣，历任湖州第一铝合金型材厂、浙江栋梁新材股份有限公司财务出纳，自2008年10月担任湖州加成金属涂料有限公司副总经理至今。
俞菊明，历任湖州第一铝合金型材厂隔热分厂车间主任，自 1999年 3月担任浙江栋梁新材股份有限公司隔热分厂厂长至今。
宋建华，历任湖州第一铝合金型材厂生产厂长，自 2001年 5月担任浙江栋梁新材股份有限公司生产厂长至今。
杨美根，历任湖州第一铝合金型材挤压分厂厂长，自 2002年 2月担任浙江栋梁新材股份有限公司挤压分厂厂长至今。
三、交易标的的基本情况
本次交易涉及的交易标的基本情况见下表：
单位：元
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|序号|车牌号|购置日期|车辆品牌|车辆所属单位|车型|车辆识别代码|账面净值|评估值|评估值80%计|
|1|浙E308***|2007年11月|雷克萨斯牌|世纪栋梁|JTHBG96S475|JTHBG96S475055712|32,795.00|175,600.00|140,480.00|
|2|浙E37***|2004年7月|红旗牌|世纪栋梁|CA7230AT|LFPM5ABC049015178|14,066.23|29,000.00|23,200.00|
|3|浙E50***|2004年11月|雅阁牌|世纪栋梁|HG7240|LHGCM566242054295|13,645.35|45,000.00|36,000.00|
|4|浙E33***|2004年4月|雅阁牌|世纪栋梁|HG7240|LHGCM566042008481|15,400.00|39,000.00|31,200.00|

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|5|浙EW5***|2008年7月|丰田牌|公司|GTM7240V_NAVI|LVGBE40K48G225072|14,208.80|80,000.00|64,000.00|
|6|浙E89***|2007年7月|丰田牌|公司|GTM7240V_NAVI|LVGBE40K67G110830|14,642.95|65,600.00|52,480.00|
|7|浙ERJ***|2011年1月|别克牌|公司|SGM7165ATB|LSGJA52U8BS886586|28,704.02|46,500.00|37,200.00|
|8|浙EV5***|2010年3月|别克牌|公司|SGM7168ATA|LSGJA52U0AS036554|7,838.82|40,000.00|32,000.00|
|9|浙E96***|2009年4月|别克牌|公司|SGM7168ATA|LSGJA52U59H068246|5,724.60|33,200.00|26,560.00|

上述车辆经湖州越盛旧机动车鉴定评估事务所有限公司评估，对全资子公司世纪栋梁所属车辆分别出具了湖越旧评字（2015年）049、048、047、050号评估报告；对公司所属车辆分别出具了湖越旧评字（2015年）045、044、042、041、040号评估报告。
四、关联交易的主要事项
1．交易的定价政策及定价依据
本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司鉴于本次交易的关联自然人多年来为公司作出的贡献，以交易标的评估价值80%的价格共计443,120元出售给相关关联自然人。
2．支付方式与支付依据
交易双方将遵循二手车市场交易规则，签订专门的车辆购买协议，并严格按协议执行。交易款项关联自然人将在指定期限内按规支付至公司指定账户。由于本次交易属关联交易，协议须经公司股东大会决议通过后于股东大会决议公告日生效，如本议案事项未获通过，则协议自行废止。
五、交易目的及对上市公司的影响
1、交易的目的：因公司及全资子公司所属公车数量较大，为了对公司及全
资子公司所属车辆进行更好的管理，并降低因公车产生的各项费用；同时公车转
让至个人亦可增强企业的凝聚力。
2、对公司影响：本次交易完成后，不会对公司当前接待用车产生影响，亦不会对公司财务产生影响。
3、关联交易的必要性：公司有必要对车辆进行系统管理，降低费用支出。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自今年年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易金额为人民币 0.00元（未含本次）。
七、独立董事事前认可和独立意见
我们在认真审核《关于关联交易的议案》的相关文件后，认为：该项关联交易有利于公司更好的对所属车辆进行管理，有利于增强企业凝聚力；交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事就相关议案表决进行了回避，符合相关法律法规及规范性文件的要求。我们同意该关联交易事项，同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
3、评估报告
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年3月18日