证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-081
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会。
2017年10月16日，公司董事会收到控股股东北京首航波纹管制造有限公司递交的《关于提请公司2017年第二次股东大会增加临时议案的函》，提请公司审议《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》（具体详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件），并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司法》、《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查，北京首航波纹管制造有限公司目前持有公司股票508,192,988股，占公司总股本的20.02%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
除增加上述议案外，《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的 2017年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会
的议案》，会议决定于2017年10月26日召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会；
2、会议召集人：公司第三届董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
5、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2017年10月26日（星期四）14:00时起
网络投票时间：2017年10月25日-2017年10月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月25日15:00至2017年10月26日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2017年10月23日（星期一）；
7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
8、出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日（星期一）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。
9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。
二、本次股东大会审议的事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；
3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在 2017年10月25日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
来信请寄：北京市总部基地 3区 20号楼（南四环西路 188号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；
4、登记时间：2017年10月25日9:00-11:30，13:30-16:30；
5、登记地点及联系方式：
北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：010-52255555，传真：010-52256633
联系人：侯建峰、张保源
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，也可以通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362665；
2、投票简称：首航投票；
3、投票时间：2017年10月26日9:30—11:30，13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“首航投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），
对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议
案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位
候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||本次临时股东大会所有议案||100||
|议案1||《关于修改公司章程的议案》||1.00||
|议案2||《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》||2.00||
|议案3||《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》||3.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准；
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
7、在深圳证券交易所交易系统投票示范
股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
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||股票代码||买卖方向||委托价格||委托股数|
|362665||买入||100元||1股||

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股票代码||买卖方向||委托价格||委托股数|
|362665||买入||1元||2股||
|362665||买入||100元||1股||

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 10月 26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、参会人员食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东会通知回执
2、授权委托书
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2017年10月16日
附件1：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会回执
截止2017年10月23日，本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票，拟参加公司2017年第二次临时股东大会。
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|姓名或单位名称（签字或盖章）|
|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|
|持有股数|
|联系电话|
|联系地址|
|是否本人参加|
|备注|

签署股东（签字或盖章）：
年月 日
注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。
法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
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||议案|||表决意见|||
||||议案名称||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|总议案||本次临时股东大会所有议案|||||
|议案1||《关于修改公司章程的议案》|||||
|议案2||《关于为孙公司古浪陇新能源有限公司和霍城县利霍能源有限公司银行贷款事项提供担保的议案》|||||
|议案3||《关于继续使用募集资金增资全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司实施募投项目的议案》|||||

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
1、对临时议案的表决指示：
2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)：
委托人持股数：股
委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账号：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期:
委托日期：年月 日
注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。