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证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-126内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司拟将董事会人数由 11人增加至12人。公司于2018年12月11日召开七届二十七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
本公司章程修正案尚需公司 2018年第七次临时股东大会以特别决议审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
首次公开发行 A股网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“发行人”）于 2014年1月20日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“友邦吊顶”股票 393万股。
发行人和主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）根据《浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行 A股发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况于 2014年1月20日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票 262万股，网下最终发行数量为 655万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为655万股，占本次发行数量的50%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 112,639户，有效申购股数为 312,593,500股，配号总数为 625,187个，起始号码为000000000001，截止号码为000000625187。本次网上定价发行的中签率为2.0953730644%，超额认购倍数为47.72倍。
发行人和主承销商定于 2014年 1月 22日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于 2014年1月23日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司主承销商：华泰联合证券有限责任公司 2014年1月 22日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-8
河南豫能控股股份有限公司
2014年度第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年3月18日
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决和网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计8人，代表股份532,202,147股，占公司有表决权股份总数的85.38%，其中出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份 532,118,979股，占公司有表决权股份总数的85.37%；参加网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份 83,168股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、宋和平、王晓林，独立董事董家臣、翟新生、董鹏，监事程峰、蒋文军，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，工会主席兼纪委书记梁文，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、张艳。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于天益公司购买天力公司关停补偿发电量指标的议案》
为了增加发电收入、提高机组负荷率，本着互惠互利的原则，经友好协商，本公司全资子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益公司”）与焦作天力电力投资有限公司（以下简称“天力公司”）达成协议，双方签订《关停补偿电量指标交易合同》，出售方天力公司将其关停公用小火电机组 2014年补偿电量指标 110,000万千瓦时（折算上网电量预计为 99,000万千瓦时），以 0.0555元/千瓦时（含税）的交易补偿价格出售给天益公司，由天益公司代发。会议同意天益公司购买天力公司以上关停公用小火电机组 2014年补偿电量指标，并与其签订《关停补偿电量指标交易合同》。
鉴于天力公司为本公司控股股东河南投资集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项交易构成了关联交易，在对议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决，关联股东回避的表决结果：同意 12,678,412股，反对 0股，弃权 12,300股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.903%、0%和0.097%。
（二）审议通过了《关于同意子公司环保技改拆除资产计提减值准备的议案》
按照省政府“十二五”主要污染物总量减排目标责任书及省环保厅下达的环境污染限期治理通知要求，公司子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称“鸭电公司”）#2机组、南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益公司”）#3机组进行了脱硝技术改造，对部分不能满足达标排放的设备进行了拆除和更新，截至 2013年底，相关资产已全部拆除。鸭电公司共拆除资产 119项，账面原值13,259.59万元、评估基准日账面净值1,217.06万元；天益公司拆除资产 27项，账面原值5,926.41万元、评估基准日账面净值4,433.53万元。上述拆除资产账面净值合计 5,650.59万元，评估值合计 492.21万元（为准确反映上述拆除资产的减值情况，鸭电、天益公司委托北京中同华资产评估有限公司河南分公司进行评估，并出具了《资产评估报告书》中同华豫评报字（2013）第 002号、第003号、第006号、第007号）。评估基准日至拆除期间部分设备继续使用，按照企业会计准则计提折旧131.51万元，因此，上述资产2013年12月31日的账面净值合计5,519.08万元，扣除评估值492.21万元，实际应计提减值准备5,026.87万元。会议同意鸭电、天益公司按照企业会计准则规定，对上述拆除资产计提5,026.87万元减值准备。
表决结果：同意 532,196,347股，反对 5,800股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.999%、0.001%和0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、张艳律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、审议事项及其表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南豫能控股股份有限公司 2014年度第1次临时股东大会决议；
（二）天益公司与天力公司之《关停补偿电量指标交易合同》；
（三）独立董事关于全资子公司购买关停补偿电量指标事项的事前认可和独立意见；
（四）河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
二○一四年三月十九日
杭州锅炉集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度，本人参加了公司每次召开的董事会，列席了公司召开的每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||年内召开股||
|年内召开董事会会议次数|||8||||3|
|||||||东大会次数||
||||||是否连续两|||
||现场出席次|以通讯方式参|委托出席次|||||
|应出席次数||||缺席次数|次未亲自出|列席股东大会次数||
||数|加会议次数|数|||||
||||||席会议|||
|8|2|5|1|0|否|3||

注：对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
2018年度，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司审计室提交的 2017
年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告
的内部审计报告，听取了公司审计室工作总结和工作计划安排，对公司审计室的工作开展给予了一定的指导。对公司审计机构聘任等事项给予合理有效的建议，年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告
审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。
2018年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员 2017年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人对需独立董事发表独立意见的重要事项均发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人任职公司独立董事后，利用参加公司股东大会、董事会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽职地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。按照要求参加董事会会议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议，利用自身的专业知识与经验为公司的健康发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性的建议；继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。最后，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我2018年度履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：
费忠新
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2018-27德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开了公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币 6,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司在不超过人民币15亿元的额度内使用自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。其中使用募集资金投资的议案经董事会审议通过后即可实施，使用自有资金须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金投资概况
(一)投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：主要投向低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及风险投资的品种。
4、投资期限：自董事会会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后即可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、使用自有资金进行现金管理的基本情况
2、投资额度：公司及子公司使用额度不超过人民币 15亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司及其子公司的自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
三、审批程序
本次公司及子公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金及15亿元的自有资金进行现金管理，该议案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该议案需经公司股东大会批准。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，利用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，以自有资金适度的进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司承诺
公司承诺在以下期间，不得进行闲置自有资金的现金管理：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在闲置自有资金进行现金管理后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事、监事会、保荐机构
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在不超过人民币 6,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；同意公司在不超过人民币15亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。
（二）监事会意见
同意公司在不超过人民币6,000万额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；
同意公司在不超过人民币 15亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。
该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）认为：1、关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会皆发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、保荐机构对兔宝宝使用部分闲置募集资金现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。
4、申万宏源关于兔宝宝使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-024南京寒锐钴业股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832002341），发证时间 2018年 11月 28日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关税收规定，公司自本次获得高新技术企业认定起连续三年（2018年至 2020年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策将对公司2018年度及后续两个年度的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年三月七日
关于股权激励计划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3》（以下简称“《备忘录》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励对象以及期权数量的独立意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
二、关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司首次股票期权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生首次股票期权激励计划中规定的不得行权的情形，公司首次股票期权激励计划第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意符合行权条件的激励对象在公司首次股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号 2015-089宝塔实业股份有限公司关于
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2015年 10月 18日以传真、电子邮件方式发出，会议于 10月 28日以通讯方式召开。会议应出席监事
3人，亲自出席 3人，会议由监事主席杜万里先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2015年第三季度报告》；（详见 2015年 10月 29日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于补充和完善宝塔实业股份有限公司内部控制管理体系部分文件内容的议案》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
西安民生集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可和独立意见
本人作为西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）的独立董事，就公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于调整 2016年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
西安民生于 2016年 9月完成收购海南供销大集控股有限公司（简称“海南供销大集”）的重大资产重组，海南供销大集已成为西安民生的全资控股子公司。随着重组后公司规模的增大，2015年年度股东大会审议通过的2016年度日常关联交易预计已不适应实际情况。本人作为公司的独立董事，就此事项发表意见如下：
㈠关于关联交易事前认可
公司就调整2016年度日常关联交易预计事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事，同意将《关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
㈡关于关联交易审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议审议了《关于调整 2016年度日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
㈢关于本次交易的公允性
调整之后的 2016年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，交易风险可控。公司日常关联交易在平等、互利的基础上进行，交易定价公允。
公司主要业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性，没
有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
二、关于增资海口信航小额贷款有限公司的事前认可和独立意见
西安民生的全资控股子公司海南供销大集控股有限公司（简称“供销大集控股”）及供销大集全资控股子公司海南大集网络贸易有限公司（简称“大集网贸”）拟分别出资 18,000万元，共同向海口信航小额贷款有限公司（简称“信航小贷”）增资。
增资完成后，供销大集控股合并持有信航小贷64.28%股权，将成为信航小贷的控股股东。因信航小贷与本公司同属海航集团有限公司控制的企业，公司此事项构成了关联交易。本人作为公司的独立董事，就此事项发表意见如下：
㈠关于关联交易事前认可
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案》提交董事会审议。
㈡关于关联交易审议程序
公司第八届董事会第二十四次会议审议了《关于增资海口信航小额贷款有限公司的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避了表决，会议程序合法有效。此议案还将提交公司股东大会审议。
㈢关于本次交易的公允性
本次交易以具备相关证券业务资格的会计师事务所审计账面值为基础，经双方协商确定，交易定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
[此页无正文，为西安民生集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可和独立意见之签章页]
独立董事：武晓玲白永秀陈日进
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2014-042安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司
绵竹生产点年产 19000吨胶状乳化炸药生产线建设项目
通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川省国防科工办在安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司（下称“绵竹兴远”）组织召开了绵竹兴远绵竹生产点年产19000吨胶状乳化炸药生产线建设项目验收会。会议成立了专家组，与会专家听取了生产线建设和试生产总结报告、安全验收评价报告、产品送检报告、用户意见，查阅了相关资料,查看了生产现场，抽测了产品性能，经讨论专家组一致同意绵竹兴远绵竹生产点年产19000吨胶状乳化炸药生产线建设项目通过验收。
该生产线采用中低温敏化大产能乳化炸药生产技术，完善了生产线自动控制及安全联锁系统，在提高生产效率及自动化、连续化、智能化水平的同时，提升了企业本质安全水平，有利于增强企业综合竞争力。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司二〇一四年八月二十九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（062）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2015年5月28日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们就北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度对公司的审计工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2014年度的实际情况。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关
规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
为此，公司独立董事一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年5月28日
中银国际证券有限责任公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
2014年度上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：恒华科技|
|保荐代表人姓名：胡 悦|联系电话：010-66229253|
|保荐代表人姓名：和岩彬|联系电话：010-66229255|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|报告期内，公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6（每月取得募集资金专户的对账单；每半年对公司募集资金专户明细进行定期核查）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|露文件一致|件一致|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|3|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|参见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3（《中银国际证券有限责任公司关于公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告》）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|（1）恒华科技公章用印管理不够严格，存在未对印章使用审批单进行连续编号；个别申请单未写明使用人、盖章人或用印次数等问题；（2）虽然公司在《内幕信息知情人登记管理制度》中约定了保密责任，但公司并未与相关内幕信息知情人签署单独的内幕信息保密协议；（3）限于登记公司规定，公司未能对内幕信息知情人在信息未公开前买卖公司股票情况进行自查|（1）要求公司建立完善的公章用印管理机制，对公章用印申请、审批、使用及复核进行严格监管；（2）要求公司制定内幕信息保密协议，并与相关内幕信息知情人签署单独的内幕信息保密协议；（3）要求公司定期对内幕信息知情人在信息未公开前对买卖公司股票情况进行自查|
|2、公司内部制度的建立和执行|由于恒华科技目前不存在证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务，因此尚未建立证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务专项管理规定|要求公司建立证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务专项管理规定|
|3、“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题|不适用|

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|4、控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动|不适用|
|5、募集资金存放及使用|募集资金存放、使用和管理合规且如实对外披露|不适用|
|6、关联交易|报告期内，公司不存在除控股股东及实际控制人对公司的关联担保以外的关联交易，且关联担保合法合规，不存在重大问题|不适用|
|7、对外担保|报告期内，公司不存在对外担保情况|不适用|
|8、收购、出售资产|报告期内，公司未发生重大资产收购与出售事项|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|报告期内，公司未发生其他业务类别重要事项|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|8、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司原保荐代表人为郑睿、和岩彬。2014 年3月，因郑睿工作调动，胡悦接替其履行持续督导工作。恒华科技关于上述更换保荐代表人的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月日胡悦
和岩彬 年 月日保荐机构： 中银国际证券有限责任公司 年 月日（加盖公章）
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-077
西陇科学股份有限公司
关于实际控制人股权质押部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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||西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到公司实际||||||||
||控制人之黄伟鹏、黄侦凯先生通知：黄侦凯先生质押的本公司股票已经解除质押，||||||||
||黄伟鹏先生通过股权质押方式为黄侦凯先生提供的担保已经办理了质押解除手||||||||
||续,现将相关情况公告如下。||||||||
|||一、 股票质押解除情况|||||||
|股东名称|||是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|黄侦凯|||是|12,827,000|2017年7月24日|2018年7月27日|中信证券股份有限公司|99.94%|
|黄伟鹏|||是|1,000,000|2018年7月6日|2018年8月1日|中信证券股份有限公司|1.38%|

二、股东股票累计被质押情况
黄伟鹏先生持有本公司股份总数为 72,537,500股，占公司总股本的比例为12.39%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 66,273,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为91.36%，占公司总股本的比例为11.32%。
黄侦凯先生持有本公司股份总数 12,834,500股，占公司总股本的比例为2.19%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为0股。
三、风险提示
公司实际控制人股票质押比例较高，并有部分股份被司法冻结，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌等情况下触及平仓线导致强制平仓，公司已于
2018年7月7日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东及其一致行动人可能被动减持公司股份的预披露公告》（2018-071）。受资本市场情况、公司股价及实际控制人应对措施等因素影响，被动减持计划是否实施具有不确定性。经公司询问，实际控制人拟采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-027浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.4亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型银行理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2013年9月7日和2013年9月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
公司于2014年3月13日与中信银行股份有限公司丽水分行签订了理财产品协议，以人民币2000万元购期限为35天的中信理财之信赢系列（对公）14098期人民币理财产品，现将具体情况公告如下：
（一）、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14098期人民币理财产品（产品编码为B140C0177）。
2、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
3、产品期限：35天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：4.40%/年
6、认购开始日：2014年3月13日
7、产品起息日：2014年3月14日
8、产品到期日：2014年4月18日
9、认购资金总额：人民币2000万元
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用2000万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的2.21%。
三、投资标的情况
本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等等把投资工具。投资比例为：
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|投资资产种类|投资比例|
|现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期|10%-100%|
|国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券|10%-100%|
|信贷资产、信托贷款、委托贷款|0-90%|
|应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权|0-90%|

本产品如因市场变化等因素，投资比例可在不影响客户预计收益的前提下合理浮动。本产品可通过信托计划、券商资产管理计划、基金专户、基金专项资产管理计划、保险资产管理产品及专户（或其他资产管理计划）和北交所交易平台以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现对上述投资品种的投资，且可以由资产名义持有人按公允价格转让本产品所投资的全部或部分投资标的。
四、其他情况说明
1、公司与中信银行股份有限公司丽水分行无关联关系。
财产品尚未到期的累计金额为1.4亿元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的15.50%。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司丽水分行签订的《理财产品协议书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2014年3月14日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的 2018年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
基于公司关联方江西联创宏声电子股份有限公司、江西联智集成电路有限公司经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。公司 2018年度日常关联交易预计事项，公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。
经审查，2018年度公司与关联方拟发生的日常关联交易属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损害公司的利益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（此页无正文，为联创电子科技股份有限公司独立董事关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
包新民：
李宁：
张金隆：
二零一八年四月十九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-080江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议,于2016年12月9日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年12月19日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名，会议由董事长张平先生主持，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯表决的形式逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
鉴于公司实施的《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会同意按照《激励计划》等相关规定办理公司授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。本次限制性股票激励计划第一期可解锁的限制性股票激励对象为19名，可解锁的限制性股票数量为84万股，占目前公司总股本比例为0.116%。
公司独立董事针对此议案发表了同意实施的独立意见，监事会对本次可解锁的限制性股票激励对象进行了核实，国浩律师（上海）事务所对此出具了法律意见书。
本议案已获得2015年度第四次临时股东大会授权，因此无需提交公司股东大会议。
具体详见2016年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于原激励对象陆伟良、张国良因包头常铝北方铝业有限责任公司2015年业绩不符合股权激励计划第一期解锁条件，同意对上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计5万股按5.13元/股予以回购注销，并支付回购款265,500元。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
本议案已获得2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权：“因公司股票除权、除息或股权激励计划列明的其他原因需要调整标的股票数量和授予价格（回购价格）时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此无需提交公司股东大会审议。
具体详见2016年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于取消授予预留限制性股票的议案》；
根据《江苏常铝铝业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司股权激励计划涉及的限制性股票数量为2,110,000股，其中首次授予1,910,000股，预留200,000股。预留部分将在本激励计划首次授予日起一年内授予。预留部分的授予由董事会提出，监事会核实，律师发表专业意见并出具法律意见书，公司在指定网站对包括激励份额、激励对象职务、授予价格等详细内容做出充分的信息披露后，按本激励计划的约定进行授予。
鉴于公司于2015年12月17日披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，确定了本次股权激励计划的首次授予日为2015年12月17日，因此预留的限制性股票应当在2016年12月17日授予潜在对象。
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票200,000股。
具体详见2016年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整与优适医疗科技（苏州）有限公司增资协议条款的议案》
公司于2016年2月1日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向优适医疗科技（苏州）有限公司增资的议案》，同时公司披露了《对外投资公告（二）》
（公告编号：2016-006），具体详见2016年2月1日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的披露内容。
根据双方增资协议的约定，优适医疗科技（苏州）有限公司骨科医疗器械项目最迟于2016年年底前获取美国FDA注册认证，若未能按时取得，将触发协议内容条款。由于近期受美国时政影响，经双方协商，同意将其骨科医疗器械项目FDA注册认证日期延至2017年3月31日前，其他条款不变。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2018年 3月 20日公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人以及其他关联人及其附属企业占用公司资金的情况。公司全资子公司占用公司资金属内部正常往来，资金占用风险处于公司可控范围之内，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
（二）关于对外担保事项
经核查，报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、对《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：董事会就 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者的情况。因此，我们同意董事会提出的《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、对《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，并结合自身特点，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律、法规、规范性文件和监管部门的要求，并能适应公司管理和发展的需要。报告期内，公司严格按照各项制度规范运作，并对各重大方面进行了有效控制，保证了公司经营管理的正常进行，推动了公司发展战略和经营目标的全面实施。《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、对《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
五、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，我们一致认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。
六、对会计政策变更的独立意见
经核查，我们一致认为：公司依据财政部的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
【此页无正文，专用于《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
独立董事（签名）：
匡建东 肖菲 李苒洲