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沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-010沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第三届第十四次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日上午在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。会议通知已于 2016年 4月 11日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
《2016年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的请详见《2016年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事孙长江先生、徐海通先生、刘彦文先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
三、审议通过《2016年度财务决算报告》；
公司《2016年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报表审计结果，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司母公司2016年度实现净利润24,438,747.26元。按公司章程和公司法的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,443,874.73元，提取后本年度可供分配利润21,994,872.53元。截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为266,823,436.26元。
公司第三届董事会第十四次会议提出本年度利润分配预案：以2016年末总股本 150,680,000股为基数，向全体股东每10股派发0.80元现金股利（含税），共计发放现金股利12,054,400.00元。分配后，公司累计未分配利润为254,769,036.26元。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的公告》（公告编号： 2017-007）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
的公告》详见公司公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2016年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《2016年度报告》（公告编号：2017-007）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）详见公司公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2016年度内部自我评价报告》
公司《2016年度内部控制评价报告》，监事会、独立董事、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2016年募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：20417-014）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于< 2016年度内部控制规则落实自查表>的议案》
公司《内部控制规则落实自查表》（公告编号：2017-015），以及保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
十、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的通知议案》
《关于召开 2016年度股东大会的通知》公告编号：2017-012详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2017年4月19日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-18
唐山冀东装备工程股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月29日下午2：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月29日（星期五）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日（星期四）15：00至2016年4月29日（星期五）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：因工作需要，董事长张增光先生不能主持本次股东大会，按照公司章程的规定,由半数以上董事共同推举于宝池先生主持本次股东大会。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）19人，代表股份99,112,123股，占公司有表决权股份总数的43.6617%。
2.现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份97,219,421股、占公司有表决权股份总数的42.8279%。
3.网络投票情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份1,892,702股，占公司有表决权股份总数的0.8338%。
4.外资股东出席情况：
公司未发行境内、外上市外资股。
5.其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》
1.表决情况：同意 97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对 1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（二）审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》
1.表决情况表决情况：同意97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（三）审议通过了公司《2015年度财务决算报告》
98.0903%；反对 1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（四）审议通过了公司《2015年度利润分配预案》
1.表决情况：同意 97,219,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0906%；反对 1,892,402股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9094%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意2,971,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0913%；反对 1,892,402股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9087%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（五）审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要
1.同意 97,219,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0906%；反对1,892,402股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9094%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（六）审议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计的议案
该项议案为关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份94,248,421股，回避表决。
1.表决情况：同意2,971,000股，占出席会议有效表决权股份总数的61.0852%；
反对1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意2,971,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0852%；反对 1,892,702股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（七）审议通过了《关于聘请公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
1.表决情况：同意 97,219,421股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0903%；反对 1,892,702股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9097%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意2,971,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的61.0852%；反对 1,892,702股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的38.9148%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：获得出席会议的股东有效表决权股份总数的1/2以上通过，通过了该项议案。
（八）听取2015年度独立董事述职报告
公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2015年度述职报告》，对2015年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见、保护投资者权益和重点关注事项等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
宁波银行股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项说明
宁波银行股份有限公司
目 录
页次
一、关于宁波银行股份有限公司2016年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明 1
附件：宁波银行股份有限公司2016年度控股股东
及其他关联方资金占用情况汇总表 2
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2015-033
上海巴安水务股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
 本次权益变动不触及要约收购
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务”)于2015年6月30日获悉:公司控股股东张春霖与境内自然人卜培荣和金晔分别签署了《股份转让协议》，控股股东张春霖通过协议方式转让其持有的部分上海巴安水务股份有限公司股票(以
下简称“巴安水务”),占公司总股本的6%,转让价格为8.76元/股。
本次转让不会对上市公司的持续经营能力、损益及资产状况构成实质性影响。
一、交易情况本次股份转让具体变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|张春霖|186,267,396|49.87%|163856196|43.87%|
|卜培荣|0|0|11205600|3%|
|金晔|0|0|11205600|3%|
|合计|186,267,396|49.87%|186,267,396|49.87%|

二、交易方基本情况
（一）转让方情况
自然人张春霖先生
姓名：张春霖
性别：男
国籍：中国
身份证号：310101196303300011
住所：上海市西康路600弄1号701室
是否取得其他国家或地区居留权：否
（二）受让方情况
1、自然人卜培荣先生
姓名：卜培荣
性别：男
国籍：中国
身份证号：310229195908013813
住所：上海市青浦区金泽镇龚都村港都38号
是否取得其他国家或地区居留权：否
2、自然人金晔
姓名：金晔
性别：女
国籍：中国
身份证号：310223195905300026
住所：上海市宝山区韩家湾108号
是否取得其他国家或地区居留权：否
三、股权转让协议的主要内容
（一）股份转让数量及比例
巴安水务控股股东张春霖先生与卜培荣、金晔分别签署《股份转让协议》，张春霖先生合计转让上市公司股票163856196股，占上市公司总股本6%，其中，向卜培荣转让11205600股，占上市公司总股本3%，向金晔转让11205600股，占上市公司总股本3%。
（二）股份转让价款与付款安排
股权转让价格按照协议签订日前一交易日（即6月29日）收盘价17.52元的50%，即8.76元计算。受让方应于本协议签订之日起7日内向转让方支付股份转让价款的10%，即人民币9,816,105.6元（大写：玖佰捌拾壹万陆仟壹佰零伍圆陆角）。
本次股份转让取得证券交易所出具的审核确认书，办理股份过户后10个工作日内，受让方一次性全部付清本次股份转让款之余款，即本次股份转让价款的90%，也即人民币88,344,950.4元（大写：捌仟捌佰叁拾肆万肆仟玖佰伍拾圆肆角）。
（三）协议签订日期
巴安水务控股股东张春霖先生与卜培荣、金晔于2015年6月30日签署了《股份转让协议》。
（四）生效时间及条件
协议由双方签署后生效。协议双方约定，协议生效后按本协议之约定共同至有关主管机关办理股份转让过户登记等手续。
四、本次交易的影响
本次权益变动前，控股股东张春霖先生持有上市公司股票186,267,396股，占上市公司总股本49.87%，为公司第一大股东；本次权益变动后，张春霖先生持有公司股份为163856196股，占公司总股本43.87%，仍为公司第一大股东。
五、备查文件
(一)《股权转让协议》
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-051紫光国芯微电子股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月9日召开的第六届董事会第二十八次会议和2019年5月8日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）增资9亿元，其中公司以自有资金对其增资5亿元，同时同芯微电子将其未分配利润4亿元转增注册资本。本次增资完成后，同芯微电子注册资本由1亿元增加到10亿元。具体内容详见公司于2019年4月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-012）。
近日，同芯微电子完成了增资工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：紫光同芯微电子有限公司
统一社会信用代码：911100007334588792
注册资本：100000万元
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区王庄路1号院 4号楼18层
法定代表人：马道杰
成立日期：2001年 12月13日
营业期限：2001年 12月13日至 2051年 12月12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；委托生产电子产品；销售电子产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于上海良信电器股份有限公司使用部分闲置募集资金
投资理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）对良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东吴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）募集资金使用与闲置情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元，募集资金总额411,414,000.00元，扣除各类发行费用人民币35,410,800.00元后，募集资金净额为人民币
376,003,200.00元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第110020号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年3月12日，募集资金账户余额为26,535万元，（包括账户利息
收入），扣除拟以闲置募投资金暂时补充流动资金 6,000万元，余额为 20,535万元。根据募投项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。
公司 2015年第二至四季度预计使用募集资金投入募投项目 7,500万元，具体计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|付款时间|预计付款金额（万元）|项目建设内容|季度末预计闲置募投资金（万元）|
|第二季度|2500|募投项目厂房及设备|18035|
|第三季度|3100|募 投项目厂房及设备|14935|
|第四季度|1900|募投项目厂房及设备|13035|

按照上述募投项目进展及预计付款进度，存在募集资金短期闲置的情况。根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用》的相关规定，公司将使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，暂定购买的产品分别为：期限为九个月的金融机构理财产品13000万元，期限为六个月的金融机构理财产品 2000万元，期限为三个月的金融机构理财产品 3000万元。（上述购买理财产品方案只是公司初步构想，具体方案以最终与金融机构签订的相关协议为准，公司在购买时将履行必要的审批程序和信息披露义务）。上述期限为九个月的金融机构理财产品将于2015年年底到期，到期后用于2016年度及以后的募投项目支出；期限为六个月的金融机构理财产品将于 2015年 9月底到期，到期后用于 2015年第四季度的募投项目支出，期限为三个月的金融机构理财产品将于2015年6月底到期，到期后用于2015年第三季度的募投项目支出。
（二）投资理财产品的基本情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资短期（不超过一年）、低风险、保本型金融机构理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、保本型金融机构理财产品，该产品必须有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。
公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品
种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度：最高购买额度不超过人民币18,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。上述金融机构理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
5、信息披露：公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品对公司的影响和可能存
在的风险
1、投资风险
（1）保本型金融机构理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
四、良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品所履行的程序
良信电器本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经公司第三届董事会
第十八次会议，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
东吴证券股份有限公司2015年3月24日
达刚控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》发表如下独立意见：
1、公司使用 5,000万元超募资金投资设立全资子公司是对公司业务进行一定的加强与拓展，有利于公司进一步巩固自身竞争优势及行业地位，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于加快完成公司的产业布局，提高公司核心竞争力；本次资金的使用能够提高超募资金的使用效率,是合理的、必要的。本次部分超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及中小股东利益的情形。
2、该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。
经审议，我们同意公司使用部分超募资金投资设立全资子公司。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2019年 10月9日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-109深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、廖中华、王健、雷林、曹玉兰、李桂荣、陈国宏23人因个人原因已离职，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票596,280股进行回购注销的处理。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中高明生、张梦华、苏海峰、李小明、叶艳丽、曾祥辉、张彬、潘美琴、颜义平、姚玉金、王创文、杨淳、薛玉、刘晶、王刚、刘少明、伍志平、王健、陈永胜、李海姣、李桂荣、黄文雄22人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的三期首次授予的限制性股票467,200股进行回购注销的处理;鉴于授予激励对象中肖倩倩、薛玉、李桂荣、黄文雄4人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的三期预留授予的限制性股票161,000股进行回购注销的处理。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,待回购注销业务完成后，第二期限制性股票激励计划数量由16,243,830股调整至
15,647,550股；第三期限制性股票激励计划数量由17,397,520股调整至16,769,320股。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制
性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-048亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议于2016年5月26日以口头方式发出通知，于2016年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司签署《<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书>的议案》
具体详见公司于2016年6月1日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于全资子公司签署<血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议书>的公告》（公告编号：2016-049）
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》
为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。此次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为
公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元。
公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。公司独立董事对该事项进行事前认可，并在认真审核后发表独立意见，认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供担保行为构成关联交易，但此次担保解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同意此次关联交易。
此次关联交易金额为0元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第三次（临时）会议决议》
2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-033杭州巨星科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2014年6月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年6月16日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
经审议，同意蒋赛萍女士、余闻天先生为公司第三届监事会监事候选人。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提交 2014年第二次临时股东大会审议，当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金、自有资金投资理财产品的议案》
经审议，公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益；因此同意公司使用闲置募集资金、自有资金购买一年期以内保本型理财产品。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提交 2014年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
特此公告。
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一四年六月十八日
附件：第三届监事会监事候选人简历
余闻天：男，1964年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2008年 6月至今任杭州巨星科技股份有限公司总工程师。
余闻天先生持有公司股份 811,480股，占公司总股本的0.08％，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋赛萍：女，1971年11月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至今任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职。
蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 -117
北京东土科技股份有限公司
关于公司董事减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）于 2019年 4月 2日发布了《关于公司董事拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-043），公司董事、高级副总经理薛百华先生计划于 2019年4月 2日起 15个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的股票买卖敏感期则不减持），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过1,500,000股，即不超过公司总股本比例0.29%。
截至 2019年4月30日，薛百华先生减持公司股份数量较其预披露减持计划数量已过半。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-062）。
截至 2019年7月24日，上述减持计划时间过半。公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《关于公司董事减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-084）。
公司于 2019年 10月24日收到薛百华先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。截至 2019年 10月 24日，薛百华先生本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占减持时公司|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||总股本比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||（%）|
|薛百华||集中竞价交易||2019/4/30||13.415||1,222,100||0.2364||
|||||2019/5/10||15.308||30,000||0.0058||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019/6/24|13.296|20,000|0.0039|
|||2019/8/16|14.091|56,100|0.0109|
|||2019/8/28|14.487|30,600|0.0060|
|||2019/9/5|15.226|9,800|0.0019|
|||2019/9/6|15.800|4,800|0.0009|
|||2019/9/9|17.227|10,800|0.0021|
|||2019/9/12|17.064|40,800|0.0080|
|合计|-|-|-|1,425,000|0.2789|

注：（1）公司于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成北京拓明科技有限公司业绩承诺主体业绩承诺应补偿股份的回购注销手续，回购注销的股份数量共计5,957,263股，公司股份总数由516,938,160股变更为510,980,897股。上述表格中的回购注销完成后的减持情况和合计数以回购注销后的总股本数量（即510,980,897股）计算占减持时公司总股本比例。
（2）上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
2、本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本比|
|||||（股）||比例（%）||（股）||例（%）|
|薛百华||合计持有股份|8,057,700||1.56||6,632,700||1.30||
|||其中：无限售条件股份|2,014,425||0.39||589,425||0.12||
|||有限售条件股份|6,043,275||1.17||6,043,275||1.18||

注：（1）上述表格中的“本次减持前持有股份”以回购注销前的总股本数量（即516,938,160股）计算占总股本比例，“本次减持后持有股份”以回购注销后的总股本数量（即510,980,897股）计算占总股本比例。
（2）上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、薛百华先生股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况与此前
已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内，本
次减持计划期限已届满。
3、薛百华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、薛百华先生《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
江苏华西村股份有限公司独立董事
关于公司监事会换届选举的独立意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，|
|我们作为公司现任独立董事，现就公司监事会换届选举事项发表独立|
|意见如下：|
|经审阅公司监事会换届选举的材料，公司监事会候选人瞿建忠先|
|生、吴秀琴女士、吴建荣先生个人履历等相关资料，我们一致认为第|
|六届监事会监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规的|
|规定和《公司章程》的规定，未发现监事候选人有《公司法》规定的|
|不得担任监事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁|
|入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何|
|处罚和惩戒。|
|我们同意将股东代表监事候选人提请公司 2014 年第一次临时|
|股东大会进行选举，选举时将采用累积投票表决方式。|
|独立董事：杨 政|
|杨顺保|
|周国忠|
|2014 年 5 月 26 日|
证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2017-032
奥维通信股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成
暨实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让的进展情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《关于控股股东协议转让公司股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-016）等公告，公司控股股东、实际控制人杜方先生、杜安顺先生、王崇梅女士拟将其持有的99,725,000股公司股份（占公司总股本的27.95%）转让给瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司（以下简称“瑞丽湾”），并签订了《股份转让协议》。
60日内支付剩余款项。
二、其他事项
出让方、受让方（以下并称申请人）已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017年5月27日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺，自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人自愿承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定。
减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人自愿承诺，双方提交的股份转让申请经深交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易日内及时通知深交所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受深交所对其采取的自律监管措施或者纪律处分等措施。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十七日
股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2018-028比亚迪股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采用分期发行方式，根据《比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，比亚迪股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。
本期债券发行时间自2018年4月12日至2018年4月13日，实际发行规模人民币30亿元，最终票面利率5.17%。
特此公告。
发行人：比亚迪股份有限公司联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司联席主承销商：平安证券股份有限公司2018年4月16日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-065江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于电力子公司与阳光电源签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本协议仅为框架性意向合作协议，是双方正式合作方向的指导性协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。
2、协议未涉及具体项目，具体项目的定价也未确定，因此合作后产生的影响具有不确定性。
3、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
4、本协议内容不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
一、概述
基于自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、保护协作市场的原则，为充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行国内市场开拓,引导和推动新能源产业更加健康发展，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏旷达电力投资有限公司（以下简称“旷达电力”）于 2015年 7月 8日与阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”）。
二、协议合作方
名称：阳光电源股份有限公司
注册资本：人民币65,827.80万元
住所：合肥市高新区习友路1699号
法定代表人：曹仁贤
经营范围：新能源发电设备、分布式电源、及其配套产品的研制、生产、销售、服务、系统集成及技术转让；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；
电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售。
阳光电源与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、战略合作内容
双方本着上述愿景，开展全面合作，包括并不限于：国内外光伏并网发电项目的开发、建设合作；核心产品应用；技术创新合作；品牌联合推广。
（一）核心产品应用：
旷达电力将阳光电源作为全球范围内主要的光伏逆变器供货商和战略合作伙伴，在未来实施的电站项目中，按市场公允价格采购阳光电源逆变器及相关配套产品，包括集中式逆变器、组串逆变器、汇流箱、监控系统、储能设备等。
（二）技术创新合作：
1、双方共同分享在电力工程技术方面的技术积累，推动双方提高光伏发电系统技术和品质，提高新能源的利用效率，从而实践新能源利用发展的技术创新蓝图。
2、双方共同分享在新能源领域的技术积累，定期进行光伏发电技术交流，双方将加强以技术进步为目的合作开发，共同探索前沿光伏发电技术，引领行业的发展。共同实现在全球范围内建设、运营高品质的光伏电站。
3、阳光电源将利用逆变器在行业内的技术领先优势，共同探讨和打造更为高效率和先进的光伏电站。
（三）电站项目合作：
1、双方利用各自优势，互惠互利，共同成长，在双方有能力范围内有义务为对方创造更好更优的条件，便利进行电站开发建设。
（四）品牌联合推广：
江苏旷达品牌和阳光电源的逆变器是行业内高质量的典范，双方将在业务合作上互通有无、打包进行品牌推广，以得到政府、市场、金融、监管部门等方面的认可，进一步扩大各自的品牌影响力。
四、协议对公司的影响
本次协议双方达成战略合作，将在太阳能光伏业务领域展开全面而深度的合作，有利于充分发挥各自的资源优势，共同形成新的发展优势，实现合作共赢。同时对公司电力板块发展规划起到积极的推动作用，有利于加快公司光伏电站并网发电业务的拓展进程。
本协议的履行不影响公司业务的独立性,不因履行本协议而对阳光电源形成业务依赖。
五、其他
公司将按照有关规定，根据合作进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年7月8日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2012年度履职情况报告如下：
一、2012年度出席会议情况：
本人于2013年12月27日开始担任公司独立董事，报告期内公司共计召开了11次董事会，5次股东大会。本人应出席会议的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|刘汝林|1|1|0|||否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
在2013年12月27日召开的第六届董事会第一次会议上，发表如下独立意见：
《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
作为新当选的独立董事，在任职后，本人数次对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重点关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，以便掌握公司运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2013年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
在2013年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2013年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2013年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2013年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、风险管理委员会的委员，我利用经济、企业管理等专业知识和实践经验，对公司的发展提出个人的意见和建议，对公司高管人员的聘任事项进行了有效的审查和监督，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况汇报。2014年，我将本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司《章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：刘汝林
二 0一四年三月二十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2014-056
北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年10月22日以专人送达方式发出会议通知，于2014年10月27日上午11:00点在北京市海淀区学院路唯实大厦9层会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席孙大勇先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年第三季度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三季度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字的公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2014年10月29日