证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-41-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会的通知已于2018年08月28日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2018-38-10）。
2、召开和出席情况
公司2018年第一次临时股东大会于2018年09月17日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2018年09
月17日下午14:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年09月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018年09月16日下午 15:00至2018年09月17日下午15:00期间的任意时间。
出席公司2018年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）5人，代表股份285,855,339股，占公司有表决权股份总数的60.1356%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份285,024,220股，占公司有表决权股份总数的59.9608%；通过网络投票的股东（或委托代理人）1人，代表股份 831,119股，占公司有表决权股份总数的0.1748%。中小投资者2人，代表股份 831,319股，占公司有表决权股份总数的0.1749%。
公司2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》。
公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式选举周志文先生、周艺女士、顾振其先生、陈浩先生、张荣秦先生、马莉娜女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.1选举周志文先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.2选举周艺女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.3选举顾振其先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.4选举陈浩先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.5选举张荣秦先生为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
1.6选举马莉娜女士为公司第四届董事会董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》
公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式选举赵家良先生、孙英女士、龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.1选举赵家良先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.2选举孙英女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
2.3选举龚兆龙先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》。
公司2018年第一次临时股东大会以累积投票方式选举张洪山先生、叶清先生为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李涛女士共同组成公司第四届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.1选举张洪山先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
3.2选举叶清先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%。表决结果为当选。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%。
4、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更的议案》。
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。
表决结果：同意票285,855,339股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意831,319股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2018年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会