Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－029号新疆天山水泥股份有限公司
关于公司以 BOOT模式建设余热发电项目的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年4月25日召开的五届二十四次董事会审议通过了《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以BOOT模式建设的议案》，公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司、公司全资子公司库车天山水泥有限责任公司、公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司、公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司和公司控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司五家企业的熟料水泥生产线均配套有余热发电项目。为减轻公司资金压力，上述五个项目的配套余热发电工程，公司拟分别采用 BOOT模式建设。为了使广大投资者进一步了解ＢＯＯＴ模式和运作方式，现对上述事宜补充公告如下：
1、关于ＢＯＯＴ模式
||
|-|
|BOOT（build—own—operate—transfer）即：建设—拥有—经营—转让。|
|指由合作方提供资金、进行工程项目建设，项目建成后,在规定的期限内拥有所|
|有权并进行运营管理,合作期满后将项目移交。|

２、本次ＢＯＯＴ项目投资建设情况
上述五个项目由中材节能股份有限公司（以下简称：中材节能）在本公司下属吐鲁番天山水泥有限责任公司等五家公司（以下简称：项目所在地水泥公司）所在地分别设立全资子公司（以下简称：项目所在地发电公司），并由项目所在
地发电公司投资建设余热发电项目。
３、合作的方式
项目所在地水泥公司原有废气在经过收尘净化达标后直接排放。项目建成后由项目所在地水泥公司为项目所在地发电公司免费提供废气，项目所在地发电公司利用废气、余热发电并将所有发出的电能出售给项目所在地水泥公司。项目所在地水泥公司从项目所在地发电公司购买的电能全部用于生产运营使用，项目所在地发电公司所发电量仅能满足项目所在地水泥公司生产运营所需电量的３０％左右，剩余电能项目所在地水泥公司从市场购进。
４、约定回购
双方约定上述五个项目合作期限均为 10年，合作结束后我方可以以股权收购方式购买项目所在地发电公司股权。运营期内，我方有权在无违约、无欠费的条件下提前收购项目所在地发电公司全部股权。回购时公司将聘请具有证券从业资格的评估公司对收购项目的资产进行评估后履行公司相关决策程序。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，对本次董事会审议的续聘会计师事务所事项予以事前认可，同意将《关于续聘2018年会计师事务所的议案》提交公司董事会审议，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。
二、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据相关的法律法规和公司
《募集资金管理制度》的规定，我们对公司2017年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。
三、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为公司的独立董事，我们对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。公司已建立了较为完
善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司续聘2018年会计师事务所的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2017年审计机构服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计的审计机构。
五、关于公司2018年董事、高管薪酬的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本次董事会审议的公司董事和高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况，在公司统一的薪酬体系框架下制定的。董事和高管的薪酬与公司总体经营状况和个人业绩挂钩，有利于调动董事、高管的工作积极性，保证企业持续健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于公司购买董事、监事和高级管理人员责任保险的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
八、关于公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上〔2015〕65号）等对上市公司的规定和要求，我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的核查。
截至 2017年 12月 31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币1,912,550,000元（全部为向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的37.73%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
九、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2017年度日常关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要，按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格签订相关协议或合同，关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
独立董事：傅曦林邱国鹭陈杰平二〇一八年三月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-016
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2016年度董事会会议审议通过之日起至公司2017年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度：不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。
4、投资额度使用期限：为自公司2016年度董事会会议审议通过之日起至公司2017年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的24.76%，占公司最近一期
经审计总资产的12.87%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
二、对公司经营的影响
公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。
三、投资风险及控制措施
1、相关风险
（1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、公司内部风险控制
（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
（4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。
四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有
闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-013海航投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划涉及本公司的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海航投资；
证券代码：000616）自2018年1月24日开市起停牌。具体内容详见公司2018年1月25日、2018年1月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2018-007）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2018-012）。
经公司核实及论证，上述事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号―上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2018年2月23日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关
公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自本次重组停牌之日将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准。本次重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年二月七日
江苏通光电子线缆股份有限公司关联方占用资金专项说明
信会师报字[2019]第 ZB10885号
关于对江苏通光电子线缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10885号江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏通光电子线缆股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏通光电子线缆股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘海山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：龙晶羽
中国·上海 二 O一九年四月二十四日
附件 1 上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累 计发生金额（不含利息）|2018年度占用 资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末 占用资金余 额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不 含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|西安金波科技有限责任公司|同一实际控制人|应收账款|53.72|10.13||50.00|13.85|销售产品|经营性往来|
||江苏通光昌隆电力能源有限公司|同一实际控制人|应收账款|101.30|14.17||105.55|9.91|销售产品|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏通光强能输电线科技有限公司|子公司|其他应收款||25,734.61||25,734.61||资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|155.02|25,758.91||25,890.16|23.76||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-335深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四|
|十四次会议通知于2018年10 月19日以电子邮件形式发出，会议于 2018年10|
|月26日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共3人，实际参加会议的监|
|事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会|
|议的监事讨论后，一致通过如下决议：|

一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<公司 2018年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2018年第三季度报告全文》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司委托关联方深圳市高新投集团有限公司为公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的关联交易的议案》
公司委托深圳市高新投集团有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币 12亿元的公司债券—“深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司债券”提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，
担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。
监事会认为：上述关联交易事项有利于公司的发展，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益，该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司委托关联方为公司提供担保的关联交易公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-072当代东方投资股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）《关于更换保荐代表人的函》。招商证券为公司 2014年非公开发行项目的保荐机构，该项目已过持续督导期，但仍需对募集资金的使用情况进行专项督导，招商证券原指派的保荐代表人之一蔡丹女士因工作变动原因，不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券指派吴成强先生自 2019年 7月 1日起接替蔡丹女士履行公司非公开发行项目的剩余督导期的保荐工作事宜。本次变更后，招商证券持续督导的保荐代表人为杨爽先生和吴成强先生（简历附后）。公司董事会对原保荐代表人蔡丹女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
吴成强先生简历：中国人民银行研究生部硕士研究生，投资银行总部董事，保荐代表人，具有 10年以上投资银行业务经验。主要参与的项目：当代东方非公开发行、牧原食品IPO、浙江永强IPO、国电电力非公开发行、国电电力公司债发行、开元仪器发行股份购买资产等项目。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-030北京飞利信科技股份有限公司
2017年年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要将于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
关于公司 2015年度员工持股计划相关事项的审核意见
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，经认真审阅《公司2015年度员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及全体监事充分全面的讨论与分析，就公司 2015年度员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《公司2015年度员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。
员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因公司监事田丰、张洪发、白玉彪参与本次员工持股计划，回避了第五届监事会第十六次会议对 2015年度员工持股计划的表决。3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将公司2015年度员工持股计划提交公司股东大会审议。
吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三次（临时）会议
相关事项的独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公司第九届董事会第三次（临时）会议审议的《关于投资民生信托·至信 271号华谊兄弟盒饭 TV集合资金信托计划的议案》发表如下独立意见：
公司拟以自有资金1.06亿元投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭 TV集合资金信托计划，有利于提高公司资金使用效益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
由于民生信托与民生控股受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易，上述关联交易议案表决时，关联董事回避表决，交易及决策程序符合公司章程及深圳证券交易所股票上市规则的规定。
我们同意上述关联交易事项。
(此页为民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：李慧中 独立董事：鲁桂华
独立董事：钱爱民
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-056人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月28日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于
2016年10月17日以电子邮件方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
经审查，监事会认为由公司股东深圳市浩明投资管理有限公司提名的彭鹿凡先生、股东何金明先生提名的邓敏先生具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名彭鹿凡先生和邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见）。
监事会成员中的一名职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以 2票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司租赁资产暨关联交易的议案》。
公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司拟租赁公司控股股东深圳市浩
明投资管理有限公司持有的长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积用于开办超
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告市。
监事会经审议认为：本次关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司、公司股东及中小股东利益的行为，且关联交易价格公平合理，我们同意公司本次交易的安排。关联监事彭鹿凡先生回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年 10月 29日披露的相关公告。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一六年十月二十九日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告附件：第四届监事会候选人简历
1、彭鹿凡先生，中国国籍，1955年4月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，彭鹿凡先生于 1996年 4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年起任公司监事会主席；现任公司第三届监事会主席。
彭鹿凡先生是公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司法定代表人、执行（常务）董事，未曾担任过公司董事或高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。
2、邓敏先生，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，湖南师范大学管理学学士。2008年 7月加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，先后担任深圳分公司福田店经营管控员、南水店经营管控部主管、集团行政管理部经理，2012年 4月至今任集团卖场规划部总监；2013年 5月 8日起至今，任公司第三届监事会监事。
邓敏先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-109北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴荣荣先生的辞职申请，吴荣荣先生因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将继续担任副总经理职务，主管法务监察及综合管理相关工作。
公司董事会对吴荣荣先生担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
2017年12月25日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过公司《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任黄海燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。
黄海燕简历如下：
黄海燕，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学经济学、法学专业，本科学历。2017年5月进入公司工作至今，现任职于公司证券投资部。
于2017年6月通过创业板上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。黄海燕没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式如下：
姓名：黄海燕
地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层
邮编：100085
电话：010-62970877
传真：010-62962298
邮箱：ireal@c-real.com.cn
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-040
中达安股份有限公司
第二届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知已于2018年6月10日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年6月14日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决5人，董事陈志雄，独立董事冯绍津、李敏杰、刘海山以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》
为支持全资子公司软件开发公司在设立完成后更好的开展业务，公司拟以自有资金人民币400万元对软件开发公司进行增资。本次增资完成后，软件开发公司的注册资本由原人民币 600万元增加到人民币 1000万元。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次工商设立、增资等相关事宜。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于在浙江、江西、黑龙江等地设立分公司的议案》
因公司业务发展需要，拟在浙江、江西、黑龙江等地设立分公司,具体工商登记信息以相关机构登记为准。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
《中达安股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-046新疆天顺供应链股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年 6月 28日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2016年年度权益分派方案已获2017年6月28日召开的2016年度股东大会审议通过。具体方案为：以截至 2016年 12月 31日公司总股本 74,680,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计分配现金股利7,468,000元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 74,680,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 8月 1日，除权除息日为：2017年 8月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年8月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本公司控股股东天顺有限承诺：本公司在本次发行前直接或间接所持有的天顺股份的股票在锁定期满后两年内，在不丧失对天顺股份控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；每年减持数量不超过其上年末持有公司股份总数的5%；其减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整
2、担任董事、监事和高级管理人员的股东王略、吴勇、马新平和赵素菲均承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
3、发行人就招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30个交易日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为本公司股票发行价格；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。
4、发行人控股股东天顺有限就发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏的承诺：如天顺股份招股说明书存在对判断天顺股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏需回购股份情形的，天顺有限将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30个交易日内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本公司已转让的原限售股份工作；回购及购回价格为发行人股票发行价格；发行人上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。
本次权益分派后，上述减持底价将由7.7元/股调整为7.6元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号董事会办公室
联系人：高翔
咨询电话：0991-3792613
传真：0991-3792602
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第三届董事会第十次会议决议及公告；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-013河北建新化工股份有限公司
关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐
污水项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资项目不属于关联交易，也不构成重大资产重组；
2、本次使用部分超募资金投资事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
一、公司募集资金基本情况
1、公司公开发行股票及募集资金到位情况
公司于2010年7月23日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010】 988号”文核准，于 2010年 8月 9日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股1,690万股，于2010年8月20日在该所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本 1,690万元，共募集资金 64,220万元，扣除发行费用 38,131,066.16元，募集资金净额为 604,068,933.84元，超过计划募集资金332，333，133.84元（以下简称“超募资金”），该募集资金已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司以中兴华验字（2010）第 08号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
2、公司超募资金历次使用情况
根据发展需要，2010年9月15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司使用3,000万超募资金永久性补充流动资金；2012年1月16日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金15,600万元建设
年产 16000吨间氨基苯磺酸项目并对原有 1,200吨生产线进行加氢还原改造；
2012年8月3日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用 5,000万元超募资金永久性补充流动资金；2014年2月28日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金新建 12.5吨/小时 MVR蒸发装置的议案》，公司使用超募资金 2,500万元新建 12.5吨/小时 MVR蒸发装置，并对原有环保处理设备进行升级改造；2015年4月11日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过11,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理；2016年3月31日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置超募资金不超过11,000万元进行现金管理；2017年4月18日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用暂时闲置超募资金不超过11,000万元进行现金管理。
截至 2017年 12月 31日公司剩余超募资金总额为 11,836.13万元（含利息收入及现金管理收益）。上述超募资金使用情况，本公司均已出具相应核查意见并随相应文件公告。
二、本次超募资金使用情况
1、建设项目概述
(1)项目名称：三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理 700m3/d生产装置及其配套废水工程
(2)项目建设单位名称：河北建新化工股份有限公司
(3)投资项目性质：新建
(4)项目工期：180天
(5)项目总投资2,330万元
2、项目投资的必要性、可行性及对公司的影响
项目建设是贯彻执行国家经济建设政策，落实节能减排的总要求，符合国家、地方及行业环境保护的相关标准；公司充分利用已有资源优势，优化配置，实现污水的有效处理。
公司作为精细化工产品的龙头企业，多年来非常重视技术进步，在技术开发方面投入了大量的人力资源和资金。随着环保法规趋严和排放标准提高，废水处理问题成为制约公司快速发展的主要问题。现有废水处理工艺存在工艺复杂、周期长、处理不彻底和成本高等问题。通过新的工艺对三效蒸发彻底解决制约公司快速发展的废水问题成为了迫切需求。三维电极氧化工艺经过多年的研究发展，公司内外已经多套装置在稳定运行，工艺已经基本成熟。公司拟采用吉林师范大学的三维电极氧化工艺技术建造处理量700m3/d的废水项目，可以提高三效蒸发蒸发效率、出水水质，同时提高现有生化的处理能力、出水水质，并且可以减少进入喷雾干燥的水量减少运行费用。
项目建成运行后，公司的高含盐高浓度有机废水COD去除率大于70%，且蒸发蒸出水 BOD5/COD大于0.3，出水无色 COD很低，将来可以和分子膜综合配套可以实现中水回用减少外排水量。生化和喷雾干燥的运行负荷也大大降低，综合经济运行成本低于现有工艺。
建设本项目不仅解决公司高浓度废水处理的效果和效率问题，更加重要的是通过三维电极催化氧化废水处理技术的应用，提高公司的市场竞争力，使公司成为园区乃至全国的化工企业绿色生产的标杆。该技术的成功应用，在确保废水达标排放，完成节能减排的同时，还能降低生产成本，创造更好经济效益和社会效益。
三、项目审批程序
1、2018年 3月 29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》；
资金使用》等相关规定，同意此议案的实施。
3、本次超募资金使用计划将提交公司 2017年年度股东大会审议通过后实施。
四、专项意见
1、独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》，发表了如下意见：公司本次超募资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，资金使用计划合理，符合公司长远发展规划，符合全体股东的利益。
2、保荐机构广发证券股份有限公司对上述公司使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目发表了保荐意见，认为：
公司本次使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目符合公司经营发展方向，投资项目可实施性较强、风险相对可控；公司本次使用部分超募资金已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求；公司本次使用部分超募资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对公司使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目事宜无异议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的核查意见。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-021苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东暨实际控制人裴振华先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于2017年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||450.00||2017年5月12日||2018 年 5月10日||国联证券股份有限公司||3.76%||融资||
|合计||--||450.00||--||--||--||3.76%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份56,080,000股，占公司总股本的16.28%，占其本人持有公司总股数的46.84%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年5月15日
湖南黄金股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2016] 7063-3号
目 录
前期会计差错更正的专项说明 1
关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2016]7063-3号湖南黄金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司(以下简称“湖南黄金”)2015年度的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2016]7063号）。根据深圳证券交易所相关规定，现将湖南黄金2015年度对前期会计差错更正事项说明如下：
2015年 8月 28日湖南黄金收到洪江市国家税务局稽查局税务处理决定书洪国稽税稽处[2015]第 3号，洪江市国家税务局稽查局于2015年6月25日至9月20日对湖南黄金子公司洪江市辰州矿产开发有限责任公司2010年1月1日至2013年12月31日增值税、所得税及发票使用情况进行了检查，检查结果反映补交2013年以前增值税408,184.94元、所得税3,211,211.25元。
湖南黄金对上述事项做会计差错追溯调整了2013年以前的相关报表项目，该追溯调整事项对湖南黄金2015年 1月 1日的合并资产负债表和 2014年1月1日合并资产负债表项目产生的影响见下表：项目 追溯重述前金额 调整金额 追溯重述后金额资产负债表2015年1月1日金额
其他流动资产 316,054,061.47 -3,381,967.44 312,672,094.03应交税费 23,567,572.46 237,428.75 23,805,001.21年初未分配利润 1,393,134,295.49 -3,619,396.19 1,389,514,899.30资产负债表2014年1月1日金额
其他流动资产 385,229,797.59 -3,381,967.44 381,847,830.15应交税费 34,407,080.66 237,428.75 34,644,509.41年初未分配利润 1,290,428,593.39 -3,619,396.19 1,286,809,197.20对于上述会计差错事项，我们在审计中进行了重点关注，经对湖南黄金等相关资料进行审查，我们认为湖南黄金对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
特此说明。
[此页无正文]
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师： 周睿
二○一六年三月三十日
中国注册会计师： 王虎
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第二届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了
相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的
职责要求，有利于公司的发展。
因此我们一致同意公司聘任 LI-MOUZHENG先生为公司总经理，聘任
朱冠山先生、郑惠彬先生、罗菲女士、阮力先生为公司副总经理，聘任陈英
女士为公司财务总监，聘任罗捷敏先生为公司副总经理、董事会秘书。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－018
招商局地产控股股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）2013年年度报告于2014年3月18日对外披露，为了方便投资者了解公司情况，公司将于3月18日下午举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩以及未来发展方向等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。
会议时间：2014年3月18日（周二）下午 3:30-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000024/
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-002
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“电子电动玩具生产建设项目”已建设完成，于 2017年 2月 15日开始试生产。项目达产后，可达到每年1041万套玩具的生产能力，能够缓解公司产能不足，优化产品结构，优化生产工艺，提升生产自动化程度及产品品质，提高公司盈利能力。
该项目刚进入试生产阶段，因采用较多新设备、新技术，完全达产尚需一定时间，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月十六日