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证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-045
千禾味业食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截止本公告披露日，北京宽街博华投资中心（有限合伙）（以下简称“宽街博华”）持有千禾味业食品股份有限公司（以下简称“千禾味业”、“公司”）无限售条件流通股份 17,556,000股，占公司总股本的10.97%。
●减持计划的主要内容：宽街博华计划在本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持不超过12,289,200股公司股票，即不超过公司总股本的7.68%，不超过宽街博华所持公司股份总数的70%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整）。减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产（若此期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格下限进行相应调整）。
公司收到持股5%以上股东宽街博华发来的《上市公司股东股份减持计划的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：北京宽街博华投资中心（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：宽街博华在公司首次公开发行股票并上市前持有公司限售股份 17,556,000股，该部分股票已于 2017年3月7日解除限售并上市流通。详见公司于2017年3月2日在上海证券交易所网站上披露的《千禾味业食品股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告》。截至本公告披露日，宽街博华持有公司无限售条件流通股份 17,556,000
股，占公司总股本的10.97%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况：自公司首次公开发行股票并上市之日至本公告披露日，宽街博华未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持股份来源：宽街博华于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2、减持股份数量：不超过12,289,200股，即不超过公司总股本的7.68%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应调整）。
3、减持期间：自减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
4、减持价格区间：视市场价格确定且不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格进行相应调整）。
5、减持方式：大宗交易。
（二）此前已披露的意向、承诺：
1.、关于首发股份限售承诺：
“自千禾味业股票上市之日起12个月内，不转让或者由他人代持宽街博华直接或间接持有的千禾味业股份，也不由千禾味业回购该部分股份。”
2、关于首发减持承诺：
“（1）减持条件：符合中国法律及中国证监会、证券交易所的有关规定；
（2）减持时间：宽街博华将遵守持股流通限制的相关规定，在所持千禾味业股份锁定期届满后减持千禾味业A股股票；
（3）减持方式：以证券交易所集中竞价、大宗交易、协议转让以及中国证监会、证券交易所认可的其他方式；
（4）减持价格：若宽街博华现所持千禾味业股份在锁定期届满后的两年内减持的，届时的减持价格不低于千禾味业最近一期经审计每股净资产（若千禾味业
股票有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）；
（5）减持数量：在锁定期届满后一年内累计减持数量不超过宽街博华所持千禾味业股份股数的70%；在锁定期届满后两年内减持的，累计减持数量不超过宽街博华所持千禾味业股份股数的100%；
（6）减持公告：宽街博华将在减持前提前将具体的减持计划书面方式告知千禾味业，由千禾味业提前3个交易日公告。
若宽街博华未能按照上述承诺事项履行承诺，千禾味业有权将应付宽街博华的现金分红中与宽街博华违反承诺减持股份所得收益金额相等的部分收归千禾味业所有。”
截止本公告披露日，宽街博华严格遵守了上述相关减持承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：财务投资者的退出决策。
三、相关风险提示
1、宽街博华不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，宽街博华将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2015-26中体产业集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月31日 14点00分
召开地点：北京市朝阳门外大街 225号公司本部二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会 2015年第五次临时会议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同时披露的公告。
（二）对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600158|中体产业|2015/7/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记时间：2015年7月28日上午9:00——下午5:00；
3、登记地点：公司董事会秘书处；
4、联系方式：
联系人：许宁宁
电话：（010）85160816
传真：（010）65515338
地址：北京市朝阳门外大街225号
邮编：100020
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
2015年 7月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中体产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人股东帐户：
委托人持股数： 委托日期：
被委托人身份证号码： 被委托人签名：
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||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司申请银行贷款期限调整并由公司提供担保的议案》|||||

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-025
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司申请委托贷款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因项目开发需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海横琴华发房地产投资有限公司通过晋城银行股份有限公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司申请委托贷款人民币28.9亿元，贷款期限3年。
上述贷款事宜未超出公司 2013年度股东大会的授权额度。具体事宜由公司经营班子办理。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年五月二十一日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-005
索通发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2017年 8月 1日、8月 2日、8月 3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年8月1日、8月2日、8月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整、生产成本和销售未出现大幅变动，内部生产经营秩序正常。
务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2017年8月4日
金隅集团关于2018年度第二期中期票据付息的公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－058北京金隅集团股份有限公司
关于 2018年度第二期中期票据付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日成功发行了 2018年度第二期中期票据（债券简称：18金隅MTN002，债券代码：101800668），发行总额为人民币 20亿元，本计息期债券利率为5.99%，付息日为 2019年 6月 7日。近日，公司完成了该期中期票据付息工作，支付利息人民币 119,800,000.00元。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
上海大名城企业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断后，做出暂缓、豁免决定。上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条本制度所指“可以办理暂缓披露的信息”，是指相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条本制度所指“可以办理豁免披露的信息”是指相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；按《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益。
第六条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
利益的信息。
第八条公司暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条公司相关特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交董事会办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关档案保存期限十年。登记的事项一般包括：
1、暂缓或豁免披露的事项内容；
2、暂缓或豁免披露的原因和依据；
3、暂缓披露的期限；
4、暂缓或豁免事项的知情人名单；
5、相关内幕人士的书面保密承诺；
6、暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已暂缓、豁免披露的信息出现以下情形时，公司应当及时核实相关情况并及时披露。
2、已暂缓、豁免披露的信息出现市场传闻的；
3、公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
已暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，公司董事会将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应处分。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。其他相关信息披露义务人参照本制度执行。
第十五条本制度未尽事宜，按照《股票上市规则》等有关法律法规和部门规章及公司《公司章程》、《信息披露管理制度》相关规定执行。
第十六条本制度自公司董事会批准通过后生效。
附件1、信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
2、信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函
3、信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|申请部门|经办人|
|暂缓或豁免披露的事项||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||

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|董事会秘书意见|
|董事长意见|
|是否已填报暂缓或豁免事项知情人名单|
|相关内幕知情人是否书面承诺保密函|

信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函
作为上海大名城企业股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容；2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息；3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息息。4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：承诺日期：
信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表
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|登记时间|||||登记人|||
|事项类别||□暂缓披露 □ 豁免披露||||||
|事项内容||||||||
|序号|姓名|身份证号码|职务|获取信息时间||获取信息方式|备注|
根据公司2016年度经营情况和财务状况，结合公司2016年度财务报告和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，现将2016年财务决算报告如下：
（一）利润表主要项目：
1.营业收入 单位：万元
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|指标项目|2016年|2015年|增减率（%）|
|营业收入|135,056.53|112,280.77|20.28%|
|其中：农药及农药中间体|85,169.15|69,094.26|23.27%|
|阻燃剂及阻燃剂中间体|28,842.13|25,204.09|14.43%|
|其他精细化工产品|16,862.88|15,788.54|6.80%|

2016年度公司整体运行状况良好，经营规模持续扩大，2016年完成营业收入135,056.53万元，较去年同期增长20.28%。具体如下：
（1）农药及农药中间体收入增长的主要原因为：A、受市场影响，嘧菌酯及农药制剂增量明显；B、百菌清原药价格持续走高。
（2）阻燃剂及阻燃剂中间体产品收入增长的主要原因为：受主要原材料溴素价格上涨，公司主要产品十溴二苯乙烷价格同步上涨。
2.利润指标 单位：万元
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|指标项目|2016年|2015年|增减率（%）|
|利润总额|30,569.19|18,877.37|61.94%|
|净利润|25,744.24|15,970.18|61.20%|
|归属母公司净利润|18,525.69|11,809.75|56.87%|
|扣除非经常性损益后归属母公司净利润|18,372.27|11,652.80|57.66%|

2016年实归属于母公司净利润 18,525.69万元，较同期上涨56.87%，主要原因为公司主要产品百菌清原药及制剂受下游需求旺盛影响，销售价格上升；
3.成本费用 单位：万元
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|指标项目|2016年|2015年|增减率（%）|
|成本费用合计|105,137.04|93,059.27|12.98%|
|其中：营业成本|89,843.59|79,941.76|12.39%|
|营业税金及附加|963.26|556.22|73.18%|

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|销售费用|3,381.59|2,875.06|17.62%|
|管理费用|12,874.18|10,528.01|22.29%|
|财务费用|-1,925.58|-841.78|不适用|

2016年成本费用同比增长12.98％，主要系营业成本、销售费用和管理费用均有所增长所致。其中：
1.营业成本增长的主要原因是由于销售规模增长所致；
2.销售费用增长的主要原因是由于公司销售规模的扩大，导致与销售相关的运输、差旅费用的增长；
3.管理费用增长的主要原因是：
1)公司为提高后续发展能力而增加的研发支出投入；
2)职工薪酬及社保福利费等人工成本的上升；
4.财务费用下降的主要原因为（1）公司外币主要以美元结算，2016年美元兑人民币持续升值，汇兑收益增加；（2）公司借款下降，利息支出减少。
（二）资产负债表主要项目 单位：万元
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|指标项目|2016年|2015年|增减率（%）|
|资产总额|189,506.23|99,207.62|91.02%|
|负债总额|25,960.26|26,198.14|-0.91%|
|资产负债率|13.70%|26.41%|减少12.71个百分点|
|归属母公司所有者权益|134,463.80|53,238.70|152.57%|
|少数股东权益|29,082.16|19,770.78|47.10%|

1.2016年资产总额同比增长91.02%，主要原因如下：
1) 期末货币资金92,104.54万元，较同期增加74,317.01万元，主要原因为公司完成首次公开发行股份，募集资金进入导致货币资金增加；
2) 期末应收账款26,313.98万元，较同期增加7,949.59万元，主要原因为由于产销规模的扩大及海外销售比重的增加；
3)期末存货余额15,544.05万元，因收入规模增加，导致2016年末存货余额较同期增加2,351.89万元；
2.2016年负债总额同比下降0.91%，主要原因如下：
1）期末短期借款减少5,000万元，主要原因为公司偿还借款所致；
降低资金成本，较多采用票据形式与供应商进行结算。
3.2014年归属母公司所有者权益同比增长152.57%，主要是1、2016年产生归属于母公司净利润18,525.69万元；2、2016年公司完成首次公开发行股份，募集资金净额6.2亿元。
（三）现金流量表主要项目：
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|项目|本年数|上年同期数|比上年增减(%)|说明|
|经营活动现金流入小计|1,448,742,240.58|1,130,249,296.37|28.18||
|经营活动现金流出小计|1,211,903,692.76|983,180,722.93|23.26||
|经营活动产生的现金流量净额|236,838,547.82|147,068,573.44|61.04|利润增长，造成经营性现金流增加|
|投资活动现金流入小计|216,056.40|600,895.71|-64.04||
|投资活动现金流出小计|106,923,648.10|69,449,958.66|53.96|较同期增加固定资产投资|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,707,591.70|-68,849,062.95|不适用||
|筹资活动现金流入小计|684,716,250.00|95,000,000.00|620.75|完成首发公开发行股份，资金到位|
|筹资活动现金流出小计|93,733,936.48|129,265,271.14|-27.49||
|筹资活动产生的现金流量净额|590,982,313.52|-34,265,271.14|不适用||

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
宁波水表股份有限公司
突发事件管理制度
第一章总则
第一条为完善宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。
第二条本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《宁波水表股份有限公司章程》、《宁波水表股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第三条本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
第二章基本原则和职责
第四条突发事件处理应遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法
律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于：
（一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
（二）大股东之间存在纷争诉讼；
（三）公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
（四）管理层对公司失去控制；
（五）公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
（六）公司的经营和财务状况恶化；
（七）公司面临退市风险；
（八）公司无持续经营能力；
（九）政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；
（十）自然灾害造成公司经营业务受到影响；
（十一）公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
（十二）公司的股价异常波动；
（十三）报刊、媒体对公司问题集中或不实报导；
（十四）社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；
（十五）公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
（十六）可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
（十七）其他严重影响公司正常运作的事件。
第六条公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。
应急领导小组由公司董事长任组长，总经理担任副组长，组员为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。应急小组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止突发事件处理系统；
（二）拟定突发事件处理方案；
（三）组织指挥突发事件处理工作；
（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五）协调与中国证监会及其派出机构、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六）突发事件处理过程中的其他事项。
第三章预警和预防
第七条预警和预防制度
公司各部门、子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第八条预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递主要由公司各部门、子公司责任人负责向应急领导小组进行汇报，然后由应急领导小组对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时启动应急预案。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后立即向应急领导小组进行汇报，由应急领导小组按工作程序进行处理。
预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照有关信息披露制度规定进行披露。
第四章处理程序和保障
第九条突发事件的应急处理程序：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第十条公司下属各部门及各下属子公司应按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施：
（一）通信保障
在处置突发事件期间，公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系。
（二）队伍保障
应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障
公司的经营班子应做好突发风险事件处置工作的物资保障，准备好相关的设
施、设备及资金、交通工具等等。公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四）培训保障
公司本部及所属单位要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十一条突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十三条突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。
第五章附则
第十四条突发事件处理工作实行领导负责制和责任追究制。
第十五条对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予
表彰和奖励。
第十六条对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条本制度由董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
宁波水表股份有限公司二〇一九年一月
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
董事會會議通知
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2017年4月26日（星期三）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2017年3月31日止未經審計的2017年第一季度業績等事項。
特此公告。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2017年4月13日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
山东华鹏玻璃股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等规定，对本公司截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到位时间以及资金在专项账户中的存放情况
1、首次公开发行A股普通股的数额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】538号文《关于核准山东华鹏玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,640万股，发行价格 8.73元/股，募集资金总额人民币230,472,000.00元，扣除发行费用人民币 37,059,300.00元，实际募集资金净额人民币193,412,700.00元，截至2015年 4月 20日，分别存入中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行,账号为1614028629249149670；威海市商业银行股份有限公司石岛支行，账号为817860001421000248；中国光大银行烟台分行，账号为 38020188000416081三个募投资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2015]000017号《验资报告》。
2、首次公开发行A股普通股募集资金在专项账户中的存放情况
本公司首次公开发行A股普通股实际募集资金净额193,412,700.00元，公司于2015年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于“使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金187,261,700.00元置换前期已预先投入的自筹资金。截至2015年9月30日，本公司累计已使用募集资金193,412,700.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50,388.45元，其中45,700.09元已用于募集资金项目。
截至2015年9月30日，首次公开发行普通股募集资金专项账户的余额为4,688.36元（全部系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具
体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行|1614028629249149670|4.86|募集资金专户|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|817860001421000248|4,668.57|募集资金专户|
|中国光大银行烟台分行|38020188000416081|14.93|募集资金专户|
|合计||4,688.36||

二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附件：首次公开发行A股普通股募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金实际投资项目无变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
公司无闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
首次公开发行A股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告
附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2015年9月30日，前次募集资金投资项目尚未达到预定状态，无累计收益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中涉及以资产认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司本年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2015年10月26日
附件1：
首次公开发行 A股普通股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额：19,341.27||||||已累计使用募集资金总额：19,341.27|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||各年度募投项目使用募集资金总额：19,341.272015年1-9月：19,341.27|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1)||
|1|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|11,315.26|11,315.26|11,315.26|11,315.26|11,315.26|11,315.26|-|78.13%|
|2|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|8,026.01|8,026.01|8,026.01|8,026.01|8,026.01|8,026.01|-|80.97%|
||合计||19,341.27|19,341.27|19,341.27|19,341.27|19,341.27|19,341.27|-||

附件2：
首次公开发行A股普通股募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年1-9月|2014年|2013年|2012年|||
|1|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|-|3,511.46|-|-|-|-|-|不适用（注）|
|2|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|-|2,202.83|-|-|-|-|-|不适用（注）|
|合计||-|5,714.29|-|-|-|-|-|-|

注：未达到预计收益的原因，因设备订货周期长，项目尚未完工，未达到预计收益。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会定于2019年7月19日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派倪俊骥律师、葛嘉琪律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第一次临时股东大会事宜系经公司第二届董事会第十一次会议于2019年7月2日审议通过，并于2019年7月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及股东授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 9名，代表股份 110,940,733股，占公司总股本的72.76%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，出席公司 2019年第一次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2019年第一次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2019年第一次临时股东大会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决并按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-045深圳市汇顶科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2060号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,500万股。发行价格为每股19.42元。截至 2016年9月28日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，募集资金总额 87,390.00万元。扣除与发行有关的费用 7,251.00万元，实际募集资金净额为人民币80,139.00万元。
截止2016年10月11日，公司上述发行募集资金总额 87,390.00万元，扣除相关承销保荐费 5,800.00万元后余款 81,590.00万元已汇入募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000997号”验资报告验证确认。
二、募集资金的管理与使用情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇顶科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2014年第一届第十二次董事会审议通过，并业经公司2014年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行开设募集资金专项账户（其中兴业银行股份有限公司深圳分行专户用于小尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和主动式电容触控笔芯片技术升级项目；杭州银行股份有限公司深圳科技支行专户用于中尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目和大尺寸用触摸屏控制芯片技术升级项目；广发银行股份有限公司深圳金谷支行专户用于指纹识别芯片和模组开发及产业化项目），并于 2016年 10月 13日与中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行、广发银行股份有限公司深圳金谷支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称||账号|初时存放金额|存储方式|
||兴业银行股份有限公司|337010100100884673|169,840,000.00|活期存款|
||深圳分行||||
||杭州银行股份有限公司|4403040160000147070|252,030,000.00|活期存款|
||深圳科技支行||||
||广发银行股份有限公司|9550880202988900298|394,030,000.00|活期存款|
||深圳金谷支行||||
|合计|||815,900,000.00|活期存款|

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、 募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户销户前所产生的利息 2,526,449.13元（低于 500万且低于募集资金净额的5%）已经转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至 2018年4月26日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-020
恒天凯马股份有限公司
关于中国机械工业集团有限公司
获得豁免要约收购义务批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 6日，恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）的通知，国机集团已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免中国机械工业集团有限公司要约收购恒天凯马股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1611号），批复内容如下：
一、核准豁免国机集团因国有资产行政划转而控制恒天凯马股份有限公司 202,237,522股股份，约占该公司总股本的31.60%而应履行的要约收购义务。
二、国机集团应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、国机集团应当会同恒天凯马股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
四、国机集团在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司将按照有关规定及时履行信息披露义务并配合办理相关手续。《恒天凯马股份有限公司收购报告书》、财务顾问报告及相关法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-015
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开的公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陆飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
陆飞女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。陆飞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
陆飞女士简历如下：
陆飞：1987年5月出生，本科学历。曾任江苏雅克科技股份有限公司证券事务代表。2016年1月入职本公司从事证券事务工作。
陆飞女士的联系方式：
地 址：江苏省南京市白下路91号
邮 编：210001
联系电话：025-84691002
传 真：025-84691339
邮 箱：ir@high-hope.com
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的独立意见根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第 3号》”）等相关法律法规、规则及其他规范性文件的规定，我们作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责任的态度，按照实事求是的原则，现对公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》（以下简称《未来三年股东回报规划》）相关事项发表独立意见如下：
经审阅，公司制定的《未来三年股东回报规划》系依据《监管指引第 3号》以及证监会关于上市公司现金分红相关要求做出的，明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、优先顺序、期间间隔、现金分红及发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，完善了利润分配政策的决策和监督机制，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际发展情况，体现出公司充分重视股东特别是公众股东和中小股东的合理要求和意见，保护公司股东尤其是公众股东和中小股东的权益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策，对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义，我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划》，并同意将《未来三年股东回报规划》提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：冯艳芳、胡庆、龙涌健康元药业集团股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2018-021上海新华传媒股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.015元（税前）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,044,887,850股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税），共计派发现金红利15,673,317.75元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/8/7|－|2018/8/8|2018/8/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
上海新华发行集团有限公司和上海报业集团的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
⑴对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，对股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持有公司股份的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分
公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关代为申报缴纳。
⑵对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.0135元。上述股东应在股权登记日次日起 10个工作日内向本公司提供证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件、相关经办人联系方式等文件资料，并以专人或者邮寄的方式送达，公司将据此办理代缴手续。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照上述《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于通过“沪股通”持有公司 A股股票的投资者，其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币0.0135元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
⑷对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者）以及除前述QFII、沪股通以外的其他非居民企业股东，其现金红利所得税由其自行在所得发生地缴纳，公司不代扣代缴，实际派发现金股利为税前每股人民币0.015元。
五、 有关咨询办法
如对本次权益分派实施有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-60376284
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会 2018年8月1日