证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—043浙江巨龙管业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014年 6月 10日召开，会议决议于 2014年 6月 26日在公司三楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9:30时
5、现场会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室
6、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为 2014年 6月 25日下午 3:00至 2014年 6月 26日下午 3:00期间的任意时间。
7、出席对象：
（1）截至 2014年 6月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以书面委托可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决
（授权委托书样式附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
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|-|-|
|序号|审议事项|
|1|《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》|
|2|逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》|
|2.1|《本次重大资产重组整体方案》|
|2.2|逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》|
|2.2.1|交易对方|
|2.2.2|标的资产|
|2.2.3|作价依据及交易作价|
|2.2.4|对价支付方式|
|2.2.5|支付期限|
|2.2.6|标的资产权属转移及违约责任|
|2.2.7|标的资产期间损益归属及滚存利润归属|
|2.3|逐项审议《本次重大资产重组股份发行方案》|
|2.3.1|本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行方案|
|2.3.1.1|发行方式|
|2.3.1.2|发行股份的种类和面值|
|2.3.1.3|发行对象和认购方式|
|2.3.1.4|定价基准日及发行价格|
|2.3.1.5|发行数量|
|2.3.1.6|锁定期和解禁安排|
|2.3.1.7|上市地点|
|2.3.1.8|滚存未分配利润安排|
|2.3.1.9|决议有效期|
|2.3.2|本次配套募集资金的发行方案|
|2.3.2.1|发行方式|

|||
|-|-|
|2.3.2.2|发行股份的种类和面值|
|2.3.2.3|发行对象和认购方式|
|2.3.2.4|发行价格及定价原则|
|2.3.2.5|配套募集资金金额|
|2.3.2.6|发行数量|
|2.3.2.7|募集配套资金的用途|
|2.3.2.8|股份限售期的安排|
|2.3.2.9|上市地点|
|2.3.2.10|滚存未分配利润安排|
|2.3.2.11|决议有效期|
|3|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》|
|4|《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|5|《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》|
|6|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|
|7|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》|
|8|《关于签署附条件生效的<艾格拉斯科技（北京）有限公司盈利补偿协议>的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|
|10|《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》|
|11|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》|
|12|《关于修改公司章程的议案》|

以上事项中，第1、3、5、6、9项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通
过，第2、4、7、8、10、11、12项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
并分别于 2014年 5月 23日和 2014年 6月 11日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。
（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年6月24日上午9:00时至11:00时，下午2:00时至4:00时
3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室
四、参加网络投票的具体操作方法
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2014年6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362619；投票简称：“巨龙投票”。
3、在投票当日，“巨龙投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100.00|
|1|《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》|1.00|
|2|逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》|2.00|
|2.1|《本次重大资产重组整体方案》||
|2.2|逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》||
|2.2.1|交易对方|2.01|
|2.2.2|标的资产|2.02|
|2.2.3|作价依据及交易作价|2.03|
|2.2.4|对价支付方式|2.04|
|2.2.5|支付期限|2.05|
|2.2.6|标的资产权属转移及违约责任|2.06|
|2.2.7|标的资产期间损益归属及滚存利润归属|2.07|
|2.3|逐项审议《本次重大资产重组股份发行方案》||
|2.3.1|本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行方案||
|2.3.1.1|发行方式|2.08|
|2.3.1.2|发行股份的种类和面值|2.09|
|2.3.1.3|发行对象和认购方式|2.10|
|2.3.1.4|定价基准日及发行价格|2.11|
|2.3.1.5|发行数量|2.12|
|2.3.1.6|锁定期和解禁安排|2.13|
|2.3.1.7|上市地点|2.14|
|2.3.1.8|滚存未分配利润安排|2.15|
|2.3.1.9|决议有效期|2.16|
|2.3.2|本次配套募集资金的发行方案||
|2.3.2.1|发行方式|2.17|
|2.3.2.2|发行股份的种类和面值|2.18|
|2.3.2.3|发行对象和认购方式|2.19|

||||
|-|-|-|
|2.3.2.4|发行价格及定价原则|2.20|
|2.3.2.5|配套募集资金金额|2.21|
|2.3.2.6|发行数量|2.22|
|2.3.2.7|募集配套资金的用途|2.23|
|2.3.2.8|股份限售期的安排|2.24|
|2.3.2.9|上市地点|2.25|
|2.3.2.10|滚存未分配利润安排|2.26|
|2.3.2.11|决议有效期|2.27|
|3|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》|3.00|
|4|《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|4.00|
|5|《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》|5.00|
|6|关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|6.00|
|7|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》|7.00|
|8|《关于签署附条件生效的<艾格拉斯科技（北京）有限公司盈利补偿协议>的议案》|8.00|
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|9.00|
|10|《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》|10.00|
|11|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》|11.00|
|12|《关于修改公司章程的议案》|12.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

（4）投票举例
股权登记日持有“巨龙管业”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|362619|巨龙投票|买入|100.00|1|同意|
|362619|巨龙投票|买入|100.00|2|反对|
|362619|巨龙投票|买入|100.00|3|弃权|

（5）本次股东大会审议十二项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
（6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（8）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年6月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
2、会议联系人：郑亮、柳铱芝
电话：0579-82200256、82201396
传真：0579-82201118
电子邮件：zjjlgy@163.com
六、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议及公告；
公司第二届董事会第十六次会议决议及公告。
特此通知。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年6月10日
附：授权委托书
授权委托书
浙江巨龙管业股份有限公司：
本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的
股东，现委托_______________先生 /女士（身份证号：
___________________）代表本人/本公司出席“巨龙管业 2014年第一次临
时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》||||
|2|逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》||||
|2.1|《本次重大资产重组整体方案》||||
|2.2|逐项审议《本次发行股份及支付现金购买资产方案》||||
|2.2.1|交易对方||||
|2.2.2|标的资产||||
|2.2.3|作价依据及交易作价||||
|2.2.4|对价支付方式||||
|2.2.5|支付期限||||
|2.2.6|标的资产权属转移及违约责任||||
|2.2.7|标的资产期间损益归属及滚存利润归属||||
|2.3|逐项审议《本次重大资产重组股份发行方案》||||
|2.3.1|本次发行股份及支付现金购买资产项下的股份发行方案||||
|2.3.1.1|发行方式||||

|||
|-|-|
|2.3.1.2|发行股份的种类和面值|
|2.3.1.3|发行对象和认购方式|
|2.3.1.4|定价基准日及发行价格|
|2.3.1.5|发行数量|
|2.3.1.6|锁定期和解禁安排|
|2.3.1.7|上市地点|
|2.3.1.8|滚存未分配利润安排|
|2.3.1.9|决议有效期|
|2.3.2|本次配套募集资金的发行方案|
|2.3.2.1|发行方式|
|2.3.2.2|发行股份的种类和面值|
|2.3.2.3|发行对象和认购方式|
|2.3.2.4|发行价格及定价原则|
|2.3.2.5|配套募集资金金额|
|2.3.2.6|发行数量|
|2.3.2.7|募集配套资金的用途|
|2.3.2.8|股份限售期的安排|
|2.3.2.9|上市地点|
|2.3.2.10|滚存未分配利润安排|
|2.3.2.11|决议有效期|
|3|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》|
|4|《关于<浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|

|||
|-|-|
|5|《关于公司与浙江巨龙控股集团有限公司及金华巨龙文化产业投资有限公司签署附条件生效的<浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》|
|6|关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|
|7|《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》|
|8|《关于签署附条件生效的<艾格拉斯科技（北京）有限公司盈利补偿协议>的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》|
|10|《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》|
|11|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》|
|12|《关于修改公司章程的议案》|

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：_______________________委托人持有股份：______________委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________受托人身份证号码：______________
委托日期：2014年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
大会结束时止。