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证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕061号山东法因数控机械股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项获得并购重组委审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：法因数控，股票代码：002270）于 2015年 9月 18日（星期五）开市起复牌。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年9月17日召开的2015年第78次工作会议审
核，公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易相关事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：法因数控，股票代码：002270）于2015年9月18日（星期五）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-44南京中北（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告„2013‟55号）、江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字„2014‟49号）文件精神，南京中北(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人承诺履行情况进行了严格自查。
经自查，截至本公告发布之日，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人历年各项承诺均已严格履行,未有超过期限未履行承诺的情况。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
江苏南方轴承股份有限公司
2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《独立董事津贴制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本议案适用对象：
在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：
2014年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
独立董事：蔡桂如先生、周旭东先生、干为民先生2014年津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。
(二)公司董事、高级管理人员薪酬
董事及高管：公司董事史建伟、周雪刚、蒋旭峰、魏东、许维南、曾庆豪、蔡卫东、史燕敏根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事史娟华，不在公司担任其他职务，仅领取董事津贴标准为6万元整（含税）/年，按月平均发放。
单位：万元
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|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|董事津贴|
|史建伟|董事、董事长、总经理|15|15|—|
|史娟华|董事|—|—|6|
|许维南|董事、总经理助理|9|9||
|周雪刚|董事、副总经理|12.5|12.5|—|
|蒋旭峰|董事、副总经理|12.5|12.5|—|
|魏东|董事、销售总监|11|11|—|
|曾庆豪|副总经理|12.5|12.5|—|
|蔡卫东|副总经理、董秘|12.5|12.5|—|

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|史燕敏|财务总监|12.5|12.5|—|

(三)公司监事的薪酬
监事：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
单位：万元
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|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|监事津贴|
|羊文锦|监事会主席|2.4|2.4|0.3|
|朱晨|监事|2.4|2.4|0.3|
|陈春霞|监事|2.625|2.625|0.3|

四、发放办法
董事、高级管理人员、监事2014年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司《2014年度高管考核方案》条例计算发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会与股东大会批准。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-016新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2015年 4月 20日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年4月9日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年4月20日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书、证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度监事会工作报告》。
详见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网刊登的《2014年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度报告全文及其摘要》。
董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
董事会编制和审核的《2014年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司2015年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司此次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
9、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
公司本次参与设立产业投资基金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司加快产业整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2015年度监事薪酬的议案》。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》。
公司第二届监事会任期已经届满，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第三届监事会成员为3名，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经征求公司全体发起人股东意见，公司第二届监事会逐项审议表决，提名第三届监事会股东代表监事如下：
（1）以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张宏先生为第三届监事会股东代表监事候选人；
（2）以 3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名刘进小先生为第三届监事会股东代表监事候选人。
上述候选人简历详见附件。张宏先生、刘进小先生最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司第三届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十二次会议决议。
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一五年四月二十日
附件：
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，本科学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长、市场部部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。张宏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘进小先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界行政及人力资源部部长。刘进小先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-064
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于梁野山二期猪场建设项目的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、对外投资概述
1、项目名称：福建梁野山猪场二期建设
2、建设地点：福建武平梁野山
3、建设主体：福建梁野山农牧股份有限公司
4、建设内容：5000头母猪的二元母猪扩繁场
5、建设周期：9个月
6、预期产值：达产后正常年份年产值1.76亿元
7、资金来源：公司出资80%，另一自然人股东邱斌出资20%
8、具体投资总额及构成如下：
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|项目名称|建设内容|计划投产时间|投资额（万元）||||||
||||土地款|基建款|设备|污水处理|流动资金|总投资|
|梁野山猪场二期建设|5000头母猪的二元母猪扩繁场|2017年7月|400|9,766|6,230|1,154|1,250|18,800|

二、投资的目的、风险及对公司的影响
（一）投资的目的
梁野山一期投产后尚有充裕的土地资源，为充分利用梁野山地区优越的地理环境及一期已投入的规模优势，形成一期、二期相互呼应的协同效益。在福建地区继续探索自建自养自销二元母猪发展模式，为福建养猪奠定坚实的基础。合理整合公司区域资源，降低梁野山猪场的运营成本，提升公司区域竞争力。
（二）存在的风险
1、猪群疾病风险：一是生猪在养殖过程中或运输途中发生疾病造成的影响，二是生猪养殖行业暴发大规模疫病或出现安全事件造成的影响；
2、政策风险：因政府法律、法规、政策、管理体制、规划的变动，税收、利率的变化或行业专项整治，有可能造成一定影响。
（三）对公司的影响
有效释放福建武平、福建漳州科技园的产能，提高产能利用率，增加公司福建市场销量、降低运输成本。为公司的自营二元猪场经营探索成功道路，提供先进经验，为养殖户提供优质的二元母猪并进一步增加养殖户对公司的粘性。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年9月 22日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-033
石家庄以岭药业股份有限公司
关于预计 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司（含子公司）与关联方 2018年度交易的实际情况并合理预计，预计2019年全年日常关联交易如下：
一、关联交易概述
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||||||关联交易定价方式及决策程序||||
|关联交|||||||预计2019年度|2018年度发|
|||关联方||交易内容|||||
|易类型|||||||交易金额|生金额|
||河北以岭医院||药品等||按照市场价格协商确定|1,000万元以内|||
||河北以岭医院||科研合作||按照市场价格协商确定|2,200万元以内|||
||||体检服务||按照市场价格协商确定|50万元以内|||
||河北以岭医院||房屋租赁||按照市场价格协商确定|48万元|||
||河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）||药品、饮片等||按照市场价格协商确定|50万元以内|||
||以岭络病健康医疗管理有限公司||饮料、保健品、食品等||按照市场价格协商确定|50万元以内|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易定价方式及决策程序||||
|关联交|||||||预计2019年度|2018年度发|
|||关联方||交易内容|||||
|易类型|||||||交易金额|生金额|
||以岭络病健康医疗管理有限公司||餐饮、会议服务等||按照市场价格协商确定|50万元以内|||
|||||||3,448万元以内|||

注册资本：一亿元整
成立日期：2016年8月4日
经营范围：医疗企业管理及咨询；企业管理；健康管理咨询；医疗器械的零售；预包装食品、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其它婴幼儿配方食品、保健食品）的零售，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系说明
1、河北以岭医院为公司控股股东以岭医药科技有限公司所属民办非营利组织，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与河北以岭医院构成关联关系。
2、以岭络病健康医疗管理有限公司（以下简称“以岭络病”）为公司控股股东以岭医药科技有限公司的全资子公司，河北以岭国医堂健康医疗管理有限公司（以下简称“河北国医堂”）为以岭络病全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的情形，故公司与以岭络病、河北国医堂均构成关联关系。
（三）履约能力分析
河北以岭医院、河北国医堂和以岭络病经营状况良好，不存在履约能力障碍，以往年度亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商确定。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况
（1）公司于2007年3月1日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北
以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街238号的制剂车间，建筑面积 575平米，用于生产制剂，年租金 480,000元，租赁期限自 2007年 3月 1日至 2025年2月28日。
（2）公司将在董事会审议通过后，和河北以岭医院、河北国医堂、以岭络病分别就上述交易事项签订交易协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
（1）公司（含子公司）向河北以岭医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、通心络胶囊、消渴灵片等。河北以岭医院作为一所综合性医院，患者群体较稳定，医院按患者历史就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平台及吴以岭董事长任其法人代表的有利条件，增加对公司产品推广力度，双方看好公司产品在其销售增长潜力。同时，河北以岭医院为三级甲等医院，具有较好的开展药品临床试验条件，可为公司提供产品临床试验所需的相关服务。因此，公司同意 2018年度向河北以岭医院销售本公司（含子公司）产品的交易金额为1,000万元以内，并与河北以岭医院开展员工体检合作，交易金额在 50万元以内，同时展开与河北以岭医院的科研合作，交易金额不超过2,200万元。
以前年度公司（含子公司）向河北以岭医院其销售药品和提供劳务及进行科研合作占同类交易比例一直维持较低水平，二者之间不存在重大关联交易。
（2）河北国医堂的分公司（中医诊所）是以络病理论为指导，秉承国家非物质文化遗产“中医络病治疗方法”，整合荟萃专家资源、配置现代诊疗设备，为患者提供诊疗服务的机构。公司（含子公司）向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售的药品主要为普药及饮片等。因此，公司同意 2018年度向河北国医堂的分公司（中医诊所）销售产品的交易金额为50万元以内。
上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。
（3）公司（含子公司）向以岭络病销售的商品主要为饮料、保健品及食品等，向其提供的服务内容主要是餐饮、会务服务等。上述交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。
综上，由于公司与上述关联方的交易金额较低，公司主营业务不会对其形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
五、关联交易的审批程序
1、董事会审议情况
2019年 4月 24日公司第六届董事会第二十二次会议对《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。
独立董事事先审核了公司2019年度日常关联交易事项，同意将2019年度日常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表了如下独立意见：
公司 2019年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司关于 2019年度预计日常关联交易事项内容。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审议批准。
2、监事会审议情况
2019年 4月 24日公司第六届监事会第十八次会议对《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、保荐机构核查意见
中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司预计 2019年度日常关联交易的核查意见》，结论性意见为：本保荐机构对公司预计
2019年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于石家庄以岭药业股份有限公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-077江苏润邦重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192329）。
中国证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于上海智趣广告有限公司 2017年未实现承诺利润
有关情况的说明
坤元资产评估有限公司接受利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）的委托，以2015年9月30日为评估基准日，因利欧股份公司收购股权的需要对上海智趣广告有限公司（以下简称智趣广告公司）的股东全部权益价值进行了评估，评估方法为资产基础法和收益法。在收益法评估时预测的2016、2017、2018年净利润分别为5,314.56万元、6,929.47万元、9,179.14万元。
根据利欧股份公司提供的有关材料，交易对方徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司关于上海智趣广告有限公司的业绩承诺为：2016年度、2017年度、2018年度经审核税后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于 5,800万元、7,540万元、9,802万元。
根据利欧股份公司提供的有关材料，智趣广告公司经审计后的 2017年度净利润为2,936.93万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,925.04万元，低于评估预测净利润，实际净利润（扣除非经常性损益）与评估预测净利润的完成率为42.21%。
由于智趣广告公司与部分媒介公司的返点金额尚未结算完毕而导致部分返点未及时收回，2017年度智趣广告公司的经营业绩考核扣除非经常性损益后的净利润，即审核税后净利润为3,668.95万元，低于承诺利润。
根据利欧股份公司提供的有关材料，智趣广告公司 2017年承诺利润未实现的主要原因为：由于互联网金融行业恶性风险事件不断曝出，智趣广告公司在互联网金融领域的业务拓展不理想，收入占比依旧较低，未达到预期目标。由于国家宏观经济影响，数字营销行业增速放缓。大量资本进入数字营销领域，行业内兼并收购速度加快，市场竞争愈发激烈，智趣广告公司对新客户的开发未达预期，新业务的开发程度不理想，占比依旧较低。
2017年智趣广告公司出现的上述内外部情况部分偏离了2015年评估时所遵循的基本假设，非评估当时可以准确判断与预测，导致 2017年评估预测数和实现数产生一定的差异，我们对此深表遗憾，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，真诚地向广大投资者表示道歉。
（本页为《关于上海智趣广告有限公司2017年未实现承诺利润有关情况的说明》之签字盖章页）
签字资产评估师：
胡海萍 韩桂华
坤元资产评估有限公司二〇一八年十二月十日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-025深圳市银之杰科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2014年 3月 12日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2014年3月17日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。董事张学君、独立董事单怀光、独立董事宋靖雁以通讯表决方式出席了本次董事会会议。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3人。经广泛征询意见，公司董事会提名张学君、何晔、陈向军、李军、郑学定、郭斐、何
剑为第三届董事会董事候选人，其中郑学定、郭斐、何剑为第三届董事会独立董事候选人。各董事候选人的简历请见附件。
本议案将提交公司股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。
第二届董事会独立董事单怀光先生、宋靖雁先生、朱厚佳先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，将不再连任。在此，公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
2.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于确定第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
根据《公司法》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的具体方案如下：
在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司经营管理岗位任职的董事，不在公司领取薪酬；独立董事实行津贴制度，具体为人民币6万元/年(税前)。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
张学君，女，中国籍，1940年出生，大专学历。2000年9月至今任公司董事。
张学君女士持有本公司股份27,909,000股，占公司总股本的23.00%，与自然人股东陈向军、李军构成公司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
何晔，女，中国籍，1970年出生，本科学历。2001年4月起在联合证券有限责
任公司（华泰联合证券有限责任公司）工作，历任计划财务部职员、基金业务小组组长助理、销售交易部总经理助理、销售交易部副总经理，2010年3月离职。2007
年12月至今任公司董事。何晔女士持有本公司股份23,922,000股，占公司总股本的19.72%，与公司财务总监许秋江为配偶关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
陈向军，男，中国籍，1964年出生，研究生学历。2007年12月起任公司董事长，2013年12月起任公司参股子公司北京华道征信有限公司董事。陈向军先生持有本公司股份11,961,000股，占公司总股本的9.86%，与自然人股东张学君、李军构成公
司共同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
李军，男，中国籍，1970年出生，研究生学历。2007年10月起任公司董事、总经理，2013年10月起任公司参股子公司深圳票联金融服务有限公司董事，2013年12月起任公司参股子公司北京华道征信有限公司董事。李军先生持有本公司股份
11,961,000股，占公司总股本的9.86%，与自然人股东张学君、陈向军构成公司共
同实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
郑学定，男，中国籍，1963年出生，研究生学历。1991年12月至2005年12月任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长，2006年1月至2011年12月任开元信德会
计师事务所合伙人，2012年1月至今任大华会计师事务所合伙人。深圳市第五届人
民代表大会代表、计划预算委员会委员。郑学定先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
郭斐，男，中国籍，1966年出生，本科学历。2007年9月至今任北京市大成(深圳)律师事务所律师、合伙人。郭斐先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
何剑，男，中国籍，1969年出生，研究生学历。2009年至2011年任江苏久禧实业有限公司董事长，2011年至2012年任北京久禧康源投资管理有限公司董事长、总经理，2013年至今任北京冏鹿网络科技有限公司董事长、总经理。何剑先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-001
浙江华峰氨纶股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年01月16日以电子邮件或专人送达形式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2014
年01月22日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨从登先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于修订《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预
案》的议案；
表决结果：关联董事尤小平、林建一、陈林真和陈章良回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司刊登在2014年01月23日巨潮资讯网上的《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》（第二次修订稿）、《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案修订说明》。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年01月22日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-035山东新北洋信息技术股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东威海北洋电气集团股份有限公司（以下简称“北洋集团”）的通知：近期，北洋集团办理了股份解除质押及再质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质押||质押开始||||||本次解除质押|
||||||||||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||股数||日期（逐笔||||质权人||占其所持股份|
||||||||||日|||||
||||致行动人||（股）||列示）||||||比例|
|北洋集团||是||14,000,000||2018年6月25日||2019年6月19日||中国进出口银行山东省分行||15.10%||
|合计||--||14,000,000||--||--||--||15.10%||

二、股东股份再质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||质押开始||||||本次质押|||
||股东||||||||质押到期|||||||
||||大股东及一||股数||日期（逐笔||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||||日|||||||
||||致行动人||（股）||列示）||||||股份比例|||
|北洋集团||是||17,000,000||2019年6月19日||2020年6月18日||中国进出口银行山东省分行||18.33%||企业生产经营||
|合计||--||17,000,000||--||--||--||18.33%||--||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北洋集团直接持有公司92,738,540股，约占公司总股本的13.93%；
其中质押的股份39,300,000股，约占其所持有公司股份总数的42.38%，约占公司总股本的5.90%。
北洋集团和威海国有资产经营（集团）有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 134,220,013股，占公司总股本的20.16%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份
60,000,000股，占公司总股本的9.01%。
四、备查文件
1、股份解除质押告知函
2、股份质押告知函
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》
4、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-087北京君正集成电路股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划的实施进展公告
高级管理人员张燕祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（2017-073）。
2017年 12月 5日，公司收到高级管理人员张燕祥女士的《股份减持告知函》，截至2017年12月4日，张燕祥女士以集中竞价交易方式共减持公司股份72,400股，本次减持计划的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将张燕祥女士减持股份计划的实施进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份
3、减持数量、比例及方式：本次减持股份不超过 100,000股，占公司总股本比例0.06%。
4、减持时间区间：自《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）
5、减持价格区间：根据市场价格确定
二、减持计划的实施进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|张燕祥|集中竞价交易|2017.09.20|38.38|20,000|0.0120%|
|||2017.11.29|38.63|20,000|0.0120%|
|||2017.12.04|38.82|32,400|0.0194%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张燕祥|合计持有股份|1,046,000|0.6264%|973,600|0.5830%|
||其中：无限售条件股份|261,501|0.1566%|189,101|0.1132%|
||有限售条件股份|784,499|0.4698%|784,499|0.4698%|

三、其他相关说明
1、张燕祥女士本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、张燕祥女士的减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量，减持计划尚未全部实施完毕，剩余未减持数量将继续通过集中竞价方式减持。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将继续关注该股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年十二月五日
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单(更新后)
一、限制性股票激励计划分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性|占授予限制性股|占本激励计划|
|序号|姓名|职务|股票数量|票总数的比例|公告日公司股|
||||(万股)||本总额的比例|
|1|杨金弟|董事、副总经理|30|13.04%|0.25%|
|2|莫红远|副总经理|40|17.39%|0.33%|
|3|王德斌|副总经理|20|8.70%|0.17%|
|4|郑彤|董秘|10|4.35%|0.08%|
|公司其他核心管理人员（5人）|||88|38.26%|0.73%|
|预留部分|||42|18.26%|0.35%|
|合计|||230|100%|1.92%|

二、其他核心管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|杨丽华|子公司总经理|
|2|王世兵|子公司总经理|
|3|李新华|子公司副总经理|
|4|卓洪波|子公司副总经理|
|5|杨卫民|子公司总经理|

海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会 2018年 1月 15日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-086苏州市世嘉科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2018年 8月 17日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》等议案，该等议案于2018年9月3日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 8月 18日和 2018年 9月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了涉及上述事项的工商登记变更手续，苏州市行政审批局向本公司签发了新的《营业执照》，主要变更事项如下：
公司原经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：精密机械、精密钣金、电梯轿厢、观光梯和零部件及其相关新材料的研发、制造、销售、售后服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）。
变更后的经营范围为：研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业执照其他内容不变。
本次工商登记变更后，公司《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913205001379993534
名称：苏州市世嘉科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州市塘西路28号
法定代表人：王娟
注册资本：10,267.6483万元整
成立日期：1990年4月20日
营业期限：1990年4月20日至2025年4月19日
经营范围：研发、生产、销售精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-022北京数字认证股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月11日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2019年3月21日在公司16层第一会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告披露提示性
公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
公司2018年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2018年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度财务决算的议案》；
经审议，监事会认为：公司 2018年财务决算情况客观、真实地反映了公司2018年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
公司拟定的 2018年利润分配预案为：以公司股本总数 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），并以公司股本总数 12,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
经审议，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易总金额的议案》；
经审议，监事会认为：2018年公司及子公司同关联方发生的关联交易事项，未超过经董事会审议事先批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，对2019年度日常关联交易总金额进行的合理预计。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2019年度日常关联交易总金额的公告》。
6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
经审议，监事会同意公司根据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司会计政策的公告》。
7、审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》；
经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》内容客观
地反映了公司 2018年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于审议<公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于审议<关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司2018年度关联方占用资金情况，2018年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明》。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-165厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三维丝环保股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行认真核查和审议，现就相关事项发表独立意见如下：一、关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易事项的独立意见
根据公司拟与陈荣、珀挺机械工业(厦门)有限公司〔简称“厦门珀挺”〕、厦门坤拿商贸有限公司〔简称“厦门坤拿”〕、厦门上越投资咨询有限公司〔简称“厦门上越”〕等各方签订的《资产置换协议》，公司以持有的厦门珀挺100﹪的股权置换陈荣等人持有的江西祥盛环保科技有限公司51﹪的股权。根据《资产置换协议》，就 2019年 5月 31日前厦门珀挺已计提的应付公司股利1亿元，厦门珀挺应当于公司董事会审议通过首期置换安排之日起 10个工作日内以货币形式完成支付；公司向厦门珀挺提供 2亿元的最高额保证担保〈公司为厦门珀挺提供 2亿元的担保额度之事项先前已经 2019年第一次临时股东大会审议通过〉；厦门珀挺向公司提供连带责任保证担保作为公司担保的反担保并与公司签订《反担保协议》，该等反担保不因厦门珀挺的股权变动受到任何影响。
经核查，我们认为：
1、厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保不构成重大资产重组。
2、根据《资产置换协议》的约定，首期置换完成后，陈荣将取得厦门珀挺 77.48﹪的股权，而陈荣拟在一年内取得公司10﹪以上的股份，陈荣属于公司潜在的关联自然人；且二次置换完成后，厦门坤拿等相关方指定由廖政宗受让取得厦门珀挺80﹪的股权，
厦门坤拿现系公司大股东，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
3、厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保有助于保障公司交易权益。
4、厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保暨进行本次关联交易，并将相关提案提交董事会会议、股东大会审议表决。
二、关于聘任汪华先生为公司副总经理之相关事项的独立意见
1、我们已经审阅了本次董事会的相关提案，充分了解了本次董事会提案的背景和实际现状，认为本次公司高级管理人员的聘任等事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司高级管理人员候选人符合法律法规所规定的任职资格及履行职责所必需的工作能力和经验，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现受到过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形。
3、公司本次聘任高级管理人员不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
4、我们同意聘任汪华先生为公司副总经理，同意将前述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事：樊艳丽、朱力、洪春常
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-088号
河北汇金机电股份有限公司
关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资
设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司出资5,000万元设立广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准），并于2019年6月7日在巨潮资讯网刊登了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-085）。
近日新公司完成了工商设立登记，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：广东汇金展拓实业有限公司
统一社会信用代码：91441900MA53CH9WX5
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广东省东莞市东坑镇东坑大道北11号2号楼102室
法定代表人：王为民
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2019年06月 12日
营业期限：长期
经营范围：实业投资；新能源汽车检验、检测；新能源汽车零配件研发、生
产；工业园区管理、租赁；银行机具设计、制造；半导体芯片设计；供应链管理与咨询；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，作为公司的独立董事，我们对公司截至 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并就有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、公司的控股股东和实际控制人为广东省广业资产经营有限公司。报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为日常经营所需的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除对子公司提供必要的担保以外，没有其他担保情况发生。公司目前对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期（协|实际担保|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||议签署日）|金额|||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|湖南涟邵建设工程||||||主合同债务人|||
||2013年08月||2013年09月13||连带责任||||
|（集团）有限责任公||20,000||3,377||债务期限届满|是|否|
||05日||日||保证||||
|司||||||之日起两年否|||
|湖南涟邵建设工程||||||主合同债务人|||
||2013年08月||2014年04月23||连带责任||||
|（集团）有限责任公||20,000||8,660.32||债务期限届满|否|否|
||05日||日||保证||||
|司||||||之日起两年否|||
|||||||主合同债务人|||
|广东明华机械有限|2013年12月||2013年12月10||连带责任||||
|||5,000||2,000||债务期限届满|否|否|
|公司|10日||日||保证||||
|||||||之日起两年|||
|||||||主合同债务人|||
|广东宏大增化民爆|2013年12月||2013年12月19||连带责任||||
|||2,000||1,000||债务期限届满|是|否|
|有限责任公司|10日||日||保证||||
|||||||之日起两年|||
|报告期内对子公司担保实际发生额合计|||10,660.32|报告期末对子公司实际担保余额合计|||9,458.55||

上述对外担保行为已严格根据有关法律法规及《公司章程》等规定履行了相关审议程序。公司已建立了《对外担保管理办法》，且上述担保皆为公司为全资子公司提供的担保，风险可控，有利于子公司的长远发展。
综上所述，我们认为，公司严格遵循《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，能够严格控制关联方占用公司资金及对外担保风险，维护股东权益。
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事：
刘人怀 娄爱东 赵燕