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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-121北京安控科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年5月31日下午14:00在公司会议室召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年5月24日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2017年第一季度审阅报告全文>的议案》；
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年3月31日为基准日出具了《公司2017年第一季度审阅报告》（会专字[2017]3998号）（公告编号：2017-124），具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
公司根据《2017年第一季度审阅报告》及2016年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了修订和完善，具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2017-126）。
公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》；
公司根据《2017年第一季度审阅报告》及2016年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的内容进行了修订和完善，具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-127）。
公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-128），具体内容详见 2017年 5月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会
授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺>的议案》；
公司根据 2016年年度权益分派实施情况对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的内容进行了修订和完善，具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-129）。
公司独立董事针对该议案已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于对全资子公司陕西安控科技有限公司增资的议案》。
根据全资子公司陕西安控科技有限公司（以下简称“陕西安控”）的战略发展需求，公司拟向陕西安控以自有资金的方式增资人民币 4,000万元，增资完成后，陕西安控注册资本由人民币3,000万元增加至人民币7,000万元。
《关于对全资子公司陕西安控科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-130）具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年5月31日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第七次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《江苏南大光电材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为,公司已结合自身的经营管理需要,建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行。公司各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制制度能够贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制制度在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
三、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：公司不存在控股股东和实际控制人，公司大股东及其他关联方不存在重大非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方非经营性占用资金情况；公司也不存在对外担保的情况。
四、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度未发生重大关联交易事项，不存在违反公开、公平、公正原则的重大关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
六、关于2017年度权益分派方案的独立意见
公司第七届董事会第七次会议审议的《关于2017年度权益分派方案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
七、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的独立意见
公司制定的《江苏南大光电材料股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回
报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策透明度和政策的可操作性，积极回报投资者。因此，我们同意该股东回报规划，并同意将该规划提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于公司计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2017年度计提资产减值准备，并将该议案提交2017年度股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-89通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 7月 21日披露了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2017年7月21日开市起停牌。2017年 8月 4日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经确认公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，8月21日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2017年8月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日于指定媒体披露一次重大资产重组停牌进展公告，详情请见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本次重组交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易。公司拟以发行股份及/或其他方式购买标的公司的全部或部分股权，并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易方案的进展情况进行调整。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司2016年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2016-031江阴海达橡塑股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江阴海达橡塑股份有限公司2016年第三季度报告》已于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
上海金力泰化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的独立意见
本次推选的董事候选人施斌先生和潘恺先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名施斌先生和潘恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、 关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的独立意见
公司借助专业机构的专业经验、能力及资源，参与设立旨在促进公司产业转型的并购基金，有利于提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。
公司拟与浙江领雁资本管理有限公司（以下简称“领雁资本”）合作设立并购基金的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的有关规定。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有
股东，尤其是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司参与设立并购基金。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、邵国有2017年5月23日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018194深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第四十九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次（临时）会议通知已于2018年10月24日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。
具体详见刊登在2018年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2018195）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-104
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份期满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事、监事、高级管理人员增持计划
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 10日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2014-066)，公司实际控制人之一、董事长兼总经理叶琼先生及副董事长殷建锋先生、高级管理人员程启北先生、杨建萍女士于 2014年 6月 9日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票，并计划在未来三个月内（自 2014年6月9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。
公司于2014年6月11日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告》(公告编号:2014-067)。公司董事兼副总经理孟令章先生、董事会秘书兼副总经理夏明荣女士、公司监事袁训明先生、王健先生于 2014年6月10日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票，并计划在未来三个月内（自2014年6月10日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票。
公司于2014年9月10日披露了《关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份期满及相关人员延长增持期的公告》(公告编号:2014-084)，叶琼先生、程启北先生、杨建萍女士、夏明荣女士、袁训明先生、王健先生计划延长增持期3个月，即拟在未来3个月内（自2014年9月8日、自2014年9月9日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。
具体增持计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持数量|计划增持期间|
|程启北|副总经理、董秘|不超过20万股|2014年6月9日至2014年12月7日|
|杨建萍|副总经理|不超过8万股|2014年6月9日至2014年12月7日|
|袁训明|监事|不超过20万股|2014年6月10日至2014年12月8日|
|王健|监事|不超过3万股|2014年6月10日至2014年12月8日|
|叶琼|原董事长、总经理|不超过100万股|2014年6月9日至2014年12月7日|
|夏明荣|原董秘、副总经理|不超过5万股|2014年6月10日至2014年12月8日|

上述董事、监事、高级管理人员增持公司股份的期限分别于2014年12月7日、2014年12月8日届满。
二、董事、监事、高级管理人员增持计划实施情况
本次延长期内，杨建萍女士增持0.3万股。本次延长期内，叶琼先生已辞去公司董事长（董事）、总经理职务，详见公司于2014年10月10日披露的相关公告。夏明荣女士已辞去公司董事会秘书、副总经理职务，见公司于 2014年 10月 25日披露的《关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告》(公告编号:2014-092)。由于此次延长增持期限内窗口期及敏感期等较多的限制，部分监事、高级管理人员未能增持股票。
全部计划增持期限内，叶琼先生累计增持股票 12万股、程启北先生累计增持股票 10万股、杨建萍女士累计增持股票 6.8万股、夏明荣女士累计增持股票1万股、袁训明先生累计增持股票5万股、王健先生计划累计增持股票1万股，均在计划增持数量内。
本次增持期限届满后，程启北先生、杨建萍女士、袁训明先生、王健先生暂无进一步增持公司股票计划。叶琼先生、夏明荣女士暂无进一步增持公司股票计划。
三、其他说明
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
公司将督促董事、监事、高级管理人员及离任董事、高级管理人员严格按照有关
规定买卖公司股票，并按规定及时、准确地履行信息披露义务。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
兴源环境科技股份有限公司
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“公司”）第三届董事会第十一会议作出决议，同意公司以发行股份方式购买经纬中耀控股集团有限公司、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍持有的浙江源态环保科技服务有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2017年1月24日，因筹划资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券代码：300266）自2017年1月24日开市时起停牌。
（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组进展公告。
（三）公司与本次交易对方就资产购买事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）2017年3月22日，本次资产购买方案、《<兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等方案提交公司第三届董事会第十一次会议审议并获得批准。
（五）2017年3月22日，在获得董事会批准后，公司与交易对方就本次资产购买签订了《附生效条件的发行股份购买资产协议》。
（六）公司独立董事认真审核了本次资产购买的相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，并发表了独立意见。本次交易方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，依据现行的法律法规的要
求，本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会批准后方可实施。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组（2014年修订）》的规定，公司及全体董事、监事、高级管理人员关于本次资产购买所提供或披露的文件承诺如下：
本公司及全体董事承诺保证《兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此说明。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年 3月22日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第十三次会议相关事项的事前认可意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年 12月 9日召开第三届董事会2019年第十三次会议，审议《关于控股子公司第二轮增资暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅相关文件及了解关联交易情况后，发表如下事前认可意见：
一、关于转让下属子公司股权暨关联交易的事前认可意见
本次公司转让下属子公司浙江氢途科技有限公司股权的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。本次交易遵循了市场、公允、合理的原则，符合公司发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于控股子公司第二轮增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会 2019年第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年12月9日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-087游族网络股份有限公司
关于公司及相关人员收到福建证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的行政监管措施决定书：《关于对游族网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（[2018]20号），公司董事会秘书收到《关于对刘楠采取出具警示函措施的决定》（[2018]21号）（以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
一、《决定书》的主要内容
近期，我局在日常监管中发现你公司未及时履行信息披露义务。2018年3
月30日，你公司对外披露了《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2018-028），称因发展战略规划及业务结构布局调整，将公司所持有的北京淘梦网络科技有限责任公司1%的股权、河北铸梦文化传播有限公司1%的股权转让给关联法人宁波泽时投资管理有限公司（以下简称泽时投资），将全资子公司上海游素投资管理有限公司所持有的上海斯干网络科技有限公司1%的股权、上海笑果文化传媒有限公司1%的股权转让给泽时投资。经查，你公司与关联方泽时投资的上述4笔交易均发生在2017年11月，交易金额累计达到 1,631.9957万元，超过你公司2016年度经审计净资产的0.5%，应当在交易发生后两个交易日内披露上述信息，但你公司直至2018年3月30日才履行信息披露义务，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《信息披露管理办法》）第二条第一款的相关规定。
依照《信息披露管理办法》第五十九条第（三）项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司应采取有效措施提升公司的规范运作和信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关证券法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；
三是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。
另，刘楠作为游族网络时任董事会秘书，是上述违规行为的主要责任人。我局依据《信息披露管理办法》第五十九条第（三）项规定，决定对刘楠采取出具警示函的监督管理措施，警示其加强有关法律法规学习，认真履行法定职责，切实提高信息披露质量。
二、整改措施
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司将加强公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对包括上述《上市公司信息披露管理办法》以及相关法律、法规的学习和领会，进一步提升规范运作意识，完善公司治理制度，不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-093东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第十四次会议审议同意公司为子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）向相关合作银行申请的总共 4.6亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|南京东华|宁波银行南京分行|0.6|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|宁波新材料|上海银行宁波分行|4|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资本 70,000万元人民币，公司拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品销售（不含危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 198,645.52万元，总负债118,742.30万元，所有者权益79,903.22万元，资产负债率59.78%。2016年度，实现营业收入 173,975.42万元，实现经营利润 2,345.81万元，净利润 1,868.94万元。
2、东华能源（宁波）新材料有限公司（原公司名“宁波福基石化有限公司”）
成立于 2012年 10月 25日，注册资本 260,000万元，住所为宁波大榭开发
区东港北路6号。经营范围:丙烯、聚丙烯、氢气的试生产（凭安全生产许可证正式生产）；其他危险化学品：正丁烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷的批发（以上项目在许可证有效期内经营）；石油制品、化工产品、五金交电、建筑材料的批发；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2016年12月31日，该公司总资产581,157.71万元，总负债319,569.56万元，所有者权益261,588.15万元，资产负债率54.99%。
2016年度实现营业收入 15,675.54万元，实现经营利润 611.74万元，净利润545.00万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为南京东华、宁波新材料与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过0.6亿元人民币；宁波新材料项下银行的总金额不超过4亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司南京东华、宁波新材料向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠；公司实际持有宁波新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发
展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第十四次会议审议同意上述担保事项，2016年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 6.77亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 0.92亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 23.31亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为30.03亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 5.24亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 66.27亿元,占 2016年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为100.01%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三
届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、南京东华能源燃气有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年10月 24日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-67
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1.为满足控股子公司生产经营资金需求，湖北京山轻工机械股份有限公司
（以下简称“公司”）拟为全资子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“惠州三协”）向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请总额不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
2.本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十五次会议的三分之二以上
董事审议通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：惠州市三协精密有限公司
住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号
法定代表人：王伟
注册资本：人民币捌仟万元
成立时间：2001年11月06日
营业期限：2001年11月06日至2021年11月05日
经营范围：电子和电器产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
惠州三协的资产状况和经营情况 单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年12月31日|2019 年 3月 31 日|

湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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|-|-|-|-|
|资产总额|388,349,969.30|410,380,339.58|401,810,970.15|
|负债总额|128,844,273.33|124,705,905.97|115,483,347.29|
|其中：流动负债总额|128,844,273.33|124,542,873.03|115,483,347.29|
|其中：银行贷款总额|0|0|0|
|资产负债率|33.17%|30.39%|28.74%|
|净资产|259,505,695.97|285,674,433.61|286,327,622.86|
|项目|2017 年度|2018 年度|2019 年第一季度|
|营业总收入|413,930,001.70|264,776,644.78|28,316,430.95|
|利润总额|113,732,698.51|25,850,407.73|912,372.64|
|净利润|99,426,247.58|25,739,434.47|799,918.89|

注：2017年和2018年数据已经会计师事务所审计，2019年数据未经审计。
截至目前为止，惠州三协没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、本次担保的情况
本次担保的主要内容，惠州三协已与中国民生银行股份有限公司惠州分行申请总额不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)的综合授信额度事宜达成了初
步协议,需公司同意为融资事宜提供担保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1.公司提供担保的原因：本次被担保对象是公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司全资子公司惠州三协向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请总额不超过人民币5,000万元(包括5,000万元)的综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2．反担保情况：本次被担保方惠州三协向本公司出具了《反担保承诺函》，
承诺为公司向其提供银行贷款担保提供反担保。
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 0008213．担保风险及被担保人偿债能力判断：惠州三协是本公司主要的全资子公司之一，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障，惠州三协不是失信被执行人，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年7月29日，除本次担保外，公司还存在以下担保事项：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保对象名称|审议的担保额度（万元）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|
|1|武汉中泰和融资租赁有限公司|10,000|6,800|连带责任保证|20个月|
|2|苏州晟成光伏设备有限公司|3,000|0|连带责任保证|一年|
|3|惠州市三协精密有限公司|3,500|0|连带责任保证|三年|
||武汉京山丝路纸品包装供应链|||||
|4||1,500|1,500|连带责任保证|一年|
||有限公司|||||
|5|京源国际投资发展有限公司|500|500|连带责任保证|一年|
||赛力德舒适家（武汉）科技有|||||
|6||1,000|1,000|连带责任保证|一年|
||限公司|||||
|7|武汉中泰和融资租赁有限公司|10,000|0|连带责任保证|三年|
|8|武汉璟丰科技有限公司|500|500|连带责任保证|三年|
|9|合计|30,000|10,300|||

前述累计担保加上本次担保，审议的担保金额为35,000万元，实际担保金额10,300万元（不含已到期），审议的担保金额占公司2018年度经审计净资产的
12.40%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1.九届董事会第二十五次会议决议；
2.九届监事会第二十五次会议决议；
3.独立董事《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的独立意见》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十九日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-001北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于完完成成出出售售参参股股子子公公司司股股权权工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》，同意公司向广微控股有限公司出售本公司持有的北京华泰诺安技术有限公司（以下简称“华泰诺安”）20.57143%股权，该事项已于2017年11月18日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上（详见公告编号：2017-096）。
根据股权转让协议的相关约定，公司出售华泰诺安20.57143%股权的相关工商变更登记备案手续已于近日办理完成。华泰诺安工商变更后，公司不再持有华泰诺安股权。本次交易将增加公司营运资金，支持主营业务发展，有利于公司进一步发展。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年一一月月十十七七日日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-066号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一林浩亮先生的通知，获悉林浩亮先生分别于2018年10月9日、2018年12月11日、2018年12月12日和2018年12月14日办理了股票质押式回购部分购回解除质押业务，以上四个交易日合计解除质押71,250,250股。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有公司股份的比例（%）|
|林浩亮|是|100|无限售条件流通股|2016年10月13日|2018年10月9日|广 发 证券 股 份有 限 公司|0.00000093|
|||5,000,000|无限售条件流通股|2016年10月13日|2018年12月11日|广 发 证券 股 份有 限 公司|4.66205900|
|||34,000,000|无限售条件流通股|2016年10月13日|2018年12月12日|广 发 证券 股 份有 限 公司|31.70200119|
|||32,250,150|无限售条件流通股|2016年10月13日|2018年12月14日|广 发 证券 股 份有 限 公司|30.07042040|
|合计|—|71,250,250|—|—|—|—|66.43448152|

林浩亮先生上述股份已于解除质押当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
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|-|
|截止本公告发布之日，公司总股本为 356,615,000股，林浩亮先生持有公司|
|股份数量为107,248,750股，占公司总股本的 30.07%；截至本解除质押公告，|
|林浩亮先生无被质押的本公司股份。|

林若文女士作为林浩亮先生的一致行动人（夫妻关系），其持有公司股份105,686,875股，占公司总股本的29.64%，夫妻双方合计持有公司股份212,935,625股，合计占公司总股本的比例为59.71%；林若文女士目前累计质押的本公司股份数量为24,500,000股，林浩亮先生本轮解除质押后，二者累计质押的本公司股份数量为24,500,000股，占二者持有本公司股份总数的比例为11.51%，占公司总股本的比例为6.87%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》
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|特此公告。|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2018年12月18日|
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－006云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2017年3月6日以通讯传真方式召开，公司已于2017年3月1日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目且出资成立PPP项目公司的议案》
为顺利推进遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目的开展，同意公司与其它公司共同投资实施遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇 PPP项目并出资设立PPP项目公司。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-013号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于举办 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者进一步了解重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于 2015年 4月10日（周五）10:00～12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2014年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长潘先文先生、总经理张志强先生、财务负责人杨志云先生、董事会秘书杨兴志先生、独立董事张孝友先生、保荐代表人陈辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-065债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2018年12月1日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。
2、本次会议于 2018年 12月 11日下午 2:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生均亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真表决方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生、廖步云先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2018-067）》，该议案尚需提交公司 2018年第
二次临时股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意
见》。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于巨轮智能装备股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2018-068）》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一八年十二月十三日
安信证券股份有限公司
关于西藏矿业发展股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司(简称“西藏矿业”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导
的保荐机构，安信证券股份有限公司(简称“安信证券”或“保荐机构”)对西藏矿业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、将闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕381号文核准,公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股，发行价为29.18元/股，募集资金总额为1,214,335,475.30元，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元，募集资金净额为1,174,156,404.25元。上述募集资金于2011年4月27日全部到账，并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具(XYZH/2010CDA4007-4)《验资报告》验证。
西藏矿业于2014年2月12日已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金
20,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2014年2月13日，公司累计投入募集资金19,255.92万元，募集资金余额为 104,281.91万元（含存款利息）全部存放在募集资金专项账户。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。
为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，同时为公司和投资者利益的最大化，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用
额度不超过26,000万元，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个
月。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺：
1、暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、不会变相改变募集资金用途；
3、不得影响募集资金投资计划的正常进行；
4、不使用闲置募集资金进行证券投资。
二、保荐意见
保荐机构核查后认为，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及的规定，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，本保荐机构对此事项无异议。
【本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
周宏科 何邢
安信证券股份有限公司2014年 2月 20日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-050债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月24日下午15:00
（2）网络投票时间：2019年4月23日至4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 24日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 23日下午 15:00至 2019年4月24日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9名，代表具有表决权的股份数 352,382,138股，占公司有表决权股份总数 711,233,044股的比例为49.5452%；其中，中小股东及股东代表 0名，代表具有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数
711,233,044股的比例为0.0000%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 11名，代表具有表决权的股份数 168,070股，占公司有表决权股份总数 711,233,044股的比例为0.0236％；其中，中小股东11名，代表具有表决权的股份数168,070股，占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236％。
上述现场与网络出席股东及股东代表共20名，代表具有表决权的股份数352,550,208股，占公司有表决权股份总数 711,233,044股的比例为49.5689%；其中，中小股东及股东代表11名，代表具有表决权的股份数168,070股，占公司有表决权股份总数711,233,044股的比例为0.0236％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意 352,469,218股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9770%；反对 80,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0230%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.8117%；反对 80,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.1883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
总表决情况：
同意 352,469,218股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9770%；反对 80,990股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0230%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 87,080股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的51.8117%；反对 80,990股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的48.1883%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年4月25日