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证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-124号
中珠医疗控股股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2016
年4月22日召开的第八届董事会第三次会议审议通过《2016年员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“本次员工持股计划”），并经2016年5月 19日召开的2015年年度股东大会审议通过。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
鉴于本次员工持股计划锁定期即将届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，现将相关情况提示如下：一、本次员工持股计划基本情况
截至2016年9月30日，本次员工持股计划通过二级市场累计买入本公司 A股股票49,527,984股（2017年7月13日，公司2016年度利润分配及资本公积转增股本后股数变更为138,678,355股），占公司现有总股本比例为6.96%，员工持股计划购买完毕。详见公司2016年10月11日披露的《中珠医疗关于公司2016年员工持股计划完成股票购买的公告》（编号：2016-109号）。
二、本次员工持股计划的锁定期、存续期及终止
1、本次员工持股计划设立后委托前海开源基金管理有限公司管理，认购的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）存续期为24个月，经管理人、委托人、托管人协商一致，本资管计划可展期；本次员工持股计划存续期自股东大会审议通过之日（即2016年5月19日）起算。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长，但员工持股计划的持股期不得低于12个月。
4、本次员工持股计划锁定期届满之后，本次员工持股计划将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。如资管计划资产均为货币资金时，本次员工持股计划可提前终止。
三、现员工持股计划持有数量
本次员工持股计划认购的“前海开源中珠控股员工持股1号资产管理计划”存续期将于2018年5月19日到期。截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股票138,678,355股，占公司现有总股本比例为6.96%，持股数量未发生变动。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-072号受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2017年 12月 13日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于2017年12月28日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份2,724,992,570股，占公司股份总数的75.94%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共4人，代表股份 237,411,524股，占公司股份总数的6.62%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 13人，代表股份 2,962,404,094股，占公司股份总数的82.56%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计8人，代表股份198,341,425股，占公司股份总数的5.53%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 12月 28日 14时 00分开始，于 16时 30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表二名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 12月 28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年12月28日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于新增日常关联交易事项的议案》
同意票2,078,099,835股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票 12,800股，弃权票 0股(其中中小股东表决结果：同意票 162,952,952股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.99%，反对票12,800股，弃权票0股)。
审议上述议案时，关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意票 2,962,391,294股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.99%，反对票 12,800股，弃权票 0股(其中中小股东表决结果：同意票 198,328,625股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.99%，反对票12,800股，弃权票0股)。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于修改公司章程的议案》
同意票 2,961,816,794股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.98%，反对票587,300股，弃权票0股。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案四：《关于选举董事的议案》
4.1选举陈忠国先生为公司董事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4.2选举苏增盟先生为公司董事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
4.3选举冯坤先生为公司董事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。。
4.4选举靳波先生为公司董事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案五：《关于选举监事的议案》
5.1选举权忠红先生为公司监事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
5.2选举樊来盈先生为公司监事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
5.3选举黄跃明先生为公司监事
同意票 2,962,386,294票，超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-061号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）拟与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）进行涉及本公司的重大资产重组，因此，本公司于2014年5月6日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日、10月9日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年11月8日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于2014年11月10日起继续停牌不超过30日。
自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
截至目前，本公司控股股东电气集团及临港集团已形成本次重组的初步方案，主要包括本公司将全部资产及负债置出，同时发行股份购买临港集团下属全资子公司持有的松江园区、康桥园区、南桥园区、自贸区（洋山）陆域部分等园区类资产。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
自停牌以来，临港集团积极推进各项基础工作，包括对拟置入资产进行审计、评估、尽职调查和梳理及内部整合工作。本次重组方案涉及资产相对复杂，内部整合工作涉及大量的沟通论证等基础工作及资产划转、人员安排等多项内部整合步骤。目前临港集团已基本完成对上述资产的内部决策和外部报批手续。重组各
方基本完成对于拟置入资产及置出资产的尽职调查、审计、评估等各项工作以及重组相关文件的制作。
根据相关规定，至本次重组召开首次董事会前，重组各方尚需就重组方案履行董事会、股东会等内部决策程序，以及相关重组方股东履行相应内部决策程序。
本次重大资产重组已于近日获得相关国资主管部门的原则性批复，公司将加快推进重组工作事项。
停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十一月二十九日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－051
中房置业股份有限公司
关于独立董事公开声明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月27日，董事会收到独立董事言天英先生的公开声明，内容如下：“自从2015年7月21日中房股份董事会秘书桂红植先生辞职以来，中房股份以董事会的名义发出了《【2015-07-22】中房股份(600890)关于实际控制人变更的提示性公告》、《【2015-07-24】中房股份(600890)关于嘉益投资的控股股东有关事项的补充公告》、《【2015-08-27】中房股份(600890)关于大股东嘉益投资相关事项说明的公告》的公告，在此本人郑重声明，本人事前从未接到过董事会就上述公告传递的任何有关的信息。因此，对上述公告内容本董事不能保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性不承担个别及连带责任。
作为中房股份信息披露的第一责任人刘波董事长，有责任向社会公众股东及监管机构说明上述公告的原委，使中房股份董事会真正能够做到真实、准确、完整地进行信息披露，以保证社会公众股东的合法权益不会受到侵害。”
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
公司代码：600967 公司简称：北方创业
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于未披露２０１６年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
公司已建立了由公司股东大会、董事会、监事会、经营层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，对《公司章程》进行了修订，同时根据有关法律、法规及本公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列法人治理细则，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构。
公司严格遵循《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，建立了与本公司相适应的会计制度，明确了会计处理流程，不断加强内部会计监督，完善内部会计控制制度。
公司现有的内部控制度已经覆盖公司运营的各个环节，并得到有效地贯彻执行，保证了公司资产的安全与完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。没有发生因内控制度不健全、不严格执行等而给公司造成重大损失和不利影响的情况，本公司内部控制的完整性、合法性及有效性方面不存在重大缺陷。
随着公司重大资产重组的完成、经营主体、业务范围的变化和管理要求的不断提高，本公司将进一步补充、修订与完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是重大资产重组
2．具体情况说明
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||根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、证||
|监会、财政部《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》第|||
|二条第（四）款及《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015|||
|年 12 月修订）中第二条第（一）款规定“上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法|||
|按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应当在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时|||
|披露内控评价报告和内控审计报告；”||２０１６年１２月１２日，公司完成了发行股份及支付现金购买|

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|-|
|资产的重大资产重组事项交割工作。目前，公司处于内控体系完善和健全中，将按要求在重组完成后的|
|下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制评价报告和审计报告。|

董事长（已经董事会授权）：白晓光内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年3月31日
《陕陕西西黑黑猫猫焦焦化化股股份份有有限限公公司司董事会战略委员会工作细则》（22001188年2月修订）
陕陕西西黑黑猫猫焦焦化化股股份份有有限限公公司司
董董事事会会战战略略委委员员会会工工作作细细则则
（2018年2月修订）
第一章总则
第一条为为适适应应公公司司战战略略发发展展需需要要，增强公司核心竞争力，确确定定公公司司发发展展规规划，健全投资决策程序，，加强决策科学性，提提高高重重大大投投资资决决策策的的效效益益和和决决策策的的质质量，完善公司治理结构，根根据据《中华人民共和国公司法》、《上上市市公公司司治治理理准准则则》、《公司章程》及及其其他他有有关关规规定定，公司特设立董事会战略委员会，并并制制定定本本工作细则。
第二条董董董事事事会会会战战战略略略委委委员员员会会会主主主要要要负负负责责责对对对公公公司司司长长长期期期发发发展展展战战战略略略和和和重重重大大大投投投资资资决决决策策策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战战略略委委员员会会成成员员由由三名董事组成，其中应至少包括一一名独立董事。
第四条战战略略委委员员会会委委员员由由董董事事长长或者二二分分之之一一以以上上独独立立董董事事或或者者全全体体董董事的三分之一以上提名，，并由董事会选举产生。
第五条战战略略委委员员会会设设主主任任委委员员（召集人）一名，由由公公司司董董事事长长担担任任。
第六条战战略略委委员员会会任任期期与与董董事事会会任任期期一一致致，委员任期届满，连连选选可可以以连连任任。
期期间间如如有有委委员员不不再再担担任任公公司司董董事事职职务务，自动失去委员资格，并并由由委委员员会会及时根据上上述述第第三三至至第第五五条条规规定定补补足足委委员员人人数数。在战战略略委委员员会会委委员员人人数数达达到到规规定定人人数数以以前前，战战略略委委员员会会暂暂停停行行使使本本工工作作细则规定的职权。
第三章职责权限
第七条战战略略委委员员会会的的主主要要职职责责权权限限：
（一）对对公公司司长长期期发发展展战战略略规规划划进进行行研研究究并并提提出出建建议议；
（二）对《公公司司章章程程》规规定定须须经经董董事事会会批批准准的的重重大大投投资资融融资资方方案案进进行行研研究究并并提出建议；
（三）对《公公司司章章程程》规定须经董事会批准的重大资本运作、、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对对其其他他影影响响公公司司发发展展的的重重大大事事项项进进行行研研究究并并提提出出建建议议；；
《陕陕西西黑黑猫猫焦焦化化股股份份有有限限公公司司董事会战略委员会工作细则》（22001188年2月修订）
（五）以以上上事事项项的的实实施施进进行行检检查查；
（六）董董事事会会授授权权的的其其他他事事宜宜。
第八条战战略略委委员员会会对对董董事事会会负负责责，委委员员会会的的提提案案提提交交董董事事会会审审议议决决定定。
第四章决策程序
第九条 公公司司有有关关部部门门和和控股（参股）企企业业负负责责做做好好战战略略委委员员会会决决策策的的前前期准备工作，提提供供公公司司有有关关方方面面的的资资料料：
（一）由由公公司司有有关关部部门门或或控控股股（参股）企企业业的的负负责责人人上上报报重重大大投投资资融融资资、资本运作、资资产产经经营营项项目目的的意意向向、初初步步可可行行性性报报告告以以及及合合作作方方的的基基本本情情况况等等资资料料；
（二）由公公司司有有关关部部门门或或者者控控股股（参股）企业对外进行协议、、合同、章程及可可行行性性报报告告等等洽洽谈谈并并上上报报相关资料；
（三）由公公司司有有关关部部门门和和控股（参股）企业及及主主要要分分管管高高管管人人员员签发书面意见，并并向向战战略略委委员员会会提提交交正正式式提提案案。
第十条 战战略略委委员员会会根根据据提提案案召召开开会会议议，进行讨论，将将讨讨论论结结果果提提交交董董事事会。
第五章议事规则
第十一条战战略略委委员员会会委员有权提议召开会议，且应于于会会议议召召开开前前三天通知全体委员，会会议议由由主主任任委委员员主主持持，主主任任委委员员不不能能出出席席时时可可委委托托其其他他一一名名委委员员主主持持。
第十二条战战战略略略委委委员员员会会会会会会议议议应应应由由由三三三分分分之之之二二二以以以上上上的的的委委委员员员出出出席席席方方方可可可举举举行行行；每一名委员有一票的表决权；会会议议做做出出的的决决议议，必必须须经经全全体体委委员员的的过过半半数数通通过过。因战略委员会成员回避无无法法形形成成的的有有效效审审议议意意见见的的，相相关关事事项项由由董董事事会会直直接接审审议议。
第十三条战战略略委委员员会会会会议议表表决决方方式式为为举举手手表表决决、投票表决和和签签署署表决。
第十四条战战略略委委员员会会会会议议必必要要时时可可邀邀请请公公司司董董事事、监监事事及及其其他他高高级管理人员列席会议。
第十五条如如有有必必要要，战战略略委委员员会会可可以以聘聘请请中中介介机机构构为为其其决决策策提提供供专专业业意意见见，费用由公司支付。
第十六条战战略略委委员员会会会会议议的的召召开开程程序序、表表决决方方式式和和会会议议通通过过的的议议案案必必须须遵遵循有关法律、法规、公公司司章章程程及及本本办办法法的的规规定定。
第十七条战战略略委委员员会会会会议议应应当当有有记记录录，出出席席会会议议的的委委员员应应当当在在会会议议记记录录上上签名；会会议议记记录录由由公公司司董董事事会会秘秘书书保保存存。
《陕陕西西黑黑猫猫焦焦化化股股份份有有限限公公司司董事会战略委员会工作细则》（22001188年2月修订）
第十八条战战略略委委员员会会会会议议通通过过的的议议案案及及表表决决结结果果，应应以以书书面面形形式式报报公公司司董董事会。
第十九条出出席席会会议议的的委委员员均均对对会会议议所所议议事事项项有有保保密密义义务务，不不得得擅擅自自披披露露有有关信息。
第六章附则
第二十条本工工作作细细则则未尽事宜，按国家有关法律、法法规规和和公公司司章章程程的的规规定定执行；本细则如与国家家日日后后颁颁布布的的法法律律、法法规规或或经经合合法法程程序序修修改改后后的的公公司司章章程程相相抵触时，按按国国家家有有关关法法律律、法规和公司章程的规定执行，并并立立即即修修订订，报董事会审议通过。
第二十一条 本细细则则解释权归属公司董事会。
第二十二条 本本细细则则经经董董事事会会审审议议通通过过之之日日生生效效。
陕陕西西黑黑猫猫焦焦化化股股份份有有限限公司
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2017-40
五矿发展股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日 9点00分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场2层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年12月12日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过。会议决议公告于2017年12月13日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600058|五矿发展|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年12月21日、22日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于 2017年 12月 22日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、曲世竹
联系电话：010-68494267、68494951
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会 2017年12月13日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12月
28日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.湖南方盛制药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、预留部分限制性股票授予的总体情况
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|-|-|-|
|职位|获授限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例|
|财务总监|30|25%|
||90|75%|
||120|100%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|
|姓名|
|陈建武|
|戴红斌|
|付美玲|
|郭宝文|
|刘毕华|
|刘再昌|
|彭竞浩|
|任 凡|
|王建华|
|王 静|
|王映兰|
|吴 芳|
|武 良|
|夏红英|
|肖剑飞|
|阎智勇|
|易东源|
|易芳舟|
|余珍妮|
|曾 芬|
|张丽娟|
|张秋兰|

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年 3月 14日
曙光信息产业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2017年度，曙光信息产业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
报告期初，公司委员会成员为:宁亚平、魏宏锟、陈磊。
报告期末，公司委员会成员为：陈磊、闫丙旗、徐志伟。
报告期内，因公司董事会换届选举，经公司股东大会审议，并经公司第三届董事会第一次会议审议，选举陈磊、闫丙旗、徐志伟为审计委员会的成员，其中闫丙旗为审计委员会主任（详见公司公告：2017-020,2017-021）。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
1、2017年3月29日，公司召开第二届董事会审计委员会 2017年第一次定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）编制的 2016年度审计报告初稿、2016年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审议。
2、2017年4月21日，公司召开第三届董事会审计委员会 2017年第一次定期会议，审议了公司编制的 2017年第一季度财务报告（草案），认为该报告真实、公允地反映了公司 2017年第一季度的经营情况，同意提交董事会审议。
3、2017年 5月 11日，公司召开第三届董事会审计委员会临时会议，审议了公司《内部审计管理制度（2017版）》，同意颁布执行。
期会议，审议了公司编制的 2017年半年度财务报告（草案）。认为该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2017年半年度经营管理和财务状况，同意提交公司董事会审议。
5、2017年 10月 23日，公司召开第三届董事会审计委员会 2017年第三次定期会议，审议了公司编制的 2017年第三季度财务报告（草案）、会计政策变更、公司内部控制审计报告等议案，认为上述报告真实、公允地反映了公司 2017年第三季度的经营情况，同意提交董事会审议。
三、审计委员具体履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司聘请的外部审计机构为立信，具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。
经委员会评估审计机构的独立性和专业性，并经委员会全体成员审议表决后，决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
报告期内，委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司设有内控审计部门，在 2017年第一次定期会议上，委员会查阅了内控部门的年度总结及下一年工作计划及 2016年度财务报告审计计划，并就计划中具体人员安排等和立信进行了沟通。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此委员会认为公司已有效的执行结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2017年，我们作为审计委员会委员，就公司财务报告的内外部审计、内部控制的实施等工作履行了应尽的职责。鉴于监管层监管模式的转变，上市公司信息披露责任愈加重大。2018年，我们将继续严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供专业支撑，推动公司整体治理水平的不断规范与提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
曙光信息产业股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-047江苏宏图高科技股份有限公司
关于延期回复 2018年度报告事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日收到上海证券交易所《关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2019〕0704号）（以下简称“《问询函》”），相关内容详见公司于 2019年 5月 18日在上海证券交易所网站上披露的公告信息（公告编号：临 2019-041号）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容较多，需要进一步完善、补充和核实，并需年审会计师发表意见，故公司无法在 2019年 5月 25日前完成回复工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作，预计于 6月 1日前回复并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十五日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-011陕西黑猫焦化股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】 1062号）核准并经上海证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股面值1元，发行价格为 6.15元/股。截至2014年10月28日，募集资金总额为 73,800万元，扣除承销费等发行费用共计 4,870万元后，募集资金净额为 68,930万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZC0263号”《验资报告》予以确认。
（二）前次募集资金在专项账户中存放情况
2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金已按募集资金使用计划承诺和有关规定使用完毕，节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入，根据公司及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理有关规定，决定批准公司在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 26545301040014353的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充公司流动资金；批准公司控股子公司陕西龙门煤化
工有限责任公司（简称“龙门煤化”）在中国工商银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 2605042529200194739的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充龙门煤化流动资金。
公司和控股子公司龙门煤化募集资金专户已分别于2015年5月6日、2015年 6月 26日予以注销。注销时公司专户存储余额为 333,135.08元，龙门煤化专户存储余额为26,669.55元，均已全部用于永久性补充公司流动资金。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见附件1：《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
公司不存在临时闲置募集资金的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年12月31日，公司前次募集资金净额68,930万元，实际使用募集资金68,930万元，无尚未使用的募集资金。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
详见附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年2月19日附件1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
附件1：
陕西黑猫焦化股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：68,930||||||已累计使用募集资金总额：68,930|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：不适用||||||各年度使用募集资金总额：2014年度公司募集资金累计投入68,930万元，全部用于投入募投项目，系以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金68,930万元。|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|龙门煤化 400万吨/年焦化技改项目|龙门煤化 400万吨/年焦化技改项目|68,930|68,930|68,930|68,930|68,930|68,930|0|2014 年 1 月基本全面建成投产。|
|合 计|||68,930|68,930|68,930|68,930|68,930|68,930|0||

附件2：
陕西黑猫焦化股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益（注2）|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013年|2014年|2015年|||
|1|龙门煤化400万吨/年焦化技改项目|焦化：73.40%LNG：50.25%甲醇：22.44%|注1|注2|8,215.38|-55,021.14|-46,805.76|注3|

注1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资效益估算：按2014年400万吨/年冶金焦子项目达产80%、LNG联产甲醇子项目达产70%，预计可以实现的利润总额为9,730万元；按2015年400万吨/年冶金焦子项目、LNG联产甲醇子项目均达产100%，预计可以实现的利润总额为50,886万元。
注2：前次募投项目于2014年1月基本全面建成投产，2013年前次募投项目尚在建设期，故2013年效益此处不作披露。最近三年实际效益和截止日累计实现效益均系利润总额。
注3：公司前次募集资金投资项目包括400万吨/年冶金焦项目和25万吨/年LNG联产20万吨/年甲醇项目，其中，因LNG联产甲醇项目系国内首家焦炉煤气制LNG联产甲醇工艺，2014年试产过程中技术性调试周期较长，产能利用率未能达到70%，募投项目2014年度实际实现的效益（利润总额）为8,215.38万元，为预计效益的84.43%。
2015年因市场低迷，产品价格不同程度下滑，销售收入降幅较大。加之为从根本上解决技术性调试中发现的问题，同时提高环保设施污染物处理能力，公司 2015年对前次募投项目的部分工艺系统进行了升级改造，导致焦炭、LNG、甲醇产能未能完全释放，产量偏低。上述因素影响了 2015年募投项目的效益。
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2019-020
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2019年 9月 11日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8名，实际参加会议董事 8名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、《关于提名范学朋为公司董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意提名范学朋先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。
本议案尚需提请股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于增补董事的公告》。（公告编号：2019-022）。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任李铁为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠认为，本次会议聘任董事会秘书符合程序，拟任职人员符合担任公司董事会秘书的资格和条件。
详见公司同日发布的《关于聘任董事会秘书的公告》。（公告编号：2019-023）。
三、《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案》
同意对公司控股孙公司北京天竺万科房地产开发有限公司向其三方股东按照持股比例的借款共计 20,400万元进行展期，期限为 1年，借款金额及利率保持不变。
同意票：4票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海对上述事项进行了回避表决。
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于对控股孙公司向其股东借款进行展期暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。
四、《关于修订公司章程的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
本议案尚需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2019-025）。
五、《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
详见公司同日发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-026）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公事会二〇一九年九月十二日
附件：
范学朋，男，1970年 8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；公司计划预算部部长；2016年 5月起任公司副总经理；2017年 12月起任公司总经理。
李铁，男，1972年 5月出生，硕士研究生，中国注册会计师、中国注册税务师，具备证券业从业资格和基金从业资格。曾任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理，德勤华永会计师事务所高级审计师，美国滨特尔公司亚太区高级内部审计师，安信证券研究中心资深行业分析师，深圳市海云天科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，中视电传传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-008号重庆啤酒股份有限公司
关于转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司
股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向磐石市绿野食品有限公司（以下简称“绿野公司”）转让持有的重庆啤酒安徽亳州有限责任公司（以下简称“亳州公司”）的100%股权及本公司对亳州公司享有的人民币3,710.99万元债权。股权转让对价为人民币10元，受让公司债权的对价为人民币3000万元。
一、交易概述
1、审批情况
根据公司生产网络优化计划，公司于2016年5月25日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于关闭重庆啤酒安徽亳州有限责任公司的议案》（详见公司临 2016-024号公告）。
公司第八届董事会第八次会议于 2017年 2月 21日上午 10点以通讯方式召开，会议经审议以书面表决方式通过了《关于转让重庆啤酒安徽亳州有限责任公司股权及债权的议案》，董事会同意公司与绿野公司签订《股权及债权转让协议》（以下简称“协议”），以人民币10元的价格向绿野公司转让持有的亳州公司100%股权，和以人民币3000万元的价格向绿野公司转让对亳州公司享有的人民币 3,710.99万元债权（基准日为 2016年 12月 31
日）。
本次交易涉及的资产金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例和可能产生的利润占最近一期经审计净利润的比例，均未达需提交股东大会审议的标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、交易简介
经交易双方友好协商，公司以人民币10元的价格向绿野公司转让持有的亳州公司100%股权，和以人民币3000万元的价格向绿野公司转让对亳州公司享有的人民币3,710.99万元债权（基准日为2016年12月31日）。
二、交易标的情况概述
1、交易标的
公司持有的亳州公司100%股权及对亳州公司享有的债权人民币 3,710.99万元（基准日为2016年12月31日）。
2、亳州公司简介
法定代表人：陈太夫
注册地址：安徽省亳州市牡丹路909号
成立日期：2009年8月29日
注册资本：10000万人民币元
经营范围：许可经营项目：啤酒生产销售。一般经营项目：酒糟、废酵母销售。
本公司持有亳州公司100%股权。
3、亳州公司资产负债评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的《开元评报字[2017]005号》评估报告，亳州公司的相关资产及负债的变现价值评估情况如下：
亳州公司申报评估的资产账面值2,959.16万元，负债账面值 3,966.89万元，净资产账面值-1,007.72万元。
考虑到资产的变现率受市场需求、处置时间、处置费用、使用状态、资产质量、资产性能、处置方式、买方心理等因素影响，本次评估通过对与亳州公司相类似的资产变现情况进行分析，结合本次评估目的及评估对象的具体情况，综合确定亳州公司的变现率，其中：流动资产中除存货外，其余流动资产均为非实物性资产，其变现能力较强，存货本次评估时已按可变现价值评估，故变现率为100%；对于非流动资产的变现率，评估人员考虑专用设备和通用设备的具体情况分类确定：土地使用权80%-90%，通用设备65%—75%，专
用设备已按可变现价值评估，故变现率为100%。则亳州公司相关资产及负债的变现价值如下表：
评估基准日：2016年12月31日 金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|变现系数||变现价值||
|||A|B|最低|最高|最低|最高|
|1|流动资产|301.89|301.89|100%|100%|301.89|301.89|
|2|非流动资产|2,657.27|3,240.31|||2,657.27|2,929.93|
|3|其中：工业建筑|921.22|3.98|100%|100%|3.98|3.98|
|4|通用设备||251.53|65%|75%|163.49|188.65|
|5|专用设备||509.80|100%|100%|509.80|509.80|
|6|土地使用权|1,736.05|2,475.00|80%|90%|1,980.00|2,227.50|
|7|资产总计|2,959.16|3,542.20|||2,959.16|3,231.82|
|8|流动负债|3,966.89|3,966.89|||3,966.89|3,966.89|
|9|非流动负债|-|-|||-|-|
|10|负债合计|3,966.89|3,966.89|||3,966.89|3,966.89|
|11|净资产（所有者权益）|-1,007.72|-424.69|||-1,007.72|-735.07|

综上所述，亳州公司资产减负债的净额于评估基准日的清算价值的最终评估结论为-1,007.72万元至-735.07万元。
亳州公司的资产负债率为134.1%，已资不抵债，目前已停止经营，从公司的股权价值来说已为零，资产变现值为 2,959.16万元至 3,231.82万元；负债为 3,966.89万元（其中欠股东及下属单位3,710.99万元，主要为其他应付款3,831.53万元，应收股东及关联单位包装物转让款 120.54万元），优先负债包括应付职工薪酬和应交税费等共 113.46万元，剩余负债为21.90万元。
三、绿野公司简介
法定代表人：金付义
注册地址：磐石市经济开发区食品工业园内
成立日期：2009年10月22日
注册资本：3250万元人民币
经营范围：炒货食品及坚果制品加工、销售；食用菌、山野菜批发零售。
四、协议的主要内容
1、股权及债权转让
根据协议的条款和条件，本公司同意向绿野公司转让亳州公司100%股权及公司对亳州
公司享有的债权人民币 3,710.99万元。交易完成后，绿野公司即成为亳州公司的唯一股东，根据中国法律和公司章程享有权利及承担义务，且享有根据协议转让的债权。
2、价款
绿野公司支付给本公司的股权转让对价为人民币 10元，受让公司债权的对价为人民币3000万元。
五、股权及债权转让对公司的影响
根据财务部门初步估算，此次转让亳州公司的股权及债权对归属于母公司的净利润影响约460万元，但不会对本年度业绩产生重大影响，同时可为公司带来净现金流入约为3000万元，并且将节省关停亳州公司每年需继续开支的520万留置费用。因此转让亳州公司的股权及债权有利于本公司持续优化生产网络，有助于促进公司运营效率的提高。
六、公告附件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、开元评报字[2017]005号评估报告。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年2月22日
无锡信捷电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指引意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限议案
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下延长使用部
分闲置募集资金进行现金管理期限，有利于提高资金使用效率，增加公司投资
收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
因此，我们同意延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）