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证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—20广东德豪润达电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年4月9日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部办公楼三楼会
议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份283,555,997股，占公司总股本1,166,400,000股的24.31%。
本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以现场投票方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，选举王冬雷、李华亭、陈剑瑢、李占英、王晟、杨燕为公司第五届董事会非独立董事，任期三年；
选举王学先、姜景国、王建国为公司第五届董事会独立董事，任期三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
1、非独立董事表决情况：
出席会议股东持有的表决权股份数为283,555,997股，各董事候选人的表决结果如下:
（1）选举王冬雷先生任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）选举李华亭先生任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）选举陈剑瑢女士任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（4）选举李占英先生任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（5）选举王晟先生任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（6）选举杨燕女士任公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
2、独立董事表决情况：
出席会议股东持有的表决权股份数为283,555,997股，各独立董事候选人的表决结果如下：
（1）选举王学先先生任公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）选举姜景国先生任公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（3）选举王建国先生任公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该议案，选举李廷宏、吴俊杰为公司第五届董事会股东代表监事，与公司工会委员会选举的职工代表监事杨宏共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司第五届监事会中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
出席会议股东持有的表决权股份数为283,555,997股，各监事候选人的表决结果如下：
（1）选举李廷宏先生任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
（2）选举吴俊杰先生任公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意283,555,997股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一四年四月九日
内部控制的审计报告
天健审〔2014〕2919号
浙江钱江摩托股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称钱江摩托公司）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江摩托公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，钱江摩托公司在 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
在内部控制审计过程中，我们注意到钱江摩托公司之子公司浙江钱江摩托进出口有限公司及境外子公司BENELLIQ.J.SRL的非财务报告内部控制存在重大缺陷，在外销业务中，对终端客户所在国的政治经济风险缺乏系统的评价体系以及时应对因其变化带来的经营风险，由此可能给钱江摩托公司的发展战略带来重大影响。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对钱江摩托公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
六、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，由于外销终端客户所在委内瑞拉国实行外汇管制政策，且该国近期美元短缺、玻利瓦尔与美元之间的汇率波动较大，因而钱江摩托公司之子公司浙江钱江摩托进出口有限公司及境外子公司BENELLIQ.J.SRL应收账款的可收回性存在重大不确定性。本段内容不影响已对财务报告
内部控制发表的审计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈亚萍
中国·杭州 中国注册会计师：毛莉
二〇一四年四月十四日
当代东方投资股份有限公司独立董事
对 2013年报相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等有关规定和要求，作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司 2013年报涉及相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，我们本着认真负责的态度对公司2013年度关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
经核查，公司报告期内能严格遵守《公司法》、《证券法》、及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。公司也不存在以前年度发生并延续至本报告期的关联方违规占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
本年度公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。截止2013年12月31日，公司未发生为大股东及其他关联方提供担保的情况；亦无任何其他形式的对外担保事项及以前期间发生且持续到本报告期的对外担保事项。
二、关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2013年度内部控制自我评价报告已经公司六届董事会十五次会议审议通过。
作为公司独立董事，我们对公司 2013年度内部控制自我评价报告进行了认
真审阅，我们认为：公司董事会出具的《公司 2013年内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，对内部控制存在问题的表述实事求是、符合公司实际。
三、关于对公司董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所审计，公司 2013年实现净利润 226.39万元，加年初未分配利润-25,699.59万元，本年度累计未分配利润-25,473.2万元。截止 2013年12月31日，公司资本公积金累计为3,324.74万元。
鉴于公司本年度累计未分配利润为负值，公司六届董事会十五次会议审议通过了《关于公司 2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》，拟定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
四、关于对 2013年度审计机构出具的非标准无保留意见审计报告涉及强调事项的独立意见
本年度公司聘请的审计机构致同会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定及相关通知要求，经过独立分析、判断，我们就审计报告涉及的事项发表独立意见如下：
该审计报告涉及事项较客观、真实、公允的反映了公司目前实际状况。针对审计报告涉及事项，我们已提醒公司董事会、管理层予以高度关注。
我们认为：公司董事会对本年度非标准无保留意见审计报告涉及事项做出的说明符合公司实际情况，提出的解决措施将会积极有效地解决审计意见所涉及到的强调事项。
在今后的工作中，我们也将会依照法律、法规赋予的职责，大力督促董事会加强工作力度，积极按所提改进措施推进相关工作进程，以尽快扭转当前状况，促进公司持续稳定发展。
五、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审
计机构，我们认为：致同会计师事务所作为公司 2013年度财务审计机构，在工作期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守注册会计师的职业道德规范；业务熟练、工作勤勉，表现出了较高的执业水平；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，较好地完成了公司的 2013年度财务审计工作。
为保持审计工作的持续性，我们同意公司董事会续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构。
独立董事：秦联晋 张志林 陈守德
安信证券股份有限公司
关于安徽华信国际控股股份有限公司
《2014年度内部控制评价报告》的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华信国际《2014年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
安信证券保荐代表人通过与华信国际的董事、监事、高级管理人员及内部审计人员等相关人员交谈，通过查阅华信国际的股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从华信国际的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司安徽华信国际控股股份有限
公司，子公司安徽年年富现代农业有限公司、安徽华建化工有限公司和华信天
然气（上海）有限公司，孙公司安徽科尔农业生产资料有限公司，纳入评价范
围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:农药生产与销售、化肥及种子销售；纳入评价范围的主要事项包括：公司组织架构、发展战
略、社会责任、企业文化、风险评估、人力资源、采购管理、国内制剂销售、
原药销售、化肥贸易、存货管理、委托加工、研发与技改、工程项目、固定资
产管理、投资管理、资金运营、合同管理、融资管理、财务报告流程控制、全
面预算管理、募集资金使用以及内部信息传递等内容；重点关注的高风险领域
主要包括市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、季节性及其
他自然条件变化导致需求波动的风险、主要产品价格波动风险、产品质量风险、重要原材料价格变动风险、技术风险和环保风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息年编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等文件规定，参考华信国际《内部审计制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额、营业收入、股东权益总额、利润总额作为衡量指标。
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|缺陷|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额≥资产总额的0.5%； 2）错报金额≥营业收入总额的0.5%； 3）错报金额≥股东权益总额的0.5%； 4）错报金额≥利润总额的5%。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）资产总额的0.2%≤错报金额<资产总额的0.5%； 2）营业收入总额的0.2%≤错报金额<营业收入总额的0.5%； 3）股东权益总额的0.2%≤错报金额<股东权益总额的0.5%； 4）利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%。|

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|-|-|-|
|缺陷|定义|定量标准|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|财务报表的错报金额落在如下区间： 1）错报金额<资产总额的0.2%； 2）错报金额<营业收入总额的0.2%； 3）错报金额<股东权益总额的0.2%；4）错报金额<利润总额的2%。|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷|定义|定性标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|1）缺乏民主决策程序；2）决策程序不科学导致重大失误；3）违反国家法律法规并受到处罚；4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；5）媒体频现负面新闻，波及面广；6）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；8）董事、监事和高级管理人员舞弊；9）内部控制重大或重要缺陷未得到及时整改。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|1）民主决策程序存在但不够完善；2）决策程序导致出现一般失误；3）违反企业内部规章，形成损失；4）关键岗位业务人员流失严重；5）媒体出现负面新闻，波及局部区域；6）重要业务制度或系统存在缺陷；7）审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在缺陷；8）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|1) 决策程序效率不高；2）违反内部规章，但未形成损失；3）一般岗位业务人员流失严重；4）媒体出现负面新闻，但影响不大；5）一般业务制度或系统存在缺陷；6）一般缺陷未得到整改；7）存在的其他缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重
要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学导致重大决策失误；
③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员严重流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未在合理的时间内得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
⑦审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
华信国际已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并得到有效实施；华信国际《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有
限公司<2014年度内部控制评价报告>的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司二〇一五年三月六日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人王正鹏现任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事工作制度》以及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
自2016年1月1日以来，公司共召开了4次董事会会议，3次股东大会会议,1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，3次审计委员会会议。本人作为独立董事积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；
未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度独立董事出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况||
||应参加的董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应参加的股东大会次数|亲自出席次数|
|王正鹏|4|4|0|0|3|3|

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|发表意见类型|
|1|2016年3月28日第二届董事会第八次会议|1）《关于2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2）《关于对公司日常关联交易进行确认及预计2016年度日常关联交易进行预计议案》的独立意见；3）《关于2016年公司股东分红议案》的独立意见；4）《关于公司2016年度累计授信贷款额度3000万元议案》的独立意见；5）《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人于2016年11月25日召开的第二届董事会第十次会议上，被推举为第一届提名委员会主任委员。同时本人还担任第一届薪酬与考核委员会委员、第一届审计委员会委员以及第一届战略委员会委员。本人按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2016年度公司共召开了五次专门委员会，召开的五次专门委员会为审计委员会三次、薪酬与考核委员会一次及战略委员会一次。2016年度主要履职情况如下：
本人参加了审计委员会召开的三次会议，审议同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日出具的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2016]第 750126号）、立信会计师事务所出具关于公司内部控制的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2016]第 750131号）、立信会计师事务所出具的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2016]第 711950号)、《2016年 1-6月内部控制自我评价报告》和立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2016]711947号），以及审议同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015
年度财务决算报告》、《关于对公司日常关联交易进行确认及 2016年度日常关联
交易进行预计的议案》等议案，并与各位委员达成一致意见。
本人参加了一次薪酬与考核委员会召开的一次会议，审议同意《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案，并与各位委员达成一致意见。
本人参加了一次战略委员会召开的一次会议，审议同意了关于公司《2016年-2020年的未来发展规划》的议案，并与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理等情况的介绍和汇报。日常经常通过电话、邮件等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和各个股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相
关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持。2017年度，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：______________
王正鹏
电子邮箱：stock@shunyagroup.com
2017年4月 19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-042
浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 31日收到公司实际控制人（一致行动人）叶善群家族的通知，实际控制人间接控制的公司股东玉环县亚兴投资有限公司于 2014年 10月 31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持本公司的无限售条件流通股3,200,000股，占公司总股本比例的1.11%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持股数占公司总|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股/元）||（万股）||股数比例（%）|
|玉环县亚兴投资有限公司||大宗交易||2014.10.31||13.85||320||1.11||

自公司上市之日起至 2014年 10月 30日止，公司实际控制人及玉环县亚兴投资有限公司未减持过公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|玉环县亚兴投资有限|合计持有股份|27,214,200|9.46|24,014,200|8.35|
||其中：无限售条件股份|13,607,100|4.73|10,407,100|3.62|

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|-|-|-|-|-|-|
|公司|有限售条件股份|13,607,100|4.73|13,607,100|4.73|

二、本次减持公司实际控制人股权比例变动的情况
公司实际控制人为叶善群家族（包括叶善群本人、其配偶陈菊花、大女婿吴长鸿、二女婿陈剑峰、三女婿蒋亦卿），本次减持前，叶善群家族直接持有公司35.28%股份，间接通过玉环县亚兴投资有限公司控制本公司9.46%的股权，直接和间接合计控制公司44.74%的股权；本次减持后，实际控制人间接通过玉环县亚兴投资有限公司控制本公司的股权比例减少至8.35%，直接和间接合计控制公司股权比例减少至43.63%。
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
三、其他事项
1、本次股东减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司实际控制人叶善群家族成员及玉环县亚兴投资有限公司曾作出了股份锁定承诺如下：
（1）公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿及股东玉环县亚兴投资有限公司均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不超过所持股份的25%。
（2）实际控制人中持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员特别承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
（3）实际控制人之一的吴长鸿先生于2012年7月17日至2012年9月13日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份685,096
股，占公司总股本的0.25%。增持完成后，吴长鸿先生及其一致行动人承诺：在
增持完成之日后6个月内不减持其持有的公司股份。
（4）实际控制人之一的吴长鸿和蒋亦卿先生于2014年1月24日分别获得公司授予的限制性股票60万股和20万股，吴长鸿、蒋亦卿承诺：自限制性股票授予日起36个月内不转让获授的限制性股票。
本次减持，股东不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次减持前，公司实际控制人叶善群家族成员及玉环县亚兴投资有限公司均未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、公司实际控制人承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-058云南铜业股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2015年 9月 7日下午14：40分网络投票时间为：2015年 9月 6日－2015年 9月 7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 6日15：00至 2015年 9月 7日15： 00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111号公司办公楼 11楼会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会
（五）主持人：武建强董事长
（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 634,012,648股，占上市公司总股份的44.762％。
（二）现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 611,557,926股，占公司总股份的43.177%；
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 17人，代表股份 22,454,722股，占上市公司总股份的1.585％
（四）中小投资者投票情况
通过网络投票的股东 17人，代表股份 22,454,722股，占上市公司总股份的1.585％
（五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。
公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2015年 8月 21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
表决结果：
同意 21,548,148股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的95.9237％；
反对 911,200股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的4.0563％；
弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0200％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 21,539,022股，占出席会议中小股东所持股份的95.9220％；
反对 911,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.0579％；
弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0200％。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的议案》
该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。
公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2015年 8月 21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》。
表决结果：
同意 22,430,048股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.8495％；
反对 29,800股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1327％；
弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0178％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 22,420,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.8495％；
反对 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1327％；
弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于 2015年度新增日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，该议案涉及关联交易，关联股东云南铜业（集团）有限公司回避了对此议案的表决。
公司四名独立董事龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠已对本次关联交易事项出具了独立意见。
具体内容详见刊登于 2015年 8月 26日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2015年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：
同意 22,422,048股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.8139％；
反对 30,300股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.1349％；
弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0512％。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意 22,412,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.8138％；
反对 30,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1349％；
弃权 11,500股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0512％。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：王晓东、冯楠
（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律
师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2019-51深圳市深粮控股股份有限公司
关于增补职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月31日收到公司工会联合会委员会《关于公司职工代表大会职工监事补选结果的报告》，鉴于原职工监事杜建国先生因工作原因辞去公司职工监事职务（具体内容详见公司于2019年6月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司职工监事辞职公告》），公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定于2019年7月29日召开公司第二次职工代表大会，经选举，同意增补马增海先生（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期与公司第十届监事会任期一致。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月一日
附件：
马增海先生简历
马增海先生：1964年出生，硕士研究生，中级经济师、讲师。历任深圳市粮食集团有限公司泰国项目总代表；深圳市华联粮油贸易有限公司董事长、总经理；深圳市粮食集团有限公司油脂分公司总经理、党支部书记；深圳市粮食集团有限公司风险管理部部长。现任深圳市深粮控股股份有限公司风险管理与内审部部长、机关第三党支部书记。
截至目前，马增海先生未持有公司股票；与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2013-007浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2014年 2月 8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2014年 2月 14日上午10：30以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。参加会议的董事为:高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、葛骏敏先生、孟宏亮先生、沈国芳女士，独立董事王玉萍女士、杨鹰彪先生、郑勇军先生。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决和现场表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
具体内容：因公司生产经营发展需要，公司股东董事长高利民先生推荐姚峻先生为第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会陈希琴女士为第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：1、公司董事会提名姚峻先生为第五届董事会非独立董事候选人，陈希琴女士为第五届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备担任公司董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
为此，我们同意董事会提名姚峻先生为第五届董事会非独立董事候选人，陈希琴女士为第五届董事会独立董事候选人。
本议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；
具体内容：经公司董事会提名增补姚峻先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，增补陈希琴女士为公司董事会提名委员会委员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；
公司董事会于 2014年 3月 3日以现场投票和网络投票相结合的方式在浙江省海宁市经编园区新民路 18号浙江海利得新材料股份有限公司公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会会议。《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2014年 2月 14日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅，公告编号：2014-008号。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年2月14日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
姚峻先生：1962年8月出生，经济学硕士,北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，2007至2013年任无锡市人大代表；所学专业：经济、工商行政管理、化学纤维；工作经历：长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实业股份有限公司生产车间主
任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡市国棉一厂副厂长、太极实业股份有限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材料股份有限公司。
截止公告日，姚峻先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚峻先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历：
陈希琴女士：中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，杭州电子科技大学本科毕业，会计学教授。现任职于浙江经济职业技术学院，兼任工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（经济和信息化委员会）信息技术及信息化专家、杭州安博尔信用评估公司顾问、浙江省总会计师协会会员、中国商业会计学会会员。担任浙江方正电机股份有限公司独立董事、宁波汽车控制系统股份有限公司独立董事、浙江新东方油墨股份有限公司独立董事。
截止公告日，陈希琴女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
陈希琴女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
广发证券股份有限公司
关于深圳达实智能股份有限公司 2014年非公开发行股票
保荐总结报告书
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至2015年12月31日。目前，达实智能已经披露2015年年度报告，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2016 年 4月 26 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场|

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|法定代表人|孙树明|
|联系人|郭国、胡军|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|深圳达实智能股份有限公司|
|证券代码|002421|
|注册资本|642,482,792元|
|注册地址|深圳市南山区高新技术村W1栋A座五楼|
|主要办公地址|深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦三楼|
|法定代表人|刘磅|
|实际控制人|刘磅|
|联系人|林雨斌|
|联系电话|0755-26525166|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2014年9月19日|
|本次证券上市时间|2014年10月14日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|本保荐机构工作分为两个阶段，即发行保荐工作阶段和持续督导阶段。具体情况如下：（一）发行保荐阶段就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、|

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||董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案等。（二）持续督导阶段1、主动持续关注达实智能信息披露情况、对达实智能披露的公告进行事前或者事后的审阅；2、按照相关法律法规，督导公司制度建设及执行，协助达实智能进一步建立健全各项内部规章制度，并督促其有效执行各项规章制度；3、对达实智能募集资金使用情况、内部控制、财务资助、对外担保等事项发表独立意见；4、定期或不定期对达实智能进行现场检查，与公司董监高进行沟通，了解其生产经营状况、募集资金使用及规范运作情况；5、在持续督导期间，对达实智能董事、监事、高管及其他相关员工进行了相应的持续督导培训；6、督导公司建立募集资金专户存储制度，每个月审阅募集资金对账单，不定期对募集资金使用情况进行检查，督促公司规范募集资金使用；7、按照相关要求按期向交易所和证监局报送现场检查报告、培训报告和保荐工作报告等；督促达实智能回复交易所、证监局的问询等。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照保荐人的要求及时提供相应文件及资料，发行人积极协调配合保荐机构、会计师、律师开展尽职调查和核查工作，能够如实回答保荐人的提问并积|

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|-|-|
||极配合现场工作的开展。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，开展尽职调查并出具专业文件，能够较好完成相关工作。|
|4、其 他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无|-|

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|继续履行相关持续督导工作|截至2015年12月31日，达实智能2014年非公开发行股票募集资金账户余额为157,263,834.55元，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，本保荐机构还将继续履行相关持续督导工作，直至达实智能2014年非公开发行股票募集资金使用完毕。|

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳达实智能股份有限公司2014年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐机构法定代表人（签字）：
孙树明
保荐代表人（签字）：
郭国 胡军
年 月 日
广发证券股份有限公司（盖章）2016年4月26日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-050
高新兴科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月29日披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司与2017年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过上市公司 2016年度报告、《备考审计报告》等，据此公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要更新了上市公司2016年度经审计的财务数据、上市公司备考财务报表数据以及本次交易的审议程序等。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-090杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中瑞思创”）持股5%以上股东路楠先生和俞国骅先生为服务于公司长期发展战略，积极推进公司的可持续健康发展，实现公司在智慧医疗产业方向上的延伸，于2015年4月22日至4月26日期间，分别与医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）26名股东方签署了《股份转让协议》。作为本次重大资产重组的一部分，公司股东路楠先生和俞国骅先生同意向医惠科技的26名股东方以每股23.2元转让其持有的中瑞思创
共计4,686万股股份。具体内容详见公司2015年4月30日发布在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（三）》以及本次重大资产重组的相关公告。
截至目前，公司股东路楠先生和俞国骅先生已完成本次协议转让股份的第一步转让，相关股份过户手续已全部完成。其中，路楠先生共计转让1,113.4090
万股无限售流通股股份；俞国骅先生共计转让1,552.3107万股无限售流通股股份。
上述交易完成后，交易双方持股情况如下：
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|项目|交易前持有上市公司股份数量（股）|交易前持有上市公司股份比例|交易完成后持有上市公司股份数量（股）|交易完成后持有上市公司股份比例|
|路楠|56,250,000|33.58%|45,115,910|26.93%|
|俞国骅|36,010,000|21.50%|20,486,893|12.23%|
|杭州润铭股权投资合伙企业（有限合伙）|-|-|2,847,665|1.70%|
|绍兴凯泰科技投资合伙企业（有限合伙）|-|-|2,759,042|1.65%|
|杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）|-|-|1,812,272|1.08%|
|浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）|-|-|1,688,694|1.01%|

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|-|-|-|-|-|
|上海瑞经达创业投资有限公司|-|-|1,486,354|0.89%|
|浙江华睿富华创业投资合伙企业（有限合伙）|-|-|1,254,110|0.75%|
|珠海华鸿金润创业投资合伙企业（有限合伙）注|-|-|1,066,161|0.64%|
|杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）|-|-|946,769|0.57%|
|杭州旗银创业投资有限公司|-|-|819,352|0.49%|
|浙江华睿蓝石创业投资有限公司|-|-|495,451|0.30%|
|章笠中|-|-|5,464,234|3.26%|
|周明明|-|-|2,035,931|1.22%|
|王福根|-|-|772,569|0.46%|
|陈芳华|-|-|688,987|0.41%|
|王晓烨|-|-|509,099|0.30%|
|李季|-|-|439,514|0.26%|
|左康|-|-|365,197|0.22%|
|余臻|-|-|297,271|0.18%|
|彭军|-|-|150,652|0.09%|
|何国平|-|-|150,652|0.09%|
|郑凌峻|-|-|150,652|0.09%|
|王建彬|-|-|126,079|0.08%|
|周宣|-|-|118,462|0.07%|
|沈莉萍|-|-|109,693|0.07%|
|黄飙|-|-|102,335|0.06%|

注：珠海华鸿金润创业投资合伙企业（有限合伙）系原受让方长沙华鸿金润创业投资合伙企业（有限合伙）变更注册地址并更名后的主体。
其中，自然人股东章笠中、彭军、何国平、郑凌峻将根据《股权转让合同》、《股份转让协议》相关约定自愿锁定为限售流通股，其余股东受让后股份性质保持不变，均为无限售流通股。
上述交易完成后，公司总股本保持不变，股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|

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|-|-|-|-|-|
|路楠|56,250,000|33.58|45,115,910|26.93|
|俞国骅|36,010,000|21.50|20,486,893|12.23|
|杭州博泰投资管理有限公司|4,218,750|2.52|4,218,750|2.52|
|章笠中|-|-|5,464,234|3.26|
|其他股东|71,021,250|42.40|92,214,213|55.06|
|合计|167,500,000|100.00|167,500,000|100.00|

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人路楠先生直接持有公司
4,511.5910万股股份，占公司总股本的26.93%，并通过杭州博泰投资管理有限公司间接持有公司248.9906万股股份，占公司总股本的1.49%；路楠先生直接和间接合计持有公司总股本的28.42%。本次权益变动后，公司实际控制人未发生变更，路楠先生仍为公司实际控制人。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年7月30日