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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-42
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月28日召开了 2015年度股东大会，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，股东大会授权决策委员会新增不超过 10亿元的购买理财产品额度，资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过 8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，授权范围包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择理财产品品种，确定理财金额、期间等。本次投资授权期限为股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过 12个月（含 12个月），投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用。本议案的详细内容见公司分别于 2016年 4月 9日和 2016年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。经公司决策委员会批准，公司在股东大会授权额度内以闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、中信证券股份有限公司安泰回报系列九十八期收益凭证产品基本情况
（一）购买金额：人民币壹亿元整（100,000,000.00元）
（二）产品类型：本金保障型浮动收益凭证
（三）凭证存续期：183天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
（四）起始日：2016年5月17日
（五）到期日：2016年11月16日
（六）凭证收益：若投资人持有该收益凭证至到期日，则可获得期初凭证认购金额及与挂钩标的（上证 50指数、中证 500指数、易方达创业板ETF）表现相关的浮动收益，约定浮动收益率（年化）的区间为0.1%至5.1%。
二、中信证券股份有限公司信禾安享 100型-85天-20160517期收益凭证产品
（一）购买金额：人民币伍仟万元整（50,000,000.00元）
（二）产品类型：基金篮子挂钩本金保障型浮动收益凭证
（三）凭证存续期：85天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
（四）起始日：2016年5月17日
（五）到期日：2016年8月10日
（六）凭证收益：若投资人持有该收益凭证至到期日，则可获得期初凭证认购金额及与挂钩标的净值（兴全趋势投资混合型证券投资基金、中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金）表现相关的浮动收益，约定浮动收益率（年化）的区间为0%至6%。
三、主要风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
四、采取的风险控制措施
（一）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，开展相
关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
（五）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金安全及正常生产经营的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、截至本公告披露日前，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为 25,000万元（不含本公告所列理财产品）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年五月二十一日
北京德恒律师事务所
关于聚龙股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于聚龙股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
致：聚龙股份有限公司
北京德恒律师事务所接受聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《聚龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
北京德恒律师事务所 关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2017年7月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》刊载了《聚龙股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 18日上午 9:30在辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室如期召开，由公司董事长柳永诠先生主持。
本次会议的网络投票时间为2017年7月17日至2017年7月18日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月18日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年7月17日下午15:00至2017年7月18日下午15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 26名，代表公司股份328,079,449股，占公司总股本的59.7047%，其中出席现场会议的股东及股东代
北京德恒律师事务所 关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见理人共 22名，代表公司股份 322,531,550股,占公司总股本的58.6950%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 4名,代表公司股份5,547,899股，占公司总股本的1.0096%。
经核查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日2017年7月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 1项，为审议《关于公司终止 2017年限制性股票激励计划的议案》，表决结果如下：
同意 324,599,901股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
北京德恒律师事务所 关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见其中中小股东表决结果：同意6,008,084股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
经本所律师核查，本次股东大会的该项议案经出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的有效通过，其中在审议该项议案时关联股东进行了回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于聚龙股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
王冰
二〇一七年七月十八日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-80
中化岩土工程股份有限公司
关于公司控股股东和总经理增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日接到公司控股股东吴延炜和总经理梁富华的通知，其于 2015年 11月 5日、11月 6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股票，现将有关事项公告如下：一、增持人
公司控股股东、董事长吴延炜先生；公司董事总经理梁富华先生。
二、增持计划概述
公司于2015年7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-58），公司控股股东和公司董事总经理拟于未来6个月内使用不超过人民币2亿元增持公司股票，同时，承诺在增持完成后6个月内不减持本公司股票。
三、增持计划实施情况
增持股份数量及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|吴延炜|2015.11.5|11.896|152,400|0.015|
||2015.11.6|12.344|247,600|0.024|
||合计|—|400,000|0.039|
|梁富华|2015.11.5|11.893|200,000|0.019|
||2015.11.6|12.282|200,000|0.019|
||合计|—|400,000|0.039|

本次增持后，吴延炜先生持有本公司股票 431,800,000股，占公司总股本的41.60%；梁富华先生持有本公司股票36,400,000股，占公司总股本的3.51%。
四、其他说明
1、上述增持行为符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
2、根据相关规定，本次增持股份已按照75%的比例作为高管限售股锁定。
3、吴延炜、梁富华承诺在增持期间及增持完成后的6个月内不减持本公司
股份。
4、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将继续关注控股股东、实际控制人及董监高人员的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2015年11月6日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-038广东燕塘乳业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 10月 19日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2018年 10月 26日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9人，出席本次会议的董事共9人，其中，董事杨卫先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》；
公司根据 2018年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2018年第三季度报告》。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。
公司《2018年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于2018年10月27日发布在巨潮资讯网的公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据财政部的相关要求，公司需按前述文件规定的起始日开始执行新的企业财务
广东燕塘乳业股份有限公司
报表格式。
通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
本次会计政策变更的具体内容，详见公司于 2018年 10月 27日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-28中化岩土集团股份有限公司
关于公司股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东吴延炜、宋伟民、刘忠池通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押、质押续期及解除质押，具体内容如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押或质押续期基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|其他说明|
|吴延炜|是|4430|2017年9月25日|2018年9月25日|海通证券股份有限公司|7.09%|融资|质押|
|||6085.23|2017年11月7日|2018年11月7日|国泰君安证券股份有限公司|9.75%|融资|质押|
|||3050|2017年11月22日|2018年11月22日|国泰君安证券股份有限公司|4.88%|融资|质押|
|||3030|2017年11月29日|2018年11月29日|海通证券股份有限公司|4.85%|融资|续期|
|||4850|2018年3月9日|2019年3月9日|中银国际证券股份有限公司|7.77%|融资|质押|
|||219|2018年3月22日|2019年3月22日|海通证券股份有限公司|0.35%|融资|补充质押|
|小计|—|21,664.23|—|—|—|34.70%|—|—|
|宋伟民|否|1,000|2017年12月15日|2019年1月15日|海通证券股份有限公司|8.44%|融资|续期|
|||1,262|2018年3月20日|2019年3月20日|海通证券股份有限公司|10.66%|融资|续期|
|||1,000|2018年4月18日|2019年4月18日|海通证券股份有限公司|8.44%|融资|续期|
|||1,580.7494|2018年4月18日|2019年4月18日|海通证券股份有限公司|13.35%|融资|续期|
|小计|—|4,842.7494|—|—|—|40.89%|—|—|
|刘忠池|否|100|2018年2月5日|2018年6月5日|国泰君安证券股份有限公司|0.85%|融资|补充质押|
|小计|—|100|—|—|—|0.85%|—|—|
|合计|—|26,606.9794|—|—|—|—|—|—|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宋伟民|否|2,330|2016年8月2日|2018年1月22日|海通证券股份有限公司|19.67%|
|小计|—|2,330|—|—|—|19.67%|
|刘忠池|否|385|2016年9月28日|2018年1月31日|国泰君安证券股份有限公司|3.27%|
|刘忠池|否|770|2016年10月13日|2018年1月31日|国泰君安证券股份有限公司|6.53%|
|刘忠池|否|1,345|2016年10月21日|2018年1月31日|国泰君安证券股份有限公司|11.41%|
|小计|—|2,500|—|—|—|21.21%|
|合计|—|4,830|—|—|—|—|

3、截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份总数（股）|持股总数占公司总股本比例|累计质押股数（股）|质押股数占公司总股本的比例|
|吴延炜|624,402,636|34.48%|467,755,391|25.83%|
|宋伟民|118,427,495|6.54%|111,627,494|6.16%|
|刘忠池|117,868,761|6.51%|104,760,500|5.78%|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
福建冠福现代家用股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
（2015年~2017年）
为完善和健全福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和中国证监会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）等文件精神，结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》，具体内容如下：
第一条公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展战略目标、社会融资环境、股东要求和意愿等因素，平衡股东短期与长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，积极与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流，充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第三条公司未来三年（2015年-2017年）的具体分红回报规划
1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，2015年-2017年公司在期末可供分配利润暨未分配利润应不低于 0.01元/股时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利或资本公积金转增资本的方式分配股利。
2、在定期报告公布前，公司经营管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后，应当提交公司股东大会审议并表决。
3、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4、公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
第四条未来分红回报规划的制定周期及决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，并充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回报计划。
2、公司《未来三年分红回报规划》由公司董事会提出预案，并提交公司股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年分红回报规划》进行审核并发表独立意见。
第五条本规划未尽事宜，依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-024北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中。目前，公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查，公司以及有关各方正在积极推动相关工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所主板上市规则》的有关规定，为了维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京旅游，证券代码：000802）已于2014年5月12日开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 5月 19日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。敬请广大投资者注意风险！
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
中颖电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《中颖电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
1、公司董事会提名委员会对总经理候选人宋永皓先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第三届董事会第一次会议审议通过了上述议案。
总经理候选人宋永皓先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
我们一致认为宋永皓先生符合担任上市公司总经理的条件，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
基于以上意见，我们一致同意宋永皓先生担任公司总经理。
2、公司董事会提名委员会对副总经理候选人郭志升先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第三届董事会第一次会议审议通过了上述议案。
副总经理候选人郭志升先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
我们一致认为郭志升先生符合担任上市公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚的情形。
基于以上意见，我们一致同意郭志升先生担任公司副总经理。
2、公司董事会提名委员会对财务总监候选人及董事会秘书候选人潘一德先生进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第三届董事会第一次会议审议通过了上述议案。
财务总监候选人及董事会秘书候选人潘一德先生的提名程序符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
我们一致认为潘一德先生符合担任上市公司财务总监及董事会秘书的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
基于以上意见，我们一致同意潘一德先生担任公司财务总监兼董事会秘书。
（此页无正文，为《中颖电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
洪志良：
王天东：
杨旭波：
年 月 日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
（一）为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至本次非公开发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
7、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施，在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向股东及公众投资者道歉。
（二）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
备查文件：
1、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
2、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
二○一八年四月二十三日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）
的独立意见
作为浪潮电子信息产业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中，公司董事、中高级管理人员及核心骨干人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会6名董事中的3名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
独立董事：宁家骏、韩传模 2015年2月27日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-070
中国武夷实业股份有限公司
关于公司持有惠泉啤酒股票质押解除的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司原将持有的 1,300万股福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“惠泉啤酒”)股票质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行，占其股份总数的5.20%,上述股票已于 2015年 6月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
截止公告日，本公司持有惠泉啤酒股票 1,300万股，占其股份总数的5.20%。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-030
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。公司于 2018年 5月 18日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新的《营业执照》。《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300732044885H
公司名称：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋3701
法定代表人：唐球
注册资本：74238.3330万元
成立日期：2001年09月03日
营业期限：2001年09月03日至长期
经营范围：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-036江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2015年8月13日召开。本次会议的会议通知于2015年8月11日以书面送达、邮件等方式发出。
本次会议采用通讯方式表决，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司江阴华西村投资有限公司签订投资意向书的议案》；
内容详见《江苏华西村股份有限公司关于全资子公司签订投资意向书的公告》(公告编号：2015-037)，刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于调整拟设立全资子公司出资方的议案》。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司—一村资本有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司—一村资产有限公司的议案》（详见 2015年 7月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。现根据工商登记注册要求，需要对上述两家拟成立的全资子公司的出资方作相应的调整，调整如下：
拟成立的“一村资本有限公司”注册资本5亿元，原出资方为本公司，占比100%；现调整为：本公司出资99%，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司出资1%。
拟成立的“一村资产有限公司”注册资本1亿元，原出资方为本公司，占比100%；现调整为：本公司出资99%，一村资本有限公司（筹）出资1%。
具体登记以工商行政管理机关最终核准为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2、【并购基金】拟收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING公司和点点互动（北京）科技有限公司60%股权的约束力条款清单。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-058
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到重庆园业实业有限公司签发的《中标通知书》，确定安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司以人民币108,000,000.00元投标报价中标“南川区工业园区南平组团杉树林安置还房小区建设项目”。
公司已于2017年5月13日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于预中标钢结构绿色建筑项目的提示性公告》（公告编号：2017—034）。
一、中标项目基本情况
1、招标人：重庆园业实业有限公司。
2、项目名称：南川区工业园区南平组团杉树林安置还房小区建设工程
3、中标人：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
4、中标金额：公司本次拟中标项目的合同金额预计为人民币108,000,000.00元，具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
5、中标工期：540天。
二、中标事项对公司业绩的影响
若公司能够签订本次中标项目的正式合同并顺利实施，对本公司2017年和2018年度营业收入和利润产生一定的积极影响，并对公司的钢结构绿色建筑产业在重庆地区的推广产生较为积极的影响。合同暂估价为108,000,000.00元，公司2016年度经审计的主营业务收入3,118,631,236.66元，该项目合同金额约占公司2016年度经审计的主营业务收入的3.46%。
三、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在收到中标通知书后的30天内，到重庆园业实业有限公司签订建设承包合同。
截至本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。
具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日
证券代码:000673 证券简称:当代东方 公告编号:2015-122
当代东方投资股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称：本公司）于 2015年 12月4日接到第二大股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称：厦门当代）通知：厦门当代于2015年 12月2日将其持有的本公司595万股无限售条件流通股股票（占本公司总股本的1.51%）与华创证券有限责任公司进行了为期364天的股票质押式回购交易业务，此次股票质押式回购交易初始交易日为 2015年12月2日，回购交易日为2016年11月30日。上述股票已在中国登记结算公司深圳分公司办理了质押冻结手续。
截止本公告日，厦门当代共持有本公司无限售条件流通股股份 6240万股，占本公司总股本39308万股的15.87%，其所持本公司股份全部处于质押状态。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
江门市科恒实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
首次披露前 6个月内二级市场交易情况的自查报告
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”、“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市誉辰自动化设备有限公司（以下简称“誉辰自动化”）100%股权及深圳市诚捷智能装备股份有限公司（以下简称“诚捷智能”）100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规的规定，本公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易首次披露前 6个月内（2018年8月20日晚间公告收购誉辰自动化，2018年10月29日公告收购诚捷智能，此次查询期间为 2018年 2月 14日至 2018年 10月 29日，以下简称“自查期间”）内幕信息知情人的二级市场交易情况进行了自查，核查情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次核查范围为交易首次披露前申报的内幕信息知情人，包括：
1、科恒股份、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
2、誉辰自动化、张汉洪、袁纯全、宋春响；
3、诚捷智能、呙德红、宗勇、谢文贤；
4、为本次交易提供中介服务的中介机构：国信证券证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司；前述中介机构经办人员。
5、其他内幕信息知情人；
6、上述相关人员的直系亲属。
二、本次交易相关人员买卖股票的情况及其性质
（一）核查范围内相关人员买卖股票的情况
自查期间核查范围内相关人员买卖科恒股份股票的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易主体|身份/职务|交易日期|变更股份|结余股数|交易摘要|
|1|陈涛|科恒股份其他内幕信息知情人|2018-3-8|500|500|买入|
||||2018-3-12|-500|0|卖出|
||||2018-4-9|400|400|买入|
||||2018-4-10|-400|0|卖出|
|2|谭静芬|科恒股份其他内幕信息知情人陈涛之配偶|2018-9-10|1000|1000|买入|
||||2018-9-20|-1000|0|卖出|
|3|宗香容|诚捷智能董事长呙德红之配偶|2018-9-25|1500|1500|买入|
||||2018-9-26|200|1700|买入|
||||2018-10-8|-1700|0|卖出|
|4|黄广华|立信会计师事务所（特殊普通合伙）经办人员黄靖鸿之父|2018-4-24|600|600|买入|
||||2018-5-9|-600|0|卖出|

（二）本次交易相关人员买卖股票的性质
1、陈涛及其配偶买卖股票行为的性质
根据陈涛出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，陈涛本人买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其买入科恒股份股票时，科恒股份尚未与此次并购标的进行任何接触，其并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息；陈涛配偶谭静芬在买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前 6个月内，但其配偶并未获知任何内幕信息，其买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。
2、宗香容买卖股票行为的性质
根据呙德红出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，其配偶宗香容买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其配偶买入科恒
股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，
其配偶买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用
内幕信息的行为。
3、黄广华买卖股票行为的性质
根据黄靖鸿出具的《关于买卖科恒股份股票的说明》，其父亲买入科恒股份股票的行为虽然发生在本次重大事项公告前6个月内，但其买入科恒股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，其买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。
综上，根据各方确认及本公司自查，上述人员交易科恒股份股票时，并不知悉科恒股份的包括本次重大资产重组在内的任何内幕信息，买入科恒股份股票是出于对公司发展的信心，看好公司发展，不存在利用内幕信息的行为。上述相关人员在自查期间买卖科恒股份股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易首次披露前6个月内二级市场交易情况的自查
报告》）
江门市科恒实业股份有限公司2019年3月1日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-014号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于投资设立创新业务子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2017年4月12日第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资设立武汉海康存储科技有限公司（暂名）的议案》，同意海康威视和杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同投资设立武汉海康存储科技有限公司。2名关联董事回避表决，4名独立董事事前认可并发表了独立意见。具体情况说明如下：
一、投资设立创新业务子公司暨关联交易概述
海康威视和跟投合伙企业共同投资 10,000万元人民币设立武汉海康存储科技有限公司（以下简称“海康存储”）：海康威视以现金出资6,000万元，持有海康存储60%股权；跟投合伙企业以现金出资4,000万元，持有海康存储40%股权。
跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康威视与跟投合伙企业的共同投资构成关联交易。本次关联交易的金额为6,000万元。
此外，2016年 9月 18日，公司董事会战略委员会 2016年第八次会议审议通过《关于投资设立杭州海康微影传感科技有限公司（暂名）的议案》，同意海康威视和跟投合伙企业共同投资 10,000万元人民币设立杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“海康微影”）：海康威视以现金出资6,000万元，持有海康微影60%股权；跟投合伙企业以现金出资 4,000万元，持有海康微影40%股权。
上述事项也构成公司与跟投合伙企业的关联交易，关联交易的金额为6,000万元。
综上所述，基于对创新业务子公司海康微影和海康存储的投资，公司与跟投合伙企业在连续12个月内发生的关联交易金额为12,000万元。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
注册地：杭州市
执行事务合伙人：杭州海康威视投资管理有限公司
关联关系：跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资，公司董事、监事和高管等关联自然人享有权益。跟投合伙企业是公司的关联法人。
三、关联交易的基本情况
1、投资设立武汉海康存储科技有限公司
1）公司名称：武汉海康存储科技有限公司（暂名，以工商核准登记为准）2）公司形式：有限责任公司
3）注册地址：武汉市东湖高新区（以工商核准登记为准）
4）注册资本：10,000万元人民币
5）出资情况：海康威视以现金出资 6,000万元，持有海康存储60%股权；
跟投合伙企业以现金出资4,000万元，持有海康存储40%股权。
6）经营范围：加工、生产、研发、销售电子产品、通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；国内贸易；货物及技术进出口业务。（以工商核准登记为准）
2、投资设立杭州海康微影传感科技有限公司
1）公司名称：杭州海康微影传感科技有限公司
2）公司形式：有限责任公司
3）注册地址：杭州富阳区东洲街道高尔夫路209号第4幢1层
4）注册资本：10,000万元人民币
5）法定代表人：徐礼荣
6）出资情况：海康威视以现金出资 6,000万元，持有海康微影60%股权；
跟投合伙企业以现金出资4,000万元，持有海康微影40%股权。
7）经营范围：微机械电子系统、半导体传感器技术开发，技术服务，技术咨询，技术成果转让；微机械电子系统、半导体传感器销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、交易目的和对上市公司的影响
本次投资设立创新业务子公司的关联交易，是在创新业务发展初期引入员工跟投，建立公司与核心员工的共创、共担和共享机制，进一步激发员工创业激情。
本次关联交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、年初至本次交易前与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至本次交易前，海康威视与跟投合伙企业没有发生关联交易。
六、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了相关的议案及材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次设立公司及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未
发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-58湖南华菱钢铁股份有限公司
关于对全资子公司华菱电子商务增资的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、经公司第五届董事会第二十五次会议和 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟实施2015年非公开发行，并以部分募集资金11.35亿元投资“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，其中 1.5亿元将以全资子公司湖南华菱电子商务有限公司（以下简称“华菱电子商务”）为主体升级电子商务平台，建设期2年。由于目前公司非公开发行股票事项正在中国证监会的审批过程中，募集资金暂不能到位，因此，公司拟以自筹资金向华菱电子商务增资3,800万元，作为升级电子商务平台的先行投入。增资完成后，华菱电子商务注册资本将增加到5,000万元。
2、该事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、该事项未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
华菱电子商务成立于2009年，注册资金1,200万元，是公司持股100%的子公司，主要业务模式包括资讯、O2O业务、撮合交易（竞价、挂牌）、电子采购、价格发布等。
华菱电子商务最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|||2014年12月31日||2015 年6月30日|
|总资产|22,579||27,241||
|净资产|681||817||

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|||2014年||2015 年1-6月|
|营业收入|38,999||52,574||
|净利润|209||136||

三、该交易对公司的影响
公司对华菱电子商务增资，作为升级电子商务平台的投入，有利于加快“互联网+钢铁”产业链转型升级，提升公司盈利能力，增强公司竞争力。增资完成后，华菱电子商务的注册资本增加到5,000万元。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2015年10月22日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-031深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月22日召开第四届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见2017年8月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2018年8月3日，公司已将人民币15,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会