Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏国泰国际集团股份有限公司
远期结售汇套期保值业务内控管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇套期保值业务，有效防范和控制汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称远期结售汇套期保值业务，是指公司及合并报表范围的下属子公司（下称“子公司”）通过与金融机构签订远期结售汇套期保值合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇套期保值合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，以锁定结售汇成本，规避汇率出现较大波动带来的风险。
第三条本制度适用于公司及子公司的远期结售汇套期保值业务。
未经公司同意，子公司不得操作该业务。
公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。
第二章操作原则
第五条公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司及子公司进行远期结售汇套期保值交易必须基于公司及子公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇套期保值合约的外币金额不得超过外币收（付）款的年度预计总额。
第七条公司及子公司必须以其自身名义设立远期结售汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇套期保值业务。
第八条公司及子公司须具有与远期结售汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇套期保值交易，且严格按照审议批准的远期结售汇套期保值额度，控制资金规模，不得影响正常经营。
第三章审批权限
第九条公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务需经公司股东大会或者董事会及子公司股东会审议通过后方可进行。
第十条公司及子公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇交易行为所涉及的累计金额不超过（含本数）公司上一年度经审计营业收入总额的50%或上一年度经审计净资产总额50%的，由公司董事会审议批准，超出此范围的，由公司股东大会审议批准。
并按季度向公司董事会审计委员会报告。
第四章内部操作流程
第十二条公司董事会授权董事长组织建立公司远期结售汇套期保值管理委员会行使远期结售汇套期保值管理职责。
第十三条公司远期结售汇套期保值管理委员会由董事长、总裁、行政总裁、财务总监、内审部门负责人等组成，董事长担任召集人。
第十四条公司远期结售汇套期保值管理委员会职责：
1、管理公司远期结售汇套期保值事宜；
2、负责远期结售汇套期保值风险的应急处理。
第十五条公司财务部门负责管理公司及子公司远期结售汇套期保值业务，包括对远期结售汇套期保值业务的业务方案、额度头寸进行审核和调整，对公司远期结售汇套期保值管理委员会负责。
第十六条子公司具体负责远期结售汇套期保值业务办理，其职责包括：
1、执行公司股东大会或董事会批准的远期结售汇套期保值方案。
2、负责制订、调整远期结售汇套期保值实施方案，并报公司远期结售汇套期保值管理委员会审批。
3、跟踪、汇总远期结售汇套期保值情况，并向公司远期结售汇套期保值管理委员会书面报告。
4、其他日常管理工作。
第十八条远期结售汇套期保值业务操作流程：
1、子公司财务部门负责远期结售汇套期保值业务的具体操作，根据业务部门提出的外币资金预测，提出开展或中止远期结售汇套期保值业务的计划，并评估风险。
2、子公司财务部门在收到金融机构发来的远期结售汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔远期结售汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，避免交割违约风险的发生。若出现异常，由会计核算人员核查原因，财务负责人应向公司财务部门和子公司主要负责人汇报。
3、子公司财务负责人应每季度将发生的远期结售汇套期保值业务的交割情况及时报告公司财务部门或子公司主要负责人。对于已发生的损失，须立即书面报告公司董事会秘书，以履行信息披露义务。
4、公司及子公司内审部门应每季度或不定期地对远期结售汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和交割情况进行监督，稽核交易是否符合经批准的方案，信息披露是否符合相关规定等，并将监督结果向公司董事会审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十九条参与公司及子公司远期结售汇套期保值业务的人员未经允许不得泄露公司及子公司的远期结售汇套期保值业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司及子公司远期结售汇套期保值业务有关的信息。
立，不得由单人负责全部业务流程的操作。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第二十一条在远期结售汇套期保值业务操作过程中，公司及子公司财务部门应按经批准的方案与金融机构签署远期结售汇套期保值合约，并按合约及时与金融机构进行结算。
第二十二条当汇率发生剧烈波动时，公司及子公司财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报公司及子公司主要领导。
第二十三条当公司及子公司远期结售汇套期保值业务出现或可能出现重大风险，远期结售汇套期保值业务亏损金额占公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，公司及子公司财务部门应及时提交解决方案，并随时跟踪业务进展情况；内审部门应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司远期结售汇套期保值管理委员会报告，并同时向公司董事会审计委员会报告。同时，公司应当及时披露上述情况。
第七章信息披露和档案管理
第二十四条公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务时，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时披露相关信息。
第二十五条当公司及子公司远期结售汇套期保值业务出现或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应及时披露。
15年。
第八章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由公司董事会及时修订。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十九条本制度经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。公司原《远期结售汇管理制度》（2017年 8月）同时废止。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二零一九年八月二十四日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-062浙江金利华电气股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月27日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2017年10月30日
西部证券股份有限公司
关于珠海赛隆药业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“赛隆药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对 2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈桂平 翟晓东
西部证券股份有限公司年 月 日
《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》
修订对照表
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月13日实施完毕。
公司2017年年度权益分派方案为：以公司股份总数 537,548,070股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利 26,877,403.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本将由 537,548,070股增加至806,322,105股。
根据股东大会决议及《公司法》等法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修改并变更注册资本。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后的章程内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币53754.8070万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币80632.2105万元。|
|第十九条|公司的股份总数为 53754.8070万股，均为普通股。|公司的股份总数为 80632.2105万股，均为普通股。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-005
北京启明星辰信息技术股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||948,750,619.46||727,811,480.71||30.36%||
|营业总收入|||||||
||36,417,207.38||47,358,630.49||-23.10%||
|营业利润|||||||
||132,117,613.75||88,992,709.15||48.46%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司|122,498,026.69||73,645,974.76||66.33%||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.59||0.37||59.46%||
|（元）|||||||
|加权平均净资产|9.59%||6.58%||增长3.01个百分点||
|收益率|||||||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
||1,828,833,945.53||1,581,165,633.11||15.66%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司|1,329,369,699.23||1,227,627,839.24||8.29%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
||207,561,667.00||207,561,667.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司|6.40||5.91||8.29%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入与去年同期相比增长30.36%，营业利润下降23.10%，利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长了48.46%和66.33%，主要原因是报告期内公司业务增长及本年度并入网御星云全年收入所致。基本每股收益增长59.46%及加权平均净资产收益率增长3.01个百分点主要原因是报告
期内归属于上市公司股东的净利润增加所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司于 2014年 1月 11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》上的《2013年度业绩预告修正公告》中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长60.23%～69.73%，2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利11,800万元～12,500万元。
公司本次业绩快报中披露的2013年年度经营业绩与公司2013年度业绩预告修正公告中的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-017浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,806,683,187.44||1,439,149,376.34||25.54%||
|营业利润|126,196,621.79||117,300,009.19||7.58%||
|利润总额|119,758,382.43||118,431,432.48||1.12%||
|归属于上市公司股东的|105,620,128.13||109,801,125.05||-3.81%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.27||-3.70%||
|加权平均净资产收益率|12.33%||14.05%||下降 1.72 个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,802,992,980.98||1,656,393,090.44||8.85%||
|归属于上市公司股东的|826,336,613.80||808,040,725.00||2.26%||
|所有者权益|||||||
|股 本|410,400,000.00||410,400,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.01||1.97||2.03%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入1,806,683,187.44元，相比去年同期增长25.54%,营业利润126,196,621.79元，相比去年同期增长7.58%,归属于上市公司股东的净利润105,620,128.13元，相比去年同期下降3.81%。
报告期内，公司销售经营情况良好，海外业务订单继续增长，核心客户收入
同比增加。但归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系公司总体毛利率较
上期小幅下降；公司注重内销平台的推广，为扩大内销市场占有率，加大市场投入及促销力度，导致经营费用相比上年大幅增加；子公司经营业绩不及预期共同影响所致。
报告期内，非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润影响金额为-724.32万元。
（二）报告期末财务状况
报告期末总资产1,802,992,980.98元，比期初增长8.85%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为826,336,613.80元，比期初增长2.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月28日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中的年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2018年度内部审计报告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014096
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于独立董事逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于 2014年 12月 9日收到独立董事伍斌先生家属通知，伍斌先生于2014年12月9日因病逝世。
伍斌先生自 2014年 1月起担任公司独立董事、董事会战略委员会委员。在此期间，伍斌先生恪尽职守，勤勉尽责，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对此深表敬意。公司董事会及全体员工对伍斌先生的去世致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切的慰问。
伍斌先生去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人的规定。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由刘星先生和盘莉红女士两位独立董事履行。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-066山西证券股份有限公司
关于公司控股股东变更营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“本公司”、“公司”）接到公司控股股东山西省国信投资（集团）公司通知，其名称、企业类型、法定代表人、经营范围发生变更，具体如下：
1、名称变更：
原名称：山西省国信投资（集团）公司
变更为：山西国信投资集团有限公司
2、企业类型变更：
原“经济性质”：全民所有制
变更为：有限责任公司（国有独资）
3、法定代表人变更：
原为：张广慧
变更为：孙海潮
4、经营范围变更：
原为：投资业务；资产委托管理业务；资产重组、购并业务；公司理财、财务顾问及咨询业务；房地产投资业务；代理财产管理业务；
高新技术的开发及推广。
变更为：对金融类企业、实业及服务业的投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股股东上述变更已经山西省工商行政管理局核准，并已领
取新的《企业法人营业执照》。新营业执照的主要信息如下：
名 称：山西国信投资集团有限公司
类 型：有限责任公司（国有独资）
住 所：太原市府西街 69号
法定代表人：孙海潮
注册资本：叁拾贰亿柒仟壹佰玖拾万圆整
成立日期：1986年 04月 21日
营业期限：长期
经营范围：对金融类企业、实业及服务业的投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
此次登记事项不涉及股权变更，公司控股股东持股比例及实际控制人均未发生变化。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事会认为需要激励的人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象。
三、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划限制性股票分四期进行解锁，对应的公司业绩考核期为2016-2019年四个会计年度，各年度公司业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第1期解锁|以2015年年度净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于15%|
|第2期解锁|以2015年年度净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于30%|
|第3期解锁|以2015年年度净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于45%|
|第4期解锁|以2015年年度净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于60%|

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为计量依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。若解锁条件未达成，则公司按照本计划回购限制性股票并注销。
（二）个人层面绩效考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际可解锁数量＝标准系数×个人当年计划解锁比例。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C/D档，则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解锁。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 E档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度。
当期限制性股票未能解锁部分，由公司作回购注销处理。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|E|
||优秀|良好|一般|合格|不合格|
|分数段|分数≥90|80≤分数＜90|70≤分数＜80|60≤分数＜70|分数＜60|
|解锁比例|100%||80%|60%|0|

五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
六、解锁
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁
资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-037哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月11日起停牌。公司已于2014年7月18日、2014年7月25日、2014年7月31日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构积极开展各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。由于本次重组工作涉及的工作量较大，重组方案等相关问题仍需与有关方进行持续沟通、完善，截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成。为保障本次重组工作的顺利进行，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2014年8月11日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，预计于2014年9月11日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。截止目
前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。
1．2017年 6月 29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
2．根据公司第四届董事会第六次会议决议，2017年 6月 30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名。有关的授权委托书已于本次临时股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
签名表上签名。经本所律师验证，出席本次临时股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次临时股东大会现场会议于 2017年 7月 18日（周二）下午14：30在公司总部会议室召开。公司董事长张旸先生因公未出席本次临时股东大会，由半数以上董事共同推举董事卢涛先生主持本次临时股东大会。有关本次临时股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次临时股东大会的网络投票时间为2017年7月17日至2017年 7月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月17日下午15:00至2017年7月18日下午15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计3名。
据此，本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次临时股东大会的股权登记日为2017年7月13日。经查验，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名；无需回避的股东5名，无需回避的股东代表股份 76,756,741股，占公司股份总数的27.3883%。经核查，上述股东均为2017年7月13日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表股份2,750股，占公司股份总数的0.0010%。
除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次临时股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于补选董事的议案》
同意76,758,541股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9988%；反对950股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0012%；无弃权票。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意1,800股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的65.4545%；反对 950股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的34.5455%；无弃权票。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 程劲松
经办律师：
陈凯
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-069中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2014年第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2014年 7月 29日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2014年第四次会议的通知，会议于 2014年 8月 4日以通讯方式召开。会议应到董事 5位，实到董事 5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于成立项目子公司的议案》：
公司于2014年5月26日召开的第七届董事会2014年第六次会议上审议通过
《关于参与平潭综合实验区金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目投标的议案》，同意公司参与本次金井湾污水处理厂（一期）、三松再生水厂工程BOT项目的投标，授权公司管理层按照招标公告的具体要求编制投标文
件、参加投标、办理本次投标过程中及中标后的相关事项，授权公司总经理签署本次投标相关文件。此次投标授权金额不超过30,000万元人民币。若实际发生额超出董事会审批权限，将提交股东大会审议（详见2014年5月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-043】号公告）。
公司在中标该项目后，已于 2014年 7月 28日与业主方签订特许经营框架协议（详见2014年7月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-066】号公告）。根据特许经营框架协议的要求，公司出资设立中福海峡（平潭）水务工程有限公司（暂定名）经营管理上述项目，注册资本为5,000万元人民币。本次合作未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-105吉林紫鑫药业股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月8日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十五次会议（临时）审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟与平安国际融资租赁有限公司办理不超过人民币 1,000万元的应收账款保理业务，并签订《保理合同》等相关文件。
2、公司与平安国际融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议（临时）审议通过，审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名 称：平安国际融资租赁有限公司
2、类 型：有限责任公司
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期37层
4、法定发表人：方蔚豪
5、注册资本：人民币930,000万
6、成立日期：2012年9月27日
8、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的情况
交易标的：为公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易合同主要内容
1、保理方式：应收账款有追索权的保理方式。
2、融资金额：不超过人民币1,000.00万元
3、融资费率：具体由双方协定。
4、保理融资期限：具体以签订保理合同期限为准。
五、交易目的和对公司的影响
通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
本次公司办理应收账款保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意公司办理应收账款保理业务。
七、备查文件
1、《吉林紫鑫药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议（临时）决议》2、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议（临时）相关事项的独立意见》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-031珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7
日，公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年3月12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月7日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015、2015-016、2015-017、2015-027，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年四月十一日
证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2016-102东北证券股份有限公司
第八届董事会 2016年第十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2016年9月8日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第十次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2016年第十次临时会议于2016年 9月9日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事13人，实际参加表决的董事13人。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议并通过了《关于公司为子公司东证融汇证券资产管理有限公司提供净资本担保承诺的议案》
为支持全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）持续满足风险控制指标的监管要求，董事会同意公司为东证融汇提供净资本担保承诺，具体如下：
合监管要求；
2.上述净资本担保承诺的期限自本次董事会审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止；
3.授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要，办理净资本担保承诺的具体事宜。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一六年九月十日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2019-028债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）的相关规定，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第8号》和《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况，对《深圳康泰生物制品股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
1、公司于 2019年 3月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》；
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《备忘录第 8号》和《激励计划（草案）》的规定，结合拟激励对象名单及职务的公示情况与监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会2019年4月4日
第三届监事会第十次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－093
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十次会议于2016年10月26日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的
方式召开，会议通知于2016年10月23日以电话、邮件方式送达。会议应到监
事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开
程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《2016年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康亿盛变频科技股份有限公
司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，使公司未来的经营范围和
发展方向相适应，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。
公司名称原为：北京合康亿盛变频科技股份有限公司；现变更为：北京合
康新能科技股份有限公司；
公司英文名称原为：Hiconics Drive Technology Co.,Ltd.；现变更为：Hiconics
Eco-energy Technology Co.,Ltd.；
第三届监事会第十次会议决议公告公司证券简称原为：合康变频；现变更为：合康新能。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见《关于变更公司名称及证券简称的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
2016年 10月26日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第八届董事会 2017年第一次临时会议审议的《关于本公司及关联人为全资子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》的有关资料后发表如下独立意见：
（1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议通过。
（2）上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。关联人为本公司的全资子公司银行贷款提供连带责任保证担保未收取任何费用，所提供担保符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事严天南：
独立董事孟兆胜：
独立董事王树军：
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-008奥士康科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市北电投资有限公司（以下简称“北电投资”）有关股票质押的通知，北电投资将其所持有的公司 352.00万股股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），相关质押手续已于近日办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北电投资|是|352.00|2018年3月8日|2021年3月8日|国信证券|4.4%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北电投资直接持有公司股份8,000.00万股，占公司总股本的比例为55.54%，此次股票质押后其累计质押公司股份 352.00万股，占其所持有公司股份总数的4.4%，占公司总股本的2.44%。
三、备查文件
股票质押回购初始交易确认书；
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-126
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月2日，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于12月5日披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公告编号2016-123），现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所要求对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项补充公告：一、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内从事高风险投资
的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，2016年1月18日公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十次会议、2016年2月3日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司2016年开展不超过3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自股东大会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2016-006）。
截止2016年11月30日，公司累计购买远期结汇产品金额低于公司因生产经营产生的外币结算金额。目前公司套期保值业务均在未来生产经营所需外币支付范围内开展，目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。
二、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关
承诺
公司承诺：本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
三、独立财务顾问意见
独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关情况进行了进一步核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，经补充核查，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
四、备查文件
1、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-099神州数码信息服务股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为满足全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）未来发展需要，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金合计9,500万元人民币向中农信达进行增资，本次增资完成后，中农信达的注册资本将由500万元人民币增加至1亿元人民币。增资前和增资完成后，公司均持有中农信达100%股权。
公司于 2017年 10月 25日召开第七届董事会第八次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资全资子公司基本情况
（一）增资方式
本次公司对中农信达增资为现金出资，资金来源为自有资金。
（二）子公司基本情况
1、公司名称：北京中农信达信息技术有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：冯健刚
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼15层1501-04AB
6、经营范围：测绘服务；技术开发、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。
7、增资前后的股权结构
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||||增资后|||
||||||||本次增资|||||
||股东|||||||||||
||||||||金额|||||
||||出资额||持股比例||||出资额||持股比例|
|神州数码信息服务股份有限公司||500||100%||9,500||10,000||100%||

8、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年12月31日||2017年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||51,226.66||55,752.71||
|负债总额||29,179.29||31,809.59||
|净资产||22,047.38||23,943.12||
||项目||2016年年度||2017年1-9月|
|营业收入||32,572.29||20,547.79||
|净利润||8,352.05||1,789.33||

三、增资协议的主要内容
本次是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资有利于促进全资子公司中农信达业务发展和战略布局，有利于增强其资本实力，有助于增强其业务拓展能力，促进业务增长，有效推进中农信达持续保持较快速发展，从而提升公司整体的经营效益，推动公司发展战略的有效实施。
本次增资属于对全资子公司增资，风险较小。本次增资的资金来源为公司的
自有资金，增资完成后，公司仍持有中农信达100%股权，不会导致公司合并报
表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事的意见
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金为全资子公司中农信达进行增资，有利于促进中农信达业务发展和战略布局，增强中农信达的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，更能进一步提高其核心竞争力与可持续发展能力。本次增资风险较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司以自有资金向全资子公司北京中农信达信息技术有限公司增资。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
2、独立意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年10月27日