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证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-070深圳市银之杰科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7
月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，本公司修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该变更对公司财务报表无重大影响。
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、本公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》进行处理。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次根据财政部 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
江苏法尔胜股份有限公司监事会
2015年度工作报告
2015年度全体监事按照公司法、公司章程及监事会议事规则等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司共召开五次监事会会议，会议的召开情况和审议的主要事项如下：
1、2015年3月27日召开第八届第五次监事会会议，会议审议通过公司《2014年度报告》等六项相关议案。
2、2015年 4月 27日召开第八届第六次监事会会议，会议审议并通过了公司《2015年第一季度报告》的议案。
3、2015年 8月 17日召开第八届第七次监事会会议，会议审议并通过了公司《2015年半年度报告》的议案。
4、2015年9月2日召开第八届第八次监事会会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件》等十三项重组相关议案。
5、2015年 10月 21日召开第八届第九次监事会会议，审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议得到有效落实，内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员在 2015年的工作中，严格遵守国家有关的
法律法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务。报告期内未发现董事及高级管理人员在执行职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见：
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司的财务报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见：
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。
2）2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见：
报告期内，公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见：
公司针对关联交易制订了较为完善的《关联交易管理制度》，对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽的
规定。公司发生的关联交易均严格依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未有违反以上规定的情形发生。报告期内公司因客观情况所发生的关联交易，已严格按照市场原则签订了协议，关联交易严格遵循了公平交易原则，定价合理，没有损害本公司利益，无内幕交易行为。
6、控股股东及其他关联方资金占用情况：
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
7、监事会对会计师事务所出具审计报告的独立意见：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为符合公司的财务状况和经营成果。
法尔胜股份有限公司监事会
2016年3月29日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-035深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
2016年 6月，自然人胡小泉就与公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）签署的《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》履行纠纷事宜向山东省烟台市中级人民法院提起诉讼，法院已受理，并已做出一审判决，山东华泰败诉。山东华泰不服一审法院判决，并向山东省高级人民法院提起上诉。详见公司于 2017年 4月 11日披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2017-010）。
山东华泰于近日收到山东省高级人民法院的《民事判决书》，山东省高级人民法院已作出二审判决。
二、有关二审的基本情况
（一）诉讼当事人
上诉人（原审被告）：山东北大高科华泰制药有限公司
委托诉讼代理人：杜华英，山东博翰源律师事务所律师
委托诉讼代理人：张晓健，安徽天禾律师事务所律师
受理机关：山东省高级人民法院
被上诉人（原审原告）：胡小泉
委托诉讼代理人：靳峰，山东众成清泰（济南）律师事务所律师
委托诉讼代理人：高玉钢，山东众成清泰（济南）律师事务所实习律师
（二）诉讼原因及进展情况
2013年 11月，山东华泰与胡小泉签订《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》，协议约定，胡小泉将拥有的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权给山东华泰有偿使用，山东华泰每年向胡小泉支付授权使用费 1400万元，同时，合同约定，该款项为净款项，山东华泰承担开票税额。
2014-2015年度，山东华泰依据合同约定每年度支付 1400万元（包含山东华泰已代扣代缴个人所得税 224万元，以及直接向胡小泉支付扣除个税后金额1176万元）。
2016年 6月，胡小泉起诉山东华泰，认为其应得 1400万元税后净款项，个人所得税部分应当由山东华泰承担，故要求山东华泰支付 2014-2015年度合同款 448万元（即 2014-2015年度个税部分），以及对应期间的资金使用费123.86万元。
2017年 2月，山东省烟台市中级人民法院一审判决山东华泰败诉，判决如下：山东华泰支付胡小泉专利授权使用费 448万元（即 2014-2015年度个税部分），对应资金使用费 123.86万元，并承担本案案件受理费 51,831元，申请费5,000元。
山东华泰不服上述一审法院判决，并提起上诉：诉请二审法院依法撤销一审法院错误判决，改判驳回被上诉人的诉讼请求，并承担本案诉讼费用。山东华泰已于近日收到二审判决结果。
三、判决情况
2018年 6月，山东省高级人民法院（2017）鲁民终 1257号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费51,831元，由山东华泰负担。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
山东华泰参考一审判决结果已确认预计负债 577.55万元，同时确认 2016年个税部分 224万元为预计负债，确认 2017年个税部分 224万元为预计负债。
现根据二审判决书，山东华泰本期及期后在《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁专利授权使用协议》履行期限内每年专利使用费在 1400万元的基础上增加 224万元，因为 2016年及 2017年依据一审判决已经将该 224万元计提了预计负债，本期与上期对专利使用费的会计确认无变化；同时本期增加受理费 51,831元。
上市公司持有山东华泰50%股权，山东华泰的损益情况将按照上市公司持股比例对上市公司相应期间的利润产生影响。
六、备查文件
山东省高级人民法院《民事判决书》（2017）鲁民终1257号。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十三日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对受让基金份额暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，对受让基金份额暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
经审查，我们认为，本次关联交易事项不会对上市公司业务独立性构成影响，本次交易公平合理、定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营产生不利影响。同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一九年五月二十日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-029
上海移为通信技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 2月 9日，公司使用闲置自有资金 2,000万元进行了委托理财，该笔理财已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源||
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|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益性|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|自有资金|2,000|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|

三、备查文件
相关银行理财产品到期赎回资料。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-080江西富祥药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年3月14日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、前次理财产品到期收益情况
公司全资子公司江西祥太制药有限公司（以下简称“祥太制药”）于2016年6月16日向中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行购买了2,000万元保本理财产品（保本型法人63天稳利人民币理财产品）。该理财产品已于2016年8月18日到期，预期年化收益率2.85%，实际到期收益9.49万元，年化收益率2.71%，基本符合预期。
2、本次理财产品的主要情况
近日，祥太制药向中国工商银行股份有限公司景德镇西市区支行购买了保本理财产品（中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品），具体内容如下：
预期年化受托人 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日
收益率中国工商银行
中国工商银行股
保本型法人 保本浮动 2016年 2017年3
份有限公司景德 2,000万元 2.75%182天稳利人 收益型 9月6日 月8日
镇西市区支行
民币理财产品
总计 2,000万元
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、《中国工商银行法人理财业务申请书》；
2、《中国工商银行法人理财产品协议书》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
浙江金科文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开了第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并延续互保关系的独立意见
1、为增加公司信用，便于公司对外融资，公司与时代金泰本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，相互提供担保支持，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。本次互相担保事项符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、时代金泰资产状况及资信状况良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司为时代金泰提供担保的风险是可控的。
3、公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。该项交易不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。
4、公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
综上所述，同意公司与时代金泰互相提供担保事项。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2018年3月15日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-077广西河池化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST河化；
证券代码000953）自 2017年 8月 25日（星期五）开市起停牌。公司 2017年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）。
截至本公告披露日，相关重大事项仍在筹划中，鉴于有关事项尚存在不确定性，为了避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 9月 1日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019019贵州黔源电力股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2019年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，年度审计费用60万元。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
二、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查天职国际的相关资质等证明材料，天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际为公司2019年度审计机构，同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司此次续聘会计师事务所，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
浙江万马股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵健康，作为浙江万马股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明利保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下:
一、本人不存在《中华人民共利国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
V是 口否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
V是 口否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
V是 口否
四、本人己经按照中国证监会@上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
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如窜请详细税叨，
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五、本人担任独立董事不会违反@中华人民共利国公务员法》的相关规定。
J是 口否
六、本人担任独立章事不会违反中共中央纪委@关于规范中管千部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
V是 口否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部@关于进一步规范党政领导千部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
J是 口否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育郎、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定V是 口否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行@股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
V是 口否 "
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会@证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
V是 口否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会@银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、 K融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
V是 '口否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、@保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
V是 口否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件利深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
V是 口否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
V是 口否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
V是 口否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司己发行股份揣以上的股东;也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
J是 口否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司己发行股份硼以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
@是 口否
·|-A、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
V是 口否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者共各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
J是 口否
二十、本人不在与该公司及共控股股东、·实际控制人或者共各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
J是 口否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
J是 口否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存优其他任何影响本人独立性的情形。
J是 口否
二十三、本人不是被中国证监会来取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
V是 口否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公同董事、监事利高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
J是 口否
二·I·九、木人不是最近三·|·六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
V是 口帘
二·卜六、本人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
V是 口否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
J是 口否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
口是 口否 v不适用
二十九:包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
J·是 口否
"十、本人证该公同连续担任独立董事未超过六年。
J是 口否
三·I-一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公同董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼耿情况等详细信息予以公示。
J是 口否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
口是 口否 V不适用
三十三、本人过往任职独立董辜期间，不存优连续十二个月末亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
口是 口否 V不适用 、
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，末出席会议0次。(未出席指末亲自出席且末委托他人)
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在末按规定发表独立荒事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形口是 口否 V不适用
三十五、木人最近三十六个月内不存在受到中国旺监会以外的其他有关部门处罚的情形。
@是 口否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
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"十七、本人不存花过往任职独立章事任期屈满前被上市公司提前免职的情形。
口是 口否 V不适用
三十八、本人不存优影响独立董享诚信勤勉的其他情形。
J是 口否
赵健康本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立章
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
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日期2019书9拢7
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-013宁波双林汽车部件股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（元）||5,544,210,612.35||6,692,519,014.61||-17.16||
||营业利润（元）|119,174,879.39||477,792,401.74||-75.06||
||利润总额（元）|122,257,991.79||493,535,695.75||-75.23||
||归属于上市公司股东的净利润（元）|71,177,111.06||294,019,315.39||-75.79||
||基本每股收益（元）|0.17||0.73||-76.71||
|加权平均净资产收益率（%）||2.37||9.46||-7.09||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产（元）||7,702,142,390.07||8,244,194,849.57||-6.57||
||归属于上市公司股东的所有者权益（元）|2,509,595,192.61||3,283,485,245.06||-23.57||
||股本（股）|465,718,003.00||400,769,246.00||16.21||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.39||8.19||-34.19||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，整体经济下行，汽车行业产销形势低迷，1990年以来的首次
行业负增长。
2、由于行业不景气，客户端各整车厂产销下降，在年降比例、毛利等方面倒逼上游供应商，导致公司各事业部规模缩减和盈利下滑。
3、依据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及相关规定，公司拟聘请证券从业资格评估机构对近年公司所收购标的进行减值测试，预计子公司德洋电子商誉减值准备约2.28亿元，对公司报告期业绩产生重大影响，最终以评估机构出具的正式商誉减值测试报告为准。
4、德洋电子客户知豆汽车正处重组阶段，考虑新能源行业的政策变动因素及经营不确定性，审慎起见对知豆汽车的应收账款1.47亿元及库存成品1,281万元按100%计提减值准备。
5、报告期内，公司发行股份购买资产，收购了控股股东同一控制下变速箱业务资产，本次交易未产生商誉。同时，预计本次交易报告期未完成业绩承诺，导致的少数股东股份补偿所带来的公允价值变动损益，约正向影响当期损益1.51亿元。
6、公司参股智能驾驶平台公司——福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司，该公司报告期内产生大额的特许权使用费摊销，导致公司报告期净利润减少约2,063万元。
7、日常经营事项对当期利润的影响：
（1）钢材等主要原材料价格同比上涨，影响毛利减少4,500万元；
（2）客户年降大于采购年降，影响毛利减少4,300万元；
（3）2018年增加SWM、E200、MT30、V302等多个新项目的研发，研发费用同比增加6,200万元；
（4）工资福利与培训费用同比增加3,100万元；
（5）重大资产重组等项目咨询与服务费同比增加782万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、2018年度非经常性损益金额较大，构成为：
（1）报告期内，上市公司于2018年6月收购控股股东双林集团所控制的双林投资100%股权，根据《企业会计准则》对同一控制下企业合并财务数据追溯调整，双林投资2018年1-6月归母净利润约5,946万元确认为当期非经常损益；
（2）就第(1)点所述交易属同一控制下合并，交易未产生商誉。该交易预计报告期未完成业绩承诺，导致的少数股东股份补偿所带来的公允价值变动损益1.51亿元确认为当期非经常损益；
（3）德洋电子业绩承诺补偿款，以公司未支付的股权转让款 103,593,000元为限，作为可供出售金融资产核算，预计对 2018年度业绩影响为增加净利润 88,054,050元，确认为当期非经常损益；
（4）上海诚烨业绩承诺补偿款增加净利润1,770.65万元；
（5）日常政府补助总计约2,980万元。
2、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-033
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会
2015年度五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届董事会2015年度第五次会议于2015年4月27日以传真方式召开（会议通知于2015年4月25日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：一、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施同比例转增股本，注册资本从 5000万元增加到 1亿元（详见本公司于 2015年 4月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
二、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司持股60%的控股子公司远大生水资源有限公司持股99%的控股子公司上海生水国际贸易有限公司，以其未分配利润按其股东持股比例实施转增股本，注册资本从 1500万元增加到3000万元（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
三、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其持股98%的子公
司宁波远大国际物流有限公司对上海远盛仓储有限公司以现金方式同比例增资，注册资本从1500万元增加到3000万元（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
四、将公司《证券投资管理制度》第二条第二款“公司目前只开展对银行理财产品的投资，暂不从事前述其他投资行为。”修改为“公司目前只开展对银行理财产品、货币基金、股票指数基金（只用于与相应股票指数期货套利）的投资，暂不从事前述其他投资行为。”
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
五、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了提高日常运营之外的闲置资金的使用效率，在不超过 10亿元的额度内购买无风险银行理财产品、货币基金（详见本公司于2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事发表了独立意见，表示同意。
本项须提交股东大会审议。
六、公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司及其所属（全资或控股）子公司为了降低持有资金成本、提高资金使用效率，在不超过5亿元的额度内购买股票指数基金与相应股票指数期货套利（详见本公司于2015年4月28日
在刊登《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的对外投资公告）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事发表了独立意见，表示同意。
本项须提交股东大会审议。
七、决定于 2015年 5月 21日召开 2015年第三次临时股东大会（详见本公司于 2015年 4月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的股东大会会议通知）。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项的
事前认可意见
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）的全资子公司广州植之元控股有限公司（以下简称“植之元控股”）出售广州植之元油脂实业有限公司100%股权和广州东凌粮油销售有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第六届董事会第二十二次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重大资产出售发表意见如下：
1、公司本次重大资产出售的交易对方为植之元控股，而植之元控股为东凌实业的全资子公司。截至目前，东凌实业持有公司 163,981,654股股份，占公司目前股份总数的21.49%，为公司控股股东。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产出售涉及公司与控股股东全资子公司之间的交易，构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产出售有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次重大资产出售方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产出售涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
3、我们对《广州东凌粮油股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
5、本次重大资产出售涉及的标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机构、评估机构完成审计、评估工作，我们对其出具相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常 2015年11月11日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-036云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2018年8月3日以通讯方式送达全体监事，并于2018年8月15日在昆明市人民中路都市名园 A座 6层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席尹淑娟主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2018年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2018年半年度报告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-086贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东西藏誉曦创业投资有限公司（以下简称“西藏誉曦”）的通知,西藏誉曦将其持有的公司股份 179,382,174股质押给中信信托有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次质押占其所持股份比例|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|西藏誉曦|是|179,382,174|50%|2017年8月11日|2020年06月11日|中信信托有限责任公司|融资|

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，西藏誉曦持有公司股份 358,764,349股，占公
司总股本的21.04%。本次股权质押登记后，西藏誉曦所持股份中
处于质押状态的股份累计为 358,764,349股，占公司总股本的21.04%。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年八月十四日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-026山东美晨科技股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）批准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）本次非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，每股发行价格5.22元，募集资金总额为811,945,296.72元，扣除各项发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了《验资报告》（大信验字[2015]第28-00009号）。
根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，用以深化与拓展园林绿化业务，有效地满足公司未来2-3年业务发展的需要，为保障公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）园林绿化业务的稳步发展，美晨科技经第三届董事会第十一次会议、2015年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以本次非公开发行募集资金人民币40,000万元向赛石园林提供委托贷款，期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。具体内容详见公司于2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2015-155）。
2015年12月29日美晨科技委托浦发银行股份有限公司向赛石园林发放委托贷款13,000万元；2017年03月20日赛石园林已申请提前偿还此笔贷款中的5,000万元，委托贷款利息已经在各计息月份如期收回。
截至目前，公司向全资子公司赛石园林发放委托贷款余额为35,000万元，向
全资孙公司杭州园林工程有限公司发放委托贷款余额为35,500万元，以自有资金向全资子公司山东美晨先进高分子材料科技有限公司发放委托贷款余额为10,000万元，委托贷款均未出现逾期情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-017成都深冷液化设备股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告的相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会 2017年 4月 17日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2019-017江苏久吾高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日披露了《股东减持计划期限届满及未来减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-060）。公司于近日收到持有公司股份5%以上的股东上海青骓蹑影投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青骓蹑影”）出具的《股份减持情况告知函》，自2019年1月2日至2019年4月1日，青骓蹑影减持公司股份数量累计达到1,126,500股，占公司总股本的比例为1.0672%。
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|交易时间/期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|青骓蹑影|大宗交易|2019年1月23日|13.92|300,000|0.2842%|
||大宗交易|2019年2月18日|13.85|360,000|0.3411%|
||集中竞价交易|2019年1月2日-2019年4月1日|16.97|466,500|0.4420%|
|合计||||1,126,500|1.0672%|

注：1、本次减持的股份，系公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。2、上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、股东减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|青骓蹑影|合计持有股份|7,387,400|6.9987%|6,260,900|5.9315%|
||其中：无限售条件股份|7,387,400|6.9987%|6,260,900|5.9315%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关事项说明
1、青骓蹑影本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反其做出的相关承诺的情况。
2、青骓蹑影本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，青骓蹑影减持计划尚未实施完毕，前述股东承诺减持股份将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的规定，遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、青骓蹑影出具的《股份减持情况告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司《公司章程》、《独立董事工作制度》，制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。
第四条公司财务总监应在为本公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
第六条独立董事应听取财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
第八条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和交易所报告。上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第九条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，对可能发生的泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为进行监督。
第十条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见（如适用）。
第十一条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十二条本制度未尽事宜，或者有关内容与法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定处理。
第十三条本制度自公司董事会审议通过后生效。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-045瑞康医药股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》在2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2017年9月15日（星期五）下午15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 10人，代表股份 202,877,006股，占公司有表决权股份总数13.4828%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 201,214,174股，占公司有表决权股份总数13.3723%；
2、参加网络投票表决的股东共 2人，代表股份 1,662,832股，占公司有表决权股份总数0.1105%；
本次会议中小股东9人，代表股份5,935,109股，占公司有表决权股份总数0.3944%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 202,874,206股，反对 2800股，弃权 0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9986%、0.0014%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意5,932,309股，反对2800股，弃权0股,分别占出席会议中小股东所持股份的99.9528%、0.0472%、0％。
表决结果：通过。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药股份有限公司 2017年9月16日