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证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-003号中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年1月12日接到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）通知（以下简称“通知”），中原出版传媒集团拟以所持本公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
中原出版传媒集团目前持有本公司789,231,684股A股股份，约占本公司已发行总股本的77.13%。根据通知，中原出版传媒集团拟以所持本公司部分 A股股票为标的，公开发行规模不超过人民币 20亿元，期限为 5年期的可交换公司债券。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束日满12个月后将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
根据通知，本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，我们作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项所涉议案，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
一、关于本次非公开发行股票方案
公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易
公司主要股东贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）本次认购公司非公开发行股票，构成关联交易。我们
认为，金域投资认购本次非公开发行股票，表明公司主要股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，且金域投资与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事须回避表决。
综上，我们同意本次非公开发行股票方案及所涉关联交易的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
独立董事：
郝小江 童朋方
张英峰 张建华
二〇一四年九月二日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-003
安泰科技股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议通知于 2019年 2月 13日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2019年 2月 18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席 9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于变更安泰科技第七届董事会非独立董事的议案》；
赞成9票；反对 0票；弃权 0票
经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名毕林生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。
公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于变更公司第七届董事会非独立董事的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司扩产项目”的议案》；
赞成9票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司固定资产投资的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2019年2月20日
附件：
毕林生：1967年生，硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，公司计划财务部部长，公司总裁助理，公司财务总监。现任公司总裁、财务负责人。现兼任天津三英焊业股份有限公司监事会主席，安泰环境工程技术有限公司监事会主席，北京宏福源科技有限公司监事会主席，安泰南瑞非晶科技有限责任公司监事，安泰创业投资（深圳）有限公司监事。
毕林生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。毕林生先生任公司总裁、财务负责人与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票78,600股。毕林生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州东凌粮油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任陈雪平女士、程晓娜女士担任公司副总经理的议案
1、任职资格合法：经审阅陈雪平女士和程晓娜女士的个人履历等相关资料，我们认为陈雪平女士和程晓娜女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、程序合法：本次公司副总经理的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意聘任陈雪平女士和程晓娜女士担任公司副总经理。
二、关于公司限制性股票与股票期权激励计划第一期可解锁/行权的议案
1、公司本次行权解锁事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股权激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生
激励计划中规定的不得行解锁/行权的情形。除韩佩徽因离职丧失激励对象资格的人员之外，余下40名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次解锁/行权的激励对象的主体资格合法、有效，第一期可解锁/行权的
激励对象名单与2013年5月29日披露的《广州东凌粮油股份有限公司限制性股票和股票期权激励计划之激励对象名单》及2013年8月31日披露的《关于确定限制性股票和股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》相符。
据此，全体独立董事同意40名激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁/行权期内解锁/行权。
三、关于公司终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未
解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的议案
1、公司于2014年启动了重大资产重组项目，通过发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司所持有的中农钾肥有限公司90%股权，从而为公司引入钾肥
经营业务。若该项目获得中国证监会审核批准，公司的主营业务将由单一的大
豆加工业务拓展至大豆和钾肥的双主业经营模式，公司组织架构及团队均会相
应进行调整，原有股权激励方案已不能满足公司未来经营发展的需要。加之受
外围经济环境和行业市场环境的影响，公司股权激励计划第二个业绩考核期
（2014年度）的业绩预计难以达到考核指标，且与预期偏差较大，股权激励第二期因此不能行权。总体上来看，股权激励计划已很难真正达到预期的激励目
的和效果。
2、由于公司实施了2013年度权益分派方案，因此，对限制性股票回购的
价格进行相应的调整，该调整符合公司《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
3、公司终止本次激励计划依据了公司股东大会的相关授权，符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的相关规定。董事会审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
4、公司终止实施第二期、第三期股权激励计划及回购并注销已授予未解锁限制性股票、股票期权及预留股票期权符合公司全体股东和激励对象的一致利
益，不会影响公司管理团队的勤勉尽职；回购股份所需资金系公司自有资金，
不会对公司日常经营产生重大影响。
综上所述，全体独立董事同意公司终止实施第二期、第三期股权激励计划
并回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权。
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常2015年2月5日
沧州明珠塑料股份有限公司
内部控制审计报告
中喜专审字【2014】第0147号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
内部控制审计报告
中喜专审字【2014】第0147号沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，沧州明珠公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙 中国注册会计师：刘新培
中国北京 中国注册会计师：张美丽
二〇一四年四月二十一日
沧州明珠塑料股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全资子公司芜湖明珠塑料有限责任公司、德州东鸿制膜科技有限公司、重庆明珠塑料有限公司；控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司；分公司沧州明珠塑料股份有限公司工程管道分公司、沧州明珠塑料股份有限公司制膜分公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织结构、发展战略、人力资源与薪酬、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、采购业务、生产管理、存货管理、投资与筹资管理、工程项目管理、固定资产管理、关联交易、财务报告和募集资金的管理等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以公司税前利润为基数，重要性水平为公司税前利润的5%,一般性水平为1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：于新立
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-048号金圆水泥股份有限公司
关于收到深圳证券交易所《关于金圆水泥股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于金圆水泥股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2015〕281号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的金圆水泥股份有限公司2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的
授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司 2015年6月27日
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2015]000024号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
四川浩物机电股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2015]000024号四川浩物机电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股份） 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2015]000024号内部控制审计报告
我们认为，浩物股份于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：何凌峰
有
中国·北京 中国注册会计师：欧朝晖
二〇一五年三月十七日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
东华工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002309号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东华工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 东华工程科技股份有限公司 2015年度非经营 3
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002309号东华工程科技股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东华工|
|程科技股份有限公司（以下简称东华科技公司）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月29日签发了大华|
|审字[2016]003587 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就东华科技公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是东华科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华特字[2016]002309号关联方资金占用情况的专项说明
东华科技公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东华科技公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东华科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：东华工程科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：程银春
中国·北京 中国注册会计师：樊莉
二〇一六年三月二十九日
附件：
东华工程科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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||||||||||||2015年度|2015年度||||||
||||||||上市公司||2015年期|||||2015年度|2015年期|||
||非经营性||||占用方与上市公司||||||占用累计发|占用资金||||占用形成||
||||资金占用方名称||||核算的会||初占用资|||||偿还累计发|末占用资||占用性质|
||资金占用||||的关联关系||||||生金额（不|的利息||||原因||
||||||||计科目||金余额|||||生金额|金余额|||
||||||||||||含利息）|（如有）||||||
||现大股东及其附||||||||||||||||非经营性占用|
||属企业||||||||||||||||非经营性占用|
||小计||—||—||—||||||||||—|
||前大股东及其附||||||||||||||||非经营性占用|
||属企业||||||||||||||||非经营性占用|
||小计||—||—||—||||||||||—|
||总计||—||—||—||||||||||—|
||||||||||||2015年度|2015年度||||||
||||||||上市公司||2015年期|||||2015年度|2015年期|||
||其他关联||||往来方与上市公司||||||往来累计发|往来资金||||往来形成||
||||资金往来方名称||||核算的会||初往来资|||||偿还累计发|末往来资||往来性质|
||资金往来||||的关联关系||||||生金额（不|的利息||||原因||
||||||||计科目||金余额|||||生金额|金余额|||
||||||||||||含利息）|（如有）||||||
||||中国化学工程股份有限公司||实际控制人||应收账款||9,325.07|7,449.81|||7,364.20||9,410.68|接受劳务|经营性往来|
||||中国化学工程第三建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||应收账款||0.30|||||0.30|-|接受劳务|经营性往来|
||||中国化学工程第七建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||应收账款|42.07|||||42.07||-|接受劳务|经营性往来|
||||中国化学工程第三建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款|-||1,201.20|||||1,201.20|接受劳务|经营性往来|
|大股东及其附属企业|||中国化学工程第四建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款|50.00||6,563.77|||4,903.41||1,710.36|接受劳务|经营性往来|
||||中国化学工程第十一建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款|373.00||100.66|||||473.66|接受劳务|经营性往来|
|||中国化学工程第十三建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款||104.08|||||||104.08|接受劳务|经营性往来|
|||中国化学工程第十四建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款||34.31||85.75|||64.22||55.84|接受劳务|经营性往来|
|||中国化学工程第十六建设有限公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款||||403.12|||321.72||81.40|接受劳务|经营性往来|
||||中国化学工程重型机械公司||实际控制人直接控制的法人||预付账款|95.00||220.00|||||315.00|接受劳务|经营性往来|
||上市公司的子公||||||||||||||-|||
||司及其附属企业||||||||||||||-|||
||关联自然人及其||||||||||||||-|||
||控制的法人||||||||||||||-|||
||其他关联人及其||||||||||||||-|||
||附属企业||||||||||||||-|||
||总计||—||—||—||10,023.83||16,024.31|-||12,695.92|13,352.22||—|
沈阳化工股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立意见
沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”或“公司”）拟通过非公开发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（以下简称“标的公司”或“蓝星东大”）99.33%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沈阳化工股份有限公司章程》（下称“公司章程”）等有关规定，沈阳化工全体独立董事就公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行了认真审核。作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、关于本次交易的独立意见
（一）发行股份购买资产暨关联交易方案、发行股份购买资产暨关联交易草案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（二）公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的相关议案经公司第六届董事会第五次会议及第六届董事会第九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
（三）公司本次交易标的资产的最终交易价格以经国务院国资委备案认可的
评估值为依据，由双方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
（四）通过本次发行股份购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（五）本次发行股份购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露发行股份购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
（六）本次发行股份购买资产暨关联交易的行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
（一）公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
（二）本次交易已聘请具有证券业务资格的评估机构中发国际资产评估有限公司对交易标的进行评估，中发国际资产评估有限公司除与公司有业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。本次交易涉及的评估假设前提遵循了市场通用惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次交易价格以资产评估报告中的评估值为依据确定，定价公允，符合相关法律法规的规定。
本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次董事会就本次发行股份购买资产暨关联交易事项的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳化工股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易之独立意见》之签署页）
2014年4月3日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-31
方大集团股份有限公司
关于对外提供短期财务借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、短期财务借款事项概述
在保证生产经营所需资金的情况下，为有效提高资金使用效率，由公司全资子公司深圳市鸿骏投资有限公司委托华夏银行股份有限公司深圳分行向深圳蓝
盾控股有限公司（下称：蓝盾控股）提供短期财务借款2,000万元人民币，借款期限6个月（具体借款时间以合同签订为准），款项按双方约定还款方式归还，并由蓝盾控股董事长童祖元先生及其配偶李华琼女士共同提供连带责任保证担
保。该财务借款事项于2019年 6月14日经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
本次借款事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、借款对象的基本情况
公司名称：深圳蓝盾控股有限公司
统一社会信用代码：914403003059137325
成立时间：2014年5月
注册资本：10,680万元
法定代表人：童祖元
主营业务：实业投资、投资管理、股权投资、防水、防腐、保温材料的研发、销售、技术服务。
实际控制人：童祖元
股权结构：
童祖元 李华琼 童未峰 童成 陈峰华 邹彬 童祖俊 蔡莉55.18% 10% 10% 10% 10% 3% 1% 0.82%
深圳蓝盾控股有限公司
最近一期经审计的主要财务指标：
截至2018年12月31日，蓝盾控股资产总额为113,035.20万元，负债总额为34,260.39万元，归属于母公司所有者权益为78,774.81万元。2018年营业收入为91,854.78万元，归属于母公司所有者的净利润为 11,996.69万元。
信用等级状况：信用状况良好。
蓝盾控股与本公司不存在关联关系。
三、财务借款主要内容
1、借款金额：2000万元
2、借款用途：流动资金周转
3、借款的期限：6个月
4、借款利率：5.655%
5、还款约定：2019年9月30日归还本金1000万元，借款期满归还剩余1000万元本金，每次还本金时一并归还本金对应的借款利息。
6、资金来源：自有资金
四、风险防控措施
本次短期财务借款事项由蓝盾控股董事长童祖元先生及其配偶李华琼女士
共同提供连带责任保证担保，风险可控。
童祖元先生，男，汉族，1960年4月生，湖北石首人，中国共产党党员。现任蓝盾控股董事长。童祖元先生为深圳防水十佳企业家，广东建材理事会“常务理事”，中国房地产业协会第七届理事会理事。截至目前，童祖元先生持有蓝盾控股55.18%股权。
李华琼女士，1961年4月生，为童祖元先生的配偶，现任蓝盾控股监事。截至目前，李华琼女士持有蓝盾控股10%股权。
童祖元先生、李华琼女士与本公司不存在关联关系。
五、董事会意见
公司本次财务借款原因为向借款方提供流动资金的周转。借款方蓝盾控股，成立于2014年5月，主要业务板块由股权投资业务、担保业务、生产销售业务三部分组成，生产销售业务是公司的核心业务。截至2018年末，蓝盾控股资产负债率30.30%，偿债能力较好。另外，由童祖元先生及李华琼女士为此项借款提供连带责任担保，因此还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。董事
会同意本次短期财务借款事项。
六、独立董事意见
本次财务借款是为蓝盾控股提供流动资金周转需要，借款利率公允，并按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次借款采取了相应的风险控制措施，还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。因此，同意本次财务借款事项。
七、公司累计对外提供财务借款金额
截至目前，公司对外提供财务借款余额为1500万元。
八、其他事项
本次对外提供短期财务借款不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-096东旭光电科技股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司第八届董事会于 2016年 8月 29日上午 9:00在公司办公楼会议室召开了第二次临时会议，会议通知已于 2016年 8月 25日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。
公司监事会对2016年半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《公司董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于 2016年半年度计提资产减值准备的议案》
根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对 2016
年半年度的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等情况进行了全面的清查和减值测试，在2016年半年度做以下减值准备处理：
（一）公司本年计提各项资产减值准备7,093,993.97元。
公司本年计提坏账准备合计7,093,993.97元。
（二）公司本年共减少各种资产减值准备3,539,061.82元。
公司本年坏账准备转销3,539,061.82元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见公司同日披露的《章程修正案》及《公司章程》）
根据公司2016年第一次临时股东大会授权，董事会负责根据公司2016年非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。近日，公司非公开发行新增股份1,104,928,457股，董事会同意将《公司章程》中公司注册资本由人民币3,835,000,526.00元变更为人民币4,939,928,983.00元，并办理相应的工商变更登记手续。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-082吉林省金冠电气股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 23日，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》。公司2018年半年度报告全文及摘要于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-098宜宾天原集团股份有限公司
关于公司下属子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2015年 2月，盐津关河电力有限公司（以下简称“关河电力”）以宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）下属子公司昭通天泓能源有限公司（以下简称“昭通天泓”）未按双方签订的直供电合同约定履行义务，向昭通仲裁委员会提起仲裁申请。
昭通仲裁委员会裁决由昭通天泓、云南路红实业集团有限责任公司（以下简称“云南路红”）支付关河电力申请金额以及因未能发电造成的损失及其他共计 4533万元，截止 2017年 9月 4日昭通天泓累计向关河电力支付了款项 4918.69万元（包括昭通天泓转付的电费 2058.11万元。实际支付的金额大于仲裁金额是由于申请仲裁至实际执行的时间性差异）。至此，关河电力与昭通天泓电费纠纷仲裁事项执行完毕。
为切实维护公司利益，公司对实际用电企业盐津云宏化工有限责任公司（以下简称“盐津云宏”）及其担保企业提起诉讼，要求其支付电费及昭通天泓承担的损失。2017年1月19日，宜宾中院作出（2016）川 15民初 70号判决，判令盐津云宏支付原告昭通天泓 3,439.74万元，相关担保企业承担连带清偿责任。其后，担保企业伊力集团横江发电有限公司履行了 400万元的责任。
涉及昭通天泓电费仲裁及诉讼事项公司已于 2015年 3月 10日、 2015年 3月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司资产处置进展的公告》（2015-017）、《关于公司资产处置进展公告的补充公告》（2015-019）的相关信息。同时，公司在 2016年 8月 26日披露的《2016年半年度报告》、2017年 2月 28日披露的《2016年年度报告》、2017年 4月28日披露的《2017年第一季度报告》、2017年7月26日披露的《2017年半年度报告》、2017年 10月 26日披露的《2017年第三季度报告》的“诉讼事项”或“重要事项”中进行了详细披露，投资者可查阅公告了解本案详情。
二、进展情况
近日，昭通天泓收到宜宾市中级人民法院诉讼费及案款专户转付由盐津云宏支付的案件剩余款项 3,039.74万元(扣除已经支付的电费 2058.11万元)及昭通天泓预交的案件受理费、财产保全费 30.67万元，合计 3,070.41万元。
三、对公司的影响
根据法院的判决，昭通天泓收到的全部执行款项已经完全覆盖昭通天泓支付关河电力的所有费用。至此，涉及昭通天泓电费的仲裁和诉讼事项已经全部执行并结案，没有对公司及昭通天泓造成任何损失。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-025江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议，于 2016年 04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 04月 21日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年年度报告及2015年年度报告摘要》
监事会对公司2015年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润
118,418,826.57元，加上2015年年初转入的未分配利润-14,439,016.29元和提取法定盈余公积 5,608,555.78元，本次累计可供股东分配的利润为 98,371,254.50元。依据《公司法》、《公司章程》以及 2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2015年度公司拟进行以下利润分配：
以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本 724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。此议案须提请股东大会审议表决。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司 2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
八、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》
监事会对公司2016年度拟与罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向控股股东借款的关联交易议案》
《关于向控股股东和借款的关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于2016年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十三日
成都市兴蓉环境股份有限公司
事前认可独立董事意见
作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，对公司第八届董事会第三十次会议拟审议的关于续聘会计师事务所事项进行了认真的事前核查。基于独立判断的立场，现发表如下事前认可意见：经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。鉴于此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
独立董事：王运陈易永发姜玉梅
金科地产集团股份有限公司
关于拟发行境外美元债券的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-003号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券及相关事宜授权的议案》，为了调整公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟在境外发行总额不超过 10亿美元（含 10亿美元）的高等级债券（以下简称“境外美元债券”）。本次发行的方案及相关事项如下:
一、 本次发行境外美元债券的发行方案
1、发行人：金科地产集团股份有限公司。
2、发行方式：公开发行。
3、发行规模：不超过10亿美元（含10亿美元），以最终备案的发行额度为准。
4、债券类型：境外高级美元债券。
5、债券期限：预计不超过 5年期（含 5年期），或永续前 3年不可赎回，或永续前5年不可赎回，可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。
6、票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。
7、发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。
8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。
交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。
10、募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外美元债券募集资金合计 10亿美元，主要用于补充公司及公司下属子公司的项目建设资金、偿还境内公司债券及金融机构贷款和一般公司用途。
11、决议有效期:本次境外债券发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
二、授权事项
为提高境外美元债券发行工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为境外美元债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次境外美元债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；
3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与境外美元债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；
署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对境外美元债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、办理与境外美元债券发行相关的其他事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券注册有效期内)之日终止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。
三、本次发行境外美元债券履行的相关程序
本次发行境外美元债券的事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。
四、备查文件
1、第十届董事会第十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-057盛达矿业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）自 2018年 6月 11日开市起停牌，公司于 2018年 6月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2018-046号）。
2018年 7月 11日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-054号），公司股票自 2018年 7月 11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
截至本公告日，各中介机构正在积极推进本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作，公司正加紧与相关各方就重组方案重要环节做进一步商讨和论证。鉴于重组相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次
重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-001
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司 2015年非公开发行股票项目延期提交
反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司 2015年非公开发行申请文件，并于2015年10月27日收到中国证监会第153043号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年12月9日收到中国证监会第153043号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，已会同各家中介机构就《反馈意见》所涉及的问题进行落实。为进一步保护中小投资者利益，公司拟调整本次非公开发行认购对象的认购价格等事项，相关事项需履行董事会、股东大会审批程序，公司预计无法在 30日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于 2016年 1月 4日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至 2016年 2月 6日前提交相关书面回复。公司将在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年1月4日