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北方光电股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为光电股份的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景和兼职情况
范滇元：中科院院士，本公司独立董事。
张国玉：长春理工大学教授，本公司独立董事。
张明燕：会计学教授，南京栖霞建设股份有限公司、本公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东大会的情况
2017年，公司共召开了9次董事会会议，我们均以现场出席或通讯表决方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。
2017年度公司共召开 4次股东大会：2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会。我们均出席参加了股东大会。
公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和风险管理委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职。
在公司 2016年年报及相关资料编制过程中，听取了公司相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事 2017年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2017年度，我们重点关注了关联交易的必要性、交易条款是否公允、是否符合公司及控股股东的整体利益。我们认为，公司 2017年发生的各项关联交易均属公司正常业务及发展经营需要，交易条款按照正常的商业条款确定，价格公允，符合公司及股东的整体利益，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。关联交易的决策和审批程序符合监管规则及公司《章程》的规定，并按照规定进行了及时披露。
（二）对外担保及资金占用情况
经审慎核查，公司严格遵守相关法律法规的规定，严格控制对外担保，截止报告期末，公司无对外担保。公司控股股东未发生占用上市公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
我们对 2017年度公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规情况。
（四）聘任高级管理人员的提名情况
经公司董事会审议通过，聘任曹双喜先生为公司副总经理，任期与本届董事会
任期一致。我们认真审阅了曹双喜先生的相关资料，我们作为独立董事发表如下意见：
公司本次副总经理的任职资格和聘任程序都符合法律法规的有关要求，同意第五届董事会第二十三次会议关于聘任副总经理的相关决议。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所的情况
经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，我们认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按计划完成公司财务审计和内部控制审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润7,806,646.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 780,664.61元后，加年初未分配利润 33,234,306.32元后，减去 2016年派发红利 30,525,649.56元，公司2016年度可供股东分配的利润为 9,734,638.28元。
公司于 2017年 6月 8日实施了现金分红方案，以 2016年 12月 31日总股本 508,760,826股为基数，每 10股派发现金 0.18元（含税），共计派发现金9,157,694.87元。
（八）信息披露的执行情况
2017年度公司共发布临时公告 43份，定期报告 4份，公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。
（九）董事会及下属专门委员会的运作情况
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会在 2017年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。在维护全体股东利益方面，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权。
2018年，我们将坚持审慎、客观、独立的原则，加强同公司董事、监事及高级管理人员之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展，发挥积极作用。
独立董事：范滇元、张国玉、张明燕
二〇一八年四月二十一日
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临 2019-015览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 291,970,802股
●本次限售股上市流通日期为2019年3月15日
一、本次限售股上市类型
2015年12月18日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的前身中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“中海海盛”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）,同意中海海盛向上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）非公开发行股票291,970,802股。
2016年3月15日中海海盛在中国证券登记结算有限责任公司完成了新增股份登记托管工作。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 36个月，于2019年3月15日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年 9月 13日、2016年 11月 7日，公司分别召开第八届董事会第三十五次（临时）会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司以自有资金回购公司股份。2017年 1月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销完成本次回购的4,187,500股股份。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 873,286,575股变更为
869,099,075股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
上海览海承诺,其所持有的公司 2016年非公开发行的股票自上市之日起 36个月内不得转让。
截至本公告披露日，上海览海严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、中介机构核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，就本次上海览海持有的公司非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，本保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 291,970,802股；
本次限售股上市流通日期为2019年3月15日；
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|上海览海投资有限公司|291,970,802|33.59%|291,970,802|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|291,970,802|-291,970,802|0|
||有限售条件的流通股份合计|291,970,802|-291,970,802|0|
|无限售条件的流通股份|流通 A股|577,128,273|291,970,802|869,099,075|
||无限售条件的流通股份合计|577,128,273|291,970,802|869,099,075|
|股份总额||869,099,075|0|869,099,075|

八、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-020
东方证券股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2018年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2018年3月29日在上海公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事8名，刘文彬监事因公未能参加本次会议，授权李宾监事会副主席代为行使表决权。本次会议由李宾监事会副主席主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度财务工作报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
三、审议通过《公司 2017年度合规报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
四、审议通过《公司 2017年度风险管理工作报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
五、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
六、审议通过《公司 2017年度董事履职评价报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
七、审议通过《公司 2017年度监事履职评价报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
八、审议通过《公司 2017年度高管人员履职评价报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
九、审议通过《公司 2017年年度报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：
1、同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2017年年度报告及其摘要（A股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2017年年度报告及业绩公告（H股）。
2、公司 2017年年度报告（A股、H股）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017年年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在出具本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：
公司能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
十一、审议通过《公司 2017年度利润分配方案》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
东方证券股份有限公司监事会 2018年 3月 29日
中船科技股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”、“公司”）拟通过发行股份购买中国船舶工业集团有限公司持有的海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”）41.65%股权、中船电子科技有限公司持有的海鹰集团58.35%股权；同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性与合规性
1、2019年3月6日，中船科技发布《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自 2019年3月6日开始停牌。
2、2019年 3月 13日，中船科技发布《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》。
3、2019年 3月 19日，中船科技召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的预案》等相关议（预）案，并于3月20日发布了《中船科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》。关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、2019年 3月 20日，中船科技发布《中船科技股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》，公司股票自2019年3月20日开市起复牌。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》。
2019年4月9日，公司发布《对上海证券交易所<关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》，并披露了根据回复更新后的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
2019年4月19日，中船科技发布《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，后续每个月均披露相关进展公告。
6、公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了独立财务顾问报告。
7、2019年 8月 13日，公司第八届董事会第十三会议审议通过本次重大资产重组的相关（预）议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。
8、2019年 9月 6日，公司 2019年第三次临时股东大会审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
9、2019年 11月 7日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等与本次重大资产重组的相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。
二、关于本次重大资产重组提交法律文件的有效性
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行股份购买资产并募集配套资金所履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金向监管机构提交的法律文件合法有效。
公司董事会认为，公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中船科技股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
中船科技股份有限公司董事会2019年 11月7日
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为黄石东贝电器股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作出如下报告：一、 审计委员会基本情况
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、卢雁影女士和公司董事朱金明先生3名成员组成；于 2014年 5月 19日进行了换届选举，经六届一次董事会审议通过，第六届董事会审计委员会由独立董事谢进城先生、卢雁影女士和公司董事朱金明先生3名成员组成。其中卢雁影女士为主任委员。
二、 审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定，积极履行职责，2014年度，董事会审计委员会共召开5次会议。具体情况如下：第五届董事会审计委员会共召开了2次会议：
第一次会议审议了公司《2013年度报告》及其摘要，审议了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
第二次会议审议了《2014年第一季度报告》；
第六届审计委员会共召开了3次会议
第一次会议审议了《2014年半年报》、《公司控股子公司向阿拉山口东贝洁能有限公司增资暨对外投资的议案》、《公司减资退出黄石东贝机电集团太阳能有限公司的议案》；
第二次会议审议了《关于公司控股子公司与关联方签署重要合同书的议案》；
就年报审计事项，在会计师审计进场前、审计过程中、以及审计报告定稿前对年报相关事项进行审议，并对相关议题发表了意见。
三、 审计委员会2014年度主要工作内容情况
1.积极参与公司年报审计，监督外部审计机构的工作
在公司2014年年报审计和内控审计期间，我们积极审阅了公司的财务报表，与大信会计师事务所就审计范围、审计计划和审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。在相关审计过程中，未发现公司存在其他重大事项。
鉴于大信会计师事务所具有较好的职业道德，专业性强，较好地完成了公司委托的审计工作。我们建议公司董事会继续聘请大信会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
2.指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5.关注公司重大关联交易事项的审核
的、关联交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、有偿的交易原则。
关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、 总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会二○一五年四月九日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2018-131海航基础设施投资集团股份有限公司
关于公司董事变更增持计划主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月20日，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长鲁晓明先生、董事兼运营总裁范宁先生通知，拟将增持主体范宁先生变更为鲁晓明先生，增持股份的金额不变。现将有关情况公告如下：
一、前次增持计划情况
公司于2018年8月20日披露《关于公司部分董事及高级管理人员拟增持公司股份计划的公告》（编号：临2018-113），增持计划的具体情况如下：
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司部分董事及高级管理人员决定增持公司股票。
2、本次拟增持股份的种类：A股
3、本次拟增持股份的金额：公司董事及高级管理人员合计增持金额不低于2,850万元，不超过3,300万元，具体如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额|
|黄秋|公司董事长|450万元—500 万元|
|张祥瑞|公司副董事长|250万元—300 万元|
|陈德辉|公司首席执行官兼人力资源总监|450万元—500 万元|
|张汉安|公司董事|250万元—300 万元|
|范宁|公司董事兼运营总裁|250万元—300 万元|
|尚多旭|公司董事兼财务总监|450万元—500 万元|

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|-|-|-|
|祝郁文|公司创投总裁|250万元—300 万元|
|亚志慧|公司风控总监|250万元—300 万元|
|夏建丰|公司董事会秘书|250万元—300 万元|

4、本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自 2018年 8月 20日起 3个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
二、变更后增持计划情况
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，公司部分董事及高级管理人员决定增持公司股票。
2、本次拟增持股份的种类：A股
3、本次拟增持股份的金额：公司董事及高级管理人员合计增持金额不低于2,850万元，不超过3,300万元，具体如下：
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|-|-|-|
|姓名|职务|增持金额|
|鲁晓明|公司董事长|250万元—300 万元|
|陈德辉|公司董事、首席执行官兼人力资源总监|450万元—500 万元|
|黄秋|公司董事|450万元—500 万元|
|张汉安|公司董事|250万元—300 万元|
|尚多旭|公司财务总监|450万元—500 万元|
|祝郁文|公司创投总裁|250万元—300 万元|
|亚志慧|公司风控总监|250万元—300 万元|
|夏建丰|公司董事会秘书|250万元—300 万元|

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|张祥瑞|原公司副董事长|250万元—300 万元|

4、本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自 2018年 8月 20日起 3个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
三、增持计划变更原因
公司新任董事长鲁晓明先生基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，在公司董事兼运营总裁范宁先生因个人原因无法增持的情况下，拟代替范宁先生增持公司股票，增持股份的金额不变。
四、增持计划实施情况
截止目前，海航基础董事及高级管理人员累计通过上海证券交易所交易系统增持股份 4,506,354股，增持金额为26,719,482.11元，占公司股份总数的0.12%。
五、增持计划实施的不确定性风险
增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
六、其他事项说明
（一）参与本次增持计划的公司董事及高级管理人员承诺：在增持期间及上述增持计划完成后6个月内，不减持其所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行
相应调整并及时披露。
（四）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-038
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月15日至2018年6月11日期间，累计收到各类政府补助资金 549.80万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的10.76%。具体明细情况如下：单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补助项目|获得时间|补助金额|
|1|软件产品增值税即征即退|2018.5.15|1,866,228.31|
|2|吸纳被征地农民就业补贴|2018.5.22|750.03|
|3|软件产品增值税即征即退|2018.5.23|2,376,482.37|
|4|软件产品增值税即征即退|2018.6.11|1,254,560.74|
||合计||5,498,021.45|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，预计对公司2018年度产生收益影响549.80万元。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-056浙江天成自控股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规划浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《浙江天成自控股份有限公司未来三年（2017年-2019年度）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
二、制定本规划时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017年-2019年）股东回报的具体规划
1、利润分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润。但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
3、中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和中期现金分红。
4、现金利润分配：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票利润分配：如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
6、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。
7、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的审议和实施程序
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜。
2、独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。
3、独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过接听投资者电话以及公司公共邮箱、网络平台等各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2017年10月26日
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-001中科软科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 9月 10日、2019年 9月 11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并书面问询控股股东（实际控制人），截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 9月 10日、2019年 9月 11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-001披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中科软科技股份有限公司董事会
安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
关于公司七届二十一次董事会审议的关联交易事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于参股安徽省高速公路联网运营有限公司的关联交易议案》、《关于2016年度新增日常关联交易的议案》、《关于提供路段委托管理服务的关联交易议案》、《关于服务区经营权租赁的关联交易议案》以及因合宁高速公路“四改八”扩建项目产生的水泥采购、钢材采购、中心实验室检测服务、监理服务等五个关联交易事项进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、本批次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、上述关联交易议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，关联方董事乔传福、陈大峰均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
独立董事：姜军、杨棉之、江一帆
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-005曲美家具集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年5月8日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 4月 27日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，经谨慎研究，公司拟使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月，到期后，公司将及时归还到募集资金账户。该项议案经董事会审议通过并公告后实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年五月八日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-084号宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：公司全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟建设 50吨/年物理法石墨烯项目
●投资金额：总投资预计 6620万元
●特别风险提示
1、该项目是公司根据发展规划和市场发展前景及国家现有产业政策实施建设的，如国家产业政策发生重大变更或市场环境发生重大变化，将存在项目无法实现预期收益的风险
2、石墨烯为新兴行业，石墨烯应用领域尚处探索阶段，未经大规模产业化验证，产业化研究开发过程中存在不确定性
3、石墨烯作为一种新材料，尚处于产业化探索阶段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性；随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯价格存在大幅下降的风险
4、石墨烯下游应用需要一段试用推广周期，短期内存在不能实现大规模销售的风险，自 2017年 1月 1日至 8月 31日，石墨烯销售
收入为 20.5万元，因此石墨烯项目不会对公司 2017年度经营业绩产生较大影响
5、该项目预计总投资 6620万元，公司暂无法确定该项目投产后年平均净利润金额，项目的资金来源为公司自有资金及银行贷款，存在资金短缺、银行断贷的风险
6、该项目尚需经公司董事会审议通过后方可实施
一、对外投资概述
公司于2016年元月22日披露了公司自主研发的专利成功通过中试并产出石墨烯产品，产量为 10公斤/天左右（具体内容详见临
2016-011号公告）。为满足国内外市场需求，促进公司转型升级发展，提高公司核心竞争能力，目前该自主研发项目已取得《一种超声与电场协同作用快速剥离石墨烯的装置》的实用新型专利技术，公司全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司拟建设一条 50吨/年物
理法石墨烯生产线，该事项尚需经公司董事会审议批准。
上述事项需提交公司董事会审议通过后，提交政府相关部门批
准，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“宝泰隆石墨烯公司”）拟建设 1条 50吨/年石墨烯生产线，项目建设期一年，该项目预计总投资 6620万元，公司暂无法确定该项目投
产后年平均净利润金额。该项目资金来源为公司自有资金或银行贷
款，项目建设地点为黑龙江省七台河市新兴区循环经济产业园区。该项目是公司自主研发的专利技术，在原生产线基础上扩建而成，该项目建成后，宝泰隆石墨烯公司石墨烯产能为 150吨/年，其中物理法
石墨烯 50吨/年、化学法石墨烯 100吨/年。
上述财务数据为公司预测，未经有关资质机构出具可行性研究报告。
三、对外投资对公司的影响
本次宝泰隆石墨烯公司投资建设的50吨/年物理法石墨烯项目为国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目，符合国家产业政策。公司原有 100吨/年化学法石墨烯项目，化学法生产石墨烯工艺相对复
杂，需要经过氧化、还原两步完成，但产量相对物理法较高，生产出的石墨烯质量相对物理法低一些，主要应用于民用领域；物理法生产的石墨烯产量较低、能耗高，但质量相对化学法较高，可应用于军事等高端领域。该项目投产后，可进一步推进公司转型升级，丰富公司石墨烯产品线，拓展石墨烯应用领域。
四、对外投资的风险分析
该项目是公司根据发展规划和市场发展前景及国家现有产业政策实施建设的，如国家产业政策发生重大变更或市场环境发生重大变化，将存在项目无法实现预期收益的风险；石墨烯为新兴行业，石墨烯应用领域尚处探索阶段，未经大规模产业化验证，产业化研究开发过程中存在不确定性；石墨烯作为一种新材料，尚处于产业化探索阶
段，其市场应用及产业化探索的时间进度和成果存在不确定性；随着石墨烯行业总体产能的不断扩大，石墨烯价格存在大幅下降的风险；
该项目的资金来源为公司自有资金及银行贷款，存在资金短缺、银行断贷的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年九月七日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-125恒力石化股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●公司股票（证券简称：恒力股份，证券代码：600346）将于2017年12月15日（星期五）开市起复牌。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年12月14日召开的2017年第71次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒力股份，证券代码：600346）自2017年12月15日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司 2017年12月15日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2017-009
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）第二届董事会第五十三次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第4位（国内所排名第2位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。董事会同意续聘立信事务所为上港集团2017年度的审计机构，由立信事务所承接上港集团2017年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信事务所2017年度的审计报酬，拟控制在人民币780万元之内。
董事会同意将该议案提交股东大会审议，俟股东大会批准后实施。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2019-085
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（192578号）。中国证监会对公司提交的《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-057号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管机构的相关规定和要求，规范并不断完善公司法人治理结构，并在证券监管部门的检查和指导下，不断提升公司的规范运作水平。
经自查，最近五年内公司未有被中国证监会、四川证监局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2014年11月1日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-013青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2017年3月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
(一)审议及批准了《2017年报（全文及其摘要）》
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(二)审议及批准了《2017年董事会报告》
详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年报》。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(三)审议及批准了《2017年财务报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须提请股东大会审议。
(四)审议及批准了《2017年利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经公司董事会研究决定，同意以公司总股本 1,308,481,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.16元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度，不派送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票，本议案尚须
提请股东大会审议。
(五)审议及批准了《2017年内部控制评价报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(六)审议及批准了《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(七)审议及批准了《2017年社会责任报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(八)审议及批准了《2017年独立董事述职报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(九)审议及批准了《2017年审计委员会履职报告》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十)审议及批准了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的年审及内控审计机构，年审费用85万元，内控审计费用40万元。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十一)审议及批准了《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
同意公司购买上市公司董监高责任险，保费不超过10万元/年，并签署相应的保险协议等有关文件，以及授权公司办理相关事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十二)审议及批准了《章程修正案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十三)审议及批准了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十四)审议及批准了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十五)审议及批准了《累积投票制实施细则》
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表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十六)审议及批准了《日常关联交易议案》
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表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘洪新、周厚健、林澜、代慧忠回避表决，本议案尚须提请股东大会审议。
(十七)审议及批准了《关于委托理财的议案》
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为提高资金使用效率，同意公司使用自有闲置资金不超过 80亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过240亿元，委托理财额度有效期不超过12个月。委托理财产品期限不超过12个月。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须提请股东大会审议。
(十八)审议及批准了《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》
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为防范汇率波动风险，同意2018年公司及控股子公司开展外汇资金衍生品业务，产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过3.7亿美元或其他等值外币。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
(十九)审议及批准了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》
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表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2018年3月29日