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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-060广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议书面通知已于 2015年 10月 16日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，本次会议于 2015年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司2015年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
同意公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起二年。在投资期限内，该额度可以循环使用。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。
上述决议事项中，《广东精艺金属股份有限公司2015年第三季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》和《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》详见 2015年 10月 29日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限公司 2015年第三季度报告正文》和《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2015年 10月 29日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一五年十月二十八日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-112多喜爱集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月11日，多喜爱集团股份有限公司（“公司”或“多喜爱”）第三届监事会第十七次会议在湖南省长沙市岳麓区环联路 102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年12月8日以电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席程天益主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《多喜爱集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了相关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
公司终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益,公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》《募集资金管理办法》的规定。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金项目并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》
经审议，全体与会监事同意提名方霞蓓女士、关佑铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会监事任期届满之日止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司监事会
二零一九年十二月十一日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-070大连智云自动化装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的生产经营需要，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）将为其向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）申请的人民币不超过 6,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保；公司于 2017年 8月 8日召开了第四届董事会第四次临时会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资子公司，具体情况如下：
名称：深圳市鑫三力自动化设备有限公司
统一社会信用代码： 91440300562759414X
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市宝安区福永街道福围社区福中工业园A6栋
法定代表人：师利全
成立日期：2010年09月19日
大连智云自动化装备股份有限公司一般经营项目：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的研发与销售，国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
许可经营项目：自动化设备、LCD/液晶模组/触摸/背光源等平板显示设备的生产。
2、股权关系：鑫三力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
鑫三力最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|661,294,489.88|481,575,564.46|
|负债总额|485,793,993.57|310,744,932.72|
|所有者权益总额|175,500,496.31|170,830,631.74|
|营业收入|58,819,201.56|312,903,179.28|
|净利润|4,669,864.57|82,462,596.76|

三、担保协议的主要内容
公司本次为鑫三力向中国银行申请的人民币不超过6,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保的期限为主债权发生期间届满之日起两年，金额依据鑫三力与中国银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为了满足鑫三力生产经营的需要，被担保的全资子公司鑫三力财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司全资子公司鑫三力向中国银行申请的人民币不超过6,000万元的综合授信系鑫三力原向该银行申请的 4,500万元授信到期的续贷并提高 1,500万元的授信额度。公司为鑫三力本次申请授信业务提供连带责任保证担保，是为了满足鑫三力正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明
公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审
议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
大连智云自动化装备股份有限公司因此，我们同意公司为鑫三力提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为鑫三力提供担保后，公司累计为鑫三力（含本次担保）担保金额将为不超过人民币9000万元，占最近一期经审计净资产的6.69%。
除上述担保外，公司及控股子公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、《第四届董事会第四次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月8日10:00召开，会议通知于2016年4月1日以邮件方式送达。经各位董事同意，本次会议通过通讯方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补吉春林先生为公司董事的议案》
鉴于原董事赵德华先生辞职，经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会提名，拟增补吉春林先生为第三届董事会董事，任期从相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提请股东大会审议（简历详见附件）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
为了响应军民融合政策，将传统服务业务和海洋装备技术相结合，实现向海洋防务装备的转型发展，拟将公司名称、证券简称及经营范围进行变更，具体如下：
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||变更前|变更后|
|公司名称|上海佳豪船舶工程设计股份有限公司|天海融合防务与能源技术股份有限公司|
|英文名称|Shanghai Bestway Marine EngineeringDesign Co.,Ltd|Bestway Marine & Energy TechnologyCo.,Ltd|
|证券简称|上海佳豪|天海防务|

证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048
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|经营范围|船舶工程设计、港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|船舶与海洋工程、机电工程、钢结构研发、设计、生产、销售与技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，防务装备、军民两用装备及军辅船预研、科研、设计、生产、销售与服务，天然气及油品贸易、物流、销售（凭许可证经营），清洁能源、环保新能源、天然气、节能和环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程领域内的监理和咨询服务，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程总承包，机电设备、天然气利用配套设备的销售，货物及技术的进出口业务，军民融合、新能源、高新技术项目投资、技术贸易、技术转让，船舶与海洋工程装备、机械设备租赁，货物运输和物流，港口、码头经营和管理商务信息咨询，企业形象策划。|

上述公司名称、经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。本议案尚需提请股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同时拟对《公司章程》部分条款进行如下修改：原文：
第四条公司注册名称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，英文名称为：Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd
第六条公司注册资本为人民币252,891,674.00元。
第十三条经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：船舶工程设计、港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与销售，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
第二十条公司股份总数为252,891,674.00股，公司的股本结构为：普通股 252,891,674.00股，其他种类股0股。
修改为：
第四条公司注册名称：天海融合防务与能源技术股份有限公司，英文名称为： Bestway
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048 Marine& Energy Technology Co.,Ltd
第六条公司注册资本为人民币381,831,474.00元。
第十三条经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围是：船舶与海洋工程、机电工程、钢结构研发、设计、生产、销售与技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，防务装备、军民两用装备及军辅船预研、科研、设计、生产、销售与服务，天然气及油品贸易、物流、销售（凭许可证经营），清洁能源、环保新能源、天然气、节能和环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程领域内的监理和咨询服务，船舶与海洋工程、港口工程、机电安装工程总承包，机电设备、天然气利用配套设备的销售，货物及技术的进出口业务，军民融合、新能源、高新技术项目投资、技术贸易、技术转让，船舶与海洋工程装备、机械设备租赁，货物运输和物流，港口、码头经营和管理商务信息咨询，企业形象策划。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
第二十条公司股份总数为381,831,474.00股，公司的股本结构为：普通股 381,831,474.00股，其他种类股0股。
《公司章程》中其他条款不变。上述公司名称、经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更公司名称、证券简称和经营范围等相关手续，并且公司董事会或其他授权人士按照公司登记机关或其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次变更后的公司名称、证券简称及经营范围的相关条款进行必要的修改。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-048附件：
吉春林简历：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年12月，本科学历，毕业于景德镇陶瓷学院外语系，自2005年起进入泰州市金海运船用设备有限责任公司工作，历任泰州市金海运船用设备有限责任公司总经理助理、行政副总经理，现任泰州市金海运船用设备有限责任公司常务副总经理。
至公告之日，吉春林先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
鉴于天津经纬电材股份有限公司（简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买新辉开科技（深圳）有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”），承诺人作为本次交易的交易对方，承诺人承诺：
1、承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁
定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
永州市福瑞投资有限责任公司
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）
青岛金石灏汭投资有限公司
永州市杰欧商业投资管理有限公司
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）
2016年12月5日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-026中航飞机股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2014 年 3 月 28 日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董|
|事会分别收到独立董事强力先生、冯根福先生、王伟雄先生和王开元先生|
|的书面辞职报告。强力先生、冯根福先生和王伟雄先生因连任公司独立董|
|事即将满六年,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务；王开元先生因|
|年龄原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后, 强力先生、|
|冯根福先生、王伟雄先生和王开元先生将不在公司担任任何职务。|
|根据《公司章程》的规定，董事会由十六名董事组成，其中：外部董|
|事八名（独立董事不少于六名），强力先生、冯根福先生、王伟雄先生和|
|王开元先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到独立董|
|事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据深圳证券交易所《主|
|板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自|
|本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，强|
|力先生、冯根福先生、王伟雄先生和王开元先生仍将按照法律、行政法规|
|及《公司章程》的规定，履行独立董事职务。|
|强力先生、冯根福先生、王伟雄先生和王开元先生在担任公司独立董|
|事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资|

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|者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此对|
|强力先生、冯根福先生、王伟雄先生和王开元先生为公司发展所做出的贡|
|献表示衷心感谢!|

中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月一日
附件：
独立董事候选人基本情况
一、陈希敏先生基本情况
陈希敏，男，1957年 1月出生，汉族，中共党员，1983年 7月参加工作。西北大学经济学专业毕业，博士研究生学历。现任西北大学经济管理学院教授、博士生导师。其工作简历如下：
1983.07 西北大学团委、学生处 干事；
1993.03.西北大学管理学院 教授、博士生导师。
截止目前，陈希敏先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
二、杨秀云先生基本情况
杨秀云，女，1968年 8月出生，汉族，中共党员，1990年 7月参加工作。西北专业毕业，博士研究生学历。现任西安交通大学经济与金融学院教授，产业与贸易经济系主任。其工作简历如下：
1990.07 陕西渭南中医学校 会计；
1996.07 陕西财经学院 助教；
1999.10 陕西财经学院 讲师；
2005.07 西安交通大学经济与金融学院 副教授；
2011.01 西安交通大学经济与金融学院 教授。
截止目前，杨秀云女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
三、田高良先生基本情况
田高良，男，1965年1月出生，汉族，中共党员，1985年1月参加工作。西北大学经济学专业毕业，博士研究生学历，注册会计师。现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任、教授、博士生导师。兼任美国哈弗大学商学院PCMPCL项目成员、美国会计学会（AAA）会员、MIT-西安交通大学“数据科学与信息质量研究中心”研究院、英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研究员。其工作简历如下：
1985.07 西安秦川机械厂 财经秘书；
1996.07 陕西财经学院 讲师；
2000.04 西安交通大学 讲师、副教授；
2008.04 西安交通大学 教授、博士生导师。
截止目前，田高良先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
四、杨为乔先生基本情况
杨为乔，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作。西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。现任西北政法大学经济法学院副教授、硕士
研究生导师。兼任省级重点学科（经济法）专业学科秘书、西北政法大学金融法研究中心副主任、西北政法大学银行法研究中心副主任、西北政法大学经济法学院工会副主席，中国银行法学会理事、陕西省法学会金融法学研究会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事。其工作简历如下：
1992.07甘肃政法学院经济法系 助教；
1999.07 西北政法大学 讲师；
2005.07 西北政法大学经济法学院 副教授；
2010.12 西北政法大学经济法学院 副教授、硕士研究生导师。
截止目前，杨为乔先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—036
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年4月29日
广东星河生物科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告股票代码：300143 股票名称：星河生物 公告编号：2017-008广东星河生物科技股份有限公司
关于 2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下:
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票授予日：2016年12月21日
2、本次限制性股票的授予价格为：15.13元/股
3、本次限制性股票激励计划授予605万股，向29名激励对象进行授予，激励对象均为实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行605万股，占公司目前股本总额 28,233.71万股的2.14%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、本计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。
本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个解除限售期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第三个解除限售期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||10%||

6、本次授予具体分配情况如下表所示：
广东星河生物科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||比例|
|徐涛||副董事长||65||10.74%||0.23%||
|邵亚宁||总经理、董事会秘书||70||11.57%||0.25%||
|黄智莉||财务总监||65||10.74%||0.23%||
|张成华||董事、副总经理||60||9.92%||0.21%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（25人）||||345||57.02%||1.22%||
|合计||||605||100.00%||2.14%||

7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。
二、限制性股票认购资金的验资情况
2017年1月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截至 2017年1月11日止的新增注册资本及实收资本情况，并出具了验资报告（信会师报字[2017]第ZI10012号）。截至2017年1月11日止，公司已收到29名限制性股票激励对象缴纳的605万股认购款共计人民币9,153.65万元，其中计入股本为605万元，计入资本公积（股本溢价）为 8,548.65万元；公司变更后的注册资本为人民币 28,838.71万元，累计实收资本为人民币28,838.71万元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2016年12月21日，授予限制性股票的上市日期为2017年1月23日。
四、股权结构变动情况
单位：万股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前||||本次变动||变动后|||
||类别|||||||||||
||||股份数||比例||+（-）||股份数||比例|
|有限售条件股份||18,977.33||67.22%||+605||19,582.33||67.90%||
|无限售条件股份||9,256.38||32.78%||0||9,256.38||32.10%||
|合计||28,233.71||100%||+605||28,838.71||100%||

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
广东星河生物科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划授予登记完成公告五、收益摊薄情况
本次限制性股票授予后,按新股本28,838.71万股摊薄计算,2015年度公司每股收益为0.0367元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 28,233.71万股增加至28,838.71万股，公司实际控制人叶运寿持有的股份数量保持不变，其持股比例由本次授予前的30.80%变为30.15%，仍为公司第一大股东和实际控制人，本次限制性股票授予未导致公司控制权发生变化。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-079
西部证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 10日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知及议案等资料。2016年 10月 21日，本次会议在陕西省西安市曲江芳林苑酒店以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《西部证券股份有限公司 2016年第三季度报告》。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
2、会议审议通过了公司新增预计2016年度日常关联交易的提案。
（1）在审议公司与陕西省投资集团(有限)公司的关联交易事项时，关联董事刘建武先生、祝健先生、刘勇力先生、范明先生、徐朝
晖女士、赵辉先生回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（2）在审议公司与长安银行股份有限公司的关联交易事项时，关联董事徐朝晖女士回避表决。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就新增预计2016年度日常关联交易事项发表了独
立意见，公司保荐机构出具了核查意见。该提案尚需提交股东大会审议。
《西部证券股份有限公司新增预计 2016年度日常关联交易的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
3、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第四次临时股东大会的提案》，决定公司2016年第四次临时股东大会现场会议于2016年11月9日14:30在西安东新街319号陕西人民大厦国际会展中心二楼召开。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会
的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 10月 21日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201626康力电梯股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准康力电梯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1046号），主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过60,225,016股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：康力电梯股份有限公司
联系人：董事会办公室
电话：0512-63293967
传真：0512-63299905
2、保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：刘慧娟、侯卫
联系人：广发证券股份有限公司资本市场部
电子邮箱：gfecm@gf.com.cn
电 话：020-87555888-8605
传 真：020-87555850
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-030
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2017年 12月 15日召开第七届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于子公司佛山中交房地产开发有限公司、佛山香颂置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）、佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）等比例引进战略投资方。2017年 12月 28日，佛山中交、佛山香颂公开挂牌增资项目在北京产权交易所正式挂牌公告;2018年 3月 26日，佛山中交和佛山香颂关于此次增资的评估报告取得了相关国有资产监督管理部门备案结果；2018年 3月 26日，佛山中交、佛
山香颂分别与此次挂牌增资的成交方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司签署了增资协议；2018年 3月 27日，佛山中交和佛山香颂分别收到了北京产权交易所出具的《增资凭证》。此次交易的具体情况及进展公司已于 2017年 12月 16日、2017年 12月 30日、2018年 3月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-181、2017-190、2018-029。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，佛山中交、佛山香颂公开挂牌方式增资扩股涉及的工商变更手续已办理完毕，佛山中交和佛山香颂的注册资本均变更为 19,000万元。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
国泰君安证券股份有限公司
关于天茂实业集团股份有限公司
2018年现场培训情况报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2017年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于 2018年 12月 27日对天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训对象
公司控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员
二、培训人员
保荐代表人：李懿。
三、培训地点
湖北省荆门市杨湾路132号
四、培训内容
本次培训的内容主要包括股份回购新政介绍、操作流程及对上市公司资本规划的影响，上市公司募集资金管理规范要求等内容。
五、培训基本情况
实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，天茂集团积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
本次培训重点解读了股份回购新政，从股份回购的用途、基本操作流程、实施要点和对上市公司资本规划带来的影响等方面进行了讲解。同时，本次培训结合相关案例，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司募集资金合规使用方面所应承担的责任和义务。
现场培训后，国泰君安向天茂集团提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
六、培训效果
通过本次现场培训，天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作为国泰君安对天茂集团非公开发行持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2018年现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴国梅
李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2015-120协鑫集成科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2015年 12月 18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2015年 12月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司增资的议案》。
经审议，同意董事会按照2015年第二次临时股东大会的授权及已披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中配套募集资金使用方案，使用募集资金向全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司进行增资。
《关于使用募集资金对全资子公司张家港其辰光伏科技有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资孙公司阜宁协鑫集成科技有限公司增资的议案》。
《关于对全资孙公司阜宁协鑫集成科技有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对全资孙公司金寨协鑫集成科技发展有限公司增资的议案》。
《关于对全资孙公司金寨协鑫集成科技发展有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-021浙江永强集团股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40% - 90%|盈利： 24,496.92 万元|
||盈利：2,449.69 万元–14,698.15万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，因原材料上涨及人民币汇率升值的影响，导致主营业务收入及毛利率下降，同时因原材料价格上涨导致成本上升及汇兑净损失增加等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等下降。
四、其他相关说明
1、本次2018年第一季度业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。
2、敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一八年三月二十九日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-60湖南黄金股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年12月30日收到职工代表监事何亮之先生提交的书面辞职报告，何亮之先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。何亮之先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，何亮之先生的辞职报告至公司补选新的职工代表监事后生效。
公司于2015年12月30日召开2015年员工大会，选举陈芳斌先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第四届监事会一致。
上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格与条件。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
附件：陈芳斌先生简历
1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈芳斌，男，1982年出生，本科学历，历任湖南辰州矿业股份有限公司冶炼厂副厂长、钨品厂厂长，湖南中南黄金冶炼有限公司总经理。现任公司市场协调部部长。无在其他单位任职或兼职的情况。
2.其本人与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
3.其本人未持有公司股份。
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-001佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182317）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月二日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-039新疆金风科技股份有限公司
关于股东签署股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）收到安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）发来的《关于新疆金风科技股份有限公司股份协议转让的通知函》。
一、本次股份协议转让基本情况
安邦集团为安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）、安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）及和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）的控股股东。2018年 6月 29日，安邦集团、安邦人寿、安邦养老及和谐健康签署《关于新疆金风科技股份有限公司的股份转让协议》，安邦集团、安邦人寿、安邦养老将其所持公司 A股普通股股份转让给和谐健康。
二、本次股份协议转让前后具体变动情况
本次股份转让前，安邦集团持有公司 22,247,680股 A股股份，占比0.63%，安邦人寿持有公司278,904,260股A股股份，占比7.84%，安邦养老持有公司 31,109,165股 A股股份，占比0.87%，和谐健康
持有公司 147,222,544股 A股股份，占比4.14%。和谐健康及其一致行动人安邦集团、安邦人寿、安邦养老合并持有公司 533,074,849股股份（A+H），占比14.99%。
本次股份转让后，安邦集团、安邦人寿、安邦养老不再持有公司 A股股份，和谐健康及其一致行动人安邦集团合计持有公司 533,074,849股股份（A+H），占比14.99%，合计持股比例不变。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-026
广州东凌粮油股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”或“公司”）全资子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）拟出资人民币 100万元在云南省昆明市设立全资子公司云南中农钾盐开发有限公司（以下简称“云南钾盐”，暂定名称以工商行政管理机关核定的名称为准），云南钾盐设立目的系为中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务提供物资采购、调运及人员调遣服务。
本次对外投资已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司全资子公司中农国际本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易及重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司全资子公司中农国际是云南钾盐的唯一股东，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：云南中农钾盐开发有限公司（以下简称“云南钾盐”，暂定名称以工商行政管理机关核定的名称为准）。
股权。
3、经营范围：矿产品、普通机械、建材、五金交电、润滑油、塑料制品（塑料购物袋除外）、劳动防护用品、日用品、办公用品、十八烷基胺、羧甲基纤维素钠、纯碱的销售：社会经济信息咨询；货物进出口、技术进出口业务（暂定，以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
4、资金来源及出资方式：中农国际以自有资金现金出资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为东凌粮油全资子公司中农国际出资人民币 100万元投资设立全资子公司云南钾盐，无需签订投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
目前中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务的境内物资采购以及境内外人员调遣等服务均由云南中农矿产有限责任公司（为东凌粮油第二大股东中国农业生产资料集团公司之孙公司）提供。为规范和减少东凌粮油与中国农业生产资料集团公司之间的持续性关联交易，中农国际承诺在与东凌粮油重组完成后在国内新设物资采购子公司，鉴于资产重组工作已经完成，中农国际拟投资设立全资子公司云南钾盐，为中农国际在老挝投资建设的钾盐开采业务提供物资采购、调运及人员调遣等服务。
本次全资子公司对外投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-087
福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十八次会议于 2018年 11月 16日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2018年 11月 13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于调整 2018年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，本公司的控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司的关联方。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控
股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本公司董事曾兴富先生在三钢集团担任副董事长、总经理；上述 3人为关联董事。本次会议在上述 3位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余 4位无关联关系董事对该议案进行了表决。
表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2.审议通过《关于调整 2018年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3.审议通过《关于调整 2018年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度的议案》。
2018年 6月公司以非公开发行股份方式购买取得福建三安钢铁有限公司100%的股权（以下简称本次发行股份购买资产、本次重组），本次发行股份购买资产的交易对方为三钢集团、三安集团、福建省安溪荣德矿业有限公司和厦门市信达安贸易有限公司。在本次重组前，三安集团直接及间接合计持有本公司2.65%的股份。在本次重组完成后，三安集团直接及间接合计持有本公司6.67%的股份，三安集团成为直接及间接合计持有本公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，三安集团应被视为公司的关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其
他有关法律、法规的规定，公司及其子公司与三安集团及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述 3项议案的内容，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司及其子公司 2018年度日常关联交易额度的公告》。
4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司董事会同意公司使用“三钢闽光物联云商项目”募集资金专户的资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资 4,000万元，该追加投资款全部计入泉州闽光的资本公积。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司追加投资的公告》。
5.审议通过《关于参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意公司使用不超过人民币 20亿元（不含交易
费用）的自有资金参与本次竞拍，同意授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，并处理竞拍成功后的后续事宜。
本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》该竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2018年11月16日