证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-082山东双一科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2018年 10月 29日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 12日下午 15:00至 2018年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间；现场会议于 2018年 11月 13日下午 14:00在公司办公楼 3楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 25人，代表股份数 62,707,182股，占公司总股份的56.5215%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共15人，代表股份4,805,539股，占公司总股份的4.3315%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计22人，代表股份数62,674,462股，占公司总股份的56.4920%。
网络投票情况：通过网络投票的股东共 3人，代表股份数 32,720股，占公司总股份的0.0295%。
本次股东大会由公司董事会召集。董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、《关于回购公司股份实施股权激励计划的议案》；
表决结果：
1.01《回购股份的方式》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.02《回购股份的用途》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.03《回购股份的价格区间》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.04《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.05《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.06《回购股份的期限》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
1.07《决议的有效期》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决请况：关联股东姚建美、崔海军、孔令辉、张胜强、王凯回避表决该议案。
表决结果为通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决请况：关联股东姚建美、崔海军、孔令辉、张胜强、王凯回避表决该议案。
表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决请况：关联股东姚建美、崔海军、孔令辉、张胜强、王凯回避表决该议案。
表决结果为通过。
4、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决请况：关联股东姚建美、崔海军、孔令辉、张胜强、王凯回避表决该议案。
表决结果为通过。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》表决结果：同意 58,659,704股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
回避表决请况：关联股东姚建美、崔海军、孔令辉、张胜强、王凯回避表决该议案。
表决结果为通过。
6、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
表决结果：同意 62,707,182股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,805,539股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所苗丁律师、李沁颖律师出席了本次会议并出具如下法律意见：
本所律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东双一科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会 2018年 11月 13日