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证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-060鸿达兴业股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立子公司情况概述
近日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立了全资子公司广东兴业土壤改良基金管理有限公司（以下简称“兴业土壤改良基金”）；公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）投资设立了全资子公司包头市联丰稀土新材料有限公司（以下简称“联丰稀土新材料”）；公司全资二级子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）投资设立了全资子公司西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司（以下简称“西部环保土壤改良公司”）。2015年5月22日，兴业土壤改良基金完成工商注册登记并领取了营业执照；2015年 5月 19日，联丰稀土新材料完成工商注册登记并领取了营业执照；2015年 5月27日，西部环保土壤改良公司完成工商注册登记并领取了营业执照。
根据法律法规及《公司章程》的有关规定，上述设立子公司事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、新设子公司的基本情况
（一）广东兴业土壤改良基金管理有限公司
1、公司名称：广东兴业土壤改良基金管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册号：440101000349786
4、住所：广州市荔湾区荷景路33号自编2栋503房
5、法定代表人：刘奎
6、注册资本：人民币1,000万元
7、经营范围：资本市场服务（一般经营项目：土壤修复；农业技术咨询、
交流服务；农业科学研究和试验发展；投资管理服务；其他农业服务。许可经营项目：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）经营项目需领取股权投资基金企业批文，方可从事经营。）
8、股东及持股比例：鸿达兴业股份有限公司持有100%股权
（二）包头市联丰稀土新材料有限公司
1、公司名称：包头市联丰稀土新材料有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册号：150200000028698
4、住所：内蒙古自治区包头稀土高新区管委会副楼 401办公室
5、法定代表人：葛有民
6、注册资本：人民币5,000万元
7、经营范围：高分子稀土助剂、稀土化工材料研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东及持股比例：内蒙古乌海化工有限公司持有100%股权
（三）西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司
1、公司名称：西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册号：150625000016866
4、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇
5、法定代表人：郭斌
6、注册资本：人民币2,000万元
7、经营范围：生产销售：土壤改良剂、调理剂、环保脱硫剂、盐水脱钠、过滤膜、过滤材料、汽车微粒过滤器、环保基础设备安装、土建及设备安装、重金属修复剂、重金属钝化剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东及持股比例：西部环保有限公司持100%股权
三、对公司的影响
公司投资设立广东兴业土壤改良基金管理有限公司基于未来发展战略的探
索和创新，将从技术研发和资本运作整合资源两方面“双管齐下”，围绕土壤修复与农业技术研发相关的领域开展投资管理工作，有助于推动公司在土壤修复这一新兴产业的发展，进一步提高和巩固公司的行业地位；包头市联丰稀土新材料有限公司的设立有助于加快公司在稀土助剂、稀土催化剂等稀土新材料的研发力度，加快相关稀土新材料产品的产业化进程，加快推进稀土深加工及应用产业链项目的建设进度，提升公司经营业绩；西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司的设立有助于加快土壤调理剂产品的市场推广，推动土壤修复业务的发展。上述投资设立子公司事项有助于进一步完善产业布局，增强公司专业化经营能力和市场竞争力，提高公司经营业绩，有望为公司未来发展开辟新的发展空间和带来利润增长。
本次投资设立子公司符合公司的整体发展战略，对于公司的长远发展将有积极的影响。子公司成立后，可能面临一定的运营管理和市场风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险，促进公司持续稳定发展。
四、备查文件
1、广东兴业土壤改良基金管理有限公司企业法人营业执照；
2、包头市联丰稀土新材料有限公司企业法人营业执照；
3、西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司企业法人营业执照。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-049四川泸天化股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 4日，公司收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）书面通知，获悉泸天化集团将其所持本公司 11,500万股股份协议转让给泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“泸州工投”）的过户手续已办理完成，过户日期为 2017年 5月 3日，同日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股份转让完成后，本公司总股本仍为 58,500万股，其中泸天化集团持有 20,310万股，占总股本比例为34.72%；泸州工投持有 11,500万股，占总股本比例为19.66%，泸天化集团仍为本公司控股股东。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 5月 4日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-012
无锡宝通科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]417号）核准，本公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 29,397,354股，共募集资金人民币 599,999,995.14元。扣除独立财务顾问费人民币 8,000,000.00元后的募集资金为人民币 591,999,995.14元，已由中信建投证券股份有限公司于 2016年 5月 25日汇入本公司银行账户内，其中 332,850,000.00元汇入公司在中信银行无锡长江路支行 8110501013200407675账户，另 259,149,995.14元汇入公司在中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行 32050161894100000122账户。另减除律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 2,496,767.88元后，本公司本次募集资金净额为人民币 589,503,227.26元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00103号《验资报告》。
（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况
本次募集资金 591,999,995.14元，截止 2016年 12月 31日，募集资金已使用 425,575,000.00元，其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价 166,425,000.00元，其余 259,150,000.00元用于补充上市公司流动资金。
另外收到银行存款利息收入2,683,931.23元。
截止2016年 12月 31日，公司募集资金专户余额为169,108,931.23元。
二、募集资金管理情况
（1）募集资金的投资项目及实施单位
根据本公司第三届董事会第十次会议及 2016年度第二次临时股东大会决议，本公司以发行股份及支付现金的方式向樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）购买其所持广州易幻网络科技有限公司66.6578%股权（以下简称“本次交易”），同时公司通过询价方式向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
本公司募集资金投资项目及使用计划为：所募集资金将用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金及支付中介费用。
（2）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《无锡宝通带业股份有限公司募集资金管理制度》，该管理制度于 2009年 7月 23日经公司 2009年第一次临时股东大会决议通过，并于 2009年 12月 25日公司股票上市后生效。公司 2016年对《募集资金管理制度》进行了修订，该管理制度于 2016年 11月 23日经公司董事第二十次会议决议通过，尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审核。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年 6月 8日，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中信银行无锡长江路支行和中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（3）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|存放余额|
|中信银行无锡长江路支行|8110501013200407675|169,104,605.47|
|中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行|32050161894100000122|4,325.76|
|合计||169,108,931.23|

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金使用及披露无问题。
六、其他说明
附件：募集资金使用情况对照表
无锡宝通科技股份有限公司 2017年3月16日
附件 1-1募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||59,200.00||本年度投入募集资金总额||42,557.50||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额||42,557.50||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|募集资金到账后本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||否|
|支付重大资产重组交易的现金对价||33,285.00|33,285.00|33,285.00|16,642.50|16,642.50|16,642.50|50.00%||
|补充上市公司流动资金||25,915.00|25,915.00|25,915.00|25,915.00|25,915.00||100.00%|否|
|合计||59,200.00|59,200.00|59,200.00|42,557.50|42,557.50|16,642.50|—|—|
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-052郑州华晶金刚石股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司原注册地址土地进行收储，根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为郑州市高新区碧桃路20号30号楼并相应修订《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、注册地址变更情况
变更前公司注册地址为：郑州市高新开发区冬青街24号
变更后公司注册地址为：郑州市高新区碧桃路20号30号楼
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：
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||修订前||修订后|
|第五条 公司住所：郑州市高新开发区冬青街24号 邮政编码：450001||第五条 公司住所：郑州市高新区碧桃路20号30号楼 邮政编码：450001||

本次修订的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、授权事宜
公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册地址变更、
章程备案等手续；并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政
郑州华晶金刚石股份有限公司
府有关部门提出的审批意见或要求，对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述关于公司变更注册地址并修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 7月 25日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-010
广州珠江啤酒股份有限公司
关于使用短期闲置资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资保本或低风险型理财产品。该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
一、特别提示
该事项尚需经公司2013年度股东大会审议通过。
二、投资理财产品的概况
1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司及全资子公司在任一时点用于投资理财产品的金额折合人民币合计不得超过8亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限1年。
3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。
公司进行理财投资时，交易对方不得与公司存在关联关系。
4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的投资期限不超过2个月。
括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金（以下简称“募集资金”）。
6、公司2013年投资情况
2013年，公司投资理财产品共23次，每次投资的期限均不超过1个月，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；累计投资金额共计5.07亿元，获得投资收益共计47.57万元。
三、对公司日常经营的影响
公司投资于理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，不使用募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
四、内控制度
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。
2、公司已制订《重大投资决策管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于2个月的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金余额、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司总经理批准，再与相关银行或理财机构签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险，方可实施。
五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。
司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
3、可能产生风险：
（1）资金存放与使用风险；
（2）相关人员操作和道德风险。
4、防范措施：
（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
b、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
c、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；
b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
六、监事会意见
公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
鉴于公司经营中资金收付、总部搬迁补偿及工程建设资金存在短期的时间性差异，导致公司预计拥有一定的短期闲置资金，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。
八、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
兴业证券股份有限公司及其签字人员
关于富春通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺书
兴业证券股份有限公司及其签字人员保证富春通信股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司及其签字人员关于富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
杨生荣 郭丽华
项目协办人：______________
颜力
法定代表人：______________
兰荣
兴业证券股份有限公司2016年8月28日
北京东方园林股份有限公司
独立董事关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，我们作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对关于2014年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为独立董事《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-040南方中金环境股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司独立董事津贴议案》、《关于制定公司董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定监事薪酬方案的议案》，除《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》外，其他议案尚需提交 2018年年度股东大会审议，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事薪酬方案
为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司董事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司制定董事（不含独立董事）薪酬方案如下：
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||序号||姓 名||职 务||年 薪|
|1||沈梦晖||副董事长||50万元/年||
|2||王庆心||董事、副总经理||40万元/年||
|3||沈勤伟||董事、副总经理||40万元/年||

除以上董事外，未在公司担任除董事外其他任何职务的董事（不含独立董事），不在本公司领取报酬。
以上方案自公司2018年年度股东大会审议通过后实施
2、公司独立董事薪酬方案
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，对公司内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经考察同行业上市公司独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性考虑，公司拟将独立董事津贴作以下调整：
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||序 号||姓 名||职 务||原津贴||调整后津贴|
|1||骆 竞||独立董事||5万元/年||8万元/年||
|2||宋政平||独立董事||5万元/年||8万元/年||
|3||张 平||独立董事||5万元/年||8万元/年||

以上方案自公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司高级管理人员的工作内容及薪资情况，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，公司制定高级管理人员薪酬方案如下：
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||序 号||姓 名||职 务||年 薪|
|1||郭少山||总经理||60万元/年||
|2||戴云虎||副总经理||40万元/年||
|3||孟宪明||副总经理||40万元/年||
|4||王家会||副总经理||40万元/年||
|5||周 莺||副总经理、董事会秘书||40万元/年||
|6||杨丽萍||财务总监||40万元/年||

以上方案自第四届董事会第三次会议审议通过后实施。
（三）公司监事薪酬方案
为充分调动公司监事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司制定监事薪酬如下：
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||序 号||姓 名||职 务||年 薪|
|1||刘 攀||职工代表监事||26万元/年||

除以上监事外，未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。
以上方案自公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
二、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的年薪均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。直接领导经营单位的董事、监事、高级管理人员，年薪与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价挂钩；不直接领导经营单位的董事、监事、高级管理人员，年薪与个人绩效评价挂钩。薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，以上董事、监事、高级管理人员的年薪根据实际考核结果发放。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放，新聘人员薪酬参照前述标准发放。
3、公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励等多样化的激励方案，公司董事、监事、高级管理人员将在符合法律法规的前提下参与，并履行相应的审批及披露要求。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年4月23日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见
汤臣倍健股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。
现基于独立判断立场，对公司高级管理人员的聘任事项，发表独立意见如下：（一）关于公司高级管理人员的聘任事项：
1.经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2.相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任林志成先生为公司总经理，聘任陈宏先生、蔡良平先生为公司副总经理，聘任吕静莲女士为公司董事会秘书，聘任吴卓艺女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
（二）关于使用闲置自有资金开展金融衍生品投资事项：
公司衍生品投资事项审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定；该投资事项的实施能够有效发挥公司自有资金较为充沛的优势，同时，公司已制订了《证券投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。我们认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 黎文靖 张平
汤臣倍健股份有限公司
二○一七年九月二十二日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 编号：2018-070
大禹节水集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90% - 120%|盈利：2,896.28万元|
||盈利：5,502.93 万元–6,371.82万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司积极响应国家乡村振兴战略，进一步发挥全产业链和技术突出的优势，各项业务经营情况稳定上升，“三农三水”（农业高效节水、农村污水处理和农民安全饮水）各个业务领域陆续实现项目落地和施工，传统项目订单、云南省和天津市武清区等重点项目的贡献较大。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年半年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2018年7月13日
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事事前认可意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议将审议的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》进行了事前审查，基于独立判断的立场，就前述事项发表事前认可意见如下：
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 6,000万元综合授信额度，授信期限不超过 12个月，具体数额以签订的最终授信协议为准。公司控股股东吴体芳先生拟为公司申请前述综合授信额度无偿提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。
公司控股股东为公司本次申请综合授信额度事宜无偿提供个人保证担保，解决了公司申请银行授信额度需要担保的问题，支持了公司的发展，且本次担保免于支付担保费用，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
因此，我们对公司控股股东为公司申请综合授信额度提供担保事项的相关内容表示认可，我们同意将《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
专此意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事事前认可意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：吴飞美
签字：
姓名：林兢
签署日期： 年 月 日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-01沈阳机床股份有限公司关于召开
2014年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2013年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2014年 1月 16日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 16日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 1月 15日15∶00至 2014年 1月 16日15∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6、出席对象：
(1)截止 2014年 1月 10日下午 3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
上述议案内容详见 2013年 12月 31日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 6届董事会第 29次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2014年 1月 13日至 2014年 1月 15日
6、登记地点：董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月 16日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案 1|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 1月 15日下午3：00，结束时间为 2014年 1月 16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
股东获取身份认证的具体流程
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活
后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床 2014年度第 1次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 6届 29次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十三日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||

委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于股东减持公司股份后持股比例低5%的提示性公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-62
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低5%的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日收到公司股东黄林华先生的通知，黄林华先生于2016年12月9日通过大宗交易减持公司股份共计8,100,000股，占公司总股本的0.91%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持价格|减持数量|减持股份占公司总股本比例|
|黄林华|2016年12月9日|大宗交易|8.74元/股|8,100,000股|0.91%|
|合计||||8,100,000股|0.91%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|黄林华|合计持股|52,532,345|5.90%|44,432,345|4.99%|
||其中：无限售条件股份|17,516,223|1.97%|9,416,223|1.06%|
||有限售条件股份|35,016,122|3.93%|35,016,122|3.93%|

二、其他情况说明
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于股东减持公司股份后持股比例低5%的提示性公告
1、黄林华先生不属于公司的董事、监事或高级管理人员；
2、本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、公司股东黄林华先生股份锁定承诺情况：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时承诺在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。
4、在减持前无最低减持价格承诺；
5、本次减持完成后，黄林华先生不再为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-010上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|3,229,137,922.79|1,741,602,023.21|85.41|
|营业利润|882,933,890.67|645,545,884.07|36.77|
|利润总额|888,393,729.14|692,945,264.79|28.21|
|归属于上市公司股东的净利润|931,635,212.98|634,965,588.10|46.72|
|基本每股收益|0.29|0.20|45.00|
|加权平均净资产收益率|13.24%|10.22%|增加3.02个百分点|
|-|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|9,160,106,958.76|7,361,254,648.26|24.44|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,618,338,558.01|6,639,561,402.78|14.74|
|股本|3,416,091,248|1,932,615,440|76.76|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.23|3.44|-35.17|

注1：公司于2017年4月实施2016年度利润分配方案（其中以资本公积向全体股东每10股转增7股），因此公司依据《企业会计准则》按上述股本变动情况重新列报了上年同期的基本每股收益；根据《企业会计准则解释第7号》，本报告期基本每股收益计算时未考虑2016年限制性股票激励计划（预留部分）及2017年限制性股票激励计划（首期）授予的限制性
股票对股本的影响；上年度归属于上市公司股东的每股净资产未按股本变动情况进行调整。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2017年度，公司营业总收入、营业利润及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长85.41%、36.77%、46.72%，主要系报告期内互联网信息服务业务稳健增长，互联网消费金融业务发展较快所致。
（二）、增减变动幅度达30%以上的项目情况说明
1、公司营业总收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别较去年同期增长85.41%、36.77%、46.72%、45.00%，主要系报告期内互联网信息服务业务稳健增长，互联网消费金融业务发展较快所致。
2、股本较期初增加76.76%，主要系：
（1）2017年4月，公司实施2016年度利润分配方案，以资本公积转增股本（每10股转增7股）；
（2）2017年11月，公司实施了2016年限制性股票激励计划（预留部分），向30名激励对象授予484.5万股股票所致；
（3）2017年11月，公司实施了2017年限制性股票激励计划（首期），向15名激励对象授予12,580万股股票所致。
3、归属于上市公司股东的每股净资产较年初减少35.17%，主要系公司净资产增加及股本增加共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在 2017年第三季度报告中预计的
2017年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 2月28日
证券代码：300187 股票简称：永清环保 公告编号：2018-002
永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300187，证券简称：永清环保）于2017年10月9日开市起停牌。2017年10月9日，公司披露了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2017-058）。2017年 10月 14日，公司披露了《关于重大资产购买进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-063），公司股票自2017年10月21日起连续停牌，进入重大资产重组程序。
公司分别于2017年10月27日、11月4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-068、公告编号：2017-070）。公司于2017年11月 7日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-071）。公司分别于 2017年 11月 14日、11月 20日、11月 27日、12月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-072、公告编号：2017-075、公告编号：2017-076、公告编号：2017-078）。公司于 2017年 12月 8日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-080）。公司于 2017年 12月15日、12月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-082、公告编号：2017-090）。
向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过 1.25亿元。具体详见本公司 2017年 12月 29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司截至本公告日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，相关审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在积极有序推进中。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2018年1月5日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-161号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|10,000,000|2017年11月20日|2018年7月11日|国泰君安证券|1.32%|融资|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股本次质押的10,000,000股，占其所持公司股份的1.32%，占公司总股本的0.19%。金科控股已累计质押360,500,000股，占其所持公司股份的47.53%，占公司总股本的6.75%。
三、其他相关说明
1、公司控股股东金科控股本次股份质押不存在平仓风险。
2、金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》
及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法
规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-020山东国瓷功能材料股份有限公司
关于确认 2015年度日常关联交易及 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张兵先生回避了表决。
本议案尚需获得股东大会的批准。
2、公司的日常关联交易符合相关法律、法规及公司相关制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年度，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经
营业务需要，与辽宁爱尔创生物材料有限公司（以下简称“辽宁爱尔创”）发生了销售产品的业务往来。公司现持有深圳爱尔创科技股份有限公司（以下简称“深圳爱尔创”）25%股权，公司董事兼总经理张兵先生担任深圳爱尔创的董事，辽宁爱尔创为深圳爱尔创全资子公司，辽宁爱尔创为公司2015年度的新增关联人，公司与辽宁爱尔创的交易事项构成关联交易。
2016年4月17日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张兵先生依法回避表决。
此项关联交易议案尚需获得公司2015年度股东大会的批准。
（二）2015年度日常关联交易的发生情况
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额（万元）|2015年实际发生金额（万元）|
|向关联人销售产品|辽宁爱尔创|—|3262.93|

关于公司2015年度发生日常关联交易的说明：
公司于2015年11月出资取得深圳爱尔创25%的股权，并委派张兵先生担任其董事，辽宁爱尔创为深圳爱尔创的全资子公司，公司与辽宁爱尔创的业务往来纳入关联交易的范畴。
（三）预计2016年度关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年发生金额（万元）|2016年预计发生金额（万元）|
|向关联人销售产品|辽宁爱尔创|3262.93|≤10,000|

二、关联人介绍和关联关系
名称：辽宁爱尔创生物材料有限公司
注册号：210500005035729
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：本溪市经济开发区香槐路122号
法定代表人：王鸿娟
注册资本：2500万元人民币
成立日期：2009年7月24日
营业期限：2009年7月24日至2029年8月8日
经营范围：生物材料及相关产品的研发、生产、销售；纳米陶瓷材料及相关产品的研发、生产、销售；医疗器械类材料、仪器、耗材工具、附属设备及相关产品的研发（以上项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。Ⅱ类6863口腔科材料生产（至2015-08-02）；特种陶瓷技术培训和咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与公司的关联关系：公司现持有深圳爱尔创25%股权，公司董事兼总经理
张兵先生担任深圳爱尔创董事，辽宁爱尔创为深圳爱尔创的全资子公司。
履约能力：辽宁爱尔创具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
经公司2015年度股东大会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2015年度发生的日常关联交易和 2016年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定、高质增长。
公司与辽宁爱尔创的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、独立董事的独立意见
独立董事对公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
（一）公司2015年度日常关联交易及 2016年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
（二）公司董事会在表决上述关联交易时，关联董事依法进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
鉴于上述原因，全体独立董事一致认可公司2015年度日常关联交易实际发生情况及2016年日常关联交易计划，并同意将该事项提交公司 2015年度股东大会审议。
六、监事会的审核意见
公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：
（一）公司与辽宁爱尔创发生的产品销售持续性关联交易，是满足正常经营所需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（三）董事会审议《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关
联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）上述关联交易已经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，并同时提交公司股东大会审议。公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）保荐机构对公司2015年度日常关联交易发生情况及 2016年度日常关联交易的预计情况无异议。
（四）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
八、备查文件
（一）《公司第二届董事会第三十六次会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
（三）《独立董事对公司相关事项的独立意见》；
（四）《西南证券股份有限公司关于公司确认2015年度日常关联交易及 2016年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会