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河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
之独立意见
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）第五届董事会第十五次会议于2016年12月1日召开，会议审议了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案（以下简称“本次重大资产重组事项”）。公司拟向河钢集团有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）60.57%股份，拟向天津物产进出口贸易有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港25.00%股份，拟向俊安（辽宁）实业有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港9.93%股份，拟向中嘉远能科技发展（北京）有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港4.50%股份；同时拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过人民币26亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河北宣化工程机械股份股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为河北宣工的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产评估的相关材料，就本次重大资产重组的标的资产评估情况发表独立意见如下：
1、评估机构具有独立性
公司聘请的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司具有从事证券、期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。中铭国际资产评估（北京）有限责任公司及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其
出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
公司聘请的矿业权评估机构上海立信资产评估有限公司具有探矿权采矿权评估资格，评估机构的选聘程序合法、合规。上海立信资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易、本次交易的各方均没有特殊利害关系，亦不存在现实及可预期的利益或冲突，具有较好的独立性，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提具有合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
企业价值评估方法主要有成本法、收益法和市场法。进行评估时需根据评估目的、价值类型、评估对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产评估方法。
结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料及购入资产的实际情况，采用资产基础法和收益法对四联资源（香港）股份有限公司100%股份进行评估，采用折现现金流量法和收入权益法对Palabora Copper (Pty) Limited矿业权进行评估，符合中国证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
4、评估定价公允
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性。评估结果客观、公正反映了评估基准日2016年4月30日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。
综上所述，公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，
评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
河北宣化工程机械股份有限公司全体独立董事（签字）：
高栋章 杨志军 李耿立
二○一六年十二月一日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-123中文在线数字出版集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2017年 9月27日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171962号）。中国证监会依法对公司提交的《中文在线数字出版集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年9月27日
关于调整“视源转债”转股价格的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-065债券代码：128059 债券简称：视源转债
广州视源电子科技股份有限公司
关于调整“视源转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“视源转债”转股价格：75.71元/股；
调整后“视源转债”转股价格：75.72元/股；
转股价格调整起始日期：2019年9月6日。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 9月 5日完成本次回购注销手续，公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的确定及其调整”条款规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“视源转债”的转股价格作出相应调整，调整前“视源转债”转股价格为 75.71元/股，调整后“视源转债”转股价格为75.72元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后“视源转债”转股价格自2019年9月 6日生效。
一、“视源转债”转股价格调整依据
根据公司《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，在可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
关于调整“视源转债”转股价格的公告增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、“视源转债”转股价格前次调整情况
根据公司《2018年度权益分配方案》，公司于 2019年 5月 10日实施以公司总股本 655,845,340股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5.41元人民币的权益分派方案。结合上述规定，“视源转债”的转股价格作相应调整，调整前“视源转债”转股价格为76.25元/股，调整后“视源转债”转股价格为75.71元/股，调整后的转股价格自2019年5月10日生效，可转债转股价格调整不涉及暂停转股。具体内容详见 2019年 5月 6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“视源转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-037）。
关于调整“视源转债”转股价格的公告三、“视源转债”转股价格本次调整情况
2019年 6月 25日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销2017年和2018年限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 185,760股，回购款总金额为5,226,654.72元。
其中，公司本次回购注销的《2017年限制性股票激励计划》首次授予股票数量为125,760股，分别占《2017年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票调整后股数、回购注销前公司总股本的2.7947%、0.0192%，回购价格为 30.072元/股。
公司本次回购注销的《2017年限制性股票激励计划》预留授予股票数量为 20,000股，分别占《2017年限制性股票激励计划》预留授予限制性股票调整后股数、回购注销前公司总股本的2.6316%、0.0030%，回购价格为20.208元/股。
公司本次回购注销的《2018年限制性股票激励计划》首次授予股票数量为 40,000股，分别占《2018年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票调整后股数、回购注销前公司总股本的0.8635%、0.0061%，回购价格为26.016元/股。
公司已于 2019年 9月 5日完成本次回购注销手续，公司总股本由655,845,340股减至655,659,580股。根据《募集说明书》“转股价格的确定及其调整”条款规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“视源转债”的转股价格作出相应调整，调整前“视源转债”转股价格为 75.71元/股，调整后“视源转债”转股价格为 75.72元/股。本次调整不涉及暂停转股，调整后“视源转债”转股价格自2019年9月6日生效。
计算方法：
P0=75.71元/股，A1=30.072元/股、A2=20.208元/股、A3=26.016元/股，
关于调整“视源转债”转股价格的公告k1=-125,760股÷655,845,340股=-0.0192%、k2=-20,000股÷655,845,340股=-0.0030%、k3=-40,000÷655,845,340股=-0.0061%
P1＝（P0+A×k）/（1+k）=[75.71元/股+30.072×（-0.0192%）+20.208×（-0.0030%）+26.016×（-0.0061%）]/（1-0.0192%-0.0030%-0.0061%）=75.7235元/股，按四舍五入原则保留小数点后两位，则P1=75.72元/股
注1：上述公式以增发新股或配股的转股价格调整公式为基础反向变动，即P1=[P0+A×（-k）]/（1-k）；
注2：上述公式中公司总股本以公司本次回购注销前总股本为基准测算。
四、保荐机构意见
公司本次调整可转债的转股价格符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，保荐机构对本次可转债转股价格调整事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、2019年第一次临时股东大会决议
3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司回购注销部分限制性股票所涉及调整“视源转债”转股价格的核查意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年9月6日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划发行股份购买资产事项，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日起停牌。在筹划本次资产重组事项股票停牌之前最后一个交易日（2014年9月19日）公司股票收盘价为11.26元/股，之前第20个交易日（2014年8月22日）收盘价为10.60元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅6.23%。
同期，深圳成指累计跌幅0.15%，中信计算机硬件指数同期上涨6.89%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，在筹划本次资产重组事项本公司股票停牌之前 20个交易日中，亦未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。在筹划本次资产重组事项股票停牌前 20个交易日股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
（本页无正文，为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签字盖章页）
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2014年12月18日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）070号浙江永贵电器股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141224号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江永贵电器股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年11月3日
广东锦龙发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会提案
召开时间：二〇一九年三月八日
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会提案一
关于借款暨关联交易的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于借款暨关联交易的议案》。
为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币 12亿元，期限一年。在 12亿元额度内，公司可根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。公司拟按照不超过新世纪公司综合融资成本（包括融资利率及相关中介费用）的借款年利率向新世纪公司支付借款利息，公司预计本次向新世纪公司借款的年利率为10%-12%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。
公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借款合同》等法律文件。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-08）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于关联交易事项的独立意见》。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会提案二
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的有关规定逐项对照后认为，公司符合非公开发行公司债券的政策和规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的情况。
经查询，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信机构。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会提案三
关于非公开发行公司债券方案的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于非公开发行公司债券方案的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟非公开发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的公司债券，具体发行方案如下：
（一）发行规模及发行方式
本次非公开发行公司债券的发行规模为不超过人民币 20亿元，可一次或分期在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权公司董事会根据资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。
（二）债券期限
本次非公开发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年）。
（三）债券利率
本次非公开发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权公司董事会与承销商根据市场情况确定。
（四）还本付息方式
本次非公开发行公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息
支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
（五）承销方式
本次非公开发行公司债券由承销商以代销的方式承销。
（六）募集资金用途
本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司借款改善公司债务结构和补充营运资金等。具体用途提请股东大会授权公司董事会根据经营需要确定。
（七）挂牌转让安排
本次非公开发行公司债券发行和备案完成后，将申请在深圳证券交易所挂牌转让。
（八）偿债保障措施
本次非公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）限制公司债务及对外担保规模；
（2）限制公司对外投资规模；
（3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产；
（4）调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等。
（九）决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 18个月。
本次非公开发行公司债券经深圳证券交易所出具无异议函发行后向中国证券业协会备案。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司 2019年第一次临时股东大会提案四
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案
公司董事会向本次临时股东大会提交公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
为高效完成本次非公开发行公司债券事宜，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次非公开发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于：具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、承销安排等与发行条款有关的全部事宜；
2、聘请相关中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于：授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事宜进行相应调整；
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；
6、在本次发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜；
7、设立本次非公开发行公司债券的募集资金专项账户；
8、办理与本次公司债券发行、上市及挂牌转让相关的其他事宜。
本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事宜办理完毕之日止。
以上提案提请各位股东予以审议。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2016003大庆华科股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年3月25日以电子邮件形式发出。
2、会议于2016年4月7日9:45在公司办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事6名，实际参加董事6名。
4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2015年度总经理工作报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、2015年度董事会工作报告。此议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、2015年财务预算执行情况及2016年财务预算安排。此议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、2015年度利润分配预案。
经立信会计师事务所审计，2015年公司母公司本期实现净利润-1,663.09万元，加年初未分配利润6,055.13万元，减本期分配股利777.84万元，减提取法定公积金 0.00万元，期末可供股东分配利润为 3,614.20万元。鉴于 2015年净利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。此议案需提交 2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、2015年年度报告及摘要。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、2015年度独立董事述职报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、2015年度内部控制自我评价报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、董事、高级管理人员2015年度领取薪酬的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于 2015年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会四次会议、2014年年度股东大会审议通过，相关公告 2015年 4月 11日在中国证券报 B043版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2015012。2015年接受大庆石油化工机械厂为公司提供检维修服务 152.53万元；接受大庆石油化工工程检测技术有限公司提供检维修服务 120.26万元；接受中国石油大庆石油化工总厂提供通讯及交通等服务94.16万元；接受大庆金桥信息技术工程有限公司提供工程及网络信息服务21.12万元；向大庆医药有限责任公司采购试剂及器皿12.32万元；大向庆雪龙石化技术开发有限公司采购饮用水、氮、氢、氧等10.45万元；向中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司销售保健品64.84万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。
表决结果：4票同意，2票回避、0票反对，0票弃权。
10、关于2016年日常经营相关的关联交易预计的议案。此议案需提交2015年年度股东大会审议。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避表决。
表决结果：4票同意，2票回避、0票反对，0票弃权。
11、关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用40万元。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用20万元。此议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于聘任公司总经理的议案，聘任曾志军先生为公司总经理，任期至本届届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于提名第六届董事会董事候选人的议案，同意提名曾志军先生为公司第六届董事会董事候选人。此议案需提交公司2015年年度股东大会选举。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于制定《公司内部控制缺陷认定标准》的议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于公司召开2015年年度股东大会的议案。
议案内容详见公司 2016年 4月 9日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
2、独立董事意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2016年4月7日
附简历：
曾志军先生，54岁，大学学历，教授级高级工程师。历任大庆石油化工总厂总调度室调度员、值班主任、副调度长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化工二厂总工程师、副厂长、厂长；中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司质量安全环保处处长、人事处处长。
曾志军先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-085
沈阳合金投资股份有限公司
关于股东股份转让部分完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日披露了《沈阳合金投资股份有限公司关于股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2016-078），公司的第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银玖号”）、第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）分别与霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）签署了《股份转让协议》：通海投资以10.5元/股的价格受让招银玖号持有的公司 47,400,000股股份（占公司股本总额的12.31%），交易对价为 497,700,000元（大写：人民币肆亿玖仟柒佰柒拾万元整）；通海投资以 10.5元/股的价格受让辽机集团持有的公司 29,621,275股股份（占公司股本总额的7.69%），交易对价为311,023,387.50元（大写：人民币叁亿壹仟壹佰零贰万叁仟叁佰捌拾柒元伍角整）。
公司于2016年11月3日披露了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》（招银玖号）、《简式权益变动报告书》（辽机集团）、《中原证券股份有限公司关于沈阳合金投资股份有限公司详式权益变动报告书详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
2016年 11月 29日，公司收到辽机集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户确认单》（编号为：1611280007、1611280008），辽机集团持有的公司29,621,275股无限售条件流通股股份的过户登记手续已于2016年11月29日办理完毕。
本次股份过户后，通海投资持有公司 29,621,275股股份（占公司股本总额的7.69%）为公司的第三大股东，辽机集团持有公司2,029,732股股份（占公司股本总额的0.53%）。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十九日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-032
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日 -2017年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-70%|盈利：1,932.20 万元|
||盈利：579.66 万元-1,159.32万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司滨江总部大楼项目和桐庐生产基地项目（以下简称“房产”）分别于 2016年 4月和 8月投入使用，在建工程转入固定资产，2017年 1季度较去年同期新增房产折旧666.20万元。
财务费用主要受银行借款利息资本化转费用化的影响，较去年同期增加297.39万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体
财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年4月7日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-050
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于增加公司 2018年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 29日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事、总经理曹建先生（持有公司股份28,070,364股，占公司股本总额的3.17%）提交的《关于增加公司2018年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会审议。具体情况如下：
一、临时提案内容及背景
2019年 4月 29日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司 Activo Travel GmbH提供连带责任保证担保的议案》、《关于为全资子公司广州优贷小额贷款有限公司提供连带责任保证担保的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《众信旅游：第四届董事会第十九次会议决议公告》。
为了节约会议资源，提高决策效率，公司董事、总经理曹建先生（持有公司股份 28,070,364股，占公司股本总额的3.17%）向公司董事会提交《关于增加公司 2018年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案提交公司 2018年度股东大会审议。
二、董事会审核意见
经审核，董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且相关议案已经公司董事会审议通过；提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。因此，公司董事会同意将上述两项议案提交于2019
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-050
债券代码：128022 债券简称：众信转债
年5月14日召开的公司2018年度股东大会审议。
增加临时议案后的公司 2018年度股东大会通知（即《众信旅游：关于召开 2018年度股东大会的补充通知公告》）与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-065号东莞宜安科技股份有限公司
关于股票交易异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月 15日、7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（二）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（三）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（四）股票异常波动期间，未发生持有公司5%以上股份的股东及实际控制人买卖公司股票的行为；
（五）近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、其他说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
成都红旗连锁股份有限公司独立董事
对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第二届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司独立董事辞职及补选独立董事发表的独立意见：
经审阅严洪先生履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为：严洪先生符合担任公司独立董事资格；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司独立董事的职责要求；候选人的提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定。我们同意严洪先生作为公司独立董事候选人并提交股东大会选举。
二、对公司使用超募资金置换预先投入的自筹资金发表的独立意见：
本次使用超募资金置换预先投入的自筹资金，符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，有助于提高超募资金的使用效率。我们同意实施本次资金置换。
独立董事：向显湖 曹麒麟 李萍二〇一六年一月二十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-002
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月21日，北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次董事会审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，董事会同意在确保公司生产经营所需现金流不受影响的前提下，将公司（含子公司）购买理财产品额度提高至30,000万元，用于购买低风险的银行理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内，资金可滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。详细情况请查阅公司于2014年10月22日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。该事项已于2014年11月7日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
近期，公司于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司使用人民币5,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、近期购买的银行理财产品的主要情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益|
|中国银行北京望京支行|无|否|保本保证收益型|5,000|2015年1月16日|2015年4月 1日|年化收益率4.3%|

注：本产品主要投资范围为在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债，进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司用于委托理财的资金来源均为自有闲置资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对短期理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
（四）对公司的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
3．公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
三、前十二个月内购买银行理财产品的主要情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产 品类 型|委托理财金额（万元）|起 始日 期|终 止日 期|收益（元）|备注|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|10,000|2014年9月26日|2014年12月30日|1,197,260.27|已到期赎回|
|北京银行五棵松支行|无|否|保本保证收益型|20,000|2014年11月7日|2015年7月13日|年化收益率4.6%|未到期|

四、备查文件
1．理财协议书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2014-082海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2014年 12月 19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2014年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司独立董事在《独立董事关于相关事项的独立意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止实施超募资金投资项目“固体制剂项目”的公告》。
（二）审议通过《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司独立董事在《独立董事关于相关事项的独立意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于调整超募资金投资项目“新建冻干第四车间项目”投资总额的公告》。
（三）审议通过《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于双成药业使用节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的核查意见》，公司独立董事在《独立董事关于相关事项的独立意见》中发表了同意意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分节余募集资金对全资子公司增资及实施宁波项目的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可函
作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第六届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司续聘财务审计机构的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于公司续聘财务审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，同意将该议案提交公司第六届董事会第四十六次会议审议。
二、关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的事前认可意见
本次《关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事：
尹师州（独立董事）：_______________________
孙国富（独立董事）：_______________________
张松（独立董事）：_______________________
日期：二〇一九年四月十八日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2018-005
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在 2016年及 2017年通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，2017年下半年公司的主营业务收入快速
恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司在 2017年根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，积极推进新产品的研发，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率。
公司对 2017年全年业绩预测情况为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利100万元至600万元。
此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十三日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-004
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到招标单位（即墨市市政公用事业管理处）以及青岛市即墨区政务服务和公共资源交易中心联合发来的中标通知书。中标通知书确认本公司以及青岛坪苑市政园林工程有限公司(联合体)为即墨区农村污水治理一期工程的中标单位。
一、项目概况
1、项目名称：即墨区农村污水治理一期工程
2、项目编号：2018-007515-0206-356
3、项目类型:工程总承包-设计施工及运营(DBO模式)
4、招标单位：即墨市市政公用事业管理处
5、中标单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司、青岛坪苑市政园林工程有限公司(联合体)
6、项目总投资额：11,829.00万元
7、中标价：
①设计费：48.7%；（预计设计费为：350.00万元*48.7%=170.45万元）
②降造率：2.5%；（预计工程建设费金额为：（11,829.00-350.00）万元*（1-2.5%）=11,192.025万元，其中土建施工及安装部分金额约4,810.025万元，设备供货部分金额约6,382.00万元）
③运营管理费：600吨规模及以上运营管理费第一年1,381,500元、第二年
1,121,500元；600吨规模以下运营管理费第一年304,800元、第二年304,800元。
9、项目概况：主要建设内容包括新建污水处理设施和老旧污水处理设施整修、提升工程。其中，新建污水处理设施18处（其中预留6处美丽乡村示范村单个规模为180立方米/天的污水处理设施）；敷设污水收集管网35公里，辐射村庄约149个，总处理能力约6560立方米/天；对原有的19座污水处理设施具备维修和提升改造条件的则予以维修和提升改造，以及后期运营维护（含2018年污水处理试点工程）。对不具备维修条件的根据现场实际情况予以处理。
10、招标内容：本工程方案设计、初步设计、施工图设计及现场服务等全部工作，并根据最终设计成果完成项目材料、设备采购、工程施工及后期运营管理。
二、联合体成员基本情况
1、公司名称：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
统一社会信用代码：9134000071177511XW
法定代表人：李泓萱
注册资本：54895.0006万元
注册地：安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号
经营范围：环保、节能设施研究、开发；环保节能设备及自动化控制系统开发、生产、销售；膜材料及膜设备的开发、制造及基于膜的工程技术咨询和工程服务；环保项目（水环境污染治理、土壤修复、生态工程及生态修复）的承建；
环保设施（工业废水、生活污水、黑臭水体治理、海绵城市、污泥处理、废气处理及人工湿地、土壤修复）的项目投资、设计、咨询、技术服务、建设、运营；
市政供、排水管道检测、疏通养护、修复工程及技术咨询服务；市政项目投资、建设、运营；境内外市政、环境工程的勘测、咨询、环境影响评价、设计和监理项目，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（未经金融部门批准不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等相关金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：青岛坪苑市政园林工程有限公司
统一社会信用代码：91370282780363936C
法定代表人：李崇福
注册资本：2020.00万元
注册地：山东省青岛市即墨市田横镇丰和路132号
经营范围：一般经营项目:工业与民用建筑工程施工（凭资质经营），园林绿化施工、养护，市政工程施工（凭资质经营），土石方工程施工（不含爆破），室内外装饰装潢，钢结构工程安装，招投标代理咨询服务，工程造价咨询服务，人行道板铺装，给排水管道（不含高压管道）、机电设备、体育器材（不含特种设备）安装，塑胶跑道、路灯安装，种植花卉，树雕、根雕、假山、园艺小品制作。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
3、联合体内部分工
联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）联合体牵头人(安徽国祯环保节能科技股份有限公司)为设计单位,负责本项目设计、设备供货等，合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同签订活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；
（2）联合体成员（青岛坪苑市政园林工程有限公司）为施工单位，负责土建施工及安装等，按照招标文件的要求，与联合体牵头人共同开展项目投标各项活动（按照招标文件要求提供本公司相应公司资质、协助牵头人编写项目投标文件等）。
三、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对公司2019年经营业绩产生积极影响。
四、中标项目风险提示
公司虽已被确定为即墨区农村污水治理一期工程的中标单位，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-070
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月16日，公司第二届董事会第二十五次会议通过了《关于拟在深圳前海投资设立控股子公司的议案》，同意利用自有资金1100万元在深圳前海设立控股子公司----深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司（以下简称“瑞丰创投”）。
详细信息请查看公司2015年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于拟在深圳前海投资设立控股子公司的公告》。
2015年9月9日，“瑞丰创投”完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，2015年 9月 10日，公司收到该《营业执照》，现将具体信息披露如下：
统一社会信用代码：91440300356469029P
名称：深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：周仕斌
成立日期：2015年9月9日
登记机关：深圳市市场监督管理局
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2017-023无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2017年12月18日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年12月25日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高管列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向关联方购买设备的议案》
《关于日常经营关联交易的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-025）
关联董事张锡亮先生对此项议案回避表决。公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-026）。
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《无锡威唐工业技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2017年12月25日