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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-136
深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第三十三次会议决议（现场与通讯表决相结合）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2018年 12月 14日下午 14:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 11月 30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管傅德亮、杨义仁、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公
司剩余30%股权的议案》
公司根据整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源，完善IDC及云计算业务的布局，提升公司盈利能力，公司拟以自有资金现金出资7,530万元收购自然人张涛先生持有的公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）剩余30%股权，本次收购完成后，公司将持有云硕科技100%股权，云硕科技将成为公司全资子公司。
相关事项详见公司 2018年 12月 15日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购控股子公司广州云硕科技发展有限公司剩余30%股权的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。
二、会议审议通过了《关于公司未来一年内日常关联交易预计的议案》
因日常生产经营需要，公司预计未来一年内与深圳盛灿科技股份有限公司发生日常关联交易不超过6,700万元。
上述日常关联交易预计的相关情况详见 2018年 12月 15日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未来一年内日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。
三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司及全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）生产经营的资金需求，保障公司持续稳定发展，公司及证通金信本次拟向有关银行申请不超过人民币71,600万元的综合授信总额度。
其中公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 20,000万元；向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（以下简称“农业银行光明支行”）申请综合授信 20,000万元；向交通银行股份有限公司深圳滨海支行申请综合授信 20,000万元；向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 10,000万元。以上授信额度将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保；公司向农业银行光明支行申请的 20,000万元授信还须追加全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任担保。
公司全资子公司证通金信向华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信1,600万元。证通金信向华夏银行申请的1,600万元的授信额度，将由深圳市高新投集团有限公司提供担保，并由公司和公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供反担保。
以上银行授信期限均为1年，授信额度总额内的实际借款金额、借款时间、借款事项和用途，将分别根据公司和证通金信的实际需要进行确定。
深圳市证通电子股份有限公司表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票；反对0票；弃权0
票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、《公司独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十二月十五日
中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“天广消防”或“公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、非公开发行股票及股本变动情况
天广消防本次可上市流通的限售股份为公司2014年6月26日非公开发行的股份。
2014年4月18日，中国证监会作出《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]430号），核准公司非公开发行不超过 6,000万股新股。
2014年 6月，公司向 3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 56,441,189股，募集资金总额为 501,197,758.32元，扣除发行费用 11,197,763.66元，募集资金净额为489,999,994.66元，其中注册资本为人民币56,441,189元，资本公积为433,558,805.66元。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年6月26日，自本次发行的新增股份上市之日起 12个月后经公司申请可以上市流通。本次发行后公司股本由400,000,000股增至456,441,189股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为456,441,189股，有限售条件股份数量为225,406,853股（含高管锁定股965,664股），占公司总股本的49.38%。
二、本次申请解除限售股东的承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，参与本次非公开发行的 3名特定投资者认购的股份的限售期为上市首日起 12个月。
截至本核查意见出具日，本次非公开发行的限售股份持有人均履行了上述股份锁定的承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为上述股东提供担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年6月26日。
2、本次可解除限售股份数量为56,441,189股，为公司首发后机构类限售股，占公司股本总额比例的12.37%。
3、本次申请解除股份限售的股东共3名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股东证券账户名称|所持限售股份总数（股）|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金-工商银行-国民信托-丰盈2号单一资金信托|13,513,512|
|民生加银基金管理有限公司|民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发19号资产管计划|22,000,000|
|江信基金管理有限公司|江信基金-民生银行-江信基金定增十号资产管理计划|20,927,677|
|||56,441,189|

注：本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
四、股本结构变动情况表
2015年6月26日解除限售的非公开发行股份数量为56,441,189股，公司股本结构变动具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-|）|本次变动后||
|项目|||||||
||数量（股）|比例（%）|其他（股）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件|||||||
||225,406,853|49.38|-56,441,189||168,965,664|37.02|
|股份|||||||
|1、国家持股|-|-|-||-|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-|）|本次变动后||
|项目|||||||
||数量（股）|比例（%）|其他（股）||数量（股）|比例（%）|
|2、国有法人持股|-|-|-||-|-|
|3、其他内资持股|225,406,853|49.38|-56,441,189||168,965,664|37.02|
|其中：境内法人|||||||
||56,441,189|12.37|-56,441,189||-|-|
|持股|||||||
|境内自然人持股|168,965,664|37.02|-||168,965,664|37.02|
|4、外资持股|-|-|-||-|-|
|二、无限售条件|||||||
||231,034,336|50.62|56,441,189||287,475,525|62.98|
|股份|||||||
|1、人民币普通股|231,034,336|50.62|56,441,189||287,475,525|62.98|
|2、境内上市的外|||||||
||-|-|-||-|-|
|资股|||||||
|3、境外上市的外|||||||
||-|-|-||-|-|
|资股|||||||
|4、其他|-|-|-||-|-|
|股份总数|456,441,189|100.00|0||456,441,189|100.00|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
（三）截至本核查意见出具日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。
保荐机构对天广消防股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天广消防股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
颜巍 徐子庆
中国银河证券股份有限公司 2015年6月18日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-064山西美锦能源股份有限公司监事会
关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等相关规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式说明
1、公司对本激励计划首次授予部分激励对象的公示情况
公司于2018年6月13日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等相关公告。并于2018年6月13日在通过宣传栏在公司内部公示了公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和职位，公示内容与上述《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》一致，公示期限为2018年6月13日至2018年6月22日。
在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至2018年6月22日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公示期间公司监事会核查了上述激励对象的名单、身份证件、在公司及子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同等事项。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
1、列入公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员均为公司实施限制性股票激励计划时在公司或公司下属子公司任职的董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员，符合激励对象的确定职务依据和范围。
2、列入公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）
最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）
最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（5）
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）
中国证监会认定的其他情形。
4、激励计划的对象不包括公司外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
监事会结合对激励对象名单的核查及公示情况，认为：列入公司《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的人员均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司监事会2018年6月22日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2016-015
浙江和仁科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）的通知，将其所持有的部分本公司股票进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数（股）|质 押 开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|磐 源 投资|是|8,870,000|2016 年11 月 21日|2019 年 11月21日|海通证券股份有限公司|19.70%|融资|
|合计||8,870,000||||19.70%||

2、股东股份累计被质押的情况截至本公告日，磐源投资共持有公司股份 45,030,000股，占公司总股本的56.29%。磐源投资将其持有的本公司股份共8,870,000股进行了质押，占磐源投资所持有本公司股份的19.70%，占公司总股本的11.09%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2016年11月22日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-053美年大健康产业控股股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年 11月 29日，公司披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司实施回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司回购股份数量为 6,607,000股，占公司总股本的0.212%，其中最高成交价为 15.48元/股，最低成交价为 13.81元/股，合计支付的总金额为97,429,322元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的方案。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和4,857.52万股的25%。
回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年五月六日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号:2019-05潜江永安药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的会议通知于 2019年 1月 21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2019年1月24日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，监事会认为：
本次解除限售的143名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，在考核年度内，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售条件，可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已经成就，满足公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件，同意公司按照相关规定为143名激励对象办理限制性股票激励计划第二期解除限售的相关事宜。
《关于 2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监事会
二O一九年一月二十四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-073号泰禾集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十六次会议审议同意召开公司2019年第三次临时股东大会，公司于2019年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2019年6月21日下午3:00；
网络投票时间为：2019年6月20日—6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 20日下午 3:00至 2019年 6月 21日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月14日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
二、会议议程
审议《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》。
该议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。该议案已获公司第八届董事会第九十六次会议审议通过；详见 2019年6月6日巨潮资讯网相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年6月20日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29
层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。上述授权委托书详见本通知附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁
联系电话/传真：010-85175560-5784/010-85175560-5787
邮编：350001
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第九十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 20日下午3:00，结束时间为2019年6月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
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||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于为控股子公司湖南浔龙河泰维置业有限公司融资提供担保的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-010永和流体智控股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 2月 8日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知。
2017年2月13日公司第二届董事会第十四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，发出表决票7张，收回有效表决票7张。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，故预计不能在 2017年3月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或报告书。为继续推动本次重组工作，董事会决定提请召开股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即申请公司股票自2017年3月2日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
具体内容详见与本决议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的独立意见，具体详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌等事项的独立意见》。
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中信建投证券股份有限公司关于永和流体智控股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》。
具体内容详见与本决议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署发行股份购买资产框架协议的公告》。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本决议同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-048黄山永新股份有限公司
关于控股子公司广州永新包装有限公司
延长经营期限的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的议案》，同意广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）经营期限再延长十年，具体内容详见 2014年 11月 18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于延长控股子公司广州永新包装有限公司经营期限的公告》。
日前，广州永新已经在广州市工商行政管理局办理了延长经营期限等相关事项的登记手续，换发了《企业法人营业执照》，登记信息如下：
注册号：4401011400038296
名 称：广州永新包装有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住 所：广东从化经济开发区高湖路8号
法定代表人：叶大青
注册资本：陆仟万元整（人民币）
成立日期：2004年12月10日
经营期限：2004年12月10日至2024年12月10日
经营范围：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-105
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解质押
及进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一许泉海先生的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并进行股票质押式回购交易。具体情况如下：一、股东股份提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数（股）|质押开始日|购回交易日期|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|许泉海|是|3,670,000|2019 年1月11 日|2019年12月18日|华安证券股份有限公司|27.56%|

二、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|许泉海|是|3,700,000|27.79%|5.39%|是|否|2019年12月 19 日|2020 年 12月 18 日|华安证券股份有限公司|个人融资|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，许泉海先生及其一致行动人许梦飞女士累计质押股份情况如下：
单位：股
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|许泉海|13,316,000|19.41%|2,200,000|5,900,000|44.31%|8.60%|5,900,000|100%|7,416,000|100%|
|许梦飞|16,934,000|24.68%|9,720,000|9,720,000|57.40%|14.17%|9,720,000|100%|7,214,000|100%|
|合计|30,250,000|44.09%|11,920,000|15,620,000|51.64%|22.77%|15,620,000|100%|14,630,000|100%|

三、上市公司控股股东股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，现就相关情况说明如下：
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人未来半年将到期的质押股份数量为 0股，占其所持股份比例0.00%，占公司总股本比例0.00%，对应融资余额0元；未来一年将到期的质押股份数量为5,900,000股，占其所持股份比例19.50%，占公司总股本比例8.60%，对应融资余额4,300万元。控股股东及其一致行动人资信情况良好，具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
4、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存在业绩补偿义务履行情况。公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物或追加保证金等措施以应对上述风险。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019－28獐子岛集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019年 5月 23日发出会议通知，并于 2019年 5月 31日下午 17:00在大连万达中心写字楼 27层 1号会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事杨育健女士主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举杨育健为公司监事会主席的议案》。
杨育健女士的简历刊登在2019年6月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司监事会 2019年6月1日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-028西安宝德自动化股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知及会议材料于2015年4月10日以电子邮件方式发出。会议于2015年4月16日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7名，实到董事7人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议》的议案
2014年10月28日，公司与重庆中新融创投资有限公司（以下简称“重庆中新融创”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，公司拟以发行股份及支付现金购买重庆中新融创持有的庆汇租赁有限公司90%的股权。为进一步明确《盈利预测补偿协议》中约定的相关内容，经双方经友好协商，达成以下补充协议：
“如标的资产在利润补偿期间内每年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数未达到《盈利预测补偿协议》第三条第2款承诺的同期净利润数，则乙方需根据《盈利预测补偿协议》的约定对甲方进行补偿。为避免歧义，乙方承诺的标的资产在利润补偿期间实现的净利润数中来自标的公司与甲方、乙方及其关联方交易业务收入的部分（不包括资金提供方为关联方但使用该等资金的客户为非关联方的项目产生的净利润）不得超过前述承诺净利润的20%，如标的资产所对应的因前述关联交易业务收入产生的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过前述净利润的20%，则超出部分不计入考核的实际净利润数。应剔除的关联交易业务收入产生的净利润具体计算公式如下：应剔除的关联交易业务收
入产生的净利润=关联交易业务收入×销售净利率-当年承诺净利润×20%”
经充分讨论和审议，公司董事会同意公司与重庆中新融创签订上述补充协议。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于投资建设研发试验中心》的议案
为改善办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、吸引高水平人才、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金约1.65亿元人民币建设研发试验中心，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一五年四月十六日
广东省广告股份有限公司
章程修订案
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询；承办展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。公司可根据实际情况，改变经营范围的，须经工商部门核准登记。|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|
|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司股票发行上市后，公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。|
|第四十一条 公司及公司控股子公司的任何对外|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东|

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|担保，须经股东大会审议通过。|大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|
|第四十六条 董事会负责召集股东大会。经全体独立董事的 1/2 以上同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。|第四十六条 董事会负责召集股东大会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

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|以征集股东投票权。|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

特此公告。
广东省广告股份有限公司董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-035
深圳市索菱实业股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司广东索菱科技有限公司（以下简称“广东索菱”、合同中简称“甲方”）在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，拟以闲置募集资金不超过1亿元进行保本型理财产品的投资，该1亿元理财额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015-035）。
根据上述决议及授权，广东索菱于 2015年 11月 13日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”、合同中简称“乙方”）签订了《结构性存款合同》，使用部分闲置募集资金人民币 5,000万元购买光大银行深圳分行的结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
一、结构性存款合同基本情况
1、结构性存款本金：人民币5,000万元；
2、交易日：2015年11月13日；
3、起息日：2015年11月13日；
4、到期日：2016年5月13日；
5、到期支取利率：年化3.1%；
6、提前到期利率：如存款于提前终止日到期，则存款按年利率0.3%计息；
7、支付方式：利随本清；
8、计息规则：30/360；
9、本息付款保证及违约责任：乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
二、公司及全资子公司广东索菱与光大银行深圳分行无关联关系。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保资金安全，不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金进行保本型银行短期理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设。通过适度低风险的短期银行理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
五、投资风险及风险控制措施
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将以一定额度范围内的资金购买不超过十二个月的理财产品，并不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的风险投资品种。
3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-004
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票的口头反馈意见。公司及相关中介机构对中国证监会所提的问题进行了审慎研究，并按中国证监会口头反馈意见的要求进行了落实。现根据监管要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年 1月25日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事关于第三期员工持股计划相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，现就公司有关事项发表意见如下：
一、关于公司第三期员工持股计划的独立意见
我们对公司拟实施的第三期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股
计划”）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律、法规规定的
禁止实施持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关
法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划
的情形。
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享
机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治
理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，
实现公司可持续发展。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利
益，同意公司实施持股计划。
二、关于与关联方签署资产管理合同的独立意见
1、公司与北京金汇兴业投资管理有限公司签署《特锐德第三期员工持股计划资产管理合同》，合同约定价格以市场价格作为定价依据，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司与北京金汇兴业投资管理有限公司签署《特锐德第三期员工持股计划资产管理合同》。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）043号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于对公司与全资或控股子公司银行授信
相互提供担保进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（全资子公司或控股子公司，下同）业务发展对资金的需求情况，拟对公司与各子公司银行授信相互提供担保的额度进行授权，授权董事长决定公司与各子公司在总额度2亿元（人民币元，下同）内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，用于公司及各子公司办理银行授信及银行借款事项。
本次担保不构成关联交易，在董事会审议范围之内，不需提交公司股东大会审议。
一、授权情况概述
鉴于公司及子公司的业务发展需要，公司及各子公司均拟向国内主要商业银行申请综合授信，主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、国内买方保理等。经与有关银行友好协商，公司及各子公司向银行申请的综合授信可以相互提供担保，为提高融资效率，简化审批流程，拟授权董事长决定公司与各子公司在总额度总额度 2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项。超过部分的担保需按公司章程履行相应的审批手续及披露义务。
授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
二、公司及主要子公司的基本情况
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|企业名称|公司简称|法定代表人|注册资本(万元)|红宇新材持股比例|经营范围|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司|红宇新材|朱红玉|44,129.5483|--|磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售； 衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产和销售；球磨机节能技术的研发、运用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产和销售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术开发服务、咨询、交流服务。|
|湖南红宇智能制造有限公司|红宇智能|朱红玉|2,000|55%|金属表面处理及热处理加工；专用设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属耐磨材料、耐磨抗冲击材料、金属表面处理机械的制造。|
|四川红宇新材料科技有限公司|红宇科技|田建军|1,000|100%|磨球、磨段、其他耐磨铸件及各种耐磨新材料的技术研发及相关 产品生产、加工、销售；衬板的生产、销售及拆装；货物进出口贸易。|
|河北红宇鼎基耐磨材料有限公司|红宇鼎基|陈志勇|2,600|65.80%|一般经营项目：钢球、衬板、锤头、挂片及其它耐磨材料的加工；衬板安装。|

2、2016年度主要财务数据
单位:元
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|企业名称|资产总额|负债总额|其中：银行贷款总额|其中：流动负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|红宇新材|1,020,205,247.33|223,882,566.91|182,606,116.00|222,345,916.06|796,322,680.42|154,725,160.33|10,411,062.58|
|红宇智能|20,234,052.90|2,200,457.83|0.00|1,658,057.83|18,033,595.07|455,546.73|-1,963,042.93|
|红宇科技|--|--|--|--|--|--|--|
|红宇鼎基|79,571,434.30|30,161,967.79|0.00|29,603,709.89|49,409,466.51|21,198,592.42|-2,458,170.01|

注：2016年度的财务数据已经审计机构审计，红宇科技于2017年3月28日注册成立，尚未正式运营，暂无财务数据。
3、上述公司自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本日，公司累计对外担保总额为人民币 1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.25%，为公司对控股子公司红宇鼎基的担保。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、董事会意见
2017年6月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度2亿元内且单笔不超过5,000万元的银行综合授信相互提供担保的具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司董事会认为：公司建立了健全的对外担保管理制度和严格的内部控制制度，上述子公司经营稳定、财务状况和资信情况良好，本次担保风险可控、公平、对等。本次授权简化审批流程，有利于提高融资效率，符合公司可持续发展。上述担保及授权事项符合有关政策法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权，提高了融资效率，是为了满足公司及各子公司业务发展的需要，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权事项内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2015-085
石家庄以岭药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与再融资相关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：以岭药业，证券代码：002603）自2015年11月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，待上述事项经董事会审议通过，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会