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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-022深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉傅宇晨先生将其部分股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅宇晨|是|3,100,000|2014年12月25日|2017年2月24日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.35%|
|合 计|--|3,100,000|--|--|--|5.35%|

2、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅宇晨|是|2,600,000|2017年4月11日|办理解除质押登记手续之日|中国银河证券股份有限公司|4.49%|个人资金需求|
|合 计|--|2,600,000|--|--|--|4.49%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的21.72%；累计质押股份34,140,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的58.96%，占公司总股本的12.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-007深圳日海通讯技术股份有限公司
关于部分副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理高云照先生的辞职报告，高云照先生因个人原因，辞去所担任的副总经理职务。高云照先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等相关规定，高云照先生辞去副总经理职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。高云照先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会、经营管理层对高云照先生任职副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-018
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率,进一步增加公司收益，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 3月 28日在公司四楼会议室召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过 2.5亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
现将详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。
2、投资额度与期限
公司使用自有资金最高不超过 2.5亿元人民币购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日
起一年。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、资金来源
用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。
5、决策程序
该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 2.5亿元自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
五、董事会、监事会审议情况及意见
1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品。
的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 2.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意金雷风电使用不超过 2.5亿元闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
3、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2015-41
华工科技产业股份有限公司
2015年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月21日召开的2014年年度股东大会批准同意公司发行短期融资券和中期票据。短期融资券发行规模不超过人民币5亿元、发行期1年，中期票据发行规模为不超过人民币10亿元，发行期限不超过5年。
2015年10月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP379号，下称“《通知书》”），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为人民币5亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效。
2014年10月27日，公司发行了2014年度第一期短期融资券人民币5亿元，并于2015年10月27日如期进行兑付。
2015年11月10日，公司已完成2015年度第一期短期融资券人民币5亿元的发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|华工科技产业股份有限公司2015年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|15华工科技CP001|计息方式|到期一次还本付息|
|短期融资券代码|041556048|期限|366天|
|起息日期|2015年11月11日|兑付日期|2016年11月11日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行价格|100元|发行利率|3.80%（1Y SHIBOR+45BP）|
|主承销商|国家开发银行股份有限公司|||

详情见本公司刊登在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的有关公告和相关文件。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行进展情况。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-065北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司及全资子公司办理保理融资业务并由公司为全资子公司担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动公司业务发展，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额压力过大的风险，公司及全资子公司东阳华录百纳影视有限公司（以下简称“东阳华录百纳”）拟分别与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理有追索权保理业务，并且由公司为全资子公司东阳华录百纳公司在保理合同约定项下的全部义务提供连带责任保证担保，担保额度为900万元。
2015年 10月 26日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会授权授权公司总经理刘德宏代表公司及子公司签署所有相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》
的有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：远东国际租赁有限公司
成立日期：1991年9月13日
注册资本： 181671.0922万美元
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼02－04室
法定代表人：孔繁星
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的为公司及东阳华录百纳公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）的应收账款债权。其中，公司与盛世骄阳的应收账款债权570万元，子公司东阳华录百纳与盛世骄阳的应收账款债权 900万元。
四、保理业务内容
1、保理方式：有追索权保理业务。
2、保理融资金额： 1470万元
3、保理融资期限：1年。
五、担保基本情况
东阳华录百纳公司通过应收账款保理业务融资金额为 900万元，根据《保理业务合同》约定，公司同意并承诺为东阳华录百纳影视有限公司在保理合同项下的全部义务提供担保，包括但不限于按时足额支付回收款、回收款及其他应付款项，该项义务是连带且不可撤销的。本次担保额度为900万元。
1、被担保方基本情况
公司名称：东阳华录百纳影视有限公司
住所：浙江横店影视产业实验区 C3-051
成立日期：2006年11月29日
法定代表人：刘德宏
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；
影视广告。
股权结构：华录百纳持股比例为100%
财务状况：东阳华录百纳截至 2014年 12月 31日，经审计的资产总额为20,892.12万元，净资产为14,830.85万元，资产负债率为29.01%。
2、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会审议通过后与远东租赁签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币900万元，担保期限以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。
六、董事会意见
公司董事会认为东阳华录百纳公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且保理业务融资有利于减少应收账款余额过大的压力，加快资金周转，保障经营资金需求。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意为子公司此次保理融资业务提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告披露日前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。包含本次担保
在内，经公司董事会、股东大会审议通过的公司对全资子（孙）公司累计对外担保额度为80,900万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.09%。
公司本次为子公司提供担保额度为900万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.25%。
八、独立董事对本事项的独立意见
针对公司及子公司东阳华录百纳影视有限公司办理应收账款保理融资业务事项，我们认为该保理融资业务的开展，有利于提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，加速资金周转，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。本次保理业务内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意本次应收账款保理融资业务。
针对公司为全资子公司东阳华录百纳影视有限公司办理保理融资业务提供连带责任保证担保事项，我们认为，东阳华录百纳运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次保理业务相关担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上所述，独立董事一致同意本次担保事宜。
九、备查文件
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2014-12072鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2014年 12月 16日以邮件方式发出，会议于 2014年 12月 23日 14时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2014年第四季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第四季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度内部审计计划》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部拟定了公司 2015年度的内部审计计划，内部审计工作将按该计划执行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《订定2015年度非独立董事/高管人员薪酬案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意 2015年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬以已核定的营收与获利目标为基础，根据目标达成
率计算其薪酬水平。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一四年十二月二十三日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-041号金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）之子公司青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）、民和建鑫商品混凝土有限公司（以下简称“民和建鑫”）及那曲地区纳木措金圆建材有限公司（以下简称“纳木措金圆”）的经营和发展需要，博友建材、民和建鑫及纳木措金圆拟向相关银行申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》、《公司对外担保制度》等规定，公司于2016年7月1日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议以6票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《金圆水泥股份有限公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司对外担保相关法规，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
二、担保情况
1、博友建材拟向青海银行城中支行申请银行综合授信融资 10000万元，借款期限一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致，同时，以互助金圆熟料生产线的土地房产做抵押。
2、民和建鑫拟向民和县农村信用合作社中小企业信贷服务中心申请综合授信融资500万元，贷款期限3年，由互助金圆为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。同时，以民和建鑫的房产做抵押。
3、纳木措金圆拟向徽商银行马鞍山银泰支行申请银行综合授信融资 510万元，用于购买公司经营用车，借款期限三年，由互助金圆为其提供连带责任担保，并追加公司副总经理邱永平先生个人担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起满两年。
经营用车，车款总价为 550万元，首付款 137.5万元，租赁本金为 412.5万元。
期限为三年，由互助金圆为其提供连带责任担保，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起满两年。
三、被担保人基本情况
（一）青海博友建材有限公司
1、博友建材基本情况
成立日期：2012年6月25日
注册地址：湟中县西堡镇东花园村
法定代表人：邵立新
注册资金：15000万元
经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。
与本公司关系：公司全资子公司互助金圆之控股子公司
2.博友建材最近一年经审计财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|65,007.41|
|负债总额|39,781.49|
|其中：银行贷款|-|
|流动负债|39,781.49|
|净资产|25,225.92|
|营业收入|47,816.73|
|利润总额|13,958.78|
|净利润|10,460.90|
|资产负债率|61.20%|

（二）民和建鑫商砼有限公司
1.民和建鑫基本情况
成立日期：2011年7月11日
注册地址：青海省民和县川垣大街88号
法定代表人：邵立新
注册资金：2200万元
经营范围：商品混凝土、商品砂浆、小型预制构件、新型墙体材料生产、销售，建筑材料销售，工程机械设备租赁。
与本公司关系：全资子公司互助金圆之控股子公司
2.民和建鑫最近一年经审计财务指标如下：
万元
|||
|-|-|
|指标名称|2015年度（合并）|
|资产总额|15,301.39|
|负债总额|12,969.22|
|其中：银行贷款|690.00|
|流动负债|12,969.22|
|净资产|2,332.17|
|营业收入|6,922.60|
|利润总额|1,795.09|
|净利润|1,466.94|
|资产负债率|84.76%|

（三）那曲地区纳木措金圆建材有限公司
1.纳木措金圆基本情况
成立日期：2016年3月7日
注册地址：西藏那曲地区那曲县
法定代表人：邱永平
注册资金：2000万元
经营范围：水泥半成品加工、销售、运输；商品混凝土生产、销售、运输。
与本公司关系：公司全资子公司互助金圆之全资子公司
2、主要财务数据：
截至 2016年 5月 31日，纳木措金圆总资产 1962.19万元，总负债 1139.32
万元，净资产822.88万元。
四、拟用抵押物基本情况
1、青海博友向青海银行城中支行融资抵押物情况
（1）互助金圆土地使用权：权证号:互国用(2011)第011号,面积147015.8平方米。
（2）互助金圆房产权：权证号:互房权证东和字第 10003号,面积 45294.02平方米。
2、民和建鑫向民和县农村信用合作社中小企业信贷服务中心融资抵押物情况
（1）民和建鑫房产：(民)房权证(民和)字第（17389）号,建筑面积561.22㎡。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
为满足公司全资子公司互助金圆之子公司博友建材、民和建鑫及纳木措金圆的经营和发展需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。博友建材、民和建鑫及纳木措金圆为互助金圆之控股子公司，三家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
2、独立董事意见
本次担保为满足本公司全资子公司互助金圆之子公司博友建材、民和建鑫及纳木措金圆日常经营对流动资金的需要，拟担保的对象博友建材、民和建鑫及纳木措金圆具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 82,642.04万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2015年度经审计的净资产44.47%。其中 1900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年7月2日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-072苏州苏试试验集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议通知已于2018年11月20日以公告形式发布。2018年12月5日下午两点，公司于二楼会议室召开了2018年第一次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5名,代表股份 61,340,000股,占公司有表决权股份总数的45.2435%；其中，通过网络投票出席会议的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
1.01回购股份的目的和用途
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.02回购股份的方式
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.03回购股份的种类
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.04回购股份的数量和占总股本的比例
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占
出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.05回购股份的金额
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.06回购股份的资金来源
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.07回购股份的价格
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
1.08回购股份的实施期限
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
表决情况：同意61,340,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2018-051
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月11日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》，根据函件内容，2018年12月10日浩讯科技与方正证券股份有限公司（以下简称:“方正证券”）签署《〈股票质押式回购交易协议书〉之补充协议》，与华融证券股份有限公司（以下简称:“华融证券”）签署《股票质押式回购交易延期购回协议书》,现将有关情况说明如下：
一、股东股票质押式回购延期购回的情况
是否为第 本次延股东 一大股东 质押股数 质押开始 原质押 延期后 期占其质权人 用途名称 及一致行 （股） 日期 到期日 质押到期日 所持股动人 份比例2016年11月2018年11月2019年2月
26,840,000 6.67%22日 16日 16日
2017年11月2018年11月2019年2月
6,000,000 1.49%17日 16日 16日 方正
浩讯 2018年5月2018年11月2019年2月 证券 延期是 7,500,000 1.86%科技 23日 16日 16日 质押2018年6月2018年11月2019年2月
5,000,000 1.24%22日 16日 16日
2017年12月2018年12月2019年6月 华融
21,900,000 5.44%11日 11日 11日 证券
合计 67,240,000 16.71%2018年12月10日，浩讯科技与方正证券经协商一致并签署补充协议，将浩讯科技质押股票45,340,000股的购回期限延至2019年2月16日,质押期限至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。
2018年12月10日，浩讯科技与华融证券经协商一致并签署延期协议，将浩讯科技质押股票21,900,000股的购回期限延至2019年6月11日,质押期限至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止，质押期间该股票予以冻结不能转让。
以上质押式回购延期股数占浩讯科技持有公司股份总数的16.71%，占公司总股本的10.78%。
二、累计质押情况说明
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股票 402,344,250股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的64.51%，累计质押292,266,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的72.64%，占公司总股本的46.86%。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东浩讯科技所质押的股份不存在平仓风险，本次股份质押延期不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现质押风险，浩讯科技将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》
2、《证券质押及司法冻结明细表》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2018年12月12日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-005中粮生物化学（安徽）股份有限公司
五届二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二十六次董事会会议的书面通知。2014年2月28日召开了公司五届二十六次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会于2014年1月19日届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，提名岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何鸣元先生、陈敦先生、卓敏女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。此议案尚需公司股东大会审议通过。根据中国证监会相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公
司第六届董事会董事候选人采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
公司全体独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了“同意”的独立意见。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2014年2月28日
附件：董事候选人简历
岳国君先生，1963年出生，博士，教授级高工。十一届、十二届全国人大代表。2007年，获得国务院政府特殊津贴（化工类）。曾任黑龙江省龙新化工有限公司总工程师，黑龙江华润酒精有限公司总工程师、总经理，吉林华润生化股份有限公司总经理。现任中粮集团有限公司总工程师，本公司第五届董事会董事长。
岳国君先生与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李北先生，1963年出生，研究生学历。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理、中国粮油控股有限公司生化能源事业部常务副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理。现任本公司第五届董事会董事、总经理。
李北先生与本公司控股股东不存在关联关系，截止目前持有公司股份15,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王浩先生，1966年出生，EMBA。曾任中粮集团有限公司战略规划部副总经理，中粮国际（北京）有限公司财务部总经理，中粮集团财务部副总监兼任运
营管理部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼任中粮财务有限责任公司总经理，本公司第五届董事会董事。王浩先生与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张军华先生，1962年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任山东省寿光金玉米开发有限公司总经理、董事长、中国粮油有限公司生产管理部副总经理。现任本公司第五届董事会董事、常务副总经理。张军华先生与本公司控股股东不存在关联关系，且未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
答朝晖女士，1969年出生，大学本科学历，会计师。曾任中粮集团大米部总经理助理、副总经理。现任中国粮油（控股）有限公司财务部总经理，本公司第五届董事会董事。答朝辉女士与本公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张德国先生，1975年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中国粮油控股有限公司生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理。现任中国粮油控股有限公司生物能源事业部副总经理，本公司第五届董事会董事。张德国先生与本公司控股股东存在关联关系，截止目前持有公司股份1,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何鸣元先生，1940年出生，大学本科学历，曾任中科院化学部常委、副主任，中科院咨询工作委员会委员，中国石油炼制学会催化剂和分子筛专业委员会主任，“Applied Catalysis AGeneral”编委。现任中科院院士，中科院学部主席团成员，中科院学术委员会委员，华东师范大学终身教授，中石化石油化工科学研究院学术委员会副主任，中国化学会、化工学会、石油学会理事。获得国务院人事部和国家教委联合授予的“做出突出贡献的归国留学人员”称号。何鸣元先生与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈敦先生，1975年出生，法学博士。毕业于中国政法大学民商法学专业，现任北京工商大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师。陈敦先生与本公司不
存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卓敏女士，1968年出生，硕士研究生学历，教授职称。2009年至今在安徽财经大学会计学院任教，2011年4月至今任合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。
卓敏女士与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-049
国兴融达地产股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2015年6月5日召开2015年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2015年6月5日下午14时。
网络投票时间：2015年6月4日至6月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15：00至6月5日15：00的任意时间。
（二）召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006，公司会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）股权登记日：2015年5月29日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2015年5月29日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、审议《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》。
（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2015年5月19日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年5月29日9：00—17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（五）授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|国兴投票|1|A股|

3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于收购台州丰润投资咨询有限公司51%股权的议案》|1.00 元|

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（1）股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|1股|

（2）如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|2股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功5分钟后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2015年6月4日15：00至6月5日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王文伯宋晓祯
联系电话：010-59696377
传真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006邮编：100025
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 5月 30日
智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-74
智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回
及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度投资”或“公司”）第七届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币18.98亿元购买保本型理财产品。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于2016年6月15日、2016年7月1日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-45）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-57）。
一、已到期赎回理财产品的情况
公司于2016年7月7日使用人民币3.00亿元闲置募集资金购买了上海浦东
发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）发行的保证收益型产品——财富班车2号，产品代码2101137332，投资期限60天。具体内容详见公司于2016年7月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2016-58）。
上述理财产品已于2016年9月5日到期赎回，全部本金及收益于2016年9月6日到账，赎回本金人民币3.00亿元，实际年化收益率为2.90%，获得理财收益
智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告为人民币1,430,136.99元。
二、购买理财产品的进展情况
为了更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，保障公司股东的利益，公司决定继续使用闲置募集资金3.00亿元购买浦发银行的保本型理财产品，并于2016年9月6日，与浦发银行签订了理财产品合同。具体情况如下：
1、产品名称：财富班车2号
2、产品代码：2101137332
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型
5、投资期限：60天
6、产品起息日：2016年9月7日
7、产品到期日：2016年11月7日
8、产品收益率：2.70%/年
9、购买理财产品金额：3.00亿元
10、资金来源：闲置募集资金
11、投资对象：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告三、购买理财产品对公司的影响
鉴于公司募集资金的投资计划是分期、逐步（最长三个年度）执行的，在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，且都会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
智度科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况（不含本公告所述购买理财产品情况）
截止本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
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||受托人||产品||产品代码||产品||产品||产品||购买理财||理财产品|
||名称||名称||||起息日||到期日||收益率||产品金额||的收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行||财富班车1号||2101137331||2016年7月7日||2016年8月8日||2.70%/年||5.00亿元||1,183,561.64元||
|||财富班车2号||2101137332||2016年7月7日||2016年9月5日||2.90%/年||3.00亿元||1,430,136.99元||
|||现金管理1号||2101123504||2016年7月7日||以公司实际赎回日期为准||2.40%/年||2.90亿元||未赎回||
|||财富班车1号||2101137331||2016年7月11日||2016年8月10日||2.70%/年||3.00亿元||665,753.42元||
|||财富班车2号||2101137332||2016年7月11日||2016年9月9日||2.90%/年||5.00亿元||未赎回||
|||财富班车1号||2101137331||2016年8月11日||2016年9月12日||2.70%/年||5.00亿元||未赎回||
|||财富班车1号||2101137331||2016年8月12日||2016年9月12日||2.70%/年||3.00亿元||未赎回||

六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、2016年第一次临时股东大会决议；
3、浦发银行公司理财产品合同。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2016年9月7日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-074
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 12月2日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街 19号公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知及会议资料于2019年 11月25日以电子邮件的送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤、崔彬现场出席了本次会议，独立董事王蓉、王孝峰、李杰利、秦涛以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立山东施诺德特肥技术研究院有限公司的公告》。
2、审议通过《关于设立山东天成农业有限公司的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于设立山东天成农业有限公司的公告》。
3、审议通过《关于资产抵押的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于资产
抵押的公告》。
4、审议通过《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》,并同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的公告》。
5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2019年第三次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
迈克生物股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议拟讨论公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，发表如下事前认可意见：
1、公司承租关联方房屋作为办公场地，是为了满足日常运营所需，租赁价格参考了当地周边楼层出租租金，价格公允、公平；履行了相应的审议程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、公司因业务发展需要，对 2018年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购行为，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
3、同意将《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议，关联董事应回避表决。
独立董事：
何丹______________ 彭刚 李婉宜______________2018年4月19日