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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—029
华润三九医药股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《华润三九医药股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知》，定于 2015年 8月25日（星期二）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2015年第三次临时股东大会
2、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第六届董事会2015年第四次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议：2015年8月25日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 8月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年8月24日下午15:00至8月25日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2015年8月19日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会邀请的其他有关人士。
7、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的审议事项经公司董事会2015年第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
（二）审议事项
1、关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案
议案内容详见《华润三九医药股份有限公司关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的公告》（2015-027）。上述公告于2015年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。
2、登记时间：2015年8月20日、8月21日、8月24日9：00-17：00；2015年8月25日9：00-14：30。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360999；投票简称：三九投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|0||总议案||100.00||
|1||关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案||1.00||

（3）在议案1“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部
传真：0755－83360999-396006
邮编：518110
2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、华润三九医药股份有限公司董事会2015年第四次会议决议
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案名称||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于收购浙江众益制药股份有限公司股权的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
银江股份有限公司
第二期股票期权激励计划实施考核办法
为保证公司第二期股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及其他员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于参与公司第二期股票期权激励计划的激励对象，包括中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及其他员工。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、公司财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员及其他员工的股票期权计划激励对象。
3.2考核内容
（1）职业素质、道德、心态、影响力（满分20分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
（2）团队精神和领导力（满分20分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导激励下属完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势。
（3）工作业绩（满分60分）
按目标管理考核成绩（指标业绩与目标管理成绩相结合）。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象获授或行使股票期权前一会计年度。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）由被考核对象的直接上级、董事会相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，董事会相关人员按40%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或
收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3.5考核程序
（1）中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员在每年年初与公司签署《企业任务书》，约定年度考核目标及考核办法，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（2）公司核心技术（业务）骨干人员及其他人员填写《个人工作计划》和部门《年度工作目标计划表》，经总经理办公会审核后，报董事会薪酬与考核委员会备案。
（3）考核对象每季度填写《季度工作目标计划表》（季度表系年度计划表的指标分解），报公司人力资源部备案。
（4）根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核后在薪酬与考核委员会备案。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，考核结果保存，统一输入电脑。被考核对象对所有考核项目进行自评，自评只用于对比最后得分，不计入总分。薪酬与考核委员会工作小组对考核数据统一汇总并折算。
（6）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|分数段|90分以上|80～90|60～80|60分以下|
|等级|优秀|良好|合格|不合格|

4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核合格后才具备股票期权本年度的行权资格。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）考核结果为不合格的员工，公司将激励计划的有关规定，其相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
银江股份有限公司
董事会
2015年 10月21日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2015-049
大冶特殊钢股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十次会议关于调整公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
1、经仔细查阅蒋乔先生的个人履历及工作表现等资料，认为蒋乔先生具备了与其行使职权相适应的任职资格和职业素质，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、提名、聘任蒋乔先生为公司总经理程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
3、同意聘任蒋乔先生为公司总经理。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事：王怀世沙智慧傅柏树
2015年12月25日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2015-014】金河生物科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2015年4月20日
（星期一）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公
司2014年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投
资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。
公司董事长王东晓先生，副董事长张兴明先生，董事、总经理谢昌贤先
生，财务总监牛有山先生，董事会秘书邓一新女士，独立董事马元驹先生、独
立董事郭晓川先生和保荐代表人马锋先生将出席本次年度说明会，欢迎广大投
资者积极参与！
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017—050号河南新野纺织股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东新野县财政局的通知，该股东于近日解除了与中国进出口银行北京分行签定的股权质押协议所质押持有的本公司无限售流通股5,850万股，占本公司总股本的7.162%，并于 2017年 9月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。以上股份解除质押是由于公司归还中国进出口银行河南省分行13,000万元借款，相应担保随之解除。
同日，新野县财政局将其持有的公司无限售流通股 5,850万股股份质押给中国进出口银行河南省分行，为公司向中国进出口银行河南省分行申请贷款提供质押担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年9月27日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，新野县财政局共持有本公司股份222,960,192股，占公司股份总数的27.297%；其中处于质押状态的股份数为 110,500,000股，占其所持公司股份总数的49.560%，占本公司总股本的13.528%。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-063广东超华科技股份有限公司
关于全资子公司股权内部划转的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为完善公司产业布局规划，优化股权架构，提高管理效率，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司（以下简称“超华电子绝缘材料”）100%股权和超华科技股份（香港）有限公司（以下简称“超华香港”）100%股权划转至全资子公司深圳市前海超华投资控股有限公司（以下简称“前海超华投资控股”）。划转完成后，超华电子绝缘材料和超华香港将成为前海超华投资控股的全资子公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）深圳市前海超华投资控股有限公司
1、公司名称：深圳市前海超华投资控股有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：梁宏
6、成立时间：2017年1月18日
7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、投资顾问、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；创业投资业务；市场营销策划；电子产品、铜箔、覆铜板、电子模具、纸制品、集成电路芯片、系统级芯片、系统模块、通信产品、智能终端设备、集成系统软硬件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；矿产品及矿物制品的销售。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；采矿业的投资（具体项目另行申报）。
8、股东：公司持有前海超华投资控股100%股权。
（二）梅州超华电子绝缘材料有限公司
1、公司名称：梅州超华电子绝缘材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：梅州市梅县区雁洋镇松坪村
4、注册资本：人民币1,688万元
5、成立时间：2000年8月22日
6、法定代表人：梁健锋
7、经营范围：生产经营高档覆铜板。
8、股东：公司持有超华电子绝缘材料100%股权。
（三）超华科技股份（香港）有限公司
1、公司名称：超华科技股份（香港）有限公司
2、公司类型：私人公司
3、成立时间：2008年1月29日
4、执行董事：梁宏
5、主要业务：销售、对外投资、国际贸易、货物及技术出口。
6、股东：公司持有超华香港100%股权。
三、本次股权划转的主要内容
公司将全资子公司超华电子绝缘材料的100%股权以 2016年 12月 31日其净资产的账面净值人民币 23,308,979.32元为划拨价，划拨给全资子公司前海超华投资控股；公司将全资子公司超华香港的100%股权以 2016年 12月 31日其净资产的账面净值人民币418,449,211.39元为划拨价，划拨给全资子公司前海超华投资控股。划转完成后，公司继续拥有超华前海投资控股100%股权，超华前海投资控股持有超华电子绝缘材料100%股权和超华香港100%股权。公司仍为超华电子绝缘材料和超华香港的最终控制方。
四、本次股权划转的目的和对公司的影响
本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，有利于完善产业布局，提高管理效率。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
本次股权内部划转尚需办理工商等手续，需要得到工商等部门的确认。
五、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-89号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月1日，公司接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业于近日将所持有本公司的部分股份提前购回并解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|8,457,780股|2016年6月28日|2017年6月28日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.65%|资金调度需要|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|18,453,331股|2016年6月29日|2017年6月29日|长江证券（上海）资产管理有限公司|3.61%|资金调度需要|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|768,889股|2016年7月1日|2017年6月30日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.15%|资金调度需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 72,687,000股、
占公司总股本的比例为14.22%。其所持有上市公司股份累计被质押
的数量为 4,500万股、占公司总股本的比例8.80%。
高升控股股份有限公司三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、蓝鼎实业通知函。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年十二月一日
第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-036
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第五次会议于2016年5月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易有利于公司全资子公司环球易购的业务发展需要，定价依据合理、公允，本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一六年五月十二日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-031
大连智云自动化装备股份有限公司
关于参股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，为充分发挥公司及合作方的团队力量和资源优势，扩展汽车、新能源及3C行业发展前景，公司拟与福建吉大联合投资管理有限公司共同出资1000万人民币设立厦门智云吉鑫智能成套技术服务有限公司（以下简称“智云吉鑫”），其中公司拟出资380万元，持有其38%的股权。具体内容详见公司于2016年4月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于投资设立参股子公司的公告》（公告编号2016-015）。
近日，公司参股子公司智云吉鑫完成了相关工商注册登记手续，并获得了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91350211MA347LEK4T
名 称：厦门智云吉鑫智能成套技术有限公司
类 型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
住 所：厦门市集美区灌口镇灌口大道351号之八（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：许浩勇
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年04月19日
营业期限：2016年04月19日至2066年04月18日
大连智云自动化装备股份有限公司
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2016年 4月 27日
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第二十一次会议的议案及相关材料，经认真核查，现发表独立意见如下：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于变更会计师事务所的议案》。
（以下无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见签字页）
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2019年 11月1日
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》事项发表如下独立意见：
经核查，本次被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于子公司推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次公司为子公司提供担保的事项。
独立董事：张云龙、陈丹红、丁海胜2017年6月23日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2015年度独立董事龙超述职报告
作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
2015年度，公司共召开13次董事会，本人13次均亲自出席.本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人列席了公司2015年度召开的2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
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|序号|日期|具体事项|意见类型|
|1|2015-1-14|独立董事关于阮鸿献先生辞去公司总裁职务的独立意见|同意|
|2|2015-1-27|独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见|同意|
|3|2015-2-11|独立董事对相关事项的事前认可意见|同意|
|4|2015-2-11|独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2015-4-21|独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见|同意|
|6|2015-5-8|独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2015-6-16|独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见|同意|

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立
8 2015-7-14 同意意见
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|9|2015-7-31|独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见.|同意|
|10|2015-8-7|独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见|同意|
|11|2015-8-10|独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|同意|
|12|2015-8-14|独立董事关于公司第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见|同意|
|13|2015-11-17|独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的事前认可意见|同意|
|14|2015-11-20|独立董事关于出售参股公司昆明生达制药有限公司股权暨关联交易的独立意见|同意|
|15|2015-12-22|3、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所之事前认可意见|同意|
|16|2015-12-25|4、一心堂：独立董事关于非公开发行涉及关联交易的事前认可函|同意|
|17|2015-12-29|5、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保事项的独立意见|同意|
|18|2015-12-29|6、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议向相关银行申请综合授信额度事项的独立意见|同意|
|19|2015-12-29|7、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换会计师事务所之独立意见|同意|
|20|2015-12-29|8、一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议非公开发行及终止员工持股计划事项的独立意见|同意|
|21|2015-12-29|一心堂：独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司发行超短期融资券的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
作为提名委员会主席，恪尽职守，对公司管理人员聘用提供专业意见。
作为审计委员会委员，作为审计会委员，参加了历次审计委员会相关会议，对公司定期财务报告进行审阅和质询，听取内审工作汇报并给予内审工作指导建议。
对公司外部审计工作极为重视，对公司聘用的外部审计机构对公司的年底审计计划安排、人员配备与投入、审计质量的保障等都提出充分的意见和要求，督促外部审计机构做好公司年度审计工作。
2、培训与学习情况
2015年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2015年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2015年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：2781080199@qq.com
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事：龙超
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-010厦门乾照光电股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），本次员工持股计划的具体内容请详见公司2015年12月26
日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司本次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
本次员工持股计划已委托兴证证券资产管理有限公司成立“兴证资管鑫众
59号集合资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。
截至本公告披露日，本资管计划已通过二级市场竞价方式购买公司股票共计10,264,815.00股，占公司总股本的1.4569%，成交金额合计60,638,341.13元，成交均价约为5.91元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情
况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－075岭南园林股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据毕节市公共资源交易中心于2016年6月8日发布的毕节市双山新区金海湖小流域综合治理工程(EPC)招标的中标公示，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的第一中标候选人。该项目招标人为贵州毕节双山建设投资有限公司（以下简称“招标人”），代理机构为达华工程管理（集团）有限公司。
一、工程的主要情况
1、项目名称：毕节市双山新区金海湖小流域综合治理工程（EPC）招标
2、建设地点：毕节双山新区
3、建设规模：治理小流域面积1.6平方公里。其中：护岸环湖通道5125米，生态恢复工程3528亩，排污沟5125米，管网7675米等
4、投资估算：约52000万元（存在一定不确定性，具体以实际合同金额为准）5、计划工期：500日历天
6、资金来源及比例：银行贷款和自筹
7、资金落实情况：已落实
8、质量标准：
设计要求的质量标准：符合专业设计规范及招标人要求
工程质量：符合国家现行有关施工质量验收规范标准
二、中标候选人公示内容
详见本次中标候选人公示媒体毕节市公共资源交易中心
（http://www.bjggzy.cn/zbgs/16298.jhtml）
三、对公司业绩影响
1、本次公示项目符合公司主营业务发展规划，有利于公司抓住贵州省毕节市市政园林绿化建设的发展机遇，开拓公司在贵州省毕节市园林绿化工程施工及管养业务，扩大公司的市场空间，完善公司业务的区域布局。如该项目能够中标且及时推进，该项目的实施对公司未来1-2年的营业收入和利润产生一定的积极影响。
2、本合作项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行该项
目对甲方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为第
一中标候选人，尚未收到中标通知书，也未进入项目正式合同签订阶段。该
事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司若能确定为最
终中标人，还将履行相应的后续程序，公司若收到上述项目的《中标通知书》，
将及时披露项目中标的有关情况。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年六月十二日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
作为公司的独立董事，本人审阅了公司拟提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，发表如下意见：
经对公司提供的 2019年度日常关联交易预计情况进行了解，本人确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，本人同意将本事项提交公司第九届董事会第二十八次临时会议审议。
特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一九年一月四日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于对外捐赠的独立意见
本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在对公司及中小股东利益产生重大影响的情形。本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任的表现，将有助于进一步提升公司的市场影响力及社会形象。因此，同意公司本次对外捐赠事项。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定进行会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
因此，同意公司本次会计政策变更事项。
三、关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第六届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
我们认为：本次公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小投资者合法利益的情形。孙杨先生、王扬超先生、杨思
卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事资格。因此，我们同意提名孙杨先生、王扬超先生、杨思卫先生、洪鸣先生、朱建伟先生、姚冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
经审阅本次董事会提交的第六届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
我们认为：本次新任独立董事候选人提名候选人符合国家法律法规及公司章程的相关规定，并已征得被候选人的同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小投资者合法利益的情形。苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，具备担任公司第六届董事会独立董事资格。因此，我们同意提名苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
五、关于第六届董事会独立董事薪酬的独立意见
公司制定的独立董事薪酬标准是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一九年十月二十四日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-60号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：蒙发利，证券代码：002614）于2016年9月26日、2016年9月27日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计21.46%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
2、截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；也不存在在公司股票交易异常波动期间买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
福建新大陆电脑股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司 2016年度股东大会审议通过）
根据公司经营实际情况和相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订内容主要包括注册资本和股本总数条款，具体如下：
一、章程原第六条内容为：“公司注册资本为93839.9518万元。”
修改为：“公司注册资本为93816.2458万元。”
二、章程原第十九条内容为“公司股份总数为938,399,518股，全部为人民币普通股。”
修改为：“公司股份总数为938,162,458股，全部为人民币普通股。”
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-088上海钢联电子商务股份有限公司
关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）全资子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）拟进行增资扩股，新增注册资本金额 500万元。上海钢联、上海荣徽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“荣徽投资”）拟分别出资人民币 100万元、400万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。本次增资完成后，公司对钢联资讯的持股比例为60%，荣徽投资的持股比例为40%。
公司董事长朱军红为荣徽投资的普通合伙人，为荣徽投资的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，荣徽投资为本公司的关联人，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事朱军红回避了表决，8名非关联董事一致通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、被增资方基本情况
公司名称：上海钢联资讯科技有限公司
住所：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 2楼
法定代表人姓名：朱军红
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012年 12月 12日
注册资本：500万人民币
经营范围：计算机软件、网络技术开发、销售；网络系统集成；
金属材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备销售；设计、制作、代理、发布各类广告；会展服务；从事货物及技术的进出口业务；企业管理咨询；投资咨询；企业形象策划；市场营销策划。
2014年度，钢联资讯实现主营业务收入 15,746,910.92元，实现净利润 49,133.37元。截至 2014年 12月 31日，钢联资讯的资产总额为 5,482,859元，净资产为 5,090,270.03元(以上数据未经审计)。
三、本次增资方案
上海钢联、荣徽投资拟对钢联资讯进行增资扩股，钢联资讯本次新增注册资本金额为 500万元。经交易各方协商，本次增资的价格拟定为每 1元注册资本 1元。上海钢联、荣徽投资拟分别出资人民币 100万元、400万元认缴钢联资讯本次新增的注册资本。上述出资方式均为货币出资。
具体增资情况如下：
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||股东名称||增资前||||增资后|||
||||认缴出资额||占比||认缴出资额||占比|
||||（万元）||||（万元）|||
|上海钢联电子商务股份有限公司||500||100%||600||60%||
|上海荣徽投资管理中心（有限合伙）||0||0||400||40%||
|合计||500||100%||1,000||100%||

本次增资完成后，钢联资讯的注册资本由 500万元增至 1,000万元，其中公司认缴的注册资本为 600万元，占总注册资本的60%。
四、增资方介绍
公司名称：上海荣徽投资管理中心（有限合伙）
住所：上海市宝山区真陈路 1000号园区大厦 3312室
法定代表人姓名：朱军红
合伙企业类型：有限合伙企业
成立日期：2015年 04月 10日
经营范围：投资管理；实业投资；资产管理。
由于公司成立时间较短，暂无相关财务数据。
五、钢联资讯增资目的和对上市公司的影响
1、钢联资讯增资目的
目前，公司黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等大宗商品业务板块，采取事业部制的组织形式。为进一步推动公司资源的有效整合，满足公司业务不断发展的需要，做大、做强大宗商品各业务板块，公司拟对大宗商品业务板块进行系统梳理和重构，以钢联资讯为
入口，打造大宗商品有色业务板块的资讯及交易服务平台。
2、本次关联交易对上市公司的影响
本次增资扩股，有利于依托钢联资讯，加大资源整合力度，优化资本结构，引入激励和约束机制，构建大宗商品有色业务板块资讯及交易服务平台；做大、做强有色板块业务，培育新的业绩增长点。
本公司将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严格履行交易决策程序，遵循公允作价的原则，并及时披露相关信息。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至今，本公司与荣徽投资没有发生关联交易，关联交易金额为0元。
七、审议程序与独立董事意见
本次关联交易已经第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事朱军红回避了表决，8名非关联董事一致通过了该议案。公司于同日召开第三届监事会第十六次会议，3名监事一致通过了本议案。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次全资子公司钢联资讯的增资扩股，有利于构建大宗商品有色业务板块资讯及交易服务平台，培育新的业绩增长点。本次增资扩股符合公司的经营发展需要，也符合社会公众股东的利益。据此，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见：本次子公司钢联资讯的增资扩股，有
利于构建大宗商品有色业务板块资讯及交易服务平台；做大、做强有色板块业务，培育新的业绩增长点。本次钢联资讯增资扩股事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次全资子公司钢联资讯增资扩股暨关联交易的事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 7月 7日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2018-036深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018年 7月 10日以电子形式发出。会议于 2018年 7月 16日下午 14:00时在公司会议室以通讯及现场相结合形式召开，应参加会议董事 7人，实际参加表决董事7人，其中董事李婉贞已提前书面委托董事何松春代为出席表决。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.逐项审议通过了《关于<汕头曼妮芬清算预案>及清算注销汕头曼妮芬的议案》
根据公司第三届董事会第七次会议的有关决议，汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）清算工作组制定了《汕头曼妮芬清算预案》，董事会就前述《汕头曼妮芬清算预案》及汕头曼妮芬清算注销事宜表决情况如下：
1.1审议《汕头曼妮芬清算预案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
1.2审议汕头曼妮芬流动资产处置预案
在汕头曼妮芬清算具体工作中，如实际处置金额与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可在预计损失的基础上自主决定金额为50万元变动范围内的流动资产处置。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
汕头曼妮芬清算工作组可与潜在买受方直接签署生产设备等固定资产出售合同，具体价格以相关评估机构出具的评估报告为基础，由汕头曼妮芬清算工作组与买受方协商确定。
如实际处置金额与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可在预计损失的基础上自主决定金额为 100万元变动范围内的固定资产处置。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
1.4审议汕头曼妮芬职工安置费用预案
在具体工作中，如实际安置费用与《汕头曼妮芬清算预案》存在差异的，授权汕头曼妮芬清算工作组可自主决定金额为 100万元变动范围内的职工安置费用。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
1.5审议汕头曼妮芬清算过程中相关税费支出的预案
在清算过程中的相关税费根据实际发生金额据实列支。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
1.6审议按照《汕头曼妮芬清算预案》对汕头曼妮芬进行清算注销
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.审议通过了《关于设立美国子公司的议案》
为积极实施海外发展战略，公司拟在美国设立全资子公司。设立美国子公司的具体情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名推荐，公司董事会同意聘任吴国斌先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议之日起生效。
截至本公告日，吴国斌先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。吴国斌先生的简历及持股情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书陈茜女士因个人原因辞去董事会秘书职务，经公司董事会提名委员会提名推荐，公司董事会同意聘任邹燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议之日起生效。
邹燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。邹燕女士的简历及持股情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《汕头市曼妮芬制衣有限公司清算预案》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会