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中钢集团安徽天源科技股份有限公司
投资管理制度
第一条为了加强公司对外投资管理，提高企业资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为。
公司对外投资的主要方式包括：
（一）与企业、其他经济组织或者个人共同出资设立具有法人资格的公司制企业；
（二）与境外企业、其他经济组织或者个人开办合资、合作项目；
（三）参股、兼并或收购已存在的企业；
（四）委托理财、委托贷款；
（五）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。
公司通过新建、改扩建等方式提升业务能力的产业投资项目和技术改造项目决策参照本制度执行。
第三条投资项目的选择应符合国家法律法规和相关产业政策，符合公司未来发展方向，有利于增强公司竞争力，有利于公司的可持续发展，具有良好的市场前景和投资回报。
第四条公司股东大会、董事会、总经理办公会议负责公司对外投资的决策，在《公司章程》、《总经理工作细则》规定的权限范围内行使投资决策权，决定投资项目的批准和处置。
除前款规定外，公司内部其他机构和个人不具有投资决策权。
第五条相关部门或单位提出投资项目的，应对项目进行调查研究，视情况编制项目建议书、可行性研究报告等书面报告，并提交总经理办公会议审议。
必要时，公司可聘请具有相应资质的专业机构编制相关报告。
产业投资项目的项目建议书、可行性研究报告提交总经理办公会议审议前，应经公司投资委员会评审。
第六条公司章程规定应提交董事会审议的重大投资项目，总经理办公会议审议通过后，应向董事会战略发展委员会提案。
董事会战略发展委员会根据总经理办公会议提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第七条相关决策机构在审议对外投资项目时，重点审查以下内容：
（一）项目方案的可行性；
（二）项目是否符合国家产业政策及相关法律法规的规定；
（三）项目是否符合公司战略目标和规划；
（四）项目融资方案的可行性；
（五）项目实施所需科技、管理人才的保障措施；
（六）投入的资金是否能按时收回；
（七）预期收益能否实现；
（八）投资和并购风险是否可控。
第八条投资项目获批后，总经理应根据相关决议组织实施。
第九条总经理应明确投资项目承办机构和负责人。
项目承办机构和负责人承担以下工作：
（一）根据公司决策制定详细投资实施方案；
（二）对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控；
（三）办理外部核准、备案等相关手续；
（四）草拟投资项目相关的合同、协议、章程等；
（五）与相关单位签订合同、协议；
（六）办理财产转移、资金结算事宜；
（七）及时取得并妥善保管相关档案；
（八）及时向公司汇报投资进展情况。
第十条董事会办公室应对投资项目相关的合同、协议、章程等法律文书组织审核。
公司可聘请外部法律顾问参与审核，提供法律意见。
第十一条办理资金结算时，财务部应根据投资合同、协议约定的条款审核付款申请。未按合同条款履约的，或应签订书面合同而未签订的，或验收尚未通过的，财务部应当拒绝付款。
第十二条项目承办机构应妥善保管对外投资项目档案，并在出资完成后及时移交档案室。档案内容应包括：
（一）项目建议书、可行性研究报告等立项申请、论证文件；
（二）合作方的公司章程、营业执照、最近 3年的审计报告、股权结构、高管简历、管理制度等；
（三）投资过程中形成的合同协议、会议记录、会议纪要、备忘录、审批单、决议等；
（四）新设立公司的公司章程、高管资料、营业执照、管理制度等；
（五）中介机构出具的资产评估报告、尽职调查报告、验资报告
等；
（六）项目相关的《保密协议》和《竞业禁止协议》等。
第十三条发生以下情况时，公司可收回或核销对外投资：
（一）被投资单位经营期限届满的；
（二）被投资单位经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产的；
（三）被投资单位无法继续经营而清算的；
（四）规定投资中止的其他情况发生的。
第十四条对外投资的收回、核销或转让须经总经理办公会议、董事会或股东大会根据其决策权限批准后方可实施。
第十五条对外长期投资收回和转让时，相关责任人员必须审核与投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单、评估报告等相关资料，合理确定转让价格，并报授权批准部门批准，按国有资产处置有关程序办理，确保资产处置真实、合法。
第十六条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，2004年度股东大会于 2005年 3月 23日审议通过的《投资管理制度》和第四届董事会第十八次会议于 2013年 8月 23日审议通过的《对外投资管理制度》同时废止。
南京宝色股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）5,100万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次发行将于2014年9月25日分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014年7月15日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投
资风险。
5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果及《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中确定的原则，综合考虑发行人基本面、募集资金需求和承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为专用设备制造业（C35），本次确定的发行价格为4.47元/股，对应的2013年摊薄后市盈率为20.66倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率35.73倍（截至2014年9月22日）。提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资者报价情况，以及有关本次定价的具体分析详见同日刊登的《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
6、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
7、按本次发行价格4.47元/股，发行5,100万股，计算的预计募集资金量为22,797.00万元。扣除发行费用2832.60万元，预计募集资金净额为19,964.40万元。如果本次发行成功，发行人资产规模将增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、若2014年9月25日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行。
10、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能公开挂牌交易。如果未能获
得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
13、本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：南京宝色股份公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2014年9月24日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-039宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2019年 5月 14日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 7人，代表有表决权的股份 88,290,000股，占公司总股本的69.5854%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表有表决权的股份0股，占上市公司总股本的0.0000％。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
独立董事杨晓勇先生、段嘉刚先生、郑曙光先生、非独立董事刘丁平先生的任职资格在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：1、审议通过了《润禾材料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举叶剑平为第二届董事会非独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
叶剑平先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.02选举柴寅初为第二届董事会非独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
柴寅初先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.03选举朱建华为第二届董事会非独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
朱建华先生当选公司第二届董事会非独立董事。
1.04选举刘丁平为第二届董事会非独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
刘丁平先生当选公司第二届董事会非独立董事。
2、审议通过了《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01选举杨晓勇为第二届董事会独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
杨晓勇先生当选公司第二届董事会独立董事。
2.02选举段嘉刚为第二届董事会独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
段嘉刚先生当选公司第二届董事会独立董事。
2.03选举郑曙光为第二届董事会独立董事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
郑曙光先生当选公司第二届董事会独立董事。
3、审议通过了《润禾材料关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01选举郑卫红为第二届监事会非职工代表监事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
郑卫红女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。
3.02选举娄秀苹为第二届监事会非职工代表监事
同意 88,290,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；其中，中小股东同意0票，占出席会议中小股东所持股份的0％。
娄秀苹女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所陈原律师、包毅锋律师现场见证，并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会
召集程序、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-030华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年6月1日发出会议通知，2018年 6月 4日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长万峰先生提名，公司董事会同意聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司2018年6月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总裁的公告》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请商业银行综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、工商银行股份有限公司深圳龙华支行、农业银行股份有限公司深圳宝安区支行申请总额不超过人民币7.5亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司2018年6月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月五日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-90江西赣能股份有限公司
2019年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2019年第五次临时董事会会议于 2019年 10月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2019年 10月25日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于 2019年第三季度报告全文及正文。
具体详见公司于同日披露的公司2019年第三季度报告全文（2019-92）及正文（2019-93）。
（二）以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟更换公司第八届董事会部分成员的议案》。
近日，公司董事会收到何国群先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。收到张惠良先生申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，上述人员的辞职自此报告送达公司董事会时生效。上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
经公司控股股东江西省投资集团有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名叶荣先生、黄博先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于拟更换公司第八届董事会部分成员的公告》（2019-94）。
（三）以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 48,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行结构性存款产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际购买金额确定、协议的签署等。
具体详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》（2019-96）。
（四）以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于 2019年度新增燃煤采购日常关联交易预计的议案》。
一名来自关联方——江西省投资集团有限公司的董事陈万波回避表决，议案由出席会议的其余7名董事投票表决。
同意 2019年公司下属分公司丰城二期发电厂与江西江能物贸有限公司、江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司发生燃煤采购日常关联交易，预计 2019年10月-12月发生燃煤采购日常关联交易总额约为2,590万元。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意公司新增燃煤采购日常关联交易的独立意见。
具体内容详见公司同日公告的《公司关于 2019年度新增燃煤采购日常关联
交易预计的公告》（2019-97）。
（五）以 8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 11月12日下午14：00召开公司 2019年第一次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日公告的《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-98）。
上述议案（二）需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司 2019年第五次临时董事会会议决议；
（二）公司2019年第五次临时董事会独立董事意见；
（三）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
（四）董事会提名、薪酬与考核委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-72
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 30日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2015年 7月 10日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，2015年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组进展公告》，2015年8月7日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 7日开市起继续停牌，并于 2015年 8月 14日、8月 21日、8月 28日披露了《关于重大资产重组进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，交易各方已对交易方案达成了初步共识，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计和评估仍在进行中。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-074沈阳合金投资股份有限公司
2016年非公开发行公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282号），深交所对公司申请确认发行面值不超过7亿元人民币的沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）无异议。
公司严格按照相关要求，做好本次债券的相关工作，公司2016年非公开发行公司债券的发行工作已于2016年9月12日结束，发行情况如下：
（一）债券基本情况
1、发行人：沈阳合金投资股份有限公司。
2、债券名称：沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券。
3、债券简称：16合金债。
4、债券代码：118863。
5、债券期限：3年。
6、发行规模：7亿元。
7、债券利率：本次债券采用固定利率形式，7.5%/年。
8、债券票面金额：本次债券每张票面金额为100元。
9、发行价格：本次债券按面值平价发行。
10、起息日：2016年9月12日。
工作日，顺延期间不另计息）。
12、到期日：本次债券的到期日为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、兑付日：本次债券的兑付日为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、担保情况：达州发展（控股）有限责任公司为本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16、主承销商/债券受托管理人：新时代证券股份有限公司。
（二）发行结果情况
截至本公告披露日，2016年非公开发行公司债券已全额完成认购缴款，募集资金扣除发行费用后的净额已划入公司的募集资金账户，并正在办理相关登记手续。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年九月十二日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-091上海悦心健康集团股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172076号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海悦心健康集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，在30个工作日内披露反馈意见回复，并在披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
在收到反馈意见后，公司已经会同有关中介机构对反馈意见逐项予以落实。鉴于相关方对有关问题还需要进一步落实及补充，预计不能在反馈意见规定的时间内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
为切实稳妥做好反馈意见的回复，经与中介机构审慎协商和考虑，公司向中国证监会提交了《关于对上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见延期提交回复的申请》。公司将待相关问题完成核查并充分落实后，尽快向中国证监会提交反馈意见回复，且最迟不晚于 2018年 2月1日。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十九日
本人作为广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会的独立董事，因任期届满，于2014年3月24日离任。本人在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2014年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2014年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下：
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||本年度应出席||||以通讯方式出||委托其他董事|||
||||亲自出席次数||||||缺席次数|
||董事会次数||||席次数||出席次数|||
|2||2||0||0||0||

2014年度任职期间，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
二、发表独立意见的情况
2014年度任职期间，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发表了独立意见。
（1）对《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见。我们认为，本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。同意提名徐金富先生、陈汛武先生、顾斌先生、张利萍女士、禤达燕女士、项永旺先生、贺春海先生、容敏智先生、赵建青先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（2）对《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见。我们认为，结合国内上市公司董事报酬（津贴）整体水平和公司的实际情况，公司提议的第三届董事会董事薪酬方案符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化公司董事勤勉尽责，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意第三届董事薪酬方案，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（3）对《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见。我们认为，公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司已预先投入募投项目自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了“致同专字（2014）第110ZA0001号”专项鉴定报告；同意用公司本次首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金共计142,398,713.70元。
2、2014年3月6日，本人对第二届监事会第十一次会议审议的《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》发表了独立意见：
我们认为，结合国内上市公司监事报酬（津贴）整体水平和公司的实际情况，公司提议的第三届监事会监事薪酬方案符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于强化公司监事勤勉尽责，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本次
第三届监事薪酬方案，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、董事会专门委员会履职情况
2014年度任职期间，本人同时担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，具体履职情况如下：
1、董事会提名委员会履职情况
2014年3月24日，第二届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员出具了如下审查意见：
经审阅陈汛武先生、禤达燕女士、顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
我们同意提名陈汛武先生为公司总经理候选人，禤达燕女士为董事会秘书候选人，顾斌先生为财务总监候选人，顾斌先生、张利萍女士、徐三善先生为副总经理候选人，提请董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
2014年度任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，负责薪酬与考核委员会工作。任职期间，薪酬与考核委员会针对公司薪酬制度存在的问题，结合公司实际，进一步提出了改进意见，健全、完善公司的薪酬制度。
3、审计委员会履职情况
2014年度任职期间，本人担任公司审计委员会委员,审计委员会按照公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求履行职责，监督公司的内部审计制度的实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息，审查公司内控制度。
四、对公司进行现场调查情况
以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。
按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2014年度任职期间内本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。对公司董事会、股东大会会议，均能亲自出席，对会议审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，了解具体情况，并运用专业知识和经验，独立、公正的发表自己的意见和观点，慎重地行使表决权，确保审议通过的事项能满足公司的发展战略要求，并维护公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，2014年度任职期间内，本人通过学习相关法律法规政策，加深对相关法规尤其是涉及到规范上市公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，增强了规范运作意识，为更好地履行独立董事职责打下基础。
七、工作交接情况
本人于2014年3月24日任期届满离任，离任后与新任独立董事办理了各项工作交接，交流分享了工作心得，使新任独立董事更好的开展工作。
八、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人（签字）：
杨育农
年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-043号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，根据公司2017年股票期权激励计划的规定，因7名激励对象已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计174,400份；因公司2018年营业收入增长率不满足第二个行权期业绩考核目标，公司注销243名激励对象第二个行权期对应的股票期权1,760,880份。详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》。
公司本次注销的股票期权数量为1,935,280份，涉及激励对象250人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于2019年5月8日完成。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—060云南铝业股份有限公司关于为控股子公司
云南云铝润鑫铝业有限公司贷款连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司(以下简称“润鑫公司”)根据生产经营需要，将向金融机构申请不超过4亿元（含4亿元）的流动资金贷款，贷款期限不超过2年，目前润鑫公司的股权比例为公司持股46.12%，云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)持股44.83%，由于其它股东的股权比例较小，由公司和冶金集团共同承担连带责任担保。其中公司承担 2亿元的连带责任担保，担保期限不超过 2年，冶金集团将在通过相关的决策程序后承担 2亿元的连带责任担保，担保期限不超过 2年。
2014年 8月 29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，以 8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的预案》，由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、何伟、周鸿回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝润鑫铝业有限公司
注册地点：云南省个旧市大屯镇（红河工业园区冶金材料加工区）
注册资本：100,131.0179万元（人民币）
法定代表人：张春生
主营业务：有色金属产品加工、销售
目前润鑫公司的股权结构图
云南冶金集团股份有限公司
49.13%
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|49.|13%|

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|云南凯鑫工贸有限公司|云南凯康合金材料有限公司|

 46.12% 0.6% 0.36%
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|5.|07%|

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|1.|45%|

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|46.|12%|

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|0.|85%|

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|0.|72%|

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|0.|6%|

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|0.|36%|

的实际情况，其余股东的担保责任由公司和冶金集团承担。
2.根据目前的融资环境，为确保润鑫公司资金安全，推动企业实现可持续健康发展，更好地维护公司全体股东的利益，需要通过贷款筹集中长期资金，而合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
润鑫公司属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但润鑫公司是公司控股子公司，公司能够有效控制润鑫公司的财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控润鑫公司财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）润鑫公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年6月30日公司为控股子公司实际提供担保的金额为 183,228
万元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 8亿元；为云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 6.6328亿元；
为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 0.49亿元；
为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为2亿元；为控股子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.2亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.62亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带
责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份第六届董事会第四次会议决议
2.润鑫公司营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2014年 8月 29日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-24
中化岩土工程股份有限公司
关于2013年度利润分配及
资本公积转增股本预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月11日，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人吴延炜先生向公司董事会提交了公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺，该议题按照《公司章程》有关规定，将提交公司董事会及股东大会审议。由于 2014年 3月 10日至 11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》有关规定，为充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容预披露如下：
1、鉴于公司2013年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴延炜先生提议 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2013年 12月 31日公司总股本 200,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。
2、公司控股股东、实际控制人吴延炜先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认为：公司控股股东、实际控制人吴延炜先生提议的关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董事会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积转增股本预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—53獐子岛集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日收市后，收到控股股东长海县獐子岛投资发展中心通知，长海县獐子岛投资发展中心拟筹划涉及公司的重大事项。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST獐岛，证券代码：002069）已于2016年5月10日（星期二）开市起停牌，并于当日披露《獐子岛集团股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-44）。公司于2016年5月17日刊登了《继续停牌公告》（公告编号：2016-47）。
目前，公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心正在与上海和襄投资管理有限公司筹划通过转让其所持5%-15%的本公司股份方式引进战略投资者及相关事宜。因上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月24日起继续停牌。待上述事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月24日
宁波东力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐金梧 ，作为宁波东力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁波东力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为宁波东力股份有限公司或其附属企业、宁波东力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括宁波东力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宁波东力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人 徐金梧 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐金梧
日期：2017年 12月 26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）008号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于使用超募资金暂时性补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议于2014年2月17日审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。公司拟使用超募资金1,100.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。
现将相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】981号核准，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股 A股 2,167万股，发行价格为每股人民币 9.50元，募集资金总额为人民币 205,865,000.00元。扣除各项发行费 27,148,185.00元，募集资金净额为人民币 178,716,815.00元，超募资金为人民币11,888,415.00元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2012年 8月 16日出具“广会所验字【2012】第 12000440126号”《验资报告》验证确认，公司已按深圳证券交易所的规定对募集资金进行了专户存储。
二、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况及归还情况
2012年9月 9日，经第一届董事会第十次会议及第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过6个月，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013年2月28日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》，具体内容详见创业板指定信息披露网站。
2013年3月6日，经第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。
2013年8月 16日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》，具体内容详见创业板指定信息披露网站。
2013年 8月 23日，经第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014年2月11日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金 1,100.00万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》，具体内容详见创业板指定信息披露网站。
三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化，公司依据公司发展规划及实际生产经营需要，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟继续使用超募资金1,100.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，将归还至募集资金专户。
四、本次使用超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
目前，公司业务规模处于快速增长阶段，导致公司对营运资金需求相应增长。
为缓解公司资金压力，减轻财务负担，公司计划使用超募资金1,100.00万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，以支持公司业务规模的增长，降低财务成本，提升公司经营效益。本次使用超募资金暂时补充流动资金占募集资金净额的比例未达到募集资金净额的10%，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户，将在公司董事会审议通过后开始实施。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。
五、公司承诺
公司承诺将超募资金用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事意见
经过认真审核，独立董事认为：公司本次使用超募资金暂时性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金的投向、损害股东利益的情形。
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用超募资金1,100.00万元暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，维护公司及广大投资者的利益。同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
七、监事会意见
监事会认为：本次将超募资金用于暂时补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，提高资金的使用效率，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。同意公司使用超募资金1,100.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构恒泰证券认为：华鹏飞本次使用超募资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，第二届监事会第三次会议和独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序。本次计划使用超募资1,100.00万元暂时补充公司日常经营相关的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构同意华鹏飞使用超募资金1,100.00万元暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、《恒泰证券股份有限公司关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年二月十八日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-082苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年12月8日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）的告知函：天马集团拟向相关方转让其持有的本公司股份，可能涉及本公司控股股东的变更。鉴于相关事项存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称“天马精化”、股票代码“002453”）自2015年12月9日开市起停牌。
2015年 12月 14日，公司收到控股股东天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司的告知函：天马集团与深圳市星美新能源汽车有限公司（以下简称“深圳星美”）签署了《股份转让协议》，具体详见公司 2015年 12月 16日披露的《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》等相关公告文件。公司股票自 2015年 12月 16日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日