江西黑猫炭黑股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2016]第 6-00011号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 ZhichunRoad,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2016]第6-00011号江西黑猫炭黑股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2015年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
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四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月十六日
江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2015年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386号文《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司配股的批复》核准，公司以总股本 479,699,200股为基数，按照每10股配2.7股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为 129,518,784股。
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014年 12月 29日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A股） 127,364,396股，发行价格为人民币4.63元/股，配股募集资金总额为人民币 589,697,153.48元，扣除主承销商承销保荐费用和登记手续费20,127,364.39元，加配股期间利息26,446.57元，实际募集资金到账金额为人民币569,596,235.66元。
公司实际募集资金 589,723,600.05元(含配股期间利息 26,446.57元)扣除承销保荐费用 2100万元、配股登记手续费127,364.39元及累计其他发行费用2,144,242.88元后，净募集资金人民币566,451,992.78元。
以上配股发行的募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 01月 09日出具的大信验字【2015】第6-00001号验资报告审验。
2、2015年度募集资金使用情况及结余情况
2015年公司配股募集资金实际使用情况为：募集资金净额566,451,992.78元，其中偿还银行贷款320,000,000.00元，补充流动资金246,451,992.78元，2015年12月31日专用账户余额为0元。截至2015年12月31日公司募集资金已使用完毕，并已注销在中国工商银行景德镇西市区支行开设的募集资金专用账户1503217029000210081。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于2006年9月26日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行于2015年2月7日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司配股融资用于偿还银行借款和补充流动资金，无法单独计算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
本公司2015年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司2015年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
六、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司2015年度，不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会2016年3月16日
附表1：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||56,645.20||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|32,000.00|32,000.00|32,000.00|32,000.00|32,000.00|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
|否|24,645.20|24,645.20|24,645.20|24,645.20|24,645.20|0.00|100.00|不适用|不适用|不适用|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无