证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2015-005辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于 2015年度第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次补充公告同时也是公司2015年度第一次临时股东大会提示性公告
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年度第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月6日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600758|红阳能源|2015/1/29|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年1月15日，上海证券交易所发布了“关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》的通知”，上海证券交易所对股东大会网络投票系统进行了优化调整，并新增互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），已于2015年1月26日正式启用，按照通知相关要求，上市公
司需发布股东大会补充公告，公司原股东大会通知（临 2015-003号、临2015-004）
主要更正及补充的事项如下：
1.现场投票时间及网络投票时间；
2.会议审议事项增加股东投票类型及相关说明；
3.股东大会网络投票系统。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 12日、2015年 1月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月6日14点00分
召开地点：沈阳市沈北新区虎石台街道沈煤集团宾馆会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月6日
至2015年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，投资者既可登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，或者选择登录上海证券交易所新增的互联网投票平台（vote.sseinfo.com），经股东身份认证后参加网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定的方式提交网络投票指令。若投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可通过上海证券交易所原网投系统，按原方式提交网络投票指令（原网络投票系统操作流程详见附件）。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600758|红阳能源|2015/1/29|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》|√|
|2.01|本次交易方案概括|√|
|2.02|交易标的资产|√|
|2.03|交易方式|√|
|2.04|标的资产定价|√|
|2.05|发行股票种类和面值|√|
|2.06|发行方式|√|
|2.07|发行对象|√|
|2.08|发行股份的定价基准日|√|
|2.09|发行价格和定价依据|√|
|2.10|发行数量|√|
|2.11|锁定期|√|
|2.12|上市安排|√|
|2.13|配套融资的用途|√|
|2.14|上市公司滚存未分配利润归属|√|
|2.15|标的资产过渡期损益|√|
|2.16|标的资产滚存未分配利润归属|√|
|2.17|决议有效期|√|
|3|《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|4|《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|5|《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》|√|

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|-|-|-|
|6|《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》|√|
|7|《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》|√|
|8|《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》|√|
|9|《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》|√|
|10|《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》|√|
|11|《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》|√|
|12|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》|√|

1.该议案内容已于2015年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2.该议案对中小投资者实行单独计票。
特此公告。
附件：
1.原《辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会授权委托书》
2.原《辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表》
3.原《股东大会网络投票流程》
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2015年1月30日
附件1
股东大会网络投票流程
辽宁红阳能源投资股份有限公司
本人（本公司）作为辽宁红阳能源投资股份有限公司的股东，现委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席2015年2月6日召开的辽宁红阳能源投资股份有限公司2015年度第一次临时股东大会。
投票指示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见||||
||序号||审议事项|||||
|||||同意||反对|弃权|
|议案一||《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》||||||
|议案二||《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》||||||
|议案2.1||本次交易方案概括|||1 .01|||
|议案2.2||交易标的资产|||1 .02|||
|议案2.3||交易方式|||1 .03|||
|议案2.4||标的资产定价|||1 .04|||
|议案2.5||发行股票种类和面值||||||
|议案2.6||发行方式||||||
|议案2.7||发行对象||||||
|议案2.8||发行股份的定价基准日||||||
|议案2.9||发行价格和定价依据||||||
|议案2.10||发行数量||||||
|议案2.11||锁定期||||||
|议案2.12||上市安排||||||
|议案2.13||配套融资的用途||||||
|议案2.14||上市公司滚存未分配利润归属||||||
|议案2.15||标的资产过渡期损益||||||
|议案2.16||标的资产滚存未分配利润归属||||||
|议案2.17||决议有效期||||||
|议案三||《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||||||
|议案四||《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||||||
|议案五||《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》||||||
|议案六||《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》||||||
|议案七||《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》||||||
|议案八||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》||||||

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|-|-|-|
|议案九|《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》||
|议案十|《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》||
|议案十一|《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》||
|议案十二|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》||
|注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。|||
|委托人签名（盖章）：|||
|委托人身份证号码或营业执照号码：|||
|委托人持股数：||委托人股东账号：|
|受托人签名：||受托人身份证号码：|
|委托日期： 年 月 日||委托期限至本次股东大会结束|
|注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章|||

附件 2
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会股东参会登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱地址|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

注：上述登记表的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
附件 3
股东大会网络投票流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月6日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
（二）股东投票代码：738758；投票简称：红阳投票
（三）股东投票的具体程序：
1.买卖方向为买入投票；
2.在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，99.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1， 1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项||对应申报价格（元）|申报价格|申报股数|
|总议案||全部十二项议案||99.00||||
|议案一||《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》||1.00||||
|议案二||《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》||2.00||||
|议案2.1||本次交易方案概括||2.01||||
|议案2.2||交易标的资产||2.02||||
|议案2.3||交易方式||2.03||||
|议案2.4||标的资产定价||2.04||||
|议案2.5||发行股票种类和面值||2.05||||
|议案2.6||发行方式||2.06||||
|议案2.7||发行对象||2.07||||
|议案2.8||发行股份的定价基准日||2.08||||
|议案2.9||发行价格和定价依据||2.09||||
|议案2.10||发行数量||2.10||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项||对应申报价格（元）|申报价格|申报股数|
|议案2.11||锁定期||2.11||||
|议案2.12||上市安排||2.12||||
|议案2.13||配套融资的用途||2.13||||
|议案2.14||上市公司滚存未分配利润归属||2.14||||
|议案2.15||标的资产过渡期损益||2.15||||
|议案2.16||标的资产滚存未分配利润归属||2.16||||
|议案2.17||决议有效期||2.17||||
|议案三||《关于<辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》||3.00||||
|议案四||《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||4.00||||
|议案五||《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》||5.00||||
|议案六||《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》||6.00||||
|议案七||《关于本次交易标的资产评估合理及定价公允的议案》||7.00||||
|议案八||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》||8.00||||
|议案九||《关于与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》||9.00||||
|议案十||《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》||10.00||||
|议案十一 议||《关于同意沈煤集团免于以要约方式增持公司股票的议案》||11.00||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||审议事项||对应申报价格（元）|申报价格|申报股数|
|议案十二||《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》||12.00||||

三、投票举例
(一) 股权登记日 2015年 1月 29日 A股收市后，持有红阳能源 A股（股票代码600758）的股东拟对本次网络投票的第三项议案投同意票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||1股||

(二) 如对本次网络投票的第三项提案投反对票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“2股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||2股||

(三) 如对本次网络投票的第三项提案投弃权票，则申报价格填写“3.00元”，申报股数填写“3股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|738758||买入||3.00元||3股||

四、注意事项
(一) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
(二) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算；
(三) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
(四) 具体计票原则按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
规定实施。