证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-028北京九强生物技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017年 4月 18日(星期二)上午9∶30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 17日 15:00至 2017年 4月 18日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京海淀花园饭店第六会议室（海淀区花园东路 30号，地铁 10号线牡丹园站旁，会议室详见现场指示牌）
（3）会议方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 268,549,768股，占上市公司总股份的53.6211％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 267,575,880股，占上市公司总股份的53.4266％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 973,888股，占上市公司总股份的0.1945％。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 33,997,652股，占上市公司总股份的6.7883％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 33,023,764股，占上市公司总股份的6.5938％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 973,888股，占上市公司总股份的0.1945％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0444％。
表决结果：通过。
2．审议并通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0444％。
表决结果：通过。
3．审议并通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权
15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0444％。
表决结果：通过。
4．审议并通过了《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0444％。
表决结果：通过。
5．审议并通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 15,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持
股份的99.9556％；反对 15,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0444％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
表决结果：通过。
6．以特别决议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 268,534,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：同意 33,982,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.9556％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0444％。
表决结果：本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7．审议并通过了《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584股）为公司董事、刘希先生（持有本公司股份 74,013,676股）为公司董事、罗爱平先生（持有本公司股份 67,889,404股）为公司董事、孙小林先生（持有本公司股份 53,891,452股）为公司董事、庄献民先生（持有本公司股份 9,186,444股）为公司董事、刘伟先生（持有本公司股份 110,638股）为公司高管、王建民先生（持有本公司股份 108,590股）为公司高管，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 24,574,080股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9272％；反对 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0728％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,574,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9272％；反对 17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0728％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司管理层 2016年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584股）为公司董事、刘希先生（持有本公司股份 74,013,676股）为公司董事、庄献民先生（持有本公司股份 9,186,444股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 146,574,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对 17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,793,308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9279％；反对 17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0721％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9．逐项审议并通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举邹左军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小
林先生、曹大宽先生、庄献民先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
9.1.选举邹左军先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：邹左军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
9.2.选举刘希先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：刘希先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
9.3.选举罗爱平先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：罗爱平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
9.4.选举孙小林先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：孙小林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
9.5.选举曹大宽先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：曹大宽先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
9.6.选举庄献民先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,531,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,758股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：庄献民先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10．逐项审议并通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举胡春生先生、丁健先生、付磊先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
10.1.选举胡春生先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,531,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：胡春生先生当选为公司第三届董事会独立董事。
10.2.选举丁健先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,531,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：丁健先生当选为公司第三届董事会独立董事。
10.3.选举付磊先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,531,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：付磊先生当选为公司第三届董事会独立董事。
11．逐项审议并通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票的方式选举李全跃先生、姜韬先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事包楠女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
11.1.选举李全跃先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,531,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：李全跃先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
11.2.选举姜韬先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,531,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 33,979,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.9474％。
表决结果：姜韬先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年 4月 18日