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关于筹划重大资产重组的进展公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-030（临）三变科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 7月 21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030（临）），公司股票自 2015年 7月21日开市起停牌。2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日、2015年9月10日公司分别在指定信息披露媒体发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2015-031（临）、2015-033（临）、2015-035（临）、2015-037（临）、2015-038（临）、2015-042（临）、2015-043（临））。
2015年9月15日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-044（临）），并于 2015年 9月 22日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日、2015年12月1日、2015年12月8日、2015年12月15日、2015年12月22日、2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月26日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日分别在指定信息披露媒体发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》（公告编号2015-045（临）、2015-046（临）、2015-047（临）、2015-049（临）、2015-050（临）、2015-054（临）、2015-055（临）、2015-056（临）、2015-061（临）、2015-063（临）、2015-067（临）、2015-068（临）、2015-069（临）、2016-001（临）、2016-002（临）、2016-009（临）、2016-015（临）、2016-016（临）、2016-022（临）、2016-023（临）、2016-024（临）、2016-028（临）、2016-029（临））。
2015年 10月 14日、2015年 11月 24日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2015-048（临）、2015-057（临））。
2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》（公告编号2015-065）。
关于筹划重大资产重组的进展公告 2016年 01月 17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于 2016年 01月 19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年01月19日起继续停牌，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2016年 01月 27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第9号）（以下简称“问询函”）。根据该问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。
公司于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014（临））。
目前，公司就问询函个别问题仍与深交所持续沟通中，公司正在组织补充相关材料，公司股票自 2016年 04月 06日开市起继续停牌。公司实际控制人为三门县人民政府，因国资决策程序环节较多，目前，公司就履行必要的国有股东审批程序与其进行积极沟通。
本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年04月06日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2017-001山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于公司及全资子公司 2016年度收到政府补贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获取补助的基本情况
根据济宁高新技术产业开发区经济发展局文件《关于济宁如意毛纺织股份有限公司申请产业基金的批复》（济高新技改字[2016]7号），山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月31日收到政府补贴10,000,000元，用于功能性高档职业装面料和服装生产技改项目。
除上述政府补贴外，公司及全资子公司新疆嘉和毛纺织有限公司（以下简称“新疆嘉和”）于2016年度收到政府补贴具体情况如下：
1、公司获取补助的基本情况
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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|1|关于做好新形势下失业保险支持企业稳定岗位工作的通知|济宁市稳定就业岗位补贴|济人社发[2015]57号|273,400.00|2016.07.29|
|2|专利创造资金资助资金|||24,000.00|2016.06.17|
|3|关于下达2015年科技重大专项和重点研发计划（产业转型升级）资金预算指标的通知|2015年科技重大专项和重点研发计划（产业转型升级）资金预算|济财教指[2015]43号|1,000,000.00|2016.02.22|

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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|4|济宁高新区党工委 济宁高新区管委会关于对2014年度科技创新成果进行奖励的决定|2014年度科技创新成果|济高新委[2015]10号|290,000.00|2016.02.03|
|合计||||1,587,400.00||

2、新疆嘉和获取补助的基本情况
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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|1|失业保险稳岗补贴|||102,290.00|2016.12.28|
|2|装修费补贴|||9,000.00|2016.12.15|
|3|2016年纺织服装产业专项补贴资金（毛纺布类补贴）|||695,700.00|2016.12.07|
|4|关于拨付2015年度自治区纺织服装产业专项补贴资金的通知|2015年度自治区纺织服装产业专项补贴资金--2015年度出疆毛纺产品运费补贴|石财建[2016]55号|1,123,200.00|2016.10.21|
|5|关于拨付2016年师市工业首季“开门红”考核奖励资金的通知|2016年师市工业首季“开门红”考核奖励资金|师财企[2016]75号|40,000.00|2016.07.27|
|6|关于拨付2015年师市重点工业企业节能节水目标责任制考核奖励资金的通知|2015年师市重点工业企业节能节水奖励|师财企[2016]73号|60,000.00|2016.07.27|
|7|关于拨付2015年师市工业质量效益管理年专项行动考核奖励资金的通知|2015年师市工业质量效益管理年专项行动考核奖励资金|师财企[2016]71号|70,000.00|2016.07.27|
|8|关于拨付2016年师市工业竞赛“双目标”考核奖励资金的通知|2016年师市工业竞赛活动奖励|师财企[2016]72号|100,000.00|2016.07.27|
|9|关于下达节能减排中央财政补助资金预算指标的通知|节能减排中央财政补助资金预算指标|石财建[2016]35号|2,190,000.00|2016.07.27|

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|序列号|文件名称|补贴内容|文件编号|补贴金额（元）|收款时间|
|10|关于拨付2015年中小企业国际市场开拓项目资金的通知|2015年中小企业国际市场开拓项目资金|师财企[2016]62号|25,300.00|2016.07.14|
|11|关于拨付2014-2015年度师市纺织服装企业电费补贴资金的通知|2014-2015年度师市纺织服装企业电费补贴资金|师财企[2016]53号|248,137.00|2016.07.01|
|12|关于进一步做好失业保险稳定就业岗位促进就业工作的通知|稳定岗位补贴|师市人社发[2016]158号|134,885.85|2016.05.27|
|13|关于拨付2015年兵团纺织技改专项资金的通知|2015年兵团纺织技改专项资金|师财企[2016]40号|1,210,000.00|2016.05.24|
|合计||||6,008,512.85||

二、补助对上市公司的影响
公司及新疆嘉和根据《企业会计准则》的有关规定对以上政府补贴进行相应的会计处理，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。本次补贴预计对公司当期利润产生一定的正面影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-032深圳美丽生态股份有限公司
关于公司银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、逾期事项基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 31日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《流动资金借款合同》，授信敞口金额为人民币 10,000万元，期限为 1年。截至 2018年 3月 31日上述贷款已到期，由于公司资金短缺，未能按时偿还上述款项，截至目前，公司逾期贷款10,000万元。
二、对公司的影响
公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司贷款逾期对公司的信用状况和公司的经营管理会造成不利影响。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
公司子公司八达园林于2018年3月30日逾期贷款累计3,500万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2019-004成都利君实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2019年01月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2019年01月29日（星期二）14:00开始；
网络投票时间：2019年01月28日（15：00）—2019年01月29日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 01月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 01月 28日下午15：00至 2019年 01月 29日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6人，代表股份777,802,681股，占公司有表决权股份总数的76.4425%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3人，代表股份724,961股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份777,797,681股，占公司有表决权股份总数的76.4420%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1人，代表股份 5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、股东及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过以下议案：
1、关于增加公司经营范围的议案
总表决情况：同意777,802,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意724,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意公司新增经营范围：工程总承包、安装服务（具体内容以行政审批部门核准的内容为准）。
2、关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意777,802,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意724,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；
同意公司结合增加经营范围实际情况及中国证监会《上市公司章程指引》（2016年9月修订）、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）的相关要求，对公司《章程》部分条款进行修订。修订后的公司《章程》详见2019年1月12日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和石恺律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
中航三鑫2014年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-105受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年10月28日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2014年第二次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。2014年11月10日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2014年11月12日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
中航三鑫2014年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计56人，代表有效表决权的股份数426,355,918股,占公司有表决权总股份803,550,000股的53.0598%。持股在5%以下（不含5%）的中小股东共52名，代表股份4,808,801股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.5984%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表共计5人，代表股份424,142,117股，占公司有表决权总股份803,550,000股的52.7835%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东51名，代表股份2,213,801股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.2755%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
中航三鑫2014年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对持股在5%以下（不含5%）的中小股东的表决情况进行了单独计票。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意425,404,118股，占出席会议有效表决权股份数426,355,918股的99.7768%；反对743,400股，占出席会议有效表决权股份数426,355,918股的0.1744%；弃权208,400股，占出席会议有效表决权股份数426,355,918股的0.0489%。
单独或者合并持有公司5%以下（不含5%）股份的中小股东表决情况：同意3,857,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的80.2071%；
反对743,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的15.4592%；弃权208,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的4.3337%。
（2）审议通过了《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》
表决情况：同意161,946,001股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801股的99.3785%；反对804,400股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801股的0.4936%；弃权208,400股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801股的0.1279%。
单独或者合并持有公司5%以下（不含5%）股份的中小股东表决情况：同意3,796,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的78.9386%；
反对804,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的16.7277%；弃权208,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的4.3337%。
（3）审议通过了《关于为广东中航特玻2000万元融资事项继续担保的议案》
表决情况：同意161,900,001股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801
中航三鑫2014年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所股的99.3503%；反对834,400股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801股的0.5120%；弃权224,400股，占出席会议有效表决权股份数162,958,801股的0.1377%。
单独或者合并持有公司5%以下（不含5%）股份的中小股东表决情况：同意3,750,001股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的77.9820%；
反对834,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的17.3515%；弃权224,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数4,808,801股的4.6664%。
本所律师认为，提交本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东以所持表决权的二分之一或三分之二以上通过，本次股东大会所决议的事项涉及关联交易的，关联股东依法进行了回避。本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2014年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________见证律师：韦佩______________刘兴______________二零一四年十一月十二日
西部证券股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕超，作为西部证券股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西部证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为西部证券股份有限公司或其附属企业、西部证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括西部证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在西部证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___0_次，未出席会议__0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吕超
日期：2014年10月16日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-071
南京海辰药业股份有限公司
关于注射用头孢西酮钠进入黑龙江省医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据黑龙江省人力资源和社会保障厅下发的《关于印发<黑龙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）>的通知》【黑人社发〔2017〕75号】，南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）重点产品注射用头孢西酮钠被纳入“黑龙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）”（以下简称“黑龙江省医保目录”），可以按照相关医疗保险规定报销使用。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属大类|分类|编号|药品名称|剂型|药品分类|
|西药|XJ01DB第一代头孢菌素|660|头孢西酮|注射剂|乙类|

注射用头孢西酮钠作为一种较为新颖的第一代头孢菌素，具有良好的市场前景，此次被纳入黑龙江省医保目录将有利于公司该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年12月8日
广联达科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2017年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2017年度内部控制自我评价报告》较客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
二、对《2017年度募集资金存放和实际使用情况的报告》的独立意见
在对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查《2017年度募集资金存放和实际使用情况的报告》，我们认为，2017年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2017年度利润分配及公积金转增预案的独立意见
经核查，公司的2017年度利润分配及公积金转增预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2017年度利润分配及公积金转增预案，并提请2017年度股东大会审议。
四、关于聘任公司2018年度审计机构的事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业
务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2017年度公司审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作并对公司财务报表发表意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于增聘公司高级副总裁事项的独立意见
经核查，本次增聘高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，我们同意聘任云浪生先生为公司高级副总裁。
六、关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司在2018年度使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
七、关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2017年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一八年三月二十七日
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十九次会议审议的相关议案进行了认真的审阅，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的独立意见
经核查，本次豁免公司实际控制人周红卫、姚宁自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；
本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免承诺事项不会对公司未来发展造成不利影响，不会损害中小股东的合法权益。因此，我们一致同意公司本次豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，并同意将其提交公司股东大会予以审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
_______________ _________________ _______________洪磊 杨春福 刘晓星
_______________
周斌
2019年9月 18日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-111克明面业股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年 5月 15日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年8月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为417,023股，占公司目前总股本 333,556,523股的0.1250%，成交均价为 11.88元/股，最低价为11.67元/股，最高价为11.99元/股，支付总金额为4,954,588元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年09月04日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于追认增加公司 2018年度日常经营性关联交易
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作规则》的有关规定，我们作为深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本公司追认增加2018年度日常经营性关联交易的事项发表独立意见如下：本次关联交易预计事项系因日常经营活动而发生，且因赛格小贷股权转让后被动构成关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。
专此。
独立董事：李罗力、宋萍萍、范值清2018年12月27日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2014-10众业达电气股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告及其摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司将于2014年3月27日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吴开贤先生、总经理王总成先生、独立董事王学琛先生、财务总监陈烘先生、董事会秘书王小普先生及公司副总经理裘荣庆先生、杨松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2018-078北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据业务发展需要，黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨滨江支行申请综合授信，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务，该笔授信由公司提供连带责任担保，担保责任不超过2,000万元，黑龙江天佑为公司提供反担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股40%,黑龙江大北农对黑龙江天佑持股100%，公司间接持股黑龙江天佑40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农60%股份，按第三次增资价格计算估值约10.35亿元，此外张立忠先生还持有本公司股份15,395,591股，市值约0.82亿元，邱玉文先生还持有本公司股份154,409,610股，市值约8.28亿元，具备担保能力。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：黑龙江天佑牧业科技有限公司
2、成立日期：2012年07月02日
3、注册地点：黑龙江省大庆市肇州县二井镇太合村
4、法定代表人：牛立刚
5、注册资本：4250.54万元
6、股东及股权结构：黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股比例100%。
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例40%；哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）持股比例21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例21.928%；
张立忠持股比例12.32%；邱玉文持股比例4.469%。
7、经营范围：种猪繁育、育肥；农学研究服务；畜牧研究服务；家畜饲养机械制造。
8、主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新审字【2018】N014号审计报告：截至2017年12月31日，黑龙江天佑资产总额为7,446.28万元，负债总额为1,249.06万元，所有者权益为6,197.22万元；2017年全年度实现营业收入5,479.86万元，净利润为1,012.02万元，资产负债率为 16.77%。
截至 2018年 3月 31日，黑龙江天佑资产总额为 7,712.18万元，负债总额为 1,486.36万元，所有者权益为 6,225.81万元；2018年一季度实现营业收入 881.82万元，净利润为 28.60万元，资产负债率19.27%（以上财务数据未经审计）。
9、关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、猪业科技产业常务副总裁。并是黑龙江大北农法定代表人、董事长及自然人股东。
三、担保协议的主要内容
1、总担保金额：不超过2,000万元人民币；
2、贷款银行：中国光大银行股份有限公司哈尔滨滨江支行；
3、担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资
的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司为黑龙江天佑的担保，主要为其开展正常经营活动所需，由于公司对黑龙江大北农持股40%,黑龙江大北农对黑龙江天佑持股100%，公司间接持股黑龙江天佑40%，该担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。目前黑龙江天佑经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提供担保。
五、独立董事意见
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
我们认为本次担保有利于提高黑龙江天佑资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事张立忠先生应当严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，表决程序合法、有效。我们同意本次关联担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 433,958.12万元,占公司最近一期经审计净资产（按公司 2017年度经审计净资产1,021,647.28万元计）的42.48%，实际担保余额为231,051.21万元，占公司最近一期经审计净资产22.62%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过 192,010万元，实际担保余额为111,600万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,399.44万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可及独立
意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年6月5日
浙江星星科技股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件，以及《浙江星星科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定了《浙江星星科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、公司制定本规划的原则
1、符合相关法律法规、规范性文件、公司章程以及现金分红管理制度有关利润分配的规定。
2、重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平。
3、如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2016-2018年）具体股东回报规划
1、利润分配的形式及优先顺序
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润。
2、利润分配的周期
公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3、现金分红的具体条件
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正数且期末公司累计未分配利润为正数；
（2）公司现金充裕且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
4、现金分红比例和期间间隔
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可不进行高比例现金分红；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。
当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项规定处理。
四、利润分配方案的决策程序
公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事同意后，方能提交公司股东大会进行审议；如公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
董事会在制定利润分配预案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；董事会向股东大会提出现金利润分配预案，应充分听取中小股东的意见和诉求，积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东的问题，并提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；监事会应当对董事会提出的利润分配预案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
五、利润分配政策的调整
公司根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展、外部经营环境变化、战争及自然灾害等不可抗力因素等，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，需由公司独立董事发表独立意见、监事会、董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东以特别决议
方式审议通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
六、其他
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2016年8月9日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-010北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2014年5月19日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、北京博晖创新光电技术股份有限公司《公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，现将公司第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工代表监事时采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总
数3%以上的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-010的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在2014年4月8日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-010应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2014年4月8日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘敏、葛井波
联系电话：010-88850168
联系传真：010-88856244
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座，北京博晖创新光电技术股份有限公司
邮政编码：100195
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司监事会
2014年3月28日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-010附件：
北京博晖创新光电技术股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人信息|||
|推荐人名称||推荐人证件号码|
|推荐人持有股数||推荐人联系方式|
|候选人信息|||
|姓名||证件号码|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）|□是 □否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）||
|推荐人：（签名/盖章）年月日|||