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科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-035
四川科新机电股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司首期限制性股票激励计划中的激励对象邹灵强、付飞、魏常青、冯尚飞4人因离职，廖清苗1人因生病死亡，五人已不再具备股权激励资格。根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计158,954股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从23455.6601万股变更为23439.7647万股。具体详见公司于2018年8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2018年 8月24日
上海市广发律师事务所
关于上海普利特复合材料股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：上海普利特复合材料股份有限公司
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于 2015年5月15日在上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李夏凡律师、何彦律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2015年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议决议召集。公司已于2015年4月24日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
本次股东大会现场会议于2015年5月15日下午13：30在上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日下午15：00至2015年5月15日下午15：00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2015年5月12日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有20人，代表有表决权的股份 187,268,267股，占公司有表决权股份总数的69.3586%，其中：出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）13人，代表有表决权的股份163,548,384股，占公司有表决权股份总数的60.5735%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表（包括委托代理人）共7人，代表有表决权的股份
23,719,883股，占公司有表决权股份总数的8.7851%；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共14人，代表有表决权的股份39,131,480股，占公司有表决权股份总数的14.4931%。前述有表决权的股东均于2015年5月12日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，并于会议召开前进行了登记。
根据本所律师的核查，出席现场会议的自然人股东持有本人身份证明和股东账户卡，出席现场会议的法人股股东代表已获得股东单位出具的授权委托书，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由信息公司验证。
现场会议由公司副董事长张祥福主持。公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师等列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会2015年4月24日公告的会议通知，公司董事会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案，具体如下：
（一）《2014年度董事会报告》；
（二）《2014年年度报告》及摘要：
（三）《2014年度财务决算报告》；
（四）《2014年度利润分配方案》；
（五）《2014年度监事会报告》；
（六）《关于修改公司章程的议案》；
（七）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
根据本所律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新提案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列
明的事项进行了表决。出席本次股东大会的股东与本次股东大会的审议事项不存在关联关系，不涉及股东在本次股东大会的投票中回避表决的问题。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序，由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
本所认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、本次股东大会的表决结果及决议
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会作出决议，逐项审议通过了会议通知公告所列明的议案。该等议案均经参与本次股东大会的股东有效表决通过，并对中小投资者的表决进行了单独计票；
会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本所认为，本次股东大会的表决结果及决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论
本所认为，公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海普利特复合材料股份
有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 李夏凡
童楠 何彦
二〇一五年五月十五日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-119游族网络股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）于近日收到公司非独立董事王鹏飞先生的书面辞职报告，以及非独立董事、副总经理崔荣先生的书面辞任报告。崔荣先生因个人原因请求辞去公司非独立董事、副总经理暨高级管理人员的职务；王鹏飞先生因个人原因请求辞去公司非独立董事的职务。王鹏飞先生、崔荣先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王鹏飞先生、崔荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。王鹏飞先生、崔荣先生在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对王鹏飞先生、崔荣先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。辞任后，王鹏飞先生、崔荣先生将继续在上市公司担任其他非董监高职务。
鉴于上述情况，提名委员会提名陈芳先生、陈文俊先生（两位简历请见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，总经理林奇先生提名陈芳先生为公司副总经理候选人。据此，公司于2019年 12月26日召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司章程》的相关规定，对第五届董事会非独立董事进行补选、对副总经理进行选聘。
根据审议结果，公司董事会提名陈芳先生、陈文俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；公司董事会同意聘任陈芳先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事对其发表了同意的独立意见。
结合提名名单及目前董事会成员状况，公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2019年 12月26日
附件:陈芳先生的简历
陈芳，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生。南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014年9月-2018年11月任昆仑游戏CEO。
2018年12月起加入游族网络股份有限公司。陈芳先生未持有公司股票。
陈芳先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈芳先生不属于“失信被执行人”。
陈文俊先生的简历
陈文俊先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，毕业于上海海洋大学，学士学位。于2011年8月加入游族网络股份有限公司，先后担任游族网络第一任运营总监、战神工作室群总经理、公司研发副总裁。陈文俊先生未直接持有公司股票。
陈文俊先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈文俊先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-026
横店集团东磁股份有限公司
关于公司高管增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月4日，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事长兼总经理何时金先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持前持有||本次增持||本次增持成|）||增持后持有|
||姓名||职务||增持时间||||||||||
||||||||数量（股）||数量（股）||交均价（元|||数量（股）|
|何时金||董事长兼总经理||2017年5月4日||509,600||405,000||6.438|||914,600||

2、增持目的及计划：基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）本次增持公司股份 405,000股。
3、增持方式：通过深圳证券交易所系统二级市场集中竞价的方式进行。
4、增持股份数量及比例：2017年5月3日，何时金先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票共计 405,000股，成交均价为 6.438元，占目前公司总股本1,643,600,000股的0.025%。
5、本次增持前股份数量及比例：本次增持前，公司何时金先生直接持有公司股份509,600股，通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,400,000股，合计持股占公司总股本的1.03%。
6、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。
7、有关后续增持事项的说明：公司高管拟自本次增持事实发生之日起，视
情况不排除有继续增持公司股份的可能性，其增持股份的总数量不超过公司总股
本的0.5%。
8、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、其他说明：何时金先生承诺在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。本公司将继续关注公司高管增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时发出公告。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一七年五月四日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-031
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司总股本由44,700万股增加至45,524万股。鉴于上述变化，公司第三届董事会第十六会议和公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民币44,700万元变更为人民币45,524万元，并同意对《公司章程》相应条款进行修订。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》（21700167059）。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
金洲慈航集团股份有限公司
董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信”）对公司2018年度财务报告进行审计。2019年4月29日，大信向本公司出具了非标准审计报告意见。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）的规定，公司董事会针对该审计意见涉及的事项作出如下说明：
一、审计报告描述的非标准审计意见涉及事项
（一）截至2018年12月31日，贵公司控股子公司丰汇租赁有限公司（简称“丰汇租赁”）融资租赁形成的应收租赁款101.42亿元、委托贷款84.77亿元，收购丰汇租赁形成的商誉36.6亿元，报告期共计提减值准备18.6亿元。受内外部环境影响，丰汇租赁报告期经营业务下滑，部分长期应收款及委托贷款逾期。我们未能获取贵公司计提减值充分、适当的审计证据，无法判断该等资产减值计提是否合理。
（二）截至2018年12月31日，贵公司黄金类存货账面余额37.36亿元。我们对贵公司存货实施了抽盘、函证及其他必要的审计程序，并对资产负债表日至盘点日期间存货的采购与发出情况实施了检查及访谈。由于无法实施满意的审计程序以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断贵公司资产负债表日存货账面记录与实际数量及金额是否一致。
（三）截至2018年12月31日，贵公司及控股子公司丰汇租赁等对北京瑞丰联合科技有限公司等单位委托贷款金额24.35亿元、其他应收款余额1.48亿元，未按照委托贷款合同计提利息或未收取利息。我们无法识别该等单位是否与贵公司存在关联方关系，也无法判断这些款项的最终流向与实际用途和可收回性。此外，贵公司向我们提供了关联方关系及其交易清单，我们实施了相应审计程序，但仍无法判断贵公司财务报表附注“八、关联方关系及其交易”披露的完整性。
二、公司董事会的专项说明
公司已按照《主板上市公司规范运作指引》要求并结合自身具体情况，建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但是此次大信出具非标准审计意见提示我们还需不断完善和持续改进，分析、识别、评估风险，及时做出预判，采取有效措施化解、应对风险。
1、在公司2018年审计报告及评估过程中，对风险资产计提坏账减值准备，涉及对租赁物价值、抵押物价值、抵押物处置变现、保证人履约能力、五级风险资产类型、坏账准备计提比例等重要事项的判断和估计，加之受宏观经济增长趋缓和市场流动性状况波动加剧等因素影响，尽管目前评估机构有一套较为成熟、科学的评估体系和方法，仍无法避免一些项目抵押物评估价值与实际变现值存在差异的情况。
2、公司参照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号），制定了风险资产五级分类制度，并根据客户财务状况和偿付能力等资料评估调整客户资产五级分类。由于部分客户提供资料不全或信息更新不及时，可能会造成个别资产五级分类的准确性和及时性出现偏差。
3、经公司核查，北京瑞丰联合科技公司该等单位不形成本公司关联方，对其发放委托贷款也不构成关联交易。本公司按照关联方交易的相关监管规定，确定关联方名录，并提交了关联交易清单，能够较好地支持对关联方关系及交易的判断。
三、下一步消除相关事项及其影响的具体安排
根据审计反馈意见，结合目前情况，公司董事会将采取有效措施消除审计机构对上述事项的疑虑，包括：
1、继续积极配合审计机构获取所需的直接和间接材料、数据和证据，支持中介机构工作，寻找解决方案，并做好落实保障工作。
2、公司及丰汇租赁将和评估机构尽快补充提交商誉减值审计所需材料，并密切关注应收账款交易对手的经营和风险状况，加大催收力度，积极维护股东合法权益。
3、在风险管控方面，完善风险管理控制体系。针对主要风险点，创新实施双人责任制，在资管中心内推行双人负责制，由两个部门人员形成“1+1”组合模式，对项目全程负责，既包括参与项目前期的讨论会、出具资管意见、参加终审会，也包括项目过会后放款条件的落实、项目贷后管理、风险处置等，全程监控，降低不良资产风险。业务部门与风险管理部门进一步加强协同合作，在贷前、贷中、贷后三个环节加强流程监控。
4、盘活存量资产，加强风险项目日常管理，做好保全工作。以“三清”工作为抓手，坚持“法商结合，诉谈协动”，提升不良处置的质效。试行专业化分工，探索类型化处置路径。试点不良资产市场处置，消化沉淀项目。
真实、完整，保证公司资产安全，监督内部控制和经营管理的有效性、政策程序的合规性以及经营计划和目标的实现情况。
6、公司一直在积极推进股权转让的资产重组事宜，为更好整合公司资产，加快重组进程，配合公司的产业转型调整，适时地选择并实施重大资产重组或资产置换等计划，整合现有存量资产，优化公司的资源配置和资本结构，提升持续盈利能力，实现公司可持续发展。
四、监事会意见
1、监事会对董事会出具的关于2018年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。
2、董事会出具的专项说明的内容真实、客观反映了公司实际情况。监事会将认真履行职责，督促董事会及管理层采取切实可行的方法和措施推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及的事项及问题，维护公司及全体股东利益。
金洲慈航集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-023
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于股权转让过户登记完成暨公司实际控制人发生变更的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权变更的进展情况
2018年2月12日，由广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司、达意隆”）实际控制人杜力先生、张巍先生控制的北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）与张颂明先生签署了《股份转让协议》，凤凰财鑫拟向张颂明先生转让其持有的13,000,000股公司股票，占公司总股本的
6.66%。本次股权转让完成后，张颂明先生将直接持有达意隆 51,175,449股股份，占上市公司总股本的26.21%，上市公司的实际控制人将由杜力先生、张巍先生变更为张颂明先生。以上内容详见公司于2018年2月13日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的由公司董事会出具的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》、由张颂明先生出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司详式权益变动报告书》、由凤凰财鑫出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》及其它相关公告。
2018年4月10日公司收到通知，凤凰财鑫向张颂明先生转让的13,000,000股无限售条件流通股股份所涉过户登记手续已于当日办理完毕，并领取了《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。
本次权益变动完成后，张颂明先生持有公司51,175,449股股份，占上市公
司总股本的26.21%，张颂明先生成为公司的第一大股东和实际控制人，公司控制权已发生变更。凤凰财鑫与其一致行动人乐丰投资合计仍持有公司14.34%的股份。
张颂明先生将严格遵守深交所、中国证监会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份限售的有关要求，并承诺自本次权益变动完成之日起
12个月内，即自2018年4月9日股份过户完成日至2019年4月8日，不转让其所持有的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转
让，也不委托他人管理本人持有的达意隆股份；如深交所、中国证监会对股份锁定期限另有要求的，将根据该等要求执行锁定。
二、本次协议转让转受双方相关承诺履行情况及其他说明
（一）本次协议转让转受让方均未违反的相关承诺
1、张颂明先生历史承诺及履行情况：
（1）张颂明先生在公司股票首次公开发行时承诺：所持本公司股票自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已履行完毕，不存在违反股份承诺的情况。
（2）张颂明先生作为公司原董事承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份；
离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。张颂明先生于2015年7月23日自公司辞职，于2016年1月22日离职满6个月，于2017年1月22日离职6个月后满12个
月。截至本公告出具之日，该承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情况。
（3）张颂明先生于2014年11月25日至2014年11月26日期间通过竞价交易方式减持本公司无限售条件流通股1,750,051股，占本公司总股本的
0.8963%，张颂明先生承诺自该次减持之日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。该承诺已履行完毕，不存在违反股份承诺的情况。
（4）张颂明先生于2015年7月9日发布《关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告》，承诺自公告发布之日起六个月内不通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司股份。该承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情况。
（5）张颂明先生于2016年4月6日出具《关于不谋求达意隆控制权的承诺》，如下：
本人张颂明，持有广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称达意隆或公司）60,375,449股股份，本人现拟将所持有的公司 22,200,000股股份转让给深圳乐丰投资管理有限公司。前述转让完成之后，本人持有达意隆38,175,449股股份，占公司总股本的19.55%。上述股份转让完成之后，为维护达意隆控制权的稳定，构建公司良好的法人治理结构，确保公司平稳运营，本人尊重杜力、张巍作为公司实际控制人的地位，本人特作出不谋求达意隆控制权的承诺如下：
A、本人不会直接或间接增持公司股份，也不会通过关联方或者其它一致行动人直接或间接增持公司股份。
B、本人不会通过与达意隆的其他股东签署一致行动协议、征集投票权、接受投票权委托等方式谋求对公司的实际控制。
C、本人同意杜力、张巍依据法律法规及公司章程的相关规定对达意隆董事会、管理层进行调整，公司董事会调整之后，本人向达意隆提名的董事人选不超董事会人数的三分之一。
本次股权转让事宜，涉及张颂明先生解除《关于不谋求达意隆控制权的承诺》事项。同时，交易双方在《股权转让协议》中约定，该股权转让协议签署之后，张颂明先生将尽快向上市公司股东大会申请变更于2016年4月6日作出的《关于不谋求达意隆控制权的承诺》。张颂明先生已按合同约定向公司申请解除该承诺事项。公司于2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于股东解除承诺的议案》。
2、凤凰财鑫历史承诺及履行情况
2016年4月18日，凤凰财鑫及一致行动人乐丰投资承诺：“严格遵守深交所、中国证监会等监管机构对于公司控股股东及实际控制人所持股份限售的有关要求，并承诺自本次权益变动完成之日起12个月内，即从2016年4月18日股份过户完成日至2017年4月17日，不转让各自所持有的公司股份；如深交所、中国证监会对股份锁定期限另有要求的，将根据该等要求执行锁定。”该承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情形。
（二)本次协议转让转受让方均未违反相关法律规定不得转让股份的情形
1、本次协议转让未违反《上市公司股东、董监高減持股份的若干规定》第九条、第十条、第十一条的规定。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告！
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配的独立意见
经核实，我们认为：公司2018年度利润分配议案充分考虑了公司发展战略、利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；同时，审议、决策程序符合相关法规文件及《公司章程》的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司2018年度利润分配议案，并请董事会将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的独立意见
经核实，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关的业务资格，其在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，能够提供专业的审计服务和公允的意见。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办审计师与公司除审计业务关系外，无其他关联关系，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，亦不存在其他现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期1年，并请董事会将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核实，我们认为：公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪
酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，并请董事会将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核实，我们认为：公司募集资金年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
五、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经核实，我们认为：公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用均属正常经营性占用，是由结算时间差异形成的，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司没有对外担保事项，并请董事会将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、独立董事关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有
效，公司运作规范健康。
经核实，我们认为：公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于公司向银行申请贷款授信额度的独立意见
经核实，我们认为：公司预计2019年度向银行申请贷款授信额度，该事项符合公司整体发展需要，满足了公司经营融资需求，为公司持续发展提供了必要保障，符合公司利益，并请董事会将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、关于重大资产重组相关事项的独立意见
就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的相关议案在提交董事会审议之前，已事先提交给我们审阅，并经我们认真审议同意后，将上述议案提交至公司董事会审议。
2、根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181601号）以及更新财务数据后的【】号《审计报告》、【】号《备考审阅报告》，另外结合本次业绩承诺期、股份锁定期安排修改等相关情况，公司修订了《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“《报告书（草案）（修订稿）》及其摘要”）；
同时公司与交易对方签署了附条件生效的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》、《关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》（以下统称“《补充协议》”）。《报告书（草案）（修订稿）》及其摘要以及《补充协议》涉及内容，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
另行提交公司股东大会进行审议。
4、公司前次募集资金的存放和使用情况符合中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审核（审核基准日：2018年12月31日），并出具了【】号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违规的行为。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次重组的方案调整系交易对方因本次交易所获上市公司业绩承诺期、股份锁定期安排的调整，不涉及交易对象、交易标的或者配套募集资金规模的调整，故本次交易方案的调整不构成重大调整。
（以下无正文）
（此页为《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
施平_____________
黄学良_____________
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-088北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《出具的 2016年第三季度报告的议案》
《公司2016年第三季度报告》及其摘要内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2016年第三季度报告》中的相应内容。
同意上述议案，并同意提交董事会审议
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
北京国枫律师事务所
关于浙江大华技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0492号
致：浙江大华技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月21日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《浙江大华技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年9月7日下午14:30在浙江省杭州市滨江区滨安路1199号贵公司会议室如期召开，由贵公司董事、总裁李柯先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月7日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计11人，代表股份1,232,867,648股，占贵公司股份总数的42.5309%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，对本次：
1.表决通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意1,232,867,648股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江大华技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2018年9月7日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2019-051浙江我武生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性
公司2019年第二次临时股东大会已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年9月5日-2019年9月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日15:00至2019年 9月6日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：上海诺宝中心酒店（漕宝路1688号）牡丹厅
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议主持人：董事长胡赓熙先生
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份279,183,110股，占上市公司总股份的53.3216％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份278,916,636股，占上市公司总股份的53.2707％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 266,474股，占上市公司总股份的0.0509％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 8,701,950股，占上市公司总股份的1.6620％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 8,435,476股，占上市公司总股份的1.6111％。通过网络投票的股东 4人，代表股份266,474股，占上市公司总股份的0.0509％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1.《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 279,183,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,701,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 279,183,110股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,701,950股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.通力律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－188岭南生态文旅股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到相关招标人发出的《中标通知书》，确定公司为绿心公园绿色生态整治工程一期勘察-设计-施工总承包、贵州习水经济开发区吕家岗安置房项目（一期）设计施工总承包（EPC）、2018年前海环境和绿化双提升景观工程（一标段）的中标单位，项目的主要内容如下：
一、绿心公园绿色生态整治工程一期勘察-设计-施工总承包：
1、招标人：乐山城市建设投资发展（集团）有限公司
2、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、岭南园林设计有限公司
3、总投资：约2.3亿元（具体以合同签订金额为准）
4、工期：180日历天
5、建设规模：绿心公园绿色生态整治工程总占地面积 927公顷，一期建设内容包括三个出入口（红雀碗出入口、青衣江出入口、绿海路出入口）；三个四季花田（芦山湿地花海、桥儿洞花海、绿心北入口花海）；白岩竹溪文化公园二期工程及打桩定界；游步道 4公里；肖坝南出口青衣路绿化提升；绿心公园安防设施建设。
上述项目总造价约占公司2017年度经审计营业收入的4.81%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在西南地区生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
二、贵州习水经济开发区吕家岗安置房项目（一期）设计施工总承包（EPC）：1、招标人：习水县工业投资（集团）有限公司
2、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司
4、工程地点：习水县习酒镇黄金坪村肖家寨组
5、工期：540日历天
上述项目估算报价约占公司2017年度经审计营业收入的3.38%，该项目符合公司“大生态”主业的战略规划及产业布局。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
三、2018年前海环境和绿化双提升景观工程（一标段）：
1、招标人：深圳市前海开发投资控股有限公司
2、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司
3、中标价：12,237.48万元（具体以合同签订金额为准）
4、工期：426天
上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的2.56%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华南地区生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
华致酒行连锁管理股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
华致酒行连锁管理股份有限公司、湖南金致酒业有限公司、德钦华致高原酒窖连锁管理有限公司、邵阳湘窖酒业销售有限公司、华致葡萄酒与烈酒(香港)有限公司、北京京都酩悦贸易有限公司、醴陵华致酒业有限公司、湖南华致物流有限公司、华致精品酒水商贸有限公司、贵州珍酒商贸有限公司、慈溪中唐酒业有限公司、北京华致陈香电子商务有限公司、郑州悦享商贸有限公司、四川省腾达四方商贸有限公司、江苏威华达经贸实业有限公司、北京华致陈香拍卖有限公司、华致精品酒水供应链管理有限公司、北京世纪华晟贸易有限责任公司、上海虬腾商贸有限公司、深圳市鑫品佳商贸有限公司、佛山尖美四方贸易有限公司、北京红颜欧宝贸易有限公司、河南致融源商贸有限公司、宁波恒谊贸易有限公司、重庆酒达酒类销售有限公司、北京友谊华盛商贸有限公司、山西久鸿商贸有限公司、济南真捷成信商贸有限公司、湖北东诚恒源商贸有限公司、东莞市峻昇酒业有限公司、安徽璞卡斯贸易有限公司、无锡酒亿嘉商贸有限公司、沈阳盛樽源通商贸有限公司、福州荟金液商贸有限公司、江西久创商贸有限公司、石家庄共景商贸有限公司、杭州轩航贸易有限公司、迪庆永盛商贸有限公司、重庆坤世好洲商贸有限公司、荷花数据科技有限公司、江苏中糖德和经贸有限公司、西藏中糖德和经贸有限公司、西藏威华达经贸有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
1.纳入评价范围的主要业务和事项
（1）各级单位的财务收支、财务预算的执行情况以及经济合同（协议）的签订、履行情况；
（2）所属单独核算和控股单位的第一责任人离任（任职期间）经济责任；
（3）公司投资控股单位的经济活动及其投资效益；
（4）产品销售价格政策及执行情况，大型广告投放的合同及价款；
（5）公司非经营性产品物资的招标、采购合同及价格；
（6）公司投资新建、改建、扩建、技改、维修装修工程建设项目立项、招标、合同及造价；
（7）营销活动和市场投入的检查、核实；
（8）违规违纪违法经济案件的查处；
（9）认为需要的其它内部审计事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%以下。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告
过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%以下。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他需披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息重大事项。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会2019年4月16日