Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-007山西省国新能源股份有限公司
关于下属公司为山西煤层气（天然气）集输有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
本次担保金额：10,179.515万元人民币
本次担保提供反担保。
本公司及控股子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
2016年4月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2016年度对子公司提供担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2016年5月3日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过上述议案，同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）提供不超过80,100万元的担保额度；同意北京旭日光大投资有限公司（以下简称“旭日光大”）为山西煤层气提供不超过15,826.95万元的担保额度。
2016年8月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见；2016年9月14日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意山
西天然气为山西煤层气提供不超过40,000万元的担保额度；同意旭日光大为山西煤层气提供不超过7,903.60万元的担保额度。
近期，山西煤层气向光大银行太原分行申请并通过五矿国际信托有限公司领用的8,500万元的项目贷款获得批准，在公司股东大会核准的额度内，山西天然气同意为其提供全额连带责任保证担保，担保金额为8,500万元；旭日光大同意按其持股比例向山西天然气提供反担保，担保金额为1,679.515万元。
截至本公告日，山西煤层气已使用山西天然气担保额度78,500万元，剩余额度41,600万元；山西煤层气已使用旭日光大担保额度15,510.815万元，剩余额度8,219.735万元。
二、担保公司基本情况
（一）山西天然气有限公司
公司名称：山西天然气有限公司
注册资本：202,000万元
法定代表人：谭晋隆
成立时间：2003年4月10日
注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号
经营范围：天然气开发利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；
管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；蔬菜种植；畜牧业养殖；农产品销售；仪表检定。
（二）北京旭日光大投资有限公司
公司名称：北京旭日光大投资有限公司
注册资本：1500万元
法定代表人：李晋粤
成立时间：2006年3月7日
住所：北京市朝阳区静安里26号楼4层401内4022室
经营范围：项目投资；投资管理；企业管理咨询；市场调查；技术推广服务；
劳务派遣；销售五金交电、建材、机械设备。
三、被担保公司的基本情况
公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司
注册资本：44,750万元
法定代表人：刘联涛
成立时间：2006年6月22日
住所：太原市高新技术开发区长治路长治西巷5号明坤产业园A座
经营范围：煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；
煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售;汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养。
企业财务状况：截至2016年9月30日，资产总额：489,450.33万元；净资产：54,296.34万元；2016年1-9月，营业收入：65,946.03万元；净利润：1,923.32万元。
山西天然气持有山西煤层气68.715%股权；旭日光大持有山西煤层气19.759%股权。
四、反担保情况
山西煤层气以其自身拥有的资产向山西天然气提供反担保，旭日光大、山西
燃气产业集团有限公司按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保。
五、担保协议的主要内容
本次山西煤层气申请的8,500万元项目贷款,山西天然气在股东大会核准的担保额度内为其提供全额连带责任保证担保，担保金额为8,500万元；旭日光大在担保额度内按其持股比例向山西天然气提供相应比例的反担保，担保金额为1,679.515万元。
六、担保的目的和风险评估
山西天然气为山西煤层气提供担保，旭日光大为山西煤层气提供反担保，有利于山西煤层气筹措资金，满足其业务发展需要。目前，山西天然气、旭日光大所提供的担保行为均基于开展公司业务之上，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、对外担保累计数量
截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为3,547,438,350.00元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为3,547,438,350.00元，分别占公司2015年度经审计净资产的比例为100.80%和100.80%，公司及控股子公司无逾期担保。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2017年3月8日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-115
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于再次调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日召开的第八届董事局第四十九次会议及 2015年 3月 18日召开的 2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，2015年 7月 9日，公司第八届董事局第六十次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见公司于2015年1月22日、2015年3月19日及2015年7月10日在上海证券交易所网站发布的有关公告。
近日，公司董事局综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，并经公司于2015年9月17日召开的第八届董事局第七十二次会议审议通过，公司董事局决定对本次非公开发行股票方案中的发行数量及募集资金用途再次进行调整，具体调整情况如下：
（五）发行数量
调整前：
本次非公开发行股份数量不超过 43,580万股（按调整后的募集资金总额 492,900.00万元及扣除现金分红后的发行底价 11.31元/股计算）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的数量上限作相应调整。
如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将相应调整。华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40.00%，但不低于调整后拟募集资金总额上限的24.87%认购公司本次非公开发行的股份。
在上述范围内，董事局根据股东大会授权及实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行股份数量不超过 38,125万股（按调整后的募集资金总额 431,200.00万元及扣除现金分红后的发行底价 11.31元/股计算）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的数量上限作相应调整。
如本次非公开发行拟募集资金总额上限因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将相应调整。华发集团将按照不超过调整后拟募集资金总额上限的40.00%，但不低于调整后拟募集资金总额上限的24.87%认购公司本次非公开发行的股份。
在上述范围内，由股东大会授权董事局根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。
（七）募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 492,900.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|
|1|广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目|233,963.00|72,900.00|
|2|广州白云区集贤庄商住及保障房项目|200,745.00|59,900.00|
|3|珠海华发水岸花园项目|348,960.00|130,600.00|
|4|南宁华发•四季项目|98,505.38|33,700.00|
|5|威海华发•九龙湾中心（地块三）项目|160,126.00|125,800.00|
|6|偿还银行贷款|60,000.00|60,000.00|
|-|总计|1,102,299.38|482,900.00|

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分，公司将利用其
他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过431,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟募集资金投资|
|1|广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目|233,963.00|72,900.00|
|2|广州白云区集贤庄商住及保障房项目|200,745.00|59,900.00|
|3|珠海华发水岸花园项目|348,960.00|130,600.00|
|4|南宁华发•四季项目|98,505.38|33,700.00|
|5|威海华发•九龙湾中心（地块三）项目|160,126.00|125,800.00|
|-|总计|1,042,299.38|422,900.00|

本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资额的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年九月十八日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—003上海澄海企业发展股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现将近期接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：
一、投资者问询情况
问题1：公司现在是否可以申请摘帽？
回答：现公司重大资产重组已基本完成，公司目前正在积极解决年度审计所涉非标意见的相关事项及相关诉讼事项，申请摘帽事项正在有序进行中。截至目前，江苏省无锡市中级人民法院就关于江阴民丰农村小额贷款有限公司诉本公司的合同纠纷查封公司相关资产一案，现已解除本公司的担保责任；青海省高级人民法院就原告王琪博诉鲍崇宪、王星星及本公司借款合同纠纷一案，王琪博已于2013年12月13日向法院提出撤诉申请，并出具有关《民事裁定书》，裁定准许原告王琪博撤回起诉。
二、风险提示
公司所有公开披露的信息均以公司指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会2014年1月10日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2018—075债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2018年 10月 15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018年 10月 22日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室召开。应参加会议董事 9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈嫣妮女士主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举陈嫣妮女士为公司董事长的议案》，任期与第八届董事会一致。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王希全先生为公司总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司常务副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任杜秋龙先生为公司副总经理的议案》，任期与第八届董事会一致。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，任期与第八届董事会一致。
公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，程序合法有效。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意公司聘任王希全先生为公司总经理，聘任郭晓雄先生为公司常务副总经
理，杜秋龙先生为公司副总经理，聘任马亚军先生为公司财务总监兼董事会秘书。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，任期与第八届董事会一致。
审计委员会：主任杜兴强，成员杜兴强、陈林林、倪宇泰
提名委员会：主任何大安，成员何大安、杜兴强、杜秋龙
薪酬与考核委员会：主任陈林林，成员陈林林、何大安、马亚军
战略决策委员会：主任陈嫣妮，成员陈嫣妮、陈林林、王希全、郭晓雄、马亚军七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司证券事务代表的议案》，任期与第八届董事会一致。
吴慧铭女士简历：
吴慧铭，女，1995年出生，本科学历，财务管理专业，毕业于厦门大学，2017年7月至今，任卧龙地产集团股份有限公司证券事务助理。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2018年10月23日
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|独立董事关于昆药集团九届七次董事会相关事项的独立意见|
|一、 关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见：|
|经审阅，我们对公司 2017年度利润分配方案发表意见如下：|
|本公司 2018年度母公司实现净利润 273,950,731.14 元，加年初未分配利润|
|737,008,403.39 元，提取盈余公积金 27,395,073.11 元，合计未分配利润为|
|983,564,061.42元。|
|2018 年度分配方案为：按2018年12月 31日公司总股本762,391,992 股为|
|基数，以净利润实施现金分红每 10 股派 1.00 元，合计派发现金股利|
|76,239,199.20元，剩余 907,324,862.22元结转下一年度分配。|
|根据中国证监会第 35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》 “上市|
|公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现|
|金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司在 2018 年度以集中竞价方式回|
|购股份200,611,903.72 元，视同分红200,611,903.72元。|
|本年度以现金分红方式拟派发的现金红利 276,851,102.92 元占归属于上市|
|公司股东的净利润 335,535,842.10 元的 82.51%、归属母公司股东净资产|
|3,820,539,407.95元的 7.25%，符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公|
|司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意|
|损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意|
|将此议案提交2018 年度股东大会审议。|
|二、关于《公司 2018 年年度报告》的独立意见：|
|经审阅，我们对《公司 2018年年度报告》发表意见如下：|
|1、《公司2018 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和|
|公司内部管理制度的各项规定；|
|2、《公司2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易|
|所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018 年度的经营成|
|果和财务状况等事项；|
|3、在发表该独立意见之前，未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员|
|有违反保密规定的行为。|
|三、关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的独立意见|
|经审阅，我们对追加公司 2018年日常关联交易额度的事项发表意见如下：|
|公司追加 2018 年日常关联交易额度均属公司及下属子公司日常生产经营中|
|的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，对公|
|司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。|

四、关于公司经营管理团队 2019年绩效责任书的独立意见
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|经审阅，我们对《公司经营管理团队2019 年绩效责任书》发表意见如下|
|公司主要经营管理团队及财务负责人 2019 年绩效责任书中规定的绩效指标|
|及考核办法符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，该议案由公|

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|司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，符合《公司章程》、《董|
|事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定。|

五、关于公司 2019年与控股股东日常关联交易预估的独立意见
经审阅，我们对公司 2019年与控股股东日常关联交易预估的事项发表意见如下：
2019年公司预计的日常关联交易均为公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
六、关于公司 2019年与重要股东日常关联交易预估的独立意见
经审阅，我们对公司 2019年与重要股东日常关联交易预估的事项发表意见如下：
2019年公司预计的日常关联交易均为公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动，对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。
七、关于昆药集团为子公司提供信用担保的独立意见
经审阅，我们对昆药集团为子公司提供信用担保的事项发表意见如下：
公司对外担保情况符合《公司章程》相关规定；审议批准程序合法，不存在违规操作之处；公司已严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务；（2）报告期内，公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，该对外担保的风险已在相关公告中得到了充分的提示。
（本页无正文，为独立董事关于昆药集团九届七次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李小军 郭云沛
平其能 刘珂
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-053四川广安爱众股份有限公司
2017年 1-3月份生产经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将四川广安爱众股份有限公司 2017年1-3月份生产经营数据（未审计）公告如下：
一、水务板块：
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|项 目|2017年 1-3 月|2016年 1-3 月|增减变动幅度（%）|
|1、购水量（万立方米）|1716.95|1690.71|1.55|
|2、售水量（万立方米）|1395.23|1315.14|6.09|
|直营业务单元|498.23|458.97|8.55|
|邻水水务|244.48|223.82|9.23|
|武胜水务|197.69|176.23|12.18|
|岳池水务|250.36|256.26|-2.30|
|华蓥水务|143.89|146.30|-1.65|
|前锋水务|60.58|53.56|13.11|
|3、售水均价（元/立方米）（含税）|2.605|2.662|-2.14|

二、电力板块：
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年 1-3 月|2016年 1-3 月|增减变动幅度（%）|
|1、发电量（万千瓦时）|15627.55|15389.65|1.55|
|四九滩电站|1760.18|1592.19|10.55|
|富流滩电站|3319.45|2848.53|16.53|
|凉滩电站|1682.79|1578.09|6.63|
|泗洱河电站|2438.87|2548.18|-4.29|
|新疆电站|6295.98|6822.67|-7.72|
|红石岩水电站|0|0|0|
|发电售电量|11818.88|12119.11|-2.48|
|上网均价（元/千瓦时）（含税）|0.3024|0.2973|1.72|
|2、外购电量（万千瓦时）|28505.00|27724.44|2.82|
|外购电均价（元/千瓦时）（含税）|0.4201|0.4351|-3.45|
|3、供区售电量（万千瓦时）|28517.44|26973.65|5.72|
|供区售电均价（元/千瓦时）（含税）|0.7718|0.7957|-3.00|

三、燃气板块：
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年 1-3 月|2016年 1-3 月|增减变动幅度（%）|
|1、售气量（万立方米）|5441.16|5089.04|6.92|
|售气均价（元/立方米）（含税）|2.175|2.127|2.26|

其中：广安本部 2192.23 2111.67 3.81
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|西充燃气|1002.23|864.99|15.87|
|邻水燃气|1391.23|1326.55|4.88|
|武胜燃气|818.92|753.57|8.67|
|德宏燃气|36.55|32.26|13.30|
|2、购气量（万立方米）|5893.95|5557.06|6.06|
|购气均价（元/立方米）（含税）|1.400|1.337|4.71|

特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：601901 证券简称：方正证券方正证券股份有限公司
2019年4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露2019年4月主要财务数据如下：
1.披露范围包括：方正证券股份有限公司母公司（以下简称“方正证券(母公司)”）、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）。
2.本月相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以定期报告为准。
3.相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年4月||2019年4月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|45,042.62|14,733.41|3,811,259.18|
|中国民族证券|4,905.67|1,649.91|761,957.01|
|瑞信方正|1,092.14|-363.66|83,902.91|

特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年5月9日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事史哲女士、康喜先生和董事郭升先生 3名成员组成，其中具有中国注册会计师专业资格的独立董事史哲女士为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积极履行职责，共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议主要就以下事项进行了讨论：
1、2018年4月24日，就公司2017年年度报告审计情况进行审议；
2、2018年8月28日，就公司半年度报告进行审议；
3、2018年10月29日，就公司拟计提资产减值准备事项进行审议；
4、2018年11月1日，就审计师提出的2018年审计计划进行审议；
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
报告期内，审计委员会对公司季报、半年报、年报等定期报告进行了审议，重点关注了公司财务报告的重大会计事项、会计估计及主要财务指标的变动情况，听取了管理层对主要财务指标波动情况及原因分析的汇报，并就财务报告客观、审慎地发表了意见。另外，我们还与管理层就公司资产管理、生产经营、市场开拓、投融资和重点项目推进等情况进行了深入交流，并就以上事项对财务报告的影响及可能产生的潜在风险予以了提示。
2、监督及评估外部审计机构工作
经对年报审计的过程督导及对审计机构工作结果的评估，审计委员会同意公
司续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司进行 2018年审计工作，立信在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地履行了审计职责，为公司提供了较好的服务，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。我们要求内审工作要以风险为导向，强化对重大风险事项的事前监督等建设性意见，并就年内开展的关键领域的专项审计情况进行了问询，对内审工作质量进行了评估，从专业角度督导内部审计提高工作成效，更好地服务于公司生产经营。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
报告人：康喜 卢淑琼 史哲
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年3月26日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-089号人福医药集团股份公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近期收到独立董事刘林青先生的书面辞职申请。依照《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证公字[2010]60号）关于独立董事连任时间不得超过六年的要求，刘林青先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。
刘林青先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘林青先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘林青先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘林青先生在担任公司独立董事期间为公司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-048南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月17日召开的第三届董事会第六次会议以及2019年7月3日召开的2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月10日披露了《音飞储存关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-045）。
2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至 2019年 7月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,521,900股，占公司总股本的比例为0.50%，购买的最高价为 7.33元/股、最低价为7.12元/股，已支付的总金额为人民币10,998,439.92元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将继续根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年8月2日
喜临门家具股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基于客观公正、独立判断的立场，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真核查。经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下：
1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。
3、同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、杨刚先生、周伟成先生、陈彬先生、陈一铖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名何元福先生、王浩先生、陈悦天先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会进行选举。
喜临门家具股份有限公司独立董事何美云、何元福、陈悦天 2018年12月21日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-020宏昌电子材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.041元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/3|－|2019/6/4|2019/6/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本614,411,700股为基数，每股派发现金红利0.041元（含税），共计派发现金红利25,190,879.70元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/3|－|2019/6/4|2019/6/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本次利润分配不涉及派送红股或转增股本。
2.自行发放对象
股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDINGLTD.现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得税暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.041元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.041元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0369元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中登上海
分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0369元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.041元。
五、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司董事会办公室
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-82266156转4212、4211
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-062北京韩建河山管业股份有限公司
关于内蒙古项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月13日，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《韩建河山关于投标内蒙古项目评标结果公示的提示性公告》（公告编号：2018-055），公司为“引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP管材）”第一中标候选人，中标金额657,818,618元。2018年12月20日内蒙古招标投标公共服务平台发布了“引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP管材）中标结果公告”，中标人信息如下：
标段（包）[001]引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP管材）：
中标人：北京韩建河山管业股份有限公司中标价格：65781.861800万元
中标结果公告网站链接：http://zbgg.nmgztb.com.cn/resultBulletin/20 18-12-20/28364.html
一、中标项目基本情况
1、项目名称：引绰济辽工程输水工程管线段采购一标（PCCP管材）
2、项目业主方：内蒙古引绰济辽供水有限责任公司
3、项目基本概况：引绰济辽工程为大(1)型I等工程,由文得根水利枢纽和输水工程两部分组成。文得根水利枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、鱼道、引水发电系统等组成,水库总库容19.64亿立方米,电站装机容量为 36兆瓦。输水工程由取水口、隧洞、暗涵、倒虹吸、压力管道等建筑物组成,输水线路全长390.26公里。
二、中标项目对公司的影响
本次中标价格为人民币657,818,618元，约占公司2017年度经审计营业收入的88.02%，该项目的顺利实施，预计将对公司未来营业收入和营业利润产生积极影响。
三、公司关于中标项目的风险提示
1、公司与招标人、招标代理人不存在任何关联关系；
2、截至公告日公司尚未与业主方正式签订合同，存在不确定因素；
3、原材料价格上涨、人工成本等其他运营成本的上升将影响该合同收益；
4、合同履行过程遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，有可能导致合同实施延期、合同部分或全部无法履行的风险；
5、公司具备实施中标项目的能力，本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该合同而对招标人形成依赖。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-065广东文灿压铸股份有限公司
关于股东出具出资承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 过去十二个月，公司与公司股东佛山市盛德智投资有限公司不存在关联交易。
一、出资承诺背景及主要内容
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）于北京时间2019年12月8日与 LeBélierS.A.（以下简称“目标公司”或“百炼集团”）的两位自然人股东 Philippe Galland先生和 Philippe Dizier先生及一位机构股东 CopernicS.A.S.（前述三位股东以下合称“交易对方”）签署《最终约束性报价函》（以下简称“报价函”）。根据报价函，公司授予交易对方按照每股38.18欧元出售目标公司 4,077,987股普通股的出售选择权，代表目标公司总股本约61.96%。因百炼集团系巴黎泛欧交易所上市公司（交易代码：BELI.PA），控股权收购完成后，公司将以本次收购相同的每股价格，针对百炼集团剩余的全部股份发起强制要约收购，并根据要约情况获得百炼集团至多100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易的支付方式为现金方式，现金来源包括：文灿股份的自有资金或自筹资金、向兴业银行股份有限公司佛山分行以及SociétéGénérale（“法国兴业银行”）申请的并购贷款。因为百炼集团系巴黎泛欧交易所的上市公司，根据法国证券市场及监管的相关要求，为进一步保障本次交易资金确定性，公司股东佛山市盛德智投资有限公司（以下简称“盛德智”）于北京时间2019年12月8日与
交易对方签署《Equity CommitmentLetter》（以下简称“出资承诺函”），如果在公司自有资金或本次交易并购贷款不足以支付本次交易价款的情况下，盛德智承诺在本次交易交割日之前（包括交割日），以资本金或股东借款的方式向公司提供资金，以保证公司于交割时拥有足够的资金用于支付收购价款。
二、关联方基本情况
盛德智基本情况如下：
公司名称 佛山市盛德智投资有限公司
登记机关 佛山市南海区市场监督管理局
统一社会信用代码 91440600398141064F
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 1,380万元人民币
法定代表人 唐杰雄
项目投资及项目策划、实业投资；国内贸易、货物进出
经营范围
口、技术进出口；企业管理咨询。
公司住所 佛山市南海区里水新兴路149号A栋101号铺位
成立日期 2014年7月22日
经营期限 无固定期限
唐杰雄持股37.5%、唐杰邦持股37.5%、唐怡汉持股
主要股东情况
12.5%，唐怡灿持股12.5%
持有公司 3,000万股股份，占公司股份13.64%，系本公
与公司的关联关系
司实际控制人的一致行动人
盛德智2018年12月31日/2018年度主要财务指标如下：资产总额为2,365.32万元人民币；资产净额为2,364.87万元人民币；营业收入为0万元人民币；净利润为-44.85万元人民币。
三、应履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年12月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于股东出具出资承诺函的议案》，为进一步保障本次交易资金确定性，公司股东盛德智与交易对方签署了出资承诺函，如果在公司自有资金或本次交易并购贷款不足以支付本次交易价款的情况下，承诺在本次交易交割日之前（包括交割日），
盛德智将以资本金或股东借款的方式向公司提供资金，以保证公司于交割时拥有足够的资金用于支付收购价款。
本事项构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议后方可实施，关联股东需回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见情况
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先审核和认可，同意本次关联交易，并将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。独立董事针对本次关联交易发表独立意见如下：
本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易有利于保障本次交易顺利实施，有利于公司本次交易融资及未来业务发展相关资金安排，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、审计委员会审核意见情况
公司审计委员会同意本次关联交易事项。审计委员会认为：
（1）本次关联交易内容、决策及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）本次关联交易有利于保障本次收购 LeBélierS.A.控股权的交易（以下简称“本次交易”）顺利实施，有利于公司本次交易融资及未来业务发展相关资金安排，符合公司和全体股东的利益。
四、股东出具出资承诺函对公司的影响
公司股东盛德智向交易对方出具出资承诺函的事项符合本次交易的实际需要，有利于保障本次交易顺利实施。盛德智向交易对方出具出资承诺函不涉及向上市公司收取利息或费用，不会影响上市公司的财务状况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、盛德智向交易对方出具的《Equity CommitmentLetter》；
3、独立董事的事前认可及独立意见；
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2019年12月8日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-032上海城地建设股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 17日，上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人谢晓东先生关于其个人股权质押解除的通知，具体情况公告如下：
谢晓东先生分别于 2017年的 5月 4日、5月 15日、7月 19日、8月14日、11月16日、11月28日（具体见本公司已发布公告：2017-014、2017-017、2017-026、2017-033、2017-050、2017-051）将其名下所持有的部分公司股票，共计 831.93万股，质押给海通证券股份有限公司，占其所持有的公司股份总数的25.80%，占公司总股本比例的8.08%。
谢晓东先生于2018年4月16日解除了其质押的上述所有有限售条件流通股。
截止至本公告日，本次质押解除后，谢晓东先生累计质押公司股份数量为 0股。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2018年 4月 18日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2017-047林海股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
公司董事会于2017年12月29日以通讯方式召开七届三次会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议通过了关于聘任李鹏鹏先生担任公司董事会秘书的议案。会议的表决结果为：有效表决票数9票，其中赞成票9票；否决票0票；弃权票0票。
李鹏鹏先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。
在本次董事会会议召开之前，李鹏鹏先生担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事意见
本公司独立董事就聘任李鹏鹏先生担任公司董事会秘书发表独
立意见如下：聘任李鹏鹏先生为公司董事秘书符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，该同志具备《公司法》、《公司章程》及其他法律法规所规定的担任公司董事会秘书的资格，也具有担任董事会秘书应有的素质，其工作能力、管理水平、个人品质等均能胜任相应工作。因此，我们同意聘任李鹏鹏先生为公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：0523-86552680
传 真：0523-86551403
电子邮箱：417436248@qq.com、
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
附简历：
李鹏鹏，男，1979年 6月出生；大学毕业；高级工程师、注册会计师。1997年 9月参加工作；1997年 9月至 2007年 3月，在林海股份公司经销公司工作；2007年 4月至 2008年 5月，在江苏林海集团公司政治部工作；2008年 6月至 2013年 12月，在江苏林海集团公司政治部先后任纪检监察主管、教育培训主管、团委书记；
部长，团委书记；2015年 4月至 2015年 11月任林海股份有限公司副总经济师；2015年 11月至今任林海股份有限公司副总经济师、审计部部长。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－100债券代码：101801339 债券简称：18首创MTN002
北京首创股份有限公司
2018年度第二期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证北京首创股份有限公司2018年度第二期中期票据（债券简称：18首创MTN002，代码：101801339）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：北京首创股份有限公司
2.债券名称：北京首创股份有限公司 2018年度第二期中期票据
3.债券简称：18首创MTN002
4.债券代码：101801339
5.发行总额：20亿元
6.本计息期债券利率：4.67%
7.到期付息日：2019年 11月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未
及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付付息相关机构
1.发行人：北京首创股份有限公司
联系人：闵立
联系方式：010-84552266
2.主承销商：东方证券股份有限公司
联系人：李初、包含芳、洪斯茜、张昆、李亚超
联系方式：021-63325888
联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈泽侗
电话：010-66108040
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-23198708、021-23198682
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019年11月8日
新余钢铁股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步建立健新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其它高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员提任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，董事会办公室负责该工作组的日常事务性工作，负责提供公司有关生产经营方面的资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会对董事会负责。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考
核委员会决策的前期准备工作，提供公司相关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）其他同类公司薪酬情况。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员进行述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价和考核；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，可根据委员的提议召开临时会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席
委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－057优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于董事退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）党委书记、董事顾光印先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续。顾光印先生退休后，将不再担任公司党委书记、董事及第五届董事会战略委员会委员职务。公司将按照《公司章程》有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对顾光印先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年11月10日
常州星宇车灯股份有限公司独立董事
关于三届二十次董事会会议审议相关事项的
独立意见
我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，认真审阅了公司《关于实施公司第二期员工持股计划的议案》后，发表意见如下：一、关于实施第二期员工持股计划的独立意见
经审阅公司第二期员工持股计划的相关议案，独立董事一致认为，公司第二期员工持股计划的实施符合《员工持股计划》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：（一）公司实施第二期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
（二）第二期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（三）第二期员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定。
独立董事一致同意公司实施第二期员工持股计划。
常州星宇车灯股份有限公司独立董事杨孝全、田志伟、王展二〇一六年一月二十六日