证券代码：600919证券简称：江苏银行公告编号：2017-011
江苏银行股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2017年4月10日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 4月 10日 14点 30分
召开地点：江苏省南京市玄武区中山陵四方城 2号国际会议大酒店丽景楼一楼博爱厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 4月 10日
至 2017年 4月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案|√|

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|-|-|-|
|3|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案|√|
|4|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事履职情况评价报告的议案|√|
|5|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的议案|√|
|6|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案|√|
|7|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案|√|
|8|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度关联交易报告的议案|√|
|9.00|关于江苏银行股份有限公司 2017 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案|√|
|9.01|江苏省国际信托有限责任公司的预计额度|√|
|9.02|华泰证券股份有限公司的预计额度|√|
|9.03|无锡市建设发展投资有限公司的预计额度|√|
|9.04|苏州国际发展集团有限公司的预计额度|√|
|9.05|江苏沙钢集团有限公司的预计额度|√|
|9.06|杭州银行股份有限公司的预计额度|√|
|9.07|南方基金管理有限公司的预计额度|√|
|9.08|无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度|√|
|9.09|苏州银行股份有限公司的预计额度|√|
|9.10|东吴证券股份有限公司的预计额度|√|

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|-|-|-|
|9.11|华泰证券（上海）资产管理有限公司的预计额度|√|
|9.12|苏州信托有限公司的预计额度|√|
|9.13|无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度|√|
|9.14|江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司的预计额度|√|
|9.15|苏银金融租赁股份有限公司的预计额度|√|
|9.16|华泰期货有限公司的预计额度|√|
|9.17|江苏金融租赁股份有限公司的预计额度|√|
|9.18|关联方自然人的预计额度|√|
|10|关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|11|关于延长江苏银行股份有限公司发行商业银行债授权期限的议案|√|
|12|关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案|√|
|13.00|关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案|√|
|13.01|选举夏平为董事|√|
|13.02|选举季明为董事|√|
|13.03|选举顾尟为董事|√|
|13.04|选举张荣森为董事|√|
|13.05|选举胡军为董事|√|
|13.06|选举汪维宏为董事|√|
|13.07|选举姜健为董事|√|
|13.08|选举唐劲松为董事|√|
|13.09|选举沈彬为董事|√|

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|-|-|-|
|13.10|选举杜文毅为董事|√|
|13.11|选举刘煜辉为独立董事|√|
|13.12|选举颜延为独立董事|√|
|13.13|选举余晨为独立董事|√|
|13.14|选举杨廷栋为独立董事|√|
|13.15|选举丁小林为独立董事|√|
|14.00|关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案|√|
|14.01|选举赵传标为监事|√|
|14.02|选举袁维静为监事|√|
|14.03|选举周艳丽为监事|√|
|14.04|选举杜宝起为外部监事|√|
|14.05|选举汤小青为外部监事|√|
|14.06|选举李心丹为外部监事|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、13、 14
（四）涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：江苏省国际信托有限责
任公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、东吴证券股份有限公司、苏州信托有限公司、无锡绿洲建设投资有限公司。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600919|江苏银行|2017/3/31|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2017年 4月 5日至 4月 7日，上午9:00-11:00，下午
（三）登记地点
江苏省南京市中华路 26号江苏银行总部大厦 3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路 26号江苏银行总部大厦 3222室
邮政编码：210001
联系人：栾女士、仇女士
联系电话：025-58588351
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年 4月 10日召开的贵公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于江苏银行股份有限||||

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|-|-|
||公司 2016 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案|
|4|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度监事履职情况评价报告的议案|
|5|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告的议案|
|6|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案|
|7|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案|
|8|关于江苏银行股份有限公司 2016 年度关联交易报告的议案|
|9.00|关于江苏银行股份有限公司 2017 年度部分关联方日常关联交易预计授信额度的议案|
|9.01|江苏省国际信托有限责任公司的预计额度|

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|-|-|
|9.02|华泰证券股份有限公司的预计额度|
|9.03|无锡市建设发展投资有限公司的预计额度|
|9.04|苏州国际发展集团有限公司的预计额度|
|9.05|江苏沙钢集团有限公司的预计额度|
|9.06|杭州银行股份有限公司的预计额度|
|9.07|南方基金管理有限公司的预计额度|
|9.08|无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度|
|9.09|苏州银行股份有限公司的预计额度|
|9.10|东吴证券股份有限公司的预计额度|
|9.11|华泰证券（上海）资产管理有限公司的预计额度|
|9.12|苏州信托有限公司的预计额度|
|9.13|无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度|
|9.14|江苏丹阳保得村镇银行|

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|-|-|
||有限责任公司的预计额度|
|9.15|苏银金融租赁股份有限公司的预计额度|
|9.16|华泰期货有限公司的预计额度|
|9.17|江苏金融租赁股份有限公司的预计额度|
|9.18|关联方自然人的预计额度|
|10|关于江苏银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|11|关于延长江苏银行股份有限公司发行商业银行债授权期限的议案|
|12|关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案|
|13.00|关于江苏银行股份有限公司董事会换届选举的议案|
|13.01|选举夏平为董事|
|13.02|选举季明为董事|
|13.03|选举顾尟为董事|
|13.04|选举张荣森为董事|
|13.05|选举胡军为董事|

|||
|-|-|
|13.06|选举汪维宏为董事|
|13.07|选举姜健为董事|
|13.08|选举唐劲松为董事|
|13.09|选举沈彬为董事|
|13.10|选举杜文毅为董事|
|13.11|选举刘煜辉为独立董事|
|13.12|选举颜延为独立董事|
|13.13|选举余晨为独立董事|
|13.14|选举杨廷栋为独立董事|
|13.15|选举丁小林为独立董事|
|14.00|关于江苏银行股份有限公司监事会换届选举的议案|
|14.01|选举赵传标为监事|
|14.02|选举袁维静为监事|
|14.03|选举周艳丽为监事|
|14.04|选举杜宝起为外部监事|
|14.05|选举汤小青为外部监事|
|14.06|选举李心丹为外部监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。