证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-041木林森股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年03月26日（星期一）14:30；
网络投票时间：2018年 03月 25日－2018年 03月 26日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 03月 26日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年03月25日下午15:00－03月26日下午15:00；
（二）现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长孙清焕先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表有表决权的股份数为366,014,143股，占公司有表决权股份总数的69.2778%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表8人，代表有表决权的股份数为 366,013,400股，占公司有表决权股份总数的69.2777%；通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数 743股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表5人，代表有表决权股份837,443股，占公司有表决权股份总数的0.1585％。
其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为836,700股，占公司有表决权股份总数的0.1584%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数743股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
1、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事唐国庆先生、张红女士、陈国尧先生分别在本次股东大会进行
了述职，对 2017年度出席会议情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合
法权益等履行职责情况进行了报告。公司独立董事 2017年度述职报告见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过了《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议并通过了《关于2018年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
表决结果：同意 366,010,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 4000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东投票表决结果：同意833,443股，占出席会议中小股东所持股份的99.5224%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4776%。
8、审议并通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：同意 366,010,043股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%%；反对 4100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意833,343股，占出席会议中小股东所持股份的99.5104%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4896%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议并通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 2,209,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东孙清焕先生、林文彩、阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业因关联关系回避表决。
13、审议并通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总
数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14、审议并通过了《关于<木林森股份有限公司 2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意366,014,143股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议并通过了《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 2,209,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意837,443股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东孙清焕先生、林文彩、阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业因关联关系回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：邹晓冬、侯冰洁
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、木林森股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会