证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷B公告编号：2018-027大连冷冻机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2018年5月18日（星期五）下午3:00
网络投票：2018年5月17日-2018年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2018年5月17日下午3:00至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《香港
商报》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计16人，所持表决权263,445,597股，占
公司有表决权总股份855,908,981股的30.78%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权261,391,597
股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.54%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权
2,054,000股，占公司有表决权总股份855,908,981股的0.24%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权178,578,613股，
占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的29.06%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权176,524,613
股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的28.73%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权
2,054,000股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的0.33%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984股，
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2017年度工作报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|53,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|53,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

2、公司监事会2017年度工作报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|53,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|53,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

3、公司2017年度财务决算报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|53,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|53,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

4、公司2017年度利润分配方案报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|261,391,597|99.22%|2,053,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|176,524,613|98.85%|2,053,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|14,682,454|12,628,454|86.01%|2,053,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|1,264,620|38.11%|2,053,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

5、公司2017年年度报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|261,781,597|99.37%|1,663,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|176,914,613|99.07%|1,663,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|13,018,454|88.67%|1,663,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|1,654,620|49.86%|1,663,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

6、关于授权公司董事长及经营层2018年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,095,366|99.87%|319,431|30,800|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|23,200|30,800|
|B股股东|84,866,984|84,570,753|99.65%|296,231|0|
|中小股东|14,682,454|14,332,223|97.61%|319,431|30,800|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|23,200|30,800|
|B股股东|11,363,834|11,067,603|97.39%|296,231|0|

7、关于公司2018年度日常关联交易预计情况的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会非关联股东|16,501,334|16,447,334|99.67%|53,700|300|
|其中：A股非关联股东|5,137,500|5,083,500|98.95%|53,700|300|
|B股非关联股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|
|非关联中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股非关联股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股非关联股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|53,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|53,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

9、关于修改公司章程的报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|53,700|300|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|53,700|300|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|53,700|300|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|53,700|300|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
10、关于选举范跃坤为公司第七届董事会董事的报告
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|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,597|99.98%|54,000|0|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,613|99.97%|54,000|0|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|
|中小股东|14,682,454|14,628,454|99.63%|54,000|0|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,620|98.37%|54,000|0|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

11、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的报告
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||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|263,445,597|263,391,897|99.98%|53,700|0|
|其中：A股股东|178,578,613|178,524,913|99.97%|53,700|0|
|B股股东|84,866,984|84,866,984|100.00%|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|14,682,454|14,628,754|99.63%|53,700|0|
|其中：A股股东|3,318,620|3,264,920|98.38%|53,700|0|
|B股股东|11,363,834|11,363,834|100.00%|0|0|

本提案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。
以上提案内容详见公司于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：崔晓晨、杨传君
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会