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关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-032荣科科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事
离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日召开了 2019年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会及监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第四届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：
一、第四届董事会、监事会组成及高级管理人员聘任情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：何任晖先生（实际控制人）、梁荣女士（董事长）、崔万田先生（副董事长）、付永全先生、林楠超先生、王箫音女士
独立董事：管一民先生、刘爱民先生、吴凤君先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第四届监事会成员
股东代表监事：李力盛先生（监事会主席）、王立军先生
职工代表监事：余力兴先生
3、高级管理人员
总裁：何任晖先生
执行总裁：付永全先生
副总裁：秦毅先生
副总裁：尹春福先生、刘晓日先生、王箫音女士
财务负责人：李绣女士
运营总经理：刘斌先生
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告董事会秘书：张羽先生
研发总经理：朱良先生
二、董事离任情况
1、公司独立董事离任情况
因换届选举，公司独立董事王莉、李华才不再担任公司独立董事，离任后，王莉、李华才不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，王莉、李华才均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
因换届选举，公司非独立董事齐政、尹春福、林木西不再担任公司董事，离任后，齐政不再担任公司任何职务；尹春福在公司担任副总裁职务；林木西在公司担任顾问。
截至本公告披露日，尹春福直接持有公司股票1,153,400股，占公司总股本的0.31%。齐政、林木西未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
尹春福作为公司高级管理人员，其所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。
三、监事离任情况
因换届选举，余力兴不再担任监事会主席，任第四届监事会职工代表监事；李小龙不再担任股东代表监事，离任后继续在公司任职；艾川不再担任职工代表监事，离任后继续在公司任职。截至本公告日，李小龙未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；艾川持有公司股票5,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，艾川将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-021
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月23日收到公司实际控制人孙耀忠先生减持公司股份的通知，孙耀忠先生于 2016年 3月 22
日通过大宗交易的方式减持公司股份 180万股，占公司总股本的1.62%。本次减持后孙耀忠先生持有公司股份 608万股，占公司总股本的5.46%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元/股）|减持股数（万股 )|占总股本比例（%）|
|孙耀忠|大宗交易|2016年3月22日|53.24|180|1.62|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|孙耀忠|合计持有股份|788|7.08|608|5.46|
||其中：无限售条件股份|197|1.77|17|0.15|
||有限售条件股份|591|5.31|591|5.31|

本次减持后，孙耀忠持有公司股份为608万股，占目前总股本比例为5.46%。
3、股东减持目的
个人和家庭财务安排的需要。
二、其他相关说明
1、本次减持公司股票，符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情形,也未违反相关承诺。
2、本次减持后，公司实际控制人没有发生变化。
3、公司于 2016年 2月 26日披露了《关于控股股东及实际控制人拟减持股份的提示性公告》（公告编号：2016-017），公告孙耀忠拟自 2016年3月2日起的未来6个月内计划减持180万股，占公司总股本的1.62%。截止本公告日该减持计划已实施完毕。
4、孙耀忠承诺在未来六个月内不再减持公司股票。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2016年 3月 24日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-067深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票质押式回购交易
到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东李迪初先生的通知，李迪初先生将其持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易到期购回，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李迪初|否|1,024|2016年7月18日|2019年7月5日|国泰君安证券股份有限公司|24.41%|
|合 计|--|1,024|--|--|--|24.41%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李迪初先生持有本公司股份4,194.9552万股，占本公司总股本的5.31%；其中处于质押状态的股份为3,082万股，占李迪初先生所持本公司股份的73.47%，占公司总股本的3.90%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-069通化双龙化工股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》，原证券事务代表李增先生因工作原因，辞去公司证券事务代表职务。同意聘任王衍先生为公司证券事务代表，任职期为三年。其个人简历及联系方式如下:
一、个人简历：
王衍，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2011年毕业于长春理工大学光电信息学院，本科学历，拥有证券从业资格证。曾就职于东北证券股份有限公司。2014年加入通化双龙化工股份有限公司，担任证券事务专员职务。
王衍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
二、联系方式：
姓名王衍
电话 0435-3752903 传真 0435-3751886
邮箱375622185@qq.com
地址吉林省通化市二道江区铁厂镇
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十三日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-041上海金仕达卫宁软件股份有限公司关于
2014年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》，同意取消 1名离职人员激励对象资格，并注销已授予但不符合行权条件的股票期权 7,000份。
2015年 4月 28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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|-|-|
|本次注销股票期权数量（份）|本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|7,000|0.001%|

特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）055号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供借款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 5月 17日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供借款额度的议案》,具体如下:
一、借款事项概述
为保障公司控股子公司四川红宇白云新材料有限公司（以下简称“红宇白云”）及河北红宇鼎基耐磨材料有限公司(以下简称“红宇鼎基”)生产经营所需资金，解决其流动资金短缺问题，公司拟向上述两家控股子公司提供人民币 2,000万元的借款额度，借款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费，借款期限一年。
对红宇白云及红宇鼎基的借款将根据其生产经营情况分期进行，并授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、借款对象基本情况
1、基本情况
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|企业名称|成立日期|法定代表人|注册资本(万元)|公司持股比例(%)|经营范围|
|四川红宇白云新材料有限公司|2015.03.25|朱红玉|3,000|51|金属制品的生产、加工、销售；球磨机系统节能技术的研发和运用；钒制品制造技术开发及应用；工业余热、发生气综合利用技术开发及应用；其他钛制品、新耐火材料、新能源材料、先进复合材料、高性能结构材料的技术开发、制造；机械设备制造、金属制品及机械配件、电气配件的销售。进出口贸易|

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|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|成立日期|法定代表人|注册资本(万元)|公司持股比例(%)|经营范围|
|河北红宇鼎基耐磨材料有限公司|2012.09.12|陈志勇|2,600|60|钢球、衬板、锤头、挂片及其他耐磨材料的加工；衬板安装。|

2、主要财务数据：
单位：元
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|项 目|2015年（经审计）||
||红宇白云|河北鼎基|
|资产总额|65,494,306.00|82,598,894.74|
|负债总额|45,933,357.22|30,731,258.22|
|净资产|19,560,948.78|5,1867,636.52|
|营业收入|58,095,722.32|20,049,481.78|
|净利润|3,675,948.78|-1,685,817.81|

三、本次借款的主要内容
1.借款金额及期限：公司分别向红宇白云、红宇鼎基提供额度为人民币1,500万元、500万元借款,用于其生产经营及业务扩展，借款期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在额度范围内可循环滚动使用。
2.资金占用费率标准：按银行同期贷款基准利率上浮20%收取资金占用费，于归还本金时一并支付。
3.资金来源：公司自有资金。
4、资金用途：用于红宇白云及红宇鼎基生产经营及业务拓展。
5、本次借款事项经董事会审议通过后，公司将根据实际需要，与红宇白云及红宇鼎基签订借款协议。
四、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，向公司控股子公司红宇白云、红宇鼎基提供借款，有利于满足上述两家子公司生产经营所需资金，解决其流动资金短缺问
题；有利于公司业务拓展及总体经营战略实施。财务风险处于公司可控制范围之
内。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司向红宇白云和红宇鼎基提供人民币2,000万元的借款额度，期限为一年。
五、风险防范措施
红宇白云和红宇鼎基作为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强其经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
六、公司累计对外提供借款金额
截至本公告日，公司未对外提供借款。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于为控股子公司提供借款额度事项的独立意见》
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十八日
北京国枫律师事务所
关于常熟瑞特电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0089号
致：常熟瑞特电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月10日、2017年3月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公开发布了《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》。经查验，上述公告均载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年3月28日下午14:00在常熟市黄河路288号（常熟市国际饭店主楼的二楼昭文厅会议中心）如期召开，由贵公司董事长龚瑞良先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月27日15:00至2017年3月28日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计9人，代表股份59,695,741股，占贵公司股份总数的59.6957%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计9人，代表股份9,268,400股，占贵公司股份总数的9.2684%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计18名，代表股份68,964,141股，占贵公司股份总数的68.9641%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小
投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
纪文君
2017年3月28日
深圳市英威腾电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、对《关于公司与新疆希望电子有限公司的日常关联交易预计的议案》的独立意见
该议案在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可，独立董事一致同意提交董事会审议。
公司与新疆希望电子有限公司的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与新疆希望电子有限公司的关联交易。
独立董事：秦飞、廖爱敏、董秀琴
证券代码：300443 证券简称：金雷科技 公告编号：2015-018山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的公告
一、募投项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]535号”文核准，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年4月 22日向社会公众公开发行新股数量 1126万股，公司股东公开发售股份数量 281万股，合计为 1407万股，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
公司应募集资金总额359,644,400.00元，减除发行费用25,695,487.00元后，净募集资金 333,948,913.00元，以上募集资金已由瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2015]第37020002号《验资报告》验证确认。募集资金已存放于董事会指定的专项账户集中管理并签订了募集资金三方监管协议，募集资金净额将全部用于2.5MW以上风电主轴项目建设及主营业务发展所需的营运资金。
二、募投项目建设情况
截至2015年5月31日，募投项目投入情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资总额|实际投入情况|
|1|2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目|25,399.00|7,380.09|
|2|其他与主营业务相关的营运资金|8,000.00|8,000.00|
||合计|33,399.00|15,380.09|

本次变更募投项目部分实施方式、实施地点变更是“2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目”。
三、募投项目部分实施方式、实施地点变更情况及原因
1、公司《招股说明书》披露募投项目中的 1台 60MN锻压机，变更为 1台
80MN锻压机。
变更的原因是原募投项目编制至今已经三年多的时间，风电整机市场向大兆
瓦级过渡较快，对大兆瓦主轴需求增多，60MN锻压机在可预见的未来难以满足客户需求。
2、募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第
0207号）上新建车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经取得成交确认书）上实施，该土地公司将以自有资金取得。
公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益。热处理车间厂房扩建未列入募集资金置换范围。
3、变更募集资金部分实施方式和实施地点后募集资金项目投资情况
上述部分募集资金实施方式和实施地点变更后，由于建设规模扩大，投资总规模也会有所增加，募投项目投资情况变动如下：
金额：万元
项目 变更调整前 变更调整后
土建及建筑工程等
6,702.00 8,886.72
设备购置及安装
12,349.00 13,696.07
土地费用
1,680.00 1,642.96
铺底流动资金
4,668.00 4,668.00
项目投资总计
25,399.00 28,893.75
项目总投资和募集资金缺口 3,494.75万元，变动较小，公司将以自筹资金补充，不影响公司正常生产经营。
四、变更募投项目部分实施方式、实施地点存在的风险及对公司的影响
本次变更募投项目部分实施方式、实施地点符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要建设内容，其募集资金效益、预计完工期限等仍与《招股说明书》披露内容一致，不会对项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更募投项目部分实施方式、实施地点对募投项目的实施不存在新增风险和不确定性，是根据公司实际业务发展状况和市场需求变化进行的适当调整，有利于公司整体战略规划的实施，进而提高募集资金投资项目实施效果，实现公司和广大投资者利益最大化。
五、本次变更募投项目部分实施方式、实施地点的董事会审议程序
2015年6月 30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，一致同意公司变更募投项目部分实施方式、实施地点。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。
六、本次变更募投项目部分实施方式、实施地点的专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事一致认为：
本次变更募投项目部分实施方式、实施地点有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，
本次变更募投项目部分实施方式、实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目部分实施方式、实施地点。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第六次会议于 2015年 6月 30日召开，会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》，监事会发表审核意见如下：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的有关规定，本次变更募投项目部分实施方式、实施地点有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目部分实施方式、实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目部分实施方式、实施地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后认为：金雷风电募投项目部分实施方式、实施地点变更已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。金雷风电募投项目部分实施方式、实施地点变更是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意金雷风电变更募投项目部分实施方式、实施地点。
七、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议
（二）第三届监事会第六次会议决议
（三）独立董事独立意见
（四）监事会审核意见
（五）齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司变更募投项目部分实施方式、实施地点的核查意见。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2015-014
北京双鹭药业股份有限公司
2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2014年执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》，现公告如下：
一、2014年关联方交易执行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2014年预计总金额（不高于）|占同类交易的比例|2014年实际完成总金额|2013年交易总金额|
|销售药品|华润普仁鸿（北京）医药有限公司|8,000万元|10％左右|4463.75万元|2,658.12万元|
|购专有技术|南京卡文迪许生物工程技术有限公司|2,000万元|15-30％|1470万元|750.00万元|
|购专有技术|北京瑞康医药技术有限公司|300万元|4.5％左右|120万元|0|

定价政策和定价依据：本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格。
二、2015年日常关联交易预计情况如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2015年预计总金额（不高于）|占同类交易的比例|2014年交易的总金额|
|销售药品、购买材料|华润普仁鸿（北京）医药有限公司|8,000万元|10％左右|4463.75万元|
|购专有技术、代购设备|南京卡文迪许生物工程技术有限公司|3,000万元|15－30％|1470万元|
|购专有技术|北京瑞康医药技术有限公司|300万元|4.5％左右|120万元|

三、关联方介绍和关联关系
（一）华润普仁鸿（北京）医药有限公司（简称：“普仁鸿”）
1．基本情况
华润普仁鸿（北京）医药有限公司2000年11月经北京市工商行政管理局批准，由北京市医药总公司医药供应站按现代企业制度改制而成立，注册资金1600万元，主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、医疗器械的批发销售以及医药产品的技术开发、技术咨询、技术服务等。公司注册地址为北京朝阳区百子湾路16号百子园4号楼A单元1101号，营业执照为110105001751902，法定代表人为陈济生。
2．与本公司的关联关系
截止至2014年12月31日，公司持有普仁鸿20％股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。
3．履约能力分析
截止2014年末普仁鸿总资产119,118.46万元，净资产18,596.28万元。2014年公司通过普仁鸿销售药品4,463.75万元。对于销售商品及原料药等关联交易，公司已与普仁鸿签订了长期协议，协议对每一年的关联交易总金额作了具体的规定，交易价格公平、合理、公允。
普仁鸿多年来资信情况良好，履约能力较强，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能性。
4．与该关联人进行关联交易总额
2015年，本公司预计向该关联人销售药品、购买材料的总金额不超过8,000万元。
（二）南京卡文迪许生物工程技术有限公司（简称：“卡文迪许”）
1．基本情况
注册地址：南京市栖霞区仙林道仙林大学城纬地路9号
注册资金：1,200万元
法定代表人：许永翔
经营范围：医药产品、化工产品、生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让；生化制品（不含药品）、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医药化工中间体产品的加工。
2．与本公司的关联关系
卡文迪许是公司参股40％的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。
3．履约能力分析
截止2014年末公司拥有总资产3,852.19万元，净资产3,445.37万元。2014年，本公司与
之发生的关联交易为向其购买获国内外专利的抗肿瘤药等专有技术等；该关联人信誉好，履约能力较强，且向其购买的专有技术的时点均选择在取得临床批件前，风险可控，具有良好的市场前景。
4．与该关联人进行关联交易总额
2015年，本公司预计向该关联人购专有技术、代购设备的总额不高于3,000万元，根据研究进度支付方面存在一定的不确定性。
（三）北京瑞康医药技术有限公司（简称：“瑞康医药”）
1．基本情况
注册地址：北京市海淀区复兴路83号东九楼518室
注册资金：1500万元
法定代表人：傅俊昌
经营范围：新医药产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
2．与本公司的关联关系
瑞康医药是公司参股25％的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为本公司的关联法人。
3．履约能力分析
截止2014年末公司拥有总资产413.4万元，净资产338.55万元。2014年，本公司与之发生的关联交易为向其购买专有技术。该关联人信誉好，履约能力较强，且向其购买的专有技术的时点均选择在取得临床批件前，风险可控，具有良好的市场前景。
4．与该关联人进行关联交易总额
2015年，本公司预计向该关联人购专有技术的总额不高于300万元。
四、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与普仁鸿公司的交易有利于提高公司产品在北京市场的销售额及竞争力，促进公司在北京市场的营销网络建设，提高普仁鸿公司的竞争力和盈利能力；与卡文迪许公司的交易有利于提高公司在化药研发领域的实力，增加公司化药优势产品的储备；与瑞康医药的交易使公司在不孕症治疗及化药天然药物领域产品形成系列。
六、审议程序
（一）董事会表决情况
本公司2015年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐明波先生已回避表决。
（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
作为公司独立董事事先就上述关联交易事项审阅并认可，发表独立意见如下：
公司董事会审议了公司2014年关联交易报告及2015年日常关联交易计划，审议程序合
法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。我们事前对预计情况进行了核实，认为公司所预计的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
鉴于以上原因我们同意将该议案提交董事会审议，并同意将关于2015年度公司日常关联交易预计的议案提交2014年度股东大会审议。
七、关联交易协议签署情况
尚未签署，年度股东大会通过后签署。
八、其他相关说明
无
九、备查文件目录
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立意见
北京双鹭药业股份有限公司董事会2015年4月28日
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)关于四川金石东方新材料设备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金 1-2
往来情况汇总表的专项审核报告
二、非经营性资金占用及其他关联资 3
金往来情况汇总表
委托单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.c om
关于四川金石东方新材料设备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
利安达专字[2017]第2003号四川金石东方新材料设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方公司”）2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金石东方公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金石东方公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解金石东方公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金石东方公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
利安达会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇一七年三月二十三日
上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川金石东方新材料设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|成都金石新材料科技有限公司|子公司|其他应收款|3,690.04|8,030.11||9.15|11,710.99|代垫支出|非经营性往来|
||四川鼎润新材料科技有限公司|孙公司|其他应收款|2,034.79|262.85||0.04|2,297.60|代垫支出|非经营性往来|
||成都金四通真空科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|236.48||606.47|-370.00|代垫支出|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|——|——|——|5,724.83|8,529.44|-|615.66|13,638.59|——|——|
深圳中青宝互动网络股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2014]002368号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳中青宝互动网络股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2013年度）
目 录 页次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2013年度 3-11
募集资金存放与使用情况专项报告
大华核字[2014]002368号深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称深圳中青宝公司）《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
深圳中青宝公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对深圳中青宝公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对深圳中青宝公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，深圳中青宝公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了深圳中青宝公司 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供深圳中青宝公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为深圳中青宝公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国·北京
中国注册会计师：周灵芝
二〇一四年三月三日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-25
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||股东||||||质押开始日||||本次质押占其|||
||||股东及一致行||质押股数||||质权人||||用途|
||名称||||||期||||所持股份比例(cid:10)|||
||||动人|||||||||||
|兴业集团||是||18,000,000||2017-03-31||国投泰康信托有限公司||3.2370%||兴业集团融资||
|合计||||18,000,000||||||3.2370%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份554,300,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的99.68%，占本公司总股本的29.67%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不
存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-017广东星普医学科技股份有限公司
第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月30日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第四次（临时）会议通知。
会议于 2018年1月31日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到 3人，实到 3人，监事赵丽君、谭梦雯、吴雨霞以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君女士主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司现金收购重庆华健友方医院有限公司51%股权的议案》
公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司以支付现金方式收购重庆华健友方医院有限公司（以下简称“华健友方”）51%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华健友方成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表。本次交易对方为五莲盛世听竹网络科技合伙企业（有限合伙）及其实际控制人谢祥先。
根据具有证券期货从业资格的资产评估机构开元资产评估有限公司出具的《广东星普医学科技股份有限公司拟通过全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司实施股权收购所涉及的重庆华健友方医院有限公司股东全部权益估值项
目估值报告》（开元评咨字[2018]001号），采用收益法，且在满足本次估值假设前提下，以 2017年 12月 31日为估值基准日估值的华健友方股东全部权益市场价值为人民币 25,570万元。经交易双方协商，华健友方51%股权的交易金额为13,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司现金收购重庆华健友方医院有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-018）
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于同意本次交易相关审计报告、资产估值报告的议案》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了编号为 (XYZH/2018GZA30004号)的《重庆华健友方医院有限公司 2017年度审计报告》；
开元资产评估有限公司出具了编号为(开元评咨字[2018]001号)的《广东星普医学科技股份有限公司拟通过全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司实施股权收购所涉及的重庆华健友方医院有限公司股东全部权益估值项目估值报告》。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于全资子公司签署附生效条件的<支付现金购买资产（股权）的协议>的议案》
公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司与五莲盛世听竹网络科技合伙企业（有限合伙）及其实际控制人谢祥先签署《支付现金购买资产（股权）的协议》，交易各方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-027
湖南梦洁家纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 股票交易异常波动具体情况
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2018年 5月 2日、5月3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，达到股票交易异常波动标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
三、 是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2018年4月27日披露了《2018年第一季度报告》，其中对2018年1-6月经营业绩的预计为：2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%-40%，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,709.36万元–9,811.91万元。目前，公司实际情况与业绩预告内容不存在重大差异。
3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《股份公司2017年度利润分配预案》：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币0.6元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，不会超过财务报表上可供分配的范围。公司合并会计报表滚存未分配利润结转以后年度分配。详见公司于2018年4月27日披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2018-019）。此利润分配预案的实施尚需2017年年度股东大会审议通过。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年5月4日
承诺函
关于北京旋极信息科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）将向新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）发行股份购买本企业持有的北京泰豪智能工程有限公司股权（以下简称“标的资产”）之重大资产重组事宜，为充分保护智能工程及其原股东利益，本企业现作出以下承诺：
一、 关于资产权属
1、标的资产中包括本企业持有的北京泰豪智能工程有限公司17.5%的股权，本企业承诺，本企业持有该等权益持续合法有效，该等权益不存在权利质押、司法冻结等权利限制情况；不存在受任何方追溯、追索之可能；亦不存在以协议、委托、代持、信托或任何其他方式为他人持股的情形。
2、本企业取得上述权益的资金来源合法合规。
二、 关于避免同业竞争
1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与智能工程构成或可能构成竞争
的业务；本企业及本企业控制的企业未以任何其他方式直接或间接从事与智能工程相竞争的业务。
2、本次重大资产重组完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同
业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。
三、 关于减少和规范关联交易
1、本次交易完成后，在本企业作为上市公司股东期间，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项；
对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
2、在本企业作为上市公司股东期间，不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。
3、在本企业作为上市公司股东期间，本企业将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。
四、 关于最近五年无违法、犯罪行为
截至本承诺函出具之日，本企业及本企业董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
五、 关于提供资料真实、准确和完整
1、本企业将及时向上市公司提供本次重组的相关信息。本企业保证为上市公司在本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、本企业声明向参与本次重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本企业保证为此次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、截止本承诺签署之日，标的资产不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项。
5、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让间接持有的上市公司股份。
六、 限售期
本企业所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不转让。
本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本企业违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本企业将赔偿上市公司因此受到的全部损失。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《承诺函》之签字页）
新疆恒通达泰股权投资合伙企业（有限合伙）（签字）：
2016年2月25日
东北制药集团股份有限公司独立董事对
第六届董事会第九次会议审议事项的独立意见
东北制药集团股份有限公司于 2014年 7月 31日召开了第六届董事会第九次会议，审议并通过相关议案。作为公司的独立董事，我们依照《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，对以下议案发表独立意见：
《关于东北制药集团股份有限公司变更库存商品发出计价方法的议案》
通过认真审阅了相关资料，我们认为公司本次会计政策变更符合会计准则及相关财务规定，并能使公司财务报表更好地反映公司存货的价值，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，没有对广大投资者的利益造成损害，同意做上述会计政策变更。
《关于聘任公司副总裁的议案》
公司董事会本次聘任副总裁的程序合法，我们审查了人员简历，认为其聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及相关法律法规的规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。
独立董事：林木西、姚海鑫2014年7月31日