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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-055
利亚德光电股份有限公司
关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的99%控股子公司——深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）为了满足日常经营所需进行贷款。2015年 6月 18日，公司第二届董事会第二十次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》，同意为子公司金达照明分别向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3,000万元的期限为1年的综合授信额度提供保证担保，及向招商银行股份有限公司深圳金色家园支行申请金额不超过人民币3,000万元的期限为1年的综合授信额度提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司。
2、成立日期：2002年5月24日。
3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路 15号科兴科学园 B栋4单元1002-1003。
4、法定代表人：张志清。
5、注册资本：人民币8,000万元。
6、经营范围：
一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能
控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至 2016年 3月 29日）；照明工程设计专项乙级。
7、与公司的关联关系：2014年5月6日，深圳市市场监督管理局核准了金达照明的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：440301103852295），本公司持有金达照明100%股权。
2014年7月11日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》，同意深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）的注册资本及实收资本均增加至80,000,000元，本次新增注册资本及实收资本59,200,000元，具体构成为:以金达照明的未分配利润36,210,228.40元转增资本；以收购金达照明募集的配套资金10,489,771.60元增资；以公司自有资金11,700,000元增资；以公司的全资子公司深圳利亚德自有资金800,000元增资；
本次增资后，金达照明成为公司的控股子公司，公司将持有其99%股权，深圳利亚德持有其1%股权。
8、金达照明最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日|
|资产总额|172,357,947.40|193,499,593.12|
|负债总额|56,492,838.96|81,784,416.49|
|净资产|115,865,108.44|111,715,176.63|
|担保业务收入|33,101,473.66|194,887,321.81|
|营业利润|5,053,272.73|34,356,359.44|
|净利润|4,149,931.81|29,045,807.93|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为控股99%
的子公司金达照明向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3,000万元,期限为1年的综合授信额度提供保证担保；同意为金达照明向招商银行股份有限公司深圳金色家园支行申请金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，综合授信额度期限为 1年。由于上述公司为公司控股99%的子公司,本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2014年8月20日，公司第二届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》，同意为子公司金达照明拟向广发银行深圳城市广场支行申请5,000万元人民币贷款，经过广发银行深圳城市广场支行的申请批复，实际向金达照明提供了2,500万元人民贷款。
截至本公告披露日，公司本次为子公司深圳市金达照明有限公司综合授信贷款提供担保后,公司连续12个月内担保总额为28,000万元,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为25.42%，占最近一期经审计总资产的比例为14.32%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2014-070苏州宝馨科技实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）自2014年9月24日（星期三）开市起停牌，公司于2014年9月24日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-056），于2014年10月8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-058），于2014年10月15日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-060），于2014年10月22日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-064），于2014年10月29日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-069）。
本次的重大事项为公司控股股东广讯有限公司（以下简称“广讯”）筹划股权转让事项，截止本公告日，广讯与交易对方之间仍在协商股权转让事项，该事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月5日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2014年11月4日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十次会议审议的相关议案及 2016年半年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于2016年半年度关联交易及资金占用的独立意见
经核查，2016年上半年，公司关联交易与关联方均签订有关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
截止2016年6月30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，经核查，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
三、关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为峨眉山旅游股份有限公司独立董事关于 2016年半年度报告相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李富瑜 赵明 孙东平
2016年8月4日
。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-027苏宁环球股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2019年 4月 2日以现场会议的方式召开。会议通知于 2019年 3月 20日以电话形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度财务报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018年度财务报告》。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 102,065.12万元，截至 2018年底可供股东分配的净利润为 417,086.47万元。
经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2018年度利润分配预案为：公司暂以现有总股本 2,893,220,528股为基数（总股本 3,034,636,384股扣除已回购股份 141,415,856股），向全体股东每 10股派发现金股利 3元（含税），不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度社会责任报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018年度社会责任报告》。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2019年度财务报告审计机构。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司 2019年度内控审计事务所。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在 2019年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：
拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 43亿元。
实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
因业务发展需要，公司 2019年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。
与建材物流关联交易额度为不超过 10,000万元，实际发生的同类交易金额为 0元，预计 2019年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000万元；预计 2019年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 3,000万元，交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策》的议案；
本次会计政策变更，是根据财政部分别修订并发布的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则）、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。
十二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2019年 4月 29日（星期一）下午 14:00在苏宁环球大厦 17楼会议室召开 2018年度股东大会审议相关事项。
上述第一至四项、第七至第十项议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2019年 4月 3日
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-013|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于将子公司节余募集资金永久性补充流动资金的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将全资子公司浙江金科双氧水有限公司（以下简称“金科双氧水”）“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”节余资金及利息收入合计1477.86万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位、管理、使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 703号《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股(A股)2,650万股，发行价格为每股 7.84元，募集资金总额为人民币 20,776万元，扣除发行费用人民币 32,245,646.97元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,514,353.03元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2015]115号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、公司全资子公司浙江金科双氧水有限公司，与保荐机构平安证券
有限责任公司及中国工商银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股
份有限公司总行营业部、绍兴银行股份有限公司上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2015年 5月 26日，“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”已达预计可使用状态，项目资金使用情况如下：
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|投资项目|承诺投资总额|实际投入总额|项目结余资金|项目结余资金占承诺投资总额的比例（%）|累计利息收入净额|项目结余及利息收入资金总额|
|年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目|8,971.00|7,493.14|1477.86|16.47%|0|1477.86|
|合计|8,971.00|7,493.14|1477.86|16.47%|0|1477.86|

二、募集资金节余的主要原因
年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目建设过程中，公司进行了反复论证，在确保项目产能不变的前提下，充分依托一期项目成熟的工艺技术，并结合一期项目生产设备及公用工程的布局，对该项目的工艺设计及建设布局进行了全面优化调整，生产设备及公用工程的综合利用率得以提升；此外，项目建设期间，由于不锈钢市场价格有所下降，致使设备采购金额有所下降。以上原因致使项目建设投入较募集资金计划投入有所减少。
三、节余募集资金使用计划
鉴于年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金 1,477.86万元（包含募集资金计划用于项目铺底流动资金402万元）全部用于补充流动资金，主要用于公司日常经营。
因双氧水区域市场价格波动较大，公司需根据双氧水市场价格适时对外采购
或销售双氧水，以期降低SPC的生产成本；同时，公司需根据原材料煤的价格适
时储备原材料，因此，公司对流动资金的需求较高。利用节余募集资金补充流动资金有利于提高资金利用效率，促进公司经营和发展。节余募集资金补充流动资金后，公司承诺将继续使用自有资金支付应付而未付的募集资金款项。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、本次节余募集资金使用公司监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次拟将“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”节余资金及利息收入合计约 1,477.86万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。同意公司将上述节余资金及利息收入永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金。
五、本次节余募集资金使用公司独立董事意见
公司独立董事竺素娥、马贵翔、杜志平对公司本次节余资金使用事项进行了审核并发表如下独立意见:公司本次拟将“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”节余资金及利息收入合计约 1,477.86万元（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，同意将该项目节余资金及利息收入永久性补充为金科双氧水日常经营活动所需的流动资金。
六、本次节余募集资金使用保荐机构意见
经核查，平安证券认为：公司本次将部分募投项目结余资金永久性补充流动资金已经通过二届六次董事会会议、二届五次监事会会议审议通过，公司独立董事发表同意意见。公司审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资以及为他人提供财
务资助。本次募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，保荐机构同意公司实施该事项。
备查文件:
1、《浙江金科过氧化物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《浙江金科过氧化物股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《浙江金科过氧化物股份有限公司独立董事关于公司 2014年度相关事项的独立意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于浙江金科过氧化物股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年6月5日
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）非公开发行股票事宜，基于独立判断立场，发表事前审核意见如下：
银禧光电是一家专业致力于 LED照明灯具专用塑料配件的设计开发、生产、销售和技术服务的公司，产品主要应用于照明产品制造行业。经过多年的发展和积累，银禧光电在照明行业拥有一定的先进技术和丰富的生产经验。
银禧光电进入新三板市场，考虑其后期引入做市商，提升其股票流动性的需求，公司放弃190万股股票的优先认购权。公司放弃部分优先认购权不会影响公司对银禧光电的控制权，亦未损害中小股东利益。本次投资有利于增强银禧光电的整体实力，满足银禧光电的资金需求，加快推进LED套件产品的研发、生产及销售进度，符合公司战略发展的需要，符合全体股东的利益。因此我们一致同意公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票认购事宜，并同意将该事项提交第三届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司参与东莞市银禧光电材料科技股份有限公司非公开发行股票事宜事前认可意见》之签字页）独立董事：
易奉菊 李新春 张志勇
2016年4月14日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-031成都云图控股股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2018年 6月 24日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 6月 26日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名，会议由董事长牟嘉云女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》，本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司以位于成都市新都镇团结村的办公及其他用途土地及房产作价出资设立了全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）。根据成都市新都区发展规划，涌达嘉益公司拥有的土地规划调整为住宅用地，鉴于公司当前主营复合肥、调味品业务，不准备从事房地产开发业务，公司拟通过转让涌达嘉益公司100%股权，盘活存量资产，变现资金用于公司生产经营活动。
公司于2018年6月26日与成都市朗瑞投资有限公司（以下简称“成都朗瑞投资”）签署了《股权转让协议》，拟将所持涌达嘉益公司100%股权转让给成都朗瑞投资。本次转让根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《成都涌达嘉益贸易有限公司全部股权价值项目估值报告书》（中联评估字〔2018〕第1088号）确认的涌达嘉益公司净资
产估值7,556.95万元为依据，经交易双方协商一致，确定股权转让价格为7,556.95万元人民币（以下简称“本次转让”）。本次转让完成后，公司将不再持有涌达嘉益公司股权，涌达嘉益公司也不再纳入公司合并报表范围。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次交易涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的30%，亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的50%，但本次交易产生的净利润预计为5,175万元，约占公司最近一个会计年度经审计的净利润的49.57%，因此按照“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议”的规定，基于审慎原则，本次交易经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。本次转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的公告》详见2018年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见2018年6月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司应城益盐堂公司对外投资的议案》。
为探索食用盐业务发展新方向，落实益盐堂打造“健康盐”的品牌理念，公司之控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）拟以自有（自筹）资金300万元在湖北省应城市投资设立应城益盐堂调味品有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“益盐堂调味品公司”），并由其投资建设益盐堂固态调味料项目，从事“健怡轻盐”等系列固态调味料的生产与销售。
该项目预计总投资额300万元，2018年预计实现销售收入1,150万元，净利润380万元。关于该项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前的原料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能存在与预测不一致的情况。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉
及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。董事会授权应城益盐堂公司管理层办理设立益盐堂调味品公司的相关事宜。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
内容详见2018年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年6月27日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-011
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，公司于 2017年 4月 13日首次公开发行普通股（A股）3,068万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.25元，募集资金总额人民币 52,923.00万元，募集资金净额为 45,063.56万元，发行费用总额7,859.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]3-28号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订和募集资金专项账户的开立、存储情况
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定，公司须建立募集资金专户存储制度，募集资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017年4月28日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别交通银行股份有限公司咸宁分行、中国工商银行股份有限公司通城支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司通城支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
（1）、开户行：交通银行股份有限公司咸宁分行，户名：湖北瀛通通讯线材股份有限公司,账号：423899991010003023227，专户余额为 61,183,100.00元，该专户仅用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（2）、开户行：交通银行股份有限公司咸宁分行，户名：湖北瀛通通讯线材股份有限公司,账号：423899991010003023303，专户余额为118,554,000.00元，该专户仅用于“便携数码耳机建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（3）、开户行：中国工商银行股份有限公司通城支行，户名：湖北瀛通通讯线材股份有限公司,账号：1818040129200092125，专户余额为 99,910,600.00元，该专户仅用于“便携数码数据传输线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（4）、开户行：中国银行股份有限公司通城支行，户名：湖北瀛通通讯线材股份有限公司,账号：572971757806，专户余额为 70,987,900.00元，该专户仅用于“便携数码通讯线材技改及扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
（5）、开户行：中信银行股份有限公司武汉分行，户名：湖北瀛通通讯线材股份有限公司,账号：8111501013600373757，专户余额为 100,000,000.00元，该专户仅用于“补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方和乙方应在付款后及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
四、备查文件
1、公司、中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司咸宁分行、中国工商银行股份有限公司通城支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司通城支行签订的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-007万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到刘玉女士提交的书面辞职申请，刘玉女士因身体原因申请辞去副总经理及董事会秘书职务。刘玉女士辞职后，仍担任公司董事职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司董事会审议聘任新的董事会秘书议案通过后，刘玉女士的书面辞职申请生效。
公司对刘玉女士在担任公司副总经理及董事会秘书任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会董事长张晖先生提名，经第七届董事会第六次会议审议，公司董事会决定聘任董知女士（简历附后）为公司董事会秘书。董知女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第七届董事会届满时止。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司 2014年4月4日
董知女士简历如下：
董知，女，1982年11月出生，中共党员，研究生学历。2005年至2008年10月任万方投资控股集团有限公司副总裁助理；2008年11月至今任公司证券事务代表；2010年4月至2014年4月任本公司职工监事。
董知女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；董知女士未持有万方发展股票；董知女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-015木林森股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年4月11日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
《公司2014年年度报告》详细内容请参见2015年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2014年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《木林森股份有限公司 2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《木林森股份有限公司2014年度利润分配预案》
公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《木林森股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2014年度的内部控制执行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2015年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司
监事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2019-039威海广泰空港设备股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议、2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年9月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，公司于2019年3月28日召开第六届董事会第六次会议、2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对本次回购股份的用途、拟回购数量、资金来源等事项进行了调整，具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年5月31日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在不得回购股份期间实施股份回购。
3、公司于2018年9月14日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年9月7日至9月13日，公司股票累计成交量为10,706,013股,其25%为2,676,503股。公司2019年5月份每五个交易日最大回购股份数量为
665,900股，对应日期为5月10日至5月16日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-053南京越博动力系统股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在河南省郑州市、四川省成都市、陕西省西安市新设立三家全资子公司。详细内容请见公司于 2018年 12月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-051。
近日，上述三家全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、在河南省郑州市设立的全资子公司情况
公司名称：河南畅行智能动力科技有限公司
统一社会信用代：91410100MA4651P76D
公司类型：有限责任公司
住所：河南省郑州市高新区碧桃路20号郑州高新企业加速器产业园11号楼D10-3号法定代表人姓名：李占江
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2018年12月12日
营业期限：长期
经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备的研发、生产、检测、销售、技术咨询；经营消费性汽车租赁；汽车维修；道路普通货物运输；
计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）二、在四川省成都市设立的全资子公司情况
公司名称：成都畅行新能源动力科技有限公司
统一社会信用代：91510112MA65WTYJ8A
公司类型：有限责任公司
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路18号1栋5楼
法定代表人姓名：李占江
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2018年12月11日
营业期限：长期
经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备的研发、生产、检测、销售、技术咨询；车辆租赁及维修；道路货物运输；信息系统技术开发及技术服务，计算机系统服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）
三、在陕西省西安市设立的全资子公司情况
公司名称：西安畅行智能动力科技有限公司
统一社会信用代：91610132MA6W9Q47XU
公司类型：有限责任公司
住所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞B座106-41
法定代表人姓名：李占江
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2018年12月11日
营业期限：长期
经营范围：汽车动力系统及零部件的研发、生产（仅限分支机构）、检测、销售、技术咨询；电机及控制系统、整车控制系统、智能驾驶系统、动力电池系统、储能系统及充电设备的研发、生产（仅限分支机构）、检测、销售、技术咨询；车辆租赁及维修；
道路货物运输；信息系统技术开发及技术服务，计算机系统服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2018年12月14日
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行股票相关事项的独立意见
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
（一）关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
（二）关于非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则和依据合规，本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对本次非公开发行股票的相关事项发表同意的独立意见。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司已就截止2014年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《公司前次募集资金使用情况报告》，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。
我们认为，上述报告的编制符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定。报告真实反映了公司截止 2014年12月31日的前次募集资金使用情况。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见
经核查，我们认为该等授权符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公司章程》的规定，该等授权合法、合规、真实、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：金福海 战淑萍 黄祥华
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-021苏州天沃科技股份有限公司
关于变更公司法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 1日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意公司法定代表人变更为林钢先生（简历见附件），公司将尽快办理工商变更登记工作。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-021附件：公司法定代表人简历
林钢：男，1963年 5月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；现任苏州天沃科技股份有限公司副总经理，中机国能电力工程有限公司党委书记兼总经理。截止本公告日，林钢先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017－113海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 7月 11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）接到公司实际控制人张海林先生、张艺林先生有关持有本公司的部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、实际控制人部分股份解除质押情况
1、2016年 7月 11日，张海林先生因个人资金需求，将其持有的本公司11,000,000股股份质押给华融证券股份有限公司，质押期限自2016年7月11日起至 2017年 7月 10日。公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本实施完成后，上述质押股份变更为33,000,000股。
2、2016年 7月 11日，张艺林先生因个人资金需求，将其持有的本公司 7,220,000股股份质押给华融证券股份有限公司，质押期限自 2016年 7月 11日起至 2017年 7月 10日。公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本实施完成后，上述质押股份变更为21,660,000股。
具体内容见披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2016-083）。
2017年 7月 10日，张海林先生、张艺林先生分别将上述 33,000,000股与21,660,000股股份解除质押，并已办理了相关解除质押手续。本次解除质押股份分别占其持有公司股份的比例为23.58%、33.46%。
二、实际控制人部分股份再质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|
|张海林|是|33,000,000|无限售流通股|2017年7月11日|至申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|23.58%|
|张艺林|是|21,660,000|无限售流通股|2017年7月11日|至申请解除质押登记为止|华融证券股份有限公司|33.46%|
|合计|-|54,660,000|-|-|-|-|26.71%|

三、实际控制人股份累计质押情况
截至本公告披露日，张海林先生持有公司股份数量为 139,920,000股，占公司总股本的比例14.34%。其所持有公司股份累计质押的数量为139,920,000股，占公司总股本的比例14.34%，占其所持有公司股份的比例100%。
截至本公告披露日，张艺林先生持有公司股份数量为64,740,000股，占公司总股本的比例6.64%。其所持有公司股份累计质押的数量为64,740,000股，占公司总股本的比例6.64%，占其所持有公司股份的比例100%。
截至本公告披露日，公司实际控制人张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生三人合计持有公司股份数量为334,170,000股，占公司总股本的比例34.26%。三人持有公司股份累计质押的数量为301,224,000股，占公司总股本的比例30.88%，占三人合计持有公司股份的比例90.14%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细；
2、交易委托单。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年七月十一日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-121苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限
公司100%股权调整价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司拟将所持有的全资子公司深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权以1.00元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司。（截止2016年9月30日，深圳市禾盛生态供应链有限公司净资产为-1,125,695.40元）
2、本次交易未构成关联交易
3、本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
公司于 2016年 10月 26日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权的议案》，并于 2016年 10月 28日披露了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权的公告》，董事会同意公司将所持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司（以下简称“禾盛生态供应链”）100%的股权以0元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资管理”），转让完成后，禾盛生态供应链将成为禾盛投资管理的全资子公司。
公司于 2016年 10月 31日，召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权调整价格的议案》，董事会同意禾盛生态供应链100%股权的转让价格由 0元人民币调整为1.00元人民币。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：深圳市禾盛投资管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许进
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额（万元）：1,000万元
成立日期：二○一五年六月五日
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
经营状况：截至 2015年 12月 31日，经审计，禾盛投资管理总资产10,005,674.29元，净资产10,004,255.72元，资产负债率为0.0142%。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
名称：深圳市禾盛生态供应链有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许进
公司类型：有限责任公司（法人独资）
认缴注册资本总额：(人民币）15,000万元
实缴注册资本：0元
成立日期：二○一五年六月九日
变更日期：二○一六年八月二十四日
经营范围：一般经营项目：供应链管理；投资文化旅游供应链项目、投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化旅游供应链的项目策划；创意设计服务；会
展策划；文化活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司的权属证明
禾盛生态供应链自成立至今为公司100%控股子公司，未发生股权变更，且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司财务状况
禾盛生态供应链最近一年又一期的财务报表的简要数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|137,460.66|457,851.14|
|负债总额|531,130.27|1,583,546.54|
|净资产|-393,669.61|-1,125,695.40|

四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司加快推进内部资产整合，降低管理成本，提高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，风险可控，不会对公司的生产经营产生重大实质影响。
五、其他
公司董事会授权公司管理层办理股权转让相关事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一六年十一月一日