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安徽楚江科技新材料股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评
价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司将以下单位的重要内部控制纳入2017年度的评价范围：安徽楚江科技新材料股份有限公司（母公司）、清远楚江铜业有限公司、安徽楚江再生资源有限公司、宣城精诚再生资源有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、安徽楚江特钢有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公司、湖南顶立科技有限公司、湖南楚江新材料有限公司。上述单位2017年度的资产总额、净利润、营业收入合计占公司2017年度合并财务报表对应项目的100%。
纳入评价范围的业务和事项：
本次纳入评价范围的业务包括（1）金属基础材料加工业务：铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精密焊管等产品的研发、生产和销售；（2）高端热工装备及新材料研发业务。
重点关注的高风险领域包括：宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。评价工作围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告相关的内部控制
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）违反决策程序，导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-015供销大集集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次业绩快报为公司财务部门的初步核算数据，未经会计事事务所审计，最终具体数据将在公司2018年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入（万元）|1,604,048.53||2,778,952.67||-42.28||
|营业利润（万元）|156,239.94||213,999.76||-26.99||
|利润总额（万元）|156,541.62||214,609.11||-27.06||
|归属于上市公司股东的|80,243.36||141,452.09||-43.27||
|净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.1336||0.2354||-43.25||
|加权平均净资产收益率|2.61%||4.62%||-2.01||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产（万元）|5,588,791.94||5,581,662.65||0.13||
|归属于上市公司股东的|3,118,842.27||3,037,949.93||2.66||
|所有者权益（万元）|||||||
|股本（万元）|600,782.82||600,782.82||0.00||
|归属于上市公司股东的|5.19||5.06||2.57||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，因国内经济增速放缓，激烈竞争给公司商业批发零售业务带来冲击较大，公司的地产业务销售下滑，加之公司对有减值迹象的资产计提资产减值准备同比增加，使公司本报告期营业收入、净利润同比下降较大。公司 2018年度实现营业收入1,604,048.53万元，同比下降42.28％，实现营业利润156,239.94万元，同比下降26.99％,实现利润总额 156,541.62万元，同比下降27.06%,归属于上市公司股东的净利润80,243.36万元，同比下降43.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日披露《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-006），预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约75,000万元至112,500万元，本
次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报为公司财务部门的初步核算数据，未经会计事事务所审计，最终具体数据将在公司2018年年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2015-32
广州航新航空科技股份有限公司
2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于公司2015年半年度利润分配预案的内容
鉴于公司经营状况良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，董事会提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司总股本133,070,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.0元（含税），合计派发现金红利人民币
39,921,000.00元，派发后的余额滚存至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
二、本次预案分配的审批程序
2015年8月18日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配的预案》，公司监事会一致认为公司2015年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司实际经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续经营和健康发展。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，审议程序合法，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律法规要求。严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对知悉本事项的内幕信息知情人进行备案，填写《上市公司内幕信息知情人登记表》，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。公司2015年半年度利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广州航新航空科技股份有限公司董事会二0一五年八月十九日
神雾节能股份有限公司
公司章程修正案
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开了第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《公司章程》具体修订的内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|章程名称||
|金城造纸股份有限公司章程|神雾节能股份有限公司章程|

神雾节能股份有限公司董事会2017年3月9日
中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司
将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的核查意见中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对山东矿机将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、山东矿机首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文批准，山东矿机于 2010年 12月 8日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 20.00元，扣除发行费用 89,515,565.25元后，募集资金净额为 1,250,484,434.75元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了京永验字（2010）第21013号《验资报告》。
实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币534,540,000.00元，超募资金净额为人民币 715,944,434.75元。
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者利益，山东矿机将上述募集资金分别存储于中国银行股份有限公司昌乐县支行（专项账户账号218209990002）和中国工商银行股份有限公司昌乐支行（专项账户账号
1607009129020214613），并与募集资金专户存储银行及中国中投证券签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
单位：万元
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|项目|金额|
|募集资金总额|134,000.00|
|减：发行费用|8,951.56|
|募集资金净额|125,048.44|

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|-|-|
|减：募投项目使用金额|59617.93|
|归还银行贷款及补充流动资金|38954|
|手续费支出|0.95|
|应收未到期超募项目资金款项|16626（注1）|
|加：利息收入|1287.96（注2）|
|募集资金结余金额|11137.92|

注：1、山东矿机第二届董事会第二次会议审议通过，公司将超募资金中的 32640万元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权（以下简称柏树坡煤矿），受让股权后本公司对该煤矿行使了管理权。因政策等原因，公司随后与其他股东一并出让了该股权。截止目前，公司已按协议约定收回了到期的股权转让款16014万元（前期已依规履行程序补充了流动资金），尚有未到期的股权转让款本金 18870万元未收回（含 2244万元股权溢价），按股权出让协议约定，购买方应于 2015年 9月 5日前付清全部款项，若逾期有未付的股权价款，公司仍按未支付转让款占全部股权款比例享有准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权。
2、因银行结算利息方式为一个季度结算一次，故上述表中利息收入为截止2014年7月31日的利息收入总和（具体金额以银行结算金额为准）。
（二）已完成承诺募投项目的募集资金使用及节余原因
山东矿机 2009年度第一次临时股东大会审议通过，募集资金用于：（1）薄煤层采煤工作面综采成套设备项目，该项目需要投资 31,100万元。（2）细粒煤分选及脱水成套设备项目，该项目需要投资 22,354万元，募集资金投资项目资金需求共计53,454万元，使用情况为：
单位：万元
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|序号|项目名称|计划投资额|累计投入额|变更金额|节余金额|
|1|薄煤层采煤工作面综采成套设备项目|31100|25756.44|0|5343.56|
|2|细粒煤分选及脱水成套设备项目|22354|4479.99|13,367.50|4506.51|
|合计||53454|30236.43|13,367.50|9850.07|

1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：主要原因为公司在实施过程中严格成本控制，既要保质保量地完成募投项目，又要使资金的利用率达到最大化，严格成本管理、运营控制和生产、技术、工艺等方面的调整，相应地节约了部分开支。
2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：主要原因为煤炭的库存量上升且价格出现下滑，煤炭的产销量存在不确定风险加大，原煤的入选率短时间之内难以到达较高水平，公司根据市场情况，已适调整了项目实施进度并调整资金使用计划，现该项目已经基本达到预期产能。
3、为提高资金使用效率，公司第二届董事会第三十次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的 6467.5万元募集资金变更为“收购并增资山东信川机械有限责任公司项目”；公司第二届董事会第三十二次会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过了将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的 6900万元募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”，以上项目进展情况正常。
三、节余募集资金补充流动资金的计划
为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，经第三届董事会第二次会议审议通过，公司将节余募集资金及利息共计 11137.92万元永久性补充公司流动资金（募集资金账户未结算利息，待银行结算后此部分利息款一并用于补充流动资金，具体金额以银行结算金额为准），主要用于补充公司生产经营活动所需资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次节余募集资金的金额不高于募集资金净额的10%，毋须提交股东大会审议。
四、保荐机构和保荐代表人对山东矿机上述事项的核查意见
保荐机构中国中投证券和保荐代表人核查了山东矿机董事会决议、独立董事发表的独立意见，经审慎核查后认为：
中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，经核查认为山东矿机募集资金到账已经超过三年，公司拟将节余募集资金及利息永久性补充
公司流动资金，该事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
基于以上意见，保荐机构中国中投证券和保荐代表人李亮、王科冬同意山东矿机将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金的相关事项。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）：
保荐代表人：
李亮 王科冬
中国中投证券有限责任公司
2014年8月26日
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07004
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于变更联系地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）进行了重大资产重组，公司的的联系地址及联系方式发生变更。现将公司新的联系地址及联系方式等信息公告如下：
变更前联系地址及联系方式：
联系地址：深圳市深南中路 2008号华联大厦1308室
邮政编码： 518031
联系电话： 0755-83667895
传 真： 0755-83668427
电子邮箱：szvo@chinaszvo.com
变更后联系地址及联系方式：
办公地址：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦
邮政编码： 100176
联系电话： 010-59045855
传 真： 010-59045856
电子邮箱：000018sz@sina.com
以上变更后的联系方式自2015年10月31日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十一日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-071深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2018年 6月 12日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 6月 15日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，出席 9人，其中独立董事谢岭先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
决议》；
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
长江润发医药股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《长江润发医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、公司独立董事关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2018年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司与控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、本报告期内，公司累计为合并报表范围内下属长江润发（张家港）机械有限公司担保1.2亿元、长江润发（张家港）浦钢有限公司担保11,271.83万元，担保发生额合计23,271.83万元。除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
二、关于公司2018年半年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年半年度日常关联交易情况进行了认真检查和审慎调查，并发表独立意见如下：
公司2018年半年度所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，未造成公司资产流失，没有损害公司和中小股东的利益。
三、关于对2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现就对公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于变更募集资金投资项目的独立意见
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集配套投资项目仍为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目并提交公司股东大会审议。
独立董事：林洪生詹智玲姚宁二○一八年八月二十一日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-065
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第二十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年8月30日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月29日15:00至2018年8月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2018年8月27日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容请见2018年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2018年8月29日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一八年八月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第三次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议的议案进行了审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的独立意见
公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司全资子公司供应链公司与下游客户及华兴银行合作开展保兑仓业务并由公司为供应链公司的退款保兑责任提供保证担保，能够促进公司和客户在当前经济环境下的互利共赢，保障公司供应链管理业务的可持续发展，且公司审慎筛选合作客户并要求客户的实际控制人或其最大自然人股东向银行提供个人连带责任保证担保，使该事项风险整体可控，其审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。
二、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之一）
独立董事签名：
许成富
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之二）
独立董事签名：
周世权
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页之三）
独立董事签名：
王珈
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2015-113协鑫集成科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2774号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向上海其印投资管理有限公司发行 142,263万股股份、向江苏协鑫能源有限公司发行60,025万股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年12月4日
深圳市民德电子科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现对公司第二届董事会第五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》的独立意见
公司本次为深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿公司”）申请银行授信提供担保，补充流动资金，是基于泰博迅睿公司日常业务的正常需要，有利于其业务的有效发展。泰博迅睿公司是本公司合并报表范围内的全资子公司，其日常管理与业务开展处于公司的完全控制之中，风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为泰博迅睿公司提供此项连带责任担保，我们同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
（下接签字页，无正文）
（此页为独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字、盖章页，无正文）
独立董事：
黄继武 张博 邢德修
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会2018年 7月4日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号： 2017-005
北京耐威科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2017年 2月 21日采取现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 2月 16日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：1、《关于对外投资设立全资子公司青州耐威航电科技有限公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币1,000万元（分期投入）投资设立“青州耐威航电科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股100%。
公司相应《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于对外投资设立控股子公司成都耐威电子系统科技有限公司的议案》经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币650万元（分期投入）与成都大成永创科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立“成都耐威电子系统科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股65%。
公司相应《关于对外投资设立控股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于对外投资设立全资子公司北京微芯科技有限公司的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用自有资金人民币10,000万元（分期投入）投资设立“北京微芯科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准），公司持股100%。
公司相应《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事讨论，同意公司（含子公司）向江苏银行股份有限公司北京分行中关村西区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币10,000万元）。同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。
公司相应《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于控股股东为公司申请江苏银行授信提供关联担保的议案》
经与会董事讨论，同意由公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司总额不超过人民币10,000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度最终授信协议为准。担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
公司相应《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金
额为零，因此无需提交股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨云春回避表决，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年2月21日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券之保荐机构，对永东股份2019年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查阅关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事发表的意见，以及各项业务和管理规章制度，对永东股份2019年度预计发生的日常关联交易事项进行核查。
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司预计2019年度与山西稷山农村商业银行股份有限公司（以下简称“稷山农商行”）发生日常的存取款、短期借款等业务的关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|在关联人银行存取款、短期借款等业务|稷山农商行|存取款、短期借款等业务|公平市场价格|单日最高余额控制在1.5亿元以内|2019年1-3月单日最高余额为5,567.87万元；利息收入金额|单日最高余额为5,567.87万元|

||
|-|
|为1.7万元；发生手续费0.08万元，|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例注|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|在关联人银行存取款、短期借款等业务|稷山农商行|日常的存取款、代发工资|单日最高存款余额为5,567.87万元；利息收入为1.22万元；支付手续费0.015万元。|每日最高余额控制在1.5亿元人民币以内|0.71%|-|详见2019年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度报告全文》|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||不适用|||||

注：上表实际发生额占同类业务比例为：2018年度与关联人实际发生的利息收入、手续费支出的合计金额除以公司2018年度全部利息收入、手续费支出的合计金额。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：山西稷山农村商业银行股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市自然人投资或控股）
住所：运城市稷山县城稷峰东街53号
法定代表人：史永民
注册资本：伍亿伍仟万圆整
成立日期：1995年4月13日
统一社会信用代码：91140824113869941B
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，稷山农商行经审计的总资产 6,815,517,584.22元，净资产 633,833,622.31元；2018年度实现营业收入 131,100,873.55元，净利润 65,871,054.12元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、董事会秘书、副总经理张巍女士的配偶肖文东先生在稷山农商行担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，稷山农商行构成公司的关联法人。
四、关联交易主要内容及定价依据
公司预计2019年度将与稷山农商行发生日常存取款、短期借款等业务的关联交易，单日最高余额控制在1.5亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在稷山农商行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，为公司提供便捷、高效的金融支持、服务，有利于公司拓宽融资渠道、提高融资效率。符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。
六、本次关联交易履行的审批程序
2019年4月24日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年度关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事发表事前认可意见如下：公司预计的2019年与山西稷山农村商业银行股份有限公司之间发生的关联交易，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述，独立董事同意将《关于公司2019年度关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
独立董事发表独立意见如下：公司预计的2019年与山西稷山农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，独立董事同意将《关于公司2019年度关联交易预计的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易价格的确定符合公平原则，没有损害公司、非关联股东，特别是中小股东的利益。综上，保荐机构对永东股份2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-100北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东翟军先生的通知，翟军先生将持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|翟军|是|6,414,993|11.42%|5.84%|2016年12月23 日|2019 年 10月 30日|海通证券股份有限公司|
|||4,810,993|8.56%|4.38%|2017 年 1月9 日|2019 年 10月 30日||
|||5,764,993|10.26%|5.24%|2017 年 1月9 日|2019 年 10月 30日||
|合计|——|16,990,979|30.25%|15.46%|——|——|——|

二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，翟军先生所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|翟军|56,170,720|51.09%|26,879,998|47.85%|24.45%|23,029,999|85.68%|19,098,041|65.20%|
|合计|56,170,720|51.09%|26,879,998|47.85%|24.45%|23,029,999|85.68%|19,098,041|65.20%|

注：限售股份为高管锁定股。
公司控股股东、实际控制人翟军先生质押股份不存在平仓风险，对本公司的生产经营、公司治理等方面不存在影响，若后续出现上述风险，翟军先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-074北京银信长远科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号），核准公司向原股东配售102,752,865股新股。本次配股以股权登记日 2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每 10股配 3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计 102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月 14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第 ZG10202号），截至2018年 3月14日，公司本次配股实际配售 99,590,670股，每股配售价格为5.90元。募集资金总额为 587,584,953.00元，扣除发行费用总额8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。
二、募集资金投资项目进展情况
截至 2019年9月 30日，公司配股公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|投资总额|募集资金承诺投资金额|建设期|募集资金已使用金额|
|21,940.00|15,581.00|36 个月|1,989.72|

|||||
|-|-|-|-|
|4,810.00|4,310.00|18 个月|2,312.82|
|40,750.00|37,987.72|--|37,987.72|
|67,500.00|57,878.72|--|42,290.25|

三、部分募集资金投资项目延期具体情况及原因
本次募集资金投资项目智能一体化运维管理系统项目原计划2019年9月 30日达到预定可使用状态。募投项目的实施工作是结合银行客户需求的研发工作同时进行的，鉴于银行IT系统基础架构转型升级与互联网金融科技日益融合的新形势下，智能一体化运维管理系统仍需进行持续的研发改进，所需工作量和时间大于预期。
公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎研究，决定对以下募集资金投资项目的建设期进行延期：
||
|-|
|项目原达到预定可使用状态时间|
|2019 年 9月 30日|

四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
五、决策程序
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。
独立董事对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会关于本次“关于部分募集资金投资项目延
期”的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次“关于部分募集资金投资项目延期”的相关事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，符合公司长远发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、备查文件
1、《北京银信长远科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《北京银信长远科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、《北京银信长远科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年10月18日