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证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—085
云南铝业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议通知于2014年11月14日以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（三）会议于2014年11月26日以现场表决方式在公司本部召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（五）经参会董事一致推选，会议由董事长田永先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于罗琦先生辞去公司董事、副总经理的议案》；
因工作变动，罗琦先生辞去公司董事、副总经理职务，公司董事会对罗琦先生在担任公司董事、副总经理期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于周鸿先生辞去公司董事的议案》；
因工作变动，周鸿先生辞去公司董事职务，公司董事会对周鸿先生在担任公司董事期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的预案》；
鉴于公司董事罗琦先生、周鸿先生因工作变动，辞去公司董事职务，根据公司第六届董事会提名委员会建议，提名焦云先生、高瑾先生为公司第六届董事会董事候选人。经董事会提名委员会资格审查后，认为焦云先生、高瑾先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除公司外，未在其他单位担任任何职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司董事的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（焦云先生、高瑾先生个人简历附后）
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于聘任焦云先生、张春生先生为公司副总经理的议案》；
根据工作需要，经总经理丁吉林先生提名，聘任焦云先生、张春生先生为公司副总经理。公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，认为焦云先生、张春生先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除公司外，未在其他单位担任任何职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司副总经理的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（焦云先生、张春生先生个人简历附后）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于聘任赵群先生为公司总工程师的议案》。
根据工作需要，何跃贵先生不再兼任公司总工程师，仍担任公司副总经理。
经总经理丁吉林先生提名，聘任赵群先生为公司总工程师。公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，认为赵群先生与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除公司外，未在其他单位担任任何职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司总工程师的相应资格和能力，任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（赵群先生个人简历附后）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
云南铝业股份有限公司董事会
2014年 11月 26日
附件：个人简历
焦云，男，汉族，云南个旧人，1967年7月出生，硕士学位，1989年4月入党，1989年7月参加工作，高级经济师。历任云南铝厂电解一分厂副厂长、进出口公司经理，云南铝业股份有限公司销售处副处长、市场营销部副经理、总经理助理兼市场营销部经理、总经济师兼市场营销部经理、总经济师、党委副书记兼纪委书记，云南云铝涌鑫铝业有限公司党委书记。
高瑾，男，白族，云南大理人，1965年10月出生，1987年9月参加工作，1991年2月加入中国共产党，工程硕士，高级工程师。历任云南铝厂团委副书记、动力车间副主任、机动分厂副厂长兼动力车间主任、动力分厂厂长兼党总支书记，云南铝业股份有限公司副总工程师兼动力厂厂长、书记，云南铝加工厂厂长、党总支书记、中美合资云南新美铝铝箔有限公司总经理、上海沪鑫铝箔有限公司董事长，云南浩鑫铝箔有限公司总经理，云南浩鑫铝箔有限公司董事长、党委书记，云南浩鑫铝箔有限公司董事长、上海沪鑫铝箔有限公司董事长。
张春生，男，汉族，云南通海人，1965年3月生，1983年7月参加工作，1992年4月入党，函授专科，工程师。历任云南铝厂电解一分厂三车间副主任、二车间主任、副厂长，云南铝业股份有限公司电解一厂厂长、生产部主任、总经理助理兼生产部主任、机关第五党支部书记，云南涌鑫金属加工有限公司总经理，云南云铝润鑫铝业有限公司总经理，云南云铝润鑫铝业有限公司董事长、党委书记。
赵群，男，汉族，辽宁沈阳人，1970年10月生，1992年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党，博士研究生，工学博士学位，正高级工程师。历任中国铝业股份有限公司郑州研究院轻金属材料所所长助理、副所长，云南冶金集团总公司总经理助理兼昆明冶金研究院院长，云南冶金集团股份有限公司规划部副部长、科技部副部长、科技与标准化管理部副部长兼标准化管理处处长。
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号： 2015-062
山东仙坛股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证监会上报了非公开发行股票的申报材料，目前正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下：
公司于 2011年向中国证监会报送首次公开发行申请，接受中国证监会的审核，并于2015年2月16日在深圳证券交易所上市。在首次公开发行申请审核期间及上市以来，发行人按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际，逐渐健全公司内部控制制度，不断规范公司生产经营，使公司持续规范发展。
经公司核查确认，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或者采取监管措施及整改的情况。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-045内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司七届二次董事会会议审议通过，决定召开2017年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 8月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月10日15:00至2017年8月11日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年8月8日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2017年 8月 8日（股权登记日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于为控股子公司担保的议案》
（二）说明
1、以上议案已经公司七届二次董事会会议审议通过，具体内容详见 2017年 7月 25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于为控股子公司担保的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年8月10日9:00-11:30、14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2017
年8月10日17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
（五）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
电子邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司七届二次董事会决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于为控股子公司担保的议案》|√||||

委托人名称/姓名（签章）：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-068厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司）第七届监事会第十八次会议于 2018年 8月 22日上午 9:30在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2018年 8月 15日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于厦门科华恒盛股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，监事会成员一致认为：1、公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018
年上半年的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展计划，经审慎研究后，同意公司终止 2017年限制性股票激励计划，并回购注销公司限制性股票激励计划中 342名激励对象合计持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 788万股，占回购注销前公司总股本的2.82%。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
监事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-054浙江金盾风机股份有限公司
关于新增募集资金专用账户
并授权签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1695号”文核准，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 985,101,000元。详见公司2017年09月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-057）。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司本次非公开发行股票工作进度，为保证公司募投项目正常开展，加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司三届三次董事会会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司及全资子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行新设募集资金专用账户，用于存放本次非公开发行项目资金。公司、红相科技及海通证券股份有限公司已于2018年3月30日与浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
一、本次新增募集资金专户的情况
为了存储、管理本次非公开发行股票募集资金，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司新增设立一个募集资金专户，基本信息如下：
||||
|-|-|-|
|序号|开户行|账号|
|1|浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行|3371020210120100105407|

二、履行的必要审批程序
本次新增募集资金存放专用账户事项，已经公司三届三次董事会会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.三届三次董事会会议决议
2.独立董事关于三届三次董事会会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-115吉药控股集团股份有限公司
关于董事长向内部员工发出增持公司股票倡议书的补充公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药控股”）于2018年10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了披露了《公司关于董事长向内部员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号2018-105）现对公告内容补充如下：
一、倡议人倡议员工增持公司股票的具体实施细则
补偿的限额：亏损全额补偿且补偿款不设上限。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保倡议人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注倡议人的承诺履行情况并及时披露。
三、公司全体员工结构、员工数量以及薪酬情况
截至本公告日，公司、全资子公司及控股子公司的全体在职员工总 978人，其中行政人员 167人，财务人员 37人，技术人员 81人，销售人员 118人，生产人员 575人。公司员工人均薪酬约为36,953元/年。
四、风险提示
1、公司市场及经营层面风险
公司生产经营稳定，医药行业市场及公司经营层面风险具体参见公司于2018年 8月 30日在巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告》（“第四节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施）。同时，公司于2018年10月30日披露了《2018年三季度报
告》，目前，公司经营业绩稳定。但如果公司不能及时适应市场环境变化，持续优化和完善管理架构和内部控制体系，持续提高公司各级管理层的管理能力，可能引发市场及经营风险，请投资者注意风险。
2、倡议人履约的风险
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持时间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，公司认为倡议人具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注倡议人的履约风险。
3、大股东质押风险
截至本公告日，公司董事长、5%以上股东孙军先生质押上市公司股票 7,246.00万股，占其直接所持公司股份的77.09%；公司实际控制人卢忠奎先生质押上市公司股票 12,878.26万股，占其所持公司股份的80.85%；虽然孙军先生和卢忠奎先生均已采取措施应对股票质押风险，但如若因股东资金安排不合理、周转不畅等原因，导致无法追加保证金、补充质押物和提前回购股权，可能存在其质押的股票被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董 事 会
2018年10月30日
关于会计政策变更的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-035摩登大道时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】 15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审批。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号，以下简称《企业会计准则第 42号》），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年5月10日，财政部修订印发了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
关于会计政策变更的公告（3）2017年 12月 25日，财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的施行日开始执行变更后的会计政策。
5、变更审议程序
公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。
依照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
关于会计政策变更的公告根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】 15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
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|序号|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目和金额|
|1|根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号） ，公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。此会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，不进行追溯调整。|2017年其他收益：5,904,225.19元2017年营业外收入：-5,904,225.19元|
|2|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。比较数据相应调整。此会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，比较财务报表按新口径追溯调整后也不对2016年的净资产和净利润不产生影响。|2017年资产处置收益：-92,722.24元2017年营业外支出：-92,722.24元2016年资产处置收益：50,259.74元2016年营业外收入：-68,279.19元2016年营业外支出：-18,019.45元|
|3|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”。|无|
|4|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）公司对净利润科目按持续经营净利润、终止经营净利润进行分类列报，在利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润 ”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润 2017 年度金额30,302,857.12 元 ， 2016 年 度 金 额-249,500,251.40元；列示终止经营净利润 2017 年度金额84,993,240.51 元 ， 2016 年 度 金 额-83,905,236.31元。|

综上，本次会计政策变更公司盈亏性质不发生改变，对公司相关定期报告股东权益、净利润未产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主要涉及对财务报表项目列示变化，对公司净资产和净利润无影响，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
关于会计政策变更的公告监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司会计政策变更的核查意见。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-38
徐州燃控科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州燃控科技股份有限公司第三届董事会第二次会议（临时）通知于 2015年 5月 26日（星期二）以书面方式发出，会议于 2015年 5月 28日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员 7人，实际行使表决权的董事 7人，分别为贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于向睢宁宝源新能源发电有限公司增资的议案
公司计划以自有资金 11800万元向全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司增资，增资完成后，睢宁宝源新能源发电有限公司注册资本 200万元增加至 12000万元。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 5月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为2015-39。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-053合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东余达先生关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余达|是|1000|2017年5月31日|2018年5月31日|第一创业证券股份有限公司|52.54%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东余达先生持有公司股份19,031,684股，占公司总股本3,128,310,676股的0.61%。其所持有上市公司股份 10,000,000股处于质押状态，占其总持股的52.54%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生持有的本公司股份 277,580,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份42,600,000股、李三君持有的本公司股份13,129,526股、曾小利持有的本公司股份9,515,842股、唐美姣持有的本公司股份9,500,000股、曾力持有
的本公司股份114,190,510股、陈运持有的本公司股份104,674,400股、尹宪章持有的
本公司股份20,000,000股、马娟娥持有的本公司股份58,900,000股及余达持有的本公司股份10,000,000股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份719,790,278股，占公司总股本3,128,310,676股的23.01%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
4、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第一创业证券股份有限公司客户资金流水。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-086
厦门光莆电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]348号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年3月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,895万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.39元。截至2017年3月30日止，本公司共募集资金213,940,500.00元，扣除发行费用 36,869,400.00元，募集资金净额177,071,100.00元。
截止 2017年3月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000209号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币/万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||初时存放金额||截止日余额||存储方式|
||兴业银行厦门文滨支行||129910100100881188||3,000.00||---||销户|
|招商银行厦门鹭江支行||592903794810102||3,270.64||---||销户||
|建设银行厦门高科技支行||35150198210100001245||11,436.47||---||销户||
||合 计||---||17,707.11||---||---|

二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2018年10月 23日，本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于公司首次公开发行募投项目均已实施完毕，为提高募集资金使用效率，根据公司公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司对募集资金投资项目结项，并将募集资金投资项目的全部节余募集资金
963,524.34元（考虑利息收入、银行手续费等因素）永久补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
前次募集资金投资项目置换的情况如下：2017年5月 24日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金86,237,600.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2017]002556号”募集资金置换报告验证确认。
（四）闲置募集资金使用情况
2017年6月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过3,600万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的银行保本型理财产品，以增加投资收益。
2017年6月21日，公司使用募集资金3,000.00万元购买“乾元保本型理财产品2017年第57期”银行理财产品，并已于2017年8月 23日到期收回，2017年6月 23日、2017年8月2日、2017年10月11日、2017年 11月22日公司分别使用募集资金1,200.00万元、 1,200.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元购买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。
2018年4月17日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理超过3,600.00万元部分进行补充确认。
2018年1月5日、2018年2月 23日、2018年3月30日、2018年5月18日、2018年7月4日公司分别使用募集资金1,000.00万元、1,000.00万元、500.00万元、500.00万元、 500.00万元购买“结构性存款”银行理财产品，并分别于1个月后收回。
截至2019年9月30日，不存在其他使用募集资金购买银行理财产品的情况。。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
厦门光莆电子股份有限公司董事会（盖章）
二〇一九年十一月二十九日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
金额单位：人民币/万元募集资金总额： 17,707.11已累计使用募集资金总额： 17,675.98各年度使用募集资金总额：
2017年：16,310.15
2018年：1,365.84
2019年1-9月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日实际投资金额与期（或截止日募集前承诺投资募集后承诺投资金 募集前承诺投资募集后承诺投资
序号承诺投资项目实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资项目完工程金额 额 金额 金额
金额的差额
度） LED照明扩产LED照明扩产项
1 11,436.47 11,436.47 11,411.50 11,436.47 11,436.47 11,411.50 24.972018年6月项目 目
研发中心建设研发中心建设
2 3,270.64 3,270.64 3,264.48 3,270.64 3,270.64 3,264.48 6.16 已达到项目 项目
3补充流动资金补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 --- ---合计 --- 17,707.11 17,707.11 17,675.98 17,707.11 17,707.11 17,675.98 31.13 ---
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
金额单位：人民币/万元实际投资项目
截止日投资项目
最近三年实际效益
截止日累计实现效是否达到预计承诺效益
序号 项目名称
累计产能利用率
2017年 2018年 2019年1-9月
益 效益 1 LED照明扩产项目 112.64% 5,228.88 不适用 4,247.46 9,774.78 14,022.24 是 2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用合 计 --- --- --- --- --- --- ---
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-022南通锻压设备股份有限公司
关于2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2014年度报告及摘要于2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-115
航锦科技股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月16日以传真和书面方式发出第七届董事会第 27次临时会议通知，会议于 2018年 8月 20日在公司办公楼 A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9人，实际出席会议董事8人，董事刘波先生因个人原因未能参加本次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。针对各项会议议案，均由非关联董事进行审议表决，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定2018年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《航锦科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，董事会经过认真核查，认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及股东大会授权，董事会同意确定以 2018年 8月21日为授予日，向348名激励对象授予1,800万股限制性股票，授予价格为6.20元/股。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
表决结果：董事长蔡卫东先生、副董事长刘东峰先生及董事丁贵宝先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决，其余出席会议的5名非关联董事一致表决通过本议案。
航锦科技股份有限公司 决议公告
公司独立董事对限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事意见》。
关于限制性股票激励计划授予的相关事项详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司已于2018年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,842,500股的注销登记手续。根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，对《公司章程》中有关注册资本的表述进行修订。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
公司于2018年2月23日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
股东大会已授权董事会“根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜”。因此，本次修订公司章程的议案无需再次提交股东大会审议，详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订公告》。
三、备查文件
1、2018年8月20日第七届董事会第27次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-038北京银信长远科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年8月4日下午14:00在公司会议室召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月3日15：00至2014年8月4日15：00的任意时间。会议通知已于2014年7月18日以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长詹立雄先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议由北京市岳成律师事务所赵勇律师和孙荣达律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
出席本次股东大会股东及股东委托代理人共5名，代表股份60,506,300股，占公司总股份数28.0122%；其中出席现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份60,393,700股，占公司股份总数的27.9600%，参加网络投票的股东及股东代表共3名，代表股份112,600股，占公司股份总数的0.0521%。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：
1、审议通过《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见2014年7月18日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果（含网络投票）：60,506,300股同意，占本次参与表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意112,700股，占出席会议有效表决权总数的0.1863%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见2014年7月18日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久流动资金的公告》。
表决结果（含网络投票）：60,506,300股同意，占本次参与表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意112,700股，占出席会议有效表决权总数的0.1863%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市岳成律师事务所赵勇律师和孙荣达律师现场见证，并出具法律意见书，见证律师认为,本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、岳成律师事务所出具的《北京市岳成律师事务所关于北京银信长远科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一四年八月五日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-023丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年4月10日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名（以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别是陈杭、张帆、罗维满。委托他人表决1人，董事陈延立因公出差，委托公司董事长李萌迪对会议议案代为表决），公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》
国家财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。同意公司按照上述要求对公司会计政策进行变更。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2017-025）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2016年总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2016年董事会工作报告》
具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2016年董事会工作报
告》。公司独立董事张帆、李建良（已离任）、李巧仪向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2016年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2016年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2016年财务决算报告》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，截止 2016年 12月 31日，公司合并总资产592,667,512.27元，总负债155,135,963.09元，归属于母公司的股东权益 412,237,603.38元，公司 2016年度共实现合并净利润 27,447,050.88元，归属于母公司净利润27,070,697.37元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2016年利润分配预案》
根据大华会计师事务所出具的审计报告，2016年度公司实现的归属上市公司净利润27,070,697.37元，母公司净利润21,733,166.53元，提取10%法定盈余公积金 2,173,316.65元，加上年初未分配利润 78,482,257.50元，母公司可供股东分配的利润为103,379,638.22元。2016年度公司利润分配预案为：以2016年末公司总股本 111,133,333股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.4元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《2016年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间，坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务；其具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司财务审计工作的要求。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展需要及资金使用计划，公司及下属子公司向银行申请授信，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。公司授权董事长签署包括授信合同及贷款合同在内的相关文件。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019）》
为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，制订《股东分红回报规划（2017-2019）》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《股东分红回报规划（2017-2019）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》(公告2017-029)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会 2017年4月24日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—026
华润三九医药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及时间：
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年 6月 12日起施行。并要求对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据上述的规定,公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后,公司采用的会计政策为财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，以及2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及之
后颁布和修订的企业会计准则和其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）的要求，执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、政府补助
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，执行《企业会计准则第 16号——政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司修改了财务报表中的列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更分别自2017年5月28日及2017年6月12日开始执行，不会对公司以前年度及2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更的独立意见：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及上市监管要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规。综上，我们同意公司董事会2017年第五次会议对以上议案的表决结果。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会2017年第五次会议决议
2、监事会2017年第四次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年八月十八日