Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-080
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，证券简称：三七互娱）自2016年3月24日开市起停牌，公司于2016年3月24日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032）。2016年3月31日、2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月29日、2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月23日、2016年5月28日、2016年6月4日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日公司分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，期间于2016年4月22日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038），于2016年6月13日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）。
停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。公司董事会已于2016年7月31日召开会议审议本次重大资产重组相关议案，并于2016年8月2日对外披露本次重大资产重组方案。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风
险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-056广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于变更公司注册地址和英文名称、
修订公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 29日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及英文名称的议案》和《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、注册地址、英文名称变更情况
根据广东省东莞市公安局“二标四实”工作专班通知，根据市委、市政府关于深化“二标四实”工作的总体部署，公安、民政部门根据《东莞市门楼牌管理办法》，开展全市地名现状梳理暨门楼牌规范管理工作。经核实，原来地址“东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号”变更为“广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号”。另根据业务需要，拟将公司英文名称由原“GUANGDONG FAILONG CRYSTAL TECHNOLOGYCO.,LTD”变更为“GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGYCO.,LTD”。
二、修订《公司章程》情况
因应政府部门要求公司地址变更以及业务需要进行公司英文名称变更，需对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》中有关注册地址、英文名称做相应修改，具体情况如下：
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|序号|原章程条款|修改后的章程条款|
|1|第四条 公司注册名称中文名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司英文名称：GUANGDONG FAILONG CRYSTALTECHNOLOGY CO.,LTD|第四条 公司注册名称中文名称：广东惠伦晶体科技股份有限公司英文名称：GUANGDONG FAITH LONGCRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD|
|2|第五条公司住所：东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号邮政编码：523757|第五条公司住所：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号邮政编码：523757|

除上述修改外，《公司章程》中其他条款不变。
本次公司注册地址变更、英文名称变更及章程修订事项由董事会提交临时股东大会审议并授权董事会全权办理相关工商变更登记、备案事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-040|

北京华宇软件股份有限公司
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、控股子公司华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）因经营需求，拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币1亿元，授信期限不超过2年。公司拟为华宇信息、华宇金信本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，担保金额合计不超过人民币1亿元，担保期限不超过2年。
上述担保事项已经于 2015年 3月 24日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本次担保事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京华宇信息技术有限公司为公司全资子公司，具体情况如下：
名称：北京华宇信息技术有限公司
成立日期：2009年09月09日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
法定代表人：邵学
注册资本：30,000万元
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；专业承包、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术培训；计算机系统服务；数据处理；
基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
被担保人最近两年财务指标：
单位：元
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||2013年12 月31日/2013 年度|2014 年 12 月31 日/2014 年度|
|资产总额|421,108,542.56|965,427,191.28|
|负债总额|246,466,550.51|584,253,059.11|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|净资产|174,641,992.05|381,174,132.17|
|营业收入|511,279,973.01|805,002,500.99|
|利润总额|91,921,472.89|178,855,829.10|
|净利润|97,247,408.85|156,532,140.12|

2、华宇金信（北京）软件有限公司为公司控股子公司，具体情况如下：
名称：华宇金信（北京）软件有限公司
成立日期：2007年1月26日
住所：北京市海淀区万泉河路68号8号楼18层1801单元
法定代表人：陈京念
注册资本：2,300万元
经营范围：计算机系统服务；计算机维修、数据处理；基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、机械设备、通讯设备、五金、交电、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人最近两年财务指标：
单位：元
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||2013年12 月31日/2013 年度|2014 年 12 月31 日/2014 年度|
|资产总额|34,087,847.75|92,636,748.84|
|负债总额|7,355,185.38|59,111,797.34|
|净资产|26,732,662.37|33,524,951.5|
|营业收入|30,543,486.09|68,309,493.45|
|利润总额|1,642,917.50|8,193,124.65|
|净利润|1,014,472.78|6,792,289.13|

三、担保协议的主要内容
债权人：北京银行中关村科技园区支行
保证人：北京华宇软件股份有限公司
担保方式：保证担保
担保金额：不超过人民币1亿元
担保期限：不超过2年
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司华宇信息、控股子公司华宇金信经营状况良好，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司董事会同意为其提供
担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。公司有能力对其经营管理风险进行控
制，财务风险处于公司可控范围内。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度
的规定，符合公司及广大投资者的利益，不会对公司及华宇信息、华宇金信的经
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED营产生不利影响。
独立董事认为：公司为华宇信息、华宇金信向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2014年12月10日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟为全资子公司广州华宇信息技术有限公司向银行申请综合授信的事项提供担保，担保金额不超过人民币 2,000万元，担保期限 1年，但该笔担保最终并未实施。
截至公告日，除本次担保外，公司及控股子公司不存在其他担保，也不存在逾期担保情况。本次担保额度为不超过人民币1亿元，占公司2014年净资产的
8.93%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-012思创医惠科技股份有限公司
关于子公司涉诉案件撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）及其董事长章笠中涉及诉讼事宜，公司于近日收到医惠科技转来的江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）出具的民事裁定书（（2015）苏中商初字第00204号），准许原告林刚撤回对被告医惠科技的起诉。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2015年11月3日，原告自然人林刚以股东资格确认纠纷案由向苏州中院递交《民事诉状》，起诉公司子公司医惠科技及其董事长章笠中。具体内容详见公司2016年2月24日披露于巨潮资讯网的第2016-008号公告。
二、本次诉讼的裁决情况
2017年1月23日，原告林刚向苏州中院申请撤回对医惠科技的起诉。同日，苏州中院作出民事裁定，准许原告林刚撤回对被告医惠科技的起诉。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告所涉诉讼事项外，公司及子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据苏州中院对本案作出的民事裁定书，本次诉讼对公司及子公司医惠科技本期利润或期后利润不会产生影响。
五、备查文件
《江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书》（（2015）苏中商初字第0004号）
特此公告！
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年1月26日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-123恒康医疗集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2016年8月23日以书面方式送达全体监事，会议于2016年 8月 26日在成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席胡倩女士召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2016年半年度报告全文及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制恒康医疗集团股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及摘要刊登于2016年8月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2016年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
恒康医疗集团股份有限公司表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十九日
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
一、本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划考虑的因素
在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定的回报机制。
三、未来三年（2015-2017年）股东回报规划
未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的方式分配股利。
在公司实现盈利，现金流满足公司正常经营和长远发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到30%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在经营情况良好，且董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出并实施股票股利分配预案。
四、决策、监督和披露
1、公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司股东大会在对公司利润分配方案的决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。除安排在股东大会上听取股东意见外，还通过投资者互动平台、投资者热线电话、邮箱等方式主动与股东特别是中小股东沟通和交流，及时答复中小股东的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交公司董事会审议。
金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有得作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
五、回报规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和发展战略等确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，公司应向股东提供网络形式的投票平台。公司还应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-026深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 240,768股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由 507,142,078元人民币减少为 506,901,310元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-062山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记及修订后《公司章程》备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司分别于 2017年 5月 10日召开的第二届董事会第二十一次临时会议和第二届监事会第十八次临时会议，2017年 5月 26日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》等相关议案。
2017年 7月 11日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以 2017年 7月 11日为授予日，向 69名激励对象首次授予418万股限制性股票。
2017年07月21日公司发布了《鲁亿通：关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，实际授予总人数为69人，授予股份数量为390万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的3.64%。本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计390万股，于 2017年7月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，授予限制性股票的上市日期为 2017年7月 25日。
2017年 7月 31日公司完成上述事宜的工商变更登记及修订后的公司章程备案，取得了烟台市工商管理局的换发的《营业执照》，营业执照相关信息如下：统一社会信用代码：913706007574549600
名称：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省莱阳市龙门西路256号
法定代表人：纪法清
注册资本：壹亿壹仟零玖拾陆万贰仟柒佰贰拾元整
成立日期：2003年12月11日
营业期限：2003年12月11日至年月 日
经营范围：研发、生产、销售电气设备、电源设备、元件、输配电及控制设备及进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：烟台市工商行政管理局。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年8月1日
道道全粮油股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 12月 26日在公司办公楼四楼会议室召开，出席会议的股东或股东代理人共20人，合计持有公司7,500万股，占公司总股份的100%。公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议由董事长刘建军先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络建设项目”变更的议案》。
内容：公司结合近期“营销网络建设项目”的进展情况，为确保“营销网络建设项目”的顺利进行，满足募集资金需求，公司经慎重考虑，拟对第一届董事会第四次会议和2015年度股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》之“营销网络建设项目”的“预计总投资金额”、“预计投入募集资金金额”进行调整，《公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》的其他内容保持不变。具体调整如下：
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|序号|项目||变更前||||变更后||||
||||预计总投资||预计投入募集资||预计总投资|）||预计投入募集资|
||||金额（万元）||金金额（万元）||金额（万元|||金金额（万元）|
|1|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,181.03||72,000.00||72,181.03|||72,000.00||
|2|重庆子公司“二期600/吨日食用油精炼项目”|12,296.99||12,000.00||12,296.99|||12,000.00||
|3|营销网络建设项目|14,080.00||10,000.00||49,782.52|||27,664.00||
|合计||98,558.02||94,000.00||134,260.54|||111,664.00||

建设项目”变更的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份数的0%。
二、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份数的0%。
三、 审议通过《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
内容：详见《延长首次公开发行股票并上市相关授权有效期的议案》。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份数的0%。
特此决议！
（以下无正文，为《道道全粮油股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》之签字盖章页）
软控股份有限公司
独立董事关于公司对外提供担保的独立意见
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议以下三个对外担保议案：
（1）《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
（2）《关于向星展银行（中国）有限公司青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》；
（3）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过3,000万欧元或等值美元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的上述对外担保议案发表如下独立意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司使用银行授信额度并为其提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述担保。
本次担保事项须提交股东大会审议。
独立董事：段天魁、姜省路、王荭
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-065浙江苏泊尔股份有限公司
关于利用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2018年4月19日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》，同意公司使用总额不超过人民币十亿元的自有流动资金进行低风险的货币市场基金和国债逆回购投资，具体公告内容可参见2018年3月31日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告》（公告编号：2018-012）。公司新增货币市场基金和国债逆回购投资情况公告如下：
一、新增货币市场基金购买情况
截至本公告披露日，公司未发生新增货币市场基金投资。
二、新增国债逆回购购买情况
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||||||国债逆回购||||认购金额||||||理财||预计年化||实际年化|
||序号||公司||||认购日期||||起息日||到期日|||||||
||||||代码||||（单位：万元）||||||天数||收益率||收益率|
|1.||浙江苏泊尔股份公司||GC007||2018/7/6||12,000||2018/7/6||2018/7/13||7||2.61%||2.61%||
|2.||浙江苏泊尔股份公司||GC007||2018/7/16||12,000||2018/7/16||2018/7/23||7||2.90%||2.90%||
|3.||浙江苏泊尔股份公司||GC007||2018/7/25||9,000||2018/7/25||2018/8/1||7||3.01%||3.01%||
|4.||浙江苏泊尔股份公司||GC014||2018/7/26||8,000||2018/7/26||2018/8/9||14||2.80%||2.80%||
|5.||浙江苏泊尔股份公司||GC014||2018/8/9||7,040||2018/8/9||2018/8/23||14||2.23%||2.23%||
|6.||浙江苏泊尔股份公司||GC007||2018/8/23||7,000||2018/8/23||2018/8/30||7||2.55%||2.55%||
|7.||浙江苏泊尔股份公司||GC014||2018/8/24||5,000||2018/8/24||2018/9/7||14||2.70%||2.70%||

浙江苏泊尔股份有限公司
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|8.|浙江苏泊尔股份公司|GC014|2018/8/30|7,000|2018/8/30|2018/9/13|14|2.57%|2.57%|
|9.|浙江苏泊尔股份公司|GC014|2018/9/10|3,120|2018/9/10|2018/9/25|15|2.86%|2.86%|
|10.|浙江苏泊尔股份公司|GC014|2018/9/10|1,250|2018/9/10|2018/9/24|14|2.75%|2.75%|
|11.|浙江苏泊尔股份公司|GC014|2018/9/24|4,400|2018/9/24|2018/10/8|14|3.80%|3.80%|
|12.|浙江苏泊尔股份公司|GC014|2018/9/27|12,000|2018/9/27|2018/10/11|14|4.10%|4.10%|
||合计|||87,810||||||

三、货币市场基金和国债逆回购投资对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，自有流动资金较为充足，进行上述货币市场基金和国债逆回购投资不会影响公司及其控股子公司正常资金经营需求。
上述产品均为低风险、高流动性产品，公司通过购买上述产品能有效增加流动资金的收益。
四、公司内部风险控制
（1）公司财务部根据日常资金情况拟定认购和赎回方案并报财务总监审核同意后方可实施；
（2）任一货币市场基金和国债逆回购的首次投资，须获得公司财务总监和总经理的批准；
（3）公司财务部将及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施以控制投资风险；
（4）公司财务部将及时跟踪国债逆回购的认购及到期收回、投资收益等情况并及时进行账务处理；
（5）公司审计部将定期审查货币市场基金和国债逆回购的审批流程、实际操作、资金使用及收益等情况，并核实相关账务处理；
（6）公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告，报告内容至少需包含月末公司持有的投资份额以及本月实现的收益；
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
五、本公告日前十二个月内货币市场基金和国债逆回购投资情况
（一）本公告日前十二个月内货币市场基金投资情况
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||||||货币基金||||||认购金额（单位：万元）||实际年化|
||公司||货币基金名称||||认购日期||赎回日期|||||
||||||代码||||||||收益率|
|浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司||汇丰晋信货币市场基金B||541011||2018/5/22||2018/9/18||30,000||3.07%||

浙江苏泊尔股份有限公司（二）本公告日前十二个月内国债逆回购投资情况
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||||国债逆回购||||认购金额|）||||||预计年化||实际年化|
||公司||||认购日期|||||起息日||到期日|||||
||||代码||||（单位：万元|||||||收益率||收益率|
|浙江苏泊尔股份公司||GC007||2018/6/28||19,990|||2018/6/28||2018/7/5||7.23%||7.23%||

特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年十月二十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-127天津长荣科技集团股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月25日，天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了公司 2019年第三季度报告等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年 10月25日
科林环保装备股份有限公司
第三届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，作为科林环保装备股份有限公司董事会审计委员会，现对公司续聘财务审计机构事宜发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度的审计机构。
审计委员会委员签名：
盛绪芯 沈景文 周蔚
二○一六年三月二十日
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司购买理财产品额度的独立意见
公司(含子公司)目前经营情况良好，财务状况稳健，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下，使用不超过人民币3.6亿元的自筹资金购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效
率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 3.6亿元的自筹资金购买理财产品，授权公司董事长具体实施相关事宜，自董事会通过之日起十二个月内有效。
二、关于会计估计变更的独立意见
公司进行会计估计变更，符合《企业会计准则》及相关解释规定，
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。关于会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事独立意见（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事（签字）：
徐卫东 孟红 梁华权
签署日期：二〇一七年四月二十日
山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2016007山东省章丘鼓风机股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||446,135,108.42|554,627,829.84|-19.56%|
|营业总收入||||
||56,750,512.09|81,783,578.66|-30.61%|
|营业利润||||
||61,836,842.06|86,281,050.52|-28.33%|
|利润总额||||
||55,222,239.59|76,047,388.58|-27.38%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
|基本每股收益（元）|0.177|0.2437|-27.37%|
|加权平均净资产收益率|7.42%|10.06%|-2.64%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|982,463,074.18|993,376,735.79|-1.1%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|755,072,989.98|731,315,238.83|3.25%|
|股本|312,000,000.00|312,000,000.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.42|2.34|3.42%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司实现营业总收入44,613.51万元，较上年同期减少19.56%；实现利润总
额 6,183.68万元，较上年同期减少28.33%；实现净利润 5,522.22万元，较上年同期减少
山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年度业绩快报27.38%；归属于上市公司股东的所有者权益75,507.3万元,较本报告期初增长3.25%。
报告期内，公司主要下游行业水泥、煤炭、钢铁行业不景气，致磨机产品业绩下滑较大，罗茨风机在上述行业的业绩也因此有所下降。公司董事会和管理层致力于产品创新和技术创新，加大研发投入，积极开拓环保市场，公司主导产品罗茨风机在水处理、电力、化工等行业业绩稳定。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年第三季度报告盈利预测中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-31湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2018年 4月 26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年4月16日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-066山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年10月14日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年10月20日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2017年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
与会董事认为《公司2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见 2017年 10月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年第三季度报告全文》和刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年第三季度报告正文》。
三、备查文件
《公司第三届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-014
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）的控股股东浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团）于2017年10月17日发行了浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称：本期可交换债券），债券简称“17浪潮E1”，债券代码“117101”。本期可交换债券自2018年4月18日进入换股期（详见公司于2018年4月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2017年度权益分派，向权益分派股权登记日的全体股东每10股派发现金股利（含税）人民币0.40元。根据有关规定和《浪潮集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当公司派送现金股利时，应对“17浪潮E1”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2018年5月18日起由24.00元/股调整为23.96元/股。
近日，公司收到浪潮集团的换股情况通知，自本期可交换债券进入换股期至2019年3月7日，浪潮集团可交换公司债券投资人已累计完成换股43,456,448股，占公司总股本比例为3.37%。本次换股完成后，浪潮集团持有公司股份487,912,832股，占公司总股本的37.84%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|换股比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|浪潮集团|“17浪潮E1”换股|2018 年4月18日-2018 年5月17日|24.00|6,295,454|0.49%|
|||2018 年5月18日-2019年3月7日|23.96|37,160,994|2.88%|
||合 计|-|-|43,456,448|3.37%|

2、股东本次换股前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股||本次换股后持股||
|||股份数(股)|占总股本比例|股份数(股)|占总股本比例|
|浪潮集团|合计持有股份|531,369,280|41.22%|487,912,832|37.84%|
||其中：无限售条件股份|531,369,280|41.22%|487,912,832|37.84%|

二、其他相关说明
1、浪潮集团本次换股未违反《上市公司股权分置改革管理办法》》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定；
2、本次换股行为未违反浪潮集团做出的相关承诺；
3、“17浪潮E1”发行规模为1,500,000,000元，本次换股后，债券余额减少至458,530,300元。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一九年三月八日
酒鬼酒股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2015-04酒鬼酒股份有限公司 2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|酒鬼酒|股票代码||000799|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张儒平||李文生||
|电话|0731-88186030||0731-88186030||
|传真|0731-88186005||0731-88186005||
|电子信箱|jgj000799@126.com||jgj000799@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|388,482,413.33|684,631,607.21|-43.26%|1,652,130,979.88|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-97,475,299.35|-36,683,559.86|-165.72%|495,449,573.70|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||-114,106,662.16|5,979,608.05|-2,008.26%|458,437,546.36|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-65,653,629.92|-468,045,017.83|85.97%|217,929,900.79|
|基本每股收益（元/股）|-0.30|-0.11|-165.72%|1.5248|
|稀释每股收益（元/股）|-0.30|-0.11|-165.72%|1.5248|
|加权平均净资产收益率|-5.68%|-2.03%|-3.65%|30.59%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|2,106,915,039.33|2,177,283,541.92|-3.23%|2,542,905,207.31|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,668,154,587.32|1,765,629,886.67|-5.52%|1,867,299,242.53|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末普通股股东总数|66,201||63,607|
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

酒鬼酒股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中皇有限公司|国有法人|31.00%|100,727,291|100,727,291|||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.08%|3,499,975|0|||
|湖北泉源电力工程有限公司|境内非国有法人|0.83%|2,705,700|0|||
|西藏信托有限公司－致知1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.81%|2,620,000|0|||
|吴健|境内自然人|0.69%|2,241,500|0|||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金|境外法人|0.43%|1,400,000|0|||
|湖南星钢钢铁有限公司|境内非国有法人|0.37%|1,204,060|0|||
|广州安州投资管理有限公司－安州价值优选2号证券投资基金|境内非国有法人|0.30%|986,900|0|||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金|境内非国有法人|0.30%|960,400|0|||
|朱洪文|境内自然人|0.29%|936,891|0|||
|||公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股东|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一|||||
|的说明|||||||
|||致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||不适用|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
酒鬼酒股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年是极不平凡的一年，面对宏观经济形势和白酒行业深度调整、转型升级的挑战，稳步实施2014“转型发展年”，重点推进了“市场转型、队伍转型、产品转型、管理转型”四大转型举措，有效抵御了市场风险，有力夯实了发展基础，为2015年扭亏为盈、走出低谷、走向稳定发展打下了较好基础。
一、市场转型初见成效
公司集中优势资源、优势产品，启动了以大湘西、长株潭为核心的本土市场，着力强化湖南市场，湖南根据地市场基础性地位进一步确立。
二、产品转型基本完成
完善升级湘泉酒系列产品，不断开发区域专销产品，积极推动中低档产品的营销布局和市场拓展。
三、队伍转型逐步推进
着手组建专业化、品牌化的营销队伍，促进营销队伍从做招商、服务向做市场、做终端转变，不断加强湖南省销售组织，收缩优化省外机构和编制。同时，精简了生产队伍、管理队伍，公司组织机构和员工队伍结构进一步优化。
四、管理转型稳步实施
继续加强内部控制，强化风险管理，提升运营效率，科学有效地控制成本费用，促进企业从粗放化向精细化管理转变。
五、生产技术巩固提升
稳步推进“现场管理、工艺管理、过程管理、定额管理、安全管理”六大工作重点，继续完善“四标”一体化管理体系建设，以体系引领全面质量管理。
六、工程建设进展顺利
按照酒鬼酒生态工业园发展规划，按期完成配套仓储区工程、污水处理站改造工程、露天储酒罐工程、锅炉房工程等项目相关建设工作。
七、北方基地强势启动
酒鬼酒河南有限公司正式投入营运，为公司产品辐射东北、西北、华北打下良好基础。
酒鬼酒股份有限公司2014年年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-028
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年4月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018
年4月19日以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄展鹏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告》全文登载于 2018年 4月 21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2017年度报告摘要》登载于2018年4月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为人民币 8,053,601.84元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金805,360.18元，本年度可供分配利润为7,248,241.66元。加上母公司期初未分配利润 134,282,258.38元,减 2017年已分配利润 8,000,000.00元，2017年末母公司可供分配利润为133,530,500.04元。
公司本年度利润分配预案为：拟以公司目前的最新总股本137,105,100股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.80元人民币（含税），共计分配不超过10,968,408.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》；
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2017年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
报告的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司监事会二〇一八年四月二十一日