Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-135
聚龙股份有限公司
关于全资子公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司业务拓展需求，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，辽宁聚龙金融自助装备有限公司（以下简称“聚龙自助”）拟在山东、山西两地分别设立辽宁聚龙金融自助装备有限公司山东分公司和辽宁聚龙金融自助装备有限公司忻州分公司，现就相关情况公告如下：
一、设立分支机构的基本情况
1、聚龙自助拟在山东设立分公司，具体情况如下：
公司名称：辽宁聚龙金融自助装备有限公司山东分公司
注册地址：山东省济南市
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；
金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司治理结构：分公司不设董事会，设经理一名，为分公司负责人，分公司实行总公司领导下的经理负责制。
公司名称：辽宁聚龙金融自助装备有限公司忻州分公司
注册地址：山西省忻州市
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子信息产品、软件开发及系统集成、金融装备及网络、自动柜员机及现金智能处理设备系统的研发、生产；
金融装备及系统的运营、维护、租赁；清机加钞业务；接受合法委托，提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务；商品信息咨询，技术咨询；商品批发、零售（国家专营专控商品、国家限定经营商品除外）；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司治理结构：分公司不设董事会，设经理一名，为分公司负责人，分公司实行总公司领导下的经理负责制。
二、本次设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立目的及对公司的影响
因公司业务发展需要，公司决定在山东、山西两地设立聚龙自助分公司，借助公司的技术优势和当地的业务优势开展清分外包业务，提高公司的影响力和业务扩张力，从而夯实公司业绩，提升公司竞争水平。
2、存在的风险
上述分公司设立需按照规定的程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-033博爱新开源制药股份有限公司
2015年年度权益分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分
派方案已于 2016年 5月17日召开的 2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分配方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,482,422股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.900000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为2016年6月20日，除权除息日为：2016年6
月21日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
联系人：张军政
咨询电话：0391-8610680
传真电话：0391-8610681
七、备查文件
1、公司 2015年年度股东大会关于审议通过2015年度利润分配方案的决议。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016001
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
2015年6月25日，谢保军先生将其持有的无限售流通股 5,000,000股（占公司当时股份总额的0.72%）质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2015年 6月 25日，购回交易日为2016年6月25日。
2015年 12月 29日，谢保军先生与中信证券签署了购回交易委托书，将上述股份办理了提前购回，本次购回数量为5,000,000股（无限售流通股，合计占公司股份总额的0.71%）。
截至目前，谢保军先生持有本公司股份 243,951,564股,占公司股份总额的34.54%，其中已质押股份数额为216,190,000股，占公司股份总额的30.61%。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-03浙江永太科技股份有限公司
关于与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月30日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）与重庆天原化工有限公司（以下简称“天原化工”）、四川三元实业有限责任公司（以下简称“三元实业”）及重庆天原实业集团有限责任公司签订了合资合作协议。永太科技、天原化工及三元实业拟共同出资在重庆市涪陵区成立合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司第一期总投资约 2.3亿元，注册资本金为人民币5000万元，其中永太科技出资2550万元，占股51%。详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与重庆天原化工有限公司签订合资合作协议的进展公告》（2015-97）。
合资公司重庆永原盛科技股份有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局涪陵区分局颁发的《营业执照》，基本情况如下：名称：重庆永原盛科技有限公司
统一社会信用代码：91500102MA5U4C6T3T
类型：有限责任公司
住所：重庆市涪陵区白涛街道油坊居委1组1幢综合办公楼
法定代表人：周李虹
注册资本：5000万元整
营业期限：2016年01月08日至永久
经营范围：研发、生产、销售：化学药品原料药（不含危险品）、染料、合成材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-41
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年8月10日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司 2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2016年8月10日至2017年8月9日）。
公司本次非公开发行申请已于 2016年 12月 28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，于 2017年6月16日取得中国证监会的书面核准文件，但本次非公开发行工作尚未结束。鉴于公司本次非公开发行股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行相关工作的顺利进行，公司于2017年7月11日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2018年 8月 9日），除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2017-41
的其他内容不变，在延长期限内继续有效；同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至 2018年8月9日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容不变。
上述《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表独立意见如下：
1、本次回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，同时为完善股价稳定机制以应对市场风险，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有利于提升股东回报水平、增强投资者信心、维护投资者权益。我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、本次用于回购的资金总额不超过人民币 3亿元（含 3亿元），资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来
广东海印集团股份有限公司公告（2018）发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该回购预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一八年七月三日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-136美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日、 2019年12月 25日分别召开了第七届董事会第十二次（临时）会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-128）。
公司于今日收到南通市工商行政管理局换发后的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：美年大健康产业控股股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：江苏南通市人民东路218号
法定代表人：俞熔
注册资本：人民币391,992.0974万元
成立日期：1991年1月 22日
营业期限：1991年1月 22日至长期
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年十二月二十七日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-028杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司）董事会于2016年9月6日收到公司董事黄芳女士提交的书面辞职报告。黄芳女士因为工作原因，辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司章程》规定，黄芳女士的辞呈自送达董事会时生效。黄芳女士的上述辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运行。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快提名新的董事候选人，按照法定程序完成董事的补选工作。
截至本公告披露日，黄芳女士未持有公司股份。
公司董事会对黄芳女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心
的感谢！
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2016年9月7日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-066宋城演艺发展股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
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||本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
|宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东丽水市山||
|水投资有限公司（以下简称“山水投资”）进行股票质押回购业务的通知，山水||
|投资将其持有的公司股票5,600,000 股质押给中国银河证券股份有限公司，质押||
|期限为6个月。本次业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了||
|股票质押登记手续。质押期间该股份予以冻结不能转让。||
|上述质押股份占山水投资所持本公司股份总数的 16.32%，占公司总股本的||
|比例为 1.00%。截止本公告日，山水投资持有本公司 34,315,548 股，占公司总||
|股本的6.15%，已累计质押股份 32,100,000股，占其持有本公司股份的 93.54%，||
|占公司总股本的5.76%。||
|特此公告。||
|宋城演艺发展股份有限公司||
|董 事 会||
|二○一五年六月三十日||
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-035江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于合资企业取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立合资企业的议案》，同意公司与美国 DM3D Technology, LLC共同出资设立合资经营企业建设金属增材制造技术研究及其产业化项目（详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-017）。
此前，无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发了《企业投资项目备案通知书》（备案号：3202170814040）和《关于同意设立德莫特（无锡）金属打印科技有限公司的批复》【锡高管项发[2014]87号】，江苏省人民政府签发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》【批准号：商外资苏府资字[2014]97005号】（详见 2014年 4月 30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-033）。
2014年 5月 21日，德莫特（无锡）金属打印科技有限公司取得无锡工商行政管理局新区分局登记完成的营业执照（注册号：320213400001321）。相关信息如下：名称：德莫特（无锡）金属打印科技有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：无锡市新区新锦路102号
法定代表人：周福海
注册资本：640万美元
成立日期：2014年05月21日
营业期限：2014年05月21日至2064年05月20日
经营范围：研发、制造 3D打印设备、3D打印金属制品；机械零部件的 3D打
印修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将抓紧协调合资企业设立后开展经营活动的相关手续并积极推进该项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-002
宁夏银星能源股份有限公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司日前收到湖南省岳阳市中级人民法院出具的（2015）岳中执复字第 1号《湖南省岳阳市中级人民法院执行裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
公司于 2014年 4月 22日、7月 17日、9月 26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露了湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下简称“兴长集团”）申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司（以下简称“西北亚奥公司”）其他宁夏籍股东西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司为被执行人一案，由上述四公司在 1,500万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行人兴长集团的债务承担连带清偿责任。
二、本次诉讼进展情况
收到湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》后，上述四家
公司向该院提出书面执行异议，并于 2014年 5月 16日委托律师参加了该院组织的听证会。2014年 7月，本公司收到了该院（2014）云执字第 23号执行裁定书，驳回上述四家公司提出的执行异议。
2014年 7月 15日，上述四家公司依法向湖南省岳阳市中级人民法院申请执行复议。2014年 8月 27日，公司委托律师参加了湖南省岳阳市中级人民法院组织的执行复议申请听证会。2014年 9月，湖南省岳阳市中级人民法院尚未作出裁定，但湖南省岳阳市云溪区人民法院扣划本公司银行存款 920万元。
2014年 12月 4日，上述四家公司联合向岳阳市中级人民法院再次提交了复议申请书，岳阳市中级人民法院于 2015年 1月 8日下达了（2015）岳中执复字第 1号《湖南省岳阳市中级人民法院执行裁定书》，裁定如下：
驳回申请复议人西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司的复议申请。
本公司等四家公司将继续通过各种方式维护公司的合法权益。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司尚未披露的诉讼仲裁事项如下：
宁夏伊斯兰地质工程公司因建设工程施工合同纠纷，向宁夏回族自治区银川市中级人民法院起诉，要求公司支付工程款 9,013,911元，利息 1,043,909元，共计 10,057,820元，并承担诉讼费用。法院已受理该案。经双方协商，达成和解，宁夏伊斯兰地质工程公司向
法院申请撤诉，法院准许撤回起诉。本案对公司当期利润或期后利润无影响。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前，该裁定对公司 2014年年报利润影响不低于 500万元；
对期后利润的影响尚无法判断。公司将根据诉讼进展情况，及时披露对公司的影响。
截至目前，本公司已对西北亚奥公司的长期股权投资全额计提了减值准备 700万元。
五、备查文件
（一）湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2013）云执保字第 52-5号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》；
（二）湖南省岳阳市云溪区人民法院出具的（2014）云执字第 23号《湖南省岳阳市云溪区人民法院执行裁定书》；
（三）湖南省岳阳市中级人民法院出具的（2015）岳中执复字第 1号《湖南省岳阳市中级人民法院执行裁定书》。
本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一五年二月三日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2018-058湖南博云新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年11月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。详见 2017年 11月 24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-093）。
根据上述决议，公司于 2017年 12月 25日使用闲置募集资金 3,000万元购买中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017年126期，具体内容详见2017年12月26日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-104）目前，上述理财产品已到期，其资金回收情况如下：
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|签约方|理财产品名称|到期日|到期收回理财产品的金额||
||||本金（万元）|收益（元）|
|建设银行|“乾元—众享”保本型人民币理财产品2017年 126期|2018年5月21日|3,000|480,000|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 480,000
元。本次理财所使用的募集资金已全部转入公司原资金账户。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-074宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年6月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月15日以通讯的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
公司拟使用自筹资金购买宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）位于上海市普陀区西康路 1018号的元茂金豪大厦1507室、1510室及位于地下1层的车位1个，建筑面积286.02平方米，交易金额为747万元人民币，用作公司经营场所。同时，董事会授权公司总经理负责购房合同签署等具体事宜。
远大成立系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，远大成立为公司关联方，本次交易构成关联交易。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2018年6月21日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–029关于皇氏御嘉影视集团有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月完成对御嘉影视集团有限公司（现已变更为“皇氏御嘉影视集团有限公司”，以下简称为“皇氏御嘉影视”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将皇氏御嘉影视2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
（一）重大资产重组方案简介
本公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买李建国持有的皇氏御嘉影视100%股权。具体方式如下：1．公司向皇氏御嘉影视股东李建国发行合计 3,552.04万股及支付现金 20,475.00万元购买皇氏御嘉影视100%股权；2．公司采用锁价方式，向公司控股股东黄嘉棣发行1,691.26万股募集现金22,747.50万元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。
（二）本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
1．2014年4月18日，经独立董事事前认可，本次非公开发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案提交公司第三届董事会第十八次会议审议并获得批准。
2．2014年5月28日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
3．2014年 6月 13日，公司召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
4．2014年7月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。
5．2014年 10月 30日，获得中国证监会证监许可[2014]1144号《关于核准广西皇氏甲天下乳业股份有限公司向李建国发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，批准本次交易。
（三）本次重大资产重组相关事项实施情况
1．本次购入资产的过户情况
截至2014年11月3日，皇氏御嘉影视100%股权已过户至公司名下，北京市工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续，皇氏御嘉影视获取了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产皇氏御嘉影视100%股权过户手续已办理完成，公司已持有皇氏御嘉影视100%股权。
2014年11月5日，公司与李建国签署了《关于御嘉影视集团有限公司100%股权交割确认书》，确认 2014年 11月 5日为标的资产的交割完成日，自交割完成日起，皇氏御嘉影视100%股权的全部权利和义务由公司享有和承担。
2．本次非公开发行股份的实施情况
（1）公司于2014年11月12日向黄嘉棣发出《缴款通知书》。
（2）黄嘉棣于2014年11月13日将22,747.50万元汇入海通证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户。
（3）截至 2014年 11月 13日，公司募集资金专户（开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行，账号为7291310182600065978）已经收到配套募集资金发行对象黄嘉棣支付的扣除发行费用1,026.00万元后的募集资金21,721.50万元。因此，本次交易配套融资的募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具瑞华验字[2014]48050005号验资报告予以验证。
（4）2014年 11月 18日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行的 52,433,085股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。经深圳证券交易所批准，本次定向发行新增股份于2014年11月27日上市。
（5）2017年 11月 27日，本次为募集配套资金向公司实际控制人黄嘉棣发行的限售股份16,912,639股（资本公积转增后为47,355,389股）解除限售上市流通。
二、标的资产原股东业绩承诺情况
根据公司与交易对方李建国签署的《利润补偿协议》、《利润补偿补充协议》及《利润补偿补充协议》之（二）的相关约定，李建国承诺皇氏御嘉影视 2014年至 2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,500万元、8,775万元、11,846万元、 15,992万元。如皇氏御嘉影视在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，李建国将向本公司进行补偿。具体补偿办法详见《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第六章本次交易合同的主要内容”之“《利润补偿协议》、《利润补偿补充协议》及《利润补偿补充协议》之（二）”。
三、业绩承诺完成情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度标的资产原股东业绩承诺完成情况如下：
单位：人民币万元项目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度业绩承诺数 6,500.00 8,775.00 11,846.00 15,992.00
实际完成数 6,651.38 8,871.45 12,119.72 16,325.52差额 151.38 96.45 273.72 333.52完成率 102.33% 101.10% 102.31% 102.09%注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
标的资产原股东承诺 2017年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于15,992.00万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 16,325.52万元，完成业绩承诺。
皇氏集团股份有限公司董事会
二O一八年四月二十六日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-053
潜能恒信能源技术股份有限公司
蒙古 Ergel-12区块重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”或“合同方”）于2016年6月22日收到蒙古国石油局（或称“国家行政机关”）颁发的正式中标通知书，通知确定智慧石油为蒙古国Ergel-12区块(面积：11035平方公里)石油勘探开采中标方。公司第三届董事会第十次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》，现将重大合同进展相关事宜公告如下：
一、合同进展情况
公司于 2016年 9月 6日收到蒙古国政府第 53号决定——《关于授权签署产品分成合同事宜的函》，石油合同已通过蒙古国矿业部、劳动部、环保部等相关行政机关的审批，正式授权矿产石油局代局长B.巴特尔朝格图签署石油勘探“Ergel-12区块”蒙古石油局与智慧石油之间的产品分成合同。
智慧石油将与蒙古国石油局于 2016年 9月 9日在乌兰巴托正式签署《Ergel-12合同区产品分成合同》，双方最终签署的石油合同，除勘探期第一
阶段由4年改为3年，第二阶段由2年改为3年外，其他条款均不变，上述修改未对石油合同造成实质影响。根据石油合同约定，智慧石油在勘探期8年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价、井位部署及钻井等油气勘探作业，勘探井若有油气发现，经蒙古国政府确认储量并批准开采作业计划，智慧石油将开展相关开发建设活动开采石油，开采期为25年。
二、合同风险提示
1、审批风险。（1）本合同的虽已签署，2016年度智慧石油还需向蒙古国国家中央行政机关申请办理勘探许可证，准备后续有关勘探计划，完成蒙古国当地运营公司设立工作，并对 2017年具体勘探工作进行前期准备。（2）为保证合同的顺利履行，公司使用节余募集资金及自有资金向智慧石油增资3600万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12区块勘探开采项目，该增资事项已通过 2016年第一次临时股东大会审议，尚需须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。
2、勘探开采周期长，投入金额大的风险。合同勘探期整体时间较长，勘探期为8年，开采期为25年；智慧石油需承担勘探期间重力测量、地震数据采集、处理、综合地震地质解释、油气评价，钻井等预计费用约为 3556万美元，探明经济储量后还需承担开采阶段的投入成本。
等勘探投入将形成损失，若勘探发现石油储量未能达到预期规模，将对勘探开采投资回收期及收益产生不利影响，若勘探发现石油储量未能取得商业价值从而导致未能进入开采阶段，钻井等勘探投入也将形成损失。
4、蒙古国法律法规和经营环境变化的风险。合同区域所在蒙古国的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定区别，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营产生不利影响。
5、类似合同的进展情况，公司 2013年 9月 17日披露了《中国渤海 05/31合同区石油合同》。2016年公司钻探两口初探井 CFD2-4-1、CFD1-2-2D的相关情况于 2016年 7月 8日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上，如果CFD2-4-1、CFD1-2-2D初探井若钻井成功并取得较好油气显示，预示智慧石油渤海05/31合同区再次取得油气勘探发现，上述钻前准备、钻井及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化；如果钻井失败，相关钻前准备、钻井及配套服务合同支出将计入当期损益。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2019-037
浙江仙琚制药股份有限公司
关于通过美国FDA现场检查的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）位于浙江省仙居县仙药路1号的城南厂区于2019年8月20日至8月23日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查。
近日，公司收到 FDA出具的现场检查报告（EIR，Establishment InspectionReport），确认此次检查已经结束，公司通过本次现场检查。
本次FDA现场检查是公司城南厂区继1999年、2008年、2011年、2014年后第五次通过 FDA cGMP现场检查，意味着公司质量体系始终保持与国际标准接轨，具备持续为美国乃至全球市场提供商业化API（原料药）资质，为公司进一步拓展美国API市场提供了新的契机，并对拓展全球API市场带来积极的影响。
原料药出口业务容易受到市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—68茂业通信网络股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券因筹划重大资产重组事项于2017年4月14日开市起停牌，有关详情可查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，于2017年(下同)4月14日发布的《公司关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-34），于4月21日发布的《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-35），于 6月 24日发布的《公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2017—57)，于 5月15日、6月13日、7月12日分别发布的《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2017—43、2017—54、2017—64)，于 7月 19日发布的《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017—65）。
为了尽快提交符合要求的披露文件，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，初步确定标的资产为北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权(所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业)，与标的资产控股股东和实际控制人刘英魁确认合作意向，与交易对方刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)签订了重组框架协议，与聘请的中介机构签订了重组服务协议。
截至本公告日，相关各方正在就交易方案、交易文件进行协商，公司将继续组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作。因本次重组事项的不确定性尚存，根据深交所的相关规定，公司股票自2017年7月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促中介机构的各项工作，根据相关规定及时披露重组事项的进展情况，至少每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-059青岛海立美达股份有限公司关于
联动优势科技有限公司签订《终止合作协议》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）之全资子公司联动优势科技有限公司（以下称“联动优势”）与陈伟峰先生、魏强先生、深圳市载途科技有限公司及深圳市易诚保险经纪有限公司于2017年1月24日签署《合作框架协议》（以下称“框架协议”），联动优势拟收购深圳市易诚保险经纪有限公司100%股权，具体内容详见公司 2017年 1月 25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于联动优势科技有限公司签署<合作框架协议>暨收购深圳市易诚保险经纪有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-009）。
近期，联动优势与陈伟峰先生、魏强先生、深圳市载途科技有限公司、深圳市易诚保险经纪有限公司未能就股权转让价款达成一致意见，经平等、自愿协商后，协议各方于2017年4月28日签订了《终止合作协议》（以下称“终止协议”）。
终止协议签订生效后，框架协议自动终止。框架协议终止后三个工作日内，陈伟峰先生、魏强先生、深圳市载途科技有限公司无息退还联动优势预先支付的 50万元诚意金至联动优势指定账户。各方同意互不承担因终止框架协议而给各方造成的一切损失。框架协议终止后，保密条款继续有效，任何一方不得向第三方泄露或披露与原协议有关的信息、文件及交易本身。
本次协议各方终止框架协议，未对公司及联动优势造成损失，也不会对公司和联动优势的整体业务发展及盈利水平产生重大影响。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会 2017年5月 2日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-056苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。具体情况如下：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）7,957,176股，发行价格为人民币43.14元/股，募集资金总额为 343,272,573元，扣除发行费用 6,936,026元，募集资金净额为 336,336,547元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 9月6日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。
本次非公开发行股票募集资金投项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入金额（万元）|
|1|高速精密自动冲床制造项目|17,900.00|17,900.00|
|2|高速数码印罐设备制造项目|16,427.26|16,427.26|
||合计|34,327.26|34,327.26|

二、募集资金使用情况
2016年 10月 27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目自筹资金3969.47万元。
2016年 10月 27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
根据公司募集资金的使用计划和募集资金投资项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司决定使用部分闲置募集资金 6,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
目前公司短期借款均为商业性银行借款，借款利率较高。本次使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金，能够提高资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，降低公司财务成本、增加公司营业利润。本次临时补充流动资金，按一年期银行贷款基准利率4.35%计算，可为公司减少利息负担约261万元，以实现募集资金的有效利用，使股东利益最大化。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
四、会议审议情况
1、董事会审议情况
资金6,000万元临时补充流动资金。
2、监事会审议情况
2016年10月27日，公司召开第三届监事会第十次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资金 6,000万元用于临时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。
五、独立董事意见
公司此次使用 6000万元闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。因此，同意公司使用闲置募集资金 6000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司本次将部分闲置募集资金暂时用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
综上，公司本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、英大证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-12甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年4月8日上午10:00时在杭州浙江文华大酒店6楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年3月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人（其中职工监事 2人），会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：
1、公司 2013年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度预算报告》
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
三、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》
经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计，2013年上市公司母公司实现的
净利润为 3,048,703.34元，加上年初未分配利润 -260,186,979.78元后，截止 2013年 12月 31日可供分配的利润为-257,138,276.44元。由于母公司存在未弥补亏损，根据《公司法》及现行会计准则等相关规定，本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：公司董事会做出 2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
四、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2013年年度股东大会审议。
1、公司依法运作情况：
公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。
公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、审核公司关联方资金占用及关联交易情况。公司监事认为：公司关联交易审议程序合法合规，交易没有损害公司和中小股东权益，不存在控股股东及其关联方对公司资金占用的情形。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
五、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司监事会二〇一四年四月八日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-030山东龙泉管道工程股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2016年 3月 31日在公司二楼会议室举行第三届监事会职工代表监事选举大会，会议由工会主席李久成先生主持，会议的召开与表决程序符合相关规定的要求。
经与会职工代表审议，会议选举鹿传伟先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。鹿传伟先生将与公司 2015年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事认任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一六年四月六日
附件：
山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
鹿传伟先生：1973年 9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司总经理助理、职工代表监事，北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司监事，北京龙泉嘉盈物流有限公司监事。
鹿传伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。鹿传伟先生持有公司股份 313,716股，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-051陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2016年 10月 19日在公司办公大楼 12层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016年 10月 9日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。公司监事侯晓莉女士因公务原因无法出席现场会议，委托监事会主席方嘉志先生代为行使表决权。公司监事顾芝芬女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2016年三季度报告及摘要>的议案》；
经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司 2016年第三季度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监事会
二〇一六年十月十九日
天津经纬辉开光电股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划
相关事项的独立意见
作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司本次调整限制性股票激励计划的授予数量、授予价格以及第一期解锁事宜发表意见如下：
一、对公司调整限制性股票激励计划的授予数量、授予价格的意见
公司董事会将首次限制性股票的授予数量由7,036,000股调整为8,902,566股，授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对限制性股票首次授予数量和授予价格进行调整。
二、对公司 2018年股权激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的核实意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《激励计划》规定的解锁条件，其作为公司《限制性股票激励计划》授予的限制性股票第一期解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
独立董事：李小平、娄爽、柳士明