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证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2015-047内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月10日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|其中：A 股股东人数|5|
|境内上市外资股股东人数（B 股）|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|435,423,133|
|其中：A 股股东持有股份总数|420,529,730|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|14,893,403|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|42.19|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|40.75|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.44|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事张梅荣女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事李驰、钟志伟先生均因出差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵玉福先生因故未能出席本次会议；
3、董事会秘书曾广春先生出席了本次股东大会，财务总监王贵生先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,000,000|99.87|529,730|0.13|0|0.00|
|B股|12,543,508|84.22|2,349,895|15.78|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|432,543,508|99.33|2,879,625|0.67|0|0.00|

2、议案名称：关于聘任为公司进行 2015年度审计和内控审计的会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,000,000|99.87|529,730|0.13|0|0.00|
|B股|14,660,503|98.43|62,000|0.41|170,900|1.16|
|普通股合计：|434,660,503|99.82|591,730|0.13|170,900|0.05|

3、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案（第十一次董事会审议通过
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,000,000|99.87|529,730|0.13|0|0.00|
|B股|12,543,508|84.22|2,349,895|15.78|0|0.00|
|普通股合计：|432,543,508|99.33|2,879,625|0.67|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中、刘怀宽
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年12月11日
债券代码：136438 债券简称：16信投G1
中信建投证券股份有限公司
关于实施“16信投G1”公司债券赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2019年5月17日
赎回价格：103.14元/张（含当期利息，且当期利息含税）
最后交易日：2019年5月17日
债券停牌起始日：2019年5月20日
赎回数量：人民币3,000,000,000.00元
赎回兑付总金额：人民币3,094,200,000.00元
赎回款发放日：2019年5月20日
自赎回登记日次一交易日（即 2019年 5月 20日）起，“16信投 G1”将停止交易；本次赎回完成后，“16信投G1”将在上海证券交易所摘牌。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2016年5月20日发行了中信建投证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“16信投G1”，债券代码“136438”。2019年 5月 20日为本期债券第 3个计息年度付息日。根据《中信建投证券股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
2019年 4月 2日，公司决定行使本期债券的发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16信投G1”全部赎回。现就赎回有关事宜公告如下：
一、赎回条款
《募集说明书》中有关发行人赎回选择权条款如下：
发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
二、本期债券赎回的有关事项
（一）赎回条件的有关情况
2019年5月20日为“16信投G1”的第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回权。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2019年5月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“16信投G1”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于赎回的约定，“16信投G1”的赎回价格为103.14元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为3,000,000,000.00元，兑付第3个计息年度利息总额为94,200,000.00元。
（四）赎回程序
公司已于 2019年 4月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中信建投证券股份有限公司关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》，并于2019年4月10日、2019年4月16日和2019年4月24日分别发布提示性公告，通知“16信投G1”持有人有关本次赎回的事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2019年5月20日）起所有在中国结算上海分公司登记在册的“16信投G1”将全部被冻结。
（五）赎回款发放日
赎回款发放日为2019年5月20日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
1、本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“16信投 G1”债券本金和/或利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金和/或利息。
（六）交易
自赎回登记日次一交易日（即2019年5月20日）起，“16信投G1”将停止交易。本次赎回完成后，“16信投G1”将在上海证券交易所摘牌。
（七）税务提示
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。请各兑付兑息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付兑息机构
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）的规定，自 2018年 11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
三、联系方式
（一）发行人：中信建投证券股份有限公司
联系人：刘伟、王曙亮
地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
联系电话：010-85130691、010-85159384
邮政编码：100010
（二）主承销商、受托管理人：中泰证券股份有限公司
地址：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：丁雪
联系电话：0531-68889279
邮政编码：250001
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
七届十次董事会会议决议公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2014-029龙元建设集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议已于2014年11月28日
以电话和短信方式进行了会议召开通知，2014年12月3日上午10时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经董事全票同意审议通过并形成以下如下决议：
一、审议通过了《关于授权董事长及经营班子购置公司办公楼的议案》；
为促进公司各项业务开展及市场开拓，满足公司日益发展的需要，同意公司在总价不超过2.5亿元人民币前提下，在上海购置办公楼。在上述购买额度内，授权董事长及经营班子负责购置办公楼相关事宜，公司将根据该事项进展情况及时进行披露。
二、审议通过了《关于延长公司营业执照营业期限的议案》；
根据公司营业执照信息，公司营业期限将于2015年7月10日止，同意延长营业期限为长期。此次营业执照中营业期限变更不涉及《公司章程》变更事项。本议案经公司股东大会审议通过后，公司相关部门将尽快完成营业执照的变更换发工作。
三、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
同意公司拟通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
超短期融资券，以拓宽融资渠道。
本次超短期融资券的发行方案：
一、注册规模
七届十次董事会会议决议公告本次注册发行规模为不超过人民币12亿元。
二、发行期限
本次发行期限为不超过 270天，可分期发行。
三、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金以及置换部分银行借款。
四、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
五、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
六、发行方式
本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
七、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册2年有效期内择机发行，并按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
八、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的注册发行拟授权公司董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会事宜的安排意
见》
详细请参见股东大会通知公告。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2014年12月3日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-008
洲际油气股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月13日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座三层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月13日
至2017年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2017年2月23日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并于 2017年2月 24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600759|洲际油气|2017/3/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2017年3月9日和2017年3月10(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367传真：010-51081899；
0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-43
兰州长城电工股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：本次减持后，甘肃长城电工集团有限责任公司持有兰州长城电工股份有限公司 150,272,000股，占公司总股本的34.02%
●股东减持股份的主要内容：甘肃长城电工集团有限责任公司于 2016年 10月 24日通过上海证券交易所集合竞价系统减持其所持有兰州长城电工股份有限公司股份 1,450,000股，本次减持股份占公司总股份的0.328%，减持均价 9.72元。
一、股东的基本情况
（一）股东名称
本次减持股份股东的名称：甘肃长城电工集团有限责任公司（以下简称“电工集团”）
（二）股东的持股情况
电工集团在减持前持有公司股份 151,722,000股，占公司总股本比例34.35%。电工集团本次减持股份是其作为独家发起人时所持的
股份。电工集团过去十二个月内未发生减持公司股份的情况。2009
年 10月—12月，公司电工集团通过上海证券交易所大宗交易平台和竞价交易系统出售所持的 1360万股。
二、本次减持的情况
（一）本次减持的具体情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年
10月 25日收到公司控股股东电工集团减持公司股份的情况说明。电工集团本次于 2016年 10月 24日通过上海证券交易所集合竞价系统减持股份 1,450,000股，减持股份占公司总股本的比例为0.328%，
减持均价为 9.72元。电工集团近期再无股份减持计划。
（二）电工集团本次减持事项没有违反其此前已披露的承诺事
项。
（三）减持的原因
本次减持的原因是电工集团资金安排需求。
三、本次减持对公司的影响
电工集团本次减持后持有公司 150,272,000股，占公司总股本的34.02%，未导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本状况不会发生重大变化。
四、备查文件
《甘肃长城电工集团有限责任公司关于减持兰州长城电工股份
有限公司股份的说明》
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年 10月 26日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2019-057中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于 2018年 10月 26日召开第五届董事会第三十七次临时会议、2018年 11月 12日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。并于2019年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议案》。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《中文传媒关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的公告》《中文传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》以及 2019年 6月 18日刊登的《中文传媒关于实施 2018年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年9月30日收盘，公司通过集中竞价交易的方式已累计回购股份数量为18,075,483股，占公司目前总股本（1,377,940,025股）的比例为1.3118%。
购买成交的最高价为 13.79元/股，最低价为 12.59元/股，支付的总金额为239,344,752.33元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案的要求。
公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2018-012北京淳中科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）将使用最高额不超过 50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案
公司将使用最高额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管
理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：
1、现金管理实施单位：公司及其子公司。
2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：公司可使用暂时闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，但可购买相关产品中的优先级份额。
4、投资期限：自公司 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是保本型、低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序
2018年4月9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；2018年 4月 9日，第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
并同意在经 2017年年度股东大会批准后，授权公司总经理在经审定事项的范围
内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司 2018年年度股东大会召开之日止。
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经营所需流
动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十会议决议》；
3、《独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会2018年4月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6178）
董事會會議召開日期
光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於 2018年 8月 28日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至 2018年 6月 30日止六個月未經審計的中期業績及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命光大證券股份有限公司董事長
薛峰
中國上海
2018年 8月 16日
於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、閆峻先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－069中国中材国际工程股份有限公司
关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月16日、2016年11月18日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）分别发布《关于沙特分公司纳税调整事项的公告》（公告编号：临2016－067）、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》（公告编号：临2016－068），披露中材国际沙特分公司（以下简称“沙特分公司”）2009-2010年度纳税调整事项及有关会计处理。
2016年 11月 24日，公司接到沙特分公司报告，近日，沙特分公司收到沙特税务局送达的书面函件及相关补缴税务明细表，通知沙特分公司支付 2009-2010年所得税和代扣税，其中，所得税金额为44,933,098.60里亚尔，代扣税金额为 32,109,933里亚尔，总计金额为 77,043,031.60里亚尔（约合人民币 1.4亿元）。此外，根据沙特税法规定，沙特分公司若申诉失败可能需补缴每 30天1%的滞纳金。目前，沙特分公司正在组织申诉。
公司将及时披露该事项的重要进展及影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-52号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“江苏大西洋公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为江苏大西洋公司提供担保金额为人民币 1,500万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1,642万元
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币 60,290万元（含本次担保，其中为控股子公司提供担保的总额为 57,790万元），占最近一期经审计总资产的22.77%，占净资产的32.94%
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）于 2016年 9月 18日与南京银行股份有限公司南通分行签订了《最高额保证合同》，为控股子公司——江苏大西洋焊接材料有限责任公司向南京银行股份有限公司南通分行申请最高额人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权期限自 2016年 9月 19日起至 2017年 8月 16日止。
公司已于 2016年 4月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议应到董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 1,500万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见 2016年 4月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：启东市王鲍镇新港工业集中区
法定代表人：李欣雨
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务；资产投资、项目投资；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏大西洋公司系本公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同
出资设立，本公司持有其55%的股权，启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。
江苏大西洋公司信用等级：A
截至 2015年 12月 31日，江苏大西洋公司经审计的总资产为 11, 912.15万元，负债总额为 5, 920.94万元（其中贷款总额为 300.00万元，一年内到期的负债总额为300.00万元），净资产为5,991.21万元，资产负债率为49.71%；截至 2016年 8月 31日，江苏大西洋公司未经审计的总资产为 11, 134.95万元，负债总额为 4, 775.70万元（其中贷款总额为 300.00万元，一年内到期的负债总额为 300.00万元），净资产为 6, 359.25万元，资产负债率为42.89%。
三、担保协议的主要内容
1.本次担保的主债权期限自 2016年 9月 19日起至 2017年 8月 16日止。
2.本次担保金额为人民币 1, 500万元（大写：壹仟伍佰万元）。
3.本次担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
江苏大西洋公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展的上升阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于江苏大西洋公司的良性发展，符合本公司的整体利益。江苏大西洋公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之江苏大西洋公司的董事长、总经理、
财务总监、总工程师等经营管理团队成员均由本公司派出，本公司为其提供全额担保的风险在可控范围之内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 60,290万元（含本次担保，其中为控股子公司提供担保的总额为 57,790万元），占最近一期经审计总资产的22.77%，占净资产的32.94%，本公司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表
七、备查文件目录
1.公司与南京银行股份有限公司南通分行签订的《最高额保证合同》；
2.公司第五届董事会第四次会议决议；
3.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 9月 20日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2016-009上海新华传媒股份有限公司
关于董事辞任的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 27日收到公司常务副董事长高韵斐先生提交的书面辞呈。高韵斐先生因工作变动原因向公司董事会提出辞去公司常务副董事长、董事和董事会专业委员会相关职务。
根据《公司章程》的有关规定，高韵斐先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对高韵斐先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心地感谢。
公司同日召开公司第七届董事会第十四次会议选举公司董事陈剑峰先生为第七届董事会常务副董事长，任期同第七届董事会。
同时，公司第七届董事会第十四次会议同意提名李爽女士为第七届董事会增补董事候选人并提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-079广汇能源股份有限公司
关于2011年公司债券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月13日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1657号文件核准向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券，并于2011年11月7日完成2011年公司债券的发行（以下简称“本期债券”）。
本期债券发行规模为人民币20亿元，期限为6年。本期债券存续期内前3年的票面利率为6.90%，并在债券存续期前3年的票面利率固定不变；第3年末上调票面利率80个基点至7.7%，并在债券存续期后3年固定不变。债券代码：122102，债券简称：11广汇01。计息期限为2011年11月3日至2017年11月3日，兑付登记日为2017年10月31日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一期利息。具体兑付事宜详见公司2017-077号公告《广汇能源股份有限公司2011年公司债券本息兑付和摘牌公告》。
截止2017年11月3日，公司完成了本期债券的兑付工作，支付本息共计人民币21.54亿元，且已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理划付至债券持有人。
本期债券存续期内，公司严格按照募集说明书之约定，积极履行相关职责，每年按时足额支付利息，有效地维护了债券持有人的合法权益。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年十一月四日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2017-016贵研铂业股份有限公司
关于终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于终止公司在上海购买办公用房及员工住宿公租房的议案》，并于 2017年 5月 27日披露了《关于终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房的公告》，现就该公告涉及的终止过程和原因等相关事项补充披露如下：
根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司于2014年7月15日与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司（以下简称“松江发展公司”）就办公用房签订了《房屋订购合同》，公司按该合同的约定支付了人民币合计 17,752,000.00元的房款（在实测面积确定后，按照实测面积重新结算房屋的总房款，差额实行多退少补，并需另行签订《上海市房地产买卖合同》）。同时，公司就员工住宿公租房的购买事宜与上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司（以下简称“松江公租公司”）进行协商（松江发展公司、松江公租公司以下统称“对方”）。期间，双方通过现场、电话、函件及邮件等方式保持正常沟通。
2016年8月，双方就《上海市房地产买卖合同》、《公租房订购意向书》的条款协商一致，并约定拟于2016年9月初正式签订上述两份合同。
2016年 9月，公司收到对方的《告知函》。《告知函》称：“上海市住房保障管理部门召开的市属公租房项目专题会，会议强调要求进一步严格把控现有项目销售对象的资格认定。对于不符合规定、不具备申购资格的，不得签订市公共租赁住房整体预售合同。
贵方公司申购要求经我司上报集团，然而因贵司未能达到申购单位资格认定条件中所要求的税收贡献要求，未能通过集团资格审查。鉴于上述情况，我司无法与贵司签订公租房订购意向书及整体预售合同。”因此，对方未与公司正式签订《上海市房地产买卖合同》及《公租房订购意向书》。
鉴于公司本次购买员工住宿公租房是为了更好地服务于上海贵金属商务贸易平台、
华东地区营销中心的建设，与上述办公用房形成协同效应，全面支撑公司在上海业务规划和布局的顺利实施。但由于公司无法实现员工住宿公租房的购买，上述战略平台的打造受到影响。在与松江公租公司就购买员工住宿公租房资格条件多次协商未果的情况下，公司于2016年10月20日向对方发出《告知函》，要求解除就办公用房已签订的《房屋订购合同》，退还购房款，并支付购房款自支付之日起至退还之日的银行同期利息。2017年 4月 10日，公司收到对方的《答复函》，对方同意解除《房屋订购合同》，退还购房款，但不支付利息。
就此，公司法律顾问出具了两种建议方案。一是公司可向上海当地具有管辖权法院提起诉讼，通过诉讼方式解除双方《房屋订购合同》。二是双方通过协议方式解除《房屋订购合同》。方案一如胜诉，可收回已支付的购房款，可能收回部分资金占用利息。
但需支付诉讼相关费用并承担案件审理期间较长的时间成本，同时，公司已支付的购房款还将被继续占用，无法投入公司生产运营。方案二可使公司全额收回已支付的购房款，但需损失此前资金占用利息。经审慎权衡，公司认为方案二可使公司快速收回资金，投入生产运营，支撑公司经营发展。因此，经公司总经理办公会及第六届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事就该事项出具了独立意见，同意公司终止在上海购买办公用房及员工住宿公租房。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-058环旭电子 2014年 9月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2014年 9月合并营业收入为人民币 1,543,567,896.81元。
环旭电子股份有限公司 2014年 10月 9日
－1－
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第三届董事会第五次会议相关事项的材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：一、关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）相关事项的调整内容符合公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，符合《管理办法》以及公司《激励计划》等相关法规的规定。因此，我们同意公司本次调整《激励计划》的相关事项。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会确定公司《激励计划》的授予日为2019年4月29日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事均回避表决，相关议案由非关联董事表决通过。
任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次《激励计划》的授予日为2019年4月29日，并同意以4.78元/股向49名激励对象授予466.00万股限制性股票。
独立董事：王艳艳、陆辉、罗希2019年4月29日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2019-037辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东王凤久先生办理股权质押到期解除及再质押业务的通知，现将有关情况公告如下：
一、股权质押情况
2019年 9月 26日，王凤久先生将其持有的本公司 1,140,000股（占公司总股本的0.12%）无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日期为2020年9月26日。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
二、股权质押解除情况
2018年 9月 27日，王凤久先生将其持有的本公司 1,825,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，购回交易日期为2019年9月27日（详细见公司“2018-050”号公告），该股权质押于2019年9月27日到期解除，本次业务已办理了相关解除质押手续。
二、股权累计质押情况
截至本公告日，王凤久先生持有本公司股票50,084,602股，占公司总股本的5.43%。王凤久先生累计质押的其所持本公司股票共计 10,260,000股，占其持股总数的20.49%,占公司总股本的1.11%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十八日
证券代码：603283证券简称：赛腾股份公告编号：2018-047
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 14点00分
召开地点：苏州吴中经济开发区东吴南路 4号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适应
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案|√|
|2|关于全资子公司对 SECO INTERNATIONAL LLC投资的议案|√|
|3|关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有限公司注册资本的议案|√|
|4|关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2018年4月25日
披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603283|赛腾股份|2018/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年5月4日（9:00至11:00,14:00至16:00）。
2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场
2、联系人：公司证券办公室刘长艳
电话：0512-65648619
传真：0512-65648619
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州赛腾精密电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权的议案||||
|2|关于全资子公司对 SECO INTERNATIONALLLC投资的议案||||
|3|关于增加全资子公司苏州镭峰激光科技有||||

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|-|-|
||限公司注册资本的议案|
|4|关于增加全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司注册资本的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-089号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司独立董事李俊江先生的书面辞职报告，由于个人原因，李俊江先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务。
由于李俊江先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的有关规定，李俊江先生的辞职报告将
自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此
期间，李俊江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定，继续履行独立董事的职责。本公司将按照法定程序提名新的
独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产生。
公司董事会对李俊江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事会
二 O一五年十二月三十一日