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江苏久吾高科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十四次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、关于《公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的主体资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2018年限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长率（剔除股权激励产生的激励成本的影响），净利润增长率指标反映公司发展能力及企业成长性。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次股权激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏久吾高科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
姜涟（签字）：__________________
吕伟（签字）：__________________
郭立玮（签字）：__________________
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-88中钢国际工程技术股份有限公司
关于募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659号）（中钢集团吉林炭素股份有限公司于2014年9月28日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”，以下简称为“本公司”），本公司获准非公开发行不超过 133,068,181股人民币普通股（A股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票 129,966,702股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 9.01元，募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币 35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运﹝2014﹞验字 90038号）审验。
本公司在中国光大银行北京安定门支行开立了本次重大资产重组配套募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。募集资金专用账户信息如下：账户名：中钢国际工程技术股份有限公司
开户行名称：中国光大银行北京安定门支行
银行账号：75110188000117248
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》的规定，本公司和独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行于2014年11月14日签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 12月 21日，本公司上述募集资金本息已按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，上述募集资金专用账户余额为0元。
本公司上述募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》中的相关规定。
三、募集资金专用账户注销情况
本公司于 2018年 12月 21日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户对应的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年12月21日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议事项发表如下独立意见：
公司第二届董事会第二十四次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会审议《关于与特定对象签署附生效条件的公开发行股票认购协议之补充协议的议案》在股东大会授权董事会审批范围内，会议形成的决议合法有效。本次与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议有利于顺利推进公司非公开发行股票事项，将有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，我们一致同意该事项。
(以下空白)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议事项的独立意见）
独立董事签字：
包志毅 章击舟 岳鸿军
2015年11月4日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-087依米康科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2019年第三季度报告》（全文）于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-30天津天保基建股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，于 2015年 6月 2日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 6月 8日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了同意聘任周广林先生为公司总经理。（周广林先生简历附后）
二、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
以 7票同意、0票反对、0票弃权，提名周广林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
公司董事会于近日收到公司董事王宝琨先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事及董事会相关专业委员会的职务。由于王宝琨先生辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，王宝琨先生将继续履行公司董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成董事选举。
王宝琨先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王宝琨先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月八日
附：周广林先生简历
周广林，男，1962年 2月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。1988年至 1991年任天津港务局计划处科员。1991年至 1993年任天津港保税区规划建设处科员。1993年至 2003年历任天津天保建设服务总公司业务部副经理；开发经营部副经理；经营部经理。2003年至 2015年 5月历任天津天保控股有限公司投资管理部副部长、部长；招商发展部部长。现任本公司总经理。
周广林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司董事、高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-68成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
审议通过《关于增加 2017年日常关联交易的议案》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-69）。
独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事李本文先生、帅建英女士及李玉春女士回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—024深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发出了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022）。因工作人员疏忽上传错误版本，导致公告内关于时间的部分内容出现笔误，现更正如下，相关更正不影响通知的其他内容和当天其他公告：
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|公告位置|更正前|更正后|
|标题|《关于召开2016年度股东大会的通知》|《关于召开2015年度股东大会的通知》|
|通知开头|会议决议定于2016年3月22日（星期二）召开公司2016年度股东大会|会议决议定于2016年3月22日（星期二）召开公司2015年度股东大会|
|二、会议议题|9、审议《2015年监事薪酬的议案》|9、审议《2016年监事薪酬的议案》|
|三、会议登记办法|（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2016年4月11日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。|（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2016年3月18日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。|

由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解，并将在今后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似错误发生。更新后的《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—020浙江金固股份有限公司
关于 2017年度为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固新能源开发有限公司（以下简称"金固新能源"）提供总金额不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度，为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称"特维轮网络"）提供总金额不超过 18,000万元人民币（含 18,000万元）的担保额度，为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过5,000万元人民币（含5,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。
2017年4月25日，金固股份第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。
二、本次担保的被担保人基本情况
1、金固新能源
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||公司名称：||杭州金固新能源开发有限公司|
|注册资本：||2,000 万元||
|法定代表人：||俞丰||
|注册地：||杭州富阳区场口镇石塔山路2号第1幢401室||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有其 100%股权||
|经营范围：||新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、||

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||施工、维护；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能源管理服务；太阳能光伏电站投资；光伏产品销售。||
|最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）||截止2016年 12月31日|
||资产总额|119,475,343.51|
||负债总额|31,737,159.88|
||净资产|87,738,183.63|
||营业收入|11,052,640.78|
||营业利润|3,836,339.93|
||净利润|7,214,913.97|

2、特维轮网络
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||公司名称：||特维轮网络科技（杭州）有限公司||
|注册资本：||9,172.5 万元|||
|法定代表人：||孙锋峰|||
|注册地：||杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 9号六层 610室|||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有其 100%股权|||
|经营范围：||电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）||||截止2016年 12月31日|
|||资产总额||399,445,759.52|
|||负债总额||522,181,026.55|
|||净资产||-122,735,267.03|

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|营业收入|896,567,302.39|
|营业利润|-224,869,295.76|
|净利润|-169,309,316.99|

3、成都金固
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||公司名称：||成都金固车轮有限公司||
|注册资本：||12,000 万元|||
|法定代表人：||孙金国|||
|注册地：||成都经济技术开发区汽车城大道99号|||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有其 100%股权|||
|经营范围：||汽车零部件的研发、生产、销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。|||
|最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）||||截止2016年 12月31日|
|||资产总额||203,959,237.68|
|||负债总额||74,932,141.32|
|||净资产||129,027,096.36|
|||营业收入||180,130,172.97|
|||营业利润||5,444,375.10|
|||净利润||4,967,377.55|

三、担保协议的主要内容
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|被担保单位名称|担保金额（万元）|用途|担保方式|期限|
|杭州金固新能源开发有限公司|5000|生产经营需要|连带责任保证|壹年|
|特维轮网络科技（杭州）有限公司|18000|生产经营需要|连带责任保证|壹年|
|成都金固车轮有限公司|5000|生产经营需要|连带责任保证|壹年|
|合计|28000||||

四、董事会意见
全体董事同意金固股份为上述3家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
金固股份拥有金固新能源、特维轮网络、成都金固100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 38,000万元，占最近一期经审计净资产的26.98%，实际对外担保总额为6,088.96万元，占最近一期经审计净资产的4.32%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
六、备查文件
浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-075
深圳市华测检测技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、预计的业绩：同向下降
业绩预告情况表
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|项目|本报告期2014年1月1日-9月30日|上年同期2013年1月1日-9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-25%～0%|盈利：10,189万元|
||盈利：7,642万元–10,189万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降-25%～0%，公司盈利7,642万元–10,189万元，主要原因是：
2014年前三季度公司业绩同比下降，一方面因为营业收入同比增长放缓，低于预计；与此同时公司为继续深化原业务应用领域（对食品、环境等生命科学类项目加大投入）；新项目持续投入但尚未产生收益；为保持公司的核心竞争力及产品的市场占有率，加大了研发创新和市场营销力度，公司薪酬、折旧以及固定成本支出较去年同期增长过快等所致。
预计非经常性损益对公司净利润的影响额为1,470万元(上年同期非经常性损益为
634.16万元)；
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市华测检测技术股份有限公司2014年10月14日
中信证券股份有限公司
关于上海金力泰化工股份有限公司
终止重大资产重组事项的专项核查意见
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”、“上市公司”或“公司”）经审慎研究，决定终止筹划重大资产重组事项。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对金力泰筹划重大资产重组停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了专项核查，相关情况如下：
一、上市公司股票停牌期间所披露进展信息情况
金力泰因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价出现异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月2日（星期五）开市时起继续停牌，公司于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。因相关事项尚在推进，2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、
2018-022、2018-026、2018-027）。
2018年4月4日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2018年4月9日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）。2018年4月13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-042）。
2018年4月19日，公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并于2018年4月20日披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》、《关于重大资产重组继续停牌相关事
项的补充更正公告》及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-046、2018-047）。2018年4月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-051）。2018年5月9日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-054）。2018年5月15日、2018年5月22日，2018年5月29日、2018年6月5日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-056、2018-061、2018-062、2018-064）。2018年6月11日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌公告》（公告编号：2018-067）并于2018年6月11日开市起复牌。2018年6月25日、2018年7月10日，公司披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-072、2018-076）。
二、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
自本次重大资产重组事宜启动以来，上市公司及交易对方积极推进本次重大资产重组的相关工作。上市公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商，但始终未能就本次重大资产重组事项主要条款达成一致意见。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为了切实保护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司董事会同意终止推进本次重大资产重组事项。
三、终止筹划重大资产重组事项的审批程序
2018年7月23日，金力泰召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
四、终止筹划重大资产重组事项对公司的影响
根据金力泰披露的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》，本次终止筹划本
次重大资产重组事项是经公司审慎研究后的结果，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，积极采取多种措施和渠道，在巩固和扩大现有业务的基础上，积极寻求新的利润增长点和行业发展机会，提升公司综合竞争力，保持公司经营稳定可持续发展。
根据《重组办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律法规的规定，上市公司承诺自本公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：金力泰本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，金力泰终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司终止重大资产重组的专项核查意见》的盖章页）
中信证券股份有限公司2018年7月23日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见以及对担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《公司股东回报规划》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2013年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》和《公司股东回报规划》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《2013年度利润分配预案的议案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用的情形。
四、关于公司2014年日常关联交易预计的议案的独立意见
公司及控股子公司与久立集团股份有限公司、浙江久立钢构工程有限公司、湖州久立不锈钢材料有限公司之间发生的关联交易是公司生产经营过程中的正常业务往来，有利于公司的生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议
案时，关联董事依照有关规定，回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。
因此，同意公司此项关联交易计划。
五、关于聘请2014年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，能够起到积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
六、关于公司利用自有资金投资短期保本理财产品的独立意见
公司本次使用自有资金投资短期保本理财产品的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资短期保本理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司利用自有资金投资短期保本理财产品，额度为不超过人民币1亿元。
七、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
截止2013年12月31日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立不锈钢焊接管有限公司、湖州久立穿孔有限公司和久立美国公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止2013年12月31日，公司累计对外发生担保额度27,048.45万元，实际对外担保额度3,414.00万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为27,048.45万元，实际担保额度3,414.00万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。报告期末，公司对外担保余额3,414.00万元，占公司2013年归属于上市公司股东的净资产的比例1.91%。
报告期内，公司没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对外担保行为均经公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
八、关于公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2013年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项审计说明。
独立董事：王德忠徐亚明虞迪锋
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第三届董事会第四十次会议审议的《关于向关联方支付担保费用的关联交易的议案》发表以下独立意见：经核查，我们认为：中海晟融（北京）资本管理有限公司（以下简称“中海晟融”）为公司向银行申请综合授信提供担保，有利于降低公司融资成本，公司依据市场原则向其支付担保费是合理的，且担保费的定价公允，未损害公司及全体股东的利益，同意公司按照中海晟融实际提供的担保金额和期限向其支付担保费。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会的表决程序合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于公司向关联方支付担保费用的关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-087海能达通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2016年8月19日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2016年 8月 18日-2016年 8月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2016年 8月 19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016年 8月 18日 15:00-2016年8月19日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 9人，代表公司发行在外有表决权股份 903,113,727股，占公司发行在外有表决权股份总数的58.7043%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表有表决权的股份数为 903,053,067股，占公司有表决权股份总数的58.7004%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为60,660股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 6人，代表有表决权的股份数为95,160股，占公司有表决权股份总数的0.0105%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意 903,113,727股（其中现场投票 903,053,067股同意，网络投票 60,660股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 95,160股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 903,113,727股（其中现场投票 903,053,067股同意，网络投票 60,660股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 903,113,727股（其中现场投票 903,053,067股同意，网络投票 60,660股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2016年8月19日
监事会关于选举第五届监事会监事的意见
成都市路桥工程股份有限公司董事会于2016年2月29日收到股东四川省道诚力实业投资有限责任公司提交2016年第一次临时股东大会审议的《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》，股东郑渝力提交2016年第一次临时股东大会审议的《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。四川省道诚力实业投资有限责任公司提名曹贤平为公司第五届监事会非职工监事，郑渝力提名周文飞为公司第五届监事会非职工监事。
经监事会审核，上述2名被提名非职工监事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事情形，同意将临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一六年三月一日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-026号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第三届监事会第十六次会议，于2017年7月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2017年7月21日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）019号浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2017年4月18日（星期二）14时
（2）召开地点：台州开元大酒店(台州市椒江区东环大道458号)
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表184,191,946股股份，占公司股本总额27.78%的比例。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，发出表决票共14张，收回14张，有效票14张，代表有效表决权的股份总数为184,189,446股，占公司总股份662,918,124股的27.78%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表股份2,500股，占上市公司总股份662,918,124股的0.00%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
（1）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（2）审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（3）审议通过了《2016年财务决算报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（4）审议通过了《2016年年度报告》及摘要；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
（5）审议通过了《2016年度募集资金使用的专项报告》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为2,482,488股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（6）审议通过了《2017年度监事薪酬方案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为2,482,488股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（7）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为2,482,488股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（8）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为184,191,946股，其中同意票184,191,946股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为2,482,488股
同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
除通过上述议案外，公司独立董事还向大会作了述职报告。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-046亿帆医药股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金
投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”或“亿帆医药”）于 2017年 8月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票募投项目“高端药品制剂项目”的实施主体是全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司(以下简称“亿帆制药”)，公司董事会一致同意根据募投项目进展实施情况向实施主体公司进行增资，首期增资金额 30,000万元，本次增资完成后，亿帆制药注册资本由2,000万增加到32,000万，仍为公司全资子公司，其股权结构不发生变化，公司仍持有100%股权。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为 17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币 36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币 5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 8月 7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。
二、本次增资情况概述
根据公司《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票
募集资金投向具体如下：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 180,500.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目，且不超过以下项目募集资金投资金额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|1|合肥亿帆生物制药有限公司高端药品制剂项目|71,260.00|60,000.00|
|2|收购DHY & CO. ,LTD53.80%股权|100,068.00|70,068.00|
|3|补充流动资金|-|46,500.00|
||合计|-|176,568.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
公司拟根据募投项目进展，使用募集资金分期向亿帆制药增资，首期增资30,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》等相关规定,本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项为对全资子公司增资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：合肥亿帆生物制药有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口
法定代表人：钱莉苹
注册资本：2,000万元
成立日期：2016年05月23日
统一社会信用代码：91340123MA2MWDJD8G
经营范围：药品的研发、咨询服务与技术转让；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：本次增资后，公司仍持有100%股权
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次向全资子公司亿帆制药增资是基于募集资金投资项目实施主体推进项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司已与专户银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对该项目募集资金进行专户存储及管理，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件等进行监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次使用部分募集资金向全资子公司亿帆制药增资是基于募集资金投资项目实施主体推进项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，募集资金的使用没有与实施的计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分募集资金增资全资子公司的事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司亿帆制药增资是基于募集资金投资项目实施主体推进项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺
利实施，符合募集资金使用安排，募集资金的使用没有与实施的计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用部分募集资金增资全资子公司的事宜。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：亿帆医药本次使用部分募集资金向全资子公司亿帆制药增资，符合募集资金投资项目实施的实际需要，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。本次增资事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。
六、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》
2、《亿帆医药股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》
3、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的核查意见》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-018
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）接到股东唐勇先生的通知，获悉唐勇先生所持有本公司的部分股份于近期办理了质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐勇|是|185万股|2016.02.02|2018.07.02|华泰证券股份有限公司|8.42%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，唐勇先生持有本公司股份总数为 21,946,760股，占公司总股本的11.8%；
累计质押股份4,470,000股，占其持有本公司股份总数的20.37%，占公司总股本的2.41%。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2014-09号四川金路集团股份有限公司
关于抵押资产相关情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日以通讯表决的方式召开了公司第八届第二十八次董事局会议，会议审议通过了《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》，公司拟向德阳市国有资产经营有限公司借款人民币总额不超过 1亿元，公司以拥有的四川金路仓储有限公司铁路专用线向德阳国资提供借款抵押担保。
四川金路仓储有限公司铁路专用线始建于 1982年，长 1.1公里，位于四川省广汉市西外乡金谷堆。公司以四川省金路仓储有限公司铁路专用线设定抵押，抵押担保的范围为借款本金及利息，抵押金额为人民币壹亿元，抵押期限为双方借款合同约定的借款期限。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年三月十五日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）045号浙江永贵电器股份有限公司
关于子公司四川永贵科技有限公司
签订新能源电动汽车连接器买卖合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目合同内容
近日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川永贵科技有限公司与上海电巴新能源科技有限公司签订了新能源电动汽车连接器买卖合同，合同编号为：DQ-16-05-NO.23(2)，合同标的为快换插头线缆组件、快换插座线缆组件，合同金额为9,504,000元（含税）。
二、合同对上市公司的影响
1、上述合同的实施预计将对公司2016年度的经营业绩产生积极作用。
2、上述合同的签订对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
《工业产品买卖合同》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年5月27日