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证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-046宁波江丰电子材料股份有限公司
关于 2018年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2018年度报告及摘要的议案》。
为了使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-073
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十九次会议于 2018年 8月 7日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的议案》关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加与日本电业2018年度预计日常关联交易金额的公告》。
经核查，监事会认为：本次增加与日本电业 2018年度预计日常关联交易金额 9,000万元系生产经营中的正常交易行为；关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则；不影响公司及子公司各项业务的独立性；不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-003
东莞捷荣技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
持股5%以上的股东深圳长城开发科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2018年 12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-053），持有公司5%以上股份的股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）因资金需要，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持首次公开发行股票上市前持有的本公司股份不超过240万股，即不超过公司总股本的1%。
2019年 2月 21日，公司收到深科技的《股份减持告知函》，截至本公告披露日，深科技减持计划的时间已过半，且未减持公司股份。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，将实施进展情况公告如下：
一、持股5%以上股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|深圳长城开发科技股份有限公司|集中竞价交易|20190107-20190220|/|0|0%|

二、持股5%以上股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|持股比例（%）|股数（万股）|持股比例（%）|
|深圳长城开发科技股份有限公司|无限售流通股|1,320|5.50%|1,320|5.50%|

三、相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，深科技严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，深科技仍为公司持股5%以上的股东；本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，深科技实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续关注深科技股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、深圳长城开发科技股份有限公司《股份减持告知函》
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
江海证券有限公司关于
海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金
2017年度使用情况的专项核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“独立财务顾问”）作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”）发行股份购买海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司此次资产重组配套募集资金 2017年度使用情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]176号）核准，公司非公开发行3,632,760股新股募集配套资金，每股发行价格为 15.14元，共计募集资金5,499.99万元，上述募集资金于2017年2月28日到位，并经立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第ZA10437号《验资报告》予以验证。
2、募集资金计划使用及结余情况
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|-|
|募集配套资金计划用于支付新海轮渡增资所需相关税费、支付此次交易的相|
|关中介费用。|
|截至2017年12月31日，募集资金专户余额为人民币1383.67 万元。|

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
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|-|
|根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小|
|企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司|
|制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管|
|理办法》已经公司2008年1月 8日第二届董事会第五次会议和 2008年1月23|
|日2008 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定，公司对募集|
|资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监|
|督，保证专款专用。|
|公司于2017年3月24日分别与江海证券、中国银行股份有限公司海口秀|
|英支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募|
|集资金实行专户存储。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在|
|重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》|
|及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。|
|（二）募集资金专户存放情况|

截止2017年12月31日，公司此次募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|余额（万元）|募集资金用途|
|公司|中国银行海口秀英支行|265026969123|1,383.67|税费、中介费|

三、2017年度配套募集资金的实际使用情况
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|-|
|公司本次配套募集资金5,499.99 万元，2017年度公司共使用配套募集资金|
|4,128.29万元，包括支付中介机构费用 886.95万元、重组中对新海轮渡增资过程|
|中缴纳的税费3,241.34万元。截至2017年12月31日，募集资金专户余额为人|
|民币1383.67万元，余额差异为募集资金利息收入、银行手续费支出影响导致。|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更本次配套募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，公司2017年度本次配套募集资金使用及披露不存在问题。
六、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
根据立信会计师事务所出具的《关于海南海峡航运股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA11287号），立信会计师事务所认为：2017年度，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《内部控制体系文件》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
七、独立财务顾问意见
海峡股份发行股份购买资产配套募集资金 2017年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江海证券有限公司关于海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金2017年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人签名：
郁浩 张克锋
江海证券有限公司
年 月 日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-025
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月9日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经考虑公司持续发展的需要，以2017年12月31日公司总股本87,631,886股为基数，按每10股派现金红利4.00元（含税）分配，共派发股利人民币35,052,754.40元。公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2017-2019）股东回报规划。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2017年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司2017年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务审计机构的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2018年4月24日
无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事对公司报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们对公司报告期（2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日）对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事对公司报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见之签署页）
独立董事：
陈文化 薛济民 冯学本
二○一七年八月十二日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-94
华平信息技术股份有限公司
关于收到法院民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日收到湖北省襄阳市襄城区人民法院出具的《民事裁定书》(2019)鄂0602民初500号之一，准许原告湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司撤回起诉，现将涉及的裁定事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司于2019年3月收到湖北省襄阳市襄城区人民法院送达的（2019）鄂0602民初500号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》、《民事起诉状》等相关法律文书，原告湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司向法院提起诉讼，请求法院判令公司赔偿其经济损失121万元，并支付违约金1000万元以及其律师代理费30万元，具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到法院传票及相关法律文书的公告》（公告编号：201903-37）。
二、裁定情况
湖北省襄阳市襄城区人民法院认为，原告湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司以双方已达成和解为由申请撤诉，不损害国家、集体及他人合法权益，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司撤回起诉。
案件受理费减半收取45430元，由被告华平信息技术股份有限公司负担。
三、相关和解内容
经湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司与公司协商一致，湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司决定撤诉，案件诉讼费由公司承担，另外一次性支付其人民币5万元。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告之日，公司及其全资子公司、控股子公司不存在应披露而未披露
华平信息技术股份有限公司 公告的重大诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据湖北省襄阳市襄城区人民法院出具的民事裁定书，本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。
六、备查文件
1、湖北省襄阳市襄城区人民法院《民事裁定书》(2019)鄂0602民初500号之一。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-30
湖北回天新材料股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2014年6月6日以邮件方式发出，会议于2014年6月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。
二、监事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选耿彪先生为第六届监事会成员的议案》
由于张宗友先生辞去公司监事职务，其辞职后导致公司监事会人数少于法定人数，公司监事会提名耿彪先生为公司第六届监事会成员候选人。耿彪先生简历附后。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一四年六月十三日
耿彪先生简历：
1965年 9月生，中共党员， MBA结业。历任上海回天新材料有限公司总经理助理、采购中心主任，现任上海回天新材料有限公司工厂厂长。
耿彪先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，耿彪先生持有公司1,134,323股。
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-045康跃科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于2017年8月28日收到副总经理王航先生的书面辞职报告，王航先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，辞职后仍将在公司工作，其辞任不影响公司正常的生产经营。辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司对王航先生在任职副总经理期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
王航先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司2.79%的股份。
王航先生所做的承诺如下：自康跃科技股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人通过康跃投资持有的康跃科技股份，也不由康跃科技回购该部分康跃科技股份。除前述限售期外，本人在任职康跃科技董事、监事、高级管理人员一职或数职期间，每年转让康跃科技股份不超过届期本人已直接或间接持有的康跃科技股份总数的百分之二十五；如在康跃科技股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的康跃科技股份；如在康跃科技股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的康跃科技股份；如在康跃科技股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的康跃科技股份；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。在康跃科技上市后六个月内如康跃科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的康跃科技股票的锁定期限自动延长至少六个月。
王航先生将严格按照相关法律、法规的规定履行上述承诺。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-179陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年第三季度报告》已于2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-002
仁和药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2019年 2月 26日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2019年 3月 1日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，任期三年，其中三名非职工代表监事、两名职工代表监事。经公司监事会推荐，提名祝保华先生、季冬凌女士、康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），具体提案如下：
1、《关于提名祝保华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
2、《关于提名季冬凌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
3、《关于提名康志华先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的提案》；
此议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关要求。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非职工代表监事候选人逐一进行投票选举。公司监事会收到公司职工代表大会决议：选举黄武军先生、涂海龙先生出任公司第八届监事会职工代表监事。与公司股东
大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与非职工代表监事一致。
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告披露日，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二〇一九年三月一日
附件：仁和药业股份有限公司第八届监事候选人及简历
1、祝保华，男，汉族，1957年12月出生，大专学历，中药师。曾任湖南益阳县药材公司业务员，江西省樟树医药集团销售科科长等职务。
现任公司监事会主席、仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)监事会主席，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、季冬凌，女，汉族，1976年12月出生，研究生学历。曾任仁和（集团）发展有限公司人力资源部部长、仁和集团驻北京办事处主任。
现任公司监事、政府事务总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、康志华，男，汉族，1973年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任江西樟树制药厂车间主任、生产技术科科长，江西康美医药保健品有限公司总经理等职务。
现任公司监事、江西药都仁和制药限公司总经理，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、黄武军，男，汉族，1968年11月出生，硕士学历、教授级高级工程师。
曾任江西制药有限责任公司药物研究所副所长、质量部部长、副总经理。
现任公司职工监事、质量研发总监，仁和(集团)发展有限公司(本公司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人持有本公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、涂海龙，男，汉族，1970年10月出生，本科学历、高级工程师、执业药师。曾任江西药都樟树制药有限公司常务副总经理等职务。
现任公司职工监事、江西药都樟树制药有限公司总经理，其本人未持有本公司股份，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为四川雅化集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构”）对雅化集团使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
申银万国保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了相关文件和会议记录，对其使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理控制办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于2014年3月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金额度不超过14,000万元暂时补充流动资金（其中：雅安炸药生产线高效节能改造项目 12,000万元用于补充公司流动资金；科技研发中心建设项目2,000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金），使用期限不超过十二个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约380余万元。本次募集资金暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
同日，监事会审议通过上述议案，独立董事发表了同意意见。
经核查，公司过去十二月内未进行风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常
进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，监事会、独立董事均发表了同意意见，公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐机构对雅化集团本次使用闲置募集资金 14,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人签字：
崔勇 罗捷
申银万国证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-065海航投资集团股份有限公司第七届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2015年7月3日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：一、关于与海航投资控股共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案
结合公司发展战略，公司拟与关联方海航投资控股有限公司（以下简称“海航投资控股”）共同向铁狮门基金发起的项目进行投资。交易方案概述如下：
1、海航投资的全资子公司亿城投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“亿城投资基金”）在海南设立的一只基金——海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒兴聚源”）作为投资主体（SPE），并作为GP，海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“海航投资”）作为 LP已认购 9900万元，海航投资控股有限公司（以下简称“海航投资控股”）将作为 LP认购 13亿元。该基金总规模将为 14亿元。本次共同投资后，海航投资控股在恒兴聚源权益占比92.68%；海航投资权益占比7.07%；亿城投资基金作为GP，权益占比0.07%。本次亿城投资基金作为GP，每年收取基金规模的5‰管理费，按照14亿元规模计算，每年将收取管理费700万元。
其中，海航实业集团有限公司为恒兴聚源就该项交易提供担保。
本次对外投资具体内容详见同日披露的《对外投资公告》。
公司独立董事对本次非公开发行涉及关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚待股东大会审议通过。
二、关于召开2015年第五次临时股东大会的议案
同意公司定于 2015年 7月 20日召开 2015年第五次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年七月四日
广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见
广博集团股份有限公司(下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买任杭中、杨广水、杨燕及王利平合计持有的西藏山南灵云传媒有限公司（下称“灵云传媒”）100%的股权，其中，以发行股份的方式购买任杭中、杨广水、杨燕及王利平所持灵云传媒合计80%的股权，以支付现金的方式购买任杭中、杨广水及杨燕所持灵云传媒合计20%的股权（下称“本次交易”）；并拟向王利平、宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）募集配套资金，募集配套资金总额不超过20,000万元，其中16,000万元将用于本次交易现金部分价款的支付，其余部分主要用于支付与重组相关的费用以及用于本次交易完成后补充业务发展所需运营资金（下称“本次重组”），本次重组构成重大资产重组，且构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广博集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的议案。
经认真审阅及充分论证，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与重组各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4、本次重组涉及的标的资产的最终交易价格将以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允；本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《广博集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签字页）
施光耀 邓建新 尹中立
签署日期：2014年 月 日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-019
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年3月20日以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3月10日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事3人，本次会议由监事会主席彭晓国主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现营业收入84,003.79万元，比上年同期增长25.22%；实现利润总额9,511.02万元，比上年同期减少9.80%；实现归属于上市公司股东的净利润7,202.04万元，比上年同期减少15.04%。与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、审议通过《经审计的2016年度财务报告》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》真实、完整的反映公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四．审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度利润分配的预案》
同意公司以2016年12月31日公司总股本 608,624,848股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元人民币（含税），共计分配现金股利12,172,496.96元（含税），剩余未分配的利润结转到以后年度分配。
监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获得通过。。
六、审议通过《2016年度公司内部控制自我评价报告》
公司监事会经过认真核查，认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2016年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。。
八、审议通过《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金用于现金管理，购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》的内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
监事会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况就行了详细了解和评议，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的议案》公司监事会经审阅相关资料后认为：公司控股子公司凯欣医药总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，本次提供担保，有利于满足其融资需求，提高其盈利能力。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
《关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的公告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-024神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第二次临时会议通知于 2018年 3月 23日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年3月27日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
(一)会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会各专业委员会委员的议案》；
会议同意增补王爱俭女士为董事会发展战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员并担任主任委员。
||||
|-|-|-|
|增补委员后，公司第七届董事会各专业委员的成员为：|||
|专业委员会名称|主任委员|其他委员|
|发展战略委员会|彭 聪|黄海勇、赵侠、连杰、王爱俭|
|审计委员会|韩传模|俞丽辉、王爱俭|
|提名委员会|王爱俭|彭聪、韩传模|
|薪酬与考核委员会|俞丽辉|彭聪、王爱俭|

(二)会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
||
|-|
|为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引|
|和留住专业管理人才及核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团|
|队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一|
|起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在|
|充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和|
|国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法|
|律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议同意公司《2018 年|
|股票期权激励计划（草案）》及其摘要。|

关联董事黄海勇先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于公司 2018年股票期权激励计划(草案）的独立意见》于本公告日同时披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
(三)会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<2018年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意制订《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事黄海勇先生回避表决。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(四)会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司2018年股票期权激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下和股票期权激励计划有关的事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修改公司章程及向工商主管部门申请办理公司注册资本的变更登记（含增资、减资、章程备案）等相关事宜；
7、授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜；
8、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
9、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
11、授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；
12、授权董事会就股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
15、提请股东大会同意本授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
关联董事黄海勇先生回避表决。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
(五)会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。
会议同意采用现场加网络投票的方式于2018年4月12日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-026）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议。
2、独立董事对第七届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司九届二十三次董事会审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司九届二十三次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
对湖北宜化肥业有限公司银行借款提供担保的议案
（一）独立董事事前认可意见
我们于会前收到了本次会议的文本，资料详实，有助于我们理性、科学的做出决策。本次被担保的公司湖北宜化肥业有限公司系公司的子公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司为之提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立董事意见
公司为上述公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。
独立董事签字：王红峡 张恬恬 吴伟荣
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-142天马轴承集团股份有限公司
关于控股子公司成都天马90%股权被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其他相关方因与浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙江浙商”）之间的合伙企业财产份额转让纠纷案，浙江浙商向浙江省高级人民法院申请查封公司持有的控股子公司成都天马铁路轴承有限公司90%的股权（以下简称“成都天马90%股权”），浙江省高级人民法院于2019年 10月18日 12时起至2019年10月 19日12时止（延时除外）在浙江省高级人民法院淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为公司持有的成都天马铁路轴承有限公司90%股权。以上情况详见公司于 2019年9月 19日、2019年 10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司成都天马90%股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-136）、《控股子公司成都天马铁路轴承有限公司90%股权拟被司法拍卖的预先报告书》。
公司查询了淘宝司法拍卖网络平台，本次拍卖已于 2019年 10月 19日 12时结束，但因无人出价，本次拍卖流拍。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务《。证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十一日