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证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20160114001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
重大事项停牌进展公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
就媒体上出现关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长周成建先生的相关信息，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定申请公司股票（证券简称：美邦服饰；股票代码：002269）于 2016年 1月 7日开市起停牌并先后发布了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：L20160107001）及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：L20160108001）。
截至本公告发布时，公司尚在核查周成建先生及涂珂先生的相关信息。考虑到相关信息的不确定性及对公司股票交易价格可能造成重大影响，为维护投资者利益，保证公平信息披露，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定申请公司股票继续停牌。待相关信息核实后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司董事会将及时关注事态发展，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司债券(债券简称:13美邦01,债券代码:112193)不停牌。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2016年1月 14日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）037号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171044号），中国证监会依法对公司提交的《浙江水晶光电科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-071湖北宜化化工股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届十九次董事会于 2017年 7月 25日上午以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-069）
子议案1：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000万元借款担保。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
子议案2：青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公司22,000万元融资租赁担保
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
子议案3：湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行 25,000万元借款担保
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2017-068号）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开公司 2017年第六次临时股东大会通知的议案（详见
巨潮资讯网同日公告2017-070）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一七年七月二十五日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函（一）
鉴于:湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本人作为华网工程的股东，特作出如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：柳安喜、张艺林、吴青、彭纯心、刘小山、贺佐智、江帆、蒋幼玲、文芳、王瀚、卢炜、赵洁、夏凯、李荣、李汉兵、胡鹏飞、梅辉冠、杜东标、吕露、汤胜、胡红卫
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函（二）
鉴于:湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本人作为郑州金惠的股东，特作出如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人（签字）：张晨民、赵慧琴、王宗华、王富强、邓维2015年12月21日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函（三）
鉴于:湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本合伙企业作为郑州金惠的股东，特作出如下承诺：
本合伙企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本合伙企业提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本合伙企业在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
新余市仙女湖区盛瑞泰和投资管理中心（有限合伙）新疆盛世诚金股权投资合伙企业（有限合伙）上海溱鼎创业投资管理中心（有限合伙）吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁波宝鼎高科股权投资合伙企业（有限合伙）深圳前海盛世宜金投资企业（有限合伙）2015年12月21日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函（四）
鉴于:湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本公司特作出如下承诺：
本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
农银国际（湖南）投资管理有限公司（潇湘兴旺资产管理计划）深圳市光大财富资产管理有限公司北信瑞丰基金管理有限公司（北信瑞丰基金丰庆71号资产管理计划）上海今港资产管理有限公司（今港趋势证券投资基金）2015年12月21日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函（五）
鉴于:湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）100%股权和湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网工程”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本人特作出如下承诺：
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：彭长虹王涛2015年12月21日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-123苏州天沃科技股份有限公司
关于张化机（苏州）重装有限公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）于 2017年 5月 18日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》，公司拟将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”（以下简称“张化机”），并修改注册资本、法定代表人和经营范围。
相关公告刊载于 2017年 5月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），供投资者查阅。
2017年 6月 2日，张化机（苏州）重装有限公司在张家港市市场监督管理局完成工商注册的登记手续，并领取了企业法人营业执照。
一、具体信息
企业名称：张化机（苏州）重装有限公司
统一社会信用代码/注册号：9132058257262066X7
住所：金港镇南沙长山村临江路1号
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李建武
注册资本：50,000万元整
经营范围：设计制造： A1级高压容器、 A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；燃气轮机成撬装置设计、制造、销售；
封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-123部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：张化机为天沃科技全资子公司
二、备查文件
1、张化机（苏州）重装有限公司营业执照。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—038
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于 2019年 5月 9日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自 2019年 5月 9日起 12个月内。（详情请见 2019年 4月 18日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|浩丰科技|杭州银行北京中关村支行|杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划|700|非保本浮动收益型|2019年5月31日|持续运作|3.72%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|备注|
|浩丰科技|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|300|保本浮动收益型|2019年3月1日|持续运作|2.60%|无|未赎回|
|浩丰科技|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|400|保本浮动收益型|2018年2月2日|2018年12月26日|3.00%|无|已赎回|
|浩丰科技|平安银行北京万柳|平安银行天天利保本人民币|100|保本浮动收益型|2018年3月8日|2018年12月26日|2.90%|无|已赎回|

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||支行|公司理财产品||||||||
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|300|保本浮动收益型|2019年1月7日|2019年5月16日|2.60%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018034期|1,000|保本浮动收益型|2018年3月6日|2018年 9 月5日|5.10%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018295期|500|保本浮动收益型|2018年6月26日|2018年9月27日|5.20%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|600|保本浮动收益型|2016年6月16日|2018年4月10日赎回100万，2018年10月15日赎回500万|2.30%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018305期|1,000|保本浮动收益型|2018年8月27日|2018年11月27日|4.90%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳|卓越计划滚动型保本人民币|500|保本浮动收益型|2016年6月17日|2018年11月30日|2.65%|无|已赎回|

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||支行|公司理财产品||||||||
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|4,000|保本浮动收益型产品|2017年12月25日|2018年12月3日|3.55%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018307期|1,000|保本浮动收益型|2018年9月7日|2018年12月24日|5.00%|无|已赎回|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2018年2月2日|2018年12月26日|3.00%|无|已赎回|
|路安世纪|招商银行北京世纪城支行|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划|1,000|保本浮动收益类|2018年2月9日|2018年7月27日赎回500万，2018年10月19日赎回500万，|3.75%|无|已赎回|
|路安世纪|招商银行北京世纪城支行|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划（产品代码：1288）|2,000|保本浮动收益型|2018年8月17日|2018年8月24日赎回1900万，2018年10月19日赎回100|3.15%|无|已赎回|

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|||||||万，||||
|路安世纪|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018305期|4,000|保本浮动收益型|2018年8月27日|2018年11月27日|4.90%|无|已赎回|
|路安世纪|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018307期|1,000|保本浮动收益型|2018年9月7日|2018年12月24日|5.00%|无|已赎回|
|路安迈普|厦门国际银行北京中关村支行|赢庆系列代客理财产品2018295期|300|保本浮动收益型|2018年6月26日|2018年9月27日|5.20%|无|已赎回|
|路安迈普|招商银行北京世纪城支行|招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划|200|保本浮动收益型|2018年10月8日|2018年10月12日|2.90%|无|已赎回|

截至本公告披露日，本公司及下属公司此前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理滚动合计19,900万元，期间共赎回滚动合计 18,900万元，尚有1,000万元未赎回，未超出股东大会批准的使用额度。
五、备查文件
1、“幸福99”新钱包开放式银行理财计划风险揭示书以及产品说明书
2、浩丰科技购买“幸福99”新钱包开放式银行理财产品银行回单（700万）
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—080浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2016年11月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年11月18日下午13:30以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》，公司对浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行修订，董事会同意公司编制的浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于公司继续向实际控制人借款的议案》
为解决公司流动资金，公司继续向实际控制人借款不超过人民币3亿元（或
等值外币），借款年利率为5%，借款期限为最长不超过三年（自实际放款之日起算），借还款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
吴建龙先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案应当回避表决。本议案自股东大会审议通过之日起生效。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司继续向实际控制人借款的公告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。
三、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，同意补选施华新先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月5日14:00在公司一楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月18日
附件：
施华新先生简历
施华新先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，1988年 8月参加工作。曾任绍兴县司法局科员；绍兴县委组织部调研室主任、办公室主任、干部一科科长、部务会议成员；绍兴县钱清镇党委副书记、副镇长、中国轻纺城钱清轻纺原料市场建管委常务副主任、中国轻纺城建管委副主任；绍兴县安昌镇镇长、柯桥经济开发区管委会副主任；绍兴县孙端镇党委书记。现任本公司总经理。
截至公告日，施华新先生未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-101中粮地产（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。公司分别于2017年7月22日、7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-046）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年8月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050）；此后，公司分别于2017年8月12日、8月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌不超过1个月，并于2017年8月22日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-056）；此后，公司分别于2017年8月26日、9月2日、9月9日、9月16日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）；2017年9月22日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月，2017年9月23日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-073）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，且公司尚需与国务院国有资产监督管理委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，并需取得上述机构的原则性同意，公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2017年10月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，公司于2017年9月28日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了公司于2017年10月23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2017年9月29日，公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）；此后，公司分别于2017年9月30日、10月14日、10月21日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）。2017年10月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2017年10月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-090）；此后，公司分别于2017年10月28日、11月4日、11月11日、11月18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-098）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100）。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。
公司于2017年9月28日与本次重大资产重组交易对方中粮集团（香港）有限公司（英文名称为“COFCO (Hong Kong)Limited”）签署了关于本次重组的框架协议，详见公司于9月29日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-080）。
由于本次重组事项涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且公司尚需与国务院国有资产监督管理委员会等若干监管机构就交易方案进行沟通，并需取得上述机构的原则性同意。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组方案。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定和公司2017年第一次临时股东大会决议，公司股票将继续停牌。本次重大资产重组的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于中粮地产（集团）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。上述专项意见全文详见公司于11月24日在巨潮资讯网的相关披露。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司争取在2018年1月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组方案并申请股票复牌。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
兴业证券股份有限公司
关于广东长青（集团）股份有限公司
2015年度关联方资金占用及对外担保情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“长青集团”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券对长青集团2015年度控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核查意见如下：
长青集团2015年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；长青集团2015年度除为纳入合并范围子公司提供担保外，不存在对外担保的情况。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东长青（集团）股份有限公司2015年度关联方资金占用及对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：袁盛奇
保荐代表人：刘德新
兴业证券股份有限公司2016年 3月24日
湖北富邦科技股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
一、总体情况
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象|获授限制性股票数量(万股)|占预留限制性股票总量的比例|占目前公司总股本的比例|
|核心（业务）技术人员|30.00|100%|0.2406%|

二、激励对象名单
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的预留限制性股票数量(万股)|占目前总股本的比例|
|王国维|核心管理人员|6.00|0.0481%|
|严伟|核心管理人员|6.00|0.0481%|
|董军臣|核心管理人员|3.00|0.0241%|
|黄树青|核心技术人员|3.00|0.0241%|
|刘世生|核心技术人员|4.40|0.0354%|
|陈刚|核心销售人员|2.00|0.0160%|
|万军涛|核心销售人员|2.00|0.0160%|
|豆永康|核心管理人员|1.20|0.0096%|
|骆俊|核心销售人员|0.80|0.0064%|
|高明|核心销售人员|0.80|0.0064%|
|牟文建|核心销售人员|0.80|0.0064%|
|合计（ 人）||30.00|0.2406%|
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-020成都利君实业股份有限公司
关于解除《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》暨终止使用部分募集资金和自有资金
收购其51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述及进展
1、股权收购事项概述
2018年1月4日，经成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》，同意公司拟变更募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金 10,000万元和使用自有资金 5,300万元，合计 15,300万元，用于收购广州天海翔航空科技有限公司（以下简称“天海翔”）51%股权，并将上述议案提交2018年第一次临时股东大会审议；公司与天海翔股东李裕壮、珠海空港航材科技合伙企业（有限合伙）、珠海宇达智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“协议各方”）签订了《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）（相关详细情况参见 2018年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
2、股权收购事项进展
《公司章程》等相关规定的要求，经公司第三届董事会第二十次会议审议决定取消原定于2018年1月23日召开的2018年第一次临时股东大会（相关详细情况参见2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
二、解除《股权转让协议》暨终止使用部分募集资金和自有资金收购其51%股权收购事项的说明
公司董事会收到独立董事陶学明先生致函后积极组织设立了专项工作小组，针对天海翔主营业务军品市场等相关开展调研工作。根据上述事项，协议各方积极推动相关工作，由于协议各方对于无人机业务的市场前景认知有所差异，需作进一步调查和研究，但调查和研究需要较长的时间；为维护双方股东权益，经协议各方友好协商同意解除《股权转让协议》。
2018年2月10日，公司与各方就解除《股权转让协议》事项协商一致，公司与天海翔各股东签署了《关于解除<广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议>的协议书》。
2018年2月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》，鉴于公司与天海翔各股东于2018年1月4日签署的《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》已协商解除，同意公司终止使用部分募集资金和自有资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权。
三、解除《股权转让协议》暨终止使用部分募集资金和自有资金收购其51%股权收购事项的原因
天海翔主营业务为研制和生产军用、民用无人机系统和载人飞行器等空中平台的技术研究、产品开发、生产制造、推广应用和技术服务，主要产品包括航空飞行器、飞行控制设备、地面控制站、无人机/卫星数据链、任务载荷等；目前天海翔的产品主要面向军用车载无人侦察飞行器系统市场。
独立董事陶学明先生认为虽然公司对无人机总体市场的风险进了评估和论证，但由于天海翔业务市场主要为军品业务，且本次收购事项拟使用部分募集资金，公司应当针对无人机军品市场前景做进一步的充分论证，根据论证的情况再进行决策。
经公司与广州天海翔航空科技有限公司股东李裕壮、珠海空港航材科技合伙企业（有限合伙）、珠海宇达智能科技合伙企业（有限合伙）积极沟通，由于各方对于无人机业务的市场前景认知有所差异，需作进一步调查和研究，但调查和研究需要较长的时间；鉴于上述情况，为稳定各方权利义务关系，维护市场秩序，根据中华人民共和
国相关法律法规的规定，各方经协商一致，同意解除《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》。
四、解除《股权转让协议》的协议书主要内容
1、本协议生效后，《股权转让协议》即行解除，对各方不再具有约束力。
2、自本协议生效之日起，《股权转让协议》所有内容终止并且不再执行，不再对各方具有法律约束力。各方应免除他方在《股权转让协议》下的各项义务，并放弃索赔的权利。各方放弃在任何时间、任何地点，通过任何方式向他方提出承担违约责任、赔偿损失的要求。同时，各方也放弃要求他方承担其他任何责任的投诉或指控。
3、《股权转让协议》解除后，各方同意，任意一方均无需承担《股权转让协议》下约定的须由该方承担的各项义务及责任。任意一方无需向他方支付任何欠款、费用。
4、《股权转让协议》解除后，各方仍应履行相关保密义务。
5、本协议的订立、效力、履行等和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决，均受中华人民共和国法律（不包括中华人民共和国香港、澳门特别行政区及台湾地区法律）的约束。
6、因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不成，任意一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7、本协议于协议各方签署后生效。
五、募投项目辊压机粉磨技术中心募集资金后续安排
公司募投项目辊压机粉磨技术中心计划总投资 10,965万元，截至 2017年 11月30日已累计直接投资1,601.02万元（含应付未付款），剩余募集资金10,871.49万元（含利息收入及理财收益）。鉴于公司终止了天海翔股权收购事项，该募投项目未使用募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，公司将根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合后续生产经营实际情况，对该募投项目未使用募集资金作出合理、合规的安排。
六、终止收购事项对公司的影响
公司本次终止收购天海翔股权主要是因为交易各方对于无人机业务的市场前景认知有所差异，现经各方友好协商，为维护双方全体股东权益，协议各方同意终止本次股权收购事项，公司终止天海翔股权收购事项不会对公司的日常生产经营及发展战略规划构成不利影响。
公司在未来经营中，将继续围绕战略目标开展各项经营管理工作，努力拓展主营业务市场，保证公司生产经营持续稳定，不断提升公司盈利能力，切实维护股东利益。
七、其他情况说明
1、公司终止使用部分募集资金和自有资金收购天海翔股权事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司将结合经营发展战略，专注现有经营业务的同时稳步推进资本运作，努力经营回报投资者，切实维护股东利益。公司董事会对终止天海翔股权收购事项给全体投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、关于解除《广州天海翔航空科技有限公司股权转让协议》的协议书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
独立董事关于第六届董事会第四十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第六届董事会第四十二次会议拟审议的《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经核查，公司本次向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保是为了满足公司业务发展所需的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四十二次会议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应按规定予以回避。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2019年10月 28日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供借款额度事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开了第三届董事会第三次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第三次会议关于为控股子公司提供借款额度事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的情况下，向公司控股子公司四川红宇白云新材料有限公司（以下简称“红宇白云”）及河北红宇鼎基耐磨材料有限公司(以下简称“红宇鼎基”)提供借款，有利于满足上述两家子公司生产经营所需资金，解决其流动资金短缺问题；有利于公司业务拓展及总体经营战略实施。财务风险处于公司可控制范围之内。该事项不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司向红宇白云和红宇鼎基提供人民币2,000万元的借款额度，期限为一年。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文
二〇一六年五月十七日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-18中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议，于2015年1月25日上午10时以通讯的方式召开。会议通知已于2015年1月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席7名（程学旗先生因公未出席）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长（暂代）李漪女士主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
会议同意选举万钧先生为公司第三届董事会董事长。
二、审议通过《关于提名王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会于2014年10月31日收到公司独立董事林峰先生书面辞职报告，并于2014年11月3日在指定信息披露媒体予以公告。林峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，林峰先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。
经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会同意提名王璐先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容参见巨潮资讯网。
特别提示：王璐先生担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十五日
附件：王璐先生简历
王璐，1974年出生，中国国籍，北京经济技术研修学院法学专业本科学历，无境外永久居留权。王璐先生曾任北京兆牌投资有限公司人力资源部部门经理、北京市雄稻伟业科技有限公司人力资源部部门经理；2013年至今担任安徽朗清科技发展有限公司董事。
王璐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-001上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2017年 1月 5日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016年 12月 31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，监事会、独立董事、保荐机构发
表了明确同意意见。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年1月6日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
内部控制审计报告
勤信审字【2015】第1430号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴萍
二○一五年四月二十四日 中国注册会计师：覃丽君
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-027
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 5月 16日上午在厦门市思明区塔埔东路 168号 13层会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议出席董事符合公司章程规定的法定人数。本次会议由董事长廖政宗先生召集和主持。公司监事、部分高级管理人员等相关人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
公司2016年年度股东大会拟审议《2016年年度报告及其摘要》及《2016年度财务决算报告》等议案，因北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“北京洛卡”）的业绩承诺实现情况及商誉减值情况的相关数据属于上述议案财务数据的组成部分，目前公司正在对北京洛卡业绩承诺实现情况及商誉减值情况做进一步确定和审议，该等内容涉及事项繁杂，需要认定的相关方也比较多，公司计划将取消公司 2016年年度股东大会事项提交董事会审议。
现因公司于2017年5月15日下午收到股东罗红花关于2016年年度股东大会增加提案的函件，为及时回复股东，特召开本次临时董事会。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了以下议案：
1、审议《关于取消召开 2016年年度股东大会的议案》
具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 5票；反对 1票；弃权 3票。
郑兴灿弃权理由：1、取消原定于 2017年 5月 26日召开的公司 2016年年度股东大会的依据和理由不够充分；2、应明确提出变更召开时间后的 2016年年度股东大会召开的具体时间和地点。
陈锡良弃权理由：无故或无充分理由取消年度股东大会，势必影响三维丝董事会的声誉。
刘明辉弃权理由：鉴于 4月 27日董事会讨论“议案八”时仅仅是董事会作为一方与北京洛卡作为另一方，双方商讨承诺函（北京洛卡的齐星 BT项目回款）一事，但是在过去的十五天里，又多出了委托协议，确实比较复杂，涉及范围比较广，难于在原定的股东大会召开日期达成一致。故提议推迟股东大会，不同意取消股东大会。
屈冀彤反对理由：公司董事会于 4月 27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》，并于 4月 29日发布了《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》（下称“《股东大会通知》”）。根据《股东大会通知》，公司 2016年度股东大会拟审议 7项议案，分别为《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》、《关于修改公司章程的议案》和《关于提议购买独立董事责
任保险的议案》，上述拟审议的议案内容不涉及北京洛卡环保技术有限公司（下称“北京洛卡”）2016年业绩实现情况及商誉减值情况，无论北京洛卡 2016年是否完成承诺业绩，北京洛卡是否出现商誉减值，均不应在公司 2016年度股东大会审议，即公司 2016年度股东大会的召开不以北京洛卡 2016年业绩实现情况及商誉减值情况的确定为前提。
根据《上市公司股东大会规则》第十九条、《公司章程》第五十四条、《股东大会议事规则》第十九条的规定，发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消。如前文所述，公司董事会以北京洛卡 2016年业绩实现情况及商誉减值情况尚未确定为理由取消 2016年度股东大会，不属于“正当理由”，因此本人不同意取消原定于 2017年 5月 26日召开的公司 2016年度股东大会。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年五月十六日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2014-022
深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2014年4月23日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年4月21日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第一季度报告全文》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2014年4月25日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-094号东莞宜安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其将原质押给湘财证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的1,223万股已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宜安实业|否|317|2017年1月5日|2018年12月26日|湘财证券股份有限公司|2.35%|
|宜安实业|否|906|2017年1月6日|2018年12月26日|湘财证券股份有限公司|6.71%|
|合计||1,223|-|-|-|9.06%|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，公司总股本为46,028.24万股。宜安实业持有公司无限售条件流通股13,500万股，占公司总股本的29.33%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为11,489万股，占其持有公司股份总数的85.10%，占公司总股本的24.96%。
二、备查文件
（一）购回交易委托单
（二）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2018年第七次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是和审慎的态度，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2018年 6月 15日颁布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的有关规定和要求，对公司的财务报表格式进行修改和相应变更，变更后的会计政策符合相关规定，符合实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的独立意见
公司为全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“葡萄酒公司”）向武威农村商业银行股份有限公司 396万元借款（总额 440万元，拟归还 44万元后的余额）展期提供抵押担保，担保期限为一年，抵押担保标的为公司库存成品酒（以出厂价计算，总价值：
1100万元）。此次抵押担保是为葡萄酒公司向武威农村商业银行股份有限公司贷款展期提供的抵押担保，符合葡萄酒公司经营发展需要。
葡萄酒公司经营状况正常，公司为其提供抵押担保不损害公司利益。
该借款抵押担保事项不构成关联交易，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该事项尚需提交股东大会审议。
三、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事：常红军王森 张晓非
2018年 10月 22日