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证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2018-07号四川金路集团股份有限公司
第十届第四次监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司第十届第四次监事局会议于 2018年 4月 2日在德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期 21栋 22层公司小会议室召开，应到监事 5名，实到 5名。会议由公司监事局主席舒先良先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年度报告》及摘要。
监事局认为：公司 2017年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事局对公司 2017年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年度监事局工作报告》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
监事局同意公司拟定的 2017年度实施现金分红预案，以截至 2017年 12月 31日，公司总股本 609,182,254股为基数，每 10股派发现金
红利人民币 0.40元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于 2018年度对外担保计划的议案》。
监事局认为：公司为下属子公司、孙公司，下属子公司间提供担保，有利于促进子公司持续经营和健康发展，且提供担保的下属子公司生产经营情况正常，不存在逾期不能偿还贷款的风险，担保行为可控，担保事项符合法律法规等有关规定，决策程序合法有效。
六、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2018年度预计发生日常经营性关联交易的议案》。
监事局认为：该关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖关系，交易遵循市场化原则，公允合理。
七、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事局认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定，程序合法，依据充分，有利于准确反映公司资产状况。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销部分资产的议案》。
监事局认为：公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
九、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事局认为：本次会计政策变更事项程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求。
十、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
监事局同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告、内部控制及相关事项的审计机构。
十一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事局认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，从自身实际出发，建立了覆盖公司生产经营各个环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
十二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。
同意补选刘汉东先生为公司第十届监事局股东监事候选人，任期与公司第十届监事局一致。(刘汉东先生简历附后）
十三、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程及相关议事规则部分条款的议案》
以上第一、二、三、四、五、十、十二、十三项议案，需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○一八年四月四日
附：
刘汉东先生简历
刘汉东，男，汉族，1965年 4月出生，本科学历，高级工程师，高级经济师，项目管理师，高级咨询师，中共党员，1988年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长，四川金路集团股份有限公司总裁助理。现任四川金路集团股份有限公司工会主席，四川金路高新材料有限公司董事长。
刘汉东先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘汉东先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-037安徽聚隆传动科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日；
2.预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-2.38% -7.38%|盈利：5,122.07万元|
||盈利： 5,000万元–5,500万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内生产经营平稳，较上年同期基本持平。
2.半年度，预计非经常性损益400万元左右，主要是政府补贴收入和其他收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年半年度业绩的具体
数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
深圳市特尔佳科技股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，就公司《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2016年度审计机构。
在从事公司 2016年年度审计服务过程中，能够按照年度审计工作计划完成审计工作，满足公司年度财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，并将相关议案提交公司第四届董事会第五会议审议。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页]
独立董事签署：
胡春元 孙东升 崔军
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2016-030宁波横河模具股份有限公司
关于公司签订《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作意向书》（以下简称“该协议”）仅为意向协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果。在该协议实施过程中，有关合作的发展尚存在较大不确定性，投资有关事宜尚待进一步协商、落实，且该投资行为的实施等事项尚需履行公司审议程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易筹划尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在关联交易。
3、公司董事会将按照有关规定，根据双方商谈、合作的后续进展，履行有关审议程序及信息披露义务。
一、交易对方概况
交易对方名称：CREACo.,Ltd.（以下简称“韩国CREA”）
住所：58, Bupyeong-daero 297beon-gil, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of Korea
法定代表人：蔡昌元
注册资本：15,000,000,000.00韩元
企业类型：株式会社
经营范围：技术研究开发和汽车零部件
韩国CREA系属韩国CREA集团（CREAGroup）旗下的株式会社，其于 2015年由Sun EngineeringCo.,Ltd.与 MGSCo.,Ltd.合并设立而成，其中，MGS Co.,Ltd.
之前身DaeyeeCo.,Ltd.成立于20世纪80年代。
韩国 CREA的客户：包括美国通用汽车公司（GM）、上海通用汽车有限公司（ShanghaiGM）、韩国双龙汽车公司（SSANG YONG MotorCompany）、中国吉利集团等在内的国内外汽车生产厂商。
韩国CREA与公司无关联关系。
二、该协议的主要内容
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”或“横河模具”）代表胡志军先生于近日与韩国CREA代表蔡昌元先生签署了该协议，初步达成若干意向，主要内容如下：
1、横河模具拟与韩国CREA共同设立公司（以下暂称为“CH公司”）。
2、CH公司主营业务：生产并销售IP（汽车仪表板）、D/Trim（汽车门板）、Bumper（汽车保险杠）；且有关产品拟向中国吉利集团供应。
3、横河模具与韩国 CREA在该协议中约定，拟于 2016年 12月 24日前确定投资方式。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据日益重要的地位。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的稳步提高，国内城市和农村的汽车市场将在较长时间内进一步稳定增长，汽车产业具有较大的发展空间，汽车零部件需求亦将随着汽车行业的发展而增加。
CH公司的主营范围暂定为生产销售汽车部件IP（汽车仪表板）、D/Trim（汽车门板）、Bumper（汽车保险杠），是公司实施发展战略、加大市场开拓力度、继续拓展世界优质客户、挖掘国内潜在需求、增加市场份额的相关举措，对公司未来发展具有一定积极意义和推动作用，有助于提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率、完善公司产品结构，最终实现持续稳定发展。
四、重大风险提示
2、有关投资安排公司尚需按照有关规定履行审议程序，能否审议通过存在一定不确定性。
3、公司将根据实际进展情况，按照有关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《合作意向书》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司2019年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告
期内，公司没有为控股股东及持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2019年度对外担保计划的议案》，公司预计2019年度对外担保金额 129,470万元，担保额度的有效期限为自股东大会通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。报告期内，公司对外担保均在已经审议通过的《2019年度对外担保计划》额度内，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项。
公司在担保期内有能力对下属全资子公司经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，报告期内发生的对外担保事项不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益，对外担保相关决策程序合法合规。
特此公告。
（此页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
（王泰文） (袁坚刚) （祝丽玮）
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-087深圳市欣天科技股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月28日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程晓黎女士为公司副总经理、董事会秘书。程晓黎女士副总经理、董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。程晓黎女士简历如下：
程晓黎：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中南财经政法大学国际经济法学士学位，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国律师资格证书。2004年至2005年，任安徽北正律师事务所律师助理；2005年至2010年任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部主管；2010年至今在深圳欧菲光科技股份有限公司证券中心历任证券事务代表兼证券法律部经理、证券部总监。
截至本公告日，程晓黎女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
程晓黎女士的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所的审核，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
程晓黎女士联系方式：
电话：0755-86363037
传真：0755-86363037
电子邮箱：chengxl@xdc-industries.com
通讯地址：深圳市南山区波顿科技园B栋1705
备查文件
1、《公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；
2、《公司第二届董事会提名委员会2017年第三次临时会议决议》；
3、《关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-053山鼎设计股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司收到公司控股股东、实际控制人袁歆的函告，将其质押给网信证券有限责任公司的部分公司股份办理了股票质押式回购交易解除质押手续，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|袁歆|是|1,000,000|2018-07-02|2018-07-03|网信证券有限责任公司|4.24%|
|合计|-|1,000,000|-|-|-|4.24%|

截至 2018年 7月 3日，袁歆持有公司股份 23,590,500股（其中 23,107,500股为首发前限售股），占公司总股本的28.35%，通过天津原动力企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 2,925,000股（为首发前限售股），占公司总股本的3.52%。其所持有的公司股份已累计质押 13,000,000股（占其所持有本公司股份的55.11%，占本公司总股本的15.63%）
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-096深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开公司第四届董事会第二十一次会议、2018年3月1日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份的议案》，于2018年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告
书》（公告编号：2018-023）、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司以集中竞价方式回购社会公众股份之法律意见书》。公司于2018年6月27日召开公司第四届董事会第二十六次会议、2018年7月16日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整回购股份事项的议案》，于2018年7月3日、7月24日在巨潮资讯网分别披露了《北京市盈科（深圳）律师事务所关于公司调整回购社会公众股份事项的法律意见书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（调整后）》（公告编号：2018-095）。
2018年3月26日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份。2018年3月27日、4月3日、5月3日、6月2日、7月4日、7月5日，公司先后在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-024）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-026、2018-053、2018-066）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-088）、《关于回购股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号：2018-089）。
公司根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购股份情况公告如下：
截至本公告之日，公司累计回购股份数量27,159,200股，占截至本公告之日公司总股本666,548,401股的4.07%，最高成交价为14.56元/股，最低成交价为7.69
元/股，支付的总金额为249,946,842.82元（含交易费用）。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司在第三届董事会第六次会议审议的《关于向中国华建投资控股有限公司借款展期的议案》，发表如下意见：
1、我们对本次关联交易事项进行了事前审查，本次借款展期经交易双方充分协商确定，期限合理。
2、本次交易没有损害公司及其他股东的利益。
3、本次交易事项已经董事会审议通过；关联董事回避表决，表决程序合法合规。
基于上述原因，我们同意本次关联交易事项。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的独立意见我们作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，对变更会计师事务所发表如下独立意见：
深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届董事会第12次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司已向全体独立董事提前提交了上述议案的相关资料并取得了全体独立董事的事前认可。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述事项发表独立意见如下：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。
本次拟变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务会计报表和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，独立董事《关于变更会计师事务所的独立意见》签署页）
独立董事签名：
袁鸿昌 梅永红 李青原
西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就微光股份拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会【证监许可（2016）1183号】《关于核准杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，微光股份由主承销商西南证券采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行
的方式发行人民币普通股（A股）1,472万股，每股发行价格为19.51元，募集资金总额为人民币28,718.72元，扣除发行费用4072.72万元后的募集资金净额为人民币24,646.00万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具【天健验字（2016）225号】《验资报告》。公司对募集资金采取了专户的存储制度。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于杭州微光电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》【天健审字（2016）6956号】，截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,073.85元，具体情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||

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|-|-|-|-|-|-|
|年产200万台外转子风机、300万台ECM电机及研发中心建设项目|24,646.00|12,073.85[注]|—|12,073.85|48.99|
|合 计|24,646.00|12,073.85|—|12,073.85|48.99|

[注]：其中建筑工程费用6,309.04万元；征地费用2,768.64万元；设备购置费用2,996.17万元。
公司已在发行申请文件《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票招
股说明书》（以下简称“招股说明书”）中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金支付上述项
目款项，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。”
三、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
2016年7月18日，微光股份第三届董事会召开了第五次会议，审议并通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；2016年 7月 18日，微光股份第三届监事会召开了第三次会议，审议并通过了《关于使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
微光股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定。公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意微光股份实施本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于杭州微光电子股份有限公司以
募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
康剑雄 方蔚
西南证券股份有限公司
2016年7月 日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-114深圳市洲明科技股份有限公司
关于回购注销部分2016年限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开了第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分2016年限制性股票的议案》。根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2016年限制性股票激励计划中的原激励对象张琴、龙芳、萧晓勉等20人已离职，不再具备成为激励对象的条件，公司将回购注销上述20人已获授但尚未解锁的2016年限制性股票首次授予部分共计395,000股，回购价格为7.44元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本将由2017年9月6日的630,798,387股减少至630,403,387股。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分2016年限制性股票的公告》（公告编号：2017-113）
公司本次回购注销部分2016年限制性股票的事项将导致公司总股本和注册
资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
2017年9月7日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-002
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司于2017年1月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-001）。
截至目前，公司与标的公司正就包括标的公司运营架构重大调整在内的涉及交易的多项关键环节进行磋商，同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司正在对本次重大资产重组可能涉及的相关资产开展尽职调查工作。由于目前该事项仍存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年1月16日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-098北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度报告
全文于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-024天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年 1-9月业绩预计修正公告
购买银行理财产品的公告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预计期间
本次业绩预计修正涉及的具体会计期间为 2015年 1月 1日至 2015年 9月30日。
（二）前次业绩预计情况
本公司于 2015年 8月 28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《天水众兴菌业科技股份有限公司 2015年半年度报告》，报告中预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,200万元-6,300万元。
（三）修正后业绩预计情况
2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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|-|-|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||0.00%|至|20.00%|
|东的净利润变动幅度||||
|2015年1-9月归属于上市公司股||||
||5,602.64|至|6,723.17|
|东的净利润变动区间（万元）||||
|2014年1-9月归属于上市公司股||||
||5,602.64|||
|东的净利润（万元）||||

二、业绩预计预审计情况
本报告期业绩预计修正未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
原报告中预计的 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为
5,200万元-6,300万元，只考虑了 2015年 1-9月归属于上市公司股东的经营性净利润，尚未考虑本期应转入的非经常性损益金额。
四、其他情况说明
（一）本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的2015年三季度报告为准。
（二）公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年8月31日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号: 2015-073广发证券股份有限公司
关于2015年度第二期证券公司短期公司债券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司 2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号），广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公告2014-125号）。
公司2015年度第二期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2015年4月28日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币40亿元，期限为206天，票面利率为4.95%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-060山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 10日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，并于 2018年 10月 26日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品。根据上述决议，公司与七星签订协议，继续使用自有资金 5亿元人民币购买“鲁金直融·七星系列”直接融资工具产品。近期，公司赎回了购买的上述理财产品，具体内容如下：
一、自有资金购买理财产品赎回的情况
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|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|起息日|赎回日|收益率|收益（万元）|
|鲁金直融·七星2018年第一期直接融资工具|SD2018ZR007682|20,000|保本保收益型产品|2018年10月29日|2019年10月28日|7%/年|1,396.16|
|鲁金直融·七星2018年第二期直接融资工具|SD2018ZR007691|10,000|保本保收益型产品|2018年10月30日|2019年10月28日|7%/年|1,392.33|
|鲁金直融·七星2018年第三期直接融资工具|SD2018ZR007692|10,000|保本保收益型产品|2018年10月30日|2019年10月28日|7%/年||

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|产品名称|产品代码|金额（万元）|产品类型|起息日|赎回日|收益率|收益（万元）|
|鲁金直融·七星2018年第四期直接融资工具|SD2018ZR007714|10,000|保本保收益型产品|2018年10月31日|2019年10月28日|7%/年|694.25|
|合计|-|50,000|||||3,482.74|

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内购买理财产品与本公告“一、自有资金购买理财产品赎回的情况”内容一致。
三、备查文件
理财产品赎回的相关凭证。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2019年11月4日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-020贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于定期报告更新披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年因相关政策及有关要求发生变化，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围进行了调整，2017年度贵阳市医药电商服务有限公司报表不纳入公司合并报表范围，因此公司对2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了修正。《2017年第一季度报告（修正后）》、《2017年半年度报告（修正后）》、《2017年第三季度报告（修正后）》已于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—008华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大跨境战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。后经确认，该事项涉及重大资产重组，公司于 2017年 12月 20日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年10月25日|2017-085|《重大事项停牌公告》|
|2017年10月31日|2017-090|《重大事项进展公告》|
|2017年11月7日|2017-091|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年11月10日|2017-093|《关于投资者说明会召开情况的公告》|
|2017年11月14日|2017-094|《重大事项进展公告》|
|2017年11月21日|2017-097|《重大跨境战略合作事项继续停牌公告》|
|2017年11月28日|2017-101|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月5日|2017-102|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月12日|2017-110|《重大跨境战略合作事项进展公告》|
|2017年12月20日|2017-113|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年12月26日|2017-114|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月3日|2018-001|《重大资产重组进展公告》|
|2018年1月10日|2018-003|《重大资产重组进展暨继续停牌公告》|
|2018年1月17日|2018-006|《重大资产重组进展公告》|

截至本公告披露之日，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年1月24日
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-008债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：潮宏基，股票代码：002345）自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-001），因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产，需按照重大资产重组事项履行相关程序，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌，并分别于2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-002、2018-006）和《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-007），公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括就本次重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票将继续停
牌。
股票停牌期间，公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券（债券简称：16潮宏01，债券代码：112420）不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告，并注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-085
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 25日接到公司股东京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）关于部分股份解除质押的函告，获悉其质押给国都证券股份有限公司的 17,947,786股公司股份，其中 5,257,347股公司股份已于2019年7月25日提前购回，购回股份后轻机控股仍有 12,690,439股公司股份质押于国都证券股份有限公司。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记及补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股票数量（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|京山轻机控股有限公司|非第一大股东， 非第一大股东的一致行动人|5,257,347|2018年1月25日|2019年7月25日|国都证券股份有限公司|23.10|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，轻机控股持有公司股份 22,756,272股，占公司总股本的6.50%；本次解除质押于国都证券股份有限公司的公司股份数量为 5,257,347股，占轻机控股持有公司股份的23.10%，占公司总股本的1.50%。本次购回股份
后轻机控股仍有12,690,439股公司股份质押于国都证券股份有限公司。
截至本公告披露日，轻机控股累计质押公司股份 12,690,439股，占轻机控股持有公司股份的55.77%，占公司总股本的3.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-076成都三泰控股集团股份有限公司
关于投资设立维度纵横（绵阳）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
2、维度纵横（绵阳）有限公司（暂定名，最终名以工商核准登记为准，以下简称“维度纵横”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视维度纵横未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）投资设立维度纵横，主要从事国内离场呼叫业务，投资规模为人民币1,000万元。投资完成后，公司将通过全资子公司维度金融持有维度纵横100%股权。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 8月 27日召开第五届董事会第二十一次会议审议《关于设立维度纵横（绵阳）有限公司的议案》，以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、名称：维度金融外包服务(苏州)有限公司
2、注册资本：人民币12,000万元
3、法定代表人：补建
4、成立日期：2011年7月14日
5、注册地址：江苏省苏州市昆山市
6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理;安全监控系统服务(不含保安相关业务)；机械设备上门维护；档案管理服务；人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定项目经营)；仓储服务(不含危险品)（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：维度纵横（绵阳）有限公司（暂定名，最终名以工商核准登记为准）2、投资规模：人民币1,000万元
3、法人代表：魏海涛
4、资金来源：维度金融自有资金
5、拟从事的主要业务：国内离场呼叫业务，包括为金融行业（银行、保险、证券、互联网金融企业）、大型企业等客户，提供离场客服、呼出、营销、贷后管理等呼叫外包服务
6、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 占比(%)
维度金融外包服务(苏州)有限公司 1,000 100
合计 1,000 100
7、经营范围：企业管理；企业信息咨询；商务信息咨询；互联网信息服务；网络、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电信业务代理；企业营销策划；供应链管理服务；企业档案管理；商务代理服务计算机系统集成，信息咨询；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；管理咨询；商务代理，设备租赁；档案销毁；自有物业租赁；以服务外包的方式从事业务流程外包；提供现金清分；ATM清机加钞、巡查、设备运维、托管；金融机构票据的送取；银企对账；贷前调查；贷后管理；供应链金融监管；见证服务；银行卡收单服务；信贷催收；仓储租赁与仓库托管；文档、信息资料及各类介质的仓储；档案整理、调阅；金融机构网点岗位外包、网点服务咨询、网点培训及辅导、第三方服务检测；业务流程外包相关的技术开发；劳务派遣等等；
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭许可证并按许可时效和范围经营）（以下范围不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融服务外包；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受银行委托对信用卡逾期账户、银行账户缴还款进行提醒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；呼叫中心业务，机动车辆保险、健康保险、人身意外险的兼业代理；视频审核。
以上拟设立公司的基本信息以相关主管机构批准及最终工商登记核定结果为准。
四、对外投资目的和影响
本次设立维度纵横有利于夯实公司现有主营业务，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力；本次投资资金来源为维度金融自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
五、存在的风险
1、维度纵横尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
2、维度纵横系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视维度纵横未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意
风险。
六、其他
公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部决策制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们认为公司投资深圳市舜源自动化科技有限公司事项构成了关联交易，但本次关联交易符合公司的战略发展方向，交易价格的确定综合考虑了各项因素，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
刘澄清 金兆秀 周含军
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2019-056山东国瓷功能材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年9月4日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2019年 8月31日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由3名监事共同推举温长云先生主持，经与会的监事充分讨论与审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经 2019年第一次临时股东大会选举，产生了2名非职工代表监事，与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成第四届监事会。拟选举温长云先生为第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会会议审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会 2019年 9月 5日
附件：
温长云：男，出生于1972年,中国国籍，无国外永久居留权。1994年毕业于西北大学石油及天然气专业，学士学位。2014年6月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。
截至公告日，温长云先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-074众应互联科技股份有限公司关于延期回复
深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司于 2018年 6月 30日召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，详见公司于2018年7月2日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于2018年7月9日向公司下发了《关于对众应互联科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 20号（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2018年 7月13日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，公司预计无法在2018年7月13日前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年7月20日前回复《问询函》，公司股票自2018年7月16日起继续停牌。待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，
且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将积极推进并尽快完成《问询函》回复工作，并将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月十四日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-005兰州佛慈制药股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年3月17日收到公司监事会主席严军先生的书面辞职报告。严军先生因已到退休年龄，申请辞去公司第五届监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于严军先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，严军先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事、监事会主席。
公司监事会对严军先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二○一四年三月十七日