Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江迦南科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了进一步完善浙江迦南科技股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江迦南科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《浙江迦南科技股份有限公司信息披露管理办法》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第六条如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
第七条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第八条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十二条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十四条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条本工作规程自公司董事会审议通过之日起施行。
浙江迦南科技股份有限公司
二〇一五年二月四日
证券代码：002379 证券简称：宏创控股公告编号：2019－052山东宏创铝业控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年9月23日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举魏其亮先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。简历如下：
魏其亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历，管理学学士。2010年5月至2013年7月瑞丰铝板铸轧车间技术工程师。2013年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。2016年10月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事、质检科科长。
魏其亮先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-19-20烟台正海磁性材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 1,381,656股（占本公司总股本比例0.16%）的股东、公司副总经理王玉林先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过340,000股（占本公司总股本比例0.04%）。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日收到公司股东、副总经理王玉林先生《买卖本公司证券问询函》，公司董事会秘书根据公司信息披露情况，回复其《有关买卖本公司证券问询的确认函》，同意其问询函中计划的交易。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
王玉林先生持有公司股份1,381,656股，占公司总股本的0.16%，其中无限售条件流通股345,414股，占其持有的公司股份总数的25%。
王玉林先生承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。
截至本公告日，王玉林先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：王玉林
2、减持原因：个人资金安排
3、减持股份来源：股权激励获授并已解锁股份
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持股份数量不超过 340,000股，占其持有公司股份 1,381,656股的24.61%，占公司总股本 835,116,361股
的0.04%。
5、减持期间：2017年9月29日—2018年3月28日（窗口期不减持）
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
7、减持价格：视市场价格确定
三、相关风险提示
1、王玉林先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
王玉林先生出具的《买卖本公司证券问询函》；
董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》。
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年9月7日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-085杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年 8月 2日，公司子公司宁波滨江维堡置业有限公司以人民币 44,095.968万元竞得奉土出告字[2018]01041号地块的国有土地使用权。该地块位于宁波市奉化区萧王庙中学东侧（萧王庙街道陈家岙地块），东至规划潭头路，南至规划剡丰路，西至规划中学路，北至四明西路。土地出让面积 52,495平方米；可建面积 131,238平方米，土地用途为普通商品住房用地。
宁波滨江维堡置业有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与宁波市国土资源局奉化分局签署《成交通知书》。
2018年 8月 3日，公司子公司杭州滨景投资管理有限公司以人民币 66,100万元竞得温土公告字[2018]整第 30号温岭市 XQ050204地块的国有土地使用权。该地块位于台州市温岭市城西街道高洋村。
土地出让面积 22,566平方米；可建面积 56,415平方米，土地用途为住宅、商业用地。
杭州滨景投资管理有限公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定与温岭市国土资源局签署《成交通知书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年八月四日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-001
重庆三峡油漆股份有限公司
关于获得国家高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日取得由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《国家高新技术企业证书》，发证时间：2014年 10月 14日，证书编号：GR201451100054，有效期：三年。
根据相关规定，获得高新技术企业认定后三年内可享受国家相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于我公司已根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神，按15%的税率缴纳企业所得税，因此该事项对我公司缴纳企业所得税无影响。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 2月 5日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-041
郑州光力科技股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对重大资产重组延期复牌的独立意见
我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》发表如下独立意见：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易标的深圳市威富通科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。发行股份购买资产的交易金额以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为依据，由交易双方协商确定；募集配套资金总额不超过交易金额的100%。本次重组涉及的具体事项及交易方案仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
自停牌以来，相关中介机构对标的公司的业务资产进行详细梳理，涉及的工作量较大，需要时间较长。基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌。为保证公平信息披露及本次重大资产重组相关信息披露的全面与完整，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据重大资产重组相关规定，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌，并将此事项提交公司股东大会审议。
经核查，公司本次重大资产重组事项真实，履行了必要的审议程序和信息披露义务，没有损害中小股东的利益。作为公司独立董事，我们同意本次董事会就本次重大资产重组事项的相关安排，同意将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：陈南梁、吴伟明、易颜新
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-30海南海峡航运股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）通知，获悉港航控股所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海南港航控股有限公司|是|171,600,000|2012年11月8日|2019年10月30日|中国银行股份有限公司海口秀英支行|29.60%|
|海南港航控股有限公司|是|39,789,750|2013年12月4日|2019年10月30日|中国银行股份有限公司海口秀英支行|6.86%|
|合计||211,389,750||||36.46%|

港航控股持有的公司股份211,389,750股，占所其持股份的比例36.46%，于2019年10月30日办理了股份解除质押登记等相关手续。该部分股票曾于2012年及2013年期间质押给中国银行股份有限公司海口秀英支行,为港航控股发行的债券提供担保，目前债券已到期偿还完毕，因此解除质押。
（二）、股东股份被质押的累计情况
港航控股持有公司股份579,797,986股，占公司总股本的58.53%。本次解除质押211,389,750股，占其所持有公司股份的36.46%。截至本公告披露日，本次股票解除质押后，港航控股未有股票被质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除证券质押登记通知
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二O一九年十一月四日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-116克明面业股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露了《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-112）。
因 2016年公司业绩未达股权激励行权（解锁）条件，根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定注销首次授予部分所涉及的16名激励对象第三个行权期已获授但未满足行权条件的72 6,000份股票期权，注销预留授予部分所涉及的 11名激励对象第二个行权期已获授但未满足行权条件的112,500份股票期权。
本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2017年9月20日，公司已完成上述股票期权的注销事宜，本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为145.2万份，预留授予的股票期权剩余数量为 22.5万份。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—073
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为支持大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称“高鸿信息”）更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为高鸿信息向中国银行(香港)有限公司申请的2,100万元综合授信额度提供担保。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项经公司第七届第四十六次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
大唐高鸿信息技术有限公司成立于 2009年 2月 23日，注册地址：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间，法定代表人：王芊，注册资本:30,000万元，主营电子产品销售业务。
被担保公司高鸿信息是公司的控股子公司，公司持有高鸿信息91.89%股权，公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有5.1%股权，自然人谢涛持有3.01%股权。
三、被担保公司财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年12月31日||2014年度|||
||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|高鸿信息|1,323,349,820.70|351,922,122.24|1,030,535,607.46|23,571,262.87|21,462,661.92|
||2015年3月31日||2015年第一季度|||
||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
||1,264,778,091.34|345,669,302.15|4,591,539.70|-6,364,376.71|-6,373,700.17|

四、尚未签订担保协议
五、董事会意见
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为下属公司向商业银行申请的综合授信提供担保。公司及全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司合计持有高鸿信息96.99%股权，对其具有绝对控制权。
董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
五、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至本公告日，公司担保全部为对公司的全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保,含本次审议的担保金额)为人民币共计90303.36万元，占最近一期经审计净资产的32.52%。本次担保为对公司全资子公司的担保，无逾期担保。
六、备查文件
1.第七届第四十六次董事会决议；
2.被担保人2014年经审计的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年07月13日
关于深圳市新纶科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48020014号
目 录
··································一····、·····专····项····审···核····报····告···· 1-2
··································································二····、·····附····表···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市新纶科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48020014号深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶股份公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新纶股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计新纶股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解新纶股份公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市新纶科技股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年四月十四日
梅月欣
中国注册会计师
李瑶
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上市公司的 上市公司核算的 2013年期初 2013年度占用 2013年度偿还累 2013年期末 占用资金占用方类别 资金占用方名称 占用性质关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 计发生额 占用资金余额 形成原因控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 —— —— —— - - - - —— ——关联自然人及其控制的
法人
小计 —— —— —— - - - - —— ——其他关联人及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - —— ——大连洁净易超净技术有限公司 全资子公司 其他应收款 169.20 174.97 9.01 335.16 往来款 非经营性占用北京洁净易超净技术有限公司 全资子公司 其他应收款 70.08 213.08 100.00 183.16 往来款 非经营性占用苏州新纶超净技术有限公司 全资子公司 其他应收款 -1,640.33 49,053.44 43,459.07 3,954.04 往来款 非经营性占用香港洁易实业有限公司 全资子公司 其他应收款 116.44 - - 116.44 往来款 非经营性占用上市公司的子公司及其
天津新纶科技有限公司 全资子公司 其他应收款 600.17 4,317.72 11,153.30 -6,235.41 往来款 非经营性占用附属企业
- 2,256.29 356.29 1,900.00
江天精密制造科技（苏州）有
控股孙公司 其他应收款 财务资助非经营性占用限公司
深圳市绿能芯科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 - 2,540.00 2,500.00 40.00 往来款 非经营性占用深圳亿芯智控科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 502.28 500.00 2.28 往来款 非经营性占用小计 —— —— —— -684.44 59,057.78 58,077.67 295.67 —— ——总计 —— —— —— -684.44 59,057.78 58,077.67 295.67 —— ——法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2018-006
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）为满足业务发展需要，拟使用截至 2017年 12月 31日经审计的部分未分配利润 9,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，海斯福的注册资本将由人民币 1,000万元增加至人民币 10,000万元。增资完成后，海斯福仍为公司全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资事项已经2018年3月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情形。
二、本次增资对象的基本情况
1、注册名称：三明市海斯福化工有限责任公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册地点：福建省明溪县十里埠生态经济区
4、法定代表人：谢伟东
5、注册资本：1,000万元人民币
6、成立日期：2007年08月21日
7、经营范围：生产六氟丙酮三水化合物、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、有水氢氟酸（35%）、氟化钠；生产、销售六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF系列产品及其复合盐、含氟表面活性剂、全氟烯醚、六氟异丁烯、硫酸钠；经营本企业产品的进出口业务；原辅化工原料的销售（危险化学品除外）；
化学工业技术咨询服务；蒸汽供应服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、截至2017年末主要财务数据：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2017 年 12月 31 日|
|资产总额||41,365||
|负债总额||8,916||
|所有者权益||32,449||
|其中：未分配利润||30,670||
|资产负债率||22%||

注：以上为海斯福单体财务数据，2017年度财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的资金来源
本次增资以海斯福截至2017年12月31日未分配利润306,701,451.96元为基数（以上财务数据已经安永华明会计师事务所审计），将其中 9,000万元转增注册资本，剩余未分配利润 216,701,451.96元滚存至下一年度。完成本次增资后，海斯福的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
鉴于海斯福高端氟化学品项目将于 2018年底建成投产，随着海斯福经营业务范围的扩大，面对更多对注册资本有一定要求的国内外大客户，海斯福现有注册资本规模过小，限制了其业务拓展能力和综合竞争力。本次海斯福以未分配利
润转增注册资本，符合其发展规划和业务发展需要，有利于增强海斯福的业务拓
展能力和综合竞争力，能为其赢得国际、国内大客户提供更好的支持。
本次增资是以海斯福未分配利润转增注册资本，不涉及到公司对外投资的情形，不改变海斯福的资产负债情况，增资完成后，海斯福仍为公司的全资子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
五、备查文件
（一）《第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《第四届监事会第六次会议决议》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
国信证券股份有限公司
关于全国社会保障基金理事会持有中科院成都信息技术股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对全国社会保障基金理事会持有中科信息首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了
认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]949号）核准，中科信息首次公开发行新股不超过2,500万股。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于中科院成都信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]461号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中科信息”，股票代码“300678”。公司首次公开发行的 2,500
万股新股于2017年7月28日起上市交易。首次公开发行股票后公司总股本为10,000万股。
2018年5月17日，公司 2017年度股东大会审议并通过了《2017年度净利润分配方案》，以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每10股转增8
股，共计转增8,000万股，转增后公司总股本增加至18,000万股。
截至本核查意见出具之日，公司股份总额为18,000万股，其中有限售条件流通股为13,500万股，占公司总股本的75.00%，无限售条件的流通股为 4,500万股，占公司总股本的25.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请限售股解禁的股东为全国社会保障基金理事会，其持有股份为公司首次公开发行股票并上市时，由上海联升创业投资有限公司（以下简称“联升创投”）划转的股份。
根据财政部于 2014年 12月核发的《关于批复中科院成都信息技术股份有限公司部分国有股权转由全国社会保障基金理事会持有的函》（财资函〔2014〕
37号），公司在境内发行 A股并上市后，将中国科学院国有资产经营有限公司（现更名为“中科科学院控股有限公司”，公司控股股东、实际控制人，以下简称“国科控股”）、联升创投分别持有的 239.9759万股、10.0241万股，合计250万股划转给全国社会保障基金理事会持有，同时全国社会保障基金将继续履行禁售期义务。
国科控股股份锁定承诺：
自中科信息股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司持有的上述股份。
所持中科信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；中科信息上市后六个月内如中科信息股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有中科信息股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。
联升创投股份锁定承诺：
自中科信息股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（本企业）本次发行前已持有的中科信息的股份，也不由中科信息回购本公司（本企业）持有的上述股份。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归中科信息所有。
截至本核查意见出具之日，全国社会保障基金理事会严格履行了上述各项承诺。
国科控股作为公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺：
在本公司所持中科信息股份锁定期届满后，且不丧失对发行人控制权及违反已作出承诺的前提下，本公司可依法减持所持有的公司股份，具体减持意向为：所持中科信息股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过所持有公司首次公开发行时的股份数的百分之二十，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
月8日。
2、本次解除限售股份数量为180,434股，占总股本的0.100241%，本次实际可上市流通数量为180,434股，占总股本的0.100241%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人姓名|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|全国社会保障基金理事会转持一户|4,500,000|180,434|180,434|
|合计||4,500,000|180,434|180,434|

4、公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并将在定期报告中持续披露上述股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承
诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构和保荐代表人对中科信息本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于全国社会保障基金理事会持有中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谭杰伦 杜畅
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014110深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次拟注销及投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关于注销北京分公司的情况
（一）北京分公司基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司北京分公司（简称“北京分公司”）成立于 2014年 2月 27日，经营范围为：新能源的技术开发、技术咨询；投资管理；
货物进出口、代理进出口、技术进出口；工程和技术研究与实验发展。
（二）注销北京分公司的目的和影响
北京分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一切经营行为需在公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展，以及根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请撤销北京分公司。
北京分公司注销后，原北京分公司人员等将全部并入公司。本次注销北京分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
二、关于在北京设立全资子公司的情况
（一）投资标的的基本情况
1、出资额与出资方式：本次投资出资额为1000万元，由公司全额出资，100%持股。资金来源为公司自有资金。
2、拟设立的全资子公司的基本情况：
公司名称：北京市科陆新能源发展有限公司（简称“科陆新能源公司”）
住所：北京市中关村南大街1号
法定代表人：饶陆华
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源、电动汽车、智能电网的技术开发、技术咨询；销售；产学研合作和国际技术合作；投资管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
工程和技术研究与实验发展。
股东情况：公司100%持股，科陆新能源公司为公司全资子公司。
上述注册信息为拟注册信息，具体以工商登记为准。
（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司拟在北京设立的全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，该全资子公司可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略的实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展规划。
2、存在的风险
科陆新能源公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，科陆新能源公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，
在2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会
议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在
2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|孔英|7|5|2|0|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、审计委员会的委员，对2017年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、股东大会出席情况
2017年，在本人履职期间，参加了公司2017年5月23日召开2016年年度股东大会决议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行
使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年4月28日|第三届董事会第四次会议|《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|
|2017年7月9日|第三届董事会第五次会议|《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|
|2017年8月21日|第三届董事会第六次会议|《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|2017年11月9日|第三届董事会第八次会议|《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我严格按照《公司章》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不
存在对外担保及资金占用的情况。
3、聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2016年度股东大会审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》的议案。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
5、年报编制沟通情况
在 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、自律情况
1、作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、的有关规定，严格自律，对获知的公司商业机密、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息扰乱二级市场。
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：lxd@mail.ioa.ac.cn
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：李晓东2018年4月20日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-008杭州中瑞思创科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度（％）|
|项目|本报告期|上年同期||
|营业总收入|491,174,772.71|424,959,277.70|15.58%|
|营业利润|98,894,285.56|99,472,269.48|-0.58%|
|利润总额|101,505,458.68|104,063,006.93|-2.46%|
|归属于上市公司股|77,968,136.51|85,795,616.15|-9.12%|
|东的净利润||||
|基本每股收益|0.47|0.51|-9.12%|
|加权平均净资产收|6.76%|7.41%|-0.65%|
|益率（%）||||
||||增减变动幅度（％）|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产|1,286,896,883.14|1,233,968,964.92|4.29%|
|归属于上市公司股|1,152,818,084.92|1,163,213,342.93|-0.89%|
|东的所有者权益||||
|股本|167,500,000.00|167,500,000.00|-|
|归属于上市公司股|6.88|6.94|-0.89%|
|东的每股净资产||||

注：1、本公告数据为本公司的合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入49,117.48万元，较上年同期增长15.58%；
实现营业利润9,889.43万元，较上年同期下降0.58%；实现利润总额 10,150.55
万元，较上年同期下降2.46%；实现归属于上市公司股东的净利润7,796.81万元，较上年同期下降9.12%。2014年度，公司业绩较去年同期有所下降，主要系主营业务之一的EAS业务出现一定幅度下降，且随着超募资金投入使用，超募资金存款利息较同期有所减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月31日发布在巨潮资讯网的《2014年度业绩预告》中的全年业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司法定代表人路楠、主管会计工作的负责人周为利、会计机构负责人周为利签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年2月28日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-002北京荣之联科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划期满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月12日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-107）（以下简称“减持计划”）。截止2018年1月31日，该减持计划期满，减持计划实施主体上海翊辉投资管理有限公司（以下简称“翊辉投资”）完成了部分股份的减持，因减持计划期满，故本减持计划结束。现将详细情况公告如下：
一、减持计划详细内容
持有公司5%以上股份的股东翊辉投资计划自2017年10月12日起15个交易日后的90日内，拟通过二级市场集中竞价交易方式减持公司股份不超过6,519,300股，占公司总股本比例的1.0254%。其中，减持其通过认购公司发行股份购买资产的股份数量为6,357,600股，占公司总股本比例的1.0000%；减持其通过二级市场集中竞价交易取得的股份数量为161,700股，占公司总股本比例的0.0254%。
二、减持计划实施情况
1、股东通过二级市场集中竞价交易方式减持股份情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持方||股份||||减持数量||减持均价||占减持计|
||||||||减持期间|||||||
||名称||式||来源||||(股)||(元/股)||划的比例|
|翊辉投资||集中竞价交易||公司发行股份购买资产时认购||2017年11月7日||1,253,800||16.22||19.2321%||
|||||||2017年11月9日||125,100||16.73||1.9189%||
|||||||2017年11月20日||2,533,500||14.19||38.8615%||
|||||||2017年11月21日||121,300||13.73||1.8606%||
|合计||||||||4,033,700||14.89||61.8732%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||名称||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||例||||例|
|翊辉投资||合计持有股份||43,536,590||6.8479%||37,479,890||5.6652%||
|||其中：无限售条件股份||43,536,590||6.8479%||37,479,890||5.6652%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

注：1、减持计划期间翊辉投资通过大宗交易方式累计减持公司股份2,023,000股。2、本减持计划期间，公司总股本由635,769,528股变更为661,580,313股。
三、其他相关说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、翊辉投资本次实际减持在其此前已披露的减持计划范围内，截止2018年1月31日，减持计划期满，本次减持计划结束。
3、公司于2017年12月26日披露了《关于持股5%以上的股东股份被冻结的公告》，翊辉投资持有的公司股份37,479,890股全部被上海市青浦区人民法院冻结，本次冻结占其所持公司股份的100%，冻结开始日期为2017年11月29日，冻结期限为三年。截止本公告披露日，翊辉投资所持公司100%股份仍在冻结中，公司将持续关注该事项的进展情况，并督促翊辉投资按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、翊辉投资出具的《关于减持计划期满及期间减持股份情况的通知》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司使用募集资金 8,654,965.74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的，也是必要的。同意公司用募集资金8,654,965.74元置换预先已投入募投项目自筹资金。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见的签字页）
刘晓松
刘国平
甘为民
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-39债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元-1,300万元|亏损：16,241万元|
|基本每股收益|亏损: 0.0103元-0.0134元|亏损：0.1829元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损，主要是水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点，公司所属电站河流流域的丰水期通常为6月至10月，丰水期的发电量占全年发电量的比重最大；风电和光伏发电业务受区域性弃风限电因素影响。报告期与上年同期相比，报告期亏损减少，主要是本报告期公司所属水电站所处部分河流流域来水情况好于去年同期，发电量相应同比增加。同时，报告期风力发电量同比增加，公司财务费用等成本费用同比下降。本报告期公司所属电站发电量 27.93亿千瓦时，上年同期发电量24.26亿千瓦时，同比增加3.67亿千瓦时。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在2017年半年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-014深圳市大富科技股份有限公司
关于 2015年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2015年度开展远期结售汇业务的议案》。因生产经营发展需要，公司2015年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司以自有资金开展远期结售汇业务，2015年度该笔业务总额度不超过 12,000万美元。
该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离
公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《远期结售汇交易内部控制制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过12,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年3月2日