金科地产集团股份有限公司
关于 2015年第六次临时股东大会决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-097号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于 2015年 9月 8日(周二)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2015年第六次临时股东大会。现场会议召开时间为2015年9月 8日14：30至16：00，网络投票时间为 2015年 9月 7日至 9月 8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 8日9： 30至11：30,13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月7日15：00至2015年9月8日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会主席、副主席因其他重要公务不能出席和主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，经超过半数董事推荐，由公司董事刘忠海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（二）审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
2、发行方式及发行时间
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
3、发行对象和认购方式
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
4、定价基准日、发行价格和定价原则
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
5、发行数量
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
6、限售期
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
7、募集资金金额及用途
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
8、上市地点
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
9、本次发行前滚存的未分配利润安排
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
10、决议的有效期限
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
（三）审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
（四）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
（五）审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
表决情况：同意：767,414,699股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：92,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.01%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、吴林涛律师
3、结论性意见：公司2015年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司二○一五年九月八日