Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-013广西河池化工股份有限公司
融资款逾期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为缓解公司经营资金压力,2012年5月29日公司与长城国兴金融租赁有限公司签订了《回租买卖合同》，公司向长城国兴金融租赁有限公司出售固定资产原值1.65亿元的生产设备获得1.01亿元的流动资金，公司再回租该生产设备，期限5年，分20期归还，并由中国化工集团公司提供担保。2017年2月15日第19期租赁到期，租金2,245,467.45元，近期由于公司流动资金短缺，未能按时偿还上述款项。
截至本公告披露日，公司逾期融资款本金累计85,245,467.45元。公司目前正积极与债权机构协商，以妥善处理逾期融资款事宜,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 2月 17日
唐山冀东水泥股份有限公司
关于最近十二个月内购买、出售资产的说明
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，现对公司在本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、与北京金隅集团股份有限公司共同出资组建合资公司
2017年12月28日，经本公司、北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）分别召开董事会审议通过，公司以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产出资，金隅集团以所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10家公司股权出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，本公司拥有合资公司控股权。此外，金隅集团将未注入合资公司的 14家剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，并承诺：自合资公司组建完成之日起的三年内，将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。
该项交易对本公司构成重大资产重组，并构成重组上市。2017年 12月 29日，公司公告了《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》及其他相关文件。
2018年2月7日，本公司、金隅集团分别召开董事会，审议通过了公司与金隅集团出资组建合资公司的方案，方案明确了交易双方出资资产的评估结果、作价依据以及双方对合资公司的持股比例。根据交易方案，交易双方向合资公司出资资产作价以经北京市国资委核准的评估值为依据，其中本公司出资资产作价 821,743.57万元，对应持有合资公司52.91%股权；金隅集团出资资产作价 731,337.10万元，对应持有合资公司47.09%股权。2018年 2月 8日，公司公告了《出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件。
2018年 2月 24日，北京市国资委对合资双方出资资产的评估结果进行了核准。2018年 2月 28日，本公司股东大会审议通过了公司与金隅集团出资组建合资公司方案；2018年 3月 29日，金隅集团股东大会审议通过了金隅集团与冀东水泥出资组建合资公司方案；2018年5月4日，公司与金隅集团出资组建合资公司方案获得国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查通过。
2018年 5月 31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可【2018】887号），本公司出资组建合资公司重大资产重组方案获得中国证监会核准。
截至 2018年 7月 31日，本公司与金隅集团全部出资资产均已过户至合资公司名下，本公司出资组建合资公司重大资产重组实施完成。
本公司出资组建合资公司重大资产重组已履行了必要的审批、核准程序，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，该项交易无需纳入本次重大资产重组相关指标累计计算。除上述资产交易外，本公司最近十二个月内未发生其他重大购买、出售资产交易。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司关于最近十二个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
唐山冀东水泥股份有限公司年 月 日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2015-47甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月17日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》
（公告编号：2015-25），公司间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司正在筹划与本公司有关的非公开发行购买资产的事项，因该事项构成重大资产重
组，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券已经按有关规定自2014年4月 17日开市时起继续停牌。公司分别于2015年4月24日、2015年5月4日、
2015年5月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》,并于2015年5月 16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详情请见当日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本公司控股股东上海厚丰投资有限公司反馈称，其股东新疆润信通目前已
初步落实交易对手方及标的资产，正在与交易对手方和聘请的中介机构就重组
方案进行反复的商讨、论证，所涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作仍在
进行中，本次重组事项涉及交易对手方较多并根据部分交易对手方的要求，暂
无法详细披露交易对手方及标的资产的详细情况。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所
《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组(2015年1月9日第二次
修订）》等有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进
展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公
告并复牌。
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-04厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月28日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十四次会议的书面通知；
2、公司于2019年3月8日（星期五）上午8：30以现场表决方式在公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议；
3、本次会议应到董事9人，实际参会董事9人；
4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》；
具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告摘要》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交股东大会审议。
2、审议通过了《董事会工作报告》；
具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2018年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”相关内容。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还应提交股东大会审议。
3、听取了《独立董事2018年度述职报告》；
具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
4、审议通过了《总经理工作报告》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2018年度累计实现净利润人民币125,030,517.11元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币12,503,051.71元，加上年初未分配利润结余
1,674,460,822.64元，减2017年已分配利润10,620,000.00元，本年度可供股东分配的利润为1,776,368,288.04元。
根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税）、拟分配利润为5,310,000.00元，分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2018年度不进行资本公积转增股本。
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司经营管理层2018年年薪核定结果》；
公司董事会对公司经营管理层在2018年度的经营业绩和管理水平进行了全
面的考核，确定了《公司经营管理层2018年年薪核定结果》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
公司《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2018年度内部控制审计报告》已披露于2019年3月9日巨潮资讯网；
公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019
年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》；
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、许旭波先生、张桂仙先生回避表决；
公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
9、审议通过了《公司2019年度全面预算方案》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内控审计机构，年度财务审计费用为 99.90万元人民币，年度内控审计费用为50万元人民币。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司债券募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过了《关于公司为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司三十亿
元银行综合授信提供担保的议案》；
具体内容参见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于为厦门港务贸易有限公司及其全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2019年3月9日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
本项议案还应提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；
由于上述第1、2、5、8、9、10、12项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2019年3月29日召开2018年度股东大会，股东大会召开时间详见2019年3月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知》；
本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年3月8日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-031
南京海辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
近日，公司与浦发银行南京分行签署了理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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||||||产品||金额||||||产品||预期年化|||
||委托方||受托方||||||起始日||到期日||||||资金来源|
||||||名称||（万元）||||||类型||收益率|||
|公司||浦发银行南京分行||利多多对公结构性存款固定持有期JG901期||2000||2018.3.23||2018.4.27||结构性存款||4.2%||闲置募集资金||

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|委托||产品|金额|||产品|实际收|到期收益|资金|
||受托方|||起始日|到期日|||||
|方||名称|（万元）|||类型|回情况|（万元）|来源|

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|公司|招行南京分行龙蟠路支行|H0001028 结构性存款|1000|2017.03.22|2017.06.22|结构性存款|已收回|8.95|闲置募集资金|
|公司|招行南京分行龙蟠路支行|H0001028 结构性存款|1400|2017.03.22|2017.06.22|结构性存款|已收回|12.53|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|结构性存款公司固定持有期JG902期|1600|2017.03.23|2017.06.21|结构性存款|已收回|15.23|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|结构性存款公司固定持有期JG902期|4000|2017.03.23|2017.06.21|结构性存款|已收回|38.07|闲置募集资金|
|公司|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款2017年JG0823期|3800|2017.07.03|2017.9.29|结构性存款|已收回|39.03|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1000|2017.07.03|2017.10.09|结构性存款|已收回|11.07|闲置募集资金|
|公司|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2800|2017.09.30|2017.12.29|结构性存款|已收回|29.07|闲置募集资金|
|德瑞药物|浦发银行南京分行|财富班车3号|600|2017.10.13|2018.1.10|保证收益型|已收回|6.29|闲置募集资金|
|公司|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2000|2018.1.2|2018.2.5|结构性存款|已收回|7.84|闲置募集资金|
|公司|浦发银行南京分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|2000|2018.2.11|2018.3.19|结构性存款|已收回|8.44|闲置募集资金|

五、备查文件
1、公司与银行签署的理财产品合同。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
广东高乐玩具股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、此次董事会审议的公司董事长、副董事长及高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，董事会提名委员会对上述人员进行了考察，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、经审核相关人员的个人简历，我们认为其具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事长、副董事长及高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意选举杨旭恩先生担任公司第五届董事会董事长，选举杨其新先生担任公司第五届董事会副董事长，聘任杨旭恩先生担任公司总经理，聘任杨其新先生、杨广城先生、杨锡洪先生担任公司副总经理，聘任杨广城担任公司董事会秘书，聘任方雁葵先生担任公司财务总监。以上人员任期同第五届董事会。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东高乐玩具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
方钦雄 林则强 叶博辉
二○一五年四月二十三日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2019-033金陵华软科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2019年度第一次临时股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2019年 4月 24日下午 14:30
网络投票时间：2019年 4月 23日—2019年 4月 24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 4月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 23日15:00～2019年 4月 24日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年 4月 18日
7、会议主持人：副董事长沈明宏
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 5人，代表股份 146,109,895股，占上市公司总股份的25.575％。其中：通过现场投票授权代表 2人，代表股份 145,915,495股，占上市公司总股份的25.541％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 194,400股，占上市公司总股份的0.034％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 4人，代表股份 876,300股，占上市公司总股份的0.153％。其中：通过现场投票授权代表 1人，代表股份 681,900股，占上市公司总股份的0.119％。通过网络投票的股东3人，代表股份194,400股，占上市公司总股份的0.034％。
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《关于终止子公司股权转让的议案》
总表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|145,977,295|99.909%|120,800|0.083%|11,800|0.008%|

中小股东总表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|743,700|84.868%|120,800|13.785%|11,800|1.347%|

表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：冯诚、邵鹤云
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会决
议；
限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-039深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
东莞证券股份有限公司
关于成都新易盛通信技术股份有限公司
关联交易事项的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“新易盛”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对新易盛预计2018年并确认2017年日常关联交易事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、2017年度关联交易情况
单位：万元
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|||||||与公司的|||||
||关联交易类型||标的|关联方||||预计金额||实际金额|
|||||||关联关系|||||
|销售商品||光模块等||TC TEK|持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过2,000||1,160.77||
|采购设备||误码仪||TC TEK|持股5%以上的股东、董事控制的企业||||10.55||

二、2018年度预计关联交易情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||||与公司的||2018年度||2019年1月1日至年|
||||标的||关联方|||||||
||类型||||||关联关系||预计金额||度股东大会预计金额|
|销售商品||光模块等||TC TEK||持股5%以上的股东、董事控制的企业||不超过2,000||不超过1,000||

三、关联方基本情况
TCTEK于1995年1月19日根据美国加州法律在美国加利福尼亚州注册成为有限公司，公司注册号为175722，注册地址为24611 GarlandDrive，Valencia，
CA，现任董事为Jeannette RLo，现已发行股份5,000股。股东为Jeannette R Lo
和Jeffrey ChihLo，各持有2,500股。主要经营进出口贸易。Jeffrey Chih Lo
为公司持股5%以上的股东、董事，Jeannette RLo为Jeffrey ChihLo之配偶。
TCTEK依法存续经营，具备较好的履约记录和能力。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与TCTEK之间的持续的、经常性关联交易，符合公司的实际经营和发展需要，是在平等、互利、市场化定价的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、日常关联交易履行的审议程序
2018年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2018年并确认2017年日常关联交易的议案》。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东Jeffrey ChihLo须回避表决。
六、保荐机构核查意见
新易盛本次预计和确认的日常关联交易符合公司的实际经营和发展需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
李捷 邢剑琛
东莞证券股份有限公司
2018年4月24日
关于股份锁定的承诺
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”）拟发行股份及支付现金收购北京六间房科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本人就本次交易中认购的宋城演艺股份（以下简称“对价股份”），不可撤销地作出如下承诺：
1.本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。
2.上述限售期届满后，如本人成为宋城演艺的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据《中国人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。
3.本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述约定。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于股份锁定的承诺》之签署页）
刘岩
签署日期：2015年3月17日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-054
暴风集团股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于
2017年7月10日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2017年7月3日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及回购价格的
议案》
经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。
《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及
行权/回购价格的议案》
经审核，监事会认为董事会关于本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，合法有效。
《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网
站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量
及注销部分股票期权数量的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》、《股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，一致同意公司本次调整回购注销事项。
《关于调整回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量及注销部分股票
期权数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司监事会2017年7月10日
安徽丰原药业股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。
一、出席会议情况
1、参加公司 2015年度股东大会，并向本次股东大会作独立董事 2015年度述职报告。
2、参加公司董事会会议，积极参与各项议案的审议，履行了独立董事勤勉、尽职的义务。2016年度独立董事具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|杨敬石|8|6|2|0|0|否|
|张瑞稳|8|8|0|0|0|否|
|丁 斌|6|6|0|0|0|否|
|何广卫|2|2|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||4||||

3、独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
二、相关工作情况
（一）2016年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，出席董事会会议，对公司以下事项发表了独立意见：
1、对公司第六届二十八次董事会所聘任高级管理人员发表独立意见。
2、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见。
3、对公司收购淮南泰复制药有限公司100%股权之关联交易事项发表独立意见。
4、对公司将部分节余募集资金用于永久补充流动资金事项发表独立意见。
5、对公司董事会换届选举事项发表独立意见。
6、对公司第七届一次董事会所聘任高级管理人员发表独立意见。
7、对向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司85%股权并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见。
8、对公司2015年度内部控制自我评价、2016年度日常关联交易、2015年度利润分配预案及聘任会计师事务所等事项发表独立意见。
9、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
10、对公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。
以上各项工作，我们从客观公正的角度审慎发表独立意见，有效地履行了独立董事的职责，为公司规范运作和董事会科学决策，尤其是维护公司和广大投资者利益等方面，发挥了积极的作用。
（二）在公司2015年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董事年报工作制度》的要求，听取公司管理层关于2015年度生产经营情况和重大事项的汇报；对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅，并积极与年报审计的注册会计师沟通年度审计工作事项，关注年报审计进度和工作重点，切实履行了独立董事应尽的职责和义务。
（三）主动利用参加现场会议期间，对董事会决议执行情况等进行现场检查，并听取了管理层对公司生产经营、内控审计等情况的汇报，为公司规范运作、稳健发展出谋划策。
三、其它工作情况
2016年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。
2017年，我们将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司规范运作指引》的要求，加强对资本市场证券类法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，审慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，为维护公司及全体股东的合法权益，作出应有的贡献。
2017年4月25日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-35债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将自2019年5月16日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
重要提示：
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）已于 2019年 5月 9日刊登《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）。公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、现金选择权的派发与实施
云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给上市公司。
截至 2019年 5月 8日，即本公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为84.00元/股，现金选择权价格为63.21元/股，经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情，应阅读公司于 2019年 5月 9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》（公告编号：2019-36）全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。
二、连续停牌安排
经公司申请，公司股票（股票代码：000538）将自2019年5月16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
新开普电子股份有限公司
2018年度关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
信会师报字[2019]第 ZG10869号
新开普电子股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
关于对新开普电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZG10869号新开普电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新开普电子股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是新开普电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供新开普电子股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十八日
附件
新开普电子股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京希嘉创智教育科技有限公司|其他关联方|应收账款|2,918,304.00|2,820,804.00||97,500.00|2,820,804.00|应收货款|经营性资金占用|
||北京乐智科技有限公司|其他关联方|其他应收款|50,551.46||||50,551.46|代垫款|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|应收账款|4,850.00|||4,850.00||应收货款|经营性资金占用|
||成都兰途网络科技有限公司|其他关联方|其他应收款|45,120.70||||45,120.70|代垫款|经营性资金占用|
||湖南科瑞特科技有限公司|其他关联方|其他应收款||4,500,000.00|134,250.00|4,634,250.00||资金拆借|非经营性资金占用|
|小计||||3,018,826.16|7,320,804.00|134,250.00|4,736,600.00|2,916,476.16|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||102,279.53|||
|小计||5,000,000.00|102,279.53|5,102,279.53||
|总计|3,018,826.16|12,320,804.00|236,529.53|9,838,879.53|2,916,476.16|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-021上海钢联电子商务股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月12日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长朱军红先生、总经理高波先生、独立董事马勇先生、副总经理兼财务总监俞大海先生、董事会秘书游绍诚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事关于提名董事、独立董事候选人
及聘任总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司提名董事、独立董事候选人及聘任总经理发表独立意见如下：
一、独立董事就提名马晓忠女士为公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅被提名人的个人履历，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情况。
2、被提名人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经本人了解，被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟担任职务的职责要求，有利于公司的发展。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
二、独立董事就提名吴坚先生为公司独立董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效；
2、公司第七届二十次董事会提名的独立董事候选人吴坚先生具备较高的学历、专业知识和管理经验，并已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》和独立董事工作制度的相关规定，独立董事候选人吴坚先生具备独立董事任职资格；
3、七届董事会第二十次会议审议的“关于提名吴坚先生为公司独立董事候选人的议案”，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其它股东利益的情况。因此，我们同意独立董事候选人的提名，并将上述事项经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
三、独立董事就聘任总经理事宜发表独立意见如下：
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任相关职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序规范，
符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
同意聘任王承波先生为公司总经理。
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-073
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日接到股东赵健先生的通知，获悉赵健先生所持有公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵健|否|4,000,000|2015年7月1日|2017年9月19日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司资产管理计划|12.49%|

赵健先生将其持有的公司 2,600,000股股份与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 7月 1日，交易天数 1,095天，购回交易日为 2018年 6月 30日。详细内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-032）。
2015年10月21日，公司实施2015年半年度权益分派方案，现金分红的同
时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派完成后，上述质押股份
数量由2,600,000股相应变更为5,200,000股。
2016年6月，赵健先生收到中泰证券股份有限公司及其子公司齐鲁证券（上海）资产管理有限公司联合出具的《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》，将该笔质押业务质权人类型调整为齐鲁证券（上海）资产管理有限公司资产管理计划。详细内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于股东股票质押式回购业务质权人类型信息调整的公告》（公告编号：2016-078）。
2016年10月18日，公司实施2016年半年度资本公积转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，权益分派完成后，上述质押股份数量由5,200,000股相应变更为13,000,000股。
2017年9月19日，赵健先生向齐鲁证券（上海）资产管理有限公司提交《回购交易委托单》，将其上述被质押股份中的4,000,000股解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵健先生持有公司股份32,021,980股，全部为有限售条件流通股（首次公开发行股票并上市前个人类限售股），占公司总股本的8.01%。
本次股份解除质押后，赵健先生共质押其持有的公司股份 9,000,000股，占其持有公司股份总数的28.11%，占公司总股本的2.25%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一七年九月二十日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-059
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2017年8月4日以电话及微信方式发出会议通知。
2、会议于2017年8月17日下午以现场会议方式召开。
3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）《2017年半年度报告》全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2017年 8月 18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-053）。
根据国家有关法律、法规的要求，公司监事会对本报告期公司财务和财务会计报表进行了检查。公司监事会认为：
1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（二）《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2017年 8月 18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。
（三）《关于修改公司<会计政策>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见 2017年 8月 18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-056）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）《关于长春百克药业有限责任公司股份回购的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见于 2017年 8月 18日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《出售资产公告》（公告编号：2017-057）。
公司监事会认为：公司退出对百克药业的投资降低了投资风险，百克药业作为研发型企业，尚未对公司产生利润贡献，百克药业现有账面货币资金余额能够保证向公司支付本次交易的全部价款。因此本次交易不会对公司现有财务状况和经营成果产生重大影响。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会