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证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-036扬州亚星客车股份有限公司
2019年 7月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2019年 7月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2019年7月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|425|299|42|2429|1984|22|
|其中：大型|173|85|104|1650|1365|21|
|中型|215|213|1|657|608|8|
|轻型|37|1|3600|122|11|1009|
|销售量|421|289|46|2437|1967|24|
|其中：大型|166|74|124|1647|1362|21|
|中型|218|214|2|662|593|12|
|轻型|37|1|3600|128|12|967|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年八月七日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-027时代出版传媒股份有限公司
关于公司董事常务副总经理吴寿兵被立案侦查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到安徽省人民检察院反贪局通知，公司党委委员、董事、常务副总经理吴寿兵，因涉嫌受贿犯罪，被立案侦查。吴寿兵涉嫌受贿犯罪，属个人行为，该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。
公司所有信息均以上海证券交易所网站和公司指定报刊公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—049
河南安彩高科股份有限公司
关于控股股东承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月7日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）发来的承诺函。
河南投资集团鉴于近期股票市场波动较大，同时基于对我公司未来发展前景的信心以及对我公司价值的认可，促进我公司持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益，经研究决定，做出以下承诺：
1、自即日起，2015年内不减持所持我公司股份；
2、根据市场情况，在法律法规允许范围内，适时采取措施增持我公司股票。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-018武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年4月22日以短信、邮件的方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第十四次会议于 2016年 4月 27日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人，公司副董事长尹征先生因公出差未能参会。
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一)通过了《2016年一季度报告正文及其全文》
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
（二）通过了《拟实施供水厂改造工程议案》
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，供水厂改造工程相关内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对供水厂改造工程事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会2016年4月27日
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2014010
湖北美尔雅股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财购买方：公司及下属子公司
委托理财受托方：银行
委托理财金额：不超过1亿元人民币
委托理财投资类型：低风险银行理财产品
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币1亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过5亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2014年4月23日召开的第九届第九次董事会、第九届第四次监事会已审议通过《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资低风险（保本型）理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会提交股东大会审议通过后，公司财务管理中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
效益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
4、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
独立董事专项意见，详见2014年4月24日上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司独立董事相关事项专项意见。
湖北美尔雅股份有限公司
二○一四年四月二十六日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-021唐山港集团股份有限公司
关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》：同意公司使用最高额度不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款的投资期限不超过十二个月；授权公司董事长在上述额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司 2018年 3月 31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（临2018-006）。
一、购买结构性存款产品基本情况
公司（含合并范围内的子公司）近日与平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款3亿元。具体情况如下：
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|序号|购买方|银行|产品名称|金额(万元）|预计年化收益率|起始日|到期日|
|1|唐山港集团股份有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|12000|4.64%|2018年6月25日|2018年12月25日|
|2|唐山港集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|3000|4.68% 至4.72%|2018年6月26日|2018年12月25日|
|3|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|光大银行股份有限公司唐山分行|光大银行结构性存款|8000|4.55%|2018年6月22日|2018年12月22日|
|4|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|2000|4.65%|2018年6月27日|2018年12月27日|

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|5|公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|5000|4.65%|2018年6月29日|2018年12月28日|

二、风险控制措施
公司（含合并范围内的子公司）购买的结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，风险属于可控范围。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪上述存款的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制风险。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司以自有资金进行结构性存款，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资效益，助力公司业绩增长。
四、备查文件
结构性存款合同
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-045优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司
关于董事、董事长任职资格获得核准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《贵州银保监局关于贵阳银行股份有限公司张正海任职资格的批复》（黔银保监复〔2019〕370号）。根据有关规定，中国银行保险监督管理委员会贵州监管局已核准张正海先生担任公司董事、董事长的任职资格。
张正海先生的简历详见公司2019年7月16日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵阳银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2019年 9月 6日
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证券代码: 600110 证券简称:中科英华 公告编号:2015-013中科英华高技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:[无]
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年03月05日
（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|其中：A 股股东人数|6|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东人数||

|||
|-|-|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|134341171|
|其中：A 股股东持有股份总数|134341171|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||
|恢复表决权的优先股股东持有股份总数||
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|11.68|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|11.68|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例||
|恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例||

（四）出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：(不适用)
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|-|
|1、出席会议的优先股股东和代理人人数|
|2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）|
|3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股股份总数的比例（%）|

（五）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长兼董事会秘书袁梅女士主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|134334871|100.00|6300|0.00|0|0.00|
|B股|||||||
|H股|||||||
|普通股合计:|||||||
|优先股|||||||

2、关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|134334871|100.00|6300|0.00|0|0.00|
|B股|||||||
|H股|||||||

||
|-|
|普通股合计:|
|优先股|

（二）5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案|60404471|99.99|6300|0.01|0|0.00|
|2|关于公司全资子公司联合铜箔拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案|60404471|99.99|6300|0.01|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：[国浩律师（上海）事务所]律师：[徐晨]、[朱玉婷]
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证，并出具法律意见书。国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，议案审
议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果和通过的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中科英华高技术股份有限公司
山东博氵纸业股份有限公司
独立董事 关河题的∷独立意见
犟犟∶尸平肝拿|÷犟严荤易所以及《公司章程》的有关规定,我们对公l攉帚耷s亻〖?F《关于聘任公司总经理的议案》等议案发表如根姆章事拿曝然申有
苓材料我们认为,公司新聘任的高级管理人员的任职畲受眢翕叠含韶∷|÷↑早∷帚呈》等的有关规定,不存∷在不得担任公司高级管∷〓一∵
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独立董事|滕芳斌
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万向德农股份有限公司独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《万向德农章程》、《万向德农独立董事工作制度》等有关规定，本人作为万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，对公司第六届董事会第十四次会议审议的关联交易、担保事项、利润分配、续聘审计机构事项发表独立意见：
一、关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易事项
1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。
2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。
3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司北京德农种业有限公司贷款提供担保事项1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司 2013年度利润分配预案事项
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013年度实现净利润-35,393,397.30元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 3,086,266.52元，加上年初未分配利润 207,242,155.47元，减去上年度对股东的分配 68,200,000元，累计未分配利润为 100,562,491.65元（其中母公司未分配利润为 31,241,805.23元）。
鉴于 2013年度公司整体出现较大数额亏损，为了保持公司稳步、持续发展，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
我们认为：本预案充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司续聘审计机构事项
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2013年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。
我们同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
吕淑琴： 王建华： 高子程：
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—067
河南安彩高科股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟对已公告的非公开发行事项进行重大调整，可能涉及与新的合作方的合作事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年9月30日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-048江河创建集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年12月2日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下决议：
一、通过《关于公司香港子公司收购承达集团有限公司15%股权的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略，同意公司香港子公司江河幕墙香港有限公司收购承达集团有限公司15%的股权，详见公司将于 12月 3日披露的《江河创建集团股份有限公司香港子公司收购承达集团有限公司15%股权的公告》（临2014-047）。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-086美克国际家居用品股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次融资租赁业务概述
为拓宽融资渠道，进一步盘活现有资产，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有设备/资产作为租赁物，向兴业金融租赁有限责任公司（以下称“兴业租赁”）采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额不超过 50,000万元人民币。具体内容以实际签订的融资租赁合同为准。
2018年9月17日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《公司关于开展融资租赁业务的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议批准。
本次融资租赁业务不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：薛鹤峰
注册资本：玖拾亿元人民币
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁质保金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；
同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资进行担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟签订融资租赁合同主要内容
1、租赁物：公司及下属子公司拥有真实所有权并有权处分的设备/资产；
的租赁物转让给兴业租赁，再由兴业租赁出租给公司使用，即售后回租方式。兴业租赁在支付租赁物购买价款时，即获得上述租赁物的所有权，租赁期限届满，在公司清偿完毕融资租赁合同项下的全部租金及其他相关款项后，取得租赁物的所有权；
3、融资金额：不超过50,000万元人民币；
4、拟开展融资租赁业务的租赁期限、租赁利率、租金及支付方式、租赁手续费、留购价款等融资租赁的具体内容以实际签订的融资租赁合同为准；
5、担保方式：美克投资集团有限公司提供连带责任保证。
四、本次开展融资租赁业务的目的及对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，将有利于优化资产结构,进一步盘活公司现有资产；有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需求，提升运营能力。
本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁物的正常使用，不会对公司生产经营产生影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-028上工申贝（集团）股份有限公司
关于增加为上工欧洲提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
因战略发展需要，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（简称“上工欧洲”）2016年度拟新增贷款额度为等值人民币15,100万元的欧元借款，并由公司为上述融资提供反担保，金额为 17,000万元。本次担保的相关协议尚未签署。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。
二、被担保人的基本情况
（一）上工（欧洲）控股有限责任公司：公司主营业务为投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250万欧元，公司持股100%。2015年末，总资产150,528万元，净资产56,584万元。2015年营业收入126,166万元，归属于母公司净利润13,661万元，资产负债率62.4%。
（二）上工欧洲系公司下属全资子公司，公司持有其100%股份。
三、本次担保有利于解决上工欧洲战略发展的资金需求，且本次担保对象为公司下属全资子公司，风险可控。公司及上工欧洲均无逾期对外担保的情形。
四、累计担保金额及逾期担保情况
截止 2015年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保总额为 36,675万元，占公司2015年末经审计净资产的17.89%。公司无逾期担保的情形。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2019-055新疆友好（集团）股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》。根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“企业咨询、管理”，并拟对现行的《公司章程》第 2.2条做出相应修改，具体修改内容如下：
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|修改前《公司章程》第2.2条|修改后《公司章程》第2.2条|
|经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养殖及农畜产品的销售。餐饮管理，群众文化|经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；散装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农业种植；畜牧业养殖及农畜产品的销售。餐饮管理，群众文化|

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|艺术活动的策划、组织，歌舞表演。|艺术活动的策划、组织，歌舞表演；企业咨询、管理。|

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
上网公告附件：《公司章程》（2019年10月修订版）全文。
备查文件：公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2015-044上海外高桥保税区开发股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“本公司”或“外高桥股份”）第八届董事会第十三次会议于2015年8月27日（星期四）以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于募集资金2015年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》同意：7票 反对：0票 弃权：0票
详见临时公告（公告编号：临2015-043）《关于募集资金2015年上半年度存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-44
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 5月 17日召开的公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，新增使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司董事会授权公司董事长在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-42）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）公司与渤海银行股份有限公司重庆分行签署了《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：渤海银行【S190746】号结构性存款产品（产品代码：S190746）；
2、投资及收益币种：人民币；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、理财产品起始日：2019年 5月 23日；
5、理财产品到期日：2019年 6月 24日；
6、理财期限：32天；
7、预期年化收益率：3.5%；
8、购买理财产品金额：5,000万元；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司重庆分行之间不存在关联关系。
（二）公司与汉口银行股份有限公司重庆分行签署了《汉口银行人民币机构理财产品协议》，具体情况如下：
1、产品名称：九通理财安心系列机构 19004期（产品代码：19L004）；
2、投资及收益币种：人民币；
3、产品类型：保证收益型；
4、理财产品起始日：2019年 5月 23日；
5、理财产品到期日：2019年 8月 23日；
6、理财期限：92天；
7、预期年化收益率：3.1%；
8、购买理财产品金额：5,000万元；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、关联关系说明：公司与汉口银行股份有限公司重庆分行之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
本次购买的理财产品分别为保本浮动收益型及保证收益型，在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，分别与渤海银行股份有限公司重庆分行、汉口银行股份有限公司重庆分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期或实际年化收益率|备注|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19001 期|10,000|2019/3/14|2019/4/16|3.2%|本金全部收回，获得收益 28.93 万元|
|汇丰银行结构性存款—美元LIBOR挂钩区间累计人民币投资产品|10,000|2019/3/13|2019/4/15|2.36%|本金全部收回，获得收益 21.63 万元|
|重庆农商行结构性存款 JG2019057|7,000|2019/3/14|2019/9/16|4%||

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|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期（产品代码：1101168902）|10,000|2019/4/18|2019/7/17|3.95%|
|中信银行共赢利率结构25589期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R01A0）|10,000|2019/4/18|2019/7/18|3.85%|
|渤海银行【S190746】号结构性存款产品（产品代码：S190746）|5,000|2019/5/23|2019/6/24|3.5%|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19004 期（产品代码：19L004）|5,000|2019/5/23|2019/8/23|3.1%|

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 37,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年 5月 24日
中体产业集团股份有限公司独立董事
关于《公司 2014年度利润分配预案》的独立意见
作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会及相关监管部门的有关规定，本着独立、公正、客观、实事求是的态度，对《公司2014年度利润分配预案》进行了审议并发表独立意见如下：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2014年度利润分配预案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。
鉴于此，我们认为《公司 2014年度利润分配预案》中现金分红水平是合理的，符合公司长远利益，并同意此预案提交公司股东大会审议。
独立董事：康伟、温小杰、权忠光
二○一五年三月二十七日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司 2015年日常关联交易预计的独立意见作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真审阅了《关于公司 2015年日常关联交易预计的议案》，基于独立判断对该事项进行了事前认可。现对公司 2015年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
公司 2015年日常关联交易预计事项符合公司业务经营和发展的实际需要，公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于公司 2015年日常关联交易预计的议案》已经公司七届五次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决。董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-037顾家家居股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年8月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171590号）。
中国证监会依法对公司提交的《顾家家居股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2017年8月10日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-011
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司珠海华发投资发展有限公司经公开竞投获得珠海市国土资源局公开挂牌出让的位于沿河路北侧、工人村路东侧地块（宗地编号：珠国土储 2014-36号）国有建设用地使用权：宗地面积为 9,024.72㎡，用地性质为二类居住用地，容积率2.0，成交总价为人民币187,714,176.00元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一五年一月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-122债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
第八届董事会第四次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四次会议（定期会议）于2019年8月26日在上海市宜山路1289号会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事 11人，实到会董事 11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019年半年度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年半年度报告全文及摘要。
同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2019年中期报告及业绩公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2019年半年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度内部控制评价报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过本集团2019年-2023年暨中长期战略规划。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过关于投资设立上海复健股权投资基金管理有限公司的议案。
同意本公司与关联/连方上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）共同投资设立上海复健股权投资基金管理有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“新公司”）（以下简称“本次交易”）。新公司的注册资本为人民币 1,000万元，其中：本公司拟以现金出资人民币 600万元认缴新公司注册资本的60%。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星健控为本公司的关联/连方、本次交易构成关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、王灿先生、沐海宁女士及梁剑峰先生回避表决，董事会其余 5名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
独立非执行董事对本次交易发表了意见。
六、审议通过关于召开本公司2019年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本公司2019年第二次临时股东大会的安排将另行公告。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年八月二十六日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-012苏州新区高新技术产业股份有限公司
第八届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第八届董事会第七十次会议于 2019年 2月 15日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有 8名董事，参与此次会议表决的董事 8名，审议一致通过了如下议案：
1、《关于选举公司副董事长的议案》；
同意选举王平先生为公司副董事长，任期至本届董事会换届为止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
2、《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任王平先生为公司总经理，任期至本届董事会换届为止。公司董事长王星先生不再兼任总经理职务。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
附：简历
王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副董事长、总经理、党总支副书记，苏州高新区经济发展集团总公司副董事长、总经理、党委副书记，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。
股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：临2019-040号西藏华钰矿业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国开证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。
根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”）及保荐机构（主承销商）国开证券股份有限公司于2019年6月17日（T+1日）主持了华钰矿业可转换公司债券（以下简称“华钰转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0460，2460，4460，6460，8460，9240，4240|
|末“5”位数|24855，74855|
|末“6”位数|783859，283859|
|末“7”位数|3553272，8553272|
|末“8”位数|46771416，66771416，86771416，26771416，06771416|
|末“9”位数|216907572，424509250|

凡参与华钰转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有331,567个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）华钰转债。
特此公告。
发行人：西藏华钰矿业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国开证券股份有限公司2019年6月18日
（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：西藏华钰矿业股份有限公司2019年6月18日
（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国开证券股份有限公司2019年6月18日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2015-31债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
国电电力发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司董事会收到独立董事胡卫平先生提交的书面辞职函。
根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）及相关规定要求，胡卫平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。胡卫平先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺，并于相关监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。
董事会对胡卫平先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2015年 6月 2日
董事会提名委员会实施细则云南云天化股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（经公司2018年12月14日第七届董事会第四十次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程序提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，独立董事委员应当占提名委员会成员总数的 1/2以上。
第四条提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选择产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；
委员在任期届满前可以向董事会提交书面辞职申请，委员在失去资格和获准辞职后，委员会根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期届满。
董事会提名委员会实施细则事会办公室。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限
（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的组成人数向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任期期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会办公室应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市
董事会提名委员会实施细则场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会办公室收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩等基本情况、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条公司董事长、提名委员会主任或半数以上委员提议可召开提名委员会会议，会议召开前七天以书面、邮件、短信等形式通知全体委员。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时应委托其他一名独立董事委员代为履行职责。
第十三条提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯方式召开或现场与通讯方式相结合的方式召开。
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
董事会提名委员会实施细则第十六条提名委员会办公室成员可列席会议，提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，提名委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本办法的规定。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面的形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。