证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-045海南康芝药业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2015年5月12日上午10:00
网络投票时间：2015年5月11日、12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15：00至2015年5月12日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年5月6日（星期三）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司第三届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
参加现场会议投票的股东及股东代理人共 11人，代表公司有表决权的股份合计 121,742,008股，占公司总股本的40.5807%。
通过网络投票的股东 4人，代表公司有表决权的股份合计 1,879,522股，占公司总股本的0.6265%。
合计出席本次股东大会的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份合计123,621,530股，占公司总股本的41.2072%。
2、出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东授权委托代表共计7名（未包含公司董事、监事、高管及控股股东一致行动人），代表有表决权的股份总数6,008,466股，占公司总股本的2.0028%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意 123,621,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。决议通过。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：
同意 6,008,466股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由海南瑞来律师事务所廖晖律师、杨欢律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、海南康芝药业股份有限公司《2014年度股东大会决议》；
2、海南瑞来律师事务所出具的《关于海南康芝药业股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
2015年5月 12日