Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：200770 证券简称：武锅B退 公告编号：2015－033
武汉锅炉股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
本公司股票在退市整理期交易三十个交易日，截至本公告日（含本公告日）为第八个交易日，预计本公司股票将于二十二个交易日（或者于 2015年 7月 10日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。
本公司分别于 2015年5月 23日、29日披露了《武汉锅炉股份有限公司董事会提示性公告》，并在公告中提示：“若本公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统交易，通用电气没有主动以要约收购的方式继续购买本公司股东的股份权益的商业意图。”
2015年5月22日，本公司收到深圳证券交易所深证上【2015】215号《关于武汉锅炉股份有限公司股票终止上市的决定》,深圳证券交易所决定终止本公司股票上市交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
证券代码：200770
证券简称：武锅B退
涨跌幅限制：10%
二、公司股票在退市整理期间的交易期限及预计最后交易日期
本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年 5月 29日，退市整理期为
三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年 7月 10日。
本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、在退市整理期间公司不筹划或者实施重大资产重组等事项的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间将不筹划或实施重大资产重组等事项。
四、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号
邮 编：430205
电 话：027-81993700、81994270
传 真：027-81993701
五、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
西北轴承股份有限公司公司
监事会公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的意见
公司第七届监董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会议通过之日起不超过十二个月。
公司监事会认为，本次补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关法规及规定的监管要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金。
西北轴承股份有限公司监事会
二○一五年三月二十五日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
（2016年 10月 31日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真核实了相关人员的履历后，对公司第七届董事会第二十八次会议聘任葛栋先生、王向东先生和刘素敏女士为公司总经理助理的事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格。
2、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法。
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-052山西永东化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 5月 12日召开第三届董事会第八次会议和 2016年 6月 1日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》（公告编号:2016-039）、《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号:2016-037）、《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2016-047）。根据股东大会授权，公司已完成了相关工商变更登记手续，并于近日取得了山西省运城市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
营业执照变更内容如下：
变更前经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工；煤焦沥青销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至 2018年 10月 29日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
变更后经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营，有效期至 2018年 10月 29日）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
其他登记事项无变化。
二、备查文件
公司《营业执照》
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
第四届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》的独立意见
1、《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方充分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增强公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。
第四届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见因此，我们同意公司对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易事项。
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—42獐子岛集团股份有限公司
关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2014年12月以来，獐子岛海洋牧场研究中心与中国科学院海洋研究所、中国水产科学院黄海水产研究所、挪威海洋研究所等机构合作对海洋牧场进行了会诊，根据獐子岛海洋牧场现状结合先进的生产理念，依据底播扇贝的生活习性、各区域的环境特点、历年来的生产效果等提出了“3+1”模式：即生产和休耕有机结合的可持续发展新模式，实行放弃一部分养殖条件差的海域，根据养殖容量休耕一部分海域，正常生产一部分海域；确权海域实行养殖周期结束后休耕1年再底播，以利于生态恢复及产业可持续发展。
在上述科研机构的支持下，公司已经完成了海洋牧场“3+1”可持续耕作规划，决定从 2016年开始实施。根据“识别、避让、容量、标准、良种”的海洋牧场建设方针，公司将由规模型向关注单位产出率的质量效益型转变，剥离海域风险、优化区域容量、提升海洋牧场可持续性，推动海洋牧场产能与经济效益逐步恢复，实现海洋牧场“耕海万顷、养海万年”和“有质量增长、可持续发展”的愿景。
第五届董事会第四十次会议决定放弃不适宜虾夷扇贝底播的确权海域 79万亩，降低海域使用金成本约3,600万元/年，海域调整完成后公司确权的虾夷扇贝底播规划面积约 241万亩，逐步实现年滚动收获 60万亩左右、产量 3-4万吨；
公司仍会坚定不移地对深水区域的适播品种进行研发、中试探索，其中南部区域3万亩海域作为大西洋深水扇贝等新品种实验区。
二、已履行的论证与审批程序
1、2016年5月7日，公司召开了专家评审会，评审意见主要内容为：
（1）《獐子岛集团海洋牧场生产模式升级计划》目标明确，符合《大连现代海洋牧场建设整体规划（2014-2020）》以及《长海县现代海洋牧场建设总体规划》要求。
（2）识别优质海域、避让不适宜底播的区域、提高良种覆盖率、建立全流程标准体系、根据生态容量适度减少底播规模，这种生产模式符合生态系统水平的海洋牧场科学管理规律，有利于北黄海海域虾夷扇贝产业可持续发展。
（3）基于环境、容量、生物等因素的科学分析，为实现企业由规模型向质量型、效益型转型，《獐子岛集团海洋牧场生产模式升级计划》中提出的不适宜虾夷扇贝底播海域可考虑放弃。
2、2016年5月9日，公司召开第五届董事会第四十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于海洋牧场生产模式升级及放弃不适播海域的议案》。
三、拟放弃海域的具体情况说明
2016年公司拟放弃不适宜使用的底播海域 79万亩。拟放弃区域系从环境、生物、容量等因素进行分析与估测，依据底播扇贝的生活习性、各区域的环境特点、历年来的生产效果等确定为不适合继续底播虾夷扇贝。具体为：
（一）环境因素
拟放弃区多为软泥底不适宜虾夷扇贝生存：公司对确权全海域进行环境调查，其中獐子岛西部海域底质粒度含泥量过大，部分区域底质偏软，实践证明不适宜虾夷扇贝底栖生存。同时，拟放弃区域还存在以下环境因素：
化导致虾夷扇贝酶活性降低，摄食率、代谢率下降，不利于水生生物的生长和繁殖。
2、獐子岛南部拟放弃区域全年平均水温偏低，虾夷扇贝适温期短：该区域离岸较远，水深均超过45米，靠近冷水团中心活动区域。因受北黄海冷水团东北部外缘影响，虾夷扇贝最佳生长适温期（10-20℃）逐渐缩短，从北部区域的6个月减至南部区域的4个月。较低的水温也影响贝类饵料生物的生长，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足。
3、海洋岛西部等海域拟放弃区域地貌不稳定或海底障碍物较多：流沙底、细砂含量偏高的区域海底地貌不稳定，不利于虾夷扇贝底栖生存；海底障碍物较多对捕捞作业工具损坏严重，不适宜进行虾夷扇贝增殖放流及回捕。
（二）生物因素：拟放弃区域的生产效果较差，尤其是相关区域 2014年遭受了巨大灾害损失。观测数据分析结果显示：
1、相关区域在特定时段存在水温日变幅加大、水温日变化频繁、氮磷比升高等现象。水温日变化频繁且幅度较大将对虾夷扇贝生长、存活产生较大影响；
氮磷比升高导致了浮游植物的种类和数量发生变化，虾夷扇贝饵料藻类质量下降，易造成虾夷扇贝的基础摄食率不足，生长趋慢和营养积累不足。
2、拟放弃区多为软泥底，历年来公司的生产作业发现，相关区域凿贝才女虫等污损生物附着严重。根据公开发表的文献《凿贝才女虫（polydoraciliata）繁殖发育生物学和附着变态初步研究》：凿贝才女虫喜欢生活于泥质海底，凿贝才女虫会侵蚀感染虾夷扇贝贝壳。凿贝才女虫的附着会导致虾夷扇贝贝壳易损坏、品相差。
（三）容量因素：
根据以下情况估测大面积的虾夷扇贝底播对其合理养殖容量产生了显著影响，放弃部分不适宜区域将优化区域容量、增加适播区域的浮游生物水平，有利于虾夷扇贝单位产出率的提升。
产量大幅下降的情况。
2、据2015年2月公开发表的文献《北黄海獐子岛养殖海域营养水平与虾夷扇贝增殖渔获量评估》，獐子岛海域的底播虾夷扇贝总体容量已经受到磷营养限制。2015年 7月，黄海水产研究所对獐子岛确权海域底层浮游植物丰度进行了监测；2015年10月，公司监测了獐子岛区域底层浮游植物丰度，区域差异情况明显。
四、其他事项
根据公司《确权海域变动管理规定》“公司确权海域每一年度内单笔或累计变动面积超过上年年末的10%时，须提交董事会审批并履行临时信息披露义务”的规定，公司本次放弃不适播海域的审批程序符合上述规定。
此事项尚需经主管海域行政管理部门批准后逐步实施，存在一定不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2016年5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2016—43）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-045通鼎互联信息股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理彭声谦先生提交的书面辞职报告。彭声谦先生因个人原因，申请辞去其担任的副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，彭声谦先生的辞职报告自送达董事会时生效。彭声谦先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。
截至本公告日，彭声谦先生持有公司 10,000股股份。公司董事会对彭声谦先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-055广东明家科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月12日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2015年 6月 8日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》
2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2015年6月11日，深圳证券交易所就公司《关于<广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 11号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《广东明家科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
本议案关联董事陈长洁回避表决，由公司其他 8名非关联董事审议表决。
表决结果：赞成 8票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2015年 6月 30日（星期二）下午2:30，在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司总部一楼会议室召开 2015年第四次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-52号
湖北沙隆达股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.拟变更公司名称、证券简称的说明
作为安道麦农业解决方案有限公司与公司合并的最后一个里程碑事件，并将两家公司统一在“安道麦”（ADAMA，希伯来语，意指“土地”或“土壤”）这一全球品牌之下，从而反映公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺，董事会同意将公司名称和证券简称进行如下变更：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||现有名称||拟变更名称|
|中文名称|湖北沙隆达股份有限公司||安道麦股份有限公司||
|中文简称|沙隆达||安道麦||
|英文名称|Hubei Sanonda Co., Ltd.||ADAMA Ltd.||
|英文名称简称|Sanonda||ADAMA||
|A股证券简称(中文)|沙隆达 A||安道麦 A||
|A股证券简称(英文)|Sanonda A||ADAMA A||
|B 股证券简称(中文)|沙隆达 B||安道麦 B||
|B 股证券简称(英文)|Sanonda B||ADAMA B||

公司名称变更已获得国家市场监督管理总局核准，公司第八届董事会第九会议已审议通过公司名称、证券简称变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以工商行政管理机关登记为准，变更后的证券简称
以深交所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000553(200553)”。
2.公司名称、证券简称拟变更原因说明
如上所述，公司名称变更是安道麦农业解决方案有限公司与公司合并的最后一个里程碑事件。两家公司统一在“安道麦”（ADAMA）这一全球品牌之下，以反映公司以农民为中心、致力于在全球各个市场推动农业发展的承诺。
3.其他事项说明
独立董事审阅了公司拟变更公司名称、证券简称的议案内容，独立董事一致认为：
(1)本次公司拟变更公司名称、证券简称，统一集团内企业名称，有利于公司业务发展，符合公司实际情况。
(2)本次拟变更公司名称、证券简称事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更程序、审议程序符合《主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》有关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
独立董事同意公司名称和证券简称变更，并同意将该等事宜提交股东大会审议。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-063佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期及变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）审批程序
公司于 2019年 8月 28日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司对报告期内的报表格式进行了调整，同时相应调整比较期间报表项目：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
3、新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及按财会〔2019〕6号的要求进行财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策作出相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策作出相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。监事会同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-007广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2014年 3月 18日以通讯方式发出，会议于 2014年 3月 24日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于为控股子公司金秀松源提供担保的议案》；
公司控股子公司广西金秀松源林产有限公司（以下简称“金秀松源”）因生产经营需要拟申请银行贷款 3600万元以增补流动资金，公司将以所持股权比例为金秀松源该笔贷款提供担保，与此同时，合股方云南森源化工有限公司将按其股权比例承担担保责任。
担保协议需在实际发生时再签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权董事长冯毅先生代表公司在董事会批准的权限内办理此次担保的具体事宜。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于撤销宁波分公司的议案》；
宁波分公司设立的主要目的是进行宁波地区的市场开发，经过近四年的努力，宁波分公司较好地完成了市场开拓的任务。近几年随着城市交通的发展和通讯的日趋发达，后期客户维护和市场巩固可交由子公司杭州天龙油墨有限公司接
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告管，此举有利于公司成本管控，提高资源利用效益及管理效率，因此拟撤销宁波分公司。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201403
康力电梯股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 16日召开第第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2013年 12月 17日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
本次董事会审议通过公司使用不超过 75,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，包含了经 2011年 9月 1日召开的第二届董事会第五次会议、2011年度第三次临时股东大会审议通过的公司使用不超过30,000万元人民币的自有资金投资低风险理财产品的额度。
现公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）吴江汾湖支行签订协议，使用自有资金3,000万元购买低风险理财产品，就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
建设银行“乾元”保本理财产品
1、产品名称：中国建设银行苏州分行“乾元”保本型理财产品 2013年第307期
2、产品编号：SU012013307085D01
4、币种：人民币
5、投资范围：投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具
6、产品类别：保本浮动收益型
7、产品预期最高年化收益率：5.80%
8、期限：85天
9、产品成立日：2014年1月2日
10、产品到期日：2014年3月28日
11、收益支付方式：理财产品到期日后3个银行工作日内，一次性支付本金与收益
12、购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3,000万元）
13、资金来源：自有资金
14、赎回及提前终止：建设银行有提前终止权
15、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系
16、公司本次使用3,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.84%
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为 24,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的14.70%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-028长春奥普光电技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月27日（星期三）下午2:00
网络投票时间：2015年5月26日至2015年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事贾平先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共5人，代表股份69,410,420股，占公司总股份的57.8420%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数55,654,062股，占公司总股份的46.3784%；
参与网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份数 13,756,358股，占公司总股份的11.4636%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立董事姜会林先生、朱文山先生进行述职，独立董事孙洪波先生因公出差未能出席本次会议，委托独立董事姜会林先生进行述职。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下8项议案，其中议案7为关联交易事项，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生在对该议案表决时进行了回避，由其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其他议案均属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1.《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2014年度董事会工作报告〉的议案》表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
2.《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司 2014年度监事会工作报告〉的议案》表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
3.《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
4.《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）对本议案的表决情况为：同意 4,310,420股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
公司2014年度利润分配方案：以公司2014年12月31日总股本12000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共派发现金红利3000万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。2014年度不分红股，也不进行资本公积金转增股本。
5.《关于拟订公司 2015年度财务预算的议案》
表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
7.《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生持有的 55,654,062股回避表决。）
表决结果：
同意13,756,358股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
8.《公司2014年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意69,410,420股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《长春奥普光电技术股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-100深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日接到公司控股股东深圳市乐仁科技有限公司（以下简称“深圳乐仁”）通知，深圳乐仁增持本公司股份计划已完成，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东深圳市乐仁科技有限公司
二、首次披露增持计划的时间
2015年7月10日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
三、增持计划的具体内容
深圳乐仁基于对中国经济和中国资本市场形势的认识，对公司未来持续稳定发展充满信心及公司股票价值的合理判断，计划于公司股票复牌后3个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式以自有资金2000万元人民币增持公司股份，并承诺在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
四、增持计划的实施情况
2015年10月8日至2015年11月5日，深圳乐仁通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份706,587股，增持金额为19,996,490.55元（不含交易费用），增持比例为0.0883%。截至2015年11月5日深圳证券交易所收市时，本次增持计划已经实施完毕。
本次增持计划实施前，深圳乐仁持有公司的股份数量是295,562,100股，占
公司总股本的36.9360%。
本次增持计划实施后，深圳乐仁持有公司的股份数量为296,268,687股，占公司总股本的37.0243%
五、增持承诺的履行情况
公司控股股东深圳乐仁严格履行增持承诺，在增持期间及法定期限内未减持其所持有的公司股份。深圳乐仁承诺在本次增持完成后的六个月内不减持所持公司股份
六、增持行为的合规性
本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
本次增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
七、律师专项核查意见
北京市中伦（深圳）律师事务所就深圳乐仁增持公司股份的相关事宜，实施了专项核查并出具了专项核查意见。认为：
1．增持人是依法设立且有效存续的企业法人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格；
2．截至本法律意见书出具日，增持人通过深圳证券交所系统竞价交易方式增持公司股份，增持人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
3．增持人自2010年5月6日起持有公司股份超过公司已发行股份的30%，且在此之后持股比例未发生过变化，本次增持股份未超过公司已发行股份的2%，本次增持满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的条件。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-018
福建元力活性炭股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80.71%-71.06%|盈利：5,183.16万元|
||盈利：1,000 万元–1,500万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营的活性炭、硅酸钠业务延续上年良好势头，业绩持续增长。
2、2018年12月公司出售广州创娱网络科技有限公司，广州创娱不再纳入公司合并报表范围，同口径利润减少约2,456万元。
3、广州原力互娱网络科技有限公司研发的游戏产品处于投入阶段，一季度产生较大的亏损。预计随着游戏产品在下半年陆续上线运营，研发投入将逐步实现收益。
4、公司转让广州冰鸟网络科技有限公司100%股权的收益约3,000万
元，预计于2019年二季度确认。
5、预计一季度，公司非经常性损益约为100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2018-040杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动为杭州福韵企业管理有限公司（以下简称“杭州福韵”）股东徐峰、许利光、王美芳、杜立军、陆柏建、韦邦圣、林伟、李庆、孙凤美、倪凤娟、张丽华、俞登峰、王立红、魏文义、俞国良、许玉萍、陈容、傅惠飞、董姣、赵勇、刘红霞、张书群、吴均、胡远林、黄东勋、胡金龙、吕鑫杰、罗廷银、刘连玉、孙良、吴春雷、周军等将其持有的杭州福韵总计31.337%股权以协议转让的方式转让给杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事於彩君女士。本次协议转让完成后，於彩君女士持有杭州福韵41.462%股权，成为其第一大股东。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
1、增持人：公司实际控制人、董事於彩君女士。
2、增持目的：杭州福韵股东徐峰、许利光、王美芳、杜立军、陆柏建、韦邦圣、林伟、李庆、孙凤美、倪凤娟、张丽华、俞登峰、王立红、魏文义、俞国良、许玉萍、陈容、傅惠飞、董姣、赵勇、刘红霞、张书群、吴均、胡远林、黄东勋、胡金龙、吕鑫杰、罗廷银、刘连玉、孙良、吴春雷、周军等人因个人资金需求拟出售其持有的杭州福韵总计31.337%的股权（即注册资本出资人民币313.37万元）。於彩君女士看好公司长期发展，同意受让以上股权。
3、增持方式：近日，杭州福韵召开股东会，同意於彩君女士受让徐峰、许利光、王美芳、杜立军、陆柏建、韦邦圣、林伟、李庆、孙凤美、倪凤娟、张丽华、俞登峰、王立红、魏文义、俞国良、许玉萍、陈容、傅惠飞、董姣、赵勇、刘红霞、张书群、吴均、胡远林、黄东勋、胡金龙、吕鑫杰、罗廷银、刘连玉、孙良、吴春雷、周军等股东的股权；於彩君女士与以上股东分别签署了《股权转让协议》，并已完成了工商变更登记手续，从而间接增持公司1.88%的股权。
4、增持资金：自有资金。
5、本次间接增持股份情况：
本次间接增持前，於彩君女士持有杭州福韵10.125%的股权，通过杭州福韵间接持有公司0.6075%的股份（杭州福韵持有公司 5,280,000股股份，占公司总股本的6%）；本次间接增持完成后，於彩君女士增持杭州福韵31.335%的股权，总计持有杭州福韵41.462%的股权，通过杭州福韵间接持有公司2.488%的股份。
6、公司实际控制人情况
本次增持前后，公司实际控制人及控股股东未发生变化；沈仁荣、於彩君系公司实际控制人，雷迪克控股系公司控股股东。本次增持完成后，公司信息披露义务人於彩君、杭州福韵及其一致行动人沈仁荣、雷迪克控股、杭州思泉合计控制公司62.25%的股份。
本次权益变动前后持股情况具体如下：
本次权益变动前：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|备注|
|沈仁荣|6,600,000|7.50%|无|
|於彩君|5,280,000|6.00%|无|
|雷迪克控股|29,700,071|33.75%|沈仁荣持有雷迪克控股60%的股权，於彩君持有雷迪克控股40%的股权|
|杭州思泉|7,920,000|9.00%|沈仁荣持有杭州思泉40.306%的股权|
|杭州福韵|5,280,000|6.00%|於彩君持有杭州福韵10.125%的股权|

本次权益变动后：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|备注|
|沈仁荣|6,600,000|7.50%|无|

|||||
|-|-|-|-|
|於彩君|5,280,000|6.00%|无|
|雷迪克控股|29,700,071|33.75%|沈仁荣持有雷迪克控股60%的股权，於彩君持有雷迪克控股40%的股权|
|杭州思泉|7,920,000|9.00%|沈仁荣持有杭州思泉40.306%的股权|
|杭州福韵|5,280,000|6.00%|於彩君持有杭州福韵41.462%的股权|

二、其他说明
1、本次间接增持的合法性：实际控制人本次间接增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等相关法律法规的规定。
2、本次间接增持股份不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会影响本公司上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次间接增持股份已完成相关的工商变更手续。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2018年 9月27日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2017-061
上海汉得信息技术股份有限公司
关于投资设立上海甄实建筑科技有限公司
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资前期公告情况
2017年5月31日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海显钥建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“显钥”）、宁波得云平宏建筑装饰合伙企业（有限合伙）（以下简称“得云平宏”）共同合计投资 1,000万人民币设立上海甄实建筑科技有限公司（以下简称“合资公司”）。其中公司认缴出资390万元，占合资公司注册资本的39%；显钥认缴出资410万元，占合资公司注册资本的41%；得云平宏认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将致力于打造建筑装饰行业的信息化专家，提供领先且专业的建筑装饰行业信息化服务，提升建筑装饰行业的效率。
详情请见2017年5月31日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于对外投资设立合资公司的公告》。
二、本次投资事项进展情况
（一）工商登记情况
近日合资公司已办理完毕工商登记事宜，并收到了上海市青浦区市场监督管理局签发的上海甄实建筑科技有限公司营业执照，相关信息如下：
名称：上海甄实建筑科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层A区065室
法定代表人：陈迪清
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2017年7月5日
营业期限：2017年7月5日至2037年7月4日
经营范围：建筑、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件设计开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），从事货物及技术的进出口业务，销售计算机软硬件及辅助设备、办公用品、电子产品、通讯设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）合资公司目前股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||390||39%||货币出资||
|显钥||410||41%||货币出资||
|得云平宏||200||20%||货币出资||

三、备查文件
1、上海甄实建筑科技有限公司营业执照
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-034云南能源投资股份有限公司
关于拟变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），截至2019年3月5日，云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成，公司向云南能投新能源投资开发有限公司非公开发行人民币普通股202,649,230股，本次发行的新增股份于2019年3月26日在深圳证券交易所上市，公司本次发行股份购买资产暨关联交易已实施完毕。为实现有效的管理机制，不断提高公司的管理效能，加快推动公司“盐+清洁能源”双业务发展平台建设，公司管控模式进行了优化调整。
公司董事会于近日收到公司董事李庆华女士、马策先生、李中照先生的书面辞职报告，具体内容如下：
李庆华女士因工作原因请辞所担任的公司董事职务，同时辞去战略与发展委员会委员职务。辞职后，李庆华女士将不在公司任职。
马策先生因工作原因请辞所担任的公司董事职务，同时辞去战略与发展委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，马策先生继续担任公司全资子公司云南省盐业有限公司党委副书记、总经理。
李中照先生因工作原因请辞所担任的公司董事职务，同时辞去战略与发展委员会委员职务。辞职后，李中照先生继续担任公司全资子公司云南省盐业有限公司党委委员、副总经理、营销总监。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，李庆华女士、马策先生、李中照先生辞去公司董事职务自辞职报告经股东大会通过之日起生效，
如辞职报告在送达董事会后两个月内未召开股东大会，辞职报告自两个月期满之日起生效。在辞职报告尚未生效之前，李庆华女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司董事、战略与发展委员会委员职责，马策先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司董事、战略与发展委员会委员、审计委员会委员职责，李中照先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司董事、战略与发展委员会委员职责。
李庆华女士、马策先生、李中照先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对李庆华女士、马策先生、李中照先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会于2019年4月9日召开2019年第二次临时会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意向公司股东大会提名周立新先生、邓平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东大会提名滕卫恒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
周立新先生、邓平女士、滕卫恒先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就上述提名公司第六届董事会非独立董事候选人事项发表
了同意的独立意见，详见2019年4月10日的巨潮资讯网。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年4月10日
附件：公司第六届董事会非独立董事候选人简历
周立新，男，1978年3月生，硕士研究生。历任华中科技大学网络学院教师，新华社云南分社新闻信息中心信息分析员、智库服务部主任、新闻信息中心主任助理兼智库服务部主任、新闻信息中心副主任(副处级)，云南省政府办公厅省长办公室副主任，云南省委副处级干部，省委办公厅综合调研一处副处长，云南省委正处级干部，云南省委办公厅常委办副主任，云南省能源投资集团有限公司总裁助理。现任本公司总经理、党委副书记。
周立新先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
邓平，女，1975年2月生，大学学历，会计师、注册会计师。历任云南省化工研究院会计，广州新太集团金中华通讯服务有限公司云南分公司财务部经理，昆明奥龙世博经贸有限公司财务部经理，昆明亚太会计师事务所审计，云南电投新能源开发有限公司财务部经理，云南能投新能源开发有限公司财务管理部经
理、党委委员、总会计师、工会主席，云南能源金融控股有限公司党委委员、财务总监、工会主席。现任本公司财务总监，云南省盐业有限公司财务总监。
邓平女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
滕卫恒，男，1982年1月生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员，安徽国富产业投资基金管理有限公司投资部经理，
安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。
滕卫恒先生与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。