证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-044
北京合纵科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2015年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2015年10月12日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 10月 11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2015年9月28日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共13人，持有表决权的股份数60,677,447股,占公司股份总数的56.09％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10人，持有表决权股份数额为8,349,821股，占公司总股份的7.72％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，持有表决权的股份数59,938,447股,占上市公司有表决权总股份的55.41％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共6人，持有表决权的股份数7,610,821股，占上市公司有表决权总股份的7.04％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4人，持有表决权的股份数739,000股,占上市公司有表决权总股份的0.6831％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共4人，持有表决权的股份数739,000股，占上市公司有表决权总股份的0.6831％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）经公司非关联股东表决，审议通过《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）及其摘要的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,799股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9678%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数7,978,043股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4742%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数0股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（二）经公司非关联股东表决，逐项审议通过《关于调整<公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案>》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
2.1本次非公开发行股票种类和股票面值
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.2本次发行方式和发行时间
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.3定价基准日
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.4发行数量及定价原则
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.5发行对象
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为
10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.6本次发行股票的限售期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.7上市的交易所
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.8募集资金金额及用途
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃
权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.9本次非公开发行前的滚存利润
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
2.10本次非公开发行决议的有效期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（三）经公司非关联股东表决，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（四）经公司非关联股东表决，审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（五）经公司非关联股东表决，审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（六）经公司非关联股东表决，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（七）经公司非关联股东表决，审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（八）经公司非关联股东表决，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
（九）经公司非关联股东表决，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
1、议案内容
议案内容详见2015年9月25日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（2015-036）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,858,299股，同意股数10,854,299股，占本次股东大会有效表决股份总数的99.9632%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
其中，中小投资者同意股数7,977,543股，占本次股东大会有效表决股份总数的73.4695%；反对股数3,500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0300%；
弃权股数500股，占本次股东大会有效表决股份总数的0.0046%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚、韦强、张仁增、韩国良作为关联股东对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2015年10月12日