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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-24成都市兴蓉环境股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本公司于 2017年 3月 29日在巨潮网、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2016年年度股东大会的会议通知；
2.本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年 4月 25日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 4月 24日下午 15:00至 2017年 4月 25日下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000号 5楼二号会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事、总经理李勇刚先生
鉴于公司董事长李本文先生因公出差原因未能出席并主持会议，由公司全部董事推举公司董事、总经理李勇刚先生主持本次股东大会。
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 1,260,837,094股，占上市公司总股份的42.2219％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,260,813,594股，占上市公司总股份的42.2211％。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东 8人，代表股份 23,500股，占上市公司总股份的0.0008％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 3,730,700股，占上市公司总股份的0.1249％。
通过现场投票的股东 4人，代表股份 3,707,200股，占上市公司总股份的0.1241％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 23,500股，占上市公司总股份的0.0008％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 1,260,820,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东表决情况：同意 3,714,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5658％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3940％。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,260,820,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 3,714,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.5658％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3940％。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,260,819,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,713,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5256％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4342％。
（四）审议通过《2017年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,260,819,394股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意 3,713,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5256％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4342％。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,260,834,094股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,727,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9196％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0804％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《2016年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 1,260,835,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,729,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9598％；反对 1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0402％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川中一律师事务所
（二）律师姓名：高金林、李小蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2016年年度股东大会决议；
（二）四川中一律师事务关于成都市兴蓉环境股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
跨境通宝电子商务股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）分红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资概念，强化投资者回报意识，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山西证监局晋证监函[2012]127号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求及《公司章程》的有关规定，制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
一、公司制定规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划的制定原则
规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》涉及利润分配的相关条款，遵循“同股同权、同股同利”的原则，牢固树立回报股东的意识充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利；积极实施持续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的研究论证和决策过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
三、公司未来三年（2015-2017年）的股东回报规划
1.公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应当优先采取现金分红进行利润分配。
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，未来三年公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下积极采取现金分红。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，未来三年（2015-
2017年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分
之三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
3.公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采取股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。
四、股东回报规划的决策机制
公司董事会和管理层应结合公司的盈利规模、发展阶段、资金需求和股东回报规划提出年度利润分配方案或中期利润分配方案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会在决策和形成分红方案时，应当充分听取股东（特别是中小股
东）、独立董事和监事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披
露，监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司年度盈利但是未提出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此
发表独立意见以及监事会审核通过并披露，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司根据自身经营情况和长期发展的需要，或因外部环境发生重大变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规及监管部门的有关规定。经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理
性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意
见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。与有关法律、法规的规定相抵触时，以相关法律、法规的规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司召开股东大会审议通过之日起生效，修订亦同。
深圳市科信通信技术股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
2017年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，通过建立投资者保护机制、多渠道加强与投资者沟通、严格按照监管要求履行信息披露义务、严格履行相关承诺等方式，切实履行上市公司责任，持续完善公司治理，加强投资者关系管理，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将2017年度公司投资者保护工作情况报告如下：
一、严格遵守相关制度，落实监管机构指引
2017年度，公司继续落实投资者保护工作，在日常经营的过程中，严格遵守公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》等各项制度，持续加强公司内部治理与规范运作水平。
同时，为更好地为中小投资者服务，保护中小投资者权益，按照深圳证监局的指引，公司在 2017年 7月至 11月期间，开展“蓝天行动2017”专项工作，在专项工作期间，公司按照蓝天行动专项工作计划，认真落实保护投资者的各项工作，带领蓝天行动工作小组积极参加相关培训，丰富并更新法律法规知识储备，加强案例学习，为公司做好投资者保护工作起到了重要作用。
二、实施现金分红，回报广大投资者
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2017年 5月 10日，公司 2016年度股东大会审议通过 2016年度利润分配方案，以截至 2016年 12月 31日的总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），合计派发现金股利32,000,000元（含税）。此次现金分红的金额达到公司2016年度归属于上市公司股东净利润的50%以上。
三、加强与投资者互动，提升公司透明度
公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流沟通，如投资者咨询电话（0755-29893456-8852）、深交所互动易交流平台、在公司官网上建立投资者关系专栏、接待机构投资者和券商分析师现场调研等，拓宽与投资者交流的渠道。同时，公司采取以下措施加强与投资者的沟通：
1、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前召开股东大会时向全体投资者提供了网络投票和现场投票两种选择渠道，确保所有投资者平等、有效地参与到公司治理中。此外，公司在股东大会设置股东问答环节，公司高管直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
2、投资者教育工作
为保证将来投资者保护工作进一步落实到日常，公司不仅持续加大投资者教育宣传力度，强化投资者教育，还需通过多渠道来不断提高教育的辐射面和渗透力。公司一方面通过在临时报告和定期报告中，充分提示二级市场投资风险，从保护投资者的利益为出发点，引导投资者理性投资；另一方面通过不定期接待投资者到公司现场调研或电话咨询解答，完善公司的对外沟通机制，使得投资者更加全面客观的了解公司情况，切实保护投资者利益。
四、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
1、严格履行信息披露义务
公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有投资者公平的获取公司信息，确保不发生任何违反信息披露规定的情形。
广大投资者提供多个渠道的沟通交流平台，安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。
五、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2017年度，公司、控股股东或持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告
期内严格履行相关承诺，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
完善公司管理制度，提高治理效率，保护投资者权益，对公司价值的提高和公司的持续发展具有重大意义。公司秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，通过管理层对投资者保护的重视和参与、以及董事会办公室团队的不懈努力，不断推进投资者关系管理工作向前进步。
投资者保护是项长期工作，公司将进一步加强投资者合法权益保护工作，在努力提升公司业绩的基础上，积极承担社会责任，为投资者维护自身的权益提供更多保障。
特此报告。
深圳市科信通信技术股份有限公司2018年 4月23日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-097
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、《关于增资隆邸天佟的议案》
1、该议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
3、经核查，董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次对外投资符合公司总体发展战略的要求，有利于公司拓展主营业务、提升盈利能力，并使全体股东切实分享到对外投资带来的收益，符合公司的长远发展目标。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑2016年9月24日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-018
广东精艺金属股份有限公司关于
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“精艺股份”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：
公司全体董事承诺精艺股份本次非公开发行股票申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次非公开发行所募集资金将严格按照本公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定执行，存放于本公司董事会决定的专项账户。
本次非公开发行所募集资金用途不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，并不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
二、发行对象承诺
北京宏远创佳控股有限公司承诺：
自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次认购股份。
本公司出资的资金来源为自有资金和向股东合法筹集的资金，本公司及其股东与本次发行认购相关的资金来源合法，均不存在结构化融资或为他方代持的安排，不存在资金来源于发行人及其关联方的情形。
本公司及本公司持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员与精艺股份及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在一致行动关系或关联关系。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司承诺：
本公司已对本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师广东君信律师事务所承诺：
本所及签字的律师已阅读本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
本所及签字注册会计师已阅读本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
监事会关于《董事会对公司 2016年带强调事项段的无保留意见审计报告
的专项说明》的意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 26日出具了XYZH/2017BJA60469号带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 26日出具了XYZH/2017BJA60469号带强调事项段无保留意见的审计报告，客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果。公司董事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
监事签字：
赵昕阳 黄祥欣 中岛祥介
日期：2017年4月26日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-084比音勒芬服饰股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2019年 1月1日--2019年 12月 31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：29,225.74 万元|
||盈利: 37,993.46 万元-43,838.61 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司不断加大产品研发投入，产品竞争力得到持续提升，同时加大品牌推广、优化营销网络建设及供应链管理,加强员工的培训，持续推出员工持股计划激励方案，提升团队的凝聚力，使得销售业绩持续保持增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年年度报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
上海东富龙科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，并参加 2017年召开的股东大会，列席公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。
报告期内，共召开7次监事会，具体情况如下：
1、2017年 2月 22日，召开第三届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2、2017年3月16日，召开第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
3、2017年4月13日，召开第四届监事会第二次会议，审议通过《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年年度报告
及摘要》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于
2016年年度利润分配预案》、《关于2016年内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2017年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
4、2017年 7月 12日，召开第四届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》。
6、2017年10月22日，召开第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》。
7、2017年11月10日，召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2017年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制度不断完善和健全。通过对 2017年年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发生内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。
7、公司内部控制的评价意见
监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管制度情况进行检查后认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-032
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于境外收购暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的意向书为框架性协议，旨在表达各方对于本次收购的意愿及初步商洽的结果，交易价格为暂估，意向书签署后，公司将立即进入尽职调查阶段，收购事项尚需进一步协商谈判，具体的财务数据和最终的收购价格将在各方签订的最终交易合同中确定并披露，本次交易在短期内不会对公司经营产生重大影响。
2、若在本次意向书签署后 30日，各方仍未签署最终协议，或者本公司以书面方式提议对本意向书中的条款作出任何实质性变更，本意向书将会终止；
3、本次交易的最终完成可能尚需取得中国和美国相关监管机构的核准或备案（可能包括中国国家外汇管理局、中国商务部和中国国家发展和改革委员会以及其他美国监管机构）；
4、本次交易存在以下风险：
（1）投资风险：美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在较大差异，存在投资风险；
（2）经营风险：DOC是境外公司，本次交易完成以后能否与公司现有业务进行资源最优整合，最大化地发挥互补优势，存在一定的不确定性；
（3）交易风险：本次意向书签署后涉及的各后续事宜，将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，最终交易结果尚存在不确定性；
5、公司股票于2014年3月27日开市起复牌。
一、交易概述
1、本公告为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 TesseraTechnologies，Inc.（美国特信华科技股份有限公司，纳斯达克代码“TSRA”，以下简称“Tessera”，非美国特斯拉汽车公司Tesla Motors,Inc）共同拟定。
2、公司于 2014年2月24日发布《临时停牌公告》（公告编号：2014-015），因筹划重大收购事项，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2014年2月24日（星期一）开市起停牌。2014年2月28日，公司发布了《关于收购事项的公告》（公告编号：2014-018）。2014年 3月 8日、3月 15日和3月22日，公司按照相关规定分别发布了《关于收购事项的进展公告》（公告编号：2014-019、025和030）。
2014年3月18日，公司与美国Tessera Technologies,Inc.公司及DigitalOptics Corporation公司（以下简称“DOC”）签订了《意向书》，公司拟通过子公司香港欧菲光科技有限公司收购：
（1） DOC基于 MEMS技术成像系统的特定资产；
（2） DOC的 FlipChip、WLO(Wafer LevelOptics)和MO(MicroOptics)及摄像模组的280余项专利所有权；
（3） DOC的 MEMS和摄像模组其他相关专利许可；
（4）Tessera的 FotoNation业务软件功能的授权许可。
DOC为Tessera的全资子公司。
3、本次交易无需提交股东大会审议，但需经过董事会审议，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
4、本次交易尚需完成中国境外投资相关政府主管部门的审批或备案后方能实施。
二、交易对方的基本情况
Tessera基本情况
名称：Tessera Technologies, Inc.
注册地：美国特拉华州
注册地址：3025 Orchard Parkway, San Jose, CA 95134
Tessera公司是半导体业界领先的技术公司。
Tessera与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系以及其他可能或已经导致上市公司对其利益倾斜的其他关系。
DOC基本情况：
公司名称：DigitalOptics Corporation
主要业务情况：公司主要为智能手机设计和制造基于MEMS的成像系统，同时提供高效和先进的图像处理软件。
股权结构：Tessera持有DOC100%的股权。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为：
（1） DOC基于 MEMS技术成像系统的特定资产；
（2） DOC的 FlipChip、WLO(Wafer LevelOptics)和MO(MicroOptics)及摄像模组的280余项专利所有权；
（3） DOC的 MEMS和摄像模组其他相关专利许可；
（4）Tessera的 FotoNation业务软件功能的授权许可。
四、意向书的主要内容
1、签约方
签约方为公司、Tessera和DOC。
2、交易内容
（1） DOC基于 MEMS技术成像系统的特定资产；
（2） DOC的 FlipChip、WLO(Wafer LevelOptics)和MO(MicroOptics)及摄像模组的280余项专利所有权；
（3） DOC的 MEMS和摄像模组其他相关专利许可；
（4）Tessera的 FotoNation业务软件功能的授权许可。
3、交易价款及资金来源
根据双方签署的意向书，本次收购的交易总价款为 5000万美元。公司在意向书签署之后需先支付 500万美元作为本次交易的保证金（“保证金”），该保证金将折抵总交易价款，剩余4500万美元将在本次交易交割时支付。
本次交易的资金来源于公司自有资金。
五、本次交易的目的
公司将通过本次收购取得 DOC基于 MEMS技术成像系统的特定资产，280余项专利所有权和其他相关专利许可以及 Tessera的 FotoNation业务软件功能的授权许可，使得公司在摄像头领域能够提供差异化的优质产品，持续提升公司未
来在消费电子产业的核心竞争力并拓宽公司的产品系列。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年3月27日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年3月26日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-061大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于2015年7月24日9:30分在公司第一会议室召开。会议通知于2015年7月 20日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，会议采取现场加通讯表决的方式召开，应到会董事7名，全体董事出席了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
公司全体董事认真审议会议议案并进行表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于签订<东莞松山湖高新技术产业开发区投资项目协议>暨对外投资的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《东莞松山湖高新技术产业开发区投资项目协议》。根据协议内容，公司拟在松山湖投资建设“智云南方研发基地”项目（以下简称“该项目”），该项目投资总额不低于人民币贰亿元。
依据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订协议暨对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会批准。
董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内根据该项目进度以及实际工作需要，签署后续协议并开展具体实施工作。公司将根据该项目的后续进展，依法履行相应审批程序及信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<投资项目协议>暨对外投资的公告》。
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年7月 24日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017－001广发证券股份有限公司
2016年 12月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司2016年12月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2016年12月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年12月||2016年1-12月||2016年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,766,197,343.51|865,815,622.45|14,349,613,877.80|6,178,219,362.16|71,678,864,866.04|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|213,560,216.40|47,804,705.47|2,029,781,358.26|1,016,017,078.61|2,977,187,090.19|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一七年一月十一日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-014广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、佛山雪莱特电子商务有限公司（以下简称“佛山雪莱特”），系广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司，佛山雪莱特主营业务为网上销售家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件，与中山市暴风坤翔照明设备有限公司无关联关系。
2、2014年5月20日，公司第四届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意实施本次投资计划。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、投资主体
（1）佛山雪莱特电子商务有限公司
住所：佛山市南海区桂城街道平洲永安北路 1号金谷光电产业社区 A座第四层407B
法定代表人：柴华
注册资金：1000万元人民币
成立日期：2013年12月12日
主营业务：网上销售：家用电器、照明产品、照明电器、电光源器材及电子配件、汽车产品电子配件、空气杀菌净化产品及其电子配件。（法律、行政法
规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营）
（2）中山市暴风坤翔照明设备有限公司
住所：中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D2幢 5层17、18卡
法定代表人：梁锡坤
注册资本: 100万元人民币
成立日期：2014年3月19日
主营业务：网上销售：照明设备、电子产品、通讯设备、建材、家居装饰品、日用品、鞋帽、家纺用品、玩具、服装；商品流通信息咨询；商务信息咨询；
计算机技术开发。
2、出资方式及出资比例
本次对外投资由佛山雪莱特与中山市暴风坤翔照明设备有限公司以自有资
金、现金方式出资，本次合资公司注册资本由双方在公司设立验资时一次性缴足。
佛山雪莱特出资比例为51%；中山市暴风坤翔照明设备有限公司出资比例为49%。
3、标的公司基本情况
（1）拟设立的公司名称：中山雪莱特电子商务有限公司（具体以最终登记名称为准）
（2）注册资本：200万元人民币
（3）注册地址：中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D2幢5层21卡
（4）公司性质：有限责任公司
（5）经营范围：网上销售：电子产品、通讯产品、灯饰照明、台灯、汽车照明、环境净化、光源电器、建材、家居装饰品、日用品、鞋帽、家纺用品、玩具、服装、商务信息咨询、计算机技术开发等。
（6）授权佛山雪莱特柴华先生或由其本人正式授权的第三人办理该公司成立的一切必要手续。
上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
中山市暴风坤翔照明设备有限公司为专业的家居照明产品电子商务运营商，系中山市暴风科技有限公司全资子公司，其母公司中山市暴风科技有限公司成立于2006年。根据淘宝网卖家服务频道（fuwu.taobao.com）数据显示，中山市暴风科技有限公司是广东省仅有几家具有“金牌淘拍档”认证资质的企业之一，也是目前淘宝家具建材类目仅有几家具有“金牌淘拍档”认证资质的企业之一。公司拥有近300人的电子商务运营团队，具有业内顶尖的策划设计能力。
佛山雪莱特与中山市暴风坤翔照明设备有限公司设立合资公司，专注于雪莱特品牌灯具及开林品牌台灯在阿里巴巴系电商渠道的开拓，将有利于进一步整合优势电商资源，有力促进本公司电商渠道的业务发展，提升运营管理、销售能力和品牌形象，通过该合资公司的运营，为本公司培育新的利润增长点，同时增强本公司的综合竞争力。
四、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年5月20日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-051中利科技集团股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王柏兴先生、财务总监胡常青先生、董事会秘书程娴女士、独立董事李永盛先生、保荐代表人袁成栋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-031郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东的关联企业签署战略合作
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议的基本情况
（一）、协议签订的基本情况
湖南金和贵矿业有限责任公司（以下简称“金和贵矿业”或“乙方”）为郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”或“金贵银业”）控股股东曹永贵控股的关联企业，近日金和贵矿业与中国长城资产管理股份有限公司旗下长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城新盛信托”或“甲方”）在北京签订了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。依据中华人民共和国有关法律、法规，本着诚信、平等、互利、双赢的原则，经双方友好协商，同意建立长期的战略合作关系，互为重要合作伙伴。本次签订的协议合作期限为三年，若协议到期前任何一方以书面形式通知另一方终止本协议的，则本协议到期即终止，但到期时双方之间仍有未履行完毕的合作业务，双方同意本协议顺延至相关业务办理完毕时终止。
（二）、协议双方的基本情况
甲方：
公司名称：长城新盛信托有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路475号紫金矿业研发大厦 A座11层
法定代表人：周礼耀
经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：资金信托；动产信托；不动产信托；有价
证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
乙方：
公司名称：湖南金和贵矿业有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋1814号
成立日期：2017年12月6日
法定代表人：曹永贵
经营范围：有色金属矿、黑色金属矿的勘探、采矿、选矿及冶炼，非金属矿的勘探、采矿、选矿，以自有合法资产对矿产品资源开采项目的投资建设。
股东情况：曹永贵持股比例90%，许丽持股比例10%
（三）、本次协议签订不构成关联交易。
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|-|
|二、协议的主要内容|
|（一）、合作背景|
|甲乙双方为构建长期、稳定、良好的合作关系，本着平等互利、优势互补、|
|共同发展的原则，双方拟发挥各自优势，建立金融机构与企业战略合作模式，双|
|方合作遵循依法合规、诚信互利的基本原则，视对方为重要的合作伙伴，通过金|
|融业务的合作，促进双方共同发展，建立全面业务合作关系达成此次协议。|
|(二)、合作内容|
|双方合作基于甲方业务范围、甲方控股股东中国长城资产管理股份有限公|
|司全牌照金融服务业务范围以及乙方需求，双方合作业务包括但不限于以下合作|
|内容，预计规模不超过 30亿元，具体规模以业务实际情况及合同约定为准。|

||
|-|
|1、信托融资：甲方根据乙方需求，为乙方融资设计符合要求的信托产品，|
|包括但不限于债券信托、股权投资信托、财产权信托、资产证券化等。|
|2、债务重组：甲方及甲方控股股东利用自身优势，收购乙方的金融债务和|
|非金融债务，并根据乙方的需求对债务进行重组，为乙方提供流动性支持。|
|3、资产重组：甲方及甲方控股股东利用自身优势，帮助乙方进行资产剥离|
|和资产注入，以夯实资产质量，优化资产结构，提升乙方可持续发展能力。|
|4、资本市场并购重组业务。甲方及甲方控股股东利用其在资本市场运作的|
|经验与优势，为乙方提供并购重组的各项业务服务。|
|5、财务顾问服务：甲方利用自身的产品服务及其他社会资源，根据乙方需|
|求，为乙方的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略|
|等活动提供咨询、分析、方案设计等系列财务顾问服务。|
|6、并购基金业务：甲方与乙方或其控股股东曹永贵及其他方拟成立并购基|
|金，用于收购矿业权公司股权并增资，并在符合一定条件后注入上市公司金贵银|
|业。具体规模和出资进度需根据收购资产的状况、退出时间安排等条件由各方协|
|商确定。|
|三、协议对上市公司的影响|
|此次合作旨在通过公司控股股东的关联企业与长城新盛信托的未来战略合|
|作，协助公司并购优质的矿山，保证公司原材料的供应，同时优化金和贵矿业资|
|产管理与处置、拓展其投资融资业务，能对公司及金和贵矿业发展起到良好的促|
|进作用。|
|四、风险提示|
|本协议为双方战略合作协议，仅为双方间合作的框架性、意向性协议，对公|
|司本年度及未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性，具体合作项目时，双|
|方及相关方将签署具体协议,本协议的履行不存在风险。具体的合作细节、合作|

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|方式等事项需进一步研究和协商，需以双方签订的正式合同为准，公司将根据合|
|作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。|
|五、备查文件|
|1.控股股东签署的战略合作协议。|

特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
||
|-|
|2018年4月27日|
成都天保重型装备股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
独立董事：范自力
本人作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况：
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会。报告期内，公司共召开董事会 13次，本人应出席董事会 13次，实际出席 13次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。
2014年度，经过本人的认真审议，本人对于董事会提出的各项议案及相关事项没有提出异议，对董事会审议的各项议案均予以赞成。本人认为报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的决策均符合相关程序，合法有效。
二、独立意见发表情况：
2014年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 2014年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2014年 3月 18日，第三届董事会一次临时会议，本人就公司聘任公司高级管理人员发表独立意见；
2、2014年 4月 21日，第三届董事会第三次会议，本人就公司控股股东及其他关联方资金占用的情况发表专项说明及独立意见；
4、2014年 4月 23日，第三届董事会第四次临时会议，本人就公司对外担保情况发表专项说明及独立意见；
5、2014年 7月 28日，第三届董事会第六次临时会议，本人就聘任公司财务总监发表独立意见；
6、2014年8月26日，第三届董事会第七次临时会议，本人就2014年半年度报告相关事项发表独立意见；
7、2014年9月1日，第三届董事会第八次临时会议，本人就公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证事项发表独立意见；
8、2014年10月29日，第三届董事会第十二次临时会议，本人就公司与宏华租赁（深圳）有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项发表事前认可及独立意见；
9、2014年12月27日，第三届董事会第十三次临时会议，本人就公司关联交易发表事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况：
本人作为薪酬与考核委员会、风险管理委员会主任，提名委员会和审计委员会的成员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真参与讨论公司薪酬与考核办法的制定与实施细则，对公司高级管理人员 2014年度业绩进行考评，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务，对公司业务方案及具体项目的风险状况进行评估并提出建议；负责提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现的风险制定化解措施并向董事会提出建议；对公司在资金运作、市场、操作等方面的风险控制情况进行定期了解，经营管理层应如实向委员会汇报有关风险控制情况；对公司风险状况、风险管理能力和水平进行评价，提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作：
经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况：
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其他事项：
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
独立董事签名：
范自力：
年 月 日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2018-108山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度第十期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司2018年度第十期超短期融资券于2018年8月8日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为6亿元人民币，期限为270天，每张面值为100元人民币，由浙商银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于 2018年 8月 9日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2014-044河南神火煤电股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 21日召开第五届董事会第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金
67,412.03万元中暂时闲置的 50,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12个月，即 2013年 10月 21
日至 2014年 10月 20日，到期将归还至公司募集资金专户(具体内容详见公司 2013年 10月 23日在指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》)。
至 2014年 10月 14日，公司已将 50,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户（户名：河南神火铁运有限责任公司；开户银行：中国光大银行郑州东风支行；账号：77250188000093572），并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，本次暂时性补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2014年 10月 15日