Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-098号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月28日召开第三届董事会第三十八次临时会议、于2018年7月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 16日、 2018年 7月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年8月1日，公司首次实施股份回购，回购股份338,000股，成交金额（不含手续费）3,369,255.00元，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-082号）。
2018年9月3日，公司继续实施股份回购，回购股份624,200股，成交金额（不含手续费）5,566,999.00元。
截至目前，公司回购方案实施情况如下：
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||||||回购股份占公司||成交金额（不|||||
||||回购股份数量||||||最高成交价||最低成交价|
||日期||||总股本的比例||含手续费）|||||
||||（股）||||||（元/股）||（元/股）|
||||||（%）||（元）|||||
|2018/8/1||338,000||0.06||3,369,255.00||10.00||9.88||
|2018/8/2||609,950||0.11||5,850,690.83||9.82||9.37||
|2018/8/6||353,700||0.07||3,388,192.00||9.62||9.51||
|2018/8/7||436,406||0.08||4,211,520.16||9.87||9.49||
|2018/8/8||685,700||0.13||6,600,824.00||9.80||9.43||
|2018/8/9||662,774||0.12||6,413,171.28||9.76||9.52||
|2018/8/27||389,975||0.07||3,493,960.00||9.08||8.80||
|2018/9/3||624,200||0.11||5,566,999.00||9.08||8.72||
|合计||4,100,705||0.75||38,894,612.27||10.00||8.72||

本次回购符合相关法律法规的要求。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－051新疆国统管道股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2016年10月20日11：00-13：30举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
中泰证券股份有限公司
关于北京数字政通科技股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：数字政通|
|保荐代表人姓名：马家烈|联系电话：021-20315030|
|保荐代表人姓名：孙晓刚|联系电话：010-59013883|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《中泰证券股份有限公司关于公司2017年上半年持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年4月17日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理、董监高买卖股票及其他规范运作等规定|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

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|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|金迪管线、金迪科技、金迪科仪业绩承诺：2016年，承诺净利润4,000万元，2017 年，承诺净利润 5,000万元，2018 年，承诺净利润 6,000万元。|是|不适用|
|公司董事长及实际控制人吴强华关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司
保荐代表人： 马家烈 孙晓刚
中泰证券股份有限公司2018年4月22日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-034丝路视觉科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,644万元–2,143万元|亏损：2,334.41万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于CG行业的特殊性及下游客户的特点，第一季度通常为公司销售淡季，根据公司以往的业绩数据，第一季度营业收入占公司全年营业收入比例较低。与营业收入相比，部分营业成本、费用相对刚性，从而导致公司净利润在第一季度通常呈现亏损。
2、2018年第一季度非经常性损益预计对净利润的影响金额约为412万元,较上年同期增长约363万。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在我公司2018年第一季度报告
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-004宁波东力股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波东力传动设备有限公司（原名宁波东力机械制造有限公司，以下简称“东力传动”）本次对外投资事项为投资设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“东力服务”）事项，东力服务注册资金2000万元，东力传动以自有资金出资2000万元。
2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、东力服务系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：邯郸市东力传动设备服务有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币2,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：吴文忠
5、出资方式：货币
6、股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|占比（%）|
|宁波东力传动设备有限公司|2000|100|

7、经营范围：减速机、电机、联轴器等传动设备，水泵、阀门等通用设备的维护、维修、监测、诊断和销售。
以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。
三、投资的主要内容
宁波东力传动设备有限公司以货币出资2000万元设立子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。
四、本资投资目的对公司的影响
本次东力传动投资设立子公司旨在发挥公司自身优势，积极主动的向减速机后市场要效益，提供全方位的减速机与电机的维修、保养服务，加快实现制造与工业服务的协同发展。
本次对外投资投入资金全部来源于东力传动自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一六年一月十五日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-023
当代东方投资股份有限公司
关于公司及孙公司新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户被冻结的基本情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日经自查和核实，获悉公司及孙公司新增银行账户被冻结事项，具体冻结情况如下：
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|被冻结单位|开户行|账号|性质|币种|账户余额（元）|申请冻结金额（元）|
|当代东方投资股份有限公司|中国工商银行股份有限公司大同南郊支行|0504002********5783|基本账户|人民币|3,244.55|50,353,400|
|河北当代文化传媒有限公司|中国建设银行股份有限公司石家庄谈固南大街自然康城支行|13001610********2347|基本账户|人民币|74,097.12|35,000,000|

二、银行账户被冻结的原因
公司基本账户被冻结系与广州农村商业银行股份有限公司清远分行借款合同纠纷所致，该案件所涉及的冻结金额为 50,353,400元；公司全资孙公司河北当代文化传媒有限公司基本账户被冻结系与明鑫国际广告（北京）有限公司合同纠纷所致，该案件所涉及的冻结金额为35,000,000元。
三、对公司的影响及风险提示
《深圳证券交易所股票上市规则》规定：13.3.1上市公司出现下列情形之
一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到
严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；（二）公司主要银行账号被冻结；
（三）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的；（五）本所认定的其他情形。经公司初步判断，不属于上述情形，原因如下：
本次新增账户被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.0036%，占公司净资产比例较低；上述银行账户不是主要支付账户，暂时未对公司经营造成重要影响。
公司将积极与申请人进行沟通，争取尽快解除公司银行账户冻结事项。公司将会及时关注该事项的后续进展，并履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
安徽天禾律师事务所
关于科大讯飞股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
天律证2019第00362号
致：科大讯飞股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《科大讯飞股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份有限公司的（下称“公司”）委托，指派费林森、冉合庆律师（下称“天禾律师”）出席公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经验证，根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司于 2019年 7月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
（二）本次股东大会现场会议于2019年8月7日14：30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。
天禾律师事务所 股东大会法律意见书（三）本次股东大会网络投票时间为：2019年8月6日—2019年8月7日日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月6日15:00—8月7日 15:00期间的任意时间。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计52人，共代表公司股份687,305,132股，占公司股份总数的31.2336%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人26人，代表股份673,736,528股，占公司股份总数的30.6170%，均为 2019年 7月 31日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
2、以网络投票方式参会的股东共26人，代表公司股份13,568,604股，占公司股份总数的0.6166%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）天禾律师、保荐代表人。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
天禾律师事务所 股东大会法律意见书（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。
经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案的表决结果为：同意 687,248,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9918%；反对7,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权48,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%。
中小股东单独计票情况：同意15,308,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.6310%；反对 7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0508%；弃权48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3182%。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
该议案的表决结果为：同意 687,254,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9926%；反对1,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权48,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0071%。
天禾律师事务所 股东大会法律意见书中小股东单独计票情况：同意15,314,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.6700%；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3182%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 687,252,632股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9924%；反对1,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权50,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0074%。
中小股东单独计票情况：同意15,312,880股，占出席会议中小股东所持股份的99.6583%；反对 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3300%。
天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
（以下无内容）
天禾律师事务所 股东大会法律意见书（本页为安徽天禾律师事务所关于科大讯飞股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书签署页，无正文）
本法律意见书于二〇一九年 月 日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本一份，副本一份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：费林森
冉合庆
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-030武汉力源信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：37.99%-43.20%||盈利：15,363.13万元||
|||盈利：21,200万元-22,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升
37.99%至43.20%，主要经营情况及变动原因如下:
1、以公司多年建立起来的强大的电子元器件分销渠道和积累的研发能力为基础，积极向上游芯片研发业务进行拓展，积极推进自有品牌的自研芯片的研发、测试及销售工作，在小容量存储芯片EEPROM和功率器件MOSFET领域取得了显著突破，目前上述自研芯片产品已通过公司本部及各子公司销售渠道向各类行业客户进行推广、测试及小批量销售；另外，在原有向客户提供参考设计方案及完整设
计方案基础上，为客户提供更进一步的模块化产品，目前自主研发、生产的NB-IOT
通信模块也在积极有序的进行推进。
2、经过近五年的整合和发展，公司已经代理了一大批来自国内外的优质电子元器件产品线，并与超万家的下游客户建立了良好的合作关系；近两年，在国家大力发展国产芯片的市场环境下，公司在国产芯片代理业务上更为积极主动，谋求对产品线及客户进行更广泛和全面的卡位和布局。
3、武汉帕太2017年3月6日开始并入合并报表，本报告期则将武汉帕太1-6
月净利润全部并入，合并范围发生变化。
4、本期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,224.49万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为1,550.22万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2018
年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2016-022珠海市乐通化工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因拟调整非公开发行股票方案，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002319，股票简称：乐通股份）自 2016年 5月 6日开市起停牌，公司已于 2016年 5月 6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021）。
截至目前，公司调整非公开发行股票方案尚在商议过程中。由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，公司股票自 2016年 5月 13日开市起继续停牌，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于本次调整非公开发行股票方案相关事项的进展公告。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-108海思科医药集团股份有限公司
关于获得阿伐那非片《受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下：
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|药品名称|剂型|规格|申请事项|受理号|
|阿伐那非片|片剂|100mg/片|已有国家标准药品的申请|CYHS1900563 国|
|||200mg/片||CYHS1900564 国|

一、研发项目简介
阿伐那非片为我公司开发的仿制药产品，是一种口服速效的高选择性磷酸二酯酶-5(PDE-5)抑制剂，用于治疗勃起功能障碍（ED），规格为100mg/片和200mg/片。该品种于 2016年 08月获得国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》，100mg、200mg规格的批件号分别为2016L07268、2016L07253。
根据《美国泌尿外科学会(AUA)发布的勃起功能障碍管理指南（2018）》，推荐用于 ED的口服 PDE5抑制剂主要包括西地那非、他达那非、伐地那非、阿伐那非，与其他PDE-5抑制剂相比，阿伐那非可
以在最短时间内起效（15分钟），明显快于现有 PDE-5抑制剂类药物
——他达拉非（30分钟）、西地那非（1小时）、伐地那非（1小时）。
且阿伐那非对 PDE-1和 PDE-6有更高的选择性，不良反应较其他几类 PDE5抑制剂更小。
阿伐那非片最初是由日本田边三菱制药株式会社授权美国Vivus公司开发的用于治疗男性勃起功能障碍的药物，于 2012年 4月 27日经美国 FDA批准在美国上市，商品名为Stendra。目前已在美国、德国、法国、意大利等多国上市，在国内尚无生产和进口。我公司研发的阿伐那非片以原研制剂（Stendra）为参比制剂，其活性成分与原研产品一致。
据 IMS数据，阿伐那非 2018年在美国、德国、法国、意大利等欧美主要国家销售额约为4,045万美元。
据米内网数据，国内 ED市场目前最主要的是他达拉非和西地那非两个品种，2018年销售总额为 2.39亿元，生产厂家为礼来的他达拉非及辉瑞、白云山制药、江苏亚邦的西地那非。
截至目前，公司在阿伐那非片的研发投入约3,300万元。
二、受理注册意义
阿伐那非片的受理标志着该品种研发工作进入了新的阶段，如顺利通过审批将进一步丰富公司产品线，增强公司市场竞争力。
三、风险提示
由于药品上市申请审评周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 08月 03日
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-011|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2018 年年度报告披露提示性公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2019年 4月 22日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会二十九次会议，审议通过了公司 2018年年度报告及其摘要等相关议案。
公司 2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告!
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
天水众兴菌业科技股份有限公司
限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件
的激励对象名单
一、限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年3月19日||4,239,365股|
|解锁股票拟上市流通日|||解锁数量||
|||29.9561%|占目前总股本的|1.1356%|
|占限制性股票的比例|||||
||||比例||
|||获授的限制性股|本次可解锁限制|剩余未解锁限制性|
|姓名|职务||||
|||票数量(股)|性股票数量（股）|股票数量（股）|
|陶 军 董事长 2,051,299 615,389 820,521刘 亮 总经理兼财务总监 2,051,299 615,389 820,521高博书 副总经理兼董事会秘书 2,051,299 615,389 820,521袁 斌 副总经理 2,051,299 615,389 820,521李彦庆 董 事 51,282 15,384 20,514中层管理人员、核心骨干（75人） 5,874,921 1,762,425 2,350,071合计（80人） 14,131,399 4,239,365 5,652,669|||||

（备注:本次可解锁限制性股票数量为按解锁比例计算后取整所得且上述统计不包括 1名因个人原因离职的激励对象及其持有的限制性股票。）
二、限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象名单
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|序号||姓名||职务|
||陶 军|董事长|||王国瑞||核心业务骨干||
|1||||2|||||
||刘 亮|总经理兼财务总监|||刘芳霞||核心业务骨干||
|3||||4|||||
||高博书|副总经理兼董事会秘书|||刘海霞||核心业务骨干||
|5||||6|||||
||袁 斌|副总经理|||白合花||核心业务骨干||
|7||||8|||||
||李彦庆|董 事|||张芳霞||核心业务骨干||
|9||||10|||||
||李 敏|中层管理人员|||陈 洁||核心业务骨干||
|11||||12|||||
||苏 忠|中层管理人员|||吴治安||核心业务骨干||
|13||||14|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|15|||16|||
||李 强|中层管理人员||刘 斌|核心业务骨干|
|17|||18|||
||张收福|中层管理人员||张秀美|核心业务骨干|
|19|||20|||
||郭文龙|中层管理人员||何维润|核心业务骨干|
|21|||22|||
||雷红刚|中层管理人员||张天荣|核心业务骨干|
|23|||24|||
||杨建兵|中层管理人员||孙先付|核心业务骨干|
|25|||26|||
||曾 亮|中层管理人员||敬小荣|核心业务骨干|
|27|||28|||
||徐晓亚|中层管理人员||卢芳侠|核心业务骨干|
|29|||30|||
||柳军锋|中层管理人员||吴军歌|核心业务骨干|
|31|||32|||
||邵小军|中层管理人员||张淼农|核心业务骨干|
|33|||34|||
||赵鹏隆|中层管理人员||杨丽丽|核心业务骨干|
|35|||36|||
||芦 勇|中层管理人员||陈跃丽|核心业务骨干|
|37|||38|||
||潘永红|中层管理人员||刘 洋|核心业务骨干|
|39|||40|||
||王新仁|中层管理人员||姚淑芬|核心业务骨干|
|41|||42|||
||田建刚|中层管理人员||陈娟维|核心业务骨干|
|43|||44|||
||张浩学|中层管理人员||袁文超|核心业务骨干|
|45|||46|||
||张巧玲|中层管理人员||赵 波|核心业务骨干|
|47|||48|||
||鲍明雪|中层管理人员||雷小刚|核心业务骨干|
|49|||50|||
||陈武宗|核心业务骨干||刘 晖|核心业务骨干|
|51|||52|||
||张晓鸽|核心业务骨干||李敬国|核心业务骨干|
|53|||54|||
||张仲军|核心业务骨干||张云峰|核心业务骨干|
|55|||56|||
||康建设|核心业务骨干||袁燕平|核心业务骨干|
|57|||58|||
||井俊先|核心业务骨干||王昇平|核心业务骨干|
|59|||60|||
||陈舜臣|核心业务骨干||王鸿浩|核心业务骨干|
|61|||62|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|63|||64|||
||王银军|核心业务骨干||战治国|核心业务骨干|
|65|||66|||
||李彦军|核心业务骨干||白应科|核心业务骨干|
|67|||68|||
||范建建|核心业务骨干||刘小生|核心业务骨干|
|69|||70|||
||缑保霞|核心业务骨干||董建军|核心业务骨干|
|71|||72|||
||陈孝义|核心业务骨干||王强华|核心业务骨干|
|73|||74|||
||杜东生|核心业务骨干||周恩海|核心业务骨干|
|75|||76|||
||崔琴花|核心业务骨干||张文武|核心业务骨干|
|77|||78|||
||白宝玲|核心业务骨干||李耀强|核心业务骨干|
|79|||80|||

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年03月05日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-027
承德南江股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情况
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月19日上午10：00
2、会议地点：大连百年汇豪生酒店（大连市沙河口区会展路95号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：董事长李卫民先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东及股东代理人21人，代表股229,396,766股，占上市公司有表决权总股数的32.48％。
2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人 19人，代表股数7,744,075股，占上市公司有表决权总股数的1.10％。
3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人19人，代表股数774,4075股，占上市公司有表决权总股数的1.10％。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意223,510,191股，占出席会议所有股东所持表决权97.43％。
5,886,575股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意 1,857,500股，占出席会议社会公共股股东所持表决权23.99％。5,886,575股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 1,857,500股，占出席会议外资股股东所持表决权23.99％。5,886,575股反对；0股弃权。
（三）审议通过了《公司2013年度财务报告》
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（五）审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（六）审议通过了《关于聘任2014年度公司审计机构的议案》
表决情况：同意229,167,566股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％。
229,200股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意 7,514,875股，占出席会议社会公共股股东所持表决权97.04％。229,200股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,514,875股，占出席会议外资股股东所持表决权97.04％。229,200股反对；0股弃权。
(七)审议通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意229,167,566股，占出席会议所有股东所持表决权99.90％。
229,200股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意 7,514,875股，占出席会议社会公共股股东所持表决权97.04％。229,200股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,514,875股，占出席会议外资股股东所持表决权97.04％。229,200股反对；0股弃权。
（八）审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 229,396,766股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
0股反对；0股弃权。
社会公共股股东的表决情况：同意7,744,075股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
外资股股东表决情况：同意 7,744,075股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。
本议案获得出席本次会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意,表决通过。
审议后章程全文详见同日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经经上海海华永泰（北京）律师事务所付晓东、董国文律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、承德南江股份有限公司第五届三十五次董事会决议。
2、承德南江股份有限公司2013年年度股东大会决议。
3、承德南江股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
第十三节上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||刘人怀|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵燕|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王学琛|15|
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-009山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2019年4月15日以传真和邮件方式发出，会议于2019年4月19日10:00在公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场参加了会议，董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
鉴于相关反馈意见需核查的事项及材料补充的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，同时涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交反馈意见回复的相关材料，董事会同意公司向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。
《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就第四届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任公司高管的独立意见；
1、我们同意金洲管道第四届董事会第二十五次会议聘任沈永泉先生、钱利雄先生、杨伟芳公司副总经理。
2、经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于公司选举董事候选人的独立意见
1、根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，由于俞敏鸿女士因个人原因申请辞去董事职务，现公司董事八名。经公司董事会推荐，补选吴巍平先生为董事候选人。
2、经过查阅吴巍平先生的个人履历及基本资料，吴巍平先生不存在《公司法》第147条规定的情形之一；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的公开谴责或处罚；其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务。
3、公司董事会对董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
因此，我们同意补选吴巍平先生为董事候选人，并将该议案提交2014年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事：王天飞、吴俊英、何建祥
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-075新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（独立董事：蔡宝生）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）第七届董事会独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
本人自2018年6月28日年度股东大会审议通过之日起担任公司独立董事职务。报告期内，公司共召开了八次董事会，其中四次现场会议均亲自出席参加。
以下为本人参加公司董事会情况：
1、召开董事会情况
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|-|-|-|-|
||会议名称|会议时间|召开方式|
|董事会|第七届董事会第十七次会议|2018年7月12日|现场+通讯|
||第七届董事会第十八次会议|2018年8月29日|通讯|
||第七届董事会第十九次会议|2018年10月29日|现场+通讯|
||第七届董事会第二十次会议|2018年12月14日|通讯|

2、参加会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|本年召开次数|本年应参加次数|现场出席/列席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|备注|
|董事会|8|4|4|2|0|无|

每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表独立意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|
|时 间|事 项|意见类型|
|2018年7月12日|关于计提2018年半年度资产减值准备的独立意见|无异议|
|2018年8月29日|关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|弃权（注1）|
|2018年10月29日|关于计提2018 年第三季度资产减值准备的独立意见|无异议|
|2018年12月14日|关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见|无异议|

注1：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，本人作为公司独立董事，需对公司截至2018年6月30日对关联方资金占用、外担保情况进行专项说明并发表独立意见。本人对《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》投了弃权票。公司因 2017年年度报告涉嫌虚假记载，目前正接受中国证监会立案调查；公司存在大规模应收账款逾期，整体资金短缺、流动性紧张，业务规模大幅度萎缩等情况；本人于 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过后开始履职，公司历史经营情况尚待核查确认。基于上述原因，本人无法对公司截至 2018年 6月 30日的关联方资金占用、外担保情况作出全面、准确的判断，进而无法发表意见。我们要求公司真实、准确、完整地披露 2018年半年度报告
及其摘要；希望并将督促公司管理层对下半年的经营、管理、应收账款催收、公司发展等主要事项制订明晰的工作目标和计划、及时履行信息披露义务；以保障公司稳定健康发展，维护中小投资者的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，本人在任职期内积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定来完成信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，在本人能力范围内尽可能保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，本人及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
四、在董事会各委员会的工作情况
2018年度，本人作为提名委员会主任委员，战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，履职情况如下：
1、本人作为审计委员会委员候选人，2018年度参加了本人任职期内的审计委员会的会议，对公司审计部提交的内部审计报告等进行审议；对内部控制的实施情况进行了监督。
2、本人作为提名委员会主任委员，2018年度主持召开了本人任职期内的提名委员会召开的会议，提名了公司高级管理人员。同时对公司人事管理制度执行情况等事宜进行监督，切实履行提名委员会委员的职责。
五、定期报告披露与沟通情况
报告期内，参与了2018年半年度和2018年第三季度报告的披露。在报告审议过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅了相关材料，确保半年报、季报按时的披露。
六、培训与学习情况
本人作为华信国际第七届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事：蔡宝生
二〇一九年四月三十日