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证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-095厦门吉宏科技股份有限公司关于
西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖
减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日披露了《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖减持股份预披露公告》（公告编号：2019-091），公司持股5%以上股东西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）以及张和平先生、贺静颖女士计划在减持股份预披露公告披露之日六个月内（即自2019年9月 12日起至 2020年3月 12日期间），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,890,000股（占公司股本比例的3.99%）。
公司于近日收到西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士出具的《关于股份减持计划实施进展情况告知函》，西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士于2019年9月19日、9月 20日通过大宗交易方式减持公司股份302.3万股，占公司总股本的1.36%。现将减持计划进展相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|交易对方|
|张和平|大宗交易|2019.09.19|20.76|69.89|0.31|王海营|
|||2019.09.20|20.76|60.21|0.27|王亚朋|
|贺静颖|大宗交易|2019.09.19|20.76|54.75|0.25|王海营|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2019.09.20|20.76|75.35|0.34|孙凤良|
|西藏永悦|大宗交易|2019.09.20|20.76|42.10|0.19|王亚朋|
|小计||—|—|302.30|1.36|—|

西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士本次减持的股份系首次公开发行股票前所持有的股份（包括首发后因公司实施权益分派获得的股票）。本次减持受让方均为公司互联网业务核心负责人，具体受让情况为：王亚朋先生受让股份数量为 102.3万股，持股比例0.46%，孙凤良先生受让股份数量为75.35万股，持股比例0.34%，王海营先生受让股份数量为124.64万股，持股比例0.56%。互联网业务核心负责人将继续遵守受让不低于340万股公司股票，以及受让股票后至2020年8月31日前不通过任何方式减持或者委托第三方管理上述股票的承诺。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|张和平|合计持有股份|520.625|2.34%|390.525|1.75%|
||其中：无限售条件股份|130.1563|0.58%|0.0563|--|
||有限售条件股份|390.4687|1.75%|390.4687|1.75%|
|贺静颖|合计持有股份|520.625|2.34%|390.525|1.75%|
||其中：无限售条件股份|130.1563|0.58%|0.0563|--|
||有限售条件股份|390.4687|1.75%|390.4687|1.75%|
|西藏永悦|合计持有股份|1487.5|6.68%|1445.4|6.49%|
||其中：无限售条件股份|1487.5|6.68%|1445.4|6.49%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士本次减持股份事项已按照法律法规及规章制度的相关规定进行预披露，本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门
规章以及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士的本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》、《董监高每日持股变化明细》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司董事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-085
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2017年8月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于全资子公司对外投资设立湘潭市新型智慧城市建设PPP项目公司的议案
为具体实施湘潭市新型智慧城市建设 PPP项目，北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）拟以自有资金出资33,204.6万元，与湘潭市政府方出资代表湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“湘潭产投”）合资成立项目公司。项目公司成立后，泰豪智能持有其66%股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司对外投资设立湘潭市新型智慧城市建设PPP项目公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于下属公司参与投资设立湘潭创新智慧私募股权基金的议案
公司下属三级子公司北京泰豪智慧技术有限公司（以下简称“泰豪智慧”）拟
以自有资金出资100万元人民币，作为普通合伙人之一与湘潭中星电子有限公
司、瑾泰资本管理（北京）有限公司、北京介直投资有限公司共同成立湘潭创新智慧私募股权基金（有限合伙）（以下简称“智慧基金”）。
泰豪智慧是公司全资子公司泰豪智能的全资子公司。智慧基金成立后，所募资金将用于投资精美湘潭建设和湘潭新型智慧城市建设相关项目，为泰豪智能在新型智慧城市领域的业务拓展提供融资服务。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于下属公司参与投资设立湘潭创新智慧私募股权基金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-028广东安居宝数码科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一季度报告已于 2018年 4月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年4月 25日
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号：2017-031深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2017年 6月 27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司注册资本》和《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。
一、公司注册地址变更情况
由于深圳市龙华行政区正式挂牌，公司归属的相应行政区划发生变更事宜，公司注册地址相应发生变更，现拟将原注册地址“深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层”变更为“深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层”。
二、公司注册资本变更情况
公司 2017年限制性股票激励计划授予经第二届董事会第十八次会议审议通过,且现已完成该限制性股票的授予登记事宜。此次激励计划向激励对象共定向发行76.02万股，公司股本总数由 7,130.5936万股变更为 7,206.6136万股，因此现拟将注册资本由人民币7,130.5936万元变更为人民币7,206.6136万元。
三、修改《公司章程》部分条款内容
现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及公司注册地址作相应修改，具体内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原章程条款|修订后条款|
|1|第五条 公司住所：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层|第五条 公司住所：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋1-4层|
|2|第六条 公司注册资本为：人民币 7,130.5936万元。|第六条 公司注册资本为：人民币7,206.6136万元。|

||||
|-|-|-|
|3|第十九条 公司股份总数为7,130.5936万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为7,206.6136万股，均为普通股。|

除上述修订外，其他内容无修订。
同时，授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续，主要如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|公司注册地址|深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层|深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层|
|注册资本|7,130.5936万元|7,206.6136万元|

四、其他说明
本次变更公司注册地址、变更注册资本并修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程（2017年 6月修订）》；
2、深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2017年6月27日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-088福建雪人股份有限公司
关于公司聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展的需要，现经公司总经理林汝捷先生提名，经董事会提名委员会资格审核后，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 21日上午10：00时召开第三届董事会第十次会议。经董事会审议，同意聘任肖友德先生为公司副总经理，担任公司工业冷冻业务部门的总负责人。任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）。
公司独立董事对此发表独立意见：副总经理候选人肖友德先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为肖友德先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意肖友德先生担任公司副总经理。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年九月二十一日
附件
聘任高级管理人员简历
肖友德先生，1969年1月生，1990年7月毕业于西安交通大学动力机械工程系，获工学学士。后于2002年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位，2006年3月完成长江商学院“后EMBA课程”学习。1992年8月-2007年2月在约克公司中国区工作，历任销售工程师，工业制冷负责人，区域总经理；2008年7月-2016年8月在GEA基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司工作，历任副总裁，销售服务总裁。自2012年1月起担任中冷联盟副主席，自 2015年6月起担任中国制冷空调工业协会冷链物流分会副会长。
肖友德先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-031思源电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会十八次会议的会议通知于2019年7月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年8月8日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人。副董事长陈邦栋先生书面委托董事长董增平先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
公司2019年半年度报告全文详见2019年8月10日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《2019年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2019-030号公告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2017-009北京七星华创电子股份有限公司
关于向全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术
有限公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次资产划转系公司与全资子公司之间的内部资源整合，合并报表范围未发生变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。
一、资产划转概述
（一）划转基本情况
为提升北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）管理及运营效率，优化整合内部资源，公司决定将下属电子自动化分公司按净资产划转给全资子公司北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（以下简称“华创锂电”）。
（二）划转审批程序
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次资产划转不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产划转双方关系
本次资产划出方为公司，接收方为全资子公司华创锂电，无其他交易对手方。
三、资产划转方案
（一）将电子自动化分公司（主要研发、生产及销售锂离子动力电池制造设备）按净资产193,289,305.76元划转。划转资产明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||截至2016年12月31日净资产|
||项目|||
||||（单位：元）|
|货币资金||20,608,846.27||
|应收票据||6,680,910.00||

应收账款 66,723,943.18
|||||
|-|-|-|-|
|其他应收款||1,691,855.00||
|预付账款||167,585.73||
|存货||53,878,030.35||
|固定资产||121,687,382.11||
|无形资产||34,208,371.38||
|递延所得税资产||3,022,691.16||
||资产合计||308,669,615.18|
|应付票据||26,789,146.40||
|应付账款||64,233,598.65||
|预收账款||18,213,812.53||
|应付职工薪酬||1,276,051.37||
|其他应付款||417,700.47||
|递延收益||4,450,000.00||
||负债合计||115,380,309.42|
|净资产||193,289,305.76||

公司将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权债务转移手续。若本次划转涉及的负债因未能取得债权人或担保权人关于公司债务或担保责任转移的同意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和华创锂电协商解决。
（二）接收方基本情况
公司名称：北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢511室
法定代表人：金路
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2017年1月10日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产电池设备、生产搅拌设备、涂布设备、辊压设备、分切设备（环保主管部门批文有效期至 2021年 12月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华创锂电为新成立公司，截止目前，尚未实际开展业务。
四、员工安置
资产划转前的公司员工根据“人随业务、资产走”的原则，在资产划转后由华创锂电根据调整后的业务范围及经营需要进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。
五、对公司的影响
本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2016-012
东北制药集团股份有限公司2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–1000万元|亏损：3097万元|
|基本每股收益|亏损：约0—0.02元|亏损：0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司原料品种氯霉素售价上涨，增加利润1000万元。
2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生销量比上年同期增加，增加利润 1900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，公司2016
年一季度实际业绩情况及财务数据以公司2016年一季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年四月十五日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-057渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司关联交易预计额度的议案》，详见公司于 2017年 3月 4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-033号、2017-035号、2017-051号公告。
根据上述审议授权事项，2016年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过 35,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
为支持公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其子公司业务发展，公司控股股东海航资本及其子公司拟向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供借款，具体情况如下：
2017年3月29日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本及其子公司拟向天津渤海及其子公司提供总额不超过 40亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过 12个月（可提前还款），借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及其子公司向金融机构融资利率协商达成。截至本公告日，海航资本及其子公司已向天津渤海及其子公司提供人民币82,000万元借款及42,500万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.8993计算折合人民币293,220.25万元）。
截至本公告日，海航资本持有公司股份2,137,133,675股，占公司总股本的
34.56%，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联借款在合同期内发生借款本金约 375,220.25万元人民币，合同期内发生借款利息不超过 18,761.01万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.8993折算），在公司2016年年度股东大会前发生借款利息不超过3,200.00万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.8993折算），纳入 2016年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过35,000万元人民币或等值外币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：海航资本集团有限公司；
2．注册地址：海南省海口市海秀路29号；
3．法定代表人：汤亮；
4．注册资本：2,948,035万元人民币；
5．企业类型：有限责任公司；
6．经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资;
7．主要股东：海航集团有限公司持股100%;
8．截止 2015年 12月 31日，公司总资产 2,369.61亿元、净资产 519.11亿元、营业务收入 145.32亿元、净利润 23.01亿元。截止 2016年 9月 30日，公司总资产 3,286.19亿元、净资产 738.21亿元、营业务收入 212.30亿元、净利润10.79亿元（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。
三、交易标的物基本情况
公司控股股东海航资本及其子公司拟向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供总额不超过40亿元人民币或等值外币借款，借款期限不超过12个月（可提前还款），借款利率为年利率5%，利率水平参考同期商业银行贷款利率及天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成。截至本公告日，海航资本及其子公司已向天津渤海及其子公司提供人民币82,000万元借款及42,500万美元借款（以美元兑人民币汇率1：6.8993计算折合人民币293,220.25万元）。
四、交易的定价政策及依据
本次借款利率系参考同期商业银行贷款利率并依据目前市场融资情况及天津渤海及子公司向金融机构融资利率协商确定，借款年利率5%。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、交易协议主要内容
2017年3月29日，公司控股股东海航资本与公司全资子公司天津渤海签署了《借款合同》，海航资本及其子公司拟向天津渤海及其子公司提供借款，借款合同的主要内容如下：
1．贷款人：海航资本集团有限公司及其子公司;
2．借款人：天津渤海租赁有限公司及其子公司;
3．借款金额：不超过40亿元人民币或等值外币；
4．借款期限：不超过12个月，可提前还款;
5．借款利率：年利率5%;
6．还款方式：可在借款截止期限前一次或分次偿还本息直至偿还全部本息止。
六、交易目的和对公司影响
公司控股股东海航资本及其子公司向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供关联借款有助于支持天津渤海及其子公司业务发展，提高其资金实力，有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与海航资本累计发生的关联交易情况
不含本次交易公司在关联交易预计期间内未与海航资本发生关联借款。
公司于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司关联交易预计额度的议案》，授权2016年度公司作为借款人向海航集团及其下属子公司、海航资本及其下属子公司关联借款累计金额不超过700,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过35,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。上述关联借款在合同期内发生借款本金约375,220.25万元人民币，合同期内发生借款利息不超过18,761.01万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.8993折算），在公司2016年年度股东大会前发生借款利息不超过3,200.00万元人民币（以美元兑人民币汇率1：6.8993折算），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-012
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第二次会议，于2017年3月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年 3月 5日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 1亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告｡
三､备查文件
本公司第三届监事会2017年第二次会议决议｡
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会 2017年3月6日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-063南方中金环境股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年8月14日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2017年8月8日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。
董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》；
董事会认为公司编制的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，该规定自 2017年 6月 12日起实施，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间
新增的政府补助根据新准则进行调整。
现根据财政部要求，同意对公司原会计政策进行相应变更，并自 2017年 6月 12日开始执行上述会计准则。董事会认为执行变更后的会计政策能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年8月15日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2、鉴于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，我们同意公司继续筹划重大资产重组并申请继续停牌。
3、根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定，我们同意：如公司未能在承诺期限内披露重大资产重组预案或报告书的，根据推进情况认为本次重大资产重组可以继续推进的，同意公司于 2017年 9月 27日前发出召开股东大会通知，审议关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案并按照相关规定披露有关文件。
4、公司董事会审议本次《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于本次重大资产重组的后续事项安排的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于本次重大资产重组的后续事项安排的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中节能环保装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
2017年 9月 11日
罗牛山股份有限公司
2017年度投资者关系管理计划
为进一步加强罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，2017年度，公司将根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作,制定公司 2017年度投资者关系管理计划如下：
一、投资者关系管理的目标
1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
二、投资者关系管理遵循的基本原则
1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的原则；
3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信息的原则；
4、平等对待所有投资者的原则；
5、高效率、低成本的原则。
三、公司投资者关系管理的机构和职责
1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专人负
责公司投资者关系的日常事务。
2、公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。
3、公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。
4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真电话：0898-68585243，电子邮箱：lns@luoniushan.com。
四、2017年度管理计划
1、进一步做好公司 2017年信息披露工作
公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2017年公司将进一步做好信息披露工作，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，在以“三公”原则开展信息披露的基础上，建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系，积极有效地为公司投资者提供交流平台，接受投资者的监督。
（1）做好公司的董事会、监事会会议组织、安排及资料编制等工作，及时披露会议决议情况。
（2）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2016年年度报告》及其摘要、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》及其摘要和《2017年第三季度报告》，使投资者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
（3）严格按照临时报告披露要求，及时披露公司股东大会、董事会和监事会决议及其他重要信息，使投资者掌握公司动态信息。
2、组织筹备股东大会
筹备、召开公司 2016年度股东大会和 2017年临时股东大会，做好与会股东登记及会议组织安排工作，以现场表决和网络表决方式保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。
3、持续做好舆情监控工作
关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘书、证券事务代表和证券部应及时进行求证、核实以掌握实际情况，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。
4、密切关注股票交易动态，做好危机处理工作
关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司股票异常波动公告。
5、做好投资者来电、来访与调研工作
做好日常接待投资者来电、来访工作，保持公司投资者接待专线电话畅通，认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函，及时反馈转达给公司领导。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。
6、及时更新公司动态，加强公司网站维护
充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏作用，定期更新公司临时公告和定期公告内容。便于投资者及时、准确、全面的了解公司的近况，保护投资者权益，同时应避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。
7、通过多渠道开展投资者互动交流工作
公司同时将通过深圳证券交易所“互动平台”、电子邮件交流、公司网站“投资者关系”专栏等多种方式开展投资者保护工作，并积极维护多种互动渠道的沟通顺畅。
8、积极参与相关培训
定期组织相关人员学习和研究相关法律法规，不定期安排参加海南证监局和深圳证券交易所等举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务。
2017年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年 3月 30日
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为强化广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条董事会办公室负责审计委员会的日常工作联络和会议组织等事宜；审计部为审计委员会的工作机构，主要职责是做好审计委员会审核事项的前期准备工作，提供审计委员会审核的资料，负责审计委员会决议的落实事宜。
第二章 人员组成
第四条审计委员会委员由不少于 3名董事组成，独立董事担任委员的比例应超过半数，担任委员的独立董事中至少有一
名为专业会计人士。
第五条审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。
第六条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第七条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员会人数。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）评价外部审计机构的审计服务质量，提议聘请、更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施，定期检查内部审计部门的工作情况和工作质量；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，并提出其评价意见；
（六）对重大关联交易进行充分调研并提出意见，并呈报董事会讨论；
（七）就其认定的重大事项作出决议并提请董事会审议；
（八）董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其
他事项。
第九条主任委员的职责权限：
（一）召集和主持审计委员会工作会议；
（二）代表委员会向董事会报告工作；
（三）董事会授权的其他事宜。
第四章 会议的召开与议事
第十条审计委员会每年应至少召开一次会议，并于会议召开三个工作日前书面通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托其他独立董事委员主持。
审计委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用通讯方式。
经出席会议的全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十一条审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议所作决议必须经全体委员超过半数通过，不能亲自出席会议的委员可授权委托其他委员代表行使表决权。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十二条审计委员会可邀请公司董事、监事及高管人员列席委员会会议；审议特定事项时，可要求与会议议案有关的人员列席会议，听取意见或咨询有关情况。
第十三条审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十四条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十五条审计委员会现场会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于 10年。
第十六条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交董事会审议。
第十七条审计委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第十八条出席审计委员会会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得违反公司《信息披露管理制度》等有关规定泄露相关信息。
第五章 附 则
第十九条本实施细则所称“以上”、“不少于”包含本数、“超过”不包含本数。
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本实施细则解释权属公司董事会。
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号： 2015-078湖北鼎龙化学股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月10日收到独立董事冯果先生的书面辞职申请。因个人工作安排的原因，冯果先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会战略委员
会、提名委员会的职务。辞职后，冯果先生不在公司担任任何职务。
由于冯果先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，冯果先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，冯果先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
冯果先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
冯果先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯果先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2015年 11月17日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-036
四川迅游网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第
六次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。单项理财产品的投资期限不超过十二个月。（详情请见2015年7月02日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）。根据上述决议，近日公司与平安银行成都分行营业部（以下简称“平安银行”）签订协议，使用募集资金10,000万元购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品主要信息
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|产品名称|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|
|产品简码|AGS159004-006|
|发行方式|集合发行|
|产品期限|28天|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|保本浮动收益型产品|
|理财金额|(小写) RMB 100,000,000.00元 (大写) 人民币: 壹亿元整|
|产品成立日|2015年07月24日|
|产品到期日|2015年08月21日|
|预期最高年化收益率|3.10%,之后各期由平安银行公布|
|本金保证|保证|

证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-036
二、主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
三、风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司运营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司运营的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的独立意见
1、经审核，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举的独立意见
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董
事会议事规则》等有关规定。
2、经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解
被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进
行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富
的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未
发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2、我们同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体。
独立董事：姚禄仕陈结淼李洪峰
2016年 9月 21日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-093烟台双塔食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）因筹划重大事项事宜，于 2015年 7月 7日（星期二）上午开市起临时停牌。2015年 10月22日（星期三）公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-083），确认本次重大事项涉及重大资产重组。公司分别于2015年10月29日、2015年11月 5日、2015年 11月 12日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-086、2015-087、2015-088）。经申请，2015年11月19日公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（编号：2015-089）。2015年 11月25日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（编号2015-092）。
本次停牌筹划的重大资产重组事项为：公司拟发行股份收购华源农业（大连）有限公司、黑龙江省北味菌业科技股份有限公司、泗水利丰食品有限公司、吉林市鑫海实业有限公司上述标的公司股权并配套融资。该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
停牌期间，公司与标的公司进行了深入的接触和商谈，就本次重组事项会同相关方进行了大量的沟通及论证。与此同时，公司组建了项目团队积极开展尽职调查
烟台双塔食品股份有限公司等工作，团队成员包括独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京市中银律师事务所、审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司。
2015年10月22日，项目团队启动了对标的公司的现场尽职调查工作，重大事项正式转为重大资产重组事宜。
二、延期复牌的原因
公司原计划于 2015年 11月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组（ 2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书；由于目前公司相关重大资产重组事项涉及标的公司资产较大，审计、评估等相关工作量较大，耗费周期较长，重组方案涉及的部分问题和内容仍需进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案，本次重大资产重组事项的相关工作尚在推进中。
2015年 11月 24日，公司召开了第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》，并同意将此项议案提交于 2015年 12月 10日召开的公司 2015年度第四次临时股东大会审议。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票11月25日开市起将继续停牌，公司预计不晚于2016年1月7日前召开董事会审议重大资产重组的相关议案，并及时对外披露并申请复牌。
三、继续停牌期间工作安排及承诺
公司股票继续停牌期间，公司将继续积极协调有关各方加速推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在 2016年 1月 7日前召开董事会并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号一上市公司重大资产重组（ 2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 1月 7日）披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公
烟台双塔食品股份有限公司司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，同时承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》未获得公司 2015年度第四次临时股东大会的批准，公司股票将于 2015年 12月 11日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌交易。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月二十七日