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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
2017年4月25日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
一、对《关于公司2016年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度利润分配议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）指示精神及中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所相关文件的要求，符合《公司章程》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该预案提交股东大会审议。
公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。综上所述，我们同意公司2016年度利润分配预案。
二、对《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》
等文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
三、对《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，相关内部控制基本得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
四、对《关于公司<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和公司《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等文件的要求，结合自身的实际情况，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告期内不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
五、对《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机
构，并将该议案提交股东大会审议。
六、对《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》的独立意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》。公司及全资子公司向银行申请综合授信，系出于经营和发展的需要，有利于促进公司及全资子公司的业务发展。公司为全资子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高全资子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
七、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查我们认为，本次会计政策变更是根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。
八、对《关于投资设立全资子公司的议案》的独立意见
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。经核查我们认为，公司设立子公司能够进一步开拓市场、完善公司战略布局、推动公司集团化管理，提升公司在主营业务领域的影响力和综合竞争力，促进公司可持续发展。
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见的签署页。）
乔吉海 耿成轩 朱华
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0131浙江星星科技股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2018年11月23日14:00
网络投票时间：2018年 11月 22日—2018年 11月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月22日下午 15:00至2018年11月23日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年11月19日（星期一）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于公司拟签署投资协议的议案》
2、《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2018年 11月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。本次提案2在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司拟签署投资协议的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月20日下
午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 22日15:00，结束时间为 2018年11月23日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司拟签署投资协议的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
|||
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|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-040
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项于2016年7月19日上午开市起停牌，公司分别于
2016年7月19日和2016年7月25日公告了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-034）和《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-035），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露日，预计本次收购资产事项相关金额指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，但已确定为发行股份及支付现金购买资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产亦应当符合该办法的规定,以及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》，创业板上市公司的重大资产重组含发行股份购买资产。鉴于本次购买资产事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司的股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）自2016
年8月2日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2016年8月17日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组
（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）将于2016年8月17日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：世纪鼎利，股票代码：300050）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事 会
证券代码：300353 证券简称：东土科技公告编码：2014-016
北京东土科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司首次公开发
行股票的保荐机构海际大和证券有限责任公司(以下简称“海际大和”)关于更
换保荐代表人的函，因保荐代表人周春发先生工作变动，不再担任公司的保荐代表人，由唐东升先生继续履行对公司的持续督导职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为袁宁先生和唐东升先生，持续督导保荐期限至2015年12月31日。
附唐东升先生简历：
唐东升，海际大和证券有限责任公司投资银行三部总经理，保荐代表人。1998年开始从事投资银行业务，具有丰富的投资银行业务经验。自2008年6月加入海际大和至今，主持或参与了依米康IPO项目，东土科技IPO项目，中茵股份非公开发行股票项目。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-007哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年3月3日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年3月15日下午13：30在公司三楼301会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行营业部（额度3亿元）、中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行（额度1.2亿元）两家银行申请授信额度，总规模不超过人民币4.2亿元，保证形式为信用方式，有效
期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年三月十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙商中拓集团股份有限公司
2017年度拟继续开展商品套期保值业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对浙商中拓 2017年度拟继续开展商品套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的商品套期保值和套利业务事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、交易的必要性说明
鉴于公司业务规模大，终端客户多，为满足客户保供需求，公司日常需保有必要的现货自营库存。为有效控制经营风险，提高公司抵御市场价格波动的能力，实现稳健经营，同时促进业务转型发展，2017年，公司拟根据《公司期货管理办法》继续开展期货套期保值和套利业务。
三、拟开展的商品套期保值业务概述
1、交易类型：根据经营需要开展套期保值、库存管理、期现套利、买入交割、盘面套利等业务。
易品种（相关法律法规禁止交易的品种除外；如增加交易品种需公司董事会审议确认）。
3、交易数量：套期保值业务以公司现货自营库存总量（也包括采购成本已经锁定但供应商未发货或已发货未到货的资源数量）和销售锁价合同未执行总量为最高期货卖出、买入套保头寸限额；套利交易：双向开仓数量必须严格执行套利交易配比；其它交易类型均按《公司期货管理办法》执行。
4、保证金最高金额为：根据最高持仓量确定最高保证金。
5、期货风控小组：由公司风控分管领导、相关事业部分管领导、风控法务部、经营管理部、物流管理部、财务资产管理部和资金运营部的责任人组成。风控分管领导担任组长，其他为组员。
6、公司董事会审计委员会授权风控法务部对日常操作的合规性进行监督，授权纪检审计部对期货制度的执行进行定期稽核；风控法务部及纪检审计部应做好监管工作，发现风险，应及时向董事会审计委员会报告。
7、有效期：自2016年年度股东大会批准之日至 2017年年度股东大会召开之日止。
四、管理制度
2017年 4月 6日，公司第六届董事会第四次会议审议修订了《公司期货管理办法》，并制订《期货风控管理实施细则》。
五、风险分析及控制措施
风险分析：因期交所交易制度设计完善，钢材、铁矿、焦炭等期货合约成交活跃，保证金监管严密，公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范期货套期保值的交易行为，加强对套期保值的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，已制定了《公司期货管理办法》，第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订，《公司期货管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
2、公司成立期货风控小组，按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等，期货风控小组会议的议案须经三分之二以上（含）的小组成员同意后通过；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告、监督部门定期审计等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
六、套保风险管理策略说明
公司商品套期保值业务仅限于各业务单位现货自营库存或工程项目锁单保值、避险的运作，严禁以投机为目的而进行的任何交易行为，套保头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。针对现货库存或项目锁单，适时在期货市场进行卖出或买入套保。
在制定套期保值计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。
七、衍生品公允价值分析
公司套期保值交易品种为上海期货交易所上市的螺纹钢、线材、热轧卷板、焦炭、焦煤、动力煤、铁矿石、沥青、铜、铝、锌、镍、硅铁等交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布
的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。具体核算原则：
（一）企业初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。
（二）金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益－公允价值变动损益。
2、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
九、独立董事专项意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司作为全国具有影响力的大宗商品服务集成商，为有效控制经营风险，提
高公司抵御市场波动的能力，实现稳健经营，同时促进业务转型发展，开展商品套期保值业务具有一定的必要性；公司开展的商品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司内部已建立了相应的内控管理机制；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《公司期货管理办法》及相关的风险控制措施。
该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，截至目前公司已履行了必要的审批程序。
本保荐机构对公司开展商品套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司2017年度拟继续开展商品套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2017年4月6日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-27东莞勤上光电股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）正在筹划向公司实际控制人李旭亮先生非公开发行股票事宜，公司股票（股票简称：勤上光电，股票代码：002638）已于2014年6月10日开市起停牌，公司分别于2014年6月17日、2014年6月24日、2014年7月1日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前由于相关事项仍处于筹划过程中，依然存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年7月8日上午开市起继续停牌。待公司公布相关事项进展公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：12勤上01、债券代码：112136）不停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会 2014年7月7日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-055传化智联股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“传化合成”）以及浙江传化天松新材料有限公司（以下简称“传化天松”）拟向银行分别申请人民币7,000万元、8,000万元的综合授信额度，期限分别是1年、3年。上述授信尚需由公司提供连带责任担保。
经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江传化合成材料有限公司
成立时间：2011年07月06日
注册资本：40,800万人民币
注册地址：嘉兴市嘉兴港区外环西路618号
法定代表人：吴建华
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：不带储存经营（票据贸易）：丁二烯（凭有效的危险化学品经营许可证经营），废溶剂油（C6≥70%）、含一级易燃溶剂的其他制品（丁二烯≤30%）的生产（凭有效的安全生产许可证经营）。顺丁橡胶的生产和销售，合成橡胶的批发、零售；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）、乙二醇的销售，从事各类商品及技术的进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：元
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|项目|2017年12月31日（已审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|672,429,412.26|947,702,302.97|
|负债总额|553,477,234.25|845,939,535.64|
|净资产|118,952,178.01|101,762,767.33|
|营业收入|1,446,743,619.63|405,968,036.73|
|利润总额|-27,624,676.98|-17,189,410.68|
|净利润|-27,624,676.98|-27,624,676.98|

与公司关系：传化合成为公司全资子公司。
2、公司名称：浙江传化天松新材料有限公司
成立时间：2013年5月9日
注册资本：5,000万人民币
注册地址：平湖市独山港镇海河路88号
法定代表人：李旭文
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：聚酯树脂（不含危险化学品）的生产销售，合成材料、化工产品（不含危险及易制毒化学品）研发、销售，化工项目投资及管理，从事各类商品的进出口业务。
单位：元
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|项目|2017年12月31日（已审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|351,940,894.61|375,600,187.64|
|负债总额|300,969,926.34|324,780,517.62|
|净资产|50,970,968.27|50,819,670.02|
|营业收入|336,098,085.74|105,428,837.68|
|利润总额|-2,111,325.44|-409,503.97|
|净利润|-1,040,079.48|-1,040,079.48|

与公司关系：为公司子公司浙江天松新材料股份有限公司之子公司。
三、担保事项具体情况
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|担保方|被担保方|担保方式|担保金额|担保期限|
|传化智联股份有限公司|浙江传化合成材料有限公司|连带责任担保|7,000万元|1年|
|传化智联股份有限公司|浙江传化天松新材料有限公司|连带责任担保|8,000万元|3年|

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计担保总额为 99,550万元，占公司2017年度经审计净资产的8.70%，占公司2017年度经审计总资产的4.13%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、公司董事会意见
公司分别为传化合成、传化天松提供担保有利于提高融资能力，满足其正常经营融资需求。上述公司经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持下属公司的经营和业务发展。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次（临时）会议决议
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-087广东超华科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.持有本公司股份116,013,472股（占公司总股本的12.45%）的公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过55,898,624股（占公司总股本的6%）。
2.本次减持计划实施前，公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生共持有本公司股份116,013,472股，占公司总股本的12.45%；另一控股股东、实际控制人梁健锋先生共持有本公司股份171,723,040股，占公司总股本的18.43%；一致行动人梁宏先生共持有本公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.11%；一致行动人梁伟先生共持有本公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.11%。梁俊丰先生与梁健锋先生及其一致行动人合计持有本公司股份 289,736,512股，占公司总股本的31.10%，本次减持计划的实施不会影响其控股股东地位。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生函告，因其个人资金需求及缓解质押风险的需要，梁俊丰先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的部分公司股份。现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
2.股东持股情况：截至2018年12月27日，梁俊丰先生共持有本公司股份116,013,472股，占公司总股本的12.45%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：一方面满足个人资金需求；另一方面为偿还质押质权人的借款，以降低质押比例和平仓风险；
2.股份来源：公司首次公开发行前股份（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；
3.减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（减持期间将遵守窗口期限制买卖股票等相关规定）；
4.拟减持数量及比例：梁俊丰先生计划减持公司股份合计不超过 55,898,624股，占公司总股本比例的6%（以上减持比例含主动减持和可能被动减持的比例，其中，在任意连续90个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。）；
5.减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持，具体依实际情况而定；
6.减持价格：视市场情况确定。
本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
本次减持计划不存在违背梁俊丰先生此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1.本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，梁俊丰先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划；
2.本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
3.本次减持计划实施前，公司控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生共持有本公司股份116,013,472股，占公司总股本的12.45%；另一控股股东、实际控制人梁健锋先生共持有本公司股份171,723,040股，占公司总股本的18.43%；一致行动人梁宏先生共持有本公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.11%；一致行动人梁伟先生共持有本公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.11%。梁俊丰先生与梁健锋先生及其一致行动人合计持有本公司股份289,736,512股，占公司总股本的31.10%，本次减持计划的实施不会影响其控股股东地位。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促梁俊丰先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
4.截止2018年12月27日，梁俊丰先生所持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为112,695,198股，占其所持有本公司股份总数的97.14%，占公司总股本的12.10%。控股股东正与质权方保持密切沟通，并将积极采取措施，保持公司股权结构的稳定。
5.本次减持计划的实施不会对公司持续经营产生影响。
四、备查文件
1.控股股东梁俊丰先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-125湖南千山制药机械股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事长、实际控制人之一刘祥华先生的通知，获悉其所持有的公司部分股权进行补充质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘祥华|是|490,000|2017年12月6日|2018年6月29日|国泰君安证券股份有限公司|0.92%|补充质押|
|刘祥华|是|800,000|2017年12月6日|2018年5月11日|国泰君安证券股份有限公司|1.49%|补充质押|
|合计||1，290，000||||2.41%||

2、股东股份累计被质押的情况
刘祥华先生直接及间接持有公司股票53,583,500股，占公司总股本的14.83%，上
述质押的1,290,000股股份占公司总股本的0.36%。截止本公告日，刘祥华先生共质押
了49,808,000股公司股份，占公司总股本的13.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、国泰君安证券股份有限公司客户成交单。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-056安徽荃银高科种业股份有限公司
关于银行账户部分存款被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户部分存款被冻结的基本情况
2017年 11月，四川顶邦房地产开发有限公司（以下简称“四川顶邦”）因与四川永建置业有限责任公司（以下简称“四川永建”）合同纠纷，将四川永建、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）、陶永法、李云芬、第三人四川竹丰种业有限公司诉至四川省绵竹市人民法院（以下简称“绵竹市法院”），并于 2017年 12月 8日向绵竹市法院申请财产保全，请求对荃银高科的银行存款采取保全措施。绵竹市法院裁定冻结公司在徽商银行合肥花园街支行的账户存款 1,224万元，期限一年。具体情况详见公司于 2018年 1月 31日披露的《关于银行账户部分存款被冻结的公告》（公告编号：2018-003）。
根据绵竹市法院对上述合同纠纷案一审出具的（2017）川 0683民初 3029号《民事判决书》判决结果第四项内容，荃银高科需以 1,122.40万元为限对四川永建的相关债务承担清偿责任，并承担相应的诉讼费用。
因不服绵竹市法院的上述判决，公司依法向四川省德阳市中级人民法院（以下简称“德阳市中院”）提起了上诉，请求其撤销一审判决第四项内容，改判公司不承担清偿责任及诉讼费。
二、涉诉事项进展情况
近日，公司收到德阳市中院作出的（2018）川 06民终 650号《民事判决书》，该判决为终审判决。德阳市中院判决撤销绵竹市法院（2017）川 0683民初 3029号民事判决第四项“安徽荃银高科种业股份有限公司以 1,122.40万元为限对四川永建置业有限责任公司的上述债务承担清偿责任”。荃银高科也不承担该合同纠纷案一审及二审诉讼费用。
三、银行账户部分存款被冻结的进展情况
截至本公告披露日，公司实际被冻结的银行存款为 627.30万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为0.85%。
公司将尽快向绵竹市法院申请解封上述冻结资金，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四川省德阳市中级人民法院（2018）川 06民终 650号《民事判决书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海巴安水务股份有限公司
以募集资金置换已预先投入的自筹资金
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本保荐机构对巴安水务以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、巴安水务非公开发行募集资金情况
2016年7月4日，中国证监会出具《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1505号），核准巴安水务非公开发行不超过9,600万股新股。
巴安水务以非公开发行股票的方式向不超过五名特定对象发行了人民币普
通股股票（A股）。2016年9月9日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字（2016）第5843号《验资报告》。根据该报告，截至2016年9月8日，巴安水务本次非公开发行股票募集的股款为人民币1,199,999,983.84元，国泰君安证券股份有限公司已于2016年9月8日将扣除相关承销保荐费后的余款人民币
1,181,399,984.05元汇入巴安水务募集资金专户。
2016年9月9日，巴安水务与国泰君安及招商银行股份有限公司上海分行签订了《上海巴安水务股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》。
巴安水务在招商银行股份有限公司上海分行陆家嘴支行开设了募集资金专项账
户（账号：021900329810307）。
巴安水务本次募集资金的使用计划如下：
单位：万元
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|项目|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|六盘水市水城河综合治理二期工程|145,842.50|100,000|
|偿还银行贷款|-|20,000|
|合计|-|120,000|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
二、以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的基本情况
为保障募投项目的顺利进行，巴安水务于本次发行完成前已使用自筹资金预先支付六盘水市水城河综合治理二期工程的相关款项，现拟用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至2016年9月13日，公司自筹资金对六盘水市水城河综合治理二期工程的实际投入为262,966,429.98元，具体情况如下：
单位：元
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|项目明细|土建|配套设施|合计|
|项目前期费用（征地拆迁）|-|-|-|
|第一标段|78,749,246.12|9,751,626.40|88,500,872.52|
|第二标段|69,050,753.88|8,550,648.89|77,601,402.77|
|第三标段|36,030,000.00|7,773,317.18|43,803,317.18|
|第四标段|36,030,000.00|7,773,317.18|43,803,317.18|
|第五标段|3,000,000.00|6,257,520.33|9,257,520.33|
|合计|222,860,000.00|40,106,429.98|262,966,429.98|

2016年9月13日，巴安水务第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
2016年9月13日，巴安水务第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定和公司《募集资金使用
管理办法》的相关条款，用本次募集资金262,966,429.98元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
巴安水务独立董事对上述以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项进行
了核查，并发表了明确同意的独立意见。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了众会字（2016）第5844号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：“我们认为巴安公司管理层编制的上述专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。”
三、保荐机构的核查意见
1、本次募集资金使用的置换行为已由巴安水务第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，国泰君安对巴安水务本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海巴安水务股份有限公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
项目主办人：
王仁双 黄浩
国泰君安证券股份有限公司2016年9月13日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-23
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计差错更正调减公司2014年的净利润 2,000,000元。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“内蒙发展”)第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）的有关规定，公司对 2014年年度报告中相关财务数据作出会计差错更正。现将具体情况公告如下：
一、会计差错更正的原因
公司与第五季国际投资控股有限公司达成财务顾问服务意向，约定按照服务进度支付相关费用2,000,000元，由于双方合作基础发生变更，服务意向未完全履行，由此导致相关财务数据需进行调整，按追溯法对上述事项作为前期差错进行更正。
二、差错事项对财务报表项目的影响
本次会计差错更正涉及利润表、资产负债表，对公司前期报表科目影响具体如下：
1、对合并资产负债表的主要项目的影响如下（金额单位元）：
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
其他应付款 37,456,897.52 - 2,000,000.00 35,456,897.52
应收账款 241,055,569.79 -151,321,600.00 89,733,969.79
其他应收款 13,632,003.21 151,321,600.00 164,953,603.21
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告未分配利润 82,996,510.10 2,000,000.00 84,996,510.10
2、对合并利润表的主要项目的影响如下（金额单位元）：
项目 调整前金额 调整金额 调整后金额
管理费用 14,993,317.40 - 2,000,000.00 12,993,317.40
利润总额 -50,273,926.90 2,000,000.00 -48,273,926.90
净利润 -52,238,467.74 2,000,000.00 -50,238,467.74
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、董事会意见
本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，追溯调整过程合法合规。
2、监事会意见
公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。
3、独立董事意见
公司本次对以前期会计差错进行调整更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《会计准则》及相关规定。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，我们同意本次会计差错的更正处理。建议公司今后加强内部控制的建设和日常会计核算管理，完善财务控制制度和内部控制流程，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
4、会计师事务所结论性意见
我们业已审计了内蒙发展公司 2015年度财务报表。根据“深圳证券交易所关于做好上市公司 2015年度报告工作的通知”的要求，就内蒙发展公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙发展公司的责任。我们所载资料与我们审计内蒙发展公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对内蒙发展公司实施
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告 2015年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解内蒙发展公司 2015年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事对2015年度相关事项发表的独立意见
4、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（[2016]003972）
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事 会
二〇一六年四月三十日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2016年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
2016年度，公司共召开7次监事会，情况如下：
1、公司于2016年1月11日召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》、《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年1月12日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于2016年4月18日召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告
及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》和《2016年第一季度报告》，本次监事会决议公告刊登在2016年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司于2016年6月20日召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和审议通过了《关于核实〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年6月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国
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证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于2016年7月5日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象授予第一期限制性股票的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年7月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、公司于2016年8月30日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》和《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年8月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、公司于2016年9月13日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，本次监事会决议公告刊登在2016年9月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、公司于2016年10月28日召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告》，该次会议仅审议季度报告一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。
二、监事会对以下事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2015年度股东大会、2016年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
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公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
监事会对 2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。
4、公司资产收购、出售情况
公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
5、关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司2016年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2016年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
2017年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
利欧集团股份有限公司监事会2017年4月1日