证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2016-003
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年3月18日以书面方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知。会议于 2016年 3月 29日在公司新二楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈国林先生召集并主持，会议应到监事3人，会议实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关规定，监事会对2015年年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2016年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2016－005《公司日常关联交易公告》。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润 111,478,474.12元，加上上年度未分配利润 655,409,382.71元，扣减 2015年分配的2014年度现金股利64,681,933.20元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积 11,147,847.41元，本年度实际可供股东分配的利润为691,058,076.22元。
受宏观经济、市场环境等多方面因素影响，酒类市场持续低迷，行业竞争异常激烈，公司经营压力不断增大，公司品牌和黄酒文化推广以及技术改造升级都需要资金投入，为加大市场开拓力度，保证公司战略目标实现，综合考虑公司生产经营需求，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
主要原因：一是公司将加大对“古越龙山”和“女儿红”品牌和黄酒文化推广力度，完善和拓宽经营模式，需要相应的经营性资金投入，同时公司持续完善全国销售网络布局，加大黄酒市场拓展力度，也需要一定的资金支持；二是加快黄酒酿造装备和工艺流程的自动化改造，提高生产效益，技术改造升级也需要资金投入。留存未分配利润全部用于公司运营和发展，主要用于市场拓展、品牌推广和技改项目投入，并相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
公司对 2015年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司实际以及未来业务发展、资金需求的具体情况，以集中资金保证公司经营业务稳健发展，符合公司的实际情况和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司关于2015年度履行社会责任的报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度履行社会责任的报告》。
六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2016－004《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》；
为提高公司资金使用效率，公司及下属子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性的闲置资金（包括募集资金和自有资金）购买保本型理财产品，投资期限自2016年4月22日起至2018年5月15日止。
总投资额度不超过5亿元人民币，且单项理财产品期限最长不超过一年，市场风险能得到有效控制，有利于提高公司资金使用效率，提升公司经济效益。
监事会认为，公司在不影响公司经营管理和建设资金需求、有效控制风险前提下，使用阶段性的闲置资金购买保本型理财产品，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
该事项有利于提高公司闲置资金使用效益，同意公司使用阶段性的闲置资金购买
理财产品事项。
同时监事会将持续关注公司部分闲置募集资金购买理财产品事项，如涉及闲置募集资金购买保本型理财产品，必须严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定和要求履行相关程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。
1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。
5、对现金分红政策执行情况的独立意见：公司根据监管规则及公司实际情况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事会对2013－2015年的现金分红情况及 2015年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策，符合《公司章程》的规定，决策程序合法有效，并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
监 事会
二○一六年三月二十九日