Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015--038浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司及公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）、帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司、廊坊帝龙及临沂帝龙分别以7,750万元、200万元、270万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多E路发A款
1、产品名称：利多多E路发A款。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、产品收益率：4.8%/年。
5、投资期限：68天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币1,500万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.4%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币6,720万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有17,130万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有23,120万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司、廊坊帝龙及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年5月23日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-071美尚生态景观股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会于 2018年4月28日（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180283号）。中国证监会依法对公司提交的《美尚生态景观股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至目前，公司正在和各中介机构进行反馈意见的答复工作，鉴于反馈问题回复所需准备工作较多，预计无法在 30日内向中国证监会提交书面回复意见。公司已向中国证监会申请延期最迟至2018年6月27日回复反馈意见，待相关书面回复材料准备齐全后，将向中国证监会提交反馈意见的回复材料并予以披露。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会进一步核准，该事项存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-021
荣丰控股集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月12日以电子邮件方式发出，出席会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、楚建忠、胡智、周德元、周展共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准《2018年度报告及摘要》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2019年第一季度报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意以 2018年 12月 31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现 0.4元(含税)，共分配现金红利5,873,675.6元，不送股，不以公积金转增股本。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告及内部控制报告审计工作，审计费用72万元。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、会议听取了独立董事2018年述职报告
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-033江苏太平洋精锻科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 14日召开的第二届董事会第九次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于江苏太平洋齿轮传动有限公司向中国工商银行姜堰支行申请项目贷款并由公司为该项目贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、江苏太平洋齿轮传动有限公司（以下简称“齿轮传动”）成立于 2008年 9月8日，住所为江苏省泰州市姜堰区双登大道 198号，注册资本为人民币 16000万元，法定代表人为夏汉关，经营范围为：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器及其零配件设计、制造、加工、自销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。本公司持有齿轮传动100%的股份，为本公司全资子公司。
2、经瑞华会计师事务所审计，截至 2013年 12月 31日，齿轮传动资产总额为57876.64万元，负债总额为 4622.12万元，净资产为53254.52万元；2013年度营业收入4343.46万元，利润总额为-145.56万元，净利润为 -142.15万元。
截至 2014年 6月 30日，齿轮传动资产总额为 72335.78万元，负债总额为 11972.95万元，净资产为 60362.83万元；2014年1-6月营业收入 12661.04万元，利润总额为 801.62万元，净利润为685.76万元（2014年1-6月数据未经审计）。
三、拟签担保协议主要内容
齿轮传动因实施“配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目”，计划投资总额 28000
万元，其中企业自筹 12000万元，申请银行借款 16000万元。经公司与银行方商榷，中国工商银行姜堰支行同意给齿轮传动提供不超过 16000万元项目贷款，利率可按同期人行基准利率执行，期限不超过 5年（含宽限期 1年），贷款担保方式为本公司提供连带责任保证担保及追加齿轮传动上述项目建成后形成的厂房及设备抵押担保。经协议，达成如下协议：
（1）担保金额：不超过人民币 16000万元；
（2）担保方式：连带责任保证担保；
（3）担保期限：自齿轮传动借款期限届满之次日起两年，具体以担保协议为准。
四、董事会意见
本公司董事会认为，为全资子公司齿轮传动提供担保目的系保证该公司“配套大众和奥迪齿轮（轴）制造项目”的顺利实施，降低齿轮传动的财务费用，虽本次担保没有反担保，但根据对于齿轮传动的资产质量、经营情况和资信情况的了解，齿轮传动不存在无法偿还债务的风险，本公司对其提供担保不会影响本公司利益。
经本公司董事会审议，同意本公司为齿轮传动提供不超过 16000万元的担保。
五、公司累计对外担保情况
截至本次公告日，本公司及全资子公司齿轮传动的担保总额累计为人民币 16000万元（含本次），占公司最近一期（2013年12月末）经审计净资产的11.94%。
本公司不存在逾期担保，不存在因担保被判决败诉而承担损失的情形，不存在违规担保和对外担保。
六、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、江苏太平洋精锻科技股份有限公司与江苏太平洋齿轮传动有限公司签署的《担保协议》
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年9月15日
贝因美婴童食品股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司全体独立董事经过认真审议后一致认为，本次募集资金投资项目变更，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。
二、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅沈立军先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，也未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任副总经理的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任沈立军先生担任公司副总经理。
独立董事：史惠祥、张建平、潘晓虹2014年6月27日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-046华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到股东王忠军先生的通知，通知如下：
1．王忠军先生将其持有的本公司7,210,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于2014年5月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年5月23日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
2．王忠军先生将其持有的本公司 11,590,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于2014年5月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年5月23日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王忠军先生共持有本公司289,137,600股股份，占本公司总股本的23.90%，其中本次质押股份18,800,000股，占王忠军先生持有本公司股份总数的6.50%，占公司总股本的1.55%。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年五月二十七日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-035新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2018年10月23日上午9:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场和通讯方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 2人）。董事杜海波先生、尚贤女士通过通讯表决方式出席会议。
（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、董事会会议审议情况
（一）审议2018年第三季度报告全文及正文
（内容详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的公司2018年第三季度报告全文及正文）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《审议公司向中国农业银行、中国建设银行办理资产抵押贷款的议案》公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行7,500万元人民币贷款，拟用位于新乡经济技术开发区内的土地二宗（土地证号：新国用2008第06004号、新国用2008第06005号，面积合计152,865.7平方米，净值：2,783,684.40元）及其地上房产（房产证号：工业园区字第20080599号、20080600号、20080605号、20080606号、20080608号、20080609号、20080601号，面积合计76,375.74平方米，净值：57,584,670.68元），抵
押给上述银行，抵押期限三年。
公司为取得中国农业银行股份有限公司新乡平原支行14,450万元人民币贷款，拟用位于新乡凤泉区的土地二宗（土地证号：新国用2004第05009号、新国用2004第05010号，面积合计162,031平方米、净值：24,145,859.62元）及其地上房产（房产证号第
2004500205至2004500209号、2005500217至2005500218号、2005101427至2005101432号、205500224至2005500228号、201430068号，面积合计105,692.99平方米、净值：
72,793,140.36元），抵押给上述银行，抵押期限三年。
公司为取得中国建设银行股份有限公司新乡分行2,000万元人民币贷款，拟用位于新乡经济技术开发区内的土地一宗（土地证号：新国用2008第06001号，面积为133,868.9平方米，净值：2,437,752.67元）及地上房产（房产证号：工业园区字第20080607号,面积：25,37.12平方米，净值：2,696,043.37元），抵押给上述银行，抵押期限三年。
包括以上抵押贷款贷款业务，截止本次董事会召开之日，公司抵押资产净值合计为217,795,862.27元。为公司2017年末经审计净资产3,646,054,539.81元的5.97%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议《关于公司2018年三季度计提资产减值准备的议案》
审议为了真实、准确地反映公司 2018年三季度的财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对应收款项、存货、固定资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项和存货计提了资产减值准备。
公司及其子公司经过对各项资产进行全面清查和减值测试，2018年7-9月计提各项资产减值准备901.17万元，已在财务报表中反应。
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 9月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（内容详见2018年10月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年三季度计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-048天津滨海能源发展股份有限公司关于天津经济技术开发区
环保局确定燃煤锅炉脱硫补贴标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称
“泰达能源”）于2016年9月6日收到天津经济技术开发区环境保护局的《关于燃煤锅炉脱硫补贴事宜的通知》，对区域内燃煤锅炉脱硫补贴的相关事宜通知如下：
1、脱硫补贴标准和期限：脱硫单位产品财政补贴标准为13.28
元/吨(按达标排放的上网蒸汽计算),补贴期限为自2015年1月起至
2016年12月止。补贴标准确定后，原则上不再进行调整。
2、补贴资金的拨付：脱硫补贴资金需公司向开发区环保局提出申请,经审核确定锅炉大气污染物排放合格的蒸汽上网量后,再报开
发区财政局复核后拨付。
鉴于国家近年来不断提高环保排放标准，公司环保治理投入逐年递增，脱硫等环保治理成本也进一步加大，环保设施连续运行时间及强度逐渐加大，以确保锅炉烟气的达标排放；由于公司环保设施一直处于高温高压高腐蚀环境运行，导致环保设备使用年限将大幅降低。
根据开发区环保局通知内容，确定了公司可以适用的2015年、2016
年脱硫补贴标准，由原脱硫补贴标准8.69元/吨提高到13.28元/吨(按达标排放的上网蒸汽计算)，在燃煤上网蒸汽全部取得烟气排放合格的审核确定情况下，预测公司将增加营业外收入（经常性损益）3,000万元左右，且无需对以前年度损益进行追溯调整；同时根据本次脱硫补贴标准调整和生产经营实际情况等原因，公司拟将对环保类固定资产的折旧年限在会计准则及公司的折旧年限政策幅度范围内进行调
整，履行相关审议程序并及时对外公告。
由于本次脱硫补贴标准调整与环保类设施折旧会计政策拟调整、环保治理费用上涨、燃煤烟气达标排放审核进度、燃煤价格大幅波动、燃气成本预计增加、新增业务等多重因素都会对公司2016年经营业绩产生相关影响，综合上述因素初步预计2016年全年经营业绩将继续保持稳定，公司将结合有关影响因素密切关注经营业绩变化情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2016年 9月 7日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-013上海飞凯光电材料股份有限公司
关于为长兴电子材料（昆山）有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》，具体如下：
一、委托贷款概述
公司拟与公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）的控股子公司长兴电子材料（昆山）有限公司（以下简称“长兴昆电”）和银行签订委托贷款合同，委托银行向长兴昆电提供人民币3,600万元的委托贷款，用于满足其日常生产经营周转、偿还贷款等需求。本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。
安庆飞凯持有长兴昆电60%的股权，长兴昆电为安庆飞凯的控股子公司。本次交易不构成关联交易。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、长兴昆电基本情况
公司名称：长兴电子材料（昆山）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：江苏省昆山开发区青阳中路267号
法定代表人：林建彰
注册资本：1,620万美元
成立日期：1996年12月5日
营业期限：1996年12月5日至2046年12月4日
经营范围：生产销售电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料，从事封装材料批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：安庆飞凯持有长兴昆电60%股权，长兴（中国）投资有限公司持有长兴昆电40%股权，长兴昆电系安庆飞凯的控股子公司。
2、长兴昆电财务状况
单位：万元
||
|-|
|2018 年12月31日|
|13,148.01|
|5,860.56|
|7,287.45|

单位：万元
||
|-|
|2018年度|
|10,474.30|
|309.55|

以上财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额：人民币3,600万元
2、委托贷款用途：日常生产经营周转或偿还贷款需要等
4、委托贷款利率：银行同期贷款基准利率
上述内容及其他相关内容以最终签订的相关合同为准。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
本次委托贷款有利于满足长兴昆电的经营发展需要，缓解其流动资金需求的压力，提高经营效率，推动业务持续稳定发展。
2、风险及应对措施
长兴昆电系安庆飞凯控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款不存在回收困难及逾期风险。公司董事会将要求公司管理层结合长兴昆电的生产经营等情况，加强财务管控和内部审计工作，严格管控风险。
3、委托贷款对上市公司的影响
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，为长兴昆电提供委托贷款，有利于长兴昆电把握行业发展的机会，增厚公司业绩，符合公司拓展新材料领域的战略布局。本次委托贷款金额不大，长兴昆电亦为公司之控股子公司，不会对公司的生产经营产生影响。
截至本公告日，公司及下属子公司对外均未提供委托贷款或财务资助。
五、相关审议程序
1、董事会审议情况
2、监事会审议情况
2019年2月25日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》。监事会认为：长兴昆电系公司全资子公司安庆飞凯的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过银行向长兴昆电提供人民币3,600万元委托贷款，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
3、独立董事的独立意见
公司以自有资金通过银行向全资子公司安庆飞凯的控股子公司长兴昆电提供人民币3,600万元的委托贷款系为了满足长兴昆电日常生产经营周转、偿还贷款等需要，提高长兴昆电的融资效率，降低融资成本，有利于长兴昆电的业务发展，有利于提高公司的资金使用效率。该事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,贷款利率参照银行同期贷款基准利率水平，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-017深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳市南山区人民法院的《应诉通知书》，北京市博恩君恒资产管理有限公司（以下简称“博恩君恒”）就本公司原参股公司广州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）债务清偿一事起诉本公司，目前已获得深圳市南山区人民法院受理，案号为（2019）粤0305民初2131号。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：北京市博恩君恒资产管理有限公司
被告：深圳中国农大科技股份有限公司
（二）纠纷的起因与内容
本公司曾持有广州华星5%股权（当时本公司名称为“深圳市蛇口安达实业股份有限公司”），2000年 11月已通过协议转让，但并未办理相关工商登记变更手续。2004年 10月 14日，广州华星被广州市工商行政管理局吊销营业执照，在此之前，广州华星向博恩君恒借款 298万元，但并未足额偿还本金及利息。
博恩君恒就上述借款合同纠纷起诉广州华星，广州市越秀区人民法院判决广州华星向博恩君恒偿还本金 298万元及利息，后因广州华星未履行还款义
务，博恩君恒向广州市越秀区人民法院申请执行。因广州华星无可供执行财产，广州市越秀区人民法院裁定终止本次执行。此后，博恩君恒申请对广州华星进行强制清算，并获得广州市中级人民法院受理。清算组审查后以无法清算为由向广州市中级人民法院申请终结广州华星强制清算程序，并确认博恩君恒享有的债权为 11,178,082.32元，此后广州市中级人民法院裁定终结广州华星强制清算程序。
博恩君恒现起诉本公司，表示本公司作为广州华星的股东，未及时履行清算责任，导致广州华星出现无法清算的情形。基于上述事实与理由，博恩君恒提出诉讼请求如下：
判令本公司对广州华星尚未清偿的 11,178,082.32元债务承担连带清偿责任。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市南山区人民法院《应诉通知书》（2019）粤0305民初2131号。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十六日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-026
易联众信息技术股份有限公司
关于办理固定资产售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 9日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司拟向厦门弘信博格融资租赁有限公司申请固定资产售后回租融资租赁业务，融资额度800万元，期限二年。
公司与厦门弘信博格融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：厦门弘信博格融资租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91350200717883197G
3、公司类型：有限责任公司(中外合资)
4、注册地址：厦门市思明区台东路68号501单元
5、法定代表人：王志武
6、注册资本：2130万美元
7、成立日期：2008年08月22日
的商业保理业务；第三类医疗器械批发；第二类医疗器械批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分机器设备及运输设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备原值：人民币9,261,165.66元
四、交易的主要内容
1、租赁物：公司部分固定资产
2、融资金额：800万元
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给厦门弘信博格融资租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向厦门弘信博格融资租赁有限公司分期支付租金。
4、租赁期限：2年
5、租金及支付方式：按季度等额本息法
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归厦门弘信博格融资租赁有限公司，租赁期满后公司有权选择是否留购租赁物。
五、本次交易的目的及对公司的影响
通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、独立董事的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠
道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时
也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十一次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议的独立意见》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年5月9日
西南证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司及其
子公司开展远期结售汇业务的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等文件的规定，对博彦科技全资子公司北京北方新宇信息技术有限公司、博彦信息技术（上海）有限公司、大展协力信息技术有限公司、艾其奥信息科技（成都）有限公司（以下统称“北方新宇等公司”）2014年度计划开展远期结售汇业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下专项核查意见：一、开展远期结售汇业务的基本情况及核查
（一）开展远期结售汇业务的目的与可行性分析
目前，随着国内经济GDP增速的减缓，以及日本政府对日元贬值的意愿逐渐明朗，公司管理层预计未来一段时间人民币对日元可能会呈现震荡升值的状态，且波动的时间会拉长。北方新宇等公司现有业务中，有部分对日业务主要采用日元进行结算，因此当汇率出现较大波动时会对公司的经营业绩带来一定风险。
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
（二）2014年预计开展的远期结售汇交易的基本情况
公司全资子公司北方新宇等公司的远期结售汇业务，只限于从事与该公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种(公司采用日元进行结算)，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。预计全年远期结售汇金额不超过38亿日元（按照2014年2月14日日元兑人民币汇率
0.059602计算，约合人民币22,648.76万元）。
在2014年度开展远期结售汇业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用北方新宇等公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
（三）相关决策程序
公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于子公司开展2014年度远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司北方新宇等公司2014年度开展以套期保值为目的的外币远期结售汇业务。
（四）开展远期结售汇的风险分析
公司全资子公司北方新宇等公司将进行的远期结汇业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据北方新宇等公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，北方新宇等公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）公司采取的风险控制措施
1、北方新宇等公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司为了进一步规范和引导外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，按照相关法律法规,结合公司具体情况,制定了《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
二、核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第二届董事会第二次临时会议相关议案及决议，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险；
4、保荐机构对公司第二届董事会第二次临时会议审议通过子公司2014年度开展远期结售汇业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司及其子公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈明星 王晓行
西南证券股份有限公司 2014年2月14日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司及其子公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王晓行 张海安
西南证券股份有限公司 2014年2月14日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-024苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为员工租房提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2017年 8月 24日审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》，公司拟为公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过人民币150万元。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为公司及子公司与优租房提供单位签订相关担保合同之日起 1年。该事项须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
公司及子公司拟为与公司及子公司签订正式劳动合同的员工提供担保。上述员工不包括公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其关联方。
具体的担保对象，根据公司员工申请，经公司人力资源中心、法务中心评估后确定。
三、担保的主要内容
公司及下属子公司为员工租赁优租房提供担保，担保合计金额不超过人民币150万元。具体担保内容如下：
1、公司及子公司确保优租房为其符合优租房租赁条件的员工居住使用，安排专人对其居住人员进行教育管理
2、如因政策调整延长的优租房租期，或如果员工租住优租房后，年审合格的，可以直接与优租房提供单位签订《续租协议》。同时，员工应当将《续租协议》报备公司审核。审核合格的，公司在《公司章程》授权范围内，继续承担相关租房合同及担保合同（如有）所列担保责任。
3、公司对员工在优租房租赁合同期间产生的欠款承担连带责任。具体金额
在租房协议及担保协议里约定。
四、对外担保的原因及风险控制及董事会意见
1、提供担保的原因
为员工提供优租房担保可帮助员工尽快安定生活，解决后顾之忧。
2、对担保事项的风险判断
公司及子公司为员工优租房提供担保，有利于帮助员工尤其是年轻的员工减轻生活压力，建立稳定的生活。同时，为员工优租房提供担保，有利于员工建立对公司的归属感，增强其幸福度指数，促进其更好的为公司作出贡献，有利于公司的管理和发展。
公司将通过人力资源中心、法务中心动态监控提供担保的员工情况，保证所有此类担保合计即期余额不超过人民币150万元。同时，公司将及时关注公司员工的生活状况和资金状况，避免违约产生。
本次担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司经审批生效的累计对外担保额度合计892,238.7万元（其中：对外担保额度为150万元，对子公司的担保额度 892,088.7万元）。公司实际累计担保余额合计 108,295.25万元（其中：公司及子公司对外实际担保余额为 32.64万元，公司对子公司实际担保余额为 108,262.61万元），占公司2016年末经审计净资产的10.86%。不含本次拟提交股东大会审议的担保额度。本次拟提交公司股东大会审议的担保事项生效后，公司经审批生效的累计对外担保金额不超过人民币 675,150万元，占公司 2016年末经审计净资产的67.73%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对外担保将有利于公司员工改善生活条件，降低生活成本，是公司实践“回馈员工”使命宣言的具体行动。本次对外担保有利于员工建立对公司的归属感，激发员工的工作热情，符合公司利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-044
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016年第五次会议于 2016年 7月 19日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年7月14日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2016年7月19日12:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟分别与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有限公司深圳中银花园支行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-034天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场表决方式进行；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议主持人：本公司董事长张洪起先生
（三）会议召开方式：现场投票的表决方式
（四）会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午9:00
（五）现场会议召开地点：公司2号办公楼2楼多功能厅
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12名，代表股份 43,254,260股，占公司有表决权股份总数的48.77%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构保荐代表人及见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举张洪起、张宝新、李金楼、高贤华、戈向阳、陈胜华、李鸿为公司第六届董事会董事，其中戈向阳、陈胜华、李鸿为独立董事。
任期自本次股东大会决议通过之日起三年。表决结果如下：
1.非独立董事选举
（1）选举张洪起先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（2）选举张宝新先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（3）选举李金楼先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（4）选举高贤华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
2.独立董事选举
（1）选举陈胜华先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（2）选举戈向阳先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（3）选举李鸿女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100%,表决结果为当选。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王绍国、刘丽为公司第六届监事会监事，与职工代表监事王善明共同组成公司第六届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日起三年。表决结果如下：
1.选举王绍国先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
2.选举刘丽女士为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意 43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。表决结果为当选。
（三）审议通过了《关于新提名董事将超过现任董事人数二分之一的情况说明的议案》
表决结果：同意43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
（四）审议通过了《关于董事长薪酬的议案》
公司股东大会审议通过了《关于董事长薪酬的议案》，同意公司第六届董事会董事长薪酬定为每年 160万元（含税），不再单独领取董事津贴。该薪酬是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。
表决结果：同意43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
（五）审议通过了《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》
公司股东大会审议通过了《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》，同意公司第六届董事会董事津贴定为：非独立董事每年8万元（含税），独立董事每年10万元（含税）；同意第六届监事会监事津贴定为：监事会主席每年10万元（含税），其他股东代表监事每年6万元（含税），职工代表监事每年6万元（含税）。该津贴是依据行业特点和公司的实际经营情况制定的，公司为董事、监事发放薪酬有利于调动董事、监事的工作积极性，使其更加勤勉尽职，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。
表决结果：同意43,254,260股，占出席会议有表决权股东所持股份的
100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京观韬律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）《天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
|||
|-|-|
|并购重组方案概况表（重大资产重组）||
|工作单号||
|股票代码|002893|
|股票简称|华通热力|
|上市公司所属行业|电力、热力生产和供应业-热力生产和供应|
|上市公司所在地证监局|北京证监局|
|公司联系人电话|谢凌宇 董事会秘书 18618487915|
|行政许可类型|重大资产重组|
|重组报告书对外披露日期|2019/9/24|
|交易对方名称|三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）|
|交易对方所在行业|租赁和商务服务业|
|交易对方与上市公司关系|其他-无关联关系|
|交易标的所属行业|电力、热力生产和供应业-热力生产和供应|
|交易方式|购买|
|交易方案简介|上市公司的全资子公司华意龙达拟以现金收购的方式购买三明骁飞持有的和然有限60%股权和宁波源流持有的和然有限10%股权，经交易各方协商后确定交易价格为47,600 万元。本次交易完成后，华通热力将通过全资子公司华意龙达持有和然有限 70%股权，和然有限将成为华通热力的二级子公司。|
|交易金额（万元）|47,600 万元|
|交易定价依据|根据中同华评报字（2019）第 011019 号号《资产评估报告》，以 2019 年6月 30 日为评估基准日，基于资产基础法和评估法，经交易各方友好协商，和然有限100%股权评估值为100%股权交易价格为68,000.00 万元，其中70%股权的最终交易价格为47,600.00 万元。|
|以评估值为依据的，评估方法及主要评估方法|中同华分别采用资产基础法和收益法两种评估方法对拟置入资产进行评估，净资产评估价值分别为48,168.48万元和62,500.00万元。最终交易各方综合考虑两种方法并经友好协商定价。|
|以评估值为依据的，评估增减值及比率|依据中同华出具的资产评估报告基于两种评估方法及交易各方友好协商，和然有限100%股权交易价格为68,000.00 万元，其中 70%股权的最终交易价格为47,600.00 万元。截至评估基准日（2019 年 6月 30日），收益法下，和然节能资产净资产账面值为34,003.95万元，评估值62, 500,00万元，评估增值率为83.80%|
|是否上会|否|
|方案实施前股本|159,099,200 股|
|方案实施后股本|159,099,200 股|
|方案实施前一年度上市公司净利润|42,732,482.97 元（2018 年归属于母公司股东的净利润）|
|方案实施后上市公司预测|不适用|

||||
|-|-|-|
|净利润|||
|其它需特别说明事项|无||
|财务顾问名称|中天国富证券有限公司||
|出具报告类型|独立财务顾问报告||
|出具报告份数|1||
|财务顾问主办人|邵海宏||
|财务顾问主办人电话|18612836611||
|律师事务所|北京德恒律师事务所||
|出具报告类型|法律意见书||
|出具报告份数|1||
|承办律师|杨继红|赵怀亮|
|承办律师电话|010-52682567|010-52682567|
|会计师事务所|信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）||
|出具报告类型|标的公司最近两年一期的审计报告、备考审计报告，上市公司2019 年 1-6月审阅报告、根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告||
|出具报告份数|3||
|签字会计师|黄迎|蒋晓岚|
|签字会计师电话|010-59675127|010-59675588 转 3232|
|评估事务所|北京中同华资产评估有限公司||
|出具报告类型|资产评估报告||
|出具报告份数|1||
|签字评估师|齐爱玲|于勤勤|
|签字评估师电话|010-68090126|010-68090141|

填报说明：
1、公司联系人电话：填报联系人姓名职务及联系电话
2、行政许可类型：1、重大资产重组；2、非常重大资产重组（上会）
3、对外披露日期：报告书摘要披露日期
4、交易对方与上市公司关系：控股股东、其他（备注说明）
5、交易方式：1购买、2出售、3置换(上市公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。)
6、交易方案简介：1、出售、置出资产情况及定价、溢价比例；2、购买、置入资产情况及定价、溢价比例
7、公司申报行政许可事项时，应填报“并购重组方案概况表"并提供电子版，电子版应同时发送至
wangx@csrc.gov.cn邮箱
（本页无正文，为北京华远意通热力科技股份有限公司《并购重组方案概况表》之盖章页）
北京华远意通热力科技股份有限公司2019年月日