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天津普林电路股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》以及相关法律、法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督，以保障公司规范运作，维护公司和股东的合法利益。
现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
1、第四届监事会第五次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2015年度监事会工作报告；
（2）2015年度财务决算报告；
（3）2015年年度报告及摘要；
（4）2015年度利润分配预案；
（5）关于2016年度日常关联交易预计的议案；
（6）关于聘请2016年度审计机构的议案；
（7）2015年度内部控制自我评价报告；
决议公告刊登在2016年03月31日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、第四届监事会第六次会议于2016年04月29日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2016年第一季度报告全文及正文。根据规定，未作公告。
（1）2016年半年度报告及摘要。根据规定，未作公告。
4、第四届监事会第八次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）2016年第三季度报告全文及正文。根据规定，未作公告。
5、第四届监事会第九次会议于2016年12月23日在公司会议室以现场方式召开，以全票审议通过以下事项：
（1）关于更换2016年度审计机构的议案。
决议公告刊登在2016年12月24日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2016年度有关事项发表的意见
1、公司规范运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关规定，公司董事和高级管理人员在执行职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和公司《章程》或损害公司及股东利益的情形。
2、公司财务事项
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3．公司收购、出售资产情况
公司因筹划重大事项于 2016年 05月 09日开市起停牌，经确认，公司筹划的此次重大事项为重大资产重组，由于股票停牌期间证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，且交易双方未能就交易对价达成一致意见，公司于 2016年07月28日终止了此次重大资产重组事项。报告期内，公司不存在出售资产事
项。公司所有的资产购置行为，符合公司长期发展规划的需要，与公司主营业务配套相关，且遵循市场原则，交易价格合理，没有发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4．公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
5．公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了认真核查，认为：报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。同时，报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司和股东利益的情形。
6．监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见
监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司当前的生产经营的实际情况，在公司生产经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，制度得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述自我评价报告无异议。
7．公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》及《重大信息内部报告制度》等规定，规范了未公开信息的传递、报送、管理和使用，起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了股东特别是中小股东的合法利益。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发生内幕信息泄露，也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、监事会2017年工作计划
大决策事项和各项决策程序的合法性，进一步加强自身学习，强化监督管理职能，围绕公司生产经营活动、重大事项、财务状况等方面开展监督活动，切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-37-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会任期即将于2018年9月14日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东，有权向公司第三届监事会书面推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018年 8月 15日 17:00前按本公告规定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的监事候选人推荐；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐时作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、第四届监事会监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股东账户卡复印件（原件备查）；
（4）持有公司股份的其他证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2018年 8月 15日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|
|推荐人姓名||联系电话|
|证件类型||证件号码|
|股东账号||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|候选人姓名||性别|
|证件类型||证件号码|
|联系电话||电子邮箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否（请在方框前打“√”）||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张填写）|||
|其他说明：（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系，是否持有公司股份，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张填写）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-038
万达信息股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日收到持有公司5%以上股份的股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）提交的《减持股份告知函》及《简式权益变动报告书》。2018年5月2日，上海科创通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份15,000,000股，占公司股份总数的1.45%。本次减持后，上海科创持有公司股份67,144,000股，占公司股份总数的6.51%。
上海科创为公司首次公开发行前股东，上市初期持有公司股份 15,268,000股，占公司当时股份总数的12.72%。截至2018年5月2日，上海科创持有公司股份累计变动（含股权激励计划行权、增发新股等因素导致的被动稀释）达到6.21%，根据《上市公司收购管理办法》，公司将同时披露关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》。
本次减持后，上海科创仍为持有公司5%以上股份的股东。具体变动情况如下：
一、 股东减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海科技创业投资有限公司|大宗交易|2012年2月23日|21.55|1,500,000|1.25|
|上海科技创业投资有限公司|集中竞价|2012年12月3日-2013年8月7日|23.24|2,420,000|1.15（含被动稀释）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海科技创业投资有限公司|集中竞价|2013年8月8日-2016年8月29日|36.98|6,302,495|1.59（含被动稀释）|
|上海科技创业投资有限公司|集中竞价|2016年8月30日-9月2日|22.96|825,946|0.08|
|上海科技创业投资有限公司|集中竞价|2016年11月1日- 11月30日|23.92|1,000,000|0.10|
|上海科技创业投资有限公司|集中竞价|2017年4月5日- 9月27日|14.92|6,000,000|0.58|
|上海科技创业投资有限公司|大宗交易|2018年5月2日|17.25|15,000,000|1.45|
|合计|-|-|-|33,048,441|6.21|

注：
1、上述百分比保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、被动稀释：非因直接减持股份导致的持股比例减少，是由于公司实施股权激励计划行权、增发新股等因素使公司总股本增加，而导致上海科创持股比例减少的情况。
2、上述变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|上述变动前持有股份||上述变动后持有股份||
|||股数（股）|占当时总股本比例（%）|股数（股）|占现有总股本比例（%）|
|上海科技创业投资有限公司|合计持有股份|15,268,000|12.72%|67,144,000|6.51%|
||其中：无限售条件股份|15,268,000|12.72%|67,144,000|6.51%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、 其他相关说明
1、上海科创本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持
股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、本次减持后，上海科创仍为持有公司5%以上股份的股东。
3、上海科技创业投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
4、上海科技创业投资有限公司持有公司股份累计变动达到5%以上（含增发等因素导致的被动稀释），关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、上海科技创业投资有限公司出具的《减持股份告知函》；
2、上海科技创业投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
海南双成药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于处置闲置资产的议案》的独立意见
||
|-|
|本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，不存在损害公|
|司及全体股东利益的情形。本次资产处置事项不涉及关联交易，决策程序符合《公|
|司法》、《公司章程》等的规定。我们同意本次董事会《关于处置闲置资产的议案》。|

二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部下发的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
为提高公司自有资金的使用效率和收益，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过1亿元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意上述使用自有资金购买短期理财产品事项。
四、对《关于资产核销的公告》的独立意见
本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。
独立董事：董万程、商小刚
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第十七次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意公司名称及证券简称变更。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名武滨先生、于建青先生、权玉华女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合《公司章程》规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东瑞康医药股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-078
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事3人，实参加监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2019年半年度报告摘要>的议案》；
与会监事一致认为，公司编制和审核2019年半年度报告及2019年半年度报告
摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
与会监事一致认为，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合公司发展需要和股东的利益。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-016吉艾科技（北京）股份公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于近期接到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书赵正启先生的书面辞职报告，赵正启先生因个人原因，辞去副总经理、财务负责人及董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵正启先生目前未持有公司股份，辞职后，赵正启先生不再担任公司其他任何职务，其负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长高怀雪女士代行董事会秘书、财务负责人职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
公司及公司董事会对赵正启先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
高怀雪女士联系方式如下：
联系电话：010-83612293
传真：010-83612366
通信地址：北京市东城区中汇广场 A座 801
电子邮箱：investor@gi-tech.cn
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 3月 1日
广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
为天津保富电气有限公司提供担保的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天津凯发电气股份有限公司为合营公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、本次担保暨关联交易情况概述
（一）构成关联交易的情况说明
天津保富系公司与德国保富共同出资设立，公司持有天津保富51%的股权，德国保富持有天津保富49%的股权。根据天津保富公司章程，董事会是天津保富的最高权力机构，该公司所有重大事项均由董事会决策，所有决议均须董事会全体董事一致通过，天津保富董事会由 4人组成，凯发电气及德国保富各派两人。
鉴于此，公司所持股权对应的表决权仅为50%，并不能对天津保富实施控制，未将其纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3之规定，天津保富属于公司关联法人。公司董事长孔祥洲、董事兼总经理王伟需回避表决。
由于公司正在进行重大资产重组（该项交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网发布的《天津凯发电气股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》及其他相关文件），该项交易完成后，公司将直接持有天津保富51%的股权，并通过境外子公司间接持有其49%的股权，天津保富将成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。届时，公司与天津保富之间的交易将不再作为关联交易列示。
（二）对外担保基本情况
天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担保。
担保实际发生时，德国保富铁路有限公司（Balfour Beatty RailGmbH，以下简称“德国保富”）按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。
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|-|
|担保金额|
|4,000万元|
|2,000万元|
|3,000万元|
|9,000万元|

二、被担保公司基本情况
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路11号A座厂房1层
注册资本：4,300万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009年8月20日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。
截至2015年12月31日，资产总额为12,730.28万元，负债总额为 4,489.83万元，净资产为 8,240.46万元；2015年度实现营业收入 9,119.76万元，利润总额1,694.36万元，净利润1,472.01万元。
三、上述担保事项履行的决策程序
公司于2016年4月25日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，关联董
事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事发表了明确同意意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、本保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为天津保富提供关联担保主要是由于天津保富现有业务规模相对较小，资金和资产实力有限较难获取银行贷款以满足生产经营需要所致；天津保富生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项目，客户违约的风险较低，且担保实际发生时，德国保富将按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保，公司承担担保责任的风险较低。上述关联担保事项履行了内部审议程序，独立董事亦发表了明确同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司为天津保富电气有限公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈立国 蒋继鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2016-17广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况（一）2016年 4月 28日召开的广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于二〇一五年度利润分配方案的议案》，分配方案如下：
1、提取10%的法定盈余公积26,741,749.54元；
2、提取188,567,662.20元作为2015年度分红派息资金。以2015年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2015年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定(港币:人民币=1:0.8326)。
（二）分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生了变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）分红派息方案
公司 2015年度分红派息方案为：以现有总股本 1,257,117,748股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 1.50元（含税）。
（二）关于扣税事项
1、持有股改限售股、首发限售股的个人扣税后每 10股派 1.35元（注1）。
2、持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，持股 1年以内（含 1年）的，派息时先暂不扣缴个人所得税；先按每 10股派 1.50元，待个人转让股票时，由证券登记结算公司根据个人持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司将扣收税款划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳（注2）。
4、由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
注1：持有股改限售股、首发限售股的个人由本公司按10%的税率代扣代缴所得税；
注2：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
1、A股股权登记日为：2016年 5月 17日（星期二），除息日为 2016年 5月 18日（星期三）。
2、B股最后交易日为：2016年 5月 17日（星期二），除息日为 2016年 5月 18日（星期三），股权登记日为 2016年 5月 20日（星期五）。
四、分红派息对象
1、截止 2016年 5月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2016年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2016年 5月 20日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。
如果 B股股东于 2016年 5月 20日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。B股高管锁定股份的股息由本公司自行派发。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2016年 5月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：冯新炜、王莉
咨询电话：（020）29004522、29004525
八、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过 2015年度利润分配预案的决议；
3．股东大会关于审议通过 2015年度利润分配方案的决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016年 5月 10日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2019-013江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月 14日召开公司第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于审议<2018年度报告
及其摘要>的议案》。
公司《 2018年度报告》全文及其摘要已于 2019年 3月 16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会 2019年3月16日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-027杭州巨星科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长仇建平先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票方式
4、现场会议召开时间：2014年5月5日上午10:00
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司会议室
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东及股东代表12人，代表有表决权股份686,053,836股，占公司股份总数的67.66%。
三、议案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 685,379,888股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对673，948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度报告》全文及其摘要；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于 2014年度公司董事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于 2014年度公司监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《2013年财务决算报告》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于 2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计工作的提案》；
表决结果：同意 686,053,836股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。述职报告全文于2013年4月11日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有
关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年五月六日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-077
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于裁判文书生效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 7月 31日，本公司以“2013-025”公告披露，本公司因受到广东证监局行政处罚决定，原告刘旺好认为本公司虚假陈述了相关信息，导致其损失，向广州市中级人民法院（下称“广州中院”）提起诉讼（案号：（2013）穗中法金民初字第 4号）。
2015年 3月 10日，本公司收到广州中院发出的《民事起诉状》等相关法律文书，新增同类案件 34宗（编号：2014-170至2014-181；2015-12至2015-28；2015-552至2015-555；
2015-597）。
本公司收到上述同类案件共 92宗。
2015年 10月 23日，本公司以“2015-075”公告披露，2015年 10月 19日，广州中院就本案作出（2013）穗中法金民初字第 1
4号《民事判决书》，判决如下：
1、被告在本判决发生法律效力之日起十五日内向原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息合共 2499596元；
2、驳回原告的其他诉讼请求。
近日，公司收到广州中院送达的《裁判文书生效证明》，确认上述判决已发生法律效力。
本公司将严格按照相关法律法规的规定，遵照执行上述判决书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-015深圳市欣天科技股份有限公司
关于续聘公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开了第二届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，经公司审计委员会提议，公司同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限一年，该事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘公司 2017年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》,公司第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
备查文件：
1、《公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》
2、《公司第二届监事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-078美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）于2019年 6月 12日召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》。同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）以自有资金人民币150,273,224.07元向其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司（以下简称“美爱投资”）进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币 150,273,224.07元向其境外全资子公司 Meihui Investment ManagementLimited（美惠投资管理有限公司，以下简称“美惠投资”）进行增资，上述增资全部计入注册资本。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次被增资标的基本情况
1、上海美爱投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 20,000万元
法定代表人：俞熔
成立时间：2015年12月 30日
经营范围：投资管理，会务服务，商务信息咨询、财务咨询、房地产咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：美年大健康持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务数据：截至2018年12月31日（经审计），总资产
28,658.80万元，净资产21,720.76万元，营业收入13,517.85万元，净利润 1,399.47万元；截至2019年3月31日（未经审计），总资产27,614.27万元，净资产21,118.11万元，营业收入1,654.91万元，净利润-629.26万元。
2、美惠投资管理有限公司（Meihui Investment ManagementLimited）
成立日期：2019年4月12日
注册地址：SUITE 2401,24/F,CHINA,INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD CENTRAL,HK
注册编号：2815193
股权结构：美爱投资持有其100%股权。
最近一年及一期主要财务数据：因美惠投资于2019年4月12日设立，尚无财务数据。
三、本次增资的基本情况
根据公司经营需要，美年大健康以自有资金人民币 150,273,224.07元向美爱投资进行增资，美爱投资增资完成后再以人民币 150,273,224.07元向美惠投资进行增资。上述增资完成后，美爱投资与美惠投资仍为公司下属全资子公司。
四、增资的目的及对公司的影响
本次增资的目的主要是为了进一步充实美惠投资的资本实力，增强公司的海外投资能力，对公司未来发展具有积极作用。
本次交易的资金来源于公司自有资金且投资额度较小，对公司的正常经营不产生重大影响。
五、风险提示
本次增资事项的实施，须经外汇登记等备案审批程序，存在一定的不确定性。
公司将密切关注后续事项的进展情况，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年六月十二日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201675
中兴通讯股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）就美国商务部对本公司实施出口限制措施的决定（以下简称“决定”）的相关事项及其进展分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日、2016年4月7日、2016年6月28日及2016年8月19日进行了公告（以下简称“该等公告”）。
根据该等公告，美国商务部工业与安全局（以下简称“BIS”）较早前曾作出裁定，对决定作出修订，设立临时普通许可，对本公司及深圳市中兴康讯电子有限公司的出口限制将不会在2016年6月30日之前实施，后续该临时普通许可延期至2016年8月30日，并进一步延期至2016年11月28日。本公司获悉BIS已作出进一步裁定，将临时普通许可延期至2017年2月27日（美国时间），该裁定自2016年11月18日（美国时间）起生效。
本公司将继续与相关美国政府部门保持合作，积极与相关美国政府部门沟通，以寻求最终解决方案，并将严格遵守与出口限制相关的美国法律法规。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014-016
江苏天瑞仪器股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅! 2014年 2月 19日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2013年度报告及其相关资料。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》、《2013年度报告摘要》于 2014年 2月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年二月二十一日
渤海水业股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
第一章总则
第一条为规范渤海水业股份有限公司（以下简称：渤海股份）对外提供财务资助行为，控制财务和经营风险，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合渤海股份实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称“对外提供财务资助”，是指渤海股份及其控股公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）提供财务资助行为属于上市公司的主营业务活动；
（二）资助对象为上市公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司。
渤海股份向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法规定执行。
第二章遵循的原则及程序
第三条渤海股份对外提供财务资助，应由出席董事会的三分
之二以上的董事审议通过，并及时履行信息披露义务。
渤海股份董事会审议财务资助事项时，渤海股份独立董事和保荐机构（如有）可以对渤海股份对外提供财务资助事项的合法合规性、对渤海股份的影响以及存在的风险等发表独立意见。
第四条上市公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二月累计对外提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第五条渤海股份不得为控股股东、实际控制人及其关联人、以及渤海股份的董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
渤海股份为前款以外的其他关联人提供财务资助的，需要提交股东大会审议，关联股东在股东大会审议该事项时需要回避表决。
渤海股份为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向渤海股份控股子公司或者参股公司
提供财务资助的，说明其原因并披露渤海股份已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
渤海股份为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向渤海股份控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东需要回避表决。
第六条渤海股份对外提供财务资助，应与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。
对外财务资助款项逾期未收回的，渤海股份不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。
第七条渤海股份在以下期间，不得对外提供财务资助：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条渤海股份对外提供财务资助时，需要承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第九条渤海股份对外提供财务资助，被资助公司必须提交以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途、以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司所有者的股东权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与渤海股份是否存在关联关系，如是，应当说明具体的关联情形；渤海股份在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况等；
（三）风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，需要说明该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司或者参股公司
提供财务资助的，还需要披露被资助对象的其他股东的基本情况、与渤海股份的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。
控股股东、实际控制人及其关联人需要同比例提供财务资助。
其他关联股东原则上应当提供同比例财务资助，如因特殊理由实际未能按同等条件或者出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供的，需要说明原因；
（五）渤海股份认定的其他需要补充的资料。
第十条对于已进行的财务资助事项，渤海股份在出现下列情形之一时应及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第十一条渤海股份存在下列情形之一的，可以参照本办法的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低
于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）渤海股份认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第三章责任追究
第十二条违反本办法对外提供财务资助,给渤海股份造成损失或不良影响的,追究相关人员的责任。
第十三条在渤海股份对外提供财务资助过程中，相关人员的行为构成刑事犯罪的，由渤海股份移送司法机关依法追究刑事责任。
第四章附则
第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本办法与法律、法规、规范性文件以及渤海股份章程有关规定不一致的，以法律、法规、规范性文件以及渤海股份章程的规定为准。
第十五条本办法由渤海股份董事会负责制定、修改和解释。
第十六条本办法经董事会审议通过后生效并实施，原已发布的《对外提供财务资助管理办法》同时废止。
本制度经第五届董事会第二十次会议审议通过。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
成都华神集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议公司本次非公开发行股票的相关议案。在本次非公开发行股票项目中，认购对象四川泰合置业集团有限公司是公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇持股100%的公司，四川泰合置业集团有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次非公开发行股票及关联交易有关的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，四川泰合置业集团有限公司认购价格公正，同时本次非公开发行 A股股票有利于公司改善财务状况，为公司主业发展提供资金支持，符合公司长远发展规划和社会公众股东的利益。因此，我们同意将涉及关联交易的相关议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：吴越、谭洪涛、刘志强2015年10月27日