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上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议
相关事宜之事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事现就下列事项发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第二十五次会议进行审议。
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2018年4月8日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
——苏洋
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。由于本人在公司担任独立董事的任期届满，因此自2016年5月18日公司董事会换届后，不再出任公司独立董事，现将2016年5月18日前本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2016年度共召开董事会 6次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||6||2||0||0||否||

2016年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议（在2016年任职期内应参加董事会次数为2次），没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2016年度共召开股东大会2次，本人出席股东大会 1次（在2016年任职期内应参加股东大会次数为1次），没有委托出席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月25日，在公司第二届董事会2016年第一次会议上，本人对公司2015年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2015年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（2）关于公司2015年度关联交易事项的独立意见；（3）关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（4）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（5）关于公司续聘 2016年审计机构的独立意见；（6）关于公司高级管理人员2016年度薪酬计划的独立意见；（7）关于第三届董事会董事津贴的独立意见；（8）关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；（9）关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见；（10）关于募投项目“企业研究开发中心及产业化基地项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见；（11）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见；（12）关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，2016年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《关于 2015年度审计报告》、《关于 2015
年度内部控制的自我评价报告》、《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2015年度财务决算报告》、《关于续聘公司2016年度财务审计机构》、《2016年第一季度报告》、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬计划》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2016年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。
鉴于公司第二届董事会届满，今后本人不再担任公司独立董事职务及委员
会委员职务。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人履行职
责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：
苏洋
2017年4月20日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-067
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派实施工作已完成（股权登记日为 2018年 6月 13日，除权除息日为 2018年6月14日，每10股转增2股），公司总股本由88,431,500股增加至 106,117,800股，公司注册资本由人民币8,843.15万元增加至人民币10,611.78万元。
2018年7月2日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。
2018年 7月 20日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》，同意公司注册资本由人民币8,843.15万元增加至人民币10,611.78万元，公司章程相应条款也发生变更。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了由北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。公司注册资本由人民币 8,843.15万元增加至人民币10,611.78万元，其他项未发生变更。《营业执照》载明的相关信息如下：统一社会信用代码：91110108633062121U
名称：北京思特奇信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：北京市海淀区中关村南大街 6号 14层
法定代表人：吴飞舟
注册资本：10,611.78万元
成立日期：1995年12月25日
营业期限：2001年03月30日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
关于项目中标的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-011
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2018年2月9日，收到陕西秦源招标有限责任公司发出的中标通知书，经评标委员会评审并经招标人陕西渭河彬州化工有限公司（以下简称“彬州化工”）确认，确定本公司为陕西渭河彬州化工有限公司污水处理站工程总承包项目的中标单位。
一、风险提示
截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告相关内容来自招标文件。
公司尚需与彬州化工签署正式合同书，合同金额以双方正式签署合同为准，本公司将及时公告合同的签署情况。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、招标人情况介绍
（一）基本情况
企业名称：陕西渭河彬州化工有限公司
法定代表人：郭建功
注册资本：10000万元
成立日期：2015年11月13日
住所：彬县新民镇
经营范围：乙二醇及其相关化工产品（不含危险化学品）（仅限筹建期间使用），粉煤灰、煤渣、石膏、商砼的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本公司、控股股东及实际控制人与彬州化工之间不存在关联关系。
关于项目中标的公告（三）最近三个会计年度彬州化工与本公司未发生过购销情况。
（四）彬州化工为陕西渭河煤化工集团有限责任公司（简称“渭化集团”）的全资子公司，渭化集团是陕西煤业化工集团公司煤化工板块的骨干企业，是中国现代煤化工发展和新一代煤气化技术应用的先行企业，具有较强的履约能力。
三、中标内容及金额
中标内容：陕西渭河彬州化工有限公司污水处理站工程总承包项目
中标金额：人民币 6,703.0401万元（大写：陆仟柒佰零叁万零肆佰零壹元整）。
四、中标项目对公司业绩的影响
中标项目总价约为6,703.04万元，占公司最近一期（2016年度）经审计营业收入的3.98%，该项目正式签订后，将对公司未来的工程业务收入产生一定影响。
本项目不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司不会因此对彬州化工形成业务依赖。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
山河智能装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及山河智能装备股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
一、关于公司终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的事项
经审核，我们认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集用于偿还银行贷款和永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；公司使用剩余募集资金、利息收入及购买理财产品收益偿还银行贷款和永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。
我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 唐红 刘爱基 王乐平
二○一六年二月二十二日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-008广东威创视讯科技股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月11日召开的第三届董事会第十八次会议及于 2016年 1月 28日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。根据相关议案内容，本次非公开发行股票决议有效期自 2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内。
公司于 2016年 5月 27日召开第三届董事会第二十四次会议及于 2016年 6月8日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对定价基准日、发行数量等进行了调整；公司根据2016年第一次临时股东大会的授权，于 2016年 12月 12日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对募集资金数额及用途、发行数量等进行了调整；于 2017年 1月 4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对募集资金数额及用途、发行数量等进行了进一步调整。
鉴于上述调整在一定程度上影响了本次非公开发行股票的工作进度。公司综合考虑本次非公开发行股票后续发行所需时间，为确保有关事宜的顺利进行，于 2017年 1月 6日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期，将股东大会决议和授权有效期延长至公司 2015年年度股东大会审
议批准《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案之日起12个月，即有效期延长至 2017年 6月 7日。公司独立董事对本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期发表了明确同意意见。
公司董事会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚需公司股东大会审议。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2017年1月6日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-069深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||421||2018年10月19日||2019年1月22日||申万宏源证券有限公司||1.91%||补充质押||

2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.00%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计140,078,600股（含本次），占公司股份总数的24.18%，占其持有公司股份总数的63.65%1。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年10月20日
1因陈亚妹女士先前在办理股票质押业务时，其流通股份与1600万股可流通额度被一并进行了质押，故其
可流通的股份额度减少了1600万股，陈亚妹女士因质押融资事项导致其持有的公司股票受限达到70.92%。
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-031深圳市飞荣达科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会通知已于2017年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月12日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室；
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：董事长马飞先生
规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
公司总股本100,000,000股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份75,002,100股，占公司股份总数的75.0021%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份75,000,300股，占公司股份总数的75.0003%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国金证券股份有限公司保荐代表人及广东信达律师事务所的律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份1,800股，占公司股份总数的0.0018%。
4、中小股东表决情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共6人，代表股份2,100股，占公司股份总数的0.0021%。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《公司<2016年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票75,000,500股，占出席会议有表决权总股数的99.9979%；
反对票1,600股，占出席会议有表决权总股数的0.0021%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票500股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的23.8095%；反对票1,600股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的76.1905%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
表决结果：同意票75,000,500股，占出席会议有表决权总股数的99.9979%；
反对票1,600股，占出席会议有表决权总股数的0.0021%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票500股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的23.8095%；反对票1,600股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的76.1905%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议并通过了《公司<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意票75,000,300股，占出席会议有表决权总股数的99.9976%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票300股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的14.2857%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的85.7143%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议并通过了《公司<2016年年度经审计财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票75,000,300股，占出席会议有表决权总股数的99.9976%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票300股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的14.2857%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的85.7143%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议并通过了《公司2016年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票75,000,300股，占出席会议有表决权总股数的99.9976%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票300股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的14.2857%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的85.7143%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议并通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票75,000,300股，占出席会议有表决权总股数的99.9976%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票300股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的14.2857%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的85.7143%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
7、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票75,000,300股，占出席会议有表决权总股数的99.9976%；
反对票1,800股，占出席会议有表决权总股数的0.0024%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0.0000%。
其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意票300股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的14.2857%；反对票1,800股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的85.7143%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持表决股份的0.0000%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、董楚
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
六、备查文件
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-028浙江双环传动机械股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已于2018年4月2日以电话、邮件、书面等方式发出，会议于 2018年 4月 11日在公司会议室召开。会议应出席监事 5名，亲自出席监事 5名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，公司董事会编制的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用
情况。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，并制定了较为完备的各项内部控制，报告期内内部控制制度执行情况良好。公司董事会编制的内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《关于 2018年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事李绍光、陈剑峰回避表决。
监事会认为：公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
12、审议通过了《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报意愿，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
因此，监事会同意公司本次部分募集资金项目延期。
14、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据市场环境的变化和公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，本次变更募集资金投资项目履行了必要的法定程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
15、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会2018年4月11日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-030沧州明珠塑料股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|96,552.26|85,346.99|13.13||
|营业利润|9,739.38|8,566.01|13.70||
|利润总额|10,042.78|8,699.06|15.45||
|归属于上市公司股东的净利润|7,416.57|6,594.21|12.47||
|基本每股收益（元）|0.22|0.19|15.79||
|加权平均净资产收益率|6.14%|5.96%|上升0.18个百分点||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％|）|
|总资产|227,773.63|214,619.21|6.13||
|归属于上市公司股东的所有者权益|124,539.00|117,122.43|6.33||
|股本（万股）|34,015.48|34,015.48|--||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.66|3.44|6.40||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属
于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营正常，达到了预期目标。报告期内实现营业总收入96,552.26万元，较去年同期增长13.13%，主要原因是报告期PE管道产品、BOPA薄膜产品和锂离子电池隔膜产品销量增加所致。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7,416.57万元，较去年同期增长12.47%，主要原因是由于公司产品销量增加，收入增长，实现利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年第一季度报告中对2014
年1—6月经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠股份有限公司董事会
2014年7月31日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-092希努尔男装股份有限公司
关于举行投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就公司筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对筹划本次重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
1、会议召开时间：2018年10月11日下午15:00-16:00
2、会议召开方式、地点：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、财务总监等相关人员。
四、投资者参加方式
2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话/传真：0536-6076188
2、邮箱：sinoer0899@sinoer.cn
3、联系人：董昕倪海宁
六、其他事项
公司将于本次说明会召开后，通过巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告本次说明会的召开情况及对投资者普遍关注的问题进行回复。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2018-012苏州迈为科技股份有限公司
关于向客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：公司客户
●本次担保金额及累计对外担保金额：本次担保总额不超过 40,000万元；
截至本公告日，公司累计对外担保金额为0元，无对外逾期担保。
●本次担保有无反担保：有
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于向客户提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、为客户提供担保情况的概述
为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）为在销售过程采用买方信贷或融资租赁模式结算的客户提供担保。
（1）客户通过买方信贷模式向迈为自动化采购设备时，合作银行向客户发放专项贷款以用于机器设备款的支付，客户把机器设备抵押给银行，迈为自动化承担回购保证，并要求客户就该买方信贷项下的回购担保提供必要的反担保措施。
在客户出现逾期还款时，客户和银行均同意迈为自动化回购该设备，且回购金额应足以覆盖贷款本息余额及其他实现债权的费用。
（2）客户通过融资租赁公司向迈为自动化采购设备时，客户以融资租赁方
式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，公司为此承担回购保证，并要求客户就该融资租赁下的回购担保提供必要的反担保措施。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任，且回购金额应足以覆盖融资租赁本息余额及其他实现债权的费用。
公司对买方信贷担保业务及融资租赁担保业务实行余额额度控制。通过买方信贷及融资租赁模式为客户提供担保总额度合计不超过人民币 40,000万元，买方信贷及融资租赁担保业务项下单笔信用业务期限不超过 36个月，余额额度可循环使用。
董事会授权董事长自股东大会审议批准之日起 12个月，根据业务开展需要，在上述买方信贷、融资租赁担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行、融资租赁公司提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷、融资租赁结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。
二、被担保人基本情况
公司开展买方信贷、融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷、融资租赁担保业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
公司在实践中不断积累和完善对买方信贷、融资租赁模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行、融资租赁公司等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准。目前，公司对买方信贷、融资租赁担保模式下客户筛选的具体标准如下：
（一）正面筛选标准：
1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合合作银行贷款及融资租赁公司条件。
2、成立年限要求：一般要求在一年以上，如母公司为国内外上市公司可放宽要求。
3、客户类型要求：太阳能电池丝网印刷设备客户。
（二）负面筛选标准：
1、资产负债率超过70%的。
2、客户的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。
3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。
4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。
5、客户为公司股东、实际控制人及其关联方的。
三、担保事项的主要内容
公司根据业务开展需要为客户提供累计金额总计不超过 40,000万元的买方信贷及融资租赁担保。买方信贷担保协议和融资租赁担保协议的具体内容及担保金额以具体业务实际发生时为准。
四、董事会意见
2018年 12月 3日，公司召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。董事会认为：公司为满足条件的客户提供买方信贷及融资租赁担保服务，引入新的商业模式，是适应市场需求、进一步开拓业务空间、加快货款回笼、促进业务发展的需要，符合公司整体发展需要。通过银行和融资租赁公司的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障，董事会同意上述担保事项。上述担保需客户提供反担保。
五、独立董事意见
公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷及融资租赁担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的采用买方信贷及融资租赁模式结算时提供对外担保的余额额度，符合公司业务发展需要，有利于公司产品销售业务的发展。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
六、监事会审议情况
平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。
七、保荐结构意见
经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：
（一）公司为客户提供担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。本次公司为客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
（二）公司为满足条件的客户提供买方信贷担保或融资租赁担保服务有助于公司进一步开拓市场，提高货款的回收效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（三）公司为客户提供担保的业务，存在客户还款逾期或付款逾期的风险。
为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
整体担保风险可控，符合公司业务发展需要。
综上，保荐机构东吴证券股份有限公司对迈为股份向客户提供担保的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司累计对外担保金额为0元。根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于 2019年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》，公司预计为全资子公司提供融资担保的金额为不超过 80,000万元；若本次担保及为全资子公司提供融资担保全部生效及达到最大规模后，公司及全资子公司累计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的300.9%，其中为全资子公司提供的担保总额为80,000，占公司最近一期经审计净资产的200.6%，为客户提供担保总额为40，000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.3%。不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2018年 12月 5日备查文件：
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-004深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议并审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司于2018年6月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-079）。
截至2019年1月17日，根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，公司提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金合计人民币2,350万元归还至募集资金专用账户，用于募投项目建设资金的支付，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-06中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式
协议转让公司部分股份的进展公告
控股股东沈阳中兴商业集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）于 2019年 2月 28日接到控股股东沈阳中兴商业集团有限公司（简称中兴集团）书面通知，中兴集团正在筹划涉及公司的重大事项，可能导致公司控制权发生变更。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 3月 1日开市起停牌，停牌时间预计不超过 5个交易日。2019年 3月 3日，中兴集团函告公司，拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持公司 80,911,740股股份，占公司总股本的29.00%。本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
具体内容详见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：ZXSY2019-04）及《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：ZXSY2019-05）。
2019年 3月 4日，公司接到中兴集团《关于拟通过公开征集受让方的方式协议转让中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司部分股份的进展通知》，本次通过公开征集受让方的方式协议转让所持公
司部分股份将与北方重工集团有限公司（简称北方重工）司法重整招募战略投资者联合进行，公司股份的意向受让方须同时作为战略投资者参与北方重工司法重整。本次公开征集转让事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准，是否能够取得国有资产监督管理部门的批准及批准时间存在不确定性。
公司将敦促中兴集团积极推进相关工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于本次公开征集转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年 3月 5日
天邦食品股份有限公司
未来三年（2017–2019）股东回报规划
为完善和健全天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划考虑的因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
二、本规划的制订原则
1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展。
2、本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、规划制定的周期及相关决策机制
1、公司至少每三年制定一次股东回报规划。
3、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整股东回报规划的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司股东回报规划的调整应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
4、股东大会对利润分配方案特别是现金分红具体方案进行审议时，可通过电话、邮箱、来访接待等渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。
四、未来三年（2017-2019）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司现金分红的条件
公司实施现金分配，应同时满足下列条件：
1、当年实现盈利；
2、公司该年度的可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见；
4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）公司现金分红的比例
1、在符合章程规定的现金分红条件情况下，原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（四）公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）公司股票股利分配的条件
采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（六）利润分配的时间间隔
在符合章程规定的现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；
董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
（七）利润分配方案履行的决策程序和机制
1、公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
2、董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现
金利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，可通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督，对利润分配预案进行审议并发表意见。
（九）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
（十）如存在股东违规占用上市公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（十一）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告。独立董事应对调整或变更理由的真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。调整利润分配政策事项应当提交股东大会特别决议通过。
（十二）现金分红政策披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
五、附则
本股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-107
广东鸿图科技股份有限公司
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162809号），中国证监会依法对本公司提交的《广东鸿图科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准和中华人民共和国商务部反垄断局审查，本次交易能否取得上述核准和通过审查，以及最终取得上述核准和通过审查的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-114江苏新宁现代物流股份有限公司
关于聘用会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、聘用会计师事务所的情况说明
鉴于原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）与公司服务合同到期，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，且其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司实际业务需求,拟不再续聘立信为公司 2018年年度审计机构。公司对立信多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！
经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会和监事会审议通过，公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2018年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点
成立的全国第一家会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。业务规模进一步扩大，已在全国各地设有16家分所，员工1000余人，其中注册会计师逾350人。
二、聘用会计师事务所履行的程序
1、公司已按照相关规定提前与原审计机构立信进行了沟通，并获得其理解。
2、根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会对上会的资质进行了审查，认为上会符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘用上会为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年12月11日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。监事会发表了明确的同意意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
4、本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、独立董事发表的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
2、独立董事意见
公司拟聘用的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司聘用会计师事务所的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司聘用会计师事务所的独立意见》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年12月 11日