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证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-065常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年 8月 27日下午 15:00在公司 5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2019年 8月 19日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年半年度报告工作及相关工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对公司《2019年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证证券交易所的各项规定；该定期报告内容真实、准确、完整，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2019年半年度经营管理和财务状况等事项。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于为参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
同意公司参股公司天津格瑞纳汽车零部件有限公司（以下简称“天津格瑞纳”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过20,000,000（贰仟万）元人民币，在此额度内，公司与格瑞纳集团（Greiner-Perfoam）按持股比例为天津格瑞纳提供信用担保，其中，本公司为天津格瑞纳提供不超过10,200,000（壹仟零贰拾万）元人民币信用担保，相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，授权公司法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司第三届监事会第九次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会2019年 8月28日
宁波杉杉股份有限公司
2016年内部控制规范实施工作方案
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|根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，|
|中国证监会关于上市公司内部控制实施工作的相关要求，宁波杉杉股|
|份有限公司（以下简称：股份公司）在过去几年中一如既往地探索内|
|部控制管理实践，不断完善内控体系建设，并取得了一定工作成效。|
|在过去一年中，股份公司不断深化风险资产管理，并在管理会|
|计实践方面进行了积极的探索，从实际工作情况来看，管理规范性水|
|平和风险控制能力均有了较大的提高。针对 2015 年的内控管理实际|
|情况，以及 2016 年新的工作要求，拟定 2016 年的内控工作计划如下：|

首先，坚持不懈地做好内控体系持续运行的日常性保障工作，包括：内控制度的修订、内控评价标准的更新、内控委派主管的集中培训和轮训以及每年度两次的内控评价工作；
其次，不断提高风险资产管控能力，进一步深化风险资产指标量化工作和评价机制，建立对风险资产进行监控、评价、风险提示及风险管控的闭环，从事前预警、事中控制、事后改进三个方面完善风险资产管理体系；
第三，优化风险管理评估工作，逐步由被动型转变为主动型风险评估，通过日常内控检查、专项调研、评价等手段，按照产业公司
业务模式的不同特点进行风险评估，加强产业公司风险识别、评估的
主动性和积极性，同时，使风险管理评估工作接地气，重实际。
第四，随着股份公司对新能源车业务的不断投入，针对新业务、新模式、新团队的特点，除强化内控制度建设和培训外，重点加强业务循环的风险管理评估工作。同时，凭借成熟产业公司风险资产管理的经验，全面推进新能源车板块的风险资产管理工作。
第五，持续做好内控队伍的团队建设，优化考核指标，定期通报；继续保持的招聘力度，保证有新鲜血液补充，满足经营业务不断发展的需要；继续推动全体内控人员对业务和财务知识的学习，提高其对企业业务的参议能力，更好地发挥内部控制对实现企业目标促进作用；积极开展审计经验和技巧的沟通交流探讨，通过以内部学习会为主要方式进行新知识和新技能的补充，提升业务技能水平；推动内控人员加强学习管理会计，以便更好的将管理会计与内部控制相互结合、相互促进。
2016年，随着新业务板块不断拓展和深入，原有业务板块的资产整合与优化，内部控制工作依然充满挑战。面对严峻的外部形势，杉杉股份将以实际行动保持公司良好的资产质量、优秀的管理能力、健康的运行机制，通过全体员工的努力及深入配合，实现杉杉股份的内部控制工作的质量不断提升。
宁波杉杉股份有限公司二○一六年四月十三日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-015
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月29日召开的公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的贡献。结合公司目前实际情况及行业、地区的经济发展水平，将公司第十届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 10.00万元（税前）调整为每人每年人民币 15.00万元（税前）。本独立董事津贴标准自自 2017年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
贵州钢绳股份有限公司
独立董事履职报告
各位董事：
2015年，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽责的履行了以下工作：
一、独立董事的基本情况
张金柱：
张金柱，男，山西平原人，出生于 1956年，博士，教授，研究生导师，贵州省省管专家、获国院政府特殊津贴。
余传利：
余传利、男、1971年 10月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。
宋蓉：
宋蓉，女，汉族，1970年生，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席，贵州维拓律师事务所副主任。
作为贵州钢绳股份有限公司独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公
司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的
关系。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2015年公司召开了 7次董事会，1次股东大会。
按照规定和要求，我们出席了公司的股东大会和董事会会议，从参加各种会议的情况来看，我们认为：2015年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
1、出席董事会情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|缺席原因及其他说明|
|张金柱|7|7||0||
|余传利|7|7||0||
|宋蓉|7|7||0||

召开董事会前我们主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为董事会重要决策做了充分的准备。会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化可行
性建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。
2、出席股东大会情况
2015年，我们作为公司的独立董事亲自出席了公司股东大会。
（二）召开董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的发展规划建言献策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）发表独立意见情况
2015年，我们依据相关规定，在核查了公司有关资料后，就以下事项发表如下独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定，我们对公司对外担保及执行上述文件的情况进行了认真审查，就公司在报告期内，没有发生过对外担保行为，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司与控股股东之间没有发生违规的资金往来，发表独立意见。
联交易协议提请股东大会审议，并发表了独立意见。
3、关于公司润分配预案的独立意见
我们认为，公司利润分配预案符合公司可持续发展的需要，有利于增强公司的竞争力，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
4、关于董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于 2016年 3月 24日召开的公司第五届董事会第十九次会议，现就本次董事会提名的公司第六届董事会董事候选人发表如下独立意见：
1）本次董事会提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候选人，经我们审阅以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作规则》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》第 147条、第 149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2）上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5、对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表如下独立意见：
我们同意公司使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
同意公司使用最高额度不超过 3亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
（二）公司信息披露情况
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司信息披露事务管理制度》有关规定履行披露义务。2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
（三）内部控制的执行情况
公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程指引》的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、董事会四个委员会的《实施细则》、《总经理工作细则》等规章制度，建立建全了与公司生产经营相关的管理制度，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面发挥了至关重要的作用。
制评价指引》的要求，结合公司《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2015年 12月 31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司聘请天健会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们也深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅了公司《内部控制有效性的自我评价报告》及天健会计师事务所有限公司出具的《内部控制审计报告》，与相关人员沟通，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、对公司 2015年度报告的辅助工作
根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构天健会计师事务所协商确定了 2015年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2015年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。
在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。
五、自身学习情况
我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
特此报告。
独立董事： 张金柱 余传利 宋蓉
二 0一六年三月二十四日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2019-028湖南华升股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
截至公告披露日，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称“华升集团”）共持有公司 162,104,312股股票，占公司总股本的40.31%。本次解除质押后，华升集团剩余质押股票数量为 20,000,000股，占其所持股份的比例为12.34%。
一、本次解除质押的基本情况
公司于 2019年 11月 29日接到公司控股股东华升集团通知，获悉华升集团将所持有公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
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|股东名称|华升集团|
|本次解质股份|40,000,000 股|
|占其所持股份比例|24.68%|
|占公司总股本比例|9.95%|
|解质时间|2019 年 11 月 27 日、2019 年 11 月 28 日|

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|持股数量|162,104,312|
|持股比例|40.31%|
|剩余被质押股份数量|20,000,000 股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|12.34%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|4.97%|

说明：2019年 11月 27日解除质押 15,000,000股，2019年 11月 28日解除质押 25,000,000股，合计解除质押 40,000,000股。
经与华升集团确认，本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划。
二、上市公司控股股东股份质押基本情况
截至公告披露日，华升集团直接持有公司股份 162,104,312股，占公司总股份的40.31%。本次质押解除后累计质押股份数量为 20,000,000股，占其全部持股总数的12.34%，占公司总股本的4.97%。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－049
上海海利生物技术股份有限公司
关于董事、董事会秘书及副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月30日收到董事、董事会秘书及副总经理王迅先生的书面辞职报告。因个人原因，王迅先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会秘书职务，并同时辞去公司副总经理职务。
鉴于王迅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，王迅先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。王迅先生辞职后将不在担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前，将由董事长张海明先生代行董事会秘书职责；同时公司将根据有关规定尽快补选董事、聘任董事会秘书。
王迅先生担任董事、董事会秘书及副总经理期间，忠实诚信、勤勉尽责。公司及董事会对王迅先生在公司管理体系建设、人力资源管理及成功上市融资等方面做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2015年12月1日
吉林今典律师事务所
关于吉林森林工业股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：吉林森林工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的相关规定，吉林今典律师事务所（以下称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师代表出席由公司第六届董事会第九次会议决议召开的公司 2014年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师法律意见。
在出具法律意见书之前，本律师所代表参加了本次股东大会，审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的文件真实、完整，且其复印件与原件相符。
本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他公告的文件一起公告，并依法对本律师所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等我国相关的法律、法规的规定，按照诚实守信、勤勉尽责的职业道德和执业精神，就本次股东大会发表如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集程序
公司本次股东大会是由公司第六届董事会第九次会议决议提起召开，董事会决议公告和召开本次股东大会公告刊登在 2015年 4月 23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上，公告通知全体股东。该公告中列明了本次股东大会于 2015年 5月 13日下午 2点在集团公司五楼会议室（长春市人民大街 4036号）召开，本次股东大会提供网络投票，并对本次股东大会的议案、参加会议的人员、参加会议的登记办法等内容予以公告。
本律师所认为，公司本次股东大会的召集程序符合我国相关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会的召开程序
公司董事长柏广新先生主持本次股东大会现场会议，现场会议完成了全部议程，现场会议由公司证券部人员负责记录。股东大会召开时间、地点和会议内容与公告一致。
本律师所认为，公司本次股东大会的召开程序符合我国相关法律、法规和公司章程的规定。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，出现现场会议以及参加网络投票的股东情况如下：
（一）出席股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格
经当场验证，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及委托代理人共 18人，所持公司有表决权股份总数为 132,204,241股，占
公司有表决权股份总数的42.58%。
（二）根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 7人，所持公司有表决权股份总数为 5,675,999股，占公司有表决权股份总数的1.83%。
（三）出席股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事（含独立董事）、监事、其他高级管理人员和律师代表。
本律师所认为，出席本次公司股东大会的股东及委托代理人均具备出席资格和权利，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的召集人（公司董事会）在会议通知公告中载明了 15项审议事项，具体议案如下：
（一）关于 2014年度董事会工作报告的议案；
（二）关于 2014年度监事会工作报告的议案；
（三）关于 2014年度财务决算报告的议案；
（四）关于 2014年度利润分配方案的议案；
（五）关于 2014年年度报告及摘要的议案；
（六）关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2015年度审计费用的议案；
（七）关于独立董事 2014年度述职报告的议案；
（八）关于 2014年度内控制度评价报告的议案；
（九）关于 2015年度财务预算报告的议案；
（十）关于 2014年度与日常经营相关的关联交易的议案；
（十一）关于 2015年经营者年薪制办法的议案；
（十二）关于选举独立董事的议案：
12.1关于选举李忠华先生为公司第六届董事会独立董事；
12.2关于选举何召滨先生为公司第六届董事会独立董事；
（十三）关于签订《森林资源采伐权租赁补充协议》的议案；
（十四）关于会计估计变更的议案；
（十五）关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案；
通过对现场会议表决和网络表决的计票、监票，本次股东大会由出席大会有表决权的股东或委托代理人对上述议案进行逐项表决，其中第十二项议案（关于更换独立董事的议案）采取累积投票制。本次股东大会由参会有表决权的股东及其委托代理人表决通过了上述第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十四和十五项议案，并就第十二项议案通过累积投票的方式选举李忠华、何召滨为公司独立董事。
本律师所认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师所认为，公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-062福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高闲置首次公开发行股票募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意拟对最高额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大会审议通过之日起6个月内可滚动使用。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用
4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2015年2月4日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
29,081,339.63元。结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过6个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）决议有效期
该决议自股东大会审议通过之日起6个月之内有效。
（四）具体实施方式
上述结构性存款、定期存款以及购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理层研究决定，并报董事长审批后实施。
（五）信息披露
公司在每次结构性存款、定期存款以及购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
公司结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在6个月以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能提高资金使用效率，降低财务成本，对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。
六、独立董事意见
公司确保不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事一致同意：自股东大会决议通过之日起 6个月内，公司使用总投资额度不超过 5,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超过 5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品的事项。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年九月三日
国机汽车股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监
发[2013]43号）的规定，为健全国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策，积极回报投资者，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，公司董事会对股东分红回报事宜进行了研究论证，制定本规划。
第一条制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，公司充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。
第三条未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但优先考虑采取现金方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件、比例、期间间隔
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金
方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指下列情形之一：
1、公司未来十二个月内发生重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%；
2、审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
公司现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
3、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
4、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条利润分配方案制定和执行
公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由总经理办公会拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见后形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）公司因前述第三条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）公司调整或变更利润分配政策的决策程序
在遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的情况下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或变更。
董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见后形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
公司利润分配方案的实施：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
国机汽车股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-057广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 13日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，详见 2018年 4月 14日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2018年 4月 25日，公司收到上海证券交易所《关于广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0385号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司已向上海证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对重大资产重组报告书等相关文件进行了修改和补充。
重大资产重组报告书修改和补充的内容主要体现在以下方面：
2、公司已在重组报告书“第三节交易标的”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有事项情况”之“（一）主要资产的权属状况”之“2、无形资产”之“（2）专利”补充披露标的资产专利情况。
3、公司已在重组报告书“第三节交易标的”之“十二、狼和医疗主营业务发展情况”之“（十）主要产品生产技术所处的阶段情况”之“3、技术保护体系和保密制度”补充披露标的资产技术保护体系和保密制度。
4、公司已在重组报告书“第三节交易标的”之“十二、狼和医疗主营业务发展情况”之“（十一）报告期核心技术人员特点分析及变动情况”之“2、核心技术人员的留任安排及相关措施”补充披露标的资产对核心技术人员的留任安排及相关措施。
5、公司已在重组报告书“第五节交易标的的评估”之“二、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析”之“（六）标的资产定价的公允性分析”之“3、可比同行业上市公司的市盈率、市净率”中，根据可比公司披露的年报数据相应更新可比公司市盈率、市净率。
6、公司已在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点”之“（七）本次交易完成后狼和医疗在维力医疗海外主要销售区域的业务开展情况分析”补充披露关于维力医疗海外主要销售区域的泌尿外科包皮环切手术器械行业大致情况，关于标的资产主要产品出口海外的主要竞争优势，关于标的资产主要产品办理海外市场准入认证情况。
8、公司已在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点”之“（一）行业概况及特点”之“7、市场供求情况及变动原因”之“（2）需求情况”补充披露总体市场规模估计数据；并修订了重组报告书其他章节有关表述。
9、公司已在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点”之“（六）狼和医疗的核心竞争力及行业地位”之“3、狼和医疗的市场份额占比”补充披露狼和医疗的市场占比情况。
10、公司已在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、狼和医疗财务状况及盈利能力分析”之“（二）狼和医疗盈利能力分析”之“4、报告期经营成果变化的原因分析”之“（4）期间费用”之“④期间费用总体分析”中，根据可比公司披露的年报数据相应更新可比公司期间费用率情况。
11、公司已在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、狼和医疗财务状况及盈利能力分析”之“（二）狼和医疗盈利能力分析”之“5、毛利率分析”之“（3）同行业可比公司情况”中，根据可比公司披露的年报数据相应更新可比公司毛利率情况。
12、公司已对重组报告书进行了全面认真核实并对正文中出现的标题序号错误进行了修订。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2018年 5月 3日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2016-008
中国核工业建设股份有限公司
股票交易异常波动实施停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易异常波动，为保护投资者利益，应上海证券交易所要求，公司股票交易自2016年6月30日起停牌，公司将在前期核查基础上进一步核查，相关事项核查完毕并刊登公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2016年6月29日
第一章 总则
第一条为有效防范、及时控制和化解江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司在江西高速集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）存贷款的风险，维护公司资金安全，特制订本风险处置预案。
第二章 应急处置组织机构及职责
第二条公司成立存贷款风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），由公司总经理任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，财务分管领导任副组长，下设办公室，由财务部经理担任办公室主任，成员包括财务部、审计内控部、董事会办公室。领导工作组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司领导工作组作为风险应急处置机构，一旦集团财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
（一）统一领导，分级负责。存贷款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的防范和处置工作；
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险；
（三）收集信息，重在防范。督促集团财务公司及时提供相关信息，关注集团财务公司经营情况，并从高速集团有限公司及各成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效；
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存贷款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导工作组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露：
（一）在将资金存放于集团财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导工作组通过评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告；
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅集
团财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导工作组通过定期评估集团财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当集团财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导工作组应及时向集团财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在集团财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第四章 应急处置程序和措施
第八条公司在集团财务公司存贷款期间，集团财务公司出现下列规定的任一情形时，领导工作组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）集团财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）集团财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（三）集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重
大事项；
（四）发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）集团财务公司对单一股东发放贷款余额超过集团财务公司注册资本金的50%或者该股东对集团财务公司的出资额；
（六）公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）集团财务公司的股东对集团财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）集团财务公司出现严重支付危机；
（九）集团财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续 3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）集团财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）集团财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。应急处置方案主要包括以下内容：（一）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（二）各项化解风险措施的组织实施；
（三）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，公司应与集团财务公司召开联席会议，由公司领导工作组和集团财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。必要时，共同起草文件向高速集团公司请示。具体措施包括且不限于：
（一）公司必要时应要求集团财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十一条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第十二条突发性存贷款风险平息后，领导工作组要加强对集团财务公司的监督，要求集团财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对集团财务公司存贷款风险进行评估，必要时调整存贷款比例。
第十三条领导工作组联合集团财务公司对突发性存贷款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存贷款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章 附则
第十四条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》等有关规定执行。
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-057
永安行科技股份有限公司
关于董监高减持股份进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事索军先生持有公司股份6,088,327股，占公司总股本的4.53%。
减持计划的进展情况
公司于2018年9月3日披露了《永安行科技股份有限公司关于公司股东及董监高减持股份计划公告（2018-041）》。截至本公告披露日，索军先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份 608,800股，约占公司股份总数的0.453%。
减持股份数量已达到其减持计划数量的一半，其减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|索军|董事、监事、高级管理人员|6,088,327|4.53%|IPO前取得：4,348,805股其他方式取得：1,739,522股|

注：其他方式取得，是指公司 2018年 5月实施 2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|索军|608,800|0.453%|2018/11/6～2018/11/6|集中竞价交易|20.00-21.16|12,438,960|5,479,527|4.077%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
||
|-|
|本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发|
|生变更。|

（五）本所要求的其他事项
||
|-|
|本次减持股份计划实施符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公|
|司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高|
|级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。公|
|司将持续关注索军先生减持计划的后续实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。|

三、相关风险提示
（一）在减持期间内，索军先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择后续是否继续实施减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年11月7日
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日上午召开公司第三届董事会第十六次会议，本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司本次回购股份事项发表独立意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
2、本次回购股份有利于维护投资者的利益，稳定投资者预期，增强市场信心。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次回购股份事项，同意公司将本次回购股份预案等相关议案提交股东大会审议，并将监督公司合法有序地推进本次回购股份工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于修改《公司章程》的独立意见
《公司章程》此次的修改及时，符合《公司法》等相关法律法规，我们同意《公司章程》的本次修改，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________ _________ _____荆 娴 蒲一苇 程 峰
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-059号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司控股股东杜江涛先生通知，获悉：
2018年5月29日，杜江涛在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记解除手续。杜江涛将其质押给中国民生银行股份有限公司兰州分行的2,740.00万股无限售流通股（详见本公司临2017-028号公告）予以解除质押。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的0.32%。
截至本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为154,398.00万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的57.28%，占本公司总股本的18.30%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年5月31日