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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-116债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
为境外全资子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 465,149.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳有限公司（以下简称“香康公司”)的业务发展需要，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”)签署了《开立保函协议》，拟通过内保外贷的方式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供
担保，担保金额为1,345万美元，保函有效期至2020年12月 5日止。
本公司于2018年10月 29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018
年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司在原35.5亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加担保额度0.22亿美元，担保期限为5年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|香康公司|100%|90.79%|37.06亿元|0.95亿元|3.64亿元|32.47亿元|5.66%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：香港康佳有限公司
成立日期：1995年3月 28日
注册地点：11/F CHINABESTINT´L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
注册资本：50万港元
经营范围：机电、电子产品进出口。
产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司。
香康公司2018年度经审计和2019年1-10月未经审计的主要财务指标如下：单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 10月31日|
|资产总额|232,989.46|275,443.52|
|负债总额|210,918.61|250,072.34|
|净资产|22,070.85|25,371.18|
|项目|2018年度|2019 年1-10 月|
|营业收入|469,071.37|450,383.37|
|利润总额|7,294.89|3,379.96|
|净利润|6,451.66|2,750.38|

三、担保协议的主要内容
本公司与宁波银行深圳分行签署了《开立保函协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保。担保金额为1,345万美元，保函有效期至 2020年12月 5日止。协议自双方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障香康公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供担保。
本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司向银行取得的融资性贷款业务，本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 465,149.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
六、备查文件目录
《开立保函协议》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年十一月二十七日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-067号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所2015年年报问询函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露公司2015年年度报告。近日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对重庆博腾制药科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2016】第248号）（以下简称“问询函”），公司通过认真核查已按照相关要求对问询函进行了及时的回复说明，现将回复内容公告如下：
1、年报披露，2015年两大战略合作伙伴强生和吉利德为公司贡献约71%的销售收入，而“主要销售客户和主要供应商情况”显示前两大客户销售占比合计为50.96%。请公司说明以上差异的原因，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》要求合并列示来自前五名客户的销售情况及向前五名供应商的采购情况。
回复：公司在2015年年报第三节“公司业务概要”中披露“2015年公司两大战略合作伙伴强生和吉利德为公司贡献约71%的销售收入”主要是依据全球CMO业务定制服务模式，基于公司客户定制产品需求进行全业务体系的销售管理，公司将直接销售给战略合作伙伴本身及其分子公司、以及其所指定的原料药供应商都归集为一个业务体系。因此，2015年，公司业务系统数据显示两大战略合作伙伴强生和吉利德为公司贡献约71%的销售收入。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》的相关规定“公司应当披露主要销售客户情况，以
汇总方式披露公司向前5名客户销售额占年度销售总额的比例，属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示”，公司在2015年年报中第四节“管理层讨论与分析”关于“主要销售客户和主要供应商情况”所列示的前两大客户销售占比合计仅为50.96%，这里所描述的前两大销售客户仅包括客户本身及其控制的分子公司，不包括客户指定的原料药供应商。
综上，由于公司业务体系统计口径与披露规则要求层面的差异，公司在2015年年报披露中出现了上述数据不同表现形式的列示，公司在日后的定期报告披露中将对此差异和列示方式进行备注说明。
2、报告期内你公司营业收入同比增3.44%，存货期末余额较期初上升84.88%，而2015年存货跌价准备较2014年减少25.73%。请补充说明报告期原材料及库存商品减值测试的过程，确定可变现净值的具体依据及数据指标。
回复：根据公司《存货跌价准备管理制度》的相关规定，计提存货跌价准备的范围如下：（1）库存商品，库龄在1年以上，且结合市场情况与客户反馈估计在未来1至2年内无法实现销售的，需对此类存货全额计提存货跌价准备；（2）生产过程中的半成品，经质检部检验不合格，但经过技术部、质量部、项目管理部认定能再加工继续使用，且结合市场情况与客户反馈估计在未来1至2年内其生产的产品能实现销售的：库龄在2年以内，需对此类存货计提10%存货跌价准备；
库龄在2-4年，需对此类存货计提50%存货跌价准备；库龄在4年以上，需对此类存货计提100%存货跌价准备；（3）需要经过加工的原材料：库龄在2年以内的不计提存货跌价准备；库龄在2-4年，且结合市场情况与客户反馈估计在未来1至2年内其生产的产成品不能实现销售的，需对此类存货计提50%存货跌价准备；
库龄在4年以上，且结合市场情况与客户反馈估计在未来1至2年内其生产的产成品不能实现销售的，需对此类存货计提100%存货跌价准备；（4）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形，应根据实际情况计提存货跌价准备。因此，存货跌价准备金额的变动与存货原值并无正方向或反方向的关系，应视存货是否发生减值迹象确定。
确定可变现净值的具体依据：（1）库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货：为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格为基础，减
去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；没有销售合同约定的存货，以存货的市场价格为基础，减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；（2）需要经过加工的原材料：以其生产的产成品的估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
2015年末，公司对各类别存货根据库龄情况进行统计清理，同时联合销售、生产等部门根据公司已签订或正在洽谈的销售订单及生产计划等业务前端的反馈，对库龄较长的存货未来是否可实现销售进行确认。公司财务部根据清理情况对属于计提范围内的存货按规定比例计提存货跌价准备。
2015年末，公司存货余额为281,372,005.98元，较2014年末增加129,183,149.83元，主要系以下两方面原因：一方面是2015年第四季度接到订单较多，且存在一定的生产周期；另一方面是因江西东邦2015年纳入公司合并报表新增存货5,000万元。
从存货类别来看，2015年末存货中，库存商品账面价值占比为54.72%，原材料账面价值占比为24.79%，在产品账面价值19.63%，存货构成较为合理；从库龄来看，1年以内的存货账面余额占比89.59%，存货整体库龄较短。从期后销售情况来看，2015年末的存货销售情况正常，不存在明显滞销情况。因此，综合各方面情况而言，公司的存货跌价准备计提充分。
3、请你公司补充披露报告期内研发投入资本化比重及变化情况，并对其合理性进行分析。
回复：2015年，公司研发投入资本化金额为0元，比重无变化。公司的研发费用在发生时因无法准确区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，所以，按照企业会计准则公司于研发费用发生时便将其全部计入了管理费用。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-091雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月24日下午以通讯的表决方式召开第三届董事会第十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年10月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：一、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》；
《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》；
《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司提供
担保的议案》；
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司为全资子公司雏鹰农牧集团（西藏）有限公司，控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司、河南太平种猪繁育有限公司和新融农牧（北京）企业管理有限公司的融资业务分别提供不超过 0.5亿元、0.6亿元、2亿元和 2亿元的担保，担保期限为自融资事项发生之日起一年。
以上担保计划是子公司与相关金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担
保协议为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出售办公
区内部分闲置土地的议案》；
为贯彻合理利用土地的基本国策，盘活存量土地资源，公司拟出售位于新郑市薛店镇世纪大道东侧、友谊路北侧办公区内部分闲置用地（包括地面附属物），土地使用权面积 89,999.1平方米，地面附属物面积 14,122.75平方米，预计实现净利润 3,000万元-3,500万元，以上仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于公司出售办公区内部分闲置土地的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
四、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产转让的议案》；
根据公司的战略发展规划，公司对原有“雏鹰模式”进行优化升级，新模式的推进显现出较明显的优势，改造完成的猪舍养殖成本有所下降，待模式升级全部完成并投入使用，将会对公司的出栏量及利润水平带来积极的影响。
公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍（或鸡舍）及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林、三门峡、开封和襄城地区的部分猪舍（或鸡舍）及附属设施。预计交易金额合计不超过 25亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润4,000万元-5,000万元。以上转让计划仅为公司的初步规划，最终以实际发生为准。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于资产转让的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
五、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；
因公司业务发展需要，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东侯建芳先生提名、公司第三届董事会提名委员会事前审核，拟补选候斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自公司相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。候斌女士自离职之日起至披露日所持公司股份未发生变动（除公司实施权益分派外）。
候斌女士担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
该项议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
六、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与郑州粮油食品集团投资有限公司共同成立公司建设“智慧化园区”项目的议案》；
公司与郑州粮油食品集团投资有限公司（以下简称“郑州粮油”）基于各自的企业发展战略目标，充分发挥各自优势，本着“互惠互利、优势互补、强强联合、共同发展”的原则，拟共同投资设立国有控股合资公司——郑粮雏鹰粮油食品有限公司（以下简称“合资公司”），负责建设、运营和管理郑州粮油食品智慧化园区（含进境粮食指定口岸）项目。合资公司注册资本拟不超过 10亿元，其中公司以土地、房产等实物资产方式出资（资产价值以双方认可的评估机构评估价值为准），持股比例为49%，郑州粮油以现金方式出资，持股比例为51%（最终以工商注册为准）。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与郑州粮油食品集团投资有限公司共同成立公司建设“智慧化园区”项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 10月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
七、以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2016年 11月 22日（星期二）召开雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，审议上述第二、三、四、五项议案。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
附件：非独立董事候选人简历
候斌女士，中国国籍，1981年出生，无永久境外居留权，中共党员，大学本科。2006年7月-2016年4月历任河南雏鹰禽业发展有限公司、河南雏鹰育禽发展有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司董事；现任河南工程学院教师。候斌女士持有公司股份 86,400,000股，为公司董事长侯建芳先生之堂妹，副董事长侯五群先生之侄女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条的情形，且不属于“失信被执行人”。
康跃科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，作为康跃科技股份有限公司的独立董事，在 2016年的工作中，本人认真履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护全体股东的利益，现将2016年履职情况汇报如下：
一、2016年出席董事会和股东大会的情况
2016年8月30日公司董事会换届后，本人出席公司二次董事会会议和一次股东大会。在审议相关议案时，本人按照自己独立的意见和建议进行审议表决，对各议案未提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
（一）2016年8月30日，对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见：1、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任郭晓伟先生担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
2、关于聘任其他高级管理人员的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任王航先生、曹山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理，同意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任宗军先生为公司财务总监，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财务总监等有关职务的规定。
3、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关的资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司内部控制制度的执行、各项决议的执行、经营活动中的重大事项进行了监督，切实维护了股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）2016年度无提议召开董事会情况；
（二）2016年度无提议改聘或解聘会计师事务所情况；
（三）2016年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：
路江涌
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2019-019山河智能装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% - 50%|盈利：11,081.99万元|
||盈利：13,298.38万元–16,622.98万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期工程机械行业需求继续上扬，工程装备销售大幅增长，桩工类产品继续供不应求，挖机类产品销售也大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2019年第一季度实际盈利情况以公司 2019年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号： 2019-001
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票停牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年 3月 3日、3月 10日、3月 17日、3月 24日、3月 31日、4月 9日、4月 13日、4月 20日、4月 27日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日公司分别披露了本次重大资产重组停牌期间进展事项及进展公告。
二、公司股票复牌情况
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
三、本次重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在进行中，目前正在开展
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|-|
|标的公司和标的资产的尽职调查和审计工作，交易各方对交易方案进行论证协|
|商，但最终交易方案尚未达成，本次重大资产重组事项存在不确定性。|

公司将继续推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
四、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，且交易对手方与标的公司控股股东协议约定的交易排他期已满，本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
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|2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请|
|广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|

特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度利润分配等有关事项的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年3月24日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于利润分配预案的意见
2014年至 2016年公司累计实现的归属于母公司的净利润总额为-187,860.01万元，三年平均利润的30%为-18,786.00万元。根据董事会提出的2016年度拟不派发现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定。
公司董事会提出的2016年度拟不派发现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际，有利于公司长远发展，同意将该预案提交公司股东大会审议。
二、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们关注了公司内部控制的建立健全及执行情况，报告期内，公司按照财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》和监管部门的有关规定，制订了内部控制规范实施方案，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、关于公司 2016年关联方资金占用和关联方交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2016年度关联方占用资金和关联方交易等问题发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
有损害公司和股东的利益。
四、关于公司 2016年对外担保情况的专项说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保事项的专项说明发表独立意见如下：
截至报告期末，公司担保余额为 778,082万元，占公司报告期末经审计净资产的252.79%，其中对下属控股公司的担保余额合计602,382万元。公司在2016年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，2016年实际发生的对子公司的担保额为357,000万元。以上担保履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。
除此之外，未发现公司有其他担保行为，也不存在违规担保情况；公司对外担保情况及相关事项符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
五、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（二）经审阅黄涛先生、李贵先生、詹超先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）同意聘任黄涛先生为公司常务副总经理、李贵先生为公司副总经理、詹超先生为公司财务总监。
六、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备和核销资产损失事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备和核销资产损失。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一七年三月二十八日
独立董事关于
公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第三届董事会第三十六次会议审议的关于公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）对九江容汇锂业科技有限公司（以下简称“九江容汇”）增资的事项发表如下独立意见：
1、本次对九江容汇增资，有利于补充九江容汇项目建设及运营的资金需求，推动其项目的开发及建设，进一步增强九江容汇的资本实力、市场竞争力，提升九江容汇的综合实力，有利于提升公司行业影响力及核心竞争力，符合公司锂离子电池材料发展的战略。
2、本次对九江容汇增资涉及关联交易履行了必要的审议程序，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次对九江容汇增资的资金自筹，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
基于上述意见，我们同意公司全资子公司九江天赐按照签署的增资协议在协议生效条件成就后，以自有资金对九江容汇进行增资。
（下页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-051北京思特奇信息技术股份有限公司
关于调整董事、监事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于调整公司董事津贴的议案》， 2017年 10月 26日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，拟调整董事和监事津贴标准。
拟定内部董事津贴标准为每人每月人民币 0.5万元（税前），外部董事津贴标准为每人每月人民币 1万元（税前）；拟定内部监事津贴标准为每人每月人民币0.5万元（税前），外部监事津贴标准为每人每月人民币 1万元（税前）。
（注：外部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；内部董事，指通过公司董事会及股东大会选聘的，与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；外部监事，指通过公司监事会及股东大会选聘的、不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除监事以外其他职务的监事；
内部监事，指通过公司监事会、职工代表大会及股东大会选聘的、与公司签订劳动合同或聘任合同的公司员工或公司管理人员兼任的监事；职工代表监事也属于内部监事。）
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对《关于调整公司董事津贴的议案》发表了同意的独立意见。《关于调整公司董事津贴的议案》、《关于调整公司监事津贴的议案》尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
3、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-83
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 7月 4日召开公司第八届董事会第五十四次会议，会议由公司董事唐宏明先生主持。
本次会议应参加表决的董事 6人，实际表决的董事 6人；本次会议应出席 6人，实际出席 5人，其中 1人委托他人出席；公司董事徐尹生先生因出差在外未能亲自出席会议，其委托公司董事唐宏明先生行使表决权。公司监事方宏庄先生、胡学栋先生列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：
一、审议通过《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》
公司董事会全票通过由公司董事唐宏明先生担任公司董事长，并代行董秘职责。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
二、审议未通过《关于以林业资产担保向中信资本借款的议案》表决结果：同意 0票，反对 6票，弃权 0票
三、备案文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 7月 4日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2016-37
普洛药业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有增加、否决或修改的提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月9日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年5月8日-2016年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份568,957,362股，占上市公司总股份的49.61％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 557,572,515股，占上市公司总股份的48.62％。
通过网络投票的股东 19人，代表股份 11,384,847股，占上市公司总股份的0.99％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 38,341,541股，占上市公司总股份的3.3431％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份26,956,694股，占上市公司总股份的2.3505％。
通过网络投票的股东19人，代表股份11,384,847股，占上市公司总股份的0.99％。
（3）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，所有议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第二十二次会议审议通过，并于2016年3月4日和4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
审议本次会议五项议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司均回避表决。
议案一、《关于公司与 2015年度非公开发行A股股票拟认购对象签订<附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议>的议案》
总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：获得通过。
议案二、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：获得通过。
议案三、《普洛药业股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》
总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：获得通过。
议案四、《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》
总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：获得通过。
议案五、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,384,847股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：苗丁、李一帆
3、结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-035湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2016年 4月 5日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2016年3月25日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
《2015年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2015年年度报告〉及其摘要的议案》；
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。年报提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
2015年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
五、审议通过了《<关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项审计并出具了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
六、审议通过了《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司普通股东的净利润 604,578,672.02元，母公司实现净利润 229,661,326.33元。根据有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金22,966,132.63元。截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为409,190,287.17元，公司年末资本公积金余额为 1,946,682,242.93元。
利润分配预案为：
公司以 2015年末总股本 1,028,361,007股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 1.00元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币 102,836,100.7元；同时，以资本公积每 10股转增 10股，合计转增股本 1,028,361,007股，剩余未分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为 2,056,722,,014股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，监事会同意2016年度董事及高级管理人员薪酬方案：
1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；在公司股东单位任职并领取薪酬且不兼任公司高级管理人员的非独立董事不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币8万元。
2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 8万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟将华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间由原来的 2015年12月31日调整到2016年6月30日。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一六年四月五日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-35
酒鬼酒股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 30日。
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2014年1 月1 日—2014年12 月30 日|2013年1 月1 日—2013 年12 月30日||
|归属于上市公司股东的净利润|-9000万元— -12000万元|-3668万元|-145%—-227%|
|基本每股收益|-0.2770— -0.3693|-0.1129|-145%—-227%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司销售收入大幅下降，同时，因调整产品结构，导致产品整体盈利能力下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2014年 1-12月份具体财务数据将在 2014年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额1亿元人民币，综合授信和借款方式包括但不限于银行承兑汇票、信用证、流动资金贷款、存单质押贷款等其它融资方式，授信期限1年。公司以信用保证方式为玉溪沃森债务承担连带责任担保。
我们认为：玉溪沃森此次向兴业银行股份有限公司昆明分行申请银行综合授信及借款，有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森作为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司的担保风险可控。该项担保内容及决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司以信用保证方式为玉溪沃森向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信及借款总额人民币1亿元提供连带责任担保。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民2016年12月7日
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|苏州工业园区和顺电气股份有限公司|
|独立董事对相关事项的独立意见|

我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
经核查，公司已制定《对外担保管理制度》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期末，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
二、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
（以下无正文）
(此页无正文,为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签署：
周定华
朱兆斌
尹锦泉
苏州工业园区和顺电气股份有限公司二○一四年八月二十五日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
经认真阅读公司《2014年度利润分配预案》后，我们一致认为：1、公司 2014年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的归
属于公司股东的可供分配利润的百分之二十，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
2、公司 2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，与公司业绩情况相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，没有违反《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
同意 2014年度利润分配预案，并将该议案报股东大会批准。
二、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，我们对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
同意公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2014年度内部控制评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形。
3、公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
四、关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的独立意见
经审查，公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员 2015年度薪酬符合公司目前发展现状，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，调动高级管理人员的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。同意公司高级管理人员 2015年度薪酬方案。
独立董事：王瑞琪、苏中一、马铭志 2015年 3月 6日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-003合肥美菱股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人承诺半年内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）于2016年1月18日收到公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）发送的《关于半年内不减持美菱电器股票的承诺函》，主要内容如下：基于对美菱电器未来发展前景的信心以及对美菱电器内在价值的认可，为促进美菱电器持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，四川长虹作为美菱电器的控股股东，承诺自2016年1月18日起半年内四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司不减持持有的“美菱电器”及“皖美菱B”股票，若由于美菱电器送红股、转增股本等原因使其持有的“美菱电器”及“皖美菱B”股票增加的，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，减持股票所得全部归美菱电器所有。
截至本公告发布日，四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公司 189,994,153股股份，占本公司总股本的24.88%，为本公司控股股东，其中四川长虹直接持有本公司 A股股份 164,828,330股，占总股本的21.58%，长虹（香港）贸易有限公司持有本公司 B股股份 25,165,823股，占本公司总股本的3.30%。
本公司将敦促股东方严格履行上述承诺，并按规定履行信息披露义务。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011股票简称：深物业 A深物业B 编号：2016—01号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于 A股股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
本公司股票深物业（证券代码：000011）连续三个交易日（2016年2月3日、2016年2月4日、2016年2月5日）累计涨幅偏离值达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股价异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并咨询了公司
控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定的信息披露媒体为《大公报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会