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证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-022梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2018年3月2日以邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年3月8日以书面通讯方式进行表决。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补侯延昭为第六届董事会独立董事的议案》。
同意提名侯延昭先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事就上述事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2018年3月26日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司2018年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-023）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
2018年3月9日
附件:董事候选人简介
侯延昭，男，中国国籍，1987年出生，毕业于北京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014年6月至今，在北京邮电大学信息与通信工程学院工作。未持有公司股票，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
侯延昭尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2015-14
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会现就提名张光杰
先生为芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选
人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任芜湖海螺型材科技股份有限公司第七
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名
人具备担任上市公司董事的资格；
√是 □否
二、被提名人符合芜湖海螺型材科技股份有限公司章程规定的任
职条件；
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖海螺型材
科技股份有限公司及其附属企业任职；
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖海螺型材科
技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖海螺型材科
技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在芜湖海螺型材科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是 □否
八、被提名人不是为芜湖海螺型材科技股份有限公司或其附属企
业、芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是 □否
九、被提名人不在与芜湖海螺型材科技股份有限公司及其控股股
东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形；
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央
管理干部；
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占25%以上的上市公司任职的情形；
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定；
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定；
√是 □否
二十七、包括芜湖海螺型材科技股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在芜湖海螺型材科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年；
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于回购注销已离职激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
我们认为：已离职激励对象因为被辞退、离职等原因，已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，符合相关法律法规的规定，我们一致同意对此部分股份按照《2013年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对回购事项的约定条文实施回购注销。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2016年4月28日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-30
华北高速公路股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
2016年4月19日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2015年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月9日15：00至2016年5月10日15：00的任意时间。现场会议于2016年5月10日下午14：30在公司四层会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共21名，代表公司有表决权的股份718,817,009股，占公司有表决权股份总数的65.95%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6名，所持股份717,211,709股，占公司有表决权总股份的65.80%；参加网络投票的股东15名，所持股份1,605,300股，占公司有表决权总股份的0.1473%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长姜岩飞先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、谭卫红律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。本次股东大会的召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议2015年董事会工作报告。
表决结果如下：同意股份717,306,409股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.79%；反对股份74,600股；弃权股份1,436,000股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,206,474股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的73.58%；反对股份74,600股；弃权股份1,436,000股。
（二）审议2015年监事会工作报告。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（三）审议2015年财务决算报告。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（四）审议2015年利润分配预案。
本公司2015年度母公司净利润138,777,887.61元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 13,877,788.76元，加上年初未分配利润 1,030,504,687.81元，减去 2015年已分配2014年度利润87,200,000.00元，本年度累计可供分配利润 1,068,204,786.66元。
共分配现金股利87,200,000.00元，剩余未分配利润981,004,786.66元，结转下一年度分配。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份1,510,600股；弃权股份87,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份 1,510,600股；弃权股份87,700股。
（五）审议2015年年度报告及年度报告摘要。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（六）经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红明先生为第六届董事会董事。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（七）经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先生为第六届监事会监事。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（八）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，2016年度审计费用为55万元。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
（九）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构，2016年度审计费用为25万元。
表决结果如下：同意股份717,218,709股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.78%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份4,118,774股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的72.04%；反对股份74,600股；弃权股份1,523,700股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了陈巍女士代表独立董事所做的《独立董事2015年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、谭卫红
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2015年度股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2015年度股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年五月十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-310
阳光城集团股份有限公司
独立董事候选人关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事局第七十七次会议决议，本人被提名为公司第九届董事局独立董事候选人。鉴于本人尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：吴向东二零一二年十二月十二日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十六次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第三十六次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的相关规定以及公司非公开发行股票方案的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯2017年8月22日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年6月20日14点50分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李孟颖律师、崔明月律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2018年 6月 3日召开的第三届董事会第十七次会议决议召集。公司已于 2018年 6月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，并决定于 2018年 6月 20日 14时 50分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开 2018年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2018年6月20日14时50分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日 15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2018年6月13日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）共有16人，代表有表决权的股份为256,348,145股，占公司有表决权股份总数的35.6828%。其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份254,190,179股，占公司有表决权股份总数的35.3824%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为2,157,966股，占公司有表决权股份总数的0.3004%；参加现场会议及网络投票的
中小投资者（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 8人，代表有表决权的股份为33,299,493股，占公司有表决权股份总数的4.6352%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2018年6月13日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由董事袁征先生主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
表决结果：同意256,346,890股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决结果为：同意33,298,238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于公司变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意256,346,890股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%；反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意33,298,238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 _________________
童楠________________ _________________
年 月 日
广东海大集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司
的独立董事，我们对2015年半年度公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就此发表相关说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司为控股子公司Sheng Long Bio-Tech International Co.,Ltd
提供7,166.39万元银行贷款担保，担保期限为12个月，担保合同签署时间为2015年4月15日，担保债务不存在逾期情况。
截止报告期末，公司对全资及控股子公司的担保余额为7,166.39万元，占公司报告期末净资产的1.55%。公司除对全资及控股子公司担保外没发生其他对外担保的事项。
2、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生违反规定的担保事项。公司对全资及控股子公司提供担保，风险可控，符合公司利益；且由其他少数股东提供反担保协议，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
3、报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页）
独立董事签名：
麦康森 李新春
邓尔慷
二O一五年七月二十五日
中国中投证券有限责任公司
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”或“公司”或“上市公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对华东科技 2015年度《内部控制评价报告》进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司内部控制建设的总体情况
公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所的相关规定，并遵循全面性原则、重点性原则、制衡性原则及成本效益原则等，建立了符合现代公司管理要求的内部组织结构和内部控制系统,从而保证公司各项经营活动正常有序，为公司的长期健康发展打下坚实的基础。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
二、2015年公司内部控制评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要单位包括:公司总部及所有子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%。
纳入评价范围的业务和事项包括：发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、业务外包、财务报告与税务管理、全面预算、股权投资管理、合同管理、内部信息传递、信息系统。
除上述业务外，针对合同管理、内部信息传递及信息管理等业务，公司根据
实际情况均制订了相应的管理制度性、流程性文件，并能够严格依照制度或流程规范实施。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的所有方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并于以前年度保持一致。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内不存在重大缺陷及重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
四、公司内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的工作
六、保荐机构关于华东科技内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：华东科技的法人治理结构较为健全，公司治理及内部控制制度较为完备，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，华东科技 2015年度内控自评真实、客观的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾新胜 万久清
保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第三十九次会议于2018年6月26日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司福州碧荣房地产提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司苏州和都置业提供担保的议案》、《关于公司为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保的议案》等，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、成都碧桂园合康置业有限公司（以下简称“成都碧桂园合康置业”）为公司持有35%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，成都碧桂园合康置业以其名下土地使用权提供抵押，公司和碧桂园地产集团有限公司分别对融资额的50%提供连带责任担保保证（即公司为成都碧桂园合康置业贷款2.75亿元提供连带责任保证担保），且担保保证条件相等，风险较小。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保。
二、福州市碧荣房地产开发有限公司（以下简称“福州碧荣房地产”）为公司持有5%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，碧桂园地产集团有限公司为福州碧荣房地产贷款4.725亿元提供连带责任保证担保，正荣地产控股股份有限公司为福州碧荣房地产贷款1.26亿元提供连带责任保证担保，故本次公司按持有5%权益比例为福州碧荣房地产贷款0.315亿元提供连带责任保证担保，风险较小。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司福州碧荣房地产提供担保。
三、苏州和都置业有限公司（以下简称“苏州和都置业”为公司持有20%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，苏州和都置业以其名下的地块提供抵押担保，公司和苏州和都置业其他担保方光明房地产集团股份有限公司、碧桂园地产集团有限公司、上海上坤置业有限公司、郑州绿都地产集团股份有限公司分别按各不超过人民币1.6亿元提供连带责任担保保证（即公司为苏州和都置业贷款1.6亿元提供连带责任保证担保），且条件相等，风险较小。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司苏州和都置业提供担保。
四、台州兴胜业房地产开发有限公司（以下简称“台州兴胜业房地产”）为公司持有40%权益的参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，台州兴胜业房地产以其名下土地使用权提供抵押，台州兴胜业房地产100%股权提供质押，上海中梁地产集团有限公司为本次交易提供60%连带责任保证担保，公司按持有40%权益比例为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为台州兴胜业房地产融资提供不超过2.4亿元连带责任保证担保），风险较小。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
二〇一八年六月二十六日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月18日召开了第四届董事会第二十二次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2016年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查，公司本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司董事会对限制性股票授予价格进行调整。
二、关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期（预留部分第二个解除限售期）解除限售条件成就的独立意见
经核查 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期（预留部分第二个解除限售期）解除限售条件成就情况，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；2、本次 215名激励对象均满足激励计划规定的解除限售条件（包括解除限售期限、解除限售条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；3、公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
因此，我们一致同意公司办理相关解除限售事宜。
三、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经核查相关资料，公司本次回购注销1名绩效考核合格人员的部分未解除限售的限制性股票及5名因离职不符合条件人员的全部尚未解除限售的限制性股
票，合计155,000股，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票，并同意将相关议案提交 2020年第一次临时股东大会审议。
四、关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的独立意见
经核查，公司因回购注销部分限制性股票、扩大危化品许可经营范围等原因，变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们一致同意本次变更相关事项，并同意将相关议案提交 2020年第一次临时股东大会审议。
五、关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的独立意见
公司本次延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项有利于确保公司本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司延长创业板非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期，并将相关议案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事：罗和安、戴奉祥、石桐灵
2019年12月 20日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-064
江苏中超控股股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议由董事长俞雷召集，并于 2019年 6月 16日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于2019年6月21日14：00在公司会议室召开，本次会议应
参加董事 7人，实际参加董事 7人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相
关事项的事前认可及独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018－022
浙江精功科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 4月 15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2018年4月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告》。
《浙江精功科技股份有限公司 2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江精功科技股份有限公司 2018年第一季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-024的公司公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2016-027厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于拟成立分公司的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 18日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟成立分公司基本情况
1、拟成立分公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司
2、性质：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：章丘市明水经济开发区
4、分公司负责人：张和平
5、营业范围：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）；平面广告设计制作；
纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、机械维修及技术改造业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。
二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、成立分公司目的
为满足公司业务发展需要，借助公司技术和渠道进一步拓展业务区域。
公司在山东成立分公司符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。
上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-30广东鸿图科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期已经届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 5月 10日通过组织职工代表参与不记名投票选举的方式推选第七届职工代表监事，并于2019年5月13日作出职工代表大会决议如下：
经投票选举，职工代表一致表决同意推选魏思静女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。
魏思静女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司二〇一九年五月十五日
附件：
广东鸿图科技股份有限公司
职工代表监事简历
魏思静，女，40岁，大学本科学历，会计专业硕士，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。曾任职于广东省外贸开发公司、广东省广新控股集团有限公司，2017年至今在广东鸿图科技股份有限公司财务中心工作，现任公司财务中心财务主管。
其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-036
珠海华金资本股份有限公司
关于公司当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露：
一、主要财务数据概况
截至2017年6月30日，公司借款余额累计合计12.21亿元（包含公司公开发行 3亿元公司债券，募集资金净额为2.96亿元），较公司2016年末借款余额8.63亿元增加 3.58亿元。经核算，公司 2017年新增借款已超过 2016年末经审计净资产 8.17亿元的43.82%。
二、新增借款的分类披露
||||
|-|-|-|
|借款类别|累计新增借款金额（亿元）|累计新增借款占上年末净资产的比例（%）|
|银行借款|3.58|43.82|
|公司债券|||
|委托借款|||
|累计合计|3.58|43.82|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本年度新增借款主要系向金融机构借款所致，属于公司正常经营活动范围，新增借款不会致使发行人不符合发行公司债券的情形，对公司偿债能力无重大影响。
目前经营状况稳定、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理使用资
金，确保借款按期偿付本息。
上述财务数据除2016年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-036罗莱家纺股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意公司增加投资理财额度至8亿元（包括公司于2013年11月15日召开的第三届董事会第一次会审议通过的《关于增加自有闲置资金投资理财产品额度的议案》中的4亿元），该8亿元理财额度可滚动使用。自2013年年度股东大会审议通过之日起三年之内有效。以上额度内资金只能购买低风险的银行等金融机构发行的理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中的投资品种。同时授权股份公司经营管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司于2014年9月1日出资人民币10000万元，向浙商银行南通分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：浙商银行2014年专属理财第183期
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：10000万元
4、产品类型：较低风险
5、投资收益率:5.6%
6、期限：2014年9月1日——2014年12月25日
7、收益支付：到期一次性支付
8、资金来源：股份公司自有闲置资金
10、股份公司本次出资10000万元购买银行理财产品，总金额占股份公司最近一期经审计净资产的4.70%
二、对股份公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展。
通过适度低风险的理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计51119万元，占股份公司最近一期经审计净资产的24.05%。本次购买银行理财产品事项在股份公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
罗莱家纺股份有限公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-022新大洲控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月5日（星期一）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 4日 15:00时至 3月 5日 15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月5日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋大道23号新大洲工厂会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长王磊先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
|人数|代表股份数量|占公司有表决权股份总数的比例|人数|代表股份数量|占 公 司有 表 决权 股 份总 数 的比例|人数|代表股份数量|占公司有表决权股份总数的比例|
|4|128,592,572|15.7964%|7|62,737,100|7.7067%|11|191,329,672|23.5030%|

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
审议通过了《关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海南嘉谷实业有限公司股权的提案》。
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|191,329,672|190,700,372|99.6711%|629,300|0.3289%|0|0.0000%|

其中中小股东表决情况为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|39,858,020|39,228,720|98.4211%|629,300|1.5789%|0|0.0000%|

上述提案对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
上述提案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司分别于2018年2月14日、2月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：魏莱律师、杨媛律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二○一八年三月六日