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上海新黄浦置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年 3月 6日
目录
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上海新黄浦置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。
三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。
六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。
七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
九、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。
上海新黄浦置业股份有限公司
二○一九年三月
2019年第一次临时股东大会会议议程
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月6日 13点30分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日
至2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）现场会议议程：
（1）主持人宣布大会开始；
（2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
（3）宣读股东大会下列议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案|√|

（4）股东及其授权代表发言及答疑；
（5）对上述议案进行投票表决；
（6）统计有效表决票；
（7）宣布本次股东大会表决结果；
（8）由公司聘请的律师发表见证意见；
（9）签署会议决议和会议记录；
（10）大会结束。
2019年第一次
临时股东大会
文件之一
关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案一、发行情况概述
为更好满足上海新黄浦置业股份有限公司（以下称“公司”“新黄浦置业”）经营发展资金需求，进一步优化公司债务结构，降低财务费用，拓宽直接融资渠道，同时盘活资产，促进公司转型，提升资本市场创新形象，公司将采用商业物业抵押贷款资产支持票据（CMBN）模式，即以持有的上海科技京城物业作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以相应信托收益权作为基础资产发起设立不超过15.01亿的资产支持票据计划。
二、发行情况说明
（一）物业标的
上海科技京城，位于上海市黄浦区北京东路668号。
（二）发行目的
1、进一步优化公司债务结构
通过发行CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）此类中长期产品，适当调整公司的长、中、短期借款，优化公司债务结构。
2、盘活新黄浦置业存量资产
此次CMBN的发行有助于提升新黄浦置业在资本市场的经验和优势，加深探索与推动新黄浦置业商业地产的金融创新。
3、进一步优化融资成本，改善融资条件
通过结构化增信，公司可以进一步降低综合融资成本，综合融资条件得以改善。
三、发行方案
1、发行类型
本次公司拟采用CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）模式，通过结构化设计，向机构投资者发行企业资产支持票据。
本次资产支持票据（“新黄浦置业CMBN”）将申请在交易商协会注册发行。
2、发行规模与发行安排
新黄浦置业作为本资产支持票据的实际融资人，拟申请发行总额不超过人民币 15.01亿元（含 15.01亿）的CMBN，目标优先级约【150,000.00】万元，次级为【100.00】万元（由发起机构或关联企业自持），合计发行规模不超过【150,100.00】万元。
3、项目期限
项目方案发行期限18年，每三年末附优先收购权、票面利率调整权、投资者回购权。
4、发行利率
发行利率将根据新黄浦置业信用评级及发行时的市场利率情况确定。
5、资金用途
主要用于符合国家法律法规及政策要求的资金用途。
6、承销方式
主承销商余额包销。
7、发行时间
在取得交易商协会注册通知书后 6个月内，新黄浦置业将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。
8、发行票据增信
承担评级下调及租金收入不足回购义务，享有优先收购权，按约支付备付支持金（若有）。
9、担保方式
本次发行商业物业抵押贷款资产支持票据无担保。
以上议案，提请各位股东审议。
证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2019—033文一三佳科技股份有限公司
股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 12月 25日收到安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”，系本公司实际控制人控制的企业）与公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”，系本公司实际控制人控制的企业）的通知，瑞真商业持有的本公司部分股份、三佳集团持有的本公司全部股份解除了质押。解除质押具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|
|股东名称|安徽省瑞真商业管理有限公司|铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司|
|本次解质股份|4314,663|27,073,333|
|占其所持股份比例|30.2065%|100%|
|占公司总股本比例|2.7234%|17.0885%|
|解质时间|2019 年12月24日|2019年12月24 日|
|持股数量|14,283,884|27,073,333|
|持股比例|9.0159%|17.0885%|
|剩余被质押股份数量|9,969,221|0|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|69.7935%|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|6.2925%|0|

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|-|-|-|
|证券类别|无限售流通股|无限售流通股|

本次瑞真商业、三佳集团解除质押的股份，截止 2019年 12月 25日暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司实际控制人及其一致行动人合计持有本公司 42,925,120股股份，占公司总股本的27.0941%。本次股份解除质押后，实际控制人及其一致行动人剩余被质押本公司股份 11,537,124股，占其持股总数的26.8773%，占公司总股本的7.2822%。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2014-039证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2014年 8月部分经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司锦江之星等有限服务型连锁酒店2014年8月份门店发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2014年 8月份和截至 2014年 8月 31日有限服务型连锁酒店门店发展情况
1、按直营和加盟分 2014年 8月份和截至 2014年 8月 31日有限服务型连锁酒店开业和签约门店数量
表一 单位：家
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年8月份净开业酒店家数|截至2014年8月31日开业酒店家数|2014年8月份净签约酒店家数|截至2014年8月31日签约酒店家数|
|直营酒店|2|251|0|284|
|加盟酒店|15|665|12|875|
|合计|17|916|12|1,159|

2、按直营和加盟分 2014年 8月份和截至 2014年 8月 31日有限服务型连锁酒店开业和签约客房总数
表二 单位：间
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年8月份净开业客房间数|截至2014年8月31日开业客房间数|2014年8月份净签约客房间数|截至2014年8月31日签约客房间数|
|直营酒店|280|34,706|4|39,248|
|加盟酒店|1,712|75,206|1,395|96,748|
|合计|1,992|109,912|1,399|135,996|

二、2014年 8月份有限服务型连锁酒店 RevPAR及其与上年同期的比较情况
表三
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|平均出租率（%）||平均房价（元/间）||RevPAR（元/间）||
||2014年8月|2013年8月|2014年8月|2013年8月|2014年8月|2013年8月|
|1、经济型酒店|89.38|92.61|189.56|185.25|169.43|171.56|
|其中：锦江之星|90.61|92.94|193.44|189.78|175.28|176.38|
|金广快捷|71.62|89.55|169.29|168.81|121.25|151.17|
|百时快捷|80.24|88.57|114.67|110.35|92.01|97.74|
|2、中高端商务酒店|68.83|59.61|286.77|271.13|197.38|161.62|
|其中：锦江都城|47.09|-|437.70|-|206.11|-|
|白玉兰|77.68|62.47|276.63|248.28|214.89|155.10|
|时尚旅|69.98|58.62|271.37|279.48|189.90|163.83|
|3、整合中品牌酒店|35.34|59.22|283.22|267.15|100.09|158.21|
|全部|88.37|91.01|192.84|187.94|170.41|171.04|

注1：公司全资子公司“达华宾馆”为第一家以“锦江都城”品牌标准建造并运营的酒店，于 2013年10月底完成改造并试运营。公司分公司青年会宾馆自2014年 1月起以“锦江都城”品牌标准运营。
注2：本月锦江都城新开常熟虞城店出租率为36.16%，平均房价为266.76元，影响锦江都城出租率和平均房价的平均水平。
注3:“整合中品牌”指通过收购、租赁或受托经营等方式取得的、且需完成品牌转换之酒店。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2014年9月27日
熊猫金控股份有限公司独立董事
关于本次重大资产出售事项的事前认可意见
熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”或“公司”）拟向光阳安泰控
股有限公司（以下简称“光阳安泰”）出售所持的莱商银行股份有限公司3.33%
的股权（1亿股股票），光阳安泰将以现金认购（以下简称“本次交易”）。根
据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及
《熊猫金控股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会
第六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，进行了充分的论
证，现就本次重大资产出售事宜发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券
法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监
会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于改善公司财务状
况、增强持续经营能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞
争，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产出售交易对方
为光阳安泰，交易对方与公司之间无关联关系，因此本次重大资产出售不构成
关联交易。
3、承担本次重大资产重组相关评估工作的评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及经办人员与公司不存在关联关系，不存在除专业收费
外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所
设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通
用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
综上，我们同意将本次重大资产出售的相关议案提交公司董事会审议。
广东联泰环保股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》（下称“公司章程”）、《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》、《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了事前核查后，基于独立判断立场,发表如下意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
鉴于此，我们认为公司《2017年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、关于确认 2017年度财务报告审计费用及续聘 2018年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认为 2017年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）收取财务报告审计费用是合理的。立信具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意继续聘任立信为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。
综上所述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
三、关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《广东联泰环保股份有限公司关联交易管理办法》的规定，我们认为上述议案符合相关法律法规。
鉴于此，我们认为，提请股东大会授权董事会现行参与项目竞标保证了公司参与政府项目采购竞标的及时性，符合公司的发展需要。公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公允的原则下进行的，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们同意将议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
四、关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供担保的议案的事前认可意见
我们认为，本次担保预计事项系为公司下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保。为公司下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
五、关于预计 2018年度关联担保的议案的事前认可意见
我们认为，公司控股股东广东省联泰集团有限公司及公司实际控制人之一黄建勲先生无偿为公司 2018年度综合授信提供连带责任保证，是公司申请综合授信过程中，根据金融机构的要求发生的正常担保行为，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项事前认可意见之签字页）
独立董事（签名）
刘文华：
吴必胜：
陈小卫：
2018年4月15日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-083H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届监事会第 18次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届监事会第 18次会议于 2017年 8月 23日（星期三）下午 17点在公司 7楼会议室召开，本次会议应出席监事 7名，现场出席监事7名。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举吉力先生为公司第四届监事会主席，任期为第四届监事会剩余期间。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2018-003中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第十六次会议通知于2018年12月29日以书面形式发出，会议于 2019年 1月 4日以通讯方式召开。监事会 3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，以通讯方式对所议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于中交城投与绿城等合作开发广州南沙2018NJY-9地块项目所涉关联交易的议案》并形成如下决议：
1.同意公司全资子公司中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）参与合作开发南沙 2018NJY-9地块暨南沙明珠汇项目（简称项目地块），中交城投拟以 150.57万元的价格受让杭州绿城致臻投资有限公司（简称绿城致臻）持有的杭州昭廉投资有限公司（简称杭州昭廉）30%股权，并按照在杭州昭廉的持股比例提供资金支付原股东垫付的土地出让金（含资金利息，年利率为9%）不超过30,125.67万元，合计不超过30,276.24万元。
2.绿城致臻为绿城中国的全资子公司，绿城中国为公司控股股东中国交通建设集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于收购杭州昭廉投资有限公司30%股权的关联（连）交易公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国交通建设股份有限公司监事会2019年1月5日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-035安徽六国化工股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
金宇生物技术股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第十届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更事项。
三、关于公司变更董事会秘书及聘任高级管理人员的独立意见
我们认为，杨钊先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形，杨钊先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议。公司董事会秘书和副总裁的任职资格、提名和聘任的审议程序符合有关规定的要求，我们同意聘任杨钊先生担任公司董事会秘书、李荣先生担任公司副总裁。
（以下无正文）
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-069陕西黑猫焦化股份有限公司
关于子公司 2016年新增融资预算关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）为公司子公司 2016年新增融资预算提供关联担保，担保金额不超过 22.10亿元人民币。
●本次关联担保公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。
●本次关联担保尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》，关联董事李保平、吉红丽已回避表决，公司全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。根据公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案，公司控股股东黄河矿业向公司子公司2016年度新增信贷融资预算提供关联担保如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年新增|||||
||序号||信贷融资机构||||担保金额||关联担保方及担保方式|
||||||申请额度|||||
|被担保方：韩城市黑猫气化有限公司（黑猫气化）||||||||||
|1||兴业金融租赁有限责任公司||5.00||5.00||担保方：黄河矿业担保方式：连带责任保证||
|2||兴业银行||15.00||15.00||担保方：黄河矿业担保方式：连带责任保证||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年新增|||||
||序号||信贷融资机构||||担保金额||关联担保方及担保方式|
||||||申请额度|||||
|被担保方：韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）||||||||||
|3||华融金融租赁股份有限公司||2.10||2.10||担保方：黄河矿业担保方式：连带责任保证||
||||合计||22.10||22.10|||

以上每笔担保业务在实际发生时签署担保协议，有关担保协议的具体权利义务将根据公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案进行约定。
公司第三届监事会第六次会议已审议通过《关于2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案的议案》，决议同意公司董事会将《陕西黑猫焦化股份有限公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案》提交股东大会审议。
公司 2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案尚需提交股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
根据公司控股股东黄河矿业最新《营业执照》，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|陕西黄河矿业（集团）有限责任公司|
|统一社会信用代码|916105817941425361|
|登记机关|陕西省韩城市工商行政管理局|
|公司类型|有限责任公司|
|住所|陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角|
|法定代表人|李保平|
|注册资本|拾捌亿元人民币（18亿元）|
|成立日期|1997年3月21日|
|营业期限|自1997年3月21日至 2017年4月2日|
|经营范围|原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

截至本公告日，控股股东黄河矿业持有公司限售流通股 414,000,000股（4.14
亿股），占公司总股本930,000,000股（9.3亿股）的比例为44.52%。
截至2015年12月31日黄河矿业主要财务数据（已审计）：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标（合并口径）||2015.12.31/2015年度|
|资产总额||19,611,310,927.13||
|负债总额||12,296,425,995.47||
|净资产||7,314,884,931.66||
|营业收入||6,903,186,074.92||
|利润总额||-411,574,194.35||
|净利润||-349,584,793.09||

截止 2016年 9月 30日，公司控股股东黄河矿业为公司及子公司的担保余额为14.55亿元。目前黄河矿业经营情况正常，担保能力和担保信誉一直良好，未发生过逾期担保或违约担保等异常情况。黄河矿业为公司子公司2016年度新增信贷融资预算提供担保能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司控股股东黄河矿业为公司子公司2016年度新增信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案根据公司子公司日常生产经营等主营业务发展需要制订，公司控股股东黄河矿业为公司子公司2016年度新增信贷融资预算提供关联担保，公司及子公司不向担保方提供反担保，也不向担保方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务，公司及子公司不承担风险责任和费用，不损害公司利益和股东利益，不影响公司市场独立地位，有利于公司及子公司正常生产经营活动和主营业务发展。
五、独立董事意见
公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东向公司子公司提供关联担保，构成关联交易，但关联担保已采取有效的风险防范措施，担保方系无偿、无条件担保，公司不需要提供反担保，也不需要承担担保费用以及其他
任何风险责任和附加义务，关联担保不会损害公司利益和中小股东利益，不影响
公司的市场独立地位。同意董事会将公司2016年度新增信贷融资预算及担保安排
方案提交股东大会审议。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-031贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2015年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2015-027号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司遵义分行分别签订了相关理财协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品及协议基本情况
1、购买海通证券股份有限公司理财产品情况
（1）产品名称：海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证企业定制版2015150号；
（2）产品代码：S71086；
（3）产品类型：保本固定收益型；
（4）产品起息日及到期日：2015年7月3日至2015年9月29日；
（5）产品收益率：5.35%/年；
（6）认购金额：10,000万元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置的募集资金。
2、招商银行股份有限公司遵义分行理财产品情况
（1）产品名称：招商银行结构性存款CGY00023；
（2）产品代码：CGY00023；
（3）产品类型：保本浮动收益型；
（4）产品起息日及到期日：2015年7月2日至2015年10月8日；
（5）产品收益率：保本利率1.85%/年+浮动利率1.15%/年；
（6）认购金额：3,700万元人民币；
（7）资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
单位：万元
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|合作方名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|产品收益率|认购金额|实际收回本金|实际获得收益|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015 年 1月7日|2015 年 3月30日|6.0%/年|5,000|5,000|68.22|

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|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015 年 1月30日|2015 年 4月30日|4.5%/年|5,000|5,000|56.25|
|中国银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015 年 3月19日|2015 年 6月18日|4.55%/年|5,000|5,000|56.72|
|招商银行股份有限公司遵义分行|保本型|2015 年 3月20日|2015 年 6月18日|保 本 利 率2.35%/年+浮动 利 率1.75%/年|4,000|4,000|40.44|
|海通证券股份有限公司|保本型固定收益凭证|2015 年 4月3日|2015 年 6月29日|5.6%/年|5,000|5,000|67.55|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 4月10日|2015 年 6月25日|4.9%/年|1,000|1,000|10.20|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 5月8日|2015 年 8月7日|4.6%/年|5,000|||
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本型固定收益型|2015 年 5月15日|2015 年 6月15日|4.4%/年|2,000|2,000|7.47|
|交通银行股份有限公司遵义分行|保本浮动收益型|2015 年 6月29日|2015 年 9月27日|3.6%/年|1,000|||
|中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行|保本浮动收益型|2015 年 7月3日|2015年10月8日|3.6%/年|1,000|||
|中国银行股份有限公司遵义分行|保证收益型|2015 年 7月2日|2015 年 7月30日|3.38%/年|5,000|||

2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金2.57亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本
型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将
与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2018－032
湖南海利化工股份有限公司
关于参加2018年湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通互动，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）”参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午15:00至17:00。
届时，公司副总经理兼董事会秘书刘洪波先生等将与投资者通过网络在线交流形式就公司经营业绩、生产经营状况、发展战略等具体情况进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2018年9月5日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2019-109
上海电气集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市漕宝路 509号上海华美达广场新园酒店B楼3楼兴园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|其中：A 股股东人数|16|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,705,291,902|
|其中：A 股股东持有股份总数|9,194,544,041|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）|510,747,861|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|64.0509|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|60.6802|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.3707|

其中：2019年第三次临时股东大会审议的《关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度关于存款的日常关联交易的议案》、《关于公司与上海电气（集团）总公司2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案》为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司需回避表决。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集。由于本公司董事长因工作安排冲突不能出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公司董事会推选执行董事朱兆开先生担任本次股东大会的会议主席并主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长郑建华先生、执行董事黄瓯先生、朱斌先生、非执行董事李安女士均因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，公司监事会主席周国雄先生、监事会副主席华杏生先生、职工监事袁胜洲先生、张艳女士均因公未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
公司 2019年第三次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。其中第一、二项议案审议事项为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司及其附属公司回避表决。各议案表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022年度关于存款的
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|531,535,736|99.9758|128,900|0.0242|0|0.0000|
|H股|508,620,161|99.5834|2,127,700|0.4166|0|0.0000|
|普通股合计：|1,040,155,897|99.7835|2,256,600|0.2165|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司与上海电气（集团）总公司 2020-2022年度关于贷款的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|521,152,661|98.0228|10,511,975|1.9772|0|0.0000|
|H股|320,722,698|62.8437|189,627,163|37.1563|0|0.0000|
|普通股合计：|841,875,359|80.7931|200,139,138|19.2069|0|0.0000|

关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,194,458,141|99.9991|85,900|0.0009|0|0.0000|
|H股|509,637,861|99.8605|712,000|0.1395|0|0.0000|
|普通股合计：|9,704,096,002|99.9918|797,900|0.0082|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与上海电气（集团）总 公 司2020-2022 年度关于存款的日常关联交易的议案|531,535,736|99.9758|128,900|0.0242|0|0.0000|
|2|关于公司与上海电气（集团）总 公 司2020-2022 年度关于贷款的日常关联交易的议案|521,152,661|98.0228|10,511,975|1.9772|0|0.0000|
|3|关于公司下属子公司上海三|531,578,736|99.9838|85,900|0.0162|0|0.0000|

||
|-|
|菱电梯有限公司 2020-2022年度日常关联交易的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1、2项议案为关联交易事项，关联股东上海电气（集团）总公司回避表决。根据上述各项议案表决结果，本次股东大会审议的上述各项决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈辉宇、姚瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新凤鸣集团股份有限公司
以募集资金向全资子公司增资
用于募集资金投资项目之核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“保荐机构”）作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新凤鸣以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕396号）核准，新凤鸣集团股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）7,730万股，每股发行价格为26.68元，募集资金总额206,236.40万元，扣除发行费用 9,236.40万元后，实际募集资金净额为 197,000.00万元。上述募集资金已于 2017年 4月 13日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕91号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|建设期（年）|备案机构、备案号|
|桐乡市中维化纤有限公司年产4万吨超细扁平纤维深加工项目|35,710|17,000|1.5|桐乡市发展和改革局04831304164031698528|

||||||
|-|-|-|-|-|
|湖州中石科技有限公司年产 45 万吨功能性、共聚共混改性纤维项目|180,000|180,000|3|湖州市发展和改革委员会05001403034031676317|
|合计|215,710|197,000|——|——|

三、本次增资情况概述
公司募集资金投资项目之一湖州中石科技有限公司年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目的实施主体为公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限
公司（以下简称“中石科技”）。项目总投资180,000万元，其中：固定资产投资148,150万元，铺底流动资金31,850万元。本次发行募集资金拟投入180,000万元。鉴于该项目建设工期较长，公司已于2017年5月8日以首次公开发行股票所募集的资金80,000万元向中石科技缴纳第一次增资款。
为了推进募投项目实施，公司以首次公开发行股票所募集的资金100,000万元向中石科技缴纳第二次增资款。本次出资完成后，中石科技注册资本全部实缴完成。
四、本次增资对象的基本情况
中石科技成立于 2012年 7月 5日，本次增资前，注册资本 235,000万元，实收资本135,000万元，注册地址为湖州市吴兴区东林镇工业功能区南区，法定代表人为管永银。主营业务为涤纶长丝的研发、生产和销售。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，中石科技总资产、净资产分别为259,620.19万元和60,510.22万元，2016年实现净利润12,574.56万元。
五、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对中石科技增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、本次增资后的募集资金管理
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资
金使用管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公
司全资子公司中石科技在中信银行股份有限公司嘉兴分行开设了募集资金专项账户，账号为8110801012701092159。公司已与全资子公司中石科技、申万宏源承销保荐公司和存放募集资金的中信银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》对公司及其子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
七、审议程序及专项意见
公司于2017年11月9日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目。
公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构申万宏源承销保荐公司对新凤鸣以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目情况进行了核查，核查意见如下：
公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的事项，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
申万宏源承销保荐公司同意公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目事项。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目之核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
金碧霞
尹永君
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年11月9日
三安光电股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会会议资料2019年12月26日
三安光电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
一、会议方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2019年 12月 26日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2019年12月26日14点30分
四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案；
1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案；
4、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案。
（1）选举黄兴孪先生担任公司第九届董事会独立董事
（2）选举木志荣先生担任公司第九届董事会独立董事
（3）选举康俊勇先生担任公司第九届董事会独立董事
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、记票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
一、审议修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，决定修改《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第一百一十条的内容。具体修改情况公司拟定了《关于修改<公司章程>部分条款的公告》，并已于2019年12月10日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
请审议。
2019年12月26日
二、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及授权代表：
根据《公司章程》相关规定，决定修改公司《股东大会议事规则》第二十九条的内容如下：
原文为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
修改为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
请审议。
2019年12月26日
三、审议选举林志东先生担任公司第九届董事会非独立董事的议案各位股东及授权代表：
经公司董事会提名，拟选举林志东先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会一致。
请审议。
2019年12月26日附：个人简历
林志东，男，1982年出生，中国国籍，硕士学历。曾任职于厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司副总经理。现任职福建三安集团有限公司董事、芯鑫融资租赁有限责任公司董事，厦门市三安集成电路有限公司监事，本公司副总经理。
四、审议选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司现任三位独立董事任期即将届满。经公司第九届董事会提名，拟选举黄兴孪先生、木志荣先生、康俊勇先生（个人简历附后）担任公司第九届董事会独立董事，任期与公司第九届董事会一致，其中黄兴孪先生为会计专业人士。
请审议。
2019年12月26日附：个人简历
1、黄兴孪，男，1974年出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师。现任厦门大学管理学院工商管理学科会计学（会计与财务管理）副教授、厦门金达威集团股份有限公司、福州瑞芯微电子股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司独立董事。
2、木志荣，男，1972年出生，中国国籍，博士学历，厦门大学管理学院副教授。
曾任厦门大学管理学院EDP中心主任、院长助理。现任厦门大学管理学院副教授、瑞科际再生能源股份有限公司、中国福纺控股有限公司独立董事。
3、康俊勇，男，1960年出生，中国国籍，博士学历。曾任国营 8472厂技术员。
现任厦门大学教授、国家自然科学基金委员会专家评审组专家、中国光学学会和中国真空学会理事、福建省光电行业协会副理事长。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-057文投控股股份有限公司
关于拟终止发行股份购买资产的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 5日起停牌。 2017年 12月 4日，公司九届董事会第八次会议审议通过了《关于〈文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案并披露了本次交易相关方案。
2018年 3月 12日公司召开了九届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，对本次交易方案项下交易标的范围、交易对方、交易对价、发行股份数量、定价基准日、发行价格、支付现金数量、配套融资金额等事项进行了调整。公司公告了《文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）》等相关文件，拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视100%股权，同时拟采取询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用。
自本次重组启动以来，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买资产各项工作。鉴于目前资本市场环境以及本次交易条件发生了重大变化，为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，拟终止本次发行股份购买资产。
公司将尽快召开董事会审议终止本次发行股份购买资产相关议案，并将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时根据本次交易进展情况，
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年6月14日