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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 1-00784号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2017]第1-00784号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2016年度业绩承诺的完成情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱劲松
中国·北京 中国注册会计师：李卓明
二○一七年四月二十日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司业绩承诺完成情况专项说明北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金的方式向日月同行信息技术（北京）有限公司（以下简称“日月同行”）的原股东贾明、江西日月同辉投资管理有限公司（以下简称“日月同辉”）购买其持有的日月同行100%的股权，并于2015年9月22日获得中国证券监督管理委员会合法的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向江西日月同辉投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可【2015】2145号）。
二、资产重组业绩承诺情况
此次资产重组中日月同辉、贾明对置入资产日月同行的2016年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
日月同辉、贾明承诺日月同行2015年、2016年以及2017年经审计的净利润合计不低于15,960万元，其中2015年、2016年及2017年分别不低于4,000万元、5,200万元以及6,760万元。
以上净利润为经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。承诺期内，如果日月同行当期实际净利润未达到当期承诺净利润的90%的，或者承诺期内日月同行合计实际净利润未达到15,960万元，则按梅泰诺与日月同辉、贾明签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测承诺及补偿与奖励协议》的相关约定对梅泰诺予以补偿。
三、业绩承诺完成情况
日月同行2016年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年4月20日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2017】第1-00624号。经审计日月同行2016年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为5,456.34万元，其中非经常性损益金额为0.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,456.34万元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为9,917.48万元。实现了2016年度的业绩承诺。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
2017年4月20日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”、“公司”或“发行人”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，对兴业矿业在2013年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
兴业矿业经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1494号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至 2013年 12月 9日止，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）115,207,373股，募集资金总额为人民币 999,999,997.64元，扣除承销费用 14,000,000.00元、保荐费用 4,000,000.00元后的余额 981,999,997.64元于 2013年 12月 9日由华泰联合证券有限责任公司汇入公司在中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行开设的人民币账户 05248101040009183账号内。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2013） 00096号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 980,409,997.64元。
2013年度实际使用募集资金980,409,997.64元，累计使用募集资金 980,409,997.64元，余额为19,094.44元（为募集资金存放所产生的银行利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
2013年 12月 9日，公司将实际募集资金净额拨入中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行，并与该银行及华泰联合签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《内蒙古兴业矿业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金存管银行||银行帐号||初始存放金额||期末余额|
|中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行||05248101040009183||981,999,997.64||19,094.44||

注：期末余额为募集资金存放所产生的利息
三、2013年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2013年 12月 31日，兴业矿业募集资金专户余额为 19,094.44元（为募集资金存放所产生的银行利息）。募集资金使用情况如下表所示：
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||98,041.00||本年度投入募集资金总额|||98,041.00||
||||-||已累计投入募集资金总额|||||
||||-|||||98,041.00||
||||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）||截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|98,041.00|98,041.00||||2013年12月11日|-|不适用|
||||98,041.00|98,041.00|100.00%||||
||98,041.00|98,041.00|98,041.00|98,041.00|||-||
||98,041.00|98,041.00|98,041.00|98,041.00|100.00%||-||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：公司于2013年12月11日将募集资金连同未支付的发行费用981,999,997.64转中国农业银行股份有限公司赤峰永巨支行基本存款户，用于补充流动资金。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，兴业矿业管理层编制的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与适用情况的专项报告格式》等有关规定，在所有重大方面公允反映了公司2013年度募集资金的存放和使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对兴业矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业矿业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2013年12月31日，兴业矿业不存在变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对兴业矿业在2013年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
孙川 章童
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-039天津力生制药股份有限公司
关于对全资子公司生化制药提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）向浙商银行股份有限公司天津分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币（大写）肆仟万元整的事项提供担保,担保方式为连带责任保证。担保期限12个月。上述担保经本次董事会审议通过后方可实施。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：天津生物化学制药有限公司
成立日期：1980年9月19日
注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号
法定代表人：王福军
注册资本：30330.28万元
主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。
与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司
截至 2017年 12月 31日，资产总额 44119.61万元，负债总额 17307.87万元，净资产 26811.74万元，2017年实现营业收入 12564.93万元，实现利润总额-2138.70万元，实现净利润-2138.70万元。截至 2018年 8月 31日，资产总额 51428.88万元，负债总额 23517.60万元，净资产 27911.28万元，2018年 1-8月实现营业收入 12175.22万元，实现利润总额-1900.46万元，实现净利润-1900.46万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：12个月
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-92浙江永太科技股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易连续三个交易日内（2014年 12月 17日、2014年 12月 18日、2014年12月 19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司已于 2014年 12月 16日披露了《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于公司拟使用自有资金投资年产160吨索非布韦关键中间体建设项目的公告》（详见巨潮网和《证券时报》），相关文件已于 2014年 12月 16日刊登在中国证监会指定的信息披露网站，目前相关工作正常进行中；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司的内外经营环境未发生重大变化；
5、公司不存在违反公平信息披露的情形；
6、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息；
7、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015－063中捷资源投资股份有限公司
关于子公司复工生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 14日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司（以下简称“禧利多矿业”）因发生一起顶板冒落事故，被内蒙古突泉县安全生产监督管理局责令立即停止生产作业，待事故调查处理结束，所存在安全隐患整改到位，经验收合格后方可复工。
具体内容详见2014年8月29日公司刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷缝纫机股份有限公司关于子公司发生安全生产事故的公告》（公告编号：2014-077）。
2015年6月25日，公司收到公司全资子公司禧利多矿业转来的突泉县安全生产监督管理局《关于同意禧利多矿业有限责任公司复工生产的批复》（突安监发〔2015〕16号文件），批复内容如下：
通过现场检查验收，禧利多基本具备安全生产条件，经请示盟安监局批复同意，原则同意禧利多复工生产。生产期间，要积极落实检查验收时提出的整改意见，进一步加强安全生产基础管理，重视应急救援工作，保证安全生产持续投入，严格落实矿领导下井带班制度，确保安全生产。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年6月26日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》）《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对股权激励股份第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第一期解锁的条件已经成就。因此，我们同意公司为217名激励对象办理《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳李清伟韩静2015年12月2日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-011三力士股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|924,339,156.84||902,009,904.59||2.48||
|营业利润|110,673,462.74||183,815,570.13||-39.79||
|利润总额|111,424,927.84||186,928,413.53||-40.39||
|归属于上市公司股东的净|92,479,977.38||160,792,848.46||-42.49||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.14||0.24||-41.67||
|加权平均净资产收益率|5.18%||9.86%||减少4.68个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,653,002,068.50||1,975,528,560.65||34.29||
|归属于上市公司股东的所|1,913,630,808.01||1,688,455,962.80||13.34||
|有者权益|||||||
|股 本|658,643,215.00||658,065,698.00||0.09||
|归属于上市公司股东的每|2.91||2.57||13.23||
|股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2018年度实现营业总收入92,433.92万元，较上年同期增加2.48%，
公司主要产品橡胶V带的市场需求稳健，销售收入保持稳定。
2、公司2018年度实现营业利润11,067.34万元、利润总额11,142.49万元、归属于上市公司股东的净利润9,248.00万元，分别较上年同期变化-39.79%、-40.39%、-42.49%。主要是公司2018年度多种主要原材料价格不同程度的上涨使得主营业务成本增加、毛利率降低；非经常性损益中处置橡胶期货的损失；2018年度发行可转换公司债券产生的利息费用；对西双版纳路博橡胶有限公司计提的商誉减值准备等因素的综合影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
2019年1月29日，公司在2018年度业绩预告修正公告中披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至0%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,647.57万元至16,079.28万元。公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为9,248.00万元，与公司在《2018年度业绩预告修正公告》中预计的业绩存在差异。主要系公司对西双版纳路博橡胶有限公司是否存在商誉减值迹象的不确定和计提商誉减值准备的具体金额估计不足所致。
四、其他说明
本业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-088京汉实业投资集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年9月 30日。
2、预计的经营业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
2019年前三季度（2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日）的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500-5,000万元|盈利：584.09 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.0447-0.0639 元|盈利：0.0070 元|

其中，2019年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）的业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,836-5,336 万元|盈利：267.88 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0490-0.0682元|盈利：0.0032元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩出现亏损的主要原因系年内房地产项目在三季度大部分
未达到交付条件，因此不满足收入确认条件；同时亦有受融资环境影响，融资成本提高，财务费用增加等原因共同影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；
具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 10月 10日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-002
深圳市赢合科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1月1 日—2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日—2015 年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85.96%—115.85%|盈利：6,022.64万元|
||盈利约为：11,200.00 万元—13,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，受益于国家对新能源汽车发展政策及下游市场的快速增长，公司把握市场机遇，率先在业内推出整线解决方案，2016年以来，整线优势明显，整线运营常态化，公司业务增长显著。
2、公司预计2016年年度非经常性损益约为948万元，主要为公司收取的各
项政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审议。
2、具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-078
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“金利华电”，证券代码：300069）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月5日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-003）、2018年2月12日披露的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-005）。
停牌期间，根据有关各方论证和协商的情况，公司本次拟进行的重大事项涉及购买资产，将构成重大资产重组。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年2月26日（星期一）开市起复牌，具体内容详见公司于2018年2月26日披露的《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-006）。公司分别于 2018年3月5日、3月19日、4月2日、4月4日、4月20日、5月4日、5月18日、6月1日、6月15日、7月2日、7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-008、2018-014、2018-015、2018-016、2018-019、2018-037、2018-043、2018-044、2018-049、2018-050、2018-053、2018-056、2018-058、2018-060、2018-068、2018-070、2018-071、2018-074）。公司拟以支付现金方式收购霍尔果斯万嘉创业投资有限公司、珠海横琴众嘉文化咨询合伙企业（有限合伙）、范山、刘春雨合计持有的北京中和德娱文化传媒有限公司100%股权。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份及募集配套资金。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次拟收购的标的资产属于“文化、体育和娱乐业”。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组相关的议案并履行相应的审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司将每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2018年11月13日
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016年年度独立董事述职报告（杨卫国）
各位股东：
本人为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。在本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件的规定和《新疆贝肯能源工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆贝肯能源工程股份有限公司独立董事工作制
度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和股东的合法权益,促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。
现将独立董事2016年度履行职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
本人担任独立董事期间，认真审议相关材料，对董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
2016年度，公司共召开4次董事会，1次股东大会，本人出席会议情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||股东大会出席情况||
|召开次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|召开次数|列席次数|
|4|4|0|0|1|1|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等相关要求及《公司章程》的规定，发表了独立意见,具体如下:
1、2016年1月25日，对第三届董事会第四次会议审议的《公司2015年度利润分配方案》的议案；《公司2013至2015年度关联交易情况报告》的议案；
《关于和丰唐投资控股（上海）有限公司共同投资成立新疆瑞雪森环保科技有限责任公司的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》发表了同意的独立意见。
2、2016年3月10日，对第三届董事会第五次会议审议的《关于公司向中国银行克拉玛依石油分行等有关银行申请办理融资业务的议案》发表了同意的独立意见。
3、2016年8月2日，对第三届董事会第六次会议审议的《关于对昆仑银行股份有限公司增资的议案》、《关于公司与中国石油大学（北京）克拉玛依校区校企合作的议案》发表了同意的独立意见。
三、在专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
1、2016年度，审计委员会共召开2次会议，作为审计委员会会委员，本人出席了会议，认真审核了公司半年度财务报告、季度财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况。2016年度本人有效的履行独立董事的职责，对于每次需要董事会审议的各个议案，均对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎的行使表决权，勤勉的服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人深入了解公司的生产经
营、管理和内部控制制度的执行情况，董事会决议的执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营和治理情况。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人对公司需披露的有关事项做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，积极有效的履行了独立董事的职责。
五、对公司现场调查情况
自担任公司独立董事以来，本人密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的相关报道，保持与管理层的沟通，及时掌握重大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场办公和考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训，力求不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他
1.2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2.未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3.未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2017年,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神,按照法律、法规、《公司章程》及公司各项制度的相关规定和要求,履行独立董事的义务,发挥独立董事的作用,保证公司董事会的客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
请审议！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
独立董事：杨卫国
（此页无正文，为《新疆贝肯能源工程股份有限公司2016年度独立董事述职报告》独立董事签字页）
报告人：
杨卫国
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-046】金河生物科技股份有限公司
关于聘任牛有山先生为公司财务总监的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邬瑞岗先生的书面辞职报告。邬瑞岗先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对邬瑞岗先生在担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2014年 8月 7日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任牛有山先生为公司财务总监的议案》。公司董事会决定聘任牛有山先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，牛有山先生于本次会议通过之日起辞去公司审计总监职务。
附件：牛有山先生：1971年 11月出生，男，汉族，宁夏盐池县人，中国民主建国会成员，大学文化，中国注册会计师、中国注册税务师。1992年 7月至 2001年 2月在中国建设银行宁夏分行工作，曾任储蓄所主任、分理处主任、支行会计主管等。2001年3月至2008年7月，在五联联合会计师事务所宁夏分所、宁夏众和会计师事务所有限公司工作，先后任部门经理、副主任会计师等职。2008年7月至2010年3月，任金河生物科技股份有限公司总经理助理兼财务部经理；
2010年 4月至 2012年 12月任金河生物科技股份有限公司董事长助理。2013年1月至今任金河生物科技股份有限公司审计总监。
牛有山先生未持有本公司股权，与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-036北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2017年4月14日采取通讯方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第二十五次会议于2017年4月24日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度监事会工作报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2016年度报告全文及摘要>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度报告全文及摘要》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度财务决算报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
同意公司以总股本 1,159,124,083股为基数，每 10股派发现金股利 1.05元（含税），合计派发现金股利121,708,028.72元。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》
内容详见刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度内部控制的自我评价报告》
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0
票。
（六）审议通过《关于公司聘任 2017年度审计机构的议案》
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准公司编制的截至 2016年12月 31日的财务报表的议案》公司按照新会计准则编制了截至2016年12月31日的财务报表（合并），截至 2016年12月31日，公司总资产为人民币6,306,050,480.99元，总负债为人民币
3,125,013,013.13元，净资产为人民币3,181,037,467.86元，营业收入为人民币
2,424,670,626.82元，利润总额为人民币569,394,772.71元，净利润为人民币
545,250,896.55元。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（八）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，两名公司原激励对象因离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的298,261股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.026%。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.24元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,159,124,083股调整为1,158,825,822股。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（九）审议通过《关于公司 2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2016年12月3日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会【2016】22号）文件要求，公司进行会计政策变更。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
监事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十五次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一七年四月二十五日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-087成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 6日收到公司副总经理衡福明先生提交的书面辞职报告。衡福明先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，衡福明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对衡福明先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 6日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-023广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十次会议于 2017年 3月 9日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于广州越秀小额贷款有限公司向公司全资子公司拆借资金的议案》
同意公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司向其参股公司广州越秀小额贷款有限公司提供财务资助人民币不超过 11,000.00万元，期限一年，年利率不高于5.15%，该笔资金将用于越秀小贷补充经营资金或归还到期银行借款；拆借方式为通过银行委托贷款。内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-026）。独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司对原有的《广州友谊商店股份有限公司独立董事工作制度（草案）》进行了修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《独立董事工作制度》。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，充分维护公司广大投资者利益，维护好公司与广大投资者的关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司对原《广州友谊集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修
订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《投资者关系管理制度》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，做好内幕信息知情人登记管理工作，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司对原有的《广州友谊集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，做好内部审计工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司对原有的《广州友谊集团股份有限公司内部审计管理制度》进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《内部审计管
理制度》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，做好内部审计工作，规范总经理等高级管理人员的职责、权限、工作制度等，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司对原有的《广州友谊集团股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《总经理工作细则》。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
广州越秀金控因资金周转及日常经营需要，拟在不超过 200,000万元的额度范围内，向持有公司5%以上股份的股东广州越秀集团有限公司借款，并与越秀集团签署《资金拆借协议书》。
内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决
独立董事对该项议案发表了独立意见及事前认可意见，保
荐机构华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于废止<董事长职权管理制度>的议案》
为进一步规范公司治理，完善公司内部管理制度，公司决定废止《广州友谊集团股份有限公司董事长职权管理制度》，前述制度废止后，董事长职权按《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《公司章程》及相关法律、法规的规定执行。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
江国源先生已辞去公司董事一职，黎钢先生已当选为公司第七届董事会董事，基于前述原因，公司对董事会下设各专门委员会组成人员进行调整，具体如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王恕慧
委员：李锋、黎钢、刘涛、杨春林
（二）董事会审计委员会
主任委员：汤胜
委员：谭思马、欧俊明、刘涛、杨春林
（三）董事会提名委员会
主任委员：杨春林
委员：王恕慧、李锋、刘涛、汤胜
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘涛
委员：王恕慧、欧俊明、汤胜、杨春林
（五）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：王恕慧
委员：谭思马、欧俊明、黎钢、杨春林
上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-001
北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年1月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月6日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
董事会经认真审议，认为：本次变更募集资金投资项目，是基于公司实际经营情况作出的调整，符合当前的市场环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。一致同意公司本次变更募集资金投资项目，并经股东大会批准后实施。
公司独立董事发表独立意见：公司本次变更募集资金投资项目，是结合行业发展趋势及公司经营发展规划所作出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营情
况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规定。独立董事一致同意公司变更募集资金投资项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（二）审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》
董事会经认真审议，认为：将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资金（含利息收入）转入超募资金专户，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。一致同意公司本次变更募集资金投资项目，并经股东大会批准后实施。
公司独立董事发表独立意见：经审议我们认为，将结余资金转入超募资金专户符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意公司将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资金（含利息收入）转入超募资金账户中。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（三）审议通过了《关于聘任杨帆先生担任公司副总经理的议案》
根据公司总经理姚文彬先生提名，同意聘任杨帆先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表独立意见：公司聘任杨帆先生担任公司副总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提
名、聘任程序合法有效。经审阅杨帆先生的个人履历，未发现有《公司法》第 147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形；杨帆先生具有履行职责所必须的专业或者行业知识，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任杨帆先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（四）审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2014年1月28日召开2014年第一次临时股东大会，参加人员包括截至2014年1月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及书面委托的代理人等。本次会议采取现场投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届并选举第三届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名王新明、刘波、骆峰、毛洪、潘学模为第三届董事会董事候选人，其中毛洪、潘学模为独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述5名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事关于公司董事会换届并选举第三届董事候选人的独立意见签字页）
毛洪 张力上 任丹华