Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长虹美菱股份有限公司部分募集资金投资项目延期的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称“长虹美菱”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）对长虹美菱股份有限公司部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经合肥美菱股份有限公司（现更名为“长虹美菱股份有限公司”）2016年第一次临时股东大会及第八届董事会第十七次会议等相关会议审议通过，并经中国证监会《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号）核准，公司已成功向包括四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在内的七名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票280,858,676股，每股面值1.00元，每股发行价人民币5.59元。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA40272号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币1,569,999,998.84元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08元，募集资金净额为人民币1,540,732,722.76元。
截至2016年9月17日，保荐机构已将上述认股款项扣除承销及保荐费用28,000,000元后余额1,541,999,998.84元划转至公司指定的募集资金存储专户。
长虹美菱已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金投资的项目情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金|
|1|智能制造建设项目|39,870.65|39,100|
|2|智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目|55,900.00|55,900|
|3|智慧生活项目|32,076.00|32,000|
|4|补充流动资金|30,000.00|30,000|
|合 计||157,846.65|157,000|

三、本次拟延期的募投项目情况
结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，长虹美菱拟将募集资金投资项目“智能制造建设项目”中的子项目“年新增60万台中大容积环保节能冰柜智能生产线建设项目”（以下简称“冰柜项目”）预计可使用状态的日期由原计划2018年6月底延期至2019年12月31日。
截至2018年8月14日，智能制造建设项目募集资金使用情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资项目名称|项目计划投资总额(1)|募集资金累计投入金额(2)|投入进度(3)=(2)/(1)|项目原计划达到预定可使用状态日期|
|智能制造建设项目|39,100.00|10,857.552586|27.77%|智能制造（合肥）项目：2018年底|
|其中：冰柜项目|12,000.00|-|-|2018年6月底|

四、本次募投项目延期的原因
“冰柜项目”规划建设期1年。前期，因该项目建设地点所在的冰柜厂区9号厂房被控股子公司中科美菱临时使用，影响了项目进度。同时，今年以来市场环境发生较大变化，特别是外销市场，为此公司放缓了项目实施进度。基于前述原因，公司审慎研究论证后，拟将该项目达到预定可使用状态日期由原计划的2018年6月底延期至2019年12月31日。
五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次冰柜项目延期，是公司根据募集资金项目实施的实际情况所作出的审慎
决定。本次对募集资金项目的延期未改变项目建设的内容，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利
益的情形，符合公司长期发展规划。
募集资金投资项目延期，募集资金短期内使用需求降低，投资进度放缓，公司将通过购买保本理财等投资方式提高闲置募集资金使用效益。本次募集资金投资项目延期不会对公司生产经营造成重大影响。
六、独立董事、监事会对募集资金投资项目延期的意见
1、独立董事关于募集资金项目延期的独立意见
公司独立董事认为：本次对部分募集资金投资项目进行延期，是公司根据募集资金项目推进的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变项目建设的内容、实施主体、实施方式的情况，故不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司对部分募集资金投资项目实施进行延期。
2、监事会关于募集资金项目延期的意见
公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据募投项目的市场环境变化、项目实际推进情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变项目建设的内容、实施主体、实施方式的情况，故不属于募集资金投资项目的实质性变更，亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司对本次募集资金投资项目延期。
七、保荐机构专项意见
保荐机构调阅公司在募集资金专户银行的募集资金专用账户对账单，查阅募集资金使用台账；审阅公司董事会关于募集资金存放与使用情况的相关报告及其他相关信息披露文件；审阅了公司独立董事、监事会意见，了解募集资金投资项目进展情况。
经核查，保荐机构认为，长虹美菱本次募集资金投资项目延期事项已经公司
第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
长虹美菱本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
本保荐机构对长虹美菱本次募集资金投资项目的延期调整事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹美菱股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
秦明正 邱枫
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年8月14日
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2018
年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2018年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会2019年3月20日
北京市万商天勤律师事务所
关于
长生生物科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会之法律意见书
致：长生生物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受长生生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第四次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年8月18日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年9月5日下午14:30在公司会议室召开，由董事长高俊芳女士主持。网络投票时间为2017年9月4日至2017年9月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2017年9月5日上午9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月4日下午15:00至2017年9月5日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份359,139,062股，占公司股份总额的36.8843%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
359,139,062股，占公司股份总额的36,8843%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年8月31日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年9月5日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
投票结果：同意359,139,062股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的36.8843%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
投票结果：同意359,139,062股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的36.8843%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：
同意0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于长生生物科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2017年9月5日
杭州新世纪信息技术股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2015-026杭州新世纪信息技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|322,499,271.41|178,814,349.86|80.35|
|营业利润|193,651,068.29|38,236,399.25|406.46|
|利润总额|193,699,222.44|38,532,432.36|402.69|
|归属于上市公司股东的净利润|165,378,593.89|22,707,062.24|628.31|
|基本每股收益（元）|1.22|0.27|351.85|
|加权平均净资产收益率|55.26|13.09|42.17|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|961,217,375.93|252,319,900.29|280.95|
|归属于上市公司股东的所有者权益|843,848,530.80|216,656,689.14|289.49|
|股本|280,999,157.00|60,000,000.00|462.62|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.24|2.56|143.75|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年度营业总收入322,499,271.41元，比上年同期增长80.35%；公司2014年度实现利润总额193,699,222.44元，比上年同期增长402.69%；公司2014年度实现归属于上市
公司股东的净利润165,378,593.89元，比上年同期增长628.31%。公司2014年度总资产为
961,217,375.93元，比上年同期增长280.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为
杭州新世纪信息技术股份有限公司2014年度业绩快报 843,848,530.80元，比上年同期增长289.49%。
公司2014年度业绩与上年同期相比增长的主要原因为：
1、本公司与北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）的重大资产重组事项已经完成。根据《企业会计准则第20号－企业合并》关于反向购买的处理原则，本公司 2014年度合并财务报表数据及其比较信息为置入资产数字天域的数据。
2、2014年移动互联网行业高速发展，数字天域业务拓展顺利，用户量较上年同期有大幅增长，营业收入和利润均大幅度增长。
3、2014年公司完成重大资产重组，此次重组非公开发行股份共173,999,157股，其中，发行股份购买资产事项中发行股份135,233,994股，发行股份募集配套资金事项中发行股份 38,765,163股，并募集配套资金49,852万元，所以股本和总资产较上年同期大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年12月24日，公司披露了2014年度业绩预告修正公告，修正后的预计业绩为： 2014年1-12月份归属于上市公司股东的净利润为16,000万元–16,600万元，比上年同期增减变动幅度为604.54%-630.96%（内容详见2014年12月24日刊登在巨潮资讯网上的公司《2014年度业绩预告修正公告》，公告编号2014-096）。
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-113完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月 12日、10月 19日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年10月26日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-065优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司
关于获准筹建衢州分行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行保险监督管理委员会浙江监管局《中国银保监会浙江监管局关于筹建宁波银行股份有限公司衢州分行的批复》（浙银保监复〔2019〕1103号），本公司获准筹建衢州分行。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 10月 19日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（章成）
作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人在2017年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我出席并认真审阅了公司所提供的会议资料，对会议审议议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，我主动调查，获取做出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，履行独立董事勤勉尽责义务。2017年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。
2017年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年董事会会议召开次数|||12次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|章成|独立董事|12|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
（二）出席股东会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2017年股东大会召开次数|||3次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|章成|独立董事|3|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2017年度，本人本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在2017年对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信与
勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：lawyering@vip.163.com。
独立董事：章成2018年4月25日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-032河北建新化工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年5月15日（星期三）下午15:00-17:00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式
举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与交流。
届时，公司相关高管人员将针对投资者关心的 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题通过网络在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一九年五月十日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-021
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》。
为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018年度公司拟向银行申请总计 10,000万元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。
董事会授权董事长李春荣先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。授权期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2018年4月17日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-085
东莞发展控股股份有限公司独立董事
事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事前认可意见
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟提交东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第二十六次会议审议的《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》发表如下事前认可意见：
经核查，公司拟聘请的 2019年度配股公开发行证券专项审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称，大华事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够胜任公司 2019年度配股公开发行证券的相关审计工作。
我们一致同意将《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、独立意见
我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》，发表如下意见：经审核，我们认为大华事务所具备从事证券、期货相关业务资格，
具有为上市公司配股公开发行证券提供审计服务的经验与能力。公司聘请大华事务所为公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的审议程序符合法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
综上，我们一致同意聘请大华事务所为公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2019年 11月 29日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-034苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2017年年度权益分派方案已经2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2018年 4月 9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日总股本241,725,681股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税），合计分配利润120,862,840.50元。
由于在分配方案公布后至实施前，公司完成了 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票共计 510,000股的回购注销，截至目前，公司总股本由241,725,681股变更为241,215,681股，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算的 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 241,215,681股为基数，向全体股东每 10股派 5.010571元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.509514元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.002114元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.501057元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为241,215,681股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月18日；除权除息日为：2018年4月19日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 4月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发后限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名册|
|1|00*****467|林建伟|
|2|00*****237|张育政|
|3|00*****853|江小伟|
|4|08*****203|苏州普乐投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月11日至登记日：2018年4月 18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方法
咨询地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 32号
咨询联系人：李娜、杨剑利
咨询电话：0512-52933702
咨询传真：0512-52334544
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-008蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-12.5%~12.5%|盈利：41,380.95万元|
||盈利：36,208.33 万元~46,553.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况良好，营业收入实现稳步增长。在信息安全业务方面，公司AI安全产品销量持续增长，实现“等保2.0”、“态势感知”、“电子政务”、“雪亮工程”等标杆项目在全国范围内的推广和复制，云安全运营和工控安全业务板块也取得了显著增长。
2、报告期内，全资子公司中经汇通电子商务有限公司和控股子公司深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期实现显著
增长，也提升了公司整体的盈利水平。
业绩未达预期，主要受传统电磁安防业务竞争加剧、项目结算周期拉长、人工成本上升等因素的影响，华炜科技对公司的业务结构进行战略调整，积极向能效管控和立体安检领域发展，将计算机网络数据和各类应用领域中的电子信息流进行整合，最终实现安全管控一体化。由于目前属于试点投入阶段，未形成规模效应，也影响了华炜科技报告期的业绩增长。
公司基于谨慎性原则，对华炜科技未来经营情况进行分析预测，判断因收购华炜科技形成的商誉存在减值的风险，预计计提商誉减值对归属于母公司所有者的净利润影响金额约为5,000-6,000万元。
4、报告期内，非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润影响金额约为5,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。
2、公司 2018年年度业绩的具体数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露，以2018年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅董事会聘任高级管理人员的资料后，对公司董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、我们认为，公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、副董事长符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任高王伟先生为公司总经理，聘任葛骏敏先生、姚峻先生、吕佩芬女士、姚桂松先生、王国松先生、马鹏程先生、沈玉华先生、章林先生、彭皓先生、薛永峰先生为公司副总经理，聘任吕佩芬女士为公司董事会秘书兼财务负责人。
（以下无正文，为浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
（此页无正文，为浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事
黄卫书 杨鹰彪 平衡
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-186深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2016年第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会2016年第十六次会议通知于2016年12月16日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2016年12月26日上午11：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-187。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的议案》
为进一步开拓海外市场，满足公司战略发展的需要，深圳金信诺高新技术股份有限公司之全资子公司金信诺（香港）国际有限公司（以下简称“金信诺香港”）决定以自有资金 2880万加元在加拿大投资设立海外全资子公司“SKYCOMMUNICATIONS,INC.”（暂定名）。
经审核，监事会认为该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项的实施将有利于公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
《关于金信诺（香港）国际有限公司对外投资设立海外全资子公司的公告》详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2016-188。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2016年12月27日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-009北京中科金财科技股份有限公司
关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中科金财”)于2019年2月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将本次计提存货跌价准备的相关情况公告如下：
一、本次计提存货跌价准备情况概述
公司全资子公司天津中科金财科技有限公司（原名称为“天津滨河创新科技有限公司”，于2018年4月更名为现名称，以下简称“天津中科”）按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2018年12月31日的存货进行减值测试。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。计提存货跌价准备后，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据天津中科现有存货的市场行情、价格走势以及产品更新换代等综合因素，在对天津中科存货的可变现值进行了充分的分析和评估后认为，天津中科部分存货成本高于可变现净值，需要计提存货跌价准备。由于该部分存货数量较多、单价较低，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，天津中科按照类别对该部分存货计提跌价准备。因此，天津中科本次对部分存货计提跌价准备
3,769,358.58元。计提明细见下表：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|可变现净值|期初存货跌价准备|销售结转跌价准备|计提存货跌价准备|
|存货|4,188,176.20|418,817.62|-|-|3,769,358.58|

上述计提存货跌价准备3,769,358.58元事项，已经由公司2019年2月26日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，本次计提存货跌价准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提存货跌价准备对公司的影响
天津中科本次计提存货跌价准备3,769,358.58元事项，计入2018年度损益，预计减少公司2018年度合并报表利润总额3,769,358.58元。
本次计提存货跌价准备的金额和导致2018年度合并报表利润总额减少的金额，尚未经会计师事务所审计，具体金额以公司正式披露的2018年年度报告为准。
三、董事会关于本次计提存货跌价准备的说明
董事会认为，本次天津中科计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司和天津中科资产的实际情况，本次计提存货跌价准备后，能更加公允反映截至2018年12月31日公司和天津中科的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提存货跌价准备。
四、独立董事独立意见
公司独立董事经审查并发表独立意见如下：本次计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提存货跌价准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提存货跌价准备。
五、监事会意见
监事会认为：本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提存货跌价准备，符合公司和天津中科的实际情况，本次计提存货跌价准备后能更加公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提存货跌价准备。
六、其他相关说明
1.本次计提存货跌价准备的金额和导致2018年度合并报表利润总额减少的金额，是公司的初步估算结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终金额存在差异，最终金额以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对因本次计提存货跌价准备事项给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议。
2.第四届监事会第十一次会议决议。
3.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-083北京千方科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2017年10月16日以邮件形式发出会议通知，于 2017年 10月 19日 11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次使用不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用不超过80,000.00万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2017年10月20日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—046海默科技（集团）股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东李建国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司于 2019年6月28日收到持股5%以上股东李建国出具的《减持股份计划告知函》。持本公司股份25,074,625股（占本公司总股本的6.52%）的自然人股东李建国计划在本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份7,000,000股（占本公司总股本比例1.82%）。
一、拟减持股东的基本情况
1、股东的名称：李建国。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：李建国持有公司股份 25,074,625股，占本公司总股本的6.52%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持的原因：个人资金需要。
2、股份来源：非公开发行股份（2014年发行股份及支付现金购买资产非公开发行股份及后续公司实施权益分派所获得的股份）。
3、减持数量及占公司总股本的比例：拟减持 7,000,000股，占本公司总股本比例1.82%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式交易的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：本减持计划披露之日起15个交易日之后的6个月内。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
7、减持其他说明：若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
李建国在公司 2014年非公开发行时所做的《关于股份锁定期的承诺》，截至本公告披露之日，李建国严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持事项与此前已披露的承诺一致。
四、相关风险提示
1、公司股东李建国将根据市场情况、公司股价情况、公司经营情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、价格以及是否按期减持完毕存在不确定性，公司将按规定披露减持计划实施的进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、李建国不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
李建国出具的《减持股份计划告知函》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年6月28日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-027
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东完成减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日披露了《关于控股股东股份减持计划的公告》，公司控股股东自 2014年 10月 14日至2015年4月13日，6个月累计减持不超过30,000,000股，即不超过公司总股本的10%。[详见公司于 2014年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2014-076号公告]。
2015年4月14日，公司收到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称“宏氏投资”）减持公司股份完成的通知，宏氏投资于2014年10月14日至2015年4月 13日之间,以大宗交易的方式减持其所持有的公司无限售条件流通股份合计26,130,000股,占公司总股本的8.71%。至此，宏氏投资已完成了本次减持公司股份的计划。
本次减持不会引起公司控股股东及实际控制人的变动，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|宏氏投资|大宗交易|2014-11-21|13.72|10,000,000|3.33%|
|宏氏投资|大宗交易|2014-11-24|13.62|6,000,000|2%|
|宏氏投资|大宗交易|2014-12-16|13.48|6,000,000|2%|
|宏氏投资|大宗交易|2015-3-9|17.05|4,130,000|1.38%|
||合 计|--|--|26,130,000|8.71%|

注：公司分别于 2014年 11月 25日和 2015年 3月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》。
2、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|宏氏投资|无限售条件股|174,568,965|58.19%|148,438,965|49.48%|

二、承诺及履行情况
控股股东宏氏投资承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
控股股东宏氏投资履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、其他相关说明
1、在本次减持计划过程中，宏氏投资已根据法规要求履行相应的信息披露义务。
2、公司控股股东宏氏投资没有做出过关于最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动后，宏氏投资持有公司股份占公司总股本的49.48%，仍为公司控股股东。
四、备查文件
本公司控股股东出具的《完成减持股份计划的通知》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司董事会
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于八届四次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第四次会议审议通过的相关议案进行了认真审阅,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、关于聘任公司高管的独立意见
1、经陈国民董事长及公司董事会提名委员会提名，董事会根据相关要求，拟聘任夏建统为公司总裁，高友志先生为公司副总裁；经董事会提名委员会讨论审议，由总裁提名，拟聘任杨箐女士为公司财务负责人。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名本人的同意。
2、经查阅上述候选人的个人履历,认为:上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,未发现有《公司法》第 147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人均具备担
任公司高级管理人员的资格，经查证不是失信被执行人。
3、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上所述，我们同意聘任夏建统先生为公司总裁、高友志为公司副总裁、杨箐为财务负责人。
二、关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《天夏智慧城市科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润，净利润指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了2016-2018年净利润分别不低于3.5亿元、6亿元、7.8亿元的业绩考核目标。
除公司层面及业务单元层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2016年8月23日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—179晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）经研究决定变更子公司——腾冲晨光云麻生物科技有限公司（简称“云麻生物”）法定代表人。
近日云麻生物向行政主管部门提出变更登记申请，并取得了腾冲市市场监督管理局核发的营业执照。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：：91530522MA6P18LQ43
名 称：腾冲晨光云麻生物科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：云南省保山市腾冲市边境经济合作区园兴路13号
法定代表人：刘登帅
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：生物技术推广服务；工业大麻种植、加工（按云南省工业大麻种植、加工许可证规定的内容开展经营活动）。
云麻生物本次营业执照的变更主要是法定代表人变更为“刘登帅”。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年十一月四日