Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-036南京宝色股份公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：81.56% — 90.78%|盈利：2,168.85万元|
||盈利：400万元 — 200万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受国家宏观经济下滑影响，冶金、化工等下游行业投资放缓，市场竞争加剧，营业收入和和毛利率都很大程度下降，尤其是子公司，其从事基础化工原料（两碱一盐）行业的设备制造，该行业产能过剩、市场饱和，致使子公司合同严重不足，收入下降，导致大幅亏损。
本报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 365万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为505.75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2015年 7月 14日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-063
广东道氏技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.前三季度2015年1月1日-9月30日的业绩变动情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期：-18% 至 -14.66%|盈利：5,975.90万元|
||盈利：4,900万元–5,100万元||

其中，第三季度2015年7月1日—9月30日的业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|对比上年同期： -52.75% 至 -44.16%|盈利：2,328.25万元|
||盈利：1,100万元–1,300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，因公司对佛山市豪帮陶瓷有限公司进行单项计提坏账准备和
存货跌价准备，公司资产减值损失增加 11,475,169.21元，利润总额减少
2.2015年前三季度非经常性损益约为17.28万元。
四、其他相关说明
公司于2015年10月12日召开的第三届董事会2015年第7次会议审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》，同意对佛山市豪帮陶瓷有限公司进行单项计提坏账准备和存货跌价准备：按照该应收账款的50%计提坏账准备9,922,263.20元，按照该发出商品的50%计提存货跌价准备1,552,906.01元。
单项计提坏账准备和存货跌价准备将导致公司资产减值损失增加11,475,169.21元，减少公司的利润总额11,475,169.21元。
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
关于对珠海艾派克科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称艾派克股份公司）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由艾派克股份公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，艾派克股份公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是艾派克股份公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供艾派克股份公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
杜小强
中国注册会计师：
刘薇
中国·上海 二〇一六年三月十三日
信会师报字[2016]第410136号珠海艾派克科技股份有限公司专项审计说明
附件一
珠海艾派克科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：珠海艾派克科技股份有限公司 单位：人民币元资金占用类别 资金占用方名称 占用方与上市公司上市公司核 2 0 1 5年期初占 2 0 1 5年度占用累 2015年度偿还 2015年期末占用形成占用性的关联关系 算的会计科目用资金余额 计发生金额 累计发生金额 占用资金余额原因 质控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附珠海万力达电气持股5%以上股东控 非经营其他应收款 189,491.81 189,491.81 代付款项属企业 自动化有限公司 制的其他企业 性占用小计
189,491.81 189,491.81
珠海爱丽达电子 非经营子公司 其他应收款 8,500,000.00 3,000,000.00 5,500,000.00 往来款科技有限公司 性占用上市公司的子公司
珠海艾派克微电 非经营及其附属企业 子公司 其他应收款 139,200.00 139,200.00 往来款子有限公司 性占用小计
8,639,200.00 3,000,000.00 5,639,200.00
总计
189,491.81 8,639,200.00 3,189,491.81 5,639,200.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：汇总表第1页
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-123
中国武夷实业股份有限公司关于迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 9月 18日搬迁至新地址办公，现将相关事项公告如下：
公司原办公地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 33层
公司搬迁后新地址：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层
邮编：350003
公司董事会办公室联系电话、传真号码保持不变，具体如下：联系电话：0591-83170122、83170123
传真号码：0591-83170222
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-64
华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月28日接到持股5%以上股东熊模昌先生于近日办理解除股票质押业务的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|熊模昌|否|1,000万股|2018年05月17日|2018年5月25日|郭建邦|18.83%|

上述股权解除质押的相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，熊模昌先生共持有公司股份53,098,200股，占公司总股本比例为9.78%。熊模昌先生持有的本公司股份累计质押的数量为18,650,000股，占其所持有本公司股份的35.12%，占公司总股本的3.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-017北京顺鑫农业股份有限公司关于
筹划发行股份购买资产
事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）已于2015年3月5日上午开市起停牌。公司于2015年4月1日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，因此公司股票于 2015年 4月 2日上午开市起继续停牌。
二、工作进展和安排
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。
三、风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-051上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019年 8月 16日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2019年 8月 6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资签署项目合作协议的议案》。
经审议，监事会认为：公司此次对外投资是公司基于整体的战略规划以及自身业务发展的需要考虑，符合公司长远战略规划。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
于公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
经审议，监事会同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订《房屋租赁合同》,房屋租赁金额 55万元/年。监事会认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情形。
该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-007江苏常铝铝业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司（以下简称“上海朗诣”，上海朗诣持有公司股份106,753,737股，占公司总股本的14.74%）的通知，上海朗诣将持有的本公司 1945万股限售股（占其持有公司股份的18.22%）质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限至办理解除质押登记手续之日止。
具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海朗诣实业发展有限公司|否|19,450,000|2017年3月16日|2018年9月14日|海通证券股份有限公司|18.22%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，上海朗诣累计被质押的公司股份合计5973万股，占其持有公司股份的55.95%，占公司总股本的8.24%。
上海朗诣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在
可控范围之内，暂不存在平仓风险。
二、备查文件
1、海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一七年三月二十五
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-068深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月28日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（下称“公司”或“瑞和股份”）2015年第五次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事宜的议案。公司于 2015年 9月 16日与东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”）签署《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2015年度非公开发行普通股（A股）之承销协议》，聘请其担任公司本次非公开发行 A股股票的保荐机构及主承销商。
日前，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司已收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（详细情况见公司公告：2015－067《非公开发行股票申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》）。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及瑞和股份与东兴证券签署的协议， IPO募投未完成项目及非公开发行股票募投项目将由东兴证券履行相关保荐义务。东兴证券指派王会然、彭丹担任本次非公开发行的保荐代表人（保荐代表人简历附后），履行对公司的保荐职责，保荐期间为保荐协议生效之日起至本次非公开发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度止。
鉴于以上情况，2015年9月16日，瑞和股份与原IPO上市保荐机构太平洋证券股份有限公司双方协商一致决定，终止双方于 2010年 9月签署《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之保荐协议》，原保荐协议持续督导期截止日为2013年12月31日。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一五年九月十六日
附件：
王会然，女，法律硕士，注册保荐代表人、律师。现任东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。曾主持或参与了朗科科技IPO、瑞凌股份IPO、英飞拓IPO、爱康科技IPO、富安娜IPO、安妮股份IPO、欧菲光（002456）非公开发行、诺普信IPO及非公开发行等项目的保荐工作事宜。
彭丹，男，经济学硕士，注册保荐代表人。现任东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。曾主持或参与了王子新材、金轮股份、兴森科技首次公开发行股票并上市项目，云铝股份、兴蓉投资非公开发行股票项目，青松建化配股项目等。
中国中期投资股份有限公司
关于 2016年度内部控制评价报告
中国中期投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范（试行）》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事
会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运
行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内
部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司中期财富管理有限公司、捷利物流有限公司、深圳美捷贸易有限公司及孙公司东莞永濠汽车销售服务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置及权责的分配、内部审计、人力资源、信息系统、企业文化、社会责任、销售与收款业务、釆购与付款业务、资产管理、全面预算管理、资金募集、重大投资、子公司管理、关联交易、对外担保、财务报告、信息披露、合同管理、内部信息传递等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、釆购业务、销售业务、资产管理、信息系统、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的相关规定组织开展内部控制评价工
作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|重要程度|||||||||||||
|||一般缺陷|||重要缺陷||||||重大缺陷||
|项目||||营业收入的||0.5|%〈错 报||错报|>|营业收入的|1%|
|营业收入|错报〈营业收入的||0.5%|〈营业收入的||||1%|||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||资产总额的||0.5|%〈错 报|||错报|>||资产总额的|||1%|
|资产总额|错报〈资产总额的|0.5%|〈资产总额的||||1%|||||||||
||||净利润的|3%|〈错报||<|净利|错报||>||净利润的|5%||
|净利润|错报〈净利润的|3%|润的5%|||||||||||||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴直接导致财务报告的重大漏报和错报；
⑵当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正(由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外)；
⑶审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；
⑷董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
⑸审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控
制缺陷重要程度的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴严重违反国家法律、法规，如出现安全事故；
⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
⑶重要管理人员或技术人员大量流失；
⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改；
⑹“三重一大”未经集体决策；
⑺内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。
(三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
中国中期投资股份有限公司 2017年 4月 18日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-066中国长城计算机深圳股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、特别提示|
|1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。||
||二、会议召开的情况|
|1、会议时间：现场会议召开的时间：2015 年10月13 日下午14:30网络投票的时间：2015 年10 月12 日－2015 年10 月13 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 10 月 12 日下午 15:00－2015 年 10 月 13 日下午 15:00期间的任意时间。2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：董事钟际民先生6、会议通知情况：公司董事会于 2015 年9 月16 日、2015 年10 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知公告》（2015-061）、《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的提示性公告》（2015-064），公告了 2015 年度第二次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。||

中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-066号公告
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|7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、股东出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，所持有表决权的股份总数为 717,362,758 股，占公司有表决权总股份的 54.198%。其中，参加现场投票的股东及股东代表 4 人，其所持有表决权的股份总数为713,735,801 股，占公司有表决权总股份的 53.924%；参加网络投票的股东为 8 人，其所持有表决权的股份总数为 3,626,957 股，占公司有表决权总股份的 0.274%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：审议普通决议议案1、聘请信永中和为公司 2015 年度财务审计单位及内部控制审计单位同意 717,361,058 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对1,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。中小股东表决情况：同意3,713,137 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.954%；反对1,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.046%；弃权 0 股。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。2、子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与惠州开发订立采购协议暨日常关联交易关联股东长城科技股份有限公司回避表决。因长城科技股份有限公司为唯一持有公司 5%以上股份的股东，且其在该议案需回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。同意3,713,137 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.954%；反||

中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-066号公告
|||
|-|-|
|对 1,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.046%；弃权0 股。该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。3、子公司冠捷科技下属公司冠捷投资与华睿川电子订立采购协议暨日常关联交易关联股东长城科技股份有限公司回避表决。因长城科技股份有限公司为唯一持有公司 5%以上股份的股东，且其在该议案需回避表决，因此本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。同意3,713,137 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.954%；反对 1,700 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.046%；弃权0 股。该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。||
||五、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赖凌云律师、赫敏律师2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。||
||六、备查文件|
|1、公司2015 年度第二次临时股东大会通知公告；2、公司2015 年度第二次临时股东大会提示性公告；3、公司2015 年度第二次临时股东大会决议；4、本次股东大会的法律意见书。||

特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一五年十月十四日
广东塔牌集团股份有限公司监事会
关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《关于增加自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案》发表如下意见：
经审核，监事会认为：公司增加滚动使用最高额度不超过人民币叁亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
监事签字：
陈毓沾 陈晨科 钟媛
二零一五年一月九日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-012惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二Ο一五年二月十三日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-003远东实业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远东实业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第七届董事会第二十次会议于 2014年 1月 13日上午10：00在公司总部以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 1月 11日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 9人，实际到会董事 9人，参与表决董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二〉的议案》
公司重大资产重组已于 2014年 1月 9日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第2次工作会议审核并获得有条件通过，为了更好的保护全体股东利益，现将重组标的公司各股东业绩承诺期延长至 2018年。即：
重组标的公司的股东廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、喻建军等 17名自然人承诺：上市公司的利润补偿期间为 2014年、2015年、2016年、2017年、2018年，标的资产 2014年、2015年、2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）分别不低于
11,487.38万元、16,328.02万元、22,341.27万元、27,741.00万元和 32,856.00万元。
标的公司在补偿期间每年实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，廖道训等 17名自然人应向上市公司进行股份补偿，由上市公司以人民币一元的总价回购廖道训等 17名自然人当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。上市公司在每年关于利润承诺的专项审计报告披露后的 10个工作日内发出召开股东大会的通知，审议前述回购事项。
廖道训等 17名自然人每年应予补偿的股份数量计算公式如下：补偿期内每年应补偿股份的数量=（截至当期期末累积净利润预测数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的净利润预测数总和－已补偿股份数量
本议案内容详见公司与廖道训等 17名自然人签署的《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
远东实业股份有限公司董事会 2014年 1月 14日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第二届董事会第二十三次会议决议公告及关于召开2018年第二次临时股东大会的通知，本人郝建林拟担任公司第三届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上﹝2017﹞307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：郝建林
迪瑞医疗科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人迪瑞医疗科技股份有限公司董事会现就提名支力为迪瑞医疗科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任迪瑞医疗科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年7月23日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-21无锡小天鹅股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018年 8月 1日以书面或邮件方式发出通知，于 2018年 8月 6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年半年度报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018年半年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2018年半年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司2018年半年度报告
摘要》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
鉴于本公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会现提名方洪波先生、陆剑峰先生、肖明光先生、江鹏先生、周斯秀女士、孙宇男先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
公司向第八届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
鉴于本公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会现提名蒋青云先生、陶向南先生、朱和平先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。
公司向第八届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》；
美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
内容详见《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
五、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易额度的议案》；
因公司业务发展需要，对 2018年度部分日常关联交易额度进行调整，调增额度合计 3,000万元。具体内容详见《关于调整 2018年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》；
公司与美的集团股份有限公司续签了《比佛利商标使用许可合同》。公司同意将“比佛利”和“BEVERLY”商标以非独占的方式许可美的集团股份有限公司及其控制的子公司在洗碗机、厨房用抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、饮水机、热水器、水净化设备和机器、洗涤用热水器（煤气或电加热）、燃气炉、浴室装置、制冰机和设备、冰箱商品上使用“许可商标”。
许可期限：自2018年9月1日至2021年8月31日。
许可使用费及结算方式：以许可商标产品的净销售额0.3%作为使用费。乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。
内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年8月24日15：00召开2018年第一次临时股东大会。股权登记日为2018年8月16日，B股股东应在2018年8月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
内容详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年八月八日附：董事候选人简历
方洪波，1967年出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁、库卡集团监事会成员；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。
陆剑峰，1973年出生，硕士。现任本公司董事、总经理；曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。
肖明光，1970年出生，硕士。现任本公司董事，美的集团财务总监；曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务。
江鹏，1973年出生，硕士。现任本公司董事，美的集团董事会秘书兼投资者关系总监；曾任美的电器证券事务代表、董事会秘书等职务。
周斯秀，1973年出生，硕士。现任本公司董事、董事会秘书；曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。
孙宇男，1978年出生，硕士。现任本公司董事、财务总监；曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。
蒋青云，1964年出生，博士。现任本公司独立董事，复旦大学管理学院教授、市场营销系主任、美尚生态景观股份有限公司和北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。
陶向南，1966年出生，博士。现任本公司独立董事，澳门科技大学商学院教授。
朱和平，1964年出生，博士。现任本公司独立董事，江南大学商学院会计学教授、中国注册会计师协会会员、江苏亚太轻合金科技股份有限公司和江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事。
上述董事候选人中，除陆剑峰先生持有公司A股股票69,400股外，其他候选人均未持有公司股票；方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生为公司控股股东的董事和高级管理人员，其他候选人均与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，全体候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
均未受到过中国证监会及其他部门的处罚；均未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；经查询，上述董事候选人均不是失信被执行人。
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-025
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2016年 3月 17日（星期四） 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长梁学贤先生、总经理梁凯先生、董事/董事会秘书/副总经理刘棣先生、财务总监张立勇先生、独立董事王文先生及保荐代表人张海安先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-036号深圳万润科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 120%|盈利：2,636.57万元|
||盈利：4,482.17万元–5,800.45万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年第一季度业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，本报告期业绩增长的主要原因为 LED板块的内生增长与广告传媒板块的外延扩张，其中：LED板块销售规模及订单持续增长，经营业绩同比稳步提升；广告传媒板块继续保持外延增长，主营电视媒体广告服务的杭州信立传媒广告有限公司自 2018年 1月 1日开始纳入公司合并报表，广告传媒全产业链格局初步形成，广告传媒板块盈利能力进一步加强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在2018年第一季度报告中披露的为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-66国新健康保障服务集团股份有限公司
关于公司业务进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务进展情况
2018年7月21日，江苏省镇江市委书记惠建林、镇江市委副书记市长张叶飞携相关委办局与中国国新控股有限责任公司（以下简称“国新控股”）总经理莫德旺、副总经理黄耀文率领的下属机构负责人一行，在镇江明都大酒店会议厅见证了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新健康”或“公司”）与镇江市人民政府签订《健康服务保障平台建设战略合作协议》。
镇江是全国最早的“两江”医保试点城市，公立医院综合改革首批国家级示范城市、全省公立医院改革试点城市和首批全国健康城市建设试点城市，国新健康将利用积累的技术优势和服务经验，为镇江建设以健康为核心、以医保为切入点，以建设开放融合的平台为基础，打造整体数据支撑体系，实现信息互联互通、要素良性互动、数据安全应用的健康服务保障平台。通过医保、医疗、药监、药品生产及流通的数据融汇、整合、盘活，服务于医保支付控费、医疗质量评价、药品支付标准及来去可溯的质量监管，形成“三医”联动综合改革有效模式，同时，在政府监督下，开展以需求为导向的健康医疗大数据应用。
通过本次合作，公司将协助镇江市政府打造健康服务保障体系的新标杆，旨在形成在全国“三医”联动改革可复制的新样本，探索健康医疗大数据的合法合规开发使用。
二、协议概况
健康服务保障平台建设，遵循“总体设计、分步实施”的原则，以数据标准化、系统接口兼容，实现数据汇集和系统融合，形成“一个数据资源中心、一个协同应用平台、一个拓展应用服务包”的“1+1+N”的平台架构。
1、合作内容
(1)“一个数据资源中心”建设
健康大数据资源中心以统一规范的健康数据标准体系，汇聚医保、卫生健康主管部门、医疗机构、药监及药品生产、流通企业等相关方数据，通过建立数据应用标准，建设数据共享平台，促进健康信息应用，实现镇江市医疗健康信息互通共享，提供公开透明的政府决策支持。
(2)“一个协同应用平台”建设
建设协同应用平台，实现镇江市医保、卫生健康主管部门、医疗机构、药监等政府相关管理和服务机构业务系统的数据共享和业务协同，并为拓展应用服务包提供数据支撑。
(3)“一个拓展应用服务包”实施和服务
为各级政府部门和服务经办机构等提供基础性和创新性应用工具。在医保、医药、医疗和公共卫生等领域提供信息化、智能化产品及融合应用。
(4)确保信息安全，实现大数据应用
国新健康依托在健康医疗大数据安全方面的独有优势，为镇江市做好数据安全治理，确保信息安全。并在当地政府的领导和监督下，开展健康医疗大数据应用，提供以需求为导向的增值服务。
2、双方职责
(1)镇江市政府对健康服务保障平台建设、运维及服务，以政府购买服务的方式，按照预算管理、政府采购招标等规定，就相应投入提供经费保障。
(2)镇江市政府相关部门负责，结合智慧镇江建设，为健康服务保障平台建设运行提供所需的软硬件基础。
(3)国新健康组织管理和技术团队，负责健康保障服务平台的建设、运维及服务，确保平台建设如期完成，并实现本地化服务。
(4)国新健康负责提供拓展应用服务包服务，包括C-DRG地方平台建设及后期服务、耗材招采及监管、药械监管、医联体资源共享、医疗机构绩效考评、慢病管理、医保支付标准服务、医保基金盈亏预测分析平台等产品，并保证经营范围符合政府采购相关规定。国新健康相关服务费用预算约为 1000万元/年，最终项目和费用按照政府采购流程确定的结果为准。
(5)健康服务保障平台及其应用数据的所有权归属镇江市政府。国新健康对数据负有保密和安全管理责任，对数据的任何处置行为，应当遵守国家相关法律法规，并征得镇江市政府的许可或授权。
3、附则
(1)双方成立联合工作组，共同推动健康服务保障平台建设。
(2)本协议为战略性合作协议，具体工作开展由镇江市人民政府与公司相关职能部门签署配套合作协议。相关工作于2018年8月1日开始启动。
(3)本协议合作期限5年。合作期满视双方意愿再行商定是否延续。
三、对上市公司的影响
1、有利于国新健康能力建设
由于镇江早在 1999年开始医保试点，在“三医”联动改革上居于全国领先，无论从改革理念、政策理解、存量建设方面，都有良好的基础，公司将以需求为导向，结合当地实际情况，充分利用已有的核心竞争力，从技术、产品、运营管理等各方面，发挥存量优势、发掘资源潜力、完善产品及服务质量、提升协同调度能力。本次与镇江市的合作，将全方位检验、完善公司的能力建设。
2、有利于探索全国可推广的模式
本次合作涉及医保、卫生健康部门、医疗机构、药监及药品生产、流通企业等多部门及企业，在全国各省市开展“三医”联动改革、健康医疗大数据中心建设、全民健康卫生信息平台建设、健康医疗大数据创新应用的大背景下，这次与镇江市的合作突显意义重大，国新控股及国新健康领导高度重视。公司将在镇江抓住“一体三面”建设，即一体：大数据体系建设，三面：服务于医保支付控费，服务于医疗服务评价体系，服务于药品质量监督，提升医保基金监管效率，提高健康服务保障水平。此次在镇江的合作，将成型高水准的综合体系模式，有利于在全国推广。
3、有利于各种商业模式的落地
本次合作，是在镇江具体落实公司健康保障服务体系战略，在“一个数据资源中心、一个协同应用平台、一个拓展应用服务包”的“1+1+N”的平台架构建设，一个拓展应用服务包中有N个产品，在该系统下导入公司的各种新增产品及服务不含在该协议预算内，由此，可形成政府及相关职能部门、医疗机构等采购第三方服务的商业模式，同时，在政府监督下，开展以需求为导向的健康医疗大数据应用，为逐步实现医药福利管理服务（PBM）、商业健康保险第三方服务（TPA）、医疗人工智能服务等商业模式，打下了基础。
本次与镇江市的全方面合作，采取市场化的手段，项目和费用按照政府采购流程确定，在项目招标与实施过程中，有利于公司协同作战，统筹考虑建设进度与成本，无论涉及的政府项目还是延伸的产品与服务，都将形成合理价格机制，有利于在全国推广中的参考。逐步为公司带来优良业绩和可持续发展。
5、公司与镇江市人民政府不存在关联关系，本协议不会影响公司业务的独立性。
四、风险提示
本次签订的协议为战略合作框架文件，协议的付诸实施及进度可能会有一些变动和调整。公司将根据业务进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《健康服务保障平台建设战略合作协议》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年七月二十二日