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证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2017-007
江苏井神盐化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18号公司 12楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|394,805,342|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5715|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长徐长泉先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席3人，王健英女士与底同立先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席4人，薛炳海先生与卢龙先生因公务原因、刘同强先生因身体原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员周兵先生、吴旭峰先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|童玉祥先生|394,796,042|99.9976|是|
|1.02|郑海龙先生|394,796,042|99.9976|是|
|1.03|艾 红女士|394,796,042|99.9976|是|
|1.04|高寿松先生|394,796,046|99.9976|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|童玉祥先生|91,570,372|99.9898|0||0||
|1.02|郑海龙先生|91,570,372|99.9898|0||0||
|1.03|艾红女士|91,570,372|99.9898|0||0||
|1.04|高寿松先生|91,570,376|99.9898|0||0||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的全部议案，按累计投票制表决，且均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、邓文胜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
江苏井神盐化股份有限公司2017年2月7日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于 2018年度使用临时闲置资金委托理财的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第四届董事会第三次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司2018年度使用临时闲置资金委托理财发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。
。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司2017年12月29日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-052四川广安爱众股份有限公司
关于 2014年 3亿元公司债券 2018年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对 2014年 10月 28日发行的 3亿元公司债券进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2017年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），对公司2014年10月28日发行的3亿元公司债券的2018年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果与2014年3亿元公司债券信用评级结果一致。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2017-013广州好莱客创意家居股份有限公司
关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效
期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 6个月（即延长至2017年11月3日）。
2、除延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
2016年5月4日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据该次股东大会决议，公司关于 2016年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12个月（即2016年5月4日至2017年5月3日）。
现公司2016年非公开发行股票申请已于2016年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将于 2017年 5月 3日到期，后续
股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长 2016年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长 6个月至 2017年 11月 3日。除 2016年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2016年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
公司于2017年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长2016年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2017年3月30日
报备文件：
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2019-052
山东黄金矿业股份有限公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到段慧洁女士的书面辞职函。段慧洁女士因工作需要，申请辞去公司职工监事职务。段慧洁女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
段慧洁女士辞职导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2019年11月8日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举刘延芬女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：《公司第五届监事会职工代表监事简历》
山东黄金矿业股份有限公司监事会
附件：
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，本科，法律职业资格。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司法律事务部副总经理，山东黄金集团有限公司所属西乌珠穆沁旗宝山矿业开发有限责任公司监事及克什克腾旗金达矿业开发有限责任公司监事。
2019年11月8日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-023号沈阳商业城股份有限公司
2017年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司2017年年度报告摘要》及《公司2017年年度报告》，经核查，对《公司2017年年度报告》进行了修订,现将有关更正事项公告如下。
年报第四节经营情况讨论与分析部分：
原披露数：
1、报告期末已开业门店分布情况
√适用□不适用
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)|
|沈阳|百货业态|2|129,430.77|0|0|

更正为：
零售行业经营性信息分析
1、报告期末已开业门店分布情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积(万平米)|门店数量|建筑面积(万平米)|
|沈阳|百货业态|2|12.94|0|0|

上述更正对《公司 2017年年度报告摘要》无影响，《公司 2017年年度报告》（更正版）详见上海证券交易所网站，敬请查阅。公司就上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-039公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于“13楚天 02”2019年第一次债券持有人会议
后续事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日召开公司 2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟定向回购重大资产重组交易对方 2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案》，公司拟以总价人民币 1.00元的价格定向回购重大资产重组交易对方应补偿股份共计 35,159,499股，并依法予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 1,728,086,820股减少至 1,692,927,321股，公司注册资本将随之发生变动。公司已于 2018年 5月 22日在上海证券交易所网站发布了《关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（2019-028）（以下简称“《减资公告》”）。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司债券持有人作为公司债权人，自接到公司就本次回购并注销业绩补偿股份事项所发出的债权人通知起30日内、未接到通知者自《减资公告》披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，根据《2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司于2019年6月11日召开2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券（第二期）2019年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求湖北楚天智能交通股份有限公司就定向回购重大资产重组交易对方 2018年度应补偿股份暨减少注册资本事项提前清偿“13楚天02”项下债务或
提供相应担保的议案》。因出席上述会议的债券持有人或其委托代理人代表该期债券表决权总数未达到该期未偿还公司债券表决权的50%，根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议未能形成有效决议，不影响公司本次回购注销事项的继续实施。
后续，公司将按相关规定程序办理业绩补偿股份的回购注销事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2019-042浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次委托理财的有关情况：受托方为中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）嘉兴平湖支行，购买金额为 6,000万元人民币，年化收益率为3.75%或4.15%，产品类型为保本浮动收益、封闭式，期限为2019年8月13日至2020年4月23日。
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过 5亿元人民币（占 2018年 12月 31日公司经审计净资产的33.76%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2019年4月25日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2019-016、021）。
本次购买委托理财相关情况如下：
2019年8月13日，公司以自有资金购买中信银行嘉兴平湖支行“中信理财之共赢利率结构28370期人民币结构性存款产品”；购买金额：6,000万元人民币；
产品类型：保本浮动收益、封闭式；起止日期：2019年8月13日至2020年4月23日；年化收益率：3.75%或4.15%。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2019年4月25日召
开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的“中信理财之共赢利率结构28370期人民币结构性存款产品”的交易对方为中信银行嘉兴平湖支行。截至2019年8月13日，除委托理财交易外，中信银行嘉兴平湖支行与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；理财产品期限为254天，起止日期为2019年8月13日至2020年4月23日，年化收益率为3.75%或4.15%；
该理财产品不存在履约担保，无认购费、无销售手续费和托管费。
（二）产品说明
公司本次购买的委托理财产品是中信银行嘉兴平湖支行的“中信理财之共赢利率结构28370期人民币结构性存款产品”，类型为保本浮动收益、封闭式；
本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。产品预期年化收益率确定方式：（1）如果在联系标的观察日（即2020年4月21日）伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.75%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.15%。本产品具有收益风险、利率风险、流动性风险等；最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降；在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为3.75%。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
中信理财之共赢利率结构28370期人民币结构性存款产品，保障本金，且为不超过1年的银行结构性存款产品，风险可控。
公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事关于第四届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，不仅有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，已经公司董事会审计委员会等审议通过，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
四、截至 2019年 8月13日，公司进行委托理财的金额（本金）为 4.40亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年8月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－001
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 1月 6日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2015年 1月 6日
临时公告证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控 B股编号：临 2018-124海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月14日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举刘璐先生担任公司常务副董事长的报告
刘璐先生长期从事民航经营管理方面的工作，在航空公司的管理运营方面拥有丰富的经验。公司董事会认为刘璐先生完全胜任公司常务副董事长一职，同意选举其担任公司常务副董事长，任期与其董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。刘璐先生简历请见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举刘璐先生担任公司董事会专门委员会委员的报告
公司董事会同意选举刘璐先生担任战略委员会委员、审计与风险委员会委员，任期与其董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、关于王雨霏女士不再担任公司副总裁的报告
因王雨霏女士职务调整，公司董事会同意王雨霏女士不再担任公司副总裁一职。
独立董事意见：董事会在审议上述议案时，审批程序符合有关法律法规和《公
临时公告司章程》的规定；王雨霏女士的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响，我们同意其不再担任公司副总裁一职。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日附件：刘璐先生简历
刘璐，男，1970年 7月出生，籍贯安徽，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，于 1994年加入海航，历任海南美兰机场股份有限公司董事长、总裁，甘肃机场集团有限公司执行总裁，海航机场集团有限公司董事长，海口美兰国际机场有限责任公司董事，海南航空股份有限公司董事、总裁，天津航空有限责任公司董事长、总裁，北京首都航空有限公司董事长，金鹏航空股份有限公司总裁，金鹿（北京）公务航空有限公司董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，现任海航航空旅游集团有限公司运营总裁。
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-080
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中公司注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座901，邮政编码：024000。|第五条 公司住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，邮政编码：024300。|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟肆佰玖拾陆元。|第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿伍仟伍佰壹拾陆万玖仟叁佰柒拾肆元。|
|第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标，在保持公司行业优势的前提下，积极拓展国内外市场；积极探索应用新技术、新工艺，有效益地开发矿产资源；以人为本，聚集人才，大力推进管理创新；公司积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心社区福利及公益事业，保证公司可持续健康发展。|第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标，专注黄金的开采与冶炼，聚焦海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司；积极探索应用新技术、新工艺，高效开发矿产资源；以人为本，聚集人才，建设素质高、专业强的经营团队，大力推进管理创新；积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心社区福利及公益事业，保证公司可持续健康发展，树立富有时代特征的企业形象。|
|第十九条 公司股份总数为1,426,381,496股，每股面值1元。公司股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为1,555,169,374股，每股面值1元。公司股份全部为普通股。|
|第一百〇六条 公司董事会成员九名，独立董事|第一百〇六条 公司董事会成员十一名，独立董|

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|不低于三分之一。|事不低于三分之一。|

本次修订公司章程事项尚需股东大会审议并经工商行政管理部门核准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601366 股票简称：利群股份 公告编号：2019-047利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）第八届董事会第三次会议的通知于2019年7月25日发出，会议于2019年7月31日上午 10:00以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9人，实参会董事 9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司聘任副总裁的议案》
根据公司经营发展需要，经总裁提名，公司拟聘任张远霜女士为公司副总裁（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司全资子公司购买商业物业暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下属的即墨分公司拟向青岛宜居置业有限公司购买其位于青岛市即墨区鹤山路 939号商业物业的第七层，用作商业经营，面积约7985.26平方米。万隆（上海）资产评估有限公司以 2019年 6月 30日为评估基准日对拟购买房产的价值进行了评估，并出具了资产评估报告，拟购买房产的评估值为 3824.13万元。
即墨商厦即墨分公司拟以上述评估值 3824.13万元购买位于青岛市即墨区鹤山路939号商业物业的第七层。
青岛宜居置业有限公司为公司第一大股东利群集团下属子公司，本次交易构成关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会2019年7月31日
附张远霜简历：
张远霜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大学本科学历。
2001年参加工作，现任利群时代商贸有限公司总经理，历任利群集团胶南商厦总经理办公室处长、利群商厦总经理办公室处长、利群商厦副总经理、利群集团四方购物广场副总经理、利群商厦第一商场总经理、利群商厦家电商场总经理、利群集团即墨商厦总经理、利群集团淄博购物广场总经理、利群集团海琴广场总经理、青岛宇恒电器总经理等职务。
浙商证券股份有限公司
关于上海宝信软件股份有限公司
募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资
金的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本保荐机构”）作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”、“公司”）2015年非公开发行股票及2017年公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对宝信软件2015年非公开发行股票募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、2015年非公开发行募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证监会证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）验证并出具瑞华验字[2015]31130005号验资报告。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，本次募集资金到账后，公司在招商银行上海新客站支行开设了专项账户，相关募集资金专户的开立情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户单位|募集资金专户开户行|银行账号|
|上海宝信软件股份有限公司|招商银行上海新客站支行|021900230810828|

二、募集资金使用及节余情况
截至2019年6月30日，宝信软件2015年非公开发行募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺投资金额|调整后投资总额|累计投入募集资金金额|后续需支付金额|节余募集资金|
|宝之云 IDC 三期项目|118,000.00|115,506.86|115,005.44|1,811.38|840.40|

注：承诺投资金额和调整后投资总额的差异主要为发行费用。
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为26,517,724.50元，其中募集资金节余金额为5,014,169.74元，专户形成的利息累计为21,503,554.76元，该募集资金项下后续需支付总额为18,113,774.12元（以实际发生金额为准），节余募集资金为8,403,950.38元。
三、募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格执行预算管理，按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在确保募投项目质量的前提下，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。此外，募集资金在存放期间产生了利息和现金管理收益。
截至2019年6月30日，公司本次募投项目已基本实施完毕，本次募集资金专户余额为26,517,724.50元，其中专户形成的利息累计为21,503,554.76元，募集资金节余金额为5,014,169.74元，该募集资金项下后续需支付总额为
18,113,774.12元，节余募集资金为8,403,950.38元。
公司拟将上述募集资金专户中的余额及产生的利息收入扣除后续仍需支付
的项目金额后的8,403,950.38元永久补充流动资金（因该事项经董事会审议后，
至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），补
充流动资金实施完毕后，公司将注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账
户，募集资金三方监管协议将终止。
四、对公司的影响
本次募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金，已经过公司充分论证，并审慎决策。节余的募集资金永久补充流动资金，有利于避免募集资金闲置，可调节公司资金结构，提高资金使用效率，降低财务成本，充实公司现金流，合理分配公司资源，保障公司营运资金需求及未来发展需要。
五、履行的相关审批程序
（一）董事会审议
公司于2019年8月16日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案》，同意公司将宝之云 IDC三期项目募集资金专户节余募集资金永久补充流动资金，同时在实施完毕后，注销存放募集资金投资项目的募集资金专项账户。
（二）独立董事的意见
独立董事认为：
1、公司将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公司经营业绩；
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
3、同意募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次2015年度非公开发行股票募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效能。同意本次募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金的事项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次2015年度非公开发行股票募集资金投资项目专户销户并将节余资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，
独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司以节余募集资金补充流动资金有利于提高经营效率、降低成本，符合全体股东的利益。
上述事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目专户销户并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项无异议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年九月六日
2016年第一次临时股东大会会议资料浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
2016年第一次临时股东大会会议须知.......................................................................................... 32016年第一次临时股东大会议程 ................................................................................................. 4议案1：关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案 ............................ 5议案2：关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案 ............................ 6议案3：关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案 ........................................ 7
2016年第一次临时股东大会会议资料浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2016年第一次临时股东大会会议资料浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2016年9月13日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
会议主持人：钱金波先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读2016年第一次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣布股东大会审议议案
1.《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2.《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
3.《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
2016年第一次临时股东大会会议资料议案1：关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案
各位股东：
根据浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。
鉴于公司的第三届董事会的任期将于2016年9月5日到期，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，现提名钱金波、汪建斌、方宣平、金银宽、陈铭海、王一江、曹益堂、刘海生、李浩然为公司的第四届董事会成员，其中曹益堂、刘海生、李浩然为独立董事。董事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。该议案已于2016年8月24日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司二○一六年九月六日
2016年第一次临时股东大会会议资料议案2：关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
各位股东：
根据浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
鉴于公司的第三届监事会的任期将于2016年9月5日到期，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，现提名陈满仓和陈光伍为公司的股东代表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事周爱雅组成第四届监事会。监事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。该议案已于2016年8月24日经公司第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司二○一六年九月六日
2016年第一次临时股东大会会议资料议案3：关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
各位股东：
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，该项额度于 2016年 8月 16日已到期。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司董事会决定将该笔额度使用期限继续延长一年至2017年8月16日到期，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的发生额按照连续十二个月内累计计算，已经达到公司股东大会审议标准。
请各位股东审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司二○一六年九月六日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2019-032
用友网络科技股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，上海益倍管理咨询有限公司（以下简称“益倍”）合计持有用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份80,826,222股，占公司总股本的4.22%。
减持计划的主要内容：公司于 2019年 2月 26日披露了《公司股东减持计划公告》，益倍计划自公告披露之日起十五个交易日后6个月内通过集中竞价减持公司 400万股股份，减持价格按照市场价格，但不低于 25元/股（若公司有派息、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。
减持计划的进展情况：截至本公告日，益倍减持计划数量过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股票 3,093,278股，占公司现有总股本的0.16%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海益倍管理咨询有限公司|其他股东：发起人股东|83,919,500|4.38%|IPO前取得：83,919,500 股 （公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公|

||
|-|
|积金转增股本及现金增持方式取得的股份）|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海益倍管理咨询有限公司|3,093,278|0.16%|2019/2/26 ～2019/3/26|集中竞价交易|35.00-35.90|109,073,455.93|80,826,222|4.22%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持存在不确定性风险，益倍可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促益倍严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2017-024
佳通轮胎股份有限公司
关于股权分置改革进展的提示公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划股权分置改革事宜（以下简称“股改”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 7月 10日起实施临时停牌一天并披露了《关于控股股东拟筹划股权分置改革事项的紧急停牌公告》（公告编号：临2017-019）。经公司向控股股东核实，公司股票于2017年7月11日起实施连续停牌并于同日披露了《筹划股权分置改革事项的停牌公告》（公告编号：临2017-021）。
自公司股票停牌以来，公司与相关各方围绕股权分置改革事宜进行了持续的沟通、论证和磋商，具体为开展工作主要为论证方案的可行性及推进与本次股改相关的审计、评估和尽职调查等工作。7月 31日，公司与聘请的保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）”签订合同，确定由湘财证券为公司本次股权分置改革提供保荐服务。
公司拟继续推进股权分置改革事宜，鉴于股改方案的相关细节仍有待进一步完善，公司将协同各方继续推动股改相关工作。
为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票拟继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
二O一七年八月二日
中铁高新工业股份有限公司
独立董事年度报告工作规程
（2017年 1月修订）
第一条 为了进一步提高中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，明确独立董事在公司年度报告
编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，提高年报信息披露的质量，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》等法律、法规、规范性文件和《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》的规定，并结合公司实际情况，制订本工作规程。
第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签
字。
第五条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责：
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。
其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。
第七条 公司出现重大风险事项的，上海证券交易所视情况对部分公司独立董事发出年报工作风险警示函的，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第八条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项出具专项说明和独立意见。
第十条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十一条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。
第十三条 本工作规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》的规定执行；本工作规程如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十四条 本工作规程由董事会负责解释和修订。
第十五条 本工作规程自董事会审议通过之日起施行。
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
一、关于聘请公司 2015年度内部控制审计机构事宜
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》在内的相关文件及议案，经审慎分析，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。
我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：邱妘、石佳友、门贺
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-038国投新集能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：1、安徽新集电力有限公司；2、安徽中新能源科技有限公司。（均为暂定名，以工商注册登记为准）
●投资金额和持股比例：注册资本均为人民币 1000万元，公司以自有资金出资，持股比例均为100%。
一、对外投资概述
1、为配合公司部分煤炭产能退出和企业发展转型需要，公司拟投资设立两家全资子公司，主要运营范围为电厂提供运检、维护和光电等新能源项目。两家子公司注册资本均为人民币 1000万元。
2、公司于 2016年 7月 29日召开八届四次董事会，审议通过了《关于投资设立安徽新集电力有限公司的议案》和《关于投资设立安徽中新能源科技有限公司的议案》，该投资额度未超出有关法律、法规及公司章程规定的董事会审批权限，无需经公司股东大会审议批准。
二、投资主体基本情况
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、安徽新集电力有限公司
注册资本：1000万元
出资方式：现金出资
注册地址：安徽省淮南市
法人代表：孔德山
经营范围（以营业执照核准为准）：为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修和煤炭运输服务；为各类型发电厂运行、维护及检修提供技术支持和监理服务；电厂备品备件采购；电力技术培训；
港口设备运营、维护;其他机电设备设施的安装、运营和维护。
2、安徽中新能源科技有限公司
注册资本：1000万元
出资方式：现金出资
注册地址：安徽省淮南市
法人代表：胡焕良
经营范围（以营业执照核准为准）：新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目、风电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；煤炭清洁使用项目的研究、开发和管理；煤炭干馏项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询，煤炭地下气化技术的研究、
开发和建设维护服务；铁路专用线的运行、检修、维护；为国内外各类发电厂提供调试、运行、维护、检修。
四、对外投资对上市公司的影响
1、投资设立两家全资子公司系本公司以自有资金投入，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。
2、对上市公司的影响：公司通过设立两家全资子公司有限公司，可以为相关电厂提供电力运检、维修服务，为争取光电新能源资源抢占时机，同时还可以缓解公司富余劳动力就业需求，为公司的转型发展和可持续发展奠定了基础。
五、对外投资的风险分析
两家全资子公司可能存在须获得有关机构关于电力运检、新能源项目运营等项目资质申报的风险。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二○一六年七月三十日
康美药业股份有限公司独立董事
关于董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及公司《章程》等有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，经核查相关资料，对公司董事会各事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
公司认真贯彻执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，截止到 2015年 12月 31日，未发现公司曾经发生过对外担保的情形，也未发现公司目前存在对外担保的情形。
二、关于2016年度预计日常关联交易事项的独立意见
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。该交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该项交易。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2015年度利润分配预案，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持了利润分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。我们同意该事项并同意提交股东大会审议。
四、关于 2015年公司内控制度自我评价报告的独立意见
公司 2015年度内部控制评价报告真实、有效，同时聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。我们认为：公司目前现有的内部控制已基本覆盖了生产经营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并且在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，公司内部控制组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能及时地提供良好的服务，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了责任与义务。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构和内部控制审计机构。
独立董事：李定安、江镇平、张弘
二○一六年四月二十二日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-057河南明泰铝业股份有限公司
关于营业范围变更完成工商备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。
公司已完成了营业范围变更的工商备案登记手续，并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司经营范围变更为：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
除上述事项变更外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会