证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2014-076上海永利带业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年
12月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。
公司于2014年12月17日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名史佩浩先生、史晶女士、顾中宪女士、于成磊先生、恽黎明先生、董毅女士、张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生为公司第三届董事会董事候选人，其中张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生为独立董事候选人。（简历详见本公告附件）。
公司第二届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会。
《独立董事提名人声明》（一、二、三）、《独立董事候选人声明》（张杰、王蔚松、张泽传）及独立董事的发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事、非独立董事分别采用累积投票的方式选举。独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会选举。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立美国合资公司的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司下属全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）计划与美国Mol Belting Systems, INC公司（以下简称“Mol公司”）共同出资在美国设立合资公司，合资公司投资总额100万美元，其中，永晶投资以自有货币资金出资60万美元，占合资公司投资总额的60%；Mol公司以货币现金出资 40万美元，占合资公司投资总额的40%。新公司重点从事轻型输送带及其相关材料的生产、销售和售后服务活动，主要负责美国、加拿大地区。公司董事会授权永晶投资经营管理层与Mol公司签署相关合资合同等法律文件并办理登记审批手续。
公司将及时披露相关进展情况。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。根据规定，该项投资涉及对外投资，尚需相关部门批准。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立美国合资公司的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2015年 1月 9日召开 2015年第一次临时股东大会,《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
史佩浩先生，1956年出生，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至 2008年担任上海永利带业制造有限公司和上海永利输送系统有限公司执行董事。2009年 1月起至今任本公司董事长，兼上海永利输送系统有限公司董事长。 2014年10月24日起至今担任本公司总经理。
史佩浩先生为公司的控股股东，王亦嘉女士系其配偶，两人为公司的实际控制人；史佩浩先生与公司董事史晶女士系父女关系；公司副总经理王亦宜先生系王亦嘉女士之兄。截至公告日，史佩浩先生持有公司股票72,235,800股，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
史晶女士，1987年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年 9月至 2010年 6月就读于上海财经大学国际工商管理学院。2010年 10月至2011年 9月，获得英国布里斯托大学管理学硕士学位。2011年 10月起任职于本公司董事会办公室。2012年1月10日起至今担任本公司董事。
史晶女士系公司实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇之女。截至公告日，史晶女士未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
顾中宪女士，1954年出生，经济学硕士，高级会计师。1983年 2月至1984年6月在上海机电工业学校执教，企业管理系教师；1987年1月至1998年 2月在上海财经大学执教，会计学系副教授；1998年 3月至 2006年 11月就职于上海实业联合集团股份有限公司，担任财务总监之职；2006年 12月至 2009年 7月就职于上海实业医药投资股份有限公司，担任监事、审计总监。现任上海海得
控制系统股份有限公司、常熟风范电力设备股份有限公司、钜泉光电科技（上海）股份有限公司的独立董事。2009年1月起至今担任本公司独立董事。
顾中宪女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，顾中宪女士未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
于成磊先生，1977年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年 9月至2000年6月就读于上海财经大学金融学院；2000年9月至2002年8月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002年9月至2004年11月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年12月至2006年4月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006年5月至2011年 5月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011年 6月至 2011年 8月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理；2011年9月起担任本公司财务总监；2012年1月10日起至今担任本公司董事、财务总监。
于成磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，于成磊先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
恽黎明先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年历任上海市龚红春律师事务所主任助理、律师，北京众鑫律师事务所上海分所律师，2004年起受聘担任上海永利带业制造有限公司常年法律顾问；2007年至 2008年 12月担任上海永利带业制造有限公司总经理助理、管理部经理。2009年1月起至今担任本公司董事会秘书、副总经理，2012年1月起至2014年10月兼任上海永利输送系统有限公司总经理。2014年 5月8
日起至今担任本公司董事。
恽黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，恽黎明先生持有公司股票703,080股，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
董毅女士，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2014年2月于上海海关工作，历任科员，科级干部；
2014年 3月起至今就职于本公司，历任销售经理、总经理办公室主任。
董毅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，董毅女士未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
张杰先生，1963年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学材料学工学硕士，华东理工大学材料学工学博士。2003年晋升为教授级高级工程师。1987年起任职于黎明化工研究院，长期从事聚氨酯的研究开发工作，历任课题组长、聚氨酯部主任、国家 RIM工程技术研究中心主任、院科技部主任、院副总工程师。中国聚氨酯工业协会第四届、第五届秘书长。2010年进入华东理工大学材料科学与工程学院任职。
张杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，张杰先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。
王蔚松先生，1959年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学院副教授。同济大学工学学士、工学硕士，管理学博士。1999年至2009年任上海财经大学会计学院副院长，1982年至今任上海财经大学会计学院副教授，2004年至今任上海财务学会理事，2008年至今任上海市杨浦区会计学会副会长，现任网宿科技股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、山东龙大肉食品股份有限公司的独立董事。
王蔚松先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，王蔚松先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。
张泽传先生，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月至1999年 8月担任江西省永丰县商业局文秘，2002年7月至2004年4月历任上海市建纬律师事务所律师助理、律师，2004年 5月至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。
张泽传先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，张泽传先生未持有本公司股份，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。