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证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2018-006浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议通知已于 2018年 4月 4日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2018年 4月 14日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的2017年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2017年度社会责任报告》
经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《2017年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》
1、关于公司依法运作情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、关于检查公司财务情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
4、关于公司关联交易情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于募集资金存放于使用情况的专项报告》
监事会认为公司 2017年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 编号：临2015－023
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年 7月7日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。
与会董事认真审议并通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于补选张伟为董事候选人的议案》
鉴于原董事张京平先生已辞去了第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，经持有公司股份3%以上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名张伟先生为公司董事候选人。
公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。（张伟先生简历详见附件1）
公司三名独立董事对该补选事项已经发表了同意意见，认为：经审核,张伟先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表王晓燕女士因个人原因向公司申请辞去证券事务代表一职。经公司研究决定，同意王晓燕女士辞去证券事务代表的职务，同时决定聘任周彬先生为公司证券事务代表，兼任董事会秘书助理，任期与公司第三届董事会一致。（周彬先生简历详见附件2）
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
备查文件：渤海轮渡股份有限公司第三届七次董事会决议
渤海轮渡股份有限公司董事会
附件 1
张伟，男，汉族，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东诸城人，中央党校研究生，1991年 7月参加工作，1998年 7月入党，历任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科科员、济青高速公路管理局经营财务处科员、济青高速公路管理局经营财务处副主任科员、山东基建股份有限公司计划财务部经理、山东高速股份有限公司总会计师、山东高速股份有限公司党委委员、山东高速股份有限公司董事；现任山东高速投资控股公司投资公司党委书记、副总经理。
附件 2
周彬，男，汉族， 1983年 9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2019-006欧普照明股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||800,386.97||695,704.62||15.05||
|营业总收入|||||||
||103,416.41||79,260.53||30.48||
|营业利润|||||||
||104,314.57||80,066.14||30.29||
|利润总额|||||||
||90,273.33||68,110.04||32.54||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非|60,015.50||58,162.00||3.19||
|经常性损益的净利润|||||||
||1.20||0.90||33.33||
|基本每股收益（元）|||||||
||22.75%||20.22%||增加 2.53个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||736,390.62||630,615.95||16.77||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|434,078.25||363,438.77||19.44||
|权益|||||||
||75,613.01||57,947.91||30.48||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.74||4.82||19.09||
|资产（元）|||||||

注：（1）表中数据以合并报表数据填列。（2）公司股本由期初的57,947.91万股增加至75,613.01万股系本报告期公司实施股权激励计划增发限制性股票及2017年度利润分配转增股本所致。（3）上年同期数中基本每股收益和归属上市公司股东的每股净资产根据相关准则进行了相应调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司经营状况良好，营业收入和利润持续增长。
报告期内，公司实现营业总收入800,386.97万元，比上年同期增长15.05%，主要原因是公司秉持“用光创造价值”的使命，围绕公司发展战略，通过持续优化产品结构、拓展业务渠道、积极布局物联网及智慧照明、推进智能制造，实现各项业务稳健增长。
报告期内，营业利润103,416.41万元，比上年同期增长30.48%；利润总额104,314.57万元，比上年同期增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润90,273.33万元，比上年同期增长32.54%；基本每股收益为1.20元，比上年同期增长33.33%。
主要原因是本期销售规模扩大，同时不断优化内部管理，提高经营效率，从而提升了公司盈利水平。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产736,390.62万元，较期初增长16.77%；归属于上市公司股东的所有者权益434,078.25万元，较期初增长19.44%；公司股本75,613.01万股，较期初增长30.48%；归属于上市公司股东的每股净资产5.74元，较期初增长19.09%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2018年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-111债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发了《出售资产及对外投资公告》（公告编号：临2019-109），因 NF Unicorn AcquisitionL.P.（以下简称“NF”）及其控股股东 New FrontierCorporation（系纽约证券交易所上市公司，以下简称“NFC”）拟收购“和睦家”医院和诊所（以下简称“收购交易”），本公司控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟向 NF转让所持有的全部 Healthy Harmony Holdings,L.P.（以下简称“HHH”，其主要资产即为“和睦家”医院和诊所）有限合伙权益及 HHH管理事务合伙人 Healthy Harmony GP,Inc.（以下简称“Healthy HarmonyGP”）的股份（以下简称“本次转让”）。本次转让对价约 52,315万美元中，约 42,915万美元将由 NF以现金支付、其余 9,400万美元将用于复星实业认购 NF控股股东 NFC新增发行的 940万股股份（以下简称“本次认购”）。现就有关情况补充如下：
一、本次交易定价
1、本次转让
本次复星实业拟转让 10,360,842份 HHH份额及 Healthy Harmony GP 4.32股股份，每份 HHH份额及每股 Healthy Harmony GP股份的转让价格为 50.4928美元，该价格按如下公式计算：
（HHH基础估值<即 13亿美元>+HHH存续期权的行权总价<约 3,405.584万美元，紧接本次转让交割前行权>）/(截至本次转让协议签署日 HHH合伙权益份额总数<即24,450,211>+ Healthy Harmony GP总股数<即10>+ HHH存续期权行权后增加的合伙权益份额<即1,970,505>)
HHH激励计划项下期权行权前后 HHH有限合伙人及持有份额情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|有限合伙人|截至本次转让协议签署日||期权行权后(紧接本次转让交割前)||
||有限合伙权益份额|占比（%）|有限合伙权益份额|占比（%）|
|TPG|10,238,176|41.87|10,238,176|38.75|
|复星实业|10,360,842|42.38|10,360,842|39.21|
|Plenteous Flair Limited|2,685,389|10.98|2,685,389|10.16|
|其他（包括“和睦家”管理层）|1,165,804|4.77|3,136,309|11.87|
|合计|24,450,211|100|26,420,716|100|

HHH主要通过其控股子公司 Chindex International, Inc.及 Healthy Harmony Healthcare,Inc.运营“和睦家”医院和诊所；“和睦家”为中国领先的高端外资医疗连锁服务机构，为中外高端人群提供预防保健、疾病诊断、治疗至康复的一站式、连续性、符合国际标准的医疗服务。自 1997年成立以来，“和睦家”于国内一线城市中心地带布局，并已在全国一线、二线城市开设并运营 7家中大型高端医院及 14家高端诊所，其北京和上海浦西医院是中国首批获得 JCI认证的医院。凭借长期以来提供国际标准的医疗服务，“和睦家”已经成
为中国医疗健康领域的知名品牌。
结合上述“和睦家”行业位列和品牌影响力、以及目前已开业运营的诊所及医院的估值水平，并参考其他同类医疗服务提供机构的 PS倍数区间，经各方协商确定本次转让所对应的“和睦家”基础估值为 13亿美元。该估值相当于 HHH旗下已开业运营的北京和睦家医院及上海和睦家浦西医院 2018年度 EBITDA之和的约 21.35倍（中国香港、美国综合/专科类医疗服务上市公司 EV/EBITDA倍数区间集中在 9-22倍间）、相当于 HHH 2018年度收入约 4.3倍（中国香港、美国综合/专科类医疗服务上市公司PS集中在1-4倍间）。
2、本次认购
于收购交易同时，NFC计划向（其中包括）复星实业、Vivo Capital Fund IX (Cayman),L.P.、“和睦家”管理层以及其他投资者等新增发行合计 101,575,000股NFC股份（以下简称“NFC本次增发”）。
NFC是由新风天域集团有限公司（以下简称“新风天域集团”）控股子公司 New Frontier Public HoldingLtd.设立的特殊目的上市企业，NFC本次增发价格为 10美元/股，系结合 NFC二级市场股价表现及同类型上市公司股票发行之市场定价惯例确定。该增发价格较 2019年 7月 29日（即本次认购相关协议签订前最后一个交易日）NFC收市价每股 10.18美元折让约1.8%、较即本次认购相关协议签订日前 10个交易日收市均价每股约 10.15美元折让约1.5%，并与 2018年 NFC首次公开发行上市（即IPO）的每股发行价一致。
复星实业本次参与认购 940万股 NFC增发股份，认购总价为 9,400万美元。
本次认购完成后，复星实业持有的 NFC股份数量约占 NFC经扩大后股份总数的6.62%（基于 NFC截至 2019年 7月 30日已发行股份总数及本次预计新增发行 101,575,000股股份测算，未考虑其他可能导致NFC股份总数变化的因素）。
二、风险提示
1、本次交易尚需获得本公司股东大会批准；
2、收购交易及NFC增发股份尚需获得NFC股东大会批准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年七月三十一日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-096号
中储发展股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：发回重审后一审判决
公司所处的当事人地位：被告
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未终审判决，暂无法判断最终影响。
近日，我公司收到天津市高级人民法院（2016）津民初5号《民事判决书》，就中国铁路物资天津有限公司（以下简称“中铁公司”）诉本公司天津南仓分公司（以下简称“南仓分公司”）及本公司仓储合同纠纷一案，该法院已判决，现公告如下：
一、诉讼案件的基本情况
2012年6月，南仓分公司分别与中铁公司签订仓储保管合同，与唐山双瑞贸易有限公司（以下简称“双瑞公司”）签订租赁合同，将上述三方打尺确重的货物-焦炭存放在双瑞公司租赁的场地内。
2013年9月，中铁公司指定提货人提货 3,596.42吨。
后来，南仓分公司发现库内存在货物不足及质量瑕疵，为保护仓储现场，南仓分公司暂时停止中铁公司指定的提货人提货。为此，中铁公司特向天津市高级人民法院起诉，诉讼请求如下：
1、依法判令中储股份天津南仓分公司及中储股份立即返还中铁公司仓储焦炭 32,934.89吨或给付同等货值金额人民币55,989,313元。
2、诉讼费用由中储股份天津南仓分公司及中储股份负担。
二、一审判决情况
天津市高级人民法院依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款的规定，判决如下：
1、本判决生效后15日内，被告中储股份天津南仓分公司、中储股份返还原告中铁公司二级焦炭26,156吨，货物不足部分由被告中储股份天津南仓分公司、中储股份按每吨人民币1,360元的价格赔偿中铁公司的损失。
2、驳回原告中铁公司其他诉讼请求。
三、二审裁定情况
最高人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关条款的规定，裁定如下：1、撤销天津市高级人民法院（2014）津高民二初字第0010号民事判决；
2、本案发回天津市高级人民法院重新审理。
本案中铁公司和南仓分公司各自预交的二审案件受理费361,747元，分别予以退还。
以上有关情况，公司已及时进行了披露。详情请查阅2014年2月18日、2014年11月22日、2015年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、发回重审后一审判决
天津市高级人民法院依据《中华人民共和国合同法》、《公司法》相关条款的规定，判决如下：
1、本判决生效后十日内，被告中储股份返还原告中铁公司二级焦炭26,159.86吨，不能返还部分按每吨1,360元的价格承担赔偿责任；
2、本判决生效后十日内，被告中储股份就差额部分 6,775.03吨按每吨 1,360元的价格向原告中铁公司承担赔偿责任；
3、驳回原告中铁公司的其他诉讼请求。
五、上诉情况
公司认为，本案所涉焦炭系中铁公司与案外人进行假买卖真融资的“托盘业务”所涉货物，存在以少充多、以假充真的客观情况，涉嫌合同诈骗等经济犯罪。为维
护公司合法权益，公司已向最高人民法院上诉，请求依法撤销天津市高级人民法院（2016）津民初5号《民事判决书》，将本案移送公安或检察机关处理，或由最高人民法院查清事实后依法改判。
六、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件尚未终审判决，暂无法判断最终影响（公司于以前年度已计提预计负债4000万元）。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年12月24日
独立董事关于公司
2019年与控股股东日常关联交易预估的事前认可意见
我们作为昆药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，对公司 2019年与控股股东日常关联交易预估的相关议案进行了事前审核，我们认为：
公司 2019年与控股股东日常关联交易属为保证公司正常采购业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，公司与关联方的采购交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，对公司及下属子公司、非关联方股东的利益应不产生不利影响。我们同意公司2019年度日常关联交易预估事项。
独董签字：
李小军郭云沛平其能刘珂
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2019—002通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2018年 1月 24日将其持有的本公司 8,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司通化分行,质押期限为壹年，质押登记日为 2018年 1月 24日。公司于 2018年 5月 25日实施了 2017年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由8,000,000股增加至9,600,000股(股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.47%)。
2019年1月11日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份 9,600,000股于2019年1月10日解除质押。
2019年1月11日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有本公司的13,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.64%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2019年 1月 10日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：偿还债务。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为135%，平仓线比例最低为120%。质押率为38.62%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份789,499,392股，占公司股份总额的38.82%，处于质押状态的股份共计质押765,930,898股，占其所持有公司股份总额的97.01%，占公司股份总额的37.66%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一九年一月十二日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第一次会议审议的高管聘任事项、投资理财事项、设立宽带基金即关联担保事项发表如下独立意见：
一、关于高管聘任事项的独立意见
1、签于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已完成换届，现由第十届董事会聘任公司新任高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、本次会议聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、审计负责人、证券事务代表在任职资格方面拥有其履行职责的能力和条件，具备担任公司聘任职务所需的职业素质；未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等法律规章的有关规定。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上，同意公司董事会本次的聘任决议。
二、关于投资理财事项的独立意见
为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有
效防范风险。同意公司及公司下属全资子公司使用自有资金在总额不超过公司经审计净资产10%的额度内购买低风险理财产品。
三、关于设立宽带接入及应用发展基金的独立意见
公司独立董事已充分了解本次投资事项，并进行事前认可。独立董事认为：公司拟与各级骨干人员共同出资成立“宽带接入及应用发展基金”，符合公司发展战略，对公司今后稳健发展、提高核心竞争力产生积极影响，有利于公司快速扩大网络覆盖、稳定吸引人才、释放公司利润、降低扩张风险；符合公司实际经营需要，不存在损害公司股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规规定。同意公司出资设立宽带接入及应用发展基金。
四、关于公司为宽带接入及应用发展基金提供担保的独立意见
公司独立董事已充分了解本次担保事项，并进行事前认可。独立董事认为：公司在风险可控的前提下为宽带基金提供资金担保，有利于宽带基金获得业务发展所需资金和目标项目的投资培育，担保额度将根据具体项目规模及风险情况由公司审慎判断后酌情提供，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，同意本次担保事项。本次担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第十届董事会第一次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事就公司第十届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年8月17日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-101
珠海华发实业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开的第九届董事局第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公司已实施了资本公积转增股本方案，现根据转增结果拟对《公司章程》涉及注册资本和股份总数等相关条款进行修改，修改内容如下：
一、《章程》第六条：“公司注册资本为人民币壹拾壹亿柒仟陆佰捌拾肆万陆佰贰拾元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
修改为：
“公司注册资本为人民币贰拾壹亿壹仟捌佰叁拾壹万叁仟壹佰壹拾陆元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事局具体办理注册资本的变更登记手续。”
二、《章程》第二十条：“公司的股本结构为：普通股 1,176,840,620股。
在未取得公司董事局同意的情况下公司实际控制权发生转移的，董事局有权通过决议以非公开发行股票的方式向原控股股东定向发行不超过公司总股本50%的股票，发行价格按照法律、法规及中国证监会规定允许的最低价格计算，但不得低于公司最近一期经审计的每股净资产。法律、法规及中国证监会对上述股票发行方式另有规定的，从其规定。”
修改为：
“公司的股本结构为：普通股 2,118,313,116股。
在未取得公司董事局同意的情况下公司实际控制权发生转移的，董事局有权通过决议以非公开发行股票的方式向原控股股东定向发行不超过公司总股本50%的股票，发行价格按照法律、法规及中国证监会规定允许的最低价格计算，但不得低于公司最近一期经审计的每股净资产。法律、法规及中国证监会对上述股票发行方式另有规定的，从其规定。”
修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修改尚需经股东大会审议批准。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一七年八月十日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-084债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美中药材种植（惠来）有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“种植公司”）
投资金额：2,550万元（人民币，下同），公司持股51%，交易对方出资2,450万元，持股49%
特别风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响
一、对外投资概况
（一）2018年8月7日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与惠来县金沃实业有限公司（以下简称“金沃实业”或“乙方”）签订了《康美中药材种植（惠来）有限公司发起人协议》。2018年 8月 8日，公司召开了第八届董事会 2018年度第六次临时会议，审议通过了《关于与惠来县金沃实业有限公司设立合资公司的议案》，同意公司与金沃实业成立合资公司康美中药材种植（惠来）有限公司，公司以货币出资2,550万元，持股51%，金沃实业以货币出资2,450万元，持股49%。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：惠来县金沃实业有限公司
2、性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：郑祥维
4、注册资本：1,000万元
5、主营业务：金沃实业于2017年5月成立，主要从事中药材种植。目前在鳌江镇建有一个中药材种植基地，主要开展荔枝林的多层生态中药种植，种植有仿野生铁皮石斛、白及、黄精、灵芝等品种。
6、主要财务指标：
交易对方最近一期财务指标如下（2018年7月31日）：总资产：653.93万元，净资产：168.92万元，营业收入：0.00万元，净利润：-0.75万元（以上数据未经审计），该公司尚在种植投入期，因此尚未产生收益。
7、与公司的关系：无关联关系
三、投资标的基本情况
1、公司名称：康美中药材种植（惠来）有限公司
2、注册地址：惠来县
3、法定代表人：严新
4、拟注册资本：5,000万元
5、经营范围：中药材种植、加工、收购和销售；中药材种子种苗培育；种植、加工、销售、农产品；种子、种苗、化肥、农药（不含危险化学品）、农业机械销售；农业技术咨询服务；中药饮片生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、出资方式：现金出资
7、出资比例：公司持股51%，金沃实业持股49%
四、合作协议的主要内容
（一）投资标的及协议相关方
投资标的：康美中药材种植（惠来）有限公司（基本情况与本公告“三、投资标的基本情况”相同）
发起人1：康美药业股份有限公司
发起人2：惠来县金沃实业有限公司
（二）发起人的权利、义务
1、发起人的权利
（1）申请设立本公司，随时了解本公司的设立工作进展情况。
（2）签署本公司设立过程中的法律文件。
（3）审核设立过程中筹备费用的支出。
（4）本公司成立后，足额缴付出资的发起人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。
（5）在本公司成立后，按照国家法律和本公司章程的有关规定，行使股东权利、承担股东义务。
2、发起人的义务
（1）按照法律规定和本协议的约定，将认购本公司股份的资金及时、足额地划入为设立本公司所指定的银行帐户。
（2）及时提供本公司申请设立所必需的文件材料。
（3）在本公司设立过程中，由于发起人的过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任。
（4）发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任。
（三）筹备、设立与费用承担
1、因设立公司产生的费用（包括但不限于各种政府规费、律师等中介机构的费用、其他必要费用）经各方认可后待公司设立后，计入公司开办费用，由公司承担。
2、如果因某一方原因，公司未能成功设立的，由该方最终承担设立公司所产生的费用；如果因不能归咎于任何一方的原因，公司未能成功设立的，由双方按本协议约定的股权比例分摊设立公司所产生的费用。
3、因公司设立产生的债务（包括但不限于合同之债、侵权之债等），待公司设立之后，该债务由公司承担；双方在设立公司过程中，应当以公司的利益为重，任一方若以设立中的公司为名为自己牟利的，导致的债务由过错方独自承担，给非过错方造成损失的还应当承担赔偿责任。
（四）发起人各方的声明和保证
本发起人协议的签署各方作出如下声明和保证：
1、发起人各方均为具有独立民事行为能力的法人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。
2、发起人各方投入本公司的资金，均为各发起人所拥有的合法财产。
3、发起人各方向本公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
（五）争议的解决
履行本协议过程中，发起人各方如发生争议，应尽可能通过协商途径解决；
如协商不成，任何一方均可向公司所在地有管辖权的法院起诉，级别管辖遵守法律的相关规定。
（六）协议的生效
1、本协议一式贰份，自发起人双方签字盖章后成立并经各方有权机关批准后生效。
2、双方必须对本合作事宜涉及的情况、相对方的信息资料、公司的经营情况及财务状况保守秘密，除国家有关规定必须向有关部门报送的数据以外，未经各方书面一致同意，不得向股东及法律允许披露的相关方以外的其他个人、企业单位公开。本条款不因合作协议的无效、变更、解除、终止而无效。
3、本公司的具体管理体制由本公司章程另行予以规定。
4、未尽事宜，发起人各方应遵循诚实信用、公平合理的原则协商签订补充协议，以积极的作为推进本公司的设立工作。
五、对外投资对公司的影响
1、对上市公司业绩的影响。
合资公司的成立对公司 2018年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
2、对上市公司经营的影响。
金沃实业主要开展荔枝林的多层生态中药种植，种植有仿野生铁皮石斛、白及、黄精、灵芝等品种，具备种植资源和一定的技术优势。公司与之合作成立合资公司，在惠来开展中药材种植业务，有利于公司充分挖掘南药优势品种，创新南药发展模式，提升公司中药饮片产品质量，促进公司中药材基地的标准化、规
模化。
六、对外投资的风险分析
新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登记手续，合理调整投资规模，投资进度等相关内容。
七、备查文件
1、康美药业第八届董事会2018年度第六次临时会议决议
2、《康美中药材种植（惠来）有限公司发起人协议》
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年八月九日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2014-026常林股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2014年10月20日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年10月30日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、苏子孟、宁宇、陈文化、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 公司2014年第三季度报告
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、 公司2014年第三季度计提和拟核销资产减值准备的报告
公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备 3,945.73万元，核销各项准备855.71万元。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 关于申请进出口银行贷款并提供抵押的议案
为了更好地促进公司产品海外销售业务的拓展，用好国家鼓励发展企业出口业务相关优惠政策，公司同意在中国进出口银行申请8000万元高新技术产品出口卖方信贷贷款，并同意将常国用（2005）第0094481号和常国用（2008）第变 0282788号土地及地上房产（常房权证新字第00021092号、常房权证字第
00146896号、常房权证字第00156304号和常房权证字第00592203号）抵押给中国进出口银行，具体事项均以与中国进出口银行签署的借款及抵押合同为准。
公司董事会授权公司法人代表与中国进出口银行签署借款、抵押合同及其它相关法律文件，其签署的合同及文件公司均予以认可，相应法律责任均由公司承担。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、 公司关于执行财政部新颁布或修订会计准则的议案
批准本公司执行财政部新颁布或修订的会计准则包括：《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等。关于执行新颁布或修订的会计准则对公司的具体影响详见公司 2014年第三季度报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事认为：公司依据规定，对公司涉及的财务核算进行追溯调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2014年10月31日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-044浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018
年8月15日在上海召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文
及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年1-6月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提
下，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-015地素时尚股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举地素时尚股份有限公司第二届监事会主席的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合第二届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举姜雪飞女士担任第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
姜雪飞女士简历详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于监事会主席辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号：2018-014)。
特此公告。
地素时尚股份有限公司监事会2018年10月9日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-091号债券代码：145868 债券简称：17信投F2
中信建投证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年10月23日
债券付息日：2019年10月24日
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2017年 10月 24日发行了中信建投证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2019年 10月 24日开始支付自 2018年 10月 24日至 2019年 10月 23日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中信建投证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：中信建投证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）。
（二）债券简称及代码：17信投F2（代码：145868）。
（三）发行规模：人民币30亿元。
（四）票面金额及发行价格：票面金额为100元，按面值平价发行。
（五）债券期限：本期债券期限3年。
（六）债券利率：采用固定利率形式，票面利率为5.07%。
（七）债券形式：实名制记账式。
（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（九）起息日：2017年10月24日。
（十）付息日：2018年至2020年间每年的10月24日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
（十一）兑付日：本期债券的兑付日为 2020年 10月 24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
（十二）利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
（十三）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（十四）登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
（十五）上市时间和地点：本期债券于 2017年11月7日在上海证券交易所挂牌。
二、本次付息方案
根据《中信建投证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券的票面利率为5.07%，每手本期债券（面值为人民币1,000元）派发利息为50.70元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2019年10月23日
（二）债券付息日：2019年10月24日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2019年 10月 23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“17信投F2”持有人。
五、付息方法
（一）本期债券发行人已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如发行人未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“17信投F2”债券本金和/或利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券本金和/或利息。
六、关于本期公司债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。请各兑付兑息机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付兑息机构
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据2018年11月7日由财政部、税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）的规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系地址：北京市东城区朝内大街188号
联系人：刘伟、王曙亮
联系电话：010-85130691、010-85159384
传真：010-85130646
邮编：100010
（二）主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 C座2层
联系人：陈曲
联系电话：010-83574504
传真：010-66568704
邮编：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2019-015牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.068元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本298,731,378股为基数，每股派发现金红利0.068元（含税），共计派发现金红利20,313,734元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/7/9|－|2019/7/10|2019/7/10|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
①持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际派发现金红利为税后每股 0.0544元；
②持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，实际派发现金红利为税后每股 0.0612元；
③持股期限超过 1年的，红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.068元。
④派发红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次
月5个工作日内划付公司，公司在收到税款后的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0612元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0612元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金股利 0.068元。
五、 有关咨询办法
办公地址：牡丹江市阳明区恒丰路11号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2019年7月2日