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四川久远银海软件股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、 关于2018年度经营层薪酬绩效考核结果的独立意见
2018年度公司经营层绩效考核方案结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，薪酬标准符合公司及行业现状，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司2018年经营层绩效考核的议案。
二、 关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司 2018年度内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司现行的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合有关法规和证券监管部门的要求，与当前公司生产经营实际情况相适应。
同意公司2018年度内部控制自我评价报告。
三、 关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司《股东分红回报规划》，有效的保护了投资者的利益。
同意公司2018年度利润分配的预案。
四、 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
同意公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1.公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3.截至本报告期末，公司对外担保余额为7500万元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项
法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
六、 关于公司 2019年度日常关联交易计划的独立意见
公司在 2019年度拟与关联人中国工程物理研究院及其下属单位发生不超过人民币 9000万元的日常关联交易。经核查，我们认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
同意公司2019年度日常关联交易计划。
七、 关于聘任 2019年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,能够按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允的反映了公司财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的责任与义务。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度的财务审计机构，年度审计费用75万元。
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
李光金 冯建 秦志光
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-019浙江世宝股份有限公司
关于独立董事辞世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月 20日知悉本公司独立董事李自标先生辞世。董事会谨代表公司全体员工，对李先生之辞世表示沉痛哀悼，并对其家属致以深切慰问。董事会对李先生为本公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。
于李先生辞世后，公司董事会目前由十名成员组成，其中包括三名独立董事。
因此公司未能符合本公司《章程》规定的独立董事应占董事会人数的三分之一（1/3）或以上的要求。
本公司将在三个月内致力物色合适的独立董事候选人以填补上述空缺，董事会将在提名独立董事候选人后及时公告。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-002广东万家乐股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因收到控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）关于正在筹划与本公司相关的重大事项的函，因有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（简称：万家乐；代码：000533）自2016年12月29日上午开市起开始停牌。
目前该重大事项可能涉及资产收购事项并处于商讨论证阶段，仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万家乐，股票代码：000533）自2017年1月6日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司预计可在 5个交易日内披露筹划的重大事项，待上述事项确定后，再确定股票停复牌事宜。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二Ο一七年一月五日
中信建投证券股份有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就津膜科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金情况进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2326号文核准，公司以非公开发行股份发行发行人民币普通股（A股）15,037,707股，每股发行价为 26.52元，募集资金总额为人民币 398,799,989.64元，扣除承销费和保荐费 13,000,000元后的募集资金为人民币 385,799,989.64元，已由保荐机构于 2015年 11月 30日分别汇入公司在哈尔滨银行股份有限公司天津于家堡支行开立的 1217513427067392号账户、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行开立的 77210155300000331号账户及中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行营业部开立的02121201040012948号账户内，另扣减会计师费、律师费、信息披露及印刷费等其他发行费用1,149,385.71元后，本次募集资金净额为人民币384,650,603.93元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0596号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专户中。
二、自筹资金预先已投入募投项目的情况
（一）本次募投项目情况
根据公司 2014年 11月 11日第二届董事会第十三次会议决议、2015年 12
月 19日公司 2014年第五次临时股东大会决议，本次非公开发行 A股股票募集资金总额不超过人民币3.988亿元，在扣除相关发行费用后将用于以下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资总额|
|补充工程配套资金项目|12,000.00|
|东营项目|21,500.00|
|新型膜材料研发及中试项目|6,380.00|
|合计|39,880.00|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）用募集资金置换以自筹资金预先已投入募投项目情况
截至 2015年 11月 30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为172,347,659.00元，具体投资情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|承诺投资金额|项目累计支出|拟置换金额|
|补充工程配套资金项目|120,000,000.00|-|-|
|东营项目|215,000,000.00|205,817,639.00|170,879,639.00|
|新型膜材料研发及中试项目|63,800,000.00|1,468,020.00|1,468,020.00|
|合计|398,800,000.00|207,285,659.00|172,347,659.00|

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了致同专字（2015）第110ZA3483号《关于天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先已投入情况进行了验证。
三、本次置换履行的内部程序情况
2015年 12月 25日，津膜科技召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决
定以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 172,347,659.00元。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司以募集资金172,347,659.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
津膜科技独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确的同意意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2015）第110ZA3483号《关于天津膜天膜科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为津膜科技公司董事会编制的截至2015年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
四、保荐机构的核查意见
作为津膜科技本次发行的保荐机构，中信建投对津膜科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，中信建投认为：津膜科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经津膜科技董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投同意津膜科技实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于天津膜天膜科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘湘玫 吴书振
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2015年12月28日
北京万集科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第九次会议审议
的相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司第二届董事会第九次会议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》后,发表如下独立意见：
一、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2016】01280042号《北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》。
二、本次拟以募集资金9,518.46万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、此次公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
因此，我们同意公司以募集资金 9,518.46万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见》签署页）
北京万集科技股份有限公司独立董事：
刘文杰（签名）：
刘学（签名）：
肖淑芳（签名）：
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-046
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海特生物，证券代码：300683）自2018年5月10日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-027）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于 2018年 6月 7日发布《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年5月16日、2018年5月24日、2018年5月31日、2018年6月14日、2018年6月22日、2018年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-036）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。
由于本次重大资产重组涉及标的资产业务较为复杂，工作量大，涉及相关事项较多，审计、评估等工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-102
北京华力创通科技股份有限公司
关于卫星移动终端获得电信设备进网试用批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）研发的两款卫星移动终端（天通手机）分别获得了我国工业和信息化部颁发的《电信设备进网试用批文》，标志着公司研制的卫星移动终端已经可以全面接入通信网络。
此次《电信设备进网试用批文》的颁发，是我国首批关于卫星移动终端的入网牌照，标志着我国卫星移动通信业务已经形成完整的产业链，摆脱了国外长期以来的技术封锁与限制，整个卫星移动通信产业实现了自主可控。卫星应用是公司的重要发展战略，作为国内最早进入卫星移动通信领域的公司，先后成功研制出适用于我国天通移动通信卫星的芯片、模块和终端，已经形成系列化、标准化和产业化能力。两款拥有完全自主知识产权的卫星移动终端同时取得国家颁发的入网许可，进一步巩固了公司核心竞争力和卫星移动通信产业化优势，为公司卫星移动通信产业的深度发展提供了重要保障，这是继北斗卫星导航产业化推进以后，公司在卫星移动通信领域产业化又迈出的实质性一步。未来，公司将协同国家应急体系建设、国家卫星通信体系建设和“一带一路”战略等发展契机，探索更加宽广的卫星移动通信应用领域。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年11月16日
江西华伍制动器股份有限公司
关于四川安德科技有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告
大华核字[2019]003677号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西华伍制动器股份有限公司
关于四川安德科技有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2
二、 江西华伍制动器股份有限公司关于四川安德 1-2
科技有限公司业绩承诺实现情况的说明
业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2019]003677号
江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华
伍股份公司）编制的《关于全资子公司四川安德科技有限公司业绩
承诺实现情况的说明》。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定
期报告披露相关事项》的有关规定，编制《关于全资子公司四川安
德科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》，保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华伍股份公
司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华伍股份公司管理层
编制的《关于全资子公司四川安德科技有限公司业绩承诺实现情况
的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于全资
子公司四川安德科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存
在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,华伍股份公司管理层编制的《关于全资子公司四川安
德科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照深圳证券交易所
《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》的
规定编制,在所有重大方面公允反映了全资子公司四川安德科技有
限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供华伍股份公司 2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周益平
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：管丁才
二〇一九年四月二十五日
错误！未找到引用源。
业绩承诺实现情况的说明
江西华伍制动器股份有限公司
关于全资子公司四川安德科技有限公司
业绩承诺实现情况的说明
一、股权收购基本情况
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“华伍股份”或“公司”)于2016年6月20日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以人民币30000万元现金收购四川安德科技有限公司（以下简称：“安德科技”或“标的公司”或“目标公司”）100%股权。
2016年 6月 20日，公司与安德科技股东晏平仲、向云峰、徐小金在丰城市签署了《江西华伍制动器股份有限公司（作为受让方）与晏平仲、向云峰、徐小金（作为转让方）关于四川安德科技有限公司100%股权的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。协议约定公司以人民币30000万元收购安德科技100%股权，其中，公司收购晏平仲持有的安德科技55%股权的交易价格为16500万元，公司收购向云峰持有的安德科技30%股权的交易价格为9000万元，公司收购徐小金持有的安德科技15%股权的交易价格为4500万元。
2016年7月6日，公司召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购四川安德科技有限公司100%股权的议案》。
二、业绩承诺情况
根据《股权转让协议》3.1条业绩承诺的约定：
乙方（指转让方晏平仲、向云峰、徐小金）承诺目标公司2016年、2017年、2018年（即业绩承诺期间）的净利润分别不低于2,500万元、3,250万元、4,225万元。各方确认，本协议所指净利润均为扣除非经常性损益的税后净利润，本协议条款所约定的“净利润”均为此涵义。
根据《股权转让协议》3.2条业绩补偿的的约定：
若目标公司2016年、2017年、2018年经审计的（由甲方确认的审计机构完成相关审计工作）累计税后净利润未达到3.1条约定的承诺累计净利润数（即9,975万元），则乙方根据如下公式计算对甲方的业绩补偿金额并支付给甲方：
业绩补偿金额=（9,975万元-目标公司2016年、2017年、2018年经审计的累计税后净利润）÷9,975万元×本次股权转让价款总额（即30,000万元）。
说明第1页
错误！未找到引用源。
业绩承诺实现情况的说明
三、业绩完成情况
根据大华会计师事务所审计:
安德科技 2016年、2017年、2018年实际实现税后净利润分别为 2,706.39万元、3,446.25万元、4,222.34万元，实际实现的扣除非经常性损益的税后净利润分别为2,651.59万元、3,276.12万元、4,125.46万元。
目标公司2016年、2017年、2018年经审计的累计实现税后净利润10,374.98万元，实际实现的扣除非经常性损益的税后净利润为10,053.17万元。
综上，安德科技在2016年、2017年、2018年业绩承诺期内的实际实现的扣除非经常性损益的税后净利润10053.17万元大于承诺的累计数9,975万元。
安德科技原股东晏平仲、向云峰、徐小金无须向公司进行业绩补偿。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年4月25日
说明第2页
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-115四川天齐锂业股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月9日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”，持有公司股份1,350万股，持股比例约5.22%）通知，西藏瑞华将其持有的公司股份1,350万股质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2014年10月9日，西藏瑞华累计质押其持有的公司股份1,350万股，占其持有的公司股份的100%，约占公司目前总股本的5.22%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2017-027成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月19日下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15：00至2017年5月19日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事黄南平。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计37名，代表股份数为224,779,569股，占公司有表决权股份总数的42.9001%。
其中持股5%以下的中小股东35名，代表股份数为26,763,359，占公司有表决权股份总数的5.1079%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为223,569,022股，占公司有表决权股份总数的42.6691%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数32名，代表股份数为
1,210,547，占公司有表决权股份总数的0.2310%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 224,772,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对 7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 224,772,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对 7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意 224,772,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对 7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.0000%。
（四）、审议通过了《公司 2016年年度报告及摘要》
该议案的表决情况为：同意 224,772,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对 7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
该议案的表决情况为：同意 224,772,169股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9967%；反对 7000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,755,959股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9724%；反对 7000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0015%。
本议案为特别决议议案，应获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。根据上述表决情况，该议案通过。
（六）、审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》
该议案的表决情况为：同意 26,756,359股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；反对 7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 26,756,359股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9738%；反对 7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0262%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于关联交易事项，关联股东回避表决。
（七）、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意224,772,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对7000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，应获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。根据上述表决情况，该议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师赵志莘、李瑾出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-083广东国立科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）2019年12月9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用资金不超过3,500万元（含不超过1,000万元的募集资金）与东莞市速浦丰运动用品有限公司（以下简称“东莞速浦丰”）、自然人叶祖渠共同投资设立广东国立速浦丰科技发展有限公司（暂定名，以下简称“国立速浦丰”）。公司拟授权董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立速浦丰注册资本为5,000万元人民币，公司持股比例为70%。
（二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、合资对手方介绍
1、企业名称：东莞市速浦丰运动用品有限公司
统一社会信用代码：91441900MA52J3P17B
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李上权
注册资本：500万元人民币
住所：东莞市道滘镇小河村虎尾洲小组虎尾洲工业区广发路
经营范围：研发、设计、产销：运动用品；销售：体育器材、鞋材、日用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额 （万元）|出资比例|
|李上权|300|60%|
|张振|200|40%|
|合计|500|100%|

东莞速浦丰的实际控制人为李上权。
2、姓名：叶祖渠
身份证号码：4425***54
住址：广东省东莞市道滘镇***
三、投资标的的基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：广东国立速浦丰科技发展有限公司（暂定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000万元人民币
4、资金来源及出资方式：实物和货币出资
5、经营范围：研发、设计、产销：复合新材料及制品、高分子新材料、橡塑新材料、橡塑降解材料、改性塑料、运动用品、体育器材、鞋材、成品鞋、日用品、包装材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、法定代表人：黄喜
7、注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 6号办公楼1301室
上述信息均以工商登记为准。
（二）出资方式及股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额 （万元）|出资比例|出资方式|
|广东国立科技股份有限公司|3,500|70%|货币|
|东莞市速浦丰运动用品有限公司|1,000|20%|实物、货币|
|叶祖渠|500|10%|货币|
|合计|5,000|100%||

公司以货币资金出资（含不超过 1,000万元的募集资金）；叶祖渠以货币出资；
东莞速浦丰以实物和货币出资，其中实物出资来源为其拥有完整产权并能正常使用的生产设备、模具等实物，实物出资最终以评估值为准，评估值与出资额的差额部分以货币出资。如涉及国立速浦丰总股本、各股东股权比例及出资形式的调整，公司将以进展公告形式披露。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
国立速浦丰主要业务为研发、生产、销售EVA等高分子新材料“超临界”发泡材料及其制品，制品主要为鞋材、成品鞋及其它制品。“超临界”发泡EVA等高分子新材料的生产工艺是一种新型的技术应用，通过这种方式获得的成品密度更好，材料更轻，反弹性、耐磨性、美观度性能更出色，更加绿色环保，受到众多国内外知名品牌的认可。
国立速浦丰投产后，将进一步丰富公司产品结构，增加产品创新技术，巩固公司在高分子新材料及其制品领域的市场地位，为公司经营业绩创造新增长点、为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、国立速浦丰成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦
存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
六、备查文件
《第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年12月9日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-106东华软件股份公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第七次会议，于2014年10月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月28日上午10：30以通讯表决方式召开。
应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司2014年第三季度报告正文及全文》；
监事会认为：公司2014年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者0重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则规定进行的合理变更，符合法律、法规和新会计准则的相关规定。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》（2014-108）详见2014年10月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东华软件股份公司 2014年10月29日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-29
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十次会议通知于2019年4月19日以邮件及短信方式发出，会议于2019年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参会董事九名，实际参会董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决如下议案：
以 3票赞成， 3票反对， 0票弃权，审议未通过《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》。
该议案详细内容见公司同日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东报告
书》。
公司独立董事对本报告书发表了独立意见。
关联董事匡志伟、杨鑫、杨金珍回避表决。
公司董事胡明、胡智奇，独立董事何云投反对票。胡明、胡智奇的反对理由为：
1、天津富欢企业管理咨询有限公司（下称“天津富欢”）持有的上市公司股票于2019年4月3日被悉数司法冻结，而北京北控光伏科技发展有限公司（下称“北控光伏”）也于2018年11月9日在另一起重大民事诉讼中被列为被执行人
[（2018）辽0323执1117号]。《致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳一致行动人北控光伏、天津富欢上述与经济纠纷有关的重大民事诉讼，存在重大遗漏。
2、此外，北控禹阳的北控系一致行动人均存在大量股权质押，且都处于有效期内，加之北控光伏和天津富欢涉及重大民事诉讼，据分析，北控禹阳一致行动人很可能存在大额债务未能清偿的情形，从而导致北控禹阳不具备要约收购资质，依法不得对上市公司发起要约收购。对于上述北控禹阳的要约收购资质问题，《致全体股东的报告书》同样没有提及。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-29
法对其内容的真实性、准确性和完整性负责。
4、我们认为，上市公司董事会应依法对北控禹阳及其一致行动人的要约收购资格，尤其是债务、诉讼等情况开展进一步调查，督促北控禹阳进行更充分的信息披露；同时，我们建议中国证监会和深交所依法对北控禹阳信息披露和要约收购资质等问题进行关注和调查，并根据调查情况采取责令改正、终止要约收购等监管措施，以维护上市公司和广大投资者的利益。
独立董事何云的反对理由为：
此次审议的《董事会关于福州北控禹阳股权投资合伙企业(有限合伙)要约收购事宜致全体股东的报告书》没有披露北控禹阳的一致行动人天津富欢企业管理咨询有限公司（下称“天津富欢”）与经济纠纷有关的重大民事诉讼，存在重大遗漏。
根据上市公司2019年4月8日的公告，天津富欢与金杰实业集团有限公司因股权转让价款事宜产生纠纷，于2019年4月3日被天津市第二中级人民法院悉数冻结其所持有的上市公司3,680,746股股票，目前市值达5600余万元。
上述涉诉情况对于投资者决定是否接受要约以及北控禹阳是否具备要约收
购资质存在重大影响，属于要约收购必须披露的事项，而本报告书仅称收购人最近五年不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼，没有披露北控禹阳一致行动人天津富欢涉及的重大民事诉讼，不符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定。
基于独立判断，我对此次董事会决议表示反对。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018053北京盛通印刷股份有限公司
关于第一期股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的
自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，针对第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第四届董事会2018年第四次会议，会议审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2018年5月24日出具的《信息披
露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划
自查期间，核查对象中共有2人存在买卖公司股票的行为。贾春琳先生在2017年
11年21日—2018年1年18日期间买入公司股票，其买入公司股票系履行大股东增持承诺的行为，履行了相应的信息披露义务（详细内容参见公司于2017年11月21登载于巨潮资讯网的公告，公告编号：2017078），其增持公司股票行为合法、合规，且公司在上述期间内尚未筹划股权激励计划事宜，与本次股权激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形；张友林先生在2017年11月2日-2018年3月8日期间买卖公司股票，其买卖公司股票系基于个人独立判断自行作出的决策，且公司在上述期间内尚未筹划股权激励计划事宜，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。公司于2018年3月15日召开第四届监事会2018年第二次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，该议案于2018年4月3日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。张友林先生当选公司监事时间为2018年4月3日，因此其在上述期间买卖公司股票的行为不构成短线交易。
上述2人买卖公司股票具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期区间|买卖方向|变更股数(股)|
|1|贾春琳|董事长|2017/11/21--2018/1/18|买入|1,618,800|
|2|张友林|监事|2017/11/2--2017/11/3|买入|3,300|
||||2017/12/12--2017/12/13|卖出|6,400|
||||2017/12/13|买入|2,000|
||||2017/12/14|卖出|2,000|
||||2017/12/14|买入|2,300|
||||2017/12/20|卖出|2,300|
||||2018/1/10|买入|1,300|
||||2018/1/11|卖出|1,300|
||||2018/1/15|买入|5,800|
||||2018/1/18|卖出|5,800|
||||2018/1/19|买入|2,000|
||||2018/1/22|卖出|2,000|
||||2018/1/24|买入|2,000|
||||2018/1/25|卖出|2,000|
||||2018/1/26--2018/1/31|买入|7,000|
||||2018/1/31|卖出|5,800|
||||2018/2/1--2018/2/2|买入|7,300|
||||2018/2/5|卖出|8,500|
||||2018/2/6--2018/2/7|买入|10,200|
||||2018/2/7|卖出|8,200|
||||2018/2/9|买入|5,400|
||||2018/2/12|卖出|7,400|

||||
|-|-|-|
|2018/2/13|买入|1,000|
|2018/2/22|卖出|1,000|
|2018/2/23|买入|4,200|
|2018/2/26|卖出|4,200|
|2018/2/27|买入|4,200|
|2018/3/1|卖出|4,200|
|2018/3/7|买入|5,600|
|2018/3/8|卖出|5,600|

三、结论
综上，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，核查对象买卖公司股票不构成短线交易，且未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年6月14日
北京国枫律师事务所
关于江苏南大光电材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0174号
致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第七届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 4月 11日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年4月29日14:00在江苏省苏州工业园区翠薇街9号月亮湾国际商务中心701-702以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致，现场会议由贵公司董事长冯剑松先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表股份135,770,236股，占贵公司有表决权股份总数的50.8800%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占贵公司有表决权股份的0%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2019年 4月 23日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意 135,770,236股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意135,770,036股，占出席会议有效表决权股份总数99.9999%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意135,770,036股，占出席会议有效表决权股份总数99.9999%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意135,770,036股，占出席会议有效表决权股份总数99.9999%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
5.《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意135,770,036股，占出席会议有效表决权股份总数99.9999%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
6.《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意135,770,036股，占出席会议有效表决权股份总数99.9999%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数0%；弃权 200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0001%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络
投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
高晨
2019年4月29日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-87天津中环半导体股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1569号），批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过 557,031,294股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：天津中环半导体股份有限公司
联系人：秦世龙、蒋缘
联系电话：022-23789787
传真：022-23789786
邮箱：qinshilong@tjsemi.com、jiangyuan@tjsemi.com
2、保荐机构：平安证券股份有限公司
保荐代表人：盛金龙、周协
联系人：资本市场部
联系电话：010-56800159
邮箱：PAZQzbscb@pingan.com.cn
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-69
丽珠医药集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划 A股股权激励计划相关事项，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及 H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠 H代），证券代码：01513（299902））自 2014年 12月 9日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年 12月 9日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-046
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）十届七次董事会会议审议通过的《珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，已于2016年8月19日在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上进行了公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月十九日