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三川智慧科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议有关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第五次会议有关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于处置年产1万吨管材项目的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，独立董事认为：该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别很大，使公司成本偏高，如继续改造生产，可能会给企业造成经营风险，加之公司发展战略的调整，该项目已不是企业未来发展的主要方向。因此，公司本次处置《年产1万吨管材项目》符合公司的实际情况，有利于降低经营风险。公司对该项目的决策程序符合法律法规的相关要求，同意对《年产1万吨管材项目》进行处置，并对相关资产计提减值准备。
二、对续聘2017年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构发表独立意见如下：
2、公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘用程序符合法律法规及公司制度的有关规定，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事：李汉国、夏敏仁、刘文君二〇一七年九月十三日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014-086万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2014年12月30日、12月31日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、上述股票价格异常波动期间，公司控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、风险提示
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月三十一日
债券代码：112110 债券简称：ST东锆债
广州证券股份有限公司
关于广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据广东东方锆业科技股份有限公司于2016年6月21日公告的《广东东方锆业科技股份有限公司关于“12东锆债”2016年跟踪评级结果的公告》，公司于2016年 6月20日收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《广东东方锆业科技股份有限公司 2012年公司债券 2016年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级为A+，发行主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定。而鹏元资信评估有限公司2015年6月26日出具的《广东东方锆业科技股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》载明本期债券信用等级为AA-，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望为负面。公司2016年的跟踪评级结果较2015年下调。
经与发行人沟通，上述的评级下调主要因素为：
1、2015年公司营业收入规模及综合毛利率水平均大幅下降，净利润由盈转亏且整体亏损幅度较大，整体来看，公司经营风险加大，盈利能力进一步弱化。
2、与Image ResourcesNL签署的矿砂项目合作协议能否实施存在不确定性。
3、公司产权比率、资产负债率进一步提升，息税折旧摊销前利润表现亏损，公司长短期债务偿债能力下降。
4、应收账款、存货对公司资金占用较多，应收账款存在一定回收风险，且公司两大主要客户销售额下降较多。
6、在目前行业低迷环境下，公司在建项目新增产能能否被市场消化尚待观察，存在相应的投资风险。
广州证券作为ST东锆债的债券受托管理人，已经关注到发行人的评级下调情况，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，广州证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2018-046众泰汽车股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）的通知，获悉铁牛集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|铁牛集团|是|27,849,058|2018年8月1日|质权人申请解冻之日|长城新盛信托有限责任公司|3.50|融资|
|合计|--|27,849,058|--|--|--||--|

2018年8月1日,铁牛集团以其持有本公司的27,849,058股股份(占本公司总股本的1.37%)为铁牛集团在长城新盛信托有限责任公司申请的融资额度不超过人民币5亿元整提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
铁牛集团所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,铁牛集团持有的公司股份为 796,311,366股，占公司总股
本的比例为39.08%，累计已质押的股份数为592,050,000股(不含本次质押股数)，
占公司总股本的比例为29.05%。
4、铁牛集团质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，铁牛集团有能力采取提前还款、补充质押等方式应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-29深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 3月 23日开市起停牌（详见公司 2015年 3月 24日 2015-02号公告），并于 2015年 6月 9日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产事项构成重大资产重组并继续停牌公告》（详见公司2015年6月9日2015-26号公告）。
公司本次重大资产重组事项为非公开发行股票募集资金购买资产事项。目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。
1．2019年 4月 15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
2.根据公司第四届董事会第二十七次会议决议，2019年 4月 16日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名。有关的授权委托书已于本次临时股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
签名表上签名。经本所律师验证，出席本次临时股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次临时股东大会现场会议于 2019年 5月 6日（周一）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长张旸先生主持本次临时股东大会。有关本次临时股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次临时股东大会的网络投票时间为 2019年 5月 5日至 2019年 5月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计3名。
据此，本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次临时股东大会的股权登记日为2019年4月25日。经查验，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份86,539,191股，占公司股份总数的30.8789%。经核查，上述股东均为 2019年 4月 25日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表股份33,750股，占公司股份总数的0.0120%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，列席会议的人员包
括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
（一）经见证，本次临时股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次临时股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次临时股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。
（二）经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
（三）经验证，本次临时股东大会审议通过了下列议案：
审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 陈凯
经办律师：
楼晶晶
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-077宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171371号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。公司已于2017年4月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》）（公告编号：2017-021）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2017-022），并定期发布《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-054、公告编号：2017-061）。
截止目前，中国证监会的立案调查仍在进行过程中。公司正在积极配合调查，尚未收到针对上述立案调查的结论性意见，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-83
国药集团一致药业股份有限公司
第七届监事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会2016年第二次临时会议于2016年9月19日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2016年9月27日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
监事会同意选举吴壹建先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-068黑龙江京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
（现场及通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2016年 6月 1日以邮件的方式发出，于 2016年 6月 7日10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事 7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟以自有资金1万元港币在香港投资设立全资子公司京蓝科技集团有限公司，主要从事贸易、投资业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的议案》
为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向平安银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司向廊坊银行股份有限公司固安支行申请流动
资金贷款的议案》
为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向廊坊银行股份有限公司固安支行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请
流动资金贷款的议案》
为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请流动资金贷款的议案》
为了满足生产经营及长期发展的实际需要,公司向北京银行股份有限公司大望路支行申请流动资金贷款不超过人民币捌仟万元整（80,000,000元），期限不超过一年，以公司名下不超人民币贰仟万元整（20,000,000元）自有资金进行质押。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-012浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2014年拟开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、基本情况介绍
我公司业务以对外出口为主，2013年度以外币结算业务量占公司总业务量的66.30%，预计 2014年度以外币结算的业务量也会占总业务量60%以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。
2013年度我公司共交割远期外汇结售汇业务 109,542,800美元、19,397,440欧元、1,584,357.50英镑，期末在手远期外汇结售汇合约42,500,000.00美元、8,900,000.00欧元、2,300,000.00英镑，2013年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益 8,126,933.15元，公允价值变动收益 201,614.55元，共占全年汇兑损失10,424,869.03元的79.89%，为规避外汇汇率波动风险起到一定作用。
自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦 LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。
部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。
二、2014年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金
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|套期保值项目|规模|所需投入资金|备注|
|远期外汇结售汇合约|不超过23,000万美元|银行授信额度+人民币 500 万保证金|其他币种已折算为美元|
|远期铜购入合约|不超过5,000吨|银行授信额度担保+人民币500万保证金|规模视客户要求|

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|远期铜卖出合约|不超过12,000吨|银行授信额度担保+2,500万元人民币保证金|规模视进口废铜避险需求|

三、套期保值业务开展的目的
公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，通过远期铜卖出合约规避进口废铜从签订合约到入库期间的铜价波动风险以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。
四、套期保值业务种类
公司2014年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入卖出业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务，期铜卖出业务包含在国内沪铜远期卖出业务和国外伦铜远期卖出业务。
五、拟投入资金及业务期间
公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保，不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国内外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内外期铜购入业务需投入保证金人民币500万以内，国内外期铜卖出业务需投入保证金人民币2,500万左以内。业务期间为一年。
六、套期保值业务风险分析
公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：
1、购销合同和债务统计错误
公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；
2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险
公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；
3、客户风险
公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；
4、内部控制风险
套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，
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会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。
七、风险控制措施
1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；
2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；
3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；
4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；
5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；
6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。
八、风险性提示
公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍然会给公司经营带来严重损失。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年四月二十二日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-032上海康耐特光学股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月6日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理费铮翔先生、董事会秘书兼财务总监张惠祥先生、独立董事俞建春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董 事 会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-021北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 15日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2016年3月14日，杨云春先生因个人需要与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司有限售条件股份（即董监高锁定股）4,600,000股质押给国泰君安，初始交易日为2016年3月14日，到期购回日为2019年3月14日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在国泰君安办理了相关手续。
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 46,810,907股（全部为限售股），占公司总股本的55.73%，其中本次质押股份4,600,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的9.83%，占公司总股本的5.48%；累计质押股份15,940,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的34.05%，占公司总股本的18.98%。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2016-011
鲁西化工集团股份有限公司
关于检修恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露
了《关于部分生产装置检修进展情况的公告》，自2016年1
月7日起，对己内酰胺、多元醇等生产装置进行检修，并对
前期建设的环保设施及部分2015年新建成的项目实施并入
系统，在检修过程中，对部分装置增加安全环保节能改造实施计划。
截至目前，检修改造计划已实施完成，各生产装置恢复正常生产。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
广东塔牌集团股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建工程第六标段建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<2#线土建零星工程建设工程施工合同>的关联交易议案》、《关于公司蕉岭分公司与关联法人签订<土（石）方工程补充协议书>的关联交易议案》发表独立意见如下：
公司蕉岭分公司因万吨线项目建设需要，与蕉岭县恒安建筑工程有限公司签订关于工程承包方面的合同的关联交易，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及《关联交易决策制度》的规定。
公司独立董事一致同意该事项。
（此页无正文，为广东塔牌集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议的关联交易事项之独立意见签字页）
独立董事签字：
李瑮蛟 吴笑梅 陈君柱
二零一六年一月二十一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-034恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年4月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年4月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召
开。公司现任董事6名，实际表决董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
1、公司名称：陇南市肿瘤医院有限公司（预先核准名；最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；
2、拟注册资本：人民币1,000万元
3、法定代表：赵桂芳
恒康医疗集团股份有限公司由于具体项目需要与政府有关部门进行洽谈，并进行行业前置审批，经董事会审议，授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商登记等相关事宜。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2015-064天顺风能（苏州）股份有限公司
关于完成全资子公司宣力控股增资及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 7月22日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议，通过了《关于投资建设 300MW风电场的议案》，授权公司董事长在不超过总投资50%的额度范围内办理相关的增资事宜。公司已于近日对全资子公司宣力节能环保投资控股有限公司增资2
亿元并完成了相应的工商登记工作，现将相关情况公告如下：
1、公司名称：宣力节能环保投资控股有限公司
2、注册号：310141000038911
3、住所：中国（上海）自由贸易实验区泰谷路18号2幢6层684室
4、法定代表人：严俊旭
5、注册资本：人民币5亿元整
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：实业投资、投资管理；节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保设备的销售；货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2015年 8月25日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-046莱茵达体育发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2018年5月25日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出会议通知，并于 2018年6月1日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事推选监事丁士威先生主持了本次会议，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举丁士威先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
丁士威先生简历见附件。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司监事会二〇一八年六月一日
附：
1、丁士威先生简历:
丁士威，男，1973年2月出生，中共党员，大专文化，中级会计师，注册会计师。
曾就职于浙江亚卫通科技有限公司、美都体育浙江有限公司。现任本公司监事、莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。
截至目前，丁士威先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，且（1）不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；（3）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；（4）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018－054江苏高科石化股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议通知，会议于2018年10月23日以现场方式和通讯召开。应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2018年三季度报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
江苏高科石化股份有限公司《2018年三季度报告》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》的议案
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司宜
兴市支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信方式为信用担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额
度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
江苏高科石化股份有限公司《关于向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《董事会授权董事长许汉祥先生签署相关文件及办理后续
事宜》
董事会授权公司董事长许汉祥先生代表公司与中国民生银行股份有限公司宜兴市支行签署上述授信融资项下的相关法律文件。本次授信及授权期限为一年，自公司董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》
自本次重组启动以来，公司与交易对手方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对交易方案、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，公司从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方充分协商，并经审慎研究论证，同意公司终止筹划本次发行股份购买资产事项。
因本次交易为关联交易，董事许汉祥先生、许春栋先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意： 7票；反对： 0票；弃权： 0票；回避表决： 2票
江苏高科石化股份有限公司《关于终止筹划重大资产重组的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第七届董事会第十三次会议决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会 2018年10月23日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周亚力）
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会会议29次，因公司换届选举本人均亲自出席了董事会14次会议；共计召开股东大会13次，列席股东大会1次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
1、2017年8月 16日在公司第三届董事会第一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年8月 29日在公司第三届董事会第二次会议上，对以下事项发表了事前
认可及独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年9月 5日在公司第三届董事会第四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
4、2017年9月 15日在公司第三届董事会第五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
5、2017年10月 19日在公司第三届董事会第六次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
6、2017年11月 7日在公司第三届董事会第十次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
7、2017年11月 20日在公司第三届董事会第十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司全资子公司出售微贷（杭州）金融信息服务有限公司部分股权事项的独立意见》。
8、2017年11月 30日在公司第三届董事会第十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》；《独立董事关于大股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》。
9、2017年12月 11日在公司第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
10、2017年 12月17日在公司第三届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计
与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
周亚力
二○一八年四月二十三日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-066成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，在授权期内公司使用不超过 29,600万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度可滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。
具体内容详见公司 2015年 6月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。现就 2015年 10月 8日至 2015年 11月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预 期年 化收 益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|50,000,000.00|3.35%|92|2015-7-8|2015-10-8|428,545.83|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款CCD00112|70,000,000.00|3.30%|63|2015-8-17|2015-10-19|398,712.33|
|兴业银行股份有限公司成都分行|兴业银行金雪球2015年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品H款|50,000,000.00|3.60%|60|2015-8-20|2015-10-19|295,890.41|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务说明书CCD00124号|38,000,000.00|3.00%|60|2015-9-21|2015-11-20|187,397.26|

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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预 期年 化收 益率|期 限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|中国建设银行“乾元”保本型人民币2015年第3期|30,000,000.00|3.40%|149|2015-9-21|2016-2-17|未到期|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|乾元 2015 第 42期保本理财产品|38,000,000.00|2.00%|32|2015-9-25|2015-10-27|66,630.14|
|中国民生银行股份有限公司成都分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|50,000,000.00|3.45%|92|2015-10-13|2016-1-13|未到期|
|兴业银行股份有限公司成都分行|兴业银行企业金融结构性存款|50,000,000.00|3.25%|60|2015-10-20|2015-12-19|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务说明书CCD00134号|70,000,000.00|3.00%|62|2015-10-20|2015-12-21|未到期|
|中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行|乾元 2015 第 79期保本理财产品|38,000,000.00|2.20%|60|2015-10-29|2015-12-28|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务说明书CCD00140号|38,000,000.00|2.6%|30|2015-11-24|2015-12-24|未到期|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，
严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 29,600万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 164,300万元，未到期金额为47,200万元，其中闲置募集资金为 27,600万元，闲置自有资金为19,600万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会 2015年11月30日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-092广州航新航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一卜范胜先生函告，获悉其将持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卜范胜|公司实际控制人之一（一致行动人）|910,000|2017-12-22|2019-12-20|银河证券|1.72%|股权投资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司实际控制人之一卜范胜先生共持有本公司股份共计 52,770,437股，占公司总股本的21.99%；累计质押股份 3,246,394股，占卜范胜先生持有公司股份总数的6.15%，占公司总股本的1.35%。
截至本公告日，公司实际控制人之一黄欣先生共持有本公司股
份共计 17,401,814股，占公司总股本的7.25%；累计质押股份
4,744,728股，占黄欣先生持有公司股份总数的27.27%，占公司总股本的1.98%。
截至本公告日，公司实际控制人之一柳少娟女士共持有本公司股份共计 16,675,394股，占公司总股本的6.95%；累计质押股份 7,117,015股，占柳少娟女士持有公司股份总数的42.68%，占公司总股本的2.97%。
截至本公告日，公司实际控制人之一李凤瑞先生共持有本公司股份共计 12,446,010股，占公司总股本的5.19%；累计质押股份 4,768,454股，占李凤瑞先生持有公司股份总数的38.31%，占公司总股本的1.99%。
综上所述，公司实际控制人及其一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股份数合计为 19,876,591股，占公司总股本的8.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月廿五日