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证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2018-013无锡信捷电气股份有限公司董事会监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
鉴于信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会由7名董事组成，任期 3年，其中非独立董事4名，独立董事 3名。经本届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于 2018年 4月 16日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于无锡信捷电气股份有限公司董事会换届选举的议案》，提名李新先生、邹骏宇先生、陈世恒先生、王洋女士为第三届非独立董事候选人；提名惠晶、单世文、吴梅生为公司第三届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件1）。上述议案将提交公司 2017年年度股东大会审议，并以累计投票的方式选举。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。
二、监事会换届情况
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，任期 3年，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事1名。
1、非职工代表监事根据公司第二届监事会提名，公司于 2018年4月16日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》，提名高平、徐永光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件2）。
2、职工代表监事公司工会于 2018年4月16日召开了公司职工代表大会，
会议民主选举董诗军为公司第三届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件2）。职工代表监事将与经公司2017年年度股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会2018年04月18日
附件1：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、李新先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，毕业于江南大学电子系。1991年 1999年曾任职于无锡华光电子工业有限公司；2000年创立无锡市信捷科技电子有限公司,2000-2011任公司总经理；2008年创立无锡信捷电气有限公司，2012年至今任公司董事长兼总经理。
2、邹骏宇先生，中国国籍，无境外居留权，1991毕业于上海复旦大学计算机系。毕业后到 1999年，先在中日合资企业担任技术开发项目的核心成员，期间负责SZ、SM系列PLC的设计、编程工作，后进入法国施耐德公司负责新型 PLC的研发项目；2012年至今任公司董事兼副总经理。
3、陈世恒先生，1983年出生，研究生学历，注册会计师非执业会员，通过了证券从业资格考试、期货从业资格考试，取得了董秘资格证书；2001年 9月至2005年7月就读于山东大学管理学院工程管理专业，本科；2005年9月至2008年 7月就读于河海大学商学院管理科学与工程专业，硕士研究生；2012年 6月至今就职于无锡信捷电气股份有限公司，现任公司董事会秘书。
4、王洋女士，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，职工。2007年-2011年徐州师范大学毕业，2015年至今江南大学工程硕士在读。2011年-2016年任无锡信捷电气股份有限公司培训讲师兼校企合作设备研发工程师，2016年至今在无锡信捷电气股份有限公司任人力资源部经理。
二、独立董事候选人简历：
1、吴梅生先生，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1988.12-1999.12任无锡市审计局处长、主任、总审计师等；2000.02-2008.06任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师；2008.07-2017.10任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；2017.11-至今任中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事,无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事,太极实业股份有限公司独立董事，江苏中设集团股份有限公司独立董事。
2、单世文先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，律师。1980年-1983年任中学教师，1989年-1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作。
1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。现任无锡阿科力科技股份有限公司独立董事、无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事。
3、惠晶先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，教授。1986.3—2000.2在无锡江南学院信控系历任副教授；2000.3—2016.2在江南大学物联网工程学院任教授，无锡市工业节能装备与控制技术重点实验室主任；2016.2-今在无锡太湖学院物联网工程学院院长、教授，江苏省物联网应用技术重点建设实验室主任。
附件2：监事会候选人简历
一、非职工代表监事简历：
1、徐永光先生，中国籍，无境外居留权，1981年出生，本科学历，毕业于淮海工学院机械设计制造及其自动化专业，助理工程师；2007年 9月开始担任信捷科技技术支持；2011年7月开始担任信捷电气项目经理；2014年1月至今担任公司监事。
2、高平女士，中国籍，无境外居留权，1969年出生，毕业于江南大学工业自动化专业，工程师。曾在无锡二橡胶股份有限公司从事技术转化及设备改造工作。2009年加入信捷电气，现任发行人供应链管理部下辖之生产部经理。2014年2月开始担任公司监事会主席。
二、职工代表监事简历：
董诗军先生，中国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历，毕业于东南大学工商管理系，曾在宁波科乐化工有限公司任总经理助理。2011年至今担任信捷电气销售与服务管理部经理助理；2014年1月开始担任公司监事。
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—075
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2015年 10月 23日在公司会议室召开，监事会成员应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席齐生立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》关联监事齐生立先生回避表决。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于<安徽巢东水泥股份有限公司重大资产出售暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
关联监事齐生立先生回避表决。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司与巢湖海螺签订附生效条件的<资产转让协议>的议案》
关联监事齐生立先生回避表决。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于批准重大资产出售相关审计报告、评估报告
的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2019-046浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 13日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知。2019年 10月 18日下午，第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、彭娟和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行A股可转换公司债券具体方案的议案》，本议案逐项表决情况如下：
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券总额为人民币22,993.00万元，共计229.93万张。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.6%、第五年2%、第六年3%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.45元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一交易日公司 A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 22,993.00万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议及承销团协议进行包销。
本次发行的对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东；（2）中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、向原股东配售的安排
本次可转债向公司原 A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有迪贝电气的股份数量按每股配售 2.299元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100元/张转换为可转债张数。原 A股股东优先配售之外的余额和原 A股股东放弃优先配售后的部分将通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由承销团包销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在本次 A股可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》
为了规范本次公开发行A股可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，根据有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟开设A股可转换公司债券募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体将按照上述有关规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-057河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）于 2015年 1月 23日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
2015年8月13日，公司使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利33天
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：8,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：3.45%
7、期限：2015年8月14日至2015年9月16日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。
二、风险防范措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、2014年 8月 12日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 33天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.60%，起止期限2014年8月13日至2014年9月15日。公司已按期收回本金和利息。
和利息。
3、2014年 9月 17日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元向兴业银行股份有限公司郑州分行购买“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.52%，起止期限2014年9月17日至2014年12月19日。公司已按期收回本金和利息。
4、2014年 10月 10日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利 90天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月11日至2015年1月9日。公司已按期收回本金和利息。
5、2014年10月21日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利90天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月22日至2015年1月20日。公司已按期收回本金和利息。
6、2014年 11月 5日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买“中信理财之信赢系列（对公）14189期人民币理财产品”，该理财产品为保本浮动收益类、封闭型，预期年化收益率4.50%，起止期限 2014年 11月 7日至 2015年 2月 6日。公司已按期收回本金和利息。
7、2015年 1月 9日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利93天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.1%，起止期限2015年1月12日至2015年4月15日。公司已按期收回本金和利息。
通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“蕴通财富·日增利70天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.5%，起止期限2015年1月23日至2015年4月3日。公司已按期收回本金和利息。
9、2015年 2月 12日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 2,500万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“蕴通财富·日增利90天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.1%，起止期限2015年2月13日至2015年5月14日。公司已按期收回本金和利息。
10、2015年 4月 15日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“蕴通财富·日增利91天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.2%，起止期限2015年4月16日至2015年7月16日。公司已按期收回本金和利息。
11、2015年7月17日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“蕴通财富·日增利 35天”银行理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率3.5%，起止期限2015年7月20日至2015年8月24日。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-082
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年10月20日向全体董事发出了第三届董事会第二十六次会议通知。第三届董事会第二十六次会议于 2019年 10月 30日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2019年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次向 51名激励对象授予81.75万股限制性股票、向21名激励对象授予152万份股票期权，因此注册资本增加 81.75万元，股本增加 81.75万股。根据 2019年第一次临时股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。
公司第一期限制性股票激励计划由于公司业绩条件考核未达成及两名激励对象离职回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 109.20万股。因此注册资本减少 109.20万元，股本减少 109.20万股。根据 2016年年度股东大会
授权，董事会将办理回购相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等。
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记后对章程相关内容进行修订。本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于公司增补董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。
4、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事蒋渊女士回避表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。
5、审议通过《关于增加2019年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于增加预计2019年度为子公司提供担保额度的公告》。
6、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。
7、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》。
8、审议通过《关于向全资子公司至纯集成增资的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于对全资子公司至纯集成增资的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-045方正证券股份有限公司
关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 15日召开的方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议同意瑞士信贷银行股份有限公司（以下简称“瑞士信贷”）以非公开协议方式单方面向瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）增资，增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的33.30%提高至51.00%，并成为瑞信方正的控股股东；公司放弃本次增资权，对瑞信方正的持股比例由增资前的66.70%降低至49.00%。2018年 9月 20日，公司收到控股股东北大方正集团有限公司转发的北大资产经营有限公司《关于北大方正集团有限公司下属方正证券股份有限公司下属瑞信方正证券有限责任公司增资事项的回复》（资复字第2018[021]号），北大资产经营有限公司同意本次增资事项，并要求按照有关法律法规办理清产核资、资产评估等国有资产管理审批手续。公司已收到财政部关于瑞信方正清产核资立项以及结果确认的批复，并已完成就本次增资扩股事宜所涉及的瑞信方正股东全部权益的资产评估工作。2019年4月15日召开的公司第三届董事会第二十四次会议同意公司与瑞士信贷签署本次增资的相关协议。上述相关事项详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2019年4月25日，公司收到北大资产经营有限公司转发的北京大学《关于北大方正集团有限公司下属瑞信方正证券有限责任公司增资的批复》（校发[2019]126号），北京大学同意本次增资事项，最终的增资价格以经国有资产监督管理部门备案的值为准。
本次增资尚需履行国有资产监督管理部门备案程序及相关监管部门的审批程序，审批时间及结果均存在一定的不确定性；本次增资的交割需满足一定的先决
条件，先决条件能否满足存在一定的不确定性；本次增资事项最终能否实施存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年4月27日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5243-3323
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：江苏龙蟠科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由2019年4月19日召开的公司第二届董事会第十九次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年 4月 20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上以公告形式刊登了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等内容。
经核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年5月10日上午10:00在南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室如期召开，公司董事长主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。同时，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2019年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2019年 5月 10日 9:15至 15:00期间，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
综上，本所律师认为：公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2019年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会会议的股东的身份证明资料进行了审查，出席本次
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份总数为 179,547,360股，占公司股份总数的70.6701%。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东数为1人。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，其中，现场投票以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了本次股东大会投票结果，出席会议的股东对投票结果没有提出异议。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
哈药集团股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划激励对象名单
审核意见及公示情况的说明
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》及公司章程的规定，公司监事会对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：
一、公示情况
1、公司于 2016年 9月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了公司《限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于 2016年 9月 14日通过公司网站发布了《限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2016年9月 14日起至 2016年 9月 23日止。在公示期限内，公司员工、股东等与本次股权激励相关的人员可向公司监事会反映公示激励对象情况和存在问题。
公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》、拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与本次限制性股票激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员、销售人员、采购及审计监察业务骨干。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
哈药集团股份有限公司监事会
2016年9月24日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-063新湖中宝股份有限公司
关于使用自有资金开展短期理财业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司赎回和购买的投资产品情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率(%)|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|交通银行嘉兴南湖支行|自有资金|“蕴通财富•日增利”S款|1.65-2．95%（根据持有期限确定）|0.5|2017-1-6|1-365天|2017-5-12|53|
|2|广发银行嘉兴分行|自有资金|薪加薪16号|3.8|0.5|2017.4.18|30天|2017-5-18|15.61|
|3|广发银行嘉兴分行|自有资金|薪加薪16号|4.05|0.5|2017.5.18|2017.7.17|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展
的前提下，运用短期闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用短期闲置自有资金购买理财产品总金额为 32.4亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-058
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年10
月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业产销量||2018年10月|||2018年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|13112|18607|-29.53|137091|185966|-26.28|
||销量|11575|18326|-36.84|136257|182990|-25.54|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|4257|11547|-63.13|70197|234490|-70.06|
||销量|7556|15482|-51.19|72433|246494|-70.61|
|变速器|产量|1485|4686|-68.31|54022|34754|55.44|
||销量|1069|5075|-78.94|53079|31575|68.10|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-053哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）自 2019年 7月 1日起 1个月内，通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”或“公司”）股份，拟增持资金规模1,800万元－1,900万元。本次增持不设定价格区间，工大高总将根据公司股票价格波动情况，择机逐步实施增持计划。
●增持计划实施情况：2019年 7月 1日至 2019年 7月 22日期间，工大高总通过集中竞价交易方式累计增持公司无限售流通股 7,442,310股，占公司总股本的0.72%，累计成交金额 18,953,761.40元，增持金额已达到增持计划下限金额1,800万元，本次增持计划已在计划期限内实施完毕。本次增持后，工大高总持有公司股份总数177,808,231股，占公司总股本的17.18%。
2019年7月22日，公司收到工大高总《关于我公司增持计划实施完毕的函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：控股股东工大高总
（二）本次增持计划实施前，工大高总持有公司股份170,365,921股，占公司总股本的比例为16.46%。本次增持计划完成后，工大高总持有公司股份177,808,231股，占公司股份总数的17.18%。
（三）十二个月内已披露增持计划及完成情况：2018年2月12日，公司收到控股
股东工大高总发来的《关于增持股份计划的通知》：工大高总拟在未来6个月内，
通过包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易及协议转让等方式增持公司股票，拟增持资金规模5,000万元－10,000万元。因公司筹划重大事项，公司股票于2018年3月14日起停牌，停牌期间工大高总无法增持工大高新股票。公司于2018年8月14日披露《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的公告》将股票增持计划的实施期限延长156天，暨增持计划履行期间延期至2019年1月19日。详见公司于2018年2月13日、2018年2月14日和2018年8月14日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2018-014、2018-015、2018-099）。2019年1月17日，公司接到工大高总的通知，因工大高总现状不具备增持条件，现阶段无法在原计划期间内实施增持，工大高总决定将股票增持计划的实施期限延长至2019年6月30日（详见公司《关于控股股东延期履行增持公司股票计划的公告》，公告编号：2019-008）。截至2019年6月30日工大高总累计增持公司股份422,900股，占公司总股本的0.0409%，累计成交金额1,041,826.00元，未能全部完成增持计划（详见公司《关于控股股东增持计划结果的公告》，公告编号：2019-049）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：工大高总因前期未能在承诺期限内全部完成增持计划以及对公司未来持续发展的信心，为切实维护公司中小投资者利益和资本市场稳定，根据工大高总实际情况增持部分公司股份。
（二）本次工大高总增持的股份种类：工大高新普通股A股。
（三）本次拟增持股份的金额：增持股份金额不低于1,800万元，不超过1,900万元。
（四）本次增持不设定价格区间，工大高总根据公司股票价格波动情况，择机逐步实施增持计划。
（五）本次增持计划的实施期限：自2019年7月1日起1个月内。
（六)本次增持股份的资金安排：哈尔滨工大集团股份有限公司归还欠款和其他方式筹集。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2019-050）。
三、增持计划的实施结果
根据增持计划，2019年7月1日至2019年7月22日，工大高总通过集中竞价交易
方式增持公司无限售流通股7,442,310股，占公司总股本的0.72%，累计成交金额18,953,761.40元，本次增持金额已达到增持计划1,800万元的下限，本次增持计划已在计划期限内实施完毕。
本次增持后，工大高总持有公司股份总数177,808,231股，占公司总股本的比例为17.18%。
四、其他事项说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-017衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
2015年3月11日，《上海证券报》刊登《上海电气集团酝酿整体上市》，报道中披露，上海电气集团的目标是在2、3年内实现整体上市，未来集团公司所有资产都将整合、打包，包括旗下上市公司中的部分公司资产，也将注入上海电气以实现整体上市。
一、传闻简述
2015年 3月 11日，《上海证券报》刊发《上海电气集团酝酿整体上市》，报道中提到以下内容：
“3月 10日，全国人大代表、上海电气（集团）总公司董事长黄迪南接受上证报记者独家专访时表示，上海电气集团的目标是在2、 3年内实现整体上市，未来集团公司所有资产都将整合、打包，包括旗下上市公司中的部分公司资产，也将注入上海电气以实现整体上
市。
接下来，上海电气集团会有选择性地把一些上市公司资产注入上海电气，争取2、3年内实现集团资产整体上市。黄迪南透露，目前集团已开始做相关的内部资产调整工作。”
二、澄清声明
经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）书面函证公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”），电气总公司于 2015年 3月 11日书面回函公司，内容如下：“电气总公司隶属于上海市国资委，电气总公司正在积极深化和推进国资国企改
革，目标是实现整体上市，未来电气总公司会有选择性地把自身的优质资产整合注入公司，以实现电气总公司的整体上市。”
公司将根据公司股票上市地上市规则以及相关法律法规的规定，对上述事项的进展履行相关的信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：“本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2017-023中国平安保险（集团）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高鹏先生由于个人工作安排申请辞去本公司第八届监事会职工代表监事职
务。高鹏先生确认与本公司监事会、董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任
有关而需要知会本公司股东的事项。
本公司于 2017年 6月 20日召开员工代表大会，选举王志良先生接替高鹏
先生出任本公司职工代表监事，王志良先生的简历请见本公告附件。
王志良先生将于中国保险监督管理委员会核准其监事任职资格后正式出任
本公司第八届监事会职工代表监事。此前，高鹏先生将继续履行本公司监事的
相关职责。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2017年6月20日
附件：
王志良先生简历
王志良先生，38岁，现任本公司集团办公室副主任。王先生于 2002年7
月加入本集团，先后任职于中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司行政部
及本公司集团办公室。王先生毕业于天津财经大学（原天津财经学院）经济信
息管理专业，获学士学位。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-049天津百利特精电气股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司于 2018年 11月 27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-046），于 2018年 11月 28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-047）。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 3日，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 3,444,073股，占公司目前总股本的0.42%。成交的最低价格 5.00元/股，成交的最高价格 5.52元/股，支付的总金额 18,270,819.35元（不含佣金、过户费等交易费用），上述回购符合公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等规定，实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2015-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期时间：2015年 6月 18日 9点 30分
召开地点：公司十一层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 6月 18日
至 2015年 6月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2014年度工作报告|√|
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2014年度工作报告|√|
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2014年度工作述职报告|√|
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年度财务决算的议案|√|
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议案|√|
|7|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|
|8|关于修订公司章程部分条款的议案|√|
|9|关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体：本次股东大会资料将于 2015年 6月 11日前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：第 8项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8项议案
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601999|出版传媒|2015/6/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2015年 6月 12日 9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司915室证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股
东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1．出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2．出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并
携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以
便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23284236
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
附件一：授权委托书
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 6月 18日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2014年度工作报告||||
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2014年度工作报告||||
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2014年度工作述职报告||||
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度财务决算的议案||||
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年度利润分配方案的议案||||
|6|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案||||
|7|关于续聘公司2015年度审计机构的议案||||
|8|关于修订公司章程部分条款的议案||||
|9|关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：