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证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-052浙江英特集团股份有限公司
八届三十四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月18日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届三十四次董事会议的通知。会议于2019年7月25日采用通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，缺席会议的董事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）1、由于两名董事辞职，公司非独立董事名额空缺两人，为保证董事会正常运转，同意采用累积投票制方式补选两名非独立董事，任期与本届董事会同期。
2、经对公司股东华润医药商业集团有限公司提名的两名非独立董事候选人郭俊煜先生、张建明先生的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
同意提名郭俊煜先生、张建明先生为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票制方式选举。
独立董事就补选公司非独立董事的议案发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
非独立董事候选人简历见附件。
二、审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》（同意7票、反对 0票、弃权0票）
公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行的结果，对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，
办理相关的变更事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（同意 7票、反对0票、弃权0票）
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事就英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（同意7票、反对 0
票、弃权0票）
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
附件：非独立董事候选人简历
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年7月27日
附件：非独立董事候选人简历
一、郭俊煜先生简历
1、基本情况
郭俊煜 男 1974年出生 副主任药师
2、教育背景、专业背景、从业经验
1992年—1996年 上海医科大学 理学士学位
2008年—2010年 中欧国际工商学院 工商管理硕士
3、工作经历
曾任上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有限公司副总裁等职务。
现任华润医药商业集团有限公司副总经理。
4、未持有上市公司股份。
5、郭俊煜先生为华润医药商业集团有限公司副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司20%股份。
6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、张建明先生简历
1、基本情况
张建明男 1977年出生
2、教育背景、专业背景、从业经验
1996年—2000年 中南财经政法大学 管理学学士学位
3、工作经历
曾任中国华润总公司资本运营部经理、华润集团企发部、战略部经理、华润集团财务部高级经理、华润医药集团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理。
现任华润医药商业集团有限公司战略发展部副总经理。
4、未持有上市公司股份。
5、张建明先生为华润医药商业集团有限公司战略发展部副总经理，华润医药商业集团有限公司持有公司20%股份。
6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四川商信律师事务所
关于四川金路集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
四川金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、王朕重律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2017年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事局召集。公司第十届第四次董事局会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会，并于2017年10月31日在《中国证券报》等报
纸及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知，通知中列明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 11月 16日下午在德阳市泰山南路二段 733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室如期举行。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2017年11月15日-2017年11月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东（代理人）共 83人，所持（代理）有表决权的股份总数为133,278,316股，占公司总股本的 21.88%，其中出席现场会议的股东之资格经公司和律师验证，通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。
此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司第十届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。本次股东大会现场投票结束
后，公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司，由深圳证券信息有限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并由公司当场宣布了表决结果。
（二）本次股东大会审议了《关于与关联方共同投资设立教育管理服务有限公司的议案》。经表决，该议案同意股数为131,492,035股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.66%，反对股数为 1,786,281股，占出席会议有效表决权股份总数的1.34%，弃权股数为 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。前述议案表决时关联股东深圳首控国际商务咨询有限公司回避了表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
（三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为四川商信律师事务所关于四川金路集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页）
四川商信律师事务所 经办律师：
负责人：
曹军 王骏
王朕重
二〇一七年十一月十六日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-090通鼎互联信息股份有限公司
关于更换并购重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项聘请了西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次重组的独立财务顾问。
2016年6月23日下午收市后，西南证券发布公告，称其收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，在调查期间中国证监会暂不受理其作为独立财务顾问出具的文件。
为保证本次重大资产重组的继续推进，2016年6月24日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于更换并购重组独立财务顾问的议案》，决定将公司发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问由西南证券更换为长江证券承销保荐有限公司。公司将尽快完成相关协议的解除及签署工作。
更换独立财务顾问不会对公司本次重组方案造成重大影响，公司董事会及相关各方仍将按计划继续推进本次重组的相关工作。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年六月二十四日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-102长沙景嘉微电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例
达到1%的公告
公司股东喻丽丽女士、曾万辉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日披露了《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、部分监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2019-035）。控股股东、实际控制人喻丽丽女士、曾万辉先生作为一致行动人拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 9,000,000股（占公司总股本比例2.9873%）。
公司于2019年6月 21日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告》，截至上述公告披露日，喻丽丽女士、曾万辉先生通过大宗交易方式累计减持公司股份3,290,000股，占公司总股本的1.0920%。
公司于2019年 6月 24日披露了《简式权益变动报告书》，喻丽丽女士、曾万辉先生及乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）从 2018年 12月 28日至 2019年 6月 20日期间，因公司增发股份被动稀释及主动减持导致持股比例减少超过5%。
公司于2019年6月 28日披露了《关于控股股东、实际控制人减持进展暨减持股份累计过半的公告》，截至上述公告披露日，喻丽丽女士、曾万辉先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 4,600,000股，占公司总股本的1.5269%，累计
减持数量已过半。
公司于2019年8月 9日披露了《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、部分监事和高级管理人员减持计划实施进展公告》，截至上述公告披露日，本次减持计划时间已过半。
公司于近日收到喻丽丽女士、曾万辉先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》，截至本公告披露日，喻丽丽女士、曾万辉先生累计减持公司股份 6,663,600股，占公司总股本的2.2118%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|喻丽丽曾万辉|大宗交易|2019 年 6月 5日|37.01|1,290,000|0.4282%|
|||2019 年 6月 10 日|35.69|870,000|0.2888%|
|||2019 年 6月 20 日|35.20|1,130,000|0.3751%|
|||2019 年 6月 27 日|35.69|1,310,000|0.4348%|
|||2019 年 7月 1日|35.51|500,000|0.1660%|
|||2019 年 7月 1日|35.51|60,000|0.0199%|
|||2019 年 8月 28 日|39.22|360,000|0.1195%|
||集中竞价|2019 年 9月 27 日|58.305|722,600|0.2398%|
|||2019年10月31日|56.167|421,000|0.1397%|
|合计|-|-|-|6,663,600|2.2118%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|喻丽丽|合计持有股份|108,130,000|35.8910%|103,276,400|34.2800%|
||其中：无限售条件股份|27,032,500|8.9728%|22,178,900|7.3617%|
||有限售条件股份|81,097,500|26.9183%|81,097,500|26.9183%|
|曾万辉|合计持有股份|18,244,000|6.0556%|16,434,000|5.4549%|
||其中：无限售条件股份|4,561,000|1.5139%|2,751,000|0.9131%|
||有限售条件股份|13,683,000|4.5417%|13,683,000|4.5417%|

注：1、上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
2、公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-097），公司本次回购股权激励股份数量为 87,920股。本公告在计算减持前后持有股份占总股本比例时，均按最新总股本计算。
二、其他说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与已披露的减持计划一致。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，喻丽丽女士、曾万辉先生已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、喻丽丽女士、曾万辉先生出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年11月1日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-001
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股权质押的通知,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波福尔达投资控股有限公司|是|4,900,000|2017-01-06|2018-01-04|国信证券股份有限公司|5.97%|补充流动资金|
|合计||4,900,000||||5.97%||

二、股东承诺事项、股东股份累计被质押情况
2014年公司收购宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“福尔达”）时，公司和福尔达投资签署了《业绩补偿协议》及补充协议（以下简称“《业绩补偿协议》”），如果福尔达未能实现协议约定利润承诺，则采取公司按《业绩补偿协议》约定回购福尔达投资持有股份的方式补偿。
福尔达目前运营状况良好且持续发展，截止目前未触发业绩补偿义务；如未
来发生其需履行股份补偿义务的情形，则福尔达投资将提前清偿债务并解除股票
质押或通过二级市场增持公司股份等方式，确保按《业绩补偿协议》约定履行股
份补偿义务。
截止公告披露日，福尔达投资共持有本公司股份计 82,040,000股，占本公司总股本的10.94%；累计被质押股数为69,350,000股，占本公司总股本的9.25%。
占其持股总数的84.53%。
三、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2019-112广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东减持股份计划期满的公告
公司控股股东广东星野投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 15日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-075），公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）拟通过集中竞价或者大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过9,500,000股（占本公司总股本的2.99%）。其中通过集中竞价方式减持的，于公告披露之日起 15个交易日之后的6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，于公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
2019年7月 26日，公司披露了《关于控股股东减持股份比例达1%暨减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-083），星野投资于2019年6月 17日至 2019年 7月 26日期间通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 5,385,065股，占公司总股本的1.69%，合计已达公司总股本的1%，累计减持数量已达到减持计划数量的一半。
2019年 10月 25日，公司披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：2019-104）和《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-105），星野投资于2019年6月17日至2019年9月10日期间信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份7,941,065股，占公司总股本的2.50%。
2019年 10月 25日公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金的新增股份 35,131,742股上市，公司总股本增加为 353,122,175股。导致星野投资持股比
例被动稀释3.06%。因此星野投资权益变动比例已累计减少5.56%。
近日公司收到星野投资发来的告知函，星野投资上述减持股份计划时间已到期。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|星野投资|集中竞价|2019年6月17日至2019年7 月25 日|8.02|3,135,065|0.99%|
||大宗交易|2019年6 月26 日|7.16|2,250,000|0.71%|
||大宗交易|2019年9 月9日|7.47|1,300,000|0.41%|
||大宗交易|2019年9 月10 日|7.72|1,256,000|0.39%|
||被动稀释|2019年 10月24 日|-|-|3.06%|
|合计||||7,941,065|5.56%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|星野投资|合计持有股份|105,725,000|33.25%|97,783,935|27.69%|
||其中：无限售条件股份|105,725,000|33.25%|97,783,935|27.69%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、星野投资为公司控股股东，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，且与此前已披露
的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、星野投资《股份减持计划期满的告知函》。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2019年12月9日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-041苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴贤良先生的通知，获悉吴贤良先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴贤良|是|2,850,000|2018年2月12日|2018年4月26日|兴业银行股份有限公司苏州分行|3.05%|
|合计|——|2,850,000|——|——|——|3.05%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，吴贤良先生持有公司股份93,574,681股，占公司总股本的
38.58%。吴贤良先生累计质押的股份总数为65,900,000股，占其持有公司股份总
数的70.43%，占公司总股本的27.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2014-038华兰生物工程股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 7月 17日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2014-034）。公司拟回购注销已离职激励对象桑莉所持有的尚未解锁的 8万股限制性股票，因此，公司总股本将从580,914,800股减少至580,834,800股。该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
公司此次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如提出要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2014年8月6日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-034银亿股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2019年 2月 18日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了公司定于 2019年 3月 6日召开公司 2019年第二次临时股东大会，并于 2019年 2月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025），并就召开 2019年第二次临时股东大会事宜再次于 2019年 2月 28日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年 3月 6日（星期三）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 3月 5日－2019年 3月 6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 6日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 3月 5日下午 3:00至 2019年 3月 6日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长方宇女士。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 14人，所持有效表决权股份总数 2,862,678,577股，占公司总股份数的71.0697％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 10人，所持有效表决权股份数 2,860,244,377股，占公司总股份数的71.0092%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 4人，所持有效表决权股份数 2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 6,443,611股，占公司总股份数的0.1600％，其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,009,411股，占公司总股份数的0.0995％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 2,434,200股，占公司总股份数的0.0604％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||
||||||有效表决权||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||股份总数||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》||2,862,678,577||2,862,628,577||99.9983％||50,000||0.0017％||0||0.0000%|

注：上述提案以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||提案名称||||同意|||反对||||弃权||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数||比例|股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》||6,443,611||6,393,611||99.2240%||50,000|0.7760%||0||0.0000%|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月七日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-009浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2017年4月13日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金用于现金管理的情况
1、基本情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、审批程序
公司第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、独立董事意见
公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-040
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 3日，云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)董事会收到独立董事王建新先生书面辞职报告。王建新先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，王建新先生不再担任公司任何职务。截至 2019年 6月 3日，王建新先生未持有公司股份。
王建新先生的辞职报告按照相关法律法规和《公司章程》规定的方式生效。公司董事会对王建新先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年六月四日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-47瓦房店轴承股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议通知，于 2017年 10月 16日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2017年 10月 26日上午 9:30时，在瓦轴集团公司办公楼 309会议室，会议采用现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事 12人，实到 11人有 1人委托代表出席会议。独立董事万寿义先生因工作原因未能亲自到会，委托独立董事刘玉平先生出席。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由公司董事长孟伟先生主持，公司两位监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、2017年第三季度报告；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
议案二、2017年第三季度财务决算报告(未经审计)；
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-47三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2017年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-022
债券简称：12中财债 债券代码：112169
北京中科金财科技股份有限公司
关于2012年公司债券实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，发行人应当在其公司债券交易实行风险警示的前一个交易日披露风险警示公告。现经申请，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年公司债券（债券简称：12中财债）2015年3月19日停牌一天，“12中财债”将于2015年3月20日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。具体情况如下：
一、债券信息
1、债券种类：公司债券
2、债券简称：12中财债
3、实行风险警示后债券简称：ST中财债
4、债券代码：112169
5、实行风险警示的起始日期：2015年3月20日
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币五百万元；
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
公司于2015年3月18日收到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《北京中科金财科技股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》，本次债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望稳定。
根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经公司申请，“12中财债”于2015年3月19日停牌一天，本期债券将于2015年3月20日复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、实行风险警示期间发行人接受投资者咨询的主要方式
投资者咨询方式：
电话：010-62309608
传真：010-62309595
电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 公告编号：2017-096苏州中科创新型材料股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）第四届董事会第十八次会议于2017年8月14日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，会议于 2017年 8月 24日上午 10:00以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2017半年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2017年 8月 28日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
（三）审议通过了《苏州中科创新型材料股份有限公司 2017年半年度报告
全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2017年 8月 28日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年半年度报告全文》和《苏州中科创新型材料股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
(四）审议通过了《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2017年 8月 28日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-078福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于 2015年 9月11日上午以电子邮件、电话通知的方式发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议于 2015年 9月11日下午15：00前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5名，实际出席董事 5名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让全资子公司福建三元达网络技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
同意公司将持有的全资子公司——福建三元达网络技术有限公司85%股权以人民币 10683.65万元整转让给黄海峰先生或其指定方，并授权董事长具体办理相关事项。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让全资子公司福建三元达网络技术有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》；
具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。
本议案构成公司与实际控制人周世平的关联交易，关联董事周世平、胡玉芳、唐珺在审议时对本议案回避表决。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
因非关联董事不足3人，该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》；
同意公司在江苏南通设立子公司——江苏深南互联网金融信息服务有限公司（公司名称以工商登记机关核准的为准），注册资本2000万元，实收资本 2000万元，主要经营范围：为互联网金融机构提供战略咨询模式设计渠道运营外包服务，物业管理、互联网金融产业园区规划服务（经营范围以工商登记机关核准的为准）。公司持股比例为100%。
具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资的议案》；
同意公司对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司进行增资，将其注册资本由目前的 1000万元人民币增加至 50000万元人民币，公司将先行缴纳第一期出资10000万元人民币，将深圳前海盛世承泽商业保理有限公司的实收资本变更为10000万元人民币。
具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司增资的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2015年9月28日下午14：30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开2015年第三次临时股东大会。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经双方签署的《股权转让协议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
5、《福建三元达网络技术有限公司审计报告》；
6、《福建三元达通讯股份有限公司拟股权转让所涉及的福建三元达网络技术有限公司股东全部权益价值估值报告》闽中兴评咨字（2015）第1003号；
7、.深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一五年九月十二日
证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2017-070
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2017年 10月 23日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于 2017年 10月 27日下午 3:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于2016年4月5日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》，于2017年1月16日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券方案相关决议有效期的议案》，具体内容详见 2016年4月6日、2017年1月17日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下:
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6亿元。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.92元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股普通股股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原 A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。
原 A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司 A股股份数量按每股配售 1.0633元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次转债;若原 A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2018-004武汉力源信息技术股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年报中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年1-12月主要财务数据和指标 单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||8,250,282,334.67||1,592,736,867.69||417.99%|||
|营业利润||413,382,838.53||51,095,417.28||709.04%|||
|利润总额||415,323,400.83||57,161,904.91||626.57%|||
|归属于上市公司股东的净利润||326,118,812.81||47,349,039.75||588.75%|||
|基本每股收益（元）||0.5465||0.1221||347.58%|||
|加权平均净资产收益率||9.57%||5.63%||3.94%|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产||6,297,091,773.40||1,741,812,808.77||261.53%|||
||归属于上市公司股东的所有|4,206,477,039.00||1,304,864,422.41||222.37%|||
||者权益||||||||
||总股本|658,197,404.00||419,867,926.00||56.76%|||
||归属于上市公司股东的每股净|6.3909||3.1078||105.64%|||
||资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司坚定落实外延促内生的发展战略，加强内部整合，全年实现营业收入825,028.23万元，同比上升417.99%；营业利润41,338.28万元，同比上升
润32,611.88万元，同比上升588.75%。公司财务指标同比变化的主要原因为：
1、2017年度，半导体及电子元器件产业链产需旺盛，公司本部及各子公司紧抓行业新热点，不断开拓新的客户，储备及推广新的产品线，并大力推进国产产品线的销售，公司目前代理的产品线基本涵盖了欧美+日系+国产等主要知名产品线；全资子公司南京飞腾以其研发优势自主研发的电能表用外置断路器产品在南方电网招标上斩获佳绩，自此公司业务实现了以元器件代理+技术解决方案商+自有IP终端产品的重大突破；受以上多种因素影响，公司本部及各子公司销售规模和盈利水平较去年均有大幅增长。
2、合并范围增加导致净利润较去年同期增加，2017年3月公司完成对武汉帕太100%股权的收购，相关资产在2017年3月6日完成过户，武汉帕太业绩从2017年3月6日起并入公司合并报表。
3、本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1,693.84万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为390.80万元。
4、本报告期因全资子公司香港力源分红给母公司补缴香港与内地企业所得税税差,导致净利润减少约358万元。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产629,709.18万元，比上年同期增长261.53%；归属于上市公司股东的所有者权益420,647.70万元，比上年同期增长222.37%；每股净资产
6.3909元，较上年同期增长105.64%。公司资产总额、归属于上市公司股东的股东权益以及每股净资产增加的主要原因是公司报告期内并购武汉帕太以及经营盈利增加所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日