Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-041安徽方兴科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东筹划与公司有关的重大事项，本公司股票已于2014年9月29日起开始停牌。
经有关各方论证和协商，本公司拟进行向特定对象发行股份购买资产事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年10月13日披露了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
目前，相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
公司代码：600385 公司简称：山东金泰
山东金泰集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|山东金泰|600385|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杨继座|刘芃|
|电话|0531-88902341|0531-88902341|
|办公地址|山东省济南市洪楼西路29号|山东省济南市洪楼西路29号|
|电子信箱|jtjt-jn@263.net|jtjt-jn@263.net|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|163,277,747.41|171,559,998.25|-4.83|
|归属于上市公司股东的净资产|59,413,856.97|72,116,172.07|-17.61|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,557,157.96|2,033,230.61|-373.32|
|营业收入|1,802,658.74|3,857,687.25|-53.27|
|归属于上市公司股东的净利润|-5,296,727.48|-2,621,216.96|不适用|

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|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-3,192,136.77|-656,988.59|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|-8.61|-3.50|减少5.11个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.04|-0.02|不适用|
|稀释每股收益（元／股）|-0.04|-0.02|不适用|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||13,968||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|北京新恒基投资管理集团有限公司|境内非国有法人|17.38|25,743,813|0|无|
|杭州纯阳资产管理有限公司－纯阳五号私募证券投资基金|其他|9.68|14,343,935|0|无|
|北京盈泽科技投资有限公司|境内非国有法人|7.80|11,550,060||无|
|北京中潞福银投资有限公司－中潞壹号证券投资基金|其他|4.98|7,380,000||无|
|紫光集团有限公司|国有法人|4.96|7,349,483||无|
|中国建银投资有限责任公司|国有法人|3.60|5,333,334|5,333,334|无|
|陆健|境内自然人|3.01|4,452,500||无|
|吴少群|境内自然人|1.84|2,730,104||无|
|北京新恒基房地产集团有限公司|境内非国有法人|1.35|2,000,000||无|
|方敏|境内自然人|1.24|1,837,773||无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入180.27万元，较上年同期减少53.27％；归属于母公司所有者的净利润为-529.67万元，上年同期归属于母公司所有者的净利润为-262.12万元。公司营业收入主要为提供互联网接入服务收取服务费及出租房屋收取租金。报告期内，因美元加息导致国际黄金价格波动较大，基于风险控制，公司未开展黄金珠宝贸易业务，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均下降幅度较大。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：林云
董事会批准报送日期：2018年8月16日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-053上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上海永冠”）与江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）
本次担保金额：15,000,000.00美元
已实际为其提供的担保余额：公司对江西永冠的担保余额为5,687.18万元，江西永冠对公司的担保余额为3,131.56万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、申请银行综合授信及担保情况概述
为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）申请总额不超过 15,000,000.00美元的综合授信，包括但不限于短期融资、信用证、保函和结算前风险等，授信期限为1年，该授信额度由本公司与本公司之全资子公司江西永冠共同使用。若本公司使用该额度，则由江西永冠为本公司提供担保；若江西永冠使用该额度，则需由本公司为江西永冠提供担保，具体以公司及江西永冠与花旗银行签订的合同为准。上述授信及担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过，具
体内容详见公司于 2019年 4月 24日披露的《关于公司 2019年度对外担保预计的公告》（公告编号：2019-012）。
二、被担保人情况
1、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
企业名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
成立日期：2002年01月28日
法定代表人：吕新民
注册资本：16,659.1604万元
经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、胶粘制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，实业投资，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|上海永冠||
||2019.6.30（未经审计）|2018.12.31（经审计）|
|资产总计|1,416,978,208.32|1,037,131,182.41|
|负债总计|195,815,400.90|197,900,448.95|
|银行贷款总额|70,324,200.00|50,000,000.00|
|流动负债总额|184,660,678.16|184,488,248.77|
|净资产|1,221,162,807.42|839,230,733.46|
|营业收入|722,228,445.63|1,584,300,239.79|
|净利润|61,962,300.05|114,202,757.03|

注：上述财务数据为母公司口径。
2、江西永冠
企业名称：江西永冠科技发展有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：江西省抚州市东乡县经济开发区渊山岗工业园
成立日期：2012年03月14日
法定代表人：吴毓成
注册资本：12,000万元
经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务、原辅材料的进口业务；包装装潢印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：本公司持有江西永冠科技发展有限公司100%的股权，江西永冠科技发展有限公司为本公司的全资子公司。
财务状况：
单位：元
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|项目|江西永冠||
||2019.6.30（未经审计）|2018.12.31（经审计）|
|资产总计|949,971,115.67|591,945,560.17|
|负债总计|565,252,150.84|411,382,574.81|
|银行贷款总额|49,600,000.00|64,800,000.00|
|流动负债总额|517,773,860.41|348,707,566.90|
|净资产|384,718,964.83|180,562,985.36|
|营业收入|541,986,595.71|851,899,332.85|
|净利润|9,155,979.47|18,073,032.95|

三、协议担保主要内容
保证人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司/江西永冠科技发展有限公司
债权人：花旗银行(中国)有限公司上海分行
债务人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司/江西永冠科技发展有限公司
最高保证额：15,000,000.00美元
担保方式：连带责任担保
保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
担保协议待花旗银行批准公司或子公司授信额度后正式签署，公司将按照有关规定及时将协议内容、担保情况进行公告。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额为 8,818.75万元，占公司最近一期经审计净资产的9.83%；其中，公司对控股子公司提供的担保余额为5,687.18万元，占公司最近一期经审计净资产的6.34%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2019-019
华远地产股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 4月 12日以传真和书面方式发出会议通知。会议于 2019年 4月 23日在北京市西城区北展北街 11号华远〃企业中心 11号楼第二会议室召开，应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《公司 2018年年报及年报摘要》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议并一致通过了《公司 2018年监事会工作报告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
三、审议并一致通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
四、审议并一致通过了《公司 2018年履行社会责任的报告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
五、审议并一致通过了《公司 2018年财务决算、审计报告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
六、审议并一致通过了《2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
七、审议并一致通过了《关于公司关联交易事项的议案》。
1、为支持公司的发展，北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，2019年度将向公司提供不超过 50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
2、华远集团 2019年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 50亿元。华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
监事会认为：上述关联交易事项符合公司及股东利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
本议案关联监事刘晓宁回避表决。
（表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票）
监事会同意将上述第一、二、五、七项议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
华远地产股份有限公司监 事 会
2019年 4月 25日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017-033债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年7月28日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年8月10日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、李涛八人，独立董事王天也因工作原因未能参加现场会议，委托独立董事李涛代为参加并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017年半年度报告及报告摘要》
与会董事认为公司2017年半年度报告客观地反映了公司2017年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：
保证公司 2017年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017年上半年经营情况报告》
三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2017年上半年，公司共使用募集资金投入募投项目3,822,941.88元，截止2017年6月30日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99元。
具体内容详见公司2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
具体内容详见公司2017年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
修订后的《公司董事会议事规则》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
修订后的《公司总经理工作细则》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
修订后的《公司独立董事制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司治理纲要>的议案》
修订后的《公司治理纲要》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》
修订后的《公司独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
修订后的《公司信息披露管理制度》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《公司投资者关系管理制度》见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》
根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理 31亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1年。
董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。
议案五、议案七、议案八尚需股东大会审议批准，股东大会大会召开日期另行通知。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2017年8月11日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2017-042号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司
全部股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
||
|-|
|重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡水|
|利”）通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让持有的全资子公司重庆三峡水利实|
|业发展有限公司（以下简称“实业公司”）全部股权及债权，经公司2016 年年度|
|股东大会授权，公司经理办公会研究确定挂牌价格为 21,878 万元。经公开挂牌|
|和网络竞价，重庆金科房地产开发有限公司为受让方，并于 2017 年 12 月 14 日|
|与公司签署了《产权交易合同》，以人民币 22,278 万元受让公司持有的实业公司|
|全部股权和债权，交易合同履行完毕后，将增加公司 2017 年度净利润约 1.2 亿|
|元，具体会计处理结果须以会计师年度审计确认为准。详见公司分别于 2017 年|
|11月7 日、12月15 日披露的《关于挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全|
|部股权及债权公告》（临 2017-036号）、《关于挂牌转让重庆三峡水利实业发展有|
|限公司全部股权及债权的进展公告》（临2017-040号）。|

二、交易进展情况
2017年12月22日，上述转让价款人民币22,278万元已全部汇入公司账户。
公司将根据《产权交易合同》约定,尽快推进交易后续交接事项，并持续履行信息披露义务。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十三日
长春燃气股份有限公司独立董事
关于 2016年第五次临时董事会会议相关事项的独立意见
作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们认真审核了公司2016年第五次临时董事会会议审议的相关议案及会议材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
（一）关于本次非公开发行股票相关调整事项的独立意见
1、公司2016年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》等议案，相关议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事均已经回避表决。
2、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关于本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见
1、本次发行涉及关联交易的相关议案已经公司2016年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事回避了对相关议案的表决,表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
有利于提升公司的持续盈利能力，本次签署的《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》的条款公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次董事会所审议的议案，同意将方案提交 2016年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事签字：
杜婕 王哲 王国起 杨永慧
二○一六年七月二十七日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-057号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152068号）：中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-028江苏索普化工股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配事项
投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月19日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2018年年度报告及
利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于2019年4月29日15：00-16：00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络在线互动方式召开，届时就公司2018年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年4月29日 15:00-16:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址:http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络在线互动
三、参会人员
公司董事长胡宗贵先生、总经理马克和先生、董事会秘书范国林先生、财务总监刘艳红女士，其他相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-028的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：范国林
电话：0511-88995001
传真：0511-88995648
邮箱：jssopo@sopo.com.cn
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2014-15号成商集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2014年 4月 30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举高宏彪先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事会审议，选举高宏彪先生为第七届董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一四年五月五日
附件一：简历
高宏彪：研究生学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理。
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于使用自有资金择机进行委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 10月 28日召开的第二届董事会第二十次会议审议的《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》发表如下独立意见：
公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币1亿元的自有资金择机进行委托贷款。
（以下无正文）
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-021号昆药集团股份有限公司
八届四十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018年 2月 17日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届四十九次董事会议的通知和材料，并于2018年2月22日以电话会议加通讯表决的方式召开。
会议由公司汪思洋董事长召集，李双友副董事长主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、关于回购公司股份的预案（详见公司临2018-022号《关于以集中竞价交易
方式回购股份的预案公告》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案（详见公司临 2018-023号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-080西宁特殊钢股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届七次会议通知于2016年10月 18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 10月 28日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 7名，董事黄斌先生、董事陈列先生因出差分别授权董事钟新宇先生、董事杨忠先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司 2016年三季度报告及摘要。
内容详见公司于 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《西宁特殊钢股份有限公司 2016年三季度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司 2016年三季度报告摘要》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司高级管理人员变动的议案。
内容详见公司于 2016年 10月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2016-081号）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名王富贵先生
为公司七届董事会独立董事。
公司董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对王富贵先生的任职条件逐一进行审核。
本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。
附：独立董事候选人王富贵先生简历。
内容详见公司于 2016年 10月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（临 2016-082号）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案。
为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款作如下修订：
1.第一处修改：
将：“第四十七条公司发行公司债券，应当在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由董事长签名、公司盖章。”
修改为：“第四十七条公司发行公司债券，应当在债券上载明公司名称、债券票面金额、利率、偿还期限等事项，并由法定代表人签名、公司盖章。”
2.第二处修改：
将：“第一百六十七条董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
(四)签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股
东大会报告；
(六)董事会授予的其它职权。”
修改为：“第一百六十七条董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署董事会重要文件；
(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(五)董事会授予的其它职权。”
3.第三处修改：
将：“第二百九十六条公司对外担保的决策程序：
公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。
公司董事会及股东大会根据《上市规则》有关要求，分别按照审批权限审议对外担保事宜，且需履行“回避”、“信息披露”等义务。
经公司董事会或股东大会决定后，由董事长或董事长授权人对外签署担保合同，公司其他董事、监事及高级管理人员均无权签署对外担保合同。”
修改为：“第二百九十六条公司对外担保的决策程序：
公司的对外担保必须经公司董事会或股东大会审议。
公司董事会及股东大会根据《上市规则》有关要求，分别按照审批权限审议对外担保事宜，且需履行“回避”、“信息披露”等义务。
经公司董事会或股东大会决定后，由法定代表人或公司授权人对外签署担保合同，公司其他董事、监事及高级管理人员均无权签署对外担保合同。”
此项议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《西宁特殊钢股份有限公司章程》。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
此项议案需提交股东大会审议。
内容详见公司于 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则（修订版）》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。
为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《西宁特殊钢股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
内容详见公司于 2016年 10月 29日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《西宁特殊钢股份有限公司募集资金管理办法（修订版）》。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知。
公司定于 2016年 11月 15日召开 2016年第五次临时股东大会。
内容详见公司于 2016年 10月 29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（临 2016-083号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 10月 28日
附：独立董事候选人简历
王富贵，男，1963年出生,注册会计师、高级经济师。1983年至 1985年在青海玉树州统计局工作；1985年至 1998年在西宁市统计局工作，历任任财贸科、综合科科长；1998年至 2008年 11月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作,任主任、分所所长。2008年 12月至今在中准会计师事务所有限公司青海分所工作、任所长，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会独立董事。
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2014—004
卧龙地产集团股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司不存在重大影响
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、预计全年日常关联交易的基本情况如下：
1、公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼
公司2014年度续租卧龙电气集团股份有限公司位于上虞市经济开发区人民西路1801号建筑面积为3502平方米、土地使用权为881.25平方米的房产作为公司办公场所，年租金为50万元。
2、公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司及其下属子公司提供物业管理服务
2014年度公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司继续为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司及其下属子公司提供物业管理服务，全年收取物业管理费用约为343万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、卧龙控股集团有限公司
注册资本：800,800,000元
法定代表人：陈建成
经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发、商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；进出口业务。
经营地址：浙江省上虞经济开发区
与公司的关联关系：
本公司母公司为浙江卧龙置业投资有限公司，最终母公司为卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。
2、卧龙电气集团股份有限公司
注册资本：1,110,527,236元
法定代表人：王建乔
经营范围：各类电机及控制装置、振动机械、输变电及配电产品、成套设备、蓄电池、整流及逆变装置、高压变频器、电气自动化及系统集成产品的研发、制造、销售、安装；经营进出口业务。
经营地址：浙江省上虞经济开发区
与公司的关联关系：
卧龙电气集团股份有限公司持有公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司
22.755%股份；同时卧龙电气集团股份有限公司的控股股东是卧龙控股集团有限公司。最终控制人为陈建成。
三、定价政策及定价依据
根据市场公允价格确定办公楼租赁价格及物业管理服务费用。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司租赁卧龙电气集团股份有限公司的办公楼及公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司提供物业管理服务，遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，与关联方是互利互补的。
五、审议程序
1、董事表决情况和董事回避情况
上述2014年度日常关联交易已经公司2014年4月9日第六届董事会第十二次会议审议通过，因董事陈建成、范志龙、王希全、严剑民在卧龙控股集团有限公司担任董事或高管职务，属于关联董事，对此议案进行了回避表决。
2、独立董事事先审核和独立意见
我们事先审核了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，同意公司将此议案提交董事会审议。并发表独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市
场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。
六、关联交易协议签署情况
公司尚需与卧龙电气集团股份有限公司签定《租赁协议》，公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司尚需与卧龙控股集团有限公司、卧龙电气集团股份有限公司及其下属子公司签定《物业服务协议》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-057上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2014年 5月 30日披露的临 2014-028号《上海外高桥保税区开发股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了相关理财计划协议，现将有关进展情况公告如下：
一、协议及产品主要内容
（一）理财产品专用结算账户情况
公司在上海浦东发展银行外高桥保税区支行指定了理财产品专用结算账户。
账户信息如下：
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|-|-|
|户 名|上海外高桥保税区开发股份有限公司|
|开户银行|上海浦东发展银行外高桥保税区支行|
|帐 号|98040155300002259|

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）协议双方
协议双方为上海外高桥保税区开发股份有限公司和上海浦东发展银行外高
桥保税区支行。
（三）产品名称及认购金额
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG886期
2、存款金额：人民币 1.9亿元
（四）结构性存款业务说明
1、产品性质：保本保收益
2、投资方向：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。
3、存款期限：1个月
4、产品收益起算日：2014年12月31日
5、产品到期日：2015年 1月 31日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
6、预计年化收益率：4.4%
7、风险评级：极低风险
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施。
三、备查文件
公司与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-006北京京运通科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次限售股上市流通数量为1,148,023,808股
2、本次限售股上市流通日期为2016年1月11日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股
2、公司股票发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1311号”文核准，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，其中网上发行的 48,000,000股已于 2011年9月8日在上海证券交易所挂牌上市交易，网下发行的12,000,000股已于2011年 12月 8日上市流通。公司首次公开发行 A股前总股本 369,885,136股，发行后总股本为429,885,136股。
3、本次上市限售股锁定期安排
本次上市限售股的锁定期为自公司股票上市之日起 36个月，该部分股票于 2014年 9月 9日起解除限售，上市流通。公司控股股东北京京运通达投资有限公司（以下简称“京运通达”）承诺其持有的公司 574,011,904股限售股自上市流通之日起自愿追加锁定一年，锁定期限自2014年9月9日至 2015年 9月 8日。
后中国证券监督管理委员会于 2015年 7月 8日发布证监会公告〔2015〕18号，要求从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，京运
通达按照上述规定将锁定期顺延至 2016年1月8日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年4月26日，公司召开的 2011年度股东大会审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2011年末总股本429,885,136股为基数，按每10股转增10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，转增后总股本变更为 859,770,272股，上述方案已于2012年6月实施完毕。
2015年9月14日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2015年6月30日的总股本859,770,272股为基数，按每10股转增 10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 859,770,272股，转增后总股本变更为1,719,540,544股，上述方案已于2015年9月实施完毕。
2014年12月23日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案》。2015年 11月 2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2382号），核准了本次发行。2015年11月 26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
截至本公告发布之日，公司总股本为1,993,017,701股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》，公司控股股东京运通达对所持股份自愿锁定的承诺如下：自公司股票上市之日起 36个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
京运通达持有的公司574,011,904股限售股按照上述承诺本应于2014年9月 9日上市流通，但基于对公司未来发展的信心，公司控股股东及实际控制人于2014年9月1日向公司出具了《关于股票自愿锁定的承诺函》，承诺其直接或间接持有的公司有限售条件流通股自上市流通之日起自愿追加锁定一年，锁定期限自 2014年 9月 9日至 2015年 9月 8日（如为非交易日则顺延），在此期间，不
以任何方式转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的公司全部股份。如在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项，上述锁定股份数量则相应调整。
公司于2015年7月10日向中国证监会北京监管局报送了《关于维护股价稳定的方案》，公司控股股东承诺：在本年度内不减持公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
本次申请解除股份限售的股东京运通达严格履行了所做出的有关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，本公司上市保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司本次有限售条件流通股上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：北京京运通科技股份有限公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、规则的规定以及股东的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,148,023,808股
本次限售股上市流通日期为2016年1月11日
首发限售股上市流通明细清单：
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|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|北京京运通达投资有限公司|1,148,023,808|57.60|1,148,023,808|0|
|合计|1,148,023,808|57.60|1,148,023,808|0|

注：根据中国证券监督管理委员会于 2016年 1月 7日发布的《上市公司大
股东、董监高减持股份的若干规定》，京运通达作为公司的控股股东，在本次限
售股上市流通后将严格遵守上述规定的要求。
七、股本结构变动表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|1,421,500,965|－1,148,023,808|273,477,157|
||2、境内自然人持有股份|0|－0|0|
||3、境外法人、自然人持有股份|0|－0|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,421,500,965|－1,148,023,808|273,477,157|
|无限售条件的流通股份|A股|571,516,736|+1,148,023,808|1,719,540,544|
||无限售条件的流通股份合计|571,516,736|+1,148,023,808|1,719,540,544|
|股份总额||1,993,017,701|0|1,993,017,701|

八、备查文件
1、中信证券股份有限公司出具的核查意见；
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会 2016年1月7日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-036债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前：每股派发现金红利0.50元
●扣税后：自然人投资者和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外投资者（QFII）每股派发现金红利人民币0.45元；通过沪股通投资公司A股股份的香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币 0.45元。
●股权登记日：2016年4月22日
●除息日：2016年4月25日
●现金红利发放日：2016年4月25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年3月18日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案及扣税情况
1、本次利润分配以公司2015年12月31日的总股本1,137,485,573.00股为基数，每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利568,742,786.50元。
2、发放年度：2015年度
3、扣税情况：
（1）对于持有公司无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税〔2015〕101
号文）规定，自然人股东和证券投资基金在转让公司股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税率，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外合格机构投资者（QFII），《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.45元。
（4）对于其他机构投资者（含居民企业、非居民企业，该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义），其股息、红利所得税公司不代扣代缴所得税，由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.50元。
三、利润分配方案具体实施日期
1、股权登记日：2016年4月22日(星期五)
2、除息日：2016年4月25日(星期一)
四、发放对象
截止2016年4月22日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施方法
1、公司控股股东平高集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
2、对于除控股股东以外的其他股东，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的
股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的投资者，红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方法
咨询机构：公司证券部
联系电话：0375-3804064
传真： 0375-3804464
联系人：仓韬
地址：河南省平顶山市南环东路22号
邮编：467000
七、备查文件
河南平高电气股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会