北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2014-014北京华宇软件股份有限公司
2013年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；
chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审华寅五洲会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所有限责任公司变更为中审华寅五洲会计师事务所。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
公司简介：
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|股票简称|华宇软件|股票代码|300271|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓名|余晴燕|遇晗||
|电话|010-82150085|010-82150085||
|传真|010-82150616|010-82150616||
|电子信箱|IR@thunisoft.com|IR@thunisoft.com||
||北京市海淀区中关村东路 1 号院清|北京市海淀区中关村东路 1 号院清||
|办公地址||||
||华科技园科技大厦C座25层|华科技园科技大厦C座25层||

2、会计数据和财务指标摘要
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||||本年比上年||
||2013年|2012年||2011年|
||||增减||
|营业收入|669,847,315.79|545,762,136.89|22.74%|464,894,261.73|
|营业成本|364,360,058.06|285,727,573.30|27.52%|222,535,281.92|
|营业利润|83,488,799.90|104,802,435.35|-20.34%|78,005,002.22|
|利润总额|115,444,689.72|116,582,075.93|-0.98%|93,658,339.07|

北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股|||||
||120,210,161.30|99,299,477.26|21.06%|81,172,448.19|
|股东的净利润|||||
|归属于上市公司普通股股东的|||||
||117,545,065.78|97,931,767.30|20.03%|81,168,666.17|
|扣除非经常性损益后的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-12,061,128.95|90,852,994.64|-113.28%|-39,763,325.46|
|每股经营活动产生的|||||
||-0.08|0.61|-113.21%|-0.54|
|现金流量净额|||||
|基本每股收益|0.81|0.67|20.90%|0.69|
|稀释每股收益|0.81|0.67|20.90%|0.69|
|加权平均净资产收益率|13.31%|11.91%|1.40%|20.43%|
|扣除非经常性损益后的|||||
||13.02%|11.75%|1.27%|20.43%|
|加权平均净资产收益率|||||
||||本年末比||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||上年末增减||
|期末总股本（股）|148,708,500.00|148,000,000.00|0.48%|74,000,000.00|
|资产总额|1,277,845,983.37|1,103,044,590.49|15.85%|992,584,576.53|
|负债总额|289,815,039.58|230,697,996.81|25.63%|122,429,249.07|
|归属于上市公司普通股|||||
||961,984,897.95|855,957,304.70|12.39%|866,839,123.11|
|股东的所有者权益|||||
|归属于上市公司普通股|||||
||6.47|5.78|11.85%|11.71|
|股东的每股净资产（元/股）|||||
|资产负债率|22.68%|20.91%|1.77%|12.33%|

3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行|送|公积金||||比例|
||数量|||||其他|小计|数量||
|||(%)|新股|股|转股||||(%)|
|一、有限售条件股份|55,699,174|37.63|15,000|||113100|128,100|55,827,274|37.54|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|55,699,174|37.63|15,000|||113100|128,100|55,827,274|37.54|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持||||||||||
||55,699,174|37.63|15,000|||113100|128,100|55,827,274|37.54|
|股||||||||||
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||

北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要
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|境外自然人持||||||||
|股||||||||
|二、无限售条件股份|92,300,826|62.37|693500|-113100|580,400|92,881,226|62.46|
|1、人民币普通股|92,300,826|62.37|693500|-113100|580,400|92,881,226|62.45|
|2、境内上市的外资股||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||
|4、其他||||||||
|三、股份总数|148,000,000|100|708500||70 8,500|148,708,500|100|

（2）前 10名股东持股情况表
单位：股
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|报告期末股东总数||5,024||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||5,051|
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比例|||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||||持股数量||||
||||（%）|||件的股份数量|股份状态|数量|
|邵学|境内自然人||24.49%||36,425,974|36,388,274|||
|任涛|境内自然人||4.71%||7,000,000|7,000,000|质押|2,010,000|
|中国工商银行－|||||||||
|广发聚丰股票型证券|其他||4.65%||6,915,572|0|||
|投资基金|||||||||
|中国建设银行－|||||||||
|泰达宏利市值优选股|其他||2.87%||4,264,428|0|||
|票型证券投资基金|||||||||
|李冬梅|境内自然人||2.6%||3,873,346|0|||
|中国农业银行－|||||||||
|中邮核心成长股票型|其他||1.8%||2,675,405|0|||
|证券投资基金|||||||||
|夏郁葱|境内自然人||1.75%||2,600,000|0|||
|赵晓明|境内自然人||1.64%||2,440,000|2,440,000|||
|王琼|境内自然人||1.64%||2,432,050|0|||
|王川|境内自然人||1.49%||2,210,000|2,210,000|||
||||公司与上述股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
||||动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未||||||
|说明|||||||||
||||知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。||||||

北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
行业发展趋势
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，根据工信部 2012年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出的发展目标：到 2015年，软件和信息技术服务业务收入突破 4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。确定的发展重点包括：基础软件、工业软件与行业解决方案、信息安全软件与服务、信息技术咨询服务、新兴信息技术服务等相关内容。
2012年，国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中，明确提出通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依法行政水平得到进一步提升。
2013年，由国务院发布的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中，将信息消费提高到了国家战略层面，一是加快信息基础设施演进升级；二是增加信息产品供给能力；
三是培育信息消费需求；四是提升公共服务信息化水平；五是加强信息消费环境建设等。在提升公共服务信息化水平方面，“意见”提出要加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。
随着国家政务信息化工程的逐步推进，政务信息共享和整合的步伐进一步加快，以此为基础的应用协同也面临着前所未有的良好发展环境。配合大部制管理模式的推进和跨部门应用的协同，电子政务正进入综合集成、协同应用阶段，各级政务部门积极建设电子政务公共平台，开展跨部门、跨层级的信息共享和业务协同，电子政务市场规模将迅速放大，云计算、
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要服务交付的趋势越来越明显。公司将受益于整个大产业的发展，尤其在行业解决方案、咨询服务、新兴信息技术服务等相关领域获得更为广阔的成长空间。
根据IDC2013年报告预测，到2017年政府行业总体IT投资规模将达到1189.2亿元， 2012至2017年的复合增长率为11.6%。其中，2017年政府行业IT解决方案市场规模将达到 233.7亿元，2012至2017年的复合增长率为16.5%，高于同期政府总体 IT投资增长率。
公司将整合政策、行业、资金以及跨领域人才，深刻理解行业、用户的业务和需求，与云技术、大数据、移动互联网等技术结合，面向政府、企业和个人用户推出创新业务模式和解决方案，积极投入到信息化建设的新一轮浪潮中，引领行业发展。
经营业绩与分析
报告期内，公司专注主营，适时拓展，业绩实现稳步增长：2013年实现营业收入 6.7亿元，同比上年增长22.74%；营业利润8,349万元，同比上年下降20.34%；归属于母公司股东净利润 1.2亿元，同比上年增长21.06%。
从行业拓展和销售收入增长来看：
1)报告期内，法院行业实现收入 4.09亿元，同比上年增长15.21%，是公司收入的主要来源之一。公司在法院行业拥超过十五年的建设经验，对业务有深刻的理解和把握。报告期内，公司大力推广基于云服务、音视频应用和大数据等的解决方案和软件产品，进一步加强了公司在法院行业的领先地位。
2)报告期内，检察院行业不断涌现新的建设热点，信息化建设形势积极乐观。报告期内实现收入 7,722万元，较上年同期增长25.98%。
3)报告期内，公司新行业拓展收效良好，包括司法监狱、食品安全在内的政府和其他行业收入较上年同期增长41.91%，占公司整体收入的比例提高约四个百分点。其中：
i.数据分析相关业务大幅增长，实现销售收入4,501万元，较上年同期增长约52.89%，核心产品在税务、卫生和数十家国家部委，以及多家银行和大型企业获得了广泛的应用。
ii.公司在食品安全监管、品种追溯和专项保障等领域积极开展工作，承建多个食品安全监管和网络商品交易监管项目，并与食品生产企业开展食品追溯建设。报告期内，航宇金信与联想佳沃达成战略合作，就联想佳沃旗下的多个水果种植基地共建追溯系统，实现食品生产过程的全流程可追溯。报告期内，航宇金信实现收入 3,054万元，较上年同期增长68.49%。
报告期内，公司营业利润较上年同期下降，主要是营业总成本上升所致：
1)报告期内公司营业成本较上年同期增长了27.52%：
运维服务毛利率较上年同期下降了约八个百分点，主要原因是：报告期内公司在全国运维服务市场积极开拓，北京以外的运维服务市场占有率显著提高，由于外地市场的运维服务刚刚起步，用户对其价值认可还有待提高，因此大部分运维服务项目的毛利率低于成熟市场，导致运维服务毛利率有所下降。大力拓展运维服务是公司长期的市场策略之一，未来运维服务市场将进一步成熟，市场机会巨大，运维服务将更趋向专业化和规范化，并将涵盖更为广
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要阔的内容，例如：服务咨询、数据运营等高价值服务，这将为公司在市场竞争中获得主动权，长期提升公司整体竞争力和盈利能力。
应用软件业务毛利率下降了约九个百分点，主要原因是：报告期内，公司在食品安全、司法监狱等新行业承建了较大规模的软件定制化开发项目，导致软件业务毛利率有一定下降。
公司在应用软件的策略是：积极的推进软件产品化工作，同时在具有行业制高点或前瞻性意义的项目上，有选择的承接定制开发项目。本年度承建的软件开发项目均属于上述情况。长期看，公司应用软件业务仍将保持以软件产品为主的销售策略，保持较高的盈利水平。
2)报告期内，公司管理费用合计 15,759.49万元，较上年同期增长49.32%，其中研发费用较上年同期增长了 2,994万元，较上年同期增长了96.53%，对管理费用影响较大，主要原因是：公司持续加大在研发方面的投入，除了加强在法院、检察院等行业的研发力量外，在智慧食安、智慧监狱等领域也加大投入，并在移动互联网、云服务等新应用上进行前瞻性布局。
3)报告期内，公司全力开展营销工作，在全国范围进一步加强了咨询和销售力量，在法院、检察院、食品安全等政府行业加大拓展力度，销售费用合计 5,472.38万元，较上年同期增长13.31%。
综上分析，公司持续加大在研发方面的投入，有利于提升公司核心竞争力，提高公司在市场竞争中的议价能；同时，公司成本的提升是基于公司长期战略考虑下，在一定时期内出现的问题，对公司未来长期的盈利能力基本产生影响。
报告期内，公司归属于母公司股东净利润相比上年同期实现21.06%的增长，主要得益于： 1)业务结构持续优化，盈利能力持续提高。报告期内，公司软件业务和运维服务收入占比持续提升，较上年同期提高了四个百分点，同时业务收入较上年同期增长了31.65%。
2)在优势省份深耕细作，积极推进电子政务建设。报告期内，公司在华北区域依然保持强劲的增长势头，收入较上年同期增长了63.97%。从信息化建设的逻辑和经验来看，信息化建设越是成熟和先进的地区，对信息化的投入越大，以北京辐射全国的示范和带动效应来看，华北区域未来还将保持较高的增长速度。
3)加大在弱势区域的开拓，提高弱势省份的销售份额。报告期内，公司筹建了面向华中和西南地区等多个省份的区域服务平台，有效整合销售、服务和人力资源，提升客户满意度。
报告期内，华中区域本年度实现收入 7,307万元，同比上年增长91.69%。在弱势区域的加大投入，有利于平衡地域间的收入差异，加强公司盈利能力的稳健性和均衡性。
业务发展与管理回顾
1)业务发展：
i.法院行业
2013年，最高人民法院召开人民法院信息化工作会议，发布了《人民法院信息化“十二五”规划》，研究部署当前和今后一个时期的信息化工作，要求加快和全面提升人民法院信息化水平。在最高人民法院组织召开的全国法院司法公开工作推进会上，最高人民法院明确提
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要出建立完善审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台，并选择部分法院开展试点工作。各级人民法院要按照最高人民法院要求，以“天平工程”建设为基本载体，努力实现三大平台的一体建设和整体推进。法院信息化建设将迎来新一轮建设高潮。
报告期内，公司业务审判系统、数字法庭、法律文书校对等产品在全国市场占有率进一步提高，法院基于公开三大平台的建设需求呈现快速增长趋势，除了新系统的建设需求，公司也大力推广云服务的租用模式；同时法院数据中心建设全面展开，基于信息资源整合与共享、数据分析与服务两大核心需求的法院数据中心解决方案得到了重要用户的认可，在全国大力推广。报告期内，继续在法院行业保持了强有力的竞争地位，实现收入 4.09亿元，较上年同期增长了15.21%，实现了法院业务持续、稳定的增长。
ii.基于移动互联网/互联网应用的法律服务业务
报告期内，在国家鼓励司法公开的大环境下，公司第一款互联网产品–诉讼无忧正式上线运营。此网站采用云计算技术，以互联网、移动互联网为载体，为诉讼参与人与法院之间架设了一座信息交互与共享的桥梁。网站上线不到半年的时间里，已经为多个省市法院开通服务，内容包括案件进展情况查询服务、电子送达服务、网上预约立案服务、司法信息公开服务等，以线上线下结合的方式，极大提升传统案件审理、信息传递的效率。诉讼无忧的上线，不但意味着公司从传统的电子政务应用研发往互联网领域的拓展，而且标志了公司从产品+服务的交付模式向云服务+运营的交付模式转变。
iii.检察院行业
报告期内，最高人民检察院明确推进检务公开，建立不立案、不逮捕、不起诉决定书等法律文书公开制度，并在部分省份陆续启动试点工作，信息化建设工作有序展开。
报告期内，电子检务工程逐步推进，各地检察院信息化需求逐渐释放，“同步录音录像、远程提讯、远程接访以及高清视频会议”在内的音视频应用解决方案成为检察院信息化的主要建设方向之一；同时，行刑衔接、检法互联等协同业务需求也日渐增多，成为信息化建设的新热点；全国检察院部分业务软件运维服务项目陆续开始招标，公司在激烈的市场竞争中实现了市场占有率第一，为未来检察院信息化建设奠定了良好的基础。报告期内，检察院业务实现收入 7,722万元，较上年同期增长了25.98%，业务发展呈现良好增长势头。
iv.政法委、司法监狱等
报告期内，公司积极推动司法监狱、政法委等行业的信息化建设。在司法监狱行业积极推广包括社区矫正信息系统、基于移动通信的社矫人员等在内的系统建设，同时针对狱情分析、视频智能分析等应用需求，积极策划和研发产品；在新一期监狱行业物联网积极探索，形成了有影响力的解决方案。
报告期内，公司在行业制高点获得新突破，连续中标司法部直属监狱和北京地区等监狱，并在京外区域实现良好拓展，公司将积极抓住司法监狱等领域的新信息化建设契机，成为行业深入的信息化应用建设伙伴。
v.食品安全
2013年，国家对食品安全保障工作的推进力度进一步加大。在十二届全国人大一次会议
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要上审议通过了国务院机构改革和职能转变方案，整合了相关部门职责，成立了国家食品药品监督管理总局（以下简称“总局”），实现了对生产、流通、消费环节食品安全的统一管理。随后总局陆续出台了《关于进一步加强食品药品监管信息化建设的指导意见》、《2013年食品安全重点工作安排》和《关于加强食品药品安全科技工作的通知》等系列文件，要求各地全面加强食品药品监管信息化建设，加快建立适应食品药品监管工作需要的信息化体系，强化食品安全科技支撑体系建设，进一步提升食品药品监管信息化能力和水平。食品安全行业的信息化建设迎来了全面发展的机遇。
报告期内，公司抓住当前政府部门机构调整的机遇，夯实基础、厚积薄发，重点梳理和整合了公司多年来食品安全信息化的建设经验，并基于顶层设计思想，创新性地提出了面向整个城市食品安全管理的“城市立体化食品安全保障体系建设方案”以及面向新成立的食药监管理部门整体业务的“食品药品安全监管一体化解决方案”。在此基础上，公司整合资源、全盘部署、主动出击，加快市场拓展；在积极拓展政府业务的同时，公司积极开展面向企业食品安全管理业务，先后完成了联想佳沃蓝莓、卓宸牛肉等企业追溯项目的建设，形成了一系列产品，并在面向企业提供食品安全云服务的创新模式的建设和运营方面展开了积极的探索。
报告期内，公司食品安全相关收入增长68.49%，为公司在 2014年的业务增长奠定了扎实的基础。
vi.商业智能（BI）
报告期内，公司在商业智能领域实现了较好的业绩增长。报告期内，公司一方面致力于巩固优势行业的竞争地位，新签合同稳定增长，新解决方案销售开始加速，数据运营服务合同持续增长；另一方面，公司积极拓展新的重要行业，总部级用户数量进一步增加，产品和服务能力的持续改进，公司在新行业领域的竞争力逐步显现。此外，合作伙伴建设方面也有一些进步，核心产品逐步得到重要合作伙伴的认同，为产品渠道销售体系的发展打下了重要基础。报告期内，商业智能相关收入实现 4,501万元，较上年同期增长约52.89%。
2)管理回顾
i. 运营管理
报告期内，公司以提升运营效率、提高运营质量为目标，坚持稳中求进的工作思路，不断完善制度、优化流程、加强培训，扎实推进运营管理各项工作，取得了良好成效。
公司努力实现运营效率的提升：一是继续健全以项目经理为核心的项目管理体系，优化和落实强矩阵式管理结构，由项目管理办公室牵头，组织各运营部门统一协作，全力做好运营管理工作；二是深入分析运营管理过程，紧密结合工作实际，修改和完善运营管理制度；
三是持续加强项目全生命周期各环节的监控和管理，降低项目风险，提高执行能力，实现快速交付；四是积极推进内部运营管理信息化建设，进一步提升运营效率。
公司重视质量管理和员工培训，做好内控和风险管理，促进运营质量的提高。一是持续加强质量管理体系建设，进一步完善质量管理制度，落实各项质量管理工作；二是细化各运营管理岗位工作手册，明确岗位职责，重点规范跨部门协作流程；三是大力开展内部培训工作，积极推进学习型组织建设，全面提高运营管理人员专业素养；四是坚持定期收集客户满
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要意度反馈、统计分析有关质量目标数据，把握质量改进的方向和重点，不断提高工作水平；
五是加强内控和审计工作，进一步降低运营风险，稳步提高运营质量。
公司把有效节约运营成本作为贯彻始终的大事，一是继续健全项目管理制度，严格项目预算、决算管理，有效控制项目实施成本和周期；二是立足于项目管理过程，强化项目成本跟踪和管理；三是完善项目考核制度，适当加大成本考核指标权重，建立节约成本的激励办法；四是加强成本知识普及培训，提高全员成本意识，有效节约运营成本。
ii. 软件研发与技术创新
报告期内，公司持续改进研发管理工作，提高研发的效率和质量。公司推进 CMMI和敏捷开发思想的有效融合，建立了规范化与灵活性相结合、全局把控与迭代交付相统一的研发方法，研发过程管理、研发质量保证、客户满意度等达到了有机统一和高效平衡；公司自主研发了能够提供自动化构建、自动化代码检测的持续集成平台，显著提高研发进度和质量可控性，提高了整体的研发效率；公司深入推进华宇技术平台的建设，发布了多个升级版本，形成了支撑公司软件研发的技术支撑平台，大大提高客户业务应用系统搭建的速度，目前主要研发方向的各层次的组件及可直接复用的底层产品一百余个。
报告期内，公司更加积极的投入新技术和新产品的研发，在云计算、大数据、音视频与司法专业的自然语言处理方面均有收获。
云计算方面，研制了自主知识产权的电子政务云平台，初步实现了政府私有云中的 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）两个层面的云服务。同时，公司积极投入研发了诉讼无忧，这是个标准的互联网云服务平台，是公司第一个基于云计算技术（SaaS，软件即服务）开发的全新系统，也是公司第一个在互联网上运营的云平台。
在大数据处理领域，运用大量数据处理、数据挖掘、数据关联分析等技术为检察院研发的信息引导侦查系列产品已经完成多个版本的研发，并已经在多个省份的检察院投入使用，得到很高的评价；同时公司在法院行业研发了司法信息分析平台，可实现全国或者全省级法院审判数据、文书数据的集中处理，通过海量数据处理、数据挖掘与分析来辅助司法决策，体现了公司在大数据处理领域中技术与业务融合的综合实力。
音视频技术研究方面，公司打造了全新的全高清数字法庭解决方案，推出数字庭审主机（EDS）、数字讯问主机，自主研发高清流媒体管理平台，推出了互联网庭审直播点播、远程视频会见系统、远程视频接访系统等系列产品。
公司持续在法律专项的自然语言处理领域加大投入，基于海量裁判文书的智能信息提取、文书校对、专题分析、快速检索、文本挖掘等技术不断加强，这些技术的深入研究，并逐步应用到产品中，不但增强了产品的竞争力，而且开发出了一系列高端软件产品，这项技术将形成公司未来的核心技术竞争力。
公司持续加大研发投入，2013年度研发支出总额 11,610.36万元，较上年同期增长32.08%。报告期内，公司募投项目的研发工作稳步开展，截至报告期期末，“数字法院智能管理系统”投入进度为87.24%，“电子检务管理系统”投入进度为62.26%，“商业智能分析应用平台”投入进度为52.86%，“政务应用支撑和研发平台”的投入进度为49.94%，“信息应用运维
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要管理与服务系统”投入进度为100%。
iii. 服务业务
目前，国内电子政务IT运维服务正处于快速发展阶段，2013年9月，国务院下发了《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》【国办发〔2013〕96号文件】，鼓励国家政务机关采购服务。在国家电子政务十二五规划中，也进一步明确了政务机关开展信息化运维服务外包的具体意见。随着规划中各项工作任务的有序推进，电子政务 IT运维服务市场将进一步成熟和规范，运维服务市场规模将会快速扩大。
报告期内，公司继续推进“成为国内一流的电子政务领域运维服务提供商”的目标，积极布局和构建具备提供亿万级别运维服务交付能力的专业团队，运维服务管理能力显著提高，服务团队的专业化程度显著提升。
报告期内，公司运费服务交付能力和质量明显提升，服务台服务请求的响应能力达到 9万个/年，并在黑龙江、吉林、辽宁、青海、河南等十余个省份大力拓展区域服务工作，涵盖全国的服务能力初步形成。报告期内，公司承建的运维项目重大运维事故、安全事故为零，重大客户服务投诉为零，核心客户满意度达到96%。
报告期内，公司运维服务收入实现良好增长，其中法院、检察院等行业运维服务需求增长明显，同时公司的运维服务团队还为税务、监狱等行业，以及北京市政府和北京市建委等其他委办局提供运维服务。
报告期内，公司成为中国电子标准化技术协会 ITSS服务分会的副会长单位，组织参与了方法论、成熟度等相关工作组的工作。作为 ITSS工作组的全权成员，公司积极参与国家信息技术标准规范的起草、制订、试点和推广等工作，是 ITSS运行维护标准的先行示范单位，是第一批通过 ITSS运行维护标准通用要求的符合性评估的单位。
iv. 人力资源
报告期内，公司继续推行科学的人力资源政策，积极引进优秀的技术及管理人才。公司继续加大对营销团队和研发团队的投入，积极引进和储备了相关的高端人才，同时针对营销人员和研发人员制定了更科学的绩效激励制度，保障这部分人员都以业绩的增长为目标来开展工作，取得了不错的成效。通过推行人力资源政策，公司的核心团队保持了一定的稳定性，员工的离职率远远低于业内平均水平，员工在技术、业务、管理岗位发挥的积极的作用，同时稳定的团队也保障了公司战略目标的贯彻和执行。在报告期内，公司继续加大对员工的培训投入，技术类岗位平均技能水平得到了较大的提升，提高了公司的研发效率，并且保障了公司产品的质量。
报告期内，公司实施的股票期权激励方案进行了第一个行权期可行权的授予，并将预留的期权新授予公司43名核心管理人员和技术人员，行权价格为 20.07元。
v. 大连研发基地建设情况
华宇（大连）信息服务有限公司成立于 2012年 9月 19日，专注于软件产品研发业务，是华宇未来最主要和最大的软件研发基地。报告期内，大连公司的团队顺利组建，并完成了华宇信息、航宇金信多个重点产品的研发工作；大连公司继续深入推进 CMMI和敏捷开发思
北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要想的有效融合，使用规范化与灵活性相结合、全局把控与迭代交付相统一的研发方法，在严格把控软件质量的同时，提高了研发效率，缩短了产品面市周期，对华宇快速的业务发展提供了坚实的技术和资源保障。截止 2013年底，目前在职员工人数约 110人，同时公司积极开展与大学合作，通过实习生方式解决人力资源紧缺问题，录用实习生 31人。
报告期内，“华宇（大连）研发基地项目”Q2地块于 2013年9月23日正式开工建设，目前已完成地下室结构施工80%。计划于2014年7月完成主体封顶，2015年6月正式投入使用。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√是□否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
||主营业务收入|主营业务利润|
|分行业|||
|法院|409,381,629.23|196,197,940.13|
|检察院|77,221,093.67|29,863,254.84|
|政府|153,642,338.12|68,270,380.82|
|其他|29,602,254.77|11,155,681.94|
|合计|669,847,315.79|305,487,257.73|
|分产品|||
|应用软件|278,314,499.25|203,638,545.80|
|系统建设服务|306,783,649.49|67,107,918.00|
|运维服务|84,749,167.05|34,740,793.93|
|合计|669,847,315.79|305,487,257.73|
|分地区|||
|华北地区|367,559,968.46|166,774,256.74|

北京华宇软件股份有限公司2013年度报告摘要
||||
|-|-|-|
|华南地区|87,691,842.28|37,686,014.21|
|华中地区|73,074,883.69|36,782,307.05|
|西北地区|82,883,040.52|28,807,499.15|
|东北地区|22,098,505.18|11,996,986.78|
|华东地区|10,584,681.10|6,278,613.46|
|西南地区|25,954,394.56|17,161,580.34|
|合计|669,847,315.79|305,487,257.73|

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业成本比上|毛利率比上|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|年同期增减|
|分行业|||||||
|法院|409,381,629.23|213,183,689.10|47.93%|15.21%|21.61%|-2.74%|
|检察院|77,221,093.67|47,357,838.83|38.67%|25.98%|16.9%|4.77%|
|政府|153,642,338.12|85,371,957.30|44.43%|36.28%|32.96%|1.39%|
|分产品|||||||
|应用软件|278,314,499.25|74,675,953.45|73.17%|38.44%|110.2%|-9.16%|
|系统建设服务|306,783,649.49|239,675,731.49|21.87%|13.63%|12.93%|0.48%|
|运维服务|84,749,167.05|50,008,373.12|40.99%|13.39%|31.69%|-8.2%|
|分地区|||||||
|华北地区|367,559,968.46|200,785,711.72|45.37%|63.97%|56.47%|2.62%|
|华南地区|87,691,842.28|50,005,828.07|42.98%|3.3%|2.46%|0.47%|
|华中地区|73,074,883.69|36,292,576.64|50.34%|91.69%|160.65%|-13.14%|
|西北地区|82,883,040.52|54,075,541.37|34.76%|-18.53%|21.38%|-21.45%|

5、涉及财务报告的相关事项
（1）合并报表范围发生变更说明
与上期相比本期新增合并单位 1家：
2013年7月30日，公司子公司广州华宇信息技术有限公司新设立的广州数字方舟信息技术有限公司完成了工商登记手续，并取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，广州华宇持有60%股权，本期纳入合并报表范围。
（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用