Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-055
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》之《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第4号：上市公司召开股东大会通知公告格式》等相关法律法规的最新规定，公司对在中国证监会指定信息披露媒体发布的2017-054号《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（含临时提案）》部分内容进行补充更新，由此给投资者带来的不便，深感歉意。具体补充更新后的2017年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于2017年4月25日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2017年5月15日下午2：30。
网络投票时间为：2017年5月14日—5月15日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 14日下午 3:00至
2017年5月15日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东昌正有限公司及林文华先生与被担保对象江苏天鹏电源有限公司关联，回避对《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》的表决，但可接受其他股东对本次股东大会议案有明确投票意见指示的委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案：
1、《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》；
2、《关于2017年度开展票据池业务的议案》。
以上议案均为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。
（二）议案的具体内容。
上述议案1已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2017年 4月 27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2017-046号《关于为下属公司项目融资提供担保的公告》；议案 2已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2017年 5月 5日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017-052号《关于
2017年度开展票据池业务的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累计投票提案|||
|1.00|《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于2017 年度开展票据池业务的议案》|√|

四、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2017年5月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：林文华吴向阳
联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233
联系地址：江苏省张家港市新泾中路10号江苏澳洋顺昌股份有限公司
邮编：215618
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）网络投票的程序
1、投票代码：362245
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 14日下午3：00，结束时间为2017年5月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、澳洋集团有限公司出具的《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司2017年第一次临时股东大会临时提案的函》。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年五月六日
附件:授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于 2017 年度开展票据池业务的议案》|√||||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托书签发日期： 委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
关于深圳市昌红科技股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48110007号
目 录
··一·····、······专·····项····审····核····报······告······························ ···· 1-2
······················································二·····、······附·····表········· ···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市昌红科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48110007号深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深圳市昌红科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是昌红科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计昌红科技公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解昌红科技公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供昌红科技公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一四年四月十日
李萍
中国注册会计师
李梅
附表
深圳市昌红科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度累计占用发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初往来资金余额|2013年度累计往来发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市柏明胜医疗器械有限公司|全资子公司|其他应收款|621.60|0.94|-|26.15|596.39|往来款|非经营性往来|
||芜湖昌红科技有限公司|全资子公司|其他应收款|540.04|0.09|-|-|540.13|代垫款|非经营性往来|
||昌红科技(香港)有限公司|全资子公司|其他应收款|135.81|-|-|135.81|-|代垫款|非经营性往来|
||河源市昌红精机科技有限公司|全资子公司|其他应收款|521.32|52.32|-|573.21|0.43|代垫款|非经营性往来|
||小计|-|-|1,818.77|53.35|-|735.17|1,136.95|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||-|-|1,818.77|53.35|-|735.17|1,136.95|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-021天津力生制药股份有限公司
关于全资子公司生化制药资产抵押贷款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产抵押贷款概述
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）由于目前经营中面临着流动资金短缺的压力，因此拟向兴业银行天津分行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币 2000万元，贷款期限一年，贷款利率执行一年期同档次基准利率。生化制药将以自有房地产使用权向兴业银行天津分行进行抵押贷款。董事会审议通过后将与兴业银行天津分行签署贷款合同。
本次生化制药资产抵押贷款事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
公司名称：天津生物化学制药有限公司
成立日期：1980年9月19日
注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路269号
注册资本：27330.28万元
主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务等。
与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司
截至2016年12月31日，资产总额46453.36万元，负债总额17502.92万元，净资产28950.44万元。实现营业收入12001.57万元，实现利润总额-2461.30万元，实现净利润-2587.62万元。
截至2017年3月31日，资产总额46420.30万元，负债总额17613.35万元，净资产28806.95万元。实现营业收入3619.31万元，实现利润总额-143.49万元，实现净利润-143.49万元。
三、抵押资产情况
本次抵押资产权属归生化制药所有，抵押资产类别为房地产使用权，所在地是天津空港经济区环河南路269号，用途为生化制药生产经营场地，截至2017年5月31日，建筑物账面净值为4556.47万元、土地账面净值为959.51万元。
以2017年5月25日为基准日，天津倚天房地产土地评估有限公司于2017年6月5日，出具倚天房评字（2017）第017号《房地产抵押估价报告》，评估房地产抵押净值为：4406.8万元。
四、董事会意见
生化制药为公司的全资子公司，目前经营状况良好，本次交易有利于拓宽生化制药融资渠道，缓解生化制药的资金压力，保障生化制药日常运营和持续发展。
五、备查文件
公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2017年06月20日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-021号
广州御银科技股份有限公司
关于参股设立金融租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：南海金融租赁股份有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
投资金额：公司拟以自有资金人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。
特别风险提示：南海金融租赁股份有限公司尚需经中国银监会批准筹建，筹建完成后仍需经其派出机构核准后方可开业。
一、对外投资概述
为拓展广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，实现公司整体战略规划布局，增加公司盈利能力，同时提升公司整体竞争力和抗风险能力，根据国家相关法律和规章等规定，公司拟与广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）等其他发起人共同投资设立南海金融租赁股份有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），该公司拟定注册资本人民币20亿元，本公司拟以自有资金人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2015年 4月 3日公司第四届董事会第二十次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
由于参股设立金融租赁公司的具体事项（包括但不限于出资人条件、出资金额、持有比例等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此，公司董事会授权董事长根据监管部门的要求，在不超过人民币 22,000万元的投资额度内，确定公司对金融租赁公司的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
南海金融租赁股份有限公司拟定注册资本人民币 20亿元，公司拟以自有资金人民币约 18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约 18,000万股股份，约占其总股本的9%。
2、标的公司基本情况
名称：南海金融租赁股份有限公司
注册地：广东金融高新技术服务区
注册资金：人民币20亿元
公司类型：股份有限公司
主发起人：广东南海农村商业银行股份有限公司
经营范围：融资租赁业务、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
金融租赁公司的成立将打通“物”与“资”的通道，与小额贷款、商业银行、互联网金融等业务互相配合，建立公司立体金融服务生态体系，根据公司所服务客户的不同需求，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通过整合公司自身优势及资源，推动金融资本与实业资本融合发展，拓宽公司融资渠道，盘活公司可用资源，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，形成新的利润增长点，保证
公司发展战略规划的实现。
2、存在的风险
（1）南海金融租赁股份有限公司需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准方可开业。
（2）南海金融租赁股份有限公司的运行受市场利率、汇率等外部宏观经济环境以及内部管理等多种因素变动影响，南海金融租赁股份有限公司未来的经营业绩对公司的投资回报有一定的不确定性。
（3）南海金融租赁股份有限公司的主要发起人南海农商银行作为一家具有自身特色、发展良好的城市商业银行，在金融业务管理和风险管理等方面拥有丰富的经验，有利于南海金融租赁股份有限公司的经营和管理，同时，公司未来将充分行使股东权利，对南海金融租赁股份有限公司的业务发展、风险防范等经营管理工作提出意见和建议，并采取有效手段对其经营情况进行监督。
四、其他事项
由于南海金融租赁股份有限公司正在筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业的非银行金融公司，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2015年4月3日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-030号
四川国光农化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2017年8月17日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017年8月29日以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了关于变更会计政策的议案
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
公司《关于变更会计政策的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议
2、2017年半年度报告全文及摘要
3、2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
4、关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告
5、关于变更会计政策的公告
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2017年8月30日
独立董事 杜守颖
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 9次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会情况|||||股东大会情况|
|独立董|应参加董事|||通讯方式|现场出席股东|
|||现场出席次数||||
|事姓名|会次数|||参加次数|大会次数|
|||4 次现|1 次授权委|||
|杜守颖|9|||4|2|
|||场出席|托出席|||

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第十九次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见。
于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I期临床试验资料的关联交易议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日召开的第六届董事会第二十一次会议对《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》、《关于投资深圳市医易康云信息技术有限公司并共同组建医疗协同云平台的关联交易议案》发表了独立意见。
4、在2017年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议对
《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》、《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》发表了独立意见，并作出了
2016年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见。
5、在 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议对《关于接受景泽生物技术转让相关产品暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
6、在 2017年 8月 10日召开的第六届董事会第二十四次会议对《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司参与设立专项基金暨本公司为专项基金资金提供担保的议案》发表了独立意见，并作出了 2017上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
发表了独立意见。
8、在 2017年 12月 28日召开的第七届董事会第一次会议上对选举叶湘武先生为董事长、聘任叶湘武先生为公司总裁、聘任简卫光先生为常务副总裁、聘任刘莉敏女士为公司副总裁、马贤鹏先生为公司副总裁兼总工程师、聘任丛树芬女士为公司副总裁兼公司总会计师即财务负责人，聘任张军国先生为公司人力资源总监，聘任欧阳艳丽女士为董事会秘书事项发表了独立意见。
三、日常工作
2017年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2017年度参与专门委员会工作情况
2017年，本人作为提名委员会及薪酬与考核委员会委员，积极组织参与两个委员会的工作，对公司高管的提名、高管人员的薪酬与考核方案等提出了专业意见。
1、董事会提名委员会会议参与情况
本人作为提名委员会主任，积极组织参加相关会议。2017年公司提名委员会召开会议 3次，提名了董事候选人、新一届董事会及高级管理人员的候选人，对候选人的教育背景、职业经历及专业技能等综合情况进行了调查和了解，以确保所有提名人选均符合任职资格，切实履行了职责，发挥了提名委员会的作用。
2、董事会薪酬与考核委员会会议参与情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加相关会议。2017年 4
月 18日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2016年度董监高激励薪酬分配方案的议案》、《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
本人本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2016、2017年度审计工作的开展。报告期内，共参加了4次年报审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：杜守颖
巨轮股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
——黄家耀
本人作为巨轮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在 2014年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司第五届董事会共召开董事会议10次，本人均按时出席；召开股东大会3次，本人列席2次。具体情况如下：
1、出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|
|11|10|3|7|0|

2、出席股东大会会议情况
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|3|2|1|

2014年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事 项|发表意见类型|
|1|2014.1.29|第五届董事会第一次|关于公司第五届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||意见||
|2|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2013 年度公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见|同意|
|3|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2013 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于董事会出具的《募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于 2014 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|6|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构的独立意见|同意|
|7|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|8|2014.3.26|第五届董事会第二次|关 于 为 全 资 子 公 司 Greatoo（USA）Holding LLC向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见|同意|
|9|2014.3.26|第五届董事会第二次|关于公司修订《公司章程》、《分红管理制度》和制订《未来三年(2014-2016年)分红回报规划》的独立意见|同意|
|10|2014.8.28|第五届董事会第六次|关于2014年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|11|2014.8.28|第五届董事会第六次|独立董事关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的独立意见|同意|
|12|2014.9.29|第五届董事会第七次|关于巨轮股份有限公司关联交易的独立意见|同意|
|13|2014.10.29|第五届董事会第八次|关 于 为 全 资 子 公 司 Greatoo|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||Molds India Private Limited向银行申请授信额度开立融资性保函的独立意见||
|14|2014.11.21|第五届董事会第九次|关于使用募集资金置换先期投入的独立意见|同意|
|15|2014.12.11|第五届董事会第十次|关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|

三、保护公众投资者方面所做的其他工作
（一）现场办公情况
2014年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）对公司信息披露工作的监督。
报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、对外担保、关联交易等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。
（四）各专业委员会工作情况。
1、2014年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性
文件的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
（1）定期召开会议，审阅审计部提交的年度工作计划、工作总结、内部控制评价、关联交易专项审核、对外投资专项审核以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情况。
（2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（4）向董事会提交续聘年度审计机构的决议：鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司 2013年度财务报告审计等工作，审计委员会向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
2、2014年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1次会议，审议并通过了《关于 2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）Email：474700655@qq.com。
以上是本人 2014年度履行职责情况的汇报，2015年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。
（本页无正文，为公司独立董事2014年度述职报告签名页）
述职人：黄家耀
二 0一五年三月二十五日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-52浙江新嘉联电子股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|50,294,376.27|54,774,811.23|减少8.18%|
|营业利润|-9,544,429.84|-5,461,311.74|减少74.76%|
|利润总额|-9,577,031.22|-5,438,567.66|减少76.09%|
|归属于上市公司股东的净利润|-9,373,624.80|-5,493,026.20|减少70.65%|
|基本每股收益（元）|-0.06|-0.04|减少50.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.16%|-1.73%|减少1.43个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|320,403,500.88|335,127,172.07|减少4.39%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|291,719,406.55|301,149,079.19|减少3.13%|
|股本|156,000,000.00|156,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.87|1.93|减少3.11%|

注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、与上年同期相比本期营业收入减少的主要原因为：宏观上受到全球经济
景气度不佳的影响，公司业务整体有所下滑。无绳业务受通信终端消费格局变化
的影响，继续呈现惯性下滑，新增业务的成长仍然不足以覆盖老业务的下降。总体上，公司销售规模偏小；欧元汇率与去年同期相比降幅较大，造成人民币销售额下降，以致本期营业收入减少。
2、报告期营业利润、利润总额较上年同期减少74.76%、76.09%，归属上市公司股东净利润-937.36万元，较上年同期减少70.65%，主要系今年半年度报告
经审计后计提存货跌价准备金额较大。欧元汇率在上半年继续下行，造成财务汇兑损失增加，尽管公司通过对欧元部分锁汇挽回了一部分汇兑损失，但总体上损失金额比去年同期增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年4月29日公告的《2015年第一季度报告》正文及全文中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-043
中广核核技术发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2018年7月30日（星期一）下午3:00
(2)网络投票时间：2018年7月29日至7月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2018年 7月30日上午9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2018年7月29日下午3:00至2018年7月30日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 1618会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事胡冬明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份759,395,673股，占上市公司总股份的71.9399％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份759,262,873股，占上市公司总股份的71.9273％。通过网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份132,800股，占上市公司总股份的0.0126％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：《关于补选第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意759,272,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；
反对114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
其中，中小股东表决情况：同意9,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.3795％；反对114,500股，占出席会议中小股东所持股份的86.2199％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.4006％。
表决结果：通过。
议案2：《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》
表决情况：同意759,262,873股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；
反对132,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对132,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-025卫宁健康科技集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2016年 3月 14日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年度财务报告的议案》。
《2015年度财务报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2015年年度审计报告》。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年年初未分配利润为 272,353,526.74元，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润 152,503,714.77元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 10,448,825.95元后，截至 2015年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 276,202,445.11元，母公司可供分配利润为 211,114,526.55元。
根据国家有关法律法规、《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以 2016年 3月 24日总股本580，306，696股为基数，向全体股东每 10股送 3股并派发现金股利人民币 0.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，共计送转增 232,122,678股，转增后公司总股本将增加至 812,429,374股。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2015年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》。
经独立董事事前同意，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经认真审阅公司编制的 2015年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2015年度内部控制的自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-007牧原食品股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）本次增资的基本情况
1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次、第二届董事会第六十二次会议和2017年第四次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1865号文以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第140004号《验资报告》，截至2017年12月26日，公司本次非公开发行优先股24,759,300股，募集资金总额为人民币247,593.00万元，扣除发行费用1,624.02万元，募集资金净额245,968.98万元将用于生猪产能扩张项目。
2、募集资金用于生猪产业化项目具体如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|本次募投项目的投资总额（万元）|使用募集资金额（万元）|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项|100,628.94|100,628.94|87,219.45|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万 头生 猪养殖建设项目|80,216.24|74,021.81|64,938.79|
|3|辽宁 建平 牧原农牧有限公司 40万头 生猪 养殖建设项目|64,845.00|55,629.56|46,694.56|
|4|黑龙 江兰 西牧原农牧有限公司20万 头生 猪养殖建设项目|27,190.46|27,190.46|24,026.39|
|5|吉林农安牧原农牧有限公司年出栏 20万 头生猪养殖建设项目|38,744.82|26,495.61|23,089.79|

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|-|-|-|-|
|合计|311,625.46|283,966.38|245,968.98|

3、用于对全资子公司增资的具体情况如下：
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|序号|公司名称|本次使用募集资金增资金额（万元）|计入注册资本（万元）|计入资本公积（万元）|本次变更前注册资本（万元）|变更后注册资本（万元）|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司|87,219.45|28,000.00|59,219.45|2,000.00|30,000.00|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司|64,938.79|28,000.00|36,938.79|2,000.00|30,000.00|
|3|辽宁建平牧原农牧有限公司|46,694.56|28,000.00|18,694.56|2,000.00|30,000.00|
|4|黑龙江兰西牧原农牧有限公司|24,026.39|18,000.00|6,026.39|2,000.00|20,000.00|
|5|吉林农安牧原农牧有限公司|23,089.79|18,000.00|5,089.79|2,000.00|20,000.00|

（二）董事会审议情况
本公司2018年1月15日召开的第二届董事会第六十九次会议分别以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议公告》详见2018年1月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体
三、投资标的的基本情况
2017年9月30日财务数据（单位：万元）
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|序号|公司名称|成立时间|注册资本|注册地点|法定代表人|主营业务|公司持股比例|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|1|内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司|2016/6/22|2,000|内蒙古翁牛特旗|李鹏|畜禽养殖及销售，良种繁育；粮食购销；饲料加工、销售；农作物种植；林木培育、种植及销售；畜牧机械加工销售；畜产品加工销售；猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|24,441.29|22,734.63|1,706.66|89.98|-253.09|
|2|内蒙古开鲁牧原农牧有限公司|2016/7/26|2,000|内蒙古自治区开鲁县|郭大军|畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；农作物 种植、林木培育、种植及销售；畜产品加工销售、畜牧机械加工销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|27,714.64|26,052.60|1,662.04|178.46|-304.38|
|3|辽宁建平牧原农牧有限公司|2016/9/8|2,000|辽宁省建平县|李鹏|畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；农作物 种植；林木培育、种植及销售；畜产品加工销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|10,017.61|8,201.26|1,816.35|455.98|-158.32|
|4|黑龙江兰西牧原农牧有限公司|2016/9/12|2,000|黑龙江省兰西县|李亚杰|生猪养殖及销售，生猪良种繁殖，粮食购销，饲料加工，林木育苗及销售，牲畜屠宰及肉类加工，畜牧机械加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|6,600.46|4,736.20|1,864.26|1.07|-129.59|
|5|吉林农安牧原农牧有限公司|2016/7/29|2,000|吉林省农安县|李亚杰|生猪养殖销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育和种植，养殖技术的服务推广，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100%|19,331.06|17,613.39|1,717.67|143.71|-235.26|

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次增资完成后，随着项目的逐步投产，公司销售规模的扩大和资源利用率的提高，公司盈利能力将不断增强，净资产收益率将逐步提高。
2、本次增资可能存在市场及行业风险。如果项目投产后市场环境发生重大不利变化，可能影响投资项目的实施效果。如宏观经济波动，人们收入和消费水平的变化，消费心理的变化等因素，都有可能影响猪肉的消费需求。
随着公司生产规模的扩大，本公司将加大市场销售渠道建设，提高产品市场份额，以应对可能出现的市场风险。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第六十九次会议决议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-073南通锻压设备股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2015年第三季度报告于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年十月二十四日