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股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－005哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于追加确认 2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是。
2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。
一、追加确认 2017年度日常关联交易基本情况
（一）审议程序
1、本公司六届二十五次董事会于 2018年 1月 22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于追加确认 2017年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。
2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
○1事前认可意见：
董事会召开前，公司独立董事对追加确认 2017年度日常关联交易进行了审查，认为追加确认的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务。同意提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
○2议案的独立意见：
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于追加确认 2017年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于追加确认 2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
（二）增加关联交易预计情况概述
截止 2017年底，公司关联方四川红光汽车机电有限公司、保定长安客车制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下：
单位：万元
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|序号|关联方|交易类型|预计金额|发生金额|补充确认金额|
|1|四川红光汽车机电有限公司|关联采购|1000|1574.79|574.79|
|2|保定长安客车制造有限公司|关联销售|36000|42410.26|6410.26|
|3|兵器装备集团财务有限责任公司|存款|100|2854.45|2754.45|
|合计||--|--|--|9739.5|

二、关联方和关联关系
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|序号|关联方|法定代表人|注册资本|关联关系|财务状况|
|1|四川红光汽车机电有限公司|朱明辉|16,986.05万元|实际控制人子公司长安工业的控股子公司|2016 年 12 月 31 日总资产25,069.22 万元，净资产791.25万元，2016 年度营业收入16,021.34 万元，净利润-3,494.43 万元。2017年尚未完成审计。|
|2|保定长安客车制造有限公司|罗志龙|3,000 万元|控股股东的控股子公司的全资子公司|详见将于 2018 年 4 月 18日披露的长安汽车年报。|

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|3|兵器装备集团财务有限责任公司|李守武|208,800万元|实际控制人之全资子公司|2016 年 12 月 31 日总资产549,7364万元， 2016年度营业收入176,767 万元，净利润86,492万元。2017年尚未完成审计。|

三、定价政策和收款
（一）商品采购、销售
公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。
（二）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）向关联方采购
公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
（二）向关联方销售
公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（三）金融服务
兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。
五、备查文件
1.公司六届二十五次董事会决议
2.独立董事意见
3.独立董事事前认可书面意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2016—41号西藏天路股份有限公司
关于拟发行长期限含权中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对中期流动资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的长期限含权中期票据（即永续票据）。
一、基本方案
1、发行人：西藏天路股份有限公司
2、注册品种：长期限含权中期票据（即永续票据）
3、主承销商：中国民生银行股份有限公司
4、发行规模：人民币 10亿元
5、发行期限：5+N年
6、发行利率：本次发行长期限含权中期票据的利率按市场情况双方协商确定
7、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）
8、发行方式：发行主承销商向中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行、分期发行
还金融机构贷款、项目建设及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途
10、含权设计：每 5年末发行人拥有赎回权，自第 6个计息年度起，每 5年重置一次票面利息；发行人若不行使赎回权，则债券继续存续
11、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后，在规定的注册有效期内择机发行，注册有效期 2年
二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行的授权
公司董事会提请股东大会授权办理本次发行长期限含权中期票据的相关事宜，包括：在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行长期限含权中期票据有关的事宜，上述授权自经股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次中期票据发行履行的公司内部审批程序
本次长期限含权中期票据的发行已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司长期限含权中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次长期限含权中期票据的发行情况。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会 2016年 12月 24日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-052上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月16日、2017年4月7日召开第九届董事会第二十一次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《上海广泽食品科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案，具体内容详见公司分别于 2017年3月17日、2017年 4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司2017年员工持股计划锁定期即将于 2019年6月7日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司2017年员工持股计划的持股情况及锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、公司 2017年员工持股计划持有股份情况
根据《上海广泽食品科技股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2017年员工持股计划通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易）等法律法规许可的方式获得本公司股票。截至2018年6月8日，公司 2017年员工持股计划已通过“兴业信托•广泽股份 1号员工持股集合资金信托计划”在二级市场累计买入公司股票 35,798,749股，约占公司购买完成时公司总股本的8.7187%，成交总金额为人民币 325,414,208.28元。至此，公司已完成员工持股计划的股票购买。公司2017年员工持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期为 12个月，即自2018年6月8日至2019年6月7日。
以上事项具体内容详见公司于 2018年6月9日披露的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-064）。
二、公司 2017年员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司2017年员工持股计划锁定期即将届满，按照《上海广泽食品科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》的相关规定，员工持股计划的持有人代表监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，并由资产管理机构具体执行。公司2017年员工持股计划持有人代表将根据市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。
三、公司 2017年员工持股计划的交易限制
公司2017年员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告
日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
四、公司 2017年员工持股计划的存续期及锁定期
公司2017年员工持股计划的存续期限为24个月，自公司公告信托计划直接或间接购买并持有标的股票之日起算。经公司董事会和本员工持股计划持有人会议同意，本员工持股计划存续期限可予以延长。本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年5月29日
江苏悦达投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2015年 1月 16日 15:00
网络投票时间：2015年 1月 15日下午 15:00至
2015年 1月 16日下午 15:00
现场会议地点：公司总部 1003会议室
现场会议议程：
一、介绍《关于选举王连春先生为公司董事的议案》
二、与会股东及股东代理人对上述议案审议并进行书面表决
三、主持人宣读表决结果
四、律师宣读法律意见书
五、主持人宣读本次股东大会决议
关于选举王连春先生为公司董事的议案
因工作变动，陈云华先生不再担任本公司董事、董事长职务。陈云华先生在担任公司董事、董事长期间开拓创新、勤勉尽责,为公司发展战略、经营决策以及公司治理等方面付出了不懈努力，为公司经营发展作出了重大贡献，董事会对此表示衷心的感谢！
公司第八届董事会第二十次会议提名王连春先生为董事候选人，并提请公司股东大会选举。王连春先生的任职资格符合上市公司董事候选人的条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。王连春先生简历详见附件。
以上议案，请各位股东审议。
附：董事候选人简历
王连春，男，1970年 2月出生，汉族，江苏盐城人，江苏省委党校研究生学历，中共党员，1988年 8月参加工作。曾任盐城郊区义丰镇党委副书记；盐都县楼王镇党委副书记、镇长，党委书记；大丰市委常委、宣传部长，常务副市长；阜宁县委副书记、代县长，县长；
盐城市政府副秘书长、盐城经济开发区管委会主任、工委副书记；盐城经济技术开发区管委会主任、工委副书记、盐城综合保税区党工委书记等职。为六届盐城市委委员，十二届江苏省人大代表。现任江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记。
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-069山东玲珑轮胎股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2018年 8月 21日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《山东玲珑轮胎股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2018-063）。公司拟在境外（塞尔维亚）投资 99,441.91万美元（折 662,482.00万元人民币）建设年产 1,362万条高性能子午线轮胎项目，其中：PCR轮胎 1200万套、TBR轮胎 160万套、工程胎及农用子午胎 2万套。项目厂区规划用地面积 130公顷，规划总建筑面积 393,660平方米。本次对外投资事项已经第三届董事会第二十一次会议以及 2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、投资进展情况
公司与塞尔维亚共和国政府于 2018年 9月 17日在北京签订了《框架协议》（以下简称“协议”），协议旨在描述公司计划实施投资项目的基本概况，塞尔维亚政府在各项条件满足适用法律规定的前提下对公司项目提供行政和咨询服务的支持，及公司可根据塞尔维亚
适用法律的相关规定和程序申请现金奖励、所得税减免及培训补贴等激励政策。
本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向
性、初步的约定，具体事宜尚在推进过程中，公司后续将在塞尔维亚成立子公司，并由塞尔维亚子公司签订正式协议等法律文件。
三、对上市公司的影响
本次协议的签署，有利于双方建立长期、稳定、持续的合作关系，对公司进一步推进项目建设以及公司进入欧洲市场具有重要意义。协议的签署对公司本年度营业收入、净利润无重大影响。
公司将根据项目实际进展情况，根据相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2018年 9月 17日
河南黄河旋风股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换债券相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《河南黄河旋风股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事对公司拟公开发行不超过11.3亿元可转换公司债券相关议案进行审核并发表如下独立意见：
公司本次公开发行可转换债券事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司本次公开发行可转换债券事项，同意将本次公开发行可转换债券相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2016年第二次临时会议相关议案的独立董事意见》之签字页）
独立董事：
成先平 范乐天 高文生
2016年5月30日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-024
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益，二 O一三年八月十一日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司以最高额不超过人民币 13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班决定和实施。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。
根据上述决议，在上述授权期限内，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管理。
鉴于上次的授权期限到期，为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过 13亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自本次董事会审议批准后的一年。具体经营管理，由董事会授权总裁班决定和实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
一、公司短期闲置资金进行综合管理概述
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金进行综合管
理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品。
授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、资金来源
公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金购买低风险金融产品。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度进行短期资金综合管理，购买低风险的金融产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于货币基金和银行发行的保本型金融产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体资金管理水平。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管货币基金和银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部、资金管理部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
五、本次事项前十二个月内，公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品的情况
公司对短期闲置资金进行综合管理，购买低风险金融产品始于2013年5月，
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||自授权日起至2013.12.31||2014.1.1-2014.7.31||
||累计使用资金（亿元）|实现收益（万元）|累 计 使 用 资 金（亿元）|实现收益（万元）|
|货币基金(已赎回）|13.48|211.5|21.44|1471.51|
|银行保本型理财产品（已赎回）|6.99|305.71|17.694|1171.69|
|小计|20.47|517.21|39.134|2643.20|
|货币基金(截止日期仍持有）|8.79|988.97|5.5|219.13|
|银行保本型理财产品（截止日期仍持有）|4|31.17|0|0|
|小计|12.79|1020.14|5.5|219.13|
|合计|33.26|1537.35|44.634|2862.33|

截止 2014年 7月 31日，公司购买的低风险金融产品项目的金额为 5.5亿元，都是货币基金。
六、备查文件
1、上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2014年8月23日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-032宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2016年 4月 21日上午9：30在杭州市富春路 789号宋都大厦 8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
二、董事会审议情况：
（一）、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》全文及正文
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份 2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2015－014
贵州赤天化股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营管理需要，公司生产经营业务合并，导致公司经营范围有所变化，故公司拟对《贵州赤天化股份有限公司章程》经营范围进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、其他基础化学原料、硫磺等化工产品及原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；购销甲醇、二甲醚、双氧水、甲醛、氢氧化钠、碳酸钠、N-甲基吡咯烷酮等化工产品；房屋、土地租赁；
纸浆、纸及纸产品购、销；粮、油及农副产品购、销；建材产品购、销；资本营运及相关投资业务。”
拟修改后《公司章程》：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、其他基础化学原料、硫磺等化工产品及原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销、技术开发；生产销售双氧水、甲醛、化工产品，销售金属材料、机电产品、塑料制品、纸
制品以及国家政策允许经营的其他商品；生产销售危险化学品有机类：氢氧化钠、硫酸销售（凭有效许可证从事经营）；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；购销甲醇、二甲醚、双氧水、甲醛、氢氧化钠、碳酸钠、N-甲基吡咯烷酮等化工产品；房屋、土地租赁；
纸浆、纸及纸产品购、销；粮、油及农副产品购、销；建材产品购、销；资本营运及相关投资业务。”
上述章程修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-023
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于2015年5月24日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2015年5月29日以通讯方式召开。应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长周卫中先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意,0票弃权,0票反对。
具体内容详见 2015年 5月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-024号公告。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券简称：保变电气 证券代码：600550 编号：临 2015-062债券简称：11天威债 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
重大资产出售实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月26日召开了2014年第六次临时股东大会，审议通过了关于本公司转让持有的兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）10%股权及保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权的重大资产出售相关议案（详见2014年12月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
兵装财务公司及天威英利已分别完成本次交易股权转让的相关工商变更手续，并取得了新的营业执照（详见2015年1月13日、3月7日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告）。
截止目前，兵装财务公司10%股权转让款已全部收到；天威英利7%股权转让款尚有部分余款正在办理相关手续。
本公司将继续跟进本次重大资产出售实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 7月 27日
中体产业集团股份有限公司独立董事
《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅提交公司第六届董事会第七次会议审议的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》等相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本议案发表独立意见如下：
公司申请资金额度投资银行理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：温小杰、权忠光、王慧
二○一六年八月二十六日
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业股份有限公司
二 0一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2016年 1月 6日上午 10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2015年12月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司第八届第十八次董事会会议决议公告》（以下简称“公告”）。在此公告中载明了召开 2016年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2016年1月6日 10点00分，会议召开的地点为通
化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票时间：自2016年1月6日至2016年1月6日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 11人，均为 2015年 12月 29日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份436,376,172股，占本公司总股本的38.41%。其中：出席现场会议的股东7人，代表股份429,159,367股，占本公司总股本的 37.78%，通过网络投票的股东共4人，代表股份7,216,805股，占本公司总股本的 0.63%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告中列明的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-021安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 32,000万元（含 32,000万元）暂时闲置募集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体信息详见公司 2018年 10月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-044）。
一、本次现金管理的具体实施情况
公司于2019年3月25日与交通银行股份有限公司安徽省分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：
1.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款92天
2.产品代码：2681191282
3.产品类型：期限结构型
4.理财期限：2019年3月26日-2019年6月26日（92天）
5.收益率：4.25%
6.认购金额：人民币4000万元
7.资金来源：公司部分闲置募集资金
9.公司及子公司与交通银行股份有限公司安徽省分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）到期赎回情况
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司合肥分行|保本浮动收益型|2018-7-30|2018-10-29|4.51%|1000.00|112441.10|

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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|实际收益（元）|
|2|中信银行股份有限公司合肥分行|保本浮动收益型|2018-8-31|2018-11-30|4.40%|4000.00|438794.52|
|3|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型(保本保证收益)|2018-9-21|2018-12-20|4.30%|11,000.00|1166301.37|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-12-14|2019-3-14|4.25%|4,000.00|425000.00|

（二）尚未到期的理财产品情况：
截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品合计金额为人民币 32,000.00万元（见下表），在董事会审批之额度不超过人民币 32,000.00万元范围内。
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|序号|产品发行人|产品类型|理财起始期|理财终止期|预期年化收益率|认购金额（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018-11-16|2019-5-16|4.2%|8,000.00|
|2|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2018-11-22|2019-5-21|4.3%|9,000.00|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行|保证收益型|2018/12/27|2019/3/27|4.3%|5,000.00|
|4|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2018/12/29|2019/3/29|4.3%|6,000.00|

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|5|交通银行股份有限公司安徽省分行|期限结构型|2019-3-26|2019-6-26|4.25%|4,000.00|

特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-058
科达集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）本次监事会会议的通知和材料已于 2019年 6月 17日以书面、邮件等方式通知全体监事。
（三）本次监事会会议于 2019年 6月 19日上午 11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。
（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达股份关于调整2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临2019-059）。
监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《科达股份 2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法，有效。同意公司对本激励计划首次授予激励对
象名单和授予数量进行调整。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
（二）审议通过《关于向 2019年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于向激励对象首次授予 2019年股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2019-060）
监事会认为：董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，且《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。同意以 2019年 6月 19为授予日向 32名激励对象授予股票期权273.6961万份、向26名激励对象授予限制性股票220.3459万股。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
科达集团股份有限公司监事会二○一九年六月二十日报备文件
公司第八届监事会临时会议决议
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-002上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十七次会议于2019年3月15日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2019年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席王国兴先生主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、2018年年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68条规定要求，对董事会编制的《2018年年度报告》（以下简称“年报”）进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于2019年度预计日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司关于2019年度拟发生关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
五、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会2019年3月30日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2016—37号西藏天路股份有限公司
2016年第三季度新签施工合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年第三季度，西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”）新签施工合同 2项，合同总额 94,165,490元。具体如下：
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||发包方名称|承包方名称|项目名称（全称）|合同金额|合同签订日期|合同履行期限|
|1|西藏日喀则市交通运输局项目管理中心|西藏天路|萨昌公路岔口至布扎村、唐如村、卓巴布村公路工程|36,062,500.00|2016年7月1日|12个月|
|2|西藏那曲地区交通运输局项目管理中心|西藏天路|那曲地区比如县城至扎拉乡段公路二期改建工程|58,102,990.00|2016年7月1日|18个月|
||总计|||94,165,490.00|||

特此公告。
西藏天路股份有限公司二〇一六年十月二十八日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-018
江苏综艺股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2016年 1月 7日开市起停牌，详见2016年1月7日披露的本公司临2016001号公告。2016年 1月 14日，公司披露了临 2016002号《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 1月 14日起预计停牌不超过 30日。2016年 2月 6日，公司披露了临2016007号《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年2月13日起继续停牌预计不超过 1个月。2016年 3月 4日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。2016年 3月 12日，公司披露了临2016015号《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 13日起继续停牌，预计停牌不超过 1个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极全力推进本次重大资产重组工作，经过初步协商论证，本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金方式购买中星技术有限公司100%股权，并以询价方式发行股份募集配套资金。本次重组涉及的审计、评估、财务顾问等相关工作已进入中后期，尚未全部完成，交易框架方案已初步形成，具体条款还在进一步商讨完善中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发
行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会二零一六年三月二十四日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-009山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等议案，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》的第十三条和第一百零六条进行修订。具体修订情况如下：
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|项目|修改前|修改后|
|公司章程第十三条|经依法登记，公司的经营范围：二类消毒和灭菌设备及器具（6857）、三类医用高能射线设备（6832）、三类医用核素设备（6833）、二、三类医用X射线设备（6830）、二、三类手术室、急救室、诊疗室设备及器具（6854）、二类口腔科设备及器具（6855）、二类医用超声仪器及有关设备（6823）、Ⅱ类病房护理设备及器具（6856）、Ⅱ 类 医 用 激 光 仪 器 设 备（6824）、二、三类软件（6870）、二类口腔科材料（6863）生产、销售；许可证规定范围内的二、|经依法登记，公司的经营范围：医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑|

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||三类医疗器械产品销售；许可证批准范围内的消毒剂、消毒器械生产、销售。制药设备、环保设备销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修，医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；实验动物设备、实验仪器；空气净化产品的生产、销售；设备租赁、融资租赁。经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。|智能化施工；设备租赁。经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。|
|公司第一百零六条|董事会由 9 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长1人。|董事会由9 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长1 人，可以设副董事长1名。|

特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2019-006雅戈尔集团股份有限公司
关于出售金融资产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2017年度股东大会的授权，秉持谨慎稳健的原则，以2017年末金融资产市值和剩余资金合计金额 2,480,337.95万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并对闲置的投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。
公司已于 2018年 4月 14日、2018年 9月 7日、2018年 11月 16日、2018年11月21日、2018年12月20日发布公告，披露公司2018年1月23日至2018年12月19日出售金融资产的情况（具体情况详见公司董事会2018-020、2018-068、2018-072、2018-074、2018-081《关于出售金融资产情况的公告》）。
2018年 12月 20日至 2019年 3月 6日，公司出售中信股份（股票代码：HK00267），交易金额为114,018.96万元；公司滚动利用闲置投资资金购入结构性存款，期间结构性存款到期赎回累计金额为141,708.36万元；公司处置金融资产的交易金额合计 255,727.81万元，占 2017年末经审计净资产的10.49%，产生投资收益1,600.52万元，净利润1,200.39万元（未经审计），占2017年度经审计净利润的4.05%。具体如下：
单位：万元
||||||
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|序号|名称|交易金额|投资收益|净利润|
|1|中信股份|114,018.96|——|——|
|2|结构性存款|141,708.86|1,600.52|1,200.39|
|合计||255,727.81|1,600.52|1,200.39|

注：公司已于2019年1月5日发布2019-001《关于会计政策变更的公告》，公司于2019
年1月1日起执行财政部于2017年3月发布的《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
公司将中信股份指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月七日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-088
桃李面包股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2018年 12月2日以通讯方式送达全体董事，会议于 2018年 12月 12日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向江苏桃李面包有限公司增资的议案》
同意公司向江苏桃李面包有限公司增资23,000万元，本次增资后，江苏桃李面包有限公司的注册资本由 12,000万元增至 35,000万元，公司仍持有其100%股权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-025
上海九百股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015年 9月 8日在上海影城（上海市新华路 160号）五楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议由吴德明监事主持。经与会监事以无记名投票表决方式一致选举吴德明监事为公司第八届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一五年九月九日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2017-041北京天坛生物制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开董事会六届二十次会议及监事会六届十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策概述
（一）变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，中华人民共和国财政部于 2016年 12月 3日发布《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）（以下简称“规定”或“该规定”），该规定适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易或事项。
（二）变更日期
根据上述规定，公司从 2016年 5月 1日起对发生的相关交易或事项按照该规定进行会计处理。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”核算。
（四）变更后采用的会计政策
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。
比较数据不予调整。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
本次会计政策变更对公司财务状况及经营结果的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|税金及附加|
|（2）将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额18,939,795.68元，调减管理费用本年金额18,939,795.68元。|

除上述外，本次会计政策变更对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表如
下独立意见：公司依据规定对公司会计政策进行了变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；对公司的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
会计师事务所认为公司按照规定进行会计政策变更。将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。公司会计处理符合财政部的规定，会计师事务所同意本次会计政策变更。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司