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陕西坚瑞消防股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]106号文核准，公司于 2010年 8月向社会公众发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 19.98元，共募集资金总额人民币 399,600,000.00元，扣除发行费用人民币 36,454,173.00元，实际募集资金净额为人民币 363,145,827.00元。该项募集资金已于 2010年 8月 26日全部到位，已经毕马威会计师事务所有限公司审验，并出具KPMG-C(2010)CR No.0002号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元
本年使用金额
以前年度已投 累计利息
直接投入募
年末余额
入 补充流动资金
收入净额
集资金项目
193,896,285.73 49,802,878.87 13,890,911.91 133,337,574.31
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司股东大会2010年第三次临时会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》，本公司及其子公司对募集资金实行专户存储，本公司在中国建设银行股份有限公司西安电子正街支行、中国民生银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限公司西安分行营业部、兴业银行锦园路支行分别设立了61001865700052501623、1203014210021106、11014503401008、 456930100100030120四个募集资金专用账户；目前中国建设银行股份有限公
司西安电子正街支行和兴业银行锦园路支行余额已转至中国平安银行股份有限公司西安分行营业部；子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京劲松支行设立了0131014170011992募集资金专用账户；子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司在兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行等分别设立了456010100100240147、72120154500000066两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本公司于2010年9月20日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2013年6月27日新增募集资金账户中国平安银行股份有限公司西安分行营业部并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。截至2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
专户银行名 利息收入净
公司名称 银行账号 初始存放金额 其他增加 已使用金额 补充流动资金 存储余额称 额
中国建设银
陕西坚瑞
行股份有限 6100186570
消防股份 164,000,000.00 1,548,875.07 13,396,030.88
公司西安电 0052501623
有限公司
子正街支行
中国民生银
陕西坚瑞
行股份有限 1203014210
消防股份 204,424,000.00 3,793,827.02 26,280,294.57 38,000,000.00 20,162,446.52公司西安分 021106
有限公司
行
陕西坚瑞
兴业银行锦 4569301001
消防股份 36,987,403.64 235,158.42
园路支行 00030120
有限公司
平安银行股
陕西坚瑞
份有限公司 1101450340
消防股份 37,222,562.06 554,118.23 37,776,680.29西安分行营 1008
有限公司
业部
北京坚瑞中国民生银
恒安消防行股份有限 0131014170
39,900,000.00 39,122.21 7,213,613.91 2,703,701.77技术有限公司北京劲 011992
公司 松支行
西安金泰
兴业银行股
安全消防 4560101001
份有限公司 40,500,000.00 369,010.93 30,000,000.00 40,860,000.00 9,010.93技术有限 00240147
西安分行
责任公司
西安金泰上海浦东发
安全消防展银行股份 7212015450
89,500,000.00 3,426,861.27 24,319,128.00 30,000,000.00 43,107,733.27技术有限有限公司西 0000066
责任公司 安分行
合计 103,759,572.78注：陕西坚瑞消防股份有限公司本期将募投账户兴业银行锦园路支行期末余额转至中国平安银行股份有限公司西安分行营业部，并将兴业银行锦园路支行的帐户办理了销户手续。西安金泰安全消防技术有限责任公司兴业银行股份有限公司西安分行其他增加30,000,000.00元，系2012年收到陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心退回上年支付的购买土地投标保证金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013年度募集资金的存放与使用情况。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二○一四年三月十七日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于宜华地产股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
宜华地产股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宜华地产股份有限公司(以下简称“宜华地产”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席宜华地产 2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华地产董事会根据2014年8月18日召开的第六届董事会
第七次会议决议召集，宜华地产董事会已于2014年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，同月 29日在《中国证券报》、、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》(以下简称“《若干规定》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和宜华地产章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2014年9月3日下午2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开，会议由董事长刘绍生先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 3日上午 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00期间的任意时间。
宜华地产董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华地产董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计1人，均为2014年8月28日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宜华地产股东，该股东持有的股份数为157,085,616股，占宜华地产总股本的48.48%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华地产董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计13人，代表股份数435,200股，占宜华地产总股本的0.13%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和宜华地产章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华地产通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)提案表决情况
本次股东大会审议通过了《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意157,495,116股，其中现场投票157,085,616股，网络投票409,500股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对0股；
弃权25,700股，其中现场投票0股，网络投票25,700股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 409,500股、反对0股、弃权25,700股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的0.26%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于宜华地产
股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一四年九月三日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-070宁波双林汽车部件股份有限公司
仲裁事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项的基本情况
2017年 12月 15日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“申请人”）就山东新大洋机电科技有限公司（以下简称“被申请人”）、鲍文光（以下简称“被申请人”）向公司支付 2016年业绩补偿款6,583.28万元事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，并获得正式受理并收到《DS20171426号股权转让协议争议案仲裁通知》。上述内容详见2017年12月22日公司披露的《关于向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁的公告》。
二、仲裁事项的进展情况
2018年 4月 20日，立信会计师事务所出具 2017年度山东德洋电子科技有限公司审计报告，审计报告显示2017年德洋电子的净利润为63,283,288.03元，非经常性损益为 654,329.21元，即经审计扣非后净利润为 62,628,958.82元，未达到两被申请人业绩承诺的净利润金额12000万元。根据协议及审计报告，两被申请人应向公司支付2017年业绩补偿款102,407,308.5元。
公司就 2017年业绩补偿款事项向被申请人发送催告函后，同时向中国国际经济贸易仲裁委员会请求增加要求被申请人向公司支付 2017年业绩补偿款102,407,308.5元仲裁事项。公司于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《DS20171426号股权转让协议争议案变更请求受理通知》（2018中国贸仲京字第071320号），已受理公司上述仲裁请求。
三、其他尚未披露的仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的
其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响
由于本案尚在审理过程中，该仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性，公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、《变更请求受理通知》。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-048苏州天华超净科技股份有限公司
关于子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司氢氧化锂建设项目环境影响报告书获得批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、基本情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）近日收到四川省生态环境厅核发的《四川省生态环境厅关于宜宾市天宜锂业科创有限公司年产 4万吨锂电材料1期2万吨电池级氢氧化锂建设项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2019]78号）。
该批复同意《宜宾市天宜锂业科创有限公司年产4万吨锂电材料1期 2万吨电池级氢氧化锂建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
天宜锂业将按照报告书中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行。
二、对公司的影响
该批复的取得，使宜宾市天宜锂业科创有限公司建设情况取得重大进展，有助于公司加快发展锂电材料项目，对公司的经营发展产生积极的推动作用。
三、备查文件
《四川省生态环境厅关于宜宾市天宜锂业科创有限公司年产 4万吨锂电材料 1期 2万吨电池级氢氧化锂建设项目环境影响报告书的批复》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2019年7月31日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-095广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）因正在筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2017年3月20日开市起停牌。公司分别于2017年3月20日、2017年 3月 25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046、2017-053、2017-055）。
2017年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。公司分别于2017年5月18日、2017年5月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并获2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司分别于2017年6月1日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月17
日、2017年 6月 24日、2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068、2017-072）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-074）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-082、2017-086、2017-088、2017-093）。
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司聘请的财务顾问就公司延期复牌的理由、时间是否合理及公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性出具了专项核查意见。公司分别于 2017年6月1日、2017年 7月 15日披露了《平安证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。
截至本公告披露日，公司、深圳斯诺、深圳卓誉、交易相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的公司的审计、评估及其他尽调工作正在有序进行，有关各方正在就具体重组方案进行进一步磋商。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于2017年7月24日（星期一）开市起继续停牌。公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目进展，争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 7月21日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-016债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需求，拟向首都银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“首都银行上海分行”）申请不超过人民币 2亿元流动资金贷款授信，期限 1年，全资子公司香港德尔有限公司（以下简称“香港德尔”）拟累计质押不超过 3,300万美元的定期存单为母公司申请流动资金贷款向首都银行上海分行提供担保。
（二）公司于2019年1月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，同意香港德尔为公司提供担保。
（三）根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会进行审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司
2、成立日期：2004年11月12日
4、法定代表人：李毅
5、注册资本：104,920,000元人民币
6、主营业务：机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|总资产|4,955,447,364.02|4,269,335,026.43|
|负债总额|2,992,927,815.48|2,594,825,870.09|
|归属于上市公司股东的净资产|1,943,419,469.26|1,657,977,708.29|
|营业收入|2,802,164,757.20|2,540,913,519.56|
|利润总额|193,940,926.54|167,570,460.16|
|归属于上市公司股东的净利润|148,791,795.89|131,340,419.95|

注：公司不属于失信被执行人。
三、担保事项说明
本次香港德尔提供的担保方式为存单质押担保。香港德尔将累计不超过3,300万美元存为定期存单，质押给首都银行上海分行。具体内容以正式签署的存单质押合同为准，公司将在正式签署相关合同后及时披露担保进展公告。
四、董事会意见
公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的流动
资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过3,300万美元的
定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行（中国）有限公司上海分行提供担保符合公司整体利益。公司经营稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。
董事会同意公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2亿元的1年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并授权董事长李毅先生代表公司，就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关的法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本次担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次香港德尔担保总额累计不超过 3,300万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.89%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
关于举行投资者接待日活动的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-018浙江钱江摩托股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2019年 5月 17日下午举行投资者接待日活动。
现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2019年 5月 17日下午15:00—16:00
2、活动地点：公司会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好的安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2019年 5月 14日上午 9时至 11时，下午 14时至 17时，预约电话：0576-86192111。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-010西陇科学股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事乐鸣先生提交的书面辞呈，乐鸣先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后继续在子公司上海西陇生化科技有限公司担任总经理。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，乐鸣先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数的情形，故其辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效。公司对乐鸣先生担任职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年3月3日召开职工代表大会，同意选举魏坚爽先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。
本次监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
2016年3月3日附件：简历
魏坚爽先生简历：男，中国国籍，1971年出生，大专学历，会计师。1994
年至今在西陇科学股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、第二届监事会监事、湖北西陇化工有限公司总经理，营销中心业务经理，现任厦门西陇化工有限公司营销部业务经理。
魏坚爽先生未持有本公司股票，其配偶现持有公司股票600股。魏坚爽先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-053
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于参加 2019年安徽上市公司投资者集体接待活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司举办的“2019年安徽上市公司投资者集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，网上互动交流时间为 2019年6月3日（星期一）14:00-17:30。
届时公司副总经理、董事会秘书汪国胜先生和证券事务代表吕庆荣女士将通过网络在线交流方式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-054
北京旋极信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司披露计划收购合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）和深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（简称“斯普瑞特”）股权的事项，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年11月28日，公司披露《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成股权的事项，并终止收购斯普瑞特股权事项，公司股票于2018年11月29日复牌。
一、重组进展情况
目前公司正在继续推进与合肥瑞成各股东沟通，并与项目意向投资人积极接洽，努力加快重组进程。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。如公司与合肥瑞成及项目意向投资人的谈判工作有实质性进展，中介机构将积极配合公司开展尽职调查等各项工作。
二、重组风险提示
1、与北京嘉广排他期终止
2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签署了《合作意向书》，向北京嘉广支付了10,000万元意向金，约定了交易排他期。目前北京嘉广已将公司支付的意向金全额退回，交易排他期终止，公司继续推进本次交易的基础进一步削弱，谈判难度进一步增加，本次交易面临较大的终止风险。
2、与合肥瑞成其他股东尚未达成书面约定
根据工商注册信息，合肥瑞成的股东包括合肥市信挚投资合伙企业（有限合
伙）、北京嘉广、北京嘉坤资产管理中心（有限合伙）、北京瑞宏半导体产业投资中心（有限合伙）。公司与各股东派出的代表就整体收购方案进行了多次讨论，股东代表对公司出具的收购方案表达了初步认可，并对现金支付比例、支付流程等关键环节提出了自己的看法。公司依据股东代表意见草拟了合作框架协议，但截至目前未得到上述股东的明确回复。
公司与北京嘉广的交易排他期已终止，且尚未与合肥瑞成的其他股东签订书面协议。如股东方与第三方达成关于出售合肥瑞成股权的约定，可能导致公司无法取得合肥瑞成控制权，本次重组交易将被迫终止。
3、尚未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期
公司本次重大资产重组需聘请独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构共同完成。截至目前，公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的独立财务顾问和律师。但由于与合肥瑞成各股东的谈判进展缓慢，股东方尚未向公司开放尽调数据库，公司未聘请会计师与评估师，重组进度不及预期。
4、谈判及融资无突破性进展
根据前期谈判结果，本次交易对手方现金诉求较高，谈判难度较大。公司为满足交易对手方的现金诉求多方寻找意向投资人。但由于宏观经济形势、融资环境、重组政策导向及股票二级市场价格波动等因素影响，融资进程较为缓慢。如公司不能及时完成融资，且交易对手方仍坚持高比例现金退出，存在交易无法继续推进的风险。
5、暂无法发行股份购买资产
2019年4月27日，公司披露《2018年年度报告》，会计师出具了保留意见的审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在该保留意见所涉及事项的重大影响消除前，公司暂不能发行股份购买资产，交易难度进一步增加。
三、其他事项
截至目前，公司收购合肥瑞成股权的事项仍在推进中。但目前公司与交易对方的谈判及对外融资尚未取得突破性进展，重组进度不及预期；且由于2018年年报被出具保留意见的审计报告，公司暂无法发行股份购买资产，交易难度进一步
增加。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将督促各方加快推进相关工作，也将根据事项进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，至少每10个交易日披露一次关于本次重组的相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-049
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2019年 10月14日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年10月 24日上午11:00在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席张宏伟女士召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2019年 10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》
公司监事会对本次增加募投项目实施主体并使用募集资金增资事项进行了核查，监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用募集资金对其增资事项符合相关规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募投项目投向和损害公司及股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
具体内容详见公司2019年 10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
3、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策的变更系因本公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益情形。
具体内容详见公司2019年 10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2019年 10月 24日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-073
珠海汇金科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人周昕先生因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国都证券委派保荐代表人许达先生（简历见附件）接替周昕先生继续履行持续督导职责。
本次持续督导保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为花宇先生和许达先生，持续督导期间至2019年12月31日。
公司董事会对周昕先生在公司首次公开发行股票持续督导期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）附件：许达先生简历
许达先生，国都证券投资银行总部董事副总经理、保荐代表人，东北财经大学管理学学士，拥有近10年证券从业经历。曾就职于民族证券。先后主持和参与了北京必创科技股份有限公司 IPO项目、国中水务增发项目、尤夫股份增发项目、铁岭新城重大资产重组项目，以及张铁军、恒合股份等新三板项目。
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》对上市公司的规定和要求，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截至2015年6月30日对外担保、与关联方资金往来、募集资金存放与使用情况，以及使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行了认真的核查，现就核查情况发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司分别于 2015年 3月 7日、2015年 4月 10日召开的第四届董事会第二十次会议、2014年度股东大会审议并通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 7,000万元，担保方式为连带责任担保，担保的有效期为三年。报告期内对“广西华纳”审批的对外担保额度合计7000万元，对外担保实际发生额合计6500万，报告期末实际对外担保余额合计6500万元。
上述对外担保是为了保证广西华纳生产经营发展的需求，公司已按照《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议程序，并建立了完善的对外担保风险控制措施。
报告期内，除为广西华纳提担保外，公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
3、公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保正常经营和资金安全的情况下，公司以自有闲置资金适度进行低风险银行理财产品的投资，可进一步提升公司业绩水平，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5000万元的自有闲置资金投资低风险银行理财产品。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-035深圳市安车检测股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2017年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本67,254,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为67,254,000股，分红后总股本增至121,057,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|00*****124|贺宪宁|
|2|08*****492|深圳市车佳投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月23日至登记日：2018年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月1日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|实施前股本（股）|本次转增股本(股)|实施后股本（股）|
|一、限售条件流通股|36,368,200|29,094,560|65,462,760|
|二、无限售条件流通股|30,885,800|24,708,640|55,594,440|
|三、总股本|67,254,000|53,803,200|121,057,200|

七、摊薄后股东权益
本次实施转股后，按新股本121,057,200股摊薄计算，2017年度，每股净收益为
八、相关承诺参数调整
在公司招股说明书中，公司股东贺宪宁、深圳市车佳投资有限公司、浙江华睿中科创业投资有限公司、浙江华睿德银创业投资有限公司承诺限售期届满后的两年内，减持发行人首次公开发行股票前已发行的股票，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格，即13.79元/股。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。
本次权益分派实施后，将对上述价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为7.24元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号
咨询部门：证券事业部 咨询联系人：李云彬、李亚惠
咨询电话：0755-86182188； 传真电话：0755-86182379
十、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-004福建三钢闽光股份有限公司
关于继续推进重大资产重组工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 12月 16日召开的 2015年第 108次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。公司于2015年 12月 17日就此事披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015-090）。
2016年 1月 8日，公司收到了中国证监会发出的《关于不予核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2015】3122号）的正式书面文件，具体内容详见 2016年 1月 9日公司披露的《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告》（公告编号：2016-001）。该决定要求公司应当自收到决定之日起 10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于公司继续推进重组有利于做大做强公司主营业务，提高公司盈利能力，增强公司的持续发展能力；同时也有利于减少公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司的关联交易和同业竞争，增强公司的市场竞争力。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司 2015年第二次临时股东大会授权，公司于 2016年 1月 11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组工作的议案》，决定继续推进公司的重大资产重组事项。公司将根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，并结合相关规定和公司的实际情况，对重组方案重新制订、完善后提交董事会、股东大会审议，并尽快重新提交中国证监会审核。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2016年 1月 11日
浙富控股集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司规范运行指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人任期内出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次为亲自出席会议|列席股东大会次数|
|5|4|1|0|0|否|3|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1.2014年5月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人发表了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
2.2014年8月1日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人发表了《关于公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意》。
3.2014年8月22日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人发表了《对
相关事项发表的专项说明和独立意见》。
4.2014年10月10日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人发表了《关于公司变更部分募集资金用途及为参股子公司提供担保事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，利用参加相关会议的时间，对公司进行了多次现场考察，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注公司生产经营和重大事项的进展情况等，同时与公司管理层保持密切联系，对公司的经营管理和制度建设提供专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地披露相关信息。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，还深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，充分履行了独立董事的工作职责。
3、报告期内，本人不断学习法律法规及公司各项管理规定，履职能力不断增强。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
邮箱：xtyxf@163.com
2015年,本人将继续按照相关法律法规和公司相关制度的规定和要求,继续
保持诚信、勤勉、尽职的职业精神,独立、客观、公正的发表意见和建议,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,促进公司持续稳定的健康发展。
同时，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，推动公司持续、稳定健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：谢峰2015年4月29日
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-026上海超日太阳能科技股份有限公司
关于确定 2011年公司债券第二期利息剩余未付部分的派息权益登记日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海超日太阳能科技股份有限公司（简称“本公司”）于2014年3月5日发布《上海超日太阳能科技股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“11超日债”）第二期利息无法按期全额支付的公告》，且于2014年3月7日支付了 “11超日债”第二期利息中的400万元，剩余8,580万元利息尚未支付。
考虑到在 2014年 3月 6日（即支付第二期利息中 400万元部分的债权登记日）之后，“11超日债”可能存在以其他方式进行交易过户的情况，上述第二期利息中欠付的 8,580万元利息将归属于未来付息公告披露后的某个时点登记在册的全体“11超日债”持有人。具体的派息权益登记日将在未来公司支付欠付利息部分的付息方案中另行公告。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2014年4月4日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-005吉林利源精制股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|变动原因|
|营业总收入|2,558,049,519.37|2,296,793,054.68|11.37%||
|营业利润|599,930,488.36|554,591,259.05|8.18%||
|利润总额|655,277,737.90|571,622,085.84|14.63%||
|归属于上市公司股东的净|549,971,424.90|478,091,748.43|15.03%||
|利润|||||
|基本每股收益（元）|0.58|0.51|13.73%||
|加权平均净资产收益率|13.09%|13.21%|-0.12%||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）||
||12,072,984,542.45|8,819,828,688.48|36.88%|公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司的《轨道车辆制造及铝型材深加工项目》仍处于建设期,随着项目建设的陆续进行，公司资产相应增加。|
|总资产|||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所|4,565,244,241.15|3,837,400,180.74|18.97%|
|有者权益||||
|股本|951,215,194.00|936,000,000.00|1.63%|
|归属于上市公司股东的每|4.80|4.10|17.07%|
|股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况：公司首次公开发行股票募投项目和前次非公开发行募投项目投产后，公司产品产能及产量相应增加，同时公司通过产品结构调整,增加高附加值产品占比，因此带来利润的增长。
2、报告期内，公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司的《轨道车辆制造及铝型材深加工项目》仍处于建设期，随着项目建设的陆续进行，公司资产相应增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2016年第三季度报告中预计2016年年度归属于公司股东的净利润比上年同期增长5%-25%。本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人王民、主管会计工作的负责人张莹莹、会计机构负责人（会计主管人员）邢海燕签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2017年2月27日