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证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-046江苏润和软件股份有限公司
关于调整全资子公司存续分立方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1.江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）是江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的全资子公司。
根据2016年9月5日召开的第五届董事会第九次会议决议，公司同意外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续存续，新设一家江苏润方置业有限公司（以下简称润方置业）。2016年11月16日，外包园公司与润方置业完成工商变更及设立的登记手续，并取得了南京市工商行政管理局颁发的《营业执照》。因原分立方案中涉及主要资产的权属无法做产权变更，原分立方案无法实施，现公司拟调整外包园公司存续分立的方案。
2.2017年4月10日召开的公司第五届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意调整全资子公司存续分立方案的议案》。
独立董事发表了同意意见。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3.本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、原分立方案
1.分立原则及方式
公司计划按业务类型对外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续存续，新设的公司名称暂定为江苏润方置业有限公司。
存续分立完成后，分立存续的外包园公司经营范围不变；分立后新设的润方置业经营范围为：房地产开发；房屋出租；物业管理；房地产项目的策划和咨询；
实业投资；电子和通讯产品的研制和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。
2.分立前后注册资本及股权结构
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|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东情况|
|江苏润和南京软件外包园投资有限公司|13,180.721917万元|9,960.823052万元|江苏润和软件股份有限公司持股100%|
|江苏润方置业有限公司|—|3,219.898865万元|江苏润和软件股份有限公司持股100%|

 3.财产分割情况
以2016年8月31日为基准日，经过分割和调整，外包园公司和润方置业各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|分立前||分立后||||
||外包园公司|比例|外包园公司|比例|润方置业|比例|
|资产总额|66,026.51|100%|50,919.35|77.12%|15,107.16|22.88%|
|负债总额|44,560.27|100%|33,340.55|74.82%|11,219.72|25.18%|
|净资产|21,466.24|100%|17,578.80|81.89%|3,887.44|18.11%|

以上数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。
4.债权债务分割
分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前外包园公司产生的债权债务承担连带责任。
三、调整后的分立方案
1.分立原则及方式
公司计划按业务类型对外包园公司进行存续分立，分立后外包园公司将继续存续，新设的公司名称暂定为江苏润方置业有限公司。
存续分立完成后，分立存续的外包园公司经营范围不变；分立后新设的润方
置业经营范围为：房地产开发；房屋出租；物业管理；房地产项目的策划和咨询；
实业投资；电子和通讯产品的研制和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。
具体经营范围最终以工商变更登记范围为准。
2.分立前后注册资本及股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东情况|
|江苏润和南京软件外包园投资有限公司|13,180.721917万元|12,876.162011万元|江苏润和软件股份有限公司持股100%|
|江苏润方置业有限公司|—|304.559906万元|江苏润和软件股份有限公司持股100%|

 3.财产分割情况
以2016年8月31日为基准日，经过分割和调整，外包园公司和润方置业各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|分立前||分立后||||
||外包园公司|比例|外包园公司|比例|润方置业|比例|
|资产总额|66,026.51|100%|64,500.87|97.69%|1,525.64|2.31%|
|负债总额|44,560.27|100%|43,402.33|97.40%|1,157.94|2.60%|
|净资产|21,466.24|100%|21,098.54|98.29%|367.70|1.71%|

以上数据已经江苏天泰会计师事务所有限公司审计。
4.债权债务分割
分立后的存续公司与新设公司按照调整后的分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前外包园公司产生的债权债务承担连带责任。
四、调整的原因以及对公司的影响
1、分立方案调整的原因
因原分立方案中涉及主要资产的权属无法做产权变更，原分立方案无法继续实施，因此调整存续分立的方案，保证分立方案的切实可行。
2、对公司的影响
本次调整外包园公司的存续分立方案，有利于推动外包园公司存续分立方案
的顺利推进，有利于实现公司资源的整合，提高资产使用效率，符合公司未来发
展及战略布局的需要。该事项对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成
果不构成重大影响。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2017年4月10日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-001
金轮蓝海股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2016年 1月 15日召开的第三届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定将闲置募集资金人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，即从 2016年 1月 15日起至 2017年 1月15日止，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出9,000万元暂时补充流动资金，在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2017年1月4日，公司已将流动资金9,000万元归还并存入公司募集资金专项账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年1月5日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-34
宁波GQY视讯股份有限公司
关于控股股东减持计划的预披露公告
公司控股股东宁波高斯投资有限公司保证向公司提供的信息内容真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月29日收到控股股东宁波高斯投资有限公司（以下简称“高斯投资”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过4,240,000股公司股份，即不超过公司总股本的1.00%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宁波高斯投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，高斯投资持有公司股票127,296,000股，占公司总股本比例30.02%，其中质押给中国银行股份有限公司宁波市分行
5,000,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营发展需要
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份和首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份
4、减持方式：集中竞价或大宗交易的方式
5、减持数量及比例：拟减持股份数量不超过 4,240,000股，即减持比例不超过公司总股本1.00%。
6、价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定
7、其他说明：若计划减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
（一）高斯投资在上市招股说明书中做出的承诺如下：
1、自GQY视讯股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的 GQY视讯股份，也不由GQY视讯回购该部分股份。
（二）通过高斯投资间接持有公司股份的公司实际控股人郭启寅先生、袁向阳女士，在首次公开发行中做出的承诺如下：
1、自GQY视讯股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的GQY视讯股份，也不由GQY视讯回购该部分股份。
2、自GQY视讯股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的GQY视讯股份，也不由GQY视讯回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有 GQY视讯股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转让本人所持有的 GQY视讯股份。
截至本公告日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、高斯投资将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、高斯投资及公司实际控制人不存在上市公司大股东不得减持股份的情形。
五、备查文件
1、宁波高斯投资有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014-023债券代码：112155 债券简称：12正邦债
江西正邦科技股份有限公司关于
“12正邦债”2014年跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司债券发行试点办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（“鹏元资信”）对本公司 2013年 3月发行的 5.5亿元公司债券（债券代码：112155，债券简称：12正邦债）进行了跟踪信用评级。
公司于2014年5月23日收到鹏元资信出具的《江西正邦科技股份有限公司2012年5.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为AA-，主体长期信用等级下调为AA-，评级展望维持为稳定。
跟踪信用评级报告的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《江西正邦科技股份有限公司 2012年 5.5亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。
提请投资者注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一四年五月二十四日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-007创维数字股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第二十四次会议于2018年3月21日以现场表决和通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 3月 12日以电子邮件形式发给各监事，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2017年12月31日资产负债情况及2017年度的经营成果和现金流量情况。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。经认真审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》、《公司章程》、公司做出的承诺以及公司分配政策的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
经审核，监事会认为：《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
2017年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2018]001659号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为8,475.98万元，与置入资产扣非后的净利润业绩承诺数8,261万元比较，超过214.98万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》经审核，监事会同意公司对2018年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划中21名激励对象因离职应予回
购注销其已获授但尚未解锁的103.5万股限制性股票，回购价格5.61
元/股。
公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票103.5万股全部进行回购注销，回购价格
为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名鄢红波先生、张仁全先生为公司第九届监事会监事候选人。
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。
公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一八年三月二十三日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-042
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知及会议资料已于2014年5月23日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于2014年5月27日（星期二）上午11：00时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票相关事项的议案》。
经核查，监事会认为：公司获授预留股票期权与限制性股票的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权和限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授预留股票期权与限制性股票。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-012深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月11日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2016年4月22日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
《2015年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
七、审议通过了《2016年度公司日常关联交易》的议案。
（1）以2票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2016年度日常关联交易》。
监事王九魁为关联人回避表决。
（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《LIFAHK与Lifa Air Limited2016年度日常关联交易》。
经审核，认为公司2016年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告八、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
十一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二O一六年四月二十六日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-070|

兴源环境科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)（证券简称：兴源环境；
代码：300266）于 2015年 6月 3日（星期三）自开市起停牌，并于 2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年 7月9日、2015年7月16日发布《重大事项停牌进展公告》。
2015年7月20日公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，2015年7月27日、2015年8月3日、2015年8月10日公司发布了进展公告。
公司股票原计划于2015年8月18日前恢复交易，由于本次重组工作涉及的工作量较大，重组方案仍需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通。为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长停牌时间，预计于 2015年 9月 3日前申请复牌并披露相关公告。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-059深圳市京泉华科技股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东窦晓月女士关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|窦晓月|是|1,073,250股（其中首发前限售股715,500股；资本公积金转赠股357,750股）|2017-08-07|2018-09-11|民生证券股份有限公司|15.90%|

||
|-|
|（其中首发前限售|
|股715,500股；|
|资本公积金转赠股|
|357,750股）|

2017年 8月 7日，公司股东窦晓月女士将其本人持有的本公司首发前限售股715,500股质押给民生证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告编号：2017-014《关于股东股权质押的公告》）。2018年6月12日因公司实施资本公积金转增股本（即每10股转增5股），转增后窦晓月女士原质押股份由715,500股调整为1,073,250股，现上述股份已于2018年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 1,073,250股的解除质押登记手续。
2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，窦晓月女士持有公司股份6,750,000股，占公司总股本的5.63%。其所持有上市公司股份累计被质押0股，占其持有公司股份总数的0%，
占总股本的0%。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-059二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-128新大洲控股股份有限公司
关于对新大洲香港发展有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资情况概述
新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）的全资子公司。为提高公司资金使用效率，公司拟对香港发展进行减资。
本公司于2018年12月24日召开的第九届董事会2018年第十九次临时会议审议通过了《关于对新大洲香港发展有限公司减资的议案》，同意将香港发展的注册资本由25,000万港币减少至10,000万港币。
上述事项经董事会审议通过后执行。根据本公司章程规定,本事项无须经过本公司股东大会批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被减资公司的基本情况
公司名称：新大洲香港发展有限公司
企业性质：有限公司
成立日期：2013年9月24日
注册地：RM 503,5/F WAYSON COMM BLDG 28 CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN HK
法定代表人：王磊
注册资本：25000万港币
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、企业管理咨询、进出口、贸易。
股权结构：
新大洲控股股份有限公司
100%
上海新大洲投资有限公司
100%
新大洲香港发展有限公司
最近一年又一期香港发展主要财务数据如下表：（单位金额：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2018年 9月 30日|2017年 12月 31日|
|资产总额|257,282,669.26|263,435,242.28|
|负债总额|54,698,786.05|255,309,285.98|
|应收款项总额|62,612,908.72|72,158,686.01|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|0.00|0.00|
|净资产|202,583,883.21|8,125,956.3|
||2018年 1-9月|2017年度|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|5,671,523.87|2,343,459.57|
|净利润|5,695,106.46|2,343,459.57|
|经营活动产生的现金流量净额|26,560,763.48|-4,263,093.56|

本次减资额、减资前后香港发展的股权结构：（金额单位：港币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减资前||减资金额|减资后||
||注册资本|持股比例||注册资本|持股比例|
|上海新大洲投资有限公司|25000|100%|15000|10000|100%|

三、对公司的影响
本公司的全资子公司新大洲投资对香港发展减资，有助于公司提高资金使用效率。本次减资方案实施后，新大洲投资对香港发展的持股比例不变，对公司本期经营业绩不会产生重大影响。
四、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十九次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
西安天和防务技术股份有限公司
2018年度投资者关系管理计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）的精神，加强公司投资者关系管理，持续做好公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，结合西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，现制订公司2018年度投资者关系管理计划。
一、投资者关系管理的原则
公司投资者关系管理遵循以下原则：
（一）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（二）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则：公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免选择性信息披露。
（四）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（五）互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
（六）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
二、投资者关系管理的目标
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；
（四）增强公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，提升公司治理水平。
三、投资者关系的管理责任人和组织机构
公司投资者关系管理的负责人为董事会秘书。公司证券部为投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责投资者关系管理事务，公司其他各部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。
四、2018年投资者关系管理的具体措施
（一）做好信息披露和编制工作
严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的监管要求，按时披露《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》定期报告和其他临时公告，使股东和投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况、内部控制和发展战略等重要信息，维护股东和投资者的知情权。公司认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责的履行信息披露义务，为所有投资者的投资决策提供参考。
（二）组织开展投资者关系管理专项活动
1、组织筹备股东大会，积极为中小投资者参会创造条件。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者，并为中小股东网络投票提供设备和必要的条件；耐心向每位投资者讲解投票方法，配合中小股东网络投票工作，做好投票结果的分类统计和披露。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者关系管理制度》，规范投资者来访调研流程，合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保不向投资者披露、透露或泄露非公开重大信
息的情形发生；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交指定网站披露。
3、组织公司相关董事、财务总监和保荐代表人等按时参加公司2018年度网上业绩说明会和陕西辖区集体业绩说明会，加强上述人员与投资者之间的直接交流和沟通，让投资者更全面、详细地了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。
（三）做好投资者关系管理工作方面的日常工作
1、认真学习中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会陕西监管
局和深圳证券交易所有关投资者管理的政策和要求，做好交流和沟通，及时向
监管机构汇报重大情况。
2、制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施。
3、积极组织相关人员参加中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市
公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班，努力提高履职能力，
提升公司治理水平；
4、专人负责中国证监会“12386热线”和转办来的事项，积极在10个工作日
内协商办结投资者的投诉事项，不能完成时向中国证券监督管理委员会陕西监
管局申请延办，但最晚也应在15个工作日内办结（如有）。
5、收集整理公司各部门、各经营单位、子公司提供的投资、融资、担保、
重大合同、关联方交易等信息资料，并要求信息流转制度化、流程化，为投资
者关系管理活动提供所需资料。
6、做好公司舆情监测和市值管理工作，持续关注媒体报道及公司股票交易情况,在股票交易价格、成交量出现异常波动时,公司应在第一时间自查是否存在应披露而未披露的重大信息,求证、核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息，及时报告深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会陕西监管局，适时发布异动公告和澄清公告。
7、及时了解知悉投资者关系互动平台上的投资者提问，经授权和请示沟通后进行认真及时地答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信息互动易上传和报备工作。
8、做好投资者日常服务接待工作，保守公司内幕信息。热情、耐心、认真答复投资者来电、来信、来函，保持投资者接待专线电话畅通、专人接听。妥善接待投资者调研和来访，尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体采
访，同时避免在接待过程中泄露公司未公开信息。
9、统计分析公司在册股东持股情况，为公司定期报告编制提供依据，并确保在开展投资者关系管理活动中，不做选择性信息披露。
10、积极参加中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会陕西监管局和深圳证券交易所及其他专业机构举办的相关培训,提升管理人员的服务意识和业务素质。
11、持续完善公司内控制度，全面提升信息披露的质量和水平，拓展投资者关系管理工作方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。
2018年度公司将通过充分的信息披露，加强和投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规的要求，自觉维护资本市场的秩序，切实维护投资者的合法知情权，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
西安天和防务技术股份有限公司二〇一八年四月二十六日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-073深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于授予日后部分激励对象放弃认购限制性股票相关事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因在确定授予日后的资金缴纳过程中，部分激励对象部分或全部放弃认购限制性股票，限制性股票首次授予激励对象人数由68人变更为46人，限制性股票首次授予数量由690万股变更为367万股。
一、首次授予概况
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2018年第二次临时股东大会授权，公司于 2018年 7月 11日召开第四届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予限制性股票690万股，首次授予激励对象 68人，授予日为 2018年 7月 11日。具体情况详见公司于 2018年 7月 11日在指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2018-063）。
二、授予日后激励对象放弃认购的情况
在确定授予日后的资金缴纳过程中，限制性股票首次授予激励对象中有 22人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票共计323万股。
综上，公司首次授予限制性股票实际认购 46人，实际认购数量 367万股，占授予前公司总股本 26,103.86万股的1.4%。实际认购限制性股票的 46名激励对象均为股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员。
调整后限制性股票在各激励对象间的具体分配情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票（万股）|占本计划标的股票总额的比例|占目前总股本比例|
|文毅|副总经理、董事会秘书|10|1.86%|0.04%|
|朱丹平|财务副总监|8|1.49%|0.03%|
|张思群|财务总监|6|1.11%|0.02%|
|中层管理、核心技术（业务）人员（43名）||343|63.88%|1.31%|
|预留部分||170|31.66%|0.65%|
|合计||537|100%|2.05%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司副总经理、董事会秘书文毅先生放弃认购5万股的限制性股票，由原认购的15万股限制性股票调整到10万股限制性股票。
4、公司于2018年8月13日聘任张思群先生为公司新任财务总监，具体内容请详见《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-072）。
公司将按规定及时办理限制性股票的授予登记，并在完成限制性股票的授予登记后，及时披露限制性股票授予完成情况。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2018年8月20日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-133
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司实施对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于境外间接附属公司中泛房地产开发第三有限公司收购美国纽约南街80号项目的议案》，同意公司境外间接附属公司中泛房地产开发第三有限公司（系公司境外附属公司中泛控股有限公司的间接全资附属公司）与80 SOUTH,LLC以及SEAPORTDEVELOPMENT HOLDINGS,LLC签订买卖协议，约定中泛房地产开发第三有限公司以390,000,000美元收购美国纽约南街80号项目。具体内容详见公司2015年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）就本次交易发布了日期为2015年9月25日的通函，披露有关本次交易的进一步详情、中泛控股财务资料、项目估值结果等内容，其中，根据具有合法业务资质的评估机构仲量联行评估及咨询有限公司出具的估值报告，该项目于2015年7月31日采用市场法的估值为430,000,000美元。
本次交易的收购价格在参考美国纽约市曼哈顿下城区（项目所在
地）开发情况、相关临近区域近期土地销售情况、项目估值情况及发展潜力等因素的基础上协商确定，定价公平、合理，不存在损害公司、中泛控股及其各自股东利益的情况。
关于本次交易的具体内容，详见中泛控股发布于中泛控股、香港交易及结算所有限公司各自网站的相关通函。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年九月二十五日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-007
华仁药业股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）与青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）30,000万元的连带责任担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币20,000万元、医疗公司的担保额度不超过人民币10,000万元。相关议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议。具体如下：
一、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司
注册地址：日照市富阳路39号
法定代表人：梁富友
注册资本：3,600万元
成立日期：二００一年十月三十一日
主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药（羟乙基淀粉130/0.4、硫酸异帕米星、缩合葡萄糖、丹参酮 IIA磺酸钠、甘氨酰-L-谷氨酰胺、甘氨酰-L-酪氨酸、羟乙基淀粉20、羟乙基淀粉40、羟乙基淀粉200/0.5）生产、销售（凭药品生产许可证经营有效期至 2015年 12月 31日）；普通货物进出口（法律禁止和国家专控项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）
主要财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2013年 12月 31日|
|37,874.90|
|14,028.98|
|2013年度|
|16,980.39|
|1,734.79|
|1,513.21|
|62.96%|

日照公司作为公司的全资子公司具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。
（二）被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名：梁富友
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：一九八九年六月二十日
主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品的生产、销售；机械加工；模具加工；一类医疗器械生产、销售，货物进出口、技术进出口；Ⅲ类：6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械（一次性使用无菌医疗器械除外）、6866医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料；生产：二类体外循环及血液处理设备（6845）、三类医用高分子材料及制品（6866）
主要财务状况：
单位：万元
||
|-|
|2013年 12月 31日|
|30,653|
|11,948.93|
|2013年度|

||
|-|
|13,698.24|
|4,021.13|
|3,410.97|
|61.02%|

与本公司的关系：公司的全资子公司
二、担保的基本情况
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、担保额度：不超过人民币30,000万元。
4、本次担保审批程序及相关授权：因对日照公司担保额度为20,000万元,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》单笔对外担保金额超过公司2013
年度公司经审计净资产（145,934.32万元）的10%，经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长梁富友先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
三、董事会意见
为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。
本次担保上述两家公司未提供反担保。目前上述两家公司的财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告前，公司及全资子公司对外担保额度为17,980万元(全部为公司对全资子公司担保，其中5,980万元的担保额度将于2014年6月前全部到期)，截止
2013年12月31日，公司对子公司实际担保金额为3,247.61万元，若本次担保实际发生，公司及全资子公司对外担保总额33,247.61万元，占2013年度公司经审计净资产的22.78%，占公司2013年度经审计总资产的14.05%。公司不存在逾期担保
金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
五、独立董事意见
我们对公司为子公司日照公司及医疗公司融资提供担保事宜进行审慎核查，
认为：公司为子公司融资提供连带责任担保，有助于解决上述公司的日常经营资
金需求。两家公司目前经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司为子公司提供担保。
六、保荐机构意见
公司为全资子公司日照公司和医疗公司融资提供担保，属于正常生产经营所需，有利于解决日照公司和医疗公司日常经营资金需求，担保对象生产经营情况良好。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。该担保事项已经华仁药业第四届董事会第二十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，因公司对日照公司担保额度为20,000万元,单笔对外担保金额超过公司2013年度公司经审计净资产（145,934.32万元）的10%，经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，而公司对医疗公司的担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规及华仁药业《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对华仁药业上述对外担保事项无异议。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一四年三月十二日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2017-073宁夏青龙管业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议：2017年11月27日（星期一）下午14时30分开始。
网络投票时间：2017年11月26日15:00起至2017年11月27日15:00止，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月27日9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日下午3：00，结束时间为2017年11月27日下午3：00。
5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年11月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2017年11月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司现任董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。
二、会议审议事项：
《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
内容详见2017年11月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-071）
本议案为特别决议案，需经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
三、现场会议登记方法
1、参会预约登记时间：2017年11月22日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
3、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2017年第一次临时股东大会”字样）；
邮编：750001。
4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
联系人：范仁平 马丽花
电话：0951-5673796
传真：0951-5673796
六、备查文件
1.宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2017年11月10日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362457，投票简称：“青龙投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日下午3：00，结束时间为2017年11月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席2017年11月27日召开的宁夏青龙管业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决情况|||
|||同意|反对|弃 权|
|议案1|关于修订公司章程的议案||||

注：单位委托需加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
附件三：
回 执
截止2017年11月21日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票 股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。
股东帐号：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：2017年 月 日