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证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2019-63中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.被担保人中钢设备有限公司为我公司全资子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2.该担保事项尚待公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟向天津农商银行申请总额不超过 4亿元的授信额度，授信品种不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限拟定为36个月，由中钢国际提供连带责任保证担保。
公司于2019年9月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向天津农商银行申请授信额度及提供担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中钢设备有限公司
成立日期：1990年 10月16日
注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层
法定代表人：陆鹏程
注册资本：24.5亿元
企业类型：有限责任公司
主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务
中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：国务院国资委
100%
100%
中钢集团
99.38%
0.62%
18.77%
中钢股份 中钢资产
32.33%
中钢国际
3.50%
100%
中钢设备
中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
||2018年 12月 31 日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|154.68 亿元|165.66 亿元|
|负债总额|116.30亿元|124.50 亿元|
|净资产|38.38 亿元|41.16 亿元|
||2018 年度（经审计）|2019年上半年（未经审计）|
|营业收入|83.67 亿元|60.75 亿元|
|利润总额|6.09 亿元|3.59 亿元|
|净利润|4.10 亿元|2.74 亿元|

中钢设备不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的全资子公司中钢设备与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持中钢设备的经营发展，满足中钢设备正常生产经营需要，公司决定为
中钢设备提供保证担保。中钢设备未就上述担保提供反担保。中钢设备为公司全
资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为37.42亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产比例为82.54%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司 2019年9月16日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-029深圳市联建光电股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2015-034北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划发发行行股股份份购购买买资资产产延延期期复复牌牌公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世纪瑞尔，证券代码：300150）于2015年7月6日（星期一）开市起停牌。公司于2015年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日分别发布了《关于重大事项停牌的公告》、《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产停牌公告》、《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产停牌进展公告》、《关于发行股份及支付现金相结合的方式收购资产停牌进展公告》。公司原计划于2015年8月5日前按照相关要求披露发行股份购买资产预案或报告书，公司股票恢复交易。
目前，公司正在积极开展本次收购资产各项工作，有关各方及公司聘请的中介机构正在抓紧开展涉及购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金相结合的方式购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案的相关内容还需深入商讨和完善。为确保本次发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产收购工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2015年8月6日开市起继续停牌，并计划于2015年9月5日前披露发行股份购买资产预案或报告书，同时公司股票复牌。如公司未能在上述期限内披露预案或报告书，公司将根据购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将尽快确定前述发行股份及支付现金相结合的方式收购资产事项并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一五五年年八八月月三三日日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-013债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金。
2、投资对象：保本浮动收益类产品。
3、投资额度：不超过人民币 20,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金
6、公司于2018年3月6日召开的2018年第2次临时董事会审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
本次委托理财事项不会选择本公司的关联方为受托方。
二、对公司日常经营的影响
天康生物财业务，此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。
2、通过使用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，能提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然本次投资主要利用闲置资金进行短期银行理财业务，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
在利用闲置资金进行短期银行理财业务时，授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。财务部门针对资金存放与使用风险，须逐笔建立台账管理，完整记录对资金运用经济活动的会计台帐，做好资金使用的账务核算工作。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 20,000万元（含本数）自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。
五、备查文件
1、天康生物股份有限公司2018年第2次临时董事会会议决议；
天康生物特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一八年三月七日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-075
博彦科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份44,159,210股（占本公司总股本比例8.40%）的股东马强先生计划在2018年10月26日至2018年12月31日期间，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份4,000,000股（占本公司总股本比例0.76%）。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第二大股东、董事、总经理马强先生的《买卖公司股票告知函》。现将有关事项公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：马强
（二）持股情况：截至本公告披露日，马强先生持有公司股份44,159,210股，占公司总股本的8.40%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求。
（二）股份来源：协议转让、参与公司限制性股票激励计划（及前述股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）和于二级市场增持所得的股份。
（三）减持期间：自2018年10月26日至2018年12月31日止。
（四）减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
（五）拟减持数量及比例：不超过 4,000,000股，占公司总股本的0.76%。
本次减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%。
（六）价格区间：根据市场交易价格确定。
（七）相关减持承诺及履行情况
（1）马强先生作为公司董事、高级管理人员的承诺
在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
（2）马强先生的其他承诺
马强先生于2017年11月披露增持计划，并于2017年12月完成增持计划。
马强先生承诺于增持期间及增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，马强先生切实履行承诺，不存在违背上述承诺的行为。
本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、特别说明
（一）减持期间为自2018年10月26日至2018年12月31日止。在此期间，如遇法律、法规规定的窗口期及敏感期，则不得减持。
（二）减持期间内，若公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则减持股份数、股权比例将相应进行调整。
四、相关风险提示
（一）马强先生将根据自身资金需要、市场情况决定是否实施本次减持计划。
本次减持计划的实施存在一定不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）马强先生为公司第二大股东、董事及高级管理人员，不是公司控股股东、实际控制人。马强先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促马强先生按照法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）马强先生签署的《买卖公司股票告知函》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2016—12
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司控股股东豁免履行股改“激励机制”承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 22日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十二次会议审议通过《关于控股股东申请豁免履行股改中“激励机制”承诺的议案》。现将具体情况公告如下：
一、控股股东股改中“激励机制”承诺的内容
在公司股权分置改革过程中，深圳市特发集团有限公司（以下简称：“特发集团”或“集团”）作为公司控股股东于2005年12月9日做出包括激励机制在内的股改承诺，其中对“激励机制”承诺如下：“为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称"管理层"）进行有效长期激励，特发集团将其拥有的公司股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。
管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。”
二、承诺无法继续履行的原因
2006年9月30日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部国资发分配[2006]175号，以下简称“《办法》”），《办法》第九条规定：“实施股权激励计划所需标的股票来源，可以根据本公司实际情况，通过向激励对象发行股份、回购本公司股份及法律、行政法规允许的其他方式确定，不得由单一国有股股东支付或擅自无偿量化
国有股权”；第十八条规定“根据公平市场价原则，确定股权的授予价格（行权价格）。
（一）上市公司股权的授予价格应不低于下列价格较高者：1、股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价；2、股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价”。2008年3月17日，中国证监会上市公司监管部出台的《股权激励有关备忘录2号》（以下简称“《备忘录》”）规定：“股东不得直接向激励对象赠予（或转让）股份”。
鉴于国家有关政策法规发生变化，公司股权分置改革时控股股东特发集团对“激励机制”做出的相关承诺与《试行办法》及相关规定要求不符合，该承诺难以履行。
三、就承诺采取的解决措施
2013年12月27日，中国证监会发布了《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”），要求“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司（以下简称承诺相关方）在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限”，并限定“在指引发布之日起6个月内重新规范承诺事项并予以披露”。经公司与特发集团积极沟通，2014年6月特发集团承诺：“在符合有关法律法规和监管要求的前提下，继续支持特发信息尽早推出长效激励方案，取代股改时的股权激励承诺，在2016年6月
30日前完成长效激励工作。届时，长效激励方案将提交公司股东大会审议通过后实施”。
详见公司刊登在2014年6月27日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》。
2015年4月8日，公司董事会第五届二十九次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，其中包括向集合资产管理计划-智想1号非公开发行股份，募集配套资金1.1亿元，认购对象为公司（包括下属子公司）55名高级管理人员与中层管理人员、技术人员。2015年12月18日，公司发行股票购买资产事项的非公开发行股份在深交所发行上市，其中向集合资产管理计划-长城特发智想1号发行股份11,542,497股。该部分股份对公司管理层、核心业务骨干实质上实现了利益捆绑，有激励作用。
鉴于上述情况，根据中国证监会发布的《监管指引》第三条“如相关承诺确已无法履
行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决”，特发集团提出豁免其履行股改中做出的关于“激励机制”的承诺，经公司董事会审议，同意公司控股股东特发集团豁免履行在20015年12月9日作出的关于“激励机制”的股改承诺。关联董事李明俊女士和张瑞理先生回避表决。
该议案经公司股东大会审议通过后，可向登记公司申请解除相关股份的限售，由控股股东自行处置。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司控股股东特发集团在股权分置改革时关于“激励机制”承诺是在有关上市公司股权激励的相关法规文件出台之前作出的，该承诺作出后国资委、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，上述股改中“激励计划”的承诺不再符合相关政策法规的规定而难以履行，控股股东申请豁免履行其于2005年12月9日做出的关于“激励机制”的承诺，不存在法律障碍。2、公司2015年实施发行股份购买资产事项，公司（包括下属子公司）55名高级管理人员与中层管理人员、技术人员认购其中的集合资产管理计划-智想1号，认购股份数量与控股股东承诺用于股权激励的预留股份数量接近，实现了实质意义的利益捆绑，有激励作用。3、公司董事会对该议案的审议程序合规，关联董事回避该议案的表决。我们同意将此议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决。
本次豁免控股股东履行股改中“激励机制”承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定且符合项目实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司董事会第六届十二次会议决议；
2、独立董事《关于董事会第六届十二次会议审议相关事项的独立董事意见》；
3、公司监事会第六届六次会议决议。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会
关于公司 2016年度计提大额资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号——资产减值》以及摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的相关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2016年度计提大额资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，现对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
（此页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司2016年度计提大额资产减值准备合理性的说明》的签字页）
刘运国 郭葆春 林峰国
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-002
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于
2016年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于对无锡威卡威汽车零部件有限公司增加投资的议案》表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
鉴于控股子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“无锡威卡威’)目前的发展规划，公司拟使用自有资金对无锡威卡威增加投资2.5亿元。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-011
深圳市安车检测股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月5日收到本公司股东深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创业”）告知函，获悉中洲创业将其持有的本公司部分股权办理了解除股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 份数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市中洲创业投资有限公司|非第一大股东；非一致行动人|480,000|2017年3月24日|2018年3月1日|万和证券股份有限公司|12.90%|
|合计|-|480,000|-|-|-|12.90%|

中洲创业在万和证券股份有限公司办理了解除股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的480,000股解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,中洲创业持有本公司股份3,720,000股，占本公司股份总数的5.58%。本次解除股份质押回购业务后，中洲创业累计质押公司股份为
二、备查文件
1、中洲创业关于股票解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东股份解除质押资料。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【087】道道全粮油股份有限公司
关于公司募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司道道全重庆粮油有限责任公司（以下简称“重庆子公司”）所承担建设的首次公开发行股票募集资金投资项目“重庆子公司‘二期600吨/日食用油精炼项目’”（以下简称“该项目”），于近日建成并顺利投料试生产。
该项目的投产将充实公司在西南市场的发展基础，提升公司在西南市场的竞争力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
目前，该项目仅进入试生产阶段，敬请注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-005山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降基本持平
3、业绩情况预告表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%至 35%|盈利：20,988.36万元|
||盈利：13,642.43万元至18,889.52万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内受原材料市场价格波动影响，主要原材料价格上涨，产品毛利率较上年同期下降，人民币汇率变动导致外币资产汇兑损失增加。
2、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 1000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 1月 24日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015066深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司四川科陆新能电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》、《关于控股子公司上海东自电气有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川科陆新能”）及上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、控股子公司基本情况
（一）四川科陆新能电气有限公司
公司法定代表人：饶陆华
成立时间：2010年5月5日
注册资本：5,000万元
住所：成都高新区天府大道中段801号3幢4层406号
经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务；货物进出口、技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产141,682,430.79元，总负债113,001,199.84元，净资产28,681,230.95元；2014年度实现营业收入92,892,842.26元，营业利润3,558,165.68元，净利润4,004,778.64元（经审计数据）。
截止 2015年 3月 31日，该公司总资产 133,953,973.17元，总负债
108,737,524.65元，净资产 25,216,448.52元；2015年 1-3月实现营业收入 3,008,086.61元，营业利润-3,464,782.43元，净利润-3,464,782.43元（未经审计数据）。
（二）上海东自电气有限公司
法定代表人：饶陆华
成立时间：2009年1月12日
注册资本：3100万元
住所：上海市松江区新飞路1500弄40号一楼
经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务状况：截止 2014年 12月 31日，资产总额为 10,033.80万元，负债总额为5,784.19万元，净资产为4,249.61万元。2014年度实现收入8,132.15万元，净利润184.1万元（经审计数据）。
截止2015年3月31日，资产总额为10,407.73万元，负债总额为6210.2万元，净资产为4,197.53万元。2015年1-3月实现收入1,346.25万元，净利润-52.07万元（未经审计数据）。
二、核心业务及同业竞争介绍
四川科陆新能主营业务为研发、生产、销售系列能量路由器产品、新能源发电及储能变流控制产品、大功率智能电源产品、并提供差异化微电网解决方案。
上海东自主营业务为研发、生产、销售高低压成套电器设备、柱上开关、环网柜等高压设备，电力设备工程项目安装总包及服务。
四川科陆新能主营业务、上海东自主营业务与公司不存在同业竞争情况，也不属于公司核心业务。四川科陆新能、上海东自在新三板挂牌，不影响公司业务的正常开展，不影响公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。
三、挂牌方案介绍
四川科陆新能和上海东自拟以经审计后的净资产折合成股本，由全体股东享有。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立
股份公司。
变更完毕后，股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来的一切债权债务和一切权利义务均由股份公司承继。四川科陆新能、上海东自改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。
四、拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响
1、申请挂牌的原因
四川科陆新能、上海东自拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，吸引范围更广、数量更多的投资者，增强核心竞争力，符合公司的长远战略。
2、对公司的影响
（1）不影响公司独立上市地位
鉴于四川科陆新能、上海东自与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且四川科陆新能、上海东自的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，四川科陆新能、上海东自挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。
（2）不影响公司持续盈利能力
鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，四川科陆新能、上海东自与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，且四川科陆新能、上海东自的业务、资产规模相对公司偏小，四川科陆新能、上海东自挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时四川科陆新能、上海东自挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，四川科陆新能、上海东自股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。
（3）四川科陆新能、上海东自在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。
五、其他事项
四川科陆新能、上海东自具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。
四川科陆新能、上海东自拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。
四川科陆新能、上海东自建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。
2、公司未来三年持股规划
公司未来三年将根据四川科陆新能、上海东自经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对四川科陆新能、上海东自的控股权。
3、不涉及公司募集资金使用的情况。
4、风险提示：四川科陆新能、上海东自申请新三板挂牌存在一定的审批风险，请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
四川科陆新能、上海东自拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年六月十九日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-152新疆准东石油技术股份有限公司
关于收到公司股东签署的《股票转让框架协议之解除协议》及《表决权委托协议之解除协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 11月 18日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到时任公司实际控制人秦勇先生的通知：公司第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）、秦勇先生与招商局漳州开发区丝路新能源有限公司（以下简称“丝路新能源”）于2016年11月18日签署了《关于新疆准东石油技术股份有限公司之股票转让框架协议》；
秦勇先生与丝路新能源于2016年11月18日签署了《表决权委托协议》。公司就此于2016年 11月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司收到第一大股东签署的《股票转让框架协议》的提示性公告》（公告编号：2016-127）、《关于公司收到实际控制人签署的《表决权委托协议》的提示性公告》（公告编号：2016-128）。
2016年 12月 30日，公司收到股东秦勇先生及创越集团的通知：创越集团、秦勇先生于2016年12月30日与丝路新能源签署了《关于新疆准东石油技术股份有限公司之股票转让框架协议之解除协议》（详见附件一）；秦勇先生于2016年12月30日与丝路新能源签署了《表决权委托协议之解除协议》（详见附件二）。至此，丝路新能源不再享有秦勇先生持有的公司6.47%股份的表决权，该等股份的表决权由秦勇先生享有。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件一：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
附件二：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2017-014上海良信电器股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2017年3月13日以电话、电子邮件方式发出，会议于2017年3月23日在良信公司三号会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王建东先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
《公司 2016年度监事会工作报告》内容详见 2017年 3月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告》内容详见2017年3月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体财务决算数据详见《公司2016年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，详见2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本 258,788,160股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金红利 4元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增10股.
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》内容详见 2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2017年3月25
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 30,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见
2017年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2017年3月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构。
《关于续聘 2017年度审计机构的公告》内容详见 2017年 3月 25日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
监事会
陈玉忠
关于股份锁定期的承诺函
本人系张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）现时之控股股东、实际控制人，持有张化机43.04%的股权。现张化机拟发行股份及支付现金购买资产，并向本人非公开发行 A股股票以募集配套资金，本人特就通过本次非公开发行募集配套资金而获得的张化机增发股份锁定承诺如下：
1、本人通过非公开发行获得的张化机增发股份自本次发行完成日起 36个月内，本人将不通过任何方式转让。
2、本次发行结束后，就本次重组本人获得的张化机增发股份因张化机发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。
特此承诺。
承诺人：
陈玉忠
年 月 日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-005汇中仪表股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
特定股东苏志强先生、刘春华女士保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-079号），特定股东苏志强先生、刘春华女士计划自公司发布减持计划提示性公告之日起3个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易以及其他合法方式减持公司股份，其中苏志强先生计划减持公司股份不超过 460,000股（占公司总股本不超过0.3833%），刘春华女士计划减持公司股份不超过 500,000股（占公司总股本不超过0.4167%），减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（自公司上市之后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
公司于近日收到公司上述股东的《完成减持公司股份计划告知函》，截止至 2019年 3月 6日本次减持计划期间已期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|股数（股）|减持比例|
|苏志强|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|0|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合计|-|-|0|0.00%|
|刘春华|集中竞价|-|-|0|0.00%|
||大宗交易|-|-|0|0.00%|
||合计|||0|0.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|苏志强|合计持有股份|2,802,857|2.3357%|2,802,857|2.3357%|
||其中：无限售条件股份|460,714|0.3839%|2,802,857|2.3357%|
||有限售条件股份|2,342,143|1.9518%|0|0|
|刘春华|合计持有股份|2,087,142|1.7393%|2,087,142|1.7393%|
||其中：无限售条件股份|521,785|0.4348%|2,087,142|1.7393%|
||有限售条件股份|1,565,357|1.3045%|0|0|

二、其他相关说明
1、苏志强先生、刘春华女士在首次公开发行时关于股份锁定的承诺：公司上市后，本人在不违反公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下可能减持部分股份。在公司上市之日起满 36个月后两年内，每年转让的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），且减持前3个交易日予以公告。
2、因减持期间公司股票价格等因素影响，苏志强先生、刘春华女士未减持其所持有的公司股票。
3、截至目前，苏志强先生、刘春华女士切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
三、备查文件
1、苏志强先生、刘春华女士完成减持公司股份计划告知函；
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年3月7日
中信建投证券股份有限公司
关于四川大通燃气开发股份有限公司
2016年非公开发行股票保荐工作总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”、“公司”或“发行人”）2016年非公开发行股票的持续督导机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|北京东城区朝内大街2号凯恒中心|
|法定代表人|王常青|
|本项目保荐代表人|曾琨杰，侯世飞|
|项目联系人|曾琨杰|
|联系电话|010-85130366|

三、发行人基本情况
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|-|-|
|公司名称|四川大通燃气开发股份有限公司|
|证券代码|000593|

|||
|-|-|
|注册资本|35,863.1009万元|
|注册地址|四川省成都市建设路55号|
|法定代表人|李占通|
|实际控制人|李占通|
|电话|028-68539558|
|2017年年报披露时间|2018年4月28日|

四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】897号）核准，大通燃气于2016年5月向天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）、李可珍、李朝波、陈蓉章、大通燃气员工持股计划非公开发行 78,690,807股人民币普通股，发行价格为 7.18元/股，募集资金564,999,994.26元，扣除各项发行费用 14,111,094.35元后，募集资金净额为550,888,899.91元。
截至2016年5月26日，该次非公开发行募集资金已全部到位，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（2016）34号《验资报告》予以验证。
五、保荐工作概述
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资使用和存放发表独立意见；
4、持续关注公司为他人提供担保等事项；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、对公司董事、监事及高级管理人员进行持续督导培训，并向监管机构报告培训情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2016年年度报告（2017年 4月 29日公告）、2017年度报告（2018年 4月 28日公告）等，确认大通燃气各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司、本保荐机构与募集资金存放银行在本保荐机构承接持续督导义务后及时签订了《募集资金三方监管协议》；持续督导期限内，公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；大通燃气的募集资金按照监管部门批复和公开披露的承诺用途进行使用。
十、尚未完结的保荐事项
无。
十一、其他事项
无。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司2016年非公开发行股票保荐工作总结报告》之签章页）
保荐代表人签字： _________________
曾琨杰
_________________
侯世飞
保荐机构法定代表人或授权代表签字： _________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-035上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”或“上海佳豪”）正在筹划重大事项，公司于2015年3月24日（星期二）发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-008），公司股票（股票简称：上海佳豪，股票代码：300008）于2015年3月24日（星期二）上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司分别于 2015年 3月 31日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 5日发布了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-021、2015-022，2015-023、2015-025、2015-030、2015-032）。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月12日（星期二）上午开市起继续停牌。公司将尽快推进相关事项的工作进程，并在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年五月十二日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，就公司拟在第四届董事会第13次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
经核查了解，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2018年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，聘期一年。我们一致同意公司管理层在公司股东大会通过后，依据 2019年度的具体审计要求和审计范围与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》之签字页）
独立董事：（签名）
莫万友：
李文生：
胡敏珊：
年 月 日
山东航空股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们审核了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为：
公司 2014年度内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司现行的内部控制体系较为规范、完善，内部控制组织机构完整、设计合理。同意公司披露2014年度内部控制自我评价报告。
山东航空股份有限公司监事会
国泰君安证券股份有限公司
关于浙商中拓集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对浙商中拓 2016年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审计报告、公司内部控制评价报告、会计师出具的内部控制审计报告，以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。
二、公司内部控制评价的结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、会计师对内部控制有效性的结论
会计师认为：浙商中拓于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、独立董事对内部控制有效性的结论
独立董事认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2016年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，独立董事同意该评价报告。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
浙商中拓建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，在重大方面保持了有效的内部控制，浙商中拓董事会对2016年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。保荐机构对公司《2016年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2017年4月6日