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证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—102
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2016年 12月 22日以电子邮件或手机短信方式送达各位董、监事。
2、本次会议于 2016年 12月 29日在公司 17楼会议室以通讯表决的方式召开。
3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于变更公司英文名称的议案》；
公司中文名称、中文名称缩写、证券简称、证券代码不变。原涉及英文名称的证照、公司《章程》及所有的公司制度、文件中公司英文名称做相应变更。
具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临2016-103）。
公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
具体内容详见同日刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司英文名称及增加经营范围的提示性公告》（公告编号：临2016-103）。
公司独立董事贾利民、宋航、韩斌、钱明星对此议案出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
拟根据公司变更英文名称及增加经营范围事项相应修订公司《章程》。
浙江众合科技股份有限公司《章程》修改对照表
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|《公司章程》（修改前原条款）|《公司章程》（拟修改后条款）|
|第四条：公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司英 文 名 称 ： United Science &Technology Co., Ltd.|第四条：公司注册名称：浙江众合科技股份有限公司英 文 名 称 ：UniTTEC Co.，Ltd.|
|第十四条：经依法登记，公司经营范围是：单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。|第十四条：经依法登记，公司经营范围是：单晶硅及其制品、半导体元器件和新型节能材料的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、设备成套、施工、安装、调试、咨询、运营及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；承包境外工程建设类项目、并派遣实施上述对外承包工程项目所需的劳务人员；其他无需报经审批的一切合法项目。|

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于制定公司<企业规制>的议案》；
在公司愿景、使命和价值观作为公司企业核心宗旨确定后，公司制定了《浙江众合科技股份有限公司企业规制》作为建设众合科技企业文化的重要内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江众合科技股份有限公司企业规制》。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2016年12月29日
董监事会成员提名协议之补充协议
甲方：北京北大众志微系统科技有限责任公司
乙方：西藏昊融投资管理有限公司
丙方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
鉴于甲、乙、丙三方已签署《董监事会成员提名协议》，现三方就针对兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）的《董监事会成员提名协议》中未尽事宜达成如下一致：
一、在原协议第一条后增加：“若本次重组募集配套资金的金额调减，导致重组完成后乙方对上市公司的持股比例低于3%时，甲方提名 3名非独立董事和 1名独立董事；丙方提名 3名非独立董事和 1名独立董事；乙方无权单独向上市公司提名非独立董事。
若本次重组募集配套资金的金额调减，导致重组完成后乙方对上市公司的持股比例高于3%但低于丙方持有上市公司股份比例时，甲方提名 3名非独立董事和 1名独立董事；
丙方提名 2名非独立董事和 1名独立董事；乙方提名 1名非独立董事和 1名独立董事。”
二、将原协议第二条修订为：“上市公司监事会由 5名
成员组成，其中非职工代表监事 3名，职工代表监事 2名。
三方对非职工代表监事的提名人数如下：甲方提名 1名非职工代表监事；乙方提名 1名非职工代表监事；丙方提名 1名非职工代表监事。若本次重组募集配套资金的金额调减，导致重组完成后乙方对上市公司的持股比例低于3%时，甲方提名 2名非职工代表监事；丙方提名 1名非职工代表监事；乙方无权单独向上市公司提名非职工代表监事。
2名职工代表监事由上市公司职工代表大会根据公司章程及其他规定分别从毛纺业务相关员工及计算机业务相关员工中各选举 1名。”
三、甲、乙、丙三方分别同意和承诺，重组完成后，将独立行使投票权和其他股东权利，不与上市公司任何其他股东方签订任何涉及上市公司的一致行动协议或作出类似安排，不将投票权委托给任何其他股东方。
四、本协议为《董监事会成员提名协议》的补充协议。
本协议有规定的，以本协议为准，本协议未规定的，以《董监事会成员提名协议》的规定为准。除非本协议另有规定，本协议所使用的词语的定义与《董监事会成员提名协议》中所使用的相同词语的含义相同。
五、本协议一式三份，甲方、乙方及丙方各执一份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》之签字页）
甲方：北京北大众志微系统科技有限责任公司
法定代表人或授权代表：
（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》之签字页）
乙方：西藏昊融投资管理有限公司
法定代表人或授权代表：
（本页无正文，为《董监事会成员提名协议之补充协议》之签字页）
丙方：兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
法定代表人或授权代表：
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-073龙洲集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日披露了《龙洲集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-030），公司股东新疆兆华股权投资有限合伙企业（以下简称“兆华投资”）计划自 2019年 4月 30日至 2019年 7月 29日以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,623,686股，减持比例不超过公司总股本的1.0000%。
截至 2019年 6月 26日，兆华投资减持股份数量已过半，依据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将兆华投资减持股份进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|
|集中竞价交易|2019年4月30日至2019年6月26日|2,841,300|4.74|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份|||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|
|合计持有股份|69,318,748|12.33%|66,477,448|
|其中：无限售条件股份|34,659,375|6.16%|31,818,075|
|有限售条件股份|34,659,373|6.16%|34,659,373|

注：表格中尾数差异是由四舍五入造成。
三、其他情况说明
1、截至目前，兆华投资严格遵守减持计划，与已披露减持计划一致。
2、本次减持计划持续期间，兆华投资将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
3、在兆华投资本次减持时间区间内，公司正在推进以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司100%股权事宜，兆华投资本次减持与前述重大事项无关联。
4、本次减持计划的实施，不会导致公司控股权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、公司将持续关注兆华投资减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2019年 6月 27日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-008深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司股东傅晓阳先生的通知，获悉傅晓阳先生将其部分股份进行了补充质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|300,000|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|1.49%|补充质押|
|合 计|--|300,000|--|--|--|1.49%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.06%；累计质押股份15,520,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的76.97%，占公司总股本的5.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
宏达高科控股股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2017年度董事会工作报告如下：
一、2017年度公司经营情况
2017年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司实现了经营盈利并获得了良好的投资收益。共实现营业收入63,475.53万元，较上年增长11.42%。但因公司通过对外投资所取得的投资收益较上年同期有所减少，故归属于上市公司股东的净利润9,654.76万元，较上年下降4.23%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润8,502.74万元，较上年略有增长。主要做出了以下几个方面的工作：
（一）经编面料产业稳步增长：
2017年度，母公司继续深耕汽车内饰面料业务，同时积极拓展新型服装面料业务，经编面料主业的业绩在上年的优秀成绩上又实现了稳步增长，报告期内实现营业收入40,417.57万元，净利润11,122.43万元。在进一步保持对国内自主汽车品牌的关注度，公司已开始向奔驰汽车品牌批量供货，在高端进口汽车国产化进程中取得新的进展。此外公司在服饰面料上大力开发其他功能性面料，提高产品附加值，优化了产品及客户结构，提供了新的业绩增长点。
（二）医疗器械产业持续向好：
2017年度，医疗器械子公司威尔德实现营业收入6,906.34万元，净利润973.51万元，均较上年均有较大幅度的增长，体现了自去年以来持续向好的势头。在扩大销售收入的同时，威尔德通过进一步收缩销售信用政策、加大对销售渠道的监管以及积极开展与中信保等出口保险机构的合作等措施，降低坏账风险，提高了销售质量。新产品开发上，威尔德平板、笔记本等新应用形式的彩超产品于2017年年中已取得了注册证，在国内细分领域市场反响良好。
（三）财务性投资收获回报：
2017年度，公司在稳定发展主业的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报，增加了广大股东的所有者权益。公司参股海宁宏达小额贷款股份有限公司确认投资收益，实现净利润2,217.22万元。公司参股海宁宏达股权投资管理有限公司确认投资收益，实现净利润577.48万元。此外，公司在2017年度使用闲置募集资金和自有资金进行保本型理财，共获取投资收益462.92万元。
二、2017年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议议案20项，涵盖了定期报告、利润分配、募集资金项目等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。
（二）各专门委员会工作情况
公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。2017年共召开战略委员会会议2次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会4次，列席公司股东大会1次，就公司2017年度重大决策和生产经营中的相关事项发表的事前认可意见及独立意见共8项。
（四）信息披露工作与投资者关系管理工作
董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。
报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告33份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。
同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。
（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况
报告期内，公司召开了1次年度股东大会，共审议通过10项议案，决定了利润分配、募集资金项目等重大事项，董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。
三、2018年主要工作任务
公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形式、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促进经编面料和医疗器械双主业都能长足发展。
公司2018年重点工作计划如下：
1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持经编面料和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。
2、继续推进公司在研发、装备水平的提升。母公司将加大经编面料领域研发与技改投入，保持在汽车内饰面料领域的技术领先和行业地位，并积极拓展在轨道交通、民用航空、军工医用、运动功能等新领域的产品应用。
3、规划公司产业发展的发向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。
4、推动公司医疗器械产业的改革与发展。2018年，子公司威尔德将进一步完善产品结构，丰富产品型号，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。
同时将力进行迭代产品的开发，以期在未来的一两年内，实现现有技术、产品质
量的进一步的突破。
5、公司将通过多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-007
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月3日接到公司股东深圳劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司215,252,997股，占公司总股本的32.78%）关于部分股份解除质押的通知：
2015年2月3日，劲嘉创投将其于2013年1月17日质押给中融国际信托有限公司的24,670,000无限售流通股（占公司总股本的3.76%）解除质押，上述解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至本公告日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份48,670,000股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的20.07%，占公司目前总股本的7.41%。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○一五年二月四日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—129印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第340号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极对《关注函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实并回复，但因时间较短，部分问题仍需进一步核实，经向深圳证券交易所申请，公司分别于2018年10月8日及2018年10月13日披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号2018-126、2018-128），预计将于2018年10月20日前向深圳证券交易所提交问询函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《问询函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年10月27日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年10月20日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-009
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 30,000万元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。该事项已经2016年8月3日的第二次临时股东大会通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见 2016年 8月 4日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-073。
根据上述决议，近日公司与华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于2017年 2月24日与华夏银行签订协议，以自有资金人民币 3,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：增盈策略957号增盈策略保本型理财产品。
2、产品代码：ZYCL1702-032。
3、产品类型：本金策略保护型。
4、本产品收益计算方式为：理财实际收益＝理财本金×预期最高年化收益率和实际年化收益率扣除销售手续费二者中的较低者×实际理财天数÷365。
6、收益起计日：2017年2月24日
7、到期日：2017年5月27日
8、认购资金总额：人民币 3,000万元
9、资金来源：公司暂时自有闲置资金
10、公司与华夏银行无关联关系
二、本次购买的华夏银行理财产品风险
1、本金及理财收益风险：本理财产品不保证理财收益，理财产品收益来源于本理财产品项下投资组合的回报，可能受到企业信用状况变化、市场利率的变化、投资组合的运作情况以及投资管理方投资能力的影响，本理财产品理财收益率可能为零，由此产生的理财收益波动风险由投资者自行承担。
2、信用风险：本产品涉及所投资债券、准债券等金融资产发行人、担保人的信用风险，若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，致使本产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的收益金额，华夏银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限支付投资人收益，投资者将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。
3、利率风险：本产品收益不随市场利率的调整而调整。
4、流动性风险：除非出现本说明书规定的情况，投资者没有提前终止权或赎回权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能丧失其他投资机会。
5、法律及政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。如遇国家金融政策出现重大调整导致本产品不能存续，理财资金所投资的相关金融产品提前终止，或客户认购资金被国家有权机关采取保全措施等情形，华夏银行有权提前终止产品，客户可能无法实现期初预期的全部收益。
6、操作风险：在本产品管理运作过程中，由于参与主体不完善，内部控制存在缺陷，或者人为因素造成操作失误等均可能引致相关风险。
7、其他风险：指由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财
产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金收益。
三、对公司的影响
1.公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实
际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2.在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|花旗银行|保本浮动收益型|10000|2016-08-05|2017-02-01|3.35%|是|
|2|光大证券|本金收益保障型|10000|2016-08-11|2017-02-09|3.45%|是|
|3|花旗银行|保本浮动收益型|3000|2016-08-16|2017-02-12|3.00%|是|
|4|华夏银行|保本收益型|7000|2016-12-06|2017-07-31|3.65%|否|
|5|国信证券|保本收益型|10000|2017-02-08|2017-05-18|4.30%|否|
|6|兴业银行|保本浮动收益型|7000|2017-2-16|2017-7-28|4.30%|否|
|7|兴业银行|保本浮动收益型|3000|2017-2-16|2017-4-17|4.30%|否|
|8|华夏银行|保本收益型|3000|2017-2-24|2017-5-27|4.35%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 30,000万元，占公司最近一期经审计总资产的24.34%，占公司最近一期经审计净资产的32.93%。
五、备查文件
《华夏银行机构客户增盈策略保本型定制理财产品销售协议书、产品说明书、风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-084北京掌趣科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152675号）中国证监会依法对公司提交的《北京掌趣科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年9月7日
关于游族网络股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层邮政编码：350003
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于游族网络股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第111号致：游族网络股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、郝卿律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真
实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第二十七次会议于2014年8月25日作出了关于召开本次会议的决议，于2014年8月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2014年9月12日下午在上海市闵行区虹莘路3988号上海帝璟丽致大酒店10楼多功能厅召开，由公司董事长林奇先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 8人，代表股份100,926,560股，占公司股份总数（275,709,972股）的比例为36.6060%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 100,866,070股，占公司股份总数的比例为36.5841%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3人，代表股份60,490股，占公司股份总数的比例为0.0219%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 100,926,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
其中，出席本次大会持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）表决结果为：同意61,290股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于游族网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
郝卿
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年九月十二日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-062安徽安利材料科技股份有限公司
关于成为迪卡侬（DECATHLON）一级供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经近一年的严格审核，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”)于近日通过法国迪卡侬（DECATHLON）集团公司（以下简称“迪卡侬”）HRP社会责任体系、QA质量保证体系、EA环境管理体系、OPEX精益化管理体系等审核认证，成为法国迪卡侬一级供应商，供应商编码为：247019。现将相关情况公告如下：
一、法国迪卡侬集团公司基本情况
迪卡侬成立于1976年，总部位于法国里尔，专注大众运动市场，是集运动产品设计、研发、生产、品牌、物流及零售于一体的全产业链集团，拥有丰富的自有品牌产品阵线，并根据运动类别拥有30多项自主激情品牌，如动悦适（DOMYOS）、欧赛轮（OXELO）、动益加（APTONIA）、搜鹿客（SOLOGNAC）等。2003年，迪卡侬将亚洲总部迁入中国上海。
截至2017年12月31日，迪卡侬在全球拥有1352家商场，分布于40个国家和地区，其中在大中华区近100个城市拥有267家概念商场。
二、对公司的影响
公司此次成为迪卡侬一级供应商，表明公司在产品工艺技术、质量、环境、管理等方面在国际体育运动品牌领域的竞争力和影响力，有利于进一步提升公司市场品牌形象，有利于提升公司自主创新能力与经营管理水平，提高公司产品市场份额和品牌知名度，对进一步开拓国际运动休闲品牌市场具有积极促进作用。
上述事项预计对公司未来业绩将产生正面积极影响，但具体订单规模取决于迪卡侬相关产品的市场需求情况、公司产品研发情况，以及双方合作情况等因素，对经营业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-023重庆三峡油漆股份有限公司
2014年第四次（七届第五次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2014年第四次（七届第五次）董事会于 2014年 10月 28日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2014年 10月 22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司 2014年三季度报告
全文及正文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案详细内容刊登于 2014年 10月 29日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十六次会议于2018年12月7日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年12月4日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名章建伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名袁旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、提名鲁锦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名赵军先生、张云帆先生、王雪女士（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名赵军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名张云帆先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名王雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
上述独立董事候选人中，赵军先生、王雪女士已取得独立董事资格证书，张云帆先生暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，同意公司以自有资金 1万元港币在中国香港投资设立全资子公司。本次对外投资尚需国家相关部门审批或备案后方可实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
因业务需要，公司已将国内因特网虚拟专用网业务（VPN）范围由北京、成都扩至全国，同意将公司经营范围中“第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务（北京 1直辖市及成都 1城市）”调整为“第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务（全国）”。
根据前述经营范围的变更及公司具体情况，对《公司章程》相应内容作出修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十四条 公司的经营范围：计算机软、硬件产品的开发及销售；生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设备的机械加工；网络技术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。第一类|第十四条 公司的经营范围：计算机软、硬件产品的开发及销售；生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设备的机械加工；网络技术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务（全国）、因特网数据中心业务（北京1直辖市及成都1城市）；第二类增值|

证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-116
|||
|-|-|
|增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）、因特网数据中心业务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）、因特网接入服务业务（北京 1 直辖市及成都 1 城市）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可证在有效期内经营）。（以工商机关核准登记为准）|电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）、因特网接入服务业务（北京1直辖市及成都1城市）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可实施）（以工商机关核准登记为准）|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 12月 24日（周一）下午 14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2018年第五次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第五十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年12月7日
欣龙控股（集团）股份有限公司
与
葛德州
发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议
之
补充协议
二〇一六年八月
本协议由以下双方于2016年8月8日签署：
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司
住所：澄迈县老城工业开发区
乙方：葛德州
住所：安徽省亳州市谯城区大杨镇聂桥行政村东葛 5号
身份证号：341281196312034214
以上合称“双方”，单称“一方”。
鉴于：
（1）甲方是一家依照中国法律、法规设立的，且其发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易的股份有限公司（股票简称：欣龙控股；股票代码：000955），注册资本人民币为53,839.5万元，股份总数为53,839.5万股。
（2）德昌药业是一家依照中国法律、法规设立并合法存续的股份有限公司，注册资本为人民币 6,000万元，股份总数为 6,000万股。乙方与孙伟分别持有德昌药业4,800万股、1,200万股股份。
（3）甲方与乙方及孙伟已于2016年7月6日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定欣龙控股以发行股份及支付现金方式购买乙方及孙伟拥有的德昌药业4,200万股股份（以下简称“标的资产”）。
（4）甲方与乙方已于2016年7月6日签署了《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议》（以下简称“《业绩承诺与补偿协议》”），约定乙方对甲方的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年，并且乙方承诺，标的
公司2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,520万元、3,950万元、4,420万元。
双方经友好协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定达成补充协议如下：
第一条本补充协议中的释义与《业绩承诺与补偿协议》中的释义一致。
第二条甲方将不晚于 2019年6月15日聘请经双方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对德昌药业进行减值测试并出具《减值测试报告》。
第三条若德昌药业期末减值额大于利润补偿期间累计已补偿金额，甲方与乙方将于《减值测试报告》出具之日起2日内，按照《业绩承诺与补偿协议》第5.3条计算并确定应补偿金额。
第四条根据《业绩承诺与补偿协议》第5.3条确定应补偿金额之日起3日内，双方应依照《业绩承诺与补偿协议》第五条约定进行股份及现金补偿。
第五条如具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的正式的《评估报告》中披露的业绩承诺期内对应年度预测净利润（以下简称“预测净利润”）高于《业绩承诺与补偿协议》中乙方承诺的德昌药业净利润，则乙方最终承诺的净利润应以预测净利润为准，届时由甲、乙双方签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，最终确定乙方承诺的德昌药业净利润金额。补偿方案按照甲、乙双方于2016年7月6日签署的《业绩承诺与补偿协议》约定的补偿方案执行。
第六条如具有证券、期货业务资质的资产评估机构出具的正式的《评估报告》中披露的德昌药业评估值低于德昌药业预估值，甲、乙双方按照约定重新确定交易价格后，乙方最终承诺的业绩补偿期内各年度净利润将不低于《评估报告》中披露的净利润，届时由甲、乙双方签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》确定最终乙方承诺的净利润金额，补偿方案按照甲、乙双方于2016年7月6日签署的《业绩承诺与补偿协议》约定的补偿方案执行。
第七条
7.1本补充协议自下列条件全部满足后生效：
(1)本补充协议经甲方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章及乙方签字；
(2)《业绩承诺与补偿协议》生效。
7.2本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
第八条
8.1本补充协议构成《业绩承诺与补偿协议》不可分割的一部分。
8.2本补充协议与《业绩承诺与补偿协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《业绩承诺与补偿协议》的约定。
8.3本补充协议一式捌份，具有同等法律效力，双方各持壹份，其余用作本次交易申报使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺与补偿协议之补充协议》的签署页）
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：______________
乙方：葛德州（签字）______________
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-018日海智能科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等规范性文件要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。为维护广大投资者的利益，相关主体对公司本次非公开发行拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或董事会提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、备查文件
（一）公司控股股东关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺；
（二）公司实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺；
（三）公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2019年4月17日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-049浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“浙江艾迪西”或“公司”）拟在上海投资设立全资子公司上海益永科技发展有限公司（筹）（以下简称“益永科技”或者“新公司”），新公司名称以工商核准的名称为准。注册资本拟定为7000万元。经营范围拟为：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事生物技术、医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售，电子商务（不得从事电信增值服务），建筑安装工程（除特种设备），实业投资，投资咨询（除金融、证劵）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核定为准）。
（二）投资行为所必须的审批程序
根据公司章程规定的对外投资审批程序，鉴于本次对外投资金额属于公司董事会决策权限内，无须再提交股东大会审议。
新公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
（三）本次对外投资是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体与标的基本情况
（一）投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
（二）投资标的基本情况
1、拟设立公司名称：上海益永科技发展有限公司（筹）
2、设立所在地：上海
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
4、注册资本：7000万人民币
5、资金来源及出资方式:
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|股东名称|持股比例|出资金额|出资方式|
|艾迪西|100%|7000万|自有资金|
|合计|100%|7000万|-|

6、法定代表人：奚根全
7、经营范围：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事生物技术、医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售，电子商务（不得从事电信增值服务），建筑安装工程（除特种设备），实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（以工商核定为准）。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、投资设立新公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
（一）投资设立新公司的目的
本次投资设立新公司是作为本公司未来利用资本市场发展实体经济的战略平台，选择进入符合国家鼓励类产业政策的新兴行业。
（二）投资设立新公司存在的风险及对公司的影响
本次设立新公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日