证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-044
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向各位监事发出召开第八届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知,本次会议于2017年4月17日下午14:00在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室如期召开。
本次会议由公司监事会主席李汉荣先生主持，应出席本次会议的监事三名，实到监事三名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手同意的方式审议通过如下事项：
一、审议并通过了《公司 2016年度监事会工作报告（草案）》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好，董事会作出的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
三、审议并通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经核查，监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内公司的募集资金投资项目未发生变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
四、审议并通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2016年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案须提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
六、审议并通过了《公司2016年利润分配预案及 2017年利润分配政策》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,316,111.27元，每股收益0.025元。根据《公司章程》有关“公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.10元不进行现金分红”的规定，董事会提议的 2016年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股和不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》规定，符合经股东大会
批准的公司2016年度利润分配政策，同意公司2016年度利润分配预案。
公司2017年的利润分配政策为：公司在2017年如实现利润的，则将按《公司章程》的有关规定进行分配。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案须提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
七、审议并通过了《公司 2017年度财务预算方案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议并通过了《公司 2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案得以通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
九、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
因公司 2016年度业绩考核结果未达到解锁条件和部分激励对象离职已不符合激励条件，监事会同意：由公司根据《公司股权激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》规定，向共 134名激励对象回购注销其合计所持的 4,784,000股的限制性股票，其中回购注销首次授予的限制性股票 4,014,000股，回购价格 3.925元/股；回购注销预留授予的限制性股票770,000股，回购价格 3.705元/股。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
与本次回购注销限制性股票相关的事项公告将于近日另行公告。
十、审议通过了《关于收购广西容州物流产业园有限公司100%股权之交易
对方相关承诺履行情况专项说明的议案》
公司在收购广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）100%股权时，交易对方深圳市容州产业投资有限公司（以下简称“深圳容州投资”）作出承诺：一是解除容州物流园为其关联方提供的担保，二是由我公司在2015、2016和2017年末聘请资产评估机构对交易标的进行评估，若容州物流园2015、 2016年期末评估价值低于股权交易价格的，差额部分由深圳容州投资以现金全额补足，若 2017年期末评估价值仍低于股权交易价格，由深圳容州投资按照股权交易价格以现金方式回购。
监事会经审核确认：交易对方对股权交易时所作的承诺均得以严格履行。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事李汉荣回避表决。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
十一、审议通过了《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司秉着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，制定了《公司未来三年（2017-2019年）股东分红规划》，监事会同意该分红规划。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第八届监事会第十三次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一七年四月十八日