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关于湖南博云新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南博云新材料股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见
证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南博云新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知、补充通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托
书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2013年12月28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知。该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次临时股东大会的现场会议于2014年1月13日下午2:30在：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室召开，会议由董事长主持。经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次临时股东大会的网络投票时间为：2014年1月12日-1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月12日15:00至2014年1月13日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人
1、出席会议人员资格
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数137,812,386股，占公司有表决权总股份321,000,000股的 42.93%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次临时股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共24人，代表股份4,292,445股，占公司股份总数的比例为1.3372％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会没有临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案
进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投票的表决权总数
和表决结果；本次临时股东大会投票结束后，公司合并统计了本次临时股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请股东大会审议同意中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司免予发出要约的议案》，关联股东回避表决，非关联股东表决结果如下：
经查验，同意35,633,152股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的97.84%；反对109,251股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0.30%；弃权680,501股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的1.86%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次
股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签字页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南博云新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人： 李荣
经办律师： 蔡波
邹华斌
签署日期: 2014年1月13日
本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359号佳天国际新城 A座 17层 410007
电话：0731 82953777 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com
华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
关于中山公用事业集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）对中山公用使用募集资金置换先期投入的事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、中山公用非公开发行股票募集资金情况
经2015年10月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262号文《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行 73,481,564股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 12.02元，共募集资金88,324.84万元，扣除发行费用后，募集资金净额为85,675.08万元，上述资金已存放在公司募集资金专户。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14041290253号验资报告。
二、中山公用非公开发行股票募集资金投资项目情况
经中山公用 2014年第 5次临时董事会、2014年第 9次临时董事会、2015年第 2次临时董事会和 2015年第 2次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行A股股票扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|资金需求（万元）|
|中山现代农产品交易中心建设项目|48,363.60|
|1、农产品交易中心一期|12,475.73|
|2、农产品交易中心二期|19,323.41|
|3、农产品交易中心三期|16,564.46|

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|-|-|
|黄圃农贸市场升级改造项目|18,978.79|
|东凤兴华农贸市场升级改造项目|18,189.57|
|补充流动资金|5,600.00|
||91,131.96|

三、关于中山公用以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查情况
根据中山公用提供的资料和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中山公用事业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（广会专字[2015]G14041290265号），经保荐机构核查，截至 2015年 11月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币10,721.73万元，具体情况如下：
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|
|中山现代农产品交易中心建设项目|48,363.60|
|1、农产品交易中心一期|12,475.73|
|2、农产品交易中心二期|19,323.41|
|3、农产品交易中心三期|16,564.46|
|黄圃农贸市场升级改造项目|18,978.79|
|东凤兴华农贸市场升级改造项目|12,732.70|
|补充流动资金|5,600.00|
||85,675.09|

公司计划以 10,721.73万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司2016年第1次临时董事会及2016年第1次临时监事会审议通过，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
四、公司内部决策情况
中山公用拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2016年 1月 5日经公司 2016年第 1次临时董事会和 2016年第 1次临时监事
会审议通过，并由独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中山公用事业集团股份有限公司本次以募集资金人民币 10,721.73万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
（本文无正文，为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人签名：
张韬 乔绪德
华融证券股份有限公司年 月 日
（本文无正文，为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的核查意见》的签署页）
保荐代表人签名：
刘建 但超
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-028
浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东通过信托计划受让控股股东作为委托人
的“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”
持有的公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股份变动系公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过其信托计划以大宗交易的方式受让其作为委托人的“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”项下持有的浙富控股的股份，此次交易不构成公司控股股东、实际控制人增持公司股份，亦不构成控股股东、实际控制人减持公司股份。具体事项如下：
一、“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”基本情况
为响应中国证监会于 2015年 7月发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发（2015）51号）的相关规定，且基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场的长远发展，维护资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人孙毅先生承诺自 2015年 7月 9日起未来 12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，采取包括但不限于二级市场购买、大宗交易、协议受让和参与增发股份等方式，择机增持公司股份。孙毅先生于2016年3月1日和2日通过“平安-稳盈5号集合资产管理计划”增持公司股份20,287,759股，约占公司总股本的1.03%。
在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露，详见《关于控股股东通过信托计划受让控股股东作为委托人的“平安-稳盈 5号集合资产管理计划”持有的公司股份的公告》（公告编号：2017-008）。
二、本次股份变动情况
2019年5月30日，公司接到控股股东、实际控制人孙毅先生的通知，“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”已到期；基于对维护资本市场稳定和公司未来发展前景的信心，孙毅先生发起设立“西藏信托-智昂6号集合资金信托计划”，于2019年5月30日通过该信托计划以大宗交易方式承接上述浙富控股集合资金信托计划所持有的公司股份。本次股份变动后，孙毅先生直接持有公司股份424,015,664股，占公司总股本的21.43%；通过“西藏信托-智昂6号集合资金信托计划”持有20,287,759股，占公司总股本的1.03%。
本次股份变动系公司控股股东、实际控制人孙毅先生通过其信托计划以大宗交易方式受让其作为委托人的“西藏信托有限公司-浙富控股集合资金信托计划”项下持有的浙富控股的股份，此次交易不构成公司控股股东、实际控制人增持公司股份，亦不构成控股股东、实际控制人减持公司股份。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-022深圳市汇川技术股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年3月11日以现场表决方式召开，会议决定于2014年4月8日召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议日期和时间：2014年4月8日(星期二)下午14:00开始
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。
5、股权登记日：2014年4月1日（星期二）
6、会议地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼7、出席人员：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
2）本公司董事、监事、高级管理人员；
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议如下事项：
1、审议《关于<公司2013年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
独立董事胡国柳先生、游林儒先生、徐光远先生已经向董事会递交了《2013年度述职报告》，届时将在会议上做2013年度述职报告。
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>相应内容的议案》
8、审议《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》
9、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
以上议案中第1项，第2项，第4项至第10项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1项，第3至第6项，第8项及第10项已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司 2013年 3月 13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本次股东大会第5项、第7项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2014年4月1日至2014年4月4日，工作日上午9：30—下午17： 30
2、登记地点：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋307-308）
3、登记方式：
1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2014年4月4日17：30前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
4）公司不接受股东电话方式登记。
四、其他事项
1、联系人：宋君恩吴妮妮
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室（具体地址：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋307-308）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
五、备查文件
《深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二○一四年三月十二日
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件1：
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
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|-|-|
|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于<公司 2013年度报告>及其摘要的议案》||||
|2|审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|审议《关于<公司 2013年度财务决算报告>的议案》||||
|5|审议《关于<公司 2013年度利润分配预案>的议案》||||
|6|审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》||||
|7|审议《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>相应内容的议案》||||
|8|审议《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》||||
|9|审议《关于公司及子公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》||||
|10|审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》||||

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的
事前认可及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于补选公司独立董事的独立意见
公司董事会提议补选张军力先生担任公司第三届董事会独立董
事职务，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职
务。提名程序合法有效,审议和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。经审阅张军力先生的简历资料，认为董事会本次
提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，并已征得被提名人同意，被提名人具备
担任公司独立董事的资格和能力。
被提名人未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形。
我们一致同意提名张军力先生担任公司第三届董事会独立董事职务，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致，经深圳证券交易所审核无异议后，将该事项提交股东大会审议。
二、关于公司变更会计师事务所的独立意见
公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构(具体内容详见公司2019-022号公告)。2019年6月20日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的《告知函》获悉：原审计团队离开致同会计师事务所并加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），且2019年6月10日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。因原审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），且鉴于该审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力良好，为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。
对此，我们发表独立意见如下：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度相关审计的要求。公司本
次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次变更。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、关于增加闲置自有资金现金管理额度的独立意见
经审查，我们认为：公司本次增加闲置自有资金现金管理额度的具体方案符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不会影响正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司增加不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次增加闲置自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用闲置自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 360,000万元。
五、关于向银行追加申请综合授信额度的独立意见
经审查，我们认为：根据公司未来 12个月的发展规划，同意公
司向银行追加申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。本次向银行追加申请综合授信额度完成后，公司综合授信额度提高至不超过人民币 40,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。本次向银行申请追加综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。
同时，独立董事同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部负责具体实施。
（此页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
签署页）
独立董事：
杨槐 魏志华 叶丽荣
何旭晖
二○一九年十月二十八日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-027新大洲控股股份有限公司
关于控股子公司天津新大洲电动车有限公司拟分立
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、分立概述
因经营发展需要，本公司控股子公司天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津新大洲”）拟实施分立，分立后的主体之一仍名为天津新大洲电动车有限公司，另一主体名为天津恒阳食品有限公司（以工商局核准的名称为准）。分立后的两个主体各自的股东不变、持股比例不变。
上述事项有待资产评估后尚需本公司董事会审议通过。
二、分立前的天津新大洲电动车有限公司基本情况
公司名称：天津新大洲电动车有限公司
成立日期：2011年06月22日
注册资本：3000万元人民币
实收资本：3000万元人民币
注册地点：天津市武清区王庆坨镇广致路5号
法定代表人：齐方军
经营范围：电动自行车、自行车、电动三轮车、电动玩具车及其零配件的开发、生产、销售，货物及技术进出口，道路普通货物运输，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：本公司通过全资子公司上海新大洲投资有限公司持有天津新大洲51%股权，上海依莱达企业发展有限公司持有天津新大洲49%股权。
财务状况：经立信会计师事务所审计，截止 2016年 12月 31日，天津新大
洲资产总额 8215.25万元、负债总额 6704.19万元、净资产 1511.06万元。2016年度实现营业收入14,948.66万元、利润总额 294.36万元、净利润 283.68万元。
资产情况：
1、天津新大洲持有无锡新大洲电动车有限公司（以下简称“无锡新大洲”）100%股权，无锡新大洲成立于 2014年 1月 22日，注册资本人民币 500万元，实收资本300万元，经营范围为电动自行车、自行车、电动三轮车、电动玩具车及零配件的开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止的进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人为齐方军。
2、天津新大洲持有房地证津字第 122011422239号“房地产权证”，房地产坐落武清区王庆坨镇广致路 5号，土地使用权为工业用地，自 2063年 3月 5日止，土地使用权面积32770.70平方米。房屋有两幢，1幢为钢混结构，三层，建筑面积5078.28平方米；另1幢为钢结构，2层，建筑面积19213.70平方米。上述土地使用权和房屋所有权上未设定抵押等他项权利。
三、分立方案
1、分立方式：本次分立采用存续分立方式，分立后的主体之一仍为天津新大洲电动车有限公司，另一主体名为天津恒阳食品有限公司（以工商局核准的名称为准）。
2、分立原则：按业务划分。分立后的天津新大洲仍进行电动车的生产、销售业务，保留电动车生产线。天津恒阳食品有限公司则进行肉品分割、贸易、肉制品精加工等食品业务（以工商登记核准的经营范围为准）。
3、分立后两家公司的股权结构及注册资本：
分立后的两个主体各自的股东仍为上海新大洲投资有限公司和上海依莱达企业发展有限公司，持股比例均仍为51%和49%不变。
原天津新大洲的公司注册资本以及净资产包括债权债务则在分立后的两个主体之间分割。其中，天津新大洲电动车有限公司注册资本 1000万元，天津恒阳食品有限公司注册资本2000万元。
4、分立后资产、债务分割：
天津新大洲现有的土地厂房变更到分立后的天津恒阳食品有限公司名下，天
津新大洲对于上海新大洲投资有限公司的债务（债务本金为 2500万元）亦转移到分立后的天津恒阳食品有限公司名下。天津新大洲的其他资产，比如生产线设备，商标专利等无形资产，对无锡新大洲的股权投资，其他债权债务等，则留在分立后的天津新大洲公司名下。
5、其他安排
原天津新大洲的所有员工劳动关系仍保留在天津新大洲不变，无需办理劳动关系转移或者劳动关系变更手续，也无需进行经济补偿。
四、本次分立对本公司的影响
本次分立有利于公司总体的产业布局，对上市公司合并报表不会产生影响。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年5月3日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-073北京光线传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）函告，获悉光线控股将其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光线控股|是|1,450|2018/8/20|2019/1/31|国信证券股份有限公司|1.12%|融资|
|光线控股|是|260|2018/8/20|2019/1/31|国信证券股份有限公司|0.20%|融资|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
光线控股所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光线控股共持有公司股份 1,292,661,896股，占公司股份总
数的44.06%。光线控股本次质押股份 17,100,000股，占其持有公司股份总数的
北京光线传媒股份有限公司1.32%，占公司股份总数的0.58%。
截至本公告日，光线控股累计质押公司股份 626,023,840股，占其持有公司股份总数的48.43%，占公司股份总数的21.34%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
关于选举职工代表监事的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-037
上海汉钟精机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2017年11月届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度，公司于2017年7月13日在公司会议室召开了职工代表大会，会议以举手表决的方式，选举俞江华先生为公司第五届监事会职工代表监事，与2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，于2017年11月21日第四届监事会届满之日起生效，任期三年。
公司第五届监事会成员中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
俞江华先生简历见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监事会
二○一七年七月十四日
关于选举职工代表监事的公告附件：简历
俞江华：男，中国籍，1979年7月出生，大专学历。2001年9月加入上海汉钟精机股份有限公司，先后担任品保部组长、课长、副理等职务。
俞江华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-043广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持预披露公告
持股5%以上的股东丑建忠保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）于今日收到股东丑建忠先生的《股份减持计划告知函》，丑建忠先生为公司持股5%以上的股东，持有公司股份 9,500,000股（占公司总股本比例5.65%），其计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份9,500,000股（占公司总股本比例5.65%）。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：丑建忠
2、股东持股情况：截至本公告日，丑建忠持有公司以协议受让方式取得的股份9,500,000股，占公司总股本的5.65%，上述股份为可流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：以协议受让的方式取得的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2019年7月12日至2020年01月08日。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
6、减持价格区间：减持价格视市场价格确定。
7、丑建忠先生此前无已披露的意向、承诺事项。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，股东丑建忠先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促丑建忠先生严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、股东丑建忠先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、丑建忠先生出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-041江苏三友集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合并通过视频网络现场直播的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2014年05月16日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 05月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年05月15日下午15:00至2014年05月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三楼会议室（江苏省南通市人民东路218号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陆尔穗先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数量87,737,401股，占公司有表决权股份总数的比例为39.12%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数量87,627,100股，占公司有表决权股份总数的比例为39.07%。
公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，代表股份数量110,301股，占公司有表决权股份总数的比例为0.05%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的
99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
5、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
6、审议通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
8、审议通过了《公司关于董事、监事、高管人员薪酬分配方案的议案》。
表决结果：同意票 87,627,100股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.87%；反对票 110,301股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.13%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权总股数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏同盛律师事务所；
2、律师姓名：崔春、张震宇；
3、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、本次会议备查文件
1、经与会董事签署并加盖董事会印章的公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏同盛律师事务所出具的《关于江苏三友集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一四年五月十六日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-50浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 12日上午9：00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2014年 9月 5日通过传真和送达方式发出，应参加的董事 9人，实际参加的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
因参与本次激励计划的激励对象罗建荣先生曾在2013年11月18日，11月19日，11月20日于二级市场出售其名下所持有的部分永太科技股票，项玉燕女士曾在2013年12月27和2014年3月5日于二级市场出售其名下所持有的部分永太科技股票，陈丽洁女士曾在2014年3月12日于二级市场出售其名下所持有的部分永太科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的的议案》，暂缓授予其限制性股票。截止到 2014年9月11日，上述三人其股票的限购期均已满，并且符合公司股权激励计划中的全部授予条件。同意于 2014年9月15日授予激励对象罗建荣先生17万股的限制性股票，授予陈丽洁女士15万股的限制性股票，授予项玉燕女士15万股的限制性股票，授予的限制性股票的价格为 6.18元/股。
公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
罗建荣、陈丽洁、金逸中、王春华为本次激励计划的激励对象，回避该议案的表决。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
鉴于罗建荣先生、陈丽洁女士、项玉燕女士限制性股票激励计划标的股份已经确认授予日为 2014年 9月 15日，根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
原章程第一章第六条“公司的注册资本为人民币 244,024,000元，实收资本为人民币244,024,000元。”
修订为：“公司的注册资本为人民币 244,494,000元，实收资本为人民币244,494,000元。”
第三章第十九条“公司股份总数为 24,402.4万股，公司的股本结构为：普通股24,402.4万股，无其他种类股。”
修订为：“公司股份总数为 24,449.4万股，公司的股本结构为：普通股24,449.4万股，无其他种类股。”
根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-033鹏鹞环保股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到控股股东宜兴鹏鹞投资有限公司关于办理股票质押式回购交易的通知，具体情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜兴鹏鹞投资有限公司|是|30,000,000|2019-3-7|办理解除质押登记之日|国联证券股份有限公司|20.77%|用于江苏鹏鹞药业有限公司经营|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宜兴鹏鹞投资有限公司共持有公司股份14,446.81万股，占公司总股本30.10%。其中累计质押的股份为60,300,000股，占其持有公司股份总数的41.74%，占公司总股本的12.56%。
三、其他说明
宜兴鹏鹞投资有限公司资信状况良好，质押风险在可控范围之内，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年3月 8日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-032
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日接到公司控股股东、实际控制人傅利泉先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|
||股东||一大股东||本次解除||质押开||||||押占其|
||||||||||解除质押日||质权人|||
||名称||及一致行||质押股数||始日期||||||所持股|
||||动人||||||||||份比例|
|傅利泉||是||1,000万股无限售流通股||2015-4-27||2016-4-25||长江证券（上海）资产管理有限公司||2.09%||
|合 计||||1,000万股||2015-4-27||2016-4-25||-||2.09%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，傅利泉先生共持有公司股票478,463,296股，占公司总股本的41.25%，其中无限售流通股119,615,824股，高管锁定股358,847,472股。
截至本公告披露日，傅利泉先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份共计12,805万股，占公司总股本的11.04%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年4月26日
光大证券股份有限公司
关于对深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于2018年12月18日对科创新源的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）时间及地点
时间：2018年12月18日下午3:00
地点：深圳市光明区新健兴科技工业园B3栋4楼科创新源会议室
（二）培训主讲人及培训对象
主讲人：光大证券保荐代表人韦东
光大证券投资银行质量控制总部李永麟
光大证券科创新源项目持续督导专员王清杨
培训对象：科创新源实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层骨干人员（三）培训方式
主讲人编制了培训资料，通过现场授课、沟通讨论与提问答疑相结合的方式进行培训。现场培训后，主讲人向科创新源提供了讲义课件及相关资料以供自学。
（四）培训内容
培训专题包括：
1、上市公司规范运作相关法规；
2、上市公司信息披露相关规则；
3、上市公司股东、董事、监事、高级管理人员等股票交易注意事项；
4、募集资金投向与使用相关规则。
通过上述培训，主讲人结合公司实际情况，对上市公司信息披露、股票交易、
募集资金使用等相关规定及重点注意事项进行了讲解和答疑。
二、培训效果
通过培训，进一步加深了培训对象对持续督导工作的理解，掌握了信息披露、股票交易、募集资金管理的规范要求，方便培训对象在工作中遇到相关问题时进行对照、运用和学习，增强了培训对象的合规意识，本次培训取得了良好的效果。
光大证券股份有限公司年 月 日
第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-45江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第五次会议于 2019年 6月 6日以通讯方式发出会议通知，于 2019年 6月 20日下午在张家港市澳洋国际大厦 1215会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》
经审核，监事会认为公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定。公司关于本次变更部分募集资金项目实施主体暨变更募集资金专项账户事项的决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意将募集资金投资项目“港城康复医院建设项目”和“澳洋健康医疗信息化项目”实施主体由公司全资子公司张家港港城康复医院有限公司（以下简称“港城康复”）和江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“医疗产业平台公司”）统一变更为公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）。并且在澳洋医院重新开设募集资金专项账户，将原存放于港城康复及医疗产业平台公司募集资金专项账户的资金在注销前以增资
方式转入澳洋医院新设的募集资金专项账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
第七届监事会第五次会议决议公告
二、审议通过《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为公司终止实施“澳洋医学科研中心建设项目”是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。全体监事一致同意公司终止“澳洋医学科研中心建设项目”的实施，并将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经审查，监事会认为公司子公司之间吸收合并能够提高公司管理效率和募投项目实施效率，简化内部财务核算流程，降低管理运行成本，同时也避免土地使用权交易中的相关税费。因此，同意以全资子公司张家港澳洋医院有限公司为主体整体吸收合并公司之全资子公司张家港港城康复医院有限公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十一日
北京市海润律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、臧海娜律师出席公司2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 7月 15日登载于中国证监会指定的信息披露网站。
本次股东大会现场会议于2015年7月30日14：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长杜成城先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2015年7月29日-2015年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年7月30日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2015年7月29日15：00至2015年7月30日15：00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 250,466,251
股，占公司总股本 439,664,781股的56.9675%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份 37,800股，占公司总股本439,664,781股的0.0086%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计8人，代表公司股份 250,504,051股，占公司总股本的56.9761%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的事项一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意250,483,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对 20,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于修订<汕头万顺包装材料股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意250,483,651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9919%；反对 20,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 冯玫：
臧海娜：
二◯一五年七月三十日