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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2017-021深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第三次会议于 2017年 8月 21日（星期一）10:00在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事宋彪与刘雪生通过通讯方式参与。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》的议案；
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案；
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-020天齐锂业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2199号文核准，天齐锂业向截至2017年12月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的天齐锂业全体股东（总股本994,356,650股），按照每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格人民币11.06元。
本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日（R+5日）结束，募集资金总额共计人民币 1,633,519,983.06元，发行费用共计30,413,455.90元，扣除发行费用的募集资金净额为1,603,106,527.16元，已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所成都分所（特殊普通合伙）于2017年12月26日审验，并出具了“XYZH/2017CDA20698”号验资报告。
根据公司《天齐锂业股份有限公司配股说明书》本次配股募集资金总额不超过人民币16.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于澳洲在建的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。
本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据汇率波动等项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。自公司审议本次配股方案的董事会会议审议通过至本次募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后将按照相关法规规定的程序予以置换。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
鉴于公司本次配股募集资金投资项目实施主体为境外子公司，且募集资金使用主要为美元、欧元、澳元等外汇支付，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金存储管理制度》等相关规定，2018年2月27日，公司及公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、Tianqi Lithium Holdings PtyLtd（以下简称“TLH”，系项目实施主体之母公司）与兴业银行股份有限公司成都分行、国金证券股份有限公司签订了《天齐锂业2017年配股募集资金三方监管协议》（以下简称“<三方监管协议>”）。
银行账户名称、开户银行及账号、所属项目名称具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|银行账户名称|开户银行|账号|币种|账户性质|项目名称|
|成都天齐锂业有限公司|兴业银行股份有限公司成都分行|431180100100119595|人民币|境内机构专用账户|年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目|
|Tianqi LithiumHoldings Pty Ltd||431021400100054053|美元|境外机构境内外汇专用账户||
|||431021100100003526|欧元|||
|||431022900100000582|澳元|||

三、《三方监管协议》主要内容
甲方：天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”）
成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）
Tianqi Lithium Holdings PtyLtd（以下简称“TLH”。天齐
锂业、成都天齐、TLH合称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）
丙方：国金证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、天齐锂业实施本次募投项目的主体为其境外子公司Tianqi Lithium Australia PtyLtd，中文名称为“天齐锂业澳大利亚有限公司”，2016年4月设立，简称“天齐澳大利亚”。2017年底，天齐锂业对天齐澳大利亚的股权构架进行了调整，在成都天齐与天齐澳大利亚之间，增设TLH，均为100%持股关系。天齐澳大利亚名称拟由Tianqi Lithium Australia PtyLtd变更为Tianqi Lithium Kwinana PtyLtd，目前正在办理名称变更手续。
成都天齐、TLH已在乙方开设募集资金专项账户（详见前文表格），天齐锂业承诺本次配股募集资金到位后除置换募投项目前期投入资金外，剩余资金均以增资方式转入成都天齐431180100100119595账户，然后由成都天齐通过比价购汇，购买美元、欧元或澳元以增资方式转入TLH 431021400100054053（美元）、 431021100100003526（欧元）、431022900100000582（澳元）账户，再由TLH将专户资金以增资方式转入天齐澳大利亚募集资金专户（天齐澳大利亚募集资金专户尚未开设，开立后各方将另行签署三方监管协议）。天齐澳大利亚募集资金专户资金仅用于天齐澳大利亚建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐宏、胡洪波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过800万元（按支取日汇率折算）的，乙方应当在事后五个工作日内以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单或业务回执。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《三方监管协议》第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-086
深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月31日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第三十二次会议。通知已于2018年10月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中，由于工作原因，蔡凡董事授权委托杨四化董事参会表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整2018年股权激励计划授予对象数量的议案》
鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象数量进行调整。调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由175人调整为158人，授予数量不变，预留限制性股票数量不变。
公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见。《公司监事会对2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》、《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象数量的公告》、《公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年度第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年10月31日为授权日，授予158名激励对象800万股限制性股票。
独立董事对该事项发表了独立意见，《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于2018年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的
公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）015号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月8日上午10:00在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4号公司二楼会议室以现场投票方式召开，本次会议通知已于 2014年3月 20日以公告方式发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张京豫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。出席本次会议的股东及股东代理人共 9人，代表公司股份 60,973,300股，占公司总股份的70.35%。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式专项审议并通过了如下议案：
1、《关于公司参与设立股权投资基金的议案》
表决结果：同意 60,973,300股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：王艺、刘佳奇
3、结论性意见：华商律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议2、广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2014年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年四月八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-059高伟达软件股份有限公司
关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2019年 10月 24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。有关事项如下：上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）为公司全资子公司，为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行”）申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。
同时为上海睿民在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上海睿民在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：上海睿民互联网科技有限公司
成立日期：2015年 4月 9日
类型：有限公司
住所：上海市徐汇区古美路 1515号 19号楼20层 2001室
法定代表人：李炜
注册资本：5000万元
经营范围：计算机网络科技、互联网科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统集成，计算机网络工程，计算机软硬件开发、销售，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，市场营销策划，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海睿民一年一期财务数据如下：
单位：万元
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|名称|2019 年 9月 30日/2019 年 1-9月（未审计）|2018 年 12月 31日/2018 年度（已审计）|
|资产总额|17,103.40|15,533.82|
|负债总额|4,365.30|4,533.07|
|净资产|12,738.10|11,000.75|
|营业收入|12,239.00|20,951.51|
|利润总额|2,820.57|2,477.49|
|净利润|2,759.41|2,250.26|

注：因上海睿民于 2019年将其持有的全资子公司深圳瑞云互联科技有限公司（以下简称“深圳瑞云”）100%股权出让给高伟达，为保持数据连贯性，上表中 2018年度/
末数据仅为上海睿民单体财务数据，不包含深圳瑞云财务数据。
三、担保协议的主要内容
上海睿民拟向交通银行申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度。公司为上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为 2,100万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合同为准。
上海睿民拟向南京银行申请 2,000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上海睿民在南京银行提供实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
以上担保方案相关事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的3.46%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。此议案无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司为上海睿民申请银行综合授信提供担保，有利于满足上海睿民的资金需求，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为上海睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对上海睿民提供担保是为了满足其资金需求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为上海
睿民此次向银行申请综合授信额度提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保15,100万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为19,200万人民币，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为16.22%。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 10月 24日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-053山西美锦能源股份有限公司
关于控股子公司交城锦源环保科技有限公司
资产租赁及整体运营的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：公司的全资子公司交城锦源环保科技有限公司将现有租赁期限为 10年，200t/d焦化脱硫废液处理项目资产（以下简称“标的资产”）整体租赁给交城绿邦环保科技有限公司使用。标的资产租赁期限及丁方整体运营期限为10年，标的资产租金计算依据为根据国家相应的法律、法规按10年使用年限足额提取的项目固定资产折旧额，项目固定资产原值由乙方与丁方共同确认。
●本次交易不属于关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司的全资子公司交城锦源环保科技有限公司将现有租赁期限为 10年， 200t/d焦化脱硫废液处理项目资产（以下简称“标的资产”）整体租赁给交城绿邦环保科技有限公司使用。标的资产租赁期限及交城绿邦环保科技有限公司整体运营期限为 10年，标的资产租金计算依据为根据国家相应的法律、法规按 10年使用年限足额提取的项目固定资产折旧额，项目固定资产原值由交城锦源环保科技有限公司与交城绿邦环保科技有限公司共同确认。本次交易不属于关联交易；
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方情况介绍
1.交易各方基本情况
甲方：山西美锦能源股份有限公司
法定代表人或授权代表：姚锦龙
注册资本：2281073390元人民币
成立日期：1996年1月12日
公司住所：太原市清徐县贯中大厦
经营范围：煤炭开采和洗选、焦化厂、天然气的开发、投资，批发零售焦炭，煤炭、焦炭、煤矸石的加工与销售。
乙方：交城锦源环保科技有限公司
法定代表人或授权代表：王安康
注册资本：500万元人民币
成立日期：2015年5月8日
公司住所：吕梁市交城县夏家营镇王明寨村
经营范围：工业废弃物无害化治理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务；脱硫脱氰废液（除危险废物）资源化回收；化工原料及产品赊销。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丙方：宜兴市燎原环保技术服务有限公司
法定代表人或授权代表：冯启明
注册资本：600万元人民币
成立日期：2012年3月5日
公司住所：宜兴市周铁镇周铁村
经营范围：工业废水废气处理方案设计及技术服务；工业废水废气处理设备的制造；化工产品及原料（除危险化品）的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丁方：交城绿邦环保科技有限公司
法定代表人或授权代表：吴建君
注册资本：300万元人民币
成立日期：2016年5月4日
公司住所：山西省交城县夏家营王明寨村西口
经营范围：利用废水（液）回收生产的各种非金属原料，工业废弃物无害化处理及资源利用的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的服务；脱硫脱氰废液（除危险废物）资源化回收8%-9%氨水、硫铵（20%含氮量）、硫氰酸铵、硫氰酸钠；化工原料及产品购销。
（1）乙方是甲方全资子公司，现有注册资本为 500万元，主营业务为【工业废弃物无害化治理及脱硫脱氰废液（除危险废物）资源化回收技术服务】为保证运营合同顺利推进，截至本协议签署日，运营所需 200t/d焦化脱硫废液处理项目（以下简称“项目”）资产已为乙方合法拥有；
（2）丙方为依法设立并有效存续的有限责任公司，现有注册资本为 600万元，主营业务为【工业废水废气处理方案设计、设备制造及技术服务】。丙方具备焦化脱硫废液处理项目的整体运营能力。
（3）为保证甲方焦化脱硫废液的环保处理，丙方设立项目公司作为丁方，由丙方向丁方提供技术，丁方向乙方租赁项目资产并具体负责焦化脱硫废液处理项目的整体运营。
2、交易各方财务状况
山西美锦能源股份有限公司财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|2015 年12月31日|
|1|总资产|1486074.8|
|2|净资产|665838.6|
|3|营业收入|570168.2|
|4|净利润|-40794.9|

单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|2016 年3月31日|
|1|总资产|1423609.6|

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|-|-|-|
|2|净资产|620096.8|
|3|营业收入|99744.8|
|4|净利润|-5263.0|

宜兴市燎原环保技术服务有限公司财务指标如下：
单位：元
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|-|-|-|
|序号|项目|2015 年12月31日|
|1|总资产|6397732.26|
|2|净资产|6397732.26|
|3|营业收入|75471.71|
|4|净利润|-5611.17|

其余两方为新成立公司，无财务数据。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、乙方将其合法拥有的200t/d焦化脱硫废液处理项目资产（以下简称“标的资产”）整体租赁给丁方使用，丁方同意依照本协议的相关约定向乙方承租上述标的资产。
交易类别为租出资产。
2、丁方承诺整体运营承租标的资产主要用于处理甲方及甲方关联方焦化脱硫工业废液。
（二）交易价格确定的原则和方法
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|-|
|1、 标的资产租金计算依据为根据国家相应的法律、法规按 10 年使用年限|
|足额提取的项目固定资产折旧额，项目固定资产原值由乙方与丁方共同确认。乙|
|方应在项目投产之日起一个月内提供项目固定资产决算清单，并作为乙方提取固|
|定资产折旧的依据，前述清单应当由乙方签署确认。|
|2、在标的资产租赁及焦化脱硫废液处理整体运营期间，若因甲方生产废液|
|的质量与数量、国家政策的变化等原因需对项目工艺进行改造，则该等项目提标|
|升级而产生的费用，在符合国家对固定资产界定要求的情况下，经乙方与丁方协|

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|商认可后计入项目固定资产价值，但因此所发生的、可计入项目固定资产项下的|
|合理费用由乙方承担，其余费用均由丁方承担。|

四、交易的主要内容和履约安排
1、租赁期限：租赁期限为 10年，自合同生效之日起算。
2、关于租赁费的约定
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|-|
|（1）乙方及丁方同意，自项目投产处于正常状态并完成资产交接之日起计|
|算，丁方应以现汇方式向乙方支付 350万元/年的租金（含税）。|
|（2）甲、乙方确认，为确保乙方对承租的标的资产可持续运行，如因可归|
|责于甲方或乙方原因导致标的资产运行时间低于 330天，则丁方按照实际运行时|
|间（需经各方共同确认）向乙方支付当年租金（即年租金÷365×实际运行天数）。|

五、该交易应当履行的审议程序
公司于 2016年 8月 3日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了本次交易，全体董事共 9人参与表决，同意票为 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、交易的目的及对上市公司的影响
1、本次交易有利于改善控股子公司的经营现状，提高资产利用率，增加公司的利润来源，降低经营风险。
2、公司的主要业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖，也不会产生同业竞争问题。
3、公司认为本次交易符合市场原则，公平、公允，没有损害上市公司利益，不影响上市公司的持续经营能力。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
重大资产重组进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015029广州智光电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月2日下午开市起停牌。公司债券（证券简称：11智光债，代码：112071）不停牌。
2015年3月3日，公司披露了《重大事项停牌公告》；2015年3月9日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；经核实，公司确认该事项为重大资产
重组，并于 2015年 3月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；
2015年3月23日、2015年3月30日和2015年4月7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
2015年 4月 13日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司承诺于 2015年 5月 29日前披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。
2015年4月20日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司重组工作正在有序推进中。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
该重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年 4月 27日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-023
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于追加计提2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
近日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）涉及的两项案由为债权转让合同纠纷的诉讼有了新的进展，基于谨慎性原则，公司拟对诉讼涉及的应收账款追加计提坏账准备。
二、诉讼案件的基本情况
北京网安涉及的债权转让合同纠纷之诉基本情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|案由|诉讼金额|案件进展|占最近一期经审计净资产的比例|
|1|中电科（北京）网络信息安全有限公司）|永兴开元投资有限公司、中城数据股份有限公司（后因无法送达起诉状而对其撤诉）|债权转让合同纠纷|10,000,000.00|已收到一审判决，公司正积极上诉|0.23%|
|2|中电科（北京）网络信息安全有限公司）|陕西国城数据科技有限公司、中城数据股份有限公司|债权转让合同纠纷|30,895,902.00|立案，尚未开庭|0.72%|

北京网安曾与中城数据股份有限公司（以下简称“中城数据公
司”）签订债权转让协议，约定将中诚数据公司对永兴开元投资有限
公司（以下简称“永兴开元公司”）享有的1000万元债权转让给北京
网安，中城数据公司对上述债权转让债务的清偿承担连带保证责任。
经多次催收无果后，北京网安在湖南永兴县人民法院对永兴开元公
司、中城数据公司提起民事诉讼。该案于2019年3月4日在湖南省永兴县人民法院（以下简称“永兴法院”）开庭审理。2019年4月15日，北京网安收到永兴法院邮寄送达的一审判决书，该院以中城数据公司对永兴开元公司应收账款涉及的工程项目尚未审计结算、应收账款金额尚未最终确定为由，驳回了北京网安要求永兴开元公司支付1000
万债权及违约金的诉讼请求。公司将依法提起上诉。
按照北京网安、陕西国城数据科技有限公司（以下简称“陕西国城公司”）、中城数据公司签订债权转让三方协议，约定将中城数据公司对陕西国城公司享有的30,895,902.00元债权转让给北京网安，中城数据公司对上述债权转让债务的清偿承担连带保证责任。目前北京网安诉陕西国城公司、中城数据公司案，还在由人民法院送达诉讼文书阶段，尚未开庭审理。
三、本次计提资产减值准备情况
经公司对上述案件最新进展以及被告资产、偿还能力等情况的综合调查分析，基于审慎性原则，拟对永兴开元公司、陕西国城公司、中城数据公司的应收账款追加计提坏账准备，计提情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|应收账款原账面余额|已计提坏账准备|追加计提金额|追加计提之后坏账准备金额|
|永兴开元投资有限公司|10,000,000.00|1,000,000.00|8,000,000.00|9,000,000.00|
|陕西国城数据科技有限公司|30,871,371.64|3,087,137.16|20,066,391.57|23,153,528.73|
|合计|40,871,371.64|4,087,137.16|28,066,391.57|32,153,528.73|

四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次追加计提2018年度资产减值准备2806.64万元，预计将减少2018年度归属于母公司股东的净利润2,385.64万元。
本次拟计提资产减值金额为公司财务部初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
五、计提应收款项坏账准备依据和计提方法
根据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定和公司的会计政策，对单项超过200万元的债权单独测试，其余以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备。应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提方法如下表所示：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项。
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收款项账面余额在200万元以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年，下同）|5|5|
|1-2年|10|10|
|2-3年|30|30|
|3-4年|50|50|
|4-5年|80|80|
|5年以上|100|100|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。|

未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值坏账准备的计提方法
损失，计提坏账准备。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-007湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年 3月 13日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年3月14日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司拟出资 10,000万元人民币在北京亦庄经济开发区投资设立全资子公司北京台基半导体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），并由董事会授权管理层负责具体办理该全资子公司的工商注册登记等事宜。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立北京台基半导体有限公司的公告》。
表决情况：同意9名，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-074新疆机械研究院股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日----2018年 6月 30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90%--120%|盈利：9,143.70 万元|
||盈利：17,373.03 万元–20,116.14 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年公司航空航天板块中军品订单取得较大增长，同时公司加强项目管理，提升了与客户业务结算的及时性，使得 2018年上半年主营业务收入取得较大幅度增长。
农机板块受国家农机产业政策的影响，仍处于深度调整状态。
产品以收获机械为主，销售主要集中在下半年度，同时公司通过处置农机板块闲置资产，优化资产结构，积极寻求战略投资者。
2018年上半年公司非经常性损益对净利润的影响金额约8,000
万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日
安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
召开 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心大厦5楼邮编: 230022
电话(Tel):（86-551）65609815 传真(Fax):（86-551）65608051
网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第212号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
2019年8月29日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2019-066），《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于2019年9月16日下午13:30在安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事长高前文先生主持。
2、本次股东大会网络投票时间为2019年9月15日至2019年9月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33名，代表公司有表决权股份数共计515,931,979股，占公司有表决权股份总数的22.4428%。
1、出席现场会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10名，代表公司有表决权股份数共计224,608,394股，占公司有表决权股份总数的9.7703%。
上述股东或股东代表均为截至2019年9月10日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
2、参加网络投票的股东
参加本次股东大会网络投票的股东共计 23名，代表公司有表决权股份数共计291,323,585股，占公司有表决权股份总数的12.6724%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
(二)出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于更换董事》的议案。
经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。
(二)表决结果
本次股东大会以515,857,379股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9855%）、73,000股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%）、1,600股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%）的表决结果，审议通过了《关于更换董事》的议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2019]第 212号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一九年九月十六日
民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司
2013年度证券投资情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”），作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“兴蓉投资”或“公司”）2013年配股项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录 25号――证券投资》等的规定和要求，对兴蓉投资2013年度证券投资情况进行了核查，现将核查结果说明如下：一、证券投资情况
1993年6月，成都市自来水公司有限责任公司（以下简称“自来水公司”）取得成都高新发展股份有限公司股票 780,000股，1996年 5月，自来水公司取得四川友利投资控股股份有限公司股票 1,263,182股。2011年，兴蓉投资以非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的自来水公司100%的股权，公司通过上述方式取得上述股票。截至2013年12月31日，公司的证券投资情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|证券简称|证券代码|最初持股数量（股）|最初投资成本（元）|期末持股数量（股）|期末账面价值（元）|
|高新发展|000628|780,000|1,100,000|780,000|5,109,000.00|
|友利控股|000584|1,263,182|1,134,344|1,263,182|12,341,288.14|
|合计||2,043,182|2,234,344|2,043,182|17,450,288.14|

二、民生证券关于公司2013年度证券投资情况的核查意见
民生证券通过查阅公司相关财务会计资料、公司证券账户持股信息等资料，对公司2013年度证券投资情况进行了核查。公司持有的证券系因2011年收购自来水公司而取得，该次非公开发行股票募集资金收购自来水公司股权的行为履行了必要的决策程序，取得了中国证券监督管理委员会的核准,除此以外,未发现公司存在其他证券投资的情况。公司 2013年证券投资不存在违反法律法规及规范
性文件规定的情形。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司2013年度证券投资情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐杰
杜思成
保荐机构：民生证券股份有限公司2014年 2月23日
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
2016年现场检查工作报告
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：苏交科
保荐代表人姓名：张星明 联系电话：0755-83239206
保荐代表人姓名：罗贵均 联系电话：0755-23931209
现场检查人员姓名：罗贵均、谭永丰
现场检查对应期间：2016年1月1日至2016年12月31日
现场检查时间：2017年3月13日-3月14日
一、现场检查事项 现场检查意见
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|是|否|

现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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二、现场检查发现的问题及说明
无
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司
2016年现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张星明 罗贵均
中信建投证券股份有限公司 2017年4月28日
神州数码集团股份有限公司独立董事
关于增加 IT分销业务会计政策和会计估计
的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第九次会议审议的《关于增加 IT分销业务会计政策和会计估计》事项，发表独立意见如下：
本次《关于增加 IT分销业务会计政策和会计估计的议案》，结合了公司实际情况，符合有关规定，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者对财务报告的使用，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议《关于增加 IT分销业务会计政策和会计估计的议案》程序符合相关法律、法规的规定，同意此议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司<关于增加IT分销业务会计政策和会计估计>的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张志强 侯松容
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—54
茂业通信网络股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)证券因筹划重大资产重组事项于 2017年 4月 14日开市起停牌，有关情况可查阅公司于 2017年 6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017—50）。公司原预计在2017年6月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于2017年6月12日召开董事会，审议通过了申请继续停牌议案。因此，现公司申请证券自2017年6月13日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重组的标的资产初步确定为北京中天嘉华信息技术有限公司(以下简称“嘉华信息”)100%股权，标的资产控股股东和实际控制人为刘英魁先生，刘英魁与公司目前没有关联关系。标的资产所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。截至目前，标的资产的具体范围及具体交易方式尚在商讨中，仍存在变化的可能。
2、交易具体情况
本次交易不会导致公司控制权变更。本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产并募集配套资金。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方刘英魁签订意向书，相关交易事项仍在沟通、协商之中。
4、本次重组涉及的中介机构及其工作情况
公司委托中信证券股份有限公司为项目独立财务顾问，委托北京市中伦律师事务所为项目法律顾问，委托华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为项目审计机构，委托中水致远资产评估有限公司为项目评估机构，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各中介机构正对本次交易事项开展尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批情况
本次交易除需要履行公司董事会、股东大会审议程序和中国证监会核准之外，暂不确定涉及其他有权部门事前审批。
以上方案仅为相关各方的初步意向性内容，上述重大资产重组方案尚在进一步沟通、论证中，仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因：
1、公司停牌期间的相关工作情况
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方确认合作意向，与有关各方对本次重组事项进行协商和论证，组织独立财务顾问、评估、审计、法律等中介机构展开尽职调查，推进审计、评估工作，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重组事项进展公告。
2、延期复牌原因
由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证，本公司无法按原计划于2017年6月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组信息。为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自2017年6月13日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
三、承诺事项：
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，若有相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会、股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年6月13日