Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕11-129号
贤丰控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贤丰控股股份有限公司（以下简称贤丰控股公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贤丰控股公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贤丰控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贤丰控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解贤丰控股公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
贤丰控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对贤丰控股公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，贤丰控股公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了贤丰控股公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿
中国·杭州 中国注册会计师：陈洪涛
二〇一七年四月六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：贤丰控股股份有限 单位：人民币万公司 元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|

小计
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|珠海蓉胜扁线有限公司|子公司|其他应收款|147.33|5.86||12.70|140.48|
|上海蓉浦电线电缆有限公司|子公司|其他应收款||0.25||0.25||
|珠海中精机械有限公司|子公司|其他应收款|12.71|1.61||14.32||
|珠海市一致电工有限公司|子公司|其他应收款|300.00|1,617.79|40.74|300.00|1,617.79|
|蓉胜(香港)有限公司|子公司|其他应收款||4.44|||4.44|
|深圳前海盈顺保理有限公司|子公司|其他应收款||35.29||21.70|13.60|
|珠海横琴丰盈融资租赁有限公司|子公司|其他应收款||0.05|||0.05|
|珠海蓉胜超微线材有限公司|子公司|其他应收款||25,752.86|305.38|3,786.96|21,965.90|
|横琴国际商品交易中心有限公司|子公司|其他应收款||790.00|3.04|290.00|500.00|
|广州丰盈基金管理有限公司|子公司|其他应收款||0.08|||0.08|
||||460.03|28,208.23|349.16|4,425.93|24,242.33|
||||460.03|28,208.23|349.16|4,425.93|24,242.33|

法定代表人：卢敏 主管会计工作的负责人：谢文彬 会计机构负责人：刘宏威
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-019号河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 22日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》将于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-057
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人、执行董事及经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏沃特新材料科技有限公司（以下简称“江苏沃特”）近日变更了法定代表人、执行董事及经理人员，并完成相关工商变更登记手续，取得了东台市市场监督管理局换发的《营业执照》。江苏沃特法定代表人、执行董事、经理由吴宪女士变更为葛洪柱先生。
除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事意见
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司第七届二十次董事会所审议的《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》，发表如下独立意见：
我们认为公司拟终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，回购数量、回购价格、终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。
因此，我们一致同意公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事：张瑞稳、杨敬石、丁斌
二〇一八年十月二十九日
关于提前归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-092
道明光学股份有限公司
关于提前归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
15,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集
资金。具体内容详见2016年4月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2016-023）。
2016年10月26日，公司将部分上述资金2,000万元归还至公司开立的募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
关于提前归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
构及保荐代表人。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2016年10月27日
浙江赞宇科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司本次非公开发行股票的对象为杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、财通证券资产管理有限公司代浙江赞宇科技股份有限公司第一期员工持股计划设立的赞宇同创1号定向资产管理计划（以下简称“赞宇同创1号计划”），两者皆为为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易。我们对关联交易意见如下；
1、发行对象杭州永银投资合伙企业（有限合伙）、赞宇同创1号计划符合公司本次非公开发行股票认购对象资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-49北京中迪投资股份有限公司
关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进公司发展，提升公司运营效率，拓宽公司融资渠道，公司实际控制人李勤先生及其配偶周婉女士、中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）拟为公司及公司控股子公司融资事项提供不超过人民币 60亿元的担保，担保费率按照不超过年1%执行，期限为自本事项经公司2018年年度股东大审议通过之日起不超过12个月，在此期间内支付的担保费用总额不超过人民币6,000万元，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
鉴于李勤先生为本公司实际控制人、周婉女士为李勤先生配偶、中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
前述关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过；关联董事李勤先生、丁湘巍女士回避了表决。就本次交易，公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）李勤先生基本情况
1、姓名：李勤。
2、身份证号：513021197710******。
3、关联关系：李勤先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
4、李勤先生非失信被执行人。
（二）周婉女士基本情况
1、姓名：周婉。
2、身份证号：511702198301******。
3、关联关系：周婉女士为本公司实际控制人李勤先生配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
4、周婉女士非失信被执行人。
（三）中迪禾邦集团有限公司基本情况
1、名称：中迪禾邦集团有限公司。
2、成立日期：2006年10月10日。
3、注册地址：成都市青羊区敬业路218号12幢。
4、法定代表人：李勤。
5、注册资本：人民币603,000万元。
6、主营业务：农业开发；教育咨询；健康养生管理咨询；体育组织；会议及展览服务；组织文化交流活动；旅游资源开发；医疗服务与管理；供应链管理服务；新技术推广服务；城市规划设计管理；企业管理服务；房地产开发经营；
工程建设项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；酒店管理；
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东：李勤先生持有中迪禾邦30%的股权，为该公司控股股东。
8、关联关系：中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总裁、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
9、经营情况
截止 2018年 12月末，中迪禾邦资产总额为 3,032,256.72万元，负债总额为 2,090,872.97万元，净资产为 941,383.75万元，2018年度实现营业收入 298,383.73万元，净利润41,704.73万元。
截止2019年2月末，中迪禾邦资产总额为 3,082,665.80万元，负债总额为 2,144,209.35万元，净资产为 938,456.45万元，2019年 1-2月实现营业收入
3,173.64万元，净利润-2,927.29万元。
10、中迪禾邦集团有限公司非失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率和担保费总额。符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。
四、担保费支付协议的主要内容
该项担保费支付协议尚未签署，公司及公司控股子公司将根据上述基本原则和实际经营情况与公司实际控制人李勤夫妇、中迪禾邦签署担保费支付协议。
五、本次交易事项的目的
公司实际控制人李勤夫妇、中迪禾邦为公司及公司控股子公司部分融资提供担保，能够降低公司融资成本，拓宽融资渠道，有利于提升保障公司稳定发展；
同时，本次交易事项不会影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为 416.97万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事刘云平、隋平已收到关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的文件，经审查，公司独立董事认为：
1、本次公司关联方为公司提供担保能够提升公司运营能力及抗风险能力，有助于增强公司融资能力，满足业务发展对资金的需求，收取的担保费用定价公允合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
2、本次关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场
规则，不存在损害公司股东利益的行为。
对于前述事项，公司独立董事表示一致认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平审议了关于向关联方支付担保费用的关联交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为：
本次交易事项有助于提高公司融资能力，借助关联方的资源优势支持业务发展，进一步降低融资成本；同时，本次交易事项审议程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，其定价公允合理，没有损害上市公司股东利益的情形。
对于前述事项，我们一致表示同意。
八、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第六次会议决议；
2、中迪投资独立董事关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的事前认可意见。
3、中迪投资独立董事关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2019-023
中国中期投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估估值等工作完成后提交公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准和核准。
本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划拟发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年1月18日开市起停牌。2019年1月24日，上市公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于<中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容于 2019年 1月 25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同日，公司发布了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-008），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年1月25日（星期五）上午开市起复牌。
询函》”）。收到《问询函》后，公司立即组织各中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的修订和补充。2019年2月16日，公司披露了《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函之回复说明》、《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告文件。
2019年2月25日及2019年3月26日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的以 2018年 12月 31日为基准日的标的资产审计、评估估值和尽职调查工作尚在进行中。相关审计、评估估值和尽职调查工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并披露本次重大资产重组正式方案。上述方案还须经股东大会审议通过，以及中国证监会等监管机构批准及核准。本次交易能否获得上述批准和核准以及最终获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》和深圳证券交易所的相关规定，公司将在本次重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-23潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2014年5月30日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年6月4日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金
购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
独立董事就此发表同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 8人，反对0人，弃权 0人。
二、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安
康健”）提供流动资金借款人民币2400万元。目前借款期限已满。为支持子公司发展,经本次董事会审议通过，同意公司在不影响自身正常经营的情况下，继续以自有资金向永安康健提供额度不超过人民币2400万元的借款。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
表决结果：同意 8人，反对0人，弃权 0人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一四年六月四日
苏州设计研究院股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司
苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]88号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式进行。发行价格为20.91元/股。网上发行数量为1,500万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：20.91元/股。投资者据此价格在T日（2016年1月25日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年1月27日（T+2日）公告的《苏州设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年1月22日（周五）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：苏州设计研究院股份有限公司管理层主要成员，保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）以及发行人网站（www.siad-c.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：苏州设计研究院股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年1月21日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2018-081
厦门安妮股份有限公司
关于公司大股东股票提前解除质押和办理质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大股东林旭曦女士的函告，获悉其将所质押的部分股票以自有资金提前回购，同时办理了部分股票的质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林旭曦|第一大股东|1499.99|2017年10月31日|2018年10月31日|中信证券|14.89%|

2、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林旭曦|第一大股东|2000|2018年10月19日|2021年10月19日|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|19.86%|担保关联企业业务需求|

3、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，林旭曦女士合计持有公司股份100,723,258股，占公司股份总数的16.1425%,累计质押的公司股份为51,500,000股，占公司股份总数
的8.2537%。
4、林旭曦女士质押的股份目前无平仓风险，其质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，林旭曦女士将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
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||江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants Co, SGP|
|中 国 . 江 苏 . 无 锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86（510）82797213 Telephone：86（510）82797213传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com||

关于江阴海达橡塑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2014]E1067号江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）2013年度财务报表进行了审计，并于 2014年 3月 24日出具了苏公W[2014]A239号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，海达股份公司编制了后附的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海达股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海达股份公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇
总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2013
年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海达股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江阴海达橡塑股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师沈岩
（特殊普通合伙）
中国注册会计师高烨
中国·无锡
二○一四年三月二十四日
附件：
江阴海达橡塑股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2012年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联人及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|上市公司的子公司及其附属企业|无|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-045湖北鼎龙控股股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年5月23日召开2017年年度股东大会审议通过。公司于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年6月21日首次以集中竞价交易方式实施回购股份,
回购股份数量3,679,700股，占公司总股本的0.3829%，最高成交价为8.91元/股，最低成交价为8.65元/股,支付的总金额为32,374,534
元。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年6月21日
国元证券股份有限公司
关于江苏东源电器集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江苏东源电器
集团股份有限公司（以下简称“东源电器”或“公司”）发行股份购买资产并
募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购
重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东源电器使用部分闲
置募集资金补充流动资金进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证监会证监许可[2015]662号文批准，本公司于2015年6月12日定向增发 120,528,634股人民币普通股股票，发行价格为 6.81元/股。此次定向增发，公司募集资金总额为820,800,000元，扣除发行费用41,065,274.76元后，募集资金净额为779,734,725.24元。华普天健会计师事务所已于2015年6月1日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2015]2730”《验资报告》。
二、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
由于东源电器募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成前募集资金中将有部分资金闲置。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，东源电器拟将人民币 20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
三、相关审批程序
次会议审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。
四、核查意见
经核查，公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；不存在未归还补充流动资金的募集资金情形；单次补充流动资金时间不超过十二个月；且过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，且闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
独立财务顾问认为：本次东源电器使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次东源电器使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对东源电器本次使用部分闲置募集资金补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于江苏东源电器集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务主办人：
戚科仁 胡伟
国元证券股份有限公司
年月日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-021江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2017年4月9日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年4月12日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4.会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于推迟召开2016年度股东大会的议案》
董事会决定将 2016年度股东大会推迟到 2017年 5月 5日（星期五）召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
苏奥传感 2017年公告公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司控股股东﹑实际控制人李宏庆先生审慎研究，李宏庆先生决定调整原 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，基于以上事项，公司董事会取消原于 2017年 3月 20日经第三届董事会第四次会议审议通过的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3﹑审议通过了调整后的《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
公司于 2017年 4月 12日收到控股股东﹑实际控制人李宏庆先生关于调整后的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的提议，其内容为：拟以截至2016年12月31日公司总股本 6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚须经过公司 2016年度股东大会批准。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
苏奥传感 2017年公告
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-071福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于股东签订《授权委托书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司于 2019年 11月 26日收到厦门中佰龙置业有限公司的《通知函》及与公司股东苏加旭、福建省固鑫投资有限公司签订的《授权委托书》，现将相关内容公告如下：一、《授权委托书》主要内容
委托人：苏加旭、福建省固鑫投资有限公司
受托人：厦门中佰龙置业有限公司
委托人合法持有福建省永安林业（集团）股份有限公司（股票代码：000663，股票简称：永安林业）的股票，现委托人在本授权委托书有效期内及其所享有的权利范围内，不可撤销地全权委托受托人行使如下权利：
1、召集、召开和出席股东大会；
2、代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
3、代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票；
4、代为办理委托人在福建省永安林业（集团）股份有限公司所持有股票的股票查询、股票质押、解除质押、股权变更、股票过户等事项；
的其他股东权利。
委托期限：
二 O一九年十一月二十六日至二O二一年十一月二十五日止，受托人在办理委托事项时所为的一切行为，视同本人（公司）亲为，因此签署的相关文件，本人（公司）均予以承认。
二、其他事项说明
1、本次《授权委托书》的签订不会导致公司控制权的变化。根据《授权委托书》，厦门中佰龙置业有限公司目前可以实际支配公司有表决权的股份数合计为 58,392,154股（占公司已发行股份总数的17.34%）。
2、厦门中佰龙置业有限公司与苏加旭、福建省固鑫投资有限公司签订《授权委托书》，依据相关规则，三方构成实质的一致行动关系。
3、本次表决权委托事项对公司生产经营不会产生影响。
4、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
《授权委托书》
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 11月 27日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-062
九芝堂股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起6个月内，公司控股股东不通过二级市场减持本公司股票。
二、公司董事长张峥先生拟通过合法合规的形式择机增持本公司股票，同时鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及公司全体员工在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
三、公司将积极推进重大资产重组事项，促进公司长期、持续、稳定、健康发展。
四、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，切实提高企业发展质量。
五、进一步加强投资者关系管理，积极采用各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展。
六、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
九芝堂股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-156贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日召开第四届董事会第十次会议及 2017年 12月 4日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司（以下简称“医药销售公司”）向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币 6,000万元贷款提供担保，2017年 12月 18日,公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署了《保证合同》，合同约定公司对医药销售公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署的《人民币流动资金贷款合同》形成的 6,000万元借款提供保证，贷款期限为一年。
相关公告详见 2017年 11月 17日、2017年 12月 5日及 2017年 12月 19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
拟向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币 6,000万元续贷款。为支持医药销售公司经营发展，公司及医药销售公司另一股东安顺市大健康医药投资有限公司（以下简称“医药投资公司”）拟按持股比例提供相应担保，即公司为医药销售公司贷款担保人民币 4,020万元，医药投资公司为医药销售公司贷款担保人民币 1,980万元，担保期限为一年。
3、董事会审议情况
公司于 2018年 11月 9日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、安顺市大健康医药销售有限公司
统一社会信用代码：91520400750152492R
类型：有限责任公司
法定代表人：刘诗勇
成立日期：2003年 5月 30日
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现百灵制药厂西北侧
注册资本：壹仟万元整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；
化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配。
2、关联关系说明
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 安顺市大健康医药投资有限公司
持股67% 持股33%
安顺市大健康医药销售有限公司
3、最近一年又一期财务报表、或有事项、最新的信用等级情况单位：元
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||序||||2017 年 12 月 31 日||2018 年 9月 30 日|
||||项目|||||
||号||||（经审计）||（未经审计）|
|1||资产总额||146,651,213.80||196,586,527.76||
|2||负债合额||132,212,820.28||180,901,730.80||
|3||银行贷款总额||60,000,000.00||60,000,000.00||
|4||流动负债总额||132,212,820.28||180,901,730.80||
|5||所有者权益总额||14,438,393.52||15,684,796.96||

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|-|-|-|-|
|6|营业收入|131,628,562.20|137,491,434.87|
|7|利润总额|2,427,003.13|4,424,321.20|
|8|净利润|3,687,763.72|5,241,066.51|
|9|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无||
|10|最新的信用等级状况|中国建设银行股份有限公司安顺市分行审定信用等级 11级||

三、担保协议主要内容
医药销售公司拟向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币 6,000万元续贷款，公司及医药投资公司拟按持股比例提供相应担保，担保期限为一年（以正式签署相关协议的时间为准）。具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：医药销售公司经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。
公司及医药投资公司拟按持股比例对医药销售公司提供相应担保，能有效地防范和控制担保风险，因此公司董事会同意公司为医药
销售公司提供担保。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保前，公司累计对外担保余额为人民币 6,000万元；本次续担保后，公司累计对外担保余额为人民币 4,020万元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%。公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-055华天酒店集团股份有限公司
关于控股股东及董事长承诺年内不减持
公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。为了稳定上市公司的市场预期，特发出以下郑重声明：
一、公司承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、公司于 2015年 7月 6日收到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”)及公司董事长陈纪明先生的函，华天集团及陈纪明先生承诺 2015年年内（2015年 7月 6日-2015年 12月 31日）不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
公司及公司控股股东将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-062
浙江传化股份有限公司
关于天津传化租赁有限公司获得天津自由贸易试验区融资
租赁试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到《天津市商务委、国税局关于确认天津城投创展租赁有限公司等 6家企业为天津自由贸易试验区第一批内资融资租赁试点企业的通知》（津商务流通【2016】22号），天津传化租赁有限公司（以下简称“传化租赁”）符合试点条件，同意传化租赁作为天津自由贸易试验区第一批内资融资租赁试点企业，将享受融资租赁试点企业的优惠政策。
传化租赁此次获得融资租赁试点企业，有利于面向司机、物流企业、货主企业、配套商户以及物流链中上下游机械设备制造企业、团购供货商等目标客户开展融资租赁业务，有效解决物流链企业融资难、融资贵的痛点，盘活资产，降低中、小企业的运营成本，符合公司未来发展战略。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年7月16日
深圳市奋达科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司共召开了四次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体情况为：
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|-|-|-|-|
|序|会议名称|召开日期|审议议案名称|
|1|二届九次监事会|2015-4-20|1、关于公司2014年度报告及其摘要的议案|
||||2、关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案|
||||3、关于公司2014年度财务决算报告的议案|
||||4、关于公司2014年度利润分配方案的议案|
||||5、关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案|
||||6、关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
||||7、关于公司2015年第一季度报告的议案|
||||8、关于吸收合并全资子公司奋达电器的议案|
||||9、关于会计政策变更的议案|
|2|二届十次监事会|2015-8-6|1、关于公司2015半年度报告的议案|
||||2、关于公司 2015 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告|
|3|二届十一次监事会|2015-10-22|1、关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案|
|4|二届十二次监事会|2015-11-25|1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|

此外，本届监事 2015年还出席股东大会会议共四次，列席董事会会议共七次，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司经营的决策程序、依法运作情况、公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2015年度，公司监事会认真履行职责，依法出席或列席了公司的股东大会
和董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会
会议运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现有违法违问题。报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2015年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 12.48元，募集资金总额人民币 468,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,634,850.66元，实际募集资金净额人民币426,365,149.34元。监事会对公司募集资金的存放、使用等方面进行监督，认为：公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对募集资金采取专户存储、专款专用，未发生违反相关法律法规及规范文件的情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金购买欧朋达100%的股权。
5、关联交易情况
报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金购买欧朋达100%的股权，构成关联交易，并履行了相关的程序。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一六年四月廿日