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证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-027
厦门金达威集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年3月25日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2016年3月24日－2016年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月24日15:00至2016年3月25日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份 213,201,009股，占公司有表决权总股份的37.0141％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共1人，代表有表决权股份201,610,572股，占公司总股份的35.0018％。
（三）网络投票出席会议情况
参与网络投票的股东共 8人，代表股份 11,590,437股，占公司总股份的2.0122%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》；
总表决情况：同意 213,201,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》。
总表决情况：同意 213,201,009股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《厦门金达威集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
江苏雅百特科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的说明
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 23日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年4月14日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》及相关事项；2016年 5月 26日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。2016年 6月 21日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据与认购对象签署的补充协议，增加发行价格不低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价70%的限定条款，现将修订情况说明如下：
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|预案章节|修订情况|
|特别提示|1、修订了本次非公开发行的审批情况；2、修订了与认购对象签署补充协议的情况；3、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款；|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|1、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款；2、修订了本次非公开发行的审批情况；|
|第四节附条件生效的股份认购协议的内容摘要|1、根据公司与发行对象签署的补充协议（二），增加补充协议（二）的内容摘要；|
|第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|1、修订了本次发行相关的风险情况中份审批风险；|

特此说明。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-022江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东方市场，证券代码：000301）连续两个交易日内（2015年7月15日、7月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”），现就有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、鉴于近期股票市场的非理性波动，为了维护广大股东的切身利益，树立良好的市场形象，公司积极主动采取了一系列措施：
公司分别于2015年7月10日、7月14日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-019）及《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-020），丝绸集团计划自2015年7月11日起六个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，增持资金不少于6,000万
元，并同时承诺，在增持期间及增持完成后的六个月内不减持公司股份。
公司于2015年7月15日披露了《关于控股股东承诺及公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-021），丝绸集团决定设立新公司，搭建本地大宗纺织O2O移动互联电商采购平台，并同时承诺：大宗纺织O2O移动互联电商采购平台的搭建以及苏州盛泽东方市场纺织电子交易中心有限公司相关业务转移至新平台，上述事项将于2016年4月30日前全部完成。届时，如果公司有意购买，经相关部门批准后，丝绸集团将以市场公允价格，将新公司的100%股权出售给公司。
除上述已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、丝绸集团已按照披露的增持计划及相关承诺开展增持本公司股份的工
作。截止2015年7月16日收盘，丝绸集团已通过二级市场累计增持公司股份300
万股，占公司总股本的0.25%，增持资金1,761万元，成交均价5.87元/股。未来，丝绸集团将继续增持本公司股票，并根据增持情况及时履行信息披露义务。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年上半年经营活动正常，经财务部门初步测算，预计公司2015年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：5%—15%，详细数据以公司披露的2015半年度报告为准。公司经过自查不存在业绩信息泄露的情形。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，
注意风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2015年7月 16日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014－065浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年9月19日接到控股股东步森集团有限公司（以下简称“步森集
团”）的通知，获悉步森集团将其所持有的公司1,000万股无限售流通股股份（占公司股份总数的7.14%）质押给中信证券股份有限公司，融资5,000万元，用于归还银行贷款。质押期限自2014年9月18日起至2015年3月17日。本次股权质押登记手续已于2014年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
步森集团共持有公司股份8,337万股，占公司股份总数的59.55%。其中，本次质押股份数量为1,000万股，占其所持公司股份总数的比例为11.99%，占公司总股本的比例为7.14%，截至本公告披露日，步森集团共质押其持有的公司股份 6060万股，占其所持公司股份总数的比例为72.69%，占公司总股本的比例为43.28%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二O一四年九月十九日
信会师报字[2017]第ZB10312号北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汉邦高科年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汉邦高科年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
汉邦高科管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对 2016年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十一日
独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第二届董事会2015年第一次会议审议的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》进行了审核，并发表如下独立意见：1、公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》已经公司第二届董事会 2015年第一次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳定，为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买短期低风险型理财产品，有利于增加公司资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用额度不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，议案有效期为自第二届董事会2015年第一次会议通过之日起一年。
独立董事：王淑芳韩旭税军2015年3月9日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-077奥美医疗用品股份有限公司
关于公司章程完成备案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12 月17日召开公司2019年|
|第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修订公司章程相关条|
|款，并授权公司管理层办理章程备案等手续。具体内容详见公司于2019年12月18日刊登|
|在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：|
|2019-076）。|
|近日，公司已完成《公司章程》备案登记手续。|
|特此公告！|
|奥美医疗用品股份有限公司 董事会|
|2019年12月31日|
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-065
天奇自动化工程股份有限公司
重大资产收购进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）与昆山市物资再生利用有限公司(以下简称昆山再生)于2014年6月12日签订《股权转让框架协议》，约定以经本公司与昆山再生确认的评估机构评估确定的截至基准日2014年6月30日的目标公司股权价值为依据，确定该次股权转让的价格，并收购昆山再生所持有目标公司70%的股权。预估苏州再生的整体估值为1亿元，该次交易对价预计在7000万元左右。
鉴于昆山再生在原审计基准日前尚有约定事项未完成,双方于近日签订《股权转让框架协议补充协议》，对下列事项进行重新约定调整:
1.各方同意将《股权转让框架协议》约定的基准日由原来的2014年6月30日调整为
2014年7月31日。
2.各方同意自签署本补充协议之日起3个工作日内，乙方向本补充协议第三条所约定的共管账户支付人民币壹仟万元作为本次股权转让的预付款，该款项待最终股权转让价格确定后冲抵届时乙方需向甲方支付的股权转让款。
3.各方同意将上述预付款存入乙方指定共管账户，共管账户由甲乙双方共同监管，待乙方认为支付条件成就之时可将上述预付款支付给甲方。
特此公告!
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年8月1日
北京市嘉源律师事务所
关于温氏食品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年七月三日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：温氏食品集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于温氏食品集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-165受温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年6月17日，公司第三届董事会第八次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。
2、2019年6月18日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-68），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会的现场会议的时间为2019年7月3日下午15:00，地点为广东省云浮市新兴县东堤北路9号温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为2019年7月3日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年7月2日下午3:00
温氏股份2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
开始，结束时间为2019年7月3日下午3:00。
6、2019年7月3日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长温志芬先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计109人，代表股份2,311,487,361股，占公司股份总数5,313,109,027股的43.5054%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共90名，代表股份916,784,491股，占公司股份总数5,313,109,027股的17.2551%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。）
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计52人，代表股份2,109,306,996股，占公司股份总数5,313,109,027股的39.7001%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东57名，代表股份202,180,365股，占公司股份总数5,313,109,027股的3.8053%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、全体监事、部分高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决，审议议案涉及关联方的，关联方已回避表决，
温氏股份2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
特别决议议案已经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
温氏股份2019年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：韦佩______________金田______________年 月 日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-033中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届监事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年5月8日在北京市东城区鼓楼外大街 26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到3人，会议由监事宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《选举宣丽萍女士为公司第八届监事会主席的议案》
本议案监事宣丽萍回避表决，出席本次会议的2名非关联监事对此议案进行了表决。经表决，2票赞成，0票反对，0票弃权。
宣丽萍女士任期与本届监事会相同。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司监事会2015年5月8日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-016振兴生化股份有限公司
关于和顺县双林生物单采血浆有限公司取得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于今日收到山西省卫生和计划生育委员会核发的《单采血浆许可证》，和顺县双林生物单采血浆有限公司经核准登记，准予执业。采浆区域为：和顺县、昔阳县、左权县，登记号为：晋卫血字【2017】001号，有效期限自2017年3月17日至2019年3月16日。和顺县双林生物单采血浆有限公司可正式采浆。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月八日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2015-089号债券代码：112134 债券简称：12合兴债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
“12合兴债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“12合兴债”将于2015年11月16日支付2014年11月16日至2015年11月15日期间的利息6.25元(含税)/张。
2、“12合兴债”付息期的债权登记日为 2015年 11月 13日，凡在 2015年 11月13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 11月13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012年11月16日发行的厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券（简称“12合兴债”、“本期债券”、债券代码112134）至2015年11月15日将期满3年。
根据本公司“12合兴债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称：12合兴债。
3、债券代码：112134。
4、发行规模：人民币3亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.25%。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2012年11月16日。
10、付息日：2013年至 2017年每年 11月 16日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的11月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。
11、计息及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保情况：由控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。（2015年跟踪评级维持不变）。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司。
15、上市时间和地点：本期债券于2012年12月24日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面年利率为6.25%，每手“12合兴债”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 62.50元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为50.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为56.25元。
下一付息期票面年利率：6.25%。
下一付息期起息日：2015年11月16日。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2015年11月13日。
2、除息日：2015年11月16日。
3、付息日：2015年11月16日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年11月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12合兴债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：厦门合兴包装印刷股份有限公司
地址：厦门市同安工业集中区梧侣路19号
邮编：361100
联系人：康春华、王萍萍
咨询电话：0592-7896162
传真：0592-7896162
八、相关机构
1、主承销商：
名称：华林证券有限责任公司
法定代表人：宋志江
注册地址：广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
联系人：刘艳辉
电话：010-88091694
传真：010-88091790
邮政编码：100033
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：刘美华
邮政编码：518031
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-008号海南海德实业股份有限公司
关于董事辞职暨拟补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副董事长戴扬先生的书面辞职报告，戴扬先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。戴扬先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会及股东注意。辞职后，戴扬先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，戴扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向戴扬先生在担任公司职务期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
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|-|
|鉴于上述人员的辞职，为保证公司各项工作的顺利开展，公司于2019年3|
|月29日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选公司第八届董|
|事会董事的议案》，公司董事会选举李镇光先生作为公司第八届董事会董事候选|
|人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期|
|届满，并将上述事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。|
|特此公告。|

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
附件
1、李镇光先生简历：
李镇光先生，1966年12月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，经济学博士，高级经济师。1990年7月至1997年7月任职于宜昌市计划委员会；1997年7月至2016年12月，任职于三峡财务有限责任公司，历任总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理；2017年1月至2018年3月，任职于永泰控股集团有限公司，历任投融资总监、副总裁、常务副总裁。现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁，兼任北京永泰华恒置业有限公司董事、山西汾河谷股权投资管理有限公司监事长。
持有公司股份数量：10000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁。
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名董事的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
海通证券股份有限公司
关于江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，于 2017年 3月 11日披露了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自2017年3月13日开市起停牌；2017年3月18日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》；2017年3月27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，经确认本次筹划事宜涉及公司控制权变更，构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月27日开市起转入重大资产重组程序继续停牌；2017年4月1日披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》；2017年 4月 12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2017年 4月 19日、4月 26日、5月 4日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告》。
根据深圳证券交易所相关规定，公司于2017年5月10日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》， 2017年 5月 11日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。经公司申请，公司股票自2017年5月12日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
2017年5月22日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，并按时披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》及《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为东方市场本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规
定，对东方市场延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、标的资产情况
江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）拟通过内部资产整合，将其自身及同一控制下的化学纤维资产及业务全部整合至子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）。本次重大资产重组的标的资产初步确定为国望高科100%的股权。国望高科的控股股东为盛虹科技，实际控制人为缪汉根先生，盛虹科技及缪汉根与公司没有关联关系。
2、交易方式
本次交易方式初步确定为发行股份购买资产，不涉及配套募集资金的情况。
本次交易预计将导致公司控制权发生变更。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
公司已与本次重大资产重组的交易对方签署了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司与江苏盛虹科技股份有限公司及国开发展基金有限公司之重大资产重组框架协议》。公司将积极与相关方就本次重组方案的具体细节进行进一步沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案、标的资产定价、交易对价支付方式以及交易审批和程序等。
本次重组涉及的中介机构包括：海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司为独立财务顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京德恒律师事务所为法律顾问，上海东洲资产评估有限公司为评估机构。目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。公司还按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经国有资产监督管理部
门、本级人民政府批准以及证券监督管理机构核准。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
1、延期停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善，停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌。
2、公司股票预计复牌时间
经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司将于2017年6月9日召开临时股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于
2017年9月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并复牌。
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重大资产重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本次发行股份购买资产正在积极推进之中。但由于本次重大资产重组程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司第七届董事会第一次
会议审议通过，公司将于2017年6月9日召开公司2017年第二次临时股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月12日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017
年9月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并复牌。本次延期复牌有利于确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司停牌期间重组进展信息披露具有真实性。公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性，但考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。本独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2017年9月11日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
焦点科技股份有限公司独立董事
关于公司使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）的独立董事，认真审议了公司《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表如下意见：
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划。
独立董事：王永顺、朱利民、刘爱莲
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
1、经审阅，本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次董事会对公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、经了解本次被聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养等情况，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，有利于公司的发展。
因此，我们同意:
（1）聘任王洪先生为公司总裁；
（2）聘任曹志远先生、徐勇兵先生、雪山行先生、崔红星先生为公司副总裁；
（3）聘任曹志远先生为公司主管会计工作负责人；
（4）聘任雪山行先生为公司董事会秘书。
二、关于公司为子公司东方日升（澳大利亚）有限公司提供担保的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的《东方日升关于为子公司东方日升（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
我们认为：公司对子公司日升澳洲的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其在光伏建筑一体化项目的推进，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，日升澳洲目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司日升澳洲拟向中国银行申请不超过680万美元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 6个月的相关事项。
独立董事：戴建君、史占中、杨淳辉2015年2月5日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-070
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第三季度报告于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年10月30日
独立董事关于对外担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于对外提供担保的议案》发表如下独立意见：
本次担保事项有利于公司相关产品销售渠道的拓宽，有利于扩大公司产品的市场占有率，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们没有发现有侵害中小股东利益的行为和情
况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次担保事宜。
（下接签字页）
（本页无正文，为独立董事关于对外担保的独立意见之签字页）
独立董事签字：
周本宽 李双海 李永强
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-61江西赣能股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司
2019年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年6月26日下午 14:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司 2019年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流，网上交流时间为15:30-17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书曹宇、财务部经理张新卫、证券管理部何华一。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2019年6月20日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-018
恒宝股份有限公司
关于第六届董事候选人的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《第六届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-016），现就钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生是否为“失信被执行人”进行补充说明：经公司在最高人民法院网核查，钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生均不属于失信被执行人，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。现就候选人简历补充如下：
董事候选人简历：
1．钱京简历：
钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University ofWarwick，拥有英国利物浦大学（University ofLiverpool）法律硕士学位和英国华威大学（University ofWarwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年 9月至 2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年 5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理，现任公司副总裁及董事会秘书。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司 143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。
不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．胡兆凤简历：
胡兆凤女士：中国国籍，1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，
1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年 3月至 1996年 5月为镇江前进印刷厂员工；1996年 6月至 2009年 8月为镇江新世纪商场员工；2009年 9月退休。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱云宝先生之配偶（钱云宝先生目前持有公司 143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.陆道如简历：
陆道如先生：中国国籍，1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月-1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任公司技术专家、团队经理；2007年11月起任恒宝股份有限公司研发部部长。持有公司股票 38400股，占公司总股本的0.0054%。与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会
二○一七年三月三十一日
仁和药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2015年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议和股东大会，对审议的重大事项基于独立立场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2015年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
1、出席公司股东大会和临时股东会的情况
2015年，公司召开了3次股东大会，分别是2014年度股东大会、2015年第一次临时股东大会和 2015年第二次临时股东大会。段继东先生、涂书田先生和郭华平先生都亲自出席了这3次股东会议，无缺席情况。
2、出席董事会和临时董事会情况
2015年，公司共计召开了 10次董事会,其中现场方式召开 1次，通讯方式召开 6次，现场与通讯结合方式召开3次。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场方式、现场与通讯结合方式亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|段继东|10|4|6|0|0|否|
|涂书田|10|4|6|0|0|否|
|郭华平|10|4|6|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2015年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：1、在第六届董事会第二十六次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明；关于公司2014年度利润分配预案事项；关于公司 2014年度内部控制自我评价报告；关于2014年度证券投资情况；关于续聘2015年度会计审计机构；关于聘请2015年度内部控制审计机构；关于2014年度公司高管薪酬；关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案以及公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予股票期权等发表了独立意见。
2、在第六届董事会第二十八次会议上，对公司2015年半年度违规资金占用和对外担保的专项说明发表了独立意见。
3、在第六届董事会第三十二次临时会议上，对公司购买资产关联交易发表了独立意见。
4、在第六届董事会第三十四次临时会议上，对公司提名张自强先生为职工代表董事候选人发表了独立意见。
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2015年，这四个专门委员会共召开 9次会议，其中：战略委员会2次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会 4次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2015年也开了四次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、实地调研情况
2015年，我们在公司董事长、总经理的重视下，在公司董事会秘书、财务总监、证券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后三次到公司各子公司进行了实地调研。重点是了解生产经营、销售、对外股权投资效益、内部控制规范建设的建立健全和实施等情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2015年，凡经董事会审议决策的重要事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
4、积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2015年度，我们独立董事的建议或意见得到公司股东、董事会、经理们的重视。所以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2015年，我们得到了公司各股东、各位董事、各位监事、总经理等高管人员以及公司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为公司2015年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二〇一六年四月十八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-032
万达信息股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：业绩预告的会计期间为 2014年1月1日至 3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：60% -70%|营业收入：9127.6万元|
||营业收入：14604万元-15517万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55% -65%|盈利：160.6万元|
||盈利：249万元–265万元||

二、 业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、 业绩变动原因说明
2014年以来，公司全面积极地推进各项主营业务，2013年末未完成的业务在 2014年一季度有了良好的进展。报告期内，公司未发生非经常性损益，对本期净利润不存在影响。但是，公司业务的季节性特点如历年年报中披露的那样仍然存在。
公司在智慧城市的业务发展中，仍将继续秉承重视技术及产品研发，提供优
质服务的理念，为全国各地的广大用户提供更好的专业化解决方案和技术产品，
以期获得更好的业绩回报。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部初步测算的结果。具体财务数据公司将于 2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年四月四日