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浙江田中精机股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（奚大华）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司共召开了8次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人认真审核了提交董事会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，因此，对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对和弃权的情形。
2016年度，公司共召开了3次股东大会会议，本人列席1次会议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，依据有关法律法规和规章制度的规定及要求，就2016年召开的董事会相关议案事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
2、2016年4月25日，就召开的公司第二届董事会第七次会议关于资金占用情况、关联交易事项、对外担保、利润分配等相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、2016年8月2日，就召开的公司第二届董事会第九次会议关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌和签署《重组框架协议》的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、2016年8月25日，就召开的公司第二届董事会第十次会议关于资金占用情况、对外担保和募集资金存放与使用情况的相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
5、2016年9月27日，就召开的公司第二届董事会第十一次会议关于重大资产购买事项和向银行申请贷款并由控股股东提供担保暨关联交易事项的相关
议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
6、2016年12月26日，就召开的公司第二届董事会第十三次会议相关议案事项进行了认真审议，并发表了《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。
以上意见均已刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场检查的情况
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
1、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
2、报告期内，没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
5、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
（一）董事会专门委员会履职情况
2016年度，本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《浙江田中精机股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江田中精机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第二届提名委员会委员，按照《浙江田中精机股份有限公司独立董事工作制度》、《浙江田中精机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，履行了提名委员会的责任和义务。
（二）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直持续学习法律法规，积极参加公司组织的各种相关培训，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报。2017年度，本人将继续按照有关法律法规和规章制度的规定及要求，认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多的建议，发挥独立董事的作用，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，切实维护全体股东特别是中小股东的合法益。
特此报告，谢谢！
浙江田中精机股份有限公司独立董事: 奚大华
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-012奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日收到徐波先生辞去公司独立董事职务的书面报告，因个人原因，徐波先生决定辞去公司第四届董事会独立董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述辞职报告送达董事会之日起生效，同时也不再担任公司董事会各委员会委员的职务。
公司将于近日增选独立董事一名，使公司的董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。
公司董事会对徐波先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年二月八日
北京国枫律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划之
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN288-4号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2016年限制性股票激励计划之
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
国枫律证字[2016]AN288-4号
致：东江环保股份有限公司
北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“东江环保”或“公司”)的委托，担任公司实施2016年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的专项法律顾问，并就公司本次激励计划回购注销本次激励计划中与公司解除劳动合同之激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票事项(以下简称“本次回购注销”)出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《东江环保股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）、公司相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、激励对象的离职证明以及本所律师认为需要审查的其他文件。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或者已经存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《东江环保股份有限公司章程》发表法律意见。
2.本所及本所律师已依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3.东江环保已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整的。
4.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文件以及东江环保向本所出具的说明。
5.本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次回购注销所必备的法定文件，随其他材料一同提交深圳证券交易所予以公告。本所律师同意公司自行引用或者根据监管部门的审核要求引用本所律师出具的法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对东江环保提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准和决策程序
(一) 2017年 3月 29日，东江环保召开第五届董事会第六十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意根据《激励计划（修订稿）》
的相关规定，对激励对象杨喜朋、季伟、施建红、杨文浩和葛云枞5人已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销；
(三) 2017年 3月 29日，东江环保召开第五届监事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，确认公司董事会本次回购注销的程序符合相关规定，同意公司办理本次回购注销事项；
(四) 2017年 3月 29日，东江环保独立董事就本次回购注销事宜发表了独立意见，独立董事认为公司《激励计划（修订稿）》项下 5名激励对象与公司解除劳动合同，已不符合激励条件，公司本次回购注销符合《激励计划（修订稿）》《激励管理办法》《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定；本次回购注销不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益；全体独立董事一致同意公司本次回购注销事项。
经查验，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，尚须取得公司股东大会审议批准，且尚待履行相应的信息披露义务；同时，因本次回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
二、本次回购注销的具体情况
(一)本次回购注销的原因
根据公司的确认、公司提供的离职证明文件并经本所律师查验，本次激励计划的激励对象杨喜朋、季伟、施建红、杨文浩及葛云枞已与公司解除劳动合同。
根据《激励计划（修订稿）》的规定，激励对象职务发生变更，不符合本激励计划的激励对象范围，或已经从公司或公司的子公司、分公司离职，与公司或公司子公司、分公司彻底解除劳动合同的，经公司董事会批准，取消授予激励对象尚未解锁的限制性股票，由公司回购后注销。
据此，本所律师认为，因上述5名激励对象与公司解除劳动合同不符合激励
对象条件，经公司董事会批准后应由公司将其获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
(二)本次回购注销的数量
经查验，根据《激励计划（修订稿）》以及激励对象的实际认购情况，杨喜朋、季伟、施建红、杨文浩及葛云枞5人于2016年11月8日获授限制性股票共计250,000股。
(三)本次回购价格
根据《激励计划（修订稿）》的规定，公司回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但需对回购价格进行调整的除外。
经查验，杨喜朋、季伟、施建红、杨文浩及葛云枞5人获授限制性股票的授予价格为8.71元/股，回购价格为8.71元/股。
据此，本所律师认为，公司本次回购注销之回购数量及回购价格的确定符合《激励计划（修订稿）》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司已就本次回购注销事宜履行了现阶段所必要的法律程序，尚须取得公司股东大会审议批准；本次回购注销涉及的回购数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规以及《股权激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购的事宜履行相应的信息披露义务，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关结算手续，且因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序。
本法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》之签署页）负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
孙林
熊洁
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（033）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 3月 17日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2014年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江春华先生、总经理方文先生、董事会秘书陈显龙先生、财务负责人孟令军先生、独立董事胡晓光女士、保荐代表人胡悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年3月12日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-022汉鼎信息科技股份有限公司
关于第二届董事会第二十次会议决议的公告
（现场和通讯表决相结合的方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2014年3月12日以电话和邮件形式送达公司全体董事，会议于2014年3月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议于公司会议室召开。
本次董事会应参加表决董事9名，参加现场表决的董事7名，参加通讯表决的董事2名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴艳女士召集和主持,全体董事以现场和通讯表决相结合的方式通过以下议案：
一、审议并通过了《关于全资子公司汉爵科技使用自有资金增资入股浙大
正呈科技有限公司的议案》
公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司（以下简称“汉爵科技”）拟与浙大正呈科技有限公司（以下简称“浙大正呈”）签订《合作框架协议书》，拟使用自有资金1000万元，以1:1增资入股浙大正呈,增资后汉爵科技持有浙大正呈14.29%的股份。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告：《关于公司对外投资事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
二、审议并通过了《关于使用公司自有资金收购杭州微云通信技术有限公
司40%股权的议案》
公司拟使用自有资金950万元收购杭州微云通信技术有限公司（以下简称“微云通信”）40%股权。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告：《关于公司对外投资事项的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
三、审议并通过了《关于确认公司法定代表人的议案》
公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修订后的公司章程第八条：“公司法定代表人由董事长或总经理担任，具体担任人经公司董事会二分之一以上董事表决通过确认，并依法登记。”
现经董事会审议决定公司法定代表人由董事长担任，即由董事长吴艳女士担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-019号南兴装备股份有限公司
关于全资子公司对其控股子公司担保事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司担保事项变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
2018年11月16日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）的参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）因业务发展需要，需向中国农业银行东莞沙田支行申请 3,000万元的银行贷款，唯一网络按其所持志享科技的股权比例（即28%）提供本金人民币 840万元的融资额度担保，详见公司 2018年 11月 17日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号2018-096）。
2018年12月8日，公司披露了《关于全资子公司为参股公司提供担保的进展公告》（公告编号2018-099），唯一网络与中国农业银行东莞沙田支行就上述担保事项签订了《保证合同》（编号：44100120180150017号）。同时，唯一网络与志享科技及其利益关系人签订了《反担保合同》，志享科技其他股东钟军华、叶韵诗、庾映荷、陈建军、东莞市宏昌创业投资有限公司（以下简称“宏昌创业”）和广东奇安网络科技有限公司（以下简称“奇安科技”）愿意以其持有的志享科技所有出资为唯一网络提供反担保。
二、担保变更情况
（一）本次担保事项变更的背景
2019年1月30日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同日，唯一网络与宏昌创业、庾映荷、叶韵诗、陈建军签署了《关于广东志享信息科技有限公司的股权转让协议》，以支付现金方式收购参股公司志享科技47%的股权（以下简称“本次交易”），交易金额为人民币 4,230万元。本次交易完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司，详见公司2019年1月31日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-008）。
2019年2月19日，公司披露了《关于全资子公司的参股公司股权转让过户完成的公告》（公告编号2019-017），志享科技办理了本次交易的相关工商变更登记、备案手续，变更后的股东为唯一网络、宏昌创业和奇安科技。
（二）本次担保变更的情况
鉴于唯一网络收购志享科技47%股权的工商变更登记手续已完成，志享科技股权结构已发生变化，应中国农业银行东莞沙田支行的要求，本次担保事项变更如下：
1、唯一网络与中国农业银行东莞沙田支行重新签订《最高额权利质押合同》，以唯一网络所持志享科技75%股权为志享科技提供股权质押担保，股权质押金额以银行实际评估为准；
2、唯一网络和志享科技其他股东东莞市宏昌创业投资有限公司、广东奇安网络科技有限公司共同与中国农业银行东莞沙田支行重新签订《最高额保证合同》，为志享科技的债务提供全额连带责任保证担保，最高额保证担保金额为 4,050万元人民币（大写：肆仟零伍拾万元整人民币）。
三、担保合同的主要内容
（一）股权质押担保合同
1、担保人：广东唯一网络科技有限公司
2、被担保人：广东志享信息科技有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行
4、担保金额：以银行实际评估为准
害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债券的一切费用。
6、保证方式：质押担保
（二）保证合同
1、担保人：广东唯一网络科技有限公司
2、被担保人：广东志享信息科技有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司东莞沙田支行
4、担保金额：4,050万元人民币（大写：肆仟零伍拾万元整人民币）
5、保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债券的一切费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：流动资金借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（三）唯一网络取得的反担保
为了保证唯一网络债权的实现，志享科技其他股东宏昌创业和奇安科技愿意以其持有的志享科技所有出资额为唯一网络提供反担保。
四、履行的审批程序
1、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次交易导致唯一网络对志享科技担保事项发生变更，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保及反担保，有效降低了本次对外担保的风险，唯一网络本次对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次全资子公司对控股子公司担保事项的变更。
2、独立董事意见
经核查，独立董事认为本次唯一网络对志享科技担保事项变更基于志享科技的股权发生变更，且志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保及反担保，担保事项变更及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。本次担保事项变更不会对公司、唯一网络及志享科技的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司股东合法权益的情形，因此，我们同意本次全资子公司对控股子公司担保事项的变更。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及下属子公司对外担保金额为10,840万元，占公司2017年度经审计净资产的12.40%；本次担保变更后，公司及下属子公司累计对外担保金额14,050万元，占公司2017年度经审计净资产的16.08%。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年三月十三日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-20桂林广陆数字测控股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2015年 4月 20日发出会议通知，2015年 4月 27日下午 14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司 2015年第一季度报告》。
根据《证券法》第 68条的规定，监事会对公司 2015年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见。
经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司 2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一五年四月二十九日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-021渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司及其子公司向控股
股东借款暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017年 8月 29日、9月 15日分别召开第八届董事会第十二次会议及 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2017年度关联交易预计额度的议案》，详见公司于 2017年 8月 31日、9月 16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2017-146号、2017-148号、2017-164号公告。
根据上述审议授权事项，2017年度公司作为借款人向海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司、海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）及其下属子公司关联借款本金余额不超过 900,000万元人民币或等值外币，利息金额每年不超过 45,000万元人民币或等值外币，关联交易额度预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
为支持公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）及其子公司业务发展，海航资本（含其子公司）及其指定主体拟向天津渤海（含其子公司）提供总额不超过 30亿元人民币（或等值外币）借款并签署了《借款合同》，借款期限不超过 12个月，借款额度可循环使用，借款利率为年利率5%。
具体详见公司于 2018年 1月 10日、1月 20日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 2018-003号、2018-010号公告。
截至本公告日，在上述《借款合同》下海航资本及其下属子公司向天津渤海及其全资子公司提供借款余额折合人民币约为15.28亿元（以美元兑人民币汇率1：6.3247计算）。含本次交易，截至目前公司向海航资本关联借款的余额折合人民币约为21.94亿元（以美元兑人民币汇率1：6.3247计算），公司2016年年度股东大会至本公告披露日与海航资本发生关联借款利息折合人民币合计约12,567.51万元（以美元兑人民币汇率1：6.3247计算）。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年2月13日
浙江万马股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》、《对外担保制度》及《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司截至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、募集资金使用情况等进行了核查，核查情况如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
截止 2019年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发〔2003〕56文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1.报告期内审批的对外担保事项
2019年4月25日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，同意为子公司申请的综合授信提供不超过人民币14.7亿元的连带责任保证担保，期限为一年。该议案经2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过。
2.报告期，公司实际担保情况
截至2019年6月30日，公司签署担保合同的对外担保金额为81,300万元，实际担保余额为 30,888万元，实际担保总额占最近一期净资产的7.56%，均为对合并报表
范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
经核查，我们认为：公司的上述担保事项，经过董事会、股东大会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
浙江万马股份有限公司独立董事：杜烈康、阎孟昆、邹峻2019年8月29日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-027
宁夏银星能源股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将联合举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。
届时，公司相关高管人员将通过互动平台就公司 2014年度财务状况、经营成果、发展战略等问题与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
活动时间：2015年 6月 9日（星期二）15:00-16:30。
登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/）,或者本公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000862/）。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 0一五年六月四日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-033
佛山电器照明股份有限公司
关于收到执行通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 7月 22日，我公司收到广州市中级人民法院送达的《执行通知书》，具体内容如下：
139位申请执行人与你司证券虚假陈述责任纠纷系列执行案，广州市中级人民法院作出的（2013）穗中法金民初字第 5号已经发生法律效力。因你司至今不自觉履行义务，139位申请执行人向本院申请执行，本院审查后决定立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条的规定，责令你司在收到本通知后立即持本通知到广州市越秀区东风中路 437号越秀城市广场南塔 25楼广州市中级人民法院执行局办公区履行如下义务：
交纳赔偿款共计 9,231,576元，交纳执行费 120309.97元。
对于本次广东省高级人民法院作出的（2015）粤高法民二初字第 13-967号《民事判决书》（以下简称《判决书》），我公司自收到《判决书》之日起，已经积极主动履行赔付义务，不存在不自觉履行义务的行为，也不存在拒不履行法院生效判决之虞。截至 7月 22日，我司已收到 801名原告的资料，占本次判决赔偿人数的84%，其中 698名原告的赔偿款已划入其对应的账户，103名原告的资料正在核实中。
对于本次赔付工作，我公司十分重视，采取多种有效措施，确保赔付工作顺利开展，原告和大部分代理律师都非常配合，沟通顺畅，工作进展也很顺利。然而只有极个别原告代理律师不顾其部分当事人已经取得赔偿款（这个代理律师共代理 157位原告，已经领取赔偿款的有 22人；而且在 139位申请执行人中，有 5位已领了赔偿款）的事实，要求法院立案执行。为此，现将我公司履行赔付义务的相关工作说明如下：
1、主动将赔偿款汇至广州市中级人民法院
2015年 6月 15日，我公司将相关赔偿款 60,410,789.16汇入广州市中级人民法院执行托管账户，但广州市中级人民法院于 2015年 6
月 16日将上述款项全额退回我公司，因此，我公司只能根据《判决书》的要求，将赔偿款直接支付给原告。
2、及时披露受领赔偿公告
2015年 6月 17日，我公司对外披露《关于受领赔偿款的公告》（详情请见公司于 2015年 6月 17日刊登在巨潮资讯网上的《关于受领赔偿款的公告》），要求属于此次赔偿范围的原告向我公司提交相关资料受领赔偿款。
3、对于尚未领取赔偿款的原告，通知原告代理律师迅速告知当事人向公司提供资料
2015年 7月 6日，我公司再次向上述案件的全部原告代理律师
发出《关于受领赔偿款的通知》，要求原告代理律师迅速告知未领赔偿款的原告向我公司提供受领赔偿款的相关资料，并明确要求如果原告代理律师要代领赔偿款的，需要提交经过公证的《授权委托书》原件、代理律师本人身份证复印件及代理律师本人的中国工商银行卡复
印件。
4、积极主动与广州市中级人民法院立案庭、执行局沟通
2015年 6月 24日及 7月 3日，我司指派人员及公司的代理律师前往广州市中级人民法院立案庭、执行局，告知我司已积极履行法院生效判决的相关事宜，并向法院立案庭、执行局提交了公函、公告、银行转账明细等付款凭证，希望立案庭对申请执行应持慎重态度。
目前，我公司大部分赔偿款已经支付，只有这一少部分的赔偿款申请执行，这不是我公司不履行赔偿责任，而是这部分原告没有向我司提供银行账户资料，导致我公司无法支付赔偿款。对此，我公司对广州市中级人民法院送达的《执行通知书》不服，将依法向法院提出执行异议。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-39
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二次会议于 2019年 7月 19日发出通知，会议于 2019年 7月 30日用通讯方式召开，应出席会议监事 4名，实际参加表决监事 4名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：
以 4票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》；
监事会意见：经审核，监事会认为本次公司实际控制人、控股股东拟变更避免同业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；监事会同意公司实际控制人、控股股东变更同业竞争承诺事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会 2019年 7月 31日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-026广东天龙油墨集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）因重大资产重组事项于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月22日起开始停牌。停牌期间每5个交易日发布一次《关于重大资产重组进展公告》。2016年1月20日和2016年2月17日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
公司原承诺争取于2016年3月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，由于重大资产重组事项的交易细节需进一步协商、确定和完善，相关文件编制尚需时间，公司预计无法在2016年3月23日前披露重大资产重组信息，公司拟申请再次延期复牌。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录22号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交2016年3月22日召开的2016年第一次临时股东大会审议。
一、股东大会审议情况
会议以113,762,960票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。股东大会表决程序合法、合规。
二、重大资产重组事项进展情况
自停牌以来，公司与交易对方以及中介机构等重组各方均积极推动本次重组涉及的各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作已初步完成。重大资产重组事项的交易框架已初步拟定，交易细节正在进一步协商和论证之中，重组相关文件正在编制。
三、下一步工作计划
继续停牌期间，公司将督促交易各方尽快推进重大资产重组事项的各项工
作，尽快完成方案的确定及文件的编制工作并及时披露。
四、预计复牌日期
公司预计最晚于2016年5月9日（周一）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，同时向交易所申请复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，提醒投资者注意投资风险。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-125
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）于2015年发行了中国武夷实业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）,本期债券于 2015年 12月 7日起息，发行金额 4.90亿元，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至2016年末，公司经审计净资产数额为23.26亿元，公司借款余额为43.58亿元。
截至2017年8月31日，公司借款余额为62.41亿元，累计新增借款金额为18.83亿元，累计新增借款占2016年末净资产的比例为80.95%。
二、新增借款的分类披露
（一）公司2017年银行借款累计新增融资情况
截至2017年8月31日，公司通过商业银行等金融机构累计新增借款 26.73亿元，累计归还银行借款 8.8亿元，累计净增加银行借款 17.93亿元,占上年末净资产77.09%。公司将按照相关法规规定，及时履行银行借款后续金额变动的披露义务。
（二）公司 2017年发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具的情况
截至2017年8月31日，本年度我司不存在发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具的情况。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2017年8月31日，本年度我司累计发生委托借款、融资租赁借款、小额贷款数额为 1.20亿元，本年度已归还融资租赁借款为 0.3亿元，本年度该部分累计净增加金额为0.9亿元,占上年末净资产3.87%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司本年度新增借款属于公司正常经营活动范围，目前所有债务按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司债券的本息偿付产生不利影响。为充分保障投资者利益，履行信息披露职责，公司依照相关规定，出具本公告。我公司将持续披露对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关规定和约定履行信息披露职责。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2016-095
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据公司与重庆市南川区人民政府签订的《绿色生态城镇建设》战略合作协议的内容（具体内容详细公司公告编号：2016-072），安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身产业布局和业务发展需要，在南川南平工业园区设立钢结构装配式建筑的数字化示范工厂，计划用地300亩以上，包括钢结构、墙板及智能车库的数字化工厂。公司于 2016年 10月 25日第三届董事会第二十四次会议审议设立全资子公司“重庆金鸿纬科技有限公司”，（具体内容详细公司公告编号：2016-078）。
近日，重庆金鸿纬科技有限公司竞拍取得重庆市南川区公共资源综合交易中心（以下简称“南川区交易中心”）以挂牌方式出让的南川区招拍挂地块NC20106让4-3-8（工业园区南平组团A10分区01/01A地块）国有建设用地使用权。
公司第三届董事会第二十九次会议于 2016年 12月 19日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权成交确认书〉的议案》，授权重庆金鸿纬科技有限公司与重庆市南川区公共资源综合交易中心签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、竞拍土地基本情况
2、土地出让人：重庆市南川区公共资源综合交易中心
3、出让宗地位置：南平镇兴湖村1、2、3、9、10、14、15社
4、出让宗地面积：190878平方米（具体面积以实测为准）；
5、土地用途：二类工业用地。
6、出让年限：50年
7、成交价格：人民币18,330,000元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
本次竞得的土地用于公司在南川南平工业园区设立钢结构装配式建筑的数
字化示范工厂，包括钢结构、墙板及智能车库的数字化工厂。是该项目的重要组成部分，将快速启动项目的建设及运营，增加公司的产能及营业收入。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理
土地证等相关工作，存在一定的不确定性。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-138东方时代网络传媒股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（桂证调查字2019047号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于 2019年 10月 17日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-118）。
在调查期间，公司全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2019年 11月 18日披露了《关于立案调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-125）。
目前，公司生产经营情况基本正常，截至本公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或者相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者持续关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）111号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九|
|次会议于2016年11月29日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年11月24日以|
|传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事|
|7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的|
|有关规定。会议审议并通过了如下议案：|

一、审议通过了《关于终止参与投资设立产业并购基金的议案》
具体内容详见 2016年 11月 30日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止参与投资设立产业并购基金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2013年度的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会，1次股东大会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|衣宝廉|8|8|0|0|否|

2013年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|事项|
|2013年2月25日|第 五 届 董事 会 第 八次会议|关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见|

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|-|-|-|
|2013年3月22日|第 五 届 董事 会 第 九次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于内部控制自我评价报告的独立意见；3、公司独立董事关于公司聘任2013 年度审计机构的独立意见；4、关于2012 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；5、关于公司2012 年利润分配预案的独立意见；6、 公司独立董事关于公司董事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；8、关于转让浙江长兴南都电源有限公司29%股权的独立意见；9、关于2013 年度为控股子公司提供担保事项的独立意见。|
|2013年6月20日|第 五 届 董事 会 第 十一次会议|1、关于对《股权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的独立意见；2、关于为控股子公司界首市南都华宇电源有限公司提供财务资助的独立意见。|
|2013年8月23日|第 五 届 董事 会 第 十二次会议|1、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2、对公司报告期内（2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日）对外提供担保情况的说明和独立意见。|
|2013年9月11日|第 五 届 董事 会 第 十三次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2013 年10 月 24日|第 五 届 董事 会 第 十四次会议|关于对注销部分股票期权事项发表的独立意见|
|2013 年11 月 22日|第 五 届 董事 会 第 十五次会议|1、《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》的独立意见；2、关于对控股子公司提供财务资助展期事项发表的独立意见。|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略、提名委员会委员参与了公司 2013年度相关委员会的会议。报告期内，本年度本人共召集了薪酬与考核委员会 2次会议，一起对公司股权激励计划第一个行权期的行权条件、激励对象主体资格及授予的股票期权和限制性股票第一个行权/解锁期满足可行权/解锁条件以及激励对象名单等相关事宜进行了核查，同时根据公司人才战略，对公司任职资格标准体系情况给予建议和意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2013年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：衣宝廉
力合科技（湖南）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
1．力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1930号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“力合科技”，股票代码为“300800”。
2．本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为50.64元/股。
本次公开发行股票总数量 2,000万股，发行股份占发行后总股本的比例为25%，全部为公开发行新股。
3．本次发行的网上申购缴款工作已于2019年10月28日（T+2日）结束。
4．保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,947,309；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1,010,131,727.76；
（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：52,691；
（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：2,668,272.24。
6．2019年 10月 30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司联系。具体联系方式如下：联系电话：010-63212072
联系人：资本市场部
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司2019年 10月30日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
发行人：力合科技（湖南）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司年月日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-017福安药业（集团）股份有限公司
关于公司及子公司收到高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“福安药业”）及子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂“）于近日收到由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，同时子公司广安凯特医药化工有限公司（以下简称“广安凯特”）收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关信息如下：
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|企业名称||证书编号||发证时间|有效期|
||GF201351100039||2013年10月11日|||
||GF201351100059||2013年10月11日|||
||GR201351000463||2013年11月18日|||

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司及子公司自2013年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司及庆余堂2013年已享受西部大开发税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠不影响公司及庆余堂2013年度的经营业绩。
广安凯特将自2013年起连续三年（2013-2015）按照15%的税率征收企业所
得税，预计对公司2013年度经营业绩影响较小，公司不需对已经披露的2013年
度业绩预告、2013年度业绩快报做出修正。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-065恒锋信息科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日至2019年 09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年前三季度（2019 年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-25%|盈利：3005.39 万元|
||盈利：3305.93万元–3756.74万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年第三季度（2019 年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2.33%-31.56%|盈利：1541.91 万元|
||盈利：1577.78万元–2028.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司积极拓展销售业务，整体销售较上年同期稳步提升，促使本期销售收入及营业利润持续稳定增加。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为 47万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据系公司财务部初步测算数据，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会