致：深圳赤湾港航股份有限公司
北京市海问律师事务所
关于深圳赤湾港航股份有限公司
2018
年度第三次临时股东大会的
法律意见书
敬启者：
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）执业资格的律师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“相关法律”）以及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见。
根据相关法律及公司章程的规定，本所律师经审查和见证，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正海问律师事务所
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本或者原件一致。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年11月27日公司董事会作出召开本次股东大会的决议，并于2018年11月28日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》。
2018年12月1日，公司收到股东招商局港通发展（深圳）有限公司（持有公司370,878,000股A股，占公司股份总数的57.52%，以下简称“招商局港通”）《关于提议增加深圳赤湾港航股份有限公司 2018年度第三次临时股东大会临时提案的函》，招商局港通提议将公司于 2018年 11月 30日召开的第九届董事会 2018年度第九次临时会议审议通过的《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》作为临时提案，提交本次股东大会审议。公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交本次股东大会审议，并于2018年12月3日在《证券时报》和香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2018年度第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年度第三次临时股东大会的补充通知》（与《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》以下合称“会议通知”）。
本次股东大会于 2018年 12月 13日下午在深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 24D会议室召开，就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与会议通知内容一致。
经本所律师适当审查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人的资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东授权委托代表）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，所持股份为 479,135,029股，占公司有表决权股份总数的74.3117%（保留小数点后四位，下同）。其中，A股股东及股东授权委托代表所持股份为371,283,200股，占公司有表决权 A股股份总数的79.8685%；B股股东及股东授权委托代表所持股份为 107,851,829股，占公司有表决权B股股份总数的59.9525%。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共 26名，所持股份为 5,856,547股，占公司有表决权股份总数的0.9083%。
经本所律师适当审查，出席公司本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合相关法律以及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东就会议通知中列明的事项进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议的议案及其表决结果如下：
1.逐项审议《关于补选董事的议案》
1.01非独立董事候选人付刚峰
1.02非独立董事候选人邓仁杰
1.03非独立董事候选人阎帅
1.04非独立董事候选人粟健
1.05非独立董事候选人宋德星
上述各议案进行了累积投票表决，具体表决情况如下：
非独立董事候选人付刚峰的表决结果为：获得票数484,081,467，占出席会
议有效表决权股份总数的99.8123%。其中，中小股东表决情况为：获得票数14,116,928，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9435%。
非独立董事候选人邓仁杰的表决结果为：获得票数484,081,470，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123%。其中，中小股东表决情况为：获得票数14,116,931，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9435%。
非独立董事候选人阎帅的表决结果为：获得票数484,081,465，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123%。其中，中小股东表决情况为：获得票数14,116,926，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9435%。
非独立董事候选人粟健的表决结果为：获得票数484,081,465，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123%。其中，中小股东表决情况为：获得票数14,116,926，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9435%。
非独立董事候选人宋德星的表决结果为：获得票数484,081,465，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123%。其中，中小股东表决情况为：获得票数14,116,926，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.9435%。
2.逐项审议《关于补选监事的议案》
2.01监事候选人刘英杰
2.02监事候选人胡芹
2.03监事候选人杨运涛
上述各议案进行了累积投票表决，具体表决情况如下：
监事候选人刘英杰的表决结果为：获得票数484,034,615，占出席会议有效表决权股份总数的99.8027%。
监事候选人胡芹的表决结果为：获得票数484,034,619，占出席会议有效表决权股份总数的99.8027%。
监事候选人杨运涛的表决结果为：获得票数484,081,465，占出席会议有效表决权股份总数的99.8123%。
3.审议《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》
表决结果为：同意 484,817,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9641%；反对174,263股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意14,852,774股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8403%；反对174,263股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1597%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
4.审议《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》
表决结果为：同意 484,817,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642%；反对 34,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0072%；弃权138,963股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小股东表决情况为：同意14,853,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8430%；反对 34,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2322%；弃权 138,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9248%。
5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 484,817,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9642%；反对173,863股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0358%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.审议《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》
公司关联股东已回避表决。表决结果为：同意11,972,794股，占出席会议有效表决权股份总数的20.3621%；反对 46,826,574股，占出席会议有效表决权股份总数的79.6379%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意11,972,794股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.6750%；反对3,054,243股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.3250%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7.审议《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》公司关联股东已回避表决。表决结果为：同意57,036,959股，占出席会议有效表决权股份总数的97.0027%；反对206,263股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3508%；弃权1,556,146股，占出席会议有效表决权股份总数的2.6465%。
其中，中小股东表决情况为：同意13,264,628股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.2717%；反对206,263股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3726%；弃权 1,556,146股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3556%。
除议案6《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》外，其余各项议案均于本次股东大会获得通过。
经本所律师适当审查，本次股东大会的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文）