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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－055蓝帆医疗股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第五次会议于 2017年 9月 22日以电话的方式发出通知，于 2017年 9月 26日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年10月24日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 7月 24日）起不超过6个月。
鉴于本次交易可能构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在可能的交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见 2017年 9月 27日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
同意公司于2017年10月23日召开公司2017年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
南通江海电容器股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
作为南通江海电容器股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第十六次会议有关《购买 ELNA股权及签署业务合作的议案》进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易以扩大公司主营业务规模为目的，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的长期利益。
2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序，交易价格合理。
综上，我们同意《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》并提交公司股东大会审议。
独立董事：徐友龙、施平、陈忠逸2016年11月10日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—006
国脉科技股份有限公司
关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保
的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称“全资子公司”）开发的“国脉时代广场”项目（以下简称“本项目”）已达到预售许可条件，购房人向银行申请按揭贷款，全资子公司将为购房人提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任至银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。全资子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币10亿元。
在上述范围内，授权全资子公司自主选定银行，签订相关合同。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）审批程序
上述担保事项经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
符合银行按揭贷款条件、购买本项目的银行按揭贷款客户。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为23亿元，总额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的176.6%；实际担保余额为13,600万元（均为公司为全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）10.44%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
四、董事会意见
开发商为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为行业的商业惯例。根据《担保法》及贷款管理办法的相关规定，房地产开发项目开发商在办妥房产证后，需配合银行办理《房屋他项权证》，在办妥《房屋他项权证》前开发商必须为按揭贷款客户提供阶段性担保。全资子公司本次对外担保，是为推进其业务的顺利进行，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》，现发表独立意见如下：
（一）本次担保性质不同于一般的对外担保，系按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定办理，风险可控，上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（二）本次担保事项符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。
同意《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 2016年2月2日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-102湖南千山制药机械股份有限公司
关于暂停上市期间工作进展情况
暨股票存在终止上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、根据深圳证券交易所《关于湖南千山制药机械股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2019]263号），公司股票已于5月13日起暂停上市。
2、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
4、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0731-84030025
一、公司股票暂停上市的基本情况
公司名称：湖南千山制药机械股份有限公司
股票种类：A股股票
股票简称：千山药机
证券代码：300216
暂停上市起始日：2019年5月13日
二、深圳证券交易所关于股票暂停上市决定的主要内容
因公司2018年末经审计净资产为负，且2017年、2018年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。
三、关于争取恢复股票上市的具体措施及进展
公司将推进解决债务危机各项工作，逐步恢复公司正常经营，自查经营和管理的缺陷并予以整改，规范公司运作，整改完成后公司将聘请保荐机构对公司进行保荐，符合相关规定后，公司将向深圳证券交易所申请恢复上市，具体措施如下：
（1）大力组织公司应收款项的回收，重点放在收回关联方占用的上市公司资金和乐福地原股东的业绩补偿款。公司已责成关联方做出了还款计划，下一步要督促占用资金还款计划的具体落实。继续通过法律手段对乐福地原股东的业绩补偿款进行催收。对于其它应收款项公司将组织专门团队进行应收帐款的催收，难以收回的也将通过法律手段进行催收。
（2）召开债权人会议，协调债权人同意公司的债务分期偿还并减免公司利息、罚息及部分本金，解除对公司资产、银行帐户的冻结，为公司松绑。
（3）加速盘活存量资产，处置上市公司资产，解决公司发展所需资金。
（4）积极组织公司恢复正常生产经营，创造利润。
（5）公司将深入开展公司治理活动，进一步推动内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，防范公司运营风险。
（6）目前公司与长城资产仅签署了意向协议，公司拟落实与长城资产正式协议的签署，并推进债务重组的具体方案和实施工作。
公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
四、公司股票恢复上市的条件
根据《创业板股票上市规则》第13.2.1条的规定，“上市公司在其股票被暂停上市后申请恢复上市的，至少应当符合下列条件：
（一）具备完善的公司治理结构；
（二）具有可持续的盈利能力；
（三）内控制度健全且运作规范；
（四）暂停上市期间主营业务未发生重大变化；
（五）财务会计文件无虚假记载，且不存在重大违法违规行为；
（六）不存在《创业板股票上市规则》13.1.1条或13.4.1条所述情形。”
同时，公司还须满足《创业板股票上市规则》第13.2.2条的相关要求，即：“在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告且同时符合下列条件的，可以在公司披露首个年度报告后五个交易日内向本所提出恢复股票上市的书面申请：
（一）最近一个会计年度经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值；
（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；
（三）最近一个会计年度的财务会计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）深交所认为需具备的其他条件。”
五、股票可能被终止上市的风险提示
1、根据《创业板股票上市规则》第13.4.1条的规定，因最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负或最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告被深圳证券交易所暂停上市后，出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止其股票上市交易：
1）未能在法定披露期限内披露暂停上市后首年个年度报告；
2）暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3）暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值；
4）暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
5）未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请；
7）最近三十六个月内累计受到深交所三次公开谴责；
8）公司被依法强制解散或被法院宣告公司破产。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查。若调查结果公司存在违法行为触及重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票可能存在终止上市的风险。
六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0731-84030025
七、其他提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》和《创业板股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。敬请投资者关注意风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一九年八月七日
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-003北京数知科技股份有限公司
2018年度业绩预告
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40.00%-70.00%|盈利：48,726.84万元|
||盈利：68,217.57万元-82,835.63万元||

注：本表格中的“元”均值人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“大数据+人工智能”业务为核心的发展战略，各项经营任务稳步推进，经营计划有序开展，经营业绩同比实现稳定增长；同时公司合并报表范围较上年同期新增全资子公司宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司第一季度净利润，导致公司2018年度业绩增长幅度较大。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为1881万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京数知科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年四月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2018年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次股东大会的召集议案经公司董事会于2018年4月9日召开的第三届董事会第二十一次会议表决通过。
2.2018年4月10日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告（2018-017）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于 2018年 4月 27日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2018年4月27日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司副董事长姚文哲先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 20名，代表股份491,967,740股，占公司有表决权股份总数的17.8379%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2018年4月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计15名，持有股份471,271,351股，占公司有表决权股份总数的17.0875%。
法律意见书（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计5名，代表股份20,696,389股，占公司有表决权股份总数的0.7504%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列以下事项进行了审议并表决：
《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案》。
五、本次股东大会表决结果
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。以上议案对中小投资者的表决进行单独计票。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》等规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事的议案》；
法律意见书同意 491,964,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9994%；反对 3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 杨开广
经办律师：
徐昆
年 月 日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-043广州杰赛科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月31日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年8月31日开市起停牌；2015年9月 15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项。2016年3月30日，公司召开第四届董事会二十八次会议，审议通过了《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 3月 31日发布了相关预案和公告。2016年 4月 7日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 27号），并于 2016年 4月 14日披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》、《关于筹划重大资产重组股票复牌的公告》及《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月14日，经深圳证券交易所同意，公司股票复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作：
1、审计机构和评估机构已完成本次重大资产重组所涉及标的资产的审计和评估工作。
2、已完成评估报告报国务院国资委备案的相关文件准备，正在进行报备工作。
3、独立财务顾问和其他机构正在开展本次重组报告书、法律意见书及相关
材料编制工作。
公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、本次重大资产重组尚需国有资产监督管理部门对标的资产评估结果的备案、标的公司职工代表大会审议通过本次发行涉及的员工安置方案、标的资产审计和评估报告出具后尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案、国务院国资委对本次交易的正式批准、公司股东大会审议通过本次交易相关议案、中国证监会核准本次重大资产重组事项以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。
前述批准和核准为本次交易的前提条件，交易方案能否取得前述批准和核准及取得时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司于2016年3月31日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及于2016年4月14日披露的《广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，包括但不限于“本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“本次交易的审批风险”、“调整重组方案的风险”、“配套融资失败的风险”、“标的资产完整性和权属瑕疵的风险”、“标的资产预估增值较大的风险”、“财务数据使用风险”、“本次交易后上市公司经营和业绩变化的风险”等，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2016年5月30日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2016-076中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于资产重组暨配套融资获国务院国资委批复同意的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年9月12日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国中钢集团公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权〔2016〕1032号），原则同意公司本次资产重组暨配套融资的总体方案。
本次重大资产重组暨配套融资尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-039
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2016年5月20日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2016年5月27日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
选举杜全芬女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2016年5月28日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-088
海南双成药业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、基本情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）拟将持有的位于海南省海口市滨海大道 81号南洋大厦 1901-1909号房产转让给海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）。本次关联交易的交易金额以评估基准日2017年8月15日的评估值人民币12,953,311.00元为依据确定。
2、海南双成投资有限公司为公司控股股东，王成栋先生持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事王成栋先生及 WangYingpu先生均回避表决，公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：海南双成投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460000552779841L
3、类型：有限责任公司（自然人独资）
4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦2806室
6、注册资本：壹仟万元人民币
7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资。
8、成立时间：2010年05月07日
9、主要股东：王成栋先生100%持股
10、关联关系：海南双成投资有限公司为公司控股股东，王成栋先生持有其100%股权。因此，双成投资符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.3条对关联法人的规定。
11、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2016年 12月 31日该公司总资产为389,987,755.68元，净资产为 211,755,673.73元，2016年年度实现净利润-150,528,909.69元。
三、关联交易标的基本情况
1、本次交易标的为位于海南省海口市滨海大道81号南洋大厦1901-1909号房产，建筑面积：1203.26 m2，账面价值2,664,123.16元（标的资产账面价值未经审计）。
2、标的资产评估情况：根据海南志鸿资产评估事务所（普通合伙）出具的志鸿评报字[2017]第 1010号《资产评估报告书》，截止至评估基准日 2017年 8月15日标的资产的评估值为人民币12,953,311.00元。
3、上述交易标的权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据评估结果，经双方充分协商，一致同意本次关联交易的交易对价以评估值人民币12,953,311.00元为准。
五、交易协议的主要内容
1、交易总价款：12,953,311.00元人民币。
3、交付及过户时间：预计交付时间在 2017年 9月 30日前，公司将按照相关规定和协议约定条件与交易对方办理产权过户手续。
具体协议待本次董事会审议通过该关联交易后双方协商签订。
六、交易目的和对公司的影响
双成药业的房产南洋大厦已经闲置多年，为了充分盘活公司资产，取得资产收益的同时补充经营所需流动资金。同时双成投资自身也有购买办公场所的需求。
本次交易预计给公司带来一定收益和现金流。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、截止至本公告披露日，双成投资分别向公司及公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）提供无偿借款22,000万元、1,000万元。
借款余额分别为：4,000万元、1,000万元。
2、公司将持有的药品开发所有权转让给宁波守正药物研究有限公司（该公司与双成药业为同一实际控制人，以下简称“宁波守正”），交易金额为107.8万美元或付款当日等值人民币。
3、宁波双成将其房屋、设备等资产出租给宁波守正，交易金额为507.8472万元。
4、双成投资及王成栋先生个人为公司授信及贷款提供无偿担保，目前已经履行完毕，余额为0元。
5、双成投资增资宁波双成20,000万元，持有宁波双成48.81%股权。
除此之外,不存在其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事仔细审阅了上述关联交易的有关资料，在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下：该项关联交易的实施有助于盘活公司资产，提高资产使用效率的同时补充公司经营所需现金流。本次交易价格是以评估值为依据确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。在审议本次关联交易事项时，关联董事王成栋先生、WangYingpu先生
均已回避表决，会议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司向关联方出售资产暨关联交易事项。
九、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见；
5、《资产评估报告书》。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-002内蒙古远兴能源股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕772号）核准，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）向建信基金管理有限责任公司、北京千石创富资本管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股228,337,964股，发行价格 4.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,050,354,634.40元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币1,035,175,201.47元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 12月 22日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第12010015号验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司（以下简称“甲方”）、独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“丙方”）与中国民生银行股份有限公司苏州分行、浦发银行兴安北路支行、中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中信银行呼和浩特分行营业部（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次签署《三方监管协议》下的项目公司募集资金专户的开立和存储情况为：
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|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|募集资金（元）|
|内蒙古远兴能源股份有限公司|中国民生银行苏州分行|692908766|437,225,201.47|
||浦发银行兴安北路支行|59040154500000618|250,000,000.00|
||中国光大银行鄂尔多斯分行|52920188000012865|200,000,000.00|
||中信银行呼和浩特分行营业部|7271110182600333172|150,000,000.00|
||合计||1,037,225,201.47|

注：上述金额已扣除保荐承销费
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司在上述四家银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户开立和存储情况如下：
1、公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户，账号为692908766，截至2014年12月19日，专户余额为437,225,201.47元。该专户仅用于甲方年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在浦发银行兴安北路支行开设募集资金专项账户，账号为59040154500000618，截至2014年12月19日，专户余额为250,000,000.00元。
该专户仅用于甲方1亿元流动资金、1.5亿元项目资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项账户，账号为52920188000012865，截至2014年12月19日，专户余额为200,000,000.00元。该专户仅用于甲方 5,000万元流动资金、15,000万元项目资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在中信银行呼和浩特分行营业部开设募集资金专项账户，账号为7271110182600333172，截至 2014年 12月 19日，专户余额为 150,000,000.00元。该专户仅用于甲方 5,000万元流动资金、10,000万元项目资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构及独立财务顾问，应当依据有关规定指定财
务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人张杨、钟夏楠可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方 1次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金总额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十）、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-042
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十一次会议于2016年3月31日以通讯方式召开，本次会议已于2016年3月25日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：《关于与国广环球传媒控股有限公司签署战略合作框架协议的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与国广环球传媒控股有限公司签署战略合作框架协议的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-071
渤海水业股份有限公司
关于公司邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（下称“公司”）因业务发展需要，变更公司对外联系的邮箱，现将公司新的邮箱公告如下：
新邮箱：dongmi@bohai-water.com
公司曾用邮箱：dongmi@binhaiwater.com自即日起不再使用。
公司其他联系方式不变。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2016年10月9日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-021江苏金智科技股份有限公司
关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。
2、投资额度
公司拟使用不超过5亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过5亿元。
3、投资产品品种
投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：资金来源为公司自有资金且合法合规，不使用银行信贷资金进行投资。
6、实施方式：在上述额度范围内，公司董事会授权公司财务负责人签署相关合同文件，并负责组织实施，公司财务部门具体操作。
2016年3月5日，公司第五届董事会第二十七次会议审议批准了上述以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的事项。
本事项不构成关联交易。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-021二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但短期投资的实际收益仍存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险短期金融产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融产品投资，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，风险较低，对此，公
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-021司已制定了相应的风险控制措施。因此，公司独立董事同意公司以不超过5亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年 3月 7日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-062濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于最近五年公司不存在被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《濮阳惠成电子材料股份有限公司公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被中国证监会、中国证监会河南监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2014-45号关于出售公司所持长江证券股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经2009年2月19日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过，并经 2009年 3月 7日召开的公司 2009年第一次临时股东大会批准，授权董事会择机处置公司所持 20,127,493股长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）股票，占长江证券总股本的1.20%。
2009年，公司通过配股购买了 3,249,000股长江证券股票，具体详见公司于2009年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。
2014年 7月 1日，根据长江证券披露的《2013年度权益分派实施公告》，长江证券以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，公司所持长江证券股票由 1,100,000股变为 2,200,000股。
截至本次公告前，公司已通过证券交易系统累计出售长江证券股票共计 23,526,493股并已履行信息披露义务。相关内容详见公司分别于 2009年 4月 14日、4月 28日、7月 2日、7月 31日、11月 6日、11月 10日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售公司持有部分长江证券股票的公告》系列公告， 2012年 8月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2012年半年度报告》中关于持有其他上市公司股权的章节，2013
湖北蓝鼎控股股份有限公司
年 3月 8日、12月 11日、12月 30日、2014年 5月 23日、9月 25日、11月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售公司持有部分长江证券股票的公告》。
2014年 12月 5日，公司董事会通过证券交易系统累计出售本公司持有的全部长江证券股票 950,000股，交易均价为 13.72元/股，公司通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的利润约 950万元。公司本次出售长江证券股票情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|
|日期|交易股数（股）|留存股数（股）|交易均价（元/股）|交易产生的利润（万元）|
|2014.12.05|950,000|0|13.72|约950|
|注：上述交易产生的利润已经扣除成本及相关税费。|||||

公司本次出售所持长江证券股票用于补充流动资金。本次出售后，公司持有长江证券股份数量为零。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一四年十二月八日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2016047债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年8月19日以传真和电子邮件的形式发出，2016年8月24日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对 2016年半年度报告的审核意见的议案》。
经过对公司 2016年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-060芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日接到股东吴卫东先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份发生质押及解除质押变动，具体情况如下：一、股东本次股份被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴卫东|是|21,300,000|2017年8月8日|2018年8月8日|国泰君安证券股份有限公司|12.78%|个人用途|

二、股东本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|吴卫东|是|22,000,000|2017年8月9日|国元证券股份有限公司|13.20%|股票质押式回购购回解除质押|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴卫东先生持有公司股份166,688,084股，占公司总股本的7.76%，本
次股份解除质押后，吴卫东先生所持有的公司股份仍处于质押状态的部分为45,800,000股，占
公司总股本的2.13%,占其所持公司股份的27.48%。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-048南京三超新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于2019年 8月20日以电话方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协议的议案》
为更好的提升公司现有的技术水平和生产管理、品质管理水平，提高公司在行业中的地位和竞争优势，全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”或“乙方”）与株式会社中村超硬（以下简称“中村超硬”或“甲方”）于于2019年8月 28日署了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，相关协议尚需经过甲、乙双方董事会/股东会等决策机构审批通过后生效。根据协议约定，江苏三超拟以 19亿日元购买中村超硬冲绳工厂及大阪和泉工厂现有的 225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等；以3亿日元购买中村超硬持有的与金刚线相关的所有技术（包括专利、专有技术、著作权等）的使用或实施的独占许可。
根据协议约定，公司需为江苏三超在本次交易相关协议中需要承担的支付义务承担担保责任，担保额度不超过 22亿日元。本次担保将在本次交易完成交割和相关交易涉及条款完成后自动结束。
根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次收购资产事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保金额也在经2018年度股东大会审议通过的对江苏三超提供担保授权额度范围内，无需提交股东大会审议。（第二届董事会第四次会议、2018年度股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池/资产池业务的议案》，同意为全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司进行担保，额度不超过人民币4亿元。）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
二、审议通过了《关于向全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司增资的议案》
根据公司发展战略规划需要，公司拟以自有资金向全资子公司江苏三超进行增资，增资金额为人民币 10,000万元。本次增资完成后，江苏三超的注册资本金由人民币 14,000万元增加至人民币 24,000万元，公司持有江苏三超100%股权。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会 2019年 8月31日