Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-068
东莞市华立实业股份有限公司
股东及董监高减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：截止减持计划公告日（2019年 6月20日），王堂新先生持有东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）股份8,820,000股，占公司总股本6.70%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，王堂新先生通过大宗交易减持公司股份1,764,000股，占公司总股本1.34%，本次股份减持计划已实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王堂新|董事、监事、高级管理人员、5%以上非第一大股东|8,820,000|6.70%|IPO前取得：4,500,000股其他方式取得：4,320,000股|

其他方式取得包括：
1.公司2018年5月实施2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.28元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股；
2.公司2019年5月实施2018年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.32元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股；
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王堂新|1,764,000|1.34%|2019/6/26～2019/9/19|大宗交易|13.28－13.43|23,538,420|已完成|7,056,000|5.36%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会 2019/9/20
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—022号四川迪康科技药业股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司将于 2014年 5月 22日（星期四）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，从5月23日至6月3日期间，将作为2014年我司董秘值班周，在此期间公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）,参与公司本次集体接待日活动。出席本次集体接待日活动的人员有：公司总经理兼董事蒲太平先生、公司副总经理兼董事会秘书蒋黎女士、财务负责人鄢光明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-102
上海至纯洁净系统科技股份有限公司高管减持股份
进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高管持股的基本情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监陆磊先生、副总经理沈一林先生在实施本次减持股份前均持有公司第一期限制性股票激励计划获授的股票200,000股，占公司总股本的0.0951%；
减持计划的进展情况
公司于 2018年 8月 3日披露了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司股东及董事高管减持股份计划公告》（公告编号：2018-065），陆磊先生、沈一林先生计划在2018年8月27日后的6个月内（至2019年2月23日）通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过 50,000股，即不超过公司目前股份总数的0.0238%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告日，陆磊先生已通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的 40,000股，占公司总股本的0.0190%；沈一林先生尚未实施减持。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陆磊|董事、监事、高级管理人员|200,000|0.0951%|其他方式取得：200,000股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|沈一林|董事、监事、高级管理人员|200,000|0.0951%|其他方式取得：200,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|陆磊|40,000|0.0190%|2018/8/27 ～2018/11/23|集中竞价交易|25.00-25.00|1,000,000|160,000|0.0761%|

（二）本次减持事项与董事此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项√是□否
在本次减持计划开始前，公司已在筹划重大资产重组事项，公司已于 2018
年6月12日披露《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关文件。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。上述公司高管将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
（三）在按照本次减持计划实施减持期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2016-34
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌，2016年5月14日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-014）继续停牌，2016年 5月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，2016年5月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-018），2016年6月4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-19）。2016年6月9日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-020），公司股票自2016年6月13日起继续停牌一个月。2016年6月17日，本公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-21），2016年 6月 24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-22），2016年7月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-23），2016年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-26。2016年 7月 12日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-30），公司股票自2016年7月13日起继续停牌一个月。
本公司于 2016年 7月 5日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本
公司的股份共计 89,388,381股，占本公司总股本的20%。2016年 7月 6日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》（公告编号：临2016-024）对该事项进行了披露。2016年 7月 11日，本公司接到上海华谊通知，有关公开征集受让方事宜已得到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）原则同意，同日，本公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-29）。
根据目前重组实施进展情况，本公司预计无法在原定复牌日前复牌，并于2016年7月18日召开了第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并通过了《关于召开 2016年度公司第一次临时股东大会的议案》，具体详情请见本公司2016年7月18日发布的《关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：临2016-032）。
截至目前，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织聘请中介机构和商议有关尽职调查、审计、评估等工作安排。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-002
上海飞乐音响股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2016年12月 29日以电子邮件方式发出，会议于 2017年1月6日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过《关于控股子公司 2016年第四季度计提预计负债的议案》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于控股子公司计提预计负债的公告》，公告编号：临2017-003）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会独立董事
关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见 “ ”
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称公司
)拟将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交给第二届董事会第十六次会议审议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,发表事前认可意见如下
:
公司对本次会议拟审议的关联交易议案进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,审议程序合法,交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司战略规划及发展需要。同意将本次关联交易的议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会独立董事关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》之签字页
)
独立董事签名
:
赵华
⒛
(本页无正文,为《广东迪生力汽配股份有限公司第二属董事会独立董事关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见》之签字页
)
独立董事签名
:
谢沧辉 梁永豪
⒛
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2016-036
安徽鑫科新材料股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司六届十六次董事会会议于2016年8月15日在重庆召开，会议通知于2016年8月2日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到董事7人。董事张小平先生因工作原因委托董事吴裕庆先生代为出席会议并表决，独立董事江萍女士因工作原因委托独立董事赖玉珍女士代为出席会议并表决。会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》，并同意按有关规定披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》。
公司2015年非公开发行募集资金扣除发行费用后全部投入下列项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额|募集资金拟投资额|
|1|收购西安梦舟100%股权|93,000.00|93,000.00|
|2|补充公司影视文化产业发展相关的流动资金|不超过27,418.48|不超过27,418.48|

||||
|-|-|-|
|合计|不超过120,418.48|不超过120,418.48|

公司此次非公开发行募集资金总额为人民币 120,418.48万元，扣除实际支付的发行费用3,456.56万元后，实际募集资金金额为116,961.92万元。根据相关法律法规的规定上述募集资金全部存储于募集资金专项账户。
截至 2016年 6月 30日，公司已累计使用本次募集资金 111,290.00万元，其中：使用募集资金支付股权收购款 93,000万元，已完成收购西安梦舟100%股权项目。补充西安梦舟流动资金 18,290.00万元，尚未使用相关流动资金5,978.48万元（含利息）。
为方便账户管理，公司拟将尚未使用的用于补充流动资金的募集资金（以资金转出当日余额为准）全部转入公司经营账户并尽快办理上述募集资金专项账户的注销手续。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年8月16日
||||
|-|-|-|
|证券代码：601727|证券简称：上海电气|编号：临2016-022|
|公司债代码：122224|公司债简称：12电气02||
|可转债代码：113008|可转债简称：电气转债||

上海电气集团股份有限公司
关于与上海电气（集团）总公司
签署《业绩补偿协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示
●交易风险提示：本次关联交易不存在重大交易风险
||
|-|
|●过去 12个月，本公司与同一关联人于 2016年3月11日已签署《业绩补|
|偿协议》。|

●关联人补偿承诺详见正文
一、本次关联交易概述
就本公司与上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）开展的资产置换及发行股份购买资产事宜（以下简称“本次重组交易”)，电气总公司拟以其持有的上海电气实业有限公司100%股权、上海鼓风机厂有限公司100%股权、上海电装燃油喷射有限公司61%股权、上海轨道交通设备发展有限公司14.79%股权（以下合称“置入股权类资产”）与本公司持有的上海重型机器厂有限公司100%股权中的等值部分进行置换,置出资产价格不足的差额部分及电气总公司持有的 14幅土地使用权及相关附属建筑物等资产(以下简称“置入土地类资产”)，由本公司向电气总公司发行股份补足。根据本公司与电气总公司于 2016年 3月 11日签署的《业绩补偿协议》，由于本次重组交易涉及之置入资产中上
海船研环保技术有限公司（以下简称“船研环保”）65%股权所含商标、专利、
船级社认证证书等无形资产、上海三菱电机•上菱空调机电器有限公司（以下简
称“三菱空调”）47.58%股权所含专利等无形资产、上海世达尔现代农机有限公司（以下简称“世达尔”）49%股权所含商标、专利等无形资产价值系采取收益现值法进行评估，电气总公司就船研环保、三菱空调及世达尔 2016年、2017年、2018年实现的经审计的净利润进行承诺，且本公司及电气总公司已就船研环保、三菱空调及世达尔未实现承诺净利润情况下的业绩补偿事宜进行了约定。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，本次交易涉及之置入资产中置入土地类资产中土地使用权及置入股权类资产所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途房屋资产（以下简称“标的资产4”）价值系采取市场比较法进行评估，于评估基准日（2015年 9月 30日），标的资产 4评估值为 3,851,847,680.11元（以下如无特别说明，均为人民币元）。经协商，标的资产 4本次交易作价为 3,851,847,680.11元（以下简称“标的资产 4交易价格”）。
根据本公司与电气总公司友好协商，双方就《业绩补偿协议》达成补充协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
||
|-|
|鉴于电气总公司系本公司控股股东，与本公司存在关联关系，故本交易为|
|关联交易。|
|过去 12个月，本公司与同一关联人于2016年3月11日已签署《业绩补偿|
|协议》。|

二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
电气总公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，故为本公司关联人。
（二）关联方基本情况
电气总公司，注册资本人民币 7,024,766,000元，法定代表人黄迪南，经营范围包括电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，
机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及
培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。
三、本次关联交易协议的主要内容
经本公司与电气总公司友好协商，现就《业绩补偿协议》达成如下补充条款：
（一）在补偿测算期间，本公司与电气总公司应共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产 4进行减值测试，并在补偿测算期间每一年的本公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。
如标的资产 4发生减值，则电气总公司应向本公司补偿股份，如股份不足以补偿的，电气总公司应以现金予以补偿。
补偿的股份数量之计算公式为：
标的资产 4应补偿股份数量＝标的资产 4期末减值额/本次交易购买资产发行股份的发行价格–标的资产4补偿期限内已补偿股份总数
标的资产 4期末减值额为标的资产交易价格减去期末标的资产评估值并扣除补偿测算期间内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（二）就减值测试所涉及的股份补偿其他事宜，本公司与电气总公司同意参照《业绩补偿协议》相关约定实施。
（三）电气总公司因标的资产4减值测试所产生的，应最终支付的股份补偿及现金补偿金额总计不超过其对应之标的资产4交易价格。
（四）《业绩补偿协议之补充协议》作为本公司与电气总公司签署的《业绩补偿协议》之补充协议，经本公司与电气总公司签署即成立，并随《业绩补偿协议》而生效。
（五）《业绩补偿协议之补充协议》与《业绩补偿协议》具有同等法律效力。
《业绩补偿协议之补充协议》已约定的以《业绩补偿协议之补充协议》为准，其他以《业绩补偿协议》为准。
四、本次关联交易目的及对本公司的影响
公司与电气总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》，符合中国证监会有关规定，协议的签署遵循了公平、公正、合理原则，能够有效保障本次重组完成
后公司合法权益，符合公司及其他股东，特别是中、小股东利益。
五、本次关联交易履行的审批程序
1、公司董事会2016年3月22日以通讯表决方式审议通过了关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案，本议案同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避3票，关联董事全部回避了表决，公司独立董事全部投了同意票。
2、公司独立董事对本公司与电气总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》发表了事前认可意见，认为：公司拟与电气总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
3、公司独立董事对本公司与电气总公司签署《业绩补偿协议之补充协议》发表了独立意见，认为：本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定,关联董事回避表决，表决结果真实、有效；协议的签署遵循了公平、公正、合理的原则，能够有效保障本次重组完成后公司的合法权益，未损害公司及公司全体股东特别是中、小股东和非关联股东的利益。
4、该关联交易不需要提交股东大会审议，也不需要经过其它部门批准。
六、上网公告附件
1、公司独立董事对《业绩补偿协议之补充协议》的独立意见。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一六年三月二十二日
证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临 2014-30
五矿发展股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2014年 6月 27日
股权登记日：2014年 6月 19日
是否提供网络投票：否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为公司 2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年 6月 27日上午9:30。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票的表决方式。
（五）会议地点
北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 2层会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于选举公司独立董事的议案》
（二）《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》
三、会议出席对象
（一）本次会议的股权登记日为 2014年 6月 19日。会议出席对象为截止 2014年 6月 19日下午 15:00收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席现场会议的股东，可委托授权代理人出席现场会议和参与表决，该股东代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2014年 6月 20日、23日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照或其他有效单位证明的复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2014年6月23日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
五、其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5号五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、臧志斌
联系电话：010-68494267、68494206
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期预计半天，与会股东及股东代理人交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日附件：五矿发展股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开的五矿发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人股东帐户号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：2014年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司独立董事的议案》||||
|2|《关于修订公司<募集资金管理办法>部分条款的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中多选或未作选择的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2015-003中信证券股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为股东减持
●本次权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年1月16日，本公司收到第一大股东中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）《关于减持中信证券股份的通知》，提及：
2015年1月13日至2015年1月16日，中信有限通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份合计348,131,745股，占本公司总股本的3.16%。其中，2015年1月13日减持45,316,737股，2015年1月14日减持43,488,908股，2015年1月15日减持208,327,400股，2015年1月16日减持50,998,700股。
上述减持完成后，中信有限持有本公司股份数量变更为 1,888,758,875股，持股比例由20.30%降至17.14%，仍为本公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司第一大股东发生变化，亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
特此公告。
中信证券股份有限公司
四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事
关于购买土地暨关联交易事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们就公司关于购买四川沱牌舍得集团有限公司土地暨关联交易的议案，进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们认为公司本次购买四川沱牌舍得集团有限公司的土地使用权是为了规划建设沱牌生态酿酒工业园生态游参观路线，有利于宣传公司的生态酿酒和白酒文化，增强公司品牌核心竞争力，有利于推动公司的快速发展。本次关联交易的土地使用权的定价将根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定，符合公司和全体股东的整体利益，对本公司股东而言公平合理。同意公司将该议案提交董事会审议。
二、公司第九届董事会第五次会议审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们对评估机构四川天健华衡资产评估有限公司的资质及独立性进行了严格的审核，对资产评估报告进行了认真审阅，我们认为四川天健华衡资产评估有限公司具有证券期货相关业务评估资格，其出具的评估报告所采用的评估方法适当，评估假设前提合理，评估结果公允，具备专业性和独立性。本次土地使用权交易价格根据该块土地的评估值1,785.96万元，经交易双方协商后，确定为人民币1,785.96万元，其交易价格公允，维护了非关联股东特别是中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。
2017年9月14日安、胡宗亥
证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：临2019-010博通集成电路（上海）股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年5月24日以电话方式发出。会议由公司监事会主席 SHU CHEN先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。
公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责的履行监督职能，切实维护公司及股东权益，促进公司的规范化运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。
与会监事认真听取了 PengfeiZhang先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实得反映了2018年度公司落实监事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。
2018年度公司共实现营业收入人民币54,612.01万元，同比减少3.40%；营业利润人民币13,360.24万元，同比上升45.59%；净利润人民币12,391.17万元，同比上升41.73%。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》。
公司2018年度利润分配方案为：以2019年4月30日公司总股份13,871.3534万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发2,774.27万元，剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求，现公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
《2018年度内部控制自我评价报告》和公司独立监事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好之理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得监事会审议通过后起12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会将授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12个月理财产品或存款类产品，使用期限自本议案经公司2018年度股东大会审批通过起至公司2019年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司董事会将授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议
8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
公司监事会修订并制作了《监事会议事规则》（2019修订版）具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
9、通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》相关规定，为提高公司资金的使用效率，公司拟以部分募集资金置换募集资金到位前公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，截止 2019年 4月8日，以募集资金置换前期已投入的自筹资金金额为10,603.76万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
三、 备查文件
1.《博通集成电路（上海）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
2、监事会关于利润分配方案的审核意见。
3、监事会关于内部控制评价报告的审核意见。
博通集成电路（上海）股份有限公司监事会 2019年6月5日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2016-008
长春一东离合器股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月12日 14点30分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月12日
至2016年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度报告及报告摘要；|√|
|2|2015 年度董事会工作报告；|√|
|3|2015 年度独立董事述职报告；|√|
|4|2015 年度监事会工作报告；|√|
|5|2015 年度财务决算报告；|√|
|6|2015 年度利润分配方案；|√|
|7.00|关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及2016 年日常关联交易预计的议案|√|
|7.01|与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案|√|
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案|√|
|8|2016 年投资计划及新产品科研计划议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届第三次董事会、第六届第三次监事会会议审议通过，
并于 2016年4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《2015年度利润分配方案》和《关于公司 2015年日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司 2015年日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称：吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600148|长春一东|2016/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；
2、符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
1、登记时间：2016年5月9日（星期一）
上午8：00—11：00，下午1：00—4：00。
2、登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、与会股东食宿及交通费自理。
4、联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431—85158520
传 真：0431—85174234
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会 2016年4月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度报告及报告摘要；||||
|2|2015 年度董事会工作报告；||||
|3|2015年度独立董事述职报告；||||
|4|2015 年度监事会工作报告；||||
|5|2015 年度财务决算报告；||||
|6|2015 年度利润分配预案；||||

|||
|-|-|
|7.00|关于公司2015 年日常关联交易执行情况及2016 年日常关联交易预计的议案|
|7.01|与中国第一汽车集团公司及所属企业日常关联交易的议案|
|7.02|与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案|
|8|2016 年投资计划及新产品科研计划议案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和首旅酒店集团《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，2017年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真履行了各项职能。
现将董事会审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议的召开情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，均为独立董事，其中召集人由具有专业资格的独立董事担任。2017年度董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下：
1、2017年 2月 7日，董事会审计委员会召开了 2017年度第一次会议，会议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团 2016年度审计工作相关情况。
2、2017年 4月 6日，董事会审计委员会召开了 2017年度第二次会议，会议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
3、2017年4月14日，董事会审计委员会召开了2017年度第三次会议，会议通过了《关于2017年第一季度业绩预增的说明》。
4、2017年 10月 20日，董事会审计委员会召开了 2017年度第四次会议，会议通过了《关于2017年第三季度业绩预增的说明》。
5、2017年 10月 31日，董事会审计委员会召开了 2017年度第五次会议，会议通过了《关于开展2017年度内部控制自评工作的通知》。
6、2017年 12月 17日，董事会审计委员会召开了 2017年度第六次会议，会议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团 2017年度审计工作相关情况。
二、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
1、2016年年报审计工作中的履职情况
在公司 2016年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》规定，对公司财务报告进行认真审阅，并与年审会计师就审计计划、审计策略、审计意见进行充分的沟通，决定同意将经过致同会计师事务所审计的公司2016年度财务会计报告提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司变更会计师事务所事项做出决议，同意公司 2017年改聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。报告期内，审计委员会与普华永道中天会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，公司与会计师事务所不存在重要意见不一致的情况，且在审计期间未发现存在其他重大事项。
3、对公司内部控制监督工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，持续完善公司内部控制制度建设。董事会审计委员会对公司内部控制评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，并听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。董事会审计委员会认为上述报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，董事会审计委员会督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内部控制的有效性。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2017年度内部审计工作总结及公司2018年度内部审计工作计划，及时督促公司2018年内部审计工作计划有效执行，并对内部审计提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，进一步规范董事会审计委员会的日常运作，在科学决策、风险控制、内部审计等方面加强工作力度，切实发挥董事会审计委员会的监督作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了各项工作职责。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2018年3月30日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2016-002号天津中新药业集团股份有限公司
2016年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015年 12月 31日发出会议通知，并于 2016年 1月 11日以通讯方式召开了 2016年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 7人，董事张建津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》。（详见临时公告 2016-004号）
天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）原有两项承诺，分别为：“在 2015年 10月 31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制”、“在 3年内（即 2015年 11月 26日前）将目前与中新药业存在潜在同业竞争的中药材制造企业通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入中新药业上市平台或出售予独立第三方”。现两项承诺均延期至 2016年 12月 31日前完成。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事张建津、马贵中未参加本次会议，回避了本项议案的表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-056上海申达股份有限公司
关于收到国家外汇管理局上海市分局《业务登记凭证》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购 International Automotive Components GroupS.A.（以下简称“IACGSA”）之汽车软饰及声学元件业务相关资产，IACG SA拟将上述资产注入新设公司B1（Auria SolutionsLimited），公司将通过申达英国公司（Shenda Investment UKLimited）认购B1公司70%的股份。上述事宜已经2016年12月21日召开的公司第九届董事会第五次会议、2017年 5月 17日召开的公司第九届董事会第九次会议、2017年 6月 12日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，详见公司于 2016年 12月22日、2017年5月19日、2017年6月13日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。
近日，公司收到国家外汇管理局上海市分局出具的《业务登记凭证》，公司可凭本凭证办理相关外汇手续。
公司将继续积极推进本次重大资产购买事项的相关工作，及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年9月9日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-020
江苏永鼎股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月16日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本944,993,092股为基数，每股派发现金红利0.10
元（含税），共计派发现金红利94,499,309.20元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东永鼎集团有限公司、上海东昌企业集团有限公司、上海东昌广告有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有公司限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元。
(3)对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(4)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现
金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.09元。
(5)对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.10元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于利润分配事项如有疑问，可以通过以下方式咨询：
联系部门：江苏永鼎股份有限公司董事会办公室
联系电话：0512—63271201、0512-63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年6月8日
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2014年度内部控制审计机构的事前认可意见
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十一次会议将于 2014年 10月 29日召开，本次会议拟审议
《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》。根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《关于在上市公司简历独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件和公司制度的
有关规定，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事前认真审
查，发表意见如下：
1、鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务审计
资格，且多年来一直在为公司提供财务审计服务，对公司经营状况
及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。
2、我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为兰州民百独立董事关于公司聘请2014年度内部控制审计机构
的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
仇兰英 赵优珍 刘陆天
华友钴业第四届监事会第十二次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-067浙江华友钴业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年8月27日以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2018年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华友钴业第四届监事会第十二次会议决议公告浙江华友钴业股份有限公司监事会2018年8月27日