证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2015-020
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月16日13点30分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行数量及锁定期|√|
|2.05|发行价格和定价原则|√|
|2.06|募集资金用途|√|
|2.07|滚存利润的安排|√|
|2.08|发行决议有效期|√|
|2.09|上市地点|√|

||||
|-|-|-|
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|5|《关于江苏澄星磷化工股份有限公司与江阴澄星实业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》|√|
|6|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|
|8|《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|9|《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年—2017年）的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 6月 30日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。上述议案已于2015年7月1日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：江阴澄星实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600078|澄星股份|2015/7/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2015年7月13日上午9:00-11:30,下午13：00-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
公司地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司证券部
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2015年7月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|发行数量及锁定期||||
|2.05|发行价格和定价原则||||
|2.06|募集资金用途||||
|2.07|滚存利润的安排||||
|2.08|发行决议有效期||||
|2.09|上市地点||||
|3|《关于公司非公开发行股票预案的议案》||||
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》||||

|||
|-|-|
|5|《关于江苏澄星磷化工股份有限公司与江阴澄星实业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》|
|6|《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|8|《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》|
|9|《关于公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。