证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-26甘肃皇台酒业股份有限公司
第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年6月4日以电话方式发出通知。本次会议于2014年6月6日以通讯方式召开。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并逐项表决了如下议案：
一、审议通过了《关于调整董事会成员结构的议案》；
为进一步提高董事会决策效率,提升董事会集体决策的优势,公司拟将董事会成员由原来的 11人调整为 9人,其中非独立董事调整为 6人,独立董事调整为 3人。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因董事会成员结构发生变动，同时根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》以及相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，具体修改内容详见《公司章程》2014年 6月修正案。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
因董事会成员结构发生变动，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款进行
修订。修订后的制度全文与本公告同日披露在巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
因董事会成员结构发生变动，公司拟对《独立董事工作制度》中相关条款进行修订。修订后的制度全文与本公告同日披露在巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；
根据本公司《章程》规定，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第五届董事会产生于2011年6月30日，将于2014年6月30日届满。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，本公司第六届董事会董事候选人名单为：
卢鸿毅、刘静、吴生元、李学继、辛秀山、俞军、彭学军、胥执国、万玉龙其中：彭学军、胥执国、万玉龙为第六届董事会独立董事候选人，该三位独立董事候选人资格待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2013年度股东大会选举。董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。
根据有关规定，公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会选举产生，方自动卸任。
独立董事对提名董事、独立董事事项发表了意见，同意将上述候选人提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。会议在审议该项议案时采取
逐项表决的方式。该议案尚需提交股东大会以累积投票的表决方式审议。
六、审议通过了《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》；
公司决定以货币方式出资 5000万元设立全资子公司——浙江皇台实业发展有限公司，出资额自该全资子公司成立之日起两年内分期缴足；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《对外投资公告》，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《关于召开本公司 2013年年度股东大会的议案》。
兹定于 2014年 6月 28日上午9：30分在甘肃省兰州市秦安路 105号东楼 11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开本公司 2013年年度股东大会，公司将发出《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
附件：
卢鸿毅先生简历
卢鸿毅：男，汉族，1971年10月生，大学学历。历任甘肃通汇医疗器械有限责任公司总经理、上海通汇医疗科技发展有限公司总经理、上海鑫脉投资管理有限公司执行董事等职；现任本公司第五届董事会董事长。系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东，也是本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
刘静女士简历
刘静：女，汉族，1983年 8月生。历任江西省新余市海润工贸有限公司董事长、法定代表人，上海厚丰投资有限公司执行董事；现任本公司第五届董事会董事。系本公司控股股东上海厚丰投资有限公司股东，不直接持有本公司股份。
因2010年2月25日在《详式权益报告书》中存在信息披露与事实不符的情形，于2010年10月8日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
吴生元先生简历
吴生元：男，汉族，1968年 8月生，大学学历，会计师。2000年在皇台集团包装分公司任主管财务副经理，2001年在皇台集团公司清欠办任副主任，2002年至今在本公司财务部工作。曾任本公司财务部部长、副总经理等职；现任本公司第五届董事会副董事长，不持有本公司股份。因公司 2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009年9月16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
李学继先生简历
李学继：男，1968年2月生，汉族，中共党员，大专学历，甘肃武威市人。
历任甘肃凉州皇台酒厂酿造一车间副主任、生产技术处处长、甘肃皇台酒业股份有限公司企管部部长、副总经理、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司办公室主任、副总经理及甘肃日新皇台酒销售有限责任公司总经理等职；现任本公司总经理、第五届董事会董事，不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
辛秀山先生简历
辛秀山：男，汉族，1978年10月生，大专学历，1995年参加工作。曾先后在甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司后勤处、甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司工作，2007年 4月起任甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司副总经理。现任甘肃日新皇台酒销售有限责任公司总经理、本公司第五届监事会主席。现持有本公司股份 3400股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
俞军先生简历
俞军：男，汉族，1969年7月生，毕业于兰州大学计算机财政管理专业，大专学历。1989年 7月至今在凉州区财政局工作，现任凉州区财经监督检查领导小组办公室副主任，本公司第五届董事会董事，不持有本公司股份。也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。拟任本公司第六届董事会董事。
彭学军先生简历
彭学军：男，汉族，1964年出生，法学硕士。1997年毕业于北京大学法律
系，1986年至1989年工作于中国民航总局，国际司官员；1989年至1992年工作于中国国际信托投资公司，法律顾问；1992年起至今工作于竞天公诚律师事务所，创始合伙人；曾访问并工作于伦敦史密夫律师事务所；1989年获得中国律师资格。不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。
胥执国先生简历
胥执国：男，1963年 7月生，汉族，大专学历，信息工程专业。曾任成都铁犁营销咨询公司首席战略顾问；成都尚善品牌管理有限责任公司首席战略顾问。现任本公司第五届董事会独立董事。不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。
万玉龙先生简历
万玉龙：男，汉族，1963年 8月生，中共党员，中国注册会计师、高级会计师。曾任西安皇城宾馆（中日合资）财务总监；西安新兴房地产开发有限公司（中华房屋土地开发集团公司）财务总监；陕西华地会计师有限责任公司注册会计师。不持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到其他有关部门和证券交易所的处罚；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。拟任本公司第六届董事会独立董事。