Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江永贵电器股份有限公司
授权管理制度
第一条为了加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：
（1）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利，不含工程建设、技术改造项目等对内投资）、对外投资。决策权限如下表：
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|-|-|-|-|
|比较指标|交易额度（且）||审批机关|
||比例|绝对金额||
|资产总额|公司最近一期经审计的合并报表总资产的 30％以下|不超过5000万元|总经理审批|
|||5000万元以上不超过8000万元|董事长审批|
|||8000万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表总资产的 30％||股东大会审批|
|资产净值|公司最近一期经审计的合并报表净资产的 50％以下|不超过5000万元|总经理审批|

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|-|-|-|-|
|||5000万元以上不超过8000万元|董事长审批|
|||8000万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 50％||股东大会审批|
|主营业务收入|公司最近一期经审计的合并报表主营业务的 50％以下|不超过5000万元|总经理审批|
|||5000万元以上不超过8000万元|董事长审批|
|||8000万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表主营业务的 50％||股东大会审批|
|净利润|公司最近一期经审计的合并报表净利润的 50％以下|不超过500万元|总经理审批|
|||500万元以上不超过800万元|董事长审批|
|||800万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表净利润的 50％||股东大会审批|
|成交金额（含承担债务和费用）|占公司最近一期经审计净资产的50％以下|不超过5000万元|总经理审批|
|||5000万元以上不超过8000万元|董事长审批|
|||8000万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表主营业务的 50％||股东大会审批|

公司在 12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。
（2）关联交易：按照公司制定的相关关联交易制度规定的权限和程序执行。
（3）风险投资（包括金融证券投资、高新技术开发投资等）
公司只能使用自有资金进行风险投资,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行风险投资。公司应严格控制风险投资的资金规模,不得影响公司正
常经营。
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|-|-|-|-|
|比 较 指标|交易额度（且）||审批机关|
||比例|绝对金额||
|投 资 金额|公司最近一期经审计的合并报表净资产的5％以下|不超过500万元|总经理审批|
|||500 万元以上不超过1000万元|董事长审批|
|||1000万元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的5％||股东大会审批|

（4）对外担保：按照公司制定的相关对外担保制度规定的权限和程序执行。
（5）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造）
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|比较指标|交易额度（且）||审批机关|
||比例|绝对金额||
|投资金额|公司最近一期经审计的合并报表净资产的50％以下|不超过8000万元|总经理审批|
|||8000万元以上不超过 1亿元|董事长审批|
|||1亿元以上|董事会审批|
||超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的50％||股东大会审批|

（6）合同（包括借贷、委托经营、受托经营、委托理财、对外赞助与捐赠、承包、租赁等）审批权限根据公司《合同审批授权书》实施。
（7）套期保值
公司严禁参与期货投资，但可对公司产品进行套期保值操作。凡进行套期保值操作，不得超过公司产品总库存，且应按《套期保值管理办法》（由董事会另行批准）执行。
本条第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）款事项中涉及关联交易的，应按
有关关联交易的权限和程序规定执行。
除本条列明的上述事项外，公司出现的其他交易行为（除公司接受赠予外）达到下列标准之一的公司应当提交公司股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过8000万元；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过800万元；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过8000万元；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过800万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。
第八条监事会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第九条公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和公司章程修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案，由股东大会批准。
本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程
相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程执行。
第十条本章程所称“以下”、“不超过”，都含本数；“以上”、“超过”不含本数。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
大连三垒机器股份有限公司
关联方资金往来审核报告
信会师报字[2017]第ZB11059号
关于对大连三垒机器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZB11059号大连三垒机器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大连三垒机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一七年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 大连三垒机器股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|大连三垒塑业有限公司|原同一控制人|应收账款|510,000.00||||510,000.00|销售|经营性往来|
|小计||||510,000.00||||510,000.00|||
|其他关联资金往来|||||||||||
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|鑫图投资有限公司|子公司|其他应收款|239,700.00|||239,700.00||往来款|非经营性往来|
|小计||||239,700.00|-|-|239,700.00|-|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||749,700.00|-|-|239,700.00|510,000.00|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－015中工国际工程股份有限公司关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 4亿元人民币（含等值外币）最高额保证的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中工资源贸易有限公司（以下简称“中工资源”）为中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）全资子公司。2017年 3月 31日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司 3亿元人民币银行授信提供担保的议案》，同意公司为中工资源 3亿元人民币银行授信提供连带责任担保，担保期限为自银行批准相关授信之日起一年。有关内容详见 2017年 4月 1日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2017－017号公告。
为进一步满足经营发展需要，中工资源拟向中国工商银行、中国交通银行申请银行授信，额度共计 5亿元人民币（含等值外币），用于中工资源流动资金贷款、保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务。公司拟为中工资源上述 5亿元人民币（含等值外币）银行授信提供 4亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保（剩余 1
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亿元人民币授信为免担保授信）。担保期限为自银行批准相关授信之日起一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。
2、董事会审议担保议案的表决情况
中工国际第六届董事会第十四次会议于 2018年 2月 12日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司银行授信提供 4亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》。根据相关规定，本次对全资子公司提供担保为公司董事会权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中工资源贸易有限公司
注册时间：2014年 7月 17日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38号五层 513室企业类型：有限责任公司
法定代表人：金永学
注册资本：人民币 20,000万元整
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，食品流通、酒类、汽车、机械设备、电子产品、纺织品、家用电器、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有色金属、食用农产品、饲料、棉花的销售，仓储业务（除危险品）。
股东和实际控制人：中工国际持有100%股权。
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主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，中工资源的资产总额为 325,590,894.67元，负债总额为 114,042,752.26元，净资产为 211,548,142.41元，2017年度实现营业收入 824,953,299.27元，利润总额 6,559,567.96元，净利润 5,026,336.48元。（以上财务数据未经审计）中工资源信用状况良好，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
公司为中工资源向中国工商银行申请 2亿元人民币（含等值外币）银行授信提供最高额连带责任保证担保，为中工资源向中国交通银行申请 3亿元（含等值外币）银行授信提供 2亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，共计提供 4亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保。担保期限为自银行批准相关授信之日起一年，具体条款以公司与银行签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司中工资源银行授信提供担保，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为中工资源提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为 103,335.40万元（含本次担保），占公司 2016年 12月 31日经审
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计净资产 762,432.73万元的比例为13.55%。上述担保全部为对控股公司提供担保。
本公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、独立董事意见
公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见，同意将上述担保议案提交董事会审议。
独立董事认为，中工国际为全资子公司中工资源银行授信提供 4亿元人民币（含等值外币）最高额连带责任保证担保，有利于全资子公司筹措资金，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2018年 2月 13日
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证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-041深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年6月27日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2017年6月23日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整部分高级管理人员 2017年度薪酬计划的议案》
根据公司副总经理聘任后的工作表现及工作能力，结合其历史薪酬状况，董事会同意对副总经理唐露阳女士、副总经理李文女士 2017年度薪酬计划进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年6月27日
三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)
一、高级管理人员名单
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划标的股票总额的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|1|李娜|董事、财务总监|13.53|1.01%|0.02%|
|2|许江营|副总经理|40.53|3.02%|0.05%|
|3|王凯旭|副总经理|13.53|1.01%|0.02%|
|4|朱文丽|副总经理|13.53|1.01%|0.02%|
|5|庞贵忠|副总经理|47.25|3.52%|0.06%|
|6|张宁鹤|副总经理|43.89|3.27%|0.05%|
|公司高级管理人员小计|||172.26|12.84%|0.21%|
|核心员工（24 人）|||874.18|65.19%|1.09%|
|预留部分|||294.6225|21.97%|0.37%|
|合计共 30 人|||1,341.0625|100.00%|1.67%|

二、核心员工名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|7|翟勇|营销核心人员|
|8|苏玲|营运核心人员|
|9|李冰|业务支持核心人员|
|10|任心宇|业务支持核心人员|
|11|张克军|营销核心人员|
|12|赵爽|营销核心人员|
|13|周卫东|营销核心人员|
|14|周胜宏|营销核心人员|
|15|李晓相|营销核心人员|
|16|陈其昌|营销核心人员|
|17|朱彦武|营销核心人员|
|18|刘庆喜|营销核心人员|

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|-|-|-|
|19|刘辉|营销核心人员|
|20|熊付强|营销核心人员|
|21|金建新|营销核心人员|
|22|贺长红|营销核心人员|
|23|黄小涛|营销核心人员|
|24|牛晓辉|营销核心人员|
|25|尚坤|营销核心人员|
|26|李欢|营销核心人员|
|27|梁卫东|营销核心人员|
|28|李建斌|营销核心人员|
|29|张艳艳|营销核心人员|
|30|李东苗|营销核心人员|

三全食品股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-091北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月10日召开了2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2018年9月19日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截止2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,679,906股，占公司目前总股本的1.622%，最高成交价为14.60元/股，最低成交价为11.70元/股，支付的总金额为239,776,929.26元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司于2018年9月20日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年9月13日至9月19日，公司股票累计成交量为52,531,453股,其25%为13,132,863股。公司每五个交易日最大回购股份数量为4,711,700股，对应日期为2018年10月8日至10月12日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年六月五日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-082
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年10月20日以邮件及通讯方式发出，于2017年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2017年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并进一步保障因经营规模增长所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据，期限不超过3年（含3年）。董事会提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与中期票据发行有关的一切事宜。具体内容请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 11月 14日召开 2017年第三次临时股东大会审议董事会提交的议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-053
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于增资珠海信环环保有限公司10%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海信环环保投资中心（有限合伙）签订协议，拟对珠海信环环保有限公司进行增资，以自有资金人民币出资502,793.30元人民币，占该公司注册资本的10.00%股份。
二、投资标的基本情况
珠海信环环保有限公司系一家于2013年8月7日依据中国法律在珠海市注册成立并有效存续的有限责任公司，注册号为440403000027530，注册资本为450万元人民币，其中上海信环环保投资中心（有限合伙）出资额占注册资本的100%。珠海信环环保有限公司系上海信环环保投资中心（有限合伙）为拟投资、建设、运营环保生物质热电工程项目而先行设立的全资项目公司。
截止2014年5月31日，珠海信环环保有限公司资产总计450万元，负债合计-0.16万元,所有者权益合计449.84万元。
珠海信环环保有限公司(以下简称“项目公司”)的注册资本金为450万元，由于投资人已经完成项目公司的注册工作，项目公司股东需在项目核准申请条件满足之日起十五个工作日内将项目公司注册资本增资至：壹亿元人民币与项目可行性研究报告总投资的百分之三十（30%）中的较高者，且该注册资本应为实收资本。
三、出资方式
本公司以自有资金502,793.30元对珠海信环环保有限公司进行增资。
四、增资珠海信环环保有限公司的目的
我国垃圾发电技术逐渐成熟，随着中国城市化进程的加快，发展环保节能的
洁净能源已经成为大势所趋，我国垃圾发电行业迎来历史性发展机遇，发展势头良好。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报，垃圾发电行业广阔的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分。公司此次收购珠海信环环保有限公司10%股权，将使公司在相当长的时期内占领一定区域的垃圾焚烧市场，按目前的环保政策，此项垃圾发电项目将给公司带来可观的经济回报。
五、备查文件
1、安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-052三全食品股份有限公司
关于公司及子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南省财政厅《关于拨付2017年主食产业化和粮油深加工企业财政贴息资金的通知》（豫财预[2017]24号），三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）获得郑州市粮食局1,080,000.00元财政贴息资金奖励，该笔补助资金已到账。
根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，2017年7-9月，公司控股子公司郑州全新食品有限公司,收到增值税退税 6,357,366.63元；公司全资子公司成都全益食品有限公司,收到增值税退税3,510,000.00元。
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定进行相应的会计处理，将上述政府补助资金 10,947,366.63元，全部计入当期损益，会对公司 2017年利润产生积极影响。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年10月10日
华讯方舟股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
华讯方舟股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华讯方舟股份有限公司及全资子公司南京华讯通信设备有限公司、成都国蓉科技有限公司、深圳市华讯方舟投资发展有限公司以及控股子公司北京华鑫方舟科技有限公司、深圳市华讯方舟系统技术有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理、研究与开发、业务外包、担保业务、全面预算、财务报告、信息系统、内部信息传递等内容。
纳入重点关注的高风险领域主要为募集资金管理、担保业务管理。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的98.3%。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|错报金额（X）|X＜净利润的1%|净利润的1%≤X＜净利润的3%|X≥净利润的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的的，认定为重要缺陷:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响
的性质、影响的范围等因素来确定。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|-|-|
|类别|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额（X）|X＜100万元|100万元≤X＜500万元|X≥500万元|

非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
（1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①公司决策程序导致重大失误；
②公司严重违反国家法律法规；
③公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④媒体频现负面新闻，涉及面广且对公司声誉造成重大损害；
⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥公司内部控制评价的结果是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；
⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①公司决策程序导致出现一般失误；
②公司违反企业内部规章，形成损失；
③公司关键岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，波及局部区域；
⑤公司重要业务制度或系统存在缺陷；
⑥公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（1）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
①公司决策程序效率不高；
②公司违反内部规章，但未形成损失；
③公司一般岗位业务人员流失严重；
④媒体出现负面新闻，但影响不大；
⑤公司一般业务制度或系统存在缺陷；
⑥公司一般缺陷未得到整改；
⑦公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。存在1项一般缺陷,已于报告基准日完成整改。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。2017年，公司将继续完善
内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，加强对分子公司的管控，以适应公司未来的发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕〔公司签章〕华讯方舟股份有限公司2017年4月8日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-036安泰科技股份有限公司
关于子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司
安泰环境、乙方、业主方：安泰环境工程技术有限公司（公司控股子公司，公司直接并间接持有其60%股份）
振东化工、甲方、承包方：内蒙古振东化工有限公司
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司合同专用章后生效。
2、合同的履行期限：双方于2017年8月23日在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同。合同工期为24个月。从甲方实际支付预付款到乙方账户之日起开始计算，以工程中交为工期结束标志。
3、合同的重大风险及重大不确定性：可能存在因不可抗力等因素导致项目工期延长的风险。
4、本次合同签署对公司本年度经营成果不会产生重大影响，未来年度将以该合同的实际履行情况为准。
二、合同当事人介绍
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|甲方：内蒙古振东化工有限公司||
|法定代表人|张东|
|注册资本|6亿元人民币|
|住所|伊旗纳林陶亥镇新庙村阿会沟社振兴煤矿一采区办公楼二楼|

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||201室|
|主营业务|许可经营项目：无 一般经营项目：煤制油、煤制气；煤炭综合利用的前期筹建工作;煤焦油、沥青、柴汽油调和组分（异辛烷、MTBE）、轻芳烃、重芳烃、LPG、LNG（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|是否存在关联关系|振东化工与本公司不存在关联关系。|
|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额|2016 年度，安泰科技向振东化工销售约 3,069.18 万元，占当年安泰科技营业收入的 0.82%。|
|履约能力分析|振东化工是遵照法律成立的公司，经营情况正常，具备履行本合同能力。|
|乙方：安泰环境工程技术有限公司||
|法定代表人|张晋华|
|注册资本|1亿元人民币|
|住所|北京市海淀区学院南路 76号17幢206室|
|主营业务|工程和技术研究和试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产与销售金属材料、机械设备、电子产品、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口；合同能源管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|是否存在关联关系|为公司控股子公司，公司直接并间接持有其 60%股份。|
|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额|2016 年度，安泰科技母公司向安泰环境采购约 11,004.85 万元，占当年安泰科技营业成本的 7.89%，销售约 937.87 万元，占当年安泰科技营业收入的 0.60%。|
|履约能力分析|根据安泰环境的经营运作等情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。|

三、合同的主要内容
业主方（甲方）：内蒙古振东化工有限公司
承包商（乙方）：安泰环境工程技术有限公司
1、项目名称：振东化工24万吨/年中低温煤焦油加氢改质
2、项目概述：
甲方同意委托乙方以EPC方式承担甲方投资建设的“1000万吨/年低阶煤分质清洁高效综合利用示范项目二期工程——24万吨/年（加氢量）中低温煤焦油加氢改质项目”的工程建设总承包工作；乙方确认有能力依据本合同开展本项目的工程设计、设备及材料供货、工程施工及调试、项目开车及试运行过程中的技术服务、项目投产后的保修等EPC工程总承包工作。
项目内容为一套加氢能力（公称规模）为24万吨/年的中低温煤焦油加氢改质装置、一套规模为14000-18000Nm3/h的连续富氧气化制氢装置、以及配套的环保、储运和装卸车设施及公辅工程设施。
3、项目金额：本合同固定总价为46,750万元。
4、付款方式：本合同付款方式为电汇或银行承兑（承兑期限不超过6个月）。合同签订后至工程初步验收前，甲方支付不低于固定总价的70%作为第一阶段的工程款；工程初步验收后18个月内，甲方支付完成全部合同款项。
5、合同签署时间、履行期限：双方于2017年8月23日在内蒙古自治区鄂尔多斯市共同签订合同。合同工期为24个月。从甲方实际支付预付款到乙方账户之日起开始计算，以工程中交为工期结束标志。
6、生效时间和生效条件：本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司合同专用章后生效。
7、违约责任及赔偿：
甲方未按本合同约定履行其义务，由此造成工程中途停建或缓建，应采取措施弥补或减少损失，工期相应顺延，拖延工程进度给乙方造成的损失由甲方承担。因甲方造成的合同违约，甲方应承担违约责任、采取补救措施，并赔偿因违约给乙方造成的损失、损害，并顺延延误的工期。甲方承担违约责任并支付违约金，但并未因此解除合同中约定的应由甲方继续履行的其它责任和义务。
由于乙方原因违约造成工程无法按期完工的，逾期1-4周的，每延期一周，乙方应向甲方支付违约金10万元；逾期5周及5周以上的，每逾期一周，乙方应向甲方支付违约金20万元。逾期超过8周以上的，甲方有权终止合同或另行委托第三方承担未完工作，因此导致的费用由乙方承担。工程实施期间，乙方因疏于管理或管理不善，造成工程质量、安全、进度受损的，甲方有权对乙方处以1-5万元/每次的罚款。乙方因合同相关条款所述原因违约的违约金累计最高限
额不超过合同总价的3%。因乙方原因造成工程未能达到合同规定的性能及合同约定的质量标准的，乙方应负责自费修改并在六个月内达到设计意图；如六个月内仍无法达到设计意图，甲方可采取合同规定的相关方式向乙方索赔。
四、签订合同对公司的影响
作为安泰科技在节能环保领域增量业务的重要战略布局，安泰环境致力于在节能环保、清洁能源业务领域积极推进由单一过滤材料和装置供应商向工程总包与解决方案提供者的转变。随着国家调整产业结构、发展循环经济及能源清洁利用政策的提出，对煤炭深加工行业提质增效、产业延伸起到重要推动作用。安泰环境充分利用自身在传统能源清洁高效利用、煤炭深加工领域核心工艺技术优势及EPC总包能力，围绕煤炭冶金、石油石化等重点行业转型升级及环保需求，力争成为煤焦油梯级利用与煤炭清洁高效利用技术的行业领先者。
本次合同签署对公司本年度经营成果不会产生重大影响，未来年度将以该合同的实际履行情况为准。签署并履行合同不会影响公司业务、经营的独立性。
五、其他相关说明
1、公司承诺在定期报告中披露该重大合同的履行情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
2、备查文件：《内蒙古振东化工有限公司1000万吨/年低阶煤分质清洁高效综合利用示范项目二期工程24万吨/年中低温煤焦油加氢改质项目EPC工程建设总承包合同协议书》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2017年9月 4日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-087开能健康科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2018年股权激励计划中2名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意根据《2018年股权激励计划》的相关规定将其已获授但尚未解除限售的限制性股票分别为108,000股及115,200股，均由公司以3.625元/股的回购价格全部回购并注销。
注销完成后，公司总股本将变更为 582,794,909股，注册资本也将随之变动。相关公告信息刊登于2019年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017—020
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2017年 4月 24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2017年 4月 28日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 9名，实际到会董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
《 2017年第一季度报告》全文及正文的内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“华夏银行深圳中心区支行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币 1亿元整，担保方式为信用，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向华夏银行深圳中心区支行申请贷款。上述授信的利息、费用和利率等条件由公司与华夏银行深圳中心区支行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2016年4月28日召开第三届董事会第五十一次会议决议，审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向华夏银行深圳分行申请不超过人民币8,000万元整的综合授信额度，该授信额度已于2017年4月21日到期，本次审议的议案系该授信额度的调整和续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳分行申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币 15,000万元，授信期限为 1年，用于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招行深圳分行申请贷款。担保方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或公司财务总监王海晨先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于 2016年 2月 5日召开第三届董事会第四十五次会议决议，审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳时代支行场申请综合授信额度的议案》，同意公司向招行深圳时代广场支行申请人民币 15,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2017年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-003思源电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的会议通知于2018年 1月 15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于 2018年 1月 23日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更的决议》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会审议通过的关联方应收账款计提坏账准备会计估计变更事项，符合相关法律、法规及《企业会计准则》，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，能够更好的反映集团各公司应收账款核算的内容，更加公允、恰当地反映集团各公司的资产状况。监事会同意本次会计估计变更。
备查文件
经与会监事签字的公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-022
深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2016年2月22日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年2月26日（星期五）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司自身实际经营情况，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体方案如下：
1、发行规模与方式
本次发行的公司债券面值总额不超过人民币3亿元（含3亿元），且本次公开发
行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过3年（含3年），可为单一品种或多品种组合。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、募集资金的用途
本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和/或补充公司流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、还本付息方式
本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、利率水平及确定方式
本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、担保安排
本次发行公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会根据公司和市场的情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（3）主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权的议案》。
经审议，监事会认为：公司以人民币7,500万元收购新余精拓投资管理中心（有限合伙）持有的深圳市华磊迅拓科技有限公司60%股权与公司发展战略相符，同意本次收购事项。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2016年2月26日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-003西部金属材料股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,227,390,871.36||1,144,811,152.62||7.21%||
|营业利润|1,972,315.59||17,318,150.04||-88.61%||
|利润总额|41,410,595.31||65,354,633.54||-36.64%||
|归属于上市公司股东的净利润|5,376,612.20||20,181,566.88||-73.36%||
|基本每股收益（元）|0.03||0.12||-75%||
|加权平均净资产收益率|0.61%||2.32%||-1.71||
|||||本报告期初|||
|总 资 产|2,897,053,288.15||2,782,846,999.19||4.10%||
|归属于上市公司股东的所有者|879,267,427.34||872,043,766.25||0.83%||
|权益|||||||
|股 本|174,630,000||174,630,000||0||
|归属于上市公司股东的每股净|5.04||4.99||1.00%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司全年实现营业总收入 1,227,390,871.36元，较上年增加7.21%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大，主要是2013年度处置子公司股权产生的非经常性损益较大，而2014年无此项收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在2014年10月25日公告的
2014年度第三季度报告中披露的2014年度业绩预计情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于2014年度财务报表的内部审计报告。
西部金属材料股份有限公司
董事会