证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016－078广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2016年09月28日下午15:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年09月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年09月27日15:00至2016年09月28日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：董事欧阳业恒先生。
6、公司于2016年09月02日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016年09月03日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况（备注：以下百分比计算四舍五入，保留两位数）1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共3人，代表股份163,646,476股，占公司有表决权股份总数的37.45%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东53人，代表股份1,984,239股，占上市公司总股份的0.45%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 56人，代表股份 165,630,715股，占上市公司总股份的37.90%。其中出席会议的持有
上市公司5%以上股份股东（包括股东代理人）为 2人，代表股份
150,803,684股，占上市公司总股份的34.51%；出席会议的中小投资者为 53人，代表股份 1,984,239股，占上市公司总股份的0.45%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议的议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
与会股东审议并通过以下议案：（备注：以下百分比计算四舍五入，保留两位数）
1、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的与原则
表决结果：同意 163,706,576股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,298,239股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.78%；弃权 625,900股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.38%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.03%；反对 1,298,239股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.43%；弃权 625,900股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.54%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.2激励计划的管理机构
表决结果：同意 163,706,576股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,308,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.03%；反对 1,308,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.95%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.4限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,308,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 620,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,308,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.95%；弃权 620,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
表决结果：同意 163,701,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.83%；反对 1,309,639股，占出席会议所
有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 620,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.75%；反对 1,309,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.00%；弃权 620,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.9限制性股票的会计处理
表决结果：同意 163,706,576股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,308,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 60,100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.03%；反对 1,308,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的65.95%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.10限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
表决结果：同意 163,701,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.83%；反对 1,309,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 620,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.75%；反对 1,309,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.00%；弃权 620,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.25%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.11公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.12公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 163,702,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.84%；反对 1,313,139股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.79%；弃权 615,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.37%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 55,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.80%；反对 1,313,139股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的66.18%；弃权 615,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的31.02%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
1.13限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 163,701,076股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.83%；反对 1,286,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.78%；弃权 643,000股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.39%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 54,600股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.75%；反对 1,286,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的64.84%；弃权 643,000股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的32.41%。
该子议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
综上，该议案（含各子议案）为特别决议事项，已全部经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 163,684,876股，占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数的98.83%；反对 1,901,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的1.15%；弃权 44,200股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.03%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 38,400股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.9353%；反对 1,901,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.84%；弃权 44,200股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的2.23%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意 163,662,976股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的98.81%；反对 1,901,639股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的1.15%；弃权 66,100股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0.04%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 16,500股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.83%；反对 1,901,639股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的95.84%；弃权 66,100股，占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的3.33%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
2、律师姓名：马彪、谢盼
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 09月 28日