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关于对四川久远银海软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第111442号四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是四川久远银海软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供四川久远银海软件股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：钱骁玲
中国·上海 二 O一六年三月三十日
专项审计说明第2页
附件 四川久远银海软件股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中物院及其下属单位|实际控制人及其附属企业|其他应收款|1,056,000.00||1,056,000.00||履约保证金|经营性往来|
||||其他应收款|400,000.00||400,000.00||投标保证金|经营性往来|
||||其他应收款|17,428.75|||17,428.75|房租保证金|经营性往来|
||||应收账款|336,775.00|1,372,548.70|856,200.00|853,123.70|货款|经营性往来|
|小计||||1,810,203.75|1,372,548.70|2,312,200.00|870,552.45|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|山西久远爱思普软件股份有限公司|控股子公司|其他应收款|114,529.20|69,113.70||183,642.90|代缴社保、公积金等|经营性往来|
||四川久远银海畅辉软件有限公司|全资子公司|其他应收款||141,717.09|141,717.09||代缴社保、公积金等|经营性往来|
||成都兴政电子政务运营服务有限公司|控股子公司|其他应收款||68,032.30|68,032.30||代缴社保、公积金等|经营性往来|
||四川久远国基科技有限公司|全资子公司|其他应收款||68,136.71||68,136.71|代缴社保、公积金|经营性往来|

专项审计说明第3页
等
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||北京久远银海技术有限公司|控股子公司|其他应收款|1,120,438.47|1,253,415.43|832,340.82|1,541,513.08|代缴社保、公积金等|经营性往来|
||四川银海软件有限责任公司|全资子公司|其他应收款||12,854.61|10,454.61|2,400.00|代缴社保、公积金等|经营性往来|
||新疆银海鼎峰软件有限公司|控股子公司|其他应收款||25,563.53|25,563.53||代缴社保、公积金等|经营性往来|
||重庆久远银海软件有限公司|控股子公司|其他应收款||313,506.04|313,506.04||代缴社保、公积金等|经营性往来|
|小计||||1,234,967.67|1,952,339.41|1,391,614.39|1,795,692.69|||

主管会计工作负责人：
法定代表人：_________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________________
专项审计说明第4页
附件 四川久远银海软件股份有限公司2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2015年1月1日（）万元）|报告期新增占用金额（2015年度）（万元）|报告期偿还总金额（2015年度）（万元）|期末余额（2015年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营||||||||||

专项审计说明第5页
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|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|

法定代表人：
_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第6页
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第三届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表事前认可意见如下：
一、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》的事前认可意见
公司全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司与宿迁市城投远大建筑科技有限公司关联交易事项为公司日常经营所需，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定。关联交易定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
王炳明 李冬梅 林萌
珠海港股份有限公司
内部控制审计报告
珠海港股份有限公司 2016年度内部控制评价报告
珠海港股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事局声明
按照企业内部控制规范体系的建立，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
评价报告第1页
域。纳入评价范围的主要单位包括：珠海港股份有限公司本部、中国珠海外轮代理有限公司、珠海港拖轮有限公司、珠海外轮理货有限公司、珠海港兴管道天然气有限公司、珠海市广华燃气消防工程有限公司、珠海港富物业管理有限公司、珠海港昇新能源股份有限公司、珠海港置业开发有限公司、珠海港物流发展有限公司等十家公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的73.65%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源管理、财务管理、财务行动方案、投融资和担保管理、子公司管理、合同及法律事务管理、采购管理、资产管理、印章管理、安全生产管理、基建工程管理、仓储管理与物流管理、商贸管理、风电生产管理、拖轮作业管理、理货管理、结算管理、客户管理、股权投资管理、信息披露等内容；重点关注的高风险领域主要包括：投融资和担保管理、采购管理、合同及法律事务管理、基建工程管理、商贸管理、资金运营等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,组织开展内部控制评价工作。
公司董事局根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
本公司采用定量和定性标准相结合的方式，对财务报告内部控制缺陷进行认定。
（1）定量标准
定量标准的制定思路如下:
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|重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷||
||财务报表整体重要性水平||财务报表整体重要性水平的 10%≤潜在错报||潜在错报＜财务报表整体重要|
||≤潜在错报||＜财务报表整体重要性水平||性水平的10%|

其中，本公司以 2016年 12月 31日被评价对象息税前利润扣除投资分红后
的5%作为财务报表整体重要性水平。
评价报告第2页
（2）定性标准
1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
②发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
④控制环境无效；
⑤一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
⑥因会计差错导致的监管机构处罚。
2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重要缺陷”的强烈迹象：
①关键岗位人员舞弊；
②合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
③已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
3）一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(三) 非财务报告内部控制缺陷评价标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量标准如下：
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|重大缺陷||重要缺陷||一般缺陷||
||财务报表整体重要性水平||财务报表整体重要性水平的 10%≤潜在错报||潜在错报＜财务报表整体重要|
||≤潜在错报||＜财务报表整体重要性水平||性水平的10%|

评价报告第3页
（2）定性标准
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
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|缺陷等级认定标准|法规|运营|声誉|安全|环境|
|重大缺陷|严重违规并被处以重罚或承担刑事责任|自身原因造成非计划停运超考核指标50%（含）|负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|造成 10 人以上死亡，或者 50人以上100人以下重伤。|达到重大环境事件（Ⅱ级）情形之一的。|
|重要缺陷|违规并被处罚|自身原因造成非计划停运超考核指标20~50%|负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害|造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤。|达到较大环境事件（Ⅲ级）情形之一的。|
|一般缺陷|轻微违规并已整改|自身原因造成非计划停运超考核指标20%以下（含）|负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响|造成3人以下死亡，或者10人以下重伤。|达到一般环境事件（Ⅳ级）情形之一的。|

(四) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无与其他内部控制相关重大事项说明。
珠海港股份有限公司2017年4月11日
评价报告第5页
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-028
江苏中南建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015年5月7日下午2:00
2.现场会议召开地点：江苏海门市上海路中南大厦 2006会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月6日下午15:00）至投票结束时间（2015年5月7日下午15:00）间的任意时间。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：陈锦石
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）9人，代表股份875844868股，占公司有表决权总股份74.9970%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表股份833544143股,占公司有表决权总股份数的71.3749%。通过网络投票的股东（股东代理人）7人，代表股份42300725股，占公司有表决权总股份3.6221%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2015年 4月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
江苏中南建设集团股份有限公司关于选举董事的议案
表决结果为：
同意875844868股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42300725股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6221%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：蒋文俊、尚世鸣
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年五月七日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-051中航飞机股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2019年第三季度报告》
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（《2019年第三季度报告》全文详见 2019年 10月 29日巨潮资讯网）二、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
同意委任吴志鹏先生为公司董事会战略委员会委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
三、通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 10月 29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于修订<公司章程>的的公告》）
四、批准《关于清算注销中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司的议案》
为避免经营风险，降低管理成本，提高运营效率，同意对参股公司中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理清算注销具体事项。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 10月 29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于清算注销参股公司的公告》）
五、通过《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》因公司年度科研经营生产任务增加，同意将2019年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位发生日常关联交易金额由
47,887,178,196.98元调整为49,501,309,791.76元。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的公告》）六、通过《关于2020年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意 2020年度公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及所属单位预计发生日常关联交易金额为49,805,421,668.79元。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《2020年度日常关联交易预计公告》）
七、通过《关于续签<关联交易框架协议>的议案》
为满足公司科研生产经营工作的需要，同意公司继续与西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司分别签订《关联交易框架协议》及相关附件协议。本次签订协议涉及的交易方包括上述四家公司及其下属企业，协议正式生效后，公司与上述关联方以往签订的同类型关联交易框架协议同时终止执行。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守
泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续签<关联交易框架协议>的公告》）
八、通过《关于预计2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
同意2020年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过80亿元；贷款额度不超过30亿元；综合授信额度不超过40亿元，上述授信额度可循环使用。
在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）
九、批准《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
决定于2019年11月14日召开公司2019年第二次临时股东大会。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见2019年10月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》）
十、备查文件
（一）第七届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-004新华都购物广场股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》中预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润为-2,800万元至1,800万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,500万元至5,500万元|盈利：5,438.36万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、三季报后，南昌洪城店业主林政乡诉讼案一审判决及江西华鼎置业有限公司诉讼案终审判决的赔偿损失超出正常预期，已计提预计负债1950.88万元。
2、三季报后，赔偿厦门舫阳店租赁户装修损失380万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2017年度业绩具体财务数据将在公司2017年年度报告中进行详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-017号成都天保重型装备股份有限公司
关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作基本情况概述
为了更好的拓展在环保领域并购及发展，在国内外寻求对成都天保重型装
备股份有限公司（以下简称：“天保重装”或“公司”）具有重大意义的并购
及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，同时借助专业投资机构放大公司的
投资能力，分享并购投资市场的回报。公司拟使用自有资金人民币3000万元与
东证融成资本管理有限公司（以下简称“东证融成”）共同发起设立东证天保
环保产业并购基金（有限合伙，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准，
以下简称“并购基金”），作为公司产业并购整合的平台，推动公司做大做强
环保业务；并购基金将视情况，投资平台用于收购境内境外标的资产或股权。
环保并购基金专门投资于国内外环保行业优质企业、相关高端装备制造企
业，重点包括上市公司的境内及境外的优质环保企业、拟境内或境外上市企业、优质新三板企业，或全体合伙人有投资意向的其他企业；投资标的侧重于已达
到一定规模并形成稳定现金流的优质环保企业。通过本次投资，公司将借助东
证融成专业机构的力量和经验，努力实现公司在环保产业链的整合和扩张，实
现公司环保业务的快速发展。
本次交易已经公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过，本次交易不
涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
公司名称：东证融成资本管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼1层115室
注册资本：10000万元
成立日期：2013年11月14日
法定代表人：宋大龙
经营范围：投资管理；项目投资；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；经济信息咨询（不含中介服
务）。
三、并购基金设立框架合作协议主要内容
1、投资方向
环保并购基金专门投资于国内外环保行业优质企业、相关高端装备制造企
业，重点包括上市公司的境内及境外的优质环保企业、拟境内或境外上市企业、优质新三板企业，或全体合伙人有投资意向的其他企业；投资标的侧重于已达
到一定规模并形成稳定现金流的优质环保企业。
如有闲置资金可根据环保并购基金合伙协议约定进行投资。
2、基金规模、期限及出资
基金总规模5亿元，组织形式为有限合伙企业，基金存续期限3年（经普通
合伙人提议全体合伙人同意，存续期可延长1年）。东证融成担任基金普通合伙人和执行事务合伙人并对基金债务承担无限连带责任；天保重装和其他资金方
担任有限合伙人，其中天保重装认缴出资6%、东证融成负责协调其他资金方认
缴其余部分出资，有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任。
基金出资计划：
（1）2015年2月28日前实缴出资到位1500万元，完成并购基金的设立登记
工作，其中东证融成实缴出资1000万元、天保重装实缴出资500万元；
（2）2015年3月31日之前，结合并购项目进度，东证融成和天保重装其余
认缴出资实缴到位。
3、经营决策
（1）执行事务合伙人
东证融成为环保并购基金唯一执行事务合伙人，拥有执行合伙事务的权利，包括但不限于投资决策委员会同意或授权范围内的投资事务、投资基金财产处
置、投资基金经营管理团队委派及聘用、投资基金存续及经营所涉及一切事项。
（2）环保并购基金下设“投资决策委员会”，负责对并购基金的投资、退出及所有重大事项进行审议、决策。投资决策委员会设3名委员，由东证融成委派2名，天保重装委派1名。投资决策委员会的决策3票通过即为有效。
（3）基金退出
基金收购并购标的后，将对其进行一定时间的培育管理，待整合成功、培
育成熟，且天保重装资金条件允许时，由天保重装优先进行收购，并购基金投
资退出；收购价格以并购基金实际发生的资金成本为基数，以人民币为结算支
付币种，按年化增值率不低于12%对应的评估价值确定。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次合作将有利于充分发挥双方各自专业、客户、信息等方面的优势，对
并购标的进行筛选、孵化、培育，公司将借助东证融成的相关投资资源和经验，加快公司外延式发展的步伐，为公司在环保产业链扩展和整合并购提供支持和
帮助。从长远看，将不断提高公司在产业领域的投资水平，将对公司今后发展
和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。
五、风险提示
1、投资收益不确定性风险
环保并购基金的并购标的由天保重装优先收购，如天保重装收购资金筹措
时间较长，并购标的未来经营情况不理想，或经过培育期后企业估值没有达到
预期，或因宏观经济环境影响企业未来收益，从而导致投资基金业绩没有达到
劣后级资金分配标准的情形，均会影响投资基金的投资收益。
2、双方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议
董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-020号
海南海德实业股份有限公司
关于全资子海徳资产管理有限公司的下属全资子公司杭州华渡投资管理有限公司获得私募基金管理人资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海徳资产管理有限公司（以下简称“海徳资管”）的下属全资子公司杭州华渡投资管理有限公司（以下简称“杭州华渡”）向中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）申请私募基金管理人资格，并于近日在基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号:P1061295。
杭州华渡的详细登记信息请查看基金业协会官方网站（http://www.amac.org.cn/）的公示信息。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-008长江证券股份有限公司
关于经营范围及《公司章程》变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 27日，公司收到中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可[2014]871号)，核准公司设立长江证券（上海）资产管理有限公司，同时核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务（详情参见公司 2014年 8月 27日在巨潮资讯网刊登的《公司关于获准设立资产管理子公司的公告》）。
日前，公司领取了新的业务许可证，并修改了《公司章程》的相应条款。本次《公司章程》变更涉及公司经营范围的变更，即减少证券资产管理业务，变更后的公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；中国证监会批准的其他业务。《公司章程》的变更已经公司第六届董事会第十八次会议和公司 2012年年度股东大会审议通过，相关决议公告已于 2013年 4月 22日、5月 25日刊登在巨潮资讯网。变更后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
同时，长江证券（上海）资产管理有限公司已经完成工商登记，领取了《经营证券业务许可证》。该公司注册资本人民币 2亿元，经营范围为证券资产管理，住所为上海市浦东新区世纪大道1589号11楼10-11单元。
公司将根据监管要求，着手办理工商登记变更等相关事宜。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年二月十六日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-075债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事、副总经理、董事会秘书沈依伊先生，董事、财务总监何珍女士及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续性发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-051西安宝德自动化股份有限公司
关于披露权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日收到公司控股股东、实际控制人赵敏先生和霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司(以下简称“瀚诺投资”)的通知，双方于2018年6月21日在西安签署《表决权委托协议》。
赵敏先生无条件、不可撤销的，将持有的公司53,738,100股（占公司总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托翰诺投资行使。详见同日公告的《关于控股股东、实际控制人签署<表决权委托协议>的公告》。
本次交易所涉及的有关股东的权益变动情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次委托前||本次变动数量||本次委托后||
||有表决权股份数量|有表决权股份比例|变动数量|变动比例|有表决权股份数量|有表决权股份比例|
|赵敏|135,898,000|42.99%|53,738,100|17%|82,159,900|25.99%|
|瀚诺投资|0|0%|53,738,100|17%|53,738,100|17%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人赵敏先生、瀚诺投资已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-088
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过7000万元闲置募集资金购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-031。
2014年7月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
公司于2014年12月25日向浦发银行认购1,800万元人民币保证收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
4、理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
5、认购金额：1,800万
6、年化收益率：4.6%/年
7、投资期限：2014年12月25日-2015年03月03日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：我司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本金金额||||产品类|||||
||资金来源||理财银行||||产品名称||||起息日||到期日|
||||||（万元）||||型|||||
|募集资金||浦发银行||3400||上海浦东发展银行股份有限公司利多多E路发A款||保证收益型||2014/11/27||2015/2/3||
|自有资金||浦发银行||50||上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号||保证收益型||2014/11/26||2014/12/3起可随时支取||

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计为5,200万元（含本次），占公司审批通过的募集资金理财额度（10,300万元）的50.49%，占公司最近一期经审计净资产的2.74%。
五、备查文件
1、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》(保证收益型-E路发A款)。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 12月 29日
中国国际金融股份有限公司
关于江苏卓胜微电子股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：卓胜微|
|保荐代表人姓名：章志皓|联系电话：010-6505 1166|
|保荐代表人姓名：李天怡|联系电话：010-6505 1166|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|

|||
|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是 否 履 行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于发行前股东所持股份的限售安排、锁定股份及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|2．关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．关于招股说明书信息披露依法承当赔偿责任的承诺|是|不适用|
|4．关于未能履行承诺时约束措施的承诺|是|不适用|
|5．关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6．关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|7．关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|8．关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9．关于承诺履行事宜的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏卓胜微电子股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
章志皓 李天怡
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
公司《章程》修改相关条款对照表
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币59863.4538万元。|第六条 公司注册资本为人民币54287.4902 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为598,634,538股，公司的股本结构为：普通股598,634,538股，无其他种类股。注册资本已于 2016 年 10 月 21 日前缴足。|第十九条 公司的股份总数为542,874,902 股，公司的股本结构为：普通股542,874,902股，无其他种类股。注册资本已于 2016 年 10 月 21 日前缴足。|
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-112江苏九九久科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）自2015年11月16日（星期一）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
公司将密切关注中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结果，及时履行信息披露业务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-023
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2019年 3月 18日（星期一）14:50开始。
②网络投票时间：2019年 3月 17日（星期日）至 2019年 3月 18日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 3月 18日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 3月 17日 15:00至 2019年 3月 18日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10号公司总部 7楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 5,630,158股，占上市公司总股份的1.7373％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 154,600股，占上市公司总股份的0.0477％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,475,558股，占上市公司总股份的1.6896％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 5,630,158股，占上市公司总股份的1.7373％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 154,600股，占上市公司总股份的0.0477％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,475,558股，占上市公司总股份的1.6896％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 10人，出席 9人，董事黄丽燕女士因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5人，出席 5人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
提案 1.00关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 5,630,158股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,630,158股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司已回避表决。
该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、张咸文
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 3月 19日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-061北京深华新股份有限公司股票交易
异常波动公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京深华新股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）（证券简称：深华新、证券代码：000010）股票在2015年5月27日和28日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或者处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除2015年5月19日披露的“深华新发行股份购买资产并募集配套资金”事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、除前述与“发行股份购买资产并募集配套资金”相关的事项外，截至本公告披露日，公司不存在其他重大资产重组、重大资产收购、发行股份等行为，同时公司及控股股东承诺至少在3个月内不筹划除前期已披露事项以外的同一事项。
2、本公司2015年1～ 6月的业绩预计为：
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||年初至6月末预计为|||上年同期|增减变动||
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|累计净利润的预计数（万元）|100||150|-641|增长|--|
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|基本每股收益（元/股）|0.0017|--|0.0026|-0.0109|增长|--|
|业绩预告的说明|预计本报告期公司营业收入较上年同期将实现大幅度增长，从而扭亏为盈。||||||

3、公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会