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东吴证券股份有限公司
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
紫鑫药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对紫鑫药业填写的《内控规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：紫鑫药业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制，并得到了有效实施；《吉林紫鑫药业股份有限
公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文，转签章页！）
（本页以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于吉林紫鑫药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》签章页）
保荐代表人：
蒋序全 李佳佳
保荐机构：东吴证券股份有限公司年 月 日
上海东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
上海东方华银律师事务所
中国•上海
二 O一九年 7月
东方华银关于佐力药业2019年第二次临时股东大会的法律意见书上上海海东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
邮编：200122 p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于浙江佐力药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：浙江佐力药业股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江佐力药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知、公司2019年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
东方华银关于佐力药业2019年第二次临时股东大会的法律意见书的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2019年7月3日第六届董事会第二十二次会议作出决议，决定召开2019年第二次临时股东大会。公司已于 2019年 7月 5日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的方式，现场会议于2019年 7月 30日下午14：30在浙江省德清县阜溪街道志远北路 388号，公司会议室举行；网络投票时间为2019年7月29日至2019年7月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 30日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月29日下午15:00～2019年7月30日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
东方华银关于佐力药业2019年第二次临时股东大会的法律意见书根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计 9人，代表股份 28,194,973股，占公司股份总数的4.6326%；其中：
（1）现场出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表 6人，代表股份28,188,173股，占公司股份总数的4.6315%；
（2）通过网络投票的股东 3人，代表股份 6,800股，占公司股份总数的0.0011%。
出席本次会议的中小投资者股东9人，代表股份数28,194,973股，占公司总股份的4.6326%。
以上股东均为截至2019年7月23日股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
本所律师认为，出席本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于延长德清郡健投资管理合伙企业（有限合伙）经营期限及签署相关补充协议暨关联交易的议案》
该议案的表决结果为：同意票28,193,473股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9947%；反对票1,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0053%；弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小投资者的表决情况：同意28,193,473股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9947%；反对1,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0053%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
在对此项议案表决时，与该关联交易有利害关系的关联股东俞有强先生、董
东方华银关于佐力药业2019年第二次临时股东大会的法律意见书弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决，该议案须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场及网络投票进行了计票和监票，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
东方华银关于佐力药业2019年第二次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
上海东方华银律师事务所负责人：王建文 经办律师：黄勇
张志良
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2014-086
泛海控股股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 8月 28日下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 27日 15:00至 2014年 8月 28日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年8月19日。
3.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司副董事长兼总裁郑东先生。
7.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
截止股权登记日，公司股东合计35,653名。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共25名，代表股份 3,570,756,804股，占公司股份总数的78.35%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共16名，代表股份 3,557,042,184股，占公司股份总数的78.05%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共9名，代表股份 13,714,620股，占公司股份总数的0.30%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案》
表决结果为：同意 70,997,637票，占出席会议有表决权股份总数的93.36%；反对 5,051,429票，占出席会议有表决权股份总数的
6.64%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 70,997,637票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.36%；反对 5,051,429票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的6.64%；弃权 0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海能源控股股份有限公司及其他关联人回避了表决。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司作为出质人将持有的民生证券股份有限公司部分股权（合计1,243,120,000股）质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、四川信托有限公司（以下简称“四川信托”），以为中国泛海控股集团有限公司向平安信托申请的信托贷款（合计人民币57,000万元）、向四川信托申请的信托贷款（合计人民币100,800万元）提供质押担保，质押期间为自上述股权质押生效之日起至质押担保范围内的应付款项全部付清之日止。
（二）《关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案》
表决结果为：同意 3,565,705,375票，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对 5,051,429票，占出席会议有表决权股份总数的
0.14%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意 82,785,637票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的94.25%；反对 5,051,429票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的5.75%；弃权 0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司为全资子公司通海建设有限公司向兴业银行股份有限公司上
海分行申请的金额不超过人民币38亿元的委托贷款提供连带责任保
证。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所。
2.律师姓名：耿陶、滕晓燕。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及公司《章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-38海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2017年5月11日、5月16日、5月23日、5月31日发布了《关于股票交易价格异常波动自查停牌公告》（公告编号2017-29）、《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号2017-31)、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-34）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号2017-37）。公司将争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2017年6月11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年6月12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告并申请复牌，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在积极推进中，交易各方就交易方案的具体内容在进行积极磋商、论证。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年六月七日
江阴海达橡塑股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-013
江阴海达橡塑股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司实现净利润138,182,104.48元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净利润计提10%的盈余公积金13,818,210.45元,加上上年未分配利润余额279,961,163.14元,截至2018年12月31日，公司可供分配的利润为404,325,057.17元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33元（以上财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告）。
鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司股份总数601,234,191股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），合计派发现金股利33,669,114.70元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、审批程序
上述预案分别经公司于 2019年3月 27日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，一致认为上述利润分配预案不
江阴海达橡塑股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告
存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
2、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-029郴州市金贵银业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月15日（星期四）下午2：30；
网络投票时间：2014年5月14日（星期三）—2014年5月15日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 5月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15:00—2014年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号金贵银业股份有限公司二楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东或股东代理人共 16人，合计持有公司有效表决权股份数
102,866,726股，占公司总股份的44.97%。
公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 14人，代表股份 102,852,826股。占公司有表决权股份总数的44.96%；
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表股份 13900股，占公司股份总数的0.0061%。
四、议案审议及表决情况
会议由公司董事会召集，于2014年4月28日向全体股东发出会议通知，出席会议的股东或股东代理人共 16人，合计持有公司有效表决权股份数 102,866,726股，占公司总股份的44.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席现场会议的股东或股东代理人共 14人，代表股份 102,852,826股。占公司有表决权股份总数的44.96%；通过网络投票的股东共2人，代表股份 13900股，占公司股份总数的0.0061%。公司全体董事出席了会议，公司监事、董事会秘书出席了会议，公司的高级管理人员和公司聘请的中介机构人员列席了会议。
会议由公司董事长曹永贵先生主持，与会股东审议并通过了如下议案：
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2、《关于发行公司债券方案的议案》
2-1债券发行规模
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-2向公司股东配售安排
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-3债券期限
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-4债券利率及确定方式
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-5发行方式
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-6担保情况
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-7发行对象
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-8募集资金的用途
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-9发行债券的上市
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
2-10决议的有效期
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
3、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案
表决结果：同意 102,866,726股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。会议通过了该项议案。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南省启元律师事务所
（二）见证律师：刘中明、夏建丽
（三）结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）郴州市金贵银业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司2014年5月16日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-159陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于引入战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前依然面临较大的偿债风险，若债务重组工作无法顺利完成，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至本公告日，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先因筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌公告》。公司于 2018年 3月 23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。
为尽快恢复公司股票的正常交易，公司股票自2018年4月2日开市起复牌，复牌后继续推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于 2018年 3月 30日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041）。公司于2018年4月16日、2018年5月2日、2018年5月17日、2018年5月30日、2018年6月13日、2018年6月27日、2018年 7月 11日、2018年 7月 26日、2018年 8月 8日、2018年 8月 22日及 2018年9月4日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组及引入战略投资者的进展公告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于引入战略投资者的进展公
告》（公告编号：2018-064、2018-082、2018-096、2018-104、2018-113、2018-121、2018-132、2018-137、2018-143、2018-147、2018-157）。
引入战略投资者事项进展及风险情况
截至本公告日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事李瑶先生已接洽几家关注新能源企业的大型企业及机构。公司正面临债务危机，上述相关企业对此在持续关注，目前控股股东、大股东与相关企业仍在进行洽谈。
目前公司面临严峻的债务危机和经营困难，大规模债务逾期致使公司及沃特玛大量银行账户被冻结、大量经营性资产被查封，生产经营受到严重影响，在手的订单无法正常执行。为保证引入战略投资者的顺利进行，公司正在努力解决债务问题。若债务问题无法顺利解决，会对公司本次引入战略投资者事项产生不利影响，有可能导致该事项最终无法实施。截至目前，公司尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。
鉴于上述事项仍在进行中，尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-127
东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2018年11月26日以电话及邮件方式向全体监事发出，会议于2018年11
月28日以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会会议由监事会主席苏国珍先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》等有关的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》
公司以自有资金预先投入募集资金项目及支付发行费用，未与募投项目实施计划相抵触，本次以募集资金置换先期投入的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，亦符合公司本次募投项目的实际投入情况,不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害全体股东利益的情况，审议程序符合相关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金68,714.37万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用募集资金为东旭新能源投资有限公司及相关公司增资的议案》
同意公司使用本次非公开发行募集资金128,576.00万元为东旭新能源进行增资，并在上述增资完成后由东旭新能源对其全资募投项目子公司增资34,700.00万元，用于募投项目建设，有利于募集资金投资项目的实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-058安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）为解决本年度收购种子所需流动资金缺口，拟向徽商银行合肥花园街支行申请人民币贷款 2,300万元，需公司为其提供保证担保。
2015年 5月 25日，荃银高科第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事一致同意本议案。
截至本公告日，荃银高科对外担保总额为 3,800万元（含本次董事会审议批准的担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.62%和6.68%，全部为对控股子公司提供担保。根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽省皖农种业有限公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：张琴
公司住所：合肥市新站区颖河路新站总部经济大厦 B楼 1806号成立日期：2004年 6月 18日
经营范围：水稻、小麦、种子生产；预包装农作物种子批发、零售；农业科学研究。
与荃银高科的关系：系荃银高科控股子公司，荃银高科持有其54%股权。
皖农种业最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年 12月 31日|2015 年 3月 31日（未经审计）|
|资产总额|62,109,875.31|61,608,415.44|
|负债总额|18,220,760.57|17,112,836.38|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|18,220,760.57|14,512,836.38|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|43,889,114.74|44,495,579.06|
||2014年度|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|92,639,189.56|10,627,270.00|
|利润总额|6,308,519.28|528,464.32|
|净利润|6,243,269.28|528,464.32|

注：2014年度财务数据业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外担保的主要内容
担保金额：2,300万元；
担保期限：2015年 6月 1日-12月 31日；
担保方式：保证担保。
截至公告日，本次担保合同尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
皖农种业主营业务为小麦种子销售，每年 6-7月份是小麦种子收购季节，需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口约 2,300万元。为此皖农种业拟向徽商银行合肥花园街支行申请流动资金贷款 2,300万元。为保证控股子公司日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供担保。
2、担保事项的利益和风险
公司本次为皖农种业申请银行贷款提供担保，能够保障其本年度经营业务顺利进行，有利于公司整体利益的实现。且皖农种业的经营情况稳定，其资产质量和偿债能力一直较好，因此，本次担保风险可控。
3、担保的公平与对等
皖农种业为公司控股子公司，公司持股54%，处于控股地位；其余 6名自然人股东合计持股46%。为化解荃银高科本次担保风险，皖农种业 6名自然人股东已承诺按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任。本次担保未损害公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，荃银高科对外担保总额为 3,800万元（含本次董事会审议批准的担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.62%和6.68%，全部为对控股子公司提供担保，无逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，控股子公司皖农种业根据自身的经营及资金需求情况向银行申请流动资金贷款，公司作为控股股东，为其提供担保帮助其获得金融机构资金支持，有利于皖农种业主营业务发展，符
合公司整体发展利益。同时，皖农种业经营情况稳定，偿债能力较强，且该公司其余六位自然人股东已承诺将按各自持有的皖农种业股权对本次担保承担连带责任，担保风险处于可控状态。
本次担保审批程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司为皖农种业提供额度不超过 2,300万元的保证担保。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二○一五年五月二十五日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-087
深圳翰宇药业股份有限公司
关于收到无创连续血糖监测手环GlucoPred
II期临床结果暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年7月8日在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-086）。因公司正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。
公司今日收到挪威普迪医疗（PREDIKTOR MEDICALAS）发来的无创连续血糖监测手环GlucoPred（以下简称“GlucoPred”）的II期临床试验结果，同时普迪医疗将尽快启动III期临床试验。II期临床试验结果如下：
1）该临床试验是在挪威的St.Olav’sHospital（SOH）严格按照相关规定进行。
一共在12个志愿者身上每人12个位置作了测试，位置分别为左右前臂内侧、上臂外侧，左右大腿内侧，小腿后侧等。其中2个人因为无法忍受测试过程中由于人为调控血糖水平而导致的不适主动放弃未完成测试。
2）整个实验中手环GlucoPred没有引起任何不良反应。
3）通过对所有合格数据的统计分析，发现手环在上臂外侧的数据最为准确，在最常用血糖监测水平（6.2-13.0mmol/mL)范围100%的测量结果次数都位于美国FDA针对传统血糖仪要求的误差范围区间A,B区内；其它血糖水平区间，高于85%的测量结果次数位于美国FDA针对传统血糖仪要求的误差范围区间A,B区内。
4）最适合糖尿病人群日常使用的前臂内侧位置检测数据准确率符合预期，在最常用血糖监测水平（6.2-13.0mmol/mL)范围98.4-100%的测量结果次数都位于美国
FDA针对传统血糖仪要求的误差范围区间A,B区内；在其它血糖水平区间，70-80.3%
的测量结果次数位于美国FDA针对传统血糖仪要求的误差范围区间A,B区内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：翰宇药业，股票代码：300199）将于2015年7月10日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年7月9日
欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的事项的独立意见在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本；使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过4亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及进行结构性存款的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此我们同意公司使用闲置募集资金3亿元用于暂时补充流动资金；同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款，最高额不超过4亿元人民币，在该额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
柳木华 钟明霞 刘征兵
年 月 日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-78诚志股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：诚志股份，股票代码：000990）自 2015年 3月 2日起开始停牌，并于2015年3月3日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-08）。2015年 4月 4日公司发布《诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-22），公告为筹划非公开发行股票事项。2015年9月9日公司发布了《诚志股份有限公司董事会非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组并继续停牌公告》（公告编号：2015-68），公告为公司非公开发行股票募集资金购买资产相关事项构成重大资产重组，并申请继续停牌。
2015年9月15日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2015年9月16日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
2015年9月23日，公司收到深圳证券交易所《关于对诚志股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 25号）。目前，公司及参与本次重大资产重组的中介机构正在积极准备答复工作，并根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。公司拟按照深圳证券交易所规定的时间提交问询函回复及补充材料。待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-110宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种强化散热油冷电机|ZL 2018 20338848.9|实用新型|2018年03月13日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“一种强化散热油冷电机”的电机外壳内壁上具有油槽为螺旋油槽，该螺旋油槽呈螺旋状分布在电机外壳内壁的圆周面上，该电机定子外表面上也布有与电机外壳相对应的螺旋油槽，该螺旋油槽与电机定子外壁油槽配合形成螺旋油道，避免粉尘和湿气对电机防护等级和可靠性的影响，提高冷却效率；此结构冷却油与电机定子外壁直接接触大大提高了冷却效率。
上述专利为公司自主研发，将应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年9月28日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议相关议案及2017年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情
况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我们对2017年度公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见2、截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为78,855.15万元，占期末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为95.67%。
该笔担保的被担保对象为控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司，担保类型为连带责任保证。
3、公司能严格按照有关法律法规及公司制度的规定，执行对外担保的决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
4、公司不存在逾期担保，也不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情形。
5、公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
6、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司严格按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《内部控制制度》规定，在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制制度，基本形成了健全的内部控制系统。我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
公司2017年度所发生的关联交易是在符合市场经济的原则下公开合理地进
行，决策程序符合有关法律、法规的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提请将该预案提交2017年度股东大会审议。
六、关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2017年度日常关联交易及2018年预计日常关联交易是公司日常经营活
动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案。
七、关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的独立意见
公司董事2017年度薪酬水平、2018年度薪酬方案符合公司及行业的实际情
况，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案。
八、关于高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员2017年度薪酬的发放、2018年度薪酬方案的拟定符合绩效考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，我们一致同意公司高级管理人员
2017年度薪酬、2018年度薪酬方案。
九、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，负责公司的财务审计工作，聘期一年，到期可以续聘，并同意提交股
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见东大会审议。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一八年三月十六日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-081上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长潘晖先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年 9月 16日至 2018年 9月 17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 9月 17日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018年 9月 16日下午 15:00至 2018年 9月 17日 15:00期间的任意期间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份为 259,720,613股，占公司有表决权股份总数的36.4698％。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 6人，代表股份 259,693,014股，占公司总股本的36.4659％。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 27,599股，占公司总股本的0.0039％。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 4人，代表股份 731,999股，占公司总股本的0.1028%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份为 704,400股，占公司总股本的0.0989%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份27,599股，占公司总股本的0.0039%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了
以下一项议案：
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
总表决结果：
259,693,014股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；
27,599股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0106%；
0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决结果：
704,400股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2296%；
27,599股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7704%；
0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、陈说律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本
次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300209 股票简称：天泽信息 公告编号：2018-078天泽信息产业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2018年 6月 29日召开第三届监事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名袁丽芬女士、徐高宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选出的一名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。
第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十九日