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证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-083新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年12月11日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<董事会风险控制委员会工作细则>的议案》（详见 2019年 12月 17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于选举公司董事会风险控制委员会委员的议案》
同意选举刘中海、康建新、胡本源、李季鹏、李大明五位先生为公司董事会风险控制委员会委员，其中刘中海先生为主任委员，任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的议案》（详见 2019年 12月 17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于向新疆冠农天府房地产开发有限公司购买房屋暨关联交易的公告》，公告编号：临2019-085）
同意以 833.37万元购买关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司面积为495.93㎡、性质为商业用房的冠农大厦一楼房屋。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。
（四）审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》（详见2019年12月17日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于新增预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2019-086）
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|表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事康建新先生回避表决。|
|本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。|

（五）审议通过《关于建设科技研发中心的议案》
为加快实施创新驱动战略，进一步提升公司科技创新实力，完善以企业为主体、
市场为导向、产学研深度融合的技术综合创新体系，持续提升公司竞争能力，同意
公司建设科技研发中心。项目总体投资预算3,000万元，资金来源为自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见。
2、公司第六届董事会第十三次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年12月17日
报备文件
公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2019-090
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程规定，公司监事会及监事每届任期三年，公司第七届监事会任期现已届满。2019年 12月 30日，公司职工代表大会民主选举李佩晨为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2019年12月30日
附件:职工代表监事简历
李佩晨,男,1986年生，注册会计师,高级会计师，2010年毕业于南京理工大学经济管理学院会计学硕士。2010年 7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,现任内控管理部部长。
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-006号河南大有能源股份有限公司
2015年第四季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）特披露 2015年第四季度主要经营数据如下：
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|项 目|2015年 10-12月|2014年10-12月|变动比例（%）|
|商品煤产量（万吨）|358.13|351.96|1.75|
|商品煤销量（万吨）|333.38|425.02|-21.56|
|煤炭销售收入（万元）|62,188.29|130,104.69|-52.20|
|煤炭销售成本（万元）|81,521.07|79,077.75|3.09|
|煤炭销售毛利（万元）|-19,332.78|51,026.94|-137.89|

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
东方花旗证券有限公司
关于合肥常青机械股份有限公司
将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就常青股份拟将部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。
常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|项目投资总额|募集资金投入|
|汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目|49,239.48|44,919.10|
|研发中心建设项目|4,620.96|4,620.96|
|芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目|16,589.33|16,589.33|
|补充流动资金及归还银行贷款|30,000.00|12,002.93|

二、公司本次进行现金管理的情况说明
常青股份为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理，具体如下：
（一）本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；
（二）最高额度5亿元闲置募集资金，自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用；
（三）公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品；
（四）公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品，无担保债券为投资标的理财产品。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
（五）公司购买的短期理财产品的受托方为金融机构，且与公司不存在关联关系。
三、法定程序的履行情况
常青股份于2019年4月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的意见。
四、保荐机构核查意见
作为常青股份首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，东方花旗对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、常青股份第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。
在此前提下，东方花旗同意常青股份运用部分闲置募集资金购买理财产品，待公司股东大会审议通过后正式实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
俞军柯 邵荻帆
东方花旗证券有限公司2019年 月 日
青岛康普顿科技股份有限公司 文康·法律意见书山东文康律师事务所
关于青岛康普顿科技股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
山东文康律师事务所
山东省·青岛市•市南区•香港中路61号甲远洋大厦B座27层
邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN
：(0532)85766060 传真：(0532)85786287
青岛康普顿科技股份有限公司 文康•法律意见书山东文康律师事务所
关于青岛康普顿科技股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
致青岛康普顿科技股份有限公司：
山东文康律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵春旭律师和张鼎新律师出席了公司二〇一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
青岛康普顿科技股份有限公司 文康•法律意见书一、本次股东大会的召集与召开程序
2016年4月26日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开二〇一六年第二次临时股东大会。
2016年4月28日，公司通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、出席现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、会议联系人及联系方式以及“股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东”的文字说明。
2016年 5月 17日上午 10点，本次股东大会现场会议依照前述公告在公司办公楼四楼会议室（青岛市崂山区深圳路18号）召开,现场会议由公司董事推选的董事纪东主持。
上海证券交易所交易系统投票平台在股东大会召开当日的交易时间段向股东开放，即9:15～9:25,9:30～11:30，13:00～15:00；上海证券交易所互联网投票系统的投票平台在股东大会召开当日9:15～15:00向股东开放，网络投票的时间与前述公告一致。
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的人员
1、经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表的身份证明、
青岛康普顿科技股份有限公司 文康•法律意见书授权委托书、股东账户卡等相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，股东均为截至2016年5月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东或其授权代表持有公司股份72,540,200股，占公司股份总数的72.5402%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共2名，持有公司股份 3,400股，占公司股份总数的0.0034%。
现场出席及网络投票的股东共 7名，持有公司股份 72,543,600股，占公司股份总数的72.5436%。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的全部议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或上海证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，表决结果如下：
青岛康普顿科技股份有限公司 文康•法律意见书1、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
同意 72,542,600股，占出席会议有表决权股份总数（含现场和网络）的99.9986%；反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、《关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司增资的议案》
同意 72,540,200股，占出席会议有表决权股份总数（含现场和网络）的99.9953%；反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权 2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。
本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签名。
综上，本所律师认为：
本次股东大会对全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
青岛康普顿科技股份有限公司 文康•法律意见书
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2014年第一次临时股东大会资料
一、会议主持人：于九洲董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 6月 30日下午 14:00
网络投票时间为：2014年6月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
三、会议地点：陕西省铜川市耀州区东郊陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司办公楼会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
五、会议审议议案：
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|议案序号|议案名称|
|1|关于修改《公司章程》的议案|
|2|关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案|

六、会议议程
㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
㈡推举计票人、监票人；
㈢报告各项议案，股东发言；
㈣逐项投票表决；
㈤计票人统计现场选票；
㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧董事长宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩董事长宣布会议结束。
七、议案
议案之一：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求上市公司在章程中应明确现金分红在利润分配方式中的优先顺序，进一步规范和完善上市公司利润分配的内部决策程序和机制，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，维护投资者合法权益，拟对《公司章程》相关条款作出如下修改：
将《公司章程》中原“第二百七十二条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
修改为“第二百七十二条公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合利润分配原则的基础上，优先采用现金分红的利润分配方式分配股利。”
上述议案已经2014年6月13日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2014年 6月 30日议案之二：
关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行
向本公司注入资产承诺的议案
各位股东：
鉴于：
㈠根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（下称“本公司”或“公司）重整案件受理法院陕西省铜川市中级人民法院（以下简称“铜川中院”）2009年12月14日裁定批准的公司《重整计划》，唐山冀东水泥股份有限公司（下称“冀东水泥”）承诺向本公司提供资金以保证本公司清偿债务、向本公司提供资金以帮助本公司建造一条4,500t/d水泥熟料生产线、向本公司提供流动资金、录用本公司2,500名在岗职工、将其在陕西省内的水泥资产以定向增发的方式注入本公司。截至目前，除资产注入承诺外，其他承诺均已履行完毕。冀东水泥承诺将其在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司，以提高本公司盈利能力，解决上市公司同业竞争问题，因监管政策发生变化，该资产注入计划已失去可行性。
因上述资产注入计划已失去可行性，且受陕西省水泥市场逆转的影响，本公司的持续经营能力不断恶化。为解决本公司的持续经营问
题，保护投资者的权益，经冀东水泥、本公司与中国再生资源开发有限公司（下称“中再生”）协商，达成如下重组方案：本公司拟向中再生等11名交易对方发行股份购买其所持有的黑龙江省中再生废旧
家电拆解有限公司等8家公司的股权；本公司拟向控股股东冀东水泥出售公司现有全部资产（含负债）；同时冀东水泥拟向中再生转让1亿股本公司股票，该股份转让与本次重大资产出售、发行股份购买资产三者互为生效条件。经请示铜川中院，重组方由冀东水泥变更为中再生时，由本公司与相关部门和当事人协商，并依法履行批准程序。
本公司2014年4月29日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更重整计划重组方的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于〈陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》和《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》等议案。本公司独立董事陈贵春女士、李敏先生和孙红梅女士共同就冀东水泥终止履行向公司注入资产之承诺事项，发表了如下独立意见：
“⒈经查，冀东水泥已经履行了其在公司重整计划中作出的五项承诺其中的四项，仅有注入其在陕西的水泥资产的承诺没有履行，未能履行的原因在于监管政策发生了变化，属于其自身无法控制的客观原因所致。
⒉冀东水泥不存在继续履行承诺或者以其他替换方式履行承诺的可能性。
⒊同意冀东水泥终止履行承诺事项，未违反中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》之规定。
⒋同意冀东水泥终止履行承诺事项，有利于推进公司正在进行的重大资产重组事项。
⒌公司董事会在审议冀东水泥终止履行承诺事项的议案时，关联董事进行了回避。
⒍冀东水泥终止履行承诺事项的议案尚须提交公司股东大会审议，在大会表决时，关联股东应当回避表决。
综上，我们同意冀东水泥终止履行承诺事项。”
冀东水泥2014年6月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议
通过了《关于转让陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分股权的议案》，同意将其持有的本公司无限售条件流通股1亿股以2.75元/股的价格转让给中再生。
目前本公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并适时发出股东大会通知，审议本次重大资产重组相关议案。
本公司此次重大资产重组的拟重组方中再生是中华全国供销合
作总社下属企业中国供销集团有限公司控股的专业性再生资源回收
利用企业。如本次重大资产重组交易成功，中再生将成为本公司第一
大股东，中华全国供销合作总社将成为本公司的实际控制人。
2、2014年6月13日召开的公司第五届监事会第十四次会议认为，冀东水泥未能履行向公司注入其在陕西的水泥资产，属于自身无法控制的客观原因所致，且资产注入承诺已失去可行性；冀东水泥终止履行承诺事项，未违反中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》之规定；同意冀东水泥终止履行承诺事项，有利于推进公司正在进行的重大资产重组事项。
综上，根据证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，现将《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案》提交股东大会审议，提请股东大会同意冀东水泥股终止履行向本公司注入资产的承诺，关联股东冀东水泥将回避表决。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会 2014年 6月 30日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2015-040转债代码：113007 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林公主岭农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村商业银行股份有限公司；
投资金额：合计6.5亿元人民币；
特别风险提示：以上投资项目尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
（一）吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年以来，积极布局“多业金融投资板块”并取得了一定的投资收益，例如：投资吉林德惠农村商业银行股份有限公司。近期，为进一步夯实公司董事会“多业并举”的战略发展目标，公司拟出资4亿元，按照定向募集方案约定以1：4溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农商行”）1亿股，持股比例不超过4%。
（二）公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司（以下简称“公主岭农商行”）。公司拟投资 1.25亿元，按照募股说明书的约定以1：2.5的比例投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。
（三）公司拟联合其他投资人共同发起设立吉林春城农村商业银行股份有限公司（以下简称“春城农商行”）。公司拟投资 1.25亿元，按照募股说明书的约定以1：2.5的比例投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司5,000万股，占比10%。
（四）公司于 2015年 6月 24日召开的“第二届董事会第十九次会议”审
议通过了上述三项投资议案，上述三项投资不需公司股东大会的批准。
（五）上述三项投资不属于关联交易行为和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对九台农商行基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）九台农商行基本情况：
1、企业名称：吉林九台农村商业银行股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：长春市九台区新华大街 504号
4、主要办公地点：长春市高新区蔚山路 2559号
5、法定代表人：高兵
6、注册资本：人民币240,606.94万元
7、经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算、票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理买卖基金、信托产品及其他理财产品；从事银行卡业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借和资信调查、咨询、见证，外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
8、主要股东情况：持股5%以上的股东分别是，吉林省信托有限责任公司，持股 34,012.00万元，占比14.14%；长春华星建筑有限责任公司，持股 23,933.60万元，占比9.95%。
9、近年发展情况简介：九台农商银行成立于2008年 12月，是经中国银监会批准，由农村信用合作联社改制成为东北地区第一家农村商业银行。目前该行分别在吉林省、山东省等9省市发起设立26家村镇银行，全资或控股3家农商银行，营业网点 100余家。各项经营指标均排名吉林省农信系统首位。
10、九台农商行与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的其它关系。
11、经具有证劵从业资格的信永中和会计师事务所审计（编号XYZH/2014TJA3003-2），九台农商行 2014年财务数据如下：资产总额 818.5亿元，净资产 78.3亿元，营业收入 23.1亿元，净利润 12.2亿元。九台农商行 2015年一季度财务数据（未经事务所审计）如下：资产总额 818.8亿元，净资产88.1亿元，营业收入13.3亿元，净利润3亿元。公司董事会认为该金融机构的经营正常、内部控制完善，公司拟出资 4亿元认购九台农商行 1亿股，符合对金融机构的出资条件。
12、九台农商行本次增资方式为定向募股，拟以1：4溢价募股不超过4亿股。
（三）公主岭农商行与春城农商行的基本情况：
公主岭农商行注册地为吉林省公主岭市光明路1085号，春城农商行注册地为吉林省公主岭市范家屯镇新胜利大街11号，两家农商行拟募集的股本金均为5亿元。按照股本来源和归属，两家农商行分为企业法人股、自然人股和职工股，其中：企业法人股拟占总股本60%，自然人股和职工股拟合计占总股本40%。
发起人九台农商行在拟组建的两家农商行的预计股比均在20%－30%之间；公司与其他两家国有法人企业预计各占比10%，合计30%。公主岭农商行与春城农商行均是新设金融机构，尚无财务数据。上述两家农商行控股方均为九台农商行，资料见前述。
三、对外投资对上市公司的影响
公司通过以上项目的投资，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资战略发展步伐，夯实“多业金融投资板块”产品与布局，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。投资行为完成后，不会新增关联交易、同业竞争情况。
四、对外投资的风险分析
上述投资事项尚需银行监督管理机构批准后正式实施，目前尚未签订正式协议，项目及投资收益存在不确定性。公司将根据后续项目实施进度，陆续披露合作进展情况公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—054转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司关于外部监事辞任的公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会近日收到现任外部监事鲍国明女士的辞呈。根据国家有关部门规定，鲍国明女士现提出辞去本行外部监事及监事会财务与内部控制委员会主任委员职务，自 2014年 12月 31日起生效。
鲍国明女士确认其与本行监事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会本行股东。
鲍国明女士担任外部监事期间，认真履行工作职责，表现出良好的专业素养。监事会对鲍国明女士为监事会工作所付出的努力深表谢意。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二○一四年十二月三十日
证券代码：600671证券简称：天目药业公告编号：2015- 039
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月29日 14点00分
召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月29日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举田世凯先生为第九届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案具体内容详见2015年5月14日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600671|天目药业|2015/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300。
登记时间：2015年 5月 22日、5月 25日-5月 28日上午8：30-11:30，下午 13:30-16:30.
六、 其他事项
1.本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2.公司联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会秘书处
3.联系电话 0571-63722229
4.传真：0571-63715400
5.联系人：程登科
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年5月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州天目山药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举田世凯先生为第九届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-069
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
上海世茂股份有限公司公开发行
2017年公司债券（第三期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2416号”文核准，上海世茂股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第五期（即2017年第三期公司债券，以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 5亿元（含5亿元），可超额配售不超过人民币 5亿元（含5亿元）。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行2017年公司债券（第三期）发行公告》，基础发行规模为人民币 5亿元，可超额配售不超过人民币 5亿元，发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券为 3年期品种。
本期债券发行工作已于 2017年10月18日结束，实际发行规模 5亿元，票面利率为5.19%。截止本次发行，公司债券注册额度内已发行人民币 75亿元，剩余额度不超过人民币 5亿元。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-116
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第三届董事会第六十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十一次临时会议以电子邮件方式于 2019年 11月 28日发出通知和会议材料，并于 2019年 12月 5日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果:同意12票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2019-118）。
二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意12票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则》。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-055上海开创国际海洋资源股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年12月24日，公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签订了《租赁协议》，续租“开创101”、“开创102”两艘冷藏运输船。
两艘冷藏运输船租赁价格均为每艘日租金 2,250美元，每艘年租金 821,250美元。
本次关联交易经第八届董事会第七次会议审议通过。
一、关联交易概述
为提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于控股孙公司康隆（香港）航运有限公司向控股股东上海远洋渔业有限公司续租两条冷藏运输船的议案》，同意公司控股孙公司康隆（香港）航运有限公司（以下简称“康隆公司”）在“开创101”、“开创102”原租赁合同到期后，继续向上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）租赁该两艘冷藏运输船，并签订《租赁协议》，租期一年。“开创101”租期自2019年1月1日至2019年12月31日；“开创102”租期自 2018年 12月 1日至 2019年 11月 30日；两船日租金各为 2,250美元/船，年租金各为821,250美元/船。2018年12月24日，康隆公司与上海远洋签订了“开创101”、“开创102”的《租赁协议》。
本次交易构成关联交易，并经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事谢峰、马云、朱继宏回避表决，非关联董事一致审议通过。公司三名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
（一）关联方介绍
1、关联方名称：康隆（香港）航运有限公司
注册资本：10,000美元
注册地址：香港旺角水渠道5号长宁大厦11楼D室
经营范围：远洋运输、物资（不限于油料）补给、运输咨询。
康隆公司是公司的控股孙公司，由公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司和Lavinia公司共同出资组建，开创远洋占总股本51%，Lavinia占总股本49%。
2、关联方名称：上海远洋渔业有限公司
注册资本：25584.2000万元整
注册地址：上海市杨浦区安浦路661号六层
经营范围：公海渔业捕捞，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发兼零售，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海远洋渔业有限公司为公司控股股东，现持有公司 101,811,538股，占公司总股本42.26%，为公司关联法人。
三、交易标的基本情况
1、开创 101
“开创101”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长105.02米，型宽 16.5米，型深 9.75米，总吨位4,400，净吨位2,143，主机总功率 4,500千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为2016年4月20日。
该船舶产权所有人为上海远洋。
2、开创 102
“开创102”冷藏运输船由黄海造船有限公司建造，船长105.02米，型宽 16.5米，型深 9.75米，总吨位4,400，净吨位2,143，主机总功率 4,500千瓦，船舶种类为专业远洋渔船，生产方式为渔业运输船，造船完工日期为2016年5月10日。
该船舶产权所有人为上海远洋。
四、租赁“开创101”、“开创102”冷藏运输船协议的主要内容如下：
(一) 租赁双方
承租方：康隆（香港）航运有限公司（以下简称“甲方”）
出租方：上海远洋渔业有限公司（以下简称“乙方”）
(二) 租赁期间
1.“开创101”租赁期间为2019年1月1日至2019年12月31日。
2.“开创102”租赁期间为2018年12月1日至2019年11月30日。
(三) 租金价格
每艘日租金：2,250美元，每艘年租金：821,250美元。
(四) 租赁双方的权利责任
1.甲方的权利和责任
甲方全权负责船舶在所允许海域从事远洋渔业生产运作，支付所需的运营费用，盈亏自负，负责船舶日常运营、航行及船员安全，并承担其责任等。
2.乙方的权利和责任
乙方获得本协议规定的租赁费用，提供的船舶必须适航，船检相关证书有效，以及负责提供船舶建造资料及主要材料证明书等。船舶配备的设备应当保持良好状态。
(五) 解缴方式
1.租金每半年结算一次，甲方应分别于2019年6月30日之前及2019年12月31日之前向乙方缴付“开创101”租金。
2.租金每半年结算一次，甲方应分别于2019年5月31日之前及2019年11月30日之前向乙方缴付“开创102”租金。
(六) 违约责任及罚款
1.甲方必须按协议规定的解缴租金时间及时支付乙方，逾期按应付金额每日万分之三偿付逾期违约金。
2.因甲方原因造成乙方损失的，由甲方负责赔偿，并在双方确认损失后的 30日内缴清赔偿款；若该等损失乙方已获取相应保险赔偿，则甲方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
3.因乙方原因造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，甲方可在相应解缴租金中扣减经双方确定一致的赔偿金额；若该等损失甲方已获取相应保险赔偿，则乙方赔偿金额应扣除保险赔偿的部分。
(七) 本协议发生争议，双方协商解决。协商不成，则应提交协议签署地海事法院诉讼解决。非海事法院受理的争议，则提交协议签署地法院诉讼解决。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力。因此，本次关联交易对公司是有利的，能对公司财务状况和经营成果带来正面影响。
六、独立董事发表的独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，有助于提高公司金枪鱼围网船队的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。
七、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
（三）独立董事发表的独立意见。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2016-047浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016年 12月 29日以现场方式召开，应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
同意选举潘少宝先生为公司第六届监事会主席。潘少宝先生个人简历已于 2016年12月14日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2016年12月30日
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2016-005
铜陵中发三佳科技股份有限公司澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
媒体报道或市场传闻的核心内容：紫光系多路布局智能制造，放弃昆明机床，转战中发科技。
一、传闻简述
2016年2月18日，某些媒体报道了一条《紫光系多路布局智能制造，放弃昆明机床，转战中发科技》的文章。该报道称：“虽然紫光系入主昆明机床折戟，但是就在紫光与昆明机床约定的股权转让到期前，紫光系已经悄然布局中发科技。研究人士向记者表示，并不排除紫光放弃昆明机床，未来更多投向中发科技的可能性。”
二、澄清声明
公司董事会在知悉上述报道内容后，十分重视，本着保护广大投资者利益，经核实，针对有关媒体报道传闻事项说明如下：
除紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）于2016年1月27日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持中发科技 805万股，占中发科技总股本的5.08%的事项之外，本公司未曾获悉紫光集团有关本公司任何的投资筹划意向。
截止2016年2月15日，紫光集团未再次买入本公司股票。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体及刊登网站，公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2015-024
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司全体股东的利益，公司及控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股股东”）拟采取以下措施，维护公司股价稳定。
一、控股股东承诺，在股市异常波动期间，不减持本公司股票，并择机对公司股票进行增持，以保持公司股价稳定。
二、积极动员公司董事、监事和高级管理人员通过二级市场增持本公司股票，以提振投资者信心。
三、进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
四、公司坚定看好中国经济、资本市场、行业及公司的发展前景，坚持踏踏实实做好企业，以良好的经营业绩回报股东。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2015-029宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|134,024,148|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由出席会议的董事共同推举董事高小平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 8人，董事长肖家守，董事肖家财、黄永昌因出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

6、议案名称：为子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

8、议案名称：2015年度公司向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

9、议案名称：聘请2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

10、议案名称：聘请2015年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|134,024,148|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：杨艳艳、张万程
2、律师鉴证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、张万程见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
大商股份有限公司独立董事意见
大商股份有限公司独立董事意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2017年 1月 6日召开的第九届董事会第六次会议。根据证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和高管层有关人员相关意见的基础上，就公司本次会议审议的相关议案作出如下独立意见：
一、关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
经认真审核，我们认为：公司提名李伟为董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名李伟为公司第九届董事会董事候选人。
二、关于公司改聘会计师事务所的议案
经认真审核，我们认为：公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用未达成一致，拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，决策合理、审慎。大华事务所具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次改聘年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。
同意改聘大华事务所担任公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将《关于公司改聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
大商股份有限公司独立董事意见
（此页无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事意见》签字页）
独立董事：
胡咏华
孙广亮
王岚
陈弘基
张磊