证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-016深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 4月 14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2017年 4月 24日（星期一）上午 10:30以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先生、旻先生，独立董事黄纲先生因出差未能参加本次会议，委托独立董事周俊祥先生进行表决。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《关于公司 2016年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
2、审议《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议《关于公司 2016年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2016年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度报告
全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2016年度报告摘要》。
4、审议《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于公司 2016年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度独立董事述职报告》。
6、审议《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
9、审议《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润 49,816.68万元，加年初未分配利润 99,538.49万元，扣除本年度支付普通股股利 18,000万元、提取盈余公积 4,981.67万元，年末可供分配利润 126,373.50万元。
母公司 2014年、2015年、2016年的净利润分别为：46,659.71
万元、50,164.48万元、49,816.68万元，该三年累计 146,640.87万元。
公司拟以 2016年 12月 31日总股本 400,010,000股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 5元（含税）,总计派息 200,005,000元。
本年度送红股 0股,不以公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议《关于公司及其子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司预计 2017年度向关联方租赁房屋的关联交易总金额为人民币 2,500万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及其子公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
11、审议《关于银行授信及提供担保的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司及其子公司向银行申请综合授信额度人民币740,650万元、美元 14,500万元、港币 80,000万元；为全资子公司提供担保额
度合计折合人民币 175,632.74万元。
对全资子公司担保情况的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
12、审议《关于公司 2017年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
同意公司2017年开展远期结售汇业务的额度为美元20,000万元、欧元3,000万元、港币5,000万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2017年度开展远期结售汇业务的公告》。
13、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，续聘期一年。
14、审议《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的议案》。
表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于剥离公司金属注射成形资产及业务暨关联交易的公告》。
15、审议《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
16、审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意增加公司注册资本并对《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程（草案）》进行修订，形成上市后适用的《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》。
具体修订内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》。
17、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
18、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》。
19、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事制度》。
20、审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。
21、审议《关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《累积投票实施细则》。
22、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《信息披露管理制度》。
23、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关联交易管理制度》。
24、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。
25、审议《关于修订<公司投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资决策管理制度》。
26、审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保决策制度》。
27、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
28、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。
29、审议《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。
30、审议《关于制定<公司内幕信息知情人登记报备制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记报备制度》。
31、审议《关于制定<公司内部信息保密制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部信息保密制度》。
32、审议《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《重大信息内部报告制度》。
33、审议《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
34、审议《关于制定<公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东及实际控制人行为规范》。
35、审议《关于制定<公司控股子公司管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股子公司管理制度》。
36、审议《关于制定<公司投资理财管理制度>的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资理财管理制度》。
37、审议《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2016年度股东大会的通知》。
38、审议《关于公司 2017年一季度报告的议案》。
表决结果：全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
公司董事、高级管理人员保证公司 2017年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对 2017年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年一季度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2017年一季度报告正文》。
二、备查文件
1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日