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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-084游族网络股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2019年9月 16日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年9月 18日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议。
一、审议并通过《关于明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》公司已于2019年9月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1560号），核准公司向社会公开发行面值总额 115,000万元可转换公司债券，期限 6年。
公司于2018年9月 26日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见公司披露的《游族网络股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于2019年9月 17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，具体内容详见公司披露的《游族网络股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告》。
公司于2019年5月 21日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了调整本次可转债发行规模及募集资金用途的相关议案。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，相关议案无需提交公司股东大会审议。
公司董事会根据前述议案的授权，确定公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）具体方案如下：
1.发行规模
本次发行的可转债总额为人民币115,000万元，按面值发行，每张面值为人民币100元。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2.债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3.初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 17.06元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮15%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本次可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 115,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）全额包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6.向原股东优先配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司股份数量按每股配售 1.2943元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司开设发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范本次募集资金的存放和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《游族网络股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司监事会同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司与保荐机构、拟开户银行等相关方签署监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第三次临时股东大会、2019年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会拟在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在
深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2019年 9月19日
上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查：公司拟以总股本 7,336.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利人民币4,401,600元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时公司以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共计转增36,680,000股，转增后公司总股本将增加至110,040,000股。
基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
二、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
三、关于变更部分募投项目的独立意见
经核查，我们认为：
（1）公司本次变更部分募集资金用途符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；
（2）公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，且变更后的募投项目有利于拓展公司的主营业务，与公司发展规划一致，符合公司及全体股东的利益；
（3）公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的使用情况。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
五、关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的独立意见
经核查，我们认为：昆山古鳌电子机械有限公司（以下简称“昆山古鳌”）为公司全资子公司，公司及子公司预计向银行申请不超过2亿元综合授信，有助于解决其日常经营资金的需求，促进公司的经营发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司在对外担保、对外投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司《2017年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的独立意见
经审查，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况，不存在损害公司和股东利益的情形；
2、报告期内，公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于未来三年分红规划（2018年-2020年）的独立意见
经审查，我们认为公司未来三年分红规划（2018年-2020年）符合公司现阶段及未来三年的实际情况，充分体现重视投资者特别是中小投资者的利益诉求，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的稳定持续发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件，采取现金方式、股票方式或现金结合股票的方式进行分配，从而建立持续、稳定的现金分红机制。我们同意董事会编制的公司未来三年分红规划（2018年-2020年），并同意将相关议案提交股东大会审议。
九、关于公司会计政策和会计估计变更的独立意见
经审查，我们认为：本次公司会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。
（本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
刘学尧 戴欣苗 马晨光
2018年4月20日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-029
四川川大智胜软件股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在与某金融机构商谈三维人脸识别应用合作协议，该事项对公司正进行的三维人脸识别技术应用市场开拓影响重大。
鉴于该事项存在重大不确定性，可能对公司股价造成影响，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：川大智胜；证券代码：002253）自 2015年 7月 9日开市起停牌。预计不晚于 2015年 7月 16日复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月九日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-033天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一五年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：本公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司八楼会议室。
4、现场会议召开时间：2016年2月17日下午14:50。
5、主持人：杜克荣董事长
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月17日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月16日下午15:00至2016年2月17日下午15:00间的任意时间。
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共7名,代表股份77,893,457股,占公司总股份的19.3371%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共5名，代表股份1,942,585股，占公司总股份的0.4822%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份33,224,957股,占公司总股份的8.2481%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共4名,代表股份44,668,500股,占公司总股份的11.0890%。
4、公司董事、监事及国浩律师事务所的见证律师出席了本次股东大会（董事杜娟、杨火燎未能现场出席本次股东大会）；公司全体高管人员列席了本次股东大会。
四、议案审议表决情况
1、审议通过了2015年度董事会工作报告；
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了2015年度监事会工作报告；
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了2015年度财务决算报告；
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了2015年年度报告及摘要；
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了2015年度利润分配预案；
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意1,942,585股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了关于公司申请 2016年度银行综合授信额度的议案；
同意77,892,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9987％；
反对1000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了关于聘请公司 2016年度审计机构的议案。
同意77,893,457股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师李静及李凤出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2016年2月17日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-019上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于 2019年 2月 18日、2月 19日、2月 20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年10月23日在2018年第三季度报告中预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,255.26万元至12,382.88万元，变动幅度为-20%至20%。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司2018年度实际财务情况以公司2018年年度报告数据为准。
3、公司全资子公司云南绿新目前已经获得了工业大麻的种植牌照。该项目用地已与当地村民委员会签订了土地流转协议，后续根据实际经营情况再进行扩展。第一期试种面积1000亩，计划2019年3月份在曲靖市进行种植（具体情况详见《关于对问询函回复的公告》，公告编号：2019-014）。由于农作物的种植受到环境、天气等自然因素的影响，存在不确定因素；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、2019年云南绿新将主要进行工业大麻花叶加工车间的前期建设和设备采购工作，后续提取还需等厂房设备建设完毕后开展测试，预计云南绿新在建设期内将产生部分前期费用，对公司2019年经营成果不会产生较大影响（具体情况详见《关于全资子公司取得加工大麻花叶项目申请批复的公告》，公告编号：
2019-005）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
5、2019年2月19日，公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）与云南汉素生物科技有限公司（以下简称“云南汉素”）、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》，上海绿馨、云南汉素拟共同投资设立一家合资公司，探索工业大麻花叶萃后基础材料在电子生物健康产品（包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化器具及口含片等）的市场机会。（1）本次签署《合作协议》后尚需各方按照协议约定完成合资公司的设立登记、相关经营资质的合规办理及股东出资等相关手续，《合作协议》的生效取决于合资公司能否取得公安禁毒部门《关于研发生产销售工业大麻电子烟类终端产品的批复》，且作为云南汉素履行股东出资义务的非现金资产尚需评估机构确
认其评估值能否达到出资标准，合资公司的设立存在一定的不确定性；（2）合资公司在依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件前不开展
经营，且合资公司后续拟签订的租赁合同亦约定以合资公司依法取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件为生效条件，因此合资公司能否取得公安部门批准采购加工工业大麻花叶基料的核准文件导致其后续经营存在一定的
不确定性；（3）本次合作协议仅为交易相关方发起设立合资公司，具体的实施进度和效果存在一定的不确定性，尚需组建合资公司经营管理团队，未来可能存在一定的经营管理风险；（4）本次合作协议设立合资公司探索工业大麻花叶基料在电子生物健康产品（包括工业大麻花叶基料衍生的发热不燃烧固体、液体电子雾化器具及口含片等）的市场机会，后续实施发展可能存在国家政策监管不确定性的风险；（5）本次合作协议设立合资公司探索的领域，随着进入该领域的企业的增多，未来不排除市场竞争加剧、市场不达预期的风险（具体情况详见《关于控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与相关方签署《合作协议》的公告》，公告编号：2019-018）。
6、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年2月21日|
天津凯发电气股份有限公司控股股东、实际控制人
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
控股股东、实际控制人签字：
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孔祥洲 王伟
天津凯发电气股份有限公司2017年5月 3日
中信证券股份有限公司关于
浙江方正电机股份有限公司持续督导
保荐总结报告书
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|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2015 年 4 月 30 日|

一、发行人基本情况
公司名称：浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”或“公司”）英文名称：ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO., LTD.
法人代表：张敏
成立日期：2001年12月20日
注册资本：人民币170,794,044元
住所：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73号
联系电话：0578-2171041
传真：0578-2276502
邮编：323000
营业执照号码：330000000015807
经营范围：电机、缝纫机的制造、销售；五金工具的销售；经营进出口业务。
二、本次发行情况概述
发行时间：2013年8月16日
上市地点：深圳交易所
发行方式：向特定对象非公开发行
发行数量：33,563,673股
发行对象及认购股份数量：华鑫国际信托有限公司认购19,743,336股；张敏先生认购7,897,335股；钱进先生认购3,948,668股；胡宏先生认购1,974,334股证券面值：1.00元
发行价格：10.13元/股
募集资金总额：340,000,007.49元
发行股份的锁定期：自新增股份上市之日起36个月。
三、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对方正电机所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及浙江省证监局的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表独立意见；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、列席公司股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
10、密切关注公司对外投资情况，并对公司投资小额贷款公司、收购嵩县华瑞矿业有限公司股权等事项发表独立意见；
11、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对方正电机的保荐职责期间未发生重大事项。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2013年年度报告（2014年2月20日公告）、2014年年度报告（2014年4月17日公告）等，确认方正电机各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；方正电机募集资金按照监管部门批复和公开披露的相关文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。截至本报告书出具日方正电机尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江方正电机股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
庄玲峰
年 月 日
葛其明
保荐机构法定代表人： 年 月 日
王东明
保荐机构公章：中信证券股份有限公司 年 月 日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-081金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2014年11月19日，公司使用闲置募集资金4,300万元和自有资金2,700万元，合计7,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利56天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%；
5、投资预期收益率：5.300%；
6、产品计划销售期：2014年11月19日-2014年11月19日17:30；
7、投资起始日：2014年11月20日；
8、投资到期日：2015年1月15日；
9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告账日为2015年1月15日；
10、认购金额：7,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金4,300万元及自有资金2,700万元；
12、公司本次合计出资7,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.91%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行无关联关系；
2、截至2014年11月20日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额13,800万元（含本次闲置募集资金4,300万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额13,700万元（含本次自有资金2,700万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额27,500万元（含本次合计金额7,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的11.45%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-086青岛特锐德电气股份有限公司
关于在汕头投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力与综合竞争力，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）拟通过子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”或“甲方”）与汕头市公共交通总公司（以下简称“汕头公交”或“乙方”）、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）（以下简称“特分享”或“丙方”）在汕头共同出资设立“汕头公交特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商局核定为准；以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中特来电以现金出资2,010万元整，占合资公司67%的股份。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过；根据2016年5月30日召开的公司2015年度股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、汕头市公共交通总公司
汕头市公共交通总公司成立于1982年06月08日，注册号:440500000117999，企业类型为全民所有制，法定代表人为温日升，注册资本为817万元人民币，注册地点为汕头市中山路211号五楼，经营范围：城市及近郊区公共汽车营运，出租汽车营运。
公司及子公司与汕头市公共交通总公司不存在关联关系。
2、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
青岛特分享股权投资企业（有限合伙）成立于2015年12月，统一社会信用代码:91370282MA3C4HQG8P，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人徐芳，注册地点为山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心一期--海创中心，经营范围:新能源汽车、汽车充电、售车、租车、电力设备、智能电网、智能充电、应用软件、智能装备、海洋、海洋医药生物等领域股权投资。
公司及子公司与青岛特分享股权投资企业（有限合伙）不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
各方均以现金出资，注册资金将根据合资公司实际运营情况同比例分批注资。
2、标的公司基本情况
公司名称：汕头公交特来电新能源有限公司（暂定名，实际以工商局核定为准）公司类型：有限责任公司
经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售,技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。（实际以工商局核定为准）
股权结构：甲方以现金出资2,010万元整，占合资公司67%的股份；乙方以现金出资600万元整，占合资公司20%的股份，丙方以现金出资390万元整，占合资公司13%的股份。
四、合资经营协议的主要内容
1、合作各方
甲方：青岛特来电新能源有限公司
乙方：汕头市公共交通总公司
丙方：青岛特分享股权投资企业（有限合伙）
2、合资公司股权比例和出资方式
合资公司注册资本为人民币3,000万元，甲方以现金出资2,010万元整，占合资
公司67%的股份；乙方以现金出资600万元整，占合资公司20%的股份，丙方以现金出资390万元整，占合资公司13%的股份。
3、公司治理
（1）合资公司设立董事会，董事会由5名董事组成，其中甲方委派3人，乙方委派2人。董事会设董事长1人，并由乙方委派；董事长和董事的任期为3年，经委派方继续委派可以连任。
（2）合资公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中甲方委派1名，乙方委派1名，另1名为职工代表担任。设监事会主席1名，由乙方委派的监事担任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
（3）合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。合资公司经营管理团队由董事会决定聘任或者解聘，依照《公司法》和合资公司章程行使职权。
4、各方的主要职责
（1）甲方负责合资公司充电设施的全面技术（含云平台）、产品、服务、运营支持；负责充电云平台网络的规划、设计，将合资公司运营的充电设施接入甲方云平台，并为合资公司提供互联网增值服务等事宜。
（2）乙方协助办理为设立合资公司向有关主管部门的各项申报、登记相关手续；
负责提供咨询并协助衔接当地政府部门，为合资公司运作营造良好的环境，配合推动政府出台当地市充电设备布点的整体规划，争取新能源汽车推广应用、充电设施建设、充电设施建设运营补贴方面的优惠政策；负责协助协调电网企业做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等事宜。
（3）丙方发挥投资专业团队和资金优势，负责提供科学、规范、具有前瞻性的行业分析和投资分析，为合资公司的业务开展提供投资分析和资金支持。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次通过与汕头市公共交通总公司合作，将促进各方的优势互补，依托汕头新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在汕
头地区的应用，促进特来电开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图，做中国最大的汽车充电网生态公司。
2、存在的风险
投资标的主要服务新能源汽车行业，未来盈利的能力依赖于新能源汽车行业的发展，如果新能源汽车发展速度低于预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务领域的拓展速度，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、拟签署的《合资经营协议书》。
七、其他
本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 7月 12日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2017-006惠州市华阳集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
全体监事一致认为本次使用募集资金向子公司增资有利于募集资金投资项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意本次使用募集资金向子公司进行增资的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
全体监事一致认为公司针对募集资金投资项目先行以自筹资金投入部分，可以加快募集资金投资项目的建设，以免错失机遇，有利于公司利益；经审核募集资金投资项目先行投入的自筹资金符合实际情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。董事会拟以募集资金置换募集资金投资项目先行投入的自筹资金的决定符合《招股说明书》的披露，也符合公司的实际情况，本次拟用募集资金置换预先投入的自筹资金距募集资金到位时间不会超过6个月。因此，监事会同意董事会使用募集资金置换募集资金投资项目先行投入的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。
在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-003贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2018年 12月 21日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 1月 3日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于公司将于2019年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币22,040万元用于补充
公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于公司将于 2019年 6月 30日前向中国建设银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 13,000万元用于补充公司流动资金的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于公司将于 2019年 6月 30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行贷款不超过人民币 12,000万元用于补充公司流动资金的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-029南京越博动力系统股份有限公司
2018年度半年度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司于 2018年 7月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露了《2018年度半年度业绩预告》（公告编号：2018-028）。根据《创业板信息披露业务备忘录第 11号》相关规定，现对《2018年度半年度业绩预告》中披露的相关内容予以更正如下：
原文为：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 6.91% - 21.76%|盈利： 3,367.38 万元|
||盈利：约 3600 万元– 4100 元||

更正为：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 6.91% - 21.76%|盈利： 3,367.38 万元|
||盈利：约 3600 万元– 4100 万元||

原文为：
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长，主要受益于新能源汽车行业快速发展，公司加强市场开拓力度，进一步拓展了产品及技术的应用范围和市场空间。
更正为：
三、业绩变动原因说明
1、公司业绩增长，主要受益于新能源汽车行业快速发展，公司加强市场开拓力度，进一步拓展了产品及技术的应用范围和市场空间。
2、预计 2018年度半年度非经常性损益对净利润影响金额为 214万元，去年同期影响金额为 275.39万元。
除上述内容外，2018年度半年度业绩预告其他内容不变。
由于工作人员的疏忽，本公司对由此给投资者带来的不便深表歉
意。
更正后的业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 6.91% - 21.76%|盈利： 3,367.38 万元|
||盈利：约 3600 万元– 4100 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司业绩增长，主要受益于新能源汽车行业快速发展，公司加强市场开拓力度，进一步拓展了产品及技术的应用范围和市场空间。
2、预计 2018年度半年度非经常性损益对净利润影响金额为 214万元，去年同期影响金额为 275.39万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-059苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于控股子公司新产品发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）的“超级智能交互终端”VisionBoard研发成功并可批量化制造。新产品相关情况如下：
一、新产品的介绍
通过多年的研发创新，配置 55吋单屏及整体尺寸 110吋双屏的VisionBoard“超级智能交互终端”研发成功并可批量化制造。
“高性能、高品质电容触控屏”是VisionBoard“超级智能交互终端”的核心技术。大尺寸高性能电容触控屏，尤其是 55吋电容触控屏的工艺难度极大，在国家高技术研究发展计划（863计划）重大项目支持下，公司研发团队攻克了微纳柔性制造的关键技术瓶颈和量产工艺，形成了核心专利和专有装备。
公司控股子公司维业达是目前全球范围内极少数掌握 55吋微纳结构柔性导电触控传感器技术、工艺并能够批量制造的企业之一，各种规格的大尺寸电容触控屏逐步在国内外获得应用和信息反馈，其电容屏的品质和可靠性获得客户的高度肯定。
VisionBoard“超级智能交互终端”集多项功能于一体：交互演示、视频会议、工程设计和网络电视，面向未来智能终端的“公共交互端”，在企业会议室、未来教育、智能制造、娱乐媒体和工程领域将有巨大发展前景。
二、对公司的影响
“超级智能交互终端”VisionBoard的推出，将进一步丰富控股子公司维
业达的产品线，进一步提高控股子公司维业达在中大尺寸触控显示领域的竞争力，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司可持续发展提供动力。
维业达将根据市场需求情况积极进行销售拓展，并合理安排生产。新产品的成功研发将对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义，但实际销售情况取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，公司尚无法预测对2016年度及以后年度经营业绩的影响情况。
三、必要的风险提示
本次推出新产品的实际销售情况取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能准确预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-204
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司厦门置业融资 4亿提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司阳光城(厦门)置业有限公司（以下简称“厦门置业”）拟接受中国建设银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“建行厦门分行”）提供总额不超过4亿元的融资（具体以实际融资金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过36个月。公司合并持有100%权益的子公司漳州阳光城房地产开发有限公司（以下简称“漳州阳光城房地产”）以其名下的2015P01、2015P02地块之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第四十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城(厦门)置业有限公司；
（二）成立日期：2012年6月28日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地址：厦门市翔安区新店镇春江里14号208室；
（五）主营业务：房地产的开发经营、物业管理；
（六）股东情况：公司合并持有厦门置业100%权益；
（七）目前负责开发项目情况
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|编号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限（年）|

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|2012XP02|翔安新城首期开发区翔安大道与肖厝南路交叉口东北侧|113,036.07|城镇住宅用地（住宅），批发零售用地（商业）、科教用地（幼儿园）|≤2.52|商业40住宅70|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
厦门置业拟接受建行厦门分行提供4亿元的融资，期限不超过36个月，作为担保条件：漳州阳光城房地产以其名下的2015P01、2015P02地块之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为本次交易提供担保，有助于进一步满足子公司项目开发的资金需求，推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且被担保方为公司持股100%的子公司，系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保4亿元，公司累计对外担保额度为280.05亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第四十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十七日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-126袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会股东代表监事罗闰良先生因达到法定退休年龄，现已正式办理退休手续并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事职务。截至本公告日，罗闰良先生未持有公司股份。
罗闰良先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，罗闰良先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。
2018年10月29日公司召开第七届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司股东湖南杂交水稻研究中心（截至本公告日，湖南杂交水稻研究中心持有公司股份66,857,142股，占公司总股本的5.32%）推荐，公司监事会同意提名补选陈红怡女士（简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2018年第四次（临时）股东大会审议，任职期限为股东大会通过之日至公司第七届监事会任期届满之日。
公司及公司监事会对罗闰良先生任职期间的工作予以充分肯定，对其勤勉
尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
陈红怡：女，1968年出生，研究生文化，研究员、高级会计师、高级经济师。曾任湖南杂交水稻研究中心财务科科长、计财处处长等职，现任湖南杂交水稻研究中心副主任、党委委员。
陈红怡女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。