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证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-004深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）因业务发展需要，向东莞银行股份有限公司深圳分行（以下简称“东莞银行”）申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度。公司为陕西拓日此次向东莞银行申请授信额度提供连带责任担保，并签订《最高额保证合同》。
公司于2018年1月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:陕西拓日新能源科技有限公司
与公司关系：全资子公司
统一社会信用代码：9161050068795909XU
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：伍亿元人民币
住所：陕西省渭南市澄城县拓日太阳城
法定代表人：陈五奎
成立日期：2009年04月23日
经营范围：研发、生产、销售太阳电池芯片、组件、太阳能灯具、太阳能路灯、太阳能充电器及应用产品、太阳能控制器、逆变器、超白玻璃太阳电池生产线设备；研发、生产、销售和安装太阳能电站、太阳能供电电源、太阳能热水器、风力发电设备、太阳能产品原材料及设备的进口业务，太阳能产品及设备的出口
业务，机电设备安装工程。
陕西拓日2016年度及2017年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
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||项目||2016 年 12月 31 日（经审计）||2017 年 9月 30 日（未经审计）|
|总资产||264,495.07||323,670.15||
|净资产||133,235.30||141,549.85||
|负债||131,259.77||182,120.30||
||项目||2016 年度（经审计）||2017 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入||88,240.21||72,408.49||
|利润总额||11,879.94||8,879.75||
|净利润||11,472.08||8,314.55||

三、担保协议的主要内容
公司为陕西拓日向东莞银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供不超过人民币叁亿元的连带责任担保，担保范围包括主合同项下的债权本金、利息、罚息、复息、赔偿金及实现主债权而发生的一切费用，担保期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为，陕西拓日为公司的全资子公司，深圳市拓日新能源科技股份有限公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对陕西拓日的担保不会影响公司的正常经营，且陕西拓日的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，同意公司为其提供担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至本次担保公告披露前，公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为人民币35,700万元，占公司2016年经审计净资产的13.20％。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为65,700万元，占公司2016年度经审计净资产的24.30%。
本公司不存在对全资子公司、全资孙公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2018年1月24日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-028精华制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
持股5%以上股东南通综艺投资有限公司、昝圣达先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）、昝圣达先生合计持有
公司股份234,000,000股，占公司股份总数的28%，二者为一致行动人，计划通
过集中竞价方式合计减持公司股份不超过16,714,486股（即不超过公司总股份
的2%），将自2019年4月16日起的6个月内进行，且任意连续90日内减持股份的
总数不超过公司总股本的1%。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日收到公司股东综艺投资、昝圣达先生发来的《南通综艺投资有限公司及昝圣达先生关于计划减持精华制药股份的告知函》，现根据法律法规要求，将相关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：南通综艺投资有限公司、昝圣达
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，综艺投资持有公司股份99,000,000股，占公司总股本的
11.85%；昝圣达先生持有公司股份135,000,000股，占本公司总股本的16.15%；
综艺投资及昝圣达先生合计持有公司股份234,000,000股，占公司数总股本的
28%。
昝圣达先生为综艺投资实际控制人，二者为一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营发展需要、自身发展需要。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-0283、减持数量：综艺投资及昝圣达先生拟采取集中竞价交易方式合计减持数量不超过16,714,486股，即不超过公司总股份的2%,且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过8,357,243股。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易。
5：减持期间：2019年4月16日至2019年10月13日。
6：减持价格：按市场价格。
三、相关承诺及履行情况
1、 首次公开发行股票时的承诺
承诺自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、 2015年非公开发行股份时的承诺
承诺获配的精华制药非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
截至本公告日，上述承诺得到了严格履行。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，综艺投资及昝圣达先生将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
2、综艺投资及昝圣达先生承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章制度、规范性文件的要求以及对证券交易所承诺的要求进行股份减持并及时履行信息披
露义务。
3、综艺投资及昝圣达先生不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-028特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年3月23日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-079
华仁药业股份有限公司
关于公司腹膜透析液比对试验结果的中期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁”或“公司”）自2011年6月17日与国家卫生计生委医院管理研究所（原卫生部医院管理研究所）签订了合作协议，共同开展“国家卫生部腹膜透析培训、示范及推广项目”，详见公司2011年6月17日在巨潮资讯网发布的《关于腹膜透析液上市会召开的公告》。该项目其中一项内容为：“华仁非PVC腹膜透析液与百特PVC腹膜透析液前瞻、随机、平行对照的多中心临床研究”，该研究已被列入国家科技部十二五支撑项目“肾脏疾病的防治与血液净化产品研发及临床应用评价”的第8课题，目的在于评价华仁腹透液用于终末期肾病（俗称尿毒症）的长期有效性和安全性。多中心临床比对试验已在中国人民解放军总医院等56家中心开展三年，共入组750例患者（华仁与百特组各375例）。
2016年7月15日，在武汉召开的第九届中国肾脏内科医师年会发布了比对试验中期报告结果，报告中指出主要疗效评价指标-生存率华仁组（98.03%）略高于百特组（95.53%），无统计学差异；次要疗效评价指标-技术生存率华仁组（94.77%）略高于百特组（91.77%），无统计学差异；超滤效果优于百特组，有统计学差异；
华仁组腹膜透析液技术改良后的腹膜炎发生率与百特组无显著性差异；不良反应及严重不良性反应与百特组无显著性差异；其他临床指标与百特组无显著性差异。
腹膜透析液的主要作用是清除体内的代谢废物和多余水分、维持酸碱平衡及电解质稳定。超滤量是腹膜透析液重要的考量指标。超滤量高可以清除体内多余的水分，减轻水肿、心衰、脑出血等心血管系统的并发症。同时，可以延缓使用高浓度腹膜透析液的时间，保护腹膜功能，提高腹透的技术生存率。
该试验是国际上规模最大、周期最长的腹透液多中心研究，旨在证明国产腹膜透析液用于终末期肾病治疗的长期有效性及安全性，同时通过普及与开展腹膜透析的治疗方式，降低国家医疗费用，提高终末期肾病患者救治率，满足日益增长的终末期肾病患者治疗需求。
2010年国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中明确规定淘汰“输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）”，由于当时国内市场无非PVC腹膜透析液，因此目录中未包括腹膜透析液。目前欧洲、日本、香港、台湾等发达国家及地区均以非PVC腹膜透析液为主。公司2011年2月21日取得国家食品药品监督管理局核准签发的腹膜透析液10个规格的药品注册批件，填补了国内市场这一空白。目前公司是国内唯一批量上市的非PVC腹膜透析液的生产厂家，致力于腹膜透析液产品的研发、生产与销售，以“民族品牌，国际品质”为宗旨，坚持质量第一，服务第一的理念，向医生和患者提供一整套腹膜透析治疗方案，提升肾衰竭患者的生存质量。本次试验结果更凸显了非PVC腹透液的产品优势。公司将持续提升产品品质，加大腹膜透析液产品的推广力度，提高公司核心竞争力，提高公司持续盈利能力。
上述产品的具体经营情况受到市场环境、招标情况等不确定因素影响，仍具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
长江证券承销保荐有限公司
关于江西富祥药业股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：富祥股份||||
|保荐代表人姓名：何君光|联系电话：010-57065285||||
|保荐代表人姓名：王海涛|联系电话：010-57065285||||
|现场检查人员姓名：王海涛、沈阳|||||
|现场检查对应期间：2017年1月1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年4月15日至2018年4月27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||||√|

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|||
|（三）信息披露|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|||
|2.公司已披露的内容是否完整|√|||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||

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|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项|是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|未发现重大问题。||||

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-086通源石油科技集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让基本情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张国桉先生于 2019年 12月19日与国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国君创投”）（代表证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金（以下简称“投资基金”））签署了《股份转让协议》，拟以协议转让的方式向投资基金转让其持有的公司无限售流通股 2,735万股，占公司总股本的6.06%。本次股份转让的价格为4.662元/股，股份转让价款为人民币127,505,700元。具体内容详见公司于2019年 12月 20日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-085）。
二、股份转让过户情况
2019年 12月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已完成，过户日期为 2019年12月 27日，股份性质为无限售流通股。
本次股份协议转让完成前后，交易双方持股变动情况如下：
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|股东名称|本次协议转让前|||本次协议转让后|||
||股份种类|持 股 数 量（股）|持股比例（%）|股份种类|持 股 数 量（股）|持股比例（%）|
|张国桉|普通 A股|114,965,217|25.48|普通 A股|87,615,217|19.42|

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|投资基金|普通 A股|0|0|普通 A股|27,350,000|6.06|
|合计||114,965,217|25.48||114,965,217|25.48|

本次协议转让过户登记完成后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 107,397,275股，持股比例变为23.80%，仍为公司控股股东，亦为公司实际控制人。投资基金持有公司无限售流通股 2,735万股，占目前公司总股本的6.06%，投资基金成为公司第二大股东。本次协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-004广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2014年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2014年1月 14日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7名，6名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：(一)关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案
控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“汕头远东”）根据自身生产经营和业务发展的需要，拟向银行申请授信融资业务。为保障控股子公司日常业务的正常开展，满足其生产经营的资金需要，公司决定向汕头远东提供上述银行授信融资业务总额不超过人民币两亿元的担保，期限为一年。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
(二)关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2014年 2月 10日(星期一)在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-050浙江锋龙电气股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已经公司于 2019年 4月 29日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年5月21日召开的 2018年度股东大会审议通过，公司2018年年度利润分配方案为：以现有总股本88,880,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），共计 17,776,000.00元；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；
2、自2018年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次权益分派距离股东大会通过该方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,880,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 5日，除权除息日为：2019年 6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****519|绍兴诚锋实业有限公司|
|2|01*****087|董剑刚|
|3|08*****250|绍兴上虞威龙投资管理有限公司|
|4|08*****964|宁波哥特投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****449|桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月29日至登记日：2019年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、调整股东承诺最低减持价
公司股东绍兴诚锋实业有限公司、绍兴上虞威龙投资管理有限公司、宁波哥特投资合伙企业（有限合伙），实际控制人董剑刚及其配偶厉彩霞在《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中，就最低减持价承诺如下：所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。
其他直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李中、雷德友、卢国华、钟黎达、张建龙、黄科达、付进林、夏焕强、王思远在《浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中，就最低减持价承诺如下：如本人直接或间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理），并承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
公司首次公开发行股票的发行价格为12.36元/股，本次权益分派实施后，将对上述承诺减持价格做相应调整，调整后上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为12.16元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号浙江锋龙电气股份有限公司
咨询联系人：王思远、罗冰清
咨询电话：0575-82436756
传真电话：0575-82436388
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第二届董事会第二次会议决议；
3．2018年度股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年5月30日
龙蟒佰利联集团股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步明确龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）在未来三年对新老股东的分红回报，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作性，公司董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《龙蟒佰利联集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配做出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东
回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2018-2020年的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配
股利。现金分红较股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。
（二）公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，最近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司可根据实际需要进行调整，但应保证公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
（三）在当年盈利的条件下，公司应进行现金分红。
尽管当年盈利，但存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以降低：
1、当年实现的每股可供分配利润低于0.1元人民币。
2、公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
3、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
（四）公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，当不存在下述情况时，公司应每年度进行现金分红至少一
次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
1、当年实现的每股可供分配利润低于0.1元人民币。
2、公司未来12个月内存在重大资金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
3、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-057精华制药集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划届满未减持公司股份的公告公司副总经理宋皞先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(cid:10)
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司副总经理宋皞先生拟在公告披露之日起15个交易日后至2018年10月22日通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过100,000股，占公司总股本0.01%。
2018年8月18日，因上述减持计划的减持时间过半，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份进展公告》，具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2018年10月22日，公司收到宋皞先生的《关于减持计划届满未减持公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
截至2018年10月22日，本次减持计划期限届满，自减持计划公告披露之日起15个交易日后至2018年10月22日，宋皞先生未减持公司股份。目前，宋皞先生持有公司股份403,124股，占公司总股本的0.05%。
备查文件
1、《关于减持计划届满未减持公司股份的告知函》。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年10月24日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-034
武汉华中数控股份有限公司
关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第二次临时会议决议定于2016年6月3日（星期五）召开公司2016年度第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年度第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2016年6月3日下午1:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2016年5月27日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年5月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于授权签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
上述议案经公司 2016年 5月 18日召开的第九届董事会 2016年度第二次临时会议审议通过，相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间： 2016年 5月 31日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016年 5月 31日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室，邮编430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会办公室。
联系人：吴磊
联系电话：027-87180605 传 真：027-87180605
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会2016年度第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《武汉华中数控股份有限公司2016年度第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365161，投票简称：华数投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|对应申报价格|
|1|关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案|1.00|
|2|关于修改公司章程的议案|2.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016年6月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月2日下午3：00，结束时间为2016年6月3日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
武汉华中数控股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名：/单位名称：|身份证号：/营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：/是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2016年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||
|说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。|||||

委托股东姓名及签章：_______________身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_______________________受托人身份证号码:___________________________委托日期:_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
山东新华制药股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司的规范运作，不断完善公司治理结构，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况报告
如下：
一、2013年度出席公司有关会议情况
1、出席公司董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|邝志杰|8|8|0|0|均为赞成票||

2、出席公司审核委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加次数|亲自出席/书面表决|委 托 出席|缺席|投票情况|备注|
|邝志杰|4|4|0|0|均为赞成票||

3、2013年度，本人未对公司有关事宜提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2013年1月7日，对关于物业、厂房及设备境外会计政策变更的议案
发表独立意见如下：
认为有关物业、厂房及设备境外会计政策变更符合有关会计准则的规定及公
司的实际情况，同意物业、厂房及设备境外的计量方法由公允价值法变更为成本
法。
2、2013年 1月 15日，对《关于华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审议并出具独立意见及认可函如下：
该关联交易是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有关交易可以提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有关交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体最佳利益。
3、2013年3月22日，对相关事项出具的独立意见如下：
（1）关于二○一二年度发生的日常关联交易及资金占用的议案
确认公司二○一二年度发生的日常关联交易乃于日常业务过程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2011年度和2012年度关联交易总额均未超过本公司股东大会批准的年度上限。
（2）关于二○一二年度核销和计提资产减值准备的议案
认为议案中各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。
（3）关于二○一三年度董事、监事及高管薪酬议案
认为公司二○一三年董事、监事及高管薪酬议案符合公司的实际情况。
（4）关于公司二○一二年度内部控制的自我评价报告
认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
（5）关于为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案
认为为公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险符合有关规定及公司的实际情况。
4、2013年 3月 22日，关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
（1）公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，公司除对全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供人
民币3500万元银行承兑汇票担保外，无其它重大担保及未履行完毕的重大担保。
不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2012年 12月 31日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
5、2013年 6月 28日，对《关于与山东华鲁恒升化工股份有限公司持续关联交易及相关事项的议案》进行了事前审议并出具独立意见及认可函如下：
有关交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
6、2013年 7月 23日，对《关于为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保的议案》出具独立意见如下：
此次担保是本公司对全资子公司提供的担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
7、2013年 7月 30日，关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见：
（1）报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
（2）本报告期内，本公司无重大担保及未履行完毕的重大担保。
公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至2013年6月30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
8、2013年10月30日，关于与 L.Perrigo持续关联交易及其相关事项的议案发表独立意见如下：
已经事先同意有关持续关联交易及其相关事项，认为有关交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
三、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事签字：邝志杰
2014年3月28日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-057广东长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
2014年6月11日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2014年7月16日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-003杭州远方光电信息股份有限公司
关于潘建根董事长不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）大股东、实际控制人、董事长潘建根先生，在公司2015年迎春联欢会上的讲话中表示：“我今年（指
2015年）不减持个人在上市公司股份，我将长期持股，实现我个人、股东、广大投资者和公司的最佳共同利益。”
潘建根先生目前直接持有公司33.36%的股份，并通过杭州长益投资有限公司间接持有公司21.15%的股份，为公司大股东、实际控制人。截止目前，潘建根先生所持股票仍处于禁售期，将于2015年3月29日解禁。
为了更负责任及明确上述讲话意愿，现潘建根董事长已作出了正式书面承诺，在2015年12月31日之前不减持其直接持有的公司股票。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年二月二日
国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于苏州海陆重工股份有限公司
二零一九年第三次临时股东大会法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年3月29日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的议案已经公司第四届董事
会第二十八次会议审议通过。公司董事会于2019年3月14日在指定披露媒体上
国浩律师（上海）事务所
刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2019年3月29日14:00如期在江苏省张家港市东南大道一号公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 29日上午 9:30--11:30和下午13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数184,448,178股，占公司有表决权股份总数的21.8989%%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份总数为7,200股，占公司总股本的0.0009%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
国浩律师（上海）事务所
参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表有表决权的股份数为 1,463,915股，占公司有表决权股份总数的0.1738%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）1、选举徐元生先生为第五届董事会非独立董事；
2、选举张卫兵先生为第五届董事会非独立董事；
3、选举吴卫文先生为第五届董事会非独立董事；
4、选举王申申先生为第五届董事会非独立董事；
5、选举韩新儿先生为第五届董事会非独立董事；
6、选举姚建军先生为第五届董事会非独立董事；
（二）《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）1、选举于北方女士为第五届董事会独立董事；
2、选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事；
3、选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事；
（三）《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
1、选举邹雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事；
2、选举王佳仁先生为第五届监事会非职工代表监事；
（四）《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》；
（五）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》；
（六）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
（七）《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
（八）《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表
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决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州海陆重工股份有限公司二零一九年第三次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
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负责人： 经办律师：
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李强 叶嘉雯律师
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吴哲律师
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-074江苏广信感光新材料股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）近日收到有关前期公告的全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）诉讼的进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下：
一、诉讼基本情况
公司于2018年9月11日披露了《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-051），公司全资子公司江苏宏泰因合同纠纷向宜兴市人民法院提起诉讼，具体内容详见公司发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、诉讼的进展情况
（一）案件一：江苏宏泰起诉广东龙昕科技有限公司大朗新马莲分公司（以下简称“新马莲”）、广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”）合同纠纷案,涉案金额 40,350.32元；案件二：江苏宏泰起诉龙昕科技等合同纠纷案，涉案金额 17,379,700.42元。合计涉案金额 17,420,050.74元。
以上两案近日在宜兴市人民法院开庭审理，经法院主持调解，双方自愿达成协议。法院出具《江苏省宜兴市人民法院民事调解书》（（2018）苏 0282民初9066号），主要内容为：
2、上述款项到位后，双方之间就以上案件再无其他任何纠葛；
3、诉讼费 68,039元（其中案件受理费减半收取 63,039元，保全费 5,000元），由宏泰公司负担。
（二）案件三：江苏宏泰起诉广东龙昕科技有限公司大岭山分公司（以下简称“大岭山”）、龙昕科技等合同纠纷案。
目前已立案，尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于案件一和案件二，截止本公告日江苏宏泰尚未收到上述款项，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响将视后续执行结果而定；对于案件三，目前各方正在积极沟通协调中，且本案尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就以上诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省宜兴市人民法院民事调解书》（（2018）苏0282民初9066号）江苏广信感光新材料股份有限公司董事会