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北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170510-02号致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所肖秀君律师、谷亚韬律师对公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
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北京德恒律师事务所 2018年第二次临时股东大会的法律意见
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2018年3月9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
2. 2018年 3月 10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2018年 3月 26日下午 14:30在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月26日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 3月 25日15：00至 2018年 3月 26日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，所持股份为 69,512,060股，占公司有表决权股份总数的34.7560%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共19名，代表股份68,071,439股，占公司有表决权股份总数的34.0357%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且议案对中小投资者单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
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本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》
同意：137,583,499股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；
反对：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
弃权：0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
肖秀君
谷亚韬
二○一八年三月二十六日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
二〇一七年三月
深圳市维业装饰集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
（经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过）
为进一步促进深圳市维业装饰集团股份有限公司规范运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告
编制工作中的作用，根据中国证监会要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作实际情况，特制定本工作制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第二条在年度报告编制期间，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度生产经营情况和重大事项进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应要求当事人签字。
第三条财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独
立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议
审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告
披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第八条本制度由董事会负责制定并解释。
第九条本工作制度自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-026上海钢联电子商务股份有限公司
关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日召开了第三届董事会第八次会议，于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，公司及控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）向本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）及其关联方申请借款额度人民币贰亿元。该借款额度在有效期内可滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
钢银电商已于2015年2月11日收到了兴业投资通过委托贷款发放的贰亿元借款，借款期限为一年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 2月 12日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的进展公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-35
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易事项概述
2019年 5月 10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司参与上海临港控股股份有限公司重大资产重组的公告》，公司全资子公司天健置业（上海）有限公司（以下简称“天健置业”）通过其持有的上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%的股权参与上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”）重大资产重组。
二、交易进展情况
2019年7月17日，上海临港收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的《证券变更登记证明》。天健置业参与本次交易获得的上海临港股份已于2019年7月16日在中国结算上海分公司办理完毕股份登记手续，具体情况如下：
（一）发行价格和股份数量调整情况
2019年 5月 10日，上海临港披露了《上海临港控股股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告》，每10股派发现金红利1.2元，因此上海临港对用于支付天健置业本次交易事项的股票发行价格及股份数量进行了调整，调整详情如下：
|||||
|-|-|-|-|
|调整前||调整后||
|股份发行价格|股份发行数量|股份发行价格|股份发行数量|
|20.68元/股|22,928,602 股|20.56元/股|23,062,426股|

（二）股份预计上市时间
本次上海临港发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（三）天健置业持股情况
1、持股数量：23,062,426股
2、持股占比：1.21%
3、股份性质：限售流通股
4、股份限售期：12个月
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2016-032
吉林利源精制股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关事项已于 2016年 3月 22日获得公司第三届董事会第十次会议审议通过，并于2016年4月7日经2016年第二次临时股东大会审批通过。
2016年7月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次发行方案进行了调整，主要调整内容如下：一、对预案中涉及的本次非公开发行的发行股份数量、募集资金用途和数量进行了修订，修订后的内容如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量不超过 338,600,451股（含 338,600,451股），且单一投资者及其关联方和一致行动人认购不得超过本次发行后公司总股本的10%。具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
2、募集资金用途和数量
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 30亿元，扣除发行费用
后用于投资以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目|项目总投资|募集资金投入|
|轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目|54.99亿元|27亿元|
|偿还银行贷款|3亿元|3亿元|
|合计|57.99亿元|30亿元|

2、根据调整后的募集资金额和本次非公开发行完成时间等，更新了对本次发行是否摊薄即期回报的分析；
3、根据公司披露的2015年年度报告，对相关财务数据和指标进行了更新；
4、根据项目土地和环评最新情况，补充披露了募投项目取得土地使用权情况和环评批复情况；
5、补充分析了本次非公开发行股票的相关风险，并对其他情况根据最新情况进行了更新。
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会2016年7月19日
北方国际合作股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北方工业科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）58.33%股权、北方万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司（以下简称“深圳华特”）89.05%股份，向江苏悦达集团有限公司（以下简称“江苏悦达”）发行股份购买其持有的北方车辆41.67%股权，向天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）发行股份购买其持有的深圳华特9.95%股份；同时拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司据此编制了《北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司筹划重大事项，公司股票自2015年10月21日开市起停牌，同日发布了重大资产重组停牌公告。
（二）2015年12月31日，公司以通讯方式召开六届十三次董事会会议，审议通过了《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案，关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。2016年1月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在
股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
（三）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（四）在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（五）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（六）股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及本次交易需要提交的其他法律文件。
（七）2016年2月26日，公司召开六届十五次董事会会议，审议并通过了本次交易的相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。
（八）2016年2月26日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
（九）本次交易尚需获得下述批准和核准后实施，包括但不限于：
1、标的公司资产评估报告经国务院国资委备案；
2、标的公司审计评估报告出具后，公司尚需再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
3、江苏悦达国资主管部门批准江苏悦达转让持有的北方车辆41.67%股权；
4、天津中辰国资主管部门批准天津中辰转让持有的深圳华特9.95%股份；
5、北京市商务委员会批准北方物流51.00%股权转让事项；
6、国务院国资委批准本次交易；
8、中国证监会核准本次交易。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规定，公司董事、监事和高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字页）
全体董事签字：
王一彤 李建民 魏合田
王粤涛 谢兴国 鲍恩斯
张川 王悦 郝 峰
日期：2016年2月26日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-004
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）下午15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年4月6日下午15:00—4月7日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2017年3月30日。于股权登记日2017年3月
30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼。
二、会议审议事项
1、《关于选举董悦为公司非独立董事的议案》
以上议案内容详见公司于2017年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017-003号公告。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、登记地点：杭报集团老大楼16楼董事会办公室
3、登记时间：2017年3月31日、4月5日9:30—11:30，14:00—17:00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360607
2、投票简称：“华媒投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于选举董悦为公司非独立董事的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 4月 7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：张女士
联系电话：0571-850988070571-85155005-8807（传真）
电子邮箱：ir000607@000607.cn
2、会期半天，参加会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
附：
授权委托书
本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权______/无表决权______；
三、该表决权具体指标如下：
1、关于选举董悦为公司非独立董事的议案（同意、反对、弃权、回避）票四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人证件号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅，本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定；
3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意：
（1）聘任杨鹏威先生为公司总经理；
（2）聘任蔡志军先生为公司财务总监及董事会秘书；
（3）聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经理。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
蔡桂如 张燕 丑世栋
二〇一六年二月十六日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号：2018-008青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月14日召开的第一届董事会2017年第八次会议及第一届监事会2017年第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，拟使用最高额度不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于 2017年 11月 15日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
2018年3月7日，公司与中信银行麦岛支行签订了相关理财产品购买文件，使用闲置自有资金人民币5,000万元购买保本浮动收益封闭型银行理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|中信理财之共赢利率结构 19252期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|108|2018年3月9日|2018年6月25日|4.55%或4.95%|闲置自有资金|无|

二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 1亿元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的累计金额为 5,000万元（含本次公告金额），截至本公告日，使用自有资金购买的所有理财产品均未到期。
五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年3月9日
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2014]第1-00205号中原特钢股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中原特钢股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：于曙光
中国·北京 中国注册会计师：李奔
2014年3月18日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：中原特钢股份有限公司 单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|贵州高峰石油机械股份有限公司|同一母公司控制|应收账款|3,482,899.39|12,856,042.45|9,328,077.45|7,010,864.39|销售产品|
|保定天威风电科技有限公司|同一母公司控制|应收账款|861,470.00|||861,470.00|销售产品|
|重庆望江工业有限公司|同一母公司控制|应收账款|2,493,740.13|9,591,026.45|8,182,204.77|3,902,561.81|销售产品|
|成都陵川特钟装备工业有限公司|同一母公司控制|应收账款|1,023,291.70|1,028,235.21|975,200.01|1,076,326.90|销售产品|
|重庆长安工业(集团)有限公司|同一母公司控制|应收账款|782,219.50|710,935.38|1,441,360.48|51,794.40|销售产品|
|江西长江化工有限责任公司|同一母公司控制|应收账款|39,000.00||39,000.00||销售产品|
|湖南云箭集团有限公司|同一母公司控制|应收账款||297,682.89|262,352.89|35,330.00|销售产品|
|北京石晶光电科技股份有限公司|同一母公司控制|应收账款||3,533,171.35|3,222,537.10|310,634.25|销售产品|
|北京石晶光电科技股份有限公司|同一母公司控制|其他应收款||4,260,000.00||4,260,000.00|房屋维修金|
||||8,682,620.72|32,277,093.73|23,450,732.70|17,508,981.75||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|河南兴华机械制造有限公司|子公司|其他应收款||92,580,624.27|21,898,000.00|70,682,624.27|搬迁款|
||||8,682,620.72|124,857,718.00|45,348,732.70|88,191,606.02||

法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
江苏南方轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2016-036江苏南方轴承股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|南方轴承|股票代码||002553|
|变更后的股票简称（如有）|不适用||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蔡卫东||顾君黎||
|电话|0519-67893573||0519-67893573||
|传真|0519-89810195||0519-89810195||
|电子信箱|weidong.cai@nf-bearings.com||junli.gu@nf-bearings.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|152,700,289.95|151,947,478.36|0.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|39,950,152.20|39,470,404.28|1.22%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||30,362,104.67|28,666,257.70|5.92%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|34,268,055.25|24,276,256.01|41.16%|
|基本每股收益（元/股）|0.1148|0.1134|1.23%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1148|0.1134|1.23%|
|加权平均净资产收益率|5.97%|6.18%|-0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|714,692,311.79|709,767,651.50|0.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|660,551,043.02|655,400,890.82|0.79%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|23,474|
|前10名普通股股东持股情况||

江苏南方轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|史建伟|境内自然人|39.60%|137,800,000|103,350,000|||
|史娟华|境内自然人|7.13%|24,814,000|18,610,500|质押|19,000,000|
|史维|境内自然人|2.64%|9,200,000||||
|中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金||1.64%|5,714,616||||
|许维南|境内自然人|1.32%|4,607,732|3,455,798|||
|交通银行－华安宝利配置证券投资基金||1.15%|4,000,000||||
|华泰证券资管－南京银行－华泰家园10号集合资产管理计划||0.97%|3,368,624||||
|陆叶||0.69%|2,404,748||||
|史建仲|境内自然人|0.57%|2,000,000||||
|中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金||0.47%|1,630,300||||
|||1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士，史建伟先生为|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司董事长兼总经理，史娟华女士系史建伟先生的妻子，史维女士系史建伟先生的女儿。|||||
|的说明|||||||
|||2、史建仲先生系史建伟先生的弟弟；许维南先生系史建伟先生妹夫。|||||
|||陆叶通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,404,748股,合计持有公司股份2,404,748股；常州炬仁光电系统集成有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,598,003股,合计持有公司股份1,598,003股；|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东
大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责为公司董事会
江苏南方轴承股份有限公司2016年半年度报告摘要的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2016年上半年，公司实现营业收入152,700,289.95元，同比增长0.50%，实现净利润39,950,152.20元，同比增长1.22%，基本每股收益0.1148元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏南方轴承股份有限公司
董事长：史建伟
日期：2016年07月28日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-102
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年 10月
27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-047
福建元力活性炭股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 6月 3日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》，对《非公开发行股票预案》进行了调整修订，主要修订内容如下：
一、公司募集资金融资规模及使用计划变更
本次变更前，募集资金投资项目为：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000万元（含 60,000万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟用募集资金投入金额|

1 高端精制活性炭建设项目 50,000 50,000 2 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000 10,000合计 60,000 60,000本次变更后，募集资金投资项目为：
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000万元（含 50,000万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||||拟使用募集资金金额（万元）|
|序号|项目名称|项目实施主体||

南平元力活性炭有限公
1 高端精制活性炭建设项目 50,000
司
合计 50,000
二、公司募投项目用地事项更新
2016年 5月 23日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司已经竞得募投项目用地，与南平市国土资源局签署了《成交确认书》。据此，《非公开发行股票预案（三次修订稿）》对“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/三、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况”中补充披露如下：
“2016年 5月 23日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司已经竞得募投项目用地，与南平市国土资源局签署了《成交确认书》。公司已于 2016年 5月 25日在深圳证券交易所指定网站进行了披露。”
此外，《非公开发行股票预案（三次修订稿）》对“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次股票发行相关的风险说明”中补充披露如下：
“（九）无法按预定进度取得募投项目用地的风险
2016年 5月 23日，公司全资子公司南平元力活性炭有限公司已经竞得募投项目用地，与南平市国土资源局签署了《成交确认书》。公司已于 2016年 5月 25日在深圳证券交易所指定网站进行了披露。
但由于募投项目用地手续尚未全部办理完成，后续办理过程中，可能存在由于政府规划变更、交地延期等因素导致募投项目用地无法按时取得的情形，影响募投项目的实施进度，对募投项目实施产生一定的不良影响。”
三、2015年度分红事项更新
1、2015年度权益分派情况
2016年 4月 27日，公司 2015年度股东大会审议通过 2015年度权益分派方案，公司以总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金 13,600,000.00元。
2、2014年度权益分派情况
2015年 4月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过 2014年度权益分派方案，公司以总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金 6,800,000.00元。
3、2013年度权益分派情况
2014年 3月 26日，公司 2013年度股东大会审议通过 2013年度权益分派方案，公司以总股本 136,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税），合计派发现金红利 6,800,000.00元。
4、公司近三年现金分红情况
单位：元
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||现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例|
|分红年度||||
|||公司普通股股东的净利润||

2015年 13,600,000.00 30,878,217.55 44.04%
2014年 6,800,000.00 8,108,394.79 83.86%
2013年 6,800,000.00 5,416,018.87 125.55%
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年六月四日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2016-001
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2015年11月10日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2015年11月10日至12月31日，公司回购股份类别：B股，数量：1,350,600股，占公司总股本的比例为0.1413％，购买最高价为10.55港币/股，最低价为
10.36港币/股，支付总金额为港币14,118,952.31（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
杭州杭氧股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规定，认真、勤勉、独立履行职责，慎重审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2015年度本人工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了10次董事会会议，会前本人认真审阅会议各项议案，主动调查、获取决策所需的各项数据和资料，与会时认真听取并审议了每一个议题，充分发挥自身的专业经验、知识及特长，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有作用。具体出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|赵敏|10|1|9|0|0|

二、现场调查情况
本人通过出席董事会和列席股东大会，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，同时，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，另一方面，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识对公司的重大事项提出意见和建议。
三、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与公司重大事项的决策过程，多方搜集信息，并运用专业知识，提
出意见，切实维护投资者的利益。作为公司审计委员会主任委员，本人积极履行
职责，定期了解公司财务状况和经营情况，审核公司所有重要的会计政策，审查
公司内部控制制度及执行情况。参加审计委员会会议，听取公司审计部的工作报告，检查公司募集资金的存放和使用、对外担保等情况，并向董事会报告。在年度审计工作结束时，召开审计委员会会议听取外部审计机构对公司年度审计情况的汇报，并对公司的财务管理工作提出意见。
四、发表独立意见情况
2015年度本人与其他独立董事就相关事项发表独立意见如下：
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|序号|时间|会议|相关事项|意见|
|1|2015年3月26日|第五届董事会第三次会议|独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见|同意|
|2|2015年5月28日|第五届董事会第五次会议|独立董事关于<未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）>的独立意见；独立董事关于控股股东向全资子公司提供委托贷款暨公司为该委托贷款担保涉及关联交易的事前认可意见及独立意见|同意|
|3|2014年8月25日|第五届董事会第七次会议|独立董事关于公司 2015年半年度报告相关事项的独立意见|同意|

五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（二）独立履行职责，本人对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员咨询，独立发表专业意见。同时，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、高管的履职情况等进行了检查和监督。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或更换审计机构的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：892841232@qq.com
2015年，本人认真学习相关法律法规，按照法定要求发表独立意见，忠实履行工作职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽责，严格依照法律法规，切实履行独立董事义务，充分发挥独立董事作用，促进公司稳健经营、规范化运作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢。
独立董事：
日期：2016年4月 1日