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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-023深圳文科园林股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为创景园艺向银行或其他金融机构申请不超过人民币壹亿元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等）提供连带责任担保，担保期限一年。
本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市创景园艺绿化有限公司
住所：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房
法定代表人：廖大俊
注册资本：1,050万元
成立时间：1999年8月9日
经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务。
创景园艺为公司全资子公司，截至2017年12月31日，创景园艺资产总额为5,525.97万元，负债总额3,750.93万元，净资产为1,775.04万元；2017年度实现营业收入6,223.26万元，净利润556.24万元。
三、担保协议主要内容
上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
创景园艺系公司全资子公司，其经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
公司本次为创景园艺提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司没有发生对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-1
广东银禧科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日－2015年12月31日。
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降。
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日—2015年12月31日）|上年同期（2014年1月1日—2014年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70% —100%|盈利：2,376万元|
||盈利约为：4,039万元—4,752万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
2015年以来，公司通过开发新产品及不断提升原有产品的成本及技术优势，产品毛利率较去年同期有较大提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司 2014年非经常性损益金额为 1,789万元，2015年非经常性损益对
归属于母公司净利润的影响金额预计为1,100万元。
3、2015年业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年1月6日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-074
关于向大股东福建建工集团总公司借款的关联交易进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 5月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于向大股东福建建工集团总公司借款 5亿元额度的关联交易公告》(公告编号：2015-052)；2015年 6月 2日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过上述事项，并于 2015年6月3日刊登《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2015-065)，现将上述关联交易进展情况披露如下：
2015年 6月 25日，公司(以下简称“甲方”)与大股东福建建工集团总公司(以下简称“乙方”)签订了金额5,000万元的《借款合同》。主要内容如下：
甲方因生产经营周转需要，向乙方借款人民币5,000万元；期限为12个月，自2015年 6月 25日起至 2016年 6月 25日止；借款年利率为10.5%，按季计息；甲方应按时足额支付利息，并于到期日且不迟于公司配股实施日前偿还全部借款本金；若甲方在约定期限内未偿还本金，每延迟一天应向乙方支付本金千分之一的违约金。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第029号
宜宾五粮液股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司(下称“公司”)于2015年10月30日召开的第五届董事会第十一次会议及2016年6月22日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。本次非公开发行价格为23.34元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过233,400万元，发行股票数量为不超过10,000万股,其中上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的国泰君安员工持股1号-宜宾五粮液第1期员工持股计划定向资产管理计划（下称“国泰君安资管计划”）认购不超过2,200万股，上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人的国泰君安君享五粮液1号集合资产管理计划（下称“君享五粮液1号”）认购不超过1,800万股，泰康资产管理有限责任公司（下称“泰康资管”）认购不超过3,400万股，华安基金管理有限公司（下称“华安基金”）认购不超过1,500万股，嘉兴凯联艾瑞投资合伙企业（有限合伙）（下称“凯联艾瑞”）认购不超过1,100万股。公司在发行预案及与发行对象签订的《附条件生效的股票认购协议》中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间实施除权、除息的事项，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。
公司于2016年6月22日召开的2015年度股东大会通过了《2015年度分配方案》，即以2015年12月31日总股本3,795,966,720股为基数，向全体股东每10股派现金8元（含税），共计分配现金股利303,677.38万元。公司2015年度利润分配方案已于2016年7月25日实施完毕。根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整：
一、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由23.34元/股调整为22.54元/股，具体计算如
下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（23.34元-0.8元）=22.54元/股。
二、发行数量的调整
本次非公开发行股票发行总数由不超过100,000,000股调整为不超过
103,549,244股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购股份数量|发行后持股比例|
|1|国泰君安资管计划|22,780,834|0.58%|
|2|君享五粮液1号|18,638,864|0.48%|
|3|泰康资管|35,206,743|0.90%|
|4|华安基金|15,532,386|0.40%|
|5|凯联艾瑞|11,390,417|0.29%|
|合计||103,549,244|2.66%|

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年9月 29日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-091杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于收购北京迪岸双赢广告有限公司部分股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开的第四届董事会第三十六次会议和2017年7月18日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金暨收购相关资产的议案》，同意公司变更智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165万元，购买北京迪岸双赢广告有限公司（以下简称“迪岸双赢”）28%的股权，股权转让完成后，公司将合计持有迪岸双赢49.00%的股权。具体内容详见2017年6月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的公告》（公告编号：2017-081）。
截至本公告日，根据股权收购协议，公司已与交易各方完成了股权对价支付和交割工作。迪岸双赢于近日完成了工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局石景山分局换发的《营业执照》，公司合计持有迪岸双赢49%的股权。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-056号
河北汇金机电股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日发布《重大事项停牌公告》，公司因筹划对外投资事项，公司股票自 2014年 9月 11日开市起停牌。
公司股票停牌期间，公司正在与对外投资事项各方协商中。经公司申请，公司股票自2014年9月18日起继续停牌，公司待相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2015-25兄弟科技股份有限公司
关于公司2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）因日常生产经营需要，拟向海宁兄弟皮革有限公司（以下简称“兄弟皮革”）出售皮革化学品、回收含铬固废，同时向其购买皮革，具体交易价格按照当时的市价决定，预计2015年度日常关联交易总金额不超过700万元，具体明细情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||合同签订金额或||上年实际发生||||
||关联交易类别||||||||
||||预计金额（万元）||发生金额（万元）||占同类业务比例（％|）|
|出售商品||650||266.95||0.88|||
|购买皮革||50||3.88||100|||

二、关联方介绍：
A、基本情况
1、公司名称：海宁兄弟皮革有限公司
2、设立时间：1997年10日17日
3、法定代表人：钱志明
4、注册资本：1.3亿元
5、注册地址：浙江省海宁市周王庙镇建农村
6、注册号码：330481000013282
7、企业类型及经济性质：有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：制革、革皮服装、革皮制品、其他服装制造、加工、批发、零售；经营
本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
9、股权结构图：
|||
|-|-|
|海宁兄弟投资有限公司||
||84.62%%|

|||
|-|-|
||7.54%|
|兄弟皮革||

B、关联关系情况说明
截止公告日，控股股东钱志达、钱志明分别持有兄弟科技 6,968万股、6,693.2万股，分别占兄弟科技总股本的32.65%、31.36%，为兄弟科技实际控制人；同时，钱志达、钱志明分别持有兄弟投资51%、49%的股权，因此兄弟科技与兄弟皮革为同一实际控制人，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二项规定的情形，此次交易构成关联交易。
C、履约能力分析：
兄弟皮革生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易价格：
参照市场价格确定，即以公司在同等条件下向非关联客户的供货或采购价格为依据。
2、付款期限及结算方式：
付款期限：情况下，按每月结算、每季度结清的方式。
货款结算方式：在付款期限内以现汇付款或银行承兑汇票等方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为交易双方日常生产经营需要，有利于保持公司及兄弟皮革生产、销售的稳定。
此次关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、相关审核及批准程序
1、董事会、监事会意见
公司董事会于2015年3月24日召开了第三届董事会第十四次会议，在关联董事钱志达、钱
志明回避表决的情况下，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，同意公司2015年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
公司监事会于2015年3月24日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，同意公司2015年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事宜出具了《关于公司2015年度日常关联交易的独立意见》：同意公司2015年度与兄弟皮革发生该等额度的关联交易。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见；
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-193吴通控股集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月20日收到公司董事万吉先生的书面辞职申请，万吉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，原定任期为2018年3月20日至2020年1月17日。辞职后，万吉先生仍将继续在公司全资子公司上海吴通网络科技有限公司担任执行董事职务，在全资孙公司江苏国都互联科技有限公司担任总经理兼执行董事职务。
公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。万吉先生辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，万吉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
截至本公告日，万吉先生未直接或间接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规进行股份管理。万吉先生与公司董事长、控股股东、实际控制人万卫方先生系父子关系。
截至本公告日，万卫方先生直接持有公司股份数为 300,181,248股，占公司总股本的23.55%；通过持有苏州新互联投资中心（普通合伙）51%的股权间接控制88,932,804股，合计控制公司股份总数为389,114,052股，占公司总股本的30.52%。
除此之外，万吉先生其他直系亲属未持有公司股份。
公司及董事会对万吉先生在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年12月21日
西安通源石油科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干积极进取开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》等内部管理制度的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟通过对董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干员工从公司业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心骨干人员等。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核；人事行政中心、财务管理中心等相关部门负责相关考核数据信息的搜
集和提供、激励对象考核分数的计算和考核结果的材料汇总等。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
股权激励计划涉及的首次授予的限制性股票若要解除限售，公司业绩需满足以下指标：
解除限售安排 业绩考核目标 解除限售比例
以公司2016年度净利润为基数，2017年度净利
第一次解除限售 30%
润增长率不低于100%
以公司2016年度净利润为基数，2018年度净利
第二次解除限售 35%
润增长率不低于150%
以公司2016年度净利润为基数，2019年度净利
第三次解除限售 35%
润增长率不低于200%
若预留的限制性股票在2017年被授予确定对象，则该部分限制性股票解除限售需满足的公司业绩指标参照上表；若预留的限制性股票在2018年被授予确定对象，则该部分限制性股票解除限售需满足的公司业绩指标如下：
解除限售安排 业绩考核目标 解除限售比例
以公司2016年度净利润为基数，2018年度净利
第一次解除限售 30%
润增长率不低于150%
以公司2016年度净利润为基数，2019年度净利
第二次解除限售 35%
润增长率不低于200%
以公司2016年度净利润为基数，2020年度净利
第三次解除限售 35%
润增长率不低于250%
注：以上“净利润”指标均是不考虑本次激励计划相关成本前的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司统一回购注销。
（二）激励对象个人层面业绩考核要求
激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
考评结果 A B C D E
标准系数 1 1 1 0.8 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解除限售份额，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授的限制性股票到达当期解除限售时间的前一会计年度。
（二）考核次数
每考核年度一次。
七、考核程序
公司人事行政中心和财务管理中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象当期的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，考核对象的直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知该考核对象。如果该考核对象对自己的考核结果有异议，可与人事行政中心沟通解决。如无法沟通解决，考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-019
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年3月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.45元。截至2017年3月31日，本公司共募集资金20,900.00万元，扣除发行费用2,840.71万元后，募集资金净额为18,059.29万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017]第441ZC0141号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额。
2018年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目11,068.76万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目13,655.79万元。
综上，截至2018年12月31日，募集资金累计投入13,655.79万元，尚未使用
的金额为4,403.50万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额江苏银行股份有限
19230188000149141 IPO监管活期户 17,353,694.17公司深圳科技支行
北京银行股份有限
公司深圳高新园支 20000014487300015829651IPO监管活期户 27,399,880.18行
上海浦东发展银行
股份有限公司深圳 79290155200000923 IPO监管活期户 322,297.20福田支行
中国银行股份有限 744568747398 IPO监管活期户 3,450,900.67
公司深圳蛇口网谷
支行
合计 48,526,772.22上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为449.18万元（其中2018年度利息收入扣除手续费142.06万元）。
截至2018年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
|||
|-|-|
|项 目|金额（元）|

募集资金账户存储余额 48,526,772.22
减：利息收入扣除手续费 4,491,817.70
尚未使用募集资金 44,034,954.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司经2018年3月20日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4GLTE无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司以2,180.25万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字[2017]441ZA3219
号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年4月26日司第一届董事会第十四次会议
审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年三月八日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-053上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1891号)核准，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”、“发行人”或“公司”）向3名特定对象非公开发行21,636,615股新股，发行价格为人民币7.21元/股，募集资金总额人民币155,999,994.15元，扣除发行费用4,753,773.42元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 151,246,220.73元。
2018年 4月 16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具的《上海顺灏新材料科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZA12521号）。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在上海农商银行桃浦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开立募集资金专项账户，公司近日已与上海农商银行桃浦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、保荐机构安信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|账号|存放金额（万元）|
|1|顺灏股份|上海农商银行桃浦支行|50131000557157182|8,783.60|
|2|顺灏股份|中国建设银行股份有限公司上海普陀支行|31050177360000001827|6,348.40|

三、募集资金监管协议主要内容
50131000557157182，截止2018年5月8日，专户余额为8,783.60万元。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为31050177360000001827，截止2018年5月6日，专户余额为6,348.40万元。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和各募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各募集资金专户存储银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权安信证券指定的保荐代表人王志超、李栋一可以随时到各募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；各募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向各募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向各募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、各募集资金专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。
各募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
7、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知各募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、各募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、各募集资金专户存储银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且安信证券督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-083广东东方锆业科技股份有限公司
关于盐鸿分公司部分恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司盐鸿分公司（以下简称“盐鸿分公司”）因公司改造安排及新建项目配套对接，盐鸿分公司于 2017年 10月 16日起对原生产线正式实施停产改造。详见公司对外披露的《关于盐鸿分公司停产改造的公告》（公告编号：2017-070）。
根据盐鸿分公司升级改造进度，目前部分生产线改造已完成，盐鸿分公司将于 2018年 1月起恢复部分生产线相应产品的生产工作。另外盐鸿分公司将继续进行剩余工序生产线的升级改造，预计2018年3月底全面完成。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好相关停产改造进展及完成情况的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2017年 12月 30日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-083
绿康生化股份有限公司
关于 2018年度第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2018年11月 13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》。
2、会议时间
现场会议召开时间：2018年11月28日（星期三）下午15：00开始。
网络投票时间：2018年11月27日至2018年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 28日上午 9:30
至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司副董事长洪祖星先生
7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份90,003,100股，占公司股本总额的75.0026％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份9,000万股，占公司股本总额75.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份 3,100股，占公司股本总额的0.0026％。
4、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 4人，代表的股份总数为11,325,100股，占公司股本总额9.4376％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,322,000股，占公司股本总额的的9.4350%。
通过网络投票的股东2人，代表股份3,100股，占公司股本总额0.0026％。
公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议。国浩（上海）律师事务所指派王颖律师、蒋彧律师列席了本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
表决结果：
同意90,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9966％；
反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034％；
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意11,322,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；
反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经国浩（上海）律师事务所王颖律师、蒋彧律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议》
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2018年度
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次董事会相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等的要求和规定，我们作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年度对外担保情况进行了认真的了解和核查，我们认为：
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的相关决策程序。
公司在本报告期内的对外担保均为对合并报表范围内的子公司进行连带责任担保,截至 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为 7,296.70万元（含报告
期内新增及前期发生但尚未履行完毕的）占2016年度经审计净资产的7.45%。
具体情形如下：
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|-|-|-|
|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|
|20,000,000.00|2016/10/17|2017/10/17|
|20,000,000.00|2016/9/18|2017/9/17|
|2,000,000.00|2016/6/2|2017/6/2|
|3,000,000.00|2016/6/23|2017/6/22|
|3,000,000.00|2016/8/25|2017/8/24|
|2,793,540.00|2016/7/8|2017/1/8|
|451,000.00|2016/11/17|2017/5/17|
|1,422,480.00|2016/12/6|2017/6/6|
|300,000.00|2016/11/17|2017/5/16|
|8,000,000.00|2016/2/22|2017/2/21|
|12,000,000.00|2016/2/1|2017/1/31|

除此之外，公司不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担
保、违规对外担保等情况。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，作为公司的独立董事，现对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用事项发表独立意见如下：
公司2016年度不存在控股股东违规占用公司资金的情形。
三、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金管理作业指导书》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司 2016年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为公司的独立董事,现对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。
该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司2016年度利润分配预案。
六、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
我们发表了对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经查阅董事会所聘董事会秘书张东峰先生的个人履历及工作表现，认为：
1、公司提名及聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经查阅张东峰先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第 146条规定的不适合担任董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军
国信证券股份有限公司
关于罗牛山股份有限公司
2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：罗牛山|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：010-88005288|
|保荐代表人姓名：王水兵|联系电话：010-88005280|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|关于大东海承诺履约情况：2014 年 6 月 7 日，罗牛山向海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”，证券代码：000613）发出《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，承诺：自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内，罗牛山将积极寻求重组方对大东海进行资产重组。上述事项已于2014年6月27日经大东海股东大会审议通过。截至本报告出具日，罗牛山仍在履行上述承诺。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|无|
|(2)关注事项的主要内容|无|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1月31 日|
|（3）培训内容|上市公司资本运作法规讲解培训及案例分析|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、关于公司股东直接或间接持股限售的承诺|是|不适用|
|2、控股股东、实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|3、公司关于本次非公开发行股票募集资金不得用于房地产业务的承诺|是|不适用|
|4、公司股东关于股份减持的承诺|是|不适用|
|5、关于非公开发行股票报告期内|是|不适用|

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|-|-|-|
|房地产开发项目的自查情况的承诺|||
|6、控股股东、实际控制人关于股份增持的承诺|是|不适用|
|7、实际控制人关于维护股价稳定的其他承诺|是|不适用|
|8、公司关于大东海股改承诺事项|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-040中航工业机电系统股份有限公司
关于公司关联方增持公司股份的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月15日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司关联方中航投资控股有限公司《关于增持中航工业机电系统股份有限公司股票的通知》。中航投资控股有限公司于 2015年 7月 15日增持公司股份2,141,600股，现对中航投资控股有限公司增持情况公告如下：
一、增持人
中航投资控股有限公司，系中航资本控股股份有限公司的全资子公司。公司与中航投资控股有限公司同受中国航空工业集团公司控制，中航投资控股有限公司为公司关联方。
二、增持方式
中航投资控股有限公司通过深圳证券交易所二级市场增持。
三、增持数量及增持比例
中航投资控股有限公司于2015年7月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份2,141,600股，占公司总股本的0.23%。
本次增持前，中航投资控股有限公司持有公司 2,845,208股股份。本次增持后，中航投资控股有限公司共持有公司4,986,808股股份，占公司总股本0.536%。
四、有关本次增持的承诺
中航投资控股有限公司承诺：本次增持完成后的6个月内不转让所持公司股份。
五、其他
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及关联方持有公司股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-049深圳市大富科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开时间：2014年7月23日上午10:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2014年6月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知(2014-044)》已于2014年6月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份212,037,099股，占公司有表决权股份总数的66.26%。其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东2人，所持股份合计46,200股，占公司有表决权总股份数的0.0144%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于调整募集资金投资项目投资金额的议案
表决情况：同意212,037,099股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意46,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股。
2、关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案
表决情况：同意212,037,099股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股。表决结果：通过。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意46,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年7月23日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2017-013山东金岭矿业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,650万元至2,350万元|亏损：-8,073万元|
||比上年同期上升：120.44% 至129.11%||
|基本每股收益|盈利：约0.03元|亏损： -0.14元|

二、业绩预告预审计情况
2017年一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东净利润扭亏为盈主要原因是：2017年一季度公司主要产品销售价格同比大幅上升，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年一季度业绩具体的财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
山东金岭矿业股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-005
深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2017年 2月 9日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017年 2月 10日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-007）于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司于 2017年 2月 11日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 2月 27日（星期一）下午 14:30在公司全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。
《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-008）于2017年2月11日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月十一日