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证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-080
北京安达维尔科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及担保情况概述
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|1、因实际经营活动的需要，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公|
|司”、“安达维尔”）及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航|
|设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）拟|
|向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“建设银行北京顺义支|
|行”）申请综合授信,额度不超过 7,000 万元人民币，期限一年。其中，公司拟|
|申请授信额度不超过3,500万元人民币，控股股东、实际控制人赵子安先生为公|
|司申请授信无偿提供担保；航设公司拟申请授信额度不超过 3,000 万元人民币，|
|公司及控股股东、实际控制人赵子安先生共同为航设公司申请授信无偿提供担保|
|机械公司拟申请授信额度不超过500万元人民币，公司及控股股东、实际控制人|
|赵子安先生共同为机械公司申请授信无偿提供担保。|

2、因实际经营活动的需要，航设公司拟向北京银行股份有限公司官园支行（以下简称“北京银行官园支行”）申请综合授信，额度不超过2,000万元人民币，期限为提款期一年，单笔业务期限不超过一年。公司为航设公司申请综合授信无偿提供担保。
3、因实际经营活动的需要，公司及航设公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请综合授信，额度不超过3,000万元人民币，期限一年。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司副董事长乔少杰先生共同无偿提供最高额保证担保。本授信额度可由公司及航设公司共同
使用，公司为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保。
上述担保事项已于2019年8月23日公司第二届董事会第七次会议审议通过，
公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）航设公司
1、被担保人名称：北京安达维尔航空设备有限公司
2、成立日期：2006年06月05日
3、注册地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4、法定代表人：葛永红
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：航设公司为安达维尔的全资子公司。
8、主要财务状况：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2018年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|712,781,109.03|491,963,895.12|
|负债总额|538,902,017.70|330,378,583.63|
|净资产|173,879,091.33|161,585,311.49|

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|主要财务指标|2018年度|2017年度|
|营业收入|363,333,981.91|311,240,718.96|
|净利润|67,293,779.84|80,301,322.62|

（二）机械公司
1、被担保人名称：北京安达维尔机械维修技术有限公司
2、成立日期：2004年07月07日
3、注册地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
4、法定代表人：雷录年
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、电子产品；基础软件服务；应用软件服务；飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理；飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司关系：机械公司为安达维尔的全资子公司。
8、主要财务状况：
单位：人民币元
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||主要财务指标||2018年12月31日||2017年12月31日|
||总资产||76,476,477.98||106,543,300.77|
||负债总额||53,196,120.69||78,435,930.55|
||净资产||23,280,357.29||28,107,370.22|
||主要财务指标||2018年度||2017年度|
||营业收入||44,550,690.00||48,207,435.37|
|净利润||172,987.07||4,981,895.36||

三、担保协议的主要内容
截止本公告日，上述担保事项的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等
内容仍需与银行进一步协商确定，并以正式签署的担保协议为准，最终实际担保
金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
2019年8月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信并由公司向
全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由公
司向全资子公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项有利于促进公司及全资子公司航设公司、机械公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，并授权高管层办理银行有关协议或合同的签署及相关事宜。
公司独立董事对上述担保事项已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为50,000,000元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的
5.28%；本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为
135,000,000元人民币（均为公司为全资子公司向银行申请授信提供担保），占公司最近一期经审计净资产的14.27%。
公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年8月23日
江苏润和软件股份有限公司
与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”或“上市公司”）拟向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）100%股权并向西藏瑞华投资发展有限公司、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关要求，现就润和软件与交易对方就本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
一、润和软件与联创智融股东就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，交易对方知晓相关敏感信息的仅限于周帮建。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，2015年1月23日收市后，润和软件向深圳证券交易所申请停牌，并于2015年1月26日开市起正式停牌并就筹划重大重组事项进行了公告。
三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，润和软件聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。润和软件与上述中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露提供方就本次交易所提供的保密信息。《保密协议》规定，《保密协议》各方及其工作人员对信息提供方就本次交易所提供的保密信息承担保密义务，只得将该等保密信息用于与本项目有关的用途，不得利用保密信息进行本项目以外其他用途，在用于与本项目有关的目的时，仅可向其有知悉必要的项目人员披露保密信息，不得向项目人员的以外的人披露保密信息。
四、在润和软件与交易对方于2015年4月21日签订的发行股份及支付现金购买资产协议中，润和软件与交易对方约定：协议各方对因本次交易而获知的
其他方的商业秘密负有保密义务，不得向任何第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。在上市公司完成本次交易前，非因有关法律法规、规范性文件及中国证监会的要求，任何一方均应保守秘密，不得向任何第三人公开或透露与本次交易相关的任何情况和细节，否则违约方应承担因此造成守约方损失的全部责任。
五、在润和软件召开的第四届董事会第二十八次会议过程前，润和软件及其董事、监事、高级管理人员、交易对方、为本次交易服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
六、在联创智融于2015年4月21日召开的股东会过程中，相关的保密信息仅限于联创智融的股东。联创智融的股东严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
七、在润和软件召开的第四届董事会第二十八次会议过程中，相关的保密信息仅限于润和软件的董事、监事、高级管理人员。润和软件的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上所述，润和软件和本次交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，没有买卖公司股票行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
江苏润和软件股份有限公司（盖章）法定代表人：
周红卫
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
宁波宏创股权投资
合伙企业（有限合
伙）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
江苏高投成长价值
股权投资合伙企业
（有限合伙）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
宁波道生一股权投
资合伙企业（有限
合伙）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
浙江海宁嘉慧投资
合伙企业（有限合
伙）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
山南置立方投资管
理有限公司
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
交易对方：
苏州市富士莱技术
服务发展中心（有
限合伙）
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
配套融资方：
西藏瑞华投资发展
有限公司
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
配套融资方：
黄学军
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
配套融资方：
曹荣
（此页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司与与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
配套融资方：
南京泰瑞投资管理
中心（有限合伙）
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-046
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017
年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
缔造世界一流焊接专家二、本次会计政策变更履行的审批程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应
缔造世界一流焊接专家用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对本公司财务报表产生重大影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
缔造世界一流焊接专家深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十七日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-073
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于电影《绝地逃亡》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的《绝地逃亡》于2016年7月21日零时在中国大陆地区公映。据不完全统计，截至2016年7月27日24时，该影片在中国大陆地区上映7天，国内票房成绩已超过人民币5.5亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号-上市公司从事广播电影电视业务》第六条规定，发布此公告。
根据公司签署的相关协议约定，截止至本公告披露日，公司就来源该影片归属于公司的营业收入区间约为800万元至1,030万元（最终结算数据可能略有误差），此数据以最终公司的定期报告数据为准。
鉴于影片在境外发行收入尚未结算，上述收入预测区间未考虑境外发行收入对公司营业收入的影响，该等因素的不确定性可能导致公司该影片实际可确认收入与上述收入预测区间存在重大差异，特此提请广大投资者关注公司该影片实际可确认收入可能与上述收入预测区间存在差异的风险。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-003
浙江万里扬股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年1月2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年1月11日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司进行增资的议案》
因公司全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）的经营发展需要，同意公司以自有资金人民币22600万元对金兴内饰进行增资，增资完成后，金兴内饰的注册资本由人民币7400万元增加至人民币30000万元。本次增资不构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”的议案》
同意公司与今飞控股集团有限公司共同出资人民币1亿元成立合资公司“富源飞扬汽车零部件有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），公司出资人民币5000万元，持有50%股权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于与今飞控股集团有限公司合资成立“富源飞扬汽车零部件有限公司”的公告》（2018-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-13
湖南电广传媒股份有限公司
关于创投项目首发获通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第19次会议审核，青岛国恩科技股份有限公司（首发）获通过。
公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金
——天津达晨创世股权投资基金合伙企业（以下简称“达晨创世”）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（以下简称“达晨盛世”）分别持有青岛国恩科技股份有限公司102.72万股和89.28万股，分别占该公司发行前总股本的1.712%和
1.488%。
达晨创世和达晨盛世基本情况如下：达晨创世合伙人共认缴出资71,400万
元，其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,300万元，认缴比例为
3.22%。达晨盛世合伙人共认缴出资64,100万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资3,700万元，认缴比例为5.77%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,000万元，认缴比例为3.12%。
截至目前，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有21家在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有29家成功挂牌上市；有2家公司已过会，等待发行。此外，达晨系所投资的企业有12家已在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-079江苏大烨智能电气股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东南京明昭投资管理有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南京明昭投资管理有限公司|否|7，710,000|2019-10-10|2020-10-9|广发证券|21.49%|融资|

2、截至本公告披露日,股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|49,518,050|16.98%|12,600,360|4.32%|25.46%|
|南京明昭投资管理有限公司|35,883,000|12.31%|16,135,500|5.53%|44.97%|

二、备查文件
1、股份质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏大烨智能电气股份有限公
董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-116聚光科技（杭州）股份有限公司
关于股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下称简称“本公司”)股东RICH GOAL
HOLDINGSLIMITED（以下简称“RICHGOAL”）于近期办理了解除部分股权质押登记手续，详细情况如下：
2014年1月2日，RICHGOAL将其持有的本公司有限售条件流通股65,796,800股质押给中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司（详见公司《关于股东股权质押的公告》，公告编号：2014-001）；2015年12月1日，RICHGOAL将上述已质押股份中的9,491,500股部分解除质押，并已于2015年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。
截止本公告日，RICHGOAL共持有本公司9,984,400股股份，占本公司总股本的2.20%，已全部解除质押。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-152吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司风雷光电获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司江苏风雷光电科技有限公司（以下简称“风雷光电”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2015 20606521.1||一种电动汽车快速更换动力电池的连接器||风雷光电||实用新型||2015-08-12||2015-12-02||第4803589号||

上述专利为风雷光电自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“一种电动汽车快速更换动力电池的连接器”发明人为樊文明；杜玉亮；李建华。本实用新型专利提供了一种电动汽车快速更换动力电池的连接器，通过插头与插座的插拔实现动力电池与电池仓的连接和断开。本实用新型操作简单，提高了更换电池的效率，大大节省了人力物力和时间。
二、对公司的影响
上述实用新型专利的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-029
广东精艺金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东冯境铭先生关于其股票进行质押式回购交易的书面通知，现将有关情况公告如下：
冯境铭先生将其持有的高管锁定股8,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给开源证券股份有限公司。本次业务已由开源证券股份有限公司于2015年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，交易的初始交易日为2015年6月30日，回购交易日为2016年6月29日。质押期限自2015年6月30日起至办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，冯境铭先生共持有公司股票36,045,000股，占公司总股本的14.50%；此次股份质押后累计质押股份19,431,250股，占冯境铭先生持有公司股份总数的53.91%，占公司总股本的7.82%。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-007深圳冰川网络股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月 22日、2017年 9月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-035、2017-036、2017-043）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 11月 15日，公司使用闲置募集资金 26,000.00万元人民币购买了北京银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品（代码：JJ01171118），预计年化收益率3.70%。详见公司于 2017年 11月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回北京银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品（代码：JJ01171118），赎回本金26,000.00万元及理财收益2,345,698.63元，符合预期收益。本金及收益均于 2018年 2月 12日到账，并归还至募集资金专用账户。
三、本次购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01180218）|26,000.00|2018年2月13日|2018年5月14日|保本浮动收益型|4.1%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
四、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》业经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
六、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01160927）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2016年9月21日|是|6,539,747.95|2017年7月20日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2016年10月26日|是|983,888.89|2017年1月26日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年2月8日|是|1,176,777.78|2017年5月8日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年5月9日|是|1,359,555.56|2017年8月9日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01170721）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年7月20日|是|1,495,890.41|2017年9月18日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年8月9日|是|622,222.22|2017年9月18日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码:JJ01170912）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年9月18日|是|1,487,342.47|2017年11月15日赎回|

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|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年9月19日|是|1,636,250.00|2017年12月27日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01171118）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2017年11月15日|是|2,345,698.63|2018年2月12日赎回|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17)|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年12月28日|否|——|2018年3月28日到期|

八、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料；
2、公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017—030
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2017年 2月 27日开市起停牌，并于 2017年 2月 27日发布了《关于重大事项停牌公告》（2017-006），2017年 3月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-008），2017年 3月 13日、20日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-009、010），2017年 3月 27日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-019）， 2017年 4月 5日、12日、19日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2017-020、022、024），2017年 4月 26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-029）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正全力推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在进行尽职调查及相关审计、评估工作。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2016）067号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》,同意结合公司实际生产经营需要，在原经营范围中增加“3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；矿山机械制造”
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：9143010018740061XE
名称：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省长沙市金州新区金沙西路068号
法定代表人：朱红玉
注册资本：肆亿肆仟壹佰贰拾玖万伍仟肆佰捌拾叁元整
成立时间：1995年07月31日
营业期限：1995年7月31日至2045年07月30日
经营范围：磨球、磨段、辊类耐磨件及各种耐磨新材料生产、加工、销售；
衬板的生产、销售及拆装；高分子材料的研发、生产、销售；球磨机节能技术的研发、应用；球磨系统的相关辅助设备、控制设备、检测设备的研发、生产、销
售；节能环保技术的研究、开发及运用；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口除外；3D打印技术的研发与应用服务；金属表面处理及热处理加工；矿山机械制造；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；新材料技术开发服务、咨询、交流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
厦门灿坤实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
-葛晓萍-
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司适用的法律法规、本公司章程以及本公司制定的《厦门灿坤实业股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定和要求。本人作为公司独立董事，积极出席了本年度内召开的董事会和股东大会；凡须经董事会决策的重要事项，都能尽其所知及所信，充分、独立地发表意见；年度内，对本公司的经营情况与管理层进行了沟通，并就年度审计报告与注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会的其它相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法；在国际经济环境复苏迹象仍不是很明朗的背景下，对本公司的外销市场及外币汇率状况予以了高度关注，提出了风险防范的意见和建议。
在履职时，能够恪守勤勉、尽职的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。在履行独立董事职责过程中，董事会、高级管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
现将本人2017年度履行职责和参加会议情况报告如下：
第一、本人于2017年4月6日受聘担任独立董事后准时列席了公司召开的第一次临时股东大会；并准时出席董事会及董事会专门委员会召开的会议，包括5次董事会、1次临时董事会、5次审计委员会、及2次战略委员会等。在2017年12月9日召开的 2017年第七次董事会、第七次审计委员会与第二次战略委员会由于本人因公出差，授权汤金木独立董事代为出席并表决。并在出席会议期间认真审议了董事会提出的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，并定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等知情权。
第二、作为董事会审计委员会的委员(2017年 4月 6日换届就任)，审计委员会对 2017年度报告与年审注册会计师召开了1次审计沟通会，就公司2017年度报告的审计时间安排与年审注册会计师达成共识，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审计时间安排及时出具年度审计报告。
第三、2017年4月6日，公司召开2017年第三次董事会，本人就《关于聘任潘志荣董事长兼任公司总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司原总经理谈子畅先生因个人原因及任期即将届满，于 2017年4月6日，向董事会申请辞去总经理职务。其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意谈子畅先生辞去总经理的申请。
2、根据潘志荣董事长的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备兼任公司总经理的资格，并符合《公司法》、《公司章程》对高管任职的相关规定。
3、在公司董事会聘任新的总经理前，同意由公司董事长潘志荣先生兼任履行总经理职责，公司应尽快按法定程序聘任新的总经理。
第四、2017年8月4日，公司召开2017年第五次董事会，本人对下列事项发表如下独立意见：
(一)、对公司2017年半年度报告关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
专项说明：
1、本报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
2、本报告期内，公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。
独立意见：
a、虽然控股股东及其他关联方与上市公司只有经营性的资金往来，但上市公司还是应按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定严格执行，不得发生非经营性资金占用；且经营性的往来，应符合市场需求及公允定价，并尽量减少关联往来，上市公司还应确保与控股股东及其他关联方经营性往来的合法性，以维护广大中小股东的权益。
b、虽然截至本报告期末公司及其控股子公司均不存在对外担保事项。但后续若再有对控股子公司提供担保，公司还是必须严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》的要求，履行必要的审批程序。
c、任何对公司财务具重大攸关性之信息应及时披露，以保障广大中小股东权益。
(二)、关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可与独立意见：
事前认可：
作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，针对公司于2017年8月4日提交的续聘瑞华会计师事务所的议案资料，基于独立判断和经过审慎审核，认为瑞华会计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求，在2016年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。同意将本案提交公司董事会进行审议。
独立意见：
瑞华会计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求，在2016年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我认同审计委员会提议公司续聘瑞华会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司 2017年第一临时股东大会进行审议。
第五、2017年9月13日，公司召开2017年第一次临时董事会，公司董事会于 2017年9月13日审议的《关于控股孙公司上海灿坤签署征收补偿协议的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
本次征收补偿系上海当地政府为推进城镇整体规划等公共利益进行征收及土地储备及前期开发工作需要，征收补偿的定价是在上海同信土地房地产评估投资咨询有限公司评估价值基础上由双方协商确定，征收价格合乎市场定价，定价客观、交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，本次土地征收补偿协议的签署可使上海灿坤获得现金支持，对后续的业务开展产生积极的影响。本次交易表决程序符合有关法律、法规规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《关于控股孙公司上海灿坤签署征收补偿协议的议案》的决议。
最后，在新的一年里，为保证董事会的独立、公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小投资者的合法权益，本人将继续以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效；希望公司在未来以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：葛晓萍2018年3月17日
成都卫士通信息产业股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）及《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 73号）的有关规定，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”或“本公司”）编制了《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本说明仅供本公司2014年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司与中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）、成都国信安信息产业基地有限公司（以下简称“国信安”）和四川蜀祥创业投资有限公司（以下简称“蜀祥创投”，该公司已更名为四川发展投资有限公司）签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，本公司向三十所、国信安、蜀祥创投发行8,473,547股股份收购其持有的成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）93.98%的股权；向三十所、国信安、蜀祥创投发行11,150,057股股份收购其持有的成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）94.41%的股权，向三十所、蜀祥创投发行 7,081,109股购买成都三零嘉微电子有限公司（以下简称“三零嘉微”）85.74%的股权，向三十所发行5,957,867股购买三十所北京房产；
根据本公司与三十所签订的《股份认购协议》，公司向三十所发行 10,887,028股股份募集配套资金，募集资金总额为不超过196,510,860元。
2014年7月28日，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团公司第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］ 729号）核准； 2014年 12月 10日，本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续并发行上市。
本次资产重组完成后，本公司持有三零盛安93.98%股权、三零瑞通94.41%股权、三零嘉微85.74%的股权，并拥有三十所北京房产，卫士通公司注册资本由 172,712,065元增至216,261,673元。
二、重组购入资产盈利预测及承诺情况
（一）盈利预测情况
在本次重大资产重组过程中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天
成都卫士通信息产业股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明运”）对标的资产盈利预测及其所依据的各项假设进行了复核，具体如下：
1、根据中天运出具的中天运[2013]普字第01620号《成都三零盛安信息系统有限公司盈利预测审核报告》，标的公司三零盛安2014年预测实现净利润为1,500.40万元；
2、根据中天运出具的中天运[2013]普字第01619号《成都三零瑞通移动通信有限公司盈利预测审核报告》，标的公司三零瑞通2014年预测实现净利润为1,499.70万元；
3、根据中天运出具的中天运[2013]普字第01618号《成都三零嘉微电子有限公司盈利预测审核报告》，标的公司三零嘉微2014年预测实现净利润为1,223.99万元。
（二）相关盈利预测补偿协议的签订情况
2014年5月25日，本公司就本次交易相关盈利补偿事宜，与三十所、国信安、蜀祥创投签订了《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零盛安股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零瑞通股权之盈利预测补偿协议》、《关于成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买三零嘉微股权之盈利预测补偿协议》，上述协议约定，交易对手三十所、国信安、蜀祥创投将以股份补偿方式对标的公司盈利预测承诺净利润数与实际盈利的差额以及期末减值额进行补偿，盈利预测补偿上限可以覆盖本次收购三家标的公司的交易对价。
（三）上述盈利预测补偿协议主要内容
根据目标公司未来盈利的预测，各交易对手承诺，在本次重大资产重组实施完毕后三年目标公司可实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于以下金额，如果标的资产 2014-2016年度的实际净利润低于上述承诺金额，则各交易对手方向本公司以盈利预测补偿协议中约定的股份方式进行补偿：
单位：万元
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|补偿期间||2014年度|2015年度|2016年度|
|标的公司|三零盛安|1,500.40|2,226.72|2,739.61|
||三零瑞通|1,499.70|2,197.96|3,076.19|
||三零嘉微|1,223.99|1,749.65|2,519.67|
|合 计||4,224.09|6,174.33|8,335.47|

三、重组购入资产2014年盈利预测实现情况
本公司重大资产重组购入资产2014年度实际完成扣除非经常性损益净利润为4,793.32
万元，总体盈利预测完成率113.48%，实现了盈利预测的预期。2014年度各家标的公司实现
数和预测数对比情况如下：
单位：万元
成都卫士通信息产业股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明
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|标的公司|2014年实现数|预测数|差额|完成率|
|三零盛安|1,592.38|1,500.40|91.98|106.13%|
|三零瑞通|1,858.22|1,499.70|358.52|123.91%|
|三零嘉微|1,342.72|1,223.99|118.73|109.70%|
|合 计|4,793.32|4,224.09|569.23|113.48%|

四、其他事项
卫士通公司2014年实现净利润和归属于母公司所有者的净利润超过预测金额的80.00%，备考合并盈利预测及完成情况具体如下：
单位：万元
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|项目|2014年实现数|预测数|差额|完成率|
|净利润|12,507.86|9,294.02|3,213.84|134.58%|
|归属于母公司所有者的净利润|11,943.59|9,445.60|2,497.99|126.45%|

五、重组购入资产实现盈利情况的评价
截止2014年12月31日，公司重大资产重组购入资产2014年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一五年二月十五日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-060广州集泰化工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年 10月24日以邮件、电话方式发出通知。
2、本次会议于 2019年 10月30日上午10:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名（董事邹榛夫、涂伟萍、李浩成、何思远以通讯表决的方式出席）。
4、经与会同事共同选举，公司董事孙仲华先生主持了会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于﹤2019年第三季度报告全文及正文﹥的议案》
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权
详细内容参见公司 2019年 10月 31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟增加公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过 45.00万元。
公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决）。
根据《公司章程》、《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
详细内容参见公司 2019年 10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联交易之事前认可意见》、《独立董事关于公司关联交易之独立意见》、《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司增加2019年度日常关联交易预计的核查意见》。
三、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易之事前认可意见
3、独立董事关于公司关联交易之独立意见
4、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司拟增加 2019年度日常关联交易预计情况的核查意见
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年 10月30日