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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—011深圳华强实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日召开董事会会议、监事会会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年12月，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
公司于2018年3月21日召开董事会会议、监事会会议审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
5、变更日期
依照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 10,750.00元，营业外支出160,305.40元，调减资产处置收益149,555.40元。
以上报表项目列报的调整对公司2017年度股东权益和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－227岭南生态文旅股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为渭南市华州区赤水河高塘镇至入渭口段综合治理工程建设项目(EPC)的中标单位，项目的主要内容如下：
1、招标人：渭南市华州区恒辉城镇建设有限公司
2、项目名称：渭南市华州区赤水河高塘镇至入渭口段综合治理工程建设项目 (EPC)
3、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司
4、项目估算金额：约7.34亿元（具体以合同签订金额为准）
5、中标工期：1095日历天
6、工程概况：1、防洪工程：赤水河左右两岸新维护岸、路堤和加宽提防工程总长22.70km，其中左堤岸修复11.62km，堤顶宽15m，右堤修复堤岸长11.08km，堤顶宽10m；2、道路工程：结合修复堤岸线，沿河新建道路总长22.70km，其中（1）左岸长11.62km，硬化宽度10m；（2）右岸长11.08km，硬化宽度6m；3、河道水生态修复工程；打造赤水河赤水湾湿地和桥上桥湿地，总面积总计1.2km²，蓄水量54万㎡。
上述项目估算金额约占公司 2017年度经审计营业收入的15.36%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在西北地区生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十九日
惠州市华阳集团股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章 总则
第一条为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括：远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权或上述产品的组合及其他外汇衍生产品业务等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。各控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理。
第二章 操作原则
第四条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得从事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得以套期保值为借口从事外汇衍生品投机。
第五条公司进行外汇套期保值业务只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司业务的实际执行期间相匹配。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 审批权限
第十条公司年度外汇套期保值业务交易额度需提交董事会审议，开展外汇套期保值业务交易额度占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超过5,000万元人民币的，需由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第十一条各控股子公司不具有外汇套期保值业务最后审批权，所有的套期保值业务必须上报公司财务部门，并按规定权限审批。
第四章 业务管理流程
第十二条公司设立外汇套期保值业务小组，组长由公司财务负责人担任，业务小组成员包括财务部门、审计部门、资金部门相关负责人等。
第十三条 在公司股东大会或董事会批准的最高额度内，授权公司外汇套期保值业务小组负责组织实施公司外汇套期保值业务。
第十四条外汇套期保值业务小组的主要职责为：
1、负责外汇市场研究，提出外汇套期保值业务的方案；
2、根据外汇套期保值业务小组组长的意见，制定、调整外汇套期保值具体实施方案；
3、组织各控股子公司执行具体的外汇套期保值交易；
4、其他与外汇套期保值业务相关的日常联系和管理工作。
第十五条审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
第十六条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十八条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
1、公司外汇套期保值业务小组根据公司外汇总体风险敞口及业务结构情况，通过外汇市场调查及研究分析外汇汇率走势、拟订年度外汇套期保值业务交易额度，并按审批权限报送公司董事会、股东大会批准；
2、各控股子公司根据其实际情况及人民币汇率变动趋势，向公司外汇套期保值业务小组提出外汇套期保值需求；
3、在董事会或股东大会批准的额度范围内，公司外汇套期保值业务小组综合分析各控股子公司的外汇套期保值需求，并根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，拟订套期保值方案（包括交易金额、汇率及交割期限等）并报公司财务负责人批准；
4、公司外汇套期保值业务小组严格按照经公司财务负责人批准的方案组织相关控股子公司实施，审核相关交易合同并组织相关控股子公司与金融机构签订合同；
5、公司外汇套期保值业务小组应对每笔外汇套期保值业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
6、审计部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行。
第五章 信息隔离措施
第十九条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第二十条公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告及风险处理程序
第二十一条在外汇套期保值业务操作过程中，公司及控股子公司财务部门应按照其与金融机构签署的协议中约定的外汇币种、金额、价格等条件，及时与金融机构进行结算。
行分析，整理出应对方案，并将有关信息及时报告公司财务负责人。
第二十三条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，公司外汇套期保值业务小组应及时向公司财务负责人、董事会秘书、总裁、董事长报告。审计部应认真履行监督职能，公司管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章 信息披露
第二十四条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十五条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并及时披露。
第八章 附则
第二十六条本制度所称“内”含本数，“超过”不含本数。
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十八条本制度自董事会决议通过之日起生效。
第二十九条本制度由公司董事会负责制订、修订并解释。
惠州市华阳集团股份有限公司
第一创业证券承销保荐有限责任公司关于
金字火腿股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”）因筹划重大资产出售事项，于2018年9月1日披露了《关于签订股权回购协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），属于可能对公司股价产生较大波动的股价敏感重大信息。
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）对金字火腿股价敏感重大信息公布前的股票价格波动情况进行了核查，具体情况如下：
金字火腿股价敏感重大信息公布前 20个交易日的区间段为自 2018年 8月6日至2018年8月31日，该区间段内公司股票累计跌幅为2.07%。
2018年8月6日至2018年8月31日，中小板指数在该区间段内的累计跌幅为1.63%。剔除大盘因素，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计跌幅为0.44%，累计涨跌幅未超过20%。
按照中国证监会上市公司行业分类，金字火腿所属行业为C13，即农副食品加工业。Wind证监会食品加工（883111.WI）在该区间段内的累计跌幅为4.20%。
剔除行业因素，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅为2.13%，累计涨跌幅未超过20%。
经核查，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。
（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司关于《金字火腿股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0130号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0130号
致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年3月27日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1．《2017年度董事会工作报告》；
2．《2017年度监事会工作报告》；
3．《2017年度报告全文及摘要》；
4．《2017年度财务决算报告》；
5．《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6．《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
7．《2018年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8．《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
9．《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；
10．《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
11．《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年4月17日上午09：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月17日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月16日下午15：00至2018年4月17日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2018年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股份96,207,965股，占公司有表决权股份总数的36.7605%；参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份37,584,289股，占公司有表决权股份总数的14.3607%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证
券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案6须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案6已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已对中小投资者的表决进行单独计票，
本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
何敏
2018年4月17日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第049号致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2016年3月31日召开的公司第三届董事会第十九次会议做出决议召集。公司董事会于 2016年 3月 31日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年4月21日（星期四）下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3 名，持有公司股份
97,080,000股，占公司有表决权股本总额的38.9165%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表公司股份24,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，公布了表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为《股东大会法律意见书》（信达会字[2016]第 049号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-064浙江久立特材科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 14日完成公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所挂牌交易（以下简称“本次发行”），国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的保荐机构。国信证券对公司的持续督导期至 2015年 12月 31日止，因目前公司可转债募集资金尚未使用完毕，保荐代表人对剩余募集资金履行持续督导职责，目前负责的保荐代表人为包世涛女士和孙闽先生。
日前，公司收到国信证券通知，原保荐代表人孙闽先生因工作变动原因，将不再负责公司本次发行持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券委派保荐代表人裘捷先生接替，继续履行本公司持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司本次发行的持续督导保荐机构国信证券的保荐代表人为包世涛女士和裘捷先生。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年8月15日
附：裘捷先生简历
裘捷：国信证券投资银行事业部高级经理，研究生学历，保荐代表人。先后
参与思创医惠科技股份有限公司、宝鼎科技股份有限公司、杭州中威电子股份有
限公司、浙江大华技术股份有限公司、杭叉集团股份有限公司、日月重工股份有
限公司等多家企业改制辅导工作、发行上市、再融资等工作。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-066云南沃森生物技术股份有限公司
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《云南沃森生物技术股份有限公司2015年度业绩快报》（公告编号：2016-025），经公司财务部门测算，预计2015年度公司实现营业总收入1,006,027,016.92元，同比增长39.92%；实现营业利润-390,437,833.11元，同比减少404.65%；实现利润总额-376,953,655.11元，同比减少373.24%；归属于上市公司股东的净利润-389,372,452.97元，同比减少371.48%；
基本每股收益-0.28元；归属于上市公司股东的每股净资产1.9503元。
经会计师事务所审核，公司2015年度实现营业总收入1,006,027,016.92元，同比增长39.92%；营业利润-898,164,561.39元，同比减少800.81%；利润总额-884,680,383.39元，同比减少741.27%；归属于上市公司股东的净利润为-840,895,299.33元，同比减少686.30%；基本每股收益-0.60元；归属于上市公司股东的每股净资产1.6272元。相比于业绩快报，数据存在较大差异。主要原因为：2016年3月山东非法疫苗经营案曝光。2016年4月13日，国务院常务会议通过了《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》。2016年4月25日，《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》发布施行，《决定》改革了第二类疫苗流通方式，取消疫苗批发企业经营疫苗的环节，明确第二类疫苗由省级疾病预防控制机构组织在省级公共资源交易平台集中采购，由县级疾病预防控制机构向疫苗生产企业采购后供应给本行政区域的接种单位。疫苗生产企业应当直接向县级疾病预防控制机构配送第二类疫苗，或者委托具备冷链储存、运输条件的企业配送。
事件发生后，公司子公司山东实杰生物科技股份有限公司和圣泰（莆田）药
业有限公司被当地药监部门撤销和收回了《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP证书），并拟进一步采取吊销《药品经营许可证》的行政处罚。
受上述事件影响，按《企业会计准则》相关要求，公司聘请专业评估机构，进行以财务报告为目的的商誉减值测试。经上海立信资产评估有限公司对山东实杰生物科技股份有限公司（含全部子公司）截止2015年12月31日全部股东权益价值公允价值进行初步测算，对商誉计提减值准备，金额为48,114.52万元；无形资产减值计提减值准备，金额为2,839.17万元，计提上述两项资产减值准备合计50,953.69万元。
因上述修正事项影响，公司2015年度归属于上市公司股东净利润由-38,937.25万元修正为-84,089.53万元。
公司董事会就本次公司2015年年度报告与2015年度业绩快报所披露数据出现差异的情况向广大投资者致以诚挚的歉意，恳请广大投资者谅解。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-060深圳齐心集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于 2015年 7月 2日上午开市起停牌，待公司公布相关事项公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
二○一五年七月二日
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-015深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于 2016年 9月 28日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。
本次会议于 2016年 10月9日17:00在公司10D会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席金春保先生主持，公司董事会秘书张永清先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下四项议案：
1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,919.44万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为11,919.44万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 310804号）。经核查，监事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的，同意本次置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
经核查，监事会认为此事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已于2016年9月14日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名金春保先生、袁蒙蒙先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事一同组成公司第三届监事会。公司第二届监事会股东代表监事冯文学先生因工作原因不再出任股东代表监事，公司对冯文学先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
股东代表监事将采用累积投票制进行选举。
第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬的议案》
根据监事的职权及责任，结合公司实际情况，同意拟定公司第三届监事会监事薪酬方案如下：职工代表监事，仅领取非监事岗位工资、奖金等，不享受额外的监事津贴；股东代表监事，无监事津贴，也不享受公司的额外福利政策。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
附件：股东代表监事候选人简历
金春保先生，中国国籍，无境外居留权，1967年生，硕士研究生学历。曾任职于君安证券有限公司香港基金公司，国泰证券有限公司投资银行部，国泰君安证券股份有限公司企业融资总部，联合证券有限公司投资银行总部；现任深圳市盛桥投资管理有限公司董事长、总经理，深圳华大基因股份有限公司董事，北京天学网教育科技股份有限公司董事；
2010年9月起任本公司第一届监事会监事、监事会主席；2013年9月起任本公司第二届监事会监事、监事会主席。
截至公告日，金春保先生通过深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份1.08万股，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
袁蒙蒙先生，中国国籍，无境外居留权，1986年生，本科学历。2008年6月本科毕业后加入本公司，现任本公司第一事业部系统规划部经理。
截至公告日，袁蒙蒙先生未持有公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于对北京雪迪龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZB10265号
关于对北京雪迪龙科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10265号北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》（2018年 2月修订）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第1页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：惠增强
（项目合伙人）
中国•上海 中国注册会计师：段奇
二 O一八年三月二十六日
专项审计说明第2页
北京雪迪龙科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的 关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来 资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京雪迪龙环境工程技术有限公司（原科迪威）|全资一级子公司|预付账款|2,046,574.00|||2,046,574.00||设备采购||
||北京雪迪龙环境工程技术有限公司（原科迪威）|全资一级子公司|应收账款||686,885.16||525,110.16|161,775.00|设备采购||
||KoreTechnologyLimited|控股子公司|预付账款|1,269,075.18|11,295,202.70||10,825,118.36|1,739,159.52|设备采购||
||北京雪迪龙环境工程技术有限公司（原科迪威）|全资一级子公司|其他应收款|760,000.00|||760,000.00||代付职工薪酬||
||雪迪龙国际贸易（香港）有限公司|全资一级子公司|其他应收款||9,583,494.00|||9,583,494.00|日常经营活动||
||傲领分析技术（上海）有限公司|全资四级子公司|预付账款|969,600.00|17,816,319.23||17,227,149.15|1,558,770.08|设备采购||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|青岛吉美来科技有限公司|持股44.00%关联公司|预付账款|4,129,475.70|4,982,789.11||6,788,584.04|2,323,680.77|设备采购||
|总计||||9,174,724.88|44,364,690.20||38,172,535.71|15,366,879.37|||

法定代表人： 敖小强 主管会计工作负责人： 赵爱学 总会计师（或财务总监）： 赵爱学 会计机构负责人（会计主管人员）： 啜美娜
新时代证券有限责任公司
关于路翔股份有限公司2013年度控股股东及其他关联
方占用资金及对外担保情况的核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）作为路翔股份有限公司（以下简称“路翔股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的相关要求，对路翔股份2013年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，核查情况如下：
一、核查情况
新时代证券通过与路翔股份董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈,查阅对外担保的相关文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况进行了核查。具体核查情况如下：
路翔股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：路翔股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年年初占用资金余额|2013年度占用资金累计发生金额|2013年度占用资金的利息|2013 年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联自然人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|其他应收款|77,993,327.10|241,661,700.00||130,500,000.00|189,155,027.10|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川路翔锂业有限公司|子公司|其他应收款||100,000.00||20,000.00|80,000.00|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉路翔公路技术有限公司|子公司|其他应收款|26,000.00|||26,000.00||往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁路翔交通技术有限公司|子公司|其他应收款|1,742,522.29|||1,742,522.29||往来款|非经营性|
|总 计||||79,761,849.39|241,761,700.00||132,288,522.29|189,235,027.10|||

2013年度对外担保情况调查表
编制单位：路翔股份有限公司
金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|备注|担保方式|担保总额占2013 年合并会计报表净资产的比例（%）|
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|20,000,000.00|2013-11-28|2014-11-28|是||保证|5.49|
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|49,000,000.00|2012-9-12|2013-9-11|否||质押||
|路翔股份有限公司|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|20,000,000.00|2012-12-7|2013-6-7|否||保证||
|合 计|||89,000,000.00|||||||

二、核查意见
经核查，报告期内，路翔股份不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
路翔股份不存在对除子公司外的其他公司进行担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的核查意见》之签章页）
新时代证券有限责任公司年 月 日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称《备忘录 1-3号》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：
一、对《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、公司《2015年限制性股票激励计划》（以下简称“《2015年激励计划》”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司2015年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《2015年激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 2名激励对象在公司《2015年激励计划》首次授予股份（暂缓授予部分）第二个解锁期内解锁。
二、对《关于公司2016年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》的独立意见：
1、公司符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》、公司《2016年限制性股票激励计划》（以下简称“《2016年激励计划》”）的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次拟办理解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司2015年激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《2016年激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 1名激励对象在公司《2016年激励计划》预留限制性股票第一个解锁期内解锁。
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议审议相关事宜的事前认可函
我们对提交第二届董事会第九次会议的《关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案》之相关事项进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《厦门弘信电子科技股份有限公司董事会议事规则》及《厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司第二届董事会第九次会议审议的《关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案》的相关事项予以事前认可。我们认为:
《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》在额度限制、风险可控的前提下，起到极大促进控股子公司业务发展的作用，未损害公司及股东的利益。我们同意将《关于为控股子公司弘汉光电及其全资子公司湖北弘汉增加担保额度的议案》提交公司第二届董事会第九次会议进行审议和表决。
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翁君奕:
年 月 日
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李常青:
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邓学君:
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周建平:
年 月 日