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国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司
2014年度持续督导培训的报告
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行股票并于2011年10月12日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定王颖、汪怡担任保荐代表人，持续督导的期间为2011年10月12日至2014年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于2014年12月 26日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了2014年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2014年12月26日
二、培训地点： 公司会议室
三、参加培训人员：
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|序号|姓名|担任职务|
|1|石旭刚|董事长、总经理、持股5%以上股份股东|
|2|朱广信|副董事长、副总经理|
|3|章良忠|董事、副总经理董事会秘书|
|4|史故臣|董事|
|5|郭红玲|监事会主席|
|6|朱东昱|监事|
|7|王素红|职工代表监事|
|8|何珊珊|副总经理|
|9|徐造金|财务总监|

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|10|孙 琳|证券事务代表|

四、培训主题：《上市公司并购重组新政解读及案例解读》
五、主讲人： 国信证券保荐代表人王颖
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司2014年度持续督导培训的报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王颖 汪怡
国信证券股份有限公司年 月 日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-053号中矿资源勘探股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 5月17日接到控股股东中色矿业集团有限公司（以下简称“中色矿业”）通知，中色矿业将其持有的本公司部分限售流通股办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中色矿业|是|2880|2018.5.16|2020.5.5|中信建投证券股份有限公司|47.44%|借款给中矿资源|
|合计||2880||||47.44%||

2、股东股份累计被质押的情况如下：
截止本公告日，中色矿业持有公司股份 60,712,343股，占公司总股份的31.57%，其所持有公司股份累计被质押3,330万股，占公司总股本的17.31%。
二、备查文件
中矿资源勘探股份有限公司
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年5月18日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于二六三网络通信股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0062号致：二六三网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《二六三网络通信股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司董事会于 2014年4月 28日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2014年5月20日下午14：30在北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层 1804会议室召开。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2014年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年 5月 19日下午 15:00至 2014年 5月 20日下午 15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长李小龙先生主持。
经验证，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，现场出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 10名，均为截止 2014年 5月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份6,505.7081万股，占公司有表决权股份总数的26.96%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东及股东代表、股东代理人共 21名，代表公司有表决权的股份数 96,300股，占公司有表决权股份总数的0.0399%。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2013年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2013年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2013年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
6、关于《2014年年度财务预算报告》的议案；
法律意见书8、关于续聘 2014年年度审计机构的议案；
9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。
本次会议的现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 见证律师：连 莲
王雪莲
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-112深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日接到公司控股股东一致行动人广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“广晟有色集团”）的通知，广晟有色集团于 2019年 12月 9日将持有的中金岭南股份无限售流通股 15,000,000股质押给广东省广晟财务有限公司，目前质押手续已完成。
具体事项如下：
一、质押人基本情况
名称：广东广晟有色金属集团有限公司
成立日期：2002年 04月 19日
法定代表人：刘瑞弟
注册资本：7959.88万元
注册地址：广东省广州市黄埔大道中 199号 19楼
经营范围：矿产品的采选、加工和机械动力设备制造、维修（由下属企业凭资质证经营）；批发：矿产品及其冶炼产品；销售：工业生产资料（不含小汽车及危险化学品）；
房地产开发；货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可
后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次质押的基本情况
2019年 12月 9日，广晟有色集团将所持有的 1500万股质押给广东省广晟财务有限公司。
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||||是否为第一||质押||质押|||||||||
||股东名||||||||结束质||||押占其|||
||||大股东及一||股数||开始||||质押人||||用途|
||称||||||||押日期||||所持股|||
||||致行动人||（万股）||日|||||||||
||||||||||||||份比例|||
|广晟有色集团||是||1500||2019年 12月 9日||2022年 12月 9日||广东省广晟财务有限公司||48.93%||补充流动资金||

三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，广晟有色集团持有中金岭南股份30，653，662股，占中金岭南总股本的0.86%，累计质押本公司股份 15,000,000股，占广晟有色集团持有中金岭南股份的
48.93%，约占公司总股本的 0.42%。
四、备查文件
1、广东广晟有色金属集团有限公司关于部分股份质押的函
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 12月 14日
亚太科技2014年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014年度
股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2015年 2月 14日，贵公司召开了第三届董事会第十四次会议，决定于2015年3月10日召开2014年度股东大会。
2015年 2月 17日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。
2015年 3月 5日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2014
亚太科技2014年度股东大会 法律意见书年度股东大会的提示性公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2015年 3月 10日（星期二）14：30。网络投票时间：2015年 3月 9日-2015年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2015年 3月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月9日15：00至2015年3月10日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2015年3月10日下午14：30在公司6号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路8号）如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计64人，所持有表决权股份数共计 211,546,816股，占公司有表决权股份总数的50.8526%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5人，所持有表决权股份数共计 209,690,800股，占公司有表决权股份总数的50.4064%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
亚太科技2014年度股东大会 法律意见书交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 59人，所持有表决权股份数共计1,856,016股，占公司有表决权股份总数的0.4462%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《公司2014年年度报告》及摘要；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2015年度财务预算报告》；
6、《关于2014年度利润分配预案》；
7、《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》；
8、《2015年董事薪酬方案》；
9、《2015年监事薪酬方案》；
10、《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述第7项议案以特别决议审议通过。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
亚太科技2014年度股东大会 法律意见书本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2014年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 张玉恒
孙晓智
2015年3月10日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-036深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月19日以通讯方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于2016年9月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席柴广跃先生主持。
经会议审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司股东、管理人员以及核心技术（业务）
人员利益共享与约束机制，能够保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的具体内容，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
华油惠博普科技股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为治理华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指：
（一）对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
（二）风险投资，是指包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用于风险投资：
1、固定收益类或者承诺保本的投资行为；
2、参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
3、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
4、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
（三）委托理财、委托贷款、对子公司的投资（以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外）；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的一切对外投资行为。
第二章投资决策权限和程序
第六条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第七条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》等相关管理制度规定的权限履行审批程序。
第八条公司对外投资归口管理部门为证券与投资管理部，负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、证券与投资管理部、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司可以提出书面的对外投资建议或信息。
第九条公司证券与投资管理部应对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分析。收购或认购股权的投资项目，证券与投资管理部应配合董事会审计委员会对其财务资产状况进行审查，并出具审核意见。公司财务、法务、风险控制部门负责人应对拟投资的项目提出书面意见，认为可行的上报总经理办公会。
第十一条董事会和总经理办公会议认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十二条需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第三章风险投资的特别规定
第十三条公司进行风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。
第十四条公司只能使用自有资金进行风险投资，不得使用募集资金进行风险投资。
第十五条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十六条公司对外进行风险投资的决策权限：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露,进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。
（二）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
第十八条公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规定、决策程序、报告制度和监控措施进行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第十九条公司进行条款所述投资事项应当由董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
第二十条公司董事会应了解风险投资的执行进展和投资效益情况。
第二十一条公司控股子公司进行风险投资，视同上市公司的行为。上市公司参股公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，公司应当及时履行信息披露义务。
第二十二条公司董事会审计委员会应对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见。
第二十三条对于风险投资项目，公司董事会审计委员会应在每个会计年度末对所有风险投资项目进展情况进行审查，对于不能产生预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第四章实施、检查和监督
第二十四条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。
第二十五条投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十七条公司监事会、财务资产部、内部审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
第二十八条独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第五章董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十九条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第三十条责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第三十一条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第六章重大事项报告及信息披露
第三十二条公司对外投资应严格按照《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规，《公司章程》、公司信息披露管理制度等相关规定履行信息披露义务。
第三十三条子公司应严格执行公司信息披露管理制度、公司重大信息内部报告制度的有关规定，履行信息披露的基本义务，提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送本公司董事会，以便董事会秘书及时对外披露。
第三十四条子公司应当明确信息披露责任人及责任部门，负责子公司信息报告事宜，保持与公司证券与投资管理部的信息沟通。
第三十五条本制度中涉及的证券投资事项，公司将适时制订专项管理制度。
第三十六条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十七条本制度中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“不超过”均包含本数。
第三十八条本制度适用于公司及公司分支机构。
第三十九条本制度由董事会负责解释。
第四十条本制度由股东大会审议通过之日起开始实施。
华油惠博普科技股份有限公司二一九年九月
天康生物2017年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所关于天康生物股份有限公司
二〇一七年度股东大会法律意见书
星河证股字[2018]第 03号
致：天康生物股份有限公司
新疆星河律师事务所（下称本所）接受天康生物股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所杨玉玲律师、李莎律师出席公司 2017年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）和《天康生物股份有限公司章程》（下称《章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，董事会于 2018年 4月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《天康生物股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032），载明了本次股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、参加股东大会的方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其它事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。其中：（1）本次股东大会按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互
天康生物2017年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所联网投票系统为公司股东提供网络投票平台；
（2）本次股东大会现场会议于 2018年 5月 16日上午 11:00时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室召回。
本次股东大会现场会议召开的时间、地点、召开方式、表决方式及其它事项与会议通知披露的一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
据本所律师核查，参加本次会议的股东和委托代理人13人，代表有表决权的股份555,220,849股，占公司总股本的57.6323%，均为2018年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。具体为：
1、参与本次股东大会表决的股东中，出席现场会议的公司股东及股东委托代理人数 5人，代表股份 402,882,865股，占公司总股本的41.8195%；
2、参与本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的公司股东人数 8人，代表有表决权的股份 152,337,984股，占公司总股本的15.8128%。
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除上述人员外，其他出席会议的人员为公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
天康生物2017年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所1、本次股东大会采取现场记名投票或网络投票的其中一种方式表决，出席会议的股东和委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了 9项议案，即：
（一）审议公司《2017年度报告正文及摘要》的议案；
（二）审议公司《2017年度董事会工作报告》的议案；
（三）审议公司《2017年度监事会工作报告》的议案；
（四）审议公司《2017年度财务决算报告》的议案；
（五）审议公司《2018年度财务预算报告》的议案；
（六）审议公司 2017年度利润分配预案的议案；
（七）审议公司《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（八）审议关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务报表审计机构的议案；
（九）审议公司《关于发放 2017年度计提的激励基金情况说明》的议案。
根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，上述议案中均由出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
经查验，本次股东大会的表决方式以现场和网络投票方式进行，并就表决情况当场清点和公布了表决结果。会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
天康生物2017年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所4、本次股东大会听取了公司独立董事所做的 2017年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
天康生物2017年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所本页无正文，为《关于天康生物股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》之签字页。
新疆星河律师事务所
负责人：赵云峰
律师：杨玉玲
律师：李莎
二○一八年五月十六日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-018天舟文化股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次解除限售股份数量为42,778股，占公司股本总额的比例为0.03%；实际可上市流通的数量为42,778股，占公司股本总额的比例为0.03%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月10日（星期一）。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准，公开发行1900万股，并于2010年12月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为7500万股。
公司于2011年5月27日实施了2010年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施后总股本为9750万股。
2012年4月27日实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本的权益分派方案，其中以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股实施后总股本为12675万股。
2013年5月17日，公司实施了2012年度权益分派方案，以公司当时总
股本12675万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转股实施后，公司总股本为15210万股。
截至本公告之日，公司总股本152,100,000股，尚未解除限售的股份数量为100,070,849股，占总股本的65.79%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售公司自然人股东李强、周艳承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺：自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公司股份。
因公司进行权益分派等导致李强、周艳直接持有本公司股份已发生变化的，仍应遵守上述规定。
截止目前，上述承诺均得到严格履行。
截止本公告之日，李强、周艳不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在任何违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2014年 3月 10日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 42,778股，占公司股本总额的比例为0.03%；实际可上市流通的数量为 42,778股，占公司股本总额的比例为0.03%。
3、本次申请解除限售股份的股东数为 2名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有限售股份总||本次解除限售||本次实际可上|||
||股东名称||||||||备注|
||||数||股数量||市流通数量|||
|李 强||114,076||28,519||28,519||承诺在职期间每年转让股份不超其所持25%。||
|周 艳||57,037||14,259||14,259||承诺在职期间每年转让股份不超其所持25%。||
|合 计||171,113||42,778||42,778||-||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件流通股|99,950,750|65.71||42,778|99,907,972|65.68|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|99,950,750|65.71||42,778|99,907,972|65.68|
|1）境内非国有法人持股|99,128,640|65.17|||99,128,640|65.17|
|2） 境内自然人持股|171,114|0.12||42,778|128,336|0.08|
|3）高管持股|650,997|0.43|||650,997|0.43|
|4、外资持股|||||||
|1）境外国有法人持股|||||||
|2） 境外自然人持股|||||||
|二、无限售条件的股份|52,149,250|34.28||42,778|52,192,028|34.32|
|1、人民币普通股|52,149,250|34.28||42,778|52,192,028|34.32|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|152,100,000|100||0|152,100,000|100|

五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）已出具《关于天舟文化股份有限公司有限售条件流通股上市流通之核查意见》，并表示，经核查公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行完必要的申请和批准程序后，海通证券和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年三月五日
证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2016-061
鲁西化工集团股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度第二期超短期融资券（简称：16鲁西化工SCP002，债券代码：011699339）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期融资券基本情况
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
2、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券
3、债券简称：16鲁西化工 SCP002
4、债券代码：011699339
5、发行总额：5亿元
6、本计息期债券利率：3.10%
7、到期兑付日：2016年 11月 29日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具到期
兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
联系人：闫玉芝
联系方式：0635-3481211
2、主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、刘博
联系方式：010-66223366、66225705
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-059
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东钱苏晋与股东张小红（张小红为钱苏晋配偶）通知，获悉钱苏晋和张小红所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|钱苏晋|是|190,000|2018-08-07|2019-12-25|中国银河证券股份有限公司|0.63%|
|张小红|是|80,000|2018-08-07|2019-12-25|中国银河证券股份有限公司|0.63%|
|钱苏晋|是|180,000|2018-08-09|2019-12-25|中国银河证券股份有限公司|0.60%|
|张小红|是|80,000|2018-08-09|2019-12-25|中国银河证券股份有限公司|0.63%|
|合计||530,000|||||

截至本公告披露日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钱苏晋持有公司股份数量 29,971,200股，占公司股份总数的17.66%。钱苏晋所持有公司股份累计被质押24,346,900股，占其持有公
司股份总数的81.23%，占公司股份总数的14.34%，尚余5,624,300股未质押。
张小红持有公司股份数量为 12,633,600股，占公司股份总数的7.44%。张
小红所持有的公司股份累计被质押784,000股，占其持有公司股份总数的6.21%，占公司股份总数的0.46%，尚余11,849,600股未质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019-072海默科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日以通讯表决方式召开第六届监事会第十三次会议，并列席第六届董事会第十九次会议。会议通知于 2019年 11月 3日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。
会议由公司监事会主席火欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过《关于变更会计师事务所的议案》：
经审议，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的要求；公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。因此监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，审计费用70万元。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于该议案的具体内容，见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-074）。
三、备查文件
《第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-102上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2016年8月18日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年8月12日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《﹤2016年半年度报告﹥及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2016年 8月 18日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-062深圳市星源材质科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【171883号】。中国证监会依法对公司提交的《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查；认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-036
湖南凯美特气体股份有限公司
关于完成商务、工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 25日、2016年 5月 18日召开的第三届董事会第十五次会议及 2015年度股东大会审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-014）、《2015年度股东大会决议的公告》（公告编号：2016-028）已分别于 2016年 4月 26日、2016年 5月 19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2016年7月22日，公司取得了《湖南省商务厅关于湖南凯美特气体股份有限公司变更经营范围的批复》（湘商投资[2016]120号），并于2016年7月25日领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资湘审字[2011]0012号）。
2016年8月22日，公司完成了工商变更登记手续，取得了岳阳市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914306006166503867的《营业执照》。公司经营范围由“以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售、塑料制品的生产及销售、货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“以石油化工尾气（废气）、火炬气为原料生产干冰、液体二氧化碳、食品添加剂液体二氧化碳、食品添加剂氮气及其他工业气体生产及销售，塑料制品的生产及销售，仓储（不含危险爆炸物品）、租赁、货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”公司其他登记项未发生变更。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-103北京清新环境技术股份有限公司
关于子公司签署日常经营合同的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）于近日与包头铝业有限公司签署《包头铝业有限公司2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）合同》。
一、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：包头铝业有限公司
乙方：北京铝能清新环境技术有限公司包头分公司
（二）项目名称：
包头铝业有限公司2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）项目
（三）项目范围：
乙方拥有投资权、运营维护，管理脱硫、脱硝、除尘、输灰设施并拥有其所有权（不包括土地）。乙方为甲方提供脱硫、脱硝、除尘等环保服务并获取合同约定的服务费，同时负责本项目的运行、维护、检修和日常管理。该项目合同期限自 2016年 7月 1日起计算且合同期限与项目所在的发电设施运营期限相同。机组年利用小时数以 8,215小时作为基础小时数，合同服务费基础单价为 0.01902元/KWh，该价格按机组实际运行情况进行调整。
（四）合同结算原则和支付方法：
合同服务费=合同服务基础单价×机组供电电量+合同服务基础单价×增加的机组供热折算电量
本合同服务费的结算方式为：甲方每月向乙方支付扣除乙方使用的水、电、气、暖
消耗费用后的服务费用。甲方当月支付上月服务费。双方结算周期按月结算。
（五）合同生效：本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起生效。现合同已正式生效。
（六）违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：包头铝业有限公司
公司住所：内蒙古自治区包头市东河区毛其来
法定代表人：柴永成
注册资本：166,898万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：铝、铝合金及其加工产品、热能、炭素制品的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品（危险品除外）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的产品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；废黑色、有色金属的回收；润滑油的销售；
工业炉窑砌筑及维修；铝、碳素相关设备配件及自动控制系统的研发、制造、修理、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2015年度，公司未与交易对方发生类似业务。
3、公司与交易对方不存在关联关系。
4、履约能力分析：交易对方履约能力良好。
三、合同履行对公司的影响
1、合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。按机组年基础小时数 8,215小时及合同服务费基础单价为 0.01902元/KWh计算，年收入合计约人民币 7,900万元左右，此数据为预估值，最终数据以实际发电情况为准。
2、合同的履行将使公司运营规模进一步扩大，项目投产后主营业务实现阶梯式增长，长期稳定的盈利模式进一步强化。
四、合同履行的风险提示
本合同系运营项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《包头铝业有限公司2×330MW热电厂烟气污染物治理（脱硫、脱硝、除尘、输灰）合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年八月二日