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证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2014-039无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年12月23日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2014年12月19日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决四人，董事陆卫明、张敏、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会认为：王立先生、朱亚民先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。且其聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，董事会同意聘任王立先生和朱亚民先生为公司副总经理。独立董事对该议案发表了同意意见。
《关于聘任公司副总经理的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意：
1、向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 1亿元，由公司全资子公司无锡市康威输送机械有限公司提供连带责任保证，授信期限为1年；
2、向中国工商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡城南支行申请授信额度 1.3亿元，授信种类包括借款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、外汇等业务，其中银行承兑汇票的担保方式以公司的保证金存款或定期存单作为质押，授信期限为2年；
3、向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度 2亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，授信期限为1年；
4、向中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信额度0.8亿元，授信种类包括本、外币贷款、贴现、银行承兑汇票、打包贷款、信用证、保函、贸易融资、外汇等业务。公司可以用本公司财产进行抵押或质押担保，授信期限为 2年。
向上述各家银行申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
董事会同意为全资子公司无锡市康威输送机械有限公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请的人民币 1500万元额度内的融资提供连带责任担保。独立董事对该议案发表了同意意见。
《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于收购无锡市工业废物安全处置有限公司51%股权的议案》
董事会同意公司以自有资金 16,800万元收购无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）12名自然人股东合计持有的无锡工废51%的股权。
股权转让完成后，公司持有无锡工废51%的股权，无锡工废将成为公司控股子公司。独立董事对该议案发表了同意意见。
《关于收购无锡市工业废物安全处置有限公司51%股权的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-086恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第五十二次会议于2018年8月24日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月20日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审核公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2018上半年的实际经营管理情况编制了《恒泰艾普集团股份有限公司 2018半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2018半年度报告摘要》。
董事会认为《恒泰艾普集团股份有限公司 2018半年度报告》和《恒泰艾普集团股份有限公司2018半年度报告摘要》准确、完整的反映了公司2018年上半年度的经营管理情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-090）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-092）。
公司2018上半年度财务报告未经会计师事务所审计。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为2018年上半年度，公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，公司募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事就该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司将募集资金账户节余资金永久补充流动资金的议案》
2016年4月26日由公司财务顾问东方花旗证券有限公司在北京银行北清路支行开立账号为 20000028084900010384558的人民币账户作为公司非公开发行股份并募集配套资金的专项账户。该募集资金专户用于支付收购新锦化、川油设计的现金对价、补充公司流动资金以及支付中介费用。截至 2018年 8月 24日，现金对价及相应中介费用等已全部支付完成，募集资金专户节余资金共计 4,098,776.23元（含利息收入）。公司拟将上述节余募集资金用于永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）低于全部项目募集资金承诺投资额1%，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后，公司将对该募集资金专户进行销户处理。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行申请银行授信额度的议案》
为了满足恒泰艾普生产经营及未来发展需要，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币 6500万元流动资金贷款，担保方式为FTN（非居民自贸账户）项下美元定期存单质押，授信期限为 1年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2018年8月24日
广东宝莱特医用科技股份有限公司
《公司章程》修改对照表
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|原条款|原条款内容|修改后条款|修改后条款内容|
|第 十 三条|公司的特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械(以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准); 一般经营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件。前款描述的经营范围以经公司登记机关核准的营业执照载明的描述为准。|第十三条|公司的特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械(以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准); 一般经营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件；技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。前款描述的经营范围以经公司登记机关核准的营业执照载明的描述为准。|
|第 二 十二条|公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十二条|公司在下列情况下, 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第 二 十三条|公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。|第二十三条|公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司的股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第 二 十四条|公司因本章程第二十二条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定|第二十四条|公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第|

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||收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份, 将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出; 所收购的股份应当在一年内转让给职工。||（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第 二 十七条|发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，如董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，应当遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的限制性规定；离职满半年后，三年内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。|第二十七条|发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，如董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，应当遵守《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中的限制性规定；离职满半年后，三年内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。|

广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-053
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 26日在公司会议室举行了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知于2015年7月15日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远7人参加了现场会议，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2015年半年度报告全文》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
公司 2015年半年度报告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年半年度报告全文》；公司 2015年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2015年半年度报告摘要》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案》。
根据公司业务发展的需要，董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人，2015年度向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元授信额度，向招商银行股份有限公司东莞西城支行申请不超过人民币2亿元授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年7月28日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-015浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2017年 3月 24日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2017年 3月 9日以电子邮件方式送达。
会议采用现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2016年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2016年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2016年度报告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《浙江世宝 2016年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《浙江世宝 2016年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2016年度审计报告，母公司未分配利润为48,116,815.50元，资本公积-股本溢价余额为655,817,692.79元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，为回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果，同时增加公司股票的流动性，董事长张世权先生提议以2016年末总股本315,857,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共拟派发股利人民币31,585,785.50元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共拟转增473,786,783股，转增完成后的公司总股本为789,644,638股。
公司 2016年度利润分配预案与公司经营成长性相匹配，符合公司战略规划和发展预期，符合利润分配政策的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《浙江世宝 2016年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2017年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，任期自2016年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同
意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2017年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《浙江世宝 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见
经核查，公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议《浙江世宝 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2017年3月27日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-040号深圳万润科技股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告原计划于 2018年 4月 24日披露，现因相关审计工作尚未完成，公司 2017年度报告的编制等工作完成时间晚于预期，公司预计无法按照原预约时间披露 2017年年度报告。经向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告的披露时间延期至 2018年4月28日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-95广东温氏食品集团股份有限公司
2018年7月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年7月份商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月销售商品肉猪169.67万头，收入24.74亿元，销售均价12.69元/公斤，环比变动分别为5.13%、14.75%、9.59%，同比变动分别为13.54%、1.89%、-8.84%。
二、原因说明
1、公司2018年7月商品肉猪销售收入环比增长，主要是受国内生猪市场行情变化的影响，销售均价环比增长。
2、公司2018年7月商品肉猪销量同比增长，主要是公司养猪业务规模扩大，商品肉猪出栏量增长所致。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 8月 6日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2018-107国城矿业股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于 2018年 11月1日以通讯表决方式召开,因情况紧急，会议通知于会议当日以电话通知和电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《增补李喆先生为公司股东代表监事》
因公司股东代表监事张如敏女士申请辞去监事职务，为保障监事会工作的正常开展，公司股东浙江国城控股有限公司提名增补李喆先生为公司第九届监事（个人简历附后），经会议审议，同意增补李喆先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期同公司第九届监事会。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司会计政策变更议案》
与会监事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部等相关规定进行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及前期公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
国城矿业股份有限公司监事会
2018年11月1日
李喆个人简历：
李喆，男，52岁，大学本科学历，毕业于兰州财经大学财会学专业，2008年至2013年任职于北京大都阳光影视文化有限公司，2013年 7月至今任职于国城矿业股份有限公司。李喆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-065宁波慈星股份有限公司关于对北京盛开
互动科技有限公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过增资北京盛开互动科技有限公司（即以下简称“盛开互动”或“目标公司”）的方式，经各方友好协商，拟签署增资协议，主要内容如下：
一、目标公司的基本情况
1、公司名称：北京盛开互动科技有限公司
2、成立日期：2005年08月05日
3、住 所：北京市海淀区知春路63号51号楼4层
4、注册资金：776万元人民币
5、法定代表人：王阳生
6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；市场调查；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；计算机技术培训；维修办公设备；产品设计；
模型设计；展厅的布置设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与实验发展；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、目标公司目前股权结构
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|序号|股东姓名|出资数额（万元）|出资方式|出资比例|
|1|王阳生|296.42|货币|42%|
|||29.5|知识产权||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|曾祥永|150.72|货币|22%|
|||20|知识产权||
|3|徐斌|7.76|货币|1%|
|4|宁波慈星股份有限公司|271.6|货币|35%|
||合计|776||100%|

9、财务数据
目标公司截止2014年12月31日主要财务数据（经审计）如下：目标公司营业收入10,875,717.80元，净利润-3,343,102.42元。资产5,302,239.82元，负债1,497,849.44元，净资产3,804,390.38元。
二、投资方式
上市公司拟使用自由资金，以增资的方式对目标公司实施控股。
三、本次增资的作价及增资后的股权结构
目标公司增资前100%股权的对价为 4134.37万元。上市公司拟通过现金方式对目标公司进行增资，增资款额度为1350万元，其中253.39万元计入目标公司注册资本，差额部分计入资本公积，即目标公司的注册资本扩大至人民币1,029.39万元。增资后各股东持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|曾祥永|170.72|16.58|
|2|徐斌|7.76|0.76|
|3|王阳生|325.92|31.66|
|4|宁波慈星股份有限公司|524.99|51.00|
|合计||1,029.39|100|

四、本次增资款项的支付
1、目标公司股东会审议通过本次增资、全体股东就本次增资事宜签署章程修正案或重新制定章程，并办理完毕工商登记后 30日内，上市公司向目标公司一次性支付第一期增资款项 850万元，该等增资款项中 253.39万元计入目标公
司注册资本，差额部分596.61万元计入资本公积。
2、第二期增资款项 500万元，根据目标公司 2015年、2016年、2017年的实际经营情况，依据以下方式决定：
目标公司应在2015年、2016年、2017年各会计年度结束后，聘请上市公司认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告，如目标公司2015年、2016年、2017年三年中累计实现的净利润不低于 450万元（从本次增资完成之日起计算，净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准），则上市公司同意在目标公司2017年审计报告出具后的10个工作日内向目标公司支付第二期增资款项；如目标公司2015年、2016年、2017年三年中累计实现的净利润低于450万元，则本协议各方同意就本次增资的估值实施调整，调整估值后，上市公司需要目标公司支付的第二期增资款项的计算方式为：500×（2015年、2016年、2017年累计实现的净利润）÷450，如 2015年、2016年、2017年累计实现的净利润为负数，则前述计算公式中2015年、2016年、2017年累计实现的净利润按照零计算。
五、关于增资后目标公司的治理结构安排
1、本次增资完成后，目标公司董事会由5名董事组成，其中上市公司提名3名，目标公司序号1、序号2、序号3三名股东（增资后股权结构）提名2名。
2、本次增资完成后，目标公司的主要经营管理团队应当维持稳定，与目标公司签订期限为不少于 3年（即本协议生效之日起 36个月）的劳动合同，其中股东曾祥永、股东徐斌在目标公司的任职期限不得低于5年。上市公司将向目标公司委派1名财务总监。
六、本次增资的目的
北京盛开互动科技有限公司是国家级高新技术企业与双软企业，依托中科院，共建“中科院数字互动媒体实验室”。盛开互动拥有一支高素质、团结，并具有创业精神的技术与管理团队，公司创始人王阳生博士是中国系统仿真学会数字娱乐仿真专业委员会的创始人与首任主任，公司核心团队均来自中科院体系。盛开互动专注于新媒体与虚实互动技术的研发应用，在智能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力。公司曾参与了多项科技部863计划和其他国家级科技项目。通过投资盛开互动，上市公司将获取大量在人机交互、虚拟现实，图形、图像以及语音
处理等多个方面的国际先进技术，为上市公司进军服务机器人领域奠定基础。
七、本次增资的风险提示
1、目标公司经营状况持续不佳给上市公司带来投资风险。
2、目标公司所拥有的新媒体与虚实互动技术未能与上市公司服务机器人发展目标有效结合所带来的风险。
3、目标公司是一间技术型公司，存在技术人员流失所带来的风险。
八、其他事项
本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，依法独立行使职权。本年度公司监事会共召开五次会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的规范运作，财务状况、募集资金使用、董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和投资者的利益。现将本年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，相关会议决议除特别说明外均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，具体情况如下：
（一）第五届监事会第十次会议
本次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：
1、《公司监事会2015年度工作报告》；
2、《公司2015年年度报告及其摘要》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《关于公司2015年度利润分配的预案》；
6、《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《公司2015年度内部控制评价报告》；
8、《关于2016年度公司监事薪酬的预案》；
9、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
（二）第五届监事会第十一次会议
本次会议于2016年4月22日以传阅审议的方式召开，会议审议通过了：
1、《公司2016年第一季度报告》。
（三）第五届监事会第十二次会议
本次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：
1、《公司2016年半年度报告及其摘要》。
（四）第五届监事会第十三次会议
本次会议于2016年10月27日以传阅审议的方式召开，会议审议通过了：1、《公司2016年第三季度报告》。
本次监事会决议已提交深圳证券交易所备案，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过，因仅审议第三季度报告按照有关规定未披露决议公告。
（五）第五届监事会第十四次（临时）会议
本次会议于 2016年 11月 29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议审议通过了：
1、《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关情况发表的独立意见
2016年度，监事会按照《公司法》、《证券法》和公司章程，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
（一）公司依法运作情况
2016年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，不断修订完善
公司的各项规章制度，规范运作，提升了公司法人治理水平，董事会运作规范，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及公司章程或损害公司与股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告。在 2016年年终审计中，通过会计师与公司财务人员的全面清查和盘点，发现2016年4月至12月份的成本核算中出现较大会计差错，导致公司2016年度业绩快报及半年度、三季度报告发生错报，公司已做积极整改。
公司2016年财务报告已对上述会计差错进行了更正，该财务报告经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金情况
经过对募集资金的使用和管理进行了核实，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
信永中和会计事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金存放和使用情况出具的专项审核报告是公正、客观、合法的。
（四）关联交易情况
监事会对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督和审查，监事会认为：公司 2016年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法有效，严格执行了《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的规定；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为
完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度基本符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。本报告期内，公司虽然出现过重大内部控制执行不到位的缺陷，但公司已做积极整改。公司内部控制评价报告基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司内幕信息管理档案进行了检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司严格按照已经建立的《对外信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、监事会2017年工作计划
2017年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，提高监事会工作能力和效率；
围绕公司的发展战略和经营方针，根据公司经营业务的发展情况，循序渐进，不断强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制制度的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、稳定发展。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-006索菲亚家居股份有限公司
关于购买控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“极点三维”或“交易标的”）为公司的控股子公司，主营3DVR虚拟现实O2O行业应用和三维软件的开发与销售。目前索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）持有极点三维67%的股权，黄健华先生持有极点三维33%的股权。
公司第三届董事会第二十四次审议通过了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》，批准了公司与黄健华先生签署的《股权转让协议》，同意公司增加对极点三维的投资，使用自有资金660万元购买黄健华先生持有极点三维33%的股权。收购完成后，公司将持有极点三维100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次购买股权事宜不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买股权事宜在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对手介绍
黄健华
身份证号码：44200019**********。
住所地：广东省中山市东区******。
中国国籍，现任极点三维董事、经理，持有极点三维33%股权。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
名称：中山市极点三维电子有限公司
注册资本：58.8755万元人民币
住所：中山市东区亨尾大街3号三层3-6卡
法定代表人：王兵
营业范围：研发：三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信
技术；销售：三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、
自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）；承接：自动化控制系统工程安装。
（不设门市、仓储、不摆放样品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
持股比例：公司占股67%，黄健华占股33%。
本次交易标的为极点三维33%的股权，交易标的的成交价格由双方协商一致确定。极点三维财务简况如下：
单位：元
|||
|-|-|
||2016年12月30日（经审计）|
|资产总额|1,037,518.37|
|净资产|266,655.53|
|营业收入|7,634,981.24|
|净利润|33,182.09|

（二）交易标的资产在权属方面的情况
交易标的的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易合同的主要内容
索菲亚与黄健华先生签订的《股权转让合同》主要条款如下：
（一）股权转让价格
黄健华先生同意将持有极点三维33%的股权，以人民币660万元转让给索菲
亚，索菲亚同意按此价格及金额购买上述股权。
（二）保证
黄健华先生保证所转让给索菲亚的股权是黄健华先生在中山市极点三维电子科技有限公司的真实出资，是黄健华先生合法拥有的股权，黄健华先生拥有完全的处分权。黄健华先生保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由黄健华先生承担。
（三）合同生效的条件和日期
本合同经各方签字后生效。
五、本次购买股权的目的和对公司的影响
虚拟现实技术是通过模仿的方式为用户创造一种虚拟的环境，通过视、听、触等感知行为使得用户产生一种沉浸于虚拟环境的感觉并与虚拟环境相互作用
从而引起虚拟环境的实时变化。虚拟现实技术行业前景广阔，有巨大的发展空
间和潜力。随着虚拟现实技术在城市规划、工业等方面应用的不断深入,在建模与绘制方法、交互方式和系统构建方法等方面,对虚拟现实技术都提出来更高的需求。在家居展示上，因行业发展、消费者消费习惯改变，三维虚拟现实技术
以建立实时三维视觉效果、满足定制家居网络销售的独特需求的特点，可以有
效帮助企业整合优化资源，完善传统营销模式，实施家居三维销售，为消费者
提供全方位的家居导购和生产定制服务。
目前，三维虚拟家居展示市场尚在起步阶段，各家居产品销售服务商都在
发掘消费者真实需要。极点三维致力于解决家居行业、建材行业的视觉展示难
题，以企业需求为导向，通过自主研发技术提供解决方案，让企业快速提升业
绩精准营销。故极点三维具备充裕的发展空间。
基于对“虚拟现实技术”发展前景的看好，且为了让极点三维更好的服务于公司，公司计划向极点三维加大投资，回购少数股东股权，将极点三维转变为公司的全资子公司。
本次购买股权事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。
六、其他核查意见
（一）公司第三届监事会第二十一次会议审议批准了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：
“1、本次议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。
2、本次事项涉及的股权为公司控股子公司股权，不会导致公司合并报表范围变更，成交金额在董事会权限范围内。
3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们同意本议案。”
七、备查文件
1、索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一八年一月四日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见
我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》、公司《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于向银行申请授信额度的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请总额不超过2亿元整的银行授信额度，授权董事长陈辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一六年十月二十五日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-043深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于股东股权解除质押暨股权再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东钟勇斌先生及李波先生的通知，获悉钟勇斌先生及李波先生所持有本公司的部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股权解除质押及股权再质押的基本情况
1、股东部分股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为大股东或一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟勇斌|是|11,000,000|2017年4月21日|自质押日起至钟勇斌先生办理解除质押手续之日为止。|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|23.52%|个人融资|
|合计|-|11,000,000|-|-|-|23.52%|-|
|李波|是|8,520,000|2017年4月19日|自质押日起至李波先生办理解除质押手续之日为止。|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|18.96%|个人融资|
|合计|-|8,520,000|-|-|-|18.96%|-|

注：钟勇斌、李波、甘礼清、张红斌、深圳市易实达尔电子技术有限公司为一致行动人，合计持
有公司股份174,481,310股，占公司总股本16.31%。
2、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为大股东或一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钟勇斌|是|13,750,000|2016年04月25日|2017年6月27日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|29.41%|
|钟勇斌|是|7,100,000|2016年6月30日|2017年6月27日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|15.18%|
|合计|-|20,850,000|-|-|-|44.59%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钟勇斌先生持有公司股份46,760,168股，占公司总股本的4.37%。
钟勇斌先生本次质押11,000,000股，截止本公告日，钟勇斌先生累计质押股份为 36,800,000股，占其所持公司股份总数的78.70%，占公司总股本的3.44%。
李波先生持有公司股份44,930,024股，占公司总股本的4.20%。李波先生本次质押8,520,000股，截止本公告日，李波先生累计质押股份为31,620,000股，占其所持公司股份总数的70.38%，占公司总股本的2.96%。
4、股东及一致行动人钟勇斌先生、李波先生承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
杭州微光电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，作为独立董事，现就公司调整 2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单以及向激励对象授予限制性股票等事项发表意见如下：
一、关于对调整2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的独立意见
鉴于 2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，以及2016年度权益分派的原因，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予数量、授予价格和激励对象名单进行相应调整。
经核查，公司本次调整限制性股票授予数量、授予价格和激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予数量、授予价格和激励对象名单进行调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
2、本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
综上所述，我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为 2017年 5月 18日，并同意向符合授权条件的55名激励对象授予58.50万股限制性股票。
独立董事：朱建、沈田丰、吴建华 2017年5月 18日
（本页无正文，为杭州微光电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
朱建 沈田丰 吴建华
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-14号江苏四环生物股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于今日收到公司独立董事卢青先生的辞职申请。卢青先生因连续担任公司独立董事时间已满6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去公司独立董事职务。
公司董事会卢青先生在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！由于卢青先生的辞职，公司独立董事人数将不能达到董事会总人数的三分之一，因此独立董事卢青先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年5月13日
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅了拟提交公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关材料后，经审慎分析，特发表如下事前认可意见：
1、拟提交公司董事会审议的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
基于上述，本人同意公司将本次议案提交公司第二届董事会第二十六次会议进行审议和表决。
（此页无正文，为朗新科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
穆钢 谢德仁
梅生伟 赵国栋