Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-043江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东办理质押延期回购及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日接到公司控股股东及实际控制人石华山先生及持股5%以上股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，其所持有本公司的部分股份办理了质押延期回购及补充质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|56,844,000|2017年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|19.49%|延期回购|
|石华山|是|29,000,000|2018年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|9.94%|补充质押|
|神韵投资|否|32,130,000|2017年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|34.53%|延期回购|
|神韵投资|否|2,484,000|2017年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|2.67%|延期回购|
|神韵投资|否|9,000,000|2018年2月9日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|9.67%|延期回购|
|神韵投资|否|540,000|2018年2月9日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|0.58%|延期回购|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|神韵投资|否|8,250,000|2018年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|8.87%|补充质押|
|神韵投资|否|750,000|2018年7月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|0.81%|补充质押|
|合计|-|-|-|-|-|-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量291,604,072股，占公司总股本48.36%。累计质押股份 125,630,000股，占其本人直接持有本公司股份的43.08%，占公司总股本的20.83%。
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 93,037,500股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份71,964,000股，占其所持有本公司股份的77.35%，占公司总股本的11.93%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-004债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 22日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即 2017年2月22日至2018年2月21日。
鉴于上述情况，2018年 1月 15日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行股票决议及授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
本次非公开发行股票决议及授权延期的议案尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年1月15日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事任职及议事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的相关事项进行事前审查，并发表书面意见如下：
一、关于全资子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司股权转让暨关联交易事项，有利于公司及子公司长远发展，符合公司的根本利益，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事：蒋玉林、马迎三、李东2019年4月29日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-071
上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日（星期四）下午 14:00时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第二十四次会议。
本次会议由董事长提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—038
浙江向日葵光能科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司于2014年8月20日在巨潮资讯网上刊登了《独立董事关于对外担保相关事项的独立意见》，因工作人员工作疏忽，造成独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见披露未完整，现补充更正如下：
更正前：
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年8月19日召开，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》的独立意见：
我们认为：上述被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项，因其生产规模的不断扩大，公司分别为其提供银行贷款担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
更正后：
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行了
认真审议并发表独立意见：
一、《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》的独立意见：
我们认为：上述被担保公司生产经营正常，企业信誉良好，至今未发生逾期担保事项，因其生产规模的不断扩大，公司分别为其提供银行贷款担保是可行的，符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定和企业生产经营活动的实际情况，没有超出公司所能承受的风险范围。且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，并将认真吸取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年8月20日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（胡瑞敏）
各位股东及股东代表人：
本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2015年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2015年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了六次董事会会议,本人均亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，另外本人2015年列席股东大会四次。本着认真负责的态度，本人认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表的独立意见具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见|
|1|2015年8月17日|第三届董事会第一次（临时）会议|1、 关于公司选举董事长、副董事长及高级管理人员的独立意见；2、 关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见；|

|||||
|-|-|-|-|
||||3、 关于对蓝盾信息安全产业园追加投资的独立意见；4、 关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见；5、 关于公司变更募集资金银行专户的独立意见。|
|2|2015年8月24日|第三届董事会第二次（临时）会议|1、 关于2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、 关于2015年上半年公司对外担保情况的独立意见；3、 关于2015年上半年公司关联交易事项的独立意见；4、 关于2015年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；5、 关于2015年半年度利润分配预案的独立意见。|
|3|2015年9月8日|第三届董事会第三次（临时）会议|1、 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见；2、 关于本次重组之调整募集配套资金投资用途的独立意见。|

三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况
2015年第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》进行了审议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照相关制度规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，并听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，重点对募集资金的使用情况、内部控制及内控的实施情况、定期报告等进行了调查并获取作出决策与发表意见所需要的相关信息和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的
情况。
以上是本人 2015年度履行职责情况的汇报。本人作为公司独立董事，
忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发
展建言献策。本报告期内，因个人原因，本人申请辞去公司独立董事及各委
员会委员职务，相关辞职申请自 2016年 2月起生效。感谢公司一直以来的
关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利
能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：胡瑞敏
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-009宝塔实业股份有限公司
关于控股股东部分工商注册信息变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（下称“公司”）近日接到控股股东宁夏宝塔石化集团有限公司的通知，因业务发展需要和国家“三证合一”登记制度改革的要求，其名称、营业执照号码和经营范围均发生变更，并于近期已在宁夏回族自治区工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得了新核发的《企业法人营业执照》。
（一）公司控股股东工商注册信息变更具体内容如下：
1、企业名称
变更前：宁夏宝塔石化集团有限公司
变更后：宝塔石化集团有限公司
2、注册号码
变更前：营业执照号 640000200003486
变更后：统一信用代码 91640000227795629E
3、经营范围
变更前：液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴
油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售；房屋租赁；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；企业管理咨询服务；投资管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后：原油进口、销售，燃料油进口；原料油、化工产品批发与销售（原料油与化工产品中不含危险化学品，涉及许可证经营的凭证经营）。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售；房屋租赁；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；企业管理咨询服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司控股股东变更后的工商注册信息如下：
名 称：宝塔石化集团有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：银川市金凤区宁安大街 88号宝塔石化大厦
法定代表人：孙珩超
注册资本：233628.75万元
成立日期：1997年 10月 7日
营业期限：1997年 10月 7日至 2027年 10月 6日
经营范围：原油进口、销售，燃料油进口；原料油、化工产品批发与销售（原料油与化工产品中不含危险化学品，涉及许可证经营的凭证经营）。液化石油气、凝析油、石脑油、重油、渣油、脱蜡柴油、重
柴油、丙烯、甲醇、甲基叔丁基醚、石蜡、重胶沥青、润滑油、五金交电、办公用品、针纺织品的批发、零售；房屋租赁；汽油、柴油零售（仅限分支机构经营）；企业管理咨询服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东名称变更后，其持有的公司股份数量和持股比例不变，公司实际控制人未发生变化。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-026南通锻压设备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|250,372,303.78||331,795,994.87||-24.54%||
|营业利润|7,470,864.47||1,136,627.44||557.28%||
|利润总额|8,119,652.59||3,278,860.71||147.64%||
|归属于上市公司股东的|7,394,193.24||3,028,016.53||144.19%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0578||0.0237||143.88%||
|加权平均净资产收益率|1.17%||0.48%||0.69%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|805,680,979.59||787,490,253.55||2.31%||
|归属于上市公司股东的|634,011,741.17||628,418,262.18||0.89%||
|所有者权益|||||||
|股本|128,000,000.00||128,000,000.00||—||
|归属于上市公司股东的|4.9532||4.9095||0.89%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，由于受行业形势、市场需求的不利影响，销售收入下降，公司
积极调整产品结构、改进生产工艺，销售毛利率有所提高，综合毛利保持稳定；
另外公司收到信托理财产品分配的信托收益在报告期内贡献了较大的利润，致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。
2、报告期内，公司实现营业总收入25,037.23万元，较上年下降24.54%；实现营业利润747.09万元，较上年增长557.28%；实现利润总额811.97万元，较上年增长147.64%；实现归属于上市公司股东的净利润739.42万元，较上年增长144.19%。
3、报告期内，公司基本每股收益为0.0578元，同比增长143.88%，主要原因为2015年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，引起基本每股收益同比增幅较大。
4、报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.9532元，同比增长0.89%，主要原因是公司2015年度实现净利润及报告期对2014年度利润进行现金分红共同影响所致净资产有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月30日对外披露2015年度业绩预告（公告编号2016-012），预计归属于上市公司股东的净利润为720万元至800万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为739.42万元，与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十八日
北京华力创通科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2014-004北京华力创通科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|301,313,100.69|279,833,855.73|7.68|
|营业利润|-41,401,450.58|38,620,138.36|-207.2|
|利润总额|12,313,396.14|52,273,996.66|-76.44|
|归属于上市公司股东的净利|13,412,039.05|45,921,533.60|-70.79|
|润||||
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.17|-70.59|
|加权平均净资产收益率（%）|1.75|6.33|-4.58|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|913,643,134.09|821,510,836.96|11.21|
|归属于上市公司股东的所有|763,570,669.95|743,773,948.30|2.66|
|者权益||||
|股本|268,000,000|268,000,000|0|
|归属于上市公司股东的每股|2.85|2.78|2.52|
|净资产（元/股）||||

注：2012年12月31日和2013年12月31日股本均为26,800.00万股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
北京华力创通科技股份有限公司2013年度业绩快报报告期公司实现营业总收入为301,313,100.69元，比去年同期上升7.68%；营业利润为 -41,401,450.58元，比去年同期下降-207.20%；归属于上市公司股东的净利润为13,412,039.05元，比去年同期下降-70.79%；总资产913,643,134.09元，比去年同期增加11.21%，归属于上市公司股东的所有者权益763,570,669.95元，比去年同期增加2.66%。
（二）财务状况
1、报告期内公司按照年初制定的经营计划，稳固现有的国防军工市场，加大民用市场拓展力度，实现营业总收入为301,313,100.69元，比去年同期上升7.68%。
2、报告期内公司相关利润指标下滑较大，主要原因是：（1）2013年公司为抢占北斗导航市场，调整了较多市场和销售资源支持北斗导航业务，在资源有限的情况下，2013年客观上影响了对传统仿真业务的投入和市场开展，从而影响到传统仿真业务的收入增长。2013年公司北斗导航业务已进入小批量订货的阶段，但收入尚未形成大幅增长。（2）为加大对卫星导航和卫星通讯等领域的投入，2013年公司投入巨资研发相关的芯片技术，研发费用对当期损益影响较大。此外，固定资产和无形资产的摊销费用较上年同期有较大幅度增加。
基于以上原因，公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润、基本每股收益等相关利润指标较大幅度下滑。
3、2013年非经常性损益对净利润的影响金额预计为4566.20万元，主要为来自政府部门的补贴收入。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-070
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于参加展览会的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日午间披露了《关于参加建军90周年主题展览会的公告》（公告编号：2017－069），受上述消息影响，公司股票午后开盘直接拉升封涨停。现对该参展事项做如下风险提示：
展览会展出的是公司与北京中资燕京汽车有限公司共同合作研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器（弹），该装备（产品）的展示并不表示公司已获取了订单，能否获取订单尚存在不确定性，同时该装备（产品）的进一步研发能否按计划顺利实施也存在不确定性，对公司报告期内损益也不构成重大影响，公司未来将严格按照相关规定和要求履行相应程序和披露义务。
公司郑重提示投资者注意风险，理性投资。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年7月25日
广东达志环保科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件，以及广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事制度》和《募集资金管理办法》等相关制度的规定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
纪红兵 王永霞
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2018-026南宁八菱科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||774,613,674.00||878,396,524.01||-11.82%||
|营业总收入|||||||
||148,322,958.31||137,841,028.06||7.60%||
|营业利润|||||||
||148,992,947.99||144,220,680.46||3.31%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|133,561,228.86||128,413,447.54||4.01%||
|东的净利润|||||||
||0.47||0.45||4.44%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|6.37%||6.31%||0.06%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,569,722,003.44||2,472,660,806.03||3.93%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|2,134,625,358.85||2,072,035,409.98||3.02%||
|东的所有者权益|||||||
||283,331,157.00||283,331,157.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|7.53||7.31||3.01%||
|东的每股净资产|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2017年，公司实现营业收入774,613,674.00元，营业利润148,322,958.31元，利润总额148,992,947.99元，归属于上市公司股东的净利润133,561,228.86元，较上年同期分别增长了-11.82%、7.60%、3.31%、4.01%，公司经营状况持续稳定发展。
2017年公司实现营业收入较上年同期下降11.82%，主要是柳州八菱注塑件生产项目刚建成不久，保险杠业务处于起步阶段，客户结构还比较单一，2017年其配套的客户车型销量出现大幅度下滑，导致保险杠销售收入比去年同期减少81,593,569.89元，下降幅度46.79%。
2017年归属于上市公司股东的净利润为133,561,228.86元，较上年同期增长4.01%，主要是公司投资收益较上年增长了30,900,381.88元，增长幅度为58.19%，其中前海八菱投资收益较上年增长了16,504,999.33元。
2.财务状况说明
报告期末，公司总资产2,569,722,003.44元，归属于上市公司股东的所有者权益2,134,625,358.85元，股本283,331,157.00元，归属于上市公司股东的每股净资产7.53元，较上年同期分别增长了3.93%、3.02%、0%、3.01%，较上期变化不大，公司财务状况保持良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年第三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2018年2月28日
广东东方精工科技有限公司
关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东方精工”）拟出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的有关规定，上市公司对本次交易相关内幕知情人买卖股票情况进行了自查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司发布《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》（公告编号：2019-074）之日（即2019年 10月10日）前 6个月至《广东东方精工科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》披露之前一日止（以下简称“自查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
上市公司、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员或主要管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员及机构出具的《自查报告》，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）在本次交易的自查期间累积买入股票 44,700股，累积卖出 43,500股，截至本自查报告出具之日，中信建投证券衍生品交易部合计持有东方精工股票1,200股。
根据中信建投证券提供的《中信建投证券股份有限公司关于持有、买卖“东方
精工”股票情况的自查报告》，“中信建投证券买卖东方精工股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。中信建投证券上述自营业务股票账户买卖东方精工股票行为与东方精工本次交易不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。”
五、独立财务顾问核查意见
根据本次交易相关内幕知情人的《自查报告》，经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：中信建投证券股份有限公司在自查期间买卖东方精工股票不属于利用相关内幕信息进行的内幕交易行为；除上述情况外，其他相关人员和机构在自查期间均不存在买卖东方精工股票的情况。
六、律师出具的专项核查意见
本次交易的法律顾问北京市邦盛律师事务所经充分核查后，认为：中信建投证券股份有限公司衍生品交易部买卖上市公司股票的行为不存在利用内幕信息进行交易的情形，不会对本次交易构成实质性障碍。除上述情况外，本次交易相关当事人在核查期间不存在买卖东方精工股票的行为。
特此说明。
（本页无正文，为《广东东方精工科技有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之签章页〉
广东东方精工科技有限公司 2019年11月 25日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-005湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份20,250,000股（占公司总股本比例10.02%）的股东、公司董事陈开和先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持本公司股份不超过 3,500,000股（占公司总股本比例1.73%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东、董事陈开和先生的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
陈开和先生持有公司股份 20,250,000股，占公司总股本的10.02%，其中无限售条件流通股5,062,500股，占其持有的公司股份总数的25.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排
3、减持数量和比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|陈开和|不超过3,500,000股|1.73%|

其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
6、减持价格：视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规则要求。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致
陈开和先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份减持事项作出如下承诺：陈开和先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。（4）在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的10%；在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额的20%。
截至本公告日，陈开和先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次
减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、陈开和先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，陈开和先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。同时在具体减持数量及时间点上将慎重考虑，以尽可能减少对公司股价的影响。
3、陈开和先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、陈开和先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－034广发证券股份有限公司
关于 2015年度第一期证券公司短期公司债券
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于接受广发证券股份有限公司 2014年度证券公司短期公司债券发行备案的通知书》（深证上[2014]410号），广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行面值不超过净资本60%的证券公司短期公司债券（详见2014年11月11日公司公告2014-125号）。
公司2015年度第一期证券公司短期公司债券（以下简称“本期证券公司短期债”）已于2015年3月9日发行完毕，本期证券公司短期债发行规模为人民币30亿元，期限为365天，票面利率为5.30%。
公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司继续保持稳定良好的发展态势。
2016年度，公司全年实现营业收入32,384.42万元，比去年增长19.42%，实现利润总额8,611.42万元，比去年增长13.79%，实现净利润7,266.79万元，比去年增长14%，实现归属于母公司所有者利润7,258.36万元，比去年增长13.81%，每股收益 1.45元；期末总资产61,349.61万元，总负债22,020.54万元，归属于母公司所有者权益39,237.57万元，资产负债率35.89%。
一、审计情况
2016年12月31日母公司及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，经天衡会计师事务所审计，并出具了天衡审字（2017） 00016号的审计报告。认为公司2016年度的会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2016年12月 31日的财务状况以及 2016年度经营成果和现金流量，并为公司 2016年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。
二、经营期主要财务数据
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|2016年|2015年|增减幅度|
|营业收入|32,384.42|27,118.21|19.42%|
|营业利润|8,391.04|7,338.42|14.34%|
|毛利率|50.97%|55.08%|-7.46%|
|利润总额|8,611.42|7,567.94|13.79%|
|归属于母公司所有者的净利润|7,258.36|6,377.74|13.81%|
|归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润|7,071.01|6,169.23|14.62%|

安靠智电
|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元)|1.45|1.28|13.28%|
|归属于母公司所有者权益|39,237.57|31,979.21|22.70%|
|经营活动产生的现金流量净额|8,800.92|7,920.62|11.11%|
|资产总额|61,349.61|53,654.79|14.34%|
|负债总额|22,020.54|21,592.51|1.98%|

三、简要分析
报告期内，公司财务状况良好，总资产、归属于母公司的所有者权益增长迅速，增幅分别达14.34%、22.70％，资产负债率下降了4.35个百分点。其主要原因，一是新增固定资产投入10,456.41万元，增幅达102.49%。二是保持了良好的盈利能力，净利润增加，净资产增长。
报告期内，公司经营业绩良好，营业收入和归属于母公司股东的净利润均大幅增长，增幅分别达19.42%、13.81%。其主要原因，一是新增了电力工程承包业务 8,829.99万元，毛利率41.8%，二是电缆销售毛利较2015年提高。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2015年度增加了11.11%，主要是由于生产销售规模扩大，产销两旺，虽然因电力工程业务增加了原料储备而占用部分资金，但报告期内经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明公司经营状况和收益质量良好。
2016年末负债总额为22,020.54万元，比年初余额增加428.03万元，增幅为1.98%。其中流动负债为20,126.08万元，比年初增加1.11%；非流动负债为 1,894.46万元，比年初增加12.26%。
2016年度净利润为7,258.36万元，较上年增加13.81%。
公司经营活动现金流入主要来源于主营业务，2016年度经营活动产生的现金流量净额为8,800.92万元，较上年增加11.11%，主要原因是工程项目回款及时以及部分供应商采购付款模式改变所致。
2016年公司的盈利能力指标中，基本每股收益较上年增长13.28%；营业收入净
利率较上年有所减少，减少4.72%，主要由于2016年净利润增加所致。
安靠智电
公司流动比率较上年减少0.5%；速动比率较上年增长0.77%；资产负债率降低了10.81%，达到了35.89%；利息保障倍数指标值较上年上升171.15%，这说明公司的偿债能力较强。
2016年度，预算执行情况良好，实现营业收入32,384.42万元，完成年初预算 33,000.00万元的98.13%，实现归属于母公司的净利润 7,258.36万元，完成年初预算 6,590.00万元的110.14%。
总体而言，在董事会的坚强领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司保持了良好的经营业绩和健康的发展态势，为未来的进一步发展奠定了坚实的基础。
四、需要加强的几方面工作
(一)增加应收账款的回收，加快存货的周转，从而减少资金占用，提高运营效率。
(二)加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本费用开支。
(三)加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。
(四)加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保2017年年度经营目标实现。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-038安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）接公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知，中鼎集团已完成2018年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的发行工作，根据通知，相关事宜如下:
1、证券简称“18中鼎E1”，证券代码“117116”；
2、本期可交换债券期限为3年，初始换股价格为21.39元/股。
3、本期可交换债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元。中鼎集团根据发行情况，最终决定超额配售9.22亿元，最终实际发行规模19.22亿元，第一年票面利率为4.0%。
公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-024证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-024京东方科技集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 100亿元（含 100亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]469号文核准，首期基础发行规模 50亿元，可超额配售不超过 50亿元（含 50亿元）。首期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年 3月 18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.80%-4.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.15%，发行规模为 100亿元。
本期债券仅采取面向合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2016年 3月 21日至 2016年 3月 22日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见 2016年 3月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《京东方科技集团股份有限
公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2016-021）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：京东方科技集团股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：长江证券承销保荐有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为京东方科技集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：东兴证券股份有限公司（公章）年 月 日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-047
江苏捷捷微电子股份有限公司
关于首次公开发行股票以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施非公开发行股票项目，现根据相关法律法规要求，就公司首次公开发行股票以来是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司首次公开发行股票以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司首次公开发行股票以来不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2019年5月21日
北京国电清新环保技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真的讨论分析并发表如下独立意见：
一、关于公司拟实施员工持股计划（草案）的独立意见
我们认真审阅《北京国电清新环保技术股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）》，基于独立、客观判断的有规则，发表意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施的 2014年员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司本次员工持股计划。
二、关于公司为控股子公司提供担保事项的事前确认和独立意见
经核查，公司被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。清新天地其他股东以持有的清新天地股份向公司提供反担保。此次担保是为满足控股子公司业务发展的需要，解决经营资金需求，符合公司整体利益，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程
序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为控股子公司提供担保。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-024
广东雷伊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二次会议通知于2016年4月15日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2016年4月25日上午10：30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 12楼公司会议室召开。出席会议董事应到 7人，实到6，表决7人，董事长丁立红先生委托董事陈东伟先生出席。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：一、同意2015年度董事会工作报告；
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
二、同意2015年度财务决算报告；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月26日之公司公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提请股东大会审议。
三、同意2015年度利润分配预案；
截止2015年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的合并净利润-8,251,099.58元，公司本年度合并可供分配利润为-92,329,076.97元；母公司2015年度实现净利润为71,033,071.74元，母公司本年度实际可供分配利润为-172,946,764.53元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2015年度不进行利润分配，也
不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。
独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，符合公司当前的实际情况。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
四、同意2015年度报告及摘要；
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月26日之公司公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该报告及摘要尚需提请股东大会审议。
五、同意《2015年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月26日之公司公告。
独立董事意见：对照《企业内部控制基本规范》、《上市公司规范运作指引》等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在重大缺陷，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。公司 2015年内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、同意聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；
同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的审计机构，其中财务审计报酬为人民币 55万元，内部控制审计报酬为人民币25万元。
该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提请股东大会审议。
七、同意2016年一季度报告正文和全文；
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月26日之公司公告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、同意召开2015年年度股东大会。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年4月26日之公司公告。（公告编号：2016-028）该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日