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上海新南洋股份有限公司
募集资金使用情况鉴证报告
上海新南洋股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
上海新南洋股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司向上海交大企业管理中心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]685号）核准，上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截止2014年 10月27日以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股7,723,301股，每股发行价格为人民币 25.11元，共募集资金人民币 193,932,104.22元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币1,407,723.30元及多缴的货币资金人民币16.11元后实际募集资金净额为人民币192,524,364.81元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114531号《验资报告》。该项募集资金已于2014年10月27日止全部到位。
(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日止，本公司2016年度使用金额情况为：
单位：人民币元
时 间 募集资金专户发生情况
2015年12月31日募集资金净额 34,135,222.83减：手续费支出 2,348.00支付上海南洋昂立教育培训有限公司投资款 16,000,000.00支付上海新南洋教育科技有限公司投资款 18,000,000.00加：2016年度专户利息收入 394,575.57截止2016年12月31日募集资金余额 527,450.40
专项报告第1页
上海新南洋股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，及时制定了《上海新南洋股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及保荐机构海通证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐家汇支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|
|银行账号|
|454667609449|
|1001172929004637927|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 尚未使用的募集资金用途和去向
项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金账户。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
四、本年公司无变更募投项目的资金使用情况。
专项报告第2页
上海新南洋股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金存放于使用情况，未发现使用及披露中存在问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年4月27日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
上海新南洋股份有限公司董事会二O一七年四月二十七日
专项报告第3页
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海新南洋股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
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|||19,252.44|||本年度投入募集资金总额||||
|||---|||已累计投入募集资金总额||||
|||---|||||||
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投入进度（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|13,252.44|13,252.44|3,400.00|13,400.00|100.00%|2016年8月10日|---|是|
|否|6,000.00|6,000.00||6,000.00|100.00%|2014年12月4日|---|是|
||19,252.44|19,252.44|3,400.00|19,400.00|100.00%||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原无
因
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金用途及取向，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2019-031山西兰花科技创业股份有限公司
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|-|
|关于向合格投资者公开发行公司债券|
|获得中国证监会核准批复的公告|

特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|近日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）收|
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关|
|于核准山西兰花科技创业股份有限公司向合格投资者公开发行公司|
|债券的批复》（证监许可〔2019〕1729 号）（以下简称“批复”），|
|现将批复内容公告如下：|
|一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元的|
|公司债券。|
|二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核|
|准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核|
|准发行之日起 24 个月内完成。|
|三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书|
|进行。|
|四、本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。|
|五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生|
|重大事项，应及时报告并按有关规定处理。|

||
|-|
|公司董事会将按照有关法律法规规定和上述批复的要求以及公|
|司股东大会的授权，办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信|
|息披露义务。|
|特此公告。|
|山西兰花科技创业股份有限公司董事会|
|2019 年 10 月 9 日|
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2018-034烟台园城黄金股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届监事会第一次会议于2018年9月27日在公司会议室召开，会议通知以口头方式送达全体监事，应到会监事3人，实到监事3人，会议由孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案；
会议选举孟小花女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。
表决结果：3票同意0票反对0弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司监事会2018年9月27日孟小花女士简历：2003年 10月-2007年 11月烟台隆泰建设监理有限
公司现场监理工程师；2007年 11月-2011年 1月在园城集团造价公司从事
预结算工作；2011年 1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年
上海风语筑展示股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将2018年年度公司监事会作如下工作报告：
一、监事会会议召开情况
2018年监事会共召开7次会议，情况如下：
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|会议时间|会议届次|会议审议内容|
|2018 年 1月15日|第一届监事会第八次会议|1.《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；2.《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》；4.《关于部分募集资金投资项目增加及调整实施地点的议案》。|
|2018 年 2月1日|第一届监事会第九次会议|1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。|
|2018 年 4月9日|第一届监事会第十次会议|1.《2017年年度报告及摘要》；2.《2017年度监事会工作报告》；3.《2017年度财务决算报告》；4.《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；5.《关于续聘会计师事务所的议案》；6.《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；7.《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；8.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；9.《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；10.《关于会计政策变更的议案》；11.《关于修订<监事会议事规则>的议案》。|

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|-|-|-|
|2018 年 4月19日|第一届监事会第十一次会议|1.《2018年第一季度报告》。|
|2018 年 8月7日|第一届监事会第十二次会议|1.《2018年半年度报告及摘要》；2.《关于公司监事会换届选举的议案》；3.《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》；4.《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|
|2018 年 8月23日|第二届监事会第一次会议|1.《关于选举监事会主席的议案》。|
|2018年10月29日|第二届监事会第二次会议|1.《2018年第三季度报告》；2.《关于终止部分募投项目的议案》。|

二、监事会对公司规范运作情况发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司的运作及经营符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部控制制度；公司的股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权并履行义务，召集召开程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，财务运行稳健，财务状况、经营成果良好，公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
经核查，公司董事会编制的《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司在收购时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；
未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司严格执行了公司关联交易管理制度，公司与公司实际控制人之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。报告期内发生的关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
6、公司对外担保及资金占用情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人与公司之间存在一笔代付款往来，金额较小、时间极短，截至 2018年末不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的情况。
报告期内，公司及子公司不存在为控股股东及其他关联方、其他任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至期末的对外担保、违规对外担保等情况。
7、对2018年度审计报告的审阅情况
监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，客观、公正地反映了公司2018年经营状况和各项经营指标。
8、对2018年度内部控制评价报告的审阅情况
经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
上海风语筑展示股份有限公司监事会2019年4月15日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2017-011普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生回避表决。同时公司第二届监事会第十五次会议也审议通过了上述议案，其中关联监事张珍女士回避表决。鉴于公司2017年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司经营发展的需要，现就普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”）和全资子公司与关联方在2017年度预计产生的日常交易情况公告如下：单位：万元
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||||||||||本年年初至披|
|||||||||占同类业||
|关联交易|||||||||露日与关联人|
|||关联人||交易内容||本次预计金额||务比例||
|类别|||||||||累计已发生的|
|||||||||（%）||
||||||||||交易金额|
||洛阳中科基因||检测服务||320||100.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|赛威生物|原材料|850|8.52|
|洛阳加多健|产成品|120|9.34|
|小计||1,290||
|赛威生物|原材料|430|100.00|
|小计||430||
|洛阳中科基因|房屋租赁|30|18.11|
|赛威生物|房屋及设备租赁|30|18.11|
|加多健|房屋租赁|5|3.02|
|小计||65||
|||1,785||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、北京中科基因科技有限公司
企业性质：民营企业；
法定代表人：王文泉；
注册资本：2,500万元；
成立日期：2016年04月22日，
经营范围：动物用诊断试剂、耗材及仪器、疫苗免疫佐剂技术开发、转让；
动物检验服务；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；销售兽药，（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、洛阳中科基因检测诊断中心有限公司
企业性质：民营企业；
法定代表人：刘守川；
注册资本：500万元；
成立日期：2016年05月20日；
经营范围：动物疫病及兽药检测；兽药技术开发及技术转让；兽医信息咨询
与服务；兽医技术培训；兽医信息采集与数据分析；诊断试剂及实验室耗材的销售（不含化学药品或危险化学品）。
3、洛阳赛威生物科技有限公司
企业性质：民营企业；
法定代表人：王军献；
注册资本：1,000万元；
成立日期：2016年04月21日；
经营范围：生物医药材料的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询、技术服务。
4、洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司
企业性质：民营企业；
法定代表人：田克恭；
注册资本：1000万元；
成立日期：2013年09月13日；
经营范围：动物疾病和人兽共患疾病用诊断试剂、检测试剂、监测试剂、食品安全检测试剂（不含危险化学品、易制毒品）的研究、生产、销售（凭有效许可证经营）和与其相关的技术咨询、技术服务、技术转让，（以上项目根据国家法律法规需经审批的，未获审批前不得经营）
5、洛阳加多健生物科技有限公司
企业性质：民营企业；
法定代表人：董三宁；
注册资本：100万元；
成立日期：2015年09月16日；
经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
食品的研发、销售；消毒产品、卫生用品的销售。
（二）与公司的关联关系。
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|关联人名称|关联关系|

北京中科基因科技有限公司
普莱柯高级管理人员周莉鹏任中科基因董事（简称“中科基因”）
洛阳中科基因检测诊断中心有限公司 洛阳中科基因系中科基因全资子公司，普莱柯高级管理（简称“洛阳中科基因”） 人员周莉鹏兼任中科基因董事
洛阳赛威生物科技有限公司
普莱柯高级管理人员周莉鹏兼任赛威生物的执行董事（简称“赛威生物”）
普莱柯实际控制人张许科和董事孙进忠兼任普莱柯万洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司
泰董事，普莱柯高级管理人员田克恭兼任普莱柯万泰董（简称“普莱柯万泰”）
事及总经理
洛阳加多健生物科技有限公司
普莱柯监事张珍兼任加多健执行董事
（简称“加多健”）
上述关联方与公司的关联关系属于《关联交易实施指引》第八条第三款规定的：由上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方交易的主要内容为检测服务、原材料、房屋租赁等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联方发生具体交易时，分别与关联方签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件
1、普莱柯第二届董事会第二十三次会议决议；
2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见书；
3、普莱柯独立董事关于预计 2017年度日常关联交易事项的独立意见；
4、普莱柯董事会审计委员会关于公司 2017年度日常关联交易事项的书面审议意见。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-048
起步股份有限公司
关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保集团”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：40,000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已于公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本担保在公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》授权范围内，但按照担保金额连续十二个月累计计算原则，截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为59,000万元（包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计总资产的比例为34.13%。因此，该议案需提交公司股东大会作为特别决议议案审议通过。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》，同意全资子公司青田起步儿童用品有限公司（以下简称“青田起步”）、全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以下简称“福建起步”）拟为中小企业
担保集团在本次债券下承担的担保责任提供连带责任保证反担保。现将具体事项公告如下：
一、反担保情况概述
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。公司拟选聘中小企业担保集团为本次公司4个亿的债券提供不可撤销的连带责任保证担保，全资子公司青田起步、全资子公司福建起步、香港起步国际集团有限公司、章利民、程银微、周建永、祁小秋以其拥有合法处分权的财产为公司向中小企业担保集团提供保证反担保，并授权公司相关人员签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
本次担保已于公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，本担保在公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》授权范围内，但按照担保金额连续十二个月累计计算原则，截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为59,000万元（包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计总资产的比例为34.13%。因此，该议案需提交公司股东大会作为特别决议议案审议通过。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
注册地点：深圳市龙华区龙华街道龙华办事处东环二路8号粤商中心A座 21JK
法定代表人：胡泽恩
注册资本：549529.3214万人民币元
公司类型：有限责任公司
经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(凭融资性担保机构经营许可证经营,在有效期内经营)
截至2017年12月31日，中小企业担保集团资产总额为 11,317,327,660.42元，负债总额为1,573,193,787.41元，净资产为 9,744,133,873.01元；2017
年1-12月累计营业收入为907,071,035.95元，净利润410,397,956.47元。（注：以上数据来源于2017年12月31日经审计财务数据）。
截至2018年3月31日，中小企业担保集团资产总额为 11,718,999,504.75元，负债总额为1,736,963,711.61元，净资产为 9,950,629,702.20元；2018
年1-3月累计营业收入为401,491,558.84元，净利润 308,025,217.12元。（注：以上数据来源于2018年3月31日未经审计财务数据）。
中小企业担保集团与公司无关联关系。
三、反担保协议主要内容
公司目前尚未签订具体协议，本次公开发行公司债券签署的保证反担保合同，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。
四、董事会意见
2018年6月6日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》，批准相关反担保事项。公司全资子公司青田起步、福建起步拟为中小企业担保集团在本次债券下承担的担保责任提供连带责任保证反担保。本次反担保有利于本次债券的顺利发行，促进公司的持续稳定发展，不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。本次反担保事项有利于本次发行公司债券的顺利实施，公司资信状况良好，全资子公司为公司发行债券提供反担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给
股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 19,000万元（不包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计净资产的比例为13.59%。其中，均为本公司与下属全资子公司或下属全资子公司相互提供的担保，且已在 2018年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会 2018年6月7日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-008柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月19日以书面形式发出第六届董事会第一次会议的通知，于 2015年 5月 26日在公司 809会议室召开会议。会议应到董事 11人，实到 11人。会议由董事长施沛润先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会董事长的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会提名，拟定施沛润先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会董事长，任期三年。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第六届总经理的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任阎骏先生为柳州钢铁股份有限公司第六届总经理，任期三年。
独立董事听取了第六届总经理提名的议案，一致认为：
阎骏先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任第六届董事会秘书的议案
根据《公司章程》规定，经第六届董事会董事长施沛润先生提名，本届董事会拟聘任班俊超先生为柳州钢铁股份有限公司董事会秘书，任期三年。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过总经理提名聘任第六届公司高级管理人员的议案根据《公司章程》规定，批准第六届总经理阎骏先生提名并聘任下列人员为公司高级管理人员：
副总经理：熊小明黄元民班俊超韦军尤李绿松张志伟杨春
总会计师：赖懿
以上公司高级管理人员任期三年。
独立董事听取了第六届公司高级管理人员提名的议案，一致认为：
熊小明先生、黄元民先生、班俊超先生、韦军尤先生、李绿松先生、张志伟先生、杨春先生、赖懿先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会审计委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为审计委员会成员：独立董事李骅、袁公章、胡振华，董事甘贵平。
其中李骅为为主任委员。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会战略委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为战略委员会成员：独立董事会胡振华、黄国君、李骅，董事潘世庆。
其中胡振华为主任委员。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会薪酬委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：独立董事黄国君、李骅、袁公章，董事施沛润。
其中其中黄国君为主任委员。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过选举第六届董事会提名委员会成员的议案
本届董事会选举下列人员为提名委员会成员：独立董事袁公章、胡振华、黄国君，董事施沛润。
其中袁公章为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会2015年5月26日
附件1：
高级管理人员简历
阎骏先生，男，1970年 11月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师。曾任焦化厂厂长、机动中心部长，现任公司总经理。
熊小明先生，男，1973年9月出生，高级经济师，曾任物资公司副经理，现任经销公司经理，公司副总经理。
黄元民先生，男，1960年8月出生，在职研究生学历，工学学士学位，教授级高级工程师，曾任公司转炉厂厂长，现任公司副总工程师、技术中心主任、公司副总经理。
班俊超先生，男，1961年9月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任公司综合管理部副部长，现任公司副总经理、董事会秘书、证券部长。
韦军尤先生，男，1971年1月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师，曾任转炉厂冶炼三车间主任，转炉炼钢厂副厂长，现任转炉厂厂长，公司副总经理。
李绿松先生，男，1962年 12月出生，大学学历，工学学士学位，高级工程师，曾任物资公司经理，现任原燃料采购部部长，公司副总经理。
张志伟先生，男，1963年 11月出生，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师。曾任转炉厂厂长，机动中心部长，现任调度中心总调度长，公司副总经理。
杨春先生，男， 1978年 4月出生，大学学历，工程硕士学位，工程师。曾任进出口公司经理，现任公司副总经理。
赖懿先生，男，1972年3月出生，在职研究生学历，工学学士学位，会计师。曾任集团公司财务部副部长，现任公司总会计师。
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-008
上海交大昂立股份有限公司
关于公司控制权未发生变化的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年1月15日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”）披露了《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》。公告主要内容为：“因公司股权结构发生重大变化，公司拟进行董事会、监事会提前换届选举。完成换届后，公司实际控制人将由上海交通大学变更为无实际控制人。”因主要股东实际控制人发生了变化，公司立即通知主要股东，要求相关股东大众交通（集团）股份有限公司及其一致行动人（以下简称“大众交通及其一致行动人”）、中金投资（集团）有限公司及其一致行动人（以下简称“中金集团及其一致行动人”）、昂立教育就控制权相关问题给予回复。公司现将股东回函涉及的内容回复如下：
一、公司主要股东大众交通、中金集团、昂立教育相互之间不存在一致行动关系或相关安排。主要股东回函如下：
大众交通：“大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）作为贵公司的第一大股东，本公司及受同一母公司控制的关联方与其他股东不存在一致行动关系或相关安排。
截止目前，公司及其一致行动人持有上海交大昂立股份有限公司19.99%的股份，公司董事长杨国平先生同时担任交大昂立董事长，公司派出非独立董事2席、推荐担任独立董事2席，公司对交大昂立能够实施控制。”
中金集团：“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（下称“昂立教育”）拟于近期进行董事会改选工作，本次董事改选不会导致贵公司实际控制权的变化，具体情况如下：
1、本次董事会改选后，昂立教育将变更为无实际控制人，中金投资（集团）有限公司（下称“中金集团”“本公司”）对昂立教育不构成实际控制。
根据《上市公司收购管理办法》第八十四条有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；
（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；
（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
（5）中国证监会认定的其他情形。
本次改选后，相关董事候选人情况如下：中金投资（集团）有限公司及其一致行动人提名3名非独立董事候选人，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人提名2名非独立董事候选人，上海长甲投资有限公司及其一致行动人提名2名非独立董事候选人。
鉴于昂立教育目前各主要股东及其一致行动人之间持股比例差异不大，相互之间均保持独立自主决策权，均无一致行动关系，均不能决定上市公司董事会半数以上成员选任。
从董事会组成情况来看，任一股东均无法通过其实际支配的表决权决定董事会半数以上成员的任选。公司不存在通过实际支配公司股份表决权能够决定其董事会半数以上成员任选的投资者。公司不存在依其可实际支配的股份表决权足以对股东大会的决议产生重要影响的投资者。
因此，本次董事改选后，昂立教育将处于无实际控制人的状态。本公司不能构成对昂立教育的实际控制。
2、本次董事会改选后，中金集团不能构成对昂立教育的实际控制，因此中金集团及一致行动人合计持有贵公司14.97%的股份，与昂立教育持有贵公司的13.53%的股份，不能合并计算。
因此截至本声明日，中金集团及一致行动人合计持有贵公司14.97%的股份。贵公司第一大股东大众交通（集团）股份有限公司（下称“大众交通”）及其一致行动人
合计持有贵公司19.99%的股份。中金集团及一致行动人持股比例未超过贵公司第一大股东。
3、本公司已向贵公司出具声明，本公司与大众交通及其一致行动人、昂立教育相互之间或与贵公司其他股东之间均不存在一致行动关系。
综上，昂立教育本次董事会改选将不会对贵公司实际控制权造成影响。”
昂立教育：“上海新南洋昂立教育科技股份有限公司与大众交通、中金集团及其一致行动人相互之间或与其他股东不存在一致行动关系或相关安排。”
二、根据股东持股、一致行动关系及董事会人员构成，公司控制权未发生变化。
（一）结合股东持股情况及一致行动关系，公司的控制权未发生变化。
公司第一大股东大众交通及其一致行动人持有公司19.99%的股份。公司第二大股东中金集团及其一致行动人持有公司14.97%的股份。公司第三大股东昂立教育持有公司13.53%的股份。
结合相关股东的回函可以得出大众交通、中金集团及昂立教育互相并不是一致行动人，未对股权及控制结构产生任何变化，股权及控制结构也没有影响公司治理的有效性。
（二）根据董事会人员构成，公司的控制权也不会发生变更。
公司7个非独立董事席位中大众交通、中金集团、昂立教育分别推荐2席，4个独立董事席位中大众交通推荐2席，昂立教育推荐2席。大众交通、中金集团、昂立教育通过其各自合计持有的股份表决权对公司董事会成员的构成和股东大会决议的影响力没有产生变化，董事会成员未对公司控制权归属产生影响。
（三）公司董事长未发生变化。
公司第七届董事会第一次会议审议通过了选举杨国平先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司股东大会的主持、董事会会议的召集和主持都由董事长负责，杨国平先生是大众交通推荐的董事，且杨国平先生同时也是大众交通的董事长，从公司董事会人员的构成角度，大众交通为公司第一大股东没有发生变化，仍然对公司享有控制权。
（四）换届后，昂立教育实际控制人将由上海交通大学变更为无实际控制人。
根据昂立教育《关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告》：“鉴于公司目前各主要股东及其一致行动人之间持股比例差异不大，相互之间均保持独立自主决策权，均无一致行动关系，均不能决定上市公司董事会半数以上成员选任，中金投
资（集团）有限公司、上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海长甲投资有限公司均认为，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司目前属于无实际控制人情况。”综上所述，公司实际控制权未发生变化。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一九年一月十五日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—047
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|2014 年度分红派息实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利人民币0.2元(含税)，每 10股派发现金红利人民币2元（含税）。
●扣税前每股现金红利人民币0.2元；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.19元；合格境外机构投资者（QFII）股东和香港中央结算有限公司账户红利为人民币0.18元；其他投资者，由纳税人自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.2元。
●股权登记日：2015年6月3日
●除息日：2015年6月4日
●红利发放日：2015年6月4日
一、通过利润分配方案的股东大会召开情况
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014年度利润分配方案已经公司 2015年 4月 9日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 10日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
二、分红派息方案
1、本次分红派息方案以公司 2014年 12月 31日的总股本 530734322股为基数，向股权登记日在册的全体股东每 10股派发现
金红利 2元（含税），共计分配人民币 106146864.4元。
3、发放范围：截止 2015年 6月 3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
4、每股税前红利：0.2元
5、个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税务为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。本次利润分配暂由本公司按5％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.19元。
6、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
7、对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.18元。
三、分红派息具体实施日期
股权登记日：2015年 6月 3日
除息日：2015年 6月 4日
红利发放日：2015年 6月 4日
四、分派对象
截至股权登记日 2015年 6月 3日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
宜昌兴发集团有限责任公司和兴山县水电专业公司的流通股份的现金红利由公司直接发放。除上述股东外，其余流通股份的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息，待办理指定交易后再进行派发。
六、补偿股份分红安排
2014年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）发行 95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）51%的股权，发行价格 12.71元/股。根据公司与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达对利润补偿期限内现金分红的承诺如下：在利润补偿期限内有现金分红的，浙江金帆达的实际补偿股份数（包括利润承诺补偿、减值测试补偿）在补偿期限内已经获得的现金分红应随之无偿赠与上市公司。
根据补偿协议约定的补偿条款及公式，经测算，浙江金帆达 2014年度需补偿股份为 752,388股，该补偿股份派发的现金红利150， 477.6元应随之无偿赠与公司。公司已与浙江金帆达就补偿股份现金
红利赠与事项进行了沟通，浙江金帆达已确认在收到公司发放的2014年度现金红利后，尽快将补偿股份派发的现金红利无偿赠与公司。公司收到上述赠与红利后，将另行履行信息披露义务。
七、咨询方式
1、咨询部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
2、联系地址：湖北省宜昌市发展大道 97号宜昌三峡企业总部基地 D7号楼二层
3、联系电话：0717-6760939
4、传 真：0717-6760850
5、联系人：张时伟
八、备查文件
湖北兴发化工集团股份有限公司 2014年年度股东大会决议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十二次会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司第五届董事会第三十二次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案
独立董事认为：开元公司拟使用公司控股股东阳煤集团的授信额度进行贷款，并由阳煤集团为开元公司进行担保，阳煤集团并未收取任何费用，有利于开元公司降低贷款成本，解决资金周转紧张的情况，没有损害公司利益，尤其是中小投资者的利益。公司董事会在进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效控制和防范风险。开元公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东利益情形。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
三、关于向下属子公司山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十二次会议资料案
独立董事认为：本次公司利用自有资金通过财务公司为下属全资子公司新景公司提供委托贷款，一方面有利于提高资金使用效率，降低融资成本，另一方面也有利于缓解新景公司资金紧张的局面，符合公司整体利益。公司向财务公司支付手续费，符合行业惯例，价格合理，没有损害公司及中小投资者的利益，且公司董事会在审议相关事项时，关联董事回避表决，决策程序和表决结果合法有效。
四、关于同意天泰公司向公司借款为其下属全资子公司办理委托贷款的议案
独立董事认为：公司同意向天泰公司提供借款2,460万元，天泰公司通过财务公司向兴裕公司提供2,460万元的委托贷款，是为解决兴裕公司资金周转紧张的问题。公司本次向下属公司提供借款事项不构成关联交易，根据公司章程的相关规定，本议案在获得公司董事会批准后方可实施。天泰公司通过财务公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计1.23万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易。公司进行本项交易遵循公允原则，能够保证公司的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。公司董事会在进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的规定。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十二次会议资料（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）独立董事（授权独立董事）签字：
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-114债券代码：143367 债券简称：17金证 01
债券代码：155554 债券简称：19金证债
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2019年第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十三次会议于2019年11月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的公告》。
三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2019年第十次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2017－020优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2017年6月6日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2017年5月31日、6月1日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事10人，实际出席10人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增五里堡互通立交的议案》
2014年1月10日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》，2016年8月6日，新密市人民政府出具《关于商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡K190+437处增设互通立交工程的承诺函》（新密政函〔2016〕35号），承诺新增设该互通立交的相关费用由新密市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给公司，补助资金以河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）批复的互通立交工程概算为准，由公司限额包干使用。2017年3月13日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增五里堡互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕260号），同意变更工程新增概算14,613万元。
同意由董事长授权新登分公司具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手
续、根据有关方面意见调整工程内容、工程建设施工以及签署与工程有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增中华路互通立交的议案》
2014年1月10日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》,2016年9月13日，新郑市人民政府出具《关于加快推进商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程的复函》，同意将增设中华路互通立交工程相关费用由新郑市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给公司，补助资金以省发改委批复的互通立交设计变更工程概算为准。2017年4月24日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增中华路互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕408号），核定新增加概算17,187万元。
同意由董事长授权新登分公司具体组织实施，包括但不限于办理有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、工程建设施工以及签署与工程有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意在保证安全性、流动性、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用公司自有闲置资金开展保本型委托理财。具体情况如下：
1、资金来源：公司自有闲置资金。
2、委托理财的品种：安全性强、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。
3、委托理财的额度：任意时点累计金额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。
4、委托理财的期限：单笔理财期限不超过3个月。
5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长及
管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2016-058上海龙宇燃油股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630号莎海国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|137,504,843|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司第三届董事会召集，会议主持人
为公司第三届董事会董事长徐增增女士。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事李敏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司总经理刘策、副总经理、董事会秘书程裕、财务负责人黄圣爱参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京德利迅达科技有限公司终止《战略合作协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,504,843|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京凯迪迪爱通信技术有限公司签署《金汉王云计算运营中心建设项目合作意向书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|137,504,843|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理金汉王云计算运营中心建设项目业务合作运营相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,504,843|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,504,843|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司申请银行授
信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|137,504,843|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案|353,552|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司申请银行授信提供担保的议案|353,552|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻、张征轶
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙宇燃油股份有限公司2016年8月16日