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关于福建三元达通讯股份有限公司
非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议
《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下双方于2016年2月26日在福建省福州市签署：
1、甲方：
福建三元达通讯股份有限公司
法定代表人：周世平
住所：福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期
7#楼
2、乙方：
富国资产管理（上海）有限公司(代表“富国资产-互金1号资产管理计划”签署)
法定代表人：林志松
住所：上海市浦东新区商城路1287号1幢三层333A室
鉴于：
1、甲方系一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行 A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司(股票代码：002417)，股本总额为 27,000万股。乙方为富国资产-互金 1号资产管理计划管理人。
2、甲乙双方于 2015年 7月 27日签署《关于福建三元达通讯股份有限公司
非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）约定甲方拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过 138,378,378股人民币普通股（A股）股票，乙方同意以富国资产-互金1号资产管理计划委托财产现金 12,800万元认购甲方本次非公开发行的13,837,838股股票相关事宜。
3、鉴于甲方非公开发行股票方案做出调整，甲乙双方现就发行股份数量及乙方认购数量事宜、富国资产-互金 1号资产管理计划委托人基本情况及其他相关事宜进行补充约定。
为此，甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及中国证监会和深交所的规定，经友好协商，达成如下补充协议，以资共同遵守。
1、双方同意对本次发行方案做出调整，甲方拟以非公开发行方式向特定对象发行不超过116,756,756股人民币普通股（A股）股票，乙方同意以富国资产-互金 1号资产管理计划委托财产现金 10,800万元认购甲方本次非公开发行的11,675,675股股票。
2、乙方确认，富国资产-互金1号资产管理计划现已成立，乙方已与全部三名委托人签署《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同》，三名委托人具体为常立平（身份证号码：37030519770115XXXX）、王心毅（身份证号码：31010419550414XXXX）和王宰（身份证号码：31010419550709XXXX），富国资产-互金1号资产管理计划不存在分级安排。
3、根据《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同之补充合同》及资产管理计划委托人向乙方出具的承诺函，富国资产-互金 1号资产管理计划委托人常立平、王心毅和王宰资产状况良好，不存在不良信用记录，不存在对富国资产-互金1号及甲方本次非公开发行认购可能产生不利影响的情况。
4、根据《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同之补充合同》及资产管理计划委托人向乙方出具的承诺函，委托人用以认购富国资产-互金 1号资产管理计划的资金均为其自有资金或自筹资金，其资金来源合法、合规，不存在代他人认购的情形亦不存在他人向委托人提供财务资助或补偿的情形。
5、根据《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同之补充合同》及资产管理计划委托人向乙方出具的承诺函，委托人及其近亲属与甲方、甲方的董事、监事及高级管理人员、甲方的股东、甲方的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在关联关系，亦不存在任何利益安排。
6、根据《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同之补充合同》及资产管理计划委托人向乙方出具的承诺函，在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案报中国证监会备案之前，富国资产-互金 1号资产管理计划用于认购本次甲方非公开发行的股票的资金将全部募集到位。
7、根据《富国资产-互金1号资产管理计划资产管理合同之补充合同》及资产管理计划委托人向乙方出具的承诺函，本次非公开发行完成后，在富国资产-互金 1号资产管理计划所持有的甲方股票锁定期内，富国资产-互金 1号资产管理计划的各委托人不得转让其所持有的富国资产-互金 1号份额，亦不得请求退出。
8、乙方基于对资产管理计划委托人的信任而签署本协议，因资产管理计划委托人的不实承诺，导致乙方违反《认购协议》及本协议约定的，乙方不承担违约及赔偿责任，所有违约责任由委托人代为承担。
9、本补充协议经甲乙双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立,经中国证监会核准本次非公开发行股份事宜后生效。
如本次非公开发行实施前,本次非公开发行适用的法律、法规予以修订,提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法规为准进行调整。
10、本补充协议作为《认购协议》的组成部分,与《认购协议》具有同等法律效力。本补充协议有约定的,以本补充协议为准,本补充协议未作约定的,依照《认购协议》的规定执行。
11、本补充协议以中文书写,正本一式肆份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于福建三元达通讯股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》之签署页）
甲方：福建三元达通讯股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表（签名）：。
乙方签字:富国资产管理（上海）有限公司（公章) （代表“富国资产-互金1号资产管理计划”签署）
法定代表人或授权代表（签名）：
签署日期：2016年2月 26日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-049浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，其实施距离2014年度股东大会通过该分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本331,776,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****681|南通泓石投资有限公司|
|2|08*****274|达孜县欣新投资有限公司|
|3|00*****267|杜佳林|
|4|01*****593|樊春华|

五、咨询机构：
1、咨询地址：浙江省玉环县机电工业园区证券投资部
2、咨询联系人：申亚欣、罗蓉
3、咨询电话：0576-87298766-8011
4、传真电话：0576-87298758
六、备查文件
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会决议及公告
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年五月二十三日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-019浙江三花股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年 3月 2日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于 2015年 3月12日（星期四）13∶30在绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219号三花工业园区办公大楼一楼1号会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人翁伟峰主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执
行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作
用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江三花股份有限公司监事会
2015年3月13日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-044浙江众成包装材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：浙江众成，证券代码：002522）交易价格于 2018年 6月 19日、6月 20日和 6月 21日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股份。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
7、截止目前，公司控股股东、实际控制人陈大魁先生已累计质押公司股份13,106.82万股，占持有公司股份总数的32.93%。陈大魁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在股票质押平仓风险或被
强制平仓的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2018年 4月 28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等披露了《2018年第一季度报告》，在第一季度报告中预计公司 2018年上半年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%～0%，变动区间为2,078.13万元～4,156.25万元。截至本公告日，公司对2018年1-6月经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一八年六月二十一日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-088天广消防股份有限公司
关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 9月 27日，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 450万元增资持有湘潭市盛德消防科技有限公司（以下简称“盛德消防公司”）45%的股权，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定的人员签署与本次增资相关的合同文件。具体内容详见刊登在 2014年 9月 30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的公告》。
2014年 10月 21日，公司收到盛德消防公司的通知，其于近日办理了工商变更登记手续，股东由崔晓春、田文清及王晖变更为崔晓春及公司，注册资本由 200万元增加至1,000万元。盛德消防公司领取了新的营业执照，具体信息如下：公司名称：湘潭市盛德消防科技有限公司
注册号：430300000069812
类型：有限责任公司
住所：湘潭九华经济开发区创新创业中心 9栋2楼左侧
法定代表人：崔晓春
注册资本：1,000万元
成立日期：2013年2月19日
营业期限：长期
经营范围：环保水系灭火剂的研发、生产及销售；消防器材的销售。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-111
浙江田中精机股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）于 2019年12月 26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止公司重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。现将终止公司重大资产重组事项的具体情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1.交易对方
本次交易对方为龚伦勇或其指定第三方。
2.筹划的重大资产重组基本内容
公司于2019年 10月22日召开第三届董事第十三次会议，审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》、《关于延期远洋翔瑞借款还款暨关联交易的议案》和《关于业绩赔偿事项进展的议案》，并于同日签订了附条件生效的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作
2019年5月 15日，上市公司就出售远洋翔瑞55%股权事项与龚伦勇先生、彭君女士签订了《关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。2019年5月16日，上市公司发布了《关于签订相关资产重组框架协议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-033）。
2019年6月 14日，上市公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订相关资产重组诚意金的协议的议案》，同意上市公司与龚伦勇先生、钱承林先生签订《关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议》（以下简称“《诚意金协议》”）。2019年6月 17日，上市公司发布了《关于重大资产重组进展暨签订相关资产重组诚意金的协议的公告》（公告编号：2019-041）。
2019年7月 16日，鉴于交易各方未能在《框架协议》签署后2个月内完成本次重组相关的正式资产转让协议的签署，根据《框架协议》约定，同时为保证上市公司及中小股东利益，上市公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议>及其补充协议<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议>的议案》。同时，董事会通过了《关于拟挂牌转让远洋翔瑞55%股权的事项的议案》，同意上市公司通过公开挂牌的方式转让所持有的远洋翔瑞55%股权，并授权管理层寻找合适的交易对方，制定具体的股权转让方案、时间、方式、对受让者的条件和资质等要求的设定。2019年 7月 16日，上市公司发布了《关于终止<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组的框架协议>及其补充协议<关于浙江田中精机股份有限公司相关资产重组诚意金的协议>的公告》（公告编号：2019-050）、《拟挂牌转让控股子公司远洋翔瑞55%股权的提示性公告》（公告编号：2019-051）。
2019年8月 19日、2019年 9月16日、2019年10月 16日、上市公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-062、2019-078及2019-080），就本次重大资产重组后续进展进行了定期公告。
易的议案》和《关于业绩赔偿事项进展的议案》，并于同日签订了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权转让协议》。交易方案拟调整为上市公司以协议转让的方式向龚伦勇或其指定第三方出售远洋翔瑞机55%的股权，交易作价为 8,000万元。2019年 10月23日，上市公司发布了《浙江田中精机股份有限公司关于资产出售暨关联交易的公告》（公告编号：2019-082）。
2019年 10月 23日，上市公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对浙江田中精机股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2019]第 255号）（以下简称“《关注函》”）。2019年 10月 28日，上市公司对上述《关注函》进行了回复，发布了《浙江田中精机股份有限公司关于对公司关注函回函的公告》（公告编号：2019-093）及《浙江田中精机股份有限公司关于中止公开挂牌转让深圳市远洋翔瑞机械有限公司55%股权的公告》（公告编号：2019-094）。
2019年 11月18日和 2019年12月 16日，上市公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2019-097、2019-106），就本次重大资产重组后续进展进行了定期公告。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易各方、中介机构就本次重大资产重组事项进行了反复探讨和沟通，但上市公司最终未能与龚伦勇先生就交易方案中远洋翔瑞历史上的业绩补偿等核心条款达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，经上市公司审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组。
四、终止本次重大资产重组的决策程序
上市公司于2019年 12月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见。
五、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
鉴于本次重大资产重组的正式方案尚未提交上市公司股东大会审议，已签署的《股权转让协议》无法达到生效条件，相应终止。
终止本次重大资产重组事项后，远洋翔瑞将继续保留在上市公司合并报表范围内。远洋翔瑞自 2018年以来业绩下滑，已拖累了上市公司 2018年度和 2019年1-9月的财务表现。如未来远洋翔瑞的经营业绩不能得到改善，仍可能对上市公司构成较大的经营风险。
六、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司正在积极寻求解决远洋翔瑞事宜的相关方案，不排除未来公司会以其他方案置出远洋翔瑞55%股权。
七、风险提示
公司董事会对终止本次重大资产重组给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
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|1、第三届董事会第十七次会议决议；|
|2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；|
|3、中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司终止重大资产重|
|组事项之独立财务顾问核查意见。|

特此公告
浙江田中精机股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-040苏州世名科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2019年 4月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。本次权益分派方案的实施距离股东大会通过该分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,981,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日，除权除息日为：2019年5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****538|吕仕铭|
|2|02*****149|吕仕铭|
|3|01*****614|王敏|
|4|08*****196|昆山市世名投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月22日至登记日：2019年4月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号
咨询电话：0512-57667120
咨询联系人：王岩、张愍
传真电话：0512-57666770
六、备查文件
1、苏州世名科技股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年4月25日
中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：森源电气（002358）|
|保荐代表人姓名：卫晓磊|联系电话：0371-65585033|
|保荐代表人姓名：牛柯|联系电话：0371-65585033|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|公司不存在需要保荐代表人向交易|

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|-|-|
||所报告的情形，保荐代表人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月21 日|
|（3）培训的主要内容|通过解读相关法规和市场上的相关案例，并结合森源电气自身的实际情况，使森源电气的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员对信息披露的相关规则和重要性有了更深刻的理解，同时对新出台的减持新规进行了着重讲解，杜绝出现违规减持的情况，并就近期监管机构对上市公司非公开发行的最新要求与公司参与培训人员进行了介绍，有利于公司把握市场融资的最近动态和要求，最后，对募集资金的存放和使用要求进行了系统的回顾，严格按照核准的募集资金用途合理安排相关进度和提高募集资金使用效率。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|保荐代表人督促森源电气依据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|5.募集资金存放及使用|无|督导森源电气严格执行募集资金存放及使用相关制度。|
|6.关联交易|无|督促森源电气严格按照《关联交易决策制度》履行相应的程序。|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|督促森源电气依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求执行风险投资、委托理财、套期保值内部管理制度及决策操作流程。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行或再融资时，河南森源集团有限公司做出避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2.河南森源集团有限公司在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺|是|不适用|
|3.关于募集资金投向的承诺|是|不适用|
|4.河南森源集团有限公司在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017 年 5 月原保荐代表人陈军勇因工作岗位调整原因，不再负责森源电气非公开发行股票的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中原证券决定委派保荐代表人卫晓磊接替其担任|

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||森源电气持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责与义务。|
|2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司 2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
卫晓磊 牛柯
保荐机构：中原证券股份有限公司年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-18号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5
月 7日召开第八届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任吴珈乐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
一、个人简历及基本情况
吴珈乐，女，中国国籍，1987年出生，无境外居留权，澳大利
亚新南威尔士大学金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师，2010年 4月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事
务部。吴珈乐女士已于 2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
截至目前，吴珈乐女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级
广东海印集团股份有限公司公告（2018）管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于“失信被执行人”。
二、联系方式
联系地址：广州市越秀区东华南路 98号海印中心
联系电话：020-28828222
联系传真：020-28828899-8222
电子邮件：IR000861@126.com
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-100
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 4名，为 GUOSONG、仝文定、申成文、徐先达。会议由公司副董事长 LIU DAN女士主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2019年 9月4日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》
鉴于标的公司珠海佳博科技股份有限公司原审计报告截至目前已超过 6个月有效期，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行补充审计并出具了编号为大华审字[2019]0010332号的《审计报告》，同时对公司按照本次交易完成后的备考财务报表及附注进行审阅并出具了编号为大华核字[2019]005250号的《备考合并财务报表审阅报告》。
董事会拟将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、关联董事 GUOSONG、LIU DAN回避表决。
二、审议通过《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据更新后的相关报告及中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191712号），公司对本次交易的报告书进行修订并出具《深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、关联董事 GUOSONG、LIU DAN回避表决。
三、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》
鉴于公司拟以发行人民币普通股及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司的相关资产，并募集配套资金（以下简称“本次重组”），为保证公司本次重组有关事宜的持续、顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会酌情及全权办理与本次重组一切有关事宜，包括但不限于：
1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件，包括但不限于《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺及补偿协议》及其补充协议等；
3、办理本次交易的申报及审批事项，向具有审批、审核等权限的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、核准、申请股票发行等手续；
4、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文
件进行调整、补充或完善，或在必要时延期或终止本次交易；
5、根据中国证监会的审批情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理、执行及落实本次重组的具体事宜；
6、根据中国证监会的审批及市场询价情况，与保荐机构（主承销商）按照价格优先的原则合理确定本次配套融资发行对象、发行价格、发行数量等；
7、根据市场情况和公司实际经营情况，执行和落实本次重组项下募集配套资金的具体使用及安排，包括对募集配套资金投资项目的投入金额进行适当调整；
8、在本次重组完成后，根据发行股份结果修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
9、在本次重组完成后，办理本次重组项下发行股份在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、管理、锁定和上市等有关事宜；
10、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次重组有关的其他一切事宜；
11、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若本次交易获得中国证监会核准，则授权有效期延长至本次交易完成之日。
同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长/总经理行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据公司章程的规定，公司同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，本次修订后的《股东大会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《股东大会议事规则》同时废止。修订后的《股东大会议事规则》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据公司章程的规定，公司同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，本次修订后的《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会议事规则》同时废止。修订后的《董事会议事规则》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2019年9月27日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年9月11日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于四川环能德美科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川环能德美科技股份有限公司
四川环能德美科技股份公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年6月30日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《四川环能德美科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2015年 6月 15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以公告，于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书了关于网络投票议案编号的更正公告，于 2015年 6月 26日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布了关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议召开的合法、合规性、会议议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 6月 30日下午在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室（一楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年6月29日～6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 29日下午 15:00至 2015年 6月 30日下午 15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计23名，代表有表决权的股份47,850,600股，占公司股份总数的66.46%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计7名，代表有表决权的股份88,000股，占公司股份总数的0.12%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.01、（一）本次重大资产重组的整体方案
2.02、（二）本次发行股份购买资产方案
2.03、发行股份的种类和面值
2.04、发行方式和发行对象
2.05、发行价格及定价原则
2.06、发行数量
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.09、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
2.10、上市地点
2.11、（三）本次支付现金购买资产方案
2.12、（四）本次募集配套资金方案
2.13、发行股份的种类和面值
2.14、发行方式和发行对象
2.15、发行价格及定价原则
2.16、发行数量
2.17、本次发行股份的锁定期
2.18、募集配套资金用途
2.19、本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
2.20、上市地点
2.21、（五）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期3、《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案及摘要〉的议案》；
4.00、《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》；
4.01、《四川环能德美科技股份有限公司与江苏华大离心机股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》
4.02、《四川环能德美科技股份有限公司与吴志明、施耿明及吴忠燕等 16名自然人股东之利润承诺补偿协议》
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议》
4.04、《四川环能德美科技股份有限公司与冀延松关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议》
4.05、《四川环能德美科技股份有限公司与李游华关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议》
5、《关于本次重组不构成关联交易的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，上述议案均以特别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
唐银锋律师
陈洋律师
二○一五年六月三十日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-103苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第四次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2017年9月8日发出，并于2017年9月14日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应参会董事五名，实际参加现场会议董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于部分修改<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意3票（关联董事肖鹏、李磊对此项议案回避表决）；反对0票；
弃权0票，回避2票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于对第二期员工持股计划（草案）及其摘要修订的公告》，公告编号：2017-105、《苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及《苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿）》）。
同>的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《云南信托—锦富技术 2期员工持股计划集合资金信托计划信托合同》）。
3、《关于投资入伙宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司对宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）增资人民币15,000
万元，以有限合伙人的身份加入合伙企业。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于入伙宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）暨对外投资的公告》，公告编号：2017-106）。
4、《关于对全资子公司南通旗云增资的议案》。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会同意公司对全资子公司南通旗云科技有限公司增资人民币13,000万
元，用于南通旗云IDC及其增值业务的项目建设及补充营运资金。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2017-107）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年九月十五日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2017-017
广东汕头超声电子股份有限公司
关于本公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司续签<土地
使用权租赁合同>暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与控股股东汕头超声电子（集团）公司（以下简称“超声集团”）续签《国有土地使用权租赁合同》。
根据公司与超声集团在1997年6月12日签署的《土地使用权租赁协议》及2001年11月1日签署的《土地使用权租赁补充协议》，公司向超声集团租赁汕府国用（1994）字第80700004号《国有土地使用证》项下位于汕头市兴业路21号的土地，租赁期限二十年，自公司正式成立之日（1997年9月5日）起算。
鉴于该租赁协议即将到期，经公司与超声集团双方协商后拟续签《土地使用权租赁合同（续约）》。根据双方约定，公司向超声集团继续租赁该项土地使用权，计14069.59平方米，期限为十年，自2017年9月5日起至2027年9月4日止。
本次交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，许统广董事作为关联董事回避表决。
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易经
董事会审议批准后签署生效，不需提交股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：汕头超声电子（集团）公司
法定代表人：许统广
注册资本：3317万元
注册地址：汕头市兴业路21号
成立时间：1992年12月16日
业务范围：主营：进出口、制造、加工、批发、零售、代购、代销、服务。货物进出口、技术进出口；超声仪器的租赁；自有房屋租赁；电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，化工及化工原料，五金交电；电子、电话通信设备的修理。电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，化工及化工原料（化学危险物品除外），五金交电；电子、电话通信设备的修理。
最近一期财务数据（截止2017年3月31日）：总资产76940.54万元、净资产75325.81万元、负债总额1614.73万元、营业收入101.78万元、净利润-16.48万元。
与本公司关联关系：超声集团持有公司股票162,741,800股，占公司总股本的30.31%，为本公司控股股东。
三、关联交易基本情况
根据公司与超声集团签署的《土地使用权租赁合同》、《土地使
用权租赁补充协议》及拟续签《土地使用权租赁合同（续约）》，公司向超声集团租赁其汕府国用（1994）字第80700004号《国有土地使用证》项下位于汕头市兴业路21号的土地，计14069.59平方米，土地使用权年租金为104.0952万元，租金总额为人民币1040.952万元。土地使用权租赁年限为十年，自2017年9月5日至2027年9月4日止。
四、关联交易合同的主要内容
1、签署双方：本公司与控股股东超声集团
2、交易标的：超声集团享有土地使用权的位于汕头市兴业路21号的土地，总租赁面积为14069.59平方米。
3、交易价格：土地使用权年租金为104.0952万元(73.986元/平方米·年)，租金总额为人民币1040.952万元。
4、租赁期限：本合同项下的土地使用权租赁年限为十年，自2017年9月5日至2027年9月4日止。
5、结算方式：公司于每年12月31日前一次性将当年度租金款项划到超声集团指定账户。
6、生效条件和时间：自签订之日经双方签字盖章后生效。
五、交易的定价政策及定价依据
根据《中华人民共和国土地管理法》、《合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规规定，双方本着平等互利、公平合法的原则，经过协商一致，订立《土地使用权租赁合同》。
六、本次交易的目的及对公司的影响
为了满足企业日常生产经营活动的需要,公司拟与超声集团续签《土地使用权租赁合同》，继续租赁相关土地使用权。
此次关联交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等互利、公平
合法原则，不会对公司的持续经营及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
本次关联交易也不存在损害公司及股东利益。
七、公司与该关联人累计发生各类关联交易总金额
本年年初至今，公司与超声集团发生各类关联交易总额 208.67万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事李业、李映照、沈忆勇在董事会召开前对上述关联交易议案事前认可，同意提交公司第七届董事会第十次会议审议，并发表独立意见：公司与控股股东超声集团续签《土地使用权租赁合同》，是公司根据生产经营的需要所进行的交易，能够保证公司生产经营的正常进行，是必要的；本次关联交易价格公允，交易过程公平、公正，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和全体中小股东利益的情况；本次董事会的召集及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，我们一致同意本次关联交易。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于本公司与控股股东汕头超声电子（集团）公司续签<土地使用权租赁合同>暨关联交易的议案的事先认可意见及独
立意见。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日