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证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-033健帆生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十三次会议通知已于2019年3月15日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《2018年监事会工作报告》
公司《2018年监事会工作报告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及其摘要已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
监事会认为：公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2018年 12月 31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量。
《2018年度财务决算报告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了经审计的《2018年度财务报告》
公司《2018年度审计报告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》。
《2018年度利润分配预案》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公
司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2018年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
《关于续聘 2019年度审计机构的公告》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过了《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬的方案》
《2018年监事薪酬的确定以及 2019年监事薪酬的方案》已于 2019年 3月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》已于2019年3月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-081大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司自查担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自查情况
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月发生了控制权变更，控股股东由刘德群变更为上海钜成企业管理（集团）有限公司（原上海钜成供应链管理（集团）有限公司，以下简称“钜成集团”），实际控制人变更为薛成标。为排查潜在风险，规范运作，根据钜成集团派出董事的提议，公司进行了内部控制的相关自查工作。
经自查，公司存在如下担保事项：
公司原控股股东、实际控制人刘德群与上海绍徽贸易有限公司（以下简称“绍徽贸易”）于 2018年 2月签订了借款本金为人民币 1.5亿元的《借款合同》，由公司对该事项提供了担保并未予公告。
该担保事项发生在公司实际控制权变更前，与现控股股东钜成集团、实际控制人薛成标无关。绍徽贸易与公司、现控股股东钜成集团、实际控制人薛成标以及公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系及其他任何关系。
二、被担保人基本情况
原控股股东、实际控制人：刘德群
截至本公告披露日，刘德群持有公司股份236,910,550股，占公司总股本的16.60%，为公司第一大股东。
三、整改措施
1、上述问题发现后，公司高度重视对外担保可能带来的风险。因此，公司积极敦促相关方尽早解决相关债权债务问题，以免除公司相应的担保责任。截至目前，上述担保事项未给公司造成损失。
2、公司将进一步完善对外担保的管理及追责机制，加强对担保事项的后续跟踪监控。
3、公司将对相关内控制度进行梳理及修订，进一步加强公司治理及完善内控体系建设。
4、对公司董事、监事和高级管理人员及子分公司、部门负责人进行培训教育，强化公司内部审批流程及信息披露管理，强化规范运作，保障上市公司利益，切实维护广大投资者的合法权益。
公司董事会在此向广大投资者深表歉意。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-045江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 05月 15日接到公司5%以上法人股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）的通知，神韵投资与华泰证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神韵投资|否|2,980,000|2017年05月15日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|5.77%||
|合计|-|2,980,000|-|-|-|5.77%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 51,687,500股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份20,780,000股，占其所持有本公司股份的40.20%，占公司总股本的6.20%。
神韵投资前次质押情况可参见相关公告（公告编号：2016-004、2016-028、2016-061、2016-068）。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
江苏法尔胜股份有限公司监事会
关于对公司内部控制评价报告的审核意见
按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关制度的要求，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
签字：
———————— ———————— ————————
吉方宇 朱维军 朱刚
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王晓君 黄晓娟
江苏法尔胜股份有限公司监事会
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事2013年度履行职责情况报告
2013年，深圳和而泰智能控制股份有限公司的独立董事董世杰、黄纲、孙进山、游林儒、崔军根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，积极出席公司董事会、股东大会及专门委员会相关会议，独立、客观的发表了独立意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业意见，提高了公司管理层决策的科学性，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2013年，公司董事会共召开了5次董事会会议，独立董事董世杰、黄纲、孙进山、崔军、游林儒出席会议情况具体如下，会前认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席2013年董事会会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席次|现场出席|以通讯方式参加|委托出席||是否连续两次未亲自|
|董事姓名|||||缺席次数||
||数|次数|会议次数|次数||出席会议|
|董世杰|3|3|0|0|0|否|
|黄 纲|3|2|0|1|0|否|
|孙进山|5|5|0|0|0|否|
|崔军|2|1|0|1|0|否|
|游林儒|2|2|0|0|0|否|

二、出席专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别由独立董事担任召集人或委员的职务，具体如下：独立董事孙进山先生担任审计委员会召集人；独立董事黄纲先生、崔军先生分别担任公司第二届、第三届薪酬与考核委员会召集人；
独立董事董世杰先生、游林儒先生分别担任公司第二届、第三届提名委员会召集
人。此外，崔军先生是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员；游
林儒先生是薪酬与考核委员会、提名委员会的委员。
2013年，独立董事孙进山依据法律法规要求，共组织4次审计委员会，就2012年财务报告等工作进行讨论；
独立董事黄纲依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等组织或参与了相关会议共计6次，就相关议案进行了讨论；
独立董事董世杰依据《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》组织或参与了相关会议共计3次，就相关议案进行了讨论。
独立董事崔军依据《提名委员会议事规则》参加了1次会议，就《关于聘任公司高级管理人员的议案》等工作进行讨论。
独立董事游林儒依据《提名委员会议事规则》组织了相关会议共计1次，就公司高级管理人员聘任情况进行了讨论。
上述董事会专门委员会规范、高效地开展工作，为健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，有效实施公司人才开发与战略规划提供了很好的参考及评价依据，同时亦进一步完善了公司法人治理结构，优化董事会组成。
三、发表独立意见情况
2013年度，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，按照法定程序就有关事情出具以下独立意见，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发表独立意见事项|发表时间|发表独立意见类型|||||
|||黄纲|董世杰|孙进山|游林儒|崔军|
|《关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况》、《关于2012年度关联交易》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2012年度及2013年度公司董事和高级管理人员薪酬方案》、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2012|2013年4月19日|同意|同意|同意|||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于增资入股深圳市汇思科电子科技有限公司》、《关于募集资金研发中心技术改造项目延期事项》、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|||||||
|《关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于公司将部分超募资金永久补充流动资金》|2013年8月21日|同意|同意|同意|||
|《关于公司继续对控股子公司提供财务资助》、《关于使用自有资金购买银行理财产品》、《关于聘请公司董事会秘书》、《关于董事会换届选举》|2013年10月25日|同意|同意|同意|||
|《关于聘任公司高级管理人员的议案》|2013年11月18日|||同意|同意|同意|
|《关于本次非公开发行股票及涉及的关联交易》|2013年12月12日|||同意|同意|同意|

四、独立董事履职的其他情况
1.独立董事到公司现场办公情况
2013年度，公司独立董事还利用召开董事会、股东大会的机会，多次对公司
公明工业园进行考察，通过考察密切关注生产经营过程中潜在的问题，并及时提出整改意见。通过与公司高级管理人员、审计部负责人等人的交流，及时掌握公司治理水平、内部控制有效性、经营动态等，督促公司规范运作，并适时提出建设性意见。同时每位独立董事还利用自身专业优势，及时提醒公司关注法律法规及政策的变化，对于公司已按计划实施的各项目的市场变化保持高度关注，以确保项目的合理实施。
2.独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
进一步加大公司内审部门审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，及时调整公司流程、制度，做到有法可依，有据可寻。目前公司已依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。
3.独立董事是否提出异议事项
2013年度，公司全体独立董事均未出现提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权，未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
股票代码：300170 股票简称：汉得信息 编号：2014-076
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 9月22日以通信方式举行。公司第二届监事第十六次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2014年 9月 14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事 3名，至表决截止时间 2014年 9月 22日上午11:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于以超募资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司拟使用超募资金 1600万元与上海鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司（以下简称“合资公司”）并收购上海欧俊信息技术股份有限公司（以下简称“欧俊信息”）PLM相关资产和业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次超募资金的使用计划。
二、审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币捌仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一四年九月二十二日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-055保龄宝生物股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年 7月 14日经第
三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2016年 7月 15日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年 7月 15日下午2:00-3:00。
2、会议召开地点：公司通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：http://irm.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞、张锋锋
电话：0534-8918658
传真：0534-2126058
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于公司董事会提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：（一）经逐一审阅十三名公司第三届董事会董事候选人的个人履历等资料，除张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生、罗飞先生、彭沛然先生、梁琪先生尚需取得监管部门关于其任职资格的批复文件外，本次全体董事候选人均符合相关法律法规规定的上市公司和证券公司董事或独立董事的任职资格条件。
（二）公司第三届董事会董事候选人的提名方式和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）公司第二届董事会第二十七次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（四）同意刘学民先生、王芳女士、张兴先生、张轶伟先生、杨维彬先生、林伟先生、高天相先生、蔡启孝先生为第三届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会选举；同意刘斌先生、龙翼飞先生、罗飞先生、彭沛然先生、梁琪先生为第三届董事会独立董事候选人，在其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会选举。
独立董事：付磊吕随启刘斌龙翼飞
二〇一八年六月六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-117北京东方园林生态股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）第五届董事会第四十三次会议通知于2016年7月27日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年8月2日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事陈幸福先生因工作安排缺席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》；
鉴于公司近日已完成 2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由 18.14元调整为 7.23元，尚未行权的数量由 490.38万股调整为 1225.95万股；预留授予部分的行权价格由 24.10元调整为 9.62元，尚未行权的数量由100万股调整为250万股。
《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量及行权价格的公告》全文刊登于 2016年 8月 3日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及首次授予行权价格的议案》；
鉴于公司近日已完成 2015年度权益分派实施工作，根据《北京东方园林生
态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的调整方法，拟对首次授予的行权价格由22.28元调整为8.89元，尚未行权的数量由472.69万股调整为 1181.725万股；预留授予部分尚未行权的数量由 42.98万股调整为 107.45万股。
《关于调整第三期股票期权激励计划期权数量及首次授予行权价格的公告》全文刊登于 2016年 8月 3日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：表决票10票，赞成票 10票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2014-41
华工科技产业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）确认收到两项回款，共计人民币4885.16万元，将对本年度利润产生积极影响，现公告如下：
一、收到粤财信托清算款
2007年 2月，华工科技作为长江证券有限责任公司（下称“长江证券”）股东，为支持其上市，建立长效激励机制，经长江证券有限责任公司 2006年第二次临时股东大会审议同意，本公司和长江证券另外 37家股东作为委托人成立“粤财信托•长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托”用于长江证券股权激励储备，并委托广东粤财信托有限公司管理。
目前，该信托已经终止并清算，按照信托计划，信托终止后，70%的资产返还给各委托人，30%的资产预留给长江证券公司工会，由长江证券工会委托粤财信托设立长江证券员工激励基金，仍用于对长江证券员工的激励。（相关内容可参阅长江证券股份有限公司（股票代码：000783）公告编号：2012-016。
近日，本公司收到广东粤财信托有限公司返还的兑付受益人本金及收益共计804.97万元，收到的上述款项将计入当期投资收益。
二、收到孝感土地收储款
公告编号：2014-38。
公司已将该地块的土地使用证等相关权属资料原件移交给收储方，土地移交完毕。近日，公司已全额收到收储方支付的土地价款人民币 4,080.19万元，扣除相关成本和交易税费后公司可获得土地处置收益1,173万元。
上述数据未经会计师事务所审计，对公司 2014年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一四年九月二十九日
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金采取的保密措施及保密制度的说明
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、黑芝麻”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权。同时，本次交易拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易可能引起公司股票价格波动，为避免因参与人员透露、泄露本次交易有关信息，自与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司就始终采取严格的保密措施及制度。具体情况如下：
一、严令参与公司本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向本次交易非相关人员泄露重组信息；
二、不允许在私人交往和通信中泄露重组相关机密，不允许在公共场所谈论本次交易相关机密，不允许通过其他方式传递本次交易相关机密；
三、对于与本次交易相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；
四、经黑芝麻向深圳证券交易所申请，因筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，公司股票于 2017年 1月 3日开市起停牌。2017年 1月 17日开市起，本次事项转入重大资产重组事项继续停牌。
五、公司停牌后，黑芝麻分别与交易对方及参与本次交易的中介机构签订了《保密协议》，在《保密协议》中明确了保密义务。
特此说明。
南方黑芝麻集团股份有限公司
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-013厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的通知已于 2018年 2月 6日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2018年 2月 8日上午 10:00在北京市海淀区中关村东路 1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定和要求，公司为加强对中小投资者合法权益的保护工作，提升公司内部治理和内部控制水平，拟对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修改的具体内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司章程>的修订对照说明》。
修改后的《厦门紫光学大股份有限公司章程》全文详见 2018年 2月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于独立董事傅继军先生辞职的议案》
公司董事会于近日收到独立董事傅继军先生的书面辞职报告。傅继军先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。傅继军先生辞职生效后，不
再担任公司任何职务。傅继军先生未直接或间接持有本公司的股票。
鉴于傅继军先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，傅继军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生之日前，傅继军先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将自傅继军先生辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
因公司独立董事傅继军先生申请辞去第八届董事会独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名王震先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
王震先生的简历如下：
王震，男，1973年 9月生人，中共党员，河北地质大学会计学副教授，硕士研究生导师，在读博士，具有中国注册税务师、会计师资格。王震先生曾任河北经贸管理干部学院团委副书记、石家庄经济学院职业技术学院讲师；现任国家税务总局教育中心特聘专家、中国人民大学财政金融学院研究生合作导师、中南财经政法大学兼职硕士生导师、北京国家会计学院特聘客座教授、中国税收筹划研究会理事、中国商业会计学会理事，河北地质大学会计学院税收筹划研究中心主任。
王震先生具有上市公司独立董事资格，现任河钢股份有限公司独立董事，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，中联联合投资集团（北京）有限公司独立董事。
王震先生未直接或间接持有公司股票；未在持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
本议案经董事会审议通过后，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
为提升公司董事会各专门委员决策效率、优化会议流程，公司董事会拟对《董事会专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。
《董事会专门委员会实施细则》修改的具体内容详见公司于 2018年 2月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<董事会专门委员会实施细则>的修订对照说明》。
修改后的《董事会专门委员会实施细则》全文详见 2018年 2月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 2月 28日召开公司 2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018年 2月 9日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。
六、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会 2018年2月 9日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于武汉晨鸣出售万兴置业40%股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）出售万兴置业40%股权事项进行了核查，发表以下独立意见：
为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，武汉晨鸣拟出售其持有的万兴置业40%股权，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经公司董事会审议通过后，在产权交易所公开挂牌转让。
经审核，本次交易表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌交易方式实施转让，交易价格和交易方式公允合法。本次交易有利于公司优化资源配置，促进公司整体效益提升；符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于武汉晨鸣出售万兴置业40%股权事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事签名：
潘爱玲 王凤荣
黄磊 梁阜
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-074
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于监事股份减持计划实施进展暨终止减持计划的公告
公司监事袁吟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（2018-030）。公司监事袁吟先生计划于自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过12,500股（占本公司总股本比例0.0053%）。
2018年 9月 5日，公司收到袁吟先生发来的《股份减持计划实施进展暨终止减持计划的告知函》。截至本公告日，袁吟先生股份减持数量已过半，并承诺：提前终止本次减持计划，不再继续减持本计划内剩余公司股份。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|袁吟|集中竞价|2018年6月19日|16.471|6,000|0.0025|
||集中竞价|2018年9月5日|20.2|5,461|0.0023|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|袁吟|合计持有股份|51,461|0.0216|40,000|0.0168|
||其中：无限售条件股份|12,865|0.0054|1,404|0.0006|
||有限售条件股份|38,596|0.0162|38,596|0.0162|

二、相关风险提示
1、在上述减持公司股份期间，袁吟先生严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、袁吟先生出具的《股份减持计划实施进展暨终止减持计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-052
四川川大智胜软件股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年12月11日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“川大智胜”）第七届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司（以下简称“七重空间”）提供2,800万元资金支持，用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。有关情况如下：
一、对外财务资助的概述
（一）财务资助对象：四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司。
（二）资助金额：人民币2,800万元。
（三）期限：2年，自七重空间收到公司提供的贷款资金之日开始计算期限。
（四）资金来源：自有资金。
（五）财务资助利率：6.75%。
（六）本次财务资助款项的用途：用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。
（七）保障措施：七重空间其余股东目前尚不具备对其提供财务资助的条件，故此次未能同比例出资对七重空间进行财务资助。贷款协议签订后，七重空间控股股东四川联创虚拟现实信息技术有限公司为本次财务资助提供担保。
本次财务资助事项已于2019年12月11日经公司第七届董事会
2019年第三次临时会议和第七届监事会2019年第三次临时会议审议
通过。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次财务资助不构成关联交易，该事项无需提交股东大会审议。
公司自公告之日起前12个月未发生将募集资金投向变更为永久
性补充流动资金；公司承诺，在此次对外提供财务资助后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
二、接受财务资助对象的基本情况
名称：四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市武侯区武侯大道双楠段217号
法定代表人：柳岸
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2018年12月20日
营业期限：长期
经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；软硬件开发，虚拟现实技术开发、系统集成、网络工程；电子工程；销售：电子产品、通信设备。
经查询国家企业信用信息公示系统及人行信用系统，七重空间信用信息正常。
七重空间与公司不存在关联关系。
三、财务资助的目的及对公司的影响
七重空间旨在建设运营大型VR/AR沉浸式科普体验馆，通过相关
展项/内容研发，配套课程体系建设，达到为爱国主义教育/国防教育/科普教育等提供良好平台为经营目的。符合教育部对中小学生爱国主义教育的需要，公司业务发展前景较好。
七重空间将在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）业务领域与公司合作，有利于两家公司资源共享，合作共赢。
为提高公司资金使用效率，公司在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供财务资助，将能实现股东利益最大化。
公司认为资助对象有偿债能力，且风险防范措施充分，此次财务资助风险可控，不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：七重空间业务发展前景较好，此次对其提供财务资助，有利于增进双方合作。
在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前
提下，同意公司对七重空间提供财务资助。
五、独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下对外提供财务资助，有利于提高公司自有资金使用效率，实现资产保值增值的目的。借款人业务发展前景较好，且风险防范措施、偿债保障措施合法合规。
本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基于上述情况，同意该项对外提供财务资助
的方案。
六、监事会意见
监事会认为：公司目前财务状况良好，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司对外提供财务资助，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意该项对外提供财务资助的方案。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止至本公告披露日，公司及子公司累计对外提供财务资助金额为人民币3,800万元（包括本次财务资助）。不存在已对外提供财务资助逾期的情形。
八、备查文件
1.公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议
2.公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议
3.公司独立董事的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-42山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标情况
本公司于 2015年 7月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为济南绕城高速济南连接线工程设计施工总承包项目候选人。
目前，路桥集团被确定为济南绕城高速济南连接线工程设计施工总承包项目中标单位，中标金额壹拾捌亿柒仟叁佰柒拾捌万玖仟叁佰贰拾元(￥1,873,789,320.00)。
二、对本公司的影响及风险提示
1、项目中标金额占公司2014年度营业收入的27.39%。
2、由于项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价等诸多因素影响，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中标通知书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-060北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2018年 4月 17日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
公司于2018年4月19日完成了工商变更登记手续，并于2018年4月24日取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000766769980C
名称：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）
法定代表人：张志勇
注册资本：41850.9687万元
成立日期：2004年9月10日
营业期限：2004年9月10日至长期
经营范围：专业承包；技术推广、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜；防雷技术开发、技术咨询、技术服务；销售防雷设备；生产智能通信机箱、机柜（仅限外埠生产）；设计、制作、代理、发布广告；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-054新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2017年度投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2017年7月21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理崔海章先生，董事、副总经理、财务总监何波女士，副总经理、董事会秘书于舒玮女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-170京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2019年 11月 21日以通讯的方式发出，会议于 2019年 11月 22日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）及大股东京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）拟向绵阳市投资控股（集团）有限公司转让所持公司股份，从而为公司引入战略投资者，促进公司未来稳定、健康、快速发展。本次股权转让将导致公司控股股东及实际控制人发生变更，为保证本次引入战略投资者事项的顺利实施，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，为维护公司及全体股东利益，公司董事会同意豁免控股股东杨树蓝天、实际控制人郭绍增先生做出的不变更或不放弃对京蓝科技实际控制权的相关承诺。
关联关系说明：杨树蓝天执行事务合伙人为杨树成长投资（北京）有限公司，委派代表为董事长杨仁贵先生；阎涛先生担任杨树成长投资（北京）有限公司的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，杨仁贵先生与阎涛先生为本议案的关联董事，对本议案进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）逐项审议通过了《关于对外担保的议案》
1、《关于公司为全资子公司京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司拟为其向银行或其他机构融资提供担保，担保额度不超过人民币6亿元，担保额度有效期为自履行完审批程序后不超过十二个月。担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任担保、自有资产抵质押担保，以银行或其他机构最终批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝生态提供担保的具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司及子公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》为满足公司控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司及京蓝生态拟为其向齐鲁银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币2,000万元贷款提供担保，最终担保金额及担保方式以银行批复为准。
公司持有京蓝园林90.11%股权，对其具有实际控制权。京蓝园林其他股东合计持有京蓝园林9.89%股权，持股比例相对较低，且部分股东为自然人，不参与京蓝园林的日常经营及管理，因此其他股东不按其持股比例对京蓝园林提供同比例担保，亦不向公司及京蓝生态提供反担保。京蓝园林为公司及京蓝生态提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝园林提供担保的具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于公司及控股子公司为京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》为满足公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）业务拓展及日常经营的资金需求，公司及京蓝园林拟为其向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请不超过人民币6,600万元应收账款保理融资业务提供担保，最终担保金额及担保方式以海通恒信批复为准。
京蓝沐禾股权结构为：京蓝生态持有其76.92%股权，公司对京蓝沐禾具有实际控制权。浙江浙商产融投资发展有限公司持有京蓝沐禾23.08%股权，持股比例相对较低，且不参与京蓝沐禾的日常经营及管理，因此不按其持股比例对京蓝沐禾提供同比例担保，亦不向公司及京蓝园林提供反担保。京蓝沐禾为公司及京蓝园林提供反担保。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
《关于对外担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的所有议案均需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十三日