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长江证券承销保荐有限公司关于
江西富祥药业股份有限公司
2018年度日常关联交易计划事项的核查意见
作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对富祥股份2017年度关联交易及2018年度关联交易计划事项进行了核查,核查情况如下:
一、公司 2017年日常关联交易事项核查情况
（一）保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与富祥股份董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
（二）2017年度日常关联交易事项
2017年度日常关联交易执行情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|浙江天宇药业股份有限公司|提供化工产品|649.90|666.58|
|临海天宇药业有限公司|提供化工产品|203.05|36.05|
|合计||852.95|702.63|

（三）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
（四）2017年度日常关联交易计划数额与实际发生额差异的原因
经公司2017年4月24日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计2017年度公司日常关联交易的议案》，预计公司 2017年度向相关关联方等提供化工产品，总额不超过3,000万元，2017年实际发生的日常关联交易金额为852.95万元，未超出原预计范围。
（五）2017年度日常关联交易履行的审批程序
经公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事程荣武在审议上述议案时回避表决。
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并于 2018年 4月 19日对《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》出具独立意见。
独立董事认为：
经审查：2017年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
（六）保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为,富祥股份2017年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
二、公司 2018年度日常关联交易计划核查情况
（一）预计 2018年度日常关联交易的基本情况
根据 2017年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计2018年度关联交易的情况如下:
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（含控股子公司）（以下简称：天宇股份。深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300702）产生部分关联交易，主要是为关联方提供化工
产品。预计 2018年度，公司与关联公司发生的日常关联交易总额不超过 5,000万元人民币。
具体情况如下:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2018年度预计金|2017年度实际发生|
|关联交易类别|关联方|||
|||额|金额|
|向关联方提供化工产品|浙江天宇药业股份有限公司|5,000|649.90|
||临海天宇药业有限公司||203.05|
|总计||5,000|852.95|

（二）关联方及关联关系
浙江天宇药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：2003年2月14日；
住所：台州市黄岩江口化工开发区；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：12,000万元；
公司类型：股份有限公司（上市）；
与公司的关联关系：公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任副总经理。
临海天宇药业有限公司
1、基本情况
成立时间：2002年12月25日；
住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 15号；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：14,888万元；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
与公司的关联关系：公司关联方浙江天宇药业股份有限公司全资子公司。
（三）日常关联交易的主要内容及对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存
在损害上市公司利益及中小股东的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。
（四）预计 2018年度日常关联交易履行的审批程序
经公司2018年4月19日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事程荣武先生在审议上述议案时回避表决。
公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项关联交易，并于 2018年 4月 19日对《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》出具独立意见。
独立董事意见认为：
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2018年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）保荐机构对公司 2018年度日常关联交易计划的核查意见
经上述核查,保荐机构认为富祥股份2018年度关联交易计划符合公司正常
发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江保荐对公司2018年度关联交易计划无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司2018年度日常关联交易计划事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________ __________
王海涛 何君光
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2018年第二次临时会议资料
创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会2018年第二次临时会议涉及的相关议案发表如下独立意见：
一、关于同意为建华医院银行授信提供担保的独立意见
我们认为：建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司为建华医院提供总金额为五千万人民币的授信提供担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，保证方式为连带责任担保，以最终签订的担保合同或协议为准。公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，本次担保事项的审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，没有损害公司和中小股东的权益。我们同意该议案。
二、关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的独立意见
我们认为：千足养殖为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险，因此，我们同意公司全资子公司浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在江诸暨农村商业银行股份有限公司的总金额为2,000万元的借款提供资产抵押担保。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2018年第二次临时会议资料
（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018年第二次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-042天津普林电路股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的通知，中环集团股权结构发生变更，现将有关事项公告如下：
一、中环集团股权结构变更情况
本次中环集团股权结构变更前，天津津智国有资本投资运营有限公司持有中环集团51%的股权，天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）持有中环集团49%的股权。
变更前股权结构如下：
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
99.99% 天津津诚国有资本投资运营有限公司
0.01%
49%
天津津智国有资本投资运营有限公司
51%
天津中环电子信息集团有限公司
根据《市国资委关于中环集团49%股权无偿划转至渤海国资公司后续问题的通知》（津国资产权[2019]13号）文件要求，天津市国资委已将其持有的中环集团的49%股权无偿划转至天津渤海国有资产经营管理有限公司，并于近日完成工商变更登记手续。
变更后股权结构如下：
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
100% 100%
天津津诚国有资本 天津津联投资控股
99.99%
投资运营有限公司 有限公司
0.01% 100%
天津津智国有资本投资运营有限公司 天津渤海国有资产经营管理有限公司
51% 49%
天津中环电子信息集团有限公司
二、天津渤海国有资产经营管理有限公司基本情况
公司名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司
统一社会信用代码：911200006737497530
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2008-05-28
法定代表人：于学昕
注册资本：1185041.854795万元人民币
住所：天津市河西区友谊北路61号银都大厦-5层
经营范围：资产收购；资产处置及相关产业投资；国有产（股）权经营管理；
土地收购、储备、整理；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次中环集团股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月十四日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐086
金卡高科技股份有限公司
关于公司与杭州瑞德设计股份有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次合作不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、本次协议仅为框架协议，双方正式合作协议的签署及实施，尚存在不确定性。
3、公司董事会将按照法律、法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信息披露义务。
一、合作概述
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金卡股份”或“甲方”）、杭州瑞德设计股份有限公司（下称“瑞德设计”或者“乙方”）于近日签署了《战略合作协议》。
二、合作方的基本情况
瑞德设计（股票代码：831248）是新三板挂牌的“中国工业设计第一股”，在用户研究、产品定义和商业创新的综合设计服务领域具有领先优势，尤其是在智能生活家电领域占据领军地位。瑞德设计被认定为国家级高新技术企业，荣获“德国红点奖”、“德国IF设计奖”、“美国IDEO奖”等奖项。
公司基本情况如下：
公司名称：瑞德设计
法定代表人：李琦
地址：杭州市滨江区长江路365号2幢第三层
经营范围：一般经营项目：服务：产品设计，交互多媒体设计，工程机械设计，企业形象策划，产品包装设计，设计制作国内广告，数码摄影，室内装潢设计，景观及雕塑设计，建筑设计咨询，市场营销策划，公关策划，会务会展服务，企业管理咨询，市场调研，商务信息咨询（除商品中介）；技术开发、技术咨询、成果转让：电子计算机软件；批发、零售：灯具，家具，灯具，电子产品及配件，文体用品，工艺礼品，服装服饰，日用百货、装潢装饰材料、五金；服务；成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；货物、技术进出口（法律行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目，取得许可后方可经营）
三、框架协议的主要内容
（一）合作原则
双方将基于互惠互利的基础上，共同合作，建立战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
||
|-|
|1、业务合作：基于智能燃气计量技术产品的设计与开发及创新用户体验，|
|同等条件下，双方将优先邀请对方参与投资所有由本方出品且需要对外投资的智|
|能设备产品。|
|2、资本合作：双方在智能计量器具及产业整合和投资方面共同寻找新的市|
|场机会点，及时提供相关信息。|
|3、资源合作：同等条件下，双方在智能计量及智能家居产品创新时优先考|
|虑对方的所覆盖的领域、行业及创新设计的执行团队资源，以达到资源互补及共|
|享的目标。|

（三）合作项目目标
||
|-|
|本着开发一代、储备一代、预研一代的战略规划，以逐步改善和提升目前家|
|庭智能计量器具的现状，为实现全智能化家居而努力。|

（四）合作模式
1.研发项目及储备项目的合作模式：
（1）双方以年度代理方式进行战略合作，双方每年制定 2年开发计划、产
品战略目标及产品定义。
（2）项目知识产权归甲方。
||
|-|
|(3) 双方共同基于甲方现有领域进行项目开发合作。|
|(4)完成当年的产品战略规划和项目开发。根据市场变化及时调整产品策略|

 2.预研项目的合作模式：
||
|-|
|预研项目主要基于甲方和乙方通过市场洞察，共同挖掘新的市场机会点，并|
|针对全新领域项目进行项目定义和推演，开拓甲方的全新市场领域和新的商业增|
|长机会点。|
|(1) 双方共同拥有产品知识产权，乙方负责解决产品定义、产品设计、产品|
|交互设计和用户体验设计。甲方负责技术和硬件底层技术的设计开发。|
|(2) 双方将进一步研究不同的项目的具体执行方案。|
|(3) 本协议每三年签订一次。|

四、本次交易对公司的影响
1.瑞德设计以创新的工业设计为技术核心，在用户研究、产品定义和商业创新的综合设计服务领域具有领先优势，公司与瑞德设计合作有利于提高公司智能燃气计量技术产品的智能化程度，加强产品的用户体验，通过技术、设计和资本的全方位合作，占据智能燃气计量技术应用产品的市场先机。
2.本次合作可借助瑞德设计在智能生活家电领域的领军地位，拓展公司智能化技术应用外延，拓宽产品应用新市场，实现智能计量器具产业整合，逐步改善目前家庭智能计量器具的现状，同时为实现全智能化家居打下坚实基础。
3、公司与瑞德设计合作有利于公司统一规划产品形象，对产品整体外观进一步升级，提高产品的质感及美观度，使产品更符合人体工学，从而实施差异化品牌竞争策略，提升、塑造和传播企业形象，以显示企业的个性，造就品牌效应。
五、风险提示
1.本次交易事项仅为双方的意向性约定，存在不确定性，具体合作方式和合作细节尚需双方再议。
2.该合作框架协议的商务谈判尚处于初始阶段，未来取得的实际效果尚不明确，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3.公司董事会将按照法律、法规的相关规定，跟踪后续进展，依法履行信
息披露义务。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-051深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2013年股票期权激励计划部分已不符合激励条件的
股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整 2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的议案》。
由于原公司股权激励对象任彬、王振贤等因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，涉及已获首次授予而尚未行权的第三个行权期期权数共计11.154万份，涉及已获预留授予而尚未行权的第二个行权期期权数共计7.8万份，根据公司《激励计划（草案）》及相关规定，上述因离职而取消激励对象资格所涉及的期权数量由公司申请注销。本次总计股票期权18.954万份失效并注销。
前述内容详见公司于2016年6月23日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的公告（公告编号：2016-048）》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2016年 6月28日完成上述18.954万份股票期权的注销事宜。本次实施注销后，公司股票期权激励计划继续实施。首次授予激励对象 143人，期权数量 1270.542万份,行权价格为3.52元；预留授予激励对象34人，期权数量92.04万份，行权价格为6.76元。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-040福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年8月25日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持，会议通知于2014年8月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于终止<设备租赁合同>、<关于确定2013年度设备租赁价格的协议>的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司租赁设备的议案》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，公司 2014年半年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会未发现参与公司 2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建三钢闽光股份有限公司 2014年半年度报告》和《福建三钢闽光股份
有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监事会
2014年8月25日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-002上海安诺其集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。上述议案已经公司于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2017年12月18日、2018年1月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台安诺其精细”）使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行
2、发行主体：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902
4、产品类型：保证收益型
5、金额：17,000万元
6、投资收益起算日：2018年1月10日
7、投资到期日：2018年4月9日
8、预计年化收益率：4.60%
9、收益分配方式：投资到期日一次性返还产品存款本金和约定的产品收益
10、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简
单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
二、关联关系说明
公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适
时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
五、相关审批程序
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，除上述现金管理外公司过去十二个月内无使用募集资金进行现金管理情况。
七、备查文件
烟台安诺其精细与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-077
深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日收到国家药品监督管理局（下简称“国家药监局”）下发的关于盐酸曲美他嗪缓释片《药品注册批件》。现将有关情况公告如下：
一、注册批件基本信息
药品名称：盐酸曲美他嗪缓释片
剂 型：片剂
规 格：35mg
注册分类：化学药品第4类
药品生产企业：深圳翰宇药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字H20193188
药品批准文号有效期：至2024年06月23日
二、适应症范围
曲美他嗪用于对一线抗心绞痛治疗控制不佳或无法耐受的稳定型心绞痛成年患者的对症治疗。
三、市场情况
心绞痛是指由于冠状动脉粥样硬化狭窄导致冠状动脉供血不足，心肌暂时缺血与缺氧所引起的以心前区疼痛为主要临床表现的一组综合征。我国心绞痛的患病率为0.9%～1.3%，约1,600万人。
曲美他嗪属于抗心绞痛心血管药物，通过保护细胞在缺氧或缺血情况下的能量代谢，阻止细胞内ATP水平的下降，从而保证了离子泵的正常功能和透膜钠-钾流的正常运转，维持细胞内环境的稳定。曲美他嗪已列入中国《慢性稳定性心绞痛诊断与治疗指南》指定用药。根据米内网数据，2018年国内重点省、直辖市样本医院盐
酸曲美他嗪用药金额约为3.86亿元。
四、对公司的影响
盐酸曲美他嗪缓释片是公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产品，产权属于翰宇药业。公司的盐酸曲美他嗪缓释片获批上市，丰富了公司产品种类，扩大了公司在心血管治疗药物领域的产品布局。同时本次获批的缓释片剂相较普通口服片剂具有临床使用方便、比普通片剂服用次数少、药效稳定等的优点。
新产品注册批件的获得对公司长期经营有积极作用。未来的经营业绩还将受到市场环境变化等不确定因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-050北京荣之联科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2018年 7月 18日14:00；网络投票时间：2018年 7月 17日—2018年7月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 7月 17日 15:00至 2018年 7月 18日 15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长王东辉先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
中：通过现场投票的股东17人，代表股份307,758,799股，占上市公司总股份的46.5187％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东3人，代表股份88,925股，占上市公司总股份的0.0134％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人，代表股份数 45,301,597股，占公司股份总数的6.8475％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意307,808,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；
反对 39,025股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意45,262,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9139％；反对39,025股，占出席会议中小股东所持股份的0.0861％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于选聘独立董事及专门委员会委员的议案》
表决结果：同意307,808,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；
反对 39,025股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意45,262,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9139％；反对39,025股，占出席会议中小股东所持股份的0.0861％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、许嘉律师见证，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京荣之联科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-085北京海兰信数据科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年8月13日下午14:30在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 12日下午 15:00至2018年8月13日下午15:00期间的任意时间）。
会议由公司董事会召集并由董事长申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 5人，代表公司有表决权的股份合计 142,091,507股，占公司有表决权股份总数的39.5999%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4名，代表公司有表决权的股份141,255,257股，占公司有表决权股份总数的39.3669%；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1名，代表公司有表决权的股份836,250股，占公司有表决权股份总数的0.2331%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议1项议案，为特别决议事项。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
同意减少公司注册资本 3,523,233元，注册资本由 362,340,972元变更为 358,817,739元。并同步修订《公司章程》中相应条款，包括：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订为|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币362,340,972元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币358,817,739元|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为362,340,972股，全部为普通股。|第十九条公司股份总数为 358,817,739股，全部为普通股。|

根据公司注册资本变更和《公司章程》修订情况，同意公司委派相关人员办理营业执照、《公司章程》等文件的工商变更，以及其他证照变更等手续。
表决情况：
同意142,091,507股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况和表决结果：中小股东代表公司有表决权股份 3,420,300股，占公司有表决权股份总数的0.9532%；同意 3,420,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：【通过】
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师陈茂云、刘云祥出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及
出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司二〇一八年八月十三日
广发证券股份有限公司
关于
北京捷成世纪科技股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一四年十二月
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对捷成股份本次交易方案符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司本次交易购买的资产为北京中视精彩影视文化有限公司（以下简称“中视精彩”）100%股权和东阳瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）100%股权。参照中国证监会《公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于软件和信息技术服务业，本次购买的标的公司属于广播、电视、电影和影视录音制作业，本次交易不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（1）本次交易类型
本次交易类型为捷成股份发行股份及支付现金购买中视精彩100%股权、瑞吉祥100%股权，捷成股份属于软件和信息技术服务业，中视精彩、瑞吉祥属于广播、电视、电影和影视录音制作业，因此本次交易类型不属于同行业并购，但上市公司和标的公司有共同的下游客户广播网络和电视台，因此本次交易属于产业并购。
（2）本次交易不构成借壳上市
本次交易前，徐子泉为捷成股份控股股东和实际控制人；本次交易完成后，
上市公司控股股东和实际控制人仍为徐子泉，上市公司控制权未发生变化。因此，本次交易不构成借壳上市，未违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的创业板企业不得实施借壳上市的交易行为。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
捷成股份拟以发行股份及支付现金方式购买中视精彩100%股权和瑞吉祥100%股权，因此，本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；本次交易所涉及的交易类型为产业并购，不属于同行业并购，本次交易不构成借壳上市；本次交易涉及发行股份；
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于北京捷成世纪科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页】
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-011高新兴科技集团股份有限公司
关于持有公司股份5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月18日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）收到持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业（以下简称“网维投资”）的告知函，网维投资于2014年3月17日通过大宗交易的方式减持高新兴股份390万股，占高新兴总股本的2.12%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
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|股东名称||减持方式||减持时间|减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例|
|网维投资|大宗交易||2014年3月17日||16.59|3,900,000||2.12%||
|合 计|-||-||-|3,900,000||2.12%||

注：公司于2014年2月15日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的公告》（公告编号2014-009），网维投资计划 2014年 2月 17日―2014年 8月 16日期间减持公司股份4,807,600股，本次减持公司股份3,900,000股后，网维投资上述减持计划剩余907,600股。
2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有高新兴股份||||本次减持后持有高新兴股份|||
|股东名称|股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本的比例||股数（股）||占总股本的比例|
|网维投资|合计持有股份|15,765,540||8.57%||11,865,540||6.45%||
||其中：无限售条件股份|15,765,540||8.57%||11,865,540||6.45%||
||有限售条件股份|-||-||-||-||

二、相关情况说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持的股东网维投资不是公司的实际控制人、控股股东；
4、本次权益变动后，网维投资仍然是持有本公司5%以上股份的股东；
5、上述权益变动具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《高新兴科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、网维投资《股份减持告知函》；
2、《高新兴科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-025
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股100%股权（以下简称标的资产）（以下简称本次交易或本次重组）。经申请，公司股票（简称：东方能源；代码：000958）自 2019年 3月 25日开市起开始停牌，详见公司 2019年 3月 25日在深圳证券交易所网站披露的《重大资产重组停牌公告》。2019年 3月 30日，公司在深圳证券交易所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延期复牌公告》。
2019年 4月 8日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方能源；代码：000958）将于 2019年 4月 9日上午开市起复牌。
本次重组相关的审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议
相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，本次重组尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-011证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-011京东方科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺京东方科技集团股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司非公开发行股票的投资者共10名，分别是北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）、合肥建翔投资有限公司（以下简称“合肥建翔”）、重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“重庆渝资”）、深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）、华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）、华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“华宝兴业”）、民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银”）、华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“重庆江北嘴”）、平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）。国管中心、合肥建翔、重庆渝资承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行
转让；平安创新、华安基金、华宝兴业、民生加银、华融证券、重庆江北嘴、平安大华承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司保荐机构（主承销商）已对京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
北京天元律师事务所及签字的律师已阅读京东方科技集团股份
有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙人）及签字注册会计师已阅读京东方科技集团股份有限公司2014年度非公开发行股票发行
情况报告暨上市公告书（“发行情况报告书”），确认发行情况报告
书中引用的本所对京东方科技集团股份有限公司2010年度、2011年
度、2012年度以及截至2013年3月31日止期间财务报表出具的审计报告的内容，与本所出具的相关审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对京东方科技集团股份有限公司在发行情况报告报告
书中引用的上述本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报
告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述报告承担本所相关审计报告中其所述之相应责任。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
利亚德光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场，现发表如下独立意见：
一、关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易相关事项的独立意见
公司拟以3.5亿元人民币（“元人民币”以下简称“元”）现金收购上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（以下合称为“转让方”）合计持有的上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）100%股权。在前述股权转让过程中，转让方将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%（对应2.45亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致，公司及公司控股股东、实际控制人李军与上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）、徐进、周赟及中天照明拟共同签署《股权收购协议》。公司实际控制人李军承诺将其通过前述协议大宗交易向转让方出售公司股份后所得价款中不超过2.45亿元扣除相关费用后向公司提供无息借款。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。审议议案时，关联董事予以回避表决，相关表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司收购中天照明100%股权及相关后续安排暨关联交
易相关事宜。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚2016年6月29日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-016沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月 27日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司向沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）借款不超过人民币 85,000万元，用于补充公司生产经营所需资金以及对外投资的需要，借款期限为24个月。
为满足公司生产经营的资金需求，公司拟继续向控股股东蓝英自控借款不超过人民币85,000万元，期限为36个月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。
2、因蓝英自控为公司5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人郭洪生先生控制，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议，以 4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事郭洪涛先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、公司于2019年4月24日召开第三届监事会第十九次会议，以2票同意， 1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事王永学先生回避表决该议案，公司监事会同意公司向蓝英自控借款事项。
5、该事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：沈阳蓝英自动控制有限公司
注册地址：沈阳市浑南新区世纪路22号B座806室
法定代表人：郭洪生
注册资本：500万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
税务登记号码：91210112780099557L
主要股东：郭洪生、郭洪涛
实际控制人：郭洪生
经营范围：工控设备、仪器仪表、计算机及外部设备、办公设备、机电产品（不含小轿车）批发零售；科技信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构如下：
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|-|
|出资金额（万元）|
|450.00|
|50.00|

截止至2018年12月31日，蓝英自控资产总额 91,009.59万元人民币，净资产-63.03万元人民币，2018年度实现营业收入300.78万元人民币，净利润-7313.56万元人民币。
蓝英自控持有公司42.19%股份。同时，公司董事长、总经理郭洪涛先生担任蓝英自控董事，公司监事会主席王永学先生担任蓝英自控监事。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，蓝英自控为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、关联方交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币85,000万元。
借款用途：用于补充公司生产经营所需资金的需要。
借款期限： 36个月。
年借款利率：中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。
还款安排：分次还本，出借人将根据资金使用安排并结合借款人偿还资金能力，与借款人协商确认具体还本金额和日期。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
根据公司与蓝英自控签订的《融资合同》，公司向蓝英自控借款不超过人民币85,000万元，用于补充公司生产经营所需资金的需要，借款期限36个月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率。
六、交易目的和对公司的影响
公司向蓝英自控借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本。该关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，未损害公司利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司未与蓝英自控发生各类关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司向股东借款的事项发表意见如下：
1、独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
2、独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
我们认为，本次关联交易为满足公司生产经营的资金需求，交易定价合理，符合公司的根本利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭洪涛先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项，并将该事项提交股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
5、公司与蓝英自控签署的《股东借款执行协议暨统借统还协议》。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年4月24日