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股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李结华两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017年 6月 29日召开的 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 6月 13日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2017年第2次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次股东大会于2017年6月29日15:00如期召开，会议由董事长姜纯先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 29日上午9:30-11:30，下午 13:00- 15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月 28日下午15:00至 2017年 6月 29日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份数 242,151,830股，占公司股份总数的45.2955%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 12名，所持有表决权的股份数为 26,604,188股，占公司股份总数的4.9764％。
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 17名，所持有表决权股份数共计 268,756,018股，占公司股份总数的50.2719%。除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》；
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》；
4、审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》；
5、审议通过了《关于增加 2017年度董事长重大授权的议案》。
本次股东大会所列议案全部获得通过。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书于二〇一七年六月二十九日在安徽省合肥市签字盖章。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健_________
经办律师：喻荣虎_________
李结华_________
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-109深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份被冻结的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有的本公司部分股份被司法轮候冻结的情形。具体情况如下：
一、股东所持股份被冻结的基本情况
公司于前期在选定的信息披露媒体上披露了《关于控股股东所持部分股份被动减持暨被司法冻结的提示公告》（公告编号：2018-088、092）、《关于控股股东及实际控制人所持股份被动减持/冻结的提示性公告》（公告编号：2019-036）、《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》（公告编号：2019-049）、《关于控股股东所持股份被动减持/被冻结暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-051）、《关于控股股东所持股份被动减持/被轮候冻结暨后续可能继续被动减持股份及实际控制人所持股份被轮候冻结的提示性公告》（公告编号：2019-062）、《关于公司、控股股东、实际控制人银行账户及相关资产被查封冻结的公告》（公告编号：2019-074）、《关于控股股东所持股份被冻结的提示性公告》（公告编号：2019-080）以及《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》（公告编号：2019-100），就公司控股股东、实际控制人所持公司部分股份被司法冻结/轮候冻结等情况进行了公告披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
二、股东所持股份新增被冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|轮候期限|委托日期|司法冻结执行人名称|轮候冻结占其直接持股比例|备注|
|飞马投资|是|479,924,955|36个月|2019-10-24|深圳市中级人民法院|67.54%|冻结(原股+红股+红利)|

经了解，截至目前飞马投资尚未收到与上述股份被冻结相关的法律文书或通知文件，具体信息将以收到的法律文书为准。公司将积极关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 710,550,084股，占公司总股本的42.99%，其中：被冻结股份为 708,367,381股，占飞马投资持有本公司股份的99.69%，占公司总股本的42.86%。
四、股东所持股份被司法冻结的影响及风险提示
公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
公司独立于公司控股股东，但公司控股股东被冻结的股份存在被司法处置的可能性并进而可能影响公司控制权稳定，敬请投资者理性投资、注意风险。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“公司”或“上市公司”）拟向中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司发行股份购买其合计持有的中国国际期货股份有限公司70.02%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”）：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，在审阅了公司董事会提供的本次公司发行股份购买资产相关估值资料后，基于独立判断立场，就公司聘请的估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表独立意见如下:
（一）估值机构的独立性
本次交易聘请的估值机构具有证券从业资格，能够胜任本次估值工作。除担任本次交易的估值机构外，汇丰前海证券有限责任公司还担任本次重大资产重组的独立财务顾问。除上述业务关系外，该机构及其经办人员与本公司、交易对方、国际期货无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
（二）估值假设前提的合理性
国际期货估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
（三）估值方法与估值目的相关性
本次估值目的的是对本次交易背景下标的公司100%股权价值进行分析，为
本次交易双方提供价值参考。估值机构以可比公司法和可比交易法对国际期货100%股权进行了估值，最终采取了可比交易法作为估值结论。估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产估值价值公允、准确、合理。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
（四）交易定价的公允性
本次估值以持续经营和公开市场为前提，结合估值对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用可比公司法和可比交易法对标的资产进行估值，并最终选取可比交易法估值结果，估值结果合理。本公司以该估值结果为参考，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-01
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2016年1月8
日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月8日下午 2:30
网络投票时间：2016年1月7日至2016年1月8日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月7日15:00至2016年1月8日15:00。
2、股权登记日：2016年1月4日
3、现场会议召开地点：福州市金山大道 618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议的出席对象
1、截止2016年1月4日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司见证律师、大会工作人员。
三、会议审议事项
审议《关于修订公司章程的议案》。
说明：
1.以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过（公告内容详见2015年12月23日刊登的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
2.上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
四、参加现场会议的办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
2、登记时间：2016年1月4日（下午3：00-5:30）
3、登记地点：福州市金山大道 618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362396
2、投票简称：星网投票
3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月8日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）100元代表总议案，1.00元代表议案。1，2.00元代表议案2。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案（指一次性对议案1进行表决）|100|
|议案1|《关于修订公司章程的议案》|1.00|

（3）对于不采用累积投票制的议案3，在“委托数量”项下填报表决意见，
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年 1月 7日 15:00至 2016年1月8日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）联系方式
1、电话：0591-83057977，83057818
2、传真：0591-83057818
3、联系人：刘万里
（二）会议费用
本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事会
2016年1月4日
附件：授权委托书
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案||表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程的议案》||||

注：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期：年 月 日
天津经纬电材股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施发行股份及支付现金购买新辉开科技（深圳）有限公司100%的股权并向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平和浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《天津经纬电材股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第十七次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对本次交易进行了论证，基于独立判断的立场，现就公司本次交易事项发表如下意见：
1、本次交易方案合理、切实可行。有利于完善公司的业务结构和持续盈利能力，从根本上符合公司全体股东的利益，有利于保护中小投资者的利益。
2、本次交易方案以及拟与交易对方和配套融资方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，上述方案和协议合理、可行，在取得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准并满足相关协议所附条件后即可实施。
3、关于本次交易涉及的评估事项，我们认为：
（1）公司本次交易聘请的评估机构具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具
有充分的独立性。
（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估机构采用收益法、市场法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，评估方法与评估目的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
4、公司本次发行股份购买资产的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果作为基础协商确定交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
5、由于本次交易对方永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）实际控制人陈建波及其配偶黄菊红，与交易对方永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司（以下简称“恒达伟业”）实际控制人吕宏再配偶唐宣华共同投资永州市达福鑫投资有限责任公司。根据《上市公司收购管理办法》规定，福瑞投资与恒达伟业构成一致行动人关系。
本次交易对方、配套融资认购方浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁新雷”）与配套融资认购方浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁瑞业”）的普通合伙人及执行事务合伙人均为浙江海宁盈创股权投资管理有限公司。根据《上市公司收购管理办法》规定，海宁新雷与海宁瑞业构成一致行动人关系。
本次交易完成后，交易对方福瑞投资及恒达伟业作为一致行动人将成为公司持股5%以上股东；交易对方和配套融资认购方海宁新雷、海宁瑞业作为一致行动人合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述各方与公司之间的交易构成关联交易。
本次交易配套融资认购方之一西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤。因此其认购公司本次配套融资非公开发行的股份构成关联交易。
该关联交易的决策过程符合相关法律法规的要求，关联人员将在董事会和股东大会审议相关事项时进行回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
6、本次发行完成后，公司的实际控制人为董树林、张国祥和张秋凤，公司的实际控制人未发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
7、公司董事会及全体董事已经作出承诺，承诺本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司已按规定履行了信息披露义务，并于交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事：王天举、谢利锦、张世奕2016年12月2日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2017-013
中利科技集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票的相关议案。公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
根据公司2016年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案事项已获得股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票方案调整的主要内容如下：
一、募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过390,974.10万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”。实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过365,536.47万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、
1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||预计投资总额||拟投入募投资金金额|
|1||350MW光伏电站项目||231,364.26||216,789.22||
|1-1||其中：河南马村区50MW项目||33,015.81||30,933.97||
|1-2||河南祥符区80MW项目||52,391.75||48,992.83||
|1-3||江西余干100MW项目||66,026.52||61,595.95||
|1-4||安徽定远一期20MW项目||13,237.12||12,447.96||
|1-5||安徽定远二期20MW项目||13,267.80||12,479.18||
|1-6||安徽丰乐20MW项目||13,799.69||13,007.67||
|1-7||浙江湖州60MW项目||39,625.57||37,331.66||
|2||年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目||111,000.00||98,747.25||
|3||补充流动资金||50,000.00||50,000.00||
|合计||||392,364.26||365,536.47||

实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述调整外，本次发行方案其他内容无重大变化。
本次发行方案报中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-004沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和被质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东塑集团|是|18,000,000|2016 年 7月11日|2017 年 3月9日|民生加银资产管理有限公司|9.62%|

2、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|19,800,000|2017年3月9日|2018年3月8日|中国民生银行股份有限公司石家庄分行|10.58%|补充流动资金|
|合计|--|19,800,000|--|--|--|10.58%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为187,098,559股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为118,458,009股，占其所持有本公司股份总数的63.31%，占本公司股份总数的18.46%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2017年3月11日
通裕重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人自担任通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年的任期内，诚实、勤勉、独立的履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就2017年的工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况回顾
2017年，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会会议，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人参加董事会会议情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|4|4|0|0|否|

本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年，本人作为公司的独立董事对以下事项发表了同意的独立意见：
1、2017年4月25日，第三届董事会第九次会议，独立董事就关于2016年
度利润分配、聘任2017年度财务审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年度公司董事、高级管理人员薪酬、提取 2016年度业绩激励基金、以及对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权等事项发表了独立意见。
2、2017年6月19日，第三届董事会第十次临时会议，独立董事就2015年度业绩激励基金的分配方案发表了独立意见。
3、2017年8月28日，第三届董事会第十一次会议，独立董事就2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2017年10月26日，第三届董事会第十二次会议，独立董事就会计政策变更的相关事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度召开了2次会议，积极参与制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准并进行考核，对公司2016年度业绩激励基金的提取及2015年度业绩激励基金的分配事项进行审议，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的薪酬标准符合相关要求，以及激励基金的分配符合规定。
作为提名委员会委员，积极参加提名委员会工作，履行相关职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的事项，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将继续按照相关法律法规的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
特此报告。
独立董事（许连义）：
2018年3月26日
东海证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司
《2015年度内部控制自我评价报告》的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求，履行对三夫户外的持续督导职责，对三夫户外《2015年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）
一、保荐机构进行的核查工作
在 2015年持续督导期间，保荐代表人主要通过查阅公司主要业务和管理制度、内控制度；询问募集资金项目工程建设情况；查阅主要的信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等通过面谈、电话等方式持续沟通；核查募集资金存放和使用情况；了解内部审计工作情况等多种方式，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及全部控股子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项主要包括：公司治理、预算管理、财务管理、人力资源管理、企业文化管理、货币资金管理、募集资金使用管理、采购管理、销售管理、实物管理、筹资管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息与沟通、法律事务管理、年报披露管理、控股子公司管理、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范对内部控制缺陷的认定要求，结合公司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，按照对影响内控控制目标的严重程度分为：重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标：
• 内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入5%，小于10%认定为重要缺陷；如果超过营业收入10%则认定为重大缺陷。
• 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标:
• 内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入5%，小于10%认定为重要缺陷；如果超过营业收入10%则认定为重大缺陷。
• 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）违反国家法律、法规或规范性文件；
2）决策程序不科学导致重大决策失误；
3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（2）非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、保荐机构的核查意见
通过对三夫户外2015年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：三夫户外现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司<2015年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兆院 马媛媛
东海证券股份有限公司2016年4月24日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京首航波纹管制造有限公司、张英辰、郑硕果、北京力拓节能工程技术有限公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、李彦凯（以下合称“交易对方”）发行股份购买其合计持有的新疆西拓能源有限公司100%股权，并同时拟向特定投资者黄文佳非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。（以下简称“本次交易”）。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关标准，构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司股票自2013年10月23日下午13:00开市起停牌。2013年11月8日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。2014年3月17日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的预案及相关议案。公司股票将于公告董事会决议及重组预案等文件后复牌交易。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问等中介机构，对重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行了沟通，形成了初步方案。本次重大资产重组工作是在停牌期间进行的，不存在股票价格异动的情况。
（三）股票停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（四）股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产重组预案。
（五）公司的独立董事在会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（六）2014年 3月 17日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
（七）2014年 3月 17日，公司与特定投资者黄文佳签订了附生效条件的《股份认购协议》。
（七）2014年 3月 17日，公司召开了董事会会议，审议并通过了公司本次交易预案及相关议案。
（八）2014年 3月 17日，公司聘请的独立财务顾问就本次交易预案出具了核查意见。
（九）截至本说明出具日，本次交易方案已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会认为，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会年 月 日
宝鼎重工股份有限公司董事会
关于《第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》规定的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《宝鼎重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《宝鼎重工股份有限公司章程》的规定制定，遵循公平、公正、公开的原则，旨在完善宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）法人治理结构，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
一、员工持股计划的目的
公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《宝鼎重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。公司部分董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在于：
（一）积极响应国家号召，通过员工持股计划，形成资本所有者和劳动者利益共同体，进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，使员工的个人利益与公司的长远发展更加紧密地结合在一起；
（二）建立公司与管理层及员工之间的利益共享与约束机制，提高员工的凝聚力，增强公司的核心竞争力，更加充分地调动员工的积极性和创造性；
二、员工持股计划基本原则
（一）依法合规原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、
操纵证券市场等证券欺诈行为。
（二）自愿参与原则
公司实施员工持股计划遵循公司的自主决定，员工自愿参与，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划。
（三）风险自担原则
本员工持股计划参与人自负盈亏，风险自担，与其他投资者权益平等。
综上，公司董事会认为，《宝鼎重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-060
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司融锦欣泰房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的子公司福州融锦欣泰房地产开发有限公司（以下简称“融锦欣泰房地产”）拟接受杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）提供的不超过20亿元的贷款，贷款分笔发放，每笔期限12个月，作为担保：融锦欣泰房地产100%股权提供质押，公司和融锦欣泰房地产另一股东融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”）为本次交易提供连带责任保证担保，且条件相等，同时融侨集团为该笔贷款向公司提供反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州融锦欣泰房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年12月08日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：福建省福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店12层；
（五）法定代表人：林宏修；
（六）主营业务：房地产开发、销售；对房地产业的投资；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其50%股权，融侨集团股份有限公司持有其50%股权。
融锦欣泰房地产系本公司持有50%权益的参股子公司。公司与其他股东不存在关联关系。
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|-|-|-|-|
|林宏盛|林宏新|林宏修|林文镜|

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|-|-|-|-|
||||林宏修|
|20%|20%|40%|50%|

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|-|-|
|雅联控股有限公司||
||57.7%|

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|阳光城集团||
||100%|
|福建阳光房地产||
||100%|
|福建宏辉房地产||
||50%|

融锦欣泰房地产
（八）最近一年及一期财务数据
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|565,462.00|890,630.87|
|负债总额|556,270.27|883,671.06|
|净资产|9,191.73|6,959.81|
||2016年1-12月（经审计）|2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.03|19.71|
|净利润|-808.21|2,231.92|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有50%权益的子公司融锦欣泰房地产拟接受杭州工商信托提供的不超过20亿元的贷款，贷款分笔发放，每笔期限12个月，作为担保：融锦欣泰房地产100%股权提供质押，公司和融侨集团为本次交易提供连带责任保证担保，融侨集团为该笔贷款向公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强公司参股公司融锦欣泰房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会认为：融锦欣泰房地产为公司参股子公司，公司为其提供担保，系正常履行股东义务，融锦欣泰房地产目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，同时，融锦欣泰房地产100%股权提供质押，融锦欣泰房地产另一股东为公司提供反担保，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：融锦欣泰房地产为公司参股子公司，公司为其提供担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，同时，融锦欣泰房地产100%股权提供质押，融锦欣泰房地产另一股东为公司提供反担保，风险较小。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为参股子公司融锦欣泰房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第三十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1341.22亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担
保额度外，公司对外担保金额 82.59亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第三十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2019-27美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年4月21日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等要求，公司对会计政策进行合理变更。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-29）。
二、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
具体内容，详见公司于2019年4月25日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-30）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-069天津瑞普生物技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司生产经营的需要，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于向浙商银行天津分行申请综合授信额度的议案》、《关于向招商银行天津分行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
1、向浙商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币20,000万元，授信期限一年，采用信用方式。
2、向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限一年，采用信用方式。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度申请事宜并签署相关合同及文件。
本次公司本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年五月十九日
杭州泰格医药科技股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|

杭州泰格医药科技股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
独立董事：
赵蓓 刘志云
屈文洲 戴亦一
深圳市漫步者科技股份有限公司关于完成工商登记变更的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-041深圳市漫步者科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案的提案》，并授权办理相关变更事宜。具体内容详见 2019年 8月 9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036）。
近日，公司已完成了以上工商变更（备案）登记手续，具体变更事项如下：
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||变更项目||变更前||变更后|
|股东信息||无限售条件流通股：出资额29924.585 万元，出资比例50.26%有限售条件流通股：出资额29612.415 万元，出资比例49.74%||无限售条件流通股：出资额29134.12万元，出资比例49.15%有限售条件流通股：出资额30142.38万元，出资比例50.85%||
|注册资本||人民币59537 万元||人民币 59276.50 万元||

除上述变更外，其他事项均未发生变化。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日