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西安天和防务技术股份有限公司
章程修正案
为进一步完善西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保公司权力机构和决策机构规范高效运行，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、国防科工局关于印发《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的通知（科工计[2016]209号）精神及2016年3月2日印发的《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的相关规定，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下修订：
一、原《公司章程》第八十二条：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会在选举或者更换董事、监事时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。具体如下：（一）通过累积投票制选举董事、监事时实行差额选举，董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数；
（二）参加股东大会的股东所持每一表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数相同表决权，股东可以将所持有全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。按照董事、监事得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选；
（三）董事选举：股东在选举董事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一名或几名候选人，按得票多少依次决定董事当选；
（四）监事选举：股东在选举监事投票时，可将票数等于该股东所持股份数乘以待选董事人数，股东可将其总投票集中投给一名或几名候选人，按得票多少依次决定董事当选；
董事会应当向股东公告候选董事、监事的履历和基本情况。”
现修订为：
“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、非职工代表监事的提名方式和程序：由董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名候选人，以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会在选举或者更换二名及以上董事或监事时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的履历和基本情况。”
二、原《公司章程》第一百零一条：
“董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
公司应与董事签署保密协议书。董事离职后，其对公司的商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与上市公司相同或相近业务。
董事所负其他义务的持续期间，根据公平原则，视具体情况而定。”
现修订为：
“董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后三年内方可解除。
公司应与董事签署保密协议书。董事离职后，其对公司的商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与上市公司相同或相近业务。”
三、《公司章程》新增第十二章“军工事项特别条款”，《公司章程》剩余章节、条款依次顺延，新增条款如下：
第一百九十五条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
公司应严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品质量的监督检查。
第一百九十六条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十七条公司控股股东发生变化之前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序。
董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案。
公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。
如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
第一百九十八条公司修改章程涉及本章规定之军工事项特别条款的，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
此项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
民生证券股份有限公司
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号文件等相关文件的规定，对《深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）进行了核查，现就《内部控制评价报告》出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、审计部有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《内部控制评价报告》。
二、新亚制程 2017年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
综上，公司认为，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2017年 12月 31日在所有重大方面是有效的。
三、保荐机构核查意见
通过对新亚制程内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：新亚制程已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
新亚制程在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。
股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了决策管理、货币资金管理、采购与付款、安全生产管理、销售订单及合同管理机制、对外投资、固定资产、工程项目、筹资、销售与收款、成本与费用、人力资源、担保决策程度和责任制度、会计系统与财务报告、信息披露、资产减值、风险管理、关联方交易控制程序等整个生产经营、管理过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。新亚制程 2017年内部控制制度执行情况良好，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会对2017年度内部控制的自我评价在重大方面真实反映了其内部控制制度的建立及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
_____________ _____________
杜存兵 王如鲲
民生证券股份有限公司年 月 日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司内部控制评价报告的独立董事意见
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，公司在中介机构的配合下对2012
年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行。
（2）公司对房地产业业务中采购管理、工程招标管理、售前准备、售中管理、售后服务、工程质量管理、以及工程进度管理等高风险领域进行了重点关注；
对建设产业中项目决策、工程分包管理、采购管理、工程质量管理、工程安全管理、施工进度管理以及工程结算管理等高风险领域进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（3）公司《2013年内部控制评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。
独立董事签名：
二○一四年四月八日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-034襄阳汽车轴承股份有限公司
关于控股股东实行混合所有制改革的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2016年 9月 13日收到控股股东三环集团有限公司（以下简称“三环集团”）的通知，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会作为三环集团的实际控制人，正在筹划三环集团混合所有制改革事项，按照相关规定，将在武汉光谷联合产权交易所公开引进战略投资者，该事项可能会造成三环集团的实际控制人发生变化，从而导致襄阳轴承最终控制人发生变更。
公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务。请投资者注意风险！
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2018-053
迈克生物股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日- 2018年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%—25%|盈利：19,280.68万元|
||盈利：22,172.79万元—24,100.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步重视对产品研发、生产和渠道建设的投入，积极布局全产业链，不断优化产品结构，同时强化内控管理，不断提高公司经营效益。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 200万元左右，主要系委托
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2018-053
理财收益和政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年上半年业绩具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-002江苏金飞达服装股份有限公司股权解押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月6日，本公司接第二大股东香港金飞马有限公司(持有本公司无限售流通股份3,150万股，占本公司总股本的15.67%)通知，2012年3月12日香港金飞马有限公司以其持有的本公司股份750万股(占本公司总股本的3.73%)质押给中国农业银行股份有限公司南通分行，现因质押期限已满，经中国农业银行股份有限公司南通分行申请，于2014年1月3日解除质押。上述股权解押登记手续已于2014年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，香港金飞马有限公司累计质押本公司股份2,400万股，占公司总股本的11.94％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2014年01月06日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-085关于公司与浙江义乌工业园区管理委员会
签署项目投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与浙江义乌工业园区管理委员会（以下简称“甲方”）经过友好协商，就公司在义乌工业园区建设LED外延、芯片及产业链延伸项目于近日签署《项目投资框架协议》。现将投资地背景和协议主要内容公告如下：
一、浙江省义乌市及义乌工业园区背景简介
义乌市地处浙江中部，市域面积1105平方公里，常住人口超过210万。改革开放以来，义乌坚持和深化“兴商建市”发展战略，以培育、发展、提升市场为核心，大力推进工业化、国际化和城乡一体化，走出了一条富有自身特色的区域发展道路，具有良好的金融、物流、市场贸易信息等全国一流的平台，是全球小商品贸易中心。义乌是经国务院批准的唯一在县级市设立的国际贸易综合改革试点，也成为国家电子商务示范城市，国家金融改革试点城市，国内贸易流通体制改革发展综合试点。
浙江义乌工业园区2006年被批准为省级工业园区，2014年7月被工业和信息化部批准为国家新型工业化产业示范基地，规划面积达192平方公里，工业开发范围为91平方公里。形成了电子电器、新型纺织为特色的优势产业，成功培育
了华鼎锦纶、棒杰数码等2家上市公司，以及欧意电器、博尼服饰、贝克曼服饰等一大批行业领军企业，引进了大唐电信等央企项目，成为义乌乃至浙中地区重要的产业基地。义乌工业园区着力打造电子信息、先进装备制造、新型纺织等三大产业，致力于整合要素资源，统筹产业规划建设，强化招商引资，促进高新产业集聚，努力打造成为义乌高端制造的引领区、高新产业的集聚区、高端人才的
集聚平台和环境友好、生态文明的示范区。
甲方为建设国际知名的LED产业基地，带动LED产业链上下游及配套产业在企业集聚义乌，优化义乌产业结构、提升产业层次，愿意积极引进和推动乙方项目建设。
二、协议的主要内容
1、本次投资项目为LED外延、芯片及产业链延伸项目，预计总投入约60亿元人民币，项目意向选址为甲方开发区域范围内，用地面积约350亩，计划在取得施工许可证后5年内达产。
2、双方同意联合相关方成立LED产业并购基金，用于乙方对LED产业链进行并购整合。
3、甲方同意给与乙方项目实施公司研发项目不超过4亿元的研发及产业发展补贴、8年12亿人民币贷款的贴息、相当于项目5年内设备投资额20%的设备投资补贴等产业发展资金支持。
4、本协议规定的具体项目合作内容以双方报各自决策程序批准后签署正式投资协议为准。对公司方面而言，本协议需要报请公司董事会正式审批并由董事会决定报送后续审批程序审批决定。
三、协议对公司发展和业绩的影响
1、LED外延、芯片及产业链延伸项目主要围绕建设国际知名的LED产业基地展开，通过项目实施带动LED产业链上下游及配套企业集聚，有利于进一步扩大公司的规模和成本优势，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。
3、本协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
排、投资进度等方面尚需经过双方决策程序批准并签订正式协议和相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
4、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
5、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期实施、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年十二月三十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-078吴通控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月20日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东及实际控制人万卫方先生的《关于股票质押的告知函》，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万卫方|是|14,400,000|首发后个人类限售股|2016年5月19日|2017年5月19日|国联证券股份有限公司|14.39%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，万卫方先生持有公司100,060,416股，占公司总股本的
31.37%；本次质押股份14,400,000股，占其持有公司股份总数的14.39%，占公司总股本的4.51%；累计质押公司股份75,200,000股，占其持有公司股份总数的
75.15%，占公司总股本的23.58%。
截止本公告披露日，万卫方先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如万卫方先生质押股份出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-131深圳市洲明科技股份有限公司
关于全资子公司发起设立基金管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司外延式发展战略的顺利实施，加强对公司今后的投资基金及相关工作的有效管理及规划，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以下简称“前海洲明”）拟以自有资金500万元以全资持股方式发起设立深圳市前海洲明基金管理有限责任公司（暂定名，最终以注册地工商管理部门核定名称为准；以下简称“洲明基金”），该公司注册资本为500万元。设立完成后，洲明基金将成为公司日后进行股权投资管理的重要平台。
2．本次对外投资的审批情况
公司于2015年12月29日召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司发起设立基金管理有限公司的议案》，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1.拟定公司名称:深圳市前海洲明基金管理有限责任公司
2.注册地址：深圳市前海深港合作区
3.注册资本:500万人民币
4.公司类型：有限公司
5.出资方式：现金出资。
6.资金来源及股权结构：公司全资子公司前海洲明以自有资金出资，持有100%股权。
7.拟定经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为投资设立全资孙公司,故无需签订对外投资合同。
四、设立基金管理公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资设立基金管理公司的目的和对公司的影响
公司成立基金管理公司是基于对未来发展战略的探索和创新，洲明基金在国家相关法律法规进行独立的市场化运作，通过设立该基金管理公司并下设基金的方式，顺应了资本市场发展趋势，能有效提高公司在行业内的整合能力，为公司提供长期、稳定的行业并购机会并拓展外延发展空间，助力公司实现产业升级。作为公司日后相关并购基金的管理平台，其将公司海内外优质项目资源与国内的产能和资本端相连接，通过借力资本市场和多方专业资源，探索多种新发展模式，以更好地发挥产业资本和金融资本相结合优势，同时因为基金管理公司具备的独特管理及运作优势，可有效阻隔投资风险，避免投资风险蔓延到母公司。
通过基金资本利益纽带的绑定，基金的投资人可以为投资项目在管理、技术、资金、市场等方面提供资源和帮助，并能弥补公司在产业投资项目上运营能力和市场资源的不足，以实现发挥各自优势共同承担投资风险的作用。
2.本次投资存在的风险
（1）股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；
运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。洲明基金在实施投资运营时，将充分考虑各投资项目投资额度的合理安排，同时通过不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。
（2）洲明基金成立后，可能面临资金筹措、公司管理、专业资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善洲明基金的法人治理结构，通过搭建有效的人力资源管理模式，组建优秀的经营与业务管理团队，建
立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该公司的稳健发展。
（3）洲明基金尚未完成资金募集，基金管理公司的后续工作开展具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经与会董事签字的《第二届董事会第三十八次会议决议》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2014-031北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月16日以书面方式向全体监事发出召开第三届届监事会第二次会议通知，会议于 2014年6月23日在公司一层 101会议室召开。会议由监事会主席陈燕主持，应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会经讨论审议，通过了公司《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划（草案）》）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于将公司实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
将高小离先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 80万股限制性股票，因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，高小离先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经华力创通股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，高小离先生及其一致行动人须回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于将公司实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
将王琦先生作为限制性股票激励计划对象，授予其 63万股限制性股票，因其为实际控制人，根据《股权激励有关事项备忘1号》的规定，王琦先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量需经华力创通股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，王琦先生及其一致行动人须回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述一至四项议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告
（此页无正文）
北京华力创通科技股份有限公司监事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-060国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于对北京新能源增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 12月 23日，公司第五届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于增加北京东方新能源发电有限公司注册资本的议案》现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、增资的基本情况
公司拟以自有资金 18000万元人民币对北京东方新能源发电有限公司（以下简称北京新能源）进行增资。增资后，北京新能源的注册资本将由 2000万元增至 20000万元人民币。
2、董事会审议情况
公司于 2016年 12月23日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加北京东方新能源发电有限公司注册资本的议案》。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
（一）北京东方新能源发电有限公司基本情况
1、名称：北京东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：北京市昌平区南口镇道北南厂住宅中区 269号1-101、102
4、法定代表人：仝红军
5、注册资本：人民币 2000万元
6、成立日期：2015年 5月 11日
7、经营范围：光伏发电；技术咨询。
8、注册号：110114019109793
（二）增资对象与本公司关系
北京新能源系公司下属全资子公司
（三）北京新能源主要财务指标
单位：元
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|项目|2016年9月30日|
|资产总额|38,685,312.46|
|净资产|6,602,809.40|
|营业收入|3,472,512.87|
|净利润|1,592,959.99|

三、本次增资方式及资金来源
增资主体：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
增资方式：货币资金
资金来源：自有资金
四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
北京新能源主要负责北京、天津区域的新能源项目建设。本
次增资主要为提升北京新能源公司经营能力及市场形象，更好更
快的推进项目发展，加大新能源项目开发力度，提高公司可持续发展能力。
2、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将大幅提升北京新能源的资金实力和业务拓展能力，并将进一步促进北京新能源业务的快速发展，从而提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。
五、备查文件
1．公司五届二十三次董事会决议。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
对外捐赠管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地在履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他法人或个人，用于公益事业的行为。包括现金捐赠及非现金资产捐赠。
第三条本办法适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。
第二章对外捐赠的原则
第四条自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。
第六条量力而行：公司发生亏损、对外捐赠将导致公司亏损、对外捐赠将影响公司正常生产经营等情况下，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第七条诚实守信：公司有权机构已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第八条合法合规：对外捐赠应当遵守相关法律、法规的规定，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的类型、对象和资产范围
第九条对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第十条公司对外捐赠的对象应为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构、社会公共治安机构和社会福利机构等；政府部门是指县级以上人民政府及其组成部门。对公司内部职工、与公司存在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第十一条公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金和实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十五条每一财务年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和非现金资产捐赠(以账面净值计算其价值)，按如下标准执行：
（一）单笔金额500万元（含）以下的，经总经理审批后实施；
（二）单笔金额500万元以上、3000万元（含）以下的，经董事会审批同意后实施；
（三）单笔金额3000万元以上的，由股东大会审批同意后实施。
（四）对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续12个月内应视为单项捐赠并累计计算。
（五）每一财务年度内，未经股东大会审议批准的捐赠金额累计超过5000万元后，新发生的任何一笔捐赠均需提交股东大会审议批准后方可实施。
第十六条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请报告，由主管领导审核，公司财务部、董事会秘书处签署意见后，按照本办法第十五条履行相应的审批程序。捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠财产构成及其金额，涉及实物资产捐赠的应说明财产交接程序。
第十七条公司各全资、控股子公司及分支机构的对外捐赠事宜的须及时上报公司董事会秘书处，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十八条公司经批准的对外捐赠事项，应当建立备查账簿登记，同时报财务部、董事会秘书处备案。
第五章附则
第十九条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》执行。
第二十条本办法由公司董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起实施。
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-061北京深华新股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议的基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月29日14:30。
网络投票时间为：2014年9月26日、9月29日，其中：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年9月29日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；（即股票交易时间）。
（2）互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月26日下午15:00至2014年9月29日下午15:00间的任意时间。
3、会议通知情况：本公司于2014年9月11日发布了《北京深华新股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、股权登记日：2014年9月24日。
5、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦
B1904室。
6、会议方式：本次公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东可选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规和本公司章程的规定。
三、会议出席情况
本公司股份总数为588,069,788股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共38人，代表股份180,972,849股，占公司股份总数的30.7740%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份
由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事郑方先生主持本次会议。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司名称变更的议案》
2、《关于公司注册地址变更的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|关于公司名称变更的议案|180,896,849|99.9580%|76,000|0.0420%|0|0%|通过|
|2|关于公司注册地址变更的议案|180,896,849|99.9580%|76,000|0.0420%|0|0%|通过|
|3|关于修改公司章程的议案|180,896,849|99.9580%|76,000|0.0420%|0|0%|通过|

五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2．见证律师：陈学军陈少北
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及
表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法
律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、北京深华新股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于北京深华新股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
北京深华新股份有限公司董事会
第三届监事会第二十次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－089北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2017年 10月 23日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《北京合康新能科技股份有限公司 2017年第三季度报告
全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
监事会认为：本次变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久补充流动资
第三届监事会第二十次会议决议公告金的议案。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经全体监事审议后认为：公司本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。变更会计师事务所相关审议程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
为了满足子公司采购原材料需求，控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2500万元的综合授信，期限1年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。
具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告监事会
2017年10月26日
证券代码：002506 112061 证券简称：*ST超日11超日债 公告编号：2014-040上海超日太阳能科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市和终止上市及债券可能被终止上
市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.上海毅华金属材料有限公司公司已向上海市第一中级人民法院提出对公司进行破产重整的申请（详见公告2014-028《关于债权人申请公司破产重整的提示性公告》）。截止目前，公司尚未收到上海市第一中级人民法院受理该申请的通知。
2.公司于 2014年 4月 19日发布了《关于变更 2013年年报及 2014年一季度报告披露时间的公告》，公司2013年年度报告预约披露时间变更为 2014年 4月29日。
一、公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险
1.公司股票可能被暂停上市的风险
公司因2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据已发布的《2013年度业绩快报》，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-133,059.03万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》，若公司2013年度经审计后的净利润为负值，公司股票“*ST超日”（证券代码：002506）将可能自公司 2013年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。
2.公司股票可能被终止上市的风险
偿全部债务、明显缺乏清偿能力为由，向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）提出对公司进行破产重整的申请。该申请能否被上海一中院受理，公司是否进入破产重整程序尚存在重大不确定性。当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
（1）如果上海一中院受理破产重整申请，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若破产重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果本公司被法院宣告破产清算，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的规定，本公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）如果公司股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告（即公司 2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
另外，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》第 14.3.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
二、公司债券可能被终止上市的风险
公司因2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据已发布的《2013年度业绩快报》，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-133,059.03万元。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》，若公司2013年度经审计后的净利润为负值，公司债券“11超日债”（证券代码：112061）将可能自公司2013年年度报告披露后被终止上市。
此外，“11超日债”第二期利息未于原定付息日 2014年 3月 7日按期全额支付，仅按期支付共计人民币 400万元（详见公告2014-016《2011年公司债券第二期利息无法按期全额支付的公告》）。目前，公司仍在通过自身及外部资源尽最大努力筹措本期利息将延期支付的部分，争取尽快确定资金到位时间，并及时将延期付息的具体安排予以公告。
公司 2013年年度报告预约披露时间为 2014年 4月 29日，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-51889318
传真：021-33617902
电子邮箱：dm@chaorisolar.com.cn
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-041
西安天和防务技术股份有限公司
关于合资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”、“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 1日与自然人冯华签署了《设立有限责任公司出资协议书》,拟共同投资 3,000万元在陕西省西安市高新技术产业开发区（以下简称“西安高新区”）设立西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”），其中公司出资1,950万元，持有天和海防65%股权；自然人冯华出资1,050万元，持有天和海防35%的股权。
2、根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在总经理审批权限范围内，不需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
二、交易对手方介绍
冯华先生，中国籍，无境外永久居留权，现任职于公司海洋工程装备研发中心。未持有本公司股票，与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资设立控股子公司注册资本为人民币3,000万元整，其中：（1）公司出资额为 1,950万元，占注册资本的65%，其中拟以货币出资 1,750万元、公司原海洋工程装备研发中心的知识产权和实物资产出资200万元，对于知识产权与实物资产出资公司将聘请具有评估资质的评估机构进行评估；（2）自然人冯华出资额为1,050万元，占注册资本的35%，为货币出资。
（二）标的公司的基本情况
1、公司名称：西安天和海防智能科技有限公司（已经西安市工商行政管理局高新分局预核名审核通过）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、注册地址：西安市高新开发区科技五路9号
4、公司法定代表人：冯华
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：主营军民两用海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；水下机器人、船体清洗机器人、声纳设备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声光成像设备、水下作战系统、水下通信指挥控制系统、水下安防系统及其它水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、加工制造、销售及售后服务等；雷达、光电设备及其集成系统；自营和代理货物及技术进出口。
上述2-6项内容最终以工商登记备案的内容为准。
四、投资协议的主要内容
1、甲方：西安天和防务技术股份有限公司
2、乙方：冯华
3、注册资本：人民币3,000万元整，出资为货币、实物、知识产权等形式，其中：公司出资额为 1,950万元，以货币、实物、知识产权等方式出资（其中，拟以非货币资产出资200万元，以实际发生额为准），占注册资本的65%；冯华出资额为1,050万元，以货币出资，占注册资本的35%。
4、出资时间：双方第一笔出资现金共1,000万元应于2015年8月30日前
出资到位；第二笔出资共2,000万元应于2018年8月30日前以货币、实物、知识产权等形式到位。
5、出资评估：对作为出资的非货币财产应当经评估机构评估作价，依法办理其财产权的转移手续。
6、天和海防组织结构:（1）公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期三年，可连选连任。（2）公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。监事任期三年，可连选连任。（3）公司设经理一名，由执行董事聘任。
7、违约责任：（1）合同任何一方需按约定如期缴纳出资，如逾期三个月仍未缴纳的，其他方有权解除合同。（2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给对方造成的损失。
8、合同的生效：本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或（和）加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
天和海防所从事的海洋探测技术与装备业务是公司四大业务领域之一，是公司未来发展的重要支撑。公司在该领域已探索多年,形成了一批具有自主知识产权的核心技术，是公司为未来实现跨越式发展的战略需要。
（二）存在的风险
（1）人力资源及内部管理风险
天和海防存在人才无法及时引进的风险，进而影响项目的实施进度和发展。
同时，可能存在项目管理不到位而导致研发效率低、内部管理不到位而导致相关业务无法顺利开展的问题。
（2）市场风险
1、军品市场开发风险
天和海防向国内销售的军品存在着军品型号从研制到实现销售的周期较长，
新产品开发面临着型号竞争失败的风险。
2、民品市场开发风险
天和海防的民品市场开发尚处于起步阶段，需积累市场经验，存在市场开发达不到预期效果的风险。
（三）对公司的影响
本次合资设立子公司有利于公司海洋装备品牌建设，加快公司海洋探测装备的产业化进程，拓展公司业务,扩大市场份额,为公司创造新的业绩增长点,提升公司的盈利能力。
六、设立进展
2015年6月23日，本次投资事项标的公司名称已通过西安市工商行政管理局高新分局预核名审核，取得预核名通知书。
七、备查文件
西安天和防务技术股份有限公司与自然人冯华签署的《设立有限责任公司出资协议书》。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—008湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于向控股子公司追加财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、财务资助事项概况
（一）财务资助基本情况
根据公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司为满足“常德水榭花城友阿商业广场”项目建设的资金需求，为控股子公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司”（以下简称“常德友阿”）提供20,000万元的财务资助，用于上述项目地块上房屋建筑物的拆迁。
目前“常德水榭花城友阿商业广场”已完成房屋建筑物的拆迁、土方开挖工程和桩基工程，进入到主体工程建设阶段。随着该项目的建设的不断加快，在未取得银行融资前仍需增加20,000万元的融资额度。公司通过综合考虑，决定拟继续为常德友阿追加 20,000万元的财务资助，以确保其资金需求，加快项目的建设进度。本次提供财务资助后，公司向常德友阿共提供了人民币 40,000万元财务资助额度（含本次财务资助）。
（二）本次提供财务资助的主要内容
1、接受财务资助对象及拟资助金额
单位：万元人民币
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|控股子公司名称|原财务资助额度|追加财务资助额度|调整后的财务资助额度|公司直接持股比例|
|湖南常德友谊阿波罗有限公司|20,000|20,000|40,000|51%|

2、、资金主要用途和使用方式
公司对常德友阿提供的财务资助主要用于“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设。
上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金的使用期限
上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限为
自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止。在此期间，若公司因发展需
要收回资金，常德友阿需启用银行信贷归还。
4、资金占用费收取和风险防范措施
公司提供的财务资助从实际投入时间起按10%的年利率标准收取资金占用费，由控股子公司按月计提承担并支付。
常德友阿将纳入公司合并财务会计报表范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。
5、审批程序
上述财务资助事项已经公司于2015年02月04日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，本事项不需提交公司股东大会审议通过。
二、被资助对象的基本情况
单位名称：湖南常德友谊阿波罗有限公司
注册资本：人民币伍亿元整
注册地址：湖南省常德市武陵区城北办事处北堤社区朗州路 432号
法定代表人：胡子敬
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁服务；物业管理服务；日用百货零售；酒店业、休闲娱乐业的投资、管理；初级农产品销售；计算机软件开发、维护；信息技术咨询服务。（以上涉及行政许可的项目凭许可证经营）。
股权结构：公司持有51%股权，湖南金钻置业投资有限责任公司持有49%股权。
湖南金钻置业投资有限责任公司与本公司无关联关系。因其不能按出资比例提供财务资助，承诺连带承担上述财务资助不能偿还的风险。
三、董事会意见
董事会认为：公司向控股子公司提供财务资助可解决其项目建设所需资金，有利于资金的合理配置，降低融资成本。常德友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响,可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内，同意公司向控股子公司常德友阿追加20,000万元财务资助额度。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：
1、公司对控股子公司提供财务资助有利于在同等风险条件下帮助控股子公司突破融资瓶颈，确保“常德水榭花城友阿商业广场”项目的建设进度，提高资金使用效率；
2、公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；
3、被资助对象为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实
施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。
公司独立董事同意公司向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司追加 20,000万元财务资助额度。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
到本公告日，经董事会和股东大会审议批准的公司为控股子公司提供财务资助的总额度为200,000万元，至本公告日实际累计提供的财务资助金额为94,500万元，其中：以借款方式向天津友阿提供的财务资助为67,000万元；以借款方式向控股子公司长沙友阿五一广场商业有限公司提供的财务资助为7,500万元，以借款方式向控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司提供的财务资助为20,000
万元。上述实际提供的财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于向控股子公司追加财务资助额度的独立意见。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年02月06日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易的
事前认可意见
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次（临时）会议拟审议的关于对外投资暨关联交易的事项进行了事前审核，具体情况如下：
公司与公司控股股东李漫铁先生共同参与对外投资设立合伙企业，构成关联交易事项。本次公司拟参与投资设立合伙企业的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于推进公司外延式战略发展，完善产业链布局，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整回购股份有关事项的独立意见
公司根据深圳证券交易所 2019年 01月 11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况对回购股份事项做出的调整，有利于维护公司价值及股东权益。
本次调整回购股份的事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次调整回购股份有关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年一月三十日