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证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-070无锡隆盛科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：160%-190%|盈利：727.20万元|
||盈利：1890.72-2108.88万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：368%-398%|盈利：167.70万元|
||盈利：784.84-835.15万元||

注：上表中“万元”均为人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因系:因报告期内合并无锡微研精密冲压件有限公司使公司合并净利润有较大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司2019年第三季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-005河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2016年3月12日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月18日在公司会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于政府收回公司伊滨区土地使用权的议案》。
董事会同意按照洛阳市人民政府关于公司伊滨区受让地块处置方案的批复和洛阳市城乡一体化示范区管理委员会主任办公会会议纪要的意见，退回公司暂未开工建设的TDJYX-2011-40号、TDJYX-2011-41号土地使用权并获取土地出让金及相关费用补偿。董事会授权公司总经理或由总经理指派专人办理土地使用权退回及获取土地出让金和相关费用补偿的全部事宜。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《关于政府收回国有土地使用权的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-055
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、）第二届监事会第三次会议通知已于 2018年 8月 6日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2018年 8月 17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2018年 8月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告摘要》（公
告编号： 2018-056）以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见刊登在 2018年 8月 18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2018年 8月 18日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-012杭州杭氧股份有限公司
关于中期票据接受注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年第二次临时股东大会批准，拟向全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元人民币的中期票据。具体内容见2014年8月13日和2014年9月3日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》和《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
2015年3月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN36号），决定接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为10亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
本次中期票据发行的相关文件已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊载。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2015年3月17日
北京市时代九和律师事务所
关于
国海证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于国海证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：国海证券股份有限公司
受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师核查，公司董事会于 2015年 1月 15日召开第七届董事会第三次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2015年1月17日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国海证券股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、
公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会现场会议于2015年2月2日下午14:30在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长何春梅女士主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，上述股东及股东授权代表合计代表公司有表决权股份1,126,109,511股，占公司股份总数的48.7417%。
经本所律师核查，上述股东均为2015年1月26日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 2日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年2月1日 15:00至2月2日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7人，代表公司股份 156,991,567股，占公司股份总数的6.7951％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经本所律师核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经本所律师核查，本次股东大会审议的议案共2项，分别为：
议案一：关于审议公司2015年度证券自营规模与风险限额的议案；
议案二：关于公司发行次级债券的议案。
2.经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4.公司一名股东代表和两名监事进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于国海证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一五年二月二日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－024江苏天瑞仪器股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月9日召开的2014年年度股东大会审议通过。
2014年年度股东大会决议公告已于 2015年 4月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
本次权益分派距离股东大会通过 2014年度权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 153,920,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 153,920,000股，分红后总股本增至 230,880,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015年4月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|股东账号||股东名称|
|1||01*****113|刘召贵||
|2||01*****982|应刚||
|3||01*****888|朱英||
|4||01*****373|杜颖莉||
|5||01*****309|刘美珍||
|6||01*****443|余正东||
|7||01*****968|肖廷良||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 30日。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例%|增加（注）|减少|数量|比例%|
|一、限售流通股|61,650,750|40.05|30,825,375|0|92,476,125|40.05|
|（或非流通股）|||||||
|04高管锁定股|61,650,750|40.05|30,825,375|0|92,476,125|40.05|
|二、无限售条件股份|92,269,250|59.95|46,134,625|0|138,403,875|59.95|
|三、股份总数|153,920,000|100.00|76,960,000|0|230,880,000|100.00|

注：本次变动增加系为公司资本公积金转增股本。
七、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本230,880,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.22元。
八、咨询机构
咨询地址:江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦证券部
咨询联系人：肖廷良朱蓉
咨询电话：0512-57017339
咨询传真：0512-57018681
七、备查文件
1、江苏天瑞仪器股份有限公司2014年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-083杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日召开了 2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
统一社会信用代码：913301002554310997
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
法定代表人：邹家春
注册资本：捌仟伍佰肆拾贰万肆仟伍佰叁拾叁元
成立日期：2004年 04月14日
营业期限：2006年 01月04日至长期
经营范围：生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备。服务：电梯部件、自动化生产线、机电装备的设计，自有房屋租赁；批发、零售：电梯部件，自动化生产线，机电装备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2019年11月 25日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-052苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、首次公开发行股票募集资金情况||
||2014年1月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州斯莱克精密设|
||备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]|
||67号）核准，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向|
||社会公开发行新股不超过1539 万股，公司股东可公开发售股份不超过 1000万|
||股，本次发行总量不超过1539 万股。公司实际向社会公开发行了人民币普通股|
||(A股)股票13,309,247股，发行价为每股人民币 35.15元，其中新股发行 7,2|
||36,988股，共计募集资金人民币 254,380,128.20元，发行费用共计 23,272,3|
||09.90元，扣除发行费用后募集资金净额为 231,107,818.30 元。上述募集资金|
||已于2014年1月23日划入公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支|
||行开设的指定账户（账号：89080155300000825）。江苏公证天业会计师事务所|
||（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W(2014)B01|
||7号验资报告。|
|二、首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况||
|为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、||
|《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结||
|合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理||
|制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采||
|用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保||
|证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了招商银行苏州分行||
|新区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行三个专项账户||

||
|-|
|其中招商银行苏州分行新区支行存款账户为：512902129010808，中国农业银行|
|苏州新市支行存款账户为：10555201040014212，中信银行苏州吴中支行存款账|
|户为：7324210182600121953。|
|2014 年 2 月，本公司连同保荐人国信证券股份有限公司分别与招商银行苏|
|州分行新区支行、中国农业银行苏州新市支行以及中信银行苏州吴中支行签订了|
|《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方|
|监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使|
|用募集资金。|
|二、本次注销的募集资金专户情况|
|（一）募集资金专户基本情况|
|1、账户名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|开户银行：招商银行苏州分行新区支行|

银行账号：512902129010808
||
|-|
|2、账户名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|开户银行：中国农业银行苏州新市支行|

银行账号：10555201040014212
||
|-|
|3、账户名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|开户银行：中信银行苏州吴中支行|
|银行账号：7324210182600121953|
|（二）募集资金专户存储情况|
|1、公司将公开发行股票所募集资金中的人民币 14,135.71 万元存入招商银|
|行苏州分行新区支行募集资金专户，账号为 512902129010808，该专项账户为易|
|拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目所需的资金存储和使用。|

2、公司将公开发行股票所募集资金中的人民币 6,432.31万元存入中国农业银行苏州新市支行募集资金专户，账号为10555201040014212，该专项账户为易拉盖高速生产设备零备件制造项目所需的资金存储和使用。
||
|-|
|3、公司将公开发行股票所募集资金中的人民币 2,542.55 万元存入中信银行|
|苏州吴中支行募集资金专户，账号为 7324210182600121953，该专项账户为企业|
|技术中心建设项目所需的资金存储和使用。|

||
|-|
|（三）募集资金专户使用情况|
|1、公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先|
|投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金|
|53,837,800.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|2、公司于2015年4月29 日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于|
|募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项|
|目结项，并使用节余募集资金及利息收入净额 6,534.44万元永久补充流动资金。|
|（四）募集资金专户注销情况|
|鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，上述三个募|
|集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司的募集资金专户|
|已全部注销。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—043
大连友谊（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告类型：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000 万元—1,200万元|盈利：12,483.91万元|
||比上年同期下降：90.39%—91.99%||
|基本每股收益|盈利：约0.028 元—0.034元|盈利：0.35元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要系公司上年度收到大连市人民政府收回公司东港区域 K03-2/ K04-2/K05地块退地补偿款项，垫高了同期基数；公司房地产业本期可确认结转的收入同比下降；辽阳友谊商城尚处于培育期亏损；大连金石谷项目按国家部委要求正在进行项目整改，验收工作尚处于过程中，同时考虑市场情况已暂缓建设，导致亏损加大所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-125无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年 12月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年12月 6日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决及通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事 7人（其中，独立董事赵湘莲女士、赵康僆先生及杨亮先生以通讯表决方式进行表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2309号），核准公司向社会公开发行面值总额100,000万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-125实际情况，对本次可转债的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案，具体如下：
（一）发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币100,000万元，发行数量为1,000万张。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）票面利率
第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为39.15元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（五）发行方式及发行对象
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-125本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年12月10日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。
本次可转债的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年12月10日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东；
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售1.1344元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.011344张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由承销团包销。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-125三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经 2018年年度股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
同时董事会同意授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-011江苏华昌化工股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为子公司：江苏华昌化工（涟水）有限公司（以下简称“涟水公司”）、张家港市华昌煤炭有限公司（以下简称“煤炭公司”），张家港市华昌进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）,提供银行综合授信额度担保。具体情况为：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||子公司名称/被担保人||综合授信及担保额度|备注|
|江苏华昌化工（涟水）有限公司||不超过23,000万元|||
|张家港市华昌煤炭有限公司||不超过20,000万元|||
|张家港市华昌进出口贸易有限公司||不超过3,000万元|||
|合计||不超过46,000万元|||

目前，上述担保事项正在与相关银行进行洽谈，担保协议尚未签署。
公司于 2014年 4月 10日，以现场会议召开第四届董事会第十次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》。
上述事项，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、涟水公司
名称：江苏华昌化工（涟水）有限公司；
住所：涟水县薛行化工园区；
法定代表人：张汉卿；
注册资本：15,000万元人民币；
公司类型：有限公司（法人独资）私营；
经营范围：新型生态肥料生产、销售；
成立日期：2012年7月30日。
截至2013年12月31日，该涟水公司总资产42,199.49万元，总负债27,212.30万
元，所有者权益14,987.19万元；2013年度，该公司实现营业收入11,272.75万元，实
现利润总额93.85万元，实现净利润86.52万元。该子公司2013年度期末投产。
2、煤炭公司
名称：张家港市华昌煤炭有限公司；
住所：江苏扬子江国际化学工业园60幢；
法定代表人：张汉卿；
注册资本：5,000万元人民币；
公司类型：有限公司（法人独资）私营；
经营范围：煤炭批发经营；
成立日期：2013年10月11日。
截至2013年12月31日，该煤炭公司总资产5,336.99万元，总负债128.60万元，所有者权益5,208.39万元；2013年度，该公司实现营业收入7,117.02万元，实现利润总额277.85万元，实现净利润208.39万元。
3、进出口公司
名称：张家港市华昌进出口贸易有限公司；
住所：张家港市人民东路11号华昌东方广场303室；
法定代表人：张汉卿；
注册资本：500万元人民币；
公司类型：有限公司；
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口；
成立日期：2001年11月28日。
截至2013年12月31日，该进出口公司总资产3,329.66万元，总负债2,435.72万元，所有者权益893.94万元；2013年度，该公司实现营业收入27,466.74万元，实现利润总额330.10万元，实现净利润244.90万元。
上述涟水公司、煤炭公司为公司全资子公司，公司持股比例100%。
进出口公司为公司控投子公司，公司持股80%；张家港市恒昌投资发展有限公司持股20%。该担保事项发生时，各股东将按出资比例提供相应担保。
公司不存在实际控制人。公司控股股东为苏州华纳投资股份有限公司，其股东为 167名自然人，各自然人股东的持股比例为0.01%-7.35%不等，任意单个华纳投资股东均不能控制华纳投资。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协
商确定。
1、保证金额：涟水公司不超过23,000万元，煤炭公司不超过20,000万元，进出口公司不超过3,000万元。
2、保证方式、期限：由于综合授信贷款为逐步放款到位，最终的担保方案、担保金额、担保期限、及其他事项将依据实际使用贷款方案以及与银行的约定执行。
3、有关授权：授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。
本次贷款及担保尚需获得公司股东大会及有关银行的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。
四、董事会意见
涟水公司、煤炭公司，为公司全资子公司；进出口公司为公司控股子公司。涟水公司承担新型肥料项目运营，煤炭公司经营公司所使用原料煤、燃料煤批发，进出口公司为公司产品拓展国外市场提供支持；上述子公司设立运营符合公司发展规划。本次融资完成后，上述子公司日常经营所需的流动资金将全部解决，有利于增强自主经营能力，提高运营的效果与质量。上述子公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力。公司将进一步加强子公司监管，控制相关风险。
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；被担保方为公司子公司，预期未来发展前景良好，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。对控股子公司--进出口公司担保，在担保事项发生时，各股东将按出资比例提供相应担保；担保事项公平、对等。
我们同意本次担保事项，并将该项议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为6.408亿元(包括对控股子公司的担保)，占公司2013年12月31日经审计净资产的34.19%。具体包括：2013年5月3日，经2012年年度股东大会批准，公司对参股子公司--张家港扬子江石化有限公司，按出资比例，提供 4.708亿元银团综合授信额度保证担保。2013年 6月 13日，经2013年第二次临时股东大会批准，公司对全资子公司--江苏华昌化工（涟水）有限公司，提供1.7亿元项目贷款担保。
截至本担保公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前确认意见；
3、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
2014年4月12日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】 2018-116中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于分拆所属企业中集车辆（集团）有限公司
境外上市获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年8月9日及2018年9月26日分别召开了第八届董事会2018年度第12次会议及2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会，审议批准了关于本公司分拆下属公司中集车辆（集团）有限公司（以下简称“中集车辆”）到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关议案。具体内容可参见本公司分别于2018年8月10日、2018年8月15日、2018年9月15日及2018年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2018-064、【CIMC】2018-067、【CIMC】2018-078、【CIMC】2018-082）及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
根据相关监管规定，中集车辆已于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政许可申请受理单（受理序号：181913）。中国证监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
中集车辆境外上市事项尚需取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准，并考虑市场情况以及其他因素，方可实施。能否获得批准尚存在不确定性。本公司将按照相关法律法规的规定，根据中集车辆境外上市事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-068协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东之一致行动人上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）函告，获悉上海其印将所持有本公司的部分股份进行了解除质押暨再质押，具体事项如下：
一、控股股东之一致行动人股份解除质押暨再质押的基本情况
1、控股股东之一致行动人解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海其印投资管理有限公司|是|250,000,000|2016-01-22|2017-07-07|国家开发银行香港分行（原“国家开发银行股份有限公司香港分行”）|17.57%|
|合 计|-|250,000,000|-|-|-|17.57%|

2、控股股东之一致行动人股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海其印投资管理有限公司|是|250,000,000|2017-07-07|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|国家开发银行香港分行|17.57%|融资担保|
|合 计|-|250,000,000|-|-|-|17.57%|-|

3、控股股东之一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上海其印持有本公司股份 1,422,630,000股，占公司总股本的28.19%；其所持公司股份累计被质押 1,045,130,000股，占其直接持有本公司股份的73.46%，占公司总股本的20.71%。
二、风险提示
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，由于本次解除质押暨再质押后，上海其印质押的股份数量未发生变化，故不会影响上海其印对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的情形，上海其印将通过提前还款解除质押等合理方式，保证本次股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
上海其印未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-84国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于 2018年 10月 10日以通讯方式发出会议通知，于 2018年 10月 12日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并以记名投票表决方式，以 3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过以下议案：
一、关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案
公司于 2016年 11月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票事项相关议案，本次发行决议的有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
公司于 2017年 10月 31日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长公司 2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》，2016年度非公开发行股票决议有效期延长至公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。目前，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将决议有效期延长至公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2018-85）。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
公司于 2016年 11月 1日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内有效。
公司于 2017年 10月 31日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，股东大会授权董事会全权办理 2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期延长至公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，该事项尚处于中国证券监督管理委员会审核阶段，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长至公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除延长本次非公开发行决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号2018-85）。
本次会议全部议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
监事会
二零一八年十月十二日
一品红药业股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为一品红药业股份有限公司的独立董事，现就公司第一届董事会第十六次会议审议的议案，基于独立判断发表如下意见：
一、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的事前认可意见
公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务审计机构。经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。同意将该议案提交董事会审议。
二、《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》的事前认可意见
公司接受实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司广州直属支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请综合授信额度不超过人民币1.4亿元提供连带责任保证担保。融资具体数额以公司及全资子公司分别与中国建设银行股份有限公司广州直属支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州支行签署的融资法律文件最终确定的数额为准，期限为一年。解决了公司申请银行融资所需要的担保问题，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联
股东、特别是中小股东利益的情形。
经审议，我们同意将《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事：
白华
蒋晟
证券代码：300090 证券简称：盛运环保
公告编号：2016-075
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第三次会议于2016年6月16日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；
本公司2015年度利润分配方案以截止2016年3月30日总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。
本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权的行权价格调整为10.18元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司项目资本金的议案》；
为进一步满足公司目前在城市生活垃圾焚烧发电领域的快速发展和做到增后劲扩大有效投资的需要，公司拟对在建的招远、凯里、拉萨、枣庄等项目的资本金进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立河北省行唐县、云南省祥云县、陇南市武都区垃圾焚烧发电项目公司的议案》；
公司决定以自有资金100万元、100万元、100万元分别在河北省行唐县、云南省祥云县、甘肃省陇南市武都区设立垃圾焚烧发电项目公司以推动相应工作设立上述项目工作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议
案》；
北京中科通用能源环保有限责任公司垃圾发电项目正在陆续建设过程中，因此需要物资、设备等采购资金，该公司与华夏银行北京分行望京支行申请壹亿元人民币的综合授信额度，由本公司为其继续提供担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；
本公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向光大银行申请贰仟陆佰万元人民币的授信（贷款），
本公司为其提供信用担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
湖南华菱钢铁股份有限公司（下称“公司”）拟将除所持湘潭华菱节能发电有限公司100%股权外的其他所有资产及负债与湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）持有的财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）24.58%股权及湖南华菱节能发电有限公司100%股权、华菱集团全资子公司湖南迪策创业投资有限公司（以下简称“迪策投资”）持有的财富证券13.41%股权中的等值部分进行资产置换，同时通过非公开发行股票方式购买湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）持有的湖南财信投资控股有限责任公司100%股权和深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司（以下简称“深圳润泽”）持有的财富证券3.51%股权，同时向华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过840,000万元（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重组构成上市公司重大资产重组。公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2016年 3月 26日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 28日起停牌。由于相关事项涉及重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，2016年 4月 19日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月19日起按重大资产重组事项继续停牌。
2、公司股票停牌后，公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
进行了上报。
4、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
6、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案，公司聘请的独立财务顾问对重组预案出具了核查意见。
7、本次重组交易对方已就参与本次重组履行了内部决策程序。
8、2016年7月15日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过本次重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与华菱集团、迪策投资签订了附生效条件的《重大资产置换协议》，与财信金控、深圳润泽签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，与华菱控股签订了附生效条件的《股份认购协议》。
9、2016年 8月 6日，公司完成了对深交所反馈意见的回复，公司股票于2016年8月8日复牌。
10、2016年 8月 4日至 8月 8日，华菱钢铁及下属子公司召开职工代表大会审议通过本次重组涉及的员工安置事项。
11、2016年9月21日，湖南省国资委对本次重组涉及的标的资产的评估报告予以备案。
12、2016年9月23日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过本次重组相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立意见。同日，公司与华菱集团、迪策投资签订了附生效条件的《重大资产置换协议之补充协议》，与财信金控、深圳润泽签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》，与华菱控股签订了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
13、公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组的重组报告书（草案）及本次重组需要提交的其他文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，系《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
曹慧泉 易佐 ，
颜建新 石洪卫
肖骥 管炳春 ，
阳向宏 张建平 ，
谢岭 ，
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年9月23日