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证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-048
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2014年 8月14日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、本次董事会会议于2014年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人,符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
《公司2014年半年度报告》全文刊登于2014年8月27日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2014-049。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订公
司章程的议案》。
根据国务院《关于同意山东省调整济宁市部分行政区划的批复》和省政府《关于调整济宁市部分行政区划的通知》精神,公司注册地山东省兖州市已经设立为
山东省济宁市兖州区，由此公司注册地址变更为山东省济宁市兖州区西关大街66号，对应公司章程的相关章节将进行修订。
本次公司章程的具体修订情况如下：
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|本次修订前|本次修订后|
|第五条 公司住所：山东省兖州市西关大街66号邮编：272100|第五条 公司住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号邮编：272100|

修订后的《公司章程》刊登在 2014年 8月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提请公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于委托兴
业银行向山东国际纸业太阳纸板有限公司提供委托贷款的议案》。关联董事李
洪信先生回避了该议案的表决。
董事会同意公司委托兴业银行济宁分行向山东国际纸业太阳纸板有限公司
有限公司（以下简称“国际太阳”）提供4,950万元人民币委托贷款，期限2年，贷款年利率为6.765%。
该事项已事先经过公司独立董事认可。独立董事认为该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效。国际太阳资产质量良好，经营状况正常，本次委托贷款风险较低，公司收回该笔贷款风险较小。同意公司通过委托兴业银行向国际太阳提供上述委托贷款。
公司持续督导机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见（详见与本公告同时披露的《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司对外提供委托贷款事项的核查意见》）。
本次委托贷款事项的详情，请参见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-050。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司为
全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
本议案详见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-051。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
5、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于兖州天章纸业有限公司为兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
本议案详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号 2014-052号。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
为优化拓宽融资渠道，进一步降低财务费用，提高经济效益，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过 30亿元超短期融资债券额度，并在注册有效期内择机滚动发行，该债券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还融资，主要条款如下：
注册金额：不超过人民币30亿元；
发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天；
发行利率：按发行时市场利率确定；
担保：无担保；
主承销商：由兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司联席主承销。
发行方式：余额包销；
发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
本议案需提请公司2014年度第三次临时股东大会审议。
董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）签署必要的文件，包括但不限
于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等；（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2014年9月12日下午14:00召开2014年度第三次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2014年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2014-054。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—003
安徽丰原药业股份有限公司关于
全资子公司获得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司淮南泰复制药有限公司，于近日收到安徽省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书相关信息如下：
证书编号： AH20190556
企业名称：淮南泰复制药有限公司
地 址：安徽淮南经济技术开发区
认证范围：干混悬剂（青霉素类）
有效期至：2024年1月9日
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十二日
郑州华晶金刚石股份有限公司
关联方资金往来审核报告
亚会 A核字（2017）0022号
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年四月二十五日
郑州华晶金刚石股份有限公司
关联方资金往来审核报告
亚会A核字（2017）0022号
郑州华晶金刚石股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“豫金刚石”）2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注（以下简称“财务报表”）,在此基础上，对后附的《郑州华晶金刚石股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是豫金刚石管理层的责任。
我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们对汇总表所载资料与本所审计豫金刚石2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对豫金刚石实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解豫金刚石的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供豫金刚石年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。
我们同意将本报告作为豫金刚石年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
（本页无正文，本页为2016年度郑州华晶金刚石股份有限公司关联方资金往来审核报告签字盖章页）
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：尹超文中国注册会计师：麻国华中国·北京
二○一七年四月二十五日
附件 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|郑州高新科技企业加速器开发有限公司|同一最终控制方|其他非流动资产||82,020,000.00|20,134,044.04|61,885,955.96|房屋买卖|非经营性占用|
||河南远发信息技术有限公司|同一最终控制方|其他应收款|409,100.00|98,900.00|440,000.00|68,000.00|网络信息费|经营性占用|
||桐柏华鑫矿业有限公司|同一最终控制方|其他应收款||5,500,000.00|500,000.00|5,000,000.00|暂借款|非经营性占用|
|小计||||409,100.00|87,618,900.00|21,074,044.04|66,953,955.96|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|新安县洛新新材料产业园开发有限公司|本公司联营企业|其他应收款||70,000.00||70,000.00|往来款|经营性占用|
||新安县洛新新材料产业园开发有限公司|本公司联营企业|其他应收款|10,000,000.00||10,000,000.00||往来款|非经营性占用|
||新安县洛新新材料产业园开发有限公司|本公司联营企业|预付账款|4,000.00||4,000.00||购买商品|经营性占用|
||新安县洛新新材料产业园开发有限公司|本公司联营企业|其他应收款|17,827,000.00||17,827,000.00||往来款|非经营性占用|
||河南世纪天缘生态科技有限公司|本公司联营企业|应收账款||5,000.00|5,000.00||销售商品|经营性占用|
|小计||||27,831,000.00|75,000.00|27,836,000.00|70,000.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|焦作华晶钻石有限公司|子公司|应收账款|3,480,465.97|1,092,036.00|1,250,596.00|3,321,905.97|销售商品|经营性占用|
||郑州华晶超硬材料销售有限公司|子公司|应收账款|254,881.34|4,653,466.61|2,759,229.34|2,149,118.61|销售商品|经营性占用|
||河南华茂新材料科技开发有限公司|子公司|应收账款|71,643.98|0.00|0.00|71,643.98|销售商品|经营性占用|
||华晶（上海）珠宝有限公司|子公司|应收账款|0.00|67,319.80|67,319.80|0.00|销售商品|经营性占用|
||郑州汇金超硬材料有限公司|子公司|应收账款|2,896,210.68|26,055.28|3,419,928.59|-497,662.63|销售商品|经营性占用|
||河南省豫星华晶微钻有限公司|子公司|应收账款|25,379,677.64|5,386,467.00|41,787,464.64|-11,021,320.00|销售商品|经营性占用|
||华晶精密制造股份有限公司|子公司|其他应收款|0.00|127,270,000.00|111,000,000.00|16,270,000.00|往来款|非经营性占用|
||河南华茂新材料科技开发有限公司|子公司|其他应收款|16,506,168.00|12,850,000.00|18,381,400.00|10,974,768.00|往来款|非经营性占用|
||郑州华晶超硬材料销售有限公司|子公司|其他应收款|8,953,705.83|517,529.67|0.00|9,471,235.50|往来款|非经营性占用|
||郑州华晶新能源科技有限公司|子公司|其他应收款|0.00|6,500,000.00|0.00|6,500,000.00|往来款|非经营性占用|
||焦作华晶钻石有限公司|子公司|其他应收款|2,198,183.25|50,000,000.00|49,920,000.00|2,278,183.25|往来款|非经营性占用|
|小计||||59,740,936.69|208,362,874.36|228,585,938.37|39,517,872.68|||
|总计||||87,981,036.69|296,056,774.36|277,495,982.41|106,541,828.64|||

法定代表人： 郭留希 主管会计工作负责人: 张超伟 会计机构负责人（会计主管人员）： 张超伟 ：
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-082深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。获悉宝信投资将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股东解除质押的基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一大 股东 及 一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|宝信投资|否|8,200,000|2017-1-18|2019-9-11|中信证券股份有限公司|6.83%|
|合计|--|8,200,000|--|--|--|6.83%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宝信投资持有公司股份119,992,197股，占公司总股本8.95%；
宝信投资所持有公司股份累计被质押69,986,097股，占其所持公司股份总数的
58.33%,占公司总股本的5.22%。
三、备查文件
1、股份解除质押的相关证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2019年9月12日
东北证券股份有限公司
关于江苏中超电缆股份有限公司
对全资子公司增资的关联交易之核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对中超电缆本次对全资子公司增资的关联交易事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
截至本核查意见出具日，中超电缆提供给全资子公司南京中超新材料有限公司（以下简称“中超新材料”）的借款合计 6,762万元，其中公司拟用其中的 4,200万元借款以债转股的方式对其增加注册资本 4,200万元，同时 10名自然人以货币的方式合计增资800万元。增资完成后，中超新材料的注册资本由人民币 3,000万元增加至人民币8,000万元，中超新材料为公司的控股子公司。具体增资情况如下：
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|序号|股东名称|本次增资前||本次增资额（万元）|本次增资完成后||
|||出资数额（万元）|出资比例（%）||出资数额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏中超电缆股份有限公司|3000|100|4,200|7200|90|
|2|陈友福|0|0|370|370|4.625|
|3|马伟华|0|0|100|100|1.25|
|4|李秀峰|0|0|50|50|0.625|
|5|徐权方|0|0|50|50|0.625|
|6|林晖|0|0|50|50|0.625|
|7|任志勇|0|0|50|50|0.625|
|8|杨培杰|0|0|50|50|0.625|
|9|白建梅|0|0|30|30|0.375|
|10|王春|0|0|30|30|0.375|
|11|刘东斌|0|0|20|20|0.25|
|合计||3000|100|5000|8000|100|

注：首次公司增加出资4,200万元，其余10名自然人预计于2014年1月31日前完成出资。
本次增资的自然人为中超新材料的现有管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，由于自然人陈友福为公司董事、马伟华为公司监事俞钧的配偶，本次投资行为系共同投资的关联关系。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在连续十二个月内，公司与同一关联方发生的关联交易累计金额未达到股东大会审议通过的标准，与关联方发生的同一类型的关联交易累计金额未达到股东大会审议通过的标准。
二、关联方基本情况
1、关联自然人陈友福
身份证号码：320125197311264310
住所：江苏省宜兴市宜城街道今日星城花园
职务：公司董事，中超新材料董事长
2、关联自然人马伟华
身份证号码：320223197111147227
住所：江苏省宜兴市宜城街道茶东新村
职务：中超新材料副总经理，公司监事俞钧的配偶
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：南京中超新材料有限公司
2、成立日期：2011年2月21日
3、注册地点：南京市高淳县东坝镇工业园区芜太路北侧
4、法定代表人：陈友福
5、注册资本：3,000万元人民币
6、经营范围：电线电缆新材料研发、制造、销售及技术服务；电线电缆制造、销售；高分子材料、五金电器、输变电设备、电气机械及器材、化工产品及原料、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
7、股权比例：公司占100%股权；
-5,839,079.33元；（以上数据业经审计）
截止2013年9月30日，资产总额225,253,285.41元、净资产24,326,215.77元，2013年 1-9月营业收入 136,908,033.76元、净利润-285,937.41元。（以上数据未经审计）
四、履行的审批程序
本次中超电缆对全资子公司增资的关联交易事项已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事陈友福回避表决；公司独立董事发表了同意意见。
五、保荐意见
经核查，东北证券认为：
中超电缆对全资子公司增资的关联交易事项已经第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事陈友福回避表决，公司独立董事发表了同意意见，该事项履行的程序符合中国证监会、深圳交易所相关法律法规的规定。东北证券对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司对全资子公司增资的关联交易之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
柴育文 王粹萃
东北证券股份有限公司 2013年 12月 31日
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-056号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划
没有公开披露的重大事项，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，公司股票于2014年4月8日开市起停牌，并于2014年4月9日披露了《关于重大事
项停牌公告》（公告编号：2014-008号）。后经公司论证确认此次重大事项为重大资
产重组，经申请，公司股票自2014年4月15日开市起继续停牌，并于2014年4月
15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-015号）。由于相关重
组事项正在积极推进之中，尚存不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票继续
停牌，并于2014年5月7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公
告编号：2014-023号），2014年6月6日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌
公告》（公告编号：2014-032号）,2014年7月4日披露了《关于重大资产重组进展
暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-040号）,2014年8月1日披露了《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-046号），2014年8月15日披
露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-054号）。停牌
期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事
项的进展公告。
停牌后，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，相关中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等工作，并对本次重大资产重组涉及的资产范围进行进一步论证。目前，相关尽职调查工作已经完成，各中介机构的审计、评估等工作仍在积极进行,重组方案仍需进一步商讨，论证,尚未最终确定。公司股票自2014年8月22日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。同时，公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年8月22日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-76深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于选举董事局主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第七届董事局第三十五次会议，审议通过了《关于选举董事局主席的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举余刚董事任董事局主席，担任公司法定代表人。公司董事局对马建华先生在履行代理董事局主席期间为公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！
此公告。
附件：余刚董事简历
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 10月 28日
附件：余刚董事简历
余刚：男，汉族，1966年 11月出生，大学本科学历，高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院冶炼室助理工程师、院团委书记、生产经营处工程师、副处长、处长、院长助理，长沙有色冶金设计研究院有限公司执行董事、副总经理（主持工作）、总经理，本公司董事、常务副总裁，现任本公司董事、总裁、党委副书记。
截至目前，持有中金岭南股票 100,000股，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，与持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人之间不存在关联关系，没有在上述单位担任过董事、监事。
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-037本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年 11月22日以电子邮件方式发出通知，2019年11月 28日以现场表决与通讯表决相结合的方式在浙江省永康市经济开发区名园北大道 155号公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长吴明根先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
（一）审议通过了《关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
公司根据经营发展需要，拟决定在公司原经营范围的基础上增加经营分支机构地址，并对公司章程部分条款作出修订。同时，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理有关工商登记变更等手续。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，且属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
《公司章程修正案》具体内容请详见公司于2019年11月29日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，通过本议案。
本次董事会决定于2019年12月18日以现场投票与网络投票相结合的方式在
公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
通知内容请详见公司于2019年11月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-9
四川双马水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|公司于2019年 4月 25 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司|
|会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：|
|一、变更会计政策的概述|

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据通知要求，公司按照一般企业财务报表格式编制2018年度财务报表。
财政部于2017年3月分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
二、会计政策变更内容
(一)、变更前会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(二)、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2018年6月修订发布的《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，同时执行新金融工具相关
会计准则，即：《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》。其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三)、修订后的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）主要变更内容如下：
1、资产负债表项目调整情况
（1）新设“应收票据及应收账款”项目，归并原“应收票据”、“应收账款”项目。
（2）新设“应付票据及应付账款”项目，归并原“应付票据”、“应付账款”项目。
（3）将原“应收利息”、“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。
（4）将原“应付利息”、“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。
（5）将原“固定资产清理”项目，归并至“固定资产”项目。
（6）将原“工程物资”项目，归并至“在建工程”项目。
（7）将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目调整情况
（1）新设“研发费用”项目，单独列示原计入“管理费用”项目中的研发费用。
（2）“财务费用”项目下，增设“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（3）根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（四）、修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（五）、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）、公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表的列报项目进行了修订，对上年比较数据进行了相应调整。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
（二）、公司按照新金融工具会计准则要求，于2019年1月1日对金融工具会计政策进行变更。自2019年一季度起财务报告将按照新金融工具会计准则要求进行会计报表披露，前期比较财务报表数据不做调整，金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益。
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|四、需履行的审批程序|
|本次会计政策变更的议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。|
|五、董事会意见|
|公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行|
|的合理变更，符合公司及股东的利益，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地|
|反映公司的财务状况和经营成果。本次修订会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司|
|章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。|

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|特此公告。|
|四川双马水泥股份有限公司|

董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-089华油惠博普科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上大股东肖荣先生的通知，获悉其部分股票质押贷款已归还并已办理完成相关股份的解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖荣|否|1,778|2018年12月 27 日|2019年11月 8 日|华泰证券股份有限公司|28.81%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，肖荣先生持有本公司股份 6,172.39万股，占公司股份总数的5.76%；肖荣先生累计质押公司股份 4,389万股，占其所持公司股份总数的71.11%，占公司股份总数的4.10%。
三、其他说明
公司持股5%以上大股东肖荣先生所质押股份不存在平仓风险。肖荣先生承诺，如若质押的股份出现平仓风险将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年十一月十二日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-024通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股权
质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年 6月 12日接到公司控股股东、实际控制人、第一大股东卢忠奎先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押用于融资及部分股权质
押解除的通知。
卢忠奎先生与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订了《股票质押式回购交易初始交易协议书》，卢忠奎先生将所持有的公司部分限售股共计 38,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给质权人东北证券。本次股票质押式回购交易不会影响卢忠奎先生对公司的实际控制权及表决权、投票权。初始交易日为 2016年 6月 7日，购回交易日为 2017年 6月 7日。
上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的24.35%，占本公司总股本的比例为6.05%。
公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生质押给民族证券股份有限公司（以下简称“民族证券”）部分限售股共计 24,652,500股于 2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除
质押登记手续。
上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的
15.59%，占本公司总股本的比例为3.88%。
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态的股份为 93,212,500股，占卢忠奎先生所持公司股份的58.95%，占公司总股本的14.66%。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
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|联讯证券股份有限公司|
|关于西安宝德自动化股份有限公司股票价格波动|
|是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》|
|第五条相关标准的核查意见|
|联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”、“独立财务顾问”）作为|
|西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”、“上市公司”）重大资|
|产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会|
|《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128|
|号）第五条规定的要求，对上市公司股票价格在审议本次交易董事会决议公告日|
|前20 个交易日的累计涨跌幅情况进行了核查，核查情况如下：|
|一、首次董事会决议公告日前 20 个交易日上市公司股票价格波动情况|
|2019 年 1月 30 日，上市公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过|
|了本次交易相关的议案，交易对方为安徽英泓投资有限公司，并于2019 年 1月|
|31日公告。该次董事会决议公告日前20个交易日的区间段，上市公司股票价格|
|及相关指数的涨跌幅情况如下：|

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|-|-|-|-|
|项目|公告前第21 个交易日（2019.01.02）|公告前最后1 个交易日（2019.01.30）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（300023.SZ）|6.18 元/股|5.54 元/股|-10.36%|
|创业板指数（399006.SZ）|1,228.77|1,230.82|0.17%|
|万得多元金融服务指数（882243.WI）|834.41|791.03|-5.20%|

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|-|
|上市公司股价在上述期间累计涨幅为-10.36%。在剔除大盘因素后，上市公|
|司股价在上述期间的累计涨幅为-10.53%；在剔除同行业板块因素后，上市公司|
|股价在上述期间的累计涨幅为-5.16%。|

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|二、审议重组方案重大调整董事会决议公告日前20 个交易日上市公司股票|
|价格波动情况|
|2019 年 7月 23 日，上市公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通|
|过了本次交易相关的议案，对重组方案进行了重大调整，交易对方调整为北京首|
|拓融汇投资有限公司，并于 2019 年 7 月 23 日公告。该次董事会决议公告日前|
|20个交易日的区间段，上市公司股票价格及相关指数的涨跌幅情况如下：|

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|-|-|-|-|
|项目|公告前第21 个交易日（2019.06.24）|公告前最后1 个交易日（2019.07.22）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（300023.SZ）|8.64 元/股|7.71 元/股|-10.76%|
|创业板指数（399006.SZ）|1,514.46|1,515.97|0.10%|
|万得多元金融服务指数（882243.WI）|990.43|936.96|-5.40%|

||
|-|
|上市公司股价在上述期间累计涨幅为-10.76%。在剔除大盘因素后，上市公|
|司股价在上述期间的累计涨幅为-10.86%；在剔除同行业板块因素后，上市公司|
|股价在上述期间的累计涨幅为-5.36%。|
|三、独立财务顾问核查意见|
|经核查，本独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上|
|市公司股价在重大资产重组董事会决议公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超|
|过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公|
|司字[2007]128 号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。|
|（以下无正文）|

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|-|
|（本页无正文，为《联讯证券股份有限公司关于西安宝德自动化股份有限公|
|司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>|
|第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）|

财务顾问主办人：
李亚峰 佟熙敏
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|联讯证券股份有限公司（盖章）|

 2019年 月 日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-046丝路视觉科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年5月16日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的公告》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》
截止2017年12月31日，深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”）与公司因往来拆借形成的欠款合计人民币 7,442,549.91元。根据瑞云科技本次股权转让暨增资交易（以下简称“本次交易”）的相关安排，瑞云科技应当分三年向公司分期偿还欠款。鉴于本次交易完成后瑞云科技将成为公司的关联企业，瑞云科技与公司此前形成的欠款的性质以及本次交易涉及的还款安排的性质将发生调整和变化。
为此，公司董事会同意并确认上述瑞云科技与公司此前形成的欠款性质由此
前的往来拆借款（其他应付款）调整变更为关联人的借款，双方达成的还款安排为关联交易；公司董事会同意公司与瑞云科技签订《借款合同》，同意瑞云科技按照如下约定归还公司的关联借款：（1）2018年12月31日前归还 3,184,479.11元及相应利息；（2）2019年12月31日前归还欠款余额的50%（即人民币
2,129,035.40元）及相应利息；（3）2020年12月31日前归还欠款余额的50%（即人民币2,129,035.40元）及相应利息；（4）瑞云科技对公司的欠款利息按同期银行贷款利率计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
考虑到本议案为关联交易事项，本议案关联交易金额应与议案三 2018年度关联交易金额预计合并计算，需一并提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2018年度关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于 2018年度关联交易预计的公告》(公告编号：2018-048)。预计 2018年公司日常关联交易额约为1,550万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为3.79%。
董事李萌迪为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
考虑到本议案为 2018年度关联交易预计事项，且本议案关联交易金额应与议案二关联交易金额合并计算，需一并提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-049)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-009
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年3月3日以邮件形式发出，于 2016年 3月 9日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
1、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的议案》
具体内容详见 2016年 3月 10日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于投资设立君安人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-010）。
2、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
因田家刚先生个人原因，其申请辞去公司审计部负责人职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求,经审计委员会提名，聘任许海宁先生为公司审计部负责人，任期与第三届董事会相同。
许海宁先生的个人简历详见附件。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年三月十日
附件：个人简历
许海宁先生，1969年 6月出生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于山西财经学院企业管理专业，本科学历，经济师。1992年—2004年在中国石化洛阳石化总厂工作，曾任职仓储装运站副经理、综合管理部副主任；2004年—2010年 5月，任珠海 BP液化石油气有限公司零售经理。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计部经理。
许海宁先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司提交的《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第八届董事会第三次（临时）会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-097深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于 2019年 7月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 7月 31日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-099）。
二、《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》；
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-100）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2019年7月31日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-52-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“舒泰神”）近日接到控股股东昭衍（北京）投资有限公司（以下简称“昭衍投资”）函告，获悉昭衍投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|昭衍投资|是|1706.49万|2016-12-15|2017-12-14|中信建投证券股份有限公司|9.63%|公司经营|
|昭衍投资|是|2030万|2016-12-21|2016-12-21||11.46%|公司经营|
|合 计||3736.49万||||21.09%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，昭衍投资共持有公司 17715.2363万股股份，占公司总股本的37.02%，其中已累计质押股份9897.7470万股，占昭衍投资持有本公司股份总数的55.87%，占公司总股本的20.68%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州高澜节能技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于2019年 12月12日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规
法律意见书则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2019年12月27日下午2:30如期在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。公司董事长李琦先生因公出差，由半数以上的董事共同推举公司董事兼副总经理关胜利先生主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议股东的身份文件、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 17人，拥有及代表的股份为 92,278,868股，占公司股份总数的49.6612%；其中通过网络投票出席会议的股东共计8人，拥有及代表的股份为33,227,381股，占公司股份总数的17.8818％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他
法律意见书人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2．《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
3．《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
法律意见书本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意69,283,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的75.0800％；反对 22,995,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的24.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2．审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意69,283,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的75.0800％；反对 22,995,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的24.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3．审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意69,283,016股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的75.0800％；反对 22,995,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的24.9200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
黄楚玲