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证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—007包头明天科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2014年 4月 16日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2014年 4月 28日在公司三楼会议室召开，应到董事人，实到董事 9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长李国春先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《2013年年度报告及摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2013年度财务决算报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2013年度利润分配议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度共实现净利润为 -11,034.44万元，加上年初未分配利润-105,992.09万元，本年度可供股东分配利润为-117,026.53万元。
鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会决定：2013年度不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交2013年度股东大会审议批准。
独立董事对本议案发表了独立意见，同意此议案，并提请公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务和内控审计机构的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成本公司 2013年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，经审计委员会提议，董事会拟定：聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
同意9票，反对0票，弃权0票｡
此议案需提交2013年度股东大会审议批准。
六、审议通过公司《关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审计报告
的专项说明》
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见认为：公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明。同时，对所强调事项，我们将持续进行关注。
七、审议通过公司《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》
同意9票，反对0票，弃权0票｡
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过公司《独立董事 2013年度述职报告》
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
九、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn临2014—008公告。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
十、审议公司《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过公司《2014年第一季度报告》
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
根据公司运营需要，为合理统筹融资工作，拟以公司持有的山东泰山能源有限责任公司股权和公司自有土地作为质押，向金融机构借款3.5亿元人民币。主要用于偿还前期金融机构借款本金、利息及补充公司正常运转资金。
为提高工作效率，公司董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求的时间进度，实施办理向金融机构借款融资相关事宜。
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议批准。
十三、审议通过公司《关于召开 2013年年度股东大会的议案》
同意9票，反对0票,弃权 0票｡
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于 2014年 5月 25日（星期日），上午9：00时，在公司三楼会议室，召开公司2013年年度股东大会，审议如下事项：
一、审议公司《2013年年度报告及摘要》
二、审议公司《2013年度董事会工作报告》
三、审议公司《2013年度监事会工作报告》
四、审议公司《2013年度财务决算报告》
五、审议公司《2013年度利润分配议案》
六、审议公司《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案》
七、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
八、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
九、审议公司《关于公司向金融机构借款额度的议案》
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二O一四年四月二十八日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-47上海游久游戏股份有限公司
关于第二大股东股份补充质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到第二大股东刘亮先生发来的《刘亮关于将上海游久游戏股份有限公司流通股股份补充质押的通知》,现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
2018年6月27日，刘亮先生通过股票质押式回购方式将所持公司流通股股份3,500,000股(占公司总股本的0.42%)质押给了方正证券股份有限公司作为股份质押的补充质押，初始交易日2018年6月27日，购回交易日2018年12月31日。
截止本公告披露日，刘亮先生持有公司股份 85,639,603股，占公司总股本的10.28%;本次股份补充质押后累计质押股份 85,634,300股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的10.28%。
二、股东的质押情况
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。刘亮先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，刘亮先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年六月三十日
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-029号
债券代码:122387 债券简称:15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于“15城乡01”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100921
回售简称：城乡回售
回售价格：100元/张（不含利息）
回售申报期：2018年5月22日至2018年5月28日
回售资金发放日期：2018年7月2日。因2018年6月30日为周六，根据《募集说明书》约定，回售资金发放日顺延至其后的第 1个工作日，即2018年7月2日。
有效回售申报数量：230,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：230,000,000.00元（不含利息）
 2016年 12月 3日，北京城乡商业（集团）股份有限公司发布《关于公司更名的公告》，公司名称由“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司”，公司名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对公司继续具有法律效力。
根据北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《北京城乡贸易中心股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，公司于2018年5月17日披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临 2018-012号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-013号）；并于2018年5月21日、2018年5月22
日、2018年5月24日分别披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2018-014号）、《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-015号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15城乡01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2018-016号）。“15城乡01”回售价格为人民币100.00元/张（不含利息），回售申报期：2018年5月22日至2018年5月28日。本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券（债券代码：122387，简称“15城乡01”）存续期间决定在本期债券存续期的第3年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为4.68%，在本次公司债券存续期的第3年末，本公司选择上调票面利率 30个基点，即本期债券存续期后 2年的票面利率为4.98%，并在债券存续期内后2年内固定不变。
债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“15城乡01”的票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面利率为4.98%，并在债券存续期内后2年内固定不变。回售部分债券享有2017年6月30日至2018年6月29日期间利息，票面利率为4.68%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15城乡01”本次回售申报数量230,000手，回售金额230,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为70,000手。
公司对“15城乡01”回售部分支付的本金及利息已足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-060
江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,029,351,633|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.05|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事
长周素明先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事周亚东先生、倪从春先生因公出差未出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,029,351,633|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于申请发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,029,351,633|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,029,351,633|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于申请发行超短期融资券 的 议案》|119,552,595|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄晨、黄娟娟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏今世缘酒业股份有限公司 2016年9月7日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2014-037债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利为人民币0.085元(含税)；每10股派发现金红利为人民币0.85元(含税)。
●自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利为人民币0.08075元（税
后）；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利为人民币0.0765元（税后）。
●股权登记日：2014年6月19日
●除息日：2014年6月20日
●现金红利发放日：2014年6月20日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
广东省宜华木业股份有限公司2013年度利润分配方案经2014年4月25日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2014年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、公司 2013年度利润分配方案：以 2014年 2月 27日配股完成登记后的总股本 1,482,870,004.00股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派0.85元（含税）,共派现金股利126,043,950.34元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止2014年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
4、每股税前现金红利为人民币0.085元。
5、代扣代缴事项：
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.08075元；如股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函
[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.0765元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)
待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业的股东的所得税自行缴纳，实际发放现金红利0.085元/股。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月19日
2、除息日：2014年6月20日
3、现金红利发放日：2014年6月20日
四、分红派息对象
截止2014年6月19日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司控股股东宜华企业（集团）有限公司持有的公司无限售条件流通股股份现金红利由公司直接发放；
2、公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
己办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金
红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询电话：0754-85100989
3、传真：0754-85100797
4、联系人：刘伟宏、陈筱薇
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2014年6月14日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-030中国长江电力股份有限公司
关于 2017年度第二期超短期融资券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》。中国银行间市场交易商协会于 2016年 7月 22日发出了《接受注册通知书》（中市协注[2016]DFI31号），接受公司债务融资工具注册，自该通知书落款之日起 2年内有效。
2017年7月11日，公司发行了2017年度第二期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中国长江电力股份有限公司 2017年度第二期超短期融资券|简称|17长电 SCP002|
|代码|011753045|期限|120 天|
|起息日|2017年7月13日|兑付日|2017年11 月10日|
|计划发行总额|25亿元人民币|实际发行总额|25亿元人民币|

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|-|-|-|-|
|发行利率|4.2%|发行价格|100元/佰元面值|
|簿记管理人|中国银行股份有限公司|||
|主承销商|中国银行股份有限公司|||
|联席主承销商|国家开发银行股份有限公司|||

超短期融资券发行的有关文件在上海清算所网站和中国货币网公告，网址分别为 www.shclearing.com和www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—033
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对不超过 10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自该次会议审议通过之日起 12个月有效期内滚动使用。在上述额度、期限范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，财务部门负责具体办理相关事宜。【详见 2017年9月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2017-095号）】
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回情况
2018年3月29日，公司以闲置募集资金 100,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司大厂支行（以下简称“浦发银行大厂支行”）购买利多多对公结构性存款，产品代码为1101188542，产品类型为保证收益型，预计年化收益率4.40%，产品投资期限为 34天。【详见2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（临2018-023号）】
公司已于2018年5月2日赎回上述到期理财产品，收回本金100,000万元，
并收到理财收益403.33万元。
二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况
2018年 5月 2日，公司与浦发银行大厂支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，以闲置募集资金 100,000万元购买理财产品，具体情况如下：
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|产品发行主体|上海浦东发展银行股份有限公司|
|产品名称|公司固定持有期JG901期|
|保本类型|保证收益型|
|产品代码|1101168901|
|认购金额|10亿元|
|投资期限|35天|
|申购日|2018年5月2日|
|投资到期日|2018年6月7日|
|预计年化收益率|3.95%|
|资金来源|部分闲置募集资金|
|关联关系说明|公司与上述金融机构无关联关系|

三、审批程序
公司于 2017年 9月 26日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本次继续购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
虽然公司购买的结构性存款产品类型属于保证收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）
理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||金额||产品||||||预计年化||资金来|
||序号||委托方||受托方||产品名称||||||起始日||到期日|||||
||||||||||（万元）||类型||||||收益率||源|
|1||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1522期||100,000||保证收益型||2017-09-27||2017-12-27||4.35%||闲置募集资金||
|2||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||财富班车3号||100,000||保证收益型||2017-12-27||2018-03-27||4.85%||闲置募集资金||
|3||南京钢铁股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018年JG542期||100,000||保证收益型||2018-03-29||2018-05-02||4.40%||闲置募集资金||

特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年五月三日
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2016年 10月 27日董事会 2016年第 5次例会审议通过）
第一条为规范中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》（以下合称“有关规定”），制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长或副董事长签字确认后，交由公司董事会秘书室妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免披露事项的知情人名单（知情人登记表详见附件1，若暂缓或豁免披露事项涉及内幕信息则应参照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的内幕信息知情人登记表进行登记）；
（五）相关知情人士的书面保密承诺（知情人保密承诺函详见附件2）；
（六）暂缓或豁免披露事项的内部审批流程等（内部登记审批表详见附件3）。
第九条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。
第十一条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。公司的信息披露暂缓与豁免行为还应符合
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《证券及期货条例》（香港法例第 571章）第XIVA部的相关要求。当有关规定与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XIVA部的要求不一致时，按从严原则执行。
第十二条本制度自公司董事会批准通过后实施，由董事会负责制定、修订和解释。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定执行。
附件：1.公司暂缓或豁免披露事项知情人登记表；
2.公司暂缓或豁免披露事项知情人保密承诺函；
3.公司暂缓或豁免披露事项内部登记审批表。
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
附件 1
中国东方航空股份有限公司
暂缓或豁免披露事项知情人登记表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免披露事项内容|||||||
|登记时间|||||||
|登记人|||||||
|序号|知情人姓名|知情人身份|信息知情人所属部门、职务|知情人身份证号码|知悉信息时间|知悉信息方式|
|||注1||||注2|

注：1.知情人身份，包括公司董监高、控股股东、控股股东董监高、中介机构、中介机构法人代表及项目经办人、其他股东（非控股股东）、其他股东董监高、交易对手方、交易对手方董监高等，无对应类型则填写其他；
2.知悉信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
附件 2
中国东方航空股份有限公司
暂缓或豁免披露事项知情人保密承诺函
作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1.本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3.本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《暂缓或豁免披露事项知情人登记表》，并向公司董事会秘书室备案；
4.如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年 月 日
中国东方航空股份有限公司
ChinaEasternAirlines Co., Ltd.
附件 3
中国东方航空股份有限公司
暂缓或豁免披露事项内部登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请部门||申请人员||
|申请时间||||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否填报暂缓或豁免披露事项的知情人登记表或内幕信息知情人登记表|□是□否|相关知情人是否已书面承诺保密|□是□否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长或副董事长审批||||
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-044浙江盛洋科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年 8月 16日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于 8月4日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陆雅萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》
监事会对公司 2016年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，认为：
公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2016年1-6月的经营管理和财务状况。
表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议通过《公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《公司关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，真实、客观、完整地反映了 2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-045。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会2016年8月18日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-015东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014年 3月 20日在公司会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过公司《2013年年度报告》及其摘要：
1、公司《2013年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；
2、公司《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2013年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2013年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2014-015三、审议通过《关于公司 2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》：
监事会认为：该等关联交易的交易价格是公允的，关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，关联交易符合诚实、信用、公平和公正的原则，该等关联交易不存在内幕交易和损害公司及其他投资者利益的情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
四、审议通过《关于核查公司股权激励计划激励对象第一期解锁资格的议案》：
监事会对公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的激励对象进行了核查，确认公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认为第一期解锁的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》，以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，作为公司股权激励计划限制性股票第一期解锁的主体资格是合法的，激励是有效的；同意为公司限制性股票激励计划 72名激励对象办理第一期的解锁手续。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
东睦新材料集团股份有限公司监事会 2014年 3月 21日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-060南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2014年 7月 23日下午 6:00以现场表决的方式在公司 12楼 1211会议室召开。会议通知于 2014年 7月 13日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《南京新百关于与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订
委托代管合同暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联董事杨怀珍、仪垂林依法回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于与江苏宏图高科房地产开发有限公司签订委托代管合同暨关联交易公
告》。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2014年7月23日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－026贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2017年度第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 11月 17日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向全体董事发出召开第二届董事会 2017年度第七次会议的通知。2017年 12月 5日，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点在公司多功能会议中心，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，其中，亲自出席现场会议的 5人，以通讯方式出席的 1人（独立董事章靖忠先生因工作原因，以通讯方式出席会议），授权委托其他董事出席的 1人（独立董事陆金海先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事许定波先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长袁仁国先生主持，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据公司发展战略，会议决定投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目。本项目总投资估算约 35.59亿元，所需资金由公司自筹解决。
本项目建设地点在茅台镇中华村、太平村。项目计划建设制酒生产房 23栋及其配套设施，建成投产后将新增 5,152吨/年茅台酒基酒生产能力；
酒库 20栋及其配套设施，建成后将新增 26,000吨基酒贮酒能力；制曲厂房 8栋及其配套设施，建成投产后可配套 7,168吨茅台酒制酒的用曲需求量。项目建设工期两年，建设期为 2018年 5月至 2020年 5月。
（二）《关于捐资实施道真自治县帮扶项目的议案》
同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
为积极响应中共中央、国务院打赢脱贫攻坚战的号召，贯彻落实贵州省委、省政府“大扶贫”战略部署和中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的有关精神，会议决定向贵州省道真自治县捐资不超过 5,490万元实施文家坝扶贫小康示范村、食用菌产业扶贫示范园和抓党建促脱贫攻坚培训等三个帮扶项目。
（三）《关于支付“云商平台”服务费的议案》（详见《关于向关联方支付“云商平台”服务费的公告》，公告编号：临2017－027）
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
为实现传统营销与互联网融合，赋予广大经销商新零售服务能力和互联网营销工具，以适应营销发展趋势，本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司使用本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团公司”）之控股子公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司投运的“茅台集团物联网云商平台”开展相关营销工作，需支付平台服务费。
国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司按 2016年度交易额的4%确认支付服务费 1.05亿元，2017年度按交易额的3%预计将支付服务费约 2.4亿元。
2018年度和 2019年度服务费率计划将分别不超过交易额的2.5%和2%。
根据有关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项
议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
（四）《关于委托管理茅台国际大酒店的议案》
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
为减少或避免用工风险，降低用工成本，会议同意采取全面预算下的授权委托管理模式委托本公司控股股东茅台集团公司之全资子公司贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司对本公司茅台国际大酒店进行管理，预计 2017年 6月 1日至 2019年 12月 31日期间委托管理费用不超过 1300万元。
根据有关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
（五）《关于购买酒店劳务服务的议案》
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
为使本公司茅台国际大酒店达到酒店相关运营标准，减少或避免用工风险，降低用工成本，会议同意由本公司控股股东茅台集团公司之全资子公司贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司派驻管理团队及服务团队为茅台国际大酒店提供经营管理及资产管理等劳务服务，预计 2018年 1月 1日至 2019年 12月 31日期间上述劳务服务费用不超过 7,977万元。
根据有关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
（六）《关于支付茅台国际大酒店劳务服务费的议案》
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
在本公司茅台国际大酒店筹备期间和试运营前期，为减少或避免用工风险，降低用工成本，本公司控股股东茅台集团公司之全资子公司中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司于 2015年至 2017年先后派出
筹备团队、试运营团队、管理团队和服务团队为茅台国际大酒店提供经营管理及资产管理等劳务服务。会议同意公司向中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司支付 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日劳务服务费用不超过 6,650万元。
根据有关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
（七）《关于向华贵人寿购买“员工人身意外伤害综合保障保险”的议案》
同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。
为有效转移企业风险，提高员工幸福感，增强员工归属感，会议同意公司向关联方华贵人寿保险股份有限公司购买“员工人身意外伤害综合保障保险”，保险服务期限为三年，每一年为一个保险保障期限，预计 2018年度交易金额为 310万元，2019年度和2020年度的保费费率水平均按 2018年度执行。
根据有关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（袁仁国、李保芳、赵书跃）回避表决。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-121山东新潮能源股份有限公司
关于烟台全资子公司成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●烟台全资子公司名称：山东新潮石油有限公司
●投资金额：50,000.00万元人民币
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 9月 13日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于在国内投资设立两家全资子公司的议案》。其中，会议同意公司自筹资金 50,000.00万元人民币在烟台投资设立全资子公司“山东新潮能源石油销售有限公司”（暂定名，最终以工商管理部门核准的为准）。
2017年12月8日，公司在烟台投资设立的全资子公司正式成立，并于2017年 12月 8日领取到营业执照，烟台市牟平区市场监督管理局核准的烟台全资子公司主要信息如下：
1、公司名称：山东新潮石油有限公司
2、注册资本：伍亿元整
3、经营范围：润滑油、汽车零配件、日用百货、化工产品（不含危险品）、化肥的销售；汽车美容服务；房屋和机械设备的租赁。
山东新潮石油有限公司属于公司合并报表范围。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-055山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2018年10月21日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知，本次董事会会议于 2018年 10月 24日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司董事会同意对财务报表格式进行变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
2018年 1-9月，公司实现营业收入 114,722万元、归属于上市公司股东的净利润 17,930.12万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,009.12万元。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，为保证公司有充足的资金，公司拟向兴业银行股份有限公司滨州分行申请办理综合授信业务，额度为4亿元。其中敞口额度为8,000万元，期限为一年；低风险额度32,000万元,期限为1年。该综合授信业务中敞口额度8,000万元，由公司全资子公司潍坊先达化工有限公司提供连带责任保证担保。授信业务包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务等。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于向兴业银行申请
综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2017-005上海华东电脑股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|605,745.98|606,137.89|-0.06|
|营业利润|31,895.51|35,804.81|-10.92|
|利润总额|34,135.43|38,854.21|-12.14|
|归属于上市公司股东的净利润|27,584.41|30,620.39|-9.91|
|基本每股收益（元）|0.6595|0.7321|-9.91|
|加权平均净资产收益率（%）|15.82|22.39|减少6.57个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|516,121.50|477,232.69|8.15|
|归属于上市公司股东的所有者权益|186,199.48|165,909.27|12.23|
|总股本（股）|41,980.74|32,174.49|30.48|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.44|5.16|-13.99|

说明：2016年6月，公司以2015年12月31日总股本321,744,887股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共计96,523,466股，转增后公司总股本为418,268,353股。比较期间基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，按照转增
后的股数重新进行了计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受宏观经济、市场需求等诸多不利因素影响，预计公司 2016年营业收入同比减少0.06%，归属于上市公司股东的净利润同比减少9.91%。2016年预计归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加12.23%；
截至2016年12月31日，公司总股本为419,807,414股，股本较期初增长30.48%，主要系公司实施资本公积转增股本及股票期权自主行权增加股本所致。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一七年三月一日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－008债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于2018年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息
暨提请信用增进机构履行本息代偿义务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日发行了“永泰能源股份有限公司 2018年度第一期短期融资券”（债券简称：18永泰能源CP001，债券代码：041800022）（以下简称“短期融资券”），发行人控股股东永泰集团有限公司和实际控制人王广西先生已于2018年8月21日对本期短期融资券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保并签署了《担保函》。
本期短期融资券应于2019年1月22日兑付，由于发行人流动性紧张，截至兑付日日终，未能按照约定足额偿付本期短期融资券本息，发行人已就此事项向信用增进方永泰集团有限公司和王广西先生进行了通报，提请信用增进方履行本期短期融资券本息的代偿义务，但信用增进方因近期流动性紧张，目前无法代偿。
具体相关事宜如下：
一、本期短期融资券基本情况
1、发行人：永泰能源股份有限公司
2、债券名称：永泰能源股份有限公司 2018年度第一期短期融资券
3、债券简称：18永泰能源CP001
4、债券代码：041800022
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：365天
7、票面利率：7.00%
8、信用增进安排：发行人控股股东永泰集团有限公司和实际控制人王广西先生已于2018年8月21日对本期短期融资券提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保并签署了《担保函》。
9、当前主体评级：C
10、到期日：2019年1月22日
11、应付本息金额：人民币 1,070,000,000.00元（大写金额：人民币壹拾亿
柒仟万元整）
12、主承销商：光大银行股份有限公司
13、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、本期短期融资券无法如期兑付利息的原因
由于受债券违约事件影响，公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧张，截至2019年1月22日终，未能按照约定足额偿付本期短期融资券的本息。
三、相关后续安排
目前，公司管理团队稳定，生产经营正常。后续公司将做好以下工作：
1、公司将继续通过多途径努力筹措资金，尽快向投资人支付本期短期融资券的本息。
2、后续信息披露
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《永泰能源股份有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书》的规定，履行相关后续信息披露义务。并保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并持续披露相关事项进展。
3、配合主承销商召开持有人会议
公司将全力配合主承销商适时召开“18永泰能源CP001”持有人会议，共同
商讨后续救济措施，维护持有人权益。
四、本次付息/兑付相关机构
1、发行人：永泰能源股份有限公司
联系人：王冰晶
联系方式：0351-8366623
2、主承销商：光大银行股份有限公司
联系人：杨热热、贾蓓
联系方式：010-63639396、010-63639517
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日