证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0027林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2016年 3月 26日下午14：00在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2016年 3月 16日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
《报告》对董事会 2015年度主要工作进行了总结，对财务状况及主营业务进行了分析，阐述了 2016年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2016年的工作目标和工作要点。
独立董事张复生先生、朱小平先生、宋绪钦先生向董事会递交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
董事会认真审议了公司总经理郭现生先生所作的《2015年度总经理工作报告》，认为 2015年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2015年度经营目标。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015年实现营业收入 1,232,810,249.34元，较上年同期降低34.23%；利润总额 -343,834,355.68元，较上年同期降低607.22%；归属于上市公司股东的净利润为-296,654,134.78元，较上年同期降低682.42%。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2015年度利润分配方案》。
2015年度利润分配预案为：拟以公司截至 2015年 12月 31日的总股本 616,679,288股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转
增 3股。
本次以资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本议案尚需提交 2015年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《2015年度报告及其摘要》。
《林州重机集团股份有限公司 2015年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于续聘 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、逐项审议通过了《关于 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事司广州回避表决。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏、赵正斌、宋绪钦回避表决。同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
（9）关于与西安重装信息科技有限公司 2015年度日常关联交易确认及与郑州三山石油技术有限公司 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事冷兴江回避表决。同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-0030）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司 2015年度募集资金使用情况的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《2015年度社会责任报告》。
《林州重机集团股份有限公司 2015年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于董事高管 2016年度薪酬及津贴标准的议案》。
同意董事会薪酬与考核委员会拟订的董事高管 2016年度薪酬及津贴标准。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司于 2015年度末对相关资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值迹象应收账款、其他应收款计提坏账准备、对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备。本次新增计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，合并报表 2015年度拟计提各项资产减值准备 19,659.86万元，母公司报表拟计提长期股权投资减值准备 8,850万元。本次合并报表计提各项资产减值准备，将相应减少 2015年度归属于母公司净利润 19,659.86万元，母公司计提的长期股权投资减值准备，将相应减少 2015年母公司的净利润 8, 850万元。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于 2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-0031）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。
同意冷兴江先生辞去公司董事职务。同意补选陈景功先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2015年度股东大会选举通过之日
起至本届董事会届满时为止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经独立董事发表独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2016-0032）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
同意公司向控股股东郭现生先生借款不超过人民币 50,000万元，用于补充流动资金。借款利率按照银行同期贷款利率计算，每笔借款期限不超过一年。该额度有效期三年，在总额度范围内可循环使用。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-0033）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
17、审议通过了《关于为关联子公司融资提供担保额度的议案》。
为促进参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司和合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司的经营发展，增强盈利能力，同意
公司与对方股东按出资比例，为其融资业务提供担保。其中：公司为辽宁通用煤机装备制造股份有限公司提供担保的额度为不超过 20,000万元、为鄂尔多斯市西北电缆有限公司提供担保的额度为不超过 40,000万元。上述额度的担保方式为保证担保，且须被担保方提供相应的反担保。该担保额度自本次股东大会审议通过之日起三年内有效。
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于为关联子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2016-0034）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
18、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
公司 2015年度利润分配预案实施后，公司总股本将由 616,679,288股增加至 801,683,074股，注册资本将由 616,679,288元增加至 801,683,074元。因此，同意公司因上述事项变更公司注册资本并修改公司章程。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-0035）。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
20、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。
为进一步整合资源，增强子公司的资本实力并优化其资本结构，加强子公司的市场竞争力，同意公司将全资子公司林州重机林钢钢铁
有限公司不超过 52,956.89万元的应收账款，按其经审计后的净资产同比转增为股权（具体金额以其经审计后的净资产为准）。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-0036）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
21、审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2015年度股东大会。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网登载的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会通知的公告》（公告编号2016-0037）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日