证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-006
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2015年1月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2015年1月21日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林平涛先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。林平涛先生简历见附件。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举许巧婵女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。许巧婵女士简历见附件。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
同意公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：
1、第五届董事会审计委员会由许巧婵女士、庄耀名先生、林冬存先生组成，
其中庄耀名先生担任主任委员；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会由林长浩先生、庄耀名先生、林冬存先生组成，其中林冬存先生担任主任委员；
3、第五届董事会战略委员会由林平涛先生、庄耀名先生、周创荣先生组成，其中林平涛先生担任主任委员；
4、第五届董事会提名委员会由林长浩先生、周创荣先生、庄耀名先生组成，其中林长浩先生担任主任委员。
各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致，任期三年，自 2015年 1月21日至2018年1月20日。上述人员简历详见附件。
（四）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任林长浩先生为公司总裁，任期三年，自 2015年 1月21日至2018年1月20日。林长浩先生简历见附件。
（五）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任郭辉先生、甘宏民先生、陈鸿鑫先生为公司副总裁，任期均为三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。郭辉先生、甘宏民先生、陈鸿鑫先生简历见附件。
（六）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任甘宏民先生为公司董事会秘书，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。甘宏民先生简历见附件。
（七）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟彩琼女士为公司财务总监，任期三年，自 2015年1月21日至2018年1月20日。钟彩琼女士简历见附件。
（八）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许钦鸿先生为公司证券事务代表，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。许钦鸿先生简历见附件。
（九）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任赖延河先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。赖延河先生简历见附件。
（十）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
在确保公司生产经营工作正常运营的情况下，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益，上述行为不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
（十一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》。
根据公司战略规划发展目标的需要，公司拟使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司“广东佳隆夏津食品有限公司”（以工商行政管理部门核准为准），主要从事各类食品研究开发、调味品、副食品、罐头食品、食品添加剂、功能饮料生产销售，兼营种植、养殖、农副产品收购、加工、销售（以工商行政管理部门核准为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的公告》。
独立董事对本次会议的相关议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年1月21日
附件：个人简历
林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生于1984年创办普宁县池尾佳隆副食厂并先后担任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、公司前身普宁市佳隆食品有限公司董事长；现任本公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员。林平涛先生持有本公司股份 60,760,732股，与董事许巧婵女士为夫妻关系，与董事林长浩先生为父子关系，与监事林长青先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许巧婵女士，中国国籍，出生于 1950年 9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长兼总经理、广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。许巧婵女士持有本公司股份21,290,074股，与董事林平涛先生为夫妻关系，与董事林长浩先生为母子关系，与监事林长青先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周创荣先生，中国国籍，出生于 1952年 1月，大学本科，轻化工高级工程师。周创荣先生曾任普宁县造纸厂工程师、普宁县无纺布制品工业公司副经理、普宁市食品糖纸工业公司经理、普宁市科学技术协会副主席；现任本公司独立董事。周创荣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
庄耀名先生，中国国籍，出生于 1968年 1月，研究生，高级经济师，高级会计师。庄耀名先生曾任交通银行普宁支行会计股副股长、广发银行普宁支行信贷股经理、广发银行揭阳办事处计财部经理、业务管理部经理、广发银行普宁支行副行长、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任广发银行揭阳支行副行长。
庄耀名先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林冬存先生，中国国籍，出生于1965年10月，大学本科，三级律师。林冬存先生曾任普宁市经济贸易律师事务所律师、广东海马律师事务所律师，现任揭阳市国信税务师事务所注册税务师，广东南山律师事务所合伙人、副主任、党支部副书记。林冬存先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林长浩先生，中国国籍，出生于 1977年 12月，中山大学MBA。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司董事、副总经理、生产总监；现任本公司董事、副总裁。
林长浩先生持有本公司股份23,467,679股，与董事林平涛先生为父子关系，与董事许巧婵女士为母子关系，与监事林长青先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭辉先生，中国国籍，出生于1974年10月，大专学历。郭辉先生曾任本公司长春办事处主任、辽宁办事处经理、北京办事处经理、华北大区总经理、营销中心餐饮事业部总经理、营销中心总经理，现任本公司副总裁。郭辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
甘宏民先生，中国国籍，出生于1968年11月，经济学研究生，中级经济师、统计师。甘宏民先生曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监、本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司副总裁、董事会秘书。甘宏民先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
甘宏民先生联系方式：
地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮编：515343
电话：0663-2912816
传真：0663-2918011
电子信箱：Arkam@139.com
陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于 1973年 2月，大专学历。陈鸿鑫先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司董事、生产部部长；现任本公司董事、副总裁。陈鸿鑫先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟彩琼女士，中国国籍，出生于1980年11月，大专学历，中级会计师。钟彩琼女士曾任本公司财务部会计、物料部经理、财务部主管、经理，现任本公司财务中心副总经理。钟彩琼女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许钦鸿先生，中国国籍，出生于 1987年 7月，大专学历，助理会计师，曾任深圳必维华法商品坚定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。
许钦鸿先生联系方式：
地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮编：515343
电话：0663-2912816
传真：0663-2918011
电子信箱：jialong2495@163.com
赖延河先生，中国国籍，出生于 1961年 6月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。赖延河先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。