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四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十五次会议相关议案的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2019年12月19日上午11：00以现场加通讯的方式召开。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们本着认真负责的态度，对会议审议的相关议案及其相关资料进行了审核，在认真听取了相关情况介绍的基础之下，基于独立的判断，对本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于代行总经理薪酬的议案》
2018年 11月 28日原总经理提交书面辞职报告，公司董事会决定在聘任新任总经理之前，由公司董事长何波先生代为履行总经理职责。鉴于何波先生自 2019年 1月 15日起未与其他用人单位建立劳动合同关系和领取报酬，且从代行职务以来未在公司领取薪资。因此，我们认为何波先生领取薪酬符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司第十一届董事会第十五次会议关于代行总经理薪酬的议案。
二、《关于续聘副总经理的议案》
我们审阅了刘中一先生的简历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。我们认为公司关于刘中一先生的续聘程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司第十一届董事会第十五次会议关于公司续聘副总经理的议案。
独立董事：杨贞瑜王杰二〇一九年十二月十九日
证券代码： 200160 证券简称：南江B 公告编号： 2014-002承德南江股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司定于 2014年2月21日召开2014年第一次临时股东大会，现就有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年2月21日下午13：30
2、会议地点：北京市西城区广安门外大街 168号朗琴国际A座 808室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。
（2）、截止 2014年 2月 17日在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
1、审议《承德南江股份有限公司章程修正案》。
此议案已经五届三十一次董事会会议审议通过。详见 2013年 12月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《承德南江股份有限公司章程修正案》全文。
（三）、会议登记事项：
1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
（四）、其他：
1、会议联系方式：
联系人：李文英王海健 联系电话：0314-3115049 0314 -3115048
联系传真：0314-3111475
邮编：067400
2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。
特此公告。
承德南江股份有限公司
董 事 会
2014年1月24日
附件：
承德南江股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代为行使表决权：
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-043南京药石科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
近日，公司与下列证券公司签署了相关协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于近日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证产品。本次购买的收益凭证产品情况如下：
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-043币种：人民币
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|发行人名称|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预计年化收益率|
|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19078号（黄金现货）收益凭证|本金保障型|募集资金|4,500|2019年4月4日|2019年5月6日|34|1.8%-4.0%|

关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收益凭证产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产
品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，
最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-043融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品|4,500万元|2018年3月1日|2018年8月3日|4.15%|是|
|2|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存|11,000万元|2018年3月28日|2018年6月26日|1.35%-4.13%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-043
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|||款||||||
|3|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|1,000万元|2018年5月4日|2018年6月4日|1.15%-3.55%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|①2019年2月21日赎回300万元；②剩余700万元未赎回。|
|5|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|6|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|7|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|是|
|8|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|
|9|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年11月17日|2018年12月21日|3%|是|
|10|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年12月26日|2019年1月29日|3%|是|
|11|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|11,000万元|2019年1月2日|2019年4月2日|1.35%-3.63%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-043
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|12|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2019年2月2日|2019年3月8日|3%|是|
|13|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19050号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月12日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|否|
|14|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19052号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月13日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|否|
|15|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|6,500万元|2019年4月2日|2019年7月2日|1.35%—3.6%|否|

六、备查文件
1、相关收益凭证产品的协议及说明
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-123京蓝科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金10,000万元人民币投资设立京蓝资源科技有限公司（以下简称“京蓝资源”），主要从事节能产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等业务。投资完成后，公司持有京蓝资源100%的股权。
（京蓝资源为暂定名，具体名称以工商注册为准）
本次对外投资事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：京蓝资源科技有限公司（暂定名）
2、注册地址：北京市丰台区
3、注册资本：10,000万元人民币
4、股权结构：公司占比100%
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：节能产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；节能服务咨询、节能工程设计、改造；能源管理服务；可再生能源领域技术开发和技术推广；生态工业资源与环境建设；新能源设备销售、安装；投资开发、经营管理和综合利用节能、节材、环保、新能源及替代能源的项目，与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；批发：节能材料、节能设备；节能仪器研发及租赁；设备租赁。
上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的
本次对外投资的主要目的为满足公司在节能产品技术开发等领域的战略发
展需要，提高业务开展和资本利用的效率和有效性。本次设立京蓝资源，符合当
前公司发展战略和投资方向，可通过节能产品领域的技术开发不断提升市场竞争力，助力企业发展，将为公司业务结构调整和企业发展带来多方面益处。
2、存在风险
本次对外投资设立公司将主要从事节能产品的技术开发等业务，未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗逆因素影响将存在一定的风险。
同时该公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，同时能够进一步提升公司在节能产品技术开发领域的竞争力，增强综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩有积极影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十一次会议所审议的2016年半年度报告相关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们对公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查和仔细问询后，发表独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、对关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项的事前认可及独立意见
经审阅相关资料，独立董事对该报告进行了事前认可，同意将该报告提交公司第四届董事会第二十一次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该报告的表决权。
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本事项发表以下意见：
公司及其下属子公司拟使用不超过6亿元的闲置自有资金通过中开财务进行委托理财的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，中开财务管理费参照市场通用标准执行，交易定价公允。公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及其他股东尤其非关联股东利益的情形。
三、对中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）持续风险评估报告及专项说明的事前认可及独立意见
经审阅相关资料，独立董事对该报告进行了事前认可，同意将该报告提交公司第四届董事会第二十一次会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该报告的表决权。
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本报告发表以下意见：
1、我们认为中开财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、在风险控制的条件下，同意中开财务向公司提供相关金融服务业务。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
四、对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平二〇一六年八月二十三日
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
崔忠付
张阜生
夏新平
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
关于安徽丰原药业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
关于安徽丰原药业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2014）证审字第0201019-1号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）合并及母公司财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2014年 4月9日签发了中证天通（2014）证审字第0201019号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，丰原药业编制了本专项说明所附的丰原药业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是丰原药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计丰原药业 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丰原药业实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
本专项说明仅作为丰原药业向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解丰原药业的控股股东及其他关联方
占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
附表：安徽丰原药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中国注册会计师：赵权
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：陈少明
二O一四年四月九日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽丰原药业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累积发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2 0 1 3 年 期 末 占用资金余额|占 用形成原因|占用性质|
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
|实际控制人及其附属企业|安徽泰格维生素实业有限公司|受同一实际控制人|应收账款||143.31||143.31|货款|经营性占用|
||蚌埠市大禹土木工程有限公司|受同一实际控控制人制|预付账款||195.84|176.87|18.97|代购材料款|经营性占用|
||小计|控制|||339.15|176.87|162.28|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
||小计|||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
||小计|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽丰原大药房连锁有限公司|控股子公司|应收账款|87.81||3.33|84.48|货款|经营性占用|
||安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|应收账款|301.06|92.14|281.18|112.02|货款|经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|应收账款|682.77|3,783.03|3,839.93|625.87|货款|经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|应收账款|425.74|217.44|324.10|319.08|货款|经营性占用|
||马鞍山丰原制药有限公司|全资子公司|应收账款|0.52|||0.52|货款|经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|控股子公司|应收账款|4.25|7.33|11.58|-|货款|经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|应收账款|265.64|833.12|627.75|471.01|货款|经营性占用|
||安徽丰原铜陵医药有限公司|全资子公司|其他应收款|4,207.70|4,291.97|3,567.49|4,932.18|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原大药房连锁有限公司|控股子公司|其他应收款|6,714.11|8,504.36|7,818.75|7,399.72|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原铜陵中药饮片有限公司|全资子公司|其他应收款|325.97|1,029.34|1,142.87|212.44|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原医药营销有限公司|全资子公司|其他应收款|6,542.38|4,571.91|6,530.60|4,583.69|往来款|非经营性占用|
||蚌埠丰原涂山制药有限公司|全资子公司|其他应收款|3,131.06|13,047.00|8,356.98|7,821.08|往来款|非经营性占用|
||马鞍山丰原制药有限公司|全资子公司|其他应收款|1,070.14|1,596.91|2,667.05|-|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原利康制药有限公司|全资子公司|其他应收款|2,141.26|10,476.39|3,670.58|8,947.07|往来款|非经营性占用|
||马鞍山丰原药品经营有限公司|全资子公司|其他应收款|517.71|743.40|708.68|552.43|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原淮海制药有限公司|全资子公司|其他应收款|3,827.29|8,108.84|4,037.53|7,898.60|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原宿州医药科技有限公司|控股子公司|其他应收款|143.09|2,245.54|183.13|2,205.50|往来款|非经营性占用|
||安徽丰原蚌埠医药有限公司|全资子公司|其他应收款|32.64|2,786.32|1,619.32|1,199.64|往来款|非经营性占用|
||蚌埠丰原医药科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|379.21|2,016.22|1,266.57|1,128.86|往来款|非经营性占用|
||小计|||30,800.35|64,351.26|46,657.42|48,494.19|||
|总计||||30,800.35|64,690.41|46,834.29|48,656.47|||
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-044上海汉得信息技术股份有限公司
关于与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）
共同投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年6月15日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甄智领先”）合计投资 1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。
公司认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；甄智领先认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将专注于企业级私有云产品的研发，为企业设计和搭建私有云平台，并提供企业私有云的整体解决方案以及运营维护服务。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：宁波象保合作区甄智领先投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：邹冠宇
注册资本：100万元
主要经营场所：宁波象保合作区航天大道99号12幢222室
经营范围：实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
甄智领先与公司无关联关系，此次共同对外投资不构成关联交易。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海汉得甄领信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：1000万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||800||80%||货币出资||
|甄智领先||200||20%||货币出资||

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：网络科技、电子科技、计算机软件、云计算、云管理平台、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件及辅助设备，电子商务（不得从事电信增值业务，金融业务），通讯设备、电子产品。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资方式及出资比例
双方拟合计投资 1000万人民币设立合资公司，其中汉得信息以货币资金认缴出资 800万元，占合资公司注册资本的80%，甄智领先以货币资金认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。各股东按约定及时足额缴纳各自所认缴的出资额，并依其所认缴的出资额享有权利、承担义务。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。
（二）股东会组成
合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使
职权。
（三）董事会组成
合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届3年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。
（四）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。
（五）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总经理由甄智领先提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。
（六）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。
（七）合同生效条件及时间
合资协议于双方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。
五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响
（一）设立合资公司的目的
信息技术的云化为企业节约了巨大的 IT成本，实现了轻资产，快速部署，国内私有云的市场正在逐年快速增加，目前，一些大公司已经成功地部署了私有云，随着技术的成熟，私有云也将成为广大中小企业的普遍选择。因此汉得信息与甄智领先联合投资创办合资公司，服务于各行业需要搭建私有云计算平台的企业，专注于企业级私有云产品的研发，以自有的私有云产品为主，进行持续的迭代改进，为企业设计和搭建私有云平台，并提供多层次的企业私有云的整体解决方案以及运营维护服务。力争成为国内领先的企业私有云整体解决方案提供商。
（二）设立合资公司的风险
合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
（三）设立合资公司对公司的影响
公司与甄智领先共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
七、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-066 5
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2017年 6月 19日以邮件方式发出，会议于 2017年 6月 22日上午以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币 5.63亿元的结余募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起12个月内。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体意见内容详见2017年6月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次使用结余募集资金进行现金管理具体情况详见公司于2017年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分结余募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于使用部分结余募集资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，日海通讯对股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，本公司股票自 2015年 8月 10日起开始停牌，并于 2015年 9月 16日转为筹划发行股份购买资产事项停牌。本次停牌前最后一个交易日（2015年8月7日）公司股票收盘价为14.8元/股，停牌前第21个交易日（2015年 7月 10日）公司股票收盘价为 12.32元/股，该 20个交易日内公司股票价格累计涨幅为20.13%。
同期中小板指数累计涨幅为7.55%，同期证监会通信设备行业指数（882516.WI）累计涨幅为31.95%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，在剔除中小板指数和证监会通信设备行业指数因素影响后，本公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会2016年1月8日
湖南景峰医药股份有限公司
关于 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司2019年实际情况，制定本方案。
一、薪酬结构
1、基本薪酬
基本薪酬系满足高管班子成员的基本生活所需及职务工作保障，基本
薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，其中一定比例考核后发放。
2、激励薪酬
激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。
二、基本薪酬标准
1、2019年公司的董事薪酬政策为：
独立董事的津贴为人民币 80,000元/年（税前）。
特聘董事的薪酬为 240,000元/年（税前）。
除独立董事、特聘董事外，公司不向董事支付董事薪酬。
2、2019年公司的监事薪酬政策为：
监事会主席的监事薪酬为 240,000元/年（税前）。除监事会主席外，公司不向监事支付监事薪酬。
3、2019年公司的高级管理人员基本薪酬政策为：
总裁的基本薪酬为900,000元/年（税前），基本薪酬中的40%由薪酬与考核委员会考核后发放。
副总裁、总会计师、董事会秘书、人力资源总监的基本薪酬为 420,000元/年（税前），基本薪酬中的40%将根据年度绩效考核结果进行发放。
高级管理人员分别与公司签订《绩效承诺书》。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,应及时调整并重新签订《绩效承诺书》。《绩效承诺书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。
三、激励薪酬
1、激励薪酬总额为[公司 2019年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的实际净利润（合并报表口径）-2019年业绩预测净利润]*15%
2019年业绩预测净利润为 20,460万元。
2、激励薪酬考核程序如下:
①薪酬与考核委员会决定总裁激励薪酬金额；
②总裁向薪酬与考核委员会提出其他高级管理人员激励薪酬分配方案；
分配方案包括总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、人力资源总监、子公司负责人等核心管理层。
③董事会薪酬与考核委员会审议通过其他高级管理人员绩效考核方案；
④公司人力资源部具体实施。
四、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失的,董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申诉,由董事会裁决。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-019游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年1月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年1月22日开市起继续停牌。公司于2015年1月23日，召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年1月9日、15日、22日、29日，2
月5日、12日、26日，3月5日、12日、19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-001）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-004）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-006）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-007）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-012）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-013）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-016）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-017）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-018）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有
关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年三月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-149高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2015年11月17日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、会议通知于2015年11月7日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立并购基金之合作意向协议>的议案》；
同意公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》。
详细情况见公司于 2015年 11月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订<关于合作设立并购基金之合作意向协议>的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业
（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）的议案》。
同意控股子公司出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立珠海高石股权投资基金（有限合伙）。
详细情况见公司于 2015年 11月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于控股子公司拟出资设立珠海高易股权投资合伙企业（有限合伙）及与公司共同参与设立股权投资基金的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-084北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）拟与惠普租赁有限公司（以下简称“惠普租赁”）签订融资租赁合同，期限为三年，授信金额不超过人民币1亿元。公司为上述的租赁合同及立思辰新技术之债务向惠普租赁承担不可撤销的,无条件的连带担保责任。
上述担保事项已经于2014年10月17日经公司第二届董事会第五十三次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共 11人，实际参会董事 11人，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外担保尚需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
北京立思辰新技术有限公司
1、名称：北京立思辰新技术有限公司
2、成立日期：2006年8月7日
3、公司注册地：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心B座B407
4、法定代表人：乔坤
5、注册资本：11,972万元人民币
6、经营范围：
许可经营项目：无；
一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展活动。
7、与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司持有其100%的股权）。
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，立思辰新技术总资产为60,833.61万元，负债总额为36,720.1万元，净资产为 24,113.51万元，2013年度营业收入27,860.13万元，利润总额957.23万元，净利润为 899.84万元，以上为立思辰新技术合并报表数据。
截至 2014年 6月 30日，立思辰新技术总资产为 62,184.16万元，负债总额为37,699.26万元，净资产为24,484.90万元，2014年1-6月营业收入11,262.15万元，利润总额为1,164.83万元，净利润为959.99万元。以上为立思辰新技术合并报表数据。以上数据尚未经审计。
截至2014年9月30日，公司对立思辰新技术的担保总额为人民币86,000万元，公司对立思辰新技术的实际担保额为人民币10,970万元。
三、担保协议主要内容
1、债权人：惠普租赁有限公司
2、担保金额：不超过人民币1亿元；
3、担保期限：三年；
4、担保方式：连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 9月 30日，公司累计对外担保金额为 86,000万元，担保实际发生总额为10,970万元，全部为对子公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
立思辰新技术为公司全资子公司，经营情况稳定，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保目的是为自身业务的正常发展，拓宽
融资渠道，降低融资成本。公司为支持全资子公司的经营发展，为其提供连带责任保证担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远利益。
公司第二届董事会第五十三次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，立思辰新技术为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议；
2、北京立思辰科技股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见；
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会 2014年10月17日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-053银亿股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-573,419,318.75元，2018年期末未分配利润 2,701,162,010.56元。按母公司口径本年度实现的净利润 -276,567,717.21元，加上上年未分配利润 3,407,467,290.27元，减去已发放的 2017年度现金分红股息 2,819,592,917.40元，本年度可供股东分配的利润是 311,306,655.66元。
经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请股东大会审议通过。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-009
立讯精密工业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟依法定程序吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司（以下简称“科尔通”），并注销如上子公司的法人资格。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚须提交公司股东大会审议。
一、合并双方基本情况介绍
（一）合并方：立讯精密工业股份有限公司
公司成立于2004年5月24日，整体变更为股份有限公司日期为2009年2月26日；主营业务为生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑料五金制品；
注册资本83,193万元人民币；注册地为深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区A栋2层；法定代表人王来春。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2015]第201558号审计报告，截至 2014年12月31日，公司总资产9,691,628,858.36元，归属于上市公司股东的所有者权益
4,964,256,765.12，2014年营业总收入7,295,948,570.78元，归属于上市公司股东的净利润630,046,097.62元。
（二）被合并方：深圳市科尔通实业有限公司
科尔通成立于1995年6月21日，2013年7月2日成为立讯精密全资子公司；
主营业务范围包括电源插头线、连接线的生产及销售，电源接插件、通讯器材、办公设备、计算机配件的购销（不含专营、专控和专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），普通货运（凭道路运输经营许可证粤交运管许可深字440305152378号经营，有效期至2016年9月19日）；注册资本380万元人民币；注册地为深圳市南山区桃源街道田寮工业A区20栋；法定代表人王来春。截至2014年12月31日，科尔通总资产63,189,335.88元，所有者权益57,525,776.05元，2014年度营业总收入188,284,910.99元，归属于上市公司股东的净利润7,257,022.13元。
二、吸收合并的方式、范围及具体安排
1、公司拟通过整体吸收合并的方式合并吸收科尔通的全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，科尔通独立法人资格依法注销。
2、合并基准日拟定为2014年12月31日。
3、合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。
4、合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益均由公司概括承受。
5、合并双方共同负责编制资产负债表及财产清单，并履行通知债权人和公告程序。
6、双方将积极合作，共同完成将科尔通的所有资产交付给公司的相关事宜，并及时办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后，科尔通的所有员工全部由公司管理接纳。
8、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将正式签订《吸收合并协议》，同时履行法律、行政法规或者其他相关规定。
三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
1、本次吸收合并科尔通的目的为整合业务资源、降低管理成本、提高营运效率，充分发挥公司的综合管理优势。
本次吸收合并不会对公司当期损益产生不利影响，也不会损害公司及股东的利
益，完全符合公司未来发展的需要。
四、其他
本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后执行。
五、备查文件
《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
深圳顺络电子股份有限公司
董事会关于公司员工持股计划（草案）
符合《指导意见》等相关规定的说明
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定，现对有关规定进行如下说明：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。
3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
5、监事会对深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划持有人名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
6、公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
特此说明。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-072浙江南洋科技股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月30日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东郑发勇先生关于减持所持公司股份的通知：因自身资金周转原因，郑发勇先生于2014年6月11日至2014年6月27日通过大宗交易方式减持公司股份1700万股，占公司总股本的3.39%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数(万股）|减持比例%|
|郑发勇|大宗交易|2014年6月11日|6.55|600|1.2|
|郑发勇|大宗交易|2014年6月27日|7.17|1100|2.19|
|合 计||||1700|3.39|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|郑发勇|合计持有股份|1700|3.39%|0|0|
||其中：无限售条件股份|1700|3.39%|0|0|

本次交易后，郑发勇先生不再持有公司股份。
二、其它相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持系公司非控股股东、实际控制人的减持，本次减持后，郑发勇先生不再持有公司股份。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年六月三十日