证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-135东方网力科技股份有限公司
关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月18日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2014]20号文）核准，并经深圳证券交易所同意，东方网力实际向社会公开发行人民币普通股 1,470.25万股，其中公开发行新股数量631万股，公司募集资金总额为人民币314,869,000.00元，扣除直接扣减的公开发行股票的承销和保荐费用人民币24,227,884.36元，扣减审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 4,120,115.64元，公司实际募集资金净额为人民币 286,521,000.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]2058号《验资报告》验证。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
1、公司募集资金投向项目原计划投资情况如下：
根据《东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的信息，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|投资额|项目备案情况|

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|-|-|-|
|分布式智能视频监控管理平台建设项目|9,548.00|京海淀发改（备）[2011]157号|
|网络硬盘录像机产品研发及产业化项目|13,370.00|京海淀发改（备）[2011]158号|
|营销服务体系建设项目|5,757.00|京海淀发改（备）[2011]156号|
||28,675.00|——|

2、2015年 3月 26日，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》和《关于变更募投项目实施地点的议案》，调整后的募投项目情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|||拟变更内容|
|项目名称|投资额|调整单个项目投资额|
|分布式智能视频监控管理平台建设项目|9,548.00||
|网络硬盘录像机产品研发及产业化项目|13,370.00||
||22,918.00||

“分布式智能视频监控管理平台建设项目”和“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”两个项目实施地点由拟购置的北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号 A区A7号变更为公司自有房产北京市朝阳区望京新城A2区办公楼1层2011号及13层2161号、2162号、2163号。
二、募集资金使用及结余情况
截至2015年11月30日，公司募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”及“营销服务体系建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。上述项目合计使用募集资金 28,490.00万元，项目结余募集资金357.63万元（含利息），具体情况如下：
单位：万元
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||募集资金承诺投资总额|||募集资金结余金|
|承诺投资项目||累计投入金额|项目完工情况||
|||||额（含利息收入）|
|分布式智能视频|||||
|监控管理平台建|12,148|12,223|已完工|0.07|
|设项目|||||

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|-|-|-|-|-|
|网络硬盘录像机|||||
|产品研发及产业|10,770|10,859|已完工|-|
|化项目|||||
|营销服务体系建|||||
||5,757|5,408|已完工|357.57|
|设项目|||||
|合计|28,675|28,490|-|357.63|

注：由于四舍五入，部分数据存在尾差。
三、募投资金结余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。
募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”结余募集资金 0.07万元（利息），“营销服务体系建设项目”结余募集资金 357.57万元（含利息），三个项目合计使用募集资金28,490.00万元，项目结余募集资金357.63万元（含利息）。
四、结余募集资金使用计划
截至 2015年 11月 30日，公司首次公开发行的三个募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“分布式智能视频监控管理平台建设项目”和“营销服务体系建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金 28,675.00万元，已累计使用募集资金 28,490万元，结余募集资金357.63万元（含利息收入）。
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金357.63万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
五、承诺
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，同时公司承诺在本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行前述高风险投资。
六、相关审核及批准程序
1、2015年12月18日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将上述募投项目结余资金永久性补充流动资金。公司独立董事发表专项意见。
2、2015年12月18日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
七、独立董事、监事会、保荐机构关于将募投项目结余资金永久性补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：公司首次公开发行的募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”及“营销服务体系建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态。将上述募投项目结余资金转为流动资金有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。
（二）监事会意见
截至2015年11月30日，公司首次公开发行的募投项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”及“营销服务体系建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金28,675万元，已累计使用募集资金28,490万元，结余募集资金357.63万元（含利息）。为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金357.63万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）保荐机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司核查了募集资金专户资料及相关董事会决议，认为：东方网力募投项目已建设完成，其计划对募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金符合公司市场环境，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；本次募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。保荐机构同意公司募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年12月18日