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证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-062江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于 2015年 8月 14日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年 8月 24日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
一、会议审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司已于 2015年 5月 14日实施完毕 2014年度权益分派工作，根据公司《2014年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会同意将限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由12.77元/股调整为6.185元/股，预留部分限制性股票的回购价格不变，为8.29元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《2014年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票激励计划原激励对象蒋永峰和赵国锋因个人原因离职，其所持有的已获授而尚未解锁的限制性股票已不符合解锁条件，需由公司回购注销。根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 6.185元/股的价格回购上述两人所持有已不符合解锁条件的9万股限制性股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案二和议案三的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。北京市海润律师事务所对上述调整限制性股票回购价格及回购注销不符合解锁条件的限制性股票相关事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司张家港分行申请授信额度的议案》。
董事会同意向中国银行股份有限公司张家港分行申请总额度不超过 40000万元人民币的并购贷款专项授信额度，限期为三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请授信额度的议案》。
董事会同意向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请总额度不超过50000万元人民币的信贷资金授信额度，其中，基本授信额度最长业务期限不超过1年，循环额度；并购贷款业务期限最长为3年，一次性额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《章程修正案》和修订后的《公司章程》（2015年 8月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2015年 9月 9日下午 15:00在公司行政研发大楼底楼会议室召
开2015年第四次临时股东大会审议修订《公司章程》及 2015年非公开发行股票相关事项。
《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对 2015年上半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及限制性股票激励计划相关调整事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年8月 24日
上海飞凯光电材料股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为充分维护上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，现制订公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“规划”），提请各位董事审议。
一.制定规划的原则
公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排:
(一)应重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见；
(二)保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
(三)优先采用现金分红的利润分配方式；
(四)充分听取和考虑中小股东的要求；
(五)充分考虑货币政策环境。
二.未来三年（2016-2018年）股东回报规划
(一)利润的分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
(二)公司利润分配的最低分红比例
如无重大资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。重大资本性支出项目是指经公司股东大会审议批准的，达到下列标准之一的购买资产（不含购买与日常经营相关的资产）、对外投资等涉及资本性支出的交易事项：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元人民币；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。
如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，股票分配方式可与现金分配方式同时进行。
(三)利润分配方案的制定及执行
2.公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
3.董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4.如未做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
(四)回报规划的调整机制
公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-118号高升控股股份有限公司
关于再次延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日收到深圳证券交易所发来的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 218号），要求公司于 10月 29日前回复并披露。收到上述《关注函》后，公司董事会全体成员高度重视，立即对《关注函》所涉问题进行逐项落实。
因公司全体董事和持续督导机构需要对相关事项进行梳理、核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司原计划于 2018年 11月 9日前向深圳证券交易所提交回复并披露。具体内容参见公司分别于2018年 10月 30日、2018年 11月 2日、2018年 11月 7日披露在指定信息披露媒体上的《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号： 2018-113号）、《关于再次延期回复深交所关注函的公告》（公告编号： 2018-116号）、《关于再次延期回复深交所关注函的公告》（公告编号： 2018-117号）。
因中介机构尚需对《关注函》所涉问题作进一步核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司预计于 2018年 11月 20日前向深圳证券交易所提交回复并披露。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信
高升控股股份有限公司
息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就公司第三届董事会第四十六次会议审议的《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》等公司内部管理制度的相关规定。公司本次对外担保暨关联交易采取了有效的风险控制措施，担保风险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司本次向中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）提供对外担保，有利于拓宽中盟科技的融资渠道，推动中盟科技既定的经营计划的顺利实施，有助于提升中盟科技的持续经营和发展能力，符合公司和全体股东的利益。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。
独立董事:郭全中、金毅敦、张健2019年1月11日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-045宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆鲍斯净化设备科技有限公司（曾用名“重庆鲍斯可燃气工程有限公司”）于近日获得国家知识产权局授予的一项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|气体深冷液化系统用引射喷管及其系统|ZL 2016 10349267.0|发明专利|2016年05月24日|二十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

“气体深冷液化系统用引射喷管及其系统”，包括外喷管和位于该外喷管内的内喷管，其中所述外喷管依次由筒体段、混合管段和扩散管段组成，所述混合管段为渐缩结构，且靠近所述筒体段的一端为大直径端，所述扩散管段为锥形结构，且靠近所述混合管段的一端为小直径端，在所述简体段的筒壁上连接有至少一个被动流接管，所述内喷管设置有喷嘴，所述喷嘴的一端与主动流管道连接，在该主动流管道上设置有连接板，通过该连接板将所述主动流管道和喷嘴连接在所述外喷管上的简体段中。本发明整体结构简单，成本较低；能适应高温差、高压差、高冲击环境的气体深冷液化环境。
上述专利为公司自主研发，已应用于公司相关产品中。上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年5月24日
福建青松股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权,对2017年度公司各方面情况进行了监督。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了5次监事会会议，具体情况如下：
（一）2017年 4月 7日，公司第三届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过如下事项：
1、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）2017年4月25日，公司第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
（三）2017年8月24日，公司第三届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过如下事项：
1、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》。
（四）2017年 10月 25日，公司第三届监事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
（五）2017年 12月 27日，公司第三届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过如下事项：
1.《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2.《关于处置部分固定资产的议案》；
3.《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。
监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司董事会编制的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金管理和使用情况
2010年度公开发行的募集资金已于2016年度使用完毕。报告期内不存在募
集资金使用情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司内幕信息管理制度完善且得到了严格地遵守、执行。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2018年度工作计划
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作。2018年重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。
3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十二日
关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-110福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）已于2017年4月20日（星期四）开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）、2017年4月26日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-050）、并于2017年5月5日（星期五）开市起转入重大资产重组继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-064）、2017年5月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-065）、 2017年 5月 19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-070）、2017年 5月 26日、2017年 6月 6日、2017年 6月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-071、2017-072、2017-074）。
公司于 2017年 6月 19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，于2017年6月20日，披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-076）。公司 2017年 6月 27日、7月 4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077、2017-080、2017-091、2017-094、2017-098、2017-101、2017-108、2017-109）。
公司 2017年 7月 3日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》。2017年 7月 21日公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
公告》（公告编号：2017-095）。
截至本公告披露之日，由于本次重大资产重组涉及的交易架构复杂、工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司、重组相关方、以及中介机构正在积极推进重组事项的相关工作，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年八月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-008北京万向新元科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上股东王展先生关于其部分股份质押情况发生变动的函告，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|3,802,000|2018年2月13日|办理解除质押登记手续之日|中航证券有限公司|41.95%|个人资金需求|
|王展|否|3,625,238|2018年6月19日|协议履行完毕或双方协商确定|朱业胜|40.00%|履行业绩补偿协议担保|
|王展|否|450,000|2018年8月6日|办理解除质押登记手续之日|北京中关村科技融资担保有限公司|4.97%|为清投智能（北京）科技有限公司融资提供担保|
|合计||7,877,238||||86.92%||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|1,600,000|2018年2月13日|2019年1月25日|中航证券有限公司|17.65%|资金调度需要|
|合计||1,600,000||||17.65%||

3、本次股份变动后股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王展|否|2,202,000|2018年2月13日|办理解除质押登记手续之日|中航证券有限公司|24.30%|个人资金需求|
|王展|否|3,625,238|2018年6月19日|协议履行完毕或双方协商确定|朱业胜|40.00%|履行业绩补偿协议担保|
|王展|否|450,000|2018年8月6日|办理解除质押登记手续之日|北京中关村科技融资担保有限公司|4.97%|为清投智能（北京）科技有限公司融资提供担保|
|合计||6,277,238||||69.27%||

6.84%；其所持有公司股份累计被质押 6,277,238股，占其所持公司股份总数的69.27%，占公司总股本的4.74%。
王展先生之一致行动人北京创致天下投资管理中心（有限合伙）（以下简称“创致天下”）持有公司股份 2,726,110股，占本公司总股本的2.06%；其所持有公司股份累计被质押 2,690,444股，占其所持公司股份总数的98.69%，占公司总股本的2.03%。
截至本公告披露日，王展先生及其一致行动人创致天下合计持有公司股份11,789,205股，占公司总股本的8.89%；其中处于质押状态的股份合计8,967,682股，占其所持公司股份总数的76.07%，占公司总股本的6.77%。
注：其中王展先生、创致天下所持公司股份被质押的 4,715,682股（占其所持公司股份比例40%)是为清投智能（北京）科技有限公司履行业绩补偿约定所做担保，不存在融资情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-001苏州安洁科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴桂冠先生通知，获悉其所持有公司的股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴桂冠|否|4,400,000|2018年1月10日|2020年8月15日|安信证券股份有限公司|13.0974%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，吴桂冠先生持有公司股份35,980,350股，占本公司总股本的4.78%，本次质押的股份4,400,000股，占公司股本总数的0.5849%。吴桂冠先生于2017年12月18日，质押股份2,410,000股，占公司股本总数的0.3204%，详情请见公司在巨潮资讯网披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：编号2017-111）。截至目前，吴桂冠先生质押股份总数为 6,810,000股，占公司股本总数的0.9053%.
吴桂冠先生与吴镇波先生为一致行动人。吴镇波先生持有公司股份
33,594,386股，占公司股本总数的4.47%，未存在股份质押。因此，吴桂冠先生
及其一致行动人合计持有公司股份69,574,736股，占公司股份总数9.25%；吴桂
苏州安洁科技股份有限公司 关于股东股权质押的公告冠先生及其一致行动人累计质押本公司股份 6,810,000股，占公司股本总数的0.9053%。
二、被质押股票涉及业绩承诺情况
2017年 1月 9日，公司与吴桂冠先生签订的《关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，承诺公司发行股份及支付现金购买资产的交易标的惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）2017年度、2018年度及2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 33,000万元、42,000万元及 53,000万元。若威博精密实际净利润数低于上述承诺利润数，吴桂冠先生将以其所持有的公司股份按照相关规定进行股份补偿，不足部分将以现金进行补偿。
若威博精密 2017年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润低于民币33,000万元，且若吴桂冠先生未质押股份数不足以完成股份补偿，公司董事会将要求吴桂冠先生提前解除本次股份质押，不会影响上述业绩补偿承诺的正常履行。公司董事会将持续关注本次股份质押的后续回购情况。请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第三届董事会将届满到期，公司董事会需进行换届选举成立第四次董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名薛华先生、许英灼先生、田丽女士、商晓君女士、陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士作为公司第四届董事会董事候选人，其中陆承平先生、李新春先生、邓尔慷女士作为公司第四届董事会独立董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
陆承平 李新春
邓尔慷
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会、第七届董事会独立董事报告期内严格按照《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独
立董事的权利，积极出席2015年度的相关会议，并对相关事项发表
了独立意见。现将2015年度的工作情况报告如下：
一、续聘情况
根据《公司法》等相关规定，公司于2015年12月17日召开股东
会，同意继续聘任孙传尧先生、贾绍华先生、胡凤滨先生为公司独
立董事，经审核三位独立董事符合证监会等监管部门规定的任职资
格。具体内容详见 2015年 12月 18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、出席董事会及股东大会情况
报告期内，我们根据相关法律、法规及规范类文件的要求，积极履行独立董事勤勉尽责的义务，参加公司召开的 8次董事会及 3次股东大会，其中董事会现场召开 3次，通讯方式召开 5次；年度股东大会 1次，临时股东大会 2次。确定了公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。
2015年度，我们出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期内董事会会议召开次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|孙传尧|8|3|5|0|否|
|贾绍华|8|3|5|0|否|
|胡凤滨|8|3|5|0|否|
|列席股东大会次数||3||||

报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2015年度，根据相关法律、法规及规范类文件的规定，本着对全体股东和利益相关者负责的态度，我们就公司相关事项发表独立意见如下表，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
时间 届次、事项 发表独立意见事项
2015年4月22 六届董事会 1.独立董事关于预计 2015年度关联交易事前认二十三次会议 可意见
2.就第六届董事会第二十三次会议相关事项出具的独立意见
2015年6月9日 未完成业绩承诺 1.独立董事关于回购重组标的资产未完成业绩
事项 承诺所对应股份的独立意见
2015年7月6日 六届董事会 1.就第六届董事会第二十六次会议相关事项出二十六次会议 具的独立意见
2015年8月18 关联方占用资金、 1.独立董事对公司 2015年半年度控股股东及其对外担保情况的 他关联方占用资金、对外担保情况的专项说明独立意见 和独立意见
2015年11月30 六届董事会 1.就第六届董事会第二十九次会议相关事项出二十九次会议 具的独立意见
2015年12月18 七届董事会 1.就第七届董事会第一次会议相关事项出具的
一次会议 独立意见
四、在公司日常工作及进行现场调查的情况
（一）对董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。在审议议案时，充分发表了独立意见。按照规定列席公司的股东大会，接受中小股东的询问。
（二）利用参加现场会议的机会，对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营、薪酬管理、职工权益、财务管理、内部控制体系建设以及董事会决议执行等情况进行检查。
（三）除现场工作以外，我们与公司领导层以及财务、证券、审计等部门人员保持经常性的沟通，及时掌握公司情况，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等。
（四）关注媒体、网络等资讯平台的相关报道，及时就媒体相关报道与公司做好沟通了解。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况的调查。2015年度，我们通过与公司董事会秘书等相关人员的沟通，能及时获取公司信息披露的情况资料。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务。
（二）对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，认真听取所决策事项的前因后果，如有疑问能主动向相关人员咨询了解详细情况，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查。目前公司法人治理结
构完善，规范运作良好，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求基本一致。
（四）及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。
（五）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会，严谨客观地履行各项职责。认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。在公司对外担保、关联交易、聘任审计机构等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实保护公众股股东的利益。
（六）自担任独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的发展规划、电机行业分析、技术开发等方面提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会、临时股东大会情况；
（二）无提议聘任或解聘会计师事务所情况；
（三）无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是作为公司独立董事 2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用。同时，根据自己的专业知识和经验为董事会的决策提供有效的参考意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
促进公司持续、稳定、健康发展。
在此对公司董事会、公司管理层及相关人员在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：孙传尧、贾绍华、胡凤滨
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经认真审阅公司拟聘任董事人员的履历后，就公司本次事项发表以下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：
（签名） （签名）
郁亮 单喆慜
年 月 日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2018－046号新疆天山水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2018年8月14日14:30
1.2网络投票时间为：2018年 8月 13日－2018年 8月 14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 14日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月13日下午15:00至2018年8月14日下午15:00期间的任意时间。
1.3会议召集人：公司第七届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室1.6本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20人，代表股份519,998,299股，占公司总股本1,048,722,959的49.5840%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份482,075,546股，占公司总股本1,048,722,959的45.9679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 17人，代表股份 37,922,753股，占公司总股本1,048,722,959的3.6161%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
（一）新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案
鉴于此事宜属于关联交易，根据有关规定，公司控股股东中国中材股份有限公司回避表决。
该提案有效表决权股份总数为38,994,990股，经表决，同意为 38,980,590股，占有效表决权的99.9631%；反对为14,400股，占有效表决权的0.0369%；
弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为38,980,590股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9631%；反对为14,400股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0369%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席本次会议，该所律师认为，公
司二○一八年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○一八年第二次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-58东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-95），公司持股5%以上股东东南通富海投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通富海”）因与兴业证券股份有限公司之间的证券回购合同纠纷，福建省高级人民法院对南通富海持有的公司 50,592,469股股份予以冻结，冻结期限三年。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询以及向南通富海确认,南通富海持有的被司法冻结的公司股份50,592,469股已解除司
法冻结，但未收到任何相关法律文件。具体情况如下：
一、股东股份解除司法冻结的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或其一致行动人|解除司法冻结股数 （股）|解除冻结日|司法冻结执行人名称|本次解除司法冻结数占其所持股份比例|
|南通富海|否|50,592,469|2019年5月23日|福建省高级人民法院|6.71%|

二、股东股份累计被质押、被司法冻结的情况
截至本公告日，南通富海持有公司股份50,592,469股，占公司总股本6.71%；
其累计质押股份 50,592,469股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的6.71%；本次司法冻结解除后，其累计司法冻结股份数量为 0股，占其所持股份的0%，占公司总股本的0%。
三、备查文件
细；
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-060
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 12日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2019年8月23日下午13：00在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书汪烽列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2019年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2015-073江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司获得江西省人民政府金融办公室同意筹建设立
恒大金属交易中心股份有限公司的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 1日召开的第二届董事会第三十四次临时会议审议并通过了《关于拟申请发起设立江西恒大贵金属交易中心（或交易所）的议案》，同意公司发起设立江西恒大贵金属交易中心（或交易所）。公司作为恒大贵金属交易中心（或交易所）的主发起人持股40%，董事会审议通过后，公司按照相应的程序及规定申请发起设立江西恒大贵金属交易中心（或交易所），后在公司名称注册登记及审批过程中正式确定为恒大金属交易中心股份有限公司（以下简称“恒大金属交易中心”）。
近日，公司收到江西省人民政府金融办公室《关于同意筹建设立恒大金属交易中心股份有限公司的批复》（赣金字【2015】75号），现将该批复的主要内容公告如下：
1、同意南昌市筹建设立恒大金属交易中心。该交易中心注册地为南昌市，注册资本金 5000万元人民币，经营范围为法律法规允许的白银、铋的现货交易及市场服务。
2、请南昌市督促恒大金属交易中心严格按照国发【2011】38号、国办发【2012】 37号文件精神以及《江西省交易场所管理办法（试行）》等有关规定，进一步健全法人治理，完善各项制度和风险防控措施，配备适当营业场所、工作人员、业务设施和信息系统。
4、恒大金属交易中心筹建设立过程中如遇重大问题，请南昌市及时向江西省政府金融办报告。
以上批复，公司尚不明确对公司业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一五年十月二十三日
河北常山生化药业股份有限公司
未来三年（2015—2017年）股东回报规划
为进一步完善和健全河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求，特制定《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配条款和相关法律法规的规定，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用现金分红的利润分配方式。
二、制定本规划的考虑因素
1、综合分析所处行业特征、社会资金成本、公司外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实实际经营情况、资金需求、盈利规模、经营活动产生的现金流量净额的变动趋势。
3、平衡对投资者特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远可持续性
发展。
三、公司利润分配政策
公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。
（一）公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
（二）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，连续三个会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司一般按照年度进行利润分配，董事会也可以根据公司的盈利情况以及资金需求状况提议进行中期现金分红。
（四）公司当年盈利且累计未分配利润为正，但未提出现金利润分配预案时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
（五）若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（六）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司监事会应当对董事会和经营管理层执行现金分红政策的情况以及决策程序进行有效监督。
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，公司应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见，并应由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事和监事对此发表独立意见和专项说明，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
四、未来三年（2015—2017年）具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
未来三年，公司正处于发展的关键时期，为了确保公司能够长期健康、稳定的发展，从而更好地为股东提供回报，同时也为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。
3、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。
五、股东回报规划的调整
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司未来三年的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对正在实施的利润分配政策进行调整的，由董事会做出书面论证报告，经独立董事审议后提交股东大会以
特别决议方式审议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-109华意压缩机股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时股东大会的通知刊登于 2017年 11月 11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2017年第九次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：鉴于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2017年11月27日下午14:30
网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共6名，代表股份212,454,055股，占本公司总股本的30.53%。其中，现场出席本次会议的股东（代理人)为6名，代表股份212,454,055股，占本公司总股本的30.53%。参与网络投票的股东为0。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
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|议 案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比例（%）||
|《关于增补公司董事的议案》|总的表决结果|212,454,055|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|10,028,450|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年第六次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会2017年11月28日