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证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—009
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1．深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）拟与南方资本管理有限公司（以下简称“南方资本”）签署《投资合作协议》，世联信贷拟与南方资本签署《标的资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。南方资本拟发起设立资管计划并以资管计划实际募集资金受让经世联信贷确认、南方资本认可的信贷资产不超过人民币15,100万元，并以基础资产的全部或部分收入回款买断式循环投资于世联信贷的信贷资产。同时南方资本拟委托世联信贷作为基础资产的服务机构，提供对基础资产的贷后管理服务。
上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司及其全资子公司世联信贷于 2014年 7月与招商致远资本投资有限公司签订了《关于“家圆云贷”资产包交易及委托管理的合作框架协议》，世联信贷与赣州远发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州远发”）签署了《资产包买卖协议》、《资产包委托管理协议》等协议，世联信贷向赣州远发出售价值不超过人民币15,000万元的信贷基础资产；公司及其全资子公司世联信贷于2014年9月与深圳华润元大资产管理有限公司（以下简称“华润元大”）签署《华润元大资产世联小贷专项资产管理计划资产买卖协议》、《华润元大资产世联小贷专项资产管理计划服务协议》等协议，世联信贷向华润元大成立的专项资管计划出售价值不超过人民币15,000万元的信贷基础资产；公司及其全资子公司世联信贷于2014年11月与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）签署《投资合作协议》，世联信贷与平安汇通签署了《平安汇通世联云贷 1号专项资产管理计划资产买卖协议》、《深圳平安大华汇通财富管理有限公司与深圳市世联小额贷款有限公司之基础资产服务协议》等协议，世联信贷向平安汇通成立的专项资管
计划出售价值不超过人民币 8,300万元的信贷基础资产；公司及其全资子公司世联信贷于2014年12月与平安汇通签署《投资合作协议》，世联信贷与平安汇通签署了《平安汇通世联领航 1号专项资产管理计划资产买卖协议》、《基础资产服务协议》等协议，世联信贷向平安汇通成立的专项资管计划出售价值不超过人民币8,500万元的信贷基础资产。
鉴于公司过去12个月内从事该类型交易金额加上本次交易金额累加预计超过公司最近一期经审计净资产的10%，该《投资合作协议》、《资产买卖协议》、《服务协议》生效需经董事会审议通过，但无需经过股东大会或政府有关部门批准。
3、公司于2015年1月20日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意公司之全资子公司世联信贷出售信贷基础资产。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：南方资本管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦25楼
4、主要办公地点：深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦25楼
5、法定代表人：吴万善
6、注册资本：人民币20,000万
7、营业执照注册号：440301108326808
8、主营业务：特定客户资产管理业务
9、主要股东：南方基金管理有限公司
10、主要财务数据：
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|指标名称/期间|2013年12月31日（已经审计）|
|资产总额（万元）|20,049.97|
|净资产（万元）|20,026.95|
|营业收入（万元）|61.22|
|净利润（万元）|26.95|

三、交易标的基本情况
1、本次拟出售的信贷基础资产系指世联信贷基于其“家圆云贷”项目向借款人实际发放的人民币贷款而合法享有的债权，包括未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其他依据贷款合同应由借款人向世联信贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。本次拟出售的信贷基础资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在禁止转让的约束，所有信贷资产均属于正常类信贷资产。
2、本次拟出售的信贷基础资产的帐面价值不超过人民币15,100万元。
四、交易协议的主要内容
1．交易内容：世联信贷拟向南方资本专项资管计划出售其持有的上述信贷基础资产；
交易金额：出售价值不超过人民币15,100万元；
支付方式：现金；
支付期限：南方资本于资管合同生效日当日向世联信贷划付首次基础资产受让价款。
协议的生效条件为经董事会审批之后，有效期限为1年。
2．交易定价依据为拟转让信贷资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、出售资产的目的和对公司的影响
世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品，该产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户服务（B端）向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。公司出售不超过15,100万元上述信贷基础资产，有利于世联信贷回笼资金，出售资产所得资金将用于世联信贷进一步的业务发展，有利于扩大世联信贷的业务规模。交易对手为中国证监会许可设立的资产管理公司，具备履约能力。
由于该笔交易为公司信贷基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于为该信贷基础资产提供管理服务的最终结果来计算管理费收入。因为该笔交易标的金额仅为15,100万元，可能产生的管理费收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
3.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的意见
4.《投资合作协议》
5.《标的资产转让协议》
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年元月二十二日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-83
藏格控股股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2018年11月26日发出，会议于2018年11月30日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
对《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》的审议意见
监事会认为：实际控制人一致行动人林吉芳女士拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，林吉芳女士拟延期实施增持公司股份计划。除此之外，原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因此，监事会同意林吉芳女士提出的延期实施增持公司股份计划的申请。
本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将对本议案回避表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第七届监事会第十七次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会2018年11月30日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临081
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于公司董事、监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了提名第七届董事会董事候选人的议案。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
2016年11月16日公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了选举秦焕明先生、宋德玉先生、田聪明先生、毕文权先生、尤峥先生、孙成先生、商玉锦先生为公司第七届董事会董事，选举刘骏民先生、林东模先生、姚春德先生、何青先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2016年 11月 16日，公司第七届董事会第一次会议选举秦焕明先生为公司董事长，宋德玉先生为公司副董事长。
公司于 2016年 10月 28日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了提名第七届监事会监事候选人的议案，公司工会推荐傅弘先生为第七届监事会职工代表监事。
2016年11月16日公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了选举姚景超先生、董继霞女士为公司第七届监事会监事的议案。
2016年 11月 16日，公司第七届监事会第一次会议选举姚景超先生为监事会主席。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-062长江润发机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”，直接持有本公司57,065,019股，占公司总股本的28.82%）的通知，长江润发集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体如下：
1、长江润发集团本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有本公司股份比例|
|长江润发集团有限公司|是|10,000,000|2015-11-16|2016-11-01|东吴证券股份有限公司|17.52%|

目前上述业务已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了解除质押
登记手续。
2、长江润发集团累计股份质押的情况
截至本公告日，长江润发集团直接持有本公司57,065,019股，占公司总股本的28.82%，累计质押本公司股份38,000,000股，占其直接持有本公司股份的
66.59%，占公司股份总数的19.19%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司
董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-065珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年8月27日（星期一）下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 27日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 26日下午 15:00至 2018年 8月 27日下午 15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份212,783,658股，占上市公司总股份的38.2752％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份212,700,458股，占上市公司总股份的38.2602％。通过网络投票的股东2人，代表股份83,200股，占上市公司总股份的0.0150％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份15,583,200股，占上市公司总股份的2.8031％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份15,500,000股，占上市公司总股份的2.7881％。通过网络投票的股东2人，代表股份83,200股，占上市公司总股份的0.0150％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
表决结果：同意212,700,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9609％；
反对83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.4661％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意212,732,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,531,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6695％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意212,732,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.9758％；
反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意15,531,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6695％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案为特别决议事项，已获得经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、王怡妮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
通裕重工股份有限公司
独立董事对董事会换届选举暨提名第三届董事会董事
候选人事项的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第三十五次会议审议的关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：
公司第二届董事会任期将于2016年3月27日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会提名司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、司勇先生、秦士东先生、王奎旗先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名海锦涛先生、许连义先生、王乐锦女士为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第二届董事会因任期届满进行换届选举符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会认定为市场禁入者并尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定禁止任职的情形。我们同意将第二届董事会提名的第三届董事会董事候选人提交2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事对董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项的独立意见之签署页。）
独立董事：
张金 董安生 王乐锦
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东：
大家好！
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我继续按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|2013年度董事会会议召开次数|||7次|||
|何元福|独立董事|7|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人对公司重大事项发表的独立意见如下：
1、2013年3月27日，在公司第二届董事会第六次会议中本人发表了《对2012年报相关事项的独立意见》，对公司2012年度内部控制自我评价报告、续聘2013年度审计机构、2012年度对外担保情况、2012年度关联方资金占用情况、2012
年度关联交易事项、2012年度募集资金存放与使用情况、2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2012年度利润分配方案出具了独立意见。
2、2013年7月29日，在公司第二届董事会第九次会议中本人发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》。
3、2013年8月28日，在公司第二届董事会第十次会议中本人发表了《关于部分募投项目调整实施进度的独立意见》。
4、2013年10月23日，在公司第二届董事会第十一次会议中本人发表了《关于公司放弃对上海禄森电子有限公司股权优先购买权的独立意见》。
5、2013年12月29日，在公司第二届董事会第十二次会议中本人发表了《
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金的专项意见》和《关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》开展工作。2013年，审计委员会共召开5次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用情况内部审计报告、内部审计部工作报告及计划等，并对内部审计部工作进行指导。作为一名财会专业背景的独立董事和审计委员会主任委员，我非常关注公司的财务会计信息，并能从专业的角度提出自己的意见和观点。公司2013年度年报审计期间，我专程到公司实地调研，并听取公司管理层对2013年度经营情况和投、融资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，在与公司2013年度年报审计注册会计师交流沟通中，对年报审计的人员
与时间安排、审计关注的重点提出意见与要求，及时有效地履行了一名财务专业背景独立董事和审计委员会的职能。同时，本人作为第二届董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》开展工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，2013年积极召集并主持审计委员会会议，较好地发挥了独立董事和审计委员会在规范公司运作，健全内控机制方面的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，除历年持续参加中国证监会浙江、海南监管局、上海证券交易所以及2013年再次专程赴深圳证券交易所组织的独立董事、高级管理人员培训班脱产学习相关知识外，平时不断学习履行职责所需要的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，另外，尽可能参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事不是“对立”董事，外部董事也不等于“外人”，我注意摆正自己的位置，在董事长的领导下，与其他董事会成员及高管人员友好合作，积极支持和配合工作，共同为公司的健康、快速发展出谋划策。同时，公司董事会、其他董事和经营班子成员，也不干预我履行独立董事职权，并且在提供信息资料、工作条件等方面给予大力配合与支持。
2014年，我将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：何元福
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-032安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第三届监事会
2015年第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年9月10日以专人送达形式发出，会议于2015年9月15日上午在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席张继先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体监事经审查认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,566,449.69元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投
项目资金的公告（2015-030）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止至 2015年 7月 4日募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2015年8月31日出具了（会专字第[2015]3115号）《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年9月16日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-077厦门红相电力设备股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|电压互感器自动检测流水线一次接线机构|ZL 2014 10212756.2|2014年5月20 日|2016年08月31日|发明专利|红相电力|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
本发明公开了一种电压互感器自动检测流水线一次接线机构。该发明利用机械手法的高精度定位特点，通过机械手模拟人工接线方式对电压互感器一次高压端进行自动接线，能大幅提高电压互感器一次接线的速度，具有定位准确、可靠性高的优点。
上述发明专利已在公司产品和项目中应用，有利于保护公司知识产权，增强核心竞争力，对公司开拓市场，提升品牌影响力产生积极影响。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-107
骅威科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威股份，股票代码：002502）自 2015年 8月 28日开市起停牌。2015年 9月 28日，公司刊登了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》，因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票最迟不超过 2015年 11月 28日复牌。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《关于筹划发行股份购买资产事项进展的公告》，详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
目前，公司以及有关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的进程，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，在公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次关于该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十一月二日
华泰联合证券有限责任公司
关于
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关
情况的
专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
二零一六年一月
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
连续停牌前股票价格发生异动的核查意见
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“蒙草抗旱”）拟以发行股份及支付现金的方式向王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）购买其持有的厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司60%的股权，并向不超过五名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
现就公司因本次重组而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，上市公司股票自2015年12月14日起停牌。公司本次停牌前一交易日收盘价格为17.84元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 11月 9日）收盘价为 19.8元/股，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年 11月 9日至 2015年 12月 11日期间）本公司股票收盘价格累计跌幅9.90%，同期创业板综合指数（399102）累计涨幅1.25%，Wind证监会建筑业指数（883022）累计跌幅12.16%。
剔除大盘因素影响后，上市公司股票停牌前 20个交易日内累计跌幅为11.15%，剔除同行业板块因素响后，上市公司股票停牌前 20个交易日内累计涨幅为2.26%。所以，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，蒙草抗旱本次股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
综上，本独立财务顾问认为：
1、蒙草抗旱本次重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%；
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股价在重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅相关情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
贾光宇 吴坷
法定代表人：
吴晓东
华泰联合证券有限责任公司2016年 1月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-044北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得
中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月9日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。具体内容详见2014年7月9日公告于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-043）
2014年8月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。公司将在收到中国证监会正式核准批复后另行公告。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年8月4日
兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（下称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2986号文核准，并经深圳证券交易所同意，天铁股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,600万股，发行价为每股人民币14.11元，共计募集资金36,686.00万元，坐扣承销费1,987.85万元、尚需支付的保荐费 40.00万元（保荐费合计 150.00万元，已支付 110.00万元）后的募集资金为 34,658.15万元，已由主承销商兴业证券于 2016年 12月 30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 957.66万元及前述已支付保荐费 110.00万元后，公司本次募集资金净额为33,590.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕546号）。
二、募集资金投资项目及使用情况
本公司以前年度已使用募集资金 30,479.90万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 711.95万元；2019年上半年度实际使用募集资金 1,981.39万元，2019年上半年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为32.84万元；累计已使用募集资金32,461.29万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
744.79万元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为1,873.99万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储余额1,873.99万元，银行短期理财产品余额0.00万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的1,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。
五、相关审核及批准程序
2019年8月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事认为：公司使用闲置募集资金人民币1,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币1,000万元暂时补充流动资金。
2019年8月22日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额人民币 1,000万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ _________________
陈 杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-104浙江华媒控股股份有限公司
关于筹划股权收购的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华媒控股”）目前与位于北京的某职业教育公司（以下简称“标的公司”）股东进行洽谈，公司拟以不超过5.5亿元的对价收购该标的公司60%股权（实际金额和比例以最终协议约定为准），并计划将在职业教育、O2O教育商业模式构建等多方面建立长期的战略合作伙伴关系，利用各自的优势，通过业务合作与创新，拓展延伸产业链，共同做大做强，实现跨越式发展。
本次筹划股权收购事项尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议，并履行标的公司相关董事会和股东大会决策程序，以及华媒控股相关主管部门报备审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序，交易的审批结果尚存在不确定性。
预计本次筹划股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司经营范围：
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；
教育咨询；声乐培训；舞蹈培训；翻译服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
2、标的公司主要财务指标
标的公司2015年度预计主要财务指标如下（未经审计）：资产总额5,300万元、负债总额2,100万元、净资产3,200万元、营业收入7,200万元、净利润2,100万元。
三、风险提示
本次筹划股权收购事项尚需在尽调和谈判结束后签订正式股权收购协议，并履行标的公司相关董事会和股东大会决策程序，以及华媒控股相关主管部门报备审批和公司董事会或股东大会等相关决策程序，交易的审批结果尚存在不确定性。
公司将尽快聘请中介机构对交易标的进行尽职调查、审计、评估等工作，最终估值和交易金额尚存不确定性。
公司将密切关注本事项的进展情况，并在签订正式股权收购协议后及时履行深交所要求的信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江华媒控股股份有限公司董事会
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月25日召开公司第六届董事会第四十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第六届董事会第四十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于会计政策变更事项的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：任德慧叶蜀君俞汉青二〇一八年十月二十五日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-070威海广泰空港设备股份有限公司
关于全资子公司为购买所开发的房地产项目申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司威海广泰房地产开发有限公司（以下简称“广泰房地产”）开发的“广泰善水园”商品住宅和商铺已经取得预售许可证，现部分商品住宅和商铺将要对外销售，广泰房地产拟为购买该项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币8,000万元。
（二）审批程序
上述担保事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、担保人和被担保人基本情况
（一）担保人基本情况
1、公司名称：威海广泰房地产开发有限公司
2、成立日期：2012年6月8日
3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：3,000万元
5、法定代表人：赵明
6、注册地址：威海市古寨南路160-9号
7、经营范围：凭资质从事房地产开发与经营；自有房屋的租赁管理。
（二）被担保人基本情况
被担保人为购买“广泰善水园”商品房并符合贷款银行按揭贷款条件的按揭贷款客户。
三、本次担保的主要内容
在符合贷款银行贷款条件的情况下，该贷款银行将向购买“广泰善水园”商品房的购房客户提供按揭贷款，广泰房地产相应为该按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保。担保期间为自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。预计担保总额不超过人民币8,000万元。
四、董事会意见
公司全资子公司为购买所开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于加快所开发项目的产品销售和资金回收速度，降低后期政策或市场等不确定性因素带来的风险，符合本公司和股东的整体利益，对本公司正常经营不构成重大影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：本次担保性质是为配合全资子公司销售商品房的过渡性担保措施，风险可控，且有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要。本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司及控股子公司的担保总额度为 5,300万元，为公司为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.03%；实际担保额度为0元；逾期担保累计金额为0元。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
2、第六届监事会第三次会议决议
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）009号
浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月12日17时以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于2018年3月12日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。现第二期员工持股计划管理方式由委托证券公司管理变更为公司自行管理，《草案》及其摘要作相应修改。《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议
通过。现第二期员工持股计划管理方式由委托证券公司管理变更为公司自行管理，《管理办法》作相应修改。《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，本议案无须提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-115上海沃施园艺股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2018年第62次并购重组委工作会议，对上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：沃施股份，证券代码：300483）自2018年12月6日（星期四）上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一八年十二月五日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-64
天津泰达股份有限公司
第七届监事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十八次（临时）会议于2014年8月8日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2014年 8月 11日召开，应出席监事五人，实际出席五人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席路雪女士主持，审议并通过如下决议：
一、《关于监事会换届选举的议案》
鉴于监事候选人董焱女士于 2014年 8月 1日提出因个人原因放弃候选人资格，经公司控股股东天津泰达集团有限公司推荐，同意提名李喆先生、同心先生、王贺先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司股东大会采用累积投票方式进行选举。
经公司工会委员会第十届五次主席团会议讨论，决定推荐周京尼先生、李强先生作为职工监事出任公司第八届监事会监事。监事候选人简历附后。
表决结果：
（一）以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名李喆先生为公司第八届监事会监事候选人。
（二）以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名同心先生为公司第八届监事会监事候选人。
（三）以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过提名王贺先生为公司第八届监事会监事候选人。
监事路雪女士、董焱女士自本换届选举生效后在本公司不再担任任何职务。公司监事会对路雪女士、董焱女士担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2014年 8月 12日
监事候选人简历
李喆男，33岁，中共党员
一、教育背景
硕士，中级经济师。
二、工作简历
历任山东海丰航运集团天津分公司财务部会计、天津泰达集团有限公司财务部职员，现任天津泰达集团有限公司财务中心资金部经理。
三、兼职情况
无。
四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
同心男，34岁中共党员
一、教育背景
天津师范大学法学院法学硕士
法国萨瓦大学研究生院私法学（公司法方向）硕士研究生
二、工作简历
历任天津滨海泰达物流集团股份有限公司投资企划主管、证券事务代表，天津泰达集团有限公司投资中心项目经理，天津泰达集团有限公司风险控制中心副经理，现任天津泰达集团有限公司风险控制中心经理。
三、兼职情况
兼任万通投资控股股份有限公司副监事长；天津泰达股权投资基金管理有限公司监事；天津泰达城市开发有限公司董事；天津滨海新都市投资有限公司监事；成都泰达新城建设发展有限公司董事；泰达津菜城（天津）美食有限公司董事；天津合达房产租赁有限公司董事；天津泰达（新西兰）有限公司董事；天津泰达科技风险投资股份有限公司监事。
四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王贺男，32岁中共党员
一、教育背景
硕士。
二、工作简历
历任北京软银赛富投资顾问有限公司投资项目经理，北京华育国际教育集团有限公司市场总监、天津分公司总经理，天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司总经理助理、工会主席。现任天津泰达集团有限公司投资中心项目部经理。
三、兼职情况
兼任天津泰达丽盛商业管理有限公司董事，天津泰达酒店有限公司董事，天津津泊酒店物业管理有限公司执行董事。
四、现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周京尼男，54岁，中共党员
一、教育背景
大专，高级政工师。
二、工作简历
历任本公司团委书记、经营部党支部书记、工厂部部长助理、长丝车间主任兼党支部书记、生态棉生产物流中心副经理、海南西秀海景园实业有限公司副总经理。现任本公司工会主席。
三、兼职情况
无。
四、现就职于本公司。截止披露日，其本人持有本公司股票23,100股。
五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李强男，41岁，中共党员
一、教育背景
大学本科，注册会计师。
二、工作简历
历任天津市致冷器厂市场部职员、天津泰达股份有限公司财务部副部长。现任本公司财务部部长。
三、兼职情况
无。
四、现就职于本公司。截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-006成都市路桥工程股份有限公司
关于股东持股达到10%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日收到股东李勤委托代理人送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，截至2016年1月14日，信息披露义务人李勤通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计 74,000,029股，占本公司总股本的10.035%。信息披露义务人李勤已根据《上市公司收购管理办法》的规定，披露了《简式权益变动报告书》，详见2016年1月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本次权益变动前，截至 2015年 12月 29日，李勤通过深圳证券交易所证券集中竞价交易系统买入公司股份达到 37,000,614股，占公司总股本的5.0176%，并于 2015年 12月 31日披露了《简式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年一月十八日