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东吴证券股份有限公司
关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现就建研院使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具以下核查报告。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1487号”文核准，建研院向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股13.56元/股，募集资金总额为人民币29,832万元，扣除各项不含税发行费用3,839.6226万元后，募集资金净额为25,992.3774万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“苏公W[2017]B126号”《验资报告》。上述募集资金存放于建研院募集资金专户管理。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
（一）投资额度
公司对最高额度不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
公司使用闲置募集资金投资的产品不得用于质押，使用闲置募集资金购买的产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，符合公司及全体股东的权益。
四、决策程序
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，已经公司于 2019年 9月 20日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，东吴证券认为：
1、建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见。建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定。
2、建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，东吴证券对建研院本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-027
苏美达股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知及相关资料于2018年4月11日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年4月16日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于《公司 2018年第一季度报告及正文》的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券预审核指南（四）特定品种——可续期公司债券》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过对江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为苏美达集团符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行可续期公司债券的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于公司全资子公司苏美达集团公开发行可续期公司债券方案的议
案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司同意全资子公司苏美达集团面向合格投资者公开发行可续期公司债券的方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司苏美达集团董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
为保证合法、高效地完成本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券预审核指南（四）特定品种——可续期公司债券》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，将提请股东大会同意公司董事会授权苏美达集团董事会或其授权人士全权处理与本次可续期公司债券发行有关的事宜，授权范围包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据苏美达集团和市场的具体情况，确定本次可续期公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
2.决定并聘请参与本次可续期公司债券发行的中介机构，办理本次可续期公司债券发行的申报事宜。
3.决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
4.签署与本次可续期公司债券发行有关的合同、协议和文件。
5.在本次可续期公司债券发行完成后，办理公司债券相关上市事宜。
6.如发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权苏美达集团董事会或其授权人士依据监管部门的意见对本可续期公司债券发行的具体方
案等相关事项进行相应调整。
7.在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权苏美达集团董事会或其授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行工作。
8.处理与本可续期公司债券发行有关的其他事项。
授权期限为自本议案经股东大会决定通过之日起至证监会核准本次可续期公司债券发行之日后满24个月止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司苏美达集团董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
根据有关规定，将提请股东大会授权公司董事会授权苏美达董事会或其授权人士在出现预计不能按期偿付本次可续期公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要负责人不得调离。
本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-004森特士兴集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182347号）。中国证监会依法对公司提交的《森特士兴集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露本次发行 A股可转换公司债券相关事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2015-037四川东材科技集团股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 7月 09日在上海证券交易所网站披露了《四川东材科技集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-031），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，公司控股股东做出承诺：通过上海证券交易所交易系统允许的方式以合适的价格增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 3,680万元人民币，且在未来 6个月内不减持所持公司股份。
2015年 7月 31日，公司接到控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）的通知，截止 2015年 7月 31日上海证券交易所收市，广州高金已通过广发增稳 18号定向资产管理计划累计增持公司股份 3,686,000股，累计交易金额(36,896,860.00元)已达到增持计划承诺的额度，本次增持计划已经实施完毕。
现将有关情况公告如下：
一、截至本公告日，控股股东增持公司股份的情况
单位：股
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|股东姓名|本次增持前持股数|本次增持股数|增持股份占总股本比例|增持均价（元/股）|本次增持后持股数|增持后持股数占总股本比例|增持方式|增持日期|
|广州高金|140,073,600|3,686,000|0.60%|10.01|143,759,600|23.35%|定向资管方式|2015-7-31|

二、后续增持计划
根据市场情况的变化，公司控股股东不排除通过合理方式继续增持公司股票的可能，本公司将根据相关法律法规的规定，持续关注控股股东增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、公司控股股东广州高金承诺， 6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料
二○一八年十一月
2018年第三次临时股东大会目 录
会议议程 ................................................ 1注意事项 ................................................ 2议案一：关于修订公司章程的议案 ...........................3议案二：关于选举董事的议案 ...............................4
2018年第三次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程
一、会议时间
1、现场会议：2018年11月22日下午14:00
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518号公司会议室
三、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、会议议程。
1、主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
2、宣读会议须知。
3、介绍到会律师事务所及律师名单。
4、主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会开始。
5、推选股东大会监票人和计票人。
6、宣读会议议案。
7、股东对上述议案进行投票表决。
8、计票人、监票人统计投票结果。
9、主持人宣读现场会议表决结果。
10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
11、见证律师宣读股东大会见证意见。
12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
13、主持人宣布会议结束。
2018年第三次临时股东大会福达合金材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
2018年第三次临时股东大会议案一：关于选举公司董事的议案
各位股东及股东授权代表:
公司于2018年9月15日收到董事王浩的辞职报告，王浩辞职后，公司董事会董事人数由9人减少至8人，根据公司章程规定，公司董事会由9名董事组成，为保证董事会正常运行，拟补选崔世泽先生为第六届董事会非独立董事。
崔世泽先生简历如下:
崔世泽，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1995年至2006年任安庆市邮政局主办会计，2006年至 2008年任华普天健会计师事务所审计经理，2008年至 2015年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2016年 2月至今任本公司财务总监。
请审议。
2018年第三次临时股东大会议案二：关于修订公司章程的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步发挥党组织在公司职工群众中的政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，在公司发展中发挥政治引领作用，公司拟将党建工作写入《公司章程》，对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下表：
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|变更前|变更后|
|第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|
|第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。|第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司建立党的组织，设立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、|

2018年第三次临时股东大会
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|-|
|高级管理人员具有法律约束力的文件。|

请审议。
华泰联合证券有限责任公司
关于海澜之家股份有限公司 2018年度
持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”、“海澜之家”）于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87元(不含税)，募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13元。上述募集资金于 2018年 7月 19日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2018）00061号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为公司 2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责海澜之家的持续督导工作，于 2019年 4月 1日至 2019年 4月 2日对海澜之家进行了现场检查。现将本次现场检查工作情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合证券提前将现场检查事宜通知海澜之家，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2019年4月1日至2019年4月2日，华泰联合证券保荐代表人崔彬彬根据现场检查的工作要求，通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对海澜之家的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储等进行了核
查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了海澜之家的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；与公司相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：海澜之家的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，公司内部控制制度得到有效执行；公司“三会”的通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了海澜之家信息披露制度及已披露的公告和相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海澜之家的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致，披露的内容完整，不存在应予披露而未披露的重大事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通，并取得了公司出具的相关说明文件。
经核查，保荐机构认为：海澜之家资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、抽查了募集资金使用相关的原始凭证、与募集资金使用的相关内部审批资料，并于公司现场了解募集资金的实施情况。
经核查，保荐机构认为：海澜之家已建立了专户存储制度，并加以有效执行。
公司募集资金均存放于募集资金专户，并已与负责募投项目实施的子公司、保荐机构以及专户银行签署了募集资金四方监管协议。截至本报告出具日，公司募集资金使用不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司关联交易协议和对外投资协议等，与相关人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：海澜之家已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司 2018年一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告及相关财务资料、同行业上市公司的财务报告，了解公司所处行业的最新情况并与公司高管进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：海澜之家经营模式未发生重大变化，主营业务稳步发展，公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。
（七）其他应当予以现场检查的事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，海澜之家能够提供公司章程、三会议事规则等公司治理文件、制度性文件、信息披露文件、三会会议决议及记录、财务报表、银行对账单及其他相关文件，安排与公司高管、员工的访谈，为现场检查提供了便利。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构华泰联合证券认为：在持续督导期间，海澜之家在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海澜之家股份有限公司 2018年度持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)： 吕瑜刚 崔彬彬
华泰联合证券有限责任公司2019年4月4日
恒天凯马股份有限公司独立董事意见
作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定
和公司相关制度的要求,就以下享项发表独立意见
:
一、关于新增日常关联交易事项的独立意见
在公司第五届董事会第二+次
会议召开前,公司就有关关联
交易事宜与我们进行了沟通,并将关联交易议案提交给我们.在
认真审阋资料和了解情况的基础上,经审核,我们同意将新增日常关联交易议案提交董事会审议。
山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售
商品及零部件,是为了加强生产和诙术合作,实砚优势互补‘扩大产品销售渠道,提高市场份额,增加收入
.
山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机殿份有限公
司采购发动机,是为了加强生产和挟术合作,实现优势互补。
山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公
司采购汽车商品,是为了加强合作,建立山东区域商品车销售代理
.
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司
生产经营服务,实现优势互补,互利共赢,获取更好效益.关联交易依据市场价格公允交易,不
会对公司未来的财务状况和经菅戚果产生重大影响,不会对其它殿东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖
.
我们认为以上关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和田证券法》等有关法律法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定,决策程序合法。
恒天凯马股份有限公司独立董事
郑韶
澎;饧
二0一四年八月二+六
日
独立董事候选人声明
本人刘华，已充分了解并同意由提名人上海城地建设股份有限公司董事会提名为上海城地建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海城地建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海城地建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海城地建设股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海城地建设股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事关于对公司 2018年度续聘会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第 15次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司 2018年度续聘会计师事务所的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供的2017年度审计服务工作中，能够保证独立、客观、公正，并及时地完成了与公司约定的各项审计业务。
二、本次董事会对上述议案的表决程序符合《上市规则》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
据此，我们一致同意上述事项的审议结果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，以保证公司审计工作的延续性，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字页：
独立董事：王晓良
独立董事：史录文
独立董事：祝继高
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-066
新余钢铁股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
本次权益变动属于控股股东新余钢铁集团有限公司 2015年可交换债券（简称“15新钢EB”）持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
·
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）于 2016年 12月 22日接到公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“控股股东”或“新钢集团”）发来的《关于新钢集团可交换债券持有人累计换股超过5%的函》。
自进入换股期以来，新钢集团可交换债持有人持续换股。截至 2016年 12月 20日，控股股东新钢集团持有新钢股份股票 1,826,201,329股，持股比例由 2016年 9月 2日的70.88%调整为65.53%。
新钢集团持有新钢股份股票数量和持股比例变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|股东名称|持有股票数量（股）|持股比例（%）|
|1|2016年6月30日|新余钢铁集团有限公司|758,435,363|54.43|
|||质押专户|300,000,000|21.53|
|||合计|1,058,435,363|75.96|
|2|2016年8月31日|新余钢铁集团有限公司|758,435,363|54.43|
|||质押专户|229,199,772|16.45|
|||合计|987,635,135|70.88|
|3|2016年12月20日|新余钢铁集团有限公司|1,516,870,726|54.43|
|||质押专户|309,330,603|11.10|
|||合计|1,826,201,329|65.53|

注：2016年10月，新钢股份实施每10股转增10股的资本公积金转增方案，新钢股份总股本由1,393,448,106股调整为2,786,896,212股。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于控股股东新钢集团可交换债券持有人换股，导致控股股东直接持有新钢股份的股票减少，未触及要约收购事项。
本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、上述股东权益变动等事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，公司将根据控股股东可交换债券换股进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-064东兴证券股份有限公司
关于“申万宏源-东兴证券融出资金债权 1号 1期资产支持专项计划”在上海证券交易所挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）于前期收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对申万宏源-东兴证券融出资金债权1号1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2018]663号）。2018年10月30日，申万宏源-东兴证券融出资金债权1号1期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）已获得全额认购，正式设立。（相关情况请详见2018年10月31日在上海交易所网站刊登的公司公告）。
根据上交所资产支持证券挂牌的有关规定，本专项计划符合上交所挂牌条件，上交所自2018年12月5日起开始为本专项计划面向合格投资者提供挂牌转让服务，专项计划相关转让要素如下：
|||
|-|-|
|品种|优先档|
|转让简称|东兴1优|
|转让代码|156165|
|评级|AAA|
|发行规模（亿元）|9.50|
|期限（月）|18|
|预期收益率|4.50%|
|兑付方式|半年付息，到期一次性还本|
|发行日|2018/10/30|
|起息日|2018/10/30|
|挂牌日|2018/12/5|
|到期日|2020/4/30|
|面值（元）|100.00|
|管理人|申万宏源证券有限公司|

特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2018年12月7日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-006上海宏达矿业股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：立案受理
上市公司所处的当事人地位：被告、反诉原告
涉及诉讼本金：7,500万元（人民币，下同）
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已对相关原告提起反诉。目前上述案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
近日，上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过委托律师查询的方式得知公司涉及一起诉讼事项，具体内容如下：
一、涉讼案件的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司、上海远喻企业管理咨询有限公司
被告：上海宏达矿业股份有限公司
2、案件基本情况
原告是江苏大圆银泰商品合约交易市场有限公司（以下简称“大圆银泰”）的股东，2015年9月，原告与被告签署《合作框架协议》，约定被告以向原告发行股份及支付现金的方式购买原告持有的大圆银泰100%股权，同时约定交易双
方如因自身原因单方面解除合同，则违约方应向守约方支付违约赔偿8,000万元。
原告认为，《合作框架协议》履行期间，被告单方违约导致约定交易未能完成。
根据《合作框架协议》的约定，被告应向原告承担违约责任。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告向原告支付7,500万元的违约金；
（2）请求判令被告承担本案全部诉讼费。
二、公司提起反诉的基本情况
1、诉讼各方当事人
反诉原告：上海宏达矿业股份有限公司
反诉被告：江苏大钧投资管理有限公司、苏州金介誉投资管理有限公司、上海汯韬投资管理有限公司、新余宁泰投资管理有限公司、上海远喻企业管理咨询有限公司
2、反诉的事实与理由
2015年 9月，反诉原告与大圆银泰的股东（即反诉被告）签署了《合作框架协议》，约定拟向大圆银泰股东购买大圆银泰100%的股权。
《合作框架协议》签订后，反诉原告委托财务顾问、会计师事务所与律师入场对大圆银泰开展尽职调查工作。在尽职调查过程中，中介机构发现大圆银泰主营业务是提供交易平台，交易对象主要是白银。根据国务院发布的《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发（2011） 38号）规定，从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，必须经国务院相关金融管理部门批准设立。同时根据江苏省人民政府金融工作办公室发布《江苏省交易场所监督管理办法（修订）》（苏金融办发（2013）48号），要求设立交易场所，须经省金融办批准。大圆银泰并未取得国务院相关金融管理部门的批准文件，也未取得江苏省金融办的批准。
为推进本次交易，反诉原告及各方中介机构多次要求大圆银泰提供或进一步获取国务院相关金融管理部门批准文件或江苏省金融办开具的证明其经营合法合规的相关文件，但大圆银泰一直未能提供。
综上，在大圆银泰的主营业务资质存在重大瑕疵、被反诉人存在重大违约行为的情况下，本次《合作框架协议》的交易目的已无法实现。反诉人要求依法解除与被反诉人签订的《合作框架协议》，并要求被反诉人按照前述协议的约定支
付8,000万元违约金。
3、诉讼请求
（1）请求判令解除反诉原告与反诉被告签署的《合作框架协议》；
（2）请求判令解除反诉被告向反诉原告支付8,000万元违约金；
（3）本案诉讼费由反诉被告承担。
三、本次诉讼对公司的影响
公司曾于 2015年 8月拟筹划重大资产重组，交易对方为大圆银泰的所有股东，标的资产为大圆银泰100%股权，并与相关方签订了《合作框架协议》。此后，由于大圆银泰一直未能提供证明其经营资质的相关文件及交易数据，导致相关中介机构的尽调工作无法正常进行，公司遂终止了重大资产重组计划，并对上述相关事项进行了及时的披露。上述事项具体详见公司2015-042、2015-053、2015-057、2015-058、2015-066号公告。
综上所述，公司终止上述重大资产重组事项系出于交易对方缺少合法经营资质，其实质上已构成违约。公司已就上述事项向南京市中级人民法院提起反诉申请，目前上述案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响，公司将持续关注相关案件进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月五日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-063江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“振江股份”）于2018年5月15日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000万元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款等存款形式进行现金管理，使用期限不超过 12个月。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的公告》（公告编号2018-048）。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款的实施情况
2017年11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金进行定期存款或通知存款的情况及有关进展公告详见公司持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为2018-048、2018-049。
（一）本次购买通知存款或定期存款情况
2018年7月12日，公司于南京银行股份有限公司苏州分行办理了定期存款业务，详情如下：
1、产品的名称：定期存款
2、存款金额：人民币2,000万元
3、产品年化收益率：1.95%
5、产品起息日：2018年7月12日
6、产品到期日：2019年7月12日
7、购买资金来源：募集资金
8、关联关系说明：公司与南京银行股份有限公司苏州分行无关联关系（二）已购买未到期通知存款或定期存款情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|起息日|到期日|预期年化收益率|金额（万元）|
|1|南京银行股份有限公司苏州分行|闲置募集资金|定期存款|2018/5/16|2019/5/16|1.8%|3,500|

二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪现金存放情况，将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告
期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、进行定期存款的闲置募集资金总额
截至本公告日，公司共计使用闲置募集资金人民币5,500万元进行定期存款。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2017-011云南景谷林业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2017年 1月 23日（星期一）召开。公司实有监事 3名，参加表决 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法、有效。
会议以现场加通讯表决的方式，审议并通过以下议案或预案：
1、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度监事会工作报告》的预案。
该预案还需提交 2016年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年度财务决算报告》的预案。
428,348,362.40元减少 116,329,100.22元,减幅为 27.16%。
截止 2016年度公司实现营业收入 70,718,280.47元，比上年同期的 87,847,153.84元减少 17,128,873.37元,减幅 19.5%；实现营业利润-47,517,622.55元，比上年同期的-70,387,059.21元减亏 22,869,436.66元；归属于母公司股东的净利润 33,709,499.26元。
该预案还需提交 2016年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2016年年度报告》及摘要的预案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
与会监事对 2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
(1)公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该预案还需提交 2016年年度股东大会审议。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度审计报告，2016年年初公司未分配利润为-400,975,070.20元，2016年度公司实现净利润 34,677,783.46元，2016年年末未分配利润为 -367,265,570.94元。由于公司本年度未分配利润为负数，董事会拟定 2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
该预案还需提交 2016年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》的议案。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。
6、会议以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十五日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2018-024北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于公开挂牌转让
所持北京燕京饭店有限责任公司20%股权结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：北京首旅酒店（集团）股份有限公司(以下简称
“公司”或“首旅酒店”)通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌方式转让北京燕京饭店有限责任公司（以下简称“燕京饭店”）20%股权,本次交易的价格为 14,866万元。
●挂牌期间只产生一个意向受让方，为海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股集团”）。
●本次交易不构成关联交易，不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。
一、交易概述
公司将所持有的燕京饭店20%股权在北京产权交易所挂牌公开出售（详见
2018年5月29日披露的《公司关于公开挂牌转让所持北京燕京饭店有限责任公司20%股权的公告》临2018-022号），转让的挂牌价格为14,866万元，挂牌期间只产生海航酒店控股集团有限公司一个意向受让方，2018年7月17日，首旅酒店与海航酒店控股集团签署《产权交易合同》（以下简称：“本合同”），海航酒店控股集团以14,866万元受让本次交易标的,本次转让不属于关联交易，不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易方名称：海航酒店控股集团有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区金湘路333号1011室
4、法定代表人：包宗保
6、注册资本：1,037,730.99万人民币
7、统一社会信用代码：91310000765970754D
8、主营业务：实业投资，酒店经营，酒店管理，酒店用品采购，旅游资源项目开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、产权交易合同主要条款
1、转让标的
转让方（首旅酒店）持有的标的企业燕京饭店20%股权转让给受让方（海航酒店控股集团）。
2、转让方式
本合同项下产权交易已于 2018年 5月 29日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间只产生海航酒店控股集团一个意向受让方，由海航酒店控股集团依法受让本合同项下转让标的。
3、转让价款及支付
根据公开挂牌结果，首旅酒店将本合同项下转让标的燕京饭店20%股权以人民币（大写）壹亿肆仟捌佰陆拾陆万元【即：人民币（小写）14,866万元】的价格转让给海航酒店控股集团。海航酒店控股集团按照首旅酒店和北交所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
海航酒店控股集团采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。
4、过渡期损益归属
标的产权自评估基准日（2017年6月30日）至本次产权转让工商变更完成日之间对应的损益由海航酒店控股集团享有或承担。
5、产权交易费用承担
本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用，依照有关规定由首旅酒店、海航酒店控股集团双方各自承担。
6、合同的生效
本合同自首旅酒店、海航酒店控股集团双方的授权代表签字或盖章后，自2018年8月6日起生效。
四、本次交易对首旅酒店的影响
通过本次股权挂牌出让，公司将获得投资收益约12,600万元（含税），同时，通过此次出让将有助于优化公司资源配置，对改善公司资产结构具有积极意义。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
2018年7月18日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2019-040新疆冠农果茸股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 27日、4月19日召开了第六届董事会第三次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《修订<公司章程>的议案》，同意公司注册地址由“库尔勒市团结辖区团结南路冠农天府库尔勒工业园”变更为“新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11栋 35号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准为准。
2019年6月17日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司
社会统一信用代码：91650000718902003J
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室至120室
法定代表人：刘中海
注册资本：柒亿捌仟肆佰捌拾肆万贰仟零捌元人民币
成立日期：1999年12月30日
营业期限：1999年12月30日至长期
经营范围：果业种植、仓储、加工及销售；农业综合开发；马鹿养殖；机电设备、五金交电产品、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售；包装制品的开发、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；开展边境小额贸易出口业务；经营本企业自产产
品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，经营进料加工和“三来一补”；鹿产品的加工及销售；房屋租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
华夏幸福基业股份有限公司独立董事候选人声明
本人段中鹏，已充分了解并同意由提名人华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）第五届董事会提名为华夏幸福第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华夏幸福基业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在华夏幸福或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有华夏幸福已发行股份1%以上或者是华夏幸福前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有华夏幸福已发行股份5%以上的股东单位或者在华夏幸福前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在华夏幸福实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为华夏幸福及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与华夏幸福及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括华夏幸福在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在华夏幸福连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任华夏幸福独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：段中鹏2014年10月27日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—034债券代码：122127 债券简称：11欧亚债
长春欧亚集团股份有限公司
关于“11欧亚债”2017年
跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对公司2012年3月21日发行的4.7亿元公司债券进行了跟踪信用评级。鹏元在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《长春欧亚集团股份有限公司2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
本次评级报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十一日