广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第7次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-015广东广州日报传媒股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，于2014年3月26日上午9:00，在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开。会议通知于2014年3
月14日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长汤应武先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生向董事会提交了《独立董事2013
年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》。
《2013年年度报告摘要》刊登于2014年年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2013年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经中天运会计师事务所有限公司审计：公司2013年度母公司实现净利润
107,629,473.02元，提取法定盈余公积10,762,947.30元，扣除2013年分配2012年度现
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第7次会议决议公告金红利69,200,264.00元，加上年初未分配利润281,648,876.35元，报告期末可供分配的利润为309,315,138.07元。
董事会同意公司2013年度利润分配预案:拟以公司2013年末总股本692,002,640股为基数，每10股派1.5元人民币（含税），不以资本公积转增股本。
该议案需提交2013年年度股东大会审议通过后实施。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会<关于2013年度财务报告的审计意见>及<关于中天运会计师事务所从事2013年度公司审计工作总结的报告>的
议案》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司独立董事发表了独立意见，中天运会计师事务所有限公司出具《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报
告》，东方花旗证券有限公司出具《2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交
2013年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》已经公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司董事汤应武先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。中天运会计师事务所有限公司对公司控股股东及其关联方占用资金情况出具专项说明，独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》。
《2013年度公司重大资产重组购入资产盈利预测实现情况的说明》已经中天运会计师事务所有限公司出具了专项审核报告，中银国际证券有限责任公司出具了专项审核意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第7次会议决议公告十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度日常关联交易计划》。
公司董事汤应武先生、肖卫中先生、谢奕先生、凌峰女士因在本公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避。《2014年度日常关联交易计划》已经公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定和审计委员会的建议，经审议通过，董事会同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年。相关费用授权公司经营班子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。该议案需提交2013年年度股东大会审议。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年高级管理人员薪酬管理办法》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于举行公司2013年年度报告
网上说明会的议案》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度业绩报告说明会的通
知》的有关规定，董事会同意于2014年4月8日（星期二）下午15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。（《关于举行公司2013年年度报告网上说明会的通知》详见2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2014年4月18日（星期五）下午14:00开始，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室,召开2013年年度股东大会，会期半天。（《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广州日报报业经
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届董事会第7次会议决议公告营有限公司投资参股广州龙飞软件科技有限公司的议案》。
《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司投资参股广州龙飞软件科技有限公司的公告》（2014-022）详见2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日