Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-012山西仟源医药集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,137,605,972.77||938,927,986.26||21.16||
|营业利润|-5,953,295.84||28,818,086.17||-120.66||
|利润总额|17,993,477.45||41,273,956.52||-56.40||
||7,423,947.62||21,673,419.09||-65.75||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.10||-60.00||
|加权平均净资产收益率|0.92%||2.67%||-1.75||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,503,085,256.59||1,518,593,270.43||-1.02||
||799,274,752.10||819,585,507.27||-2.48||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|208,308,000.00||208,308,000.00||0.00||
||3.84||3.93||-2.29||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 113,760.60万元,同比增长21.16%；营业利润 -595.33万元，同比下降120.66%；利润总额 1,799.35万元，同比下降56.40%；归属于上市公司股东的净利润 742.39万元，同比下降65.75%。
影响2018年度业绩的主要原因：
1、报告期内，公司继续加强各项营销工作，市场投入和产品销售推广力度持续增强，营业收入及销售费用与上年相比有所增长；同时，公司一致性评价及新药研发工作按计划推进，尤其加强了一致性评价的投入力度，研发费用较上年同期增长较大。
2、报告期内，受我国出生人口下降、公司孕妇保健品提价等影响，公司孕妇保健品销售收入有所下降。同时，报告期内子公司浙江海力生制药有限公司完成新厂区搬迁，生产成本有所上升。根据评估机构对主要子公司商誉减值测试的初步结果，报告
期内公司预计将对杭州保灵集团有限公司以及浙江海力生制药有限公司等计提商誉减值准备。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响约2,300万元，主要为收到的各类政府补贴等。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 150,308.53万元，比期初下降1.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为79,927.48万元，比期初下降2.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.84元，比期初下降2.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2018年度业绩预告的预计范围内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《潜能恒信能源技术股份有限公司公司章程》的有关要求，作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为公司独立董事，我们本着严谨的态度对公司2017年年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定；报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供
潜能恒信能源技术股份有限公司合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2017年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2017年度利润分配预案。
五、关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案的独立意见
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况与经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构，并同意将该预案提请股东大会审议。
六、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2018]第【01530005】号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年募集资金存放和使用情况的意见，公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如
潜能恒信能源技术股份有限公司实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：陈洁王月永陈永武2018年4月24日
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为公司第三届董事会第二十四次会议董事会有关事项之独立董事签字页）
全体独立董事签字：
________________ ________________
陈洁 王月永
_________________
陈永武
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B公告编号：2019-110山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
1、担保情况
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）生产经营资金需求，促进寿光美伦持续稳定发展，寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，贷款期限为1年，公司及公司全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）为上述融资提供保证担保，担保本金金额为人民币1亿元，担保期限为1年。
2、担保审批情况
（1）公司于 2019年 6月 11日召开 2018年度股东大会审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，同意为相关下属公司综合授信提供担保。本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述授权担保额度范围内。
（2）本次融资租赁公司为寿光美伦融资提供担保事项已经融资租赁公司董事会及股东审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司
成立日期： 2009年 06月 30日
注册地点：寿光市圣城街 595号
法定代表人：耿光林
注册资本：300,000万元
经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。
股权结构：公司持有寿光美伦100%股权。
寿光美伦为非失信被执行人。
寿光美伦最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年6 月 30日|
|资产总额|1,173,900.75|2,032,777.06|
|负债总额|703,943.44|1,570,419.78|
|股东权益合计|469,957.31|462,357.28|
|项目|2018 年度|2019 年 1-6 月|
|营业收入|504,821.25|164,836.09|
|利润总额|10,745.26|-11,756.58|
|净利润|10,336.12|-7,600.03|

注：2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计；2019年 1-6财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
寿光美伦向韩国产业银行青岛分行申请总金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的贷款，公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦上述融资事项提供担保，担保方式为连带责任保证，担保本金金额为人民币1亿元，担保期限为1年。
四、担保方董事会意见
本次公司及公司全资下属公司融资租赁公司为寿光美伦融资提供担保，有助于满足寿光美伦经营发展资金需求。寿光美伦为公司全资子公司，担保风险可控，本次担保未要求寿光美伦提供反担保。
截止本公告披露日，公司经2018年度股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币10亿元，已使用担保额度为人民币4.5亿元，剩余担保额度为人民币5.5亿元。
本次公司为寿光美伦融资提供担保在上述担保额度范围内。
同时经融资租赁公司董事会及股东研究决定，同意融资租赁公司为寿光美伦本次融资事项提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对控股子公司担保余额为人民币 151.11亿元、对合营企业担保余额为人民币1.35亿元，无其他对外担保情况。包括本次公司及融资租赁公司为寿光美伦提供的担保人民币 1亿元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币154.46亿元，占最近一期经审计净资产的比例为61.66%，公司无逾期的对外担保事项。
六、备查文件
1、融资租赁公司董事会决议及股东决定。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十九日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-076恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于集团下属子公司申请银行授信额度及母公司为其提供担保事项的
意见
1、恒泰艾普全资子公司四川川油工程技术勘察设计有限公司（以下简称“川油设计”）拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请人民币 5,000.00万元（大写：伍千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额连带责任保证担保。同时，授权川油设计管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
2、恒泰艾普全资子公司川油设计拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信人民币2,000.00万元（大写：贰千万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权川油设计管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司川油设计提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
二、关于上海公司申请应收款项会计估计变更事项的意见
公司独立董事一致认为：上海公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定并结合了上海公司相关实际情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映上海公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上海公司本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。同意上海公司上述会计估计变更。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年7月7日
天水众兴菌业科技股份有限公司
2016年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2016年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、 2016年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的2015年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2016年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2016年度主要预算指标
（一）产销量：预计同比增长25-35%，主要考虑山东基地、四川基地、陕西基地和江苏基地的新增产能。
（二）营业收入：预计同比增长20-30%，主要考虑在价格不发生重大变化的情况下，产量增加导致的营业收入增加。
（三）净利润：预计同比增长5-15%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）全面推进拟投产项目的基建建设进度，保证按计划投产；
（三）加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
（四）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年02月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－001万泽实业股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到黄振光先生辞去公司总经理职务的辞职报告，为了公司转型发展的需要，董事长黄振光先生不再兼任公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄振光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄振光先生辞职后，仍担任公司董事长职务。黄振光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对黄振光先生在担任公总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕012号山东法因数控机械股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年2月11日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014
年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李胜军先生、董事会秘书兼财务负责人孟中良先生、独立董事李百兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年二月七日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-13
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议《关于修改<公司章程>的议案》属特别决议事项，需经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年 2月 12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共37人，代表股份302,826,890股，占公司有表决权总股份的21.3626％。
其中：出席现场会议的股东5人（代表16名股东），代表股份 280,897,368股，占公司总股份的19.8156％；通过网络投票的股东 21人，代表股份21,929,522股，占公司总股份的1.5470％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对 735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对 735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对 735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反
对 735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于增补余鑫维先生为公司监事的议案》
总表决情况：
同意302,091,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.7573％；反对 735,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2427％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 65,949,803股，占出席会议中小股东所持股份的98.8976％；反对 735,107股，占出席会议中小股东所持股份的1.1024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获通过。
议案四：《关于增补公司董事的议案》
4.01增补王艳忠先生为公司董事
总表决情况：
同意280,906,774股，占出席会议所有股东所持股份的92.7615％；
中小股东总表决情况：
同意44,764,794股，占出席会议中小股东所持股份的67.1288％；
表决结果：王艳忠先生当选为公司第五届董事会董事。
4.02增补赵红琼女士为公司董事
总表决情况：
同意281,627,172股，占出席会议所有股东所持股份的92.9994％；
中小股东总表决情况：
同意45,485,192股，占出席会议中小股东所持股份的68.2091％；
表决结果：赵红琼女士当选为公司第五届董事会董事。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、谢亚勇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年2月 12日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-099安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请，并于2015年7月20日取得中国证监会向公司本次非公开发行的保荐机构国海证券股份有限公司下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151097号），中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。
鉴于《反馈意见》要求我公司及本次非公开发行股票中介机构保荐机构----国海证券股份有限公司、审计机构----中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）及律师----北京市金杜律师事务所答复、核查相关单位相关事项的多项内容，核查事项较为复杂，补充完善相关资料需要一定时间。我公司认为在 2015年 8月 19日前（即反馈意见下发后 30日内）提交书面反馈意见回复存在较大困难。
为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2015年8月18日向中国证监会提交了延期回复的申请，将本次反馈意见回复延期至2015年9月18日前。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-037中孚信息股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于<中孚信息股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2017年 8月 7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等相关规定，公司对2017年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的激励对象及内幕信息知情人自公司在创业板上市至激励计划公告期间(即 2017年 5月 26日至 2017年 8月 7日，以下称“自查期”)买卖公司股票的情况进行自查，现报告如下:
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的激励对象及内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期内买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在激励计划的自查期内，除以下列示的核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外,其余人员在核查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||变动数量|
||||姓名||职务||买卖日期||买卖方向|||
||号||||||||||（股）|
|1||张宗金||核心技术（业务）人员||2017-06-23||买入||400.00||
|||||||2017-07-05||卖出||-400.00||
|||||||2017-07-10||买入||400.00||
|||||||2017-07-17||买入||300.00||
|2||林琳||核心管理人员||2017-07-13||买入||500.00||
|||||||2017-07-17||买入||500.00||
|3||李同杰||核心技术（业务）人员||2017-06-23||买入||800.00||
|||||||2017-07-05||卖出||-800.00||
|||||||2017-07-10||买入||3,000.00||
|||||||2017-07-19||买入||700.00||
|4||韩建鹏||核心技术（业务）人员||2017-07-14||买入||300.00||
|5||刘海卫||核心管理人员||2017-06-12||买入||1,000.00||
|||||||2017-06-30||买入||300.00||
|||||||2017-07-05||买入||700.00||
|||||||2017-07-14||买入||400.00||
|||||||2017-07-17||买入||200.00||
|||||||2017-07-21||买入||100.00||
|6||胡提文||核心技术（业务）人员||2017-07-10||买入||400.00||
|||||||2017-07-13||买入||600.00||
|||||||2017-07-14||买入||300.00||
|||||||2017-07-18||买入||600.00||

上述6位核查对象均为本次股权激励计划激励对象，公司根据上述6人买卖公司股票的记录，结合公司筹划并实施本次股权激励计划的相关进程，对上述对象买卖公司股票的行为进行了核查。经核查：
1、本次股权激励计划筹划及审议期间，公司及相关中介机构执行了严格且周密的内幕信息保密措施，不存在内幕信息泄露的情形；
2、公司董事会审议通过本次股权激励计划后，相关文件已于当日及时披露；
3、本次股权激励计划经公司董事会审议通过当日下午 5时，公司通过电话通知的形式向激励对象告知公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的相关事项，并采集了激励对象的个人身份信息及股票账户信息。
因此，上述核查对象买卖公司股票的行为均发生于其知悉激励计划相关信息时间前，在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，未通过公司董事、监事、高级管理人员获知公司拟进行股权激励的信息，
亦不存在利用内幕信息进行交易谋利的情形。
三、结论
经核查，公司 2017年限制性股票激励计划草案在自查期内，内幕信息知情人与激励对象均不存在因知悉公司本次激励计划内幕信息而进行买卖公司股票的行为，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000019684）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000019684）。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-008搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月19日在公司会议室举行了第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年1月13日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、廖岗岩、伍骏3人出席现场会议，董事马少贤、独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司2016年限制性股票激励计划》授予激励对象总数为592人，授予的限制性股票总数为1850万股，其中首次授予1700万股，预留150万股。现由于有22名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计42万股；有21名激励对象因工作岗位调整以及7名激励对象离职，已不具备激励资格，取消拟向该28名员工授予的限制性股票合计39.55万股。
此外，激励对象文压君为别名，现更正为其户口合法登记姓名郭静。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由592人调整为542人，授予限制性股票的总数由 1850万股调整为 1768.45万股，首次授予限制性股票份额由 1700万股调整为1618.45万股，预留份额不变仍为150万股。
董事廖岗岩先生及伍骏先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-010：搜于特关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
二、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《搜于特集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年1月19日为授予日，向542名激励对象授予1618.45万股限制性股票。
董事廖岗岩先生及伍骏先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-011：搜于特关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
根据公司经营发展需要，为保障公司各项业务的顺利开展，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，向招商银行股份有限公司东莞分行申请人民币8000万元的综合授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2017年1月20日
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司拟收购西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“本公司”）100%股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反，本公司承诺将依法承担赔偿责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
江苏恒达微波技术开发有限公司（盖章）法定代表人：
伍捍东
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司拟收购西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“本公司”）和江苏恒达微波技术开发有限公司100%股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1、本公司所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反，本公司承诺将依法承担赔偿责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
西安恒达微波技术开发有限公司（盖章）法定代表人：
伍捍东
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于江苏雷科防务科技股份有限公司拟收购西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司100%股权，按照中国证券监管部门相关规定，本人/本企业作为交易对方，在此郑重承诺如下：
1、本人/本企业所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如有违反，本人/本企业承诺将依法承担赔偿责任。
2、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份及可转换债券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份及可转换债券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份及可转换债券自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
签名：
伍捍东 魏茂华
安增权 程丽
西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签名）：
伍捍东
西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签名）：
伍捍东
西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签名）：
伍捍东
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-103
江西新余国科科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年12月19日（星期三）下午13:30
网络投票时间：2018年12月18日至2018年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月19日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月18日下午15:00至
2018年12月19日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室5、会议主持人：董事袁有根先生。公司董事长金卫平先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由与会董事5人一致共同推举的董事袁
有根先生主持本次会议。公司部分董事（公司董事9人，出席5人，金卫平先生、黄勇先
生、姜才良先生和黄寅生先生因工作原因未能出席本次会议）、监事(公司监事3人，出席2人，朱泰东先生因工作原因未能出席本次会议）、董事会秘书出席了本次会议，上海市
锦天城律师事务所律师出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关
规定。
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6人，代表有表决权股份数58,015,200股，占公司股份总数的72.5190%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权股份数
58,008,200股，占公司股份总数的72.5103%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共1名，代表有表决权股份数7,000股，占公司股份总数的
0.0087%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表
决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
本议案包括子议案《关于缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述子议案由出席会议股东进行逐项投票表决，具体表决结果如下：
（1）《关于缩减人工影响天气装备扩产项目投资规模的议案》
表决结果：
同意：58,015,200股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：15,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：
同意：58,015,200股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总
数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：15,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：
同意：58,015,200股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
中小股东表决情况：
同意：15,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公
司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－023中航电测仪器股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本次会计估计变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因及日期
根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企2012〔16〕号）文件规定，公司目前按照武器装备研制生产与试验企业有关标准计提安全生产费用。近年来随着公司业务结构的调整与变化，原有计提标准已难以满足公司安全生产管理需求，为了进一步健全公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益，公司拟将原提取安全生产费标准由以上年军品营业收入为依据变更为分别以上年军品营业收入和民品营业收入为计提依据。
变更日期：自2018年1月1日起实施。
2、变更前采用的会计估计
本公司按上年度军品实际营业收入提取安全生产费用，采用超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（1）营业收入不超过1,000万元的，按照2%提取；
（2）营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
（4）营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取；
（5）营业收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
3、变更后采用的会计估计
本公司安全生产费用分别以上年军品营业收入和民品营业收入为计提依据。
（一）军品以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
（1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；
（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
（4）营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取；
（5）营业收入超过100亿元的部分，按照0.1%提取。
（二）民品以上年度民品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
（1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
（3）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
（4）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
（5）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
（6）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
二、变更后采用的会计估计及其对公司的影响
公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
本年度公司按照变更后的会计估计预计提取安全生产费 826.73万元，较变更前拟提取的安全生产费293.94万元增加532.79万元，不会对当期损益产生重大影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更是公司根据近年来业务结构变化情况所作的合理变更，有利于进一步健全安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事关于会计估计变更的独立意见
独立董事认为：本次会计估计变更是公司根据近年来业务结构变化情况所作的合理变更，有利于进一步健全安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
本次会计估计变更是公司根据近年来业务结构变化情况所作的合理变更，有
利于进一步健全安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-074深圳广田装饰集团股份有限公司
关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司
委托投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实与四川门里天府投资有限公司（以下简称“四川门里”）签署的《框架合作协议》，发挥资金及总包平台优势，经2015年9月21日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）将以信托方式为四川门里孙公司成都宽窄旅游开发有限公司（以下简称“宽窄旅游”）提供短期融资 6.5亿元，以便公司子公司成都市广田华南装饰工程有限公司（以下简称“广田华南”）顺利完成其承接的四川门里关联公司总计人民币15亿元装饰业务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《深圳市广融工程产业基金管理有限公司章程》的相关规定，本次委托投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：深圳市广融工程产业基金管理有限公司
成立日期：2013年11月21日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：田延平
注册资金：40000万元人民币
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询；投资顾问；投资管理；对外提供财务资助；委托贷款；从事保付代理（非银行融资类）。
2、公司名称：北京国际信托有限公司
成立日期：1984年10月05日
住所：北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
法定代表人：李民吉
注册资金：220000万元人民币
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（该企业 2007年 12月 29日前为内资企业，于 2007年12月29日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
3、公司名称：北京九鼎大金投资有限公司
成立日期：2013年10月14日
住所：北京市朝阳区东大桥路9号楼D座8层03-07单元
法定代表人：陈冬
注册资金： 10000万元
经营范围：项目投资；投资咨询；资产管理；销售建筑材料、机械设备、五金交电。
三、投资事项基本情况
择公司为其（含子公司）下属项目（安达仕酒店、保时捷公寓、阿玛尼艺术公寓、范思哲公寓、文化东方酒店及公寓等）建设楼盘的设计及施工战略合作伙伴之一，合作金额暂定为35亿元人民币，最终以实际签订工程合同为主。
为落实上述《框架合作协议》，发挥公司金融及总包平台优势，公司与四川门里及其关联方达成一揽子交易，包括：1、广田华南承接成都宽窄巷子项目装饰工程，合同金额为人民币12亿元，发包方为宽窄旅游（四川门里孙公司）；2、广田华南承接艺术公寓项目室内精装修工程，合同金额为人民币3亿元，发包方为成都晨川实业有限公司（四川门里关联公司）；3、广融基金委托北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）发行6.5亿元人民币单一资金信托计划，向宽窄旅游提供短期融资，为防范风险，该项短期融资将以收购宽窄旅游股权、增资的方式完成。
四、对外投资合同的主要内容
1、签署主体：广融基金与北京信托。
2、广融基金委托北京信托成立单一资金信托计划，将其资金交付给北京信托，指定北京信托用于收购北京九鼎大金投资有限公司持有的宽窄旅游100%股权并向其进行增资。信托资金总规模6.5亿元，广融基金分笔向北京信托交付。
3、信托生效日：广融基金与北京信托签署《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》，并已足额交付首笔信托资金之日为信托生效日。
4、信托期限：本信托期限为6+3个月（即信托期限满6个月时，可根据广融基金指令延长3个月），自信托生效之日起计算，可根据广融基金指令延长或提前终止。
5、信托收益率：广融基金预期可获得的信托收益率为13.8%/年，自每笔信托资金交付至北京信托之日起计算。
6、信托利益核算日：2015年12月20日及信托到期日（含提前终止日或延期终止日）。
7、保障措施：
（1）信托期限届满后，北京信托根据广融基金指令对外公开转让所持有的
宽窄旅游股权，如预期信托利益未实现，由北京九鼎大金投资有限公司承担差额补足义务；
（2）为担保上述差额补足义务的履行，宽窄旅游未来将以其取得的项目地块土地使用权抵押给北京信托；
（3）为担保上述差额补足义务的履行，成都门里宽窄置地有限公司（简称“宽窄置地”）将以增资后持有的宽窄旅游约5%的股权质押给北京信托；
（4）为担保上述差额补足义务的履行，陈冬、江夏及庄杰雄提供连带责任保证担保。
以上保障措施以北京信托根据广融基金的书面指令，由北京信托与担保方实际签署的担保协议及相应担保手续的办理情况为准。
8、生效条件：《信托合同》自各方签字、盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
广融基金此次委托对外投资，充分发挥了公司资金杠杆优势，提升了公司总包业务承接能力，是公司金融平台与总包平台的完美结合，有助于公司经营业绩的提升。
1、推动公司业务发展
本次委托对外投资，为公司带来人民币15亿元装饰业务，约占公司2014年度营业收入的15.32%，且资金收益率达到13.8%/年，此次投资资金杠杆效应显著。
2、提升公司品牌影响力
本次委托投资装饰工程涉及的品牌有Andaz（安达仕，凯悦酒店集团旗下顶级品牌）、保时捷（世界第二个、中国首个可乘车入户的高层豪宅）、阿玛尼（世界知名奢侈品牌）等世界知名品牌，项目位于成都核心历史文化旅游名区——“宽窄巷子”片区。本次交易的实施有助于提升公司品牌影响力及在西南地区的市场占有率。
3、本次投资事项，公司已做了可行性研究与分析，设计了紧密合理的投资方案，投资风险可控。
六、备查文件
1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、广融基金与北京信托签署的《北京国际信托有限公司发行北京信托·锦星理财2015003号单一资金信托合同》；
3、广田华南与宽窄旅游签署的《成都宽窄巷子项目装饰工程施工合同》；
4、广田华南与成都晨川实业有限公司签署的《艺术公寓项目室内精装修工程》。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日