证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2017-008浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日以书面、邮件方式发出会议通知，并于2017年4月25日在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议。会议由监事会主席胡永祥先生召集并主持，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2016年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
公司2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年实现营业收入 47,899.23万元，同比增长43.97%；营业利润 14,521.24万元，同比增长102.33%；归属于母公司所有者的净利润5,426.13万元，同比下降22.45%。
监事会认为：公司 2016年度财务决算报告真实地反映了公司 2016年度的财务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次公司制定的2016年度利润分配的预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于 2016年度利润分配预案的公告》。
（公告编号：临 2017-009）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司原聘任的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展
财务审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持审计工作的连
续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议通过，建议公
司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，
聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价原
则与会计师事务所协商确定。
监事会认为：根据公司原聘任的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普
通合伙）开展财务审计工作的实际情况，同时考虑到该所的资信状况，为保持
审计工作的连续性，不断提高审计工作的效率与质量，经公司审计委员会审议
通过，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财
务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允
合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六）审议通过《关于控股子公司发行资产支持证券并由公司为其提供担
保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于天津租赁发行资产支持证券的公告》（公告编号：临2017-011）和《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于为天津租赁发行资产支持证券提供担保的公告》（公告编号：临2017-012）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2017年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币20亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行
票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大
资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公
司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理
人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
为满足控股子公司天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”）
日常经营活动的需要，天津租赁向华融金融租赁股份有限公司转让天津租赁回
字（2015）第007号《融资租赁合同》项下的全部应收租赁款及各项担保权
益，并为上述应收租赁款向华融金融租赁股份有限公司承担回购责任。公司拟
为天津华铁融资租赁有限公司在上述转让和回购事项下的所有债务向华融金融
租赁股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为 2.5605亿元人民币，担保期限不超过五年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
（公告编号：临2017-013）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2017年公司及子公司提供、接受关联担保的议
案》
根据公司业务发展需要，2017年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司、控股子公司提供总计不超过人民币 300,000
万元的担保额度；拟新增公司对控股子公司提供总计不超过人民币200,000万
元的担保额度；拟新增控股子公司对公司提供不超过人民币 200,000万元的担
保额度。
申请授权公司在2016年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生
的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相
关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担
保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文
件，签约时间以实际签署的合同为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于2017年公司及子公司提供、接受关联担保的公告》。（公告编号：临2017-014）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司2016年内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部
控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，制定《2016
年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十一）审议通过《关于公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专
项报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，公司出具了《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司聘请的会计师立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了公司《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。（公告编号：临2017-015）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十二）审议通过《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》的相关规定和要求，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》后认为：公司
《2017年第一季度报告全文及正文》公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证《2017年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，每届任期三年。
第二届监事会即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，监事会拟进行
换届选举。
第二届监事会拟提名沈雨平、周旭明为股东代表监事侯选人，与职工代表
大会选举的职工监事桂林共同组成公司的第三届监事会。
以上监事侯选人均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要
求，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
第三届监事会监事任期均为三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事会2017年4月25日