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海南天然橡胶产业集团股份有限公司
全面预算管理办法
（2018年8月经海南橡胶五届十二次董事会审议通过制定）
第一章总则
第一条为规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡
胶”）及下属企业全面预算管理，加强授权管控，提高民主决策、民主管理、民主监督的水平，建立、健全内部约束与激励机制，实现全面预算管理工作的科学化、规范化、程序化、精细化，根据《企业内部控制指引15号-全面预算》及国家有关法规，结合实际情况，制定本办法。
第二条全面预算管理应遵循以下原则与要求：
（一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；
（二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；
（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。
第三条本办法适用于海南橡胶及其所属分、子公司（以下简称“下属企
业”）。
第四条本办法所称的全面预算，是指企业对一定期间经营活动、投资活动、财务活动等作出的预算安排。主要包括经营预算、投资预算、资金预算。
第五条全面预算管理体系包括预算组织、预算编制、预算执行和预算考核四个部分。
第六条海南橡胶全面预算管理实行责任人制，总部各部门负责人、各下属企业总经理为首的经营班子为直接责任人。直接责任人负责全面预算管理的贯彻、执行，并承担相应的责任。
第二章全面预算的组织机构
第七条海南橡胶股东大会是全面预算管理的最高决策机构，审议批准公司的年度财务预算方案；公司董事会制定公司年度财务预算方案，并提交股东大会审议。股东大会审议并批准公司年度预（决）算；审议并批准预算指标调整和预算外资金；审议并批准年度预算考核结果。
海南橡胶财务总监负责协助全面预算管理工作的组织领导。
预算管理工作机构设在海南橡胶财务部，负责全面预算管理的日常管理及协调工作。
第八条全面预算实行业务职能归口管理。海南橡胶相关职能部门按其业务内容及管理职责，对下属企业经营预算、投资预算、资金预算等实施指导、管理和控制。
第九条全面预算责任单位。海南橡胶的全面预算责任单位为各下属企业、总部各职能部门。
各下属企业：负责本单位全面预算的编制、执行、控制和内部考核。
集团企业发展部：结合海南橡胶总体规划和年度预算目标，拟定集团和下属企业经营目标，编制总部经营预算，审核下属企业经营预算，统计、分析下属企业经营数据，组织实施预算考核。
集团资本运营部：编制总部投资预算，审核下属企业投资预算，统计、分析投资项目数据。
集团人力资源管理部：编制、管理和控制总部人工成本、培训费用预算；审核下属企业人力资源成本，具体依照下属企业人工成本管理有关规定执行。
集团总裁办公室：编制、管理及控制总部日常行政办公经费、办公设备购置、办公场地购置、租赁及装修等预算；审核下属企业公务车辆购置、办公场地购置等业务的预算。
集团财务管理部：编制、管理及控制总部资金收支预算、融资预算；审核下属企业资金收支预算、融资预算和以成本费用控制为核心的盈亏预算；组织协调海南橡胶全面预算管理活动，合并编制公司预算并上报股东大会，下达经股东大会批准的预算，对各责任单位的预算执行情况进行检查、监督。
集团其他职能部门：编制、管理和控制本部门业务及费用预算；根据部门业务内容及管理职责对各下属企业预算的编制、执行进行指导。
第十条全面预算实行分级管理。各预算责任单位负责本单位预算的编制、执行、控制和分析工作，并接受上级单位的监督、指导和考核。各责任单位预算责任人对本单位全面预算管理工作负责。
第十一条全面预算编制流程
全面预算编制按照“上下结合、分级编制、逐级合并、上级审批”的程序进行（详见附件《全面预算管理流程图》）。
第三章全面预算内容
第十二条经营预算是反映预算期内企业日常的生产经营活动或营业活动的预算，一般包括销售预算、生产预算、供应预算、期间费用预算等，企业根据实际情况和具体要求编制。
第十三条经营预算指标一般包括销量、售价、销售渠道、销售收入、产量、库存、生产成本等。海南橡胶企业发展部审核各下属企业经营预算指标目标值，应综合考虑企业历史水平、企业现状和行业状态及发展趋势。
第十四条投资预算是反映企业预算期内进行的项目投资预算和资本性投资预算。
项目投资主要包括共享农庄、田园综合体建设、厂房仓库建设、生产设备购置等。
资本性投资主要包括股权投资、债权投资等。
按照海南橡胶投资管理办法完成审批的投资项目，列入项目投资预算；不具有控制权的合作开发项目，在取得收益年度列入投资收益预算。
第十五条投资预算指标一般包括投资金额、投资进度等。海南橡胶资本运营部审核各下属企业投资预算指标目标值，应综合考虑资金成本、行业平均利润率、投资风险等因素。
第十六条资金预算是反映预算期内企业的资金流入流出情况、企业在预算期内经营成果和财务状况。以经营预算、投资预算为基础编制。
第四章全面预算执行
第十七条下属企业应当建立健全预算管理制度、完善资金支付程序、制定本单位的财务授权管理办法，将已经集团董事会批准的预算细化、分解，落实到企业内部各责任领导、各部门、各环节及各岗位，有效执行经营预算、投资预算、资金预算。
第十八条下属企业应通过编制月度预算、大额资金滚动预算等具体措施细化和分解年度预算。
第十九条下属企业应设置预算会计岗，进行预算开支前的预算额度和合理性审核；预算会计与核算会计应当职责分离，财务部门人手少的企业可由其他非核算会计岗位兼任。
第二十条各预算责任单位应建立预算台账或在信息系统内实现核算与预算对应关联，以反映和监控预算执行情况，防止超预算开支。
第二十一条海南橡胶各职能部门按职能分工跟踪掌握下属企业预算执行情况，对异常情况应及时反馈给预算管理机构，并提出合理的解决方案。
第五章全面预算调整
第二十二条海南橡胶批准下达的预算应当保持稳定，不得随意调整。由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整的，由各预算责任单位于每年第三季度结束后提出申请，海南橡胶职能部门审核并汇总，报集团股东大会审批。
第六章全面预算考核
第二十三条全面预算考核对象为绩效责任人，由海南橡胶企业发展部门于每个年度终了牵头组织实施全面考核，并将考核结果提交集团董事会审议，经批准后纳入企业年度绩效考核。
第二十四条全面预算考核作为绩效考核的重要组成部分，与预算责任人奖惩挂钩，并作为责任人等级调整、职位晋降、劳动合同变更或续订等的重要依据。
第二十五条除集团考核的干部外，下属企业员工的预算考核应参照海南橡胶考核办法，结合实际情况，自行制定。
第七章附则
第二十六条各下属企业应根据本办法的规定制定适应自身业务特性、切实可行的预算管理制度。
第二十七条本办法由海南橡胶企业发展部负责解释。未尽事宜，按国家相关法律、法规、海南橡胶有关规定执行。
第二十八条 本办法自发布之日起执行。
运用
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-057债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2016年 8月 9日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于追加2016年度被担保对象的议案》
为满足公司业务发展需要，拟申请在公司2016年预计担保额度之外，新增河南腾瑞能源产业开发有限公司作为被担保对象，新增担保额度 1.05亿元。有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。
详情请见公司于2016年8月10日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年8月25日（星期四）下午 14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开 2016年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详情请见公司于2016年8月10日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2015-057
冠城大通股份有限公司关于
延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月5日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司南京万盛置业有限公司使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币176,148.40万元进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
鉴于上述现金管理即将到期，为进一步提高公司暂时闲置募集资金使用效益，公司第九届董事会第二十九次会议同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司南京万盛延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次会议决议之日起两年内有效。在上述额度内可滚动使用资金进行现金管理，该额度将根据募集资金投入计划和实际使用情况递减。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]588号文《关于核准冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2014年7月18日公开发行180,000万元可转换公司债券，募集资金总额人民币180,000万元，扣除各项发行费用合计人民币3,851.60万元，募集资金净额为人民币176,148.40万元。
本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销及保荐费后的余额已由中信证券于2014年7月24日汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2014年7月25日出具了“立信中联验字（2014）D-0006
号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与南京万盛、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司本次发行可转换公司债券募集资金用于南京万盛世纪新城项目，具体如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|南京万盛世纪新城A1/B/C/D区|44.99亿元|
||44.99亿元|

注：项目推广名为“冠城大通蓝郡”。
截至2015年6月30日，公司本次募集资金已使用886,553,145.39元，募集资金余额为874,930,854.61元，除将50,000万元暂时闲置募集资金补充公司流动资金以及对15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理以外，公司其他尚未使用的募集资金224,930,854.61元在各募集资金专户存储。
三、使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据募投项目实际使用情况，将有募集资金暂时处于闲置状态可能。为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，公司及子公司南京万盛拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自董事会决议之日起两年内有效。
除延长募集资金现金管理期限及因募集资金投入实际使用而可进行现金管理的金额减少外，本次募集资金具体投资决策及投资流程与公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案一致。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正
常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、公司独立董事、监事会、保荐人出具的意见
（一）公司独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：公司及子公司南京万盛置业有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》、《冠城大通募集资金使用财务管理办法》等有关规定；不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监管要求。
独立董事同意公司及子公司南京万盛置业有限公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自本次会议决议之日起两年内有效。
（二）公司监事会意见
公司监事会对《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限的议案》并发表意见如下：
公司及子公司南京万盛延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超过人民币7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》、《冠城大通股份有限公司募集资金使用财务管理办法》等有关规定，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司监事会同意公司及子公司南京万盛延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限，即自2015年8月5日起继续使用合计不超过人民币7亿元暂时闲置募集资
金进行现金管理，期限为自本次会议决议之日起两年内有效。
（三）保荐人出具的意见
保荐机构中信证券股份有限公司对冠城大通使用募集资金进行现金管理的意见如下：
1、冠城大通使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合募集资金管理的相关规定。
2、冠城大通使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，降低财务支出，符合公司全体股东的利益。
中信证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第二十九次会议决议；
2、第九届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、中信证券出具的核查意见。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-005
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2017年2月5日以书面形式发出，会议于2017年2月16日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配的议案》；
表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
（五）审议通过了关于召开2016年年度股东大会的有关事宜；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
（六）审议通过了关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（八）审议通过了关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的有关事宜。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
第七届监事会全体监事认为：
本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司2016年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-133新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司青岛达铭房地产开发有限公司在山东省青岛产权交易所举办的股权竞价拍卖活动中，以总价人民币418,732.45万元的价格竞得青岛城市建设投资（集团）有限责任公司下属7家子公司90%股权，进而取得青岛市红岛经济区红岛
街道地块的国有建设用地使用权。该地块位于青岛市红岛经济区红岛街道，东临海岸线、西临安置房、北临青岛方特乐园，占地面积为74.76万平方米，计容总建筑
面积为123.85万平方米，规划用途为普通住宅及商服用地，出让年限为商办40年、住宅70年。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-039
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于控股股东所持本公司股份部分质押融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，本公司收到控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）通知，泰格林纸已将所持总计1亿股的本公司股份进行了质押担保融资，相关情况如下：
一、本次质押情况
1、与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部签订了《最高额权利质押合同》，并办理了质押手续，将其所持本公司股份中的 4,000万股无限售条件流通股股份进行质押担保融资，质权人为中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，期限为一年，融资金额1.5亿元，质押股份占本公司股本的2.86%。
2、与国泰君安证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，并办理了质押手续，将其所持本公司股份中的 6,000万股无限售条件流通股股份进行质押担保融资，质权人为国泰君安证券股份有限公司，期限为半年，融资金额2.1亿元，质押股份占本公司总股本的4.29%。
二、股份出质人情况
泰格林纸持有本公司股份389,557,001股，占本公司总股本的27.87%，是本公司的控股股东；此次股份质押后其累计质押股份1.70亿股，占本公司总股本的12.16%。
三、股份质押的目的
泰格林纸为进一步盘活存量资产，提高资产使用效率，将上述股份质押融资合计3.6亿元人民币，用于替换较高成本融资并补充流动资金。
四、资金偿还能力及相关安排
泰格林纸是中国诚通控股集团有限公司的下属控股公司，中国诚通控股集团有限公司是国务院国资委管理的大型企业集团，是中央企业国有资本运营公司试点企业之一。泰格林纸资产总额超过200亿元，生产经营活动正常，具有良好的银行信用，并拥有其他融资渠道。
五、可能引发的风险及应对措施
泰格林纸如果不能按期偿还融资金额，存在所质押的股份被质权人处分的风险。
||
|-|
|泰格林纸应对措施：1、可发行可交换债归还该笔贷款。2、向银行申请新增|
|授信归还质押贷款。|
|特此公告。|

岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-019
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于延长公司第二期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月08日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，现就相关事项公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
公司于2017年4月24日、2017年5月12日召开第二届董事会第十四次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，具体内容详见公司于 2017年 4月 25日、2017年 5月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
截至2017年9月8日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场累计买入公司股票 1,916,300股，占公司总股本的0.7985%，成交均价约为 36.53元/股，公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买。截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有数量未发生变动。
二、第二期员工持股计划存续期延期情况
公司第二期员工持股计划的存续期不超过24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，公司第二期员工持股计划将于2019年5月12日到期。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定:本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2019年03月08日召开了第二期员工持股计划管理
委员会2019年第一次会议和第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年05月12日。
三、独立董事意见
公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《杭州电魂网络科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至2020年05月12日。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年03月08日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等相关制度的规定，作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的现任审计委员会成员，我们认真的履行了审计委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效的监督了公司的外部审计并指导公司内部审计工作。现将公司审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的人员构成
2014年，公司董事会审计委员会由独立董事潘乃仓先生、刘永平先生、慕福君女士 3人组成，其中主任委员由具有专业会计资格的慕福君女士担任。
二、审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会已现场或通讯的方式共召开 9次会议，全体委员均亲自出席或委托授权出席会议，无缺席情况，其中年报审计期间召开 3次。召开情况如下：
1、2014年 1月 5日，召开第二届董事会审计委员会第二十七次会议，主要讨论与会计师事务所对公司 2013年度财务报告审计工作进行沟通的事宜；
2、2014年 1月 28日，召开第二届董事会审计委员会第二十八次会议，主要讨论与会计师事务所对公司 2013年度财务报告审计工作进行总结的事宜；
3、2014年 3月 10日，召开第二届董事会审计委员会第二十九次会议，主要讨论会计师事务所为公司出具 2013年度审计报告、公司2013年年度报告及摘要初稿及公司2014年的日常关联交易的相关事宜；
4、2014年 4月 8日，召开第三届董事会审议委员会第一次会议，主要讨论选举审计委员会主任委员及公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的相关事宜；
5、2014年 4月 11日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议，主要讨论公司 2014年第一季度报告初稿的事宜；
6、2014年 5月 7日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议，主要讨论公司聘请 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的相关事宜；
7、2014年 8月 11日，召开第三届董事会审计委员会第四次会议，主要讨论公司 2014年半年度报告全文及摘要初稿的相关事宜；
8、2014年 9月 13日，召开第三届董事会审计委员会第五次会议，主要讨论公司为河南中旭国际招标有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《不可撤销跟单信用证开立申请书》提保证担保的事宜；
9、2014年 10月 16日，召开第三届董事会审计委员会第六次会
议，主要讨论公司 2014年第三季度报告正文及全文初稿及公司会计政策变更的相关事宜。
由于公司 2014年度进行了董事会换届选举及后期更换独立董事事宜，因此前三次董事会审计委员会会议由第二届董事会审计委员会召开。
三、2014年度主要工作内容情况
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度聘用的审计机构，较好的完成了公司委托的各项工作，勤勉尽责，并具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来遵循独立、客观、公证的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作成果客观公正，能够实事求是的发表相关审计意见，因此，建议公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，并根据中国财政部及证监会的要求，聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就 2013年年度报告审计工作签订了《审计业务约定书》，明确审计目标、审计范围及审计费用等条款，聘用条款合理合法。公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费为 40万元，与《审计业
务约定书》约定相符。
4、与外部审计机构的讨论和沟通及审计中发生的重大事项
报告期内，审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2013年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
5、关联交易情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审查重大关联交易，对公司关联交易事项进行了专业、客观的讨论，并防止关联股东通过关联交易损害公司利益。董事会审计委员会认为报告期内公司的关联交易事项合理合法，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。具体如下：（1）2014年 3月 21日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会审查，在董事会召开会议过程中，公司关联人董事长焦云先生回避了本次表决，该事项已经参加会议有表决权的董事全票通过。
该事项已经公司 2013年年度股东大会审议通过。
（2）2014年 4月 14日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会审查，在董事会召开会议过程中，公司关联人董事长焦云先生、董事马庆先生、董事焦贵金先生、董事焦岩岩女士、董事常万昌先生和董事宋希祥先生回避了本次表决，该事
项已经参加会议有表决权的董事全票通过。
该议案已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。
（3）2014年 12月 12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为参股公司双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司提供短期借款的议案》，经公司董事会审计委员会审查，在董事会召开会议过程中关联人董事长焦云先生、董事焦贵金先生、董事常万昌先生、董事焦岩岩女士回避了本次表决，该事项已经参加会议有表决权的董事全票通过。
该事项已经公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。
6、指导公司内部审计工作情况
报告期内，公司审计监察部不定期向董事会审计委员会汇报内部审计工作情况及存在的问题，以及整改建议并督促整改的落实，并积极推动公司的内部控制建设，同时审计委员会重点关注内部审计部门人员的专业胜任能力，并跟踪公司人力资源部门落实了内部审计部门专职人员配备，使得公司内部审计部门能满足证券监管部门及公司对内部审计的需要。
7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通，在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划进行沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及
时与会计师沟通审计中发现的问题，通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽忠，较好的履行了相关职责。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第三届董事会审计委员会 2014年度履职情况报告的签字页）
董事会审计委员会委员：
潘乃仓：
刘永平：
慕福君：
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会
二 O一五年三月二十七日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-027黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于继续延期回复 2018年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月23
日收到上海证券交易所发来的《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]0747号）（以下简称“《问询函》”）。
要求公司于2019年5月31日之前回复并予以披露，同时对定期报告作相应的修订，具体内容详见公司于2019年5月24日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函>的
公告》（临2019-021）。
因涉及的内容较多，部分内容尚需进一步补充和完善，且工作量较大，为切实稳妥做好《问询函》的回复工作，公司向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司于2019年5月31日披露的《关于延期回复2018年年度报告的事后审核问询函的公告》（临2019-026）
截至本公告披露日，《问询函》部分事项仍需进一步补充、完善，暂时无法在预计的时间内予以回复并披露。经向上海证券交易所申请，公司将继续延期回复《问询函》，预计回复公告时间不晚于 2019年6月15日。
延期期间，公司将继续协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
关于
浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0301号致：浙江龙盛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）的委托，指派张声、傅肖宁律师参加浙江龙盛 2014
年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江龙盛2014年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江龙盛本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江龙盛本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江龙盛2014年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江龙盛本次临时股东大会由董事会提议并召集，召开本次临时股东大会的通知，已于2014年6月19日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2014年7月4日下午14：40；网络投票时间为2014年7月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中
列明与披露。
法律意见书本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江龙盛集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2014年6月27日下午公司股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共46人，代表股份497,094,176股，占浙江龙盛股本总额的32.54%。
本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题获临时股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次临时股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙江龙盛本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
青岛汇金通电力设备股份有限公司青岛汇金通电力设备股份有限公司
董事会审计委员会关于资产置换暨关联交易的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“公司”）等有关规定，公司董事会审计委员会全面、审慎审查了公司提交的相关资料，就本次资产置换暨关联交易事项发表审核意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，刘凯先生为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次资产置换暨关联交易事项公平、公正、公开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次资产置换暨关联交易事项，并提请公司第三届董事会第二次会议审议。
审计委员会委员：王书桐、黄镔、刘凯 2019年3月4日
西部黄金股份有限公司
独立董事关于计提资产减值损失的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定,作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于计提资产减值损失的议案》，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提资产减值损失履行了相应的决策程序，其表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。同意本次计提资产减值损失。
（以下无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于计提资产减值损失的独立意见》的签署页）
（此页无正文，为《西部黄金股份有限公司独立董事关于计提资产减值损失的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
（冯念仁） （陈建国） （杨立芳）
日期： 年 月 日
新疆赛德律师事务所关于
中粮屯河糖业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
赛证股字[2018]第 04号
新疆赛德律师事务所
二零一八年十二月
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2018年第三次临时股东大会新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
赛证股字（2018）第04号致：中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2018年 12月 25日（星期二）14时 00分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼 2018会议室召开的 2018年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司 2018年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2018年第三次临时股东大会集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 12月 8日分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）、本次股东大会现场会议于 2018年 12月 25日（星期二）下午 14时 00分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼 2018会议室召开；
（2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供平台上进行，投票时间为 2018年 12月 25日（星期二） 09:15至15:00。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2018年第三次临时股东大会东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人共计 5人，代表股份数 1,059,718,972股，占公司总股本 2,051,876,155股的51.65%。
根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1人，持有贵公司股份 19,757,096股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
参与本次会议表决的中小投资者共 5人，所持有表决权股份总数为 22,292,563股，占公司有表决权股份总数的0.0108%。
据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 6人，代表股份数 1,079,576,168股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的52.61%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
三、本次股东大会的表决程序
1、表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及网络平台投票方式进行表决。
2、表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2018年第三次临时股东大会监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：
1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》；
3、关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案
以上1、2两个议案为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东（或代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；对于议案1、2、3，对中小投资者单独计票。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次中粮屯河糖业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文）
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2018年第三次临时股东大会（本页为签字盖章页）
新疆赛德律师事务所
负责人：姜远宏
经办律师：姜远宏
刘作霞
二零一八年十二月二十五日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关议案的事前认可声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司 2015年度日常关联交易事项及 2016年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，声明如下：
通过对上述关联交易事项的核查，我们认为上述议案所涉及的日常关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
独立董事签名：
王跃堂 何晓辉 蔡翀
国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司
非公开发行股票 2017年度持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，安徽江淮汽车股份有限公司（已更名为安徽江淮汽车集团股份有限公司，以下简称“江淮汽车”、“上市公司”、“公司”）于 2016年 8月非公开发行人民币普通股（A股）430,079,096股。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为江淮汽车本次非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着勤勉尽责、诚实守信原则，保荐机构于2017年12月28日-12月29日对江淮汽车进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月28日-12月29日，江淮汽车非公开发行股票保荐代表人姚成、孔晶晶及持续督导项目组人员蒋贻宏通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等手段对江淮汽车非公开发行股票的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
项目组查阅了江淮汽车的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查阅了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的工作记录；与公司有关高级管理人员等人员进行了沟通。
经现场检查，保荐机构认为，公司建立了较为完善的公司治理制度，相关制度能够得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责，公司内控环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
项目组查阅了江淮汽车信息披露相关制度、公司公告以及相关的信息披露支持性文件。
经现场检查，保荐机构认为，江淮汽车已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
项目组查阅了公司相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。
经现场检查，保荐机构认为，公司资产完整，人员、财务、机构、业务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
项目组查阅了公司募集资金管理制度、募集资金专户存储三方或四方监管协议，查阅了募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等资料，查阅了与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场检查，保荐机构认为，公司较好地执行了募集资金管理制度，募集资金均存放于募集资金专户，江淮汽车（或江淮汽车及其子公司）已分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方（或四方）监管协议，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
项目组查阅了公司相关制度、董事会、监事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的对外担保合同、关联交易协议等，对相关人员进行了访谈。
经现场检查，保荐机构认为，公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度，发生的关联交易、对外担保和对外投资已履行了必要的决策程序，不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
项目组查阅了江淮汽车财务报告及相关财务资料，与公司高级管理人员进行沟通，了解公司经营业绩情况和近期行业及市场变化情况。
2017年 1-9月，公司营业收入为 3,554,155.32万元，较 2016年 1-9月的3,812,988.85万元下降6.79%,归属于上市公司股东的净利润为21,873.52万元，较2016年1-9月的81,751.77万元下降73.24%，主要系新能源汽车补贴退坡和乘用车销量下降所致。
经现场检查，保荐机构认为，公司业务运转正常，主要业务的经营模式、市场前景未发生重大变化，公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请上市公司继续保持资产完整，在人员、财务、机构、业务方面继续保持独立性；对于公司业绩下滑的情况，做好相关信息披露工作并及时、充分揭示相关风险。
四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经现场检查，截至本报告出具日，江淮汽车不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，江淮汽车积极提供所需文件资料，安排项目组与江淮汽车高管等人员进行交流以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为，江淮汽车在公司治理、内部控制、信息披露、独立性及与关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等方面均合法合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。
（以下无正文）
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|时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-065时代出版传媒股份有限公司
2017年上半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将公司2017年上半年度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
单位：元
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||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||上期|本期|增长率|上期|本期|增长率|上期|本期|增长率|上期|本期|增长率|
|出版业务：|||||||||||||
|自编教材教辅|448,489,392.43|507,703,217.79|13.20%|209,672,460.23|226,029,472.56|7.80%|128,496,325.21|159,787,268.21|24.35%|38.72%|29.31%|-9.41%|
|租型教材教辅|388,983,375.77|388,831,391.57|-0.04%|249,029,049.79|239,831,202.32|-3.69%|158,676,256.60|169,759,809.73|6.99%|36.28%|29.22%|-7.06%|

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|时 代 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司|

一般图 715,589,944.48 588,347,100.92 -17.78% 202,179,281.77 179,798,874.04-11.07% 136,779,383.27 122,868,235.48-10.17%32.35%31.66%-0.69%书
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|期刊杂志|60,860,753.54|43,228,525.99|-28.97%|12,408,791.57|8,481,436.80|-31.65%|8,071,591.69|6,556,156.68|-18.77%|34.95%|22.70%|-12.25%|
|发行业务：|||||||||||||
|教材教辅|||||||||||||
|一般图书|122,493,615.89|190,976,011.83|55.91%|57,998,871.16|88,593,771.89|52.75%|50,233,407.90|75,693,340.26|50.68%|13.39%|14.56%|1.17%|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会2017年8月9日