Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-007
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年1月25日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 24日 15:00至 2019年 1月 25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共12人，代表股份501,346,405股，占上市公司总股份的38.8866%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4人，代表股份500,253,394股，占上市公司总股份的38.8018%；通过网络投票的股东8人，代表股份1,093,011股，占上市公司总股份的0.0848%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》；
表决结果：同意2,100,655股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7228%；
反对5,840股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2772%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持股份0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 2,100,655股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.7228%；反对 5,840股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.2772%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.2019年第一次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-136北讯集团股份有限公司
关于对全资下属公司增资的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于对全资下属公司增资的公告》(公告编号:2017-132)，由于工作人员疏忽，出现书写错误，现更正如下:
二、北讯电信的基本情况
(一)北讯电信股份有限公司
注册资本：
更正前：人民币47000万元
更正后：人民币187000万元
最近一年的财务会计信息
更正前：截至2016年12月31日，北讯电信资产总额为31.86亿元，总负债22.74万元，净资产为9.12亿元，营业收入10.87亿元，利润总额4.04元，净利润为2.88亿元(以上数据已经审计)。(以上数据已经审计)
更正后：截至2016年12月31日，北讯电信资产总额为31.86亿元，总负债22.74亿元，净资产为9.12亿元，营业收入10.87亿元，利润总额4.04亿元，净利润为2.88亿元(以上数据已经审计)。
三、增资标的基本情况
（二）北讯电信（上海）有限公司
2、最近一年的财务会计信息
更正前：截至2016年12月31日，上海北讯总资产52,538.90万元，总负债40,077.61万元，净资产12,461.28万元，营业收入26,428.05万元，利润总额11,517.82万元，净利润8,638.35万元。（以上数据已经审计）
更正后：截至2016年12月31日，上海北讯总资产52,933.38万元，总负债40,472.09万元，净资产12,461.28万元，营业收入26,428.05万元，利润总额11,517.82万元，净利润8,638.35万元（以上数据已经审计）。
（四）北讯电信（深圳）有限公司
2、最近一年的财务会计信息
更正前：截至2016年12月31日，深圳北讯总资产48,721.16万元，总负债29,308.68万元，净资产19,412.48万元，营业收入19,729.65万元，利润总额6,637.54万元，净利润4,977.82万元。（以上数据已经审计）
更正后：截至2016年12月31日，深圳北讯总资产49,005.21万元，总负债29,645.78万元，净资产19,359.42万元，营业收入19,729.65万元，利润总额6,568.54万元，净利润4,924.76万元（以上数据已经审计）。
除上述更正内容外，其他内容不变，由于上述更正给投资者造成的不便我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-049
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
本次利润分配预案拟通过现金分红方式实施。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,568,153.98元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金130,194.56元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为137,758,820.48元。
根据公司实际经营情况，公司拟以2015年年末总股本364,925,238股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
二○一六年四月二十五日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-053
上海神开石油化工装备股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2014年11月27日—2014年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30—
11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日15:00—2014年11月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长顾正先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东及股东授权委托代表19人，代表有表决权的股份156,229,409股，占公司股份总额的49.3705%；通过网络和交易系统投票的股东41人，代表有表决权的股份819，641股，占公司股份总额的0.2590%。
2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途暨使用募集资金收购杭州丰禾石油科技有限公司股权的议案》表决结果：同意157,005,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9726%；
反对43,060股，占出席会议有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的杨宬律师、朱玉婷律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年11月28日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-043江苏新美星包装机械股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年 11月 8日在公司会议室召开,由监事会主席徐烨女士主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司监事会2016年11月8日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—19重庆长安汽车股份有限公司
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）注意到近日有新闻媒体报道：“4月 11日晚，重庆长安汽车五厂焊接车间桁架施工时发生倒塌，目前已导致 4人死亡、8人受伤。11日 21时 50分左右，位于重庆渝北区空港大道 579号的长安汽车五厂焊接车间桁架在施工时发生倒塌，现场有 12名人员被压，其中 2人当场死亡。事故发生后，当地有关部门赶到现场展开救援，10名伤者被送到附近医院抢救，其中 2名重伤者抢救无效死亡。截至 12日 23时，事故已造成 4人死亡，8名伤者仍在医院接受救治，事故原因正在调查中。”
经核实，本公司针对上述新闻媒体报道说明如下：
2018年 4月 11日 21:50左右，重庆通用机械工业有限公司在渝北工厂焊接车间施工中桁架发生倒塌，造成施工人员伤亡。截止 4月 13日20:00，2人当场死亡，2人送医后抢救无效死亡，8人受伤，伤者正在渝北区人民医院（5人）、重庆市急救中心（3人）救治（伤亡人员均为重庆通用机械工业有限公司的人员）。
事故发生后，重庆市渝北区区委、区政府有关部门领导及负责人、公司及工厂领导第一时间赶赴现场，全力开展救援工作，并立即启动应急预案。渝北区领导主持召开现场会议，成立医疗组、处置组、调查组、服务组、应急组 5个应急小组，在要求确保相关后续伤者妥善安置的同时，重庆市安监局已组织事故调查组进行事故调查。
目前，公司生产经营情况正常，未受到任何影响。
详细情况以重庆市安监局事故调查组调查结论为准。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
关于对广州天赐高新材料股份有限公司的
问询函有关财务会计问题的
专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于对广州天赐高新材料股份有限公司的问询函
有关财务会计问题的专项说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部《关于对广州天赐高新材料股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 90号，以下简称“问询函”）收悉。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）对问询函所提广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天赐材料”）《关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更的公告》相关财务会计问题做专项说明如下：
问题：“因你公司委派的董事、监事已辞职，你公司判断对容汇锂业不再构成重大影响，拟将持有的容汇锂业股权的会计核算方法由长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本次会计核算方法变更预计增加你公司 2018年净利润 3.90亿元。”“请你公司结合上述相关因素分析判断是否自 2018年1月22日起不再对容汇锂业具有重大影响，相关会计处理是否符合企业会计准则的规定，并请会计师发表明确意见。”
回复：
一、核查情况
经天赐材料2015年12月18日召开的第三届董事会第23次会议审议通过，公司以自有资金 6,000万元认购容汇锂业新增股份 1,166.6667万股。截至目前，公司持有容汇锂业70,000,002股，持股比例为17.1093%。
2018年 1月 2日，天赐材料委派的董事徐金富先生、监事禤达燕女士分别向容汇锂业董事会、监事会提交了辞职报告，董事辞职自辞职报告送达容汇锂业董事会之日起生效，监事辞职自容汇锂业2018年1月22日召开股东大会补选监事之日起生效。
2018年 1月 29日，经天赐材料第四届董事会第 11会议审议通过，公司决定转让所持有容汇锂业股份合计5,000万股，本次股份转让完成后，公司持有容汇锂业股份 20,000,002股，持股比例降至4.8884%。本次股份转让事项尚需提交公司股东大会审议。
经了解，天赐材料委派的董事、监事辞任后，公司对容汇锂业董事、监事席位并无直接委派的权力，且公司拟转让所持容汇锂业股权比例至4.8884%，不再能够
对容汇锂业的董事会、监事会层面施加重大影响，未来也不再谋求向容汇锂业重新委派董事、监事的权利。除此，天赐材料也不存在准则规定的可能对容汇锂业具有重大影响的其他情形。由此，天赐材料对容汇锂业不再具有重大影响。
二、相关会计处理
天赐材料于失去对容汇锂业重大影响时，其对容汇锂业改按公允价值计量，属于长期股权投资核算方法的转换。相关依据如下：
1、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014修订）》第十五条规定，“投资方因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。”
因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法时全部转入当期损益。
2、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第九条规定，“金融资产或金融负债满足下列条件之一的，应当划分为交易性金融资产或金融负债：
（一）取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购。”
三、核查意见
我们认为，基于天赐材料向容汇锂业委派的董事、监事辞职后，天赐材料对容汇锂业董事、监事席位并无直接委派的权力，且天赐材料拟转让所持容汇锂业部分股权，天赐材料对容汇锂业不再能够施加重大影响，天赐材料对所持容汇锂业股权于失去重大影响时改按公允价值计量的会计处理符合企业会计准则的有关规定。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）二○一八年二月五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-087上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2018年8月2日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2018年8月7日上午9：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长蒋华女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的议案》；
议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购深圳市易快来科技股份有限公司25%股权的公告》（公告编号：2018-089）。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于增加为控股子公司提供担保额度的议案》。
为了满足公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）日常经营所需现金，提高其经营效率和盈利能力。公司拟增加为必控科技向上海银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币2,800万元授信额度事宜提供保证担保，实际期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关
法律文件。
议案内容详见2018年8月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-090）。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见，内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-027宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 4日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2018-002），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自 2018年 1月 4日开市起停牌，并于 2018年 1月 11日、2018年 1月 18日、2018年 1月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》（公告编号：2018-006；公告编号：2018-007；公告编号：2018-008），于 2018年 2月1日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-010），于 2018年 2月 8日、2018年 2月 22日、2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年3月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-011；
公告编号：2018-013；公告编号：2018-016；公告编号：2018-022；公告编号：2018-024）。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年3月22日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-126|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于放弃对控股子公司中山和佳增资优先认缴权
暨到期收购该股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）由珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）与全资子公司珠海和佳信息技术有限公司（原“珠海保税区谷原软件有限公司”）于2008年1月共同投资成立，2016年 11月新增股东广东粤财股权投资有限公司，目前和佳股份占比91.68%。中山和佳是公司实施“规模化、集团化、国际化”发展战略，打造中国高端医疗产业基地的组成部分，公司目标将其建成中山和佳医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备及高值耗材的产业化生产基地。
根据《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2016年省战略性新兴产业相关专题项目计划的通知》(粤经信创新〔2016〕75号)、《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于2016年省战略性新兴产业重点项目股权投资事项的批复》(粤经信创新函〔2016〕140号)，公司已被列为2016年省战略性新兴产业专项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤建基金”）以专项资金向控股子公司中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）进行股权投资，增资人民币2亿元整，其中人民币18,536.53万元纳入实收资本，人民币1,463.47万元
纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳注册资本从人民币13,550.88万元增
加至人民币32,087.41万元。公司董事会同意广东粤建基金的本次增资并确认放
弃对新增注册资本认缴出资的优先权，并同意在广东粤建基金对中山和佳的股权投资期5年届满后，由公司对广东粤建基金所持有中山和佳的股权进行收购，该股权收购价款包括增资款2亿元和股权溢价款人民币0.6亿元。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审批权限范围，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：中山和佳医疗科技有限公司
公司住所：中山市火炬开发区九洲大道15号1栋6层
法定代表人：郝镇熙
注册资本：人民币13,550.88万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：：医疗技术研究及产品开发；第二、三类医疗器械经营企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中山和佳股本结构如下：
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|出资人|注册资本（万元）|股权比例|
|珠海和佳医疗设备股份有限公司|12,424.00|91.68%|
|广东粤财股权投资有限公司|926.88|6.84%|
|珠海和佳信息技术有限公司|200.00|1.48%|
|合计|13,550.88|100.00%|

三、增资方情况介绍
公司名称：广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合
伙）
公司住所：珠海市横琴新区宝华路5号105室-14977
执行事务合伙人：广东粤财基金管理有限公司（委派代表：陈方）
企业类型：有限合伙企业
经营范围：先进装备制造产业发展基金管理，股权投资基金及管理，受托资产管理，投资管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
广东粤建基金与公司及实际控制人均不存在关联关系。
四、本次交易主要内容
（1）增资事项
中山和佳本次拟新增注册资本，由广东粤建基金认购，广东粤建基金拟出资人民币 2亿元，其中人民币 18,536.53万元纳入实收资本，人民币 1,463.47万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳股本变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|出资人|注册资本（万元）|股权比例|
|广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）|18,536.53|57.77%|
|珠海和佳医疗设备股份有限公司|12,424.00|38.72%|
|珠海和佳信息技术有限公司|200.00|0.62%|
|广东粤财股权投资有限公司|926.88|2.89%|
|合 计|32,087.41|100.00%|

（2）股权回购事项
在广东粤建基金本次对中山和佳出资的股权投资期届满 5年，即广东粤建基金增资款划入中山和佳验资账户之日起至届满5年之日，由公司按照与广东粤建基金签订的《股权收购合同》的约定收购上述标的股权，并足额支付股权受让价款，包括广东粤建基金实际出资额人民币2亿元和股权溢价款人民币0.6亿元。
五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响
中山和佳医疗科技有限公司于2008年1月成立，为珠海和佳医疗设备股份有限公司控股子公司，是一家专业从事医疗器械研发、生产的企业。中山和佳医疗科技有限公司自成立至今属于前期筹备阶段，企业无生产经营活动，目前刚完成厂区整体建设，正在进行厂房装修、设备安装等工作。中山和佳医疗科技有限公司主要产品和业务覆盖肿瘤微创治疗、介入超声、医用制氧设备及工程、医用洁净、医学影像、康复及常规诊疗设备等。
本次中山和佳“高端医疗设备技术改造项目”被列入广东省第五批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目，并由广东粤建基金以专项资金向中山和佳进行股权投资，是公司基于自身项目结合相关政策积极引入外部资金，促进中山和佳医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备及高值耗材的产业化生产基地目标的达成，有利于深入贯彻落实公司“3+2”战略发展规划，为公司未来可持续、稳定的发展提供保障。
本次增资完成后，公司直接持有中山和佳38.72%的股权，并通过全资子公司和佳信息技术间接持有中山和佳0.62%的股权；而广东粤建基金将持有57.77%的股权，其将成为中山和佳第一大股东。而根据公司与广东粤建基金签订的《增资协议》、《股权收购合同》，广东粤建基金不参与公司日常经营，并在5年股权投资期届满后由和佳股份回购其持有中山和佳的股权。因此，公司放弃本次中山和佳增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司的利益。
六、备查文件
《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
中伦律师事务所 关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书
致：财信国兴地产发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委员会颁布的《上市公司股东大会规则》以及贵公司的《章程》等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派律师出席于2015年12月7日召开的财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件的复印件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司于2015年11月20日召开的第九届董事会第三次会议决议；
3.公司关于召开2015年第八次临时股东大会的相关公告；
4.本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及相关资料；
5.本次股东大会会议文件。
就公司提供的上述文件，我们已得到公司的如下保证：
1.文件上所有的签名、印鉴都是真实的；
2.所有提供给我们的文件的原件都是真实的；
中伦律师事务所 关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书 4.该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年11月21日在《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上将召开本次股东大会的通知进行了公告。
通知公告中载明了会议召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、提交本次股东大会审议的议案、本次股东大会会议登记办法、通过网络投票的投票程序。2015年 12月 3日，公司董事会就召开本次股东大会的上述事项发布了提示性公告。
上述通知所公告时间、方式及内容等符合法律法规和公司章程的规定。
本次股东大会的现场会议于2015年12月7日下午14:30在北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点与大会通知内容完全一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托深圳证券信息有限公司为本次股东大会提供了深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种网络投票系统，并在会议通知中载明了两种网络投票系统的投票时间和投票程序。网络投票于 2015年 12月 6日至 12月 7日进行，其中于 2015年 12月 7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2015年 12月 6日 15:00至 12月 7日 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会由董事长唐昌明先生主持，符合法律法规和公司章程的规定。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、出席人员的资格、召集人的资格
依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会股东的账户登记证明、身份证明、股东和股东代表的授权委托书及身份证明、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明及授权委托书等文件的审
中伦律师事务所 关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书查，本次股东大会的出席人员为：
1.公司的股东、股东代表和股东代理人
截止2015年12月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或代理人。
(1)出席本次股东大会现场的股东、股东代表和委托代理人共 2人，代表公司有表决权股份数21,001.3952万股。
(2)根据深圳证券信息有限公司 2015年 12月 7日出具的投票结果统计表，在有效时间内参加网络投票的股东 7人，代表有表决权股份数 2,751,710股。其股东资格由深圳证券信息有限公司审查，本所律师依赖其有效性，未作进一步核查。
以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东合计持有表决权股份数21,276.5662万股。
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
本所律师认为：上述参会人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会中股东及股东代表（或代理人）对议案进行了审议，采取记名投票方式就董事会提出的议案逐项进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的结果，本所律师依赖该网络投票结果的有效性。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告中列明的事项相符，本次股东大会无临时提案，公司董事会也未在本次股东大会上对所审议的议案作任何修改。
本次股东大会就所审议议案的表决结果如下：
中伦律师事务所 关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书决结果如下：赞成票 212,745,662股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的99.9906%；反对票 20,000股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0.0094%；弃权票0股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0%。该项议案获得通过。
2.《关于签署编号为2015-GXZY-ZWCZ<债务重组协议>等协议的议案》的表决结果如下：赞成票 212,745,662股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的99.9906%；反对票 20,000股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0.0094%；弃权票0股，占该议案参加本次股东大会出席股东所持表决权股份数的0%。该项议案获得通过。
3.《关于重庆财信企业集团有限公司为财信国兴地产发展股份有限公司与中国东方资产管理公司重庆办事处<债权转让协议>提供担保的议案》的表决结果如下：关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案。赞成票25,208,717股，占该议案参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份数的99.9207%；
反对票 20,000股，占该议案参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份数的0.0793%；弃权票0股，占该议案参加本次股东大会有表决权股东所持表决权股份数的0%。该项议案获得通过。
本次股东大会按公司章程的规定进行了计票、监票，由会议主持人董事长唐昌明先生宣布每一议案的表决情况和表决结果，并根据表决结果宣布每一议案均获得通过。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决结果符合公司章程和有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）
中伦律师事务所 关于财信国兴地产发展股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书（本页为关于财信国兴地产发展股份有限公司 2015年第八次临时股东大会的法律意见书之签字页，无正文）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
律师：
宏磊铜业2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江宏磊铜业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江宏磊铜业股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2014年2月12日在浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本
宏磊铜业2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会已于2014年1月19日召开公司第二届董事会第二十次会议，通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
贵公司董事会已于2014年1月21日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票的方式。经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计5名，代表股份73296000股，占贵公司股份总数的43.39%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
宏磊铜业2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
以73296000股同意、0股弃权，0股反对，审议通过了《关于选举吕泉锋先生为公司监事的议案》，同意股数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
宏磊铜业2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江宏磊铜业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：张立民_______________
负责人：沈田丰_____________ 俞婷婷_______________
二〇一四年二月十二日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-066
金鸿控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购中国新能源矿业有限公司所持亚洲天然气能源有限公司100%股权事项，公司股票已于 2018年5月18日开市起停牌，具体内容详见公司2018年5月18日、5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划非公开发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-045）、《关于拟筹划非公开发行股票购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。后经与券商沟通商议并向深圳证券交易所申请，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018年6月1日转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公6月1日、6月8日、6月19、 6月 26日、7月 3日日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-063）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-065）。
停牌期间，公司与各中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作及审计评估工作，目前各中介机构已进场开展尽职调查工作。由于本次重大资产重组的交易标的较为复杂，截至本公告披露日，公司及有关方面就重组方案细节仍在进一步的沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿控股，证券代码：000669）自2018年7月17日开市起继续停牌。公司将根据
相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-008
中国海诚工程科技股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2017年4月10日收到副总裁樊燕女士的辞职报告。因到龄退休，樊燕女士请求辞去公司副总裁职务及在公司担任的其他职务。
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，樊燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对樊燕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
对外担保公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-071北方国际合作股份有限公司
关于授权控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、被担保人名称：北方国际地产（佛山顺德）有限公司。
2、本次担保金额：人民币1.5亿元。
3、本次担保前公司及公司控股子公司为北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保余额为0元。
4、由于北方国际地产（佛山顺德）有限公司是公司控股子公司北方国际地产有限公司的全资子公司，董事会同意此次担保无需提供反担保
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为了满足佛山顺德“紫悦台花园”项目融资需求，北方国际地产（佛山顺德）有限公司拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（下称“厦门国际银行”）申请贷款，用于佛山顺德“紫悦台花园”项目的开发建设，贷款总金额人民币 1.5亿元，贷款期限为3年。
根据厦门国际银行拟定的贷款条件，公司控股子公司北方国际地产有限公司拟为该项贷款提供担保，包括提供连带责任保证担保，以及以其持有的北方国际地产（佛山顺德）有限公司100%股权质押担保，担保金额为人民币 1.5亿元。
董事会授权北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司与厦门国际银行签订担保相关协议。
对外担保公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，同意8票，反对0票，弃权0票，此事项已获得董事会通过，此事项须提交北方国际股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
二、北方国际地产（佛山顺德）有限公司基本情况
北方国际地产（佛山顺德）有限公司为公司控股子公司北方国际地产有限公司的全资子公司，主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目。
1、基本信息
(1)公司名称：北方国际地产（佛山顺德）有限公司
(2)成立日期：2014年12月16日
(3)注册地址：佛山市顺德区容桂容奇大道中16号东盈商务大厦7楼之一C单元
(4)法定代表人：徐威
(5)注册资本：人民币2,000万元
(6)经营范围：房地产开发经营，自有物业出租，停车场地管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2、公司对其的控股关系为下图：
北方国际合作股份有限公司 中国北方工业公司
80% 20%
北方国际地产有限公司
100%
北方国际地产（佛山顺德）有限公司
2、财务情况
截止2015年9月30日，北方国际地产（佛山顺德）有限公司总资产22,731.31万元，总负债 20,918.13万元，或有事项涉及金额 0万元，净资产 1,813.18万元，营业收入0万元，净利润-186.83万元。截止2015年9月30日，北方国际地产（佛山顺德）有限公司信用状况良好，无不良贷款。
三、担保协议的主要内容
对外担保公告1、保证合同的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证
（2）保证期间：自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务届满之日起两年止。
（3）担保范围：贷款合同项下全部债务本金人民币 1.5亿元以及利息、违约金、赔偿金、以及实现债权的一切费用
2、股权质押合同的主要内容
（1）担保方式：股权质押
（2）保证期间：自本合同生效之日起至主合同乡下债务人所欠质权人全部债务得以清偿时终止
（3）担保范围：贷款合同项下全部债务本金人民币 1.5亿元以及利息、违约金、赔偿金、以及实现质权及债权的一切费用
四、董事会意见
1、控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司，有利于提高融资效率，降低融资成本，满足佛山顺德“紫悦台花园”项目的资金需求。
2．北方国际地产（佛山顺德）有限公司为公司控股子公司的全资子公司。
北方国际地产有限公司为其提供担保风险较小，不会损害股东利益。
3、董事会同意此次担保无需提供反担保。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司六届十二次董事会审议的“公司控股子公司北方国际地产有限公司为其全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司提供担保”的议案发表如下独立意见：
独立董事对该担保事项进行了审核，并认为该担保符合公司的发展战略，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
本次担保事项表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将本议案提交股东大会审议。
对外担保公告六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前，公司及控股子公司的对外担保总额为16,860.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.63%，其中公司对子公司的担保金额为14,301.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.90%，公司（含合并报表范围内的子公司）对外担保金额为2,559万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.67%。
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为31,860.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.19%，其中公司对子公司的担保金额为29,301.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.53%，公司（含合并报表范围内的子公司）对外担保金额为2,559万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.67%。
公司无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1、六届十二次董事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-059
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚晓丽女士关于将其持有的本公司部分股份进
行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
姚晓丽女士将其持有的本公司有限售条件的流通股405万股（占本公司总股本2.17%，占姚晓丽女士持有股票的15.58%）质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为2014年8月28日，购回交易日为2015年8月28日。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
目前姚晓丽女士持有公司股份26,001,126股，占公司股本总额的13.904%。截止本公告披露日，姚晓丽女士共质押其持有的公司股份2,235万股，占公司股本总额11.95%，占姚晓丽女士持有股票的85.96%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司2014年8月29日
罗牛山股份有限公司独立董事
对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2014年10月23日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-008江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议由曹坚先生召集并于2016年1月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2016年 1月 22日上午 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于参与景瑞地产迪斯尼板块臻选项目基金计划的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与景瑞地产迪斯尼板块臻选项目基金计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于参与中电投先融-锐龙2号资产管理计划的的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用2000万元自有资金参与中电投先融-锐龙2号资产管理计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
三、审议通过了《关于参与四川信托•瀚瑞1号集合资金信托计划的议案》董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用 1000万元自有资金参与四川信托•瀚瑞1号集合资金信托计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
四、审议通过了《关于子公司参与财通资产专项资产管理计划的议案》
董事会经审议后认为：子公司常宝精特在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买中低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意子公司常宝精特使用1000万元自有资金参与财通资产专项资产管理计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-085厦门科华恒盛股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届监事会第一次会议通知已于2016年9月27日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年10月11日上午10时在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，其任期自本次当选之日起至第七届监事会任期结束之日止。
（监事会主席简历附后）
二、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第二期可行权解锁的议案》
监事会审核认为：根据公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2015年度激励对象个人业绩考核结果，公司对108名激励对象的2015年度业绩进行考核，其中 1人业绩考核未达到可行权/解锁条件，不具备本期激励对象资格，公司将注销其未符合行权/解锁条件部分的股票期权0.75万份及限制性股票 1.5万股，剩余 107名激励对象业绩考核均达到可行权/解锁的条件，因此，我们同意对以上 107名激励对象在首次授予第二个行权/解锁期可行权股
票期权数量为42.6万份，可解锁的限制性股票数量为126.3万股，期权行权价格为 16.32元/股，本次期权行权采用自主行权模式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司监事会
2016年10月12日
附件：监事会主席简历
赖永春先生
中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建平和人，大专学历，中
共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，
总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席、外联部总监；
兼任漳州科华技术有限责任公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监
事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公
司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.41%的股份，除
上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以
上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执
行人”。