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广东国立科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”）的独立董事，现将 2017年度履职及相关情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2017年度，公司共召开了6次董事会，出席会议情况如下：
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||||本年召开董事会||本年应参加董事会||亲自出席||委托出||缺 席（次）|投票情况（反对次数）|
||姓名||||||||||||
||||次数||次数||（次）||席（次）||||
|向颖||6||6||6||0||0||0|
|罗智雄||6||6||6||0||0||0|
|牟小容||6||5||5||0||0||0|
|周润书||6||1||1||0||0||0|

2017年度，公司共召开了4次股东大会，出席会议情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年召开股东大||本年应参加股东||亲自出席||委托出席（次）|缺 席（次）|
||姓名||||||||||
||||会次数||大会次数||（次）||||
|向颖||4||4||4||0||0|
|罗智雄||4||4||4||0||0|
|牟小容||4||3||3||0||0|
|周润书||4||1||1||0||0|

我们认为公司2017年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和
《广东国立科技股份有限公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董
事会审议和表决上述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、发表独立意见情况
2017年度，我们作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司如下事项发表独立意见：
1、2017年1月19日，独立董事向颖、罗智雄、周润书在公司第一届董事会第十一次会议上，对以下事项发表独立意见：
（1）《关于公司2016年下半年发生关联交易的议案》；
（2）《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
（3）《关于补选独立董事的议案》。
2、2017年2月15日，独立董事向颖、罗智雄、牟小容在公司第一届董事会第十二次会议上，对以下事项发表独立意见：
（1）《关于公司2016年度利润分配的议案》；
（2）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
（3）《关于<公司内部控制有效性自我评价报告>的议案》；
（4）《关于拟定公司2017年度高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》；
（5）《关于拟定公司2017年度董事、监事薪酬与津贴方案的议案》；
（6）《关于关联方为公司银行融资提供担保的议案》。
3、2017年5月18日，独立董事向颖、罗智雄、牟小容在公司第一届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于关联方为公司向建设银行东莞分行融资1500万元提供担保的议案》。
4、2017年7月21日，独立董事向颖、罗智雄、牟小容在公司第一届董事会第十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
（1）《关于关联方为公司银行融资提供担保的议案》；
（2）《关于公司全资子公司向关联方租赁厂房的议案》。
5、2017年8月3日，独立董事向颖、罗智雄、牟小容在公司第一届董事会第十五次会议上，对以下事项发表独立意见：
《关于<公司内部控制有效性自我评价报告>的议案》。
6、2017年11月20日，独立董事向颖、罗智雄、牟小容在公司第一届董事会第十六次会议上，对以下事项发表独立意见：
（1）《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；
（2）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（3）《关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保的议案》；
并对《关于控股股东、实际控制人为公司向东莞农村商业银行股份有限公司道滘支行融资提供担保的议案》发表了事前认可意见。
四、专门委员会履职情况
我们作为薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会主任委员或委员，亲自出席历次会议，按照《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》等相关文件，对公司审计部的工作、季度及年度内部审计报告、年度审计报告、内控管理情况、公司战略性发展规划、重大投资项目、董监高提名、薪酬方案及履职情况等相关议案进行审议，诚实、勤勉地履行专门委员会委员的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，我们通过现场走访、沟通会、电话、邮件等方式，深入了解公司经营管理情况及重大事项的进展情况，并在东莞地区实地考察了各子公司的经营运作情况；另外，每次现场会议结束后，积极与公司高管进行座谈，进一步了解公司的生产经营情况、战略发展情况和财务状况，掌握公司的募投项目建设、内部控制、资金运营情况、对外担保、关联交易、重大投资等相关重大事项及董事会决议的执行情况，有效地履行了独立董事的职责。
六、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
七、培训和学习情况
作为公司的独立董事，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
八、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生提议解聘会计师事务所的情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们2017年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对我们2017年度独立董事工作的支持。2018年度，我们在职独立董事将继续秉承勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。
特此报告。
独立董事：向颖罗智雄牟小容周润书联系方式：guolikj@guoligroup.com.cn
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-032
珠海汇金科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）|上年同期（2018 年 1月1日-2018年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10.51% — 15.81%|盈利：949.83万元|
||盈利：850 万元 – 1,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展，本报告期公司盈利水平与上年同期相比，没有发生重大变化，公司经营情况保持稳定。
报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为 265万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-048蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据公司 2018年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以截至 2018年 12月31日总股本236,580,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币3.5元（含税），合计派发现金红利人民币 82,803,000元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。上述利润分配方案已于 2019年 6月 18日实施完毕，公司总股本由 236,580,000股增至 402,186,000股，注册资本由人民币 236,580,000元增至人民币 402,186,000元。
二、增加经营范围情况
因公司业务发展需要，经营范围拟增加：“物流辅助服务”，具体情况如下：变更前经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更及增加经营范围情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。本次修订条款对照表如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币23,658万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,218.60万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“加工、制造：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料（危险品除外）；室内外装饰工程（持有效的资质证经营）；普通货物仓储；物流辅助服务；提供计算机系统集成服务；计算机维修；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。|
|第十九条 公司股份总数为 23,658 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 40,218.60 万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会以特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理注册资本、经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。具体变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年7月10日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-125|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019年 9月 24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的议案》，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人浙江省疏浚工程有限公司（以下简称“浙江疏浚”）为公司控股子公司，公司持有其96.13%的股权。为满足浙江疏浚日常经营需要，公司拟为浙江疏浚在湖州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,500万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年（借款期限最长不超过一年（含））。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江省疏浚工程有限公司
法定代表人：卢德明
公司类型：有限责任公司
注册资本：10000万元人民币
注册地址：湖州市凤凰路586号
经营范围：河湖整治工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包贰级，航
道工程专业承包贰级，港口与海岸工程专业承包叁级。船舶修造。水利水电工程
检测、试验。污泥处理。机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：浙江疏浚为公司控股子公司（公司持有其96.13%的股权），对其日常经营拥有实际控制权。
三、被担保人一年一期简要资产及经营情况
截至 2018年12月 31日，浙江疏浚资产总额 899,662,743.44元，负债总额 515,318,615.09元，净资产 384,344,128.35元， 2018年营业收入 476,972,380.61元，利润总额 18,553,841.15元，净利润 15,263,813.81元，以上数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019年6月30日，浙江疏浚资产总额 726,177,422.25元，负债总额 322,737,546.78元，净资产 403,439,875.47元，2019年 1至 6月营业收入 210,380,382.79元，利润总额 25,460,996.15元，净利润 19,095,747.12元，以上数据未经会计师事务所审计。
四、担保的主要内容
公司拟为浙江疏浚在湖州银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币3,500万元及其利息、费用，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年（借款期限最长不超过一年（含））。
五、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了子公司日常经营需要；此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司实际提供担保金额合计为人民币 248,701.69万元，占公司 2018年经审计合并报表归属于母公司净资产的100.67%。（其中 243,101.69万元是公司合并报表范围内母公司和子公司间及子公司相互间提供的担保，另外5,600万元是兴源环境、浙江疏浚为《嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（秀洲片）PPP项目》向阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提
供的反担保。）
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2019年9月24日
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第三十次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：程浩忠龙哲 2017年 2月13日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-076号华塑控股股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东成都麦田投资有限公司（以下简称“麦田投资”）的通知，麦田投资与浙江浙商证券资产管理有限公司签署《追加质押协议》（浙商聚银 1号华塑控股股票收益权 2号专项资产管理计划股票质押合同之追加质押协议），麦田投资将其持有公司的7,000,000股股票追加质押给浙江浙商证券资产管理有限公司。
浙商聚银1号华塑控股股票收益权2号专项资产管理计划涉及的股票质押情况，请见公司2015年6月26日披露的2015-047号公告。
上述追加质押的股票，合同双方已于 8月 27日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。
截至本公告日，麦田投资共持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，麦田投资累计质押其持有的公司股份为181,050,000股，占公司总股本的21.93%。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-024珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00～17:00在“世纪鼎利投资者关系”小程序举行2017年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“世纪鼎利投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“世纪鼎利投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“世纪鼎利投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事兼总经理朱大年先生、独立董事何彦峰先生、副总经理兼董事会秘书许泽权先生、财务总监罗强武先生、保荐代表人李茵将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2018-11无锡小天鹅股份有限公司
关于延迟召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网上）。公司原定于2018年4月9日下午14:30召开2017年年度股东大会，现因节假日等因素影响，公司涉及B股的股权登记事项预计无法按时完成，2017年年度股东大会将延期至2018年4月11日下午14:30召开，会议召开地点、审议议案、股权登记日等事项均保持不变。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一八年三月十四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-093诚志股份有限公司
关于持股5%以上股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东深圳万安兴业实业发展有限公司的通知，该公司已办理完毕公司名称变更的工商登记手续，其名称由“深圳万安兴业实业发展有限公司”变更为“深圳万容控股有限公司”。深圳万安兴业实业发展有限公司变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91440300056155765Q
名称：深圳万容控股有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西5楼B区
法定代表人：陈威
成立日期：2012年10月31日
营业期限至：2022年10月31日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；投资管理（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资咨询。
截至本公告披露日，深圳万容控股有限公司持有公司股份 69,825,977股，占公司股份总数的5.57%，其持有公司股份情况未发生变化。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-003深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]48号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 15亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将根据有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，在上述批复规定的有效期内，办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
安徽安纳达钛业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002136 证券简称：安纳达内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

安徽安纳达钛业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

安徽安纳达钛业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李晓玲|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||崔鹏|14|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||潘平|11|

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会2015年03月24日
股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
中国宝安集团股份有限公司
住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场 A座28-29层
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
声明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）的对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
国信证券作为中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“16宝安01”）、中国宝安集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“17宝安02”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
截至 2017年 8月 31日，中国宝安本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，中国宝安对 2017年累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）中国宝安 2016年末净资产（经审计）为 81.35亿元人民币。中国宝安2016年末借款余额为91.45亿元人民币。
（二）截至 2017年 8月 31日，中国宝安借款余额为 114.07亿元人民币，相比 2016年末累计新增借款余额为 22.62亿元人民币，2017年 1-8月累计新增借款余额占中国宝安2016年末净资产的比例为27.81%。
二、新增借款的分类披露
中国宝安截至 2017年 8月 31日较 2016年末各类借款余额变动情况及占2016年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加14.68亿元人民币，占2016年末净资产比例为18.05%。
（二）公司债券、中期票据：增加7.94亿元人民币，占2016年末净资产比例为9.76%。
三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于满足中国宝安业务发展需要，中国宝安经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对中国宝安偿债能力无重大不利影响。
上述财务数据除2016年末财务数据外均未经审计。
国信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项，提醒投资者注意相关风险。
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于《中国宝安集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
国信证券股份有限公司2017年9月6日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2016-070
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于尚未收到京基集团有限公司对公开问询回复
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 22日针对京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）7月 20日提交的《京基集团有限公司回复公告》做出了提示性公告（以下简称“提示性公告”），为提请京基集团澄清事实，消除误导投资人的风险，本公司在该提示性公告中提请京基集团在三日内对15项问询予以回复。截止2016年7月25日下午18时，本公司尚未收到京基集团就提示性公告中所列15项问询的回复。
京基集团 7月 20日提交的回复公告中，就京基集团以及陈华是否直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金的问题，京基集团仅回复“本公司实际控制人陈华先生及其关联方、本公司及其关联方，与深圳市吴川联合企业家投资有限公司，并不存在依照相关法律规定应披露而未披露的资金往来关系。”京基集团有限公司以及陈华是直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金但不愿意披露，还是没有直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金？京基集团应明确作出回复以消除媒体质疑和误导投资人的风险。
基于深圳证券交易所和本公司的多次询问，京基集团分次逐步承认林志等 13人在 2013年至 2015年期间买进和持有康达尔股票时，刘彬彬、谭帝土、杨开金是京基集团下属企业员工，温敏、陈浩南、陈木兰、林举周、郑裕朋、邱洞明、赵标就、凌建兴等8人在社保机构登记为京基集团员工，由京基集团缴纳社会保险。
按照有关法律规定，用人单位只能为本单位员工缴纳社会保险。依据《劳动合同法》第五十条的规定，用人单位应当在解除或者终止劳动合同后的十五日内
为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。京基集团以“非本公司员工但挂靠代缴社保”来说明陈木兰、林举周、郑裕朋、邱洞明、赵标就、凌建兴等6人不是京基集团及其下属企业员工的说法不符合基本的法律规定，其真实性值得怀疑。
既然这些人并非京基集团及其下属企业员工，为何在本公司第一次询问、深圳证券交易所发《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》要求澄清媒体传闻时刻意隐瞒、回避答复该等员工信息，而不直接说明以消除媒体质疑？为何在 2015年12月31日出具的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中就“除林志以外，其余 12人均为京基集团旗下中低层员工”的媒体报道做出如下回应“其中2人是京基集团员工，据林志反映，上述员工与林志很早就认识，是很好的朋友”，以显示京基集团与除林志等3人之外的其他人都没有关系？
《上市公司收购管理办法》第 83条规定，投资者之间具有其他关联关系时互为一致行动人。刘彬彬等 11人任职于京基集团及其下属企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.2条的规定，刘彬彬等11人被登记任职于京基集团，应属于京基集团的关联方，在收购康达尔股票过程中与京基集团构成一致行动人关系。在京基集团公告的历次权益变动报告书中，刘彬彬等11人应作为一致行动人按照《上市公司收购管理办法》第17条的规定披露相关信息（包括资金来源及任职履历、对外投资情况）。
基于京基集团回复的信息，刘彬彬等人是京基集团及其下属企业员工，在将所持股票转让之前，也是本公司股东名册中登记在册的股东。京基集团在 2015年12月31日出具的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中所做的“与京基集团形成一致行动关系的股东已经进行了披露，其余股东购买康达尔股票与京基集团无关”、“京基集团、林志、王东河作为一致行动人在 2015年 9月 28日披露的《信息披露义务人关于〈详式权益变动报告书〉的补充公告》中‘关于信息披露义务人在股权、资产、业务、人员等方面的关系’项下披露的信息是真实、准确和完整的”陈述明显与事实不符。
为便于广大投资者及时了解事实真相，避免错误信息误导投资者。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.1.3条的规定，本公司于 2016年 7月 22日的提示性公告中提请京基集团就如下问题进行回复。
鉴于京基集团仍未及时澄清事实，本公司就该等问题再次询问如下：
1.京基集团实际控制人陈华先生是否直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金？
2.京基集团实际控制人陈华先生是否通过关联方直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金？
3.京基集团及其关联方是否直接或间接向深圳市吴川联合企业家投资有限公司提供过资金？
4.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向刘彬彬提供过资金？京基集团及其下属企业与刘彬彬在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
5.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向谭帝土提供过资金？京基集团及其下属企业与谭帝土在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
6.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向杨开金提供过资金？京基集团及其下属企业与杨开金在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
7.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向温敏提供过资金？京基集团及其下属企业与温敏在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
8.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向陈浩南提供过资金？京基集团及其下属企业与陈浩南在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
9.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向陈木兰提供过资金？京基集团及其下属企业与陈木兰在2013年至2015年期间是否存在直接或间接
的资金往来？
10.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向林举周提供过资金？京基集团及其下属企业与林举周在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
11.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向郑裕朋提供过资金？京基集团及其下属企业与郑裕朋在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
12.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向邱洞明提供过资金？京基集团及其下属企业与邱洞明在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
13.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向赵标就提供过资金？京基集团及其下属企业与赵标就在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
14.京基集团及其关联方、京基集团实际控制人陈华先生及其关联方是否直接或间接（包括但不限于通过非关联方）向凌建兴提供过资金？京基集团及其下属企业与凌建兴在2013年至2015年期间是否存在直接或间接的资金往来？
就上述事项，特提请京基集团在三日内予以回复。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司二〇一六年七月二十五日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-25深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于公司董事长、董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月9日先后收到公司董事鲁功亮先生、董事陈冬元先生、董事长晏群先生、独立董事王能光先生提交的书面辞职信。因工作变动，鲁功亮先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。陈冬元先生申请辞去公司董事职务。晏群先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。王能光申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、绩效与薪酬委员会委员等职务。
按照公司董事会收到辞职信的时间顺序，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鲁功亮先生、陈冬元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。晏群先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，晏群先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。
鉴于独立董事王能光先生为会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，王能光先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。
公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事，选举董事长，提交公司股东大会审议。
公司董事会对晏群先生、鲁功亮先生、陈冬元先生、王能光先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月九日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
-----郑光远
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|4|4||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|1||1||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度，作为独立董事，本人发挥独立董事专业优势对公司利润分配方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、董事会换届选举、募投项目终止等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2014年4月16日公司第二届董事会第二十六次会议，本人对公司2013年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司关联交易、对外担保情况、续聘会计师事务所、利润分配预案等相关事项发表了独立意见；
2.2014年6月27日公司第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
3.2014年7月14日公司第二届董事会第二十九次会议，本人对公司董事会换届选举、终止超募资金投资项目等相关事项发表了独立意见；
本人认为公司董事会2014年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2014年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核委员会主任委员，并担任战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的相关会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司高管的提名、利润分配方案、薪酬方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、募集资金使用、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2014年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对公司非经营性资金占用、对外担保、对外投资、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，维护了公司和中小股东的利益；
2.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
3.本人持续监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，积极履行相应职责，协助制定公司董事及高管的薪酬及绩效考核方案并监督执行，对公司建立健全薪酬体系及激励考核制度提出专业意见，维护了公司和中小股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2014年，本人参加了独立董事方面的相关培训学习，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力。
六、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告之签字页）
独立董事：
郑光远
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-040上海泰胜风能装备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年8月17日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》于2017年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年8月18日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-031孚日集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”），因工作人员的疏忽，披露的信息存在差错，现对相关内容更正如下：
更正前：
六、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
更正后：
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任吴明凤女士为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。其简历详见附件。
除上述更正内容外其他内容不变。因本次更正所带来阅读上的不便，敬请广大投资者谅解。公司今后将加强信息披露的编制审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015020
大族激光科技产业集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,055,974,944股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月26日，除权除息日为：2015年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****662|大族控股集团有限公司|
|2|00*****049|高云峰|

五、咨询联系方式
咨询机构：大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心
咨询联系人：杜永刚
咨询电话：0755-86161340
传真电话：0755-86161327
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会
独立董事关于会计政策变更的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司会计政策变更事项，基于独立客观判断,发表如下意见：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：张海波、杨丽芳、咸海波
独立董事（签名）：