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证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-016江苏新美星包装机械股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交 2018年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润 45,723,654.54元，扣除 2018年实施的现金分配 48,000,000.00元，扣除2018年提取的盈余公积4,572,365.45元，加上年初未分配利润 181,084,940.69元，2018年度可供分配的利润为174,236,229.78元，资本公积余额236,797,022.74元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本 15,200万股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后分配。
二、本次利润分配及资本公积金转增股本的合法、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，该利润分配预案合法、合规。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2019-016该预案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年 4月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议；
2、第三届监事会第五次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-083
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）第三届董事会第二次会议于 2016年 6月 5日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯两种方式投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》
根据公司发展战略，为了扩大大文化产业的发展，增加公司利润，实现公司长远发展，2016年 6月 3日，中南文化与北京新华先锋文化传媒有限公司（以下简称“新华先锋”）的股东王笑东、王雪东签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。交易各方同意，此次股权收购价格以具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日 2015年 12月 31日的审计报告为基准。公司拟以45,000万元的价格收购新华先锋100%股权。
本次股权收购需提交 2016年第八次临时股东大会审议，审议通过后方能按《协议》进行股权交割。
独立董事对本次收购资产事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于2016年6月21日召开2016年第八次临时股东大会。（详见附件《2016年第八次临时股东大会通知》）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 6月 6日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-032希努尔男装股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00—17:00
在全景网举办2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举
行，投资者可登陆“全景﹒路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长范佳昱先生、副总经理兼董事会秘书董昕先生、财务总监洪鸣先生和独立董事王朝曦先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-20
吉林化纤股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2014年 3月 1日以书面或传真形式发出。第七届监事会第十二次会议于 2014年 3月 7日以现场和通讯相结合的方式召开，应到会监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席刘凤久主持，全体董事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决以下议案：
1、审议通过《关于出售河北吉藁、湖南拓普股权的议案》
根据吉林市国资委相关会议纪要精神的要求，经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林铁投协商一致，拟将公司持有的河北吉藁98.645%的股权和湖南拓普50.33%的股权转让给吉林铁投。上述交易事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有河北吉藁、湖南拓普的股权。
全体监事认为公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司监事会 2014年3月7日
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2018年第二次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第二次临时会议于2018年3月23日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、对《公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2017年度限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事（不含独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员及中层业务骨干。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划的内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司2018年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的独立意见
公司审议的关于2018年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理
财产品事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次继续授权公司管理层以阶段性自有闲置资金购买低风险银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意继续授权公司管理层使用不超过人民币2亿元（含）阶段性自有闲置资金购买低风险银行理财产品。
三、关于预计公司2018年度日常关联交易的独立意见
公司2017年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，且2017年公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，交易价格公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。2017年公司与关联方发生的“采购”关联交易实际金额与预计金额有较大差距的主要原因是公司承租关联方的办公场地面积低于预期；公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标结果存在不确定性，故公司2017年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有较大差距。
公司根据正常的生产经营需要，对2018年度日常关联交易作出的预计金额较为合理，因公司与关联方发生的日常关联交易主要通过公开招投标的方式，而公开招投标事项存在不确定性，故公司2018年预计日常关联交易金额应以实际发生和公开招投标结果为准，符合公司实际情况，交易价格均按照招投标结果或双方签订合同时的市场价格协商确定结算价，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公
正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。
四、关于公司 2017年度开展的衍生品交易事项及 2018年度拟开展商品及外汇套期保值业务的独立意见
1、对公司 2017年度开展的衍生品交易事项的独立意见
公司2017年开展的商品套期保值业务、外汇套期保值业务是根据公司《期货管理办法》、《外汇交易管理办法》进行操作，具有完善的业务操作流程、审批流程及风险防范措施。商品套期保值业务能防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，降低公司经营风险；外汇套期保值业务能规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。公司2017年开展的商品套期保值业务、外汇套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、对公司2018年度拟继续开展商品及外汇套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们对《关于公司2018年拟继续开展商品套期保值业务的议案》及《关于2018年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，认为公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，从事商品期货套期保值业务以防范库存跌价风险，锁定工程配供业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度
并能够有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况；公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意上述两项议案。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙2018年3月23日
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-02
北京探路者户外用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年1月23日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话形式通知召开公司第三届董事会第四次会议。2015年1月28日上午9:30，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长盛发强先生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于放弃北京阿肯诺户外用品有限责任公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。
此项议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，其中关联董事彭昕、蒋中富、张成回避了表决。
（二）审议通过了《关于2015年度与图途的日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于2015年度与图途的日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，其中关联董事彭昕回
第三届董事会第四次会议决议公告
避了表决。
（三）审议通过了《关于拟与江西和同资产管理有限公司共同发起设立探路者和同体育产业并购基金的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于拟与江西和同资产管理有限公司共同发起设立探路者和同体育产业并购基金的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-055北京光环新网科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2017
年第五次会议决定于2017年9月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。本
次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大
会的有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会2017年第五次会议决定
于2017年9月12日召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
现场会议召开时间：2017年9月12日下午2：30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年9月12日的交易时间，即
上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年9月11日下午3：
00至2017年9月12日下午3：00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或
网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、本次股东大会的股权登记日：2017年9月4日
7、出席对象：
（1）截至2017年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂。
二、会议审议事项
1．审议《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》。
上述议案已经 2017年 8月 24日召开的公司第三届董事会 2017年第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告和文件。
本次会议对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2017年9月8日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：
现场登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座2A公司A-2会议室信函登记地点：北京市东城区东中街 9号东环广场 A座 2A证券部办公室，邮编：100027
传真号码：010-64181819
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2017年 9月 8日下午3：30之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈静王军辉
电话：010-64183433010-64181150转820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第五次会议决议；
2、第三届监事会2017年第四次会议决议。
北京光环新网科技股份有限公司董事会 2017年9月6日 4
附件一参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365383，投票简称：光环投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序|||||
||||议案名称||议案编码|
||号|||||
|议案1||《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以选择登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 11日下午3：00，结束时间为2017年9月12日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三授权委托书
授权委托书
致：北京光环新网科技股份有限公司
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2017年9月12日召开的北京光环新网科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》||||

表决方法说明：
对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏
划均视为弃权。
本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至北京光环新网科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-078宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）公司于2016年6月14日召开的第二届董事会第二十一次会议审议了本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知已于2016年6月15日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午2：30；
2、网络投票时间：2016年6月29日-2016年6月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月30日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月 29日15：00至2016年6月30日15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2016年6月24日。
2、截至 2016年 6月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（七）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号（公司会议室）二、会议审议事项
1、《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二十一次会议决议公告。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2016年6月29日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年6月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议案名称||议案编码|
||序号|||||
|1||总议案||100||
|2||《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》||||

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于控股股东提供资金支持暨关联交易事项的意见
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二次会议拟审议“关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案”，我们提前收到了公司相关议案的内容。
作为公司独立董事，我们认为本次关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，同意将与宁夏中银绒业国际集团有限公司进行的关于向公司提供资金支持的关联交易事项提交董事会审议，关联董事应回避对此议案的表决。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为中银绒业独立董事，我们发表独立意见如下：
1、本次交易是为了满足公司项目建设以及业务发展过程中对资金的需要而发生的，有关资金支持将通过委托贷款或其他合法方式提供，符合相关法律法规，定价原则和履行方式遵循了市场原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、董事会决策程序符合法律、法规的规定。
3、独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：张文君：
林志：
益智：
二O一四年九月二十五日
九州证券股份有限公司关于广东鸿特科技股份有限公司
详式权益变动报告书财务顾问核查意见的修订说明
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）于 2019年 1月 21日出具《九州证券股份有限公司关于广东鸿特科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》（以下简称“《核查意见》”），根据本次权益变动的实际进度情况，九州证券对《核查意见》进行了相应修订，主要内容如下：
1、鉴于本次权益变动不需要深圳证券交易所合规性确认，同时本次权益变动已完成工商变更登记，删除《核查意见》“五、对本次权益变动的目的及决策的核查之（三）本次权益变动尚需取得的批准:本次权益变动尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并根据《增资协议》履行工商变更手续。”
2、鉴于本次权益变动已完成工商变更登记，在《核查意见》“五、对本次权益变动的目的及决策的核查之（二）对信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关决策程序的核查”增加“2019年1月21日，本次增资事宜已完成工商变更手续”。
除上述修订外，《核查意见》的其他内容保持不变，更新后的《核查意见》将重新披露。
特此说明。
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于广东鸿特科技股份有限公司详式权益变动报告书财务顾问核查意见的修订说明》之签章页）
九州证券股份有限公司2019年1月28日
太极计算机股份有限公司
独立董事刘凯湘先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
2015年，本人作为太极计算机股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的要求，认真履行董事职务，恪尽职守，积极参加相关会议，勤勉尽责，仔细审议董事会各项议案，发挥独立董事作用，对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法利益。就 2015年本人履职情况，述职如下：
一、2015年度公司董事会出席情况
1.2015年董事会共召开了 14次会议，14次会议本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。
2.无缺席和委托其他董事出席的情况。
3.2015年度公司共召开一次股东大会，两次临时股东大会，本人均亲自出席。所有表决均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
2.本人于 2月 11日就“关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案”、“关于向激励对象授予限制性股票的议案”等相关事宜发表了独立意见。
3.本人于 3月 3日就“关于调整限制性股票激励计划授予数量”发表了独立意见。
4.本人于 3月 15日就“关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案”发表了事前认可意见。
5.本人于 3月 26日就“对 2015年度日常关联交易预计”、“对 2014年度内部控制自我评价报告”、“关于 2014年公司高级管理人员薪酬”、“对关联方资金往来和对外担保”、“对公司 2014年度利润分配预案”、“对续聘会计师事务所”、“对公司董事会制定《未来三年股东回报计划（2015-2017年）》”、“对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保”等相关事宜发表了独立意见。
6.本人于 7月 10日就“关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项”发表了独立意见。
7.本人于 8月 20日就“关于公司关联方资金占用和对外担保情况”、“关于公司2015年半年度募集资金存放和使用情况”发表了独立意见。
8、本人于 9月 22日就“关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”发表了独立意见。
9.本人于 9月 30日就“关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保”发表了独立意见。
10.本人于 10月 19日就“关于重大资产重组继续停牌事项”发表了独立意见。
12.本人于 11月 11日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
13.本人于 12月 18日就“太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科技有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
14.本人于 12月 22日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
2015年度本人继续担任董事会薪酬委员会主任委员，期间积极审议相关议案，并同委员会的其他委员及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，制定薪酬方案，维持委员会的良好运作。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续
的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信
息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。
2.积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员
沟通、解决。以维护公司和股东的权益。
3.参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护
公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
五、对公司进行现场检查情况
在 2015年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘凯湘，邮箱：lkxpku@163.com
最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力支持，在 2016年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司健康发展。
太极计算机股份有限公司独立董事：刘凯湘
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2015-017号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于参加“河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体
接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者之间的沟通,根据中国证监会河北证监局的统一安排，河北四通新型金属材料股份有限公司定于 2015年 5月 28日（周四）下午14:00—17:00参加“河北辖区上市公司 2015年年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下:
本次业绩说明会互动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河北省证监局辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/)与投资者进行“一对多”形式的沟通。
届时，公司部分高级管理人员将在线就公司 2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2015年5月22日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-008
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2016年1月20日上午9：30在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年1月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、陈燕芳、耿生斌、钱艳斌现场出席会议，董事马革、沈正宁、容敏智、吴琪、黎文靖以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于合资设立三门峡茂森清洁能源有限公司暨投资建设陕县产业集聚区热电联产项目的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于合资设立三门峡茂森清洁能源有限公司暨投资建设陕县产业集聚区热电联产
项目的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于子公司投资设立永州聚森清洁能源供热有限公司的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对
外投资公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-027江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，以下同）利用不超过人民币 11亿元的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详见2016年8月10日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年2月16日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，共出资 13,000万元购买招商银行结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品），现将相关情况公告如下：一、理财产品主要情况
产品名称：招商银行CBJ01302结构性存款
理财金额：13,000万元
理财期限：2017年2月16日至2017年3月17日
产品类型：保本浮动收益型
收益率：1.10%-3.15%/年
资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与招商银行无关联关系。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保
本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年8月30日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司使用闲置募集资金59,999万元购买招商银行 CBJ00859结构性存款（该产品为保本浮动收益理财产品），收益率为1.35%—2.40%/年，理财期限为2016年8月30日至2016年12月1日。该理财产品已于2016年12月1日到期赎回，取得理财收益 3,668,979.95元。详细内容请见公司于 2016年 12月 3日在巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2016-087）。
2016年9月19日，公司使用闲置募集资金11,400万元申购中国农业银行“本利丰•360天”人民币理财产品（该产品为保本保证收益性），预期最高年化收益率2.90%，起息日为2016年9月20日，约定客户持有期360天。详细内容请见公司于2016年9月21日在巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2016-060）。
2016年 12月 17日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司使用闲置募集资金13,000万元购买招商银行CBJ01023结构性存款（该产品为保本浮动收益理财产品），收益率为1.35%-2.85%/年，理财期限为2016年12月7日至2017年3月6日。详细内容请见公司于2016年12月18日在巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号2016-090）。
2016年 12月 17日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司使用闲置募集资金20,000万元购买招商银行CBJ01022结构性存款（该产品为保本浮动收益理财产品），收益率为1.15%-2.90%/年，理财期限为2016年12月7日至 2017年 1月 5日。该理财产品已于 2017年 1月 5日到期赎回，取得理财收益 460,821.92元。详细内容请见公司于 2017年 1月 7日在巨潮资讯网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号
2017-006）。
五、相关意见
独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见公司于2016年8月10日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2017年2月18日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司八届二十九次董事会审议的《关于全资子公司参与认购PPP项目私募投资基金暨关联交易的议案》、《关于全资子公司与北京中环鑫融酒店管理有限公司签署<菜园街 1号项目装修工程标段施工合同>暨关联交易的议案》及《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工后续专业分包工程合同>暨关联交易的议案》进行了事前审查。以公司提供的相关资料为基础，我们就相关事宜与管理层进行了深入的询问与探讨，基于独立判断发表意见如下：
一、认购PPP基金事项事前认可及独立意见
我们对全资子公司东旭建设有限公司（以下简称“东旭建设”）拟认购的《衡水市滏南新区市政管廊工程政府与社会资本合作（PPP）项目私募投资基金合同》及《衡水市滏南新区市政道路工程政府与社会资本合作（PPP）项目私募投资基金合同》的内容、定价依据进行了事前审核，认为此次东旭建设参与认购 PPP项目私募投资基金遵循了平等自愿原则，定价公允，有利于加速公司PPP业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此我们事前认可并一致同意此关联交易事项。
二、装修工程施工总包事项事前认可及独立意见
我们对东旭建设本次承包装修工程施工总包的关联交易事项进行了认真的
事前审查，对《菜园街1号项目装修工程标段施工合同》的内容及双方的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为此次工程施工合作有利于充分利用东旭建设现有施工资质，发挥协同作用，降低施工成本，施工定价通过招标方式确定，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此我们事前认可并一致同意此关联交易事项。
三、施工后续专业分包工程事项事前认可及独立意见
我们对东旭建设本次承包施工后续专业分包工程的关联交易事项进行了认
真的事前审查，对《施工后续专业分包工程合同》的内容及双方的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为此次工程施工合作有利于充分利用东旭建设现有施工资质，发挥协同作用，降低施工成本，施工定价通过公开招标方式确定，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。因此我们事前认可并一致同意此关联交易事项。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事事前认可及独立意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-045
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）与新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”）在巩固合作成果基础上，充分发挥各自优势，围绕新能源汽车核心零部件采购开展合作，实现互惠互利与共同发展，经友好协商，双方拟签订《合作协议》。
为更好的开展该项工作，公司决定由控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）以自有资金与新海宜合资设立新能源汽车动力电池集成项目公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“项目公司”）。
项目公司注册资本人民币 1,500万元，其中，金杯新能源以货币资金 500万元认缴出资，占注册资本的33.33%；新海宜以货币资金1,000万元认缴出资，占注册资本的66.67%。
2、公司于2018年10月17日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司对外投资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
2、统一社会信用代码/注册号：91320000134847864G
3、注册地址：苏州工业园区泾茂路168号
4、法定代表人：张亦斌
5、注册资本：人民币137,466.9616万元
6、经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、新海宜与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：新能源汽车动力电池集成项目公司；
2、注册地址：陕西省宝鸡市；
3、经营范围：新能源汽车动力电池Pack产品的研发、生产、销售及其他与动力电池集成业务相关的零部件购销、维保等商业活动。
4、注册资本：人民币1,500万元。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资方式||出资比例（%）|
|1||新海宜||1,000.00||货币||66.67||
|2||金杯新能源||500.00||货币||33.33||
|||合 计||1,500.00||货币||100.00||

四、合作协议的主要内容
甲方：新海宜科技集团股份有限公司
乙方：湖南金杯新能源发展有限公司
1、注册资本：项目公司注册资本为人民币1500万元。
2、出资形式及比例：甲方以货币资金出资，出资1000万元，占比66.67%；
乙方以货币资金出资，出资500万元，占比33.33%。
3、出资期限：项目公司注册成立后五个工作日内，甲、乙双方按照认缴出资比例履行出资义务。
4、项目公司设董事会，董事会成员为 3名，其中甲方委派 2名，乙方委派1名，董事长由甲方委派。
5、项目公司设总经理 1名，由甲方委派，负责合资公司经营管理和实际运作。
6、项目公司不设监事会，设监事1人，由乙方推荐。
7、项目公司由甲方负责经营，接受乙方作为出资人的检查、监督。
8、协议自双方签章之日起生效，对双方具有法律约束力。本协议未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资有助于双方共同深化新能源汽车领域产业链合作，充分发挥各自的产业链资源、技术等优势，推动新能源汽车产业发展。
本次投资使用控股子公司金杯新能源自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资的新市场开拓具有不确定性。
六、备查文件
公司第五届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-115惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于2019年12月5日以电话、传真、邮件等方式送达各位监事，会议于2019年12月10日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于投资5G产业总部及生产基地项目的议案》。
为进一步落实公司于2019年2月21日与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》约定，推进5G产业园的建设，加快公司在5G产业的布局，公司拟与广州开发区投资促进局签订《硕贝德5G产业总部及生产基地项目投资合作协议》，总投资5.85亿元人民币（含成立广州硕贝德无线科技有限公司注册资本金1亿元），拟建设集智能汽车电子、无线充电技术应用、5G射频模组三大产业为一体的5G产业研发和生产基地。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。本次议案尚需公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二 0一九年十二月十日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-115江苏吴通通讯股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2014年 10月 14日以电子邮件和电话通知的方式通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2014年10月24日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由监事会主席刘建业先生召集和主持。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年第三季度报告的议案》
公司监事会经核查认为：公司 2014年第三季度报告所载资料真实、客观、准确、公正地反映了公司 2014年前三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于募投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
近两年来，通讯运营商对光纤连接器类产品招标企业的综合资质要求不断提高，公司作为FTTX行业新进入企业，虽已取得三大运营商及部分设备商的供应商资格，但在综合资质、市场地位及影响力较行业内其他领先企业差距较大，市场开拓未达预期，尚未取得大份额的合同订单；由于光纤类产品市场竞争日趋激
烈，毛利率偏低，虽然公司光纤类产品销售收入有所提升，但盈利状况一般。出于谨慎投资考虑，公司决定对FTTX接入产品产业化项目不再增加投入，并将截止2014年10月24日，扣除尚未执行合同总金额682.96万元后的结余募集资金3,450.11万元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。
公司本次终止募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于调整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》2012年9月，公司申报的“TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目被江苏省科技厅、江苏省财政厅纳入“2012年度江苏省科技成果转化项目”，江苏省科技厅计划资助公司省科技成果转化专项资金 1000万元，其中拨款资助800万元，贷款贴息200万元，另外地区配套项目经费 400万元。“TD-LTE第 4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”项目在一定程度上满足了公司对射频连接系统及应用方案的研发需求。其进一步提升了公司的研发技术实力，对研发中心的发展起到了积极作用。为避免“研发中心扩建项目”与“TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化项目”在研发方面的重复建设、重复投资，提高资金效率，根据公司目前的研发实力，公司决定对研发中心扩建项目的投资规模进行调整，即，减少募集资金投资金额1,400万元，并将其用于永久性补充流动资金。
公司本次变更募集资金投资项目的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司监事会2014年10月24日