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北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第四届董事会第二十九次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司拟放弃对嘉寓机器人公司增资暨关联交易的独立意见
全体独立董事对公司拟放弃对嘉寓机器人公司增资暨关联交易的事项进行
了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司于2017年、2018年分步完成了对北京奥普科星科技发展有限公司（以下简称“奥普科星”）的股权收购，已完成在智能装备领域的布局，后期在智能装备机器人领域的投资与并购业务将以奥普科星作为投资主体，同时嘉寓集团承诺不从事与公司具有同业竞争性质的业务。放弃增资，未损害公司及股东的利益。该事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司放弃对嘉寓机器人公司进行增资的议案。
二、关于公司第五期员工持股计划草案及其摘要的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施第五期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司员工持股计划（草案）及其摘要，并将该议案提交临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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尹秀超
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-075福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，具体内容详见刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-065）。
近日，全资子公司福建省海源智能装备有限公司完成了工商设立登记手续，并取得了闽侯县工商行政管理局颁布的《营业执照》。具体情况如下：
1、公司名称：福建省海源智能装备有限公司
2、统一社会信用代码：91350121MA2XT7X916
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
5、法定代表人：朱开昱
6、注册资本：壹仟万圆整
7、经营范围：智能装备的研发、设计、生产、销售、安装、维修、租赁服务；高技术复合材料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营期限：2016年11月25日至长期
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-050
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议、于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，将个人与公司共同持续发展紧密结合，有利于公司健康长远发展。股东大会审议通过员工持股计划后，公司一直积极与多家银行、信托管理机构沟通，推进员工持股计划的实施；但是受资管新规影响，金融机构对配资业务采取审慎的态度，暂缓配资业务。基于对公司未来发展的信心，对公司价值的认可，员工认购积极性仍然高涨，为了确保员工持股计划的顺利实施，公司最终决定取消配资，以员工自有资金来实施本次员工持股计划（具体详见本公司于2018年6月20日在巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司董事会修订员工持股计划方案后，原计划委托具有相关资质的资产管理机构进行员工持股计划的管理，由于受资管新规影响，资管计划无法完成产品备案，故公司第一期员工持股计划由公司自行管理。
截至2018年7月5日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价方式累计买入公司股票853,250股，占公司总股本的0.3835%，成交金额合计9,091,009元（不含交易费用），均价约为10.65元/股。后续，公司将继续择机买入公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东正业科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于投资设立合资公司的独立意见
独立董事认为：公司本次对外投资事项履行的审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次对外投资具有良好的市场需求，符合国家相关产业政策，在技术、生产、经济效益、市场营销等方面具备良好的可行性，有利于公司进一步聚焦智能制造发展战略，提升综合竞争力，独立董事同意公司本次对外投资事项。
二、关于开展融资回租业务及为子公司提供担保的独立意见
独立董事认为：公司此次开展售后回租融资租赁业务，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性，且回购风险可控。本次向下属子公司开展融资回租业务提供担保，不存在资源转移或利益输送情况。独立董事同意公司开展本次融资回租业务及为子公司提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘奕华：
张学斌：
李峻峰：
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-057东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年5月30日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2015年5月27日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
审议通过了《关于增加全资子公司上海天天基金销售有限公司单渠道全额销售业务储备资金额度的议案》
随着上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）单渠道全额销售业务的快速发展，原业务储备资金已不能满足业务发展的需要，为了保障天天基金单渠道全额销售业务实现持续健康发展，进一步丰富和完善公司互联网金融服务大平台的服务，进一步提升公司整体服务能力和服务水平，推动公司互联网金融电子商务服务业务进一步发展，公司将在有效控制风险和确保资金安全的前提下，使用自有资金，将业务储备资金额度由原来的1.50亿元，提升至5.00亿元，该额度为可循环使用额度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-097
茂硕电源科技股份有限公司
第四届董事会2017年第8次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第8次临时会议通知已于 2017年 11月 22日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2017年 11月 23日召开公司第四届董事会2017年第8次临时会议。会议于2017年11月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的议案》
董事会同意公司参与竞买股权事项，并授权公司管理层办理竞买股权相关事宜，如竞买成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。本次竞买结果具有不确定性，公司将及时披露本次交易的进展情况，敬请投资者注意投资风险。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详情请参阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的公告》。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年 11月 23日
证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2017—14重庆长安汽车股份有限公司
关于长安汽车金融有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2017年 3月 24日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与长安汽车金融有限公司签订<金融服务协议>的议案》。现将具体内容公告如下：一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与长安汽车金融有限公司（以下简称汽车金融公司）开展相关业务合作并签订《金融服务协议》汽车金融公司将为公司提供日最高存款余额不高于15亿元的存款业务、最高授信总额为30亿元的汽车金融服务以及其他金融服务，自股东大会批准之日起，有效期一年。重庆长安汽车股份有限公司持有汽车金融公司35%股权，构成关联交易。
（二）关联交易表决情况
董事会审议上述关联交易时，关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生、王锟先生对该议案回避表决。其余参加会议的 5名董事一致表决同意该项议案。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）关联交易是否构成重大资产重组
公司本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
长安汽车金融有限公司
1.企业名称：长安汽车金融有限公司
2.注册地址：重庆市江北区江北城西大街 27号 12-1至12-6、13-1、13-23.企业类型：有限责任公司
4.成立日期：2012年 8月 13日
5.法定代表人：崔云江
6.注册资本：25亿元
7.实收资本：25亿元
8.主营业务：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；
（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。
重庆长安汽车股份有限公司持有汽车金融公司35%股权，构成关联交易。
2016年12月31日，公司资产总额为145.81亿元。其中：贷款余额130.54亿元；负债总额为116.78亿元；账面实现净利润-2.28亿元（经审计）。
三、关联交易协议的主要内容
（一）存款服务
1、公司在汽车金融公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在汽车金融公司开立的存款账户，存款形式为 3个月（含）以上定期存款。
2、汽车金融公司为公司提供存款服务的存款利率在不违背人民银行利率管理相关规定的基础上由双方协商确定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
3、本协议有效期内，公司在汽车金融公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币 15亿元。
4、汽车金融公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（二）汽车金融服务
1、为支持公司品牌汽车产品的销售，提升市场占用率，汽车金融公司同意为符合授信条件的公司特许授权经销商提供融资服务，以及为公司品牌汽车销售提供个人消费信贷服务；
2、本协议有效期内，汽车金融公司给予公司品牌汽车产品特许授权经销商融资的最高授信总额为 30亿元。
3、有关汽车金融服务的具体事项由双方另行签署协议。
（三）其他金融服务
1、除上述金融服务外，汽车金融公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供与购车融资活动相关的咨询、代理业务，汽车融资租赁等其他金融服务；
2、汽车金融公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；
3、汽车金融公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
四、本次交易的生效条件
该交易尚需公司股东大会批准后生效。
五、交易的目的和对上市公司的影响
汽车金融公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融机构服务，目的是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。服务价格遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。该关联交易不会损害公司及非关联股东的利益。
六、年初至披露日与汽车金融公司累计已发生的关联交易情况
当年年初至披露日，公司与汽车金融公司除日常经营性关联交易外，无其他关联交易情况。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司与长安汽车金融有限公司签署《金融服务协议》，长安汽车金融有限公司将在 2017年为公司提供最高存款余额不高于 15亿元的存款业务、最高授信总额为 30亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。签订上述金融服务协议是为了节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。且公司对长安汽车金融有限公司的风险定期进行评估，制定了应急处置预案。该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，我们认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。同意上述关联交易事项。
八、备查文件目录
1.独立董事事前认可函
2.独立董事意见书
3.第七届董事会第十六次会议决议
4.《金融服务协议》
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2017年 3月 25日
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2016]389号文核准。
经发行人和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股1,300万股。本次发行将于2016年3月11日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年3月9日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.v-t.net.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价
值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、提请投资者关注本次发行在发行方式、申购方式、缴款流程等方面的重大变化，详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“电气机械和器材制造业”（分类代码：C38），2016年3月9日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 28.63倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 18.75元/股，本次发行价格对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 19.83倍，低于 2016年 3月 9日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为21,386.80万元。按本次发行价格 18.75元/股、发行新股 1,300万股计算的募集资金总额为 24,375.00万元，扣除预计的发行费用 2,994.00万元后，预计募集资金净额为 21,381.00万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易
系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、投资者申购新股摇号中签后，应依据中签结果履行缴款义务，确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
11、请投资者关注投资风险：网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
12、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
13、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
14、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
15、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2016年3月10日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-033深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|建艺集团|股票代码||002789|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高仲华||蔡晓君||
|电话|0755-8378 6867||0755-8378 6867||
|传真|0755-8378 6093||0755-8378 6093||
|电子信箱|investjy@jyzs.com.cn||investjy@jyzs.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|895,365,103.15|953,574,599.10|-6.10%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|39,592,865.17|39,542,236.67|0.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||39,401,615.17|40,667,236.67|-3.11%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-45,501,832.75|-199,654,240.01|77.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.54|0.65|-16.92%|
|稀释每股收益（元/股）|0.54|0.65|-16.92%|
|加权平均净资产收益率|4.87%|7.49%|-2.62%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,480,409,081.92|1,769,752,544.11|40.16%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,036,296,943.86|587,538,422.53|76.38%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,621|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|刘海云|境内自然人|45.23%|36,725,000|36,725,000|质押|4,419,402|
|孙昀|境内自然人|4.68%|3,800,000|3,800,000|||
|阎永平|境内自然人|3.79%|3,080,000|3,080,000|||
|刘珊|境内自然人|2.46%|2,000,000|2,000,000|||
|田锁占|境内自然人|1.97%|1,600,000|1,600,000|||
|张蕾|境内自然人|1.53%|1,243,739|1,120,000|||
|佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.29%|1,050,000|1,050,000|||
|崔晓路|境内自然人|1.23%|1,000,000|1,000,000|||
|深圳市领航成长创业投资有限公司|境内非国有法人|0.97%|784,000|784,000|||
|鼎信博成创业投资有限公司|境内非国有法人|0.92%|750,000|750,000|||
|北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|0.92%|750,000|750,000|||
|上述股东关联关系或一致行动||公司前10名股东中，刘海云与刘珊系父女关系，除此以外，其他股东之间不存在关联关|||||
|的说明||系，亦不属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2016年3月11日，建艺集团正式登陆A股市场。
2016年1-6月，公司实现营业收入89,536.51万元，净利润3,934.74万元，经营业绩与2015年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，与同行业上市公司发展趋势基本持平；公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。
2016年6月30日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为84.80%和15.20%，与上年末相比总体结构较为稳定。应收账款较2015年12月31日增加9,642.84万元，主要是公司业务开展期间进入结算期和质保期的项目增加所致。非流动资产总体金额变动不大。
2016年6月30日，公司的负债主要为流动负债，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加26,183.10万元，增幅为22.12%，主要为公司银行借款余额变动所致。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司通过非同一控制下企业合并，取得振业实业国际有限公司100%股权，该公司下属包括振业发展有限公司、福安仓储（深圳）有限公司两家全资子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年半年度报告摘要深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事长：刘海云2016年8月26日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-066号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东臧永奕先生的函告，获悉其持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧永奕|是|150|2018年10月15日|2019年5月24日|银河证券|6.94%|补充质押|
|合计||150||||||

截止本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，臧永奕先生共持有公司股数21,600,000股，占公司股份总数的7.43%，本次补充质押业务办理完成后，累计质押公司股数15,290,000股，占公司股份总数的5.26%股。
截止本公告披露日，臧永奕先生的股份不存在平仓风险，未来其股份变动如
达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照
权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-109恺英网络股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年7月24日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 8月 3日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于福建证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》
公司于 2017年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）下发的《关于对恺英网络股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]18号，以下简称《决定书》），公司积极组织各部门和相关人员开展了专项整改工作，针对上述《决定书》的要求认真自查并采取有效措施进行改进。
具体内容详见刊登于 2017年 8月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于福建证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变
更的议案》
公司根据国家财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，对公司未产生重大影响，也未损害全体股东尤其是中小股东的利益。
具体内容详见刊登于 2017年 8月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补充披露全资子公司及二级子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
2015年 12月，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司和上海悦腾网络科技有限公司使用自有资金累计购买银行理财产品43,560万元，占公司 2014年度经审计净资产的72.58%和经审计总资产的52.58%。使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，增加公司收益，现公司对该事项进行补充披露。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十次会议审议的第三项议案需经公司股东大会审议,公司拟召开临时股东大会,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 8月3日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-069通化双龙化工股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，公司于2017年8月21日上午10点召开职工代表大会，职工代表共计30人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举单聪先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
张华先生将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司监事会二〇一七年八月二十一日
附件：
张华先生：中国国籍,未拥有永久境外居留权，汉族,1969年10月16日出生,,中共党员,大学本科学历。历任梅河口市亚泰保健品公司业务科长,1998年至今任吉林金宝药业股份有限公司固体制剂车间主任、生产技术部长,2003年至2011年任金宝药业副总经理,2011年至今吉林金宝药业股份有限公司常务副总经理。
张华先生持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-035
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议于2016年4月1日下午2点在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2016年3月26日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举余金杰为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一六年四月一日
附件：
余金杰先生简历
余金杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，高中学历。1997年9月至2000年3月任乐清市宏丰电工合金材料有限公司监事、设备部经理；2000年3月至2006年4月任温州宏丰电工合金有限公司监事、设备部经理；2006年4月至 2010年 4月任温州宏丰电工合金有限公司设备部经理；2010年 4月至今任本公司监事会主席。现兼任温州宏丰合金有限公司监事、乐清宏丰焊料有限公司监事。
余金杰先生持有公司2.65%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
北京国枫(深圳)律师事务所
关于量子高科（中国）生物股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0030号
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2018年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《量子高科（中国）生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2018年 3月 9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《量子高科（中国）生物股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2018年 3月 9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《量子高科（中国）生物股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议的公告》；
3.贵公司于 2018年 3月 9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《量子高科（中国）生物股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2018年 3月 9日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》、《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》、《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年3月26日（星期一）上午10：00在广东省江门市高新区高新西路133号公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2018年 3月 25日15：00至2018年3月26日15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长曾宪经先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至2018年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表贵公司有表决权股份 142,531,905股，占贵公司有表决权股份总数的33.7673%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 1人，代表贵公司有表决权股份 22,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0053%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东、贵公司董事、监事和高级管理人员外）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1、《关于授权继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
本议案以普通决议通过。
表决结果：同意 142,554,105股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、《关于追认使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
本议案以普通决议通过。
表决结果：同意 142,554,105股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2018年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
【此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 李威__________________
李航__________________
2018年3月26日
关于公司监事 2014年度薪酬与考核情况的专项说明
||
|-|
|根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以|
|及《公司章程》等有关规定，现将公司2014年度监事薪酬与考核情况|
|说明如下:|
|一、公司监事2014年度薪酬发放情况|
|根据公司监事薪酬相关规定，公司按每名股东代表监事每年税前|
|8万元的标准，向其支付监事津贴；公司报销国有企业派出的监事行|
|使监事职责以及参加董事会和监事会所需的全部相关费用。公司部分|
|股东代表监事已按照上述标准领取了2014年度津贴。|
|职工监事薪酬依据公司相关薪酬与考核制度确定，专职监事长薪|
|酬依照公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理制度进行考核并|
|确定。|
|二、公司监事2014年度履职及考核情况|
|2014年度，公司共召开4次监事会会议，其中以现场方式召开会|
|议2次，通讯方式召开会议2次。各位监事均亲自出席、行使表决权并|
|签署相关文件，无缺席情况。会议期间，公司监事认真审阅议案，依|
|法行使权力，促进了公司依法运作、合规经营。|
|2014年度，公司共召开1次股东大会，各位监事均出席会议并对|
|股东大会的召开程序及合规性进行了监督，保障了公司及股东利益。|
|2014年度，公司共召开6次董事会会议，以现场方式召开会议3|
|次，以通讯方式召开会议3次。监事列席了现场召开的董事会会议，|

||
|-|
|对董事会会议的召开程序及合规性进行了监督，保障了董事会决策的|
|合法、有效性。|
|2014年度，公司监事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、|
|勤勉地履行职责，未发生相关法律、法规、规范性文件以及《公司章|
|程》中规定的禁止行为。|
|长江证券股份有限公司监事会|
|二○一五年三月二十六日|
中信建投证券股份有限公司
关于启明星辰信息技术集团股份有限公司
2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾
问”）作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“启
明星辰”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财
务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对交易
对方做出的关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司和杭州合众数据技术
有限公司2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺及补偿原则
2015年 3月 11日和 2015年 7月 10日，启明星辰与于天荣、郭林签订了
《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，就标的公司安方
高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）承诺期的承诺盈
利及其补偿进行了约定；2015年 3月 11日和 2015年 7月 10日，启明星辰与
董立群、周宗和及杭州博立投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博立
投资”）签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，
就标的公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）承诺期的承诺
盈利及其补偿进行了约定。上述协议的主要内容如下：
1、业绩承诺
交易对方于天荣、郭林共同承诺安方高科2015年度、2016年度和2017年
度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
1,850万元、2,150万元和2,360万元，承诺期合计承诺净利润数为6,360万元。
交易对方董立群、周宗和和博立投资共同承诺合众数据 2015年度、2016
年度和 2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,500万
元、3,125万元和3,610万元，承诺期合计承诺净利润数为 9,235万元。
2、业绩承诺补偿
在承诺期届满后，上市公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务
所对标的公司承诺期内累计实际净利润情况出具《专项审核报告》，标的公司承
诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见
的《专项审核报告》确定。如标的公司在业绩承诺期内累计实际净利润数低于
累计承诺净利润数，补偿义务人同意就标的公司实际净利润数不足承诺净利润
数的部分以现金的方式进行补偿。
在《专项审核报告》出具后 5个工作日内，上市公司依据下述公式计算并
确定补偿义务主体应补偿金额，并向补偿义务主体出具现金补偿书面通知。应
补偿金额的计算公式如下：
应补偿金额＝业绩承诺期标的公司累计承诺净利润数总和﹣业绩承诺期标
的公司累计实现净利润数总和=标的公司 2015年度、2016年度和 2017年度承
诺净利润数之和﹣标的公司2015年度、2016年度和2017年度实现净利润数之
和
计算的补偿金额小于0时，按0取值
安方高科补偿义务人合计应补偿金额=6,360万元﹣安方高科 2015年度、
2016年度和2017年度实现净利润数之和
合众数据补偿义务人合计应补偿金额=9,235万元﹣合众数据 2015年度、
2016年度和2017年度实现净利润数之和
补偿义务人应在接到上市公司出具的现金补偿书面通知后 15个工作日内
履行相应的补偿义务，将应补偿的现金金额一次汇入上市公司指定的账户。
3、减值测试补偿
在承诺期届满后，上市公司应当聘请具有证券、期货业务资格的会计师事
务所或资产评估机构对标的资产进行减值测试，并出具标的资产的减值测试报
告。根据资产减值测试报告，若标的资产期末减值额>已补偿金额，则补偿义务
主体应另行对上市公司进行现金补偿。减值测试应补偿金额=标的资产期末减值
额－业绩承诺期已补偿金额。
4、补偿责任的分担
于天荣、郭林共同及分别承担安方高科业绩未达到承诺的补偿责任和标的
资产减值的补偿责任，补偿责任分担的比例按照于天荣和郭林目前持有安方高
科股权的比例确定，即于天荣分担55%的补偿责任，郭林分担45%的补偿责任。
董立群、周宗和及博立投资共同及分别承担合众数据业绩未达到承诺的补
偿责任和标的资产减值的补偿责任，补偿责任分担的比例按照董立群、周宗和
及博立投资目前持有合众数据的股权分别占合众数据49%股权的比例确定，即
董立群分担59.55%的补偿责任，周宗和分担19.32%的补偿责任，博立投资分
担21.13%的补偿责任。
二、标的资产2016年度业绩承诺实现情况的说明
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]44060005
号《关于安方高科电磁安全技术（北京）有限公司2016年度业绩承诺完成情况
的专项审核报告》，安方高科2016年度净利润为-109.90万元，扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润为-337.13万元，低于业绩承诺数2,150万元，未实现业绩承诺，完成率为-15.68%。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]44060006
号《关于杭州合众数据技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报
告》，合众数据 2016年度净利润为 3,476.80万元，扣除非经常性损益后的净利
润为3,310.46万元，已实现2016年度业绩承诺，完成率为105.93%。
综上，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2016
年度的业绩承诺完成率为56.37%。
三、中信建投证券对业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券通过与上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告
及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司2015年度发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金涉及的安方高科 2016年度实现的扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润未能达到业绩承诺水平，实现率为-15.68%，合众数
据2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润超过业绩承诺水平，实现率为
105.93%，2016年度两家标的业绩总体实现率为56.37%。根据交易对方与上市
公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，2016
年度未实现业绩承诺的安方高科交易对方于天荣、郭林目前无须进行补偿，需
在业绩承诺期届满后，视安方高科累计业绩实现情况决定是否需要进行补偿。
本独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关
方严格按照相关规定和程序，履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。
本独立财务顾问对安方高科 2016年度未能实现其承诺业绩的80%深感遗
憾并向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股
份有限公司 2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
李珍 陶强
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-003号
楚天科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信及担保情况概述
根据业务发展需要，全资子公司楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）需新增加银行授信1亿元，并由楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）在上述信用额度范围内提供连带责任保证担保，担保期一年，从贷款通过之日起计算。
本次银行综合授信及担保尚在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
楚天华通医药设备有限公司
1、住所：长春九台经济开发区华通大街888号
2、法定代表人：马庆华
3、注册资本：伍仟万元整
4、成立日期：2010年8月16日
5、经营范围：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造、不锈钢管道安装、设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务数据：
截止2016年12月31日总资产490,507,922.76元、净资产284,067,350.15元，2016年营业收入248,182,836.93元、净利润56,175,875.35元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、独立董事意见
楚天华通医药设备有限公司因正常生产经营需要新增银行授信，楚天华通作为公司的全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的业务发展需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意公司为楚天华通提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计担保额度为41,675.92万元，其中公司对全资子公司楚天华通医药设备有限公司担保额度为35,675.92万元。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年1月15日