Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
昇兴集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟对“旋口铝瓶”项目增加投资的独立意见
为了进一步扩大产能，有效保障铝瓶产品产量，可以更好的发挥其与控股子公司及控股子公司温州博德科技有限公司在客户资源方面的协同效应，并在继续开拓、满足啤酒生产商对高端金属包装不断增长的需求的基础上，依托公司在食品、饮料包装领域的客户资源，争取将铝瓶产品拓展应用于碳酸饮料、功能饮料、凉茶、蛋白质饮料、调味品等食品、饮料包装领域，同时拓展公司的产品线，进一步增强为公司现有食品、饮料行业客户提供高端产品包装服务的能力，实现拓
展客户群体、提升客户黏度。昇兴博德新材料温州有限公司为将来扩大产能提前做好布局，拟对“旋口铝瓶”原生产线设备进行调整，调整后的生产设备的产能从原年产22,000万只提高到年产43,200万只，不因将来扩大产能而更换所有设备，而只需再配备“扩充模组”相关设备。当市场销售量超过 22,000万只需要增加产能时再配备该设备，以达到产能年产43,200万只，满足市场需要。
本次昇兴博德新材料温州有限公司对旋口铝瓶项目增加投资，是为将来扩大产能提前做好布局，有利于进一步拓展博德新材料的经营业务及提升生产效率，增强博德新材料及公司的竞争力和影响力，有利于提升博德新材料的综合实力，符合公司战略与发展规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次昇兴博德新材料温州有限公司拟对“旋口铝瓶”项目增加投资。
独立董事：刘微芳、陈工、刘双明2018年4月18日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更坏账准备计提比例的独立意见
我们审议了《关于变更坏账准备计提比例的议案》认为，公司本次对坏账准备计提比例的变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，一致同意公司本次坏账准备计提比例变更事项。
独立董事：张海鹰、卢侠巍、徐彬
2018年11月30日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-058西藏奇正藏药股份有限公司
关于监事离任后三年内再次被聘任为高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
姚晓梅女士于2017年1月11日起任西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届监事会职工代表监事。2018年8月24日，姚晓梅女士因工作调整申请辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于姚晓梅女士在财务、公司内控体系建设等方面的能力与丰富经验，公司董事会同意聘任姚晓梅女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
姚晓梅女士自申请辞去职工监事职务至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-09
福建闽东电力股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2018年1月12日及2018年1月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2018临-07，2018临-08）。
2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2018年2月5日(星期一)下午14:30分
3、网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15:00至2018年2
月5日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 216,720,083股，占公司总股份的47.3238％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份216,673,883股，占公司总股份的47.3137％。通过网络投票的股东1人，代表股份46,200股，占公司总股份的0.0101％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 46,200股，占公司总股份的0.0101％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 46,200股，占公司总股份的0.0101％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
3、上海锦天城（福州）律师事务所律师刘荣海、张茜颖对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 216,720,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
按照公司章程的规定采用累计投票制方式选举独立董事。
2.1.选举郑守光先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 216,720,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：当选。
2.2选举刘宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 216,720,083股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：当选。
公司股东大会同意郑守光先生、刘宁先生担任公司第六届董事会独立董事，公司原独立董事任德坤先生、汤新华先生不再担任公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：刘荣海、张茜颖
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第二十二次临时会议决议：
3、提交股东大会审议的提案文本：
4、上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书（[2017]锦顾字第0308-1号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-073
山东太阳纸业股份有限公司
关于出售合作公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”或“公司”)分别持有万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司和山东万国太阳食品包装材料有限公司45%的股权。公司拟将所持有的前述三家合作公司的股权出售给公司控股股东山东太阳纸控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）。
2015年8月12日,公司与太阳控股签署了三家合作公司《股权转让协议》,同意太阳控股以现金购买的方式收购本公司持有的三家合作公司股权。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过（详见2015年7月22日、2015年8月12日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告）。
近日，前述三家合作公司已换领了新的《外商企业批准证书》并完成股权转让工商变更登记。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
招商证券股份有限公司关于北部湾港本次资产重组前
12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
北部湾港股份有限公司（以下简称“上市公司”或“北部湾港”）拟以北海北港码头经营有限公司（以下简称：北海北港）100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称：北部湾港务集团）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称：钦州盛港）100%股权、北海港兴码头经营有限公司（以下简称：北海港兴）100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司（以下简称：防城北港）100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称：防城港务集团）持有的防城港胜港码头有限公司（以下简称：防城胜港）100%股权作价中的等值部分进行置换，等值资产置换后的差额部分，由北部湾港分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付。同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“上市公司”）的委托，担任本次交易的独立财务顾问，对北部湾港在本次交易前12个月内发生的资产交易情况核查如下：1、上市公司于2015年12月15日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司广西北部湾港能源化工港务有限公司，注册资本 500万元，主要进行能源化工码头的专业化管理。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、上市公司于2015年12月15日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于合资设立广西铁山港东岸码头有限公司的议案》，同意公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港投资建设开发有限公司、合浦县城市建设投资发展有限公司签署了合资合同，共同投资设立广西铁山港东岸码头有限公司，进行铁山港东岸港口码头的开发建设及运营管理。合资公司注册资本为 60,000万元人民币，其中，公司认缴出资额为 42,000万元，占注册资本的70%。
公司以现金方式出资，为公司自有资金。
3、上市公司于2015年12月30日召开董事会第七届十八次会议，审议通过了《关于购买防城港11#-13#泊位粮改先期工程（关联交易）的议案》，同意上市公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司与关联方广西防港物流有限公司签署购买防城港11#-13#泊位粮改先期工程的转让合同。本次交易转让价格为交易标的的评估值7,787.52万元，转让合同经公司董事会会议审议通过后生效。
经核查，本次交易的独立财务顾问认为：前述交易事项与本次交易购买所涉及资产不属于同一或相关资产，因此，上市公司最近12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
招商证券股份有限公司财务顾问主办人：王欣磊、杨柏龄 2016年11月24日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的
七台河七煤医院有限公司等 4家医院股权
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司与苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）签订《股权托管协议》发表如下事前认可意见：本次交易构成关联交易；本次交易可以避免同业竞争；托管费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；我们同意将上述事项提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于托管北京晋商联盟投资管理有限公司控制的七台河七煤医院有限公司等4家医院股权之事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
郝娜 陈启斌 赵微
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-062
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人黄晖先生的通知，获悉黄晖先生将其所持有的公司部分股票股权办理了股权解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年7月12日，本公司控股股东、实际控制人黄晖先生将其持有的本公司股份1280万股（占公司总股本的10.43%）质押给中信证券股份有限公司。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人质押股份的公告》（公告编号：2017-023）。
2018年7月10日，黄晖先生将其持有的公司330万股股份（占公司总股本的
2.69%）质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人质押股份的公告》（公告编号：2018-055）。
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄晖|是|1|2017年7月12日|2018年7月12日|中信证券股份有限公司|/|
|||7,790,000|2017年7月12日|2018年7月19日||20.35%|
|合计|--|7,790,001|--|--|--|20.35%|

截止公告披露日，黄晖先生直接持有本公司股份的数量为38,287,800股，占公司总股本的比例为31.20%；本次解除质押7,790,001股，占其所持有公司股份的20.35%，占公司总股本的6.35%；本次解除质押后，其直接所持有的公司股份累计被质押的数量为8,309,999股，占公司总股本的比例为6.77%，占其所持有公司股份总数的21.70%。
3、其他说明
黄晖先生作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，黄晖先生将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》等文件。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年7月23日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于调整公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和数量的独立意见
根据《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司因2018年度权益分派方案实施完毕，对公司 2018年股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，行权价格由11.60元/股调整为 7.64元/股；行权数量由12,150,000份调整为18,225,000份（其中：首次授予的股票期权数量为 15,322,500份；预留部分的股票期权数量为 2,902,500份）。
我们认为公司本次调整股票期权的行权价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次调整行权价格和数量。
2、关于为子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
我们认为，德州新天能、长子远景开展融资租赁业务是其实际经营需要。两公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，公司为其担保不会给公司生产经营带来风险。担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。未损害公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
我们同意公司以持有的德州新天能100%的股权为其融资租赁业务提供质押担保、德州新天能以其电费收费权、应收账款提供质押担保；同意公司为德州新天能和长子远景的上述融资租赁业务提供保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-003大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2018年1月22日9:00在公司六楼会议室召开。会议通知于 2018年1月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体6名董事出席了本次会议。公司监事列席了会议。本次董事会会议由公司过半数董事推举的董事史爽先生召集和主
持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经董事会提名委员会资格审查通过，聘任师利全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体情况详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号2018-004）
二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名师利全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
大连智云自动化装备股份有限公司具体情况详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号2018-005）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2018年 2月 7日（星期三）在公司六楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-006）。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年1月22日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—007浙江巨龙管业股份有限公司
关于在甘肃设立分公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在甘肃设立分公司。
2014年3月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于在甘肃设立分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况：
1、拟设分支机构名称：浙江巨龙管业股份有限公司甘肃分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：甘肃省肃北蒙古族自治县
4、经营范围：混凝土输水管道的生产制造与销售
5、分支机构负责人：罗李鹏
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在甘肃设立分公司，有利于更好地承接水利工程管材业务、开拓市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2014年3月 6日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-068广州市鸿利光电股份有限公司
关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。具体如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市鸿利光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]500号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）56,634,996股，发行价格为人民币 12.81元/股，募集资金总额为人民币725,494,298.76元，扣除发行费用后募集资金净额为 710,881,633.91元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2016]3240号验资报告审验。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金使用情况
根据本公司《非公开发行股票方案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|41,709.43|41,709.43|
|10,840.00|10,840.00|
|20,000.00|20,000.00|
|72,549.43|72,549.43|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预告已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了众环专字（2016）060008号《关于广州市鸿利光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据该报告，截至 2016年 6月 15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计15,302.02万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|募集资金投入总额|募集资金实际投入金额|
|41,709.43|41,709.43|
|10,840.00|10,840.00|
|20,000.00|18,538.73|
|72,549.43|71,088.16|

四、相关审核及专项意见
1、公司于 2016年 7月 11日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意公司使用非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会认为：公司本次将非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金的相关规定，有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用与承诺的募集资金投资项目相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换募集资金投资
项目的预先投入资金的内容、程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资
金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合
公司和广大股东的利益。同意公司以非公开发行股票募集资金15,302.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查后认为：鸿利光电本次使用非公开发行股票募集资金 15,302.02万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合非公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。综上，保荐机构对鸿利光电以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、广发证券专项核查意见；
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-007
大连华锐重工集团股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1.根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司大连华锐重工起重机有限公司（下称起重机公司）、大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司（下称焦炉车辆公司）、大连华锐重工特种备件制造有限公司（下称特种备件公司）和大连华锐特种传动设备有限公司（下称特种传动公司）进行增资，增资金额分别为 2,500万元、2,500万、3,395万元和 8,000万元。增资完成后，起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公司的注册资本分别达到 1亿元、1亿元、5,395万元和 1亿元。
2.本议案业经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次增资无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、增资标的的基本情况
（一）起重机公司
1.出资方式：以货币方式出资。
2.标的公司基本情况：
名称：大连华锐重工起重机有限公司
住所：大连旅顺经济开发区顺达路29号
注册资本：7,500万元
实收资本：7,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证经营)；机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装；机电设备零部件制造、销售。
截至2013年9月30日，起重机公司总资产为93,617万元，负债总额为79,368万元，净资产为14,249万元，营业收入为36,176万元，净利润为1,077万元。
（二）焦炉车辆公司
1.出资方式：以货币方式出资。
2.标的公司基本情况：
名称：大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司
住所：辽宁省大连市旅顺口区经济开发区顺达路29-7号
注册资本：7,500万元
实收资本：7,500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：冶金车辆、焦炉设备、干熄焦设备设计、制造、安装、调试服务及其备配件销售；金属制品、金属结构件、机电设备零部件制造；机械零部件加工。
截至2013年9月30日，焦炉车辆公司总资产为105,047万元，负债总额为78,671万元，净资产为26,376万元，营业收入为64,695万元，净利润为7,814万元。
（三）特种备件公司
1.出资方式：以货币方式出资。
2.标的公司基本情况：
名称：大连华锐重工特种备件制造有限公司
住所：大连市旅顺口区经济开发区顺达路29号
注册资本：2,000万元
实收资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：冶金设备及辊子及备品备件加工制造、修复、销售；结晶器总成及配件的开发、研究、设计与制造；金属部件表面强化、焊接技术、新材料的开发、技术咨询。
截至2013年9月30日，特种备件公司总资产为24,270万元，负债总额为25,206万元，净资产为-936万元，营业收入为7,435万元，净利润为-1,300万元。
（四）特种传动公司
1.出资方式：以货币方式出资。
2.标的公司基本情况：
名称：大连华锐特种传动设备有限公司
住所：大连经济技术开发区双D港辽河东路92号
注册资本：2,000万元
实收资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售；机械零部件的加工、销售。
截至2013年9月30日，特种传动公司总资产为22,900万元，负债总额为21,448万元，净资产为1,452万元，营业收入为5,385万元，净利润为-365万元。
三、增资的主要内容
公司以自有资金分别对全资子公司起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公司进行增资，增资金额分别为 2,500万元、2,500万、3,395万元和 8,000万元。增资完成后，起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公
司的注册资本分别达到 1亿元、1亿元、5,395万元和 1亿元。
四、增资的目的及对公司的影响
公司向全资子公司增资，有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
五、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-010
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年3月25日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将向银行申请综合授信额度事宜公告如下：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，2015年度公司拟向银行申请授信额度总计为人民币 18,000万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金实际需求来确定。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权董事长徐地华先生在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的全部文书（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），无需再报董事会审议表决，由此产生的法律、经济责任由公司全部承担。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年03月25日
独立董事关于2015年日常关联交易计划的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于 2015年日常关联交易计划的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《2015年日常关联交易计划》，发表独立意见如下：
公司2015年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们一致同意公司2015年日常关联交易计划。
（以下无正文）
独立董事关于2015年日常关联交易计划的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于
2015年日常关联交易计划的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
2015年3月18日
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董事会关于会计师事务所出具的 2013年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明
一、本次审计报告强调事项情况
关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，赛迪传媒营业收入连续3年严重下滑，2013年度扣除非经常损益后的净亏损为2,270.23万元，截至2013年12月31日止，流动负债高于流动资产6,702.19万元。赛迪传媒已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”
二、公司董事会针对本次带强调事项的解决措施
鉴于公司营业收入连续3年严重下滑，2013年度扣除非经常损益后的净亏损为2,270.23万元，截至2013年12月31日止，流动负债高于流动资产6,702.19万元，持续经营能力存在重大的不确定性。
公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常经营，采取了以下措施来维持公司的持续经营：
（1）在目前行业处于低谷的情况下，加强与大股东和实际控制人的沟通，争取资金的支持，保证公司的生产经营，充分利用大股东和实际控制人的资源，拓宽公司业务渠道，寻求公司的利润增长；
（2）在继续做好纸媒主业、稳定主业发展的同时，深入拓展新业务，完善互联网业务战略架构，深入推动业务转型；
（3）加强成本控制；
（4）盘活资产，在改善公司资产结构的基础上，有效提高公司资产的使用效率。
董事会认为2013年度流动负债高于流动资产6,702.19万元属于合理范围内，不影响公司的持续经营，同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。
截至本公告日，公司经营情况正常。
特此说明。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2014年4月28日
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-021宋城演艺发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年12月18日申请公司股票自当天午市开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》；
2014年12月25日，公司确定该事项构成重大资产重组事项，申请公司股票自2014年12月25日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司分别于2015年1月5日、1月12日、1月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
经向深圳证券交易所申请，公司于1月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公告了本次重大资产重组事项的进展情况。公司于2015年01
月29日、2月5日、2月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，交易双方已就整体交易方案初步达成一致意见，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
各位监事：
根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告
期内，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的态度，依法履行责任义务。报告期内公司监事会对公司运作、财务经营、关联交易、董事及高级管理人员履行职责和公司内部控制情况等进行了监督和审查。现将有关工作报告如下：
一、报告期内公司监事会历次会议情况
（一）公司监事会六届十六次会议
本次会议于 2017年 3月 30日在公司会议室召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、公司监事会 2016年度工作报告；
2、公司监事会任期工作报告；
3、公司 2016年度报告及其摘要；
4、公司 2016年度财务决算报告；
5、公司 2017年度财务预算报告；
6、公司 2016年度利润分配预案；
7、公司 2017年度利润分配政策；
9、公司 2016年度内部控制评价报告；
10、公司第七届监事会监事候选人的议案；
11、废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案。
（二）公司监事会七届一次会议
本次会议于 2017年 4月 26日在公司会议室召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、选举公司监事会主席的议案；
2、公司 2017年第一季度报告。
（三）公司监事会七届二次会议
本次会议于 2017年 8月 29日在公司会议室召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、公司 2017年半年度报告；
2、公司监事辞职及增补监事候选人的议案。
（四）公司监事会七届三次会议
本次会议于 2017年 10月 25日以通讯表决方式召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、公司 2017年第三季度报告；
2、选举监事会主席的议案。
二、监事会对公司 2017年度有关工作的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
2、公司财务和经营情况
立信会计师事务所为公司 2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
3、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。
4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。
5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。
6、公司募集资金使用计划能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范。
部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2017年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
中成进出口股份有限公司监事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-87深圳市深宝实业股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”或“公司”）于 2018年 6月 11日在指定信息披露媒体刊登了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称为“《报告
书》”）及与交易相关的其他文件，公司拟采用发行股份的方式向深圳市福德国有资本运营有限公司购买深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%股权。
鉴于 2018年 10月 15日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司向深圳市福德国有资本运营有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1610号），因此对《报告书》部分内容进行了相应的更新、修订。
现将本次《报告书》更新、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：
尚未履行的决策程序及审批程序”两处，分别在“（一）本次重组已履行的决策程序和批准情况”新增“12、本次重组事项取得中国证监会核准本次发行股份购买资产的方案。”修改“（二）本次重组尚未履行的决策程序”处描述为“截至本报告书签署日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。”
2、修订了“重大风险提示”及“第十一章风险因素”两处，分别删除“一、与本次交易相关的风险”处的“（二）审批风险”。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日 2 / 2
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－034
红宝丽集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2017年7月17日以书面及邮件形式发出会议通知，于2017年7月27日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。
与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《红宝丽集团股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
二、通过了《公司关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。公司募集资金项目“年产12万吨环氧丙烷项目”正在建设当中，截止2017年 6月 30日，项目实际使用募集资金 31,321.61万元，募集资金专户余额 5,540.52万元。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、通过了《公司关于会计政策变更的议案》。经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的，符合国家相关政策规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司监事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-009珠海光库科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，珠海光库科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币11.43元，募集资金总额人民币25,146万元，扣除发行费用总额人民币3,146万元，募集资金净额为人民币22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、部分募集资金专户变更情况
为提高募集资金的使用效率和收益，公司于2018年1月22日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定在中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与中信银行股份有限公司珠海分行、安信证券股份有限公司重新签订关于“研发中心建设项目”募集资金专户的三方监管协议后，及时履行披露义务。
本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑：公司着眼于可持续发展，充分考虑公司目前及未来盈利规模、经营发展规划、现金流量状况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的合理投资回报，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，其中现金方式优先于股票方式，具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行股利分配。
（二）利润分配的间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，公司管理层、董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（三）未来三年（2018-2020年）现金分红政策
1、现金分红的条件：
①公司该年度实现的可分配利润为正值；
②公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物、土地等累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
若公司当年亏损但累计未分配利润为正值，且同时满足现金分红条件第 2至第3款之条件时，如董事会认为必要，经三分之二以上董事及二分之一以上独立董事审议通过后提请股东大会批准，公司可以进行现金分红。
2、现金分红的比例：在符合关于现金分红的条件的情况下，公司应当采取现金方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、差异化的现金分红政策
公司管理层、董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司经营活动现金流量连续两年为负时不进行高比例现金分红。
（四）股票股利分配的条件：在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。
四、本规划制定周期及相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准。
（四）监事会应当对董事会制订或修改的股东回报规划进行审议，并经半数以上监事通过，并应对股东回报规划的执行情况进行监督。
五、利润分配方案的决策机制
（一）公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，经公司董事会、监事会审议通过后，再行提交公司股东大会进行审议。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（三）公司股东大会应当按照既定利润政策对分配方案进行审议并作出决议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（四）公司对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、其他事项
本次规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本次规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
2018年4月25日