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深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届和第三届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第二届董事会即将届满，董事会需进行换届选举。经公司第二届董事会提名委员会建议，公司董事会提名范志全先生、汪洋先生、叶远东先生、李卫社先生、曾嵘女士、叶嘉许先生为公司第三届董事会董事候选人，提名王红兵先生、王全胜先生、杜庆山先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述提名人均具备提名董事候选人的资格。
2、根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，认为各位董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
二、关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见
公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定的公司第三届董事会独立董事的津贴，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，同意该议案，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、关于调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的独立意见
公司董事会本次调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，同意调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格。
独立董事：
马挺贵 魏达志 王红兵
二O一四年七月三十日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-056
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日接到公司控股股东程先锋先生的通知，获悉程先锋先生已将其所持有的公司股份部分解除质押，具体事项如下：
2015年7月31日、2015年8月4日，公司控股股东程先锋先生将其持有公司
10,000,000股股份质押在申万宏源证券有限公司（共两笔，每笔5,000,000股，占公司总股本的2.27%），公司2015年年度权益分派实施以资本公积金向全体股东每10股转增15股，此部分股份转增完毕后为25,000,000股，占本公司总股本的2.27%不变。因程先锋先生提前还款，于2016年6月3日解除了该部分股权的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解押|
||股东名称||大股东及一||质押股数||质押开始日期||质押解除日||质权人||占其所持|
||||致行动人||||||||||股份比例|
|程先锋||是||12,500,000||2015年7月31日||2016年6月3日||申万宏源证券有限公司||2.40%||
|||||12,500,000||2015年8月4日||2016年6月3日||申万宏源证券有限公司||2.40%||
|合计||--||25,000,000||--||--||--||4.80%||

二、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至公告披露日，程先锋先生持有公司股份总数为 521,196,307股，占公司
总股本的47.35%。程先锋先生持有的公司股份目前处于质押状态的股数为
313,375,000股，占公司总股本的28.47%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-051重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 7月 20日下午 3:30以通讯方式召开。本次会议通知于 2015年 7月 16日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对2015年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2015年7月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2015
年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2015年7月22日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会2015年7月22日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2018-001号浙江我武生物科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划进展
暨终止减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月8日，浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到王立红女士、张露女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。此前，公司董事会于2017年7月7日披露了《关于董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-039号），上述二人分别计划自该公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过710,000股及207,000股。
截至本公告披露之日，王立红女士通过集中竞价交易累计减持公司股份 20,000股，占公司总股本的比例为0.0124%；张露女士通过集中竞价交易累计减持公司股份128,000股，占公司总股本的比例为0.0792%，现将减持实施的具体情况公告如下：一、减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股份的比例（%）|
|1|王立红|集中竞价交易|2017-12-25|47.97|15,200|0.0094%|
||||2017-12-26|48.18|4, 800|0.0030%|
|||合 计|--|--|20,000|0.0124%|
|2|张 露|集中竞价交易|2017-11-29|46.63|34,000|0.0210%|
||||2017-12-6|46.62|7,095|0.0044%|
||||2017-12-8|47.79|30,000|0.0186%|
||||2017-12-11|48.34|20,000|0.0124%|
||||2017-12-13|48.21|25,000|0.0154%|
||||2017-12-18|48.89|5,000|0.0031%|
||||2017-12-26|48.79|6,000|0.0037%|
||||2017-12-29|49.09|905|0.0006%|
|||合 计|--|--|128,000|0.0792%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|1|王立红|合计持有股份|2,840,000|1.757%|2,820,000|1.745%|
|||其中：无限售条件股份|710,000|0.439%|690,000|0.427%|
|||有限售条件股份|2,130,000|1.318%|2,130,000|1.318%|
|2|张 露|合计持有股份|828,000|0.512%|700,000|0.433%|
|||其中：无限售条件股份|207,000|0.128%|79,000|0.049%|
|||有限售条件股份|621,000|0.384%|621,000|0.384%|

二、其他相关事项
1、本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王立红女士、张露女士提前终止减持计划，不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件规定的情形。
三、备查文件
1、王立红女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》；
2、张露女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2018年1月8日
平安银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭田勇，作为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议60余次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
郭田勇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭田勇（签署）
日期：2019-10-15
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—005浙江金固股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）经营的需要，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）拟为全资子公司特维轮网络提供总金额不超过23,000万元人民币（含23,000万元）的担保额度，担保期间以具体合同为准。
2019年1月18日，金固股份第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次担保的被担保人基本情况
1、特维轮网络
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||公司名称：||特维轮网络科技（杭州）有限公司|
|注册资本：||69,172.5 万元||
|法定代表人：||孙锋峰||
|注册地：||杭州市富阳区银湖街道富闲路 9号银湖创新中心 9号六层 610室||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有其 100%股权||
|经营范围：||电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技||

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||术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|最近一年主要财务数据（经审计，单位：元）||截止2017年12月31日|
||资产总额|781,713,302.15|
||负债总额|454,211,590.86|
||净资产|327,501,711.29|
||营业收入|1,044,162,187.41|
||营业利润|-189,380,973.85|
||净利润|-145,685,372.79|

三、担保协议的主要内容
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|被担保单位名称|担保金额（万元）|用途|担保方式|期限|
|特维轮网络科技（杭州）有限公司|23,000|生产经营需要|连带责任保证|以具体合同为准|
|合计|23,000||||

四、董事会意见
全体董事同意金固股份为特维轮网络提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于特维轮网络筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利
益。
金固股份持有特维轮网络100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营
活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 145,600万元人民币，占最近一期（2018年半年度）经审计净资产的34.56%，实际对外担保总额为68,050.17万元人民币，占最近一期经审计净资产的16.15%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
六、备查文件
浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-064
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2015年 10月 22日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2015年10月27日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》。
同意提交股东大会审议。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十八日
长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大富科技本次使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据2015年5月7日召开的2015年度第二次临时股东大会决议和2015年
7月 27日召开的 2015年第三次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准
深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号）核准，大富科技非公开发行了114,698,006股人民币普通股（A股），每股发行
价格为人民币30.63元，募集资金总额为人民币3,513,199,923.78元，扣除发行
费用币 63,199,923.78元后，实际募集资金净额为 3,450,000,000元。上述募集
资金已于 2016年 9月 29日全部到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2016年9月29日出具了瑞华验字【2016】48270007号《验资报告》。
2016年 9月 29日，保荐机构（主承销商）在扣除承销费后向发行人指定
账户划转了认股款。大富科技已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、募集资金使用计划及闲置原因
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（调整稿）》，本次非公开发行募集的资金将用于以下项目：
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|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目|156,500|
|2|USB3.1Type-C连接器扩产项目|84,000|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500|
|4|补充流动资金项目|50,000|
|合计||345,000|

截至2018年9月30日，2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下：
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|序号|项目|募集资金总额（万元）|已使用募集资金（万元）|使用比例（%）|
|1|柔性OLED显示模组产业化项目*|156,500.00|2,038.50|-|
|2|USB3.1Type-C连接器扩产项目|84,000.00|3,086.07|3.67%|
|3|精密金属结构件扩产项目|54,500.00|31,351.23|57.53%|
|4|补充流动资金项目|50,000.00|50,000.00|100.00%|
|合计||345,000.00|86,475.80|25.07%|

*注：经大富科技第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，终止投入的募投项目为柔性OLED显示模组产业化项目，结余资金合计为154,461.50万元，公司将结余资金人民币103,500.00万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
为控制投资风险，公司根据募投项目的实际建设进度，科学合理安排使用募集资金，因此现阶段募集资金存在部分闲置。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本、浮动收益、低风险理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，
有利于维护公司全体股东的利益。
（二）投资额度
公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币 16亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财产品范围如下：
1、银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（五）资金来源
公司及全资子公司的部分暂时闲置募集资金。
四、现金管理的风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司财务部负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，一旦评估发现或判断可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
七、相关审批程序
相关议案已经大富科技第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。大富科技全体独立董事发表了独立意见，同意大富科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次大富科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益之情形。
综上所述，本保荐机构同意大富科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司2018年10月30日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况，2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2017年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行说明并发表独立董事意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方资金占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-072深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3,000万元在湖北省仙桃市投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2014年9月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-062）。
近日，全资子公司万润科技湖北有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了仙桃市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
名称：万润科技湖北有限公司
注册号：429004000100819
类型：有限责任公司
住所：仙桃市沙咀街道办事处
法定代表人：李志江
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2014年10月17日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-001北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东詹立雄先生函告,获悉詹立雄先生所持有本公司的部分股份近期办理质押，部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|占 公 司股 份 总数 比 例（%）|用途|
|詹立雄|是|2,157,350|2018-10-12|2019-02-01|中国国际金融股份有限公司|1.95|0.49|融资|
|詹立雄|是|1,350,000|2018-10-12|2019-01-31|上海光大证券资产管理有限公司|1.22|0.31|融资|
|詹立雄|是|700,000|2018-10-18|2018-11-29|中国中投证券有限责任公司|0.63|0.16|融资|
|詹立雄|是|2,000,000|2018-10-18|2018-11-29|中国中投证券有限责任公司|1.81|0.45|融资|
|詹立雄|是|6,660,000|2018-11-30|2019-11-29|申港证券股份有限公司|6.01|1.51|融资|
|合 计|--|12,867,350|--|--|--|11.62|2.91|--|

注：以上表格内比例均按照詹立雄先生截至公告日最新持股数量计算
二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例(%)|占公司股份总数比例（%）|
|詹立雄|是|3,850,000|2018-11-01|上海光大证券资产管理有限公司|3.48|0.87|
|詹立雄|是|10,914,680|2018-11-29|上海光大证券资产管理有限公司|9.85|2.47|
|詹立雄|是|22,420,000|2018-11-29|中国中投证券有限责任公司|20.24|5.07|
|詹立雄|是|8,862,200|2019-01-02|上海光大证券资产管理有限公司|8.00|2.00|
|合 计|--|46,046,880|--|--|41.57|10.42|

注：以上表格内比例均按照詹立雄先生截至公告日最新持股数量计算
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，詹立雄先生共持有公司 110,757,520股股份，占公司总股本的25.05%；其中累计质押股份42,865,700股，占其持有公司股份总数的38.70%，占公司总股本的9.70%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一九年一月三日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2017-029广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张能勇|否|22,680,000|2016年11月10 日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|16.55%|融资|
|张能勇|否|14,330,000|2016年12月6日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|10.46%|融资|
|张能勇|否|4,520,000|2017 年 1 月5日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|3.30%|融资|
|张能勇|否|2,830,000|2017 年 2 月22 日|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|2.07%|融资|
|张能勇|否|18,080,000|2017 年 7 月13 日|至办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|13.20%|融资|
|合计|-|62,440,000|-|-|-|45.57%|-|

张能勇先生已于2017年7月14日将其于2017年1月16日质押给华泰证券股份有限公司的2,506万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张能勇先生持有公司股份137,007,220股，占公司总股本的15.31%。
其所持有公司股份累计被质押 62,440,000股，占其所持公司股份总数的45.57%，占公司总股本的6.98%。
3、张能勇先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：300723 股票简称：一品红 公告编号：2018-044一品红药业股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登提示性公告。
为使投资者进一步了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于 2018年4月27日下午15：00-17：00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理李捍雄先生；副总经理、董事会秘书谢小华先生；财务总监张辉星先生；独立董事白华先生；保荐机构代表杨华川先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度利润分配方案预案证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—012
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 20日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下。
一、2017年度利润分配预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现营业收入 180,466,521.94元，实现归属于母公司所有者的净利润 23,161,478.97元。2017年度公司母公司实现净利润为 23,543,097.74元，根据《公司章程》规定，按照 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 2,354,309.77元；截至 2017年 12月 31日，母公司未分配利润为258,461,273.52元。
鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2017年 12月 31日公司总股本 135,960,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.24元（含税），共派发现金红利3,263,040.00元（含税）；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增股本总数 95,172,000股。
转增后公司总股本将增加至 231,132,000股。
分配方案实施前公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次提议的公司 2017年利润分配预案的合法合规性
本次提议的公司 2017年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度利润分配方案预案市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来发展的需要，未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。具备合法性、合规性、合理性。
三、2017年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第十一次会议审议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第十一次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2017年度利润分配方案预案比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2017年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、利润分配预案需经公司 2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-067浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东
和前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日召开第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，详见公司于2019年 12月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《第六届董事会第六次临时会议决议公告》（编号：2019-060）和《关于回购部分社会公众股份的方案》（编号：2019-065）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年12月 16日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年12月16日）登记在册的前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|三花控股集团有限公司|938,161,583|33.92|
|2|浙江三花绿能实业集团有限公司|571,344,580|20.66|
|3|香港中央结算有限公司|269,596,508|9.75|
|4|张亚波|50,024,000|1.81|
|5|富达基金（香港）有限公司－客户资金|22,784,184|0.82|
|6|全国社保基金一一二组合|22,288,077|0.81|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|17,833,400|0.64|

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|-|-|-|-|
|8|全国社保基金一一一组合|16,064,994|0.58|
|9|新和成控股集团有限公司|14,317,000|0.52|
|10|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|12,088,878|0.44|

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年12月16日）登记在册的前十大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|三花控股集团有限公司|938,161,583|38.79|
|2|浙江三花绿能实业集团有限公司|271,451,877|11.22|
|3|香港中央结算有限公司|269,596,508|11.15|
|4|富达基金（香港）有限公司－客户资金|22,784,184|0.94|
|5|全国社保基金一一二组合|22,288,077|0.92|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|17,833,400|0.74|
|7|全国社保基金一一一组合|16,064,994|0.66|
|8|新和成控股集团有限公司|14,317,000|0.59|
|9|张亚波|12,506,000|0.52|
|10|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|12,088,878|0.50|

注：本表中持股数量和持股比例数据来源均为无限售流通股和无限售流通股股本。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
深圳雷柏科技股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度报告
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司2016年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：李勉冯东2016年7月29日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-042安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于变更代行董事会秘书职责人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月30日，安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会指定董事长刘军先生代行董事会秘书职责。
内容详见公司 2017年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职的公
告》（公告编号：2017-041）。
为方便履职，公司董事会自本公告日起变更指定代行公司董事会秘书职责
人员为董事、副总经理周郁民先生（周郁民先生通讯方式详见附件），代行履
职时间不超过3个月。公司将按照相关规定尽快聘任符合任职条件的董事会秘
书。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年9月5日
附件：周郁民先生通讯方式
地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
电话：0563-4131777、0563-4186119
传真：0563-4186119
邮箱：ahjlcd@126.com
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-090浙江万安科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2015年11月11日（星期三）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈利祥先生
4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份293,703,048股，占公司总股份的71.1899％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份293,697,048股，占公司总股份的71.1884％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,000股，占公司总股份的0.0015％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份19,305,818股，占公司总股份的
4.6795％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份19,299,818股，占公司总股份的4.6780％。通过网络投票的股东1人，代表股份6,000股，占公司总股份的0.0015％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意293,697,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,299,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9689％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、余飞涛
3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-009航天科技控股集团股份有限公司
监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的意见监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2013年度内部控制自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一四年三月十五日
太极计算机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第四届董事会第二十五次会议相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保情况进行了仔细的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
2、截至 2014年 6月 30日，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前发生并延续到本报告期的对外担保事项。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况
经核查，我们认为，公司 2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
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刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-083
江苏润邦重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 6日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于撤回公司发行股份购买资产申请文件并重新申报的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）申请撤回公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称：“本次交易”）的申请文件并重新申报。
2016年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]402号），根据西南证券股份有限公司和公司提交的撤回申请，中国证监会决定终止对公司本次交易涉及的行政许可申请的审查。
公司已聘请长城证券股份有限公司担任公司本次交易的独立财务顾问。目前，公司及相关各方正积极开展本次交易报会文件的财务数据更新、履行中介机构内核程序等相关工作，待相关工作完成后公司将重新履行申报等程序。
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会