证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2015-028长城影视股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年3月2日（星期一）下午2:00开始。
网络投票时间：2015年3月1日-2015年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：根据《公司章程》的规定，由公司副董事长赵非凡先生主持本次股东大会。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共32名，所持股份199,296,167股，占公司有表决权总股份的37.9301％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，所持股份197,091,475股，占公司有表决权总股份的37.5105%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共23名，所持股份2,204,692股，占公司有表决权总股份的0.4196%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部9项议案均获得通过，其中议案1至议案8以特别决议的方式获得通过，议案9以普通决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》表决结果：同意 199,281,767股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0055%。
中小股东表决情况：同意4,830,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7028%；反对3500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2250%。
2、审议通过了《关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 13,752,406股。
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决
权股份总数的0.3076%。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
2.4定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对7,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0545%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0793%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对7,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1548%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股
份总数的0.2250%。
2.5发行数量
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
2.6限售期安排
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
2.7上市地点
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决
权股份总数的0.3076%。
2.8募集资金用途
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
2.9滚存利润分配安排
表决结果：同意13,738,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8953%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0793%。
中小股东表决情况：同意4,830,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.7028%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.2250%。
2.10发行决议有效期
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决
权股份总数的0.3076%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均回避表决。该议案的有效表决权股份总数为13,752,406股。
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》表决结果：同意 199,277,767股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
5、审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》本议案内容涉及关联交易事项，关联股东长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 13,752,406股。
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
6、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 13,752,406股。
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
7、审议通过了《关于提请股东大会同意杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东长城影视文化企业集团有限公司、赵锐均回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 13,752,406股。
表决结果：同意13,734,006股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8662%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0255%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1083%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
表决结果：同意 199,277,767股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
9、审议通过了《关于更换公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 199,277,767股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9908%；反对3,500股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0018%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东表决情况：同意4,826,208股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.6202%；反对3,500股，占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东（包含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.3076%。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）放弃就公司本次改聘2014年度审计机构事项到会陈述意见，有关该事项的具体内容详见公司于2015年2月10日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司2014年度审计机构的公告》（公告编号：2015-019）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年三月二日