Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-014木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069、2016-070、2016-075、2016-077）。
2016年 9月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于9月13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》， 2016年9月20日、9月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-084、2016-085）。
停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-090），并于同日披露了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-093）。2016年 10月 13日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-094）。
2016年 10月14日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即公司预计将于2017年1月13日（含当日）前申请股票复牌。在此期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序。2016年10月15日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展的公告》（编号：2016-096）。2016年10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、 11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、 12月 27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-097、2016-104、2016-107、2016-108、2016-109、2016-114、2016-115、2016-116、2016-117、2016-119、2016-123）。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号-上市公司停复牌业务》中关于“所筹划事项因涉及按照有关规定需经有权部门事前审批、重大无先例或跨境交易事项”的相关规定，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，充分保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月13日起继续停牌，直至海外交割完成、重大资产重组预案/报告书披露并经公司董事会审议通过及交易所审核通过后再行复牌交易，预计复牌日期为 2017年 3月 15日。2017年 1月 7日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（编号：2017-002），2017年1月 14日、1月21日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2017-005、2017-013）。
二、停牌期间安排
公司本次重大资产重组，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
标的公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）为一家特殊目的公司（SPV），本身并无实际业务，该SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为 LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCE GmbH和 LEDVANCE LLC以下合称为“LEDVANCE”），LEDVANCE主营 LED照明相关业务。明芯光电的控股股东为义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），该合伙企业为木林森与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐卓越”）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同出资设立。和谐卓越担任和谐明芯的执行事务合伙人。本次交易不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司自停牌之日按照相关规定，与相关交易对方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照相关规定向深圳证券交易所提交并披露符合要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易对方及中介机构做了大量工作，主要包括：
1、公司已与和明芯光电股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通、洽谈，签署了重大资产重组框架协议。
2、上市公司已聘请华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司分别为本次重大资产重组提供法律、审计、评估服务。目前，审计、评估相关工作及中介机构对标的公司的尽职调查工作仍在进行中。
济和能源部审查，其他国家或地区的相关审批仍在进行中。
4、由于明芯光电收购目标公司 LEDVANCE100%股权为中国企业收购海外企业，需要履行商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有权部门的审批和备案程序，截至目前，明芯光电已经取得了发改委批文、浙江省商务厅批文以及国家商务部同意备案的复函，尚需取得外管局对资金出境的批准，目前交易的相关审批程序正在进行中。
5、其他有关本次重大资产重组的工作仍在加紧进行中。
三、必要风险提示
截至目前，公司正积极推进本次重大资产重组涉及的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票继续停牌。公司筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据项目的进展情况，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-079
福安药业（集团）股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要将于2016年8月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
石家庄以岭药业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0442号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
石家庄以岭药业股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第0442号石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017年 04月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求，贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一八年四月二十六日 中国注册会计师：
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-088厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划时间过半的公告
特定股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）于2019年9月20日披露了《关于股东股份减持计划时间届满并拟继续减持公司股份的公告》（公告编号：2019-074）。持公司股份5,931,227股的股东福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩鑫莲鑫”）计划在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份，减持数量不超过2,800,000股。公司于近日收到龙岩鑫莲鑫出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》，截至目前，龙岩鑫莲鑫减持股份计划时间已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2019 年9月25日-2019 年12月19日|69.65|1,354,841|0.92|
||合 计|||1,354,841|0.92|

注：上述减持股份来源为公司首次公开发行前的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|福建省龙岩市鑫莲鑫投资合伙企业|合计持有股份|5,931,227|4.03|4,576,386|3.11|
||其中：无限售条件股份|5,931,227|4.03|4,576,386|3.11|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

||
|-|
|（有限合伙）|

三、其他相关事项说明
1、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦不存在违反龙岩鑫莲鑫做出的相关承诺的情况。
2、龙岩鑫莲鑫本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告日，龙岩鑫莲鑫减持计划尚未实施完毕。龙岩鑫莲鑫将遵守其做出的相关承诺及减持计划内容，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、股东龙岩鑫莲鑫不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
龙岩鑫莲鑫出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-015号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于 2015年开展外汇套期保值交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月10日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2015年度开展外汇套期保值交易的议案》，具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的25%左右，主要采用美元进行结算；出口收汇业务占销售业务的25%左右，主要采用美元以及少量欧元、英镑等货币结算方式。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划在银行开展外汇套期保值交易。
二、拟开展的外汇套期保值交易情况
公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、拟投入资金
根据公司实际业务发展情况，公司预计 2015年度内，公司与全资子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过 35,000万美元。在额度范围内，公司可循环使用。
四、外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。
4、公司董事会审计委员、内部审计部门会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
浙江永太科技股份有限公司
关于 2016年度拟不进行现金分红的专项说明
一、公司 2016年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司 2016年度可供分配利润情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 277,018,947.34元，期末未分配利润为616,715,608.46元，其中母公司未分配利润为612,452,486.04元。
2、公司 2016年度利润分配预案
2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、公司 2016年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》第一百五十七条规定：（三）“公司现金分红的具体条件：在该年度实现盈利，累计未分配利润为正值且资产负债率小于70%的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外）预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%的投资、支出事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算依据。”（四）“现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司持续经营和长远发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的35%。”
（一）公司现金分红比例已经达到公司章程规定的条件
公司 2014年、2015年以现金方式累计分配利润为 76,441,731.76元，已达到公司2014-2016年年均可分配利润（168,208,801.38）的45.44%，已经达到公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
的35%之规定。
（二）公司预计2017年存在重大投资计划或重大现金支出
经第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司与重庆天原化工有限公司、
四川三元实业有限责任公司及重庆天原实业集团有限责任公司签订了合资合作
协议，拟共同出资在重庆市涪陵区成立合资公司，合资公司注册资本金为人民币17000万元，其中永太科技出资8670万元，占股51%。根据规划，该项目第一期总投资约2.3亿元。
经第三届董事会第五十三次会议审议通过，公司拟与福建省邵武市永晶化工有限公司、邵武市晶禾投资管理中心（有限合伙）及福州盈科恒通创业投资中心（有限合伙）共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司，注册资本金为人民币10,000万元。其中公司拟出资6000万元，占股60%。该项目目前仍处于建设期，预计2017年内仍将继续投入。
经第四届董事会第三次会议审议，公司拟以自有资金人民币 1,000万元设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司，目前该公司已在临海医化园区购置180亩工业用地，预计2017年内将开始原料药生产基地建设，需进行大量投入。
因此，根据公司发展规划，未来2017年度公司资金需求较为巨大，为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司董事会认为：公司 2016年度利润分配预案是基于公司实际情况作的，符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：我们认为该利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展，维护了全体股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。以上议案经公司董事会审议通过后，同意提交2016年年度股东大会审议。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。
今后，公司将持续重视对股东和投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此说明。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-046东港股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为:2014年11月17日14：30；
网络投票时间为：2014年11月16日-11月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月17日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月16日下午3：00至11月17日下午3：00。
2、现场会议地点：公司五楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2014年11月12日。
二、会议议题：
1、审议《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案‪》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
股东大会就以上议案作出决议，并须经参与投票的股东所持表决权的2/3
以上通过。
议案有关内容请参见2014年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2014年11月13日—11月14日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司证券办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、其他事项：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理
五、本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：362117 证券简称：东港投票
3、股东投票的具体流程
(1)买卖方向为买入；
(2)整体与拆分表决。
A、整体表决
||||
|-|-|-|
|公司简称|议案内容|对应申报价格|
|东港投票|总议案|100元|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。
B、分拆表决
在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案‪|1.00元|
|2|关于变更公司注册资本的议案|2.00元|
|3|关于修订公司章程的议案|3.00元|

C、在“委托股数”项下填报表决意见。
上述议案一至议案三在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|对应申报股数|表决意见种类|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
（2）激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字“激活校验码”|

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（3）投资者进行投票的时间：
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年11月16日下午3：00，网络投票的结束时间为2014年11月17日下午3：00。
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2014年月日
2014年第二次临时股东大会表决表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|
|1|关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案‪|□ 同意 □ 反对 □ 弃权|
|2|关于变更公司注册资本的议案|□ 同意 □ 反对 □ 弃权|
|3|关于修订公司章程的议案|□ 同意 □ 反对 □ 弃权|
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-19号泰禾集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月20日收到公司董事庄友松先生的辞职报告。庄友松先生提出，根据中央文件要求，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，庄友松先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名新的董事候选人并提交股东大会选举。
庄友松先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了重大贡献，公司董事会向庄友松先生表示衷心的感谢。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
第 9号上市公司股票交易异常波动公告
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：
江苏金陵体育器材股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金陵体育，证券代码：300651）股票连续 2个交易日（2017年 5月 10日、2017年 5月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息；
3.公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5.公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司
股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险
因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：1、市场风险：公司所处的体育器材制造行业市场集中度相对较低，行业竞争较为激烈。此外，随着国内居民收入水平的持续提高、国内体育赛事的不断举办，体育器材行业将继续保持稳定发展，也将吸引更多生产厂商进入该行业，加大体育器材行业的市场竞争。经过多年的经营积累，公司已在品牌影响力、技术研发、资质认证等方面形成较大的市场竞争优势，并具备为各类重大体育赛事提供器材或赛事服务的能力。如果未来公司无法抓住难得的市场发展机遇，提升产品技术及市场规模，将面临较大的市场竞争风险，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
2、宏观经济波动及产业政策变化的风险：公司主营业务为体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务，受居民收入水平及政府财政支出等因素影响较大。
虽然近年来我国宏观经济保持稳定发展趋势，居民收入水平不断提高，并且国家出台各类体育产业扶持政策，有效提升了体育器材行业的市场需求。但如果未来宏观经济出现较大波动或我国对于体育产业的支持力度减弱，将导致本行业的市场需求萎缩，从而对公司的经营业绩产生较大影响。
3、产品质量控制风险：公司一贯重视产品的生产质量及安全性，已建立了完善的安全生产管理制度和内部控制体系，公司已通过了质量管理、环境管理及职业健康安全管理等体系认证，也未曾发生过重大产品质量问题及安全事故。但如果公司未能持续保持或提高产品质量控制，从而出现重大产品质量问题，可能会对公司品牌形象、业务开展及经营业绩造成负面影响。
4、实际控制人控制风险：
公司实际控制人李春荣、李剑刚、李剑峰、施美华等四人持有公司86.10%的股份，本次发行后仍处于绝对控股地位。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，降低了实际控制人对公司的控制力，然而实际控制人仍有可能通过所控制的股份行使表决权进而对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。
公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年05月11日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-051深圳市新国都技术股份有限公司
2017年股票期权激励计划第一个行权期
未达到行权条件期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以注销的议案》。
2017年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定及公司2016年年度股东大会的授权，公司应对2017年股票期权激励计划第一个行权期205名激励对象已获授的股票期权4,777,700份进行注销。本次注销后公司2017年股票期权激励计划已获授股票期权数量为4,777,700份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 4,777,700份股票期权已于2018年4月4日办理完成注销手续。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-002中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会临时会议召开情况
中水集团远洋股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年1月 4日以传签方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会临时会议审议情况：
《关于认购职工住宅的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018年 1月 5日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-079上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2016年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 15%-40%|盈利：8,321.83万元|
||盈利：4,993.10万元- 7,073.56万元||
|项目|本报告期（2016年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度-56.48%-9.63%|盈利：3,146.88万元|
||盈利：1,369.37 万元 - 3,449.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务产品紫外固化光纤光缆涂覆材料市场竞争较为激烈，对产品价格、产品市场份额及公司营收产生一定影响。公司自有资金投资项目“电子级超
纯氧化铝项目”未能如期投产，募集资金投资项目“紫外固化光刻胶项目”尚未
达产，新产品处于推广期，尚未产生效益。同时，公司于报告期内投入使用的总
期费用有所上升。因此，公司净利润较上年同期有所减少。
预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,396.31万元(未扣除所得税影响)，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为 871.04万元(未扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2016年度前三季度业绩的具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年10月14日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-23
长航凤凰股份有限公司
关于收到深圳证券交易所
《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日收到深圳证券交易所对公司下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函【2015】第20号)，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.2.18条的规定及深圳证券交易所的要求，及时就上述函中问询事项作出说明及提供补充材料，并以书面形式回复深圳证券交易所。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）14.2.18条的规定，深交所将在受理公司股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定。在此期间，深交所要求公司提供补充材料的，公司应当在深交所规定期限内提供有关材料。公司提供补充材料的期限累计不得超过三十个交易日。公司补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
本公司提醒投资者：若本公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好恢复上市的信息披露工作，公司董事会提醒广大投资者关注公司公告。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-151
广州航新航空科技股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行创新创业公司债券获得中国
证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 28日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准广州航新航空科技股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1923号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准你公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过 12,000万元的创新创业公司债券。
二、本次发行创新创业公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次创新创业公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规、批复的要求以及股东大会的授权，具体办理本次创新创业公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
重大事项停牌公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-044福建纳川管材科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号:上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳川股份，证券代码：300198）自 2017年 4月 20日（星期四）开市起停牌，预计停牌不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌或转入重大资产重组程序。如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018019
深圳拓邦股份有限公司
关于对全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司增加投资的议案》，同意向公司全资子公司宁波拓邦智能控制有限公司（简称“宁波拓邦”）增加投资。具体情况如下：
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
为提高宁波拓邦的资金实力和经营能力，公司拟增加对宁波拓邦的投资，投资总金额由60,000万元人民币增加到不超过80,000万元人民币，同时注册资本由20,000万元人民币增加到30,000万元人民币。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增加对宁波拓邦投资事项在公司董事会的审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
3.宁波拓邦为公司全资子公司，本次增加投资事项不构成关联交易。
4.本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、本次增加投资的出资方式和资金来源
1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司
2、本次增加投资金额：人民币不超过20,000万元。
3、总投资金额：人民币不超过80,000万元
4、出资方式：货币
5、资金来源：公司自筹资金
三、宁波拓邦基本情况
1、公司名称：宁波拓邦智能控制有限公司
2、统一社会信用代码：91330201MA293RM258
3、公司住所：浙江省宁波高新区沧海路189弄2号4号楼 A2
4、成立日期：2017年08月28日
5、营业期限：2017年08月28日至长期
5、注册资本：20,000万元人民币
6、类型：有限责任公司（法人独资）
7、法定代表人：武永强
8、经营范围：智能控制器、电力系统自动化设备、电机的研发、生产、销售；电源产品、集成电路、传感器、计算机软件的技术开发与销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、本次增加投资前宁波拓邦为公司全资子公司，增加投资后宁波拓邦仍为公司全资子公司。
10、宁波拓邦2017年8月28日成立，目前正在规划建设阶段，尚未开始运营。
四、协议主要内容
本次增加投资对象为公司全资子公司，无需签订投资协议。
五、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
宁波拓邦是公司全资子公司，本次增加对宁波拓邦的投资是基于公司战略实际出发，通过对宁波拓邦增加投资，可以提升公司华东地区运营中心的整体实力，有助于更好地拓展公司智能控制器业务，进一步开拓智能控制器业务国内市场。
本次增加对宁波拓邦投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年3月27日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-125利欧集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2017年11月24日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2017年11月25日刊登于巨潮资讯网上的《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2017〕8356号）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司监事会2017年11月25日
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于公司续聘审计机构的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司续聘审计机构的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2012年 1月担任公司 2011年度审计机构以来，能够依据有关法律、行政法规、部门规章和相关企业会计准则、审计准则的规定以及与公司签署的《审计业务约定书》的约定履行职责，公司董事会审计委员会已经出具《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2015年度审计工作的总结报告》，肯定了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作成果和执业质量，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
2016年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬为 45万元，差旅费由公司据实报销。
同时，公司董事会提议继续聘用大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。2016年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计的年度报酬为 30万元，差旅费由公司据实报销。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等）
本独立意见系依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第二条第（三）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：
1.公司第九届董事会审计委员会 2016年第一次会议会议纪要；
2.北京大华会计师事务所证照；
3.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和 2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。
2.公司董事会审计委员会已对本次续聘审计机构的事项进
行了审议并形成审查意见。
3.公司董事会审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和 2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》已取得我们的事前书面认可。
4.公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构和 2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》，并拟将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次重大事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司本次续聘审计机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事：陈金占、郑建彪、刘学军 2016年 4月 27日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-006新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月3日开市起停牌。公司分别于2014年11月10日、2014年11月15日、2014年11月22日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，于2014年12月1日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，于2014年12月6日、2014年12月13日、2014年12月20日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》,于2014年12月29日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，于2015年1月7日、2015年1月14日、2014年1月21日披露了《关于发行股份购买资产事项进展的公告》。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及有关各方就本次发行股份购买资产事项的交易结构及原则初步达成一致意见,本次发行股份购买资产交易的预案及相关会议文件正在修改和完善。公司拟于2015年1月28日召开董事会审议发行股份购买资产事项的相关议案，于2015年1月29日披露相关公告。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公
司股价造成重大影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据法律法规及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项
进展公告,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-008珠海港股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招行珠海分行”）申请金额人民币 20,000万元，期限 2年的综合授信额度。
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）根据未来业务需要，拟使用上述 20,000万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。
公司全资子公司珠海港达供应链管理有限公司（以下简称“港达供应链”）根据未来业务需要，拟使用上述 20,000万元授信中的部分额度用于开票开证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。
上述 20,000万元授信额度由公司和珠海港物流、港达供应链根据实际业务需要共同使用，任一时点中共同使用额度累计不超过 20,000万元。
公司于2014年1月23日召开第八届董事局第四十次会议,对上述
担保事项进行审议，参与该项议案表决的董事8人，同意8人。该事项无需政府有关部门批准，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）珠海港物流发展有限公司
注册地点：珠海市九洲大道东 1255号华厦 4楼；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 11,500万元；经营范围：商业的批发、零售（不含许可经营项目）；装卸服务；陆路国际货物运输代理、国内货运代理、仓储服务（不含危险品仓储）；物业管理（凭资质证经营）；
普通货运，货物专用运输（集装箱）；批发：预包装食品（烹调佐料）；
煤炭批发经营。
2012年末，珠海港物流经审计的资产总计 23,838.11万元，总负债 12,328.87万元，净资产 11,509.24万元，合并净利润 412.11万元。
2013年 9月末，珠海港物流未经审计的资产总计 44,711.96万元，总负债 31,252.96万元，净资产 13,459.00万元，合并净利润 759.92万元。
（二）珠海港达供应链管理有限公司
注册地点：珠海市南屏科技工业园屏东五路 10号；法定代表人：刘战；注册资本：人民币 1000万元；经营范围：普通货运，搬运装卸，配载，运输信息咨询，仓储服务，货运代理；国际货物运输代理；
货运险兼业代理等。
2012年末，港达供应链经审计的资产总计 3,955.21万元，总负债 638.14万元，净资产 3,317.07万元，净利润 485.71万元。2013年 9月末，港达供应链未经审计的资产总计 3,985.30万元，总负债 1,307.44万元，净资产 3,524.50万元，净利润 207.43万元。
三、担保事项
（一）为支持珠海港物流的业务发展，拟同意其在招行珠海分行向公司授予的综合授信下，使用不超过人民币 20,000万元，期限 2年的额度，用于开立银行承兑汇票、开立信用证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。
（二）为支持港达供应链发展，拟同意其在招行珠海分行向公司授予的综合授信下，使用不超过人民币 20,000万元，期限 2年的额度，用于开立银行承兑汇票、开立信用证及流动贷款等业务，并由公司为其提供连带责任保证。
四、董事局意见
（一）关于为珠海港物流提供担保事项，董事局认为，珠海港物流是公司发展港口物流营运业务的重要平台，处于经营发展转型升级的过程中，积极推行全程物流战略和大货种战略，以供应链金融作为核心业务模式，通过贸易带动物流业务共同发展。为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
珠海港物流是公司全资子公司，且为保证运营模式的安全，珠海港物流建立了一套严密的风险控制体系。在对珠海港物流资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
（二）关于为港达供应链提供担保事项，董事局认为，港达供应链是公司开展保税仓储、VMI管理、JIT配送等个性化物流服务的重要平台，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其扩大业务规模。
港达供应链是公司全资企业，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止2013年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额为
18,941万元，公司对控股子公司实际担保总额为5,510万元，合计担保
额为24,451万元，占本公司最近一期经审计净资产的12.29%。无逾期担保事项。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第八届董事局第四十次会议决议；
2、被担保人截止2013年9月30日的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
珠海港股份有限公司董事局 2014年 1月 24日