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证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-020
杭州纵横通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区文三路 90号东部软件园科技大厦 1F会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|44,894,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.1179|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，其中，独立董事范贵福先生和孙晓蔷女士因公务未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贾立明先生出席本次会议；公司总经理吴海涛先生、财务总监朱劲龙均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《2018年公司董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,116,620|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《2018年公司监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,894,380|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 5%以上普通股股东|32,888,880|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普通股股东|11,703,760|100|0|0|0|0|
|持股 1%以下普通股股东|301,740|100|0|0|0|0|
|其中:市值50万以下普通股股东|5,500|100|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|296,240|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|2|《2017年度董事会工作报告》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|3|《2017年度监事会工作报告》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|4|《公司2017 年度财务决算报告》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|5|《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|6|《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》|2,672,220|100|0|0|0|0|
|7|《2018年公司董事薪酬方案》|1,338,860|100|0|0|0|0|
|8|《2018年公司监事薪酬方案》|2,672,220|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。
本次股东大会审议的第1、6、7、8项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会审议的第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘莹、芮一
2、律师鉴证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州纵横通信股份有限公司2018年4月27日
北京韩建河山管业股份有限公司
2015年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2015年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第二届审计委员会由独立董事马元驹、刘凯湘和董事长田玉波三人组成，审计委员会召集人由专业会计资格人士马元驹先生担任。
二、审计委员会的召开情况
报告期公司董事会审计委员会共召开三次会议：
（一）2015年2月9日，审计委员会召开2015年度第一次会议，对公司《2012、2013、2014年度审计报告》进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司 2012-2014年度生产经营的实际情况和经营业绩。同意该议案提交董事会审议。
（二）2015年5月5日，审计委员会召开2015年第二次会议，会议审议了以下五项议案：
1、《关于 2014年度财务决算的议案》
审核意见：我们对公司2014年度财务决算报表和2014年度财务情况说明书进行了审核，我们认为 2014年度财务决算工作真实、完整，公允地反映了公司2014年度生产经营的实际情况和经营业绩。同意将本议案提交董事会审议。
2、《关于聘请 2015年度财务审计机构的议案》
审核意见：致同会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘致同会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。同意将本议案提交董事会审议。
3、《关于 2014年度以委托贷款方式融资的议案》
审核意见：本议案涉及关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。股东大会审议时，关联股东应回避表决。公司以委托贷款方式融资的议案属于公司
正常经营的资金需求，利率按照市场水平签订，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害中小股东利益的情况。同意将本议案提交第十五次董事会审议。
4、《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》
审核意见：在通过对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后，我们认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到了有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了资产的安全完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。同意将本议案提交第十五次董事会审议。
5、《关于审议 2015年第一季度财务报表审阅报告的议案》
审核意见：公司 2015年第一季度度财务报告真实、准确、完整,如实的反映了公司的经营情况,不存在误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交第十五次董事会审议。
（三）2015年 8月 19日，审计委员会召开 2015年第三次会议，审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要的议案
审计委员会认为：公司编制的2015年半年度报告符合有关法律法规、《公司章程》的规定以及监管机构的有关要求，公司 2015年半年度财务报表真实、完整、准确，全面反映了公司2015年半年度的生产经营情况。
三、审计委员会对会计师事务所2015年审计工作总结
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年报编制、审计和披露相关要求的规定，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同所”）从事本公司2015年度审计工作情况进行总结：
1、董事会审计委员会关于2015年年度审计工作的基本情况
根据公司 2014年度股东大会决议，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，致同所对公司 2015年度财务报告进行了审计，内容主要包括 2015年度资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等。
董事会审计委员会根据公司及监管部门相关规则要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通。在年报审计注册会计师进场前，审计委员
会与会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司编制的财务会计报表初稿进行了沟通，对审计程序和方案提出了明确的要求。
会计师事务所出具初步审计意见后，就审计工作进度、初步审计结果、重大事项情况向董事会审计委员会和独立董事进行了书面的汇报。在听取了会计师及公司经营层对主要财务数据的解释说明及相关重大事项的情况说明后，董事会审计委员会认为公司 2015年年度财务会计报表数据基本反映了公司截至 2015年 12月 31日的资产负债情况和 2015年全年的生产经营成果，认为经致同会计师事务所初步审定的 2015年度财务会计报表符合新会计准则的相关规定，能够如实反映公司的生产经营状况，同意提交董事会进行审议。
2、董事会审计委员会对会计师事务所执行审计业务的工作评价
在公司年报审计过程中，致同会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2015年年报及内部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
为保持财务审计工作的连续性，同时鉴于致同会计师事务所在公司 2015年度的审计工作严谨、客观、公允、独立，充分体现了良好的职业规范和操守，董事会审计委员会向董事会建议继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年审会计师事务所和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
四、总体评价
2015年，公司董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。 2016年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
北京韩建河山管业股份有限公司审计委员会委员：
马元驹 刘凯湘 田玉波
证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-052
浙江诚意药业股份有限公司
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|关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11 月12日召|
|开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2018年度中期资本公积转增|
|股本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，并于2018年11月 26日实施|
|完成了2018年度中期资本公积转增股本的预案。公司股本变更为119,280,000|
|股，注册资本变更为 119,280,000元。（具体内容详见公司分别于 2018 年11|
|月13日、2018年11 月20日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及指定媒|
|体披露的《2018年第一次临时股东大会决议》及《2018年季度权益分派实施公|
|告》。|
|公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，现已取得浙江省工商行政|
|管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：|
|统一社会信用代码：913303007303249630|
|名称：浙江诚意药业股份有限公司|
|类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）|
|住所：温州市洞头区化工路 118号|
|法定代表人：颜贻意|
|注册资本：人民币11,928 万元整|
|成立日期：2001年 06月22日|
|营业期限：2001年 06月22日至2031年06 月21日|
|经营范围：硬胶囊剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（利巴韦林、|
|硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿昔洛韦、克林霉素磷酸酯、维生素 K1、维生素 K4、亚硫|
|酸氢钠钾萘醌、维生素 B4、天麻素、诺氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱氨酸、盐|

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|酸氨基葡萄糖）生产（在《药品生产许可证》有效期内经营）；医药中间体（不|
|含危险化学品、监控化学品及易制毒品）生产、销售；货物进出口、技术进出口。|
|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年12月16日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-053
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月31日分别与中国银行股份有限公司合肥高新技术产业区支行和中国银行股份有限公司
合肥长丰南路支行签订协议，共使用自有资金人民币7,000万元购买2期保证收益型银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司编号为“临2014-034”公告）。
2014年10月31日，上述理财产品已到期赎回。分别收回本金人民币4,000万元和3,000万元，取得的收益分别为人民币428,821.92元和321,616.44元，实际取得的年化收益率均为4.30%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司 2014年10月31日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2014-024
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议通知于 2014年 4月 8日发出，会议于 2014年 4月 18日在沈煤集团宾馆会议室召开。本次会议应到董事 9名，实际到会董事 8名，公司董事窦明因公外出未参加会议，已授权其他董事代行表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。
一、通过了选举第八届董事会董事长的议案
经会议审议表决，选举林守信先生为公司第八届董事会董事长，任职时间自 2014年 4月 18日起，至 2017年 4月 17日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过了选举第八届董事会副董事长的议案
根据公司董事长的提名，经会议审议表决，选举窦明先生、孙辉先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过了聘任第八届公司总裁的议案
根据公司董事长的提名，经会议审议表决，聘任霍向阳先生为第八届公司总裁，任职时间自 2014年 4月 18日起，至 2017年 4月 17日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
I四、通过了聘任公司其他高级管理人员的议案
（一）根据董事长提名，经会议审议表决，聘任田英东先生为公司第八届董事会秘书。
（二）根据公司总裁提名，经会议审议表决，聘任常玉宏先生为
公司副总裁。
（三）根据公司总裁提名，经会议审议表决，聘任田文忠先生为公司财务总监。
以上人员任职时间自 2014年 4月 18日起，至 2017年 4月 17日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过了聘任公司证券事务代表的议案
经会议审议表决，聘任王莉女士为公司证券事务代表，任职时间自 2014年 4月 18日起，至 2017年 4月 17日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过了公司第八届董事会设立专门委员会的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
战略委员会：窦明（副董事长、召集人）、孙辉（副董事长、召集人）、安景文（独立董事）、史永东（独立董事）、王敏（独立董事）。
审计委员会：王敏（独立董事、召集人）、史永东（独立董事）、安景文（独立董事）、樊金汉、李飚。
提名委员会：史永东（独立董事、召集人）、安景文（独立董事）、王敏（独立董事）、窦明、霍向阳
薪酬与考核委员会：安景文（独立董事、召集人）、史永东（独立董事）、王敏（独立董事）、孙辉、李飚。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
附：其他高级管理人员简历
附：证券事务代表简历
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2014年 4月 18日
附：其他高级管理人员简历
常玉宏，男，汉族，现年 44岁，中共党员，大专学历，工程师， 1995年-2004年，任沈阳皇姑热电有限公司生产部部长；2004年-2010年 6月任灯塔市红阳热电有限公司副总经理；2010年 7月-2010年 12月，任辽阳红阳热力有限公司常务副总经理；2010年 12月至今，任灯塔市红阳热电有限公司总经理。
田文忠，男，汉族，现年 50岁，中共党员，大专学历，2004年 11月-2005年 6月，任沈煤集团地质工程处财务科长；2005年 7月至今，任灯塔市红阳热电有限公司总会计师、2008年 9月任红阳能源财务总监。
田英东，男，汉族，现年 33岁，中共党员，研究生学历，经济师，2009年 8月到 2010年 12月，任沈阳焦煤规范重组工作组综合组副组长；2010年 12月至 2011年 7月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司资本运营部副部长；2011年 7至 2013年 3月 13日，任沈阳焦煤股份有限公司资本运作处副处长；2013年 3月 13日至今，任辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会秘书。
附：证券事务代表简历
王莉，女，满族，现年 39岁，大学学历，2002年至今任红阳能源证券事务代表。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-018
曙光信息产业股份有限公司
关于召开 2015年度利润分配投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议类型：2015年度利润分配投资者说明会
●会议时间：2016年3月30日15:30-16:30
●会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
●会议方式：网络互动
一、说明会主题
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2015年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“中科曙光 2015年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间、地点和方式
1、会议时间：2016年3月30日（星期三）15:30-16:30。
2、会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。
四、投资者参与方式
投资者可在 2016年 3月 30日 15:30-16:30登录上证 e互动（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。
五、联系方式
人员：王伟成
电话：010-56308016
传真：010-56308000
邮箱：investor@sugon.com
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年3月25日
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于长电科技向参股子公司江阴芯智联电子科技有限公司增资的议案》进行了事前审核。我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现对该关联交易事项作出如下认可声明：
1、我们认为上述关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、同意将《关于长电科技向参股子公司江阴芯智联电子科技有限公司增资的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
沙智慧：
年 月 日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016-028号天地科技股份有限公司
关于公司部分监事增持本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司闵勇和王恩鹏两位监事通过上海证券交易所交易系统以竞价方式增持了本公司股票，共计 7万股,价格区间为
4.67—4.69元/股。本次具体增持情况如下：
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|姓名|职务|增持前持有数量（股）|本次增持数量（股）|增持后持有数量（股）|
|闵 勇|监事|10000|20000|30000|
|王恩鹏|监事|121600|50000|171600|

本公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事和高级管理人员增持本公司股票的情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-089西部矿业股份有限公司
关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）
●本次担保金额：本金不超过人民币20亿元
●实际为其提供的担保余额（不含本次担保计划）：无
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司控股股东西矿集团为公司发展给予了大力支持，为公司2011年发行的40亿元公司债券提供担保（目前公司债券余额20亿元，到期日为2021年1月）。本着互保互助、共同发展的原则，公司拟为西矿集团的对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，担保对象为西矿集团与信托公司合作成立的“西部矿业集团集合资金信托计划”，期限不超过5年。
公司于2016年12月7日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，会议同意公司为控股股东西矿集团对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，期限不超过5年；并将该议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况及财务状况
（一）被担保人基本情况
企业名称:西部矿业集团有限公司
注册地址：青海省西宁市五四大街56号
法定代表人：张永利
注册资本：16亿元
经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。
（二）被担保人一年又一期财务数据
1.截至2015年12月31日主要财务数据表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|总资产|净资产|营业收入|净利润|银行贷款总额|资产负债率|
|西矿集团|4,471,330.48|1,249,962.37|3,307,123.25|-89,187.58|1,462,247.35|72.04%|

 2.截至2016年9月30日主要财务数据表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|总资产|净资产|营业收入|净利润|银行贷款总额|资产负债率|
|西矿集团|4,663,336.76|1,333,314.28|3,168,001.20|18,088.51|1,561,150.43|71.41%|

（三）公司与西矿集团的关联关系
西矿集团持有公司28.21%的股权，是公司控股股东。股权结构如下：
三、担保协议的主要内容
公司拟为西矿集团的对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，担保期限不超过5年。
公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
西矿集团目前经营状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其担保风险可控，不会给公司的生产经营带来影响。
公司独立董事事前认可了该担保的关联交易并发表了事前认可意见：
《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》中所述的关联交易事项是西部矿业集团有限公司发展需要，本着互保互助的原则，此次担保的关联交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。
通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事的独立意见：
1.本次担保对象为公司控股股东西矿集团，作为公司关联方，西矿集团资产状况及资信状况良好，具有较强抗风险能力，未有银行贷款逾期等情形出现。
同时，鉴于西矿集团长期支持公司发展，本着互保互助的原则，同意公司为控股股东西矿集团提供担保。
2.本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。
3.提醒公司经营层加强内部控制，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为25.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.72%，公司不存在逾期对外担保。
六、上网公告附件
1.西矿集团营业执照（复印件）
2.西矿集团最近一期（2016年9月30日）财务报表
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—067中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十四局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司分别中标北京至沈阳铁路客运专线北京段站前工程（不含动车运用所）施工 JSJJSG-12标段、JSJJSG-9标段施工总价承包，中标价合计约 47.95亿元，约占本公司中国会计准则下 2014年营业收入的0.81%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对2019年4月16日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于聘任公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司 2018年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（以下无正文，后附签字页）
镇海石化工程股份有限公司
2019年04月16日
镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
汪炜 罗杰 陈良照
2019年 04月 16日
证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2018-013
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 1月 30日以电子邮件、传真、电话等方式送达全体监事。本次会议于2018年2月6日以现场方式召开。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事长陈体引主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2018年2月6日为授予日，向46名激
励对象授予股票期权444万份，向16名激励对象授予限制性股票255万股。
具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2018-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司监事会二〇一八年二月七日
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2015-007怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9人|
|其中：A 股股东人数|9人|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|373,976,040|
|其中：A 股股东持有股份总数|373,976,040|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.16|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|70.16|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人。董事詹黄秋兰女士、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议；独立董事孙传绪先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地未能参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶国梁先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|373,976,040|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于变更公司募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|373,976,040|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换公司董事议案|37,248,350|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于变更公司募集资金投资项目的议案|37,248,350|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
2、公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2015年3月11日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-019
青岛海尔股份有限公司
关于向境外子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称： Wonder Global (BVI) InvestmentLimited（以下简称“WonderGlobal”）、Haier US Appliance SolutionsInc.（以下简称“HaierSolutions”，以下合称“境外子公司”）；
担保人名称：青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）
经公司第八届董事会第三十次会议（会议情况详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》（临2016-016））审议通过，同意公司分别为境外子公司在Australia and New Zealand Banking Group Limited授予的信用额度内开展外汇套期保值业务提供担保，担保额度合计13,650万美元；占公司2014年12月31日经审计净资产的3.09%。
上述担保无反担保。
公司本次对外担保金额为13,650万美元（约88,588.5万元人民币，按汇率1美元=6.49元人民币计算），占公司2014年12月31日经审计净资产的3.09%。
上述担保完成后，公司及控股子公司对外担保金额累计为98,802.5万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的4.52%。
公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
为规避汇率波动风险，境外子公司拟分别向Australia and New Zealand
Banking GroupLimited申请综合授信额度，并在Australia and New Zealand Banking
GroupLimited授予的信用额度内与该行合作开展外汇套期保值业务，提请公司为其提供担保。
就该事宜，公司与Australia and New Zealand Banking GroupLimited签署
Guarantee andIndemnity，同意就境外子公司向Australia and New Zealand Banking GroupLimited申请综合授信额度并开展外汇套期保值业务的相关事项向Australia and New Zealand Banking GroupLimited承担担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《青岛海尔股份有限公司章程》等的相关规定，2016年3月14日，青岛海尔股份有限公司召开了第八届董事会第三十次会议，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于向境外子公司提供担保的议案》。
上述对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1. WonderGlobal的基本情况
被担保人名称：Wonder Global (BVI) Investment Limited
类型：有限公司
注册地： KingstonChambers，POBox173，Road Town,Tortola，British Virgin Islands
注册资本/总股本：1股，每股1美元
成立日期：2016年1月29日
经营期限：长期
经营范围：公司有权从事英属维尔京群岛法律未禁止的任何活动。
被担保人名称：Haier US Appliance Solutions, Inc.
类型：有限公司
注册地：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of
New Castle, Delaware 19801
注册资本/总股本：公司的总授权股本为每股面值0.01美元，总计1,000股的普通股。
成立日期：2016年1月8日
经营期限：长期
经营范围：直接或间接地从事公司法中规定的公司可以进行的任何合法的行为或活动。
三、 担保的主要内容
1、担保方：青岛海尔股份有限公司
2、被担保方：Wonder Global (BVI) InvestmentLimited、Haier US Appliance Solutions, Inc.
3、担保方式：根据Guarantee andIndemnity的约定，公司须为WonderGlobal、 HaierSolutions向Australia and New Zealand Banking GroupLimited申请综合授信
额度并开展外汇套期保值业务的相关事项向Australia and New Zealand Banking
GroupLimited承担跨境担保。
4、保证期限：交易存续期间。
5、担保金额：公司为WonderGlobal向Australia and New Zealand Banking
GroupLimited提供担保的金额为9,100万美元；公司为HaierSolutions向Australia
and New Zealand Banking GroupLimited提供担保的金额为4,550万美元。
四、 董事会意见
公司董事会认为，本次操作，符合公司下属境外子公司的发展需要，符合公司整体利益。公司为境外子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，上述
担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司作为担保人具备偿还债务能力。同意公司为境外子公司申请授信额度并开展外汇套期保值业务提供担保。
五、 独立董事意见
根据公司、境外子公司及Australia and New Zealand Banking GroupLimited签署的Guarantee andIndemnity的相关约定，公司为担保境外子公司因向Australia
and New Zealand Banking GroupLimited申请授信额度并开展外汇套期保值业务
所产生的相关义务，应以公司为担保方向Australia and New Zealand Banking
GroupLimited提供担保。公司信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。作为公司独立董事，我们同意公司对境外子公司提供担保。
六、 累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为98,802.5万元（含本次外汇套期保值业务担保88,588.5万元，以及前期投资收益担保914万元，回购义务担保9,300万元），占公司2014年12月31日经审计净资产的4.52%。
公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、 备查文件
1.公司第八届董事会第三十次会议决议。
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-062上海飞乐音响股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划实施情况
2016年 5月 27日，公司召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等，同意向166名激励对象授予 9,752,869股限制性股票，授予价格为5.86元/股。
2016年 6月 13日，公司收到实际控制人上海仪电（集团）有限公司转发的市国资委《关于同意飞乐音响实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2016〕124号），原则同意《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。
2016年6月17日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》等，同意向 166名激励对象授予9,752,869股限制性股票，授予价格为 5.86元/股，并授权董事会办理公司激励计划相关事宜。
琳珺女士和许志华先生已辞去本公司任职，不再属于激励对象范围，故激励对象数量调整为164名，授予限制性股票数量调整为 9,661,591股。
2016年 7月 25日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施了2015年度利润分配，本次限制性股票激励计划授予价格调整为5.75元/股。
2016年 8月 15日，公司就本次授予办理完限制性股票登记手续，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由 985,220,002股增加至 991,936,920股。
2016年12月23日，公司召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励对象黄鑫因个人原因已离职，已不符合激励条件，同意公司对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 36,511股进行回购注销处理，回购价格为人民币 5.75元/股。
2017年 3月 1日，公司就本次回购办理完成证券登记手续，公司总股本由 991,936,920股减少至 991,900,409股。
2017年 4月 28日，公司召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励对象谢卫钢、王鹤植、陶静、田元翔、徐镇瑜、庄素香共 6人因个人原因已离职，已不符合激励条件，同意公司对其持有的尚未解锁的限制性股票合计 316,388股进行回购注销，回购价格为人民币5.75元/股。
2017年 7月 13日，公司就本次回购办理完成证券登记手续，公司总股本由 991,900,409股减少至 991,584,021股。
股进行回购注销，回购价格为人民币5.643元/股。
二、本次限制性股票回购价格调整事由
公司2017年3月30日召开的第十届董事会第二十二次会议和2017年6月7日召开的2016年年度股东大会审议通过《公司 2016年度利润分配的预案》，同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日本公司的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币 1.07元（含税）。
鉴于公司 2016年度利润分配方案已于2017年8月1日实施完毕，根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》中回购价格调整的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行调整。
三、本次限制性股票回购价格调整方法
根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》第十五章“限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序”之“回购价格的调整方法”的相关规定调整如下：
派息P＝P0﹣V其中：V为每股的派息额；P为本次调整后的每股限制性股票回购价格，调整后的P仍需大于1；P0为限制性股票授予价格或本次调整前的每股限制性股票回购价格。
本次回购价格调整的具体调整方式为：调整后的回购价格=限制性股票授予价格-每股现金红利（含税）=5.75元/股-0.107元/股=5.643元/股。
四、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格进行调整系因 2016年度利润分配所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响。
五、独立董事意见
鉴于公司于 2017年8月1日实施完成了 2016年度利润分配方案，根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格的规定，公司独立董事一致同意将限制性股票的回购价格调整为 5.643元/股。
六、监事会审查意见
鉴于公司于 2017年8月1日实施完成了 2016年度利润分配方案，根据《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2015年年度股东大会的授权，监事会同意对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由5.75元/股调整为 5.643元/股。
七、律师法律意见书的结论意见
上海市锦天城律师事务所认为，本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
方大特钢科技股份有限公司
审计委员会 2014年度履职报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2014年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会情况
公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有高级会计师资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会工作情况
2014年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 7次会议，分别就公司提交的调整部分固定资产折旧年限事项、2013年度报告（在公司财务报告审计期间，在事前、事中、事后与审计会计师沟通）、2014年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告，内部控制审计报告、关于会计政策变更和财务数据调整事项、聘任2014年度审计机构事项等议案进行审议，并发表同意的意见。
三、董事会审计委员会 2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格,在为公司提供各项审计服务工作中,能严格遵循中国注册会计师准则实施审计程序,按时、合规完成了本公司委托的各项审计服务工作,出具的审计报告客观、真实。
报告期内,审计委员会与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计时间、审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,认为中兴华会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
(二)指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司2014年工作总结及2015年工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
(三)审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告,认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；公司会计政策选用恰当，会计估计合理，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，未发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。报告
期内,公司已编制《内部控制手册》,公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并发表审计意见,认为公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内,为更好的使管理层及相关部门与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通,我们在听取了相关方的诉求意见后,积极进行了有效的协调工作,以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
在审计2013年度相关财务报告时，我们认真审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）编制的2013年度审计计划,与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）商定了公司2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排,并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。我们对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排,中兴华会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了2013年度标准无保留意见的审计报告。
(六)对关联交易事项的审核
报告期内,公司在执行关联交易时,遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定,并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务,日常关联交易定价公允、合理,未损害中小股东利益。
四、总体评价
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责,较好地完成了公司交办的各项工作。在新的会计年度内,公司董事会审计委员会将继续兢兢业业,尽职尽责的履行审计委员会的职责,进一步完善和改进相关工作。