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股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-142深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2014年 11月 18日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：因业务发展需要，公司控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币641,610万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十二次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司郑州丰和通供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司郑州分行营业部申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：郑州丰和通供应链管理有限公司（以下简称“郑州丰和通供应链”）注册地点：郑州市金水区南阳路226号富田丽景花园38号楼1106号
法定代表人：杨迎时
成立时间：2014年2月27日
经营范围：供应链管理咨询；批发零售：预包装食品（凭有效许可证核定范围于2017年02月10日前经营）、避孕套、日用百货、工艺美术品（文物除外）、建材；企业营销策划、会议会展服务。
郑州丰和通供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，郑州丰和通供应链的总资产为4,386.93万元，净资产
为3,007.45万元，总负债为1,379.48万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为31.45%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币641,610万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十二次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的313.12%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2014年11月18日
华创证券有限责任公司
关于
深圳光韵达光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
为规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“独立财务顾问”）作为深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜进行了核查，具体如下：一、公司募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]133号《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，光韵达获准以非公开发行方式向孙晖发行股份募集本次重组的配套资金。募集资金总额为人民币 132,299,995.56元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集资金净额为人民币 124,299,995.56元。上述募集资金已于 2017年 4月 28日认缴完毕，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2017】48490004号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
2、募集资金专户存储情况
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|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|到位资金金额（元）|
|深圳光韵达光电科技股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳分行|754968562206|88,400,000.00|
|深圳光韵达光电|中国民生银行股份有限|699692972|35,899,995.56|

||||
|-|-|-|
|科技股份有限公司|公司深圳分行||
|合计||124,299,995.56|

三、募集资金使用情况
根据公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及公司实际募集资金情况，截至 2017年 6月 7日，公司本次募集资金投入使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金额（万元）|已投入募集资金金额（万元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|8,840.00|4,420.00|
|2|三维视觉检测系统研发|2,034.20|-|
||磁性视觉化检测系统研发|1,355.80|-|
|3|支付中介机构费用及相关税费|1,000.00|800.00|
|合计||13,230.00|5,220.00|

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2017年6月7日，本次募集资金账户余额 80,099.995.53元。
公司 2017年 4月募集资金计入指定账户后至今尚不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关情况
根据募集资金使用计划及募投项目的建设进度，公司预计在未来 12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用 2,000万元闲置募集资金，暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可以降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约87.00万元（按一年期贷款基
准利率4.35%测算），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司相应作出如下承诺：
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事高风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
公司使用不超过 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集配套资金投资项目的资金需求前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求。
另外，公司募集资金专户活期存款利率较低，与贷款利率存在较大利差，通过本次补充流动资金，可为公司节约财务费用。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司将在到期前及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、公司内部履行的决策程序
2017年6月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资 2,000万元用于暂时补充流动资金，独立董事也发表了同意
的独立意见。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，华创证券认为，光韵达本次使用不超过 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。华创证券对光韵达本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：任新航 吴卫华
华创证券有限责任公司2017年6月8日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-045冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1605号文核准。冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过10亿元。
2016年8月19日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为3.50%-5.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.77%。
发行人将按上述票面利率于2016年8月22日至2016年8月23日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年8月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《冀中能源股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》（公告编号：2016临-044）。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
（本页无正文，为《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
发行人：冀中能源股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《冀中能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司
关于思美传媒股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）因筹划重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月11日开市时起停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条之规定，本独立财务顾问对思美传媒股票停牌当日前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了核查比较。
思美传媒停牌前一交易日（2016年4月8日）收盘价格为114.20元/股，停牌前第21个交易日（2016年3月10日）收盘价格为80.00元/股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为42.75%，同期中小板综合指数（代码：399101）累计涨幅为14.19%，根据WIND数据库数据计算，同期广告业（CSI可选消费-媒体II-媒体III-广告）所有股票收盘价累计涨幅的算术平均值为25.07%。
综上，剔除大盘因素后，公司股票在本次停牌前20个交易日累计涨幅为28.56%，超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，公司股价累计涨幅超过20%；剔除同行业板块因素后，公司股票在本次停牌前20个交易日累计涨幅为17.68%，未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。因此，思美传媒股票价格未发生异动。
经核查，本独立财务顾问认为：本次《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件披露前思美传媒股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-008
道明光学股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年2月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次董事会会议于2019年2月28日以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决董事6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
经审议，董事会认为公司本次参与司法拍卖土地使用权及附属物
第四届董事会第十二次会议决议公告
的竞拍，是根据公司战略发展规划，同时考虑到永康民营经济发达，工业土地资源稀缺，公司希望通过本次拍卖取得充足的土地储备以应对公司未来打造新型功能性膜材料产业园的用地需求，为公司未来发展奠定良好基础，增强公司实力，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2019年 2月 28日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
河南四方达超硬材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年3月27日在公司四楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求,我们对2013年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真
核查,发表独立意见如下:
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。|
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对公司2013年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的建设及运行情
况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
3、《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等有关规定，我们对公司2013年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同瑞华会计师事务所对公司2013年募集资金使用情况的意见。
公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，2013年，公司变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司80%股权项目履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。
四、关于2013年度利润分配及资本公积金转增预案的独立意见
公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案与公司业绩成长性匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于聘任2014年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所在担任本公司2013年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
杜海波
叶树华
万隆
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2016]1381号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 19日签发了中准审字[2016]1572号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2015年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：
1、通化金马药业集团股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一六年四月十九日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
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|附件1公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：人民币元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京晋商联盟投资管理有限公司|第一大股东|其他应付款|-64,906,520.55|65,746,520.00|-839,999.45||0.00|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-64,906,520.55|65,746,520.00|-839,999.45|-|0 .00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|通化神源药业有限公|司 子公司|其他应收款|158,848.09||||158,848.09|经营性占用|采购货物|
||通化神源药业有限公|司 子公司|其他应收款|-7,791,702.95|3,720,942.04||11,931,745.35|-16,002,506.26|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-7,632,854.86|3,720,942.04||11,931,745.35|-15,843,658.17|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|苏州融泰丰熙投资中心（有限合伙）|是对方有限合伙人|其他应付款||-1,280,000,000.00|||-1,280,000,000.00|非经营性占用|购买股权|
||通化市永信投资有限责任公司|第三大股东|其他应付款|-225,223,331.64|60,521,432.61|-5,427,426.88|7,227,255.16|-177,356,581.07|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-225,223,331.64|-1,219,478,567.39|-5,427,426.88|7,227,255.16|-1,457,356,581.07|||
|总计||||- 297,762,707.05|-1,150,011,105.35|-6,267,426.33|19,159,000.51|-1,473,200,239.24|||
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-127海联金汇科技股份有限公司
关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司
75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推进公司汽车总成及零部件产业的发展，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）拟参与公开摘牌收购潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）持有的上海和达汽车配件有限公司（以下简称“和达汽车配件”）75%股权（下称“标的股权”），标的股权在山东产权交易中心的转让底价为19,019.86万元人民币。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司本次拟参与公开摘牌收购和达汽车配件75%股权暨对外投资事项已经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议批准，且已取得公司独立董事的一致认可，同意并授权公司管理层具体办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
公司将根据董事会决议及相关授权向山东产权交易中心提交产权受让申请，公司管理层将按照公司董事会的授权积极推进本次公开摘牌收购和达汽车配件75%股权暨对外投资事项。现将本次拟对外投资事项公告如下：
一、标的公司情况
（一）基本情况
公司名称：上海和达汽车配件有限公司
注册地址：上海市青浦区大盈青赵公路5458号
法定代表人：李贵阳
注册资本：424.82万美元
成立日期：1993年11月16日
经营范围：设计、生产汽车的装饰条、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自产产品，提供产品技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本||实收资本||出资形式|
|||金额（万美元）|占比|金额（万美元）|占比||
|1|潍柴动力股份有限公司|318.61|75.00%|318.61|75.00%|货币|
|2|加拿大KINGMARK（金贸）国际贸易有限公司|106.21|25.00%|106.21|25.00%|货币|
|合计||424.82|100%|424.82|100.00%|-|

（三）主要财务指标
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《上海和达汽车配件有限公司有限公司专项审计报告》（安永华明（2017）专字第60729920_B05号），截至2016年12月31日，和达汽车配件的资产总额为47,057.16万元，负债总额为26,812.80万元，应收款净额为10,372.94万元，净资产为20,244.36万元，营业收入为55,672.12万元，营业利润为2,103.18万元，净利润为2,483.60万元，经营活动产生的现金流量净额为4,740.95万元；截至2017年6月30日，和达汽车配件的资产总额为46,859.47万元，负债总额为25,369.27万元，应收款净额为10,237.70万元，净资产为21,490.19万元，营业收入为28,055.80万元，营业利润为1,387.58万元，净利润为1,215.12万元，经营活动产生的现金流量净额为999.71万元。
二、转让方基本情况
公司名称：潍柴动力股份有限公司
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
法定代表人：谭旭光
注册资本：399,861.9278万元（人民币）
成立日期：2002年12月23日
企业性质：股份有限公司（已上市）
经营范围：内燃机、液压产品、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次挂牌主要内容
1、交易定价：上海和达汽车配件有限公司75%股权转让底价为19,019.86万元人民币。
2、定价原则：根据中企华评报字（2017）第3956号《评估报告》，以2017年6月30日为评估基准日，和达汽车配件75%权益价值（净资产价值）为21,490.19万元，评估值为27,876.38万元。潍柴动力通过山东产权交易中心第二次公开挂牌转让和达汽车配件75%股权，挂牌底价为19,019.86万元。
3、交易方式及交易合同：公司将根据董事会决议及相关授权向山东产权交易中心提交产权受让申请，并在取得山东产权交易中心出具的书面资格确认意见后，与交易对方签订产权交易合同。
公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展情况，依照证券监督管理部门的有关规定履行信息披露义务。
四、本次交易的目的及对公司的影响
近年来，汽车总成及零部件业务已经发展成为公司智能制造板块的支柱产
业，且今后公司将继续在该领域深耕细作，打造智能制造精品产业，基于此，公司拟参与公开摘牌收购和达汽车配件75%股权。本次收购完成后，将有利于进一步拓展汽车总成及零部件产业优质客户，优化、完善公司智能制造板块产业链，提升公司智能制造板块整体产品毛利率，符合公司董事会既定的发展战略，能更好的为股东创造价值。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-059深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日以通讯方式召开第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名蔡宛真女士、梁永杰先生为第四届非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗祥林先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会届期满后，关建超先生将不再担任公司监事职务，但继续在公司任职。公司监事会对关建超先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事会
二〇一八年八月十七日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
蔡宛真女士：1985年11月出生，本科学历。2012年入职深圳市维业装饰集团股份有限公司，历任法务部助理、法务部主管，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司法务部主管。
截至本公告日，蔡宛真女士通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 30,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡宛真女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
梁永杰先生：1965年11月出生，本科学历。1994年入职深圳市维业装饰设计工程有限公司，历任企业发展部主管、企划部经理、监事，现任深圳市维业装饰集团股份有限公司监事兼总工办主管。
截至本公告日，梁永杰先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 120,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁永杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-059深圳市同益实业股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||股东||||质押||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|华青翠||是||300,000||2017-7-18||广发证券股份有限公司||2.08%||补充质押||
||合 计||—||300,000||—||—||2.08%||—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华青翠女士共持有公司股份 14,424,804股，占公司总股本25.54%。华青翠女士所持有公司股份累计被质押 2,805,000.00股，占华青翠女士所持本公司股份总数的19.45%，占公司总股本的4.97%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押通知函；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一七年七月十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-082合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东陈运关于部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈运|是|2250|2016年8月5日|2017年8月5日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|42.99%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 138,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000
股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、唐美姣持有的本公司有限
售条件的股份4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份4,757,921股、曾力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份33,240,000股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份398,151,725股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的59.52%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日
杭州中亚机械股份有限公司
监事会关于公司第三届监事会第七次会议
相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司监事会工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届监事会第七次会议审议的议案进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于2018年第三季度报告的审核意见
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2018年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的审核意见
公司以对全资子公司增资的方式来实施募集资金的投入，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续稳健的发展。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意公司《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第七次会议相关事项的书面审核意见签字页）
周强华
胡西安
施高凤
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-125上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知于 2015年 11月 10日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十三日
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
关于为全资子公司北京互联立方技术服务有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的叁佰万元贷款提供第三方信用反担保事项的独立意见
北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）为太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，本次担保能够满足互联立方业务发展对资金的需求，有利于互联立方进一步扩大经营规模，符合公司整体利益。
公司为互联立方提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
关于为全资子公司北京元恒时代科技有限公司向北京银行互联网金融中心支行申请的肆佰万元贷款提供第三方信用反担保事项的独立意见
北京元恒时代科技有限公司（以下简称“元恒时代”）为太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，本次担保能够满足元恒时代业务发展对资金的需求，有利于元恒时代进一步扩大经营规模，符合公司整体利益。公司为元恒时代提供反担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上所述，作为公司独立董事，我们对上述反担保进行了审查，认为：上述反担保满足互联立方及元恒时代经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展。
我们同意公司为互联立方及元恒时代向北京银行互联网金融中心支行申请的共计柒佰万元贷款提供第三方信用反担保。上述反担保事项符合中国证监会、
太空智造股份有限公司 独立董事意见深圳证券交易所以及《公司章程》关于公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（以下无正文）
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
佛山市燃气集团股份有限公司
国际商务差旅管理制度
1.目的
随着佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市，为进一步做强做优做大天然气及新能源产业板块，公司迫切需要进一步加强国际商务交流，拓展国际天然气业务。当前国际天然气市场处于卖方市场，气源采购竞争异常激烈，需要迅速反应，直接走出国门，与国际天然气贸易商进行面对面的商业洽谈、购买气源、 LNG运输船以及成立公司相关海外业务的办事处等，该业务对于有效降低公司的气源采购成本、提升市场竞争力至关重要。因此，为使公司能精准把握商机，迅速及时地开展国际商务洽谈，同时确保依法守规、厉行节约，规范开展国际商务差旅活动，特制定本管理制度。
2.适用范围
适用于公司国际商务差旅事宜。
3.国际商务差旅审批流程
3.1由公司经营班子会决议确定国际商务差旅事项及出国人员名单。
3.2由出国人员填写《国际商务差旅审批表》，具体审批流程见《授权审批表》。
3.3对于涉及跨部门、跨公司人员的国际商务差旅，由牵头部门/公司统一走流程。
3.4对于人数在 2人及以上的国际商务差旅，需事先指定 1名负责人，由其负责团队出差期间管理（包括人员安全管理及遵守国外相关法律法规等）。
4.国际商务差旅费标准及相关规定
4.1国际商务差旅费包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费和公杂费用。
（1）国际旅费是指出境口岸至入境口岸旅费。
（2）国外城市交通费是指为完成工作任务所必须发生的，在出差国家的城市内或城市之间的交通费用。
（3）住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。
（4）伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。
（5）公杂费用主要是指出国期间因工作需要而发生的费用。
4.2国际商务差旅标准，见以下两表：
表一：交通与住宿标准
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目级别|飞机|火车（含高铁、动车、全列软席列车）|轮船（不包括旅游船）|国外城市交通费|住宿标准|
|董事、总经理|商务舱|火车软卧，高铁/动车一等座及以下，全列软席列车一等软座及以下|一等舱及以下|实报|相当于国内五星级及以下酒店，单间（不能住豪华套房）|
|高级管理人员及二级公司总经理|经济舱（飞行时间5小时以上的可乘坐商务舱）|硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座|二等舱及以下|||
|中层及其余人员|经济舱||三等舱及以下||相当于国内四星级及以下酒店，标准间|

表二：伙食与公杂费标准
||||
|-|-|-|
|项目地区|伙食费（每人每天）|公杂费（每人每天）|
|亚洲|60美元|40美元|
|非洲|60美元|40美元|
|欧洲|70美元|40美元|
|美洲|60美元|45美元|
|大洋洲及太平洋岛屿|60美元|50美元|

4.3国际商务差旅的相关说明：
（1）出差人员回国后10天内，向公司提交商务洽谈结果报告。
（2）选择经济合理的出差路线，以最高效的行程完成商务洽谈任务，商务洽谈任务完成后不得无故滞留国外。
（3）所乘交通工具舱位等级划分与表一不一致的，可乘坐同等水平的舱位。
（4）参加重要商务会议的出国人员，原则上按照住宿费标准执行。若主办方组织单
位指定或推荐酒店，超出标准的，须事先报公司总经理同意，返回公司后作相关说明，可据实报销。
（5）因接待重要客人，超出规定标准的，须事先报公司总经理同意，返回公司后作相关说明，可据实报销。
（6）若公司高层领导或二级公司总经理带队，其他级别的同行人员可根据工作需要，与其住同一间酒店，房型则严格按规定标准实施。
（7）出国的公司高层领导及二级公司总经理的伙食费与公杂费，按表二的标准据实凭单据报销。其他出国人员的伙食费与公杂费以补贴形式按出差自然天数计算，随月工资发放。
（8）香港、澳门地区的出境商务事宜，参照以上规定执行。
4.4其他相关规定
（1）严禁以出差为名变相旅游。
（2）出差期间，不得向接待单位提出正常商务活动以外的要求。
（3）员工出差返回公司后，原则上应在 15天内办理出差报销手续，否则应详细说明理由。当年的出差费用应在当年度报销。
（4）差旅费不允许拆分报销。
（5）员工在国外须遵守当地的相关法律法规。
5.其他说明
二级公司应根据本制度，结合公司实际，制定具体实施办法，并报公司人力资源部备案。
6．实施细则
本制度的未尽事宜及相关实施细则，由公司人力资源部补充。
7．解释权
本制度的解释权属公司人力资源部。
8.施行日期
本制度自印发之日起实施。
中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份
有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对迪安诊断2018年度《内部控制的自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、迪安诊断内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对控股子公司的管理控制等方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资产管理、销售业务、财务报告、采购业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 评价维度
潜在影响≤利润总额的3%，
一般缺陷 或潜在影响≤资产总额的1%，
或潜在影响≤营业收入的2%。
利润总额的3%<潜在影响≤利润总额的5%，
重要缺陷 或资产总额的1%<潜在影响≤资产总额的2%，
或营业收入的2%<潜在影响≤营业收入的5%。
潜在影响>利润总额的5%，
重大缺陷 或潜在影响>资产总额的2%，
或潜在影响>营业收入的5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；
公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 直接财产损失金额
一般缺陷 损失≤营业收入总额的2%
重要缺陷 营业收入总额的2%＜损失≤营业收入总额的5%
重大缺陷 损失＞营业收入总额的5%
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：迪安诊断现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效执行；迪安诊断2018年度《内部控制的自我评价报告》较为公允地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
（以下无正文）
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-126甘肃上峰水泥股份有限公司
关于续聘公司2018年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开的第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、拟续聘审计机构的情况说明
2017年度公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计和内控审计，该所在担任公司财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为一年。
二、拟聘审计机构的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：91110105592343655N
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可证
三、事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2018年度财务审计工作要求，因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构及 2018年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。
独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2018年度财务审计工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构并将该议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议》；
2、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见》；
3、《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事关于聘请公司 2018年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-063
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任王传雄先生为董事会秘书，聘任庄寒冰先生为证券事务代表。上述人员通讯方式如下：
董事会秘书通讯方式：
姓名：王传雄
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话: 021-37330000-1130
传真: 021-57381100-1998
电子邮箱：wangcx.sct@challenge-21c.com
证券事务代表通讯方式:
姓名:庄寒冰
联系地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
电话: 021-37330000-1996
传真: 021-57381100-1998
电子邮箱：zhuanghb.sct@challenge-21c.com
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年10月25日