Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方
法与目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源、郭训平、深圳达晨、群岛千帆、郑州众合、联通创新、合肥中安、深圳华旗、宁波申毅、南通杉富、贺洁、北京浦和赢、前海宜涛、联通新沃、前海胡扬、廖厥椿等交易对方合计持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。北京天健兴业资产评估有限公司根据公司委托，对公司本次交易事宜的标的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项后，就公司本次交易资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构的独立性
北京天健兴业资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；
评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。北京天健兴业资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法
对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，北京天健兴业资产评估有限公司根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十一日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于转让上海恒逸聚酯纤维有限公司股权评估事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就转让上海恒逸聚酯纤维有限公司股权评估事项发表独立意见如下：1、针对本次交易，公司与交易方共同聘任北京华信众合资产评估有限公司作为评估机构，聘任程序合法合规，该公司是具有证券期货相关业务评估资格并在全国范围内从事相关评估业务的专业资产评估机构，具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作；
2、评估公司北京华信众合资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性；
3、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
4、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2015年 12月 31日评估对象的实际情况，资产的评估方法适当，本次评估结论具有合理性。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于转让上海恒逸聚酯纤维有限公司股权评估事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强：
二O一六年三月二十一日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-078
深圳达实智能股份有限公司
关于轨道交通项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）于2016年11月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于轨道交通项目中标的公告》，公告编号：2016-072，披露公司收到招标人、招标代理机构联合签发的“长沙市轨道交通 4号线一期工程综合监控系统设备采购及集成项目”《中标通知书》。
近日，公司与长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司（以下简称“买方”）正式签署了《建设工程机电设备采购合同》，合同金额为 115,392,451.00元。
具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、公司名称：长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司
2、法定代表人：邓武
3、主营业务：城市轨道交通：交通设施工程服务；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；城市地铁隧道工程服务；市政设施管理；土地管理服务；土地整理、复垦；项目投资；房屋租赁；场地租赁；其他机械与设备租赁；广告设计；票务服务。
4、注册地：湖南省长沙市雨花区杜花路166号
5、注册资本：7700万人民币
6、公司、控股股东及实际控制人与买方之间不存在关联关系。
二、合同主要内容
1、项目名称：长沙市轨道交通4号线一期工程综合监控系统设备采购及集成项目。
2、项目范围：包括但不限于长沙市轨道交通4号线一期工程的综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）的接口设计、设计联络、设备生产、工厂试验、出厂检验、包装、供货、运输、保险、交货、安装督导、安装验收、系统调试与试验、功能验收、系统验收、系统试运行、预验收、最终验收、人员培训、随机附件和仪器仪表及工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的纠正和维护等的具体规定和要求。
3、项目金额：115,392,451.00元人民币
4、项目工期：2018年12月31日开通试运营
5、价款支付：合同价款由买方向卖方按项目进度采用分阶段方式支付。
6、合同生效：合同在双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
7、合同对检验和测试、索赔、合同的修改、违约责任、争端的解决等细节均进行了约定。
三、合同对公司的影响
本次中标，是公司在长沙市轨道交通领域的又一收获，体现了公司在城市轨道交通业务的技术实力和综合实力，是公司深耕行业与区域战略的体现，持续巩固了公司在智慧交通领域的竞争地位。合同金额115,392,451.00元，占公司2015年度经审计营业收入的6.74%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响，仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
五、备查文件
《建设工程机电设备采购合同》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年12月12日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-033中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018年 6月 12日以通讯方式发出，2018年 6月 12日在武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加监事 5名，实际出席监事 5名。其中，王务红先生因公出差，以通讯表决方式出席会议。会议由李友忠先生主持。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举第七届监事会主席的议案
经审议，选举李友忠先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届一次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司监事会
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-046号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2018年8月20日在公司会议室召开，会议由监事会主席李军先生主持，以现场的方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2018年 8月 9日通过电话、电子邮件等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》， 2018年半年度报告披露提示性公告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-060中际旭创股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人
进行股票质押式回购交易、补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日接到持股5%以上股东及其一致行动人苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“悠晖然”）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）（以下简称“舟语然”）、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）（以下简称“益兴福”）及苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“睿临兰”）的通知，悠晖然、舟语然与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购交易，益兴福与广发证券进行了补充质押交易，睿临兰将质押在广发证券的股票进行了解除质押业务，现将有关情况公告如下：一、股东进行股票质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|用途|
||股东||||||质押开始||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||
||名称||||||日期||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||
|悠晖然||否||1,180,000||2018.08.24||2020.08.31||广发证券股份有限公司||33.40%||融资|
|舟语然||否||1,060,000||2018.08.24||2020.08.31||广发证券股份有限公司||29.99%||融资|
|合计||-||2,240,000||-||-||-||-||-|

二、股东进行补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押||
||股东||||||质押开始||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|用途|
||名称||||||日期||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例||
|益兴福||否||300,000||2018.08.24||2020.09.06||广发证券股份有限公司||0.74%||补充质押|
|合计||-||300,000||-||-||-||0.74%||-|

三、股东进行股票解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|睿临兰||否||3,000||2017-09-01||2018-08-24||广发证券股份有限公司||0.26%||
|合计||-||3,000||-||-||-||0.26%||

四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，悠晖然、舟语然、益兴福、睿临兰及其一致行动人共持有本公司股份85,803,497股，占公司总股本的18.11%；本次部分股票进行质押后，悠晖然累计处于质押状态的股份数量为1,762,000股，占其持有公司股份的49.87%，占公司总股本的0.37%；舟语然累计处于质押状态的股份数量为1,643,000股，占其持有公司股份的46.48%，占公司总股本的0.35%。
益兴福将其持有的部分股票补充质押后，益兴福累计处于质押状态的股份数量为24,816,000股，占其持有公司股份的60.85%，占公司总股本的5.24%。
睿临兰本次将其持有的股票解除质押后，其累计处于质押状态的股份数量为0股。
悠晖然、舟语然、益兴福及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为43,303,000股，占悠晖然、舟语然、益兴福及其一致行动人持有公司股份的50.47%，占公司总股本的9.14%。
五、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年8月28日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表独
立意见：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。
独立董事：毛美英苏为科杨光亮2016年8月9日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏澳洋顺昌股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏澳洋顺昌股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
贵公司董事会于2018年8月21日在巨潮资讯网和《证券时报》发布召开本次股东大会的通知，定于 2018年 9月 10日下午 2:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2018年9月9日－9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 9日下午3:00至2018年 9月 10日下午3:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2018年9月4日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2018年9月10日下午2:30在张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长沈学如先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2018年9月9日－9月 10日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018年 9月 10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2018年9月9日下午3:00至2018年9月10日下午 3:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份(万股)|占股本比例(%)|
|出席现场会议|7|39,242.5930|39.7708|
|通过网络投票|1|0.4700|0.0005|
|合计||39,243.0630|39.7713|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股大东会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股大东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（本页为江苏澳洋顺昌股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
(王凡)
2018年9月10日
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等的要求和规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2017年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、关于对外担保事项：
公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何其他单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
2、关于关联方资金占用事项：
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
杜守颖 李文 李春瑜
二〇一七年八月十五日
关于对山东地矿股份有限公司的
重组问询函的专项说明
北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD
二○一八年九月六日
关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函的专项说明第1页
关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函的专项说明
深圳证券交易所：
根据山东地矿股份有限公司转来的《关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第 15号，以下简称“问询函”），我们已对问询函中需要我们说明的资产评估事项进行了认真研究和落实，现说明如下：本次交易标的资产2016年、2017年、2018年1-4月的财务报告均被审计机构出具保留意见，原因为其持续经营能力存在重大不确定性；而标的资产评估报告的评估假设为持续经营，与审计意见不一致。请你公司说明：采用持续经营的评估假设的依据是否充分、谨慎。请独立财务顾问、评估机构核查并发表明确意见。
答复：企业持续经营假设：是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定。即企业作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。
企业经营者负责并有能力担当责任；企业合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。
（一）淮北徐楼矿业有限公司
本次评估是在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2018）020791-7号保留意见的审计报告的基础上进行的，保留意见原因为“淮北徐楼矿业有限公司连续三年亏损，虽然已在财务报表的附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性”。我们已关注到该事项同时进行披露。
淮北徐楼矿业有限公司连续亏损的原因系资金紧张导致其自 2016年开始处于半停产/停产状态，就此公司管理层已出具相关的保证持续经营措施：积极寻求新的利润增长点，加强全面预算管理和成本管控、严格控制各项费用支出，并通过股权转让方式吸引新的投资者解决其资金困难等问题。
北京天健兴业资产评估有限公司
关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函的专项说明第2页
淮北徐楼矿业有限公司的核心资产为濉溪县徐楼矿区铁矿采矿权，截止评估基准日，保有资源储量2615.67万吨、平均品位TFe44.37%；一期可采储量 5.29万吨、二期可采储量1512.34万吨；且经山东天平信有限责任会计师事务所采用折现现金流法评估，根据预测，未来 18.25年产生经营净现金流量合计为332721.22万元，评估值为92,690.50万元，说明该矿山具有较强的开发潜力和持续盈利能力。
本次评估目的系股权转让，淮北徐楼矿业有限公司的资源优势将有利于吸引优质的投资者进行投资，优化淮北徐楼矿业有限公司的债务资本结构，解决淮北徐楼矿业有限公司的资金困难，造成淮北徐楼矿业有限公司连续亏损、停产状态的根本原因将得以解决，故本次评估是以淮北徐楼矿业有限公司持续经营为假设前提。
（二）山东盛鑫矿业有限公司
本次评估是在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审字（2018）020791-6号保留意见的审计报告的基础上进行的，保留意见原因为“山东盛鑫矿业有限公司连续三年亏损，虽然已在财务报表的附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性”。我们已关注到该事项同时进行披露。
山东盛鑫矿业有限公司连续亏损的原因系公司自 2008年成立至今，一直处于探矿、建矿阶段，资金来源紧张，未正式投产，就此公司管理层已出具相关的保证持续经营措施：积极寻求新的利润增长点，加强全面预算管理和成本管控、严格控制各项费用支出，并通过股权转让方式吸引新的投资者解决其资金困难等问题。
山东盛鑫矿业有限公司的核心资产是山东盛鑫矿业有限公司大高庄铁矿采矿权，截至评估基准日，大高庄铁矿采矿权保有资源储量为 2435.9万吨，评估利用的资源储量为2435.9万吨，可采储量为1848.19万吨。该采矿权经山东天平信有限责任会计师事务所采用折现现金流量法评估，未来 25.17年经营净现金流量合计 161,374.44万元，评估价值为 28,000.73万元，说明该矿山具有一定的规模，有较强的开发潜力和持续盈利能力。
北京天健兴业资产评估有限公司
关于对山东地矿股份有限公司的重组问询函的专项说明第3页
本次评估目的系股权转让，山东盛鑫矿业有限公司的资源优势将有利于吸引优质的投资者进行投资，优化山东盛鑫矿业有限公司的债务资本结构，解决山东盛鑫矿业有限公司的资金困难，造成山东盛鑫矿业有限公司连续亏损的根本原因将得以解决，故本次评估是以山东盛鑫矿业有限公司持续经营为假设前提。
（三）娄烦鲁地矿业有限公司
本次评估是在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2018]020751-8号保留意见审计报告的基础上进行的，其保留意见原因为“娄烦县鲁地矿业有限公司连续三年亏损，虽然已在财务报表的附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。”我们已关注到该事项同时进行披露。
娄烦县鲁地矿业有限公司连续三年亏损的原因主要为企业资金来源紧张，自 2015年开始停产。就此公司管理层已出具相关的保证持续经营措施：积极寻求新的利润增长点，加强全面预算管理和成本管控、严格控制各项费用支出，并通过股权转让方式吸引新的投资者解决其资金困难等问题。
娄烦县鲁地矿业有限公司的核心资产为娄烦县鲁地矿业有限公司采矿权，，截至评估基准日，保有资源储量(122b)+(333)1572.64万吨，平均品位 TFe30.66%，可采储量1187.54万吨，经山东天平信有限责任会计师事务所采用折现现金流法评估，根据预测，未来18.58年经营净现金流量合计为 89011.17万元，矿权评估值为10,581.59万元，说明该矿山具有较强的开发潜力和持续盈利能力。
本次评估目的系股权转让，娄烦县鲁地矿业有限公司的资源优势将有利于吸引优质的投资者进行投资，优化娄烦县鲁地矿业有限公司的债务资本结构，解决娄烦县鲁地矿业有限公司的资金困难，造成娄烦县鲁地矿业有限公司连续亏损、停产状态的根本原因将得以解决，故本次评估是以娄烦县鲁地矿业有限公司持续经营为假设前提。
北京天健兴业资产评估有限公司二零一八年九月六日北京天健兴业资产评估有限公司
陕西兴化化学股份有限公司
2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
信会师报字[2015]第 210568号
关于陕西兴化化学股份有限公司
2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明
信会师报字[2015]第210568号陕西兴化化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及公司财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2015年 4月 16日签发了信会师报字[2015]第 210566号无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《陕西兴化化学股份有限公司 2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
专项审计说明第1页
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2014年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《陕西兴化化学股份有限公司 2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李璟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：温秀芳
中国·上海 二 O一五年四月十六日
专项审计说明第2页
陕西兴化化学股份有限公司2014年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|期初数|本期增加|本期减少|期末数|收取或支付的利息、手续费|
|一、存于陕西延长石油财务有限公司存款|1||48,210,150.35|32,492,735.17|15,717,415.18|1,964.33|
|二、向陕西延长石油财务有限公司借款|2||10,000,000.00||10,000,000.00|101,666.67|
|（一）短期借款|3||10,000,000.00||10,000,000.00|101,666.67|
|向陕西延长石油财务有限公司短期借款|4||10,000,000.00||10,000,000.00|101,666.67|

法定代表人：王颖 总经理（主管会计工作负责人）：赵波 总会计师：胡明松 会计机构负责人：邹宝英
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-014北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月14日，北京汇冠新技术股份有限公司（下称“汇冠股份”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
本次计提资产减值准备主要为商誉减值准备和存货跌价准备。
（一）商誉减值准备
2014年8月，公司发行股份及支付现金以人民币98,440.00万元的价格收购了深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）92%的股权。公司按照企业会计准则的规定将合并成本大于合并日的可辨认净资产公允价值的差额确认
为商誉，商誉金额为75,349.32万元。
2015年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合旺鑫精密的实际经营情况，对因收购旺鑫精密形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
公司依据北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告，旺鑫精密包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额减去其账面价值之差，按照公司持股比例计算的商誉价值为56,008.79万元，商誉的账面价值为75,349.32万元，确认的减值损失为19,340.53万元。
（二）存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对存货进行减值测试，公司部分触摸产品在下半年因客户经营困难出现订单终止情况，对应的存货计提跌价准备约785.50万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次商誉和存货计提资产减值准备计入公司 2015年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 20,126.03万元，导致报告期所有者权益减少 20,126.03万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提资产减值损失需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审议，审计委员会认为，本次商誉和存货计提资产减值损失，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允地反应公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的说明
公司计提商誉和存货资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见
经审核，董事会在审议本次计提商誉和存货资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备及存货跌价准备。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
二六三网络通信股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现对公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权对象的条件。因此，我们同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于 2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司2018年股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司设立以2016年扣除商誉减值、或有对价增加额以及展动科技并购前持有股权估值调整后的归属于母公司净利润6,199万元为基数，2018年、2019年归属于母公司净利润增长率分别不低于10%、100%。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2018年股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司 2018年使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过 5.5亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
四、关于公司 2018年利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
独立董事蒋必金:_________________
北京双鹭药业股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
第一章总则
第一条为依法规范北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，制定《北京双鹭药业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为上市公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
公司为其持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人
的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第五条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第六条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第二章审批权限及审批程序
第七条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的2/3以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足3人时，应直接提交股东大会审议。
第八条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）
应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第十条公司为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人以外的其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第十一条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对该控股子公司提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第三章经办部门及其职责
第十二条对外提供财务资助过程中，公司财务部的主要职责如下：
（一）对外提供财务资助之前，做好被财务资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由内审部对财务部提供的风险评估进行审核；
（二）在董事会或股东大会审议通过提供财务资助事项后，办理对外财务资助手续，做好对被资助对象的后续跟踪、监督及其他相关工作；
（三）认真做好对外提供财务资助的有关文件归档管理工作；
（四）办理与对外提供财务资助有关的其他事宜。
第十三条对外提供财务资助事项在经本办法规定的审批权限程序审批通过后，由证券部负责信息披露工作。
公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后的二个交易
日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股或者参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要包括提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等所发表的独立意见；
（八）保荐机构意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的
风险等所发表的独立意见（如适用）；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十四条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象在约定资助期限到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第四章附则
第十五条违反本办法规定对外提供财务资助，造成公司损失的，追究有关人员的经济责任。
第十六条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本办法的相关规定。
第十七条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条本办法自股东大会通过之日生效，由公司董事会负责解释和修改。
北京双鹭药业股份有限公司2018年4月
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－047云南绿大地生物科技股份有限公司
关于调整公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展规划及生产经营实际需要，公司决定增加部分经营项目。
同时因现有经营范围中的部分经营项目自公司设立以来，从未开展过相关业务，公司决定删除部分经营项目。据此公司决定对公司经营范围调整如下：
一、公司目前经营范围
植物种苗工厂化生产、市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护、工程技术咨询、观赏植物及盆景的生产、销售及租赁、生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广、植物科研、培训、示范推广、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及销售；园林机械、园林资材的销售；项目投资。（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）
二、调整后的经营范围
植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；
生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含限制项目）；
工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资。（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）
最终登记范围以工商部门核准意见为准。
三、授权事项
公司董事会提请股东大会授权经营班子全权办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计223,700股进行回购
注销，该部分限制性股票的注销手续已于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，回购注销完成后，公司的总股本由
496,340,506股减至496,116,806股。
2017年11月13日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划（预留部分）的议案》，公司共向101名激励对象授予91.39万股限制性股票，该部分新增股份于2017年12月4日上市。新增股份上市后，公司总股本由496,116,806股增加至497,030,706
股。
此外，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的相关规定，公司完成了营业执照的变更。公司原由厦门市工商行政管理局颁发的营业执照，注册号“350298200005610”已变更为由厦门市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码“91350200705420347R”。
基于上述原因，公司拟对2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|《公司章程》修订对照表||||
||修改前||修改后|
|第 2 条：公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由厦门市美亚柏科资讯科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在厦门市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照注册号为：350298200005610。||第 2 条：公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政法规规定由厦门市美亚柏科资讯科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在厦门市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200705420347R。||
|第6条：公司注册资本为人民币49,634.0506万||第 6 条：公司注册资本为人民币 49,703.0706||

|||
|-|-|
|元。|万元。|
|第 19 条：公司股份总数为 49,634.0506 万股，公司的股本结构为：普通股49,634.0506万股，其他种类股0股。|第19条：公司股份总数为49,703.0706万股，公司的股本结构为：普通股49,703.0706万股，其他种类股0股。|
|第235条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在厦门市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第235条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在厦门市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照及工商变更登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年3月22日
瑞华核字[2014]
53040008
号
目 录
1、专项····审·······核········报········告···················································· 1
·······2··、····存····贷····款···业····务····情····况···汇····总····表···· ············· 3
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关于云南盐化股份有限公司
在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]53040008号云南盐化股份有限公司：
我们接受委托，在审计了云南盐化股份有限公司（以下简称“云南盐化”） 2013年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《云南盐化股份公司2013年度在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是云南盐化管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《云南盐化股份公司 2013年度在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解云南盐化股份公司2013年度在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王婷
中国·北京 中国注册会计师：刘巧红
二〇一四年三月二十七日
云南盐化股份有限公司在云南云天化集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2013年度
编制单位：云南盐化股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在云南云天化集团财务有限公司存款|1||97,156,543.54|25,901,631.80|71,254,911.74|
|二、向云南云天化集团财务有限公司借款|2||10,000,000.00||10,000,000.00|
|（一）短期借款|3||10,000,000.00||10,000,000.00|
|（二）长期借款|4|||||

法定代表人：吕庆胜 主管会计工作负责人： 李政良 会计机构负责人：胡巍