证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-048山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，公司定于 2019年 6月 11日（星期二）在上海浦江国际金融广场 16楼会议室召开公司2018年度股东大会。详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019年 3月 29日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年 5月 20日，公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案》；第八届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2019年 5月 20日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（现持有本公司 808,277,691股，占公司总股本的27.83%）以书面形式提交的《关于增加 2018年度股东大会审议议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于 2018年度股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2018年度股东大会审议。
公司董事会就增加提案后的2018年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月11日14:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2019年6月11日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2019年6月10日15:00—2019年6月11日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2019年 5月 31日（星期五）。B股股东应在2019年5月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
截止2019年5月31日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：上海浦江国际金融广场16楼会议室
二、会议审议事项：
1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告全文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度独立董事述职报告
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案
8、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
9、关于聘任2019年度审计机构的议案
10、关于发行新股一般性授权的议案
11、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
12、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
12.1发行规模
12.2发行对象
12.3债券期限
12.4债券利率
12.5募集资金的用途
12.6决议的有效期
12.7关于本次发行超短融的授权事项
13、逐项审议关于发行中期票据的议案
13.1发行规模
13.2存续期限
13.3票面利率
13.4发行对象
13.5募集资金的用途
13.6决议的有效期
13.7关于本次发行中期票据的授权事项
14、逐项审议关于发行短期融资券的议案
14.1发行规模
14.2存续期限
14.3票面利率
14.4发行对象
14.5募集资金的用途
14.6决议的有效期
14.7关于本次发行短期融资券的授权事项
15、关于董事会换届选举的议案
15.1选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事
15.2选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事
15.3选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事
15.4选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事
15.5选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事
15.6选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
15.7选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.8选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.9选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16、关于监事会换届选举的议案
16.1选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.2选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
16.3选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《董事会议事规则》的议案
19、关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案20、关于修订《监事会议事规则》的议案
上述议案1、议案3-15、17-19经公司于 2019年 3月 29日、2019年 5月 20日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第三十七次临时会议审议通过。详细内容刊登在2019年3月30日、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年3月29日、2019年5月20日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案2、16、20经公司于 2019年 3月 29日、2019年 5月 20日召开的第八届监事会第十三次会议、第八届监事会第十三次临时会议审议通过。详细内容刊登在2019年3月30日、2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2019年3月29日、2019年5月20日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案中议案15和议案16采用累积投票制。其中议案15《关于董事会换届选举的议案》中各候选非执行董事、独立非执行董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案1-9、15、16、18、20为普通决议案；议案10-14、17、19为特别决议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|公司2018年度报告全文及摘要|√|
|4.00|公司2018年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2018年度独立董事述职报告|√|
|6.00|公司2018年度利润分配预案|√|
|7.00|关于董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬分配的议案|√|
|8.00|关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案|√|
|9.00|关于聘任2019年度审计机构的议案|√|
|10.00|关于发行新股一般性授权的议案|√|
|11.00|关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案|√|
|12.00|逐项审议关于发行超短期融资券的议案|√|
|12.01|发行规模|√|
|12.02|发行对象|√|
|12.03|债券期限|√|
|12.04|债券利率|√|
|12.05|募集资金的用途|√|
|12.06|决议的有效期|√|
|12.07|关于本次发行超短融的授权事项|√|
|13.00|逐项审议关于发行中期票据的议案|√|
|13.01|发行规模|√|
|13.02|存续期限|√|
|13.03|票面利率|√|
|13.04|发行对象|√|
|13.05|募集资金的用途|√|
|13.06|决议的有效期|√|
|13.07|关于本次发行中期票据的授权事项|√|
|14.00|逐项审议关于发行短期融资券的议案|√|
|14.01|发行规模|√|
|14.02|存续期限|√|
|14.03|票面利率|√|
|14.04|发行对象|√|
|14.05|募集资金的用途|√|
|14.06|决议的有效期|√|

||||
|-|-|-|
|14.07|关于本次发行短期融资券的授权事项|√|
|累积投票提案|||
|15.00|关于董事会换届选举的议案|应选人数9人|
|15.01|选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.02|选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.03|选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.04|选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.05|选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事|√|
|15.06|选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事|√|
|15.07|选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|15.08|选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|15.09|选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|16.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数3人|
|16.01|选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|16.02|选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|16.03|选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|17.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|18.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|19.00|关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案|√|
|20.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2018年度股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2018年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2018年度股东大会回执
办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24小时送
达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司 2018年度股东大会的股东，须于股东大会召开前 24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号邮编：262705
3、联系方式： 0536-2158008传真：0536-2158977
4、联系人：李宇航
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议、第八届董事会第三十七次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议、第八届监事会第十三次临时会议决议。
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年度股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年五月二十日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年度股东大会回执
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|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）|||
|股东地址|||
|出席会议人员姓名||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名）||身份证号码|
|持 股 量||股东代码|
|联系人|电 话|传 真|
|股东签字（法人股东盖章）|年 月 日||
|山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认（章）|年 月 日||

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年度股东大会。投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||公司2018年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||公司2018年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||公司2018年度报告全文及摘要||√|||||
|4.00||公司2018年度财务决算报告||√|||||
|5.00||公司2018年度独立董事述职报告||√|||||
|6.00||公司2018年度利润分配预案||√|||||
|7.00||关于董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬分配的议案||√|||||
|8.00||关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案||√|||||
|9.00||关于聘任2019年度审计机构的议案||√|||||
|10.00||关于发行新股一般性授权的议案||√|||||
|11.00||关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案||√|||||
|12.00||逐项审议关于发行超短期融资券的议案||√|||||
|12.01||发行规模||√|||||
|12.02||发行对象||√|||||

||||
|-|-|-|
|12.03|债券期限|√|
|12.04|债券利率|√|
|12.05|募集资金的用途|√|
|12.06|决议的有效期|√|
|12.07|关于本次发行超短融的授权事项|√|
|13.00|逐项审议关于发行中期票据的议案|√|
|13.01|发行规模|√|
|13.02|存续期限|√|
|13.03|票面利率|√|
|13.04|发行对象|√|
|13.05|募集资金的用途|√|
|13.06|决议的有效期|√|
|13.07|关于本次发行中期票据的授权事项|√|
|14.00|逐项审议关于发行短期融资券的议案|√|
|14.01|发行规模|√|
|14.02|存续期限|√|
|14.03|票面利率|√|
|14.04|发行对象|√|
|14.05|募集资金的用途|√|
|14.06|决议的有效期|√|
|14.07|关于本次发行短期融资券的授权事项|√|
|累积投票提案|||
|15.00|关于董事会换届选举的议案|应选人数9人|
|15.01|选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事|√|

||||
|-|-|-|
|15.02|选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.03|选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.04|选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事|√|
|15.05|选举韩亭德为公司第九届董事会非执行董事|√|
|15.06|选举李传轩为公司第九届董事会非执行董事|√|
|15.07|选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|15.08|选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|15.09|选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事|√|
|16.00|关于监事会换届选举的议案|应选人数3人|
|16.01|选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|16.02|选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|16.03|选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|17.00|关于修订《公司章程》的议案|√|
|18.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|19.00|关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案|√|
|20.00|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、法人股东委托须加盖公章。|||
|委托人签名（盖章）：||身份证件号码：|
|委托人持股数：||委托人股东账号：|
|受托人签名：||身份证号码：|
|委托日期： 年 月 日|||

附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案（议案15、16），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投x1 票||x1票||
|对候选人B投x2 票||x2票||
|对候选人C投x3 票||x3票||
|···||···||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为9位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9
股东可以将所拥有的选举票数在9位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月11日（星期二）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。