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证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-049吉药控股集团股份有限公司
关于实际控制人卢忠奎、黄克凤、持股5%以上股东孙军、股东梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙)与吉林省吉盛资产管理有限责
任公司签署《股份转让意向协议》的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、截止本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处在意向阶段，尚未确定最终方案，方案形成后尚需签署正式转让协议并需经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“吉林省国资委”）及相关审核部门批准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、若本次股份转让能够得以落实执行，公司控股股东、实际控制人将涉及变更。本次股份变动后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次协议概述
1、本次协议的基本情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月17日接到公司控股股东卢忠奎和黄克凤夫妇，持股5%以上股东孙军和股东梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙)（以下简称“甲方”或“转让方”）的通知，2019年5月17日转让方与吉林省吉盛资产管理有限责任公司（以下简称“乙方”或“受让方”）签署了《股份转让意向协议》（以下简称“意向协议”）。
2、协议对方情况
受让方：吉林省吉盛资产管理有限责任公司
实际控制人：吉林省国资委
注册地址：吉林省长春市南关区人民大街与解放大路交会处长春国际金融中心A座19层
法定代表人：王喜东
注册资本：壹佰亿元整
统一社会信用代码：91220000MA0Y5YBJ3K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：实业投资与资产管理、以及吉林省人民政府授权范围内的国有资产经营管理、吉林省范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务；受吉林省国资委委托对相关企业债权、股权转让代理、经营。
吉盛公司股东结构：吉林省国有资产监督管理委员会持有该公司100%的股权。
受让方与本公司、各转让方之间不存在关联关系。
二、意向协议的核心条款
甲方1：卢忠奎和黄克凤
甲方2：孙军
甲方3：梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙)
乙方：吉林省吉盛资产管理有限责任公司
（一）股份转让先决条件
1.1因本次交易的乙方为国有独资公司，所以本次交易尚需经吉林省国资委的批准。
1.2本协议签订后，乙方应当聘请三方机构对标的公司进行全面穿透尽职调查，并取得公司董事会和省国资委批复同意。
1.3由甲方负责办理完成将标的股份转让给乙方的所有法律手续并进行相关登记，乙方将予以配合。
1.4甲方签署一份免除乙方对股份转让完成日之前可能产生的税务责任免责承诺书。
1.5甲方对标的公司财务状况披露保证真实、有效，在交易达成之日起，因甲方隐瞒导致标的公司出现未披露的隐性债务或担保，甲方承担100%偿还责任。
1.6各项交易为法律上有效、合法，对签约各方均具有法律约束力。
（二）股份转让
转让给乙方。梅河口金河德正创业投资中心(有限合伙)同意拟将其持有的吉药控股4.96%的股份共计 33,005,736股转让给乙方。甲方同意按照本协议拟分别向乙方转让其所持有的吉药控股的部分股份，其中甲方拟转让股份数量共计101,073,921股，占总股本15.18%。
2.2在满足先决条件的情况下，双方协商确定，最终的收购价格及支付方式，以尽职调查后双方签署、并经国资监管机构批准的正式《股份转让协议》约定为准。
2.3此约定价格确定为最终股转价格的前提条件为：根据乙方作出的审慎尽调结果，标的公司不存在重大资产减值、未披露的对外负债及担保；标的公司现有资产及业务不存在未来3年扣非后净利润存在重大变化，导致重大经营风险。
最终股份转让的价格由甲乙双方通过协商确定并在正式签署的《股份转让协议》中明确约定。
2.4本次转让的具体交易方式包括但不限于协议转让、大宗交易等法律法规及监管部门允许的其他方式，具体由双方后续另行协商确定。具体的合作条款（包括但不限于股份或对应权益的转让价款、价款支付方式、违约责任等）待继续洽谈确定，并以双方后续签署的正式《股份转让协议》内容为准。
2.5因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
2.6股份转让完成后，甲方中卢忠奎和黄克凤夫妇拟将剩余股票中的 95,162,985股,占吉药控股总股本 14.29%（包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权、股份转让和质押担保等财产性权利之外的其他权利委托乙方行使。有关表决权委托的相关事项，由甲方中卢忠奎和黄克凤夫妇、乙方另行签署《表决权委托协议》进行约定。
（三）其他重要条款：
3.1本协议为意向协议，上述约定的具体事项以相关方最终签订的法律文本为准。
三、对上市公司的影响
若上述股份转让最终实施完成，公司的控股股东将变为吉林省吉盛资产管理有限责任公司，实际控制人将变更为吉林省人民政府国有资产监督管理委员会，有利于优化公司股权结构，为公司带来业务与资金资源，促进公司整体业务发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来经营有着长期积极的影响。但短期内对本公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生重大影响。
四、风险提示
截止本公告披露日，本次股份转让及表决权委托事项仍处于意向性阶段，尚需进一步磋商，最终方案形成后尚需签署正式股份转让协议、表决权委托协议和一致行动协议，并经相关国资监管部门及相关审核部门批准，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股份转让意向协议》。
特此公告！
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年5月17日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于全资子公司签订特别重大合同的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司全资子公司签订特别重大合同事项，发表如下独立意见：
公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司本次与江苏中关村科技产业园控股集团有限公司签订的2亿元授权许可协议，有利于提高斯太尔柴油发动机品牌形象，有利于提升公司2016年度经营业绩，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-056新晨科技股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意选举邹琳女士、唐若梅女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司 2017年第三次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 6月 29日召开了 2017年第二次职工代表大会会议，选举纪昕先生为公司职工代表监事。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
第八届监事会非职工代表监事李亮先生在第八届监事会任期届满后不再担任非职工代表监事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，李亮先生直接持有公司股份 150,000股，占公司总股本的0.17%，李亮先生在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。
李亮先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李亮先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会2017年6月29日
附件：
第九届监事会监事简历
邹琳，女，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003年 6月－2006年 7月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006年 12月－2008年 11月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008年 12月－2011年 10月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011年 11月－2013年 9月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015年 7月至今，现任新晨科技股份有限公司招聘及培训专员。
截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。邹琳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
唐若梅，女，1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970年6月-1997年12月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司从事统计、会计工作；1998年1月-2015年2月，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技股份有限公司财务总监、董事、监事，2015年2月退休。
截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份 300,000股，占公司总股本的0.33%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
纪昕，男，1985年 5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，大学专科学历。2007年 8月－2010年 7月，任职于新晨科技股份有限公司系统集成事业部，担任网络工程师；2010年 8月至今，任职于新晨科技股份有限公司政府企业市场二部，担任高级销售经理。
截至本公告日，纪昕先生未直接或间接持有公司股份。纪昕先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；纪昕先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L6
阳光新业地产股份有限公司
全资子公司抵押贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）的全资子公司北京星泰房地产开发有限公司(以下简称:“星泰公司”)于2015年1月26日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）、深圳平安汇富资产管理有限公司（以下简称“委托人”）签署委托贷款合同，委托人委托平安银行深圳分行向星泰公司发放委托贷款，贷款额度人民币1亿元，额度期限14个月（单笔贷款不超过3个月，额度循环使用），贷款利率为7.5%/年（以上贷款简称“本笔贷款”）。星泰公司将以其持有的北京“阳光上东”未售的部分住宅、底商进行抵押。
公司于2015年1月26日召开公司董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。
二、全资子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：北京星泰房地产开发有限公司
成立日期：1999年4月5日
住所：北京市怀柔区迎宾中路1号501室
法定代表人：唐军
注册资本：5518万元
主营业务：房地产开发；销售商品房；自有房产的物业管理。
股权结构：星泰公司为本公司全资控股子公司，本公司直接及间接共持有其100%的股权。
2、财务情况
截止2013年12月31日，星泰公司总资产200,042万元、总负债122,602
万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额122,602万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）30,000万元，净资产77,440
万元。营业收入24,903万元、利润总额12,047万元、净利润8,866万元。
截止2014年9月30日，星泰公司总资产189,525万元、总负债112,697万元（其中包括银行贷款总额0万元、流动负债总额112,697万元），净资产76,828万元。2014年1-9月实现营业收入9,315万元、利润总额-612万元、净利润-612万元。
三、抵押合同的主要内容
星泰公司以持有的位于北京市朝阳区东四环北路2号，6号二区、1号-4号楼、26号楼、32号楼阳光上东项目部分面积为4,984平方米房地产的“阳光上东”未售的部分住宅及未售底商作为抵押担保，向平安银行深圳分行申请额度不超过1亿元的委托贷款。
四、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
五、累计抵押贷款数额
截至本公告日，星泰公司累计抵押贷款总额为63,000万元。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年一月二十六日
电连技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，电连技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2017年 7月 31日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：电连技术
（二）股票代码：300679
（三）首次公开发行后总股本：12,000万股
（四）首次公开发行股票：3,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人
公司名称：电连技术股份有限公司
法定代表：陈育宣
办公地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋第一层至第三层A区
董事会秘书：聂成文
联系电话：（0755）81735688
传真号码：（0755）81735699
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：盛培锋
联系电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943121
电连技术股份有限公司招商证券股份有限公司2017年7月28日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-022
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
本公司于2014年9月26日收到控股股东张恩荣先生关于减持公司股份的通知，张恩荣先生于2014年9月26日，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股 1,390万股，减持股份占公司总股本的1.74%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张恩荣|大宗交易|2014 年9 月26 日|10.89|1,390|1.74|
||合计|||1,390|1.74|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|张恩荣|合计持有股份|27,951.7|35.03|26,561.7|33.29|
||其中：无限售条件股份|6,987.925|8.76|5,597.925|7.02|
||有限售条件股份|20,963.775|26.27|20,963.775|26.27|

二、其他相关说明
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定。
2、本次减持后，张恩荣先生持有公司股份 26,561.7股，占公司总股本的33.29%，其中无限售条件的流通股 5,597.925股，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的张恩荣先生本次减持未违反承诺事项：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
4、张恩荣先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-080海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2017年 08月 14日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 08月 04日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下议案：
审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反映了公司 2017年半年度的财务及经营情况。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2017年 08月 16日
广东日丰电缆股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,302万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2019]651号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2019年 4月 26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月
（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）于2019年4月25日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 203栋主持了广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行 A股摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|3261 8261|
|末“5”位数|46255 58755 71255 83755 96255 08755 21255 33755|
|末“6”位数|430971 630971 830971 030971 230971 975228 475228|
|末“7”位数|3042858 5042858 7042858 9042858 1042858 3880312 63803128880312 1380312|
|末“8”位数|97902892 47902892 01479903|
|末“9”位数|083610509|

凡参与网上定价发行申购广东日丰电缆股份有限公司 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 77,436个，每个中签号码只能认购500股广东日丰电缆股份有限公司A股股票。
发行人：广东日丰电缆股份有限公司保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2019年4月26日
（本页无正文，为《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发
行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：广东日丰电缆股份有限公司2019年 月 日
（本页无正文，为《广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票网上定价发
行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司2019年 月 日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-008大连华锐重工集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开的情况
1.召开时间：2014年 1月 24日 9:00
2.召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长宋甲晶先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表 5人，代表有表决权股份 694,945,602股，占公司股份总数 965,685,016股的71.96%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
大会以记名投票方式审议并通过了如下议案:
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意 694,945,602股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%。
2.审议通过《关于向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》
表决结果：同意 4,367,759股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工〃起重集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：李忠、李波
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二 O一四年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 1月 25日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-009
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，现将公司章程修正案具体内容公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原《公司章程》相应条款||修订后的《公司章程》相应条款|
|第六条 公司注册资本为人民币8,199.60万元。||第六条 公司注册资本为人民币10,250.6483万元。||
|第十九条 公司股份总数为 8,199.60 万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 10,250.6483万股，均为普通股。||

公司章程其他条款不变。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-117浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）于近日收到了相关诉讼文件，现将智航新能源涉及诉讼情况公告如下：
一、涉及诉讼的基本情况
受理法院：泰州市中级人民法院，案号：（2018）苏12民初118号，案由：买卖合同纠纷。
1、诉讼各方当事人
原告：江西紫宸科技有限公司
被告：江苏智航新能源有限公司
2、诉讼起因
原告主张：原被告双方素有业务往来，原告向被告销售石墨产品，被告收到原告交付的产品后均已验收入库并投入使用，被告陆续支付了部分货款。截止 2018年 4月 24日双方对账显示，被告尚结欠原告货款共计 90,904,432.59元,被告对上述欠款金额确认无误。原告多次催要，被告均未予以支付。
为此，原告向泰州市中级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告支付全部拖欠货款共计人民币 90,904,432.59元；
（2）请求判令被告承担本案的诉讼费用。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未正式开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
莱茵达体育发展股份有限公司
独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议拟于2017年3月9日召开，作为公司的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此关联交易相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们认为：该关联交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东利益，我们同意将上述议案提交董事会审议。
二〇一七年三月九日
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-035苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]187号”文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月2日向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064股，发行价格每股8.12元/股，本次发行募集资金总额1,499,999,999.68元，扣除发行费用39,164,729.06元，实际募集资金净额为1,460,835,270.62元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月3日出具的天衡验字（2014）00051
号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、预先投入募投项目的自筹资金情况
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16,826.22万元，具体情况如下：
1、舒城胜利产业园建设项目(由子公司安徽胜利精密制造科技有限公司负责实施)，计划投资总额为139,280.21万元，截止2014年6月30日，公司以自筹资金支付该项目工程款10,471.21万元。
2、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目，计划投资总额为36,515.13万元，截止2014年6月30日，公司以自筹资金支付该项目设备款6,355.01万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并出具了天衡专字（2014）00604号《苏州胜利精密制造
科技股份有限公司以自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》予以确
认。
三、董事会决议情况
2014年7月18日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：公司以自筹资金16,826.22万元先期投入舒城胜利产业园建设项目和苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司加快上述募投项目的建设进度，符合公司非公开发行股票方案、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
现鉴于募集资金已到位，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，系对募集资金的正常使用，置换行为没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，且拟置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也已对公司预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行了专项审核。因此，我们同意公司以募集资金16,826.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
五、监事会决议情况
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,826.22万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
六、保荐机构意见
保荐人发表意见如下：公司本次以16,826.22万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,826.22万元的事项，已经公司董事会审议通过，并经会计师事务所进行了专项审核，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意
见，履行了必要的法律程序，符合相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司以16,826.22万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-049北京昆仑万维科技股份有限公司
关于全资子公司 Grindr相关情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项简述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近日有媒体发布关于美国外资投资审查委员会(CFIUS)要求公司出售社交网站 Grindr的报道，主要内容为：由于担忧威胁美国国家安全，美国外资投资审查委员会（CFIUS）要求公司出售其此前全资收购的社交网站Grindr，引发众多投资者对公司的关注，公司现就有关情况说明如下：
二、相关情况说明
（一）对Grind投资概述
2016年 1月 8日，公司以昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）为投资主体购买 New GrindrLLC（现已更名为“GrindrLLC”，以下简称“Grindr”）98,448,000的份额，总投资金额约 9,300万美元。本次交易于 2016年 3月完成股权交割手续，昆仑集团持有 Grindr61.53%的股权，2016年4月Grindr纳入公司财务报表合并范围。
2017年 7月，公司以昆仑集团为投资主体出资 1.52亿美元收购 Grindr38.47%的股权。本次交易于2018年1月完成股权交割手续，昆仑集团持有Grindr100%的股权。
（二）Grind经营情况
Grindr是全球最大的LGBTQ+社交平台之一，一直致力于推动社会对LGBTQ+群体的认同，并努力为他们提供更好的社会福利。作为领先的LGBTQ+社交品牌，具有为LGBTQ+群体建立一个更美好、更友好社会的责任感。
公司收购 Grindr股权后，在符合业务开展所在地法律法规的前提下，通过扩大用户规模并增强用户参与度、提升用户体验与丰富产品内容的举措，提高市场份额，满足用户的核心需求，增强产品变现能力。2018年度 Grindr业务规模稳步扩大，并积极提高付费用户转化率，竞争力显著增强，实现营业收入57,186.78万元人民币，总资产为 21,473.18万元人民币（为未经审计数据，最终数据以公司披露的2018年年度报告中数据为准）。
（三）公司未来计划
目前，公司正在与美国外资投资审查委员会(CFIUS)进行沟通，截至本公告出具日，尚未与美国外资投资审查委员会(CFIUS)达成任何协议，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、特别提示
公司在此感谢广大投资者对公司的关注和关心，本公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行相应程序和信息披露义务。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年四月一日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-054浙江金科文化产业股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第十五次会议中审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》，现就以资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司发展需要，公司拟以部分房产等资产，向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币 10,000万元整的借款，期限为一年。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
本次抵押资产具体明细如下：
一、资产清单
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|-|-|-|-|-|
|序号||不动产权证号||建筑面积（㎡）|
|1|浙（2017）萧山区不动产权第0006851||1825.95||
|2|浙（2017）萧山区不动产权第0045321||460.92||
|3|浙（2017）萧山区不动产权第0045320||460.92||
|4|浙（2017）萧山区不动产权第0045315||452.06||
|5|浙（2017）萧山区不动产权第0045317||452.06||
|合计|-||3651.91||

截至2017年12月31日，本次抵押房产的账面价值合计为92,152,763.00元，占公司最近一期经审计总资产的0.86%。
公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
2018年 3月 6日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》（详见公司于 2018年 3月 7日发布于巨潮资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2018-031），本次贷款事项在前述额度内，且已经第三届董事会第十五次会议审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—099印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东印纪时代（天津）企业管理有限公司（以下称“印纪时代”）通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|印纪时代|是|7,000,000|2017-11-7|9999-01-01|中信证券股份有限公司|3.77%|资金需求|
|合计|-|7,000,000|-|-|-|3.77%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，印纪时代持有公司股份数量185,776,000股，占公司总股本的10.50%。其所持有公司股份累计被质押16,000,000股,占其所持公司股份的
8.61%，占公司总股本的0.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-005厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于参与投资设立并购基金的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于参与投资设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元，与北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司、宁波君世立投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立规模为人民币 1亿元的并购投资基金。
具体内容详见公司于2018年1月16日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）和《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2018-004）。
近日，该并购基金已完成工商注册登记手续并取得宁波市市场监督管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91330201MA2AGW7T6H
2、名称：宁波维斯塔科股权投资合伙企业（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢109-32室
5、执行事务合伙人：北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司
6、成立日期：2018年01月18日
7、营业期限：自2018年01月18日至2038年01月17日
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-035
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年3月12日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第1589052号
发明名称：一种醋酸盐布舍瑞林脂质微泡及其制备方法
专利号：ZL 2013 1 0222462.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年06月06日
授权公告日：2015年02月18日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
布舍瑞林是一种合成的天然促性腺激素释放激素类似物，用于治疗晚期前列腺癌、子宫内膜异位和子宫肌瘤等性激素依赖性疾病。本发明公开了一种醋酸盐布舍瑞林脂质微泡及其制备方法。通过本发明的方法所制备的醋酸盐布舍瑞林微泡作为药物载体，具有良好的靶向性，从而减少了药物剂量，降低了毒性，减少了副作用，并且结构简单、制备方便。此外，其可与超声技术联合应用，实现了药物在靶部位定点的、可视化的释放。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月12日
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
监事会对《董事会关于无法发表意见的审计报告
涉及事项的专项说明》的意见
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》等有关规定，监事会对《董事会关于无法发表意见的审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下：
1、公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、2019年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。
同意董事会做出的对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
高升控股股份有限公司监事会二 O一九年四月二十六日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-119北京捷成世纪科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理廖鸿宇因公司工作调整，近日向公司董事会递交辞职申请，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。
截至本公告日，廖鸿宇先生持有本公司股份 5,276,302股，占公司总股本比例为0.21%。根据相关法律法规要求：“在任职高管期间内每年转让的股份不超过其所持任职公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份。”及廖鸿宇先生所作的承诺：“本人本次认购捷成股份的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不进行转让或上市交易”，因此，廖鸿宇先生将继续严格遵守上述承诺，其所持股份解禁日为 2017年5月18日之后。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，廖鸿宇先生辞去副总经理职务的申请，自辞职报告送达公司董事会时生效，其所负责的工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对廖鸿宇先生担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-038浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的通知已于 2018年 5月 4日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民币50,000,000元。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司监事会、独立董事及保荐机构对此议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行不超过等值于 15亿人民币的债务融资产品，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可交换债券、可转换债券、非公开定向债务融资工具等。公司债务
融资产品的募集资金将用于调整公司债务结构，补充公司流动资金及公司项目建设等用途。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》
为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债务融资工具发行有关的其他相关事项。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
公司将于 2018年 5月 28日14:30（星期一）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会需提交股东大会审议的相关议案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年5月11日
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
经核查，我们认为：
本次使用公司部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序合法、合规。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过6,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
二、关于公司会计政策变更的议案
经核查，我们认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：骆念蓓
签字：
姓名：林兢
签署日期：2019年 12月 26日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度，公司共召开9次董事会会议，本人亲自出席了任期内的9次董事会，没有委托出席或缺席的情况。本人认真审阅了提交董事会的全部议案，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，本人在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2017年2月6日召开的第三届董事会第十三次会议上，本人对《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权相关事项》、《关于向控股子公司提供委托贷款》、《关于回购公司股票以实施公司员工持股计划》、《关于公司第一期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
2、在 2017年 3月 22日召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书》发表了独立意见；
3、在 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第十五次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度公司财务报告审计机构》、《关于公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权事项》、《关于小额快速定向增发股份相关事项》发表了独立意见；
4、在 2017年 6月 16日召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《修订公司第一期员工持股计划（草案）及第一期员工持股计划管理办法》发表了独立意见；
5、在 2017年 7月 24日召开的第三届董事会第十七次会议上，本人对《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权》发表了独立意见；
6、在 2017年 8月 16日召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整公司 2014年股票期权激励计划行权价格和数量》、《公司第二期员工持股计划（草案）》发表了独立意见；
7、在 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十九次会议上，本人对《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见；
8、在2017年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见。
9、在2017年12月20日召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对《关于公司2017年股票期权激励计划相关事项》发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委
员，能严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持审计委员会的日常工作，2017年于任期内召开了5次审计委员会会议，定期审阅公司的收入确认、委托理财、对外投资、关联交易、募投项目投资进度、信息披露等相关情况，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行了董事会提名委员会委员的责任和义务。2017年出席了任期内的 1次提名委员会会议，对董事和高级管理人员人选的任职资格进行了专业审核。
3、本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年出席了任期内的3次薪酬与考核委员会会议，参与审议了公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权相关文件；并对公司 2014年股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的事项进行了核实认定；并参与制定了公司 2017年股票期权激励计划（草案）及摘要、2017年股票期权激励计划实施考核管理办法。
四、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、公司2017年度运转正常，运作规范，无未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
六、2018年工作展望
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展提供更多建设性的建议。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
在本人 2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
独立董事：周中胜
2018年4月25日