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证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-044上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2017年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2017年9月28日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金500万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG902期；
2、产品类型：保本保收益型；
3、产品代码：1101168902
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
5、投资金额：500万元；
6、产品起始日：2017年9月29日；
8、产品收益：4.20%/年；
9、公司及仪器仪表公司与浦发银行均无关联关系；
10、本次使用500万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.67%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2016-043|2016.9.20|500|浦发银行|已到期|36,000|自有资金|
|2|2016-046|2016.10.29|900|浦发银行|已到期|62,300|自有资金|
|3|2016-053|2016.12.1|800|浦发银行|已到期|61,000|自有资金|
|4|2016-053|2016.12.1|1800|上海银行|已到期|143,605.48|自有资金|
|5|2016-063|2016.12.28|500|浦发银行|已到期|77,069.44|自有资金|
|6|2017-003|2017.2.10|900|浦发银行|已到期|79,625|自有资金|
|7|2017-005|2017.3.7|800|浦发银行|已到期|71,200|自有资金|
|8|2017-006|2017.3.17|1800|上海银行|已到期|175,019.18|自有资金|
|9|2017-022|2017.5.18|900|浦发银行|已到期|87,887.50|自有资金|
|10|2017-024|2017.6.7|800|浦发银行|已到期|83,066.67|自有资金|
|11|2017-026|2017.6.28|500|浦发银行|已到期|51,298.61|自有资金|
|12|2017-028|2017.7.7|1800|上海银行|履行中|---|自有资金|
|13|2017-031|2017.8.17|900|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|14|2017-039|2017.9.7|800|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|15|2017-044|2017.9.29|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、理财产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于重大资产重组标的资产承诺业绩完成情况的说明
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 6月完成收购芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称楚江合金）、安徽楚江特钢有限公司（原名芜湖双源管业有限公司，2015年 8月名称变更为安徽楚江特钢有限公司，以下简称楚江特钢)、安徽楚江高新电材有限公司（原名安徽森海高新电材有限公司，2015年 8月名称变更为安徽楚江高新电材有限公司，以下简称楚江高新）、芜湖楚江物流有限公司（以下简称楚江物流）（以上被收购公司简称标的公司），该次收购完成后公司持有楚江合金、楚江高新、楚江物流
100%的股权、持有楚江特钢70%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时标的公司原股东所作业绩承诺 2016年度
实际完成情况及 2014年-2016年实际累计完成情况说明如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]477号）核准，本公司向标的公司股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称楚江集团）非公开发行人民币普通股（A股）股票 5,412.25万股，每股发行价格 6.59元，收购楚江
集团持有的楚江合金100%股权、双源管业70%股权、森海高新100%股权、楚江物流100%股权。2014年 6月，上述标的公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字（2014）2529号《验资报告》。2014年 6月 26
日，公司向楚江集团非公开发行的 5,412.25万股新增股份已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与楚江集团签订的《非公开发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，楚江集团承诺利润补偿期间（即 2014年、 2015年及 2016年）标的公司实现的净利润（以标的公司报表或合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元补偿期间
标的公司名称
||||
|-|-|-|
|2014年度|2015年度|2016年度|
|1,621.00|1,853.48|1,910.30|
|457.00|913.02|1,105.53|
|349.00|355.46|360.91|
|1,304.75|1,826.84|2,333.26|

如标的公司在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，楚江集团将向本公司进行补偿，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
1、2016年度业绩实现情况
本公司自 2016年 1月 1日起变更各类固定资产的折旧年限，调整范围为母公司及纳入合并报表范围的子公司。
标的公司经审计 2016年的净利润和扣除非经常性损益后的净利润以及按会计估计变更前的固定资产折旧年限测算的净利润和扣除非经常性损益后的净利润如下表列式，达到业绩承诺。
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|2016年净利润|||
|会计估计变更前|会计估计变更后|会计估计变更前|
|2,543.41|2,623.66|2,295.46|
|1,194.53|1,367.93|1,440.31|
|680.01|688.20|451.17|
|3,158.58|3,226.96|2,825.89|

标的公司 2014年至 2016年经审计的累计净利润和累计扣除非经常性损益后的净利润以及按会计估计变更前的固定资产折旧年限测算累计净利润和扣除非经常性损益后的累计净利润如下表列示，达到业绩承诺。
金额单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|2014年-2016年累计净利润|||
|会计估计变更前|会计估计变更后|会计估计变更前|
|6,907.66|6,987.91|5,852.26|
|3,166.68|3,340.08|2,809.34|
|1,900.90|1,909.08|1,344.05|
|6,514.19|6,582.58|6,276.61|

四、关于标的资产减值测试情况的说明
根据《盈利预测补偿协议》，在补偿期限届满时，本公司对标的资产进行减值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则乙方将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
本公司分别以楚江合金、楚江特钢、楚江物流、楚江电材整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率为折现率。截止 2016年 12月 31
日，各标的资产均未发生减值情形。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-034山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司所在产业园区通过山东省化工园区认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东省人民政府办公厅发布了《关于公布第一批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2018〕102号），根据《山东省化工园区认定管理办法》（鲁政办字〔2017〕168号）、《山东省专业化工园区认定管理办法》（鲁政办字〔2018〕 8号）规定，山东省政府确定了第一批化工园区和专业化工园区名单，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）所在的烟台市牟平区恒邦冶金化工循环产业园区通过山东省化工园区认定。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|园区名称|园区申报名称|起步区面积（单位：平方公里）|四至范围（其中符合城乡规划和土地利用规划部分）|
|牟平恒邦化工产业园|烟台市牟平区恒邦冶金化工循环产业园|3.87|东至卧龙庄，西至S206省道，南至罗家屯村，北至东邓格庄|

公司位于牟平恒邦化工产业园的中心区域，是园区的核心企业。本次通过化工园区认定，将为公司提供更大的发展空间。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-062深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 7月 5日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知。2018年 7月 11日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第五次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于提名任杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》经公司董事会认真审核，同意任杰先生担任公司第四届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止（任杰先生简历详见附件）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并提供保证担保之授信有效期的议案》
公司于 2018年 3月 16日及 2018年 4月 9日分别召开了第四届董事会第二次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》，同意公司及其子公司向银行申请总额不超过50亿元人民币综合授信额度（包括 50亿元人民币），授信有效期为公司或其子公司与银行签订《综合授信合同》之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。公司对相应授信额度下所发生的全部债务承担保证担保。
根据公司实际经营发展需要，拟调整向银行申请综合授信额度并提供保证担保的有
效期，调整后的授信及担保有效期为公司或其子公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为增强公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）的综合竞争实力，提升其融资能力及抗风险能力，本公司拟以自有资金人民币 1亿元对全资子公司深圳华商龙增资。增资完成后，深圳华商龙的注册资本增至人民币 3亿元。本次公司自有资金来源为应收全资子公司深圳华商龙应上缴的 2016年度已分配利润。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年7月27日下午2:30在公司五楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见2018年7月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件：
独立董事候选人简历
任杰，男，中国国籍，1965年出生，安徽大学本科法学专业，现任国浩律师（深圳）事务所管理合伙人律师职位。
任杰先生于 2009年 6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-053
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年4月15日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第六十一次会议的通知。本次会议于2019年4月19日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向渤海银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币 8,000万元的综合授信，期限一年，公司拟为湖南博世科上述综合授信的申请及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为湖南博世科上述综合授信的申请提供连带责任保证担保，并授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。独立董事发表
博览世界科技为先了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司京山博世科全域水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》
因项目建设及生产经营需要，公司的控股子公司京山博世科全域水务有限公司（以下简称“京山全域”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币6,680万元的中长期贷款，公司拟为京山全域上述贷款的申请提供连带责任保证担保。
京山全域将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山全域正常的运作及经营，根据《京山县全域污水处理PPP项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山全域申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山全域与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为控股子公司京山博世科城东水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》
因生产经营需要，公司的控股子公司京山博世科城东水务有限公司（以下简称“京山城东”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 5,600万元的中
博览世界科技为先长期贷款，公司拟为京山城东上述贷款的申请提供连带责任保证担保。京山城东将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山城东正常的运作及经营，根据《京山县城东污水处理厂 PPP项目合同（特许经营协议）》，质押融资尚需获得京山市城市管理局的书面批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山城东申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山城东与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为全资子公司京山博世科文峰水务有限公司向银行申请贷款提供担保并以项目收费权进行质押的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司京山博世科文峰水务有限公司（以下简称“京山文峰”）拟向中国农业发展银行京山市支行申请人民币 3,680万元的中长期贷款，公司拟为京山文峰上述贷款的申请提供连带责任保证担保。京山文峰将以项目收费权进行质押融资，相关收费权质押不会影响京山文峰正常的运作及经营，质押融资尚需获得京山市人民政府的书面批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经与会董事认真审议与讨论，同意公司为京山文峰申请中长期贷款提供连带责任保证担保及其相关质押事项，并授权经营管理层具体办理贷款、担保及质押的相关手续、签署相关协议。最终贷款金额、贷款期限、担保额度、担保期限、质押标的、质押期限以公司、京山文峰与银行签订的协议为准。独立董事发表了同意的独立意见。
博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资及控股子公司向银行申请综合授信及贷款提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2016-014常柴股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2016年 8月 26日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2016年 8月 22日送达各位董事，会议应到 9名董事，实到 9名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于受让日本富士重工业株式会社持有的常州富士常柴罗宾汽油机有限公司67%股权的议案》。
鉴于汽油机产品是本公司的重点发展产品，抓住常州富士常柴罗宾汽油机有限公司（以下简称“常柴罗宾”）大股东富士重工业株式会社（以下简称“富士重工”）退出小型通用汽油机市场，转让股权的机会，董事会同意公司以 2628万元的价格受让富士重工所持有的常柴罗宾67%的股权。
受让股权后，本公司将持有常柴罗宾100%的股权，常柴罗宾成为本公司的全资子公司，未来作为本公司重要的汽油机生产基地，公司将做强小型通用汽油机产品，优化和调整公司产品结构，提高市场竞争力，促进常柴稳健的发展。
董事会授权公司董事长与富士重工签署有关转让协议。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
（详见同时刊登的临时公告，公告编号：2016-016）
常柴股份有限公司
董事会
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内，公司无违规对外担保情况。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年七月二十七日
北方国际合作股份有限公司
关于公司开展金融衍生品交易业务的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的需要。
2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年七月二十七日
北方国际合作股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一八年七月二十七日
湖南国科微电子股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017年 8月 24日在公司会议室召开。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，出席监事代表全体监事100%的表决权。
会议由黄新军主持，本次会议的召开程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》。
全体监事签字：
黄新军
余峰
黄露华
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-039浙富控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购节能环保领域等相关公司资产重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票与于2016年5月25日（星期三）上午开市起停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，每5个交易日发布一次进展公告，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-060江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年4月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-062）于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年第一季度报告全文及正文于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网上披露，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-063）同时在《证券时报》、
《中国证券报》上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事独立意见及专项审核意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年4月30日
（陈秀丽）
各位股东及股东代表：
本人作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开了7次董事会会议和3次股东大会会议。2015年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、在2015年2月5日召开的第三届董事会第九次会议上，对增补钟雄鹰先生、李小明先生为公司董事发表了独立意见；
2、在 2015年 4月 8日召开的第三届董事会第十次会议上，对公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事前认可并发表了意见，对本次非公开发行股票相关事项以及公司制定的《股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见；
3、在2015年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司 2014年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2014年度关联交易事项、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、2014年度募集资金存放与使用情况、选举钟雄鹰先生为公司副董事长、聘任干宗友先生为公司副总经理、会计政策变更、续聘2015年度审计机构发表了独立意见；
4、在2015年7月20日召开的第三届董事会第十二次会议上，对全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保、聘任顾亚红先生为公司副总经理、公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要发表了独立意见；
5、在2015年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；
6、在2015年11月12日召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
积极参加董事会提名委员会与审计委员会相关会议，按照专门委员会议事规则的相关要求，分别就公司定期报告、内部控制情况、董事及高级管理人员的选聘进行审查，形成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了专业委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2015年度，本人对公司进行
了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2016年本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
陈秀丽
2016年4月21日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-108北京思特奇信息技术股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》等相关议案，董事会审慎决定终止实施 2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股。前述议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-095）、《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-099）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-106）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由106,117,800股减少至105,175,200股，注册资本相应由人民币10,611.78万元变更为人民币10,517.52万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年12月19日至2019年2月1日每个工作日9:30—11:30、14:00—17:00；
联系人：咸海丰、杜微
电话：010-82193708
传真：010-82193886
电子邮件：securities@si-tech.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-89国药集团一致药业股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司董事会于近日收到副总经理邓
宝军先生的书面辞职报告，邓宝军先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。邓宝军先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司其他职务。前述辞职自送达公司董事会时生效。
本公司对邓宝军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-050浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）经过十多年的发展已成为全球摩托车行业的领跑者，市场占有率达30%以上，是本田、铃木、雅玛哈等顶级摩托车巨头的战略合作伙伴。根据公司整体战略发展规划，2011年度经中国证券监督管理委员会核准，公司收购了万丰奥特控股集团有限公司及张锡康等持有的万丰摩轮75%股权事宜，同时公司与 DEG- Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftmbH（以下简称“DEG”）签署的相关协议约定，公司有权于 2006年 8月 29日十年后收购 DEG持有万丰摩轮25%股权（2006年8月29日为万丰摩轮从内资企业转为中外合资经营企业的营业执照签发日）。
2016年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》，同日，公司与DEG签订了《浙江万丰摩轮有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），就公司收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）少数股东DEG25%股权的相关事项（以下简称“本次收购”）达成一致，现将有关情况公告如下：
1．收购万丰摩轮少数股东DEG25%股权基本情况
根据公司2010年度与DEG签署的《关于浙江万丰摩轮有限公司股权转让之选择权协议》第四条之“股权转让价格公式”约定（具体计算公式详见公司于2010年9月30日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公告号为2010-049《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》）及经双方友好协商，公司拟以现金方式出资5,838,060.55欧元（税后）收购万丰摩轮少数股东DEG25%股权。
本次收购资金由公司自筹解决。
2．董事会审议情况
2016年9月26日，本公司召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以同意9票，无反对或弃权票审议通过了《关于收购控股子公司浙江万丰摩轮有限公司少数股东股权的议案》，同意以现金方式出资5,838,060.55欧元（税后）收购万丰摩轮少数股东EG25%股权。
3．投资行为所必须的审批程序
根据公司《章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次收购在董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。
本次收购行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.DEG-Deutsche Investitions- und EntwicklungsgesellschaftmbH，一家根据德国法律成立并存续的公司，其法定地址位于德国科隆市Kämmergasse大街 22号，邮政编码50676；
2．本次交易对方与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的无任何关系。
三、交易标的基本情况
公司名称 浙江万丰摩轮有限公司
中外合资成立日期 2006年8月29日
注册地 浙江省新昌县高新技术产业园区
注册资本 13800万元
实收资本 13800万元
法定代表人 陈滨
公司类型 有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号 913300007399062062
生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和销售服务，经营范围
生产汽车铝合金车轮，汽车零部件的销售
截至股权转让协议签署日，万丰摩轮的全资子公司有广东万丰摩轮有限公司及万丰铝轮（印度）私人有限公司，除此之外没有其他对外投资。
目前的股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|万丰奥威|10,350|75%|
|2|DEG|3,450|25%|
|合计||13,800|100%|

（二）财务状况
截止 2015年 12月 31日，万丰摩轮资产总额为 1,361,752,679.02元、负债总额为 494,684,836.91元、净资产为 867,067,842.11元；2015年度营业收入为 1,447,270,103.97元、净利润为134,711,709.75元。截止2016年6月30日，万丰摩轮资产总额为 1,361,544,273.57元、负债总额为 530,641,993.82元、净资产为 830,902,279.75元；2016年1-6月营业收入为779,748,750.70元、净利润为66,417,897.83元。
（三）本次收购后股权结构情况
本次股权收购完成后，万丰摩轮的股权结构变更为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资额占比|
|浙江万丰奥威汽轮股份有限公司|13,800|100%|

四、股权转让协议的主要内容
1．交易双方：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“甲方”）；DEG（以下简称“乙方”）；
2．转让标的：乙方将其持有的浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“合资公司”）25%的股权（以下简称“标的股权”）转让给甲方
3．定价依据与转让金额：根据本协议规定的条款和条件，并经双方充分协商后一致同意，本次交易的股权转让价款为5,838,060.55欧元的税后价格。
4．税后价款支付：
（1）于本协议签署之日起30日内，甲方应当向乙方支付税后转让价款的50%；
（2）于完成股权交割之日起30日内，甲方应当向乙方支付剩余的50%税后转让价款。
5．本次股权转让的程序及股权交割之日
本协议签署后，甲乙双方应配合合资公司取得主管审批部门对股权转让的批准且完成
主管工商行政管理部门对股权转让的登记（以下称“审批和登记程序”）。
股权转让应于完成审批和登记程序之日生效（以下称“交割日”）。自交割日起，甲方应承担乙方就标的股权享有的所有权利和义务，同时乙方相应地失去上述权利义务。
6．税务和费用
甲方应预扣和支付本次乙方将标的股权转让给甲方所产生的相应中国预扣税费。向乙方征收的相应中国预扣税费由甲方承担。在本协议签署后20（二十）个工作日内，甲方应支付相应的中国预扣税费。甲方应分别在申报或支付中国预扣税费后的3个营业日内向乙方提供所有申报文件的复印件和支付凭证。
此外，所有由中国政府征收的有关本协议规定之交易的其他税费、费用均由甲方承担。
如果中国政府向乙方征收任何上述税费、费用，甲方应在收到乙方书面通知的情况下，立即向乙方补偿相应的费用。
7.协议生效
本协议于双方授权代表签字并获得审批主管部门批准后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置，交易完成后不会产生关联交易和同业竞争，本公司受让股权的资金来源为公司自有资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
收购浙江万丰摩轮有限公司少数股东DEG25%股权是从公司战略发展的角度、从公司长远利益出发作出的慎重决策，通过本次收购更有利于公司垂直化管理，可以更好地发挥母子公司的协同效应，进一步提高万丰摩轮的管理水平和运营效率，有利于提高公司经营决策效率和盈利能力，有利于提高公司核心竞争力，加速推进公司业务的快速发展，为公司可持续发展打下良好的基础，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。
七、备查文件
1．股权转让协议；
2．第五届董事会二十六次会议决议；
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
北京市天元律师事务所
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第524号致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年10月13日（星期五）下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2017年9月22日召开的第三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年9月23日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年10月13日（星期五）下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开，公司董事长姜维利先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投
票的具体时间为2017年10月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 8人，共计持有公司有表决权股份122,416,000股，占公司股份总数的73.9085%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8人，共计持有公司有表决权股份 122,416,000股，占公司股份总数的73.9085%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数16,000股，占公司股份总数的0.0097%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意122,416,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票结果为：同意16,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
谢发友
任浩
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
成都天兴仪表股份有限公司监事会意见
我们作为成都天兴仪表股份有限公司监事，现对公司有关事项发表意见如下：
一、对公司 2015年年度报告的审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、对公司内部控制自我评价的意见：
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对公司2015年度内部控制自我评价发表意见如下：
公司现行内部控制制度符合国家法律法规，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求；报告期内，公司各项内部控制重点活动均能按照公司相关内部控制制度执行，保证了公司经营管理工作的正常进行。公司内部控制是合理的、有效的，不存在重大缺陷和重要缺陷。
公司2015年度内部控制自我评价真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
三、对公司利润分配预案的意见：
鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，监事会同意董事会提出的 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。
二 O一六年四月一日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-073邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于 2015年12月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 12月 31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构合作的议案》。
公司控股子公司北京点翼科技有限公司（以下简称“北京点翼”）与上海星鸿资产经营有限公司（以下简称“上海星鸿”）合作，上海星鸿欲出资人民币5000万元（其中750万元为增加注册资本，4250万元计入资本公积金）持有北京点翼公司20%股权。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-081成都市路桥工程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192114）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，该事项能否最终获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年八月九日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事，我们对公司变更会计政策有关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
何鸣元 陈敦 卓敏