Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-010广东达志环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年04月17日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|3.90%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东
大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|交通银行广州经济技术|蕴通财富.日增利B提升91天|10,000|2016年9月30日|2016年12月30日|保证收益型|3.1%|是|772,876.71|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开发区东区支行|||||||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”6号沪深300看涨三月期|3,500|2016年9月28日|2016年12月28日|保本型浮动收益凭证|2%+浮动（不设封顶）|是|224,905.97|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“汇利丰”2016年第4895期对公定制人民币理财产品|2,000|2016年12月28日|2017年2月24日|保本浮动收益|3.4%|是|108,054.79|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|3,500|2016年12月29日|2017年3月29日|保本型固定收益凭证|3.8%|是|331,589.04|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年1月3日|2017年4月5日|保本型固定收益凭证|3.8%|是|484,109.59|
|中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行|乾元众享保本型人民币理财产品2016年第9期|5,000|2016年12月30日|2017年4月13日|保本浮动收益型产品|3.8%|是|541,369.86|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|2,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|否||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|区支行||||||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|3,500|2017年03月30日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|4.10%|否|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年04月07日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|4.00%|否|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年04月17日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|3.90%|否|

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》；
5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；
7、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-152万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资于2015年11月18日将其持有的本公司部分无限售条件流通股质押给中国民生银行股份
有限公司上海分行用于融资。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2015年11月18日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股30,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2015年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成质押登记。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份255,588,800股，占公司总股本的24.98%；本次质押股份30,000,000股，占其持有本公司股份总数的11.74%，占公司总股本的2.93%；万豪投资累计质押股份237,947,600股，占其持有本公司股份总数的93.10%，占公司总股本的23.25%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
调整股权激励计划相关事项及
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于创业软件股份有限公司
调整股权激励计划相关事项及
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的法律意见
京天股字（2015）第360-11号致：创业软件股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）的委托，担任公司本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《创业软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就创业软件本次股权激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销事项（以下简称“本次回购注销”）和调整激励计划相关事项（以下简称“本次调整”）出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就公司本次回购注销和本次调整事项以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之进行了必要的讨论，并对创业软件本次回购注销和本次调整
事项的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
创业软件已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见仅供创业软件本次回购注销和本次调整之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。
本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、本次回购注销和本次调整事项的批准程序
经本所律师核查，截至本法律意见出具日，创业软件就本次回购注销和本次调整事项已履行如下批准程序：
（一）2015年 11月 9日，公司召开了 2015年第三次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权/解锁资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止股权激励计划。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必须事宜。
（二）2017年 10月 25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司原激励对象陈振等7人已离职，不再符合激励条件，根据本股权激励计划，对相关激励对象已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权共计9,750份进行注销，对已获授但尚未
解锁的限制性股票共计 34,088股进行回购注销，其中首次授予部分 28,688股，预留授予部分5,400股。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
（二）2017年 10月 25日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》和《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
本所律师认为，截至本法律意见出具日，创业软件本次回购注销和本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销的原因
鉴于原激励对象陈振等7人因个人原因离职，根据《激励计划（草案修订稿）》，因激励对象个人原因而公司提出解除或终止劳动合同或聘用合同（包括被公司辞退、除名等）的，在情况发生之日，对激励对象已获授但未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废，经董事会审批同意，对陈振等7人已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权注销，对其已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。
（二）本次回购注销的数量
本次将对离职人员陈振等7人已获授（含已获准行权）但尚未行权的9,750份股票期权注销，已获授但尚未解锁的限制性股票 34,088股进行回购注销，其中首次授予部分28,688股，预留授予部分5,400股。
（三）本次回购注销的价格
本次限制性股票回购价格为：首次授予部分回购价格为16.58元/股，预留授予部分回购价格为24.79元/股。
本所律师认为，创业软件本次回购注销的具体情况符合《管理办法》、《备忘录
1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、本次调整的内容
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2015年第三次临时股东大会授权，第六届董事会第三次会议审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司对本次激励计划相关事项做以下调整：
（一）激励计划股票期权数量调整为139.125万份，股票期权的激励对象从 178人调整为175人；
（二）激励计划首次授予限制性股票数量调整为450.732万股，预留授予限制性股票数量调整为 44.55万股。首次授予限制性股票激励对象从 322人调整为 318人，预留授予限制性股票激励对象从26人调整为25人。
本所律师认为，创业软件本次调整的内容符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次回购注销和本次调整事项已经取得必要的批准和授权，公司本次回购注销和本次调整事项符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销和本次调整事项按照《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定在规定期限内进行信息披露、向深圳证券交易所办理相应后续手续并就本次回购注销涉及注册资本减少事项履行相关公告等义务。
本法律意见正本一式三份，各份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于创业软件股份有限公司调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
蔡厚明
霍雨佳
年 月 日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-027
山西三维集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
|||
|-|-|
||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2015年4月 3日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015年4月3 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日15:00 至 2015年4月3日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共29人，代表股份184,796,601股，占公司股份总数的39.38%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东24人，代表股份1,609,211股，占上市公司总股份的0.34％（通过网络投票的中小股东24人，代表股份1,609,211股，占公司股份总数0.34％）。2、股东现场出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%。||

|||
|-|-|
||四、提案审议和表决情况|
|《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300万元人民币提供担保的议案》表决结果：同意 183,848,301 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.49%；反对 563,100股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.30%；弃权 385,200 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.21%。现场投票结果，同意 183,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的 100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意660,911 股，占网络表决总股份的41.07％；反对563,100股，占网络表决总股份的34.99％；弃权 385,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份 23.94％。其中，中小股东总表决情况：同意 660,911 股，占网络表决总股份的 41.07％；反对 563,100 股，占网络表决总股份的 34.99％：弃权 385,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 23.94％。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：孙水泉 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2015 年第二次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年4月3日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2015-009成都天兴仪表股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届监事会第六次会议于2015年3月12日以书面和电子邮件方式发出通知，并于 2015年 3月 23日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了如下议案：
一、《2014年度监事会工作报告》。
二、《2014年度财务报告》。
三、《2014年年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
五、《公司 2014年度利润分配预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所审计，母公司股东未分配利润上期
期末余额-87,222,344.56元，2014年度归属于母公司股东的净利润 6,878,248.23元，母公司股东未分配利润期末余额-80,344,096.33元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况，监事会同意董事会提出的 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的议案。
六、《关于变更会计政策的议案》。
同意公司根据财政部 2014年新颁布或修订的会计准则要求对公司会计政策进行相应变更。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司监事会二Ο一五年三月二十三日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》，发表如下事前认可意见：我们事前与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流并查阅相关材料，我们认为公司与全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》，交易双方遵循了平等、自愿的原则，符合公司实际情况及长远利益,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
蓝海林 沙振权 王悦
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-059华孚色纺股份有限公司
关于为控股子公司提供新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二〇一五年第四次临时董事会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司为新疆六孚纺织工业园有限公司（以下简称“新疆六孚”）向农业银行借款30,000万元提供担保。详见公司于 2015年 9月 22日及 9月 23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的相关公告。
根据新疆六孚业务发展需要，考虑到新疆对纺织行业融资贴息支持，经与农业银行协商达成融资意向，公司拟新增对新疆六孚提供信用担保20,000万元。
2015年 10月 23日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供新增担保的议案》，同意公司为新疆六孚向农业银行新增借款20,000万元提供担保，担保期限36个月。
根据《公司章程》的规定，以上担保需提请股东大会审议。在股东大会审议批准后，由本公司和有关银行签订《保证合同》后生效，签署情况授权董事会履行公告。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：新疆六孚纺织工业园有限公司
成立日期：2010年3月10日
公司地址：五家渠市北工业园区
法定代表人：孙伟挺
注册资本：人民币67650万元
经营范围：纤维纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产销售；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售；污水处理。
与本公司的关系：为本公司直接持有94.6％股权，本公司全资子公司新疆华孚纺织有限公司持股5.4%。
截止 2014年 12月 31日，被担保人资产总额 86441.25万元、负债总额18508.96万元、净资产67932.28万元、营业收入80284.09万元、利润总额 219.01万元、净利润221.07万元。
截止 2015年 9月 30日，被担保人资产总额 102103.04万元、负债总额29923.40万元、净资产72179.63万元、营业收入42656.87万元、利润总额 2595.63万元、净利润2427.95万元。
新疆六孚纺织工业园有限公司信用等级为AA+。
三、担保协议的主要内容
本公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供担保拟与农业银行新疆分行营业部友好路支行签订的《保证合同》的主要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：三十六个月；
担保金额：20,000万元
四、董事会意见
本公司董事会认为：该被担保人新疆六孚纺织工业园有限公司为本公司直接控股子公司，是本公司合并利润的重要组成部分，为主要融资平台，本公司对其担保风险可控，因此董事会同意为新疆六孚有限公司提供20,000万元信用担保。
担保期限为三十六个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 10月 23日，公司累计对外担保额度为 250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为73.67%，公司对控股子公司提供担保累计总额为162，000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.74%，逾期担保总额为0万元。
六、独立董事意见
公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供信用担保属于公司正常生产经营
融资保证需要，新疆六孚是本公司直接控股子公司，为本公司合并利润重要组成部分，自身有足够能力偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益，我们同意公司本次为子公司新疆六孚提供新增担保。
七、其他
本公司和农业银行新疆分行营业部友好路支行签订《保证合同》后生效，签署情况董事会履行公告。
八、备查文件
1、本公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-073深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第五十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次（临时）会议于 2019年 5月 16日上午10：00在深圳市福田区深南大道 6011号NEO大厦A栋2楼公司会议室召开，会议通知于2019年5月13日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王磊先生、于阳先生、刘睿先生、王新安先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
非关联独立董事对该议案发表的事前认可意见以及独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-078茂硕电源科技股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|326,531,920.52|268,628,257.06|21.56%|
|营业利润|-2,144,191.42|21,546,191.26|-109.95%|
|利润总额|398,023.71|27,178,639.87|-98.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,291,429.02|23,478,455.92|-94.50%|
|基本每股收益（元）|0.0051|0.1189|-95.71%|
|加权平均净资产收益率|-0.11%|2.71%|-2.82%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,170,207,027.28|1,033,650,273.35|13.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|681,149,943.90|685,683,314.88|-0.66%|
|股 本|252,408,000.00|194,160,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.70|3.53|-23.51%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-078二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司各项经营指标如下：公司2014年上半年实现营业收入326,531,920.52元，同比增长21.56%；实现营业利润-2,144,191.42元，同比下降109.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1,291,429.02元，同比下降94.50%。
公司销售接单与上年同期比较来看，主营业务收入保持稳定增长。
2、2014年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降94.50%，主要原因：
（1）报告期内，深圳市最低工资标准上调，劳动力成本上升，工厂厂房租金上涨，导致产品制造成本增加，加之市场竞争加剧，产品毛利率相比去年同期有所下降。
（2）报告期内，公司积极引进优秀人才，加强对研发、销售、管理的投入，期间费用增长较大。
（3）报告期内，公司新投资的子公司业绩低于预期，出现经营亏损，影响合并报表利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2014年第一季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年7月14日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-003深圳市名雕装饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续2个交易日内（2016年12月19日、2016年12月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异
动情况进行了核实，具体情况如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
4.经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
（一）公司提醒投资者特别关注公司于2016年12月13日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、受房地产行业政策影响的风险
住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。房地产市场活跃程度，对相应产生的成交住宅的装饰需求存在直接的影响。2010年以来，我国房地产行业进入新一轮的调控周期，国家出台了一系列宏观调控政策，抑制投资需求，改善市场供求关系，规范市场秩序。2015年底开始，政府持续推出一系列房地产去库存政策，按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存。这些政策的实施，导致了住宅交易市场成交量波动加大，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险。
房地产行业与住宅装饰行业之间既有一定的关联度，又具有相对的独立性，住宅交易市场提供的装修需求仅是住宅装饰需求的源头之一。经过房地产市场多年来的高速发展，我国存量房市场规模仍然巨大，而住宅装饰耐用年限通常为8-10年，由此衍生出的存量房改善性装饰需求，将在未来呈递增式释放，这将大大平滑房地产市场波动对住宅装饰行业的影响；此外，住宅装饰市场运行规律主要受经济发展、居民收入水平、城镇化率以及单位家庭人口增长等带来的刚性及柔性需求决定，房地产相关政策的出台虽然可能影响终端消费者的决策效率，但对住房及住宅装饰的需求并不会因此减少，只是在一定时期内延后释放，住宅装饰行业有其自身的内在增长动力。
因此，虽然从长远看，房地产调控政策目的是促进房地产市场持续、健康发展，避免房地产市场大起大落，客观上也为住宅装饰行业平稳健康发展提供了保障，但是，短期内公司业绩仍可能受房地产行业相关政策的影响而产生一定波动。
2、核心市场相对集中的风险
住宅装饰行业具有一定的区域性特征，大部分住宅装饰企业往往专注于以某一特定区域为核心市场发展业务。报告期内，公司住宅装饰业务集中在珠三角区域，收入来源以深圳为主，2013年度、2014年度、2015年度和 2016年1-6月，公司在深圳地区的主营业务收入分别为37,302.82万元、37,929.94万元、37,086.62万元和16,081.41万元，占主营业务收入的比重分别为57.55%、54.97%、56.40%和59.58%。虽然公司作为深圳市场的领军企业，已具备将深圳的商业模式有效复制到其他区域的能力，报告期内公司深圳区域外的网点数，特别是省外网点数整体呈上升趋势，体现了公司已具备异地市场开拓的基础与实力，但公司业务仍存在核心市场相对集中的风险。
3、业务季节性波动的风险
公司绝大多数客户是个人消费者，由于一季度有春节等重要传统节日，消费者大多不会选择在一季度进行装修洽谈或者开始实施装修计划，通常希望在春节前赶工完成住房装修或者等年后再开工；另外，公司主要面向南方市场，从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，
对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。因此，公司业务具有一定的季节性特征，通常上半年为淡季，下半年为旺季，但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。季节性波动的特征可能对公司施工调度、财务状况的持续稳定产生一定不利影响。
4、市场竞争的风险
住宅装饰行业是一个充分竞争的行业，市场化程度高，行业集中度偏低。同行业竞争对手与潜在进入者较多，市场竞争激烈。行业历经一段时期的发展，已有不少企业具备了较强的实力，住宅装饰市场的竞争将日益加剧；此外，住宅装饰行业的广阔前景亦吸引了更多的国内外建材经营企业、公装企业加入竞争。虽然公司在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面具有领先优势，但随着竞争对手综合实力的提升和新进入者对住宅装饰市场的重视，公司仍将面临行业竞争加剧而造成企业盈利能力下降的风险。
（二）公司预计2016年1-12月营业收入区间为64,184万元至70,940万元，较上年同期变动幅度为-4.69%~5.34%，归属于母公司股东的净利润区间为 4,526万元至5,008万元较上年同期变动幅度为-5.88%~4.14%。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2018-21
关于全资子公司
为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常经营需要，公司计划通过公司全资子公司重庆华宇园林有限公司、成都海川制盖有限公司、大冶市劲鹏制盖有限公司（以下统称“子公司”）提供担保的方式，向银行等金融机构申请办理合计不超过10亿元的融资。
2、本次担保经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，需经过公司2017年度股东大会审议批准。
二、担保人基本情况
（一）重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
（二）成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：3000万元
注册号：510131000011915
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至 2018年 04月17日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（三）大冶市劲鹏制盖有限公司
大冶市劲鹏制盖有限公司
法定代表人：孙吉涛
成立时间：2001年7月19日
注册资本：4050万元
统一社会信用代码：91420281728331400D
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具制作、橡胶塑料制品，货物进出口业务（不含国家限制及禁止进出口货物）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及
相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|637183.05|321036.43|185781.75|9250.93|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至 2018年 3月 5日，公司累计担保余额为 67400万元，占最近一期经审计净资产的20.99%，另子公司为母公司提供担保余额 32975万元，占最近一期经审计净资产的10.27%。
六、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-100中航飞机股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2015年12月19日任期届满三年。鉴于相关董事候选人、股东监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十九日
证券代码: 002728证券简称:台城制药
广东台城制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东台城制药股份有限公司董事会现就提名尹荔松为广东台城制药股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东台城制药股份有限公司第2董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东台城制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东台城制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东台城制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东台城制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东台城制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东台城制药股份有限公司或其附属企业、广东台城制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东台城制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东台城制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东台城制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东台城制药股份有限公司董事会
日期：2014-09-30
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018--003浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日接到控股股东周国建先生函告，获悉周国建先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周国建|是|40,000,000|2018年2月1日|2019年1月31日|申万宏源证券有限公司|35.20%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，周国建先生持有公司股份113,644,600股，占公司总股本的21.83%。其所持有上市公司股份累计被质押81,000,000股，占其所持有公司股份的71.27%，占公司总股本的15.56%。
三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-022冀中能源股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开方式：现场投票
3、是否提供网络投票：否
4、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）上午9：00
5、会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
6、主持人：公司副董事长祁泽民先生
7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东授权代表共计16人，代表股份1,657,730,731股，占公司有表决权总股份的71.67%；
2、公司董事、监事、董事会秘书；
3、见证律师。
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司2013年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 1,657,730,531股，占参加会议有表决权股份总数的99.999991%；反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.000009%；弃权0股。该议案获得了通过。
（二）关于公司2013年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 900,265股,占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权 0股。该议案获得了通过。
（三）关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（四）关于公司2013年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 1,657,730,531股，占参加会议有表决权股份总数的99.999991%；反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.000009%；弃权0股。该议案获得了通过。
（五）关于公司2013年度利润分配方案的议案
表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（六）关于公司2014年度日常关联交易的议案
冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司回避了表决。
表决结果：同意 15,515,979股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（七）关于公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
表决结果：同意1,657,730,731股，占参加会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。该议案获得了通过。
（八）关于《冀中能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 900,265股,占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权 0股。该议案获得了通过。
（九）关于修改公司章程的议案
表决结果：同意1,656,830,466股，占参加会议有表决权股份总数的99.95%；
反对 900,265股,占参加会议有表决权股份总数的0.05%；弃权 0股。该议案获得了通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：姜翼凤谢元勋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、2013年年度股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一四年五月十七日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技中心（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）和孙少文合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.17%股份。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人，上市公司董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》之盖章页）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日