Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-025湖南长高高压开关集团股份公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 525,424,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年3月30日，除权除息日为：2016年3月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年3月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市金星路西侧望城段长高集团证券处
咨询联系人：何钰频
咨询电话：0731-88585000
传真电话：0731-88585000
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2016年3月23日
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
山东东方海洋股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年12月5日在公司会议室召开,经参会董事表决,形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生担任公司董事长。
二、《关于选举公司副董事长的议案》
会议以无记名投票方式表决，选举李兴祥先生担任公司副董事长。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任车轼先生担任公司总经理；经总经理提名，董事会同意聘任战淑萍女士担任公司副总经理；于德海先生担任公司副总经理；
于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁；李兴祥先生担任公司副总经理兼大健康事业部总裁；车志远先生担任公司副总经理兼大健康事业部执行总裁；于雁冰先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会同意聘任于德海先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
作为独立董事,现就上述事项发表以下独立意见：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为公司聘任的高级管理人员符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：
李家强 刘保玉 王全宁
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-030债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 5月 28日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 27日下午 3:00至 2019年 5月 28日下午 3:00的任意时间。
（六）股权登记日：2019年 5月 21日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号公司办公
楼一楼会议室。
二、会议事项
（一）审议《关于聘任公司第六届董事会董事的议案》
详见同日刊载于“巨潮资讯网”（网址www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《第六届董事会第四次会议公告》（公告编号：2019-028）。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。本事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘任公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.00||关于修改《公司章程》的议案||√||

四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2019年 5月 22日，上午 9:30至11:30，下午 13:30至15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件1。
五、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第四次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
附件1：
南方汇通股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见栏|||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于聘任公司第六届董事会董事的议案||√|||||
|2.00||关于修改《公司章程》的议案||√|||||

说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
委托有效期限：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市振业（集团）股份有限公司
独立董事关于关联人购买公司商品房涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司提交第九届董事会 2019年第三十一次会议审议的《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》进行了提前审阅并与公司进行了必要的沟通，发表事前认可意见如下：
经核查，本次关联方购买公司商品房事项属于正常交易行为，交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革
二○一九年十二月二十日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司第六届董事会董事候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事,对公司第六届董事会第十五次会议审议的推荐第六届董事会董事候选人议案发表
以下独立意见：
一、杨西福先生、曹伟先生、肖志文先生作为公司第六届董事会董事候选人；
耿小平先生、吴秋兰女士作为公司第六届董事会独立董事候选人，其工作经历符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规的规定。
二、本次会议审议推荐第六届董事会董事候选人的议案，提名及审议程序均符合相关规定，表决合法有效。因此，同意杨西福先生、曹伟先生、肖志文先生为公司第六届董事会董事候选人，耿小平先生、吴秋兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交公司2014年度股东大会审议。
独立董事：王水、刘克增、李英平、李华杰、陈巍
二○一五年三月二十六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-30
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2015年4月13日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦1栋 1单元 25楼，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于 2015年4月2日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席毛永东先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制
自我评价报告》
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体
系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制实际情况。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》
本议案尚需提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东回报规划
（2015-2017）》
本议案尚需提交股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
2、四川双马水泥股份有限公司监事会对2014年内部控制自我评价报告的意见；
3、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一五年四月十五日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—082晨光生物科技集团股份有限公司
关于在新疆焉耆县新设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在新疆焉耆县新设立子公司的议案》，公司决定使用自有资金1,000万元，在新疆焉耆县再新设一家全资子公司，主要从事食品添加剂、营养食品、食用植物油、调味品的制造及销售；蔬菜、水果、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售；农产品的初加工及销售；货物或技术进出口。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议，公司授权经营管理层全权办理相关事宜。
二、拟新设子公司的基本情况
拟新设子公司的名称：晨光生物科技集团焉耆有限公司
拟注册资本：1,000万元（公司持股比例100%）
拟开展的业务范围：食品添加剂、营养食品、食用植物油、调味品的制造及销售；蔬菜、水果、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售；农产品的初加工及销售；货物或技术进出口。
（以上为拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准。）
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
为实现建设世界天然提取物产业基地的战略发展目标，满足市场日益扩大的质量、品种和产量的需要，提高整体竞争力，公司决定在新疆焉耆县再新设一家
全资子公司。本次对外投资资金全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。新设立的子公司将开展食品添加剂、营养食品、食用植物油、调味品的制造及销售；
蔬菜、水果、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售；农产品的初加工及销售；货物或技术进出口。该子公司的设立有利于降低公司的生产成本，保障原料供应的稳定性和产品的可追溯性，为保证天然色素产品质量奠定坚实基础。
该子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案；未来经济形势、行业发展及国家政策等存在一定的不确定性，公司将结合业务实际进展逐步推进项目投建，以减少外部因素的影响。后期，公司将根据该子公司的设立进度发布进展公告。
四、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十八日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－034债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划与公司有关的重大对外投资、收购事项，投资金额预计不低于10000万元，标的主要从事移动互联网业务，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年7月27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12三维债，债券代码：112168）不停牌。公司于2015年7月27日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2015-033）。
截止本公告刊登前一日，公司对标的公司的尽职调查、投资方案洽谈论证等正在进行中，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2节的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三维通信，股票代码：002115）自2015年8月3日开市起继续停牌，公司债券（债券简称：12三维债，债券代码：112168）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。本次停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的原则，对公司第六届董事会第二十二次会议涉及的相关事项进行了审议，发表独立意见如下：
一、关于聘任彭波先生为公司副总经理的独立意见
公司聘任彭波先生为公司副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。彭波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
我们同意聘任彭波先生为公司副总经理。
二、关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的独立意见
本次鑫麦穗增资行为有利于公司优化资本结构，降低企业资产负债率，促进现代企业制度的完善强化激励约束机制，为公司后续的发展提供了韧性。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意本次交易。
独立董事：
谷大可 夏 鹏 张 鹏
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-036
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
公司章程对照说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2013年度利润分配方案已经实施完成，并在中国证券登记结算公司深圳分公司登记完成，公司新增加 10391.796万股股本，公司注册资本由原来的10,391.796万元变更为20,783.592万元。现对公司章程做如下修订：
||||
|-|-|-|
||原章程|现章程|
|第六条|公 司 现 注 册 资 本 为 人 民 币103,917,960元。|公司现注册资本为人民币 207,835,920元。|
|第 十 八条|公司股份总数为10,391.796万股，全部为人民币普通股。|公司股份总数为 20,783.592 万股，全部为人民币普通股。|

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
海洋王照明科技股份有限公司
关于本次交易不构成借壳上市的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令[2014]109号）第十三条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更前的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的”。
海洋王在本次交易前，周明杰持有公司股份70.42%的股份，为上市公司控股股东。周明杰、徐素夫妇合计持有海洋王73.27%的股份，为上市公司实际控制人。
本次发行股份购买资金并募集配套资金完成后，周明杰仍然为上市公司控股股东，周明杰、徐素夫妇仍然为上市公司实际控制人，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更，本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
海洋王照明科科技股份有限公司年月日
中信建投证券股份有限公司
关于北京东方园林股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，依据东方园林的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控落实情况
东方园林根据深圳证券交易所要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，东方园林董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，本保荐机构认为：东方园林董事会已按照深圳证券交易所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；东方园林董事会填写的《内部控制规则落实自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张钟伟 王洪伟
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2015-临056
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年10月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年10月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|600|3319|22478|49028|2224|4204|20619|45370|
|威系列|161|1029|6311|11586|693|1331|7573|11857|
|骏派系列|333|91|25095|176|2320|89|23845|89|
|合计|1094|4439|53884|60790|5237|5624|52037|57316|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
江苏法尔胜股份有限公司独立董事
关于公司高管人员任命事项的独立意见
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”）第八届第一次董事会会议于2014年4月23日召开，审议通过了有关公司高级管理人员任命的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就该高管人员任命事项发表如下意见：
1、经审核聘任人选的个人简历，我们认为聘任人选均具备相关专业知识和决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。
2、此次董事会审议的有关公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意董事会聘请蒋纬球先生任公司总经理，聘请董东先生担任本公司常务副总经理，聘请赵军先生、张文栋先生担任本公司副总经理，聘请周玲女士担任本公司财务总监，聘请张文栋先生担任公司董事会秘书。
独立董事签字：
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陈良华 刘明梁 胡跃年
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-024江苏南方轴承股份有限公司
关于购买方正东亚·方泰1号集合资金信托计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2013年3月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币15,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与方正东亚信托有限责任公司（以下简称：“方正信托”或“受托人”）签订《方正东亚·方泰1号集合资金信托计划》，合同编号0000473，出资3,500万元，向方正信托认购“方正东亚·方泰1号集合资金信托计划第363期信托计划”。
3、公司与方正信托无关联关系；
4、公司本次出资人民币3,500万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期
（2013年）经审计的总资产的5.39%。
二、交易对手方基本情况
受托人：方正东亚信托有限责任公司
法定代表人：余丽
住所：武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11层-14层
注册资本：12亿
《企业法人营业执照》号：420100400015107
《金融许可证》号：K0045h242010001
经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，方正东亚信托有限责任公司经营下列本外币业务：(一)资金信托；(二)动产信托；(三)不动产信托；(四)有价证券信托；(五)其他财产或财产权信托；(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；(九)办理居间、咨询、资信调查等业务；(十)代保管及保管箱业务；(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；(十二)以固有财产为他人提供担保；(十三)从事同业拆借；(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
三、合同主要内容：
近日公司收到了方正信托签字盖章的信托合同，具体情况如下：
1、产品名称：方正东亚·方泰1号集合资金信托计划；
2、认购信托资金总额：人民币3,500万元；
3、预计期限：360天；
4、预期年化收益率：8.2%；
5、信托资金投资范围：投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券、银行理财产品、期限在1年以内的债券逆回购、信托计划咨询服务方推荐的受托人发行的信托产品或信托受益权等风险较低的金融产品。
6、信托利益的分配：信托计划存续期间，信托计划每一期项下各受益人对应的预期年信托收益率以该受益人签署的《第i期信托单位认购/申购单证》约定为准。
四、资金来源
本次信托认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、信托投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
本信托资金管理、运用、处分过程中，存在法律和政策风险、市场风险、管理风险、投资标的风险、经营和操作风险、流动性风险、信托资产闲置风险、预期信托利益不能实现风险、潜在利益冲突风险、提前终止或延期风险、存续委托人/受益人的风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行信托投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资25,000万元（含本次3,500万元），尚未到期的理财资金25,000万元，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的38.53%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与方正信托签署的《方正东亚·方泰1号集合资金信托计划信托合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年六月十日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019—079众泰汽车股份有限公司
2019年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年 12月30日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2019年 12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 30日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为 2019年 12月 30日上午 9:15至投票结束时间 2019年 12月 30日下午 15:00间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2019年12月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份 1,020,180,443股，占上市公司总股份的50.3129％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份899,046,792股，占上市公司总股份的44.3389％。
通过网络投票的股东12人，代表股份 121,133,651股，占上市公司总股份的5.9740％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份10,008,771股，占上市公司总股份的0.4936％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,230,271股，占上市公司总股份的0.3566％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 2,778,500股，占上市公司总股份的0.1370％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 1,020,044,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对 135,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 9,873,071股，占出席会议中小股东所持股
份的98.6442％；反对135,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3558％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清、马泉
方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第七次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2019年度第七次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-038神州数码信息服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2015年4月7日开市起停牌。公司于2015年4月8日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-036）、2015年4月14日刊登了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037）。
公司拟筹划的重大事项为非公开发行股票事宜，公司第一大股东神州数码软件有限公司有意参与认购本次非公开发行之部分新股份，本次非公开发行不会导致公司控股股东发生变更。截至公告日，公司正在积极推进各项工作，但相关细节仍需论证和商榷，存在不确定性。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2015年4月17日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-001江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2016年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：12,500万元—14,500万元||盈利：2,741.16万元||
|基本每股收益||亏损：0.08元—0.11元||盈利：0.02元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期公司非经常性收益同比大幅下降。
2、本期公司机械制造板块由于农机装备业务仍处于市场开拓阶段等因素，业务规模和盈利水平未达预期；矿业板块因产量下降等因素持续亏损；而公司开展农业信息化业务的子公司目前大部分尚处于投入期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2016年度具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”）股东发行股份及支付现金购买青岛新力通65%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：一、关于本次交易履行法定程序的说明
1.因筹划重大事项，2017年8月14日，公司发布了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》，经公司申请，上市公司股票于2017年8月14日起停牌。
2.公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3.公司在停牌期间按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，分阶段详细披露筹划事项的进展情况。
4.公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构及标的公司签署了《保密协议》。
5.公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。
6.2017年11月10日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了相关独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议》以及《北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议》。
7.公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组预案，公司
聘请的独立财务顾问对重组预案出具了核查意见。
8.2017年12月4日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于签署《<业绩补偿及业绩奖励协议>之补充协议》的议案。
9.2018年4月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
10.停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书》及其摘要等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需获得公司上级国资管理机构的审批、公司股东大会的表决通过和中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，公司董事会就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-021深圳市大富科技股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月18日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“大富科技”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。公司为进一步落实战略产业布局、优化公司资产结构，专注 5G相关主营业务的发展，拟将全资子公司安徽省大富重工技术有限公司（以下简称“大富重工”）的100%股权以人民币5,800万元的价格转让给蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新投”）。详细内容请见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《关于转让全资子公司股权的公告》（2018-142）。
关于47,523万元往来款的还款进展如下：
2018年 12月 28日，大富重工已经按照协议约定向公司支付首期剩余往来款人民币 2,851.38万元。详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2018-150）。
2019年 3月 28日，大富重工已经按照协议约定向公司支付第二期剩余往来款人民币8,554.14万元。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-103上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 29日召开公司第四届董事会第一次会议，审议并通过了关于选举公司第四届董事会董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计室主任的相关议案。
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司董事会选举王福祥先生为公司第四届董事会董事长；公司董事会聘任方书农先生为公司总经理；公司董事会聘任邵建民先生为公司高级副总经理；公司董事会聘任王溯先生为公司高级副总经理、总工程师；公司董事会聘任杨靖女士为公司董事会秘书；公司董事会聘任周红晓女士为公司财务总监；公司董事会聘任张培培女士为公司证券事务代表；公司董事会聘任方云英女士为公司审计室主任；上述人员的任期与公司第四届董事会一致。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系电话：021-57850066 传真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号。
特此公告！
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2018年10月30日
汉王科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见
本次使用闲置超募资金、自有资金投资理财产品的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加资金收益。闲置超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置超募资金及自有资金投资理财产品的计划。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《汉王科技股份有限公司独立董事工作制度》、《汉王科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，发表如下独立意见：
由于公司部分限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 9名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 5.15万股，回购价格 13.073元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励》及《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》和《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
（以下接签字页）
（本页无正文，为《汉王科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
__ __ __ __ __ __
鲁桂华 张利国 王璞
年 月 日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-144冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 27日接到公司大股东陈烈权先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
公司大股东陈烈权先生原于 2018年 2月 8日质押给中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”）的公司股份 100股（占公司总股本0.00%）因已还清中信建投的借款，已于2019年 5月24日在中信建投荆州北京西路证券营业部办理完成质押解除手续。
上述原有质押及补充质押情况详见公司分别于2018年2月12日、2018年9月12日、2018年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-010）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-112）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-163）。
二、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 307,163,822股，占公司总股本的11.66%，其中处于质押状态的股份累计数为270,199,897股，占其所持公司股份的87.97%，占公司总股本的10.26%。
三、备查文件
中信建投股份有限公司股票质押式回购交易补充协议。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十八日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-035上海巴安水务股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴明朗先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴明朗先生个人简历及联系方式如下：
个人简历：
吴明朗，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，全日制本科学历，管理学学士。自2015年12月起任职于公司证券部以来，一直协助董事会秘书开展再融资、信息披露、投资者关系管理、三会管理等证券事务工作。2016年 6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号2016-3A-083）。现任公司证券事务代表。
吴明朗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系方式：
办公电话：021-32020653
传真：021-62564865
通讯地址：上海市青浦区章练塘路666号
电子信箱：wuminglang@safbon.com
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-60
泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年8月7日以通讯形式发出,会议于2015年8月14日上午在公司行政楼501会议室召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事3人。监事王安春先生因公未能出席现场会议，委托监事会主席汪晴女士代为行使表决权，并签署本次会议需要签署的相关文件。会议由公司监事会主席汪晴女士主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
1.《2015年半年度报告全文》及其摘要；
监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；
《2015年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2015年 8月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会经审核后认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集
资金违规使用的情况。
本议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票；
《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于2015年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的议案》；
监事会经审核后认为：公司本次拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准）符合公司发展战略，有利于有效推动公司战略转型，提升综合运营能力，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
本议案表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详见2015年8月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告》。
二、备查文件
1.《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
特此公告
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一五年八月十四日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2016-078任子行网络技术股份有限公司
关于与关联方共同设立产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月11日,任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与其他合伙人共同发起成立信息安全产业基金、文化创意产业基金（公告编号：2016-059），公司独立董事就本次关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，该议案并经2016年10月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
近日，信息安全产业基金已完成了工商注册登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440300MA5DNX4256，营业执照具体内容如下：
名 称：深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市南山区粤海街道海德三道文心五路海岸城西座 1311
执行事务合伙人：深圳前海亚太富邦基金有限公司(委派代表：周益斌)
成立日期：2016年11月10日
重要提示：商事主体的经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址：http://www.szcredit.com.cn）查询。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2016年11月18日