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证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201422中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年5月19日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第十八次会议的通知》。2014年5月29日，公司第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、上海等地召开。本次会议由董事长侯为贵先生主持，应到董事14名，实到董事11名，委托他人出席董事3名（副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事史立荣先生行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于与中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协议>的日常关联交易议案》，决议内容如下：
同意公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司(以下简称“中兴和泰”)签订《房地产及设备设施租赁框架协议》，合同期自2014年7月1日至2015年6月30日，在合同有效期内最高累计交易金额为人民币7,500万元。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于与中兴和泰签订酒店服务<采购框架协议>的日常关联交易议案》，决议内容如下：
同意公司与关联方中兴和泰签订酒店服务《采购框架协议》，合同期自 2014
年7月1日至2015年6月30日，在合同有效期内最高累计交易金额为人民币9,000万元。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司关于提供金融服务的日常关联交易议案》，决议内容如下：1、同意公司全资子公司中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与关联方中兴和泰签订《2014年金融服务协议》，预计该协议下财务公司2014年度向中兴和泰及其控股子公司提供存款服务，每日存款金额预计最高结余（本金连利息）为5,400万元人民币。
2、同意公司全资子公司财务公司与关联方中兴和泰签订《2014年金融服务协议》，预计该协议下财务公司2014年向中兴和泰及其控股子公司提供结算服务，且用于结算的资金将仅限于中兴和泰或其控股子公司在财务公司存放的现金存款，该结算服务作为一项基本服务不向中兴通讯集团1成员单位收取服务费。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
关于上述三项关联交易说明如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”），公司董事长侯为贵先生担任中兴发展有限公司（以下简称“中兴发展”）的董事长，属于《深圳上市规则》第 10.1.3条的第（三）项规定的情形，中兴发展是本公司的关联法人。中兴和泰为中兴发展的子公司，因此，中兴和泰是公司的关联法人。
公司与中兴和泰发生的交易为关联交易。
2、董事长侯为贵先生担任关联方中兴和泰的母公司中兴发展董事长，在本次会议审议与中兴和泰的关联交易事项时，侯为贵先生均进行了回避表决。
上述关联交易的具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于<深圳证券交易所股票上市规则>下的日常关联交易预计公告》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会 2014年5月30日 1中兴通讯集团指本公司及遵守中兴通讯集团章程，具备基本经营条件且依法成立的企业单位，向本公司董事会提出申请且经本公司董事会批准成为中兴通讯集团的成员公司的本公司若干境内子公司、联营公司及合
资公司。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-057
深圳达实智能股份有限公司
关于智慧医院PPP项目签约的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该 PPP合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本项目合同正式签订并顺利实施后，有利于公司智慧医院业务的拓展，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2017年7月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于智慧医院PPP项目中标的公告》，公告编号：2017-034，披露了公司参与的江苏省淮安市洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目的中标情况。
近日，达实智能、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司、浙江省建筑设计研究院（联合体）与淮安市洪泽区卫生和计划生育委员会签署了《洪泽区人民医院异地新建工程PPP合同初步协议书》，总投资额1,571,414,100元。具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、政府方：淮安市洪泽区卫生和计划生育委员会
淮安市洪泽区卫生和计划生育委员会隶属于淮安市洪泽区人民政府，是政府机构。
2、社会资本方（联合体成员）：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司法定代表人：王斌
注册资本：50000万人民币
经营范围：对外派遣各类工程、生产及服务行业劳务人员；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（除体外诊断试剂及植入体内医疗器械）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；承包各类国内外工程（含境内外资工程）；承担我国对外经济援助项目；承担各类工业、民用建筑工程的咨询、勘察、设计和监理；承包工程所需的设备、材料出口；在海外举办各类非贸易性企业；国内贸易；进出口贸易；承担工程、劳务合作和海外企业项下的技术进出口业务。工程设计、施工及技术咨询。钢结构及网架工程的设计、制作、安装和相关的技术服务，电子产品及通信设备（卫星地面接收设施除外）的生产、销售及相关的技术咨询服务，计算机网络工程的设计、安装，计算机及其外部设备的销售和应用技术服务。汽车（含小轿车）销售，空调、制冷、消防、楼宇自动控制设备工程、成套设备系统工程的设计、安装和维护（国家有专项规定的办理审批手续后经营），燃料油批发；初级农产品的销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地：南京市北京西路５号
3、社会资本方（联合体成员）：浙江省建筑设计研究院
法定代表人：张金星
注册资本：10000万人民币
经营范围：各类工业和民用建筑工程设计、装饰设计和乙级市政工程（综合）设计、城市规划设计及园林设计；与上述范围有关的工程技术、管理咨询服务。
注册地：杭州市安吉路18号
4、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、合同主要内容
1、项目名称：洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目
达到绿色二星级标准并获江苏省“扬子杯”优质工程奖；（2）按照相关审议的采购清单购买的医疗设备和总务设备；（3）社会资本方为医院提供七年的非医疗部分运营维护服务（其中医疗数据的运营、管理及维护在后续委托运营协议中另行约定）。
3、合同价款：本项目工程建设采用PPP模式建设，合同总价为政府方按照合同约定向项目公司支付的项目融资、建设、运营、维护的成本及合理回报。
项目总投资为 157,141.41万元，不包含取得项目用地的费用、融资成本变化以及政府方提出的变更。
社会资本方与政府方指定的江苏洪泽湖建设投资集团有限公司共同设立项目公司，项目资本金47,142.41万元。其中，政府方出资机构江苏洪泽湖建设投资集团有限公司出资14,142.41万元，持有30%的股份；公司作为社会资本方出资33,000万元，持有70%的股份。
4、协议生效：合同于各方签字盖章后生效。
5、项目合作期限：本项目合作期自项目公司与政府方签订《洪泽区人民医院易地新建工程 PPP合同协议书》之日起算。合作期分为建设期和运营期两个部分。其中：建设期以监理单位发出开工令时间至项目工程竣工验收合格日止，为三年；运营期从工程竣工验收合格日后一日起至合作期限届满日，为七年。
6、合同对违约责任、提前终止、争议解决等细节均进行了约定。
三、合同对公司的影响
本项目涵盖智慧医院全系统全生命周期建设及运营服务，是公司继遵义医学院附属医院、仁怀市人民医院项目后又一重大智慧医院项目，是迄今公司在智慧医院建设运营领域单笔金额最大的项目。项目采用PPP模式实施，建设目标为涵盖融资、建设、一体化信息智慧管理及运营维护的绿色二星级智慧医院，契合公司“技术+金融”双轮驱动的发展策略。公司将发挥领先的智能化、物联网技术优势，通过医疗信息化与大数据系统的融合与协同，打造面向未来的智慧医院体系，实现医院经营管理的精细化与智慧化。项目的实施，将巩固公司在智慧医疗领域的竞争地位，加快公司智慧医疗服务在全国的复制。
本项目总合同金额为157,141.41万元，占公司2016年度经审计营业收入的
63.96%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
虽然合同已就违约和争议等事项进行了规定，但在合同执行过程中受不可抗力等因素带来的影响，仍存在协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
五、备查文件
《洪泽区人民医院异地新建工程PPP合同初步协议书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-106山西仟源医药集团股份有限公司
关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于苏州达麦迪生物医学科技有限公司转让默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权的议案》，董事会同意公司之控股子公司苏州达麦迪生物医学科技有限公司（以下简称“苏州达麦迪”）将其控股子公司默瑞（上海）生物科技有限公司60%股权（以下简称“默瑞生物”、“标的公司”）转让给自然人杨忠建，并与其签署《股权转让协议》。经银信资产评估有限公司银信咨报字（2016）沪第0281号估值咨询报告，对应注册资本300万元标的60%股权的价值为1,470.45万元，双方确定本次转让的价格为1,470.45万元。
2、本次股权转让事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次股权转让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况：
1、转让方：苏州达麦迪生物医学科技有限公司
统一社会信用代码：91320505588420865R
注册住所：苏州高新区锦峰路8号1号楼501-503室
法定代表人：赵群
注册资本：1,875.303万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营期限：2011年12月23日至2061年12月22日
经营范围：荧光原位杂交分子诊断检测试剂盒技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；生产：三类6840体外诊断试剂；批发：实验室试剂及仪器、包装材料及耗材、日用品百货、办公用品、仪器仪表、非危险化工产品、机械设备、电器设备、一类医疗器械、Ⅱ、Ⅲ：6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器）， 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体和塑形角膜接触镜）， 6840临床检验分析仪器，6841医用化验和基础设备器具，6864医用卫生材料及敷料，6866医用高分子材料及制品，6870软件，以上批发产品的佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、受让方：杨忠建
身份证号码：42220119781210****，住所：武汉市硚口区****，现任武汉佰蕾真生物科技有限公司销售总监。
本次交易受让方杨忠建先生与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
三、标的公司基本情况
（1）公司概况
公司名称:默瑞(上海)生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3ERT08
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1077号2幢3321-D室
法定代表人：易春
注册资本：500万人民币
成立日期：2016年7月22日
营业期限：2016年7月22日至2046年7月21日止
经营范围：从事生物科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，仪器仪表、实验室试剂及耗材、医疗器械、机电设备的销售，
国际货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）主要财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目（未经审计）|2016年10月31日|
|资产总额|344.16|
|负债总额|83.28|
|净资产|260.88|
|项 目（未经审计）|2016年1-10月|
|营业收入|48.01|
|净利润|-39.12|

（3)股权转让前后的股本结构
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|受让前||受让后||
||出资额|出资比例（%）|出资额|出资比例（%）|
|苏州达麦迪|300|60|----|----|
|易春|200|40|200|40|
|杨忠建|----|----|300|60|
|合计|500|100|500|100|

本次股权转让将使默瑞生物不再纳入公司合并报表范围；公司不存在为默瑞生物提供担保、委托理财，默瑞生物不存在占用上市公司资金等情形；公司本次转让的默瑞生物股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。
四、股权转让协议的主要内容
苏州达麦迪（简称“转让方”）与杨忠建（简称“受让方”）签署关于默瑞生物《股权转让协议》，主要内容如下：
截至本协议签署之日，标的公司注册资本 500万元。经银信资产评估有限公司银信咨报字（2016）沪第0281号估值咨询报告，对应注册资本300万元标的60%股权的价值为1,470.45万元，双方确定本次转让的价格为1,470.45万元。
本次转让的价款支付：（1）杨忠建应于本协议生效后五个工作日内向苏州达麦迪支付第一期股权转让款计 735.45万元；（2）本次交易的工商变更登记完成后五个工作日内向苏州达麦迪支付剩余股权转让款计735万元。
2、标的股权的过户及权益的转移
双方同意，于杨忠建支付第一期股权转让款后五个工作日内向标的公司的主管工商局提交标的股权的全部变更登记材料。
双方确认，标的公司于完成日的账面所有者权益由股权变更后的股东按其所持股权比例享有。
3、生效和终止
双方同意：如果本协议协商一致终止或不可抗力而不能实施（存在违约情形的除外）的规定终止，双方均无需向对方承担任何违约责任。在此情形下，双方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应对方的要求（该要求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签署日的状态。
如果本协议一方严重违反（包括但不限于协议第五条的声明和保证）或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议，双方除应履行以上所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。
五、本次交易的目的和对公司的影响
苏州达麦迪是公司搭建健康服务产业和医疗检测服务平台的深度拓展，其致力于体外诊断领域和生命科学领域。基于对公司未来战略发展及投资风险的重新评估和审视，公司本次转让默瑞生物60%股权即苏州达麦迪从事的生命科学领域业务。本次股权转让完成后，苏州达麦迪将不再从事生命科学领域的发展，可有利于降低公司投资风险，加强和推进体外诊断领域的研发实力和业务扩展。本次交易完成后预计将增加公司投资收益456万元，转让所得款项将用于补充苏州达麦迪营运资金，以加快其主营业务发展。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-007
苏州海陆重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月26日14:00
（2）网络投票时间：
交易系统投票时间为：2018年1月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2018年1月25日下午15:00-2018年1月26日下午15:00期间的任何时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生先生主持。
5、出席本次会议的股东共计6名，代表股份数184,084,425股，占公司有表决权股份总数的25.6333%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议表决的股东共 5名，代表有表决权的股份
184,079,125股，占公司有表决权股份总数的25.6326%；
（2）通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表股份5,300股，占公司有表决权股份总数的0.0007％。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、提案审议表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意184,084,425股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
（二）审议并通过了《关于为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融资提供担保的议案》。
表决结果：同意184,084,425股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,300股，占出席股东大会中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派的吴鸣、吴哲律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年1月27日
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于东旭集团财务有限公司 2019年半年度风险评估报告
根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号―交易和关联交易》的要求，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”或“本公司”）通过查验东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
东旭集团财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：00627955）、河北省工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码：91130100MA085XC83H）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。
财务公司注册资本50亿元人民币，其中东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）出资30亿元，东旭集团子公司东旭光电科技股份有限公司出资20亿元。
法定代表人郭轩，注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元，开业时间2017年1月。
财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司实行董事
会领导下的总经理负责制，下设结算业务部、金融服务部、资金管理部、财务管理部、综合管理部、信息科技部、风险管理部、审计稽核部、金融同业部九个部门。
(二)风险评估过程
财务公司制定了《风险管理纲要》，并成立了风险管理部负责组织开展财务公司风险管理各项工作。财务公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。财务公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
财务公司贷款对象仅限于东旭集团成员单位。财务公司制定了《综合授信管理办法》、《流动资金贷款业务管理办法》、《固定资产贷款业务管理办法》、《商业汇票承兑及贴现业务管理办法》、《担保业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金业务管理
财务公司制定了《存款业务管理办法》、《资产负债管理办法》和《资金计划和头寸管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。
财务公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
财务公司暂未获批投资业务。
4.审计稽核管理
财务公司制定了《审计管理办法》、《稽核管理办法》等内控审计类制度，规范审计稽核相关工作。审计稽核部的主要职责是：根据国家相关法律法规、金融政策及监管要求、财务公司经营管理需要等制定并实施审计稽核工作计划；督促
有关部门建立和健全有关内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正，并进行内控评价工作；按照财务公司制度，负责业务的常规审计和专项审计。
5.信息系统管理
财务公司制定了《资金管理信息系统管理制度》和《计算机硬件设备管理办法》等制度，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
财务公司于2017年1月正式营业，截至2019年6月末，财务公司总资产规模 286.46亿元，负债 234.64亿元，所有者权益共计 51.82亿元；2019年上半年累计实现利息收入5.16亿元，利息支出3.60亿元；净利润为0.42亿元。
(二)管理情况
自成立以来，财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至 2019年 6月未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
(三)监管指标
根据中国银行保险监督管理委员会监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
1.资本充足率不得低于10%；
2.拆入资金余额不得高于资本总额；
3.担保余额不得高于资本总额；
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
6.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2019年 6月末，本公司在财务公司的贷款余额为 2.2亿，在财务公司的存款余额为27.19亿元。本公司作为东旭集团的重要下属公司，资产情况优良、资信情况良好，是财务公司优先发展的战略合作伙伴。针对本公司与财务公司可能及已发生的关联存、贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
五、风险评估意见
综上，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
（二）财务公司建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
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|-|
|证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2017-042|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第七届监事会第一次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2017年8月25日以邮件方式发出，会议于2017年8月30日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事朱建勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
同意选举朱建勇先生为第七届监事会主席，任期三年，至第七届监事会届满为止。朱建勇先生的简历详见 2017年 8月 11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会2017年8月31日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-032
华瑞电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300626；证券简称：华瑞股份）已连续三个交易日（2019年5月29日、2019年5月30日、2019年5月31日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5．不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2．有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来经营中可能面临的风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，郑重提醒广大投资者公司：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－001深圳市天威视讯股份有限公司
重大资产重组实施情况报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组实施情况
（一）本次重大资产重组基本情况
本次交易具体内容为：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”或“公司”）以现金方式购买深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）持有的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）60%的股份。本次交易前，天威视讯未持有宜和股份的股份。本次交易完成后，天威视讯将持有宜和股份60%的股份并成为其控股股东。
本次交易为市场化收购，交易价格系经交易各方在公平、自愿的原则下协商谈判确定。同时，公司聘请具有从事证券期货业务资格的资产评估机构深圳德正信国际资产评估有限公司对交易标的进行了评估，并出具了评估报告作为本次交易定价的参考。
评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对本次交易的标的公司进行价值评估，本次评估结论采用收益法的评估结果。根据标的公司全部股权的评估情况，标的公司60%股权对应的评估值为 12,558万元。根据上述评估结果，经协商，本次交易价格确定为12,558万元。
（二）本次重大资产重组的实施过程
1、天威视讯内部决策情况
（1）2015年10月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产收购暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳市天威视讯股份
有限公司重大资产收购暨关联交易预案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案；
（2）2015年12月11日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案；
（3）2015年 12月 28日，公司召开 2015年第二次临时股东大会，该次股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》、《关于审议<深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。
2、深圳广电集团内部决策情况
本次交易的交易对方深圳广电集团作出决议，同意向天威视讯出售其所持有宜和股份60%的股份，同意深圳广电集团与天威视讯签署《资产购买协议》、《盈利预测补偿协议》及相关补充协议等与本次交易相关的其他事项。
3、宜和股份内部决策情况
宜和股份召开股东大会并作出决议，同意深圳广电集团向天威视讯出售其所持有宜和股份60%的股份。
4、其他行政审批情况
深圳市委宣传部出具《关于深圳广播电影电视集团向深圳市天威视讯股份有限公司转让深圳宜和股份有限公司股份的审查意见》（深宣函[2015]70号），同意本次交易。
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于协议转让深圳宜和股份有限公司60%股权有限事宜的复函》（深国资委函[2015]630号），同意上述股权转让免予公开挂牌征集受让方，此外，深圳市人民政府国有资产监
督管理委员会出具《国有资产评估项目备案表》（深国资委评备[2015]027号），对本次交易涉及的评估报告予以备案。
（三）本次重大资产重组实施结果
2015年12月29日，深圳文化产权交易所出具《产权交易鉴证书》（深文交所鉴字[2015]第03号），对本次交易涉及的股权转让进行鉴证，深圳广电集团原持有宜和股份60%的股份已变更至公司名下，相关变更程序已经完成，宜和股份成为公司控股子公司。
2015年12月30日，公司以现金方式将本次交易对价支付给深圳广电集团。
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
截至本报告出具日，本次重大资产购买交割过程中相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异的情况，对公司不存在重大影响。
三、本次重组期间涉及的人员更换或调整情况
截至本报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员未发生变化；宜和股份董事、监事、高级管理人员及其他相关人员亦未发生变化。
四、资金占用和违规担保情况
本次重组实施过程中及实施后，没有发生公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也没有发生公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
五、相关协议及承诺的履行情况
本次交易的相关协议及承诺已在《深圳市天威视讯重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中予以披露，截至本报告书签署之日，交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。
六、相关后续事项的合规性及风险
本次交易相关后续事项均合法、合规，相关风险已在《深圳市天威视讯重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中充分披露。
七、独立财务顾问对资产重组实施情况的结论性意见
公司本次重大资产重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之核查意见》，认为：本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批或核准程序，已获得了必要的批准或核准，履行了相应的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同时，本次交易涉及的标的资产已依法办理过户手续、相应款项已支付，实施过程操作规范，相关后续事项均合法合规，履行不存在重大法律障碍，且不存在未披露的重大风险。
八、法律顾问对本次资产重组实施情况的结论性意见
公司本次重大资产重组的法律顾问广东深田律所事务所出具了《广东深田律所事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书》，认为：天威视讯本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次重组的实施已经取得必要的批准和授权；本次重组所涉及的标的资产已完成过户登记手续，过户手续合法有效，天威视讯已合法取得标的资产的所有权；交易各方约定本次重组相关事宜的相关协议均已生效，对于协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。
九、备查文件
1、国信证券股份有限公司关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之核查意见；
2、广东深田律所事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-07-031深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日接到持股5%以上股东金宇星先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份到期解除质押并再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金宇星|否|1,000|2018-7-4|2019-7-8|深圳市高新投保证担保有限公司|12.06%|
|合 计||1,000|——|——|——|12.06%|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金宇星|否|1,000|2019-7-8|至办理解除质押登记手续之日止|深圳市高新投保证担保有限公司|12.06%|个人融资需求|
|合 计||1,000|——|——|——|12.06%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金宇星先生持有本公司股份82,897,854股，占公司总股本的5.57%。
其所持有的公司股份累计被质押股份数为55,281,800股，占其持有公司股份总数的比例为66.69%，占本公司总股本的3.72%。本次质押不涉及新增融资，仅为原质押到期解除质押后再质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司质押登记证明(部分解除质押）；
2、中国证券登记结算公司质押登记证明。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-009江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于太阳能电站并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于电力子公司收购电站项目公司并增资的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司收购新疆国信阳光能源有限公司持有的富蕴国联阳光发电有限公
司（以下简称“富蕴国联”）和温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）100%的股权，具体内容详见公司于2014年8月22日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司收购股权并对其增资的公告》（2014-042）。
近日，公司接上述两个项目公司的通知，温泉国盛30MW和富蕴国联30MW太阳能电站已完成所有工程项目建设，经调试及试运行，目前两个项目合计60MW电站已全部并网发电。
按初步估算，温泉国盛电站年均发电4,255.00万度左右，电费收入约
4,042.25万元/年（含税）；富蕴国联电站年均发电4,317.00万度左右，电费收入约3,885.30万元/年（含税），预计将对公司整体业绩形成一定的提升作用。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-068易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书共计4项，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种风扇安装治具|ZL201510418178.2|2015年7月16日|2019年4月19日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|光伏逆变器漏电流保护动作测试装置|ZL201510625863.2|2015年9月28日|2019年4月2日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|一种应急电源的充放电方法和装置|ZL201610812113.0|2016年9月8日|2019年4月2日|发明专利|易事特集团股份有限公司|
|太阳能电池阵列模拟器输出电网外环控制中的输出电压外环计算方法和装置|ZL201610993730.5|2016年11月10日|2019年4月2日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《一种风扇安装治具》提出一种风扇安装治具，实现电子产品散热风扇模组化的快速安装，确保产品质量的同时，显著提升的生产效率。该技术成功应用于小型 UPS电源、整流器模块、逆变器模块生产线。
发明专利《光伏逆变器漏电流保护动作测试装置》提出一种光伏逆变器漏电流保护动作自动测试技术与装置，提升生产线组串式光伏逆变器漏电流保护动作测试评估的正确性和安全性能。该项技术成功应用于组串式光伏逆变器生产线技术改造。
发明专利《一种应急电源的充放电方法和装置》提出一种基于蓄电池能量管理的智能型应急电源的充放电方法和装置，在确保应急用电的同时，实现分布式储能功能，有效提升设备利用率，降低用电成本。该技术成功应用于工业生产线大型应急供电系统。
发明专利《太阳能电池阵列模拟器输出电网外环控制中的输出电压外环计算方法和装置》提出一种太阳能电池阵列模拟器输出电网外环控制中的输出电压外环计算方法，提升基于半实物仿真系统的太阳能电池阵列模拟装置的适用性能。该项技术成功应用于光伏逆变器研发平台建设及产品测试线技术改造。
上述发明专利技术属于与公司EPS、光伏逆变器、小型及模块化电源产品密切相关的新技术，专利的取得不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但将对公司核心竞争力提升产生积极影响，有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领域技术领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2016-097
厦门三维丝环保股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2016年2月1日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、已完成事项
截至目前，本次交易已完成标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）的资产过户手续及相关工商变更登记。公司已经向厦门坤拿商贸有限公司支付完毕现金对价总额即人民币12,608.64万元。公司向厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司合计发行的股份44,874,499股已办理完毕股份登记手续，并于2016年3月31日在深圳证券交易所申请上市。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 31,249,296股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年 5月 17日，经公司实施 2015年度权益分派后，本次发行股份募集配套资金发行价格由 17.77元/股调整为 17.71元/股，非公开发行股份数量由不超过 31,249,296股调整为不超过 31,355,165股，向共生 1号基金发行股份数量调整为不超过 20,062,111股，向九州联增一期集合资产管理计划发行股份数量调整为不超过 11,293,054
股。
2016年9月26日，公司向认购方发送了《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票缴款通知书》。截至缴款通知书约定的缴款日，本次主承销商安信证券指定的账户已收到九州联增一期集合资产管理计划募股认购缴款共计人民币199,999,986.34元，未收到共生1号基金的认购款项。共生1号基金因未在缴款日前向缴款通知书中指定的账户缴付股份认购资金，视为放弃本次非公开发行股票的认购。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第116288号），确认截至2016年10月13日，公司实际发行人民币普通股（A股）11,293,054.00股，每股发行价格人民币17.71元，募集资金总额人民币199,999,986.34元，扣除财务顾问费、承销费、审计验资等费用募集资金净额为人民币191,798,693.29元。
截止公告日，公司已办理完毕向九州联增一期集合资产管理计划非公开发行11,293,054股股份登记的相关手续。
二、尚需完成事项
三维丝尚需办理募集配套资金的股份上市手续并向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
公司将继续积极推进实施本次重组的相关工作，并按照规定每30日公告一次实施进展情况，直至实施完毕。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十六日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-041北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时会议通知于 2018年 3月 27日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018年 4月 4日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5名，实际表决的董事 5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事邵根伙先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于控股孙公司奇台大北农投资新疆昌吉州吉木萨尔县种养循环 50万头生猪产业化项目一期建设的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年4月 4日
证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2019-005
上海矩子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：矩子科技，证券代码：300802）于 2019年 11月27日连续 1个交易日内，本公司股票连续1个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且累计换手率达到20％，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司连续 1个交易日换手率累计高达27.56%，本公司郑重提醒广大投资者：应当切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司董事会 2019年 11月27日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-015
深圳市广和通无线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：广和通，证券代码：300638）2017年 5月2日日均换手率与前五个交易日日均换手率比值达到 94.52倍，且累计换手率达到54.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：（一）市场竞争加剧的风险
2009年至2015年，我国物联网产业规模由1,700亿元跃升至7,500亿元，年复合增长率超过25%。随着车联网、智能家电、智能监控、可穿戴智能设备等智能硬件领域的拓展和开发，物联网产业规模将持续保持高速增长。无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁，未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者介入该领域，市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响，导致公司经营业绩下滑。
（二）集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险
摩尔定律问世以来，半导体芯片制造工艺水平飞速发展，使集成电路性能大幅提升，一个微处理器实现的功能越来越多。智能终端设备的集成度随之越来越高，功能越来越多。非集成应用处理功能的基带芯片是大部分终端设备采用的主流方案，集成应用处理功能的基带芯片主要应用于智能手机和部分平板电脑市场，两者因各自特点差异适用于不同的应用领域和终端设备。但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片，采用包含无线通信功能集成芯片的智能终端设备将不需要另行搭载无线通信模块，如果包含无线通信功能的集成芯片大规模应用于物联网设备终端，公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击，导致公司经营业绩的下滑。
（三）原材料采购风险
英特尔、锐迪科（RDA）、Micron及旗下Numonyx、RFMD等厂商在基带芯片、记忆芯片和射频芯片领域占据优势地位，其销售策略、销售价格的变化将对公司
基带芯片、记忆芯片和射频芯片的采购造成直接影响。报告期内，公司采购的英特尔基带芯片、RDA基带芯片、Micron记忆芯片和 RFMD射频芯片及配件的合计金额占当期采购总金额（不含固定资产等长期资产采购）比例分别为64.14%、63.66%和53.27%。基带芯片、记忆芯片和射频芯片是公司无线通信模块产品的重要原材料，若上述厂商的经营策略发生重大调整，对公司的原材料供应及产品成本将产生不利影响，影响公司的经营业绩。
（四）核心技术人员流失与核心技术失密的风险
无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响，并且发行人的产品均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。
（五）外协代工的风险
公司销售的产品均通过委托加工生产。如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷，将面临产品减产、停产的风险，对公司持续经营带来不利影响。
（六）汇率波动风险
公司主要原材料基带芯片、记忆芯片和射频芯片基本通过进口采购，且基本以美元结算。报告期内，公司进口原材料金额分别为13,140.65万元、13,947.99万元和16,890.58万元，占当期营业成本比例分别为61.19%、59.20%和68.34%。
虽然公司同时存在出口业务，并以美元结算，但报告期境外采购金额高于境外销售金额。报告期内公司的汇兑损益分别为59.17万元、103.29万元和133.75万元，随着人民币汇率形成机制的不断改革，人民币汇率的弹性将进一步增强，若未来人民币对美金大幅贬值，在本公司规模不断扩大的情况下，汇兑损失金额将进一步扩大，对公司经营业绩产生不利影响。
（七）成长性风险
发行人在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司成长性的专项意见》系基于对发行人生产经营的内部环
境和外部环境审慎核查后，通过分析发行人的历史成长性和现有发展状况作出的判断，其结论并非对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。发行人未来的成长受宏观经济环境、行业及市场前景、行业竞争状态及地位、客户结构、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量、营销能力等因素综合影响。若上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而无法顺利实现预期的成长性。
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特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О一七年五月三日