Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
和信专字【2016】第000016号山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“齐星铁塔”)截止2015年12月31日的《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证。
一、管理层的责任
齐星铁塔管理层责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制截止 2015年 12月 31日的《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对齐星铁塔管理层编制的《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括观察、询问、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理基础。
三、鉴证意见
我们认为，齐星铁塔管理层编制的《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了齐星铁塔截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供齐星铁塔申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为齐星铁塔申请非公开发行股票必备文件，随其他申报材料一起上报。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·济南 二○一六年一月二十二日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号:2018-066
浙江金固股份有限公司
关于增加 2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常性关联交易的议案》，同意公司在2018年度与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）发生关联交易。关联董事孙锋峰先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||||合同签订金额||截至披露日|
||关联交易类别||关联人||||关联交易定价|||||
||||||内容||||或预计金额||已发生金额|
||||||||原则|||||
|向关联人采购原材料||鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司||购买钢材||参照市场价格、双方共同约定(cid:10)||70,000万元||0||
|向关联人提供加工服务||鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司||加工服务||参照市场价格、双方共同约定(cid:10)||900万元||0||

二、关联方基本情况
1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司
2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号
4、法定代表人：孙锋峰
5、注册资本：20000万人民币
6、统一社会信用代码：9133018331138104XM
7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。
9、关联关系：公司董事长孙锋峰先生担任鞍钢金固的董事长。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司向鞍钢金固采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。
本公司给鞍钢金固提供加工服务的定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。
五、独立董事关于预计2018年度日常性关联交易的相关事前认可意见和独
立意见
1、独立董事关于预计2018年度日常性关联交易的事前认可意见如下：
在认真审阅公司2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增加2018年度日常性关联交易》提交公司第四届董事会第十六次会议审
议。
2、独立董事关于预计2018年度日常性关联交易的独立意见如下：
在认真审阅公司2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易经公司第四届董事会第十六次会议审议，关联董事已回避表
决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
经核查，监事会认为，2018年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项独立意见。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
国都证券有限责任公司
关于福安药业（集团）股份有限公司
2014年上半年跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国都证券有限责任公司|被保荐公司简称：福安药业|
|保荐代表人姓名：毕 杰|联系电话：02885268581|
|保荐代表人姓名：胡志明|联系电话：02885268587|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月由银行寄送募集资金账户的对账单；2014 年上半年度进行 1 次现场核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

|||
|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|历次现场检查所发现的主要问题，保荐代表人均要求公司进行整改，公司制定了整改计划，并按计划进行整改过程中。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|11|
|（2）报告事项的主要内容|跟踪报告、培训报告、核查意见或保荐意见。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014 年6 月20 日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司规范运作指引解读》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司部分内控制度需按照保荐机构现场检查发现的问题进行重新修订。|督促公司加快完成对内控制度的修订，及时审议并公告。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司募投项目抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目、新版GMP改造项目中的头孢口服固体制剂生产线建设等项目进展缓慢|公司需加强对募投项目管理，做好项目后期建设规划，加快项目建设。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、实际控制人汪天祥做出避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东、实际控制人汪天祥关于减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|3．控股股东及实际控制人汪天祥关于避免占用资金的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|4、控股股东关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|
|5、关于公司股票上市后股份锁定的承诺|是|不适用|
|6、不再筹划重大资产重组事项的承诺|是|不适用|
|7、使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司2014年上半年跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
毕杰 胡志明
国都证券有限责任公司
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-054申科滑动轴承股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），要求执行企业会计准则的企业按照通知要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据财会〔2019〕16号通知要求，公司需对财务报表格式进行修订，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会〔2019〕16号通知要求编制财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。
4、内部审批程序
公司于2019年 10月24日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状
况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司执行新会计准则有助于提高会计信息质量，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更事项。
四、监事会和独立董事的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事认为：公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--019陕西烽火电子股份有限公司
关于完善公司部分会计政策的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54号）及相关监管要求，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开的第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于完善公司部分会计政策的议案》，同意对公司无形资产和存货等现行会计政策进行补充和完善，现将有关情况公告如下：
一、本次完善会计政策概述
（一）完善的日期：
2015年8月24日
（二）完善的具体内容：
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
研究阶段，是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的调查。研究阶段基本上是探索性的，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。
研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件
的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性：判断无形资产的开发在技术上具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性，比如，企业已经完成了全部计划、设计和测试活动，这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必须的活动，或经过专家鉴定等。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图：企业能够说明其持有开发无形资产的目的，比如，具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式：包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；无形资产能够为企业带来未来经济利益，应当对运用该无形资产生产的产品市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益的流入，或能够证明市场上存在对该类无形资产的需求。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产：企业能够证明无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。自有资金不足以提供支持的，是否存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构愿意为该无形资产的开发提供所需资金的声明等。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量：企业对于研究开发的支出应当能够单独核算。比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等能够对象化；同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出能够按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配。研发支出无法明确分配的，应当计入当期损益，不计入开发活动的成本。
2、不同类别存货可变现净值的具体依据
公司的存货主要包括原材料、在产品、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、产成品等。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价
准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：
①对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
②对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
③对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。对于为执行销售合同而持有的存货，以产成品或商品的合同价格作为可变现净值的计算基础；
④没有销售合同约定的存货，或持有存货的数量多于销售合同订购数量，以产成品或商品市场销售价格作为计算基础；
⑤对于已霉烂变质的存货，已过期且无转让价值的存货，生产中已不需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，确定存货的可变现净值为零；
⑥与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；
⑦对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
二、本次完善公司部分会计政策对公司的影响
本次会计政策的完善只是对无形资产和存货等现行会计政策的补充，不会影响本公司现行的其他各项会计政策，也无需进行追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于完善公司部分会计政策的说明
本次会计政策的补充和完善能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立董事，对公司完善部分会计政策发表如下独立意见：
公司本次完善会计政策符合财政部的相关规定，完善后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。本次完善的程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意本公司完善本次会计政策。
五、监事会意见
公司于2015年8月24日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于完善公司部分会计政策的议案》，监事会意见：本次会计政策完善符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，完善补充后的会计政策能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策完善的程序符合相关法律、法规的规定，同意本次完善会计政策。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《第六届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-060
深圳友讯达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年10月28日（星期一）上午11：30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事黄泞女士以通讯方式参会。会议通知已于2018年10月21日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席郭晓柳女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过关于公司《2019年第三季度报告全文》的议案
经审议，监事会认为：公司2019年第三季度报告全文的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》于2019年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
监事会经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程等规定。
本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、备查文件
《深圳友讯达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2019年 10月29日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-015加加食品集团股份有限公司
第二届监事会2014年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第二次会议于2014年4月11日以电子邮件方式发出通知，并于2014年4月22日上午 9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
同意将《2013年度监事会工作报告》提交公司2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度监事会工作报告》。
2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度财务决算报告》。
3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案。
同意将《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》提交公司 2013年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》
润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。
监事会认为：公司拟定的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会认为：根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于 2013年 12月 31日在所有重大方面是有效的。会议通过该报告。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度内部控制自我评价报告》
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
监事会认为：2013年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。
监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2013年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。
8、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。
监事会认为：《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议通过该报告并同意提请公司2013年年度股东大会审议批准。
《2013年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告全文》；《年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-017）。
9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举监事会副主席》的议案。
同意选举监事周术文担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。
周术文简历详见本公告附件。
10、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品》的议案。
监事会认为：使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品，提高了资金使用效率，保障了全体股东权益。会议通过该议案并同意提请公司 2013年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品》（公告编号：2014-018）
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2014年4月23日附件：周术文先生个人简介
周术文，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
毕业于湖南省商业专科学校会计系（现更名为：湖南商学院），1990年-1993年任湖南宁乡糖酒副食品公司大西门批发部会计；1993年-1994年任深圳海富制衣厂主办会计；1994年-2006年为自由生意人，从事副食品批发；2006年10月-2014年1月任公司供应部经理，2014年1月至今任公司监事、供应部经理。
周术文先生间接持有公司股份 108,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2014年1月24日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
上述人员的推荐、提名、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事：
白知朋 黄印强 刘远立
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-180延安必康制药股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址于近日由“江苏省新沂市钟吾南路18号财政局大厦北楼”搬迁至“陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼”，并同时变更投资者联系方式。现将公司投资者联系方式变更前后情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||事项||原内容||拟变更内容|
|1||联系地址||江苏省新沂市钟吾南路 18号财政局大厦北楼||陕西省西安市雁塔区锦业一路 6号永利国际金融中心 39楼||
|2||董事会秘书电话||0516-88602411||029-81149561||
|3||投资者热线||0516-81619810||029-81149560||
|4||传真||0516-81619810||029-81149560||
|5||办公地址邮编||221400||710065||
|6||邮箱||002411@biconjs.com||002411@biconya.com||

变更后的联系方式自公告之日起正式启用。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）056号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第十二次会议于2015年8月20日在常州市新北区汉江路52号公司3
号会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，实际到会董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确认公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》全文于2015年8月22日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年半年度实现净利润29,498,216.20元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，公司提取净利
润的10%（即2,949,821.62元）列入公司法定公积金，加上年初未分配利润
162,964,265.83元，减去2014年度分配股利27,885,900元，2015年半年度公司实际可供股东分配的利润为161,626,760.41元。
截至2015年6月30日止，母公司期末资本公积金余额496,067,188.93元，为进一步充实股本，扩大公司规模，提高对投资者的投资回报，经公司控股股东常州光洋控股集团有限公司及实际控制人程上楠先生提议，公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股份方案为：公司拟以截至2015年6月30日的公司股份总数185,906,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，转增后公司总股本将增加至408,993,200股。本次分配不送红股、不进行现金分红。
上述转增方案金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。转增后，公司总股本将增加至408,993,200股，母公司资本公积金将由496,067,188.93元减少为272,979,988.93元。公司利润分配方案合法、合规，符合公司章程规定及相关分红承诺。
公司独立董事一致认为：该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事就该议案发表的独立意见，详见公司2015年8月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《<关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司公司章程>的议案》
公司2015年半年度利润分配预案中拟以资本公积金向全体股东每10股转增 12股，需增加注册资本 22,308.72万元，转增后公司总股本将增加至 40899.32万股。对《公司章程》涉及增加注册资本之第六条和第十八条进行修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|章程修改|
|第六条|公司注册资本为18590.6万元|公司注册资本为40899.32万元|
|第十八条|公司的股份总数为18590.6万股|公司的股份总数为40899.32万股|

本议案尚需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2015年度第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2015年 9月10日召开公司2015年度第二次临时股东大会，内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。
三、备查文件
1、常州光洋轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-010深圳太辰光通信股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 152,734,465.93元，可供分配利润为 404,335,781.82元。
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日的公司总股本 229,996,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），共计派发现金82,798,848元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。
本预案需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-038河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“本公司”）于近日收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和法人股东河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，隆源投资将其持有的本公司部分股份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下：
一、本次控股股东股票质押式回购交易补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|森源集团|是|3,000,000|2019.05.31|2019.10.23|中原证券股份有限公司|1.51%|补充质押|
|森源集团|是|3,710,000|2019.06.05|2019.09.15|中信证券股份有限公司|1.87%|补充质押|

二、本次法人股东股票质押延期购回基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|原质押到期日|延期后到期日|质权人|本次延期购回占其所持股份比例|用途|
|隆源投资|是|42,000,000|2018.05.24|2019.05.23|2019.08.23|西藏信托有限公司|45.69%|融资|
|隆源投资|是|21,900,000|2018.06.05|2019.06.04|2019.08.22|中国中投证券有限责任公司|23.82%|融资|

上述隆源投资质押情况请详见公司于2018年5月26日、2018年6月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东股票质押延期购回及股东股票质押的公告》（公告编号：2018-039）、《关于股东股票质押的公告》（公告编号：2018-041）。
三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，森源集团直接持有本公司股份198,295,040股，占本公司总股本的21.33%。森源集团累计质押 181,489,810股，占森源集团持有本公司股份的91.53%，占本公司总股本的19.52%。
截至本公告日，隆源投资直接持有本公司股份91,929,600股，占本公司总股本的9.89%。隆源投资累计质押84,590,000股，占隆源投资持有本公司股份的92.02%，占本公司总股本的9.10%。
四、其他说明
上述行为不会导致本公司实际控制权的变更。森源集团和隆源投资资信状况良好，具备资金偿还能力，股票延期回购产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（补充质押）》；
2、森源集团与中信证券《补充质押委托书》；
3、隆源投资与西藏信托《质押合同补充协议》；
4、《中国中投证券股票质押式回购交易延期购回协议书》；
5、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-032上海富瀚微电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日召开 2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见公司于 2018年 5月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000761199691M
名称：上海富瀚微电子股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市徐汇区宜山路717号6楼
法定代表人：杨小奇
注册资本：人民币4531.5900万
成立日期：2004年 04月 16日
营业期限：2004年 04月 16日至不约定期限
经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-046牧原食品股份有限公司
2015年 5月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年5月份销售情况简报
2015年5月份，公司销售生猪17.2万头，销售收入2.48亿元。
2015年5月份，公司商品猪销售均价13.97元/公斤，比2015年4月份上涨10.2%。
2015年5月份，公司商品猪销售均价呈现波动、持续上涨的态势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-070北京合纵科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”或“公司”）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请已获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）核准。
截至本公告日，公司本次交易之发行股份购买资产事宜已经实施完毕；本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请。本公司尚需在中国证监会核准的期限内完成募集配套资金的非公开发行工作，并完成相关新增股份的登记和上市手续。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关方出具的承诺情况如下（本公告中的简称与《北京合纵科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义）：
|||
|-|-|
|承诺事项|承诺人|

|||
|-|-|
|信 息真实、准 确和 完整 的承诺|上市公司及其控股股东、实际控制人；上市公司全体董事、监事、高级管理人员|
||标的公司、交易对方（盈知宝通、胡斯佳）|
||交易对方（李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、|

|||
|-|-|
||朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|
|无 违法 违规 的承诺|上市公司|
||上市公司控股股东、实际控制人；上市公司全体董事、监事、高级管理人员|
||标的公司（湖南雅城、江苏鹏创）|
||交易对方（自然人股东李智军、傅文伟、谢红根、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮；机构股东科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通、泓|

|||
|-|-|
||科投资及其主要管理人员）|
||配套融资方（刘泽刚、合纵投资）|
|关 于持 有标 的公 司股 权合法、完整、有 效性 的承诺|交易对方（李智军、科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源）|
||交易对方（毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|

|||
|-|-|
|本 次认 购的 上市 公司 股份 锁定 的承诺|交易对方（李智军、谢红根、孙资光、廖扬青）|

||
|-|
|交易对方（傅文伟、张大星）|
|交易对方（科恒股份、臻泰新能源、泓科投资）|

||
|-|
|交易对方（陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、肖晓源）|

|||
|-|-|
||交易对方（毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|
||上市公司实际控制人（刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星）|
|避 免与 上市 公司 同业 竞争 的承诺|交易对方（李智军、谢红根、孙资光、廖扬青）|
||交易对方（毛科娟及其配偶、朱梅芬及其配偶）|

|||
|-|-|
||上市公司实际控制人（刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星）|
|规 范与 上市 公司 关联 交易 的承诺|交易对方（李智军）|
||交易对方（科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭|

||
|-|
|华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源）|
|交易对方（毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|
|配套融资方（合纵投资）|
|上市公司实际控制人（刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星）|

|||
|-|-|
|关 于保 持上 市公 司独 立性 的承 诺函|交易对方（李智军、科恒股份、臻泰新能源、盈知宝通、傅文伟、谢红根、泓科投资、张大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|
||配套融资方（刘泽刚、合纵投资）|
|认 购配 套融 资资 金来 源的 承诺|配套融资方（刘泽刚、合纵投资）|
|关 于对 上市 公司 填|上市公司全体董事、监事、高级管理人员|

|||
|-|-|
|补 回报 措施 能够 得到 切实 履行 的承诺||
||上市公司实际控制人（刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、高星）|
|其 他承 诺事项|交易对方（李智军、孙资光、廖扬青）|
||交易对方（毛科娟、朱梅芬）|
||交易对方（李智军）|
||交易对方（李智军）|

||
|-|
|交易对方（毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮）|
|交易对方（李智军）|
|交易对方（李智军）|

截至本公告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反承诺的情形。
特此公告
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年9月4日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-028兰州佛慈制药股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 9月 16日收到董事、总经理孙裕先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因，孙裕先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员以及总经理职务。孙裕先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时生效。孙裕先生的辞职不会影响公司生产经营管理的正常运行。截止本公告披露日，孙裕先生未持有公司股份。
孙裕先生自担任公司董事、总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙裕先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-052天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 8月 13日以通讯表决方式召开九届十八次会议，公司共有董事 6名，出席会议董事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了关于公司发出召开 2018年第二次临时股东大会通知的议案。
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2018年 8月 13日