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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,认真参与各项议案的审议,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开11次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|孙芾|11|11|0|0|否|
||列席股东大会次数（0次）|||||

二、会议表决情况
2017年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、报告期发表独立意见情况
报告期内，本着勤勉、务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事，
对公司有关事项进行了审核，并发表独立意见如下：
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|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2017年4月24日|第三届董事会第十七次会议|1、关于聘任会计师事务所的独立意见2、关于长沙三济生物科技有限公司、晶能生物技术（上海）有限公司业绩承诺未完成股份补偿相关事项的独立意见3、关于2016年度内部控制自我评价专项报告的独立意见4、关于募集资金存放与使用的独立意见5、关于2016年度利润分配预案的独立意见6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见7、关于公司关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2017年6月7日|第三届董事会第十九次会议|关于公司购买专利权的独立意见|同意|
|3|2017年8月26日|第三届董事会第二十次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见2、关于募集资金存放与使用的独立意见3、关于公司关联交易事项的独立意见|同意|
|4|2017年12月8日|第三届董事会第二十五次会议|关于终止2016年度非公开发行股票事项的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|-|
|5|2017年12月9日|第三届董事会第二十六次会议|1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的事前认可意见2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜的独立意见|同意|

四、董事会专门委员会工作情况
2015年 12月 17日，本人被公司聘任为公司第三届独立董事后，根据董
事会的工作安排本人还兼任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员以及
审计委员会委员。任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决
策的重大事项均要求公司事先提供相关资料并进行认真审核，并能以自己专
业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学
性。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行
了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和
核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股
股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的
相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真
审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效
地履行了独立董事的职责。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知
识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
七、其他事项
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章程》等的相关规定和要求，积极有效地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：孙芾2018年4月22日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2019-019
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见回复
暨重组报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年03月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开的2019年第8次工作会议审核，重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见的要求，公司会同独立财务顾问、会计师就审核意见认真进行了核查落实，并对所涉及事项进行了资料补充和问题答复，对《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了补充和修订。具体内容详见公司于2019年03月20日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见回复》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件。
现将《重组报告书》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、在《重组报告书》之“第八章管理层讨论与分析”之“二、对本次交易标的公司所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（四）标的公司财务状况和盈利能力分析”之“3、现金流量分析”中对“报告期内经营性现金流和净利润不匹配的原因及合理性”进行了补充披露和修订。
本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。公司郑重提醒
投资者：请在阅读和使用《重组报告书》时，以公司最新披露的《重组报告书》修订稿内容为准。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2019年03月19日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
累积投票制实施细则
（经公司第三届董事会第二十三次会议审议制定）
第一章总则
第一条为完善肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证全体股东充分行使选举董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。
第三条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或股东大会的决议，应当实行累积投票制。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条董事候选人（独立董事候选人除外）由董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举；独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东提出，并通过中国证监会对其任职资格和独立性的审核后，提交股东大会选举。非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。
第七条被提名的董事、监事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
第八条提名人应事先征求被提名的董事或监事候选人同意。
第九条被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十条公司董事会或监事会收到被提名的董事或监事候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第十一条董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、股东代表监事职责。
被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召开前公司董事会应当按照规定将上述内容书面通知股东。
第三章董事、监事候选人的投票
第十二条股东大会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票。
第十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第十四条选举非独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决的股票数乘以该次股东大会待选出的非独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
选举监事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
第十五条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
第十六条公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十七条每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章董事、监事的当选
第十八条表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少排序，决定董事或监事人选，得票多者当选。
第十九条如果两名或两名以上董事或监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会应选人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事或监事候选人按本实施细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表
决权数较多者当选。若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定人数三分之二时，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》规定人数的三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十一条再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第五章附则
第二十二条本实施细则所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少于”、“超过”、“过”、“低于”、“多于”均不包括本数。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定执行。本实施细则与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定执行，并及时修订本实施细则。
第二十四条本实施细则由董事会负责解释和修订。
第二十五条本实施细则自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
二〇一七年四月十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2017-086通鼎互联信息股份有限公司
关于中国移动2016年度普通光缆产品集采（第二批次）的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）参与了中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次）招标活动。近日公司收到招标代理机构北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司发出的《中标通知书》，确认公司中标中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次），现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第二批次）。
2、招标人：中国移动通信有限公司，是公司主要客户之一。
3、招标规模：本次招标采购产品为普通光缆，预估采购规模约为237.96万皮长公里,折合6760.49万芯公里，招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分。
4、中标份额：公司此次普通光缆分配比例为14.85%，首次分配量为996.00万芯公里。
5、中标金额：
预计中标金额约117,243.91万元（含税）
6、采购执行期间：
预计本次采购需求满足期为2017年7月至2017年12月底。具体履行期限以公司与招标方签署的正式合同为准。
二、中标事项对公司的影响
公司此次普通光缆的中标分配比例为14.85%，分配比例排名第二位，较中国移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批次）的分量比例增加1.11%，进一步巩固了公司的市场地位。本次中标首次分配量为996.00万芯公里，较中国
移动2016年度普通光缆产品集中采购项目（第一批次）的首次分配量提高19.86%，为公司2017年的光缆产品销量提供保障。预计公司此次普通光缆的中标总金额为117,243.91万元（含税），占公司2016年度同类产品总销售额的56.81%，占公司2016年度营业总收入的24.18%。本次中标对公司2017年的经营业绩存在积极影响，公司对本次招标的招标方不存在业务依赖，其合同的履行不影响公司经营的独立性；
三、风险提示
目前，该项目暂未签订正式合同，公司将积极推进合同的签署，与本次交易相关的具体交易价格、结算方式、履行期限、违约责任等条款以双方签署的正式合同为准，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司签发的《中标通知书》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年七月三十一日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-043江苏吴通通讯股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第十七次会议的会议通知于2015年3月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2015年4月2日下午13：30时在公司行政办公楼三楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事2人（监事会主席刘建业先生因公出差，委托监事李阳女士代为行使表决权）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
刘建业先生因公出差，经半数以上监事推举，公司本次监事会会议由监事李阳女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司2014年度审计报告的议案》
公司 2014年度财务状况经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《江苏吴通通讯股份有限公司审计报告及财务报表（2014年）》（信会师报字[2015]第111796号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2014年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
2014年公司实现营业收入 78,419.31万元，比上年度同期增长144.02%；利润总额6,441.72万元，比上年度同期增长192.37%；净利润5,571.24万元，比上年度同期增长191.48%。截至 2014年末，公司总资产达 145,551.22万元，比上年度同期增长112.96%；所有者权益合计 98,306.14万元，比上年度同期增长 110.04%。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014年年初未分配利润为56,106,046.49元，2014年5月母公司派发现金分红11,696,176.00元，母公司2014年度实现的净利润为23,082,088.81元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2014年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金2,308,208.88元。
截至2014年12月31日，母公司可供分配的利润为 65,183,750.42元，母公司资本公积金余额为 629,011,813.17元。公司董事会拟以截至 2014年 12月 31日公司总股本231,652,129股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1元（含税），现金分红总额为23,165,212.9元。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2014年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司制定的各项制度规范执行，对各环节可能存在的内、外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、有效，符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司以及股东的利益。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
八、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，公司董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的外部审计机构，负责公司2015年度的审计工作，聘期一年。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
2015年度，预计宽翼通信与德帮实业发生日常关联交易为 2,750.19万元；
国都互联与国都信业之间的关联租赁交易为108.16万元。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
十、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》
截止2015年2月28日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”和“研发中心扩建项目”已经完成投资，公司为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，拟将上述两个募投项目节余资金1,896.35万元（不含项目尾款）和利息300.51万元，合计为2,196.86万元将用于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。上述两个募投项目需支付的尾款将继续存放于募集资金专户，待支付完毕后，公司董事会将授权相关人员办理募集资金专户的注销事项。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的决策内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。
本项议案需要提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司监事会2015年4月2日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-042
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，涉及收购建筑业及建筑行业相关公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST弘高，证券代码：002504）自2017年5月31日（星期三）起继续停牌。公司预计在不超过10个交易日内确定上述收购事项。停牌期间，公司将根据相关法律法规做好信息披露及后续工作。
前期停牌事项：因上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，自2017年05月02日停牌一天，自2017年05月03日复牌后被实行“退市风险警示”。但根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.11（三）条的要求，审计机构需就非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形发表明确意见，公司股票需待审计机构发表明确结论性意见后申请复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST弘高，股票代码：002504）已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，详见公司于2017年05月02日披露于巨潮资讯网的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号2017-030）
公司于2017年05月12日，2017年05月19日，分别发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-037）及《关于停牌进展公告》（公告编号：2017-039）。
截至本公告日，公司将《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（编号为2017-041）和《关于弘高创意年度审计工作关注函的回复》对外进行披露。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司公开披露
的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
浙江方正电机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议拟于2018年1月17日召开，本次会议将审议《关于董事会换届选举独立董事、非独立董事的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为本公司独立董事，对上述事项进行了事前审查，我们认为：
一、关于公司董事会换届选举非独立董事的事前认可意见
公司董事会提名委员会提名张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，补提名人符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。因此，我们同意推荐张敏先生、冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、牟健先生、翁伟文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效，并同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司董事会换届选举独立董事的事前认可意见
公司董事会提名委员会提名郑联明先生、陈勇先生、董望先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，补提名人符合担任上市公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。因此，我们同意推荐郑联明先生、陈勇先生、董望先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效，并同意将该议案提交董事会审议。
以下无正文
（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
马骏 徐亚明 陈希琴
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--003388杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第三三届届董董事事会会第第二二次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2016年7月18日以书面形式送达公司全体董事，会议于2016年7月28日上午10时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议《2016年半年度报告全文及摘要》
公司《2016年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《上海证券报》和《证券时报》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
二、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
经审议，一致同意杭州中威电子股份有限公司（包括公司控制的子公司，下同）（以下简称“公司”）分别向工商银行杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元整、向杭州银行杭州江城支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元整、向浙商银行杭州运河支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元整，授信期限均为 1年。最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长石旭刚先生与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。公司视经营需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔
形成决议。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
三、审议《关于对全资子公司杭州中威安防技术有限公司增资和变更注册地址及法定代表人的议案》经审核，一致同意：因全资子公司杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）经营需要，推进中威安防在其业务领域的发展，促进经营效益提升，进一步提高其综合竞争力和持续发展的能力，同意公司用自有资金向中威安防增资2,500万元。本次增资完成后，中威安防的注册资本将由500万元人民币增至3,000万元人民币，公司对中威安防的出资比例仍为100%。同意中威安防根据公司业务发展需要变更注册地址及法定代表人：注册地址由“杭州钱江开发区顺风路536号14幢4层”变更为“杭州市西湖区文三路259号昌地火炬大厦一号楼十九楼1903室”，中威安防的法定代表人由“石旭刚”变更为“何珊珊”。
本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于对全资子公司杭州中威安防技术有限公司增资和变更注册地址及法定代表人的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，审议通过。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技江西正邦科技股份有限公司对外投资管理办法修订情况对照表
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||规则修订前||规则修订后|
|第六条 项目的审批1、公司总经理有权决定单次金额在300万元以下（含300万元）的对外投资，但应向董事会呈交书面报告。2、公司单次金额在300万元以上，不超过公司最近一期经审计的净资产值20%的对外投资，经公司总经理办公会审议通过后，将有关情况制成详细书面报告，提交公司证券部，由证券部制作议案，经董事会审议通过后生效。3、公司单次金额超过公司最近一期经审计的净资产值20%的对外投资，经董事会审议通过后，应提交股东大会审议通过后生效。||第六条 项目的审批公司股东大会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。1、公司拟进行对外投资，达到下列标准之一的，公司除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占||

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|公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。2、公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000万元；（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元；|

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|（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。3、公司对外投资未达到董事会审议标准的，由公司总经理办公会审查决定该事项。交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。|

江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一五年三月二十日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号： 2016-016海波重型工程科技股份有限公司
关于公司董事会秘书和财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016年8月31日收到公司董事会秘书兼财务总监何海燕先生的辞职报告。
何海燕先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，根据相关规定，何海燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何海燕先生辞职后，不在担任公司任何职务。
何海燕先生直接持有本公司股票 150,000股，根据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》第三条的相关规定，何海燕先生自 2016年 8月 31日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股票。
根据《公司法》、《上市规则》、《公司章程》相关规定，为满足公司财务和信息披露工作的需要，在未聘任董事会秘书和财务总监期间，由公司董事长张海波先生代行董事会秘书和财务总监职责，代行期自 2016年 8月 31日起。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书和财务总监。
公司董事会对何海燕先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司
董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-054号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）提供担保，具体内容如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司为香港瑞通向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超10,000万元人民币（或等值外币）的综合授信，提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保。上述对外担保金额合计占公司最近一期经审计的合并报表净资产133,925.01万元的7.47%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保尚需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：香港瑞通国际有限公司
注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室
董事：陈书智、张云
成立时间：2006年3月22日
经营范围：一般贸易及服务。
与本公司关系：为公司全资子公司
香港瑞通最近一年及一期的财务状况如下：
单位：元
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|主要财务指标|2018年 12月31日|2019年 6月30日|
|资产总额|4,876,403,972.74|4,632,410,053.17|
|负债总额|4,805,589,812.49|4,565,246,994.77|

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|净资产|70,814,160.25|67,163,058.40|
|营业收入|4,921,532,240.76|2,690,515,291.17|
|净利润|7,409,672.41|-4,065,681.02|

三、担保协议的主要内容
公司全资子公司香港瑞通向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，公司为香港瑞通向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行提供不超过 10,000万元人民币的连带责任保证，担保期限为一年。具体以合同约定为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司香港瑞通提供担保，能够满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。香港瑞通为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司对控股子公司提供担保的总额为不超过人民币 28,500万元（以实际合同为准），占公司最近一期经审计的合并报表净资产133,925.01万元的21.28%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。
截止本公告日，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-021宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2017年实现的净利润为 62,446,262.56元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 6,244,626.26元。截止 2017年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 324,406,284.17元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08元。
结合公司2017年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2017年度利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本
288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币
（含税），共计派送现金红利人民币14,400,000.00元（含税）。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为310,006,284.17
元，结转以后年度分配。
本预案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-008
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月4日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年4月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。会议由监事会主席叶立君先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
公司现有的法人治理结构健全，并建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队经验丰富，已为公司审计服务多年；且其审计人员勤勉尽职，具备较高的专业水平和综合素养，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2019年度的审计机构。
7、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联监事叶立君先生、施加民先生回避表决。并发表如下审核意见：
公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司、北京中鹏航安信息技术有限公司和上海伟星光学有限公司发生的劳务服务、商品采购、房屋租赁等关联交易业务系正常的经营业务，交易双方遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格采用市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2019年4月17日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2015-056江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于监事配偶短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事朱斌先生的配偶臧小倩女士于2015年10月26日买入公司股票，由于误操作于10月27日又卖出公司股票，构成短线交易。现就相关事项公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
臧小倩女士于2015年10月26日通过证券交易系统买入公司股票200股，成交均价为23.96元/股，因操作失误10月27日又卖出公司股票200股，成交均价为24.10元/股。臧小倩女士在10月27日卖出公司股票后立即停止操作并通知公司。
经公司董事会核查，臧小倩女士此次买卖公司股票的交易行为违反了《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，构成短线交易。
二、相关人员持股情况说明
截止2015年10月27日，朱斌先生为公司监事，未持有公司股份；朱斌先生配偶臧小倩女士在10月27日卖出其于10月26日买入的公司股票200股后，不再持有公司股份。
三、本事项的处理情况
1、依据《证券法》第47条的规定，短线交易产生的收益应收归公司所有。
按照本次臧小倩女士六个月内买入又卖出公司股票计算，上述短线交易收益 28元上缴归公司所有【交易所得收益=（10月27日卖出成交均价24.10元/股—10月26日买入成交均价23.96元/股）*200股】。
斌先生及臧小倩女士就本次短线交易行为向广大投资者致以歉意，并且承诺今后将加强账户管理，严格自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。为引以为戒，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年10月29日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-036福建三钢闽光股份有限公司
2018年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称分配方案）已获公司 2019年 4月 25日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
分配方案的具体内容为：以总股本 1,634,384,159股为基数，向全体股东按每 10股派息 20元（含税），共派发现金红利 3,268,768,318元；同时以资本公积转增股本，每 10股转增 5股，转增股本后公司总股本变更为 2,451,576,238股；
2.自 2018年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1．发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为 2018年度，发放范围为公司全体股东。
2.含税及扣税情况
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,634,384,159股为基数，向全体股东每 10股派 20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额(注)；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 4元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 2元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,634,384,159股，分红后总股本增至 2,451,576,238股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 21日（星期二），除权除息日为：2019年 5月 22日（星期三）,新增可流通股份上市日:2019年 5月 22日(星期三)。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转增股份将于 2019年 5月 22日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次方案拟定的转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2019年 5月 22日。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****914|福建省三钢（集团）有限责任公司|

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|2|08*****622|福建三钢（集团）三明化工有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 8日至登记日：2019年 5月 21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、股份变动结构表
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|类别|本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增数|数量|比例|
|一、有限售条件股份|1,012,107,111|61.93%|506,053,555|1,518,160,666|61.93%|
|二、无限售条件股份|622,277,048|38.07%|311,138,524|933,415,572|38.07%|
|三、股份总数|1,634,384,159|100%|817,192,079|2,451,576,238|100%|

七、调整相关参数
1.本次实施转增股份后，按新股本 2,451,576,238股摊薄计算，公司 2018年度每股净收益为 2.65元。
2．本公司控股股东未承诺最低减持价的情况。
3．本公司无衍生品种、股权激励等需价格调整的情况。
八、有关咨询办法
咨询地址：福建省三明市工业中路福建三钢闽光股份有限公
司证券事务部
咨询联系人：胡红林、罗丽红
咨询电话：0598-8205188
传真电话：0598-8205013
九、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.福建三钢闽光股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
3．福建三钢闽光股份有限公司 2018年度股东大会决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-089中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日接到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的通知，获悉山田实业正在筹划调整自身股权结构事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000592，证券简称：平潭发展）自2017年8月9日开市起停牌。公司于2017年8月10日及2017年8月16日在指定媒体上发布了《重大事项停牌公告》和《关于重大事项停牌的进展公告》，并于该事项停牌期满后2017年8月23日发布了《关于公司控股股东的股权结构变更的提示性公告》（2017-066），披露关于公司控股股东股权结构变更的具体情况。2017年8月23日公司筹划重大事项申请继续停牌，详见《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2017-067），并于2017年8月30日发布《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（2017-071）。2017年9月6日，公司转入重大资产重组继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（2017-076）。2017年9月9日，公司停牌期满并申请延期复牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-078），2017年9月16日和2017年9月23日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-080）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（2017-081），2017年9月30日，发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-084）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的中介机构对标的资产开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。因相关事项尚存较大不确定性，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日