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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2014-060
海南海药股份有限公司
关于变更保荐机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司2011年非公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）的保荐机构，保荐代表人为欧煦先生和王瑜女士。公司前次非公开发行事宜已于 2011年8月完成，持续督导期也已于2012年12月31日届满；但因前次发行的募集资金尚未使用完毕，国信证券对募集资金使用等剩余事项继续履行持续督导工作。
公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了公司2014年非公开发行股票方案，由于发行需要，公司聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司2014年非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2014年9月12日与国海证券签订了《海南海药股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国信证券终止了《海南海药股份有限公司与国信证券股份有限公司的非公开发行人民币普通股（A股）保荐协议》，国信证券未完成的募集资金使用剩余事项持续督导工作将由国海证券完成。国海证券已指派沈睟女士、汪艳女士担任公司2014年非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司2014年非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十六日
附件：国海证券简介及保荐代表人简介
附件
国海证券简介：
国海证券股份有限公司（股票代码：000750），前身为广西证券公司，成立于1988年，2011年上市，现注册资本23.10亿元。截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；
代销金融产品。此外还具有证券业务外汇经营资格、网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管业务资格等业务资格。
（一）沈睟女士的保荐业务执业情况
沈睟女士：现任国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与日照港股份有限公司分离交易可转换公司债券、云南红河光明股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股份购买资产、吉林华润生化股份有限公司股权分置改革、湖南华菱管线股份有限公司非公开发行、浙江南都电源动力股份有限公司IPO、中国第一汽车集团公司主业重组改制等项目；曾担任文峰大世界连锁发展股份有限公司 IPO项目协办人及持续督导保荐代表人、长白山旅游股份有限公司IPO项目保荐代表人。
（二）汪艳女士的保荐业务执业情况
汪艳女士：国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司IPO、安徽新华传媒股份有限公司IPO、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 IPO等项目，曾担任四川明星电缆股份有限公司 IPO协办人、安徽德力日用玻璃股份有限公司 IPO持续督导以及非公开发行股票的保荐代表人、通化双龙化工股份有限公司重大资产重组项目财务顾问主办人。
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-81桂林广陆数字测控股份有限公司
关于以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关公告如下：
一、募集资金基本情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2014]361号文核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）100%股权，并向控股股东彭朋发行6,340,170股股份募集配套资金，发行价格为每股人民币10.65元，募集配套资金总额为人民币67,522,810.50元，扣除独立财务顾问费等发行费用人民币15,454,130.58元后，计入实收资本人民币6,340,170.00元，计入资本公积人民币45,728,509.92元。该事项经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月8日出具的《验资报告》（CHW证验字[2014]0008号）验证确认。
截至2014年9月30日，公司存在未使用完毕的发行股份及支付现金购买资产募集配套资金16,011,210.35元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利
息），全部存放于募集资金专户中。
二、募集资金承诺投向情况
2013年11月18日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过《桂林广陆数字测控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》。2013年12月6日，本公司2013年第二次临时股东
大会审议并通过《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
公司向控股股东彭朋发行股份募集配套资金，用于支付股权转让款、德州数字电视整体转换投入。
三、2014年1月1日至2014年9月12日自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金投入金额（元）|备注|
|1|支付中辉乾坤股权转让款|-|已支付完毕|
|2|德州数字电视整体转换投入|25,425,000.00||
||合计|25,425,000.00||

上述投入资金已经中审华寅五洲会计师事务所审验，并出具《中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（CHW津专字[2014]1419号）。
四、相关审核程序和意见
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换中辉乾坤
（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,011,210.35元置换中辉乾坤已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次以募集资金置换前期已投入项目的自筹资金，内容及程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理
制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资
管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）的自筹资金。
3、监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司
《募集资金使用管理制度》等相关规定，同意公司以募集资金置换中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司已预先投入募集资金项目（德州数字电视整转）的自筹资金。
4、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：广陆数测本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意广陆数测本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议
2、公司第五届监事会第三次会议决议
3、公司独立董事的独立意见
4、独立财务顾问的核查意见
特此公告。
桂林广陆数字股份有限公司董事会二〇一四年十月二十一日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-050鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展的不超过10,000万元的融资租赁交易提供担保，担保金额约10,000万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
本次担保对象中谷矿业为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司股东大会批准。
二、担保对象基本情况
1、被担保人名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、成立日期：2010年2月5日
3、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区
4、法定代表人：殷付中
5、注册资本：33,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂生产、销售。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、与公司的关联关系：中谷矿业为公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司持有100%股权的子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2018年12月31日，中谷矿业资产总额722,332.84万元，归属于母公司所有者的净资产111,608.08万元；2018年度中谷矿业实现营业收入
266,496.48万元，净利润24,752.94万元。
三、担保合同的主要内容
公司为中谷矿业与中航租赁开展的不超过10,000万元的融资租赁交易提供担保，担保合同主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：4年
3、担保金额：人民币10,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与中航租赁签订。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保对象中谷矿业为公司全资二级子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为中谷矿业上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000万元，占公司 2018年 12月 31日净资产的9.85%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 879,033.05万元，占公司 2018年 12月31日净资产的144.34%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为939,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的154.19%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 60,000万元，占公司 2018年 12月 31日净资产的9.85%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 889,033.05万元，占公司 2018年 12月31日净资产的145.98%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为949,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的155.84%。
上述担保中，子公司之间担保金额为160,000万元。扣除子公司之间担保后，公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 789,033.05万元，占公司2018年12月31日净资产的129.56%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-24号江苏四环生物股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，及江苏证监局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东及关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查：
股改承诺及履行情况
承诺主体：江阴市振新毛纺织厂（江阴市振新毛纺织厂为公司原控股股东，现已更名为江阴德源毛纺织有限公司）
承诺内容：江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止公告日，该承诺事项处于持续履行中。
截止公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的事宜。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2014年6月27日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-048青岛国恩科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第三届董事会第十六次会议于 2019年 11月 25日上午 10:00在公司办公楼三楼会议室召开。
本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2019年 11月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司变更第一期员工持股计划资产管理机构〉的议案》公司第一期员工持股计划原管理人为山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”），拟变更为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投信托”），公司第一期员工持股计划认购标的对应由山东信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额变更为陕国投信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额。
公司独立董事对《公司变更第一期员工持股计划资产管理机构》发表了独立意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事王爱国、李宗好、张世德、李慧颖回避表决，其余 3名非关联独立董事同意通过本议案。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的独立意见。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-090
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2019年 10月 14日 10:00在公司会议室召开。公司于 2019年 10月 10日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
一、审议通过《关于为全资子公司利亚德照明股份有限公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司利亚德照明股份有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过人民币 1.3亿元的期限为 1年的综合授信，提供连带责任保证担保，上述具体业务品种以银行最终批复为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化股份有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司广州励丰文化股份有限公司向中国银行广州珠江支行申
请额度为人民币1亿元期限为一年的综合授信，提供连带责任保证担保，上述具体业务品种以银行最终批复为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年 10月14日
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2016]第0438号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2016年 8月 5日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2016年第三次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月22日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月21日下午15:00至2016年8月22日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 7名，所持表决权的股份总数为 142,497,500股，占公司有表决权股份总数的52.69%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通
过网络投票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
王卫东 田璧
年 月 日 孟庆慧
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-056
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2015年 11月 27日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 11月 22日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易的议案》，具体内容请详见 2015年 11月 28日刊登在《巨潮资讯网》的《关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易公告》。独立董事发表了独立意见。
鉴于中海集运、中海科技、深圳一海通为同受中国海运（集团）总公司控制
下的关联方，本次增资事宜构成关联交易。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。
本次与关联方发生的关联交易金额不超过3,000万元，本关联交易不属于重大关联交易，不需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《中海网络科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》及签署页；
2、《中海网络科技股份有限公司独立董事关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易的独立意见》；
3、《日信证券有限责任公司关于深圳一海通全球供应链管理有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的关联交易的独立意见》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-072中捷资源投资股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月21日收到《深圳证券交易所关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2015]第 214号，以下简称“问询函”)，要求公司就拟收购的江西金源农业开发有限公司95.83%股权的股东合法性、及该等股东是否具有合法处置权等事项作出说明。现对问询函所涉及问题的回复披露如下：
1、持有标的公司股权的股东持有该股份的合法性；
答：根据公司委托的专项法律顾问北京市邦盛律师事务所的核查意见，江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）为合法设立、有效存续的有限责任公司，江西金源股东为万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州龙跃投资中心（有限合伙）等五个单位，分别合法持有江西金源38.12%、33.39%、13.23%、11.09%、4.17%的股权，合计合法持有江西金源100%的股权。
2、持有标的公司股权的股东处置该股份的合法性；
答：根据公司委托的专项法律顾问北京市邦盛律师事务所的核查意见，万载县康美有限公司、宁波伟彤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波元裕股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波瑞泓股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州龙跃投资中心（有限合伙）等五个单位分别持有江西金源38.12%、33.39%、13.23%、11.09%、4.17%的股权，分别有权依法对其持有股权进行处分，该等处分包括对外转让、质押等。
3、公司收购标的公司股权是否存在法律瑕疵，该等瑕疵（如有）预计解决时间以及该等瑕疵（如有）对非公开发行股票方案是否构成实质性影响；
答：根据公司委托的专项法律顾问北京市邦盛律师事务所的核查意见，公司拟收购的江西金源股权不存在法律瑕疵。
4、《非公开发行股票预案》相关内容是否需要更正；
答：公司于 2015年 6月 23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》，公司不需要对已披露的拟收购的江西金源95.83%股权事项相关内容进行更正。
5、公司认为需要说明的其他事项。
答：无。
根据深圳证券交易所要求，公司委托的专项法律顾问北京市邦盛律师事务所就上述问题发表了专项意见，详情请参见同日刊载于巨潮资讯网上的《北京市邦盛律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司拟收购的江西金源农业开发有限公司95.83%股权事项专项核查的法律意见书》。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－001
华西能源工业股份有限公司
关于非公开发行股票申请反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152492号）（以下简称“《反馈意见》”）。
中国证监会依法对公司提交的《华西能源工业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司积极组织保荐机构等中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论和研究，并对问题逐项进行落实。由于《反馈意见》中涉及的核查、材料补充工作等事项较多，全部问题的落实尚需一定时间。为切实稳妥做好反馈意见回复、保证反馈意见回复的质量，经与保荐机构等中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至 2016年 2月 5日前提交反馈意见相关书面回复。
本次公司非公开发行股票申请事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年一月三日
关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医
疗仪器有限公司业绩承诺完成情况的
鉴证报告
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
天健审〔2019〕3-202号
深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）管理层编制的《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为开立医疗公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
开立医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对开立医疗公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，开立医疗公司管理层编制的《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：杨兰
二〇一九年四月二十三日
关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称本公司）于2018年度完成收购上海威尔逊光电仪器有限公司（以下简称威尔逊公司）、上海和一医疗仪器有限公司（以下简称和一医疗公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经本公司2018年第二届董事会第五次会议和2018年度第一次临时股东大会决议通过了关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案，本公司向威尔逊公司原股东南平轩盛股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称南平轩盛)、南靖轩盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南靖轩盛）以36,858.00万元的交易价格一并收购原股东南平轩盛和南靖轩盛所持有的威尔逊公司100%股权、同时以1,940万元的交易价格一并收购原股东南平轩盛和南靖轩盛所持有的和一医疗公司100%股权。2018年 9月 13日，威尔逊公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市崇明区市场监管局办妥变更登记手续。
2018年9月10日，和一医疗公司100.00%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市静安区市场监管局办妥变更登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与威尔逊公司、和一医疗公司原股东南平轩盛、南靖轩盛签订的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司与南平轩盛股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖轩盛股权投资合伙企业(有限合伙)、黄新关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司之股权转让协议》（以下简称股份转让协议），威尔逊公司、和一医疗公司原股东南平轩盛、南靖轩盛及黄新承诺:
(一)威尔逊公司、和一医疗公司 2018年度、2019年度和 2020年度净利润（净利润应按照威尔逊公司与和一医疗公司的合并口径计算，并以扣除非经常性损益前后孰低者为准，下同）金额分别不低于2,450.400万元、2,940.480万元、3,528.576万元；
(二)威尔逊公司、和一医疗公司在业绩承诺期内的研究开发费用总额占营业收入总额的比例不低于百分之六；
如因医疗器械注册的法律法规及政策变动因素导致目标公司未能在约定期限内取得相关产品的医疗器械注册证书，本公司同意适当延长上述期限，具体延长期限交易双方将根据实际情况另行协商确定。南平轩盛、南靖轩盛、黄新应全力促成威尔逊公司、和一医疗公司相关产品符合新的法律法规及政策的要求。
由于威尔逊公司、和一医疗公司 2017年度收入截止性差异，各方确认，在计算 2018年度实际实现的业绩时，股份转让协议中的附件八所列的合同所涉及的收入及其所产生的全部净利润应从2018年度《关于上海威尔逊光电仪器有限公司、上海和一医疗仪器有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》中予以相应扣除。扣除后的净利润金额作为判断威尔逊公司、和一医疗公司2018年度业绩承诺是否完成的标准。
南平轩盛、南靖轩盛、黄新针对该笔收购交易向本公司承诺，威尔逊公司、和一医疗公司2018-2020年度净利润达不到承诺的业绩，由南平轩盛、南靖轩盛、黄新按照《股权转让协议》约定向本公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
威尔逊公司、和一医疗公司2018年度扣除股份转让协议附件八所列的合同所涉及的收入及其所产生的全部净利润后归属于母公司股东的净利润 2,507.78万元，达到承诺数2,450.40万元，完成本年预测盈利的102.34%。
威尔逊公司、和一医疗公司2018年度经审计年度收入扣除股份转让协议附件八所列的合同所涉及的收入后的收入为8,497.23万元，2018年度研究开发费用总额占实际营业收入总额的6.35%，达到承诺比例6%，超过本年预测比例0.35%。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司二〇一九年四月二十三日
第二届监事会第十二次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2016-042
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次临时会议于 2016年 6月 30日（星期四）16:00点，在中关村南大街 34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席马承栋先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司向银行申请综合授信额度事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司具有良好的偿债能力和盈利能力，因业务发展的需要，取得一定的授信额度，有利于促进公司进一步发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意
义，公司已制定严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
监事会全体监事同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议《首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息
永久性补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超
第二届监事会第十二次临时会议决议公告募资金及利息永久性补充流动资金事项符合公司实际经营发展需要，有利于提高公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司监事会同意使用首次公开发行超募资金投资项目结项并将结余超募资金及利息 5,612.22万元（截止到2016年6月21日账面余额）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议《关于对外投资设立北京辰信领创信息技术有限公司》
经审核，与会监事认为公司使用自有资金1,960万元人民币与北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京正镛信息技术有限公司和北京霁云汇企业管理咨询中心（有限合伙）共同投资设立北京辰信领创信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）,符合公司发展规划，加快公司在互联网领域的产业布局，促进公司业务稳步、健康发展，进一步提升公司在终端入口的占有率和综合竞争力。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-045北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于取得试剂盒注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司研发的C-反应蛋白检测试剂盒、降钙素原检测试剂盒取得了北京市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体内容公告如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册证编号：京械注准20162400491；
产品名称：C-反应蛋白检测试剂盒(免疫荧光法)；
包装规格：10人份/盒、50人份/盒；
预期用途：用于临床机构体外定量测定人体血清、全血和血浆中的C-反应蛋白的含量；
产品储存条件及有效期：2-8℃保存，12个月；
批准日期：2016年06月15日；
有效期至：2021年06月14日。
注册证编号：京械注准20162400490；
产品名称：降钙素原检测试剂盒(免疫荧光法)；
包装规格：10人份/盒、50人份/盒；
预期用途：用于临床机构体外定量检测人体血清样本中降钙素原的含量；
产品储存条件及有效期：2-8℃保存，12个月；
批准日期：2016年06月15日；
有效期至：2021年06月14日。
二、对公司的影响
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-045上述注册证的取得丰富了公司检验检测产品的种类，对公司今年的业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2017-085
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月20日接到公司股东中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）的函告，获悉松德实业所持有本公司的部分股票已办理解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|松德实业|是|970.70万股|2015-10-19|2017-10-19|国泰君安证券股份有限公司|17.25%|

二、股东办理质押业务基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|松德实业|是|970万股|2017-10-20|申请解除质押日为止|深圳市高新投集团有限公司|17.24%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，松德实业持有公司股份 56,277,000股，占公司总股本的9.60%。松德实业累计质押的股份为 56,230,000股，占其持有本公司股份总
数的99.92%，占公司总股本的9.59%。
四、备查文件
1、证券交易业务交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-031
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于收到重大合同成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西壮族自治区政府采购中心关于广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目
（GXZC2016-C3-4296-CGZX）的《成交通知书》，广西壮族自治区政府采购中心受广西壮族自治区环境保护厅委托，就广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目（以下简称“该项目”）采用竞争性磋商方式进行采购，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目B分标的成交供应商，现结合相关磋商文件将本次有关成交结果内容公告如下：
一、采购项目名称及编号：广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目 (GXZC2016-C3-4296-CGZX)
二、采购项目的简要说明：
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|-|
|数量及简要技术要求：包括 10个市36个站点及运营监管软件。建设内容主|
|要是：①南宁、钦州、贺州、崇左、防城港、北海、贵港、玉林、来宾、梧州|
|10个市36个点新建或运营，其中新建及运营 26个站点，运营 10个存量站。②|
|开发运营监管软件1套及升级维护。|

采购结果确认谈判成交供应商：聚光科技（杭州）股份有限公司
三、成交信息：
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|-|
|1. 成交供应商名称：聚光科技（杭州）股份有限公司|
|2. 成交供应商地址：杭州市滨江区滨安路 760号|
|3. 成交金额：壹仟壹佰零捌万捌仟元整（￥11,088,000.00 元）/年|

二、项目对公司业绩的影响
该项目运营期12年，根据成交通知书中成交金额11,088,000元/年，成交金额预计13,305.60万元（实际以正式签订合同为准）,约占公司2016年度经审计的营业收入的5.66%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
目前该项目尚未与采购人签订政府采购合同，合同条款尚存在一定不确定
性，签订具体合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交通知书》
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十二日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-028鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。因工作人员疏忽，未能将本公告与公司第四届董事会第十次会议决议公告同日披露，现特补充披露如下：本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过2.5亿元闲置自有资金适时进行现金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下：1、现金管理的投资产品
期限不超过一年的短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品。包括但不限于银行保本型理财产品及其他金融机构开发的具有保本承诺的理财产品。
2、授权及期限
董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
3、现金管理额度
上述闲置自有资金的现金管理额度不超过人民币 2.5亿元,资金额度可滚动使用。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、信息披露
公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限
等，公司亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的商业理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
（2）公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合相关法律法规等相关制度的要求，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司（含子公司）使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、
法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过2.5亿元的闲置
自有资金用于现金管理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-046江苏华西村股份有限公司
关于控股孙公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏华西村股份有限公司接到控股孙公司上海毅扬投资管理有限公司的通知，经上海市虹口区市场监督管理局核准，“上海毅扬投资管理有限公司”现已更名为“上海一村投资管理有限公司”，法定代表人由于彤女士变更为汤维清先生，并领取了新的营业执照，具体如下：
名称：上海一村投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310109554333552B
类型：有限责任公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号3号楼三楼312室
法定代表人：汤维清
注册资本：人民币1,000万元整
成立日期：2010年5月12日
经营范围：投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：全资子公司一村资产管理有限公司持有83%股权，全资子公司一村资本有限公司持有1%股权，全资孙公司上海一村股权投资有限公司持有1%股权，西安明威房地产开发有限公司持有15%股权
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-052
深圳市赢合科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 23日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，调整情况如下：
一、具体调整情况：
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，公司董事会同意公司对非公开发行 A股股票方案中的“定价方式和发行价格”和“限售期”条款作如下调整：
1、关于定价方式和发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据市场情况确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
2、关于限售期
调整前：
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
调整后：
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“定价方式和发行价格”和“限售期”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
二、调整后的股票发行方案
经本次调整后的股票发行方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行。
3、定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
4、发行数量
本次非公开发行 A股股票数量不超过 2,460万股（含 2,460万股）。具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确
定。若公司股票在本次非公开发行A股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行股数将相应调整。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行 A股股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行 A股股票的所有发行对象合计不超过 5名（含 5名），均以现金方式认购。
6、限售期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
7、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、本次发行的决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
9、募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过160,000万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资总额||募集资金投入额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目||99,641.50||95,750.00||

|||||
|-|-|-|-|
|2|赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目|24,922.51|23,735.00|
|3|补充流动资金|40,515.00|40,515.00|
|合计||165,079.01|160,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
10、本次发行前滚存未分配利润处置
本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十三日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—067深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2016年 8月 26日上午 11点在公司总部十楼会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议通过以下议案：
一、关于公司向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
此议案尚需经公司 2016年第 2次临时股东大会审议通过。
二、关于公司与东部集团签署修订后的 2016年度混凝土日常关联交易框架协议的议案。关联监事范保光先生、张淑芳女士回避表决。（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
此议案尚需经公司 2016年第 2次临时股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监 事 会
二○一六年八月二十七日