法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
二○一四年六月三十日
法律意见书
致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周玉梅律师、黎志琛律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格
及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的
表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以
及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并
依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核
查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
公司董事会已于2014年6月9日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议
通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》等议案，并于2014年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公告通知各股东。公司发布的该公告载明了会议召开的时
间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明
本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2014年6月30日下午14：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开，会议由公司董事长梁桂
秋先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的
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内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次会议的股东及委托代理人
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）4人，代表有表决
权的股份数138,645,069股，占公司股本总额的50.0976%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
35人，代表股份数47,994,359股，占公司股本总额的17.3421%。
据此，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共39人（包括网络投票
方式），代表股份数186,639,428股，占公司股本总额的67.4397%。以上股东均为截止2014年6月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
(二)出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司部分董事、监事、
董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
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3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《公司2013年度财务报告》；
6、《公司2013年度报告全文及摘要》；
7、《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》；
8、《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》；
9、《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》；
10、《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》；
11、《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
12、《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》；
13、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
14、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于公司章程修订的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列
明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了逐项审议并以现场记名投票方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表
决，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平
台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
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表决结果为：同意 186,639,428股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
5、审议通过了《公司2013年度财务报告》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
6、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
7、审议通过了《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》；
关联股东梁桂秋先生和梁桂添先生回避表决。
表决结果为：同意48，029,269.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9990%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。
8、审议通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》；
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表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
9、审议通过了《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》；
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
10、审议通过了《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
11、审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
12、审议通过了《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
13、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
14、审议通过了《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
15、审议通过了《关于公司章程修订的议案》。
表决结果为：同意186，638,928.00股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997%；反对股数为 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
法律意见书
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会
议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公
司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
高树 周玉梅
黎志琛
二○一四年六月三十日