证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-055
四川广安爱众股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开及出席情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月29日下午14点30分在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年9月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上以公告形式发出。公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告详见 2014年 9月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会提示性公告》。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人18人，代表股份415335071股，占公司总股本的57.85%，其中参加现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数5人，代表股份351287971股，占公司总股本的 48.93%；参加网络投票的社会公众股股东人数 13人，代表股份 64047100股，占公司总股本的8.92%。
本次会议由公司董事长罗庆红先生主持，董事会秘书何非先生出席会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议，北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）选举罗庆红先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（2）选举袁晓林先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（3）选举余正军先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（4）选举何非先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（5）选举段兴普先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（6）选举王恒先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（7）选举杨平先生为公司第五届董事会董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（8）选举何绍文先生为公司第五届董事会独立董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（9）选举陈立泰先生为公司第五届董事会独立董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（10）选举唐清利先生为公司第五届董事会独立董事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（11）选举逯东先生为公司第五届董事会独立董事
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

2、逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
（1）选举欧春生先生为公司第五届监事会非职工监事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（2）选举杨晓玲女士为公司第五届监事会非职工监事；
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（3）选举文汇锋先生为公司第五届监事会非职工监事。
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

上述三位非职工监事与职工监事曾义先生、杜全虎先生组成第五届监事会。
3、审议通过了《审议关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

4、逐项审议通过了《关于为子公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
（1）关于控股子公司德宏爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（2）关于为全资子公司华蓥爱众水务银行贷款提供连带责任担保的议案
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

（3）关于为全资子公司邻水爱众燃气银行贷款提供连带责任担保的议案
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|投票类型|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|全部投票|415335071|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|
|中小股东|107586328|100.00%|0|0.00%|0|0.00％|是|

三、律师见证情况
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原律师、龚星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的股东大会会议决议；
（二）经北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年九月二十九日