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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-011三棵树涂料股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行等金融机构
委托理财金额：拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过20,000万，在额度内可以滚动使用；
委托理财投资类型：不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。
委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
一、利用暂时闲置自有进行现金管理的方案概述
1、履行的审批程序
公司于 2017年 4月 7日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 7票、反对0票、弃权0票。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额度不超过人民币 20,000万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。
2、现金管理投资类型
为控制风险，在授权额度内购买不超过 12个月的固定收益型和浮动收益型
理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。
3、风险控制方案
为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。公司拟采取的风险控制措施包括：
1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部和证券事务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。
2）公司财务部和证券事务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3）公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4）公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品和投资产品。公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
5）公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。
6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。
二、对公司的影响
公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。在不影响公司正常经营业务的前提下，公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
三、公司独立董事意见
我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。
四、截止本公告日，公司使用自有资金进行委托理财的金额
截止本公告日，公司最近 12个月内使用自有资金进行委托理财的累计金额为0万元。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-013京投银泰股份有限公司
第八届监事会第九次（年度）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第九次（年度）会议于2014年4月11日以邮件、传真形式发出通知，同年4月23日以现场方式召开。会议应出席的监事3名，其中亲自出席的3名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘建华先生主持，通过下列决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度监事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司会计估计变更的公告》（临2014-014）。
监事会针对此议案出具审核意见如下：此次会计估计变更遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，董事会对相关事项的审议决策程序合法，同意将其提交股东大会审议。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度利润分配的预案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润74,528,801.79元。母公司实现净利润140,774,543.40元，减提取法定盈余公积14,077,454.34元，加上年初未分配利润余额612,381,812.12元，减2013年度发放2012年度现金红利48,150,543.81元，
年末母公司合计可供股东分配的利润690,928,357.37元，公司拟以2013年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），分配金额为22,964,105.51元，结余667,964,251.86元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2014年第一季度报告》,并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
京投银泰股份有限公司监事会2014年4月23日
四川广安爱众股份有限公司
独立董事关于关联事项的事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司独立董事，就公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表如下事前审核意见：
1、本次重大资产重组标的之二的交易对方为：四川广安花园制水有限公司、大股东四川爱众发展集团有限公司，因此构成关联关系。
2、公司股票继续停牌的决定不存在损害公司极其股东特别是中小股东的利益的情况。
3、公司董事会在审议本项议案时，关联方董事应回避表决程序。
因此，我们同意将《关于重大资产重组继续停牌的议案》提交公司董事会进行审议。
辽宁成大股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2014年8月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁成大股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]111号）核准，公司于 2014年 7月向巨人投资有限公司发行股票 6,500万股，每股发行价格为 13.26元。截至 2014年 7月 2日，公司收到募集资金总额 86,190.00万，扣除发行费用 26,443,873.78元，募集资金净额为 835,456,126.22元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月2日出具的会验字[2014]2572号《验资报告》验证确认。
截至2014年8月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,045,097,878.35元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于 2014年 8月 1日出具了会审字[2014]2793号《关于辽宁成大股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2014年8月13日，公司第七届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2014年 8月31日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
截至2014年8月31日，公司前次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
有关前次募集资金使用情况详见附件一。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
无
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
前次募集资金全部用于募集资金项目，不存在募集资金闲置情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
由于前次募集资金投资项目新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目尚未达到预计可使用状态，因此还未产生效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至2014年8月31日，公司不存在前次非公开发行募集资金使用涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。
辽宁成大股份有限公司董事会
2014年9月5日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2014年8月31日
编制单位：辽宁成大股份有限公司 金额单位：人民币元
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|募集资金总额：835,456,126.22||||||已累计使用募集资金总额：835,456,126.22|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%||||||各年度使用募集资金总额：835,456,126.22其中2014年： 835,456,126.22|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目|新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目|1,856,400,000.00|835,456,126.22|835,456,126.22|1,856,400,000.00|835,456,126.22|835,456,126.22|0.00|80.00%|
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-005
湖南湘邮科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会于 2016年 3月 10日进行了换届选举。
公司工会 3月 9日组织召开职工代表大会，选举公司职工叶思泽先生为公司第六届监事会职工代表监事。叶思泽先生与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期及就任时间与第六届监事会其他监事一致。
特此公告！
职工监事个人简历如下：
叶思泽先生，1975年 5月出生，湖南长沙人，大学本科，系统集成高级项目经理、系统分析师、软件设计师。曾担任本公司高级程序员、项目经理，现任本公司邮政行业部集邮业务项目经理。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二○一六年三月十一日
证券代码：博敏电子 证券简称：603936 公告编号：临2016-010博敏电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2016年 2月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人。会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于子公司申请银行借款及公司提供担保的议案。
根据经营需要，子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）拟向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请期限为 5年的最高额循环流动资金借款，借款额度为人民币4,500万元。为保障上述银行借款顺利实施，公司为江苏博敏上述借款提供最高额连带责任保证担保，最高担保金额为4,500万元。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司申请银行借款及公司提供担保的议案》。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
日常关联交易公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-022龙元建设集团股份有限公司
关于2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年度日常关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议
2016年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据
1、向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；
其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总裁职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。
2、向担任公司项目经理的控股股东赖振元之女婿史盛华、赖财富、董事赖文浩、监事赖祖平发放考核奖金。
史盛华、赖财富、赖文浩、赖祖平担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并
日常关联交易公告发放。
3、向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所，该办公场所建筑面积354.9平方米，预计租赁费用为人民币25万元/年。该项关联交易的定价遵循一般的市场化原则。
上述日常关联交易在2016年度发生金额及依据如下：
2016年度关联人工资薪酬及考核奖金情况表
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|序号|姓名|职务/关联关系|工资薪酬（元）|考核奖金发放依据|
|1|赖振元|董事长|900000|不领取考核奖金|
|2|赖朝辉|副董事长兼总裁|600000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|4|赖文浩|董事兼项目经理|360000|考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|3|郑桂香|材料部总经理（赖振元配偶)|280000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|4|赖晔鋆|行政负责人（赖振元女儿）|180000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|5|赖赛君|项目部财务（赖振元女儿）|180000|按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金|
|6|史盛华|项目经理（赖振元女婿）|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|7|赖财富|项目经理（赖振元女婿）|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|
|8|赖祖平|监事兼任项目经理|360000|工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。|

日常关联交易公告注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2016年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露
二、日常关联交易履行的审议程序
2016年度关联交易事项已经公司七届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。
三、日常关联交易对上市公司的影响
上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。
公司向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理,且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。
没有损害公司非关联股东的利益。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年4月13日
证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-007
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月5日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，具体如下：
1、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
2、理财产品品种
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
3、有效期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、实施方式
在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。
2、通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、专项意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会于2019年5月5日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号： 2015-063大连橡胶塑料机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人——大连市人民政府国有资产监督管理委员会筹划涉及公司的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2015年6月9日起停牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 8日起继续停牌一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2015年8月28日，公司召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了相关公告。根据相关规定，公司将在上海证券交易所审核本次重大资产重组相关文件后另行通知复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年9月1日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-013中铝国际工程股份有限公司
关于更换职工代表监事、监事会主席的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2019年 3月 26日收到贺斌聪先生的书面辞呈，因工作调动，贺斌聪先生提请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定，贺斌聪先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，其辞任将待职工大会选举出新的职工代表监事后方能生效，在此期间，贺斌聪先生继续履行公司监事职责。
公司董事会和监事会感谢贺斌聪先生担任监事会主席、职工代表监事期间为本公司付出的努力及作出的宝贵贡献。
公司于 2019年 3月 26日召开职工大会，经职工大会选举，范光生先生当选公司第三届监事会职工代表监事。其将与公司现任两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。
公司于 2019年 3月 26日召开第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举范光生先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满为止。
特此公告。
附件：范光生先生简历
中铝国际工程股份有限公司监事会 2019年 3月 26日
附件：
范光生先生简历
范光生，52岁，现任本公司党委副书记、纪委书记。高级工程师，研究生毕业，工商管理硕士。曾任青海铝厂设计管理处技术员、团委副书记、党委办公室副主任，青海铝业有限责任公司党委办公室主任、总经理助理、经理办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业青海分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国铝业西北铝加工分公司党委书记、纪委书记、工会主席，西北铝加工厂党委书记、纪委书记、工会主席，山西华兴铝业有限公司党委书记、工会主席、总经理、董事，中铝山西工作推进办公室成员，范光生先生目前还担任中铝山西吕梁矿业有限公司董事。
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2019-066浙江瀚叶股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）因有重大事项待核实，该事项存在重大不确定性，为了保证信息披露的公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（简称：瀚叶股份，代码：600226）于2019年11月26日停牌一天。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-050
杭州永创智能设备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为 7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第三届董事会第三十次会议审议后对第三届董事会董事候选人（简历见附件）提名情况如下：
吕婕女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；傅建中先生、袁坚刚先生、曹衍龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举。监事会提名汪建萍女士、丁佳妙女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2017年 10月 29日召开了 2017年第一次职工代表大会，会议选举耿建先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与经过公司股东大会审议通过的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人傅建中、袁坚刚先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。曹衍龙先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，并承诺本次提名后，参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合独立董事候选人条件。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2017年10月30日
附件：董事候选人的简历
非独立董事候选人：
1、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至 2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至今任公司董事长。
2、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至今任公司副董事长、总经理。
3、吴仁波先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。
2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。
4、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。
独立董事候选人：
1、傅建中先生：汉族，1968年生，博士学历，教授，博士生导师，现任公司独立董事。1996年 8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学系副系主任，浙江省科技发展咨询委员会委员。傅建中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。傅建中先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁坚刚先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、曹衍龙先生：汉族，1975年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。曹衍龙先生目前尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。曹衍龙先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历
股东代表监事候选人
1、汪建萍女士：汉族，1980年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至 2011年 10月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。
2、丁佳妙女士：汉族，1981年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。
2002年至 2004年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004年至 2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009年至 2011年 10月任永创有限办公室主任；2011年10月至2012年8月任公司监事、办公室主任；2012年9月至今，任公司监事、质量主管。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－065债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2018年 4月 28日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2018年5月2日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事 8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、《关于公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决，审议通过本议案。
董事会同意公司与海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海南农垦集团”）、永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）共同签署《关于成立海南泰垦体育旅游有限公司合作投资框架协议》，合资设立海南泰垦体育旅游有限公司（以下简称“泰垦公司”）。泰垦公司拟定注册资本为10亿元，由本公司、海南农垦集团、永泰集团三方股东组成，其中：本公司出资4亿元，持股40%；海南农垦集团出资2.5亿元，持股25%；永泰集团出资3.5亿元，持股35%。注册资本采取分期缴纳的方式，首期出资额为 1亿元，由三方按股比于 2018年 6月份出资到位；剩余出资各方根据项目进度按股比同期缴纳。
永泰集团为本公司控股股东，目前持有本公司股份 4,027,292,382股，占本公司总股本的32.41%。因此，本次合资事项构成关联交易。本议案经公司董事会审议通过后，由控股股东永泰集团以增加临时提案形式提出，提请公司于 2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会审议。永泰集团作为关联方在公司 2017年度股东大会审议本次关联交易议案时将回避表决。
董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述投资额度内具体负责决策和实施有关本次合资公司设立、后续出资及股东调整等协议约定的各项事项。
二、《关于聘任裴余一女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
根据董事会提名委员会建议，经总经理常胜秋先生提名，公司董事会聘任裴余一女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
附：裴余一女士简历
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
附：裴余一女士简历
裴余一女士，汉族，1968年 2月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任南京老山药业股份有限公司副总经理，南京小营药业集团有限公司总经理，永泰投资控股集团有限公司副总裁，华电金泰投资基金管理有限公司副董事长，永泰控股集团有限公司融资总监，海南海德实业股份有限公司副总经理，海徳资产管理有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。
裴余一女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-052非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 122,100,122股，占公司总股本1.03%；
本次限售股上市流通日期为2019年6月20日。
一、本次限售股上市类型
经中国证监会“证监许可[2016]42号”文《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1,098,901,172股，发行价格 8.19元/股，并于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 11,855,616,365股。
发行结果详见公司于2016年6月24日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号2016-047）。
本次非公开发行股份均为有限售条件流通股，具体限售情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购股数||限售期|||
||序号||发行对象名称||||||上市流通日期|
||||||（股）||（月）|||
|1||中国保利集团有限公司||122,100,122||36||2019年 6月20日||
|2||泰康资产管理有限责任公司||732,600,733||12||2017年 6月20日||
|3||张远捷||122,100,195||12||2017年 6月20日||
|4||东吴证券股份有限公司||122,100,122||12||2017年 6月20日||
|合计||||1,098,901,172||-||-||

注1：中国保利集团公司于2018年1月更名为“中国保利集团有限公司”。
注2：泰康资产管理有限责任公司以泰康保险集团股份有限公司所委托资金认购。
注3：东吴证券股份有限公司以珠江人寿保险股份有限公司所委托资金认购。
注4：如遇法定节假日或休息日，则上市流通日期顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年7月14日，公司向32名激励对象定向发行股票新增股份 2,195,713股人民币普通股，且为无限售条件流通股，行权后公司总股本增加至11,857,812,078股。
2017年 1月 17日，公司 16名激励对象定向发行股票新增股份 628,983股人民币普通股，且为无限售条件流通股，行权后公司总股本增加至11,858,441,061股。
2018年9月3日，公司向584名激励对象定向发行股票新增股份33,823,364股人民币普通股，且为无限售条件流通股，行权后公司总股本增加至11,892,264,425股。
2018年12月10日，公司向73名激励对象定向发行股票新增股份2,764,673股人民币普通股，且为无限售条件流通股，行权后公司总股本增加至11,895,029,098股。其中无限售条件流通股为11,772,928,976股，有限售条件流通股为122,100,122股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股上市流通的非公开发行认购对象中国保利集团有限公司承诺，其认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
截止本公告日，公司上述非公开发行股票的认购对象严格履行了锁定期承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司关于此次限售股上市发表核查意见：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中信证
券对公司非公开发行限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 122,100,122股；
2、本次限售股上市流通日期为2019年6月20日；
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售股||剩余|
||||||持有限售股|||本次上市||
||序号||股东名称||||占公司总股||限售股|
||||||数量|||流通数量||
||||||||本比例||数量|
|1||中国保利集团有限公司||122,100,122||1.03%||122,100,122|0|
|合计||||122,100,122||1.03%||122,100,122|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
||1、国有法人持有股份|122,100,122|-122,100,122|0|
|有限售条|||||
||2、境内自然人持有股份|0|0|0|
|件的流通|||||
||3、其他|0|0|0|
|股份|||||
||有限售条件的流通股份合计|122,100,122|-122,100,122|0|
|无限售条||11,772,928,976|+122,100,122|11,895,029,098|
||A 股||||
|件的流通|||||
|||11,772,928,976|+122,100,122|11,895,029,098|
||无限售条件的流通股份合计||||
|股份|||||
|股份总额||11,895,029,098|0|11,895,029,098|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于保利发展控股集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-021金能科技股份有限公司
关于选举公司第三届监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开了第三届监事会第十四次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合公司第三届监事会监事的实际情况，选举股东代表监事潘玉安为公司第三届监事会主席。任期至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：
潘玉安个人简历
金能科技股份有限公司监事会2019年3月13日
附件：
潘玉安个人简历
潘玉安先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006年进入公司，先后在采购部、审计部任职。现任公司审计部副部长。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015-056
安阳钢铁股份有限公司
关于控股子公司与建信金融租赁有限公司
开展融资租赁业务公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为本公司控股子公司永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）的共同承租人，以永通公司设备向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，融资金额为1亿元人民币，融资期限为3年。
●建信金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司2015年第六次临时董事会会议审议全票通过。
一、交易概述
本公司及永通公司于 2015年 9月 29日与建信金融租赁有限公司签订了《租赁协议》，以永通公司设备与其进行售后回租融资租赁交易，融资金额为人民币 10,000万元，融资期限为 3年。上述融资租赁事项已经本公司 2015年第六次临时董事会会议（传真）以 9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方：建信金融租赁有限公司
法定代表人：顾京圃
住所：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1号院 4号楼 6层注册资本：80亿元人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目
公司开展租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
建信金融租赁有限公司与本公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易主要内容：
1、租赁物：永通公司设备。
2、融资金额：人民币 1亿元。
3、租赁方式：售后回租方式。
4、租赁期限：3年。
5、租赁利率及租金调整：租赁利率为5.0%，为同期银行贷款基准利率，浮动利率，自起租日所在年的次年及随后每年根据当年 1月21日当日适用的中国人民银行公布施行的1-5年期人民币贷款基准利率同方向同比例调整。
6、租金计算方法及支付方式：自起租日起，按季付息，到期一次归还全部租赁本金。起租日后每三个月的 21日支付租金。
7、租赁押金：人民币 0元。
8、租赁手续费：210万元。
9、租赁设备所有权：在租赁期间租赁设备所有权转归建信金融租赁有限公司所有，租赁期限届满，租赁物的所有权自动转移至公司，公司获得租赁物的所有权。
10、合同生效条件：合同签订之日起生效。
本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，通过融资业务，有利于解决永通公司的资金需求，缓解资金压力。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的《租赁协议》（编号：
001-0000427-001）及附表、《转让合同》等其他书面文件。
四、备查文件
1、公司2015年第六次临时董事会会议（传真）决议。
2、《租赁协议》。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会 2015年 9月 29日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-031清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司监事因误操作导致短线交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）于近日接到公司监事会主席王志成先生因误操作导致短线交易的情况说明及致歉函，现将相关情况披露如下：
一、本次误操作的具体情况
王志成先生家属于2019年7月11日登录其证券账户通过集中竞价交易方式买入公司股份100股，成交均价为7.98元/股，成交金额为798元；之后于2019年7月12日卖出100股，成交均价为7.96元/股，成交金额为796元。卖出价低于买入价，未产生收益。
王志成先生发现家属上述操作后，当即制止家属继续进行任何操作，立即主动通知公司，并出具了本次短线交易的情况说明及致歉函。
二、本事项的处理情况
经公司自查，王志成先生的上述行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而买卖公司股票的情况；因涉及金额较小，且卖出价低于买入价，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。针对本次短线交易的处理情况如下：
2.公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对王志成先生本次短线交易的行为予以通报。要求公司全体董事、监事和高级管理人员等以此为戒，严格保管证券账户，加强对相关法律法规的学习，严格规范买卖公司股票的行为。
三、对本次误操作的致歉声明
王志成先生：本人已深刻认识到了本次事项的严重性，对本次短线交易给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。本人今后一定严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，并严格保管证券账户，杜绝此类情况再次发生。
公司将进一步加强组织全体董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
健康元药业集团 超短期融资券到期兑付的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-022债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
关于 2017年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2017年 6月 21日发行本公司2017年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币4亿元，期限270天，单位面值 100元，发行的利率为4.88%，起息日为 2017年 6月 22日，详情请见《健康元药业集团股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（临2017-069）。
上述超短期融资券到期兑付日为 2018年 3月 19日，本公司已按期兑付本超短期融资券本息，本息兑付总额为 414,439,452.05元。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年三月二十四日
云南城投置业股份有限公司
监事会议事规则
（2019年4月26日第八届监事会第四十七次会议审议通过）
第一条宗旨
为进一步规范云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会定期会议和临时会议
监事会每6个月至少召开一次会议，监事会会议通知应提前十日书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议通知应提前两日书面送达全体监事。特别紧急的情况下可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知并召开会议。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
在下列情况下，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券事务部应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，证券事务部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第四条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券事务部或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在证券事务部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券事务部应当发出召开监事会临时会议的通知。
证券事务部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，证券事务部应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知以直接送达或传真的方式发给全体监事。
第七条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）发出通知的日期，联系人和联系方式。
监事会会议应当以现场方式召开为原则。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第九条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会决议由全体监事以二分之一以上票数表决通过。
第十二条会议记录
监事会会议应有记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
与会监事、记录人应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。必要时，应当及时向监管部门报告。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十四条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十五条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第十七条附则
在本规则中，“以上”、“以内”含本数；“超过”、“少于”、“低于”、“以下”、“多于”不含本数。
本议事规则未尽事宜按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。若本议事规则的规定与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有抵触，以法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会负责解释。
云南城投置业股份有限公司监事会2019年4月