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证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-049
深圳市金新农科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月10日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月9日至2018年4月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 10日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 9日下午15：00至2018年1月10日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈俊海先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数 154,848,312股，占公司有表决权股份总数的40.6919%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份133,156,469股，占公司有表决权股份总数的34.9916%。
通过网络和交易系统投票的股东5人，代表股份21,691,843股，占公司有表决权股份总数的5.7003%。
公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会共6个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中议案6为特别决议事项，由参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于对全资子公司铁力金新农增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》
总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于 2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决结果为：同意154,848,312股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%。
反对0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
弃权0股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意6,416,714股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
五、备查文件
1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年第二次临时股东大会决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-024
深圳翰宇药业股份有限公司
获得外观设计专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2015年3月2日取得了该专利证书，具体情况如下：
证书号：第3095108号
外观设计名称：包装盒（1）
专利号：ZL 2014 3 0308734.7
专利类型：外观设计专利
专利申请日：2014年08月26日
授权公告日：2015年01月28日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
外观设计又称为产品外观设计，它是关于产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计，是除发明和实用新型以外的另一专利保护手段。新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，有利于产品获得更加全面的知识产权保护，丰富品牌文化及形象，明确品牌定位，提升品牌认知度。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年3月2日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-032
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月20日披露，具体内容详见 2017年 4月20日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。为方便投资者更全面地了解公司 2016年年度报告
情况，公司将于2017年4月24日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长石聚彬先生、独立董事毕会静女士、董事会秘书豆妍妍女士、财务负责人罗明霞女士、重大资产重组事项独立财务顾问杨斐斐先生（招商证券）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018 -114上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年9月5日在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的通知于2018年8月26日以通讯方式发出。出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议经审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
为提高资产流动性及其使用效率，结合证券市场状况并考虑公司的资产配置、投资活动资金需求，公司监事会同意授权公司总裁择机根据市场价格处置不超过388万股创新股份股票（创新股份的股票代码为002812，若在授权期间创新股份发生除权事项的，则处置数量进行相应调整）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东大会审议。本授权的有效期为股东大会审议通过之日起至不超过388万股创新股份的股票处置完毕。具体内容详见公司于 2018年9月6日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权
处置可供出售的金融资产的公告》。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会2018年9月5日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L012
凯瑞德控股股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|28,434,972.5||60,350,433.34||-52.88%||
|营业利润|-35,202,758.54||-113,762,940.11||69.06%||
|利润总额|33,663,534.81||-105,400,881.20||131.94%||
|归属于上市公司股东的|32,765,378.22||-105,895,668.26||130.94%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.186||-0.602||130.90%||
|加权平均净资产收益率|33.47%||-78.76%||112.23%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|703,405,670.21||717,236,961.37||-1.93%||
|归属于上市公司股东的|114,268,575.28||81,503,197.06||40.20%||
|所有者权益|||||||
|股 本|176,000,000.00||176,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|0.6493||0.4631||40.20%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2016年度，公司实现营业收入28,434,972.50元，较上年同期下降
52.88%，主要原因为：报告期内，公司原纺织资产出售，导致营业收入同比减少；
69.06%；利润总额33,663,534.81元，较上年同期增加131.94%；归属于上市公司股东的净利润32,765,378.22元，较上年同期增加130.94%。上述利润指标增加的主要原因为：报告期内，公司因出售纺织资产，形成固定资产处置收益，导致上述利润指标同比增加。
3、2016年度，归属上市公司股东的所有者权益为 114,268,575.28元，较上年同期增加40.20%，归属于上市公司股东的每股净资产为0.6493元，较上年同期增加40.20%，上述指标增加的主要原因为：报告期内，公司处置固定资产取得收益，导致上述指标同比增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
无。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-28芜湖海螺型材科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修改对照表
（2014年 8月修订）
为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据中国证监会 2014年 5月 28日发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（中国证监会公告【2014】20号）的要求，并经公司六届十三次董事会审议，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善，具体修改内容对照如下：
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|原内容|修订后内容|
|第一条 为进一步规范芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，制定本规则。|第一条 为进一步规范芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，制定本规则。|
|第八条 公司在第六条、第七条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告安徽省证券监管局和深圳证券交易所。|第八条 公司在第六条、第七条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告安徽省证券监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。|

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|-|-|
|第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。|第十条 董事会应当在本规则第六条、第七条规定的期限内按时召集股东大会。独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司《章程》的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。|
|第二十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：|第二十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：|
|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司依照法律的规定方式确认股东身份。|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司依照法律的规定方式确认股东身份。|

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|第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司《章程》行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。|第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司《章程》行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。公司和召集人不得以任何理由拒绝。|
|第四十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第四十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第四十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决|第四十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表|

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|总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当主动回避；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避的申请。|决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会就上述事项进行表决时，应当主动回避，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；非关联股东有权在股东大会审议有关关联交易事项前向股东大会提出关联股东回避的申请。|

上述内容修改尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议批准。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-064
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东汇添富基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“三七互娱”）于2019年4月29日收到汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）的《关于股份减持计划的告知函》，汇添富基金目前通过“汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划”、“汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划”、“汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）”和“汇添富基金-宁波银行-黄永飞”共4个账户合计持有公司股份129,872,904股，占公司总股本的6.1120%，上述账户目前均由汇添富基金管理，账户之间存在一致行动关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将该告知函情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：汇添富基金管理股份有限公司。
2、持股情况：截至本公告日，汇添富基金持有本公司129,872,904股股份，占本公司总股本的6.1120%，均为无限售条件流通股。本次减持计划实施前，汇添富基金持股情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|股份来源|
|1|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|24,574,442|1.1565|非公开发行股份及资本公积转增股本取得的股份|
|2|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|38,332,786|1.8040||
|3|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|10,589,900|0.4984||
|4|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|56,375,776|2.6531||
|/|合计|129,872,904|6.1120||

注：汇添富基金管理的“汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划”、“汇添富
基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划”、“汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）”、“汇添富基金-宁波银行-黄永飞”4个账户于2015年参与认购本公司非公开发行股份75,560,802股。上述账户目前均由汇添富基金管理，为一致行动关系。公司于2016年6月实施资本公积转增股本，每10股转增10股，转增后，汇添富基金通过上述4个账户合计持有公司股份151,121,604股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：投资安排；
2、股份来源：通过非公开发行及资本公积转增股本方式取得；
3、减持方式：集中竞价交易；
4、减持期间：2019年5月24日-2019年11月23日，通过集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起十五个交易日后方可进行，即从2019年5月24日可开始减持；
5、减持数量及比例：上述股份减持，采取集中竞价交易方式，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过三七互娱股份总数的1%。减持股份的总数若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量做相应调整。具体减持计划如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例（%）|减持方式|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划|不超过：8,041,300股|不超过：0.3784%|集中竞价交易|
|汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划|不超过：12,543,400股|不超过：0.5903%|集中竞价交易|
|汇添富基金-宁波银行-黄永飞|不超过：3,465,300股|不超过：0.1631%|集中竞价交易|
|汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）|不超过：18,447,400股|不超过：0.8682%|集中竞价交易|
|合计|不超过：42,497,400股|不超过：2.00%|集中竞价交易|

6、减持价格：按市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
1、股东承诺情况
2015年非公开发行股份募集资金收购上海三七剩余40%股份时，公司向汇添富基金、招商基金管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、上海磐信投资管理有限公司、芒果传媒有限公司、广州奥娱叁特文化有限公司、万家共赢资产管理有限公司、融捷投资控股集团有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司（芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司-第1期员工持股计划）共9名认购对象发行的新股，该次发行中，以上9名认购对象认
购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2016年1月12日）起三十六个月。
2、承诺履行情况
截止公告日，承诺方汇添富基金严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，上述承诺已履行完毕。
四、其他事项说明
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同时，汇添富基金通过集中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，在股份限制转让期间届满后十二个月内（股份限制转让期间于2019年1月11日届满），减持数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十。
五、相关风险事项
1、汇添富基金将根据市场情况、三七互娱股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，本次减持计划实施过程中可能会有调整，各账户减持时间、数量、价格以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、汇添富基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、汇添富基金将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、在实施本次减持计划期间，公司将督促汇添富基金按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-027云南旅游股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14时30分，网络投票时间：2014年5月7日－2014年5月8日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月7日下午15：00至年5月8日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司一号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议主持人：董事长王冲先生
5、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份总数为219,797,466股，占出席会议有表决权股份总数100%，占公司股份总数的70.45%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份219,767,466股，占出席会议有表决权股份总数100%，占公司股份总数的70.44%。
3、网络投票情况通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份30,000股，占公司股份总数的0.0096%。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行规模
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（2）向公司股东配售的安排
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（3）债券期限
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（4）募集资金用途
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（5）发行方式
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（6）债券利率及确定方式
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（7）担保人及担保方式
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（8）上市场所
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
（9）决议的有效期
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取偿还保障措施的议案》；
该议案的表决结果为：同意219,797,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。
四、律师出具的法律意见
云南上义律师事务所杨晓莉律师、吴伟律师见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、云南上义律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2014年5月9日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2018-014中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 23次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 2月 26日以通讯方式召开了第八届董事会第 23次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目临时仓库工程施工合同>的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决)
为保证公司南方铝项目进展，同意公司与中国十五冶建设集团有限公司（以下称“十五冶”）签订《南方铝项目临时仓库工程施工合同》，由十五冶为公司南方铝项目建设一个轻钢结构仓库、一个露天仓库和一段临时道路的施工，合同总金额人民币8,300,000元。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订<南方铝项目综合管网土建工程施工合同>的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南4人回避表决)
为保证公司南方铝项目进展，同意公司与十五冶签订《南方铝项目综合管网土建工程施工合同》，由十五冶负责公司南方铝项目招标图纸上所有的综合管网土建工作，包括但不限于：项目生产区雨水排水沟、过路涵洞、电缆沟、过路涵管、检查井、阀门井、热力管道及电缆支架基础，厂前区路灯基础及电缆沟过路涵管等土建施工工作，合同总金额人民币99,822,220元。
上述两项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告》。
公司独立董事对上述两项议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
上述两项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第23次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年2月27日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-064
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2016年10月28日上午9：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长张成文先生召集和主持，会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司《2016年第三季度报告》的议案
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
二、关于申请新增银行贷款额度的议案
公司根据自身经营发展需要及资金需求情况，拟向金融机构申请新增总额不超过20亿元人民币的贷款额度。
表决结果：同意9票反对0票弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要由公司向平安银行申请授信并将该授信额度授权系统集成公司和信息系统公司使用、同时由公司就系统集成公司和信息系统公司的授信提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、公司向平安银行申请授信并将该授信额度授权子公司系统集成公司和信息系统公司使用有助于促进子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司向平安银行申请授信并将该授信额度授权系统集成公司和信息系统公司使用、同时由公司就系统集成公司和信息系统公司的授信提供担保事宜的担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战
略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意公司向平安银行申请授信并将该授信额度授权系统集成公司和信息系统公司使用、同时由公司就系统集成公司和信息系统公司的授信提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司向平安银行申请授信并授权子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司使用授信额度同时由公司提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年3月28日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2014—002山西西山煤电股份有限公司
对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”）签订《委托贷款展期协议》，将 2012年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期一年，年利率6%，财务公司不收取手续费。
2012年 1月 13日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司通过山西焦煤集团财务公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》。（详见公告2012-002）公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币 7897.5万元，以解决该公司矿井建设资金问题。
该项委托贷款利率6.65%，贷款期限 24个月；并约定，财务公司不收取手续费。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 11.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
义城煤业是公司的控股公司，公司向义城煤业提供贷款本不构成关联交易，因该项交易需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第五届董事会第二十三次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对控股公司西山义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》，公司关联董事薛道成、温百根、王玉宝、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
⑴山西焦煤集团有限责任公司成立于 2001年 10月 12日，注册资本人民币 397172万元；住所：太原市新晋祠路一段 1号；法定代表人：武华太；主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司的控股股东。
⑵山西焦煤集团财务有限责任公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，现注册
资本人民币 11.6亿元。营业执照号为140000110108693；金融许可
证机构编号为00441359；法定代表人：张树茂。经营范围：对成员
单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至 2012年 12月 31日，山西焦煤集团财务有限责任公司经审计的资产总计 157.45亿元，负债合计 143.50亿元；2012年营业总
收入 4.87亿元，利润总额 2.09亿元。
2、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟对即将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币 7897.50万元展期一年，以缓解该公司矿井建设资金压力。公司确定本项委托贷款的年利率为6%（参照银行贷款同期基准利率）；并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
公司通过关联方财务公司为义城煤业提供的委托贷款人民币 7897.50万元展期一年，以缓解该公司矿井建设资金压力。
贷款金额： 7897.5万元；
贷款利息：本项委托贷款的年利率为6%。
贷款担保措施：按照原委托贷款合同，义城煤业以采矿权证向我公司提供抵押，并签署抵押合同。
委托贷款费用：委托人与受托人约定，受托人向委托人收取的手续费为零。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业由我公司兼并重组整合古交镇义煤矿有限公司和古交义金煤业有限公司后成立（详见公司公告2010-024），该公司于2011年办理工商注册登记，注册资本 5000万元，我公司持股51%。
2011年 2月 25日山西省煤炭厅批复西山义城煤业有限责任公司兼并重组整合项目开工报告，工程已于 2011年 4月正式开工建设。
该项目经审定概算建设项目总资金为 24990.14万元。2012年初，义城煤业获得我公司通过财务公司提供的委托贷款 7897.50万元，贷款期限 24个月（从 2012年 1月 19日起到 2014年 1月 17日止）。现该
项委托贷款即将到期，因义城煤业注册资金低，货币资金不足，经两年矿井建设后，矿井尚未完工投产，后期建设还需投入资金，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，拟将该委托贷款展期一年。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款，委托人与受托人约定，委托人不用向受托人支付手续费，不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2013年 12月 31日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 98.58亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 10.55亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为10.70%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方公平合理，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。
根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向义城煤业收取利息，关联方财务公司不向委托人收取
手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期一年的议案》。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2014年 1月 15日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-058深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2018年前三季度（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：41.36%–47.36%|盈利：5,113.04万元|
||盈利：7,227.67万元–7,534.36万元||

其中，2018年第三季度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年第三季度（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%–15%|盈利：2,044.63万元|
||盈利：2,044.63万元–2,351.32万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2018年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期显著增长。
主要原因包括：公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入实现稳
步增长；公司部分光电模组专用设备已投入市场并实现批量销售，形成新的利润
增长点；公司收到的软件退税和政府补助同比增加，进一步促进了公司利润增长。
2018年前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为548万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，未经审计机构审计，具体数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-042
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2018年 10月 9日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 10月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-028
广东水电二局股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标工程主要内容
2015年 5月 19日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到湖南省莽山水库工程项目法人单位莽山水库开发建设有限公司发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“湖南省莽山水库工程施工总承包”的中标单位，中标金额为概算价人民币 125,040万元，其中枢纽工程 54,902万元，水库灌区骨干工程 70,138万元。
二、交易对手方基本情况
1.项目法人单位名称：莽山水库开发建设有限公司。
2.注册地址：宜章县玉溪镇文明南路 24号。
3.单位法定代表人：李卫军。
4.主要业务：莽山水库枢纽及灌溉工程投资、融资、建设、经营；农业、旅游等资源开发经营。
5.本公司上一会计年度未承接该项目法人单位的工程。
三、项目中标对公司的影响
1.该中标通知书中标金额占本公司 2014年度营业总收入的20.83%，承接该工程项目对公司本年度及未来三个会计年度经营
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-028
业绩将有一定的提升作用。
2.承接该工程项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因承接该工程项目而对该项目法人单位形成依赖。
四、风险提示
本公司尚未与该项目法人单位正式签订工程施工合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待工程施工合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年5月19日
慈文传媒股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、募集资金使用、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2018年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，即第七届监事会第十六次会议至第七届监事会第二十一次会议。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|召开日期|会议届次|审议通过议案|公告日期|
|2018-02-05|第七届监事会第十六次会议|1、《关于应收款项会计估计变更的议案》|2018-02-06|
|2018-04-25|第七届监事会第十七次会议|1、《2017年度监事会工作报告》2、《<2017年年度报告>及其摘要》3、《2017年度财务决算报告》4、《2017年度利润分配预案》5、《2017年度内部控制自我评价报告》6、《2017年度内部控制规则落实自查表》7、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》8、《关于续聘2018年度审计机构的议案》9、《关于会计政策变更的议案》10、《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》11、《<2018年第一季度报告>全文及正文》|2018-04-27|
|2018-05-21|第七届监事会第十八次会议|1、《关于选举第七届监事会主席的议案》|2018-05-22|

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|2018-06-15|第七届监事会第十九次会议|（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》（二）《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》1. 发行证券的种类2. 发行规模3. 票面金额和发行价格4. 债券期限5. 债券利率6. 还本付息的期限和方式7. 转股期限8. 转股价格的确定及其调整9. 转股价格向下修正条款10. 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法11. 赎回条款12. 回售条款13. 转股年度有关股利的归属14. 发行方式及发行对象15. 向原股东配售的安排16. 债券持有人会议相关事项17. 本次募集资金用途18. 募集资金存管19. 担保事项20. 本次发行可转换公司债券方案决议的有效期（三）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（五）《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》（六）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》（七）《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》|2018-06-16|

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|||（八）《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》（九）《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》||
|2018-08-24|第七届监事会第二十次会议|1、《关于<公司 2018 年半年度报告全文及摘要>的议案》2、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》|2018-08-27|
|2018-10-29|第七届监事会第二十一次会议|1、《关于<公司 2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》2、《关于会计政策变更的议案》|2018-10-30|

二、监事会对有关事项的审查意见
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员履职情况及公司内控建设等进行了全面监督，并对下列事项发表审查意见：（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会和高级管理人员认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的责任和义务，继续修订和完善内部控制制度，并按制度办事，公司有效运作；
公司的经营决策程序合法，信息披露及时、准确。报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、高级管理人员在执行职务时能遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法律法规和《公司章程》的情况。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，对公司2018年度发生
的关联交易进行了监督和核查，认为：2018年度，公司发生的关联交易事项的决策程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；关联交易公允公正，未发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）内部控制情况
监事会对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内控制度的建设及依法运作情况，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和资产的安全完整，保护投资者的合法权益。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已按照相关规定的要求建立并执行内幕知情人登记管理制度，向监管部门报送内幕知情人信息，防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在定期报告、非公开发行股票预案披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将根据公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护公司及股东合法利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2019年度工作计划主要有以下几方面：（一）及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，努力提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
（二）定期及不定期检查公司财务情况，加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策，督促公司董事和高管人员勤勉尽责，维护好全体股东、尤其是中小股东的利益。
特此报告。
慈文传媒股份有限公司监事会2019年4月28日