证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——004
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年
4月22日在报喜鸟研发大楼四楼第一会议室以现场方式召开，应出席董事7名，
实际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度公司（母公司口径）
实现净利润-55,584,070.17元，加年初未分配利润 796,226,288.84元，扣除分配
的2016年度红利11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27
元。
公司拟以 2017年 12月 31日的总股本 1,263,285,008股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 0.10元（含税），共用利润 12,632,850.08元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2017年度权益分派方案实
施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为 12,632,850.08元，剩
余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
独立董事、监事会分别对公司2017年度内部控制评价报告发表意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业
审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力。担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公
正的职业准则，较好的完成了公司2017年度审计工作，切实履行了审计机构应
尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续
性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机
构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议
案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事吴志泽先生、黄嘉霜先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||基本|||
||姓名||职务||||备注|
||||||年薪|||
|吴志泽||董事长兼总经理||100||1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。2、对于兼任公司其他岗位的董事、高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。3、公司董事（不含独立董事）不设津贴，独立董事每人每年度岗位津贴为税前 5万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。4、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。||
|邱成奎||董事||36||||
|黄嘉霜||董事||0||||
|吴利亚||董事||21.60||||
|吕福新||独立董事||无||||
|彭涛||独立董事||无||||
|徐维东||独立董事||无||||
|张袖元||副总经理、财务总监||45||||
|谢海静||副总经理、董事会秘书||35||||
|葛武静||副总经理||24.96||||
|周永温||监事||15||||
|余承唐||监事||0||||
|卢业业||监事||26.16||||

公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十六、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见。
董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十七、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚作为本次限制性股票激励计划的激励对象，
系关联董事，回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十八、审议通过了《关于坏账核销的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十九、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二十一、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会