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中国中材国际工程股份有限公司
独立董事关于关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，就中国中材国际工程股份有限（以下简称“公司”）2015年关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见如下：
截至 2015年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方没有违规占用公司资金，也不存在以下情况：
1、不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况：2、不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况：3、不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；4、不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况：5、不存在代控股股东及其他关联方偿还债务情况。
我们认为，报告期内控股股东及其他关联方的经营性资金往来情况已在 2015年年度报告中充分披露，资金往来情况符合中国证监会（证监发[2003]56号）文件的规定，不存在违反规定占用公司资金情况。
以下无正文
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于关联方占用资金情况的专项说明和独立意见签字页
独立董事签名：
______________（梁春） ______________（陈少华）
______________（李刚）
二〇一六年三月二十三日
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2019-030号
罗顿发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年4月30日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2019年5月10日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
(一)同意《关于不再继续推进公司重大资产重组事项的议案》，表决情况如下：同意 6票，反对0票，弃权 0票。
公司于2018年8月8日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,并就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易各方进行了讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。由于目前宏观经济环境及国内外资本市场情况发生了较大变化，交易各方对本次重大资产重组情况进行了沟通论证，认为继续推进本次重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定不再继续推进本次重大资产重组事项。公司董事会授权公司管理层具体办理不再继续推进本次重组的有关事项。
本议案涉及关联交易，关联董事李维先生、高松先生回避对本议案的表决。
公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士在全面了解了相关情况后，
提交了事前认可文件并发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于不再继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：临2019-032号）。
（二）同意《关于公司签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>的议案》，表决情况如下：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经公司与深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”）全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大资产重组事项，公司于 2019年 5月 10日与本次重大资产重组交易对方签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》，以终止此前公司与本次重大资产重组交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《发行股份购买资产补充协议二》。
本议案涉及关联交易，关联董事李维先生、高松先生回避对本议案的表决。
公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件并发表了独立意见。
（三）同意《关于公司签署<业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议>的议案》，表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权 0票。
经公司与易库易供应链全体股东充分协商，各方决定不再继续推进本次重大资产重组事项，公司于2019年5月10日与易库易供应链股东宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波德稻”）、易库易科技(深圳)有限公司（以下简称“易库易科技”）、深圳泓文网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓文网络”）以及深圳泓文信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓文信息”）签署《业绩承诺与盈利补偿协议及补充协议之终止协议》，以终止此前公司与宁波德稻、易库易科技、泓文网络以及泓文信息签署的附条件生效的《业绩承诺与盈利补偿协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议》、《业绩承诺与盈利补偿补充协议二》。
本议案涉及关联交易，关联董事李维先生、高松先生回避对本议案的表决。
公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士、陈晖女士在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件并发表了独立意见。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可文件；
2、独立董事意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于罗顿发展股份有限公司不再继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见；
4、罗顿发展股份有限公司关于不再继续推进本次重大资产重组事项的说明；
5、北京市通商律师事务所《关于罗顿发展股份有限公司重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票情况的专项核查意见》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2019年5月10日
报备文件：罗顿发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议（通讯表决方式）决议。
海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司 2011年度发行股份购买资产暨关联交易 2013年盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本独立财务顾问”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）2012年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并继任原独立财务顾问对 2011年度重大资产重组1的实施情况进行持续督导，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》文件的相关要求，对均胜电子编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、盈利预测补偿承诺
2011年度重大资产重组之时，均胜电子与均胜集团签订了《盈利预测补偿协议》，均胜集团承诺注入资产在2011年、2012年和2013年的净利润（扣除非经常性损益）预测数分别不低于 15,058.35万元、17,646.12万元和 19,322.09万元。若注入资产在2011年、2012年、2013年任一会计年度的实际利润数（以会计师事务所对注入资产的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到上述盈利预测数，则由均胜集团依据协议相关条款补偿该等差额。
2012年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之时，均胜电子未与相关重组方签订盈利预测补偿协议。
1均胜电子于2011年向均胜集团及其一致行动人宁波市科技园区安泰科技有限责任公司和自然人骆建强先生非公开发行206,324,766股股份，购买其合计持有的宁波均胜汽车电子股份有限公司75%股份、长春均胜汽车零部件有限公司100%股权、华德塑料制品有限公司82.30%股权和上海华德奔源汽车镜有限公司100%股权。
二、注入资产2013年盈利情况
根据均胜电子编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》和瑞华会计师事务所编制的瑞华核字[2014]31010002号《关于宁波均胜电子股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2013年度注入资产实现的归属于母公司净利润为 19,501.17万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 19,655.62万元。
三、盈利预测实现情况核查意见
本独立财务顾问经核查认为，均胜电子编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，真实地反映了注入资产盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况，均胜电子通过 2011年度重大资产重组所收购的标的资产2013年盈利预测目标已实现。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司 2011年度发行股份购买资产暨关联交易 2013年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》签署页）
财务顾问主办人：
（保荐代表人） 王中华 李明辉
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-009
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2018-2019年度向金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为确保公司有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币 30亿元的综合授信额度，拟向金融机构申请综合授信额度暂定如下：
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|序号|金融机构名称|币种|授信额度（万元）|
|1|工商银行|人民币|30,000|
|2|农业银行|人民币|30,000|
|3|中国银行|人民币|20,000|
|4|建设银行|人民币|50,000|
|5|交通银行|人民币|10,000|
|6|上海银行|人民币|30,000|
|7|江阴农商行|人民币|20,000|
|8|兴业银行|人民币|20,000|
|9|招商银行|人民币|20,000|
|10|浦发银行|人民币|20,000|
|11|中信银行|人民币|20,000|
|12|南京银行|人民币|10,000|
|13|江苏银行|人民币|10,000|
|14|光大银行|人民币|10,000|
||合计|人民币|300,000|

以上授信有效期为2017年年度股东大会通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
上述内容已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会授权公
司总经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相关
文件，同意以上批准额度可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2014－019大同煤业股份有限公司
2014年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 2月 28日，大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行中期票据的议案》，批准公司发行不超过人民币 30亿元的中期票据。详见公司 2013年 3月 1日在上海证券交易所网站发布的《大同煤业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-005）。
根据中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2013]MTN319号《接受注册通知书》，公司获准注册金额为 12亿元的中期票据，由华夏银行股份有限公司主承销。
2014年 5月 15日，公司 2014年度第一期中期票据发行完成，募集资金已于2014年5月16日到账。本次中期票据发行结果如下：
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|名称|大同煤业股份有限公司2014年度第一期中期票据|||
|起息日|2014年5月16日|兑付日|2019年5月16日|
|期限|5年|发行总额|12亿元|
|发行利率|6.50%|发行价格|100元/百元面值|
|计息方式|付息式固定利率|付息频率|每年付息，到期一次还本付息|

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十二日
股票简称：上柴股份上柴B股 股票代码：600841 900920编号：临2014-015上海柴油机股份有限公司
关于收到财政资助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海市经济和信息化委员会、市财政局《关于下达2009年重点技术改造专项资金计划（市级重点技术改造专项第二批）的通知》（沪经信投［2009］712号），公司的重型车用柴油机项目被列入市级重点技术改造项目计划，将获得财政资助资金支持。该项目财政资助资金已根据项目进度及项目验收情况分期拨付。公司于近日收到该项目的财政资助资金余款1085万元。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定，将其计入递延收益项目，对公司2014年业绩不会产生重大影响。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-032号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩
1、预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、预计业绩：经公司财务部门初步测算，预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在70%—110%；
3、本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：15,160.61万元；
2、基本每股收益：0.074元。
三、业绩预增的主要原因
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：烧碱产品价格上涨，公司循环经济一体化产业链条更加完善，毛利率进一步提升。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据请以本公司2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年4月14日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-027
岳阳林纸股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于2019年3月20日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司宏泰公司增加注册资本的议案》。
为满足子公司岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司（以下简称“宏泰公司”）房屋建筑施工总承包资质升级要求，提升对外项目承接能力和市场竞争力，公司同意宏泰公司将注册资本由2,000万元增至5,000万元。
增资来源：首先以宏泰公司2018年经审计后资本公积中的资本溢价、100%未分配利润进行转增资本；增资后的不足部分，宏泰公司的股东按各自的持有份额比例以货币资金方式进行增资。
（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案>的议案》。
同意公司根据上海证券交易所临时公告格式指引的要求及公司的实际情况，
对《岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案》补充修订，主要如下：
1、回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励。”修改为：“用于股权激励”；回购的资金来源由“公司自有资金及自筹资金”修改为：“公司自有资金”。
2、“预案”中增加：“（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排”、“（十四）防范侵害债权人利益的相关安排”、“股东大会召开通知将另行发布。”；
3、预案相关财务数据依据公司2018年年度报告进行更新；其他相关内容按公告格式指引的要求进行调整。
独立董事发表意见如下：
1、公司本次对回购股份用途、资金来源等内容的修订及修订后的回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司董事会会议对回购股份预案修订审议的表决程序合法、合规。
同意对回购股份预案的修订。
相关内容详见公司2019年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于回购公司股份的预案（修订）》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-015债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2018年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量(吨)|销量（吨）|主营业务收入（万元）|
|环保增塑剂|119,941.09|103,532.65|73,283.14|
|环保稳定剂|5,756.85|5,734.60|6,084.76|
|生物质能源|53,098.13|49,696.19|24,042.58|

注：在东江能源生产的包含燃料用生物质能源、助剂用的脂肪酸甲酯以及原料等，以燃料用生物质能源为主要应用领域，统称“生物质能源”
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年年度平均售价（元/吨）|2018 年年度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|环保增塑剂|6,859.68|7,078.26|3.19|
|环保稳定剂|10,503.22|10,610.60|-1.02|
|生物质能源|4,562.38|4,837.91|6.04|

注：2017年东江单体的生物质能源平均售价为 4,466.35元/吨，公司合并口径的
平均售价为4,562.38元/吨。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017 年年度平均采购价（元/吨）|2018 年年度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|大豆油|5,632.57|5,115.28|-9.18|
|辛醇|6,770.78|7,444.80|9.95|
|废动、植物油|3,993.52|3,571.25|-10.57|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
四、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2019年3月5日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-037中国南方航空股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完|
|整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|

●被担保人：南航十六号租赁（广州）有限公司（以下简称“十六号公司”）、南航二十二号租赁（广州）有限公司（以下简称“二十二号公司”）、南航二十三号租赁（广州）有限公司（以下简称“二十三号公司”）；
●中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为十六号公司提供担保，担保金额累计不超过7,447.17万美元；为二十二号公司提供担保，担保金额累计不超过4,821.60万美元；为二十三号公司提供担保，担保金额累计不超过4,821.60万美元。以上三项合计，提供担保总额累计不超过17,090.37万美元。截至本公告日，本公司已实际为十六号公司、二十二号公司、二十三号公司提供的担保余额为人民币0元；
●本次担保无反担保；
●截至本公告日，本公司和控股子公司厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的金额分别约为人民币1,904.12万元和137.7万元(数据未经审计)。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
根据本公司董事会的批准授权，公司与 AERCAP IRELAND LIMITED签订 1份《担保协议》，为十六号公司与 AERCAP IRELAND LIMITED签订的飞机租赁合同提供担保，担保金额累计不超过 7,447.17万美元；公司与 BOC AVIATION LIMITED签订 2份《担保协议》，分别为二十二号公司及二十三号公司与 BOC AVIATION LIMITED签订的飞机租赁合同提供担保，担保金额分别累计不超过4,821.60万美元。上述担保总额累计不超过17,090.37万美元，按 1美元兑人民币 6.4元计算，约为人民币 109,378.37万元。
（二）决策程序
2017年 12月 20日，本公司第八届董事会第一次会议审议通过以下议案：公司董事会同意授权公司为拟在 2018年新设的 10家 SPV全资子公司提供担保，并根据有关担保事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。详情请参见于 2017年 12月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空第八届董事会第一次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、被担保人名称：南航十六号租赁（广州）有限公司
注册地点：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X5186-00064（集群注册）（WB）
法定代表人：杨斌
注册资本：柒拾万元整
经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:本公司持股100%
2、被担保人名称：南航二十二号租赁（广州）有限公司
注册地点：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X5186-00066（集群注册）（WB）
法定代表人：杨斌
注册资本：壹拾万元整
经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:本公司持股100%
3、被担保人名称：南航二十三号租赁（广州）有限公司
注册地点：广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大楼X5186-00067（集群注册）（WB）
法定代表人：杨斌
注册资本：壹拾万元整
经营范围：租赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
股东及持股比例:本公司持股100%
（二）被担保人与公司的关系
十六号公司、二十二号公司、二十三号公司是本公司于 2018年 2月设立的特殊目的公司（Special PurposeVehicle），亦为本公司全资子公司。截至本公告日，上述公司均未实际开展经营活动。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：中国南方航空股份有限公司
被担保人：南航十六号租赁（广州）有限公司
被担保人：AERCAP IRELAND LIMITED
担保方式：保证
担保金额：7,447.17万美元
担保期限：无固定期限，担保持续有效，直到被担保义务被不可撤销及被无条件清偿。
担保协议主要内容：公司为十六号公司对出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当十六号公司不能全部或部分履行债务时，公司需按约定履行担保责任和义务，承担起向出租人支付租金等应付款项的义务。
（二）担保人：中国南方航空股份有限公司
被担保人：南航二十二号租赁（广州）有限公司
被担保人：BOC AVIATION LIMITED
担保方式：保证
担保金额：4,821.60万美元
担保期限：无固定期限，担保持续有效，直到被担保义务被不可撤销及被无条件清偿。
担保协议主要内容：公司为二十二号公司对出租人所负的债务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当二十二号公司不能全部或部分履行债务时，公司需按约定履行担保责任和义务，承担起向出租人支付租金等应付款项的义务。
（三）担保人：中国南方航空股份有限公司
被担保人：南航二十三号租赁（广州）有限公司
被担保人：BOC AVIATION LIMITED
担保方式：保证
担保金额：4,821.60万美元
担保期限：无固定期限，担保持续有效，直到被担保义务被不可撤销及被无条件清偿。
担保协议主要内容：公司为二十三号公司对出租人所负的债
务（如租金等应付款项）及租赁合同项下责任提供担保。当二十三号公司不能全部或部分履行债务时，公司需按约定履行担保责任和义务，承担起向出租人支付租金等应付款项的义务。
四、董事会意见
本公司董事会认为：1、本次担保事项属于董事会授权范围内，有关决策程序合法合规；2、本次公司为十六号公司、二十二号公司、二十三号公司提供担保，有利于降低飞机租赁成本，符合公司发展需要；3、十六号公司、二十二号公司、二十三号公司作为本公司的全资子公司，其重要决策和日常经营均在本公司的绝对控制下，可提前预见并有效防范重大风险。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币 34,397.59万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.69%；本公司及厦门航空为全资及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币 111.77亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为22.54%；本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的金额约为人民币 2,041.82万元(以上数据均未经审计)。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第一次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、《担保协议》
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-005
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年1月19日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年1月9日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金 155,599,629.42元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会2015年1月21日
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-011无锡上机数控股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 1月 16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
根据上述决议及意见，本次公司对部分理财产品进行了提前赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：
一、理财产品提前赎回的情况
2019年1月29日公司购买了中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行定期存款，详见公告《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-010）。公司于 2019年 1月 29日提前赎回该定期存单，本金 8,000万元已于2019年1月29日到账，未产生收益。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订协议，基本情况如下：1、产品名称：“汇利丰”2019年第4374期对公定制人民币结构性存款产品
3、投资主体：无锡上机数控股份有限公司
4、产品期限：2019年1月29日至2019年12月18日
5、产品起息日：2019年1月30日
6、产品到期日：2019年12月18日
7、预期年化收益率：4.2%-4.25%
8、投资金额：10,000万元
9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单元:万元
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构 24104 期人民币结构性存款产品|结构性存款|5,000|2019年1月15日|2019年4月16日|4.25%|否|

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|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|上海浦东发展银行利多多公司 19JG0265 期人民币对公结构性存款|结构性存款|15,000|2019年1月18日|2019年12月20日|4.2%|否|
|南京银行股份有限公司无锡分行|结构性存款|利率挂钩型|30,000|2019年1月22日|2019年12月20日|1.82%-4.5%|否|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|3,000|2019年1月29日|2019年2月28日|1.65%|是|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|定期存款|对公大额存单|5,000|2019年1月29日|2019年4月29日|1.65%|是|
|中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行|“汇利丰”2019 年第4374期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|10,000|2019年1月30日|2019年12月18日|4.2%-4.25%|否|

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为60,000万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。
2、中国农业银行《业务凭证》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：600687 股票简称：ST刚泰 公告编号：2019-032
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年4月17日至4月19日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）2019年4月11日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于涉及为他人担保事项核查情况的公告》（公告编号2019-022），其中提到，公司近日发现，在部分借款纠纷案件中，存在由公司提供担保嫌疑，经自查，相关担保均与公司控股股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）及其一致行动人或实际控制人徐建刚先生相关，但均未经公司有决策权限的决策机构批准，属
于违规为控股股东及其一致行动人提供担保。
（三）2019年4月11日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号2019-023），其中提到，根据《股票上市规则》第13.4.1条和第13.4.2条等相关规定，公司股票于2019年4月12日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
（四）2019年4月12日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司控股股东收到《执行裁定书》的公告》（公告编号2019-025），其中提到，公司于2019年4月11日收到公司控股股东刚泰矿业、刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）发来的《执行裁定书》。关于深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产管理”）诉刚泰矿业实现担保物权一案，经红塔资产管理向法院申请执行，法院裁定拍卖刚泰矿业名下证券代码为600687刚泰控股的365,440,057股的股票；关于红塔资产管理诉刚泰集团实现担保物权一案，经红塔资产管理向法院申请执行，法院裁定拍卖刚泰集团名下证券代码为600687刚泰控股的174,299,695股的股票。
（五）2019年4月19日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号2019-029），其中提到，公司或公司子公司累计涉及诉讼涉案金额约为130,521.86万元，其中为他人担保事项涉及诉讼案件的预计涉案金额为81,364万元，其他累计诉讼预计涉案金额为49,157.86万元。
（六）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，除已披露的事项外，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（七）2019年4月10日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司有关担保事项的问询函》（上证公函[2019]0432号），并于2019年4月11日披露了相关内容（公告编号2019-024）。2019年4月19日，公司发布《关于对上海证券交易所有关担保事项问询函的回复公告》（公告编号2019-030），就问询函中的问题进行了回复。2019年4月11日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司股份拍卖相关事项的问询函》（上证公函
[2019]0437号），并于2019年4月12日披露了相关内容（公告编号2019-026）。2019年4月19日，公司发布《关于对上海证券交易所有关股份拍卖相关事项问询函的回复公告》（公告编号2019-031），就问询函中的问题进行了回复。除此之外，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（八）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2014-015号人福医药集团股份公司
2013年度网上业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年3月21日（周五）下午15:30-17:00
●会议地点：上证e互动平台“上证 e访谈”栏目
●会议形式：网络形式
一、说明会类型
公司已于 2014年 3月 14日公告了《2013年年度报告》（详见 2014年 3月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司将于2014年3月21日下午15:30-17:00举行“人福医药2013年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2014年3月21日（周五）下午15:30-17:00
召开地点：上证e互动平台“上证 e访谈”栏目
召开方式：网络形式
三、参加人员
公司董事长王学海先生、独立董事刘林青先生、总裁李杰先生、财务总监吴亚
君女士、董事会秘书李前伦先生将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：李前伦
电话：027-87597232
邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年三月十五日
北京市中伦律师事务所
关于九牧王股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：九牧王股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受九牧王股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2014年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2014年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《九牧王股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2014年 8月 18召开第二届董事会第九次会议表决通过的。
2、 2014年8月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 公司通过上海证券交易所交易系统于 2014年 9月 15日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、 2014年9月15日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林聪颖先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计21名，代表股份450,234,000股，占公司有表决权股份总数的78.35%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2014年 9月 9下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 5名，持有股份 450,000,000股，占公司有表决权股份总数的78.31%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提
供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，
北京市中伦律师事务所 法律意见通过网络投票进行有效表决的股东共计 16名，代表股份234,000股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于拟转让部分以募集资金购置的商铺的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上海证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
北京市中伦律师事务所 法律意见五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
招商证券股份有限公司
关于香飘飘食品股份有限公司2018年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”、“香飘飘”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，于2019年1月23日对香飘飘进行了2018年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐代表人：肖雁、杨华伟
现场检查时间：2019年1月23日
现场检查人员：杨华伟、刘天际
现场检查内容：保荐代表人检查了募集资金专户及募集资金使用情况；查阅了香飘飘2018年召开的历次三会会议资料、重要合同、监管问询函和回复、支持文件等资料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对香飘飘董事会秘书和财务总监进行访谈；并在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经检查，公司治理机制能够有效地发挥作用，股东大会、董事会及监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》的相关事项。公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
公司已经建立并逐步健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立并逐步完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部
审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
2018年，招商证券的保荐代表人在持续督导过程中，对于香飘飘的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、年度报告
、半年度报告、公司公告等。保荐机构对公司2018年度信息披露文件进行了审阅，认为公司2018年度所对外发布的各类定期报告及临时公告符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，且符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东、实际控制人为蒋建琪、陆家华夫妇。经查阅公司三会会议资料、公司账务情况，并与财务人员、公司管理层进行访谈，保荐机构认为：公司与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、财务、机构、业务方面保持了较好的独立性，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生违规资金往来的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构现场检查人员与公司管理层进行了沟通，查阅了公司与募集资金使用相关的凭证、银行对账单、合同、相关三会会议资料以及公司公告等。
经检查，2018年度香飘飘募集资金使用和管理规范，募集资金实际使用情况与披露情况一致，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
及财务状况的具体措施、配套的风控措施和流动性风险管理等方面均执行了严格的内部控制程序，及时履行了披露义务，无违法违规情形存在。
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）监管问询函及回复
香飘飘于2018年8月29日收到上海证券交易所发来的《关于对香飘飘食品股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】2434号）。香飘飘于2019年9月6日完成对上述问询函的回复工作并进行了披露，从行业经营、财务数据、经营计划的审慎性及合理性、使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序及信息披露义务等方面进行了说明和补充披露。
经核查，公司对收到监管问询函进行了及时、详细、合理地回复，回复内容真实、准确、完整，根据监管部门的相关规定及时履行了信息披露业务和说明义务。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注对外担保事项的信息披露，保证公司按照证监会和交易所的相关规定完成信息披露工作。保荐机构已提请公司结合所处行业特征和历年财务指标，及时有效地在定期公告文件中对业绩的季节性波动进行分析和讨论，以便投资者直观、全面地了解公司经营情况。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
五、上市公司的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为招商证券现场检查人员专门提供了办公场所，各相关部门给予了充分、高效地配合。
六、本次现场检查的结论
招商证券现场检查人员对公司各重大方面均实施了现场检查。现场检查人员认为：2018年度内，公司治理结构较为完整、运作较为规范，信息披露的相关内容符合法律法规的规定，募集资金保存及使用程序合规，公司业务经营没有重大变化。
（以下无正文）
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2017-018债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于转让全资子公司股权暨关联交易进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2017年 3月 7日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议审议通过《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的厦门厦工桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）100%的股权转让给关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）出具的评估报告（大学评估[2016]ZB0271号），截至评估基准日 2016年12月 31日，桥箱公司股东全部权益评估值 227,151,760.30元，股权转让价格初步确定为227,151,760.30元。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。具体内容详见公司 2017年 3月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-011”号公告。上述事项已于 2017年 3月 23日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2017年3月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-016”号公告。
厦工重工为本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，并持有公司7.30%的股份，公司董事范文明先生同时担任厦工重工总经理，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易进展情况
截至本公告日，公司拟股权转让涉及的桥箱公司股东全部权益价值评估报告书已获得厦门市人民政府国有资产监督管理委员会核准批复。
截至本公告日，公司与厦工重工签订了《股权转让协议书》，双方一致同意，公司将所持有的桥箱公司100%股权转让给厦工重工，转让价款为 227,151,760.30元。目前
公司已全额收到上述转让价款。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年3月31日
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案发表如下独立意见：
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
我们认为：为提高资金使用效率，在符合相关法律法规且不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
（以下无正文）
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—032
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于二分厂交地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2011年7月30日、2013年6月25日就二分厂关停事宜与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司签署了相关补偿奖励及二分厂关停交地时间的协议，本次补偿总金额为
298,727,706元，交地时间为公司确保在2013年12月31日前将二分厂厂区地块拆平，经土地无害化处理验收合格后交地。以上信息均已在《上海证券报》和上海证劵交易所网站及时披露。
公司已全部完成二分厂土地无害化处理，并经有关部门验收合格，于2014年11月4日将二分厂厂区地块交予海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司。
截止本公告日，公司已按上述协议全部收到二分厂关停的补偿款，累计金额为298,727,706元；海宁市财政局给予的奖励款，累计收到 52,313,362.00元，尚余1,493.63万元待二分厂土地验收合格交付后，予以全部到位。公司将在上述款项收到后及时在指定信息披露媒体上进行披露。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2014年11月8日