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鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司股价异动公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018-055
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)股票 2018年 9月 20日、2018年9月21日、2018年9月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积偏离28.83%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司于 2018年 9月 20日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人筹划股权转让暨公司控制权拟变更的提示性公告》、《关于公司控股股东及其一致行动人筹划股权转让暨公司控制权拟变更的补充公告》：杨永柱先生及其一致行动人正在筹划将所持上市公司部分股份通过协议转让、表决权委托等合法方式转让给林春光或其控制的关联方，具体交易安排尚在洽谈过程中，存在一定不确定性，如前述安排得以实施，将可能导致上市公司实际控制权发生变化。除上诉事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
3.经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5.经查询，公司实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司股价异动公告
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一八年九月二十五日
四川天邑康和通信股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我积极出席了公司 2017年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东及公司的利益。现将2017年年度的工作情况汇报如下：
一、2017年出席董事会和股东大会情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议次数|||2017 年年度任期内召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|8|8|0|0|6|6|

公司在 2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会和股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（1）2017年2月6日，就公司聘请公司上市审计机构的议案发表独立意见，同意董事会审议的《关于聘请公司上市审计机构的议案》内容。
（2）2017年3月10日，就公司2016年日常关联交易事项发表独立意见，同意公司2016年度的关联交易。
（3）2017年3月10日，就公司2016年度利润分配及资本公积转增股本发表独立意见，同意公司2016年度资本公积转增股本的议案，并同意提交公司2016
年度股东大会审议。
（4）2017年3月10日，就公司《内部控制自我评价报告》发表独立意见，同意董事会制定的《内部控制自我评价报告》。
（5）2017年 3月 10日，就公司聘请会计师事务所发表独立意见，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
（6）2017年 4月 15日，就公司上市后三年分红回报规划发表独立意见，同意董事会制定的《四川天邑康和通信股份有限公司上市后三年分红回报规划》，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（7）2017年4月15日，关于确认公司2014、2015、2016年及2017年1-3月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-3月的关联交易，并同意提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（8）2017年11月20日，关于确认公司2014、2015、2016年及2017年1-9月关联交易发表独立意见，同意公司2014、2015、2016年及2017年1-9月的关联交易。
三、在公司董事会审计委员会、薪酬考核委员会的履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司第二届董事会审计委员召集人，积极履行召集人职责，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司财务报告、审计报告、利润分配预案、续聘审计机构、关联交易等事项进行审议。2017年度参加了四次审计委员会会议，分别审议并通过了《关于聘请公司上市审计机构的议案》、《关于审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司2016年度审计报告的议案》、《关于确认公司2016年日常关联交易的议案》、《关于报出<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于审议公司 2014年、2015年、2016年及 2017年 1-3月财务报告的议案关于审议公司
内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司2014年、2015年、2016年及2017年1-9月财务报告的议案》、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》等议案。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2017年度参加了一次薪酬委员会会议，分别审议并通过了《关于董事长李俊画董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司财务管理、关联交易、内控管理、内部审计等事项提出合理化建议，同时对相关事项做出了客观、公正的判断，切实维护了公司和股东的合法权益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。
2018年任期内，本人将继续履行独立董事职责，发挥专业职能，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐正松
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－032
四川升达林业产业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月26日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日(星期四)下午15:00—17:00点举行2015年年度报告网上说明会。
现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关
系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者关系互动平
台”(http://irm.p5w.net/gszz/)参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：
董事长江昌政先生、副董事长兼总经理江山先生、监事会主席杨云海先生、财务总监刘光强先生、副总经理兼董事会秘书贺晓静女士、独立董事黄雅虹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-007厦门万里石股份有限公司
股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年1月12日、1月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司主要股东Finstone、胡精沛、邹鹏不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司主要股东Finstone、胡精沛、邹鹏在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司提醒投资者特别关注公司于 2015年 12月 23日在指定信息披露媒体披露的《厦门万里石股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：
2015-002）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书
“第四章风险因素”关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
2、公司最近一期财务报表审计截止日期为2015年6月30日。公司2015
年第三季度财务报表未经审计，但已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（瑞华阅字[2015]48260005号），均在招股说明书进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018009
东方电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2018年1月30日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份数量195,020,644股，占公司有表决权股份总数19.9374%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数31人，代表股份12,881,454股，占公司有表决权股份总数1.3169％。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》：
总体表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,513,560|99.8131%|388,538|0.1869%|0|0|通过|

以上议案关联股东均已回避表决。
以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,269,166|97.3493%|388,538|2.6507%|0|0|

2、审议并通过了《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》。
总体表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,511,760|99.8122%|388,538|0.1869%|1,800|0.0009%|通过|

以上议案关联股东均已回避表决。
以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,267,366|97.3370%|388,538|2.6507%|1,800|0.0123%|

3、审议并通过了《关于<东方电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
总体表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,511,760|99.8122%|388,538|0.1869%|1,800|0.0009%|通过|

以上议案关联股东均已回避表决。
以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,267,366|97.3370%|388,538|2.6507%|1,800|0.0123%|

4、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
总体表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||表决结果|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,511,760|99.8122%|388,538|0.1869%|1,800|0.0009%|通过|

以上议案关联股东均已回避表决。
以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,267,366|97.3370%|388,538|2.6507%|1,800|0.0123%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会 2018年1月30日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-015
恒宝股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因：
2017年12月25日，财政部修订并颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日期开始执行上述企业会计准
则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司将根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30号）要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司执行上述规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
对公司比较期间财务报表项目影响如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响本年金额|影响上年金额|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|资产处置收益|42,047.17|-24,194.78|
||营业外收入|-84,736.65|-315.83|
||营业外支出|-42,689.48|-24,510.61|

本次会计政策变更不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的配套解释对公司会计政策进行相应变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，因此董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相
关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股
东的利益。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的
合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
李峻峰
2017年，作为广东海印集团股份有限公司的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，准时出席了公司各次董事会及股东大会会议，积极履行了对公司及相关主体的监督和调查工作，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现具体汇报本人 2017年的独立董事工作：
一、出席会议情况
2017年，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
2017年，公司共召开 21次董事会与 5次股东大会，本人全部亲自出席。在审议议案时，对议案内容逐项发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）二、事先认可及发表独立意见的情况
报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见：1、2017年 4月 13日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、2017年 4月 17日，发表《关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见》及《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》。
3、2017年 8月 28日，发表《关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》及《关于公司会计政策变更的独立意见》。
4、2017年 10月 30日，发表《关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的独立意见》。
5、2017年 11月 23日，发表《关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议>的关联交易的独立意见》。
三、在公司董事会专门委员会的工作情况
2017年，本人担任公司董事会薪酬与绩效考核委员会委员，按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相
广东海印集团股份有限公司公告（2018）关职责。
1、2017年 6月 5日，主持“薪酬与绩效考核委员会 2017年第一次会议”，就《关于调整职能部门主管级以下员工薪酬结构比例》议案发表意见，认为公司本次分层次地调整员工薪酬结构，实现职能部门主管级及其以下员工差异化的薪酬结构，体现了公司逐步完善科学的薪酬体系，同时这也体现了公司对基层的切实关怀，有利于保障员工应得收入，提升工作效率。
2、2017年 11月 20日，主持“薪酬与绩效考核委员会 2017年第二次会议”,就《关于制定公司独立董事慕丽娜薪酬的议案》发表意见，认为独立董事慕丽娜的年度薪酬安排合理，与第八届董事会独立董事的年度税前报酬总额一致，同意此次薪酬安排议案。
四、保护社会公众股东合法权益的工作情况
本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）独立董事：李峻峰
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-087深圳市联建光电股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年9月11日15:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年 9月 9日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的议案》
经审议，监事会认为，本次转让参股公司西藏泊视文化传播有限公司35.38%股权暨变更业绩承诺事项符合公司战略布局，有利于提升管理效力，降低管理成本，进一步优化资产结构，本次转让不会导致公司合并报表范围发生变化，审议程序和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的公告》（公告编号：2019-088）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会2019年9月12日
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-002北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年 1月 17日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2017年1月6日以通讯方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《北京辰安科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和管理人员个人利益结合在一起，共同助力公司的长远发展，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）、《关于规
范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制订限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司根据有关法律法规及《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》内容制订《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
（一）公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授予董事会确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定预留部分限制性股票的授予价格等事宜；
3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
4、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定激励计划的相关事项，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
11、在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
13、授权董事会聘用或变更会计师、律师事务所等中介机构；
14、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（三）向董事会授权的期限与限制性股票激励计划的有效期一致。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事范维澄、袁宏永回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年1月17日
山西美锦能源股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|朱庆华|董事、副总经理、董事会秘书|300.00|6.97|0.07|
|郑彩霞|董事、财务总监|300.00|6.97|0.07|
|梁钢明|董事、副总经理|175.00|4.07|0.04|
|周小宏|总工程师|20.00|0.46|0.00|
|其他89名员工||2,649.60|61.55|0.65|
|预留||860.40|19.99|0.21|
|合计||4,305.00|100.00|1.05|

注1：激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
注2：本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%；公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的10%。预留比例不超过本次股权激励计划数量的20%。
注3：本激励计划对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划。
二、其他激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|白晋红|中层管理人员|
|2|张培富|中层管理人员|
|3|赵嘉|中层管理人员|
|4|张婷婷|中层管理人员|
|5|万红丽|中层管理人员|
|6|李飞|中层管理人员|
|7|周海凤|中层管理人员|
|8|武鑫瑞|中层管理人员|
|9|宋秉让|中层管理人员|
|10|侯涛|中层管理人员|
|11|赵志国|中层管理人员|
|12|赵永维|中层管理人员|
|13|许铁赖|中层管理人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|14|穆佳辉|中层管理人员|
|15|李欣|中层管理人员|
|16|李贵平|中层管理人员|
|17|刘文寓|中层管理人员|
|18|谢建军|中层管理人员|
|19|赵大勇|中层管理人员|
|20|丁云云|中层管理人员|
|21|张国江|中层管理人员|
|22|李娇|中层管理人员|
|23|张守浩|中层管理人员|
|24|刘新荣|中层管理人员|
|25|庞江海|中层管理人员|
|26|王永宽|中层管理人员|
|27|高改生|中层管理人员|
|28|李大矿|中层管理人员|
|29|宋玉忠|中层管理人员|
|30|李建兵|中层管理人员|
|31|南志伟|中层管理人员|
|32|程继东|中层管理人员|
|33|严雪刚|中层管理人员|
|34|任亮亮|中层管理人员|
|35|杨二庆|中层管理人员|
|36|杨飞|中层管理人员|
|37|李广清|中层管理人员|
|38|常建奎|中层管理人员|
|39|王二刚|中层管理人员|
|40|王利狗|中层管理人员|
|41|白含宇|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|42|高蓉|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|43|高原|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|44|武慧莉|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|45|张红娟|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|46|赵红艳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|47|尚剑|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|48|苏晨宇|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|49|丁佳斌|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|50|王玉婷|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|51|苏晶珠|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|52|王星|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|53|李志宁|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|54|高珺|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|55|李亮青|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|56|郝亚碧|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|57|王艳芬|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|58|吕金仙|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|59|杨鹏|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|60|郭婷婷|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|61|郝效敏|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|62|张景利|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|63|张跃东|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|64|许晓琳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|65|李艳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|66|马旺|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|67|郭建鹏|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|68|段海柱|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|69|王晋杰|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|70|郑超琪|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|71|王海燕|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|72|张莉|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|73|李如彬|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|74|马芳芳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|75|毛立俊|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|76|张永斌|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|77|脱春庆|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|78|陈俊梅|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|79|韩恩明|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|80|惠俊琴|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|81|刘浩淼|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|82|贾俊琴|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|83|李玲芳|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|84|魏鹏|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|85|崔海波|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|86|胡晋洋|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|87|董健|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|88|王耀刚|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|
|89|高强|核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员|

山西美锦能源股份有限公司2018年8月30日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第三届董事会第五次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》的事前认可意见
本次关联交易符合公司业务需要，交易价格根据市场价格确定，遵循了平等互利、公开公正原则的，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
一致同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
王炳明：
李冬梅：
林萌：
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－054第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年7月19日9:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2016年半年度报告》及其摘要。
《深圳惠程 2016年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在 2016年 7月 20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》。
《深圳惠程 2016年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2016年7月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年七月十九日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-003深圳市朗科科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、监事股份减持计划
减持时间过半的减持进展的公告
公司持股5%以上股东和董事邓国顺、董事王荣、监事高丽晶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）分别于2018年9月21日、2018年9月22日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-075）、《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-076）。公司股东、董事邓国顺先生持有公司股份 28,900,000股（占公司总股本比例21.63%），计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过400.8万股（占本公司总股本比例3%）。公司董事王荣女士持有公司股份25,312股（占公司总股本比例0.0189%），计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,328股（占公司总股本比例0.0047%）。公司监事高丽晶女士持有公司股份47,461股（占公司总股本比例0.0355%），计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过11,865股（占公司总股本比例0.0089%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持区间内，大股东、董监高在减持数量或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
公司于近日收到邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士提交的《股份减持计划实施进展告知函》，邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士本次减持计划的减持时间已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展情况
截至本公告日，邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士在减持计划时间过半时均未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关事项说明
1、截至本公告日，邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士本次减持计划尚未开始实施。本次减持计划的减持时间、减持价格存在不确定性，是否按期实施完成存在不确定性。公司董事会将督促邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、邓国顺先生、王荣女士、高丽晶女士均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、邓国顺先生提交的《股份减持计划实施进展告知函》
2、王荣女士提交的《股份减持计划实施进展告知函》
3、高丽晶女士提交的《股份减持计划实施进展告知函》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-022
第一创业证券股份有限公司
关于续聘 2018年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会审议通过，并经公司于2018年3月30日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度外部审计机构，年度审计费用 65万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会确定相关审计费用。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《公司独立董事关于公司续聘 2018年度会计师事务所事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的公告内容。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-082山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
2014年10月20日，公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署《综合授信最高额保证合同》，约定对谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署的《齐鲁银行综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟玖佰万元整（详细内容见巨潮资讯网2014年10月28日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2014-057）。截止公告日，上述保证合同已到期，谷丰源已将该合同担保的负债全部归还。
近期公司与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行续签《综合授信最高额保证合同》，约定对谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签署的《齐鲁银行综合授信合同》提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币叁仟玖佰万元整。
保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后两年止，保证担
保的范围为：债权人在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括但不限于主债
权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
2015年10月16日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《借款合同》，借款人民币2,000万元，期限自2015年10月16日起至2016年9月29日止，公司对合同范围内形成的2,000万元负债提供连带责任保证。2015年10月27日，谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行签订《银行承兑汇票承兑协议》，金额累计人民币2,000万元，公司对协议范围内形成的1,000万元敞口提供连带责任保证。综上，公司就谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行形成的累计3,000万元负债提供连带责任保证。
2015年10月21日，公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的1,000万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币17,000万元，占公司2014年度经审计净资产的36.11%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币2,000万元，占公司2014年度经审计净资产的4.25%；对谷丰源累计担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的31.86%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《徐州科融环境资源股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就董事辞职发表如下独立意见：本人认为贾红生先生因个人工作原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事长职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
贾红生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，努力推进公司战略转型，逐步将公司打造成为综合环境治理的平台公司。积极组织董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真组织审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。贾红生先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
二〇一六年八月九日
独立董事签字：刘景伟耿成轩林爱梅赵春祥
海南康芝药业股份有限公司
《董事会议事规则》修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|原《董事会议事规则》条款|修订后《董事会议事规则》条款|
|为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（2005 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、《上市公司治理准则》和《海南康芝药业股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。|为规范本公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）、《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司治理准则》和《海南康芝药业股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。|
|第七条 董事会具有行使公司章程规定的以下对外投资、出售收购资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并应建立严格的审查和决策程序；超出该权限范围以及其他重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（二）审议并决定以下重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）；……(2)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上且绝对金额超过 500 万元、低于 50%或绝对金额低于 3000万元的重大交易事项；|第七条 董事会具有行使公司章程规定的以下对外投资、出售收购资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并应建立严格的审查和决策程序；超出该权限范围以及其他重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（二）审议并决定以下重大交易事项（包括但不限于对外投资（含委托理财、委托贷款），提供财务资助，资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债务重组，年度借款总额，委托和受托承包经营，研究与开发项目的转移，签订许可协议等）；……(2)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 5%以上、低于 50%的重大交易事项；……|

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|原《董事会议事规则》条款|修订后《董事会议事规则》条款|
|……(4)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上且绝对金额超过 500 万元、低于50%或绝对金额低于3000万元的重大交易事项；……（四）审议并决定与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上、低于1000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上、低于 1000 万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。|(4)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、低于 50%的重大交易事项；……（四）审议并决定与关联自然人发生的交易金额在30万元以上、低于 1000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；与关联法人发生的交易金额在 100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于 1000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。|
|第十条 公司董事长经董事会的授权享有下列重大事项的决策权限：（2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产低于 5%或绝对金额低于 500 万元的重大交易事项；……（4）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于10%或绝对金额低于500万元的重大交易事项；|第十条 公司董事长经董事会的授权享有下列重大事项的决策权限：（2）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产低于 5%的重大交易事项；……（4）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入低于 10%的重大交易事项；|

海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年1月 16日
深圳市名家汇科技股份有限公司
独立董事关于相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）的独立董事，对《公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》发表独立意见如下：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求，我们对 2015年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下:
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（本页无正文，为独立董事关于相关事宜的独立意见之签字页）
独立董事签字：
殷建军 夏成才 谢岭
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
2016
年4月 27日