证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016-052债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会议案1、2、3对中小股东表决单独计票。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）14：30；
（2）网络投票时间：2016年9月12日--2016年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月 13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月12日下午15：00至2016至9月13日下午15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 23人，代表有表决权股份488,272,448股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数40.6267%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份数464,523,908股，占公司股份总额的38.6507%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东14人，代表有表决权股份数23,748,540股，占公司股份总额1.9760%。
3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表有表决权股份数34,972,530股，占公司总股份的2.9099%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1非独立董事候选人刘年新先生
表决结果：同意464,523,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,991股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
1.2非独立董事候选人刘望先生
表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,990
股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
1.3非独立董事候选人李庆平先生
表决结果：同意464,523,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,991股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
1.4非独立董事候选人徐玉竹女士
表决结果：同意464,523,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,991股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会非独立董事成员。
2、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1独立董事候选人王肇文先生
表决结果：同意464,523,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,991股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
2.2独立董事候选人朱莉峰先生
表决结果：同意464,523,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,991股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
2.3独立董事候选人章成先生
表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,990股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第四届董事会独立董事。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
3.1监事候选人唐世华先生
表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,990股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
3.2监事候选人刘万涛先生
表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的95.1362%；其中，中小股东表决情况为：同意 11,223,990股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的32.0937%。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,当选为本公司第四届监事会股东代表监事。唐世华先生、刘万涛先生与公司另一职工代表监事李玉园女士共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起算。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过《关于独立董事津贴的议案》
现场会议投票表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 16,898,450股，占出席网络会议所有股东所持股份的71.1557％；反对 119,760股，占出席网络会议所有股东所持股份的0.5043％；弃权6,730,330股（其中，因未投票默认弃权6,730,330股），占出席网络会议所有股东所持股份的28.3400％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于监事津贴的议案》
现场会议投票表决结果：同意464,523,908股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会现场会议的股东所持有效表决权的0%；
网络会议投票表决结果：同意 16,898,450股，占出席网络会议所有股东所持股份的71.1557％；反对 119,760股，占出席网络会议所有股东所持股份的0.5043％；弃权6,730,330股（其中，因未投票默认弃权6,730,330股），占出席网络会议所有股东所持股份的28.3400％。
该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
六、备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会