证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-050北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年7月16日在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年7月4日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以现场表决加通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司BLUEFOCUS COMMUNICATION GROUP OF
AMERICA以自筹资金收购Fuse公司75%成员权益的议案》
同意公司全资子公司蓝色光标国际传播有限公司在美国的注册的全资子公
司BLUEFOCUS COMMUNICATION GROUP OF AMERICA,INC.,（以下简称“蓝标美国”）以自筹资金的方式收购 FUSE PROJECT,LLC（以下简称Fuse公司或 Fuse
project）,75%成员权益，收购完成后，蓝标美国将持有Fuse公司75%的成员权益。根据Fuse公司2013年度各项财务数据和经营数据，目前该公司估值约为
4667.45万美元（参照7月14日汇率水平6.2055:1，下同。约合2.9亿人民币），公司收购目标公司的总价将会根据目标公司未来3年的经营数据有所调整，后续支付金额根据目标公司经营业绩情况逐年确认。其中，首次支付金额约为 2037万美元（约合1.26亿元人民币）。
FUSE公司简介：1999年，YvesBehar在旧金山创立了 Fuse project公司，为众多行业的客户提供全方位的设计服务，包括工业设计、品牌、用户界面及用户体验等服务，备受各界赞誉。Fuse project与多个营利性和非营利性组织合作，声名远扬。产品涉及科技、时尚、家具和日用消费品等多个领域。Behar认
为设计应推动社会和环境的积极变化。基于这一独特的观点，Fuseproject在品牌开发及提升方面采取长期战略方法。Fuseproject的作品赢得了国际上多所博物馆的认可，并被纽约现代艺术博物馆、旧金山现代艺术博物馆、芝加哥艺术博物馆、维多利亚与艾伯特博物馆、Cooper Hewitt博物馆（纽约国立设计博物馆）及蓬皮杜艺术文化中心等藏馆永久收藏。
交易对方简介：
1、YvesBehar，是一位设计企业家，他认为整体性的产品、数字化以及品牌设计是所有企业的基石。1999年，他创立了 Fuseproject设计与品牌工作室，并担任 Fuse project的首席执行官。他还担任Jawbone的创意总监，在过去的十几年里，其产品、品牌及通信设计作品帮助Jawbone成为佩戴式音频消费电子产品的领军企业。2010年，Jawbone荣获了美国工业设计师协会（IDSA）的十年设计奖。此外，Yves也是开源游戏平台OUYA的创意人和创始人之一，同时也是下一代智能门锁系统August的创始人之一。
Yves认为设计应推动社会和环境的积极变化。他凭借在多个项目中开展的人道主义工作声名远扬。其中包括“One Laptop PerChild”项目，该项目向发展中国家的学童资助了了250万台笔记本电脑；“See Better to Learn Better”项目，该项目为墨西哥和加利福尼亚的学童免费提供矫正眼镜。Yves在这两个项目中都荣获了INDEX设计奖，使得Yves成为唯一两次荣获此奖项的设计师。
Yves曾与诸多声望卓著的组织合作，例如HermanMiller、GE、Puma、PayPal、SodaStream、Samsung、IsseyMiyake、Prada、Nivea以及其他享誉国际的组织。
Yves的作品被国际上多所博物馆的永久收藏，其中包括纽约现代艺术博物馆、旧金山现代艺术博物馆、蓬皮杜艺术文化中心及芝加哥艺术博物馆等。Yves经常获邀担任设计、可持续发展以及商业主题的演讲嘉宾，曾在TED大会、达沃斯世界经济论坛以及克林顿全球倡议大会上发表了演讲。Yves现担任旧金山现代艺术博物馆董事会的艺术家董事，他迄今已荣获200余个奖项，并入选了《时代》杂志公布的“25大梦想家”名单。
2、MitchPergola，现担任Fuse project的业务和运营部负责人。在过去近20年里，他向跨媒体市场推出了多种以消费者为导向的创新型解决方案，包括交互、实体产品、品牌以及传播等解决方案。在 Fuseproject工作的10年里，Mitch参与了所有大客户的拓展，开发了工作室的创新型业务模式并推动其实施，同时帮助工作室将设计定义为实际业务资产。在Fuseproject任职之前，Mitch曾在AsylumEntertainment、Rare Medium和Frog Design公司担任领导职务。
本交易对公司的影响
1、全产业链布局并契合公司国际化的发展战略：蓝色光标本次海外投资是其实施营销传播服务行业“全产业链”布局的关键步骤和“国际化”战略的重
要组成部分。收购Fuse权益符合公司的整体发展战略，与公司制定的国际化发展规划深度契合。
2、对于蓝色光标业务提升意义重大：Fuse公司创始人Yves Behar先生作为优秀设计师，其超前的理念，精致的思路和细致的施行步骤对于所服务的组织、客户的产品、产业价值提升有重要帮助；其在工业设计、品牌推广和UI及UX
中的丰富经验对于蓝色光标业务的提升有重要帮助。
3、进一步提升公司服务品质：蓝色光标收购Fuse75%成员权益，将使蓝色光标与Yves Behar先生合作更加紧密。能够帮助蓝色光标所服务客户提高产品的工业设计水平。帮助蓝色光标提升服务品质。
4、与公司现有资源结合，创造协同效应：通过本次交易，公司服务范围中加入了产品创意，可以与公司提供的公关、广告、创意等服务有机结合，为客户提供整体解决方案。
5、全产业链布局，贯通整个营销产业链：通过本次交易，使公司贯通整个营销产业链。其重要新在于：从产品设计的高度帮助客户提升营销效果，提升产品品质；进一步拉近客户与公司关系，有助于公司提升对客户的全案服务能力；
可以在产品设计阶段介入客户的营销方案设计。
6、本次海外投资有利于满足客户对国际业务的需求，满足市场发展需要；
有助于提升公司品牌价值。同时，本次海外投资有利于公司提高整体竞争力，满足快速增长的要求。本次海外投资可以提升公司整体营销服务水平，提升公司国际化形象，将公司打造成为国际化营销传播服务公司。
7、本次海外投资使公司获得超前的能力，引入了国际人才。有利于保持公司在营销领域的领先优势。本次交易使公司获得的资源与公司现有资源有强大的协同效应。能够实现公司资源互补，提升公司竞争实力。
本次投资的资金为公司自筹资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
审批权限在董事会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于设立蓝色光标（天津）市场营销有限公司的议案》
同意公司设立蓝色光标（天津）市场营销有限公司（具体公司名称等事项以工商注册为准），注册资本1000万元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于接受花旗银行(中国)有限公司(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)给予本公司的最高额本金不超过等值美
元壹仟伍佰万元整融资额度的议案》；
同意接受关于接受花旗银行(中国)有限公司(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)给予本公司的最高额本金不超过等值美元壹仟伍佰万元整融资额度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》
同意公司设立蓝色光标（上海）投资管理有限公司，注册资本1亿元。详情如下：
1、公司名称：蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以工商局核定为准）2、住所：中国（上海）自由贸易实验区
3、注册资本：1亿元人民币
4、股东：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
5、地址：中国（上海）自由贸易实验区富特西一路477号1层B77室
6、注册类型：其他有限责任公司
7、经营范围：投资管理，实业投资，企业管理咨询；企业形象策划；会议服务；设计、制作、代理各类广告；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；
区内企业建的贸易及贸易代理；房地产开发，园林绿化建设工程施工，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（以工商局核定的为准）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
鉴于公司2013年度利润分配方案的实施，造成公司股本扩大。
因公司股本发生变更导致公司注册资本增加。公司注册资本由人民币
474,052,625.00元变更为人民币948,105,250.00元，公司注册资本共计增加人民币474,052,625.00元。
就上述注册资本变更情况，相应对公司章程内容作出如下修订：
公司章程第六条由“公司的注册资本为人民币47,405.2625万元。”修订为“公司的注册资本为人民币94,810.5250万元。”
公司章程第十九条由“公司的股份总数为47,405.2625万股，均为普通股。”修订为“公司的股份总数为94,810.5250万股，均为普通股。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会另行通知。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会 2014年7月16日