上海会畅通讯股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在2017年度不断优化公司内部管理，促使公司立足主营业务，坚持技术创新，积极响应市场需求，从研发、销售、内部控制等多方面提升公司管理效率和市场竞争力，有效保障了公司整体业绩的稳步增长，较好地完成了公司董事会制定的2017年经营目标。
现将公司董事会2017年的工作总结如下：
一、2016年度公司主要经营情况
（一）经营指标
2017年度，公司实现营业收入2.67亿元，比上年同期增长5.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3149.53万元，比上年同期增长19.18%；截至 2017年 12月31日，公司总资产3.59亿元，比上年同期增长109.16%，归属于上市公司股东的所有者权益为2.88亿元，比上年同期增长120.44%。
（二）主要的业绩驱动因素
1、市场需求持续增长
多方通信服务可以帮助企业提升沟通效率、减少差旅支出，节约社会交通资源，将逐渐成为越来越多企事业单位及个人沟通交流的重要工具。随着远程办公、移动办公等更人性化的新办公形式的出现与普及，多方通信服务的市场需求将持续增长。一方面，使用多方通信服务的用户数量将日益增加；另一方面，单个用户使用多方通信服务的时间与频度也将不断
增加。根据Wainhouse的研究报告预测，2018年我国语音会议市场可以达到约3.27亿美元的市场规模。
2、国家“一带一路”战略为公司带来重要发展机遇
近年来，“一带一路”战略推广落实以来，从中国企业来看，对外直接投资的热情高涨。
截至2016年底，中国企业共在36个国家建成初具规模的经贸合作区77个，累计投资超过185亿美元。常以领导下，催生了一系列企业跨国、跨区域通信需求，高效稳定并且覆盖全球的会议平台正成为影响企业海外事业发展的决定性因素。公司已服务于70%世界500强在中国区企业，25000余亚太区组织机构，为 4000多家国内外企业提供企业通信解决方案，公司的全球化解决方案一直倡导"为全球服务"，针对不同行业发展现状及企业级用户不同需求，量身打造以"全球化接入方式"部署的视频和数据相融合的通信平台。此外，公司还提供全员部署、混合云部署等多种部署方式，将所有服务都融合成统一的平台，采用可伸缩视频编解码SVC技术自适应宽带，优先保障流畅性，更好地解决企业间的沟通问题，为企业节省大笔费用，创造更高效的沟通方式。
3、我国通信会议市场尚处于发展初期，市场空间巨大
相比发达国家（地区），我国通信会议市场目前尚处于发展初期。这一方面是因为国内企业常用的多层级管理模式，另一方面也与国内企业偏好于面对面沟通的传统习惯有关。近几年，主要受二、三线城市市场全面铺开的带动，中国视频会议市场增速不断加快，使得中国成为全球视频会议市场规模最大、发展最迅速的地区之一。
4、云视频会议功能上趋向与其他业务的融合
随着视频技术的发展，用户的需求越来越丰富，需要视频会议系统不仅能提供视频的传输，而且能提供视频、音频、图示和数据一体化的多媒体解决方案。系统将不仅使用声音和与会者图像作为沟通的媒介，还将整合企业现有的业务程序，通过各种手段，更好地完成与会者之间的协作。视频会议产品形态也逐渐向业务化及嵌入式的方向发展，云视频会议有望上升为云生态发展中的重要主力，推进云生态发展及企业信息化升级。
3、内部治理
公司按照上市公司监管要求，积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作。
同时，公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，为公司的经营发展建言献策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。
二、2017年度董事会日常工作情况
（一）2017年度董事会会议情况
2017年度公司共召开了12次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|审议事项|
|1|第二届董事会第九次会议|2017年3月13日|关于修改<公司章程>部分条款的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办|

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||||法>的议案|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||||关于使用自有资金进行现金管理的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司董事会提名委员会工作规则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司总经理工作细则>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司内部审计制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司内幕知情人登记制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司独立董事年度工作制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司对外报送信息管理制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司审计委员会年度财务报告工作制度>的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案|
||||关于变更部分募集资金项目实施地点的议案|
||||关于召开2017年第一次临时股东大会的议案|
|2|第二届董事会第十次会议|2017年4月18日|关于2016年度总经理工作报告的议案|
||||关于2016年度董事会工作报告的议案|
||||关于2016年度财务决算报告的议案|
||||关于2017年度财务预算报告的议案|
||||关于公司2016年度利润分配预案的议案|
||||关于2016年年度报告全文及其摘要的议案|
||||关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|
||||关于2016年度内部控制评价报告的议案|

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||||关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案|
||||关于选举Huang Yuangeng 先生为公司第二届董事会副董事长的议案|
||||关于召开2016年度股东大会的议案|
|3|第二届董事会第十一次会议|2017年4月25日|关于2017年度第一季度报告的议案|
|4|第二届董事会第十二次会议|2017年8月28日|关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案|
||||关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|
||||关于修改〈公司章程〉部分条款的议案|
||||关于修改〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案|
||||关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案|
|5|第二届董事会第十三次会议|2017年9月20日|关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|
||||关于HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|
||||关于<上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案|
||||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案|
||||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|
||||关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案|
|6|第二届董事会第十四次会议|2017年9月27日|关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>相应条款的议案|
|7|第二届董事会第十五次会议|2017年10月27日|关于2017年第三季度报告的议案|
|8|第二届董事会第十六次会议|2017年11月1日|关于收购北京数智源科技股份有限公司 14.99%股权的议案|
|9|第二届董事会|2017年11月6日|关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对|

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||第十七次会议||象名单的议案|
||||关于向公司股权激励对象首次授予限制性股票的议案|
||||关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|
|10|第二届董事会第十八次会议|2017年11月23日|关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|
||||关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案|
|11|第二届董事会第十九次会议|2017年12月6日|关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案|
||||关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案|
|12|第三届董事会第一次会议|2017年12月22日|关于选举HUANG YUANGENG 先生为公司第三届董事会董事长的议案|
||||关于选举黄元元女士为公司第三届董事会副董事长的议案|
||||关于选举第三届董事会各专门委员会组成人员的议案|
||||关于聘任路路女士为公司总经理的议案|
||||关于聘任闫斌先生为公司财务总监的议案|
||||关于聘任路路女士为公司董事会秘书的议案|
||||关于聘任沈国良先生为公司证券事务代表的议案|
||||关于变更公司法定代表人的议案|

（二）2017年度股东大会会议情况
2017年度，公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。2017年度，公司共召开了股东大会 4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|审议事项|
|1|2017年第一次临时股东大会|2017年3月29日|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规|

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||||则》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案|
||||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|
||||关于使用自有资金进行现金管理的议案|
|2|2016年度股东大会|2017年5月10日|关于2016年度董事会工作报告的议案|
||||关于2016年度监事会工作报告的议案|
||||关于2016年度财务决算报告的议案|
||||关于2017年度财务预算报告的议案|
||||关于公司2016年度利润分配预案的议案|
||||关于2016年年度报告全文及其摘要的议案|
||||关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案|
||||关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案|
|3|2017年第二次临时股东大会|2017年10月13日|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
||||关于修改《公司募集资金管理制度》部分条款的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案，包括如下子议案：|
||||激励对象的确定依据和范围|

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||||标的股票的来源和数量|
||||权益的分配情况|
||||限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|
||||限制性股票的授予价格|
||||限制性股票的授予与解锁条件|
||||限制性股票激励计划的调整方法和程序|
||||限制性股票会计处理|
||||公司授予权益、激励对象解锁的程序|
||||预留权益的处理|
||||公司/激励对象各自的权利义务|
||||公司/激励对象发生异动的处理|
||||限制性股票回购注销原则|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
||||关于HUANG YUANGENG 先生作为股权激励对象的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|
||||关于《上海会畅通讯股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案|
||||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案|
||||关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案|
||||关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>相应条款的议案|
||||关于变更公司法定代表人的议案|
|4|2017年第三次临时股东大会|2017年12月22日|关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案|
||||选举黄元元女士为第三届董事会非独立董事|
||||选举HUANG YUANGENG 先生为第三届董事会非独立董事|

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|选举路路女士为第三届董事会非独立董事|
|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案|
|选举NICHOLAS SHAO先生为第三届董事会独立董事|
|选举申嫦娥女士为第三届董事会独立董事|
|关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案|
|选举周艳女士为第三届监事会非职工代表监事|
|选举郑金镇先生为第三届监事会非职工代表监事|

三、2018年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
2017年1月25日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板上市交易。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，审议、决策公司管理过程中重大事项；完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。
按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
（二）督促公司主营业务增长
董事会将继续指导公司管理层加强主营业务管理，稳定主营业务收入，继续加大研发投入，增强核心竞争力，积极推进募集资金项目尽早建设完成，投产使用。积极推进提高市场占有率、降低成本、提升效益，创造良好业绩，确保公司在多方通信领域的行业地位，切实维护和保障股东权益。
（三）指导公司经营战略规划
围绕公司核心业务，研究公司行业政策、发展动态和未来发展战略，为公司未来进一步
发展壮大提供经营战略规划建议。
2018年，公司董事会将紧紧围绕既定的经营计划目标，攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司可持续、健康发展。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月18日