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证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－066湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于 2016年半年度报告和摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2016年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度财务报告》。现将相关内容予以更正，具体如下：
一、更正事项性质及原因
本次需更正的内容主要系公司财务人员对相关规定理解有误，均按照加权平均数据披露，致使公司半年度报告中本报告期及上年同期基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率填列错误。应按2010年版《企业会计准则讲解》第35章-每股收益/第四节每股收益的列报：“企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但并不影响所有者权益金额，这既不影响企业所拥有或控制的经济资源，也不改变企业的盈利能力，即意味着同样的损益现在要由扩大或缩小了的股份规模来享有或分担。因此，为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”计算。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响
更正事项涉及2016年半年度报告、2016年半年度报告摘要及2016年半年度财务报告中本报告期及上年同期基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率填报错误，未对公司财务状况和经营成果产生影响。
三、更正事项
（一）2016年半年度报告
更正前：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.61|0.65|-6.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.61|0.65|-6.15%|
|加权平均净资产收益率|9.69%|11.36%|-1.67%|

更正后：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.32|9.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.32|9.37%|
|加权平均净资产收益率|9.56%|11.36%|-1.80%|

2、第四节董事会报告/六、对2016年1-9月经营业绩的预计
更正前：
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||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|72,107.48|--|78,377.69|62,702.16|增长|15.00%|--|25.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.76|--|0.82|1.00|下降|17.69%|--|24.27%|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|72,107.48|--|78,377.69|62,702.16|增长|15.00%|--|25.00%|
|基本每股收益（元/股）|0.55|--|0.59|0.50|增长|9.87%|--|19.42%|

3、第九节财务报告/二、财务报表/3、合并利润表
更正前：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.61|0.65|
|（二）稀释每股收益|0.61|0.65|

更正后：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.35|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.32|

4、第九节财务报告/十六、补充资料/2、净资产收益率及每股收益
更正前：
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.69%|0.61|0.61|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.63%|0.60|0.60|

更正后：
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|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.56%|0.35|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.50%|0.35|0.35|

（二）2016年半年度报告摘要
1、主要财务数据及股东变化/（1）主要财务数据
更正前：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.61|0.65|-6.15%|
|稀释每股收益（元/股）|0.61|0.65|-6.15%|
|加权平均净资产收益率|9.69%|11.36%|-1.67%|

更正后：
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|基本每股收益（元/股）|0.35|0.32|9.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.35|0.32|9.37%|
|加权平均净资产收益率|9.56%|11.36%|-1.80%|

（三）2016年半年度财务报告
1、合并利润表
更正前：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.61|0.65|
|（二）稀释每股收益|0.61|0.65|

更正后：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.35|0.32|
|（二）稀释每股收益|0.35|0.32|

2、十四、补充资料/2、净资产收益率及每股收益
更正前：
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|-|-|-|-|
|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.69%|0.61|0.61|
|扣除非经常性损益后归属于|9.63%|0.60|0.60|

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|-|
|公司普通股股东的净利润|

更正后：
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|报告期利润|加权平均净资产收益率|每股收益||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|9.56%|0.35|0.35|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.50%|0.35|0.35|

除此之外，其他内容不变，更正后的《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》及《2016年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-121|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押业务的公
告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具体情况如下：
吴志雄将其持有的100,000股限售流通股与广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易补充质押业务，相关质押登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴志雄|是|100,000|2017年11月22日|至办理解除质押登记之日止|广 发 证券 股 份有 限 公司|0.55%|补充质押|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 18,749,154股，占公司股份总数的20.79%，累计质押股份 4,730,000股，占其所持公司股份的25.23%，占公司股份总数的5.25%。公司控股股东、实际控制人
之一陈伟先生持有公司股份 18,207,917股，占公司股份总数的20.19%，累计质
押股份6,215,000股，占其所持公司股份的34.13%，占公司股份总数的6.89%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 18,207,917股，占公司股份总数的20.19%，累计质押股份16,669,800股，占其所持公司股份的91.55%，占公司股份总数的18.49%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份55,164,988股，占公司股份总数的61.18%，累计质押股份27,614,800股，占其合计所持公司股份总数的50.06%，占公司股份总数的30.63%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年11月25日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-066鞍山森远路桥股份有限公司
关于下属控股子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及交易情况概述
1、对外投资的基本情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“森远股份”）下属控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司（以下简称“辽宁增材”或“甲方”），拟与四川省祥业机械铸造有限公司（以下简称“祥业铸造”或“乙方”）共同出资设立合资公司，合资公司注册资本 100万元，其中，辽宁增材以货币出资 51万元，占合资公司注册资本的51%；祥业铸造以货币出资 49万元，占合资公司注册资本的49%。合资公司重点从事技术咨询、研发、设计及加工服务。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
3、辽宁增材于近日与祥业铸造共同签署了《关于合作建立增材制造技术推广应用平台并投资设立合资公司框架协议》及《公司章程》，就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。
二、合作方基本情况
合作方名称：四川省祥业机械铸造有限公司
成立时间：2000年11月6日
法定代表人：谢许祥
公司地址：四川省成都市大邑县新场镇桐林村
企业类型：有限责任公司
经营范围：铸造、加工、销售：机械配件。批发零售：钢材、机电制品、阀门管件制品、建筑材料、五金家电、电线、电缆、百货、日用生活用品。货物进出口。
四川省祥业机械铸造有限公司与公司及辽宁增材之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：成都森远祥业增材科技有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、公司类型：有限责任
3、注册资本：100万元
4、法定代表人：谢许祥
5、经营范围：技术咨询、研发、设计及加工服务。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
四、框架协议的主要条款
（一）合作宗旨
1、通过双方紧密合作，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、通过本次合作，整合双方资源，以风险共担、互利共赢为原则，共同打造增材制造技术推广应用平台，实现未来的市场开拓，获得更多的市场份额，为双方的转型发展开辟新的业务领域。
（二）合作方式
双方本着合作共赢的原则，以现金方式共同出资成立成都森远祥业增材科技有限公司。为了有力推进新公司业务的有效开展，甲方无偿提供设备，乙方无偿
提供场地并积极开拓应用市场。待公司盈利后，可协商从利润中分配出部分资金作为设备及场地的租赁费用。
（三）合资公司治理结构
1、合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由双方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
2、合资公司董事会由 3名董事组成，其中甲方股东选派2人，乙方股东选派1人。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会设董事长1人，经董事会同意由乙方股东选派的董事出任董事长。
3、公司设监事1名，由乙方选派，股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
4、合资公司高管团队负责公司运营，高管人员由合资公司董事会聘任或解聘，财务总监由甲方指派。
5、合资公司以下重大事项，必须经股东会三分之二以上表决权表决通过：变更注册资本；向双方以外的其他方提供超过人民币 10万元的借款；对外担保；
对外承担超过人民币 10万元的债务；薪酬管理制度；处置（包括购买及处置）超过 2万元的主要资产；关联交易。
五、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响。
通过本次合作，整合双方资源，以风险共担、互利共赢为原则，共同打造增材制造技术推广应用平台，实现未来的市场开拓，获得更多的市场份额，为双方的转型发展开辟新的业务领域。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年9月26日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-018江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司董事、特定股东拟减持公司股份的预披露公告
董事兼副董事长陈朝岚先生、特定股东深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份3404761股（占本公司总股本比例1.7639%）的董事兼副董事长陈朝岚先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过851190股（占本公司总股本比例0.4410%）。
深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏利创新”）持有广信材料2400073股，占总股本比例1.2434%；其一致行动人孙力持有广信材料
4960000股，占总股本比例2.5696%。宏利创新与其一致行动人孙力持股合并计算，合计持股为7360073股，占公司总股本的3.8130%。现宏利创新拟减持本公司股份不超过2400073股（即不超过公司总股本的1.2434%），其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副董事长陈朝岚先生、特定股东宏利创新拟减持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
2、截至本公告日，上述股东持有公司股份情况如下：
单位：股
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|姓名|任职情况|持有股份总数|占公司总股份比例（%）|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|陈朝岚|董事、副董事长|3404761|1.7639%|2553571|851190|
|宏利创新|特定股东|2400073|1.2434%|0|2400073|

二、本次减持计划的主要内容
（一）陈朝岚先生
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：（1）重大资产重组获得的公司股份；（2）以集中竞价交易方式从二级市场买入的公司股份；
3、减持方式：集中竞价；
4、减持时间：5月16日-11月15日；
5、减持数量及比例：
陈朝岚先生为公司董事、副董事长，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，本次拟减持的数量和比例不超过其本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，即不超过851190股（占公司总股本的0.4410%），其中通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整；
7、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
（二）宏利创新
1、减持原因：公司经营发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持时间：集中竞价：5月16日-11月15日；
大宗交易：4月25日-10月25日；
5、减持数量及比例：
拟减持数量不超过 2400073股（占公司总股本的1.2434%）。其中，通过集
中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司
股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；
6、若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及比例作相应调整；
7、减持价格：依据减持时的市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
（一）陈朝岚先生承诺如下：
1、本人因本次重大资产重组获得的发行人股份，自本次股份发行结束之日起12个月内，不得转让。
2、本人因本次重大资产重组获得的发行人股份中的30%，自本次股份发行结束之日起 12个月后方可进行转让；本人因本次重大资产重组获得的发行人股份中的30%，自本次股份发行结束之日起 24个月后方可进行转让；本人因本次重大资产重组获得的发行人股份中的剩余40%，自本次股份发行结束之日起 36个月后方可进行转让。
截至本公告日，陈朝岚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（二）宏利创新承诺如下：
1、自公司股票发行上市之日起12个月内，本公司（本人）不转让或者委托他人管理本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本公司（本人）本次发行前直接或间接持有的公司股份。
2、宏利创新所持广信材料股份锁定期满后两年内，转让公司的股份不超过本公司持有公司股份的100%。减持将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式进行；股份锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
截至本公告日，宏利创新严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、陈朝岚先生、宏利创新将根据市场情况、公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
2、陈朝岚先生、宏利创新不是公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注陈朝岚先生的股份变动情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、陈朝岚先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、宏利创新出具的《股份减持计划告知函》；
3、控股股东、实际控制人出具的《确认函》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-140号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资
提前还款解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）达成协议，将2018年10月25日阮鸿献先生向华泰证券申请办理的股票质押融资业务提前还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|是|478.5 万|2018-10-25|2019-10-26|华泰证券|2.64%|置换前期股票质押融资|
|阮鸿献|是|478.5 万|2018-10-25|2019-10-26|华泰证券|2.64%|置换前期股票质押融资|
|合计||957 万|——|||5.28%|——|

上述质押业务，公司已于2018年10月27日发布《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2018-163号）进行披露。
2、股份质押解除情况
根据相关资料，阮鸿献先生与华泰证券协商对2018年10月25所办理的合计9,570,000股股票质押融资进行提前还款解除质押。上述两笔质押业务质押股数合计9,570,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份85,860,000股，占其所持公司股份的47.46%；因本次提前还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余其质押持有的公司股份76,290,000股，占其所持公司股份的42.17%，占其公司股份总数的13.44%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份76,290,000股，占其所持公司股份数的42.17%，占其公司股份总数的13.44%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留104,631,090股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化名单》；
3、《股票质押式回购交易协议书》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年9月 19日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-032江苏亿通高科技股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第六届监事会职工代表监事金燕女士的书面辞职报告，金燕女士因工作调整原因申请辞去第六届监事会职工监事一职，辞职后仍在公司工作。
截至本公告日止，金燕女士直接持有公司股份4,897股，占公司总股本的0.0016%。根据金燕女士在担任职工监事时所作的承诺：（1）任职期间其按照相关法律法规、规范性文件以及《上市公司监事声明和承诺书》等有关规定履行。（2）在其担任公司监事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。
原职工监事金燕女士的任期为 2016年 5月 20日至 2019年 5月 19日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
金燕女士在担任监事期间严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。作为公司监事辞职后仍将继续履行原所有承诺，直到承诺履行结束为止。
金燕女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三
名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。因金燕女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年8月15日召开第四届第四次职工代表大会会议。经与会职工代表投票表决，同意选举顾玉华女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司监事会
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事简历
顾玉华，女，1973年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2001年至今任江苏亿通高科技股份有限公司车间管理、营销部部长。
截至本公告日止，顾玉华女士未直接持有公司股份。与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-054河南华英农业发展股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2019年 9月 6日上午 10时召开，会议通知于 2019年 9月 1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》。
监事会认为：公司高管拟增持公司股份，体现了公司高管对公司长期价值的认同。本次公司高管延期增持，确因筹措资金困难、资金成本高。
《关于公司高管拟延期增持公司股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一九年九月七日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-050苏州春兴精工股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
核准批文的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月29日披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公
告》（公告编号：2014-049），文中“2、保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司”披露情况出现错误，现更正如下：
原披露为：
2、保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司
联系人：张琦
电话：021-20315037 ，传真：021-201315096
邮箱：zhangqi01@qlza.com.cn
现更正为：
2、保荐机构（主承销商）：齐鲁证券有限公司
联系人：张琦
电话：021-20315037 ，传真：021-20315096
邮箱：zhangqi01@qlzq.com.cn
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-018广西河池化工股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约3700 万元至4200万元|盈利：98.12万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1258元至0.1428元|盈利：0.0033元|

3、预计的期末净资产
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|-1360万元至-1870万元|-8,756.53万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度经营业绩亏损的主要原因：
1、由于前期停车时间较长，因此恢复生产进程缓慢，致使产量低、生产消耗增加，同时原材料价格上涨,从而导致生产成本上升。
2、本报告期无债务重组收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算，公司第一季度具体
财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。
2、根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年《审
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-018计报告》，公司 2017年度实现营业收入 22,088.16万元，归属于上市公司股东的净利润为 2,946.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,330.14万元。因公司 2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。如获批准，公司证券简称将由“*ST河化”变更为“河池化工”，证券代码仍为000953，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。2018年 2月 26日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。2018年 2月 27日，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
安福县海能实业股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第二十次会议相关事项的独立意见
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019年 10月 28日以现场及通讯方式在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。
三、关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的独立意见
公司结合了市场化原则和公司实际经营情况制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪
酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司制定该制度的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，我们同意公司本次制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审阅 4名非独立董事候选人的简历及相关文件，我们认为该 4名非独立董事候选人符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意提名周洪亮先生、李伟雄先生、房胜云女士、韩双女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
五、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经审阅 3名独立董事候选人的履历及相关文件，我们认为该 3名独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意提名何业军先生、王义华女士、郭晓丹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
﹙本页无正文，为安福县海能实业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签署页﹚
独立董事：许榕、刘星成、文敏 2019年 10月28日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-003天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月25日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的330万股公司股份质押给兴业银行股份有限有限公司成都分行，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|330|2018年1月22日|申请解除质押登记日|兴业银行股份有限有限公司成都分行|0.81%|业务发展需要|
|合计|—|330|—|—|—|0.81%||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年1月24日，天齐集团持有公司股份总数约为40,954.33万股，约占公司总股本的35.86%；本次股份质押业务办理完成后，天
齐集团累计质押其所持有的公司股份5,695万股，约占公司总股本的
4.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押冻结明细表。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-010深圳市金奥博科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金奥博，证券代码：002917）股票交易价格连续 2个交易日（2019年 2月 26日、2019年 2月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月26日在指定信息披露媒体披露了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2019-009）,拟以公司现有总股本 113,060,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币 11,306,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至180,896,000股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配及资本公积金转增股本预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司已于 2019年 2月 1日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-006）。截至本公告披露日，公司当前实际情况与已披露的业绩快报不存在较大差异。
4、公司提醒投资者特别关注公司 2018年 8月 16日在指定信息披露媒体披露的《2018年半年度报告》中所列示的“第四节经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”关于相关风险的描述。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-084湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2019年10月 23日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2019年10月 18日以邮件方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事李勇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
同意选举李勇先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
李勇先生简历详见2019年9月 24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2019-072）。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
1、选举李勇先生、谢建新先生、徐浪先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中李勇先生为主任委员。
会委员，其中曹明艳女士为主任委员。
3、选举潘传平先生、李勇先生、谢建新先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中潘传平先生为主任委员。
4、选举曹明艳女士、蒋建湘先生、潘传平先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曹明艳女士为主任委员。
各专门委员会委员简历详见2019年9月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2019-072）。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2019年第三季度报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司2019年第三季度报告》。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于日常关联交易的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
五、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
关联董事李勇先生、姜锋先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃股权优先受让权暨关联交易的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-046三力士股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2019年5月7日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2019年5月13日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》等有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2019年股票期权激励计划的激励对象及授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关规定，作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授的激励对象不存在股票期权激励计划规定的不得获授股票期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的不得授予股票期权的情形。
和核心技术（业务）人员。
4、本次授予股票期权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权条件的规定。
综上所述，我们认为本次股票期权激励对象获授股票期权的条件已成就，监事会同意公司以2019年5月13日为授予日，向符合授予条件的6名激励对象授予1300.00万份股票期权。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-030
广东东方精工科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于相关事项存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票于2014年10月13日下午13：00起临时停牌，并于2014年10月14日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-050汕头万顺包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人杜成城先生的通知，杜成城先生于 2018年 6月 19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东|增持方式|增持日期|成交均价|增持数量|占公司总股本的比例|
|杜成城先生|竞价交易|2018 年6月19日|6.36元/股|1,426,300股|0.32%|

本次增持前，杜成城先生持有公司股份 184,203,751股，占公司总股本的41.90%。本次增持后，杜成城先生持有公司股份 185,630,051股，占公司总股本的42.22%。
（二）增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投
资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，维护中小股东利益和资本
市场稳定，控股股东、实际控制人杜成城先生实施本次增持行为。
二、其他相关说明
（一）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
（二）本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）杜成城先生承诺：在增持股票之日起 6个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
（四）公司将根据相关规定，持续关注股东股份变动的情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-009恒天天鹅股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月24日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并经 2013年 5月 16日公司 2012年度股东大会表决通过，同意公司与募投项目实施主体新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”、本公司控股子公司）使用暂时闲置募集资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在一年内最高额度不超过人民币 45,000万元，自股东大会决议通过之日起一年之内有效，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。（详见 2013年4月26日、2013年5月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2013-016】、【2013-021】号公告）。
根据上述决议，公司使用暂时闲置募集资金向中国银行股份有限公司保定分行裕华支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
（一）账户情况：
账户名称：恒天天鹅股份有限公司
账 号：100576917238
开户银行：中国银行股份有限公司保定分行裕华支行
（二）购买中国银行股份有限公司理财产品情况
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品代码：CNYAQKFPT
3、产品类别：保本收益型
4、投资及收益币种：人民币
6、投资范围：本产品募集资金由中国银行股份有限公司统一运作管理，投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，同业拆放、债券回购等货币市场工具。
7、收益率：预期年收益率4.1%
8、产品收益计算期限：30天（2014年1月15日至2014年2月14日）9、到期日：2014年2月14日
10、收益支付和认购资金返还方式：收益支付日和认购本金返还日一次性支付收益期累计收益并返还认购本金。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、关联关系说明：本公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。公司通过购买银行保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、过去十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，公司尚有另外一款使用暂时闲置募集资金投资的银行理财产品尚未到期，为2013年12月6日，新疆特纤与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金 12,000万元，购买厦门国际银行北京分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款人民币理财产品，期限为90天。
现本公司与控股子公司新疆特纤共计持有理财产品总金额为 17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.80%。
备查文件：
1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
2、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》
3、《人民币“按期开放”产品认购委托书》
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-070成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日在公司办公楼 324会议室召开了公司 2018年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生担任本次会议主持人。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 27名，持有或代表有表决权的股份数 296,282,237股，占公司总股本的比例为45.33%。
其中：出席现场投票的股东 14名，代表有表决权的股份
180,510,190股；通过网络投票的股东 13名，代表有表决权的股份 115,772,047股。
出席本次会议表决的中小投资者 15名，代表有表决权股份 115,772,247股，占本公司总股本的比例为17.71%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票 119,036,546股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本议案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况：赞成票 115,772,247股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。反对票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。弃权票 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所罗楷然律师、祁冰冰律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018年第二次临时东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会