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贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议
会议时间：2014年7月7日上午11:30
会议地点：北京市贵州大厦
参会监事：王岳华、李刚、龚丹青
会议记录：曾宪体
贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第七次会议，于2014年7月7日在北京市贵州大厦，由监事会召集人王岳华先生主持召开，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议《关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的议案》。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票，结果：通过
监事签名：
贵州益佰制药股份有限公司监事会2014年7月7日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2018-023浙江大丰实业股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周毅先生的辞职报告，周毅先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于周毅先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2018年3月30日书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任董事的选举、公司董事会秘书的聘任工作。在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长丰华先生代行公司董事会秘书职责。
周毅先生在其任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周毅先生所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2017-047上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司与川沙新镇人民政府签订委托建设协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 12月 31日，上海市浦东新区川沙新镇人民政府（以下简称“川沙新镇政府”）与本公司、上海市浦东新区发展和改革委员会签订《川沙新镇配套川周公路等四条道路投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟以“企业投资建设、政府分期支付回购款”的 BT模式进行上海市浦东新区川沙新镇配套次干道中的川周公路（河滨路-川南奉公路）、新川路（东城壕路-川南奉公路）、河滨路（川环南路-川周公路）、川黄路（绣川路-川周公路）等四条道路（以下简称“四条道路”）红线工程（不含绿带）建设。框架协议签订时四个项目的估算总投资暂定为人民币 14.82亿元（详情请参见公司编号为“临2014-004”的临时公告）。
公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟投资设立川沙项目公司的议案》，同意公司根据上述框架协议的要求在川沙新镇注册设立全资子公司上海浦川投资发展有限公司（以下简称“浦川公司”）进行项目投资建设。
2016年1月25日，浦川公司与川沙新镇政府签订了《河滨路（川环南路—川周公路）新建工程投资建设回购（BT）协议书》，项目总投资暂定为人民币 20,610万元，其中前期资金暂定为人民币 13,800万元,工程资金概算包干暂定为人民币6,810万元。截至本公告披露日，河滨路（川环南路—川周公路）新建工程项目尚未开工建设。
因相关政策调整，根据浦东新区政府对 BT项目的处理意见，终止原“框架协议”和《河滨路（川环南路—川周公路）新建工程投资建设回购（BT）协议书》中融资部分的条款，川沙新镇配套川周公路等四条道路的项目资金调整为由浦东新区政府财政资金支出，建设模式仍按概算包干模式实施。
近日，浦川公司与川沙新镇政府就上述四条道路分别签订了委托建设协议，具体情况如下：
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
上海市浦东新区川沙新镇配套次干道中的川周公路（河滨路-川南奉公路）、新川路（东城壕路-川南奉公路）、河滨路（川环南路-川周公路）、川黄路（绣川路-川周公路）等四条道路红线工程（不含绿带）。
（二）合同当事人情况
甲方：上海市浦东新区川沙新镇人民政府
乙方：上海浦川投资发展有限公司
二、合同主要条款
（一）合同价款：
四条道路的合同价款按概算包干价确定，包含建筑安装工程费、工程建设其他费和预备费,不含前期征地动拆迁费和四大管线、绿化搬迁费，并以最终批复的概算金额为准。
其中，川周公路（河滨路-川南奉公路）概算包干价暂定为人民币 30,140万元；
新川路（东城壕路-川南奉公路）概算包干价暂定为人民币 31,448万元；
河滨路（川环南路-川周公路）概算包干价暂定为人民币 6,810万元；
川黄路（绣川路-川周公路）概算包干价暂定为人民币7,002万元。
（二）付款方式：
在四条道路委托建设协议签订后一个月内，甲方向乙方支付工程概算金额的30%作为工程预付款；在工程竣工前，工程款的拨付总额不超过项目最终工程款结算价的80%；在工程竣工出具验收报告之日起一年后的当月，甲方向乙方支付合同最终结算价的余额部分。
（三）合同生效：协议自加盖甲、乙双方公章，并经双方授权代表签章之日起生效。
三、合同履行对上市公司的影响
（一）本协议履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。
（二）本协议履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
本协议存在一定的项目建设风险。
五、备查文件
委托建设协议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一七年十二月十六日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2014-027哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 18日发布了《重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2014年 4月 18日起停牌，预计停牌不超过 30天。2014年 5月 17日，公司发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，本公司股票自 2014年 5月 19日起继续停牌，预计停牌不超过 30天；2014年 6月 18日，公司再次发布《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，本公司股票自 2014年 6月 18日起继续停牌，预计停牌不超过 30天。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-122债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团于 2015年 10月 15日将其持有的本公司 13,000,000股股权（占公司总股本的0.62%）质押给华融国际信托有限责任公司,在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年10月15日。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,239,616,348股股份，占公司总股本的
59.32%，均为无限售流通股。此次办理完股份质押登记手续后亿利资源集团累计质押的股份数量为818,420,000股，占公司总股本的39.17%，其中通过国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部客户信用交易担保证券账户持有公司
107,000,000股（占公司总股本的5.12%），其所有权未发生转移。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2015年10月17日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-061
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金货币出资 500万元，成立杭州福斯特智能装备有限公司。上述内容详见公司于 2015年 10月 31日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2015-059。
二、对外投资进展情况
近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并领取了临安市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330185MA27W8ED9A
名称：杭州福斯特智能装备有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：临安市锦北街道西墅街407号（5幢）
法定代表人：林建华
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2015年11月 10日
营业期限：2015年11月 10日至长期
经营范围：研发、销售、安装：智能装备（传感器、机器人、3D打印、精密仪器）、仓储设备、机械电子设备、自动化机械设备；研发、销售、维护：计算机软硬件；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年十一月十三日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2016-141海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2016年 12月 14日以现场方式召开。会议通知已于 2016年 12月 4日以电子邮件或送达方式发出。会议应到 5人，实到 5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
《关于公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存款及购买理财产品的议案》。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2016年12月15日
长春百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及公司章程等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第十一次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司第八届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行相关事项的独立意见
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟由董事会审议的、有关本次非公开发行股票事项的资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
2、本次非公开发行股票的方案以及签订的相关协议等文件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
交易。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。
5、公司已聘请具有证券业务资格的评估机构对控股子公司拟收购的青岛中天石油天然气有限公司38.5%股权进行评估。本次资产收购的交易价格将在评估结果的基础上由交易双方协商确定，定价原则公允、合法、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票和资产收购公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意公司本次非公开发行股票。
7、公司制订的《长春百货大楼集团股份有限公司2015-2017年三年股东分红回报规划》有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于保护投资者尤其是中小投资者的利益。
8、本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并取得中国证监会的核准。
综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司第八届董事会第十一次会议审议的事项。
二、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司资信和经营状况良好，偿还债务能
力较强，担保风险可控。本次担保行为不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司为青岛中天能源股份有限公司提供担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《长春百货大楼集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
___________
李光明
___________
陈宋生
___________
苏大卫
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-041债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于“16外高02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100090
回售简称：外高回售
回售价格：100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年6月25日至2019年6月27日
回售申报有效数量：856,999手（1手为10张）
回售金额：856,999,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年7月29日（因 2019年7月27日为非交易日，故顺延至其后的第 1个工作日）
根据《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在上海外高桥集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）（债券简称“16外高02”，债券代码：136581，以下简称“本期债券”）存续的第 3年末决定是否上调后 2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率65bp，即本期债券存续期限后2年的票面利率为3.60%，并在存续期限后2年固定不变。
根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，公司于 2019年 6月 18日披露了
《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券票面利率调整的公告》及《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的公告》，并分别于 2019年 6月 19日、2019年 6月20日和 2019年 6月 21日分别披露了《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海外高桥集团股份有限公司关于“16外高02”公司债券回售的第三次提示性公告》。
“16外高02”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年6月25日至2019年6月 27日）内选择将持有的全部或部分“16外高02”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）；“16外高02”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16外高02”债券，并接受关于“16外高02”债券存续期限后2年的票面利率为3.60%，并在存续期限后2年固定不变的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16外高02”的回售数量为 856,999手（1手为 10张），回售金额为人民币 856,999,000元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即 2019年 7月 29日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会 2019年6月29日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-014中铁高新工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：||
|| 经财务部门测算，公司 2019 年 1 月 1 日适用新租赁准则对财务报|
||表科目及影响金额如下：使用权资产调增 53,735 万元；租赁负债|
||调增 53,635 万元；一年内到期的非流动资产调减 100 万元。|

一、本次会计政策变更情况概述
2019年 3月 27日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司 2019年会计政策变更的议案》，同意公司变更 2019年新租赁准则相关会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）承租人会计处理由“双重模型”修改为“单一模型”
新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。
根据现行准则，承租人对融资租赁和经营租赁分别采用“上表”和“不上表”两种截然不同的会计处理，新租赁准则提出全部“上表”的单一模型。除了满足豁免规定的情况外(短期租赁和低价值资产租赁)，几乎所有租赁均需要上表，意味着承租人的资产负债表将随着现时经营租赁的租金承诺而相应大幅度膨胀。
此外，经营租赁承租人的费用分摊方式，将由现行的直线法变为与融资租赁一致的“前大后小”模式，即在租赁期的前半段时间内的总费用(即资产折旧加上利息)要高于现行准则下直线法确认的经营租赁费用。
（二）完善租赁和服务的区分原则
新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”，并引入了“已识别资产”、“控制资产使用的权利”等概念，对租赁的识别以及租赁与服务的区分提供了更加详细的指引。
新租赁准则下，判断是否存在一项租赁的关键点为是否存在一项已识
别资产，以及企业是否具有控制已识别资产使用的权利。
（三）改进出租人的租赁分类原则、相关会计处理和披露要求
新租赁准则总体上保持现行准则中有关出租人的会计处理规定，即保留了融资租赁与经营租赁的“双重模型”，并强调要依据交易的实质而非合同的形式区分融资租赁与经营租赁，既增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他迹象，也增加了对生产商或经销商作为出租人的融资租赁的会计处理规定。
此外，新租赁准则还丰富了出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。现行准则对于生产商或经销商作为出租人的融资租赁交易的指引十分有限，新租赁准则下，在租赁期开始日，出租人应当按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。
（四）对公司财务报表的影响
经财务部门测算，公司 2019年 1月 1日适用新租赁准则对财务报表科目及影响金额如下：使用权资产调增 53,735万元；租赁负债调增 53,635万元；一年内到期的非流动资产调减 100万元。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
公司本次变更会计政策是根据财政部修订的《企业会计准则第 21号——租赁》进行的调整，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《中铁高新工业股份有限公司章程》规定。独立董事同意公司本次会计政
策变更。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第十九次会议对该议案进行审议并发表意见如下：本次会计政策变更为公司根据财政部发布了修订的《企业会计准则第 21号——租赁》进行的调整，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
中船钢构工程股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格的独立意见
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016年
6
月
3
日召开第七届董事会第十四会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，并根据相关规定经讨论后对以下事项发表独立意见：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案已由公司第七届董事会第十次会议及公司
2016
年第一次临时股东大会审议通过。
根据已经获得审议通过的发行价格调整方案，发行价格调整条件已经被触发，结合近期
A
股资本市场情况和公司股票价格的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，董事会拟对本次发行股份购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行底价进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。同时，公司需要根据调整后的发行股份购买资产的股份发行价格与重组交易对方签订补充协议。我们认为，鉴于上市公司本次交易复牌后，大盘及同行业上市公司走势发生较大波动，上市公司所在相关行业的指数相比首次停牌日（2015年
8
月
10
日）已经发生重大变化，对本次发行股份购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行底价进行调整是基于近期Ａ股市场的情况及复牌后公司股票价格波动的实际状况，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
我们同意公司调整发行股份购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价并签署相关补充协议。
（此页无正文）
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临 2018-027青岛城市传媒股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2018年8月21日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2018年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2018年半年度报告》及摘要；
与会监事一致认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》；
||
|-|
|与会监事一致认为：公司本次为全资子公司提供授信担保符合公司及子公司|
|实际经营情况和整体发展战略，担保风险在公司可控范围内。该议案涉及的担保|
|符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小|
|股东的情形。同意董事会将该议案提交2018 年第一次临时股东大会审议。|

公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会二○一八年八月二十二日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-063
正源控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14点30分
召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”的公告》（公告编号：2019-060号）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|ST正源|2019/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月8日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券事务部。
（三）登记手续
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系电话：028-85803711传真：028-85803711
3、联系人：李丹
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司投资建设“双流∙正源国际荟产城融合项目”的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
西部黄金股份有限公司股东参加网络投票操作流程
一、投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,可使用证券账户号/网上用户名、密码等登陆中国证券登记结算公司网站
(http://www.chinaclear.cn/)，直接参加股东大会网络投票,无需办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的,需先办理投资者身份验证业务方可参加网络投票。身份验证业务遵循“先注册,后激活”的程序,
即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续,激活网上用户名,选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。网上用户名一旦激活,即刻生效,并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
投资者网上注册开户
登录中登网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码
1
网上注册结束
注1：通过互联网登陆中国结算网站后，点击页面左侧“投资者服务项下“投资者注册”。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如：证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用,登陆网络服务系统。
二、投资者身份验证操作流程
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
身份验证结算
注：自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书，代办人的有效身份证明文件及复印件；
2、境内法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件及复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
（1）证券账户卡及复印件；
（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
（4）经办人有效身份证明文件及复印件。
三、投资者网络投票操作流程
投资者办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
输入网上用户名或证券账户号以及密码登录（注2）
点击投资者主页面“网上行权”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的“投资者服务”，电子证书用户选择“证书用户登录”，非电子证书用户选择“非证书用户登录”。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须输入附加码，附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：010-59378912 4008 058 058
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《中国东方航空股份有限公司章程》的相关规定，作为中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关文
件，现对本次董事会审议的关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项发表如下独立意见：
一、就公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为，公司本次关于非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他适用的相关法律法规的规定。本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的定价原则符合法律法规的规定，相关具体方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力；公司制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益；公司审议本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、就本次募集资金使用的独立意见
我们认为，公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益。
三、就股东分红回报规划（2018年-2020年）的独立意见
我们认为，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定制订的《中国东方航空股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，其内容和决策程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
四、关于本次非公开发行 A股股票和非公开发行 H股股票涉及关联交易事项的独立意见
本次非公开发行A股股票的认购对象包括上海吉祥航空股份有限公司、上海均瑶（集团）有限公司及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司；本次非公开发行 H股股票的认购对象为上海吉祥航空股份有限公司及/或其指定控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及《中国东方航空股份有限公司关联交易管理制度》的规定，若按照本次非公开发行A股和H股股份上限发行匡算，发行完成后上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司及/或其指定子公司合计持有公司的股份超过5%，视同公司的关联方，上海吉祥航空股份有限公司和上海均瑶（集团）有限公司及/或其指定子公司参与认购本次非公开发行的 A股股票和 H股股票构成与本公司的关联交易。
本次提交公司董事会审议的本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
上述关联交易的审议程序符合相关法律法规、上市地上市规则及公司关联交易管理制度的规定，形成的决议合法、有效；上述关联交易的实施符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，符合公司全体股东特别是中小股东的共同利益。
综上，我们认为公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票和非公开发行H股股票相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
马蔚华 蔡洪平
邵瑞庆 李若山
中国东方航空股份有限公司2018年7月10日
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦生物拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]917号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为 5.60元/股，募集资金总额为人民币 3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行 A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（元）|
|1|年产3,000吨PAN基高性能碳纤维项目|2,431,010,000.00|
|2|偿还银行贷款|1,439,914,650.99|

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2016年5月25日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 3.4亿元人民币的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至目前，上述临时补充流动资金尚未到期，公司不存在到期未归还募集资金的情况。
四、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过 20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
上述《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已于 2016年10月15日经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事于 2016年 10月 15日发表了意见，同意公司上述利用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券对和邦生物使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦生物使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ ___________________
邵伟才 郭晓光
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-048奥瑞德光电股份有限公司
关于合作投资的通宝（湖北）产业投资壹号基金后续进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，并对相关事项予以披露公告（详见【临2016-017】号公告）；
于2016年3月31日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，并对相关事项予以披露公告（详见【临2016-023】号公告）。本次合作投资设立的通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）（以下简称“通宝壹号基金”）已完成工商注册登记手续。现就通宝壹号基金目前进展情况公告如下：
一、《合伙协议》签订
奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司（以下简称“奥瑞德郑州”）作为普通合伙人、哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）作为中间级有限合伙人、公司实际控制人左洪波先生作为劣后级有限合伙人与优先级有限合伙人交银施罗德资产管理有限公司（代表“交银施罗德资管国元3号专项资产管理计划”）（以下简称“交银施罗德”）,已签署《合伙协议》，产业基金规模为伍亿元人民币。
（一）合伙人及认缴出资
占注册资本的3%。
2、交银施罗德资产管理有限公司，作为优先级有限合伙人认缴出资32,000万元，占注册资本的64%。
住所：上海市虹口区广纪路 738号 2幢 432室
成立时间：2013年 12月 30日
注册资本：5000万人民币
法定代表人姓名：阮红
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、公司全资子公司奥瑞德有限，作为中间级有限合伙人认缴出资 11,000万元，占注册资本的22%。
4、公司实际控制人左洪波，作为劣后级有限合伙人认缴出资5,500万元，占注册资本的11%。
(二)主要经营场所
湖北咸宁市。
(三)合伙企业目的
通过对有潜力的公司、企业或其他经济组织的股份、股权进行投资，以及按本协议认为适当的、符合中国法律规定的其他投资活动，使合伙人获得满意的经济回报。
(四)合伙企业经营期限
合伙企业的经营期限为四年，其中投资期三年，退出期一年。经合伙人协商一致后，经营期限可延长。
(五)投资模式
合伙企业应以符合法律、法规规定的投资模式进行投资。有限合伙企业期限内，投资本金及收益应按照本协议的约定及时进行分配。
(六)投资决策
有限合伙企业设投资决策委员会，对有限合伙企业拟投资项目的投资和已投资项目的退出事宜和合伙人大会授予的其他职权做出决策。
二、完成私募基金管理人备案手续
近日，奥瑞德郑州已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成登记手续，登记编号：P1031636。
三、募集资金情况
截至目前，通宝壹号基金的第1期募集资金贰亿元人民币已全部到位，详见下表：
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|名称|合伙人类别|第1期出资（万元）|出资比例|出资时间|
|奥瑞德郑州|普通合伙人|600.00|3%|2016年6月20日|
|交银施罗德|优先级有限合伙人|12800.00|64%|2016年6月22日|
|奥瑞德有限|中间级有限合伙人|4400.00|22%|2016年6月20日|
|左洪波|劣后级有限合伙人|2200.00|11%|2016年6月20日|
|合计|-|20000.00|100%|-|

公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露相关进展情况。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-034
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 7月 3日、6日、7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大信息。
经向公司控股股东、实际控制人核实，截至目前，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；在本公司股票交易异常波动期间没有买卖本公司股票的情形发生。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-030岳阳林纸股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.038元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,397,733,148股为基数，每股派发现金红利0.038元（含税），共计派发现金红利53,113,859.62元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/11|－|2018/6/12|2018/6/12|

四、分配实施办法
1.实施办法
红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股个人股东及证券投资基金，根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税，每股实际派发现金红利为0.038元；个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.038元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
||
|-|
|（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《财|
|政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有|
|关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利继续暂|
|减按50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，|
|由公司代扣代缴，税后每股实际派发现金红利 0.0342元。|

（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为每股人民币0.0342元。
如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.0342元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.038元。
五、有关咨询办法
如对本次权益分派有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券投资部
联系电话：0730-8590683
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会 2018年6月5日