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广东万里马实业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
二〇一八年四月
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告
期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2017年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
2017年度，公司监事会共召开了 7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|议案内容|
||||《关于使用募集资金补充流动资金的|
||||议案》|
||||《关于注销广东万里马实业股份有限|
|1|第一届监事会第九次会议|2017.2.6||
||||公司深圳一分公司的议案》|
||||《关于续聘立信会计师事务所为公司|
||||2017年度审计机构的议案》|
||||《关于<2016 年度监事会工作报告>的|
||||议案》|
||||《关于公司<2016 年年度报告及摘要>|
||||的议案》|
||||《关于<2016 年度财务决算报告>的议|
||||案》|
||||《关于 2016 年利润分配及资本公积金|
|2|第一届监事会第十次会议|2017.4.18||
||||转增股本预案》|
||||《关于公司<2016年度内部控制自我评|
||||价报告>的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金进行现|
||||金管理的议案》|
||||《关于使用募集资金置换前期已投入|
||||募投项目自筹资金的议案》|
||||《关于公司<2017 年第一季度报告>的|
|3|第一届监事会第十一次会议|2017.4.24||
||||议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金暂时补|
|4|第一届监事会第十二次会议|2017.7.6||
||||充流动资金的议案》|
|5|第一届监事会第十三次会议|2017.8.28|《关于<公司 2017 年半年度报告及摘|

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|-|-|-|-|
||||要>的议案》|
||||《关于<公司 2017 年半年度募集资金|
||||存放与使用情况的专项报告>的议|
||||案》|
||||《关于公司监事会换届选举暨提名第|
||||二届监事会非职工代表监事候选人的|
||||议案》|
||||《关于公司会计政策变更的议案》|
||||《关于选举公司第二届监事会主席的|
|6|第二届监事会第一次会议|2017.9.27||
||||议案》|
||||《关于公司<2017 年第三季度报告>的|
|7|第二届监事会第二次会议|2017.10.25||
||||议案》|

二、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会依法列席了公司 2017年度 7次董事会和 3次股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1.公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；
2.公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3.公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4.公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的审核意见
公司2017年度未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。
（五）募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反有关法律法规的情形。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会通过对公司各事业部及财务、人事等关键部门进行监督和检查，认为公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
三、2018年度工作计划
2018年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。
我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
广东万里马实业股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-093贵州信邦制药股份有限公司
关于为下属医院提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过295,000.00万元。详情可参见2017年 2月28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。上述担保事项已于 2017年 3月 15日经公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过。
因银行借款到期，公司于 2017年 9月 13日与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部重新签订了《保证合同》(合同编号:52100120170021847)，公司为贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,750万元。同日,就该担保事项，罗开俭
先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
二、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院
77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2016年度|87,089.17|18,699.32|68,658.85|3,721.01|
||2017年半年度|118,572.96|21,168.70|35,989.07|2,469.38|

注:2016年度财务数据已经审计、2017年半年度财务数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年
担保金额：人民币5,750万元
六、董事会意见
公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行
贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为 211,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.54%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》及《反担保合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2014-002浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于公司和承诺相关方承诺及履行情况的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》的要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”））对首次公开发行股票以来公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至公告日，上述各方尚在执行中的相关承诺事项如下：
一、关于首次公开发行时所作承诺
承诺人：控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）及实际控制人。
承诺事项：在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
二、2011年发行股份购买资产暨重大资产重组时所作的承诺
一）股份限售期的承诺
承诺人：公司控股股东万丰集团及张锡康、倪伟勇、蔡竹妃
承诺事项：在重大资产重组完成后承诺人持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起36个月。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
二）利润承诺
承诺人：控股股东万丰集团、张锡康、倪伟勇、蔡竹妃
承诺事项：在2010年度至2013年度期间，如浙江万丰摩轮有限公司之实际盈利数未
达到利润预测数时，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇将相应需补偿股份赠送给万丰
奥威之其他股东，万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇按照重大资产重组时认购万丰奥威
非公开发行股份的比例计算各自应当补偿的股份数，用于补偿的股份数量不超过各方认购的万丰奥威本次非公开发行股份的总数。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
三）损失补偿承诺
2010年9月，万丰集团出具《承诺函》，如在2016年8月29日前，German Investment and DevelopmentCompany(德国投资与开发有限公司)将其持有的浙江万丰摩轮有限公司（以下简称“万丰摩轮”）25%的股权进行出让，造成万丰摩轮从中外合资经营企业转为内资企业后须补缴税收优惠减免税款的，万丰集团同意就万丰摩轮补缴税款造成的损失，向万丰摩轮承担补偿责任。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
四）避免同业竞争的承诺
1．控股股东关于避免同业竞争的承诺
承诺人：控股股东万丰集团
承诺事项：万丰集团及万丰集团的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司控制的公司”）将不会从事任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
2．实际控制人关于避免同业竞争的承诺
承诺人：实际控制人吴良定、陈爱莲、吴捷
承诺事项：实际控制人控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
三、控股股东万丰集团在收购 MLTH HoldingInc.的承诺
承诺人：控股股东万丰集团
承诺事项：鉴于 MLTH HoldingInc.的业务与万丰奥威的现有业务有一定的关联性，为促进公司的产业整合，万丰奥威有权要求收购 MLTH HoldingInc.，万丰集团及齐向民将同意和/或促使其下属公司同意万丰奥威的该等收购。届时万丰奥威若不实施收购的，万丰集团同意在合理的期限内将山西天硕投资项目管理有限公司及下属 MLTH Holding Inc.股权予以出让或以其他方式进行处置。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
四、其它承诺
承诺人：持股5%以上股东暨实际控制人
承诺事项：自 2013年 12月 25日起，未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
履行情况：截至本公告披露日，该承诺事项正在执行中，无违反前述承诺的行为发生。
截至本公告之日，公司及上述承诺主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-001
南方风机股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
2.业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年01月01日——2016年12月31日|上年同期2015年01月01日——2015年12月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约8,444万元—9,776万元|4,444万元|上升：90%—120%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司通风与空气处理业务销量基本持平，特种管件和特种材料业务受市场回暖影响，量价齐升。此外，2015年度公司单项计提资产减值准备2,527.14万元，而本报告期无此类减值准备。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为740万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）尚处于业绩承诺期。中兴装备 2016年度实现的未经审计的净利润与业绩承诺金额较为接近。由于中兴装备的实际净利润以经公司审计机构审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司的净利润扣除公司按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向中
兴装备增资人民币1亿元所产生的当年投资收益后的余额为准，如中兴装备的实际净利润低于业绩承诺金额，则公司需按规定计提商誉减值，将会对公司本次预披露的2016年度业绩构成重大影响。
3、为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，公司已就位于广东省佛山市南海区狮山镇塘头村委会“三猫岗”、“丘洞岗”的旧厂房土地、建筑物及其附着物，与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了相关土地征收及拆迁补偿协议，并收到了首期征地拆迁补偿款，具体内容详见分别于2016年6月15日、6月28日、7月22日、10月10日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。截止本报告期末，上述资产的移交工作尚未完成，根据有关会计准则规定，上述资产涉及的相关损益未在2016年度确认，将在资产移交工作完毕后确认。
4、2016年年度业绩具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十九日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开11次会议，会议情况如下：
1、公司第六届监事会第十三次会议于 2016年 3月 13日召开，本次会议决议公告刊登于2013年3月15日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 4月 27日召开，会议审议并通过如下议案：《2016年第一季度报告》。
3、公司第六届监事会第十五次（临时）会议于2016年5月6日召开，本次会议决议公告刊登于2016年5月7日《证券时报》和巨潮资讯网上。
4、公司第六届监事会第十六次会议于 2016年 5月 16日召开，本次会议决议公告刊登于2016年5月17日《证券时报》和巨潮资讯网上。
5、公司第六届监事会第十七次（临时）会议于 2016年 6月 13日召开，本次会议决议公告刊登于2016年6月15日《证券时报》和巨潮资讯网上。
6、公司第六届监事会第十八次（临时）会议于2016年7月2日召开，本次会议决议公告刊登于2016年7月5日《证券时报》和巨潮资讯网上。
7、公司第六届监事会第十九次会议于2016年8月9日召开，会议审议并通过如下议案：《2016年半年度报告》。
8、公司第六届监事会第二十次（临时）会议于 2016年 8月 16日召开，本次会议决议公告刊登于2016年8月17日《证券时报》和巨潮资讯网上。
9、公司第六届监事会第二十一次会议于2016年10月24日召开，会议审议并通过如下议案：《2016年第三季度报告》。
10、公司第六届监事会第二十二次会议于2016年12月3日召开，本次会议决议公告刊登于2016年12月6日《证券时报》和巨潮资讯网上。
11、公司第七届监事会第一次会议于 2016年 12月 23日召开，本次会议决议公告刊登于2016年12月27日《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司建立了完善的内部控制制度，公司及公司董事、高级管理人员无违反法
律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或股东大会决议的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会审查了公司的财务报告，认为：公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、监事会对公司收购出售资产和内幕交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的收购出售资产符合公司生产经营的实际需要，交易价格合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
报告期内，公司未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为公司报告期利润实现与预测不存在较大差异。
8、监事会对股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司董事会、董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并较好地完成经营目标。公司董事及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
9、监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二零一七年四月二十四日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2018-053北方华创科技集团股份有限公司
关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次有限售条件的流通股上市流通的数量为201，532股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年8月23日。
一、发行股份购买资产并募集配套资金概况
2016年 8月，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1451号），核准公司向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）等发行股份购买资产，并募集配套资金，共计发行股份105,804,372股，其中向圆合公司发行股份7,431,811股。
上述发行股份购买资产并募集配套资金之新增 105,804,372股股份已于 2016年 8月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，公司总股本由352,200,000股增加至458,004,372股。2016年8月22日本次新增股份在深圳证券交易所上市。
截止本公告日，公司总股本为458,004,372股，其中限售流通股 98,869,673股，占公司总股本的21.59%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东圆合公司在《关于资产重组相关各方承诺事项的公告》（2016-042）中做出承诺如下：
成 2017年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，该部分股份中的201,532股可解除限售；③自本次交易新增股份发行结束之日起三十六个月届满且圆合公司履行完成 2018年度全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之日，该部分股份中的255,385股可解除限售。每次解除限售时，应待具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对北方微电子承诺营业收入实现情况出具《专项审核报告》后（其中第三次解锁需同时待北方微电子技术性无形资产组《减值测试报告》出具后），视是否需要按照《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》实施补偿，在扣减需进行股份补偿部分后予以解锁。
圆合公司在本次交易中取得的北方微电子土地使用权评估值折算的新增股份中对应圆合公司的 1,419,186股股份应自该部分股份发行结束之日起三十六个月届满且圆合公司履行完成《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议》、《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易盈利预测补偿协议之补充协议（二）》约定的全部业绩补偿承诺（以较晚发生的为准）之后解除限售。
圆合公司在本次交易中取得的除北方微电子技术性无形资产组评估值与土地使用权评估值折算的对应部分之外的新增 5,400,045股股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
（二）在本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中，圆合公司出具的承诺主要包括：关于提供资料真实、准确和完整的承诺、转让标的资产合法合规的承诺、股份锁定的承诺、不存在内幕交易的承诺。上述承诺的主要内容已在公司于2016年8月18日公告的《关于资产重组相关各方承诺事项的公告》（2016-042）中披露，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了所作出的承诺。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中审亚太审字【2018】010033F号）确认，圆合公司履行完成了 2017年度全部业绩承诺，不需要进行业绩补偿。且圆合公司上述申请解除限售股份满足自股份发行结束之日起二十四个月届满的条件。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月23日。
2、本次解除限售股份的数量为 201,532股，占公司股份总额 458,004,372股的0.0440%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|北京圆合电子技术股份有限公司|1,876,103|201,532|股份无质押、冻结|
|合计||1,876,103|201,532|股份无质押、冻结|

四、股本结构变动情况
本次有限售条件流通股201,532股股份上市流通后，公司还有有限售条件流通股98,668,141股，公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变更前||本次变更后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、有限售条件股份|98,869,673|21.59%|98,668,141|21.54%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0.00%|
|2、国有法人持股|89,766,475|19.60%|89,766,475|19.60%|
|3、其他内资持股|9,103,198|1.99%|8,901,666|1.94%|
|其中：境内法人持股|8,959,275|1.96%|8,757,743|1.91%|
|境内自然人持股|143,923|0.03%|143,923|0.03%|
|二、无限售流通股|359,134,699|78.41%|359,336,231|100.00%|
|人民币普通股|359,134,699|78.41%|359,336,231|78.46%|
|三、总股本|458,004,372|100.00%|458,004,372|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会
二零一八年八月二十日
股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2019-41号
方大集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019
年10月9日以书面和传真形式发出会议通知，并于2019年10月 24日下午在本公司会议室召开第八届董事会第十八次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议：
1、关于2019年第三季度报告全文及正文的议案；
详见公司《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。
2、关于变更南昌方大科技园部分房屋用途的议案。
因经营发展需要，将公司江西省南昌市高新开发区方大科技园内部分工业厂房（面积 8685平方米）用途进行变更，由原来对外出租转为自用。
上述各项议案均获同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月 26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2019年第三季度报告正文》详见 2019年10月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2016-50
江苏友利投资控股股份有限公司
关于子公司部分氨纶生产车间停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、部分车间停产情况
因目前氨纶市场低迷，为减少亏损，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）控股子公司江苏双良氨纶有限公司于2016年12
月7日起一车间开始停产，年设计产能4200吨；公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司于2016年12月12日起二车间开始停产，年设计产能7000吨。
二、涉及停产车间公司2016年1-9月主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司|营业收入|营业成本|净利润|
|江苏双良氨纶有限公司|47,020.52|48,599.53|-3,575.75|
|江阴友利特种纤维有限公司|11,753.21|14,010.12|-4,862.70|

（注：其中江苏双良氨纶有限公司营业收入含代销江阴友利氨纶科技有限公司产品及原材料21,918.90万元，代销江阴友利特种纤维有限公司产品及原材料
14,069.00万元。）
三、对公司的影响及风险提示
上述停产氨纶生产车间产能合计11200吨，占公司三家氨纶子公司总产能的38.1%。其中公司持有江苏双良氨纶有限公司65.51%的股权，持有江阴友利特种纤维有限公司75%的股权，停产期限尚未确定，公司将根据市场情况决定何时恢复生产，并及时进行信息披露。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—015山山西西漳漳泽泽电电力力股股份份有有限限公公司司
关关于于共共同同出出资资设设立立同同华华二二期期发发电电项项目目公公司司的的
关关联联交交易易公公告告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事、、监监事事、、高高级级管管理理人人员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公告告不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
公司于 2014年 1月 24日召开的七届七次董事会审议通过了《关于出资设立同华二期发电项目公司的预案》，并于 2014年 1月 27日对外公告。为加快推进公司“煤电联营，煤电一体化”发展战略，经与中电华益集团永济兴达实业有限公司（以下简称“永济兴达”）、大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（以下简称“轩岗煤电”）友好协商，三方同意变更投资主体，将原方案：“公司与永济兴达按照 74:26的比例投资建设同华二期项目并设立项目公司”变更为新方案：“公司与轩岗煤电按照 74:26的比例投资建设同华二期项目并设立项目公司”。由于公司与轩岗煤电同属同煤集团控股子公司，本次共同出资设立同华二期发电项目公司构成关联交易。
一、关联交易概述
为了充分发挥煤电一体化坑口电厂优势，进一步拓展公司主营业务规模，提高公司未来盈利能力，公司拟与轩岗煤
电按照74%与26%的比例在同华一期北侧投资建设两台2×
660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目并设立项目公司。
同华二期2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目位
于公司下属同华电厂北侧，煤源以梨园河煤矿为主，辅以同煤集团公司在该区域整合的同生、同基等其他煤矿。
为保证该项目下一步核准和开工的需要，公司拟以自有资金与合作方轩岗煤电共同投资建设同华二期项目,并成立
项目公司(具体名称与经营范围以工商行政管理部门核准为
准)。该项目初设概算534,907.00万元，拟成立的项目公司
注册资本为10亿元。公司拟以货币资金74000万元出资，占
项目公司注册资本的74%；轩岗煤电拟以货币资金26000万元出资，占项目公司注册资本的26%。具体出资情况在合作协
议中明确。
本预案已经2014年3月27日召开的公司七届八次董事会
审议通过。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、基本情况
法定代表人：张良海
注册资本：人民币 182,000万元
主营业务：煤炭销售
住所：山西省原平市轩岗镇
2、股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例|
|大同煤矿集团有限责任公司|88.22%|
|张立新|3.66%|
|段文祥|2.45%|
|张常乐|2.38%|
|赵磊|2.07%|
|杨义军|1.22%|

3、财务状况
截至 2013年 12月 31日，轩岗煤电总资产 94.5亿元，净资产 24.7亿元，2013年营业收入完成 58.6亿元，净利润完成 1707万元。
4、关联关系
本公司与轩岗煤电同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及轩岗煤电的关联关系如下：
大同煤矿集团有限责任公司
30.17% 88.22%
山西漳泽电力股份 大同煤矿集团轩岗煤电有限
有限公司 责任公司
三、交易目的和对上市公司的影响
公司与轩岗煤电在同华一期北侧投资建设两台2×660MW超超临界燃煤空冷机组发电项目，符合公司“煤电联营，煤
电一体化”战略发展方向，将增加公司控制装机容量，有利
于公司扩展在火电业务特别是坑口电站领域内业务，且该项目经济可行，未来将给公司带来稳定的利润贡献，符合公司及全体股东利益。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
公司与轩岗煤电按74:26的比例合资建设同华二期项目，符合公司建设大型坑口电厂，构建煤电一体化发展战略的目标要求。双方合作后，可进一步降低燃煤采购成本，锁定公司经营风险，提升公司盈利能力和抗风险能力。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于共同出资设立同华二期发电项目公司的预案》。
2014年3月27日，公司七届八次董事会对上述关联交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。
上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
五、备查文件
公司七届八次董事会决议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-039号金圆水泥股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金圆股份，证券代码：000546）自2016年6月16日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于2016年6月16日、2016年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于重大事项停牌公告》及《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股票的各项工作。由于该事项存在不确定性，本公司股票（证券简称：金圆股份，证券代码：000546）自2016年6月30日（星期四）上午开市时继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，公司将不晚于 2016年 7月16日披露相关公告并向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年6月30日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-68华北高速公路股份有限公司董事会
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 17日收到独立董事刘克增先生提交的书面辞职报告。根据中央和天津市委关于领导干部在企业兼职的有关要求，刘克增先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在提名委员会和薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，刘克增先生将不再担任公司任何职务。
由于刘克增先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘克增先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘克增先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
刘克增先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员期间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对刘克增先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-049云南铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自 2014年 5月5日开市起开始停牌。公司根据重大事项进展情况需要，经申请，公司股票自 2014年5月12日开市起继续停牌。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组，经申请，公司股票自 2014年 5月 19日开市起继续停牌。停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于5月26日、5月31日、6月9日、6月16日发布了《董事会关于重大资产重组事项的进展公告》。鉴于相关重组事项正在积极推进之中，尚存在不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票自2014年6月 18日开市起继续停牌，公司于 2014年 6月 18日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司分别于 6月 25日、7月 2日、7月 9日发布了《董事会关于重大资产重组事项的进展公告》。鉴于相关重组事项尚存在不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票自 2014年 7月 17日开市起继续停牌，公司于2014年7月16日发布了《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。（上述公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
截止本公告日，公司积极推进本次重大资产重组各项前期工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-47债券代码：112230 债券简称：14司尔01
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于“14司尔01”公司债券回售申报登记情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
债券代码：112230
债券简称：14司尔01
回售价格：100元/张
本次回售登记期：2017年9月18日、19日、20日
回售资金发放日：2017年10月23日
回售有效申报数量：967,000张
回售金额：102,985,500元（含利息）
根据安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014年10月20日发布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券
（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权的约定，公司分别于2017年9月18日、9月19日、9月20日在巨潮资讯网披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“14司尔01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“14司尔01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“14司尔01”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2017年9月18日、9月19日、9月20日）内选择将持有的“14司尔01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张(不含利息)。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于不上调“14
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告司尔01”的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.50%，并在债券存续期内后2年内固定不变。回售部分债券享有2016年10月22日至2017年10月21日期间利息，票面利率为6.50%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“14司尔01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为967,000张，回售金额为102,985,500元（含利息）。剩余托管数量为2,033,000张。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2017年10月23日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“14司尔01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-080|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司子公司签订日常经营重大合同的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
2018年6月22日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兴源环境”)参与设立的子公司遵义杭播源环保科技发展有限公司（以下简称“项目公司”、“遵义杭播源”、“乙方”），与遵义市播州区水务局（以下简称“播州水务局”或“甲方”）就《遵义市播州区城镇污水处理工程建设 PPP项目》（以下简称“本项目”）签订了合同。
二、合同风险提示
1、合同的生效条件：
本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。
2、合同的履行期限：项目合作期从本合同生效日起二十六（26）年。
3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。同时，合同的总投资额与上市公司实现的收入、净利润之间存在着一定的差异。存在因市场环境变化导致收益不及预期的风险。合同工程款回收分阶段按比例执行，存在工程款回收较慢的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：遵义市播州区水务局
地址：遵义市播州区万寿街99号
遵义市播州区水务局是遵义市播州区人民政府下属机关。
遵义市播州区地处贵州省北部，国土面积 2490.94平方公里，辖 19个镇 2个民族乡，总人口85.45万。有2个省级经济开发区、7个省级现代高效农业园区、1个市级红色文化旅游创新区。
2017年，全区财政总收入累计完成 378,910万元，完成市下全年收入目标任务的106.32%，同比增长16.11%，增收 52,559万元；一般公共预算本级收入累计完成190,758万元，完成市下全年收入目标任务的100.26%，同比增长16.3%，增收26,739万元。其中，一般公共预算本级收入中的税收收入占比为77.44%，比重较去年同期72.8%上升了 4.64个百分点。税收收入 147,729万元，同比增长24.69%，增加收入29,254万元。
（以上信息来自遵义市播州区人民政府门户网站www.zybz.gov.cn）
乙方：遵义杭播源环保科技发展有限公司
法定代表人：郑科
注册资本：18280万人民币
住所：贵州省遵义市播州区芶江镇人民政府二楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（环境污染治理实施营运管理；环境治理技术研究、开发、成果转让；环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装；水质处理；建筑工程承包；生态修复设计及总承包；园林绿化；水务运营管理；市政工程施工；环保工程施工；
机电设备安装；环境工程监测；环境影响评估；生态建设技术咨询；销售：环保设备及器材；环保技术进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
股东情况及出资比例：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|兴源环境科技股份有限公司|914|5|

||||
|-|-|-|
|杭州兴源环保设备有限公司|17091.8|93.5|
|遵义南方广达建设工程有限责任公司|91.4|0.5|
|遵义市播州区城市建设投资经营有限公司|182.8|1|
|合计|18280|100|

2、甲乙双方不存在关联关系。
3、遵义市播州区水务局为政府机关，具有较强的政府公信力，履约能力良好，并且本项目已经通过物有所值评价和财政承受能力论证。
四、合同主要内容
1、合同名称：《遵义市播州区城镇污水处理工程建设 PPP项目合同》（以下简称“本合同”）
2、项目内容：含污水存量和新建两部分。
污水存量部分：
包括南部污水处理厂、龙坑镇污水处理厂、乌江镇污水处理厂、鸭溪镇污水处理厂、团溪镇污水处理厂、三合镇污水处理厂、尚嵇镇污水处理厂、枫香镇污水处理厂、乐山镇污水处理厂、石板镇污水处理厂这十个须进行经营权转让的存量污水厂。
污水新建部分：
播州区南部污水处理厂提标改造及扩建工程，南部污水处理厂已建规模为 1万m³/d，本期扩建规模为 2万m³/d，建成总规模达到 3万m³/d。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)的一级 A标。
播州区鸭溪等九城镇污水处理提标改造工程，对播州区龙坑镇、乌江镇、鸭溪镇、团溪镇、三合镇、尚嵇镇、枫香镇、乐山镇及石板镇 9城镇处理厂的运行现状及工艺进行提标改造，使其出水达到一级A标后排放；并配套完善9城镇的污水收集次支管网。总规模4.58万m³/d，管网总规模49.3km。
播州区土寨污水处理厂工程，建设总规模为 5万m3/d。远期（2030年）拟新增规模 5万m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）一级A标。项目建设管网规模27.29km。
播州区龙坪等十乡镇污水处理工程包含10座污水处理厂建设，总规模为0.9
万m³/d，管网规模123.68km。各乡镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)的一级A标准。
播州区南部越域排水（污）工程排污洞线总长2574.06m，其中暗渠段3处，共计215.09m；隧洞段2处，共计2358.97m（包含下穿播南大道管棚段段59.15m、下穿新建公路及贵遵高速管棚段105.4m）。此外在进口段设引渠，便于污水自流，包含南北引渠，北部引渠长度为112.5m，南部引渠长度为82.1m。
以上建设内容具体以批复的初步设计文件为准。
3、项目投资规模：
本项目采购总投资额约为91372.65万元，含新建和存量两部分。
项目新建部分投资总额约 79447.22万元，其中建筑安装工程费 39699.22万元，设备及工器具购置费22584.12万元，工程建设其他费用10449.22万元，预备费4966.71万元，建设期利息1747.95万元。
项目存量部分经营权转让金额11925.43万元。
4、项目运作方式：
本项目采用BOT+TOT方式运作。
5、项目公司资本结构：
项目公司的注册资本金为人民币 18,280万元，其中社会资本方（公司、杭州兴源环保设备有限公司及遵义南方广达建设工程有限责任公司）股权比例为99%，政府出资代表股权比例为1%。
6、项目付费机制：
本项目实行可行性缺口补助的付费机制，具体补助金额和补助方式依照合同约定条款执行。
7、其他
合同条款中已对双方权利和义务、违约赔偿、争议解决等方面作出明确的规定。
五、合同履行对公司的影响
若本次合同能够顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，主要表现在2个方面：一是为公司全资子公司兴源环保多元化发展奠定基础，拓宽了兴源环保的盈利渠道；二是公司将取得一定的项目利润。其合同的履行不影响公司经
营的独立性。
六、合同的审议程序
该合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东大会审议批准，也不需独立董事发表意见。
七、其他相关说明
1、公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，披露合同的履行进展情况；
2、备查文件：《遵义市播州区城镇污水处理工程建设 PPP项目合同》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年6月25日
苏州安洁科技股份有限公司监事会
对公司股权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查，意见如下：
一、列入本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
二、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
三、公司独立董事、监事、持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
监事会认为，列入本次限制性股票激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司对公司股权激励对象名单的核查意见的签字页】
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卞绣花 顾静 李军
苏州安洁科技股份有限公司监事会 2014年 1月 21日