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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
董事會會議通知
大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2016年4月27日（星期三）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2016年3月31日止未經審計的2016年第一季度業績等事項。
特此公告。
承董事會命應學軍
公司秘書中國，北京，2016年4月15日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、朱紹文、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2014-009债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
对全资子公司及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司。
●本次担保金额
2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过113,000万元，其中：
1、对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
2、对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
3、对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
4、对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
5、对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
6、对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额）
●本次担保无反担保。
●对外担保累计金额
截止2013年12月31日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币32,619.66万元，占公司 2013年12月31日净资产的14.34%。除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。
●本公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足2014年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要，董事会同意在2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过113,000万元，其中：
对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额）
2014年 3月 16日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于
本公司对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人截至2013年12月31日的基本情况
（单位：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|注册地|注册资本|股权比例|经营范围|
||浙江杭州|40,000|97.50%||
||浙江杭州|70,000|100.00%||
||四川成都|30,000|||
||||100.00%||
||深圳市|300|90.00%||
||浙江杭州|2,000|65.00%||
||浙江杭州|9,000|||
||||100.00%||

以上公司法定代表人均为陈向东先生。
截至2013年12月31日，各公司经营情况如下：
（单位：人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|负债总额|净资产|净利润|
||959,829,867.92|425,438,581.54|534,391,286.38||
||1,046,449,209.37|293,884,245.22|752,564,964.15||
||441,114,703.70|161,162,911.13|279,951,792.57||
||115,815,539.54|114,196,783.33|1,618,756.21||
||50,258,385.65|12,296,836.74|37,961,548.91||
||131,508,554.34|66,997,033.01|64,511,521.33||

杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、成都士兰半导体制造有限公司、深圳市深兰微电子有限公司、杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司，均为本公司全资子公司或者控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前
年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2014年度公司将根据以上公司的申请，根据
资金需求予以安排。
四、董事会意见
2014年3月16日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于本公司对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
公司独立董事认为：
1、公司为对全资子公司及控股子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；
2、上述担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
3、上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2014年度为对全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过113,000万元其中：
对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过50,000万元；
对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；
对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；
对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元；
对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；
对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元。
（以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额）
五、公司担保情况
截至2013年12月31日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为32,619.66万元，占本公司 2013年 12月 31日净资产的14.34%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于担保发表的独立意见。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-082西安宏盛科技发展股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的相关规定，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日上午9:30-10:30召开了投资者说明会，就公司终止与广州龙文教育科技有限公司重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于2015年11月25日上午9:30-10:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目以网络互动形式召开，公司董事长马婷婷女士、总经理惠钢义先生、董事会秘书谢斌先生参加了本次会议，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司相关回复情况
公司就投资者在本次说明会以及以电话等方式提出的一些普遍关注的问题
进行了整理归纳，主要内容如下：
1、投资者问题：
请问公司这次跟龙文教育重组终止的具体原因是什么？
公司回答：您好。自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进重大资产重组事项，公司与交易对方经过多次沟通与磋商，在标的资产涉及的估值、业绩承诺、重组框架方案等方面双方未能达成一致。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎研究，双方一致决定终止本次重大资产重组事项。
2、投资者问题：
公司变更重大资产重组标的，请问为何选择文旅科技公司？
公司回答：您好。深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司是文化、科技与旅
游融合的示范企业，其主营业务为提供主题公园相关旅游产品的创意、策划、设计、开发、研制等系列综合服务，其综合运用特种影视、动感仿真、虚实结合、互动娱乐等高新科技手段，自主研发出全球首创的360度全景天地剧场、影视跳楼机、时光飞车、飞行影院、主题Ride为代表的二十余项具有国际专业水准的高科技文化旅游产品。目前已具备国内外一流的大型高科技文化旅游项目和线上线下智慧旅游系统的创、研、产、销、衍等完整产业链，全面开启华侨城智游新时代，致力于打造中国的文化旅游梦工场。
3、投资者问题：
公司收文旅科技公司这么小的标的，何以构成重大资产重组？是有更多资金或业务配套吗？公司现在是否已有如何做大文旅科技的规划？
公司回答：您好。按照公司目前的实际情况，结合重大资产重组管理办法的相关规定，公司本次交易已构成重大资产重组。关于本次配套资金及文旅科技发展规划等相关事宜请关注公司的重大资产重组事项进展及预案。谢谢！
4、投资者问题：
公司公告与龙文教育终止重组是因为标的资产的估值、业绩承诺等相关事项仍存在分歧，无法达成一致，请问龙文教育的业绩情况。
公司回答：您好。因公司与龙文教育双方基于重组信息保密相关约定，关于龙文教育业绩情况属于未公开信息公司无法对外披露。
5、投资者问题：
公司公告变更重大资产重组标的，请问在这么短的时间内公司能够顺利推出重组预案吗？
公司回答：您好。公司继续推进重大资产重组事项是为了维护全体股东的利益，公司与龙文教育终止重组合作及时进行了方案调整和工作部署，现公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司与深圳华侨城股份有限公司已经签订了重
组意向协议，目前相关工作正在推进过程中，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。谢谢您对公司的关注。
6、投资者问题：
公司重整资产拍卖进展什么情况，为何迟迟不结束重整？
公司回答：您好。公司目前重整资产已经拍卖完毕了。公司破产重整事项是
属于司法程序，需在人民法院主导下进行，公司与管理人正在全力推进破产重整相关工作。
由于本次说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2014-40号
国机汽车股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、变更会计师事务所情况说明
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）按照国务院国有资产监督管理委员会对审计中介机构管理的相关规定，进行了2014-2016年度财务决算审计会计师事务所的招标工作，国机集团聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司财务决算审计的审计机构。为与国机集团对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，经公司董事会审计与风险管理委员会审核，拟聘请天健会计师事务所为公司提供 2014年度审计及财务报告内部控制审计服务。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）并就相关事宜进行了沟通。
鉴于大华会计师事务所2011-2013年一直为公司的审计机构，且该事务所在公司年度财务报告审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对大华会计师事务所长期以来为公司辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
天健会计师事务所是大型的专业会计中介服务机构，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格、从事金融相关审计业务资格等 20余项执业资格。
天健会计师事务所成立于1983年12月，现总部位于浙江省杭州市，并在北京市设立了管理总部，在上海市、重庆市、湖南省、广东省、山东省、安徽省、云南省、湖北省、四川省、新疆维吾尔自治区、陕西省、福建省、香港特别行政区及台湾地区均设有执业机构。截至 2013年末，天健会计师事务所从业人员总数为3800余名，注册会计师近 1400名，注册会计师行业领军人才23名。
根据中国注册会计师协会 2014年会计师事务所综合评价结果，天健会计师事务所以13.41亿元的收入位列全国内资所第三。截至2013年12月，天健会计师事务所拥有上市公司客户 270家，上市公司客户数量始终在包括国际四大会计师事务所在内的所有会计师事务所中位居前列。天健会计师事务所在多个行业领域具备丰富的知识和经验，能够根据公司的实际情况提供高质量全方位的专业增值服务，在汽车及汽车零配件制造与销售行业为包括物产中大、力帆股份等上市公司提供审计服务。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险管理委员会事前对改聘天健会计师事务所进行了充分的了解，同意天健会计师事务所为公司 2014年度审计及财务报告内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2014年 8月 7日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的议案》。
（三）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率，同意将该议案提交股东大会审议。
四、上网公告附件
《国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十四次会议独立董事意见》
五、报备文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2014年8月8日
中国长江电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）票面利率公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第三期（以下简称“本期债券”）发行期限为 5年期，发行规模不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。
2019年 9月 2日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2019年9月3日至2019年9月4日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19长电02”）。具体认购方法请参见 2019年 8月 30日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司2019年9月2日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2014-011
债券代码：122043 债券简称：09紫江债
上海紫江企业集团股份有限公司
关于“09紫江债”2014年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元公司”）对本公司于2009年公开发行的10亿元公司债券（债券简称“09紫江债”，代码：122043）进行了跟踪信用评级。
本公司“09紫江债”前次跟踪评级结果为：债券信用等级为AA+，发行主体长期信用级别为AA+，评级展望为稳定，评级机构为鹏元资信评估有限公司，评级时间为2013年6月28日。
鹏元公司在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《上海紫江企业集团股份有限公司2009年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，2014年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用级别维持为AA+，评级展望维持为稳定。
鹏元公司出具的《上海紫江企业集团股份有限公司2009年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
证券代码： 600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2016-003
四川成发航空科技股份有限公司
关于公司实际控制人变更有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年10月13日发布公告《四川成发航空科技股份有限公司重大事项相关情况暨复牌公告》（公告编号：临2015-034），称“因国家有关部门正在制定中航工业下属航空发动机相关企（事）业单位业务的重组整合方案，我公司实际控制人将发生变更。”
2016年3月2日，上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）董事长、党组书记、总经理、党组副书记的任命。
自此，中国航发的组建进入实质性阶段，新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于会计政策变更的议案进行审议，发表如下独立意见：
根据财政部自 2017年修订的企业会计准则,公司对会计政策进行了变更。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。我们作为公司的独立董事,同意公司本次会计政策的变更。
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事：梁爽、党伟、李正二〇一八年三月二十八日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2014－014新疆城建（集团）股份有限公司关于
2013年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 15日，新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。应上海证券交易所要求，现对上述年度报告中以下内容进行更正。更正后的公司2013年年度报告同时披露于上海证券交易所网站。
在公司 2013年年度报告“第十节财务会计报告/十二、资产负债表日后事项：（一）资产负债表日后利润分配情况说明表，原为：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|47,305,004.46|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

现更正为：
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|54,062,862.24|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|0.00|

公司对本次更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2014年4月17日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—008
青岛天华院化学工程股份有限公司关于全体董事、高级管理人员
对公司填补被摊薄即期回报措施相关事项的承诺的公告
根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的有关规定、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，本人承诺如下：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害青岛天华院化学工程股份有限公司的公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用青岛天华院化学工程股份有限公司的公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺若公司未来实施股权激励计划，支持其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2016年3月30日
北京金诚同达律师事务所
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
⒛19年
第四次临时股东大会的
法律意见
金诚同达律师 务所
北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦A座10层1000∝
电话
:010-WOG8sB5
传真
:010-Bs150⒛ 7
北京金诚同达律师事务所 法律意见北京金诚同达律师事务所
关于烟台睿创微纳技术股份有限公司
⒛19年第四次临时股东大会的
法律意见
:烟
致 台睿创微纳技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称 “公司”)委
托,指
派黄鹏律师、于洋律师
(以
下简称
“本所律师”
)出
席公司2019年
第四次临时股东大会
(以下简称
“本次股东大会”
),并
对本次股东大会的合法性进行见证。
“ ”
本意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《上市公)、
“ ”
司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会规则》)等
有关法律、法规和规范 “ ”
性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称
《公司章程》
)、 “ ”《烟台睿创微纳技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
《议事规则》
)的规定出具。
为出具本意见,本所律师审查了本次股东大会的有关会议文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其己提供了本所律师认为作为出具本意见所必需的材料9所
提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完,有
整的要求 关副本、复印件等材料与原始材料 。
=致
在本意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实9严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核
北京金诚同达律师事务所 法律意见查验证,保证本意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
承担相应法律责任。
本意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会进行全程见证,现
出具见证意见如下
:
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
⒛19年11月28日,公
司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开公司
⒛19年第四次临时股东大会的议案》。⒛19年11月30日,公
司通过指定媒体及网络信息披露平台发布了《关于召开⒛19年第四次临时股东大会的通知》。
根据上述公告内容,公
司己向全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于
⒛19年12月16日
在烟台市经济技术开发区贵阳大街 11号如期召开,由董事长马宏主持。
本次股东大会的网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2019年
12月
16日
9∶
l⒌⒐25,⒐30△⒈30,13:0卜15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即⒛
19年12月16日
的9∶
15-1⒌
00。
经核查,本次股东大会由公司董事会召集,本
次股东大会会议通知的内容及发布方式符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告的时间、地点和内容一致,符合
《公司法》、《公司章程》及《议事规则》。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
通过现场和网络投票的股东及代理人共计18名,代表股份141,825,875股
,
占公司总股份的31.87Og%。
其中:通
过现场投票的股东及股东代表14名,代表股份
133,羽4,552股,占公司总股份的
30。
07⒛%。通过网络投票的股东4名
,
代表股份
8,OO1,”3股,占
公司总股份的 ⒛80%。
北京金诚同达律师事务所 法律意见
经核查,出席本次股东大会的股东为⒛19年12月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东及代理人。
,公
本次股东大会由公司董事会召集 司的董事、监事出席了本次股东大会
,
公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上,本次股东大会的召集人及前述出席会议的人员均符合
《公司法》、《议
事规则》及
《公司章程》的规定,资
格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)表
决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取
现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司
向公司提供了本次网络投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行投票和监票,并
将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
(二)表
决结果
经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人均针对列入本次股
东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共
4项,具
体表决结果如下
:
1.《
关于修订公司章程的议案》
;
表决结果:同意141,825,375股
,占出席会议全体股东所持股份的gg。
gggG%;
反对
500股,占
出席会议全体股东所持股份的
00∝%;弃
权
0股。
0。
2.《
关于修订公司募集资金管理制度的议案》
;
表决结果:同意141,825,375股,占出席会议全体股东所持股份的gg.gg96%;
反对
sO0股,占
出席会议全体股东所持股份的OO04%;弃
权
0股。
0。
3.《
关于独立董事津贴标准的议案》
;
北京金诚同达律师事务所 法律意见表决结果:同意l41,825,375股,占出席会议全体股东所持股份的gg。gggG%;
反对
500股,占
出席会议全体股东所持股份的
OO04%;弃
权
0股。
0。
4.《
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
;
表决结果:同意141,825,375股,占出席会议全体股东所持股份的gg。gg96%;
反对
500股,占
出席会议全体股东所持股份的0.000dO/0;弃权
0股。
根据上述表决结果,本次会议全部议案均经由持有表决权的参会股东表决通过。
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《议事规则》的规定,表
决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和
《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相关规定,本次股东大会合法有效。
(以下无正文)
北京金诚同达律师事务所 法律意见(本页无正文,为
《北京金诚同达律师事务所关于烟台睿创微纳技术股份有限公司⒛19年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页
)
北京金
引
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喘
负责人
(签
字) 经办律师
(签
字)
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海南航空对外投资进展公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-066海南航空股份有限公司
关于筹建福州航空有限责任公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》披露了《关于合资组建福州航空有限责任公司的公告》（临2012-042）。
2014年 10月 17日，福州航空收到中国民用航空局《关于福州航空有限责任公司公共航空运输企业经营许可证的批复》（民航函[2014]1173号），同意为福州航空颁发公共航空运输企业经营许可证。相关情况如下：
企业名称：福州航空有限责任公司
企业地址：福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10层
基地机场：福州长乐国际机场
企业类别：有限责任公司
注册资本：人民币贰拾亿元整
法定代表人：刘开宏
经营范围：国内航空客货运输业务
特此公告
海南航空股份有限公司二〇一四年十月十八日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-004债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司关于增加
经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据公司的经营与发展需要，拟增加经营范围，即在原经营范围上增加国内贸易，（经营范围变更最终以工商行政管理部门核定为准）。同时，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四条 公司注册名称：中文全称：易见供应链管理股份有限公司英 文 全 称 ： EASYSIGHT SUPPLY CHAINMANAGEMENT CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：中文全称：易见供应链管理股份有限公司英文全称：EASY VISIBLE SUPPLY CHAINMANAGEMENT CO.,LTD.|
|2|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会指定为高级管理人员的其他人员。|
|3|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理，商品批发与零售，进出口业，社会经济咨询。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：供应链管理，商品批发与零售，国内贸易，进出口业务，社会经济咨询。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

||||
|-|-|-|
|4|第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；|
|5|第一百二十四条 公司设总经理一名，根据需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百二十四条 公司设总经理一名，根据需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。|
|6|第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；|第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其它高级管理人员；|
|7|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事长一人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事长一人。监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表一人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。|

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次修改《公司章程》需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核定为准。
本次修订后的《公司章程》请详见与本公告同时于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《易见供应链管理股份有限公司章程》（2018年1月修订）。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十日
上海联明机械股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、 高级管理人员激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|获授总量占授予总量的比例（%）|占公告日时的总股本的比例（%）|
|李政涛|总经理、董事|17|8.61|0.213|
|林学农|副董事长|16|8.10|0.200|
|赵桃|董事|16|8.10|0.200|
|林晓峰|董事、董事会秘书、副总经理|14|7.09|0.175|
|唐琳|董事|12.4|6.28|0.155|
|张承茂|副总经理|11|5.57|0.138|
|钟定辉|副总经理|3.5|1.77|0.044|
|朱东红|副总经理|2|1.01|0.025|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（53人）||85.6|43.34|1.070|
|预留部分||20|10.13|0.250|
|合计（61人）||197.5|100|2.469|

注：激励对象朱勇强因个人原因自愿放弃认购本次公司授予的限制性股票。公司于2016年1月6日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》，对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，
公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象由62人调整为61人，首次授予限制性股票数
量由180万股调整为177.5万股。
二、其他激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|庞丽虹|中层管理人员|
|2|李亮|中层管理人员|
|3|何少琳|中层管理人员|
|4|黄金湘|中层管理人员|
|5|汪传流|中层管理人员|
|6|应培珍|中层管理人员|
|7|张海国|中层管理人员|
|8|刘学梅|中层管理人员|
|9|汪先锋|中层管理人员|
|10|周红梅|核心业务（技术）人员|
|11|柏金飞|核心业务（技术）人员|
|12|徐培华|核心业务（技术）人员|
|13|余湘群|核心业务（技术）人员|
|14|田苗苗|核心业务（技术）人员|
|15|覃犁|核心业务（技术）人员|
|16|徐小林|核心业务（技术）人员|
|17|王兴伟|核心业务（技术）人员|
|18|徐珍|核心业务（技术）人员|
|19|徐涛剑|核心业务（技术）人员|
|20|宋爱丽|核心业务（技术）人员|
|21|王奕|核心业务（技术）人员|
|22|朱佩君|核心业务（技术）人员|
|23|沈明|核心业务（技术）人员|
|24|李霞|核心业务（技术）人员|
|25|陈琰|核心业务（技术）人员|

||||
|-|-|-|
|26|姜占伟|核心业务（技术）人员|
|27|谢自武|核心业务（技术）人员|
|28|宋韵芸|核心业务（技术）人员|
|29|杨明敏|核心业务（技术）人员|
|30|洪双宝|核心业务（技术）人员|
|31|朱凯|核心业务（技术）人员|
|32|司维帅|核心业务（技术）人员|
|33|陈召瑞|核心业务（技术）人员|
|34|毕庆岩|核心业务（技术）人员|
|35|邱健|核心业务（技术）人员|
|36|徐晓嵘|核心业务（技术）人员|
|37|刘芳|核心业务（技术）人员|
|38|姜南|核心业务（技术）人员|
|39|瞿轶超|核心业务（技术）人员|
|40|陈建德|核心业务（技术）人员|
|41|刘万忠|核心业务（技术）人员|
|42|刘飞|核心业务（技术）人员|
|43|成洲|核心业务（技术）人员|
|44|赵志兴|核心业务（技术）人员|
|45|陈军|核心业务（技术）人员|
|46|张旭辉|核心业务（技术）人员|
|47|张婷婷|核心业务（技术）人员|
|48|李付荣|核心业务（技术）人员|
|49|孟令锦|核心业务（技术）人员|
|50|姚久龙|核心业务（技术）人员|
|51|薛佩伦|核心业务（技术）人员|
|52|高娟|核心业务（技术）人员|
|53|许艳|核心业务（技术）人员|

上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-063
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年12月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,763,059|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.6830|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏柏林先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，唐强先生因公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，陈健女士、王永剑先生因公务未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师
列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,763,059|100|0|0|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 1个议案，该议案进行普通决议，已获得出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2以上同意。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2015—063宁波韵升股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体披露了《宁波韵升发行股份购买资产报告书（草案）》等相关文件。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152586号）和中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的要求，及中国证监会对本次重组的核准批复，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。补充和完善的内容主要体现在以下方面：1、“重大事项提示”之“七（四）、2015年度业绩预测可实现性”补充披露了标的资产2015年业绩预测的可实现性。
2、“第一章本次交易概况”之“四、（六）未收购盛磁科技全部股权原因说明及后续安排”补充披露了关于本次交易未购买盛磁科技全部股权的原因及收购盛磁科技剩余股权的后续计划和安排。
3、“第二章上市公司基本情况”之“二、上市公司设立及股本变动情况”补充披露了关于宁波韵升（集团）股份有限公司和宁波韵升股份有限公司之间的关系。
符合《企业会计准则》相关规定，上市公司对高科磁业的发展定位和业务规划，以及业务模式调整对高科磁业经营业绩和评估值的具体影响。
5、“第四章交易标的基本情况”之“三、（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产的权属状况”补充披露了关于青岛盛磁13处房屋建筑物房产证办理进展情况，是否存在法律障碍，以及对本次交易的影响。
6、“第四章交易标的基本情况”之“三、（五）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“1、主要资产的权属状况”补充披露了关于秦澳新能源和盛磁科技有关上述专利授权使用的协议主要内容，以及本次交易对专利授权使用的影响。
7、“第四章交易标的基本情况”之“三、（七）标的公司主营业务发展情况”之“4、主要经营模式”补充披露了关于盛磁科技报告期外协加工的占比情况、外协加工定价及成本确认原则和结算方式，是否存在核心技术泄漏的可能性及相关防范措施。
8、“第四章标的公司基本情况”之“三、（九）立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项”补充披露了关于报告期内盛磁科技、青岛盛磁遵守环境保护相关法律法规的情况及盛磁科技、青岛盛磁申请环保验收的进展情况。
9、“第五章交易标的评估情况”之“一、（三）评估基本假设”之“2、收益法评估假设”补充披露了关于关联交易定价评估假设的合理性。
11、“第五章交易标的评估情况”之“二、磁体元件的评估说明”、“第五章交易标的评估情况”之“三、高科磁业的评估说明”、“第五章交易标的评估情况”之“四、盛磁科技的评估说明”中分别补充披露了 2015年以后年度营业收入、毛利率评估预测的合理性。
12、“第五章交易标的评估情况”之“三、（二）收益法评估情况”之“3、其他资产和负债价值的估算及分析过程”补充披露了关于高科磁业和磁体元件评估确认上述溢余资金和运营资金的依据及合理性。
13、“第五章交易标的评估情况”之“五、价格变动对标的资产评估值的敏感性分析”补充披露了关于价格波动对评估值影响的敏感性分析。
14、“第五章交易标的评估情况”之“六、（九）标的公司收入增长率预测差异合理性说明”补充披露了关于收益法评估中三个标的资产未来年度收入增长率预测值差异较大的原因及合理性。
15、“第八章本次交易的合规性分析”之“一、（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”予以补充披露了关于法律瑕疵的具体含义，存在的法律风险和应承担的法律责任，以及是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（一）项的规定的说明。
16、“第九章管理层讨论与分析”之“二、（三）标的公司进出口情况及相关专利影响”补充披露了关于宁波韵升和标的资产烧结钕铁硼相关产品海外出口的情况，2014年国内中小企业对日立金属专利反垄断诉讼的进展情况，以及对标的资产生产经营和盈利能力的影响。
限公司”之“2、盈利能力分析”补充披露了关于磁体元件生产经营恢复情况及对未来业绩、评估值的影响，磁体元件未来持续盈利的稳定性。
18、“第九章管理层讨论与分析”之“三、（三）盛磁科技有限公司”之“3、净利润与经营活动现金流量净额差异说明”补充披露了关于盛磁科技报告期净利润与经营活动现金流量净额差异的原因及合理性。
19、“第十一章同业竞争与关联交易”之“二、（四）交易标的最近两年一期的关联交易情况”之“3、磁体元件与高科磁业报告期关联交易最终销售实现情况”补充披露了关于磁体元件和高科磁业报告期关联交易最终销售实现情况，评估预测中是否考虑了关联交易未实现最终销售的影响。
20、“第十二章风险因素”之“二、重组完成后上市公司的风险”之“（一）标的公司经营风险”新增“7、业务模式调整风险”补充披露了风险提示。
21、“第十二章风险因素”之“二、（一）5、环保风险”更新披露了风险提示。
22、“第十二章风险因素”之“二、重组完成后上市公司的风险”之“（九）业绩承诺无法实现的风险”补充披露了风险提示。
23、因本次发行股份购买资产已取得中国证监会的核准文件，报告书已在本次交易的决策程序等处增加上述核准的说明，并删除了与证监会审核及交易可能终止相关的风险提示。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-018江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。近日，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司以暂时闲置募集资金10,000万元，购买银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）公司于2018年5月28日与交通银行股份有限公司镇江分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款
2、产品代码：2681181016
3、预期收益率：年化收益率为4.20%
4、结构性存款启动日：2018年05月29日
5、结构性存款到期日：2018年07月09日
6、金额：人民币10,000万元
7、产品类型：保本浮动收益型
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司镇江分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（二）公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
（三）公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；通过投资保本型理财产品，还可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额为人民币15,000万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度30,000万元人民币。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-043青岛海容商用冷链股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开公司第三届董事会第四次会议，并于 2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,同意以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本32,000,000股。公司于2019年5月20日完成转增，公司的总股本为112,000,000股，公司注册资本变更为 112,000,000元。公司于 2019年 6月 5日召开第三届董事会第六次会议，并于 2019年 6月 24日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名称：青岛海容商用冷链股份有限公司
统一社会信用代码：91370200790825073R
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市黄岛区隐珠山路1817号
法定代表人：邵伟
注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整
成立日期：2006年08月08日
营业期限：2006年08月08日至 年 月 日
经营范围：商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务；电动冷藏（冷冻）物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务；电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务；电子产品、通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物进出口业务；
Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）的研发、生产、销售及服务（医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年6月28日
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，对公司截至2018年12月31日对外担保情况进行了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：
1、截至2018年12月31日，公司及其子公司实际对子公司担保总额为9.74亿元，上述担保事项公司已按相关规定履行了决策审批和信息披露程序。
2、2018年度，公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
我们认为：2018年度，公司严格执行了中国证券监督管理委员会关于对外担保的有关规定，无违规对外担保情况发生。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、潘琰、吴玉姜