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证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-113苏州锦富技术股份有限公司
2019年第四次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）2019年第四次（临时）股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2019年12月10日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2019年12月25日（星期三）下午14:30；
⑵网络投票时间：2019年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月25日上午9:15至2019年12月25日下午15:00的任意时间；
4、现场会议召开地点：苏州工业园区金田路15号管理总部会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾清先生主持。
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份114,609,406股，占公司总股本的10.4751%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东6人，代表有表决权股份23,188,236股，占公司总股本的2.1194%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份114,609,306股，占公司总股本的10.4751%。
⑶网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份100股，占公司总股本的0.0000%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过了《关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意114,609,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意22,790,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王勤律师、毕中周律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
本所律师认为：苏州锦富技术股份有限公司2019年第四次（临时）股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司2019年第四次（临时）股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于苏州锦富技术股份有限公司2019年第四次（临时）股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-011浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2014年2月19日下午14:00以通讯表决的方式举行。会议通知于2014年 2月 12日以传真和电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事 3名，实际参会监事 3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金 18,000万元（占募集资金净额的9.12%）暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。全体监事一致认为：本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，降低公司财务费用，有利于全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会
齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：齐鲁证券有限公司|被保荐公司简称：杭州高新|
|保荐代表人姓名：于新华|联系电话：18616509998|
|保荐代表人姓名：肖建平|联系电话：13761184520|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，保荐机构已经督导公司建立健全了各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展|是|

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|是否与信息披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|持续督导期间，保荐机构发表了 2 次独立意见，具体情况如下：（1）2015 年 6 月 15 日，保荐机构出具了《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。（2）2015年8月7日，保荐机构出具了《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|7月15日|
|（3）培训的主要内容|1．创业板上市公司董事、监事、高级管理人员股票交易的相关规定；2.创业板上市公司信息披露的相关规定；3．创业板上市公司募集资金使用的相关规定；4.创业板上市公司再融资相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3．公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|4．发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并上市披露事项的相关承诺及约束措施|是|不适用|
|5．上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施|是|不适用|
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10．公司实际控制人就公司可能面临的社会保险、|是|不适用|

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|住房公积金的补缴风险出具的承诺|||
|11. 避免资金占用承诺|是|不适用|
|12．规范票据管理及承担相关责任的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于杭州高新橡塑股份有限公司2015年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
于新华 肖建平
齐鲁证券有限公司
年 月 日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议的关联交易基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于授权公司向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的独立意见。
1、独立董事关于授权公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的独立意见
为确保公司日常营运资金正常周转，公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向控股股东斯米克工业有限公司申请借款，借款额度为人民币17,100万元，借款到期日为2015年12月31日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向控股股东分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满，公司拟延长借款期限，借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，其他借款条件不变。
2、独立董事关于授权公司向关联方申请借款额度暨关联交易的独立意见
为确保公司日常营运资金正常周转，公司于2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会同意公司向关联方上海斯米克材料科技有限公司申请借款，借款额度为人民币6,000万元，借款到期日为2015年12月31日。同时，在此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向上海斯米克材料科技有限公司分笔借款或还款，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮5%。现因该借款期限届满，公司拟延长借款期限，借款期限为自本议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起两年，其他借款条件不变。
鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东、上海斯米克材料科技有限公司系公司实际控制人控制的企业，因此以上借款构成关联交易。公司向控股股东及关联方借款行为，是为了保证公司正常生产经营业务发展所需的资金、是为了缓解公司阶段性资金压力。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。
二、独立董事关于 2016年度公司对外担保的独立意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）以及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件的相关规定，我们对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于2016年度对外担保的议案》发表独立意见如下：
上述议案中涉及的担保事项是为了满足公司全资及控股子公司正常生产经营的需要，担保的对象均为全资及控股子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担保。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
我们同意以上关联交易事项并提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
阮永平： 徐凤兰：
张耀伟： 汪海粟：
二〇一六年三月十一日
神雾节能股份有限公司
独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对神雾节能股份有限公司2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。作为公司独立董事，我们认真审阅了以上审计报告，也审阅了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，我们发表如下独立意见：
一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告（[2018]第 1-02517号），除审计报告“保留意见的基础”部分外，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司经营风险。
但由于审计报告在“保留意见的基础”中有如下事项：（一）贵公司本年度对印尼大河镍合金有限公司确认海外设备销售收入 43,396万元、对大河投资股份有限公司确认工程设计收入12,239.50万元。印尼大河镍合金有限公司、大河投资股份有限公司未按照合同约定支付款项，我们未能获取业主履约能力改善的充分适当的审计证据，无法判断经济利益能否可靠流入及收入确认的恰当性。（二）截止 2017年 12月 31日，贵公司预付款项余额 108,327万元，较上年同期大幅增加，主要为预付湖北广晟工程有限公司 22,000万元、上海迅度实业有限公司13,050万元、上海领程贸易有限公司12,900万元、南京恒荣电气系统工程有限公司 10,513万元、江苏宏大特种钢机械厂有限公司 7,964万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响，以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系。”作为公司独立董事，我们也曾就上述事项与公司管理层进行了多次沟通，同样未能获取充分、适当的审核证据，同时我们认为，本应由包括独立董事在内的公司董事会决策的事项没有经过董事会决策，独立董事也就对以上类似事项不知情，使得公司治理没有发挥应有作用。
所以我们同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）对神雾节能股份有限公司 2017年度财务报告出具的带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,并希望董事会和管理层尽快采取措施，对审计报告中保留意见的事项尽快解决。
二、我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，同意董事会对上市公司管理层提出的针对性整改意见及保证公司稳健经营等要求。
高永如 刘丹萍 杨运杰2017年4月26日
51/F, Shanghai World Financial Center Tel电话:+86 21 6881 5499 100 Century Avenue, Pudong New District
Fax传真:+86 21 6881 7393 Shanghai 200120, China
Email邮箱:lawyers@chenandco.com中国上海市浦东新区世纪大道100号
上海环球金融中心51楼，邮政编码：200120 www.chenandco.com
致：沪士电子股份有限公司
关于沪士电子股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书
沪士电子股份有限公司(下称“公司”)2015年第一临时股东大会(下称“本次股东大会”)于2015年6月19日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(下称“《股东大会规则》”)以及《沪士电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一.关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.本次股东大会的召集
本次股东大会系由公司第四届董事会第二十五次会议决定召集。2015年 5月 29日，公司第四届董事会第二十五次会议通过决议，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。公司第四届董事会第二十五次会议决议公告及召开本次股东大会的通知于 2015年 5月 30日同时刊登在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议事项、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、出席现场会议登记方法和其他事项。
2.本次股东大会的召开
(1)现场会议
公司本次股东大会于2015年6月19日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
(2)网络投票
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统进行，具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 6月 18日 15:00至 2015年 6月19日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二.关于本次股东大会出席会议人员的资格
1.经公司证券部工作人员及本所律师查验出席证件，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共计3名，持有公司有表决权股份共计652,592,589股，约占公司股份总数 1,674,159,763股的38.9803%。公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
2.公司就本次股东大会同时向股东提供了网络平台。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行表决的股东共计 1名，代表公司有表决权的股份共计 6,000股，约占公司股份总数1,674,159,763股的0.0004%。以上通过深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三.关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四.关于本次股东大会的表决
经本所律师见证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告通知载明的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由2名股东代表、 1名公司监事和本所律师共同计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的结果。本次股东大会审议并通过了以下议案，具体表决情况及结果如下： 1.《关于提名罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：652,598,589股同意，约占参加会议股东所持有表决权股份总数 652,598,589股的100%；0股反对，占参加会议股东所持有表决权股份总数 652,598,589股的0%；0股弃权，约占参加会议股东所持有表决权股份总数652,598,589股的0%。
其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者(不含上市公司董事、监事、高级管理人员)表决结果：6,000股同意，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数6,000股的100%；0股反对，占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数6,000股的0%；0股弃权，约占参加会议中小投资者所持有表决权股份总数 6,000股的0%。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项。经公司合并统计现场投票和网络投票的结果，上述表决事项均获有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五.结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(以下无正文)
(此页无正文，为《关于沪士电子股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)
结 尾
本法律意见书出具日期为2015年06月19日。
本法律意见书正本三份。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈婕
王朝
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2018-038上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于2018年8月19日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2018年8月22日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及摘要；
公司独立董事对半年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2018年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经与会董事审议，同意公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司2018年度的财务情况及经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，期限在本议案经董事会审议通过之日起一年。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》；
《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》；
经与会董事审议，同意公司《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》；
同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元。
本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2018年8月 22日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2017年1月13日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年1月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 1月 12日 15:00至2017年1月13日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 40人,代表公司有表决权的股份数为 93,450,427股,占公司有表决权股份总数的19.8564%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
翁晓健 律师
张洁 律师
二○一七年一月十三日
北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划考核管理办法
为完善北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，公司制定了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》，拟授予激励对象股票期权，为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。
第一条 考核目的
为完善法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，平衡公司短期目标与长期目标，建立股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制，引导管理层关注公司股票在资本市场的表现，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，提高公司凝聚力，有效吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，倡导价值创造为导向的绩效文化，鼓励并奖励业务创新和变革精神，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的要求进行评价，以实现股票期权激励与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
参与公司股权激励计划并实际获授股票期权的全部激励对象，但已被取消授予的除外。
第四条 考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，应在本次股权激励计划期间每年度组织综合考核评价一次；
（二）公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会；
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）董事会负责本办法的审批。
第五条 考核指标、考核方法及考核标准
（一）考核指标
考核评价指标包括：关键业绩指标、工作能力和工作态度三个方面。
（1）关键业绩指标（KPI）主要是衡量各岗位员工关键工作成果完成情况的量化指标。关键业绩指标根据公司年度经营计划、各经营单元年度工作计划目标分解和岗位职责而确定，不同的岗位对应不同的业绩指标。
（2）工作能力指标衡量各岗位员工完成本职工作具备的各项能力情况。包括管理能力、潜力、团队建设能力等。
（3）工作态度指标衡量各岗位员工工作态度和工作作风情况。包括诚信道德、团队合作、敬业精神等。
各项考核指标及其所占权重如下：
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|-|-|-|
|评价内容|权重|综合评价得分|
|业绩考核|70%|业绩×70%+能力×20%+态度×10%|
|能力考核|20%||
|态度考核|10%||

（二）考核方法
参照考核人员所在岗位的《岗位说明书》和公司年度经营计划，由考核对象的主管领导、同级相关人员及其直接下级人员分别对考核对象进行考核评分，上述考核评分分别按主管领导50%、同级相关人员25%、直接下级25%的权重加权计算得到考核对象的最终考核评分。
（三）考核标准
根据考核结果，考核评价标准划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）和待
改进（D）四个档次，其中考核结果在合格（70分）以上的为考核达标。
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|-|-|-|-|-|
|考核等级|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|待改进（D）|
|考核得分|90 分以上|80-89分|70-79分|69分以下|

（四）指标应用
激励对象上一年度考核达标后才具备股票期权本年度的行权资格，否则激励考核管理办法对象相对应行权期所获授的可行权数量作废，由公司注销。
第六条 考核程序
（一）考核流程
每一考核年度由公司制定激励对象年度工作业绩目标，报薪酬与考核委员会审核备案。
（二）考核工作组织
人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，汇总数据，保存结果，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
（三）工作目标调整
根据公司实际情况的变化和工作的需要，若需调整年初制定的年度工作目标计划，应及时报薪酬与考核委员会备案。
第七条 考核结果的反馈及应用
（一）考核结果的修正
考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（1）额外加分
考核期间考核对象有实现效果明显的业务与技术重大创新、高效完成对公司发展具有战略性意义的重要工作、或获得重大创新奖项或重要专利等情况的，经
薪酬与考核委员会确认，可获得额外加分，加分数值一般不超过10分。
（2）重大失误和违纪减分
考核期间考核对象本人或其直接下属发生重大差错或失误，使公司声誉受损或给公司造成较大经济损失、或有重大违规违纪行为的，经薪酬与考核委员会确认，应予减分，减分数值一般不超过 10分，直接责任减分数值为 5-10分，间接责任减分数值为 1-5分。
（二）考核结果的反馈
每次考核结束后，由薪酬与考核委员会出具《绩效考核结果及评估意见》反馈至被考核对象本人。
（三）考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，本股权激励计划结束五年后由人力资源部负责统一销毁。
（四）考核结果的申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
（五）考核结果的应用
依据本办法获得的《绩效考核结果及评估意见》作为且仅作为确定激励对象是否满足行权条件及其期权可行权比例的依据。薪酬与考核委员会最终根据上年度的考核报告，确定激励对象的本年度行权资格及行权数量。
第八条 附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
北京掌趣科技股份有限公司2014年1月20日
云南白药集团股份有限公司
公司章程修正案
基于云南白药集团股份有限公司注册资本发生变更且根据中国证监会 2015年 2月发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）以及《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号），为提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，拟结合监管实践对公司章程作如下修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币694,266,479元。|第六条 公司注册资本为人民币 1,041,399,718元。（注册资本变更）|
|第十九条 公司股份总数为 694,266,479股。公司的股本结构为：普通股 694,266,479股。|第十九条 公司股份总数为 1,041,399,718股。公司的股本结构为：普通股 1,041,399,718股。（注册资本变更）|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件|

|||
|-|-|
||的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。（上市公司章程指引第 78 条——股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体。）（《上市公司股东大会规则》2014 修订 第 31条）|
|第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人|第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计业人士。战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会的主要职责是对公司内控及审计制度的制订和落实进行审查监督；薪酬与考核委员会的主要职责是对企业薪酬方案和考核体系的制订提出建议；提名委员会主要职责是根据公司经营情况对董事会组成和高级管理人员选任提出建议。（上市公司规范运作指引 2.3.4 ——公司可以根据公|

||
|-|
|司章程或者股东大会决议，在董事会中设立其他专门委员会。公司章程中应当对专门委员会的组成、职责等作出规定。）|

公司董事会以 10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改公司章程的议案》,提交年度股东大会审议。
云南白药集团股份有限公司董事会
2015年4月26日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会对相关事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》和《关于二期股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》进行审核后认为：
一、《关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》的审核意见
1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司首期计划中明确的可行权条件，未发生首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》中规定的不得行权的情形，其作为期权激励对象的主体资格合法、有效；
2、本次94位激励对象名单与首期期权激励计划中的激励对象名单相符；
3、公司首期计划首次授予的94名对象第三个行权期2014年度绩效考核均合格；
4、同意公司授予的94位激励对象在第三个行权期内依据有关规定和首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》行权；
5、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，我们同意激励对象在公司首期计划规定的第三个行权期内行权。
二、《关于二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》的审核意见
因公司2014年度业绩指标未达到公司《二期股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权第二个行权期的绩效考核目标，公司二次股票期权激励计划第二个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的二期股票期权激励计划第二个行权期相对应的股票期权，符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和公司《二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
薪酬与考核委员会委员：徐波王平林国芳 2015年 04月 10日
海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派曾吉琼、杨媛律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2019年 3月 6日召开公司 2019年第二次临时股东大会，并于 2019年 2月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于 2019年 3月 6日下午 14:30在海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 3月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 3月 5日下午 15:00至 2019年 3月 6日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 58人，代表股份 103,035,151股，占公司总股本的 19.1375%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 90,098,591股，占公司总股本的 16.7347%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 57人，代表股份 12,936,560股，占上市公司总股份的2.4028％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 7,765,750股，占上市公司总股份的1.4424%。其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东 56人，代表股份 7,765,750股，占上市公司总股份的1.4424％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举郭开铸、魏毅、潘英、张哲军、金永、何励为公司第七届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举郭开铸先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 99,537,253股，占出席会议所有股东所持股份的96.61%。
中小股东总表决情况：同意 4,267,852股，占出席会议中小股东所持股份的54.96%。
（2）选举魏毅女士为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 98,936,836股，占出席会议所有股东所持股份的96.02%。
中小股东总表决情况：同意 3,667,435股，占出席会议中小股东所持股份的47.23%。
（3）选举潘英先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 98,358,933股，占出席会议所有股东所持股份的95.46%。
中小股东总表决情况：同意 3,089,532股，占出席会议中小股东所持股份的39.78%。
（4）选举张哲军先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 98,769,635股，占出席会议所有股东所持股份的95.86%。
中小股东总表决情况：同意 3,500,234股，占出席会议中小股东所持股份的45.07%。
（5）选举金永先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 98,358,035股，占出席会议所有股东所持股份的95.46%。
中小股东总表决情况：同意 3,088,634股，占出席会议中小股东所持股份的39.77%。
（6）选举何励先生为公司第七届董事会非独立董事；
总表决情况：同意 98,418,837股，占出席会议所有股东所持股份的95.52%。
中小股东总表决情况：同意 3,149,436股，占出席会议中小股东
所持股份的40.56%。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李中、郭义彬、刘云亮为公司第七届董事会独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举李中先生为公司第七届董事会独立董事；
总表决情况：同意 98,319,419股，占出席会议所有股东所持股份的95.42%。
中小股东总表决情况：同意 3,050,018股，占出席会议中小股东所持股份的39.28%。
（2）选举郭义彬先生为公司第七届董事会独立董事；
总表决情况：同意 98,559,532股，占出席会议所有股东所持股份的95.66%。
中小股东总表决情况：同意 3,290,131股，占出席会议中小股东所持股份的42.37%。
（3）选举刘云亮先生为公司第七届董事会独立董事。
总表决情况：同意 99,546,931股，占出席会议所有股东所持股份的96.61%。
中小股东总表决情况：同意 4,277,530股，占出席会议中小股东所持股份的55.08%。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》,采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举阮江南、黎晓红为公司第七届监事会监事，具体表决情况如下：
（1）选举阮江南先生为公司第七届监事会监事；
总表决情况：同意 98,348,524股，占出席会议所有股东所持股份的95.45%。
中小股东总表决情况：同意3,079,123股，占出席会议中小股东所
持股份的39.65%。
（2）选举黎晓红女士为公司第七届监事会监事；
总表决情况：同意 99,620,827股，占出席会议所有股东所持股份的96.69%。
中小股东总表决情况：同意 4,351,426股，占出席会议中小股东所持股份的56.03%。
4、《关于同意公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财务资助的议案》
总表决情况：同意 99,414,401股，占出席会议所有股东所持股份的96.4859％；反对 2,395,050股，占出席会议所有股东所持股份的2.3245％；弃权 1,225,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1896％。
中小股东总表决情况：同意 4,145,000股，占出席会议中小股东所持股份的53.3754％；反对 2,395,050股，占出席会议中小股东所持股份的30.8412％；弃权 1,225,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的15.7834％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为欣龙控股（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书的签字页）
海南方圆律师事务所
负责人：涂显亚
见证律师：曾吉琼
杨媛
2019年 3月 6日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-087
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2018年9月7日在公司办公楼5楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人吴瑛女士、张浩宇先生无偿为公司申请并购贷款提供连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易的决策程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意本次公司向银行申请并购贷款，并同意控股股东及实际控制人无偿为公司申请的并购贷款提供担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2018年9月7日
北大医药股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁的独立董事意见
副总裁候选人高立红女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。经核查，高立红女士未持有北大医药股份有限公司股份，现未在公司控股股东、实际控制人单位任职，在持有公司5%以上股东北大医疗产业集团有限公司控制的企业湖南恺德微创医院有限公司担任董事长。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，不存在《公司法》及公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。
本次聘任副总裁的程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定。我们作为公司独立董事同意董事会聘任高立红女士为公司副总裁。
二、关于公司与方正财务公司续签《金融服务协议》的独立董事意见
作为北大医药股份有限公司独立董事，在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上，对公司与方正财务公司拟续签《金融服务协议》进行事前认可。此事项已提交公司第七届董事会第十九次会议审议。我们对会议审议事项发表以下独立意见：
1、方正财务公司已经对公司进行三年的金融服务，对本公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营有一定促进作用。根据方正财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与方正财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。
成影响。
3、公司为保障在方正财务公司的资金安全，制定了《北大医药股份有限公司关于在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
4、本次交易将有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金需求的时效性要求；同时存在预期对公司的金融支持，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。会议召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。
综上所述，我们作为公司独立董事同意公司与方正财务公司签署《金融服务协议》。
独立董事：张意龙 刘星 王崇举
二○一四年一月七日