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证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-065长江润发健康产业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会将于2019年12月27日任期届满。鉴于目前公司正在统筹传统电梯导轨资产的剥离，且第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-020湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）取得中国证监会核准文件（证监许可[2014]115号），于2014年3月完成非公开发行人民币普通股股票62,814万股。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任该次非公开发行股票及持续督导的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，公司尚处于该次发行的持续督导期内。
公司于 2017年 9月 12日召开第六届董事会第七次会议、2017年 12月 28日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案。公司2018年第三次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票相关中介机构事宜的议案》，第六届董事会第十二次会议通过《关于公司聘请保荐机构为本次非公开发行股票提供服务的议案》，决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任本次非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，并于2018年4月2日签订了《非公开发行股票保荐协议》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于非公开发行股票之持续督导协议》，由申万宏源具体负责本次发行的保荐工作及本次发行的证券上市后的持续督导工作，持续督导期间为本次发行的证券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司已与国泰君安终止了 2014年非公开发行股票的保荐协议，该协议未完成的持续督导工作将由申万宏源完成。申万宏源已委派蔡明先生、侯海涛先生担任公司本次非公开发行股票及之后持续督导期内的保荐代表人。保荐机构申万宏源简介及保荐代表人蔡明先生、侯海涛先生的简历详见附件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会
附件：
1、申万宏源证券简介
申万宏源证券有限公司是由新中国第一家股份制证券公司—申银万国证券股份有限公司和国内资本市场第一家上市证券公司—宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成，注册资本430亿元，在全国设有338家分支机构（含西部证券），并设有香港、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。申万宏源证券承销保荐有限责任公司是由申万宏源证券有限公司设立的全资子公司，承继原申银万国、宏源证券的承销保荐业务，是国内证券业历史最悠久、经验最丰富的投资银行之一，一贯致力于为企业提供股权融资、债券融资、财务顾问等综合金融服务。
2、蔡明、侯海涛先生简历
蔡明先生：保荐代表人，主要参与及主持完成的项目包括：冠农股份资产置换、冠农股份定向增发、冠农股份豁免要约收购、浙江龙盛公开增发、普利特重大资产重组、延华智能重大资产重组、新疆天业重大资产重组、鹏欣资源重大资产重组、海陆重工重大资产重组等项目。
侯海涛先生：保荐代表人，主要参与及主持完成的项目包括：瑞丰光电创业板IPO、百润股份中小板IPO、冠农股份定向增发、延华智能重大资产重组、石河子建投公司债、大名城定向增发、国中水务定向增发、大名城公司债等项目。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-067浙江传化股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151816号），中国证监会依法对本公司提交的《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，本次公司发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-028山东中际电工装备股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年年度报告》全文及其摘要已于2015年4月24日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，详情见2015年4月25日巨潮资讯网上的公司公告。
为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2014年度生产经营、产品与市场及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，公司将于2015年5月7日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长、总经理王伟修先生，财务总监戚志杰女士，董事会秘书邓扬锋先生，独立董事战淑萍女士及保荐代表人陈凤华女士将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-049易事特集团股份有限公司
关于获得 2015年度广东省政府质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东省人民政府粤府函[2016]34号《广东省人民政府关于表彰2015年度广东省政府质量奖获奖企业的通报》，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）获得了“2015年度广东省政府质量奖”。
“广东省政府质量奖”是广东省人民政府设立的最高质量奖项，由省政府批准、表彰和奖励，授予在广东省登记注册、具有法人资格、质量管理成效显著，产品、服务、工程、环保质量以及自主创新能力和市场竞争力等在国内外处于领先地位，对全省经济社会发展作出卓越贡献的企业或组织。该奖项主要按照GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》最新版本执行，并借鉴和吸收国际先进质量奖评审标准，每两年为一届评选出省内不超过10家企业作为先进典型，并将获得100万元奖励。
公司本次获得“广东省政府质量奖”，体现公司质量管理成效显著，公司将以此作为新的起点，通过持续深入推行卓越绩效管理模式，进一步增强公司产品质量效益和自主创新能力，提升公司核心竞争力，促进公司持续、健康、快速发展。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2016年3月4日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第二届董事会第四次会议关于聘任董事会秘书的相关议案，发表如下独立意见：
1、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，公司聘任的董事会秘书具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意公司聘任曹丰先生为董事会秘书。
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
威海华东数控股份有限公司监事会关于
《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会审阅了董事会出具的专项说明。监事会认为，审计报告中强调事项段提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司控股子公司武汉中央商务区股份有
限公司出售资产事项的临时受托管理事务报告
一、资产出售情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“发行人”）于 2019年
1月22日披露了《泛海控股股份有限公司关于控股子公司武汉中央商务区股份
有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-014），提请注意事项如下：
泛海控股的控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公
司”）拟向融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）转让其持有的
泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司100%股权、上海御中投资管
理有限公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司（以
下简称“东风公司”）持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负
债。
交易双方以泛海建设在交易基准日（2018年11月30日）的净资产评估值
为基础，协商确定总对价为 1,488,721.47万元，其中标的股权转让价款为
1,117,558.95万元，融创房地产代目标公司（指泛海建设和东风公司的合称）向
武汉公司或其关联方清偿债务金额 371,162.52万元。武汉公司或其关联方欠付
目标公司的债务余额 233,377.68万元（前述余额为武汉公司及其关联方与泛海
建设完成往来款冲抵后的净额），前述债务由融创房地产在完成标的股权交割后
承继，因此本次交易中需由融创房地产现金支付的部分为：总对价减去武汉公
司或其关联方欠付泛海建设的债务余额，即1,255,343.79万元。
本次交易完成后，泛海建设持有的上海董家渡项目及东风公司持有的北京
泛海国际居住区1#地块项目均将由融创房地产持有和开发经营；泛海建设、东
风公司将不再纳入公司合并报表范围。
二、本次资产出售变更事项可能存在的风险
就上述资产出售变更事项，发行人已委托会计师事务所、评估机构对出售
资产进行审计、评估，以确保上述出售资产价格合理，不损害本期债券持有人
的合法权益。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易已经泛海控
股第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易能否取得公司股东大会批准存在不确定性，特此提请本期债券持有人
关注相关风险。
（本贞无忙文，为《中信建投证券股份付限公司关于泛洞控股股份有限公司控
股子公司武汉中央商务区股份有限公司ltt售资产事顶的临时受托管理事务报
告》之盖政页）
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-088珈伟新能源股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2019年11月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2019年 11月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：刘瑞波、廖骞以通讯方式参加会议）。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2018年度担任公司财务审计机构的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程中遵循中国注册会计师审计准则的相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年,并提请公司股东大会授权经营管理层依据市场价格与审计机构协商确定2019年度财务审计费用。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议.
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-088源集团有限公司推荐孔伟杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举廖骞先生和陈实强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-0884、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会。具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-058
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人的一致行动人徐洪珊先生的通知，获悉徐洪珊先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐洪珊|是|5,000,000|2018.5.15|2019.5.10|国海证券股份有限公司|18.52%|个人融资|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，徐洪珊先生直接持有公司26,991,450股股份，占公司总股本的11.19%。其所持有公司的股份累计被质押 21,100,000股，占其所持有公司股份数的78.17%，占公司股份总数的8.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-065
珠海润都制药股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号）”的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表执行。
2.审批程序
公司于 2019年 6月 19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
3.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
||
|-|
|本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017 年印发修订的会计准则 22号、|
|会计准则 23号、会计准则 24 号和会计准则 37号规定执行金融工具相关的会计|
|政策、按照 2019 年印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的|
|通知》（财会〔2019〕6号）的会计政策执行，其余未变更或者未到执行日期的|
|仍执行原有规定。|

二、本次会计政策变更的内容
根据财政部上述会计政策的相关要求，公司会计政策变更的主要内容如下： 1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
5.套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。
7.根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
①资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；②资产负债表新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；③利润表新增“信用减值损失”项目反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；④将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；⑤现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；⑥所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司自2019年度中期财务报表执行财会（2019）6号的相关要求编制，本次调整仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的企业会计准则相关规定进行的合理变更，符合相关规定。独立董事认为该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
3.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
中钢国际 独立董事意见
关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司
变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，出席了公司第七届董事会第十四次会议，对会议讨论的《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》进行了审核。经充分讨论，我们就中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项发表意见如下：
1、本次董事会关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在第七届董事会第十四次会议审议此议案时，均进行了回避表决。
2、中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更《关于避免同业竞争的承诺函》相关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，不存在损害公司和其他股东利益情况。
3、同意将《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的议案》提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《关于中国中钢集团公司、中国中钢股份有限公司变更<关于避免同业竞争的承诺函>相关事项的独立董事意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-041
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于2016年7月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年7月13日 14:00在厦门市集美区杏林杏北路 30号 3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波、何璐婧、黄健雄、王凤洲以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司继续将 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核查意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
二、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过2.65亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，投资产品期限不超过 12个月，在该 2.65亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司总经理签署相关协议文件，财务总监负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。
《关于继续继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
2016年7月14日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-13
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构并确定其报酬的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所情况
自公司上市以来，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）始终担任公司的审计服务机构。在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
按照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会2011[24]号）要求，会计师事务所连续承担中央企业及所属公司财务决算审计业务年限最长不得超过 10年。根据上述监管要求，需要予以更换。
鉴于公司与山东和信约定的 2015年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。山东和信自为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对其多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）的前身北京会计师事务所成立于 1981年，是中国最早成立的会计师事务所之一。1998年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并，改制为北京京都会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并，成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司，此后，又合并国内数家会计师事务所。2012年 5月，原京都天华会计师事务所有限责任公司更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计及内控审计工作要求。
三、为公司提供的服务范围及费用
公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，根据其服务内容和工作量等因素，费用为 70万元（含内控审计费用 20万元）。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构并确定其报酬的议案》并发表书面审核意见如下：
鉴于公司与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）约定的 2015年度业务期限已满，根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会
及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事就《关于聘任 2016年度审计机构并确定其报酬的议案》发表意见如下：
本次会计师事务所的聘任履行了相关法律程序，经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计和会计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。此次聘任会计师事务所符合法律、法规的相关规定，不会损害公司和全体股东的合法权益，同意公司《关于聘任 2016年度审计机构并确定其报酬的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-088
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2018年 12月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年12月19日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，均以通讯表决方式出席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的公告》。公司独立董事出具了专项意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于广州迪森家居环境技术有限公司为公司提供并购贷担保的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》（2018年12月）及《<公司章程>修订对照表》（2018年12月）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2019年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的相关议案提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2018年12月24日
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-025号广州御银科技股份有限公司关于公司及
子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月8日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
此次综合授信及担保额度自公司2015年度股东大会审议批准之日起三年内有效，并提请股东大会授权董事长杨文江先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜，签署相关法律文件。
一、概述
公司及子公司因经营业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请最高不超过 150,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准；授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、内保外贷、信用证、银行票据及贸易融资等业务），由公司为相关子公司申请单笔金额不超过 10,000万元人民币，总额不超过 30,000万元人民币的授信额度提供担保（具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准）。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、广州御新软件有限公司
法定代表人：杨文江
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告注册资本：贰佰万元整
成立日期：2006年01月12日
注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号2502房自编03、04房
经营范围：软件和信息技术服务业
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 355,913,584.77元，负债总额38,283,933.18元，净资产317,629,651.59元，营业收入27,692,307.56元，营业利润97,333,851.60元，净利润93,896,310.10元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
2、广州御银自动柜员机技术有限公司
法定代表人：PANG TAISONG（庞泰松）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2006年07月25日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第首层
经营范围：专业设备制造业
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 194,528,859.04元，负债总额13,018,619.88元，净资产181,510,239.16元，营业收入63,119,448.65元，营业利润53,228,847.56元，净利润48,567,163.00元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
3、广州御银金融服务有限公司
法定代表人：杨文江
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2009年10月09日
注册地点：广州市天河区五山路246、248、250号2602房自编03房
经营范围：商务服务业
经营情况：截止2015年12月31日，该公司总资产23,365,415.66元，负债总额517,791.56元，净资产22,847,624.10元，营业收入1,653,062.15元，营业利润17,530,489.69元，净利润13,069,793.09元（经审计）。
与本公司关系：直接持有其80%股权，通过全资子公司广州御新持有其20%
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告股权，公司合共持有其100%股权
4、广州御银自动柜员机科技有限公司
法定代表人：杨文江
注册资本：叁亿元整
成立日期：2011年12月13日
注册地点：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
经营范围：研究和试验发展
经营情况：截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 121,708,510.57元，负债总额10,468,473.13元，净资产111,240,037.44元，营业收入111,075,470.60元，营业利润92,388,392.91元，净利润102,786,057.45元（经审计）。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关全资子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项暂未签订协议，经公司股东大会审议通过后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
四、董事会意见
公司及子公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保人均为公司的全资子公司，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
六、监事会意见
监事会审核后认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司无对外提供担保（含对合并报表范围内的子公司的担保）。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十次会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2016年4月8日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-108合力泰科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年9月30日（星期三）下午14:30开始；
网络投票时间为：2015年9月29日～9月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月29日下午15:00至2015年9月30日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市沂源县城南外环 89号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福先生。
600股，占上市公司总股份的0.0001%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。
8、北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、审议通过《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 377,972,040股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,110,459股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。
2、审议通过《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 377,971,440股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,109,859股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9934%%；反对 0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权 600股，占参会中小投资者所持股份的0.0066%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 377,971,440股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998%%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得股东大会
审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,109,859股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9934%%；反对 0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权 600股，占参会中小投资者所持股份的0.0066%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2015年第四次临时东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-060欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2019年 12月 23日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2019年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》：
监事会认为：本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-009
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于2017年4月14日召开的第二届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1、公司子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司（以下简称“智能高科”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请人民币3,000万元的授信额度、向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币3,000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司沈阳分行申请人民币2,000万元的授信额度。
授信种类：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种，授信期限为一年，由公司提供连带责任担保。
2、公司子公司重庆博林特电梯有限公司（以下简称“重庆博林特”）出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国银行股份有限公司重庆两江分行申请人民币4,500万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。授信种类：银行保函、承兑汇票。授信期限为一年。
公司为上述全资子公司向银行申请的银行授信及提供担保总额为人民币 12,500万元，担保金额不超过授信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关担保合同或协议。
二、被担保人基本情况
1、智能高科的基本情况
公司名称：沈阳远大智能高科机器人有限公司
成立日期：2015年3月13日
注册地点：沈阳经济技术开发区开发大路27号-9
注册资本：人民币壹亿元
法定代表人：康宝华
经营范围：工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、制造、销售、安装调试、维修、技术服务、技术转让；自动化非标设备、自动化设备的设计、制造、安装调试；自营和代理各类商品和技术的进出口。
1.1智能高科的财务情况
截止 2016年 12月 31日，资产总额 32,745,017.30元、负债总额3,630,520.92（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额2,480,520.92元）、净资产 29,114,496.38元、营业收入 10,805,128.76元、营业利润 244,340.93元。
截止2017年3月31日，资产总额29,299,426.46元、负债总额2,743,781.43（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 1,593,781.43元）、净资产26,555,645.03元、营业收入0元、营业利润-2,582,216.27元。
与本公司关系；智能高科系公司全资子公司，公司直接持有100%股权。
2、重庆博林特的基本情况
公司名称：重庆博林特电梯有限公司
成立日期：2010年12月29日
注册地点：重庆市渝北区龙兴镇白桥村18社
注册资本：壹亿伍仟伍佰万元整
法定代表人：穆永旭
经营范围：乘客电梯制造（按特种设备制造许可证核定的范围和期限从事经营）；乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的安装、改造、维修。销售：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机、调频调压曳引机系统、机器人、自动旋转门、插窗机、自动车库、电控柜的销售；金属钣金；金属表面处理。
2.2重庆博林特的财务情况
截止 2016年 12月 31日，资产总额 240,980,666.39元、负债总额 43,398,223.6元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 36,317,208.59元）、净资产 197,582,442.79元、营业收入 108,440,091.48元、营业利润5,883,334.56元。
截止 2017年 3月 31日，资产总额 259,263,919.59元、负债总额 62,537,721.33元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 55,559,206.32元）、净资产 196,726,198.26元、营业收入 38,491,029.44元、营业利润-983,860.05元。
与本公司关系；重庆博林特系公司全资子公司，公司直接持有100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、智能高科
担保额度：人民币8,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
2、重庆博林特
担保额度：人民币4,500万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司子公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 29,000万元（含本次对全资子公司提供的担保），占公司2016年度经审计的净资产20.22%。
截止本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2017年4月15日