Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-085债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于转让
宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 4月 29日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的关联交易议案》，同意我司向关联方中交城市投资控股有限公司转让宁波中交城市未来置业有限公司（以下简称“宁波置业”）100%股权，转让价格为 1050.58万元（以经国资管理部门备案的评估值为准）。上述事项已于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-053号。现将该事项相关进展情况公告如下：
一、交易进展情况
宁波置业的资产评估报告已取得国有资产评估项目备案表，备案评估值与转让价格一致；我司已收到中交城市投资控股有限公司支付的股权转让款 1050.58万元人民币；我司对宁波置业提供的股东借款
及利息已按协议约定全部收回；宁波置业的工商变更手续已于 2019年 7月 8日办理完毕。
二、对公司的影响
本次转让的宁波置业所开发的项目用地性质为新型产业用地，我司产品以刚需及改善住宅为主，目前未涉及产业园区项目，本次将宁波置业100%股权转让给中交城市投资控股有限公司，不会新增同业竞争。本次股权转让完成后，我司不再合并宁波置业的财务报表，我司合并范围将发生变化。本次股权转让对我司整体经营状况和财务状况无重大影响。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 7月 9日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-14北京湘鄂情集团股份有限公司
关于收到《控股股东支持公司转型的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公告中的相关财务数据引自公司2013年第三季度财务报告（未经审计），最终数据以经审计的公司2013年年度报告为准；列表公司在2014年上半年实现扭亏取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性；标的公司的收购是否能通过公司董事会或股东大会审议通过（关联董事或控股股东需回避表决）存在很大的不确定性；敬请投资者注意投资风险！
2、交易定价取标的公司2013年经审计净资产或第三方评估值中的较大值计算，最终成交价格不一定能覆盖公司的对应投资成本，敬请投资者注意投资风险！北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月22日收到公司控股股东孟凯先生来函，公司控股股东为支持公司转型，特向公司函告以下内容：
“2013年以来，公司酒楼业务面临严重亏损。公司虽调整了经营政策并关停了部分门店，但仍面临转型和扭亏的双重压力。2013年底仍处于亏损的酒楼业务公司，将通过转让、转租、对外承包等多种方式进行扭亏。作为公司控股股东，提出以下支持公司转型措施：根据公司2014年半年度财务报告，对于2014年上半年未能实现扭亏的酒楼业务公司（简称“标的公司”），由控股股东出资进行收购。交易定价取标的公司 2013年经审计净资产或第三方评估值中的较大值计算。评估基准日为2013年12月31日，评估机构须具有证券期货从业资质。
具体标的公司名称、数量及定价，以公司董事会或股东大会相关审批决议为准。”根据公司 2013年前三季度运营情况，公司初步预计可能符合标的公司条件的公司名单如下（简称“列表公司”）：
|||
|-|-|
|序号|门店名称|
|1|北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司|
|2|北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司|
|3|北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司|
|4|北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司|
|5|湖北湘鄂情餐饮投资有限公司|
|6|长沙湘鄂情餐饮有限公司|
|7|西安晴川阁餐饮有限公司|

根据公司《2013年第三季度财务报告》（未经审计）的相关财务数据，公司现将列表公司合计营业收入、资产总额、净资产等数据及占比披露如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|列表公司合计|上市公司合并数|占比|
|营业收入|15915|63976|25%|
|资产总额|52254|200464|26%|
|净资产|13297|89379|15%|

通过公司初步核算及预测，上述可能发生的交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十三日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-101天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
2017年前三季度业绩预计情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2017 年 1月 1 日-2017 年 9 月 30 日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0%至20%||盈利：11,912.00万元||
|||盈利：11,912.00万元—14,294.40万元||||

其中2017年第三季度业绩预计情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2017 年 7月 1 日-2017 年 9 月 30 日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：38.77%至175.61%||盈利：1,741.00万元||
|||盈利：2,416.00万元—4,798.40万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年前三季度业绩与上年同期相比增加0-20%，公司业绩基本保持稳定。
四、其他相关说明
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-1011、2017年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为280万元左右。
2、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-047
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于调整控股子（孙）公司股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
根据天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）战略规划，为实现新能源设备业务板块控股子（孙）公司股权结构和管理架构相匹配，提升管理效率，公司拟调整、优化部分子（孙）公司股权结构。
本次股权结构调整仅涉及公司及控股子（孙）公司的内部的股权转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权结构调整事项已经公司第三届董事会2017年第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长签署相关股权或资产内部转让协议，授权公司董事会办公室办理相关工商变更事宜。
二、股权结构调整方案
1、将公司持有的苏州天顺新能源科技有限公司、包头天顺风电设备有限公司100%股权按账面价值作价转让给天顺（苏州）风电设备有限公司；
2、将苏州天顺新能源科技有限公司持有的天顺（珠海）新能源有限公司82.179%的股权、苏州天顺风电叶片技术有限公司80%股权按账面价值作价转让给天顺（苏州）风电设备有限公司。待前述工商变更完毕后，苏州天顺新能源科技有限公司将减少相应的注册资本；
3、将天顺风能（新加坡）有限公司持有的天顺风能（欧洲）有限公司100%股权按账面价值作价转让给天顺（苏州）风电设备有限公司。
股权结构调整示意图：
三、股权结构调整对公司的影响
本次股权结构调整是为了确保集团股权结构和管理架构相匹配，有利于进一步提高新能源设备业务板块的管理效率，推动天顺集团扁平化管理理念，建立快速响应的市场机制。本次股权结构调整不涉及经营范围和经营模式改变，不会对公司资产和当期经营业绩产生实质性影响。
公司第三届董事会2016年第六次临时会议审议的《关于调整子公司股权结构的议案》中涉及的调整事项将不再执行。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对本次调整控股子（孙）公司股权结构事宜的进展情况及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-51
四川创意信息技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日召开第三届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26号文核准，公司公开发行
1,428.75万股人民币普通股，其中，公司发行新股715万股，公司募集资金总额为人民币12,948.65万元，扣除发行费用后实际募集资金净额约为人民币10,447.14
万元。上述募集资金情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2013CDA2053号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
二、本次募集资金投资的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币2000万元的暂时闲置募集资金用于投资保本型理财产品。在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
1、投资额度
公司拟使用不超过2000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在该
额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制财务风险，公司投资的品种为保本型理财产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》关于风险投资的规定。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，涉及使用闲置募集资金的必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该有效期内公司使用闲置募集资金购买的理财产品在授权额度内可滚动使用。
4、资金来源
此次投资资金为公司暂时闲置募集资金。在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规的规定。
5、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长陆文斌先生行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司承诺在购买理财产品之前通知保荐代表人，以确保公司操作合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、风险及控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司计划财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深交所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买保本、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开
展。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此一致同意公司使用不超过2000万元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品。
保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称：“招商证券”）认为：本次公司计划对最高额度不超过2000万元的部分闲置募集资金投资理财产品履行了必
要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。招商证券对公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2015年第二次临时会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的专项意见。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月4日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）拟于2015年4月1日召开董事会审议以下需要独立董事事前认可的议案：
一、关于预计2015年日常关联交易的议案；
二、关于聘任会计师事务所的议案；
三、《公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》的议案；
四、关于《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的议案。
公司已经向本人提交了关于前述议案的相关资料（包括相关事项的议案、报告等资料），本人对该等资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对前述事项予以认可，同意将前述相关事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签署）：
二○一五年四月一日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
公司章程修正案
由于公司已完成《公司 2015年度股东大会决议》中涉及的利润分配方案，公司注册资本由原来的8,000万元变更为16,000万元；公司发行股数由8,000万股变更为16,000万股。根据《中华人民共和国公司法》等法规的有关规定，本公司拟对公司章程部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：
||
|-|
|修改前|
|公司注册资本为人民币8,000万元|
|公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股。|

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-015高伟达软件股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东银联科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年 2月 22日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）收到公司持股5%以上股东银联科技有限公司（以下简称“银联科技”）减持股份的告知函。银联科技于 2017年 2月 21日至 2017年 2月 22日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|||减持均价|减持股数|占公司总股本|减持时总股本|
||减持方式|减持时间|||||
|称|||（元/股）|（万股）|比例（%）|（万股）|
||大宗交易|2017.2.21|14.55|150|0.331%|45,297.6657|
||大宗交易|2017.2.21|14.55|150|0.331%|45,297.6657|
|银联科|||||||
|技有限|大宗交易|2017.2.22|14.39|150|0.331%|45,297.6657|
|公司|||||||
||大宗交易|2017.2.22|14.39|150|0.331%|45,297.6657|
||合计|--|--|600|1.324%|--|

 2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||总股本|||总股本|
|||本次减持前持有的股份|||本次减持后持有的股份|||
|股东名||||（万股）|||（万股）|
||股份性质|||||||
|称||||||||
||||占总股本|||占总股本||
|||股数（股）||45,297.6657|股数（股）||45,297.6657|
||||比例|||比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银联科技有限公司|合计持有股份|51,000,000|11.26%|45,297.6657|45,000,000|9.93%|45,297.6657|
||其中：无限售条件股份|42,360,000|9.35%|45,297.6657|36,360,000|8.03%|45,297.6657|
||有限售条件股份|8,640,000|1.91%|45,297.6657|8,640,000|1.91%|45,297.6657|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股东银联科技非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，信息披露义务人银联科技持有高伟达股份4,500万股，占高伟达总股本的9.93%，仍为公司持股5%以上股东；
4、本次减持股东在《招股说明书》等文件中做出减持价格承诺如下：
1)在所持有公司股份锁定期满后12个月内，累计减持股份总数不超过本机构持股数量的90%，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
2)在所持公司股份锁定期满13-24个月内，本机构减持数量不受限制，减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产；
3)在所持公司股份锁定期满24个月后，本机构减持数量和价格均不受限制。
银联科技此次减持数量，减持价格均符合上述承诺。
三、备查文件
1、银联科技有限公司减持告知函
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-056浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉邢翰学先生将其持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|650,000|2018年9月12日|2019年1月11日|兴业证券|0.67%|
|邢翰学|是|350,000|2018年9月12日|2019年4月19日|兴业证券|0.36%|
|小 计||1,000,000|--|--|--|1.03%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至 2018年 9月 14日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞
弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2018年 9月 14日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股
本的33.36%；累计被质押股份 91,366,778股，占其个人所持股份的94.60%，占公司总股本的31.56%。
截至 2018年 9月 14日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 26,342,500股，占其个人所持股份的88.10%，占公司总股本的9.10%。
截至 2018年 9月 14日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,570,000股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
邢翰学先生本次补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。本次补充质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌至触发预警线或平仓线，邢翰学先生将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年九月十四日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-138苏州锦富技术股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年6月27日及2017年7月13日分别召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》；2017年9月14日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于部分修改<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2017年6月28日、2017年9月16日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网之公告内容。
公司于2017年 10月 17日、 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-122、2017-130）。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2017年10月24日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易的方式累计购买锦富技术（股票代码：300128）股票13,002,387股，成交金额为人民币148,335,622.53元，成交均价为人民币11.408元/股，买入股票数量占公司总股本的1.5449%。
截止本公告披露日，公司第二期员工持股计划无最新进展。公司将根据本次
员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年十二月一日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于变更关联交易关联方的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，本人作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《2019年度日常关联交易变更关联方的议案》进行了认真审查，现发表如下意见：
公司于 2019年 3月 25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司 2019年度日常关联交易的议案》，预计 2019年度公司与关联方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司发生的房屋租赁费用为 126万元，所租赁房屋用作公司职工公寓。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因其业务调整，需要将上述所租赁房屋权属由淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司变更为淄博齐翔资产管理有限公司，同时将该部分租赁费用的关联方变更为淄博齐翔资产经营管理有限公司，前述关联交易金额及其他内容不变。
本次变更关联交易关联方不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《关于变更关联交易关联方的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议进行审议。
独立董事: 张元荣 叶兰昌 林丹丹
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-076债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2017年 10月 13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017年 10月 8日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1.会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于万马联合新能源投资设立山西等地方投资公司的议案》
同意万马联合新能源投资有限公司分别在山西、河南设立地方投资公司。新设地方投资公司主要负责地方电动汽车充电设备的投资建设、运营维护以及电动汽车充电设备的销售等。
《关于万马联合新能源投资设立山西等地方投资公司的公告》详见 2017年 10月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供反担保的议案》
孙公司深圳万充新能源科技有限公司（简称“深圳万充”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行（简称“建行福田支行”）申请开具投标保函、履约保函、预付款保函等保函，由独立第三方长安保证担保有限公司（简称“长安担保”）为深圳万充提供担保，并由万马联合新能源投资有限公司（简称“新能源投资”）为以上保函担保提供反担保。董事会同意，自本议案通过日起至 2018年 6月 30日，开具保函金额在人民币 3,800万元以内，为深圳万充向建行福田支行申请开具的所有保函及因开具保函而与银行签署的担保法律文件提供反担保。
《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供反担保的公告》详见 2017年 10月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》
公司原财务总监屠国良先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任其他职务。经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许刚先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。许刚先生个人简历：
1975年出生，浙江工业大学MBA，中国国籍，中国注册会计师，中国注册税务师，会计师。2014年 1月至 2015年 7月任苏泊尔集团有限公司审计负责人。2015年 8月至 2016年 8月任万马联合控股集团有限公司审计总监。2016年 8月至 2017年 4月任万马股份内审负责人。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2017年 10月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-090深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2015年第六次会议通知于 2015年 5月 7日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年 5月 15日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、 14号及16号发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
公司监事会认为：本次重要会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
实施本次重要会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此决议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会2015年第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年5月15日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-26
欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第三次会议。会议通知于2017年2月24日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2017年2月28日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席）。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于补选监事的议案》。
监事江新光先生因工作原因,辞去监事一职，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，江新光先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职生效后，江新光先生将不在本公司担任职务，但将继续履行他在本公司下属公司担任的职责。
江新光先生持有本公司有限售条件流通股 725,357股（占比0.074%），系本公司购买欢瑞影视（即本公司现在的全资子公司-欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司的前身-欢瑞世纪影视传媒股份有限公司）100%股权的非公开发行的新股，已从 2016年 12月 6日上市之日起锁定36个月。江新光先生辞职后，将继续遵守36个月不转让的承诺。
经公司监事会审议，同意欢瑞联合推荐洪丹丹女士（简历附后）作为监事候选人，提交股东大会选举。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日
附件：监事候选人简历
洪丹丹女士，29岁，硕士研究生，最近5年一直担任欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司证券事务代表。洪丹丹女士与公司持股5%以上股东和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系，不持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份。洪丹丹女士不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-50
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（临时）于2017年9月27日在公司本部V6会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2017年 9月 15日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9名董事，应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。公司 3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
1、审议通过了关于《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。
董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见2017年9月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见2017年9月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见详见2017年9月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017年限制性股票激励计划实施考核管
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告理办法》内容详见2017年9月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。
为了具体实施公司 2017年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第九次会议（临时）决议公告规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事冯军强先生作为本次激励计划的关联方回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议（临时）决议；
2、独立董事关于《2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年九月二十八日
大庆华科股份限公司独立董事
关于公司转让药品相关批件的独立意见
作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于公司转让药品相关批件的议案》的详细资料，发表独立意见如下：认为本次转让从公司整体利益出发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该事项无需经公司股东大会批准。
独立董事：滕英超 肖殿发 秦雪军
招商证券股份有限公司
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司本次重大资产重
组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“上市公司”）及全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股权、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价（以下简称“本次重组”）。招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司本次重组前 12个月内购买、出售资产的情况进行核查，说明如下：
一、购买广州证券32.765%股权
2018年 9月 17日，经中国证监会“证监许可[2018]1487号”《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，越秀金控向广州恒运企业集团股份有限公司等 6位交易对方非公开发行 443,755,472股用于购买前述股东持有的广州证券32.765%股权。
2018年10月8日，广州恒运企业集团股份有限公司等6名股东合计持有的
广州证券32.765%股权已过户至越秀金控名下，广州证券已就本次股权交割办理了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》，越秀金控及金控有限合计持有广州证券100%的股权。
二、拟出售广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%股权
2018年12月24日，上市公司与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）签署了《股权转让意向书》，上市公司拟将所持子公司友谊集团100%股权转让予广百集团，股权转让完成后上市公司将不再持有百货资产，广百集团拟以现金支付交易对价。该股权转让尚需交易双方董事会、股东大会审议通过。
友谊集团资产总额、资产净额、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额、资产净额、营业收入的比例均未超过50%，根据《重组办法》的规定，上市公司出售友谊集团不构成重大资产重组。
三、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、除上述交易外，越秀金控本次交易前12个月内未发生其他重大资产交易。
2、越秀金控购买广州证券少数股东股权已根据《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书，无需纳入累计计算的范围。
3、越秀金控拟出售友谊集团100%股权，交易涉及标的友谊集团100%股权与广州证券100%股权存在明显区别，交易标的不属于相同或者相近业务范围，无须纳入累计计算的范围。因此，出售友谊集团100%股权系独立的交易，不属于重大资产重组，与本次重组不存在直接关系。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》）
财务顾问主办人
张欢欢 李明泽
招商证券股份有限公司2019年1月9日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-015
万达信息股份有限公司
关于终止公司第二期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日召开第五届董事会 2015年第十次临时会议及第五届监事会 2015年第九次临时会议，于 2015年 8月 17日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。经慎重考虑，公司员工持股计划持有人会议决议通过，公司决定终止本次第二期员工持股计划事项，公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：
一、员工持股计划基本情况
《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2015年 7月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本员工持股计划已委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。
二、员工持股计划进展情况
公司在股东大会审议通过员工持股计划以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关规定，积极推进员工持股计划。
截至本公告披露日，“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”尚未购买本公司股票。
三、员工持股计划终止的原因和对公司的影响
1、本次终止原因
自公司 2015年 8月 17日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议通过
了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案以来，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2015年 9月 30日起停牌，直至 2015年 12月 25日复牌，因公司股票停牌以及定期报告、业绩预告敏感期等因素，本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起6个月之内完成购买。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经员工持股计划持有人会议通过，公司决定终止本次第二期员工持股计划事项。
2、本次终止对公司的影响
公司本次终止第二期员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。本次员工持股计划的暂时终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
董事会关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“烯碳新材”）股票于2015年8月5日开市停牌。烯碳新材本次停牌前一交易日收盘价格为8.91元/股，停牌前第21个交易日（2015年7月3日）收盘价格为8.94元/股。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项公告停牌前20个交易日内（即2015年7月6日至2015年8月4日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为-0.34%，同期深证综合指数（代码：399106）的累计涨幅为2.50%，同期深圳证券交易所制造业指数（代码：399233）累计涨幅为6.47%。同期深圳成分股指数（代码：399001）累计涨幅为5.27%。
综上，公司董事会认为，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综合指数（代码：399106）、深圳证券交易所制造业指数（代码：399233）和深圳成分股指数（代码：399001）因素影响后，烯碳新材股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2015年11月30日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事在2017年的工作中，能够严格按照《深圳市瑞丰光电子股份有限公司章程》和《深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、科学、客观、公正的判断，对公司的重大事项发表自己的独立意见。年报工作中，认真听取公司本年度财务状况和经营情况的汇报，及时与年审机构沟通，督促年报工作进展，充分发挥了独立董事的监督作用。现将2017年度独立董事履行职责的情况具体报告如下：
一、独立董事基本情况
报告期内在任职的独立董事分别为叶剑生先生、罗桃女士、王东芹女士。
二、参加董事会、董事会各专门委员会工作情况
2017年度，公司共召开了14次董事会。独立董事出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应参加专业委员会次数|实际参加专业委员会次数|
|叶剑生|14|14|0|0|16|16|
|罗桃|14|14|0|0|11|11|
|王东芹|14|14|0|0|6|6|

三、独立董事提出异议事项内容及异议理由
2017年度，独立董事没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
四、独立董事实地查看情况及提出的建议和采纳情况
报告期内，独立董事利用参加现场会议的机会，提前至公司进行考察及深入了解公司内部控制情况和财务状况，尤其对公司募集资金使用和管理情况等进行详细了解，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员沟通交流。在听取工作汇报和审议议案等过程中，对公司规范运作和未来发展提出了建议。
公司认真听取并采纳了独立董事的建议，公司据此完善了相关制度，同时在历次董事
会会议上，针对部分议案发表独立意见，对公司董事会科学决策起到积极作用。
五、报告期内独立董事发表独立意见情况
1、在 2017年 1月 3日公司第三届董事会第四次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见。
2、在2017年3月29日公司第三届董事会第六次会议上对《关于公司为全资子公司及参股公司提供担保的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用专项报告》、《公司2016年度关联交易事项》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日公司第三届董事会第七次会议上对《关于2016年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
4、在2017年5月12日公司第三届董事会第九次会议上对《关于聘任刘智先生为公司副总经理的议案》、《关于补选刘智先生为公司董事的议案》发表了独立意见。
5、在2017年7月13日公司第三届董事会第十一次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、在2017年8月8日公司第三届董事会第十二次会议上对《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
7、在2017年8月16日公司第三届董事会第十四次会议上对《关联方资金往来情况》、《公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意见。
8、在2017年8月17日公司第三届董事会第十五次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
9、在2017年11月10日公司第三届董事会第十七次会议上对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年4月10日