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华创证券有限责任公司
关于厦门吉宏包装科技股份有限公司
新设募集资金专户的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吉宏股份拟新设募集资金专户事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）核准，公司非公开发行A股股票25,393,699股，发行价格为20.32元/股，募集资金总额为515,999,963.68元，扣除与发行费用16,695,393.70元后，实际募集资金净额为499,304,569.98元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其于2019年4月19日出具了《关于厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》（XYZH/2019XAA20351号）。根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构及募投项目实施主体签署了《募集资金三/四方监管协议》。截至本核查意见出具日，募集资金专户开立情况如下：
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|开户银行|开户主体|银行账号|募投项目|

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|开户银行|开户主体|银行账号|募投项目|
|中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|40314001040012139|廊坊环保包装项目|
|赣州银行厦门海沧支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|2807000103010001060|厦门扩建环保包装项目|
|中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|35150198040109001222|孝感环保包装项目|
|厦门国际银行股份有限公司厦门分行|廊坊市吉宏包装有限公司|8004100000004529|廊坊环保包装项目|
|厦门银行股份有限公司莲前支行|孝感市吉宏包装有限公司|80120400000413|孝感环保包装项目|

三、新增开立募集资金专户的情况
为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2019年8月9日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，公司董事会同意新增开立募集资金专户的相关事项。关于部分募投项目变更实施主体和实施地点事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议、2019年第四次股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均已发表同意意见。
本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：
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|开户主体|新增开户银行|募集资金用途|
|宁夏吉宏环保包装科技有限公司|招商银行股份有限公司厦门滨北支行|接收厦门扩建环保包装项目募集资金的划转、存储及使用|

新设募集资金专户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
四、对公司的影响
公司本次新增募集资金专户的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于募集资金投资
项目的顺利实施，本次新增不涉及解除三方或四方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
五、审议程序
2019年 8月 9日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签署募集四方资金监管协议的议案》。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅相关董事会议案等方式对吉宏股份新增募集资金专户事项进行了核查。经核查，本保荐机构发表如下意见：
1、公司本次新增募集资金专户的事项已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关审议程序和审批权限的规定。
2、公司本次新增募集资金专户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对公司本次新增募集资金专户无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司新设募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张捷 黄俊毅
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-012雏鹰农牧集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,160万元-- 9,792万元|盈利：5,440万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度生猪价格延续了2013年四季度的低迷行情，春节出现了旺季不旺的现象，商品肉猪及商品仔猪价格持续下滑。虽然仔猪价格自2月下旬开始出现小幅回升，但2014年第一季度国内生猪行情整体低迷导致行业处于全面亏损状态。另外，随着公司向产业链下游扩张，各项费用支出上升，导致盈利水平下降。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2014年第一季度报告为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月三十一日
浙江帝龙文化发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江帝龙文化发展股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的原则，对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截至 2017年 6月 30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
三、关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项的独立意见
依据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁事项发表意见如下：
公司独立董事对《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第三期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划第三期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划第三期解锁的条件已经达成，部分激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
独立董事签字：
毛时法 寿邹
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-054温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生将其所持有的公司部分流通股质押给上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”），上述质押办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1250|2017年6月6日|2018年6月6日|上海证券|5.17%|个人融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本的58.30%；本次办理股权质押登记手续后，陈晓先生累计质押股份128,900,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的53.36%，占本公司总股本的31.11%。
二、备查文件
1、证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
平安证券有限责任公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对新北洋使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月向社会公众发行人民币普通股 3,800万股，每股发行价22.58元，募集资金总额为858,040,000.00元，扣除各项发行费用
57,555,451.33元后，募集资金净额为 800,484,548.67元，超募资金为 525,484,548.67元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2010年3月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了浩华验字【2010】第17号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已与平安证券有限责任公司、威海市商业银行城里支行、建设银行威海高新支行、中国银行威海高新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
三、募集资金使用与节余情况
（一）超募资金使用情况
公司超募资金总额为 52,548.45万元，已全部用于归还银行贷款、补充流动资金、投资募投项目、股权收购等事项。公司超募资金投资情况如下：
1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设银行威海高新支行 5,300万元贷款。
资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为 11,000万元。同意使用超募资金 9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。
3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。
4、2013年8月5日召开的公司第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。
5、2014年4月17日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95万元收购华菱光电26%股权。
（二）募投项目资金使用情况
公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为27,500万元。2010年 9月 6日公司2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 2,400万元向“技术研发中心扩建项目”追加投资，并同意使用超募资金9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。调整后公司共有三个募投项目，投资总额为39,680万元，目前，公司募投项目已全部完成。
截至2014年3月31日，公司募集资金账户余额为 29,756.84万元（其中包括利息收入 4,708.17万元），扣除收购鞍山搏纵及华菱光电部分股权待付的部分，合计 20,047.45万元后，实际可节余募集资金为 9,709.39万元（即全部募集资金及超募资金投资项目实施完毕后可节余的募集资金额），占募集资金净额的比例为12.13%。
截至2014年3月 31日，公司各募投项目资金使用及节余情况具体列示如下：单位：万元
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|募投项目|募投项目承诺投资总额|调整后投资总额|实际累计投资金额|募投项目节余金额|
|（一）承诺投资项目|||||

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|18,900|18,900|18,899.91|

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|8,600|11,000|7,874.96|

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|（二）超募资金投向|

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||9,780||9,780||7,903.91||||
|小计||37,280||39,680||34,678.78||5,001.22|
|利息收入扣除手续费用合计|||||||4,708.17||
|节余募集资金总额（含利息收入）||||||||9,709.39|

募投项目资金节余的原因：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。公司通过科学规划降低了设备和基建支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另一部分节余来源于募集资金存款利息。
四、本次募集资金永久性补充流动资金的使用计划
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定将节余募集资金 9,709.39万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
（一）必要性分析
2014年为公司持续快速发展的关键一年，公司将继续坚持“内生式”与“外延式”发展并举的策略，加大对海外ODM/OEM大客户与重点行业的开拓力度，这必然导致公司原材料采购、市场营销及研发投入等资金需求大幅提升。同时，公司募集资金项目已全部建设完毕并投入使用，节余资金以定期存单的方式存放于专户中，银行存款利率不高，投资回报率较低。使用节余募集资金永久性补充流动资金，可以缓解公司资金需求压力，提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，有利于公司贯彻既定发展战略，确保公司持续快速稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。
（二）特别承诺事项
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管
理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
五、保荐机构意见
经核查，平安证券认为：山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，经过董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，程序合规，尚需经过股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
黄玮
张星明
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
法律意见书江苏益友天元律师事务所
关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
益友证和顺字(2019)第2号致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受苏州工业园区和顺电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派施熠文律师、陶奕律师（下称“本所律师”）出席了公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1．2019年2月18日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2．公司于 2019年 2月 19日在深圳证券交易所网站公告并在巨潮资讯网上刊登了
法律意见书《苏州工业园区和顺电气股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（下称：《通知》），《通知》载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、网络投票时间及程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年3月8日上午9点30分在公司办公大楼五楼会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票于2019年3月8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票于 2019年 3月 7日 15:00至 2019年 3月 8日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规定相一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二．出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席现场会议的股东：本所律师根据截至2019年3月4日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东合计6人，代表公司股份117,835,242股，占公司总股本的46.1195%。
2．根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
3．通过本次股东大会现场投票和参与网络投票的中小股东共计0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
法律意见书经本所律师审查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
（二）召集人资格
本次股东大会系经公司第三届董事会第二十七次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以现场投票与网络投票相结合的表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决，按《公司章程》的规定进行了监票、计票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会审议的全部议案获有效表决权通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的事项与《通知》中所列明的审议事项相符，不存在对《通知》中未列明的事项进行审议表决的情形，本次股东大会审议的提案获有效表决权通过，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
江苏益友天元律师事务所（公章）
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
施熠文：
唐海燕： 陶 奕：
二〇一九年三月八日
招商证券股份有限公司
关于中科创达软件股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：中科创达（300496）|
|保荐代表人姓名：沈韬|联系电话：010-57601786|
|保荐代表人姓名：许阳|联系电话：010-57601786|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司首次公开发行并在创业板上市募集资金已于上一年度使用完毕，募集资金专户也已于上一年度注销完毕，因此该项不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用，理由同上|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次，其他均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，其他均事前审阅会议议案|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|0次，其他均事前审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|暂无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、高通国际、展讯天津、国科瑞祺、创达汇、创达立、创达信、安谋公司、世悦控股、杨洁、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、赵鸿飞、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关锁定期延长的承诺|是|不适用|
|3、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华、吴安华、耿增强、陈晓华、邹鹏程、武楠及段志强有关减持价格的承诺|是|不适用|
|4、赵鸿飞、越超公司、大洋中科、陈晓华有关减持意向的承诺|是|不适用|
|5、公司及现任董事、监事、高级管理人员有关招股说明书信息披露的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|6、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、公司关于稳定股价、股份回购以及依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|8、公司关于发行后利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9、赵鸿飞有关避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10、赵鸿飞有关减少关联交易、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|11、赵鸿飞关于社会保险、住房公积金的承诺|是|不适用|
|12、关于公司承租房屋的承诺|是|不适用|
|13、赵鸿飞关于历史股权激励事项的承诺|是|不适用|
|14、越超有限公司、大洋中科、陈晓华有关同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|15、赵鸿飞在 2016年重大资产重组中关于同业竞争、关联交易、保障上市公司独立性方面的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中科创达软件股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈韬 许阳
招商证券股份有限公司2018年9月11日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-064株洲天桥起重机股份有限公司
关于设立产业基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》。
该产业基金已完成工商注册登记手续，企业名称为广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。具体内容详见 2016年 2月 29日、2016年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资参与设立产业基金的公告》和《关于对外投资的进展公告》。
近日，产业基金的普通合伙人广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司完成了基金管理人登记手续，全体合伙人首期第一期出资人民币 5,220万元（其中公司第一期出资人民币1,800万元）募集到位。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年10月31日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-065深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，本着股东利益最大化原则，公司全资子公司惠州市奇信高新材料有限公司（以下简称“惠州奇信”）拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会许可[2015]1375号文核准（证监许可[2015]1375号），公司2015年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,625万股，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，发行价为每股13.31元，募集资金总额为人民币598,950,000.00元，扣除发行费用人民币67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币531,132,500.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月17日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“天职业字[2015]15429号”的《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至2016年8月31日止，募集资金专户余额为人民币185,086,861.19元（不包含未归还的用于临时补充流动资金的募集资金合计人民币150,000,000.00元）。
三、本次全资子公司惠州奇信拟使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿产权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司购买的上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、授权
授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（1）公司将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、流动性好、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、公司通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司前十二个月内未使用募集资金购买理财产品。
七、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司全资子公司惠州奇信拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，独立董事同意公司全资子公司惠州奇信使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品的决定，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司全资子公司惠州市奇信高新材料有限公司拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司全资子公司惠州奇信使用不超过人民币4,500万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：1、公司全资子公司惠州奇信本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；2、公司在确保不影响募集资金项目实施的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的资金需要；3、公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对上述事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、公司第二届监事会第二十次会议决议
3、独立董事关于公司全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
4、安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-026
深圳可立克科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东深圳市盛妍投资有限公司（以下简称“盛妍投资”）函告，获悉盛妍投资将其所持有本公司7,840,000股首发后机构类限售股（占其所持本公司股份的12.94%，占本公司总股本的4.60%）质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，期限3年，该笔质押已在招商证券办理了相关手续，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||质押开始|||||||||
||东||一大股东||质押||||质押到||||押占其|||
||||||||日期（逐||||质权人||||用途|
||名||及一致行||股数||||期日||||所持股|||
||||||||笔列示）|||||||||
||称||动人||||||||||份比例|||
|盛妍投资||是||7,840,000股||2016 年 3月16日||2019 年3 月 15日||招商证券||12.94%||补充流动资金||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，盛妍投资共持有本公司股份 60,600,000股，占本公司总股本的35.56%；本次质押后，盛妍投资累计质押本公司股份 7,840,000股，占其占其所持本公司股份的12.94%，占本公司总股本的4.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年3月17日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）040号
常州光洋轴承股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日收到公司持股5%以上股东朱雪英女士《关于股份减持计划的告知函》，朱雪英女士拟通过竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：一、持有股份情况概述
1、朱雪英女士在公司首次公开发行股票前持有公司股份10,875,448股，占公司总股本的10.8798%，首次公开发行股票时向投资者发售了47,359股，首次公开发行股票后持有公司股份10,828,089股，占公司总股份本的8.1543%，公司于2014年4月29日实施了2013年年度权益分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，其持有公司股份12,409,325股，占公司总股本的6.6751%。
2、截至2015年1月22日，公司上市已满十二个月，根据朱雪英女士在公司上市前做出的承诺，其所持有的限售股于2015年1月22日起解除限售，解除限售后可上市流通的股份数量为3,789,831股，占公司总股本的2.0386%。
在《首次公开发行股票招股说明书》中，朱雪英女士承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。所持发行人
股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价，锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的25%；发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长6个月，相关责任人的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。
朱雪英女士因公司董事会换届选举已于2014年3月15日离任公司董事，已不在公司任职。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：朱雪英
2、减持目的：自身财务规划
3、减持期间：2015年5月25日－2015年12月24日（7个月内）
4、拟减持数量及比例：未来7个月内计划减持的数量不超过1,039,831股，即不超过公司总股本的0.5593%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应的处理）
5、减持方式：通过竞价、大宗交易的方式
6、未来持股意向：本次减持计划按照减持上限1,039,831股完成减持后，朱雪英继续持有公司股份数量为11,369,494股。朱雪英将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下，根据自身发展需求减持所持有的公司股份。
三、其他相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，朱雪英女士将严格遵守深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、朱雪英女士不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，朱雪英女士持有公司股票12,409,325股，占公司总股本的6.6751%；本次减持计划按照减持上限1,039,831股完成减持后，朱雪英女士持有公司股票11,369,494股，占公司总股份的6.1157%，仍属于公司持股5%以上股份的股东。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促朱雪英女士严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
朱雪英女士的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会2015年5月20日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生
变更承诺事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺事项发表如下独立意见：
有关公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生承诺增持公司股票事项，因在承诺期内无法履行完毕，其提出再次延长履行期限，并提出报请股东大会批准。公司独立董事依据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定认为符合法规要求，陈阳友先生在承诺期内未完全履行承诺，既有市场因素也有个人原因的影响，其提出的变更方案有利于承诺的履行，有利于保护公司和其他投资者的利益，我们将督促陈阳友先生切实履行承诺，以保护广大投资者利益。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。
我们同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的独立意见签字页）
新大洲控股股份有限公司
独立董事徐家力：
独立董事孟兆胜：
独立董事周清杰：
安徽华茂纺织股份有限公司 约定购回式证券交易的进展公告（一）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2017-025安徽华茂纺织股份有限公司
关于开展约定购回式证券交易的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年3月23日召开了六届二十一次董事会会议，公司全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根据公司实际资金需求和经营情况，利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过8亿元人民币。
公司于 2017年 4月 05日将合法持有的国泰君安证券股份有限公司 2,120万股股票（占该公司总股本的0.28%）以约定购回式证券交易的方式进行融资2.27亿元人民币。具体详细内容见2017年4月07日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上《关于开展约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2017-017）。
2017年7月05日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司1,000万股股票（占该公司总股本的0.13%）以约定购回式证券交易的方式进行融资，融资金额为1.05亿元人民币，可提前购回。
截至本公告日，公司持有国泰君安无限售流通股股票 95,299,933股，占该公司注册资本1.09%；其中，公司累计用于约定购回交易股票数为3,120万股，占国泰君安总股本的0.36%，累计融资3.32亿元。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，在公司董事会审议本次对外担保前，已认真审阅议案内容，并对本次对外担保表示认可，现就本次对外担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：
公司董事会审议和表决程序合法有效；本次对外担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
独立董事：齐法滋郭永清
二○一四年五月十四日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-005成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2019年 1月 17日以电子邮件、电话等方式发出。
2.本次董事会会议于 2019年 1月 22日下午 2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
4.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，根据公司 2017年第二次临
时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 65人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 93.138万股，约占当前公司股本总额 14,021.90万股的0.66%。
本激励计划首次授予的激励对象范翔龙为公司董事袁斌先生、寇健女士的侄子，故袁斌先生、宼健女士在审议本议案时回避表决。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，回避票 2票，弃权票 0票。
三、备查文件
1．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2．《成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会 2019年 1月 22日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-005青岛市恒顺电气股份有限公司
关于印尼对外投资项目进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
东加煤矿收购项目不能按预期完成进展：受印尼地方政策及工作习惯的影响，公司在印尼方面合作开展的煤矿收购项目落后于预期时间，造成投资周期拉长。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”）自 2012年11月至今在印尼进行了几项重大投资及资产收购项目，未完成项目包括：
1、公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGDPTE.LTD..收购 PT Integra Prima Coal公司76%股权（以下简称：“印尼东加煤矿收购项目”）；
2、投资印尼工业园项目；
3、签署镍矿收购框架协议事项。
现将项目进展情况提示如下：
一、印尼东加煤矿收购项目
该项目原已取得勘探证，并于2013年6月取得环保证，2013年10月份获得CNC文件批准，目前正在办理生产开采证。目前主要在等待生产开采证的批准手续。
二、印尼工业园投资项目
2014年 1月份公司主要在进行工业园的备选地址选址、印尼当地合作方的筛选以及印尼当地合作方的洽谈及筛选工作。
三、签署CNI镍矿收购框架协议事项
根据原双方协商意见，双方已在2013年9月30日暂停执行该协议，待CNI镍矿公司的CNC文件获得后，双方将在原框架协议的基础上重新商谈协议条款。
在2013年10月7日，公司获知CNI镍矿公司CNC文件已获得批准，同时对方希望与我方重新就该项目进行谈判。2014年 1月份我方与对方已就该项目进行商谈，但尚未能就新的合作协议达成一致，该项目目前仍在谈判中。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年二月七日
沪士电子股份有限公司
2018年度
独立董事述职报告(吴安甫)
各位股东及股东代表：
本人作为沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，切实维护公司和股东的利益。现就2018年度，本人履职情况述职如下：一、出席会议情况
2018年度，公司共召开10次董事会会议、2次股东大会会议，本人均有出席，对提交董事会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。上述会议的召集、召开均符合法定程序，与之相关的重大经营决策事项和其它重大事项均按照规定履行了相应的程序。
2018年度，本人与公司管理层依然保持了充分有效的沟通。对须经董事会审议决策以及须经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细询问、审慎审阅相关资料和决策依据，并在必要时进行现场调查，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对相关事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权、发表独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
二、发表独立意见情况
司资金、公司对外担保情况、公司聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，均无异议。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
本人担任独立董事期间：
1、持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露工作情况进行了有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障信息披露的公平性，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设、完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，主动与公司管理层、相关中介机构保持有效沟通，关注公司治理情况，关注公司所处的行业动态，审慎行使表决权，积极有效履行独立董事职责，谋求为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门组织的独立董事培训，着重提升对公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认知和理解深度，不断提高自己的履职能力，强化对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
四、专业委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，审计委员会委员，严格按照公司相关工作制度的规定，积极组织、出席相关会议，积极发表建议，与其他委员一起积极寻觅推选董事、高级管理的合适人选，并对候选人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养及其他相关情况进行了详细的调查和考察，慎重提名候选人；
积极参与公司内外部审计的沟通、监督、核查、评估工作，审查、监督公司内部审计制度及其实施。
五、在公司进行现场调查的情况
互动，积极主动的了解公司生产经营情况和财务情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时掌握公司的运营动态，充分发挥专业优势与行业经验，积极提出建议。
六、公司存在的问题和建议
公司已建立比较科学的法人治理结构，各方面运作规范。2018年度本人在担任独立董事期间未发现公司存在重大缺陷和问题，但细节方面仍需持续完善和改进。期望公司能够进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，进一步完善公司治理结构，进一步提高董事会及其专门委员会科学决策水平，充分利用资本市场平台，加快发展做优做强。本人的电子邮箱地址为：wuanfu410220@126.com，欢迎广大投资者和社会公众将相关建议发至我的电子邮箱。
七、其他事项
2018年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、结语
回望2018年，本人非常感谢全体股东予以的信任，同时也非常感谢公司董事会、管理层和相关工作人员给予的支持和帮助。
在2019年的工作中，本人将一如既往，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，亦将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司持续健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为沪士电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
吴安甫
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-28湖南华菱钢铁股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于 2015年5月14日开市起停牌。具体内容详见公司2015年5月14日、2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-24）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-26）。
截止本公告日，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，鉴于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于 2015年 5月 28日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年5月27日