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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2017-024
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年7月19日在杭州梅苑宾馆召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人。戴新民董事因工作原因未能出席会议，委托汪祥耀独立董事代为出席并表决。经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
一、关于注销浙江浙能电力股份有限公司新疆分公司的议案
浙江浙能电力股份有限公司新疆分公司（以下简称“新疆分公司”）成立于2011年12月，成立目的主要是为投资新疆南疆能源项目。
目前新疆阿克苏热电项目已投产，新疆分公司现有工作人员已到浙能阿克苏热电有限公司工作，新疆分公司当初成立的使命和功能已经完成，目前无实质性业务，因此同意注销新疆分公司。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于拟参与投资孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目20%股权的议案
1、同意公司与浙江能源国际有限公司、格洛斯能源装备（香港）有限公司按照20%：60%：20%的股权比例在孟加拉国设立特殊目的公司（SPV，项目公司），建设、拥有、运行孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目；
2、鉴于孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目初步估算总投资约26.5亿美元，其中25%项目资本金由各股东方按股比以货币方式向SPV出资解决，同意公司按照20%的投资比例向SPV出资资本金约1.325亿美元；
3、同意公司根据孟加拉当地法律法规及政策的要求，签署与项目申报、合资公司成立及项目投资投标相关的备忘录、协议、政府申请文件等法律文件。
关联董事童亚辉、孙玮恒、陈一勤、应苗富回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
有关该议案的具体情况详见《浙江浙能电力股份有限公司关于参与孟加拉吉大港2×660MW燃煤电厂项目投资的关联交易公告》。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-006
北部湾旅游股份有限公司
关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本次调整公司经营范围的背景
随着北海涠洲岛景区逐步成为知名的休闲度假海岛，斜阳岛也已逐步成为
国内外游客向往的神秘海岛，为满足游客游玩需求、丰富旅游产品，经北部湾
旅游股份有限公司（以下简称“公司”）研究后决定从事涠洲岛、斜阳岛海上
旅客运输，并于2017年收到北海市航务管理处同意公司从事该航线的旅客运输批复【北航函〔2017〕2号】。现申请调整公司经营范围，增加：“环涠洲
岛、斜阳岛旅客运输”，同时对《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十
三条公司经营范围做相应调整。
二、本次调整的主要内容
原经营范围为：“对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设施、
文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经
营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航空客
运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书经
营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化
气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、高速
客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕
江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭
水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港
口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经
营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；
北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上客运售
票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机
械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百
货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。
（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设施服务
（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设
施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车
辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾
接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附
证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海上旅
客运输；计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训信息
咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数字视音频产品的设计、研发、组
装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算机系统集成；安全技术防范产品
设计、销售。”
现修订经营范围为：“对国际国内旅游项目的投资，对旅游景点及配套设
施、文化娱乐、酒店的投资；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业
务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航线的航
空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证
书经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及
液化气船船舶管理，广西北海至海南海口客滚船运输，北海至涠洲旅车客渡、
高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运
输，榕江普通货船运输、广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运
输（凭水路运输许可证核定范围经营）；船舶修造（限下属分支海运船厂经
营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公
司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除
外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务、海上
客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、
工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设
备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口
业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外），码头及其他港口设
施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下
船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服
务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生
活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作
业附证》核定的范围内作业）；国际船舶旅客运输；北海市海滨公园至银滩海
上旅客运输，环涠洲岛、斜阳岛旅客运输；计算机专业领域内的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术培训信息咨询、技术转让、技术承包、技术入股；数
字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务；计算
机系统集成；安全技术防范产品设计、销售。”
公司将对《北部湾旅游股份有限公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求，对上述调整经营范围及修订公司章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本次调整公司经营范围并修改《公司章程》的事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、对公司的主要影响
随着游客需求变化，公司积极丰富自身业务类型，增加环涠洲岛、斜阳岛
旅客运输有利于进一步增加游客消费黏性，提升服务品质，为公司发展带来新
动力。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2017-019债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于2017半年度公司债券募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2016年 10月 24日中国证券监督管理委员会下发的证监许可〔2016〕2396号文核准，本公司于 2017年 2月 27日成功向合格投资者公开发行 7亿元公司债券（简称“本次债券”），本次债券面值为人民币 100元，期限为 5年，票面利率中的固定利率为5.50%，首个计息年度浮动利率为0，此后浮动利率每年调整一次。本次债券募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除发行费用人民币4,900,000.00元后，本次募集资金净额为人民币 695,100,000.00元。上述资金已于 2017年 2月 27日全部到位。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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|时间|金额（元）|
|2017年2月27日募集资金总额|700,000,000.00|
|减：发行承销费用|4,900,000.00|
|2017年2月27日实际募集资金净额|695,100,000.00|
|加：以前年度利息收入|0|
|减：以前年度已使用金额|0|
|截至2017年2月27 日募集资金专户余额|695,100,000.00|
|加：本期利息收入|445,282.89|

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|减：本期已使用金额|330,888,565.98|
|截至2017年6月30 日募集资金专户余额|364,656,716.91|

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《募集资金使用管理办法》。《募集资金使用管理办法》是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。
募集资金使用情况由本公司财务部门进行日常管理。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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|户名|开户行|账号|余额（元）|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行|0605024729022190341|364,656,716.91|

（三）募集资金三方监管情况
2016年 3月 16日，公司与承销机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司赤峰广场支行签订了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券账户及资金监管协议》，对募集资金进行专户储蓄、专项监管。截止 2017年2月27日，该专户余额为 695,100,000.00元，该专户仅用于存放公司本次债券募集资金，资金使用限于赤峰黄金及下属子公司补充营运资金。
三、本期募集资金的实际使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司已使用的募集资金 330,888,565.98元，尚未使用
的募集资金余额为364,656,716.91元（含利息及手续费）。报告期内公司未变更募集资金用途，募集资金均用于公司及子公司的日常生产运营，符合募集说明书中所约定的“本次债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司营运资金，以保证本公司各项经营业务的顺利开展。”具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|公司名称|金额|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|6,308,234.26|
|郴州雄风环保科技有限公司|150,000,000.00|
|赤峰吉隆矿业有限责任公司|81,507,331.72|
|辽宁五龙黄金矿业有限责任公司|80,153,000.00|
|赤峰华泰矿业有限责任公司|12,920,000.00|
|合计|330,888,565.98|

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|募集资金总额||||695,100,000.00||本期投入募集资金总额|||||330,888,565.98||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||330,888,565.98||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充营运资金|无|695,100,000.00|/|/|330,888,565.98|330,888,565.98|/|/|/|/|/|/|
|发行承销费用||4,900,000.00|||4,900,000.00|4,900,000.00|||||||
|合计||335,788,565.98||/|335,788,565.98|335,788,565.98|/|/|/|/|/|/|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截至2017年6月30日募集资金余额364,656,716.91元，公司募集资金全部用于补充营运资金，目前尚未使用完毕。||||||||
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行公告编号：临 2015-012
H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于优先股发行方案及公司章程修订
获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 23日召开的 2014年第三次临时股东大会、2014年第一次 A股类别股东大会、2014年第一次 H股类别股东大会上审议批准了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》及《关于中国光大银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》。
近日，本公司收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）下发的《中国银监会关于光大银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复[2015]314号），中国银监会同意本公司非公开发行不超过 3亿股的优先股，募集金额不超过 300亿元人民币，并按照有关规定计入本公司其他一级资本。同时，中国银监会核准本公司修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》。
本公司将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理优先股发行的其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。本公司修订后的《中国光大银行股份有限公司章程》自首批优先股发行完成之
日起生效，本公司将于首批优先股发行完成时另行公告。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2015年 4月 28日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2018-001
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月10日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,713,952|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.5053|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊炜先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事刘社梅、叶伟青、独立董事钱逢胜因事请假，缺席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书彭海泓出席了本次会议，公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于改选独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陈燕维|314,063,037|99.7931|是|
|1.02|王晋斌|314,063,037|99.7931|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|陈燕维|68,217,489|99.0548|0|0|0|0|
|1.02|王晋斌|68,217,489|99.0548|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项。
三、 律师见证情况
律师：张宁、翁琦
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中炬高新2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东金丰华律师事务所法律意见书。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2018年1月10日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-015天津创业环保集团股份有限公司
A股股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票于 2017年4月5日、4月6日、4月7日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司核查，并向公司控股股东及实际控制人发函确认，不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项。
经公司自查，截至本公告刊发日，本公司在雄安新区没有业务和资产，特别提醒投资者注意。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股票于 2017年 4月 5日、4月 6日、4月 7日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司A股股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人发函查证，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
（二）经公司自查和征询公司控股股东及实际控制人，公司及公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，未有正在筹划涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
（三）日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。经公司自查，截至本公告刊发日，本公司在雄安新区没有业务和资产，特别提醒投资者注意。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2017年4月7日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2015-006上海浦东路桥建设股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要会计数据和指标（单位：万元）
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|项目|本报告期|上年同期||增减变动幅度（％）|
|||（调整后）|（调整前）||
|营业总收入|376,531.58|382,536.49|194,386.15|-1.57|
|营业利润|53,169.83|117,226.88|106,871.58|-54.64|
|利润总额|56,813.68|120,057.01|108,671.39|-52.68|
|归属于上市公司股东的净利润|35,271.09|57,701.98|49,349.80|-38.87|
|基本每股收益（元）|0.5089|0.8735|0.7471|-41.74|
|加权平均净资产收益率|7.30%|11.95%|11.73%|减少4.65个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初||增减变动幅度（％）|
|||（调整后）|（调整前）||
|总资产|1,490,352.32|1,588,112.89|1,436,128.44|-6.16|
|归属于上市公司股东的所有者权益|474,897.08|485,935.04|462,009.72|-2.27|
|股本|69,304.00|69,304.00|69,304.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.8524|7.0116|6.6664|-2.27|

注：1、上表中数据采集自未经审计的公司合并财务报表。
2、2014年4月28日，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）与上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“浦东建设”）签订《重大资产购买协议》，浦发集团根据上海财瑞资产评估有限公司出具沪财瑞评报（2014）2003号评估报告确认的价格
311,088,569.71元将持有上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）100%
的股权全部转让给浦东建设。2014年7月12日，中国证券监督管理委员会出具了文号为证
监许可[2014]682号的《关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司重大资产重组的批复》，批准了上述交易行为。本次股权变更后，浦东建设持有浦建集团100%的股权。2014年 7月28日，浦建集团已经完成股东变更工商登记手续，股权持有人变更为浦东建设。
由于参与合并的各方在合并前后同受一方最终控制,根据《企业会计准则第 20号-企业合并》的有关规定,本次合并属于同一控制下的企业合并。合并中取得的可辨认资产和负债按照被合并方浦建集团的账面价值计量。在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
二、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 376,531.58万元，比上年同期下降1.57%；
实现利润总额56,813.68万元，比上年同期下降52.68%；实现归属于上市公司股东的净利润35,271.09万元，比上年同期下降38.87%。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益大幅下降的主要原因是本年结转的BT项目管理收入少于上年。
三、备查文件
经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司2014年度比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-043号浙江龙盛集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 8月 23日收到控股股东成员之一项志峰先生将其持有的公司股份进行股票质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2018年8月22日，项志峰先生将其持有的公司23,000,000股无限售条件流通股质押给山东省国际信托股份有限公司，质押期限为一年，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，本次质押股份数量占公司总股本的0.71%。
截至2018年8月22日，项志峰先生累计质押公司股份 113,160,000股,占其持有公司股份的82.07%，占公司总股本的3.48%。公司控股股东阮水龙先生、阮伟祥先生、项志峰先生系一致行动人，合计持有公司股份873,858,090股，占公司总股本的26.86%，其中累计质押股份数量为 220,855,000股，占控股股东所持有公司股份数量的25.27%，占公司总股本的6.79%。
二、控股股东的质押情况
（一）股份质押的目的
项志峰先生本次通过股票质押方式融资所取得的资金，主要用于其偿还债务。
（二）资金偿还能力及相关安排
项志峰先生本次通过股票质押的方式融资，今后将通过自有资金和自筹资金的方式偿还。
（三）可能引发的风险及应对措施
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，项志峰先生将采取补充质押物或部分现金偿还等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他
重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-032
贵州永吉印务股份有限公司
关于拟参与设立产业投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，并于 2017年4月28日披露《贵州永吉印务股份有限公司拟参与设立产业投资基金的公告》（公告编号2017-017）。
截至本公告日，该产业投资基金的工商登记注册手续已办理完毕，本公司尚未出资。现将上述事项进展情况公告如下：
一、产业投资基金进展情况
截至本公告日，产业投资基金已完成工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。
名称：上海箭征永吉创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL44R4G
主要经营场所：上海市闵行区莲花南路2899号1幢310室
执行事务合伙人：上海箭征投资有限公司（委派代表：周晓栋）
成立日期：2017年6月21日
合伙期限：2017年6月21日至2024年6月20日
经营范围：创业投资，股权投资，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告日，公司尚未与其他投资主体签署投资协议书，亦尚未完成出资。
产业投资基金还须按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金备案手续。
除上述进展外，未有其他变化的事项；目前拟募集的资金尚未到位，拟投资的项目亦尚未确定。后续，本公司将根据产业投资基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会 2017年6月26日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-060
山东大业股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月5日 14点30分
召开地点：公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月5日
至2018年11月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案|√|
|2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2018年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603278|大业股份|2018/10/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、现场出席会议股东请于 2018年 11月4、5日上午9：30－11：30，下午1：30－2：00到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份综合办公楼五楼证券部
电话：0536-6528805
传真：0536-6112898
邮编：262218
联系人：牛海平、张岚
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年10月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
第三届董事会第十一次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提名窦万明先生为山东大||||

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|-|-|
||业股份有限公司董事候选人的议案|
|2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2018-041江中药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划资产收购事项，预计将达到重大资产重组标准。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月16日（星期三）起继续停牌。公司前期因实际控制人筹划可能涉及实际控制权变更的重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间（即自 2018年 5月 2日起）。鉴于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，尚需取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见，程序较为复杂，相关各方对重组方案仍需进一步协商和完善。因此，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018年 7月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。具体内容详见公司分别于 2018年 5月 16日、5月17日、5月23日、5月30日、6月2日、6月6日、6月13日、6月20日、 6月 27日、6月 30日、7月 4日、7月 11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018）、《重大资产重组停牌补充公告》（公告编号：2018-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-023）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-026）、《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-029）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-034）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-037）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）。
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|截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进之中，相关各方|
|现仍在就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计、评估、具体方案和问题的|
|研究论证及其他相关工作。前述重大资产重组事项能否顺利实施，尚存在不确定|
|性，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关|
|事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或方案，|
|及时公告并复牌。|
|公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为|
|准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

江中药业股份有限公司董事会
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2019-32
中视传媒股份有限公司关于修订《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<中视传媒股份有限公司章程>的议案》。根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及上海市市场监督管理局办理登记事项的要求，现拟对《中视传媒股份有限公司章程》进行修订，其中修订条款2条，新增条款4条，后续条款号顺延。具体内容如下：
1、第一章总则第一条：
原条款为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
2、第一章总则新增第十一条，后续条款序号顺延
第十一条根据《党章》规定，公司设党组织机构，加强党组织的建设。
党组织充分发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企
业重大事项。公司应当为党组织活动提供必要条件。
3、第三章股份第一节股份发行第十九条
原条款为：公司的股本结构为：普通股股本总额 39770.64万股，其中发起人持有 22735.4404万股，中央电视台无锡太湖影视城 21618.2194万股、中国国际电视总公司335.1663万股、北京中电高科技电视发展公司335.1663万股、北京未来广告公司 335.1663万股、北京荧屏汽车租赁公司 111.7221万股；其
他股东持有 17035.1996万股。
现修订为：第二十条公司的股本结构为：普通股股本总额 39770.64万股。
4、新增“第八章党建工作”并相应修改后续章节及条款编号。
第八章党建工作
第一节党组织机构设置
第一百五十条公司设立中国共产党中视传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司建立党的工作机构;配备党务工作人员;保障党组织活动经费。建立健全党组织工作机制，切实加强党的领导。
第一百五十一条公司党委的人员组成按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公司把加强党的领导和完善公司治理统一起来，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。党委书记切实履行全面从严治党第一责任人职责。
第二节公司党委职权
第一百五十二条公司党委根据《党章》等有关法规履行职责：
（一）保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行，保障上级党组织有关重要工作部署的落实执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；党委在企业选人用人工作中发挥领导和把关作用。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。
（四）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作。
（五）加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织，领导党风廉政建设。
（六）坚持党管意识形态原则，建立意识形态工作责任制，落实意识形态工作要求、维护意识形态安全。
（七）研究其它应由党委决定的事项。
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议批准之日起实施。
修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-005
凤凰传媒关于全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司
所投杭州亦卓投资管理合伙企业涉及仲裁进展的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：已中止
上市公司所处的地位：申请人的实际投资关联方
||
|-|
| 涉案的金额：本金 15,500万元、本金利息暂计5,024.18万元、投资损失暂|
|计 775万元、律师费 37.1万元、财产保全费用和保函费用30.5 万元以及本|
|案仲裁费。|

是否会对上市公司损益产生负面影响：该仲裁程序已中止，尚无法估计本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响。
近日，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司（以下简称“凤凰投资”）通过南京岚裕凤凰投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“岚裕凤凰基金”）投资的杭州亦卓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“亦卓投资”）收到了中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHDS20170474号投资协议争议案仲裁通知》（【2019】中国贸仲京（沪）字第005195号），通知仲裁程序中止，具体情况如下：
一、本次仲裁的基本情况及进展
（一）本次仲裁的基本情况
2015年，岚裕凤凰基金与杭州捷蓝信息技术有限公司（以下简称“杭州捷蓝”），亦卓投资，捷蓝公司股东宋晓东、张依签署了《关于杭州捷蓝信息技术有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），岚裕凤凰基金依约投资了 15,500
万元，通过受让亦卓投资的份额，间接持有杭州捷蓝7%的股权。但杭州捷蓝未
能按照协议约定完成2016年首次公开发行股票的目标。为维护合法权益，亦卓
投资向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求宋晓东、张依按照约定，支付投资本金、利息、违约金及相关费用。详见《凤凰传媒关于全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司所投杭州亦卓投资管理合伙企业涉及仲裁的公告》（2018—001）。
（二）本次仲裁的进展
1、本次仲裁被中国国际经济贸易仲裁委员会立案受理后，亦卓投资持续与宋晓东、张依就《投资协议》约定的条款进行协商，亦卓投资向仲裁委员会申请了中止仲裁，中止期至2019年3月6日。详见《凤凰传媒关于全资子公司江苏凤凰传媒投资有限公司所投杭州亦卓投资管理合伙企业涉及仲裁进展的公告》
（2018-040）。目前，宋晓东已实际支付了 720万元。
2、亦卓投资已申请杭州市滨江区法院对张依和宋晓东名下现有已知的包括多家公司股权和两套房产等财产采取了保全措施。
3、由于仲裁中止期限已至，仲裁各方就有关事项进行了进一步磋商，并已达成了新和解意向，宋晓东出具了《付款承诺》，作出如下承诺：“2019年12月31日之前付款 2700万元；2020年12月31日之前付清全部剩余款项，具体金额由双方根据届时的剩余本金和利息计算确定。”
4、为了切实解决仲裁争议事项，推进和解顺利进行，亦卓投资与宋晓东、张依共同商定向仲裁机构提出继续中止仲裁的申请，中止期到 2020年12月31日，并约定如宋晓东不能履行还款承诺，亦卓投资有权申请恢复仲裁。
近日，亦卓投资收到的中国国际经济贸易仲裁委员会送达的《SHDS20170474号投资协议争议案仲裁通知》（【2019】中国贸仲京（沪）字第 005195号）的内容为：“鉴于双方当事人的共同申请，根据《仲裁规则》第四十五条规定，仲裁委员会仲裁院院长决定本案仲裁程序中止。请双方当事人于 2020年12月31日前将双方和解进展情况书面告知本会仲裁院”。
二、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，该仲裁程序已中止，尚无法估计本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响。公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-049广誉远中药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，对公司章程部分条款相应予以了修订，具体如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司的股份；（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司有下列情形之一的，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，收购本公司的股份；（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|

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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
||（三）中国证监会认可的其他方式。|（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|3|第二十五条 公司因公司章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照公司章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
|4|第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十一条 董事会决议表决方式为：举手表决、投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修改公司章程事项尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-062广西慧金科技股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月2日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意出资 2000万元在四川省设立两个全资子公司（各认缴出资1000万元），公司名称：慧金股权投资基金管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司。具体内容详见 2017年8月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西慧金科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2017-054）。
近日，慧金股权投资基金管理成都有限公司已经完成相关注册登记手续，并取得了成都市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：慧金股权投资基金管理成都有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DGT1W4Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖畔路西段 6
号成都科学城天府菁荣中心 C区
法定代表人：李峙玥
注册资本：1000万元
成立日期 2017年8月30日
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日