证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-009
网宿科技股份有限公司关于
使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）结合公司战略及业务发展实际情况，计划使用部分超募资金进行网宿超清视频分发平台建设项目，现将项目的具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1010号”文批准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格每股24.00元/股。本次发行募集资金总额人民币55,200.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币51,265.53万元，其中超募资金27,021.53万元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2009年10月16日出具的深南验字(2009)第153号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、超募资金使用情况
超募资金陆续投入。并以设立后的控股子公司为主体，建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。2014年12月，网宿科技、上海云宿科技有限公司（项目实施公司）、国信证券、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。
2014年8月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余资金及部分超募资金进行CDN技术平台云化改造项目的议案》，同意公司使用资金人民币6,600万元用于“网宿CDN技术平台云化改造项目第二期”，其中节余募集资金（含利息）4,015.67万元，超募资金2,584.33万元。资金的投入主要包括项目研发、购置软硬件设备等，项目周期从2014年8月到2015年7月。目前，该项目正按计划实施。
三、本次超募资金使用计划
（一）项目概述
1、资金使用情况
本项目拟使用资金人民币5,600万元，资金投入包括项目研发、购置软硬件设备等，全部使用超募资金。资金使用情况如下表所示：
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||资金用途||金额（万元）||备 注|
|研发成本||600||员工薪资及费用。||
|硬件设备及软件支出||5,000||采购计算机、开发用软件，操作系统及办公系统。||

2、项目实施周期和进度
项目自2015年3月至2016年2月，周期1年，包括需求调研、开发测试、试运行、上线四个阶段，具体进度安排如下：
第一阶段：需求调研阶段（2015年3月-2015年4月）
完成总体框架设计和概要设计，讨论并制定出合理的开发流程。
第二阶段：开发测试阶段（2015年5月-2015年11月）
开发编写程序，完成各系统模块的开发工作；系统及产品的测试，试验稳定性、持续性。
第四阶段：系统上线（2016年3月起）
（二）项目建设必要性
1、促进视频流媒体行业发展
通信网络、互联网尤其移动互联网的飞速发展，给媒体内容在网络上高速传输提供了管道条件。诸如H.265编码技术等视频流媒体相关新技术的推出和发展，为内容提供商和互联网服务商在对超清视频的内容压缩、文件存储和内容分发等方面提供了技术实现的可能。终端用户对所获取视频内容质量的高要求，满足超清视频的行业的市场需求。由此可见，行业的生态链从源端到用户群，对超清视频的内容以及相关的技术要求、服务品质、传输分发效率都存在较高的要求。
2、提升业务服务能力，保持竞争优势
随着视频流媒体行业的发展，当前流媒体业务呈现多元化、复杂化的趋势，软件系统的功能完备性、扩展性需要随之提升。超清视频分发平台的实现可以完善网宿的业务平台支撑能力，提高对超清视频业务需求的响应速度，同时满足长远、自动化、智能化的运营需求，提升了网宿在超清视频业务方面的服务能力，利于保持网宿高效经营的竞争优势，保持网宿的市场领先地位，提高核心竞争力。
（三）项目建设可行性分析
1、国家政策大力支持
为推动通信业发展，全面提升信息化水平，工信部发布了《通信业“十二五”发展规划》，2013年8月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，将“带宽中国战略”升级为国家战略，根据“战略”发展目标，到2015年，宽带应用水平大幅提升，移动互联网广泛渗透，宽带网络应用广度和深度将不断提高，为超清视频分发奠定了基础条件。
2、视频技术快速发展
H.265编码技术标准于2013年1月推出，H.265将在现有的主流视频编码标准H.264上保留了一些较为成熟的技术和继承其现有的优势，同时对一些其他的技术进行改进，主要体现在提高压缩效率、提升错误恢复能力、减少实时的时延、减少信道获取时间和随机接入时延以及降低复杂度等方面。H.265算法标准的视频压缩效率将比H.264提高大约一半，即在保证相同视频图像质量的前提下，视
频流的码率减少50%，采用H.265技术的视频压缩比H.264提升30%-50%，根据测算可能带来的投资节省高达20%，为超清视频分发提供了强有力的技术保障。
3、深厚的流媒体技术积累
网宿云分发平台经过近 10多年的发展，规模已覆盖全国，并在海外部署了多个节点，基本可以满足全国乃至全球互联网的用户需求。
公司一直在未来市场有迫切需求的智能化内容管理及分发加速技术、流媒体直播技术、动态数据加速技术、CDN加速网络安全技术、云计算技术、移动互联网加速等重点领域大力开展研发，积累了丰富的业务和运营经验。
网宿科技专注于自主技术创新，持续优化运营服务，提高运营的智能化、自动化程度，2014年1-6月，公司研发投入6130万元，同比增长104%，占2014年上半年营业收入的7%。截止2014年底，公司共取得软件著作权111项，专利15项，组建了一支超过950人的优秀研发和技术团队。
4、项目资金的有效保障
2009年10月13日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万股,募集资金净额为51,265.53万元,超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事务所有限公司于2009年10月16日出具的深南验字(2009)字153号《验资报告》验证确认,并已将全部净募集资金(51,265.53万元)存放于公司开立的募集资金专户管理。截止2014年12月31日，公司未安排项目的超募资金约
20,472万元（含利息），资金充裕，保证项目正常投入。
（四）项目效益
1、经济效益：本项目建设顺应视频超清化的市场发展趋势，能够提升公司及时响应业务需求的能力，快速抢占超清视频分发市场，提升网宿的竞争优势。
随着产品优化和完善，将进一步扩大产品的应用范围，形成更强大、更全面的解决方案，巩固与扩大网宿在CDN市场的优势。项目进入正常运营后，预计实现年收入不低于2亿元（经济效益预测不代表本公司对未来盈利能力的保证，能否实现取决于市场情况变化、经营团队努力等多种因素的影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险），为公司未来业绩增长提供有力保证。
效率，带动整个视频产业链的发展，进一步推动超清视频的普及，让大众能够真正体验到超清视频带来的高品质观看体验。
3、人才培育：超清视频分发平台将有利于保持公司在CDN领域的先进性技术水平，提升研发人员在视频领域的技术能力。同时本项目将增加公司对人力资源的需求，吸引更多高学历、高职称、高技术能力的“三高”人才入驻公司，有利于为社会培养创新型科技尖端人才。
（四）项目建设风险
1、技术风险：本项目涉及智能调度、内容定位、传输协议和编解码性能优化等关键技术难点，如果在本项目实施过程中公司的科研开发、技术不能及时地突破这些难题，将会对项目建设造成不利影响；公司的核心竞争力是核心技术，如果项目核心技术人员流失，将可能导致以项目核心技术流失或泄密，给项目造成重大影响。公司将继续在研发方面加大人力、物力投入，确保本项目的顺利实施。
2、相关行业发展限制风险：超清视频的普及取决于网络基础设施的改善、终端能力的提升以及视频技术的发展，超清视频分发平台的推出如果不能契合行业生态发展进程，投入使用受限，将影响市场预期，造成资源和资金浪费。
四、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设网宿超清视频分发平台的议案》。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
本次投资不构成关联交易。根据相关规定，本次投资事项属于公司股东大会决策权限，需提交股东大会审议。
五、专项说明
1、公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券关于网宿科技股份有限公司超募资金使用计划之核查意见》，同意上述超募资金的使用计划。
六、其他超募资金安排
公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设网宿流量经营平台的议案》，公司计划使用超募资金人民币8,000.00万元用于“网宿流量经营平台”项目，本事项尚需提交公司股东大会审议。
对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的程序，并及时披露。
七、备查文件
1、网宿科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、网宿科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、网宿科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、网宿科技股份有限公司关于使用超募资金建设网宿超清视频分发平台项目的可行性研究报告；
5、国信证券关于网宿科技股份有限公司超募资金使用计划之核查意见。
网宿科技股份有限公司董事会2015年1月19日