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独立意见
北京四维图新科技股份有限公司独立董事
关于公司向中寰卫星导航通信有限公司增资
议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司或四维图新）的独立董事，现就公司向中寰卫星导航通信有限公司增资议案发表如下独立意见：
中寰卫星导航通信有限公司（以下简称中寰卫星）为公司控股子公司，其股权结构为四维图新持股51%，中国四维测绘技术有限公司（以下简称中国四维）持股49%。本次公司与中国四维按持股比例分别向中寰卫星增资的行为为关联交易，但不构成重大关联交易。本次增资有助于中寰卫星拓展驾培市场等新业务、补充流动资金等。
公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。该关联交易行为没有损害中小股东的利益。
公司独立董事同意公司向中寰卫星导航通信有限公司增资的议案。
独立董事（签名）：
罗玲 王小川
任光明
二○一四年十月二十六日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-006深圳市迪威视讯股份有限公司
2013年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|2013年度|2012 年度|增减幅度|
|营业总收入|366,571,047.55|224,909,895.77|62.99%|
|营业利润|20,473,205.80|11,649,156.46|75.75%|
|利润总额|28,212,572.98|21,263,034.56|32.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,070,403.22|19,731,064.05|16.92%|
|基本每股收益|0.08|0.20|-60.00%|
|加权平均净资产收益率|3.00%|2.27%|0.73%|
|项目|2013年度|2012 年度|增减幅度|
|总资产|1,037,936,616.52|805,451,556.78|28.86%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|713,510,734.03|709,426,101.69|0.58%|
|股本（股）|200,160,000.00|100,080,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.56|7.09|-49.79%|

说明：公司于2013年5月实施公积金转增股本（每10股转增10股），股本由 10,008万股增至 20,016万元股。公司 2013年度基本每股收益按加权平均法
计算，而2012年基本每股收益按10,008万股计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入 36,657.10万元，较上年同期增长62.99%；
营业利润为 2,047.32万元,较上年同期增长 75.75%；利润总额为2,821.26万元,较上年同期增长 32.68%。同时本期营业收入、营业利润大幅增加是由于本溪市公安局及佳木斯市应急指挥系统工程项目在 2013年度工程完工以及贵州碧江项目在2013年度按照工程进度有部分收入确认。
三、与前次业绩预告差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年 1月 23日披露的“2013年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2014年2月20日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-004湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，湖南中科电股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金购买银行理财产品。
公司于2015年1月22日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
本议案无需公司股东大会批准。
一、募集资金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1312号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价格每股36.00元，募集资金总额55,800万元，扣除各项发行费用4,612.84万元后，募集资金净额为51,187.16万元。以上募集资金已由中准会计师事务所有限公司于2009年12月21日出具的中准验字[2009]第1019号《验资报告》验证确认。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“冶金电磁设备产业升级项目”和“电磁工程技术研究中心项目”等两个募投项目，计划募集资金152,800,000元，项目实际资金需求总额为152,800,000元，实际募集资金净额为511,871,600元，公司此次超额募集资金为359,071,600元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。
二、超募资金使用及结余情况
1、2010年6月19日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,000万元永久补充流动资金。公司已于2010年6月20日完成补充流动资金事项。
2、2010年11月9日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权的议案》，使用超募集资金中的1,672.8万元收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权，于2010年11月15日办理了变更登记手续。
3、2012年3月13日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的5,000万元永久补充流动资金。
4、截止本次超募资金使用计划前，公司尚有超募资金28,441.08万元未使用。
三、本次使用超募资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高超募资金的使用效率，在保证超募资金安全的前提下，合理利用超募资金，购买保本型银行理财产品，提高超募资金收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过2.8亿元的超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。
具体投资活动由公司副总经理、财务总监负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、其他事项
公司在过去十二个月内未进行风险投资。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用不超过 2.8亿元的超募资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》的相关规定，公司使用超募资金购买银行理财产品有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司滚动使用额度不超过人民币 2.8亿元的超募资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型
理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次使用超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过人民币 28,000万元的暂时闲置超募资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；截至本核查意见出具之日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。
保荐机构同意公司使用不超过人民币 28,000万元的暂时闲置超募资金购买期限不超过12个月的保本理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
2.公司第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见；
4.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-012
四川久远银海软件股份有限公司
关于收购北京哲齐合明科技有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”）拟收购自然人周林持有的北京哲齐合明科技有限公司（下称“哲齐合明”或“标的公司”）股权，交易完成后，公司将持有哲齐合明60%股权。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。最近十二个月内，公司购买、出售资产未达到公司最近一期经审计总资产30%。
本次收购资金来源为公司自有资金。
二、交易对方的基本情况
对方名称（自然人）：周林
身份证号码：422626****001X
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：北京哲齐合明科技有限公司
2、成立日期：2011年08月17日
3、法定代表人：周林
4、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、注册资本：500万元，其中实缴资本10万元
7、统一社会信用代码： 911101055808327774
8、股东情况：自然人周林，出资比例为100%
9、经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；投资咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）标的公司交易前后的股权结构
1、交易前标的公司的股权结构
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|股东|持股比例|注册资本（万元）|实缴资本（万元）|
|周林|100%|500|10|
|总计|100%|500|10|

标的公司的股东、管理层与公司及公司的主要股东未构成关联关系。
2、交易后标的公司的股权结构
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|股东|持股比例|注册资本（万元）|实缴资本（万元）|
|四川久远银海软件股份有限公司|60%|300|300|
|周林|40%|200|200|
|总计|100%|500|500|

（三）标的公司财务状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《审计报告》（报告编号：信会师报字[2017]第ZA52104号），标的公司经审计的主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年1月1日-12月31日|2017年1月1日-10月31日|
|资产总额|848,965.25|77,460.65|
|负债总额|2,116,840.48|2,830,504.80|
|净资产总额|-1,267,875.23|-2,753,044.15|
|营业收入|6,796.12|552,002.68|

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|-|-|-|
|净利润|-1,287,111.60|-1,484,909.28|
|经营活动产生的现金流净额|770,353.74|-727,504.35|

（四）标的公司的抵押、担保情况
标的公司不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施，也不存在对外担保。
（五）标的公司主要业务情况介绍
标的公司主营业务为：为医保基金管理机构、医疗机构、卫生管理机构等提供DRGs（按疾病诊断相关分组，简称DRGs）的系统解决方案。
四、交易协议的主要内容
经公司第四届董事会第四次会议审议，公司将与周林及标的公司签署《股权收购协议》，主要内容如下：
（一）协议签订主体
股权出让方：周林
股权受让方：四川久远银海软件股份有限公司
交易标的：北京哲齐合明科技有限公司
（二）股权转让标的、对价
1、公司以现金方式，在协议签署生效30日内，出资人民币190万元受让标的公司60%股权。
2、公司以现金方式，在完成股权变更工商登记10日内，出资人民币300万元完成标的公司60%股权出资义务。
3、股权出让方周林在收到股权受让方的股权转让款10日内，履行对标的公司尚未履行完毕的出资义务，合计人民币190万元。
（三）交易定价依据
1、评估方法：针对本次评估的特定目的，考虑标的公司业务为公司业务的重要补充，采用成本法、收益法对于标的公司拥有的计算机软件著作权资产进行评估。
2、评估结果：根据四川蜀华资产评估事务所有限公司《评估报告书》（编号：川蜀华评报（2017）167号），评估结果标的公司所拥有的软件著作权评估价值为
人民币1,000万元。
3、评估结果与审计差异及其原因：1）标的公司截至目前主要为研发投入期；
2）标的公司掌握的DRGs对于公司未来在医保、医疗领域具有重要意义，本次评估采用的价值类型为市场价值，市场价值较高，评估值较大。
4、交易对价的定制：本次交易对价定制考虑标的公司DRGs解决方案及产品服务对象为医保基金管理机构、医疗机构、卫生管理机构，与公司客户基本重合，且通过本次收购，公司可直接掌握DRGs产品和解决方案，为客户提供更多增值服务。
五、收购标的公司的目的和对公司的影响
（一）、交易目的：标的公司股东周林为清华大学控制科学与工程专业博士后，先后在企事业单位工作20余年，专注于信息化及医疗健康大数据领域，其个人专业知识有助于公司在医疗健康大数据领域增强技术和业务能力。标的公司拥有相关DRGs的软件著作权及相关解决方案并已有实际应用案例，通过本次收购能迅速提升公司在DRGs技术及业务上的能力，以增强公司在医卫行业竞争力，提升公司在医保大数据、医疗大数据竞争能力。
（二）、对公司的影响：本次收购不会对公司业绩产生重大影响。
六、备查文件
1．四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2．股权收购协议；
3．立信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的北京哲齐合明科技有限公司审计报告；
4．四川蜀华资产评估事务所有限公司出具的北京哲齐合明科技有限公司无形资产评估报告书。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-037
江苏东华测试技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日——2016年09月30日
2、预计的业绩：同比下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期(2016年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% — 25%|盈利：146.51万元|
||盈 利 ： 109.88 万 元 –131.86万元||

其中，2016年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2016年7月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20.00 万元–40.00万元|亏损：46.04万元|

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司加大市场开发力度，营业收入同比去年有所上升，但销售费用较去年同期增加，财务收益较去年同期下降，公司持续加强对产品研发投入导致费用
同比上升，整体经营业绩较去年同期下降；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
常州天晟新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2018年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2018年公司共计召开 9次董事会，本人应出席会议 9次，实际按时出席了公司董事会9次，出席会议情况如下：
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||||||||||||是否连续两|
||||||||委托出席|||||
||姓名||职务||亲自出席次数||||缺席次数||次未亲自出|
||||||||次数|||||
||||||||||||席会议|
|2018年度董事会次数||||||9||||||
|钱炳||独立董事||9||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2018年1月12日召开的第四届董事会第五次会议，本人就会议审议的
《关于更换会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
（二）2018年4月27日召开的第四届董事会第六次会议，本人就会议审议的《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度控股股东及关联方资金占用情况》、《关于2017年度公司对外担保情况》、《关于公司2017年度关联交易事项》《关于续聘公司审计机构》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于为公司及全资子公司提供担保》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于前期会计差错更正及追溯调整》发表了独立意见。
（三）2018年5月25日召开的第四届董事会第八次会议，本人就会议审议的《关于办理应收账款保理业务的议案》发表了独立意见。
（四）2018年6月6日召开的第四届董事会第九次会议，本人就会议审议的《关于拟对外投资设立供应链管理创新产业投资基金的议案》发表了独立意见。
（五）2018年8月16日召开的第四届董事会第十次会议，本人对公司2018年上半年公司对外担保情况及关联方资金占用情况发表了独立意见。
（六）2018年9月3日召开的第四届董事会第十一次会议，本人就会议审议的《关于办理应收账款保理业务的议案》发表了独立意见。
（七）2018年12月28日召开的第四届董事会第十三次会议，本人就会议审议的《关于签订跨座式单轨车辆技术转让合同的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了实地现场考察，重点对公司的董事会决议执行情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2018年度审计中的履职情况
本人与公司 2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会的召集人，按照《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬和考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬和考核委员会委员的责任和义务。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吴海宙先生及其他董事、监事、高级管理人员给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
钱炳
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-060
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月27日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2019年半年度报告全文》及其摘要于2019年8月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-002
贝因美婴童食品股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 6日在巨潮资讯网刊登了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（2018-001），因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：
更正前：
董事刘晓松因认为公司目前尚未提供全面完整的相关资料，无法对公告中有关 2017年业绩预测是否存在修正情形作出准确判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。
更正后：
董事刘晓松因认为公司目前未能提供全面完整的相关资料，无法对公告中有关2017年业绩预测作出准确判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。
除前述更正外，原公告中其它内容不变。公司董事会办公室对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年一月八日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－080中工国际工程股份有限公司关于公司
部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 9日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019－034），部分董事、高级管理人员罗艳、王宇航、刘生承、黄建洲、张春燕计划自减持计划发布之日起 15个交易日后的6个月内（即 2019年 5月 6日至 2019年 11月 6日），减持不超过各自持有公司股份的25%，合计减持不超过 299,771股（占当时公司总股本的比例为0.027%）。
注：因公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份上市，目前公司总股本变更为 1,237,408,937股，上述合计减持股份数量占目前总股本的比例为0.024%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将部分董事、高级管理人员减持股份计划的实施情况
— 1—
披露如下：
截至 2019年 11月 6日，本次减持计划期限届满，拟减持股份的人员罗艳、王宇航、刘生承、黄建洲、张春燕均未减持公司股份。
公司将持续关注相关股东减持公司股份情况，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 11月 8日
— 2—
北京市金杜律师事务所
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
深圳市名家汇科技股份有限公司：
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于 2018年 6月 22日下午14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室召开的 2018年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2018年6月5日召开的第二届董事会第三十次会议决议；
3.公司于2018年6月5日召开的第二届监事会第二十八次会议决议；
4.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7.本次股东大会议案及其他相关文件；
8.股东大会决议和记录。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书
面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2018年6月5日，公司召开第二届董事会第三十次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2018年6月6日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，于2018年6月20日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的提示性公告。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。现场会议于2018年6月22日14：00在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室召开，网络投票的时间为2018年6月21日至2018年6月22日。
其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
(1)截至2018年6月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及其委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东(含委托出席，下同)共 14名，代表公司股份数 181,935,792股，占公司总股本的比例为 52.7716%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 9名，代表公司股份数 181,872,692股，占公司总股本的比例为 52.7533%；
(2)通过网络投票系统进行投票的股东共 5名，代表公司股份数 63,100股，占公司总股本的比例为 0.0183%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所经办律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的《关于变更部分募集资金使用计划的议案》进行了表决。
2.现场会议的表决由两名股东代表、一名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，《关于变更部分募集资金使用计划的议案》获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师：______________
冯 艾
______________
姚婷婷
单位负责人：_____________
王 玲
二〇一八年六月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-063
深圳诺普信农化股份有限公司
关于设立产业并购基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）投资管理公司及产业并购基金情况
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议（临时）于2015年7月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯召开。会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》。公司拟使用自有资金105万元与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”）、深圳市创富志投资有限公司（以下简称“创富志”）、深圳市展略达企业管理咨询有限公司（以下简称“展略达”）共同发起设立“新余市诺赛投资有限公司”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“管理公司”）。
（1）管理公司注册资本为人民币300万元，其中公司认缴出资人民币 105万元，占管理公司35%股权；赛伯乐绿科认缴出资人民币 120万，占管理公司40%股权；创富志认缴出资人民币30万，占管理公司10%股权；展略达认缴出资人民币45万，占管理公司15%股权。
（2）管理公司负责募集发起及管理并购基金“新余市诺普信产业并购基金（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“基金”），基金规模 10亿元人民币，首期 3亿元，后续根据并购节奏等实际情况，再设立二期、三期基金。首期资金分三期出资，首期30%于基金设立后3个月内全部到位；后续根据并购项目实际进展，由合伙人大会审议决策后续资金到位时间。
管理公司作为普通合伙人（GP）对基金出资人民币 300万元，公司作为有限合伙人（LP）出资人民币3,000万元，赛伯乐绿科作为有限合伙人（LP）出资
深圳诺普信农化股份有限公司公告人民币 4,700万元，创富志作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000万元，其余20,000万资金向社会投资者募集。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项属于董事会权限内，无需提交股东大会审议通过。
（三）本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易未达到《中小企业板上市公司规范运作指引》规定风险投资标准，不属于风险投资。
二、合作方介绍
1、北京赛伯乐绿科投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号14层办公14A1-108
成立时间：2014年7月09日
法定代表人：汪名骕
注册资本：50000万人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；项目投资；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；
市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、深圳市创富志投资有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立时间：2014年12月10日
法定代表人：王伟
注册资本：2000万人民币
深圳诺普信农化股份有限公司公告经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；市场营销策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
3、深圳市展略达企业管理咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区深南路与彩田路交汇处东方新天地广场 C座 2006-19
成立时间：2013年9月13日
法定代表人：王伟
注册资本：50万人民币
经营范围：企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
三、拟设立的基金情况
1、管理公司注册资本为人民币 300万元，其中公司认缴出资人民币 105万元，占管理公司35%股权；赛伯乐绿科认缴出资人民币 120万，占管理公司40%股权；创富志认缴出资人民币30万，占管理公司10%股权；展略达认缴出资人民币45万，占管理公司15%股权。
2、管理公司负责募集发起及管理并购基金，基金规模10亿，首期3亿元人民币，后续根据并购节奏等实际情况，再设立二期、三期基金。首期资金分三期出资，首期30%于基金设立后3个月内全部到位；后续根据并购项目实际进展，由合伙人大会审议决策后续资金到位时间。
管理公司作为普通合伙人（GP）对基金出资人民币 300万元，公司作为有限合伙人（LP）出资人民币3,000万元，赛伯乐绿科作为有限合伙人（LP）出资
深圳诺普信农化股份有限公司公告人民币 4,700万元，创富志作为有限合伙人（LP）出资人民币 2,000万元，其余20,000万资金向社会投资者募集。
3、基金期限5+2年，在基金存续期间，基金通过与管理公司签订《资产委托管理协议》，约定由管理公司负责投资项目的筛选、调研、投资方案设计、投资和投资退出操作。基金按照协议支付管理公司年度管理费（实缴出资总额的2%）以及业绩奖励（项目整体收益部分的20%）。
4、基金设立投资决策委员会（赛伯乐 3人、诺普信 1人、创富志 1人），进行项目的投资决策。
5、基金将募集的资金托管给有托管业务资质的商业银行，并与其签署《基金托管协议》，相关托管费按托管协议执行。
四、产业并购基金投资方向
该产业并购基金的投资方向主要投资于农村互联网、农村金融、农村物流以及涉农产业并购项目等领域，以支持公司产业跨界战略发展。
五、投资的目的和对公司的影响
为了加快公司布局互联网农业服务领域的进度，企业并购所需资金数量巨大，通过产业并购基金参与并购可解决公司在并购过程中对资金的需求。赛伯乐绿科投资管理有限公司为国内知名的投资管理公司，具有丰富的股权投资、并购整合、基金募集管理方面经验；双方希望在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，加快公司发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，实现双方共赢。
本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。借助资本力量不断做大做强，符合全体股东的利益。
六、风险提示
本次投资的标的是产业并购基金，该基金将使用本公司和其他基金合伙人的投资资金进行农村互联网、农村金融、农村物流以及涉农产业并购项目等领域的股权投资及法律允许的其他投资活动。并购基金尚未完成注册登记，存在一定的
深圳诺普信农化股份有限公司公告不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2018-016浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于拟参与设立新能源产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于合作成立新能源产业基金的议案》，同意公司与赣州开发区工业投资有限公司（以下简称“赣州工业投资”）签署《尤夫新能源产业基金合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方将共同发起设立尤夫新能源产业基金（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“产业基金”或“基金”），基金规模拟定为人民币30.01亿元，公司及指定方认购基金的劣后级份额，认购比例为基金规模的10%。目前公司仅与赣州工业投资就共同设立产业基金有关事宜达成初步意向，签订了合作框架协议，但尚未签署正式合伙协议，该基金的正式设立尚存在不确定性。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、交易对手方介绍
（一）赣州开发区工业投资有限公司
1、住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园香江大道88号建投集团3楼
2、企业类型：有限责任公司(国有独资)
3、法定代表人：肖日华
4、注册资本：30000万人民币
含中介服务）、股权投资、助贷咨询、接受金融机构委托从事金融业务流程外包；
市政基础设施建设开发；房地产开发经营；供水、供电、供气工程建设；通信线路及配套设施开发建设；实业投资；建筑材料批发、零售；物业管理（以上项目国家有专项规定的除外）。
6、实际控制人：唯一股东为赣州经济技术开发区财政局。
（二）其他合伙人
产业基金其他有限合伙人尚未确定，公司将根据本次对外投资事项的后续实际情况披露进展公告。
（三）关联关系及其他利益关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作对象间不存在关联关系或其他利益安排；上述合作对象无直接或间接持有公司股份情形。
三、投资标的基本情况及框架协议主要内容
尤夫新能源产业基金尚未正式成立，产业基金基本情况及框架协议主要信息如下：
1、基金名称：尤夫新能源产业基金（暂定名，以最终工商登记名称为准）。
2、基金规模：基金规模拟定为人民币30.01亿元（最终规模以实际募集金额为准）。公司及其指定方认购基金的劣后级份额，认购比例为基金规模的10%；
赣州工业投资及其指定方认购基金的中间级份额，认购比例为基金规模的10%；
基金的GP及管理人由赣州工业投资指定，负责募集其余中间级和优先级资金的份额。
3、基金合伙人：
（1）普通合伙人及基金管理人
赣州工业投资指定方担任该产业基金的普通合伙人，并担任基金的基金管理人，向产业基金提供投资项目管理和行政管理服务。
（2）有限合伙人
产业基金将向符合条件的合格投资者进行资金募集。
4、基金存续期
产业基金期限为7年，其中5年投资期、2年退出期。
5、决策机制
产业基金设投资决策委员会，负责基金的对外投资决策。投资决策委员会由5名委员组成，其中公司推荐委员2名，投资需五分之四以上委员同意方可进行。
6、投资标的
基金计划在江西省赣州市经济技术开发区投资新建5GWh方形铝壳动力汽车锂电池项目，主要生产动力汽车三元锂电池。项目投资金额约30亿元，项目完全达产达标后，预计实现年销售收入50亿元以上。
7、管理费
产业基金实缴出资总额的百分之二（2%）/每年。
8、收益分配
最终分配方式以各方另行签订的正式合伙协议为准。
9、退出方式
投资项目条件成熟后优先由公司通过发行股份或/及现金的方式进行收购。
四、对上市公司影响
1、公司参与设立产业基金符合公司中长期发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争力。
2、公司作为投资人，可在项目培育成熟后实现投资退出，从中分享投资回报，增强公司盈利能力。
3、公司本次对外投资拟以自有资金或自筹资金投入，公司作为有限合伙人，以出资额为限对产业基金债务承担有限责任，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响；从长远看，将对公司未来发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、存在的风险
1、公司与赣州工业投资签署的《合作协议》仅为意向性框架协议，双方尚未签署产业基金合伙协议。该产业基金的正式实施尚需各方进一步协商，尚存在不确定性。
3、基金的普通合伙人及管理人未能募集到足够的资金以确保设立本产业基金的风险。
4、产业基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。
5、本产业基金的正式实施尚需取得有关政府部门的备案批准，能否取得政府部门的备案批准存在一定的不确定性。
6、目前，由于公司正在被中国证券监督管理委员会立案调查，同时公司部分银行账户资金存在被冻结情况，可能存在因未能筹集足够的资金认购产业基金份额的风险。
本次设立产业基金的事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《尤夫新能源产业基金合作协议》
2、《第四届董事会第三会议决议》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-003
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表（币种：人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降503.27%-525.19%|盈利 2281.33万元|
||亏损：9200万元至9700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，公司预计业绩与上年同期相比为亏损，主要原因是公司全资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”）业绩未达预期，根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》相关要求，公司对收购四川恒泽100%股权所形成的商誉进行了初步减值测试，公司认为其存在商誉减值迹象，需计提相应的商誉减值准备，计提金额约为11700万元，导致本报告期净利润亏损。
2、四川恒泽业绩未达预期的主要原因是：（1）国家环保核查等因素影响导致铁路、功率等项目因工程物资缺乏造成进度缓慢或间歇性停工现象；（2）国家对铁路项目投资放缓，造成部分项目施工也有所放缓。
4、报告期内，预计公司的非经常性损益金额约为2800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-010潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年4月24日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2018年4月14日发出。
本次会议应出席董事为7人，出席人数为7人，实际出席会议7人。召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司 2017年度总经理工作报告的议案》。
公司董事会听取了总经理周锦明先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2017年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
详细内容见公司《2017年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
公司独立董事王月永、陈永武、陈洁分别向董事会提交了《独立董事2017年述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年年度报告》及《独立董事2017年述职报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司三、审议通过《关于公司<2017年年度审计报告>的议案》。
详细内容见公司《2017年年度报告》中的“第十一节财务报告”。
《2017年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。
公司实现营业收入8,210.83万元，同比增长2.14%；实现营业利润-1,540.04万元，同比降低467.52%;实现归属于母公司股东的净利润-1,677.88万元，同比降低247.66%；其中，母公司实现营业收入 6,338.04万元，同比降低10.57%；
实现营业利润1,705.37万元，同比增长53.63%。
《2017年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润-16,778,804.48元，母公司实现净利润6,714,207.08元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 671,420.71元，加年初未分配利润 335,187,029.40元，减去 2016年度分配3,200,000.00元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润为338,029,815.77元。
公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
潜能恒信能源技术股份有限公司《2017年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2017年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至2017年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司于 2017年 12月 31日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年内部控制有关事项的说明》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的《内部控制专项报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》。
根据《证券法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》、《股票上市规则》等有关规定的要求，公司编制了《2017
潜能恒信能源技术股份有限公司年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构，关于2018年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。独立董事已对此事发表了独立意见。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《<控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说
明>的议案》。
报告期内，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。具体内容参考瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于提议召开公司 2017年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年5月18日（星期五）上午10：00在公司大会议室召开2017年度股东大会。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会