Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-043
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 4月 12日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议的通知》。会议于 2018年 4月 16日下午 15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举徐茂栋先生为公司董事长的议案》
公司第六届董事会成员一致同意选举徐茂栋先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》（2018-044）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过《关于选举傅淼先生为公司副董事长的议案》
公司第六届董事会成员一致同意选举傅淼先生担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》
（2018-044）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会成员一致同意选举陈长振、徐茂栋、傅淼为审计委员会委员，陈长振为委员会召集人；选举丁海胜、傅淼、韦京汉为提名委员会委员，丁海胜为委员会召集人；选举赵华、陶振武、杨利军为薪酬与考核委员会委员，赵华为委员会召集人。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
上述人员简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2017-055）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2018-035）、《关于选举公司董事长及副董事长的公告》（2018-044）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－023广州市广百股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月5日（星期一）15:00时召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年8月19日，公司第五届董事会第十五次会议决议召开公司2016年第一次临时股东大会。
3、本次会议的召开合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为2016年9月5日15:00时。
（2）网络投票时间为2016年9月4日至2016年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2016年9月4日15:00时至2016年9月5日15:00时。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年8月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本议案为普通决议，本议案将采用累积投票制选举独立董事。
本议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案具体内容详见2016年8月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广州市广百股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2016年9月2日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
5、登记时间：2016年9月2日10:00-12:00时、15:00-17:00时。
6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。
7、联系方式：
联系人：邓华东
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
邮编：510030
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362187 投票简称：广百投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》||
|子议案1|选举沈洪涛女士为公司独立董事|1.1|
|子议案2|选举陈宏辉先生为公司独立董事|1.2|
|子议案3|选举王鸿茂先生为公司独立董事|1.3|

（2）填报选举票数。
本次会议审议议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月4日下午3：00，结束时
间为2016年9月5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：邓华东
联系电话：020-83322348-6220
联系传真：020-83331334
联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部
邮编：510030
2、本次股东大会与会股东费用自理。
六、备查文件
1、广州市广百股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
广州市广百股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|投票数|
|议案1|《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》||
|子议案1|选举沈洪涛女士为公司独立董事||
|子议案2|选举陈宏辉先生为公司独立董事||
|子议案3|选举王鸿茂先生为公司独立董事||

股东名称（盖章/签名）：
委托人签名：
股东证件号码：
股东持有股数：
股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-067江西赣锋锂业股份有限公司
关于收购澳大利亚 RIM公司25%股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了临 2015-061赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM公司25%股权涉及矿业权投资的公告。公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）已经完成对 Reed Industrial Minerals Pty Ltd(以下简称“RIM”)的财务、法律尽职调查，首期将出资 2500万美元通过收购部分 Neometals Ltd持有的 RIM股权及部分增资 RIM以获得 RIM25%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有 RIM25%的股权。赣锋国际、Neometals、 PMI将在不晚于 2015年 9月 30日前签署《股权销售和认购协议书》. 2015年 9月 19日，赣锋国际、Neometals、PMI签署了《股权销售和认购协议书》和。其主要内容详见公司 2015年 9月 2日披露的临 2015-061赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM公司25%股权涉及矿业权投资的公告。在 Neometals和 RIM收到赣锋国际的首期出资后将立即与赣锋国际正式签署《包销协议书》和《合资
协议书》。
2015年9月21日，公司收到RIM公司的MtMarion锂辉石矿项目矿
产资源评估更新报告，Snowden Mining Industry Consultants(以下简称“Snowden”)对MtMarion锂辉石矿项目的锂矿资源进行了相关的更
新评估工作，就资源的地理位置、数量和抽样资料对指示资源量和推定资源量完成预估如下：
百万吨数 氧化锂%
指示资源储量 10.05 1.45
推定资源储量 13.19 1.34
总的储量 23.24 1.39
对 Mt Marion锂辉石矿项目资源量的评估结果由之前的矿产资源总量 14866000吨（含氧化锂1.3%）增加到矿产资源总量 23240000吨（含氧化锂1.39%）。
同时 Snowden还对 RIM现有资源量以外的矿脉确定了勘探目标为 1500万吨-2000万吨, Li2O品位为1.3%-1.4%, RIM计划在 4季度进行实施总计 30000米的勘探计划来确定未来的新的资源.
该股权收购事项会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。公司将加快推动 RIM拥有的 Mt Marion锂辉石矿项目的试车和投产进度，预计对公司 2015年度的财务状况和经营成果影响很小。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东万里马实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东万里马实业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于会计政策、会计估计变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策和会计估计变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。该事项相关审批和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。综上，我们一致同意公司本次会计政策和会计估计变更。
（以下无正文）
（此页为《广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年 月 日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-016潍柴重机股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者关系管理工作，潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟参加由中国证券监督管理委员会山东监管局和山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2014年5月15日（星期四）14:00-16:30。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司人员有：董事会秘书华观发先生和财务总监李霞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—036山西三维集团股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月1日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年4月23日上午10:30
网络投票具体时间为：2014年4月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年4月17日
3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议召开的合法、合规性说明：公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年4月17日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
1、议案名称：（1）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》；（2）《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案》。
2、披露情况：该议案的相关董事会公告已于2014年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、特别强调事项：全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2014年4月21日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3、登记地点：山西省洪洞县赵城镇.山西三维公司证券办。
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 4月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360755，投票简称：三维投票
（3）股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，1代表议案，如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案|1.00|
|2|山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案|2.00|

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http： //www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西三维集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|回避|
|1|山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案|||||
|2|山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的议案|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年4月17日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019027华邦生命健康股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过170,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司购买理财产品额度不超过人民币 170,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。投资产品的期限不超过 12
个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董事会
2019年4月11日
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2019-066华致酒行连锁管理股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2009号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）57,888,667股新股，每股面值1元，发行价格为每股人民币16.79元，募集资金总额为97,195.07万元，扣除发行费用8,218.62万元后，募集资金净额为人民币88,976.46万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年1月 23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2019]000017号《验资报告》。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及募集资金专户的存储情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2019年 11月8日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的议案》，增加公司全资子公司北京华致陈香电子商务有限公司（以下简称“陈香商务”）作为募投项目实施主体，具体内容详见公司于 2019年 11月 9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体、变更部分募投项目实施地点暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。目前陈香商务已按相关规定设立了募集资金专项账户。
公司及陈香商务与西部证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。公司募集资金专户的存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户主体||开户行名称||账号||募集资金存放金额|
||||||||（万元）|
|陈香商务||中信银行股份有限公司北京中粮广场支行||8110701012001791930||6,000.00||

注：与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其直属上级机构中信银行股份有限公司北京分行。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为陈香商务，丙方为开户银行，丁方为西部证券股份有限公司
1.乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701012001791930，截至2019年11月27日，专户余额为人民币60,000,000.00元。该专户仅用于乙方产品研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲方、乙方和丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章。甲方应当确保乙方遵守甲方制定的《募集资金管理办法》和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。
3.丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人李锋、邹扬可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁
方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.丙方按月（每月五日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000.00万元的，乙方应当在3个工作日内通知丙方，丙方应当在30天内以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7.丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2019年12月 5日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-137云南沃森生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。2015年7月11日，公司确定正在筹划重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-075）。自停牌以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次重大资产重组工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性。为维护投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月15日开市起以重大资产重组继续停牌。同日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-113）。公司于 2015年 9月 22日、9月 29日、10月 13日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-119、2015-122、2015-125）。10月15日，因本次重大资产重组尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 10月 15日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-127）。
目前，本次重大资产重组工作仍在进行中，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，交易有关各方仍在对重组方案等进行沟通和确认。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，为维护广大投资者的合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进各项工作并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-002深圳市迪威视讯股份有限公司
2015年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015 年度|2014 年度|增减幅度|
|营业总收入|35,613.57|23,408.78|52.14%|
|营业利润|2,020.32|-147.86|1466.37%|
|利润总额|2,655.21|-235.60|1227.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,112.53|-935.80|218.89%|
|基本每股收益|0.04|-0.03|233.33%|
|加权平均净资产收益率|1.61%|-1.35%|2.96%|
|项目|2015 年度|2014 年度|增减幅度|
|总资产|125,365.44|113,523.28|10.43%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|69,696.20|68,583.67|1.62%|
|股本（股）|30,024.00|30,024.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.32|2.28|1.75%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入35,613.57万元，较上年同期增长52.14%；
营业利润为 2,020.32万元,较上年同期增长1466.37%；本期营业收入、营业利润增加是本报告期公司完工的合同项目金额增长所致。本期归属于母公司的净利润为 1,112.53万元，较上年同期增加218.89%，归属于母公司的净利润增加是由于本报告期公司完工的合同项目金额增长，以及本年度应收账款回款情况良好所致。
三、与前次业绩预告差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年 1月 30日披露的“2015年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其它说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2016年2月29日
首钢总公司
关于未为认购对象提供财务资助或补偿的承诺函
本公司承诺，本公司及本公司直接或间接控制的企业未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对本次非公开发行的认购对象提供财务资助或者补偿的情况。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《首钢总公司关于未为认购对象提供财务资助或补偿的承诺函》签字盖章页）
首钢总公司（公章）
年 月 日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-048号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有北京无线天利移动信息股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“京天利”）股份1,436.40万股（占公司总股本比例9.45%）的股东江阴鑫源投资有限公司（以下简称“江阴鑫源”），计划在自本公告之日起15个交易日后的90日内（2018年6月1日起）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 152万股（占本公司总股本比例1%），若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：江阴鑫源投资有限公司
2、截至本公告披露日，江阴鑫源投资有限公司持有股份的总数量为
14,364,000股，占本公司总股本比例9.45%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及之后以资本公积金转增股本获得的股份。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的90日内（2018年6
月1日起，窗口期内不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、价格区间：根据减持时的市场价格而定。
三、相关承诺及履行情况
江阴鑫源在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的有关股份锁定及减持的相关承诺如下：
1、公司股东江阴鑫源承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露日，江阴鑫源严格履行承诺，此项承诺已履行完毕。
2、公司股东江阴鑫源承诺，所持公司股份锁定期满后两年内其减持的公司股份数量合计不超过其在本次发行后持有公司股份总数的40%，且减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产（公司期间如有派息、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，每股净资产将进行相应调整计算）。未来若进行减持将提前三个交易日通知公司减持事宜并公告减持计划。
截至本公告披露日，江阴鑫源严格履行承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、江阴鑫源将根据市场情况、公司股票价格等情形决定是否实施本次减持计划。因此本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
3、本次减持计划不存在违反江阴鑫源此前已作出承诺的情形。
4、江阴鑫源与公司实际控制人钱永耀先生构成一致行动人。
5、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
1、江阴鑫源出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年五月十日
2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-33德尔国际家居股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月7日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2015年 4月 6日－2015年 4月 7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日下午15:00－4月7日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生。
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2015年第一次临时股东大会决议公告二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量 180,365,520股，占公司有表决权股份总数的55.5506%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表有表决权的股份数为 180,275,520股，占公司有表决权股份总数的55.5229%；通过网络投票的股东共 1人，代表有表决权的股份数90,000股，占公司有表决权股份总数的0.0277%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：（一）审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》
表决结果：同意 180,365,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、吕品品
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
2015年第一次临时股东大会决议公告特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017029
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于参加2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强投资者关系管理工作，提升上市公司透明度，推动辖区上市公司加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者管理工作，河南证监局将与深圳市全景网络有限公司、河南上市公司协会联合举办“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动。活动时间为 2017年 6月 2日15:00-17:00，本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台采用网络在线的方式进行，投资者可登录河南辖区上市公司投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）或者拨打现场热线电话 0371-55565020参与本次活动。
届时，公司董事会秘书常海明先生、财务总监夏冰女士将在线参加本次活动，并就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题,通过深圳全景网络有限公司互动平台与投资者进行
“一对多”的形式进行沟通、互动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。在2014年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2014年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年度，公司共召开了11次董事会会议，4次股东大会，本人亲自出席了全部11次董事会会议，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2014年1月21日第四届董事会会第十九次会议，发表了《对公司限制性股票激励计划草案（修订稿）的独立意见》，并根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，就2014年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
2、2014年3月14日第四届董事会第二十次会议，发表了《关于公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见》。
3、2014年4月23日第四届董事会第二十一次会议，发表了《关于公司2013年度关联交易事项的独立意见》、《关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关
于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2013年度内部控制的自
我评价报告的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的独立意见》和《关于公司2013年度不进行利润分配的独立意见》。
4、2014年5月16日第五届董事会第一次会议，发表了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
5、2014年6月17日第五届董事会第二次会议，发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
6、2014年8月22日第五届董事会第四次会议，发表了《关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见》、《关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见》和《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
7、2014年9月3日第五届董事会第五次会议，发表了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》、《关于公司非公开发行股票的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》和《关于未来三年（2014—2016年度）股东分红回报规划的独立意见》。
8、2014年9月19日第五届董事会第六次会议，发表了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其它事项
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事：邱连强
二零一五年四月二十三日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-042中科创达软件股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知。会议于2017年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事 3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，除因5名激励对象离职，已不符合激励条件外，其余454名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划》等相关规定，其中3名激励对象绩效评价结果为C，按本次解锁比例的80%解锁，其余激励对象均满足本次全比例解锁条件。监事会认为，公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《限制性股票激励计划》限制性股票第一个解锁期解锁条件，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为12名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《股
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-042票增值权激励计划》等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到行权标准，可行权的激励对象主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他行权条件已达成，满足公司《股票增值权激励计划》第一个行权期的行权条件，同意公司按照相关规定办理股票增值权激励计划第一个行权期行权相关事宜。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》经核查，监事会认为：
1.原激励对象胡际晓、潘凤伟、罗代东、侯志鹏、肖玉宾共计5人因个人原因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上5人已获授但尚未解锁的限制性股票。
2.3名股权激励对象因2016年度绩效评价结果为C级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，同意公司回购注销本期未能解锁的限制性股票。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司
监事会
海南钧达汽车饰件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
我们作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了事前审查，发表如下意见：
一、独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2017年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、独立董事关于预计公司2018年度日常经营性关联交易的事前认可意见
公司根据2018年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发
生，有利于公司拓展业务、增加业务收入。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。因此，同意上述日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
三、独立董事关于关联交易的事前认可意见
独立董事认为：本次关联交易是公司经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，交易价格公允，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。本次关联交易符合法律、法规和公司章程的规定。因此，同意上述关联交
易事项。并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
王松林
何俊
姚国宏
海南钧达汽车饰件股份有限公司
深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
经核查公司独立董事候选人的相关资料，现基于独立判断的立场，对公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人发表以下意见：
1、本次提名公司第三届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经核查公司第三届董事会独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规有关规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，同意将上述候选人提交公司2017年度股东大会审议。
深圳太辰光通信股份有限公司独立董事：孟春、陈国尧、佟景国2018年5月25日