股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-065江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司八届董事会第三十三次会议决定召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关召开股东大的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：模塑科技董事会
2、会议召开日期和时间：2015年8月11日【星期二】下午2：00开始
3、会议召开方式：现场表决结合网络投票方式
4、股权登记日：2015年8月4日
5、出席对象：
（1）截止2015年8月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项：
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（二）本次会议审议的议案：
1、审议《对外投资设立境外子公司的议案》
2、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.1选举曹克波先生为非独立董事
2.2选举曹明芳先生为非独立董事
2.3选举姚伟先生为非独立董事
3、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.1选举刘志庆先生为独立董事
3.2选举马丽英女士为独立董事
4、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
4.1选举朱晓东先生为非职工代表监事
4.2选举袁彐良先生为非职工代表监事
特别提醒：
（1）会议第2-4项议案均采取累积投票制方式选举；
（2）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所备案，待中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
（三）以上议案分别经公司八届董事会第三十三次会议审议通过及公司八届监事会第二十二次会议审议通过，详细情况请查阅 2015年 7月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、本次股东大会的登记方法：
1、登记时间：2015年8月10日上午9：00至下午5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360700
2.投票简称：“模塑投票”。
3.投票时间：2015年8月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|对外投资设立境外子公司的议案|1.00|
|2|关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案|2.00|
|2.1|选举曹克波先生为非独立董事|2.01|
|2.2|选举曹明芳先生为非独立董事|2.02|
|2.3|选举姚伟先生为非独立董事|2.03|
|3|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|3.00|
|3.1|选举刘志庆先生为独立董事|3.01|
|3.2|选举马丽英女士为独立董事|3.02|
|4|关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案|4.00|
|4.1|选举朱晓东先生为非职工代表监事|4.01|
|4.2|选举袁彐良先生为非职工代表监事|4.02|

（3）对于不采用累积投票制的议案，即议案1，在“委托数量”项下填报表决意见，
对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案，即议案2、3、4，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|对候选人 A 投 X1 票|X1股|
|对候选人 B 投 X2 票|X2股|
|„|„|
|合计|该股东持有的表决权总数 (cid:10)|

A、选举非独立董事：
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投票人数超过应选人数3人的、或投票数合计超过可表决票数总数的，其对该项议案所投的选举票将视为无效。
B、选举独立董事
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。
C、选举股东代表监事
可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但所投票数合计不能超过可表决票数总数，否则对该项议案所投的选举票将视为无效。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月10日（股东大会召开前一日）
下午3：00，结束时间为2015年8月11日（股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单陈燕女士
五、备查文件
1、八届董事会第三十三次会议决议。
2、八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2015年7月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|表决意见||||
||同意|反对||弃权|
|1、对外投资设立境外子公司的议案|||||
|议案|表决意见||||
||同意票数||备注||
|2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案|||||
|2.1选举曹克波先生为非独立董事|||选举非独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 (cid:10)||
|2.2选举曹明芳先生为非独立董事|||||
|2.3选举姚伟先生为非独立董事|||||
|3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|||||
|3.1选举刘志庆先生为独立董事|||选举独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 (cid:10)||
|3.2选举马丽英女士为独立董事|||||
|4、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案|||||
|4.1选举朱晓东先生为非职工代表监事|||选举非职工代表监事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 (cid:10)||
|4.2选举袁彐良先生为非职工代表监事|||||

委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
说明：
1、第1项议案如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、第2、3、4项议案采用累积投票制。
对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*2；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*2（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
3、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。