Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-072江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
本公司股东陈小星先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》。公司于2019年11月12日收到股东陈小星先生《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》，公司股东陈小星先生拟减持公司股份计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
公司董事、副总经理陈小星先生自减持股份计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（即从2019年5月13日起至2019年11月12日止）以集中竞价交易方式减持公司股份。陈小星先生拟计划减持股份不超过414,700股（占公司总股本的比例为0.14%）。减持价格参照市场价格。具体内容详见公司于
2019年4月16日发布的《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-014）。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
截至2019年11月12日止，股东陈小星先生披露的拟股份减持计划期限已届满，现就实施进展情况说明如下：
截至本公告披露之日止，陈小星先生未发生减持公司股份事宜。
三、相关情况说明
1、上述股东本次减持股份计划的实施符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次股东的减持计划已按照相关规定进行了预先披露，股东严格遵守预披露公告披露的减持计划进行。截至本公告披露之日止，陈小星先生在预披露后六个月内未有减持公司股份。
3、上述股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露之日止，股东陈小星先生股份减持计划期限已届满。
四、备查文件
1、股东提交的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关证明文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会2019年11月12日
浙江省围海建设集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
——童本立各位股东及代表：
大家好！
2015年度，本人作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况和投票情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||11|||||||年内召开股东|3|
||年内召开董事会会议次数||||||||||||||
||||||||||||||大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出席||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||列席股东大会次数||
||次数||席次数||||次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|11||2||9||0||0||否||1|||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||日期||发表独立意见事项|意见类型|
|2015年3月9日||1、关于调整部分公司高级管理人员职务的事项2、关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的事项||同意|
|2015年4月17日||1、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见||同意|

2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
3、关于续聘会计师事务所的独立意见
4、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
5、关于公司2015年度对控股子公司担保的独立意见
6、关于公司2014年度会计政策变更事项的说明的独立意见
||||
|-|-|-|
|2015年8月3日|独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2015年8月21日|独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|2015年9月1日|1、关于公司本次非公开发行股票的独立意见2、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见3、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|
|2015年10月18日|1、调整本次非公开发行股票方案的独立意见2、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|

三、公司现场办公情况
报告期内，本人多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、在 2015年的日常工作中，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理规定》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，本人保证2015度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作
2015年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
在日常工作中，本人将继续认真学习相关专业知识及证监会、交易所的相关制
度与规范性文件，积极参加相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以增强履行职责和
保护广大投资者利益的意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、联系方式
电子邮件：tbenl@163.com
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心的感谢。
[以下无正文，为签字页]
[本页无正文，签字页，仅供各独立董事签署《浙江省围海建设集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》之用]
独立董事： _
童本立
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编码：2017-054浙江银轮机械股份有限公司
关于董监高减持股份计划实施进展公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于9月7日在巨潮资讯网披露了《关于董监高减持股份计划实施进展公告》（公告编号2017-053），由于工作人员疏忽，将公告中“二、其他相关说明”里的内容录入错误，现将有关情况更正如下：
一、公司《关于董监高减持股份计划实施进展公告》更正情况
原文：1、季善魁先生本次减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、截止本公告日，季善魁先生所减持股份数量在其减持计划之内。本公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
更正后：1、季善魁先生本次减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
除此之外，本公告其他内容未有变更。
公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-137吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
持股5%以上的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。本公司及
董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年8月25日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）收到公司持股5%以上股东谭思亮出具的《关于减持公司股份的告知函》，谭思亮于2016年8月24日、8月25日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计476.55万股，占公司总股本的1.50%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|谭思亮|大宗交易|2016.8.24|48.04|100.00|0.31%|
|||2016.8.24|48.04|160.00|0.50%|
|||2016.8.25|52.84|216.55|0.68%|
|合计|||-|476.55|1.50%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数(万股）|占总股本比例|
|谭思亮|有限售条件流通股|2,751.9316|8.63%|2,751.9316|8.63%|
||无限售条件流通股|476.5510|1.50%|0.0010|0.00%|
|一致行动人何雨凝|有限售条件流通股|349.3911|1.10%|349.3911|1.10%|
||无限售条件流通股|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|合计||3,577.8737|11.23%|3,101.3237|9.73%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、谭思亮本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的规定。
2、谭思亮本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见 2016年 6月 28日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东及董监高股份减持计划的公告》（公告编号：2016-100）。截止本公告日，谭思亮所减持股份数量在减持计划之内。公司将继续督促其按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、谭思亮不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持前谭思亮及其一致行动人何雨凝合计持有公司3,577.8737万股，占公司总股本的11.23%；本次减持后，谭思亮及何雨凝合计持有公司 3,101.3237万股，占公司总股本的9.73%，仍属于公司持股5%以上的股东。
5、谭思亮本次减持严格遵守了其在公司收购互众广告（上海）有限公司100%股权的重大资产重组时所作的相关承诺；其未做出过关于最低减持价格等承诺。
四、备查文件
1、谭思亮出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-061上海新阳半导体材料股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事徐建新先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，徐建新先生将不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应当至少包括3名独立董事。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在下任独立董事就任前，徐建新先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
徐建新先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐建新先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
2016年 8月 22日，公司第三届董事会第七次会议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名秦正余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止（简历详见附件）。
公司独立董事已就本次提名第三届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见，内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会
审议。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2016年8月24日
附件：
秦正余先生：男，1965年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学硕士研究生，教授级高级会计师，注册会计师。全国企业会计领军人才、上海市领军人才、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市会计学会常务理事、上海市会计管理中心专家、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海立信会计学院客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理、广东长青（集团）股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事。秦正余先生已参加上海国家会计学院举办的上海证券交易所上市公司独立董事任职资格培训教育，并已取得独立董事资格证书。
秦正余先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-090成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司监事股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月11日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-043），监事袁思旭先生持有公司股份2,034,516股（占公司总股本比例为0.30%），其计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以集中竞价方式减持公司股份不超过508,000股（占公司总股本比例不超过0.075%）。
公司于2018年12月5日收到袁思旭先生出具的《股份减持进展告知函》。截至2018年12月5日，以上减持数量过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施2015年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过508,000股（占公司总股本比例不超过0.075%）。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司监事袁思旭先生减持股份数已到减持计划半数，具体情况如下。
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|名称|减持方式|减持日期|成交均价（元）|减持数量（股）|减持股份占公司总股份比例|
|袁思旭|集中竞价|2018年10月24日至2018年12月5日|39.74|265,000|0.04%|
|总计||||265,000|0.04%|

三、本次减持前后持股情况
|||||
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|名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数|占公司总股本比例|股数|占公司总股本比例|
|袁思旭|合计持有股份|2,034,516|0.30%|1,769,516|0.26%|
||其中：无限售条件股份|2,034,516|0.30%|1,769,516|0.26%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

四、其他说明
袁思旭先生作为公司监事，承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，袁思旭先生严格履行上述承诺事项，未出现违反上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司监事袁思旭先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、袁思旭先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划
的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、袁思旭先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、袁思旭先生出具的《股份减持进展告知函》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-044
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2014年9月10日在公司会议室召开。会议由监事会全体成员共计3名监事参加，会议由监事会主席石刚主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见 2014年 9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》详见 2014年 9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于购买土地、厂房的议案》。
《关于购买土地、厂房的议案》详见 2014年 9月 11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2014年9月10日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015040神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票募集资金，向第三方购买轨道交通相关资产事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 3月 12日开市起停牌，详见公司2015年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、 4月 10日、4月 17日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》。
目前，公司与标的公司及其股东就交易方案已初步达成一致，相关中介机构展开了全面的审计、评估、尽职调查等工作，公司正在积极推进本次非公开发行股票事项。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 24日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-09-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日接到持股5%以上股东泸溪勤硕来投资有限公司的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、 股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||解除质||解除质|
||||是否为第一|||||||||||
||股东||||||||解除质押||押占其||押占公|
||||大股东及一||解除质押日||质权人|||||||
||名称||||||||股数（股）||所持股||司总股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||份比例||本比例|
|泸溪勤硕来投资有限公司||否||2018.09.26||东吴证券股份有限公司||10,200,000||8.29%||1.99%||
|合 计||-||-||-||10,200,000||||||

该笔解除质押登记手续于2018年09月26日办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，泸溪勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 12301万股，占公司总股本的24.02%，其中累计办理了股票质押式回购交易的股份为 7280万股，占公司总股本的14.22%，为其所持有公司股份的59.18%。
二、 备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-09-05苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2018年09月27日
招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事
关于对公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）独立董事，同意将以下议案提交至招商公路第一届董事会第十三次会议审议：
一、关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司申请招商局
集团财务有限公司流动资金贷款授信的关联交易事项。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司经与招商局集团财务有限公司协商，拟向招商局集团财务公司申请人民币 60,000万元的流动资金贷款授信额度，授信期限 1年，担保方式为信用担保。我们认为，此次向集团财务公司申请增加流动资金授信额度，符合招商交科实际经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请招商银行重庆上清寺支行综合授信提供担保的关联交易事项。
因日常经营需要增加流动资金授信额度，公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司拟向招商银行重庆上清寺支行申请综合授信，可用额度最高不超过人民币 10,000万元，并对其使用额度提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。我们认为，此次向招商银行重庆上清寺支行申请授信额度，符合招商交科实际经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易事项。
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|-|
|肩负社会责任方彰显企业成长价值。招商公路做为上市公司，将会积极履行|
|社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。|

招商局慈善基金会由招商局集团发起成立，多年来在开展扶贫济困、赈灾等
公益事业上为履行社会责任发挥了积极作用。招商公路为提高捐赠公益资金的使
用效率，以自有资金向招商局慈善基金会捐款，符合履行社会义务的责任，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
招商公路已经向本人提交了关于以上交易的相关资料。
特此声明：本人出具本同意函，不表明本人有义务在董事会会议上对上述交易投赞成票。
独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌
二〇一七年十二月二十一日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-22
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于实际控制人变更的提示性公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司收到控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“厚丰投资”）其股东刘静、卢鸿毅、赵泾生与新疆润信通股权投资有限公司（以下简称“新疆润信通公司”）签订的《股权转让协议》，双方正在办理股权转让过户手续，该协议主要内容如下：
1、刘静将所持有厚丰投资40%的股权，出资额 1亿元（实缴 3600万元，认缴 6400万元），作价 4000万元转让给新疆润信通公司；卢鸿毅将所持有厚丰投资40%的股权，出资额 1亿元（实缴 3600万元，认缴 6400万元），作价 4000万元转让给新疆润信通公司；赵泾生将所持有厚丰投资20%的股权，出资额 5000万元（实缴 1800万元，认缴 3200万元），作价 2000万元转让给新疆润信通公司；
2、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让；
3、新疆润信通公司于本协议签订之日起 30日内，向刘静、卢鸿毅、赵泾生付清全部股权转让价款。
4、本协议经转让方与受让方签字盖章后成立并生效。
本次变更前，自然人刘静女士、卢鸿毅先生及赵泾生先生同为厚丰投资股东，其中刘静女士、卢鸿毅先生分别持有厚丰投资40%的股权，赵泾生先生持有厚丰投资20%的股权。因卢鸿毅先生与刘静女士持股比例相等，双方书面约定卢鸿毅先生为公司的实际控制人。
根据该《股权转让协议》，现新疆润信通股权投资有限公司受让了刘静、卢鸿毅、赵泾生持有的厚丰投资全部股权，并间接持有本公司19.60%的股份，成为本公司间接控股股东。新疆润信通共有三位股东，其中吉文娟持有45.67%股权、王永海持有31%股权、吴文杰持有23.33%股权。故本次股权转让完成后吉文娟将成为本公司实际控制人。
有关新疆润信通公司的详细资料详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-036浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日上午开市起停牌,公司于2015年5月29日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，因此公司股票于2015年6月1日上午开市起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及此次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月六日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-014广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于新增可供出售金融资产减值会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2013年 9月 12日证监会公告【2013】38号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号---财务报告附注中可供出售金融资产减值的披露》，为进一步完善企业会计政策，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 3日召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于新增可供出售金融资产减值会计政策的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次新增会计政策情况概述
（一）新增生效日期：自董事会审议通过之日起
（二）会计政策新增内容：
公司对金融资产（不含应收款项）减值准备计提进行如下补充界定：
1、公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%；
2、公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续12个月出现下跌；
3、投资成本的计算方法为：取得时交易价格（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；
4、持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。
二、董事会关于本次新增会计政策的说明
公司董事会认为：本次新增可供出售金融资产减值会计政策的补充，符合公司的实际情况及《企业会计准则》等相关规定。因此董事会同意公司新增可供出售金融资产减值会计政策。
三、独立董事意见
公司对可供出售金融资产减值会计政策相关内容的补充，严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。因此，我们同意公司本次新增可供出售金融资产减值会计政策。
四、监事会意见
监事会认为：公司对可供出售金融资产减值会计政策相关内容的补充，符合公司实际情况及有关法律、法规的要求，因此监事会同意公司此次新增可供出售金融资产减值会计政策。
五、本次新增会计政策对公司的影响
本次新增可供出售金融资产减值会计政策只是对公司会计政策相关内容进行补充完善，不会对公司的净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，也不会对公司已披露的财务报表产生影响。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事意见。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
证券简称：双象股份证券代码：002395公告编号：2015-014
无锡双象超纤材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与无锡市政府相关单位等筹划成立体育产业基金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双象股份，证券代码：002395）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司于2015年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露了《无锡双象超纤材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-013）。
目前，公司及相关方正在积极商谈推进本次重大事项涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双象股份，证券代码：002395）自2015年7月15日（星期三）开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告披露并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十四日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-050哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日--2018年9月30日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日——2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：69.80%—98.01%|盈利：1,258.27万元|
||盈利：25万元—380万元||

（2）2018年第三季度业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日——2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：170.45万元–525.45万元|盈利：134.78万元|

注：表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于报告期内业绩发生变动的原因说明如下:
1、受核类产品市场需求波动影响，公司产品结构变化明显，本期高毛利的核领域业务持续下滑，非核领域业务虽有所增长，但毛利率较低，影响当期利润。
2、为规避贸易类客户资金紧张所带来的潜在坏账损失风险，本期贸易类业务收入较上年同期下降70%左右，对利润贡献下降明显。
3、公司银行贷款增加，导致本期财务费用较上年同期增加约200万元。
4、预计前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约200万元,扣除非经常性损益后净利润与上年同期相比大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年10月12日
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
(2014年3月24日第三届董事会第一次会议修订)
第一章总则
第一条为进一步建立健全广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
天赐材料（002709）第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
天赐材料（002709）（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供公司按业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
天赐材料（002709）第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
广州天赐高新材料股份有限公司2014年3月
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议有关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的独立意见；
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见。
经核查，此次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见[本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
牟介刚 曲久辉 邵少敏
南方中金环境股份有限公司 2017年8月14日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-044天津膜天膜科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月28日，5月2日，5月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话问询方式问询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、2017年3月30日，公司发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
公司拟调整本次重大资产重组方案，预计将构成方案重大调整。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）自 2017年 3月 30日开市起停牌。
2、2017年 3月 31日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》，并发布了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的公告》等相关公告。
3、2017年4月19日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]133号），并发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》。
配套资金总额不超过11,100.00万元，不超过拟发行股份购买资产交易金额的100%，并发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
5、2017年4月 26日，公司发布了《2017年第一季度报告》，公布了未经审计的公司2017年第一季度的主要财务数据，公司实现营业收入13,906.56万元，比上年同期增长74.88%；归属于母公司所有者的净利润124.03万元，比上年同期增长11.53%。归属于上市公司股东的净利润在2017年第一季度业绩预告范围之内。
6、2017年4月28日，公司发布了《关于资产重组事项股票复牌的公告》。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：津膜科技，股票代码：300334）于 2017年 4月 28日（星期五）开市起复牌。本次资产重组尚需天津市教育委员会批准、天津市财政局批准、公司召开股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。
7、国家宣布设立雄安新区后，市场关注度较高，不断有投资者通过深交所“互动易”平台了解公司有关情况。我公司就相关问题做出了客观回复，回复内容均为前期已经披露过的市场公开信息,不涉及信息披露违规。
8、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
9、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
10、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
11、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
12、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-035
东沣科技集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在承德市丰宁满族自治县注册成立全资子公司，公司名称：丰宁满族自治县东沣房地产开发有限公司，注册资本1000万元人民币。
2、本次对外投资已经 2019年 7月 17日公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立的全资子公司的基本情况
公司名称：丰宁满族自治县东沣房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营，物业管理，室内装饰装潢。
出资方式：自有现金出资
注册地点：河北省承德市丰宁满族自治县
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资设立新公司旨在控制风险的前提下，结合市场需求，拓展房地产业务，提升公司整体竞争力。
2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。
运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的持续经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-062广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 06月 01日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年06月11日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》
公司在募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项
目”进行延期，原项目达到预定可使用状态日期为2018年06月30日，现延期至2019年06月30日。
公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次募投项目延期事项发表了明确同意的意见。
《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2018年 06月 12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：审议通过了《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 06月 27日下午15：30在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018年第三次临时股东大会，《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》于 2018年06月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 06月 11日
股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2014-029浙江海翔药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月6日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-042），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌（因公司大股东正在筹划重大事项，公司股票已于2013年10月16日开市起停牌）。公司于2013年11月13日、2013年11月20日、2013年11月27日、2013年12月11日、2013年12月18日、2013年12月25日、2014年1月2日、2014年1月9
日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年2月13日、2014年2月20日、2014
年2月27日、2014年3月6日、2014年3月13日、2014年3月20日、2014年3月27日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2013-044、2013-045、2013-046、2013-049、2013-051、2013-052、2014-001、2014-002、2014-003、2014-005、2014-014、2014-017、2014-021、2014-024、2014-025、2014-026、2014-028），并于2013年12月4日和2014年1月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2013-047）和《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展公告》（公告编号：2014-013）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构对相关事项正在进行尽职调查、审计和评估工作。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年四月二日
浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年度董事薪酬方案
为进一步提高公司董事的工作积极性和工作效率，激励董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司实际情况制定2019年度董事薪酬方案：
一、实施对象：
本方案所指董事指公司内部董事,不包含外部董事和独立董事。
二、适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）薪酬结构
公司董事薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效薪酬和效益奖励三部分构成，基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是7：3。
1、基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。
2、绩效薪酬：是根据业绩完成情况发放的一种激励性薪酬，结合其个人年度绩效考核完成情况实施的奖励，年终兑现。
3、效益奖励：是根据公司年初设定的经济目标完成情况，结合其个人综合考评，年终兑现。
（二）薪酬标准及发放
1、薪酬系数如下：
|||
|-|-|
|职务|薪酬系数|
|董事长|1.5|
|董事兼总经理|1.5|
|董事兼副总经理|1.0|

2、基本薪酬：
根据薪酬系数确定的税前收入总额的70%，按月平均发放。
薪酬标准税前30%作为绩效薪酬的基数。绩效薪酬由董事会薪酬考核委员会根据本年度公司的经济指标、管理指标、年度重点工作完成情况以及干部素质与能力等维度实施考核。
4、效益奖励：
效益奖励以净利润同比增长为基数，根据增长幅度提取相应效益奖金。本年度净利润同比上年没有增长的，不能提取效益奖金。提取的效益奖金要结合个人的年度考核系数，于年终发放。
四、其他事项
1、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年4月13日