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无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-010无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东邱小斌先生关于其部分股份质押情况发生变动的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
邱小斌先生此次股份被质押基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邱小斌|否|140万股|2017 年 3月7日|2018 年 3月7日|信达证券股份有限公司|14.41%|个人资金需求|

2、股东部分股份解除质押的基本情况
2016年3月11日，邱小斌先生将其持有的本公司 3,500,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给信达证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年3月11日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2016-012号公告）。邱小斌先生分别于2016年10月25日、2017年3月6日，将初始质押股份中的420,000股股份、1,110,000股股份解除质押（详见公司分别于2016年10月26日、2017年3月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-113号公告、2017-009号公告），前述部分股份解除质押完成后，初始质押股份数量变更为1,970,000股。
2017年3月9日，因质押合同到期，邱小斌先生将初始质押股份购回并办
理完成相关手续，本次购回的初始质押股份占邱小斌先生持有本公司股份总数的
无锡和晶科技股份有限公司公告文件20.28%，占本公司股份总数的1.23%。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱小斌先生持有本公司9,715,250股股份，占本公司总股本的6.06%，其中已累计质押股份7,386,437股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的76.03%，占本公司股份总数的4.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年3月9日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-014深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2017年2月14日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年2
月8日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司2016年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有91人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 122.08万股，故 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象人数由741人调整为650人，授予限制性股票的总数由 2,380万股调整为 2,257.92万股，其中首次授予部分为1,877.92万股，占2016年限制性股票激励计划授予总数的83.17%。预留授予部分为380万股，占2016年限制性股票激励计划授予总数的16.83%。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-016）。
本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
关联董事陆晨回避表决。
2、以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017年 2月 14日，本次共计向650名激励对象授予限制性股票1,877.92万股，授予价格为 7.49元/股。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划首次授予部分的公告》（公告编号：2017-017）。
本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
关联董事陆晨回避表决。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上披露的《创业板非公开发行股票预案（三次修订稿）》对募集资金置换预先投入资金做出的说明，董事会同意公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司使用部分募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金5,400.52万元。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-018）。
4、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于全资子
公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司变更募投项目实施地点的议案》
公司全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司（以下简称“雷迪奥”）本次变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及
发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，符合公司长期战略的部署及规划，故董事会一致同意雷迪奥本次变更募投项目实施地点。
公司独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有限公司变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-019）。
5、以赞成7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司2013年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予部分的第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权的条件已满足，同意按照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市洲明科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的相关规定办理股票期权首次授予部分的第三个行权期及预留授予部分第二个
行权期可行权的相关事宜。目前，公司104名激励对象在首次授予部分第三个行权期可行权的股票期权数量为5,526,472份，期权行权价格为2.616元/股；公司24名激励对象在预留授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为 387,632份，期权行权价格为6.34元/股。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn））上的《关于股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-020）。
6、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的公告》
根据公司经营业务发展的需要，公司拟对公司章程中第十三条经营范围进行修订。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））上的《关于修订公司章程部分条款的公告》（公
告编号：2017-021）。
二、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-078
乐歌人体工学科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 8月 29日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536号金东大厦 19楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年8月19日发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》的议案。
经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审议，董事会一致认为：《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《乐歌人体工学科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因而同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。
鉴于公司 2018年限制性股票激励对象蔡婷由于个人原因已不在公司任职，且已办理完离职手续，根据《乐歌人体工学科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，蔡婷已不符合激励条件，公司对其所持已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销。
独立董事、监事会、律师事务所对该事项发表了意见。《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及上述各项意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>相关条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，为改善和优化公司治理结构，董事会同意增设1名副董事长，并对《公司章程》相关条款进行修订，同意提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。
公司回购注销部分限制性股票18,000股后，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由 87,230,830元减少为 87,212,830元，公司股份总数由87,230,830股减少为87,212,830股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议，修订自股东大会决议通过之日起生效，修订后的制度全文具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
经与会董事讨论，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意公司（含全资子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、等）及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为2,500万美元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2019年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2019年度股东大会审议通过新的担保计划日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了审核意见。
《关于公司对外担保额度的议案》、独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于提议召开乐歌人体工学科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 9月 17日下午 14时在宁波市鄞州区首南街道学士路 536号金东大厦19楼会议室召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、《乐歌人体工学科技股份有限公司章程（修订）》；
4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年8月29日
北京市中伦律师事务所
关于铁岭新城投资控股股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：铁岭新城投资控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2013年年度股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2014年 4月 23日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书年度股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3．本次股东大会现场会议于 2014年 5月 15日（星期四）上午 10:00在铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室召开。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、股东大会规则和公司章程的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 9日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共1名，代表股份190,939,016股，占公司有表决权总股份的34.72%。经核查，上述股东均为 2014年5月9日（星期五）股权登记日登记在册的公司股东/股东代理人。
2．其他出席、列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，公司董事、监事和董事会秘书出席会议。列席会议的人员包括总经理、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司本次股东大会的表决结果如下：
1．《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份
中伦律师事务所 法律意见书总数的100%；反对0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
2．《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
3．《公司2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
4．《公司2013年度财务报告》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
5．《独立董事2013年度述职报告》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
6．《关于2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
7．《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 190,939,016股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的
中伦律师事务所 法律意见书0%；弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
1、公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次年度股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次年度股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次年度股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于铁岭新城投资控股股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
程劲松
年 月 日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-028
中简科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，2019年 8月 23日经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2019年 8月 30日和 2019年 9月 6日，公司发布《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号 2019-025、2019-026），公司分别使用闲置自有资金 2100万元、2900万元购买理财产品。具体内容分别详见公司 2019年 8月 26日、 30日和 9月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金 2900万元购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
单位：万元
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2900|2019.9.23|2020年8月22日前|保本浮动收益型|1.7%-2.7%|自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
六、截至 2019年 9月 23日，除本次购买理财产品外，公司利用自有资金购买理财产品的余额情况如下：
单位：万元
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|发行人|产品名称|认购金额|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司|天添开鑫|2100|2019.8.30|2019.9.27|保本浮动收益型|1.7%-2.4%|自有资金|
|华夏银行股份有限公司常州分行|慧盈人民币单位结构性存款产品|2900|2019.9.9|2019.10.10|保本浮动收益型|3.4%-3.5%|自有资金|
|合计|-|5000|-|-|-|-|-|

七、备查文件
1.天添开鑫开放式理财说明书；
2.天添开鑫理财协议条款。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019年 9月 23日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-073
吉林电力股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2019年10月18日以书面送达方式发出。
2.吉林电力股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2019年 10月28日以通讯方式召开。
3.公司应参加表决的监事5人，实参加表决的监事5人。
4.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2019年三季度报告及摘要
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司2019年三季度报告及摘要。
经核查，监事会认为：董事会编制和审议吉林电力股份有限公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019年三季度报告全文》（2019-075）和《公司 2019年三季度报告摘要》（2019-076）。
（二）关于公司会计政策变更的议案
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部的相关要求进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-078）。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一九年十月二十八日
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2016-032上海安硕信息技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归 属 于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 15.06%|盈利：704.61万元|
||盈利：704.61 万元–810.75万元||

预计非经常性损益对净利润的影响金额为26.71万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司随着业务规模的扩大，技术开发合同金额稳步增长，公司收入和利润稳步增长。但是研发投入较多，数据服务业务、企业征信服务业务、小贷云服务业务产生的收入较少，并且人员成本增长过快，所以利润增长幅度不大。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016
年半年度报告中详细披露。
数据推测全年的经营业绩。
3、公司、董事长高鸣和董事会秘书曹丰于2016年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]53号）。
根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，公司、高鸣和曹丰已于 2016年 6月 17日分别向中国证券监督管理委员会提出陈述、申辩和举行听证会的请求。详情见《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（编号：2016-026）和《重大事项进展公告》（编号：2016-027），公司将及时披露相关进展情况。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2016年 7月 15日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-087神州数码信息服务股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
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|-|
|经中国证监会许可[2013]1578号文《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收|
|合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》核准，神州数码信息服|
|务股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金人民币2亿元。上述资金到位情|
|况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具编号为XYZH/2012A1055-8|
|的《验资报告》。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。|
|截至2014年8月22 日，公司募集资金已使用 17,495万元，募集资金余额及利息|
|合计为2,527万元。|

二、本次暂时闲置募集资金转为定期存款的情况
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押。
公司募集资金的使用严格按相关募集资金监管协议的规定从募集资金专用账户进
行支取。公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。公司在以定期存款方式存放暂时闲置募集资金后，将及时履行信息披露义务。
三、公司董事会审议情况
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|-|
|2014年8月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募|
|集资金转为定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存|
|款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司|
|根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。|

四、监事会意见
||
|-|
|2014年8月22日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于将暂时闲置募|
|集资金转为定期存款的议案》。公司监事会认为，在不影响公司募集资金使用的情况|
|下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降|
|低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置|
|募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。|

五、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。
六、保荐机构核查意见
经核查，西南证券股份有限公司认为：
1、本次将暂时闲置募集资金转为定期存款行为已经由公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定；
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
||
|-|
|综上所述，西南证券股份有限公司对公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款无|
|异议。|
|西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募|
|集资金转为定期存款的核查意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

七、备查文件目录
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|1、第六届董事会第六次会议决议；|
|2、第六届监事会第六次会议决议；|
|3、独立董事意见；|
|4、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于神州数码信息服务|
|股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》。|
|特此公告。|
|神州数码信息服务股份有限公司董事会|
|2014 年8月26日|
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016－086
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务及部分股权解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华勇|是|17,600,000|2016.12.5|2018.12.5|兴业证券股份有限公司|6.03%|个人财务需求|

 2.股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其直接持有股份比例|本次解除质押占公司股份总数比例|
|华勇|是|11,308,350|2 0 1 5 .1.15|2016.12.6|长城证券股份有限公司|7.75%|3.29%|
|||11,308,350|2015.3.31|2016.12.6||||

3．截止本公告日，华勇先生持有公司股份291,834,501股，占公司股份总数的42.49%；其所持有上市公司股份累计被质押 95,323,235股，占华勇先生持有
公司股份总数的32.66%，占公司总股本的13.88%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份解除质押登记证明；
3．股份质押登记证明；
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年12月7日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执
行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。
第四条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第五条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第六条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议批准。
第七条公司董事会审议对外提供财务资助事项时，须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足3人时，应直接提交股东大会审议。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第九条经董事会审议通过的对外提供财务资助事项，达到下列情形之一
的，还须提交股东大会审议通过：
1.公司及控股子公司的对外财务资助总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何财务资助；
2.为资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
3.连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的；
4.单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的；
5.深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
第十条公司为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人以外的其他关联方提供对外财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第十一条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月
内。
第十二条公司为持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的所有其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，该控股子公司或参股公司须以其全部资产为公司提供的财务资助提供担保，该项担保须取得该控股子公司代表三分之二以上表决权股东的同意。
第十三条公司为控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。同时还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十四条公司对外提供财务资助应按合理成本收取被资助企业的资金占
用费。
第三章管理机构与职责
第十五条财务部门是公司负责对外提供财务资助管理的管理部门，其主要职责：
1.公司对外提供财务资助之前，公司财务部门应当做好被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由内审部门对财务部门提供的风险评估进行审核。
2.公司财务部门在董事会或股东大会审议通过后，办理对外财务资助手续；
财务部门负责做好被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十六条公司对外提供财务资助须严格按照本制度要求的审批权限履行
审批程序。公司董事会办公室负责财务资助的信息披露工作。
第十七条公司应当严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关文件要求进行信息披露工作。
第十八条内审部门负责对财务资助事项的合规性进行检查监督，对违反本制度的有关规定对外提供财务资助，给公司造成损失的，将追究有关人员的经济责任。
第四章附则
第十九条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十条本制度未尽事宜，按照法律、法规、深圳证券交易所相关规定以及公司其他制度执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责修订与解释。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-095快乐购物股份有限公司董事会
关于本次重组对公司即期回报影响情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向芒果传媒有限公司等16名交易对方购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司100%股权、上海芒果互娱科技有限公司100%股权、上海天娱传媒有限公司100%股权、芒果影视文化有限公司100%股权、湖南芒果娱乐有限公司100%股权（以下合成“标的资产”），并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组方案的具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所网站上的《快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要。
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年年度审计报告（天健审[2017]2-290号）、公司2017年半年度审计报告（天健审[2017]2-405号）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）以本次重组方案为基础编制的公司一年一期备考财务报表审阅报告，假设本次重组于2016年1月1日完成，则本次重组对公司
2016年度、2017年1-6月归属于母公司所有者的净利润及基本每股收益影响情况对比如下（不考虑募集配套资金对上市公司财务数据的影响）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度||2017年1-6月||
||交易前|备考数|交易前|备考数|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|6,652.81|-52,970.49|1,984.98|33,201.72|
|基本每股收益（元/股）|0.17|-0.54|0.05|0.34|

因此本次重组将有利于增厚公司每股收益，提升公司股东回报。本次重组实
施完毕当年，若公司经营业绩同比未出现重大波动，且无重大的非经营性损益，
则预计本次重组不存在摊薄当期每股收益的情况。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重组完成后，标的资产预期将为公司带来较高收益，有助于公司每股收益的提高。但未来若公司或标的资产经营效益不及预期，则公司每股收益可能存在下降的风险。
本次重组完成当年，公司若出现即期回报被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力：
1、强化募集资金管理
公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。
2、加快募投项目投资进度
本次配套募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。
3、提高公司盈利能力和水平
公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高公司整体盈利水平。公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。
4、强化投资者回报体制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《快乐购物股份有限公司章
程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、相关主体出具的承诺
为了降低本次交易可能导致的对上市公司即期回报摊薄的风险，维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人以及公司董事、高级管理人员作出了关于本次交易摊薄即期回报填补措施的承诺。
（一）公司控股股东和实际控制人出具的承诺
公司控股股东芒果传媒有限公司和实际控制人湖南广播电视台根据中国证
监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
（二）公司董事、高级管理人员出具的承诺
上市公司全体董事和高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即
期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如公司后续拟实施股权激励，承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此说明。
快乐购物股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号: 2018-006北京银信长远科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年2月8日10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦 8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 2月2日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》
公司拟向董事长詹立雄先生租赁坐落于北京市海淀区苏州街 18号院长远天地 4号楼 A1座2104（建筑面积 178.34平方米）房屋用于日常经营办公场所。
租赁期限为 3年，即 2018年 3月 1日至 2021年 2月 28日；房屋租金为人民币5元/平方米/日，年租金325,470.50元，每半年支付租金162,735.25元。
公司根据租赁房屋所在地的市场价格，参考了同一栋写字楼及周边写字楼的租金(同栋写字楼2018年租金均价约为人民币5.5元/平方米/日),经合同双方友好协商,在双方自愿、平等、协商一致的基础上确定了以上交易价格。
详细内容见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于房屋租赁合同签订的关联交易公告》。
公司独立董事对本次关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并对此发表了独立意见，认为公司租赁该房屋是必要的，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及其
他规范的要求。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事詹立雄回避）
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
||
|-|
|为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和|
|效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华|
|人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投|
|资管理制度》中的相关条款进行修订：|
|第二章第八条：|
|修订前：低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项，应提交公司董事|
|会决定。|
|修订后：成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由董事|
|会审议批准。不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对外投资，由公司总经理|
|办公会审议批准。|
|第七章第二十二条：|
|修订前：本制度由公司董事会审议通过，待公司完成首次公开发行股票并上|
|市后生效。|

修订后：本制度由公司董事会审议通过后生效。
||
|-|
|修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。|
|表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。|

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时结合自身情况，公司对《北京银信长远科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订：
章程第四条：
修订前：公司注册名称：北京银信长远科技股份有限公司
简称：银信长远
英文名称：BEIJING TRUSTFAR TECHNOLOGY CO., LTD.
英文简称：Trustfar
修订后：公司注册名称：北京银信长远科技股份有限公司
章程第一百一十七条第五小条：
修订前：公司所有对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）不论金额大小，均由董事会审议批准。
董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项在董事会审议做出决策后，具体授权给总经理执行。中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，应按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
修订后：成交金额超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等），由董事会审议批准。不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，由公司总经理办公会审议批准。
董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项在董事会审议做出决策后，具体授权给总经理执行。中国证监会和深圳证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，应按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
章程第二百一十五条：
修订前：公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修订后：公司指定巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的一家、多家或全部为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年2月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－001深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司履行承诺情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局的相关要求，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了自查。截至目前，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
一、避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东、实际控制人周和平先生于公司股票发行上市时出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，具体内容如下：本人目前除投资沃尔核材外，未对外投资其他企业。本人承诺在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与沃尔核材营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为沃尔核材的控股股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。
承诺期限：长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
2、公司控股股东、实际控制人周和平先生的亲属周文河、周合理、周红旗于公司股票发行上市时出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：目前及未来，本人除可能从事销售沃尔核材公司产品的活动之外，不从事与沃尔核材存在直接或间接竞争的任何业务。
承诺期限：长期有效，直至不再对公司有相关影响为止。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
二、上市公司董事、监事和高级管理人员关于所持股份自愿锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25％；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间、离职后半年内、在申报离任6个月后的12个月内。
承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-015桂林三金药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2014年9月19日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第五次会议通知，会议于2014年9月25日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事吕高荣先生因公出差委托谢元钢先生代为出席会议。监事王淑霖、阳忠阳列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于收购桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权暨关联交易的公告》】
二、审议通过了公司《关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。公司在提交董事会审议该项关联交易议案前，已事前征得了独立董事的意见，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
【详细内容见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于购买桂林金可罐头食品有限公司土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告》】独立董事对以上两项议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于相关关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2014年9月26日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2016062
神州高铁技术股份有限公司
关于子公司南京拓控信息科技股份有限公司
挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称“拓控信息”）通知，获悉其在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）正式挂牌，挂牌信息如下：
1、证券简称：拓控信息；
2、证券代码：837156；
3、转让方式：协议转让。
拓控信息的总股本为 51,000,000股，其中，本公司子公司北京新联铁科技股份有限公司持有 49,980,000股股份，占其总股本的98%；本公司全资子公司北京宝利来科技有限公司持有1,020,000股股份，占其总股本的2%。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会