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江山欧派门业股份有限公司
（股票代码：603208）
2017年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：二〇一七年三月二十七日
江山欧派门业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料目录
2017年第一次临时股东大会会议须知...................................32017年第一次临时股东大会议程.......................................5议案1：《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》.....7
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2017年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
江山欧派门业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2017年3月27日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派一楼会议室
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2017年第一次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
1.《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
七、与会股东及股东代表发言及提问
八、股东对各项议案投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
江山欧派门业股份有限公司二〇一七年三月二十七日
议案1：《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
各位股东：
由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 19,000万元，自有资金不超过70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]34号文《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币 24.83元，募集资金总额为人民币50,181.43万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 44,652.45万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月 6日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]30号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行。截止目前，公司已使用 11,000万闲置募集资金进行理财，具体内容详见 2017年 3月 2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《江山欧派门业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》，公告编号2017-014。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000万元，自有资金不超过 70,000万元，合计不超过89,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金用于购买保本型理财产品，自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东审议。
江山欧派门业股份有限公司二〇一七年三月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于长园集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对长园集团使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长园集团股份有限公司向吴启权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1626号）批准，长园集团于 2015年 8月非公开发行人民币普通股股 41,702,866股，募集配套资金人民币479,999,987.66元，扣除与发行有关的费用人民币 16,772,000.00元，募集资金净额为人民币463,227,987.66元。上述募集资金已于2015年8月10日到达长园集团募集资金专用账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 8月10日出具的大华验字[2015]000781号《验资报告》验证。
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，本次交易拟募集配套资金48,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
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||序号||募集资金用途||金额（万元）|
|1||向启明创智支付现金对价||3,440.00||
|2||支付交易费用||2,100.00||
|3||运泰利智能装备科技园建设项目||18,760.00||
|4||补充珠海市运泰利自动化设备有限公司运营资金||23,700.00||
|合计||||48,000.00||

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，将募集资金存储于募集资金专户，并分别与独立财务顾问、珠海达明软件有限公司（后更名为珠海达明科技有限公司，简称“达明科技”）及珠海华润银行股份有限公司吉大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照相关规定履行必要的程序。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟同意达明科技使用最高额度不超过 15,000万元（含 15,000万元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
三、风险控制措施
为控制风险，公司要求达明科技选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买保本型理财产品是利用闲置的募集资金购买保本型理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
五、相关事项已履行的程序
该议案已经第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表明确的同意意见。
六、独立财务顾问核查意见
国泰君安证券经核查认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。
3、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，本独立财务顾问同意长园集团本次使用暂时闲置的募集资金不超过人民币15,000万元（含15,000万元）购买银行保本型理财产品的事项。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页）
项目主办人签字：
忻健伟 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-078山东步长制药股份有限公司
第二届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次（临时）会议的通知于2017年7月21日发出。会议于2017年7月26日9时以通讯表决方式召开，应到监事 7人，实到 7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。
会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金人民币59,990.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-079）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司监事会
2017年7月27日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2015-028福建发展高速公路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月7日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第一次会议的通知。本次会议于2015年6月18日在福州市金仕顿大酒店三楼会议室召开，会议由黄晞女士主持，本次会议应到监事7名，实到监事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事认真审议，会议表决通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举黄晞女士为公司第七届监事会主席，任期同届。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司监事会
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-049山东天业恒基股份有限公司
关于收到中国证监会山东监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局（简称“山|
|东证监局”）下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司及曾昭秦、王永文、蒋涛、|
|岳彩鹏采取出具警示函措施的决定》（【2018】37号），具体内容如下：|
|“你公司于 2018 年 4 月 28 日披露了 2017 年年度报告。根据披露情况，公司|
|2017年度经营业绩发生亏损。经查，2018年1月 31日前，你公司未充分考虑全部|
|借款财务费用、有关资管计划减值以及部分已抵押或冻结房产出售等事项对公司|
|2017年度经营业绩的影响，导致公司未按规定于 2018年1月31日前及时披露 2017|
|年年度经营业绩亏损预告。|
|你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第二十五条的|
|规定，相关责任人违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的相关规定。根据|
|《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对你公|
|司及公司董事长曾昭秦、总经理王永文、董事会秘书蒋涛、财务负责人岳彩鹏采取|
|出具警示函的行政监管措施。你公司及相关责任人应引以为戒，加强法律法规学习，|
|増强合规意识，提高公司规范运作水平，切实保障信息披露质量，杜绝类此行为再|
|次发生。|
|如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督|
|管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权|
|的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”|
|收到上述警示函后，公司高度重视，公司及相关人员将以此为鉴，深刻吸取教|

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|训，认真总结经验，积极加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管|
|理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的学|
|习，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高|
|上市公司透明度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司及全|
|体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。|

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年6月2日|
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2017-037
北京三元食品股份有限公司
关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
●本次担保金额为1950万新西兰元
●本次担保有反担保
●本事项需提交股东大会审议
一、担保情况概述
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向中国银行（新西兰）有限公司分别借款 950万、400万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请200万元新西兰元借款及 300万新西兰元的授信额度，公司第六届董事会第十三次会议同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计 1950万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7万美元
经营范围：生产加工冰淇淋、奶油
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZLimited）持有其30%股权。该公司自2017年4月份开始试生产。
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位：元/人民币
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|科目|2016年度|2017年 1-6 月|
|资产总额|136,751,710.84|148,671,830.15|
|负债总额|90,473,219.07|106,203,620.83|
|资产净额|46,278,491.77|42,468,209.32|
|营业收入|0|0|
|净利润|-4,634,585.45|-1,890,608.30|

三、担保的主要内容
因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司分别借款950万、400万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请200万元新西兰元借款及300万新西兰元的授信额度。
艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金额共计1950万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司的两笔借款提供的担保金额分别为 1000万新西兰元（其中 950万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）、450万新西兰元（其中 400万新西兰元为借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司的借款及申请综合授信提供的担保金额为500万新西兰元。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为艾莱发喜新西兰子公司未来具有偿付债务的能力，担保风险可
控，同意艾莱发喜为其提供担保。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次对外担保之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次对外担保的书面认可。公司独立董事认为：本次担保有利于企业正常生产经营活动的开展，具有确实必要性，独立董事对此表示同意。
六、累计对外担保数额
截至 2017年 8月 24日，公司及控股子公司对外担保总额 134,387,805元人民币（包括本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例2.84%。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-011苏州科达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 2月 9日审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权以及2017年限制性股票激励计划激励对象股份认购结果，决议修改《公司章程》，具体情况如下：
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||原章程条款||修改后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币25,000万元||第六条 公司注册资本为人民币25,739.93 万元。||
|第十九条 公司股份总数为：25,000万股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 ：25,739.93 万股，全部为人民币普通股，其中，公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 5,000万股，公司股东首次公开发售股份1,250万股。公司向激励对象定向发行限制性股票 739.93万股。||

本次《公司章程》的修改在公司2018年第一次临时股东大会授权的范围内，经公司董事会审议通过后生效。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-075
宁波维科精华集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|249,310,597|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.5765|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会换届推选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司董事会换届推选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司监事会换届推选监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

4、议案名称：关于独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

5、议案名称：关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|249,309,697|99.9996|900|0.0004|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司董事会换届推选董事的议案|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|
|2|关于公司董事会换届推选独立董事的议案|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|
|3|关于公司监事会换届推选监事的议案|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|
|4|关于独立董事报酬的议案|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|
|5|关于使用部分募集资金向子公司增资用于募投项目的议|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案|||||||
|6|关于为控股子公司提供担保额度的议案|13,261,809|99.9932|900|0.0068|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波维科精华集团股份有限公司2017年10月17日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对本次会议审议的《关于提名周亮为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于为山东高速投资控股有限公司提供证券承销服务暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、关于提名周亮为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审核，第四届董事会非独立董事候选人周亮先生的提名人资格和提名表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；经审查候选人简历，周亮先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格和条件。我们一致同意提名周亮先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意将上述候选人提交股东大会选举。
二、关于提供证券承销服务暨关联交易的独立意见
我们认为本次为山东高速投资控股有限公司提供证券承销服务的关联交易系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易定价遵循了双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司为山东高速投资控股有限公司提供证券承销服务。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期： 年月日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-003常熟市汽车饰件股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的报告》，本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人周智辉先生因工作变动，目前已不在中金公司投资银行部工作，也不再负责本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派保荐代表人李扬先生履行本公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责本公司首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为陈泉泉先生和李扬先生。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：600163 证券简称：*ST南纸 公告编号：2015－021
福建省南纸股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于 2015年 3月 13日 15:00在福州市湖东路 268号证券大厦 12楼会议室以现场表决方式召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名投票方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司董事会根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权，拟对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）的方案进行调整，具体调整内容如下：
1、调整募集配套资金的金额及用途
募集配套资金的金额由不超过 39,170万元调减为不超过 31,270万元，本次募集配套资金涉及发行的股份数量不超过95,335,365股。最终的发行数量将以中国证监会核准的数额为准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。
配套资金将仅用于中闽能源在建的连江黄岐风电场项目的建设和运营资金
安排及本次交易相关中介费用的支付，不再用于拟置出资产的员工安置费用，具体配套资金的用途如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集配套资金使用项目|拟投入募集配套资金金额（万元）|
|1|连江黄岐风电场项目|29,312|
|2|本次交易相关中介费用|1,958|
||合计|31,270|

如本次配套资金募集不足或未能实施完成，公司将通过自筹资金的方式解决。
拟置出资产的员工安置费用由置出资产的接收方福建省投资开发集团有限责任公司（“投资集团”）全部承担。
2、调整本次重大资产重组的盈利预测补偿方式
对于本次交易完成当年及其后两个会计年度内，置入资产合并报表口径下实际净利润数（指扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，下同）如低于福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2014）第 7009号《福建省南纸股份有限公司拟资产重组涉及的拟置入的福建中闽能源投资有限责任公司的股东全部权益价值评估报告》所预测的同期净利润的差额部分，由投资集团向公司予以补偿。
投资集团首先以通过本次重大资产置换及发行股份购买资产获得的上市公司股份进行补偿，对于须补偿的股份数由公司以1元总价回购并予注销；如投资集团通过本次重大资产重组获得股份的数量不足，投资集团可选择以其持有的公司存量股或二级市场购股的方式提供股份补偿。
除上述调整外，公司本次交易方案的其他方面不做调整。鉴于公司本次交易方案的调整，不会对原交易方案中的重大资产置换、发行股份购买资产交易的部分构成任何影响，不影响交易标的资产及业务的完整性，也不会对交易完成后公司的生产经营产生实质性影响。根据中国证监会的相关监管问答，公司本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由非关联董事进行表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的
100%，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于签署<福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议>之补充协议及<福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>之补充协议的议案》
公司董事会经审议公司董事会根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权，同意公司签署的如下协议：
1、公司就盈利预测补偿事宜与投资集团签署的《<福建省南纸股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议>之补充协议》。
2、公司就募集配套资金与投资集团签署的《<福建省南纸股份有限公司非公开发行人民币普通股之附生效条件的股份认购协议>之补充协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事张骏先生、叶辉先生、黄健峰先生、苏杰先生、张蔚女士回避表决，由非关联董事进行表决。
此项议案经与会非关联董事审议表决，同意4票，占出席会议有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。该议案审议通过。
三、上网公告附件
福建省南纸股份有限公司独立董事关于调整公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2015年3月16日
广东科达洁能股份有限公司 六届二十四次董事会独立董事意见书广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件及广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，现对公司第六届董事会第二十四次会议中《关于为江苏科行环保科技有限公司银行授信提供担保的议案》、发表独立意见如下：
公司与江苏科行环保科技有限公司（以下简称“科行环保”）第二大股东江苏科行环境能源发展有限公司（以下简称“科行环境”）共同为控股子公司科行环保向江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币壹亿元的综合授信额度、向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过人民币贰亿元的综合授信额度、向中国银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币贰亿元的综合授信额度提供信用担保，担保期限均为叁年，上述担保已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。
我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意该项担保议案。
（下页无正文）
广东科达洁能股份有限公司 六届二十四次董事会独立董事意见书
广东科达洁能股份有限公司 六届二十四次董事会独立董事意见书（此页无正文，为《广东科达洁能股份有限公司独立董事意见》之签字页）
独立董事签名：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一七年七月七日
广东科达洁能股份有限公司 六届二十四次董事会独立董事意见书
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-097郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司取得《药品经营许可证》和 GSP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）于近日取得河南省药品监督管理局核发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（即GSP证书），本次获证为原证书到期的再认证，以上证书主要内容如下：
一、《药品经营许可证》
证书编号：豫AA3719203
企业名称：郑州安图科技发展有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼
仓库地址：郑州经济技术开发区经北一路87号院生产研发中心楼负一层、一层经营方式：批发
经营范围：药品类体外诊断试剂
有效期至：2024年8月21日
二、《药品经营质量管理规范认证证书》
企业名称：郑州安图科技发展有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼证书编号：A-HEN19-213
认证范围：批发
有效期至：2024年8月21日
本次安图科技取得的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》，为即将到期的原《药品经营许可证》（证书编号：豫AA3710316）和《药品经营质量管理规范认证证书》（证书编号：A-HEN14-204）的再认证，不会对公司当前经营产生明显影响。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-048新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 7亿元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（一）、公司购买银行理财产品的基本情况|||||||
|序号|受托方||委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|1|华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行||结构性存款产品|10,000|92|2014-08-05|2014-11-05|4.30|
|2|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行||结构性理财产品|2,000|36|2014-08-06|2014-09-11|4.50|
|3|中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行||信赢系列对公理财产品|50,000|35|2014-08-06|2014-09-10|4.20|
|4|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10，000|37|2014-08-20|2014-09-26|4.05|
|5|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行||结构性理财产品|3,000|36|2014-08-20|2014-09-25|4.50|
|6|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10，000|14|2014-08-22|2014-09-05|3.50|
|7|招商银行乌鲁木齐分行解放北路支行||结构性存款产品|3,000|14|2014-08-28|2014-09-11|3.60|
|8|广发银行乌鲁木齐分行营业部||“广赢安薪”保本型理财产品|3,000|14|2014-09-02|2014-09-16|3.90|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行|结构性存款产品|3,000|91|2014-09-11|2014-12-11|4.36|
|10|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行|结构性理财产品|3,000|35|2014-09-11|2014-10-16|4.70|
|11|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|10,000|30|2014-09-12|2014-10-12|4.35|
|12|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|3,000|39|2014-09-15|2014-10-24|4.25|
|13|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行|结构性理财产品|10,000|35|2014-09-16|2014-10-21|4.80|
|14|招商银行乌鲁木齐分行解放北路支行|结构性存款产品|3,000|30|2014-09-17|2014-10-17|3.80|
|15|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|5,000|3|2014-09-19|2014-09-22|3.80|
|16|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|10,000|30|2014-09-19|2014-10-19|4.35|
|17|新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行|结构性理财产品|3,000|83|2014-09-26|2014-12-18|4.80|
|18|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|10,000|91|2014-09-26|2014-12-26|4.00|

注：上述到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第十九次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置资金购买保本型理财产品。
根据公司闲置资金的实际使用情况，为提升闲置资金的使用效率，公司第七届董事会第二十三次会议及 2014年第二次临时股东大会又审议通过了《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 4亿元的资金额度用于购买保本型理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至10亿元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年2月13日、3月
1日、6月21日、7月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站：http://www.sse.com.cn临2014-004、008、029、034号公告。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为乌鲁木齐市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置资金；理财期限：不超过一年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；
投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过 12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2014年 2月 13日、6月 21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：临2014-004、029号公告。
六、截至本公告日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，未到期的本金余额为5,000万元。详见2014年4月25日、6月 6日、8月 2日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn临2014-022、024、035公告。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额共计7亿元。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 编号：临2017—009
辅仁药业集团实业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年6月1日以电子邮件方式发出，于 2017年 6月 6日以通讯方式召开。公司 7名董事出席会议，全体董事书面表决，审议通过如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举的预案》；
公司第七届董事会由七名人员组成，其中独立董事三名，公司董事会提名朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生、安慧女士、李雯女士、耿新生先生为第七届董事会董事候选人，其中安慧女士、李雯女士、耿新生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。各候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。
1.1审议《关于公司董事会换届选举朱文臣先生为第七届董事会董事的议案》；（朱文臣先生简历见附件，下同）
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.2审议《关于公司董事会换届选举朱成功先生为第七届董事会董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.3审议《关于公司董事会换届选举朱文亮先生为第七届董事会董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.4审议《关于公司董事会换届选举苏鸿声先生为第七届董事会董事的议案》；
1.5审议《关于公司董事会换届选举安慧女士为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.6审议《关于公司董事会换届选举李雯女士为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
1.7审议《关于公司董事会换届选举耿新生先生为第七届董事会独立董事的议案》；
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司董事会提请于 2017年 6月 28日下午召开公司 2016年年度股东大会，详见本公司《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（临：2017-011）。
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权通过本议案；
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2017年6月7日附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历：
朱文臣：中共党员，硕士学历，第十一届、十二届全国人大代表、河南省工商联副主席,中共周口市委委员。曾任辅仁药业有限公司董事长兼总经理；现任辅仁药业集团有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事长。
朱成功：大专学历，高级经济师。1991年 09月——1993年 07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。辅仁药业集团实业股份有限公司董事。
朱文亮：鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联合会会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团实业股份有限公司董事、副总经理。
苏鸿声：加拿大籍，1991年毕业于加拿大康考迪亚大学获博士学位。1991到2010在北美的IBEXTechnologies；Theratechnologies；CelmedBioSciences， Osprey Pharmaceuticals等不同生物技术公司任研发，临床前开发和制备工艺总监等职位。2010年9月到2013年3月，任江苏恒瑞生物医药研究所所长。2013年4月到现在，任北京辅仁生物医药研究院院长、任辅仁药业集团实业股份有限公司董事。
安慧：女，会计学副教授，中国注册会计师。1993年毕业于安徽财经大学，获经济学学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业学院经济与管理学院会计系主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作，曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育厅科学技术成果奖二等奖等奖励。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
李雯，女，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河南省自然科学基金项目等多个项目；在 Applied catalysis A:General,Bioorganic& medicinal chemistry letters等期刊发表科研论文 40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药 6项、获省部级科技进步奖 7项，著有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-017大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2013年12月6日召开的 2013年度第四次临时股东大会通过决议，同意公司在经临时股东大会批准之日起的 12个月内，向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册本金总额不超过200亿元人民币的超短期融资券发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2014年5月20日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP24号），接受公司超短期融资券注册。
公司已于2015年3月19日完成了“大唐国际发电股份有限公司2015年度第一期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为30亿元人民币，期限为160天，单位面值为100元人民币，发行利率为4.60%。
本期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理
人，上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主承销商。本期超短期融资券募集资金将用于补充流动资金及偿还公司到期借款，调整融资结构，降低财务成本。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2015年3月19日