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证券代码：002455 证券简称：百川股份公告编号：2017—015无锡百川化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017年 2月28日上午9:30时在公司会议室召开。会议通知已于2017年2月22日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案（第二次修订稿）>的议案》。
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，决定对公司非公开发行股票方案的募集资金金额、发行数量等进行调整，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于二次调整非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-016）。
具体调整内容及表决结果如下：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量合计不超过6,998.67万股（含6,998.67万股），若
公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
调整后：
本次非公开发行股票的数量合计不超过5,697.21万股（含5,697.21万股），若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）募集资金数量及用途
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过52,700万元，扣除发行费用后拟全部用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资||募集资金拟投入|
||序号||项目名称|||||
||||||总额（万元）||金额（万元）|
|1||乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,500.00||
|2||双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||22,200.00||
|3||绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||7,000.00||
|4||偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||22,000.00||
|合计||||52,700.00||52,700.00||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全
部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以
置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过42,900万元，扣除发行费用后拟全部用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资||募集资金拟投入|
||序号||项目名称|||||
||||||总额（万元）||金额（万元）|
|1||乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,100.00||
|2||双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||17,200.00||
|3||绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||5,000.00||
|4||偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||19,600.00||
|合计||||52,700.00||42,900.00||

本次项目投资总额为52,700.00万元，其中资本性支出为固定资产投资，合计42,900.00万元，由募集资金投入；非资本性支出为铺底流动资金，合计
9,800.00万元，由公司自筹资金投入。
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》。
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合募集资金调整事项，公司董事会对《非公开发行股票预案（修订）》的有关内容进行了修订，具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》和《关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2017-017），《关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》。
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合募集资金调整事项，公司董事会对《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订）》的有关内容进行了修订，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（第二次修订稿）>的议案》。
根据公司2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合募集资金调整事
项，公司董事会对《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订）的公告》的有关内容进行了修订，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2017-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会2017年2月28日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-90金洲慈航集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）于2019年11月13日召开第八届董事会第二十九次会议、于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》，董舟江、吴艳芸、崔维当选为公司第八届董事会独立董事。
截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日，董舟江、吴艳芸、崔维尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。
董舟江、吴艳芸、崔维书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，董舟江、吴艳芸、崔维参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-077深圳赫美集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第579号）（以下简称“问询函”）。
现根据问询函的要求，公司对问询函中的问题进行了认真核查，回复如下： 2018年6月 12日，你公司披露《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》，公告中称正在筹划非公开发行股票事项。你公司在 7月 4日、7月6日、7月 19日分别披露《关于股价异动的公告》，在公告中均披露“公司拟筹划发行股份购买资产的重大事项，预计可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于商谈阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项尚存在不确定性”，我部对此表示关注，请你公司认真核查并说明：
一、截至目前非公开发行股票的进展情况，是否与前述发行股份购买资产事项为一揽子计划；若否，请说明公司同步筹划发行股份购买资产事项的原因、合理性及合规性，并请保荐机构或者财务顾问出具核查意见。
回复：公司本次筹划的非公开发行股票目前尚处于市场调研阶段，调研事项包括但不限于募集资金投向、供应链组织、市场结构分布、近期非公开发行市场状况等。公司本次筹划的非公开发行股票与公司拟筹划的发行股份购买资产事项并非一揽子计划，同步筹划两项事项的原因如下：
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告等商业板块业务的基础。公司持续集中发力高端品质消费领域，积极拓展与国际高端品牌的业务合作，抓住品质消费升级的趋势，完成公司在奢侈品消费领域的战略布局。
基于上述原因，公司筹划非公开发行股票事项并于2018年6月12日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2018-051）。本次筹划的非公开发行募投项目将主要围绕公司高端消费业务板块实施，紧跟国内居民消费升级趋势，是实现公司“打造赫美消费生态圈”长期发展战略的重要举措，具体目的是为扩大公司当前国际品牌运营主业的规模，培育主业上下游产业链，提升公司业绩，增强盈利能力。
根据资本市场及相关政策的实时变化，公司需要寻找成熟优质的标的以深化发展战略。公司本次发行股份购买资产事项尚处于商谈阶段，交易双方就交易方案未达成初步共识，也未签署任何意向性书面协议，故公司暂未就发行股份购买资产事项进行单独披露。该事项尚未履行内部审批程序，也未进入公司内部决策程序，存在较大的不确定性，但鉴于上述发行股份购买资产事项商谈期间，公司股价先后出现多次异动，因预计上述交易可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，出于谨慎考虑，为保证信息公平披露，公司在《关于公司股价异动的公告》中披露了公司拟筹划发行股份购买资产的事项，并对该事项的进展及不确定性进行了明确的风险提示。
公司非公开发行股票和发行股份购买资产目前均处于调研论证阶段，故暂未聘请财务顾问及保荐机构。公司将根据以下因素决定是否继续推进或终止筹划上述两项事项，并将按照相关法规的要求履行信息披露义务：
①公司发展规划以及其与非公开发行股票或发行股份购买资产的关系；
②相关交易对手的意愿和基本要求；
③资本市场或法规政策变化对非公开发行股票或发行股份购买资产的影响；
④其他可能影响非公开发行股票或发行股份购买资产的事项。
综上所述，公司一直以来积极并充分发挥资本市场的投融资优势，改善公司的业务模式，优化公司业务结构，不断提升公司主营业务的盈利能力。公司根据发展需要及时进行战略布局和经营安排，有利于不断提高盈利能力和抗风险能力，
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告提升整体核心竞争力，降低公司资产负债率，从而实现内涵式增长和外延式扩张相结合的良性发展道路。由于公司非公开发行股票尚处于筹划阶段，发行股份购买资产仅处于双方商谈阶段，尚未签署任何书面意向性协议，公司目前对上述两项事项的筹划及安排具有业务合理性以及政策合规性。
截至目前，公司非公开发行股票和发行股份购买资产均处于调研论证阶段，尚未正式聘请中介机构，是否能顺利推进存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、请说明截至目前你公司筹划前述发行股份购买资产事项的进展情况，以及你公司对该事项的预计进度计划。
回复：公司发行股份购买资产事项目前处于双方初步磋商阶段，有待进一步论证分析其可行性，尚未签署任何书面意向协议，目前尚未有其他进展情况，该事项具体进度将视双方沟通情况以及该事项的可行性分析而定，目前该事项存在较大的不确定性，难以预估确切的进度计划。公司后续若与本次交易对手方达成一致意向，将会尽快推进该事项进展，聘请中介机构进场，与相关方共同召开协调会确定具体方案和进度计划，及时召开董事会及股东大会审议重大资产重组报告书及相关议案。公司将根据深圳证券交易所的相关规则，及时地披露本次筹划的发行股份购买资产事项的具体进展。
三、请说明你公司前述发行股份购买资产事项目前已聘请中介机构情况和中介机构目前已开展的工作情况；如未聘请，请说明原因以及预计聘请时间。
回复：公司目前尚未聘请任何中介机构，也未与任何中介机构就发行股份购买资产事项签署协议。根据公司业务管理流程，完成内部立项后，方可聘请中介机构。目前该事项尚未进入公司内部决策程序，公司业务团队尚未提交立项报告，双方就交易的基本方案尚未达成一致意见，无法预计聘请中介机构的时间。公司内部完成立项后，待内部决策程序履行完毕将及时聘请中介机构。
四、请说明前述发行股份购买资产事项是否会导致你公司控制权发生变更，如是，请充分提示风险并充分提示筹划发行股份购买资产事项存在的不确定性。
回复：发行股份购买资产事项是否导致公司控制权发生变更目前无法确定。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关规则的要求，
深圳赫美集团股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告履行必要的审批程序并及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月七日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-011广东天际电器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 4月 25日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
（一）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2018年财务决算报告>的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2018年度利润分配预案>的议案》；
监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（四）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》；
经审议，全体监事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2019年度审计机构，聘期一年。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对2018年内部控制评价报告无异议。
同时，《内部控制规则落实自查表》符合公司内控制度运行的实际情况，对自查表内容同时进行审议。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2018年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》；
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（八）审议通过了《关于 2018年度计提商誉减值准备的说明的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的议案》；
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
（十）审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺之对应补偿股份暨关联交易的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交股东大会审议。
（十一）《关于修订<广东天际电器股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-005
成都爱乐达航空制造股份有限公司
股价异动公告
成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）连续3个交易日（2017年8月25日、2017年8月28日、2017年8月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板上市规则》
等相关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-043
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个
交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-002山东龙泉管道工程股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 14日，山西省漳河水利工程建设管理局在山西省水利水电工程建设监理有限公司网站（网址：http://www.sxsljl.com）上发布“山西省辛安泉供水改扩建工程第一批管道采购标评审结果公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：山西省漳河水利工程建设管理局
2、项目名称：山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP管道采购Ⅲ标（襄垣支线）
3、项目内容：襄垣支线及屯留支线DN1400（最大工压 1.2MPa） PCCP长约 21.16km管道及配件的设计、生产制造、供货及售后服务。
4、计划供货日期：2014年 2月 17日至 2014年 7月 17日。
5、公司与业主方不存在任何关联关系
二、中标事项对公司业绩的影响
中标金额人民币肆仟柒佰壹拾叁万玖仟壹佰贰拾玖元整（￥47139129.00
元），约占公司 2012年度经审计营业收入的7.67%，本项目的履行对本公司 2014年营业收入和营业利润产生影响。
三、风险提示
项目中标公示期为 2014年 1月 14日至 2014年 1月 17日，在公示期内，我公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，我公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年一月十五日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-073巨力索具股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日收到公司控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的书面通知，巨力集团将其持有的质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的公司无限售条件流通股份办理了购回手续，现将有关情况公告如下：
2013年 11月 11日，巨力集团将其持有的公司无限售条件流通股 90,000,000股质押给中信证券，用于对中信证券的债权提供质押担保。内容详见 2013年 11月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的第2013-050号公告。
因巨力集团与中信证券签订的合同提前履行完毕，巨力集团购回其持有的公司无限售条件流通股份 90,000,000股，购回交易日为：2014年 10月 10日，并与中信证券签订《购回交易委托书》。
截至2014年10月13日，控股股东巨力集团共持有公司股份242,500,000股，占公司总股本的25.2604%；本次办理解除质押股份 90,000,000股，占巨力集团持有公司股份的37.1134%，占公司总股本的9.3750%；本次质押解除后，巨力集团仍处于质押的股份有152,370,000股，占巨力集团持有公司股份的62.8330%，占公司总股本的15.8719%。
二、备查文件
1、《购回交易委托书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年10月14日
河北四通新型金属材料股份有限公司实际控制人
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易的交易对方中，天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）为本家族控制的企业，本家族现就天津东安所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
1.本家族保证天津东安已向四通新材及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）；保证天津东安所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.在参与本次交易期间，本家族保证天津东安将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向四通新材披露有关交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本家族愿意承担个别和连带的法律责任。
3.如天津东安所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本家族将不转让在四通新材拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交四通新材董事会，由董事会代本家族向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本家族的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送天津东安的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本家族承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此声明和承诺。
（以下无正文，为本声明与承诺函的签字页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页）
承诺人签字：
臧立根
臧永兴
臧娜
臧立中
臧永建
臧亚坤
臧立国
臧永奕
臧永和
臧洁爱欣
刘霞
陈庆会
年 月 日
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
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上海东方华银律师事务所
关于贝因美婴童食品股份有限公司
2014年度股东大会
之
法律意见书
致：贝因美婴童食品股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美婴童食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2015年4月16日，贵司第五届董事会第二十九次会议作出决议，决定于2015年5月11日召开2014年度股东大会。2015年4月18日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2015年5月11日上午10:00在杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼举行；网络投票时间为2015年5月10日至2015年5月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月 10日 15:00至 2014年 5月 11日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 29人，代表股份 572,262,036股，占公司股份总数的55.9659%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计13人，代表股份571,913,696股，占公司总股本的55.9318%；
（2）参与本次股东大会网络投票的股东共计16人，代表股份348,340股，占公司总股本的0.0341%。
（3）参与投票的中小股东共计22人，代表股份50,638,588股，占公司总股本的4.9523%
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《2014年度报告及其摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于参与基金项目暨对外投资的议案》；
11、审议《关于董事会提前换届选举的议案》；
非独立董事选举：
（1）选举王振泰先生为公司第六届董事会董事；
（2）选举何晓华女士为公司第六届董事会董事；
（3）选举陈慧湘先生为公司第六届董事会董事；
（4）选举林必清先生为公司第六届董事会董事；
（5）选举Johannes Gerardus Maria Priem先生为公司第六届董事会董事；
（6）选举朱晓静女士为公司第六届董事会董事。
独立董事选举：
（1）选举史惠祥先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事；
（3）选举于宁先生为公司第六届董事会独立董事。
12、审议《关于监事会提前换届选举的议案》。
（1）选举李新海先生为公司第六届监事会监事；
（2）选举虞江新女士为公司第六届监事会监事。
在本次会议上公司独立董事作了2014年度述职报告。
经本所律师审查，本次会议表决程序符合《公司法》等法律、法规的规定，
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于贝因美2014年度股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：黄勇
闵鹏
2015年5月11日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于公司开展白砂糖套期保值业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖业股份有限公司章程》、《南宁糖业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，现对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》发表以下独立意见：
1、在保证正常生产经营的前提下,公司通过开展白砂糖套期保值业务，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司使用自有资金利用期货市场开展白砂糖套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事白砂糖套期保值业务风险控制提供了制度保障。
独立董事：许春明 张雄斌
梁戈夫 孙卫东
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-07号湖北蓝鼎控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称“公司”）存在可能对股价产生重大影响的待披露事项，具体内容详见公司于 2015年 1月 21日、1月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大事项停牌进展公告》。
目前，上述事项仍在筹划中，尚无可供披露的进展信息，项目本身亦存在不确定性。为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股）自 2015年 2月 4日开市起继续停牌，至公司发布相关公告后复牌。
公司股票停牌期间,公司将严格按照相关规定持续履行信息披露义务。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会二 O一五年二月四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-086
河南森源电气股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年11月2日收到公司法人股东河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）的告知函，近日，隆源投资与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了股票质押式回购交易协议，同意将其持有的公司股份24,820,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押的初始交易日为2016年11月1日，购回交易日为2017年11月1日。本次所质押股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，隆源投资共持有公司股份91,929,600股，占公司总股本的9.89%。
本次质押股份24,820,000股，占隆源投资持有公司股份的27.00%，占公司总股本的2.67%；隆源投资累计质押66,820,000股，占隆源投资持有公司股份的72.69%，占公司总股本的7.19%。
备查文件
《股票质押式回购交易协议书》
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-133贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东姜伟先生及股东姜勇先生通知：
姜伟先生于 2014年 12月 15日将其持有的本公司股份 8,400,000股质押给东方证券股份有限公司进行为期一年的股份质押式回购交易，初始交易日为 2014年 12月 15日，购回交易日为 2015年 12月 16日。2015年 12月 16日姜伟先生和东方证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。
姜勇先生于 2013年 12月 15日将其持有的本公司股份 7,000,000股质押给红塔证券股份有限公司进行为期二年的股份质押式回购交易，初始交易日为 2013年 12月 15日，购回交易日为 2015年 12月 16日。2015年 12月 16日姜勇先生和红塔证券股份有限公司办理了股份解除质押手续。
公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本未 470,400,000股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。因此，上述公告中姜伟
先生质押给东方证券股份有限公司的股份按最新总股本调整为 25,200,000股，占姜伟先生所持本公司股份的3.36%，占本公司总股本的1.79%；上述公告中姜勇先生质押给红塔证券股份有限公司的股份按最新总股本调整为 21,000,000股，占姜勇先生所持本公司股份的13.46%，占本公司总股本的1.49%。
截至本公告日，姜伟先生共持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%，其中处于质押状态的股份为 463,170,000股，占姜伟先生所持本公司股份的61.75%，占本公司总股本 1,411,200,000股的32.82%。姜勇先生共持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%，其中处于质押状态的股份为 91,380,000股，占姜勇先生所持本公司股份的58.59%，占本公司总股本 1,411,200,000股的6.48%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
独立董事对2014年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 上网编号：2014—007深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于日常性关联交易的事前认可意见
2014年 3月 10日，公司就 2014年拟发生的日常性关联交易事项与我们进行了沟通，情况如下：
一、公司 2014年度预计发生日常性关联交易情况
单位：人民币万元
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|关联交易类别|交易事项|关联方|2014 年预计发生交易金额|2013 年已发生交易金额|
|销售商品|销售水电|华侨城集团|2,000|201|
|销售商品|销售水电|华侨城医院||162|
|销售商品|销售水电|康佳集团||818|
|销售商品|销售纸包装产品|康佳集团|10,000|6,043|
|提供劳务|酒店客房餐饮门票等|华侨城集团及其子公司和联营公司|500|150|
|提供劳务|收取租金|华侨城集团及其子公司和联营公司|500|278|
|提供劳务|代理收入|华侨城集团及其子公司和联营公司|500||
|接受劳务|支付商标使用费|华侨城集团|150|150|
|接受劳务|支付租金|华侨城集团|5,000|3,404|
|采购商品|采购商品|康佳集团|1,000|300|

独立董事对2014年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
||||
|-|-|-|
|合 计|19,650|11,506|

二、2014年日常性关联交易的具体内容
（一）销售商品、提供劳务
1、销售水电
公司之子公司水电公司向华侨城集团公司及其子公司华侨城医院、康佳集团供应水电，2014年预计销售水电人民币 2,000万元。
2、销售纸包装产品
公司之子公司香港华侨城向康佳集团销售纸包装产品，2014年预计销售纸包装产品人民币 10,000万元。
3、提供酒店餐饮门票服务
公司之子公司华侨城大酒店、威尼斯酒店、海景酒店、深圳欢乐谷、上海华侨城、武汉华侨城、北京华侨城等给华侨城集团及其子公司和联营公司提供酒店餐饮门票服务等，2014年预计提供酒店餐饮门票服务人民币 500万元。
4、收取租金
公司之子公司华侨城房地产公司、资产管理公司给华侨城集团及其子公司和联营公司提供物业租赁服务，2014年预计收取租金人民币 500万元。
5、代理收入
公司之子公司华侨城文化演艺营销公司给华侨城集团及其子公司和联营公司提供代理服务，2014年预计收取代理费人民
币 500万元。
独立董事对2014年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
（二）采购商品、接受劳务
1、支付商标许可使用费
“OCT”、“华侨城”及“欢乐谷”系列商标由华侨城集团公司注册并拥有，根据本公司与华侨城集团公司签订的《商标使用许可合同》，华侨城集团公司许可本公司使用该等注册商标，2014年预计支付商标许可使用费人民币 150万元。
2、支付租金
根据本公司及子公司华侨城房地产公司、资产管理公司等与华侨城集团签订的房屋租赁合同和土地使用权租赁合同，2014年预计支付租金人民币 5,000万元。
3、采购商品
公司及下属子公司向康佳集团购买电视等视讯产品， 2014年预计采购商品人民币 1,000万元。
三、2014年与各主要关联公司进行的各类日常性关联交易总额预计为人民币 19,650万元左右。
四、定价政策和定价依据
公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项日常性关联交易，均遵循自愿、公平合理原则。日常性关联交易价格的制定依据为：首先按照政府规定标准确定；如政府无规定标准的，按市场价格或比照市场价格确定。
五、日常性关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是销售水电、原材料等，以保证公司正常稳定经营，并确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东
独立董事对2014年公司拟进行的日常性关联交易的事前认可意见
利益，也不会对公司的独立性有任何影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
六、关联交易协议情况
公司所有日常性关联交易均按相关协议、合同执行，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
在了解上述情况之后，我们一致认为：
公司 2014年拟进行的日常性关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或控制。
因此，我们一致认可公司将上述关联交易提交公司董事会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，参加会议的关联董事须回避表决，该事项须提交公司 2013年年度股东大会审议。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、谢朝华
二〇一四年三月十日
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘2017年度审计机构事项事前认可意见如下：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2017年度审计机构。根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会第三次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为，天健具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
全体独立董事签字：
许长龙 陈新文
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—085湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年10月24日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|1,600,000|2016年9月17日|2016年10月18日|东北证券股份有限公司|0.97%|
|合计|-|1,600,000|-|-|-|0.97%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|6,600,000|2016年10月19日|质押期限至办理解除质押手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|4.02%|个人投资|
|合计|-|6,600,000|-|-|-|4.02%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公
司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为161,600,000股，占其持有公司股份总数的98.34%，占公司总股本的29.65%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-002
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需求，拟向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请综合授信业务，现公告如下：
一、申请银行授信情况概述
公司于2018年1月25日向中信银行南宁分行申请的综合授信即将到期，根据公司业务经营的需要，拟向中信银行南宁分行继续申请综合授信，本次申请的授信总额不超过 9,500万元人民币，授信期限一年。其中敞口额度 4,500万元，品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及其项下融资业务等，本次授信额度项下的贷款主要用于支付原料款等日常经营资金所需，主要担保方式为信用；低风险业务额度5,000万元。
公司于 2019年 1月 14日召开第九届董事会 2019年第一次临时会议，审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，董事会同意公司向中信银行南宁分行申请上述授信，并授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用该授信。
该事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。
二、该事项对公司经营的影响
公司董事会认为：公司本次根据生产经营的实际需要，向中信银行南宁分行继续申请综合授信补充流动资金，可保障公司生产经营正常进行，有利于扩大经营业务、提高经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司
及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
三、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向中信银行南宁分行申请综合授信额度9,500万元人民币，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司向中信银行南宁分行申请授信。
四、其他
公司申请上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权公司经营层在上述授信额度范围内代表公司办理贷款事宜，并及时向董事会汇报。
五、备查文件
1、公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司向银行申请授信事项的独立意见
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十五日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-44宁波GQY视讯股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第四届监事会第二十六次会议于2018年7月27日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2018年7月31日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第四届监事会任期将于2018年8月25日届满，经公司第一大股东宁波高斯投资有限公司提议，提名孙曙敏先生、应文女士二人为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举，以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2.审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于续聘审计机构的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司监事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-073
江苏法尔胜股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年12月30日召开的2015年第112次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：法尔胜，股票代码：000890）于2015年12月31日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会