证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-076上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2014年 9月 22日（星期一）下午14:00；
网络投票时间：2014年9月21日-2014年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 1楼会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 23人，代表公司有表决权的股份 72,553,440股，占公司总股本的46.5086%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 21人，代表公司有表决权的股份 15,918,361股，占公司总股本的10.2041%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份数为 69,680,901股，占公司总股本的44.6672%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 13人，代表公司有表决权的股份 13,045,822股，占公司总股本的8.3627%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份数为 2,872,539股，占公司总股本的1.8414%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 2,872,539股，占公司总股本的1.8414%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下
议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
本议案为逐项表决议案，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2.1《发行股票种类及面值》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.2《发行方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.3《发行对象》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数
占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.4《发行数量》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.5《发行价格及定价方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.6《认购方式》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.7《限售期》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.8《上市地点》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股
数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.9《募集资金用途》；
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
2.10《本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排》。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案逐项表决通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：
同意72,551,525股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9974%；其中，现场投票表决同意69,680,901股，网络投票表决同意2,870,624股；
反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0023%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对1,700股；
弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0003%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权215股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意15,916,446股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的21.9375%；反对1,700股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%；弃权215股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 9月 22日