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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-036安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“本公司”）2019年1-9月份关联交易实际执行情况，现需增加2019年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000万元或占公司最近经审计净资产总额5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12个月达成的关联交易金额累计在 3,000万元或占公司最近经审计净资产值5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1、董事会表决情况
本议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董事舒畅、张汉东、高政权、马超已回避表决。
2、独立董事的意见
公司独立董事程恭让、潘平、姚王信在议案提交前对增加 2019年度年日常关联交易预计额度情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。
在第七届董事会第四次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见如下：报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们认为公司增加安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司之间的日常关联交易额度300万元，符合公司正常生产经营的需要；鉴于上述关联交易的定价原则和定价依据没有变化，交易价格保持公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益；此次调整系为了能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益。我们同意此项议案。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
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|关联单位|交易类别|2019 年预计交易额|2019年 1-9 月实际交易额|
|安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|400|390.11|
||出售商品及提供劳务|150|95.15|
|安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|250|131.65|
||出售商品及提供劳务|100|17.35|
|总金额||900|634.26|

（三）公司增加2019年度日常关联交易预计额度情况
截至2019年9月30日，本公司向安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司采购货物及接受劳务的实际交易金额为390.11万元。因公司日常经营管理需要等原因，拟增加公司向安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司采购货物及接受劳务的日常关联交易额度300万元。其他日常关联交易类型保持不
变。本次调整后，公司预计2019年度向安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全
资子公司采购货物及接受劳务的日常关联交易金额为700万元，预计公司2019年
度日常关联交易金额不超过1,200万元。
金额单位：万元
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|关联单位|交易类别|原 2019年预计交易额|增加额度|增加后2019 年预计金额|2019年1-9 月实际交易额|
|安徽九华山文化旅游集团有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|400|300|700|390.11|
||出售商品及提供劳务|150||150|95.15|
|安徽石台旅游发展股份有限公司及其全资子公司|采购货物及接受劳务|250||250|131.65|
||出售商品及提供劳务|100||100|17.35|
|总金额||900|300|1200|634.26|

二、关联方情况介绍
（一）基本情况
安徽九华山文化旅游集团有限公司，原为安徽九华山旅游（集团）有限公司，2019年8月对名称等工商注册信息进行变更【详见公司2019年8月9日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登的《九华旅游关于公司股东变更名称等工商登记信息的公告》（公告编号：临2019-032）】，成立于 2000年 10月 30日，注册资本15,919.46万元，其从事的实际业务为文化旅游资源开发，文化活动服务，国有资本运营，新旅游项目和新景点开发，客运索道、餐饮、住宿（限秋浦胜境分公司经营），主要产品是大王洞景区服务及大愿文化园的运营。安徽九华山文化旅游集团有限公司是本公司大股东。
池州市九华山弘愿旅游发展有限公司，成立于 2017年 11月 21日，注册资本1,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为住宿、餐饮服务，旅行社服务，烟草制品零售，会议及展览服务，大型活动组织服务。
池州市九华山供排水有限公司，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，注册资本 300万元，所从事的实际业务为生活供水、水务及纯净水销售，
主要产品是自来水与纯净水生产与销售。
安徽九华山金地旅游发展有限公司，注册资本5,000万元，为安徽九华山文
化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大愿文化园景点的开发和运营，主要产品是大愿文化园景区服务项目。
安徽池州九华秋浦胜境旅游发展有限公司，成立于 2018年 6月 6日，注册资本2,000万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为大王洞风景区的开发和运营，主要产品是大王洞风景区服务项目。
安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司，注册资本240万元，为安徽九华山文化旅游集团有限公司全资子公司，所从事的实际业务为茶叶和土特产品销售，旅游工艺品的设计、生产和销售，主要产品是茶叶、土特产品和旅游工艺品。
安徽石台旅游发展股份有限公司，成立于2017年9月26日，注册资本7,500万元，经营范围为旅游资源开发，游览景区管理服务，住宿、餐饮，停车场管理服务，国内入境旅游业务，索道客运服务，电动游览车，旅游专车客运服务，网上商务咨询（投资咨询除外），食品、饮料及烟草制品、文化、体育用品及器材（弩除外）零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要产品是石台牯牛降景区服务管理。安徽石台旅游发展股份有限公司系本公司参股联营公司，本公司持有安徽石台旅游发展股份有限公司20%股权。
（二）履约能力
上述关联方其经营及财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
（三）日常关联交易总额
根据公司经营情况，预计 2019年度公司与上述各关联方日常交易总额不超过1,200万元。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述关联交易行为依据的价格为市场定价、成本加成或政府定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-045上海梅林正广和股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通对象为光明食品（集团）有限公司
本次限售股上市流通数量为46,935,027股
本次限售股上市流通日期为 2014年12月15日
一、本次限售股上市类型为非公开发行
（一）公司非公开发行的核准时间、股份登记时间及锁定期安排。
1、核准时间：公司非公开发行申请于 2011年 3月上报中国证监会并于 4月获得受理，经中国证监会发行审核委员会2011年8月3日召开的审核工作会议通过，于 2011年 8月 31日取得中国证监会核准文件（证监许可[2011]1391号）。
2、股份登记：截至 2011年 12月 13日，公司实际发行 142,227,358股人民币普通股，并于2011年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
3、锁定期安排：公司非公开发行对象除本次解禁的公司实际控制人光明食品（集团）有限公司限售期为 36个月，其余非公开发行对象限售期均为 12个月(2012年12月17日已解禁)。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司因 2011年度和 2012年度利润分配进行了公积金转增股本，导致了限售股本数量变化。
2011年度分配方案为：以 2011年 12月 31日公司总股本 498,627,358股为基准，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）；用资本公积金每10股转增5股，即每股转增0.5股，转增后，公司总股本为747,941,037股，增加249,313,679股。
公积金转增股本后，本次限售股上市流通对象光明食品（集团）有限公司所持限售股也同比例发生了变化，具体情况如下：
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|序号|有限售条件股东名称|2011年度分配前持有的有限售条件股份数量|2011年度分配后持有的有限售条件股份数量|
|1|光明食品（集团）有限公司|28,445,471|42,668,206|

2012年度分配方案为：：以 2012年12月31日公司总股本747,941,037股为基准，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税）；用资本公积金每10股转增1股，即每股转增0.1股，转增后，公司总股本为822,735,141股，增加74,794,104股。
公积金转增股本后，本次限售股上市流通对象光明食品（集团）有限公司所持限售股也同比例发生了变化，具体情况如下：
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|序号|有限售条件股东名称|2012年度分配前持有的有限售条件股份数量（股）|2012年度分配后持有的有限售条件股份数量（股）|
|1|光明食品（集团）有限公司|42,668,206|46,935,027|

本次限售股上市流通股本数量自2012年公司利润分配至本公告发布日止未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市限售股持有人光明食品（集团）有限公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定承诺，认购的公司本次非公开发行股份及其孳生股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告发布日，光明食品（集团）有限公司严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对于本次限售股份流通上市发表如下核查结论：
1、上海梅林本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、上海梅林本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；
3、上海梅林本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构就上海梅林 2011年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 46,935,027股；限售股上市流通日期为 2014年12月15日；限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|光明食品（集团）有限公司|46,935,027|5.70%|46,935,027|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|46,935,027|-46,935,027|0|
||有限售条件的流通股份合计|46,935,027|-46,935,027|0|
|无限售条件的流通股份|A股|775,800,114|+46,935,027|822,735,141|
||无限售条件的流通股份合计|775,800,114|+46,935,027|822,735,141|
|股份总额||822,735,141|0|822,735,141|

八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2019-030艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年08月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于
2019年08月29日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会对本公司编制的2019年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：
（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2019-028《艾艾精工关于公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
2019-027《艾艾精工关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。
表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会2019年08月30日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2017-017浙江东尼电子股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2017年 10月 23日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；
（三）本次会议于 2017年 10月 26日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；
（五）本次会议由董事长沈新芳主持，全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于东尼电子2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2017年第三季度报告》。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-019）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2017年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-020）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于确定公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司 2017年限制性股票激励计划的相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理 2017年限制性股票激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2017年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
（8）授权董事会根据公司 2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权的有效期限与本次限制性股票激励计划的有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本项议案的表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事吴月娟回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于增加公司经营范围、修订公司章程并变更营业执照的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于增加公司经营范围、修订公司章程并变更营业执照的公告》（公告编号：2017-021）。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。
本项议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年10月27日
环旭电子股份有限公司监事会
对 2015年股票期权激励计划第三个行权期
激励对象名单的书面核查意见
公司监事会对本次股票期权激励计划第三个行权期进行核查后，认为：
公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《环旭电子股份有限公司股票股权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划已授予期权第三个行权期可行权的激励对象主体资格合格，股票期权激励计划第三个行权期行权条件已达成。
鉴于公司自2018年10月30日至2019年10月27日有28名激励对象离职、1名激励对象退休及13名激励对象于2018年度年绩效考核未达标，根据《公司股票期权激励计划（草案）》《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 51.74万份（前述1名因退休而离职的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为1,070人，授予后的股票期权数量调整为 2,115.155万份。
公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后，认为：
本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益。
环旭电子股份有限公司2019年10月28日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2017-29号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于第九届第二十八次董事会会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日发布了《东阳光科第九届第二十八次董事会会议决议公告》（临 2017-19号），由于工作人员笔误，公告内容出现错误，现更正如下：
原公告内容：
十五、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为满足广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的日常生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过 29.35亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为 16.85亿元，向新增银行贷款额度为 12.5亿元。上述新增银行贷款中，公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款 2亿元。
该议案尚需提交股东大会审议。
更正后内容：
十五、审议通过了《关于广东东阳光科技控股股份有限公司向金融机构申请贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
为满足广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的日常生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过 29.35亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为 16.85亿元，向新增银行贷款额度为 12.5亿元。上述新增银行贷款中，公司拟向广东粤财信托有限公司申请1年期流动资金贷款 2亿元。
除上述更正之外，该决议公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年4月19日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-031号
蓝星化工新材料股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议，于 2015年 4月 19日以电子邮件方式向全体董事发出通知，并于 2015年 4月 29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议《公司2015年一季度报告全文及正文》的议案；
2015年一季度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议《关于本公司下属分公司江西星火有机硅厂向中国外贸金融租赁有限公司申请3亿元融资租赁本金》的议案；
为保障本公司下属分公司江西星火有机硅厂生产经营及流动资金正常运转，决定向中国外贸金融租赁有限公司申请3亿元融资租赁本金，租赁物标的物为该企业拥有的20万吨/年有机硅上游部分的设备，期限3年，参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率。此项融资租赁由中国化工集团公司提供担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-024柳州钢铁股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司总经理覃佩诚先生，董事会秘书、副总经理裴侃先生，副总会计师杜忠军先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司2019年5月21日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2015-015
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 23日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五十六次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过 4.5亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。
为提高募集资金使用效率，创造更大的经济效益，近日，公司继续使用暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品，有关具体情况如下：
一、本次购买银行理财产品的基本情况
1．公司使用6,400万元暂时闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司“华夏银行机构客户定制结构性存款”短期产品，预期年化收益率4.1%，起止期限为2015年6月9日至2015年9月30日。
二、累计购买理财产品情况
截至报告日，公司最近12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买短期投资理财产品金额为86,661万元，其中，尚未到期理财产品余额为44,261万元。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年 6月 10日
宝信软件首期 A股限制性股票计划
激励对象名单
（以姓氏笔画排序，同名的标注所在部门加以区分）
卫万勇、马亿华、马晋东、王世伟、王东红、王东海、王志刚、王良和、王明强、王学平、王建纲、王建新、王威、王剑虎、王奕、王盛义、王喆元、王森（MES事业本部）、王雅浩、王斌斌、王蔚林、王磊、毛健敏、毛淑华、邓健、艾丽君、石刚、卢敏、叶明、付英、代真虎、丛力群、包新范、包增琳、冯圣、冯军、冯鋆、兰贞銮、邢晓龙、吉慧、成名、毕英杰、吕子男、吕锋、朱从锋、朱平、朱运成、朱明言、朱海强、朱湘凯、伍治平、任君、刘共华、刘红宝、刘玮、刘英林、刘国华、刘忠、刘勇、刘晖、刘隽、刘嵩、汤培峰、祁志民、许云发、许成涛、许海峰、阮永华、孙大成、孙小勇、孙卫平、孙为民、孙宏星、孙建淮、孙钦龙、孙锐、孙静、苏联华、苏黎萍、杜珊、杜磊、李川阳、李广超、李刚、李刚华、李刚辉、李志俊、李劲松、李林华、李尚春、李明宇、李洪涛、李振光、李海刚、李智、李翔（商务中心）、李媛媛、李镇宁、杨肖敏、杨建雄、杨晓伟、杨海、杨海平、杨海冬、杨海祥、杨镇、连井涛、肖萌萌、肖蔚岚、吴卫兵、吴文华、吴平（轨道交通事业本部）、吴平（梅山设计院）、吴光宇、吴声援、吴劲松、吴泾、吴春兴、吴峥茂、吴剑为、吴娟、吴毅平、何心毅、何平、佘牡英、佘晓洁、余东晖、余秉东、汪侃、汪晶、汪翔、汪潮、沈苏闽、沈春锋、宋世民、宋健海、张乃汉、张卫华、张开翼、张玉久、张正、张伟、张多迪、张羽、张红权、张坚平、张怀刚、张青、张明明（轨道交通事业本部）、张战勇、张俊、张洪、张洋（智慧交通事业部）、张萌、张菊林、张敏建、张瑞斌、张雷、张德才、张璘璘、陈文鑫、陈军、陈志昂、陈良、陈国伟、陈咏剑、陈佳俊、陈欣、陈荣标、陈荣强、陈艳敏、陈晓东、陈晓武、陈铁强、陈健（公司）、陈健（董秘室）、
陈琦、陈豪、邵向东、邵浩忠、邵惠国、苗培生、范昀、林文喜、林富贵、欧阳树生、尚金瑞、罗俊杰、岳玲、金云、金立、金武明、金国祥、金根顺、金晓刚、周军、周明、周明浩、周泽雁、周建平、周勇（化工事业部）、周勇（技术中心）、周益秋、周瑜、周献山、周蕴峰、郑应根、郑帮余、单志国、单志健、宗华、赵宇新、赵宏、赵怡、赵修友、赵锁林、赵新阳、胡云、胡兵、胡社发、胡国奋、胡洋、胡祖宝、胡健萌、钟淮、钟斌、侯军、侯浚、俞毅、姚灿龙、姚建良、姚海石、骆厚涛、骆德欢、秦凯运、秦俭、聂力、贾大智、贾卫东、夏雪松、顾永兴、顾群、晏敏、钱卫东、钱方、钱向东、钱荣、钱俊杰、钱哲怡、徐士浩、徐长盛、徐文超、徐立新、徐若栋、徐明君、徐宗云、徐哲显、徐桂红、徐培杰、徐慈雨、徐端、殷峻、高欣、高晓东、郭岩、唐波、唐海东、陶全兴、陶钧、黄才铨、黄志芳、黄晓华、黄钰梅、黄敏勤、黄寒昕、黄颖、黄颖雷、曹佶庆、曹艳红、龚敬群、龚新平、崔岩、章雨尘、梁宁、尉晟煜、彭彦杰、葛鑫、董文生、董苡苡、董奇、董斌、蒋百钧、韩念东、惠学军、嵇小波、嵇晓、程玉宝、程会文、程红云、程畅、程璇、傅贤栋、鲁青松、童燕蒨、曾建明、曾新潮、谢贤烽、谢禹、谢晓、谢晶、谢磊、靳海、靳静、蒲静涛、裘洪礼、赖成、雷震、虞玉桂、路伟、鲍远松、蔡纪昌、蔡春雷、管强、谭克元、熊国龙、滕逸龙、潘政伟、薛培忠、戴骏炜、戴锡春、魏震、魏巍、瞿晓川
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018-062广东松发陶瓷股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|74,581,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.5993|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长林道藩主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|74,581,200||0|0|0|0|

2、议案名称：关于补充确认关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,661,200||0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案|143,200|100|0|0|0|0|
|2|关于补充确认关联交易的议案|101,200|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
议案2涉及关联交易，关联股东林道藩及其一致行动人陆巧秀、林秋兰，曾文光及其一致行动人蔡少玲回避表决，回避表决的股份合计为66,920,000股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：胡莹莹、廖婷婷
2、律师鉴证结论意见：
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、广东松发陶瓷股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
广东松发陶瓷股份有限公司2018年9月13日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-062厦门金牌厨柜股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018年 9月 8日披露了《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》，具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为 315,700股，占公司总股本的比例为0.47%，成交的最高价为 59.86元／股，成交的最低价为55.06元／股，支付的资金总额为18,178,002元(不含印花税、交易佣金）。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-034广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十一次会议于 2018年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体9名董事以通讯方式出席会议并参与投票表决。公司于 2018年 10月 18日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》及其摘要。同意票为 9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过了关于控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司投资约 1420万元用于环保设施升级技术改造项目，并授权经营层具体实施的决议。同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
1、投资概述。《广东省环境保护厅关于钢铁、石化、水泥行业执行大气污染物特别排放限值的公告》（粤环发〔2018〕8号）文件）规定：“自2019年1月1日起，钢铁、水泥行业现有企业执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值，现有企业应采取有效措施，在规定期限内达到大气污染物特别排放限值要求”。
根据上述规定，公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司（以下简称“梅雁旋窑”）应对现有的熟料水泥生产线相应设备进行升级及技术改造。公司经调研，同意梅雁旋窑投资约1420万元用于2000t/d熟料水泥生产线窑头、窑尾电收尘器技术改造及配套复合脱硫系统项目（以下简称“环保设施升级技术改造项目”）。
2、投资项目构成及工期。根据第三方机构中国中材国际工程股份有限公司出具的《梅州市梅雁旋窑水泥有限公司 2000t/d熟料水泥生产线窑头、窑尾电收尘器改袋收尘器技改项目可行性研究报告》，梅雁旋窑本次环保设施升级技术改造项目工期预计不超过6个月，改造范围包括：
（1）电改袋收尘器本体改造范围：新增本体的供货、拆除、安装；非标件的制作安装；压缩空气管道安装；风机、电机的改造；空压机站的改造。
（2）控制机构的供应及配套电缆、桥架的供应安装、照明的恢复等。
（3）保温工程：新供设备的保温以及施工中破坏保温恢复。
（4）配套复合脱硫系统。
3、投资估算金额。本次环保设施升级技术改造项目投资估算约1420万元，其中窑头、窑尾电收尘器改袋收尘器技改项目投资估算费用约 1190万元，复合脱硫系统建设投资估算约230万元。
4、投资必要性及影响。梅雁旋窑环保设施升级技术改造项目实施完成后，可使其生产排放达到广东省环境保护厅颁发的粤环发【2018】8号文件对大气污染物特别排放限值的要求，提高收尘效率，降低粉尘排放量，改善环境。升级及技术改造后工厂熟料、水泥产量保持不变。
5、同意授权广东梅雁吉祥水电股份有限公司经营层负责制订梅雁旋窑本次环保设施升级技术改造项目的实施方案，并对实施方案的具体事项进行决策。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年十月三十日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-095
上海现代制药股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月31日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|765,733,990|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4971|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长周斌先生及副董事长李智明先生因工作
原因不能参加及主持本次股东大会，根据《公司法》及《公司章程》之规定，经
半数以上董事推举，由董事、总裁杨军先生代为主持会议。会议的召开、召集程
序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事周斌先生因工作原因未能参加本次会议，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议，董事章建辉先生因工作原因未能参加本次会议，董事许定波先生因工作原因未能参加本次会议，董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事梁红军先生因工作原因未能参加本次会议，监事贾志丹先生因工作原因未能参加本次会议。
3、董事会秘书魏冬松先生出席了本次股东大会，财务总监李昊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司青海制药（集团）有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|765,713,040|99.9973|20,950|0.0027|0|0.0000|

2、议案名称：关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,725,120|99.9855|20,950|0.0145|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司青海制药（集团）有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的议案|78,119,781|99.9732|20,950|0.0268|0|0.0000|
|2|关于拟与中国医药投资有限公司就青海制药厂有限公司签署《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案|78,119,781|99.9732|20,950|0.0268|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案2为关联交易议案，关联股东上海医药工业研究院、中国医药集团有限公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司合计持有有表决权股份数量 620,987,920股，回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：胡海洋、袁伊恒
2、律师见证结论意见：
上海现代制药股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海现代制药股份有限公司2018年 11月1日
股票简称：东方证券 股票代码：600958
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|-|
|东方证券股份有限公司 2019 年|
|公开发行公司债券（第一期）票面利率公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕900号”批复核准，东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 49亿元（含 49亿元）的公司债券，分期发行。本期债券的发行规模为不超过人民币 49亿元（含 49亿元）。
2019年 11月 21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为3.50%。
发行人将按上述票面利率于 2019年 11月 22日至 2019年 11月 25日网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2019年 11月 20日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《东方证券股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
东方花旗证券有限公司年 月 日
华仪电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第12次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华仪电气股份有限公司章程》、《华仪电气股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了提交公司第六届董事会第12次会议（以下简称“本次会议”）的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜有效期的议案》及相关资料后，基于我们的客观、独立判断，发表事前认可声明如下：
本次会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的文本，资料基本翔实，有助于董事会作出理性、科学的决策；延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的有效期及延长授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的有效期的议案符合公司及全体股东的利益，有利于公司非公开发行股票及员工持股计划工作的顺利推进，不存在损害公司或中小股东利益的情况；基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第12次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
胡仁昱 罗剑烨 韦巍
昆药集团股份有限公司董事会关于 2015年
授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的说明
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3号以及《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，就昆药集团股份有限公司 2015年授予股权激励计划所涉限制性股票解锁条件成就做出如下说明：
根据《激励计划》的有关规定，激励对象对已获授的限制性股票每次解锁时必须同时满足以下条件：
1、公司未发生《激励计划》第九章第一条第二款规定的情形，即上市公司未发生如下任一情形:
①最近一个会计年度的财务会计报告，被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。
2、激励对象未发生《激励计划》第九章第一条第四款规定的情形，即激励对象未发生如下任一情形:
①最近三年内，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近三年内，因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
④违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成重大经济损失；
⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,由于受贿、索
贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉等违法违纪行为,给公司造成损失；
⑥公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
3、激励对象上一年度考核符合《公司激励计划考核办法》对激励对象的考核要求。
经董事会审查，公司及董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上述股权激励股票解锁条件，公司董事会授权证券室具体实施解锁的相关事宜。
特此说明。
(本页无正文，为《昆药集团股份有限公司董事会关于2015年授予股权激励所涉限制性股票解锁条件成就的说明》之签字页)
董事签字：
汪思洋 李双友 何勤
裴蓉 袁平东 屠鹏飞
张旭良 郭云沛 平其能
昆药集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-031
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于公司控股股东注册资本及股权结构变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到控股股东世纪阳光控股集团有限公司（以下简称“世纪阳光”）通知，世纪阳光股东陈森洁、陈卫（陈森洁之子）、陈英（陈森洁之女）、徐国荣（陈英之配偶）合计增资 30,000万元，增资后，世纪阳光注册资本由 13,044.1万元增加至43,044.1万元，该事项已在浙江省绍兴市上虞区工商行政管理局办理完毕变更登记手续。
一、世纪阳光股权结构变更情况
变更前，陈森洁持有世纪阳光14.20%，陈卫持有世纪阳光5.42%，陈英持有世纪阳光5.57%，徐国荣持有世纪阳光5.27%，浙江桢利信息科技有限公司（陈卫、陈英持有100%）持有世纪阳光28.73%，合计持有世纪阳光59.18%。
变更后，陈森洁持有世纪阳光62.67%，陈卫持有世纪阳光5.42%，陈英持有世纪阳光5.57%，徐国荣持有世纪阳光5.27%，浙江桢利信息科技有限公司（陈卫、陈英持有100%）持有世纪阳光8.70%，合计持有世纪阳光87.63%。
二、公司实际控制人情况
此次控股股东注册资本及股权结构变更不涉及其它事项。上述变更完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。公司实际控制人关系图变化如下：
变更前：
变更后：
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会 2014年8月21日