杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZB10776号
关于杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2017]第ZB10776号杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2016年度募资专项报告”）。
联络互动管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定编制2016年度募资专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联络互动管理层编制的2016年度募资专项报告发表鉴证意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对2016年度募资专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，联络互动管理层编制的2016年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了联络互动2016年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供联络互动2016年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
我们同意将本报告作为联络互动2016年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯雪
中国·上海 中国注册会计师：胡彬
二
O
一七年四月二十六日
鉴证报告第1页
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况报告
一、募集资金基本情况
（一）2014年重大资产重组配套募集资金基本情况
1、根据中国证监会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108号）核准，本公司向何志涛非公开发行 38,765,163股，发行价格 12.86元/股，募集资金总额人民币 498,519,996.18元，扣除发行费用人民币 36,980,000.00元，募集资金净额人民币461,539,996.18元。该募集资金已于2014年12月31日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第211418号验资报告。
2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
（1）、以前年度已使用金额
以前年度已使用募集资金投资项目款 352,438,190.00元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,691,490.00元，发行费用 36,980,000.00元）。另外截止 2015年 12月 31日，收到利息收入及银行手续费支出净额 3,448,880.23元，使用募集资金暂时补充流动资金120,000,000.00元,募资资金账户余额29,530,686.41元。
（2）、本年度使用金额
本年度使用金额为149,600,289.32元，其中：募集资金投资项目款26,000,000.00元，永久补充流动资金123,600,289.32元。
（3）、年末余额
截止2016年12月31日，募集资金专用账户余额为0元。
（二）2016年非公开发行股票募集资金
1、根据中国证监会《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向财通基金管理有限公司等共计7家/名特定对象共发行168,361,978股人民币普通股（A股），发行价格为 28.51元/股，募集资金总额 4,799,999,992.78元，扣除发行费用 52,843,396.23元，募集资金净额 4,747,156,596.55元。该募集资金已于 2016年 1月 21日全部到位。
该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第210024号）。
使用情况报告第1页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
（1）、本年度使用金额
本年度使用金额为 3,218,717,821.96元，其中：募集资金投资项目款 914,420,082.53元，支付发行费用 52,843,396.23元，利息收入及银行手续费支出净额 10,888,692.06元，暂时补充流动资金2,300,000,000.00元，购买保本型理财产品收益37,656,964.74元。
（2）、年末余额
截止2016年12月31日，募集资金专用账户余额为1,581,282,170.82元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《联络互动信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）、2014年重大资产重组配套募集资金存放和管理情况
本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2015年1月27日签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、北京数字天域科技有限责任公司于2015年1月27日签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，在使用募集资金时严格遵照履行。
截至2016年8月23日，公司2014年重大资产重组配套募集资金专用账户内的募集资金已按规定使用完毕，截至募集资金专用账户销户前，募集资金专用账户中结存金额为
73,329.32元，均为存放期间利息收入，后续将转到自有资金账户内。公司在上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行开设的2014年重大资产重组配套募集资金专户均已办理
了注销手续，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止。
（二）、2016年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况
公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设5个募集资金专用账户，签署《募集资金三方监管协议》。经公司第四届第十八次董事会审议通过，以公司全资子公司北京联络金服科技
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有限公司（以下简称“联络金服”）作为“联络金融服务平台”的实施主体，将“联络金融服务平台”中的募集资金20,200万元增资联络金服，在平安银行西湖支行开设了募集资金账户。本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，在使用募集资金时严格遵照履行。
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|账户名称|账号|
|联络互动|1202021119900266957|
|联络互动|370170237527|
|联络互动|571904346710208|
|联络互动|571904346710958|
|数字天域|10277000000744012|
|联络金服|11016470781005|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司使用募集资金具体情况详见附表一《2014年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表》、附表二《2016年非公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式和用途变更情况
经公司 2015年年度股东大会审议通过《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意终止“海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视”募集资金项目，将截止2016年1月31日的剩余尚未使用的募集资金及利息收入、购买理财产品收益共计12,353.05万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
根据公司发展战略及行业状况，且公司现在合作和自研的智能硬件产品已有多款成型，预计将快速推向市场，对旗舰中心的要求比较迫切。为了加快募投项目的投资进度，提高资金使用效率；加大销售渠道投入，快速建立起公司的品牌效应，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产建设，募集资金中的38,000万元用于支付购房款。该议案已经公司第四届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议通过。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况
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(四)暂时闲置募集资金理财情况
公司于 2016年 2月 3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月，在上述额度可以滚动使用。该议案已经2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）。报告期内，公司累计使用募集资金购买保本型理财产品 145.85亿元，实现理财产品投资收益3,765.69万元。
（五）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2016年 2月 3日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见巨潮资讯网和 2016年 2月 4日《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-013）。截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动余额为23亿元。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，计划逐步投入承诺投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况请见附件三。
五、其他重要事项
无
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2016年度按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年4月26日
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附表一:
2014年重大资产重组募集配套资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额：||||49,852.00|||本年度投入募集资金总额||14,960.03||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||14,960.03|||已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）||50,203.85||
|累计变更用途的募集资金总额||||38,002.20|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||75.70%|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|海外运营平台扩建|是|3,000|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|联络运营分发管理平台|是|15,688|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|手机游戏研发|是|12,943|0|0|0|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|新型设备OS-智能电视|是|8,523|2,489.15|0|2,489.15|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|商户云搜索服务|否|6,000|6,000|0|6,014.50|100.00%|2014年11月|2,849.39|是|否|
|已支付的发行费用|否|3,698|3,698|0|3,698|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|收购"上海乐泾达软件科技有限公司"51%股权|是|-|12,900|2,600|12,900|100.00%|2015年7月|1,723.03|是|否|
|收购"上海卓属信息技术|是|-|12,742.17|0|12,742.17|100.00%|2015年4月|1,601.57|是|否|

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募集资金存放与使用情况的专项报告
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|有限公司"100%股权|||||||||||
|永久补充流动资金|是|-|12,360.03|12,360.03|12,360.03|100.00%|2016年3月|不适用|不适用|否|
|合计|--|49,852.00|50,189.35|14,960.03|50,203.85|--|--||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|经公司2015年年度股东大会审议通过《关于终止前次募集资金部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意终止“海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视”募集资金项目，将截止2016年1月31日的剩余尚未募集资金及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1、变更“手机游戏研发”项目部分募集资金12742.17万元实施方式为“收购上海卓属信息技术有限公司100%股权项目”已经2014年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-037。截至2015年12月31日止，已支付股权收购价款12,742.17万元。||||||||||
||2、变更“联络运营分发管理平台”项目部分募集资金12900万元实施方式为“收购上海乐泾达软件科技有限公司51%股权项目”已经2015年第二次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-058。截至2016年12月31日止，已支付股权收购价款12,900.00万元。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|经公司四届三次董事会审议通过，公司将使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金49,691,490.00元，其中“新型设备OS—智能电视”项目24,891,490.00元，“商户搜索云服务”项目24,800,000.00元。并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-038。||||||||||
|募集资金变更永久补充流动资金|2016年2月公司决定变更募集资金用途，将募集资金剩余金额12,353.05万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项经第四届董事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号：2016-024。2015年年度股东大会审议通过了上述事项。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过1亿元，独立董事及监事会对此事发表了明确的同意意见，华泰联合出具了核查意见。上市公司在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-029。公司于2015年12月24日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8,999.9万元全部归还，并进行公告，公告编号2015-153。经公司四届董事会第十五次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过1.2亿元，独立董事及监事会对此事||||||||||

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募集资金存放与使用情况的专项报告
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||发表了明确的同意意见。华泰联合出具了核查意见。上市公司巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-161。公司已于2015年12月29日、2015年12月31日使用1.2亿元，公司于2016年2月3日归还了上述资金，并进行公告，公告编号2016-018。|
|项目实施出现募集资金结余 的金额及原因|截至2016年8月募集资金专用账户销户前，募集资金专用账户中结存金额为7.33万元，均为存放期间利息收入，上市公司于2016年8月23日发布了《关于注销2014年重大资产重组配套募集资金专户的公告》（公告编号2016-112）并将剩余金额转到自有资金账户。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。|

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2016年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表二:
2016年度
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
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|募集资金总额：||||480,000. 00|||本年度投入募集资金总额||96,726.35||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||38,000|||已累计投入募集资金总额||96,726.35||
|累计变更用途的募集资金总额||||38,000|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||7.92%|||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|渠道建设|是|80,000|80,000|38,055.20|38,055.20|47.56%|2019年1月|不适用（注2）|不适用|否|
|联络金融服务平台|否|40,000|40,000|19,800|19,800|49.50%|2018年2月|不适用（注3）|不适用|否|
|智能硬件|否|324,715.66|324,715.66|3,586.81|3,586.81|1.10%|2020年1月|不适用（注1）|不适用|否|
|中介机构费用|否|5,284.34|5,284.34|5,284.34|5,284.34|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|30,000|30,000|30,000|30,000|100.00%|2016年3月|不适用|不适用|否|
|合计|--|480,000.00|480,000.00|96,726.35|96,726.35|--|--||--|--|

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|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|注1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入金额为 33 亿元，由于 2016 年智能硬件市场发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了投资节奏。同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。但目前公司已经推出的两款智能硬件产品已有一定的销售基础，市场反应良好，预计未来将有良好的市场前景和经济效益。2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在全国范围建立8-15家集体验、销售、售后一体的旗舰中心，达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验，从而使公司在竞争中扩大市场份额，保持竞争优势的目的，本身不产生盈利。目前公司已建立了北京新中关销售中心和展示中心，进一步提升了客户服务和体验，为智能硬件的推广和销售产生了积极作用。3、联络金融服务平台项目的剩余募集资金已经2017年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房（北京）网络技术有限公司相关股权项目（公告编号2017-021），未来该块募集资金的效益主要体现在会找房（北京）网络技术有限公司的盈利能力上。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|根据公司发展战略及行业状况，结合公司目前自研和合作的产品发布进度，经过审慎考虑，公司将“渠道建设项目”中在北京租赁房产建立旗舰中心实施方式变更为购买房产，募集资金中的38,000万元用于支付购房款，在北京购买办公大楼。本次变更部分募集资金的实施方式暨购买房产事项已于2016年2月22日经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并经2015年年度股东大会审议通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2016-025.|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。详见2016年2月4日巨潮资讯网和《证券时报》（公告编号：2016-013）.|

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|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金23亿元暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。|

使用情况报告第11页
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附表三:
募集资金变更项目情况
2016年
编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司 单位：万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|收购"上海卓属信息技术有限公司"100%股权|手机游戏研发|12,742.17||12,742.17|100.00%|2015年4月|1,601.57|是|否|
|收购"上海乐泾达软件科技有限公司"51%股权|联络运营分发管理平台|12,900.00|2,600.00|12,900.00|100.00%|2015年7月|1,723.03|是|否|
|永久补充流动资金|海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台、手机游戏研发、新型设备OS-智能电视|12,360.03|12,360.03|12,360.03|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|在北京购置房产用于建设旗舰展示|渠道建设项目|38,000.00|38,000.00|38,000.00|100.00%|2017年4月|不适用|不适用|否|

使用情况报告第12页
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募集资金存放与使用情况的专项报告
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|中心|||||||||
|合计|--|76,002.20|52,960.03|76,002.20|--|--|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|||1、变更“手机游戏研发”项目部分募集资金12742.17万元实施方式为“收购上海卓属信息技术有限公司100%股权项目”已经2014年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-037。截至2015年12月31日止，已支付股权收购价款12,742.17万元。||||||
||||2、变更“联络运营分发管理平台”项目部分募集资金12900万元实施方式为“收购上海乐泾达软件科技有限公司51%股权项目”已经2015年第二次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2015-058。截至2016年12月31日止，已全部支付相关股权收购价款12,900.00万元。||||||
||||3、根据募投项目实际情况，经公司2015年年度股东大会审议通过将2014年重大资产重组配套募集资金剩余金额12,353.05万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项已经2015年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号：2016-024。||||||
||||4、变更“渠道建设项目”项目部分募集资金38,000.00万元实施方式为“在北京购置房产用于建设旗舰展示中心”已经2015年年度股东大会审议通过，并在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2016-025。截至2016年12月31日止，已支付购房款38,000.00万元。||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|||不适用||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||不适用||||||

使用情况报告第13页