证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-37
量子高科（中国）生物股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十四次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2014年7月15日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2014年7月28日上午在公司会议室以现场形式召开。
公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2014年8月3日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司于2014年7月10日发布的《关于董事会换届选举并征集候选人的公告》而收集的提名结果，并经公司董事会资格审查，提名王丛威、曾宪经、周新平、谢拥葵为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件）。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会非独立董事候选人的提名：
（1）关于提名王丛威先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
（2）关于提名曾宪经先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
（3）关于提名周新平先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
（4）关于提名谢拥葵先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会，并采用累积投票制选举。
2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2014年8月3日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据公司于2014年7月10日发布的《关于董事会换届选举并征集候选人的公告》而收集的提名结果，并经公司董事会资格审查，提名陈咏梅、李显峰、王林为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会独立董事候选人的提名：
（1）关于提名陈咏梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
（2）关于提名李显峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
（3）关于提名王林先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
根据《公司章程》的规定，在改选出的独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行独立董事职务。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次换届后第二届独立董事王怀宝先生、薛秋茸女士因任期满离任，离任后
均不在公司担任职务。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
本议案将提交公司 2014年第一次临时股东大会，并采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
3、审议通过了《关于公司董事津贴的议案》
根据公司实际情况并参考第二届董事会津贴，第三届董事会董事津贴为：公司执行董事在公司领取其原职务薪酬；独立董事津贴为 6万元/年，独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取董事津贴。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 8月 14日下午 14:00在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王丛威先生，1957年生，中国香港籍（现持有签发日期为 1997年 6月的、证号为P724745（5）的香港永久性居民身份证），大学学历；历任兵器工业部511厂销售处长、海南大进国际贸易公司总经理；现任量子集团董事长、量子研究院董事长、量子制药公司董事长、陕西投资公司董事长、陕西药业公司董事长，具备丰富的生物、医药行业经验，对行业发展趋势有准确的判断；2004年6月起任量子有限董事长，2008年8月起任本公司董事长。
截至公告日，王丛威先生间接持有公司81,853,500股股份，为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
2、曾宪经先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；历任江门生物技术开发中心技术员，分厂副厂长，江门邦威特种润滑油有限公司总经理，江门市江海区江山食品生化有限公司总经理；从事益生元研究开发工作接近 10年，具有丰富的行业经验，为“一种以蜜糖为原料制备低聚果糖的方法”的主要发明人，参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，现任江门凯地生物技术有限公司董事长、江门合众生物技术有限公司董事长、湖南大三湘茶油资源有限公司董事，2000年起任公司总经理，2008年8月-2011年8月任本公司副董事长兼总经理，2011年8月任公司副董事长。
截至公告日，曾宪经先生间接持有公司51,253,200股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
化工有限公司董事长。现任江门金洪商务有限公司董事长，湖南大三湘茶油资源有限公司董事长兼总经理。2008年8月起任本公司董事。
截至公告日，周新平先生间接持有公司14,378,416股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
4、谢拥葵先生，1959年生，中国国籍，无境外居留权，MBA学位，高级工程师，副教授；历任广东梅山糖业集团技术员、助工、工程师、质检员、总调度，梅山－马利酵母有限公司生产经理、董事、副总经理、总经理，食品高级工程师，全国工商联烘焙业公会常务副会长兼秘书长、高级工程师、兼职副教授；
参与了《益生元开发与应用》一书的翻译及审校工作，参与了 GB/T23528-2009《低聚果糖》国家标准的制定；2007年 1月起任量子有限董事。现任广州市宝桃食品有限公司董事长，广州明鸿投资管理企业合伙人，2008年 8月起任本公司董事。
截至公告日，谢拥葵先生间接持有公司 9,536,506股股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
二、独立董事候选人简历
5、陈咏梅：女，1974年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师执业会员，无境外居留权。从事财务会计工作 15年，其中会计师事务所执业10年。
曾任湖北省谷城县审计局审计员；广东省红叶会计师事务所执业注册会计师、部门经理；现就职于江门市志尚会计师事务所，合伙人之一；目前担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事。2014年5月起任本公司独立董事。
陈咏梅女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
6、李显峰：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任大连远洋运输公司行政部副经理、智云机床辅机有限公司副总经理、华夏东银集团副总裁；现为大连明达管理顾问有限公司顾问。
李显峰先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
7、王林：男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1970年起先后在怀化芷江县教育局、长沙职业技术专科学校、湖南雅泰国际广告公司、湖南王林管理顾问公司、长沙康萨坦咨询有限责任公司、中南大学商学院企业文化研究中心任教和任职、历任中南大学商学院企业文化中心主任、老百姓大药房全国连锁机构有限公司独立董事。现任湖南涉外经济学院管理科学研究中心主任、大汉控股集团有限公司顾问，兼任北京大学企业研究中心顾问、民进中央经济委员会副主任、船山学社副社长、长沙市政协研究室副主任、怀化市、常德市、张家界市、株洲市人民政府经济顾问，凤凰、芷江、石门、炎陵、永江、洪江县委经济顾问、湖南省培育发展战略性新兴产业专家委员会委员、湖南友谊阿波罗股份有限公司独立董事。
王林先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。