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证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-06
国药集团一致药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司和控股股东国药控股
股份有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌，公司已于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2015-39），于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2015-43），并于2015年11月4日、11月11日、11月18日、11月25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。2015年11月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2015-49），并于2015年12月7日、12月14日、12月21日、12月28日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2015-50、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55）,于2016年1月4日发布了《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》
（2016-02）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2016-03）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组（以下简称“本次重组”）
进展情况如下：
一、本次重组基本情况
1、交易对方：本次重组的交易对方初步确定为上海现代制药股份有限公司、国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易公司以及部分标的资产对应的自然人股东等。
2、交易方式：目前重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步方案拟为以相关资产认购交易对方新发行股份同时发行股份和现金购买相关资产并配套募集资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
3、标的资产：经由国药集团告知，标的资产范围尚未最终确定，初步设定的范围为：国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君坪山制药工业园经营性资产、国药控股国大药房有限公司、佛山市南海医药集团有限公司、广东东方新特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司。
上述重组方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，整个重组事项范围及交易方案的比例、估值等尚未确定，存在重大不确定性。
二、重组工作进展情况
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，2015年12月31日,公司与大部分交易对方就公
司拟通过发行股份购买相关资产的事宜签署了《重组框架协议》（具体情形详见于公司于2016年1月4日发布的《关于签署重大资产重组框架协议暨进展的公告》（2016-02）。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对标的资产开展审计及评估，并赴各标的资产现场查阅并收集书面资料、对标的资产人员进行访谈，汇总底稿并撰写尽职调查报告。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-022北京辰安科技股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日接到公司副董事长兼总裁袁宏永先生及其配偶李甄荣女士通知，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，袁宏永先生通过其配偶李甄荣女士于 2018年 2月 12日经深圳证券交易所证券交易系统在二级市场继续增持公司股份，现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
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|||||||||||||本次增持前||||本次增持后|||
||||||||增持数|）||成交均价|||||||||
||名称||职务||增持方式||||||||||||||
|||||||||||||持 股 数||占 总 股||持 股 数||占 总 股|
||||||||量（股|||（元/股）|||||||||
|||||||||||||量（股）||本比例||量（股）||本比例|
|李甄荣||副董事长兼总裁袁宏永之配偶||竞价交易||1,600|||39.82||755,220||0.5245%||756,820||0.5256%||

二、本次增持目的及计划
本次增持系基于袁宏永先生、李甄荣女士对公司未来发展及对公司股票长期投资价值的认同，以更加促进公司稳定、健康发展。
自本次增持事实发生之日起，前述增持主体不排除未来继续通过合法合规方式增持公司股份。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的规定。
北京辰安科技股份有限公司2、增持主体将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺，以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，增持完成后6个月等法定期限内不转让其持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年2月12日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-007鲁泰纺织股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司于 2017年 3月 3日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》规定需提交本公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016年12月末计提各类资产减值准备6,947.66万元（未经会计师事务所审计），计提项目明细如下：
（一）坏账准备
1、坏账准备的计提方法
资产债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用账龄分析法按比例计提坏账准备。
2、计提坏账准备情况
按照公司计提坏账准备的政策，2016年 12月末应计提坏账准备120,538,853.29元，已计提 120,353,816.36元，本期需计提坏账准备 185,036.93元（应收账款计提坏账准备 8,066,841.50元，其他应收款冲回坏账准备7,881,804.57元），其中单项金额重大并单项提取坏账准备8,473,818.18元。
单项金额重大并单项提取坏账准备8,473,818.18元，系计提应收子公司债权坏账准备，母公司投资的控股子公司北京思创服饰股份有限公司（以下简称：北京
思创），成立于2000年7月，主要从事服装销售，公司持有北京思创60%的股权，
累计投资25,200,000.00元。2016年4月25日公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于解散控股子公司北京思创服饰股份有限公司的议案》。2016年4月25日北京思创服饰股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于解散北京思创服饰股份有限公司的议案》，目前北京思创已基本完成财产清算，正在注销阶段。截止2016年12月31日北京思创账面净资产-101,663,738.86元（未经会计师事务所审计），应付母公司各类款项 102,459,665.95元。根据北京思创北京思创目前的资产状况，母公司对应收北京思创的款项进行单项减值测试，具体见下表：
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|项目|2016年12月末鲁泰应收思创余额|已计提坏账准备|预测鲁泰可收回金额|应补提坏账准备|
|金额(元)|102,459,665.95|93,985,847.77|0.00|8,473,818.18|

（二）存货跌价准备
1、存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。
2、计提存货跌价准备情况
期末应计提存货跌价准备 37,173,279.57元，账面已计提存货跌价准备11,059,598.04元，需补提存货跌价准备26,113,681.53元。
（三）固定资产减值准备
1、固定资产减值准备的计提方法
每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可变现净值低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
2、计提固定资产减值准备情况
期末对公司固定资产盘点中发现部分设备因技术落后、故障率高等原因，处于停用状态，结合对其进行的可变现净值预测，需计提固定资产减值准备 395,326.68
元。
（四）可供出售金融资产减值准备
由于被投资单位净资产减少等原因导致可供出售金融资产可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于可供出售金融资产账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备。
2、计提可供出售金融资产减值准备情况
期末根据对被投资单位烟台荣昌制药股份有限公司的资产状况及经营情况的预测，经过减值测试，计提可供出售金融资产减值准备42,782,600.00元。
公司投资的烟台荣昌制药股份有限公司（以下简称：烟台荣昌），受到国内外经济下滑、需求复苏缓慢的影响，致使净资产减少。公司持股 5,000,000.00股，持股成本55,282,600.00元，占烟台荣昌4.13%股权，每股成本11.06元，根据烟台荣昌2016年度第一次临时股东大会决议通过的《关于增加公司注册资本的议案》增资的每股价格 2.50元，已经低于公司持股成本，为公允反映可供出售金融资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，对烟台荣昌的可供出售金融资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备42,782,600.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述计提的坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备，将减少 2016年度母公司净利润 847.38元，减少 2016年度合并报表净利润6,100.28万元，减少2016年度归属于上市公司股东的净利润6,100.28万元。
四、董事会审计委员会对计提资产减值准备的书面意见
公司第八届董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司第八届董事会认为本次对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、监事会对计提资产减值准备的书面意见
公司第八届监事会认真审核了鲁泰纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,
公司本次计提资产减值准备共计6947.66万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
南风化工集团股份有限公司
章程修订案
根据新修订的《公司法》和《上市公司治理准则》，结合南风化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，现拟修订《南风化工集团股份有限公司章程》(以下简称“章程”)，具体修订内容如下：
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|原章程|修订后|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方|

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|式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。|

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|第一百零五条 董事会由五至十九名董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名。董事会成员中至少包括 1/3独立董事。|第一百零五条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一至两名。董事会成员中至少包括 1/3 独立董事。|
|第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。|第一百二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事不得委托非独立董事代为投票。|
|第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3至5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。|第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1名监事召集和主持监事会会议。|

除上述条款变更外，其他条款不变。本修订案待公司股东大会审议通过后生效。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-025号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 3100万元（其中海宁合兴包装有限公司 1500万元，天津世凯威包装有限公司 1600万元），使用期限自董事会审议通过并已归还前期补充流动资金之后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。具体期限从 2014年 9月 3日至 2015年 9月 2日止。详细情况请参见公司于 2014年 8月 26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
截止2015年5月22日，公司已将上述用于补充流动资金的3100万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年五月二十五日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见
（一）关联方资金占用情况
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
（二）对外担保情况
截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）0元，占公司报告期末净资产的0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元，占公司报告期末净资产的0%；
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司2017年度利润分配的独立意见
经核查，我们认为公司2017年度利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2017年度利润分配议案。
四、对公司与SEBS.A.签署2018年关联交易协议的独立意见
公司与SEBS.A.及其关联方的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩
浙江苏泊尔股份有限公司大公司海外市场销售及有效补充国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规及损害中小股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
五、对公司与SEBS.A.及其关联方续签相关协议的独立意见
经核查，公司与SEBS.A.及其关联方续签的协议能保证公司后续的正常生产经营，协议各项条款不存在侵害公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在与关联方利益输送的情形。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规及损害中小股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、对公司续聘2018年度审计机构的独立意见
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司的财务审计工作。经认真核查相关资料，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，我们同意继续聘其为本公司2018年度审计机构，对公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务，聘期一年。
七、对利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的独立意见
鉴于公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币三十亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品。公司使用自有闲置流动资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司利用的自有闲置流动资金购买银行理财产品。
八、对2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
我们对2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表了独立意见：经核查公司2017年限制性股票激励计划、第一个解除限售期解除限售条件成就情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司2017年限制性股票激励计划181名激励对象在限制性股票第一个解除限售期可解除限售共387,400股限制性股票的决定符合《上市公
浙江苏泊尔股份有限公司司股权激励管理办法>、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
九、对部分获授的限制性股票回购注销的独立意见
根据2017年限制性股票激励计划的规定，限制性股票激励对象蔡才德、董新及张银根发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司对三名激励对象剩余未达成解除限售条件的限制性股票以1元/股的价格予以回购并注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
十、对公司以集中竞价方式回购公司股份的独立意见
经核查，公司拟通过回购社会公众股的方式减少注册，我们发表以下独立意见：（一）本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《公司章程》等相关规定；（二）本次回购股份将用于减少注册资本不作他用，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心；（三）公司回购资金来源于公司自有资金，目前公司现金流稳健，该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。
我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，不会损害公司及全体股东的利益。
十一、对选举公司董事的独立意见
戴怀宗先生具备担任公司董事的任职资格和能力，其未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。我们同意将戴怀宗先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。
十二、对使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有流动资金较为充足，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有流动资金投资中国境内的极低风险的货币市场基金和国债逆回购投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司流动资金收益，不会对公司生产经营造
浙江苏泊尔股份有限公司成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用总额不超过人民币十亿元的自有流动资金购买货币市场基金和国债逆回购投资。
浙江苏泊尔股份有限公司独立董事签字：
王宝庆 Wang Baoqing
Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-013深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2019年 4月 12日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019年 4月 15日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》；
经审议，董事会同意公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）分别向抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）申请不超过人民币 1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款，期限为自公司股东大会审议通过之日起2年，用于补充企业流动资金，并同意公司及全资子公司长沙显示在授信期内以公司位于深圳市软件产业基地1栋A座12-13层的房产和长沙显示位于长沙高新开发区桐梓坡西路519号科技园的房产、该房产的土地使用权为其提供抵押担保，公司与全资子公司长沙显示互相为向抚顺银行申请的流动资金贷款提供连带责任保证。
上述申请授信额度以银行实际批复金额为准，董事会提请股东大会在上述范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署上述流动资金贷款及担保的各项法律文件。
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2019年5月6日（星期一）下午14:30在公司总部会议室以现场表决加网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年4月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-062广东海大集团股份有限公司
关于对外投资成立互联网小额贷款公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年 4月 25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资成立互联网小额贷款公司的议案》，同意公司以 8,250万元与其他三方投资者共同投资成立广发互联小额贷款（广东）股份有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），公司占其16.5%的股权。
2、上述具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海大集团：第三届董事会第十四次会议公告》、《海大集团：关于对外投资成立互联网小额贷款公司的公告》，公告编号分别为2015-025、2015-035。
3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，广东广发互联小额贷款股份有限公司（以下简称“广发互联”）在广州市工商行政管理局取得了营业执照。具体信息如下：
1、广发互联基本信息
（1）名称：广东广发互联小额贷款股份有限公司；
（2）类型：其他股份有限公司（非上市）；
（3）住所：广州市越秀区果菜直街17号自编D区（仅限办公用途）；
（4）法定代表人：杨龙；
（5）注册资本：伍亿元整；
（6）经营期限：2015年8月4日至2016年7月29日；
（7）经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、广发互联出资方名称、出资方式、出资比例
各方以货币资金出资，并于2015年6月12日前将认缴的出资金额存入验资户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对本次事项出具了天健粤验[2015]32号验资报告。各方出资情况如下：
|||
|-|-|
|出资方名称|出资金额（万元）|
|广发乾和投资有限公司|22,500|
|普宁市信宏实业投资有限公司|11,000|
|广东海富达投资发展有限公司|8,250|
|广东海大集团股份有限公司|8,250|
||50,000|

广发互联的出资主体、出资规模及其他事项均与公司2015年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中所披露的内容一致。
三、备查文件
1、广东广发互联小额贷款股份有限公司营业执照；
2、广东广发互联小额贷款股份有限公司验资报告。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O一五年八月十二日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-001
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人之一池方燃先生的通知，池方燃先生将其持有的本公司24,800,000股无限售流通股质押给浙商证券股份有限公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、实际控制人及其一致行动人股票被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|池 方燃|第一大股东|24,800,000股|2019-1-17|2020-1-16|浙商证券股份有限公司|52.42%|个人融资|

2、实际控制人及其一致行动人累计被质押的情况
截至公告披露日，股东池方燃先生持有公司 47,310,000股，占公司股份总数的13.33%；池方燃先生所持有公司股份累计被质押24,800,000股，占公司股份总数的6.99%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士和池也女士共持有公司83,000,000股，占公司股份总数的23.39%；实际控制人及一致行动人累计被质押24,800,000股，占公司股份总数的6.99%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
国兴融达地产股份有限公司独立董事
关于公司未来三年分红回报计划（2015-2017年）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《国兴融达地产股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司第九届董事会独立董事，经对《国兴融达地产股份有限公司未来三年分红回报计划（2015-2017年）》（以下简称“《分红回报计划》”）仔细审查，现对《分红回报计划》发表如下独立意见：
我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司制定的《分红回报计划》。该计划尚需提请公司股东大会审议。
（本页无正文，为《国兴融达地产股份有限公司独立董事关于公司未来三年分红回报计划（2015-2017年）的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
彭启发 叶剑平 孙茂竹
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-013北京君正集成电路股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告
摘要》已于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-053
安科瑞电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东
部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人周中先生及持股5%以上的股东朱芳女士的通知，周中先生将其持有的本公司股份中2,040,000股质押给民生证券股份有限公司进行融资，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2015年7月22日起至双方办理解除质押登记手续为止；朱芳女士将其持有的本公司股份中410,000股质押给民生证券股份有限公司进行融资，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2015年7月23日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至2015年7月23日，周中先生持有本公司股份27,345,492股，占本公司总股本的19.14%,其中本次质押的股份总数为2,040,000股，占周中先生所持本公司股份的7.46%；累计质押的股份总数为2,040,000股，占周中先生所持本公司股份的7.46%，占本公司总股本的1.43%。
截至2015年7月23日，朱芳女士持有本公司股份9,948,468股，占本公司总股本的6.96%，其中本次质押的股份总数为410,000股，占朱芳女士所持本公司股份的4.12%；累计质押的股份总数为410,000股，占朱芳女士所持本公司股份的
4.12%，占本公司总股本的0.29%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-028北京华联商厦股份有限公司
关于 2019年度在财务公司存贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）在华联财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2019年度公司及下属公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币5亿元，在财务公司的最高授信额度不超过人民币11亿元。
公司控股股东华联集团亦是财务公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为：4票回避，6票同意，0票否决，0票弃权。关联董事阳烽、崔燕萍、李翠芳、郭丽荣回避了表决。公司独立董事事前认可，并对该项议案发表同意意见。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：华联财务有限责任公司
设立时间：1994年3月10日
企业类型：有限责任公司
注册资本：250000万元
统一社会信用代码：91110000101502691R
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座4层428
法定代表人：郭丽荣
主要股东：华联集团、北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）、本公司对财务公司的持股比例分别为34%、33%、33%。
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问；协助成员单位实现交易款项的收付；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款等。
2.业务发展情况及财务数据
财务公司系1993年12月31日经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。
近年来经营状况良好，资产规模大，具有较强的履约能力。截止到 2018年 12月 31日，财务公司经审计资产总额 108.26亿元，负债总额 77.09亿元，发放贷款和垫款88.85亿元，净资产31.17亿元；2018年度，经审计营业收入2.40亿元，营业利润 1.90亿元，净利润 1.44亿元，经营活动产生的现金流量净额 11.68亿元。
公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》，公司与财务公司签署了《金融服务协议》。2019年 4月 23日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，此议案须经股东大会审议通过后生效。
3、与公司的关联关系
本公司的第一大股东华联集团持有财务公司34%的股权，为财务公司的第一大股东；本公司也是财务公司股东，持有其33%股权；华联集团的控股子公司华联综超同时也是财务公司的股东，持有其33%股权。
华联集团
25.39% 29.17%
本公司 华联综超
33% 34% 33%
财务公司
由于财务公司为公司控股股东华联集团的控股子公司，本议案构成关联交易。公司董事长阳烽先生担任华联集团的董事职务；公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担任董事长职务；公司董事李翠芳女士担任华联集团的副总裁职务；公司董事崔燕萍女士同时在财务公司担任董事职务。综上所述，此项交易构成关联交易，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。财务公司符合《股票上市规则》（2018年11月修订）第十章第一节10.1.3第二项、第三项及第十章第一节10.1.5第三项规定的关联关系情形。
截至目前，财务公司没有被列为失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
财务公司将向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
2019年4月23日，公司与财务公司签署《金融服务框架协议》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，该等协议自股东大会通过之日起生效，有效期为三年。根据《金融服务框架协议》，财务公司存款利率应不低于以下三者中孰高者：（1）同期中国人民银行制定的人民币存款基准利率；（2）同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；或者（3）华联集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。
贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率，原则上不高于同期同类市场利率。
五、关联交易的目的及对公司的影响
财务公司财务状况良好，接受中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司选择在关联财务公司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率；有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对
公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
六、上一年度关联交易的情况及 2019年年初至披露日与财务公司的累计已发生的各类关联交易情况
公司及子公司在华联财务开立账户存款并办理结算，2018年 12月 31日存款余额为49,267.99万元，2018年度利息收入1,177.65万元（2017年度：1,709.51万元）。公司2018年自财务公司取得11亿元授信额度，在上述额度内自华联财务取得短期信用借款共计366,200万元，2018年支付借款利息共计1,074.63万元，截止2018年12月31日，借款余额为500万元。
2019年年初至披露日，公司与财务公司未发生除上述业务外的其它关联交易。
七、独立董事事前认可及独立意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见：董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，此次日常关联存贷款交易额度合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事出具的独立意见。
3、公司独立董事出具的事前认可意见。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-34中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知已于2017年4月25日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
公司2017年第一季度报告全文及正文于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—003
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知
提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2018年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2018年1月5日至1月12日以书面表决形式批准了《江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知》。
3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间为：2018年2月6日下午3:00；
网络投票时间为：2018年2月5日～2月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日的交易时间，即上午9:30～ 11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日下午3:00至2018年2月6日下午3:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2018年 1月 30日。B股股东应在 2018年 1月 25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象
（1）截止2018年1月30日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）江西华邦律师事务所律师。
8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心
二、会议审议事项
《公司2017年中期特别派息预案》
上述议案详见刊登于2018年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2017年中期特别派息预案的董事会决议公告》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||公司2017年中期特别派息预案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续
出席会议的 A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。
（出席会议的回执见附件2）
登记时间：2018年1月31日至2月5日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。
登记地点：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部
2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
会议联系方式
联系人：卢国清、付国红
电话：86-791-85266178
传真：86-791-85232839
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360550
2、投票简称：江铃投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年2月5日下午3:00，结束时间为2018年2月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知〉的董事会决议》。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年1月16日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（A股或B股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2018年 月 日
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|公司2017年中期特别派息预案|√||||

附件2：
出席股东大会回执
致：江铃汽车股份有限公司
截止2018年1月30日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票股，拟参加公司2018年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事程国彬述职报告
||
|-|
|各位股东及股东代表：|
|经 2013 年第二次临时股东大会会议选举，本人自 2013 年 12|
|月 21 日起担任鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公|
|司”） 第三届董事会的独立董事。在 2014 年度任职期间，本人严格|
|按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、|
|《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、|
|《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出|
|席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，|
|对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的|
|合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。|
|现就 2014 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：|

一、出席董事会及股东大会情况
2014年度公司共召开 2次股东大会和 3次董事会，本人出席情况如下：
（一）2014年 4月 21日，参加第三届董事会第二次会议；
（二）2014年 8月 6日，参加第三届董事会第三次会议；
（三）2014年 10月 19日，参加第三届董事会第四次会；
（四）2014年 5月 13日，参加 2013年年度股东大会；
（五）2014年 11月 7日，参加 2014年第一次临时股东大会；
事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见
2014年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
（一）2014年 4月 21日，在第三届董事会第二次会议上对《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》等议案发表了独立意见；
（二）2014年 8月 6日，在第三届董事会第三次会议上对《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》等议案发表了独立意见；
（三）2014年 10月 19日，在第三届董事会第四次会上对《关于调整公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》等议案发表了独立意见；
（四）2014年 5月 13日，在 2013年年度股东大会上对所有议题发表了独立意见；
（五）2014年 11月 7日，在 2014年第一次临时股东大会上对《关于调整公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》发表了独
立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规定》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整和公正；
(二)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、利润分配、对外投资等重大事项，并在认真审议后发表相关事前认可和独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
(三)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、对公司进行现场调查的情况
表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况、董事会决议执行情况以及重大资产重组和对外投资设立合资公司情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
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|五、其他工作|
|1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；|
|2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；|
|3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。|
|特此报告。|
|鞍山重型矿山器股份有限公司|
|独立董事：程国彬|

2015年 4月 14日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-001
广东高乐玩具股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月16日接到公司股东杨广城先生的通知，其将持有公司的部分股份解除了质押，并办理了股票解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本份比例|
|杨广城|是|1000万股（无限售流通股）|2016-06-29|2017-01-12|长江证券股份有限公司|8.09%|1.06%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,杨广城先生持有公司股份 123,620,848股,占公司总股本的13.05%,其中无限售流通股30,905,212股，高管锁定股92,715,636股。本次解除质押股票 10,000,000股，占其持有公司股份总数的8.09%，占公司总股本的1.06%。截止本公告披露日，杨广城共质押股票合计 68,000,000股，均为高管锁定股份，占其持有公司股份总数的55%，占本公司总股本的7.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十七日
四川雅化实业集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
一、董事、高级管理人员对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为充分保护本次可转债发行完成后四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）及社会公众投资者的利益，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害雅化集团的利益。
2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用雅化集团的资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制定的薪酬制度与雅化集团填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺未来雅化集团如实施股权激励，则拟公布的股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺履行法律、法规规定的或雅化集团要求的，为确保雅化集团切实履行填补回报措施的其他要求。
二、公司控股股东、实际控制人对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下：
1、本人承诺不越权干预雅化集团的经营管理活动，不侵占雅化集团的利益。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年2月9日