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证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－028债券代码：143640 债券简称：18隧道01
上海隧道工程股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会 2018年 9月 30日发布的《上市公司治理准则》规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：一、第五十七条：
原文：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”
修改为：“股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，公司应当在股东大会召开前披露董事、监事候选人的简历等详细资料及名单，便于股东对候选人有足够的了解，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事、监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证
当选后切实履行董事职责。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”
二、第七十一条：
原文：“董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。”
修改为：“公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。股东大会应当给予提案合理的讨论时间，充分听取股东的意见和建议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。”
三、第七十九条：
原文：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表决时，按照累积投票制的方法计算。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修改为：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。在采用累积投票制表决时，按照累积投票制的方法计算。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。
投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。”
四、第一百二十七条：
原文：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
修改为：“在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。”
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2018年 11月 9日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-029
上海强生控股股份有限公司
关于举行
2019
年上海辖区上市公司集体
接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书刘红威女士、计划财务部副经理曹瑾女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会 2019年 6月 4日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-008江苏太平洋石英股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》
相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 25日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、（证监会公告【2016】22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】23号）的相关文件精神，结合公司现有《公司章程》及《股东大会议事规则》的实际情况，拟对公司章程及股东大会议事规则相关条款作如下修订：
一、公司章程修改前后内容：
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|修改前|修改后|
|第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分|第八十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益|

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|股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百八十二条公司利润分配政策为：（六）利润分配方案的决策机制1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。（3）独立董事在召开|第一百八十二条公司利润分配政策为：（六）利润分配方案的决策机制1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，|

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|利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众|提出分红提案，并直接提交董事会审议。（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。（6）、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过常设电话、网上交流、业绩说明会、见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。（7）、公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特别是中小股东参加公司股东大会的权利，公司股东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集股东投票权。（8）、公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东大会对利润分|

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|投资者参加股东大会提供便利。|配方案进行审议时，董事会应就如何听取中小股东的意见和诉求进行说明，并及时答复中小股东关心的问题。|

二、《股东大会议事规则》修改前后内容：
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|修改前|修改后|
|第三十七条 股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第三十七条 股东大会对列入议程的事项均采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，除采取累积投票制的情形外，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|

特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—001江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D继续停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月23日，江西中江控股有限责任公司（以下简称:中江控股）将其持有的江西中江集团有限责任公司（以下简称：中江集团）的国有股权与江西中医学院（现更名为江西中医药大学）持有的中江集团的国有股权（共计51%国有股权）一并在江西省产权交易所公开挂牌转让。股权挂牌期满后，并未有意向受让人摘牌，导致该次股权挂牌转让流标（详见公司于 2013年 4月 24日、2013年 5月 23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2013-016、临2013-023）。
2013年12月27日，江西中江地产股份有限公司（以下简称：本公司或公司）再次接到公司控股股东中江集团的通知，中江控股拟再将持有的中江集团48.81%国有股权与江西中医药大学持有的中江集团2.19%国有股权（共计51%国有股权）于2013年 12月 30日一并在江西省产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让期限为 2013年 12月 30日至 2014年 1月 27日（相关内容详见公司于 2013年 12月 28日、2013年 12月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2013-045、临2013-046）。
截止目前，上述股权挂牌转让仍处于挂牌公告期，公司股票继续停牌。公司将密切关注该事项的后续进展，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息，提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年1月7日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2014－002
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司关于控股东股东
云南云维集团有限公司开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东云南云维集团有限公司（以下简称“云维集团”）通知，2013年12月31日，云维集团与海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部（以下简称“海通证券东风西路营业部”）开展融资融券业务，将所持本公司股份 90,000,000股转入海通证券东风西路营业部客户信用担保户中。截止 2013年 12月 31日，云南云维集团有限公司合计持有本公司股份 257,506,610股，占本公司总股本的41.79%；其中，海通证券东风西路营业部客户信用担保户持有本公司股份 90,000,000股，占公司总股本的14.605%。另外，云维集团持有本公司的股份被质押61,600,000股，占公司总股本的9.996%（详见公司临2012－007号公告）。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年1月8日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-025
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年7月14日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年7月10日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。
会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。
同意公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币22,000万元，购买投资期限不超过12个月（含12个月）、安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（临2015-026）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司拟为杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司以自有资金向杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款1,000万元，具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》（临2015-027）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－039
中闽能源股份有限公司
关于重组相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”、“中闽能源”）拟向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司（以下简称“中闽海电”）100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次交易预计构成重大资产重组。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年3月22日开市起停牌，详见公司2019年3月22日披露的《中闽能源股份有限公司关于筹划发行股份和可转换公司债券购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019－005）。停牌期间，公司按照有关规定，于2019年3月29日披露了《中闽能源股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》（公告编号：2019-007）。
2019年 4月 4日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 4月 8日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司于 2019年 4月 8日发布《中闽能源股份有限公司关于披露重组预案暨股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-010），公司股票于2019年4月8日开市起复牌。股票复牌后，公司及本次重组拟收购的交易标的均经营正常，各项业务有序开展。
了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2019年5月7日披露的相关公告（公告编号：2019-035）。
截至本公告披露日，福建省发改委已出具“闽发改能源函[2019]172号”《关于莆田平海湾海上风电场二期项目股东变更的复函》，同意中闽海电莆田平海湾海上风电场二期项目股东由投资集团变更为中闽能源，原核准文件其他内容不变；本次重组相关的审计工作已完成，评估工作尚在进行中。公司将在相关评估工作完成并取得福建省国资委对标的资产评估报告的备案后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项。本次重组尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准后方可正式实施。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2018-015
北京四方继保自动化股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的副总裁、董事会秘书郗沭阳先生和财务总监高书清先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2019-059利群商业集团股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 20日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书张兵先生、财务总监胥德才先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
利群商业集团股份有限公司董事会2019年9月16日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-064号中珠控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据新修订的《企业会计准则第 2号—长期股权投资准则》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，即对子公司、合营企业和联营企业的投资。与修订前比，核算范围减少了对不具控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，对这一类权益性投资，适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。
公司持有的此类权益性投资有 2项，分别为母公司中珠控股对潜江汇桥投资担保有限公司5.35%的股权投资,子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司对博锐基金
10%的股权投资(截止2014年9月30日已出售)，以上两项的金额为800.75万元。
根据新准则规定，在第三季度报告时需将该部分权益性投资从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算，并对比较数据进行重述，具体如下：
单位：元
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|受影响的财务报表项目名称|影响金额||
||2014年9月30日|2013年12月31日|
|可供出售金融资产|+7,007,500.00|+8,007,500.00|
|长期股权投资|-7,007,500.00|-8,007,500.00|

该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的说明：
董事会认为，上述会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、公司独立董事发表的独立意见
独立董事认为，公司会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。执行新会计准则更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-005号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2014年 1月 27日以通讯方式召开，会议应到监事 6名，实到监事 6名。会议审议程序符合法律法规及本《公司章程》规定。
经会议审议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于变更公司监事的议案》。
公司监事会同意由朱颖琼女士接替周鸣先生担任公司监事，任期至第七届监事会届满，并同意将此议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司监事会二0一四年一月二十八日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-013
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票于2018年 2月 5日开市起紧急停牌。经与有关各方论证和协商，确定该重大事项构成重大资产重组，2018年 2月 6日公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004），公司股票自2018年2月6日起继续停牌，停牌时间自2018年2月5日起预计不超过一个月。2018年 2月 8日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：2018-005），披露了截至 2018年 2月 2日公司股东总人数及前十名股东、前十名流通股股东的持股情况。2018年3月3日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），公司股票自 2018年 3月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2018年2月10日、2月24日、3月10日，公司分别发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007、2018-008、2018-010）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，相关独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-12四川西昌电力股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过1亿元临时闲置的自有资金进行投资理财，投资品种为安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2014年3月29日公告的《关于使用临时闲置的自有资金进行投资理财的公告》（编号：临2014-05）。
根据上述决议，公司于2014年5月14日使用临时闲置的自有资金人民币共伍仟万元购买了中国工商银行短期理财产品。具体情况如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第18期A款
2、产品代码：4018BBXA
3、认购理财产品资金总金额：人民币5,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、收益率：预期年化收益率3.6%
6、起始日：2014年5月14日
7、到期日：2014年6月23日
8、投资标的：主要投资于符合监管要求的货币市场交易工具（包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等）及其他资产（包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等）。
9、公司与工商银行无关联关系。
二、累计购买理财产品情况
截至披露日，公司累计购买短期投资理财产品金额为人民币5,000万元。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司使用部分临时闲置自有资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-023上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司支付 2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司支付 2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司 2017年度聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华”）担任公司的审计机构，为公司提供 2017年度审计服务。公司拟支付 2017年度大华的审计费 95万人民币（包含了内控审计费）。鉴于大华年以来一直为公司提供审计服务，对公司生产经营及财务状况有清晰认识，在提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。
董事会同意 2018年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，为公司提供 2018年度审计服务。
公司独立董事发表了独立意见：大华在担任公司财务报表审
计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义务。我们同意公司支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费 95万元人民币及聘请其为公司 2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-032交通银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到《中国银监会关于交通银行罗明德任职资格的批复》（银监复〔2016〕317号）和《中国银监会关于交通银行杨志威任职资格的批复》（银监复〔2016〕326号）。中国银监会已分别核准罗明德先生任本公司非执行董事、杨志威先生任本公司独立非执行董事的任职资格。根据本公司第八届董事会第一次会议决议，罗明德先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员；杨志威先生自中国银监会核准董事任职资格之日起，担任董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员。
罗明德先生和杨志威先生的简历详见本公司2016年6月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交通银行股份有限公司 2015年度股东大会资料》。
根据本公司 2015年度股东大会决议，自杨志威先生的董事任职资格获得中国银监会核准之日起，蔡耀君先生不再担任本公司独立非执行董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。蔡耀君先生在本公司履职期间勤勉敬
业、恪尽职守，做出了重要贡献，董事会对蔡先生表示衷心感谢！
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年10月20日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-047上海海立（集团）股份有限公司
关于股东对详式权益变动报告书补充的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月21日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）收到信息披露义务人上海电气(集团)总公司（以下简称“电气总公司”）及其全资子公司上海电气集团香港有限公司（以下简称“集团香港”）出具的《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》，具体内容详见公司于2018年9月25日披露的报告书。
根据相关要求，现信息披露义务人对原报告书中部分内容进行修订，具体如下：
一、“第三节信息披露义务人权益变动目的”中“二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划”
原内容：
本次权益变动完成后，电气总公司将持有海立股份A股191,039,421股，占总股本的22.05%，通过集团香港持有海立B股27,407,225股，占总股本的3.16%，电气总公司合计持有上市公司总股本的25.22%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月内有继续增持海立股份股票的意向，但目前尚未形成具体的增持计划，将视市场整体情况确定具体计划。若今后持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。
修订后：
本次权益变动完成后，电气总公司将持有海立股份A股191,039,421股，占总股本的22.05%，通过集团香港持有海立B股27,407,225股，占总股本的3.16%，电气总公司合计持有上市公司总股本的25.22%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人将在未来 12个月内，以自有及自筹
资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为0.1%，增持比例上限为不超过4.68%。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。且若出现上市公司控制权不稳定的情况，信息披露义务人将采取其他方式进一步提升上市公司股比。
二、“附表详式权益变动报告书”
原内容：
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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 √ 否 □信息披露义务人在未来12个月内有继续增持海立股份股票的意向，但目前尚未形成具体的增持计划，将视市场整体情况确定具体计划。|

修订后：
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|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 √ 否 □截至本报告书签署日，信息披露义务人将在未来12个月内，以自有及自筹资金通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持上市公司股份，计划增持股数比例下限为 0.1%，增持比例上限为不超过 4.68%。未来增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。且若出现上市公司控制权不稳定的情况，信息披露义务人将采取其他方式进一步提升上市公司股比。|

除上述内容外，报告书其他内容保持不变，具体详见信息披露义务人委托公司于本公告同日披露的《上海海立（集团）股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-004东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称“领秀公司”）的全资子公司香港普捷有限公司（以下简称“普捷公司”）因经营需求，拟继续向控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的全资子公司东方国际香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款150万元美元（折合人民币1000万元），用于补充普捷公司流动资金。
普捷公司是领秀公司的全资子公司，主要为领秀公司进行境外采购备货等业务。
本次普捷公司继续向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。此次境外借款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联交易总额：150万美元（折合人民币1000万元）
一、关联交易概述：
1、公司2016年1月15日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司向控股股东东方国际集团的全资子公司集团香港公司申请境外借款150万元美元(折人民币1000万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。该笔借款现已到期，普捷公司因经营需要，拟继续向集团香港公司申请境外借款150万元美元(折人民币1000万元)，用于补充普捷公司流动资金，为期一年。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-004人民币1000万元)，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况：
集团香港公司注册资本人民币7565万元，主营业务货物贸易和房产租赁，是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司。该公司2015年底经审计的净资产人民币11,386万元。2015年1-12月营业收入人民币7,909万元、净利润人民币716万元。
2016年11月30日的净资产人民币 11,632万元。2016年1-11月营业收入人民币3,930万元、净利润人民币140万元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际香港有限公司
借款金额：150万美元（折合人民币1000万元）
借款期限：一年
借款利率：不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率
借款用途：补充流动资金
四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率。
五、该关联交易对上市公司的影响：
1、借款目的：本次普捷公司向集团香港公司借款的主要目的是为了保证普捷公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。
2、影响：本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司控股子公司领秀公司的全资子公司普捷公司继续向控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际香港有限公司申请境外借款 150万元美元（折合人
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2017-004民币 1000万元），用于补充普捷公司流动资金，该议案属于关联交易。独立董事认为，本次关联交易的主要目的是为了保证香港普捷有限公司有足够资金开展业务，缓解因备货采购而引起的资金压力。
本议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事己回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次境外借款的年利率不高于当地境外银行同期一年期的美元贷款利率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2017年2月11日
华电能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议材料
2019年 9月
会议议题
1、关于更换公司部分监事的议案
2、关于公司下属公司涉及关联交易的议案
华电能源2019年第一次临时股东大会会议材料之一
关于更换公司部分监事的议案
各位股东：
根据公司控股股东——中国华电集团有限公司的有关文件，中国华电集团有限公司建议曹晓峰不再担任公司监事职务，根据工作需要，推荐谭铁坚为公司新任监事人选。新任监事简历如下：
谭铁坚先生，1971年出生，硕士研究生，高级经济师，曾任中国华电集团物资有限公司（华电招标有限公司）总法律顾问、监察审计部（纪检办公室）主任、公司总法律顾问，现任公司党委委员、纪委书记。
华电能源股份有限公司
2019年 9月 20日
华电能源2019年第一次临时股东大会会议材料之二
关于公司下属公司涉及关联交易的议案
各位股东：
公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）和北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称“龙电宏泰”）2019年在黑龙江省区域外市场开发项目中，与宁夏华电供热有限公司（以下简称“宁夏华电供热”）、包头东华热电有限公司（以下简称“包头东华”）、青海华电大通发电有限公司（以下简称“青海大通”）和华电国际十里泉电厂（以下简称“十里泉电厂”）开展项目合作，因公司和宁夏华电供热、包头东华、青海大通和十里泉电厂的控股股东或实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易，需按照关联交易表决和披露。
一、本次关联交易及交易标的概述
1.电力设备与宁夏华电供热预计关联交易金额约为 1,598万元，详细内容见下表。
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|项目名称|业务概要|2019年预计关联交易金额（万元）|
|华电灵武电厂向银川市智能化集中供热项目（一期）银川市六盘山路、银通路等支线管道采购项目|此项目为银川一期供热项目的尾工，业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为DN900至DN150。|1598|

2.电力设备与包头东华预计关联交易金额约为 1,500万元，详细内容见下表。
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|项目名称|业务概要|2019年预计关联交易金额（万元）|
|包头东华热电有限公司老北梁地区热网续建工程项目|此项目业主主要采购保温管及管件，同时承担现场补口施工。保温管规格为DN700至DN200。|1500|

3.龙电宏泰与青海大通预计关联交易金额约为 1,109万元，详细内容见下表。
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|项目名称|业务概要|2019年预计关联交易金额（万元）|
|2号机组超低排放改造工程除尘改造工程项目|此项目主要承担青海大通2号机组除尘器改造的设计、设备供货、施工安装和调试等内容。|1109|

4、电力设备与十里泉电厂预计关联交易金额约为不超过 18,000万元，详细内容见下表。
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|项目名称|业务概要|2019年预计关联交易金额（万元）|
|华电国际公司十里泉发电厂枣庄市供热项目|此项目电力设备主要供应保温管及管件，同时承担供热项目保温管现场保温补口施工。保温管规格为DN800至DN1200。|不超过18000|

二、关联方情况介绍
1.企业名称：宁夏华电供热有限公司
法定代表人：王立波
注册地址：银川市金凤区黄河东路 669号中苑大厦
成立时间：2017年 10月 23日
统一社会信用代码：91640100MA76C9HE85
注册资本：105000万元
主要业务概述：城市集中供热管网及相关设施的投资建设、经营及维护，集中供热，热力生产、购销。公司主要负责投资、建设、经营华电宁夏灵武电厂向银川市供热热网项目。
财务状况：2018年总资产 333333万元，净资产 107767万元，净利润 4342万元。
2.包头东华热电有限公司
法定代表人：王志云
注册地址：内蒙古自治区包头市东河区国家级生态工业（铝业）
园区
成立时间：2003年 4月 2日
统一社会信用代码：911502007479399139
注册资本：50000万
主要业务概述：电能、热能的生产和销售，电力项目的开发和投资，城市集中供热管网的建设和管理。
财务状况：2018年总资产 195761万元，净资产 55225万元，净利润 3627万元。
3.企业名称：青海华电大通发电有限公司
代表人（负责人）：李德明
注册地点：青海西宁大通县宁张公路 31公里处
统一社会信用代码：91630121710545857L
注册资本:34361.2万人民币
主要业务概述：电力项目的开发、投资和建设；电能的生产和销售，电厂废弃物的综合利用及经营及电力技术咨询、服务和电力物资、设备采购。
财务状况：2018年总资产 189355万元，净资产 7991万元，净利润-25528万元
4.企业名称：华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂
负责人：张永密
注册地址：山东省枣庄市解放南路 143号
成立时间：2001年 4月 26日
统一社会信用代码：913704001644463831
主要业务概述：火力发电和其他与发电相关产业、电力业务相关的技术服务、信息咨询。
财务状况：2018年总资产 480464万元，净资产 336713万元，净利润 18631万元。
三、交易的形式及预计金额
电力设备和龙电宏泰与宁夏华电供热、包头东华、青海大通公司和十里泉电厂的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为 22207万元，具体金额由各方签定承包合同确定。
四、交易定价原则
各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格确定。
五、交易目的和对公司的影响
本议案所涉及的关联交易均属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。
上述项目在实施时，按照公司内部管理要求履行相应的审批程序，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和中小股东的利益。
以上议案涉及关联交易，请中国华电集团有限公司回避表决。
华电能源股份有限公司 2019年 9月 20日
江苏通用科技股份有限公司
独立董事关于向红豆集团股份有限公司购买资产的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通用科技股份有限公司章程》、《江苏通用科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们提供的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第四届董事第三次会议拟审议的《关于公司向红豆集团购买资产的关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司本次拟向公司控股股东红豆集团有限公司购买房屋建筑物和土地使用权。作为公司独立董事，已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了补充了解，本次交易方案合理，切实可行，交易价格公允，符合公司经营生产发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司独立董事工作制度的有关规定，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：
邓雅俐 许春亮 张磊 2017年3月22日
宜宾纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
（二〇一九年二月一日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
宜宾纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间为：2019年 2月 1日下午14：30。
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。
五、召集人：公司董事会
六、主持人：公司董事长易从
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
审议《关于延长公司 2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问
（六）主持人宣布进行投票表决
（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布大会闭幕
宜宾纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于延长公司 2017年度非公开发行股票
股东大会决议有效期的议案
各位股东（股东代理人）：
宜宾纸业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2018年 2月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。根据该议案，公司非公开发行A股股票的决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12个月，即上述有效期将于 2019年 2月 4日届满。
公司于 2018年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1908号），该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2019年 2月 4日届满，为确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2019年1月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司 2017年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12个月，即延长至 2020年 1月 31日。
以上议案已通过公司董事会审议，现提交股东大会审议。
宜宾纸业股份有限公司
2019年 1月 29日
起步股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅公司聘任的总经理周建永先生，副总经理兼董事会秘书吴剑军先生，财务总监陈章旺先生的简历，我们未发现前述人员存在《公司法》、《公司
章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其均具备担任上市公司高级管理人
员所具备的资格和能力。
2、本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次高级管理人员的聘任程序合法有效。
综上，我们同意公司聘任周建永先生为公司总经理，聘任吴剑军先生为公
司副总经理兼董事会秘书，聘任陈章旺先生为公司财务总监。
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证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-039浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东胡丹锋先生的通知，胡丹锋先生于2016年5月27日将其持有的本公司部分股权 20,000,000股质押给招商银行股份有限公司杭州凤起支行。2016年5月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券质押登记证明》，胡丹锋先生已办理完成上述股权质押登记手续。
截至目前，胡丹锋先生直接持有公司股份 44,233,000股，占公司总股本的21.83%，通过其实际控制的杭州昇铁投资有限公司间接持有公司股份 5,000,000股，占公司股份总数的2.47%，合计持有股份占本公司总股本的24.29%。胡丹锋先生此次股份质押后累计质押本公司股份 44,183,000股，占本公司总股本的21.80%。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 5月 31日