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山西证券股份有限公司
截至 2013年 12月 31日止年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于山西证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2014)第0410号(第一页，共二页)山西证券股份有限全体股东：
我们审计了山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)2013年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2013年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2014年 04月 18日出具了报告号为普华永道中天审字(2014)第10025号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是山西证券管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2013年 12月 31日止年度山西证券控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号－控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式，山西证券编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是山西证券管理层的责任。
关于山西证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2014)第0410号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由山西证券编制的截至2013年12月 31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为山西证券在 2013年度报告中披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件山西证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
许康玮
中国•上海市 注册会计师
2014年4月18日 谭麟林
山西证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至2013年12月31日止年度
附件单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金金额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金金额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|山西信托股份有限公司(“山西信托”)|受国信集团控制|应收款项|-|1,171,259|(1,171,259)|-|财务顾问服务收入及投资咨询收入|经营性占用|
||山西光信地产有限公司|受国信集团控制|预付款项|-|42,253,000|-|42,253,000|购买营业用房|经营性占用|
||汇丰晋信基金管理有限公司|受国信集团子公司山西信托重大影响的公司|应收款项|98,346|1,111,432|(355,865)|853,913|出租交易单元手续费及基金销售手续费|经营性占用|
|小计||||98,346|44,535,691|(1,527,124)|43,106,913|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|||
|合计||||98,346|44,535,691|(1,527,124)|43,106,913|||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－075大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议，于 2019年9月24日 9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年9月18日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过关于对酒泉绿创智慧农村有限责任公司申请银行贷款提供担保的议案
本次为酒泉绿创智慧农村有限责任公司提供担保可以进一步增强该项目公司的融资能力，能有效保证酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序建设。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司的参股公司，担保期限为建设期1年，该项目建设由公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司全权负责实施，故为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外担保的审批权限属公司董事会范围，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-116山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于仲裁案件进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、南非仲裁的基本情况
2015年3月4日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到 Stonewall Resources Limited（以下简称“Stonewall资源”）、Lloyd DunbarBirrell、Donald AnthonyBirrell、Jeanne PatriciaMcleod、Arcay Capital Partners ProprietaryLimited（以下合称“申请人”）通过电子邮件向公司送交的、提交给香港国际仲裁中心（HKIAC）的仲裁通知。因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司 Stonewall Mining ProprietaryLimited（以下简称“Stonewall矿业”）的《股份出售协议》，申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。
2016年 9月 1日，公司收到香港国际仲裁中心发送的一份电子版的仲裁裁决书，公司认为裁决书中存在书写和表述上的错误，向香港国际仲裁中心提出更正申请，香港国际仲裁中心接受公司更正申请中的全部请求，对裁决书的有关表述进行了更正，并于2016年10月5日出具了更正后的最终裁决书。
二、案件进展情况
2017年4月1日，公司收到北京市第四中级人民法院的《应诉通知书》（2017京 04认港 2号），Stonewall资源等申请人在北京市第四中级人民法院申请认可和执行上述仲裁裁决，赔付申请人人民币 113,858,962.02元以及本案执行费用。
2017年7月21日，公司收到《北京市第四中级人民法院民事裁定书》（2017
京04认港2号），作出执行香港特别行政区香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的裁定。
2017年8月22日，公司控股股东龙跃实业集团有限公司收到晋中市公安局出具的《立案告知书》和《立案决定书》（晋中公刑立字[2017]000091号）；2017
年8月23日，公司收到晋中市公安局出具的《立案告知书》《立案决定书》（晋中公刑立字[2017]000091号）。《立案告知书》《立案决定书》内容为：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定，Stonewall资源（石墙资源有限公司）一案，晋中市公安局认为符合合同诈骗立案条件，现立为合同诈骗案侦查。
三、公司财务处理
公司已在 2016年财务报表中按香港国际仲裁中心的仲裁裁决足额提取了
仲裁赔偿款 1.1亿元，且齐星铁塔控股股东龙跃实业集团有限公司已承诺承担公司因本次仲裁所带来的一切损失，因此本次Stonewall资源等申请人的上述申请将不会对公司的股东权益造成负面影响。
四、控股股东承诺
公司控股股东龙跃实业集团有限公司会按照已披露的承诺将承担公司因本
次仲裁所带来的一切损失。因此，本次仲裁事项不会减少公司股东权益，也不会影响公司正常的持续经营，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
六、其他事项
公司将会尽最大努力切实维护公司及广大投资者的合法权益，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。公司将密切关注本次仲裁的相关进展情况并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《晋中市公安局立案告知书》《晋中市公安局立案决定书》
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度安徽荃银高科种业股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 17号：对外提供财务资助》等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助的除外。公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第五条公司董事会审议对外提供财务资助事项时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事应当回避表决；当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会审议。
第六条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构(如有)应当对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第七条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度（一）为最近一期经审计的资产负债率超过70%的对象提供财务资助；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第八条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额多少都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第九条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。
第十条公司控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人或关联人，公司对该控股子公司提供财务资助时，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件等同。
第三章对外提供财务资助操作程序
第十一条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。
第十二条公司对外提供财务资助之前，公司财务部应负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，公司审计部应对财务部提供的风险评估进行审核。
第十三条公司对外提供财务资助须按照本制度要求的审批权限履行审批程序，公司证券部应做好信息披露工作。
第十四条对外财务资助事项经董事会或股东大会审议通过后，
安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度公司财务部负责办理对外财务资助事项的具体手续，并做好被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十五条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十六条公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十七条公司披露对外提供财务资助事项，应当向深交所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议或股东大会决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如有）；
（五）深交所要求的其他文件。
第十八条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最近一年经审计的资产、负债、归属于母公司所有者的
安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度净资产、营业收入、归属于母公司所有者净利润等）以及资信情况等；
与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其发生类似业务的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
（四）为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（七）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
（九）深交所要求的其他内容。
第十九条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款
安徽荃银高科种业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度能力情形的；
（三）深交所认定的其他情形。
第五章附则
第二十条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。
第二十二条本办法自董事会通过之日生效。本制度由公司董事会负责解释。
安徽荃银高科种业股份有限公司 2014年 4月
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-56河北建投能源投资股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞ 110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）的相关要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）如公司未来实施股权激励计划，承诺将该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反、未履行或未完全履行上述承诺，将根据证券监管机构的有
关规定承担相应的法律责任。”
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 12月 5日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2016-056珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月24日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2016年 8月 21日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过《<2016年半年度报告>全文及其摘要》
董事会全体成员一致审核通过公司《<2016年半年度报告>全文及其摘要》，全体董事及公司高级管理人员对报告发表了书面确认意见，监事会全体监事对报告发表了书面审核意见。公司及董事会全体成员保证本次半年报内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及其摘要于 2016年 8月 26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
公司独立董事对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况以及对外担保情况发表了独立意见，详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了审验，《2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表的独立意见的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
因公司经营发展需要，公司拟调整财务总监一职，经总经理颜军先生提名，公司董事会经审议表决同意聘任何小坚女士为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。副总经理干宗友先生不再兼任财务总监一职。
《关于聘任财务总监的公告》及独立董事对该议案发表的独立意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。后附简历。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
2016年8月26日
何小坚女士简历：
何小坚，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历,中级会计师。1988年至 1992年，就职于珠海特区华茂有限公司，担任财务经理；1992年至 2005年，担任珠海国际信托投资公司证券部财务经理；2005年至2006年，担任第一证券有限公司财务管理部副总经理；2006年至2016年，担任广发证券股份有限公司珠海分公司财务部总经理。
何小坚女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在
关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-057佛山市国星光电股份有限公司
关于取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国专利商标局颁发1项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|
|2017年9 月21 日|2019年5 月14 日|10,290,783|发明|

上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2015-041
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2015年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会2015年第八次（临时）会议
召开时间：2015年12月8日上午9:00
召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式：现场结合通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年11月28日，电子邮件发出。
应出席董事人数：8人（陈宗明先生因病逝世）实际出席董事人数：8人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由副董事长陈晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
由于公司董事长陈宗明先生因病去世，经董事会提名委员会审核，董事会决定提名陈维新先生（陈维新先生的个人简历见备查文件）为第三届董事会董事候选人，并担任董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，并同意在独立董事候选人张林先生（张林先生的个人简历见备查文件）的任职资格和独立性
经提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
由于公司独立董事洪天求先生已申请辞去独立董事职务，董事会决定同意洪天求先生的辞职申请；同时，经董事会提名委员会审核，现董事会提名张林先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事洪天求先生申请辞去独立董事职务的公告详见公司 2015年 11月 23日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长并变更公司法定代表人的议案》。
由于公司董事长陈宗明先生因病去世，现选举公司副董事长陈晓先生担任公司董事长；同时，选举陈维新先生担任公司副董事长。
根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为陈晓先生。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于调整公司总经理人选的议案》。
根据公司组织架构调整和生产经营需要，为进一步优化公司内部管理，经公司副董事长陈晓先生提名，董事会决定聘任陈维新先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。同时，陈晓先生将不再担任公司总经理职务并不在公司担任除董事以外的其他职务。陈维新先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年12月24日召开2015年第二次临时股东大会
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2015年第二次临时股东大会通知详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
备查文件：
1、第三届2015年第八次董事会会议决议；
2、独立董事候选人个人简历；
3、独立董事候选人声明；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事对相关事项的独立意见；
棕榈园林股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（王曦）
作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》、《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2015年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席董事会和股东大会情况
2015年，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|姓名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|王曦|14|10|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

二、发表独立意见的情况
本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的情况如下：
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||||||||意见|
||会议日期||会议名称||审议事项|||
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|2015年2月2日||第三届董事会第十二次会议||《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》||同意||
|2015年3月6日||第三届董事会第十四次会议||1、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》||同意||

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|||2、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》3、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》||
|2015年4月13日|第三届董事会第十六次会议|1、《2014年度内部控制自我评价报告》2、《关于续聘2015年度审计机构的议案》3、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》4、《2014年度利润分配预案》|同意|
|2015年6月26日|第三届董事会第十九次会议|1、《关于对股票期权激励计划首次授予第一个行权期逾期未行权股票期权予以注销的议案》2、《关于对股票期权激励计划首次授予第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》3、《关于对股票期权激励计划预留部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》4、《关于更换财务总监的议案》|同意|
|2015年10月28日|第三届董事会第二十二次会议|1、《关于更换董事会秘书的议案》2、《关于聘任公司副总经理的议案》|同意|
|2015年11月24日|第三届董事会第二十三次会议|《关于对外投资暨关联交易的议案》|同意|
|2015年12月28日|第三届董事会第二十八次会议|非公开发行股票相关议案|同意|

以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
（一）本人作为提名与薪酬考核委员会主任委员，在 2015年度共主持召开了3次提名与薪酬考核委员会会议，对公司增补独立董事获选人、更换财务总监、更换董事会秘书、聘任高级管理人员等议案进行了审议，对候选人、高级管理人员的任职资格进行审核，并将审议结果提交公司董事会。
（二）在 2015年度报告编制过程中，本人积极了解公司经营状况，认真听取了管理层对公司 2015年度财务状况和经营成果的情况汇报并定期查问公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产情况和重大事项进展情况；并积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内审部门、财务部门等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就
审计过程中发现的问题及时进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计
工作的独立性。
四、现场办公及外出考察项目情况
作为公司独立董事，本人通过电话、邮件、现场会议及实地考察等形式积极了解公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2015年7月12日至16日，与另外2位独立董事实地考察了位于成都的公司地产园林项目“保利康桥”、“牧马山蔚蓝卡地亚”；并重点考察了公司转型“生态城镇”的示范项目“时光贵州”。通过此次实地考察使本人对公司的项目开展情况有了更全面的了解。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司 2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）加强自身学习情况，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。
本人也积极参加了公司组织的董事、监事、高级管理人员关于保护中小投资者合法权益的相关培训，以期在以后的工作中，能更好的维护中小投资者合法权
益。
六、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议聘用会计师事务所的情况；
（二）未有提议召开董事会的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会。
七、联系方式
电子邮箱：lnswx@mail.sysu.edu.cn
在未来的日子里，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续按照相关法律法规的要求，履行独立董事的职责，加强调查研究，更深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事、管理层人员保持沟通，为公司的发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性，更好的保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，对公司董事会及管理层对本人在 2015年履职工作中给予的积极配合与支持表示衷心的感谢！
独立董事：王曦2016年3月29日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-001
广州鹏辉能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日（2015年 4月 27日、4月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济波动的风险
自2008年以来，受金融危机影响，全球经济一直处于波动之中，整体来讲，经济的增长存在着较大的困难，经济的复苏具有长期性和反复性。
公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。
2、行业竞争加剧风险
公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有 10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需
求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。
3、产品售价下降的风险
公司主要从事以锂系列电池产品为主的研发、生产和销售。锂系列电池产品目前处在市场的快速成长期。从长期来看，随着材料研发和生产工艺的进步以及规模化生产的不断提升，锂系列电池产品的生产成本有持续降低趋势，产品成本的降低必然最终导致行业内产品售价的竞相下调。如果公司不能通过有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，产品售价的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响发行人的整体盈利能力。
4、技术持续创新研发的风险
公司具有较强的科技研发能力，公司拥有博士后科研工作站、广东省省级企业技术中心。公司结合现状，自主创新和研发了一批具有国际或国内领先的技术和产品。公司自主研发的一次锂铁电池是国内领先的可替代传统电池的绿色高性能电池产品，公司自主研发的聚合物锂离子电池、扣式锂离子电池、低自放电镍氢电池在国内处于领先水平。
随着科学技术的发展，客户对作为可移动电源的电池提出了更高的要求，未来的电池技术将向绿色环保、大容量、快速充电、低自放电等方向发展，如果公司不能把握产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发与生产不能同步前进，满足市场的要求，产品可能面临需求减少的风险。如果公司的技术大幅落后竞争对手，公司的经营业绩将受到较大的影响。
5、应收账款的风险
截至2014年12月31日，公司应收账款27,112.99万元，占总资产的33.55%，其中 1年以内的应收账款占应收账款余额93.19%。报告期内，受益于市场对绿色高性能电池需求的增加，公司经营规模持续扩大，营业收入持续增长，应收账
款余额也随之增加。公司根据客户信用情况，分别给予月结 30天至月结 120天的不同等级的信用政策，公司应收账款主要在1年以内，但是仍然存在客户未能及时付款的风险。公司如果不能有效控制应收账款规模，及时收回账款，将对公司的资金使用和经营业绩的持续增长造成不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
2015年4月29日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017- 77号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月1日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被质押基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|蓝鼎实业|是|1,400万|2016年12月2日|2017年12月1日|渤海国际信托股份有限公司|19.24%|资金调度需要|

2、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝鼎实业|是|1,400万|2017年11月30日|2020年4月29日|深圳市前海高搜易投资管理有限公司|19.24%|融资|

高升控股股份有限公司二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 72,769,291股、占公司总股本的比例为14.23%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 7,268万股、占公司总股本的比例为14.22%。
三、备查文件
1、通知函；
2、证券质押登记证明。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年十二月一日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-029号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第五届监事会第六次会议于2017年4月27日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2017年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2017年第一季度报告的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：“2017年第一季度报告”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-044南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第九次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 10月 19日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司2018年股票期权激励计划有关议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。鉴于 1名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 186名调整为185名，股票期权总数由原3,991万份调整为3,971万份。
《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》全文刊登于 2018年10月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事陈卫东、陆军、丁继华系本次股权激励计划的激励对象，在本议案表决中已经回避。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
二、审议通过《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《南通江海电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年 10月 24日为授予日，授予 185名激励对象 3,971万份股票期权。
《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的公告》全文刊登于 2018年 10月 25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事陈卫东、陆军、丁继华系本次股权激励计划的激励对象，在本议案表决中已经回避。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
三、审议通过《公司2018年三季报的议案》
公司《2018年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年三季度报告全文及三季度报告摘要详见2018年10月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年三季度报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2018年10月25日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2016-L104凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016
年10月27日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2016年11月3日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十六次会议。
本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参会董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于对外投资合作设立云计算数据中心的议
案》。
根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司拟与四川东能企业管理有限责任公司（以下简称：“四川东能”）和杰盛凯（深圳）基金管理有限公司（以下简称：“深圳杰盛凯”）在成都市合作设立成都凯瑞德云计算数据中心有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准的名称为准。以下简称：“标的公司”）。其中，公司以自有资金出资2,550万元，占标的公司注册资本的51%；四川东能出资1,750万元，占标的公司注册资本的34%；深圳杰盛凯出资750万元，占标的公司注册资本的15%。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
《关于对外投资合作设立云计算数据中心的公告》（公告编号：
2016-L103）刊登在2016年11月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
|2016 年 11 月 4 日|
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-042上海巴安水务股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日–2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑基本持平□同向上升☑同向下降3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：0%–30%||盈利：12,065.46万元||
|||盈利：8,445.82 万元–12,065.46万元||||

注：本格式中及下文的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，环保行业正经历外部市场信用收缩、PPP政策收紧等多重不利因素影响的考验，行业整体竞争格局迎来较大变化。面对挑战，公司始终秉承“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，审时度势，重点推进水处理、固
体废弃物处理、环保装备及天然气等战略重心板块业务，有针对性调整经营计划，
调整效果尚未完全显现，归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为499.78万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2019年半年度的具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-058山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中三名股东代表监事需经公司 2018年度股东大会以累积投票制选举产生，两名职工代表监事需经公司职工代表大会选举产生。
详细内容请参阅公司2019年5月21日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及2019年5月20日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
公司于 2019年 6月 11日召开公司第九届职工代表大会第十次会议，经与会人员审议，选举李杏贵先生、邱兰菊女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司同日召开的2018年度股东大会选举产生的三位股东代表监事共同构成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会二○一九年六月十一日
附：个人简历
李杏贵先生，54岁，中共党员，大专学历。1994年加入公司，历任公司生产部副部长、综合管理办公室副主任、主任、工会办公室主任等职务，现任公司工会副主席。
目前李杏贵先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；
从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
邱兰菊女士，45岁，大专学历。1995年加入公司，历任公司稽查部价格审计科副科长、采购部实施科科长、采购部综合管理科科长、物资公司经理等职务，现任公司采购部部长。
目前邱兰菊女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；
从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-072浙江晶盛机电股份有限公司
关于公司非公开发行股票的联系人及其联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江晶盛机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1347号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股。具体详见公司临时公告2016-071号。
本次非公开本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：浙江晶盛机电股份有限公司
联系人：陆晓雯、陶焕军
电话： 0571-88317398
传真：0571-89900293
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：资本市场部
电话：010-88085886
传真：010-88085254，010-88085255
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－072奥维通信股份有限公司
非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152612号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年九月一日