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证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－088
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于与关联方签订施工合同暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）受邀参与了嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目A区 500亩临时停车场及后场景观改造工程项目的招标工作。近日，西双版纳云投建设泛亚置业有限公司（以下简称“泛亚置业”）通知公司中标。公司拟与泛亚置业签订该景观改造工程的《分包合同协议书》，合同金额572.56万元，合同工期为30个日历天。
2.云南云投建设有限公司（以下简称“云投建设”）持有泛亚置业50%股份，公司控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）持有云投建设91%股份，泛亚置业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次签订的《分包合同协议书》合同金额 572.56万元，按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。本次关联交易不需要提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本介绍
关联方名称：西双版纳云投建设泛亚置业有限公司；
成立日期：2010年9月 7日；
注册资本：1000万人民币；
注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇人民政府内
经营范围：城市道路及旅游基础设施的投资、城市旧城改造和房地产开发及房地产信息咨询、城市保障性住房建设、城市公共设施和市政工程的投资、房屋建筑工程施工总承包，园林绿化工程，建筑装饰材料、金属材料的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
泛亚置业为云投建设持股50%的子公司，云投建设为公司控股股东云投集团持股91%的控股子公司，泛亚置业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。关联交易金额572.56万元。
三、交易合同的主要内容
1.工程名称：嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目 A区 500亩临时停车场及后场景观改造工程。
2.工程地点：西双版纳景洪市嘎洒镇。
3.承包范围：本工程为嘎洒旅游小镇国际“傣”温泉养生旅游度假区二期项目A区 500亩展示区临时停车场及后场景观改造工程，含所有的铺装、围墙、种植、小品、水电等工作。本工程室外景观总面积约为 7,450.28㎡，其中临时停车场面积约为3,928.75㎡，后场景观改造面积为3,521.53㎡。
4.合同金额：伍佰柒拾贰万伍仟陆佰零玖元陆角柒分（￥ 5,725,609.67元）；
5.合同工期：30个日历天。
6.质量保修期：两年。
7.本次项目工程款项支付方式：
（1）本工程无预付款；
（2）本工程选用按节点付款的方式，分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交中期付款申请书交发包人审批。
（3）发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，分包人需提供全额满足工程所在地税务机关要求的增值税专用发票；
（4）工程竣工验收合格并取得质监验收表，且项目入伙并内部验收合格后，支付至已完合同金额的85%；
（5）结算完成后支付至：（1）除绿化苗木外的部分支付至结算总价的95%，此部分质保金为除绿化苗木外部分结算总价的5%，满2年后支付完成；（2）绿化苗木部分支付至结算总价的85%，此部分质保金为绿化苗木结算总价的15%，
满1年后支付绿化苗木部分结算总价的5%，满2年后支付剩余10%；
（6）若期间产生了保修支付，则发包人有权直接从保修金中予以扣除，不足的部分，发包人方有权作为债权向分包人索赔；分包人必须提供结算总价100%的发票，绿化苗木部分的15%和其它部分的5%作为本工程的保修金。
8.其他条款：
（1）分包人应在每次付款前提供合规、足额的增值税专用发票，分包人不及时提供发票或提供的发票不符合约定时，发包人可延迟付款并有权选择解除合同，发包人因此解除合同的，分包人需支付合同金额20%的违约金给发包人，并赔偿给发包人造成的损失；
（2）工程指令实施完成并经验收合格后14个日历天内，分包人应提交《完工确认单》及变更费用申请，报发包人项目发展部，涉及到合同费用增加的，分包人逾期未申报，视为分包人主动放弃合同价款的增加作为让利。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本次关联交易价格为 572.56万元，遵循公平合理的定价原则，依据本次交易涉及的工程量，按照甲方的企业报价模板，参照市场人工、材料单价进行报价确定。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
该项目金额共计572.56万元，占公司2018年度经审计营业收入的0.75%，项目的顺利实施有利于增加公司 2019年度营业收入及净利润。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日，公司与西双版纳云投建设泛亚置业有限公司发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次与西双版纳云投建设泛亚置业有限公司的日常关联交易事项。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十九次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-9北京湘鄂情集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日上午十时以现场方式在北京市西城区月坛南街24号公司会议室召开。本次会议由公司第二届董事会召集，会议由公司董事长孟凯先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。新董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。新监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 4
人，代表股份数量291,660,100股，占公司有表决权股份总数的36.46%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届及提名第三届董事会董事候选人议案》
公司第三届董事会由孟凯、孟勇、訚肃、万钧、申伟、王挺、荆林波、夏维朝、郭民岗九位董事组成，其中荆林波、夏维朝、郭民岗为公司独立董事。公司第三届董事会董事任期为三年。该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：1、选举孟凯先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
100%。
2、选举孟勇先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
3、选举訚肃先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
4、选举万钧先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
5、选举申伟先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
6、选举王挺先生为公司第三届董事会董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
7、选举荆林波先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
8、选举夏维朝先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
9、选举郭民岗先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《关于监事会换届及提名第三届监事会监事候选人议案》
刘小麟先生、陈蕾女士与公司2013年12月22日召开的公司2013年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陶爱国先生共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会任期三年。该议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：
1、选举刘小麟先生为公司第三届监事会监事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
2、选举陈蕾女士为公司第三届监事会监事；
赞成票291,660,100票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。
（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
《关于修改＜公司章程＞的议案》详情请参见公司于2013年8月26日刊登在指定信息披露媒体上的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-45）。
有效票 291,660,100股；
同意票291,660,100股，占出席会议股东所持股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议股东所持股份总数的 0%；
弃权票0股，占出席会议股东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所秦庆华律师、黄湘琼律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司二○一四年一月二十日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-059
中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第十次会议于 2015年 10月 19日以现场方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集。会议通知于 2015年 10月 12日以电子邮件方式发送给全体监事。会议应出席监事 5人，亲自出席监事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经表决，会议通过如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
二、逐项审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议案》本次会议逐项审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票方案的议案》，具体情况如下：
1.发行股票的种类和面值
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行方式和发行时间
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.发行对象及认购方式
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.发行数量
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.发行价格及定价原则
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.限售期安排
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.上市地点
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8.募集资金金额和用途
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9.本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东共同享有。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10.本次发行决议的有效期限
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，同时提供网络投票表决方式。
三、审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能资本控股有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
五、审议并通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《万润股份：关于收购 MPBiomedicals,LLC100%股权的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：拟用募集资金收购 MP Biomedicals,LLC100%股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
七、审议并通过了《万润股份：董事会关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：董事会关于本次募集资金使用的可行性分析》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：关于前次募集资金使用情况的报告》和《万润股份：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第37050022号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于审议批准有关审计报告、资产评估报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
瑞华专审字[2015]01270008号《审计报告》和中同华评报字（2015）第683号《资产评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《万润股份：关于本次资产评估相关事项说明的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《万润股份：关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。
《万润股份：公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
万润股份：第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2015年10月21日
中信证券股份有限公司
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2017年度预计日常关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”、“公司”或“发行人”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对艾德生物的2017年度预计发生日常经营性关联交易进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据艾德生物日常经营业务需要，艾德生物预计与关联方生工生物工程（上海）股份有限公司（以下简称“生工生物工程”）在 2017年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币200万元。2016年度艾德生物与该关联方发生关联交易金额为170.26万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联人||关联交易||关联交易定||预计金额||截至披露日||上年发生|
||类别||||内容||价原则||||已发生金额||金额|
|采购原材料||生工生物工程||采购引物、探针等||市场定价||200||129.69||170.26||

二、关联人介绍和关联关系
（一）生工生物工程（上海）股份有限公司基本情况
公司名称：生工生物工程（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000754768366J
注册资本：18,000万元
企业类型：股份有限公司（港澳台与境内合资，未上市）
法定代表人：王启松
成立日期：2003年10月28日
企业住所：上海市松江区香闵路698号
经营范围：研发、生产化学试剂、生化试剂、生物试剂、耗材、小型仪器及生物工程相关产品（以上经营涉及危险化学品的仅限分装业务），销售公司自产产品并提供售后技术服务；从事上述产品的同类商品（危险化学品限许可证规定范围）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务；提供生物工程技术服务、技术开发、技术咨询；提供仓储业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联关系说明
艾德生物董事胡旭波先生为生工生物工程（上海）股份有限公司董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
（三）履约能力
艾德生物认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容
关联交易的主要内容为公司向关联方生工生物工程采购引物、探针等日常经营性交易。上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与生工生物工程 2016年 12月 30日签订 2017年度采购合同，合同约定双方以订单的方式进行业务往来。产品定价原则为双方协商确定。货款结算期限为生工生物工程将货物送到公司处、卸货并经公司检验合格后，凭生工生物工程开具的国家正式发票予以付款。
四、关联交易的目的和对艾德生物的影响
1、上述关联交易均系艾德生物向关联人采购日常经营所需的引物、探针等原材料，是艾德生物业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、艾德生物与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害艾德生物和股东利益的情形。
3、艾德生物相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对艾德生物的独立性构成影响，艾德生物主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
艾德生物于2017年9月23日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司董事胡旭波先生作为关联董事已进行回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
经审核，艾德生物监事会认为对公司 2017年度日常关联交易的预计合理，不存在损害艾德生物和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事事前认可意见和独立意见
该关联交易在提交艾德生物第一届董事会第十次会议审议前已经公司独立董事事前认可。独立董事发表以下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。该日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在任何非公允交易；且履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
2、本次公司向关联方生工生物工程采购原材料系基于业务开展实际需要。
原材料采购定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
中信证券经核查对上述事项无异议。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐峰 程杰
中信证券股份有限公司年 月 日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司 2013年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至 2013年 12月 31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在为其他任何非关联单位提供任何担保。
二、关于对公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就董事会关于公司2013年度内部控制评价报告发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部
控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
三、关于公司 2014年度日常关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，审查了本次董事会《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司 2014年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑和平先生、郑思敏女士回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，我们对公司 2013年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查认为：
2013年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，得到了有效的执行，保护了公司和全体股东的利益。
五、关于 2013年度利润分配的独立意见
公司 2013年度合并报表归属于母公司净利润 4204.65万元，加上年初未分配利润23473.99万元后，可供分配的利润为27678.64万元，扣除提取法定盈余公积金33.56万元，可用于股东分配的利润为27645.08万元。
公司董事会审议通过了《2013年度利润分配预案》，本年度为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经公司董事长郑和平先生提议，对公司净利
润进行分配。拟以 2013年末总股本 50,200万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1元（含税），共计分配红利 5,020万元，剩余未分配利润22625.08万元结转下一年度。
根据公司目前实际情况和下步发展的需要，作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们一致认为 2013年利润分配预案，符合公司实际情况，有益于公司长远发展。
六、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年年度报告的审计机构，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。我们进行了事前认可。
因此，我们同意公司 2014年继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度及其相关审计工作。
七、关于公司 2013年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2013年度募集资金的存放与使用情况，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
以下无正文。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页。）
独立董事： 尤建新 刘海英 高金华
天齐锂业独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见四川天齐锂业股份有限公司独立董事
关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年8月10日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了第三届董事会第二十一次会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责的态度，我们发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司提供担保的独立意见
本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。
二、关于以资产抵押向银行申请贷款的独立意见
此次以公司的房屋建筑物、土地使用权以及部分机器设备等资产进行抵押而申请的融资贷款主要用于公司的日常经营需要。公司本次
抵押为公司生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关
天齐锂业独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见法律法规，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司以资产抵押向银行申请贷款。
3、关于《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其他相关事宜的独立意见
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）所确定的激励对象不存在有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司董事会审议本次股权激励时关联董事回避表决，由其他非关联董事审议通过本次股权激励计划，表决程序合法有效。
（4）公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，确保本次股权激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
（5）公司本次股权激励计划在制定解锁条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确且具有挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够调动激励对象的工作积极性，形成良好的工作氛围，有助于提高上市公司的业绩表现。
（6）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
天齐锂业独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见（7）公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励与约束机制，优化薪酬与考核体系，使经营者和股东形成利益共同体，充分调动公司经营者的管理效率和积极性、创造性和责任心；有助于确保公司管理团队和核心业务团队的稳定，提高公司凝聚力，增强公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展；本次股权激励计划兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并提请公司股东大会审议批准本次股权激励计划草案及其他相关资料。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届董事会二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
赵家生 向显湖 吴锋
二〇一五年八月十日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-006江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|500,484,643.95||454,057,839.19||10.22%||
|营业利润|64,611,126.38||57,866,706.84||11.66%||
|利润总额|68,146,553.91||68,421,049.82||-0.40%||
|归属于上市公司股东的|59,293,626.32||59,591,645.39||-0.50%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.74||0.81||-8.64%||
|加权平均净资产收益率|10.04%||12.26%||-2.22%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,244,561,880.47||1,125,031,142.39||10.62%||
|归属于上市公司股东的|602,130,508.87||578,824,047.89||4.03%||
|所有者权益|||||||
|股 本|80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|7.53||7.72||-2.46%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司生产经营稳定，实现营业总收入50048.46万元，较上年同期增长10.22%；
实现营业利润 6461.11万元，较上年同期增长11.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为4929.76万元，较上年同期增长5.17%。报告期末，总资产为 124456.19
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-006万元，较期初增长10.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为60213.05万元，较期初增长4.03%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2018年 1月 30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2018年 2月27日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-062宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 10月 22日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举罗跃冲先生为公司第二届监事会职工代表监事。罗跃冲先生将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
附：第二届监事会职工代表监事简历
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会2018年10月22日
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
罗跃冲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于慈溪市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002年至2006年7月任慈溪市展运机械配件厂（普通合伙）生产部车间主任，2006年8月至2015年8月任宁波中大力德传动设备有限公司总经理助理。现任公司职工代表监事、减速器事业部部长。
截至目前，罗跃冲通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.04875%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-033成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年2月27日上午11:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年2月21日以电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2016-82
国药集团一致药业股份有限公司
关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码000028、200028）将于2016年9月8日（星期四）开市起复牌。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 9月 7日召开的 2016年第 65次并购重组委工作会议审核，公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码000028、200028）于 2016年 9月 8日（星期四）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-047关于控股子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司
产品被认定为“制造业单项冠军产品”的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四机赛瓦石油钻采设备有限公司（以下简称“四机赛瓦公司”）的油气井封层桥塞产品被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为第三批制造业单项冠军产品。具体详见工信部官网发布的《工业和信息化部、中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函〔2018〕397号）。
该评审认定由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会实施，目的在于引导制造业企业专注于细分产品领域精耕细作，培育提升更多的制造业全球单项冠军，推动产业整体迈向全球价值链中高端，促进制造业高质量发展。
四机赛瓦公司一直专注于油气开采设备和工具的研制，产品在国内外拥有良好的品牌影响力和市场认知度。研制的油气井封层桥塞，以不怕入井途中磕碰、可有效防止遇阻等优势，成功替代进口，大大降低了钻井成本，成为钻井公司的首选产品。
公司产品入选第三批制造业单项冠军产品名单，是对公司在油气开采业务领域的技术实力和行业地位的充分肯定，这将有助于提升公司品牌影响力和行业竞争力，对公司未来发展将产生积极影响。今后
公司将继续专注于油气开采用产品链的拓展，持续加大创新投入，延伸产品价值链，全面提升公司的核心竞争力及行业影响力，在油气开采领域进一步做专做精做特，为股东创造更大价值，为社会做出更大的贡献。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
第三届监事会第七次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-069恺英网络股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年8月26日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年9月8日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》。
公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》，同意公司本次重大资产重组有关的决议有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 6月 12日到期。鉴于公司本次重大资产重组于2015年11月9日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；于 2015年12月1日，发布了《泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2015年 12月 16日，发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，但后续配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进
第三届监事会第七次会议行，与会监事一致同意延长公司重大资产重组事项决议有效期至本次重组实施完毕。除延长本次重大资产重组事项决议有效期外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。
具体内容详见2016年9月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》
公司于2015年6月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，同意授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，授权期限为 12个月，即 2016年 6月 12日到期。鉴于公司本次重大资产重组于 2015年 11月 9日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；于 2015年 12月 1日，发布了《泰亚鞋业股份有限公司关于公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金项目标的资产过户完成的公告》；并于 2015年 12月 16日，发布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》，但后续配套募集资金的发行工作仍需继续实施。因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与会监事一致同意提请股东大会延长授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的有效期至本次重组实施完毕。
具体内容详见2016年9月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 20,000万元的综合授信额度。上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
第三届监事会第七次会议具体内容详见2016年9月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见2016年9月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2016年9月8日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰公告编号：2019-43
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，拟在风险可控的情况下适当进行风险投资。
2019年4月24日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：为提高公司及下属子公司存量资金使用效率与效益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，拟使用自有闲置资金进行风险投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资主体：公司及下属子公司。
3、资金来源：公司及下属子公司自有资金。
4、资金投向：进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中列示的风险投资，包括但不限于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；房地产投资；基金投资；信托产品投资等。
5、投资额度：不超过人民币10亿元（含10亿元），在该额度内，资金可以滚动使用。上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即在任一时点投资的金额不超过10亿元。
6、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求进行风险投资。公司已制定《风险投资内部控制制度》（2017年 3月）（详见 2017年 3月 8日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：风险投资内部控制制度》），以规范公司风险投资行为，有效防范投资风险。
1、投资流程
（1）、公司投资管理部门对拟进行的风险投资进行可行性论证，制订风险投资方案。
（2）、公司合规审查与证券事务部对拟进行的风险投资进行合规性审查。
（3）、风险投资方案经公司风险控制委员会审议通过后，提交董事会战略委员会审议。
（4）、风险投资方案经董事会战略委员会审议通过后，提交董事会审议。如属股东大会审议情形的，董事会应在审议通过后提交股东大会审议。
（5）、未经公司董事会或股东大会批准，公司不得进行风险投资。
2、责任部门
（1）、公司董事长是公司风险投资的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
（2）、公司投资管理部门为公司风险投资的运作和处置部门。
（3）、公司合规审查与证券事务部负责合规性审查。
（4）、公司财会统计部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
（5）、公司稽核审计部为风险投资的监督部门，对公司风险投资进行事前审核、事中监督和事后审计。
（6）、董事会审计委员会应当督导公司稽核审计部至少每季度对风险投资的实施情况进行一次检查，出具检查报告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟进行的风险投资可能存在以下风险：
（1）、风险投资受宏观经济、政策和市场波动的影响较大，存在较大的投资风险；
（2）、风险投资存在一定的流动性风险；
（3）、相关工作人员的操作风险等。
（1）、公司制定了《风险投资内部控制制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。
（2）、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（4）、稽核审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（5）、公司依据相关制度规定，对所进行的风险投资履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关承诺
1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司拟进行的风险投资的相关审议、审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》（2017年3月）的有关规定，公司内控程序基本建立健全，公司拟进行适度风险投资不会影响公司的日常经营，
有助于提高资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过10亿元（含10亿元）自有资金进行风险投资。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告！
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一九年四月二十六日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-054
江苏大港股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年9月14日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2018年9月25日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会任期届满，公司对第六届监事会成员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由 3人组成，其中 1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第六届监事会提名贡震秋女士、练敏女士为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：
贡震秋，女，1976年 8月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，大港股份监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、计划财务部部长。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而贡震秋女士与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他监事、董事、高级管理人员无关联关系。贡震秋女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
练敏，女，1984年11月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理。
现任公司监事会主席、纪委书记。练敏女士与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他监事、董事、高级管理人员无关联关系。练敏女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
贡震秋女士于2015年8月17日起至2016年9月19日止担任公司第六届监事会监事。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司对贡震秋女士离任三年内再次被提名为公司第七届监事会监事候选人作出了说明，具体内容详见刊载于2018年9月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事离任三年内再次被提名为监事候选人说明的公告》。
本次监事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 3票同意。
第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一八年九月二十六日