证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2019-019
山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6号西座，四楼8号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|||
||||A股股东|B股股东||
|非累积投票议案||||||
|1|关于2018年年度报告全文及摘要的议案||√||√|
|2|关于2018年度董事会工作报告的议案||√||√|
|3|关于2018年度监事会工作报告的议案||√||√|
|4|关于2018年度财务决算报告的议案||√||√|
|5|关于公司2018 年度利润分配的议案||√||√|
|6.00||关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计金额的|√||√|
|||议案||||
|6.01||关于调整公司 2018 年度与山西国新物业管理有限|√||√|
|||公司日常关联交易预计的议案||||
|6.02||关于调整公司 2018 年度与山西中油压缩天然气有|√||√|
|||限公司日常关联交易预计的议案||||
|6.03||关于调整公司 2018 年度与山西国新物流有限公司|√||√|
|||日常关联交易预计的议案||||
|6.04||关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团朔|√||√|

|||||
|-|-|-|-|
||州有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.05|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团晋|√|√|
||东有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.06|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团忻|√|√|
||州有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.07|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团临|√|√|
||汾有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.08|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团吕|√|√|
||梁有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.09|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团交|√|√|
||城有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.10|关于调整公司 2018 年度与山西压缩天然气集团有|√|√|
||限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.11|关于调整公司 2018 年度与孝义市天然气有限公司|√|√|
||日常关联交易预计的议案|||
|6.12|关于调整公司 2018 年度与山西国强天然气输配有|√|√|
||限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.13|关于调整公司 2018 年度与山西国宏燃气工程技术|√|√|
||有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.14|关于调整公司 2018 年度与山西华润国新交通能源|√|√|
||有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.15|关于调整公司 2018 年度与山西田森集团有限公司|√|√|
||日常关联交易预计的议案|||
|6.16|关于调整公司 2018 年度与晋中汇森置业有限公司|√|√|
||日常关联交易预计的议案|||
|6.17|关于调整公司 2018 年度与山西山江村房地产开发|√|√|
||有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.18|关于调整公司 2018 年度与山西田森集团房地产开|√|√|
||发有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.19|关于调整公司 2018 年度与山西田森农副产品加工|√|√|
||配送有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.20|关于调整公司 2018 年度与山西田森物业管理股份|√|√|
||有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.21|关于调整公司 2018 年度与山西田森餐饮连锁配送|√|√|
||有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.22|关于调整公司 2018 年度与山西国新和盛新能源有|√|√|
||限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.23|关于调整公司 2018 年度与山西国新科莱天然气有|√|√|
||限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.24|关于调整公司 2018 年度与太原燃气集团有限公司|√|√|
||日常关联交易预计的议案|||
|6.25|关于调整公司 2018 年度与山西三晋新能源发展有|√|√|
||限公司日常关联交易预计的议案|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|6.26||关于调整公司 2018 年度与太原国新洁净液化天然|√|√|
|||气有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.27||关于调整公司 2018 年度与山西国际能源集团有限|√|√|
|||公司日常关联交易预计的议案|||
|6.28||关于调整公司 2018 年度与山西建设投资集团有限|√|√|
|||公司日常关联交易预计的议案|||
|6.29||关于调整公司 2018 年度与山西焦煤集团有限责任|√|√|
|||公司日常关联交易预计的议案|||
|6.30||关于调整公司 2018 年度与晋能集团有限公司日常|√|√|
|||关联交易预计的议案|||
|6.31||关于调整公司 2018 年度与山西潞安矿业（集团）|√|√|
|||有限责任公司日常关联交易预计的议案|||
|6.32||关于调整公司 2018 年度与山西晋城无烟煤矿业集|√|√|
|||团有限责任公司日常关联交易预计的议案|||
|6.33||关于调整公司 2018 年度与山西能源交通投资有限|√|√|
|||公司日常关联交易预计的议案|||
|6.34||关于调整公司 2018 年度与山西省文化旅游投资控|√|√|
|||股集团有限公司日常关联交易预计的议案|||
|6.35||关于调整公司 2018 年度与大同煤矿集团有限责任|√|√|
|||公司日常关联交易预计的议案|||
|7|关于公司2019 年度对子公司提供担保额度的议案||√|√|
|8|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||√|√|
|9.00|关于公司向关联方提供担保的议案||√|√|
|9.01|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案（光大银行）||√|√|
|9.02|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案（华夏银行）||√|√|
|9.03|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供 5,000 万元担保的议案（交银金融租赁）||√|√|
|10.00|关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案||√|√|
|10.01|关于 2019 年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案||√|√|
|10.02|关于 2019 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案||√|√|
|10.03|关于 2019 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案||√|√|
|10.04|关于 2019 年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案||√|√|
|10.05|关于 2019 年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案||√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|10.06|关于 2019 年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.07|关于 2019 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.08|关于 2019 年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.09|关于 2019 年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.10|关于 2019 年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.11|关于 2019 年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.12|关于 2019 年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.13|关于 2019 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.14|关于 2019 年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.15|关于 2019 年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.16|关于 2019 年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.17|关于 2019 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.18|关于 2019 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.19|关于 2019 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.20|关于 2019 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.21|关于 2019 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.22|关于 2019 年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.23|关于 2019 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.24|关于 2019 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.25|关于 2019 年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.26|关于 2019 年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.27|关于 2019 年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|

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|-|-|-|-|
|10.28|关于 2019 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.29|关于 2019 年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.30|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.31|关于 2019 年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.32|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.33|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.34|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.35|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.36|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.37|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.38|关于 2019 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.39|关于 2019 年度与精英数智科技股份有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.40|关于 2019 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.41|关于 2019 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.42|关于 2019 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.43|关于 2019 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.44|关于 2019 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.45|关于 2019 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.46|关于 2019 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.47|关于 2019 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.48|关于 2019 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.49|关于 2019 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|

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|-|-|-|-|
|10.50|关于 2019 年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.51|关于 2019 年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.52|关于 2019 年度与山西煤炭进出口集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.53|关于 2019 年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.54|关于 2019 年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.55|关于 2019 年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.56|关于 2019 年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.57|关于 2019 年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.58|关于 2019 年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.59|关于 2019 年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.60|关于 2019 年度与山西交通控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.61|关于 2019 年度与山西水务投资集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.62|关于 2019 年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.63|关于 2019 年度山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|10.64|关于 2019 年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|√|√|
|11|关于山西天然气有限公司注册金额不超过人民币30 亿元定向债务融资工具的议案|√|√|
|12|关于山西天然气有限公司拟非公开发行金额不超过人民币30 亿元公司债的议案|√|√|
|13|关于修改《公司章程》的议案|√|√|
|累积投票议案||||
|14.00|关于公司非独立董事换届选举的议案|应选董事（7）人||
|14.01|推荐刘军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|14.02|推荐凌人枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|14.03|推荐兰旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|14.04|推荐杜寅午先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|14.05|推荐陈勇明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|14.06|推荐谭晋隆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|14.07|推荐刘联涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人|√|√|
|15.00|关于公司独立董事换届选举的议案|应选独立董事（4）人||
|15.01|推荐丁宝山先生为公司第九届董事会独立董事候选人|√|√|
|15.02|推荐申长平先生为公司第九届董事会独立董事候选人|√|√|
|15.03|推荐张建席女士为公司第九届董事会独立董事候选人|√|√|
|15.04|推荐樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人|√|√|
|16.00|关于公司非职工监事换届选举的议案|应选监事（3）人||
|16.01|推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人|√|√|
|16.02|推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人|√|√|
|16.03|推荐王炜刚先生为公司第九届监事会监事候选人|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2019年 4月 17日披露的 2019-010和2019-011号公告，以及2019年4月17日的《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》，及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案十三：关于修改《公司章程》的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、议案6.03至议案6.23、议案10.01至议案 10.39
应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司、太原市宏展房地产开发有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600617|国新能源|2019/4/29|－|
|Ｂ股|900913|国新B股|2019/5/7|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件，B股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2019年4月17日—2019年5月10日下午14:00（股东大会开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号西座 2213证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次 2018年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号西座2213证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-2981617
传真：0351-2981616
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于2018年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于2018年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2018 年度利润分配的议案||||
|6.00|关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案||||
|6.01|关于调整公司2018年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案||||

|||
|-|-|
|6.02|关于调整公司2018年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.03|关于调整公司2018年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.04|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.05|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.06|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.07|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.08|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.09|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.10|关于调整公司2018年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.11|关于调整公司2018年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.12|关于调整公司2018年度与山西国强天|

|||
|-|-|
||然气输配有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.13|关于调整公司2018年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.14|关于调整公司2018年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.15|关于调整公司2018年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.16|关于调整公司2018年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.17|关于调整公司2018年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.18|关于调整公司2018年度与山西田森集团房地产开发有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.19|关于调整公司2018年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.20|关于调整公司2018年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.21|关于调整公司2018年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.22|关于调整公司2018年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计|

|||
|-|-|
||的议案|
|6.23|关于调整公司2018年度与山西国新科莱天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.24|关于调整公司2018年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.25|关于调整公司2018年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.26|关于调整公司2018年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.27|关于调整公司2018年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.28|关于调整公司2018年度与山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.29|关于调整公司2018年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|6.30|关于调整公司2018年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.31|关于调整公司2018年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|6.32|关于调整公司2018年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|

|||
|-|-|
|6.33|关于调整公司2018年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.34|关于调整公司2018年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|6.35|关于调整公司2018年度与大同煤矿集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|7|关于公司2019年度对子公司提供担保额度的议案|
|8|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案|
|9.00|关于公司向关联方提供担保的议案|
|9.01|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000 万元担保的议案（光大银行）|
|9.02|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000 万元担保的议案（华夏银行）|
|9.03|关于全资子公司山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供5,000 万元担保的议案（交银金融租赁）|
|10.00|关于公司2019年度日常关联交易预计的议案|
|10.01|关于2019年度与山西国新信息技术有限公司日常关联交易预计的议案|

|||
|-|-|
|10.02|关于2019年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.03|关于2019年度与山西国新物流有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.04|关于2019年度与山西国新电子商务有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.05|关于2019年度与北京国新信达科技有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.06|关于2019年度与太原国新洁净液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.07|关于2019年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.08|关于2019年度与山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.09|关于2019年度与祁县国运昭馀天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.10|关于2019年度与山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.11|关于2019年度与山西国新晋药集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.12|关于2019年度与山西国新晋药集团道地药材经营有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.13|关于2019年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.14|关于2019年度与山西国新科莱天然气|

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|-|-|
||有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.15|关于2019年度与山西国强天然气输配有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.16|关于2019年度与山西国宏燃气工程技术有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.17|关于2019年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.18|关于2019年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.19|关于2019年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.20|关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.21|关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.22|关于2019年度与山西晋东新源天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.23|关于2019年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.24|关于2019年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.25|关于2019年度与朔州国新京平天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.26|关于2019年度与大同亿鑫煤炭运销有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|10.27|关于2019年度与上海晋燃能源投资有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.28|关于2019年度与山西国新正泰新能源|

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|-|-|
||有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.29|关于2019年度与山西省国新能源发展集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.30|关于2019年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.31|关于2019年度与山西普华燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.32|关于2019年度与山西压缩天然气集团朔州有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.33|关于2019年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.34|关于2019年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.35|关于2019年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.36|关于2019年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.37|关于2019年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.38|关于2019年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易预计的议案|

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|-|-|
|10.39|关于2019年度与精英数智科技股份有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.40|关于2019年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.41|关于2019年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.42|关于2019年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.43|关于2019年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.44|关于2019年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.45|关于2019年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.46|关于2019年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.47|关于2019年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.48|关于2019年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.49|关于2019年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.50|关于2019年度与山西省文化旅游投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.51|关于2019年度与山西能源交通投资有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.52|关于2019年度与山西煤炭进出口集团|

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|-|-|
||有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.53|关于2019年度与山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|10.54|关于2019年度与中条山有色金属集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.55|关于2019年度与山西潞安矿业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|10.56|关于2019年度与阳泉煤业（集团）有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|10.57|关于2019年度与晋能集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.58|关于2019年度与山西焦煤集团有限责任公司日常关联交易预计的议案|
|10.59|关于2019年度与太原钢铁（集团）有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.60|关于2019年度与山西交通控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.61|关于2019年度与山西水务投资集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.62|关于2019年度与山西国际能源集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.63|关于2019年度山西建设投资集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|10.64|关于2019年度与山西省国有资产投资控股集团有限公司日常关联交易预计的议案|
|11|关于山西天然气有限公司注册金额不|

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|-|-|
||超过人民币30亿元定向债务融资工具的议案|
|12|关于山西天然气有限公司拟非公开发行金额不超过人民币30亿元公司债的议案|
|13|关于修改《公司章程》的议案|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|14.00|关于公司非独立董事换届选举的议案||
|14.01|推荐刘军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.02|推荐凌人枫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.03|推荐兰旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.04|推荐杜寅午先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.05|推荐陈勇明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.06|推荐谭晋隆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|14.07|推荐刘联涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人||
|15.00|关于公司独立董事换届选举的议案||
|15.01|推荐丁宝山先生为公司第九届董事会独立董事候选人||
|15.02|推荐申长平先生为公司第九届||

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||董事会独立董事候选人|
|15.03|推荐张建席女士为公司第九届董事会独立董事候选人|
|15.04|推荐樊燕萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人|
|16.00|关于公司非职工监事换届选举的议案|
|16.01|推荐陈钢先生为公司第九届监事会监事候选人|
|16.02|推荐周晓丽女士为公司第九届监事会监事候选人|
|16.03|推荐王炜刚先生为公司第九届监事会监事候选人|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事
的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||