第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-154北京北信源软件股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届董事会第一次会议于2019年12月19日（星期四）下午16:00以现场会议方式召开。
本次会议的通知及会议资料已于2019年12月9日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,选举林皓先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。董事长简历见附件一。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为完善法人治理结构，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。具体人员组成如下：
2.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会战略与发展委员会：由独立董事齐越、杨逢柱和董事胡建斌组成，其中独立董事齐越任主任委员；
2.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会审计委员会：由独立董事李涛、杨逢柱和董事林皓组成，其中独立董事李涛任主任委员；
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2.3会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会薪酬考核委员会：由独立董事杨逢柱、李涛和董事杨杰组成，其中独立董事杨逢柱任主任委员；
2.4会议以7票同意，0票反对，0票弃权，设立董事会提名委员会：由独立董事李涛、齐越和董事高曦组成，其中独立董事李涛任主任委员。
以上各委员简历见附件二。
三、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任林皓先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任高曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.3会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.4会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任王晓娜女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.5会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨维先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.6会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任邓华明女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.7会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任徐文峰先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.8会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任徐扬先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.9会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任陈曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次董事会聘任的高级管理人员中，林皓先生、高曦先生、杨杰先生为公司董事，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件三、四。
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四、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任哈连琴女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。哈连琴简历见附件五。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年12月 19日
附件一：董事长简历
附件二：董事会专门委员会成员简历
附件三：高级管理人员简历
附件四：董事会秘书联系方式
附件五：内审部负责人简历
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附件一：董事长简历
1、林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创建北信源有限以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理及神州信源、上海北信源执行董事，北信源（马来西亚）董事，香港子公司董事，北京辰信领创信息技术有限公司董事长，中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及应用安全防护分会秘书长。
截至本公告披露日，林皓先生直接持有公司25.55%的股权，是公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：董事会专门委员会成员简历
1、齐越，中国国籍，男，1969年生，中共党员，博士。北京航空航天大学教授，博士生导师。美国哈佛大学高级访问学者。主要从事虚拟现实研究。主持了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家863计划、国家科技支撑计划等科研项目。在国内外重要学术期刊和会议发表论文80余篇；获中国发明专利授权30余项；
获国家科技进步一等奖1项，教育部技术发明一等奖1项。为公司第三届董事会独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，齐越先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；齐越先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杨逢柱，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，中共党员，国际法博士。
曾任江西省燕真了商标事务所专员，曾获得北京中医药大学“就业先进个人”，北京中医药大学优秀教师。曾出版《法律基础》、《中医药法学》等文献。现任北京中医药大学法律系主任、副教授、北京北中医国医堂医疗健康管理有限公司
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董事。为公司第三届董事会独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨逢柱先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨逢柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，中共党员，博士。华北电力大学经济管理学院会计学教授、河南平高电气股份有限公司独立董事，华远地产股份有限公司独立董事。2015年5月、2016年12月分别当选公司第二届、第三届独立董事。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，李涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、林皓先生简历见附件一。
5、杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理，北信源有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，深圳市金城保密技术有限公司董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，杨杰先生直接持有公司0.15%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。2000年加入公司曾任董事长研发助理；现任公司董事、副总经理、研发总监，北信源（马来西亚）
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董事，北京信源匡恩工控安全科技有限公司董事。
截至本公告披露日，高曦先生直接持有公司0.13%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、胡建斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，计算机软件与理论博士。
先后主持国家自然科学基金、科技部国际合作重大专项、军口863、总装预研等20余项课题，获得国家科技进步二等奖 1项、军队科技进步奖5项，发表 SCI/EI检索学术论文60余篇，拥有发明专利2项。现任公司董事、首席战略官，北京辰信领创信息技术有限公司董事。
截至本公告披露日，胡建斌先生直接持有公司0.12%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；胡建斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件三：高级管理人员简历
1、林皓先生简历见附件一。
2、杨杰先生简历见附件二5。
3、高曦先生简历见附件二6。
4、王晓娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，硕士，曾任北信源有限公司副总经理，现任公司副总经理、香港子公司董事、浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员、北京信源健和科技有限责任公司董事、上海北信源供应链管理有限公司董事长。
截至本公告披露日，王晓娜女士未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
王晓娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
第四届董事会第一次会议决议公告
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、杨维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 5月出生，硕士。历任北京市人民政府电子工业办公室人事教育处科员，北京松下电子部品有限公司副课长，北信源有限副总经理；现任公司副总经理，深圳市金城保密技术有限公司监事会主席，国保联盟信息安全技术有限公司董事长，北京北信源信息安全技术有限公司总经理。
截至本公告披露日，杨维先生直接持有公司0.24%的股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、邓华明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 11月出生，厦门大学会计学硕士，注册会计师（非执业会员），曾先后任深圳航空有限责任公司会计，中关村发展集团股份有限公司财务管理专业经理，北京知识产权运营管理有限公司资金财务部负责人，现任公司财务总监、北信源（马来西亚）信息技术公司董事、北京美络克思科技有限公司董事、上海北信源供应链管理有限公司董事。
截至本公告披露日，邓华明女士未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
邓华明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、徐文峰先生，男，1976年生，中国国籍，中共党员，清华大学工商管理硕士，曾任华东计算技术研究所经理、北京讯飞信息技术有限公司（合伙创业）副总经理、平安证券有限责任公司投资银行事业部高级业务总监、济南山山股权投资管理有限公司总经理、嘉数（湖北）创业投资基金管理股份有限公司投资总监。已于 2019年 4月获得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，徐文峰先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%
第四届董事会第一次会议决议公告
以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
徐文峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、徐扬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，硕士。曾任南京保旺达科技有限公司副总经理、历任公司监事，现任北信源副总经理、江苏神州信源系统工程有限公司总经理、南通北控洋口港水务有限公司董事、北京玖力辰维投资管理有限公司监事。
截至本公告披露日，徐扬先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
徐扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 01月出生，学士学位，曾先后任成都铁路局通信信号厂技术室技术员，成都卫士通信息股份有限公司研发工程师、课题负责人、研发部门经理、行业营销事业部总经理、行业营销总监，总经理助理及成都卫士通信息安全技术有限公司副总经理，中电科软件信息服务有限公司行业总监及中电科华云信息技术有限公司营销总监；2014年 4月加入公司，任公司董事长助理、战略发展部总经理，现任公司副总经理，嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，北京信源匡恩工控安全科技有限公司监事，北京双洲科技有限公司董事，杭州芸品绿信息科技有限公司董事。
截至本公告披露日，陈曦先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
陈曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件四：董事会秘书联系方式
董事会秘书徐文峰
办公电话：010-62140485-8073
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传真号码：：010-62147259
通讯地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层
电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn
附件五：内审部负责人简历
哈连琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1964年 5月生，硕士。曾任北信源有限财务部经理；现任公司内审部经理。
截至本公告披露日，哈连琴女士直接持有公司0.04%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；哈连琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。