Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-086
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份
质押及质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年10月12日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份质押的告知函，获悉周新宏先生向招商证券股份有限公司将其所持有的部分公司股份进行补充质押及质押延期，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周新宏|一致行动人|3,380,000|20181012|20190112|招商证券股份有限公司|7.47%|补充质押|

二、股东股份本次质押延期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名|是否为|质押|质押开始|质押到期|质权人|本次质|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|称|第一大股东及一致行动人|股数（股）|日期|日||押占其所持股份比例（%）||
|周新宏|一致行动人|4,140,000|20171013|20190112|招商证券股份有限公司|9.15%|投资和资金周转|
|周新宏|一致行动人|500,000|20180822|20190112|招商证券股份有限公司|1.11%|补充质押|

三、控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份累计被质押
的情况
截至公告披露日，周新宏先生持有公司股份数量为45,225,075股，占公司总股本的比例为5.81%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为28,972,000股,
占公司总股本的比例为3.72%。
四、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情
况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份159,297,647股，占公司总股本的比例为20.46%。
本次周新宏先生所持部分股份补充质押后，周勇先生和周新宏先生合计累计质押本公司股份105,072,000股，占公司总股本的比例为13.50%。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十六日
外部信息使用人管理制度广东乐心医疗电子股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。
第三条本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；尚未公开是本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第五条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，也是信息披露的责任机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司董事会办负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。
公司董事、监事和高级管理人员及其他工作人员应当遵循法律、法规、规范性文件和公司制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及重大事项公布前，前述人员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员披露或泄露相关内容，包括但不限于业绩说明会、接受投资者调研等方式。
第七条公司依据法律法规向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则
外部信息使用人管理制度上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露时间。
第八条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第九条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时因特殊情况确实需要向外部单位提供公司未公开的重大信息的，公司应当书面提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，必要时要求对方签署保密协议或保密承诺函，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人进行登记。
第十条公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交对外信息报送审批表，经公司董事会秘书核准后方可对外报送，必要时应当经公司董事会批准。对外报送信息的经办人、部门负责人、主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对外报送程序的合法性负责。
第十一条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司董事会办公室统一管理，保存期限为10年
第十二条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十三条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十四条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十五条外部单位或个人如违反本制度及相关规定使用公司未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将及时向证券监管机构报告并依法收回其所得的收益，如涉嫌犯罪的，公司应当将案件移送司法机关处理。
第十六条本制度未做规定的，适用《公司章程》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》有关规定执行。本制度与《公司章程》如规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
外部信息使用人管理制度广东乐心医疗电子股份有限公司
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018－028
杭州顺网科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次质||
||第一大|||||||
|股东||质押|质押|质押||押占其||
||股东及||||质权人||用途|
|名称||股数(股)|开始日期|到期日||所持股||
||一致行|||||||
|||||||份比例||
||动人|||||||
||||||兴业证券股|||
|华勇|是|3,000,000|2018.6.20|2018.12.5||1.07%|补充质押|
||||||份有限公司|||
||||||兴业证券股|||
|华勇|是|300,000|2018.6.20|2018.11.30||0.11%|补充质押|
||||||份有限公司|||
||||||兴业证券股|||
|华勇|是|4,560,000|2018.6.20|2018.12.21||1.63%|补充质押|
||||||份有限公司|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||兴业证券股|||
|华勇|是|2,200,000|2018.6.20|2019.4.26||0.79%|补充质押|
||||||份有限公司|||
||||||兴业证券股|||
|华勇|是|400,000|2018.6.21|2018.8.10||0.14%|补充质押|
||||||份有限公司|||
||||||华泰证券资|||
||||||产（上海）|||
|华勇|是|2,000,000|2018.6.21|2019.3.8||0.71%|补充质押|
||||||管理有限公|||
||||||司|||

二、截止本公告日，华勇先生持有公司股份280,191,727股，占公司股份总数的40.36%；其所持有上市公司股份累计被质押 188,380,000股，占华勇先生持有公司股份总数的67.23%，占公司总股本的27.13%。
华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份质押登记证明。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-041
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2016年7月5日向徐州市工商行政管理局申请办理变更公司注册资本及公司董事、监事、高级管理人员、《公司章程修正案》的登记及备案手续。同时，根据《国务院办公厅加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等相关文件要求，公司对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”，并于2016年7月6日取得了徐州市工商行政管理局换发的“三证合一”新版《营业执照》。
变更备案登记及合并后公司新的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：913203001363846728
名称：江苏恩华药业股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：徐州经济开发区杨山路18号
法定代表人：孙彭生
注册资本：63071.6882万元整
成立日期：1999年03月29日
营业期限：2001年05月17日至******
经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、精神药品、原料药、麻醉药品的制造、销售；普货运输；药品研发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医药中间体的销售；日用化学品（化学危险品除外）、日用百货销售；房屋、机器设备及设施租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年7月6日
成都运达科技股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于成都运达科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2019CDA60056成都运达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日出具了XYZH/2019CDA60054号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，运达科技编制了本专项说明所附的运达科技2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是运达科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计运达科技2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对运达科技2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计运达科技2018年度财务报表时运达科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解运达科技2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供运达科技为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月十一日
附件1:
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|成都运达创新科技集团有限公司|控股股东|其他应收款|1,470.00|2,130.00|24.01|3,624.01|-|股权款及资金|非经营性占用|
||成都交大运达电气有限公司|控股股东之附属企业|其他应收款、应收账款|183.55|130.35||313.90|-|房租拆和借电 费|非经营性占用|
||成都交大知创电气工程有限公司|控股股东之附属企业|其他应收款、应收账款|6.32|2.11||8.43|-|房租|非经营性占用|
|小计|-|-|-|1,659.87|2,262.46|24.01|3,946.34|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计||||1,659.87|2,262.46|24.01|3,946.34|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|成都运达软件技术有限公司|子公司|其他应收款|-|8.93||8.93|-|代垫费用|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|8.93|-|8.93|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|8.93|-|8.93|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
附件2:
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
上市公司名称：成都运达科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）||报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|成都运达创新科技集团有限公司|2017年、2018年|股权款及资金拆借|1,470.00|||3,624.01|-||-||
||||||2,154.01||||||
|成都交大运达电气有限公司|2017年、2018年|房租和电费|183.55|||313.90|-||-||
||||||130.35||||||
|成都交大知创电气工程有限公司|2017年、2018年|房租|6.32|2.11||8.43|-||-||
|合计|||1,659.87|2,286.47||3,946.34|-||-||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|四川汇友系本公司于2018年12月向运达创新集团购买的子公司，在本公司购买四川汇友前，运达创新集团于2018年3月和8月向四川汇友共拆借流动资金2130万元，已分别于2018年6月7日和2018年11月5日全部归还本金及利息。||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用||||||||||

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019021神州高铁技术股份有限公司
关于参与投资杭绍台高铁 PPP项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于 2018年 11月 6日召开第十二届董事会 2018年度第十三次临时会议，审议通过了《关于参与投资杭绍台高铁 PPP项目的议案》，详情参见公司 2018年 11月 7日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资杭绍台高铁PPP项目的公告》（公告编号：2018153）。
2019年 3月 22日，公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）联合体成员之一的万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特”、“甲方”）签署了《份额转让协议》，万丰奥特拟出让其持有的合伙企业 9,529.48万元财产份额，占民营联合体持有的合伙企业全部财产份额的2%。协议的主要内容如下：
一、标的份额转让
1、标的份额
甲方持有的合伙企业 9,529.48万元财产份额，占民营联合体持有的合伙企业全部财产份额的2%。具体出资金额和出资时间以《缴款通知书》为准。
2、转让价格
鉴于甲方尚未履行出资义务，双方约定，标的份额的对应出资额度为 9,529.48万元，交割日后由乙方就受让的标的份额向合伙企业承担出资责任，乙方无需向甲方支付转让价款。
二、份额转让方式
1、转让方式
乙方自本协议所约定之交割日起就受让的标的份额承担出资责任。
2、转让手续
标的份额转让手续由甲方负责要求合伙企业执行事务合伙人于交割日起三
十日内在相应的工商行政管理机关办理变更手续。
三、交割
1、交割日为本协议生效之日。
2、自交割日起，甲乙双方各自按照其持有合伙企业财产份额享有对应的合伙人权利义务。
3、乙方自交割之日起成为合伙企业合伙人，并同意接受《台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约束。此外，乙方认可并同意：
（1）加入杭绍台铁路PPP项目的民营联合体，并共同作为社会资本方接受《杭绍台铁路PPP项目投资合同》的约束；
（2）作为合伙企业合伙人及社会资本方之一，接受合伙企业作为项目公司股东之一与浙江省发展规划研究院签署的《杭绍台铁路 PPP项目合同》的约束；
（3）其他相关政府就杭绍台铁路PPP项目相关批文之约束。
四、协议效力
1、协议生效
（1）下列条件同时成就时，本协议生效：
1）协议经甲乙双方签字并盖章；
2）标的转让事宜经浙江省政府及有关机关批准同意。
2、效力等级
本协议构成本协议双方就本协议项下一切约定的完整协议，并取代所有之前双方签署或达成的一切协议、框架协议等法律文件，无论其是以口头方式还是书面方式作出。本协议与之前签署的其他法律文件相冲突、不一致或不涉及的，以本协议约定为准。
五、协议变更
1、变更条件
经甲乙双方协商一致，可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经双方签署盖章后生效。
2、可分割性
如协议个别条款被政府机构确认为不具有法律约束力，不影响本协议整体及其他条款的法律约束力。
六、违约责任及赔偿
1、本协议任何一方违反、或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务，即构成违约行为。任何一方违反其在本协议中的陈述和保证或在本协议中的陈述和保证存在虚假、重大遗漏或误导，或者严重违反协议约定义务，导致本协议无法继续履行的，履约方有权根据本协议相关约定解除合同。违约方应向履约方承担违约责任。
2、除上述约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何直接费用或蒙受任何直接损失（“损失”），违约方应就上述任何损失赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同。
3、任何一方均不因任何间接损失而向任何其他方承担责任，包括但不限于用途、利润、业务、声誉的损失。
公司已收到浙江省发展规划研究院出具的《关于同意杭绍台铁路PPP项目民营联合体股权转让方案的复函》，同意本次股权转让方案。公司将积极关注上述交易事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-010北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2016年1月7日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》
同意摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”，含其下属子公司）与公司（含其下属子公司）发生如下交易：（1）摩比神奇与公司全资子公司Kunlun GroupLimited（以下简称“昆仑集团”）一同委托Domob RuidaLimited为其进行FACEBOOK广告投放服务，由昆仑集团统一支付广告费用；（2）摩比神奇与公司全资子公司昆仑集团一同委托 Hylink (HK) Digital Solution Co.,Limited为其进行谷歌广告投放服务，由昆仑集团统一支付广告费用。
因为摩比神奇的股东王立伟（持股比例：46%）为公司董事、副总经理，上述两项交易构成关联交易。
公司独立董事对该项交易发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司投资New GrindrLLC的议案》
同意公司以Kunlun GroupLimited为投资主体购买New Grindr,LLC（以下简称“Grindr”）的现有股东Grindr Holding Company持有的98,448,000份额，占Grindr总股本60%，总投资金额约玖仟三百万美金（9300万美金）。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于增加 2016年第一次临时股东大会议案的议案》
同意 2016年第一次临时股东大会增加以下议案一并审议：《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》
3、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年1月11日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016-002
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司部分或全部股权。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日、2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日和2015年12月24日、2015年12月31日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-077、2015-078、2015-080、2015-084、2015-085、2015-086、2015-087），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的具体事项，交易各方与中介机构针对本次发行股份购买资产的部分细节仍在进一步磋商和论证中。本次发行股份购买资产的方案涉及的相关问题仍需进一步的协调、沟通和确认。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-032深圳市欣天科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
公司基于对 2018年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生的资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
2、计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2018年度计提资产减值准备合计1,712,071.38元，具体明细如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期计提资产减值准备金额|
|一、坏账准备|-167,589.89|
|其中：应收账款|-156,217.23|
|其他应收款|-11,372.66|
|二、存货跌价准备|1,879,661.27|
|合计|1,712,071.38|

二、应收账款、其他应收款计提坏账的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收账款期末余额10%以上且金额超过500万的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风
组合1：正常信用风险组合
险组合
押金及保证金、确定无收回风险的应收款项、纳入
组合2：无信用风险组合
合并范围的正常经营的母子公司之间的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法
组合1
不计提坏账准备
组合2
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
其中：3个月内 3
4-6个月 5 5
7-12个月 10
1－2年 30 30
2－3年 50 50
3年以上 100 100
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
1）单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现注销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
2）坏账准备的计提方法
对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单
独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
三、存货跌价准备的确认标准和计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备人民币1,712,071.38元，将导致公司2018年度利润总额减少人民币1,712,071.38元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告
期的经营现金流没有影响。本次计提资产减值准备经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《公司第三届监事会第四次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月2日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-032辽宁大金重工股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月6日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）为公司提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
全资子公司蓬莱大金为公司向交通银行股份有限公司阜新分行申请综合授信（包括但不限于开立电子银行承兑汇票、票据池业务）提供担保，担保金额为不超过30,000万人民币，占公司2018年经审计的净资产比例为16.54%。
本次担保事项已经公司第三届第三十八次会议审议批准，本次担保事项为合并报表范围内的全资子公司对公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、成立日期：2003年9月22日
2、注册地点：阜新市新邱区新邱大街155号
3、法定代表人：金鑫
4、注册资本：55,509万元
5、公司类型：股份有限公司
6、经营范围：钢结构制造、安装，金属门窗制造、安装，海洋工程，石化、港口机械制造，电站锅炉附机制造，风电设备制造，建筑机械制造。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，公司资产总额为2,948,160,073.98元，负债总额为 1,134,068,511.46元，流动负债总额为 885,453,691.99元，营业收入为 969,781,614.27元，净资产为1,814,091,562.52元，净利润为62,745,944.42元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：2019年 5月 6日至 2020年 10月 22日期间所发生的授信业务。
3、担保金额：不超过30,000万元人民币
四、董事会意见
全资子公司蓬莱大金为公司提供担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排和公司后续的资金使用规划。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为 94,000万元，占公司2018年经审计的净资产比例为51.82%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
2019年5月6日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-021奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月28日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）通知，帝奥控股将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|2,800|2016年1月27日|2017年1月26日|东方证券股份有限公司|15.58%|用于补充其流动性资金|
|合 计||2,800|——|——|——|15.58%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份179,758,800股，占本公司总股本的16.75%。其所持有本公司的股份累计被质押 179,658,800股，占其所持有本公司股份的99.94%，占公司总股本的16.74%。
二、备查文件
1、东方证券股份有限公司出具的《股票质押回购业务交易资金对账单》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年一月二十八日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—020浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于开展 2019年度外汇资金交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展 2019年度外汇资金交易业务的议案》，相关情况公告如下：
一、公司开展外汇资金交易业务的目的
公司产品60%左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。
因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定 2019年度外汇资金交易业务总额，并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。
二、开展外汇资金交易业务概述
为保障正常生产经营稳定的需要，公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务。
三、开展外汇资金交易业务规模
根据公司外汇相关的进出口业务情况，在2019年1月1日至2019年12月 31日期间内，公司拟在银行办理的外汇资金交易业务，累计总额不超过 2亿美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定，“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇衍生交易行为，所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的50%或上一年度经审计净资产总额50%的，由董事会审议批准；等于或超出此范围的，经股东大会审议批准”，本次外汇资金交易业务事项需经公司股东大会审议通过，再授权董事长在上述金额范围内负责
签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。
公司开展外汇资金交易业务，在银行批准的信用额度范围内，免缴保证金。
四、开展外汇资金交易业务的风险分析
公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托，以套期保值为手段，谨慎操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
3．回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
4．法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。
五、拟采取的风险控制措施
1．公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。
2．公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度,对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3．公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。
4．公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关规定进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，报告期末进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
八、独立董事意见
经核查，我们认为：鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇资金交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，嘉欣丝绸开展外汇资金交易业务的目的是为了利用外汇交易来规避外汇收入的利率汇率波动风险，具有一定的必要性。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构对公司开展外汇资金交易业务事项无异议。
十、备查文件
1．第七届董事会第二十次会议决议
2．独立董事关于相关事项的独立意见
3.东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司开展 2019年度
外汇资金交易业务的核查意见
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-038号河南新野纺织股份有限公司
关于为河南华晶超硬材料股份有限公司借款
提供担保风险解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议批准，本公司与河南华晶超硬材料股份有限公司（以下简称“河南华晶”）签订互保协议，互保总额度为人民币22,000万元，担保期限至2019年6月30日。目前，公司对河南华晶实际担保金额为20,000万元。
2018年 8月 2日，公司公告收到兴业银行股份有限公司郑州分行发来的逾期贷款（垫款）催收通知书，该通知书称河南华晶在该行承兑汇票尚有 78,816,741.89元，利息 152,741.99元逾期未还，要求我公司承担连带保证责任。为防范风险，保障公司和股东利益，公司申请了诉前财产保全，司法冻结了河南华晶实际控制人持有的郑州华晶金刚石股份有限公司 185,264,103股股份及其他财产。详见公司2018年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大事项公告》（公告编号：2018-027号）。
上述情况发生后，公司与河南华晶多次深入沟通交流情况，了解到河南华晶生产经营前景较好，出现贷款逾期只是暂时现金流紧张。经多次磋商，双方达成一致意见，在河南华晶提供足额反担保措施的情况下，公司在互保期限内为其续作的银行授信提供担保，帮助其渡过暂时性困难。
近期，公司已落实了河南华晶持有的股权、土地、房产等资产及其法人代表夫妻双方个人财产和郑州高新科技企业加速器开发有限公司资产共计 2亿元以
上的资产反担保措施，并约定河南华晶在互保期内用其他方式置换公司为其提供的担保。
2018年 9月底前，河南华晶超硬材料股份有限公司已经与兴业银行郑州分行通过续作授信、筹集资金偿还垫款友好协商解决了相关问题。
目前，公司生产经营情况良好，上述事项没有对公司经营带来影响。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
关于华天酒店集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
二零一八年六月
致：华天酒店集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东大会会议文件。
为出具法律意见书，本所律师特作声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年 6月12日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2018年6月 27日（星期三）下午14：30在长沙市解放东路 300号华天大酒店芙蓉厅召开，本次股东大会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 26日下午 15:00至 2018年 6月 27日下午 15:00期间的任意时间。全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 633,084,597股，占公司总股份数的62.1325%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共10人，共计持有公司 696,300股股份，占公司总股份数的0.0683%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员还有公司现任在职的董事、监事、高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体
如下：
（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果为：同意633,304,997股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9249%；反对475,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0751%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果为：同意633,304,997股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9249%；反对475,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0751%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
表决结果为：同意633,304,997股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9249%；反对475,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0751%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》。
表决结果为：同意633,305,997股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9251%；反对474,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0749%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 周晓玲
经办律师：
龙娟
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