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中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司
2018年度日常经营关联交易预计事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对华录百纳2018年度日常经营关联交易预计事项进行了核查。核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
2018年4月23日，华录百纳第三届董事会第十八次会议审议了《关于公司2018年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事陈润生、张黎明、王力、翟智群回避表决，非关联董事刘德宏、胡刚、浦军、童盼、马传刚一致表决同意通过该项议案。对于公司2018年度日常经营关联交易预计事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）2018年度预计的关联交易事项
2018年度，在总金额不超过1,000万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生产品采购或销售、租赁及服务等交易。
（二）2017年度与该关联方发生关联交易情况
2017年度，公司及公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司及其下属公司发生产品采购或销售、租赁及服务等交易金额累计33.25万元。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
自2018年年初至本公告披露日，公司与中国华录集团有限公司及其下属公司已实际发生的关联交易总额为人民币3.68万元。
二、关联方介绍和关联关系
中国华录集团有限公司
1、基本情况
注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：陈润生
注册资本及实收资本：183600.828591万元
成立日期：2000年6月18日
经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；GSM/CDMA手机的研发、生产、销售。
中国华录集团有限公司最近一个会计年度未经审计的财务报表数据：总资产2,403,558万元、净资产1,384,664万元、主营业务收入978,501万元、净利润81,271万元。
2、与公司的关联关系
中国华录集团有限公司目前直接持有公司7.95%的股份，通过全资子公司华录文化产业有限公司持有公司17.55%的股份（华录文化产业有限公司拟通过公开征集受让方协议转让其持有公司17.55%的股份，目前受让方已确定，但相关过户手续尚未完成）。
3、履约能力分析
中国华录集团有限公司系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、交易目的和影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事前认可并发表了以下独立意见：公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2018年度日常经营关联交易预计事项无异议。独立董事一致同意公司2018年预计日常经营关联交易事项。
六、保荐机构发表的核查意见
中信建投证券股份有限公司经核查后认为：
1、公司2018年度日常经营关联交易相关事项已经公司董事会审议批准，关联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，交易事项以市场化为原则参考市场公允价格确定协议价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、保荐机构对公司2018年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2018年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2018年4月23日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员及相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关制度规定，作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，具体如下：对公司第五届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员及审计部门负责人的相关事项，发表独立意见，具体如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经认真审阅姜宗成先生、史维女士的简历和相关资料，上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第五届董事会第一次会议聘任姜宗成先生为公司总经理兼财
务总监；聘任史维为公司副总经理兼董事会秘书。
二、关于聘任公司审计部门负责人的独立意见
本次董事会聘任周小燕女士为公司审计部门负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对周小燕女士有关学习及工作经历的了解，周小燕女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备负责公司审计部门工作的资格和能力。周小燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
我们同意聘任周小燕女士为公司审计部门负责人，并全面负责公司审计部门工作。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员及相关人员任
职资格的规定，提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：
陈文化 陈议 刘雪琴
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-129成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年12月13日在成都市大邑县大安路368号公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2019年 12月 2日以书面送达全体监事，全体监事均出席本次会议。本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
监事会经审议：同意提名文兴虎、陈瑞娟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
具体内容详见公司 2019年 12月 16日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-132）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需公司股东大会审议批准。
2.审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的议案》
监事会经审议：第三届监事会监事津贴拟为人民币5000元/年，年末发放。服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案需公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会2019年12月16日
附件 索菲亚家居股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
||杭州宁丽家居有限公司|受主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的企业|应收账款|6.42|5,209.54|5,166.80|49.16|应收货款|经营性占用|
||广州珠江装修工程有限公司|与本公司聘用同一独董的公司|应收账款|299.64|617.43|617.07|300.00|应收货款|经营性占用|
|小计||||306.06|5,826.97|5,783.87|349.16|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州易福诺木业有限公司|子公司|应收账款|21.21|320.30|297.42|44.09|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
|上市公司的子公司及其附属企业|广州索菲亚家具制品有限公司|子公司|应收账款|13.22|211.62|205.28|19.56|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（成都）有限公司|子公司|应收账款|0.00|13,491.36|13,386.40|104.96|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（成都）有限公司|子公司|其他应收款|0.00|3.27|3.20|0.07|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（廊坊）有限公司|子公司|应收账款|1,948.51|18,000.09|17,646.70|2,301.90|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（廊坊）有限公司|子公司|其他应收款|0.00|2.49|2.42|0.07|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居（浙江）有限公司|子公司|应收账款|2,350.85|24,120.17|25,153.30|1,317.72|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|

单位：万元
编制单位：索菲亚家居股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||索菲亚家居（浙江）有限公司|子公司|其他应收款|0.00|1.45|1.42|0.03|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州索菲亚家居工程安装有限公司|子公司|应收账款|5.19|0.00|5.19|0.00|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居湖北有限公司|子公司|应收账款|200.81|17,436.00|17,107.27|529.54|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||索菲亚家居湖北有限公司|子公司|其他应收款|0.00|4.44|4.35|0.09|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州索菲亚家居工程安装有限公司|子公司|其他应收款|24.56|20.47|43.29|1.74|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||司米厨柜有限公司|子公司|应收票据|0.00|6,206.09|1,233.86|4,972.23|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||司米厨柜有限公司|子公司|应收账款|214.40|8,147.72|7,008.98|1,353.14|应收货款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||司米厨柜有限公司|子公司|持有至到期投资|7,650.00|0.00|2,550.00|5,100.00|委托贷款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州市宁基贸易有限公司|子公司|其他应收款|1.50|139.34|127.43|13.41|往来款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
||广州宁基智能系统有限公司|子公司|预付账款|0.00|180.79|126.79|54.00|设备款|经营性占用 （合并时已经抵销）|
|小计||||12,430.25|88,285.59|84,903.29|15,812.55|||
|总计||||12,736.31|94,112.56|90,687.16|16,161.71|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-018
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2014年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
2014年2月28日，公司使用闲置募集资金人民币9,360万元购买了中国建设银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“建设银行”）发行的“中国建设银行浙江分行利得盈保本理财2014年第40期”理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中国建设银行浙江分行利得盈保本理财2014年第40期
2、发行人：中国建设银行股份有限公司浙江省分行
3、产品编号：ZJ010120140204001
4、产品类别：保本浮动收益型
5、本金及收益币种：人民币
7、产品预期最高年化收益率：5.20%
8、投资期限：45天
9、投资起始日：2014年3月3日
10、投资到期日：2014年4月17日
11、本金及收益支付：投资者理财资金及收益于产品到期日后的三个工作日内返还客户约定的账户（遇法定节假日顺延），产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。
12、购买理财产品金额：玖仟叁佰陆拾万元整（RMB9,360万元）
13、资金来源：闲置募集资金
14、关联关系说明：公司与建设银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司投资于保本型理财产品的资金来自于闲置募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司募集资金投资计划正常进行为前提，并视募集资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司募集资金投资项目及日常生产经营的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司使用募集资金购买理财产品的累计发生额为36,620万元，尚有14,000万元未到期收回。具体明细如下：
单位：万元
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|受托人|关联关|是否关|产品类|委托理|起始日|终止日|报酬确||预计收|实际损|
|||||||||回本金|||
|名称|系|联交易|型|财金额|期|期|定方式||益|益金额|
|||||||||金额|||
|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|8,000|2013年02月25日|2013年08月29日|保本、保收益|8,000|183.50|183.50|
|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|4,900|2013年03月06日|2013年06月06日|保本、保收益|4,900|53.14|53.14|

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|上海浦东发展银行股份有限公司|非关联方|否|保本、保收益|5,140|2013年09月03日|2013年10月10日|保本、保收益|5,140|22.43|22.43|
|中国建设银行股份有限公司|非关联方|否|保本浮动收益|4,580|2013年10月12日|2014年01月13日|保本浮动收益|4,580|58.24|58.24|
|中国建设银行股份有限公司|非关联方|否|保本浮动收益|4,640|2014年01月17日|2014年03月27日|保本浮动收益||51.31||
|中国建设银行股份有限公司|非关联方|否|保本浮动收益|9,360|2014年03月03日|2014年04月17日|保本浮动收益||60.01||

四、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一四年三月五日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-055
美的集团股份有限公司
关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的风险提示及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：公司董事会对公司本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益以
及填补即期回报措施等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大
投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出的保证，
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不
承担赔偿责任。
公司以现金方式全面要约收购 KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）（以下简称“本次收购”）。由于本次收购通过要约方式进行，未能取得收购KUKA集团详细财务数据，也暂无法对 KUKA集团进行评估，因此未编制备考报表，暂无法判断是否摊薄当期每股收益。
根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为保障中小投资者利益，若本次收购造成当期每股收益摊薄，公司将实施以下方案：
1、提高公司核心竞争力和可持续增长能力
本次收购完成后，将扩大公司在机器人市场的市场份额，进一步提升公司核心竞争力公司将学习库卡集团的先进管理与技术理念，加强自身在品牌体系、业务结构、组织机构、营销网络、管理制度、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的管理，促进“双智”战略的快速发展。公司在充分尊重库卡集团独立性的前提下，利用中国机器人需求市场巨大的发展空间，协助库卡集团在中国市场的
纵深发展，进一步提高库卡集团的盈利能力，进而提高公司核心竞争力和可持续增长能力。
2、加强内部控制，提升经营效率
公司将进一步加强内控体系建设和公司治理，完善并强化决策程序，全面有效地控制公司经营和管理风险。
同时，公司将在开发新产品、提升产品竞争力、提高产品市场占有率的基础上，将通过优化管理流程、加强人员培训等多种方式不断提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩。
3、进一步完善现金分红政策，强化投资回报机制
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司于2016年3月24日召开第二届董事会第六次会议，并于2016年4月26日召开2015年年度股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年5月26日
大信专审字[2014]第29-00008号国海证券股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了国海证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华
中国·北京 中国注册会计师：杨成
二○一四年三月二十六日
附件
国海证券股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：国海证券股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金往来方类别|资金往来方名称|资金往来方与本公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初资金余额|2013年累计发生金额（不含资金利息）|2013年偿还累计发生金额|2013年12月31日资金余额|形成原因|备注|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广西投资集团有限公司|本公司第一大股东|应收款项|-|-|-|-|||
||小计|||-|-|-|-|||
|其它关联方|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|股东|应收款项|-|-|-|-|||
||广西桂东电力股份有限公司|股东|应收款项|-|-|-|-|||
||广西荣桂贸易公司|股东|应收款项|-|-|-|-|||
||广西梧州中恒集团股份有限公司|股东|应收款项|-|-|-|-|||
||广州市靓本清超市有限公司|股东|应收款项|-|-|-|-|||
||小计|||-|-|-|-|||
||合计|||-|-|-|-|||

公司法定代表人：张雅锋 主管会计工作负责人：彭思奇 会计机构负责人：韦海乐
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-018
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月5日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于使用超募资金2000万元暂时性补充流动资金的议案》监事会认为：公司本次使用部分超募资金暂时性补充流动资金符合相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，能够提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的审议程序。因此同意公司使用超募资金 2000万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司二〇一四年三月七日
深圳顺络电子股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
2015年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一.报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司第四届监事会共召开了六次会议，具体情况如下：
1．2015年2月25日，召开第四届监事会第三次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2014年年度报告>和<2014年年度报告摘要>的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于报废老旧设备的议案》、《2014年日常关联交易统计及2015年日常关联交易预计的议案》。
2.2015年4月27日，召开第四届监事会第四次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于公司<2015年第一季度季度报告>的议案》
3.2015年5月28日，召开第四届监事会第五次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
4.2015年6月15日，召开第四届监事会第六次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于对公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的审
核意见的议案》
5.2015年7月29日，召开第四届监事会第七次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》、审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6.2015年10月26日，召开第四届监事会第八次会议，会议采用现场方式召开，会议审议通过了如下议案：
《关于公司<2015年第三季度报告>的议案》、《关于报废老旧设备的议案》。
以上内容均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会的独立意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
1．公司依法运作情况
2015年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系
完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3．公司募集资金使用情况
监事会认为，本公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的《深圳顺络电子股份有限公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2015年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
4．公司关联交易、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2015年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，并未有损害公司和其他非关联方的利益的行为。
5．重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未出现重大的收购事项，公司处置老旧固定资产的事项严格遵照了相关法律法规执行审议程序，程序内容合法、合规。
6．对公司内部控制自我评价的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
综上所述：公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制
度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
7．实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检
查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-119
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份
质押及质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年12月10日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份质押的告知函，获悉周新宏先生向中银国际证券股份有限公司将其所持有的部分公司股份进行补充质押及质押延期，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周新宏|一致行动人|3,750,000|20181210|20190913|中银国际证券股份有限公司|0.48%|补充质押|

二、股东股份本次质押延期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周新宏|一致行动人|10,152,000|20161214|20190913|中银国际证券股份有限公司|1.31%|投资和资金周转|

注：2018年5月10日，2017年度权益分派实施完毕后，质押股份数由5,640,000
股变更为10,152,000股。
三、控股股东、实际控制人的一致行动人周新宏先生股份累计被质押
的情况
截至公告披露日，周新宏先生持有公司股份数量为45,225,075股，占公司总股本的比例为5.82%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为32,722,000股,
占公司总股本的比例为4.21%。
四、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情
况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份159,297,647股，占公司总股本的比例为20.48%。
本次周新宏先生所持部分股份补充质押后，周勇先生和周新宏先生合计累计质押本公司股份102,962,000股，占公司总股本的比例为13.24%。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2019-033浙江亿利达风机股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 435,568,564股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.020000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 15日，除权除息日为：2019
年 7月 16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****115|浙江省浙商资产管理有限公司|
|2|01*****449|陈心泉|
|3|01*****941|章启忠|
|4|01*****702|章冬友|
|5|01*****052|李俊洲|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 5日至登记日：2019年 7月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省台州市路桥区横街亿利达路
咨询联系人：罗阳茜
咨询电话：0576-82655833
传真电话：0576-82651228
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2019-068深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知于 2019年 6月 7日以电子邮件形式发出。会议于 2019年 6月 13日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席徐庆贤主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对公司关于第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第三期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理第三期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的解锁事宜。
二、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的第三期限制性股票的议案》
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中张洋因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票 28,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股。
上述事项需要提交股东大会审议。
三、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外担保的议案》
为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）共担，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司加盟业务的稳定增长，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 2亿元（含 2亿），有效期自本次董事会审议通过后合同签订之日起两年有效。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2019年6月13日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-041佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书及美国专利商标局颁发1项发明专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权期限|
|2017年11月28日|2019年6月21日|ZL 2017 11214755.1|发明|20年|
|2016年6月4日|2019年4月9日|US10,256,384|发明|20年|

上述发明专利的专利权人为公司。发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
尤夫股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受浙江尤夫高新纤维股份有
限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《业务管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺：贵公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及符合《公司章程》、出席会议人员的资格和会议召集人的资格之合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准
确性发表意见。
尤夫股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，贵公司董事会于2014年8月28日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次顾大会的会议召集人、会议召开的时间、会议召开的地点、会议出席的对象、会议审议的事项、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会进行网络投票的具体时间为2014年9月15日至2014年9
月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014
年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午
15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
（四）本次股东大会由贵公司副董事长冯小英女士主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 6名，代表股份172,126,937股，占贵公司股份总数的 72.2628%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，代表股份10,650股，占贵公司股份总数的
尤夫股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，除贵公司股东或股东代理人外，其他出席本次股东大会的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表
决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于补选高先超女士为公司董事的议案》。
同意172,127,587股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的99.9942%；
反对1,000股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0006%；弃权9,000
股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0052%。
其中，中小投资者（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参与表决的单独计票结果为：同意12,835,207股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的99.9221%；反对1,000股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0078%；弃权9,000股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的0.0701%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
尤夫股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
尤夫股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：何晶晶
__________________ _________________
二〇一四年九月十六日 王锦秀
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-033骅威文化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2017年5月11日15:00
2、网络投票时间为：2017年5月10日——2017年5月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 11日9：30－11：30，13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 10日15：00至2017年5月11日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室
（三）会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郭卓才先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共计6名，代表有表决权的股份数为241,241,808股，占公司总股本的比例为28.0570%，其中，参加本次会议现场会
议的股东(或股东代表)共2名，代表公司有效表决权股份数为231,560,856股，占公司总股本的比例为26.9310%；参加本次会议网络投票的股东(或股东代表)共4名，代表公司有表决权股份数为9,680,952股，占公司总股本的比例为1.1259％。
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于调整公开发行公司债券方案的议案》；
表决结果：同意241,197,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意9,985,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.5613％；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4387％；
弃权0股。
（二）审议通过《关于调整公开发行公司债券的股东大会授权范围的议案》；
表决结果：同意241,197,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；
反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182％；弃权0股。该项议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意9,985,192股，占出席会议中小股东所持股份的99.5613％；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4387％；
弃权0股。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师：李彩霞、覃彦
（三）结论性意见：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和骅威文化章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
六、备查文件
（一）骅威文化股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-017深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2018年3月10日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2018年 3月 15日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢玲玉先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1、对外投资情况
蓝海华腾为完善在新能源领域的产业布局，以期后续获取新的利润增长点，拟与上海撷珍资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海撷珍”）共同向江西云威新材料有限公司（以下简称“云威新材”）进行增资，并与云威新材及其股东、实际控制人深圳市云威新材料有限公司、深圳市云威新材料实业合伙企业（有限合伙）、徐平、张立龙、李建球签署了《增资协议》，公司拟以自有资金1,000万元人民币增资云威新材，其中 45.9089万元计入云威新材的注册资本，954.0911万元计入资本公积。本次增资结束后，公司将持有云威新材增资后3.3333%的股
蓝海华腾2018年公告权。
2、关联交易情况说明
本次交易标的云威新材的股东之一为徐平，徐平为蓝海华腾持股5%以上股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）的执行事务合伙人深圳市南桥资本投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥资本”）的执行事务合伙人，截至本公告披露日持有南桥资本35%的出资份额。
此外，徐平为本次共同投资方上海撷珍的股东之一，持有的出资比例为5.8241%，上海撷珍的执行事务合伙人为蓝海华腾的持股5%以上股东南桥投资的执行事务合伙人南桥资本。
综上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及实质重于形式的原则，本次对外投资构成关联交易。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司2018年3月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十九次会议决议》；
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-057号广州海格通信集团股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的事项
近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事肖勋勇先生、杨海明先生提交的书面《辞职报告》。肖勋勇先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员职务；杨海明先生因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事及提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。肖勋勇先生和杨海明先生辞职后不再担任公司任何职务。肖勋勇先生和杨海明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会对肖勋勇先生和杨海明先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于增补董事的事项
公司于2019年 10月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》（详见公司2019-055号公告）。由于公司原董事肖勋勇先生和杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名李铁钢先生、刘彦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
刘彦先生于2016年 7月27日至2018年12月 28日期间担任公司副总经理职务，后因工作原因申请辞去公司副总经理职务，现任广州广电研究院有限公司院长等职务。刘彦先生在企业管理等方面具有丰富的经验，现因公司经营发展需要，公司董事会提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。刘彦先生自2018年12月28日离任后未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
公司董事会提名委员会及独立董事已对李铁钢先生、刘彦先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本事项尚需股东大会审议。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件：
1.李铁钢先生简历
李铁钢，中国国籍，男，1977年5月出生，中共党员，硕士，政工师、高级程序员。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理、广东省出版集团有限公司人力资源部副主管、南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管、广东出版置业投资有限公司总经理助理、广州无线电集团有限公司办公室副主任，现任广州无线电集团有限公司办公室主任。
李铁钢先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任办公室主任职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2.刘彦先生简历
刘彦，中国国籍，男，1973年4月出生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任广州海格通信集团股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，北斗产业集团总经理，长沙海格北斗信息技术有限公司总经理。现任广州广电研究院有限公司院长，长沙海格北斗信息技术有限公司董事长，广州润芯信息技术有限公司董事长，广州海格星航信息科技有限公司董事。
刘彦先生除在公司控股股东广州无线电集团有限公司全资子公司广州广电研究院有限公司担任院长、控股孙公司长沙海格北斗信息技术有限公司担任董事长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。