证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-034北京数字政通科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2015年4月20日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2014年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月12日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室公司大会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月11日15：00至2015年5月12日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表股份数86,024,618股，占公司有表决权股份总数的45.24%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共7名代表9名股东，所持股份86,024,618股，占公司有表决权股份总数的45.24%。参加本次股东大会网络投票的股东共0名，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
《2014年度董事会工作报告》详见2015年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《2014年年度报告》。公司独立董事秦其明、邵建平、高文荣在公司2014年度股东大会上进行了述职。述职报告详见2015年4月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代
理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2014年度利润分配方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年实现归属上市公司股东净利润119,057,772.04元，按10％计提法定公积金10,029,364.81元，加上上年初未分配利润221,827,556.50元，并扣除2013年度股东股利25,200,000.00元，截至2014年12月31日，可供股东分配的利润为305,655,963.73元。
公司拟以总股本190,157,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利19,015,745.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本190,157,455股。转增股本后公司总股本变更为380,314,910股。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入54,608.68万元，比上年同期增长34.39%,实现利润总额13,367.49万元，比上年同期增长41.95%，归属于上市公司股东的净利润11,905.78万元，比上年同期增长26.61%。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。
据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，修改情况如下：
“经依法登记，公司的经营范围为:许可经营项目：专业承包。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、电子工程。”
经营范围最终以工商核准为准。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见2015年4月22日公司在中国证监会指定信息披露网站上公布的《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。
本项议案属于特别决议，由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：同意票86,024,618股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，此议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13,636,313股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师周群出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2014年年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京数字政通科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会