证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-009青岛天能重工股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本次股东大会召开会议的基本情况|
|1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。|
|2.股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十|
|二次会议于 2016 年 12 月 9 日审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时|
|股东大会的议案》，决定于 2016 年 12 月 27 日召开 2016 年第三次临时股|
|东大会。|

3.会议召开的合法、合规性：2016年 12月 9日公司第二届董事会第十二次会议决定召开 2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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|4.会议召开时间：|
|（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:30|
|时。|

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|（2）网络投票时间：2016 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日。其中，|
|通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12|
|月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所|
|互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 26 日 15：00 至 2016|
|年 12 月 27 日 15：00 期间的任意时间。|
|5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与|
|网络投票相结合的方式。|
|（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见|
|附件三）委托他人出席现场会议。|
|（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票|
|系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票|
|平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。|
|公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权|
|出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|6.出席对象：|
|（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记|
|日为 2016 年 12 月 21 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结|
|算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故|
|不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必为本|
|公司股东。|

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|（2）公司董事、监事和高级管理人员。|
|（3）公司聘请的律师。|

7.现场会议召开地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10号本公司会议室
二、会议审议事项
1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》
3.《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4.《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
5.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
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|以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过及/或公司|
|第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》上的相关公告。|
|上述议案 2 需以特别决议审议，需经出席 2016 年第三次临时股东大|
|会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。|
|三、会议登记方法|
|1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。|
|2、登记手续：|

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|(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人|
|出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附|
|件三）进行登记。|
|(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件|
|(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定|
|代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印|
|件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见|
|附件三）和法人股东账户卡进行登记。|
|(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东|
|参会登记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记|
|确认(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。|
|2、登记时间：2016年12月24日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。|
|采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 12 月 24 日 17:00 之前送达或|
|传真到公司。|
|3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省胶州市李哥庄镇大沽河|
|工业园龙翔大街 10 号本公司二楼会议室，邮编：266316。|
|4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原|
|件于会前半小时到会场办理登记手续。|
|5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用|
|自理。|

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|四、股东参与网络投票的具体操作流程|
|在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联|
|网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投|
|票的具体操作流程见附件一。|
|五、其他事项|
|1、联系方式：|
|地址：山东省胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街 10 号|
|电话：0532-58829955 传真：0532-58829955|
|联系人：李隽 13969826803|
|邮箱：tnzgdb@163.com|
|2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于|
|会议召开十天前书面提交给公司董事会。|
|六、备查文件|
|1．《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》|
|2. 《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》|
|附件一：青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会网|
|络投票操作流程|
|附件二：青岛天能重工股份有限公司股东大会股东登记表|

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|附件三： 青岛天能重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会|
|授权委托书|
|青岛天能重工股份有限公司董事会|
|2016 年 12 月 9 日|

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|附件 1：|
|参加网络投票的具体操作流程|

一．网络投票的程序
1.投票代码：“365569”
2.投票简称：“天能投票”
3.议案设置及意见表决。
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|（1）议案设置。|
|表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表|

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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|本次会议审议所有议案|100|
|议案 1|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|1.00|
|议案 2|《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》|2.00|
|议案 3|《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》|3.00|
|议案 4|《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|4.00|

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|议案 5|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|5.00|

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|（2）填报表决意见|
|本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意|
|见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。|
|（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议|
|案表达相同意见。|
|在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票|
|为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决|
|的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如|
|先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。|
|（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处|
|理，视为未参与投票。|
|（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18： 00 以后登录深圳证|
|券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查|
|询”功能，可以查看=个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业|
|部查询。|
|二. 通过深交所交易系统投票的程序|

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|1.投票时间：2016 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00|
|—15:00。|
|2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。|

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
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|1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 26 日（现场股东大|
|会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 27 日（现场股东大|
|会结束当日）下午 3：00。|

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|2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所|
|投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认|
|证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认|
|证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目|
|查阅。|
|3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录|
|http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进|
|行投票。|

附件2：
青岛天能重工股份有限公司
股东大会股东登记表
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|姓名/名称|身份证号/营业执照|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件3：
授权委托书
青岛天能重工股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛天能重工股份有限公司2016年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|||||表决意见|||
||序号||议案名称|同|反|弃|
|||||意|对|权|
|议案1||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|||||
|议案2||《青岛天能重工股份有限公司章程修订案》|||||
|议案3||《关于授权公司董事会办理工商变更登记的议案》|||||
|议案4||《关于修订<青岛天能重工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》|||||

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|议案5|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2016年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。