Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-004
维格娜丝时装股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加7,023万元到9,030万元，同比增长70%到90%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加10,189万元到11,645万元，同比增长140%到160%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加7,023万元到9,030万元，同比增长70%到90%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10,189万元到11,645万元，同比增长140%到160%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,033万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,278万元。
（二）每股收益：0.68元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
2017年公司主品牌 VGRASS的品牌提档战略逐步落实，渠道调整基本完成，运营效率及单店业绩增幅明显，以致全年业绩提升。
2017年公司以现金收购 TEENIE WEENIE品牌资产与业务，于2017年3月完成第一次资产交割并将TEENIEWEENIE品牌业务纳入上市公司合并财务报表。收购完成后，公司对该品牌进行有效调整。自2017年三季度开始，TEENIE WEENIE业绩止跌回升。在2017年3月至12月期间，TEENIEWEENIE品牌贡献的净利润高于本期为收购项目支付的资金成本及其他费用。
（二）非经营性损益影响：
2017年公司持有的华宝信托公允价值变动，2017年公允价值变动损益较
2016年减少 2,596.32万元，影响非经常性损益1,947.24万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-013杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 02月 20日以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知已于 2019年 01月 24日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并变更经营范围的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
公司拟于2019年03月08日召开公司2019年第三次临时股东大会。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2019年02月20日
长春中天能源股份有限公司董事、监事薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步健全公司薪酬管理体系，完善董事、监事的薪酬管理，保障公司董事、监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条适用人员为《公司章程》规定的董事、监事。根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为：
(一)独立董事,指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的,具备独立董事任职条件和独立性的董事；
(二)外部董事,指通过公司董事会及股东大会选聘的,不与公司签订劳动合
同或聘用合同,不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；
(三)内部董事,指通过公司股东大会选聘、通过公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的、与公司签订劳动合同或聘用合同的董事;
(四)非职工代表监事,指通过公司股东大会选聘的监事;
(五)职工代表监事，指由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的、与公司签订劳动合同或聘用合同的监事。
第三条公司董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符，薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度。董事、监事的薪
酬构成、标准、发放方式及调整分别由董事会、监事会提出方案，报公司股东
大会批准后实施。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会具体负责制定公司董事薪酬发放构成、标准、发放方式及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年
度考核；负责对公司董事、监事薪酬制度执行情况进行监督。
公司监事会负责制定公司监事的薪酬发放标准与方案；负责监督检查监事
履职情况。
第三章薪酬构成和标准
第六条公司根据董事、监事的身份和工作性质，以及所承担的责任、风险、
压力等，确定不同的年度薪酬，构成及标准如下：
1．独立董事：独立董事薪酬为年度津贴，按月平均发放；
2．公司外部董事和非职工代表监事：薪酬为年度津贴，每一会计年度结束
后根据履职情况一次性发放；
3．公司内部董事、职工代表监事：
1）专职董事长、专职监事长按照《公司高管薪酬和绩效管理办法》领取报
酬；
2）其他内部董事、职工代表监事依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照《公司员工薪酬和绩效管理办法》领取报酬；
3）公司不再向内部董事、职工代表监事另行支付津贴等其它薪酬。
4．股东单位推荐委任的董事、监事，如其单位对所外派的董事、监事领取
薪酬有相关规定的，按照其规定执行。
第七条公司可以在第六条年度薪酬基础上，根据工作量情况设立董事、监
事临时津贴。
第四章薪酬发放
第八条公司董事会办公室、人力资源部应配合董事会薪酬与考核委员会和
监事会实施公司董事、监事薪酬方案；公司人力资源部应根据股东大会决议、
考核结果等，发放董事、监事薪酬。
第九条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十条公司董事、监事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发
放或部分发放津贴或绩效薪酬：
1．被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2．因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3．经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4．公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬调整
第十一条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
1．同行业薪酬变动水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集
同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2．通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司
薪酬调整的参考依据；
3.公司盈利状况；
4.组织结构调整；
5.岗位发生变动的个别调整。
第六章附则
第十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵
触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行，本制度相关条款将相应修订。
第十四条本制度经公司董事会同意、提交股东大会审议批准后生效，修改
时亦同。
第十五条本制度由董事会负责解释。
广东深天成律师事务所
关于广东东阳光科技控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
（2018）粤深天成意字第128号致：广东东阳光科技控股股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于 2018年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2018年11月15日，贵公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
4、贵公司本次股东大会的现场会议于 2018年 11月 15日上午10：00在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室举行。会议由贵公司董事长张寓帅先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份数为3,984,518股，占贵公司有表决权股份总数的0.18%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 10人，所持有表决权的股份数为94,665,018股。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高
级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，上海证券交易所信息网络有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
《关于2018年新增日常关联交易的议案》，因涉及关联交易，在贵公司有关关联股东按照有关规定要求回避表决的情况下，经出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人所持二分之一以上表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
赵 勇
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一八年十一月十五日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-051
西安博通资讯股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于2016年8月2日，召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016年8月3日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
因本次重大资产重组交易构成重组上市（即借壳上市），根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》相关要求，公司决定于 2016年 8月 8日（星期一）下午15:00-17:00,召开博通股份重大资产重组媒体说明会。本次媒体说明会具体的召开安排情况如下：
一、会议召开的时间
2016年8月8日（星期一）下午15:00—17:00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心：http//roadshow.sseinfo.com
中证中小投资者服务中心有限责任公司代表、依法持有国家新闻出版广电总局核发新闻记者证的新闻记者、证券分析师可以出席会议。
公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016
年8月7日15:00，电子邮件预约截止时间为2016年8月7日中午15:00，具体联系人及联系方式请见本公告第五部分“会议联系人及联系方式”。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者的交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（8月4日）15:00之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。
投资者可以通过上海证券交易所 “上证 e访谈”（网址为：http://sns.sseinfo.com）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为2016年8月5日上午9:00—下午15:00。
投资者可登陆上证路演中心：http//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书、财务负责人；公司实际控制人、控股股东代表；标的资产控股股东代表、主要董事、总经理、财务负责人；独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等的主办人员和签字人员等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、公司控股股东代表对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4、标的资产控股股东代表对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、媒体现场提问及现场答复问题；
7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
五、会议联系人及联系方式
会议联系人：蔡启龙、杜黎
联系电话：029-82693206
联系传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
联系地址：西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座博通股份证券投资部
邮政编码：710043
六、其他事项
公司计划将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2016年 8月 9日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2016年8月2日
复函
海航科技股份有限公司：
贵司《询证函》已收到，本公司对《询证函》所征询事项回复如下：
1、截至目前，除贵公司于 2018年 9月 19日召开第九届董事会第二十次会议审议通过的终止重大资产重组外，本公司未发现存在对贵公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。同时，本公司确认，除上述事项外，不存在其他涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、在贵公司本次股票异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的行为。
特此回复。
海航科技集团有限公司2018年9月26日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-033常熟风范电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|658,919,513|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.1451|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范建刚先生主持。本次股东大会的召集、
召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|658,919,513|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|658,919,513|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|657,810,185|99.8316|1,109,328|0.1684|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|范建刚|659,054,314|100.0204|是|
|4.02|陈卫京|658,774,314|99.9779|是|
|4.03|杨 俊|658,914,314|99.9992|是|
|4.04|赵建军|658,914,314|99.9992|是|

5、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|陆建忠|658,914,314|99.9992|是|
|5.02|程木根|658,914,314|99.9992|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.03|杨建平|658,914,314|99.9992|是|

6、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|赵金元|658,914,314|99.9992|是|
|6.02|朱群芬|658,914,314|99.9992|是|

4、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案|17,754,513|100|0|0|0|0|
|2|关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案|17,754,513|100|0|0|0|0|
|3|关于为控股子公司提供担保的议案|16,645,185|93.7518|1,109,328|6.2482|0|0|
|4.01|范建刚|17,889,314|100.7592|||||
|4.02|陈卫京|17,609,314|99.1821|||||
|4.03|杨俊|17,749,314|99.9707|||||
|4.04|赵建军|17,749,314|99.9707|||||
|5.01|陆建忠|17,749,314|99.9707|||||
|5.02|程木根|17,749,314|99.9707|||||
|5.03|杨建平|17,749,314|99.9707|||||
|6.01|赵金元|17,74|99.9707|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||9,314||
|6.02|朱群芬|17,749,314|99.9707|

5、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及逐项表决的议案和特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司2018年9月8日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－010湖南科力远新能源股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2015年2月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票方案获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-004欧派家居集团股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号）及上海证券交易所《关于欧派家居集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]75号），公司注册资本由人民币 37358.1112万元增加至 41509.1112万元。公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，结合本次发行上市的实际情况，对适用于上市后之公司章程（草案）中的有关条款进行修订，并办理工商登记变更、备案等相关事项。
本次公司章程（草案）修订的具体内容如下：
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|修改条款|修改前|修改后|
|第二条|欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》的规定，由姚良松、姚良柏二名自然人作为发起人，在广东欧派家居集团有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号：440101000002519。|欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》的规定，由姚良松、姚良柏二名自然人作为发起人，在广东欧派家居集团有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91440101617404697C。|

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|修改条款|修改前|修改后|
|第三条|公司于【批/核准日期】经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。|公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 41,510,000 股，于2017年3月28日在上海证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【上市后注册资本数额】元。|公司注册资本为人民币 415,091,112元。|
|第十九条|公司股份总数为【上市后股份总数】股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|公司股份总数为415,091,112 股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|
|第一百七十六条|公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《公司章程》（2017年4月修订）及原《公司章程》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项需提交股东大会审议批准。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-030远东智慧能源股份有限公司
关于为全资子公司远东电缆提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东电缆有限公司
●本次担保金额为人民币36,000万元
●公司不存在担保逾期的情形
一、担保情况概述
远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）向中信银行股份有限公司苏州分行申请信贷业务，信贷额度为人民币 6,000万元（担保期限为 12个月）；远东电缆向民生银行股份有限公司杭州分行申请信贷业务，信贷额度为人民币 30,000万元（担保期限为12个月），公司拟对上述信贷业务进行担保。
2016年3月21日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100,000万元
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
远东电缆的主要财务数据如下：
（单位：元）
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|科目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|6,705,276,173.35|5,777,248,845.00|
|负债总额|5,890,485,961.19|4,902,997,829.92|
|资产净额|814,790,212.16|874,251,015.08|
||2014年度（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|9,784,141,865.49|7,107,674,033.27|
|净利润|40,160,781.44|59,460,802.92|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：合计人民币36,000万元
担保期限：12个月
四、董事会意见
本次申请信贷是为了满足远东电缆生产经营的资金需求，确保远东电缆持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权，远东电缆具备良好的偿债能力，担保风险小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其子公司担保总额为193,400万元(包括第七届董事会第四十一次会议审议通过的担保额，均为对子公司的担保)，占公司 2015年半年度经审计净资产的60.89%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
董事会关于公司会计政策变更的说明
上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司")董事会就公司会
计政策变更事宜作出如下说明:
公司根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知>> (财会[2018J15号),对财务报
表格式进行了以下修订:
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应
收账款”;
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”:
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”:
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应
付账款”项目:
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”
明细项目:
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重
新计量设定受益计划变动额”;
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”:
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受
益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结
转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018J 15号文进行调整。期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明
细情况如下:
调整前 调整后
报表项目 金额报表项目 金额应收票据 应收票据及
5,879,696.07
应收账款 5,879,696.07 应收账款
应收利息
应收股利 其他应收款 70, 150.75其他应收款 70, 150.75
固定资产 1,242,739,143.93
固定资产清 固定资产 1,242,739,143.93
理
应付票据 应付票据及
45, 435, 751.77应付账款 45,435, 751.77应付账款
应付利息 3.124.348.43
应付股利 480.497.09 其他应付款 24,824,814.33
其他应付款 21,219,968.81
专项应付款 长期应付款 442,293,935.95
长期应付款 442,293,935.95
管理费用 17,995,404.82管理费用 17,995,404.82
研发费用
本次会计政策变更系财务报表格式的修订,对公司的资产总额、
负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。公司董事会认为,本次
会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,符合
《公司法》等相关规定,不影响公司损益,不存在损害公司及股东利
益的情形。
特此说明。
上海申通地铁
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2016-033
湖北武昌鱼股份有限公司
对上海证券交易所《关于对湖北武昌鱼股份有限公司股东一致行动关系事项的问询函》回复的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月28日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司股东一致行动关系事项的问询函》（上证公函【2016】2156号，以下简称“《问询函》”）。
现就《问询函》的内容回复如下：
《问询函》称：2016年8月26日，公司披露2016年半年度报告，武汉联富达投资管理有限公司（以下简称“武汉联富达”）于报告期末持有公司股份占总股本4.85%，位列公司前十大股东的第二位。
上海证券交易所上市公司监管一部在市场监察中发现，武汉联富达、杨青、李冰清、张杰、望灵、柳浩、夏智勇、胡青、李青、廖祥玉、肖萍、徐钢、喻敏等共计13名股东帐户之间存在关联，疑似构成一致行动人。截至2016年9月26日，武汉联富达与杨青的数个账户合计持股超过公司总股本的5%，上述13名股东合计持股超过公司总股本的10%。
鉴于上述情况，按照上交所《监管工作函》的要求，公司向前述13名股东以当面和邮件问卷相结合的方式进行了核实，根据各方签字确认的问卷邮件回复，现将上述13名股东之间的关系披露如下：
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|股东名称|截止2016年9月30日持股情况（股）|自我认定与其他12名股东之间是否一致行动人|核实形式|
|武汉联富达|24,729,540|不是一致行动人。公司与杨青、李冰清等人是客户或朋友关系。所以造成一致行动人的错觉。另外见附注2。|当面核实|
|杨青|7,510,878|“不是一致行动人，跟李总附注1很熟，是朋友，很早之前就认识了。见到公开资料看到联富达了，徐钢是我看病认识的朋友，是一位医生。资金跟其他人完全没有关系。不是一致行动人。几年之前买过武昌鱼。我不知道什么原因造成疑似一致行动人，可能我的交易都是在联富达下的单。”。另外见附注2。|当面核实|
|李冰清|8,864,900|不是，“可能是由于我的股票委托了联富达的李总操盘。”另外见附注2。|邮件问卷访谈|
|张杰|0|“不是一致行动人，自己觉得卖得早，有点后悔。不清楚，跟李总比较熟，多年的朋友，他是专业的投资，从来没有想与任何人形成一致。误会，委托李总交易，可能造成与联富达及其他人一种错觉的一致行动。”|当面访谈|
|望灵|2,371,000|“不是一致行动人，大部分人都不认识。可能是因为我委托联富达的李总帮我操作股票吧。”另外见附注2。|邮件问卷访谈|
|柳浩附注3|0|“没有达成一致行动人意向。我跟杨青是很好的私人朋友，有时我会问她一些投资方面的知识，上面的股东买什么股票我并不知晓，也没有提供财务资助。我本人并不清楚，是看了公告后才知道，可能是我经常委托联富达公司下单造成的。”|邮件问卷访谈|
|夏智勇|2,475,301|不存在一致行动人情形，“只认识联富达李总。行使股东权利时未与联富达达成一致，购买资金未受到联富达财务资助。平时比较忙，跟李总较熟，平时比较忙，偶尔去李总办公室串门探讨股票，有可能在李总公司场所交易过武昌鱼股票。”另外见附注2。|当面核实|
|胡青|6,822,800|“不存在一致行人情形。我与他们在购买股票时不是一致行动人。可能是委托联富|邮件访谈问卷|

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|股东名称|截止2016年9月30日持股情况（股）|自我认定与其他12名股东之间是否一致行动人|核实形式|
|||达公司的李总代为买卖的原因。”另外见附注2。||
|李青|0|否。|邮件访谈问卷|
|廖祥玉附注4|0|没有，“认识联富达公司的李总，委托他帮我下过单。”|邮件访谈问卷|
|肖萍|0|不是，“可能是联富达的李总帮我操作过股票。”|邮件问卷访谈|
|徐钢|0|只与杨青认识。|邮件问卷访谈|
|喻敏|0|不存在。|邮件问卷访谈|

附注：
附注1：上述表格中的“李总”均系指武汉联富达投资管理有限公司（股东）总经理李欣；
附注2：武汉联富达投资管理有限公司、杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青2016年10月10日提供《关于上海证券交易所<关于对湖北武昌鱼股份有限公司股东一致行动关系等事项的监管工作函>的情况说明》：
2016年9月底，武汉联富达投资管理有限公司、杨青等相关投资人收到《关于对湖北武昌鱼股份有限公司股东一致行动关系等事项的监管工作函》，相关投资人高度重视并积极配合上市公司开展审慎、全面自查。自查结果如下：
一、武汉联富达投资管理有限公司长期关注资本市场的投资机会，且出于对武昌鱼投资价值的看好，于2016年5月到2016年6月，分别向杨青、李冰清、张杰、望灵、柳浩、夏智勇、胡青、李青、廖祥玉、肖萍、喻敏等潜在高净值客户推荐了武昌鱼股票，其等认同武汉联富达投资管理有限公司的专业投资能力，并委托武汉联富达投资管理有限公司的负责人为其代为操作下单武昌鱼股票。
二、截至2016年9月30日，杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青仍然继续委托武汉联富达投资管理有限公司的负责人为其代为操作武昌鱼股票，武汉联富达投资管理有限公司及杨青等六人合计持有武昌鱼股份52,774,419股，持股比例
10.37%。
三、张杰、柳浩、廖祥玉三人因自身流动资金需要，于2016年7月至2016年
份。截至目前，张杰、柳浩、廖祥玉委托武汉联富达投资管理有限公司代理的股票账户不再持有武昌鱼股份。
四、李青、肖萍、喻敏三人因个人判断武昌鱼股票价格短期到位，于2016年9月分别指示武汉联富达投资管理有限公司分批处置出售完毕其持有武昌鱼股。
截至目前，李青、肖萍、喻敏委托武汉联富达投资管理有限公司代理的股票账户不再持有武昌鱼股份。
五、徐钢经武汉联富达投资管理有限公司的员工推荐武昌鱼股票后，认可武昌鱼投资价值并自主投资（未委托武汉联富达投资管理有限公司代理投资）。
徐钢与武汉联富达投资管理有限公司之间不存在一致行动关系。
六、基于杨青、李冰清、望灵、夏智勇、胡青仍然继续委托武汉联富达投资管理有限公司为其代为投资武昌鱼股票，武汉联富达投资管理有限公司及杨青等六人，客观存在符合《收购办法》第83条所规定的情形，根据审慎原则，构成一致行动关系。经协商一致，上述六方于2016年10月9日签署了《一致行动协议》，六方所持有上市公司的权益合并计算，并将依据有关政策，签署《简式权益变动报告书》、提交至湖北武昌鱼股份有限公司。
附注3：柳浩另外表示：我与大股东没有关联，我投资的烟台迎硕商贸有限公司认购了宜昌绿色产业基金主导发行，管理的宜昌长金投资有限合伙企业的部分LP份额。私下没有达成任何协议。
附注4：廖祥玉另外表示：我与大股东没有关系，我投资的烟台迎硕商贸有限公司认购了由宜昌绿色产业基金管理有限公司主导发起的长金投资合伙企业
的部分LP份额。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会二零一六年十月十一日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—013
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于核销应收账款其他应收款及相关授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月23日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于核销应收账款其他应收款及相关授权的议案》,具体内容公告如下：
一、本次核销应收账款的概况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，对截至2017年 12月 31日部分账龄较长、金额较大、确实无收回可能且以前年度已全额计提减值准备的应收账款和其他应收款进行核销。
经核查，本次核销应收账款936.96万元（含公司本部的 882.37万元及子公司浙江嘉善黄酒股份有限公司的 54.59万元）；核销公司本部其他应收款 75.00万元。
二、本次核销对公司财务状况的影响
公司本次核销的应收账款和其他应收款合计1,011.96万元，已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司当期损益及其他财务指标产生影响。
三、授权管理层决策资产核销有关事宜
为了提高公司资产核销工作效率，进一步规范公司运作，董事会对一个会计年度内绝对金额不超过 1000万元（含）的应收账款及其他应收款等资产核销事项，授权管理层决策并处理，事后向董事会报告。
四、关于核销事项履行的审批程序
1、董事会决议情况
公司2018年3月 23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于应收账款核销其他应收款的议案》，董事会认为：（1）公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度核销上述应收账款和其他应收款，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实准确。（2）本次核销符合公司实际情况，不影响公司当期利润，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为，董事会同意本次核销部分应收账款其他应收款事项。（3）董事会对
一个会计年度内绝对金额不超过 1000万元（含）的应收账款及其他应收款等资产核销事项，授权管理层决策并处理，是基于公司实际情况的需要，为了提高公司资产核销工作效率，进一步规范公司运作，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、独立董事独立意见
公司独立董事认为：（1）本次核销都是无法收回的应收款项和其他应收款，公司已全额计提了坏账准备，本次核销不会影响公司当期利润，符合《企业会计准则》的相关规定。（2）本次应收账款及其他应收款的核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（3）公司董事会对一个会计年度内绝对金额不超过 1000万元（含）的应收账款及其他应收款等资产核销事项，授权管理层决策并处理，是基于公司实际情况、提高公司资产核销工作效率、规范公司运作的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司资产核销及相关授权事项。
3、监事会决议情况
公司2018年3月 23日召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于应收账款核销和其他应收款的议案》，监事会认为：（1）本次核销应收账款和其他应收款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。（2）本次核销的应收账款和其他应收款，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次核销事项。（3）公司董事会对一个会计年度内绝对金额不超过 1000万元（含）的应收账款及其他应收款等资产核销事项，授权管理层决策并处理，是基于公司实际情况、提高资产核销工作效率、进一步规范公司运作的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意资产核销相关授权事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、公司第四届独立董事的独立意见。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日
山西焦化股份有限公司独立董事
关于 2014年度公司与关联方日常关联交易的
事前认可意见
（二〇一四年三月二十八日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对 2014年度公司与关联方日常关联交易的事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、2014年度公司与关联方的日常关联交易，符合国家政策和双方目前的生产经营环境。我们认为公司与关联方日常关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
综上，我们同意 2014年度公司与关联方日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2015-027上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场增持，未涉及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2015年 9月 17日接到上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）通知：上海五牛衡尊投资中心（有限合伙）于2015年7月14日至2015年9月16日期间，通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易累计买入了新黄浦公司 28,079,367股，占公司总股本的5%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《简式权益变动书》。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-001
恒生电子股份有限公司
关于公司与 Ipreo签订《合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次签订的《合作备忘录》（以下简称“备忘录”）属于签订双方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在不确定性。除非双方就备忘录中描述的事项和合作事宜签订正式交易文件，否则除特殊条款外，备忘录内容没有法律约束力，也未对任何一方设定任何法律义务，且恒生电子股份有限公司和 Ipreo Holdings LLC无须对备忘录中描述的事项承担任何法律义务或法律责任。
备忘录不构成任何一方签订正式交易文件的义务或承诺。只有签署正式交易文件才会构成任何一方就合作项目作出有约束力的承诺。正式交易文件签署后，其条款应取代备忘录和双方之间达成的所有其它书面或口头约定。
目前备忘录的签订对公司经营无重大影响。
一、《合作备忘录》签订的基本情况
恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于北京时间 2019年1月25日与Ipreo HoldingsLLC（以下简称“Ipreo”）在纽约签订《合作备忘录》。
1.交易对方的基本情况
企业名称：Ipreo Holdings LLC
恒生电子股份有限公司
主要股东介绍：IHSMarkit于2018年8月耗资18.6亿美元收购Ipreo。IHS Markit是一家全球商业资讯服务的多元化供应商，为全球范围内的主要行业和市场提供关键信息、分析和解决方案。
主要业务介绍：Ipreo是提供金融科技解决方案、数据和分析报告的全球领先供应商。该公司支持整个融资过程的所有市场参与者，包括：银行、上市公司和非上市公司、机构投资者和个人投资者以及研究、资产管理和财富管理公司。
该公司主要业务围绕着全球化的一级市场发行，依托于全球化收集的数据与资讯，帮助承销商，投资人和发行人实现更高效的决策和工作流程。
2.备忘录签署的时间、地点和方式
备忘录由公司与Ipreo于北京时间2019年1月25日在纽约签署。
3.签订备忘录已履行的审议决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，本备忘录的签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会等审议。
二、《合作备忘录》的主要内容
1.合作宗旨
公司和Ipreo拟在中国大陆成立合资公司，就中国大陆债务发行市场的电子化簿记建档解决方案展开互利共赢的合作。
2.合作主要内容
公司和Ipreo或Ipreo指定的关联方拟在中国大陆设立一家合资公司（以下简称“中国合资公司”），并由上述中国合资公司在香港设立一家全资子公司（以下简称“香港子公司”）。公司和Ipreo拟通过上述中国合资公司和香港子公司就部分相关Ipreo产品在中国内地的本地化和商业化事宜进行合作。
三、对上市公司的意义和影响
通过此次合作，公司将引进Ipreo在电子化簿记建档方面的先进技术与经验，并通过自主研发，帮助中国投资银行和机构投资者建立起适合中国债券市场的承销发行网络，并对接海外投资银行与海外机构投资者，用技术支持海外资本直投中国市场，配合中国债券市场的开放。
恒生电子股份有限公司
若合作能够顺利进行，将有助于公司深入拓展一级市场。通过组建联接境内外投资银行和机构投资者的承销发行网络，公司可为一级市场发行参与各方提供信息化解决方案。
目前备忘录的签订对公司经营无重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的备忘录属于签订双方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在不确定性。除非双方就备忘录中描述的事项和合作事宜签订正式交易文件，否则除特殊条款外，备忘录没有法律约束力，也未对任何一方设定任何法律义务，且Ipreo和恒生电子无须对备忘录中描述的事项承担任何法律义务或法律责任。另外，备忘录不构成任何一方签订正式交易文件的义务或承诺。只有签署正式交易文件才会构成任何一方就合作项目作出有约束力的承诺。正式交易文件签署后，其条款应取代备忘录和双方之间达成的所有其它书面或口头约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年1月29日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2019-36北方光电股份有限公司
关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，选举栗红斌先生为公司第六届监事会股东代表监事。2019年 10月 24日，公司召开了 2019年第三次职工代表团组长联席会议，选举王建龙先生、孔晓华先生为公司第六届监事会职工代表监事。栗红斌先生、王建龙先生、孔晓华先生共同组成公司第六届监事会。
在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举栗红斌先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期相同。
因任期届满，周勃先生不再担任公司职工代表监事。周勃先生在担任职工代表监事期间勤恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对周勃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会2019年10月30日