Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天泽信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱晓天，作为天泽信息产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员
的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：朱晓天声明日期：2018年6月 29日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-107号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的议案》，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划概要
2015年6月19日，公司第二届董事会第二十九次临时会议、第二届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》等相关事项。
2015年7月6日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜、办理激励对象解锁所必需的全部事宜、决定激励计划的变更与终止、对公司激励计划进行管理、实施激励计划所需的其他必要事宜等。
本次限制性股票激励计划拟向 108名激励对象授予限制性股票 80.08万股，授予价格为27.59元/股。本次限制性股票激励计划目的在于完善公司的法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，促进公司可持续发展。
本次限制性股票激励计划经公司 2015年第四次临时股东大会审议后，公司尚未实施授予。
二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明
因近期国内证券市场环境发生较大变化，公司若继续推进本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划虽已经公司 2015年第四次临时股东大会审议批准，但公司尚未实施授予。公司第二届董事会第三十三次临时会议和第二届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司第一期限制性股票激励计划。
根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。
本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。
三、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响
由于本次限制性股票激励计划尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司第一期限制性股票激励计划推出之后，资本市场等外部环境发生重大变化，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，同意终止实施公司第一期限制性股票激励计划。
五、独立董事意见
因近期国内证券市场环境发生较大变化，公司若继续推进本次激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划虽已经公司 2015年第四次临时股东大会审议批准，但公司尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意终止实施公司第一期限制性股票激励计划。
六、法律意见书
北京市万商天勤律师事务所律师认为:
1、公司已按照《管理办法》的有关规定履行了本次激励计划有关的必要的法定程序，符合《公司法》和《管理办法》等规定；
2、公司已履行了终止本次激励计划的必要法定程序，不存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，本次激励计划于公司第二届董事会第三十三次临时会议决议、第二届监事会第十六次临时会议决议作出之日起终止。
七、备查文件
1、《第二届董事会第三十三次临时会议决议》；
2、《第二届监事会第十六次临时会议决议》；
3、《独立董事关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的独立意见》；
4、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司终止第一期限制性股票激励计划之法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年9月6日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-083证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-083京东方科技集团股份有限公司
关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司（以下简称“源盛光电”）是京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，负责实施公司鄂尔多斯第 5.5代 AMOLED显示器件生产线项目（以下简称“鄂尔多斯 5.5代线项目”或“项目”）。为满足项目资金需要，源盛光电拟向国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申请为鄂尔多斯 5.5代线项目提供总额为 55亿元人民币或等值其他货币的 8年期中长期贷款（其中人民币贷款 45亿元，等额美元贷款折人民币 10亿元，包括其项下短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务），并为项目提供 9.5亿元人民币的 6年期保函额度支持。根据国开行/银团要求，公司拟为源盛光电中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等银行授信业务）及长期保函额度提供相应保证担保。
本次担保事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区装备制造基地科学大道 37号
法定代表人：苏顺康
注册资本：1,180,400万元人民币
成立日期：2011年 5月 30日
营业范围：主动矩阵有机发光二极管显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售、技术开发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务、房屋租赁、显示器件相关设备租赁及转让（除专项审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东及持股比例：公司持有100%股权。
财务状况：
单位：元
||
|-|
|2015年度|
|860,262.31|
|-137,586,315.35|
|-137,586,315.35|
|2015年12月31日|
|13,428,532,289.31|
|6,735,701,393.67|
|4,680,387,192.14|
|2,503,208,258.67|
|6,692,830,895.64|

注：2015年数据经审计，2016年1-9月数据未经审计
三、拟签署的担保协议的主要内容
保证人：京东方科技集团股份有限公司
被担保人：鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团
担保代理人：国家开发银行股份有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：
（1）贷款总额为 55亿元人民币（其中人民币贷款 45亿元，等额美元贷款折人民币 10亿元），贷款期限为 8年，并给予优惠利率支持；
（2）长期保函额度 9.5亿元人民币，用于向海关开具进口设备增值税及关税保函。
主债权期限：中长期贷款期限 8年；长期保函期限 6年，自每笔保函开立日起计算。
担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
生效条款：担保相关协议自双方签字盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次被担保人为公司下属全资子公司，截止 2016年 9月 30日，公司对其持股比例为100%。鄂尔多斯 5.5代线项目进展顺利，2016年 9月当月已实现盈利，目前处于产能持续爬升期。根据资金测算，源盛光电经营资金可满足其贷款还本付息需求，违约风险较小。
本次为下属子公司提供保证担保折合人民币约为 64.5亿元，有利于促进项目资金的及时到位，保障项目顺利进行。项目公司运营情况良好，不会对公司的正常运营造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，公司实际对外担保金额合计 354亿元，占 2015年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的45.73%。
此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-113海南海药股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议，于 2016年 10月 28日以传真或电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2016年 11月 1日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实际参会董事 9人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）暨关联交易的公告》
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-039湖南博云新材料股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2014年8月22日在公司会议室举行。会议通知于2014年8月13日以通讯方式发出，公司应参会董事8名，实际参会董事7名，董事王铁先生因工作原因委托董事肖怀中先生代其参会。会议由董事长刘文胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司 2014年半年度报告
及其摘要》。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
经公司总裁李詠侠先生提名，第四届董事会提名委员会第七次会议审议，董事会同意聘任冯志荣先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。公司独立董事对公司聘任副总裁发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。冯志荣先生简历见附件。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，公司董事长刘文胜先生，董事易茂中先生作为此议案的关联董事回避表决，其余6名董事一致同意本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于关联交易的公告》。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2014年8月22日
附件：
冯志荣先生简历
冯志荣，男，1969年9月出生，中国国籍，1993年毕业于华中师范大学俄语系，大学本科学历。1993年6月至1996年6月任中南大学外语系教师；1996年6月至今，历任中南大学粉冶院、湖南博云新材料股份有限公司炭/炭复合材料合作科研翻译、销售部业务员、销售部副经理、销售部经理、营销总监、总经理助理。
除上述者外，冯志荣先生
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
（三）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-017吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 3月 22日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 3月 26日在公司会议室以现场的方式召开。
本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由公司监事会主席付大鹏先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《2017年年度报告》及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2017年年度报告
的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年年度报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2017年年度报告披露提示性公告》刊登在同日的《证券日报》上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2017年度，公司实现营业收入 746,328,467.51元，较上年同期增加212.91%，实现利润总额 269,413,123.22元，较上年同期增加167.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 212,264,707.190元，较上年同期增加148.32%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会、独立董事、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项已发表意见。
《2017年度内部控制的自我评价报告》及公司监事会、独立董事、保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项已发表意见。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司董事
会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于 2017年度暂不实施利润分配的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司 2017年度暂不实施利润分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》的规定和要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则，其中：在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，本公司按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号--政府补助》（2017）通知的要求，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年 1月 1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
2016年 12月 19日和 2016年 12月 26日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）分别以 24,376万元和 14,000万元的价格打包受让不良债权资产包，另以 4亿元的价格受让“高湘 1号资管计划”，并将上述资产包作为“其他流动资产”核算。本年新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。2016年度，新疆吉创公司支付不良债权资产包转让价款783,760,000.00元，并于2016年末收到债务担保人5,000万元回款，在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本年将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。
本次会计政策变更对本集团净利润和净资产不产生影响。
九、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
具体信息详见公司于 2018年 3月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017年度资产核销及部分资产计提资产减值准备的公告》
吉艾科技集团股份公司监事会 2018年 3月 26日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-087
吉药控股股份有限公司
关于变更公司英文证券简称的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司英文证券简称》的议案。公司英文证券简称具体变更情况如下：
一、公司英文证券简称变更说明
1、变更前
英文证券简称：SHUANGLONG CHEMICAL
2、变更后
英文证券简称：Ji Yao Holding
二、变更原因说明
公司已于2017年8月29日起，启用新的名称“吉药控股股份有限公司”及新的证券简称“吉药控股”，为增强公司英文简称与中文全称及中文证券简称的匹配度，提高投资者辨识度，决定对公司英文证券简称进行变更。
三、其他事项
经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2017年 9月 5日起，公司启用新的英文证券简称“Ji YaoHolding”，证券代码保持不变。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会2017年9月4日
北京大成(上海)律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
www.dachenglaw.com
上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心24层
上海市浦东南路500号国家开发银行大厦3层、30层（200120）
电话: 86-21-5878 5888传真: 86-21-5878 6218
www.dachenglaw.com
关于欣泰电气2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所
关于丹东欣泰电气股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：丹东欣泰电气股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张新明律师与戴任智律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《丹东欣泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2015年 6月 8日召开公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增加向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 6月 8日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资
关于欣泰电气2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载了《丹东欣泰电气股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年6月24日下午15:00在辽宁省丹东市振安区东平大街159号公司会议室举行。
由于公司董事长温德乙先生出国考察不能主持会议，经半数以上董事推举，公司总经理、董事孙文东先生主持会议。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年6月23日15:00至2015年6月24日15:00的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
参加本次股东大会的股东及股东代表共 13人，代表股份 68,374,538股，占公司有表决权股份总数的 39.8552%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 60,514,378股，占公司有表决权股份总数的35.2736%；通过网络投票的股东7人，代表股份7,860,160股，占公司有表决权股份总数的4.5817％。
经查验，出席本次股东大会的股东或股东代表均持有出席本次股东大会的合法证明。此外，公司董事（除温德乙、陈柏超外）、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
关于欣泰电气2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会议案
根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：《关于增加向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》和《关于职工监事辞职补选第三届监事会职工监事的议案》。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，属于股东大会的审议范围。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以书面记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定产生的计票人、监票人进行计票、清点，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案均获得通过。
本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
关于欣泰电气2015年第一次临时股东大会的法律意见书 大成律师事务所
（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京大成（上海）律师事务所（盖章）
负责人：______________
王汉齐
经办律师：______________
张新明
经办律师：______________
戴任智
日期：2015年6月24日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-067深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年11月11日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十三次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于部分募投项目变更及新增实施地点的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目新增实施主体、变更及新增实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
公司募投项目之“锂动力研究院项目”的实施主体拟新增全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”），实施地点拟新增深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼。新增实施主体与实施地点后，“锂动力研究院项目”的实施主体为公司及佛山德方，实施地点为深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼及佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧。
为了规范募集资金的管理和使用，在上述募投项目新增实施主体与实施地点事项履行完相关程序后，佛山德方将在兴业银行股份有限公司深圳南新支行、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行开立募集资金专项账户，之后，公司将“锂动力研究院项目”对应募集资金中的5,000.00万元人民币转入佛山德方上述募集资金专项账户中，用于佛山德方建设“锂动力研究院项目”。
公司、佛山德方、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各开户行（或相关开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，董事会授权公司董事长及子公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-2申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2017年12月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2017年 12月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2017年 12月主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2017年12月||2017 年12月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|155,762|46,866|4,986,996|
|申万宏源西部证券有限公司|9,068|1,430|403,726|

|||||
|-|-|-|-|
|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|2,598|3,375|138,688|
|合 计|167,428|51,671|-|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-012常柴股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已经 2016年 5月 26日召开的 2015年度股东大会审议通过，分配方案为：公司以 2015年 12月 31日总股本 561,374,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.23元（含税），共计分配现金 12,911,609.50元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 561,374,326股为基数，向全体股东每 10股派 0.23元人民币现金（含税；扣税后， A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.207元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的
个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.23元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 0.207元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.23元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.046元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.023元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日，即 2016年 5月 27日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8433）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2016年 6月 22日，除权除息日为：2016年 6月 23日；
本次权益分派 B股最后交易日为：2016年 6月 22日，股权登记日为：2016年 6月 27日，除权除息日为：2016年 6月 23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2016年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2016年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2016年 6月 27日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2016年 6月 27日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||
|-|-|
|股东帐号|股东名称|
|08*****223|常州市人民政府国有资产监督管理委员会|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 14日至登记日： 2016年 6月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2016年 7月 30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市怀德中路 123号
咨询联系人：何建江
咨询电话：0519-68683155
传真电话：0519-86630954
八、备查文件
公司 2015年度股东大会决议及公告
常柴股份有限公司
董事会
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2017-066苏州东山精密制造股份有限公司
关于对全资子公司股权结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“本公司”或“东山精密”)现因经营发展需要，将盐城维信电子有限公司（以下简称“盐城维信”）股权结构进行内部调整，将其股东由东山精密及苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）变更为公司全资子公司 Multi-Fineline Electronix Singapore Pte.Ltd.（以下简称“新加坡维信”）。转让价格为苏州维信与东山精密对盐城维信的出资额，共计为人民币1亿元。具体情况如下：
一、盐城维信基本情况
公司名称：盐城维信电子有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1亿元
注册地址：盐城高新区智能终端产业园（D）
法定代表人：王晓峰
主要业务：生产、装配、销售以柔性线路板、多层挠性板、刚挠印刷电路板和小型电源供应器为主的电力电子器件等。
股权结构：苏州维信占95%，本公司占5%。
二、盐城维信股权调整情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司全资子公司股权结构的议案》。根据公司章程规定，上述事项无须提交公司股东大会审议。本事项不构成
关联交易，也不构成重大资产重组。
本次变更前后盐城维信的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盐城维信电子有限公司股权结构||||||||
||变||股东名称||出资额||所占比例|
||更|东山精密||0.05亿元||5%||
||前|苏州维信||0.95亿元||95%||
||变||股东名称||出资额||所占比例|
||更|新加坡维信||1亿元||100%||
||后|||||||

新加坡维信系公司全资子公司,公司间接持有其100%股权,股权结构如下图:东山精密
100%
香港东山
100%
美国控股公司
100%
MFLX
100%
MFCI
100%
新加坡维信
三、对公司的影响
本次对盐城维信的股权内部调整符合公司经营需要，本次股权调整均为公司内部股权转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-019
杭州炬华科技股份有限公司
关于确定回购公司股份用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司 2019年 1月 18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币 10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）并规定：在《回购实施细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购实施细则》发布之日起3个月内，按照《回购实施细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
据此，公司于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次回购股份的用途，具体内容如下：
（1）公司立足自身实际，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定拟将本次回购的部分股份用于
实施股权激励或员工持股计划，即回购的股份用于股权激励或员工持股计划的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过6,000万元（含）。
（2）扣除拟用于实施股权激励或员工持股计划外，其余本次回购的股份拟予以注销并相应减少注册资本，即回购的股份用于注销并相应减少注册资本的资金总额不低于人民币14,000万元（含）且不超过37,000万元（含）。
公司确认完成回购实施计划并披露之日起三年内，如上述股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况，导致股权激励或员工持股计划未能实施的，回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。
除明确回购股份的具体用途外，公司回购相关事项与 2019年1月18日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》不存在差异。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-036辽宁大金重工股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》已于 2016年 5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。经事后审核，因公司工作人员的疏忽，致使公告内容出现了错误，现更正如下：
更正前：
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|议案一|《关于公司董事会换届选举的议案》|1.00元|
||非独立董事候选人||
|1.1|选举金鑫先生为公司第三届董事会董事|1.01元|
|1.2|选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事|1.02元|
|1.3|选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事|1.03元|
|1.4|选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事|1.04元|
||独立董事候选人||
|1.5|选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事|1.05元|
|1.6|选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事|1.06元|
|1.7|选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事|1.07元|
|议案二|《关于公司监事会换届选举的议案》|2.00元|
|2.1|选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事|2.01元|
|2.2|选举周国栋先生为公司第三届监事会监事|2.02元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
更正后：
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|议案一|《关于公司董事会换届选举的议案》||
||非独立董事候选人||
|1.1|选举金鑫先生为公司第三届董事会董事|1.01元|
|1.2|选举崔志忠先生为公司第三届董事会董事|1.02元|
|1.3|选举孙晓乐先生为公司第三届董事会董事|1.03元|
|1.4|选举陈雪芳女士为公司第三届董事会董事|1.04元|
||独立董事候选人||
|1.5|选举许峰先生为公司第三届董事会独立董事|2.01元|
|1.6|选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事|2.02元|
|1.7|选举孙文纺女士为公司第三届董事会独立董事|2.03元|
|议案二|《关于公司监事会换届选举的议案》||
|2.1|选举贾跃东先生为公司第三届监事会监事|3.01元|
|2.2|选举周国栋先生为公司第三届监事会监事|3.02元|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
除上述更正外，公司《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》，更正后的《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2016年 6月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-71宁夏中银绒业股份有限公司管理人
关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整进展
2019年 7月 9日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称“银川中院”）作出（2018）宁 01破申 29号《民事裁定书》及（2019）宁 01破 6-1号《决定书》，裁定受理债权人上海雍润投资管理有限公司对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）的重整申请，《决定书》指定由银川市人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任中银绒业管理人。（详见中银绒业于 2019年 7月 11日发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-69）。
公司进入重整程序后，银川中院已经于 2019年 7月 12日在《人民法院报》第六版刊登了公告，公告内容为重整受理、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，管理人已经于上述公告当日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为 2019年 8月 17日。
公司在重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式。在银川中院的主持下，管理人已于 2019年 7月 12日启动对公司财产和营业事
务的接管工作。
二、风险提示
1、公司股票可能被暂停上市的风险
公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST），且 2018年年度经审计的期末净资产为负值。如果公司 2019年年度经审计的公司期末净资产仍为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订）（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。
2、公司股票可能被终止上市的风险
（1）如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020年度）报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、期末净资产为负值、营业收入低于一千万元或者公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露2020年年度报告，根据《上市规则》第14.4.1条第（一）至第（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。
如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（3）如公司实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临暂停上市或者终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司管理人 2019年 7月 18日
南京公用九届二十次董事会材料独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
1、本次交易是基于南京市城市建设的需要，交易内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、我们同意公司将《关于控股子公司南京港华燃气有限公司拆迁补偿暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二○一七年五月十五日