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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-008河南明泰铝业股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日使用闲置募集资金人民币5,000万元，向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买理财产品(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司“临 2014-054号”公告)，此理财产品已到期，购买该理财产品的本金5,000万元和收益554,794.52元已如期到账。
2015年1月22日，公司继续使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买银行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利70天
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
3、投资及收益币种：人民币
4、购买理财产品金额：5,000万元
5、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
6、预期收益率（年化）：5.5%
7、期限：2015年1月23日至2015年4月3日
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司郑州陇海路支行无关联关系。
二、风险防范措施
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
1、2014年 2月 13日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“交通银行蕴通财富·日增利 175天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率6.30%，起止期限2014年2月14日至2014年8月8日。公司已按期收回本金和利息。
约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.70%，起止期限2014年4月11日至2014年10月10日。公司已按期收回本金和利息。
3、2014年7月3日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了兴业银行股份有限公司郑州分行“兴业银行企业金融结构性存款”理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.50%，起止期限 2014年 7月 3日至2014年8月4日。公司已按期收回本金和利息。
4、2014年8月7日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 32天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.70%，起止期限2014年8月8日至2014年 9月9日。公司已按期收回本金和利息。
5、2014年 8月 12日，公司使用暂时闲置的募集资金 5,000万元购买了交通银行股份有限公司郑州陇海路支行“蕴通财富·日增利 33天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.60%，起止期限2014年8月13日至2014年9月15日。公司已按期收回本金和利息。
6、2014年 9月 10日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利40天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.70%，起止期限2014年9月11日至2014年10月21日。公司已按期收回本金和利息。
7、2014年 9月 17日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 5,000万元向兴业银行股份有限公司郑州分行购买“兴业银行企业金融结构性存款”银行理财产品，该理财产品为保本浮动收益型，预期年化收益率4.52%，起止期限2014年9月17日至2014年12月19日。公司已按期收回本金和利息。
保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月11日至2015年1月9日。公司已按期收回本金和利息。
9、2014年10月21日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利90天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月22日至2015年1月20日。公司已按期收回本金和利息。
10、2014年11月5日，公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元向中信银行股份有限公司郑州红专路支行购买“中信理财之信赢系列（对公）14189期人民币理财产品”，该理财产品为保本浮动收益类、封闭型，预期年化收益率4.50%，起止期限2014年11月 7日至2015年2月6日。
11、2015年1月9日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元向交通银行股份有限公司郑州陇海路支行购买“交通银行蕴通财富·日增利93天”理财产品，该理财产品为保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按协议约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益，预期年化收益率5.1%，起止期限2015年1月12日至2015年4月15日。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-018宁波柯力传感科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柯力传感”）及其全资子公司安徽柯力电气制造有限公司（以下简称“安徽柯力”）、余姚太平洋称重工程有限公司（以下简称“余姚太平洋”）、控股子公司宁波沃富物联网有限公司（以下简称“宁波沃富”）自 2019年 7月1日至本公告披露日，获得各项政府补助资金共计人民币16,798,074.79元（数据未经审计）,其中与收益相关的政府补助累计16,237,298.71元，已超过最近一期经审计净利润的10%，且绝对金额大于100万，达到披露标准。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。具体情况见下：
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|序号|收款主体|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助依据|补助类型|是否具有可持续性|是否与日常生产经营活动相关|计入会计科目|
|1|柯力传感|宁波市国家税务局|软件退税|2019/07/03|386,919.99|财税【2011】100 号|与收益相关|是|是|其他收益|
|2|柯力传感|宁波市国家税务局|软件退税|2019/08/12|381,008.21|财税【2011】100 号|与收益相关|是|是|其他收益|
|3|柯力传感|宁波市国家税务局|软件退税|2019/08/29|388,977.84|财税【2011】100 号|与收益相关|是|是|其他收益|
|4|柯力传感|宁波市江北区财政局|高技能人才培养补贴|2019/07/19|10,000.00|浙人社发〔2018〕118号|与收益相关|否|是|营业外收入|
|5|柯力传感|宁波市江北区财政局|众创空间孵化器奖励|2019/07/22|300,000.00|北区科技〔2019〕19号|与收益相关|否|是|营业外收入|

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|序号|收款主体|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助依据|补助类型|是否具有可持续性|是否与日常生产经营活动相关|计入会计科目|
|6|柯力传感|宁波市江北区财政局|科技项目经费|2019/08/20|450,000.00|甬财政发【2019】441号|与收益相关|否|是|其他收益|
|7|柯力传感|宁波市江北区财政局|科技项目经费|2019/08/20|800,000.00|甬财政发【2019】441号|与收益相关|否|是|其他收益|
|8|柯力传感|宁波市江北区财政局|产业创新综合体专项补助经费|2019/08/20|3,000,000.00|北区科技【2019】22号|与收益相关|否|是|其他收益|
|9|柯力传感|江北区管委会|江北创投公司上市贡献补贴|2019/09/12|1,156,470.00|——|与收益相关|否|是|营业外收入|
|10|柯力传感|江北区管委会|江北创投公司8期投资贡献奖|2019/09/12|1,531,968.94|——|与收益相关|否|是|其他收益|
|11|柯力传感|宁波市江北区财政局|管委会人才资助经费补贴|2019/09/17|530,000.00|北区政发〔2018〕10号|与收益相关|否|是|其他收益|
|12|柯力传感|宁波市财政局|创业创新示范基地补贴|2019/09/19|1,487,600.00|甬财政发【2019】612号|与收益相关|否|是|其他收益|
|13|柯力传感|宁波市江北区财政局|30强补贴第二笔扶持资金|2019/10/18|1,580,000.00|北区财政〔2019〕87号|与收益相关|是|是|营业外收入|
|14|柯力传感|宁波市江北区财政局|国家项目递延收益三季度确认|2019/09/28|315,000.00|——|与资产相关|是|是|其他收益|
|15|柯力传感|宁波市国家税务局|软件退税|2019/10/14|390758.67|财税【2011】100 号|与收益相关|是|是|其他收益|
|16|安徽柯力|青阳县人社局|吸纳贫困劳动者就业公益性岗位补贴|2019/09/04|105,237.3|——|与收益相关|否|是|其他收益|
|17|安徽柯力|青阳县会计核算中心|财税贡献先进企业“十一表彰贡献奖”|2019/10/15|20,000.00|青开【2019】49号|与收益相关|否|是|其他收益|
|18|安徽柯力|青阳县会计核算中心|新录用人员岗新录用人员岗|2019/10/25|63,200.00|青人社秘【2019】59号|与收益相关|否|是|其他收益|
|19|安徽柯力|青阳县财政局|青阳县“四通”配套设施补贴款|2019/07/30，2019/08/30，2019/09/30|245,776.08|——|与资产相关|是|是|其他收益|

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|序号|收款主体|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助依据|补助类型|是否具有可持续性|是否与日常生产经营活动相关|计入会计科目|
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|20|安徽柯力|青阳县财政局|失业保险稳岗返还|2019/10/25|3,368,004.00|池人社秘【2019】281号|与收益相关|否|是|其他收益|
|21|宁波沃富|宁波市国家税务局|软件退税|2019/07/04|3,960.74|——|与收益相关|是|是|其他收益|
|22|余姚太平洋|余姚市国家税务局|软件退税|2019/07/19,2019/08/21,2019/09/24,|283,193.02|财税【2011】100 号|与收益相关|是|是|其他收益|
|合计|||||16,798,074.79|-|-|-|-|-|

二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本次获得的政府补助与收益相关的政府补助 16,237,298.71元，与资产相关的政府补助 560,776.08元。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，公司收到与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益；公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间，计入其他收益科目；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入其他收益科目。公司及其子公司自 2019年 7月1日至本公告披露日累计获得的各项政府补助资金总计16,798,074.79元，其中计入“递延收益”的政府补助共560,776.08元。
3、补助对上市公司的影响
本次公司及子公司收到的增值税退税款及政府补助预计将会增加本年度公
司利润。具体会计处理及对公司2019年度损益的影响需以会计师事务所审计结
果为准。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险审慎投资。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年10月27日
江苏南方卫材医药股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十六次会议提供的《关于终止发行股份购买资产的议案》、《关于公司签订<江苏南方卫材医药股份有限公司向姚俊华、李建新、程浩文等发行股份购买资产之终止协议>
的议案》相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、本次发行股份购买资产事项前期准备阶段，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。
公司于近日收到交易对方代表发出的通知，为适应行业政策和市场环境的变化，目标公司需要调整发展战略及经营计划，并可能对本次重组的合作基础和长期目标产生重大影响。为充分保障上市公司及全体股东的利益，经与交易对方充分沟通，公司认为，目标公司发展战略和经营计划的调整安排与本次重组的合作基础和长期目标存在较大分歧。经协商一致，交易各方同意终止本次重组。
二、《关于终止发行股份购买资产的议案》等相关议案在提交公司第二届董事会第二十六次会议前已经全体独立董事事前认可，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序和方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、公司终止本次发行股份购买资产事项不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司就终止本次重组履行了必要的审议程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关规定，上市公司终止本次重组具有合理原因。
独立董事：郭澳、宋民宪、李欲斌2019年1月10日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2016-017上海金枫酒业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第九届监事会第二次会议于2016年8月25日在本公司召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一六年八月二十七日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-012江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于信贷资产证券化(常鑫 4号)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）以信贷资产为基础资产，委托长安国际信托股份有限公司设立信托计划，发行人民币110,447万元的信托产品。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司以信贷资产为基础资产，委托长安国际信托股份有限公司（以下简称“受托人”）设立长安宁-常鑫4号财产权信托，发行人民币110,447万元的信托产品。
信托期限内，受托人根据信托文件及法律法规的规定对信托财产进行管理、运用和处分。受托人以信托财产所形成的收入或权益作为信托利益的来源，向受益人进行分配。
信托成立时，公司即成为原始受益人，并通过银行业信贷资产登记流转中心向合格投资者转让信托受益权。
（二）公司董事会授权情况
2017年4月26日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《第六届董事会对行长授权书》。本次交易事项在董事会的授权范围以内。
二、受托人情况介绍
名称：长安国际信托股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：高成程
注册资本：333000万
住所：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23、24层
公司本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；
受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
公司与长安国际信托股份有限公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
交易标的为对公信贷资产。具体指委托人办理人民币贷款业务而依法持有的贷款及其附属担保权益，即取得借款合同项下贷款本金、贷款利息及其他借款人应付款项、基础资产任何转让、处置等收益的权利，且该等贷款由委托人在信托成立日为设立信托而信托予受托人。基础资产项下每笔贷款均为5级分类中的正常类贷款。
四、交易对公司的影响
通过实施本次资产证券化项目，提升了公司资产的流动性、合理配置了核心资产、拓宽了盈利渠道。
五、备查文件目录
1、江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
2、长安宁-常鑫4号财产权信托之信托合同
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2019-005号百控股股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称公司)于2019年3月29日召开的董事会九届十次会议审议通过了拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司提供 2019年度财务审计及内部控制审计服务的议案，其中聘请年度财务审计机构的议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的说明
鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续多年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟变更 2019年度财务审计及内部控制审计服务机构，聘请德勤为公司 2019年度财务审计及内部控制审计服务机构。
公司已就更换会计师事务所事宜与中审众环进行了事先沟通，征得了其理解和支持，中审众环对本次变更事项无异议。中审众环在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审众环多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9131000005587870XB
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：曾顺福
成立日期：2012年 10月 19日
主要经营场所：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：证券、期货相关业务许可证
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对德勤的资质进行了充分审核，认为其具备为公司服务的资质要求，于 2019年 3月 18日召开的审计委员会 2019年度第三次会议审议通过了相关议案，同意公司聘请德勤为 2019年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2019年 3月 29日召开董事会九届十次会议，审议并通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构的议案》及《关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2019年度内部控制审计机构的议案》。2019年度公司拟支付德勤年度财务审计费 148万元(包括 2019年半年报审阅费用)，拟支付年度内控审计费 52万元。如年内公司因业务扩张新增分、子公司，董事会授权经营管理层就新增审计收费与审计师进行商议后酌情确定。
3、本次变更年度财务审计机构事项将提交公司 2018年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。
四、独立董事意见
1、事前认可意见
公司独立董事认为，公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序；独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通；德勤能够满足公司及控
股子公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意将上述事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事认为,德勤具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任德勤为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请德勤为公司 2019年度财务审计与内部控制审计服务机构，同意公司与德勤经充分协商确认的 2019年年度财务审计和内控审计费用。
五、备查文件
1、公司董事会九届十次会议决议；
2、独立董事关于董事会九届十次会议事项的独立意见。
3、独立董事关于董事会九届十次会议事项的事前认可意见。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
(股份代號：00991)
公告
委任獨立財務顧問
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）於二零一五年六月二十九日及六月三十日就委託貸款框架協議、委託貸款合同及特許經營合同而刊發的公告（「該等公告」），除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
本公司已委任華富嘉洛企業融資有限公司作為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），就委託貸款框架協議及委託貸款合同向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問就委託貸款框架協議及委託貸款合同之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。
本公司已按上市規則第 14A.52條的要求聘請華富嘉洛企業融資有限公司為獨立財務顧問，就特許經營合同的期限安排提出獨立意見，並解釋合同期限較長的原因及確認該等期限對同類合同而言實屬正常商業行為。
承董事會命
周剛
董事會秘書中國，北京，2015年7月6日
於本公告日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、周剛、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、董賀義*、葉延生*、趙潔*、姜國華*、馮根福*
*獨立非執行董事
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-052
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2017年4月15日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-022）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的情况下，公司于2017年11月17日与招商银行股份有限公司合肥新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，业务协议编号为5510000444，主要内容如下：
1、产品名称：招商银行结构性存款H0001415
2、币种：人民币
3、金额：2,000万元
4、交易日：2017年11月17日
5、起息日：2017年11月17日
6、到期日：2018年2月23日
7、期限：98天
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
二、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在该结构性存款存续期间，公司将及时分析和跟踪存款资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为
2,000万元。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年11月18日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-003重庆万里新能源股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分有效利用双方资源，尽快做大公司经营规模，经重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过，公司于 2014年 1月 9日与穆帮华签署了《合作协议》，拟与穆帮华共同出资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司(以下简称“合资公司”)。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
合资公司注册资本 1000万元人民币，双方以现金出资，其中公司以自有资金出资 900万元，占90%的股权；穆帮华出资 100万元，占10%的股权。双方按照双方的持股比例对合资公司行使股东权利。
2、公司董事会审议投资议案的表决情况：第七届董事会第十七次会议审议通过《关于投资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司的议案》，详情请见公司同日披露的《万里股份第七届董事会第十七次会议决议公告》。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
姓名：穆帮华
性别：男
出生日期:1954年7月
国籍：中国
住所：重庆市
最近三年任职情况：任重庆华丰蓄电池(集团)有限公司董事长
三、合作协议主要内容
1、合资公司的名称已通过工商部门的预核，确定为：重庆万里华丰电池销售有限责任公司。
2、合资公司为有限责任公司，按照公司法的相关规定组建。
3、合资公司的经营范围为：销售各类电池及零部件，普通机电产品及零部件，普通机械产品及零部件；销售五金、交电、金属材料（不含希贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。具体以章程中的规定为准。
4、合资公司的经营期限为：长期经营。
5、合资公司的注册地址为：重庆市江津区双福街道创业大道2号
6、合资公司的注册资本为 1000万元人民币。
双方均以现金方式出资。公司认缴出资900万元人民币，持股比例为90%；
穆帮华认缴出资100万人民币，持股比例为10%。
在协议生效后三个工作日内，甲乙双方均应将各自的出资支付至为合资公司开设的银行账户内。
7、甲乙双方按照双方的持股比例对合资公司行使股东权利。
8、合资公司的经营利润由甲乙双方按照持股比例进行分配。
9、甲乙双方以各自的认缴出资额为限对合资公司承担责任。
11、合资公司按照公司法的规定设立治理机构，具体内容由公司章程规定。
12、甲乙双方的权利义务：
(1)在合资公司成立过程中，甲乙双方应及时提供相应的配合工作。
(2)甲乙双方应当按时缴纳出资。
(3)甲乙双方均应遵守公司章程，按时参加公司的股东会，依法行使股东权利并履行股东义务。
(4)甲乙双方按照本协议约定进行收益分配及承担亏损。
(5)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询。
(6)依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股权。
(7)公司终止或者清算时，按照所持有的股权比例参加公司剩余财产的分配。
(8)法律法规及公司章程中规定的其他权利和义务。
13、协议双方商定的内容与审批机关核准的内容不一致的，按照有关机关核准内容执行。合作过程中发生的争议，由双方协商解决，经协商不能达成一致的，提交合资公司注册地法院管辖。
四、本次投资对公司的影响
1、有助于拓展公司市场
销售公司的成立有利于有效利用合作方的资源，新成立的销售公司将销售“华丰”“力比得”及“万里”牌汽车蓄电池，使万里公司与同行一样形成多品牌经营模式，有利于满足不同客户群体的需要，完善公司已有的业务网络，实现区域扩张。
2、有助于降低成本
合资成立销售公司，能有效利用合资双方的资源，有助于提高公司产品的市场占有率，扩大产品销量及生产规模，从而有效的降低产品成本。
五、风险
销售公司成立后，如不能尽快实现销售，销售公司将会无法实现盈利，万里公司将面临投资回收期延长的风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议
2、合作协议
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董事 会
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-001
安徽恒源煤电股份有限公司
2015年年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司 2015年年度经营数据。
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|项 目|本年数|上年同期数|变动比例（%）|
|原煤产量（万吨）|1,429.64|1,441.54|-0.83|
|商品煤产量（万吨）|1,050.57|1,185.90|-11.41|
|商品煤销量（万吨）|1,046.60|1,168.20|-10.41|
|商品煤销售收入（万元）|349,277.00|530,963.01|-34.22|
|商品煤销售成本（万元）|424,398.30|453,933.56|-6.51|
|商品煤销售毛利（万元）|-75,121.30|77,029.45|-197.52|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告
披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-026信雅达系统工程股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2014年 09月09日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于 2014年09月09日起连续停牌。2014年09月16日、9月23日、9月30日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。10月9日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。10月 16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的审计、评估等各项工作，交易方案正处于进一步论证阶段。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年10月 22日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-39中体产业集团股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2019年6月26日召开的2019年第25次并购重组委会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）未能获得通过。2019年7月15日，公司收到中国证监会《关于不予核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]1264号）。
公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见，鉴于本次重组一方面为妥善解决公司股权分置改革时承诺问题，另一方面为公司相关产业布局得到进一步完善，进而实现公司发展成为体育行业标杆企业的目标，提高国家体育总局经营性资产证券化率水平，从而实现国家体育总局国有经营性资产的保值增值，经公司董事会审慎研究，决定继续推进本次重组。
公司董事会于 2019年 7月 16日召开了第七届董事会 2019年第六次临时会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会经审定决定继续推进本次交易，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，符合公司战略发展及经营需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联董事回避表决，本次董事会召开、表决程序合法。公司监事会于2019年7月16日召开第七届监事会 2019年第三次临时会议，审议通过《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》，同意继续推进本次交易。
根据中国证监会并购重组委的审核意见，本公司将结合公司实际情况，协同相关中介机构，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核，并及时履行信息披露义务。
上述申报、核准工作尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一九年七月十六日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－003湖南海利化工股份有限公司
第八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届十八次监事会会议于 2019年 2月 15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年 2月 25日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席丁民先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。公司第八届监事会任期届满，现启动监事会换届工作。
本次换届选举将严格按照《中国人民共和国公司法》等法律法规及《湖南海利化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规定的监事资格、监事选举程序进行。
（一）第九届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第九届监事会将由 5名监事组成。其中职工代表出任监事的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
（二）监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
（1）公司监事会有权推荐股东代表担任的监事候选人；
（2）根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权推荐第九届监事会监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工担任的监事由本公司职工民主选举产生。
（三）本次换届选举的程序
1、推荐人按本公告约定的方式和规定的时限向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、股东提名监事候选人时，应当按相关规定要求，在提名监事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并负责向本公司监事会提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应当向本公司做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料的真实性并保证当选后能够履行监事职责。
（四）监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
8、董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
（五）关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐股东代表担任的监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）股东代表担任的监事候选人推荐书（原件）（格式参见附件六）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明（格式参见附件七）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供法人股东营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）。
3、本次监事候选人的推荐时间和要求：
（1）在提案时登记在册的符合条件的股东有权在提案期限内提出监事候选人；提案期限为 2019年 2月 27日至 2019年 3月 14日，提名截止日期 2019年 3月 14日17:00。
（2）本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式，则必须在 2019年 3月 14日 17:00前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式，提名材料的原件必须在2019年3月14日17:00前寄达至本公司指定联系人处方为有效（以本公司财务中心收到时间为准）。
（3）邮寄地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251号湖南海利化工股份有限公司财务中心，邮政编码410007，联系电话0731-85357830，联系人：杨震、杨蓓。
湖南海利化工股份有限公司监事会 2019年 2月 27日
附件六：
湖南海利化工股份有限公司
第九届监事会监事候选人推荐书
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|*提名股东名称|||||*股东账户卡号||||
|持股数量|||||*联系人及电话||||
|*被提名人姓名|||||*推荐担任职务||□监事||
|*被提名人是否符合本公告规定的条件|||□是 □否||*专业技术职称||||
|*身份证件号码|||||护照号码||||
|*性别||||*出生日期|||||
|*学历||||*毕业院校及专业|||||
|*联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）|||||||||
|*被提名人简历|时间|||学习、工作经历||||担任职务|
|*被提名人兼职简况|兼职单位|||职务||||任期|
|*主要家庭成员及社会关系|关系|姓名||身份证号码||单位及职务|||

(注：带*号项目必填)
提名股东签名：
（法人股东盖章）
2019年 月 日
附件七：
湖南海利化工股份有限公司
第九届监事会监事候选人承诺及声明
本人 同意被提名为湖南海利化工股份有限公司第九届监事会监事候选人，并保证公开披露的候选人资料真实、完整，承诺当选后能够履行监事职责。
被提名人签名：
2019年月日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-076债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于向公司子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”）
●委托贷款金额：向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整，向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整，向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整
●委托贷款期限：向天威合变、天威结构和天威线材制造提供委托贷款期限壹年
●委托贷款利率：向天威合变、天威结构和天威线材制造提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
一、委托贷款概述
为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金
需求，2014年 8月 15日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整，向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整，向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。三公司均为本公司全资子公司，三笔委托贷款不属于关联交易。
二、贷款方基本情况
（一）天威合变
天威合变是本公司的全资子公司，注册资本 20,000万元人民币。
该公司主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。
截至 2013年 12月 31日，天威合变经审计总资产 121,107.70万元，净资产 12,627.27万元，总负债 108,480.43万元，营业收入 63,680.54万元，净利润-16,242.07万元。截至 2014年 6月 30日，天威合变未经审计总资产 106,182.73万元，净资产 13,903.49万元，总负债 92,279.23万元，营业收入 28,042.42万元，净利润 1,184.48万元。
（二）天威结构
天威结构是本公司的全资子公司，注册资本 10,050万元人民币。
该公司主要经营：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造、销售；技术咨询和服务等。
截至2013年12月31日，天威结构经审计总资产14,638.79万元，净资产-4,508.04万元，总负债 19,146.83万元，营业收入 22,753.77万元，净利润-3,343.84万元。截至 2014年 6月 30日，天威结构未经审计总资产 12,705.19万元，净资产-5,415.15万元，总负债 18,120.34万元，营业收入 11,941.24万元，净利润-950.01万元。
（三）天威线材制造
天威线材制造是本公司的全资子公司，注册资本 18,200万元人
民币。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；
常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工等。
截至 2013年 12月 31日，天威线材制造经审计总资产 33,127.31万元，净资产 18,361.46万元，总负债 14,765.86万元，营业收入 52,660.12万元，净利润 131.30万元。截至 2014年 6月 30日，天威线材制造未经审计总资产 32,138.03万元，净资产 17,725.19万元，总负债 14,412.84万元，营业收入 27,669.75万元，净利润-636.27万元。
三、委托贷款的主要内容
向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整，向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整，向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。委托贷款期限均为壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的合同为
准）。
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次向天威合变、天威结构和天威线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。
五、本次委托贷款的目的
向天威合变、天威结构、天威线材制造提供委托贷款，主要是为了支持输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。
六、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
七、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止 2014年 8月 18日，公司累计为子公司提供委托贷款金额为 121,491.50万元，未向天威合变、天威结构、天威线材制造提供委托贷款。累计逾期金额 92,428.50万元。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 8月 18日
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于杭萧钢构股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1360号致：杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第二次临时股东大会必备法律文件予以公
告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于
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2018年10月30日将《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》在指定报刊及上海证券交易所网站上公告，公告中列明了本次股东大会的议案。公司已按《股东大会规则》有关规定对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2018年11月15日下午14：30在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为2018年11月15日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2018年11月15日9:15-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票（包括交易系统投票平台和互联网投票平台两种投票方式）的股东的身份认证与投票程序等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2018年11月12日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经核查公司截止2018年11月12日下午收市时的股东名册、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共12名，持有股份数共计82100.8052万股，占公司有表决权股份总数的45.85％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的流通股股东共11名，代表股份数共计381667股，占公司有表决权股份总数的0.02％。
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基于上述核查结果，本所律师认为出席本次股东大会的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情形。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列两项议案逐项进行了审议，表决情况如下：
1、经出席会议有表决权股东及股东代理人审议，通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
2、经出席会议有表决权股东及股东代理人审议，通过了《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议
案》。
根据公司章程的规定，上述两项议案均需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过。
经审查，上述议案均由通过现场投票和网络投票方式参与本次会议的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。上述两项议案均对中小投资者单独计票，均不涉及关联股东回避表决。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，上述议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
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（本页无正文，为编号 TCYJS2018H1360的《浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
杜闻
______________
吕扬
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 编号：临2015-025号
武汉祥龙电业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|1、 公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。|
|2、 经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|本公司股票于2015年7月13日、7月14日和7月15号连续三个交易日内日收盘价格|
|涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；|
|除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。|
|2、经询问公司控股股东和实际控制人，除已披露的信息外，不存在应披露而未披露的|
|可影响本公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、公司股权转让、发|
|行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关|
|规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉|
|本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种|
|交易价格产生较大影响的信息。|
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|特此公告。|
|武汉祥龙电业股份有限公司董事会|