证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-079债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次股东大会于2018年11月16日下午14:30在河南省新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份250,604,548股，占上市公司总股份的48.5965%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份250,501,248股，占上市公司总股份的48.5765%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。
代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、关于审议《回购公司股份的预案》的议案
本议案为逐项表决议案。
2.01回购股份的目的及用途
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.02回购股份的方式
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.03回购股份的种类、数量、占总股本的比例
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.04回购的资金总额
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.05回购的资金来源
总表决情况：同意 250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.06回购股份的价格区间
总表决情况：同意 250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.07回购股份的实施期限
总表决情况：总表决情况：同意 250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2.08决议的有效期
总表决情况：同意 250,592,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对 11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 15,919,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9259%；反对 11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
4、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意 250,603,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意15,930,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会