Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建雪人股份有限公司独立董事
关于制定股东分红规划等事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公|
|司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十一|
|临时会议中审议的《关于公司未来三年股东分红回报规划（2015 年～2017年）|
|的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：|
|我们经过认真审查一致认为：此次《公司未来三年股东分红回报规划（2015|
|年～2017年）》，综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流|
|量状况等因素下，制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公|
|司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。修订后的利润|
|分配政策能实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。|
|因此，我们同意公司董事会制订的《关于公司未来三年股东分红回报规划|
|（2015年～2017年）的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。|

福建雪人股份有限公司独立董事黄杰、支广纬、杨一凡
二〇一五年四月十四日
（本页无正文，为《福建雪人股份有限公司独立董事对制定股东分红规划等事项的独立意见》签字页）
福建雪人股份有限公司独立董事
黄杰（签字）：
支广纬（签字）：
杨一凡（签字）：
年 月 日
烟台泰和新材料股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括烟台泰和新材料股份有限公司、烟台星华氨纶股份有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰和时尚科技有限公司、烟台泰和工程材料有限公司、烟台泰祥投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等;重点关注的高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定的定量判断标准以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:
①公司高级管理人员舞弊;
②公司更正已公布的财务报告;
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
④公司对内部控制的监督无效。
(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下 :出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
①公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;
②公司决策程序不科学,如决策失误;
③违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司2014年度内部控制评价报告》签章页）
董事长（已经董事会授权）： 〔签名〕烟台泰和新材料股份有限公司2015年4月27日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-122 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年12月16日以电子邮件形式发出通知，并于2015年12月18日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于参与组建上银金融租赁股份有限公司暨关联交易议案》。(由于公司的董事、首席财务官（CFO）黄旭斌先生现任上海银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海银行股份有限公司为公司关联方。关联董事黄旭斌先生回避对该议案表决。)
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于参与组建上银金融租赁股份有限公司暨关联交易的公告》。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于国开发展基金增资华星光电的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于国开发展基金增资华星光电的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会2015年12月18日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-049
北京数字政通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月25日和2014年8月1日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年8月7日和2014年9月10日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日和2014年9月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-018深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|589,274,991.53|476,770,387.67|23.60%|
|营业利润|62,983,290.45|-12,301,228.54|612.01%|
|利润总额|63,239,590.30|-10,741,898.05|688.72%|
|归属于上市公司股东的净利润|61,126,424.06|6,971,044.74|776.86%|
|基本每股收益（元）|0.20|0.02|900.00%|
|加权平均净资产收益率|12.77%|1.54%|11.23%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|636,645,131.35|792,819,564.53|-19.70%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|506,024,374.91|451,161,950.85|12.16%|
|股本|313,200,000.00|313,200,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.62|1.44|12.50%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期公司实现营业总收入 589,274,991.53元，较上年同期增长23.60%；营业利润 62,983,290.45元；利润总额 63,239,590.30元；报告期归属于母公司所有者的净利润61,126,424.06元，较上年同期增加776.86%。
本报告期经营业绩增长主要因素是：
1、本报告期母公司营业收入增长，且有效控制材料成本、人工费用使营业
成本下降增加了公司经营业绩；
2、本报告期参股子公司深圳市新彩再生材料科技有限公司净利润增长及控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司扭亏为盈增加了公司经营业绩；
3、本报告期处置了控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司及全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司，合并确认投资收益增加了公司经营业绩。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年12月4日更新披露的2013年第三季度报告全文中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2016-014山西同德化工股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月1日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理、董事会秘书邬庆文先生，财务总监金富春先生，独立董事张建华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-019厦门弘信电子科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《厦门弘信电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-018），公司现对上述公告进行更正，更正后全文如下：
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2017年 6月 12日、2017年 6月 13日）收盘价格涨幅偏离值累积达到20%；且公司日均换手率连续二个交易日（2017年 6月 12日、 2017年6月13日）与前五个交易日日均换手率比值达46.64倍，且累计换手率达35.46%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人李强先生就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人李强先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人李强先生未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：1、快速扩张带来的管理风险
公司目前已建立了较完善的法人治理结构和企业管理制度，运行状况良好。
但近年来，公司收入增长较快，公司管理压力随之增大。随着募集资金到位，经营规模和生产能力还将出现大幅度增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司资金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此，公司面临快速扩张带来的管理风险。
2、人力资源的风险
公司经历 10余年的发展，在生产模式从人工向自动化转变的过程中，逐步形成了一支高素质的技术及管理团队，同时也建立起了较完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定人才的措施。但近年来由于FPC行业的高速发展，行业人才尤其是高技术人才一直处于“供小于求”状态，且FPC行业人才主要集中于广东、江浙等地。公司目前主要经营地位于厦门，如果未来出现人才短缺的现象，将直接影响公司的发展。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-214厦门三维丝环保股份有限公司
关于厦门证监局对厦门坤拿商贸有限公司、
厦门上越投资咨询有限公司采取责令改正措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东厦门坤拿商贸有限公司(以下简称“厦门坤拿”)、公司股东厦门上越投资咨询有限公司(以下简称“厦门上越”)转来的中国证券监督管理委员会厦门监管局(简称“厦门证监局”)下发的《厦门证监局关于对厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司采取责令改正措施的决定》【〔2018〕12号】(以下简称“《决定书》”或“决定书”)，现将有关事项公告如下：
一、《决定书》主要内容
“厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司：
经中国证监会核准，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称三维丝）于 2016年2月以发行股份和支付现金的方式收购你们持有珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称厦门珀挺）80%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，在与三维丝签订的《现金及发行股份购买资产协议》中，你们对厦门珀挺2015-2017年度业绩作出公开承诺，约定如厦门珀挺在承诺期内未实现承诺业绩，应在接到三维丝书面通知之日起的5个工作日内向三维丝进行补偿。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珀挺机械工业（厦门）有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，厦门珀挺未实
现承诺业绩，你们应当向三维丝进行业绩补偿。但截至本决定发出之日，你们仍未履行承诺补偿义务。
上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第三条和《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条规定，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十七条规定，我局决定对你们采取责令改正行政监管措施，你们应于2018年9月30日前履行完业绩补偿承诺。我局将跟踪检查你们的完成情况，并视情况进一步采取监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。”二、公司说明
(一)公司履行的程序和所作的努力
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、厦门三维丝环保股份有限公司与厦门坤拿、厦门上越签署的《现金及发行股份购买资产协议》以及厦门坤拿、厦门上越出具的《承诺函》，公司对厦门珀挺2015-2017年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行总结。公司第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定期会议)、2017年度股东大会分别审议通过了《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司 2015-2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告的提案》、《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案》，并依法对《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》、《关于子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿事宜办理进展的公告》等文件进行了披露；具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2018-058、2018-059、2018-065、2018-084、2018-098、2018-161)。
公司于 2018年 5月 14日、2018年 7月 4日两次以邮件形式通知厦门坤拿与厦门上越，其回复不予认可和办理；公司后于2018年7月27日通过邮政速递 EMS书面致函要求厦门坤拿在收到公司书面通知之日起 5个工作日内向公司支付现金补偿人民币 33,656,211.47元至公司账户，但至今已超过 5个工作日的期限，公司并未收到厦门坤拿支付的任何款项。2018年7月31日，厦门坤拿与厦门上越回函明确表示拒绝履行补偿方案。
(二)关于诉讼相关事项的说明
2018年 7月 20日，公司披露《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》，载明收到厦门市海沧区人民法院寄来的民事起诉状、传票、应诉通知书、举证通知书等法律文书，厦门坤拿、厦门上越以股权转让纠纷为由对公司提起诉讼，公司股东厦门坤拿以名誉权纠纷为由对公司提起诉讼，目前案件正在审理中。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2018-164)。
2018年 8月 21日，公司披露《关于收到开庭传票等法律文书的公告》，载明公司收到厦门市海沧区人民法院寄来的开庭传票等法律文书，公司对厦门坤拿、厦门上越起诉的股权转让纠纷案提出反诉，对厦门坤拿起诉的名誉权纠纷案申请中止诉讼，法院予以同意。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到开庭传票等法律文书的公告》(公告编号：2018-212)。
2018年 8月 24日，公司披露《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》，载明收到厦门市思明区人民法院寄来的民事起诉状、传票、应诉通知书、举证通知书等法律文书，公司股东厦门上越以名誉权纠纷为由对公司提起诉讼，目前案件正在审理中，公司将依法积极应诉。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》(公告编号：2018-213)。
公司将严格依照法律法规的规定和并购协议的约定，根据实际情况，对接相关方，尽快、规范、妥善办理前述补偿事务。
三、备查文件
《厦门证监局关于对厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司采取责令改正措施的决定》【〔2018〕12号】
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
广东凯普生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
2、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，如实反映了公司募集资金2018年度存放与使用情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够对公司的经营管理起到有效控制和监督作用，并保证了公司财务报表的有效性。公司
《2018年度内部控制的自我评价报告》能够真实、客观地反映了公司内部控制的真实情况。
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。预案与公司实际情况相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
5、关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案的独立意见
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案，并将本预案中关于董事、监事薪酬部分提交公司股东大会审议。
6、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。因此，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-07中信国安信息产业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月9日14:00；
网络投票时间为：2015年2月8日-2015年2月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）30人、代表股份 696,114,078股、占公司有表决权总股份44.40％。其中，出席现场会议的股东（代理人）4人、代表股份649,823,734股，占有表决权总股份的41.44％，通过网络投票的股东26人、代表股份 46,290,344股，占有表决权总股份的2.95％。
四、提案审议和表决情况
审议通过了关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案。
总表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为 46,718,740股，同意 46,266,640股，占有效表决股份的99.03％；反对452,100股，占有效表决股份的0.97％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
中小股东表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。该项议案的有效表决股份为46,718,740股，同意46,266,640股，占有效表决股份的99.03％；
反对452,100股，占有效表决股份的0.97％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
未知上述持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议
2、关于2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司二〇一五年二月十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-033江苏中超控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午13:30；
（2）网络投票时间：2016年4月13日-2016年4月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日下午15:00至2016年4月14日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长俞雷先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表有表决权的股份483,379,774股，占公司股份总数的38.1214%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份483,347,724股，占公司股份总数的38.1189%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份32,050股，占公司股份总数的0.0025%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
表决结果：同意483,377,124股，占出席股东大会持有表决权股份总数的
99.9995%；反对2,650股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 4,534,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9416%；反对2,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0584%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意483,377,124股，占出席股东大会持有表决权股份总数的
99.9995%；反对2,650股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0000%。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意4,534,345股，占出席会议中小股东所持股份的99.9416%；反对2,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0584%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派李哲律师、侯阳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
江苏润邦重工股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事项进行了认真的了解和核查，我们同意将以下事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议并发表意见如下：
1、关于聘任公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘任为公司 2019年度财务审计机构的议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（本页无正文，为江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事： 沈蓉
陈议
葛仕福
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-027
北京晓程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东程毅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份78,750,000股（占本公司总股本比例28.74%%）的股东程毅计划在本公告之日起的3个交易日之后的六个月内以大宗交易方式减持本公司
股份不超过5,480,000股（减持比例不超过本公司总股本的2%）。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日收到持有公司5%以上股份的股东程毅出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：程毅
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，程毅持有公司股份78,750,000股，占公司总股份的28.74%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：不超过5,480,000股，即不超过公司总股份的2%。
减持期间：自本减持计划公告之日起的3个交易日之后的6个月内。
减持方式：大宗交易。
价格区间：根据大宗交易的相关规定执行。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，程毅作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，程毅均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：程毅在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次减持实施完毕后，程毅仍是公司持股5%以上股东，本次减持不会对其控股股东及实际控制人身份造成影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会 2018年5月2日
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规公司章程》的规定，特制定本公司监事会议事规则。
第二章监事
第二条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第三条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第四条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第五条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
第六条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第七条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
第八条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
如需增补的监事由股东代表出任，余任监事会应当向董事会提议召开临时股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，余任监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生
的空缺。在股东大会或公司职工未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。
第九条监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十条监事的权利
（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；
（二）有权列席董事会会议；
（三）有权检查公司业务及财务状况，审核簿册和文件，并有权要求董事会或总经理提供有关情况报告；
（四）有权对董事会于每个会计年度所出具的各种会计表册进行检查审核，将其意见制成报告书经监事会表决通过后向股东大会报告；
（五）有权根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。
第十一条监事的义务
（一）遵守法律、行政法规、公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务；
（二）不得利用在公司的地位和职权，为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（三）除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司的秘密；
（四）执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任；
（五）任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或委派单位按规定的程序解除其监事职务。
第三章监事会及职权
第十二条公司设监事会，由3名监事组成，设监事会主席1名，对股东大会负责，监事会在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内行使监督职能。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会包括股东代表2名和公司职工代表1名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会选举产生。
第十三条监事会依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
第十四条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第四章监事会主席的职权
第十四条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的实施情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作；
（四）当董事、总经理与公司发生诉讼时，可以由股东大会授权委托监事会主席代表公司与董事、总经理进行诉讼。
监事会主席不能履行职权时，应指定一名监事代行其职权、召集监事会。
第五章监事会的议事程序
第十五条监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集，会议通知应当在会议召开三日以前书面送达全体监事。
监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第十六条监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。监事会会议以举手表决方式或投票表决方式通过决议，每名监事享有一票表决权，监事会会议决议需由半数以上的监事通过为有效。监事应当在监事会决议上签字。
第十八条监事会认为必要时，可以邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十九条监事会行使职权时，必要进可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第二十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。
监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十一条监事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十二条监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
第二十三条监事会认为董事会会议决议违反法律、行政法规、公司章程或损害公司和职工利益时，可作出决议，建议董事会复议这项决议。董事会不予采纳或经复议仍维护原决议的，监事会有义务提议召开临时股东大会解决。
第六章附则
第二十四条本规则自公司股东大会批准之日起生效，修改时经股东大会批准方才生效。
第二十五条本规则由监事会负责解释。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-089债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品。具体内容详见公司于 2019年 8月 29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-070）。
公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了银行理财产品，就相关事项公告如下：
一、本次投资概述
1、投资目的
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置；本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，以增加公司收益。
2、投资额度
最高额度不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
3、理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|资金来源|
|河南清水源科技股份有限公司|民生银行郑州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191515）|无|1,500|保证收益型|2019年 12月 11日|2020年3月 11日|3.75%|闲置募集资金|

二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度和期限范围内,无须再提交董事会和股东大会审议。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正
常建设和主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、保本低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的情
况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|产品名称|关联关系|产品类型|金额(万元)|产品期限|是否到期|预期年化收益率|资金来源|收益情况（万元）|
|1|中信银行郑州航海路支|共赢利率结构28767 期 人民币结构性存款产品（C195U0128）|无|保本浮动收益、封闭式|5,500|2019.9.6-2019.12.19|否|3.60%|闲置募集资金|未到期|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行||||||||||
|2|招商银行郑州分行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结性存款(代码:TH000759)|无|保本浮动收益型|3,000|2019.9.10-2020.3.10|否|1.55%-3.50%|闲置募集资金|未到期|
|3|民生银行郑州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191515）|无|保证收益型|1,500|2019.12.11-2020.3.11|否|3.75%|闲置募集资金|未到期|
|4|民生银行郑州分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191100）|无|保本浮动收益型|1,500|2019.9.6-2019.12.6|是|3.65%|闲置募集资金|13.65|

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 10,000万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》。
特此公告
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-045
国民技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年8月23日以通讯会议方式召开。会议通知于2017年8月14日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书全衡先生列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《<2017年半年度报告>及其摘要》
监事会认真审阅了公司的《<2017年半年度报告>及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司监事 会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－030杭州锅炉集团股份有限公司
第三届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第六次临时会议通知于 2015年 4月 30日以邮件或专人送达形式发出，会议于 2015年 5月 7日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事通讯表决形成如下决议：
一、《关于增补夏启祥先生为公司监事的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
监事会同意增补夏启祥先生为公司监事，任期同公司第三届监事会任期一致。夏启祥先生简历附后。
夏启祥先生担任公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；也不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一五年五月八日
附：个人简历
夏启祥先生：中国国籍，无境外居留权，1963年 9月出生，大学学历，高级会计师职称。1999年12月自中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学毕业。历任浙江省粮食科学研究所实验厂、浙江五丰制药厂财务科长；新疆和田地区粮食局计财科副科长；杭州市余杭区粮食资产经营有限公司副总经理；杭州市余杭区物价局价格认证中心副主任；杭州市国资委财务总监；2009年 1月起任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长。
夏启祥先生未持有公司股份，在持有公司13.94%股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部
长，与除杭州市实业投资集团有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-067浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。2015年 7月 24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），确认该事项构成重大资产重组事项，并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
2015年 8月 21日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-052），并申请公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
2015年 10月 10日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买报告书（草
书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》等相关公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年10月16日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对浙江亚太药业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第16号，以下简称“《重组问询函》”）。目前，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，对重组相关文件进行补充和完善。公司将尽快完成《重组问询函》的回复和相关文件的补充完善及信息披露工作，并及时申请公司股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 10月 20日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-010恒锋工具股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司2017年度报告及摘要已于2018年04月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2018年04月24日