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关于阳光城集团股份有限公司
2018年第十九次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第495号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2018年第十九次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第十九次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第十九次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2018年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第十九次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年11月8日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年11月8日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年11月7日下午3:00至2018年11月8日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第十九次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，共代表股份总数为628,500,350股，占公司现有股本总额的15.5182%，为截止2018年11月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共5名，代表有表决权股份的978,322股，占本公司总股份的0.0242%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计9名，代表股份总629,478,672股，占公司有表决权总股数的15.5424%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票
关于阳光城2018年第十九次临时股东大会法律意见书的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司上海桑祥提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司广西金川阳光城提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司浙江上林湖房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为参股公司恩平康盛房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为参股公司广西丽原生物提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为参股公司吉安荣城房地产提供担保的议案》；
7、审议《关于公司为参股公司苏州建合房地产提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述提案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第十九次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第十九次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
2018年11月8日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-054广联达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展情况的公告
股东陈晓红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-034），公司股东陈晓红先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（预计为2018年9月28日至2019年3月28日），以集中竞价方式减持公司股份不超过11,766,700股。
截至2018年12月28日，陈晓红先生减持期间已过半，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈晓红先生股份减持的进展情况公告如下：一、股东减持情况
截至2018年12月28日，考虑市场波动及价格等因素，陈晓红先生尚未实施减持计划，其持股情况较发布减持计划前未发生变化，仍持有公司股份67,734,728股，占公司最新总股本比例为6.0126%（因实施股权激励计划导致公司总股本增加，陈晓红先生的持股比例由减持计划发布时的6.0512%变更为6.0126%），上述股份均为无限售流通股。
二、其他相关说明
本次陈晓红先生股份减持实施情况在预披露的减持计划范围内，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，本次陈晓红先生减持计划的实施不会对公司治理、股
权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-135天泽信息产业股份有限公司
2018年第三季度报告披露提醒性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-022湖南中科电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票事项的书面核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-10四川美丰化工股份有限公司
关于公司总部地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司办公科研大楼已于近期落成。公司总部机关及技术经济研究院于 2015年 02月 16日由目前的临时办公点搬迁至新址办公，办公地址变更为四川省德阳市蓥华南路一段 10号，邮政编码：618000。
原电话、传真等联系方式不变。
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-084浙江大东南股份有限公司关于控股股东
部分股权解除质押及再次质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）关于部分股权解除质押及再次质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|24,270,000|2016年6月15日|2016年11月28日|北京银行股份有限公司绍兴分行|5.58%|
|大东南集团|是|24,270,000|2016年6月17日|2016年11月28日|北京银行股份有限公司绍兴分行|5.58%|
|合计|—|48,540,000|—|—|—|11.17%|

备注：经公司 2015年度利润分配方案 10股转 10股后，大东南集团质押给北京银行股份有限公司绍兴分行股份总数由 24,2700,000股增加至 48,540,000股。本次解除质押股份总数为 48,540,000股，占大东南集团所持股份数比例为11.17%。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|48,540,000|2016年11月30日|至办理解除质押登记之日|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|11.17%|融资|
|合计|—|48,540,000|—|—|—|11.17%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大东南集团持有公司股份总数为434,591,692股，占公司总股本的23.14%，全部为无限售条件流通股。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为 92,960,000股，占公司总股本4.95%。大东南集团累计质押股份数量为434,591,400股，占公司总股本的23.14%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2016年12月5日
证券代码：000568证券简称：泸州老窖公告编号：2014—33
泸州老窖股份有限公司
关于举行2014年半年报业绩说明会公告
本公司已于2014年8月8日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9
月18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说
明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网
上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000568）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长谢明、财务总监敖治平、董事会秘书曾颖。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
泸州老窖股份有限公司
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-031证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-031京东方科技集团股份有限公司
关于开展保本型理财业务和结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过 170亿元人民币的中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，该额度可循环使用。
2018年 4月 20日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案》。该项业务需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司开展的保本型理财业务和保本型结构性存款不构成关联交易,无需履行关联交易表决程序。
一、业务概述
1、业务品种
为控制风险，公司及下属控股子公司理财和结构性存款业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财和保本型结构性存款产品，期限最长不超过 1年。预期收益率不低于央行规定的同期存款基准利率水平。
2、业务目的
在国内存款利率仍未完全实现市场化的背景下，与保本型理财和保本型结构性存款业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财和保本型结构性存款业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
3、额度管理
公司及下属控股子公司拟开展的保本型理财和保本型结构性存款业务额度不超过 170亿元人民币。
4、额度期限
额度有效期限自2017年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在此期限内本额度可以循环使用。
5、交易对手
公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财和保本型结构性存款方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。
二、资金来源
公司及下属控股子公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，资金来源合法合规，不得影响公司正常运营和项目建设。
三、风险控制措施
公司将按照《理财和结构性存款业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对保本型理财和保本型结构性存款业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措
施如下：
1、严格选择交易对手
公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
2、严格履行审批流程
公司开展业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。
3、日常监管及汇报制度
开展保本型理财和保本型结构性存款业务的单位，须设立业务管理台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月保本型理财和保本型结构性存款产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月 5日前，向集团资金中心提交上月保本型理财和保本型结构性存款投资业务有关资料，包括投资产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金中心负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报保本型理财和保本型结构性存款业务运作及收益情况。
四、对公司的影响
公司使用自有资金进行保本型理财和保本型结构性存款业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司保本型理财和保本型结构性存款业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财和结构性存款业务仅限于保本型理财产品和保本型结构性存款，风险相对可控，不会影响公司正常生产经营。
五、独立董事意见
公司建立了《理财和结构性存款业务管理制度》，明确了公司开展保本型理财和保本型结构性存款业务的审批权限与实施流程，开展中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行中短期保本型理财和保本型结构性存款业务，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届董事会第二十四次会议独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 23日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-003浙江省围海建设集团股份有限公司
关于在雄安新区收购子公司暨工商变更登记完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事长审批权限内，不需提交董事会及股东大会审议。
2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况
近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）签订《股份转让协议》，以自有资金 657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司（以下简称“安杰建筑”或“标的公司”）70%的股权。
安杰建筑自成立至今尚未实际开展经营。本次股权转让系因标的公司地处雄安新区，为响应国家号召及对当地业务的看好，取得该公司控股股权有利于打开公司在雄安新区的市场。
收购完成后，各股东按同比例对安杰建筑进行增资至 2,000万元，其中公司将对安杰建筑增资1,400万元。
2、投资行为所需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、韩新磊，130638198503******，系雄县安杰建筑安装工程有限公司原股东，法定代表人。
关联关系说明：韩新磊与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、河北雄京市政工程有限公司
统一社会信用代码：9113060609563323XJ
住所：保定市莲池区百楼乡西百楼村
法定代表人：米雪军
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,800万人民币
经营范围：市政公用工程，房屋建筑工程，公路工程，河湖整治工程，钢结构工程施工；管道和设备，电气安装；建筑装修装饰，机电设备安装，架线及设备工程建筑，园林绿化工程服务，苗木、花卉、五金产品、建材、家具、室内装饰材料（不含危险化学品）批发、零售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
关联关系说明：河北雄京市政工程有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、投资标的基本情况
1、安杰建筑概况
公司名称：雄县安杰建筑安装工程有限公司
统一社会信用代码：91130638MA07UQMG9Y
住所：雄县雄州镇西槐村
法定代表人：韩新磊
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：拾万元整
经营范围：房屋建筑；工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土地整理；水、电、暖通工程施工，室内外装饰、工矿企业高低压电力线路设计；电力、电器设备修理；园林绿化；保温、防腐工程施工；市政工程；环境工程；河道工程；治理工程；水利、水电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）
2、出资方式及资金来源
公司拟以自有资金657万元收购安杰建筑70%的股权，同时各股东按同比例对安杰建筑进行增资至2,000万元。
3、本次股权转让及增资完成前后对比表
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|序号|股东名称|股权转让前安杰建筑出资情况||股权转让及增资完成后安杰建筑出资情况||
|||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|浙江省围海建设集团股份有限公司|0|0|1,400|70|
|2|河北雄京市政工程有限公司|0|0|580|29|
|3|韩新磊|10|100|20|1|
|合计||10|100|2,000|100|

4、安杰建筑主营业务发展情况
安杰建筑自成立至今未实际开展经营活动。
5、安杰建筑最近一年一期主要财务数据因安杰建筑自成立至今未实际开展经营活动而暂无。
6、工商变更完成前安杰建筑与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、工商变更情况
近日，公司收到雄县工商行政管理局寄来的最新《营业执照》，安杰建筑已经完成了工商变更登记，取得了最新《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有安杰建筑70%的股权，成为安杰建筑第一大股东。
具体内容如下：
名称：雄县安杰建筑安装工程有限公司
统一社会信用代码：91130638MA07UQMG9Y
类型：其他有限责任公司
住所：河北省保定市雄县雄州镇西槐村
法定代表人：韩新磊
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2016年08月30日
营业期限：2016年08月30日至2023年08月29日
经营范围：房屋建筑；工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土地整理；水、电、暖通工程施工，室内外装饰、工矿企业高低压电力线路设计；电力、电器设备修理；园林绿化；保温、防腐工程施工；市政工程；环境工程；河道工程；治理工程；水利、水电工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易的目的和影响：
本次交易有利于公司开拓主营业务省外市场，提高盈利水平和完善公司战略布局，对公司未来在雄安新区的发展具有积极意义和推动作用。
2、可能存在的风险：
安杰建筑的未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到安杰建筑，促使该控股子公司稳定快速发展。
六、备查文件
《雄县安杰建筑安装工程有限公司营业执照》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《摩登大道时尚集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了公司董事会提供的第三届董事会第十二次会议相关事项的所有相关文件，现发表以下独立意见：
一、对《关于公司收购 EXCELSIOR MILANO业务相关资产的议案》的独立意见
1、公司本次收购符合公司进一步完善供应链的需求，能进一步提高公司的整体实力及国际化水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、《资产收购协议》的签署是本着平等、公平、合法的原则订立的，约定的条款公平合理，未损害公司及其全体股东，特别是中小股东的合法权益。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司聘请了会计师事务所、律师事务所对交易标的进行尽职调查，交易价格合理，审议程序合法，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。
综上，我们一致同意公司收购 EXCELSIOR MILANO业务相关资产。
二、对《关于为全资子公司提供履约担保的议案》的独立意见
公司作为《资产收购协议》的受让方履约担保方，通过申请由中国工商银行向COIN集团开立银行保函（或当中国工商银行无法在签约后5个工作日内开立履约保函的情况下，由公司向共管账户存放入保证金的方式），对全资子公司香
港卡奴迪路在满足交割条件时履行交割义务提供担保，有助于收购EXCELSIOR MILANO业务相关资产交易事项的顺利推进。
公司在本次担保期内有能力对其经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们一致同意公司为全资子公司提供履约担保。
（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）:
刘运国 郭葆春 梁洪流
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-034北京掌趣科技股份有限公司
2018年一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–081广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇氏乳业；证券代码：002329）于2014年12月1日开市时起临时停牌。
目前本公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自
2014年12月8日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年1月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年1月6日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍
未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年十二月八日
东方花旗证券有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、本次募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]788号）核准，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）非公开发行人民币普通股（A股）股票 377,049,180股，发行价格 7.32元/股，募集资金总额2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元，实际募集资金净额为 2,673,585,787.12元。上述募集资金到账情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006号验资报告。公司已将全部募集资金存放于公司及子公司的募集资金专户进行管理。
二、募集资金使用安排
根据《新疆中泰化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书）的披露，公司本次募集配套资金具体用途如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目计划投资金额|募集配套资金拟投入|
|金富纱业130万纱锭项目二期|108,341.00|85,780.59|
|金富纱业20万纱锭项目|46,660.00|46,483.84|

||||
|-|-|-|
|项目名称|项目计划投资金额|募集配套资金拟投入|
|新疆富丽达9万吨/年绿色制浆项目|28,618.00|27,947.96|
|蓝天物流信息化平台建设项目|18,000.00|17,744.75|
|补充蓝天物流营运资金|18,000.00|18,000.00|
|偿还中泰化学银行贷款|80,042.86|80,042.86|
|合计|299,661.86|276,000.00|

根据中泰化学五届三十八次董事会审议通过《关于确认本次募集配套资金实施方案的议案》，中泰化学按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》向标的公司增资用于募集资金投资项目建设和偿还公司银行贷款。
经中泰化学2016年9月26日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过，公司将闲置募集资金2.7亿元暂时补充新疆富丽达流动资金，2016年9月22日以上资金已经归还募集资金专用账户。
经中泰化学2016年12月1日召开的第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过，公司将闲置募集资金 4.2亿元用于暂时补充金富纱业流动资金，闲置募集资金1.7亿元用于暂时补充蓝天物流流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
新疆富丽达279,479,600元募集资金用于9万吨/年绿色制浆项目，根据该项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。新疆富丽达根据生产经营需要，为提高募集资金的利用率，拟运用暂时闲置的募集资金 2.3亿元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过 12个月，到期归还至新疆富丽达募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
中泰化学使用部分闲置募集资金暂时补充新疆富丽达流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
同时，中泰化学对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如
下：
1、没有变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资计划的正常进行；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资；
5、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
6、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
7、过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
中泰化学第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金2.3亿元暂时补充新疆富丽达流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
中泰化学中泰化学第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》》，同意将闲置募集资金2.3亿元用于暂时补充新疆富丽达流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12个月。全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，东方花旗对新疆中泰化学股份有限公司部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
崔洪军 张铁柱
东方花旗证券有限公司
2017年 9月26日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-063人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于
2015年10月16日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
董事会经审议认为：公司 2015年第三季度报告是根据中国证监会公告[2014]23号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》等相关法律、法规编制的，报告内容真实、公允地反映了公司 2015年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月29日披露的《人人乐：2015年第三季度报告全文》、《人人乐：2015年第三季度报告正文》（公告号：2015-065）。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》。(关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。)
董事会经审议认为:公司收购深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司有利
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告于改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进,推进公司战略转型,为海外进口商品的订货、物流配送等环节提供良好的商务平台，且对公司跨境贸易的市场推广和发展起到积极的促进作用。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2015年 10月 29日披露的《人人乐：关于股权收购暨关联交易的公告》(公告号:2015-066)。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月29日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《人人乐：独立董事关于公司股权收购暨关联交易的事前认可意见》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任何金明先生担任公司总裁的议案》。
董事会同意聘任公司董事长何金明先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年 10月 29日披露的《人人乐：关于董事及高管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月29日披露的《人人乐：独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举蔡慧明先生担任公司副董事长的议案》。
董事会同意选举蔡慧明先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月29日披露的《人人乐：关于董事及高管职务变动的公告》(公告号:2015-067)。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月29日披露的《人人乐：独立董事关于
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-041广东金明精机股份有限公司
关于股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-001），公司股东王在成先生合计持有公司股份 7,214,608股，占减持计划披露时公司总股本的2.58%（减持计划披露时公司总股本为 279,282,387股），拟于减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 5,580,000股，即不超过公司总股本的1.9980%。公司于 2018年 4月 26日披露了《关于股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-026），对股东减持计划进展进行了披露。
近日，公司收到股东王在成先生出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至 2018年 7月 26日，该股东股份减持计划时间区间已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体实施结果公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
在减持计划期间内，王在成先生通过集中竞价交易的方式减持其所持有公司股份 1,015,299股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占减持时公司总股本的比例|
|王在成|集中竞价|2018年6月11日|7.0762|500,000|0.1194%|
||集中竞价|2018年6月22日|6.2970|120,199|0.0287%|
||集中竞价|2018年6月25日|6.2290|32,700|0.0078%|
||集中竞价|2018年6月26日|6.4403|358,400|0.0856%|
||集中竞价|2018年6月27日|6.5150|4,000|0.0010%|
|合计||||1,015,299|0.2425%|

注：公司 2017年度权益分派已于 2018年 6月 5日实施完毕，公司总股本由 279,282,387股增至418,923,580股。上述股份比例均以股东减持时的公司总股本为基数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占减持前公司总股本比例|股数（股）|占目前公司总股本比例|
|王在成|合计持有股份|7,214,608|2.58%|9,806,613|2.34%|
||其中：无限售条件股份|7,214,608|2.58%|9,806,613|2.34%|

注：上表中股东减持前持股比例以减持计划披露时公司总股本279,282,387股为基数计算,减持后持股比例以公司目前总股本418,923,580股为基数计算。
二、其他相关说明
1、王在成先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、王在成先生减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次股份减持计划期限已届满。
3、王在成先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
1、王在成先生出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-027珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 24日收到公司董事会秘书韩惠明先生的书面辞职报告。韩惠明先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。韩惠明先生未持有公司股份，其辞去董事会秘书职务后将继续担任公司副总经理职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副董事长兼总经理张海滨先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
张海滨先生的联系方式如下：
电话：0756-8931066
传真：0756-8812870
邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
联系地址：珠海市保税区联峰路
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-037
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2014年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2014年度山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：
（一）2014年1月10日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（二）2014年4月22日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2013年度监事会报告的议案》、《关于公司2013年度审计报告的议案》、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2014年第一季度报告的议案》、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》；
（三）2014年7月10日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》、《关于自有资金项目延期的议案》、《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（四）2014年 8月 6日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关
于<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（五）2014年8月12日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《公司关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
（六）2014年10月13日，第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》；
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的意见
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善公司治理，有效规避控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的
2013年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，符合有关的法律法规要求。
（四）关于收购资产事项的意见
公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。
（五）监事会关于公司关联交易情况的独立意见
本报告期，公司未发生关联交易。
（六）监事会对公司2014年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司2014年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2014年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-087深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于为全资子公司南京浩宁达电气有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司南京中央门支行申请综合授信额度300万元人民币，公司将为南京浩宁达电气有限公司本次向银行申请授信承担连带保证责任，担保总额 300万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京浩宁达电气有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1600万元
4、注册地址：南京市江宁区科学园科建路89号
5、法定代表人：王荣安
6、经营范围：高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器，变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。
7、主要财务状况：截止2013年12月31日，南京浩宁达电气资产总额1,602.98万元，负债总额344.45万元，净资产1,258.53万元，2013年度实现营业收入 649.06万元，利润总额1.78万元，净利润0.64万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2、被担保方：南京浩宁达电气有限公司
3、责权人：交通银行股份有限公司南京中央门支行
4、担保方式：连带责任保证
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告5、保证期间：担保期限一年。
6、担保金额：300万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象南京浩宁达电气有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司全资子公司南京浩宁达电气有限公司向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、独立董事对上述担保的独立意见
公司对子公司南京浩宁达电气有限公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且为公司的全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为控股子公司对外担保金额474万元人民币（含本次），占上年度经审计净资产的0.49%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司独立董事
关于变更股份回购用途的独立意见
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年10月17日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就《变更股份回购用途的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、公司拟变更部分回购股份的用途，回购方案中其他要求均不作变更，本次变更符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定。
2、本次变更回购股份用途的事项，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于变更回购股份用途的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：范忠廷谢光义赵慧娜二〇一八年十月十七日