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山东国瓷功能材料股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-006山东国瓷功能材料股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|533,403,438.08|374,884,396.83|42.28%|
|营业利润|92,228,226.74|78,425,950.97|17.60%|
|利润总额|113,709,243.21|87,349,584.85|30.18%|
|归属于上市公司|87,181,989.76|63,302,897.96|37.72%|
|股东的净利润||||
|基本每股收益|0.3425|0.2498|37.11%|
|加权平均净资产收益率|11.50%|9.39%|2.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,199,048,823.16|918,108,409.60|30.60%|
|归属于上市公司|801,378,134.99|720,061,513.23|11.29%|
|股东的所有者权益||||
|股本|255,340,000.00|127,238,000.00|100.68%|
|归属于上市公司股东的|3.14|5.66|-44.52%|
|每股净资产||||

说明：上述数据均以公司合并报表数据填列，上年同期数已按最新股本调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：
2015年度公司实现营业总收入53,340.34万元，较上年同期增长42.28%；营业利润9,222.82万元，较
上年同期增长17.60%；利润总额11,370.92万元，较上年同期增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润
山东国瓷功能材料股份有限公司2015年度业绩快报8,718.20万元，较上年同期增长37.72%；公司基本每股收益为0.3425元，较上年同期增长37.11%。
2015年公司业绩增长主要来自于纳米氧化锆和陶瓷墨水业务量增加。一方面，国瓷材料率先突破日欧垄断,实现纳米复合氧化锆量产，在短期内快速扩充产能，产能提高带动销量提升；另一方面，公司凭借“技术+渠道”优势,优化陶瓷墨水的销售模式，实现片区销售和市场服务一体化模式，同时增上新设备，提高了陶瓷墨水的产能和市场占有率；另外，公司得益于国家政策对新材料产业的支持，获得了较多的政府扶持资金。
2、财务状况：
报告期公司经营稳健，财务状况良好。本报告期末公司总资产为119,904.88万元，较年初增长30.60%；
报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为80,137.81万元，较年初增长11.29%；报告期末股本25,534.00万元，较年初增长100.68%，主要是报告期内公司实施2014年度权益分配以资本公积转增股及股权激励计划行权完成。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年年度业绩快报披露的经营业绩与2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告》中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2016年2月27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐028北京安控科技股份有限公司
关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司
申请综合授信额度暨公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概述
为了满足北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）日常经营所需，东望智能拟向相关银行申请综合授信额度共计人民币16,000万元，公司连同东望智能总经理顾笑也先生/或其配偶王瑜女士共同拟为综合授信额度共计16,000万元提供连带责任担保，具体情况如下：
（1）东望智能拟向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度人民币3,000万元，贷款期限为一年。公司连同东望智能总经理顾笑也先生拟共同为东望智能向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起一年，免于支付担保费用；
（2）东望智能拟向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度人民币13,000万元，贷款期限为一年。公司连同东望智能总经理顾笑也先生及其配偶王瑜女士拟共同为东望智能向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度人民币13,000万元提供连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起一年，免于支付担保费用。
公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生全权办理上述授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。
2、关联关系
东望智能为公司控股一级子公司，公司持有东望智能70%股权，顾笑也先生为东望智能总经理。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股一级子公司宁波市东望智能系统工程有限公司申请综合授信额度暨公司提供关联担保的议案》，鉴于涉及关联交易且因公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|宁波市东望智能系统工程有限公司|控股一级子公司|中国光大银行股份有限公司宁波分行|3,000|自签订担保协议之日起一年|公司、顾笑也/连带责任担保|
|||中信银行股份有限公司宁波分行|13,000|自签订担保协议之日起一年|公司、顾笑也、王瑜/连带责任担保|
|合计|||16,000|--|--|

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宁波市东望智能系统工程有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：宁波市鄞州区首南街道茶亭庵村（新兴工业区）
4、法定代表人：刘伟
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2009年01月06日
7、营业期限：2009年01月06日至长期
8、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（在许可证有效期内经营）。智能楼宇系统集成、安防系统工程、监控系统工程的施工；监控设备、通信设备的销售及安装、维护；
监控设备、通信设备、计算机网络技术咨询服务；计算机软件研发、销售及售后服务；设备租赁服务。
9、截至本公告披露日，东望智能为公司控股一级子公司，公司持有东望智能70%股权。
安控科技
70%
东望智能
10、东望智能基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年9月30日|2016年12月31日|
|资产总额|321,613,031.11|251,615,292.37|
|负债总额|231,283,835.87|203,502,355.79|
|净资产|90,329,195.24|48,112,936.58|
|营业收入|165,067,489.40|134,081,753.18|
|利润总额|25,855,913.16|42,486,063.61|
|净利润|28,496,258.66|36,047,385.64|

注：2017年第三季度财务报表未经审计；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、申请授信额度银行：中国光大银行股份有限公司宁波分行
（1）担保方：北京安控科技股份有限公司、顾笑也
（2）被担保方：宁波市东望智能系统工程有限公司
（3）担保金额：人民币3,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保期限：自签订担保协议之日起一年
2、申请授信额度银行：中信银行股份有限公司宁波分行
（1）担保方：北京安控科技股份有限公司、顾笑也、王瑜
（2）被担保方：宁波市东望智能系统工程有限公司
（3）担保金额：人民币13,000万元
（4）担保方式：连带责任担保
（5）担保期限：自签订担保协议之日起一年
四、对上市公司的影响
本次关联担保事项有利于满足东望智能正常资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联担保免于支付担保费用，体现了公司及东望智能高级管理人对控股子公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司连同东望智能总经理顾笑也先生/或其配偶王瑜女士对东望智能提供担保有利于满足其正常资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。
六、公司累计对外担保情况、关联担保情况及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 88,800万元（不含本次董事会审议通过的全部担保），全部为公司与控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为69.79%。公司及其控股子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次董事会审议通过的全部担保生效后，公司及子公司的担保总额为 104,800万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为82.36%。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-025深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月23日晚间收到公司董事莊贤裕先生提交的书面辞职报告。莊贤裕先生因健康原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后，莊贤裕先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，莊贤裕先生辞去董事职务未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，莊贤裕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据相关法律法规以及公司章程的规定，至公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺之前，莊贤裕先生将继续履行其职责。
公司董事会将尽快按规定提名新的董事候选人，提交公司股东大会选举产生新任公司董事。
莊贤裕先生在担任公司董事期间勤勉尽责，时时关注公司的经营发展，提出建议、建言，并提供各项力所能及的帮助，认真履行了董事的职责，很好地完成了董事的工作。公司董事会对莊贤裕先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-072
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于收购维康集团的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月10日与刘忠臣、刘岚签署了《关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书》，拟收购维康医药集团有限公司（以下简称“维康集团”）100%股权。上述详细内容见公司于2015年7月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署<关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书>的公告》（公告编号：
2016-070）。
按照《关于维康医药集团有限公司之股权转让协议书》的相关规定，截止目前公司已支付维康集团原股东共计12,000万元。
公司将根据收购维康集团后续的进展情况，及时履行相关的披露义务。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-024
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标活动、国家电网公司2015年输电线路材料导地线第二批集中招标活动，招标人为国家电网公司。2015年4月29日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。
现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标活动，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第二批集中招标活动。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标活动中光缆4720万元，国家电网公司2015年输电线路材料导地线第二批集中招标活动中导线2367万元，中标金额合计7087万元。
4、项目内容：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第二批集中招标活动包7、包9、包11；国家电网公司 2015年输电线路材料导地线第二批集中招标活动包11。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 7087万元，占 2014年经审计营业收入总额的
8.27%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-028
北海银河产业投资股份有限公司
关于提名陈丽花女士为独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 10日，公司董事会收到独立董事廖玉先生书面辞呈。按照中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）文件精神，廖玉先生申请辞去公司独立董事及董事会下属的提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后不再担任公司任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会同意陈丽花女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（陈丽花女士的简历附后）
公司于2015年4月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名陈丽花女士为独立董事候选人》的议案，并同意将此议案提交 2014年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，才能提请公司2014年度股东大会审查批准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日
附件：独立董事候选人简历
陈丽花，会计学副教授。1986年毕业于南京大学，获经济学学士学位，1999年获会计学硕士学位；2008年获管理学博士学位。1991年7月至1999年3月任南京大学商学院会计学系讲师，1999年 3月至今任南京大学商学院会计学系副教授，主要从事财务会计和税务管理的教学和研究。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四十七次会议审议的《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》、《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
一、关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见
为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司拟授权控股子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司、沈阳英大科技发展有限公司、广东君有饲料有限公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别为不超过1,500万元、1,500万元及500万元。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的授权漳州大北农农牧科技有限公司等控股子公司为客户提供担保的期限于2016年12月9日到期，公司拟授权漳州大北农农牧科技有限公司等 10家子公司继续为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度合计不超过21,100万元。
本次审议的担保总额度为不超过 24,600万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后至2017年12月31日。
经审查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，对养殖场（户）或经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司产品的销售。以上担保风险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担保授权事项。
二、关于关联交易事项的事前认可及独立意见
根据业务发展需要，黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大
北农”）各股东拟以同比例进行增持 15,000万股，增资金额 27,555万元。公司拟向黑龙江大北农增持7,350万股,增资金额14,700万元。增资后黑龙江大北农累计注册资本 45,000万元，各股东出资比例不变。鉴于公司现任董事张立忠先生为黑龙江大北农股东、董事长及法定代表人，故本次交易构成了关联交易。
我们对相关材料进行了事前审查，并发表意见如下：本次增资增强了黑龙江大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进其更快、更好发展，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况，我们同意将本次增资事项。
公司董事会在审议该事项时，关联董事张立忠先生回避表决，审议程序合法有效，符合有关法律法规的相关规定。
独立董事：冯玉军、陈磊 2016年12月 16日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-051号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2017年 6月 2日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017年 6月7日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》
经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年年度利润分配方案为以总股本275,792,335股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2元（含税）；
以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，本次权益分派已于 2017年 6月 7日实施完毕。根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，公司对本次授予限制性股票的授予价格由17.41元/股调整为5.74元/股，授予数量由320万股调整为960万股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第二届监事会第二十一次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格调整事项的法律意见书；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2017年6月7日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2016年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对2014年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，公司2014年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于立信会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘立信会计师事务所为本公司2015年度审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。
三、独立董事关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司2015年继续加强公司内部审计、加强财务管理，加强对公司员工的全员考核制度，完善对员工的人力资源管理。
四、独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核实，我们认为，公司2014年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2014年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该预案并提交公司2014年度股东大会审议。
五、独立董事公司关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保
情况的独立意见
对截至2014年12月31日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公
司资金情况进行了认真核查，发现：
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方提供担保的情况，公司未进行任何违规对外担保行为；
2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况；
3.公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
六、独立董事关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告。
七、独立董事关于公司2014年度关联交易的独立意见
我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，认为公司2014年度关联交易决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于2014年度相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
马静玉 邢伟 郑武
2015年3月2日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-008上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事会于 2019年 1月 15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及2019年1月28日发布了《公司召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长林武辉先生。
4、现场会议召开时间：2019年1月30日（周三）下午14:00。
5、网络投票时间：2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月29日下午
15:00-2019年1月30日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年1月25日（星期五）
7、召开地点：公司大会议室（苏州市吴江区汾湖镇来秀路8号）。
8、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
9、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 3,679,931股，占上市公司总股份的3.5261％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,014,731股，占上市公司总股份的2.8887％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 665,200股，占上市公司总股份的0.6374％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 3,679,931股，占上市公司总股份的3.5261％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 3,014,731股，占上市公司总股份的2.8887％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 665,200股，占上市公司总股份的0.6374％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会
股东审议了以下议案并形成决议：
（一）《关于公司对外投资收购上海久诚包装有限公司43.015%股权暨关联交易的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 3,644,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.0462％；
反对 35,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9538％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,644,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.0462％；
反对 35,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9538％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
启元律师事务所朱志怡、傅怡堃律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2、启元师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-028蓝思科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年6月20日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规，以及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐和任职资格，及相关选举程序等情况公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表担任的监事不得少于本届监事会人数的三分之一。本届监事任期自相关股东大会或职工代表大会通过之日起三年。
二、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年6月2日15:00时前以书面方式向公司提名监事候选人，并提交提名资格证明和所提候选人必备资料等文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的监事人选进
行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据提名委员会提交的人选召开监事会，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、监事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；
5、以上选举程序仅适用于股东代表监事的选举，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会直接选举产生；
6、在第三届监事会就任前，第二届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司监事会和截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的候选人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，公司监事候选人应为自然人，且具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满；
10、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
11、在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以撤换未满十二个月；
12、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
（一）与推荐人相关的文件
若推荐人为公司股东，则须向公司提供下列文件：
1、身份证明复印件（个人股东适用）；
2、加盖公章的营业执照复印件（法人股东适用）；
3、股票账户卡复印件（如有）；
4、持股证明文件原件。
（二）与被推荐人相关的文件
1、监事候选人推荐表原件（见附件）；
2、被推荐人的身份证明复印件；
3、被推荐人的履历表、学历、学位证书复印件；
4、监事候选人承诺及声明原件；
5、能够证明被推荐人符合公司监事任职资格的其他文件。
（三）推荐人向公司推荐监事候选人的方式
1、推荐人可以采用亲自送达或者邮寄两种方式；
2、推荐人须在本公告发布之日起至2017年6月2日17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：张少伟、周天舒
联系部门：证券法务部
联系电话：0731-83285699
联系传真：0731-83285010
联系邮箱：lsgf@hnlens.com
邮寄地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区漓湘中路99号，蓝思科技（长沙）有限公司
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一七年五月二十六日
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|蓝思科技股份有限公司第三届监事会监事候选人推荐表||
|推荐人|联系方式|
|证券账户|持股数量（万股）|
|推荐的候选人基本信息||
|姓名|性别|
|身份证号码|联系电话|
|电子邮箱|联系地址|
|简历（包括教育背景、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
|（是否与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人存在关联关系；持有上市 公 司 股 份 数量；是否受到中国证监会、证券交易所或其他有关部门的处罚或惩戒等，如是，请详细说明。）||
|推荐人（签名/盖章）年 月 日||
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-156陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
全资子公司沃特玛为其子公司湖南沃特玛提供担保事项
更换金融租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项基本情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开的第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十四次会议及于2016年12月20
日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）为其全资子公司申请办理不超过21.6亿元（含）的贷款及融资租赁业务提供担保，其中为湖南沃特玛新能源有限公司（以下简称“湖南沃特玛”）向长沙银行股份有限公司宁乡支行（以下简称“长沙银行”）申请贷款及开展融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币4亿元（含）。公司已于2016年11月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-145）。
二、更换金融租赁公司说明
湖南沃特玛因购买设备的需求，拟向长沙银行申请4亿元的贷款，经双方协商，该笔贷款由长沙银行发放给西藏金融租赁股份有限公司（以下简称“西藏金租”），西藏金租以设备融资租赁的形式将该笔贷款投放给湖南沃特玛，融资租赁的租赁资金权益最终由西藏金租转让给长沙银行。沃特玛拟以与长沙银行签署《租赁资金权益远期转让协议》的形式，为湖南沃特玛本次向长沙银行申请贷款
及开展融资租赁业务提供担保，担保金额4亿元。
目前因西藏金租与长沙银行合作未达成一致，影响湖南沃特玛向长沙银行申请办理贷款事宜的实施，经湖南沃特玛与长沙银行协商，将本次融资事宜的金融租赁公司（即西藏金租）更换为其他金融租赁公司，由长沙银行将贷款发放给其他金融租赁公司，其他金融租赁公司以设备融资租赁的形式将该笔贷款投放给湖南沃特玛，融资租赁的租赁资金权益最终由其他金融租赁公司转让给长沙银行。
三、其他说明
沃特玛为湖南沃特玛向长沙银行申请贷款及开展融资租赁业务提供担保，湖南沃特玛将在申请贷款及开展融资租赁业务中将金融租赁公司（即西藏金租）更换为其他金融租赁公司是为了保证融资事宜的顺利实施，本次更换金融租赁公司事宜不存在变更贷款银行、变更担保对象及担保金额的情况，对担保事项不构成实质性的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，本次更换金融租赁公司事项不需要经公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十日
深圳市零七股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭亚雄 ，作为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市零七股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十一、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十二、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十三、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十四、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十五、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十六、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十一、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十二、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十三、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十四、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十五、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十六、包括深圳市零七股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市零七股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十七、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十八、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
二十九、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十一、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十二、本人任职不存在违反《证券分析师行为准则行为》规定。
三十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人郭亚雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 郭亚雄
日期：2014年3月28日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于崇义章源钨业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》”）等有关规定，指派王隽然、陈宇律师出席并见证了公司于2018年9月12日（星期三）下午14:30在江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年8月23日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会于2018年 9月 12日（星期三）下午 14:30在江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨
国浩律师（上海）事务所 法律意见书业股份有限公司多媒体会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》公司《章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至2018年9月6日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
经本所律师查验，参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东（授权代表）共 12名，代表股份 653,945,694股，占公司总股份的70.7605％，其中中小股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书4名，代表股份1,129,604股，占公司总股份的0.1222％。
1．出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计10人，代表公司股份653,923,992股，占公司股份总数的70.7582％；其中中小股东2名，代表股份 1,107,902股，占公司总股份的0.1199％。公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表股份21,702股，占公司股份总数的0.0023％。
其中中小股东 2名，代表股份 21,702股，占公司总股份的0.0023％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司《章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 王隽然
陈宇
年月日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-064
山东共达电声股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月27日召开的第四届董事会第五次（临时）会议和2018年7月13日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议
案》，同意对公司的经营范围进行修改并修改《公司章程》，具体内容详见公
司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年8月3日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：山东共达电声股份有限公司
统一社会信用代码：91370700727553239B
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：潍坊市坊子区凤山路68号
法定代表人：谢冠宏
注册资本：叁亿陆仟万元整
成立日期：2001年04月10日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产品，高精度
电子产品模具，电子产品自动化生产设备，与手机、汽车、电脑相关的电声组
件或其他衍生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、仪表盘、后视镜等相关消费类电子、声学产品的研发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—63
茂业通信网络股份有限公司第七届董事会
2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年6月15日以本人签收或邮件方式发出。2018年6月22日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议事项与证监会已经受理的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(简称“重组”或“重大资产重组”)相关，已得到公司独立董事事先认可。因不存在关联董事[原因可查阅2018年3月28日刊载于巨潮资讯网上的《第七届董事会2018年第四次会议决议公告》(编号：2018—19)的相关内容]，没有董事回避表决。经与会董事经充分发表意见，以9人同意，无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
1、审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》。主要内容如下：根据重大资产重组的具体情况以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等有关规定的要求，公司拟将经公司2018年第三次临时股东大会审议通过的募集配套资金总额上限由63,900.00万元调整为45,600.00万元，本次募集配套资金总额上限变更后的用途具体如下：
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|项 目|实施主体|项目投资金额|拟使用募集资金|
|云呼叫中心平台项目|嘉华信息|9,433.40|9,400.00|
|研发中心及呼叫中心大楼项目|嘉华信息|36,208.32|36,200.00|
|合 计||45,641.72|45,600.00|

2、审议通过《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》。主要内容如下：
根据证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、配套募集资金等作出变更，达到一定的程度将构成重组方案的重大调整。对于配套募集资金变更是否构成方案调整的标准如下：
“1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
在本次交易中，上市公司仍以支付现金及发行股份相结合的方式购买嘉华信息100%的
股权。本次调整的内容为配套募集资金金额上限的调减。本次调整的内容不涉及交易对方和
交易标的的变更，配套募集资金总额由不超过63,900.00万元调整为不超过45,600.00万元，
上述调整内容不构成对重组方案的重大调整。
3、审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审阅报告的议案》。主要内容如下：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了加期审计、加期审阅，出具了会审字[2018]4496号《模拟审计报告》、会审字[2018]4497号《审计报告》、会审字[2018]4498号《备考审阅报告》。上述报告于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
独立董事的事前认可意见及独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年6月25日