河南中孚实业股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》有关规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项发表以下独立意见：
1、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的 5,000万元综合授信额度提供担保的议案
上海忻孚实业发展有限公司（以下简称“上海忻孚”）是 2011年 7月在上海市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为1,000万元，为公司的控股子公司。
截至 2016年 3月 31日，上海忻孚资产总额为 7,333.18万元，负债总额为 6,354.13万元，净资产为979.04万元，2016年1-3月利润总额为67.49万元，净利润为50.61万元。
经核实上海忻孚相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况良好，本次公司为其在以下金融机构申请的 5,000万元综合授信额度提供担保，其中：（1）在天津银行上海分行申请的 2,000万元授信额度，担保期限一年，为到期续保额度；（2）在大连银行上海分行申请的 3,000万元授信额度，担保期限一年，为新增担保额度。融资主要用于补充上海忻孚流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
2、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232亿元综合授信额度提供担保的议案
河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，是公司的控股子公司。
截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为 323,570.23万元，净资产为 252,118.49万元，2016年 1-3月利润总额为 9,976.37万元，净利润为7,360.95万元。
经核实中孚电力相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况良好，本次公司为其在以下金融机构申请的 3.232亿元综合授信额度提供担保，其中：（1）在四川信托有限公司申请的 1.9亿元借款，担保期限一年，为新增担保额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的3,000万元综合授信额度，担保期限一年，为新增担保额度；（3）在中国建设银行股份有限公司申请的 4,320万元流动资金贷款，担保期限一年，为到期续保额度；（4）在焦作中旅银行股份有限公司申请办理6,000万元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度。融资主要用于补充中孚电力流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
3、关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
河南博奥建设有限公司（以下简称“博奥公司”）是2008年3月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为18,850万元，注册地为巩义市新华路31号，经营范围为房屋建筑工程施工、钢结构工程施工、管道工程施工、环保工程施工等。
博奥公司与本公司无关联关系。
截至 2016年 5月 31日，博奥公司资产总额为 38,971.98万元，负债总额为 21,695.74万元，净资产为 17,276.24万元；2016年 1-5月利润总额为-633.55万元，净利润为-643.89万元（以上数据未经审计）。
经核实博奥公司相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况稳定，本次中孚电力为其在平顶山银行郑州分行申请的一年期最高额2,000万元综合授信额度提供担保，博奥公司对中孚电力提供了反担保。此笔融资主要用于补充博奥公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
4、关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案
河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪公司”）是 1998年 1月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为3,000万元，注册地为郑州市金水区花园路 53号，经营范围为公路工程施工、燃气热力管网工程施工等。新世纪公司与本公司无关联关系。
截至 2016年 5月 31日，新世纪公司资产总额为 25,084.58万元，负债总额
为 12,384.39万元，净资产为 12,700.19万元；2016年 1-5月利润总额为 520.95万元，净利润为520.95万元（以上数据未经审计）。
经核实新世纪公司相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况良好，本次中孚电力为其在平顶山银行郑州分行申请的一年期最高额2,000万元综合授信额度提供担保，新世纪公司对中孚电力提供了反担保。此笔融资主要用于补充新世纪公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
5、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案
巩义市燃气有限公司（以下简称“燃气公司”）是 1999年 5月注册成立的有限责任公司，目前注册资本为20,000万元，注册地为巩义市桐本路体育馆院内，经营范围为城市燃气、燃气具销售。燃气公司与本公司无关联关系。
截至 2016年 5月 31日，燃气公司资产总额为 98,389.93万元，负债总额为 74,355.41万元，净资产为24,034.52万元；2016年1-5月利润总额为477.02万元，净利润为477.02万元（以上数据未经审计）。
经核实燃气公司相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况良好，本次中孚电力为其在平顶山银行郑州分行申请的一年期最高额1,000万元综合授信额度提供担保，燃气公司对中孚电力提供了反担保。此笔融资主要用于补充燃气公司流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
6、关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案
安阳高晶铝材有限公司（以下简称“安阳高晶”，是 2016年 5月由林州市林丰铝电铝材有限公司更名而成），是2007年5月在林州市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 296,769,127元，为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）的全资子公司。
截至 2016年 3月 31日，安阳高晶资产总额为 93,894.14万元，负债总额为82,154.02万元，净资产为11,740.12万元；2016年1-3月利润总额为1,059.75万元，净利润为794.81万元。
经核实安阳高晶相关资料，我们认为，该公司目前生产经营及资信状况良好，
本次林丰铝电为安阳高晶在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保，担保期限一年，为到期续保额度。此笔融资主要用于补充安阳高晶流动资金。同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
7、关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行1,000万元综合授信额度提供担保的议案
林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）是 2010年 2月在林州市工商局注册成立的有限责任公司，目前注册资本为2,000万元，与公司无关联关系。
截至 2016年 5月 31日，立信碳素资产总额为 8,260.42万元，负债总额为 3,019. 20万元，净资产为 5,241.21万元；2016年 1-5月利润总额为 227.97万元，净利润为170.97万元。
经核实立信碳素相关资料，我们认为，该公司生产经营及资信状况良好，本次安阳高晶为其在建设银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保，此笔担保为到期续保额度，担保期限一年，立信碳素为该笔担保提供了反担保。
同意该项议案，该议案尚须提交股东大会审议。
独立董事（签字）：彭雪峰 吴溪 梁亮
二〇一六年六月二十二日