证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2019年度公司拟向子（孙）公司提供
总额不超过人民币13亿元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
随着2018年度各银行对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）下属子（孙）公司授信担保的陆续到期，为保证公司下属各子（孙）公司的正常生产经营，公司拟继续为下属各子（孙）公司申请 2019年度综合授信额度提供连带责任担保，担保总额不超过人民币13亿元，期限为1年。
二、被担保人基本情况
被担保人为九家天海防务控股的子（孙）公司。包括上海佳豪船舶科技发展有限公司（以下简称“佳豪科技”）、上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）、上海佳船工程监理发展有限公司（以下简称“佳船监理”）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）、上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）、江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）、泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）、江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称“佳美海洋”）、上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“佳豪游艇”）。各被担保人具体情况如下：
1、上海佳豪船舶科技发展有限公司
统一社会信用编码：9131011755150773X3
类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币11,800万元
成立日期：2010年2月9日
营业期限：2010年2月9日至2040年2月8日
经营范围：船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售；
合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：船舶和海洋工程设计工程总承包（EPC）业务
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至 2018年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产 33,769.66万元，净资产-12,641.51万元。报告期内实现营业收入2,098.39万元，净利润-20,562.95万元。
2、上海佳船机械设备进出口有限公司
统一社会信用代码：91310115132176366L
类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2001年2月19日
营业期限：2001年2月19日至2031年2月18日
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，机械设备、船舶及配件、游艇、机电设备及配件、摩托车配件、建筑材料、家具、纺织材料、五金交电、塑料制品、日用百货、钢材、润滑油、装潢材料、金属材料销售，海上、公路、航空国际货物运输代理，国内道路货物运输代理，船舶维修（除拆船），船舶修造领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仓储服务（除危险品和食品），港口与海岸建设工程专业施工、机电安装建设工程施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：船舶和船用相关设备的物流和进出口业务。
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至 2018年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产 59,536.06万元，净资产-18,981.60万元。报告期实现营业收入16,166.20万元，净利润-22,923.24万元。
3、上海佳船工程监理发展有限公司
统一社会信用代码：91310117751868695D
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2003年6月24日
营业期限：2003年6月24日至不约定期限
经营范围：建设工程监理服务，工程测量勘察，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，船舶工程监理，船舶机电工程，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，从事船舶、海洋工程技术、检测技术、机电产品、钢结构、码头工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务，水运专业建设工程设计，海洋专业建设工程设计，水利专业建设工程设计，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：船舶工程的监理、技术咨询等
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产5,791.32万元，净资产 4,900.77万元。报告期内实现营业收入1,787.21万元，净利润 196.83万元。
4、上海沃金天然气利用有限公司
统一社会信用代码：913101150800451608
类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：朱志鹏
注册资本：人民币2844.5566万元
成立日期：2013年10月15日
营业期限：2013年10月15日至2033年10月14日
经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，天然气利用配套设备，机电设备的销售，实业投资，合同能源管理；压缩天然气销售（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：天然气销售
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产13,920.97万元，净资
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047产 10,646.01万元。报告期内实现营业收入26,750.16万元，净利润-3,369.61万元。
5、上海佳豪船海工程研究设计有限公司
统一社会信用代码：9131011769882115XX
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：寻正来
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2009年12月31日
营业期限：2009年12月31日至2039年12月30日
经营范围：从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种）试验和研制，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计等
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产6,245.16万元，净资产4,570.19万元。报告期内实现营业收入1,644.85万元，净利润-1,012.20万元。
6、江苏大津重工有限公司
统一社会信用代码：913211820601709922
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省扬中市西来桥镇北胜村606号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币22727.2727万元整
成立日期：2012年12月24日
营业期限：2012年12月24日至不约定期限
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计等
股东情况：天海防务持有其100%股份
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产89,993.79万元，净资产 40,604.53万元。报告期内实现营业收入63,914.67万元，净利润944.52万元。
7、泰州市金海运船用设备有限责任公司
统一社会信用代码：91321200739422068B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：泰州市创新大道66号
法定代表人：王存
注册资本：人民币15018万元
成立日期：2002年06月12日
营业期限：2002年06月12日至2052年06月12日
经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带（含安全带、吊带）、水鼓、锚链生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计等
股东情况：天海防务持有其100%股份
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047最近一期（截至 2018年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产 56,387.57万元，净资产 54,134.71万元。报告期内实现营业收入5,031.07万元，净利润152.04万元。
8、江苏佳美海洋工程装备有限公司
统一社会信用代码：91321182MA1MDGBT0B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：镇江市扬中市西来桥镇北胜村606号
法定代表人：王友军
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2015年12月29日
营业期限：2015年12月29日至不约定期限
经营范围：船舶及海洋工程装备、海洋工程开采施工平台的桩腿、桩靴和提升设施的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：专业高端海洋工程装备配套设备等
股东情况：天海防务通过全资子公司江苏大津重工有限公司间接持有其65%股份
最近一期（截至 2018年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产 4,075.61万元，净资产1,402.57万元。报告期内实现营业收入3,661.72万元，净利润4.39万元。
9、上海佳豪游艇发展有限公司
统一社会信用代码：9131012055747685M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市奉贤区目华北路 388号898室
法定代表人：刘楠
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2010年6月28日
营业期限：2010年6月28日至 2030年6月27日
经营范围：游艇。公务艇的设计、制造（限分支机构经营）、批发、零售、游艇和船舶设计、装饰材料及玻璃钢制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储服务，从事货物进出口及技术进出口业务、商务信息咨询、展览展示服务。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047主营业务：游艇、公务艇的设计、制造等。
股东情况：天海防务及子公司上海佳豪船舶科技发展公司共计持有其82%股份
最近一期（截至2018年12月31日）经审计主要财务数据：总资产9,731.16万元，净资产 368.32万元。报告期内实现营业收入181.49万元，净利润 -438.05万元。
三、担保协议主要内容
本次拟为子（孙）公司向金融机构申请授信提供的担保均为连带责任担保，拟计划情况见下表《2019年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表》。实际担保金额仍需子公司、孙公司与相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2019年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表
||||
|-|-|-|
|序号|被担保人名称|担保金额（万元）|
|1|上海佳豪船舶科技发展有限公司|8,000|
|2|上海佳船机械设备进出口有限公司|20,000|
|3|上海佳船工程设备监理有限公司|2,000|
|4|上海沃金天然气利用有限公司|15,000|
|5|上海佳豪船海工程研究设计有限公司|5,000|
|6|江苏大津重工有限公司|50,000|
|7|泰州市金海运船用设备有限责任公司|20,000|
|8|江苏佳美海洋工程装备有限公司|9,000|
|9|上海佳豪游艇发展有限公司|1,000|

四、董事会意见和独立董事意见
经会议审议，同意公司2019年度向子公司、孙公司金融机构融资提供总额不超过人民币13亿元的担保。同时提请股东大会授权公司董事长在不超过13亿元人民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各金融机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
独立董事方先丽女士、沈明宏先生认为，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次担保；独立董事肖永平先生缺席第四届董事会第三十次会议，未发表意见。
五、公司对子公司担保情况
截止2018年12月31日，公司近12个月累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零，
公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币24,644.19万元，占公司最近一期（2018
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-047年12月31日）经审计的净资产的9.31%，占公司总资产的5.55%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、其他
1、本次担保计划将经股东大会授权后实施。
2、为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，将提请股东大会授权公司董事长在不超过人民币 13亿元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整为上表所列公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日