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厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司独立董事制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十二次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司关于变更《公司债券募集说明书》承诺的独立意见
1、本次公司债券承诺的变更，是根据公司实际需要作出的，其符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等的相关规定，并且，会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、 、
许其专 卢永华 黄健雄
日期：2015年12月8日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》的规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是准则和对全体股东负责的宗旨，对公司聘用 2017年度审计机构事项进行了认真核查、审查，现发表事前意见如下：
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与实际能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够对公司财务状况进行独立审计，能够为公司 2017年度财务报告
和内部控制提供专业化审计服务，不会损害全体股东和公司的合法权益。据此，我们同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议，并在董事会审议通过后提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
独立董事：
吕桂霞 孙茂成 毕焱
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-017安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步拓展北京中电兴发科技有限公司在公共安全与反恐、智能城市领域中的市场竞争力。公司于2017年4月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。现就公司全资子公司中电兴发增加注册资本的相关事宜公告如下：
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|-|
|一、增资概述|
|1、增资的基本情况|
|公司根据战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，|
|增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的|
|综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市 PPP模式的运行效率，公司董|
|事会同意中电兴发以2016年度经审计财务报告中的未分配利润30,000万元转增|
|资本。本次中电兴发增加注册资本后，公司仍持有其 100%的股权。|
|2、增资的审批程序|
|2017年4月25日，公司第七届董事会第五次会议以 9票同意、0票反对、0|
|票弃权，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。|
|3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增|
|资不构成关联交易，亦不构成重大重组，无需提交股东大会审议。|

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|二、增资主体的基本情况|
|名 称：北京中电兴发科技有限公司|
|成立日期：1997年10月08 日|
|注册资本：20379.37万元|
|法定代表人：瞿洪桂|
|注册地址：北京市海淀区地锦路 7号院5号楼|
|公司类型：有限责任公司（法人独资）|
|经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术|
|培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；|
|建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统|
|工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家|
|秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施|
|工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算|
|机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代|
|理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活|
|动。）|
|截止2016年12月31日中电兴发，资产总额为1,467,441,640.05 元，负债|
|总额651,213,016.08万元，净资产为 816,228,623.97元； 2016年度实现营业|
|收入866,315,405.37元，营业利润 173,146,907.26元，净利润 155,256,231.97|
|元（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）。|
|三、增资的主要内容|
|中电兴发本次用 2016 年度经审计财务报告中的未分配利润 30,000 万元转增|
|资本。|
|四、本次增资的目的和对公司的影响|

本次增资是公司充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，适时扩大中电兴发的规模，增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在公共安全与反
恐、智能城市领域中的市场竞争力，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
本次增资不改变公司对中电兴发的股权比例，同时增大了中电兴发净资产和总资产，提升了公司市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议
2、北京中电兴发科技有限公司2016年度经审计财务报告
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二O一七年四月二十五日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-027福建圣农发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]625号）核准，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向 KKR Poultry InvestmentS.àr.l.发行人民币普通股（A股）200,000,000股，募集资金总额为人民币 2,460,000,000.00元，扣除发行费用 23,000,000.00元，募集资金净额为人民币 2,437,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 4月 24日出具了致同验字（2015）第350ZA0015号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，并将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和中国证监会相关法律、法规、规范性文件及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司已经分别与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、招商银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司南平光泽支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），主要条款如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（下称“专户”），截止2015年4月27日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：招商银行股份有限公司福州分行
账户名称：福建圣农发展股份有限公司
银行账号：591900054510606
金额：1,221,819,518.10元（①扣除了向公司在中国银行股份有限公司南平光泽支行开设的募集资金专户划款的手续费 481.90元；②包括尚未扣除的上市费用3,320,000.00元。）
用途：该专户在扣除 3,320,000.00元上市费用后仅用于公司偿还 50,000万元银行贷款、剩余部分补充公司流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：中国银行股份有限公司南平光泽支行
账户名称：福建圣农发展股份有限公司
银行账号：407869852859
金额：1,218,500,000.00元
用途：该专户仅用于公司偿还 50,000万元银行贷款、剩余部分补充公司流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司以存单方式存放的募集资金0万元。
三、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权招商证券指定的保荐代表人申孝亮、康自强可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月 25日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
八、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按《监管协议》的要求向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《监管协议》的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在《监管协议》中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除《监管协议》并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《监管协议》的，公司、招商证券和开户行三方同意自新的《监管协议》签署生效之日起原《监管协议》自行终止。
十、《监管协议》自公司、招商证券和开户行三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2019-014债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% -60%|盈利：2479.49万元|
||盈利：3223.34万元–3967.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司围绕核心战略品种特一止咳宝片及 OTC系列产品组合，加强营销渠道的优化和建设，并持续加强品牌建设力度，保持了品牌知名度的提升和产品竞争力的增强。2019年第一季度，公司销售收入持续同比增长，盈利能力增强，带来了业绩的进一步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司 2019年第一季度的具体财务数据以公司正式披露的 2019年第一季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-019山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议于2015年3月13日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事8人，实到董事8人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：一、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
2008年 4月 25日，东营国瓷功能材料有限公司召开董事会并作出决议：同意东营市盈泰石油科技有限公司将其持有的东营国瓷的6.25%的股权以1,875,000元转让给深圳市中科宏易创业投资管理有限公司。
2008年 5月 26日，本次股权转让事项取得东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会《关于同意东营国瓷功能材料有限公司股权变更的批复》（东开管经贸[2008]16号文件），同意上述股权转让，并随文换发《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字（2005）1043号）。
公司注册资本，其余金额进入公司资本公积。
2008年7月3日，山东金正联合会计师事务所有限公司出具的鲁金正验字（2008）1834号《验资报告》证明，截至2008年7月2日，国瓷有限已经收到深圳市中科龙盛创业投资有限公司增加注册资本现金250万元人民币。
2008年8月11日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会出具《关于同意东营国瓷功能材料有限公司增资及名称变更的批复》（东开管经贸[2008]27号），批准公司投资总额由 1000万元增加到 2500万元，公司变更名称为山东国瓷功能材料有限公司及批准合同、章程；并随文换发《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字（2005）1043号）。
2008年8月26日，国瓷有限取得了山东省东营市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2009年 10月 25日，山东国瓷功能材料有限公司召开 2009年度第二次董事会并作出决议：同意深圳市中科龙盛创业投资有限公司将其持有公司20%的股权以1800万元转让给宝利佳有限公司；
深圳市中科宏易创业投资管理有限公司将其持有公司5%的股权以187.5万元转让给中科宏易（香港）投资管理有限公司。
2009年11月17日，本次股权转让事项取得东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业园区管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料有限公司股权变更及企业地址变更的批复》（东开管经贸[2009]47号文件），批准上述股权转让及地址变更事宜，并随文换发《外商投资企业批准证书》（商外资鲁府东字（2005）1043号）。
2010年3月25日，国瓷有限董事会通过决议，经全体董事一致同意：以国瓷有限变更基准日 2009年 12月 31日经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，变更后股份公司的股份总数为 4500万股，每股面值为 1元，注册资本为 4500万元，净资产超过注册资本的部分 10,027,249.46元计入股份公司的资本公积，各股东按其在国瓷有限的持股比例持有股份公司股份；
2010年 5月25日，发行人在山东省工商行政管理局办理完成登记注册手续后，取得《企业法人营业执照》；
国瓷有限改制为股份有限公司的时候，宝利佳有限公司作为公司发起人持有国瓷材料股 936.00万股的股份，持股比例为20.00%；中科宏易（香港）投资管理有限公司作为公司发起人持有国瓷材料234.00万股的股份，持股比例为5.00%。
经中国证监会“证监许可〔2011〕2027号”《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，国瓷材料于2012年1月13日在深圳证券交易所创业板上市。
2012年 3月 20日，公司办理完毕工商变更登记事宜，发行结束后，宝利佳有限公司持有国瓷材料 936万股的股份，持股比例为15.00%；中科宏易（香港）投资管理有限公司持有国瓷材料 234万股的股份，持股比例为3.75%。
2013年8月11日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》；公司以截止2013年6月30日公司总股本6,240万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增6,240万股，转增后公司总股本将增加至12,480万股。
2013年11月27日，公司办理完毕工商登记手续，本次转增股本后，宝利佳有限公司持有国瓷材 1872万股的股份，持股比例为15.00%；中科宏易（香港）投资管理有限公司持有国瓷材料 468万股的股份，持股比例为3.75%。
由于公司股权激励行权，公司总股本由 12480万股变更为 12723.8万股，截止 2015年 1月 13日，宝利佳有限公司持有国瓷材料 1872万股的股份，持股比例为14.71%；中科宏易（香港）投资管理有限公司持有国瓷材料468万股的股份，持股比例为3.68%。
2015年 1月 13日，宝利佳有限公司和中科宏易（香港）投资管理有限公司对所持股份自愿锁定的承诺期限届满，其持有的国瓷材料股份可以自由上市流通。
宝利佳有限公司自2015年1月28日至2015年3月6日，通过大宗交易方式将持有的国瓷材料
1872万股全部减持完毕。
【中科宏易（香港）投资管理有限公司】自于2015年1月22日至2015年2月9日，通过大宗交易方式将持有的国瓷材料468万股全部减持完毕。
截止2015年3月17日，山东国瓷功能材料股份有限公司股东宝利佳有限公司、中科宏易（香港）投资管理有限公司已通过大宗交及减持完毕其所持公司的全部股份。公司目前股份构成中已不含有外资股份。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2015年4月3日召开公司2015年第一次临时股东大会，详见会议通知。
经表决，8票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事
的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广宇发展”）于 2019年 4月 8日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的独立意见
经审慎核查，我们认为本次公司放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生依法回避了表决。本次公司放弃相关受让权符合
《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。
因此，我们同意公司第九届董事会第三十七次会议做出的审议通过《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的议案》的决议。
二、关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的独立意见
经审慎核查，我们认为本次公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，公司关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生依法回避了表决。
本次承诺方部分变更避免同业竞争承诺事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于保护上市公司及中小股东利益。
因此，我们同意公司第九届董事会第三十七次会议做出的审议通过《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》的决议。
三、关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同的独立意见
公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团为履行关于避免同业竞争的承诺，拟就大连神农科技有限责任公司、海南英大房地产开发有限公司、北京碧水源房地产开发有限公司、天津鲁能置业有限公司四家单位与公司签署《委托经营管理合同》；拟就都城伟业集团间接持有的海南亿兴置业有限公司60%股权管理事宜与公司签署《股权委托管理合同》。上述委托管理合同期限自协议生效之日起至 2022年 4月底（最终根据公司第二次临时股东大会对《关于放弃受让大连神农科技100%股权、海南英大100%股权、北京碧水源100%股权、天津鲁能置业100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业60%股权的议案》《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》的审议情况确定）。每个被托管单位的托管费用为 100万元/年，托管期限三年。据此测算，本次交易金额约 1500万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%。
经审慎核查，我们认为公司与鲁能集团、都城伟业集团签署委托管理合同，符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定；有利于解决公司与鲁能集团、都城伟业集团存在的同业竞争问题，有利于维护公司及股东的合法权益；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第三十七次会议做出
的审议通过《关于拟与控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团签署委托管理合同暨关联交易的议案》的决议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2018-034长缆电工科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 2018年第一次临时股东大会
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《长缆电工科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员理解有误，造成“通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间”内容有误，现予以更正。
1、更正前：
“（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 7月 13日15:00，结束时间为2018年7月16日15:00。 ”
更正后：
“（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 7月 15日15:00，结束时间为2018年7月16日15:00。”
2、更正前：
“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月13日15:00，结束时间为2018年7月16日15:00。”
更正后：
“三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月15日15:00，结束时间为2018年7月16日15:00。”
除上述更正内容外，原有关公告的其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-039号广州御银科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司已于2015年5月25日开市起停牌，并对外发布了《重大事项停牌公告》（2015-037）。具体内容刊载于2015年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月1日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
2015年5月29日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-053惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的限制性股票涉及人数为17人，回购注销的股票数量共计为324,000股，占回购前公司总股本的0.08%。
2、本次注销股份的回购价格为4.1789元/股。公司于2018年6月15日在中国证券登记结算公司完成了本次回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于2014年8月19日以现场投票、网络投票的方式召开了2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
2、公司于2014年8月21日召开了第二届董事会第十一次临时会议和第二届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。确定本次激励计划的限制性股票授予日为2014年8月21日；独立董事对本次激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票的授予日为2014年8月21日，并同意公司向符合授予条件的33名激励对象授予114万股限制性股票，授予价格为7.73元/股，授予日为2014年8月21日，上市日期为2014年10月15日。
3、公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
4、公司于2015年6月2日开了第二届董事会第二十一次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划所涉首次股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股票的议案》，具体为：将公司首次已授予但尚未行权的股票期权数量由734.2万份调整为1,321.56万份，行权价格由14.74元调整为8.13元；将公司预留限制性股票数量由28.5万股调整为51.3万股，预留股票期权数量由61.2万份调整为110.16万份。
5、公司于2015年8月18日召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议和第二届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于<调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授予数量>的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
6、公司于2016年3月11日召开了第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
7、公司于2016年8月25日召开了第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
8、公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第十四次临时会议及第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
9、公司于2018年3月26日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
二、本次回购注销的情况
1、回购注销股份数量
公司于2018年3月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因公司2017年业绩未达到公司股权激励计划规定的解锁条件，同意根据股权激励计划的规定，对未达到解锁条件的首次授予限制性股票的第四个解锁期的32.4万股（占首次授予限制性股票的25%）限制性股票予以回购。
综上所述，此次回购注销的限制性股票合计32.4万股。具体内容详见公司于2018年03月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2018-020）。
2、定价依据
公司于2015年5月实施了2014年度权益分派方案，具体内容为：每10股派发1元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股；公司于2017年6月实施了2016年度权益分派方案，具体内容为：公司以总股本407,516,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，不送红股，不以公积金转增股本；公司于2018年5月实施了2017年度权益分派方案，具体内容为：公司以总股本407,093,850股为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，不送红股，不以公积金转增股本。
若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司按下列约定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。调整方法如下：
（1）P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）P＝P-V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。
0
综上，2017年度分红后，每股回购价格为4.1789元/股。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为407,093,850股，本次回购涉及17人，回购股份为324,000股，占回购前公司总股本的0.08%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2018年6月15日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
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|股份类型|回购注销前||本次拟回购注销数量(股)|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|39,579,954|9.72%|324,000|39,255,954|9.65%|
|股权激励限售股|324,000|0.08%|324,000|0|0.00%|
|高管锁定股|39,255,954|9.64%|0|39,255,954|9.65%|
|二、无限售流通股|367,513,896|90.28%|0|367,513,896|90.35%|
|三、总股本|407,093,850|100.00%|324,000|406,769,850|100.00%|

注：实际股本结构变化情况以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准。
本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
本次回购注销完成后，公司首期及预留股票期权与限制性股票激励计划已按照法规要求执行完毕。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年6月19日
潜能恒信能源技术股份有限公司
《章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司董事会对《公司章程》部分条款做了相应修订具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条|||||
||||修改前||修改后|
||文|||||
|第四十条||（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。||（十八）公司年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。公司年度股东大会给予董事会前述授权的，应对发行证券的种类和数量、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排，定价方式或者价格区间，募集资金用途，决议的有效期，对董事会办理本次发行具体事宜的授权进行审议并通过相关决议，作为董事会行使授权的前提条件。除前述规定外，股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。||
|第四十五条||本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会会议公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会可根据具体情况采取网络投票或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股||本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会会议公告中指定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东||

||||
|-|-|-|
||东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。依照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所的有关规定以及公司章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。|大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第四十六条|股东大会审议下列事项之一的，公司应当排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。|本条删除|
|第五十一条|监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
|第八|股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股|

||||
|-|-|-|
|十条|权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百六十一条|监事会行使下列职权：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、|监事会行使下列职权：(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；(二)检查公司财务；(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高|

||||
|-|-|-|
||高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第一百八十九条|公司指定《中国证劵报》或《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨询网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司指定《证券日报》或《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮咨询网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百九十一条|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|

潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
鲁丰环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会
2015年第四次临时会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《鲁丰环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了提交公司第三届董事会 2015年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）的相关议案及会议资料后，在对公司有关部门和人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断，对公司本次会议涉及的与本次重大资产出售相关的关联交易事项发表事前认可意见如下：
1.本次会议的召集程序规范、合法，我们于本次会议前收到了相关议案的文本，资料基本翔实，有助于董事会作出理性、科学的决策；
2.提请审议的与本次重大资产出售相关的关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
范炼______________ 朱德胜______________
孙宝文______________ 储民宏______________
深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第八次会议相关事项，发表如下独立意见：
1.《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
随着公司国内光伏市场业务拓展以及光伏电站开发、建设业务的开展，为了补充流动资金，公司拟向深圳市奥欣投资发展有限公司增加申请不超过30,000
万元人民币的借款总额度，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为直接向奥欣投资借款或通过银行委托贷款方式向奥欣投资申请借款，公司可分批取得上述借款，并可提前归还。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。借款利率不超过奥欣投资同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的利息最高不超过人民币2400万元。
我们认为，借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合光伏行业当前实际情况，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
2.《关于公司向股东喀什东方股权投资有限公司申请借款暨关联交易的议
案》
随着公司国内光伏市场业务拓展以及光伏电站开发、建设业务的开展，为了补充流动资金，公司拟向喀什东方股权投资有限公司增加申请不超过20,000万元人民币的借款总额度，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为直
接向喀什东方借款或通过银行委托贷款方式向喀什东方申请借款，公司可分批取得上述借款，并可提前归还。公司可分批取得上述贷款，并可提前还贷。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的利息最高不超过人民币1600万元。
我们认为，借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，符合光伏行业当前实际情况，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-136
云南罗平锌电股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10月9日收到|
||公司董事会秘书喻永贤先生的辞职报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
||的规定，最近三年内受到证券交易所公开谴责的人士，不得担任上市公司董事会|
||秘书，因此喻永贤先生辞去公司董事会秘书一职，但仍继续担任公司副董事长、|
||常务副总经理职务。|
||截至本公告披露日，喻永贤先生持有公司股份5,925 股。离任董事会秘书|
||职务后，喻永贤先生作为公司高级管理人员仍将遵守《上市公司股东、董监高减|
||持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及|
||其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理|
||人员减持股份实施细则》 等相关法律法规进行管理。|
||根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公|
||司章程》的规定，喻永贤先生的董事会秘书辞职报告自送达公司董事会之日起生|
||效。同时，公司董事会将会按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书,在聘任新的|
||董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理李尤立先生代行董事会秘书职责。|
||特此公告|

云南罗平锌电股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-052
广东正业科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年 07月 09日开市起股票停牌，详见公司于2015年07月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间，公司于 2015年07月15日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-036），于 2015年 07月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-037），于2015年07月29日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-038），于2015年08月05日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-039），于 2015年 08月 12日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-044）,于 2015年 08月 19日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-051）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组各项工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年08月26日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-085
深南电路股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2019年12月 19日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通信方式召开，董事长杨之诚主持会议。通知于2019年12月 13日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人，部分监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）逐项审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2554号）。公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的具体方案。与会董事逐项审议了上述方案，具体内容及表决结果如下：
1、发行规模
本次发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币15.2亿元，发行数量为 1,520万张。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为149.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价＝前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由联合保荐机构
（主承销商）包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
6、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有
“深南电路”股份数量按每股配售4.4790元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
公司现有A股总股本339,360,000股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为15,199,934张，约占本次发行的可转债总额的99.9996%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（二）关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案
公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在
深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。
与会董事以同意9票、反对 0票、弃权 0票的结果通过。独立董事对此发表同意的独立意见。
（三）关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，深南电路及本次募投项目实施主体南通深南电路有限公司拟分别开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议
签署等事宜。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
（四）关于《2019年度关键工作落实情况汇报》的议案
公司管理层根据公司2019年度经营计划中产品技术能力提升、运营能力提升、智能化改造等三大关键工作的落实情况，向董事会作《2019年度关键工作落实情况汇报》。
与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日