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证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-013江西恒大高新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
基金管理人磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份18,631,627股（占本公司总股本比例6.07%）的股东的基金管理人磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司（以下简称“磐厚蔚然”）计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持不超过3,320,000股（占总股本比例1.08%）。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日收到基金管理人磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司（以下简称“磐厚蔚然”）管理的磐厚蔚然-PHC大宗3号基金（以下简称“大宗3号基金”）和磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金（以下简称“互联网金融产业投资基金”）合计持有公司股份18,631,627股（占总股本比例6.07%），具体情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例（%）|股份来源|
|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC大宗3号基金|11,525,400|3.76|大宗交易|
|磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC互联网金融产业投资基金|7,106,227|2.32|非公开发行|
|合计|18,631,627|6.07||

备注：合计数与各明细数直接相加之和略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划概述
1、减持原因：基金投资退出。
2、减持股份来源：大宗3号基金通过大宗交易买入的股份。
3、减持股东名称：大宗3号基金。
4、减持数量及比例：计划减持数量不超过3,320,000股，即不超过恒大高新总股本比例的1.08%。
5、减持股份方式：通过集中竞价交易和大宗交易方式减持；其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过恒大高新股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过恒大高新股份总数的2%。
6、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
7、减持价格区间：按照减持时的市场价格确定。
8、若计划减持期间恒大高新有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量、股份比例将相应进行调整。
(二)与股份相关的承诺与履行情况
磐厚蔚然在 2017年认购配套募集资金非公开发行股份时出具的股份锁定承诺为：“本公司管理的磐厚蔚然-PHC基金通过本次发行所获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36个月不以任何形式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让上述股份的收益权；也不会协助磐厚蔚然-PHC基金认购人转让相关基金份额或以其他方式退出磐厚蔚然-PHC基金。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。如本次交易因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺磐厚蔚然-PHC基金不转让上述股份。”
截至本公告日，磐厚蔚然严格遵守并履行了上述承诺，磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金所持有的7,106,227股股份已于2017年6月21日发行上市并由公司办理了股份锁定。除上述承诺外，磐厚蔚然无其他尚未到期的股份锁定承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，磐厚蔚然将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年二月二十七日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，就本次关于非公开发行A股股票的事项发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、公司本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行 A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定发展，符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
基于上述情况，我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：
独立董事对第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见广州御银科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十八次会议及年度
相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表如下意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于公司董事会对2016年度利润分配预案的独立意见
为不影响公司未来整体业务发展及项目投资的进度，结合公司2017年度发展规划及资金使用安排，拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
我们认为公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规
独立董事对第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见及《公司章程》的相关规定，符合公司《利润分配管理制度》中的分红承诺，充分考虑了公司2017年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。同意该预案并提交公司2016年年度股东大会审议。
三、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司
2017年度财务报告的审计机构，并将此议案提交公司第五届董事会第十八次会议进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2016年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
经了解、核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
五、独立董事关于公司2016年度核销部分资产的独立意见
公司本次核销的均系历年积存的已无法收回的应收款项，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备；本次核销更能真实的反映资产状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司对本议案所述资产进行核销。
六、独立董事关于公司2016年度关联交易的独立意见
独立董事对第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、公司对 2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
七、独立董事关于预计2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的相关规定，我们在审阅相关材料后，对公司的关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、此次关联交易也不存在使公司对该关联方产生依赖的行为，也不会对公司独立性产生影响；
4、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
5、同意将有关议案提交公司第五届董事会第十八次会议进行审议。
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因
独立董事对第五届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
九、独立董事关于聘任周用芳女士为公司副总经理的独立意见
经审阅公司高级管理人员周用芳女士提交的个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于“失信被执行人”，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意聘任周用芳女士为公司副总经理。
十、独立董事关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经认真审阅相关会议资料及讨论分析，我们就公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的修订发表独立意见如下：公司修订的薪酬管理制度结合了公司实际情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员工作热情，进一步促使其勤勉尽责，有利于进一步提高公司经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，有利于增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。该制度的修订程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意公司对董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的修订。
（本页以下无正文）
独立董事：徐印州、刘国常
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-001
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年1月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年12
月29日以邮件或电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，期限不超过二年，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权管理层具体负责办理相关事宜。
独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
深圳市卫光生物制品股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
特别提示
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“卫光生物”）首次公开发行不超过 2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]760号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1.网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月6日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3.网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4.本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2017年 6月 5日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 2楼主持了卫光生物首次公开发行股票网上发行摇
号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|4431 9431|
|末“5”位数：|36920 56920 76920 96920 16920|
|末“7”位数：|0997748 2997748 4997748 6997748 8997748 5114368 0114368|
|末“8”位数：|12971309|

凡参与网上发行申购卫光生物 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 48,600个，每个中签号码只能认购500股卫光生物A股股票。
发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司2017年6月6日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-020广东惠伦晶体科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年8月24日下午13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2015年8月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席张金荣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 2015年8月 24日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-127渤海金控投资股份有限公司
2016年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“本公司”）2016年年度利润分配方案已获 2017年 4月 24日召开的第八届董事会第十一次会议、 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日、5月 17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2017-070号、2017-100号公告。现就本次分红派息相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.利润分配方案内容：以截止 2016年 12月 31日总股本 6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本未发生变化；
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
4.本次实施利润分配方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2016年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 6,184,521,282股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1.本次分红派息股权登记日为：2017年7月13日；
2.除权除息日为：2017年7月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****054|海航资本集团有限公司|
|2|08*****650|深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****580|天津通万投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****010|天津燕山股权投资基金有限公司|
|5|08*****479|上海贝御投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 26日至登记日：2017年 7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室；
咨询地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天大厦41楼；
咨询电话：0991-2327723、2327727；
传真电话：0991-2327709。
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3.公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
北京新雷能股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（余应敏）
本人作为北京新雷能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期间，公司共召开 4次董事会，本人均亲自参加，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，并列席了公司召开的全部股东大会。
对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读、认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并就议案涉及的内容与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在2016年6月5日召开的第三届董事会第八次会议上，对《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊合伙)担任公司 2016年度审计机构的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在 2016年 8月 22日召开的第三届董事会第九次会议上，对《关于免去李建新副总经理的议案》发表了独立董事意见。
3、本人在2016年12月29日召开的第三届董事会第十次会议上，对《关于在北京银行中关村海淀园支行开立募集资金专用账户的议案》发表了独立董事意见。
三、参加专门委员会的工作情况
在任职期间，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及董事会提名委员会委员。
积极履行董事会专门委员会的工作职责，参与日常工作，认真审核了公司定期报告、年度的财务和经营状况，重点关注公司关联交易、对外担保等情况，参与了薪酬与绩效考核委员会以及提名委员会的日常工作，提出合理化建议。
四、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所等有关法律法规及相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自
己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司投资者利益的保护。
五、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
特此公告。
独立董事(余应敏)
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《芜湖长信科技股份有限公司章程》的有关要求，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第五届董事会第十二次会议《关于公司聘任高管的议案》发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意聘任李荔芳女士为副总裁，聘任齐鹏先生为总裁助理，聘任秦青华先生为财务总监。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事张冬花、宣天鹏、万尚庆、刘芳端2018年11月30日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－076
江西华伍制动器股份有限公司
关于调整与上海行力流体控制有限公司设立合资公
司双方出资比例的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2014年 5月 30日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案》，公司董事会同意投资 1960万元与上海行力流体控制有限公司共同设立合资公司。
2、2014年 5月 31日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）与上海行力流体控制有限公司（以下简称“上海行力”）签署了《江西华伍制动器股份有限公司与上海行力流体控制有限公司关于上海华伍行力流体控制有限责任公司股东协议》，协议约定：双方拟共同投资设立上海华伍行力流体控制有限责任公司（以下简称“合资公司”），从事过程控制设备和阀门驱动装置的生产、加工、销售、服务。合资公司注册资本 4000万元，其中上海行力出资 2040万元，占注册资本的51%，上海行力为合资公司控股股东；华伍股份出资1960万元，占注册资本的49%。具体参见公司于2014年6月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号：2014－041）
3、2014年11月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例的议案》，公司董事会同意调整与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的出资比例，调整后的出资比例为：合资公司注册资本4000万元，其中上海行力出资 2280万元，占注册资本的57%，上海行力为合资公司控股股东；华伍股份出资 1720万元，占注册资本的43%。
二、合作方基本情况
合资方名称：上海行力流体控制有限公司
成立时间：2011年4月1日
法定代表人：邢国旗
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
公司住所：上海青浦区新达路1218号
经营范围：销售阀门流量控制设备、阀门驱动装置，自动化仪表领域内的技术服务、技术咨询，商务信息咨询，从事货物及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。】
上海行力流体控制有限公司股东持股情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||出资比例|
|1||邢国旗||1040||52%||
|2||马琼||160||8%||
|3||许世瑜||200||10%||
|4||殷学敏||600||30%||
|合计||-||2000||100%||

上海行力流体控制有限公司及其股东与公司不存在关联关系。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：上海华伍行力流体控制有限责任公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）；
2、注册资本：4000万元；
3、各投资方出资及比例（调整后）：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万元|）||出资比例||出资方式|
|1||上海行力流体控制有限公司||2280|||57%||货币||
|2||江西华伍制动器股份有限公司||1720|||43%||货币||
|合计||-||4000|||100%||-||

双方同意分期缴付各自所认缴的出资额，其中，双方应于公司成立时分别缴纳各自认缴出资额的25%，其余认缴出资额由双方根据合资公司生产经营需要协商确定具体缴付时间，但双方各期缴付出资额的比例应当相同。
4、经营范围：生产、加工、销售过程控制设备和阀门驱动装置及相关技术咨询服务、商务信息咨询。
四、股东协议之补充协议的主要条款
1、根据双方友好协商，约定对共同投资设立合资公司各方出资比例进行调
整，故签订本补充协议。
2、补充协议约定：调整后的出资比例为：合资公司注册资本4000万元，其
中上海行力出资2280万元，占注册资本的57%，上海行力为合资公司控股股东；
华伍股份出资1720万元，占注册资本的43%。
3、双方约定：《江西华伍制动器股份有限公司与上海行力流体控制有限公司关于上海华伍行力流体控制有限责任公司股东协议》其他条款内容保持不变。
五、本次调整出资比例对公司的影响
双方本次调整出资比例是经友好协商的结果，充分反应了双方意愿，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-053深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路PPP项目（项目包一）的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、根据《“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路PPP项目（项目包一）项目合同》（以下简称“合同”或“本合同”）约定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目估算总投资为117,040万元，初步估算，公司承接工程的金额约为90,501万元，建安费用以南安市财政局出具的《结算审核结论书》为准，工程建设其他费用以甲方确认的实际发生金额为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、项目中标概况
公司与全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、中
交第二航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体（联合体以下简称“丙方”）为“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路PPP项目（项目包一）的中标单位。具体内容详见2018年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于泉州芯谷南安高新技术园区市政道路PPP项目包一的中标公告》（公告编号：2018-016）。
二、合同签署情况
公司近日收到与南安市市政公用事业管理局（以下简称“甲方”）、铁汉建设、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、政府方出资代表泉州市南翼港区发展有限公司（以下简称“乙方”）签署的《“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路PPP项目（项目包一）项目合同》。
三、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为南安市市政公用事业管理局。地址：南安市溪美新华街 99号。主要职能：贯彻执行国家、省和泉州市有关城市市政公用事业的法律、法规、规章和政策；配合有关部门编制城市总体规划的相关内容；
负责管辖行业工程建设项目规划、设计方案的编制和初审工程；依照有关法律、法规实施行业管理，负责城市市政设施、城市给排水、节水、供气、园林绿化、风景名胜、市容环卫等生产经营单位的资质审查与管理；制定管辖行业科技规划等职能。
2、最近三个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路 PPP项目(项目包一)。
2、投资估算：“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路 PPP项目（项目包一）估算总投资为 117,040万元，初步估算，公司承接工程的金额约为 90,501万元。
3、合作期含建设期和运营期，其中计划建设期为 2年，运营期为 13年，项目合作期共 15年。
4、工程地点：泉州市南安市。
5、建设内容及规模：本项目包包含芦科路和后科路两条市政道路。子项目一：芦科路建设标准为城市主干路，红线宽度42m，设计速度50km/h。
建设内容包含道路范围内道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等。路线全长5.7km，沥青混凝土路面，车行道面积 132,206㎡，非机动车道面积 39,381㎡，人行道面积 33,755㎡，中央分隔带面积 11,480.19㎡，侧分带面积 20,090.34㎡，桥梁面积 2,520㎡，需开挖土石方3,668,917m³。子项目二：后科路建设标准为城市主干路，红线宽度42m，设计时速50km/h，主要建设内容包括道路范围内的道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、道路照明工程、道路绿化工程及其他配套工程等。路线全长6.0km，沥青混凝土路面，车行道面积 147,548㎡，非机动车道面积 40,376㎡，人行道面积 34,608㎡，中央分隔带面积 11,536㎡，侧分带面积 20,188㎡，桥梁面积 7,560㎡，填方121,081m³，挖方248,2104m³。
6、项目公司：
股东结构：项目公司注册资本 10,000万元，乙方出资认缴5%股权，丙方合计出资认缴95%股权。
7、乙方、丙方需共同提供不少于投资总额25%的项目资本金，项目资本金按建设进度逐步到位。除项目资本金外的资金由项目公司负责筹措，项目公司可通过申请银行贷款或其他融资方式解决，
8、付费：
甲方或其授权单位根据绩效考核结果向项目公司支付可用性服务费和运维服务费，具体而言，本项目的政府付费主要包括“可用性服务费+运营维护服务费”。
可用性服务费支付：项目进入运营期的 13年间，自正式运营日后每 12个月支付一次。
运营维护费支付：自缺陷责任期过后每 12个月支付一次。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目估算总投资为117,040万元，初步估算，公司承接工程的金额约为90,501万元，建安费用以南安市财政局出具的《结算审核结论书》为准，工程建设其他费用以甲方确认的实际发生金额为准。占公司2016年度经审计营业收入45.73亿元的19.79%。本项目建设期2年，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对
招标人形成依赖。
六、备查文件
《“泉州芯谷”南安高新技术园区市政道路 PPP项目（项目包一）项目合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 4月 16日
民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十次会议审议议案的
事前认可意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公司第九届董事会第十次会议审议议案涉及相关事项予以事前认可，并发表事前认可意见：
一、《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》及《关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构的议案》的事前认可意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司 2018年度财务审计和内部控制审计工作。
同意将《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见公司 2018年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十次会议审议议案的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
李慧中 鲁桂华 钱爱民
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-007
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日收到两项实用新型专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|天然气净化橇用再生塔|ZL 201520426348.7|实用新型|2015年6月19日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|
|天然气净化橇用吸收塔|ZL 201520429785.4|实用新型|2015年6月19日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

该两项实用新型专利发明了一种新型气体净化用再生塔与吸收塔，主要应用于气体净化领域，特别是应用于天然气预处理阶段。该再生塔与吸收塔极大的简化了天然气净化工艺，减少了设备数量与投资，占地更少、投资更省，特别适用于橇装净化装置。
该两项专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
星期六股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）88.5651%的股份并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《星期六股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。本次交易商筹讨论期间，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
（四）2018年8月13日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（五） 2018年 8月 13日，公司与谢如栋、方剑等 31名遥望网络股东签订了附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）和上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）签订了附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议》。
（六）2018年9月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（七） 2018年 9月 21日，公司与谢如栋、方剑等 31名遥望网络股东签订了附条件生效的《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》和《星期六股份有限公司关于杭州遥望网络股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《星期六股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。本次交易的完成尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易事项履行法定程序完备、合规、有效，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
星期六股份有限公司董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-82河北常山生化药业股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年9月20日收到公司非职工代表监事崔洁女士的书面辞职报告。崔洁女士因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。崔洁女士未持有公司股份。
公司监事会接受崔洁女士的辞职请求，由于崔洁女士辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。
公司监事会提名王金亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并于2016年9月20日召开的第三届监事会第七次会议审议通过了《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》。
公司于2016年10月14日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案》，王金亮先生正式出任公司监事，任职期限至本届监事会期满之日止。
王金亮先生简历详见附件。
公司及公司监事会对崔洁女士在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司监事会二〇一六年十月十四日
附件：
王金亮先生简历
王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生。1999年4月至今在本公司工作，现担任本公司董事长秘书办公室副主任。
截止目前，王金亮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-019
江苏通润装备科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2013年度股东大会于 2014年 4月 28日发出会议通知，2014年 5月 27日上午9：30在公司五楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8名，代表公司股份17,115.3265万股，占公司有表决权股份总数的68.41%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员和见证律师列席会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过《公司2013年度报告及摘要》。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票17,115.3265万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过《关于公司2014年日常关联交易重新预计的议案》。
表决结果：同意票1,016.1265万股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国 TORINJACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
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|关联股东|关联关系|所持表决权股份数量|表决情况|
|常熟市千斤顶厂|本公司控股股东|104,832,000股|回避表决|
|美国TORINJACKS,INC.|受本公司控股股东控制|46,800,000股|回避表决|
|常熟市新观念投资管理有限公司|控股股东董事任职的企业|9,360,000股|回避表决|

上述议案内容及独立董事 2013年度述职报告登载于 2014年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第四届董事会第九次会议决议公告和第四届监事会第八次会议决议公告以及公司日常关联交易预计公告。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司
董事会
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-089荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人资金需求，崔万涛将其持有的公司有限售条件流通股1,000万股与中山证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，质押期限为360天。相关股权质押登记手续已于2016年11月23日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期日|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||及一致行动人||（万股）||期||期|||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||1,000||2016年11月23日||2017年11月18日||中山证券有限责任公司||12.02%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，崔万涛累计质押公司股份6,392.13万股，占公司总股本的19.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-090
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于延期披露 2018年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年10月25日披露《2018年第三季度报告》。因网络原因，公司未能及时上传相关文件资料，为保证公司信息披露质量，经向深圳证券交易所申请，公司2018年第三季度报告披露时间延期一天至2018年10月26日。
公司董事会对延期披露2018年第三季度报告给投资者带来的不便，深表歉意！
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-062
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年 10月25日以通讯方式召开。会议通知已于2019年10月 15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
为真实反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》等相关规定，公司拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
（一）计提资产减值准备
基于宜昌硅材料所处行业环境以及市场情况的变化，出于谨慎、稳健的经营原则，对公司资产进行了清查并进行充分的分析，并对存在减值迹象的资产计提减值准备，此次减值主要为淘汰的工艺落后、能耗偏高、闲置的设备及部分在建项目。2019年，公司计提固定资产及在建工程减值准备13,533万元。
（二）计提减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，本次计提减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，将减少公司2019年三季度合并报表利润总额13,533万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的南玻集团《独立董事关于计提资产减值准备事项的独
立意见》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年第三季度报告》。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2019年第三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019年第三季度报告正文》。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日