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承德南江股份有限公司
章程修正案
为进一步健全公司的现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，切实保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订如下：
《公司章程》第一百五十五条原文为：
第一百五十五条公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，采取积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司一般按照年度进行利润分配，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
（一）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、当年每股收益不低于0.1元；
2、当年每股累计可供分配利润不低于0.2元。
（二）公司在未分配利润为正的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。
（四）公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途;独立董事应该对此发表明确意见。
（五）公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境
发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
拟修改为：
第一百五十五条公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，采取积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
（一）公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
1、当年每股收益不低于0.1元；
2、当年每股累计可供分配利润不低于0.2元。
（二）公司在未分配利润为正的情况下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年按年度进行利润分配，也可根据实际情况进行中期现金分红。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，具备现金分红条件的，优先采取现金分红方式进行利润分配。
（四）公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
分配预案经董事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配方案时采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见。
（五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途;独立董事应该对此发表明确意见。
（七）公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
承德南江股份有限公司董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-51华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第3次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于2017年10月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2017年10月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告
全文》及《摘要》。
详见同日在指定媒体披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》，公告编号：2017-52。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会同意公司分别在民生银行武汉光谷支行、中国银行武汉自贸区支行、招商银行武汉水果湖支行、兴业银行武汉水果湖支行开设募集资金专项账户，用于公司 2016年非公开发行股票所募集资金的存储、管理。
公司董事会授权公司管理层全权办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与开户银行、独立财务顾问签订募集资金专户存储监管协议等。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年十月三十日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-113华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 15日收到公司总裁王源先生的书面辞职信，王源先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司总裁职务及在公司担任的其他职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王源先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成总裁的聘任工作。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－90号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳中洲圣廷苑酒店有限公司贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司深圳中洲圣廷苑酒店有限公司（以下简称“圣廷苑酒店公司”）向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币壹亿伍仟万元整，贷款期限2年。董事会同意公司为圣廷苑酒店公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币壹亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证，保证范围为贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
圣廷苑酒店公司于1997年4月成立，现注册地点为深圳市福田区华强北路长兴大厦。法定代表人尹善峰，注册资本为人民币7500万元，经营范围为物业服务；汽车美容；经营、管理长盛大厦世纪楼的酒店业务等。
圣廷苑酒店公司的股权架构图是：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100%
95%
深圳市中洲资本有限公司
5%
深圳中洲圣廷苑酒店有限公司
圣廷苑酒店公司的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目 日期|2015年12月末|2016年3月末|
|资产总额|32,298|32,020|
|负债总额|16,362|16,531|
|其中：银行贷款总额|10,000|10,000|
|其中：流动负债总额|16,244|16,413|
|净资产|15,936|15,489|

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|-|-|-|
|科目 日期|2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|23,773|4,276|
|利润总额|2,726|-458|
|净利润|2,608|-447|

三、担保协议的主要内容
董事会同意公司为圣廷苑酒店公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币壹亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证，保证范围为贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第三十八次会审议通过，董事会同意公司为圣廷苑酒店公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币壹亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证，保证范围为贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。保证期间为主合同项下各具体授信的债务
履行期限届满之日后两年。
该笔担保金额在公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，
无需提交公司股东大会审议。以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年7月31日，公司担保余额为人民币784,561.28万元（含外币折人民币），占公司 2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为139.72%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十一日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-054
广东水电二局股份有限公司
关于风电项目并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月13日，本公司全资子公司布尔津县粤水电能源有限公司开发建设的设计装机容量为49.5MW的新疆布尔津县城南风电场（二期）项目实现33台机组全部并网发电。
该项目的并网发电对本公司经营业绩有一定的提升作用。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-67
金谷源控股股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正处于重大资产重组进程中，重组各方就相关重大事项进行协商。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）已于 2015年 11月 20日开市起停牌。
停牌期间，重组各方针对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152622号）之反馈意见中部分问题进行沟通，并最终达成统一意见。目前，公司已将《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152622号）之反馈意见的回复等相关材料进行披露，且已将相关资料报送中国证监会，请详见公司于 2015年 11月 21日在巨潮资讯网上披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金谷源，股票代码：000408）将于 2015年 11月 24日（星期二）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—068深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），6月 23日、6月 30日、7月 7日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-024、025、026），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 9日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—039、040、043、047、051、052、053、056），9月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2014-057），9月 22日、9月 29日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—061、065）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作仍
在进行中，同时正在上报上级管理部门履行相关审核程序。
鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平披露信息,避免对公司股价造成重大影响,公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-058重庆莱美药业股份有限公司
关于筹划员工持股计划并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 3日（星期五）开市起停牌，具体详见公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正在筹划员工持股计划相关事项，尚存在不确定性。
为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：莱美药业，证券代码：300006）自 2015年 7月 10日（星期五）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》、《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下意见：
一、关于更换会计师事务所的事前认可及独立意见
事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次更换会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
二、关于对全资子公司担保事项的独立意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年2月19日
江西新余国科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字[2018]第 6-00021号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第6-00021号江西新余国科科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及其他有关规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年三月二十八日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-031山东矿机集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：47.99%～81.63%|盈利：_7,432.7_万元|
||盈利： 11,000 万元至13,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，国内煤机市场行情较好，公司主营业务中的煤机产品业务量增加，销售收入、利润率上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-108新疆中泰化学股份有限公司关于
召开 2015年第九次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次董事会、五届二十次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。
鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2015年9月15日上午10:30时
网络投票时间为：2015年9月14日－2015年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2015年9月9日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、提交股东大会审议事项
1、审议关于公司申请银行授信额度的议案；
2、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2015年9月9日。
（二）出席会议对象：
1、凡2015年9月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2015年9月11日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；
邮编：830054；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：潘玉英
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
||||
|-|-|-|
|公司简称|议案内容|对应申报价格|
|中泰投票|总议案|100元|

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的2项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于公司申请银行授信额度的议案|1.00元|
|2|关于新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案|2.00元|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
一、审议关于公司申请银行授信额度的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
二、审议关于新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
独立董事对公司 2017年度有关事项的
专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事局独立董事，现就公司 2017年度有关事项做专项说明并发表独立意见如下：
一、独立董事对 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见：
作为公司独立董事，我们在仔细审阅公司董事局和中介机构提交的有关资料，听取公司就相关情况的介绍说明，以及向公司工作人员，事务所进行问询的基础上，基于客观、独立的判断，就 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况做如下专项说明并发表独立意见：
（一）报告期内，公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（三）公司在 2017年度不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。
我们将督促公司加强对关联资金往来的风险控制，以确
保资金安全。
二、独立董事对公司 2017年度内部控制评价报告的意见：
2017年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
内部控制指引》等法律法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的子公司管理、关联交易、生产管理、信息披露和重大事项等活动基本能够按照公司各项内控制度的规定进行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司治理和内部控制的实际情况。
三、独立董事对公司 2017年累计和当期对外担保的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2017年累计和当期对外担保事项发表如下专项说明及独立意见：
（一）报告期内，公司担保事项均为对下属全资或控股子公司的担保；不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。
（二）2017年度报告期，公司董事局审议通过的对全资、控股子公司担保总额为 16,700万元人民币；实际担保余额为 14,700万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
10.86%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。
（三）公司所有担保事项已按照法律法规、《公司章程》的有关规定，经过董事局或股东大会审议，并履行了信息披露义务。
（四）我们认为，报告期内，公司所有担保事项均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。希望公司今后继续严格执行监管政策和公司相关制度，合法合规的开展担保业务，防控对外担保风险，并认真履行审批、信息披露等义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司 2017年度有关事
项的专项说明及独立意见》之签署页）
王周户 刘书锦 张 敬
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-050
上海百润投资控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年9月10日下午14：30。
（2）网络投票时间为：2018年9月9日-2018年9月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月9日下午15：00至2018年9月10日下午15：00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2018年9月5日。
2．现场会议地点：
上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店（会议室六）。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13名，代表股份 241,058,261股，占公司总股份的45.3336％。其中出席现场会议的股东及授权代表11人，代表股份240,930,661股，占公司总股本的45.3096％；通过网络投票的股东及授权
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-050
代表2人，代表股份127,600股，占公司总股本的0.0240％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
表决结果：同意241,058,261股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意9,471,838股，占与会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生为第四届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
2.01选举刘晓东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
2.02选举张其忠先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-050
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
2.04选举高原先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
（三）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
3.01选举王方华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
3.02选举谢荣先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
3.03选举李鹏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-050
（四）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票方式选举曹磊先生、沈波先生为第四届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：
4.01选举曹磊先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
4.02选举沈波先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数240,930,661，占与会有表决权股份总数的99.9471%。
其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数 9,344,238股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6528%。
五、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》2．《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-050
上海百润投资控股集团股份有限公司二〇一八年九月十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-107号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年11月6日以通讯方式召开。会议通知于2015年11月3日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》
为推进香港金圆国际发展有限公司（以下简称“香港金圆”）的海外发展战略，拟引进战略投资者，金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆集团”）拟将其持有的香港金圆20%股权转让给 Endless Global InvestmentsLimited（以下简称 “EndlessGlobal”），转让价格为2000万美元。公司根据香港金圆发展需要，同意放弃上述香港金圆20%股权的优先受让权。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事赵辉先生、方岳亮先生对该议案进行了回避表决。
上述关联交易具体内容详见公司于2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的公告》。
||
|-|
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2015 年第七次临时股东|
|大会的议案》|

同意公司召开2015年第七次临时股东大会审议下列议案：
1、《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》2、《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2015年第七次临时股东
大会通知中明确。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于 2015年 11月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会通知》。
备查文件：
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年11月7日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-069吉艾科技集团股份公司
关于全资子公司拟参与设立物业管理公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为实现公司AMC板块的全产业链布局，加强AMC后端运营服务，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与上海屹海投资有限公司（以下简称“上海屹海”）共同设立物业管理有限公司。目标公司注册资本：20000万元人民币，各股东按持股比例出资如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|新疆吉创|40%|
|2|上海屹海|60%|
|合计||100%|

公司第三届董事会第五十三次会议于2019年 11月15日召开，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立物业管理公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体的介绍
本次的投资主体为新疆吉创、上海屹海，具体情况如下：
1、上海屹海
名称：上海屹海投资有限公司；
统一社会信用代码：913102305821002384；
类型：有限责任公司；
法定代表人：陶生青；
注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层L区 2011室（崇明工业园区）；
注册资本：600万元人民币；
营业期限：2011年 09月08日至 2041年 09月07日；
经营范围：实业投资，实业投资，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，会展会务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
上海屹海及陶生青先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
2、新疆吉创
名称：新疆吉创资产管理有限公司；
统一社会信用代码：91650100MA777B7848；
类型：有限责任公司；
法定代表人：姚庆；
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路98号4层 402号；
注册资本：100,000万元人民币；
成立日期：2016年 11月28日；
营业期限：2016年 11月28日至长期；
主营业务：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；投资于资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；
投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
公司名称：上海柘隆物业管理有限责任公司（以工商核准为准）；
类型：有限责任公司；
注册资本：20000万元人民币；
住所：上海市杨浦区逸仙路661号 1811室；
法人：蒋伟；
经营范围：物业管理，清洁服务，企业总部管理，健康咨询，综合管理服务，建材批发，五金、家具及室内装饰材料专门零售，厨具卫具及日用杂品批发，日用家电批发，百货零售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及制品除外），健身休闲活动，设计、制作、代理、发布各类广告，餐饮企业管理、商务信息咨询、企业管理咨询，停车场（库）经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
各股东按持股比例出资如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|新疆吉创|40%|
|2|上海屹海|60%|
|合计||100%|

本次投资出资方式及资金来源：各出资方以自筹或自有资金出资。
四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险
本次对外投资本着资源共享、优势互补的原则，有利于公司实现 AMC板块的全产业链布局，加强AMC后端运营服务，打造不良资产处置管理综合平台，符合公司战略发展方向，不会对公司的经营产生不利影响。
本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露该控股孙公司的相关信息。该控股孙公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一
个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他事项
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第五十三次会议决议》；
2、《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年 11月15日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-008
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组。经公司申请，公司股票（股票简称：三丰智能；股票代码：300276）自2016年9月12日开市起停牌,并于2016年9月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2016年9月21日、9月28日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月11日、11月18日、11月26日、12月2日、12月12日、12月19日、12月26日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、1月23日、2月6日、2月13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，9月29日、11月4日、11月18日、12月6日发布了《关于公司重大资产重组延期复牌公告》。具体内容详见公司2016年9月12日、9月21日、9月28日、9月29日、10月13日、10月20日，10月27日、11月3日、11月4日、11月11日、11月18日、11月26日、12月2日、12月6日、12月12日、12月19日、12月26日、2017年1月3日、1月10日、1月17日、1月23日、2月6日、2月13日在证监会指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号分别为:2016-058、2016-059、2016-060、2016-061、2016-062、2016-065、2016-068、2016-069、2016-071、2016-072、2016-074、2016-084、2016-085、2016-088、2016-093、2016-094、2016-095、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-006、2017-007。
截至本公告披露之日，公司与交易对方就本次重大资产重组事项的交易方
案、支付对价等事项双方正在积极洽谈，其余有关各方也在积极推动本次重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司已聘请海通证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产开展尽职调查、评估、审计等工作。目前，中介机构已基本完成
对本次重组的现场尽职调查工作，正在履行各自的质量控制等内核程序。鉴于目前相关事项仍处于筹划阶段，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会2017年2月20日
四川汇源光通信股份有限公司
Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd.
董事、监事和高级管理人员
薪酬管理制度
（本制度经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过）
二〇一九年六月
目 录
第一章总则
第二章管理机构
第三章薪酬管理
第一章总则
第一条为规范四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平,促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，参照同行业水平，结合公司的实际情况，制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
1、董事：在公司领取薪酬及津贴的董事（包括非独立董事、独立董事）；
2、监事：在公司领取薪酬及津贴的监事（包括股东代表监事、职工代表监事）；
3、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程指定的其他人员。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）市场导向原则：体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部可类比薪酬水平基本相符；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则：体现薪酬与绩效评价、激励约束机制挂钩。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是进行考核并确定薪酬的管理机构，其主要职责权限包括以下内容：
（一）根据董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并参照其它
可类比的上市公司相关岗位的薪酬水平，制订薪酬方案；
（二）薪酬方案主要包括工资标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）公司董事会授予的其他职权。
第三章薪酬管理
第五条公司独立董事、非独立董事享有董事津贴，监事享有监事津贴。公司董事津贴提交董事会和股东大会审批后执行，监事津贴提交股东大会审批后执行。如与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和/或股东大会审批。
董事、监事津贴标准 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||职位||津贴/年||备注|
|非独立董事||50,000||津贴为税前金额。||
|独立董事||50,000||||
|监事||50,000||||

第六条高级管理人员的薪酬由基本工资、福利和特殊奖励三部分组成。
（一）基本工资：是根据岗位市场价值、结合岗位职责和个人能力向高级管理人员支付的固定报酬；
（二）福利：是指按照公司内部相关制度向全体员工发放的福利。
高级管理人员工资分布 单位：元
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||职位||基本工资/年|
|总经理||700,000至900,000||
|副总经理||500,000至700,000||
|财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员||300,000至500,000||

第七条公司高级管理人员的工资为税前收入，应依法缴纳各项税费。
第八条高级管理人员兼任其他职务的，按照就高的原则确定工资标准，不
能兼职取酬。
第九条高级管理人员在一个自然年度内发生岗位变动的，当年基本工资按任职时段发放。
第十条高级管理人员应真实、准确、完整、及时的向董事会报告公司生产经营中发生的重要事项，对影响公司正常经营、影响高级管理人员业绩考核的事项，不得瞒报、漏报、弄虚作假。
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十二条本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规及规范性文件等相抵触时，按国家有关法律、法规及规范性文件等执行，并及时对本制度进行修订。
第十三条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二〇一九年六月二十四日