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证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－036江苏天瑞仪器股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次签订的战略合作协议仅为初步意向，后续具体合作将另行商洽并签署具体协议或合同，具体合作内容和实施进度存在不确定性。后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。
●本次签订的战略合作协议项下的合作项目将根据天全县人民政府年度投资计划分批实施，对公司2018年度财务影响暂无法确定。
●2017年4月17日，公司披露了与湖北省仙桃市人民政府签订《湖北仙桃市环境治理合作框架协议》的《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2017-013），公司的全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司正在申请相关资质，预计 2018年底之前投产。目前已与7个村签订协议，开展项目试点工作。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为加快天全县生态环境整合治理进程，改善基础设施条件，公司与天全县人民政府经过广泛的沟通、交流，在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下，2018年 7月 3日在天全县签订了《天全县生态环境综合治理战略合作协议》，同意就此领域项目进行投资建设合作。
2、协议对方的基本情况
本次协议对方为天全县人民政府，与公司不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、协议的主要内容
甲方：天全县人民政府
乙方：江苏天瑞仪器股份有限公司
（一）项目概况
乙方利用自身在技术、生产、投融资方面的优势，拟在天全县建设污水处理一体化设备生产工厂并成立项目公司，着眼立足雅安，面向四川，辐射西南的农村生活污水处理项目布局。
1.投资项目
1.1近期投资
甲乙双方签定战略合作协议后一年内，甲方启动天全县的农村污水处理项目作为示范，以带动全市范围内的农村污水治理项目。乙方为缩短项目实施时间，采取先租后建的方式进行一体化污水处理设备及相应匹配设施的生产。甲方前期提供生产厂房及附属办公场所供乙方租赁（天全县飞地园区标准厂房及配套的办公场所），乙方总投资约 6000万元，用工 50-200人。初期在 2年内根据市场启动规模实现产值1.5亿，项目投资规模约6亿。
1.2中远期投资
中期（3-5年）面向四川市场。中期拟建厂房总面积为 50亩，总投资增加约1亿元，用工800-1000人。中期5年内实现设备产值约10亿，项目投资规模约35亿。
远期（5-10年）辐射西南市场。远期总投资增加约2.5亿，用工约2000人以上。远期设备产值达到50亿以上，项目投资规模180亿以上。
1.3新材料合作
乙方在设备及相应匹配设施的生产中，如技术工艺和采购成本能够满足乙方需求的前提下，结合雅安市产业本地化发展实际，优先采用玄武岩纤维作为生产原材料，积极推动形成雅安本土环保产业集群。
甲方在基础配套、税收、金融支持、政府采购等方面给予乙方相应的政策支持。
2.合作项目
2.1农村生活污水处理项目
2.1.1根据四川省人民政府《四川省农村生活污水治理五年实施方案》（川办发〔2018〕14号）要求，甲方启动农村生活污水治理项目的立项和相关审批程序，乙方通过竞争性磋商或招投标形式合法合规参与该项目实施；
2.1.2根据四川省环境保护厅《关于印发 2018年农村环境综合整治实施方案和目标任务通知》（川环办发〔2018〕31号）要求，雅安市 2018年农村环境综合整治目标任务 52个村庄项目实施，天全分解到 7个村的目标任务，甲方签定协议后根据省环保厅要求启动实施该项目，形成示范效应。
2.2畜禽养殖业废水处理、黑臭河道治理项目
2.3工业废水、废气监测和治理项目
2.4智慧环保项目（网格化环境监测及数据平台系统)
针对上述合作项目，甲方将全面协调县相关部门，支持及配合乙方的生态环境监测和综合治理工作。甲方将乙方生产产品列入政府采购目录，同等条件下，优先采购乙方产品。合作项目的规划设计、体量规模、实施方案等要素按甲方相关部门正式批准的文件执行，乙方通过合法程序取得具体项目的实施主体资格后，并以甲乙双方签署的具体项目合同为准。本协议项下的合作项目根据甲方年度投资计划分批实施，实施中各子项目可以单独公开招标、投资、建设。
（二）项目合作方式
本着友好协商的基本原则，甲方成立专业团队一对一全过程支持乙方设备制造工厂的入驻、建设、生产运营，乙方自行投资设备生产工厂，享受天全县招商引资税收和金融等相关支持政策。
合作项目可以根据不同项目的特性及雅安市实际情况，采用“政府购买服务模式；政府付费模式+政府采购、PPP模式、EPC模式、BOT模式、EPC+BOT模式、政府引导基金+产业投资”等方式，包括但不限于以上模式。具体项目的投融资、建设和运营由甲乙双方按照具体项目的运作方式及合同约定进行。
（三）合作机制
1.本合作协议达成后双方建立工作联络小组，建立定期沟通的机制，每月至少沟通一次，及时研究解决合作中遇到的具体问题，推动合作项目落地。
2.乙方组织成立项目专家团队负责为本协议合作范围内的工作提供专业技
术支持。
（四）其它
1.本协议为双方进行长期的战略合作的指导性文件和基础，根据本协议，双方可依据天全县总体规划、市场运行趋势及双方发展需要不断增加合作内容。
2.本协议仅作为双方合作的框架协议。双方的权利义务以甲方与项目公司在本协议确定的原则上签订的项目合同为准。
3.本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后于签订之日生效。
三、对公司的影响
1、对公司业绩的影响
本次签订的战略合作协议项下的合作项目将根据天全县人民政府年度投资
计划分批实施，对公司2018年度财务影响暂无法确定。本次签订的战略合作协
议仅为初步意向，后续具体合作将另行商洽并签署具体协议或合同，具体合作内容和实施进度存在不确定性。
2、对公司经营的影响
公司与天全县人民政府达成战略合作协议，将提高公司在环保领域的综合竞争能力，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性协议，有关协议履行的时间计划、合作规模或金额、分配方案、违约责任等尚不明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
2、本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。
3、协议所涉及的相关事项目前尚处于论证阶段，没有实际开展，存在不确定性。
4、协议涉及项目投资金额的资金来源、支付方式、支付安排、支付能力均存在不确定性。
5、2017年4月17日，公司披露了与湖北省仙桃市人民政府签订《湖北仙桃市环境治理合作框架协议》的《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2017-013），公司的全资子公司天瑞环境科技（仙桃）有限公司正在申请相关资质，预计2018年底之前投产。目前已与7个村签订协议，开展项目试点工作。
五、备查文件
《天全县生态环境综合治理战略合作协议》
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-079广东文化长城集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 9月 21日上午 9:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年9月18日以电话和邮件方式送达全体董事和相关人员。本次董事会会议应出席会议董事 8名，实际出席会议董事 8名。其中，以现场方式参加会议的董事 3名，分别为蔡廷祥先生、吴淡珠女士及任锋先生，以通讯方式参加会议的董事5名，分别为高洪星先生、许高镭先生、朱利民先生、贠庆怀先生及周林先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组事项（以下简称“本次资产重组”）已取得中国证券监督管理委员会于 2018年3月8日印发的《关于核准广东文化长城集团股份有限公司向安卓易（北京）科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]394号），与本次资产重组事项有关的股东大会决议有效期将于 2018年 10月 12日到期。鉴于本次资产重组募集配套资金工作尚在实施中，为确保相关工作持续、有效、顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次资产重组相关的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次资产重组事项有关事宜的有效期限延长至 2019年 3月 8日。除延长前述事项的期限外，本次资产重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保
持不变。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开 2018年第四次临时股东大会，将第四届董事会第十一次会议审议通过的上述议案提交公司股东大会审议。股东大会召开的时间为2018年10月11日。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2018年9月22日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》的独立意见
公司拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）战略合作，并拟以自有资金与坤裕基金、吴瑛女士共同投资设立高端精密制造产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性，履行了必要的审批程序，董事会在审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事表决通过，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
我们一致同意本次公司投资设立并购基金暨关联交易事项，并同意将《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘娥平
独立董事：
孙崇理
独立董事：
王成义
年月日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－035广东金莱特电器股份有限公司
关于股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股股东田畴先生于2015年11月10晚因病抢救无效不幸逝世。根据广东省江门市公证处于2016年3月9日出具的（2016）粤江江门第5043号《公证书》所公证的由其法定继承人于2016年3年9日签署的《遗产分配协议书》，田畴先生所持有本公司股份由其配偶蒋小荣女士及其余四位法定继承人继承（以下简称“股份继承人”）。（《详式权益变动报告书》详见公司于 2016年 3月 9日在指定媒体披露的《金莱特：详式权益变动报告书》（公告编号：2016－008）。
上述权益变动的证券过户手续已于 2016年 5月 9日办理完成并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。截至本公告出具之日，股份继承人的持有本公司股份的情况如下：
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|-|-|-|
|股份继承人名称|直接持股数（股）|占公司总股本比例|
|蒋小荣|70,049,770|37.52%|
|田野阳光|11,364,255|6.09%|
|田一乐|11,364,255|6.09%|
|田甜|11,364,255|6.09%|
|余运秀|9,500,000|5.08%|
|合计|113,642,535|60.87%|

备查文件：《证券过户登记确认书》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年5月 11日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-056国电长源电力股份有限公司
关于控股子公司低温省煤器改造项目关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）经公开招标，确定公司关联方烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”）为其12号炉低温省煤器改造项目的中标方，中标金额为1,395.80万元。2019年5月30日，长源一发与龙源技术签署了《#12炉低温省煤器改造EPC工程总承包合同》，按照合同约定，其将在公司股东大会审议通过后生效（具体内容详见公司于2019年5月25日和31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关关联交易公告，公告编号2019-039、040）。
二、关联交易进展情况
公司于2019年8月26日召开的第九届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司长源一发低温省煤器改造项目关联交易的议案》。
出席会议的4名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事周彪、汤湘希、汪涛对上述关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次长源一发 12号炉低温省煤器改造，有利于强化换热效果，促进脱硫装置安全运转，提高机组安全稳定、经济环保运行实效。该事项事先履行了公开招标的程序，项目招标过程严格遵守国家招标投标法律法规，经过投标、开标、评标、综合评定等环节，确定龙源技术为中标方。龙源技术是国内首家开发和推广应用电站煤粉锅炉等离子点火及稳燃技术的高科技企业，上述项目交由龙源技术改造完成后，可有效改善锅炉空预器出口排烟温度高等问题，提高锅炉热效率和除尘效率，降低烟气中含灰量，提升环保排放指标。上述关联交易价格通过公开招投标确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、其它
公司将就本次关联交易进展情况履行持续信息披露义务。
五、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议；
2.第九届董事会第二次会议独立董事会意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-094深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，获悉其将部分股份办理了延期购回及补充质押的手续，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|423|2018-8-3|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|1.34%|延期购回所需补充质押|
|林洺锋|是第一大股东|205.1|2018-8-3|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|0.65%|延期购回所需补充质押|
|林洺锋|是第一大股东|151|2018-8-3|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|0.48%|延期购回所需补充质押|
|林洺锋|是第一大股东|268|2018-8-3|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|0.85%|延期购回所需补充质押|
|林洺锋|是第一大股东|342|2018-8-7|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|1.09%|延期购回所需补充质押|

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|合计|1,389.1|-|-|-|4.41%|

二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份315,206,156股，占公司总股本 761,260,566股的41.41%。林洺锋先生已累计质押股份共计190,351,000股，占其直接持有公司股份总数的60.39%，占公司总股本的25.00%。
三、其他说明
本次股票质押是对前次股票质押式回购交易延期所需的补充质押，不涉及新的融资安排。林洺锋先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，截至本公告披露日，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权的变更。公司将持续关注其质押情况及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年8月8日
广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》后认为：公司编制的截至2018年9月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实地反映了公司前次募集资金使用的实际情况，公司前次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页]
独立董事签名：
郑云鹰 张红 杨中硕
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-101深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月9日以电子邮件的形式发出，会议于2017年10月13日上午10:30在深圳市南山区松坪山朗山路21号董事会会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司使用自有资金对 ResverlogixCorp.进行投资的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于关于公司使用自有资金对 ResverlogixCorp.进行投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为了保证公司日常经营的需要，公司拟与交通银行深圳燕南支行（以下简称“交通银行”）签订的《授信额度协议》，向其申请综合授信额度 3亿元人民币。
相关事项如下：
1、拟向交通银行深圳燕南支行申请综合授信额度人民币3亿元，期限1年，额度可用于：采购原材料、日常营运周转、置换他行贷款等；
2、授信条件为信用方式；
3、实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
4、拟授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十四日
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2019-016常柴股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200 万元-300 万元|盈利：1134.36万元|
||比上年同期下降：73.55% ~82.37%||
|基本每股收益|盈利：0.0036 元~0.0053 元|盈利：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受柴油机市场竞争激烈等因素影响，公司产销量、销售收入同比有所下降，同时受三包服务期延长，致使三包服务等费用有所上升，主营业务利润同比出现了较大幅度的下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
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|-|
|常柴股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 4 月 11 日|
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-01
荣丰控股集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年1月2日召开。
会议通知已于2013年12月24日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨共计2名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
审议通过《关于提名第七届监事会成员的议案》
监事李宝芹于2013年12月23日向公司提出书面辞职申请。现根据公司股东推荐，提名聂成根先生为监事候选人，聂成根先生简历后附。
2票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案监事会审议通过后须提请股东大会审议表决。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会
2014年1月2日
附件：聂成根先生简历
聂成根，男，1946年9月生，江西清江人，1973年5月加入中国共产党，1968年12月参加工作，江西省委党校理论部政治专业毕业，省委党校大学学历，经济师。
1965.09——1968.12在江西省委党校理论部政治专业学习。
1968.12——1970.08在江西省朱港农场劳动锻炼。
1970.08——1982.04江西省革委会、省委办公厅干部。
1985.06——1986.09中国人民银行江西省分行办公室主任。
1986.09——1987.03上海友谊汽车服务公司纪委书记。
1987.03——1990.06上海锦江（集团）联营公司总经理办公室主任、总经理助理。
1990.06——1991.07上海锦江（集团）联营公司副总经理（正处级）。
1991.07——1992.02香港经导企业集团有限公司董事，经济导报社总经理。
1992.02——1999.11香港经导企业集团有限公司董事长、总经理（副局级；
1996.01正局级）。
1999.11——2000.02中国船舶工业集团公司总经理助理。
2000.02——2000.08中国船舶工业集团公司党组成员、总经理助理。
2000.08——2000.11中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。
2000.11——2008.11中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长。
除上述披露外，聂成根与本公司控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-068
兰州庄园牧场股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。
2、本次会议于 2019年 9月19日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事魏琳、杜魏参加现场表决；监事孙闯以通讯表决方式出席会议）。
4、会议由监事会主席魏琳先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更审计机构的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为，公司拟解聘公司原 2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格和H股审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况，经营成果进行审计，公司聘请审计机构的决策程序合法有效，我们同意解聘公司原2019年度会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更审计机构的公告》。
本次议案尚需提交股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。股东大会召开事项将另行通知和公告。
2、审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券的申请文件，不会对公司生产经营活动与持续稳定发展产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司向中国证监会申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券的申请文件。
具体内容详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行 A股可转换公司债券申请文件的公告》。
根据公司于2019年 5月23日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次公开发行 A股可转换公司债券的申
请文件事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司A股募集资金管理制度等相关规定。本次变更部分募集资金投资项目是根据募投项目具体实施情况及市场环境、监管要求、公司实际经营情况及未来发展规划作出的决定，符合公司的主营业务发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司经营及未来发展的客观需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目的议案。
具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开事项将另行通知和公告。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司监事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-003
江西华伍制动器股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2．业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2013年1月1日—2013年12月31日）|上年同期（2012年1月1日—2012年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 166.05%～196.05%|盈利：2,405.67万元|
||盈利：6,400.28万元～7,121.99万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比增长幅度较大，变动原因主要如下：
1、公司管理层严格执行董事会年初制定的各项方针政策，不断增强公司技术研发能力，持续提升公司核心竞争力，提高了客户对公司产品认可度，同时公司坚持以市场为中心，加大市场开拓力度，报告期内公司销售收入同比取得增长，
提升了公司业绩。
2、报告期内，公司转让全资子公司江西华伍重工有限责任公司85%股权取得投资收益预计为3,501万元，此部分非经常性损益对本期业绩影响较大。
3、经公司初步测算，报告期内公司取得非经常性损益合计约为3,600万元，非经常性损益对本期业绩影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2013年年度业绩具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年1月21日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-057
全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月21日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”、“全通教育”）实际控制人陈炽昌先生及林小雅女士因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。上述信息公司于 2017年 7月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上进行了披露（公告编号：2017-051）。
2017年8月17日，公司收到实际控制人陈炽昌先生及林小雅女士通知，获悉其于 2017年 8月 17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（[2017]10号），现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
广东监管局依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，对陈炽昌、林小雅违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。经查明，当事人存在以下违反法规事实：
陈炽昌和林小雅是夫妻关系，两人为深圳证券交易所上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司实际控制人。
2017年2月10日，陈炽昌、林小雅分别向全通教育董事会报送《股份减持计划告知函》，拟在一定期限内分别减持不超过19,013,174股和5,000,000股。同日，全通教育发布《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》。
2017年2月17日，陈炽昌以大宗交易方式向陈炽昌、林小雅控制使用的许某证券账户转让“全通教育”股票1,110万股，占总股本的1.74%。2017年2月17日，林小雅向全通教育报送了分别由陈炽昌、林小雅签名（签章）的《股份减持告知函》。
2017年2月20日，全通教育根据陈炽昌、林小雅报送的《股份减持告知函》，发布《关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施情况的公告》，称 2017年 2月 16日，林小雅以大宗交易方式减持495万股，减持比例0.78%。2017年2月17日，陈炽昌以大宗交易方式减持 1,100万股，减持比例1.74%。
因许某账户由陈炽昌、林小雅共同控制使用，资金主要由陈炽昌和林小雅提供，许某账户持有的 1,100万股“全通教育”股票实质上是为陈炽昌、林小雅代持，因此2017年2月17日陈炽昌向许某账户转让股份行为不构成真实减持。
综上，陈炽昌、林小雅向上市公司报送的《股份减持告知函》有关陈炽昌在 2017年2月17日减持1,100万股的事项与事实不符，导致全通教育2017年2月20日披露的相关信息存在虚假记载。陈炽昌和林小雅共同决策实施上述行为，应共同承担责任。以上事实，有全通教育公告文件、证券账户资料、银行账户资料、相关当事人询问笔录、情况说明等证据证明，足以认定。
广东监管局认为，陈炽昌、林小雅隐瞒股份代持关系，向全通教育报送的《股份减持告知函》存在虚假记载，违反了《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述情形。
根据当事人违反法规行为的事实、性质、情节及社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款的规定，广东监管局决定：
责令陈炽昌、林小雅改正，给予警告，并处以60万元罚款。
二、相关说明
1、陈炽昌先生、林小雅女士表示接受中国证券监督管理委员会广东监管局的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并将积极配合执行本次行政处罚决定。
3、公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，今后不断提高规范运作意识，完善公司治理体系建设，并按相关法规做好信息披露工作。
4、本次行政处罚是对陈炽昌先生、林小雅女士个人的处罚，不涉及上市公司，不会对公司日常经营造成直接影响。目前，公司生产经营管理活动一切正常。
三、备查文件
中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》（[2017]10号）
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 8月 18日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－061安徽桑乐金股份有限公司
与北京绿地京津商业有限公司关于签订
《绿地朗山国际健康产业园》战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合作协议仅为战略合作框架协议，为双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
2、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“桑乐金”、“公司”、“乙方”）与北京绿地京津商业管理有限公司（以下简称“绿地京津”、“甲方”）近日签订了《战略合作框架协议书》，为助推北京市健康产业快速发展、智慧型科技类健康行业聚集，提升密云绿地朗山国际健康产业园能级和综合服务能力，充分发挥双方所从事行业的资源优势，倡导做政府所想、为市场所需。双方本着精诚合作的原则，经友好协商，达成战略合作伙伴关系。
二、合作方及项目介绍
绿地集团是上海市国有控股特大型企业集团，成立于1992年7月18日。是中国第一家也是目前（截止2013年）唯一一家跻身《财富》世界500强的以房地产为主业的企业集团。2014年位居《财富》世界500强第268位。绿地集团房地产主业开发规模、产品类型、品质品牌均处于全国领先地位。
绿地朗山国际健康产业园项目属于密云县政府重点工程，位于密云县潮河
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－061北侧，总用地面积约18万平方米、总建筑规模约58万平方米，它集健康产业、商业休闲、度假酒店、花园办公、生态宜居五大板块与一体，是目前中国第一个国际健康产业园。
三、协议主要内容
1、甲乙双方为共同推进该项目的整体发展，甲方全面支持乙方关于聚集健康产业运营工作，将提供位于北京市密云县的该项目接待中心楼宇面积，用于乙方发展健康产品展示、运营及办公。
2、甲方利用自身产业平台优势，结合乙方组织承办各项活动，对密云朗山项目及大健康产品进行推介、宣传、等传播工作；
3、甲乙双方积极配合，资源共享，服务双方企业各项运营环节，为入驻企业提供各类能级服务；
4、甲方搭建商务平台，通过自身体系为密云朗山项目提供区域规划，综合体服务工作；
5、甲乙双方相互推介各自产品，并由甲方帮助乙方与政府及相关机构进行沟通，获取政府支持给予鼓励政策。
6、甲乙双方不定期举行会议，及时沟通解决合作过程中存在的问题，积极配合、密切沟通、共同推进该项目的运营工作。
7、双方必须严格遵守协议约定，统一思想、高度重视，共同打造密云县朗山国际健康产业园。
8、双方在条件允许的情况下给予对方合理的支持和辅助，共同促进资源配置、优势互补，提升该项目的产业竞争力。
四、对公司的影响
绿地朗山国际健康产业园系绿地集团倾力打造，通过多方跨界合作，突破传统模式，打造集休闲度假、养生养老、医疗康复、绿色办公于一体的生态型绿色特色产业园区。
作为健康理疗产业的领头军，桑乐金致力于为家庭健康提供系统解决方
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－061案。桑乐金的家庭健康产品涉及家庭健康理疗、环境净化、家庭健康理疗伴侣
等领域，为人体内在健康、室内外环保、高品质生活创造条件，并以智能化操
作、系统集成应用为基础，形成了人体与环境内外一体健康防护的家庭健康体
系。
公司通过本次与绿地的战略合作，将有利于进一步双方向健康养生领域的
拓展和渗透。有利于实现健康养老家居与健康养老地产优势互补，对公司战略
转型升级和新的商业模式创新都具有重要影响。
五、战略合作协议的审议程序
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，根据具体进展情况披露《战略合作框架协议》的后续进展。
六、风险提示
本协议仅为初步的战略合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，具体条款以未来签署的具体协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《绿地朗山国际健康产业园的战略合作框架协议》
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年08月06日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2019年 3月 29日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关联方资金往来及对外担保事项
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，我们对公司对外担保和资金占用情况进行了核查，我们认为：
1、公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位和个人提供担保，也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
2、公司与关联方的资金往来事项，均属于正常的日常关联交易事项。
我们将紧密关注公司与关联方资金往来以及公司对外担保的情况，积极督促公司采取措施清收应收账款，防止公司和股东的利益受到损害。
二、2018年度利润分配预案
因公司累计未分配利润为负，公司董事会 2018年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为公司董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。
三、2019年日常关联交易的议案
我们认为，公司与关联方进行日常交易事项，是在与关联方签署的关联交易原则协议的约定下，在平等自愿、公平公允的市场原则下进行；其采购、销售、接受或提供劳务等交易，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享和优化配置、降低成本，交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。
公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了相关关联议案的表决，审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。
四、公司董事会2018年度内部控制评价报告
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况和管理需要，建立了较为完善的内部控制体系。
公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。
公司董事会对内部控制的评价报告，真实、全面、客观地反映了目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部控制不存在重大缺陷。
五、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
根据公司提供的一汽财务公司的相关材料，我们对其资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向一汽财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
六、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
根据公司提供的一汽财务公司的相关材料，我们对其经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：利用一汽财务公司的金融服务平台，由其提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在一汽财务公司进行日常存款业务。
七、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
我们认真审阅了公司提交的《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。对一汽财务公司的营业资质、经营状况等情况进行了核查，结合公司的实际情况，我们发表如下独立意见：经公司调查、核实，一汽财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与一汽财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的
情形，公司出具的对一汽财务有限公司的风险评估报告是真实、客观的。
八、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
根据公司提供的 2019年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内向一汽股份申请委托贷款。
九、董事会关于会计师事务所出具的 2018年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明
致同会计师事务所对公司 2018年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的实际情况。
十、2018年日常关联交易低于预计总金额20%的专项说明
公司董事会认为：2018年实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，但低于预计总金额20%以上差异的主要原因是：
1、受汽车市场销售整体下滑、新品牌尚未形成有效影响力、新产品定位与配置存在偏差、销售渠道弱化等诸多因素的影响，新产品销量与公司期待的目标存在较大差距；
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
截至2017年6月30日，资金占用余额为4,295.34万元，主要为：1、全资子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司、控股子公司固锝半导体美国股份有限公司、联营公司苏州明皜传感科技有限公司等关联方客户形成的补充流动资金和销售应收款。该类关联交易履行了法定的授权及审批程序，是公司业务发展及生产经营的需要，能够保证公司正常稳定的发展。2、公司为持有公司5%以上股份的外资股东香港润福贸易有限公司代缴股息红利税金14.89万元，该垫付款已于2017年8月份收回。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和2017年1-6月期间对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截止报告期末（2017年6月30日），公司对外担保全部余额为0元。
2、报告期内（2017年1月1日---2017年6月30日），公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于募集资金2017年半年度存放和使用情况的独立意见：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，我们作为公司的独立董事，现对公司募集资金2017年半年度存放和使用情况发表独立意见如下：
公司编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
三、公司独立董事对会计政策变更的独立意见：
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事对公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的独立意见
公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，同意公司提交2017年第一次临时股东大会审议。
五、公司独立董事关于董事会换届和董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、苏州固锝电子股份有限公司董事会换届的董事候选人提名程序合法、有效；
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意将公司第六届董事会董事候选人名单提交公司2017年第一次临时股东大会选举。
六、公司独立董事关于第六届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司董事会制定的公司第六届董事会独立董事津贴的预案符合公司的现实状况和长远发展；
2、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，董事津贴的确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：黄庆安、尉洪朝、管亚梅
二〇一七年八月二十四日