证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-14本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一六年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议
召开中成进出口股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》。本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年4月21日下午14:30
网络投票时间：2017年4月20日—4月21日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月21日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15:00—4月21
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年 4月 14日
7、出席对象：
（1）截止 2017年 4月 14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司 8层会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《董事会 2016年度工作报告》的议案；
2、关于审议《董事会任期工作报告》的议案；
3、关于审议《监事会 2016年度工作报告》的议案；
4、关于审议《监事会任期工作报告》的议案；
5、关于审议《2016年度报告及摘要》的议案；
6、关于审议《公司 2016年度财务决算报告》的议案；
7、关于审议《公司 2017年度财务预算报告》的议案；
9、关于审议《公司 2017年度利润分配政策》的议案；
10、关于审议《公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况》的议案；
11、关于审议《续聘公司 2017年度财务决算及内部控制审计机构》的议案；
12、关于审议公司第七届董事会非独立董事候选人的议案；
董事候选人：刘艳
董事候选人：顾海涛
董事候选人：白鸿
董事候选人：张晖
董事候选人：黄晖（职工董事）
13、关于审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
独立董事候选人：江华
独立董事候选人：于太祥
独立董事候选人：武雅斌
14、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案；
监事候选人：刘志强
监事候选人：郭彩芬
监事候选人：韩瑛（职工监事）
15、关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》、《公司董事会工作条例》的议案；
16、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《委托协议》的议案；
公司于 2017年 3月 30日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于 2017年 3月 31日在指定媒体发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。
其中，议案 8-16项为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。议案10、议案 16涉及关联交易，关联股东须回避表决。议案 15中修订《中成进出口股份有限公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 12-14项将采用累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年 4月 18日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9号
邮政编码：100011
联系人：张朋、何亚蕾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张朋、何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
附件一：
一、网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1：本次股东大会议案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案名称||议案编||备注|
||||码|||
||除累积投票议案（议案 12、13、14）外的所有议案||100.00|||
|议案 1、关于审议《董事会2016 年度工作报告》的议案||1.00||||
|议案 2、关于审议《董事会任期工作报告》的议案||2.00||||
|议案 3、关于审议《监事会2016 年度工作报告》的议案||3.00||||
|议案 4、关于审议《监事会任期工作报告》的议案||4.00||||
|议案 5、关于审议《2016年度报告及摘要》的议案||5.00||||
|议案 6、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案||6.00||||
|议案 7、关于审议《公司2017年度财务预算报告》的议案||7.00||||
|议案 8、关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案||8.00||||
|议案 9、关于审议《公司2017年度利润分配政策》的议案||9.00||||
|议案 10、关于审议《公司2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况》的议案||10.00||||
|议案 11、关于审议《续聘公司2017 年度财务决算及内部控制审计机构》的议案||11.00||||
|议案 12、关于审议公司第七届董事会非独立董事候选人的议案（累积投票制）||12.00||应选5人||

||||
|-|-|-|
|选举刘艳为公司第七届董事会非独立董事|12.01||
|选举顾海涛为公司第七届董事会非独立董事|12.02||
|选举白鸿为公司第七届董事会非独立董事|12.03||
|选举张晖为公司第七届董事会非独立董事|12.04||
|选举黄晖为公司第七届董事会非独立董事|12.05||
|议案 13、关于审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案（累积投票制）|13.00|应选3人|
|选举江华为公司第七届董事会独立董事|13.01||
|选举于太祥为公司第七届董事会独立董事|13.02||
|选举武雅斌为公司第七届董事会独立董事|13.03||
|议案 14、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案（累积投票制）|14.00|应选3人|
|选举刘志强为公司第七届监事会监事|14.01||
|选举郭彩芬为公司第七届监事会监事|14.02||
|选举韩瑛为公司第七届监事会监事|14.03||
|议案 15、关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》、《董事会工作条例》的议案|15.00|须逐项表决|
|关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》的议案|15.01||
|关于审议修订《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案|15.02||
|议案 16、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《委托协议》的议案|16.00||
|议案 17、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案|17.00||

对于逐项表决的议案，如议案15中有2个需表决的子议案，15.00
代表对议案 2下全部子议案的议案编码，15.01代表议案 15中子议
案①，15.02代表议案 2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。本次股东大会议案12、13、14采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举。如议案 12为选举非独立董事，则 12.01代表第一位候选人，12.02代表第二位候选人， 12.03代表第三位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案12，采用等额选举，有 5位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给 5位非独立董事候选人，也可以在 5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案13，采用等额选举，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案14，采用等额选举，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位监事候选人，也可以在 3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年 4月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 4月 21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一六年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
签署日期：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|议案编码|备注|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|除累积投票议案（议案 12、13、14）外的所有议案|100.00|||||
|议案 1、关于审议《董事会 2016 年度工作报告》的议案|1.00|||||
|议案2、关于审议《董事会任期工作报告》的议案|2.00|||||
|议案 3、关于审议《监事会 2016 年度工作报告》的议案|3.00|||||
|议案4、关于审议《监事会任期工作报告》的议案|4.00|||||

|||||
|-|-|-|-|
|议案5、关于审议《2016年度报告及摘要》的议案|5.00|||
|议案 6、关于审议《公司 2016 年度财务决算报告》的议案|6.00|||
|议案 7、关于审议《公司 2017 年度财务预算报告》的议案|7.00|||
|议案 8、关于审议《公司 2016 年度利润分配预案》的议案|8.00|||
|议案 9、关于审议《公司 2017 年度利润分配政策》的议案|9.00|||
|议案10、关于审议《公司2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况》的议案|10.00|||
|议案 11、关于审议《续聘公司 2017年度财务决算及内部控制审计机构》的议案|11.00|||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|议案12、关于审议公司第七届董事会非独立董事候选人的议案（累积投票制）|12.00|应选5人|累积投票制|
|选举刘艳为公司第七届董事会非独立董事|12.01|||
|选举顾海涛为公司第七届董事会非|12.02|||

|||||
|-|-|-|-|
|独立董事||||
|选举白鸿为公司第七届董事会非独立董事|12.03|||
|选举张晖为公司第七届董事会非独立董事|12.04|||
|选举黄晖为公司第七届董事会非独立董事|12.05|||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|议案13、关于审议公司第七届董事会独立董事候选人的议案（累积投票制）|13.00|应选3人|累积投票制|
|选举江华为公司第七届董事会独立董事|13.01|||
|选举于太祥为公司第七届董事会独立董事|13.02|||
|选举武雅斌为公司第七届董事会独立董事|13.03|||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|议案14、关于审议公司第七届监事会监事候选人的议案（累积投票制）|14.00|应选3人|累积投票制|
|选举刘志强为公司第七届监事会监事|14.01|||
|选举郭彩芬为公司第七届监事会监事|14.02|||
|选举韩瑛为公司第七届监事会监事|14.03|||

|||||
|-|-|-|-|
|议案 15、关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》、《董事会工作条例》的议案|15.00|须逐项表决|作为投票对象的子议案数：2|
|关于审议修订《中成进出口股份有限公司章程》的议案|15.01|||
|关于审议修订《中成进出口股份有限公司董事会工作条例》的议案|15.02|||
|议案16、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订《委托协议》的议案|16.00|||
|议案 17、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案|17.00|||

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。