Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-029神宇通信科技股份公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知于2018年4月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2018年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）《关于补选顾桂新为公司董事会战略委员会委员并委派任凤娟担任主任委员的议案》；
经提名，董事会拟补选顾桂新为公司董事会战略委员会委员，与现任委员任凤娟、汤晓楠组成第三届董事会战略委员会，并委派董事长任凤娟担任主任委员。委员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
第三届董事会第十四次会议决议公告（三）《关于补选陈嵩、孙涛为公司董事会提名委员会委员并委派陈嵩担任主任委员的议案》；
经提名，董事会拟补选陈嵩、孙涛为公司董事会提名委员会委员，与现任委员汤晓楠组成第三届董事会提名委员会，并委派陈嵩担任主任委员。委员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（四）《关于补选顾桂新、孙涛为公司董事会审计委员会委员并委派顾桂新担任主任委员的议案》；
经提名，董事会拟补选顾桂新、孙涛为公司董事会审计委员会委员，与现任委员汤晓楠组成第三届董事会审计委员会，并委派顾桂新担任主任委员。委员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（五）《关于补选孙涛、陈嵩为公司董事会薪酬与考核委员会委员并委派孙涛担任主任委员的议案》；
经提名，董事会拟补选孙涛、陈嵩为公司董事会薪酬与考核委员会委员，与现任委员汤晓楠组成第三届董事会薪酬与考核委员会，并委派孙涛担任主任委员。委员任期与本届董事会任期一致，自本次公司董事会决议通过之日起生效。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-012天润曲轴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 4月 7日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策进行变更、调整，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日或文件规定的起始日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
4、变更的日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2015年4月7日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报：
资产负债表中：将与资产相关的政府补助从“其他非流动负债”调整至“递延收益”，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
公司追溯调整了合并报表数据，具体调整事项如下：
2013年12月31日
资产负债表项目
||
|-|
|变更前金额|
|30,127,692.34|

除上述影响外，本次会计政策变更不会对公司执行日之前的其他财务报
表项目金额产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
第三届董事会第九次会议决议；
第三届监事会第八次会议决议；
独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年 4月 9日
平安证券有限责任公司关于
杭州远方光电信息股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：远方光电|
|保荐代表人姓名：赵宏|联系电话：021-38639246|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：021-58991896|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对远方光电历次信息披露文件及时审阅，未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全并有效执行各项规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司能有效执行现行规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次（每季度一次），分别核查了包括与募集资金相关的财务资料、重大合同、银行对账单等相关资料。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披|实地查看公司募集资金投资项目，查|

|||
|-|-|
|露文件一致|阅募集资金投入及使用情况。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐工作底稿记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|不适用||
|7.对外担保|不适用||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．潘建根、孟欣、闵芳胜、胡红英、孟拯、朱春强、裘兴宽、李建珍、孙建佩、罗微娜、张维、马鲁新、郭志军、季军、潘敏敏、涂辛雅、胡余兵、张斯员、李倩 19名自然人股东承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|股份，也不由远方光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售本人直接或间接持有远方光电股份。|||
|2．公司法人股东长益投资承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。|是|不适用|
|3．公司法人股东华睿海越承诺：自远方光电股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。|是|不适用|
|4. 公司自然人股东竺素娥承诺：自远方光电股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份。|是|不适用|
|5.公司实际控制人潘建根、孟欣夫妇已出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。|是|不适用|
|6. 公司实际控制人潘建根、孟欣夫妇已作出承诺如下：本人及本人控制的其他企业目前不存在以任何形式占用远方光电及其|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|子公司资产的情况，本人及本人控制的其他企业未来也不会以任何形式占用远方光电及其子公司的资产。|||
|7. 公司全体股东已出具承诺，承诺对于对于发行人及其子公司在发行人上市前未严格依据相关法律法规给予员工足额缴存的住房公积金，如果在任何时候有权机关要求发行人或其子公司补缴，或者对发行人或其子公司进行处罚，或者有关人员向发行人或其子公司追索，发行人全体股东将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向发行人或其子公司追偿，保证发行人及其子公司不会因此遭受任何损失。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年上半年度，远方光电未发生变更保荐代表人的情况。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于杭州远方光电信息股份有限公司2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 年 月 日
赵宏
年 月 日
邹文琦
保荐机构： 年 月 日
平安证券有限责任公司
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-047江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事洪兴华先生的书面辞职报告，洪兴华先生因已届退休年龄，辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，洪兴华先生辞去董事职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。洪兴华先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快开展董事的补选工作。
在此，公司及董事会谨向洪兴华先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年七月四日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-37湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2016年 9月 28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-70）。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
2016年 10月 11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订《浦发银行公司理财产品合同》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了浦发银行“财富班车3号”理财产品，投资期限：2016年10月12日至2017年1月10日，产品收益率：2.45%/年。
2016年10月10日，公司与长沙银行股份有限公司华丰支行（以下简称“长沙银行华丰支行”）签订《长沙银行对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金人民币 1.8亿元购买了“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品，投资期限：2016年10月10日至2017年4月10日，产品收益率：2.9%/年。
2017年1月19日，公司与浦发银行长沙分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，使用闲置募集资金人民币 3,000万元购买了浦发银行“利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”理财产品，投资期限：2017年1月20日至2017年4月20日，产品预期收益率：3.6%/年。
2017年1月22日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订《中信银行理财产品总协议（适用于机构客户）》、《中信理财之共赢保本周期35天理财产品说明》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元购买了中信银行“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品，投资期限：2017年 1月 23日至 2017年 2月26日，产品测算最高年化收益率：3.65%/年。
2017年3月17日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中国光大银行长沙分行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币 2,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年 3月 17日至2017年6月17日，到期支取利率：3.85%/年。
2017年 4月 13日，公司与中国光大银行长沙分行签订《结构性存款合同》（编号：2017101044048），使用闲置募集资金 23,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年4月13日至2017年7月13日，到期支取利率：4.0%/年。
2017年 6月 22日，公司与中国光大银行长沙分行签订《结构性存款合同》（编号：2017101044880），使用闲置募集资金3,000万元在光大银行开展人民币结构性存款业务，投资期限：2017年6月22日至2017年7月22日，到期支取利率：4.3%/年。
月26日至2017年9月26日，预期年化收益率：4.10%/年。
上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况具体内容详见公司分别于 2016年 10月 13日、2017年 1月 24日、2017年 3月 18日、2017年 4月 14日、2017年 6月 24日、2017年 7月 27日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2016-72）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-02）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-18）、《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2017-21）、《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：临2017-32）、《湖南黄金股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-38）。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回情况
（一）已到期收回的理财产品
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 3号”理财产品于2017年1月10日到期，取得理财收益303,521.46元。该笔理财产品已收回。
公司使用2,000万元闲置募集资金在中信银行长沙分行购买的“中信理财之共赢保本周期 35天理财产品”理财产品于 2017年 2月 26日到期，取得理财收益69,800元。该笔理财产品已收回。
公司使用 5,000万元闲置募集资金在浦发银行长沙分行购买的“财富班车 4号”理财产品于2017年4月10日到期，取得理财收益617,327元。该笔理财产品已收回。
公司使用1.8亿元闲置募集资金在长沙银行华丰支行购买的“长沙银行公司客户结构性存款 2016年 001期”理财产品于 2017年 4月 10日到期，取得理财收益2,613,500元。该笔理财产品已收回。
公司使用3,000万元闲置募集资金在浦发银行购买的“利多多对公结构性存
款固定持有期JG902期”于2017年4月20日到期，取得理财收益269,800元。
该笔理财产品已收回。
公司使用2,000万元闲置募集资金在中国光大银行开展人民币结构性存款业务于2017年6月17日到期，取得理财收益192,000元。该笔理财产品已收回。
公司使用 23,000万元闲置募集资金在中国光大银行开展人民币结构性存款业务于2017年7月13日到期，取得理财收益2,301,916.67元。该笔理财产品已收回。
（二）本次到期收回的理财产品
公司使用3,000万元闲置募集资金在中国光大银行长沙分行开展人民币结构性存款业务于2017年7月22日到期，取得理财收益108,250元。截至本公告日，该笔理财产品本金及收益30,108,250元已全部转入公司募集资金专用账户。
三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况截至本公告日，公司前 12个月使用部分闲置募集资金购买的未到期理财产品金额为23,000万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于续聘公司 2016年度审计机构的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十九次会议将审议的《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于续聘公司2016年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一六年四月一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-001杭州巨星科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
杭州巨星科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2978号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票61,247,700股，发行价格为 16.87元/股,募集资金总额 1,033,248,699.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,015,497,451.30元。上述募集资金已于2016年1月12日打入我公司募集资金专户，相关情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5号)。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司（甲方）、中国银行杭州市庆春支行（乙方）、西南证券股份有限公司（保荐机构，丙方）三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为402670187267，截至2016年1月10日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方智能机器人智慧云平台项目、收购华达科捷65%股权、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人成永攀、李建功可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-020安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22
日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会
成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2017年第一季度报告》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司在2017年4月26日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年第一季度报告全文》。
2、审议《关于全资子公司竞拍房产的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司在2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于全资子公司竞拍房产的公告》（公告编号：2017-022）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-075
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本393,120,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月3日
除权除息日为：2015年7月6日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月6日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：广东省深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层
咨询联系人：丛丰森
咨询电话：0755-26551650
传真电话：0755-26635033
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-019
山河智能装备股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1、公司拟使用自有资金人民币 2,500万元与广东滨海基石投资有限公司、黄志雄、陈萍、王哲共同发起设立山海特种装备股份有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称“山海特装”）。山海特装公司注册资本为人民币10,000万元。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资已提交公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资涉及的相关方介绍
除公司本身以外的发起人的基本情况介绍如下：
1、广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表：林少鹏
注册资本：1000万人民币
注册地址：广州市天河区黄村南胜里27号整套（部位：509）
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；基金销售；投资咨询服务；
2、黄志雄
公民身份证号码：430121********1210
3、陈萍
公民身份证号码：320102********2829
4、王哲
公民身份证号码：120101********4512
以上投资方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式及出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资（万元）|认购比例|出资方式|
|1|山河智能装备股份有限公司（甲方）|2500.00|25%|现金|
|2|广东滨海基石投资有限公司（乙方））|3500.00|35%|现金|
|3|黄志雄（丙方）|2000.00|20%|现金|
|4|陈萍（丁方）|1500.00|15%|现金|
|5|王哲（戊方）|500.00|5%|现金|
||合计|10000.00|100%||

注：公司本次计划投资总额2,500万元。
2、投资标的公司基本情况：
山海特装注册资本人民币10000万元，拟注册地点：长沙经济技术开发区，山河特种公司的市场定位为：以国家产业政策为导向，业务主要发展方向为研发制造各种特种设备及专用装备。
经营范围：各类航空特种设备、机场专用车辆，飞机或航空器维修器材及工装设备、辅助工具的开发、设计、生产、销售、维修及相关技术服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁（以上项目涉及国家专项审批的除外）；代理同类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
3、股东各方同意按照以下计划同比例实缴出资:
合资公司取得营业执照日起【36】个月内，股东各方应将协议约定的出资全
部实缴到位，出资金额和出资时间由公司董事会依据生产经营状况提出，经全体股东三分之二以上表决权同意后确定。
4、合资公司期限
合作期限暂定为【10】年。合作期间任何一方转让全部或部分股权的，应按照《公司法》的规定办理。合作期满，股东各方不能就延长合作期限达成一致，则按照《公司法》的相关规定进行清算并解散公司。公司解散后，股东按实缴出资比例分配公司剩余资产。
5、公司治理
合资公司设董事会。董事会成员五名，甲方委派两名，乙方委派两名，丁方委派一名，其中董事长由甲方委派的董事担任。合资公司法定代表人由董事长担任。
合资公司设监事会。监事会成员三名，由丙方、戊方各委派一名，另设职工监事一名，由合资公司的职工民主选举产生。监事会主席由戊方委派的监事担任。
股东各方选派人员建立合资公司生产经营领导班子，组建经营团队，规范运作。总经理人选由丁方推荐，并由董事会择优聘任。合资公司财务总监由乙方委派，其他高级管理人员由各股东方提名，由董事会以决议方式决定是否聘任。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
设立山海特装，有利于优化配置公司的资源，有效发挥公司工程机械产业与航空装备业务的联动效应，完善公司航空业务产业链，融合发展前景广阔。从长远来看，本次投资对公司未来战略发展具有积极意义和推动作用，有效提升公司未来的资本回报率。同时，这对促进国内航空产业发展、支持国家经济发展具有重要意义。
2、本次投资存在的风险因素
（1）因合资公司面对的航空特种设备市场具有很高的行业准入门槛，合资公司的产品必须通过民航管理部门的认证后方可销售，因此存在取证延迟的风险；
（2）在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险
因素，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。
3、本次投资对公司的影响
本次投资设立山海特装系使用本公司合法的自有资金，公司当前主营业务不会对此次投资形成依赖。从产业角度来看，本次投资设立的合资公司既可以共享公司的制造资源，还可共享 Avmax GroupInc.、湖南山河科技股份有限公司的国内外市场资源，预期能够快速获得投资收益，增强公司盈利能力。
但山海特装的预期收益受到外部环境以及自身运营状况的影响，仍然存在一些不确定性因素。
五、其他事项
根据公司章程的规定，本次对外投资属于董事会授权审批权限范围内，经董事会审批通过即可实施，无须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-015苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司纾困基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为响应习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，苏州高新区管理委员会（以下简称“新区管委会”）积极组织各方共同设立支持民营企业发展专项基金，帮助大股东降低质押率、缓解上市公司资金流动性压力。
2018年11月15日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东高玉根先生与苏州高新资产管理有限公司（以下简称“高新资管”）等签署了《支持民营发展基金框架协议》。
首期纾困基金专项用于支持高玉根先生降低股权质押率。2018年12月3日各方签署完成“证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1号私募股权投资基金（契约型）”《股份转让协议》及补充协议，于 2018年 12月 28日顺利完成5.03%的股份转让和过户登记。
后期纾困基金将主要用于缓解公司的资金流动性压力。新区管委会积极组织协调下，由高新资管委托苏州信托有限公司（以下简称“苏州信托”）发放信托贷款不超过 60,000万元用于补充公司流动资金需求。2019年 1月 22日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受高新资管财务资助暨关联交易事项。
以上事项具体内容详见公司 2018年 11月 16日和 12月 6日、2019年 1月 2日和1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-116、2018-121、2019-002、2019-012）。
二、进展情况
近日，公司已与苏州信托签署了《信托资金借款合同》、《股权质押合同》，高玉根先生已向苏州信托出具《担保函》，高玉根先生及其成年子女已签署相关抵质押合同，同时公司已完成子公司苏州富强科技有限公司和南京德乐科技有限公司100%股权的工商质押登记手续，高玉根先生及其成年子女已完成相关资产的抵质押登记。
信托贷款60,000万元已于2019年1月24日和2019年1月25日，分期划付至公司账户。
三、其他相关说明
公司将继续积极推进降低大股东质押率、缓解公司资金流动性压力的各项纾困工作，后续进展情况将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《【苏信理财•信诚J1902】单一资金信托合同》、《信托资金借款合同》、《股权质押合同》、《抵押合同》、《担保函》；
2、股权出质设立登记通知书、抵押登记证明。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 1月 25日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-86
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年10月21日以电子邮件形式发出，并于2017年10月26日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，应到董事 9名，实到董事 9名，其中 5名董事现场出席，林金锡先生、曾剑伟先生、黄柏达先生、仲鸣兰女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及其正文的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
（二）审议通过《关于修订〈常州亚玛顿股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定及公司经营需要对公司章程进行修订。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司章程（2017年10月）》。
本议案尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司第三届董事会第十七次会议审议决定，定于 2017年11月20日（周一）下午2：30在公司三楼会议室（常州市天宁区青龙东路 639号）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第五次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会通知的公告》。
二、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
《常州亚玛顿股份有限公司章程修正案》
（2017年 10月）
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|第八十二条|……股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。提名人应向股东会召集人提供董事、监事候选人详细资料，如股东会召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制实施细则如下：1.董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；2.独立董事和非独立董事应分开选举、分开投票。具体操作如下：选举独立董事时每位股东的有效表决票总数等于其所持有的股票数乘以应选出独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人，得票多者当选。选举非独立董事时，每位股东的有效表决票总数等于其所持有的股票数乘以应选出非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人，得票多者当选；3.表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况。根据全部董事候选人各自得票的数量并以应选董事人数为限，按照得票多少为序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持有股份的半数。否则，对不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选；前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。提名人应向股东会召集人提供董事、监事候选人详细资料，如股东会召集人认为资料不足时，应要求提名人补足，但不能以此否定提名人的提名。如召集人发现董事、监事候选人不符合法定或本章程规定的条件时，应书面告知提名人及相关理由。董事、监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺提供的候选人资料真实、完整并保证当选后履行法定和本章程规定的职责。|
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-005威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东和实际控制人提出股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“威海广泰”、“公司”)董事会于2016年1月9日，分别收到了公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“本合伙企业”）和股东李光太（实际控制人，以下简称“本人”）《关于股东大会增加临时提案的建议》，根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153237号）的要求，建议公司董事会将《公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函》和《公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函》作为临时提案提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2016年1月8日,新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持有公司116,225,267股，占本公司总股本的32.19%；李光太先生持有公司52,542,409股，占本公司总股本的14.55%。且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
现将临时提案相关内容公告如下：
一、公司控股股东关于房地产业务相关事项的承诺函
本合伙企业作为威海广泰的控股股东，针对威海广泰2015年非公开发行股份涉及的房地产业务事项，特此承诺：
（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。
二、公司实际控制人关于房地产业务相关事项的承诺函
本人作为威海广泰的实际控制人，针对威海广泰2015年非公开发行股份涉及的房地产业务事项，特此承诺：
1、自 2012年 1月 1日至 2015年 9月 30日，威海广泰及子公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
2、威海广泰已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如威海广泰因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》除增加上述议案外，公司2016年第一次临时股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开2016年第一次临时股
东大会的补充通知》（公告编号2016-006）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-035
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2015年5月29日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年6月5日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举刘萍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举如下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略发展委员会：非独立董事刘萍先生(主任委员)、非独立董事任琥先生、非独立董事刘文魁先生、独立董事潘玲曼女士、独立董事陈文彬先生；
2、审计委员会：独立董事潘玲曼女士(主任委员)、独立董事陈文彬先生、非独立董事刘文魁先生；
4、薪酬与考核委员会：独立董事潘玲曼女士(主任委员)、独立董事陈文彬先生、非独立董事刘萍先生。
以上各专门委员会委员的简历详见2015年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘萍先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任任琥先生、莫珊洁女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任莫珊洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任曹利娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述相关高级管理人员简历详见附件。
（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，项目达到预定可使
用状态的日期由2015年5月31日调整至2015年10月31日。
公司独立董事发表意见如下：公司根据实际具体项目进展情况及投资计划，采取审慎的态度调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，有利于募集资金投资项目的顺利实施，是符合公司实际情况和全体股东利益的，我们同意公司调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案。
经核查，保荐机构认为：（1）丹邦科技调整非公开发行募集资金投资项目实施进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。（2）本次非公开发行募集资金投资项目实施进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意丹邦科技本次调整非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年6月5日
附件：相关高级管理人员简历
1、董事长兼总经理刘萍简历
刘萍，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶金科学与工程学院，工学博士。曾任深圳市新追求公司部门经理，深圳典邦柔性电路有限公司及深圳丹邦柔性覆合铜板有限公司总经理。2001年起创办本公司，现任公司董事长、总经理及研发中心主任，兼任深圳丹邦投资集团有限公司、深圳典邦科技有限公司、广东东邦科技有限公司、广东丹邦科技有限公司董事长，丹邦科技（香港）有限公司、第比尔国际（香港）有限公司董事。2009年被深圳市政府认定为深圳市地方级高层次专业人才。
刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司5,511.60万股股份,为公司实际控制人,和公司董事刘文魁先生为叔侄关系，除此之外，与董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、副总经理任琥简历
任琥，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院，大学本科。曾任欧姆龙集团中国总公司采购部部长、管理部长，2012年加入本公司任市场销售总监、公司监事，现任公司董事、副总经理。
任琥先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、副总经理兼董事会秘书莫珊洁简历
莫珊洁，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年加入深圳丹邦科技股份有限公司，历任本公司市场部主管、总经办主任等职务，2013年8月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。
莫珊洁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。莫珊洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、财务负责人曹利娟简历
曹利娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历,中国注册会计师、注册税务师。曾任上海众华沪银会计师事务所审计、瑞华会计师事务所深圳分所项目经理、天职国际会计师事务所深圳分所项目经理，2015年5月加入本公司，任公司财务负责人。
曹利娟女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。