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股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-017
西安交大博通资讯股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了董事会2013年度工作报告、总经理2013年度工作报告、公司2013年年度报告和摘要、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配方案、独立董事2013年度述职报告、董事会审计委员会2013年度履职情况报告、2013年度内部控制评价报告、2013年度内部控制审计报告、续聘 2014年度审计机构、修订公司现金分红政策和公司章程、制定年报信息披露重大差错责任追究制度、召开2013年年度股东大会等13项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2014年3月25日，西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市未央路 132号经发大厦二十八层会议室召开了第四届董事会第三十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2014年 3月 14日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2014年 3月 25日以现场表决方式召开，会议召开地址为西安市未央路132号经发大厦二十八层会议室。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5、本次董事会会议由韩东升董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份董事会 2013年度工作报告》，该报告还需提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理2013年度工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份 2013年年度报告》和《博通股份 2013年年度报告
摘要》，该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份 2013年度财务决算报告》，该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2013年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2013年度实现归属于母公司的净利润 10,537,539.48元。鉴于公司2008、2009、2010年度亏损，截至 2013年12月31日，未分配利润仍为-90,417,631.02元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此建议 2013年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本，将2013年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事 2013年度述职报告》，该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《博通股份2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《博通股份2013年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》，建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，负责公司2014年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
11、审议通过《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
12、审议通过《博通股份年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
13、审议通过《关于召开博通股份2013年年度股东大会的议案》，公司将于 2014年 4月 23日上午在西安市高新技术开发区东区火炬路 3号楼 10层 C座公司会议室，以现场方式召开2013年年度股东大会，该次股东大会将审议：
（1）《博通股份董事会2013年度工作报告》；
（2）《博通股份监事会2013年度工作报告》；
（3）《博通股份2013年年度报告》和《博通股份2013年年度报告摘要》；
（4）《博通股份独立董事2013年度述职报告》；
（5）《博通股份2013年度财务决算报告》；
（6）《博通股份2013年度利润分配方案》；
（7）《博通股份关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（8）《博通股份关于变更公司名称和相应修订公司章程的议案》；
（9）《博通股份关于修订现金分红政策和公司章程的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-179
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司重大资产出售有
关事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 20日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】3121号）（以下简称“《监管工作函》”）。根据相关规定，现将《监管工作函》内容公告如下：
“上海富控互动娱乐股份有限公司：
12月20日，你公司公告了对我部第三次关于重大资产出售方案问询函的回复。鉴于公司本次重组事项对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，现对你公司及财务顾问提出如下监管要求。
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定，上市公司实施重大资产重组应当有利于增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。财务顾问结论意见显示：“本次交易有利于增强上市公司的持续经营能力”，但同时又表示“上市公司的持续经营能力仍然具有重大不确定性。”上述财务顾问意见不清晰、不明确。请财务顾问：（1）对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，并依据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定，客观、公正地发表清晰明确的专业意见；（2）请财务顾问对公司重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，公司所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出承诺。
二、公告显示，立德服务为公司本次重大资产出售提供财务顾问服务，公司已向立德服务指定的四家收款方支付8,430万元费用。请说明：（1）立德服务指定多家公司分别收款的原因，是否符合商业惯例；（2）公司支付的财务顾问费用是否为真实发生的费用，相关价款是否公允合理；（3）请公司及财务顾问结合上述收款方的工商登记信息等情况核查并说明，指定收款方及其主要股东与立德服务、上市公司及实际控制人是否存在关联关系。
三、根据中国证监会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，财务顾问应当建立尽职调查制度和具体工作规程，对上市公司并购重组活动进行充分、广泛、合理的调查，并对公司的披露内容进行独立判断。同时，应当设立由专业人员组成的内部核查机构，内部核查机构应当恪尽职守，保持独立判断，对相关业务活动进行充分论证和复核，并就所出具的财务顾问意见提出内部核查意见。请你公司财务顾问披露遵守上述规定的情况。
四、公司控股股东及实际控制人应当按照《上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的规定，遵守证券市场有关法律法规的规定，促进上市公司规范运作，提高上市公司质量，不得滥用权利，通过关联交易、资产重组等方式损害上市公司及其他股东的利益。同时，还应当遵守诚实信用原则，严格履行作出的各项承诺。
请公司收到本函后立即将本函对外披露。公司全体董事、监事、高级管理人员应当严格遵守《董事（监事、高级管理人员）声明与承诺书》中做出的承诺，本着对投资者负责的态度，履行忠实、勤勉义务，妥善处理上述事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，及时向我部报告相关进展情况和处理结果，按要求履行信息披露义务，切实保护公司及全体股东利益。公司应当在落实我部监管函件中的各项要求，核实相关事项后，再行将本次重组相关议案提交股东大会审议。”
公司将积极组织相关人员按照《监管工作函》的要求落实相关意见，并尽快对《监管工作函》中的有关事项进行回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-068中科英华高技术股份有限公司
关于资产收购事项进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币 9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年 12月 23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了 1亿元人民币股权转让价款。
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行，现就近期有关进展事项说明如下：
目前地质报告己通过四川省矿产资源储量评审中心评审，评审中心已经出具了《川评审[2014]151号》资源储量核实报告评审意见书，评审中心正拟将评审意见送交四川省国土资源厅矿产资源储量处进行储量备案工作。审计工作正在补充资料，评估工作辅助工作已完成，地质报告储量备案完成后将可出具评估报告。
浮选生产线试生产正在进行。
目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司因涉及前期诉讼事项，其全资子公司西昌志能实业有限责任公司100%股权仍处于冻结状态，如法院采取处置措施，或将导致目标公司的资产减值；交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉先生就可能的资产减值已向公司作出书面补偿承诺，详见公司公告临2014-001。目前，连云港市丽港稀土实业有限公司申请执行德昌厚地稀土矿业有限公司贷款纠纷一案双方正在和解过程中。
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权
过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务诸如储量备案、讼诉事项处理等仍然在积极的推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。
本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年10月21日
大洲兴业控股股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第八次会议于 2015年 6月 9日召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为公司的独立董事，我们对《关于本次非公开发行股票募集资金投资用途不变、适当调整募集资金金额及发行股份数量的议案》等进行了事前审核，发表如下独立意见：
本次调整是基于募集资金测算参数的调整，经公司审慎考虑后确定的，符合公司目前对流动资金的实际需求情况。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
独立董事：何少平、戴亦一、刘鹭华 2015年 6月 9日
（本页为《大洲兴业控股股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见》的签署页，此页无正文）
独立董事签名：
何少平
戴亦一
刘鹭华
年 月 日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-031中国巨石股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
2019年3月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP53号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2019年6月12日，公司发行了2019年度第二期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2019年6月13日到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|中国巨石股份有限公司2019 年度第二期超短期融资券|简称|19 巨石SCP002|
|代码|011900950|期限|90日|
|起息日|2019年 6月13日|兑付日|2019 年9月11日|
|计划发行总额|5.00亿元|实际发行总额|5.00 亿元|
|发行利率|3.2%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|||

公司 2019年度第二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-030广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2019年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会 2019年第三次会议，于 2019年 4月 29日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 4月 24日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。监事会临时召集人徐静女士主持此次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举了监事徐静女士为公司第七届监事会主席，任期至公司第七届监事会任期届满之日止。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年第一季度报告》。第七届监事会在对《公司 2019年第一季度报告》审核后认为：
1、《公司 2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2、《公司 2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与《公司 2019年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加 2019年日常关联交易预计的议案》。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2019年度期货套期保值计划的议案》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一九年四月三十日
德邦证券股份有限公司
关于浙江春风动力股份有限公司
使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对春风动力使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1309号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,333.34万股，发行价为每股人民币 13.63元，共计募集资金45,433.4242万元，扣除发行费用4,649.0566万元后，公司本次募集资金净额为40,784.3676万元。前述募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月15日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10716号《”验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2017年 12月 31日，公司已累计投入募投项目募集资金总额为 29,701,002.60元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为290,000,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币 90,379,239.54元（含利息收入）。
二、关于公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的核查意见
（一）闲置资金进行现金管理概述
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司2018年拟使用不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金进行购买理财产品，任意时点公司累计购买理财产品的最高余额不得超过人民币3.2亿元；以及使用最高额不超过2亿元人民币（含）闲置自有资金购买理财产品，任意时点公司累计购买理财产品的最高余额不得超过人民币2亿元。
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控；使用闲置自有资金投资于安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金以及闲置
募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务会计部负责组织实施。
（二）现金管理的风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建
设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
（四）保荐机构核查意见
德邦证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司募集资金账户和相关现金管理协议。
经核查，德邦证券认为：
春风动力本次使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，德邦证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
中信建投证券股份有限公司关于上海证券交易所
《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复
上海证券交易所：
就贵所于2018年7月20日下发的《关于对江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0795号，以下简称“问询函”）中的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对问询函提出的问题进行核查和落实，并回复如下：
问题9、预案披露，南卫股份在2017年8月上市，距离筹划本次重组交易不到一年时间。请公司补充披露：（1）上市公司近几年的业绩变化情况；（2）本次重组是否存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。请保荐机构及财务顾问发表意见。
回复：
一、上市公司近几年的业绩变化情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）近三年经营业绩情况列示如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|2017年度|2016年度|2015年度|
|营业收入|48,870.87|44,423.55|43,302.25|
|营业成本|35,956.10|31,275.67|29,805.90|
|销售费用|1,319.35|789.66|864.56|
|管理费用|5,252.23|5,390.62|5,566.72|
|财务费用|1,016.47|347.29|641.51|
|营业利润|4,971.30|6,045.75|6,001.67|
|净利润|4,642.49|5,203.66|5,147.10|
|归属于母公司净利润|4,760.14|5,198.04|5,124.27|

2015年、2016年和2017年南卫股份营业收入分别为43,302.25万元、44,423.55
万元和48,870.87万元，2016年和2017年同比增长分别为2.59%和10.01%，保持持续增长的态势。
南卫股份2015年、2016年和2017年归属于母公司净利润分别为5,124.27万元、5,198.04万元和 4,760.14万元。受原材料价格上涨、汇兑损失增加等因素的影响，2017年归属于母公司净利润较2016年下降8.43%。
二、本次重组是否存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的
南卫股份近三年来主营业务经营正常，营业收入持续增长，经营业绩未出现大幅下滑的情况。根据南卫股份本次重组方案及承诺函，南卫股份本次重组目的是完善产业布局，新增收入增长点，不存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。
综上所述，保荐机构认为，南卫股份近三年主营业务经营正常，营业收入持续增长，经营业绩未出现大幅下滑的情况；南卫股份不存在通过外购资产，达到并表标的资产以维持上市公司业绩的目的。
（以下无正文）
内蒙古西水创业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
西水股份2019年第一次临时股东大会会议资料内蒙古西水创业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议时间：2019年2月11日（星期一）下午14:00；
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2月11日9:15-15:00。
现场会议地点：上海外滩浦华大酒店会议室（上海市虹口区高阳路168号）会议主持人：公司董事长郭予丰先生
一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
二、主持人宣布会议开始；
三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
四、宣读、审议议案如下：
1、审议《关于子公司天安财产保险股份有限公司资本补充债发行延期授权的议案》；
五、股东代表发言及解答问题；
六、投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、复会，宣布表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
西水股份2019年第一次临时股东大会会议资料【会议文件】
内蒙古西水创业股份有限公司
关于子公司天安财产保险股份有限公司资本补充债
发行延期授权的议案
各位股东：
||
|-|
|为补充公司资本，提高偿付能力和抗风险能力，支持公司业务的健康、快速|
|发展，经本公司以及控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安|
|财险”）股东大会批准，同意其 2017 年发行资本补充债券用于补充实际资本，|
|同时同意授权其董事会在监管批复的额度之内全权负责本次债券发行的相关事|
|宜，董事会可就上述授权对本公司管理层进行转授权，授权期间自该议案经股东|
|大会通过之日起到2017 年12月31日。2017 年，经中国保险监督管理委员会和|
|中国人民银行批准，天安财险可发行不超过60亿元资产补充债，发行期限至2019|
|年10月 20日，发行方式为定向发行。2018 年初，经公司以及天安财险股东大|
|会批准，同意其调整资本补充债发行方案，其中发行利率原则上不超过 8%（根|
|据发行时市场利率水平和天安财险与投资者商谈的情况酌情确定），并对以上授|
|权期间延长至2018 年12月31日。由于近两年债券发行利率大幅上扬，发行存|
|在较大困难，致使天安财险在 2018年底前无法完成债券发行工作。|

天安财险 2017年第四季度、2018年 1-3季度综合偿付能力充足率分别为103.8%、150.29%、153.49%、157.05%。根据银保监会的监管规定，核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均达标，且核心偿付能力充足率在100%以上或综合偿付能力充足率在200%以上的，可资本化风险评价得满分 100分，同时综合偿付能力充足率低于150%且核心偿付能力低于75%将不能开展信保业务，这也会影响天安财险其他保险业务的开展。发行资本补充债补充实际资本，有助于提高天安财险偿付能力充足率水平，提高其评分，保证其业务的顺利开展。
经审议，本公司董事会同意子公司天安财险对 2017资本补充债券发行相关
事宜的期限予以延长。现提请本公司股东大会同意，该事项获得天安财险股东大
西水股份2019年第一次临时股东大会会议资料会审议通过后授权其董事会并可转授权其管理层办理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于发行利率、发行时机、聘请相关中介机构，根据相关监管要求对发行条款、发行方案及相关材料进行适当调整或修改，授权期间自本议案经股东大会通过之日起到2019年10月20日。
请各位股东、股东代表审议。
二〇一九年二月十一日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：2018-025
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月27日 14点30分
召开地点：上海市永和路 118弄35号楼一楼长江投资公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月27日
至2018年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届三次董事会审议通过，请参见公司于 2018年 7月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李铁
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600119|长江投资|2018/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年 7月 23日（星期一）上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138路、71路；
联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室；
联系电话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2018年7月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|长江投资关于收购上海世灏国际物流有限公司股权的议案||||

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|-|-|
|2|关于修订《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2015-028
华能国际电力股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月19日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起24个月内在中国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过
300亿元人民币）。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2015年度第二期超短期融
资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.10%。
本期债券由招商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2015年6月20日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-012常州腾龙汽车零部件股份有限公司
使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性
存款的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为充分利用公司及全资子公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 8000万元闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司及全资子公司法定代表人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见公司公告，公告编号：2015-007）
一、购买保本型理财产品或结构性存款概况
（一）《中信银行理财产品总协议》
公司于2015年4月8日与中信银行股份有限公司常州分行签订《中信银行理财产品总协议》，具体情况如下：
1、名称：中信理财之信赢系列（对公）15050期人民币理财产品
2、产品编号：B150C0122
3、金额：3500万元
4、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
5、测算年化收益率：产品可获得的测算最高年化收益率4.40%
6、存款期限：91天
7、募集期：2015年4月8日至2015年4月9日
8、起息日：2015年4月 10日
9、到期日：2015年7月 10日
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。
（二）《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》
公司于2015年4月7日与华夏银行股份有限公司常州分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，具体情况如下：
1、名称：人民币结构性存款产品
2、产品编号：HY2015Q12M253
3、金额：3000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、预期年化收益率：4.50%
6、存款期限：90天
7、认购期：2015年4月7日
8、起息日：2015年4月8日
9、到期日：2015年7月7日
10、资金来源：闲置自有资金
11、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司常州分行不存在关联关系二、风险控制措施
公司购买理财产品和结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响日常运营和确保资金安全的前提下，以闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的资金总额为 6500万元（含本次交易）。
五、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司常州分行签订《中信银行理财产品总协议》2、公司与华夏银行股份有限公司常州分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会二○一五年四月九日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-066
湖南艾华集团股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月27日召开第三届董事会第十七次会议，2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司2018-020号及2018-024号公告。
2018年7月26日，公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司与交通银行股份有限公司益阳分行签订了理财产品认购协议，使用闲置募集资金2,000万元购买保本型理财产品。本次公告购买理财产品情况详细内容如下：
一、理财产品基本情况
1.产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款34天
产品代码：2681182468
产品类型：期限结构型
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
预期年化收益率：4.55%
投资起始日：2018年7月27日
投资到期日：2018年8月30日
实际理财天数：34天
关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司益阳分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的总金额为人民币46,500万元。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二零一八年七月二十七日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-071国投安信股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划非公开发行股票及资产收购事宜，公司股票于2016年9月19日起停牌。2016年9月30日，公司召开七届三次董事会会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，并于2016年10月11日将上述公告刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站，投资者可查询详细内容。
根据相关规定，经申请，公司股票于2016年10月11日复牌。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—010厦门建发股份有限公司
关于公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于 2017年 4月7日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营管理层在不超过公司上一年度经审计净资产30%的额度内，使用自有闲置资金进行投资理财，相关事宜公告如下：
一、投资概述
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，同意公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜，同时授权公司经营层具体实施理财事项。
具体内容如下：
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资范围：主要是低风险、流动性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券回购（包括正回购和逆回购）等。
3、投资额度：最高余额不超过公司上一年度经审计净资产的30%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资额度期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品，公
司设立专门人员负责实施并及时分析和跟踪有关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施回收资金，避免或减少公司损失。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的审计与监督，预计各项投资可能发生的收益或损失，向董事会报告并建议采取相关措施以保护公司利益。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。对此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事相关独立意见
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年4月11日
青岛康普顿科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等国家有关法律法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2017年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合法权益。现将2017年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议情况
2017年，公司共召开4次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，出席董事会会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|常欣|4|4|0|0|赞成|
|姜省路|4|4|0|0|赞成|
|洪晓明|4|4|0|0|赞成|

2017年度，我们认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取作出决策所需要的资料。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、客观的决策。
二、发表独立意见的情况
在2017年度我们三位独立董事一起对下列事项发表了同意的独立意见：
2017年5月23日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于选举第三届董
事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经
理的议案》、《关于聘任董事会秘书与证券事务代表的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司审计部负责人的议案》发表了同意的独立意见。
2017年 8月 9日，对第三届董事会第二次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的议案》发表了同意的独立意见。
2017年 10月 25日，对第三届董事会第三次会议审议的《青岛康普顿科技股份有限公司 2017年第三季度报告的议案》、《关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司划转资产的议案》发表了同意的独立意见。
2018年 4月 19日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及支付其2017年度审计报酬的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
三、在董事会下设的专门委员会工作情况及年报工作情况
在 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对公司 2017年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了财务总监对公司 2017年度财务状况和经营成果的汇报。与进行年审的注册会计师就审计安排与进度等进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我们在2017年度能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）在本年度，有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
（三）对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
（四）积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在本年度，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
青岛康普顿科技股份有限公司独立董事常欣、姜省路、洪晓明
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-035三安光电股份有限公司
关于全资子公司转让其持有控股子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
交易标的：厦门三安环宇集成电路有限公司（以下简称“三安环宇”）为本公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）的控股子公司。
交易事项：三安集成将其持有的三安环宇2%的股权作价 8万美元转让给 GCS Holdings,Inc.(以下简称“GCS”)。本次股权转让完成后，三安集成将持有三安环宇股权比例为49%。
一、交易概述
（一）基本情况
三安环宇为本公司全资子公司三安集成的控股子公司，由三安集成与 GCS共同组建的一家合资公司。该合资公司于2017年2月23日登记成立，注册资本为400万美元，三安集成以自有货币资金出资204万美元，占合资公司注册资本51%；GCS以货币资金出资196万美元，占合资公司注册资本49%。
为推进本公司化合物半导体市场开拓进程，提高市场占有率，经本公司董事会研究，同意三安集成与 GCS签署股权转让协议，将持有的三安环宇2%的股权转让给GCS，股权转让价格为8万美元。本次股权转让后，三安集成持有三安环宇49%股权，GCS持有三安环宇51%股权。
（二）董事会审议情况
2018年6月25日，本公司召开第九届董事会第九次会议，会议以8票同意， 0票反对，0票弃权,审议通过了公司全资子公司转让持有厦门三安环宇集成电路有限公司2%股权的议案。
（三）交易生效所必须的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不属于关联交易，本次股权转让在公司董事会审批权限范围内，无需经过公司
股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
GCS Holdings,Inc.于 1997年成立于美国加州托伦巿，于台湾证券柜台买卖中心上柜挂牌(代号4991)，主要从事砷化镓、磷化铟、氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工、相关智慧财产权授权与先进光电产品之研究、开发、制造及销售业务。
三、交易标的基本情况
三安环宇注册资本为400万美元，主要经营范围为集成电路设计、集成电路制造、半导体分立器件制造、其他电子设备制造、通信系统设备制造、通信终端设备制造、光纤、光缆制造、信息系统集成服务等。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，三安环宇总资产为648.62万元、净资产为648.05万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-34.14万元。
四、股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，三安环宇将不再纳入本公司合并报表范围。
化合物集成半导体业务是本公司未来重点发展方向，本次股权转让完成后，将有利于推进本公司化合物半导体市场开拓进程，提高市场占有率。
五、备查文件目录
本公司第九届董事会第九次会议决议。
三安光电股份有限公司
二○一八年六月二十六日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-074
天域生态环境股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2019年 7-9月，公司及子公司新签项目合同 33项，合计金额为人民币 532,557,760.14元。新签项目合同中，生态工程施工业务合同 5项，均为市政类项目合同；景观设计业务新签合同28项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2019年 1-9月，公司及子公司累计签订合同 77项，合计金额为人民币1,255,493,167.34元。其中，5项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2019年10月31日