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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-041深圳长城开发科技股份有限公司
关于同一控制下企业追溯调整可比期间财务报表的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司于 2016年 4月 25日召开的第八届董事会第二次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务报表的议案》，相关情况公告如下：
一、追溯调整基本情况
公司第七届董事会于 2015年 4月 16日审议通过了《关于全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司股权的议案》，同意公司全面收购深圳市桑达电子产品维修有限公司（以下简称“开发维修”）100%股权。2015年 6月 17日，开发维修完成工商变更登记手续，并更名为深圳长城开发电子产品维修有限公司，开发维修成为本公司全资子公司，于2015年7月1日纳入公司合并报表范围。由于本公司及新纳入合并报表范围的开发维修同为中国电子信息产业集团有限公司实际控制，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2015年第一季度可比期间的合并报表数据进行追溯调整。
可比期间（2015年1-3月）调整前后公司利润表详细对比差异情况详见下表：主要损益项目上年同期追溯调整情况
单位：元
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||2015年1-3月|2015年1-3月||
|项目|||调整数|
||（调整后）|（调整前）||
|营业总收入|4,075,992,637.72|4,074,198,517.02|1,794,120.70|
|营业收入|4,075,992,637.72|4,074,198,517.02|1,794,120.70|
|营业总成本|3,997,954,346.31|3,994,636,914.39|3,317,431.92|
|营业成本|3,909,534,689.28|3,907,121,633.67|2,413,055.61|
|营业税金及附加|3,920,677.90|3,889,235.91|31,441.99|
|销售费用|8,795,593.44|8,774,313.72|21,279.72|
|管理费用|81,945,678.15|81,092,383.91|853,294.24|
|财务费用|-7,494,893.85|-7,493,254.21|-1,639.64|
|资产减值损失|1,252,601.39|1,252,601.39|-|
|公允价值变动收益|-16,188,854.28|-16,188,854.28|-|
|投资收益|29,571.91|29,571.91|-|
|营业利润|61,879,009.04|63,402,320.26|-1,523,311.22|

深圳长城开发科技股份有限公司 公告2016-041
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|营业外收入|5,236,252.85|5,236,252.85|-|
|营业外支出|720,741.65|720,741.65|-|
|利润总额|66,394,520.24|67,917,831.46|-1,523,311.22|
|所得税费用|14,251,541.88|14,632,369.69|-380,827.81|
|净利润|52,142,978.36|53,285,461.77|-1,142,483.41|
|归属于母公司股东的净利润|50,693,698.80|51,836,182.21|-1,142,483.41|

二、董事会关于追溯调整可比期间财务报表合理性的说明
公司董事会认为：公司收购开发维修100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，我们同意本次追溯调整。
三、独立董事关于公司追溯调整可比期间财务报表的独立意见
公司独立董事认为：公司收购开发维修100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。
四、监事会关于公司追溯调整可比期间财务报表的意见
公司监事会认为：开发维修以同一控制下的企业合并方式纳入本公司 2015年度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，我们同意本次追溯调整。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十七日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2017年的工作中，严格按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，忠实勤勉地履行职责，发挥了独立董事的作用。现将本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2017年本人本着勤勉尽责的态度，认真阅读相关文件，积极参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与议案讨论并发表合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司举行的股东大会及各次董事会议均符合法定的相关程序，各项议案的审议也遵循相关的程序进行。
2017年公司召开董事会会议15次，本人应出席董事会6次。2017年公司召开股东大会5次，本人应列席股东大会0次。对公司董事会各项议案，在经过情况质询后均投赞成票，无反对票和弃权票。本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金幸|15|6|6|0|0|否|
|独立董事姓名|本年度召开股东大会次数|本年度应列席股东大会次数|亲自列席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|金幸|5|0|0|0|0|否|

二、发表的独立意见
1、在2017年10月18日召开的第四届董事会第七次会议上，对使用节余募
集资金永久补充流动资金、股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权
/解锁期可行权/解锁事项发表了独立意见。
2、在公司第四届董事会第九次会议前，对向银行申请授信额度及担保事宜表示事前认可，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
3、在2017年11月14日召开的第四届董事会第九次会议上，对公司及子公司收购股权、向银行申请授信额度及担保事宜和全资子公司为公司申请授信额度提供担保事项发表了独立意见。
4、在2017年12月14日召开的第四届董事会第十次会议上，对变更部分募集资金投资项目实施主体、使用募集资金向全资子公司增资和向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保事项发表了独立意见。
5、在2017年12月27日召开的第四届董事会第十一次会议上，对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期可行权/解锁事项发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，召集召开薪酬与考核委员会会议二次，对公司股票期权与限制性股票激励计划行权/解锁事项进行了审议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。本人关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见。与公司相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项。对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
2、对公司信息披露情况进行监督检查，从而保证了2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好材料申报和披露工作。
五、培训和学习情况
法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关规定，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量，坚决维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：金幸
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第四五会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
因公司 2016年度在医院投资建设、医疗器械研发、信息化系统研发、产业园建设等业务方面的资金需求，公司 2015年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司 2015年度不进行利润分配的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表如下独立意见：
公司董事会提出的2015年度不进行利润分配的预案，是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
在对公司 2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们一致认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。经审阅，我们认为《公司 2014年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，同意董事会编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
四、关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定,作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）关于控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的其他情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审核报告》（瑞华核字[2016]48310006号）。
（二）关于公司的对外担保情况
截至2015年12月31日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为68,930.00万元，占公司2015年12月31日经审计会计报表总资产的23.65%、净资产的47.30%，无逾期担保。其中：公司对外担保累计额度为61,000.00万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的20.93%、净资产的41.86%；
对子公司担保额度为7,930.00万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的2.72%、净资产的5.44%。
截至 2015年 12月 31日，公司及控股子公司实际担保累计额度（含对子公司担保）人民币 50,413.97万元，占公司 2014年 12月 31日经审计会计报表总
资产的17.30%、净资产的34.59%，无逾期担保。其中：公司实际对外担保累计额度为 46,483.97万元，占公司 2014年 12月 31日经审计会计报表总资产的15.95%、净资产的31.90%；对子公司实际提供对外担保额度为3,930.00万元，占公司2014年12月31日经审计会计报表总资产的1.35%、净资产的2.70%。
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保均处于受控状态，公司对外担保决策程序合法、合理、公允，公司及时履行了相关的信息披露义务，对外担保没有损害公司及中小股东的权益。
（三）2015年度公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
五、关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司普尔德控股有限公
司2015年日常关联交易情况的独立意见
公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下简称“普尔德医疗”)
与普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）预计2015年关联交易总金额不超过人民币8,500.00万元，实际2015年关联交易金额为人民币17,718.29万元，经核查我们认为：（1）本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；（2）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；（3）本次关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响,普尔德医疗不会因此对相关关联方产生
依赖，且公司已收购控股普尔德控股，并于2015年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，关联交易情况已不存在，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下为正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-062
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年 10月16日上午 11:30在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月 11日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈卓君女士主持，应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》
监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2019年第三季度报告》全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
监事会对本次公司延长向控股股东、实际控制人借款的相关事项进行了核实，认为：本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告经营成果及独立性构成重大不利影响。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(四)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
监事会认为：本次公司及子公司就经审批的融资额度互相提供担保的事项，担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营有控制权，而且经营稳定、信誉状况良好。本次提供担保事项的财务风险处于可控范围之内，不会损害上市公司及广大股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-075深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用不超过额度 12,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见，前述公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、使用自有资金购买银行理财产品的主要情况
（一）公司于2019年 11月11日使用自有资金6,000万元购买中信银行深圳罗湖口岸支行结构性存款产品，相关情况如下：
1、产品管理人：中信银行深圳罗湖口岸支行
2、产品名称：结构性存款产品
3、投资金额：6,000万元
4、起止日期：2019年 11月11日至 2019年12月 30日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：3.59%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系。
（二）公司于2019年 11月12日使用自有资金4,000万元购买宁波银行深圳宝安支行结构性存款产品，相关情况如下：
1、产品管理人：宁波银行深圳宝安支行
2、产品名称：结构性存款产品
3、投资金额：4,000万元
7、起止日期：2019年 11月12日至 2019年12月 16日
8、产品类型：保本型
9、预计年化收益率：3.50%
7、关联关系：公司与上述银行无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名|产品类|购买金|预期年|购买日|到期日|履行情况|

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|||称|型|额|化收益率||||
|1|中国银行深圳华润城支行|按期开放理财产品|保本型|2,000万元|3.10%|2019 年4 月 30日|2019 年6 月 5日|已到期，获得理财收益61,150.68元|
|2|中信银行深圳分行|对公人民币结构性存款产品|保本型|5,000万元|3.60%|2019 年5 月 6日|2019 年6 月 28日|已到期，获得理财收益261,369.86元|
|3|中信银行深圳罗湖口岸支行|人民币结构性存款产品|保本型|6,000万元|3.75%|2019 年7 月 12日|2019 年10月24日|已到期，获得理财收益641,095.89元|
|4|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放 T 0|保本型|4,000万元|3.05%|2019 年7 月 10日|2019 年8 月 15日|已到期，获得理财收益120,328.77元|
|5|中信银行深圳罗湖口岸支行|人民币结构性存款产品|保本型|6,000万元|3.59%|2019 年11月11日|2019 年12月30日|履行中|
|6|宁波银行深圳宝安支行|结构性存款产品|保本型|4,000万元|3.50%|2019 年11月12日|2019 年12月16日|履行中|

五、备查文件
公司与受托人签署的协议或业务凭证。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年11月 14日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的关于转让全资子公司日海设备的股权及向日海设备租赁房地产事项，进行了认真的事前审核，公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
一、关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易
1、本次交易的对手方凯文诺投资的执行事务合伙人深圳市创武投资有限公司是公司董事长、总经理王文生的兄弟王祝武控制的公司，王祝武和公司董事陈旭红也是凯文诺投资的有限合伙人，凯文诺投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。
2、日海设备持续亏损，截止本次交易的评估基准日，日海设备控股的子公司鉴于行业市场原因经营发展较差，均处于无实际经营的状态，本次交易为优化公司资产结构，提高资产使用效率。
3、本次交易的定价是根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》确定的评估值为定价依据，定价公平；交易对手方承诺在本次交易获得日海通讯股东大会批准之后的5个工作日内以现金方式替日海设备及其子公司全额清偿其对日海通讯及其子公司所负的所有债务。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于向关联方租赁房地产
在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司向日海设备租赁房地产，将构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。
公司拥有深圳和武汉两大生产、办公基地，其中深圳基地的厂房和办公场所是租赁日海设备的房地产，在公司将持有日海设备的全部股权转让给关联方后，公司将继续与日海设备签署房产租赁合同。租赁房地产的租金定价，参照目前的租金标准，考虑到公司整体租赁且租期比较长，交易对方给予了一定的优惠。本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
综上，我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
董玮 鲁潮 张新华
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）090号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东朱红玉女士关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体如下：
一、本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股总数（股）|质押股数（股）|股份性质|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱红玉|是|90,697,303|14,000,000|无限售流通股|2017年9月21日|2018年9月20日|华融证券股份有限公司|15.44%|个人资金需求|
|合计||90,697,303|14,000,000|||||15.44%||

上述股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
二、股东股份累计被质押情况
朱红玉女士共持有公司股份90,697,303股，占公司总股本的20.55%；本次共质押了其持有的公司股份14,000,000股，占公司总股本的3.17%。截至本公告日，朱红玉女士累计质押其所持有的公司股份84,200,000股，占公司总股本的19.08%。
朱红玉女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十三日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第二届董事会独立董事，2014年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2014年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2014年度，本人共亲自参加公司董事会会议 8次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2014年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
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||会议召|会议届次||发表独立意见事项||意见|
||开日期|||||类型|
|2014年01月21日|||第二届董事会第|关于变更会计师事务所|同意||
||||六次会议||||
|2014 年 04月23日||第二届董事会第八次会议||1、关于2013年度公司关联方资金占用情况2、关于2013年度公司对外担保情况3、关于2013年度内部控制自我评价报告4、关于聘请公司2014年度审计机构5、关于董事会提出的分配预案6、关于募集资金存放与使用情况|同意||

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|2014 年 05月29日||第二届董事会第|关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格|同意|
|||十次会议|||
|2014 年 08月13日|第二届董事会第十一次会议||1、关于2014年半年度公司关联方资金占用情况2、关于2014年半年度公司对外担保情况3、关于募集资金存放与使用情况4、关于聘任公司总经理5、关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权6、关于变更会计政策|同意|
|2014 年 12月30日|第二届董事会第十三次会议||1、关于公司发行股份及支付现金购买资产事项2、关于使用部分超募资金进行现金支付及对上海海尔集成电路有限公司进行出资事项3、关于修改《公司章程》利润分配条款并制定《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》|同意|

小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2015年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑建洲
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-12本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于财务总监变更的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到财务总监马茂先先生的书面辞呈，马茂先先生因个人原因，请求辞去公司财务总监职务，按照规定，董事会自收到辞职报告之日起即生效，辞职后，马茂先先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对马茂先同志在担任财务总监期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢。
2015年 3月 27日，公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘请张朋先生担任公司财务总监。
特此公告。
附件：张朋先生简历
中成进出口股份有限公司董事会二零一五年三月二十八日
附件：
张朋先生简历
1978年 10月生，汉族，中共党员，中级职称。2000年毕业于河南大学，历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理，现任中成进出口股份有限公司董事、董事会秘书。
张朋先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
关于公司本次发行股票购买资产并募集配套资金
摊薄即期回报的承诺
鉴于湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司100%股权并募集配套资金，承诺人现郑重承诺如下：
一、公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺如下：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、公司董事、高级管理人员承诺如下：
1．承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2．承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3．承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4．承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5．承诺公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自承诺人承诺出具日起至三丰智能本次交易完成日前，若中国证监会关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给三丰智能或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对三丰智能或者投资者的补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司本次发行股票购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的承诺》之签章页）
承诺人：实际控制人
朱汉平（签字）：
承诺人：董事
朱汉平 斯华生 朱汉梅
张蓉 汪斌 陈绮璋
黄新奎 刘林青 朱永平
承诺人：非董事高级管理人员
李静岚 吴建军 徐恢川
魏斌
湖北三丰智能输送装备股份有限公司2017年3月7日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-043
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2014年7月22日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日15:00至2014年7月22日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》；
2、审议《关于追加购买银行理财产品额度的议案》。
上述议案已在2014年7月3日召开的第六届董事会第四次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为
准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年7月17日
1、截止 2014年 7月 17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年7月21日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
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|议案名称||对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决|100.00|
|一|关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案|1.00|
|二|关于追加购买银行理财产品额度的议案|2.00|

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议
案，1.00元代表议案一，2.00元代表对议案二中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案二中的子议案1投票表决，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月21日
15:00至7月22日15:00期间的任意时间。
七、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年七月三日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
成都富森美家居股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间,公司外部信息报送及使用管理,规范外部信息报送管理事务,确保公平信息披露,杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司,公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”,是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。
本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
第四条证券事务部是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人,具体负责公司对外报送信息的管理工作。证券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核后报董事长批准。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求,对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间、洽谈期间,负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披露前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司在年报披露前,不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的,或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项因特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的,公司各职能部门、子公司对外报送信息前,应由经办人员填写《对外信息报送审批表》(见附件一),经部门负责人、公司分管副总、财务总监审批,并由董事会秘书批准后方可对外报送,同时应将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕知情人登记在案备查。
对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管副总、财务总监对报送信息的真实性、准确性、完整性负责,董事会秘书对报送程序的合规性负责。公司相关部门对外报送信息时,由经办人员向信息接收人员提供《保密提示函》(见附件二),并要求对方接收人员签署《对外报送信息回执》(见附件三)。公司相关部门对外报送信息后,应将《对外信息报送审批表》、《保密提示函》以及《对外报送信息回执》复印件留本部门存档,原件交由证券事务部存档备查,并根据相关内容填写《内幕信息知情人登记表》。
第九条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息,不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露,应立即通知公司,公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人应该严守上述条款,如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息,致使公司遭受经济损失的,本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的,本公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的,应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效并执行,修改时亦同。
成都富森美家居股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日附件一:
成都富森美家居股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|报送时间||
|报送依据||
|对外报送信息内容及经办人签字|经办人: 年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|单位主管领导意见|年 月 日|
|董事会秘书审核|年 月 日|

《对外信息报送审批表》填制说明:
1．本表适用于本公司及子公司。
2．“报送信息单位及部门”:本公司各部门对外报送信息时,填写部门名称。本公司子公司对外报送信息时,填写公司及部门名称;子公司报送本表时,可采用传真方式。
附件二:
保密提示函
:
按照相关法律、法规及监管规则的要求,上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息,上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的材料属于未披露的内幕信息,现根据相关监管要求,重点提示如下:
1.贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围;
2．贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人,负有信息保密义务;在相关信息披露前,不得泄露材料涉及的信息,不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券;
3．贵公司/单位在获得本公司的报送信息后,在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息,除非与本公司同时披露该信息;
4．贵公司/单位获得本公司信息的人员,如因保密不当致使所报送的重大信息泄露,应立即通知本公司;
5．本公司会将贵公司/单位获得本公司信息的人员登记备案,以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示。
成都富森美家居股份有限公司年 月 日
附件三:
对外报送信息回执
成都富森美家居股份有限公司:兹收到你公司部门(先生/女士)于 年 月日报送的以下文件及《保密提示函》:
1．
2.
3.
信息使用人员情况:
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|所在部门/ 单位|与贵公司关系|职务/岗位|身份证号码|深圳证券交易所股票账号|

特此回执。
签收单位:
签收人签字:
日期:
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥 2017年12月19日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2015-062上海科华生物工程股份有限公司
关于与康圣环球（北京）医学技术有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、战略合作事项概述
2015年9月7日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）同康圣环球（北京）医学技术有限公司（以下简称“康圣环球”）签署了《战略合作框架协议》：通过双方的紧密合作，发挥优势互补，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，共同开发新技术和新产品，提升和推广品牌形象和知名度，实现双方的市场扩张策略，获得更多的市场份额和市场占有率，并且为双方合作创造更大的商业价值和社会价值。
二、康圣环球（北京）医学技术有限公司简要介绍
康圣环球是中国首家以特检为特色的医学检验集团，是全国最大的第三方血液肿瘤检验中心，是华中地区最大、最先进的综合性第三方医学检验中心。它由留美归国的专家学者于2003年创立于武汉东湖开发区留学生创业园。
康圣环球目前在北京、上海和武汉分别拥有3家公司，各公司均拥有国际水准的医学检验实验室，所涉及技术平台包括：高分辨流式细胞仪、多色流式细胞分选与细胞培养、多色荧光适时幼态细胞扫描成像仪、第二代基因组学测序、基因芯片、全自动DNA/RNA提取、COBAS高灵敏度病毒载量系统、高精度质谱、质谱芯片、高压液相/气相层析、分子细胞、遗传与全自动核型扫描、变性高效色谱分析、分子病理、数字病理、液态芯片、单分子数字免疫、免疫组化、蛋白指纹图谱、激光共聚焦显微镜、电子显微镜等。
康圣环球与国际著名的生物、医学及投资公司有着广泛的合作。2011年 6月，美国梅奥医学中心（MayoClinic）与康圣环球正式签署战略合作协议，梅奥向康圣环球注资，并通过其医学检验与病理学部及其旗下的梅奥医学实验室，
为康圣环球提供近 3000项专业检测技术及实验室质量管理，国际认证标准、信息咨询、标准操作程序（SOPs）和方法学等相关技术，协助康圣环球加速发展其在中国的高品质特检服务。
经过 12年发展，康圣环球能够提供的一体化高端综合医学检验服务涉及血液肿瘤、实体肿瘤、妇儿遗传、感染性疾病以及心血管疾病等十余专科的 3000多项检验。检验服务已经覆盖全国31个省级行政区、410个城市、3500家医院,其中三级医院近1200家。
三、战略合作框架协议主要内容
1、PCR检测项目
公司向康圣环球提供全自动核酸提取技术和配套的核酸定量检测试剂（磁珠/PCR-荧光法），帮助康圣环球进行技术升级，使得康圣环球的核酸检测项目既符合新的行业标准，又能为客户提供更有竞争力的产品和服务。
康圣环球在传染病、性病、肿瘤诊断等领域开展的核酸检测项目，凡公司有的PCR试剂，经康圣环球验证合格后，同等价格条件下康圣环球优先使用。
2、共建区域性检验中心
康圣环球在各地自建的子公司实验室、或者打包医院检验科、或依托当地医院建立区域性检验中心时，康圣环球优先选择公司作为合作伙伴共建实验室，在自愿的原则下公司判断风险以决定是否参与。在公司参与的情况下，所有与公司参与项目相关的仪器设备、试剂、耗材，康圣环球必须使用公司产品或公司推荐的产品。
公司打包医院检验科业务，公司优先选择康圣环球作为合作伙伴共建区域性检验中心，在自愿的原则下康圣环球判断风险以决定是否参与。在康圣环球参与的情况下，公司打包的医院检验科自身无能力完成的特检项目交康圣环球完成，康圣环球提供优惠的检测价格。康圣环球向当地中小医院和医疗机构提供第三方检验服务，包括标本的收集、运送、检测、报告等。
3、技术研发与生产合作
康圣环球在血液肿瘤、实体肿瘤、妇儿遗传、感染性疾病以及心血管疾病等十余专科检验技术上拥有丰富的开发和应用经验，公司在体外诊断技术的研发、转化、产品注册、生产、质量控制等方面积累了大量的经验和资源。
公司可帮助把康圣环球开发、应用成熟的血液学检测等项目转化成可量产、商品化的试剂。根据康圣环球的需要，双方将共同研发相关的检验技术、仪器设
备或试剂。
4、品牌联合推广
双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并在有关行业专题的研讨会和各种IVD行业展览会上、在彼此的互联网站上、在开展具体业务合作的地区等各个方位进行联合推广，双方互相合作，开展自己业务的同时为对方介绍客户、产品和服务，宣传对方品牌。
双方以统一的资源整合优势以两家公司的名义共同协作承接各种项目。包括项目前期的联系、需求分析、投标、方案制定、洽谈等一系列市场活动，以及承接或中标后双方共同开发完成项目。
四、战略合作目的及对公司的影响
1、夯实“试剂+仪器”业务模式，延伸拓展产业链，渐进涉足医疗服务领域
随着国家新医改的进一步深化，IVD行业迎来快速发展期。公司成立 30多年，专注体外诊断领域的研发与生产，通过“试剂+仪器”的业务模式，已经奠定行业领先地位。通过此次与康圣环球的战略合作，借助康圣环球在国内第三方医学检验市场的领先地位，通过打包医院检验科、共建区域性检验中心、共建实验室等方式，渐进涉足第三方检验服务领域，拓展新的业务模式，延伸产业链，建立、发挥“试剂+仪器+服务”的集成优势，提升公司长期投资价值。
2、有效强化全产品线优势，提升拓展终端市场份额，巩固 IVD领域龙头地位
今年5月，公司作为7家入选企业之一，成功入选国家卫计委公布的第一批优秀国产医疗设备产品目录名单，再次证明公司自产仪器在国内市场的领先地位。
公司的诊断试剂具有传统竞争优势，酶免试剂、生化试剂、分子诊断、POCT产品均占居行业领先份额，化学发光产品也于今年上半年成功上市，公司在 IVD领域全产品线优势明显。通过此次与康圣环球 PCR检测等多个项目的战略合作，将更好的发挥公司全产品线的竞争优势，借助康圣环球覆盖全国 31个省市的 3500家医院资源，扩大公司产品在终端市场的份额，提高公司经营业绩，巩固IVD行业龙头地位。
3、共享优势资源，提升研发能级，提高新技术新产品开发能力，提升品牌影响力
公司在体外诊断技术的研发、转化、产品注册、生产、质量控制等方面积累
了大量的经验和资源。康圣环球在血液肿瘤、实体肿瘤、妇儿遗传、感染性疾病以及心血管疾病等十余专科检验技术上拥有丰富的开发和应用经验。通过此次强强联合，共同研发相关的检验技术、仪器设备或试剂，实现优势资源共享，提高新技术新产品的开发能力，提升研发项目产业化的能力与水平。通过联合推广等合作方式，进一步扩大公司品牌在终端市场和优质客户群体中的影响力。
五、风险提示
本次签订的战略合作框架协议是双方对战略合作事项的框架性约定，双方将根据具体合作项目的开展再行签订相关采购合同、仪器借置合同、共建实验室合同、技术研发与生产合同等，进一步约定双方的合作内容及权利义务。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续工作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一五年九月八日