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国统股份
新疆国统管道股份有限公司
累计投票制实施细则
（拟修订）
第一章 总 则
第一条为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条本细则所称的累计投票制是指公司召开股东大会选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事。
第三条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章 董事、监事候选人的提名
第五条公司依照法律、法规和有关规定制定董事、监事候选人提名的方法和程序，保证选举的公开、公平、公正。公司董事、监事候选人提名应符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
其中，独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
第六条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。单独或者合并持有公司3％以上有表决权股份的股东可以提名董事候选人或非职工监事的监事候选人。
第七条提名人应当在提名前征得被提名人的同意。
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第八条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等。
第九条公司董事会在收到被提名人的资料后，应根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。
第十条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人的详细资料，承诺公开披露的候选人资料的真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事职责。
第十一条董事或监事候选人数可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数，进行差额选举。
第三章 董事或监事选举的投票与当选
第十二条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事、非独立董事、监事当选人数不能超过章程规定的各自应选人数。
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人；选举监事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向监事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。
第十三条选举投票方式：
1、股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。
2、每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该选票
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为无效选票。
3、如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
4、每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的一倍。
否则，该选票为无效选票。
5、投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会的决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。
第十四条监票人2人，由员工代表监事和股东代表监事分别担任。
第十五条根据董事或监事获得的投票权数多少确定当选董事或监事，获得投票权数多的优先当选；但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份（以累计的股份数为准）的1/2。
第十六条如果在股东大会上得票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十七条若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对
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缺额董事进行选举。
第十八条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累计投票方式，董事会必须置备适合实行累计投票方式的选票，董事会秘书应对累计投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章累积投票制的特别操作程序
第十九条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会的通知中予以特别说明。
第二十条在股东大会选举董事、监事，应向股东发放或公布由公司制定并经股东大会通过的累积投票制度。
第二十一条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。
第二十二条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。
第二十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过上市公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第五章 附 则
第二十四条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度中的有关内容与国家、证券监管部门、证券交易所颁布的法律、法规、规章、规则不符，以新颁发的法律、法规、规章、规则为准。
第二十五条本细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。
第二十六条本实施细则作为《公司章程》附件，自股东大会通过之日起生效。
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-083渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌，公司于 2月 22日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-036），于2月27日、3月5日、3月12日、3月 19日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-039、2016-040、2016-046、2016-052），于3月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-055）,于 3月 31日、4月 7日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-061、2016-065），于 2016年 4月 13日召开 2016年第五次临时董事会审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，将在2016年4月29日召开2016年第四次临时股东大会审议筹划重组停牌期满申请继续停牌的相关事项，并于 4月 14日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）。上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方仍在积极磋商、研究论证本次重大资产重组方案，各中介机构正在积极开展尽职调查、审计、评估等工作。因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重
组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年4月21日
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-054融捷股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 12月 3日收到监事长罗彬先生的书面辞职报告，罗彬先生因个人原因申请辞去公司监事（暨监事长）职务。因监事（暨监事长）罗彬先生的辞职将导致公司监事会成员人数不足法定人数，故其辞职将在股东大会补选出新的监事时生效。在此之前，罗彬先生仍按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监事（暨监事长）职责和义务。罗彬先生监事（暨监事长）的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选和监事长的选举工作。
公司对罗彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2018年12月3日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-105中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十二次会议（临时）于 2019年 12月 20日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 12月 4日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8名，实际表决董事 8名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，同意在公司原经营范围的基础上增加“机电工程、环保工程、市政公用工程、建筑工程的设计、施工及总承包”的经营范围。本议案需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。同意公司将“现有生产设施的技改项目”达到预定可使用状态时间调整为 2020年 12月 31日，将“工程设计研发及信息化管理中心项目”达到预定可使用状态时间调整为 2021年3月 31日。独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于提议召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，董事会现提议于2020年 1月6日（星期一）下午15：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2020年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》。
详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-003东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于 2015年度资本公积金转增股本预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”、“提议人”）于2016年1月24日向董事会提交了《关于2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。在收到该提议后，公司4名非独立董事（超过董事会成员的二分之一）对上述预案进行了讨论并发表赞同意见。为了充分保护广大投资者利益，现就利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提议人：劲辉国际|||||||
|提议理由：基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东劲辉国际提议公司2015年度资本公积金转增股本。|||||||
|||送红股（股）||派息（元）||公积金转增股本（股）|
||每十股|0|0||30||
||分配总额|0|0||1,067,683,926||
|利润提示例进||分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比行调整。|||||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司正逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系，向智能制造系统解决方案服务商转型，存在资金支出安排。着眼于公司长远和可持续发展，考虑外部融资成本等因素，根据相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等的规定，提议人提议以资本公积转增股本的形式进行利润分配。
公司2015年度以资本公积转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司通过并购深圳市创世纪机械有限公司，投资参股深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司、艾普工华科技（武汉）有限公司等形式，逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。未来公司将继续布局和推进上述相关业务，向智能制造系统解决方案服务商转型。
公司现阶段处于转型升级关键期，应当充分利用自有资金、留存收益，降低公司经营杠杆。以资本公积转增股本的形式进行利润分配，符合公司的实际情况，也利于使广大股东共享经营成果、保障广大股东的利益。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
本公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。
本公告日后9个月内，存在提议人减持不超过5%公司股票的可能性。截至本公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
三、相关风险提示
1、本次以资本公积转增股本，将不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 355,894,642股增加至 1,423,578,568股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为0.0522元，每股净资产为1.0483元。
公司 2015年 3月向东莞晨星实业投资有限公司、财通基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司定向发行的2,552.1054万股人民币普通股股票，将于2016年3月解除限售。
除上述情况外，本公告日前后6个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本次转增预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体转增预案需由公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司控股股东劲辉国际、实际控制人王九全承诺，将在董事会、股东大会审议该预案时投赞成票。公司董事王建、王琼、吕琳承诺，将在董事会、股东大会审议该预案时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止泄露内幕信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、劲辉国际关于2015年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺
2、董事会成员对控股股东关于利润分配预案提议的确认及承诺
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十四日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-015
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具
发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月5日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行不超过4亿元人民币非公开定向债务融资工具的议案》（股东大会决议公告于2013年7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
2013年11月20日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为4亿元人民币。
截至2014年5月22日，公司已完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，本期2亿元人民币募集资金已经全额到账。
本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定向工具名称|云南南天电子信息产业股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具|||
|定向工具简称|14 南天 PPN001|||
|代码|031490381|期限|365 天|
|计息方式|利随本清|发行日|2014 年 5 月 19 日|
|计划发行总额|2 亿元人民币|实际发行总额|2 亿元人民币|
|票面利率|7.50%|发行价格|100 元面值|

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|-|-|-|-|
|初始投资人数量|2 家|定向投资人数量|7 家|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

本期非公开定向债务融资工具募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还公司借款。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年五月二十二日
证券代码: 002645证券简称:华宏科技
江苏华宏科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏华宏科技股份有限公司董事会现就提名王玉春为江苏华宏科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏华宏科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏华宏科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏华宏科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏华宏科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏华宏科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏华宏科技股份有限公司或其附属企业、江苏华宏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏华宏科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏华宏科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏华宏科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议80次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏华宏科技股份有限公司董事会
日期：2017-03-13
安徽国风塑业股份有限公司股东
未来三年（2016年-2018年）分红回报规划
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件要求,为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，明确公司对股东合理的投资回报，进一步完善公司利润分配机制，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制订安徽国风塑业股份有限公司股东未来三年（2016年-2018年）分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、融资成本及环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的原则
1、充分考虑和听取公司股东（特别是中小股东）的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，充分听取独立董事和监事的意见。
3、公司未来将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条本规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会应当制定新的回报规划。
2、在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；
独立董事及监事会应对股东回报规划发表独立意见；相关议案应经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
3、公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确有必要对本规划确定的三年回报规划进行调整的，公司应参照本条第二项的规定履行决策程序。
第四条国风塑业股东未来三年（2016年-2018年）分红回报规划
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。
公司积极推行以现金方式分配股利，在确保公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未来三年公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红。在满足现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。
同时满足下列条件应实施现金分红：
（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且超过5,000万元。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
d、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）当年每股收益不低于0.1元。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出该年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。公司听取所有股东的意见和诉求，接受独立董事和监事的监督。符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会提出不进行现金分红预案的，该预案需经独立董事认可后方能提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会审议通过。如需调整具体利润分配方案，应重新履行程序。
如公司不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存利润的具体用途，当年未分配利润的使用计划安排或者原则，独立董事应当对此发表独立意见。
5、公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
安徽国风塑业股份有限公司2016年11月28日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-016实丰文化发展股份有限公司
关于取得广播电视节目制作经营许可证的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）广播电视节目制作经营许可证将于2017年5月28日到期，公司于近日收到新广播电视节目制作经营许可证，现将新证书内容公告如下：
单位名称：实丰文化发展股份有限公司；
业务主管：广东省新闻出版广电局；
法定代表人：蔡俊权；
经营方式：制作、复制、发行；
经营范围：电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺；
发证机关：广东省新闻出版广电局；
许可证编号：（粤）字第01108号；
发证日期：2017年4月26日；
有效期限至：2019年4月25日。
以上许可证不能作为电视剧制作许可证使用，公司目前未从事电视剧、影视、动漫等方面的制作及发行业务，敬请投资者留意。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-068绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司涉及诉讼及前期诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到：
1、北京市房山区人民法院送达的《受理案件通知书》等相关法律文件，系升华科技与河南国能电池有限公司买卖合同纠纷案（以下简称“案件一”）；
2、开封市金明区人民法院送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文件，系开封黄河空分集团有限公司与江西升华买卖合同纠纷案（以下简称“案件二”）；
3、贵州省贵阳市中级人民法院送达的《民事判决书》等相关法律文件，系常州金雅化工有限公司与深圳市沃特玛电池有限公司、升华科技等票据追索权纠纷案（以下简称“案件三”）；
4、湖南省株洲市中级人民法院送达的《民事判决书》等相关法律文件，系赤峰开瑞科技有限公司与升华科技买卖合同纠纷案（以下简称“案件四”）；
5、湖南省醴陵市人民法院送达的《民事调解书》等相关法律文件，系石家庄市新金环铝塑包装有限公司与升华科技买卖合同纠纷案（以下简称“案件五”）；
现将上述案件情况公告如下。
一、本次涉及诉讼案件情况
案件一：
1、原告：湖南升华科技有限公司
2、被告：河南国能电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告立即向原告支付货款本金11,196,200元；
（2）判令被告赔偿因逾期付款给原告造成的资金占用利息（利息以
11,196,200元为基数，按人民银行公布的同期商业银行贷款基准利率上浮50%计算至货款付清之日止。截止2019年4月29日，利息金额为2,029.3元）；
（3）判令本案全部诉讼费用由被告承担。
4、事实与理由：
原告系被告供应商，并长期向被告供应“磷酸铁锂”材料，截止起诉之日被告尚有货款11,196,200未支付，原告多次向被告催收无果，依法提起诉讼。
案件二：
1、原告：开封黄河空分集团有限公司
2、被告：江西升华新材料有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告支付原告设备质保金58万元，并按中国人民银行同期贷款基准利率为标准，偿付自2018年6月7日起至欠款本金全额给付时止的利息；
（2）本案诉讼费用由被告承担。
4、事实与理由：
2015年10月原告与被告签订设备采购合同，设备经安装调试于2017年6月验收合格，按合同约定验收合格后12个月内，被告向原告支付质保金58万元，但被告未支付。
二、前期诉讼案件进展情况
案件三：
1、案件的基本情况
上诉人常州金雅化工有限公司与包括升华科技、深圳市沃特玛电池有限公司等在内的九名被上诉人，因票据纠纷，法院审理后判决由深圳市沃特玛电池有限公司向其支付电子商业承兑汇票500万元，利息14.5万元，升华科技作为背书人不承担责任，常州金雅化工有限公司不服一审判决，向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉。
2、法院对案件的判决情况
经贵州省贵阳市中级人民法院审理，判决如下：
（1）驳回上诉，维持原判；
（2）二审案件受理费47,850元，由原告常州金雅化工有限公司负担；
（3）本判决为终审判决。
案件四：
1、案件的基本情况
升华科技与赤峰开瑞科技有限公司买卖合同纠纷一案，升华科技不服醴陵法院一审判决向株洲中院提起上诉。
2、法院对案件的判决情况
经湖南省株洲市中级人民法院审理，判决如下：
（1）撤销湖南省醴陵市人民法院（2018）湘0281民初1696号民事判决；；
（2）升华科技在本判决生效后五日内支付赤峰开瑞科技有限公司货款
1,331,068.8元及利息（以1,331,068.8元为基数，自2018年6月7日起按年利率
4.35%计算至实际清偿之日止）；
（3）驳回赤峰开瑞科技有限公司的其他诉讼请求；
（4）一审案件受理费、保全费由赤峰开瑞科技有限公司负担102,229元，升华科技负担25,557元。二审案件受理费由赤峰开瑞科技有限公司负担111,653元，升华科技负担27,913元；
（5）本判决为终审判决。
案件五：
1、案件的基本情况
石家庄市新金环铝塑包装有限公司与升华科技合同纠纷，石家庄市新金环铝塑包装有限公司对升华科技向湖南省醴陵市人民法院提起诉讼。
2、法院对案件的判决情况
经湖南省醴陵市人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
（1）被告升华科技自愿支付原告石家庄市新金环铝塑包装有限公司货款本金150,000元，原告自愿放弃其他诉讼请求；
（2）如升华科技未在上述期限内自觉履行义务，则升华科技应向石家庄市新金环铝塑包装有限公司支付货款本金212,487元，新金环铝塑包装有限公司有权向法院申请强制执行；
（3）案件受理费、申请费合计3,278元，由升华科技自愿负担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭或执行，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、北京市房山区人民法院《受理案件通知书》；
2、开封市金明区人民法院《传票》、《民事起诉状》；
3、贵州省贵阳市中级人民法院《民事判决书》；
4、湖南省株洲市中级人民法院《民事判决书》；
5、湖南省醴陵市人民法院《民事调解书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-004深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）于2017年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-051），持股5%以上股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）因经营投资资金安排，计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过6,240,000股（占公司总股本的比例为3.00%）。其中：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于上述预披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于上述预披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
2018年1月24日，公司收到南桥投资《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至2018年1月24日，南桥投资本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
蓝海华腾2018年公告
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|南桥投资||集中竞价交易||2017年9月12日||35.05||240,000||0.12%||
|||大宗交易||-||-||-||-||
|||-||-||-||240,000||0.12%||
||合计|||||||||||

注：本次减持计划的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份，本次减持计划实施过程中，南桥投资未通过大宗交易方式进行减持。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|南桥投资||合计持有股份||22,620,000||10.88%||22,380,000||10.76%||
|||其中：无限售条件股份||22,620,000||10.88%||22,380,000||10.76%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他说明
1、南桥投资本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、南桥投资严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、南桥投资本次减持计划实施完毕后，其持有公司股份比例降至10.76%，仍为公司持股5%以上股东。南桥投资不属于公司控股股东、实际控制人，不会
导致公司控制权发生变更。
蓝海华腾2018年公告4、本次减持计划的实施期间，公司基本面未发生重大变化。
5、公司于 2018年 1月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东拟大宗交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-002），南桥投资拟以大宗交易方式减持数量不超过4,160,000股，即减持比例不超过公司总股本的2%，目前该减持计划正在实施当中，截至本公告日尚未进行大宗交易减持。公司将督促其按照相关法律、法规的规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
南桥投资《关于减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》；
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年1月25日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：（8621）6105-9000 传真：（8621）6105-9100 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江步森服饰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江步森服饰股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司（章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年11月17日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨讯网上刊登《浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2016年12月05日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室如
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，持有公司股份数46,845,300股，占公司股份总数的33.46%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 3人，持有公司股份数 9,500股，占公司股份总数的0.0068%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 7人，持有公司股份数 46,854,800股，占公司股份总数的33.47%。
以上股东均为截止 2016年 11月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
3、审议《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
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范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 46,853,300股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对1,500股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意5,053,300股，反对1,500股，弃权0股。
2、审议《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意 46,853,300股，占有效表决股份总数的 99.99%；反对1,500股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意5,053,300股，反对1,500股，弃权0股。
3、审议《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 41,853,100股，占有效表决股份总数的99.99%；反对1,500股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
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持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意53,100股，反对 1,500股，弃权0股。
关联股东步森集团有限公司回避了该议案的表决。
4、审议《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 41,853,100股，占有效表决股份总数的99.99%；反对1,500股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意53,100股，反对 1,500股，弃权0股。
关联股东步森集团有限公司回避了该议案的表决。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江步森服饰股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 姚轶丹
2016年12月6日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-097宁波华翔电子股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月9日召开的第五届董事会第三十次会议、2016年12月26日召开的2016年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年12月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下:
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|预案章节|章节内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|更新公司本次非公开发行A股股票事项的审批程序|
|释义|释义|增加象山联众投资有限公司|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|1、增加象山联众投资有限公司持有公司股票的描述2、周晓峰及其一致行动人合计持有公司股票的比例变更为29.23%|
||七、本次发行是否导致公司实际控制权发生变化|1、周晓峰及其一致行动人宁波峰梅、象山联众合计持有上市公司29.23%股权2、本次非公开发行股票数量不超过117,676,920股，以上限 117,676,920 股、宁波峰梅认购 10%（即11,767,692 股）计算，本次发行完成后，周晓峰及其一致行动人将持有公司25.74%的股权|
||八、本次发行方案尚需呈报批准的程序|更新公司本次非公开发行A股股票事项的审批程序|
|第二节 发行对象的基本情况和附条件生效的股份认购合同的内容概要|一、发行对象的基本情况|1、更新宁波峰梅与其控股股东、实际控制人的股权控制关系结构图2、宁波和真汽车电子系统有限公司的主营业务增加少量汽车音响贸易|

董事会公告
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|||3、增加周晓峰及其一致行动人控制的其他企业情况：象山华苒置业有限公司|
|第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响|1、周晓峰及其一致行动人宁波峰梅、象山联众合计持有上市公司29.23%股权2、本次非公开发行股票数量不超过117,676,920股，以上限 117,676,920 股、宁波峰梅认购 10%（即11,767,692 股）计算，本次发行完成后，周晓峰及其一致行动人将持有公司25.74%的股权|
||七、本次股票发行相关的风险说明|更新审批风险的表述|

特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-033贵阳新天药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
（二）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2017年9月11日下午15:00
网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月10日下午3:00至2017年9月11日下午3:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室。
（四）大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（六）会议主持人：董事长董大伦先生
（七）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额34,657,950股，占公司总股份数的50.3164%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的股份数额34,607,950股，占公司总股份数的50.2438%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1人，代表有表决权的股份数额50,000股,占公司总股份数的0.0726%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数额1,337,284股，占公司总股份数的1.9415%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,287,284股，占上市公司总股份的1.8689％。通过网络投票的股东1人，代表股份50,000股，占上市公司总股份的0.0726%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
（一）审议《关于更换独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事进行表决如下：
1.1审议通过《选举钟承江先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意34,667,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0289%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,347,284股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.7478%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，钟承江先
生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
1.2审议通过《选举罗建光先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意34,647,950股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9711%。
其中，中小投资者表决结果：同意1,327,284股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2522%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，罗建光先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）贵阳新天药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于贵阳新天药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年9月11日