Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019006
合肥城建发展股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，满足生产经营的需求，拟发行总额不超过人民币7亿元(含7亿元)，期限不超过5年（含5年）的中期票据。
公司于2019年1月16日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：
一、本次拟发行方案
（一）发行规模
本次拟发行中期票据的规模为不超过人民币7亿元（含人民币7亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票据期限
本次拟发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体期限构成由公司根据相关规定及市场情况确定。
（三）利率
本次拟发行中期票据的具体利率根据市场情况确定。
（四）发行方式与发行对象
本次中期票据拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市场合格投
资者发行。
（五）承销机构：兴业银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
（六）募集资金用途
本次拟发行中期票据募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
（七）决议的有效期
本次拟发行中期票据的议案经股东大会审议通过后,在本次发行的注册有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律法规规定范围内全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。
2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。
3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、根据适用的监管规定进行信息披露。
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次中期票据注册有效期内持续有效。
三、独立董事意见
公司本次拟发行不超过人民币7亿元（含7亿元）中期票据，募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次拟发行中期票据符合银行间债券市场非金融企业债
务融资工具发行的有关规定，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司申请发行中期票据。
四、本次拟发行中期票据对公司的影响
公司本次拟发行中期票据事项，有利于拓宽融资渠道、优化债务结构，满足日常生产经营活动的资金需求，有利于主营业务的拓展，对生产经营不存在重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
公司拟发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2018-018
河南同力水泥股份有限公司
关于资产重组 2017年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、资产重组情况概述
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）2017年9月5日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，以公司水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）的高速公路资产进行等值置换，置换差额部分由公司以现金方式向投资集团予以支付。2017年9月6日，许平南公司100%股权已过户至公司名下并已办理完毕工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
2017年7月6日，公司与投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。2017年8月18日，公司与投资集团签署《<附条件生效的盈利预测补偿协议>的补充协议》。《盈利预测补偿协议》及补充协议约定：许平南公司河南投资集团向本公司承诺，置入资产2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为40,236.41万元、34,412.98万元、37,190.78万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实现净利润未能达到累积承诺净利润，河南投资集团应以现金方式对同力水泥进行盈利补偿。净利润金额以会计师事务所出具的专项审核结果为准，上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
盈利补偿计算公式如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟置入资产交易作价－累积已补偿金额。
如按上述“当期补偿金额”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿金额小于0，则应按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、置入资产 2017年度业绩完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，置入资产许平南公司 2017年度合并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润为55,251.84万元，完成其承诺业绩40,236.41万元的137.32%。
四、备查文件
（一）关于河南省许平南高速公路有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项说明
（二）关于河南省许平南高速公路有限责任公司 2017年度业绩承诺完成情况的审核报告
河南同力水泥股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—041二六三网络通信股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案于 2019年 4月 22日经公司 2018年度股东大会审议通过，公司 2018年度权益分派方案为：以公司截止到 2018年 12月 31日的总股本 794,980,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利总额为 79,498,022元，送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，剩余未分配利润结转下一年度。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划和股票期权激励计划发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
（二）自分配方案披露至实施期间，公司因实施 2018年股票期权激励计划新增股份1,008,996股，公司本次分配方案以最新总股本795,989,216股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增7股，分配比例保持不变。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分配方案为：以公司现有总股本795,989,216股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 795,989,216股，分红后总股本增至 1,353,181,667股。
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息的股权登记日为 2019年 5月 14日；除权除息日为 2019年 5月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2019年 5月 15日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****885|李小龙|
|2|01*****520|陈晨|
|3|01*****004|黄明生|
|4|00*****362|吴天舒|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月30日至登记日：2019年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 15日。
七、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|119,300,879|14.99|83,510,615|202,811,494|14.99|
|二、无限售条件股份|676,688,337|85.01|473,681,836|1,150,370,173|85.01|
|三、股份总数|795,989,216|100.00|557,192,451|1,353,181,667|100.00|

八、相关参数调整
1、实施送转股方案后，按新股本1,353,181,667股摊薄计算的2018年度每股收益为0.0636元；
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格和数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
九、有关咨询办法
咨询机构：二六三网络通信股份有限公司法务证券部
咨询地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层
咨询联系人：孙丹洪
咨询电话：010-64260109 传真：010-64260109
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、2018年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-052华灿光电股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产暨关联交易事项；
2、本次交易已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕327号文核准；
3、涉及公司简称已在简式权益变动报告书中释义；
4、公司无控股股东和实际控制人，本次权益变动完成后亦不会导致公司无实际控制人的状态发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2018年2月11日，中国证监会下发了“证监许可[2018]327号”《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，审核批准华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金方案，核准发行人向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐芯光”）发行182,313,043股股份，向New Sure Limited（以下简称“NSL”）发行56,817,391股股份，并核准发行人非公开发行股份募集配套资金不超过18,700万元。
以上新增的发行股份已于2018年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，导致公司持股5%以上股东及其持有的股份数量、比例发生变化，主要情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名/名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例(%)|持股数量（股）|持股比例(%)|

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|-|-|-|-|-|
|义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）|0|0|182,313,043|16.86|
|Jing Tian CapitalI, Limited|113,400,000|13.46|113,400,000|10.49|
|上海灿融创业投资有限公司|101,756,250|12.08|101,756,250|9.41|
|浙江华迅投资有限公司|92,139,625|10.94|92,139,625|8.52|
|NewSure Limited|0|0|56,817,391|5.25|
|上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)|56,053,812|6.65|56,053,812|5.18|

二、本次信息披露义务人的说明
本次权益变动涉及的信息披露义务人为NSL、和谐芯光，NSL与上市公司股东 JingtianI、Jingtian II及KAI LE存在关联关系，互为关联方，并构成一致行动关系。
NSL与和谐芯光不存在一致行动关系。
IDG-Accel China Capital IIL.P.持有NSL的60.97%股份，是NSL的控股股东，且其他股东 IDG-Accel China Growth Fund IIL.P.、IDG-Accel China Investors IIL.P.、 IDG-Accel China Capital IIL.P.、IDG-Accel China Capital II Investors IIL.P.四只美元基金的普通合伙人均由 Chi Sing Ho和QuanZhou任董事或控制人，与上市公司主要股东 KAI LE CapitalLimited、Jing Tian Capital I,Limited、Jing Tian Capital II, Limited系受同一实际控制人控制的企业。
因此，NSL与华灿光电主要股东 KAI LE CapitalLimited、Jing Tian Capital I,Limited、Jing Tian Capital II, Limited构成一致行动关系。
经在最高人民法院网查询，信息披露义务人NSL、和谐芯光未被列入“失信被执行人”名单。
三、本次信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次交易前，和谐芯光不持有上市公司股份，和谐芯光作为交易对方以其持有的
和谐光电股份认购华灿光电182,313,043股股份，本次交易完成后，其持有华灿光电股份比例增加至16.86%。
本次交易前，NSL不持有上市公司股份，NSL作为交易对方以其持有的和谐光电股份认购华灿光电56,817,391股股份，本次交易完成后，其持有华灿光电股份比例增加至5.25%。NSL及其一致行动人KAI LE CapitalLimited、Jing Tian Capital I,Limited、 Jing Tian Capital II,Limited合计持有公司股份215,905,405股，占公司总股本的
19.97%。
四、所涉及后续事项
1、本次交易后，上市公司没有控股股东和实际控制人。因此，本次交易不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
2、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告
义务，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书一》以及《简式权益变动报告书二》。
3、本次权益变动完成后，上市公司仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。本次权益变动不会导致公司不符合股票上市条件。
五、备查文件
《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年四月二十日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《江苏精研科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第二届董事会第九次会议相关事项，基于实事求是、独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们本着实事求是的态度，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真核查，认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情形。
二、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
1、经核查，截止报告期末，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保的情形。
2、公司对外担保审批及决策程序合法有效，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。报告期内，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于制定《员工购房借款管理办法》的独立意见
公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为部分核心骨干员工提供首次购房的经济支持，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心人才，有利于公司的长远发展，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司制定的《员工购房借款管理办法》，使用合计不超过1,000万元的自有资金
为公司（含全资子公司）员工首次购房提供贷款。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯2019年8月22日
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的第三届董事会第十四次会议的所有相关文件，现就公司拟使用部分超募资金人民币7,040.00万元投资建设企业实验室，基于独立判断立场，对本次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司独立董事对超募资金使用计划发表意见认为：本次超募资金的使用方向符合公司的战略规划及业务经营的需要，本次项目投入使用后可以有效增强公司的研发能力，有利于提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益。董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等的有关规定，同意公司本次超募资金使用计划。
独立董事：尤政 楼佩煌 涂振连
二○一五年五月六日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-011深圳赛格股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年3月12日开市起复牌。
深圳赛格股份有限公司（（以下简称“本公司”、“赛格股份”）于 2014年 3月 10日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2014-008），因公司存在尚未披露的相关信息，可能对公司股票价格产生影响，为了防止公司股价异动，保护广大投资者的利益，经申请，公司股票（证券简称：深赛格、深赛格 B，证券代码：000058、200058）于2014年3月10日开市起临时停牌，
2014年3月10日公司召开第六届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于签署<关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的协议>的议案》。会议同意本公司与深圳市赛格集团有限公司、深圳市华融泰资产管理有限公司共同签署《关于深圳华控赛格股份有限公司控制权安排的协议》（详见《深圳赛格股份有限公司关于放弃深圳华控赛格股份有限公司相关权利的公告》）。
经公司申请，公司股票将于2014年3月12日开市起复牌。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年三月十二日
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|证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-072|
|深圳市零七股份有限公司|
|关于立案调查事项进展暨风险提示公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）送达的《调查通知书》（深证调查通字15039号）。因公司涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查（公司已于2015年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于我公司被深圳证监局立案调查的公告》）。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见。
在上述立案调查事项未取得结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能被暂停上市的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-075大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）申请贷款2亿元，贷款期限一年，利率为贷款基准利率。
以上贷款为信用贷款不涉及抵押。
2.电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定，本次交易构成关联交易。
3.高鸿股份第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 2亿元的议案》，关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。
公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
上述议案尚需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需经其他相关部门批准。
二、关联方基本情况
1.电信科学技术研究院
名称：电信科学技术研究院
企业性质：全民所有制
注册地：北京市海淀区学院路40号一区
主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：真才基；
注册资本：771,882.037082万元人民币
主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、
光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
税务登记证号码：110108400011016
股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会
财务数据：2014年电信院经审计的合并营业收入 1,998,708.19万元，净利润 191,025.89万元。2015年第一季度末合并净资产 2,253,284.03万元（未经审计）。
关联关系说明：电信科学技术研究院为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3款第（二）条规定，电信科学技术研究院视为公司关联人。
三、关联交易标的基本情况
公司拟向电信科学技术研究院申请贷款2亿元，贷款期限一年，利率为贷款基准利率。
四、交易的定价政策和定价依据
利率为贷款基准利率。
五、尚未签订协议
六、没有涉及关联交易的其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
公司以不超过同期商业银行贷款利率向电信科学技术研究院申请贷款，有利于降低财务费用，满足公司投资及日常经营所需资金需求，促进公司业务的正常开展。
八、2015年1月1日至本公告日公司与上述关联方发生关联交易
份有限公司采购企业信息化相关产品。2015年拟向关联方销售产品 2600万元，采购物联网及企业信息化相关产品3000万元。
2、公司第七届董事会第三十九次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，同意公司下属公司大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司北京分公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼 5层南、10层、11层，研四楼二层，为公司的办公场所，租赁面积共3,278平方米，租期一年，租金及物业能源费用为 5,642,199.2元。公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房。租赁面积共410平房米，租期一年，租金及物业能源费用为329,230元。
3、公司第七届董事会第三十九次会议审议了《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司2015年度拟在大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）存款每日余额不超过5亿元，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。公司 2015年度拟向大唐电信集团财务有限公司申请不超过 13亿元综合授信，授信期限自股东大会通过之日起至2016年5月31日，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4、公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请贷款3亿元的议案》及《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款 3亿元的议案》，同意公司拟向电信科学技术研究院（以下简称：“电信院”）申请贷款3亿元，贷款期限一年，利率不超过同期商业银行贷款利率；公司拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请贷款3亿元，贷款期限四年，利率不超过同期商业银行贷款利率。
九、独立董事事前认可和独立意见
本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：
我们认真审议了《关于公司向控股股东电信科学技术研究院申请贷款2亿元的议案》，我们认为：上述借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，有利于节约公司财务费用，没有损害公司中小股东的利益，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
十、备查文件
1、第七届第四十六次董事会会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2015年07月13日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-002博深工具股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于获得铁路产品认证证书的公告》（2018-001），因工作人员疏忽，导致上述公告部分内容有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
“博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日收到中铁检验认证中心（以下简称“CRCC”）签发的《铁路产品认证证书（试用证书）》，主要内容如下：”
更正后：
“博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日收到中铁检验认证中心（以下简称“CRCC”）签发的《铁路产品认证证书（试用证书）》，主要内容如下：”
除前述更正外，原公告中其它内容不变。公司董事会对由此给投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-047
上海科泰电源股份有限公司
关于中标中国移动集中采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 9日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）关于中标中国移动 2019年至 2020年高压水冷柴油发电机产品集中采购（第一批次）项目的候选人公示结束。现将项目中标情况公告如下：
一、项目中标情况
中国移动 2019年至 2020年高压水冷柴油发电机产品集中采购（第一批次）项目招标人为中国移动通信有限公司，招标代理机构为中国邮电器材集团有限公司，集中采购产品为高压水冷柴油发电机，分为两个标包。2019年 12月 5日完成项目评标工作，中标候选人公示于 12月 9日结束。根据中标候选人公示，公司本次中标第一标包的部分采购内容，及第二标包的全部采购内容，中标金额约为 2.63亿元。具体构成如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|标段|产品名称|需求数量（台）|投标价格（亿元）|中标份额|中标金额（亿元）|
|第一标包|高压水冷柴油发电机组2000kW（排量75L 以上）|256|4.98|50%|2.49|
|第二标包|高压水冷柴油发电机组2000KW(不限制排量)|7|0.14|100%|0.14|
|合计|||||2.63|

注：上述中标金额为预估金额，最终采购量以实际订单为准。
二、中标项目对公司业绩的影响
根据中标候选人公示，公司此次中标金额约为 2.63亿元，约占公司 2018年度营业收入的20.06%。
备用电源设备是公司的核心业务板块，也是通信行业及数据中心领域的重要基础设施产品。经过多年的发展，公司在通信行业尤其是数据中心领域取得了先发和优势地位。近年来，公司充分发挥自身高压机组产品在技术水平、行业经验、售后服务等方面的优势，加大市场拓展力度，稳固和拓展国内核心行业市场，重点开拓通信、数据中心机房等备用电源细分市场，努力保持并进一步提高市场占有率。通信行业已成为公司重要的收入构成部分，数据中心领域已成为公司重要的利润增长点。
项目中标后，将进一步提升公司在通信运营商的市场占有率。后续合同履行将对公司的经营业绩产生正面积极影响，但不影响公司业务的独立性。
三、相关风险提示
截至公告日，前述中标项目尚未签署正式框架合同，公告相关内容来自集中采购项目中标候选人公示，项目金额及履行进度尚存在一定不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行必要的信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-051
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行
的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根据有关规定作出如下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东相关承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】 31号）等文件的有关规定，公司控股股东浪潮集团有限公司对公司本次配股摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任；
（三）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年十月十七日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2019-031辽宁科隆精细化工股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300405；
证券简称：科隆股份）股票交易价格连续两个交易日（2019年 5月 6日、2019年5月7日）内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司目前经营状况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、关于公司控股股东姜艳女士与辽阳市国有资产经营（集团）有限公司股权协议转让相关事项的说明
2019年4月16日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股票暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人姜艳女士将其持有的10,615,700股公司股票（占公司总股数6.984%的股份）协议转让给辽阳市国有资产经营（集团）有限公司，转让价格为9.42元/股。
本次股份转让前，姜艳女士持有公司股份 75,640,945股，占公司总股本的49.763%，为公司控股股东、实际控制人。本次股份转让后，姜艳女士持有公司 65,025,245股，占公司总股本的42.779%，仍为公司控股股东及实际控制人；辽阳市国有资产经营（集团）有限持有公司股份 10,615,700股，占公司总股本6.984%，成为公司持股5%以上股东。本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司生产经营状况产生影响。
3、关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本相关事项的说明
增股本预案的公告》（公告编号：2019-017）。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》：2018年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积转增股本，拟以现有总股本 152,003,528股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本将增加至 228,005,292股。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、除上述事项外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
6、经核查，截至本公告日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的，对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年4月25日披露了《2018年年度报告》及《2019年第一季度报告》。2018年，公司营业收入1,194,904,298.43元，较上年同期增加6.04%；
归属于上市公司股东的净利润为-100,490,834.23元，较上年同期减少540.49%。
2019年第一季度营业总收入 196,742,409.28元，较上年同期减少3.42%；归属于上市公司股东的净利润为 8,017,565.35元，较上年同期增加266.31%。
4、本公司郑重提醒广大投资者注意：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2019年5月7日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于博爱新开源制药股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：博爱新开源制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律
法律意见书师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第三届董事会第三十次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已于2018年1月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）公开发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。该通知载明了本次股东大会的议程、会议召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间和地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，于2018年2月8日13:30时在河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
经核查，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
法律意见书根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份61,041,352股，占上市公司总股份的35.9633％。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3人，代表股份14,301股，占上市公司总股份的0.0084％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共10人，代表股份61,055,653股，占上市公司总股份的35.9717％。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他嘉宾。
经核查，上述出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的处置
法律意见书 1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的股东权利丧失时间
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式进行表决。网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数；现场记名投票表决由2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计每项议案的表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据深圳证券信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《博爱新开源制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《关于博爱新开源制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：______________
张学兵
经办律师：______________韦忠
经办律师：______________吴谦
深圳麦格米特电气股份有限公司
章程修订对照表
（2019年 10月）
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币31,297.1804 万元。|第六条 公司注册资本为人民币46,945.7706 万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为31,297.1804 万股，全部为人民币普通股股票。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为46,945.7706 万股，全部为人民币普通股股票。|
|3|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|4|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、公司因|第一百零七条 董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(七)拟订公司重大收购、公司因|

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|本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、助理总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、助理总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和|

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|-|-|-|
|||董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|5|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

深圳麦格米特电气股份有限公司
2019年10月 30日
法定代表人：________________
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-021山东宝莫生物化工股份有限公司
关于年报及一季报延期披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月12日公告2015年度报告，因公司控股子公司Rally Canada Resources Ltd.（加拿大锐利能源）的审计报告需进行油藏评估，进度晚于预期，导致公司审计报告延后，为保证信息披露的准确性，经公司申请，公司2015年度报告
披露日延期至2016年4月28日，由于一季度报告不得早于年报披露，公司一季度报告披露日延期至2016年4月28日。
公司董事会对本次调整年报及一季报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月六日
股票简称：华帝股份 股票代码：002035华帝股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
（一）2018年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2018年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）2018年度，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第六届董事会第二十九次会议审议通过后，提交股东大会审议。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》的要求，我们对董事会《华帝股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》的内容进行了专项审核，并在审阅报告的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问和查验，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，
对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
独立董事：
赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董事会
2019年4月26日