证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-011内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事公开征求委托投票权报告书
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事高学敏先生接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2014年 2月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人高学敏作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司 2014年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
公司证券简称：福瑞股份
公司证券代码：300049
公司法定代表人：王冠一
公司董事会秘书：林欣
公司联系地址：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座7层
公司邮政编码：100027
公司电话：010-84683766
公司传真：010-84687855
公司电子邮箱：dshbgs@fu-rui.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2014年第一次临时股东大会所审议的委托投票权：1、《关于<限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要>的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定；
1.5限制性股票授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.7激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响；
1.8限制性股票激励计划调整的方法和程序；
1.9向激励对象授予权益的程序；
1.10激励对象的权利与义务；
1.11本激励计划的变更与终止；
1.12限制性股票的回购与注销。
2、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）本委托投票权报告书签署日期为 2014年1月21日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司 2014年1月22日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会提名委员会主任委员高学敏先生，其基本情况如下：
高学敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1938年 3月出生，教授，博士生导师。毕业于北京中医药大学，博士学位。现任北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，卫生部保健食品审评委员，中华中医学会理事、中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，同时担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事、山东沃华医药科技股份有限公司董事。2010年 3月至今任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，征集人出席了公司于2014年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议，并且对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2014年2月11日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2014年 2月 12日至 2014年 2月 14日（上午8:30~11:30，下午13:30~17:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
①法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证明原件；
③授权委托书原件；
④股东账户卡复印件。
法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，应提交：
①本人身份证复印件；
②授权委托书原件；
③股东账户卡复印件。
3、委托投票股东按上述第 2步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座7层
收件人：福瑞股份董事会办公室陈文邮编：100027
联系电话：010-84683855
传真：010-84683766
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司2014年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：
高学敏
二零一四年一月二十一日
附件：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事高学敏先生作为本人/本公司的代理人出席于2014年2月18日召开的福瑞股份2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1 关于《限制性股票激励计划草案（修订稿）及其摘要》的议案1.1 激励对象的确定依据和范围1.2 限制性股票的来源、种类和数量1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况1.4 本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定1.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩影响1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序1.9 向激励对象授予权益的程序1.10 激励对象的权利与义务1.11 本激励计划的变更与终止1.12 限制性股票的回购与注销||||||

2 关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东证券账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2014年第一次临时股东大会结束。