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证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-052山东中际电工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 20日接到持股5%以上股东辛红女士的通知，辛红女士与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||||||||用|
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|辛红||否||2,490,000||2017-6-19||2018-6-18||中泰证券股份有限公司||7.68%||融资||
|合计||-||2,490,000||-||-||-||7.68%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，辛红女士共持有公司股份32,419,700股，占公司总股本的15.01%；
本次其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，辛红女士累计处于质押状态的股份数量为19,930,000股，占其持有公司股份的61.47%，占公司总股本的9.23%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-043
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2017年 3月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2017-014。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年 6月 28日，公司在保证资金安全且不影响募集资金项目建设的情况下，使用 5,000万元的闲置募集资金向哈尔滨银行股份有限公司龙青支行购买了保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
（一）哈尔滨银行“丁香花理财”德金201706号37期
1、产品名称：哈尔滨银行“丁香花理财”德金201706号37期
2、产品代码：DXD17104
3、收益类型：保本保证收益型
4、认购金额：5,000万元
5、产品期限：35天
6、预期年化收益率：4.4%
8、产品成立日：2017年6月29日
9、产品到期日：2017年8月3日
10、关联关系说明：公司与哈尔滨银行股份有限公司龙青支行无关联关系
二、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否|||||||
||||产品|委托理|||实际收回|实际损益|
|受托人名称|关联关系|关联|||起始日期|终止日期|||
||||类型|财金额|||本金金额|金额|
|||交易|||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证||2016年4月20日||||
|份有限公司龙|非关联方|否||27,000|||||
||||收益型|||2016年10月17日|27,000|432.74|
|青支行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||||2016年8月2日||||
|有限公司佳木|非关联方|否|保证收益型|4,000|||||
|||||||2017年2月6日|4,000|61.80|
|斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||||2016年8月4日||||
|份有限公司龙|非关联方|否|保证收益型|6,000|||||
|||||||2017年2月6日|6,000|96.31|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|27,000|2016年10月28日|2017年4月27日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||27,000|428.45|
|青支行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|10,000|2017年2月23日|2017年8月24日|||
|份有限公司龙|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|青支行|||||||||
|中国建设银行|||||||||
||||保本浮动|17,000|2017年5月11日|2017年8月24日|||
|股份有限公司|非关联方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|佳木斯分行|||||||||
|哈尔滨银行股|||||||||
||||保本保证|5,000|2017年6月29日|2017年8月3日|||
|份有限公司龙|非关联 方|否|||||||
||||收益型||||未到期|未到期|
|青支行|||||||||

三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、哈尔滨银行“丁香花理财”德金201706号37期产品说明书。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-12芜湖海螺型材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2016年 4月 19日，经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议并一致批准，决定在下属全资子公司山东海螺型材有限责任公司（以下简称“山东海螺”）规划建设 1万吨型材扩能项目，投资额约 1100万元（包括设备投资和现金投资），其中，项目建设所需主要设备从公司其他产能富余基地搬迁，相关辅助设备按需购置，预计 2016年 6月底前建成投产。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
山东海螺系公司全资子公司，设立于 2011年 8月，注册资本 10,000万元，经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售。截至 2015年底，该公司总资产为 240,631,886.04元，净资产为 132,160,729.82元，2015年度实现净利润为 9,678,353.64元。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设山东海螺 1万吨型材扩能项目，主要是为了优化公司现有产能布局，适应市场需求变化，提高整体产能发挥效率，并充分发挥山东海螺区域布点优势，利用其现有厂房扩建产能，进一步拓展公司市场份额。
目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2019-43江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 12日接到公司股东顾清波先生及江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，获悉顾清波先生及九鼎集团持有的部分公司股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|顾清波|是|2,913,387|2018 年11月22 日|2019年11月8 日|招商银行股份有限公司南通分行|3.15%|0.88%|
|江 苏 九 鼎集 团 有 限公司|非第一大股东，是一致行动人|7,086,613||||19.82%|2.13%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，顾清波先生持有本公司股票92,576,555股，占公司总股本的27.85%。
本次质押解除后，顾清波先生处于质押状态的股份为35,165,468股，占其持有本公司股份总数的37.99%，占本公司总股本的10.58%。
九鼎集团持有本公司股票35,754,391股，占公司总股本的10.75%。本次质押解除后，九鼎集团处于质押状态的股份为 14,300,000股，占其持有本公司股份总数的40.00%，占本公司总股本的4.30%。
三、备查文件
解除证券质押登记通知
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-004
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于第二届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次临时会议通知于 2018年 1月 23日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2018年 1月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事候选人的议案》鉴于公司第二届全体监事的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名姚京林先生、刘德业先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。监事会提名监事会候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式选举公司第三届监事会非职工代表监事。第三届监事会监事任期三年，自公司本议案经股东大会通过之日起计算。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王淑波女士共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.1选举姚京林先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
三、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置自有资金购买银行理财产品。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2018年1月25日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-024浙江金利华电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2 □ √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降5%～35%|盈利：929.35万元|
||盈利：604.08万元～882.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年1-3月业绩与上年同期相比同向下降的主要原因预计为：
（1）母公司销售收入下降导致整体销售收入下滑，相应导致净利润下降；
（2）借款利息费用等财务费用较上年同期上升，相应影响净利润；
（3）预计公司2017年1-3月非经常性损益金额约为34.29万元（包括子公司的影响额），较上年同期相比有所下降，相应影响净利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2017年3月14日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-048浙江海利得新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券反馈意见回复的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170858号）（以下简称“反馈意见”）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究和论证分析，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年7月10日
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司公司章程》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表意见如下：
我们认为：公司本次对外投资系出于公司战略发展的需要，进一步延伸产业链，有利于更好的加强公司成本优势，提高产品市场竞争力，为公司更好的发展提供良好保障。
本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-048上海透景生命科技股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票减资通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已获授尚未解除限售限制性股票的议案》。鉴于原激励对象罗建辉因个人原因已申报离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。根据上述回购注销议案，公司将回购其已获授但尚未解锁的全部限制性股票3,000股。具体情况请详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-027）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 90,843,150股减少至 90,840,150股，公司注册资本也相应由90,843,150元减少至90,840,150元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用邮寄信函的方式申报债权，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东张江高科技园区碧波路 572弄 115号 1幢证券事务部
2、申报时间：2019年5月16日起45天内（9:00-11:30;13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
3、联系人：陈思菡
4、联系电话：86-21-50495115
5、邮政编码:201203
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2013年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2013年，公司共召开了11次董事会，其中10次以现场方式召开,1次以通讯方式召开，本人出席了本年度所有董事会会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2013年，公司共召开了4次股东大会，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2013年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2013年1月9日，在公司召开的第一届董事会第二十九次会议上，本人就公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事和独立董事的事项发表了独立意见。
2、2013年1月28日，在公司召开的第二届董事会第一次会议上，本人就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
3、2013年3月27日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，本人就公司2012年度利润分配预案、2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2012年度关联交易事项发表了独立意见。
4、2013年5月29日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，本人就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项、公司终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
5、2013年7月4日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，本人就对公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司为公司控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司申请银行综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
6、2013年7月25日，在公司召开的第二届董事会第六次会议上，本人就公司2013年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况、2013年上半年度对外担保情况、2013年上半年度关联交易事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职
权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在2013年度履行了如下职责：本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，2013年度参与审核了公司发行股份购买资产的重大资产重组事项，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，积极参加上市公司监管部门和深交所组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其它事项
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2013年度，本人不存在提议召开
科大智能科技股份有限公司董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情
况。
以上是本人2013年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。2014年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
特此报告，请审议。
（以下无正文）
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告签字页）独立董事：张焰
广发证券股份有限公司
关于国脉科技股份有限公司
部分变更募集资金用途的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，对国脉科技拟变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用人民币 19,609,456.38元，募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。
（二）募集资金存放和管理情况
公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。
二、募集资金使用情况
截至2015年1月31日，公司累计使用募集资金总额 20,122.90万元，节余募集资金永久补充流动资金17,000万元，尚未使用募集资金余额为15,054.74万元，募集资金实际余额为10,516.15万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为4,538.59万元，该差异为银行利息和理财产品收益扣
减支付的银行手续费用后的净额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户||||||期末余额|
||||募集资金存放银行名称||账号|||
||主体||||||（人民币万元）|
|公司||招商银行股份有限公司福州五一支行||591900032110705||15,054.74||

三、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划
根据公司2010年12月31日非公开增发相关承诺，募集项目总投资 52,378万元，其中包括前期土地购置费用4,485.5万元由公司自有资金解决，具体如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|调整后募集资金投资总额|
|电信网络技术服务基地（二期）|52,378.00|47,892.50|47,639.05|
|合计|52,378.00|47,892.50|47,639.05|

经 2012年度股东大会批准，公司变更部分募集资金用途，减少募投项目的相关投入，降低公司实施项目的风险，变更后募投项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|变更后项目投资总额|变更后募集资金投资总额|
|电信网络技术服务基地（二期）|35,375.25|30,889.75|
|合计|35,375.25|30,889.75|

部分变更募集资金用途后，节余募集资金存放于募集资金专储账户中。经 2013年度股东大会批准，在保证募投项目资金使用情况下，公司可将节余募集资金17,700万元永久补充流动资金。
上述变更内容参见公司 2013年 5月 14日、2014年 5月 17日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）募投项目实际投资情况
截至2015年1月31日，公司累计使用募集资金总额20,122.90万元，自有资金前期投入4,485.5万元，募投项目实际投资情况如下：
|||
|-|-|
|募投项目|投资额（万元）|
|基建|13,619.04|

|||
|-|-|
|募投项目|投资额（万元）|
|国际电信外包服务管理中心|802.61|
|认证培训中心|453.91|
|技术支持中心|886.54|
|技术研发中心|3,140.62|
|容灾备份中心|0|
|流动资金|5,705.68|
|合计|24,608.40|

募集资金实际投资进度占计划投资进度的65.14%，募投项目实际投资进度占募投项目计划投资进度的69.56%，该项目投资已完成。
因市政道路与募投项目用地道路尚未连通，致使募投项目无法在原场地正常运营，为提高相关设备的使用效率，使募投项目尽早正常运营，公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再搬至原场地。搬迁费用计入项目运营成本。
（三）本次部分变更募集资金用途的原因
募投项目用地因受市政规划、施工条件以及连接募投项目用地的市政道路尚未开通等因素影响，致使募投项目建设进度一再延迟，同时市场环境发生变化，公司运行该项目的环境和经济可行性也随之发生变化，公司减小募集资金项目的规模，有效控制该项目投资风险。鉴于募集资金项目投资已完成，公司不再进行后续投资，募投项目结项。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
截至 2015年 1月 31日，公司募投项目已建设完毕，该项目累计节余15,054.74万元。公司拟将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。公司募集资金到账时间超过一年，根据公司实际情况，将上述节余募集资金永久性补充流动资金有利于
提高资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金需求，有助于公司盘活资产，
提高市场竞争力，提升股东利益。
本次募投项目节余募集资金永久性补充流动资金严格按照募集资金用途变更的要求履行相应的审批程序，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺：在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号》的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司本次部分变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、公司项目的市场环境和可行性发生了变化，减少该项目投资有利于降低行业变化对该项目带来的风险，暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目，待道路连通后再搬至原场地，符合公司的实际情况。募投项目投资已完成，结束该项目并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、增强公司盈利能力，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次部分变更募集资金用途的事项无异议。
该事项尚需经公司股东大会批准后方可实施。
保荐代表人： 张立军 赵怡
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|-|
|保荐机构：广发证券股份有限公司|
|2015年2月13日|
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-056号
天音通信控股股份有限公司
关于移动互联网公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 5日，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司设立移动互联网公司的议案》（详情请见2014年9月6日公司在指定披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2014-051号公告），同意公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）出资人民币3.8亿元在青海省格尔木市设立全资子公司天乐联线科技有限公司（拟用名）。
近日，经西藏自治区工商行政管理局核准，天音通信出资设立天乐联线科技有限公司（最终核定名，以下简称“天乐联线”）的相关工商登记手续已办理完毕，天乐联线的基本注册信息如下：
名称：天乐联线科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：青海省格尔木市藏青工业园区内
法定代表人：黄绍文
注册资本：叁亿捌仟万圆整
经营范围为：计算机、手机（不含无线发射设备），互联网相关软件及产品的设计、开发、销售；技术开发、转让、咨询及服务；信息咨询、企业管理咨询；
货物、技术进出口服务（凭相关备案证经营）；展览展示。
截至本公告披露日，注册成立天乐联线的所有登记手续均已办理完毕，相关员工已经入职并开展工作。
由于本次投资可能存在经营与管理、市场等方面的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注天乐联线的进展情况，并根据有关法律法规及规范性文件要求，及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会 2014年11月13日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-054西部金属材料股份有限公司
关于与西部钛业有限责任公司续签
资产租赁协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称：西部材料或公司）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司与西部钛业有限责任公司续签资产租赁协议的议案》。同意公司将板带材生产线及相关设备、厂房继续租赁给西部钛业，具体情况如下：
一、租赁协议主要内容
1．租赁资产
板带材生产线及相关设备、厂房，合计账面价值6.60亿元。
2．租赁期限
租赁期限为两年，自2016年7月1日至2018年6月30日。
3．租金及支付方式
年租金为4337万元/年人民币（含税），按季度支付。
4．租金调整
资产租赁期间，因部分设备转让导致协议标的发生变化时，由双方按照减少的该部分资产占比及占用时间同比例调整租金，调整不影响整体租赁协议的继续履行。
二、与去年协议相比变动内容
1．年租金由 4167万元增加到 4337万元，增加了 266万元。一是租赁设备增加 1套支撑辊（原值1405.98万元）；二是由于厂房租赁税由5%营业税发票变更为11%的增值税发票导致税费增加。
2．增加了关于“租金调整”的条款。
原因：西部钛业实施的强基工程“耐650以上高温钛合金材料”项目实施内容中有
7台设备属于此次租赁设备，拟在2016年年底前转让给西部钛业。
三、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则，参考该资产资金占用费用及年折旧费用，经协议双方协商确定租赁价格。
四、资产租赁的必要性及对公司影响
西部钛业自 2004年成立以来，已建立了完善的研发体系和产、供、销体系，先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、GJB9001国军标质量管理体系认证和法宇航 AS 9100认证，已经取得国内外近二百家航空、航天、医疗、石油化工等企业和科研机构的合格供方认证。
本次租赁资产主要系公司首发募投项目的资产，该资产和西部钛业现有资产是公司打造完整钛材产业链的核心资产，公司有计划在适当时机将该资产装入西部钛业。现阶段，将该部分资产租赁给西部钛业，有利于促进该资产的管理和产能释放，提高公司整体效率。
五、根据《公司章程》的相关规定，本次交易需提交股东大会审批。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-027渤海租赁租赁股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：120,000 万元–140,000万元|盈利：54,224.70万元|
||比上年同期：增长 121.30% - 158.18%||
|基本每股收益|盈利：0.1940 元/股–0.2264元/股|盈利：0.0877元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩较上年同期有较大提升，主要系公司于本报告期取得投资收益增长所致。具体为：
1.截至 2019年 1月 8日，公司向安徽省交通控股集团有限公司出让皖江金租16.5亿股股权（股权比例35.87%）已完成全部批准、核准或备案，公司持有的皖江金租16.5亿股股权已于 2019年1月8日完成股份过户交割，交易价格为 298,187万元。自2019年1月8日起，皖江金租将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让确认的收益对公司本报告期利润影响约为5.7亿元。
2.截至 2019年 3月 1日，公司向广州开发区金融控股集团有限公司出售公司持有的全部152,602,000股联讯证券股权已完成全部批准、核准或备案，公司
持有的联讯证券 152,602,000股股权已于 2019年 3月 1日完成股份过户交割，
交易价格为534,107,000元。本次股权转让确认的收益对公司本报告期利润的影
响约为3亿元。
3.公司向日本 ORIX Corporation下属飞机租赁公司ORIX Aviation Systems Limited转让子公司 Avolon Holdings Limited30%股权于 2018年 11月 5日完成交割，出售价款主要用于偿还中国银行并购贷款及其他到期债务。交割日后， Avolon30%的净利润归属于少数股东，导致本报告期 Avolon贡献的归母净利润有所下降。因本次交易有利于提升 Avolon国际评级，有利于 Avolon业务发展，未来随着Avolon国际评级提升及业务规模扩张，Avolon贡献的归母净利润将逐步提升。
四、其他相关说明
1．上述2019年第一季度业绩预告财务数据系本公司财务部做出的初步估算，具体数据将在公司2019年一季度报告中详细披露。
2．上述2019年第一季度业绩预告根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定编制。
3．公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年4月15日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）
广州珠江钢琴钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者的合法权益，根据当前公司实际情况及未来发展目标，按照《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，公司董事会制订了公司股东未来分红回报规划（2015—2017年）（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿、独立董事和监事会的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司未来三年
（2015-2017年）坚持现金分红为主的基本原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或者董事会认为必要时，可以在满足上述现金股利分配条件的基础上，提出并实施股票股利分配预案。
三、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新修订一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、公司未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在有条件的
情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）2015-2017年，公司计划在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
（三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
（四）公司接受所有股东、独立董事、监事会对公司分红的建议和监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
北京同有飞骥科技股份有限
公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 1-00766号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00766号北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孔庆华
中国·北京 中国注册会计师：石晨起
二○一六年四月二十二日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing,China,100083
法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：沈晶 会计机构负责人：陈书丽
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-054号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届董事会第六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议于 2019年 7月 12日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019年 7月 9日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司根据相关法律法规制定的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证本激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定公司考核管理办法。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
为具体实施本激励计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本激励计划的权益授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》和《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会根据《激励计划（草案）》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，注销激励对象尚未行权的股票期权/回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年7月31日（星期三）14:30召开公司2019年第二次临时股东大会审议上述第（一）至（三）项议案，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第四届董事会第六次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年7月12日