Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-069时代出版传媒股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会及高级管理人员于2018年11月28日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持公司董事会、监事会及高级管理人员工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司《章程》等有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年12月10日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2016-034
四川成发航空科技股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2016年12月19日发出，外地董事以传真、电子邮件方式等发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2016年12月26日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式表决。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议二项议案，全部通过，具体情况如下：
(一)审议通过关于“新增关联方借款额度”的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、6票回避
详情见公司于2016年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《新增关联方借款额度的关联交易公告》（临2016-036）。
独立意见：我们认为，以上关联交易符合公司正常生产经营业务开展需要，且借款利率为银行同期贷款基准利率下浮30%，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易议案表示同意。
本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过关于“召开2017年第一次临时股东大会”的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
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证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2019-028山东新华医疗器械股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告
事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2019年 5月 8日收到上海证券交易所《关于对山东新华医疗器械股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0586号）（以下简称“问询函”），具体内容详见公司《关于收到上海证券交易所关于对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告》（新华医疗临2019-026）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员并会同公司年报审计机构就《问询函》所提问题进行逐项落实。由于《问询函》涉及内容较多，需进一步补充与完善，公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成问询函回复披露。
因此公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将加快推进《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-037
渤海轮渡股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于在香港设立租赁公司的议案》，具体内容请详见 2017年 6月 24日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡股份有限公司关于在香港设立租赁公司的公告》（公告编号：2017-031）。
近日，公司全资子公司已完成相关注册登记事宜，并取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》，经核准后的登记信息如下：
公司名称：渤海轮渡（香港）租赁有限公司
BOHAI FERRY(HONGKONG)LEASING COMPANY LIMITED
地 址：UNIT2507，25/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM
PLAZA NO 183QUEEN’S RD CENTRAL HONG KONG
注册资本：人民币 1亿元
法定代表人：于新建
生效日期：2017年 7月 19日
登记证号码：67978028-000-07-17-7
出资方式：公司以自有资金出资
股权结构：公司持有100%股权
业务性质：租赁业务、租赁咨询服务、保理业务
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-054
常州神力电机股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日 13点00分
召开地点：江苏省常州市经开区东城路 88号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案|√|
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见公司 2018年 11月 17日于指定信息披露媒体披露的
相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603819|神力股份|2018/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、凡 2018年 11月 27日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2018年 11月 29日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市经开区东城路88号公司三楼会议室
邮编：213013
联系电话：0519-88998758传真：0519-88404914
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：鞠先生 电话：0519-88998758
传真：0519-88404914 邮箱：investor@czshenli.com
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018年11月17日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
常州神力电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案||||
|2|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—045江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D关于海口艺立实业有限公司
股权挂牌转让交易结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过，公司于2014年7月28日委托江西省产权交易所再次对外公开挂牌转让海口艺立实业有限公司（以下简称“海口艺立”）股权（详见2014年7月 29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：2014-039）。
现将该股权挂牌转让交易结果公告如下：
截至2014年8月22日下午六点,南昌市湾里区人民法院、邬沩星、本公司持有海口艺立共计100%股权在江西省产权交易所挂牌公告期限已届满。经向江西省产权交易所问询，在上述股权挂牌期内，无意向受让方提交书面受让申请。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-031桃李面包股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/12|－|2017/5/15|2017/5/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本450,126,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利135,037,800元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/5/12|－|2017/5/15|2017/5/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，限售股股东由公司自行派发，其他股东由公司委托中登上海分公司向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
对持有公司限售股的个人股东，公司暂按10%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.27元。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.27元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起10个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.30元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：024-22817166
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-17陕西宝光真空电器股份有限公司
关于落实《上海证券交易所监管工作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月10日，我公司收到了上海证券交易所发来的《关于陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产重组有关事项的监管工作函》（上证公函【2015】0330号，以下简称《工作函》），现就我公司落实上述《工作函》的情况公告如下：
一、《工作函》要求：请公司董事会全体成员本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，尽快向重组相关方核查，进一步详细说明目前重组面临的障碍、重组相关方的分歧、动议终止重组的具体原因、异议方的理由等问题，并在充分核实的基础上审议决策是否终止重组等事项。
4月10日，公司发出了关于召开第五届董事会第三十三次会议的通知，4月14日公司董事会如期召开，本次会议邀请了重组各方派出代表以及财务顾问代表列席了本次会议，会议进行了全程录音，重组各方在董事会上充分发表了各自的意见，与会董事对本次终止重组事项进行了充分核查，也对重组各方进行了当面质询。在此基础上董事会成员进行了充分的讨论和研究，各位有表决权的董事经过了慎重考虑，一致同意《关于终止本次重大资产重组的议案》。
二、《工作函》要求：请公司独立董事和财务顾问长城证券有限责任公司核查上述事项，并出具专项意见。
本次会议各位独立董事进行了充分质询，对本次终止重组的全过程进行仔细核实，发表了事前审核意见：1、本次议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。2、公司第一大股东根据上市公司《公司章程》的有关规定，向公司提交了关于召开临时董事会会议的《告知函》，履行了大股东的及时告知义务，其提请公司召开临时董事会会议的程序合法有效，上市公司根据该《告知函》也及时申请了股票临时停牌，随后披露了《重大事项停牌公告》，相关程序合规、
及时，有效规避了股价异常波动的风险。3、我们同意将《关于终止重大资产重组事项的议案》提交公司第五届董事会第三十三次临时会议审议。
本次董事会独立董事也发表了专项意见：1、自披露重组预案以来，公司会同各中介机构进行了充分尽调和审慎审计、评估，我们对本次重组的交易各方进行充分质询，详细了解了本次重组出现的问题和障碍，经过严谨的分析和研讨，我们认为：截止目前，交易各方（包括恒信正隆、北京融昌航、宝光集团、上市公司）均已经完全失去了彼此互信的基础，本次重大资产重组确实已经无法继续实施下去。如果长期拖延，必将无法按期召开董事会会议审议正式的重组方案，如果在明知重组必将失败的前提下，董事会仍不及时终止重组，将对广大中小股东的切身利益造成严重伤害，将违背上市公司的诚信原则，公司信息披露将严重滞后，必将面临来自市场和监管机构的巨大违规风险和压力，在此严峻的形势下，我完全同意公司董事会经慎重研究后作出的立即终止本次重大资产重组的决定。
2、提请公司和各相关方本着对广大股东和公司负责的态度，尽快签署相关协议，妥善处理后续事宜，避免给上市公司造成不利影响。3、本次议案符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效。4、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，表决程序符合有关法律、法规的规定。
截止本公告发布之日，我公司已严令财务顾问长城证券有限责任公司尽快核查终止本次重组事项并出具专项意见，但仍未收到相关文件。
三、《工作函》要求：如公司决定终止本次重大资产重组，请公司：
1、严格按照本所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定履行相关程序。
截止本公告发布之日，公司已严格按照《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定履行了相关程序，按期召开董事会会议专题审议了《关于终止重大资产重组的议案》。
2、充分披露终止本次重组的提议方及其提议终止的具体原因，以及相关各方妥善解决重组终止后续事项的安排。
2015年4月16日，我公司发布了《终止重大资产重组公告》，充分披露终止本次重组的具体原因（详见2015-13号公告），公司正在敦促相关方尽快签署相关协议，财务顾问出具并披露《核查意见报告》。
积极予以配合，并说明重组终止动议方是否违反了重组相关协议。如公司因终止本次重组可能存在潜在损失或其他法律责任的，请充分提示相关风险。
我公司已将重组方北京恒信正隆经贸有限责任公司发来的《关于重大资产重组出现重大不确定性事项的有关说明》、《至宝光股份董事会的一封公开信》、《关于终止重大资产重组事项的说明》进行了原文披露。
根据公司与交易各方签署的《发行股份购买资产协议》，我公司认为该协议附有多项生效条件，截至目前，所有的生效条件均未达成，上述协议尚未生效；其次，协议约定：“协议成立之日（即签署日）起至本次交易交割完成前，任何一方非因不可抗力或未取得相关权力机关审批等原因而单方终止本次交易的，违约方应当向守约方支付3,000万元违约金，乙方作为违约方的，乙方任何一方按其持有标的资产的股权比例承担违约。若上述违约金不足以弥补守约方届时遭受的损失，违约方应继续向守约方赔偿相关损失”。我公司认为，董事会作为上市公司相关权力机关，有权审批或决定是否终止本次交易，上市公司终止本次交易不应承担违约责任。
5、请财务顾问就重组终止事项出具专项核查意见。
截止目前，财务顾问仍未就重组终止事项出具专项核查意见。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-081号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 2.8亿元、1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 3,100万股股权提供质押担保；同意将公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 2,000万元股权追加质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 2亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司
转让对本公司的 42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,393,660万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.8亿元、1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,100万股股权提供质押担保；同意将公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司2,000万元股权追加质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限公司2亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,393,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止 2016年 12月 31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,457,217,638.91元，总负债为 3,734,894,007.12元，净资产为 1,722,323,631.79元，2016年实现营业收入 1,075,328,682.44元，净利润 63,653,208.76元（以上数据已经审计）。截止 2017年 9月 30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,260,933,861.48元，总负债为 3,497,864,205.78元，净资产为 1,763,069,655.70元，2017年 1-9月实现营业收入 1,082,590,348.24元，净利润 40,746,023.91元（以上数据未经审计）。
2、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：长春市大经路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止 2016年 12月 31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 2,179,388,137.85元，总负债为 1,770,022,825.70元，净资产为
409,365,312.15元，2016年实现营业收入 1,097,019,696.89元，净利润 43,633,749.61元（以上数据已经审计）。截止2017年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 2,300,008,418.78元，总负债为 1,835,835,828.08元，净资产为 464,172,590.70元，2017年1-9月实现营业收入 927,679,432.80元，净利润 54,807,278.55元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰富苑购物中心有限公司
注册地：长春市重庆路
法定代表人：张凤瑛
经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2016年 12月 31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,412,942,601.09元，总负债为 1,299,689,077.65元，净资产为 113,253,523.44元，2016年实现营业收入 558,985,391.63元，净利润 33,132,422.54元（以上数据已经审计）。截止 2017年 9月 30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为 1,179,458,878.31元，总负债为 1,049,513,881.93元，净资产为 129,944,996.38元，2017年1-9月实现营业收入 395,830,495.30元，净利润 16,691,472.94元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担
保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,393,660万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2017年第十一次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一七年十一月十八日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-005湖南百利工程科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2016年 5月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2016年 5月30日在公司七楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币25,831.00万元置换截止2016年5月10日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事对该事项发表的独立意见、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、华融证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016--011浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 21日，浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届十四次董事会，审议通过了《关于公司续聘会计事务所的议案》。
信永中和会计师事务所在担任公司 2015年度财务报表审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，该年度财务报表审计费用及相关法定披露事项鉴证费用为 60万元；董事会决定继续聘请需要信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报告和内控审计报告的审计机构。
公司独立董事发表了意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为公司 2016年度财务报告和内控审计报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。
上述事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告！
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2018-031优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1杭州银行股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事顾卫平先生的书面辞职报告。顾卫平先生因工作原因向公司监事会申请辞去公司第六届监事会监事、监事会监督委员会委员职务。顾卫平先生确认，其与公司董事会、监事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。
根据公司章程规定，顾卫平先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。顾卫平先生辞职后在公司不再任职。
公司监事会对顾卫平先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会二○一八年九月十二日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-005
广东天安新材料股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 3198400号
发明名称：一种交联剂及其制备方法和应用
专利号：ZL201610965117.2
专利申请日：2016年11月04日
专利权人：广东天安新材料股份有限公司
授权公告日：2018年12月28日
专利权期限：20年（自申请日起算）
证书号：第 3198401号
发明名称：一种交联剂及其制备方法和应用
专利号：ZL201610965118.7
专利申请日：2016年11月04日
专利权人：广东天安新材料股份有限公司
授权公告日：2018年12月28日
专利权期限：20年（自申请日起算）
证书号：第 3217724号
发明名称：一种交联剂及其制备方法和应用
专利号：ZL201610965119.1
专利申请日：2016年11月04日
专利权人：广东天安新材料股份有限公司
授权公告日：2019年01月15日
专利权期限：20年（自申请日起算）
以上三项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2018—048北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年6月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》、《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》以及《关于调整董事会专门委员会相关委员的决议》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》
6名独立董事对本关联交易发表了事前认可意见，同意将《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决，发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、吕睿智回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决，表决情况：本公司共有董事 17名。依据《规则》有关规定，关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截至2018年7月10日，共收到有效表决票12张。董事会以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为河北北汽福田汽车部件有限公司提供担保的议案》。
决议如下：
1、同意公司为河北北汽福田汽车部件有限公司向平安国际融资租赁有限公司、平
安国际融资租赁（天津）有限公司申请不超过人民币30000万元的融资授信提供全额连
带责任保证担保，担保期限不超过三年。在河北福田完成上述融资、偿还银行借款并释放抵押的土地、房产等资产后，根据土地、房产等资产的释放进度，优先将土地、房产等资产向福田汽车提供全额反担保。
2、授权经理部门办理相关具体事宜。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
（二）《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
本公司共有董事17名，截止2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司按股比提供担保的议案》，决议如下：
1、同意北汽福田汽车股份有限公司为福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司的银行借款按股比提供担保,担保总金额不超过1.32亿元，担保期限不超过5年。
2、授权经理部门办理相关手续。
该事项须提交福田汽车2018年第一次临时股东大会审议、批准。
（三）《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事17名，截至2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会相关委员的议案》，决议如下：
1、选举萧枭董事为董事会薪酬与考核委员会委员；
2、选举萧枭董事为董事会提名/治理委员会委员。
张建勇同志不再担任第七届董事会薪酬与考核员会委员及提名/治理委员会委员。
第七届董事会各专门委员会委员名单见附件。
（四）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
本公司共有董事 17名，截止2018年7月10日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十一日
附件：
第七届董事会各专门委员会委员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
||调整前名单||调整后名单||
|投资管理委员会（ 9人，独立董事1人）||主任委员：张夕勇||主任委员：张夕勇|
||张夕勇||张夕勇||
||徐利民||徐利民||
||吕睿智||吕睿智||
||陈青山||陈青山||
||陈 宝||陈 宝||
||尚元贤||尚元贤||
||巩月琼||巩月琼||
||邱银富||邱银富||
||*晏 成||*晏 成||
|薪酬与考核委员会（7人，独立董事4人）|主任委员：*马 萍||主任委员：*马 萍||
||委员：*晏 成||委员：*晏 成||
||*高德步||*高德步||
||*王珠林||*王珠林||
||巩月琼||巩月琼||
|||张建勇||萧 枭|
||陈忠义||陈忠义||
|审计/内控委员会（ 7人，独立董事4人）|主任委员：*谢 玮||主任委员：*谢 玮||
||委员：*董一鸣||委员：*董一鸣||
||*马 萍||*马 萍||
||*晏 成||*晏 成||
||陈忠义||陈忠义||
||尚元贤||尚元贤||
||巩月琼||巩月琼||
|提名/治理委员会（ 7人，独立董事4人）|主任委员：*王珠林||主任委员：*王珠林||
||*王珠林||*王珠林||
||*董一鸣||*董一鸣||
||*马 萍||*马 萍||
||*高德步||*高德步||
||陈忠义||陈忠义||
|||张建勇||萧 枭|
||巩月琼|||巩月琼|
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－024山东江泉实业股份有限公司
关于上交所对公司停产事项问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司停产事项的问询函》（上证公函【2015】0215号，以下简称“问询函”）。现将问询函中所关注的问题解释说明并公告如下：
1、请说明上述停产企业 2013年经审计总资产、净资产、营业收入等财务指标以及上述财务指标占你公司合并报表相关财务数据的比重。
解释说明：停产企业2013年度相关财务指标及占合并报表相关财务数据
的比重列示如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|江兴建陶|江泉热电|两家企业合计|合并报表金额|江兴建陶占合并报表比例%|江泉热电占合并报表比例%|两家企业合计占合并报表比例%|
|1|总资产|279,472,645.11|187,807,464.51|467,280,109.62|1,133,240,033.77|24.66|16.57|41.23|
|2|净资产|211,615,153.96|169,503,231.87|381,118,385.83|1,025,887,172.17|20.63|16.52|37.15|
|3|营业收入|179,727,661.18|282,274,005.95|462,001,667.13|680,945,339.16|26.39|41.45|67.85|
|4|净利润|-23,671,527.88|39,330,073.07|15,658,545.19|21,293,697.87|-111.17|184.70|73.54|

2、请初步估计并说明停产对公司2015年生产经营活动和经营业绩的影响。
解释说明：
公司经初步估计，公司热电及建陶停产，预计每月将合计减少营业收入3000万元左右，预计每月将合计减少营业利润260万元左右；
由于热电、建陶企业在公司全部营业收入中占比超过50%，以上企业停产将会对公司 2015年生产经营活动和经营业绩产生较大影响。
3、请公司与政府相关部门沟通，明确恢复生产的预计时间。如果预计停产时间超过 3个月，请公司董事会对照《上海证券交易所股票上市规则》说明公司股票是否可能触及被实施其他风险警示的情形。
解释说明：
公司目前正在与公司控股股东积极协调，努力加快整改进度，争取尽快恢复生产。
接到问询函后，公司已会同控股股东与政府相关部门沟通，以便明确恢复生产的预计时间，公司一旦接到相关部门明确恢复生产的预计时间后，将根据上海证券交易所信息披露相关规定第一时间进行公告。公司目前正对设备进行检修和保养工作，同时已做好随时复产的原料、人员等相关准备工作。公司有关复产进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
公司董事会经审慎判断：公司预计停产时间不会超过 3个月，公司股票不存在可能触及被实施其他风险警示的情形。
公司将根据实际进展情况，及时履行披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-014关于全资子公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017年 2月 28日出具的《受理通知书》（GP2017020040），内容如下：
保利物业报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
本次保利物业申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚需全国中小企
业股份转让系统有限责任公司审查，申请能否通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年三月一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-088债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于与支付宝（中国）网络技术有限公司
签订《业务合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●框架协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施尚需合作双方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签订最终合同并以该等合同约定为准。
●本次框架协议的签订对上海复星医药（集团）股份有限公司及其控股子公司/单位2016年度经营业绩不会构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易概述
利用云计算、物联网、移动互联网及传感器技术，建立集健康管理与疾病预防、网上诊疗、康复、养老照护为一体的医疗服务与协同平台，日益成为各方积极探索的医改新方向。优化挂号、缴费、报告取阅、床位预约、出院结算等诊中环节，是新技术、新商业模式优化现有医疗服务流程的重要突破口。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）是在中国医药行业处于领先地位的上市集团。本集团业务领域覆盖医药健康全产业链，以药品、诊断试剂、医疗器械的研发、生产和销售，以及医疗服务业务为主体，并通过本集团参股投资涵盖到医药商业流通领域。
支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）是融合了支付、生活服务、政务服务、社交、理财、保险、公益等多个场景与行业的开放性平台,所推出的“未来医院”解决方案可手机上完成挂号、候诊、付费、查看报告，避免反复排队；增加医患沟通及评价渠道，提升病人满意度；同时具备就诊流程智能提醒等功能。
2016年7月4日，复星医药与支付宝签订《业务合作框架协议》（以下简称“框架协议”），双方就形成紧密的线上线下的联盟达成业务合作意向（以下简称“本次合作”），以期利用各自的优势资源，在技术、平台、市场、媒体等方面给予对方支持，并基于现有业务及未来拟从事业务，进行长期且持续的战略合作。
（二）交易对方的基本信息
支付宝成立于 2004年，注册地址为上海市浦东新区峨山路91弄98号108E室，法定代表人为彭蕾，经营范围为互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、预付卡的发行与受理（仅限于线上实名支付账户充值）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务；
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），计算机软、硬件、多媒体和网络系统的设计、开发和维护及相关的计算机技术咨询、技术服务、技术成果转让和技术应用，经济信息咨询（除经纪）；销售本公司开发的软件产品；设计、制作、发布国内广告。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。截至本公告日，支付宝的注册资本为人民币100,000万元，为浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司的全资子公司。
（三）签订框架协议履行的审议决策程序
本次签订的框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将在具体合作事宜明确后，按照《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架协议的主要内容
（一）合作方式
1、双方在医疗服务领域合作中可采用的合作方式：
（1）复星医药整合医疗服务产业链，支付宝整合支付及其周边产业链与复星医药紧密对接；
（2）复星医药引导本集团成员医疗机构使用支付宝未来医院解决方案；
（3）支付宝利用其线上城市服务的运营能力，积极推介本集团医疗服务资源；
（4）复星医药引导本集团成员企业对接支付宝口碑网（koubei.com）与医疗服务场景相关的商户资源，不断优化完善本集团客户的就医体验；
（5）支付宝利用其信用体系解决方案与信用体系搭建经验，帮助本集团积极探索适合其客户的信用金融方案。
2、支付宝承诺为本公司及其控股子公司/单位提供同等条件下支付最优惠费率。
3、双方以互惠互利原则，成立业务创新工作组，每月一次定期交流，积极尝试创新项目（例如云药房、医疗知识库等），在健康领域共同探索以人为本的创新业务模式。
4、双方将利用自身资源或通过各自合作伙伴，联合或分别对本次合作及项下具体项目合作进行具有积极意义的宣传推广。
（二）有效期
本协议自双方签署之日起生效，有效期三年。在本协议有效期届满前 30天内，若双方均没有提出终止协议的，则本协议自动续签。
（三）其他
1、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。有关具体合作项目待双方今后签署具体交易合同并以该等合同约定实际落实和执行。
2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
3、本协议适用中华人民共和国法律的规定，并根据中华人民共和国法律进
行解释。
三、对上市公司的影响
通过本次合作，有利于推动本集团线下医疗服务体系与线上领先支付能力嫁接，从而进一步优化本集团的医疗服务流程，完善就医体验，提升服务质量，拓宽服务渠道；并有利于通过互联网营销方式，促进本集团医疗服务机构业绩和品牌知名度的提升。
本次合作顺应国家医疗卫生改革以及“互联网+”的发展趋势，符合本集团战略布局与业务发展需要。
四、重大风险提示
鉴于本集团与支付宝就本次合作之具体安排尚待双方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签订最终合同并以该等合同约定事项为准。本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。本次框架协议的签订对本集团 2016年度经营业绩不会构成重大影响。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年七月四日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-049优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 优先股代码：360019
 优先股简称：南银优 1
 每股优先股派发现金股息人民币4.58元（含税）
 最后交易日：2017年12月21日（星期四）
 股权登记日：2017年12月22日（星期五）
 除息日：2017年12月22日（星期五）
 股息发放日：2017年12月25日（星期一）
南京银行股份有限公司优先股（优先股代码：360019；优先股简称：南银优1）的股息发放方案已经公司董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一、优先股股息发放
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2016年12月23日，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币2.2442亿元（含税）。
2、发放对象：截至2017年12月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体南银优1股东。
3、扣税情况：对于持有南银优 1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 4.58元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定
执行。
二、优先股股息发放实施日期
根据公司披露的《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，优先股每年的付息日为该次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。南银优1将于2017年12月25日实施第二次股息发放，具体实施日期如下：1、最后交易日：2017年12月21日（星期四）
2、股权登记日：2017年12月22日（星期五）
3、除息日：2017年12月22日（星期五）
4、股息发放日：2017年12月25日（星期一）
三、股息发放实施方法
本次全体南银优1股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
1、咨询机构：南京银行股份有限公司董事会办公室
2、地址：南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室
3、咨询电话：（025）86775067
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2017年12月14日
吉林高速公路股份有限公司独立董事关于第三届
董事会2019年第七次临时会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会2019年第七次临时会议审议的相关事项进行了
审查并发表独立意见如下：
一、关于补选独立董事的独立意见
经公司董事会提名委员会审查,提名战国义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述独立董事候选人不存在《公司法》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件。我们一致同意战国义先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。
二、关于聘任董事会秘书的独立意见
公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，隋庆先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识与工作经验，并取得上海证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。隋庆先生的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们一致同意聘任隋庆先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
本次聘任公司副总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，苑剑光先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。作为公司独立董事，我们一致同意聘任苑剑光先生为公司副总经理。
（此页无正文，为《吉林高速公路股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第七次临时会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
何建芬 陈潮 于莹