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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-124上海摩恩电气股份有限公司
关于控股子公司完成增资以及工商变更登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日召开的第三届董事会第二十五次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司拟以自有资金出资10,000万元对上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。具体内容详见公司于2016年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于对控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司增资的公告》。
公司根据摩恩租赁的业务开展状况，拟以分期投入方式完成增资事宜。公司已于 2017年 5月完成对摩恩租赁的第一期增资，增资规模为 7,900万元。具体内容详见公司于2017年5月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于控股子公司完成部分增资以及工商变更登记事项的公告》。
近日，公司已完成对摩恩租赁的全部增资，并完成了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：913100005887235676
2、名称：上海摩恩融资租赁股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（非上市）
4、住所：上海市浦东新区金桥路1389号301-302室
5、法定代表人：问泽鸿
7、成立日期：2012年1月13日
8、营业期限：2012年1月13日至2042年1月12日
9、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、工商变更完成后，摩恩租赁的股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|上海摩恩电气股份有限公司|29,800|99.33|
|吕中绳|200|0.67|
|总计|30,000|100|

特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-097号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的本息按照约定如期足额兑付，切实维护债权持有人权益，钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生及控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司以其合法持有的公司股票为本次发行提供了质押担保。详见公司分别于2018年5月 11日、2018年 11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东股份质押的公告》。
根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关“质押财产价值发生变化的后续安排”的规定及股份质押协议的相关约定，若质押股票市场价值(以每一交易日收盘价计算)连续 30个交易日超过本期债券尚未偿还本息总额的200%，出质人有权请求对部分质押股票通过解除质押方式释放。目前，所质押股票的市场价值已满足上述可部分解除质押的条件。2019年10月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除证券质押登记）》，获悉钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生已办理了部分解除股票质押手续，具体情况如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|钱木水|否|7,672,750|2018年5月 9 日|2019 年10 月 29日|华金证券股份有限公司|38.04%|
|沈剑巢|否|2,532,823|2018年5月 9 日|2019 年10 月 29日|华金证券股份有限公司|30.20%|
|朱国良|否|1,913,282|2018年5月 9 日|2019 年10 月 29日|华金证券股份有限公司|30.37%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钱木水先生持有公司股份20,172,750股，占公司总股本的9.60%，钱木水先生累计质押公司股份数量为12,500,000股，占其所持公司股份的61.96%，占公司总股本的5.95%；沈剑巢先生持有公司股份8,387,250股，占公司总股本的3.99%，沈剑巢先生累计质押公司股份数量为5,200,000股，占其所持公司股份的62.00%，占公司总股本的2.47%；朱国良先生持有公司股份6,300,000股，占公司总股本的3.00%，朱国良先生累计质押公司股份数量为3,900,000股，占其所持公司股份的61.90%，占公司总股本的1.86%。上述人员目前已质押的股份均为公司发行可转换公司债券而提供的担保质押。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-031山东双一科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事左松林生因个人原因向公司提出辞职，不再担任公司第二届董事会董事职务，辞职后，左松林先生不在担任公司任何职务。截止本公告披露日，左松林先生未持有公司股份。
公司董事会对左松林先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经持有公司5%以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》，同意提名许钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司2018年年度股东大会审议。
2019年4月3日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，选举许钢先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
许钢先生的个人简历详见附件。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2019年4月3日
附件：
许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权；1982年 4月 2日出生，本科学历；2014年1月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司，历任投资银行部经理、投资总监。
截至本公告发布日，许钢先生未持有公司股份；许钢先生系持有公司5%以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司投资总监，与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-026
中能电气股份有限公司
关于注销 2016年股票期权激励计划部分已授予
而尚未行权的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于2018年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会注销相应已授予未行权股票期权已获得公司股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司2016年股票期权激励计划简述
1、2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十六会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》。根据公司激励计划内容，公司向激励对象授予股票期权总计1,460万份，其中首次授予1,170万份，预留股票期权290万份。
2、2016年8月22日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票
期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜、决定股权激励计划的调整与终止。
股票期权，每份期权行权价格为23.42元。
4、2016年9月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：中能JLC2，期权代码：
036229。
5、2017年7月14日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，因部分激励对象离职及公司实施2016年度权益分派方案，激励计划的期权总数量由1,460万份调整为2,440万份，其中，首次授予的股票期权数量由1,170万份调整为1,860万份，行权价格由23.42元/股调整为11.66元/股，激励对象由14人调整为11人。预留股票期权数量由290万份调整为580万份，同时根据调整后的预留股票期权数量，向4名激励对象授出580万份预留股票期权，行权价格为11.45元/股，授予日为2017年7月14日。公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会、国浩律师（深圳）事务所发表了核查意见。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述期权数量、价格调整及预留期权登记事项。
6、2017年9月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，首次授予期权第一个行权期行权的条件已满足，本次可行权的股票期权数量为744万份，占公司总股本比例为2.42%，激励对象为11人。本次股票期权行权采用自主行权模式。截至本公告披露日，公司尚未有激励对象行权。
7、2018年4月24日，本公司分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于注销2016年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，因部分激励对象离职及公司2017年业绩情况未达行权条件，公司需注销已授予尚未行权的股票期权合计1,210万份，公司独立董事对该事项发表了相关独立意见，律师出具了相关法律意见书。
二、本次注销2016年股票期权激励计划部分股票期权的情况
次授予的股票期权所涉激励对象为11人，预留授予的股票期权所涉激励对象为4人。截至目前，黄孝銮女士、陈军先生、张建华先生等6名激励对象因个人原因已从公司离职，已不再具备成为激励对象的条件，除已获首次授予第一个行权期的股票期权外，首次授予第二个、第三个行权期及预留授予三个行权期的股票期权数量共计812万份不再授予。依据公司《2016年股票期权激励计划(草案）》的规定，公司需对相应期权数量进行注销。
2、自2016年8月2日公司披露了《<2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》以来，在外部环境变化及公司进行战略转型的共同影响之下，公司经营业绩较预期有所下降。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度业绩未达考核目标。按照公司期权激励计划草案的规定：若公司在各行权期间未能完成绩效考核指标，则该期激励对象可行权部分股票期权予以注销。因此，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期对应的222万份股票期权及预留授予第一个行权期的176万份股票期权不能行权，共计398万份，公司需对该部分股票期权予以注销。
本次注销后，公司2016年股权激励计划股票期权数量由2,440万份调整为
1,230万份，其中，首次授予的股票期权数量由1,860万份调整为966万份，预留股票期权数量由580万份调整为264万份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销公司股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司董事会根据股东大会授权，对激励对象离职以及因2017年行权条件未达到注销部分已授予而尚未行权的股票期权，经审议，我们认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》中相关的注销规定。
因此，同意董事会将股票期权激励计划的期权数量由2,440万份调整为1,230万份，其中，首次授予的股票期权数量由1,860万份调整为966万份，预留股票期权数量由580万份调整为264万份。
五、监事会意见
经核查，监事会认为公司6名激励对象因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销；同时因公司2017年度业绩未达考核目标，2016年股权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件，对应的股票期权应由公司予以注销。本次股票期权注销事项，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律法规及公司2016年股票期权激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次注销事项。
六、律师出具的法律意见书结论性意见
国浩律师（深圳）事务所律师经核查后认为：综上所述，本所律师认为，
截至本法律意见书出具之日，公司本次注销符合《管理办法》、《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定，并已取得必要的批准和授权，尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行信息披露义务，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销的相关手续。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、《国浩律师（深圳）事务所关于中能电气股份有限公司注销2016年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的法律意见书》。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
日常关联交易公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-071北方国际合作股份有限公司
与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与科米卡矿业简易股份有限公司于 2014年 12月 15日在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》（以下简称“本合同”，详见公司于2014年12月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同日常关联交易提示性公告》）。根据本合同规定，公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包，合同总金额9180万美元。
2．科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司，万宝金科有限公司为万宝矿产（香港）有限公司的全资子公司，万宝矿产（香港）有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
二、独立董事发表的独立意见
日常关联交易公告
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
1、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》事项的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为北方国际合作股份有限公司与科米卡矿业简易股份有限公司签订《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
2014年12月24日，公司六届三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王一彤、李建民、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况
科米卡矿业简易股份有限公司，位于刚果民主共和国加丹加省利卡西市煤街4号，公司形式为简易股份有限公司；注册地：刚果民主共和国加丹加省利卡西市；注册成立时间：2008年10月24日；法人代表：彭云奇；注册资本：10,000,000美元；税务登记证号：A1100211S；主营业务为：开发卡莫亚和卡兹比兹矿区，为生产铜、钴及其他金属产品而对矿区所产矿石进行加工处理，并销售该等产品。
科米卡矿业简易股份有限公司 2013年营业收入 0万美元，净利润 0万美元，净资产8,769,494美元。
2、关联方关系
科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司，万宝金科有限公司为万宝矿产（香港）有限公司的全资子公司，万宝矿产（香港）有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分
日常关联交易公告
别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。
中国北方工业公司 中国万宝工程公司
84% 16%
万宝矿产有限公司
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|-|-|
||100%|
|100%港）有限公司|100%|

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|-|-|
||100%|
|万宝金科有限公司||

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|-|-|-|
|70%||30%|
||科米卡矿业简易股份有限公司||

五、关联交易标的基本情况
关联交易标的：公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包。
六、交易的定价政策及定价依据
该关联交易所涉及的价格及定价是以市场公允价格为基础，根据行业平均水平和区域市场造价情况确定合理工程造价，刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同的合同金额包括：设计费、工程设备费、必备的备品备件费、建筑安装工程费、技术服务费以及工程建设其它费用。关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
1、公司与科米卡矿业简易股份有限公司于2014年12月15日在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》。公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总
承包。
2、合同总金额为9180万美元。
日常关联交易公告
3、合同工期为379天，连同缺陷责任期，合同履行期限约为两年。
4、关联交易正式生效条件：合同经双方代表签字、盖章并经北方国际董事会、股东大会审议通过后生效。
5、合同权利与义务
北方国际合作股份有限公司按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
科米卡矿业简易股份有限公司按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
八、交易目的和对上市公司的影响
以拓展公司国际工程业务为出发点，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。
1、交易目的
以拓展工程业务为出发点，有利于开拓刚果（金）国际工程承包市场。
2、对上市公司的影响
本次交易如果能够按期生效并执行，将对公司未来的经营产生积极影响，对公司当期业绩不产生影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
十、备查文件目录
1、合同协议书
2、六届三次董事会决议
3、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会二○一四年十二月二十四日
广州博济医药生物技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2016年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2016年度，本公司召开董事会会议5次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|

2016年度，公司召开1次股东大会，本人出席1次。
2016年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2016年 2月 26日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人就聘任孟莉丽女士为公司副总经理、公司为全资子公司提供担保等事项发表了独立意见。
2、2016年4月22日，在公司二届董事会第十四次会议上，本人就公司2015年度利润分配预案、公司 2015年度控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况、公司2015年度内部控制情况、2015年度募集资金存放与使用情况、聘任2016年度审计机构、确认2015年高级管理人员薪酬、调整独立董事津贴、募集资金投资项目延期等事项发表了独立意见。
3、2016年 5月 11日，在公司二届董事会第十五次会议上，本人就推举郝英奇先生为公司第二届董事会独立董事候选人、调整部分募集资金投资项目具体投资计划、拟购买办公场地等事项发表了独立意见。
4、2016年8月25日，在公司二届董事会第十六次会议上，本人就2016年半年度报告全文及摘要、2016年半年度募集资金存放与使用情况、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用暂时闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人以及提名委员会委员，2016年度，按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控，本人在专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、审计委员会
2016年度，本人参加了7次审计委员会会议，对公司购买资产、对外投资、定期报告、续聘会计师事务所、募集资金管理及使用、为子公司提供担保等事项
进行了审议，并发表了意见。同时认真听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行沟通，积极关注子公司经营情况、公司采购活动、仓库管理、固定资产以及货币资金状况。
2、薪酬与考核委员会
2016年度，本人参加了 1次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，关注公司的生产经营和财务状况，积极组织对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员以及公司员工的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，切实履行独立董事职责，发挥了薪酬与考核委员会作用。
3、提名委员会
2016年度，本人参加了 2次提名委员会会议，根据证监会、深交所和公司的有关规定，在公司补选董事、聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，并发表了意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人定期对公司进行现场考察，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训与学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事：吴向能
2017年4月26日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公
司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为子公司特来电提供担保的议案
我们认为，公司为子公司申请借款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力；有利于公司抓住新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，推进公司电动汽车充电业务的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。
公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合企业生产
经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行
为。因此同意公司为特来电向合肥城建投资控股有限公司申请人民币 4,000
万元的借款提供担保。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事郑晓明、孙建强、井润田
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-48长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于注射用重组人促卵泡激素项目申报生产进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月2日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）官方网站（http://www.sda.gov.cn）显示本公司控股子公司——长春金赛药业有限责任公司（以下简称“金赛药业”，目前总股本为7,300万元人民币，其中：本公司持有其注册资本比例为70%）申报生产的注射用重组人促卵泡激素（受理号：CXSS1000007吉）已经“审批完毕，待制证；药品批准文号为国药准字S20150007”。
由于国家药监局尚需进行批准证书及其附件的文本制作工作，截止到目前，本公司暂未收到国家药监局核发的正式批准证书。
按照国家药监局的有关规定，注射用重组人促卵泡激素产品属于生物制品15类，该产品已通过药品注册生产现场检查及GMP认证“二合一”的现场检查，因此该产品在收到国家药监局核发的注册批件并获得GMP证书之后即可投产并进行市场推广，由此预计该产品在2015年内会对公司业绩产生一定贡献，但目前尚无法预测具体销售收入及利润情况。该产品没有产能瓶颈，以销定产，全年销售，公司会根据市场具体情况合理安排该产品的生产和销售工作。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-088暴风集团股份有限公司
关于收到北京证监局关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对暴风集团股份有限公司的关注函》（京证监发﹝2019﹞385号），现将具体内容公告如下：
一、关注函的主要内容
我局关注到，公司实际控制人、董事长总经理冯鑫被羁押后，公司高管人员已于近期悉数辞职，对公司正常经营造成严重不利影响。为维护公司正常经营，我局已于10月21日召开紧急协调会，要求公司董事会、监事会及在岗人员坚守岗位、尽职履责，全力维护公司经营稳定，对履职不力的，我局将依据相关规定追责，具体要求如下：
1、公司董事会及监事会应按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，依据《公司章程》的规定，发挥作用、认真履职，董事会应尽快做好管理层人员、证券事务代表的选聘工作，稳妥做好工作交接，稳定员工队伍；
2、公司董事会应积极与冯鑫沟通，明确要求其切实承担责任，尽快物色合适人选全面授权，指定专人保管公章证照，妥善保管业务资料、财务资料，维持企业基本运行；
3、公司应高度重视信息披露工作，指定专人负责信息披露事项，充分揭示公司目前经营状况及风险情况，积极维护投资者合法权益。
公司如遇重大突发事项请及时向我局及有关方报告，我局将持续关注公司经营及风险情况并视情况采取进一步措施。
二、公司说明
公司高度重视关注函所提出的问题，将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及等有关规定，强化勤勉履职意识，维护公司经营稳定，及时做好信息披露工作。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-050号
浙江华通医药股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：华通医药，股票代码：002758）将于2016年8月19日（周五）开市起复牌。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华通医药，股票代码：002758）自2016年8月5日（周五）上午开市起停牌。公司预计在10个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次非公开发行股票事项，2016年8
月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票预案等相关议案，具体内容详见公司于2016年8月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华通医药，股票代码：002758）将于2016年8月19日（周五）上午开市起复牌。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准，本次非公开发行股票事项能否取得上述批准或核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年8月19日
中联重科股份有限公司独立董事
关于对控股公司提供担保的独立意见
作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了《关于对控股公司提供担保的议案》的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意《关于对控股公司提供担保的议案》。
独立董事：
黎建强 赵嵩正 杨昌伯 刘桂良
二○一九年七月三十一日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-050上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东的一致行动人通过大宗交易
减持股份达到1%的公告
股东问泽鑫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日收到问泽鑫先生的通知，问泽鑫先生于近日通过大宗交易方式减持了公司股份 5,250,000股（占公司总股本的1.20%）。问泽鑫先生是本公司的控股股东和实际控制人问泽鸿先生的一致行动人，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将相关减持情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|问泽鑫|大宗交易|2019 年9月12日|9.42|5,250,000|1.20%|

（说明：本公告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。）
二、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|问泽鑫|合计持有股份|21,010,000|4.78%|15,760,000|3.59%|
||其中：无限售条件股份|5,252,500|1.20%|2,500|0.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|15,757,500|3.59%|15,757,500|3.59%|

（问泽鑫先生及控股股东、实际控制人问泽鸿先生为一致行动人，自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益累计减少比例为3.79%）
三、股东所作承诺及履行情况
1、问泽鑫先生在公司首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、问泽鑫先生基于对公司战略转型及发展前景的信心，为了促进公司持续、稳定、健康发展以及维护广大股东利益，承诺自2016年1月 14日起 6个月内，不减持其持有的公司股票。
截至本公告日，问泽鑫先生均履行了上述承诺。
四、其他相关说明
1、问泽鑫先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、本次减持股东为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生之一致行动人。
截至本公告日，问泽鸿先生持有公司股份176,680,000股，占公司总股本的40.23%；
本次减持后，问泽鸿先生及问泽鑫先生合计持有公司股份 192,440,000股，占公司总股本的43.82%；问泽鸿先生仍为公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、问泽鑫先生承诺：本次交易完成后连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%
五、备查文件
1、《股东减持告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-030惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局及美国专利商标局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日||专利类型|专利权人|
|一种改善手机人头手数据的天线结构|ZL201720983010.0|第6926736号|2017年08月08日|2018年2月2日||实用新型|硕贝德|
|耦合馈电式右旋圆极化天线|ZL201721131897.7|第7038817号|2017年09月05日|2018年3月2日||实用新型|硕贝德|
|NFC ANTENNA APPLIED TOTERMINAL WITH METAL BACK COVERAND TERMINAL DEVICE THEREOF，BACK COVER FOR TERMINAL DEVICE|US9882611B2（国内申请号2015202585895）|--|2016年4月27日|||美国发明专利|硕贝德|
||||||2018年1月|||
||||||30日|||

注：1、实用新型专利期限自申请日起十年；美国发明专利自申请日起二十年。
2、NFC ANTENNA APPLIED TO TERMINAL WITH METAL BACK COVER AND TERMINAL DEVICETHEREOF， BACK COVER FOR TERMINALDEVICE是一种应用于具有金属后盖的终端的NFC天线及其终端设备的专利。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书134项，其中发明专利24项，实用新型专利104项，外观设计专利6项；公司共获得美国专利商标局颁发的专利发明证书1项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-038北京金一文化发展股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月17日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。信永中和在担任公司 2018年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
一、关于公司续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
关于公司拟续聘信永中和为公司 2019年度审计机构的议案，我们认为：信永中和在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了审计工作。因此，我们同意公司续聘信永中和为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、独立意见
董事会在审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。我们认为：公司聘请的信永中和在担任公司 2018年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，我
们同意聘请信永中和担任公司 2019年度的财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
本事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见》
4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-022
北京立思辰科技股份有限公司
关于举办投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增加投资者对北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）本次收购中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）51%股权、剥离信息安全业务等事项及公司业务情况、未来发展战略的了解，公司将举办投资者交流会活动，并将于现场免费赠送中文未来线上平台诸葛学堂试用账号。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年2月28日（星期三）下午15:00-17:00
二、接待地点
北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦105会议室。
三、公司参会人员
公司董事长池燕明先生，公司董事会秘书华婷女士，中文未来董事长窦昕先生，公司董事、副总裁王邦文先生，公司副总裁韩雪先生。
四、参会赠品
本次前来参会的各位投资者，公司将免费赠送中文未来线上平台诸葛学堂的试用账号，供各位参会者体验中文未来部分线上语文课程。
五、预约方式
参与投资者请于2018年2月26日下午13:00前发送参会信息（包括姓名、公司、职业、联系电话）至公司投资者邮箱（contact@lanxum.com），以便接待登记和安排。
六、注意事项
1、请来访投资者携带个人身份证原件、名片等，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》，以备监管机构查阅。
2、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
欢迎广大投资者积极参与。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年2月15日
国光电器股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2016-41本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，并于 2016年 6月 27日在公司会议室召开了会议。应到董事 9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，副董事长黄锦荣，董事周海昌、何伟成、郑崖民，独立董事沈肇章、郭飏以现场方式出席，董事韩萍、独立董事刘杰生以通讯方式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以5票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于公司与员工共同增资国光智能电子产业园的预案》。
鉴于广州国光智能电子产业园公司（以下简称“产业园公司”）尚处于资金投入期，未来5年，该公司厂房建设项目将分三期累计投入约20亿元，项目规划建设用地面积约16万平方米，总建筑面积约47万平方米，其中地上计容建筑面积约32万元平方米，不计容建筑面积（地下停车场）约15万平方米。该项目一期总投资额约6.79亿元，其中地上建筑投资总额约5.11亿元，地下停车场投资总额约1.68亿元。
为分散公司投资风险，促进产业园公司股权多样化，提高员工的凝聚力和产业园公司竞争力，实现产业园公司和员工利益的一致，并在一定程度上补充产业园公司流动资金，从而促进产业园公司长期、持续、健康发展。公司员工拟通过广州双创国际企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以工商登记为准，以下简称“双创国际”）向产业园公司增资6,000—9,000万元，双创国际的资金来源为公司董事、监事、高级管理人员郝旭明、何伟成、郑崖民、房晓焱、刘宇红、肖叶萍及员工83名；公司同步增资6,000—9,000万元，双创国际与公司合计对产业园公司增资1.5亿元，增资完成后产业园公司注册资本为3亿元，其中公司认缴出资2.1—2.4亿元，持股70%—80%，双创国际认缴出资6,000—9,000万元,持股20%—30%，本次公司与双创国际的增资款主要将用于产业园公司一期厂房的建设。
增资前： 增资后：
国光电器股份有限公司 双创国际 国光电器股份有限公司100%
20%—30%
70%—80%
产业园公司（注册资本1.5亿元） 产业园公司（注册资本3亿元）
第八届董事会第十六次会议审议通过本预案后，公司将开展双创国际的筹备设立工作，待双创国际设立完成后，根据双创国际对产业园公司实际投资额度召开董事会进行审批，如有必要将根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条规定提交股东大会审批，公司将持续跟进该事项并及时履行信息披露义务。
关联董事郝旭明、何伟成、郑崖民对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
反对意见：公司董事韩萍女士对本提案投反对票，反对理由为：不赞同议案内容。
2．以 5票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于第二次修订〈国光电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》。
因公司员工持股计划中的人员有离职情况，因此对员工持股计划草案进行了第二次修订。
修订前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||出资额（元）||对应认购非公开发行股份数量（股）||占持股计划的比例|
|吴琼芳||43,500||5,000||0.09%||
|郑晓容||35,670||4,100||0.08%||

修订后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||出资额（元）||对应认购非公开发行股份数量（股）||占持股计划的比例|
|吴琼芳||0||0||0.00%||
|郑晓容||79,170||9,100||0.17%||

根据公司2015年第一次临时股东大会授权，公司董事会对《国光电器股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）（非公开发行方式认购）》进行了修订，并制定了《国光电器股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（非公开发行方式认购）（第二次修订稿）》。
关联董事郝旭明、何伟成、郑崖民对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。
反对意见：公司董事韩萍女士对本提案投反对票，反对理由为：不赞同议案内容。
3.以8票同意，1票反对，0票弃权审议通过《关于提请董事会授权董事长审批产业园公司基建工程等相关合同的议案》。
由于产业园公司处于建设初期，该投资项目涉及资金额度大，需要签署的合同众多，且个别合同金额也较大，为保证项目能高效推进，早日竣工，提请董事会授权董事长审批产业园公司一期总投资6.79亿元范围内的基建工程等相关合同，授权有效期自董事会第八届第十六次会议通过之日起，至产业园公司该一期项目建设完成之日止。
反对意见：公司董事韩萍女士对本提案投反对票，反对理由为：不赞同议案内容。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一六年六月廿八日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2015-04
东阿阿胶股份有限公司
关于获得直销经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）获得国家商务部颁发的直销经营许可证（批准号：商秩批【2015】127号），获批的直销产品及直销区域以国家商务部直销行业管理网站公布为准。
公司取得直营经营许可证后，依照规定可以从事直销经营活动，对公司拓展产品销售渠道和销售范围将产生积极影响。
因直销属于公司新业务，距正式运营尚需一定时间，同时还将受国家政策、经济环境和市场条件等多方面影响，预计短期内对公司业绩无明显影响，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一五年三月七日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-53
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日接到控股股东王莺妹女士及浙江永太控股有限公司（以下简称
“永太控股”）有关办理股权质押的通知，王莺妹女士将其持有的公司高管锁定股份5,200,000股（占公司股份总数的2.13%）质押给中诚信托有限责任公司；永太控股将其持有的公司无限售流通股份
18,000,000股（占公司股份总数的7.38%）质押给中诚信托有限责任公司。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2014年9月11日至出质人申请质权人同意解除质押登记为止。
王莺妹女士共持有公司股份67,860,000股，占公司股份总数的27.81%；截至本公告日，王莺妹女士已累计质押其持有的公司股份共 59,400,000股，占公司股份总数的24.34%。永太控股共持有公司股份18,000,000股，占公司股份总数的7.38%；截至本公告日，永太控股已累计质押其持有的公司股份共18,000,000股，占公司股份总数的7.38%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-002吉峰农机连锁股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开的 2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划并委托兴业财富资产管理有限公司进行管理。通过二级市场（含大宗交易）购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《吉峰农机连锁股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》的具体内容详见公司于 2015年 7月 29日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年1月11日，员工持股计划正在推进中，尚未购买公司股票。公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
恒康医疗
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十八次会议拟审议的《关于公司 2014年度日常关联交易确认及 2015年度日常关联交易预计的议案》和《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》《、关于会计政策变更的议案》进行了事前认真审查，我们认为：公司会计政策变更、2014年度日常关联交易确认和 2015年度日常关联交易预计、为子公司提供担保额度、聘任 2015年度审计机构等事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，提交的资料完整。因此，同意提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
独立董事：方萍郭磊明
恒康医疗集团股份有限公司 2015年 4月 26日