Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
项目名称 年末余额 年初余额
其他应付款：
Guardforce Holdings (HK)Limited 583,658,864.27 583,336,972.72 Guardforce Group Limited 2,583.55 2,574.90Guardforce（Macau）Limited 1,531,293.80 3,891.84 Guardforce 2 Limited 538,576.05
Guardforce 3 Limited 134,644.02
合计 585,865,961.69 583,343,439.467、关联方承诺
报告期本公司无关联方承诺的情况。
十一、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
卫安1有限公司 财务报表附注（2）应付项目
2、或有事项
截至2014年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、资产负债表日后事项
（1）本公司之子公司卫安有限公司与本公司之关联公司 Guardforce Group Limited于2015年1月2日签订购买合同，该合同约定 Guardforce Group Limited以2.502亿港币购买卫安有限公司所持有的房屋建筑物。截止报告日，该交易已经完成。
（2）2015年1月，由于公司与关联公司 Guardforce Group Limited签订房屋建筑物转让协议，公司划分为持有待售的资产抵押事项已经解除。
（3）截止报告日，卫安 1有限公司所持有卫安有限公司、卫安国际香港有限公司和运转香港（文件交汇中心）有限公司的股份进行抵押事项已经解除。
（4）2015年 4月2日，中安消股份有限公司、香港飞乐国际股份有限公司、本公司之股东Guardforce Holdings Limited以及本公司签订协议，协议约定中安消股份有限公司拟通过其全资子公司香港飞乐国际股份有限公司购买 Guardforce Holdings Limited所持有的卫安 1有限公司100%的股权。交易完成后，中安消股份有限公司将通过飞乐国际持有卫安 1有限公司100%的股权。同时，协议规定，公司自评估基准日至交割日期间，卫安1有限公司在过渡期间形成的期间盈利、收益由 Guardforce Holdings Limited享有，期间亏损和损失由 Guardforce Holdings Limited承担，期间亏损和损失应向中安消股份有限公司以现金方式补足。
卫安1有限公司 财务报表附注十三、其他重要事项
无其他对投资者决策有影响的重要事项。
十四、公司财务报表主要项目注释
1、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值准备 准备
对子公司投资 607,813,290.82 607,813,290.82 605,779,207.78 605,779,207.78合计 607,813,290.82 607,813,290.82 605,779,207.78 605,779,207.78长期股权投资的变动系由于报表汇率折算差异引起。
十五、补充资料
1、非经常性损益明细表
项目 2014年 2013年 说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家
233,111.09
政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
卫安1有限公司 财务报表附注项目 2014年 2013年 说明对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,249.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 261,360.45
所得税影响额 -43,124.47
少数股东权益影响额（税后）
合计 218,235.98
注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
2、净资产收益率
报告期利润 报告期间 加权平均净资产收益率（%）2014年度 94.50
归属于公司普通股股东的净利润
2013年度 200.00
2014年度 94.35
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润
2013年度 200.00
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照香港财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
净利润 净资产
项目
2014年 2013年 2014年12月31日2013年12月31日按中国会计准则 56,168,203.05 27,220,417.97 86,121,764.34 31,322,930.80按香港财务报告准则调整
的按香港财务报告准则 56,168,203.05 27,220,417.97 86,121,764.34 31,322,930.80
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-003湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2016年3月1日发出了召开监事会会议的通知，会议于2016年3月4日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于全资子公司湖南大齐牧业有限公司收购湖南湘瑞健农牧有限公司资产，湖南湘瑞健农牧有限公司以该款代长沙市瑞健农业科技有限公司偿还所欠本公司部分应收账款的议案
以同意票 5票，反对票 0票，弃权票0票，通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2016年3月5日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-020北京翠微大厦股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2014年4月25日以书面及电子邮件方式发出，于2014年4月30日上午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会人员的议案》；
鉴于公司独立董事变动，调整后的董事会战略委员会由张丽君、徐涛、周淑珍、赵毅、王楠、李飞、王斌7名委员组成，张丽君为主任委员；董事会提名与薪酬委员会由陈鹤鸣、李飞、徐涛3名委员组成，陈鹤鸣为主任委员。委员任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告的议案》。
同意并批准德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就当代商城 2013年度、2012年度及2011年度财务报表出具的《审计报告》，就甘家口大厦 2013年度、 2012年度及 2011年度财务报表出具的《审计报告》，就翠微股份 2013年度及2012年度备考合并财务报表出具的《审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司最近三年财务报表及审计报告、翠微股份最近二年备考合并财务报表及审计报告。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2014年5月5日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2016-023中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016年7月4日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年7月6日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于同意上海中软转增注册资本的议案
根据公司经营战略和业务发展的需要，拟同意子公司上海中软计算机系统工程有限公司（简称上海中软）以盈余公积427万元和未分配利润273万元转增注册资本，转增完成后，上海中软的注册资本增至1000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本的比例不变，仍为70%。
上海中软成立于1995年11月，注册资本300万元，其中本公司出资210万元，占注册资本的70%。上海中软主营业务定位于财税系统、教育系统等领域的局端业务系统开发、集成服务、纳税人企业端的政府购买服务及其相关的互联网增值服务以及职教行业特色解决方案产品的开发。上海中软目前拥有计算机信息系统集成企业三级资质、软件企业认定证书、高新技术企业证书，通过了ISO9001管理认证。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至2015年12月31日，上海中软总资产为7,339.83万元，净资产为4,404.92万元；2015年实现营业收入9,298.34万元，净利润1,536.24万元。根据未经审计的财务会计报表，截至2016年5月31日，上海中软总资产为4,529.21万元，净资产为3,778.92万元，其中盈余公积502.29万元，未分配
利润2,976.63万；2016年1-5月实现营业收入2,792.47万元，净利润-626.01万元。上海中软本次将注册资本由300万元转增至1000万元，各方股东持股比例不变。
本次转增注册资本有利于提升上海中软的规模形象，增强上海中软的业务拓展和市场竞争能力。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
(二)关于同意四川中软转增注册资本的议案
根据公司经营战略和业务发展的需要，拟同意子公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）以资本公积1,871.84万元转增注册资本，转增完成后，四川中软的注册资本增至5000万元，其中本公司出资13,980,263元，占注册资本的比例不变，仍为27.96%。
四川中软成立于2011年1月，注册资本3,128.16万元，其中本公司出资874.65万元，占注册资本的27.96%。四川中软主营业务主要定位于以四川省智慧城市工程技术研究中心为载体，承担智慧城市的咨询、规划、设计；致力于智慧城市核心支撑平台的研发；提供智慧城市综合解决方案；专注于基于3S和物联网技术应用的单兵应急指挥平台研发和提供行业解决方案。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所的审计，截至2015年12月31日，四川中软资产总计20,152.07万元，股东权益8,139.97万元；2015年实现营业收入5,478.87万元,净利润-154.41万元。根据未经审计的财务会计报表，截至2016年5月31日，四川中软资产总计
20,577.54万元，股东权益7,514.63万元，其中资本公积4,688.44万元；2016年1-5月实现营业收入1,204.9万元，净利润-625.34万元。四川中软本次将注册资本由3,128.16万元转增至5000万元，各方股东持股比例不变。
本次转增注册资本有利于提升四川中软的规模形象，增强四川中软的业务拓展和市场竞争能力。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司 2016年7月6日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2017-007
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月4日 14点00分
召开地点：江苏省常州市龙城大道 1959号办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月4日
至2017年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并已于 2017年 11月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603937|丽岛新材|2017/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、上海证券交易
所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书(格式见附件)、
委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
4、异地股东可用信函或传真方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
5、登记时间：2017年 11月 29日至 2017年 12月 1日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00。
6、登记地点：江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室。邮编：213012六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话0519-68881358，传真：0519-86906605，联系人：陈波。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2017年11月16日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏丽岛新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月4日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案||||
|2|关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-071广汇汽车服务股份公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”或“广汇汽车”）注意到近日《中国汽车报》发布了一篇题为“广汇汽车收购爱卡扑朔迷离”的文章。
经公司自查，本公司并无收购爱卡汽车的投资计划或行为。
经向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）征询，深圳基石资本正在主导爱卡汽车项目的收购,并将发起针对该收购项目的专项基金,广汇集团将在该基金份额中享有少数权益。
一、传闻简述
2015年10月26日《中国汽车报》在标题为“广汇汽车收购爱卡扑朔迷离”文章中称，在相关网站和微信等平台出现“广汇汽车收购爱卡了”的报道。该文章被部分网络媒体转载。
二、澄清声明
本公司获悉上述报道后高度重视，及时对相关情况进行了核实，现澄清如下：1、本公司未有收购爱卡汽车的投资计划或行为。
2、经征询本公司控股股东广汇集团，深圳基石资本正在主导爱卡汽车项目的收购,并将发起针对该收购项目的专项基金,广汇集团将在该基金份额中享有少数权益。
三、必要提示
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年10月27日
证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2018-003福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 2月 5日上午 10:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任林忠跃先生担任公司副总经理、董事会秘书，于本议案通过当日上任，任期与第二届董事会任期一致。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
旗滨集团董事会关于对公司报表列报会计政策变更的说明
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《关于报表列报会计政策变更的议案》进行了审核，有关事项说明如下：
中华人民共和国财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对企业财务报告编制中实际问题、企业财务报表列报进一步规范；同时公司根据自身业务实际情况，进一步规范浮法玻璃在产品列报，根据上述通知和企业实际，为进一步提高会计信息质量，公司拟按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更，不会对公司 2017度及变更前的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的财务报表格式要求，以及公司当前的业务发展需要进行的报表列报会计政策变更，变更理由和依据充分合理，有利于提高企业会计信息质量，浮法玻璃在产品列报变更能更真实地反映公司资产构成现状，有助于加强公司存货运营管控。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次报表列报会计政策的变更。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
特此说明！
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-015
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日收到股东上海大新华实业有限公司（以下简称“大新华实业”）的通知：大新华实业已将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务,具体情况如下：
一、股份解除质押情况
公司分别于2017年6月29日、2018年7月31日、2018年11月6日、2019年1月18日、2019年2月1日发布了《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》、《关于公司股东股票质押式回购交易展期的公告》、《关于公司股东股票质押式回购交易展期的公告》、《关于公司股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》、《关于公司股东股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告》，披露了大新华实业将其所持的公司无限售条件的流通A股101,833,000股股份（占公司总股本的7.81%）与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）进行了为期365天的股票质押式回购交易。初始交易日为2017年6月22日，到期购回日为2018年6月22日。大新华实业先后两次办理了上述股票质押式回购交易的展期业务，到期购回日延期至2019年5月22日。2019年1月15日，大新华实业将15,000,000股股份（占公司总股本的1.15%）在中银国际证券办理了股票质押式回购交易提前购回业务；2019年1月29日，大新华实业将23,000,000股股份（占公司总股本的1.76%）在中银国际证券办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并办理了
相关解除质押手续（详见公告编号：临2017-047、临2018-071、临2018-093、临2019-005、临2019-011）。
2019年2月18日，大新华实业将其所持的公司无限售条件的流通A股63,833,000股股份（占公司总股本的4.90%）在中银国际证券办理股票质押式回购交易提前购回业务，并办理了相关解除质押手续。
截至本公告日，大新华实业共持有公司流通A股116,928,000股，占公司总股本的8.97%；其中，质押股份53,000,000股，占其持有公司股份的45.33%，占公司总股本的4.07%。具体质押情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|质押股数（股）|质权人|初始交易日|到期购回日|
|6,000,000|东吴证券股份有限公司|2018年12月20日|2019年12月19日|
|9,000,000|东吴证券股份有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|
|15,000,000|东吴证券股份有限公司|2019年1月23日|2020年1月22日|
|23,000,000|东吴证券股份有限公司|2019年2月12日|2020年2月12日|

二、大新华实业及其一致行动人质押情况
截至本公告日，大新华实业及其一致行动人海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司共持有公司股份390,348,618股,占公司总股本的29.946%；合计已质押的股份数量为324,591,275股，占大新华实业及其一致行动人海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司共持有公司股份的83.154%，占公司总股本的24.902%。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年二月二十日
顾家家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议
独立董事意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2016年 10月 28日以通讯表决方式召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，现就公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金发表独立意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，内容及程序合法合规。
（本页无正文，为《顾家家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议独立董事意见》之独立董事签字页）
独立董事:王韬 朱伟 郝玉贵 2016年 10月 28日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-018
中电广通股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响
及填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）以现金交易方式出售其截至评估基准日、列入评估范围（即载入经公司与中国电子确认并经有权国资机构备案的《资产评估报告》）的全部资产及负债，同时向中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）发行股份购买资产（以上合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并为维护公司及其股东的合法权益，现将本次重大资产重组所预计的即期回报摊薄情况的合理性、填补回报措施及相关主体的承诺等事项公告如下：
一、本次重大资产重组对公司当期每股收益摊薄的影响
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第 ZG10666号”《中电广通股份有限公司备考审计报告》（以下简称“《备考审计报告》”），假设本次交易自 2015年 1月 1日起完成，则本次交易对公司 2015年、2016年每股收益等财务指标的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标|2016年/2016年12月31日||2015年/2015年12月31日||
||交易前|交易后（备考）|交易前|交易后（备考）|
|资产负债率（合并）|47.67%|25.68%|50.79%|23.87%|
|应收账款周转率（次/年）|3.26|3.46|2.59|3.97|
|毛利率|25.49%|37.11%|20.02%|37.61%|
|净利率|2.66%|13.36%|-30.55%|10.84%|
|净资产收益率|1.47%|3.68%|-22.88%|2.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.02|0.10|-0.38|0.08|

本次交易完成后，上市公司 2015年度和 2016年度资产负债率大幅下降，应收账款周转率、销售毛利率、销售净利率和净资产收益率均得到明显提升。本次交易完成后，上市公司基本每股收益提升，不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。上市公司盈利能力在本次交易完成后将明显好转。
二、本次交易的必要性及合理性
本次交易完成后，上市公司主营业务将从集成电路（IC）卡、模块封装业务和计算机集成与分销业务转变为水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，上市公司将凭借标的资产在军工电子行业的丰富经验和优势，提高公司的持续经营能力和盈利能力。
根据公司 2015年度、2016年度审计报告以及《备考审计报告》，本次交易前后公司的财务数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2016年12月31日/2016年度|||||2015年12月31日/2015年度|||||
|项目|||||||||||
|||交易前|交易后（备考|）|变动率||交易前|交易后（备考|）|变动率|
|资产总计||123,740.75|153,144.79||23.76%||122,404.28|145,799.82||19.11%|
|负债合计||58,985.58|39,327.58||-33.33%||62,174.46|34,801.33||-44.03%|
|归属于母公|||||||||||
|司所有者权||51,186.48|113,817.21||122.36%||48,215.28|110,998.50||130.21%|
|益合计|||||||||||
|营业收入||27,351.94|31,178.87||13.99%||40,916.34|29,247.12||-28.52%|
|归属于母公|||||||||||
|司所有者的||726.71|4,166.31||473.31%||-12,499.33|3,169.26||/|
|净利润|||||||||||

因此，本次交易后，上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司盈利水平将得到实质性提高，并具有较强的可持续性。
三、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
为降低本次交易可能导致的即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下措施：
（一）积极加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营管理风险，提升经营效率。
（二）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司正在制定《中电
广通股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，明确对
股东回报的合理规划，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制。
本次交易完成后，公司将严格执行《中电广通股份有限公司章程》和《中电广通股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善公司利润分配政策，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
提请投资者注意，公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
四、公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
为维护公司及其股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施作出如下承诺：
1、承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；
8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
五、公司控股股东关于摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东中船重工作出如下承诺：
1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益；
2、本次重大资产重组中，上市公司向本公司发行股份购买资产，并与本公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2017年 4月 18日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-066
中国铝业股份有限公司
关于竞买中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股
权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.2016年 11月 3日,本公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权的议案》，并于同日发布了《中国铝业股份有限公司关于拟参与竞买中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权的公告》，本公司及所属全资子公司中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）有意参与竞买中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）所属全资子公司山西铝厂、山东铝业公司在北京产权交易所公开挂牌转让的中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司（以下简称“兴华科技”）66%的股权（以下简称“标的股权”）。2016年12月5日，本公司及中铝山东被确定为标的股权的受让方，本公司、中铝山东于同日分别与山西铝厂、山东铝业公司签署了《产权交易合同》。
2．中铝公司是本公司控股股东，山西铝厂、山东铝业公司是中铝公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司及中铝山东与山西铝厂及山东铝业公司之间的交易构成关联交易。
3．本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第六届董事会第四次会议审议通过。本公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
一、交易进展概述
本公司于 2016年11月3日发布了《中国铝业股份有限公司关于拟参与竞买中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司66%股权的公告》，中铝公司所属山东
铝业公司、山西铝厂在北京产权交易所公开挂牌转让兴华科技66%的股权，本公司及中铝山东有意参与竞买。2016年12月2日，本公司及中铝山东向北京产权交易所提交股权受让意向书；2016年12月5日，本公司及中铝山东被确认为标的股权的买受方,最终摘牌价格分别为人民币 25,776.07万元和人民币25,776.07万元，同日，本公司及中铝山东分别与山西铝厂及山东铝业公司签署了《产权交易合同》。
二、交易合同的主要内容
就标的股权购买事宜，本公司及中铝山东于 2016年 12月 5日与山西铝厂、山东铝业公司分别签署了《产权交易合同》，交易标的分别为兴华科技33%的股权（即合计为兴华科技66%的股权），每份产权交易合同的主要内容如下：
签署时间 2016年12月5日
交易双方 转让方：山西铝厂、山东铝业公司
受让方：本公司、中铝山东
产权交易标的 合同标的为转让方合计持有的兴华科技66%的股权（其中山东铝业公司持有兴华科技33%的股权、山西铝厂持有兴华科技33%的股权）。经北京中企华资产评估有限责任公司评估及出具的资产评估报告，标的股权的价值合计为人民币 51,552.14万元（山东铝业公司、山西铝厂分别持有兴华科技33%股权的价值为25,776.07万元）。
价款及支付方式本公司受让山西铝厂持有的兴华科技33%股权的交易价款为 25,776.07万元，为一次性支付。转让价款在合同生效之日起 5个工作日内汇入北京产权交易所指定结算账户（前期支付的保证金将自动转为股权转让款），在北京产权交易所出具交易凭证后 3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。
中铝山东受让山东铝业公司持有的兴华科技33%股权的交易价款为25,776.07万元，按如下方式分两期支付：
第一期股权转让价款：为股权转让价款的30%（含保证金，保证金自动转为第一期股权转让款），即人民币 7,732.821万元；受让方应自合同生效之日起 5个工作日内将前述第一期股权转让价款支付至北京产权交易所指定账户；北京产权交易所在出具交易凭证后 3个工作日将收到的全部款项划转到转让方指定账户。
第二期股权转让价款：为股权转让价款的70%，即人民币18,043.249万元及相应利息。受让方应于2017年12月 31日前将第二期股权转让价款支付至转让方指定的银行账户。
受让方支付第二期股权转让价款时，应按照中国人民银行一年期贷款基准利率向转让方支付利息，起息日为本合同生效日之次日，利息随第二期股权转让价款一同支付。
产权交割 自合同生效日（“交割日”）后的 5个工作日内，双方协助标的企业尽快办理股东变更的工商变更登记手续，包括标的企业股东会做出股东会决议、修订标的企业的股东名册及公司章程等。
违约责任 本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，均应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
受让方未按合同约定期限支付转让价款的，应向转让方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 10日，转让方有权解除合同，要求受让方按照转让价款的10%承担违约责任。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本
合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
合同生效 双方确认，本合同经双方有权代表签署并加盖双方公章，经双方有权机构审批同意（如需）后生效。
本次交易完成后，本公司及中铝山东将合计拥有兴华科技66%的股权及相关权益。
特此公告。
备查文件
1.本公司与山西铝厂签署的《产权交易合同》；
2.中铝山东有限公司与山东铝业公司签署的《产权交易合同》
中国铝业股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2016-045四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2016年 12月 16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第十五次会议的通知和会议资料，第十届董事会第十五次会议于 2016年 12月 22日在公司召开。9名董事全部出席了会议，其中，独立董事吴开超委托独立董事何云出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于往来款项处理的议案》。
根据《企业会计准则》有关规定，董事会同意对长期无法支付的应付款项共计 120笔 747,546.95元进行核销。上述处理将增加公司当期利润 747,546.95元（未考虑相关税费影响）。
全体独立董事发表了同意的独立意见。认为公司对往来款项的处理依据充分，符合相关会计政策的规定，能更公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益。
会议授权董事长签署往来款项处理相关文件，授权经营层具体办
理相关手续。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2017年迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案的议案》。
为了提高供电、供水可靠性，满足市场需求，会议同意公司 2017年迎峰度夏（冬）重点工程项目投资方案。计划投资总额 4,615.71万元。其中电网、水网基本建设计划投资 665.92万元；电源、电网、水网技术改造计划投资 3,232.90万元；固定资产零购计划投资 349.05万元；营销计划投资 227.24万元；信息化建设计划投资 140.60万元。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于调增 2016年日常关联交易预计金额的议案》。
公司年初预计 2016年向关联方国网四川省电力公司遂宁供电公司（以下简称“省电力遂宁公司”）趸购电力发生金额（不含税和代征基金，下同）52,300万元，因供区用电负荷增幅较大，年初计划金额已不能满足购电需要。会议同意调增 2016年购电预计金额 2,000万元。
全体独立董事对本议案进行了事前审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事秦怀平、蒋毅、赵雄翔、唐敏按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施上述交
易所涉事宜。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《四川明星电力股份有限公司关于调增 2016年日常关联交易预计金额的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会 2016年 12月 22日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2016-025黑龙江国中水务股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[160836号]（以下简称“《通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照《通知书》要求，积极推进相关反馈工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一六年五月十七日备查文件：
1、《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[160836号]
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-034号人福医药集团股份公司关于
2017年度第三期超短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司2017年度第三期超短期融资券兑付工作于近日完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：人福医药集团股份公司
2、债券名称：人福医药集团股份公司2017年度第三期超短期融资券
3、债券简称：17人福SCP003
4、债券代码：011758074
5、发行总额：人民币12亿元
6、本计息期债券利率：4.62%
7、兑付日：2018年5月1日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：何华琴
联系电话：027-87597869
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：刘美岑
联系电话：027-85495760
联席主承销商：交通银行股份有限公司
联系人：马稳郑嘉俊
联系电话：021-38579251 021-20588209
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系电话：021-23198708 021-23198682
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年五月三日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-050
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于“09华发债”公司债券票面利率调整的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●调整前适用的票面利率：7.00%
●调整后适用的票面利率：7.60%
●起息日：2014年10月16日
根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》所设定的利率上调选择权，发行人珠海华发实业股份有限公司有权决定在本期债券存续期的第5年末(2014年10月16日)上调后续期限的票面利率，上调幅度为30到100个基点，其中一个基点为0.01%。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 60个基点至7.60%，并在债券存续期后 3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
||||
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|华发股份/本公司/发行人|指|珠海华发实业股份有限公司|
|09华发债/本期债券|指|本公司发行的2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券，债券代码：122028|
|回售|指|“09华发债”持有人可选择将其持有的全部或部分“09华发债”在本期债券存续期间的第5个付息日|

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|-|-|-|
|||（2014年10月16日）按照100元/张的价格回售给本公司|
|付息日|指|09华发债的利息每年支付一次，债券存续期每年的10月16日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延），2014年的付息日为2014年10月16日|
|上证所|指|上海证券交易所|
|登记公司|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|元|指|人民币元|

二、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年珠海华发实业股份有限公司公司债券。
2、债券简称：09华发债。
3、债券代码：122028。
4、发行总额：人民币 18亿元。
5、债券期限：8年。
6、债券利率：本期债券在存续期内前 5年票面年利率为7.00%，在债券存续期内前五年固定不变；在债券存续期第 5年末，发行人选择上调票面利率 60个基点至7.60%，在并债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、债券形式：实名制记账式。
8、计息期限（存续期间）：本期债券的计息期限自2009年10月16日至2017年 10月 15日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2009年10月16日至2014年10月 15日。
9、起息日：本期债券的起息日为2009年10月16日。本期债券存续期间每年的10月16日为该计息年度起息日。
10、付息日：每年的10月16日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）
为上一计息年度的付息日。
11、回售条款：“09华发债”持有人可选择将其持有的全部或部分“09华发债”在债券存续期间第5个付息日按照100元/张的价格回售给公司。
12、利息上调选择权：发行人有权在本期债券存续期间第5个付息日上调本期债券后续存续期限的票面利率。
13、上市时间和地点：本期债券于 2009年11月11日在上海证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
三、联系人及联系方式
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号
电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮政编码：519030
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年九月二十五日
北京同仁堂股份有限公司
独立董事对关联交易的事前审核意见
按照《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，我们作为北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司将提交八届十次董事会审议的《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案》进行了事前审核，我们认为上述关联交易条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形，并有助于满足公司生产经营需要。我们同意将上述议案提交八届十次董事会审议。
独立董事：
刘渊 王瑛 王惠珍 吴星宇
二零一九年十一月一日
中航动力股份有限公司
审计委员会 2015年度履职报告
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事赵晋德先生担任。报告期间，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议：
（一）2015年 4月 10日，召开 2015年第一次会议
会议主要内容：
1．听取外聘会计师事务所瑞华事务所袁刚山就内部控制和财务报表进行审计情况的汇报；
2．赵晋德主任对公司内部控制建设工作提出建议；
（二）2015年 4月 20日，召开 2015年第二次会议
会议主要内容：
1．审议通过公司《2014年度财务决算审计报告》的议案；
2．审议通过公司《2014年度内部控制审计报告》的议案；
3．审议通过公司《2014年度审计委员会履职情况工作报告》的议案；
4．审议通过公司《2014年度审计及内部控制工作总结及 2015年度工作计划》的议案；
5．审议通过公司聘任外部审计师的议案。
（三）2015年 8月 23日，召开 2015年第三次会议
会议主要内容：
1．听取总会计师穆雅石汇报公司 2015年半年报的财务说明，包括上半年主要指标完成情况、预算情况、合并报表范围变化情况等；
2．审议通过公司《内部控制管理制度》的议案；
3．审议通过公司《风险管理和内部控制领导小组工作细则》的议案；
4．审议通过公司《内部控制体系建设方案》的议案；
5．审议通过公司《会计政策和会计估计变更情况》的议案。
（四）2016年 1月 8日，召开 2015年第四次会议
会议主要内容：
1．听取穆雅石总会计师通报公司 2015年度经营情况；
2．听取外聘会计师事务所瑞华事务所袁刚山就财政部、证监会、国资委及中航工业总部对审计工作相关要求的汇报；
3．审议通过外聘会计师事务所瑞华事务所对公司 2015年度财务决算审计和内部控制审计的工作计划；
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1．对公司财务报告的审计检查和监督情况
报告期内，公司董事会审计委员会按照《中航动力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的要求，分别于 4月和 8月对公司 2014年度报告和 2015年度半年报均进行了认真的审阅。通
过审阅，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
2．监督及评估外部审计机构工作情况
2015年 4月，公司董事会审计委员会听取了外部审计师对公司 2014年度财务决算审计和内部控制审计实施情况的汇报，并对事务所出具的审计报告进行了审核。公司董事会审计委员会认为外部会计师为公司提供了较好的服务，其工作认真，审计结论客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2015年度财务报表及内部控制的审计机构。2016年 1月，公司董事会审计委员会审阅了外部审计师关于公司 2014年度财务决算审计和内部控制审计的工作计划。
3．指导公司内部审计和评估内部控制工作情况
2015年 4月，公司董事会审计委员会听取了公司 2014年度内部审计和内部控制工作报告，审议了 2015年度工作计划；审议通过公司 2014年度财务决算审计报告；审议通过公司 2014年度内部控制审计报告。审计委员会要求内部审计部门紧密围绕公司战略目标和年度重点工作计划，坚持以提升公司价值为目标，以风险管理为导向，结合实际，把内部审计工作逐步拓展和延伸到管理审计和风险管理；同时，要求注重区分内外部审计的侧重点；加强三级、四级子公司的内部控制规范建设。8月，董事会
审计委员会听取了公司内部控制体系建设方案，审议通过了《内部控制管理制度》、《风险管理和内部控制领导小组工作细则》。
通过上述工作，及时督促公司内部审计和内部控制工作计划得以有效执行，并对内部审计和内部控制工作中易出现的问题提出了指导性意见，明确了内部审计和内部控制的工作目标。
三、总体评价
报告期间，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（以下无正文）