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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-077珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日召开第三届董事会第十次会议、2015年 5月 15日召开 2014年度股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟以非公开发行方式向颜军先生发行不超过 11,009,657股 A股股份，募集资金总额不超过 25,080万元。公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司非公开发行股票申请文件,于2015年7月2日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152090号）。2015年8月29日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152090号）。2015年11月 12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。
一、公司撤回本次非公开发行股票申请文件的原因
截至目前，公司规划的卫星空间信息平台建设项目（一期）——卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目正依照原有计划有序推进，公司先行以自筹资金进行投入。为加快项目进度，提高资金使用效率，公司计划通过债权融资等多种方式满足项目的资金需求。根据欧比特现有的业务发展规划，结合公司资产结构、融资条件等因素，未来拟对公司整体融资规划进行调整，择机推出适合公司需要的再融资方案，并及时公告。
二、审议程序及独董意见
公司于2015年11月12日以通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。因该议案涉及和控股股东间的关联交易，关联董事颜军先生回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见：此次公司决定向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料，选择其他更高效的融资渠道保障项目资金需求是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联事项回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
三、对公司的影响
公司撤回本次非公开发行股票事项不影响卫星空间信息平台建设项目（一期）——卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目实施计划，不会对公司的生产经营活动及未来整体规划布局产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
东北制药集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（本细则经公司2008年第一次临时股东大会审议生效，经公司2018年第五次临时股东大会修订）
第一章总则
第一条为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
本细则所称董事是指在公司担任董事及独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长一至二名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本细则经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-021浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日接到公司控股股东及实际控制人之一陈连庆先生的通知，陈连庆先生将其持有的本公司有限售条件流通股2,350,000股（占公司总股本的1.18%）质押给国信证券股份有限公司，并于 2014年 5月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，陈连庆先生共持有本公司股份 67,500,000股（全部为限售流通股），占公司总股本的33.75%；其中，本次质押其持有的公司股份 2,350,000股，占公司股份总数的1.18%,占其持有的公司股份总数的3.48%。累计质押其持有的公司股份7,050,000股，占公司总股本的3.53%，占其持有的公司股份总数的10.44%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司 2013年5月9日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-072深圳市爱施德股份有限公司
关于公司控股股东股权质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月 10 日接到公司|
|控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通|
|投资于2019年10月09日将其已质押的公司无限售条件的流通股合计44,500,000股办|
|理了质押延期。|
|现将具体情况公告如下：|

一、股东股份质押延期的基本情况
1、股东股份本次质押延期的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期股数（股）|本次质押延期占其所持股份比例|原质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|44,500,000|7.17%|2018年 09月 14 日|2019 年 09月 09 日|2019 年10 月24 日|国海证券股份有限公司|补充流动资金|

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|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，神州通投资持有公司股份620,644,303股，占公司总股本的50.08%；|
|本次质押延期 44,500,000 股，占其所持有公司股份的7.17%，占公司总股本的3.59%。|
|公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计处于质押状态的股份为567,644,000 股|
|占公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份总数的74.97%，占公司总|
|股本的 45.80%。|

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|神州通投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押延期风险|
|在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控|
|制权发生变更的实质性因素。根据神州通投资与国海证券股份有限公司签订的《股票|
|质押式回购交易协议书》的约定，如若出现平仓风险，神州通投资将采取发起补充质|
|押交易的措施。|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、股票质押式回购交易申请表。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年十月十日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-064
安徽鑫龙电器股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十六次会议于2015年8月17日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体
董事发出召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2015年8月28日在公
司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年半年度报告及摘要的议案》。
《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于变更公司注册资金的议案》
因公司股权激励首期授予第二个行权期及预留第一个行权期增加股份
7,532,000股己于 2015年 5月 25日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司核准登记，公司注册资本由41,384.83万元人民币增加到42,138.03万元
人民币。
因公司收购北京中电兴发科技有限公司购买资产增加股份211,538,460股
已于2015年8月20日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司注册资本由42,138.03万元人民币增加到63,291.876万元人民币。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》
本次投资设立安徽鑫龙电器成套有限公司是公司业务范围扩大，以及加强
治理结构，明确各公司职责和经营范围。公司拟出资 50,000万元设立安徽鑫
龙电器成套有限公司。安徽鑫龙电器成套有限公司设立后为公司全资子公司。
本次设立子公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《公司章程》的相关规定，股东大会授权董事会非风险投资的权
限为：非风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%，单
项非风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的15%。因此本次投资需要
提交股东大会审议批准。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于变更公司董事会人数并提名新任董事候选人的议案》
鉴于公司生产经营规模扩大，董事会成员由7人变更成9人；同时，根据
公司控股股东束龙胜的推荐，同意提名瞿洪桂、武文杰为公司董事会新任董事
候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。
瞿洪桂先生和武文杰先生简历附后。
该议案将提交2015年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》
公司因增加注册资本，以及增加董事会董事人数，需对《公司章程》进行
修改。具体修改内容如下：
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|章程原内容|修订后内容|
|第六条：公司注册资本为人民币41,384.83 万元。|第六条：公司注册资本为人民币63,291.876万元。|
|第十九条：公司股份总数为41,384.83 万股，均为人民币普通股。|第十九条：公司股份总数为63,291.876万股，均为人民币普通股。|
|第一百一十五条：董事会由 7名董事组成（其中 3 名为独立董事），设董事长1人。|第一百一十五条：董事会由 9 名董事组成（其中3名为独立董事），设董事长1人。|

同时，授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。
本次修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需经股东大会审议批准，决定于 2015年9月14日上午
10时在公司三楼会议室召开 2015年第二次临时股东大会。会议将审议讨论上
述第三、四、五、六项议案。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
附件：
瞿洪桂，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，国家一级注册建造师，计算机信息系统集成高级项目经理，国家注册自动化系统工程师，高级工程师。曾工作于中国电子器材总公司。1997年至今一直担任中电兴发董事长、总裁。
瞿洪桂先生持有公司 127,394,324股股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
武文杰，男，中国国籍，1968年6月出生，研究生学历，高级工程师，国家注册电气工程师（供配电、发输变电）。曾任中国石油天然气总公司大港油田勘察设计研究院院电信室主任工程师、副主任，现任天津市泰达工程设计有限公司董事长兼总经理、湖北省黄冈市政协委员，“2012年度促进劳动关系稳定贡献奖”荣誉称号。
武文杰先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
东方日升新能源股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现本人就2015年履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会出席情况
2015年度，公司共计召开股东大会3次。
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|2015年度股东大会会议召开次数|||共3次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨淳辉|独立董事|3|0|0|否|

2、董事会出席情况
2015年度，公司共召开13次董事会，本人出席了公司各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2015年本人出席董事会会议的情况如下：
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|2015年度董事会会议召开次数|||共13次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨淳辉|独立董事|13|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2015年度提交董事会审
议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2015年02月05日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，本人对公司关于聘任高级管理人员、为子公司东方日升（澳大利亚）有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
2、2015年03月10日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人对公司关于首期限制性股票激励计划（草案）的事项发表了独立意见；
3、2015年04月02日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
2）关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3）关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见；
4）关于公司为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的独立意见；
5）对公司2014年度关联交易事项的独立意见；
6）对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；
7）关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；
8）关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见；
9）关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见；
10）关于提请股东大会批准林海峰免于以要约方式增持公司股份的独立意
见；
11）关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的独立意见；
12）关于公司会计政策变更的独立意见；
4、2015年05月17日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司关于申请发行短期融资券的事项发表了独立意见；
5、2015年05月29日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，本人对公司关于非公开发行股票的相关事项发表了独立意见；
公司关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
7、2015年07月22日，在公司第二届董事会第二十八次会议上，本人对公司发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
8、2015年08月07日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保、为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
9、2015年08月14日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于首期调整限制性股票激励计划的相关事项、向首期激励对象授予限制性股票的事项发表了独立意见；
10、2015年12月23日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司关于续聘会计师事务所的独立意见、为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能,公司董事会下设战略管理委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效考核委员会，2015年本人担任薪酬与绩效考核委员会召集人及审计管理委员会委员。作为董事会薪酬与考核委员会召集人，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；主持拟定及修订《东方日升首期限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等。作为审计管理委员会委员，审议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。2015年，相关工作都积极开展，较上一年有了进一步的优化。
四、对公司进行现场调查的情况
况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力。关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
杨淳辉
苏奥传感2019年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-091江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李宏庆先生将其进行的股票质押式回购交易部分提前购回的通知，具体情况如下：
一、控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原约定购回日期|提前购回股份（股）|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份 比例|
|李宏庆|是|2020. 3.5|11,479,900|2019.12.19|申万宏源证券有限公司|11.81%|

二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告日，李宏庆先生持有公司股份97,204,500股，占公司总股本的44.15%；李宏庆先生处于质押状态的股份累计数量为45,919,640股，占其持有公司股份总数的47.24%，占公司总股本的20.86%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
苏奥传感2019年公告董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2019-048宁夏英力特化工股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2019年10月12日以专人送达或通讯方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
4.本次会议由董事长张华先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度全文及正文》。
《2019年第三季度全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。
公司2018年度公司领导班子考核为优秀，2018年度领导班子薪酬总额为418.24万元。
4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理制度》刊载于同日巨潮资讯网。
修订内容对比如下：
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|原条款内容|修订后条款内容|
|第一条 为了规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，充分发挥内部审计的监督管理职能，提高企业管理水平，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。|第一条 为了规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，保证内部审计质量，强化公司内部监督与风险控制，推动公司依法治企、合法高效经营，实现持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》和其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。|
|第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过审查和评价本公司和所属单位财务收支、经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性, 控制公司经营与管理风险来促进公司目标的实现。|第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。|
|第二十二条 内部审计机构根据批准的审计方案，成立审计组并在项目审计开始前7个工作日，将审计的范围、内容、方式、时间、要求等事项通知被审计单位。对于需要突击执行审计的特殊业务，审计通知书可在实施审计时送达。|第二十二条 内部审计机构根据批准的审计方案，成立审计组并在项目审计开始前 3个工作日，将审计的范围、内容、方式、时间、要求等事项通知被审计单位。对于需要突击执行审计的特殊业务，审计通知书可在实施审计时送达。|
|第二十七条 内部审计人员在出具审计报告前应当与被审计单位交换审计意见。被审计单位有异议的，应当自接到审计报告之日起 7个工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。|第二十七条 内部审计人员在出具审计报告前应当与被审计单位交换审计意见。被审计单位有异议的，应当自接到审计报告之日起5 个工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。|

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2019年 10月 24日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-056
盛达矿业股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 10月 22日以通讯表决的方式召开了九届十二次监事会，本次会议通知及文件于 2019年 10月 19日以邮件等方式发出。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-062深圳达实智能股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）及持股5%以上股东、公司实际控制人刘磅先生通知，获悉达实投资所持有本公司的18,660,000股无限售流通股于2016年9月9日被质押，刘磅先生所持有本公司的40,000,000股首发后个人类限售股于2016年9月13日办理了解除质押手续。具体事项如下：
一．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|18,660,000|2016年9月9日|2017年9月9日|第一创业证券股份有限公司|13.99%|融资|
|合 计|--|18,660,000|--|--|--|13.99%|--|

二．股东股份解除质押基本情况
2016年9月13日，刘磅先生将其质押给深圳市高新投集团有限公司的40,000,000股首发后个人类限售股解除了质押，上述质押情况详见《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2015-103），刊登于2015年9月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
三．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份133,407,177股，占公司总股本
20.77%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为82,167,177股，占总股本的12.79%。刘磅先生持有公司股份58,245,677股，占公司总股本9.07%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为18,245,677股，占总股本的2.84%。
四．备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年9月18日
广发证券股份有限公司
关于广东宏大爆破股份有限公司 2014年非公开发行股票
保荐总结报告书
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2015年 12月 31日。
目前，宏大爆破已经披露 2015年度财务报告，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：2016 年 3 月 3 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|
|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|朱煜起、顾少波|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|广东宏大爆破股份有限公司|
|证券代码|002683|
|注册资本|60,989.9995万元|
|注册地址|广东省广州市天河区珠江新城华夏路 49号之二津滨腾越大厦北塔 21层|
|主要办公地址|广东省广州市天河区珠江新城华夏路 49号之二津滨腾越大厦北塔 21层|
|法定代表人|郑炳旭|
|实际控制人|广东省广业资产经营有限公司|
|联系人|王永庆|
|联系电话|020-38092888|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2014年9月2日|
|本次证券上市时间|2014年9月19日|

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|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|本保荐机构工作分为两个阶段，即发行保荐工作阶段和持续督导阶段。具体情况如下：（一）发行保荐阶段就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案等。（二）持续督导阶段1、主动持续关注宏大爆破信息披露情况、对宏大爆破披露的公告进行事前或者事后的审阅；2、按照相关法律法规，督导公司制度建设及执行，协助宏大爆破进一步建立健全各项内部规章制度，并督促其有效|

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||执行各项规章制度；3、对宏大爆破发生的限售股份上市流通、募集资金使用情况、内部控制、关联交易等事项发表独立意见；4、定期或不定期对宏大爆破进行现场检查，与公司董监高进行沟通，了解其生产经营状况、募集资金使用及规范运作情况；5、在持续督导期间，对宏大爆破董事、监事、高管及其他相关员工进行了相应的持续督导培训；6、督导公司建立募集资金专户存储制度，每个月审阅募集资金对账单，不定期对募集资金使用情况进行检查，督促公司规范募集资金使用；7、按照相关要求按期向交易所和证监局报送现场检查报告、培训报告和保荐工作报告等；督促宏大爆破回复交易所、证监局的问询等。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照保荐人的要求及时提供相应文件及资料，发行人积极协调配合保荐机构、会计师、律师开展尽职调查和核查工作，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，开展尽职调查并出具专业文件，能够较好完成相关工作。|
|4、其 他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无|-|

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无|-|

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司2014年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱煜起 年 月 日顾少波 年 月 日
保荐机构法定代表人（签字）：
孙树明 年 月 日
广发证券股份有限公司（盖章）2016年3月3日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-061新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大事项进展情况公告：分别于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 16日、7月 23日、7月30日、8月6日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052、2015-053、2015-055、2015-056、2015-057、2015-058）。
本次筹划的重大事项涉及收购一家能源公司股权。公司已与标的公司的部分股东达成一致意见，目前正积极与标的公司其他股东商谈、推进本次重大事项涉及的各项工作。由于涉及本次交易的交易架构、收购比例、最终定价等事项尚未最终确定，相关方案的最终形成尚需沟通和论证，因此本次交易的实施及是否构成重大资产重组仍存在不确定性。鉴于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件，为保证公平披露信息，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年8月13日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十三日
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2016-026利尔化学股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月11日（星期五）15:00～17:00通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事、总经理尹英遂先生；独立董事方建新先生；副总经理、董事会秘书刘军先生；财务负责人古美华女士；保荐代表人张宁先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-010英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属控股子公司使用不超过 18,000万元人民币的自有资金进行投资理财（其中包括经 2016年第三次临时股东大会审议通过授权公司董事长决策理财不超过 1亿元人民币的投资权限），在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
以上内容详见公司于 2017年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、本次购买理财产品的主要情况
2017年 3月 20日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行”）签订《单位结构性存款产品协议》，以自有资金 8,000万元认购宁波银行“单位结构性存款稳健型 870018号”产品（保本浮动型），具体情况如下：
1、产品名称：单位结构性存款稳健型 870018号产品
2、产品类型：保本浮动型产品
3、产品风险评级：中低风险
4、产品期限：188天
5、产品起息日：2017年 3月 21日
6、产品到期日：2017年 9月 25日
7、收益兑付日：2017年 9月 27日
8、预期年化收益率：3.76%
9、认购金额：8,000万元
10、投资方向以及范围：该结构性存款产品，将客户的资金扣除本金和保底收益后投资于外汇期权市场，通过外汇期权的买卖头寸持有，以及人民币与外币的掉期操作，来进行投资。如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。
外汇期权主要是投入到外汇期权市场，人民币与外币的掉期操作主要是国内的掉期市场，也可以委托境外金融机构进行境外的Quanto操作。
11、本金及结构性存款收益兑付
（1）本金支付：产品到期日，宁波银行向投资者归还100%本金，并在到期日划转至投资者指定账户。
（2）收益支付：结构性存款收益兑付日，宁波银行向投资者支付结构性存款收益，并在到期日后2个工作日内划转至投资者指定账户。
12、资金来源：公司自有资金
13、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与宁波银行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
四、对公司的影响
公司使用自有资金委托理财在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|公告索引|
|“本利丰•90天”人民币理财产品（保本保证收益型）|4000|2016-10-25|2017-01-24|公司自有闲置资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2016-76）|
|人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|6000|2016-10-31|2017-10-31|公司自有闲置资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2016-76）|
|“汇利丰”2017年第 4098 期对公定制人民币理财产品（保本浮动收益型）|4000|2017-01-25|2017-04-24|公司自有闲置资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2017-002）|

六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、《单位结构性存款产品协议》；
3、《单位结构性存款稳健型 870018号产品说明书》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号： 2014-063四川高金食品股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1－6月
2、前次业绩预告情况：
公司于 2014年 4月 29日披露的 2014年一季度报告对 2014年半年度业绩进行了预计，预计的 2014年半年度业绩为亏损 800万元－300万元。
3.修正后的预计业绩
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|盈利： 200万元–700万元||亏损：2,408.71 万元||
|股东的净利润|||||

二、本次业绩预告修正由公司财务部门预测，未经审计机构预审三、业绩修正原因说明
1、2014年 5月 28日，公司收到华商储备商品管理中心转拨的中央
储备冻肉价差补贴款 476万元（详见 2014年 5月 30日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。按照《企业会计准则》相关规定，该补贴在收到时记入当期损益。因该款项收到时间存在不确定性，故公司在 2014年一季度报告对 2014年半年度的业绩预告中，未预计该款项收到带来的收益。该笔资金的到位，对公司业绩造成较大影响。
2、根据广元〃风琴岚湾项目商住房 2014年5、6月份实际销售情况，确认了部分房产收益。
四、其他说明
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请谅解。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年七月十五日
三全食品股份有限公司
监事会关于公司2016年限制性股票激励计划
激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会成员，对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了仔细阅读和审核，发表意见如下：
鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票。公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由32人调整为30人，首次授予限制性股票数量由1,449.4725万股调整为1,341.0625万股。
调整后，公司2016年限制性股票激励计划激励首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划被授予对象的主体资格合法、有效。
经核实，调整后公司及 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象仍符合《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》所规定的股权激励授予条件，故同意本次股权激励授予的相关事项。
（本页无正文，为三全食品股份有限公司监事会关于相关事项的核查意见之签署页）
监事签字： 李玉 李涵 庞德红
三全食品股份有限公司监事会2016年11月10日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-029
上海海得控制系统股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2015年 4月 27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2015年 4月 17日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2015年第一季度报告》全文及正文公开对外信息披露。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。
监事候选人许叶峰、吴焕群的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2014年度股东大会审议。（监事候选人简历附后）
公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2015年4月29日
备查文件：
1、公司第五届监事会第十四次会议决议。
股东监事候选人简历：
许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，38岁，大学专科，中级会计师。
历任江苏蝶美集团财务部职员，上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理，系统板块南京区域副经理、经理，系统事业部副总经理。
现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，55岁，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司 1,360,000股股份，占公司总股本的0.62%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-86
天津泰达股份有限公司
关于为全资子公司扬州万运提供 20,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）与河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为 20,000万元，期限三年。公司为该笔融资提供连带责任保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司2018年度为扬州万运提供担保额度为 150,000万元，详见公司于2018年4月10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司 2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。公司于 2018年 8月 3日召开 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于审批增加 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018年度为扬州万运提供担保额度增加到 250,000万元，详见公司于2018年8月4日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-64）。
本次担保前公司为扬州万运提供担保余额为 129,180万元，本次担保后为扬州万运提供担保余额为149,180万元，扬州万运可用担保额度为100,820万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.单位名称：扬州万运建设发展有限公司
2.成立日期：2008年6月17日
3.注册地点：扬州市信息服务产业基地内1号楼
4.法定代表人：刁立夫
5.注册资本：29,976.84万元整
6.主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；
房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；
水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图：
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|扬州万运建设发展有限公司||
||扬州万运建设发展有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年8月31日|
|资产总额||352,407.07||326,324.90||
|负债总额||295,635.01||269,270.91||
|流动负债总额||114,152.00||99,541.10||
|银行贷款总额||181,483.00||169,728.00||
|净资产||56,772.06||57,053.99||
||-||2017年度||2018年1~8月|
|营业收入||80,813.19||10,942.54||
|利润总额||11,366.08||389.37||
|净利润||8,739.32||281.93||

注：2017年度数据经审计，2018年最近一期数据未经审计。
（三）截至目前，扬州万运不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）扬州万运不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与河北租赁签署《保证合同》。
（二）担保范围：扬州万运与河北租赁签订的《融资租赁合同》（冀金租【2018】回字 0104号）项下河北租赁对扬州万运的全部债权，即扬州万运应支付河北租赁的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、
过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项。
（三）担保金额：20,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证担保。
（五）担保期限：期限三年。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成河北租赁实际损失，公司需承担相应偿付责任，并且河北租赁有权要求扬州万运及公司提前支付全部未付租金（包括逾期租金及全部未到期的租金）和相应违约金及其他一切应付款项。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见参见公司于 2018年3月15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司于2018年7月19日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 10月 9日