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关于杭州世茂旅行社有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2019】24030006号
目 录
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关于杭州世茂旅行社有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明关于杭州世茂旅行社有限公司
2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于杭州世茂旅行社有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
本专项说明仅供了解杭州世茂旅行社有限公司 2018年度业绩承诺实现情况之用，不适用于其他用途。
一、业绩承诺的主要内容
根据长城影视股份有限公司（甲方）与杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）（乙方）、杭州聚景投资管理有限公司（丙方）签订的《股权转让协议》，出让人（丙方）向受让人（甲方）承诺：
1、出让人承诺杭州世茂旅行社有限公司 2017年度、2018年度净利润（指扣除非经常损益后净利润）分别不低于298万元、353万元。其中，非经常损益不包括经长城影视认可的与旅游主营业务相关的政府补助。
2、若杭州世茂旅行社有限公司 2017年度、2018年度任一年度的净利润未能满足盈利承诺，则受让人应支付给出让人的股权转让价款按照以下方式扣减：（1）杭州世茂旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数，但达到当期承诺净利润数80%及以上的，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=当期承诺净利润数-当期实际净利润数。
（2）杭州世茂旅行社有限公司当期实际净利润数没有达到当期承诺净利润数80%时，在当期股权转让价款支付时，应扣除额度=（当期承诺净利润数-当期实际净利润数）*5，扣除金额以当期应付股权转让价款为限。
二、2018年业绩承诺实现情况
杭州世茂旅行社有限公司 2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告号：瑞华审字[2019]24030008号），经审计的2018年度报表扣除非经常损益后净利润 363.94万元，高于 2018年度承诺利润 353.00万元，按照上述协议，本公司无须扣除
关于杭州世茂旅行社有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明当期应付给出让人的股权转让款。
长城影视股份有限公司 2019年4月26日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-065厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第十九次会议通知于2016年8月15日以书面送达等方式向各位董事发出，于2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
公司根据相关规定及要求编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，公司股票于2016年6月13日开市起停牌，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年6月27日，公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》，转入重大资产重组程序，公司股票自 2016年 6月 13日起停牌不超过一个月。2016年 7月 11日，公司发布了《关于
重大资产重组延期复牌公告》，公司股票继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。
2016年 8月 9日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过延期复牌事项，并于2016年8月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，承诺于2016年9月12日前披露重大资产重组预案或者报告书。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌，即申请公司股票自2016年9月12日（星期一）开市起继续停牌不超过 3个月。
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》（以下简称“22号文”）“公司所筹划事项涉及的关联董事或关联股东应当在相关董事会或股东大会上回避表决，且上述议案的表决机制应当与审议公司所筹划事项董事会和股东大会（如适用）的表决机制保持一致。”的规定，公司本次筹划事项拟参与定增的关联董事吴志阳先生回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2016年9月12日以现场投票及网络投票的方式召开2016年第四次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的专项公告《厦门红相电力设备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2016年8月 25日
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1．关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司高级管理人员候选人的相关资料，我们认为：高级管理人员候选人的任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会关于聘任高级管理人员的审议程序合法、合规，我们同意聘任梁新贤先生为公司财务负责人。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
赵先德 邵希娟 邵邦利
2018年 7月23日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-024西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-093号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 7月 10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司借款提供担保的议案》,同意为控股子公司山东荣盛富翔地产开发有限公司(以下简称“山东荣盛富翔”)向中国民生银行股份有限公司临沂分行借款提供连带责任保证担保，担保金额 2.441亿元，担保期限不超过 50个月。山东荣盛富翔的其他股东山东富翔集团有限公司将其持有的21%的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
山东荣盛富翔与中国民生银行股份有限公司临沂分行不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人山东荣盛富翔的基本情况
被担保人：山东荣盛富翔地产开发有限公司；
住所：临沂市河东区九曲滨河东路与凤仪街交汇处荣盛塞纳荣府 41号楼；
法定代表人：傅海育；
成立日期：2009年 12月 18日；
注册资本：10,000万元；
经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；建筑材料销售；体育场馆的建设运营；体育休闲健身娱乐活动、会议展览的组织与承办。
截至 2015年 4月 30日，山东荣盛富翔资产总额 246,957万元，负债总额 131,492万元，资产负债率为53%，净资产 115,465万元，营业收入 4,254万元，净利润 997万元。
三、担保协议的主要内容
（1）控股子公司山东荣盛富翔为满足临沂沂河馨苑 B区项目开发需要，拟向中国民生银行股份有限公司临沂分行借款不超过人民币 2亿元，期限不超过 36个月，并由公司为本次借款本息提供连带责任保证担保。山东荣盛富翔的其他股东山东富翔集团有限公司将其持有的21%的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
（2）本次担保金额不超过 2.441亿元，如山东荣盛富翔违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，山东荣盛富翔为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供连带责任保证担保，可以更好的支持山东荣盛富翔的发展。随着临沂沂河馨苑项目的不断推进，山东荣盛富翔有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 1,316,165万元（含本次），
占公司最近一期经审计净资产的85.05%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-018恒逸石化股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2014年 4月 11日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 4月 24日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，授权出席董事3人，其中：董事长邱建林先生因公务出国无法参加本次会议，故书面授权董事方贤水先生出席本次会议并代其行使表决权；董事高勤红女士因公务出差无法参加本次会议，故书面授权董事朱菊珍女士出席本次会议并代其行使表决权；独立董事贺强因公务出差无法参加本次会议，故书面授权独立董事端小平先生出席本次会议并代其行使表决权。会议由董事方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《<2014年一季度报告>全文及其正文的议案》
审议通过《2014年一季度报告》及其摘要，详见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年一季度报告》全文及正文（公告编号：2014-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对浙江逸盛石化有限公司增资的议案》
同意以公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司（以下简称“浙江逸盛”）截至2013年年末未分配利润中的 79,998.58万元人民币对浙江逸盛转增注册资本，公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“恒逸有限”）、间接全资子公司佳栢国际投资有限公司（以下简称“佳栢国际”）与其他浙江逸盛股东方按各自对浙江逸盛的持股比
例确定各自增资金额。
本次增资事项的详细内容见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对浙江逸盛石化有限公司增资的公告》（编号：2014-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司增资的议案》
同意公司控股子公司浙江逸盛与其他海南逸盛石化有限公司股东方共同以现金方式对海南逸盛石化有限公司进行增资，新增注册资本金额为50,000万元。
本次增资事项的详细内容见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易公告》（编号：2014-022）。
由于公司董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，公司监事谢集辉先生同时担任海南逸盛财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项之规定，本议案涉及的事项为关联交易，朱菊珍女士作为关联董事，对本议案进行回避表决。
公司独立董事对本次增资事项发表了独立意见，认为：此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次增资将进一步充实海南逸盛的资本金，有利于进一步优化海南逸盛的资产负债结构并提升其竞争力。本次增资由海南逸盛各股东按照限时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。为此，同意实施本次关联交易。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于增加2014年度控股子公司互保额度的议案》
同意确定 2014年度纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）增加 100,000万元，由 1,055,000万元增至 1,155,000万元，占公司 2013年12月31日经审计净资产的比例相应变为157%。
本次增加互保额度事项的详细内容见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2014年度控股子公司互保额度的公告》（编号：2014-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任倪徳锋先生和朱军民先生为公司副总经理。上述人员简历详见附件一。
公司独立董事对公司本次聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：经审阅倪徳锋先生、朱军民先生的履历等材料，前述人员不存在《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，前述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。为此，同意公司聘任倪徳锋先生、朱军民先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2014年 5月 13日在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会，详见 2014年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
附件一：公司高级管理人员简历
倪德锋先生，男，1978年1月出生，无海外居留权，经济学硕士，高级经济师，具有多年化纤行业战略投资管理经验。曾任浙江天健会计师事务所审计员，恒逸集团财务部经理、投资发展部经理、总经理助理。自 2011年 9月起至今担任恒逸石化股份有限公司投资总监。2011年被浙江省企业信用促进会、浙江省工商企业信用研究与评价中心信用研究员聘请“信用研究员”；2012年被授予萧山区第七届“十佳青年英才”。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱军民先生，男，1972年3月出生，大专学历，具有20多年化纤行业财务管理经验。曾任浙江恒逸集团有限公司财务处长、逸盛大化石化有限公司副总经理兼财务总监。现任恒逸石化股份有限公司董事、总经理助理以及浙江恒逸石化有限公司营销采购中心总经理。朱军民先生持有杭州万永实业投资有限公司5%的股权，杭州万永实业投资有限公司持有浙江恒逸集团有限公司27%的股权，而浙江恒逸集团有限公司为持有本公司71.17%股份的控股股东，故朱军民先生间接持有本公司股份，但未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016-082
江西华伍制动器股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助展期的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助展期事项概述
2015年 10月 26日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供财务资助的议案》。为满足控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简称“内蒙天诚”）经营发展需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，向其提供了 1000万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款基准利率收取利息。为继续支持内蒙天诚的发展，公司拟对上述财务资助进行展期一年。上述财务资助展期事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本事项不属于关联交易。
一、资助的主要内容：
1、资助对象：控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司。
2、资助方式与额度：公司以自有资金向内蒙天诚提供额度为1000万元的财务资助。
3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年。
4、资助资金占用费：按银行同期贷款基准利率收取利息。
5、资金的用途：用于发展主营业务。
二、内蒙天诚基本情况
名称：内蒙古天诚商贸有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路 23号粮食局办公楼 1035号
法定代表人姓名：谢徐洲
注册资本：1500万元
成立日期：2010年03月04日
经营范围：一般经营项目：机械设备、电力设备、机电产品及零配件销售和技术咨询；仪器仪表及零配件销售、维修；润滑油、润滑脂的销售；风电场设备维护；风电技术咨询、培训；太阳能设备的安装与销售、维护和技术咨询；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司持股比例为60%；自然人张军持股比例为35%；自然人廖爱明持股比例为5%。
三、本次事项的风险防范措施
被资助对象内蒙天诚为公司控股子公司，内蒙天诚目前业务发展情况和财务状况无重大问题，不会给公司带来重大的财务风险，本次资助事项由自然人张军、廖爱明以其持有内蒙天诚的股权作为担保。公司在财务资助展期的同时，将进一步加强对内蒙天诚的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
截止2016年12月7日，公司实际发生对外财务资助总额（不含本次财务资助）合计为人民币2500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的3.11%。公司及子公司无逾期对外财务资助情况。
四、提供财务资助的原因
内蒙天诚主营为风电运维业务，主要从事服务于建成运营风电场维护、维修业务，属于轻资产型公司。由于内蒙天诚营业发展需要及自身整体规模较小，银行融资额度有限，现有资金暂时无法满足其业务经营的需要，故公司决定向其提供财务资助展期，以支持其业务的发展。
五、资金使用协议
本次公司向内蒙天诚提供财务资助展期经审议通过后，公司将根据资助情况与内蒙天诚签订资金使用展期协议。
六、董事会意见
有限责任公司提供的额度为 1000万元人民币的财务资助展期一年。（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》）。
七、监事会意见
2016年12月7日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向控股子公司内蒙古天诚商贸有限责任公司提供的额度为 1000万元人民币的财务资助展期一年。（具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》）。
八、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据内蒙古天诚商贸有限责任公司
（以下简称“内蒙天诚”）的资金需求向其提供财务资助展期，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
我们作为公司独立董事，一致同意公司向内蒙天诚提供财务资助展期。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、第三届监事会第二十二次会议决议
3、独立董事关于对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-027江苏东源电器集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本253,368,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****074|孙益源|
|2|01*****075|邱卫东|
|3|01*****112|吴 强|

五、咨询机构
咨询地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号
联系人：陈林芳
咨询电话：0513-86268788
传真电话：0513-86268222
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-068浙江久立特材科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达”）减持公司股份的情况通知，美欣达于 2013年10月至2014年7月通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份合计1560万股，占公司股份总数的5%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|美欣达|集中竞价|2013年10月-2014年7月|18.69|774|2.48|
||大宗交易|2014年3月-7月|17.55|786|2.52|
|合计|——|——|——|1560|5|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|美欣达|合计持有股份|5226|16.75|3666|11.75|
||其中：无限售条件股份|5226|16.75|3666|11.75|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，
其间任意30天以集中竞价方式减持的股份数量均未超过1%。
3、美欣达未在《公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》等相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、美欣达于公司首次公开发行时做出以下承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持有股份。该承诺已于2010年12月11日履行完毕。
截至本公告披露日，美欣达没有违反股份锁定的承诺。
5、本次减持后，美欣达持股比例为11.75%，依然属于持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、美欣达出具的《简式权益变动报告书》；
2．美欣达出具的信息披露义务人声明。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年7月21日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的独立意见
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开了第六届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对《关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
本次公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司与佐力控股集团有限公司共同发起设立第2期健康产业并购基金，符合公司大健康发展战略。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司规定。本次增资符合公司和全体股东的利益，表决程序正当，不会损害公司股东尤其中小股东的利益。因此，我们一致同意公司全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司关于全资子公司与关联人共同发起设立健康产业并购基金并向关联方增资的独立意见》之签署页）
袁 彬 陈智敏 曹凯
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-064鸿合科技股份有限公司
关于公司全资子公司完成工商注册登记并
取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月28日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署<投资协议>的议案》。同意公司以注册资金人民币 5,000万元在蚌埠高新技术产业开发区成立全资项目公司，建设鸿合科技智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心。具体内容详见于公司2019年 10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（2019-055）、《关于拟签署《投资协议》的公告》（公告编号：2019-057）和 2019年 11月 22日披露的《关于签署《投资协议》的进展公告》（公告编号：2019-062）。
近日，公司全资子公司安徽鸿程光电有限公司已完成工商登记手续，并取得蚌埠市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：
一、全资子公司的基本情况
公司名称：安徽鸿程光电有限公司
统一社会信用代码：91340300MA2UBP3486（1-1）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省蚌埠市燕南路1268号（高新智能终端产业园B栋）
法定代表人：王京
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2019年 11月27日
营业期限：长期
经营范围：无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影机、
软件光盘的生产、销售；视频设备及电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询；
计算机及外围设备、机械电器设备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、安徽鸿程光电有限公司《营业执照》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019年12月1日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-116恒逸石化股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过250,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会之日起不超过 12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2016年 10月 13日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-087）。
在董事会批准额度内，公司实际使用募集资金 250,000.00万元，公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
公司分别于 2017年 4月 17日归还 46,700.00万元人民币，2017年 6月 20日归还53,300.00万元人民币，2017年 8月 16日归还 42,500.00万元人民币，2017年9月15日归还46,700.00万元人民币，2017年9月27日归还60,800.00万元人民币。
截止目前，公司已将250,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年九月二十七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2019-005号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易以及将质押给华福证券有限责任公司的股份解除了质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企 业|是|44,500,000|2019-1-10|2020-1-9|东兴证券股份有限公司|11.20%|融资|
|合 计|-|44,500,000|-|-|-|11.20%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企 业|是|23,220,000|2017-1-16|2019-1-14|华福证券有限责任公司|5.85%|融资|
|||27,080,000|2017-1-16|2019-1-14|华福证券有限责任公司|6.82%|融资|
|||1,150,000|2018-2-5|2019-1-14|华福证券有限责任公司|0.29%|融资|
|||1,350,000|2018-2-5|2019-1-14|华福证券有限责任公司|0.34%|融资|
|||2,800,000|2018-2-8|2019-1-14|华福证券有限责任公司|0.70%|融资|
|||3,200,000|2018-2-8|2019-1-14|华福证券有限责任公司|0.81%|融资|
|合 计|-|58,800,000|-|-|-|14.80%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的33.96%。本次股份质押及解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计202,700,000股，占其持有公司股份的51.04%,占公司总股本的17.33%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年一月十五日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-005
山东新能泰山发电股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日—3月 31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：300.97% -349.90%|盈利：735.72 万元|
||盈利：2,950 万元-3,310万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.0342-0.0383元|盈利：0.0085 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期大幅增加，主要原因是报告期内国内煤炭价格持续走低，公司燃料成本同比降低，发电业务盈利能力增强，经营业绩同比大
幅增长。
四、其他相关说明
1、上述数据经公司财务部门初步预测，公司 2015年第一季度具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董 事 会
二 0一五年四月十四日
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料后，对公司第六届董事会第三十八次会议审议的关于公司为控股子公司亲和源集团有限公司提供担保的议案，发表独立意见如下：
公司为控股子亲和源公司向光大银行上海分行贷款35,000万元提供担保是为了解决亲和源公司经营发展的资金需要，确保养老项目稳步推进，亲和源公司本次贷款以自有房产做担保，亲和源公司各股东提供相应担保，因此，我们认为：公司为其提供担保，风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。我们同意上述对外担保事项，并提请公司2016年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2016-057河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2016年 12月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 12月 16日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司董事、部分高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案：
审议通过《关于选举孙维政先生为监事会主席的议案》
会议选举孙维政先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。
孙维政先生简历详见公司于2016年12月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第三届监事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2016-048）
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
二○一六年十二月二十七日
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于修订公司非公开发行股票方案及相关事项的独立意见
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年 5月 26日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，公司第五届董事会 2015年度第二十二次临时会议审议通过《关于修订公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，详细了解有关情况并经讨论后，基于独立判断的立场，现对公司第五届董事会 2015年度第二十二次临时会议审议的修订公司非公开发行股票方案及相关事项，发表以下独立意见：
1、公司本次修订非公开发行股票的相关议案经公司第五届董事会 2015年第二十二次临时会议审议通过。董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
2、公司本次修订非公开发行股票的相关议案系公司董事会在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后做出的审慎决策。本次修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性法律文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司董事会修订本次非公开发行股票方案及相关文件。本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：廖家河、许军利、郭光
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-050欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次增持计划主要内容：公司高级管理人员郭开铸、魏毅、潘英、何励、谭卫东、欧阳宇自增持计划公告之日起六个月内增持公司股份，增持资金规模合计不低于440万元。本次增持未设定价格区间。
●本次增持计划实施结果：截至 2018年 12月 19日，公司高管已全部完成各自增持计划，累计增持公司股份 105.71万股（占公司总股本的0.196%），合计增持金额447.89万元，本次增持计划已实施完成。
一、本次增持股份计划的主要内容
2018年 6月 23日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-029）,基于对公司自身价值的判断和对公司未来业务发展前景的信心，公司高级管理人员拟自本公告之日起六个月内通过二级市场分别增持公司 A股股票，增持资金规模合计不低于 440万元。
二、本次增持股份计划的实施情况
公司高管于 2018年 12月 19日完成各自增持计划，累计增持公司股份 105.71万股，占公司总股本的0.196%，合计增持金额 447.89万元。具体情况如下：
1、增持人员及金额具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||姓名||职务||本次增持前||拟增持金额||实际增持金||实际增持股|
||号||||||直接持有公||（万元）||额（万元）||份数量（万|
||||||||司股票数量||||||股）|
||||||||（股）|||||||
|1||郭开铸||总裁||0||150||150.18||35.47||
|2||魏 毅||执行总裁||0||80||84.90||20.00||
|3||潘 英||副总裁、董事会秘书、财务总监||0||60||61.98||14.60||
|4||何 励||副总裁||0||50||50.67||11.95||
|5||谭卫东||副总裁||0||50||50.12||11.85||
|6||欧阳宇||副总裁||0||50||50.04||11.84||
|合 计||||||0||440||447.89||105.71||

三、其他情况说明
1.本次增持计划完成后，公司将严格按照《证券法》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，对高管所持本公司股份及其变动情况进行管理。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.本次增持行为与已披露的增持计划相一致，且已完成增持计划。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—34广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。
之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日在指定信息披露媒体上发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-84）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-85）、《关于继
续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-88）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-93）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-98）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-112）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-116）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-119）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-126）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-130）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-07）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-08）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-12）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-14）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-19）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-22）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-30）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
西部证券股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西部证券股份有限公司独立董事制度》的要求，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，有效保证了公司运营的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司第四届董事会独立董事，本人 2016年度的任职期间为 2016年 5月 27日至 2016年 12月 31日。现将本人 2016年度履行职责情况报告如下：
一、报告期内出席股东大会及董事会会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、股东大会、专业委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度公司召开了9次董事会，6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
|召开董事会次数|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|9|6|3|3|0|0|6|1|

二、报告期内发表独立意见情况
2016年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：
1、关于公司新增预计2016年度日常关联交易的独立意见。
三、报告期内日常工作情况
1、多种途径掌握公司日常经营管理状况
2016年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公司经营管理情况。及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，不时提出有关问题及要求提供相关资料。
我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
3、切实保护中小股东合法权益
2016年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料,及时
了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
4、其他事项
2016年度我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会工作规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。
四、个人联系方式
电子邮箱：duanyalin@xbmail.com.cn
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。
述职人：段亚林
二〇一七年四月