证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-82
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，决定于2019年 12月27日（星期五）召开公司2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间
现场会议时间：2019年 12月27日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2019年 12月27日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月27日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年 12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止 2019年 12月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
8、股权登记日：2019年12月 20日
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
上述议案已经公司2019年 10月8日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2019年 10月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
2、审议《关于调增 2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》。
上述议案已经公司2019年12月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2019年12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
3、审议《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》
上述议案已经公司2019年12月11日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2019年12月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于续聘2019 年度审计机构的议案》|√|
|2.00|《关于调增2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》|√|
|3.00|《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》|√|

四、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2019年12月26日下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 12月26日前，上午09:00-11:00，下午14:00-17:003、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼
联系人：梁宝霞李宏辉
联系电话：020-66811798 传真：0750-3869666
2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一、《网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365149
2、投票简称：量子投票
3、表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 27日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：量子高科（中国）生物股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国）生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于续聘2019 年度审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于调增2019 年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》|√||||
|3.00|《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》|√||||

说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参会股东登记表
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|股东姓名|身份证号|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|传真号码|
|电子邮箱|联系地址|
|是否本人参会|备注|