证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-037
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于确认 2018年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年日常关联交易情况
（一）日常关联交易履行的程序
1.公司于 2019年 3月 23日召开九届九次董事会，会议以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易超出预计金额的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事李国璋、舒龙、易行国进行了回避。公司 2018年日常关联交易发生金额较预计金额超出额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，本次对超出预计金额的确认无需提交股东大会审议。
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|2.公司独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议《关于确认 2018|
|年度日常关联交易超出预计金额的议案》，表决程序合法合规。该日常关联交|
|易符合公司实际经营需要，定价公允，有利于公司的生产经营和长远发展，不|
|会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其它|
|股东的利益。我们同意对该日常关联交易超出预计金额部分予以确认。|

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况
公司 2018年日常关联交易预计金额为 157,303万元，实际发生金额为170,305.02万元。具体情况如下：
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|预计交易金额（万元）|实际发生金额（万元）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人采购货物|宜昌兴发集团有限责任公司|煤炭|8,000|10,863.36|为优化采购，公司根据实际情况调整了煤炭供应商采购结构|
||宜昌兴和化工有限责任公司|甲醇|14,000|15,760.55|2 018年公司有机硅装置开车率较高，故增加了对有机硅原材料的采购|
|||金属硅|24,000|28,680.86||
|||液氨|9,450|10,451.33||
||浙江金帆达生化股份有限公司|草甘膦制剂|9,000|12,206.65|公司采购量超预期主要因草甘膦水剂市场需求增加所致|
||河南兴发昊利达肥业有限公司|复合肥|600|636.23|/|
||小计|/|65,050|78,598.98|/|
|接受关联人提供的劳务|宜昌兴发集团有限责任公司|租金、物业、担保费|2,028|2,005.14|/|
||湖北昭君旅游文化发展有限公司|住宿、餐饮等|800|2,169.96|公司根据经营需要增加了对住宿、餐饮等服务及商品物资的采购|
||湖北神农架旅游发展股份有限公司|服务|100|621.48||
||宜昌神兴旅行社有限公司|服务|400|551.82||
||湖北武陵山旅游开发有限公司|住宿、餐饮|800|59.67|/|
||宜昌兴和化工有限责任公司|租金、物业|247|157|/|
||兴山县峡口港有限责任公司|装卸服务|2,500|2,118.68|/|

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||湖北悦和创业投资有限公司|租金|378|359.58|/|
||兴山县自来水有限责任公司|供水工程服务|0|14.61|公司根据生产经营需要采购|
||广州吉必盛科技实业有限公司|技术服务|0|75.47||
||小计|/|7,253|8,133.41|/|
|向关联人销售产品|江西金龙化工有限公司|甘氨酸|5,000|804.76|江西金龙受环保督查影响生产装置开车率较低，故采购减少。同时公司2018年甘氨酸产量较上年同期减少，而收购内蒙腾龙后草甘膦产量增加，导致甘氨酸自用量增加，对外销售减少|
|||草甘膦|0|12,543.6|江西金龙为浙江金帆达关联公司，根据浙江金帆达草甘膦采购业务调整需要，公司新增了对江西金龙的草甘膦销售业务|
||浙江金帆达生化股份有限公司|草甘膦原药|70,000|63,311.36|/|
||河南兴发昊利达肥业有限公司|复合肥|200|55.23|/|
|||磷酸一铵|5,800|3,299.62|/|
|||尿素、氯化钾|4,000|3,450.56|/|
||小计|/|85,000|83,465.13|/|

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|向关联人提供劳务|神农架神兴旅行社有限公司|食宿劳务|0|107.50|公司为提高神农架武山职工培训中心使用效益而增加对外服务|
||小计|/|0|107.50||
|合计|/||157,303|1701,5370,55.6032.|84 /|

注：宜昌神兴旅行社有限公司于2018年11月更名为湖北神兴国际旅行社有限公司。
二、关联方介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，公司注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。
截止2018年12月31日，宜昌兴发集团总资产 357.89亿元、净资产 111.41亿元；2018年实现销售收入380.06亿元、净利润8.32亿元（以上数据未经审计）。
宜昌兴发集团有限责任公司为本公司控股股东，湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、宜昌神兴旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、兴山县自来水有限责任公司、广州吉必盛科技实业有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，公司注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲
酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截止2018年12月31日，浙
江金帆达生化股份有限公司总资产24.95亿元、净资产12.41亿元；2018年实现营业收入12.74亿元，净利润1.77亿元（以上数据未经审计）。
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。江西金龙化工有限公司为其关联公司。
（三）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司于2012年10月19日成立，公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本为人民币2亿元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等销售。截止 2018年 12月 31日，河南兴发总资产47,085.98万元，净资产19,291.50万元；2018年实现营业收入56,985.39万元，净利润-3,153.42万元。
因公司副总经理刘畅女士目前在河南兴发担任董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南兴发为公司的关联法人。
（四）湖北悦和创业投资有限公司
湖北悦和创业投资有限公司于2011年1月成立，公司注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 62号，法定代表人：李兴富，注册资本为人民币1亿元。经营范围：商业投资及投资管理服务；建筑材料、日用百货、机械设备、化工产品、矿产品等销售。截止2018年12月31日，悦和创投总资产 37,701.44万元，净资产11,847.73万元；2018年实现营业收入1,124.42万元，净利润3.96万元（以上数据未经审计）。
公司部分董事、监事、高管为悦和创投股东，但未在悦和创投担任任何经营管理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，悦和创投为公司关联方。
三、定价原则和定价政策
公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的交易，严格遵守平等互利的市场交易原则，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会