Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-23号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 1月 7日召开七届五次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2016-01号），本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 10,000万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不得超过 12个月，并授权公司经营层办理相关事宜。
2016年 4月 13日，本公司与攀枝花市商业银行内江分行签订《“金色攀枝花”系列“机构专属理财”产品协议书》，本公司使用自有资金人民币 3,000万元认购攀枝花市商业银行金色攀枝花系列“机构专属理财”第 11期人民币理财产品。具体情况如下：
一、理财产品概述
（一）概述
1、产品名称：金色攀枝花系列“机构专属理财”第 11期人民币理财产品（产品编号：JGRA20160401）
2、理财产品发行人和管理人：攀枝花市商业银行
3、理财资产托管人：广州农商行
4、产品类型：保本浮动收益型理财产品
6、产品预期年化收益率：3.7%（扣除相关费用，未扣税）
7、托管费用（年）：0.01%
8、销售手续费率（年）：0.15%
9、认购金额：人民币 3,000万元
10、资金来源：自有资金
11、委托理财资金用途：该期产品将100%投资于货币市场工具、银行间和交易所市场评级为 AA及以上的债券类资产以及包含上述资产的资产管理计划等固定收益类产品。
（二）合同主体情况说明
1、本公司已对发行人攀枝花市商业银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、本公司与攀枝花市商业银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
||
|-|
|四、累计投资情况|
|截至本公告日，本公司使用自有资金购买理财产品的总额为人民币 9,500|
|万元（含本次）。|
|五、备查文件|
|1、攀枝花市商业银行“金色攀枝花”系列“机构专属理财”产品协议书；|
|2、业务处理单。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一六年四月十四日|
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-003浙江日发精密机械股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买通用航空相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）已于2017年11月23日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年12月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划资产收购事项停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划资产收购事项停牌进展公告》（公告编号：2017-049）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-050）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2018-001）。
截至本公告披露日，公司以及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通，最终方案尚未确定。鉴于公司与交易相关方尚未签订正式协议，该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板
信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月16日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年一月十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-070中核华原钛白股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年8月8日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知及相关资料，并于 2015年 8月 18日下午无锡豪普钛业有限公司 217会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会经审核认为：1、公司2015年半年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司 2015年上半年财务状况和经营成果。2、在出具本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。3、公司2015年半年度报告及其摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
半年度报告全文详见公司 8月 20日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。半年度报告摘要详见公司 8月 20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
鉴于公司第四届监事会任期于2015年8月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名吴晓阳先生、韩小刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会审议。
监事会中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
监事候选人简历见附件1。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届监事会股东监事将在股东大会会议上以累计投票方式选举产生。
公司现任独立董事刘纪鹏先生、谢青先生、陈海峰先生发表独立意见认为：公司第五届监事会股东监事候选人的提名推荐程序符合法律法规的规定，股东监事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2015年8月20日
附件 1
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|个人简历表|||||||||
|姓 名||吴晓阳|民族|汉|出生日期|1968.10|政治面貌|中共党员|
|文化程度||高中|现任职务、职称|||中核华原钛白股份有限公司监事会主席|||
|简|年 月-年 月||||主要任职||||

||||
|-|-|-|
|历|1988.12-2006.11|商银行无锡锡山支行安镇办事处等部门|
||2006.11至今|无锡豪普钛业有限公司|
||2012.08至今|中核华原钛白股份有限公司监事会主席|
||本人未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。吴晓阳二〇一五年八月十八日||
|个人简历表|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名||韩小刚|民族|汉|出生日期|1968.7|政治面貌|中共党员|
|文化程度||本科|现任职务、职称|||中核华原钛白股份有限公司 监事工程师|||
|简历|年 月-年 月||||主要任职||||
||1991.7---1996.7||||中核四O四厂钛白分厂技术科副科长，工程师||||
||1998.8---2000.9||||中核四O四厂生技处，技术科副科长，高级工程师||||
||2000.10---2007.9||||四川龙蟒钛业股份有限公司研发部长、销售部长||||
||2007.10---2010.5||||无锡豪普钛业有限公司 副总经理||||
||2010.6---2011.5||||山东道恩钛业有限公司 副总经理||||
||2011.6---2013.2||||至今，安徽金星钛白（集团）有限公司销售中心营销总监，兼中国涂料工业协会钛白行业分会秘书、《中国钛白》杂志执行副主编||||
||2012.08至今||||中核华原钛白股份有限公司监事||||
||2013.2-2013.12||||中核华原钛白股份有限公司科技中心总经理||||
||2013.12至今||||无锡豪普钛业副总经理||||
||本人未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。韩小刚二〇一五年八月十八日||||||||
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2018-013宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟向宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）出售所有资产、负债，前述拟出售的负债不包括截至2017年6月30日先锋新材向宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）和圣泰戈（香港）贸易有限公司（以下简称“香港圣泰戈”）提供担保形成的或有负债，先锋弘业以现金方式向公司支付交易对价；
先锋新材将其出售资产、负债所收到的部分价款向香港四明投资有限公司（以下简称“四明投资”）增资，增资后先锋新材持有四明投资51%的股权，同时公司拟购买宁波梵帝国际贸易有限公司51%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
2017年 12月 27日，公司召开第四届董事第十五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及购买暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在 2017年 12月 28日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露了《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的文件。
2018年 1月 19日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年1月19日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司
重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：
根据公司与先锋弘业、开心投资签署的《重大资产重组协议》约定，本次重大资产重组获得上市公司股东大会审议通过后四十五（45）个工作日内，先锋弘业应当按照规定的方式支付出售资产转让价款90,000.00万元。
在《重大资产重组协议》约定的重大资产重组实施的先决条件全部满足或成就之日起一百八十（180）日内，先锋新材、先锋弘业、开心投资应互相配合、办理完成置入资产、出售资产的移交、过户、注册、登记等手续。出售资产、置入资产的风险负担自交割日起发生转移。
一、目前的进展情况
1、交易对方先锋弘业尚在筹措用于支付出售资产的的转让价款。
2、公司正积极做好本次重大资产重组实施的准备工作，满足或成就本次重大资产重组实施的先决条件，包括但不限于以下几个方面：
（1）出售非股权类资产的梳理；
（2）本次重大资产重组涉及的先锋新材以现金增资的方式获得四明投资51%的股份相关事宜完成国家发展改革委员会或相应地方发展改革委员会的备案手续与国家商务部或相应地方商务委员会的备案手续；
（3）先锋新材向境外支付用于取得四明投资控股权的交易价款完成中国国家外汇管理局或其地方行政主管部门的外汇登记手续；
（4）本次重组涉及的先锋弘业或其指定的承接方受让香港圣泰戈100%股份的相关事宜已取得境内企业对境外投资的相关行政审批或备案；
（5）澳大利亚财政部长根据澳大利亚 1978年外国并购法案及 2015年外国并购条例的规定批准本次重大资产购买中间接收购MoonLake股份的相关事宜；
（6）Moon Lake与Rabobank签署的贷款协议，Moon Lake的控制权变动须事先取得Rabobank不附条件的书面同意。
二、风险提示
本次重大资产重组尚未实施完毕，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本次重大资产重组相关的风险主要包括：交易的审批风险；本次交易可能被取消或终止的风险；本次拟出售非股权类资产债务转移风险；员工安
置的风险；经营风险；整合风险等（内容详见公司于 2017年 12月 28日披露在巨潮资讯网的《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，公司将继续积极推动本次重大资产重组的实施工作，并及时、合规履行信息披露义务，每三十日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—176
深圳市全新好股份有限公司
关于收到民事判决书暨诉讼案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“本公司”）股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）及公司原实际控制人练卫飞与徐少春合同纠纷一案，广州博融及练卫飞曾于 2015年 10月 31日与原告签订《投资框架协议》，约定关于公司的相关资产重组事宜，同时广州博融及练卫飞收取了原告支付定金5000万元，后因协议相关条件不能满足，原告向法院提起诉讼请求，要求：1、解除原告与广州博融、练卫飞于 2015年 10月 31日签订的《投资框架协议》；2、广州博融、练卫飞连带双倍返还定金人民币共计 9990万元；3、源亨信公司、大中非公司、本公司对广州博融、练卫飞的上述债务承担连带清偿责任；4、各被告负担本案诉讼费。（相关案件情况详见公司于2016年4月1日披露的《关于收到诉讼文书及诉讼案件告知函的公告》）
一、诉讼案件进展情况
近日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的《民事判决书》（2016）粤 0305民初 2648号，广东省深圳市南山区人民法院依法做出如下判决：
（一）确认原告与被告广州博融投资有限公司、练卫飞于 2015年 10月 31日签订的《投资框架协议》于2016年2月29日解除；
（二）被告广州博融投资有限公司、练卫飞应于本判决生效之日起十日内连带向原告徐少春双倍返还定金9990万元；
（三）驳回徐少春其他诉讼请求。
被告广州博融投资有限公司、练卫飞如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 541300元，保全费 5000元，共计546300元由被告广州博融投资有限公司、练卫飞负担。
二、诉讼案件对公司的影响
深圳市南山区人民法院已依法作出一审判决，驳回徐少春对本公司的诉讼请求，目前该案件未对公司生产经营等方面造成影响。
三、备查文件
（一）《民事判决书》
公司将继续跟进该案件进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-030
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展
暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次发行股份购买资产的进展情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。
2013年 12月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司于2014年1月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》，承诺不晚于2014年3月19日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
本次发行股份购买资产方案涉及的人员和机构较多，方案的设计和实施需要全盘协调和多方论证，所需时间较长。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，截至本公告发布之日，公司与交易对方已展开了多轮谈判，并初步拟定本次发行股份购买资产的交易方案，相关文件初稿已基本完成；公司也已聘请了独立财务顾问、律师、审计师和评估师，并全部签署了相关保密协议和业务协议，积极推动相关核查、审计、盈利预测和评估工作。
二、本次发行股份购买资产继续延期复牌的原因
因本次重组涉及标的公司股权调整和工商变更等前置程序，主要相关各方已就本次交易方案达成一致，但履行股权调整的工商变更登记程序以及.交易方案的内部决策程序尚需一定时间。为保障相关各方履行程序的合法合规，维护投资者利益，做到本次披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年3月19日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、本次发行股份购买资产事项继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司承诺继续停牌时间不超过 30个自然日，即承诺最迟不晚于 2014年 4月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次预案（或报告书）后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露预案（或报告书），公司将发布发行股份购买资产事项终止公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产公告后恢复交易。
停牌期间，公司会根据有关规定每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
因公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-111
阳光城集团股份有限公司
关于境外子公司在境外发行美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）是以房地产开发为主业的全国化品牌企业，业务涵盖地产开发、商业运营以及物业服务的投资和运营管理三大领域。公司拟以境外全资子公司YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED（阳光城嘉世国际有限公司，以下简称“发行人”）作为发行主体，在境外发行规模不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的债券（以下简称“本次发行”）。
一、发行人基本情况介绍
1、发行人名称：YANGO JUSTICE INTERNATIONALLIMITED（阳光城嘉世国际有限公司）；
2、发行人注册地：香港；
3、发行人简介：发行人是一家在香港特别行政区注册成立的有限公司，是阳光城在香港设立并持有100%权益的境外全资子公司；
发行人作为阳光城的境外融资平台，将助力阳光城通过国际资本市场进行融资，进一步促进阳光城的业务发展。
4、发行人股权结构：公司持有发行人100%股权。
二、本次发行方案
1、发行主体：YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED(阳光城嘉世国际有限公司)；
2、发行规模：不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的美元债券（具体规模根据市场情况确定），一次或多次完成发行；
3、债券类型：高级担保债券；
4、发行币种：美元或其他等额货币；
5、发行利率：根据市场情况确定；
6、发行期限：不超过5年；
7、发行方式：公开配售；
8、发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外）；
9、分销方式：RegS规则；
10、债券上市地点：新加坡证交所或香港联交所；
11、适用法律：纽约州法律；
12、信用评级：本次债券发行拟由穆迪（Moody's）、标普(S&P)和惠誉（Fitch）中至少一家提供评级，发行主体预期评级为 B至B+的范围，债券预期评级为B-至 B的范围；
13、资金回流安排：本次境外债券发行募集的资金将主要用于偿还即将到期的境内和海外债务。
14、增信措施：阳光城为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）办理内保外贷登记手续。
三、申请授权事项
为提高境外债券发行工作效率，董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在有关法律法规许可范围内全权负责本次境外债券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及发行的债券在香港联交所或新加坡证交所上市之申请等与境外债券发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与境外债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于债券条款、发行通函、认购协议、信托契据等），并办理
境外债券的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与境外债券发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本境外债券注册有效期内持续有效。
四、审议决策程序
本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二日
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所(以下简称“本所”)作为深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“诺普信或公司”)限制性股票激励计划的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)以及《股权激励有关备忘录1号、2号、3号》（以下简称“《备忘录》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对诺普信提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。
一、回购注销部分限制性股票
2012年3月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划。
2015年5月7日，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件，将其已获授但尚未解锁的限制性股票8.19万股全部进行回购注销,回购价格为1.8323元/股。
经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规及法律文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
二、限制性股票激励计划第二期解锁
经本所律师核查，公司限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
经核查，截至本法律意见书出具日，本次限制性股票解锁已履行的法律程序如下：
2012年3月30日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权办理限制性股票解锁事宜。
2015年5月7日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了本次限制性股票解锁的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事、公司第三届监事会对本次限制性股票解锁事项进行了核实、出具了独立意见，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，诺普信本次限制性股票解锁的条件已成就，且已履行了必要的法律程序，符合法律、法规和《限制性股票激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本三份、副本三份。经本所盖章及经办律师签字后生效。
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书》之签名盖章页，无正文]
国浩律师(深圳)事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
2015年5月7日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-062号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
2016年度权益分派方案已经公司2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将2016年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2017年6月9日，除权除息日为：2017
年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|00*****059|
|01*****977|
|08*****628|
|08*****100|
|01*****079|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月2日至登记日：2017年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层
咨询联系人：证券事务代表赵景凤
咨询电话：010-57551331
传真电话：010-57551123
六、备查文件
1.公司2016年年度股东大会决议
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年六月五日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-032安徽国风塑业股份有限公司
关于独立董事任期届满离任的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事周亚娜女士、强昌文先生、朱丹先生、杜国弢先生现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会各相关专门委员会及其他任何职务。
由于周亚娜女士、强昌文先生、朱丹先生、杜国弢先生的离任，导致本公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该离任将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，周亚娜女士、强昌文先生、朱丹先生、杜国弢先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。
周亚娜女士、强昌文先生、朱丹先生、杜国弢先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周亚娜女士、强昌文先生、朱丹先生、杜国弢先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会选举。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 5月 28日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-46深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十次会议于 2017年 7月 18日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年 7月 12日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本次公司章程修改内容具体如下：
1、在“总则”第一条中增加了“《中国共产党章程》（以下简称《党章》）”文字内容，表述如下：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
2、“总则”单设一条，表述如下：
制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
3、单设一章“党委”（第六章），表述如下：
第一百二十四条公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。
党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百二十五条党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。
第一百二十六条党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政
府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属企业党组织提请议定的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项。
第一百二十七条党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。
第一百二十八条坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的“三重一大”问题，董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会、总裁办公会进行决策。
党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全面履行职责。
4、原条款为：第六条 公司注册资本为人民币 2,212,627,938.00元。
修订为：第六条公司注册资本为人民币 2,379,790,218.00元。
原条款为：第十九条公司股份总数为 2,212,627,938股，公司的股本结构为：普通股 2,212,627,938股。
修订为：第二十条公司股份总数为 2,379,790,218股，公司的股本结构为：普通股币 2,379,790,218股。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》的其他章节条款相应顺延。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》以及《公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》等的相关规定，公司及所属分子公司分别在中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、广发银行股份有限公司深圳红岭支行、中国建设银行股份有限公司广州黄埔大道中路支行、中国银行股份有限公司韶关仁化凡口支行和中国银行股份有限公司深圳坑梓支行开立了银行账户，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|银行账号|开户行|对应项目名称|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|44050145004500000187|中国建设银行股份有限公司广州黄埔大道中路支行|补充流动资金|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|760168601807|中国银行股份有限公司深圳市分行营业部|尾矿资源综合回收及环境治理开发项目|
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿|678268836672|中国银行股份有限公司韶关仁化凡口支行||
|深圳市中金岭南有色金属股份有限公司|9550880006283900123|广发银行股份有限公司深圳红岭支行|新材料方向(高性能复合金属材料项目;高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目;新材料研发中心项目)|
|深圳市中金岭南科技有限公司|741968902422|中国银行股份有限公司深圳坑梓支行||

同意公司将上述银行账户设立为本次非公开发行股票的募集资金专项账户。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
同意公司与设立募集资金专户的商业银行及公司本次非公开发行股票的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订三方监管协议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 7月 20日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-040尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次会议于2017年5月16日18:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年年度股东大会选举第四届监事会股东代表监事后，以现场通知的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案
选举王道银担任公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-095号华塑控股股份有限公司
九届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司九届监事会第十三次临时会议于2015年12月4日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2015年12月2日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让成都同人华塑建材有限公司股权的议案》
为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司持有的成都同人华塑建材有限公司股权以1元价格转让给王洪兴（自然人）。
公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有成都同人华塑建材有限公司95%、5%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30日，成都同人华塑建材有限公司总资产为：8,558.90万元；负债总额为：17,663.79万元；净资产为：-9,104.89万元。
以上议案，提交本次监事会审议通过后，仍需提交股东大会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过了《关于转让四川嘉塑型材有限公司股权的议案》
为实现公司战略调整，提升公司经营业绩，改善公司资产质量，同意将公司持有的四川嘉塑型材有限公司股权以 1元价格分别转让给王洪兴（自然人）、汪时华（自然人）。
公司控股子公司南充华塑建材有限公司、重庆华塑建材有限公司分别持有四川嘉塑型材有限公司99%、1%股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
经亚太（集团）会计师事务所审计，截至2015年9月30日，四川嘉塑型材有
限公司总资产为：2,021.14万元；负债总额为：6,853.11万元；净资产为：-4,831.97万元。
以上议案，提交本次监事会审议通过后，仍需提交股东大会审议批准。
本议案表决结果为：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会监事签署的监事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-012江苏宏达新材料股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）通知，获悉伟伦投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏伟伦投资管理有限公司|是|8000|2016 年2月1日|2016年5月1日|华泰证券股份有限公司|48.41%|支付受让城市之光股权的股权转让款|
|合 计||8000||||||

2016年2月1日，伟伦投资将持有的公司有限售条件流通股份8,000万股（占公司总股本的18.50%）质押给华泰证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止。本次伟伦投资质押融资款项用于支付受让城市之光股权的股权转让款。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，伟伦投资共持有公司股份165,259,343股，累计质押8000
万股，占其所持公司股份的48.41%，占公司总股本的18.50%
二、备查文件
1中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年2月5日
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2016]第054号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——北京文化2016年第一次临时股东大会关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2016年1月16日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2016年2月4日10:00，本次股东大会于北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室召开。董事长宋歌先生因故不能出席，本次股东大会由副董事长丁江勇先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 2月 3日至 2016年 2月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间段为 2016年 2月 4日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网
法律意见书——北京文化2016年第一次临时股东大会投票系统投票的时间段为2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在 2016年 1月 29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共 3人，所代表股份共计 118,291,309股，占公司总股本的30.4404%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计7人，代表股份共计24,224,727股，占公司股份总数的6.2338%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案为：
法律意见书——北京文化2016年第一次临时股东大会(一)《关于续聘2015年度审计机构》的议案；
(二)《关于修改<公司章程>》的议案。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共2项。其中，第一项为普通决议事项；第二项为为特别决议事项。表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘2015年度审计机构》的议案|100%|0|0|
|2|《关于修改<公司章程>》的议案|100%|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书经本所盖章及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文，后接签字页）
法律意见书——北京文化2016年第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于北京京西文化旅游股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 史卉子
二○一六年二月四日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-087
利亚德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2014年9月29日起临时停牌，公司于2014年10月18日发布了《利亚德光电股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，2014年10月24日、2014年10月31日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年11月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2014年12月11日复牌，2014年11月14日公司发布了《重大资产重组进展公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年11月21日