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证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019---034
大亚圣象家居股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）累计质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过80%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到控股股东大亚集团函告，获悉大亚集团将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|大亚集团|是|2,000|7.87%|3.61%|2015年11月19日|2019年11月4日|中国民生银行股份有限公司镇江支行|
|合计|--|2,000|7.87%|3.61%|--|--|--|

二、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|

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|大亚集团|是|2,000|7.87%|3.61%|否|否|2019年11月4日|办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司镇江支行|自身生产经营|
|合计|--|2,000|7.87%|3.61%|--|--|--|--|--|--|

注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，大亚集团所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（万股）|本次质押后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|大亚集团|25,420.08|45.91%|21,300|23,300|91.66%|42.08%|0|0%|963.36|45.44%|
|合计|25,420.08|45.91%|21,300|23,300|91.66%|42.08%|0|0%|963.36|45.44%|

三、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、大亚集团未来半年内和一年内到期的质押股份累计数量均为0股，占其所持股份的0%，占公司总股本的0%，对应融资余额0万元。
3、大亚集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
5、大亚集团企业性质为有限责任公司，注册地丹阳市经济开发区内，法定代表人陈建军，注册资本 10,000万元人民币，主营业务为工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、
五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电
子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务；生产销售铝箔
及制品、化学纤维品、多层共挤膜、烟用滤嘴材料、有色金属压铸件、摩托车汽车轮毂；各类家具的制造、加工；进料加工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；房地产开发与销售；普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务；公司自营进出口业务等。综合考虑大亚集团企业运营情况、银行授信情况、股东自身的资金实力等因素，目前大亚集团不存在相关偿债风险。
6、本次股份质押融资资金用于大亚集团自身生产经营，还款资金来源为其自有资金。
7、公司控股股东大亚集团股份质押高比例主要原因为自身资金需求。目前大亚集团所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，将采取提前购回等措施积极应对。公司将持续关注其股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
8、公司控股股东大亚集团不存在重大损害上市公司利益的情形。大亚集团最近一年又一期与上市公司关联交易、担保等往来情况详见公司于 2019年 3月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》以及《大亚圣象家居股份有限公司2018年年度报告》。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2019年11月6日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-100
烟台中宠食品股份有限公司
关于境外子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）于2018年8月7日公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于共同出资设立境外子公司的议案》。公司拟与M.H.M. van Bohemen BeheerB.V.共同出资100,000欧元设立子公司。其中，本公司拟以现金方式出资75,000欧元，持有75%股权；M.H.M. van Bohemen BeheerB.V.拟以现金方式出资25,000欧元，持有25%的股权。（详见2018年8月8日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于共同出资设立境外子公司的公告》）
二、注册登记情况
近日，Wanpy Europe PetfoodsB.V.子公司完成了注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：
1、企业名称：Wanpy Europe Petfoods B.V.
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：100,000.00欧元
4、注册号：000040727939
5、注册地址：Wilgenhorst 61, 2215WT Voorhout
6、成立时间：2018年9月20日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-100
7、股东出资金额及股权比例情况：
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||股东名称||认缴注册资本（欧元）||占比|
|烟台中宠食品股份有限公司||75,000.00||75%||
|M.H.M. van Bohemen BeheerB.V.||25,000.00||25%||
|合计||100,000.00||100%||

特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年10月09日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-055安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于 2019年9月 5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年 9月6日及 2019年9月 23日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司根据上述决议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的基本情况
近期现金管理的赎回情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|赎回到账日期|收益情况(万元)|
|1|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19017 号收益凭证|15,700|2019/12/3|2019/12/30|本金保障型收益凭证|2019/12/30|32.13|
|2|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016 年第 1期|1,300|2019/11/20|2019/12/30|保本浮动收益型|2019/12/31|4.16|
|3|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016 年第 1期|2,800|2019/12/2|2019/12/30|保本浮动收益型|2019/12/31|6.01|
|4|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/12/9|2019/12/30|保证收益型|2019/12/31|19.16|

注：公司与产品发行单位华泰证券、中国工商银行、中国银行无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委 托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|预计年收益率|收益情况(万元)|
|1|海能实业|中国建设银行|单位通知存款产品|11,000|2019/9/30|2019/10/8|7 天通知存款|1.10%|2.44|
|2|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|13,953|2019/9/25|2019/10/24|保本浮动收益型|3.15%|36.12|
|3|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/9/25|2019/10/31|保证收益型|3.50%|37.84|
|4|海能实业|华泰证券|华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/10|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|20.49|

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|5|海能实业|华泰证券|华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/11|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|17.40|
|6|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19015 号收益凭证|15,700|2019/11/15|2019/11/28|本金保障型收益凭证|2.50%|13.98|
|7|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|2,800|2019/11/1|2019/11/28|保本浮动收益型|3.05%|6.55|
|8|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|5,200|2019/11/4|2019/12/2|保本浮动收益型|3.05%|12.60|
|9|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/11/1|2019/12/8|保证收益型|3.20%|36.52|
|10|海能实业|中国工商银行|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型2015 款|5,200|2019/12/10|2019/12/23|保本浮动收益型|2.10%或1.05%|3.14|
|11|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品2016 年第 1期|1,300|2019/11/20|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|4.16|
|12|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品2016 年第1期|2,800|2019/12/2|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|6.01|
|13|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19017 号收益凭证|15,700|2019/12/3|2019/12/30|本金保障型收益凭证|2.70%|32.13|
|14|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/12/9|2019/12/30|保证收益型|2.90%|19.16|

特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（匡萍）
各位股东及股东代表：
本人于2015年9月25日当选为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开 10次董事会会议和 3次股东大会。我均亲自参加任期内的3次董事会会议及1次股东大会会议。会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
1、2015年9月25日就公司第三届董事会第一次会议作出的关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2015年12月2日就公司撤回2015年非公开发行股票申请文件发表了事前认可意见及独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司经理层、生产、财务、人力资源管理等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的财务专业角度，对公司的财务管理、资金规划与运用等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
四、任职董事会各委员会工作情况
2015年度，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，现就本人在各委员会的工作情况汇报如下：
1、审计委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在 2015年任职期内共召集召开了 1次审计委员会会议，就《公司 2015年第三季度报告全文》进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会的委员，参与了提名委员会的日常工作，积极有效的履行了自己的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行了独立董事职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平的完成2015年度的信息披露工作。
3.不断加强自身学习，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，注重与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
匡萍
二〇一六年二月二十五日
独立董事关于公司非公开发行股票涉及评估事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对评估机构资质、评估过程、工作底稿等有关材料进行了核查，经认真核查，公司独立董事认为：
1、北京卓信大华资产评估有限公司、北京经纬资产评估有限责任公司与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方，没有现实的和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见，因此，评估机构具有独立性。
2、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事：权玉华 仇锐 李云武
二〇一四年八月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-001深圳万润科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效；同意授权董事长在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关文件；公司独立董事发表了同意的意见，公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司于2016年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-055）及相关文件。
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2016年12月30日，公司向中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行（以下简称“光大银行深圳高新园支行”）购买了理财产品，现将相关事项公告如下：一、理财产品基本情况
1、产品名称：对公“活期盈”
2、产品类型：到期本金保护型理财产品
3、购买金额：人民币3,000万元
4、产品运作起始日：2016年12月30日
产品最短持有期限：1天，最长持有期限：365天（节假日顺延）
5、预期年化收益率：持有期限在1-365天（含1天）的收益率为4.0%
6、收益计算
收益计算基础=实际天数/365
投资期到期收益=理财本金*产品年化收益率*本期实际持有天数/365
7、投资范围：境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、其他固定收益类资产等。
8、产品可赎回日：自投资者购买起 365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户。
9、资金来源：公司闲置募集资金
募集资金闲置原因：根据公司与苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司分阶段向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋支付现金对价。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。
10、关联关系说明：公司与光大银行深圳高新园支行没有关联关系
二、风险及应对措施
1、主要风险
（1）信用风险：若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，致使本产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品应获得的收益金额，光大银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限支付投资人收益，投资人将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。
（2）利率风险：在本产品投资期内，收益不随市场利率的调整而调整。
（3）流动性风险：投资者在产品存续期内无提前终止权，将导致投资者在需要资金时不能随时变现，并将在产品的存续期内丧失其他投资机会。
（4）政策风险：如国家宏观政策及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。
（5）管理风险：本产品运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具和投资策略使用不当等影响资金收益水平和本金安全。
（6）信息传递风险：若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资者无法及时或正确了解本产品的有关情况。
（7）其他风险：由于自然灾害、战争、证券交易所系统故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低
或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等工作的正常进行，进而影响投资计划的资产本金和收益安全。
2、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《委托理财管理制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）监事会对闲置募集资金购买银行理财产品情况进行检查、监督。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买、损益等情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买到期本金保护型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2016年9月9日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型结构性存款理财产品，该产品已于 2016年 12月9日到期，具体内容详见公司于2016年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-105）。
2016年 9月 19日，公司使用闲置募集资金 3,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型非凡资产管理对公款理财产品，该产品已于2016年11月23日到期，具体内容详见公司于2016年9月21日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-112）。
2016年 12月 2日，公司使用闲置募集资金 3,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型非凡资产管理对公款理财产品，该产品将于 2017年 2月 8日到期，具体内容详见公司于 2016年 12月 6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-133）。
2016年 12月 9日，公司使用闲置募集资金 3,000万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型结构性存款理财产品，该产品将于 2017年 3月 9日到期，具体内容详见公司于 2016年 12月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-134）。
除前述所购买的理财产品外，本公司在过去十二个月内不存在购买其它理财产品之情形。
五、备查文件
《资产管理类理财产品协议书》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-087成都振芯科技股份有限公司
关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截止2018年9月30日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对截止 2018年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年7-9月各项资产减值准备共计3,937,283.16元，详情如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2018年6月30日余额|本期计提|本期减少||
|||转回|转销|
|35,215,811.84|3,937,283.16|||
|15,619,029.74|-|||
|218,016.12|-|||

|||
|-|-|
|51,052,857.70|3,937,283.16|

（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年 7-9月归属于母公司所有者净利润2,934,733.06元，减少公司2018年7-9月归属于母公司所有者权益2,934,733.06元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备和存货跌价准备。
(一)2018年7-9月公司计提应收款项坏账准备3,937,283.16元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大的应收款项坏账准备
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单个客户200万元人民币以上的应收款项|
||年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|其他应收款）单独进行减值测试，如有客观证据表明|
|计提方法|其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备|

2、按组合计提坏账准备的应收款项
||||
|-|-|-|
||按组合计提坏账准备的计提||
|组合名称||确定组合的依据|
||方法||
|按账龄分析法计提坏账准备的||以账龄特征划分为若干应收款|
||账龄分析法||
|应收账款||项组合|

||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|20%|20%|
|3－4年|40%|40%|
|4－5年|60%|60%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|

|||
|-|-|
||款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，采用单项计提|
||经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收|
|坏账准备的计提方法|款项、待摊费用以及应收关联方的款项和内部职工备用金部|
||分，不计提坏账准备|

(二) 2018年 7-9月公司未计提存货跌价准备，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会成员，通过对公司 2018年第三季度计提资产减值准备相关材料的审查，一致认为：
公司2018年第三季度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提相关资产减值准备依据充分。公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司三位独立董事通过对公司 2018年第三季度计提资产减值准备相关材料
的审查，发表如下独立意见：
公司2018年第三季度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司于2018年10月25日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备》的议案，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、重要提示
本次计提资产减值准备未经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
(一)成都振芯科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
(二)成都振芯科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
(三)成都振芯科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2019-043深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质 押股数|初始交易日|原约定购回交易日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|变更原因|
|1|林升智|否|12,559,500|2016年12月 26日|2019 年 12月 26日|2019 年 7月 29日|海通证券股份有限公司|9.43%|股票质押式回购交易提前购回|
|合计|||12,559,500|||||9.43%||

二、股东股份累计质押情况
截止本公告日，林升智先生持有公司股份133,194,600股，占公司总股本的32.35%；林升智先生累计质押公司股份53,440,499股，占其所持本公司股份的40.12%，占公司总股本的12.98%。
三、备查文件
1、股票质押业务部分购回申请表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—053湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：友阿股份，证券代码：002277）的股票交易价格连续三个交易日（2014年8月25日、8月26日、8月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 2日披露，公司预计 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至10%。
（三）本公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－126
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本次回购股份方案无需提交股东大会审议，具体内容详见公司 2019年 9月 10日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于 2019年 10月 9日召开的第五届董事会第五次会议以及2019年10月25日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，具体内容详见公司2019年 10月 10日以及 2019年 10月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司股份，拟回购的资金总额不低于人民币40,000万元（含），且不超过 60,000万元（含），回购价格不超过人民币 9元/股（含）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。当回购总额达到 20,000万元（含）时，则该部分股份优先全部用于股权激励或员工持股计划，公司将继续实施回购股份并用于股权激励或员工持股计划、注销以减少注册资本。如公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将
依法予以注销。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 12月 18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 26,817,039股，占公司目前总股本的2.01%，最高成交价为 7.45元/股，最低成交价为5.83元/股，成交总金额为167,911,088.78元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 10月 30日）前 5个交易日公司股票累计成交量为27,374,403股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 6,843,600股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-041债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、聘任总经理的公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王震宇先生递交的书面辞职报告。王震宇先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，王震宇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，王震宇先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司董事会对王震宇先生在公司任职期间为公司所做的巨大贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》（该议案尚需提交股东大会审议）、《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名孙小红先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，聘任孙小红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。
孙小红，男，1974年出生，工商管理硕士。2001年 2月至 2018年 3月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、销售发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。2018年 4月入职本公司，未在公司控股股东、实际控制人相关单位任职。孙小红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；
不属于最高人民法院失信被执行人。孙小红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告出具日，孙小红先生未持有本公司股份。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 6月 28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-034号金圆环保股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于 2019年 04月 12日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 04月 25日以现场和通讯相结合方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年年度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司 2018年年度报告后，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆环保股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2018年年度报告》及《金圆环保股份有限公司2018年年度报告摘要》。
二、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司2019年第一季度报告后，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆环保股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2019
年第一季度报告全文》及《金圆环保股份有限公司 2019年第一季度报告正文》。
三、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司2018年度监事会工作报告》
四、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018年度财务报表，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 374,619,215.17元。2018年末，合并未分配利润 1,247,260,915.30元，母公司未分配利润 177,420,696.90元。公司2018年度利润分配预案如下：
公司 2018年 12月 31日总股本为 714,644,396股，拟向全体股东按每 10股派发现金 0.5元（人民币，含税），共计派发现金 35,732,219.80元（人民币，含税），其余未分配利润结转下年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅《金圆环保股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》后，发表意见如下：
公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。
《金圆环保股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《金圆环保股份有限公司 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：《金圆环保股份有限公司 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2018年度募集资金的实际存放与使用情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司 2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
八、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
九、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。
十、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会2019年04月27日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-077珠海港股份有限公司
第九届董事局第四十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届董事局第四十九次会议通知于 2017年 12月 27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年 12月 29日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于珠海港物流拟与中驰物流成立合资公司的议案
公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海市中驰物流有限公司出资成立“珠海港中驰供应链管理有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”），专业从事煤炭、粮食等大宗商品贸易、运输等业务,合资公司拟定注册资本人民币 5,000万元。具体内容详见刊登于 2017年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流拟与中驰物流成立合资公司的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于公司控股子公司珠海外代向中国银行珠海分行申请授信额度的议案
为了给客户提供增值服务，增强业务竞争力，公司持股60%的中国珠海外轮代理有限公司拟以信用方式向中国银行珠海分行申请金额为人民币 9,000万元，期限一年的授信额度，用于开立银行保函。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的议案
为继续拓展珠海港综合能源板块的业务范围，培育新的业务和利润增长点，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）拟对其参股公司珠海综合能源有限公司单方增资人民币 2,674.05万元（其中人民币 2,031.44万元计入注册资本，人民币 642.61万元计入资本公积），现有股东南方电网综合能源有限公司和珠海横琴宇正投资有限公司放弃本次增资，增资完成后，电力集团持有珠海能源公司的股权将上升至35%。具体内容详见刊登于 2017年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于电力集团拟参与珠海综合能源有限公司增资的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于 2016年度公司高级管理人员业绩考核与薪酬的议案
经审计，珠海港 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,219,213.74元、营业收入 1,801,125,932.76元，各项考评指标完成良好。公司人力资源部和财务部参照《珠海市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法实施细则》等有关规定，结合公司 2016年
度业绩考核及高管个人考核情况，制定了 2016年度高管年薪方案。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
五、关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的基础上，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行保本型理财产品。委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。连续 12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。具体内容详见刊登于 2017年 12月 30日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于利用闲置资金开展委托理财业务的公告》。
该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 12月 30日