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云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-008云南铝业股份有限公司第七届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2018年 1月 26日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2018年2月6日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）的议案》；
为满足公司及子公司生产经营需要，不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链，提升公司阳极炭素辅料的保障能力，公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的A股上市公司索通发展股份有限公司（股票代码：603612，以下简称“索通发展”）将共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“索通云铝”），分期建设 900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目（以下简称“项目”），一期建设规模为 60万吨，共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地。索通云铝注册资本拟为 72,000万元，其中索通发展出资 46,800万元，占注册资本的65%；公司出资 25,200万元，占注册资本的35%。公司与索通发展将按各自持股比例对索通云铝首期出资共计 1,000万元，剩余资本金根据索通云铝项目建设及运营需要逐步缴足。
具体内容详见公司于 2018年 2月 2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司 2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》；
为满足公司运营的资金需要，2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务，2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币（含120亿元人民币）、融资期限不超过5年（含5年）的债务融资用于公司运营。
本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司 2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告》（公告编号：2018-009）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》；
公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“溢鑫铝业”）根据绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过12.13亿元人民币（含12.13亿元人民币）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设，期限不超过 10年（含 10年）。目前公司对溢鑫铝业的出资比例为70.95%，鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆县工投”）对溢鑫铝业的出资比例为23.65%，公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）对溢鑫铝业出资比例为3.65%，其他股东出资比例较小，由公司承担文山铝业及其他股东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的76.35%承担金额不超过 9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）；鹤庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过2.87亿元人民币（含2.87亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过 10年（含 10年）。溢鑫铝业将为公司提供金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）同期限的反担保。
本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》。
公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币），期限不超过2年（含2年）。
该事项涉及关联交易事项，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：赞成8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 2月 6日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-007海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月5日,本公司股东兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称：兰州亚太）以其持有的本公司无限售条件流通股14,480,000股质押给了中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行，质押期限为一年。
2014年2月20日，本公司接到兰州亚太相关传真，兰州亚太质押给中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行的14,480,000股已到期。2014年2月19日，中国证券登记结算公司深圳分公司已为上述股份办理了解除质押手续。同日，兰州亚太将解除质押后的14,480,000股无限售条件流通股再次质押给了中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行，质押期限为一年。本次股权质押登记手续已于2014年2月20日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，兰州亚太及其关联方兰州太华共质押本公司股份49,454,000股，占本公司总股本的15.3％。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十日
股票代码：000732 股票简称：泰禾集团 编号：2017-248号泰禾集团股份有限公司
关于提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年6月6日，公司与关联方福建华融鼎泰投资有限公司（以下简称“华融鼎泰”）、福建三农新材料有限责任公司（原名：福建三农化学农药有限责任公司，2017年7月改为现名，以下简称“三农新材料”）签署了《股权转让协议书》，公司将持有的三农新材料82.27%股权作价 40,400万元转让予华融鼎泰。
协议各方约定 2017年 12月 31日前解除公司为三农新材料提供的担保义务（详见公司2017-98号公告）。
截止本公告披露日，公司为三农新材料的担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|贷款方|融资机构|担保方|担保金额|担保期限|
|三农新材料|中铁信托有限责任公司|泰禾集团|20,000万元|2016 年 5 月 26 日—2018年5月25日|
|三农新材料|华融国际信托有限公司|泰禾集团|20,000万元|2017 年 3 月 16 日—2018年3月15日|
|三农新材料|中国银行三明市三元支行|泰禾集团|3,000万元|2017 年 4 月 20 日—2018年4月19日|

经与三农新材料及金融机构沟通，相关担保责任尚无法在年内解除。为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司拟与华融鼎泰、三农新材料签署《股权转让补充协议》，同意继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期，三农新材料将支付担保费用 43万元，华融鼎泰同意为本次担保提供全额反担保。
以上事项已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事黄其森先生、葛勇先生回避表决。
三农新材料系公司控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）控股孙公司，本议案构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、福建三农新材料有限责任公司基本情况
住所：三明市三元区莘口黄沙村渡头坪21号
法定代表人：徐万鑫
注册资本：48,620万人民币
成立日期：2010年12月9日
经营范围：合成材料制造；有机化学原料制造；专业化学产品制造；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营的商品和技术除外；销售矿产品、建材和化工产品；不动产经营租赁。
股权结构：
经营状况：
单位：万元
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|||2017年 9月 30日||2016 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|110,562.21||173,499.27||
|负债总额|62,965.35||127,335.65||
|净资产|47,596.85||46,163.61||
|应收账款|1,685.17||1,495.65||
|其他应收款|1,741.73||65,795.57||
|||2017年 1-9月||2016 年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|27,695.77||590.12||
|营业利润|1,665.01||-472.40||
|净利润|1,433.24||-202.39||
|经营活动产生的现金|-30,332.74||35,167.01||
|流量净额|||||

2、关联关系
截止本公告披露日，泰禾投资持有公司 609,400,795股股份，占公司总股本的48.97%，为公司控股股东。三农新材料系公司控股股东泰禾投资的控股孙公司，为公司的关联方。
三、协议的主要内容
公司拟与华融鼎泰、三农新材料签署的《股权转让补充协议》主要条款如下：甲方（转让方）：泰禾集团股份有限公司
乙方（受让方）：福建华融鼎泰投资有限公司
丙方（目标公司）：福建三农新材料有限责任公司
泰禾集团股份有限公司、福建华融鼎泰投资有限公司与福建三农化学农药有限责任公司于 2017年 6月 6日签署了《股权转让协议书》。2017年 7月 7日福建三农化学农药有限责任公司更名为福建三农新材料有限责任公司。
现经甲乙丙三方友好协商，在平等互利的基础上一致同意达成如下补充协议：
1、对于截至本协议签署日丙方账面仍存续的金融机构借款中由甲方提供保证或担保的，甲方继续承担相应责任至借款协议履行完毕。借款明细及到期日见附录。
2、福建华融鼎泰投资有限公司为本次担保提供反担保。
3、丙方福建三农新材料有限责任公司于 2018年 6月 30之前支付担保费用合计43万元。
4、本协议经甲方、乙方、丙方三方签署并报审批机关批准后生效，本协议正本一式四份，甲方、乙方、丙方三方各执壹份。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
经与三农新材料及金融机构沟通，相关担保责任尚无法依照股权转让协议的约定在年内解除。为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期。三农新材料经营状况良好，且担保的剩余期限较短，三农新材料控股股东华融鼎泰亦为
本次担保提供全额反担保，本次延续担保整体风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：为维护与金融机构的良好合作关系，保证三农新材料的正常经营，公司继续履行为三农新材料提供的担保义务至借款到期。三农新材料经营状况良好，且担保的剩余期限较短，三农新材料控股股东华融鼎泰亦为本次担保提供全额反担保，本次延续担保整体风险可控。同时，三农新材料参照市场价向公司支付担保费用，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 8,022,749万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的369.44%。其中，对参股公司实际担保 227,500万元，对关联方实际担保 43,000万元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年 6月 1日至本公告披露日，三农新材料通过统借统还方式向公司子公司提供资金，公司应付借款利息约737万元。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-005苏州中来光伏新材股份有限公司
关于非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于 2016年2月5日（星期五）上午开市起停牌。
2016年2月16日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案，并于本公告披露日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年2月18日（星期四）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-005杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 02月 03日收到持股5%以上股东中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“双帆投资”）将其所持有的公司股权予以质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|双帆投资|是|11,897,800|2017 年01月25日|2018 年06月25日|华创证券有限责任公司|95.18%|融资|
|合计|——|11,897,800|——|——|——|95.18%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，双帆投资共持有公司股份 12,500,000股，占公司股本总额
的18.75%。累计质押其持有的公司股份11,897,800股，占双帆投资持有本公司
股份总数的95.18%，占公司总股本的17.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
深圳市崇达电路技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（何为）
本人作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
1、出席2016年度的董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|何为|5|2|3|0|0|否|

2、出席2016年度的股东大会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|何为|2|2|0|0|0|否|

3、提出异议情况
本人对2016年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,没有反对、弃权的情形。
公司2016年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项类型|独立意见|

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|-|-|-|-|
|2016 年 1月25日|第二届董事会第十二次会议|关于公司2015年度关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见||
|||关于公司聘请2016年度审计机构的独立意见||
|2016年11月8日|第二届董事会第十六次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|
|||关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的独立意见||
|||关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见||

三、对公司现场调查及办公的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年度在任期间，本人为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董事会提名委员会委员、第二届董事会提战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的经营数据、内部控制工作、审计工作等及时了解并提出建议，得到公司的采纳。具体工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2016年度本人在任期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，关注同行业公司薪资水平，对公司员工的工薪状况进行考核，为完善公司的薪酬福利制度、建立人才管理体系，提出了合理性建议。
2、提名委员会工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，审议了《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》、《关于提名第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任
公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务
总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，及时推荐了董事候选人及
其他相关管理人员候选人，保证了相关成员结构的完整性。
3、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，在2016年度任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出合理化建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人何为在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：何为二零一七年三月九日
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
与轴研建设关联交易的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会2014年第四次临时会议审议通过的与洛阳轴研建设开发有限公司发生的关联交易事项发表独立意见如下：1、该关联交易经公司第五届董事会 2014年第四次临时会议审议通过，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、洛阳轴研建设开发有限公司是由原洛阳轴承研究所辅业剥离成立的公司，公司现间接持有其37.75%的股权，轴研建设是专业化的后勤服务类企业，公司将相关劳务委托轴研建设进行，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-050哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 28日（星期五）下午3:00－5:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席公司本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总经理杨红冰先生（同时代为履行董事会秘书职责）、财务负责人刁秀强先生、独立董事郭云沛先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-021杭州华星创业通信技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年4月19日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱定楷先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2019年第一季度报告全文》
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（2019-024）。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
多喜爱集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的说明
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，就有关情况说明如下：
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 4月 1日起开始停牌。公司对停牌之前20个交易日期间（2019年3月4日至2019年3月29日）的股票涨跌幅情况，以及同期中小板综合指数（代码：399101.SZ）和服装家纺（申万)指数（代码：801132.SI）的涨跌幅情况进行了比较，比较情况如下表：
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|股价/指数|停牌前第21个交易日（2019年3月1日收盘价）|停牌前第1个交易日（2019年3月29日收盘价）|波动幅度|
|多喜爱股价（元/股）|16.47|19.83|20.40%|
|中小板综合指数（代码：399101.SZ）|8,999.41|9,814.94|9.06%|
|服装家纺（申万)指数（代码：801132.SI）|1,967.14|2,156.36|9.62%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||11.34%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||10.78%|

公司股价在停牌前20个交易日波动幅度为上涨20.40%，剔除同期中小板综合指数累计涨幅9.06%后，上涨幅度为11.34%；剔除同期服装家纺（申万)指数累计涨幅9.62%后，上涨幅度为10.78%。
综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前二十个交易日累积涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
多喜爱集团股份有限公司董事会
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-028北京东方中科集成科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2354号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,834.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 4.96元，共计募集资金 14,056.64万元，扣除发行费用 3,689万元后，募集资金净额为人民币 10,367.64万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 4日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01350004号《验资报告》。公告内容详见公司于 2016年 12月 1日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2016-011）。
为了便于公司经营管理及公司发展要求，拟将南京银行股份有限公司北京呼家楼支行（账号0512220000000012）的募集资金专户变更至中国民生银行股份有限公司，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。公告内容详见公司于2018年12月15日披露的《关于变更募
集资金专户的公告》（公告编号2018-117）。
相关募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户银行|募集资金专户|募集资金专户金额（万元）|资金用途|
|1|中国民生银行股份有限公司北京万柳支行|630763731|3,055.11|营销服务网络和物流配送中心项目和其它待定募投项目|

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于2019年3月31日与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“开户银行”或“乙方”）以及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
银行名称：中国民生银行股份有限公司北京万柳支行
账户名称：北京东方中科集成科技股份有限公司
银行账号：630763731
金额：截至2019年3月28日，专户余额为3,055.11万元。
用途：营销服务网络和物流配送中心项目和其它待定募投项目
公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方以存单方式存放募集资金，应当及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额（即人民币10,367.64万元）的5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方因过错连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未合理配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
城证券股份有限公司签订的《首次公开发行股票项目募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二零一九年四月三日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-083苏州世名科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份4,232,200股（占本公司现有总股本比例3.498%）的股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司计划自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过本公司股份1,980,000股（即不超过公司现有总股本的1.636%）。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）董事会于近日收到公司股东红塔创新（昆山）创业投资有限公司（以下简称“红塔创新”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：红塔创新（昆山）创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，红塔创新持有公司股份4,232,200股，占公司现有总股本的3.498%。该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：红塔创新（昆山）创业投资有限公司
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持时间：自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内
6、减持数量及比例：拟减持数量不超过1,980,000股，即不超过公司现有总股本的1.636%，通过集中竞价交易方式进行减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述价格将进行相应调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份自愿锁定的承诺
红塔创新承诺：自世名科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的世名科技上市前已发行的股份，也不由世名科技回购该部分股份，锁定期内该等股份所孳生的股票也同样锁定。
2、关于减持意向的承诺
红塔创新承诺：所持世名科技股份锁定期届满后两年内，拟减持不超过50%的该等股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。
若拟减持世名科技股票，将提前三个交易日通知世名科技并予以公告，并承
诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，红塔创新严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示及其他事项说明
1、红塔创新本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情况。
2、红塔创新将根据市场情况、世名科技公司股价等因素，综合决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、红塔创新不是公司控股股东、实际控制人。红塔创新本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促红塔创新严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规以及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
红塔创新（昆山）创业投资有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年7月19日
苏州安洁科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-064
苏州安洁科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》，公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于在香港设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-052）。
公司于近日收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，江苏省商务厅签发的《企业境外投资证书》，香港全资子公司注册基本情况如下：
中文名称：安洁科技（香港）有限公司
英文名称：Anjie Technology (Hongkong)Company Limited
注册资本：9,000万美元
注册地址：香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心1007室
注册证明书编号：2143750
商业登记证号码：63815123-000-09-14-9
企业境外投资证书号：境外投资证第 N3200201400003号
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
关于
江西恒大高新技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产重组委会后事项
专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据2017年1月18日中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2017年第 5次会议审核结果公告，江西恒大高新技术股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。根据该审核结果，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为恒大高新本次重组的评估师，已会同恒大高新、交易对方及其他中介机构就审核意见所涉及问题进行核查，并出具本专项核查意见。
本核查意见中所使用的简称与《重组报告书》中具有相同含义。
1、请申请人补充披露标的资产2019年度业绩承诺安排。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。
回复：
一、标的公司2019年度业绩承诺相关安排
上市公司与业绩承诺各方在之前签署的《业绩承诺及补偿与奖励协议》、《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议》基础上，于2017年2月4日签订了《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》，对2019年度标的公司承诺业绩进行了明确，承诺业绩高于标的公司收益法中预测的净利润（武汉飞游2019年承诺业绩为不低于4,050万元（含本数），收益法预测中2019年武汉飞游净利润为4,027.86万元；长沙聚丰2019年承诺业绩为不低于4,950万元（含本数），收益法预测中2019年长沙聚丰净利润为4,896.66万元）。
交易双方已就标的公司2019年度业绩承诺签署了盈利预测补偿协议之补充协议，标的公司2019年度业绩承诺事项已通过恒大高新第三届董事会第三十次临时会议审议。根据上市公司2016年第三次临时股东大会的授权，上市公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议，上述事项合法有效，符合相关规定。
根据《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》约定，武汉飞游、长沙聚丰2019年度业绩承诺相关安排具体如下：
1、武汉飞游2019年度业绩承诺相关安排
根据《武汉飞游业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》约定，双方同意，武汉飞游的业绩承诺期延长至2019年12月31日，即包括2016年度、2017年度、2018年度及2019年度。
肖亮承诺，业绩承诺期内，武汉飞游的承诺净利润为：2016年净利润不低于2,380万元（含本数）；2017年净利润不低于3,090万元（含本数）；2018年净利润不低于4,020万元（含本数）；2019年净利润不低于4,050万元（含本数）。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日武汉飞游累积承诺净利润分别为2,380万元、5,470万元、9,490万元及13,540万元。
双方同意，本次重大资产重组实施完毕后，将在2016年、2017年、2018年、
2019年各年度结束后，由上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对武汉飞游2016年、2017年、2018年、2019年的盈利情况出具专项审核意见，并在上市公司年度报告中披露。武汉飞游实际盈利数以及利润差额以具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准。
肖亮承诺，若武汉飞游实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，肖亮应向上市公司承担补偿义务，即若武汉飞游实现的净利润在2016年年底、2017年年底、2018年年底及2019年年底累计分别低于2,380万元、5,470万元、9,490万元、13,540万元时，肖亮应向上市公司承担补偿义务。
2、长沙聚丰2019年度业绩承诺相关安排
根据《长沙聚丰业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协议（二）》约定，双方同意，长沙聚丰的业绩承诺期延长至2019年12月31日，即包括2016年度、2017年度、2018年度及2019年度。
陈遂仲、陈遂佰、肖明承诺，业绩承诺期内，长沙聚丰的承诺净利润为： 2016年净利润不低于 2,900万元（含本数）；2017年净利润不低于 3,770万元（含本数）；2018年净利润不低于 4,900万元（含本数）；2019年净利润不低于 4,950万元（含本数）。即，截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积承诺净利润分别为2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520万元。
双方同意，本次重大资产重组实施完毕后，将在2016年、2017年、2018年、2019年各年度结束后，由上市公司聘请具有证券业务资格的会计师事务所对长沙聚丰2016年、2017年、2018年、2019年的盈利情况出具专项审核意见，并在上市公司年度报告中披露。长沙聚丰实际盈利数以及利润差额以具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准。
陈遂仲、陈遂佰、肖明承诺，若长沙聚丰实现的净利润在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，陈遂仲、陈遂佰、肖明应向上市公司承担补偿义务，即若长沙聚丰实现的净利润在2016年年底、2017年年底、2018年年底及2019年年底累计分别低于2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520万元时，陈遂仲、陈遂佰、肖明应向上市公司承担补偿义务。
上述事项已经恒大高新第三届董事会第三十次临时会议审议通过。
二、评估师核查意见
经核查，评估师认为：交易双方根据标的公司发展情况，参考评估师对标的公司收益法预测中2019年的预测净利润情况，对2019年度标的公司承诺业绩进行了明确，承诺业绩高于收益法中预测的净利润。
交易双方已就标的公司2019年度业绩承诺签署了盈利预测补偿协议之补充协议，标的公司2019年度业绩承诺事项已通过恒大高新第三届董事会第三十次临时会议审议，上述事项合法有效，符合相关规定。
（本页无正文，为《中铭国际资产评估（北京）有限责任公司关于江西恒大高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产重组委会后事项专项核查意见》之签章页）
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-42方大集团股份有限公司
与下属子公司相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）全资子公司为本公司担保情况
本公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（100,000,000.00元），拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（200,000,000.00元），期限为壹年，由本公司之全资子公司深圳市方大建科集团有限公司（下称：方大建科）提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
（二）本公司为控股公司担保情况
本公司全资子公司深圳市方大新能源有限公司之控股子公司广东方大索正光电照明有限公司（下称：方大索正公司）拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元）,拟向中国银行股份有限公司申请综合授信额度人民币伍仟万元整（50,000,000.00元），期限为壹年，由本公司提供连带责任担保，具体金额和期限以与银行签订的合同为准。
2014年8月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股公司提供担保的议案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
本公司1994年4月成立于深圳，注册资本75,690.9905万元人民币，法定代表人：熊建明，主营业务：建筑幕墙系统及材料、太阳能光伏电站及产品、半导体照明（LED）产品、轨道交通设备（地铁屏蔽门等）和房地产等。
方大索正公司为全资子公司深圳市方大新能源有限公司的控股子公司，
主营业务：照明灯具、灯用电器附件及其它照明器具、LED产品的研发、设计、生产、销售和安装等。
2、股权结构情况：
2.1方大集团股份有限公司
熊建明
85% 100%
深圳市邦林科技发展有限公司 盛久投资有限公司 社会公众股东
9.09% 0.13% 4.75% 86.03%
方大集团股份有限公司
2.2广东方大索正光电照明有限公司
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大新能源有限公司 深圳市金码盈科电子有限公司
60% 40%
广东方大索正光电照明有限公司
3、主要财务数据
（1）本公司最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
|项目|方大集团股份有限公司||
||截至2013年12月31日（经审计）|截至2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|259,955.75|312,559.01|
|负债总额|138,348.54|189,296.21|
|归属母公司所有者权益|116,063.97|117,873.81|
|项目|2013年度|2014年1-6月|
|营业收入|174,762.08|82,279.27|
|利润总额|10,065.05|4,359.03|
|归属母公司所有者的净利润|8,567.69|4,077.00|

(2)方大索正公司于 2014年 7月成立，截至 7月末总资产 4,317.54万元、净资产1,084.89万元，7月份营业收入1,179.49万元、净利润63.67万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币4亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
董事会同意本公司、方大建科及方大索正公司的上述授信及担保事项。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 6月 30日，本公司累计担保数量为 110,876.01万元人民币，全部为对全资子公司的担保，占本公司2014年6月末经审计净资产的94.06%，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第七届董事会第四会议决议。
方大集团股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-050号
楚天科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东长沙楚天投资有限公司（以下简称“楚天投资”）函告，获悉楚天投资将所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、控股股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长沙楚天投资有限公司|是|1,500,000|2018年6月20日|2019年8月29日|申万宏源西部证券有限公司|0.67%|补充质押|
|长沙楚天投资有限公司|是|3,380,000|2018年6月20日|2020年6月23日|申万宏源西部证券有限公司|1.52%|补充质押|
|长沙楚天投资有限公司|是|5,400,000|2018年6月21日|2019年6月27日|国泰君安证券股份有限公司|2.43%|补充质押|
|合计|—|10,280,000|—|—|—|4.62%|—|

截至本公告披露之日，楚天投资直接持有本公司股份222,595,341股，占本公司总股本的46.36%；其中处于质押状态的本公司股份共计 160,897,620股，占其持有的本公司股份总数的72.28%，占本公司总股本的33.51%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
一、限制性股票激励计划授出权益总体分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前公司总|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万股）||总数的比例||股本的比例|
|陈朝阳||副总经理||5.40||6.09%||0.08%||
|郑彩云||财务总监||5.40||6.09%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术与业务人员（59人）||||77.90||87.82%||1.08%||
|合计||||88.70||100.00%||1.23%||

注：本表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、中层管理人员、核心技术与业务人员名单（以下排名不分先后）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈涛||中层管理人员||
|2||邓韵姿||中层管理人员||
|3||曾昭桂||中层管理人员||
|4||罗剑辉||中层管理人员||
|5||蔡昀||核心技术与业务人员||
|6||龙晓芬||核心技术与业务人员||
|7||李建伟||核心技术与业务人员||
|8||窦宝明||核心技术与业务人员||
|9||王跃勇||核心技术与业务人员||
|10||卢镇海||核心技术与业务人员||
|11||饶雷||核心技术与业务人员||
|12||刘洪科||核心技术与业务人员||
|13||梁雄伟||核心技术与业务人员||
|14||曾太平||核心技术与业务人员||
|15||王剑晖||核心技术与业务人员||
|16||舒锋琳||核心技术与业务人员||
|17||吴祖洪||核心技术与业务人员||
|18||王展||核心技术与业务人员||
|19||邓汉忠||核心技术与业务人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|20||曾行||核心技术与业务人员||
|21||黄煊林||核心技术与业务人员||
|22||钟国均||核心技术与业务人员||
|23||刘勤||核心技术与业务人员||
|24||梁钟明||核心技术与业务人员||
|25||向鹏||核心技术与业务人员||
|26||潘树洪||核心技术与业务人员||
|27||何晶||核心技术与业务人员||
|28||毕胜||核心技术与业务人员||
|29||杨祖兵||核心技术与业务人员||
|30||黄永生||核心技术与业务人员||
|31||李应明||核心技术与业务人员||
|32||邱建程||核心技术与业务人员||
|33||黄龙海||核心技术与业务人员||
|34||高文||核心技术与业务人员||
|35||曾超||核心技术与业务人员||
|36||张大胜||核心技术与业务人员||
|37||梁培章||核心技术与业务人员||
|38||何青||核心技术与业务人员||
|39||邱欢||核心技术与业务人员||
|40||黄瑞佳||核心技术与业务人员||
|41||黄锦生||核心技术与业务人员||
|42||陈桂生||核心技术与业务人员||
|43||魏卫财||核心技术与业务人员||
|44||高雄灿||核心技术与业务人员||
|45||梁煦龙||核心技术与业务人员||
|46||刘锦荣||核心技术与业务人员||
|47||方一民||核心技术与业务人员||
|48||简志明||核心技术与业务人员||
|49||刘应强||核心技术与业务人员||
|50||曾繁景||核心技术与业务人员||
|51||罗培华||核心技术与业务人员||
|52||袁晓强||核心技术与业务人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|53||覃麒铭||核心技术与业务人员||
|54||高攀||核心技术与业务人员||
|55||郑卓文||核心技术与业务人员||
|56||陈晓娴||核心技术与业务人员||
|57||黄嘉洪||核心技术与业务人员||
|58||黎伟建||核心技术与业务人员||
|59||饶军军||核心技术与业务人员||

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