Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事
对公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第四十四次会议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真地了解和核实，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金制度》的有关规定，同时，公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司使用的募集资金将首先用于支付募投项目所需款项，并承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，我们同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：
——————— ——————— ———————
冯丽茹 邵浩 张富根
二○一五年二月十二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-080山西振东制药股份有限公司
关于收到药物临床试验批件及审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的药物临床试验批件及药物审批意见通知件。根据《中华人民共和国药品管理法》，经国家药监局审查，公司申报的恩杂鲁胺、马来酸阿法替尼、苹果酸阿莫曲坦符合药品注册的有关规定，同意进行临床试验。批件主要内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|药品名称|注册分类|剂型|规格|批件号|
|恩杂鲁胺|H3.1|原料药|---|2016L07404|
|恩杂鲁胺软胶囊|H3.1|胶囊剂|40mg|2016L07302|
|马来酸阿法替尼|H3.1|原料药|---|2016L07433|
|马来酸阿法替尼片|H3.1|片剂|20mg|2016L07371|
|马来酸阿法替尼片|H3.1|片剂|30mg|2016L07372|
|苹果酸阿莫曲坦|H3.1|原料药|---|2016L07460|
|苹果酸阿莫曲坦片|H3.1|片剂|6.25mg|2016L07369|
|苹果酸阿莫曲坦片|H3.1|片剂|12.5mg|2016L07370|

恩杂鲁胺是是新型结构第二代非甾体类选择性雄激素受体(AR)
拮抗剂，可通过不同的方式抑制雄激素受体：抑制睾酮与雄激素受体
结合；抑制雄激素受体核移位；抑制雄激素受体的 DNA结合和活化；
本品临床用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌患者。
马来酸阿法替尼为苯胺奎那唑啉化合物，是一种不可逆的 EGFR-HER2双重酪氨酸激酶受体抑制剂，可不可逆地与ErbB1， ErbB2和 ErbB4激酶域共价结合，并且不可逆地抑制酪氨酸激酶自身磷酸化，导致表皮生长因子受体(ErbB)信号下调。本品临床用于有转移的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。
苹果酸阿莫曲坦是经结构改造开发的新型第二代选择性 5-HT受体激动剂，主要作用于 5-HT受体，导致头痛信号的减少和与头痛有关的血管改变。本品临床用于治疗成人或 12-17岁青少年偏头痛。
公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作,待试验成功后申请本品的生产批件。试验进度及结果均具有一定的不确定性,公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-048
天津广宇发展股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组，于2016年4月13日开市起停牌，并于当日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。
2016年7月5日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份的方式向鲁能集团有限公司购买其持有的重庆鲁能开发（集团）有限公司34.50%股权、宜宾鲁能开发（集团）有限公司65.00%股权、山东鲁能亘富开发有限公司100.00%股权、北京顺义新城建设开发有限公司100.00%股权；向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司购买其持有的重庆鲁能英大置业有限公司30.00%股权。
公司同时拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过872,900.00万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内
幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2016年7月6日
深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议深圳王子新材料股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的各项议案进行了认真审议，基于独立判断，就《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定；符合公司在《招股说明书》中关于募集资金使用的表述。
募集资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金 294.85万元置换预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》之签字页。）
独立董事签名：
朱建军：
王守礼：
刘大成：
年 月 日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-025上海新朋实业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 448,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.405元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.45元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月24日，除权除息日为：2016年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****861|宋琳|
|2|01*****988|汪培毅|
|3|01*****049|史济平|
|4|00*****289|邵海建|
|5|01*****972|沈晓青|
|6|01*****139|王云舟|
|7|01*****127|林惠康|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月17日至登记日：2016年 5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区华隆路1698号
咨询联系人：顾俊、肖文凤
咨询电话：021-31166512
传真电话：021-31166513
六、备查文件
上海新朋实业股份有限公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
华创证券有限责任公司
关于南华生物医药股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产情况之独立财务顾问核查意见根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
华创证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“*ST生物”、“上市公司”）重大资产出售的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，对上市公司在本次重大资产重组前十二个月发生购买、出售资产的主要情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次重大资产重组前 12个月内不存在依据《上市规则》及《公司章程》规定需要由公司董事会审议批准的重大资产交易事项。
（以下无正文）
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-50北京中长石基信息技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年8月11日发布《公司重大事项停牌公告》（2014-43），公司股票已于2014年8月11日开市起停牌。此后，公司分别于2014年8月18日、2014年8月25日、2014年9月1日发布《重大事项继续停牌公告》（2014-44）、《重大事项继续停牌公告》（2014-45）、《重大事项继续停牌公告》（2014-49），公司股票继续停牌。
对于公司正在筹划的非公开发行股票事宜，公司积极进行谈判及相关工作。目前公司仍需进一步完成前期的准备及谈判工作，同时公司中介机构需进行相应的尽职调查工作。鉴于前期谈判及尽职调查涉及的工作量较大，尽职调查耗费时间较长，该事项尚存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：石基信息；证券代码：002153）自2014年9月9日开市起继续停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-33广东风华高新科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标的影响及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月16日，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“公司”）非公开发行股票申请文件获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政许可申请受理。根据《中国证监会行政许可项目审核反馈意见通知（140834号）》的要求，需对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取的措施予以披露。现将相关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
根据立信会计师事务所出具的《公司2013年度审计报告》（信会师报字[2014]第310109号），公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润为8,784.58万元，每股收益为0.13元/股，加权平均净资产收益率为4.03%。本次非公开发行前公司总股本为670,966,312股，本次拟非公开发行股份数量为211,640,211股（最终发行股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本变更为
882,606,523股。
假设前提：
1、本次非公开发行方案于 2014年 11月内实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；
2、本次非公开发行股份数量为 211,640,211股，最终发行数量以与保荐机构协商确定的数量为准，此处财务指标计算假设最终发行量按本次预计发行数量上限计算；
3、本次非公开发行募集资金总额为不超过 120,000.00万元，该金额未考虑发行费用；
4、公司 2014年归属于母公司股东的净利润与 2013年持平，为 8,784.58万元（该净利润数值并不代表公司对 2014年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）；
5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
6、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年/2014 年12 月31 日||
||本次发行前|本次发行后|

||||
|-|-|-|
|总股本（股）|670,966,312|882,606,523|
|基本每股收益（元）|0.1309|0.1276|
|每股净资产（元）|3.50|4.02|
|加权平均净资产收益率（%）|3.81|3.65|

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
公司本次非公开发行股票完成后，公司总股本及净资产将相应增加，公司营运资金也会增加，有助于公司业务的进一步发展，提高公司盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司会督促募投项目早日达产并实现预期效益，预计未来几年经营业绩将相应增长，但募投项目的实施需要一定的过程和时间，短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司为保证此次募集资金的有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险以及提高未来回报能力所采取的措施
本次非公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，为此，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回报能力，具体措施如下：
（一）公司为保证此次募集资金有效使用所采取的措施
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所募集资金管理规定》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，公司制定并持续完善了《募集资金使用管理办
法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了
明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》等的规定，持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用。
（二）公司为有效防范即期回报被摊薄的风险以及提高未来回报能力所采取的措施
1、加快募集资金使用进度，提高资金使用效率和收益
本次非公开发行股票募集资金均用于小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目、薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目、片式电阻器产能升级及技术改造项目、片式电感器产能升级及技术改造项目，全部投入公司主营业务，用于主营产品的产能升级、优化调整和技术改造。本次非公开发行股票募集资金到位后公司将进一步加强项目计划管理，加快募投项目建设进度，提高资金投入产出效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益。同时持续优化公司产品结构，增强主营产品的市场竞争力，进一步提升公司盈利水平，增强公司在电子元器件行业的综合竞争实力和可持续发展能力。
2、加强内部控制和经营管理，提升经营效率和盈利能力
目前，公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行，公司未来几年将进一
步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化预算执行监督，提升资金使用效率，全面有效地提升公司经营效率，进而提升公司的整体盈利能力。
3、持续完善利润分配机制，强化投资者回报机制
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定，经于 2014年 4月 22日召开的公司 2013年年度股东大会审议，公司对《公司章程》中的利润分配等相关条款进行了修订，进一步完善了利润分配政策和决策监督程序，明确了利润分配的比例、时间间隔等，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2015-023威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项目前尚存在不确定性，为避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）已于2015年4月15日开市起停牌，具体内容详见公司2015年4月16日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-016）。
截止目前，该事项尚在推进中，仍存在不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST东数，股票代码：002248）于2015年4月22日开市起
继续停牌。
停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-023恺英网络股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司投资 LytroInc.的议案》。公司拟以400万美元的价格投资美国一家光场技术公司 LytroInc.（以下简称“目标公司”）,并获得目标公司1.27%的股权。
详细内容见2016年2月18日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司对外投资的公告（二）》（公告编号：2016-015）。
二、进展内容
目标公司已于近日完成上述事项变更。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年3月28日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-047新界泵业集团股份有限公司
关于全资子公司实施年产 5万台水泵项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司实施年产 5万台水泵项目的议案》，现将相关事项公告如下：
一、项目实施背景
随着《新环保法》和《水污染防治行动计划》的陆续出台，环保水处理行业迎来新的发展机遇。污水泵作为污水处理必不可少的设备之一，广泛应用于建筑给排水，工业、市政、乡镇污水处理，各类厂、矿、环保水处理工程，海绵城市工程等领域。
为抓住当前国内污水处理市场的发展机遇，公司拟通过全资子公司新界泵业（江苏）有限公司（以下简称“新界（江苏）”）在沭阳经济开发区建设年产 5万台水泵项目，本项目主要产品为10千瓦以上的污水泵。本项目实施后，将有利于优化公司生产力布局，优化污水泵产品线布局，扩大公司生产规模，促进公司健康、快速发展。
二、项目实施单位基本情况
1、公司名称：新界泵业（江苏）有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、法人代表：郑顺兵
4、住所：沭阳经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧
5、经营范围：泵及控制设备、风机、电机、发电机、空压机及零部件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、项目概况
1、项目名称：年产5万台水泵项目
2、项目地址：沭阳经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧地块
3、建设内容：本项目占地面积 92,022.65平方米（折合 138.01亩），建设厂房、办公楼及生产生活附属设施，建筑面积约55,957平方米，购置数控立车、数控车床、数控铣床、磨床等辅助设备118台/套，形成年产5万台的生产规模。
4、项目总投资：28,000万元，其中固定资产投资 24,965万元，流动资金3,035万元。一期工程总投资为17,840万元，其中固定资产投资为 15,967万元，流动资金1,873万元；二期工程总投资10,160万元，其中固定资产投资为 8,998万元，流动资金1,162万元。所需资金由新界泵业（江苏）有限公司自筹。
5、建设周期（以实际建设进度为准）：本项目计划分两期建设，一期工程从 2015年 11月开始实施，到 2017年 4月结束，计划建设周期为 18个月；二期工程计划从 2017年 5月开始实施，到 2018年 7月结束，计划建设周期为 15个月。
四、经济效益
本项目建成投入使用后，可实现新增年销售收入25,000万元，新增年利润总额4,862万元。详见下表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|指标名称|单位|新增|备注|
|1|年销售收入|万元|25,000|正常年|
|2|项目总投资|万元|28,000||
|2.1|固定资产投资|万元|24,965||
|2.2|流动资金|万元|3,035||
|3|年总成本费用|万元|19,953|正常年|
|4|年利润总额|万元|4,862|正常年|
|5|年销售税金及附加|万元|185|正常年|
|6|年增值税|万元|2,309|正常年|

五、审批程序
本次投资事项为全资子公司新界（江苏）实施年产5万台水泵项目，不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资事项经公司总经理办公会议讨论并决定，公司董事会战略委员会审议通过后提交第三届董事会第十三次会议审议。
本次项目新增总投资为人民币 28,000万元，根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。
六、独立董事意见
经审阅公司关于全资子公司新界泵业（江苏）有限公司实施年产5万台水泵项目相关材料，我们认为该项目建设符合国家和地方相关产业政策，有利于提升公司污水泵系列产品在污水泵行业的影响力和地位，对公司的发展壮大具有积极作用，符合公司发展战略规划。
本次项目建设决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定的要求，决策程序适当，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司新界泵业（江苏）有限公司实施年产5万台水泵项目。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017-33
云南罗平锌电股份有限公司
关于收到深交所处分决定的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日收到深圳证券交易所《关于对罗平县锌电公司给予公开谴责处分的决定》，现将详细内容公告如下：
当事人：
罗平县锌电公司，住所：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙南段电力大楼六楼。
经查明，罗平县锌电公司存在以下违规行为：
罗平县锌电公司为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”）的控股股东，2010年 2月 24日至 2016年 11月 17日期间，通过本所证券交易系统以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持罗平锌电股份 19,100,000股，占罗平锌电总股本的8.80%。罗平县锌电公司通过本所证券交易系统减持罗平锌电股票达到5%时，未按照《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时向本所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和信息披露义务前也未停止交易罗平锌电股票。
本所认为，罗平县锌电公司的上述减持行为违反了本所《股票上市规则（2012修订）》第1.4条、第2.3条、第3.1.8条、第11.8.1条，本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.3条、第 3.1.8条、第 11.8.1条，本所《中小企业板上市公司规范运作指引》第4.1.2条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.2条的规定。
鉴于上述违规事实和情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第 19.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出以下处分决
定：
对罗平县锌电公司给予公开谴责的处分。
对于罗平县锌电公司的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
爱尔眼科医院集团股份有限公司
章程修正案
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及公司治理等相关法规等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下：
一、原章程：第二条爱尔眼科医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2007年12月5日由爱尔眼科医院集团股份有限公司整体变更设立，在湖南省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为430000000001637。
现修订为：第二条爱尔眼科医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2007年12月5日由爱尔眼科医院集团股份有限公司整体变更设立，在湖南省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：91430000745928604G。
二、原章程：第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不受最低持股比例限制。
爱尔眼科医院集团股份有限公司二Ｏ一六年十一月
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-051广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2015年7月22日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2015年7月21日—7月22日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月21日 15:00至2015年7月22日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年7月15日（星期三）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路 363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长唐台英先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共6人，代表有表决权的股份总数为156,563,417股，占公司有表决权总股份 406,055,813股的38.5571%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-051 156,492,917股，占公司有表决权总股份406,055,813股的38.5398%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为 70,500股，占公司有表决权总股份406,055,813股的0.0174%。
公司第四届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了1项普通决议案。
经审议，议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
该项议案同意票数 156,563,417股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：13,446,052股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东上海齐家网信息科技股份有限公司及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年7月23日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-041
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年4月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月29日下午15：00至2015年4月30日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣三七会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东和授权代表共4名，代表有表决权股份99,583,435股，占公司总股份的30,65%，其中：现场投票的股东和授权代表4名，代表有表
决权股份99,583,435股，占公司总股份的30,65%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司总股份的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决
议：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2014年度利润分配的预案》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东表决结果为：同意6300股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
6、审议通过了《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意6300股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果:同意99,583,435股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：本议案除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意6300股，占出席会议的中小股东所持表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
北京市海润律师事务所谢发友律师、马少辉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2014年度股东大会会议决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-067深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司董事少于7人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名独立董事，公司于2016年7月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名吴波先生为第三届董事会独立董事的议案》，同意提名吴波先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
2016年8月15日，公司召开了2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于选举吴波先生为第三届董事会独立董事的议案》，任期为2016年第二次临时股东大会通过之日至第三届董事会届满为止。（吴波先生简历详见附件）
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
附件：
独立董事候选人简历
吴波，男，中国国籍，1971年出生，华南理工大学本科学历，1999年开始进入元器件行业，现任深圳市猎芯科技有限公司副总经理。
吴波先生于 2016年 4月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-001
广东溢多利生物科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于广东溢多利生物科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]77号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“溢多利”，股票代码“300381”，本次公开发行的1,145万股股票将于2014年1月28日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、养殖疫病及自然灾害风险
养殖疫病及突发性自然灾害不仅给养殖户造成直接的经济损失，而且可能会减少终端消费需求并导致养殖业生产在一段时间内陷入低迷，进而影响到当期饲料行业的生产需求。饲料行业受养殖疫情和自然灾害爆发的影响，饲料产量或需求出现下降，其对上游饲用酶制剂的需求也必然随之下降。
2013年，受禽流感影响，预计全年营业收入同比增幅为4.32%-6.10%，扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东的净利润预计同比 2012年增长为6.68%-12.30%，增速低于 2012年。受上述禽流感因素以及2014年一季度发行上市引起相关发行费用增加等影响，公司预计 2014年一季度的经营业绩较上年同期存在增长过低或小幅下降的风险。
养殖疫情爆发对养殖业及其上游饲料和饲料添加剂行业均会产生短期影响，而疫情平稳过后，畜禽价格会出现恢复性反弹，养殖户增加补栏，但养殖存在生长周期，其对饲料需求增长相对滞后，因此上游饲料添加剂行业的恢复也存在一
定的周期。此外，养殖业模式若不能及时转变，随着动物疫病发生频率加快，未来将对我国养殖业的影响逐渐增大，并对其上游行业产生一定的影响。
二、销售周期性波动风险
公司所处饲用酶制剂行业具有一定的销售周期波动性。
首先，受养殖业的季节性影响，畜、禽饲料的产量在每年第一季度会有一定程度的下降，主要由于第一季度有非常明显的节日消费需求，畜禽养殖产品多数在元旦至春节期间大量出栏，养殖动物存栏量短期下降较多，对畜禽饲料的消费也会下降；此外，由于鱼、虾等绝大部分水生动物的最佳生长温度在20-30℃之间，因此，5-10月成为水产饲料的生产销售高峰期，其余时间通常为水产饲料淡季。综上，每年的一季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。
其次，由于国内的养殖行业仍以中小养殖户为主体，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候增加存栏，在养殖行情差的时候减少存栏，从而造成养殖行业的年度波动现象。行情好时，存栏不断增加，饲料消费增加，对饲用酶制剂的需求也相应增加；行情不好时，存栏不断减少，饲料消费减少，饲用酶制剂的销售也会相应减少。饲用酶制剂未来增速会随着下游养殖业的周期性波动而发生波动。
因此，饲用酶制剂产品的销售存在一定的季度和年度周期性波动的风险。
三、技术研发风险
一种新产品的推出需要经历基础研究、产品实验、批量生产和市场销售阶段，往往需要较长的时间。由于公司客户需求具有个性化、多样化等特点，新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。
四、应收账款发生坏账的风险
报告期内各期末，公司应收账款净额分别为 4,795.37万元、4,596.32万元、 4,576.38万元和5,855.77万元，占各期末总资产的比例分别为20.96%、17.73%、15.44%和18.10%。截至 2013年 6月 30日，公司一年以内账龄的应收账款占所有应收账款的96.47%。不排除应收账款不能按期或无法收回的风险，对公司经营业绩产生影响，进而对公司的经营管理产生一定压力。
五、项目建设风险
公司本次募集资金将用于五个项目建设，其中：生产项目两个，另外三个分别为研发中心扩建、营销服务网络建设项目和与主营业务相关的营运资金。五个项目旨在提高公司生产、科研、市场营销能力以及主导产品的市场占有率，增强公司经营业绩和盈利能力。由于本次募集资金投资项目在建设进度、项目实施过程和实施效果等方面存在一定的不确定性，在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、宏观经济形势的变动以及销售渠道、营销策略是否得当等因素也将对项目投资回报和预期收益等产生影响。
六、市场竞争风险
随着市场竞争的加剧，如果公司不能充分发挥自身在技术、产品、管理、品牌及营销服务上的优势，继续提高综合竞争实力，存在失去现有优势地位的风险；
另外，随着市场供给的增加、市场竞争的加剧，存在整个行业利润率下降的风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达 B
债券代码：112152债券简称：12亚达债公告编号：2015-007
飞亚达（集团）股份有限公司
非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：飞亚达A/飞亚达B，股票代码：000026/200026）已于2015年4月9日上午开市起停牌。
目前该事项正在筹划中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票将继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-059福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划收购资产事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年7月15日（星期二）开市起停牌。
截至本公告日，公司与交易对方就框架协议相关条款的商务谈判尚在推进，经申请，公司股票于2014年7月22日起继续停牌，公司将尽快推进上述事项，并于5个交易日内公告相关事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十二日
深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（詹伟哉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2013年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将 2013年度本人履行独立董事的职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况：
报告期内，本人亲自出席了6次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|詹伟哉|6|6|0|0|0|0|

报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人列席了2次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层向各位股东所做的工作汇报和各项经营指标的实现情况，加强了本人对公司2013年度工作计划完成情况的认可。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规的有关规定，本人对报告期内的相关事项发表了如下独立意见：
1、2013年2月6日第二届董事会第十五次会议，本人对聘任陈小硕先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见：同意聘任陈小硕先生担任公司董事会秘书。
2、2013年3月27日第二届董事会第十六次会议，本人就2012年度报告相关的事项、续聘会计师事务所及为子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：同意2012年度报告相关文件和2012年度分配预案；同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构；同意公司为子公司向银行申请贷款提供共计不超过2.5亿元的连带责任担保。
3、2013年 8月 21日第二届董事会第十八次会议，本人对关联交易、公司与控股股东及关联方资金往来情况、使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金、为全资子公司向银行申请贷款提供担保等事项发表了独立意见：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司未发生重大关联交易事项；同意公司使用节余募集资金及利息收入和剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金；同意公司为全资子公司广东长盈向银行申请贷款提供连带责任担保。
案）》及相关事项提交股东大会审议。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会的成员之一，严格按照《董事会审计委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，在2013年度主要工作职责如下：
本人作为董事会审计委员会主任委员，负责召集和主持审计委员会各项会议，2013年度，第二届董事会审计委员会共召开了2次会议，本人亲自出席了 2次。审议通过了以下议案：《关于公司2012年度报告总体审计策略的议案》、《关于公司 2013年度内审计划的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》，并定期与公司内部审计机构进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给予建设性的意见，对于有关事项形成决议提请董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人多次到公司进行现场检查和沟通。检查公司内部控制制度的建立健全及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、研发项目情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
此外，积极关注公共传媒对公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
勉履行董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和相关规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面地了解上市公司规范管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东尤其是中小股东权益的思想意识，为公司做出科学决策和加强风险防控能力提供更好的建议。
七、其他工作
1、未有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2014年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：詹伟哉2014年3月25日