证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-061雏鹰农牧集团股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月6日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。为充分发挥资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将首次公开发行股票的节余募集资金账户余额2,463.68万元（占募集资金净额的2.27%，其中实际节余募集资金及利息收入2,406.775万元、已完工募投项目应付未付金额 56.905万元）用于永久性补充公司流动资金（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交股东大会审议。
一、首次公开发行股票的募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1140号文批准，公司于2010年9月6日通过深圳证券交易所发行了3350万股(A股)股票，发行价格为35元/股，截至2010年9月6日，募集资金总额117,250.00万元，扣除发行费用8,627.15万元，募集资金净额为108,622.85万元，已经京都天华验字（2010）第128号验资报告
验证。
二、首次公开发行股票的募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于 2010年 9月 6日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止 2014年6月30日，募集资金专户余额为 2,463.68万元。本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
2011年11月23日公司用超募资金对子公司开封雏鹰肉类加工有限公司增资后，未及时与相关方签订募集资金监管协议并进行专户管理。2012年1月11日，公司与开封雏鹰肉类加工有限公司、东吴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司尉氏支行签订《募集资金四方监管协议》，按照协议规定对募集资金实行专户管理。2012年1月18日，公司第一届董事会临时会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于<中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见>的整改方案的议案》，整改已完成。
三、首次公开发行股票募集资金的使用和节余情况
截至2014年6月30日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资额|调整后募集资金投资总额|募集资金实际投入金额|应付未付金额|节余募集资金（含累计利息净额）|
|1|年出栏60万头生猪产业化基地项目|42,125.37|42,125.37|40,378.47|0|1,878.95|
|2|年产40万吨饲料生产建设项目|5,029.63|6,876.96|6,913.32|0|-|
|3|科研培训中心建设项目|3,634.27|1,786.94|1,748.51|38.43|34|
|4|食品安全追溯管理系统建设项目|1,157|1,157|720.23|18.475|493.825|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|对外投资设立吉林雏鹰农贸全资子公司|5,000|5,000|5,000|0|-|
|6|投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）|15,536|7,536|7,588.89|0|-|
|7|投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）|-|8,000|8,004.62|0|-|
|8|归还银行贷款|27,800|27,800|27,800|0|-|
|9|补充流动资金|8,340.58|8,340.58|8,340.58|0|-|
|合计||108,622.85|108,622.85|106,494.62|56.905|2,406.775|

注：1、应付未付金额为各项目合同尾款。
2、“年产40万吨饲料生产建设项目”、“投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（新郑）”以及“投资建设冷鲜肉屠宰加工项目（开封）”三个项目募集资金实际支出金额大于承诺投资总额的部分均是由募集资金存放期间产生的利息收入所致。
四、首次公开发行股票募集资金节余的原因
1、年出栏60万头生猪产业化基地项目募集资出现节余募集资金原因：
该项目由六大养殖基地组成，其中两大养殖基地猪舍建设采用新型建筑模
式，猪舍建筑结构变化，同时加强工程建设管理，节约了工程项目资金。
2、食品安全追溯管理系统建设项目出现节余募集资金原因：
该项目是公司从养殖生产到屠宰加工、终端消费的全程追溯，由于下游营销模式的调整，从而节约了该项目工程资金。
3、募集资金存放期间产生利息收入。
五、将节余募集资金永久性补充流动资金的计划
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司的盈利能力，为公司和股东创造更大的利益。
本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，其项目尚有少量的工程尾款，公司将按照约定付款条件和日期，以自有资金予以支付，未影响募集资金投资项目正常
进行。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；节余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。
六、相关审核和批准程序
1、2014年8月6日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 2,463.68万元（其中实际节余募集资金及利息收入 2,406.775万元、已完工募投项目应付未付金额 56.905万元，受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金。
2、公司独立董事发表了独立意见：
公司使用首次公开发行股票的节余募集资金永久性补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低公司的财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害全体股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。因此我们同意公司使用首次公开发行股票的节余募集资金 2,463.68万元用于永久性补充公司流动资金。
3、公司监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司使用节余募集资金2,463.68万元用于永久性补充公司流动资金。
4、保荐机构东吴证券股份有限公司核查意见：
（1）雏鹰农牧本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的相关项目已建设完成，该事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（2）本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、
降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。
东吴证券对雏鹰农牧本次将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年八月六日