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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-003
北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议通知于2017年1月6日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十次会议于2017年1月9日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易暨关联交易的议案》
此后，辰海科译在上述收购交易项下进行股权转让交易，与以下各方签署《合同权利义务转让协议》，将其在本次收购交易中取得的闲徕互娱股权进行原价转让，详情见下表：（单位：人民币/万元）
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||投资机构名称||金额（万元）||交易后股权占比|
|杭州嬴瑄大马股权投资基金合伙企业（有限合伙）||7,000||3.50%||
|西藏好亮创业投资中心（有限合伙）||8,000||4.00%||
|天津光信股权投资基金合伙企业（有限合伙）||3,000||1.50%||
|置瀚（上海）投资中心（有限合伙）||10,000||5.00%||
|深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）||1,000||0.50%||
|珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）||1,000||0.50%||
|共青城天域投资管理合伙企业（有限合伙）||3,000||1.50%||
|北京蜜莱坞网络科技有限公司||10,000||5.00%||
|在线途游（北京）科技有限公司||4,000||2.00%||
|分宜上礼元投资合伙企业（有限合伙）||2,000||1.00%||
|宁波源臻创业投资合伙企业（有限合伙）||5,000||2.50%||
|摩比神奇（北京）信息技术有限公司||10,000||5.00%||
|周亚辉||20,000||10.00%||
|刘晓宇||3,000||1.50%||
|张秀兵||1,000||0.50%||
|席时伟||2,000||1.00%||
|赵钺||2,000||1.00%||
|董路华||1,000||0.50%||
|何志涛||5,000||2.50%||
||合计||98,000||49.00%|

以上与辰海科译进行股权转让的各受让方合称为本次闲徕互娱收购交易的“联合收购方”，与闲徕互娱均不存在任何关联关系。
为体现公司对闲徕互娱游戏业务整合的决心和对未来公司主业与闲徕互娱协同发展的坚定信心，公司控股股东和公司关联方也加入到本次辰海科译的股权转让交易，实现对闲徕互娱的进一步收购。辰海科译将其持有的闲徕互娱10%的股权，以2亿元的对
价转让给周亚辉先生；将其持有的闲徕互娱5%的股权，以 1亿元的对价转让给摩比神
奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）；将其持有的闲徕互娱0.5%的股权，以 1,000万元的对价转让给深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“深圳富海”）；将其持有的闲徕互娱0.5%的股权，以 1,000万元的对价转让给珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海富海”）；将其持有的闲徕互娱5%的股权，以1亿元的对价转让给北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“蜜莱坞”）。
因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，摩比神奇的董事、股东王立伟（持股比例：45.08%）为公司董事、副总经理，深圳富海和珠海富海的执行事务合伙人委派代表黄国强先生为昆仑万维董事，蜜莱坞的前任董事周亚辉先生为昆仑万维实际控制人、董事长（周亚辉先生已于 2016年 9月卸任蜜莱坞董事一职，此后对蜜莱坞不构成重大影响），而且辰海科译持股时间较短，本次收购交易实质上构成公司与关联方共同投资，故依据《创业板股票上市规则》第 10.2.6项之规定，公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所对闲徕互娱进行了评估审计。
2017年 1月 9日，立信会计师事务所提交了对闲徕互娱的信会师报字[2017]第 ZB50006号审计报告，该审计报告进一步清晰显示了闲徕互娱的财务状况，对公司于 2016年 12月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司的公告》（公告编号2016-208））中所涉及的闲徕互娱的基本财务状况情况做出印证，也在遵循谨慎、尽职的原则下提供了更准确的详细信息。闲徕互娱 2016年 4月 1日成立以来至11月30日经审计后的财务数据较此前公告中的披露数据，存在如下差异：（1）资产总额（截止2016年11月30日）从41,142万元变为40,655万元；
（2）净资产（截止2016年11月30日）从16,431万元变为24,231万元；
（3）营业收入从45,667万元变为40,084万元；
（4）营业利润从37,931万元变为32,341万元；
（5）净利润从28,431万元变为24,231万元。
以上变化的产生主要源于闲徕互娱营业收入方面的调减，而造成收入调减的主要原因则是本次审计以IT审计实际计算出的消耗率作为收入确认的依据，而此前采用的是预估消耗率。同时，因为收入调整导致利润变化，所得税金额和净利润进而也发生改变。
该部分调减的收入已相应调整至预收账款中并在后期确认收入，不会对公司的资产价值评估产生严重影响。此外，根据《公司法》规定，应当于年度决算并提取法定盈余公积后才能进行股利分配，故本次审计将原本计提的1.2亿元股东分红冲回，导致账面净资产的提升。
有鉴于此，经慎重考虑，公司决定继续推进本次闲徕互娱的收购交易。因本次交易实质上构成与关联方共同投资，谨慎起见，公司对上述交易比照关联交易应履行的审批程序进行相应的审批。
公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：关联董事周亚辉、王立伟、黄国强回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票 4票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 3票。
（二）审议通过《关于公司召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年1月24日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年度第二次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第五十次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项之独立意见》
意见》
4、《北京闲徕互娱网络科技有限公司2016年度4-11月审计报告》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年一月九日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-117
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《河南省民权县生物质热电联产项目投资合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、此投资合作框架协议仅作为双方启动前期工作、正式投资合同谈判的依据，项目尚未开展环评、立项等工作，取得相关批复的时间存在不确定性。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。
公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、对外投资概况：
1、2016年8月4日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与河南省民权县人民政府（以下简称“民权政府”或“甲方”）签署了《河南省民权县生物质热电联产项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在民权县投资建设生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）达成框架协议。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但不需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
民权县位于河南省东部，隶属于河南省商丘市，2014年全年粮食种植面积 147.28万亩，其中，夏粮种植面积102.51万亩，秋粮种植面积44.9万亩。小麦面积种植面积101.99万亩；油料种植面积34.08万亩；玉米种植面积38.16万亩；花生面积植面积30.62万亩；蔬菜瓜类种植面积42.3万亩。全年粮食总产量达到 65.7万吨，实现“十一连增”。
该县先后被河南省农业综合开发领导小组授予“河南省农业综合开发先进县”、“河南省农业综合开发新增农资综合补贴项目建设先进县”、“河南省农业综合开发宣传工作先进县”和“河南省农业综合开发项目建设先进县”称号
（摘自民权县政府网http://www.minquan.gov.cn）
三、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
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|-|
|1、投资建设以当地农业秸秆、林业废弃物、农产品加工废弃物为主要燃料的|
|生物质热电联产项目。|
|2、项目概况：在论证本县及附近地区的农业、林业、农副产品加工业废弃物|
|资源充足的情况下，投资建设 1×40MW 生物质热电联产项目。项目概算投资总额约|
|为人民币 3.5亿元，由乙方独资或控股设立下属项目公司建设。（实际投资及建设|
|规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）|

(二)主要约定
甲方：
1、协助乙方取得本项目立项、环评批准及规划、报建、用地（包括项目建设用
地和供热、供汽管线用地、项目物料存储用地）等行政许可，负责为本项目提供所
需的污染物排放指标，协助乙方顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件直至获得核准批复文件；
2、协助乙方进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等原料收集、收购、储存、运输供应等体系，在各乡镇规划出燃料储存用地并配套相关设施；
3、协助乙方落实供热负荷；
4、协助乙方解决本项目建设中存在的其他问题。
乙方：
1、负责在甲方协助下办理本项目立项、环评、规划、报建等报批手续；
2、对甲方所在地进行农、林废弃物资源调查，建立农、林废弃物等燃料收集、收购、储存、运输供应等体系；
3、负责本项目建设资金投入，争取把本生物质热电联产项目建成为河南省乃至全国农、林废弃物发电的示范工程；
4、在生物质燃料有大量富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的农、林废弃物。
（三）其他约定
1、本协议有效期六个月。
2、本框架协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。
3、本协议属于意向性协议，作为乙方办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。本合作具体条款以正式投资合同条款为准，未尽事宜，在签订正式投资合同时一并确定。
四、本项目对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2016年经营业绩不产生重大影响。
五、其他事项
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
六、备查文件
1、《河南省民权县生物质热电联产项目投资合作框架协议》
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年8日4日
华明电力装备股份有限公司
独立董事关于 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表如下意见：
经审核，我们认为，公司董事会提出的 2017年度利润分配预案合法、合规，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2018年4月23日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-082
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2016年 5月 26日开市起继续停牌。2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-044、2016-046、2016-047）， 2016年 6月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-048）,2016年6月30日、2016年7月7日、2016年7月14日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-049、2016-50、2016-51），2016年7月20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-054）， 2016年 7月 27日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-055）， 2016年 8月 3日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-056），2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月 24日、8月31日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-064、2016-067、2016-070、2016-80）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-077号
华塑控股股份有限公司
关于控股子公司银行账户被冻结而无法正常经营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、无法正常经营子公司概况
公司控股子公司南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑”），成立于 2000年，注册资本 7400.00万元，公司持有93.24%股权，经营范围：生产、销售：塑钢建材及组装成型门窗，销售：建材、化工产品，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三业一补”业务。
二、、无法正常经营原因
公司接到南充华塑的报告：目前经营持续亏损，已严重资不抵债，且无法按期偿还到期债务，因涉及多项诉讼事项，近期南充华塑及其下属子公司主要银行账户被法院冻结，产成品库房被查封（其中相关法院冻结、查封的正式文本尚未收到，目前南充华塑正通过律师向相关法院索取），另外，由于欠费，南充华塑厂区已被供电部门断电，南充华塑正常的生产经营活动受到了极大的影响，已无法开展正常的生产经营活动。
三、对公司的影响
南充华塑作为上市公司的主要经营业务，该事件将对本公司有重大的影响。
公司收到上述报告后，正在研究相关应对措施，并按规定履行相关的决策程序。
南充华塑后续进程，公司将根据相关法律法规及上市规则的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-027瑞康医药股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份过户登记完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年2月25日，瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）控股股东、实际控制人之一张仁华女士与荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商慧泽”）签署了《股份转让协议》，协议约定张仁华女士将其直接持有的无限售流通股7,523.5525万股公司股票（占公司总股本的5.00%），转让给招商慧泽，过户后股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于 2018年 2月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-005号），以及2018年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》等相关公告。
近日，公司收到张仁华女士通知，其上述协议转让公司股份事宜已于 2018年5月8日办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次协议转让股份转让完毕后，公司控制权未发生变更，公司实际控制人仍为韩旭和张仁华夫妇，韩旭和张仁华夫妇合计持股数量为 48,480.7956万股，合计持股比例为32.22%。基于支持瑞康医药长远发展的目的，招商慧泽与韩旭、张仁华夫妇签订了《一致行动协议》。
本次转让股份对上市公司机构独立、人员独立、财务独立、业务独立和资产完整不产生影响。
二、转让前后持股变动
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|||本次转让前持股情况|||本次转让后持股情况|||
|股东名称|交易方式|||||||
||||占总股本|股东||占总股本|股东|
|||股数（万股）|||股数（万股）|||
||||比例|排名||比例|排名|
|张仁华|协议转让|36,310.1584|24.13%|1|28,786.6059|19.13%|1|
|荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）|协议转让|0|0.00%|——|7,523.5525|5.00%|3|

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018年5月10日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-019
航锦科技股份有限公司
关于 2019年综合授信额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第七届董事会第十五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2019年拟向银行申请总额度200,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-018号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于 2018年 3月 20日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 3月 16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”。“关于前次募集资金使用情况的报告”披露在 2018年 3月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-078贵州信邦制药股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资扩股的议案》，内容详见 2016年 3月 2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
近日，公司全资子公司中肽生化有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301017308948782（1/1））,相关信息如下：
名称：中肽生化有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州经济技术开发区 12号大街 69号
法定代表人：徐琪
注册资本：柒亿壹仟肆佰叁拾贰万零玖佰玖拾壹元
成立日期：2001年 8月 27日
营业期限：2001年 8月 27日至 2051年 8月 26日止
经营范围：多肽类医药中间体（除化学危险品及易制毒化学品）的研发、开发、生产及技术咨询、转让；多肽原料药（胸腺五肽、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林、醋酸艾塞那肽）和第三类 6840体外诊断试剂的研发、开发、生产；分装氨基酸、树脂及小分子化合物（以上除化学危险品及易制毒化学品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）；销售本公司生产、分装的产品。
***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十八日
沙河实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事认真履行职责，积极出席相关会议，坚持科学严谨的工作态度,谨慎发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年，公司召开了董事会会议6次、专门委员会会议6次、股东大会会议3次，公司独立董事参加会议情况如下：
（一）出席董事会会议情况
单位：次
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席|缺席次数|
|熊楚熊|6|1|5|0|0|
|陈治民|3|0|3|0|0|
|王苏生|3|0|3|0|0|

（二）出席专门委员会会议情况
单位：次
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|应出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|提名委员会|熊楚熊|3|0|0|
||陈治民|1|0|0|
||王苏生|1|0|0|
|薪酬与考核委员会|熊楚熊|1|0|0|
||陈治民|1|0|0|
|审计委员会|王苏生|1|0|0|
||陈治民|1|0|0|

（三）列席股东大会会议情况
单位：次
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|应列席次数|现场列席次数|请假|
|熊楚熊|3|2|1|
|陈治民|2|2|0|
|王苏生|2|1|1|

注：独立董事熊楚熊、王苏生因工作原因未参加公司2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年，公司独立董事对关于提名董事候选人，关于聘任高级管理人员，公司2017-2018年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度，公司2017-2018年度拟向控股子公司提供担保额度，公司2017-2018年度拟为控股子公司提供融资资助等12项议案发表独立意见，切实履行了独立董事的监督职能。
||||
|-|-|-|
|时间|主要事项|意见类型|
|2017年1月17日|关于提名董事候选人的独立董事意见；关于聘任高级管理人员的独立董事意见。|同意|
|2017年3月28日|对公司内部控制自我评价报告的独立意见；对公司2016年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；对公司2017-2018年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的独立意见；公司2017-2018年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见；公司2017-2018年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见；对公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的独立意见。|同意|
|2017年4月25日|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2017年8月29日|公司2017年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见。|同意|
|2017年10月30日|关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见；关于对修改公司《章程》部分条款的独立意见。|同意|

三、现场办公和实地项目考察情况
为进一步提高公司信息披露的质量，公司独立董事在 2017年度审计过程中，认真与审计机审进行了事前、事中和事后三次沟通；同时召
开专门会议听取管理层对公司经营状况、规范运作、财务管理及风险控
制等方面的汇报，并于 2017年 11月专程前往长沙实地考察公司项目的
销售情况，确保公司 2017年年度报告披露内容真实、准确和完整。
四、公司治理结构及内部控制调查情况
2017年，我们除参与董事会决策和参加股东大会以外，还积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，并深入了解公司经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；同时，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。只有在会前获取做出决策所需文件和资料，并认真分析后，才发表独立意见，切实履行了独立董事应尽职责。
五、其他工作情况
报告期内，我们未对公司 2017年度的董事会议案及其他董事会议案事项提出异议。
以上是我们三位独立董事 2017年度履行职责情况报告。2018年，我们将继续本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自身的专业知识和丰富的工作经验为公司发展提出更多有建设性的建议。
独立董事：熊楚熊、陈治民、王苏生
二○一八年三月二十七日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-015广东德美精细化工股份有限公司
关于投资设立公司华东生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足市场要求、适应行业发展，进一步提高在华东地区的服务能力，向客户提供更加优质的、稳定的、成本合理的产品，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）决定设立华东生产基地，具体如下：
（1）公司以全资子公司绍兴县滨海德美精细化工有限公司（以下简称“绍兴滨海德美”）作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保型高档系列纺织化学品基建项目（以下简称“60Kt/a纺织化学品项目”），同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司（以下简称“绍兴德美”）的现有产能也合并入该项目，建立集中的华东生产基地，服务公司华东市场。
该项目总投资额为1亿元人民币，建设期为两年，预计2015年上半年内投建、2016年内投产。
（2）为保障“60Kt/a纺织化学品项目”建设的资金需求，公司董事会同意公司根据项目建设资金需求，对绍兴滨海德美以现金方式进行分期增资，增资总额度不超过1亿元人民币。
（3）公司董事会同意授权公司董事长在增资总额度1亿元人民币以内，负责审批和办理绍兴滨海德美的增资相关事宜。
2、2015年2月9日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立公司华东生产基地的议案》，该议案以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
3、本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司对绍兴滨海德美的增资将以分期增资的方式实施，公司将根据信息披露的要求披露绍兴滨海德美增资的进展情况。
二、 投资标的基本情况
1、投资主体绍兴滨海德美的基本情况
（1）绍兴滨海德美是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。为保障“60Kt/a纺
织化学品项目”建设的资金需求，公司将根据项目建设资金需求，对绍兴滨海德美以现金方式进行分期增资，增资总额度不超过1亿元人民币。
本次增资的资金来源为自有资金，增资后公司仍将持有绍兴滨海德美100%的股权。
公司董事会同意授权公司董事长在1亿元人民币的增资总额度内，审批和办理绍兴滨海德美的增资相关事宜。
（2）绍兴滨海德美于2009年12月11日注册成立，为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。绍兴滨海德美注册资本为2000万元人民币，法定代表人为何国英先生，住所地为绍兴县滨海工业区中心路，经营范围为批发、零售：纺织印染助剂、化工原料（除化学危险品）。
（3）绍兴滨海德美的财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务指标||2013年度（审计数）||2014年年度（未经审计）|
|资产总额（万元）|1,805.20||1,680.42||
|负债总额（万元）|0.09||8.35||
|净资产（万元）|1,805.11||1,672.07||
|营业收入（万元）|-||-||
|净利润（万元）|-76.05||-133.04||

2、“60Kt/a纺织化学品项目”的基本情况
（1）“60Kt/a纺织化学品项目”的投资建设计划
本项目计划投资总额1亿元人民币（含土地价格），建设具备年产6万吨纺织化学品的生产装置和环保污水处理装置以及现代化的物流配送系统的生产基地。
本项目用地为绍兴滨海德美的自购土地，位于浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区内。项目占地面积为 75亩，建设期为两年，预计 2015年上半年内投建、2016年内投产。同时，公司全资子公司绍兴德美的现有产能也会在项目建设期间内，完成产能合并和设备的搬迁工作。
目前，该项目已完成前期的安评、环评等审批手续。
（2）“60Kt/a纺织化学品项目”的市场定位和可行性分析
本项目生产的产品主要是纺织用化学品。近年来我国纺织业印染技术有较快发展，新纤维的使用、环保要求提高、节能节水以及新技术的应用如数字印花、电子配色等，使得新型纺织助剂不断涌现。市场需要品种更丰富、质量更优良的印染助剂，为纺织印染助剂行业提供了广阔的发展空间。
在我国，纺织业主要集中在东南沿海地区，浙江、江苏、山东、广东和福建省的纺织印染行业发展较快，该沿海 5省规模以上印染布产量目前占全国产量的90%，其中浙江、江苏二省就占据了国内印染布总量的60%以上。新的德美华东生产基地将采用公司最新研发的领先的生产技术和先进的生产设备，通过生产的一体化集中管理，确保提高生产运作效率，降低运营物流成本，稳定产品质量，快速响应市场需求，使德美化工在华东能保持持续的发
展，并体现良好的项目效益，为绍兴地区的经济发展和产业配套做出最大的贡献。
（3）财务评价
根据目前公司在华东地区销售情况来看，预计本项目投资回收期为7年（含建设期）,整个项目经济效益良好，从经济上看是可行的。
三、对外投资对公司的影响
1、对外投资的目的
目前公司产品的主要生产基地为广东顺德，绍兴德美的现有产能主要是复配和少量生产，存在运输成本较高而且运输半径较长以及客户服务的响应速度不够及时的问题。公司通过在浙江绍兴设立集中的华东生产基地，全面升级生产技术、设备和流程管理，进一步提升产品质量和档次，降低运营物流成本、稳定产品质量、快速响应市场需求，向客户提供更加优质的、稳定的、成本合理的产品，提升公司在华东地区的市场竞争力。
2、对外投资的资金来源
本项目的资金来源为公司自有资金。
3、对公司未来财务状况和经营成果的影响
本项目产品符合市场需要，经济效益好，符合环保要求。从市场需求、生产技术、环保和投资经济效益等各方面分析，它不但能为企业带来较好的投资回报，进一步巩固公司在纺织助剂行业的龙头地位，而且也能为地方贡献较大的经济效益，有利于形成良好的产业集群效应，并且能推动地方经济的发展和当地印染行业的发展。
四、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-031立昂技术股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一郭城先生因个人原因，辞去其所担任的企业技术总监职务，并于近日办理完毕辞职手续。辞职后，郭城先生将不在公司担任任何职务。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。
根据双方签署的保密协议及竞业协议，郭城先生在离职后仍对在公司任职期间接触、知悉的公司技术秘密和其他商业秘密承担如同任职期间一样的保密义务；
并在离职后24个月内负有竞业禁止义务。
截至本公告日，郭城先生通过新疆立润投资有限责任公司间接持有公司股份35,534股，占公司总股本的0.3467%。
郭城先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，郭城先生在担任公司技术总监职务期间，勤勉尽责。公司及董事会向郭城先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-035中水集团远洋股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司目前正在被中国证监会立案调查，如公司存在重大违规违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年6月3日在《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查的公告》（公告编号：2016-035）和《中水集团远洋股份有限公司关于中国证监会立案调查暨风险提示的补充公告》（公告编号：2016-036）；并于立案调查后按要求每月披露一次《中水集团远洋股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告》。目前中国证监会对公司的调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司正积极配合中国证监会的调查工作，尚未收到相关部门就上
述立案调查事项的结论性意见或决定；公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年5月3日
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]001049号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西华伍制动器股份有限公司 2015年度控股 1-2
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]001049号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西华|
|伍制动器股份有限公司（以下简称“ 华伍股份”）2015 年度财务报|
|表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月25日签发了大|
|华审字[2016]001445 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定和《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就华伍股份编制的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍
股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2016]001049号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华伍股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件一：江西华伍制动器股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件二：江西华伍制动器股份有限公司 2015年度对外担保情况表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周益平
中国·北京 中国注册会计师：管丁才
二〇一六年二月二十五日
附件一 江西华伍制动器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （单位：万元）
|||||||||||||||||||||||
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|资金占用方类别||资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年期初占用资金余额||2015年度占用累计发生金额||2015年度占用资金的利息||2015年度偿还累计发生金额||2015年度期末占用资金余额||占用形成的原因||占用性质||
||控股股东、实际控|||||||||||||||-||||||
||制人及其附属企业||||||||||||||||-|||||
||小计||||||||-||-||-||-||-|||||
||关联自然人及||||||||||||||||-|||||
||其控制的法人||||||||||||||||-|||||
||小计||||||||-||-||-||-||-|||||
||其他关联人及||上海振华重工(集团)股份有限公司||参股股东||应收账款||1,129.84||2,473.20||-||971.99||2,631.05||销售货款||经营性占用|
||其附属企业||上海振华重工(集团)股份有限公司||参股股东||应收票据||790.00||5,849.55||-||5,712.05||927.50||销售货款||经营性占用|
||小计||||||||1,919.84||8,322.75||-||6,684.04||3,558.55|||||
||||江西华伍重工有限责任公司||参股公司||应收账款||145.45||-||-||119.58||25.87||销售货款||经营性占用|
||||江西华伍重工有限责任公司||参股公司||预付账款||637.67||-||-||413.27||224.41||预付货款||经营性占用|
||||上海华伍行力流体控制有限公司||参股公司||应收账款||-||9.69||-||2.60||7.09||销售货款||经营性占用|
||||上海庞丰交通设备科技有限公司||全资子公司||其他应收款||-||500.00||1.57||1.57||500.00||资金往来||非经营性占用|
||上市公司的子|||||||||||||||||||||
||||上海庞丰交通设备科技有限公司||全资子公司||预付账款||-||741.96||-||-||741.96||预付货款||经营性占用|
||公司及其附属|||||||||||||||||||||
||||上海庞丰交通设备科技有限公司||全资子公司||应收账款||1.09||-||-||1.09||-||销售货款||经营性占用|
||企业|||||||||||||||||||||
||||内蒙古天诚商贸有限责任公司||控股子公司||其他应收款||-||500.00||1.80||1.80||500.00||资金往来||非经营性占用|
||||内蒙古天诚商贸有限责任公司||控股子公司||应收账款||333.51||-||-||131.21||202.30||销售货款||经营性占用|
||||大连华伍创新石油化工有限公司||全资孙公司||其他应收款||1,300.00||1,000.00||72.77||2,372.77||-||资金往来||非经营性占用|
||||芜湖市金贸流体科技股份有限公司||控股子公司||其他应收款||500.00||2,000.00||110.50||610.50||2,000.00||资金往来||非经营性占用|
||小计||||||||2,917.72||4,751.65||186.64||3,654.39||4,201.63|||||
|总计||||||||4,837.56||13,074.41||186.64||10,338.43||7,760.18||||||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件二 江西华伍制动器股份有限公司
2015年度对外担保情况表 （单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|担保对方单位名称|涉及金额|担保合同期间|备 注|
|无|无|无||
|合 计|-|-||
|违规担保对方单位名称|涉及金额|担保合同期间|备 注|
|无|无|无||
|合 计|-|-||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-050鲁西化工集团股份有限公司
2014年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度第二期短期融资券（简称：14鲁西化工CP002，债券代码：041469057）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期融资券基本情况
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
2、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司 2014年度第二期短期融资券
3、债券简称：14鲁西化工 CP002
4、债券代码：041469057
5、发行总额：5亿元
6、本计息期债券利率：4.59%
7、到期兑付日：2015年 11月 5日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人指定的银行账户。债务融资工具到期兑付日如遇法定节假日，
则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金划汇路径变更，应在兑付前将新的资金划汇路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金划汇路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司
联系人：闫玉芝
联系方式：0635-3481211
2、主承销商：北京银行股份有限公司
联系人：李晨虹、赵婷钰
联系方式：010-66223366、66225426
3、联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：别致环
联系方式：021-20625867
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198780、021-23198682
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-040苏州东山精密制造股份有限公司
关于 2015年非公开发行募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、2015年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]373号文核准，公司向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券于2015年4月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为 115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2015]5-2号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山
精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，未发生违反相关规定及协议的情况。
二、2015年非公开发行股票募集资金使用及节余情况
公司2015年非公开发行股票募集资金总额117,497.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为 115,377.60万元，截至本核查意见出具日，累计使用募集资金106,167.21万元，节余募集资金10,862.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占募集资金净额的比例9.41%。
募集资金使用明细具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|达到预定可使用状态日期[注1]|募集资金承诺投资总额|实际投入金额|投资进度|节余金额[注2]|
|LED器件生产项目|2018年6月|45,820.30|45,844.49|100.05%|8.76|
|LCM模组生产项目|2015年10月|21,953.10|21,552.86|98.18%|102.11|
|精密钣金件生产项目|2018年6月|22,352.40|15,969.84|71.45%|6,222.07|
|精密金属结构件生产项目|2018年6月|27,371.80|22,800.02|83.30%|4,529.11|
|合计||117,497.60|106,167.21|90.36%|10,862.06|

注1：募投项目建设进度和达到预定可使用状态的日期与原投资计划基本一致。其中，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，LED器件生产项目新增实施主体和实施地点，具体请参见《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，受场地搬迁、搬迁调试等影响，项目投资期限相对延长；精密钣金件生产项目和精密金属结构件生产项目主要应用于通信设备领域，因4G高峰已过、5G建设尚处于准备阶段等原因，项目运营投入时间相对延长，所以投资期限相对延长。
注2：节余金额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，从本着合理、有效、以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
四、节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金
10,862.06万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。
公司本次非公开发行股票募投项目节余募集资金（包括利息收入）未超过募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司对 2015年非公开发行募集资金的使用审慎合规，募集资金投资项目已经结项，本次将节余募集资金 10,862.06万元永久补充公司流动资金符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营质量。因此我们同意公司 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司 2015年非公开发行募集资金投资项目已经结项，将节余募集资金10,862.06万元永久补充公司流动资金，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，且该事项的审议程序符合监管要求。因此
监事会同意公司 2015年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，独立董事、监事会已发表明确同意意见，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。天风证券对公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年5月 10日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号：2014-003
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种、简称、代码）自 2014年 03月 31日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2014年 04月 27日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2014年 04月 27日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
中水集团远洋股份有限公司董事会 2014年 03月 28日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2015-072
安徽神剑新材料股份有限公司
关于完成芜湖市2012年度第一期中小企业集合票据
到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年第二次（临时）股东大会批准公司参与“芜湖市 2012年度第一期中小企业集合票据”（票据简称: 12芜湖SMECN1，代码: 1283017)的发行，发行总额为 4.5亿元（其中本公司为1.5亿元），票据利率为5.35%，期限为三年。该集合票据起息日为 2012年7月16日，上市流通日为2012年7月17日，到期日为2015年7月16日。
公司已于2015年7月15日完成该集合票据的到期本息兑付。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日