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第二届董事会第四次会议 决议浙江中坚科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议
浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2015年 2月 4日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
决 议
会议召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定。
与会董事经审议，以书面表决方式，通过如下议案：
1.《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
2.《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
3.《关于审议公司<2014年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
4.《关于审议公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
第二届董事会第四次会议 决议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
5.《关于审议<2014年度财务报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
6.《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
7.《关于审议<2015年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
8.《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
9.《关于审议<2014年度独立董事述职报告>的议案》
第二届董事会第四次会议 决议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
10.《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
11.《关于审议公司2014年度经营情况与高管薪酬事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
12.《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
13.《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
14.《关于调整公司组织架构的议案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
15.《关于由吴明根、赵爱娱为公司向建设银行永康支行申请汇票承兑提供连带保证的议案》
第二届董事会第四次会议 决议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避
16.《关于修订经理人员选择标准的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
（以下无正文）
第二届董事会第四次会议 决议（本页无正文，为浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页）
__________________ __________________ __________________
[吴明根] [赵爱娱] [叶昆统]
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[李卫峰] [卢赵月] [王东台]
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[俞国胜] [陈乃蔚] [傅元略]
年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–138
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 9月 19日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为 297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 1人，代表股份 158,460,235股,其中有表决权股份总数为 158,460,235股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,占出席本次股东大会股份总数100%。
2、参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）审议《关于修订公司<章程>的议案》。
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案有效通过。
修订后的公司《章程》已于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网上披露。
（二）审议《关于建立<中房地产股份有限公司核心员工投资项
目公司管理办法>的议案》。
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案有效通过。
《中房地产股份有限公司核心员工投资项目公司管理办法》已于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网上披露。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
关于上海克顿文化传媒有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
浙江华策影视股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年2月完成对上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿公司）100%股权的收购。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔收购时克顿公司原股东所作业绩承诺2014年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经2013年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631号）核准,本公司向克顿公司原股东吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚非公开发行股票 53,824,561股，每股发行价格 19.95元，同时，公司以募集配套资金 264,999,997.91元现金一并收购上述股东所持有的克顿公司100%股权。2014年2月 13日，克顿公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市工商行政管理局崇明分局办妥变更登记手续。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕15号)。2014年 3月 27日，公司向克顿公司股东非公开发行的 53,824,561股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即2014年度、2015年度和2016年度）克顿公司拟实现的净利润分别为18,188.19万元、23,693.70万元及24,297.91万元。吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
2014年度，克顿公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为20,657.59万元和18,675.50万元，完成业绩承诺。
浙江华策影视股份有限公司二〇一五年三月十七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-073浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月30日、2014年8月7日，2014年8月14日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-058、2014-062、2014-064）。于2014年8月21日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-068）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-016债券代码：112236 债券简称：15本钢01
本钢板材股份有限公司关于2015年
公司债券可能实施投资者适当性管理的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月29日与2016年3月1日分别两次披露了本钢板材股份有限公司关于2015年公司债券可能实施投资者适当性管理的提示性公告，现将提示公告内容再次提示如下：
一、关于公司经营业绩情况
根据本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 1月 29日披露的业绩预告公告中，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值（具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行风险警示的提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕 239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，深圳证券交易所将在公司 2015年度报告披露之日对公司 2015年 2月发行的本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（债券简称“15本钢债”、债券代码“112236”）停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》（以下简称《债券上市规则》）第 2.3条的规定对公司债券交易实行投资者适当性管理，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等规定的合格投资者可以参与全部公开发行的公司债券的认购及交易，公众投资者仅可以参与符合《债券上市规则》第 2.2条规定债券的认购及交易。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：孙延斌、童伟刚
电话：024-4782 8860
传真：024-4782 7004
电子邮箱：bgbc761@126.com
四、其他相关说明
公司2015年年度报告的预约披露日期为2016年4月29日，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月二十九日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》等有关规定，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员薛晓民、孟威、毕建涛、丁富君的简历及相关资料，我们认为公司第七届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满
的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员人选。
（本页无正文，为《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事：
李明 徐杉 毕焱
二〇一九年五月二十七日
关于聘请公司 2014年度审计机构的事前认可意见
作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审查了拟提交公司第三届董事会第二次会议审议的《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》，现发表意见如下：
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
独立董事：蓝发钦、陈玲、黄智
二〇一四年四月八日
国信证券股份有限公司
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2019年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：江丰电子|
|保荐代表人姓名：金骏|联系电话：18616575267|
|保荐代表人姓名：季诚永|联系电话：13906527861|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|

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|项 目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|9.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.“三会”运作|无|不适用|
|3.内部控制|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3、规范关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|上市公司净利润较上年同期下降超过30%，主要因报告期内股权激励及随着生产经营规模的扩大，人工及折旧等费用增加而导致的管理费用较高；上市公司营业收入保持持续增长，经营基本面良好。|

（以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司2019年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
金骏 季诚永
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-011
朗源股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份
暨控股股东变更的提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1、朗源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）将其持有的公司无限售流通股10,050万股股份以协议转让的方式转让给公司实际控制人戚大广先生，占公司总股本的21.35%。
2、截止目前，戚大广先生直接持股12,252,960股，占公司总股本的2.60%。
3、本次协议转让股份完成后，戚大广先生将成为公司的控股股东。新疆尚龙为公司实际控制人戚大广先生控制的企业，本次协议转让不会导致公司实际控制人发生变化。
4、本次协议转让需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次股份转让的基本情况
1、2019年2月28日，新疆尚龙与戚大广先生签署了《股份转让协议》，新疆尚龙将其持有的公司无限售流通股 10,050万股股份以协议转让的方式转让给戚大广先生，占公司总股本的21.35%，转让价格为 4.21元/股，协议总价为 42,310.50万元。
转让未办理完过户手续。两次权益变动完成后，新疆尚龙不再持有公司股份，公司控股股东变更为戚大广先生，戚大广先生持有公司股份 11,275.296万股，占公司总股本的23.95%。
二、转让双方基本情况
（一）转让方的基本情况
转让方：新疆尚龙股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91653000751752318P
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3楼301室
法定代表人：戚大武
注册资本：700万元人民币
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东：戚大广先生及戚永茂先生分别持有新疆尚龙60%、40%的股权。
（二）受让方的基本情况
受让方：戚大广
戚大广，男，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙口广源食品有限公司董事长，烟台广源果蔬有限公司总经理，朗源股份有限公司董事长。
三、转让协议主要内容
（一）协议当事人
股份受让方（甲方）：戚大广
股份出让方（乙方）：新疆尚龙股权投资管理有限公司
（二）股份转让的数量、比例、价格及股权转让价款
应当将股份转让价款全额支付至乙方书面指定的银行账户。
2.2乙方同意将标的股份及其所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）全部转让给甲方。
2.3附属于标的股份的其他权利随标的股份的转让而转让；本协议签订后至相关股份过户完成期间，如出现送股、配股、现金分红等，转让股份的此类权益归属甲方所有。
2.4本协议项下股份转让之税费，由甲乙双方按照法律、法规之规定各自承担。
3、违约责任
如发生以下任何一事件则构成该方在本协议项下之违约：
（1）任何一方违反本协议的任何条款；
（2）任何一方违反其在本协议中所作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一方在本协议中所作出的任何陈述、保证或承诺本认定为不真实、不正确或有误导成分；
（3）如任何一方违约，守约方有权要求违约方赔偿因此而造成的全部损失。
4、争议解决
本协议的订立、履行、释义均适用中华人民共和国现行有效的法律、法规的规定。双方在本协议履行过程中发生的任何争议，一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
四、本次协议转让对公司的影响
新疆尚龙协议转让 524.56万股股份给池月珍女士和本次股权转让完成后，戚大广先生直接持有公司股份 11,275.296万股，占公司总股本的23.95%，将成为公司的控股股东、实际控制人。
本次股权转让完成后，公司控制关系图如下：
五、其他有关情况说明
1、本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，履行了相应的信息披露义务。
2、截至本公告披露之日，新疆尚龙协议转让的部分股份处于质押状态，在本次协议转让的股份交割前，新疆尚龙将会对该部分股票解除质押；通过融资融券信用账户持有部分上市公司股票，在本次协议转让的股份交割前，新疆尚龙会将相应股份划转回普通证券账户。
3、本次协议转让需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续，能否通过前述合规性审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、戚大广与新疆尚龙签署的《股份转让协议》；
2、新疆尚龙编制的《简式权益变动报告书》；
3、戚大广编制的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-074广东伊之密精密机械股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》全文于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-053
浙江唐德影视股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年3月28日向深圳证券交易所申请临时停牌。2016年3月29日公司在中国证监会指定信息披露网站上发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-033），公司股票（证券简称：唐德影视，证券代码：300426）自 2016年 3月28日开市起停牌。公司已于2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月 19日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-035）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-049）。2016年4月 22日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-051），预计于2016年5月27日前复牌并披露相关公告。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构正进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。
公司筹划重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-042
吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第八次会议于2017年6月26日14：00点在公司会议室召开，会议通知于 2017年 6月 22日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》
根据相关法律法规、规范性文件和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》等文件的有关规定，以及公司2015年年度股东大会的授权，董事会认为公司2016年股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意确定2017年6月26日为授予日，以7.26元/股的价格授予10名激励对象88万份预留股票期权。
本议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》。
本公司监事会、独立董事分别就此议案发表意见。北京金杜（成都）律师律师事务所就本次预留股票期权授予相关事项出具了法律意见书。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权、0票回避获得通过。
二、审议并通过《关于申请银行授信的议案》
1、根据公司整体经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，授信敞口不超过人民币 8000万元的综合授信。
2、公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行及其下属分支机构申请最高不超过人民币5000万元的综合授信，用以补充公司运营资金，期限不超过一年，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。
公司拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权、0票回避获得通过。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年6月26日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-043厦门银润投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自 2015年 2月 9日开市起停牌。公司已于 2015年 2月 10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司 2015-002号、003号、004号公告）；于 2015年 3月 14日、3月 21日、3月 28日、4月 4日、4月 13日、4月 21日、4月 24日、5月4日、5月9日、5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日、7月25日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号、006号、007号、008号、009号、012号、016号、023号、025号、027号、030号、031号、032号、034号、035号、036号、037号、039号、040号、041号公告）。
停牌期间，公司筹划非公开发行股票事项，并拟用部分募集资金收购纽约证券交易所上市公司XUEDA EDUCATIONGROUP（即学大教育集团，股票代码：NYSE：XUE）的事项。
2015年7月26日，公司召开了第七届董事会第四十二会议审议了《关于公司非公开发行 A股股票框架性方案的议案》以及《关于签署附条件生效的<合并协议>、<VIE终止协议>、<支持协议>的议案》。
公司明确了本次非公开发行股票事项的方案为：
公司拟向西藏紫光育才教育投资有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、西藏健坤长青通信投资有限公司、舟山学思股权投资合伙企业（有限合伙）、西藏
乐金兄弟投资有限公司、西藏乐耘投资有限公司、西藏谷多投资有限公司、西藏科劲投资有限公司、北京国研宝业投资管理有限公司、以及以学大教育签约及领酬员工为参与对象设立的银润投资首期 1号员工持股计划非公开发行股票 287,506,530股，募集金额不超过 55亿元人民币。扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元人民币
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|序号|项目名称|项目总投资|拟以募集资金投入金额|
|1|收购学大教育100%股份|约230,000|230,000|
|2|设立国际教育学校投资服务公司|176,621.35|176,000|
|3|在线教育平台建设|149,188.30|144,000|
|募集资金拟投入金额||不超过550,000万元||

此外，经公司董事会审议通过，公司拟以 2.75美元/股（合 5.5美元/ADS）收购学大教育集团在纽约证券交易所挂牌交易的100%股权，收购总价款约为 36,884.55万美元。根据学大教育的结构特点，为完成对学大教育的全面收购，解除 VIE结构，完成对其境内经营实体的收购，公司与学大教育集团签署之附条件生效的《合并协议》，与北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）及其全体股东、学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称“学成世纪”）、学大教育集团签署《VIE终止协议》；与学大教育的创始股东金鑫、李如彬、姚劲波及其分别在学大教育集团的直接持股实体等签署《支持协议》。（关于该交易的详细信息请见《公司关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、<VIE终止协议>、<支持协议>的公告》（公司2015-044号公告））。
考虑到本次方案涉及到直接收购纽交所上市公司，且需遵守中国、美国、开曼等不同区域的法律、法规，较少前例可循，公司还需对本次非公开发行股票事项进行进一步的论证和完善。公司将尽快完成各项准备工作并提交公司董事会审议，并恢复股票交易。
在此期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严
格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-015东北证券股份有限公司
关于获准设立三家证券营业部的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证监会吉林监管局《关于核准东北证券股份有限公司在大同等地设立三家分支机构的批复》（吉证监许字〔2016〕1号）。根据该批复，公司获准在山西省大同市、广东省佛山市及福建省泉州市各设立1家证券营业部，新设证券营业部信息系统建设模式为C型，业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；
证券投资基金代销；代销金融产品；中国证监会批准的其他业务资格。
公司将按照批复要求认真做好分支机构设立的相关工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2019－临 03烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2019年第二次临时董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2019年 3月 26日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于2019年4月2日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到董事 14人，实际到会董事 14人，全体董事亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”）为本公司控股股东。本次会议审议通过了三项议案：
1、关于张裕集团履行商标使用费投入承诺的议案
与会董事以 5票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案,关联董事张明先生、奥古斯都•瑞纳先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、阿皮纳尼•安东
尼奥先生、尉安宁先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生和曲为民先生未参与本议案表决，而由 5名非关联董事即 5名独立董事进行表决，同意“2013年至今，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计231,768,615元，将以应收取的2019至2022年4个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023年一次性补齐，如有多余则从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费”。
2、关于修改《商标许可使用合同》的议案
与会董事以 5票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案,关联董事张明先生、奥古斯都•瑞纳先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、阿皮纳尼•安东尼奥先生、尉安宁先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生和曲为民先生未参与本议案表决，而由 5名非关联董事即 5名独立董事进行表决，同意对《商标许可使用合同》进行如下修改：
（1）将《商标许可使用合同》中第 6.1条“甲乙双方商定，在本合同有效期内，甲方每年支付乙方本商标使用费，按甲方使用本商标的合同产品销售额的2%计算”，修改为：“甲乙双方商定，在本合同有效期内，甲方每年支付乙方本商标使用费，按甲方使用本商标的合同产品销售额的0.98%计算”。
（2）将《商标许可使用合同》中第 6.3条“乙方承诺每年由甲方支付给乙方的商标使用费由乙方主要用于宣传本商标和本合同产品”修改为“由甲方支付给乙方的商标使用费，乙方不用于宣传本商标和本合同产品”。
（3）除以上修改外，《商标许可使用合同》其余条款保持不变。
本项议案将提交公司股东大会审议，张裕集团将回避表决。
3、关于收到行政监管措施决定书的整改报告
与会董事以 14票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。报告中
张裕集团承诺：对于除部分商标与“张裕”商标无法剥离之外，有条件由本公司进行注册或申请，但仍由张裕集团注册或申请后特许本公司使用的商标、专利，将在 2019年底前由张裕集团无偿转让给本公司，从而保证本公司资产独立、完整。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-086宁波美康生物科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%- 35%|盈利：11,384.99 万元|
||盈利：13,092.74 万元–15,369.74万元||

其中，2016年第三季度（2016年 7月 1日-2016年 9月 30日）业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% -25%|盈利：4,683.89万元|
||盈利：4,918.08 万元–5,854.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。2016年1-9月，公司盈利水平较去年同期持上升趋势。其中本期预计非经常性损益对净利润的影响为1,782.08万元，主要为政府补助款和募集资金理财收入，其中政府补助款269万元，募集资金理财收入1,531.26万元；去年同期非经常性损益对净利润的影响为467.32万元，主要为政府补助款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年10月14日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：三力士股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三力士股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2015年6月17日在信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布《三力士股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
上海市锦天城律师事务所 法律意见书召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2015年 7月 6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日下午15：00至2015年7月6日下午15：00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于 2015年 7月 6日星期一上午10：00在公司会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份266,296,188股，占公司股份总数的40.68％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的网络投票
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第二次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份15,500股，占公司股份总数的0.0024％。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1：审议《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意266,296,188股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的100%；表决结果：当选。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王硕
负责人： 经办律师：
吴明德 李波
2015年 7月 6日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-032武汉高德红外股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详细内容见公司于2017年7月17日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2017-033）。该次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将于2018年7月16日到期。
截止2018年7月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 20,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-055
立讯精密工业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年 10月 15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2016年 10月19日上午以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2016年第三季度报告的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》。
2016年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》
与会董事同意通过《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》。
为进一步提升公司快速响应客户能力，提高客户服务质量，公司拟透过全资子公司联滔电子有限公司以自有资金 2,100万美元在越南北江省越安县光州工业区投
资设立全资子公司立讯精密（越南）有限公司。
本次对外投资将提升公司生产制造国际化水平，降低产能相对集中的运营风险，保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》
与会董事同意通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细则>的议案》。
为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，公司拟在董事会下设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则要求开展具体工作。公司首届信息披露委员会委员由公司董事长、独立董事（会计专业领域）、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表组成。
《信息披露委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》与会董事同意通过《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将 2014年非公开发行股票募投项目节余资金 17,278.51万元（含截至 2016年 9月 30日银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。实施完毕后，公司将注销存放募投项目募集资金的专项账户。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议
案》
与会董事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 15亿元额度范围内，资金可滚动使用；
同时，公司及子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上使用部分闲置资金的投资期限为《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》获股东大会审议通过之日起两年内。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
根据业务发展的需要，公司拟向宁波银行深圳宝安支行申请不超过 5亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行审批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为一年。公司董事会授权公司董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
与会董事同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司本次非公开发行股票新增股份情况，现拟对《公司章程》中的公司注册资本与股份总数情况作出相应变更。具体《章程修正案》及最新完整《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟召集公司全体股东于 2016年 11月 8日（星期二）召开立讯精密 2016年第二次临时股东大会，审议上述需公司股东大会审议的议案。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-067深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会 2016年第二次临时会议于2016年7月22日以现场加通讯方式举行。会议通知于2016年7月20日以邮件和电话方式送达各位监事。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议做出如下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于暂同意京基集团有限公司提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的议案》。
监事会于2016年7月18日收到京基集团股份有限公司（以下简称“京基集团”）发出的《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》。
与会人员认真审阅了京基集团提出的十八项议案的内容，并全面查阅了《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规和规章及其他规范性文件的相关规定，监事会认为，京基集团要求召开临时股东大会并提交临时股东大会审议的十八项议案不符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，不应提交股东大会表决。
但考虑到有关法律法规和规范性文件并未规定在股东所提议案不应提交股东大会表决的情况下，监事会是否可以拒绝股东自行召开临时股东大会以防止违反法律、行政法规和《公司章程》的行为发生。为避免涉嫌违法的股东滥用股东权利，降低该等股东造成公司治理混乱的风险。基于谨慎原则，监事会暂同意依据京基集团有限公司的要求召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知的议案》，详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-068）。监事会发出该等会议通知并不应视为监事会对通知中所列议案合法性的认可。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司监事会二〇一六年七月二十二日