证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-016福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后的《公司章程》将报福建省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|序号|修订前的条款及内容|修订后的条款及内容|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：350500100008250。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在福建省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：350500100008250。|

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|2|第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股，于[ ]年[ ]月[ ]日在[ ]交易所上市。|第三条公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,160 万股，于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市。|
|3|第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条公司注册资本为人民币16,640万元。|
|4|第七条 公司为永久存续的股份有限公司。|第七条 公司营业期限为长期。|
|5|第十九条 公司为根据《公司法》第九条的规定由泉州市火炬电子厂整体变更方式，同时吸收股东货币出资共同发起设立股份有限公司，股本总额为4520万元；公司以2007年10月31日为基准日，经天健华证中洲会计师事务所审计后净资产数人民币 3157.54 万元，折合股本总额为 3157 万股，其余 1363 万股根据战略发展需要，由原股东蔡明通、蔡劲军以及吸纳公司部分高管、核心技术人员和员工以现金方式按 1 元/股的价格认购。设立时的股东及股本结构为：（设立时的股东及股本结构详见附后）|第十九条 公司为根据《公司法》第九条的规定由泉州市火炬电子厂整体变更方式，同时吸收股东货币出资共同发起设立股份有限公司，公司发起人名单如下：（公司发起人名单详见附后）|
|6|第二十条 公司股份总数为[ ]万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股[ ]万股。|第二十条公司股份总数为 16,640 万股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股16,640万股。|
|7|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、|第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充|

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||完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。|分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|8|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|9|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|10|第一百一十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人。|第一百一十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。|

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|11|第一百二十五条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百二十五条 董事会设董事长一人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|12|第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|13|第一百六十二条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百六十二条 监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|14|第一百八十九条 公司召开监事会的会议通知，以通知，以邮件、传真或专人送出方式进行。|第一百八十九条 公司召开监事会的会议通知，以邮件、传真或专人送出方式进行。|
|15|第一百九十二条 公司在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。|第一百九十二条 公司指定上海证券报和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|16|第二百一十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在泉州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百一十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在福建省工商行政管理局最近一次的中文版章程为准。|
|17|第二百一十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。|原文第二百一十九条删除|
|18|第二百二十条 本章程经公司股东大会审议通过，并经国务院授权的审批部门审批及本次公开发行的境内上市股份于上海证券交易所挂牌上市之日起后生效。|第二百一十九条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司
股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年3月27日
附：
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|修订前的《设立时的股东及股本结构》||||修订后的《公司发起人名单》||
|序号|股东名称或姓名|持股数额（股）|所占比列（%）|序号|股东姓名|
|1|蔡明通|36,996,576|81.85|1|蔡明通|
|2|蔡劲军|5,272,040|11.66|2|蔡劲军|
|3|黄海峰|500,000|1.11|3|黄海峰|
|4|陈婉霞|301,006|0.67|4|陈婉霞|
|5|郑 平|300,000|0.66|5|郑 平|
|6|郑秋婉|250,000|0.55|6|郑秋婉|
|7|王从宁|250,000|0.55|7|王从宁|
|8|王 强|200,000|0.44|8|王 强|
|9|张子山|100,000|0.22|9|张子山|
|10|刘敬华|100,000|0.22|10|刘敬华|
|11|蔡澎炜|100,000|0.22|11|蔡澎炜|
|12|贺 伟|100,000|0.22|12|贺 伟|
|13|蔡纯纯|100,000|0.22|13|蔡纯纯|
|14|赵 丽|100,000|0.22|14|赵 丽|
|15|陈小吟|50,000|0.11|15|陈小吟|
|16|白荫瑞|50,000|0.11|16|白荫瑞|
|17|杨文辉|50,000|0.11|17|杨文辉|
|18|雷财万|50，000|0.11|18|雷财万|
|19|史春兰|20,189|0.04|19|史春兰|
|20|蔡鹏仪|20,189|0.04|20|蔡鹏仪|
|21|卜 吟|20,000|0.04|21|卜 吟|
|22|陈雅玲|20,000|0.04|22|陈雅玲|
|23|黄芸玲|20,000|0.04|23|黄芸玲|
|24|蔡祝影|20,000|0.04|24|蔡祝影|
|25|徐春芳|20,000|0.04|25|徐春芳|

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|26|潘 云|20,000|0.04|26|潘 云|
|27|苏晓莉|20,000|0.04|27|苏晓莉|
|28|傅孙奄|20,000|0.04|28|傅孙奄|
|29|朱 珠|20,000|0.04|29|朱 珠|
|30|史爱珍|20,000|0.04|30|史爱珍|
|31|蔡明清|10,000|0.02|31|蔡明清|
|32|蔡火跃|10,000|0.02|32|蔡火跃|
|33|黄君晓|10,000|0.02|33|黄君晓|
|34|柯雪莲|10,000|0.02|34|柯雪莲|
|35|唐志勇|10,000|0.02|35|唐志勇|
|36|叶进发|10,000|0.02|36|叶进发|
|37|黄进荣|10,000|0.02|37|黄进荣|
|38|曾小力|10,000|0.02|38|曾小力|
|39|郑志原|10,000|0.02|39|郑志原|
|合计||45,200,000|100.00|||