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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-044山东金城医药股份有限公司
关于北京朗依制药有限公司涉及诉讼事项的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 2月 17日披露了北京建工一建工程建设有限公司（以下简称“建工一建”）与北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）、北京锦圣投资中心（以下简称“锦圣基金”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（以下简称“达孜创投”）针对朗依制药顺义区北务厂区建设施工合同纠纷一案的基本情况，并于 2017年 2月 27日披露了北京建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）与朗依制药、锦圣基金、达孜创投针对朗依制药沧州厂区建设施工合同纠纷一案的情况。2017年 4月 18日，公司披露了朗依制药与建工集团、建工一建工程诉讼纠纷的进展情况，朗依制药已就前述两项诉讼与相对方建工集团及建工一建签署和解协议。
二、诉讼的进展情况
近日，朗依制药收到河北省沧州市中级人民法院出具的（2017）冀09民初 8号《民事裁定书》，就建工集团与朗依制药施工合同纠纷一案，河北省沧州市中级人民法院准许建工集团撤诉。与此同时，公司亦收到朗依制药转告的北京市顺义区人民法院通知，北京市顺义区人民法院已就朗依制药与建工一建的施工合同纠纷一案，准许建工一建撤诉。
三、其他诉讼仲裁事项或潜在诉讼仲裁事项
公司已于 2017年 4月 18日披露朗依制药与苏州市海魄洁净环境工程有限公司（以下简称“苏州海魄”）关于朗依制药顺义区北务厂区洁净部分工程的工程款项结算纠纷的相关情况。经苏州海魄申请，北京市顺义区人民法院已准予苏州
海魄撤诉。
目前，朗依制药不存在其他与工程相关的未决诉讼、仲裁或潜在纠纷事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
朗依制药目前的生产经营和财务情况未因以上诉讼受到重大不利影响。
根据《山东金城医药化工股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》9.6条约定：在重组交割日后任何时间，若因重组交割日之前既存的事实或状态导致标的公司出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失且未在标的公司重组交割日时的财务报表上体现、或上述情形虽发生在重组交割日前但延续至重组交割日后且未在标的公司重组交割日时的财务报表上体现，锦圣投资、达孜创投有义务在接到金城医药书面通知之日起 10个工作日内负责处理，若因此给金城医药、标的公司造成任何损失，锦圣基金及达孜创投应向金城医药、标的公司作出连带全额补偿，补偿范围包括但不限于金城医药、标的公司直接经济损失（罚金、违约金、补缴款项等）及金城医药、标的公司为维护权益支付的律师费、公证费等。
如朗依制药根据和解协议承担的相关工程款项或费用确认为朗依制药的损失，金城医药及朗依制药有权根据交易协议的约定向交易对方锦圣基金及达孜创投追偿。
就上述事项，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事裁定书
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-068宁波横河模具股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2017年10月20日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于2017年10月27日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事杨学楼、杨国成、李建华，以及财务总监窦保兰、董事会秘书苏华列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关定期报告之具体情况详见公司于 2017年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－033浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生的通知，其持有的部分股份办理了补充质押业务。现将有关情况说明如下：
一、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞惠民|是|150|2018年6月20日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|1.12%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份100,900,000股，占公司股份总数的22.00%，占其所持本公司股份的75.60%。
本次股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排。庞惠民先生质押的股份目前无平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变化。后续如出现平仓风险，庞惠民先生将采取补充质押等方式应对，公司将会严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十二日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－049债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）股票（证券简称：东莞控股；证券代码：000828）已连续两个交易日（2015年 7月 14日及 7月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会对本次股票交易异常波动情况履行了必要的关注、核实程序，情况如下：
1、2015年 4月 1日，董事会批准了公司非公开发行股票方案、公司 2015年度员工持股计划等相关议案，并正在履行政府部门的审批流程（详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告）；
2、2015年 7月 13日，公司发布了《东莞控股控股股东增持本公司股份暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-048），公司的控股股
东——东莞市交通投资集团有限公司计划自2015年7月13日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过1,000万股。
截至目前，公司未接到东莞市交通投资集团有限公司关于此次增持计划实施进度情况的通知；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、除前述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2015年 7月 23日披露 2015年半年度经营业绩，目前公司 2015年半年度报告的编制工作正在进行中。公司于 2015年 7月 8日披露了业绩预增公告，预计公司 2015年半年度净利润同比增
长50%-80%。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司将严格按照有关法律规定履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 7月 16日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-038广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年5月27日（星期五）下午14：30
2、会议召开地点：深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 1201
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈鸿成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份 171,260,969股，占公司总股份的53.7542%。其中，内资股股东及股东代理人共2人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.4831%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共2人，代表股份7,235,969股，占公司总股份数的2.2712%。本公司只发行了B股，故社会公众股股东出席情况即为外资股股东出席情况。其中：
1、通过现场出席会议有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份
171,259,469股，占公司有表决权股份总数的53.7538%。
2、通过网络投票出席会议的股东 1人，代表股份 1,500股，占公司有表决权总股数的0.0005%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共2人，代表股份7,235,969股，占公司有表决权股份总数的2.2712%。
（三）出席和列席本次会议的有：副董事长陈鸿成先生、董事陈鸿海先生、独立董事潘晓春女士、独立董事庄卫东先生、独立董事刘勇先生、监事会主席颜铭斐先生、监事黄艳芳女士、副总裁兼财务总监陈金才先生、副总裁兼董事会秘书徐巍先生，董事长丁立红先生委托独立董事潘晓春女士出席，董事陈东伟先生委托独立董事刘勇先生出席。北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项议案表决结果：
1、审议2015年度董事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
2、审议2015年度监事会工作报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，
同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
3、审议2015年度财务决算报告；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
4、审议2015年度利润分配方案；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
5、审议2015年度报告及摘要；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，
同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
6、审议关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构并确定审计报酬的议案；
（1）总的表决情况：同意 171,259,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议有效表决权的99.999%，该议案通过。
（2）B股股东的表决情况：同意7,234,469股，反对1,500股，弃权0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.979%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 7,234,469股，反对 1,500股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.979%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所邓子明律师和朱宇航律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市盈科（深圳）律师事务所为本次会议出具的法律意见书；
（三）本次股东大会相关的会议原始资料、董事会决议、会议通知等备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一六年五月二十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-143新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股票质押提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）于2017年8月29日收到公司股东浙江富丽达股份有限公司（以下简称“浙江富丽达”）出具的《部分购回交易委托书》，获悉浙江富丽达将其部分已办理股票质押式回购的股票提前购回，具体事项如下：
一、股东办理部分股票提前购回交易
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江富丽达股份有限公司|否|10,000,000|2016-09-20|2017-09-19|中信证券股份有限公司|4.91%|

浙江富丽达于2016年9月20日将其持有的中泰化学10,500万股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年9月20日，购回交易日为2017年9月19日，详细内容见公司于2016年9月29日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司股东股票质押提前购回及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-121）。2017年8月28日，浙江富丽达与中信证券办理了股票质押式回购交易的提前购回业务，提前购回了1000万股股票。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，浙江富丽达持有公司203,870,256股股份，占公司股份总数的9.50%，本次股票解押后累计质押公司股票186,650,948股，占浙江富丽达持有公司股份的91.55%，占公司股份总数的8.70%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
证券代码：000514 证券简称:渝开发 公告编号:2017—033债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司监事会
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张莉女士提交的书面辞职报告。张莉女士因工作原因，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，张莉女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，张莉女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事会监事职务的职责，直至股东大会审议批准新任监事为止。
公司对张莉女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-097中捷资源投资股份有限公司
深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于 2019年 9月 17日收到深圳证券交易所发送的《关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第336号，以下简称：“问询函”），要求公司就相关事项做出书面说明。现就问询函所涉及事项回复如下：
一、宁波沅熙提交的股东大会临时提案中是否明确议案一与议案二必须同时提交股东大会审议，你公司董事会未将议案一提交股东大会审议的具体原因及合理性。请律师发表意见。
回复：
2019年9月 12日，公司董事会收到公司第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（持有公司16.42%股份，以下简称“宁波沅熙”）送达的《关于提请增加中捷资源投资股份有限公司 2019年第二次（临时）股东大会临时提案的函》及相关附件（以下简称“《临时提案》”），《临时提案》中包含《关于修改公司章程的议案》和《关于提请补选余雄平为公司第六届董事会非独立董事的议案》两项议案，提议公司董事会将该临时提案增加至公司2019年第二次（临时）股东大会中进行审议。
根据《公司章程》第七十三条规定：“公司董事会对于提议股东提出的临时提案进行审核，股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规和公司章程的有关规定…”因此，公司董事会就公司第二大股东宁波沅熙的临时提案进行了审核。审核发现公司第二大股东宁波沅熙的临时提案不符合公司章程相关规定。
《公司章程》第一百一十条规定：“单独或合并持有公司有表决权股份总数15%（不含投票代理权）以上，且持有时间一年以上的股东，如推派代表进入董事会的，应在股东大会召开前二十日书面向董事会提出，并提交有关材料。”公司董事会收到宁波沅熙的临
时提案时间为2019年9月12日，其议案二关于《关于提请补选余雄平为公司第六届董事会非独立董事的议案》已不满足《公司章程》第一百一十条中对于股东提名董事的时间规定，即距离2019年9月 25日召开 2019年第二次（临时）股东大会时间已不足二十日。
因此公司董事会认为该临时提案不宜提交2019年第二次（临时）股东大会审议，如后续宁波沅熙认为仍有必要提交的，建议其对该提案修正后，依照相关法律法规及公司章程的相关规定再行提交。
虽然宁波沅熙发送的《临时提案》中未明确议案一与议案二必须同时提交股东大会审议，但是《临时提案》是作为一个整体进行提交的，议案一与议案二同属《临时提案》的一部分，《公司章程》中规定董事会对股东提出的提案进行审核，提案内容应符合公司章程的有关规定。鉴于《临时提案》的部分内容明显与《公司章程》的规定不符，因此公司董事会认为该临时提案不宜提交2019年第二次（临时）股东大会审议，如后续宁波沅熙认为仍有必要提交的，建议其对该提案修正后，依照相关法律法规及公司章程的相关规定再行提交。截至 2019年9月 14日，公司董事会未收到宁波沅熙修正后的临时提案，因此决定公司2019年第二次（临时）股东大会的原审议事项不变。
律师意见请参见同日披露的《北京市两高律师事务所关于深圳证券交易所<关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函>（中小板问询函【2019】第336号）相关问题的法律意见》。
二、你公司董事会针对上述事项已履行的具体审议程序，相关审议程序是否符合相关法律法规以及你公司《公司章程》的规定。请律师发表意见。
回复：
2019年9月 12日，公司在收到公司第二大股东宁波沅熙递交的《临时提案》后，及时致电公司第二大股东宁波沅熙的代理人余雄平先生向其了解《临时提案》的详细依据，根据余雄平先生的回复，其主要依据是《公司章程》第七十一条规定的“单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。”当日，公司通过现场或致电征求公司董事会成员的意见，多数董事认为《临时提案》的部分内容明显与《公司章程》的规定不符，因此公司董事会认为该临时提案不宜提交 2019年第二次（临时）股东大会审议。公司董事会在规定时间内对股东的《临时提案》进行了回复，并按照相关法律法规的规定及时履行了披露义务，以及律师发表了法律意见，详情参见公司董事会2019年9月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不将持股3%以上股东提交的临时提案提请2019年第二次（临时）股东大会审议的公告》（公告编号：2019-092）及《北京市两高律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司董事会未将股东临时提案提交股东大会审议的法律意见书》。
因此，公司董事会针对上述事项已履行的具体审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。律师意见请参见同日披露的《北京市两高律师事务所关于深圳证券交易所<关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函>（中小板问询函【2019】第 336号）相关问题的法律意见》。
三、其他需要说明的事项
回复：
无其他需要说明的事项。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2019年9月24日
英大证券有限责任公司
关于深圳市盛讯达科技股份有限公司
本次发行股份购买资产暨关联交易
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
英大证券有限责任公司受深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”或“公司”）的委托，担任盛讯达发行股份购买资产项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。本独立财务顾问就盛讯达本次重组前十二个月内购买、出售资产情况核查如下：
一、本次重组前十二个月内盛讯达购买、出售资产情况
1、收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权
公司于 2017年 4月 25日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权。
深圳市利丰创达投资有限公司的经营范围为投资兴办实业、投资咨询、国内贸易、经营进出口业务。公司与交易方于2017年4月12日签订了《股权收购协议》，约定本次股权收购的交易价格343,985.84元。2017年5月5日，深圳市利丰创达投资有限公司完成了工商变更手续。购买日，深圳市利丰创达投资有限公司资产总额为487,331,973.39元，负债总额为 489,220,528.03元。
2、对外投资设立境外全资子公司 SXD Technology US Co.,Ltd.
公司于2016年9月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟在美国加利福利亚州设立全资子公司。2017年2月23日，全资子公司在当地完成了工商注册，公司名称为SXD Technology USCo.,Ltd.，注册资本为500万美元，总投资额为900万美元，注册地址：1015 Azalea DrSunnyvale，CA94086，主营业务为：投资、收购、经营游戏与互联网业务。截至本核查意见签署日，该子公司尚未缴纳出资额。
除此之外，公司在本次交易前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产的
交易行为。上述交易涉及的资产与公司本次交易购买的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，不需要与本次重组合并计算。
二、本次重组前十二个月内盛讯达资产购买、出售行为与本次重组的关系
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易涉及的资产与盛讯达本次重组购买的资产不属于同一或相关资产，不需要与本次交易合并计算。除上述交易外，盛讯达在本次重组前12个月内未发生其他购买、出售资产的交易。
（以下无正文）
（本页无正文，系《英大证券有限责任公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
梁宏勇 周建人
项目协办人：
刘俊 陈春昕 郁昆
英大证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-022华斯控股股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称"公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华斯股份；证券代码：002494）自 2016年 3月 24日开市起停牌。具体内容详见本公司公告的《华斯控股股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-019）。
本公司已于 2016年 3月 28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于 2016年 3月 29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 3月 29日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2016年 3月 28日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市同洲电子股份有限公司用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同洲电子”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件要求，我们对同洲电子第五届董事会第三十五次会议《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了审阅，发表意见如下：
一、根据公司董事会《深圳市同洲电子股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，在 2015年 12月 2日本次发行募集资金到位之前，截至 2015年 10月 31日公司以自筹资金预先投入本次发行募集资金投资项目的金额为104,074,430.37元。
二、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市同洲电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》【瑞华核字（2015）48040034号】，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目报告在所有重大方面已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
三、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合相关规定。
四、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，本保荐机构同意同洲电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市同洲电子股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的意见》之签署页）
保荐代表人：
管建 李合斌
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年12月28日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-020苏州天华超净科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司武汉天华超净制品有限公司的议案》，同意注销全资子公司武汉天华超净制品有限公司（以下简称“武汉天华”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会，本次注销全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司基本情况
名称：武汉天华超净制品有限公司
统一社会信用代码：914201005655861413
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉东湖开发区关南工业园一期2号楼一层车间
法定代表人：由强
注册资本：300万元整人民币
成立日期：2010年12月14日
营业期限：2010年12月14日至2020年12月13日
经营范围：防静电制品、无尘制品、防护制品的研发与制造及相关技术咨询；
安全防护日用品、劳保用品、纺织品、纺织原材料（不含蚕茧、棉花）的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
股权结构：苏州天华超净科技股份有限公司持股100%
财务状况：截至2018年12月31日，总资产1,603,163.99元，净资产-1,533,106.19元，负债总计 3,136,270.18元；2018年度，营业收入 3,822,667.15元，利润总额-1,137,074.41元，净利润-1,137,074.4元。
二、注销全资子公司的原因和对公司的影响
本次注销武汉天华是基于公司整体发展规划及经营效益的考虑，为进一步整合公司资源，优化资产结构，降低管理成本，有利于公司提高管理效率和运营效率。
本次注销武汉天华后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，其不再纳入合并范围，但武汉天华的资产规模和经营规模较小，营业收入在合并报表的占比为0.49%，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，并且注销后武汉天华的业务由母公司承接，也不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
公司董事会授权公司管理层负责办理武汉天华的清算、注销相关工作，并密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-104
北京东方园林生态股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2015年 9月 11日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2015年 9月 18日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席郭朝晖先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》：
经审议，监事会认为：目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
表决结果：表决票 3票，赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司监事会二〇一五年九月十八日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-038
厦门盈趣科技股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6.00万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。独立董事津贴标准自2018年年度股东大会审议通过后执行。
此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件：
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2019年 03月 30日
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-081|
|海南海药股份有限公司|
|第九届董事会第三十九次会议决议公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议，|
|于 2019 年 11 月 1 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于|
|2019 年 11月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董|
|事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。|
|经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：|

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《海南海药股份有限公司关于对外投资的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-023长虹美菱股份有限公司关于下属控股子公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月27日，长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司下属控股子公司对外捐赠的议案》。现将相关情况公告如下：
一、对外捐赠情况概述
为积极履行企业社会责任，支持当地教育事业的发展，公司董事会同意公司下属控股子公司中山长虹电器有限公司、广东长虹日电科技有限公司和宏源地能热泵科技（中山）有限公司三家公司向中山市南头镇人民政府捐款共计13万元（其中：中山长虹电器有限公司捐款7万元、广东长虹日电科技有限公司捐款 5万元、宏源地能热泵科技（中山）有限公司捐款1万元），用于扩建南头镇中心小学，以缓解当地外来务工人员子女教育入学难的问题。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理制度》等有关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、对外捐赠事项对公司的影响
本次对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司下属子公司的自有资金，本次对外捐赠对公司及下属控股子公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。
三、独立董事独立意见
根据有关规定，公司独立董事对本次对外捐赠事项发表独立意见如下：
公司本次对外捐赠事项系公司积极履行上市公司社会责任，有利于促进地方教育事业的发展，有利于提升公司的社会形象；本次对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司授权管理制度》的相关规定，本次对外捐赠事项不构成关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司下属控股子公司中山长虹电器有限公司、广东长虹日电科技有限公司和宏源地能热泵科技（中山）有限公司三家公司向中山市南头镇人民政府捐款共计13万元，用于扩建南头镇中心小学。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议；
2.长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2016009浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2016年3月19日以书面通知的方式发出，会议于2016年3月29日上午10时在金华市宾虹西路555号公司二楼会议室以通讯表决会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事 8名，实到董事8名。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：
一、《关于全资子公司出售资产的议案》
为改善公司全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）的经营状况、优化资产结构、增强持续盈利能力和发展潜力，提高资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，结合实际情况，公司拟以 2015年 12月 31日为评估基准日，将东晶光电拥有的存货、设备类固定资产、投资性房地产及建筑物类固定资产出售给浙江东晶博蓝特光电有限公司，将东晶光电拥有的存货及设备类固定资产出售给全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司。
有关《浙江东晶电子股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐060
金卡高科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”、“金卡股份”)第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年5月26日以邮件方式发出。
本次会议于2016年5月31日上午09:00以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案》
公司控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司与宁夏长合天然气有限公司其
他股东按照持股比例同步为其参股公司宁夏长合天然气有限公司提供借款，借款金额不超过人民币5,000,000元，根据宁夏长合天然气有限公司的实际需求分期支付。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》。
表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-015万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及购买资产，标的资产属于大农业领域，公司初步预计交易方式为现金购买标的资产，具体的收购方案仍在协商和沟通中，为推进本次交易，公司正在聘请相关中介机构以开展后续相关工作。
由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）自2017年3月7日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一七年三月六日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：快乐购（300413）|
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166-1697|
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166-1542|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|由于市场环境、技术条件、消费习惯变化，部分募集资金投资项目需要优化调整|公司终止了电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目，将对应的剩余募集资金永久补充流动资金|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高新创投”）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺，芒果传媒、高新创投、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向等的相关承诺|是|不适用|
|2、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”）、芒果传媒、陈刚、张勇、朱德强、唐靓、李牛、欧阳霁、张志芳、伍俊芸、江应星、唐伟民、李翔、张晓雪关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、湖南广播电视台、芒果传媒、快乐购、快乐购董事、监事及高级管理人员、中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|4、快乐购关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、快乐购、湖南广播电视台、芒果传媒及其一致行动人高新创投、快乐购全体董事、监事、高级管理人员、中介机构关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6、快乐购关于利润分配政策的相关承诺|是|不适用|
|7、湖南广播电视台、芒果传媒关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|8、湖南金鹰卡通有限公司关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人： 姚旭东 齐飞中国国际金融股份有限公司2017年9月15日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真阅读公司 2017年度内部控制评价报告，审核公司 2017年度内部控制实施开展情况，基于独立判断的立场，现对公司 2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
二、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
我们认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
独立董事：余海宗、张学军、冯建
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-019周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2018年3月8日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于2018年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由
董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款额度人民币4亿元；向中国民生银行股份有限公司深圳分行市申请综合授信额度人民币2亿元；
向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元，以上申请授信担保方式均为信用方式，期限均为一年，在授信期限内循环使用。同时授权
公司董事长兼总经理周宗文先生全权负责签署相关银行综合授信额度及后续贷
款所需要的法律文件，授权期限为董事会通过之日起一年。
2、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及期限的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分
募投项目实施地点及期限的公告》。
公司独立董事和保荐机构就此议案发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2018年3月12日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-073斯太尔动力股份有限公司
关于获得国家发展改革委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月24日，斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)收到常州市发展改革委员会转发的国家发展改革委员会《关于斯太尔动力（常州）发动机有限公司柴油发动机项目核准的批复》（发改产业[2015]1556号），批复的具体内容如下：
为充分吸引奥地利斯太尔柴油发机技术，建立本土化研发和生产优势，促进我国柴油车市场的发展，国家发展改革委员会同意公司全资子公司斯太尔动力
（常州）发动机有限公司在江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区建设柴油发动机项目，项目主要建设内容包括：新建发动机联合厂房、研发中心、物流中心、动能中心、综合库、辅助用房等，新增各类生产、检测设备，最终形成年产11万台柴油发动机的生产能力。
下一阶段，公司将根据该核准文件，着手办理相关资源利用、安全生产、设备进口等相关手续，以加快推进国产化项目进程。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年9月25日