新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2018- 006
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 15点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼一楼会议室
新疆天润乳业股份有限公司(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告|√|
|4|新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告|√|
|5|新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告|√|
|6|新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要|√|
|7|新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案|√|
|8|新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）|√|
|9|新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控|√|

新疆天润乳业股份有限公司
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||制审计机构的议案||
|10|新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|11|新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案|√|
|12|新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过，公告刊登于 2018年3月 27日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12
应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
新疆天润乳业股份有限公司(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600419|天润乳业|2018/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需材料
1、自然人股东：自然人股东请持本人上海股票账户卡原件、本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
2、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委
托代理人请持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身
份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
新疆天润乳业股份有限公司授权委托书办理现场登记手续。
（二）登记时间
2018年4月12日、13日北京时间10：00-18：00；
（三）登记地点
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续；
（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年4月13日18:00时）。
六、 其他事项
（一）联系方式
登记地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部
邮编：830088
联系人：侯晓勤冯育菠
电话：0991-3960621
传真：0991-3930026
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司 报备文件
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
新疆天润乳业股份有限公司附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|新疆天润乳业股份公司2017年度董事会工作报告||||
|2|新疆天润乳业股份公司2017年度监事会工作报告||||
|3|新疆天润乳业股份公司2017年度财务决算报告||||
|4|新疆天润乳业股份公司2017年度财务预算报告||||
|5|新疆天润乳业股份公司2017年度独立董事述职报告||||
|6|新疆天润乳业股份公司2017年年度报告及摘要||||
|7|新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|8|新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）||||
|9|新疆天润乳业股份公司聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案||||

新疆天润乳业股份有限公司
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|10|新疆天润乳业股份公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案|
|11|新疆天润乳业股份有限公司2018年度申请银行授信额度的议案|
|12|新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金补偿期满减值测试的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。