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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-062北京东方国信科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起实施。通知规定：“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照2017年5月10日财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行
日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2017年 9月 4日，公司召开的第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司修改了财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司于 2017年 8月 29日披露的 2017年半年度报告已执行变更后的会计政策，因此该变更对公司的 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政
策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、其他
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见广发证券股份有限公司
关于奥飞娱乐股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成本次非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。
公司本次募集资金总额为人民币 699,999,971.64元，扣除各项发行费用21,154,149.50元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 678,845,822.14元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和项目当前具体情况，调整非公开募投项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决（详见 2018年 1月 26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》）。
公司按照实际募集资金情况对原募投项目的募集资金投入金额做相应的调整，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|IP资源建设项目|139,918.50|130,018.50|
|IP管理运营体系建设项目|69,492.81|51,074.10|
|补充流动资金|54,007.40|54,007.40|
|合 计|263,418.71|235,100.00|

二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至2018年4月30日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|调整后拟投入募集资金金额|截至2018年4月30日实际已投入金额|
|IP资源建设项目|40,200.00|433.38|
|IP管理运营体系建设项目|9,684.58|139.53|
|补充流动资金|18,000.00|5,003.99|
|合 计|67,884.58|5,576.90|

2、募集资金闲置原因
募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见金存在暂时性剩余。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及控股子公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，总额不超过人民币 3亿元，资金使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。根据公司募集资金投资项目进度，公司将于使用期限到期前分次归还至募集资金专用账户，且按此投入进度及金融机构一年期贷款基准利率估算，预计一年内可为公司减少利息支出约989万元人民币。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展，而节省的利息支出则以实际情况为准。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明与承诺
经核查，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内，公司不存在从事风险投资的情况。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司日常生产经营，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及股东利益的情形。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
1、独立董事的独立意见
经核查，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益。
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
六、保荐机构核查意见
通过对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，保荐机构认为：
奥飞娱乐本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后
的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（以下无正文）
广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林焕伟 王楚媚
广发证券股份有限公司年 月 日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-030金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日、12
月4日分别召开了第三届董事会第九次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过10,000.00万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过20,000.00万元的自有资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见分别于2015年11月19日、12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2015-085）及《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-095）。
根据上述决议，2016年4月11日，公司使用闲置募集资金1,000万元与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[1.10%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[1.75%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2016年4月11日；
5、产品起息日：2016年4月11日；
6、产品到期日：2016年7月11日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：1,000万元人民币；
9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告10、公司出资1,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产230,081.00万元的0.43%。
二、风险揭示
1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
2、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
3、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
四、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系；
2、截至2016年4月11日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额6,850万元（含本次闲置募集资金1,000万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,800万元。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额18,650万元（含本次金额1,000万元），占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的8.11%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
六、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-054转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2019年 10月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年10月26日在杭州市凤起路555号三楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由监事长高进生先生主持，会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《2019年度第三季度报告审核意见的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。本行 2019年第三季度报告正文同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，2019年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会2019年10月29日
南京科远自动化集团股份有限公司独立董事
对2016年度相关事项及四届三次董事会议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现对2016年度相关事项及第四届董事会第三次会议议案发表如下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
截至2016年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方非经营性占用资金等情况；
截至2016年12月31日，公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。我们将要求公司继续加强内部控制，杜绝违规担保情况的发生。
二、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司2016年度董事、高管薪酬发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。
报告期内，公司以企业经营经济指标为基础，以年度经营计划及高管任务目标完成情况为依据，对公司高级管理人员进行综合业绩考评，并以此作为奖惩的依据。
我们认为：报告期内，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。公司董事、高级管理人员的薪酬方案能有效激励公司董事、高级管理人员。
三、关于《科远股份2016年度分配预案》的独立意见
公司2016年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《科远股份未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会拟定的《科远股份2016年度分配预案》。
四、关于《科远股份2016年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立健全满足运营需要的各项内部控制制度，且已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题，能够有效防范经营管理风险，保证公司各项业务的健康运行。公司2016年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在对公司的审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
六、《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》的独立意
见
经认真核查，我们认为：（1）公司使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
【本页无正文，为《南京科远自动化集团股份有限公司独立董事对 2016年度相关事项及四届三次董事会议案的独立意见》之签章页】
独立董事：
李东 冯辕 吴斌
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-150号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城蔚县园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛蔚县产业新城园区（以下简称“园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2018年 11月 8日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司（以下简称“乙方”或“蔚县新城公司”）与蔚县人民政府（以下简称“甲方”）及河北兴远专用车制造有限公司（以下简称“丙方”或“河北兴远”）本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《关于兴远专用车制造基地项目合作协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：蔚县人民政府，主要行使蔚县宏观调控、社会管理和公共服务等职能。
丙方：河北兴远，成立于 2016年 07月 21日，注册资本 2,000万元人民币，法定代表人：王建富，住所：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街 9号，经营范围：专用车制造、销售(仅限国家工业和信息化部公告产品),汽车配件、钢材销售,汽车配件加工,普通货运,普通货物仓储。
公司及控股下属公司蔚县新城公司与蔚县人民政府、河北兴远均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司
将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：兴远专用车制造基地项目；
②建设内容：新建厂房、办公楼、研发楼和职工公寓；
③投资规模：项目总用地面积约 74亩，项目投资总额人民币 1.5亿元，年纳税额不低于 740万元。自该项目取得施工许可证进场施工之日起三年内，项目经审计的落地投资额不低于人民币 200万元/亩；
④项目选址：河北省蔚县经济开发区。
2、三方权利义务
①甲乙双方应协助丙方办理工商登记、立项环评、工程建设等经营、建设所需的相关手续，丙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件并完成其他配合工作。
②工程及配套设施由丙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等。
③施工建设期间，甲乙双方负责协助丙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。
④甲方、乙方将对丙方项目予以重点保护，部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。
⑤丙方的规划设计及建设，应严格遵守甲乙双方对区域规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。
⑥丙方应积极配合甲方、乙方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
⑦丙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用，均由丙方自行承担，丙方应及时向有关单位缴纳。
⑧丙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，保障职工合法权益，其在蔚县区域内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。
3、项目用地土地使用权的取得
为履行本协议，甲方依法供地，丙方不参加竞买或拒绝出价导致
在公开出让程序中未获土地使用权的，甲方不承担责任。丙方承诺，项目用地应用于本协议载明的用途，在建设期、投资期期间不转让项目或者项目公司股权，在建设期或者投资期期间确需转让（含转让新公司股权导致实际控制人或控股股东发生变更的间接转让）或出租本协议项下土地使用权时，须事先经甲乙双方审核通过，并确保新的受让人或承租人的经营项目符合园区的产业定位、规划建设条件以及环保等要求。同等条件下，乙方享有优先受让权或承租权。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
河北兴远，成立于 2016年 7月，是一家从事专用车制造及销售，汽车配件、钢材销售，汽车配件加工，普通货运，普通货物仓储的公司。该公司拥有先进的生产设备和技术工艺，主要生产各系列半挂车、全挂车、集装箱运输车、箱式货车、特种车并承接专业汽车的改装和设计业务。兴远专用车制造基地项目，用地面积约 74亩，投资总额约 1.5亿元，年纳税额不低于 740万元。
上述协议的签署是荣盛蔚县产业新城园区招商引资取得的新成绩，优质企业河北兴远的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻蔚县园区，极大提高园区内税收收入及蔚县新城公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于兴远专用车制造基地项目合作协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年十一月九日
沪士电子股份有限公司独立董事
关于 2015年度日常关联交易预计的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为沪士电子股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，在公司第四届董事会第二十二次会议通知发出前，收到了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，听取了公司有关人员关于日常关联交易事项的专项报告，并在查看公司过往年度日常关联交易实际情况，审慎审阅公司第四届董事会第二十二次会议相关材料后，我们就公司与楠梓电子股份有限公司（下称“楠梓电子”）、昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、沪照能源（昆山）科技有限公司（下称“沪照能源”）、新士电子私人有限公司（WUS PrintedCircuit（Singapore）Pte.,Ltd，下称“新士电子”）2015年度日常关联交易预计发表如下独立意见：
1、同意公司与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子2015年度日常关联交易预计。
2、上述日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外，公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，不影响公司的独立性。
3、该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。
特此出具意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沪士电子股份有限公司独立董事关于2015年度日常关联交易预计的专项意见》签字页）
独立董事：
吴安甫 徐凤兰 杨蓉
二〇一五年二月十六日
证券代码： 002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-003
龙星化工股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年01月17日，龙星化工股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）出具的《证券过户登记确认书》，金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)
管理的“金鹰基金-龙星化工资产管理计划”所持公司72,629,372股无限售股份以每股14.36元的价格，通过协议转让的方式转让给渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）管理的“冀兴三号单一资金信托计划”的过户登记手续已于2017年01月17日办理完成。
本次证券过户登记完成后，渤海信托受让金鹰基金72,629,372股无限售股份（占公司总股本的15.13%），成为本公司第二大股东。
本次股份转让后不会导致公司控制权发生变化，对公司生产、经营不会产生影响。
特此公告！
龙星化工股份有限公司二〇一七年一月十七日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第三届董事会第二十三次会议拟审议的《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，并提交董事会审议。
深圳市实益达科技股份有限公司
独立董事：李汉国、胡宜、唐忠诚、陶向南2014年4月23日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-133北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。2014年 9月 17日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜。2014年 9月 25日、2014年 10月 8日公司发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》。
2014年10月10日，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，预计于 2014年 11月 10日前公告发行股份购买资产相关内容，公司股票恢复交易。2014年 10月 16日、2014年 10月 23日、2014年 10月 30日、2014年 11月6日公司发布了《关于发行股份购买资产进展的公告》。
2014年11月11日，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，预计于 2014年 12月 10日前公告发行股份购买资产相关内容，公司股票恢复交易。若届时发行股份购买资产事项不具备公告条件，公司将向相关监管机关申请延期复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露业务，每周发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-037四川北方硝化棉股份有限公司
关于维护公司股价方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期国内证券市场出现的巨幅异常波动，公司股价连续10个交易日累计跌幅超过35%，投资者信心持续受挫，值此非常时刻，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、持股5%以上的股东从即日起6个月内不减持公司股票。
二、公司实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员积极努力增持本公司股票，持股5%以上的股东合计增持金额不低于725万元。
三、公司将围绕全价值链体系化精益管理，加强内部控制，防控经营风险，强化应收账款管理，严控各项支出，提高资产周转率，实现公司资产的保值增值，维护投资者利益。
四、公司将进一步加强信息披露管理，真实、准确、及时、完整地披露公司信息。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，通过电话、“互动易”平台、实地调研等途径，加强与投资者的联系与沟通，增进彼此间的了解。同时，公司定于2015年7月17日（星期五）下午15:00通过深交所互动易召开投资者说明会，说明维护股价方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。
公司坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，对公司未来发展充满信心。公司将与全体股东一起，共同维护资本市场稳定和公司稳健发展。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-69
公司债券代码：112017 公司债券简称：09希望债
新希望六和股份有限公司
“09希望债”本息兑付暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）
摘牌日为2014年11月18日（于2014年11月18日起在深圳证券交易所交易系统终止交易），兑付本息的债券登记日为2014年11月24日，本息兑付日为2014年11
月25日。本期债券的兑付对象为截止2014年11月24日深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本期债券全体持有人，其享有获得本次兑付本息的权利。（注：公司名称现为“新希望六和股份有限公司”）。
2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2009]747号文”核准发行。本期债券将于2014年11月25日支付2013年11月25日至2014年11月24日期间的利息。根据《四川新希望农业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次本息兑付有关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券
2.债券简称：09希望债
3.债券代码：112017
4.发行总额：人民币8亿元
5.债券期限：5年
取单利按年计息，不计复利。
7.债券形式：实名制记账式公司债券
8.还本付息方式：
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9.起息日：2009年11月25日
10.付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年的11月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
11．兑付日：2014年11月25日
12.担保情况：
新希望集团有限公司为本期公司债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。
新希望集团有限公司的全资子公司南方希望实业有限公司以其合法持有的
一定数量的民生银行股票为本期公司债券提供质押担保。
13.信用级别：经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，维持公司的主体信用等级为AA+，维持本期债券公司债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。
14.上市时间和地点：本期债券于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易。
15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国结算深圳分公司二、本次兑付、兑息方案
（一）本次兑付的本金：本次兑付的本金为本期债券发行总额人民币8亿元。
（二）本次兑付的利息：本期债券“09希望债”票面利率为6.10%，本次兑付及付息每手（面值1,000元）“09希望债”派发本金与利息为人民币1061.00
元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手派发本金及利息为1048.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）实际取得的每手派发本金及利息为1054.90元。
三、本次兑付本息的摘牌日、权益登记日及兑付、兑息日
1、债券摘牌日：2014年11月18日（于2014年11月18日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）
3、兑付、兑息日：2014年11月25日
四、摘牌安排
公司本期债券“09希望债”将于2014年11月18日摘牌。
五、兑付、兑息对象
本期债券本次兑付的对象为截至2014年11月24日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
六、兑付、兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息的兑付。在本期债券本息兑付2个交易日前，本公司会将本期债券兑付的本金和利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本金和利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金和利息。（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
七、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：新希望六和股份有限公司
地 址：成都市锦江工业园区金石路376号
邮政编码：610063
联系人：陈琳、青婉琳
联系电话：028-85950011
传 真：028-85950022
2.主承销商、债券受托管理人：中信建投证券有限责任公司
地 址：北京市东城区朝内大街 188号
邮政编码：100010
联系人：王东梅
联系电话：010-85130823
传 真：010-65185227
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18层
邮政编码：518031
联系人：车军
联系电话：0755-25938000
传 真：0755-25987132
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十五日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-056北京捷成世纪科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：9.19%～ 22.60%|盈利：52,203.05万元|
||盈利约：57,000万元～64,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营稳定，业务持续聚焦。2018年上半年，在较为严峻的宏观环境和行业现状的情形下，公司集中核心资源发展核心业务，新媒体发行和版权运营业务稳定、持续、增长。
要为收到的政府补助款。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2018年半年度业绩的具体数据将在本公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码: 300211证券简称:亿通科技
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王振洪现就提名刘向明为江苏亿通高科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏亿通高科技股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王振洪
日期：2019-04-22
金亚科技股份有限公司
独立董事提名人声明
金亚科技股份有限公司董事会现就提名潘学模为金亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√
是□否
二、被提名人符合金亚科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√
是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√
是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在金亚科技股份有限公司及其附属企业任职。
√
是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有金亚科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有金亚科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是□否
七、被提名人及其直系亲属不在金亚科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是□否
八、被提名人不是为金亚科技股份有限公司或其附属企业、金亚科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√
是□否
九、被提名人不在与金亚科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√
是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√
是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√
是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√
是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√
是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√
是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√
是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√
是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√
是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√
是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√
是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√
是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√
是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√
是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√
是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√
是□否
二十七、包括金亚科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在金亚科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√
是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
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是□否
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 22 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
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是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
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三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
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是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
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三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
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本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
第二届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-108苏州华源控股股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2017年10月26日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2017年10月30日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数6人，出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席会议的董事有4人，分别为：李志聪先生、张月红女士、于耀东先生、张薇女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要等文件修订的议案》
中国证监会就公司提交的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（下称“原报告书”）等相关文件进行了审查，并于 2017年 10月 17日下发了172049号《中国证监会行政许可申请补正通知书》（下称“补正通知书”），要求公司根据中国证监会于 2017年 9月 21日发布实施的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（下称“新26号文”）的要求，对原报告书进行修订。
公司及各中介机构已就补正通知书所涉及问题进行反馈，并按照补正通知书的要求，根据新 26号文及标的公司财务数据更正情况，对原报告书的内容及本次交易相关的审计报告进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要。
根据公司 2017年 9月 29日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此无需
第二届董事会第二十七次会议决议公告重新提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意： 6 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿修订说明的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要、《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017] 4587号《审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年10月30日