Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-007号
债券代码：112148 债券简称：12光电债
中航光电科技股份有限公司“12光电债”2013年付息公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“12光电债”、“本期债券”）将于 2014年 1月 27日（因 2014年 1月 25日为周六，故顺延至 2014年 1月 27日）支付 2013年 1月 25日至 2014年 1月 24日期间的利息。本次付息的债权登记日为 2014年 1月 24日，凡在 2014年 1月 24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 1月 24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 1月 25日发行 2012年公司债券（以下简称“12光电债”或“本期债券”、债券代码112148）至 2014年 1月 24日将期满 1年。本期债券将于 2014年 1月 27日支付 2013年 1月 25日至 2014年 1月 24日期间的利息。根据《中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券
2、债券简称：12光电债
4、发行总额：5亿元人民币
5、发行价格：本次债券票面金额 100元人民币，按面值平价发行
6、债券期限：本期公司债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
7、债券利率：票面利率5.08%
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息和还本付息方式：本期公司债券票面利率在债券存续期前 3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年执行新利率，新利率在后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、起息日：2013年 1月 25日
11、付息日：本次债券的付息日期为 2014年至 2018年每年的 1月 25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年的 1月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
12、兑付日：本期债券的兑付日期为 2018年 1月 25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016年 1月 25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
14、上市时间和地点：本期债券于 2013年 2月 28日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。
二、本次债券付息方案
按照《中航光电科技股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.08%，每手“12光电债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.64元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.72元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2014年 1月 24日。
2、本次除息日：2014年 1月 27日。
3、本次付息资金到帐日：2014年 1月 27日。
4、下一付息期票面利率：5.08%。
5、下一付息期起息日：2014年 1月 25日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2014年 1月 24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12光电债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银
行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券与投资管理部
地址：河南省洛阳市高新技术开发区周山路 10号
联系人：叶华赵丹
联系电话：0379-64326068
传真：0379-64326068
邮编：471003
八、相关机构
1、联合保荐机构（主承销商）
（1）国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：万建华
办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29楼
联系人：谢良宁、林海升
联系电话：0755-23976888
传 真：0755-23970719
（2）中航证券有限公司
法定代表人：杜航
办公地址：北京市朝阳区安立路 60号润枫德尚 6号楼 3层
联系人：马伟、江珊
联系电话：010-64818549
传 真：010-64818501
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：车军
电话：0755-25938043
传真：0755-25988122
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2014年9月4日召开的第三届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员的事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们认真审查了刘子义女士、陈旭先生、朱红松先生、申亚欣先生履历资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及公司《章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
经审阅上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，我们认为上述人员具备担任相应职务的职责要求和专业能力。
上述高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合国家法律、法规及《公司章程》有关规定。我们同意聘任刘子义女士为公司总经理；同意聘任陈旭先生、朱红松先生、申亚欣先生为公司副总经理；同意聘任申亚欣先生为公司财务总监；同意聘任申亚欣先生为董事会秘书。
独立董事：杨剑萍、刘斌、韩宇二〇一四年九月四日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-037北京捷成世纪科技股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年年度报告及摘要于 2016年 4月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
关于对南方风机股份有限公司
出具保留审计意见的专项说明
广会专字[2019]G18031870065号深圳证券交易所:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计南方风机股份有限公司(以下简称南风股份)2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 25日出具了广会审字[2019]G18031870019号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2018年修订)(中国证券监督管理委员会公告[2018]7号文)及贵所《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》的规定，我们对出具上述保留意见的审计报告说明如下：
一、保留意见
（一）保留事项的内容
2018年6月28日，南风股份收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：沪调查通字 2018-2-026号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法确定立案调查结果对南风股份 2018年度财务报表整体的影响程度。
（二）保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见，其中第二项情形为“注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”；第十四条规定，“如果无法获取充分、适当的审计证据，注册会计师应当通过下列方式确定其影响：(一)如果未发现的错报(如存在)可能对财务报表产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见”。
（三）保留意见涉及的事项对报告期内公司财务状况和经营成果影响
对于保留事项，我们无法确定其对南风股份 2018年 12月 31日的财务状况和2018年度的经营成果的具体影响。
（四）保留意见涉及的事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定的说明
我们未发现上述保留意见涉及事项导致公司在报告期内存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
二、与持续经营相关的重大不确定性
（一）与持续经营相关的重大不确定性的内容
如审计报告附注二、2，十二、2所述，自南风股份原董事长兼总经理杨子善失联以来，南风股份因审计报告附注十二、2所述的多项未决诉讼事项，导致多项资产及银行账户被冻结。这些事项或情况，表明存在可能导致对南风股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至审计报告日，南风股份已拟定如审计报告附注二、2所述的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。
该事项不影响已发表的审计意见。
（二）与持续经营相关的重大不确定性的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第十七条规定，“……如果注册会计师根据职业判断认为，鉴于不确定性潜在影响的重要程度和发生的可能性，为了使财务报表实现公允反映，管理层有必要适当披露该不确定性的性质和影响，则表明存在重大不确定性”；第十八条规定，“如果认为管理层运用持续经营假设适合具体情况，但存在重大不确定性，注册会计师应当确定：（一）财务报表是否已充分披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要事项或情况，以及管理层针对这些事项或情况的应对计划；（二）财务报表是否已清楚披露可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，并由此导致被审计单位可能无法在正常的经营过程中变现资产和清偿债务”；
第二十一条规定，“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见”。
上述与持续经营相关的重大不确定性事项符合审计准则的相关规定，但因其不属于导致保留意见的事项，我们在保留意见的基础上，提醒报表使用者关注南风股份与持续经营能力相关的重大不确定性事项。
三、强调事项段
（一）强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告附注十二、2所述，杨子善等存在向多家非银行金融机构及个人(以下简称“债权人”)进行融资的行为。杨子善在未经过南风股份正常内部审批流程的情况下，以南风股份的名义与债权人签订
了担保/借款协议，由南风股份对相关的融资行为承担连带保证责任。后因杨子善失联，导致部分融资款项无法按时偿还。2018年 5月开始，南风股份陆续接到相关法院/仲裁机构起诉的通知，相关债权人要求南风股份还款以及对杨子善等所欠款项承担连带保证责任。截至审计报告日，南风股份已将其作为预计负债计入2018年度的财务报表。
对于上述事项，因诉讼或仲裁的结果以及是否存在其他尚未主张权利的债权人存在不确定性，进而对财务报表可能的影响也具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
（二）强调事项段的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见……”
《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南二（一）“需要增加强调事项段的情形”中进一步指出，注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性等。
上述强调事项属于审计准则和应用指南中规定的异常诉讼，其未来结果具有不确定性，但不属于导致保留意见的事项。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
四、使用目的说明
本专项说明仅供南风股份为 2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：周济平
中国 广州 二○一九年四月二十五日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-011号
四川川润股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 27日收到公司董事、副总经理林均先生的书面辞职报告。由于个人原因，林均先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林均先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。林均先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快增补董事。
林均先生在川润股份工作多年，在担任董事、副总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，在业务发展、运营管理、市场开拓及公司治理等方面发挥了积极作用，为川润股份发展壮大做出了较大贡献，公司及公司董事会对林均先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心的感谢。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-125立昂技术股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期于 2018年 12月 7日到期届满。目前，公司第二届董事会、第二届监事会候选人的提名工作正在积极筹备中，同时公司正在推进重大资产重组工作，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年12月5日
北京真视通科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划
的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，
激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司管
理人员、核心业务（技术）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年业绩为基数，2015年净利润增长率不低于25%；||
|第二次解锁||以2014年业绩为基数，2016年净利润增长率不低于35%；||
|第三次解锁||以2014年业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%。||

预留授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年业绩为基数，2016年净利润增长率不低于35%；||
|第二次解锁||以2014年业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%。||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票
可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达
到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三
个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司
回购注销。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人层面绩效考核
根据个人年度绩效考评结果，划分为优、良、合格和不合格四挡，分别对
应不同的可解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|优|良|合格|不合格|
|分数段|85分以上|70~85分|60~70分|60分以下|
|可解锁比例|100%|100%|80%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为优、良和合格，激励对象根据年
度考评分数对应的个人可解锁比例进行解锁。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照限制性股票
激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
北京真视通科技股份有限公司
董事会
2015年11月1日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等
相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公
司第二届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予
数量的独立意见
经核查，公司本次调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司《2019年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所作的决定履
行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次
激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
二、关于公司向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
1、公司董事会确定 2019年限制性股票激励计划首次授予日为 2019
年4月26日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》
中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对
象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公
司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于本次股
权激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，
符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划
或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司
激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为
2019年4月26日，向133名激励对象授予320.60万股限制性股票，授予
价格为22.45元/股。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
独立董事：朱明华、周雪林、蔡宁
天马微电子股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
二、第八届董事会董事候选人由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士，以及独立董事候选人谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经
验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
三、上述董事及独立董事候选人均由公司股东或董事会推荐，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。
四、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》，并将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一六年六月十六日
武汉精测电子技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第九次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，一致同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
二、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审查，我们认为：公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情
况的独立意见
经审查，我们认为：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况，不存在损害公司和股东利益的情形；
2、报告期内，公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务职业资格，在其担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
六、关于变更公司会计政策的独立意见
经审查，我们认为：公司本次变更会计政策，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。
七、关于公司 2017年度日常经营性关联交易预计的独立意见
经审查，我们认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司关联董事彭骞先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司预计2017年度与关联方武汉克莱美特环境设备有限公司日常经营性关联交易额度为
全年不超过1,000万元，此关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，一致同意《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计
的议案》。
八、关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
经审查，我们认为:
1、被担保方苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）为公司的全资子公司。苏州精濑拟向中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行申请综合授信人民币3,000万元，期限一年，公司为该笔综合授信提供保证担保。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，减少财务成本，提高经济效益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形；
2、被担保方宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）为公司的全资子公司。宏濑光电拟向彰化银行龙潭分行申请授信额度4,500万元新台币，利率为台湾地区邮储一年机动+1.44%机动（目前为2.5%）,期限一年。公司为该笔授信提供保证担保。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，减少财务成本，提高经济效益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形；
3、上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效；
综上所述，我们一致同意上述为子公司提供授信担保的议案,并提交股东大会审议。
九、关于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的独立意见
经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 2017年度追加7,000万元人民币额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过 10,000万元人民币额度的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及子公司 2017年度追加7000万元人民币额度的自有闲置资金进行委托理财。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》签署页）独立董事签名：
张慧德 马传刚
2017年3月 25日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-014
江苏中设集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中设集团股份有限公司的批复》证监许可[2017]795号核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,333.35万股，已于 2017年 6月 20日在深圳证券交易所中小板上市。本次公开发行股票完成后，公司总股本由 4000万股增加至5333.35万股。
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《修订〈江苏中设集团股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司需要根据本次新股发行的具体情况完善《江苏中设集团股份有限公司章程（草案）》的相关条款，并办理相关工商变更登记事宜，具体内容详见公司于2017年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了无锡市工商行政管理局换发的营业执照。
一、本次工商变更登记主要事项
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|变更事项|变更前|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|
|注册资本|4000万元整|

二、本次工商登记变更后公司相关信息
名称：江苏中设集团股份有限公司
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2017-014
统一社会信用代码：91320200135895905U
类型：股份有限公司（上市）
住所：无锡市滨湖区锦溪路100号
法定代表人：陈凤军
注册资本：5333.35万元整
成立日期：1987年08月20日
营业期限：1987年08月20日至******
经营范围：建设工程咨询服务；规划咨询；项目建议书、可研报告的编制；评估咨询；工程项目管理；工程监理；工程招标代理；工程造价咨询；工程勘察(岩土工程、工程测量、水文地质)、测绘；公路工程、市政工程、水运工程（港口、航道)、风景园林、铁道工程、房屋建筑工程、水利工程、农林工程、住宅小区的设计；城市、交通、城市园林绿化、风景名胜区的规划、设计；工程和技术研究、试验、检测；环境监测；企业管理咨询；房地产咨询；软件开发和技术服务；以下经营范围限分公司经营：打字、复印的服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2017年 07月31日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-015
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2015年6月11日（星期四）下午2:30
2．网络投票时间：2015年6月10日—2015年6月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月10日15:00至 2015年6月11日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2015年6月5日(周五)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表公司股份27994174股，占公司有表决权股份总数的60.3323%。其中：出席现场会议的股东及授权代表17人，代表股份2,016,3674股，占公司有表决权股份总数的43.4562%；参加网络投票的股东3人，代表股份
7,830,500股，占公司有表决权股份总数的16.8761%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共12人，代表公司股份2,677,726股，占公司有表决权股份总数的5.7710%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《委托理财管理制度》
表决结果：同意27,993,674股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,677,226股，占出席会议中小股东所
持表决权的99.9813%，反对500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0187%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（二）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意27,993,674股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9982%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决结果：同意2,677,226股，占出席会议中小股东所持表决权的99.9813%，反对500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0187%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王小东、费林森律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会2015年6月11日
浙江美力科技股份有限公司
监事会议事规则修正案
鉴于《公司章程》进行了修改，特对公司的《监事会议事规则》做相应修改，修改情况如下：
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|原《董事会议事规则》内容|修改后的《董事会议事规则》内容|
|第三条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（六）向股东大会会议提出提案；（七）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，|第三条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司的财务；（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；（六）向股东大会会议提出提案；（七）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，|

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|费用由公司承担。|费用由公司承担。|

《监事会议事规则》的其他条款内容不变，以上修改内容，尚需提交公司股东大会审议表决。
浙江美力科技股份有限公司二零一八年十一月十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-005
上海中信信息发展股份有限公司
关于实际控制人、董事减持股份计划实施完毕的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于实际控制人、董事减持股份的提示性公告》（公告编号：2018-094），公司股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、张曙华、刘理洲、李志卿、张元利、张颖计划在自上述公告发布之日起15个交易日后至2018年12月31日期间内以集中竞价方式及大宗交易方式等其他深圳证券交易所认可的合
法方式减持公司股份合计不超过4,147,600股。
截至本公告披露日，公司董事刘理洲、张元利、张颖尚未通过任何方式减持其持有的股司股份。
公司近日收到股东中信电子、张曙华、刘理洲、李志卿、张元利、张颖分别出具的《股东减持公司股份计划实施完毕的告知函》。现将中信电子、张曙华、刘理洲、李志卿、张元利、张颖减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|中信电子|大宗交易|2018/09/28/|17.53|2,430,000|1.9919%|
|张曙华||||||
|李志卿|集合竞价交易|2018/11/6-2018/11/13|19.01|149,980|0.1229%|

二、本次减持前后持股情况
（一）中信电子、张曙华本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|||(股）||(股）||
|上海中信电子|持有股份总数|38,236,320|31.3428%|36,626,320|30.0231%|
||其中：|38,236,320|31.3428%|36,626,320|30.0231%|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|
|张曙华|持有股份总数|27,306,144|22.3832%|26,486,144|21.7110%|
||其中：|6,826,536|5.5958%|6,006,536|4.9236%|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|20,479,608|16.7874%|20,479,608|16.7874%|
|合计||65,542,144|53.7260%|63,112,464|51.7341%|

（二）李志卿本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|||(股）||(股）||
|李志卿|持有股份总数|1,154,664|0.9465%|1,004,684|0.8236%|
||其中：|288,666|0.2366%|138,686|0.1137%|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|865,998|0.7099%|865,998|0.7099%|

三、本次减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
五、本次持计划的实施不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本公司治理结构、持续经营产生影响。
六、备查文件
中信电子、张曙华、刘理洲、李志卿、张元利、张颖签署的《股东减持公司股份计划实施完毕的告知函》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
沈阳机床股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的
专项说明和独立意见
我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见，如下：
一、关于公司对外担保及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。认为，公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保风险，截至2017年6月30日，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况，公司及其控股子公司对外担保均履行了相应程序，维护了公司及股东的合法权益。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
公司出具了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2017
年半年度，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
独立董事：钟田丽、张黎明、李卓二〇一七年八月二十九日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-067深圳王子新材料股份有限公司
关于新设二级控股子公司完成工商注册登记并取得
营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）设立一家二级子公司。拟设立的二级子公司为栢兴科技绝对控股，投资比例将不低于55%，董事会授权公司管理层根据实际经营需要与其余股东商定具体投资比例，其余股东投资比例合计不超过45%。具体内容详见公司于2017年3月24日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2017-022）。
近日，烟台栢晟包装技术有限公司取得了由烟台经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91370600MA3F6HJT3K
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：山东省烟台市经济技术开发区长沙大街2号内3号
4、法定代表人：任兰洞
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2017年7月6日
7、营业期限：自2017年7月6日至长期
8、经营范围：研发、生产、销售：塑料泡沫缓冲材料，加工、销售：冷链包装产品、箱包及配件、模具、工业用薄膜、钙塑瓦楞箱、不干胶、干燥剂、无纺布制品、五金制品、载货板，货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
烟台栢晟包装技术有限公司的投资主体及股权比例为栢兴科技占70%，李智占15%，郭建超占15%。郭建超先生为公司全资子公司烟台栢益环保包装技术有限公司总经理。
投资主体介绍：
一、深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）法定代表人：石峰
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
二、李智
身份证号：5129011966********
住址：广东省深圳市福田区
三、郭建超
身份证号：4103231974********
住址：河南省新安县
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2018-076
芒果超媒股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
芒果超媒股份有限公司董事会2018年10月29日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏亚威机床股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街309号7-8层邮编:210036
7-8F,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于江苏亚威机床股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏亚威机床股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2017年8月24日召开公司第四届董事会第六次会议，决定于2017年9月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。2017年8月28日公司董事会在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该公告中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2017年 9月 15日上午10： 00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述《会议通知》一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 22人，代表有表决权的股份总数111,719,067股，占公司股份总数的29.9512%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0%。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计22人，代表有表决权的股份总数111,719,067股，占公司股份总数的
29.9512%，其中：中小投资者及委托代理人（不含公司的董事、监事、高级管理人员）11人，代表公司有表决权股份数24,531,606股，占公司股份总数的6.5768%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2017年
国浩律师（南京）事务所 法律意见书 9月 12日下午 3时收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由2名股东代表和2名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
国浩律师（南京）事务所 法律意见书同意111,719,067股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,531,606股，占参与投票的中小投资者所持表决权股份数的100%；反对 0股，占参与投票的中小投资者所持表决权股份数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持表决权股份数的0%。
根据会议统计结果，提交本次股东大会审议的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书
（此页无正文，系国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书的签字页）
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