证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2014-045债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年7月21日（星期一）下午14:00开始。
网络投票时间：2014年7月20日-2014年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 29名，所持股份110,613,053股，占公司有表决权总股份的48.3448%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 3名，所持股份 77,513,837股，占公司有表决权总股份的33.8784%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共26名，所持股份33,099,216股，占公司有表决权总股份的14.4664%；
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，全部 8项议案均获得通过，其中议案2、7以特别决议的方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意 110,613,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有表决权股份总数为47,234,509股。
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（2）发行对象
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会
议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（3）发行数量及认购方式
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（4）发行方式
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（5）定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（6）限售期安排
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（7）上市地点
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（8）募集资金用途
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（9）本次发行前公司滚存利润分配
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
（10）发行决议有效期
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股
份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有表决权股份总数为47,234,509股。
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》表决结果：同意 110,613,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 110,613,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有表决权股份总数为47,234,509股。
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东陈汉康先生、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有表决权股份总数为47,234,509股。
表决结果：同意47,234,509股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意 33,099,216股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的70.0742%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
表决结果：同意 110,613,053股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日