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证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-001广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2018年1月8日发出书面通知，于2018年1月9日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司出资参与设立太初投资控股（苏州）有限公司的议案》。同意：
1.公司以自有资金2450万元人民币出资参与设立太初投资控股（苏州）有限公司（具体名称以工商部门核准为准），持股4.9%。
2.授权公司经营层全面负责公司本次参与出资设立太初投资控股（苏州）有限公司的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。
3.将本议案提交公司股东大会审议。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出资参与设立太初投资控股（苏州）有限公司的公告》（公告编号：
2018-002）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受控股股东财务资助的议案》。
为了满足公司业务发展需要，保证公司资金需求，公司控股股东苏州晟隽营销管理有限公司（以下简称“苏州晟隽”）拟向公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供授信额度为人民币5亿元的的借款，在借款期限内，公司可在授信额度内循环申请使用。借款期限为自股东大会决议生效之日起两年内。公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
由于苏州晟隽为公司控股股东，本次财务资助构成关联交易。但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受控股股东财务资助可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。
公司独立董事谭立峰先生因公司工作安排的原因辞去公司独立董事职务，一并辞去发展战略委员会委员、审计委员会主任委员；公司独立董事罗剑雯女士因工作需要原因辞去公司独立董事职务，一并
辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，辞职后谭立峰先生、罗剑雯女士不再担任公司任何职务。由于谭立峰先生、罗剑雯女士的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，根据相关规定，在公司新独立董事未选出之前继续履行独立董事职责。公司感谢谭立峰先生、罗剑雯女士在任职期间对公司发展所作的贡献。
公司董事会提名黄日雄先生、陈海锋先生作为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东或授权代表以累积投票的表决方式等额选举。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任董颖先生为公司财务总监，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任陈苑女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。陈苑女士的相关履历材料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资格无异议（简历附后）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年1月29日（星期一）下午14:30在广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦6楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博信投资控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一八年一月十日
附：
1、黄日雄先生，1971年生，本科学历。现任广东格林律师事务所执业律师、高级合伙人。
黄日雄先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
2、陈海锋先生，1972年生，本科学历。现任深圳市兆泽利丰投资管理有限公司总裁。
陈海锋先生是本公司董事会提名的独立董事候选人，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
3、董颖，男，1976年生，本科学历。历任中国移动北京公司总公司财务部副总经理、中国移动北京公司区分公司副总经理、中国移动终端公司总公司计划财务部总经理。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
董颖先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、陈苑，女，1980年生，中山大学会计本科，工商管理硕士。于
2017年 12月取得董事会秘书资格证书，曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监、广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监，现任广东博信投资控股股份有限公司董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。
陈苑女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—004通威股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2014年 1月 15日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
审议《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二O一四年一月十六日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-050证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于清洗豁免最新进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”或者“中国南车”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）合并（以下简称“本次合并”）的实施受限于清洗豁免未被撤回或撤销。
清洗豁免受限于以下条件：
（1）出席中国南车股东大会的无利害关系股东表决通过中国南车本次合并涉及的股份增发；
（2）除非经香港证监会执行人员事先同意，中国南车集团公司及其一致行动人士、中国北方机车车辆工业集团公司及其一致行动人士在中国南车、中国北车就本次合并涉及中国南车股份增发作出公告之日至该等股份增发完成前的期间没有新取得中国南车、中国北车投票权或处置已有的中国南车、中国北车投票权。
清洗豁免已于2015年3月9日获得出席中国南车2015年第一次临时股东大会的无利害关系股东表决通过。截至本公告刊登之日，清洗豁免并未被撤回或撤销。
中国南车集团公司已于 2015年4月29日出具承诺函，承诺遵守并要求其一致行动人士遵守上述第（2）项清洗豁免条件。中国北方机车车辆工业集团公司已于2015年4月29日出具承诺函，承诺遵守并要求其一致行动人士遵守上述第（2）项清洗豁免条件。
本公司将根据本次合并的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-001债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院主持下双方已自愿达成调解。
上市公司所处的当事人地位：案号（2017）浙04民初229号(以下简称“案1”），案号为（2017）浙 04民初152号（以下简称“案2”），案1被告、案2原告。
涉案的金额：案1为5,000万元；案2为10,750万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：否。
一、本次诉讼案件的基本情况
2017年6月12日，公司收到浙江省桐乡市人民法院应诉通知书及开庭传票，桐乡东江投资有限公司、桐乡金葵花投资管理合伙企业（有限合伙）、沈汉兴、林小平起诉我公司企业承包经营合同纠纷，详见公司于2017年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2017-045）。
2017年6月19日，公司向嘉兴市中级人民法院提交了《民事起诉状》，详见公司于2017年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2017-051）。
站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报披露的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编号：2017-053）。
2017年8月23日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报披露了《涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2017-066）。
二、本次诉讼案件的调解情况
案1、案2在审理过程中，案外人桐乡市顺昌投资有限公司、浙江东油能源科技有限公司同意加入调解。经浙江省嘉兴市中级人民法院调解，在遵循公司董事会确认参与调解原则的基础上，公司与相关方进行了磋商并最终自愿达成调解协议，并由浙江省嘉兴市中级人民法院于2017年12月28日出具《民事调解书》（【2017】浙04民初229号）和《民事调解书》（【2017】浙04民初152号）予以确认。
各方达成以下协议：
一、各方一致确认，嘉澳公司应支付给案1原告（案2被告）的股权转让款4,000万元，以及东江能源公司应退还给案 1原告（案2被告）代收的股权转让款1,000万元，不再支付/退还给案1原告（案2被告）。案1原告（案2被告）应代其关联方支付东江能源公司的欠款及坏账36,261,318.30元从嘉澳公司应付款项中扣减。案1原告（案2被告）从东江能源公司100%股权转让中实际所得转让款为15,000万元。
二、案1原告（案2被告）不再承担在案1、案2所涉的《东江能源公司附生效条件的股权转让协议》第6.1（1）中的经营义务及业绩承诺。案1、案2所涉的《东江能源公司附生效条件的股权转让协议》第6.1（1）中的业绩承诺由第三人桐乡市顺昌投资有限公司承担，超额部分奖励给桐乡市顺昌投资有限公司，不足部分亦由桐乡市顺昌投资有限公司补足。
三、位于第三人浙江东油能源科技有限公司厂区内的凤栖西路，以东江能源公司的宗地图东南角4#点向南推进15米到达7#点，并向西推进55米到达8#点，共825平方米的面积相对应的国有土地使用权，由浙江东油能源科技有限公司转让给东江能源公司，转让价格按桐乡市国土局最近一次挂牌的同区域相应的土地出让价格计算，税费各自依法承担。如因政策原因无法转让的，则该道路由东江能源公司永久无条件无偿使用。无论转让与否，此道路双方共同使用。
四、按照上市公司的审计要求，原被告双方需共同努力协调处理好东江能源
公司的账务处理。
五、各方一致确认，原被告双方在两案中的诉讼请求已处理完毕，原被告双方关于案1、案2中的诉请已无争议。
六、案1、案2的案件受理费根据调解书约定由各自承担。
七、协议由各方签字或盖章后即发生法律效力。
嘉兴市中级人民法院确认，上述协议不违反法律规定。
三、本次诉讼调解对公司本期利润或期后利润等的影响
1、根据《民事调解书》的约定，东江能源原股东的欠款及坏账合计约 3,626.13万元（截至调解协议签署日的余额）应当从公司应付款项中扣减，抵减后股权转让尾款1,373.87万元不再支付，计入 2017年度营业外收入，预期会增加2017年利润1,373.87万元。
2、公司全资子公司东江能源收回东江能源原股东欠款及坏账 3,626.13万元后，将转回已计提的坏账准备约 1,087.16万元，抵减 2017年度资产减值损失，预期会增加2017年利润1,087.16万元。
3、案件受理费约63.74万元减半收取31.87万元，财产保全费0.5万元，合计诉讼费用32.37万元，预期会减少2017年利润32.37万元。
上述影响仅是公司管理层根据诉讼调解相关事实所作出的预判，其对于公司2017年度利润的实际影响情况，尚待公司 2017年度财务报告编制完成并经会计师事务所审计后予以确认。
本次诉讼事项达成调解后，由公司收购东江能源100%股权所引致的债权债务等纠纷得以解决，公司特别是全资子公司东江能源的生产经营环境得以进一步优化，有利于保护上市公司及其全体股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
浙江省嘉兴市中级人民法院《民事调解书》（【2017】浙04民初229号和【2017】浙04民初152号）。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2017年1月3日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-100福建福能股份有限公司
关于龙海新村风电场建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省福能新能源有限责任公司出资设立的法人独资有限责任公司----福能（漳州）风力发电有限责任公司投资建设的龙海新村风电场项目,于2015年12月28日建成投产。该项目总投资约4.3亿元，位于龙海市隆教乡，共安装单机容量2.0兆瓦的风力发电机24台，总装机容量48兆瓦。该项目已经福建省发展和改革委员会核准（闽发改网能源〔2013〕82号），并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复（闽经信能源〔2015〕365号）。经初步估算，项目建成后，该风电场年均发电量约1.03亿千瓦时，年均上网电量约1亿千瓦时，年平均发电销售收入约6,100万元。鉴于该项目投产时间短，装机规模较小，项目的建成投产对公司2015年度经营业绩影响不大。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-017瑞斯康达科技发展股份有限公司
原持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信优选”）持有公司股份21,267,147股，占公司总股本的5.05%；博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信成长”）持有公司股份 2,255,000股，占公司总股本的0.54%。前述股东同属博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制，存在一致行动关系；所持股份来源均为公司首次公开发行前取得的股份。
减持计划的进展情况
公司于2019年3月22日收到博信优选及其一致行动人博信成长发来的《简式权益变动报告书》，告知博信优选和博信成长于 2019年 3月 21日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份2,526,300股，占公司总股本的0.60%。本次权益变动后，博信优选及其一致行动人博信成长不再是公司持股5%以上股东。具体情况详见2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-016）及《瑞斯康达科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》；
公司于 3月 29日收到博信优选及其一致行动人博信成长发来的《关于减持瑞斯康达科技发展股份有限公司股票进展的函》，告知博信优选于 3月 28日至 29日间继续通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,684,000股，占公司总股本的0.40%。
截至本公告日，前述股东通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 4,210,300股，占公司总股本的1.00%，集中竞价交易减持数量已过半。除此以外，均未通过其他方式继续减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|博信优选|5%以上非第一大股东|21,267,147|5.05%|IPO前取得：21,267,147股|
|博信成长|5%以下股东|2,255,000|0.54%|IPO前取得：2,255,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
||博信优选|21,267,147|5.05%|同属博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制|
|第一组|博信成长|2,255,000|0.54%|同属博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制|
||合计|23,522,147|5.59%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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||||||减持价格区间|||当前持股数|当前持股|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式||减持总金额（元|）|||
||||||（元/股）|||量（股）|比例|
|博信优选|3,403,000|0.81%|2019/3/21 ～2019/3/29|集中竞价交易|12.30 -12.95|43,212,077||17,864,147|4.24%|
|博信成长|807,300|0.19%|2019/3/21 ～2019/3/29|集中竞价交易|12.75 -12.97|10,399,711||1,447,700|0.35%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东不属于公司实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）截至本公告日，博信优选和博信成长本次减持计划尚未实施完毕，前述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-025
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格力地产股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）为申请发行证券，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）的要求，编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，对截至2015年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]1317号）核准，公司于 2014年 12月 25日公开发行9.8亿元可转换公司债券，募集资金总额人民币 9.8亿元，扣除各项发行费用合计人民币0.25577亿元，募集资金净额为人民币 9.54423亿元。
本次发行可转债募集资金在扣除保荐机构新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）部分承销及保荐费后的余额9.614亿元已由新时代证券于2014年 12月 31日汇入本公司在银行开立的募集资金专项存储账户内。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2014年12月31日出具了《验证报告》（瑞华核字[2014]40040029号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2015年 3月 31日止，本公司的前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|2015年3月31日余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司珠海市分行|4400164235059668899|46,140.00|13,867.06|格力海岸S3项目|
|中国农业银行股份有限公司珠海分行|44350101040023220|50,000.00|18,337.35|格力海岸S4项目|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目尚在建设中，尚无实际投资总额与承诺之间的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2015年 1月 23日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 30,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
截至 2015年3月31日，本公司前次募集资金尚未使用的余额为32,204.41万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目尚在建设中。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、附件
1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
格力地产股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年3月31日
编制单位：格力地产股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：95,442.30||||||已累计使用募集资金总额：63,935.59|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00%闲置募集资金暂时补充流动资金总额：30,000.00闲置募集资金暂时补充流动资金总额比例：31.43%||||||各年度使用募集资金总额：63,935.592015年1-3月：63,935.59|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|格力海岸S3|格力海岸S3|46,000.00|44,799.45|27,272.94|46,000.00|44,799.45|27,272.94|17,526.51|74.50%|
|2|格力海岸S4|格力海岸S4|52,000.00|50,642.85|6,662.65|52,000.00|50,642.85|6,662.65|43,980.20|67.95%|
||合计|-|98,000.00|95,442.30|33,935.59|98,000.00|95,442.30|33,935.59|61,506.71|-|

截止 2014年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 303,664,046.31元。2015年 1月 23日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至日期：2015年3月31日
编制单位：格力地产股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2012年|2013年|2014年|||
|1|格力海岸S3|不适用|31,489.66|-|-|-|-|注|
|2|格力海岸S4|不适用|45,775.77|-|-|-|-|注|

注：截至2015年3月31日上述两个投资项目处于施工阶段，尚未结算，故暂未产生收益。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-029
浙江东日股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司股票于 2015年 7月 13日、7月 14日和 7月 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 7月 13日、14日和 15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于 2015年 6月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司本次重大资产置换暨关联交易方案的
相关内容，本次重大资产重组相关事项的生效和完成需待温州市国资委批准。公司于 6月 15日收到间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团收到温州市国资委《关于对浙江东日股份有限公司重大资产重组实施方案的审核意见的通知》要求调整本次重组方案相关内容（详见公司 6月 16日公告的《停牌提示性公告》），经公司申请，本公司股票自 2015年 6
月 16日至 7月 7日连续停牌。停牌期间，公司已与现代集团、财务
顾问、资产评估机构、会计师事务所及法律顾问就本次重组涉及的灰桥地块事项进行深入探讨。同时，现代集团上报温州市国资委转报温州市政府《关于浙江东日股份有限公司资产重组有关事项调整的请
示》，并于 2015年 7月 6日收到温州市人民政府办公室同意该请示的抄告单（[2014]114号），由此，公司拟将温州东日房地产开发有限公司（以下简称“温州房开”）持有的温州灰桥地块留置上市公司体内，不作为本次重组置出资产组成部分。本次重组方案调整具体内容详见公司 2015年 7月 8日披露的《复牌提示性公告》。
公司后续将组织中介机构尽快完成调整后重组方案相关内容，按照相关规定重新提交董事会和股东大会审议。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、经向公司、公司控股股东、公司间接控股股东征询确认，除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司、本公司控股股东、本公司间接控股股东均承诺不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一五年七月十五日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2017-42
五矿发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场二层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,575,347|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.4268|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，公司董事长沈翎女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及
本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，公司董事马光远、薛飞、张树强、刘青春、陈绍荣因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，公司监事潘中艺因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书王宏利出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,574,147|99.9737|200|0.0043|1,000|0.0220|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案|4,564,147|99.9737|200|0.0043|1,000|0.0220|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案》涉
及关联交易，本次交易的关联方为中国五矿集团公司。公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份 670,604,922股，在审议此议案时回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：王勋非、蔡丽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司2017年12月29日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—002厦门建发股份有限公司
关于发行 2016年度第二期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度 90亿元人民币（后调整为 60亿元人民币），并于 2015年 8月 11日发行 2015年度第一期超短期融资券 10亿元、2015年 9月8日发行2015年度第二期超短期融资券10亿元、2016年2月19日发行 2016年度第一期超短期融资券10亿元。
2016年3月14日，公司发行2016年度第二期超短期融资券。2016年度第二期超短期融资券发行金额为10亿元人民币，发行利率为年利率2.73%，资金已于2016年3月15日到账。2016年度第二期超短期融资券期限为227天，起息日为2016年3月15日，兑付日为2016年10月28日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）。2016年度第二期超短期融资券由中国工商银行股份有限公司主承销，并由招商银行股份有限公司联席承销。
特此公告。
厦门建发股份有限公司2016年3月16日
海南航空第八届监事会第四次会议决议公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海控 B股 编号：临 2017-040海南航空控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年5月19日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第八届监事会第四次会议以通讯方式召开，应参会监事 5名，实际参会监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：
一、关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议，并需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案
（一）发行证券的种类
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（二）发行规模
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（三）可转债存续期限
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（四）票面金额和发行价格
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（五）票面利率
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（六）还本付息的期限和方式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
海南航空第八届监事会第四次会议决议公告（七）转股期限
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（八）转股价格
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（九）担保
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十）转股价格的调整方式及计算公式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十一）转股价格向下修正条款：
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十二）赎回条款
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十三）回售条款
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十四）转股股数确定方式
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十五）转股年度有关股利的归属
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十六）发行方式及发行对象
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十七）向原股东配售的安排
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十八）本次募集资金用途
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（十九）债券持有人会议相关事项
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
（二十）募集资金存放账户
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
海南航空第八届监事会第四次会议决议公告（二十一）本次发行可转债方案的有效期限
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票。
本报告尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的报告
《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案》内容刊登于本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司公开发行A股可转换公司债券预案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
四、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》刊登于本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况的报告
具体内容详见同日刊登于指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的公告》（临2017-036）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
六、关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的报告
公司监事会通过了《可转换公司债券之债券持有人会议规则》，具体内容刊登于本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相
具体内容请见同日刊登于指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（临2017-037）、《董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（临2017-038）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
八、关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的报告
公司监事会通过了《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的报告》，具体内容刊登于本次监事会决议公告当日的公司指定披露报纸及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司监事会二○一七年五月二十日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-082东方集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票经中国证监会《关于核准东方集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]320号）核准，同意公司非公开发行不超过 119,493.84万股新股。公司本次非公开发行实际发行人民币普通股1,190,560,875股，募集资金总额为人民币8,702,999,996.25元，扣除各项发行费用人民币 92,999,996.25元，实际募集资金净额为人民币8,610,000,000.00元。本次发行募集资金已于 2016年5月18日全部到帐，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）后股本的验资报告》（大华验字[2016]000412号）。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：（单位：亿元）
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|-|-|
|项目名称|预计总投资额|
|国开东方股权收购项目|18.60|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区B地块一级土地开发项目|32.32|
|丰台区青龙湖国际文化会都核心区C地块一级土地开发项目|24.86|
|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目|49.87|
|偿还公司和子公司银行及其他机构借款|—|
||—|

截至目前，本次募投项目中国开东方股权收购项目以及偿还公司和子公司银行及
其他机构借款项目已实施完毕。截至 2016年 10月 25日，公司已使用募集资金
6,126,091,830.14元，募集资金专户余额 2,515,779,302.40元（包括扣除手续费后的利息收入合计31,871,132.54元）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况根据公司经营需要，为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，促进公司与银行的良好合作关系，公司于2016年10月14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。公司下属控股子公司北京青龙湖腾实房地产开发有限公司（以下简称“腾实地产”，募集资金投资项目“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”实施主体）在北京银行股份有限公司双榆树支行增加设立募集资金专户，新设专户仅用于“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。（具体内容详见公司于2016年10月15日披露的《东方集团关于增加设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2016-074））
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件、以及公司《募集资金管理制度》的规定，2016年10月26日，腾实地产与我公司、安信证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双榆树支行就“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”新开设募集资金专项账户签订《募集资金专户存储四方监管协议》。本次签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。相关募集资金专项账户情况如下：
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|-|-|-|-|
|账号|开户行名称|户名|相关募投项目名称|
|20000029555500013307640|北京银行股份有限公司双榆树支行|北京青龙湖腾实房地产开发有限公司|丰台区王佐镇魏各庄A01、A02 地块公建混合住宅项目|

截至2016年10月25日，上述募集资金专户存储金额为16亿元。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
为规范腾实地产、公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，腾实地产（甲方）、北京银行股份有
限公司双榆树支行（乙方）、公司（丙方）、安信证券股份有限公司（丁方）四方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000029555500013307640，截至2016年10月25日，专户余额为16亿元，预计账户存款总额不超过 16亿元。该专户仅用于丙方 2015年度非公开发行 A股股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，专项用于“丰台区王佐镇魏各庄A01、A02地块公建混合住宅项目”开发项目，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式或其他定存方式存放的募集资金，甲方承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丁方。甲方存单不得质押。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为丙方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和丙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方和丙方制订的募集资金管理制度对甲方和丙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人周宏科、满慧可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。乙方仅对上述证明进行形式审查。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方和丁方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方或丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年十月二十七日
上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事
关于公司签署对外投资意向性协议暨关联交易的事前认可
意见函
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过增资的方式投资新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”或“标的公司”），增资完成后持有其约10%的股份。由于目前愚恒影业尚未完成审计、评估，本次增资的具体增资价格及增资价款总额将在公司尽职调查结束后，根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的愚恒影业评估值于正式协议中各方协商确定。现公司拟与愚恒影业及其股东新疆智恒股权投资有限合伙企业和段泽坤先生签署《关于新疆愚恒影业集团有限公司之增资意向书》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海龙韵广告传播股份有限公司章程》的规定，我们作为上市公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
公司本次拟向愚恒影业增资符合公司生产经营和发展的实际需要，有助于整合发挥上市公司和标的公司的业务协同效应，不会影响公司运营的独立性。
我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海龙韵广告传播股份有限公司独立董事公司与新疆愚恒影业集团有限公司签订关联交易合作协议事前认可意见函》之签章页）
独立董事：
年 月 日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—132方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2017年12月22日召开第六届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任衷金勇先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；衷金勇先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任衷金勇先生为公司副总经理。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2017年12月23日
附：衷金勇先生简历：
衷金勇，男，1973年 1月出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司第一轧钢厂厂长，南昌长力钢铁股份有限公司副总经理，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长等职务。
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－017重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
会计估计变更公告
重要内容提示：
本项会计估计变更，增加 2017年 12月 31日寿险责任准备金人民币 6,176百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 2,847百万元，合计减少截至 2017年 12月 31日止 12个月期间税前利润人民币 9,023百万元。
一、概述
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司于2018年3月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。
二、具体情况及对公司的影响
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现
率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
上述假设变更增加 2017年 12月 31日寿险责任准备金人民币 6,176百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 2,847百万元，合计减少截至 2017年 12月 31日止 12个月期间税前利润人民币 9,023百万元。
本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事、监事会的结论性意见
本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
四、备查文件
1.本公司独立董事的独立意见
2.本公司董事会关于会计估计变更的专项说明
3.本公司监事会关于会计估计变更的专项说明
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 3月 22日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-026江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2015年5月28日以现场方式召开，实际出席董事 6名,独立董事顾百忠先生因公出差未能出席，特委托独立董事陈留平先生代为参会并行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于投资入股响水中油紫源燃气有限公司的议案》；
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于投资设立金融租赁公司的议案》；
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于全资子公司间转让生产线的议案》；
7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对上述议案发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制
性股票的议案》，该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
6票同意，0票反对，0票弃权。
董事徐卫东作为《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对上述议案发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》；
7票同意，0票弃权，0票反对。
鉴于公司拟对首次授予激励对象的第二批解锁股票以及预留授予激励对象的第一批解锁股票进行回购注销，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司注册资本将由人民币78,781.076万元变更至78,623.776万元。该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
六、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
7票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理回购注销未达到解锁条件的限制性股票相关事宜的议案》；
7票同意，0票弃权，0票反对。
为及时回购并注销未达到解锁条件的限制性股票，及时归还激励对象前期缴纳的出资金额，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依据相关法律法规的规定办理与本次股份回购注销相关的事宜。并授权公司董事会在股份回购完毕并注销后，及时办理公司注册资本变更及修改《公司章程》等事宜。该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议；
八、审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》；
7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定于2015年6月15日采用现场方式和网络投票相结合的方式
召开公司2015年第二次临时股东大会。
详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年5月29日