证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-046河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年10月30日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2014年11月 10日在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
经董事会讨论，推举方海江先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
经董事会讨论，推举付玉霞女士担任第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《战略与投资决策委员会议事规则》
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
经董事会讨论，公司第三届董事会专门委员会成员组成如下：
审计委员会由赵志军先生、赵虎林先生、付玉霞女士组成，其中赵志军先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
薪酬与考核委员会由赵虎林先生、赵志军先生、方春凤女士组成，其中赵虎林先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
战略与投资决策委员会由方海江先生、晏小平先生、李树盛先生、傅晓成先生、杨国栋先生组成，其中方海江先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会研究，决定聘任方海江先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会聘任付玉霞女士、杨国栋先生、方宇红女士、方春凤女士、陈锦辉女士为副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会研究，决定聘任方宇红女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会聘任金宏峰先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2014年11月10日
附件：个人简历
1、方海江先生，1968年8月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中南大学工学硕士，长江商学院EMBA，高级经济师，郑州市政协委员，郑州市工商联副主席，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始人，自1997年起一直担任公司董事长兼总经理职务。
方海江先生持有公司61，038，225股股份，占公司总股本的28.26%，是公司实际控制人，与付玉霞女士是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、付玉霞女士，1970年 11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，英国威尔士艾伯瑞斯维斯大学工商管理硕士，中欧国际商学院EMBA。历任公司副总经理兼国际部经理，致力于开拓国际市场，2003年至今任公司副董事长兼副总经理。
付玉霞女士持有公司15，546，075股股份，占公司总股本的7.2%，是公司实际控制人，与方海江是夫妇关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、杨国栋先生，1962年 10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，高级经济师。1998年10月进入公司，历任营销部经
理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理。
杨国栋先生持有公司3，226，453股股份，占公司总股本的1.49%，是方海江先生姐姐的丈夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
4、傅晓成先生，1963年 12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2006年至今担任河南典创市场研究有限公司总经理。
傅晓成先生为公司创始人之一，自1997年至今任公司董事。
傅晓成先生持有公司7，641，770股股份，占公司总股本的3.54%，与付玉霞女士是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、方春凤女士，1973年 10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2002年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董事、副总经理、人力资源总监。
方春凤女士持有公司3，406，453股股份，占公司总股本的1.58%，与方海江先生是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
6、晏小平先生， 1968年 5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，湖南大学MBA、长江商学院EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有限公司金融总监，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司合伙人，网宿科技股份有限公司董事。现任鼎晖创业投资管理有限公司合伙人，北京龙软科技股份有限公司董事，大连东霖食品股份有限公司董事，朗姿股份有限公司独立董事，北京拓尔思信息技术股份有限公司监事，北京微众文化传媒有限公司董事，杭州又拍云科技有限公司董事。
晏小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
7、赵志军先生，1971年 12月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，上海财经大学EMBA，中欧国际商学院EMBA，注册会计师。曾任亚太会计集团高级经理，河南银鸽实业投资股份有限公司总审计师，河南羚锐制药股份有限公司董事、副总经理、总经理，河南羚锐投资发展有限公司总经理。
现任河南羚锐投资发展有限公司董事长，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事。
赵志军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
8、李树盛先生，1965年3月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士研究生学历，曾任中国石油大学副教授，北京海能海特石油科技发展有限公司副总经理，安东石油技术（集团）股份有限公司副总裁。现任北京爱普聚合科技有限公司总经理。
李树盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
9、赵虎林先生，1965年5月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，法学硕士。河南仟问律师事务所律师，中华全国律师协会理事，河南省人民政府法制咨询专家，河南省律师协会发展战略委员会主任，郑州市人民政府法制咨询专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南华英农业发展股份有限公司独立董事，新乡市瑞丰化工有限责任公司独立董事。
赵虎林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
10、方宇红女士，1975年 6月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，武汉科技大学管理学硕士，漯河市五一劳动奖章获得者。曾任河南银鸽实业投资股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，2011年10月起任公司证券部经理兼证券事务代表，2012年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。
方宇红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
11、陈锦辉女士，1976年 2月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历，中级会计师。曾任河南羚锐投资发展有限公司投资部经理，河南羚锐制药股份有限公司审计总监，河南羚锐投资发展有限公司财务总监。2013年3月加入本公司，任投资总监，2014年任公司副总经理。
陈锦辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
12、金宏峰先生，1974年 4月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中央财经大学会计学本科毕业，高级会计师。1997年 7月至 2006年 12月在亚太会计师事务所有限公司任审计经理；2006年 12月至 2012年12月在耕生国际有限公司任财务总监，2013年 3月加入本公司任财务总监。
金宏峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。