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利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-028利民化工股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于2017年5月17日召开2017年第一次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 16日 15:00至 2017年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2017年5月11日
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 5月 11日下午 15:00收市时在中国证券登记结
利民化工股份有限公司
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司行政楼 4楼电教室。
8、会议主持人：公司董事长。
二、本次股东大会审议事项
1、关于回购公司股份的议案；
2、关于补选公司第三届董事会董事的议案。
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票；上述议案具体内容详见 2017年 4月 28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于回购公司股份的议案|√|
|2.00|关于补选公司第三届董事会董事的议案|√|

四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2017年5月16日（9:00-11:30，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股
东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身
份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。
利民化工股份有限公司
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、传真方式办理登记。采取书面信函、传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截至时间为：2017年 5月16日16:30。
3、现场登记地点：利民化工股份有限公司董事会办公室。
书面信函送达地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号利民股份董事会办公室，信函上请注明“利民股份2017年第一次临时股东大会”字样。
邮编：221400
传真号码：0516-88984525
邮箱地址：limin@chinalimin.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：林青刘永
联系电话：0516-88984525
传 真：0516-88984525
联系邮箱：limin@chinalimin.com
邮政编码：221400
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司董事会办公室
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362734”，投票简称为“利民投票”。
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
利民化工股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席利民化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|赞成|反对|弃权|
|||该列打勾的栏可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于回购公司股份的议案|√||||
|2.00|关于补选公司第三届董事会董事的议案|√||||

委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。委托日期：2017年月日
委托人联系电话：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-064
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月20日下午15:00至2017年7月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林圣海伦酒店（原深圳博林诺富特酒店）二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人，代表股份969,469,979股，占上市公司总股份的77.73161％。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共49人，代表股份36,846,680股，占上市公司总股份的2.95435％。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共57人，代表股份1,006,316,659股，占上市公司总股份的80.68596％。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》，关联股东深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。具体表决结果如下：
表决结果：同意37,187,909股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.16807％；反对311,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.83193％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.00000％。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意37,187,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.16807％；反对311,971股，占出席会议中小股东所持股份的0.83193％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.000000％。
2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意1,006,316,339股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99997％。选举通过，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹云坚、陈媛
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年第二次股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十二日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-034深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-68
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东及部分董事、高级管理人员计划增持
公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东及部分董事、高级管理人员通知，鉴于对公司转型升级战略及发展前景的信心，公司控股股东及部分董事、高级管理人员根据中国证监会[2015]51号文件相关规定，计划在近期通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合规方式增持本公司股份，增持所需资金由其自筹取得。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东及部分董事、高级管理人员。
增持计划：增持金额将不低于其个人近6个月累计减持金额的10%，预计控股股东增持金额不低于人民币3,500万元，相关董事、高级管理人员增持总金额不低于人民币720万元，合计金额不低于人民币4,220万元。
二、增持目的
公司长期坚持内生式和外延式并举的发展战略，在深耕传统业务、保持主营业务方向不变的同时，积极加快公司业务转型升级，稳步推进新材料项目建设。本次增持公司股票是公司控股股东、董事及高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
三、其他说明
内不减持本次所增持的股份。
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-022江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知于 2015年 2月 17日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2015年 3月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司全资子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）因业务发展的需要，拟分别向银行和融资租赁公司申请融资业务。
公司同意为扬州厂向中航国际租赁有限公司申请的融资提供担保，担保金额共计约 85,259,803.79元，担保期限为五年。
公司同意为扬州厂向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保，担保金额约 6,000万元整，担保期限为一年（自实
际发生之日起）。
授权法定代表人代表公司在上述担保额度内签署相关合同及其他相关法律文件。
以上内容详见公司于 2015年 3月 7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-023）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》同意 2015年 3月 23日（星期一）下午 14:30在公司召开 2015年第一次临时股东大会。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-024）已于 2015年 3月 7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年三月七日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-081聚灿光电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购及货币基金的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的董事会决议、监事会决议及关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告。
截至公告日，公司根据经营情况使用自有资金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2018年4月1日至2018年6月30日，公司使用自有资金购买深圳、上海证券交易所的国债逆回购品种，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|到期日|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|取得收益（万元）|
|14 天国债逆回购|5,000.00|20180604|20180619|3.7000|7.60|
|14 天国债逆回购|5,000.00|20180607|20180621|3.3698|6.46|
|4 天国债逆回购|5,000.00|20180619|20180625|4.0000|3.29|
|7 天国债逆回购|957.20|20180621|20180628|3.7200|0.68|
|4 天国债逆回购|4,050.00|20180622|20180626|3.4000|0.75|
|2 天国债逆回购|4,060.00|20180626|20180628|3.5000|0.78|
|28 天国债逆回购|5,000.00|20180626|20180724|4.2100||

|||
|-|-|
|合计|19.57|

二、投资风险分析
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
三、本次投资对公司的影响
1、在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买国债逆回购及货币基金，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
||
|-|
|2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、|
|周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参|
|与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受|
|影响。|

特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-023江苏新美星包装机械股份有限公司
2016年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.050000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.900000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月23日,除权除息日为：2017年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2017-023东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****563|何德平|
|2|01*****273|何云涛|
|3|08*****190|张家港德运投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月14日至登记日：2017年6月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省张家港经济开发区南区（新泾东路）
咨询联系人：侯礼栋
咨询电话：0512-58693918
传真电话：0512-58693908
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2017年 6月19日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-054通源石油科技集团股份有限公司
关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）及其全资子公司龙源恒通石油技术有限公司（以下简称“龙源恒通”）因经营需要，拟向深圳市盛元智本商业保理有限公司申请人民币 2,000万元的保理融资授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保金额为不超过2,000万元，期限6个月。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜无须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、统一社会信用代码：91110108779517926U
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：秦忠利
注册资本：8546.1486万元人民币
成立日期：2005年08月 08日
营业期限：2014年03月 06日至2034年03月05日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层409
经营范围：石油工程技术及计算机软件技术开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营）；机械设备租赁；批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2014年03
月06日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年又一期主要财务数据：
截至2018年12月31日，一龙恒业资产总额为102,856.97万元，负债总额为35,108.13万元，净资产为67,748.84万元；2018年营业收入为41,989.31万元，净利润为5,392.67万元。（上述数据未经审计）
截至2019年3月31日，一龙恒业资产总额为108,801.48万元，负债总额为39,661.55万元，净资产为69,139.93万元；2019年第一季度营业收入为11,010.10万元，净利润为1,191.76万元。（上述数据未经审计）
股权结构表：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|丁福庆|14.3877%|
|2|吕兰顺|7.3775%|
|3|秦忠利|7.5277%|
|4|陶良军|1.1775%|
|5|裴存民|1.2662%|
|6|刘鹏|0.3254%|
|7|QM3 LIMITED|8.1518%|
|8|江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）|6.5214%|
|9|浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）|5.2489%|

||||
|-|-|-|
|10|北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）|5.6733%|
|11|北京信美投资管理中心（有限合伙）|2.2207%|
|12|盛泰乾源投资（北京）有限公司|2.5743%|
|13|南通杉创创业投资中心（有限合伙）|2.5451%|
|14|无锡耘杉创业投资中心（有限合伙）|0.8484%|
|15|费占军|0.8484%|
|16|通源石油科技集团股份有限公司|26.1113%|
|17|嘉兴贤毅股权投资合伙企业（有限合伙）|4.3165%|
|18|上海仁和智本能源投资有限公司|2.8777%|
|合计||100.0000%|

2、统一社会信用代码：911101050958067785
名称：龙源恒通石油技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：丁福庆
注册资本：5000万元
成立日期：2014年03月 24日
营业期限：2014年3月24日至2034年03月23日
住所：北京市朝阳区利泽中一路1号3层办公A302
经营范围：技术推广服务；石油钻采专用设备租赁；销售机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品）；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；
代理进出口。
最近一年又一期主要财务数据：
截至2018年12月31日，龙源恒通资产总额为11,068.94万元，负债总额为5,167.40万元，净资产为5,901.54万元；2018年营业收入为6,541.52万元，净利润为2,927.34万元。（上述数据未经审计）
截至2019年3月31日，龙源恒通资产总额为11,346.10万元，负债总额为
5,048.99万元，净资产为6,297.11万元；2019年第一季度营业收入为1,163.31
万元，净利润为395.57万元。（上述数据未经审计）
龙源恒通为一龙恒业的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次为一龙恒业及其全资子公司龙源恒通申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业及其全资子公司龙源恒通与深圳市盛元智本商业保理有限公司最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业及龙源恒通将根据生产经营需要在人民币2,000万元额度内申请综合授信额度。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
一龙恒业及其全资子公司龙源恒通申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。一龙恒业经营及其全资子公司龙源恒通前景良好，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。董事会认为，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
独立董事认为，一龙恒业及其全资子公司龙源恒通信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本次担保以其持有一龙恒业股权比例对应权益金额向公司提供反担保，一龙恒业以其自有资产向公司提供反担保，担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为1.02亿
元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.96%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-022
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于全资子公司签订设备购买合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵达激光”）与富通尼激光科技(东莞)有限公司（以下简称“富通尼”）签订设备购买合同，光韵达激光向富通尼购买紫外激光器，合同总金额3,543,894元。
2、关联关系：交易对方富通尼激光科技(东莞)有限公司为本公司参股公司，本公司控股股东、董事长侯若洪先生担任富通尼董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，富通尼为公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
3、表决情况：公司于2018年3月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司签订设备购买合同暨关联交易的议案》，关联董事侯若洪先生及其一致行动人董事姚彩虹女士已在公司董事会上回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审批。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：富通尼激光科技(东莞)有限公司
统一社会信用码: 91441900MA4UW6029D
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：侯若洪
注册资本：735.5万美元
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路12号办公楼4-6层
经营范围：研发、生产和销售全固态半导体泵浦激光器及其系统设备，并提供相关的配套服务；自有物业租赁；激光器及其设备租赁；货物及技术进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：美国光子工业（PI）国际股份有限公司持股70.0204%
主要财务数据：截至2017年12月31日，该公司总资产5,494.55万元、净资产2,670.50万元，2017年度该公司实现主营业务收入2,820.68万元、净利润40.78万元。
关联关系说明：富通尼激光科技(东莞)有限公司为本公司参股公司，本公司控股股东、董事长侯若洪先生担任富通尼董事长，同公司存在关联关系。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循市场公允原则，并依据合理的定价原则协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
四、采购合同主要内容
1、商品名称及价格：紫外激光器共4台，总价为3,543,894元。
2、付款条件：合同生效后5个工作日内支付40%预付款，发货前1天支付50%货款，验收后1个月内支付尾款10%。
3、装运期限：卖方在收到90%合同款后1个工作日内发货。
4、包装：防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的费用由卖方承担。
5、交货方式：送至客户指定地点，卖方支付一切运费、保险费。
6、单据：卖方应在交货时提供技术规范书、出厂合格检验报告和产品合格证，并开具送货单。
7、验收标准：技术规范书验收方法
8、质量保证：卖方保证货物品质规格符合行业标准及其自身提供的技术规范，免费质保期为发货之日起24个月。
9、违约责任：卖方须按时、保质、保量将产品送达，超过双方约定的最迟交货时间，买方有权按货款0.05%/日的标准收取违约金；若延期交货时间超过15日，则买方有权单方解除合同；若因此给买方造成经济损失的，卖方按照《中华人民共和国合同法》第七章第114条规定给予赔偿。货物在使用过程中出现故障导致无法正常使用，经返修两次后仍不能正常使用，买方有权要求解除合同。如货物出现严重质量问题，产品不符合约定的标准和延期交货超过约定导致买方拒收/退货/解除合同，卖方除返还定金外，还应按货物合同价款的20%支付违约金，不足以弥补买方损失的，卖方应补足。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是本公司的全资子公司光韵达激光正常业务发展的需要，该关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司不会因为该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与关联方富通尼未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司的经营产生不利影响。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2015-059号天音通信控股股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
1）现场会议时间：2015年11月20日15:00
2）网络投票时间：2015年11月19日-2015年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015
年11月19日15:00至2015年11月20日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长严四清先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16名，代表有
表决权的股份377,235,435股，占公司股份总数的39.84%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份377,215,235股，占公司股份总数的39.84%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份 20,200股，占公司股份总数的0.0021%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过关于公司控股子公司天音通信有限公司为其部分全资子公司进行担保的议案
表决结果：同意377,233,735股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权1,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意18,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的91.5842%；反对200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.9901%；弃权1500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的7.4257%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；
2、见证律师：陈铃律师、李妍律师；
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所律师关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
对公司公开发行可转换债券有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司拟公开发行不超过7.8亿元可转换公司债券相关议案进行审核并发表以下独立意见：
一、对公司本次公开发行可转换债券的独立意见
公司本次公开发行可转换债券事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
因此，我们同意公司本次公开发行可转换债券事项，同意将本次公开发行可转换债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》后认为：
公司制定的关于前次募集资金使用情况报告如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
因此，我们同意公司关于前次募集资金使用情况的报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对公司公开发行可转换债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的独立意见
我们在审阅公司提供的《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》后认为：
1、《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的内容充分考虑了公司可
持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。
2、《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》已经公司第五届董事会第
三十四次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。
我们同意公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（对公司公开发行可转换债券有关事项的独立意见）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
天马轴承集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开董事会 19次。本人于 2018年 12月 28日被选举为公司独立董事，故2018年度本人未出席董事会和股东大会，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2018年对公司相关事项发表独立意见的情况
本人于 2018年 12月 28日被选举为公司独立董事。报告期内，本人未对公司相关事项进行发表独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
作为董事会提名委员会召集人，本人将严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，召集和主持提名委员会会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护股东利益。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年底，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好。本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：孔全顺2019年4月28日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－026银基烯碳新材料股份有限公司关于
“09银基债”跟踪信用评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对主体信用等级和公司发行的“09银基债”（债券交易代码：112014）信用等级进行了跟踪评级，鹏元评估维持本公司主体级别A+，维持本公司“09银基债”信用等级为AA，评级展望负面。
本次信用评级报告详见 2014年 7月 15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《银基烯碳新材料股份有限公司公司债券 2014年跟踪信用评级报告》。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2014年 7月 14日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B
Announcement No. 2015-01
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
2014 Performance Forecast
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
I. Forecast of business performance of the current term
1. Period of the forecast: Jan 1st– Dec 31st 2014;
2. Direction: decline simultaneously
3. Summary of performance
(1) Summary of performance Jan-Dec 2014– after adjustment of accounting policies
||||
|-|-|-|
|Items|Current term (Jan-Dec2014)|Same period last year(Jan-Dec 2013)|
|Net profit attributable to theshareholders of the listed company|Decline YoY:41.91%-48.03%|Profit: RMB654.1796million|
||Profit: RMB340 – 380million||
|Basic earnings per share|Profit: about RMB0.48|Profit: RMB0.87|

II. Audition on the business performance prediction
This forecast of performance is not audited.
III. Causation of change in business performance
Statement of the Board of Directors on significant fluctuation of performance: It was the result of depress in both domestic and global market. The Company suffered great decrease in turnover, and therefore in gross profit and net profit.
IV. Related remark
The above forecast is a primary calculating of theCompany’s accounting department. For actual data please catch up with the annual report 2014 which will be released later.
Shanghai Securities Daily, Securities Times, Hong Kong Commercial Daily and www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company for information disclosure.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
January 21 2015
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-078海能达通信股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议以电子邮件及电话的方式于 2015年08月18日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2015年 08月 25日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 3人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、谭学治、李少谦。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
同意对外报送2015年半年度报告、报告摘要及审计报告。
《2015半年度报告全文》和《2015年上半年审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
2、审议并通过《关于公司 2015年上半年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
3、审议并通过《关于公司 2015年半年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015] 48420006号《审计报告》确认，截止 2015年 6月 30日，母公司资本公积金余额为 879,688,923.18元。
鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式行权，第一期可行权数量为3,899,250份，行权周期为2014年9月5日至2015年9月4日。截止2015年 6月 30日，公司总股本为 698,331,731股，首期股票期权激励计划第一个行权期已行权3,331,731股，尚有567,519份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 698,899,250股。因此，公司拟以总股本不超过 698,899,250股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增 12股，共计转增不超过 838,679,100股，转增后公司总股本将不超过1,537,578,350股。
上述转增方案金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的金额。转增后，公司总股本将增加至不超过 1,537,578,350股，公司资本公积金将由 879,688,923.18元减少至不低于41,009,823.18元
上述方案需提交股东大会审议批准后实施。
《关于 2015年半年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
4、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，编制了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》。瑞华会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
5、审议并通过《关于向汇丰银行深圳分行申请不超过人民币 25000万元银行综合授信额度的议案》
同意公司向汇丰银行深圳分行申请不超过人民币25000万元银行综合授信额度，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
6、审议并通过《关于提议召开 2015年度第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2015年 9月 21日召开公司 2015年第三次临时股东大会，股权登记日为2015年9月14日。
《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年08月25日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-039宁波江丰电子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）通知，获悉智鼎博能所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股 东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|用途|
|上 海 智鼎 博 能投 资 合伙 企 业（ 有 限合伙）|否|4,500,000|2017-9-7|2018-9-7|国盛证券有限责任公司|24.32%|2.06%|生产经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份 18,507,072股，占公司总股本的8.46%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押 10,930,400股，占其所持公司股份的59.06%，占公司总股本的5.00%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“智兴博辉”)均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股份7,344,189股，占公司总股本的3.36%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 7,101,722股,占公
司总股本的3.25%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 18,507,072股、通
过智兴博辉控制公司股份 7,344,189股，张辉阳先生合计控制公司股份 32,952,983股,占公司总股本的15.06%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 10,930,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的33.17%，占公司总股本的5.00%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 2,991,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的9.08%，占公司总股本的1.37%。张辉阳先生控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 13,921,435股，占张辉阳先生控制的公司股份的42.25%，占公司总股本的6.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
2、交易确认书
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年9月8日