Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2019-038上海联明机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）持有公司股份114,589,588股，占公司总股本的59.97%。本次质押后，联明集团累计质押本公司股份 58,500,000股，占其持有公司股份总数的51.05%，占公司总股本的30.62%。
联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、上海联明保安服务有限公司（以下简称“联明保安”，曾用名：上海联明保安服务股份有限公司）合计持有本公司 121,528,728股，占公司总股本的63.60%。本次质押后，联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、联明保安累计质押本公司股份 58,500,000股，占公司总股本的30.62%。
一、上市公司股份质押
2019年12月9日，公司接到控股股东联明集团的通知，联明集团将其持有的本公司 12,500,000股无限售条件流通股质押给杭州银行股份有限公司上海浦东支行，该股份质押登记手续已于2019年12月6日办理完毕。本次股份质押情况具体如下：
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|联明集团|是|12,500,000|否|否|2019.12.6|2020.12.3|杭州银行股份有限公司上海浦东支行|10.91%|6.54%|为联明集团融资提供股份质押担保|
|合计||12,500,000||||||10.91%|6.54%||

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，公司控股股东联明集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|联明集团|114,589,588|59.97|46,000,000|58,500,000|51.05|30.62|0|0|0|0|
|吉蔚娣|6,699,200|3.51|0|0|0|0|0|0|0|0|
|联明保安|239,940|0.12|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|121,528,728|63.60|46,000,000|58,500,000|48.14|30.62|0|0|0|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、联明集团未来半年到期的质押股份数量为 41,000,000股，占其持有公司股份总数的35.78%，占公司总股本21.46%，对应融资余额为18,900万元；未来
一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份数量为 17,500,000股，占其
持有公司股份总数的15.27%，占公司总股本比例9.16%，对应融资余额7,000万元。
2、联明集团具备资金偿还能力，联明集团的还款资金来源包括但不限于联明集团的营业收入、营业利润、投资收益等。
3、联明集团及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、联明集团有足够的风险控制能力，股份质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。根据质押合同，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，联明集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：60030 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-034维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年7月20日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票30,000,000股质押给徐州淮
海农村商业银行股份有限公司，质押登记日为2017年7月17日，质押期限为一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的30,000,000股股票占公司总股本比例为
1.79%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票517,531,283股，占公司总股本比例为30.95%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计506,500,058股，占其持股总数比例为97.87%，占公司总股本比例为
30.29%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十一日
独立董事提名人声明
提名人长春百货大楼集团股份有限公司董事会，现提名陈宋生为长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春百货大楼集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长春百货大楼集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长春百货大楼集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业教授及会计学专业博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长春百货大楼集团股份有限公司
（盖章）
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2016-031万鸿集团股份有限公司
关于公司办公地址和联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司重大资产重组已实施完毕，因业务发展需要，公司办公地址也已发生变化，现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址及联系地址：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
邮政编码：065600
公司董事会办公室暨投资者咨询电话：0316-2782235
联系传真：0316-2782235
电子邮件：baichuandsh@163.com
上述联系方式自本公告发布之日起正式启用，原有联系方式停用。
公司注册地址保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”、“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年8月16日召开，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，作为保荐机构，我们就上述议案涉及事项发表如下意见：
（1）公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-036
上海畅联国际物流股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）持有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份 22,406,836股，约占公司总股本的6.08%。上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）（以下简称“畅连投资”）持有公司股份 19,833,334股，约占公司总股本的5.38%。
上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份，该部分股份已于 2018年 9月 13日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2019年6月4日，公司收到东航金控《关于减持股份结果的告知函》。
在本次减持计划期间，东航金控共通过集中竞价交易方式减持公司股份6,123,300股，占公司总股本的1.66%。截至2019年6月4日，东航金控披露的减持时间区间届满，本次减持计划完成。
2019年6月4日，公司收到畅连投资《关于减持股份结果的告知函》。
在本次减持计划期间，畅连投资共通过集中竞价交易方式减持公司股份1,979,900股，占公司总股本的0.54%。截至2019年6月4日，畅连投资披露的减持时间区间届满，本次减持计划完成。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东航金控有限责任公司|5%以上非第一大股东|22,406,836|6.08%|IPO 前取得：22,406,836股|
|上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|19,833,334|5.38%|IPO 前取得：19,833,334股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|东航金控有限责任公司|6,123,300|1.66%|2018/12/5 ～2019/6/4|集中竞价交易|10.82 －15.17|73,343,474.80|已完成|16,283,536|4.42%|
|上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）|1,979,900|0.54%|2018/12/5 ～2019/6/4|集中竞价交易|13.50 －15.99|28,433,683.00|已完成|17,853,434|4.84%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2019/6/5
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2014-028安源煤业集团股份有限公司关于参加
2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为方便广大投资者全面深入了解公司情况，公司将参加江西证监局与深圳证券信息有限公司联合举办的 2014年江西上市公司投资者网上集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2014年10月11日（星期六）下午14:00-16:00。
二、活动内容：公司以网络在线交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理、发展战略等投资者所关心的问题，通过江西省上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/），与投资者进行网上交流。
三、公司参加活动人员：公司总经理胡运生先生、财务总监兰祖良先生、董事会秘书姚培武先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-005
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号）批准，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）向无锡市太极实业股份有限公司-太极实业•十一科技员工持股计划、无锡创业投资集团有限公司、无锡市建设发展投资有限公司和苏州国际发展集团有限公司非公开发行人民币普通股 414,859,436股，募集资金总额为人民币2,065,999,991.28元，扣除含税承销费人民币9,854,819.96元，公司募集资金专户收到募集资金人民币 2,056,145,171.32元，另扣除其他含税发行费用人民币 4,191,095.40元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 2,051,954,075.92元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并于 2017年 1月 13日出具了“苏公W[2017]B007号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规规定，公司（以
下简称“甲方”）及独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2017年2月12日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（以下合称“乙方”），签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2017年1月13日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|金额（元）|
|招商银行股份有限公司无锡分行锡惠支行|510900001210102|679,970,000.00|
|江苏银行股份有限公司无锡分行|29010188000187872|787,260,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|84010154500001616|588,915,171.32|
|合计||2,056,145,171.32|

注：上述专户余额包含尚未扣除的其他含税发行费用人民币4,191,095.40元。
三、《三方监管协议》的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方象山25MW光伏发电项目、巩义一期 40MW光伏发电项目、乌兰察布 50MW光伏发电项目、红牧二期 30MW光伏发电项目、九十九泉 20MW光伏发电项目、巴音二期35MW光伏发电项目、胜利 20MW光伏发电项目、巴拉贡
10MW光伏发电项目、高新技术工程中心、补充标的公司运营资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张永毅、罗民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销专户或甲方在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
十二、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
十三、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2015—028转债代码：113501 转债简称：洛钼转债
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于实施“洛钼转债”赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年7月9日
赎回价格：103元/张（含当期利息）
赎回款发放日：2015年7月16日
赎回登记日次一交易日（2015年7月10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日公开发行了总额为 490,000万元的可转换公司债券。债券简称“洛钼转债”，债券代码113501，期限 6年，转股期自 2015年 6月 2日至 2020年 12月 1日止，初始转股价格为 8.78元/股，目前转股价格为 8.78元/股。
公司的股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“洛钼转债”的议案》，决定行使“洛钼转债”有条件赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“洛钼转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“洛钼转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：
（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款：在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）进行赎回，赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实行赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
I：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元人民币时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 23日连续 15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(8.78元/股)的130%。根据公司《公
开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015年 7月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“洛钼转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103元/张（含当期计息年度利息）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2015年 7月 9日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×219/365=0.3元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎
回价格为 102.94元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.97元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 103元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上发布至少 3次“洛钼转债”赎回提示公告，通知“洛钼转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“洛钼转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站（www.chinamoly.com）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年 7月 16日。
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“洛钼转债”数额。已办理全面指定
交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 7月 10日）起，“洛钼转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“洛钼转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（0379）68658017
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十八日
沈阳金山能源股份有限公司独立董事
关于全资子公司关联交易的事前认可意见
沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议拟于 2018年 10月 25日以现场方式召开，审议《关于全资子公司关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真审核了本次公司全资子公司关联交易的相关文件。
全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的《关于全资子公司关联交易的议案》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
博迈科海洋工程股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本管理办法。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度的规定自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章信息披露暂缓、豁免事项
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条本制度第五条、第六条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息披露暂缓、豁免的审批与登记
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露,不得滥用暂缓、豁免程序规避应当履行的信息披露义务。
第九条公司办理信息披露暂缓、豁免业务时，由业务部门或相关负责人员向证券部申请，证券部发起审批流程，经公司董事会秘书审核后，报请公司董事长审批。
第十条公司办理信息披露暂缓、豁免业务时，由董事会秘书对下列事项进
行登记，并经董事长签字确认后，妥善归档保管：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
第四章信息披露暂缓、豁免事项的终止
第十一条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻，或者公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
第十二条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第五章附则
第十三条信息披露暂缓、豁免的其他相关事宜，适用《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十四条本制度经董事会审议通过后生效。
博迈科海洋工程股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部审批流程表
|||
|-|-|
|申请时间|申请事项（暂缓/豁免）|
|申请部门|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|相关内幕人士是否已书面承诺保密|
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批||
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—035通威股份有限公司
2015年第一季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2015年第一季度对外担保情况披露如下：
一、截止2015年3月31日公司对外担保在保余额：22,132.06万元。
二、2015年第一季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供担保公司|与公司的关系|被担保方及与公司的关系|在保余额（万元）|贷款期限|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信情况|审批部门|是否有反担保|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|周公宝公司产品客户|500|2014.11.28 -2015.6.12|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|付志军公司产品客户|500|2014.5.202015.5.20|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|陈捍公司产品客户|491|2014.11.26－2015.5.23|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|潘根法公司产品客户|400|2014.10.30－2015.7.30|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|吴义师公司产品客户|400|2014.12.292015.9.29|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三十日
监事会议事规则上海凤凰企业（集团）股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次，出现下列情况之一的，应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监督部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
监事会议事规则（七）公司章程规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明，监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由副监事会主席召集和主持；副监事会主席、不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
监事会议事规则第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会议事规则监事会形成决议应当经全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行录音。
第十四条会议记录
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点；
（二）会议召集人和主持人；
（三）会议出席情况；
（四）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（五）每项提案的表决结果（同意、反对、弃权票数）；
（六）与会监事认为应当记载的其他事项。
第十五条监事签字
与会监事应当代表其本人和委托其代为出席会议的监事对会议记录和决议进行签字确认。监事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定对会议记录进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
监事既不按前款规定对决议进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为对决议事项表示弃权。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会行使下列职权:
监事会议事规则(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第十九条会议档案的保存
事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议档案的保存期限为 15年。
第二十条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订并报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过二O一五年十二月二十八日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-013新经典文化股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年度主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率|||
||去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|去年同期|本期|增长率|
|一般图书发行业务|162,712.08|178,106.94|9.46|89,456.86|95,629.72|6.90|58,785.32|55,182.04|-6.13|34.29|42.30|8.01|
|数字图书业务|——|——|——|566.07|933.16|64.85|157.64|310.02|96.67|72.15|66.78|-5.37|
|图书零售|——|333.83|——|——|298.68|——|——|179.82|——|——|39.79|——|

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临 2014-015上海九百股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
上海九百股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 10月 28日在公司本部（上海市常德路 940号）会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议由公司监事会主席吴德明先生主持。
经与会监事认真审议一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2014年第三季度报告》；
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息真实、客观地反映了公司 2014年第三季度的经营成果和财务状况；未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《上海九百股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。
三、《上海九百股份有限公司关于核销坏账的议案》。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
二○一四年十月三十日
LLNKS
Law Offices shlnghoi nollln8
19P.ONE LUJMZIll lJnit401,C hins Rcsoumc. Duildiny 68 Yin ChnfXo.4 Middlc No. 8lio~~gtiomcnAhVi AIIIC
s~u~d?rnio~?oCRCI,;~~ noneshmr?n ilurn
&a&iXQfid?EV&G%.tR%fidE#m~R&fizRf5&iKBEZR,IE%1'2BA%itB$4R$B%%iET!+,kBiE%28FfiMt&EzT6B1%m%itB@%B,~&fi~tzwmm$xm~n"i+&iKzR%)ftz+nmi~)itzm~E%~tg9A1 Azi,t
&% 213,407,136
BE,&fidGS&$XREa,g.&@4J1
.49%0
Eki&Bn"?5RBEZ1f3!E A9b.fid%%BS,XSR%%@gAE.&F%7'3%i$&iXs
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-070厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于 2019年 4月 8日召开第四届董事会第二次会议，于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款
认购方：吉比特
认购银行：招商银行厦门分行
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：3.80%
认购日：2019年7月24日
到期日：2020年1月23日
认购金额：人民币4,600万元
（二）产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划认购方：吉比特
认购银行：招商银行厦门分行
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.20%-2.80%
认购日：2019年7月24日
到期日：随时支取
认购金额：人民币460万元
二、风险控制措施
（一）结合募集资金使用计划，适时选择安全性高、保本型，并且流动性好的合格投资产品；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、收益情况，控制投资风险；
（三）保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币12,161万元，未出现逾期未收回的情况。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额明细如下：
单位：人民币万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||产品||预期|||||前次公告|本次公告|
||认购方|认购银行||产品名称|||||认购日||到期日|认购金额|||
|号||||||类型||年化收益率|||||余额|余额|
||||招商银行结构性存款||保本浮动收益型||3.77%|||2019 年7月23日|||||
|1|吉比特||||||||2019 年1月23日|||5,000|5,000|0|
|||招商银行|||||||||||||
|||厦门分行|||||3.72%|||2019年11月15日|||||
|2|吉比特||||||||2019 年5月15日|||5,900|5,900|5,900|
||||招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款||||3.80%|||2020 年1月23日|||||
|||招商银行|||||||||||||
|3|吉比特||||||||2019 年7月24日|||4,600|-|4,600|
|||厦门分行|||||||||||||
||||招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划||||2.30%-2.90%|||随时支取|||||
|4|吉比特||||||||2019 年1月24日|||1,400|800|800|
|||招商银行|||||2.30%-2.90%|||随时支取|||||
|5|吉比特||||||||2019 年2月14日|||2,000|935|401|
|||厦门分行|||||||||||||
||||||||2.20%-2.80%|||随时支取|||||
|6|吉比特||||||||2019 年7月24日|||460|-|460|
|合计|||||||||||||12,635|12,161|

五、备查文件
（一）招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款《产品说明书》及《风险揭示书》；
（二）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2019年7月25日
四川金顶（集团）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范四川金顶（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《四川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设工作组，负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负责人组成，董事长任组长。工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四)对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名工作组应当在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选，然后提交提名委员会；
(三)提名委员会在决策前应当搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)提名委员会负责征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
(五)提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对提名工作组提出的人选进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会会议。会议由主任委员召集和主持，并于会议召开前两天通知全体委员，如全体委员同意，可豁免该通知期限。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员召集和主持。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
提名委员会委员须亲自出席会议，并对提议事项表达明确的意见。
委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十一条本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述规定执行，并对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2014-55
浙江巨化股份有限公司董事会六届十一次
(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 12日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开六届十一次会议的通知。会议于2014年8月22日以通讯方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2014年半年度报告
及报告摘要》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司公告临2014－57号：浙江巨化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2014年8月23日