Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议议案进行了认真审议，基于独立判断立场，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1．公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2．公司股票期权激励计划激励对象名单确定的中高层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3．公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司制定的《股票期权激励计划（草案）》。该事项尚需提请公司股东大会审议。
瑞信方正证券有限责任公司
关于
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一七年二月
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“独立财务顾问”）作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“上市公司”）本次重组的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上[2013]323号）等规范性文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、核查内容
1、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组交易标的为天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）100%的股权。北海通信主要从事开发、生产和销售轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品，所处行业属于信息系统集成服务。按照中国证监会于 2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》，北海通信所处行业归属“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“软件和信息技术服务业”（分类代码：I65）；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（2011年），北海通信归属于“信息系统集成服务”（I6520）；属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组是否属于同行业或上下游并购
上市公司是专业的工业监控产品和解决方案提供商，一直专注于铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售，为高速铁路、既有铁路提供安全保障所需的监控系统产品。公司主要产品包括铁路综合视频监控系统、铁路防灾安全监控系统、铁路综合监控系统平台、铁路通信监控系统等，以及相关系统集成、技术培训、技术咨询、技术支持服务，是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应
商；上市公司于 2016年 11月完成了对苏州易维迅信息科技有限公司66.50%的股权的收购，增加铁路客服系统运维业务。交易标的公司北海通信是中国较早从事开发、生产和销售轨道交通乘客资讯系统产品和通信系统产品的高科技企业之一，已形成以车载乘客信息系统、地铁专用通信广播系统和铁路客运广播系统等产品销售以及相关产品的维修保养服务为核心的业务。上市公司通过本次交易以及后续有效整合，将可以实现自身业务向轨道交通信息化领域的深入延伸，进一步完善及构建涵盖轨道交通行车安全监控、运维管理、乘客资讯系统服务、通信系统服务等综合化轨道交通信息化服务业务体系，掌握更多轨道交通信息化产业链的上下游资源，协同发展各项轨道交通信息化业务。本次重组属于同行业并购。
3、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前，上市公司控股股东、实际控制人为牛俊杰、王铁，本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为牛俊杰、王铁。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
本次交易不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
4、本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金收购其所持有北海通信100.%的股权，故本次重组涉及发行股份。
5、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重组涉及发行股份；
5、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目协办人：
孙宇 陈晨 翁安阳
项目主办人：
邵一升 任汉君 赵留军
法定代表人：
何其聪
瑞信方正证券有限责任公司 2017年2月28日
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》《公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与金鹰基金管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与其他对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai Group Limited之股权收购协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与Tong Dai Group Limited股权收购协议之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关资料进行了认真审核，现对非公开发行股票暨关联交易事项发表独立意见如下：
1.公司拟非公开发行股票募集资金收购 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”）100%股权并补充公司流动资金（以下简称“本
次发行”）涉及关联交易的情况如下：
（1）本次发行的认购对象为：广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰通投资”）、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌上达”）、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）、金鹰基金中值投资1号资产管理计划（以下简称“金鹰穗通5号”）（其管理人为金鹰基金管理有限公司，以下简称“金鹰基金”）、拉萨亚祥兴泰投资有限公司（以下简称“亚祥投资”）、江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘晟投资”）、长城定增一号集合资产管理计划（以下简称“长城一号”）（管理人为长城证券有限责任公司）、西域和谐定增3号证券投资基金（以下简称“西域3号”）（管理人为广州西域投资管理中心（有限合伙），以下简称“西域投资”）和自然人张宇。其中，鸿众投资的实际控制人江晓敏系公司实际控制人江逢坤的女儿，且江逢坤与江晓敏已签署了达成一致行动关系的协议，因此，鸿众投资与上市公司之间存在关联关系。同时，本次发行后，鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通5号均将成为直接持股公司5%以上的股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通 5号均为公司的关联方。因此，公司本次向鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通5号发行股票的行为构成关联交易。
（2）本次发行所募集33.50亿元资金在扣除发行费用后的募集资金净额将主要用于收购香港通达100%股权。香港通达的唯一股东通达集团和泰通投资、义乌上达、苏州上达存在关联关系。根据《上市规则》的规定，通达集团为发行人的关联方。因此，公司本次向通达集团购买其所持香港通达100%股权的行为
构成关联交易。
就上述关联交易我们认为：
（1）本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
（2）鸿众投资参与认购公司本次非公开发行的股票体现了公司实际控制人对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。泰通投资、义乌上达、苏州上达认购公司本次非公开发行股份则体现了其对公司未来发展前景的看好。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，无关联董事需要回避表决。
（3）公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则。本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2.本次《公司非公开发行股票预案》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次非公开发行方案具备可操作性。
3.本次公司非公开发行股票募集资金的运用符合相关政策和法律法规以及公司实际情况和发展需求。本次非公开发行股票完成后，公司使用本次募集资金收购香港通达100%股权，将使得公司资本结构得到改善、提升公司整体竞争
力，有利于公司加快产业转型升级，改善公司经营业绩，保护公司股东和债权人的共同利益，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
4.本次交易的相关议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5.同意将相关议案提交公司股东大会审议，并向全体股东提供网络投票平台。
6.本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） (祝丽玮) （全奇）
2015年1月22日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-107山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”），于近日接到本公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生因个人资金需求将其持有的本公司无限售条件流通股7,780,000股质押给海通证券股份有限公司，并已于2014年12月03日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年12月03日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，张磊先生共持有本公司股份42,057,693股，占本公司总股本的32.2668%，其中处于质押状态的股份共计42,055,900股，占张磊先生持有本公司股份总数的99.9957%，占本公司总股本的32.2654%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
云南旅游股份有限公司独立董事
关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度
审计机构的独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构发表独立董事事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
我们同意将该事项提请公司第六届董事会第九次会议审议。
云南旅游股份有限公司
独立董事：王军、王晓东、龙超2017年4月1日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-009四川北方硝化棉股份有限公司
关于增补第三届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事、监事会主席邱江先生的辞职报告。邱江先生因工作调整申请辞去其所任的公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务。由于邱江先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，邱江先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。相关公告见2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司于2016年2月1日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意增补马蓉女士为第三届监事会股东代表监事。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，不适用累积投票制。根据中国证监会及深交所对监事的任职规定，经公司监事会审查，马蓉女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。
候选监事经股东大会选举通过后，将与现任股东代表监事薛军政先生、职工代表监事刘利女士组成公司第三届监事会。
第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人
数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二日
附件：监事候选人简历
马蓉女士，1968年5月出生，中共党员，北京理工大学工业管理工程本科，高级会计师。历任宜宾北方川安化工有限公司会计、财务处副处长及处长、总会计师；
泸州北方化学工业有限公司（公司第四大股东，持股比例10.29%）董事、总会计师；
本公司监事。现任泸州北方化学工业有限公司（公司第四大股东，持股比例10.29%）监事、监事会主席。
马蓉女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职的规定。
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-068河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2018年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年半年度报告全文及其摘要于 2018年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东长青（集团）股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东长青（集团）股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下称“本所”）受广东长青（集团）股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派郭伟康律师、罗红律师（以下称“本所律师”）对公司召开的2014年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果等事项的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司于2014年11月6日召开第三
届董事会第十二次会议，决定召开公司 2014年第四次临时股东大会，审议补选
监事的议案。
2014年11月7日，公司在指定披露媒体和巨潮资讯网上刊登了召开本次股
东大会的公告及补充公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式，会议公告载明会议召开时间、股权登记日、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议议案、登记方法等内容；公告同时载明本次议案采取
累积投票制。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2014年11月25日下午14时在公司会议室如期召
开，会议由董事长何启强主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交
易系统实施的投票于2014年11月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00进
行；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票于2014年11月24日下午15:00
至 2014年 11月 25日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、形式和会议内容与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格
（一）出席会议人员资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权
股份数111,100,000股，占公司有效表决权股份总数的74.56%。本所律师已核查
了上述股东及股东代理人的身份证明、持股凭证。
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、及董事会秘书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东
人数为零。
3.列席会议的其他人员
列席本次股东大会的人员有公司部分高级管理人员和见证律师。
（二）召集人资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员、本次股东大会的召集人具备《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的相应资格。
三、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于选举廖洁芬女士和廖婉华女士为公司非
职工代表监事议案》（逐项审议）。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定实行累积投票制，进行监票、计票，并当场公布了表决
结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数，据此，在本
次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议题审议情况如下：
廖洁芬女士得票数为 111,100,000票，占出席股东大会股东所持表决权的
100%，其中网络得票数为0票；梁婉华女士得票数为111,100,000票，占出席股
东大会股东所持表决权的100%，其中网络得票数为0票。
按照《公司章程》的规定，廖洁芬女士和梁婉华女士均当选为公司非职工代
表监事。
中伦律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，无副本，由经办律师及本所负责人签字并加盖本所
印章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东长青（集团）股
份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师：______________
郭伟康
______________
罗红
年月日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-005
沈阳化工股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（简称“公司”）于近日收到由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201421000198，发证时间为：2014年10月22日，有效期：2014年1月至2016年12月。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定，公司曾于2008年被认定为高新技术企业（有效期：2008年-2010年），并于2011年通过高新技术企业复审（有效期：2011年-2013年），按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。
根据相关规定，本次通过高新技术企业重新认定后，公司将连续3年（2014年-2016年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15％的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司2014年度已披露的经营业绩。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司提交的《关于更换会计师事务所的议案》进行了认真的事前审核，对该事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
现发表事前认可意见如下：
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第七次（临时）会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于第八届第七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-075牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 15日召开公司第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立西华县子公司的议案》，公司决定使用自有资金 2,000万元设立全资子公司——西华牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2015年 7月 17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前,西华牧原农牧有限公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
公司名称：西华牧原农牧有限公司
注册号：411622000015984
住 所：西华县西夏镇东
法定代表人：曹庆伟
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：生猪养殖销售；添加剂预混合饲料生产销售；农作物种植；养殖技术服务推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2015年7月30日
经营期限：2015年7月30日至2025年7月29日
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-68号泰禾集团股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）的通知，泰禾投资于2014年9月10日将其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份（占公司总股本的2.06%）进行约定购回式证券交易（详见公司2014-60
号公告），该项业务已于近日办理了延期购回手续，具体情况如下：
一、股东已办理约定购回式交易情况
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|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回交易日|
|2014年9月10日|泰禾投资|海通证券股份有限公司|21,000,000|2015年3月11日|

注：该项业务本次办理延期购回。
二、股东本次办理延期购回交易情况
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|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|原购回交易日|延期后购回交易日|
|泰禾投资|海通证券股份有限公司|21,000,000|2015年3月11日|2015年9月10日|

三、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|泰禾投资|无限售条件流通股|809,400,795|79.57%|788,400,795|77.51%|

四、其他相关说明
交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）按泰禾投资的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、红利、红息或新增股份等）归属于泰禾投资。
4、购回期满，如泰禾投资违约的，海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十四日
北京指南针科技发展股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及公司《章程》的规定，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并讨论后，我们就公司第十二届董事会第六次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金以购买非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理。
公司拟使用最高额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金循环进行现金管理，购买流动性好、非保本、低风险的投资产品，投资产品的期限不超过 12个月，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。期限自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司财务总监郑勇在上述额度范围内统筹购买。
公司独立董事发表意见如下：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置的自有资金以购买低风险理财产品的方式进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序合法合规，一致同意公司使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金以购买流动性好、非保本、低风险理财产品的方式进行现金管理，期限自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效。
（本页无正文，为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见的签字页）
独立董事：
李文婷 樊泰 孙文洁
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-036镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016年 8月 22日以现场会议方式召开，正式的会议通知已于 2016年 8月 12日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事 7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
董事会经核查认为：《2016年半年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司2016年半年度报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》，《镇江东方电热科技股份有限公司 2016年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》。
2、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
镇江东方电热科技股份有限公司规章制度的要求和公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司3名独立董事对此议案发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年8月23日
海通证券股份有限公司
关于山东太阳纸业股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）2015年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规规定，对太阳纸业本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、太阳纸业本次非公开发行及股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕170号文核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 238,095,238股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币 4.20元，募集资金总额共计 999,999,999.60元，扣发行费用 26,559,999.99元后的募集资金净额为973,439,999.61元，上述募集资金已于 2015年 3月 17日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2015]37050004号验资报告。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况
2015年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
自发行结束之日起十二个月内不得转让。
（五）股本变动情况
截至本核查意见出具之日，公司股本总额为本次有限售条件流通股解除限售股份数量为238,095,238股，占公司股本总额的9.3863%。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、作为太阳纸业本次非公开发行的投资者，国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、兵工财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司均承诺：所认购的股份自上市之日起 12个月内不得转让。在限售期内，因本次非公开发行而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。
除上述承诺外，本次申请解除限售的各股东对公司不存在其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年3月28日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为238,095,238股，占公司股本总额的9.3863%。
3、本次解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为12户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东名称|证券账户名称|本次限售股解禁数量 （股）|是否存在冻结情况|
|1|财通基金管理有限公司|财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 182 号资产管理计划|1,904,762|否|
|||财通基金－光大银行－富春定增 186 号资产管理计划|11,428,571|否|
|||财通基金－兴业银行－华章天地传媒投资有限公司|46,904,762|否|
|2|华泰资产管理有限公司|华泰资产管理有限公司－策略投资产品|54,761,904|否|
|3|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司|26,190,476|否|

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|4|国投瑞银基金管理有限公司|中国银行股份有限公司－国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金|25,000,003|否|
|5|华安未来资产管理（上海）有限公司|华安未来资产－浦发银行－华安资产－浦发银行－瑞力阳光资产管理计划|24,285,714|否|
|6|申万宏源证券有限公司|宏源证券－光大银行－宏源证券尊享 1 号集合资产管理计划|23,809,523|否|
|7|华安基金管理有限公司|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划|9,523,809|否|
|||华安基金－兴业银行－常州投资集团有限公司|5,714,285|否|
|||华安基金－兴业银行－华安定增量化 1 号资产管理计划|4,761,904|否|
|||华安基金－兴业银行－西域定增1号资产管理计划|3,809,525|否|
|合计|||238,095,238|-|

四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，太阳纸业股本结构的变化情况如下：单位：股
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|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|550,751,375|-|238,095,238|312,656,137|
|二、无限售条件的流通股|1,985,883,863|238,095,238|-|2,223,979,101|
|三、总股本|2,536,635,238|238,095,238|238,095,238|2,536,635,238|

五、保荐机构意见
经核查，海通证券就本次太阳纸业非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券对太阳纸业本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东太阳纸业股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张虞 周威
保荐机构：海通证券股份有限公司2016年3月17日
江苏东光微电子股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
事项之事前认可意见
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其除6,000万元货币资金之外的其他全部资产和负债作为置出资产与交易对方北京弘高慧目投资
有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、自然人李晓蕊合计持有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（下称“弘高设计”）100%股权的等值部分进行置换，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买（以下简称
“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于<江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次交易有关的议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第四届董事会第十四次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。我们认为：本次交易有利于提升公司整体实力、改善财务状况、进一步增强公司盈利能力和持续经营能力。我们认为，本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第十四次会议进
行审议和表决。
（以下无正文）
（此页无正文件，专为《江苏东光微电子股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项之事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
张波： 王焱：
宋长发：
二〇一四年三月二十八日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2014－024山西美锦能源股份有限公司
六届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司六届十九次董事会会议于2014年6月3日上午10：00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层以通讯形式召开。公司证券投资部已于2014年5月23日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人（包括3名独立董事），实际参加会议董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通过如下议案：
二、会议审议事项情况
1、审议通过《关于延长本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的股东大会决议有效期的议案》
公司于2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的决议有效期为本次重大资产重组的议案经股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于前述决议有效期即将届满，为保证公司本次重大资产重组工作继续进
行，现拟延长前述决议有效期即至本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
关联董事应当回避表决。
本议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》
公司于2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，为保证公司本次重大资产重组工作能够有序、高效运行，公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份和支付现金购买资产并配套融资有关的全部事宜，授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于前述授权有效期即将届满，为保证公司本次重大资产重组工作继续进行，现拟延长前述授权有效期即至本议案经股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。
该议案在经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2014年6月19日召开2014年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。内容详见《关于召开公司2014年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、本公司六届十九次董事会会议决议的董事签字并加盖印章
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
二零一四年六月三日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-15浙江森马服饰股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日在公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任黄剑忠先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张伟先生为公司副总经理的议案》。具体情况如下：
根据公司发展需要，同意聘任黄剑忠先生、张伟先生为浙江森马服饰股份有限公司副总经理，任职期限自聘任之日起至第四届董事会届满为止。
黄剑忠先生、张伟先生简历详见附件。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
附件：
一、黄剑忠先生简历
黄剑忠，男，1965年生，大专学历，中共党员。历任温州瓯海慈湖乡政府工办会计、副主任，瓯海经济开发区办公室主任，瓯海区梧田镇政府企管所所长，温州黄河皮革有限公司副总经理，森马集团有限公司副总裁等职务。现任本公司副总经理、森马集团党委书记、瓯海区人大常委委员。
截至目前，黄剑忠先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄剑忠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
二、张伟先生简历
张伟，男，1973年生，研究生学历，管理学硕士。历任宝洁公司大中华区、北美区及全球业务人力资源高管，阿斯利康中国及香港地区人力资源副总裁，联合利华北亚区人力资源副总裁，世贸集团人力资源官和集团副总裁，摩拜出行服务有限公司人力资源行政副总裁。现任本公司副总经理、首席人力资源官。
截至公告日，张伟先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-039
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2018年7月12
日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十次（临时）会议的通知。2018年7月17日，公司在会议室召开本次监事会。本次监事会应到
监事3人，实到监事3人。会议由监事孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》；
经与会监事讨论，一致同意选举孙鹏飞先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会2018年7月17日
附件：
孙鹏飞先生个人简历
孙鹏飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 3月出生。毕业于沈阳航空工业学院，大学学历。曾就职于辽宁人民广播电台。2002年 5月加入本公司，历任综合管理部部长，企划部部长，企划发展宣传中心总监，现任公司组织人事与企划管理中心总监。
孙鹏飞先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，孙鹏飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司提交第四届董事会第十七次会议审议的公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于本次激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格：不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予数量、行权价格、授予日、等待期、可行权日、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象就本次激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意实施本次激励计划。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率或归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长率。营业收入增长率指标反映公司市场规模和主要经营成果，净利润增长率指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了个人绩效考核体系，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，激励对象所在公司上一年度考核结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
郭仁忠
汤国安
张军书
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-29
东阿阿胶股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，近日经公司职工代表大会选举，选举刘广立先生、冯东林女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2017年度股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。以上人员简历附后。
上述职工代表监事均与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其中，刘广立先生持有公司股票900股，冯东林女士未持有公司股票。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一八年六月二十六日
附：公司职工代表监事简历
刘广立，男，1964年 7月出生，EMBA学历，历任公司质量统计员、劳资管理员、销售人力资源部长、人力资源部长、总经理助理、人力资源总监、工会副主席等职务，现任公司工会主席。
冯东林，女，1967年 2月出生，毕业于山东医科大学中药专业，MBA学员，历任公司二分厂厂长、质量部部长、办公室主任、企业管理部部长、战略管理部部长、制造部总监等职务，现任公司销售运营部总经理。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018179深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于董事长倡议全体员工买入公司股票事项实施完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 6日、2017年 6月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017080）、《关于董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书的补充公告》（公告编号：2017086），现将有关情况公告如下：一、董事长发出买入公司股票倡议书的基本内容
公司及控股子公司全体员工凡在2017年6月6日至2017年6月12日期间净买入科陆电子股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生予以补偿，收益则归员工个人所有。
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司及控股子公司全体员工在 2017年 6月 6日至 2017年 6月12日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，且在 12个月后连续持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价，则公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算方法
（1）补偿计算时点：买入日期：2017年6月6日至6月12日；出售日期：2018年6月13日起五个交易日内。
（2）补偿金额=净买入数量*成交均价—卖出数量*卖出均价
注：补偿金额为正数则涉及补偿。若在规定出售日期内出售完毕，则按照购
买及出售总额计算，按差额补偿；若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上述公式计算，未出售部分将不再予以补偿；如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。
3、补偿方式及资金来源
饶陆华先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，且补偿金额不存在最高金额限制。
4、补偿的限额
补偿款不设上限。
5、补偿具体时点
饶陆华先生将在规定出售期结束后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
二、员工买入公司股票情况
截止倡议增持有效时间，共有120名员工累计净买入公司股票1,133,105股，成交均价约8.84元/股，成交总金额为10,021,606.50元。
三、上述在职员工卖出公司股票情况
公司原公告的补偿计算的出售日期为 2018年6月 13日起五个交易日内，因公司停牌，上述出售日期顺延为2018年8月6日-2018年8月10。鉴于近期国内股票市场出现了一定程度的市场调整，呈低迷态势，为了更好的维护公司股价，维护中小股东利益，公司董事长饶陆华先生决定将补偿计算的出售日期延长至 2018年 9月 28日，即实际补偿计算的出售日期为 2018年 8月 6日-2018年 9月28日。
四、因产生卖出亏损需董事长现金补偿的情况
根据在职员工 2018年 8月 6日-2018年 9月 28日期间卖出公司股票情况，需要董事长饶陆华先生现金补偿的总金额为 1,307,474元，该补偿款项已于 2018年10月10日补偿完毕。
五、承诺履行情况
向全体员工发出买入公司股票的倡议是由公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华先生个人承诺发出，已履行相关信息披露义务。截至本公告披露日，公司董事长饶陆华先生已按承诺履行，未发现存在违约情形。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十四日