Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-027
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月15日接到公司实际控制人吴相君的通知，获悉吴相君所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴相君|公司第二大股东，公司实际控制人之一|230|2017年4月13日|2019年4月12日|兴业证券股份有限公司|0.93%|
|||20|2018年2月9日|||0.08%|
|||50|2018年9月13日|||0.20%|
|||200|2018年9月19日|||0.81%|
|合计|-|500|-|-|-|2.01%|

该部分股份于2019年4月12日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴相君共持有本公司股份248,377,228股，占公司总股本
的20.59%；本次解除质押股份5,000,000股，占公司总股本的0.41%；本次解除质
押部分股份后，吴相君先生共质押其持有的公司股份77,900,000股，占其持有公司股份总数的31.36%，占公司总股本的6.46%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-018湖北宜化化工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 3月 2日，本公司与宜昌新发产业投资有限公司签署了新疆宜化化工有限公司资产重组之框架协议，协议约定事项构成重大资产重组（详见公司公告 2018-010号）。2018年 3月 13日，本公司披露了本次重大资产重组的进展公告（详见公司公告 2018-012号）。
截止目前，本次重组的审计评估和相关中介机构的尽职调查工作正在进行中。本公司将及时披露有关本次重组的信息和本次重组的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-055北京北信源软件股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，因相关事项存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，并于 2015年 7月 8日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》。其后公司于 2015年 7月 15日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-054）。
目前，公司正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，本次非公开发行股票预案的研究制定等相关工作进展正常。由于本次非公开发行股票事项的具体方案及相关程序工作尚未完成，存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票（证券简称：北信源，证券代码：300352）于2015年7月22日（星期三）上午开市起继续停牌，待公司通过中国证监会指定信息披露平台披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
二零一五年七月二十一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-052北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-050）。8月5日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年八月十一日
关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-080
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东腾邦投资控股有限公司（以下简称“腾邦集团”）部分股权解除质押及股权质押的通知，现将具体内容公告如下：
2015年6月12日，腾邦集团将其持有的本公司无限售条件股共11,640,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），初始交易日为2015年6月12日,购回交易日为2015年9月1日。具体内容详阅公司于2015年6月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。现腾邦集团已将此部分股票购回，并于2015年9月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
2015年8月28日，腾邦集团将其持有的本公司无限售条件股共26,400,000股以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券，初始交易日为2015年8月28日,购回交易日为2016年8月25日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，腾邦集团共持有本公司无限售条件股177,100,000股，占本公司总股本的32.90%。其中质押 133,740,000股，占腾邦集团持有本公司股份总数的75.52%，占公司总股本的24.85%。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告董事会
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-036
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于 2015年预计日常关联交易修订补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月1日对外发布了《内蒙古平庄能源股份有限公司关于 2015年预计日常关联交易修订公告》。公司根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》附件中的《第24号上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求，现对公司2015年预计日常关联交易修订的相关内容进行了补充说明：1．在“关联交易概述”中，对公司与平庄煤业、中国国电下属企业的煤炭销售、国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司等四部分日常关联交易的内容中，增加了公司与上述公司2014年发生的关联交易金额。
2．在“关联方基本情况”中，对内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司、天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂、国电物资集团有限公司和国电财务有限公司，增加了上述关联方企业2014年及
2015年1-9月的财务状况。
以上补充内容详见公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于2015年预计日常关联交易修订的公告》（更新后）。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-114
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2018年 10月 19日以电话、电子邮件方式发出，并于 2018年 10月 29日以现场结合通讯表决方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事王滨生先生、独立董事狄瑞鹏先生、独立董事张大志先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 2018年第三季度报告的议案》。
《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日刊载于巨潮资讯网；《2018年第三季度报告正文》于 2018年 10月 30日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
第五届董事会第三十六次会议决议公告
独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本提案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-076
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2015年 11月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于 2015年 11月 22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
经审核，监事会成员一致认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、逐项表决审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。
（一）发行规模
本次发行规模不超过人民币 9亿元（含 9亿元），具体发行规模提请股东大
会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）发行方式
本次公司债券的发行方式为一期或分期发行，具体的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）债券期限及品种
本次发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）债券利率及支付方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司需求情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）发行对象及向公司股东配售安排
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
本次公开发行的公司债券可向公司股东配售，是否配售及具体配售安排（包括配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）担保条款
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）募集资金用途
本次公开发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币9亿元（含9亿元），扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券在发行完成后，公司将向深圳证券交易所申请该类公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）决议有效期
本次公开发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2015年11月26日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-041深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司第一大股东权益变动进展
暨仲裁进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：盘古天地投资撤回确认仲裁条款无效的申请，股权转让及保证合同争议案的仲裁程序恢复，仲裁庭认可中科汇通与深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊于 2019年 6月 27日签署的《和解协议》，并于 2019年 7月 26日出具《裁决书》。目前，中科汇通已解除对深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊名下的财产保全措施。
深圳盘古及其保证人未按《和解协议》的约定在 2019年 7月 31日前向中科汇通支付 1.5亿元股份转让款，亦未在其后的五个工作日的付款延展期内支付该笔款项。2019年 8月 8日，深圳盘古与中科汇通协商一致，《和解协议》中涉及的首笔 1.5亿款项不迟于 2019年 8月 26日支付。
一、概述
深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）分别于2018年1月25日、2018年4月8日、2018年9月20日与中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、《股份转让协议的补充
协议二》（以下简称“补充协议二”），中科汇通以协议转让的方式向深圳盘古转让其持有的深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全部股份，即 99,986,315股无限售流通股份，占公司总股本的29.8467%（以下简称“本次股份转让”），转让价格为11.04元/股，合计转让价款1,103,848,917.60元。本次股份转让的过户登记手续已于 2018年 5月 3日办理完毕，深圳盘古成为公司的第一大股东。深圳盘古已向中科汇通支付本次股份转让款7亿元。根据《补充协议二》的约定，深圳盘古在 2018年 12月 31日之前向中科汇通支付股份转让尾款 403,848,917.60元。深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）、徐锴俊与中科汇通签署了《保证合同》，同意就深圳盘古债务向中科汇通提供连带责任保证。
深圳盘古及其保证人未按主协议及补充协议、《保证合同》的约定履行股份转让尾款支付的义务，中科汇通就其与深圳盘古股份协议转让尾款事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，广东省深圳市龙岗区人民法院受理了中科汇通提出的财产保全申请，并于2019年3月7日出具民事裁定书。2019年5月16日，权益变动双方签署《和解意向书》。仲裁事项原定于2019年6月4日开庭审理。
2019年5月22日广东省深圳市中级人民法院受理了保证人盘古天地投资申请确认仲裁协议效力一案，盘古天地投资申请确认其与中科汇通签订的《保证合同》及《补充协议二》中约定的仲裁条款无效。2019年5月30日仲裁庭根据有关规定取消原定于 2019年 6月 4日进行的股权转让及保证合同争议案的开庭审理，仲裁程序中止。
前往中国国际经济贸易仲裁委员会进行调解。具体内容详见公司于 2019年 7月2日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东权益变动进展暨签署和解协议的公告》（公告编号：2019-037）。
二、权益变动进展及仲裁进展
公司于2019年8月8日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉：
盘古天地投资向深圳市中级人民法院撤回确认其与中科汇通签订的《保证合同》及《补充协议二》中约定的仲裁条款无效的申请。股权转让及保证合同争议案的仲裁程序恢复，仲裁庭认可中科汇通与深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊于2019年6月27日签署的《和解协议》，并于2019年7月26日出具《裁决书》。
目前，中科汇通已解除对深圳盘古、盘古天地投资、徐锴俊名下的财产保全措施。
深圳盘古及其保证人未按《和解协议》的约定在2019年7月31日前向中科汇通支付1.5亿元股份转让尾款，亦未在其后的五个工作日的付款延展期内支付该笔款项。2019年 8月 8日，深圳盘古与中科汇通协商一致，《和解协议》中涉及的首笔1.5亿款项不迟于2019年8月26日支付。
深圳盘古告知《和解协议》中的其它款项支付顺延时间另行协商确定，其已在积极筹措资金，将尽快支付相关款项。
三、其他说明
根据深圳盘古与中科汇通签署的《补充协议一》约定，深圳盘古于 2018年 5月 4日将其持有的 36,580,517股（占其持有公司股份总数的36.5855%，占公司总股本的10.9196%）公司股票质押给中科汇通。并约定双方于尾款支付后的 5个工作日内办理解除上述股份质押手续。目前，上述股份仍处于质押状态。
截至本公告披露日，深圳盘古持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.8467%；累计已质押 99,580,517股，占其持有公司股份总数的99.5941%，
占公司总股本的29.7255%。
四、风险提示及对公司的影响
1、若协议各方未严格履行义务，相关协议及约定能否最终完成尚存在不确定性；
2、目前，公司经营情况正常，上述事项未对公司经营产生重大不利影响。
公司将密切关注上述事项的进展，及时履行相关的信息披露义务；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
五、备查文件
1、权益变动双方出具的《告知函》；
2、仲裁相关文书。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年 8月8日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-015
南京海辰药业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士召集，会议通知于 2017年 3月 1日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年3月5日在公司二楼会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席 3人，实际出席 3人，其中现场出席会议 2人，监事王琼以通讯方式参加会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席冒宜兰女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 6,000万元变更为 8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股。公司拟在工商行政管理部门将公司注册资本变更为8,000万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2017年1月12日在
深圳证券交易所创业板上市交易。公司拟在工商行政管理部门将公司登记的类型从从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限公司（上市）”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
监事会同意根据上市后的相关情况，对原《公司章程（草案)》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
监事会认为修订《对外担保制度》，有利于规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
监事会认为修订《关联交易决策规则》，有利于规范公司的关联交易行为，保护股东的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》监事会认为制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》，有利于建立防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
监事会认为制定《股东大会网络投票实施细则》，有助于规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
监事会认为制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，有利于加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，保护股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
监事会经过认真审核，认为：公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金用于现金管理，购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
南京海辰药业股份有限公司监事会 2017年3月5日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-02江苏澳洋科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，公司股票（证券简称：澳洋科技，证券代码：002172）自2014年11月19日开市起停牌，并于2014年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-56）。
2014年11月24日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月25日、2014年12月2日、2014年12月9日、2014年12月16
披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-59、2014-61、2014-62、2014-63），并于2014年12月18日披露了《重大资产重组停牌期满延期复牌公告》（公告编号：2014-64），公司股票自2014年12月18日开市起继续停牌。公司于2014年12月25日、2014年12月31日、2015年1月8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-65、2014-68、2015-01），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司正组织独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构积极推进重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组停牌进展公告特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
四川迅游网络科技股份有限公司
董事会提名委员会工作制度
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会对董事会负责。
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
第四章议事规则
第十条提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、电话、信函、电子邮件、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。
第十八条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
四川迅游网络科技股份有限公司二○一八年十二月
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-026苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014 年年度报告及摘要已于 2015 年 4|
|月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-007广东伊立浦电器股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年度||2012年度||增减幅度(％)|
|营业总收入|690,835,075.42||640,729,852.05||7.82%||
|营业利润|26,981,084.42||17,265,571.45||56.27%||
|利润总额|25,623,492.02||17,820,228.77||43.79%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,795,739.36||13,536,136.75||53.63%||
|基本每股收益(元)|0.13||0.09||44.44%||
||6.25%||4.09%||上升2.16个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||2013年末||2012年末||增减幅度(％)|
|总 资 产|493,657,678.97||466,471,861.38||5.83%||
|归属于上市公司股东的|333,468,316.75||328,875,923.58||1.40%||
|所有者权益|||||||
|股 本|156,000,000.00||156,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.138||2.108||1.42%||
|每股净资产(元)|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入69,083.51万元，同比增长7.82%；实现营业利润、利润总额以及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长56.27%、43.79%和
53.63%。本期业绩增长主要由于公司销售业绩好于预期以及加强成本费用控制措施，因
而使公司2013年度业绩较上年同期有所增长。
截止到2013年末，公司财务状况良好，总资产493,657,678.97元，较上年末增加5.83%；
归属于上市公司股东的所有者权益333,468,316.75元，较上年末增加1.40%。归属于上市公司股东的每股净资产为2.138元，较上年末增加1.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2013年度业绩预告修正公告(公告编号：2014-002)中预计2013年度经营业绩为：归属于上市公司股东净利润1,650万元至2,300万元，比上年同期上升20%-70%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—40号西安旅游股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2014年 8月 15日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第七次会议于 2014年 8月 27日（星期三）上午9： 30在公司会议室召开。公司由 9名董事参与表决。监事 3名及公司高管列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《二〇一四年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 8月 28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一四年半年度报告全文及摘要》。
2、审议通过了《关于签订 2014年中秋产品加工合同暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。由于公司董事王伟先生、徐鹏先生在西安旅游集团有限责任公司任职，系关联董事，故回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2014年 8月 28日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订 2014年中秋产品加工合同暨关联交易的公告》。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-045青岛东方铁塔股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月12日下午14：00。
网络投票时间：2014年9月11日至2014年9月12日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2014年9月12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计12名，代表有表决权公司股份195,048,950股，占公司总股本的74.9468%,本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共9名，代表有表决权公司股份
48,950股，占公司总股本的0.0188%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份195,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.9280%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共9名，代表有表决权公司股份
48,950股，占公司有表决权股份总数的0.0188%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议议案审议情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的议案》
表决结果为：同意股份195,020,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9855%；反对股份 8,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权股份 20,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0103%；该议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意股份 20,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.0838%；反对股份 8,350股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.0582%%；弃权股份 20,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.8580%。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-023深圳世纪星源股份有限公司
独立董事述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，在2016年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内控制度及规范运作起到了积极作用，维护了中小股东的合法利益。现将独立董事在2016年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况：
1、董事局会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|15|14|1|0|
|冯绍津|15|15|0|0|
|林功实|15|14|1|0|
|樊勇|8|8|0|0|
|陈运森|8|8|0|0|
|邹蓝|7|7|0|0|
|李伟民|7|7|0|0|

2、董事局各专业委员会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|
|武良成|4|2|2|0|
|冯绍津|1|1|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|林功实|1|0|1|0|
|邹蓝|5|5|0|0|
|李伟民|5|5|0|0|
|樊勇|0|0|0|0|
|陈运森|0|0|0|0|

3、股东大会
本年度公司共召开了 1次年度股东大会和 2次临时股东大会。独立董事武良成、林功实、冯绍津出席了全部 3次股东大会，樊勇、陈运森、邹蓝、李伟民出席了1次股东大会。
二、报告期发表独立意见情况：
报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，我们作为深圳世纪星源股份有限公司的独立董事，对下述事项发表了独立意见：
1、对公司2015年度的对外担保情况作了专项说明及独立意见；
2、对公司改聘会计师事务所发表了独立意见；
3、对公司续聘会计师事务所发表了独立意见；
4、对公司内部控制自我评价发表了独立意见；
5、对公司2015年非标准审计报告涉及的事项发表了独立意见；
6、对公司2015年度利润分配方案发表了独立意见；
7、对公司拟为下属全资子公司借款提供担保发表了独立意见；
8、对公司为深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司提供担保发表了独立意见；
10、对公司新一届董事、监事及高级管理人员的薪酬发表了独立意见；
11、对公司高级管理人员的任职资格发表了独立意见；
12、对公司为深圳市星源城市能源投资有限公司提供担保发表了独立意见；
13、对公司为深圳创意星源能源基建投资有限公司提供担保发表了独立意见。
上述独立意见内容详见公司在报告期披露的公告（2016年 3月 12日披露的2016-009号、2016年4月27日披露的2016-028号、2016年6月8日披露的 2016-041号、2016年 7月 1日披露的 2016-065号、2016年 8月25日披露的2016-074号、2016年12月13日披露的2016-092号公告）。
独立董事：
武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一七年四月二十七日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-041厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2018年 4月 26日上午 9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2018年4月18日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018年第一季度报告》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意以2018年4月27日为授予日，向33名激励对象授予34.2732万股预留限制性股票。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告关联董事麻秀星、李晓斌、叶斌、刘静颖、尹峻已回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-078高伟达软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
（1）2018年1月1日至2018年9月30日
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：105.83 % 至135.53%|盈利：1,134.90万元|
||盈利：2,336.00万元-2,673.00万元||

（2）2018年7月1日至2018年9月30日
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 增 长 ： 63.81% 至93.58 %|盈利：688.60万元|
||盈利：1,128.00万元-1,330.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所在金融科技行业市场需求持续回暖，盈利前景
稳定。同时新收购公司利润贡献持续增长。今年以来，公司继续控制费用，提升管理效率。以上因素的共同作用使得公司当期营业收入较上年同期显著增长，盈利水平得到有效改善。预计本报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有较大增幅。
2018年 1-9月，非经常性损益累计对净利润的影响金额约为 110万元，对净利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2018年 10月 12日
证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-025成都国腾电子技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月20日，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意公司使用不超过5,100万元超募资金收购控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）部分股权。2014年1月23日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技集团公司第三十研究所签订产权交易合同暨关联交易的议案》，同意公司与中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三零所”）签署关于国星通信股权转让的产权交易合同，受让三零所所持有的国星通信310.52万股股权，受让价 1,553.00万元，并于同日与三零所签订了《产权交易合同》。具体内容详见公司于 2013年12月20日和2014年1月23日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，国星通信已就上述事项在成都市高新工商行政管理局完成工商变更登记。截至目前，国星通信工商登记的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名|出资金额（万元）|出资比例|
|成都国腾电子技术股份有限公司|2,348.50|75.758%|
|成都天奥实业有限公司|415.00|13.387%|
|成都电子科大资产经营有限公司|155.00|5.000%|
|张宇|60.00|1.935%|
|刘传福|59.95|1.934%|
|邱文金|59.10|1.906%|
|李小波|2.05|0.067%|
|周惠|0.40|0.013%|
|合计|3,100.00|100%|

特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-040苏州天沃科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）于2018年
12月10日、2018年12月26日分别召开第三届董事会第四十七次会议、2018
年第八次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）分别出资人民币 2.1亿元、人民币2亿元设立一家由公司控股的公司，具体内容详见公司于2018年12月11日、2018年12月27日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
近日，该项目公司完成了相关的工商注册登记手续，取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115MA1HAHB054
名 称：天沃(上海)电力成套设备有限公司
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：浦东新区老港镇老芦公路536号
法定代表人：郭晓玲
认缴注册资本：人民币41,000.0000万元整
成立日期：2019年2月26日
营业期限：2019年2月26日至不约定期限
经营范围：电力成套设备、光伏设备、分布式交流充电桩、输变电设备、矿产品的销售,电力建设工程施工,建设工程招标代理,机电技术、电力设备技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,供应链管理,仓储(除危险化学品),国内货物运输代理,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-040苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019年3月9日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-058
河南森源电气股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月14日（星期五）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 13日下午 15:00至 2014年 11月 14日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代理人共4名，代表具有表决权的股份数213,529,195股，占公司总股份397,797,744股的比例为53.6778%。
（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东116人，代表股份 22,915,278股，占公司总股份的5.7605％。
上述现场与网络出席股东共 120名，代表具有表决权的股份数为 236,444,473股，占公司总股份 397,797,744股的比例为59.4384%；其中持股5%以下的中小股东118名，代表具有表决权股份数为 53,176,825股，占公司总股份397,797,744股的比例为13.3678％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于投资建设兰考县200MWp地面光伏电站项目的议案》。
总表决情况：
同意236,442,473股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9992％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0008％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
中小股东表决情况：
同意53,174,825股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9962％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0038％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资
格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会