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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-063诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月19日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，2018年 10月 25日在公司办公楼201会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴望婴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力智能装备股份有限公司2018年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力智能装备股份有限公司2018年第三季度报告》。
公司监事会对董事会编制的公司2018年第三季度报告进行了认真审核。监事会认为：1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《诺力智能装备股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司”第六届董事会第十一次会议于2018年7月18日召开，会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《诺力智能装备股份有限公
司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司2017年第三次临时股东大会授权，因10名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的287,700股限制性股票进行回购注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公
司”）开设了回购专用证券账户（账号：B882234963），并向中登公司上海分公司申请办理上述激励对象已获授但尚未解锁的287,700股限制性股票回购过户手续。2018年10月16日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，按照相关要求该部分股份已于2018年10月22
日注销。
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少287,700股，公司股份总数减少287,700股，公司总股本将由267,963,554股变更为267,675,854股。公司注册资本相应由267,963,554元变更为267,675,854元。
就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记备案手续。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于修改公司章程的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会2018年10月25日
浙江金海环境技术股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对公司提交的关于变更会计师事务所的相关资料做了认真的事前核查，并对于该事项发表如下事前认可意见：
公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：金敏强杨义生齐萌
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-038中铁二局股份有限公司
第六届监事会 2016年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会2016年第六次会议于2016年8月17日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其摘要
监事会认为，公司2016年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；定期报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能够反映公司半年度的生产经营管理和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于撤销即墨分公司的议案》
同意撤销“中铁二局股份有限公司即墨分公司”。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会二○一六年八月十九日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—023国电南京自动化股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
2017年8月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并经2017年9月19日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过。对公司截至2017年6月30日的资产情况做出计提资产减值准备的决议。
为真实反映公司 2017年下半年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试：对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备 5,521.80万元。
公司的在建工程存在减值迹象，对该投资计提2,151.50万元减值准备；
二、本次计提资产减值准备的具体情况
（一）本次计提存货跌价准备的具体情况
2017年下半年，公司持续优化资产质量，对存货资产进行了全面的清查和梳理，进一步明确了各专业的发展方向，对各项存货资产进行了减值测试，经测试，公司对因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净值的存货计提了存货跌价准备5,521.80万元。
(二)本次计提在建工程减值准备的具体情况
公司下属南京南自高盛科技发展有限公司（简称“南自高盛”）位于鼓楼区新模范马路 38号建筑物属于临时性建筑，根据南京市规划局出具的《关于鼓楼区新模范马路38号建筑物性质的复函》（宁规函字［2018］15号），南京市城市管理行政执法局将予以拆除。
为了准确反映南自高盛公司财务状况，公司将在建工程全额计提了2,151.50万元资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司2017年7-12月共计提存货跌价准备5,521.80万元，将导致公司 2017年合并会计报表归属于母公司的净利润减少3,651.74万元、归属于母公司所有者权益减少3,651.74万元。
公司本次对在建工程计提减值准备将导致公司2017年合并会计报表归属于母公司的净利润减少1,097.26万元、归属于母公司所有者权益减少 1,097.26
万元。
综上所述，公司本次计提资产减值准备，将减少2017年度归属于母公司净利润4,749万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益4,749万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、《董事会审计委员意见书》
4、《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年3月24日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-19债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年2月20日紧急停牌，并于2017年2月21日起继续停牌。停牌期间，经与有关各方论证和协商，确定该筹划事项构成重大资产重组。公司于2017年3月4日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临
2017-09），公司股票自2017年2月20日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2017年3月7日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（临2017-10），2017年3月11日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2017-11）。由于公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作程序复杂，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，经公司向上海证券交易所申请，本公司于2017年3月18日发布《双良节能系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2017-12），公司股票自2017年3月20日起预计继续停牌时间不超过一个月。2017年3月25日、4月1日、4月12日，公司发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告号：2017-13、2017-14、2017-17）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，公司于2017年4月19日召开了六届董事会2017年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请公司股票自2017年4月20日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
现就公司本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）标的资产的情况
主要交易对手方为持有标的资产股权的独立第三方，不构成关联交易。本次重组标的资产为深圳友德医科技有限公司100%股权、深圳赢医通科技有限公司100%
股权。
深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技有限公司均主要从事互联网医疗相关业务。深圳友德医科技有限公司的控股股东为广东赢医通投资有限公司，实际控制人为李严。深圳赢医通科技有限公司的控股股东为深圳七大二小投资有限公司，实际控制人为李严。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次交易方式拟为发行股份购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成借壳上市。
（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
截至目前，公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查，对重组方案的具体细节进行进一步协商与论证，各方中介机构正全力推进本次重组的相关工作。
公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
本次交易拟聘请开源证券股份有限公司担任独立财务顾问，各中介机构已进场开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
本次交易无需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见，公司及有关各方将就有关事项与相关监管部门持续沟通。
二、无法按期复牌的具体原因说明
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定，积极推进本次重组的各项工作，组织本次重组涉及的中介机构开展尽职调查、对重组方案的协商与论证等相关工作。
鉴于本次重组标的涉及事项较为复杂，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作尚未完成，相关各方仍在就重组方案的具体内容进行积极磋商、论证。为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组交易的顺利进行，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重组的各项工作。
三、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年4月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一七年四月二十日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-063号昆药集团股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2016年 6月 24日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司八届其次监事会议的通知和材料，并于2016年6月28日以现场会议的方式召开。会议由公司姚卫平监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决5人，公司监事华士国先生因其他公务事项未能亲自出席，授权公司监事杨彦斌女士代为表决。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议：
1、关于对全资公司昆明中药厂有限公司增资的议案（详见公司《关于使用募集资金向全资子公司昆明中药厂有限公司增资的公告》）
公司2013年公开发行股份募集资金约 7亿元，其中2.3亿元用于全资公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）的中药现代化基地建设项目，为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司拟将该2.3亿元募集资金增资给昆中药，增资后昆中药注册资本将达到 30,877万元。
同意：5票反对：0票 弃权：0票
2、关于控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司对其全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司增资的议案(详见公司《关于控股公司昆明贝克诺顿制药有限公司对其全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司增资的公告》)
公司控股99%的昆明贝克诺顿制药有限公司拟以现金方式对其旗下全资公司昆明贝克诺顿药品销售公司（以下简称“贝克销售”）增资 6,600万元，增资后贝克销售的注册资本由人民币500万元增加至7,100万元。
同意：5票反对：0票 弃权：0票
3、关于对全资公司北京华方科泰医药有限公司减资的议案(详见公司《关于对全资公司北京华方科泰医药有限公司减资的公告》)
公司的全资公司北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）注册资本金 20,000万元，公司计划减少其注册资本 15,000万元，减资完成后，华方科泰的注册资本将减至 5,000万元，公司仍持有其100%的股权。董事会授权华方科泰自行向工商等登记机关办理减少注册资本金的手续。
同意：5票反对：0票 弃权：0票
4、关于全资公司昆药集团医药商业有限公司与招商银行昆明分行滇池路支行合作在电商平台中搭建互联网融资平台暨对外担保的议案(详见公司《关于全资公司昆药集团医药商业有限公司与招商银行昆明分行滇池路支行合作在电商平台中搭建互联网融资平台暨对外担保的议案》)
同意：5票反对：0票 弃权：0票
5、关于公司药物一致性评价相关事宜的议案
根据国务院《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国务院 2015 44号）、国家食品药品监督管理总局《关于药品注册审评审批若干政策的公告》（2015230号）及《关于征求<关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见>意见的公告》（2015 231号）等相关文件的规定，公司需对相关仿制药品进行药物一致性评价。根据公司品种现状，一期预计投入总费用为8,500万元。
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司监事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-005北京同仁堂股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第五次会议，于 2016年 3月 18日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、关于募集资金投资项目建设延期的议案
监事会认为：由于在报告期内受北京市重大纪念活动、大型国际体育赛事及环保的要求影响，公司募投项目建设停工时间较长，进而影响整体进度。公司按照施工标准全力推进项目，但仍无法避免募投项目延期。公司也已积极协调应对工期滞后带来的产能压力。本次募投项目建设延期是从项目实际建设角度出发，遵守政府部门的各项要求，确保募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司在确保工程质量的前提下，对募集资金投资项目延期。
二、《2015年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
三、2015年度监事会工作报告
四、2015年度财务决算报告
五、2015年度利润分配预案
六、2015年度公司内部控制自我评价报告
七、2015年度公司履行社会责任的报告
八、2015年年度报告正文及摘要
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
定，所包含的信息能够真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第三、四、五、八项尚需公司 2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监 事 会
二零一六年三月二十二日
锦州新华龙钼业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、对公司2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2015年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会的工作情况
召开会议的次数：5次
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|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2015年2月27日召开了第二届监事会第十八次会议|1、审议《关于 2014年度监事会工作报告的议案》2、审议《关于 2014年度财务决算报告的议案》3、审议《关于 2014年年度报告及年度报告摘要的议案》4、审议《关于 2014年度利润分配预案》5、审议《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》6、审议《关于续聘公司 2015年度外部审计机构的议案》7、审议《关于 2014年度内部控制自我评价报告的议案》8、审议《关于制定<锦州新华龙钼业股份有限|

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||公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》9、审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至2014年 12月31日）的议案》10、审议《关于保护中小投资者权益的有效措施的议案》11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告的议案》12、审议《关于签订公司内部间交易定价框架协议的议案》13、审议《关于公司 2015年度预算的议案》|
|2015年4月22日召开了第二届监事会第十九次会议|1、审议《2015年第一季度报告》|
|2015年8月27日召开了第二届监事会第二十次会议|1、审议《关于 2015年半年度报告及半年报摘要的议案》2、审议《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|
|2015年10月30日召开了第二届监事会第二十一次会议|1、审议《2015年第三季度报告》|
|2015年12月24日召开了第二届监事会第二十二次会议|1、审议《关于监事会换届的议案》|

三、公司监事会对2015年度有关事项发表的独立意见
1、监事会对公司依法运行情况的独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，依法列席了公司部分的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，
不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2015年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。
3、监事会对募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司按招股书中的承诺使用募集资金。监事会认为，募集资金的使用符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会将继续监督检查项目的进展情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司不存在关联交易情况。
5、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
四、公司监事会2016年度工作计划
2016年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2016年4月15日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-005北京华胜天成科技股份有限公司
2015年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2015年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年3月13日以书面形式发出，于2015年3月18日上午收集各位董事的表决意见，应表决董事9名，实际表决董事9名。监事符全、程亚光见证了表决统计过程。
符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于同IBM签署中间件软件许可协议的议案》
华胜天成拟和国际商业机器（中国）有限公司（简称IBM）签署中间件软件许可协议。按照协议规定,华胜天成获得 IBM的授权，可以使用和修改 IBM WebSphere Application Server Liberty Base和IBMMQ的中间件软件源代码，且该软件源代码中无任何加密的组成部分。
该协议金额不超过公司 2013年度经审计净资产的10%。董事会授权公司总裁签署该软件许可协议、相关附属文件以及付款文件。
表决结果：同意：9票；反对0票；弃权：0票
2、《关于投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司的议案》
公司拟由全资子公司华胜信泰科技有限公司以不超过 2亿元人民币投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司。该公司以国产高端计算系统的自主、安全、可控为目标，建立高端计算系统的产业链，实现高端计算系统的产业化。
表决结果：同意：9票；反对0票；弃权：0票
3、《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司的投资议案》
控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司拟分别投资设立以下公司：以不超过 1000万元人民币的自有资金，出资设立北京新云东方科技信息服务有限公司。该公司主要负责建立渠道以销售新云服务器，同时整合国内先进的软件技术或产品，形成基于Power技术的基础架构系统平台，为市场提供完整的
基础架构软硬件一体化解决方案。
拟与郝庄严共同投资 2000万元，设立北京新云东方工业技术有限公司。其中北京新云东方系统科技有限责任公司出资 1980万元，持有该公司99%股权，该公司主要负责建立完整的生产配套体系，为“自主可控，安全可信”的高端计算产业链建立基础生产制造平台。因郝庄严为华胜天成控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司持股超过10%的自然人股东,此项投资属于关联交易。
表决结果：同意：9票；反对0票；弃权：0票
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2018-118内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2018年 12月 20日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事 6人，现场出席会议监事 6人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于收购中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土选矿资产暨关联交易的议案》
监事会同意公司收购中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土选矿资产，有利于公司进一步降低生产成本，优化配置各类资源要素，减少同业竞争，提高资产使用效率和效益。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会同意公司对包钢特种钢管有限公司（暂定名，以工商行政管理
部门最终核定为准）投资 1.8亿元。有利于贯彻落实包钢（集团）公司做优做强无缝钢管产业战略规划，整合无缝钢管生产线资源，抓住市场有利时机开拓小口径钢管高端市场，同时有效解决“同业竞争”问题。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.会议审议通过了《关于组建合资公司开发家电钢市场的议案》公司与合肥亿昌兴精密机械有限公司、自然人周洁共同设立包钢钢业（合肥）有限公司，有利于进一步增加家电用钢市场份额，扩大高端产品市场占有率，提升盈利空间。监事会同意公司组建合资公司开发家电钢市场。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.会议审议通过了《关于向包商银行股份有限公司申请低风险授信的议案》
监事会同意公司向包商银行申请低风险授信 20亿元，用于开展包商银行及其下属分支行低风险授信项下的各项融资业务，担保方式不限于信用、质押、保证担保等，为公司生产经营提供保证。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2016-010常熟风范电力设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月19日起连续停牌。停牌期间，五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司已于2016年1月26日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-005），2016年 2月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（临2016-006）,2016年2月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（临2016-007），2016年2月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-008）。
目前，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产收购事项的各种工作，积极论证项目方案。由于相关工作还在进展过程中，重大资产收购事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产收购的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2019-108盛和资源控股股份有限公司
关于仲裁事项结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：执行已结案
上市公司所处的当事人地位：公司为仲裁申请人，山西省焦炭集团有限公司为仲裁被申请人。
一、关于仲裁事项的基本情况
2018年 7月 28日,公司发布公告《关于公司申请仲裁并获受理的公告》，主要内容：公司向太原仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，获得太原仲裁委员会受理，仲裁事项具体情况详见相关公告（公告编号：临2018-059）。
2019年 2月 21日，公司发布公告《关于收到仲裁裁决书的公告》，主要内容：太原仲裁委员会裁决山西省焦炭集团有限责任公司向公司支付中保房产案件所涉款项29,205,525.98元及自2018年7月24日起至山西省焦炭集团有限责任公司实际付款之日止按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息、代垫执行款项1,130,986元、代垫税费4,361,992.24元及滞纳金826,566.66元、代垫仲裁费用265,635元，仲裁裁决书具体内容详见相关公告（公告编号：2019-020）。
2019年 6月 13日，公司发布《关于仲裁事项的进展公告》，主要内容：公司收到太原市中级人民法院传票[案号（2019）晋01民特字第34号]等相关法律文书：山西省焦炭集团有限责任公司向太原市中级人民法院申请撤销仲裁裁决书，太原市中级人民法院定于2019年6月28日对前述事项进行开庭，具体内容详见相关公告（公告编号：2019-065）。
2019年8月8日，公司发布《关于仲裁事项的进展公告》，主要内容：经太原市中级人民法院审查认为，山西省焦炭集团有限责任公司申请撤销仲裁裁决的理由不予采信，山西省焦炭集团有限责任公司关于撤销仲裁裁决的申请不予支持。依照《中华人民共和国仲裁法》第六十条规定，裁定如下：驳回山西省焦炭集团有限责任公司的申请。
二、仲裁事项的进展情况
近日，公司收到山西省太原市中级人民法院（以下简称“太原市中院”）结案通知书[（2019）晋01执267号]显示，该案申请执行标的共计36,708,916.90元，经太原市中院立案执行，已强制执行 35,894,814.88元，其余 814,102.02元（山西省焦炭集团有限责任公司按《裁决书》规定应支付的利息及未按照《裁决书》指定期间履行给付义务产生的迟延履行期间债务利息）按照双方签订的《执行和解协议》予以免除。太原市中院已将执行款扣除执行费用104,109元转付给公司。至此，公司向太原市中院申请执行的（2018）并仲裁字第480号裁决书已全部执行完毕，现已结案。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
||
|-|
|上述执行款项的收回，公司预计将增加本期利润约3,000万元，最终对利润|
|的影响数据以审计机构年度审计确认后的结果为准。|

特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年12月27日
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及
2014年度担保的独立意见
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是的态度，对广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关情况做如下说明并发表独立意见：
一、公司对外担保情况
1、对控股股东及其关联方银行借款提供担保：截止 2013年 12月 31日，公司对控股股东及其关联方的银行借款提供担保累计发生额为 200万元人民币；担保余额为0。
2、对控股子公司银行借款提供担保：截止 2013年 12月 31日，公司对控股子公司的银行借款、融资租赁、长期应付款等业务提供担保累计发生额为 255,802.74万元人民币；担保余额为 663,371.98万元人民币，其中：银行借款担保 634,678.52万元；融资租赁担保 28,693.46万元。
3、为推广 LNG汽车的销售，截止 2013年 12月 31日，公司对购买 LNG汽车的用户提供担保累计发生额为0；担保余额为 741.08万元人民币。
4、对控股子公司所签合同提供履约担保：公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。
二、对公司 2013年度担保事项的意见
1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。
2、《公司章程》对公司对外担保事项做了相关规定，上述担保未违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在逾期现象。
三、对公司 2014年度担保事项的独立意见
公司独立董事认为：根据公司 2014年度融资计划，公司或控股子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等债权方式进行融资，预计公司 2014年度新增担保额度上限不超过 122亿元人民币。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对公司 2014年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼
顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司 2014年度担保事项并提交公司股东大会审议。
独立董事：张文中 吾满江·艾力张伟民 胡本源二○一四年二月十一日
附表
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-066
正平路桥建设股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 6月 26日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，详见公司于 2017年 6月 27日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-040）。
截至 2018年 6月 22日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计人民币 10,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-052
哈尔滨空调股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司根据财政部2014年修订和发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更，对公司2013年度及2014年第三季度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2014年10月27日召开六届二次董事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。
一、概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于2014年1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。公司根据中华人民共和国财政部令[第76号]《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，对会计政策进行变更，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重
大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
（1）合并报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|11,274,668.44|11,274,668.44|
|长期股权投资|82,060,142.34|-11,274,668.44|70,785,473.90|

（2）母公司报表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|11,274,668.44|11,274,668.44|
|长期股权投资|179,685,071.23|-11,274,668.44|168,410,402.80|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新会计准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。
三、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为：公司执行新会计准则，变更会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实
际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状
况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
四、上网公告附件
独立董事意见
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-072欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 20日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内该资金额度可滚动使用。
具体请见公司于 2017年 7月 1日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于 2017年 7月 26日购买了中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品，具体详见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-049号）；广州欧派集成家居有限公司（以下简称：“欧派集成”）于2017年7月28日购买了招商银行股份有限公司 CGZ00322结构性存款产品，具体详见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-053号）。公司、欧派集成分别已于 2017年 10月 26日、10月27日到期赎回上述理财产品，收回本金24000万元，获得理财收益人民币 226.64万元。本次赎回产品的基本信息如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|赎回金额|实际年化净收益率（%）|实际收益|
|欧派家居|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5000|2017年7月26日|2017年10月26日|5000|3.7|46.63|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始日期|终止日期|赎回金额|实际年化净收益率（%）|实际收益|
|欧派集成|招商银行股份有限公司|CGZ00322|结构性存款|19000|2017年7月28日|2017年10月27日|19000|3.8|180.01|

二、公司闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况（含本次）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额|实际年化净收益率（%）|实际收益|
|欧派家居|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|5000|2017年7月26日|2017年10月26日|5000|3.7|46.63|
|欧派集成|招商银行股份有限公司|CGZ00322|结构性存款|19000|2017年7月28日|2017年10月27日|19000|3.8|180.01|

三、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买的且仍在存续期内的理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|合作方|产品名称|类型|投资规模(万元)|起始日前|终止日期|理财参考年化净收益率（%）|
|欧派家居|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3000|2017年7月27日|2017年12月29日|3.70|
|欧派家居|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1043期|结构性存款|6500|2017年7月28日|2018年1月31日|4.20|
|欧派家居|中国建设银行股份有限公司|乾元-众盈保本型2017年110期人民币理财产品|保本浮动型收益|13000|2017年8月15日|2017年11月15日|3.99|

注：上述产品的购买情况请详见公司2017-049、2017-053号、2017-057号公告。
四、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
1、公司使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
五、根据公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币 6亿元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的、在存续期内的产品本金金额合计 22500万元。本次赎回完成后，公司及全资子公司可用于现金
管理的闲置募集资金本金余额为 37500万元。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2015-077
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
近日，有媒体发表题为《中国中车收购中国置业为海外布局埋伏笔》、《中车收购中国置业为收购庞巴迪铺路？》的报道。中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）对报道中涉及的事项进行了核查。
一、传闻情况
上述报道称，公司全资附属公司 CSR(HongKong)将认购中国置业投资新股份并取得绝对性控制权，此举是为了给收购庞巴迪铁路业务铺路。
二、澄清说明
经核查，公司针对上述报道事项说明如下：
1.关于公司下属全资子公司中国南车(香港)有限公司（CSR (Hong Kong) Co.Limited）拟认购中国置业投资可能发行的新股的情况，请见公司刊发的日期为2015年6月19日的《中国中车股份有限公司关于南车香港公司可能认购交易的公告》。
2.截至目前，公司及公司下属子公司没有收购庞巴迪铁路业务的计划。
三、必要提示
公司在此郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求开展信息披露工作。
公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-083安通控股股份有限公司
第六届监事会2018年第四次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第四次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年12月13日向各位监事发出。
（二）本次监事会会议于2018年12月17日上午11点以现场方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认真审议了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意该新增2018年度日常关联交易预计。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司安盛船务收购广西长荣100%股权的议案》
公司监事会认真审议了《关于子公司安盛船务收购广西长荣100%股权的议
案》并发表如下意见：
广西长荣主要业务覆盖范围为广西省北部湾地区，是北部湾地区从事水路集装箱运输的龙头企业之一，北部湾地区是与东盟国家贸易的重要运输通道。本次收购广西长荣是公司在北部湾地区的进一步投资,收购完成后有利于增强公司在广西北部湾的运力配置规模，抢抓国际陆海贸易新通道建设的重大机遇，对于公司的经营发展、以及公司在“一带一路”的战略布局上具有重要意义。
因此，我们同意子公司安盛船务收购广西长荣100%股权。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会2018年第四次临时会议决议
安通控股股份有限公司监事会2018年12月19日