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证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-007华孚色纺股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年全年日常关联交易预计情况
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|序号|关联交易类别|关联人|预计2015年度交易总金额|2014年预计发生额|2014年实际发生额|2014年关联交易占同类业务的比|
|1|原料采购|新疆恒孚棉产业集团|60,000万|50,000万|21,147万|例7.03%|
|2|租赁费|余姚华联|100万|100万|100万||
|3|租赁费|宁海华联|350万|350万|350万||
||总计||60,450万|200,450万|21,597万||

上述关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议，由非关联方董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决该议案。
此次关联交易尚需经 2014年度股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将回避表决。
二、关联方情况介绍和关联关系
1、关联方情况介绍
1）新疆恒孚棉产业集团有限公司《企业法人营业执照》注册号为652900050002511，地址乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦九层901室，法定代表人孙伟挺，公司类型为有限责任公司，注册资本壹亿元人民币，实收资本壹亿元人民币，实际控制人为华孚控股有限公司。经营范围为一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：棉花收购、销售；农作物种植；
棉纱、棉布的生产、销售；投资兴办实业。营业期限为2008年8月1日至2028
年8月1日。
2）余姚华联纺织有限公司成立于1998年9月16日，《企业法人营业执照》注册号为企合浙甬总字第008569号，住所为余姚市纺织路 1号，法定代表人孙伟挺，注册资本为 6,523.49万元人民币，控股股东为华孚控股有限公司。企业类型为合资经营（港资）企业，经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工。
3）宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县，曾隶属华联控股。2004年10月，华孚控股对宁海华联纺织有限公司实施租赁经营。2007年12月31日期满后，经华孚控股和华联控股协商，由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。
2009年1月1日，浙江华孚色纺与宁海华联签订了独家委托加工协议。2009年12月28日，控股股东华孚控股有限公司受让华联控股股份有限公司（以下简称“华联控股”）持有的95％、深圳市华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）持有的5％宁海华联纺织有限公司（以下简称“宁海华联”）股权，成为宁海华联唯一股东，三方已经签署股权转让协议，并于2009年12月28日完成工商变更手续。
2、关联方2014年经营情况
单位：万元
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||新疆恒孚|余姚华联|宁海华联|
|总资产|34,040.27|81,870.84|14760.26|
|净资产|6,479.12|38,901.10|2754.63|
|营业收入|128,872.72|72,904.97|58643.92|

注：上述数据未经审计3、与公司的关联关系
公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。
4、履约能力分析
华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常，财务状况良好，市场
信誉较高，具备履约能力。
上述关联采购为生产所需的原材料，按照公开、公平、公正的原则，采购
价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。
6、关联交易目的和对上市公司的影响
各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的价格公允，符合
公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响；公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联
交易而对关联人形成依赖。
三、独立董事意见
本议案提交董事会审议前，已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为：公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易
遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公
司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事孙
伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决，表决程序合法、
有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；
3、各关联人营业执照。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年3月27日召开的公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、对《关于确定回购公司股份用途的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次确定的回购公司股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，这是公司立足自身实际，进一步完善公司长效激励机制，引进高端人才或团队，稳定和充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，切实维护公司和投资者利益的重要举措。我们认为公司本次回购股份用途合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意本次回购的公司股份用于股权激励计划或员工持股计划。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
年 月 日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-056
青岛东软载波科技股份有限公司
关于控股公司 2015年度未达成业绩承诺
暨相应股权补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东软载波”）于2014年5月22日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,900万元投资青岛龙泰天翔通信科技有限公司（以下简称“龙泰天翔”）。投资完成后龙泰天翔注册资本由1,800万元增加为3,700万元，公司占龙泰天翔51.35%的股权。
上述投资不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限范围内，本次投资经董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。
公司于2016年10月25日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》，公司同意龙泰天翔创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权向东软载波进行
补偿。
二、投资标的业绩承诺的补偿约定
根据公司与龙泰天翔签署的《投资协议书》，公司获得业绩补偿权利如下：龙泰天翔、创始人一致确认并承诺，龙泰天翔2014年度至2018年度的盈利数据分别不低于为50万元、300万元、1,000万元、1,500万元以及2,000万元。
上述盈利数据为所得税后净利润数。
龙泰天翔创始人承诺，在2014年度至2018年度的盈利承诺期间，以每个会
计年度为一个结算期间，如龙泰天翔在每个结算期间的盈利实现数据之和低于当期的盈利承诺数据，则由创始人以现金方式或股权方式将该结算期间的盈利差额（为盈利承诺数据与实际盈利数据之差）与东软载波持有股权比例之乘积向东软载波一次性补足，其他现有股东承担连带担保责任。
三、投资标的业绩承诺的实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2014年度审计报告（致同审字（2015）第370ZC0005号），2014年度龙泰天翔实现的净利润为 648,313.30元，大于龙泰天翔创始股东所承诺的2014年度盈利金额，承诺方2014年度业绩承诺完成。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度审计报告（中兴华审字（2016）第 SD03-0018号），2015年度龙泰天翔实现的净利润为 -5,854,087.83元，小于龙泰天翔创始股东所承诺的 2015年度盈利金额，承诺方2015年度业绩承诺没有完成。
四、业绩承诺未完成的主要原因
龙泰天翔公司定位于智慧社区、智慧家居综合运营商，主营产品包括：家庭和中小企业智慧网关设备、以智慧家居为核心的智慧社区多媒体运营服务系统
等。
智慧社区的发展是一个持续过程，从上世纪80年代末开始经过了几个阶段，包括数字化、网络化、智慧化，如楼宇对讲产品与技术从非可视楼宇对讲开始逐步向可视化、网络化、信息化、社区服务化方向发展，服务范围从小区、家居扩展到周边商圈。但是我国目前智慧社区仍然处于初级阶段，物联网技术在社区应用还较少，产品与技术方案现在处在尚不成熟的状况，智慧社区运营项目较少，收入较低，致使龙泰天翔2015年未完成承诺业绩。
龙泰天翔未能完成业绩承诺与公司管理层疏于管理和监督有一定关系，在此，公司管理层向广大投资者致歉。
随着社会经济发展、云计算以及“互联网+”时代的到来，人们的生活发生了巨大的变化，人们对居住环境的关注，已经不再局限于居室面积、周边环境、交通等方面，而是把更多的兴趣和注意力放在与外界沟通、通信服务、安全防范、物业管理等方面，智慧社区的水平提高越来越迫在眉睫。“互联网＋”时代的到
来将加快智慧社区的建设，智慧社区建设将进入一个全新的时代，也会带动智慧社区运营的快速发展。
五、2015年度未完成业绩承诺部分的补偿实施方案
经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股公司 2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》，东软载波与龙泰天翔创始股东陈迎东签订了《青岛东软载波科技股份有限公司与青岛龙泰天翔通信科技有限公司之创始股东陈迎东关于2015年度业绩承诺未完成进行股权补偿的协议》。
根据协议，龙泰天翔创始股东应就 2015年度未完成业绩承诺部分向东软载波进行补偿，应补偿金额计算如下：
2015年度未完成业绩承诺应补偿金额=（承诺方承诺的2014年度盈利金额+承诺方承诺的 2015年度盈利金额-龙泰天翔 2014年度净利润-龙泰天翔 2015年度净利润）×东软载波持股比例=【500,000+3,000,000-648,313.30-(-5,854,087.83)】x51.35%=4,470,415.22元；
东软载波及龙泰天翔各股东共同认可以上 2015年度未完成业绩承诺应补偿金额，并同意创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权就 2015年度全部应补偿业绩金额4,470,415.22元向东软载波进行补偿；
东软载波和陈迎东同意对龙泰天翔 2015年 12月 31日整体股权的价值聘请评估师进行评估，根据山东汇德资产评估有限公司出具的汇德评报字（2016）第119号《评估报告》的评估结果，龙泰天翔的整体股权价值为3,706.49万元，双方认可每股股权价值为1元；
根据评估报告结果及未完成业绩承诺应补偿金额，陈迎东应无偿划转给东软载波的股权数量计算如下：
陈迎东应无偿划转给东软载波的股权数量=2015年度未完成业绩承诺应补偿金额÷每股股权价值=4,470,415.22÷1=4,470,415股；
东软载波和陈迎东同意在 2016年 12月 31日之前将应补偿的股权无偿转让给东软载波并完成工商登记。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议。
创始股东陈迎东关于2015年度业绩承诺未完成进行股权补偿的协议》。
3、山东汇德资产评估有限公司出具的汇德评报字（2016）第 119号《评估报告》
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-066株洲天桥起重机股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）发来的《关于股份解除质押的告知函》，现将有关情况公告如下：
2013年11月19日，株洲国投将其持有的公司有限售条件流通股份 3,700万股（占公司总股本的11.12%）质押给招商证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。2014年 11月 19日，株洲国投解除了上述 3,700万股的股份质押，并办理了解除质押手续。
截止目前，株洲国投共持有公司股份74,285,586股，占公司总股本的22.32%，股份性质为有限售条件流通股份，其中质押股份 0股。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年11月20日
睿康文远电缆股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《睿康文远电缆股份有限公司章程》有关规定，作为睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我们的独立判断，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及关联交易情况发表如下独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件规定以及《睿康文远电缆股份有限公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、报告期内，公司对外担保情况如下：
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||担保额度相关公告|担保|实际发生日期（协|实际担|||是否履|是否为关|
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|||
||披露日期|额度|议签署日）|保金额|||行完毕|联方担保|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年05月03日|1,000|连带责任保证|2016.11.3|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年05月16日|1,000|连带责任保证|2017.5.16|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年01月29日|500|连带责任保证|2016.7.24|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年01月29日|1,540.17|连带责任保证|2016.4.28|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年04月08日|745|连带责任保证|2016.7.7|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年06月02日|528|连带责任保证|2016.8.31|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年02月06日|490|连带责任保证|2016.7.26|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年03月23日|490|连带责任保证|2016.9.21|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年03月25日|490|连带责任保证|2016.9.23|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年04月28日|490|连带责任保证|2016.10.28|是|否|
|江苏扬动电气有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年05月23日|770|连带责任保证|2016.11.23|是|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年04月13日|3,000|连带责任保证|2017.4.11|否|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年06月07日|2,000|连带责任保证|2016.12.31|是|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年01月12日|2,000|连带责任保证|2016.7.12|是|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年05月12日|1,280|连带责任保证|2016.11.10|是|否|

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|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年07月27日|2,000|连带责任保证|2017.7.27|否|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年11月28日|2,000|连带责任保证|2017.11.28|否|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年11月07日|3,000|连带责任保证|2017.11.4|否|否|
|无锡裕德电缆科技有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年12月29日|2,000|连带责任保证|2017.12.29|否|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|22,000|2016年01月15日|2,000|连带责任保证|2017.1.13|是|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年03月30日|3,000|连带责任保证|2017.3.27|是|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年04月21日|3,000|连带责任保证|2016.11.21|是|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年12月01日|2,000|连带责任保证|2017.11.30|否|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年09月30日|1,486.8|连带责任保证|2017.9.13|否|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年11月18日|3,000|连带责任保证|2017.7.18|否|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年12月06日|2,000|连带责任保证|2017.12.4|否|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年07月26日|106.73|连带责任保证|2016.12.31|是|否|
|无锡市苏南电缆有限公司|2015年12月16日|20,000|2016年11月16日|54.13|连带责任保证|2017.5.16|否|否|

1、截止2016年12月31日，公司无对合并报表范围外的公司担保，对合并报表范围内子公司提供担保余额为25,540.93万元，占公司年末经审计净资产的17.68%；
2、截止2016年12月31日，除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年12
月31日的违规对外担保情况；
3、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，公司报告期内对外担保已经按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
三、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员(包括其直系亲属)发生任何形式的关联交易行为。
独立董事：苗棣、龙哲、郑成克 2017年4月7日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-127维信诺科技股份有限公司
关于召开2019年第十二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》。决定于2019年12月24日（星期二）下午15:00召开2019年第十二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第十二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年12月24日（星期二）下午15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019年12月24日上午9：15至2019年12月24日下午15：00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年12月24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年12月 19日（星期四）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于 2019年12月 19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。
二、会议审议事项
（一）会议提案名称
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案披露情况
上述提案已经2019年12月6日召开的第四届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 12月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年 12月23日（星期一）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2019年 12月23日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦 606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-84059733
（四）指定传真：010-84059359
（五）电子邮箱：IR@visionox.com
（六）联系人：魏永利
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》。
特此通知。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 24日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月24日上午9：15，结束时间为 2019年12月24日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2019年第十二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》||√|||||

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
国光电器股份有限公司
关于股票复牌的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-38本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年7月 14日开市起复牌。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月1日开市起停牌。在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事项的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 7月 13日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于公司与北京润天行健投资管理有限责任公司签署战略合作协议的议案》，详见 2015年 7月 14日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上2015-37号“关于与北京润天行健投资管理有限责任公司签署战略合作协议的公告”。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国光电器；股票代码：002045）将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十四日
中国深圳福田区深南大道4011号港中旅大厦22-23楼,邮编：518048
22-23/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, PRC.P.C.518048
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058
网址（Website）：http://www.huashang.cn
广东华商律师事务所
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
广东华商律师事务所
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市奇信建设集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
2018年1月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；2018年1月13日，公司董事会于法定信息披露媒体公告了公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》（以下
简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2018年1月29日下午14：30在深圳市福田区福强路2131号江南名苑奇信股份一层会议室召开，由公司董事长叶洪孝先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年 1月 28日下午 15:00至 2018年 1月 29日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共4名，均为截至2018年1月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为 128,043,852股，占公司有表决权股份总数的比例为56.9084%。
（1）出席现场会议的股东及股东代表
根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共4名，均为截至2018年1月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为128,043,852股，占公司有表决权股份总数的比例为56.9084%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计0人，所持有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000%。
除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名选举公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意128,043,852股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.00%。本议案获得通过。
经核查，本次股东大会审议的议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会议案不涉及关联交易事项；本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-020
广东潮宏基实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券简称：潮宏基，证券代码：002345）已于2015年4月14日开市起停牌，分别于2015年4月14日、2015年4月21日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号2015-017）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-019）。
截至目前，上述重大事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为切实维护广大投资者的利益，防止股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，尽快召开董事会会议审议相关事项。待相关事项确定，公司会按照有关规定及时披露相关公告并复牌。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-164江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年第九次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号A栋9楼中南置地
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午3：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年9月17日下午15:00）至投票结束时间（2018年9月18日下午15:00）间的任意时间。
6、会议主持人：董事辛琦先生
7、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
|||||
|-|-|-|-|
|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|6|2,033,793,349|54.82%|
|网络投票情况|25|30,058,880|0.81%|
|总体出席情况|31|2,063,852,229|55.63%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
1、表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2|关于新增为子公司贷款提供担保的议案关于注册和发行超短期融资券的议案|||||||
|2.01|注册规模|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.02|发行时间及方式|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.03|发行期限及品种|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.04|发行对象|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.05|募集资金用途|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.06|发行成本|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|2.07|决议的有效期|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|4|关于调整中期票据发行规模的议案|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|
|5|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|2,063,847,429|99.9998%|4,800|0.0002%|0|0|

议案5为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于公司符合注册和发行超短期融资券条件的议案|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2|关于新增为子公司贷款提供担保的议案关于注册和发行超短期融资券的议案|||||||
|2.01|注册规模|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.02|发行时间及方式|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2.03|发行期限及品种|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2.04|发行对象|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2.05|募集资金用途|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2.06|发行成本|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|2.07|决议的有效期|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事项的议案|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|4|关于调整中期票据发行规模的议案|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|
|5|关于新增为子公司贷款提供担保的议案|160,435,957|99.9970%|4,800|0.0030%|0|0|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：梁程，杜若宜
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十九日
关于提供材料真实、准确、完整的
承诺函
鉴于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信”）拟发行股份及支付现金购买本人及其他杭州掌盟软件技术有限公司（以下简称“杭州掌盟”）股东所合计持有的杭州掌盟82.97%的股份（以下简称“本次交易”），若本次交易通过中国证券监督管理委员会的审核并顺利实施，本人将持有北纬通信的股份。作为本次交易的交易对方，本人现就在本次交易过程中所提供材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
一、本人保证为本次交易所提供的有关信息及所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
三、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：蔡红兵
签字：________ 2014年6月6日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：冯利平
签字：________ 2014年6月6日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：钟伟俊
签字：________ 2014年6月6日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：张苗苗
签字：________ 2014年6月6日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：马琴
签字：________ 2014年6月6日
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人：马峰签字：________ 2014年6月6日
北京市康达律师事务所关于《北京市康达律师事务所关于
天津红日药业股份有限公司限制性股票授予价格和授予数量的法律意见书》的更正说明
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《北京市康达律师事务所关于天津红日药业股份有限公司限制性股票授予价格和授予数量的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。由于公司于2014年6月11日披露的《关于限制性股票授予价格和授予数量调整的公告》中关于授予价格的调整，未考虑到派息情况，公司对前述公告及时进行了更正，因此北京市康达律师事务所相应对法律意见书进行如下更正：
一、更改前原文为“8、2014年6月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对限制性股票授予价格、授予数量调整的议案》，同意根据《激励计划（草案修订稿）》以及公司2013年度权益分派事项，将公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为11.76元/股，首次授予限制性股票的授予数量由804.8万股调整为1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原18.82元/股调整为12.55元/股（18.82/1.5≈12.5467，保留两位小数即12.55），预留限制性股票授予数量从74万股调整为111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予12名激励对象”。
现更改为“8、2014年6月9日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对限制性股票授予价格、授予数量调整的议案》，同意根据《激励计划（草案修订稿）》以及公司2013年度权益分派事项，将公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为11.69元/股（（17.64-0.1）/1.5≈11.69），首次授予限制性股票的授予数量由 804.8万股调整为 1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原 18.82元/股调整为 12.48元/股（（18.82-0.1）/1.5=12.48），预留限制性股票授予数量从 74万股调整为111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予12名激励对象”。
二、更改前原文为“根据《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第四章限制性股票授予价格”、“第七章激励计划的调整
方法和程序”以及上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为 11.76元/股，首次授予限制性股票的授予数量由 804.8万股调整为1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原18.82元/股调整为 12.55元/股（18.82/1.5≈12.5467，保留两位小数即12.55），预留限制性股票授予数量从 74万股调整为 111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予 12名激励对象”。
现更改为“根据《天津红日药业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第四章限制性股票授予价格”、“第七章激励计划的调整方法和程序”以及上述权益分派事项，公司首次授予限制性股票的授予价格由17.64/股调整为11.69元/股（（17.64-0.1）/1.5≈11.69），首次授予限制性股票的授予数量由804.8万股调整为1,207.20万股。预留限制性股票的授予价格由原18.82元/股调整为12.48元/股（（18.82-0.1）/1.5=12.48），预留限制性股票授予数量从74万股调整为111万股，占本次授予前公司总股本比例的0.19%，授予12名激励对象”。
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|法律意见书其他内容不变。|
|特此说明。|

（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于<北京市康达律师事务所关于天津红日药业股份有限公司限制性股票授予价格和授予数量的法律意见书>的更正说明》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师： 李赫
石志远
张伟丽
2014年 6月 13日
【中国天楹】股份有限公司
对外担保管理办法
(经第六届董事会第一次会议审议通过)
为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》等有关规定，制定本办法。
第一条公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
第二条前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会作出批准。
第三条应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
第四条应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经出席董事会会议的2/3以上董事同意方可作出决议。
第五条公司的分支机构不得擅自签订对外担保合同。
第六条公司对外担保应遵循以下要求：
（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
（二）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
1.与本公司有业务往来的企业；
2.有债权债务关系的企业；
3.与本企业有密切经济利益的企业。
（三）担保总额控制在经济业务往来总额内。
（四）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
（五）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
（六）公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。
（七）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
第七条未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。
高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。
第八条董事会违反本办法有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责任。
第九条本办法自公司股东大会通过之日起施行，并由公司董事会负责解释。
【中国天楹】股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十八日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2015-027中通客车控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：中通客车，证券代码：000957）于2015年6月11日、12日、15日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离大盘值超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司于2014年12月25日披露了公司非公开发行股票等相关事项，并经 2015年 1月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。目前该项目已报中国证监会。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，股票异常波动期间控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司