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证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2015—020
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2015年4月10日以通讯表决方式举行，公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过<关于修改《关于公司董事会换届选举的议案》的议案>。
第八届董事会董事候选人陈爱国先生由于个人原因，不再参加第八届董事会董事的选举。奇力资本创投投资（毛里求斯）有限公司作为持有本公司股份总数3%以上的股东,向公司董事会提交了增补孔鑫明先生（简历见附件一）为本公司第八届董事会董事候选人。因此，原第七届董事会第二十一次会议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》修改为：
鉴于本公司第七届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届董事会由九人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第八届董事会董事候选人(排名不分先后)：邓天洲先生、黄博先生、林大湑先生、诸佛清先生、孔鑫明先生、孙永成先生、陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生，其中：陈宋生先生、陆人杰先生、苏大卫先生为第八届董事会独立董事候选人。
公司独立董事发表如下独立意见：公司对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意上述董事、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
除了上述议案的修改，于2015年4月4日公告的原股东大会通知事项不变(详见同日发布的编号 2015-021号《长百集团关于 2014年年度股东大会更正补充公告》)。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
2015年4月11日附件一：
孔鑫明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年 3月生，大学学历；曾任浙江省建德市严州中学教师，浙江建德竹垫厂厂长，浙江双明电器厂厂长；现任浙江奥鑫控股集团有限公司总裁。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-020号青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
八届三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2019年4月12日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届三次（临时）会议通知。会议于2019年4月19日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人。董事李栗女士因公外出未能亲自出席本次会议，书面授权委托李军颜先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；
公司董事和高级管理人员对2019年第一季度报告签署了书面确认意见，认为：1、公司2019年第一季度报告（全文及正文）公允地反映了公司 2019年1-3月的财务状况和经营成果；
2、公司 2019年第一季度报告（全文及正文）涉及的内容和数据是实事求是、客观公正的，符合会计准则的基本原则。
我们认为公司 2019年第一季度报告（全文及正文）不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），以及于2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项准则统称“新金融工具系列准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年 1月 1日起执行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起行。根据上述会计准则的修订要求，公司决定自2019年1月1日起，开始执行新金融工具系列准则。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则，是根据财政部新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019—022号）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-010山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为2018-005及2018-009）。
根据上述股东大会决议，公司于2018年1月30日通过中国银行济南阳光新路支行认购了 4.9亿元中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】及通过中国工商银行济南市中支行认购了 6.7亿元工商银行工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期理财产品。具体如下：
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（一）购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】情况
1.产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2.产品类型：保证收益型
3.认购金额：4.9亿元
4.风险评级：1，低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低5.收益率：4.4%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.产品期限：121天，2018年1月30日-2018年5月31日
7.理财产品管理人：中国银行
（二）购买工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期理财产品1.产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期
2.产品类型：保本浮动收益类
3.认购金额：6.7亿元
4.风险评级：PR1，产品保障本金，且预期收益受风险因素影响很小
5.收益率：4.5%（扣除理财产品费用后的预期年化收益率）
6.产品期限：96天，2018年1月31日-2018年5月7日
7.理财产品投资管理人：中国工商银行
三、风险控制措施
1.公司本次购买的上述理财产品保证本金、风险低、期限短、流动性好。
2.公司董事会授权经理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 11.6亿元。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年2月1日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—023昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月28日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”，持有本公司72.37%的股权）的通知：中江集团于2017年3月27日将原质押给江西银行股份有限公司南昌滨江支行的3,760万股无限售流通股全部解除质押，具体情况为：1、出质人名称：中江集团；
2、解除质押时间：2017年3月27日；
3、解除质押股份数量：3,760万股，占公司总股本比例为8.67%；
中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。
本次解除质押后剩余被质押的股份数量为 274,456,154股，分别占其持股总数的比例为87.48%、占本公司总股本比例为63.31%。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688华泰证券股份有限公司
2017年 7月份经营情况主要财务数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年7月份按照中国企业会计准则编制的经营情况主要财务数据：1、披露范围：华泰证券股份有限公司母公司（以下称“华泰证券（母公司）”）及下属 2家证券子公司（境内，以下同），即控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下称“华泰联合证券”）和全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下称“华泰资管公司”）。
2、相关财务数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2017年7月份||2017年7月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|华泰证券（母公司）|93,031.49|39,334.22|7,727,384.49|
|华泰联合证券|25,984.76|4,636.05|456,337.33|
|华泰资管公司|14,803.01|7,624.94|506,362.66|
|小计（注）|133,819.26|51,595.21|-|

注：为华泰证券（母公司）、华泰联合证券和华泰资管公司三家公司当期营业收入数值和当期净利润数值的简单相加（因华泰证券持有华泰联合证券99.72%的股份，未考虑少数股东权益）。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-029深圳九有股份有限公司
关于公司控股子公司部分银行贷款逾期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议及 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司（以下简称“润泰供应链”）提供总额为人民币 132,000万元的连带责任信用担保，寿宁润泰基业投资合伙企业（有限合伙）用其持有润泰供应链49%的股权提供反担保（详见临 2017-109公告）。截止本公告日，公司对润泰供应链的实际担保总额为 44,500万元（已使用授信担保额度 28,360万元）。
二、部分银行贷款逾期情况
2018年 1月 18日，润泰供应链与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）签订了《进出口融资总协议》，最高借款总额度 1,500万元，由公司和润泰供应链高伟先生提供连带责任信用担保，用于开立进口信用证。润泰供应链于 2018年 6月 4日开出一笔 177万美元信用证，2018年 9月 11日到期没有全额还款，尚欠宁波银行人民币 640万元。
投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任信用担保，同时以润泰供应链名下房产国通大厦主楼第 25层作抵押。2018年 3月 19日，润泰供应链发生该额度项下出口退税贷款人民币 3,251.6万元。该笔贷款已于 2018年 9月 12日到期，逾期贷款本息合计 3,350万元。
三、部分银行贷款逾期原因
截至 2018年 9月 14日，上述银行贷款本息 3,990万元均已逾期，根据润泰供应链提供的资料以及公司管理层的分析，公司认为发生上述贷款逾期的主要原因在于润泰供应链流动性趋紧，资金短缺，而导致润泰供应链资金短缺的主要原因在于：
1、受宏观经济、中美贸易摩擦以及人民币汇率变化的影响，润泰供应链业务受到较大影响；
2、润泰供应链的应收账款回款速度较慢，没有及时回款；
3、受供应链行业整体影响，金融机构对供应链行业授信趋于谨慎和保守，个别银行提前收回贷款，同时，个别银行对于到期后的贷款收贷后没有继续给予新的贷款支持。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司逾期贷款本息累计合计 3,990万元。此次部分银行贷款逾期事项会对公司及润泰供应链的信用状况和持续经营能力造成一定不利影响，公司和润泰供应链目前正积极与债权银行沟通、协商解决方案，争取尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
中国航发航空科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
大会议程
一、届次：2019年第一次临时股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的日期时间和地点
日期时间：2019年 1月 28日 14点 00分
地点：成都市新都区成发工业园 118号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2019年 1月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一)股权登记日（2019年 1月 22日）当天收市时在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东；
(二)公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)其他人员。
七、表决办法
(一)股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明
该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票
数；
(二)表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反
对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
议案 1
关于补选第六届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
2019年 1月 7日，公司收到控股股东——中国航发成都发动机
有限公司（以下简称“中国航发成发”）的《提名函》：晏水波因工
作调动，不适于继续担任航发科技监事。经研究决定，提名王民昇
任中国航发航空科技股份有限公司第六届监事会监事，不再提名晏
水波任中国航发航空科技股份有限公司监事。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东—
—中国航发成发提名，并经第六届监事会第四次（临时）会议程序
性、合规性审查通过，拟补选任王民昇任公司监事，任期至本届监
事会届满为止。
现提请股东大会选举。
附件：王民昇女士的简历
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十八日
附件：
王民昇女士的简历
王民昇，女，1970年 10月生，中共党员，硕士，高级工程师。
1992年 7月至 2006年 12月，先后任一航涡轮院第四研究室技
术员，燃烧试验研究室副主任兼党支部书记，党委工作部副部长(主
持工作)，党委工作部部长，运行监控部部长。
2006年 12月至 2008年 12月，先后任一航涡轮院纪委副书记
兼运行监控部部长，院长助理、纪委副书记、运行监控部部长。
2008年 12月至 2009年 4月，任中国燃气涡轮研究院党委副
书记、纪委书记。
2009年 4月至 2016年 8月，任中国燃气涡轮研究院党委副书
记、纪委书记、工会主席。
2016年 8月至 2018年 12月，任中国航发涡轮院党委副书记、
纪委书记、工会主席。
2018年 12月至今，任中国航发成都发动机有限公司和中国航
发航空科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019—024湖北兴发化工集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议批准之日起不超过12个月，期满前将及时、足额归还至募集资金专户。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)105,263,157股，发行价格为每股人民币 13.30元，本次发行募集资金总额为 1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计 31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于 2018年 2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕0015号《验
资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，2018年 2月 23日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
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|户名|开户行|账号|存放金额（元）|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|中国工商银行兴山支行|1807071129200081580|671,999,988.34|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|中国农业银行兴山支行|17355101040009398|400,000,000.00|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|湖北银行宜昌支行|110100120100014515|300,000,000.00|

注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
截至2019年2月26日，公司前次用于补充流动资金的部分闲置募集资金 4.8亿元已足额归还至募集资金专户，具体见公司公告（公告编号：临2019-021）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《非公开发行股票预案（三次修订版）》以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目|项目组织实施公司|预计投资总额|拟使用募集资金|
|1|增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目|宜都兴发化工有限公司|124,188.00|100,000.00|
|2|偿还银行贷款|湖北兴发化工集团股份有限公司|40,000.00|36,821.47|
|合计|||164,188.00|136,821.47|

截至2019年2月26日，募集资金使用及专户余额情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|项目组织实施公司|预计投资总额|拟投入募集资金金额|已累计投资额|实施进度|募集资金专户余额（含利息收入）|
|1|增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目|宜都兴发化工有限公司|124,188.00|100,000.00|17,091.29|17.09%|83,852.28|
|2|偿还银行贷款|湖北兴发化工集团股份有限公司|40,000.00|36,821.47|36,800.00|99.94%|59.04|

三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的方案
为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置募集资金临时补充流动资金的方式，减少银行短期借款，降低财务成本。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，公司本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。
公司承诺：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划的正常实施，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还至募集资金专户，以确保项目建设进度。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019年2月27日召开九届八次董事会会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议批准之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专户。
公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：
经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的要求。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）公司独立董事认为：
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求。公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（三）公司监事会认为：
公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-132远东智慧能源股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年11月25日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年11月30日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对外担保的议案
具体内容详见关于对外担保的公告（编号：临2015-129）
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于对外投资的议案
具体内容详见关于对外投资的公告（编号：临2015-130）
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于召开2015年第六次临时股东大会的议案
具体内容详见关于召开2015年第六次临时股东大会的通知（编号：临2015-131）同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 编号：临2014-006号
中国医药保健品股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述：
根据 2013年日常关联交易情况，公司预计 2014年全年日常关联交易总金额约为 94700万元。具体构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易类别|2014 年预计金额|
|1|中国环球租赁有限公司|销售商品|2000 万元|
|2|中国仪器进出口(集团)公司|销售商品|2500 万元|
|3|中国仪器进出口(集团)公司|仓储服务|800 万元|
|4|通用国际物流有限公司|运输报关|1000 万元|
|5|中技国际招标公司|招投标|不确定|
|6|中机国际招标公司|招投标|不确定|
|7|中仪国际招标公司|招投标|不确定|
|8|中国轻工业品进出口公司及下属企业|销售商品|8000 万元|
|9|中国轻工业品进出口公司及下属企业|购买商品|20000 万元|
|10|新兴集团下属企业|购买商品|400 万元|
|11|通用技术集团财务有限责任公司|存款|60000 万元|

二、交易方情况介绍：
上表中除新兴集团下属制药企业长城制药厂和上海新兴医药股份有
限公司外，其他公司系中国通用技术(集团)控股有限责任公司全资子公司。
1、通用技术集团为公司控股股东，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于 1998年 3月。
企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
注册资本：60亿元人民币
法定代表人：贺同新先生
办公地点：北京市丰台区西三环中路 90号通用技术大厦
主要经营范围：投资、资产经营和资产管理等。
2、中国轻工业品进出口公司
注册资本：35,333.2万元人民币
法定代表人：潘旺先生
办公地点：北京市朝阳区劲松九区 910号
主要经营范围：主营业务包括浆纸、原材料资源性商品、一般进出口贸易、投融资和资本运作四大板块。
3、中国环球租赁有限公司
注册资本：8,507万美元
法定代表人：郭卫平先生
办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼 9层
主要经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁资产；4、租赁资产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；6、进出口代理；医疗设备批发（凭经营许可证经营），机电产品批发。
4、通用技术集团国际物流有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：张亦平先生
办公地点：北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦西楼
主要经营范围：进出口业务代理、制单、托运、报关、保险、银行结汇、外汇核销等全过程的物流集成代理服务。许可经营范围：酒的销售；
保险兼业代理。
5、中国仪器进出口(集团)公司
注册资本：15,000万元人民币
法定代表人：安丰收先生
办公地点：北京市西城区西直门外大街 6号中仪大厦
主要经营范围：自营代理进出口、招投标政府采购业务；医疗产品分销、技术服务；保税及交流展览服务、设备租赁；系统集成、产品销售；
对外援助及向境外劳务派遣；安防服务及系统集成。
6、北京长城制药厂（其控股股东为中国新兴(集团)总公司，通用技术集团系中国新兴(集团)总公司控股股东）
注册资本：1515万元人民币
企业性质：全民所有制
法定代表人：唐连义先生
办公地点：北京市丰台区西四环南路 63号院
主要经营范围：片剂、冲剂、胶囊、口服液、糖浆剂制造；货物进出口。
7、中技国际招标公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：刘德冰先生
办公地点：北京市西三环中路 90号通用技术大厦
主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。
8、中机国际招标公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市
办公地点：北京市西三环中路 90号通用技术大厦
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：刘德冰先生
主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。
9、中仪国际招标公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市
办公地点：北京市西三环中路 90号通用技术大厦
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：刘德冰先生
主要经营范围：利用外国政府贷款及国际金融组织贷款从事国内外招标、引进国外先进技术和成套设备的专业化招标。
10、通用技术集团财务有限责任公司
注册地：北京市
办公地点：北京市丰台区西三环中路 90号通用技术大厦 6层
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：卿虹女士
主要经营范围：许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问﹑信用鉴证及相关咨询﹑代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算﹑清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁。保险代理业务代理险种：机动车辆保险；企业财产保险；家庭财产保险（有效期至 2015年年 1月 16日）一般经营项目：无。
三、定价政策
(一)商品贸易定价政策
1、市场价格；
2、市场批发价格；
3、收取代理手续费；
4、运费为市场价格；
5、报关费用为海关核定费用。
交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
(二)财务公司收费政策
1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
3、免费提供付款服务和收款服务；
4、免费提供结算业务及相关辅助服务。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
随着通用技术集团的发展壮大，为公司拓展多边合作提供了基础，合作方互惠互利，为中国医药开展业务创造了较大的发展空间，对保持中国医药稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。
与财务公司的合作给公司需求日益增长的信贷业务提供了新的融资通道，对优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险起到积极作用。为公司全体股东利益着想，集团财务公司承诺确保存入的资金安全。
五、独立董事意见
本公司独立董事王晓良先生、杨有红先生、朱恒鹏先生仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况向公司和公司控股股东进行了询问并出具独立意见如下：
（1）上述关联交易属合理、合法的经济行为，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，为关联公司代理进口也执行公司正常的代理手续费收取标准，本公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
(2)董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第 3次会议决议。
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中国医药保健品股份有限公司董事会二О一四年二月二十一日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-070
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于执行新会计准则及会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据2014年财政部新颁布和修订会计准则的要求进行的，对公司2013年度以及2014年第三季度的净资产、净利润无影响，仅对“长期股权投资”和“可供出售金融资产”会计科目核算进行调整。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计
准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自从2014年7月1日起实施。根据相关要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|调整内容|受影响的报表项目|影响金额|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2014年9月30日||2013年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|将在“长期股权投资—内蒙古三胜风电有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|可供出售金融资产|9,000,000.00||9,000,000.00||
||长期股权投资|-9,000,000.00||-9,000,000.00||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表科目产生影响，对2013年年度及2014年第三季度合并财务报表的净利润和净资产无影
响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-
财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及2014年第三季度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算和披露，新准则的实施不会对公司2013年度及2014年第三季度合并财务报表项目金额产生影响。
三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关会计准则的说明或意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
2、监事会意见
监事会认为：
本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理
变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2016-26号
万华化学集团股份有限公司
关于2015年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票发行底价由16.06元/股调整为15.86元/股。
本次非公开发行股票的发行数量由不超过155,666,251股调整为不超过157,629,255股。
一、非公开发行股票事项简述
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）分别于
2015年11月16日、2016年3月28日召开了第六届董事会2015年第六次临时会议、2015年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行数量为不超过155,666,251股，非公开发行价格不低于16.06元/股。公司的股票在第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配方案》，以2015年末总股本2,162,334,720.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2元现金红利（含税），共计分配利润总额为432,466,944.00元，剩余未分配利润667,597,499.23元结转以后年度分配。
具体详见本公司于2016年4月14日在上海证券交易所网站披露的《万华化学集团股份有限公司2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-18号）。本
次利润分配方案股权登记日为2016年4月21日，除权（除息）日为2016年4月22
日，现金红利发放日为2016年4月22日。
目前本公司2015年度利润分配方案已实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格和发行数量调整
（一）发行价格调整
根据公司2015年11月16日第六届董事会2015年第六次临时会议、2016年3月28日2015年度股东大会审议通过的相关议案，如公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行底价将作相应调整。
鉴于本公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行价格调整如下：
本次非公开发行股票的价格由不低于16.06元/股调整为不低于15.86元/股。
最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的
核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（16.06-0.2）/1=15.86元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量调整
按照本次非公开发行股票方案，2015年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过155,666,251股调整为不超过
157,629,255股。
四、其他事项
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－027上海界龙实业集团股份有限公司
2015年度利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）
每股转增比例：每股转增1股
扣税前每股现金红利：人民币0.02元
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港市场投资者股东均按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为 0.018元；对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.02元。
股权登记日：2016年5月18日
除权（除息）日：2016年5月19日
现金红利发放日：2016年5月19日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月20日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
公司于2016年4月26日在界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中路2112号）召开公司2015年年度股东大会，会议审议通过公司《2015年度利润分配预案》。公司于2016年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关决议公告。
二、分配、转增股本方案
(一)、发放年度：2015年度。
(二)、发放范围：截止2016年5月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
(三)、分配、转增股本方案：本次分配以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），即每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发股利6,627,530.72元；同时，以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增331,376,536股，转增后公司股本总数为662,753,072股。
(四)、扣税说明：
1、对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.02元；对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.02元，待个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.018元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市A股并持有本公司股票的股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税（2014）81号）的规定，按照10%税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.018元。
4、对于持有本公司股票的机构投资者股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.02元。
5、本次转增股本的资本公积金来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，故本次资本公积金转增股本不扣税。
三、相关日期
(一)、股权登记日：2016年5月18日
(二)、除权（除息）日：2016年5月19日
(三)、现金红利发放日：2016年5月19日
(四)、新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月20日
四、分派对象
截止2016年5月18日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
(一)、现金红利发放
公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
(二)、资本公积转增股本
本次实施资本公积转增股本的股份按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|17,813,161|17,813,161|17,813,161|35,626,322|
||有限售条件的流通股份合计|17,813,161|17,813,161|17,813,161|35,626,322|
|无限售条件的流通股份|A股|313,563,375|313,563,375|313,563,375|627,126,750|
||无限售条件的流通股份合计|313,563,375|313,563,375|313,563,375|627,126,750|
|股份总额||331,376,536|3 31,376,536|331,376,536|662,753,072|

七、本次资本公积转增股本方案实施后，按新股本总额 662,753,072股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.028元。
八、有关咨询办法
(一)、联系部门：公司董事会办公室
(二)、联系电话：021-58600836-510或526，021-58949028
(三)、联系传真：021-58926698
九、备查文件
(一)、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-010太原狮头水泥股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）行政监管措施决定书（〔2019〕4号）《关于对太原狮头水泥股份有限公司实施责令改正措施的决定》及（〔2019〕5号）《关于对太原狮头水泥股份有限公司时任董事长曹志东、财务负责人王翠娟采取警示函措施的决定》。
《关于对太原狮头水泥股份有限公司实施责令改正措施的决定》主要内容如下：
“2018年11月，我局对你公司进行了现场检查。经查，我局发现你公司存在以下违规行为：
1.公司2017年度业绩预告不准确、不及时。2018年1月31日，公司披露2017年年度业绩预盈公告，预计2017年年度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为630万元。4月14日，公司披露业绩预告更正公，告预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，更正原因主要是公司对控股子公司龙净水业70%股权所计提的商誉减值金额增加所致。4月24日，公司披露2017年年度报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-5073万元。你公司存在未对2017年业绩进行客观、谨慎、合理估计的问题，导致实际业绩与业绩预告相比发生盈亏方向变化，且误差数额较大。另外，公司迟至2018年4月14日才发布业绩预告更正公告，更正信息披露不及时。
2.公司收入会计政策披露不具体、不准确。一是公司2017年年报中披露的收入会计政策未结合实际生产经营特点披露具体收入确认时点及计量方法。二是公
司2018年半年报中披露，对于提供劳务交易的结果能可靠估计的，采用完工百分
比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供
劳务交易的完工进度。公司2018年7月新增污水治理工程业务并按照已发生成本占预计总成本的比例确定完工进度，与披露的收入会计政策存在差异，未及时变更并披露。
3.子公司龙净水业收入、成本核算体系不够完善。龙净水业污水治理工程收入及部分成本未编制会计凭证并进行账务处理，直接在财务报表中列报；污水治理工程总成本预测依据不够充分。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－－财务报告的一般规定》（证监会公告(2014)54号）第十六条第二十八款、《企业内部控制基本规范》（财会(2008)7号）第三十一条的相关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第一项、《上市公司现场检查办法》（证监会公告(2010]12号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应在收到本决定之日起，立即进行整改，切实提高信息披露质量和规范运作水平，于1个月内将整改落实情况书面报送我局。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”《关于对太原狮头水泥股份有限公司时任董事长曹志东、财务负责人王翠娟采取警示函措施的决定》主要内容如下：
“2018年11月，我局对太原狮头水泥股份有限公司（以下简称狮头水泥或公司）进行了现场检查。曹志东2017年9月29日至2018年8月28日期间任公司董事长，王翠娟2017年9月29日至2018年10月29日期间任公司财务负责人。经查，我局发现公司存在以下违规行为。
1.公司2017年度业绩预告不准确、不及时。2018年1月31日，公司披露2017年年度业绩预盈公告，预计2017年年度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为630万元。4月14日，公司披露业绩预告更正公告，预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，更正原因主要是公司对控股子公司龙净水业70%股权所计提的商誉减值金额增加所致。4月24日，公司披露2017年年度报告，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为-5073万元。公司存在未对2017年业绩进行客观、谨慎、合理估计的问题，导致实际业绩与业绩预告相比
发生盈亏方向变化，且误差数额较大。另外，公司迟至2018年4月14日才发布业绩
预告更正公告，更正信息披露不及时。
2.公司收入会计政策披露不具体、不准确。－是公司2017年年报中披露的收入会计政策未结合实际生产经营特点披露具体收入确认时点及计量方法。二是公司2018年半年报中披雾，对于提供劳务交易的结果能可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。公司2018年7月新增污水治理工程业务并按照已发生成本占预计总成本的比例确定完工进度，与披露的收入会计政策存在差异，未及时变更并披露。同时，子公司龙净水业内部收入、成本核算体系不够完善。污水治理工程收入及部分成本未编制会计凭证并进行账务处理，直接在财务报表中列报；污水治理工程总成本预测依据不够充分。
你们作为时任上市公司董事长、财务负责人，未保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，上述行为违反了《上市公司信息披露理管办法》（证监会令第40号）第三条、第五十八条第一款和第三款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》（证监会公告(2014）54号）第十六条第二十八款、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）第三十一条的相关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，我局决定对时任董事长曹志东、财务负责人王翠娟采取警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范信息披露行为，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期问，上述监督管理措施不停止执行。”
针对山西证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司高度重视，将按要求制定切实可行的整改措施和计划，形成整改报告，及时上报山西证监局，并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会