证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-019
无锡和晶科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年4月23日在无锡新区坊兴路16号2楼会议室召开，会议通知于 2014年4月11日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席应炎平先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》将刊载于中国证监会指定的创业板指定信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2013年度报告>及其摘要的议案》
《2013年度报告》全文及其摘要将刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2013年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2013年度股东大会审议。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于银行综合授信额度内授信的议案》
2014年度公司预计银行综合授信总额度不超过4亿元。
监事会认为：公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签
署上述授信额度内的合同、协议或其他契约性文件，办理包括但不限于借款、抵押、融资等法律手续，有利于提升公司经营管理的运转效率，同意该授权事项。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》
与会监事一致认为：公司 2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果，公司营业稳定，财务状况良好。
《2013年度财务决算报告》详细内容公司将于 2014年 4月 25日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度财务预算报告》
《2014年度财务预算报告》详细内容公司将于 2014年 4月 25日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构以来，相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观和公正的原则，认真负责，遵守职业规范，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2013年度利润分配方案的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙制）出具的《审计报告》（苏公W【2014】A632号），2013年母公司实现的净利润为 15,232,331.99元，根据《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,523,233.20元，加上年结转未分配利润 51,484,333.90元，扣除报告
期内已分配的2012年度现金股利6,000,000元，截至2013年12月31日止，公
司可供分配利润为59,193,432.69元。
公司拟定了2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利6,000,000元。
监事会认为：根据公司生产经营的实际情况，公司拟定的 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于投资建设智能控制器生产及研发基地的议案》
监事会认为：公司建设智能控制器生产及研发基地项目，符合公司战略发展规划，有利于公司扩大产能，提高公司整体竞争力，不存在损害公司和全体股东的利益，同意公司建设智能控制器生产及研发基地项目。
《关于建设智能控制器生产及研发中心项目的公告》将于 2014年 4月 25日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司正常业务范围，双方定价合理、公允，有利于实现双方资源互补、专业合作的协同效应，不存在损害公司和股东利益的情形。
单位：万元
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||关联交易内容||关联方||预计金额||||占同类业务|
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|委托加工||重庆和亚科技有限公司||500||146.87||0.30||

本议案同意票数为 2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决票数
为1票（关联监事应炎平先生回避表决）。
十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系和规范运作的环境，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营活动的有序、有效开展，为公司的经营管理合规性和资产安全性提供了有效的保护，进而维护公司和股东的利益。《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的行为。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
由于相关法律法规的修改，公司修订《监事会议事规则》，与法律法规保持一致。《监事会议事规则》将于 2014年 4月 25日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十三、审议通过了《2014年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2014第一季度报告全文》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年第一季度报告全文》中的财务报告未经会计师事务所审计，详细内容将于2014年4月25日刊载在中国监会指定的创业板信息披露网站。
本议案同意票数为 3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
监事会
2014年4月25日