证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-007
重庆梅安森科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2015年1月23日（星期五）上午9:30召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司于2015年1月7日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月23日（星期五）上午9:30；
（2）网络投票时间：2015年1月22日（星期四）下午15:00-2015年1月23日（星期五）下午15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区福园路28号1215会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年1月15日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至2015年1月15日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年1月16日（星期五）上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2015年1月16日（星期五）下午17：00之前送达或传真（023-68465683）到公司。
3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365275；
2、投票简称：梅安投票；
3、投票时间：2015年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；
4、在投票当日，“梅安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推;如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对议案1下的所有子议案均表示相同意见，则可以只对议案1进行投票；如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案号|议案名称|委托价格|

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|总议案|全部议案（对应议案1-4）|100.00|
|1|《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》|1.00|
|2|《关于变更公司注册资本的议案》|2.00|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|3.00|
|4|《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年1月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参
加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失
后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“梅安森2014年第二次临时股东大会”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时，视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
3、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、会务联系
联系人：彭治江、钟本军
电话：023-68467829、023-68467887
传真：023-68465683
地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券事务部
邮编：400039
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
附件一：公司《参会股东登记表》
附件二：授权委托书
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年1月7日
附件一：
重庆梅安森科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|代理人姓名|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|议案号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》||||
|2|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|4|《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》||||

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。