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证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-023青海互助青稞酒股份有限公司
关于董事辞职并补选第二届董事会非独立董事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日收到公司董事许尚银先生的书面辞职报告。许尚银先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。许尚银先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述董事的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会对许尚银先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选梁昕、张劭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2014年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对关于补选公司第二届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：
经审阅非独立董事候选人梁昕、张劭先生个人履历等有关资料，未发现梁昕、张劭先生存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评等不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员的情形。上述非独立董事候选人的任职资格合法、合规，我们同意补选梁昕、张劭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
梁昕先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，北京大学地质专业学士，泰国亚洲理工学院工程地质硕士。曾任北京锐视博科技发展有限公司董事长，泰国Victory Granite公司矿山总经理及总工程师，意大利国际大理石研究所(IS.I.M.)副所长及矿山开采专家；现任青海互助青稞酒股份有限公司海外部总经理，美国 Koko Nor CorporationCEO；兼任泰国Antique Stone公司副总经理，Crystal Spring International Limited执行董事。
梁昕先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
张劭先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1977年3月，甘肃政法学院学士。曾任北京国枫律师事务所合伙人，现任淮南树桥资本管理中心（有限合伙企业），西藏明德投资管理有限公司投资总监兼风控总监，宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京道淳律师事务所律师。
张劭先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2019—034西安饮食股份有限公司
关于投资设立子公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日对外发布《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-027），现根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号—信息披露公告格式》中的《第 6号—上市公司对外（含委托）投资公告格式》要求，公司董事会对本投资公告的内容进行了补充完善，具体补充内容如下：
1、交易对方情况简介中增加：陕西德利联合餐饮管理有限公司为自然人独资公司，股东为张越洋。
2、投资标的基本情况的出资方式中增加：公司货币资金来源为自有资金。
3、出资协议主要内容中增加：甲方：公司，乙方：陕西德利联合餐饮管理有限公司。
公告其他内容不变。敬请广大投资者以本次披露的内容为准。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-106天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）的函告，获悉上海天神于 2019年12月 6日将其所持公司部分股份办理了股权质押业务，现将具体事项公告如下：
一、本次质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|4,410|2019-12-06|2020-12-05|招商证券|8.32%|
|合计|--|4,410|--|--|--|8.32%|

二、累计质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,800|2017-11-15|2020-01-13|中信证券|12.82%|
|||1,100|2018-06-20|2020-01-13|中信证券|2.07%|
|||1,075|2018-07-05|2020-01-13|中信证券|2.03%|
|||1,200|2018-09-25|2020-01-13|中信证券|2.26%|
|||2,337|2019-01-31|2020-01-20|平安证券|4.41%|
|||4,000|2019-03-28|2020-03-27|平安证券|7.54%|
|||2,300|2019-05-29|2020-05-28|国信证券|4.34%|
|||881|2019-06-27|2020-06-23|国信证券|1.66%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||6,000|2019-10-10|2020-10-09|招商证券|11.31%|
|||4,410|2019-12-06|2020-12-05|招商证券|8.32%|
|合计|--|30,103|--|--|--|56.76%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%；本次质押后，其累计质押公司股份30,103.00万股，占其所持有公司股份的56.76%，占公司股份总数的16.92%。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-045中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销的股份合计4,419,951股，占回购注销前公司总股本的0.51%，本次回购注销完成后，公司总股本由874,503,000股减少至870,083,049股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年6月18日办理完成。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）因实施回购注销部分非限制性股票导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式(1-46号)》中“第 46号上市公司回购股份业务相关公告格式”的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购实施完成情况
公司分别于2018年11月22日、12月10日召开了第二届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，
同意公司使用自有资金以集中竞价的方式进行股份回购，用于注销并相应减少公司
注册资本。本次回购股份资金总额为人民币5,300万元，价格不超过13元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司于 2019年1月14日披露了《回购股份报告书》；于2019年3月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2019年4月2日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-013），于2019年5月6日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-036），于2019年6月4日披露了《关于以集合竞价方式回购股份进展情况的公告》（编号2019-040）上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2019年6月4日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,419,951股，占公司总股本的0.51%，最高成交价12.88元/股，最低成交价7.94元/股，成交均价12.009元/股，成交总金额为53,005,107.65元（含交易费用）。公司回购股份的实施符合既定方案，本次股份回购已实施完毕。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,419,951股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由874,503,000股减少至870,083,049股。详见下表：
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|-|-|-|-|-|
|股份|股份回购注销前||股份回购注销后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|616,421,176|70.49%|616,421,176|70.85%|
|无限售条件股份|258,081,824|29.51%|253,661,873|29.15%|
|总股本|874,503,000|100%|870,083,049|100%|

四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告！
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
股票代码：002410 股票简称：广联达 公告编号：2016-034
广联达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]32号文”核准。广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称“16广联01”，债券代码“112481”）基础发行规模为5.00亿元，可超额配售5.00亿元。
发行人和主承销商于2016年11月21日9:30--11:30在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券的询价区间为3.50%-4.50%，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.97%，发行总规模为10.00亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年11月22日-2016年11月23日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2016年11月18日（T-2日）刊登在《证券时报》以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告
发行人：广联达科技股份有限公司债券受托管理人/主承销商：国金证券股份有限公司2016年11月21日
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之发行人盖章页）
广联达科技股份有限公司年月日
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-041
国轩高科股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对因离职不再具备激励资格的股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共 234,000股进行回购注销处理。公司于2019年4月29日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册公司资本及修订<公司章程>的议案》，因2018年度公司层面业绩考核要求未达标，根据《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟对全体限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 7,064,086股进行回购注销。
上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,136,650,819元变更为人民币1,129,352,733元，公司股份总数将由1,136,650,819股变更为1,129,352,733股。详情请参阅公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014、2019-035），《关于变公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-036）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-016西部金属材料股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知于 2015年 4月 10日以电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于 2015年 4月 22日在公司328会议室召开，应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配方案》。
公司2014年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于对公司2014年度会计报表期初数进行调整的议案》。
监事会认为：本次期初数调整是根据财政部《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》的规定进行的调整，依据充分,监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
十、审议通过《2015年度财务预算报告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年度股东大会审议。
十二、审议通过《2015年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2015-016广东金莱特电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人|||
||是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年|||
||是||
|度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上|||
||是||
|的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系|||
|活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及|||
||是||
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员|||
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录|是||
|上签名确认。|||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息||||
|知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人||||
|员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否|是|||
|进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||||
|当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本||||
||不适用|||
|公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签||||
||是|||
|订《募集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||||
||是|||
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可||||
|供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风||||
||是|||
|险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、||||
|委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|||
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区||||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息||||
||是|||
|发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||||
|真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往||||
||是|||
|来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议||||
||是|||
|程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否||||
||是|||
|不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以||||
||是|||
|及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程||||
||是|||
|序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承||||
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新||||
||是|||
|的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司||||
||是|||
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情||曾宪纲|11|

||||
|-|-|-|
|况等进行现场检查。|沈健|13|
||陈咏梅|13|
||源晓燕|20|

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-002山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2018年 2月 22日以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 2月 11日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 5名，实参与表决监事 5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准
备。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二○一八年二月二十二日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-53西安达刚路面机械股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2015-44号湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开始起停牌，公司分别于 2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 2日、2015年 9月 10日、2015年 9月 17日、2015年 9月 24日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-40）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-41）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-42）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-43）。
本次重大重组涉及的标的资产为本公司实际控制人在以色列的下属企业ADAMA，该公司从事农作物保护业务，与本公司业务具有很强的互补性。
目前，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对重组标的资产进行尽职调查、审计、评估，各项工作正在紧张、有序地推进中。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深
圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 1月 9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-058哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》的要求，公司需对会计政策的相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计报表格式调整后，公司编制 2018年第三季度及后续的财务报表将执行《修订通知》的要求，调整以下财务报表科目的列报，并对可比会计期间的数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、会计政策变更审批程序
四、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2018年10月25日
盈康生命科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（下称“《暂行办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见如下：
一、关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的事前
认可意见
本次关联交易的实施，能够满足公司经营业务发展的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响到公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
卢军 刘霄仑 唐功远
二〇一九年九月二十七日
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见一、关于调整 2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，对公司调整2017年股权激励计划股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格进行了充分的讨论和分析，发表如下专项说明和独立意见：
独立董事认为公司董事会对《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，履行了必要的程序。
因此，同意公司对于《2017年股权激励计划》股票期权数量及行权价格、限制性股票数量及回购价格的调整。
二、关于回购注销部分限制性股票及部分股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，对公司回购注销部分限制性股票及部分股票期权发表如下专项说明和独立意见：
独立董事审核后认为：由于公司原激励对象叶泉青等9人因离职、不在公司担任职务等原因已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票为645,000股，回购价格为5.13元/股，注销的股票期权2,850,000份。
鉴于公司2017年度业绩未达到解锁及行权条件，董事会同意对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票362,000股，回购价格为5.13元/股，注销部分已获授但尚未行权的股票期权370,000份。本次共计回购注销限制性股票1,188,000
股，并注销股票期权3,405,000份。本次回购注销完成后，激励计划的激励对象总人数将调整为10名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为2,172,000股，已授予未行权的股票期权数量调整为2,220,000份。
公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及激励计划中的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履行了必要的程序，同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项并提交公司股东大会审议。
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|（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会|
|议相关事项的独立意见签署页）|

独立董事：
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|涂连东|刘世平|刘晓海|

年 月日
宁波天邦股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议作出的关于公司聘任高管发表如下意见：
同意聘任张邦辉先生为公司总裁；同意聘任洪建平先生、张宇先生、苏礼荣先生、朱爱民先生、白勇先生为公司副总裁；同意聘任张宇先生为公司董事会秘书；同意聘任张志祥先生为公司财务总监。
上述人员的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
独立董事：许萍
施炜
尉安宁
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-013大连冷冻机股份有限公司
六届九次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2015年 2月 25日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2015年 3月 4日，在公司五楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于向激励对象授予限制性股票的报告
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司 2015年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
云南西仪股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审查，谢力先生、董绍杰先生、王家兴先生、祝道山先生、黄勇先生、吴以国先生 6名董事候选人及王建新先生、张宁女士、于定明先生 3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述 9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意谢力先生、董绍杰先生、王家兴先生、祝道山先生、黄勇先生、吴以国先生为第五届董事会非独立董事候选人，王建新先生、张宁女士、于定明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：宋健、邵卫锋、朱锦余
二○一七年七月七日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-073天奇自动化工程股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 18日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东无锡天奇投资控股有限公司（“无锡天奇投资”）的通知，获悉无锡天奇投资于 2016年 9月 14日与浙商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“浙商银行无锡分行”）进行了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|500|2016年9月14日|2017年9月12日|浙商银行股份有限公司无锡分行|12.42%|融资需要|
|合计|-|500|-|-|-|12.42%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，无锡天奇投资持有本公司股份 40,262,941股,占公司股份总数的11.04%，累计质押股份数量为5,000,000股,占公司股份总数的1.37%,占其本人持有股份数的12.42%。
三、关于被质押股份是否影响业绩承诺正常履行的说明
2015年，公司实施了并购重组，并与无锡天奇投资控股有限公司签订《业绩承诺补偿
协议》，协议约定：无锡天奇投资承诺天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司2015年度、
2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元。若本次重组未能在2015年实施完毕，则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述利润承诺数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对上市公司进行补偿。
补偿方式为：天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩承诺正常履行的潜在风险。力帝集团2015年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,198.72万元，完成业绩承诺。当前力帝集团运营状况良好，效益不断提升，无锡天奇投资触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押的股份不会影响无锡天奇投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，无锡天奇投资承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年9月19日
云南白药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对公司 2019年 10月 10日召开的第九届董事会 2019年第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司实施员工持股计划相关事项的独立意见
1、公司员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，在充分征求员工意见后提交了董事会审议，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会充分征求员工意见。
3、公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，促进公司持续、健康的发展。
4、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已回避表决。
综上，我们同意公司员工持股计划事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、关于公司《激励基金管理办法（草案）》的独立意见
健康发展的责任感、使命感，确保战略目标的实现。
2、本次《激励基金管理办法（草案）》的制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况，程序合法有效，同意将《激励基金管理办法（草案）》提请股东大会审议。
独立董事：尹晓冰、戴扬、张永良
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-034深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2016年6月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016年 6月 21日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据2016年5月11日召开的2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》决议，公司于 2016年 5月 27日实施 2015年度权益分派，以总股本5,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由 5,200万股增加至 10,400万股。公司现拟将注册资本由人民币 5,200万元变更为人民币10,400万元。
蓝海华腾2016年公告表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司于2016年5月27日实施2015年度权益分派，以总股本5,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本由 5,200万股增加至 10,400万股。公司注册资本拟由人民币 5,200万元变更为人民币10,400万元。公司现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原章程条款||修订后条款|
|第六条||公司注册资本为人民币 5,200 万元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币10,400万元。||
|第十九条||公司的股份总数为 5,200 万股，全部为普通股。||公司的股份总数为 10,400 万股，全部为普通股。||
|第一百七十二条||公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中国证券报和以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。||公司根据信息披露工作的实际需要，在中国证监会指定的媒体中选择，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。||

公司授权董事会办理工商登记相关变更手续，具体包括认缴注册资本总额（万元）、章程备案等。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
蓝海华腾2016年公告（三）审议通过《关于制、修订公司内控相关制度的议案》
为完善公司治理结构，规范内控运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，董事会拟制订、修订以下内控相关制度：
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|-|-|-|-|
||序号||制度名称|
|1||独立董事年报工作制度（2016年6月）||
|2||对外提供财务资助管理制度（2016年6月）||
|3||对外信息报送及使用管理制度（2016年6月）||
|4||防范大股东及其关联方资金占用制度（2016 年6月）||
|5||会计师事务所选聘制度（2016年6月）||
|6||内部控制制度（2016年6月）||
|7||内部问责制度（2016年6月）||
|8||特定对象来访接待管理制度（2016年6月）||
|9||投资理财管理制度（2016年6月）||
|10||投资者投诉处理工作制度（2016年6月）||
|11||突发事件应急管理制度（2016年6月）||
|12||子公司管理制度（2016年6月）||

上述具体制度详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（四）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第七次董事会会议的部分相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于2016年7月6日召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大
蓝海华腾2016年公告会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-039新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。公司于2017年5月16日、2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
之后于2017年5月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
四川久远银海软件股份有限公司
章程修正案
公司章程第二章第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围是：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电
设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工
程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售电子产品、通讯产品（不含无
线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；增值电信业务经营（未取得相关行
政审批，不得开展经营活动）；零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经
营活动）；销售医疗器械（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现改为：经依法登记，公司的经营范围是：研制、开发、生产、销售计算
机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘
用车）；软件运行维护服务、硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；
技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程
的设计、施工；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售
电子产品、通讯产品；增值电信业务经营；零售：药品；销售医疗器械；教育
咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川久远银海软件股份有限公司
法定代表人：连春华
二О一八年八月二十八日