Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-034哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 40%|盈利：7,334.72万元|
||盈利：9,535.14万元–10,268.61万元||
|基本每股收益|盈利：0.18元-0.20元|盈利：0.14元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、市场销售情况良好，产品结构优化，高毛利率产品销售占比不断提升；
2、成本、费用有效控制。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的 2014年半年度报告为准，敬请投资者注意。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-109深圳市超频三科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。公司原激励对象袁莉因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意公司根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计9,000股进行回购注销处理，具体内容详见公司于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票9,000股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 22,131.9万股减至22,131万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年9月14日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-032浙江迦南科技股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行了“五证合一”并领取了浙江省工商行政管理局颁发的新营业执照。“五证合一”后新营业执照的统一社会信用代码为91330000683124669E。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年5月24日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-252北京金一文化发展股份有限公司
关于瑞金市西部金一文化创意产业基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日、2015年 7月 2日召开的第二届董事会第三十九次会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的议案》，同意公司参与设立中国西部金一文化创意产业基金（有限合伙），具体内容详见公司于 2015年 6月 15日披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的公告》。2015年9月30日，瑞金市西部金一文化创意产业基金（有限合伙）（以下简称“瑞金西部金一”）完成工商登记手续并领取了营业执照，截至本公告披露日，公司对瑞金西部金一出资缴付金额为3100万元。
近日，公司收到关于瑞金西部金一关于工商变更相关事项的通知，具体情况如下：
一、原普通合伙人深圳前海安生信资本有限公司退伙，变更为上海熙正投资管理有限公司（以下简称“熙正投资”），认缴出资额未变。
二、根据2015年6月15日公司发布的《关于参与设立中国西部金一文化创意产业基金的公告》，由基金管理人募集部分，总金额 8,000万元，现已完成相关募集工作。
三、新增加有限合伙人江阴市金渠资本管理有限公司（以下简称“金渠资本”）和自然人袁峰。
新增合伙人基本情况：
（1）企业类型：有限责任公司（自然人独资）
（2）成立日期：2015年10月27日
（3）注册地址：江阴市滨江西路2号1幢501室
（4）注册资本：5,000万元
（5）法定代表人：王艺新
（6）经营范围：资产管理（不含国有资产）；投资管理；投资咨询（不含证券、期货类）；利用自有资金对外投资；其他社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股东情况：自然人王艺新持有金渠资本100%股权。
（8）关联关系情况：
金渠资本持有公司控股子公司江苏金一艺术品投资有限公司（以下简称“金一艺术品”）10%股权，金渠资本实际控制人、执行董事、总经理王艺新和监事肖青松分别担任金一艺术品董事和监事主席。
金渠资本及其实际控制人王艺新与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。
2、袁峰
袁峰，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。袁峰自2014年1月起至今担任江阴德玛斯特辉联房地产开发有限公司法定代表人兼总经理、2013年9月投资设立江阴峰腾国际贸易有限公司，持股70%。
袁峰与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。
上述信息已经完成工商变更登记。除上述信息外，瑞金市西部金一文化创意产业基金的总规模、公司出资金额及比例等其它情况未发生变化。公司将关注该
基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2016年12月20日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-98广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2018年 8月 22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 8月 27日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年半年度报告摘要及全文>的议案》
《2018年半年度报告摘要》（2018-99）、《2018年半年度报告全文》详见 2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018年 8月 29日公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
（三）审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》
《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的公告》（2018-100）详见2018年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会进行审议。
（四）审议通过了《关于补选徐军辉先生为董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
因原董事会审计委员会委员委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员胡轶先生因个人工作原因辞去董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，导致上述专门委员会人数低于《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定人数，为保证公司专门委员会工作的正常运行，公司拟补选独立董事徐军辉先生为第九届董事会审计委员会委员和第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-101）详见 2018年 8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》；
2、《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年8月29日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-093利民化工股份有限公司关于控股
股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李明|是|3,600,000|2018.10.11|2019.10.10|国盛证券有限责任公司|6.3471%|
|合计|-|3,600,000|-|-|-|6.3471%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，李明先生共持有公司股份 56,718,500股，占公司总股本的19.97%；累计质押股份 38,402,000股，占公司总股本的13.52%，占其持有公司股份总数的67.71%。剩余未质押股份 18,316,500股，不存在司法冻结等权利受限的情形。
三、备查文件：
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据；
3、中国证券登记结算有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项之
法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称“《限制性股票激励计划》（修订案）”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，现就公司回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称“本次回购注销部分限制性股票”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，公司已向本所保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的全部事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确认提供的所有文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门或其他有关单位出具的证明文件，出具法律意见。
本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，并依据我国现
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约 Newyork
中伦律师事务所 法律意见书行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所及本所律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司回购注销部分限制性股票相关事项使用，未经本所书面同意，不得用作任何其它目的或用途。
本所律师根据《证券法》第二十条、第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销部分限制性股票的决策授权
经本所律师核查，公司于 2013年10月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得合法决策授权。
本所认为，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得合法决策授权，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
二、本次回购注销部分限制性股票的程序
（一）2014年4月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票》，与会董事一致同意：根据《限制性股票激励计划》（修订案），公司首期股票激励计划授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照30%、35%、35%的比例分三期解锁。由于 2013年度公司净利润收益率指标未达到《限制性股票激励计划》（修订案）对年度业绩的要求，公司首次股票激励计划第一期30%限制性股票未达到解锁条件，根据《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定及
中伦律师事务所 法律意见书2013年第二次临时股东大会的授权，决定对2014年待解锁的限制性股票 145.80万股（公司共发行限制性股票486万股的30%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格4.14元/股，本次回购注销完成后，公司股份总数将变为223,402,000股，公司注册资本变为223,402,000元。
（二）2014年4月28日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，出具了如下核查意见：鉴于 2013年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，同意公司首次股权激励计划第一期30%待解锁限制性股票失效，并对待解锁限制性股票145.8万股（公司共发行限制性股票486万股的30%）进行回购注销，回购价格为授予价格4.14元/股。
（三）2014年4月28，公司独立董事依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、其他规定及公司章程的有关规定，对公司本次回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票发表意见如下：由于公司 2013年度净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根据《限制性股票激励计划》（修订草案）“第九节、限制性股票的授予条件和解锁条件”的相关规定，公司首次股权激励计划第一期30%限制性股票未达到解锁条件，第一期失效，我们同意由公司将已获授但尚未解锁的第一期限制性股票 145.8万股（公司共发行限制性股票 486万股的30%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格 4.14元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本所认为，本次回购注销部分限制性股票的程序合法、有效。
三、关于本次回购注销部分限制性股票的数量及价格
（一）本次回购注销部分限制性股票的数量
根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司首期股权激励计划授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照30%、35%、35%的
中伦律师事务所 法律意见书比例分三期解锁，由于 2013年度公司净利润指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期30%限制性股票未到达解锁条件，董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 4,860,000股的30%，共计1,458,000股。
（二）本次回购注销部分限制性股票的价格
根据公司于2013年12月5日在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司股票激励计划的首次授予日为 2013年 11月 1日，授予价格为4.14元。根据《限制性股票激励计划》（修订案）的“第十六节、回购注销的原则”的相关规定，公司按《限制性股票激励计划》（修订案）规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。本次回购注销部分限制性股票的价格为4.14元/股。
本所认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格，符合公司《限制性股票激励计划》（修订案）的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权；本次已经履行的回购注销部分限制性股票的程序合法；本次回购注销部分限制性购票的数量和价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规及规范性法律文件及公司《限制性股票激励计划》（修订案）的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本一式三份。
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（冯成亮）
（陈圆）
二○一四年四月二十八日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、
与京华信息订立采购协议暨日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）下属公司冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）与深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）订立《MASTER SUPPLIERAGREEMENT》（简称“主供应商协议”，项下还包括品质及服务协议、分销协议）、与深圳市京华信息技术有限公司（简称“京华信息”）订立《冠捷科技集团采购契约书》（简称“采购协议”）暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子报告，冠捷投资基于开展日常业务的需要拟与关联方签署主供应商协议、采购协议，主要内容为冠捷投资向桑菲通信、京华信息分别采购移动电话、平板电脑等相关产品。我们认为本次日常关联交易按照一般商业条款并考虑市场价格等因素而进行，预计可为冠捷科技带来一定的收益；通过主供应商协议及该协议所提供的框架，有利于冠捷科技发展移动电话业务及与桑菲通信在多款产品中共同开发出具有市场竞争力的智能设备组合产品；通过采购协议，冠捷科技可以取得京华信息的全套平板电脑产品，并可借助京华信息的产能优势提高冠捷科技集团的利润率；决定同意将该事项提交公司第五届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科2014年9月22日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-06
常熟瑞特电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月2日接到公司持股5%以上股东苏州瑞特投资有限公司（目前持有公司有限售条件流通股13,050,000股，占公司总股本的13.05%）有关办理股权质押的通知。
一、本次股权质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其占公司股份比例|用途|
|苏州瑞特投资有限公司|否|2800000|2018年2月1日|2021年1月31号|中国建设银行股份有限公司常熟分行|2.8%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，苏州瑞特投资有限公司共持有公司股份 13,050,000股，占公司总股本的13.05%，其中本次质押股份2,800,000股，占公司总股本的2.8%；
苏州瑞特投资有限公司累计质押公司股份5,954,000股，占公司总股本的5.954%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
特此公告!
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、董事会会议
报告期内公司共召开 9次董事会会议，其中，本人出席了 9次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、股东大会
报告期内公司共召开2次股东大会会议，其中本人出席 2次股东大会，未缺席相关会议。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，运用专业知识，在审议公司审计部的工作、高级管理人员聘任等事项时发挥了重要作用，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
项发表了独立意见：
（1）关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
（2）关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见。
2、 2017年 4月 26日，本人就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见；
（2）关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的独立意见；
（8）关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于2017年日常关联交易预计的独立意见；
（10）关于向银行申请授信的独立意见；
（11）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见。
3、2017年6月2日，本人就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于为参股公司提供担保的事前认可意见；
（2）关于全资子公司对参股公司提供财务资助的独立意见；
（3）关于为参股公司提供担保的独立意见。
4、 2017年 6月 23日，本人就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、 2017年 8月 24日，本人就公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（1）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
（3）关于会计政策变更的独立意见。
6、 2017年 9月 21日，本人就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于确认 2014年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
7、2017年10月12日，本人就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于公司受让苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司部分股权的议案》发表了独立意见。
8、 2017年 11月 3日，本人就公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；
（2）关于聘任财务总监的独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人参加公司董事会等会议及其他时间对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，对公司信息披露、关联交易、股权激励、业务发展的进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了核查和监督，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行
职责，确保2017年度年报编制工作进展顺利。
本人在公司 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2017年度经营成果和现金流量的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
述职人：吴晖2018年4月9日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-124
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2018年11月29日以电话结合邮件方式通知全部董事。本次会议由董事长问泽鑫先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司董事、运营总监张勰先生为董事会秘书的议案》表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司近期收到董事会秘书问储韬先生的辞职报告，问储韬先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任公司董事、运营总监张勰先生为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董秘辞职及聘任董秘的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年十二月五日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于常州华威新材料有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3455号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）管理层编制的《关于常州华威新材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道明光学公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
道明光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于常州华威新材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道明光学公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的《关于常州华威新材料有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了常州华威新材料有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
关于常州华威新材料有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
道明光学股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购常州华威新材料有限公司（以下简称华威新材料公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据本公司与江苏华威世纪电子集团有限公司、盈昱有限公司、宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有限合伙）及深圳市吉泰龙电子有限公司（前述四家公司以下合并简称业绩承诺方）2016年10月共同签署的《道明光学股份有限公司关于常州华威新材料有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称《购买资产协议》），本公司以35,000万元受让业绩承诺方持有的华威新材料公司100%股权，其中股份支付18,200万元，现金支付16,800万元。
上述转让事项已于2017年8月21日完成相应的财产权交接手续，故自2017年9月1日起将华威新材料公司纳入本公司合并财务报表范围。
二、业绩承诺情况
根据本公司与华威新材料公司原股东业绩承诺方签订的《关于常州华威新材料有限公司之盈利预测补偿协议》，华威新材料公司原股东业绩承诺方承诺华威新材料公司 2016年、2017年、2018年的净利润(净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润孰低)分别为 2,700.00万元(剔除按照企业会计准则需确认的股份支付费用因素影响后的净利润)、3,400.00万元、4,400.00万元。
若华威新材料公司在盈利承诺期内合计实际实现净利润未能达到合计承诺净利润（即 10,500.00万元），业绩承诺方应依照其在本次发行股份及支付现金购买资产前持有华威新材料公司股权比例向本公司进行补偿，计算公司为：总计应补偿金额=[（合计承诺净利润-
合计实际实现净利润）/合计承诺利润数]*35,000万元。
对业绩承诺方获得交易对价为股份对价的部分，仍以该等获得的股份补偿本公司，该等股份的价格依照发行价格计算，由本公司以共计人民币1元的价格回购并在其后30日予以注销。在盈利补偿期限内实施送红股、资本公积转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：应补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数量*（1+转增或送股比例）；若补偿方获得的交易对价为现金对价的，以现金形式向本公司支付补偿款。
三、业绩承诺完成情况
华威新材料公司2017年度经审计的净利润为2,957.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,897.48万元，较承诺应实现的净利润3,400.00万元，差额502.52万元，完成本年预测盈利的85.22%。
道明光学股份有限公司二〇一八年四月二十三日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-036河南汉威电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东任红军先生的通知，任红军先生将其持有的 19,000,000股公司股份在中信建投证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2015年4月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，此次质押式回购交易期限自质押之日起至办理解除质押登记手续之日止，该股份质押期间不能转让。
截至本公告日，任红军先生共计持有公司股份 31,708,580股，占公司总股份的21.64%。其中，本次质押股份19,000,000股，占其本人持有本公司股份总数的59.92%，占公司总股份的12.97%。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-109
北京合纵科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权进
行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于近日接到公司持股5%以上的股东及实际控制人张仁增先生将其持有的公司部分股权进行
股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张仁增|是|30.00|2017.12.07|2018.03.08|大同证券有限责任公司|1.75%|个人融资|
|||23.00|2017.12.07|2018.03.19||1.34%||
|合计||53.00||||3.09%||

二、股东股份累计被质押情况
实际控制人张仁增先生持有公司股份17,166,065股，占公司股份总数5.31%，累计质押其持有的公司股份 13,257,000股，占其持有公司股份总数的77.23%，占公司股份总数的4.10%；
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结明细》
2、《股票质押式回购交易业务初始交易委托单》
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2017年12月08日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-69深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议于 2014年 9月 17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2014年 9月 14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》
公司监事会逐项审议通过了公司非公开发行股票募集资金补充流动资金的具体用途。
本次非公开发行募集资金总额不超过5.291亿元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金，并将根据轻重缓急按照以下顺序投入使用，具体用途如下：1、偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款
目前，公司对股东赛格集团的借款25,000.00万元均已经到期，因此公司募集资金到位后将优先偿还赛格集团借款。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联监事郑丹女士应回避该事项的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
2、向北京清控人居环境研究院有限公司增资
根据公司第六届董事会第五次会议及 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》，公司原计划以自有资金5,000.00万元对北京清控人居环境研究院有限公司的增资；现根据公司目前的实际情况，拟将本次非公开发行股票部分募集资金用于上述向北京清控人居环境研究院有限公司的增资。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生回避该事项的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
3、缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本
募集资金到位后将缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本1,260.00万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
4、偿还平安银行短期借款
公司向平安银行借款将于2015年1月1日到期，募集资金到位后将偿还平安银行短期借款12,000.00万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
5、补充公司贸易业务营运资金
公司根据现有的资金情况以及客户开发的情况，计划使用募集资金10,000万元补充贸易业务营运资金，用于开展贸易业务。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式补足。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》
关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。
修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订版)》。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）的相关规定，就该等规定中适用于公司的部分进行了修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原章程|修订为|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（六名）时；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第八十二条 股东（包括股东代理|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（八名）时；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|

|||
|-|-|
|人）以其所代表的有表决权的股份数额形式表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司章程》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
深圳华控赛格股份有限公司监事会二〇一四年九月十八日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-046
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年 1 月 1日—2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% —25%|盈利：1,879.74万元|
||盈利：2,067.71 万元—2,349.68万元||

其中，2018年7月1日至2018年9月30日的业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度（2018年 7 月 1日—2018年 9月 30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% —15%|盈利：1,383.69万元|
||盈利：1,452.87 万元—1,591.24万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务收入和净利润保持增长。
2、2018年1-9月公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为412万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2018年10月12日
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。同意子公司深圳市实益达照明有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
根据中国证券监督管理委员会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的相关规定，公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产的各项法定条件，并具备可操作性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易方案调整事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南、马旗戟、曹军波
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-036郑州三晖电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第四次会议的通知》，2018年 4月 26日，公司第四届监事会第四次会议在公司（郑州经济技术开发区第五大街85号）会议室以现场会议方式召开。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，一致通过以下议案：
1.以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于增加公司自有闲置资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用累计总额不超过1.5亿元人民币自有闲置资金进行现金管理。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-006深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议以通讯方式于 2017年 7月 11日召开，本次会议通知于 2017年 7月 6日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
董事会确定公司分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行开立的4个银行账户为公司募集资金专户，并授权公司董事长签订募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为满足公司的战略发展需要，开展对外投资和资产管理业务，董事会同意公司使用自有资金 1,000万人民币在深圳南山投资设立全资子公司深圳角立杰出投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“角立杰出”）；投资完成后，角立杰出注册资本为1,000万元人民币，公司持有其100%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
董事会同意以新设立的全资子公司角立杰出以自有资金 500万元人民币向深圳市易晨虚拟现实技术有限公司（以下简称“易晨虚拟现实”）进行增资，本次增资完成后，角立杰出持有易晨虚拟现实8.3333%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018024合肥城建发展股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 25日召开的2017年年度股东大会审议通过，本公司2017年年度权益分派的实施时间距离股东大会审议通过之日未超过两个月，分派方案与股东大会审议通过的方案相一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月23日，除权除息日为：2018年7月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月
24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****576|合肥兴泰金融控股（集团）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月17日至登记日：2018年7月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
1、咨询机构：公司证券部；
2、咨询地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路 100号琥珀五环国际 A座 11
层；
3、咨询联系人：田峰、胡远航；
4、咨询电话：0551-62661906；
5、传真电话：0551-62661906。
六、备查文件
1、公司 2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日