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证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-006吉林吉大通信设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2019年 4月 1日、2019年 4月 2日、2019年 4月 3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，通过现场问询及电话问询的方式，公司董事会对公司进行全面自查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2019年 2月 27日披露了《2018年度业绩快报》，预计 2018年年度经营业绩与上年同期相比未出现大幅波动。公司业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2018年度具体财务数据以公司2018年度报告为准；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-046中山大学达安基因股份有限公司
关于参股子公司获批在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司（以下简称“腾飞基因”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东腾飞基因科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4138号），同意腾飞基因股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
截至目前，公司持有腾飞基因8.40%的股权、公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其4.90%的股权。腾飞基因目前正在按照有关规定办理终止挂牌手续，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公告具体终止挂牌时间为 2019年8月 30日。
腾飞基因在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会对我公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-037上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人部部分分股股权权质质押押及及解解除除质质押押的的公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瞿建国|第一大股东|2,980万股|2017年8月2日|2018年8月2日|中信证券股份有限公司|19.45%|置换借款|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瞿建国|第一大股东|2,676万股（含446万送股）|2016年8月3日|2017年8月3日|中信证券股份有限公司|17.46%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿建国先生直接持有公司股份153,220,978股，占本公司总股本的38.48%。其中本次质押股份共计 2,980万股，占其持有本公司股份总数的19.45%，占公司总股本7.48%；本次解质押的股份共计 2,676万股，占其持有本公司股份总数的17.46%，占公司总股本6.72%。本次股份质押和解除质押完成后，瞿建国先生累计质押的股份为 10,700万股，占其持有本公司股份总
数的69.83%，占公司总股本的26.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易清单。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年八月四日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－02内蒙古兴业矿业股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于 2013年5月22日召开的第十三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟收购西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司51%股权的议案》（详见本公司于 2013年 5月 23日及 5月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《兴业矿业：第六届董事会第十三次会议决议公告》、《兴业矿业：对外投资公告》及《兴业矿业：关于股权收购及其潜在涉及矿业权信息的公告》）。
本公司近日接到控股子公司西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司关于取得探矿权证的通知。
本公司控股51%的子公司西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司获得了内蒙古自治区国土资源厅核发的《矿产资源勘查许可证》 ,探矿权证号T15420101002042404，勘查项目名称为内蒙古自治区西乌珠穆沁旗奥果苏木铅锌多金属矿详查，勘查面积为16.51平方公里,有效期限为2014年1月2日至2014年 10月 8日。该公司下一步将探明资源储量,做好项目设计规划等工作,为取得采矿权证做好准备。本公司将对该项目的重大进展及时予以公告。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
黑龙江京蓝科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第三十三次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的《关于公司向大股东申请借款的议案》事项公允合理，能够改善公司目前流动资金状况，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们同意本次关联交易事项。
本次审议的《关于公司担保事项的议案》事项，能够改善公司目前流动资金状况，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次担保事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们同意本次担保事项，同意提交股东大会审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江2015年9月7日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-122江西恒大高新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于2016年12月27日收到深圳市上元资本管理有限公司（以下简称“上元资本”）的《简式权益变动报告书》。2016年 12月 27日，上元资本在二级市场增持公司无限售条件流通股5,521,785股，占公司总股本的2.1196%。本次权益变动后，上元资本合计持有公司股份 13,050,020股，占公司总股本的5.0095%。本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，具体情况如下：
一、本次权益变动情况
1、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持均|增持股数|||
|股东名称|增持方式|增持时间|||增持比例（%|）|
||||价（元）|（股）|||
|深圳市上元资|||||||
|本管理有限公|||||||
||集中竞价|2016.12.27|16.8235|5,521,785|2.1196||
|司-上元4号私|||||||
|募基金|||||||

2、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||持有股份|占总股本|持有股份|占总股本比例（%）|
|||（股）|比例（%）|（股）||
|深圳市上元资||||||
|本管理有限公|无限售条|||||
|||7,528,235|2.8898|13,050,020|5.0095|
|司-上元4号私|件股份|||||
|募基金||||||

注：部分数据尾数存在差异，是由于四舍五入所致。
根据《收购管理办法》的规定，信息披露义务人自上述情形发生之日起至作
出公告后两个交易日内，应当停止买卖恒大高新的股份。
信息披露义务人持有恒大高新的股份不存在被质押、冻结等其他任何权利限制情况。
二、其他相关说明
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。公司已于 2016年 12月 28日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露关于上元资本的《简式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年十二月二十七日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-002苏交科集团股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理曹荣吉先生、副总经理梁新政先生提交的书面辞职报告，曹荣吉先生、梁新政先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，曹荣吉先生、梁新政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，曹荣吉先生、梁新政先生不再担任公司高级管理人员职务，但仍将继续在公司任职。
截至本公告日，曹荣吉先生持有公司股份 7,920,516股，占公司股本总数的1.37%；梁新政先生持有公司股份3,026,658股，占公司股本总数的0.52%。
曹荣吉先生、梁新政先生的原定任期为 2015年 4月 26日至 2018年 4月 25日，根据曹荣吉先生、梁新政先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，曹荣吉先生、梁新政先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任高管减持股份的限制性规定。
公司董事会对曹荣吉先生、梁新政先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十四日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-21北京中长石基信息技术股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告审验。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金账户基本情况
募集资金到位后，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定，对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度。同时公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行（2017年3月3日，更名为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”），签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格遵照协议履行。相关募集资金专项账户开立情况如下：
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|-|
|账号|
|2107530029300889995|
|660200057036500010|
|660200057036500020|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
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|-|
|账号|
|660200057036500039|

2、募集资金使用情况
（1）募集资金投资项目一“补充日常流动资金”于2015年度实施完成；
（2）募集资金投资项目二“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的项目目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017年 1月 24日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议以及公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金.。《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）详见2017年1月25日、2017年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（3）募集资金投资项目三“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和募集资金投资项目四“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”主要系基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革等原因使募投项目原有目标已实现，经公司2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议以及公司2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-43）详见2018年8月14日、2018年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至2018年8月31日，公司上述募投项目一实施完毕，募投项目二、三、四已终止并且剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。公司上述全部募集资金专户将不再使用，公司决定将上述全部募集资金专户全部注销。
三、本次注销的募集资金专项账户情况
截止2018年12月31日，拟注销的募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
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|账号|账户类型|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
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|账号|账户类型|
|2107530029300889995|专户|
|660200057036500010|专户|
|660200057036500020|专户|
|660200057036500039|专户|
|—|—|

公司将于近日完成募集资金专户注销工作，上述募集资金专户注销后，专户余额将转入公司其他账户；公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-020安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年2月28日以书面和电话方式发出通知，于 2017年 3月 10日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决 11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由过半数董事推举李永祥先生主持。
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司 2016年度董事会工作报告的主要内容见 2017年 3月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2016年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2016年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2017-022的《2016年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2016年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司 2016年度实现净利润为 54,062,596.71元，按净利润的10%计提盈余公积 5,406,259.67元,减去 2016年派发现金股利 13,911,312.06元，加上上年度未分配利润 143,449,430.60元，可供投资者分配的利润为 178,194,455.58元。
2016年公司拟不派发现金股利，剩余未分配利润 178,194,455.58元，结转下年度分配。
公司 2016年度拟不实施资本公积金转增股本。
董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议批准《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2017年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-023的《关于公司 2017年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司 2017年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-024的《关于公司 2017年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-025的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于 2016年度超额关联交易追认的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-026的《关于 2016年度超额关联交易追认的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-027的《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，公司自2016年5月1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-028的《关于会计政策变更的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-029的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于公司 2017年办理应收款项质押登记的议
案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-030的《关于公司 2017年办理应收款项质押登记的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2016年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-031的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《公司 2016年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2016年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议批准《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2017-032的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 3月 14日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-149聚灿光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东质押业务部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东徐英盖先生股票质押业务部分购回的告知函，获悉其持有本公司的部分股份办理了购回的手续，具体情况如下：
一、股东股份本次购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|质押开始日期|购回日期|质权人|
|徐英盖|否|1.00股|2017-12-25|2018-12-25|财通证券股份有限公司|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，徐英盖先生共持有本公司股份22,280,000股，占本公司总股本的8.66%。办理此次质押业务部分购回前其累计质押股份16,820,000股，办理此次质押业务部分购回后其累计质押股份16,819,999股，占徐英盖先生持有本公司股份总数的75.49%，占公司总股本的6.54%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-089常州天晟新材料股份有限公司
关于终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技
有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止吸收合并概述
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年1月9日召开的第二届董事会第二十九次会议，以及于2014年3月31日召开的 2013年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》，具体内容详见公司于2014年1月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的公告》（公告编号：2014-004）。
经公司 2014年 9月 9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司的议案》，公司决定终止吸收合并全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次终止吸收合并尚需经公司股东大会审议。
二、终止吸收合并的原因
公司拟通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司——常州新祺晟高分子科技有限公司、常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“常州新祺晟”、“铭晟光电”）的所有资产、负债，完成后上述两家全资子公司将注销登记。
本次吸收合并的初衷是为了进行公司业务的整合，优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低运营成本，进行公司长远发展的进一步规划，但合并事项进入实施阶段后，在具体实施进程中发现本次吸收合并所选的时机尚不完全成熟，不符合公司目前市场行情以及不符合目前公司的战略规划道路，故吸收合并具体实施将不再继续推进。根据公司董事会和管理层一贯强调稳健经营的理念，为避免吸收合并实施相关问题久拖不决，以及考虑到由此给常州新祺晟、铭晟光电带来的日常经营风险，为了更好地维护公司和投资者的利益，经公司审慎研究，决定终止本次吸收合并事宜。
三、对公司的影响
常州新祺晟、铭晟光电作为本公司的全资子公司，其财务报告已按100%比例纳入本公司合并报表范围内，进行吸收合并前后，本公司实际持有权益没有变化，不会对本公司当期损益产生实质性影响。
截止本公告发布之日，本次吸收合并实施阶段双方未签署任何具备法律效力的合同或协议，因此终止吸收合并两家全资子公司事项，不会对常州新祺晟、铭晟光电两家公司的正常运营造成影响，亦不会对本公司的当期损益及股东权益造成影响。
公司董事会对本次吸收合并事项终止给投资者带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一四年九月九日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-070
广州市鸿利光电股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日——2014年06月30日
2、预计的业绩：同比上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%～60%|盈利：2,180.60 万元|
||2,943.81万元～3,488.96万元||
|基本每股收益|比上年同期上升：34.80%～59.80%|0.0888元/股|
||约0.1197元/股～0.1419元/股||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因：2014年上半年，LED照明市场需求持续向好，公司抓住市场机会，有效地释放了公司产能，公司在主营业务方面保持了稳定的增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、预计2014年上半年非经常性损益约为500万元。
3、2014年上半年业绩的具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
獐子岛集团股份有限公司
关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
经认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定并进行审慎判断，董事会认为公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定，具体情况如下：
1．本次重大资产出售符合国家产业政策，不涉及境内立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；涉及的其他报批事项已在《獐子岛集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2．本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的条件。
特此说明。
獐子岛集团股份有限公司 2019年 8月30日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-063天邦食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于对天邦食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 287号）。系因公司于 2018年 6月 20日及 7月 4日的公告中提及控股股东张邦辉先生所持股票的质押率有望在 7月底前降至60%以内，而至 8月 2日其质押率实际降到86.09%。交易所要求说明该事项的具体原因及依据，并进一步说明该事项的履行情况和进展，请律师核查并发表明确意见。函件要求公司于2018年8月15日前回复并披露。
收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和答复。鉴于关注函涉及的部分事项需要律师出具核查意见，公司预计无法在2018年8月15日之前完成相关访谈和取证程序。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2018年8月20日回复并对外披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-007
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第七次会议。会议于 2016年 4月 25日上午 9点 30分在北京市海淀区丰秀中路 3号院 5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2015年年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2.《公司第三届监事会2015年度工作报告》
经审议，监事会一致认为：2015年，公司第三届监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3.《公司2015年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2015年度财务决算报告真实的反映了公司2015年度财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4.《公司2016年度财务预算报告》
经审议，监事会一致认为：结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，公司2016年度财务预算报告符合公司2016年的生产经营计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5.《公司2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2015年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2015年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
经审议，监事会一致认为：公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7.《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会一致认为：经审议，监事会一致认为：根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字(2016)第 11010号审计报告，公司 2015年度共实现税后利润40,303,929.12元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10%提取法定公积金4,030,392.91元，2015年度实现的可供股东分配的利润为36,273,536.21元。根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2015年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公司的经营成果，董事会拟定的公司 2015年度利润分配方案为：公司拟以 2016年 4月 28日公司总股本 8160万股为基数，按每 10股派发现金红利 0.9元（含税），合计派送现金 7,344,000.00元，并以资本公积转增股本每 10股转增 10股。剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2015年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9.《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
经审议，监事会一致认为：经公司董事会薪酬与考核委员会审议的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法管理办法》，符合现行业状况及公司生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10.《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提升工作效率及公司经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11.《公司2016年第一季度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2016年第一季度报告及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2016年4月26日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-051湖南尔康制药股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第二届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的具体操作流程：
1、供应部、项目建设部门根据公司募投项目的需要，与供应商或施工单位洽谈可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并签订相关协议；
2、确定可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，供应部或项目建设部门在填制付款申请单提交财务部门时，需注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据募投项目合同审核付款金额无误后填写《银行承兑汇票支付募投项目所需资金申请书》，按公司《募集资金使用管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核，并由董事长签字后，财务部门安排支付；
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报董事长审核并抄送保荐代表人（若当月累计金额每达1,000万元而未到月末时，应即时抄送保荐代表人），经董事长审核通过及保荐代表人无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书面置换申请；
5、公司供应部、项目建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金使用管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
6、保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。
二、议案审批程序
1、2016年 4月 28日，第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体董事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、2016年 4月 28日，第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。全体监事同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
监事会经审核后认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目，保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。同意公司使用银行承兑汇
票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、保荐机构意见
保荐机构认为：尔康制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经尔康制药第二届董事会第四十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且尔康制药已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。保荐机构对尔康制药本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件
1.第二届董事会第四十二次会议决议
2.第二届监事会第二十五次会议决议
3.独立董事意见
4.西部证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
湖南尔康制药股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-006国信证券股份有限公司
2019年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司 2019年度第二期短期融资券已于 2019年 2月 19日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国信证券股份有限公司2019年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|19国信证券CP002|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1990008|短期融资券交易代码|071900007|
|招标日期|2019年2月19日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2019年2月20日|兑付日期|2019年5月22日|
|计划发行总额|40亿元人民币|实际发行总额|40亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.73%|
|有效投标总量|133亿元人民币|投标倍率|3.325|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn) 、 中 国 债 券 信 息 网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-024
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年3月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2018年3月26日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举葛晓明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司监事会
关于东莞市良友五金制品有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的
审核报告
中汇会鉴[2015]1440号广州市鸿利光电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称鸿利光电公司)管理层编制的《关于东莞市良友五金制品有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》(以下简称情况说明)。
一、对报告使用者及使用目的的限制
本报告仅供鸿利光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为鸿利光电公司2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
鸿利光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于东莞市良友五金制品有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿利光电公司管理层编制的情况说明独立地提出审核结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，鸿利光电公司管理层编制的情况说明符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了东莞市良友五金制品有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2015年4月23日
关于东莞市良友五金制品有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2014年 8月完成收购东莞市良友五金制品有限公司（以下简称良友公司）51%股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将良友公司2014年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
公司于 2014年 8月 11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购东莞市良友五金制品有限公司51%股权的议案》。同意公司使用自有资金 2,800万元收购廖建文先生持有的良友公司51%股权。
2014年 8月 28日，东莞市工商行政管理局下发了良友五金《核准变更登记通知书》，良友公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有良友公司51%股权。
二、业绩承诺情况
根据公司与良友公司、廖建文、游国娥签订的《关于东莞市良友五金制品有限公司之股权转让协议》，廖建文、游国娥承诺利润补偿期间（即2014年度、2015年度、2016年度）良友公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,000万元、1,400万元、1,800万元。如在利润补偿期间，良友公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则廖建文、游国娥应在良友公司当年度审计报告出具后的 60日内，向公司支付现金补偿。
三、业绩承诺完成情况
良友公司于 2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 1,343.40万元和1,351.38万元，达到业绩承诺。
广州市鸿利光电股份有限公司2015年4月23日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-019
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年3月23日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2017年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第九次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一七年三月二十四日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-041宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2014年 05月 26日（周一）上午9：00点，在杭州市之江路 148号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2014年05月20日（周二）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》；
为提高募集资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金。
全资子公司三亚千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：北京银行杭州平海支行，账号：57108995100120109005580）部分募集资金定期存储将于5月到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金使用计划，公司拟将该募集资金专项账户中的3,000万元以开立三个月期定期存款的方式进行存储，1,000万元以开立七天通知存款的方式进行存储。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十七日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2016-036福建省永安林业(集团)股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知于2016年6月18日以书面和传真方式发出，2016年6月22日以通讯方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消2015年年度股东大会部分议案的议案》
根据中国证监会2016年6月17日《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》相关要求，公司将根据最新监管要求将进一步调整、完善公司重大资产重组标的资产 2015年度的业绩补偿方案并另行提交公司股东大会表决，现决定取消公司 2015年年度股东大会《关于公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于取消2015年度股东大会部分议案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了《关于调整公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《福建省永安林业(集团)股份有限公司关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的公告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》
为保证相关交易对方方业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次业绩补偿相关的全部事宜，具体如下：
1、若股东大会通过回购注销股份事宜，授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜，包括但不限于：
(1)设立回购账户；
(2)支付对价；
(3)签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
(4)聘请中介机构（如有）；
(5)办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜；
(6)办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；
(7)办理本次股份回购相关信息披露事宜；
(8)办理与本次业绩承诺补偿股份回购注销有关的其他事宜。
2、若股东大会未通过回购注销股份事宜，则授权公司董事会与相关业绩承诺方协商确定其他切实可行的具体补偿方案并执行。
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至本次重大资产重组相关业绩承诺方的业绩补偿事宜实施完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2016年6月22日