证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-072
国轩高科股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）及其全资子公司拟与国轩新能源（苏州）有限公司（以下简称“苏州国轩”）、上海大匠网络科技有限公司（以下简称“大匠网络”）进行日常关联交易，公司全资子公司东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）拟与安徽鑫大道交通运输股份有限公司（以下简称“鑫大道”）及其全资子公司进行日常关联交易。
2018年 7月 9日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增 2018年日常关联交易预计的议案》，关联董事李缜先生回避表决，表决结果 8票同意、0票反对、0票弃权，独立董事对本项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||关联交||合同签订金||截至披露|||
||关联交易||||关联交易||||||||上年发生|
||||关联人||||易定价||额或预计||日已发生|||
||类别||||内容||||||||金额|
||||||||原则||金额||金额|||
|向关联方采购产品||苏州国轩||产品采购||协议定价||15,000||15,000||25,032||
|关联方向公司采购原材料||苏州国轩||采购材料||协议定价||3,750||3,750||8,540||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联方销售产品|鑫大道及其全资子公司|销售产品|协议定价|600|0|599.8|
|关联方提供信息化实施和咨询服务|大匠网络|信息咨询服务|协议定价|1,580|0|0|
|合计||||20,930|18,750|34,171.8|

注：2017年度及2018年上半年，苏州国轩为公司合并报表范围内的全资子公司，公司与苏州国轩之间发生的交易不属于关联交易。
(三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||实际发生|||
|||关联|关联||占同类交|||||
|关联|关联|||关联交易||预计|额与预计|披露|披露|
|||交易|交易||易金额的|||||
|交易方|关系|||金额||金额|金额差异|日期|索引|
|||类型|内容||比例（%）|||||
||||||||（%）|||
||公司参||||||||巨潮资讯网|
|合肥铜冠||||||||||
||股|采购|||||||《2016年度|
|国轩铜材|||铜箔|4,810.63|1.95%|18,000|7 3.27%|2017.4.8||
||11.25%|商品|||||||股东大会决|
|有限公司||||||||||
||的公司||||||||议公告》|
|合肥奥莱||||||||||
||实际控|商品|||||||巨潮资讯网|
|新能源汽||||||||||
||制人控|采购|电动|216.48|||||《2016年度|
|车销售有|||||100.00%|200|8.24%|2017.4.8||
||制的公|与租|汽车||||||股东大会决|
|限责任公||||||||||
||司|赁|||||||议公告》|
|司||||||||||
||实际控||||||||巨潮资讯网|
|安徽民生||||||||||
||制人控|接受|物业|||1,000|||《2016年度|
|物业有限||||454.17|100.00%||54.48%|2017.4.8||
||制的公|劳务|服务||||||股东大会决|
|公司||||||||||
||司||||||||议公告》|
||||||||||巨潮资讯网|
||安徽国|||||||||
||||||||||《关于全资|
||轩新能||电池|||||||
|江苏建康|||||||||子公司与关|
||源投资|出售|组及|||||||
|汽车有限||||14,478.77|3.02%|18,409|21.45%|2017.8.30|联方签署买|
||有限公|商品|开关|||||||
|公司|||||||||卖合同暨关|
||司参股||柜|||||||
||||||||||联交易的公|
||11%|||||||||
||||||||||告》|
||安徽国|||||||||
||轩新能||电池|||||||
|江苏建康||||||||||
||源投资|出售|组及|||||||
|汽车有限||||800.7|0.17%|——|——|——|——|
||有限公|商品|开关|||||||
|公司||||||||||
||司参股||柜|||||||
||11%|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||实际控|||||||||
|利辛县电||||||||||
||制人控|出售|充电|||||||
|动公交有||||62.67|0.01%|——|——|——|——|
||制的公|商品|桩|||||||
|限公司||||||||||
||司|||||||||
|颍上大道|实际控|||||||||
||||充电|||||||
|新能源公|制人控|出售||||||||
||||桩、开|443.11|0.09%|——|——|——|——|
|交有限公|制的公|商品||||||||
||||关柜|||||||
|司|司|||||||||
|太和县大|实际控|||||||||
|道新能源|制人控|出售|开关|||||||
|||||94.02|0.02%|——|——|——|——|
|公交有限|制的公|商品|柜|||||||
|公司|司|||||||||
|安徽国轩|实际控||||||||巨潮资讯网|
|||支付||||||||
|新能源投|制人控||||||||《2016年度|
|||租赁|房产|80.44|100.00%|100|19.56%|2017.4.8||
|资有限公|制的公||||||||股东大会决|
|||费||||||||
|司|司||||||||议公告》|
||实际控|||||||||
|NascentIn|制人之|支付||||||||
|vestment.|子李晨|租赁|房产|96.99|100.00%|——|——|——|——|
|LLC|控股公|费||||||||
||司|||||||||
|合计||||21,537.98|--|37,709|--|--|--|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|法定代表人|注册资本|主营业务|注册地址|与本公司关系|
|苏州国轩|孙华|20,000万元|新能源技术领域内的技术开发,新能源汽车用锂离子动力电池的制造。|昆山市玉山镇元丰路100号|公司参股公司，公司副总经理安栋梁担任其董事|
|鑫大道|方清|20,000万元|公交客运、旅游客运、包车客运；普通货物运输、普通货物仓储；汽车销售、租赁；新能源汽车及相关产品设施建设、运营及管理服务。|安徽省颍上经济开发区电子商务产业园二期3号楼111室|实际控制人控制的公司|
|大匠网络|李大学|1,000万元|网络科技、信息技术开发、咨询、服务、转让，企业管理咨询等。|中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路1999号3幢622室|公司实际控制人控制的公司参股35%|

2、关联方最近一期主要财务数据
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|主要财务指标|苏州国轩|鑫大道|大匠网络|
||2018年3月31日（未经审计）|2018年3月31日（未经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|49,863.45|33,742.21|211.67|
|净资产|24,673.53|18,710.44|186.85|
|营业收入|8,450.85|984.83|47.96|
|净利润|-423.19|197.71|-163.15|

3、关联方履约能力分析
苏州国轩是一家以新能源锂电池为主集生产、销售为一体的公司，鑫大道主要从事新能源汽车及相关产品设施建设、运营及管理服务，大匠网络专注于为制造行业提供智能制造整体解决方案，其核心团队具有丰富的行业经验。上述公司经营稳健，履约能力较好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、定价政策及定价依据
公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
合肥国轩向苏州国轩销售原材料、采购产品，大匠网络向合肥国轩信息化实施和咨询服务，以及东源电器向鑫大道及其子公司销售产品，属于正常的商业交易行为，交易双方遵循市场化原则，具有合理的商业实质，符合各自实际经营和业务发展需要，有利于公司及关联企业持续稳定发展，达到双赢效果。
上述关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，遵循公平、公正、公开的市场原则，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况
公司及子公司与各关联方预计发生的关联交易，属于公司日常经营活动，符
合公司业务发展需求。公司及全资子公司与各关联方的交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。独立董事同意公司将《关于 2018年新增日常关联交易预计的议案》提交第七届董事会第十七次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事同意公司 2018年新增日常关联交易预计的相关事项。
（三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求；本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对国轩高科2018年新增日常关联交易预计无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于新增2018年日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司 2018年新增日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日