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证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-052债券代码：112177 债券简称：13围海债
浙江省围海建设集团股份有限公司
“13围海债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江省围海建设集团股份有限公司（简称“本公司”）于 2013年 5月 27日发行的浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券（简称“13围海债”、“本期债券”、债券代码112177）至 2016年 5月 26日将期满 3年。2016年 5月 26日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 5月 26日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。根据本公司“13围海债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券。
2、债券简称及代码：简称为“13围海债”，代码为“112177”。
3、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、发行价格：每张人民币100元。
5、发行总额：人民币3亿元。
6、票面利率：6.90%，在债券存续期限前3年固定不变。
7、每张派息额：人民币6.90元。
8、年付息次数：1次。
9、起息日：2013年5月27日。
期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延）。下一付息期起息日为2016年5月27日。
11、下一付息期票面利率：6.90%。
12、兑付日期：本期债券设置提前还本条款，分别于2017年5月27日兑付本期债券剩余本金的30%，2018年5月27日兑付本期债券剩余本金。若债券持有人在第3年末行使回售权，则被回售债券的兑付日为2016年5月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、付息、兑付方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，若债券持有人在第3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第4年偿还债券剩余本金的30%，第5年偿还债券剩余本金的70%。
14、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
15、担保情况：本期公司债券为无担保债券。
16、保荐人、主承销商、债券受托管理人：信达证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于2013年7月5日在深圳证券交易所上市。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《浙江省围海建设集团股份有限公司2013公司债券票面利率公告》，“13围海债”的票面利率为6.90%。每手“13围海债”（面值1,000元）派发利息为人民币：69.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：55.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：62.10元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年5月26日；
2、除息日：2016年5月27日；
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年5月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13围海债”持有人。
2016年5月26日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年5月26日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：浙江省围海建设集团股份有限公司
法定代表人：冯全宏
联系人：陈伟
办公地址：浙江省宁波市高新区广贤路1009号围海大厦
电话：0574-87901130, 87911788
传真：0574-87901002
2、保荐人（主承销商、受托管理人）：信达证券股份有限公司
法定代表人:张志刚
联系人：谭强
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
电话：010-63081030
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：林源
联系电话：0755-21899314
邮政编码：518031
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-115中科创达软件股份有限公司
关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以邮件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十二次会议的通知。
会议于2017年12月26日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于出售Point Mobile Co.Ltd.股权的议案》
公司全资附属子公司Mobile Focus HoldingLtd.拟出售其所持有的 Point Mobile Co.Ltd.股权。
《关于全资附属子公司出售资产的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于为全资附属子公司提供担保的议案》
为了保证全资附属子公司Mobile Focus HoldingLtd.出售其所持有的Point Mobile Co.Ltd.股权交易顺利履行。公司拟为全资附属子公司 Mobile Focus
Holding Ltd.提供在《股份购买协议》项下不超过 1,360,583.71美元的责任提供担保。
《关于为全资附属子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2017-115特此公告。
中科创达软件股份有限公司监事会
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-154神州长城股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议未出现否决议案的情形。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年11月4日（星期一）下午2:00起
2、网络投票时间：通过网络投票系统时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月3日15:00至2019年11月4日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）会议出席对象：
1、截至2019年10月23日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。
（七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共59人，代表股份647,188,902股，占公司有表决权股份总数的38.1093%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 639,536,589股，占公司有表决权股份总数的37.6587%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 54人，代表公司股份 7,652,313股，占公司有表决权股本总数的0.4506%。
（二）A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人58人，代表股份646,536,702股，占公司A股股东有表决权股份总数的45.0724%。
其中：
出席现场会议的 A股股东及股东代理人 5人，代表股份 639,536,589股，占公司A股股东有表决权股份总数的44.5844%。
通过网络投票出席会议的 A股股东及股东代理人共 53人，代表股份7,000,113股，占公司A股股东有表决权股份总数的0.4880%。
（三）B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及代理人 1人，代表股份 652,200股，占公司 B股股东有表决权股份总数的0.2472%。
其中：
出席现场会议的 B股股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司 B股股东有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人，代表股份652,200股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.2472%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|647,188,902|644,794,562|99.6300%|2,394,340|0.3700%|0|0%|
|其中：A股股东|646,536,702|644,142,362|99.6297%|2,394,340|0.3703%|0|0%|
|B股股东|652,200|652,200|100%|0|0%|0|0%|
|与会中小股东|7,652,313|5,257,973|68.7109%|2,394,340|31.2891%|0|0%|
|其中：A股股东|7,000,113|4,605,773|65.7957%|2,394,340|34.2043%|0|0%|
|B股股东|652,200|652,200|100%|0|0%|0|0%|

本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于2019年7月30日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第八届董事会第八次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
2、律师姓名：张磊律师、巩香律师
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和
召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十一月四日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-013徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10
日，在巨潮资讯网上披露了《关于公司相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-001）、《关于公司收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-002）。根据本次行政监管措施的决定，公司将于收到决定书之日起60个工作日内进行相关整改，公司或将涉及2017年度报告追溯调整，存在调整后公司2017年度净利润为负的可能性（需以经重新审计后财务报表及审计报告
为准）。
根据公司此前披露的2016年度报告，2016年业绩亏损，如若经审计后公司2018年业绩亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1相关规定，公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
二、应对措施
公司董事会高度重视上述问题，公司将及时依照证监局的要求，安排部署相关整改及相关追溯调整工作，同时，公司积极组织经营生产，维持盈利能力，重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系。公司将持续开拓市场，稳定业务发展，继续保持公司产品的市场占有率。公司将加强内部治理和信息披露水平，及时披露相关整改工作情况。
三、公司存在的风险
公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险：
1、公司2017年、2018年净利润为负的风险
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，公司将重新对2017年度报告进行审计，存在会计差错更正及追溯调整后公司2017年度净利润为负的可能性（以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。
截至2018年9月30日，公司总资产为 2,588,938,606.09元，归属于上市公司股东的净资产为1,130,680,110.37元，2018年1-9月，公司营业收入为
326,279,710.42元，归属于上市公司股东的净利润为-261,434,063.86元。如
2018年四季度持续亏损，公司存在2018年归属于上市公司股东的净利润经审计后为负的风险。
2、控股股东质押风险
截至2019年1月23日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司208,964,651.00股,占公司总股本的29.32%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。
公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
四、公司股票停牌安排
2019年1月10日、1月17日，公司披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-003、2019-008）。如若公司2017年度归属于上市公司股东的净利润经重新审计后追溯调整为负、2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
五、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-41
诚志股份有限公司关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月12日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张文娟女士提交的书面辞职报告。张文娟女士因工作需要辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后也不在公司担任其他任何职务。
公司董事会对张文娟女士担任公司董事会成员期间为公司发展所付出的努
力和所作出的贡献表示衷心的感谢！
经清华控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司董事变更的议案》，同意雷霖先生（简历后附）为公司第六届董事会董事候选人，任期至股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满。
雷霖先生不在公司领取任何薪酬、津贴。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2016年6月14日附：雷霖先生简历
雷霖先生，1974年4月生，博士，清华大学自动化系毕业。曾任清华科技园技术资产经营有限公司副总经理，启迪控股股份有限公司副总裁，启迪创业投
资管理有限公司董事总经理，曾兼任同方股份有限公司、紫光股份有限公司、启迪控股股份有限公司等多家公司董事。现任清华控股有限公司高级副总裁，清控资产管理有限公司总裁，诚志科融控股有限公司总裁。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
我们作为麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见:
一、对《关于修改公司会计政策的议案》的独立意见
公司本次修改公司会计政策,符合《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
我们一致同意公司本次修改。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字:
陈培堃(签字)：_______________
蔡庆辉(签字)：_______________
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-049
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外提供担保额度的议案》，同意公司或公司子公司对参资公司武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿裕业”）提供不超过 20,000万元融资额度连带责任保证担保。具体内容详见 2019年 4月 27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于对外提供担保额度的公告》，公告编号2019-025。
上述担保事项已经公司 2018年度股东大会审议通过。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行（以下简称“浦发武汉分行”）签署了《最高额保证合同》，约定南山地产为武汉崇鸿裕业向浦发武汉分行申请的 10亿元人民币授信额度按股权比例20%提供连带责任担保，担保额度 2亿元。其他股东分别与浦发武汉分行签署《最高额保证合同》，按各自股权比例提供连带责任担保。
上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。
三、被担保人基本情况
名称：武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司
成立时间：2018年1月22日
注册地址：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、宾连路以西空港中心（一期）企业总部A座/栋/单元8层1室
法定代表人：王厚松
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关系：公司全资子公司南山地产持股20%，武汉华发置业有限公司持股15%，武汉三镇实业房地产开发有限公司持股30%，武汉临空香廷置业有限公司20%，武汉锦驰置业有限公司持股15%。
主要财务指标：
截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 75,403.39万元，负债总额为 65,440.60万元，净资产为 9,962.79万元。2018年度，公司营业收入为0万元，净利润为-37.21万元。（以上数据已经审计）四、担保合同的主要内容
1.保证最高额：人民币贰亿元。
2.保证额度有效期：三年。
3.保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4.保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。
5.担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为 47亿元（含本次担保），占 2018年度经审计的归母净资产的58.16%，包括为公司对全资、控股或参股子公司、子公司对子公司以及公司或全资子公司对参资公司发生的担保；无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事：盘莉红
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年度,本人亲自参加了公司召开的历次董事会会议，列席了历次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权。在召开会议之前,获取会议审议所需要的资料和信息,在会议上,我作为公司独立董事基于独立判断立场认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为会议做出科学决策起到了积极的作用。同时，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
二、2013年度发表独立董事意见情况
2013年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并发表了如下独立意见：
（一）、在 2013年 3月 28日召开的公司第二届董事会第三次会议上，本人对公司2012年年度报告相关事项发表了独立意见。
（二）、在2013年4月24日召开的第二届董事会第四次会议上，本人对公司
会计政策变更、使用银行授信额度申请流动资金借款发表了独立意见。
（三）、在 2013年 5月 29日召开的第二届董事会第五次会议上，本人对公司变更部分募集资金账户等事项发表了独立意见。
（四）、在2013年7月4日召开的第二届董事会第六次会议上，本人对关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金、庆余堂新版GMP改造项目部分建设内容实施地点变更及项目延期发表了独立意见。
（五）、在2013年8月15日召开的第二届董事会第七次会议上，本人发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（六）、在2013年9月13日召开的公司第二届董事会第八次会议上，本人对关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换、全资子公司提供担保发表了独立意见。
（七）、在2013年10月25日召开的公司第二届董事会第九次会议上，本人未发表独立意见。
本人认为,公司董事会2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
三、2013年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的提名进行了审核，切实履行了相关责任和义务。
同时，本人作为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与公司战略决策、董事、高管人员选聘、内部审计等工作，履行了本人作为董事会各专门委员会委员的职责。
四、2013年度对公司进行现场调查的情况
内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、2013年度在保护投资者权益方面所做的工作
（一）、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，认真审议董事会审议的议案，查阅相关文件资料、及时进行调查，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）、通过参加培训和学习，对相关法律法规和规章制度加强了解，切实提高作为公司独立董事的履职能力。
六、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：盘莉红
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-027芜湖长信科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于 2019年 4月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过80000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]258号文），公司公开发行可转换公司债券12.30亿元，每张面值为人民币100元，共计12,300,000张，募集资金总额为 123,000万元，扣除承销费人民币 1,235.00万元（含税）后，募集资金净额为121,765万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年 3月 22日出具了验资报告（会验字[2019]3055号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
根据《长信科技：创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目预计投资金额|募集资金拟投入金额|
|触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目|129,913.64|123,000.00|
|合计|129,913.64|123,000.00|

二、募集资金使用情况及闲置原因
目前募集资金存在部分闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
根据募集资金的使用计划及项目进度，公司募集资金存在暂时闲置，为提高资金的使用效率，实现资金的保值增值，维护公司和股东的利益。
（二）投资产品的范围
公司拟购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，同时符合下列条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
1、投资额度：不超过人民币80000万元。
2、期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及期限内可以滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管规定履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）董事会意见
2019年4月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币80000万元闲置募集资金进行现金管理。
董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。
（二）监事会意见
2019年4月25日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，公司监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币80000万元进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及进度，不存在损害中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 80000万元进行现金管理。
（四）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：长信科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）芜湖长信科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
（二）芜湖长信科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
（三）芜湖长信科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
独立董事就第七届董事会第二十次会议相关事项出具的独立意见独立董事就第七届董事会第二十次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2018年 2月5日召开的第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的独立意见
公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形；本事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
二、关于增补独立董事的独立意见
1、本次增补独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
2、经核查，本次增补的独立董事候选人王元庆先生、蔡昌先生、金惟伟先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性。
独立董事就第七届董事会第二十次会议相关事项出具的独立意见有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意增补王元庆先生、蔡昌先生、金惟伟先生为公司第七届独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：
___________ ____________ ____________
孙传尧 贾绍华 胡凤滨
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》进行了事前审核并发表以下意见：
1、本次终止重大资产重组事项的相关议案符合《公司章程》等有关规定，履行的相关审议程序合法、有效。
2、公司自2017年4月启动筹划重大资产重组以来，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了细致的尽职调查、审计、评估等相关工作，同时就重组方案中的交易方案和具体交易条款与交易对方进行了反复沟通和磋商；并严格按照有关要求，履行停牌期间的相应审议程序，定期发布资产重组进展公告，认真履行了信息披露义务。但是，由于交易各方对交易核心条款和相关细节始终不能达成一致意见，多次磋商也无实质性进展。因此我们认为，终止本次重大资产重组事项有利于维护全体股东的利益。
3、上述拟审议事项相关材料齐全，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
科技创新爱人宏业【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可意见之签署页】
独立董事签字：
赵文安 朱家骅 王雄元
二○一七年十月九日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-54申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 180亿元的公司债券。（详见公司于 2018年 11月 23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
申万宏源证券 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 81亿元（含 81亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为 3年期，品种二为 5年期。
本期债券发行工作于 2019年 5月 9日结束，最终本期债券实际发行规模为 81亿元，全额回拨至品种一，最终票面利率为3.88%。
本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市转让。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-117华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 4日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）直接持有的公司股份（占公司已发行股份的8.20%）被轮候冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东质押股份被司法冻结的基本情况
截至 2018年 12月 3日，国广资产持有的公司股份被轮候冻结的情况如下：
1．股东持有的公司股份被司法冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数(万股)|委托日期|轮候期限|轮候机关|轮候冻结占其直接持股比例|冻结深度说明|
|国广资产|是|16,380.0244|2018-10-12|36个月|上海市第二中级人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|
|国广资产|是|16,380.0244|2018-11-05|36个月|上海市青浦区人民法院|100.00%|冻结(原股+红股+红利)|

除通过中国证券登记结算有限责任公司查询到截至2018年12月
3日的证券轮候冻结数据表外，公司未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。国广资产也未查询到轮候冻结的原因，未收到相关法律文件。
2．股东持有的公司股份累计被冻结的情况
截至 2018年 12月 3日，公司控股股东国广资产合计持有公司股份 24,230.6505万股（占公司已发行股份的12.13%），其中：直接持有公司股份 16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%），已质押 16,345.1494万股（占公司已发行股份的8.18%），直接持有的公司股份 16,380.0244万股全部被天津市高级人民法院司法冻结，被上海市第二中级人民法院、上海市青浦区人民法院轮候冻结；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”间接持有公司股份 7,850.6261万股（占公司已发行股份的3.93%）。
二、其他情况说明及风险提示
1．国广资产直接持有的公司股份 16,380.0244万股（占公司已发行股份的8.20%）被司法冻结及轮候冻结，未对公司的生产经营产生影响，暂未对公司的控制权产生重大影响，但若国广资产持有的已被司法冻结及轮候冻结的公司股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
2．公司将持续关注国广资产的股份变动情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2018－013浙江交通科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于2018年2月13日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年3月1日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：2018年2月28日—2018年3月1日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 2月 28日15：00至2018年3月1日15：00期间的任意时间。
5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
|||
|-|-|
|序号|提案内容|
|1|关于公司及子公司2018 年度担保安排的议案|
|2|关于 2018 年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案|

特别说明：提案1、2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
（二）提案具体内容
提案1、2经公司七届十四次董事会审议通过，详见公司于2018年2月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1.现场登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2018年2月
2．现场登记时间：2018年2月27日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3．现场登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：白丽
电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
地址：浙江省江山市景星东路38号浙江交通科技股份有限公司证券部（邮编324100）
2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附件1：参加网络投票的具体操作流程。
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362061
2.投票简称：浙交投票
3.提案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|关于公司及子公司2018 年度担保安排的议案|√|
|2.00|关于 2018 年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案|√|

（2）填报表决意见或选举票数，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|关于公司及子公司 2018 年度担保安排的议案|√||||
|2.00|关于 2018 年度公司向全资子公司及全资子公司之间相互提供委托贷款安排的议案|√||||

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-073浙江日发精密机械股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长吴捷先生、副总经理兼财务总监汪涵先生、董事会秘书李燕女士将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-013
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
具体内容请见公司2017年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
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|签约银行名称|投资产品名称|关联关系|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|保证收益型|3000|2018年3月23日|2018 年6月21 日|4.55%|募集资金|
|江苏银行股份有限公司|宝溢融B3机构|无|保本浮动收益型|2500|2018年3月14日|2018 年6月13 日|4.35%|募集资金|

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|宁波银行股份有限公司|智能定期理财16号（可质押）|无|保本浮动收益型|2500|2017年12月25日|2018 年3月26 日|4.3%|募集资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.相关理财产品的协议书及产品说明书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年3月23日