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证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-024苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第三届董事会第三十五次会议于2016年2月19日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2016年2月25日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会独立董事黄彩英女士连续担任公司独立董事满六年，并于2016年2月2日向公司董事会提交了辞呈，公司于2016年2月3日披露了该事项。公司董事长赵东明先生提名张志康先生为公司独立董事候选人，董事会同意提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止（张志康先生简历附后）。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人须经交易所审核无异议后提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
1、由赵东明、许进、袁文雄、龚方雄、陈泽桐为第三届董事会战略委员会
委员，赵东明担任主任委员；
2、由赵东明、张志康、陈泽桐为第三届董事会提名委员会委员，陈泽桐担任主任委员；
3、由张志康、郁文娟、梁旭为第三届董事会审计委员会委员，张志康担任主任委员；
4、由许进、陈泽桐、郁文娟为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，许进担任主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须经张志康先生独立董事资格获得股东大会审议通过后生效。
（三）审议通过了《关于2016年申请银行综合授信额度的议案》
董事会同意公司2016年向各商业银行申请综合授信业务，总额度不超过人民币壹拾亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务），并授权经营管理层根据实际生产经营的需求，在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
董事会决议公司于 2016年 3月 15日下午 14:30召开 2016年第三次临时股东大会，审议上述第（一)项议案。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于提名张志康先生为第三届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
附件
张志康简历
张志康，男，中国国籍，1962年11月生，本科，MPAcc(会计专业硕士）。
2004年12月起任贵州财经大学会计学院教授；2006年9月起任贵州财经大学硕士研究生导师；2005年4月至2011年6月任贵州财经大学会计学院院长；现担任贵州财经大学教授、硕士研究生导师。2015年 4月起任贵州黔源电力股份有限公司独立董事。
张志康先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。
张志康先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-079太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。
同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-065）、2015年10月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-067）、2015年10月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-070）、2015年10月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-073）、2015年10月24日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-074）、2015年10月31日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2015-076）。
在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排、锁定期安排等，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。
目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，本次拟在预案中引入价格调整机制，价格调整方案已经初步确定，但尚需与国资监管部门进行沟通，该项工作仍在进行中，尚未完成；
第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中，目前已就需要监管机构审核的部分事项取得了初步答复，同时，正在准备补充反馈所需材料，后续还需要补充报送重组协议等信息；第三，公司是中国电子科技集团公司下属上市公司，在董事会召开前待中国电子科技集团公司内部履行必要的审议程序，目前内部审议相关文件正在准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
第三届董事会第三次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-044福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月24日上午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决、6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2015年 4月 17日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司<2015年第一季度报告>的议案》
公司《2015年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于2015年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任陈漳全先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
三、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司使用节余募集资金 1,107.95万元用于永久补充流动资金。公司独
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告立董事、保荐机构对此事项发表了相关意见。
该议案具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十四日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
北京市天元律师事务所
关于泛海控股股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第156号致：泛海控股股份有限公司
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年4月19日下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《泛海控股股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易公告》、《泛海控股股份有限公司独立董事关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的事前认可意见》、《泛海控股股份有限公司独立董事关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的独立意见》、《泛海控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会于2019年3月25日召开第三十二次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年3月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年4月19日14点30分在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开。本次股东大会由公司副董事长李明海先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共52人，共计持有公司有表决权股份3,764,023,058股，占公司股份总数的72.4380％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计17人，共计持有公司有表决权股份3,720,002,006股，占公司股份总数的71.5908%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计35人，共计持有公司有表决权股份44,021,052股，占公司股份总数
的0.8472％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）39人，代表公司有表决权股份56,783,846股，占公司股份总数的1.0928%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国泛海控股集团有限公司、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、韩晓生、李明海、宋宏谋、赵英伟、张喜芳、陈怀东、赵东、舒高勇、刘国升、李能13名股东回避表决。
表决情况：同意56,783,545股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9995％；反对301股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0005%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意56,783,545股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的99.9995％；反对301股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于泛海控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：黄小雨
曾嘉
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-057朗姿股份有限公司
关于筹划股权收购事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因正在筹划股权收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002612）自2014年9月3日上午开市起停牌。公司于2014年9月3日刊登了《关于筹划股权收购事项的停牌公告》（公告编号：2014-034）。
在公司股票停牌期间，公司与交易对方就重大事项进行了反复磋商和沟通论证，目前现场尽职调查工作已基本完成，未发现重大经营风险和财务风险。公司于2014年10月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权全资子公司莱茵服饰（韩国）株式会社拟实施收购股权的议案》。相关事项需待公司子公司莱茵服饰（韩国）株式会社签订后续的具体协议，并经公司法定程序审议、批准后实施。
公司将与合作对方就合同最终价格进行协商，预计在2014年11月6日前完成签订合作协议及相关事项。待合作协议签订后及时披露并复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月30日上午开市起继续停
牌。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2017-031丽珠医药集团股份有限公司
关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权进展情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开了第八届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权的议案》，本公司及丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）拟将其持有的珠海维星实业有限公司100%股权转让予珠海横琴维创财富投资有限公司（以下简称“维创财富”）。于上述董事会会议召开之日，本公司、丽珠制药厂及维创财富共同签订了《股权转让协议》（尚需本公司股东大会审议批准，方可生效），有关详情请见本公司于2017年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-029）。
根据《股权转让协议》的约定，维创财富应向本公司及丽珠制药厂支付股权转让款共计4,479,932,115.41元，且应于《股权转让协议》签订后五个工作日内完成全部股权转让款的支付，否则，每逾期一日，维创财富需按股权转让款1‰的比例向本公司及丽珠制药厂支付相应违约金。
截至2017年4月25日止，本公司已收到上述股权转让款共计1,129,000,000.00元。本公司就剩余股权转让款未及时支付情况与维创财富进行了核实，并收到其书面回复，获悉因其融资审批流程尚未办理完成，故未能及时足额付款。同时，维创财富应允将尽快完成股权转让款的支付。
鉴于维创财富已对未及时支付剩余股权转让款原因进行了合理解释，且本公司将按股权转让协议约定收取逾期付款的违约金，因此，本公司认为维创财富本次逾期支付情形对股权转让的实施尚不构成实质性影响。本公司将根据股权转让实施进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-035浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买
理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内容详见2017年6月13日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，公司近日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行和绍兴银行股份有限公司新昌支行分别签署了理财产品认购协议。
一、理财产品主要内容
理财产品主要内容如下：
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|银行名称|交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|交通银行股份有限公司绍兴新昌支行|中国银行股份有限公司新昌支行|绍兴银行股份有限公司新昌支行|
|产品名称|蕴通财富·日增利122天（2171172270）|蕴通财富·日增利115天（2171172312）|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|创盈（机构）1747期（ZXCYJG1747357）|
|产品类型|保证收益性|保证收益性|保证收益型|保证收益型|

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|产品投资范围|货币市场工具及固定收益工具。其中货币市场工具占比30%-100%；固定收益工具占比0-30%。|货币市场工具及固定收益工具。其中货币市场工具占比30%-100%；固定收益工具占比0-30%。|投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划以及法律法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产|券商定向资产管理计划、基金资产管理计划和券商资管定向资产管理计划份额，委外投资--协议方式（银行），投资比例：100%，上述各类资管计划及委外投资|
|购买理财产品金额|20,000万元|5,000万元|4,000万元|20,000万元|
|投资周期|122天|115天|203天|357天|
|年化收益率|4.5%|4.5%|4.1%|4.7%|
|产品交易日|2017年6月15日|2017年6月19日|2017年6月15日|2017年6月16日|
|起息日|2017年6月16日|2017年6月20日|2017年6月15日|2017年6月19日|
|到期日|2017年10月16日|2017年10月13日|2018年1月4日|2018年6月11日|
|资金来源|暂时闲置募集资金|暂时闲置募集资金|暂时闲置募集资金|暂时闲置募集资金|
|关联关系 说明|公司与该银行没有关联关系|公司与该银行没有关联关系|公司与该银行没有关联关系|公司与该银行没有关联关系|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。
2、风险控制措施
（1）公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计购买理财产品金额为 49,000万元人
民币（含本次），尚未超过董事会的授权额度。
五、备查文件
公司与上述银行签署的理财产品认购协议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-06
东阿阿胶股份有限公司
关于公司投资金融理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资金融理财产品概述
（一）基本情况：
在满足公司正常经营的前提下，为充分发挥资金时间价值，提高资金使用效率和收益，经过多方选择，在综合评估风险及收益的前提下，拟开展以下投资理财业务，总体额度控制在人民币23亿元以内。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品类型|产品期限|预期年化收益率|拟购买额度|
|1|农业银行|保本浮动收益|一年以内|4.00%|3亿元|
|2|交通银行|保本保证收益|一年以内|4.00%|2亿元|
|3|华夏银行|保本浮动收益|一年以内|4.00%|2亿元|
|4|民生银行|非保本浮动收益|一年以内|4.60%|4亿元|
|5|战略合作银行|结构存款、短期理财|半年以内|3-4%|12亿元|

（二）董事会表决情况及相关程序
2017年 3月 8日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议了《关于公司投资金融理财产品》，本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
本事项不构成关联交易，本项投资理财产品需提交最近一次股东大会审议。
二、投资理财产品的主要介绍
(一)一年内的理财产品
银行保本浮动收益型、非保本浮动收益型，计划投资 11亿元。风险评级为
无风险或风险较低，预期年化收益率4%左右，期限为1年内，到期还本付息。
1、中国农业银行理财产品
保本浮动收益型产品,计划投资 3亿元，期限 1年以内，预期年化收益率4%，到期一次性支付本金及收益。资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
2、交通银行理财产品
保本浮动收益型产品，计划投资 2亿元，期限一年以内，预期年化收益率4.0%，到期还本付息。该理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
3、华夏银行理财产品
保本浮动收益型产品，计划投资 2亿元，期限 1年期以内，预期年化收益率4.0%，到期还本付息。本产品主要投资于现金类和债券类两大类资产，具体包括但不限于现金、同业存款、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等。其中本产品所投资债券为 AA级（含）以上的高信用等级债券。
|||
|-|-|
|投资资产种类|投资比例|
|现金类资产，国债、央票、政策性金融债|0%-30%|
|一般企业债(包括企业债、短期融资券、中期票据、可转换债等)|20%-100%|

4、民生银行理财产品
非保本浮动收益型产品，计划投资 4亿元，期限 1年以内，预期年化收益率4.6%，到期还本付息。主要投资于民生银行资产池（民生银行总行批准资产池项目）。
以上产品实际购买时按理财产品市场利率变动情况，在 11亿元范围内择优
办理。
（二）银行短期理财产品
计划投资12亿元，保本保证收益型、保本浮动收益型或非保本浮动收益型，风险评级为无风险或风险极低、风险较低，预期年化收益率为3-4%左右，期限6个月以内，本金、收益到期支付。在公司的战略合作银行（中、农、工、建、交通、招商、华夏、民生银行等）长期滚动购买保本理财产品，包括但不限于如下：结构存款、大额存单、建行乾元系列、中行按期开放、全球智选、农行本利丰、招行点金池、交行日增利、中信信赢系列、民生银行等理财产品。
二、存在的风险
（一）利率风险：2016年6月份以来，受国家宏观经济的调整，市场仍存在着降息利率下行的可能，理财产品存续期内，投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到预期年化收益率。但仍远高于定期存款的收益率。
（二）流动性风险：产品存续期内，投资者不享有赎回的权力，若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（三）政策风险：产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，将可能影响理财计划预期收益，并可能影响产品的认购、运作、清算等业务正常进行。
（四）信用风险：如发生产品所投资产的发行主体违约或银行被依法撤销、破产等情形，将会影响产品预期收益的实现。
三、风险控制措施
为控制风险，保障资金安全性，公司将根据资金情况谨慎投资，主要投资以前年度较为稳健的理财产品，合同文本及条款为该类产品的统一格式文本，仅期限和利率由银行在购买前发布，选择风险极低的产品购买。并对本项投资产品的风险进行定期监控，防范风险。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日
常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，能实现一定的投资效益，为公司和股东创造更多价值。
五、独立董事意见
本次投资金融理财产品是在满足公司生产和发展的前提下，为提高资金使用效率和收益而开展的理财业务。本次投资的金融理财产品均属于低风险产品，并且公司已就可能出现的风险进行了分析评估，制订了防范控制措施，在风险可控的前提下可为公司和股东创造更多价值。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（一）独立董事意见。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-031
四川迈克生物科技股份有限公司
关于披露《2015年半年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 8月 17日四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》已于 2015年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一五年八月十七日
骅威文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》及《关于调整公司部分董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司订立股权转让协议暨关联交易的独立意见
本次关联交易符合公司业务发展需求，有利于公司的长远利益，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易以资产评估报告所确定的评估价值作为定价依据，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。公司已对因本次关联交易形成的关联方资金往来作出相应安排。
本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事均回避了表决，关联交易决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意上述议案并提交股东大会审议。
二、独立董事关于调整公司部分董事薪酬的独立意见
公司调整董事邱良生先生的薪酬是基于公司业务整合、业务发展的战略转
型、公司治理方面的需求，有利于维持公司的业务的独立性，有利于公司的长远发展。该调整充分考虑了公司实际经营情况，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。
综上所述，我们同意上述议案并提交股东大会审议。
（本页无正文，为骅威文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六
次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-135北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2019年12月 23日召开2019年度第三次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019年12月 23日下午13:30
（2）网络投票时间：2019年12月 23日上午 9:15至下午3:00
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1）截止2019年 12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：2019-129）、《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-133）。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案 1.《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。|√|

四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2019年12月 18日 17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2019年12月 18日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十三次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2019年12月 6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月23日上午9:15，结束时间为2019年 12月23日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案 1.《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。|√||||
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZA90499号
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目 录 页 次
一、 审计报告
1-2
二、 附件：2018年度非经营性资金占用及其他关联资金 1-2
往来情况汇总表
关于对湖北久之洋红外系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA90499号湖北久之洋红外系统股份有限公司：
我们审计了后附的湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是湖北久之洋红外系统股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供湖北久之洋红外系统股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海中国·上海 中国注册会计师：甘声锦二〇一九年四月二十四日（此盖章页仅限于湖北久之洋红外系统股份有限公司-信会师报字[2019]第 ZA90499号报告专用，不得用于其他目的。）
专项审计说明第2页
附件 湖北久之洋红外系统股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|华中光电技术研究所|控股股东|应收账款|1,284.00|18,353.07|19,637.07|-|产品销售|经营性占用|
|小计||||1,284.00|18,353.07|19,637.07|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中船重工（青岛）海工装备科技有限公司|同一最终控制方|应收账款|70.55|||70.55|产品销售|经营性占用|
||中船重工物资贸易集团有限公司|同一最终控制方|应收账款||1,202.85||1,202.85|产品销售|经营性占用|
||河北汉光重工有限责任公司|同一最终控制方|应收账款||357.12|321.41|35.71|产品销售|经营性占用|
|小计||||70.55|1,559.97|321.41|1,309.11|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳允臧科技有限公司|子公司|应收账款|200.00||200.00|-|产品销售|经营性占用|
||湖北久之洋信息科技有限公司|子公司|应收账款||295.00|295.00|-|产品销售|经营性占用|
|小计||||200.00|295.00|495.00|-|||
|总计||||1 ,554.55|2 0,208.04|2 0,453.48|1 ,309.11|||

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：李海波 总会计师（或财务总监）：李海波 会计机构负责人（会计主管人员）：陈胜
附件第1页
附件 湖北久之洋红外系统股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：湖北久之洋红外系统股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|年初余额（2018年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2018年度）（万元）|报告期偿还总金额（2018年度）（万元）|年末余额（2018年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

法定代表人：王振华 主管会计工作负责人：李海波 总会计师（或财务总监）：李海波 会计机构负责人（会计主管人员）：陈胜
附件第2页
东方财富信息股份有限公司
首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|
|陆威|副董事长、副总经理、财务总监、董秘|30.24|
|程磊|董事、副总经理|30.24|
|史佳|董事、副总经理|75.60|
|曹薇|董事|6.048|
|核心中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员73 人||464.4864|
|合计||606.6144|

附：核心中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员名单及职务
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|岗位|
|1|杨玲璐|人力资源部|行政|
|2|张盈|人力资源部|行政|
|3|王其全|审计部|副总经理|
|4|何章旱|财务部|副总经理|
|5|荣兴|董秘办公室|证券事务|
|6|刘民振|技术部|服技|
|7|刘伟|技术部|服技|
|8|胡怀慧|技术部|服技|
|9|桑伟|研发中心|总监|
|10|谢琦|研发中心|网技|
|11|居伟伟|研发中心|网技|
|12|夏敏林|研发中心|网技|
|13|吉晓锋|研发中心|网技|
|14|王骏|研发中心|软技|
|15|杨向东|研发中心|软技|
|16|冯石路|研发中心|软技|
|17|李伟|研发中心|网技|
|18|魏东海|研发中心|网技|
|19|殷海滨|研发中心|网技|
|20|翁一鸣|研发中心|软技|
|21|易俊|研发中心|网技|
|22|方立明|研发中心|网技|
|23|严鹏飞|研发中心|软技|

|||||
|-|-|-|-|
|24|张磊|研发中心|软技|
|25|张进威|研发中心|软技|
|26|杨靖|研发中心|软技|
|27|何亮|研发中心|网技|
|28|刘旻|研发中心|软技|
|29|黄维|研发中心|软技|
|30|朱健|研发中心|测技|
|31|李盛|研发中心|软技|
|32|杨勇|内容部|编辑|
|33|徐晓宇|内容部|编辑|
|34|倪有园|内容部|论坛|
|35|吴巍|内容部|编辑|
|36|杨晓|内容部|编辑|
|37|闫莹莹|内容部|编辑|
|38|李政|内容部|编辑|
|39|张俊|内容部|编辑|
|40|王超|内容部|论坛|
|41|严冬|内容部|编辑|
|42|许昌|内容部|编辑|
|43|陈云鹏|内容部|编辑|
|44|王怀申|内容部|论坛|
|45|朱佳曦|内容部|编辑|
|46|顾鉴|内容部|美工|
|47|吴盛绍|内容部|编辑|
|48|徐文斌|内容部|见编|
|49|左宏明|金融数据产品部|总经理|
|50|吴克兵|金融数据产品部|总监|
|51|肖雷鸣|金融数据产品部|副总监|
|52|吕健|金融数据产品部|副总监|
|53|康志臣|金融数据产品部|销售经理|
|54|陈学|金融数据产品部|销售经理|
|55|董相毅|金融数据产品部|销售经理|
|56|徐志书|金融数据产品部|销售|
|57|王二梅|金融数据产品部|销售|
|58|许小成|金融数据产品部|销售|
|59|胡刚来|金融数据产品部|销售|
|60|李彬|金融数据产品部|销售|
|61|孙雁|金融数据产品部|客服|
|62|贾志兵|金融数据产品部|维护|
|63|沈维泗|金融数据产品部|技客|
|64|程忠|金融数据产品部|技客|
|65|江峰|金融数据产品部|研发|

66 韩征娜 金融数据产品部 客服
|||||
|-|-|-|-|
|67|李乐乐|金融数据产品部|市场|
|68|沈雁飞|广告业务部|高级主管|
|69|周向洋|广东公司|总经理|
|70|柳明|北京公司|总经理|
|71|裴涛|北京公司|广告|
|72|何佳峰|北京公司|广告|
|73|潘世友|天天基金|副总经理|
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-51号四川浩物机电股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届二十五次董事会会议通知于 2014年 9月 25日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2014年 9月 28日 14:00以通讯方式召开。董事长姜阳先生因身体原因请假，委托副董事长颜广彤先生代为主持会议并表决，应到董事 9人，实到董事 8人，占公司董事总数的88.89%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。
会议审议通过了《关于同意控股子公司与工行内江分行签署<还款免息协议>的议案》。
为解决公司的历史银行债务，降低财务费用，本公司同意控股子公司——内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）与中国工商银行内江分行（以下简称“工行内江分行”）签署《还款免息协议》，即截止 2014年 8月 20日，鸿翔公司尚欠工行内江分行贷款本金 6,863,938.74元，利息 13,778,285.09元；工行内江分行同意在鸿翔公司按约定于 2014年 10月 20日前一次性偿还积欠的贷款本金 6,863,938.74元，并偿还利息不低于 387万元的前提下，减免以上贷款对应的剩余部分贷款利息不超过 990万元。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公告详见 2014 年 9 月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年 9月 30日《上海证券报》、《证券时报》。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
独立董事专项说明和独立意见
烟台泰和新材料股份有限公司独立董事
关于九届三次董事会有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》等有关规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第九届董事会第三次会议审议的关于星华氨纶出资购买裕祥化工股权的有关事项发表以下独立意见：
根据《指导意见》的规定，作为烟台泰和新材料股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司第九届董事会第三次会议审议的《关于星华氨纶出资购买裕祥化工股权的议案》及相应的辅助资料，并发表以下独立意见：
经审慎审查，我们认为上述关联交易将进一步强化上市公司在裕祥化工的话语权及控制权，加快芳纶产业链的整合，推动相关产品提质增效，增强公司的综合竞争力；转让价格按照山东永大评估有限公司出具的评估报告书执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。
（以下无正文）
独立董事专项说明和独立意见
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司独立董事关于九届三次董事会相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
范忠廷
包敦安
邹志勇
二○一七年十月二十七日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）040号广东新宝电器股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，审议通过了《广东新宝电器股份有限公司 2015年度利润分配预案》，以 2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金股利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。新增股份已于2016年5月31日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由442,001,200股增至574,601,560股，公司注册资本由442,001,200元增至574,601,560元。
公司于 2016年 5月 18日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，公司经营范围在原基础上增加“机械设备”。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司已于近日办理完毕工商变更登记和“三证合一”事项的相关手续，并取得了广东省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91440000617653845D的《营业执照》。换领后的《营业执照》的具体信息如下：统一社会信用代码：91440000617653845D
名称：广东新宝电器股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（A股并购）
住所：佛山市顺德区勒流镇政和南路
法定代表人：郭建刚
注册资本：伍亿柒仟肆佰陆拾万壹仟伍佰陆拾元人民币
成立日期：1995年12月11日
营业期限：长期
经营范围：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机等家用电器产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2016年7月27日