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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-172债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
关于为子公司中武电商银行贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日为全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”或“借款人”）向厦门银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦行福州分行”或“贷款人”）申请的 2,000万元人民币融资提供担保。
上述担保于2019年10月 28日经公司第六届董事会第五十次会议审议通过。2019年 4月 17日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于预计公司 2019年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为中武电商提供连带责任担保的额度为4亿元，该担保事项已经公司 2018年度股东大会批准。详见 2019年 4月 20日公司在巨潮网披露的《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-060）。中武电商此前已使用担保额度 2.1亿元，剩余担保额度为 1.9亿元。本次担保 2,000万元，未超过担保额度。
二、被担保方基本情况
被担保对象：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司
该公司注册时间为 2017年 12月 13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街 33号武夷中心 13c层，注册资本 60,000万元，法定代表人林志英。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销（含网上销售）；软件
开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。
公司主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2019 年 9 月 30 日|2018 年 12 月 31 日|
|资产总额|258,262,607.84|235,701,569.58|
|负债总额|183,925,268.60|155,700,773.88|
|银行贷款总额|62,050,229.50|0|
|流动负债总额|183,925,268.60|155,700,773.88|
|或有事项总额|0|0|
|净资产|74,337,339.24|80,000,795.70|
||2019 年 1-9 月|2018 年|
|营业收入|129,181,385.47|94,237,924.46|
|利润总额|-7,972,904.49|361,343.19|
|净利润|-5,658,791.28|320,408.60|

注：上述 2019年第三季度数据未经审计。
截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。
三、合同主要内容
为满足生产经营需要，中武电商向厦行福州分行申请授信额度人民币 2000万元，授信日为2019年 11月 15日至 2022年 4月 10日，由公司为该笔授信提供担保，担保期限至主债务到期后三年内，保证方式为连带责任保证。
四、董事会意见
我们认为，上述融资及担保是为了满足中武电商经营需要，符合其经营计划和实际情况，该公司信用良好，为公司全资子公司，风险可控，上述担
保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大影响。
五、累计对外担保的总金额
此前，公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为19.11亿元，公司为大股东福建建工集团有限责任公司担保余额 2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、备查文件
1．2019年 11月 15日公司与厦行福州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定的要求，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
关于为林州重机铸锻有限公司在华融金融租赁股份有限公司申
请融资租赁业务提供关联担保的独立意见
作为公司的独立董事，经审核相关材料后，认为：公司为铸锻公司的融资租赁业务提供担保，能够加强双方业务合作关系，且铸锻公司为林州重机银行融资业务提供担保较多，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意上述担保事项。
（此页无正文，为林州重机集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
张复生 朱小平 宋绪钦
年 月 日
地址：大连市中山区人民路41号新世界名泷2210室
电话：0411-83776677传真：0411-83776688邮编：116001
电子邮箱/E-mail：yipin@yipinlawyer.com
辽宁壹品律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
辽宁壹品律师事务所（以下简称“本所”）依法接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘刚律师、朱成博律师（以下简称“本所律师”）列席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法、有效性予以现场核查。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
法律意见书
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年2月14日召开的第六届董事会第十六次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《大连天宝绿色食品股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 2月15日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2019年 3月 4日（星期一）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议由公司董事长黄作庆先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月3日下午15:00至2019年3月4日下午15:00期间的任意时间。本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
法律意见书
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3人，代表3名股东，均为2019年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 285,768,087股，占公司有表决权总股份的37.2832％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表1名股东，代表公司有表决权的股份951,580股，占公司有表决权总股份的0.1241%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份200股，占公司有表决权总股份的0.0000％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的股份200股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于改聘2018年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于提名王晓玫女士为第六届监事会监事的议案》
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。上述议案已由2019年2月14日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
辽宁壹品律师事务所（公章）
负责人：王艳霞
经办律师：刘刚
朱成博
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-137易事特集团股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年08月22日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-076亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2015年8月10日以书面、邮件和 ERP办公系统方式发出通知，并于2015年 8月 17日发出补充通知，于 2015年 8月 21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中议案四关联董事程先锋先生回避表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。
《公司2015年半年度报告》登载于2015年8月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2015年半年度利润分配预案》。
2015年上半年公司实现净利润170,894,481.20元，加上期初未分配利润420,110,359.75元，可供投资者分配利润为591,004,840.95元，其中母公司可供投资者分配利润为162,784,012.89元。
以2015年6月30日公司总股本440,319,243股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计44,031,924.30元；不送红股，不进行资本公积金转增。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的议案》。
本议案构成关联交易，关联董事程先锋先生回避表决。
具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟参与设立特色原料药和特色制剂产品并购投资基金暨关联交易的公告》。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。
为了更好地拓展公司医药产品的业务，更好地利用品牌知名度和地方资源，拟将公司注册地址变更到：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与文山路交叉口，邮编：231200。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案》和在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<投资管理制度>的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《投资管理制度》。
（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<财务管理制度>、<子（分）公司管理制度>等制度的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在巨潮资讯网上披露的《财务管理制度》、《子（分）公司管理制度》等制度。
（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增补审计委员会和战略委员会委员的议案》。
同意增补公司董事周本余先生为审计委员会委员和战略委员会委员。周本余先生的简历见附件。
（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见公司于2015年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
以上议案中，第二、四、五、六、八、九项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第五届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年8月25日
附件：董事周本余先生简历
中国国籍，1973年9月出生，汉族，会计师。曾任合肥市粮油食品局中
市分局会计，合肥神鹿双鹤药业有限公司区域财务经理，合肥亿帆生物医药
有限公司财务负责人、副总经理等职；2004年07月至今担任合肥亿帆生物医
药有限公司财务负责人；2013年至今担任合肥亿帆生物医药有限公司副总经
理。现任公司董事。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-008
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日，公司分别披露了《关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|截至目前，本次重大资产重组事项正在进行中。前期尽职调查和审计工作正|
|在有序进行，交易各方正就交易方案进行论证与协商，但最终交易方案尚未达成，|
|本次重大资产重组事项存在不确定性。|

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，且交易对手方与标的公司控股股东协议约定的交易排他期已满，本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会 2019年2月 28日
国信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2014年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：腾邦国际|
|保荐代表人姓名：樊倩|联系电话：13901062999|
|保荐代表人姓名：陈大汉|联系电话：18926753999|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单，并针对募集资金使用进行了一次专项核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|项目开工时间与招股说明书披露的预期进度有一定的延迟。公司 2012年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》，将“国际商旅运营中心项目”、“营销服务中心项目”计划达到预定可使用状态日期由“2012 年 12 月 31 日”|

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||延期至“2014年12月31 日”。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次，均已事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均已事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是，报送了关于2013年度定期现场检查报告|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司已按照法律法规要求完善治理制度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014 年6月19日|
|（3）培训的主要内容|信息披露等相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|曾劲松先生因工作变动，不再担任公司后续持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国信|

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||证券指派保荐代表人陈大汉先生接替曾劲松先生履行公司后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-040西部金属材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月10日起执行。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2019〕 9号），对《企业会计准则第 12号—债务重组》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》、财会〔2019〕8号、及财会〔2019〕9号相关规定编制财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）公司根据财政部《修订通知》，对财务报表格式及部分科目做出下列调整：
1、资产负债表
（1）将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；
（2）将资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；
（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（2）将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。
（3）利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损
失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表中明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》主要变更内容如下：
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》主要变更内容如下：1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新财务报表格式
根据《修订通知》相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司 2019年 6月 30日的财务状况、2019年半年度的经营成果和现金流量产生影响。
（二）非货币性资产交换
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（三）债务重组
公司将按照财政部发布的修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
四、审议程序
2019年8月30日，第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、及《企业会计准则第12号—债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定的要求对会计政策进行变更。
五、独立董事意见
公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 10日召开第二届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司章程的有关规定，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于补选朱恬女士为公司董事候选人的独立意见
经认真审阅公司本次会议提名的董事候选人朱恬女士的个人简历和相关资料，我们认为朱恬女士具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会提名程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意公司董事会将朱恬女士作为董事候选人提交公司 2016年第三次临时股东大会选举。
二、关于聘任王健先生为公司总经理的独立意见
经认真审阅公司本次会议聘任的总经理王健先生的个人简历和相关资料，我们认为王健先生具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
综上，我们一致同意公司董事会聘任王健先生为公司总经理。
三、关于聘任张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士为公司副总经理的独立意见
经认真审阅公司本次会议聘任的副总经理张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士的个人简历和相关资料，我们认为张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
综上，我们一致同意公司董事会聘任张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士为公司联席总经理。
四、关于拟对外投资构成关联交易的独立意见
公司本次与相关关联方共同对外投资，遵循公允合理、协商一致的原则，有利于优化公司的产业布局，分散投资风险，增强公司的竞争力，相关事项审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司实施上述对外投资事项。
五、关于向相关银行申请贷款暨关联交易的独立意见
公司本次向相关银行申请贷款用于支持公司业务的发展,有利于公司主营业务的做大做强，有利于公司战略计划的实施，符合公司及全体股东的利益。公司
控股股东金科控股集团有限公司为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
综上，我们一致同意公司本次向相关银行申请贷款暨关联交易事项。
六、关于公司 2016年半年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2016年半年度利润分配预案，综合考虑了公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，也充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意此次公司2016年半年度利润分配方案。
七、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经核查，我们认为：公司报告期内严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、公司累计和当期对外担保情况：截至 2016年 6月 30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为1,800,000元，主要系公司并购湖州吉昌化学有限公司（以下简称“湖州吉昌”）前，湖州吉昌为湖州龙祥染整有限公司（以下简称“湖州龙祥”）提供债务担保保证，担保借款金额分别为 1,800,000元、500,000元；
借款担保到期日分别为2016年7月11日、2016年3月25日。报告期内，除控股子公司湖州吉昌仍在履行的担保外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。
3、公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静2016年8月10日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-017高伟达软件股份有限公司
关于公司开展融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
2018年 3月 29日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁的议案》，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文化租赁”）通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币 1亿元，租赁期限 3年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
3、住所：北京市顺义区金航中路 1号院 2号楼 711室（天竺综合保税区-031）
4、法定代表人：蓝陶勇
5、注册资本：219,000万人民币
6、成立日期：2014年 7月 25日
7、统一社会信用代码：91110000397914133C
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：公司名下部分软件著作权
2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁主要内容
1、承租人：高伟达软件股份有限公司
2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
3、租赁标的：公司名下部分软件著作权
4、租赁模式：售后回租
5、租赁年限：3年
拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁交易的目的和影响
公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成
本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。
本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-056
欧普康视科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”、“公司”）与魏敏女士（以下简称“乙方”）、李明华先生（以下简称“丙方”）拟共同出资设立湛江欧普康视科技有限公司（暂定，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 1,000万元整，其中欧普康视出资 510万元，占注册资本总额的51%；魏敏女士出资 350万元，占注册资本总额的35%；李明华先生出资 140万元，占注册资本总额的14%。欧普康视与魏敏女士、李明华先生于 2018年 6月 11日就本次对外投资相关事宜签署了《欧普康视科技股份有限公司与魏敏、李明华之合资协议书》。
2、公司于 2018年 6月 11日召开总经理办公会议，同意公司本次对外投资设立合资公司。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次投资合作事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、资金来源：募集资金。
二、交易对手方介绍
1、乙方：
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|-|-|
|姓名|魏敏|
|性别|女|
|国籍|中国|

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|-|-|
|身份证号|4408021983********|
|住所|广东省湛江市|
|是否取得其他国家或地区的居留权|否|

2、丙方：
|||
|-|-|
|姓名|李明华|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号|4408021973********|
|住所|广东省湛江市|
|是否取得其他国家或地区的居留权|否|

三、投资标的的基本情况
1、公司名称：湛江欧普康视科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）
2、注册资本及股权结构：
合资公司设立时的注册资本为人民币 1,000万元整，股东及其出资情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|股权比例（%）|
|1|欧普康视科技股份有限公司|510.00|51|
|2|魏敏|350.00|35|
|3|李明华|140.00|14|
|合计||1000.00|100|

四、对外投资协议的主要内容
（一）出资缴付
1、合资公司注册资本1,000万元整，各方以现金形式出资，分两期同比例出资，并按照实缴出资比例参与分红。
2、第一期实缴出资总额为500万元整。
3、第二期注册资本500万元整应于2019年7月31日前由各方按股权比例足额完成实缴。
4、注册资本用于合资公司的筹建和运营，不足部分由各方增资，增资后股权比例按最终实缴金额计算，但欧普康视应保持控股地位。
5、合资公司成立后，若由第三方增资或股权转让，需经合资公司股东会审议同意。
（二）合资公司的筹备
1、合资协议签署后，各方应积极配合，落实签署相关协议文本、公司核名及章程起草等工作，完成合资公司章程及其他文件的工商登记备案、合资公司筹建等工作。各方应确保将合资协议约定的有关重要内容纳入合资公司的章程。
2、合资公司按照营业执照中所限定的经营范围开展经营。经营中所涉及的产品品牌及其定价权益，或开展除现有经营项目以外的业务，需经合资公司股东会批准。
（三）合资公司的管理体系
1、合资公司设立股东会，不设董事会，设执行董事一名，且执行董事由欧普康视委派。
2、合资公司不设监事会，设监事一名，由欧普康视委派。
3、合资公司总经理由执行董事聘任，总经理兼法定代表人，具体职权由合资公司章程进行规定。
4、合资公司日常运营和管理工作遵照相关法律法规及章程规定开展，
5、合资公司财务由欧普康视垂直管理。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立合资公司的目的在于通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势，加快推进公司发展的战略布局，同时对公司业务发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
六、备查文件
1、《欧普康视科技股份有限公司与魏敏、李明华之合资协议书》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
吉林金浦钛业股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页码
一、报告正文 1-2
二、内部控制评价报告 1-13
三、事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2016]第510122号吉林金浦钛业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称金浦钛业公司） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金浦钛业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金浦钛业公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱蓬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：史慧
中国·上海 二 O一六年四月二十五日
内部控制审计报告第2页
深圳欧菲光科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的事项
我们认真查阅了公司相关资料，认为：本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有违反《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。本次聘任公司副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
我们同意公司董事会《关于聘任公司副总经理的议案》。
二、关于公司购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易的事项
1、公司将购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事回避了表决，程序合法合规；
2、我们认为，股权转让协议经各方友好协商达成，且股权转让价格公允。本次关联交易是公司根据公司的经营现状及当前市场发展趋势与实际经营需求做出的，有利于公司长远发展。
3、本次关联交易严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易定价公允、合理；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。
因此，我们同意本次购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易事项。
独立董事：
王红波 郭晋龙 曾燮榕
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年9月10日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-069中捷资源投资股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）将于 2017年 11月 20日开市起复牌。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在需要核实的重大事项，为维护公司及广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，经公司临时申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自 2017年 10月 23日开市起停牌。2017年11月6日，公司因筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）自2017年11月6日（星期一）开市起继续停牌。期间，公司于2017年10月30日、11月13日发布了重大事项停牌进展公告。
公司核实的重大事项为公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）持有的公司股票被司法冻结。具体情况如下：
公司于 2017年 10月 22日从中国证券登记结算有限公司处获知，公司控股股东浙江环洲持有的公司股票于 2017年 10月 11日被司法冻结，公司立即与浙江环洲负责人取得联系，浙江环洲方面表示未接到任何法院文书通知其持有的公司股票被采取诉讼保全措施。为维护公司及广大投资者的利益，保证公平信息披露，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月 23日开市起停牌。在
停牌期间，公司多次向浙江环洲负责人询问，浙江环洲均表示尚未收到任何法院文书通知其持有的公司股票被采取诉讼保全措施。
2017年 11月 17日，就公司核实的重大事项，公司接到公司控股股东浙江环洲方面的书面通知，浙江环洲称，持有公司股票被采取诉讼保全措施是因为涉及到一笔担保债务，为支持上市公司发展，浙江环洲为公司拟通过非公开发行股票募集资金收购的江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）的1亿元债务提供了担保，后因江西金源违约导致债务纠纷，债权人已向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求江西金源偿还本息人民币 129,870,000元，并向杭州市中级人民法院申请对浙江环洲持有的公司股票 120,000,000股采取诉讼保全措施，要求浙江环洲承担连带清偿责任。目前江西金源及各担保方正积极与债权人探讨解决方案，力争早日解决该事项。由于上述债务纠纷本金金额较小，目前浙江环洲正积极与债权人进行协商，争取早日达成解决方案。还表示本次股份被采取诉讼保全措施不会对公司控制权产生实际影响。
上述股东持有的公司股票被司法冻结应属于公司股东的债务纠纷，上述股东在股票被司法冻结期间，仍然依法享有包括投票权在内的民事权利，对公司经营管理不会造成影响，目前，公司经营情况正常。鉴于公司控股股东所持有的公司股票处于司法冻结状态，是否存在被执行的可能，公司目前尚不得知，请投资者注意投资风险。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
后续，公司将继续督促浙江环洲严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，就重大事项履行信息披露义务。
公司筹划的重大事项为公司拟收购易联盈（北京）网络科技有限公司100%股权，公司于 2017年 11月 17日与郑津京先生等转让方签署了《中捷资源投资股份有限公司与郑津京等关于股权收购之框架协议》，详情请参见 2017年 11月 20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于整体收购易联盈（北京）网络科技有限公司股权的框架性协议公告》（公告编号：2017-071）。双方还需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后，方能在排他
性条款规定的期限内签订正式收购协议，能否签订正式协议尚存在一定不确定性；此外，本次收购事项需经公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，能否审议通过也尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。
鉴于上述相关事项的进展情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及要求，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码：002021）将于 2017年 11月 20日开市起复牌。
公司将根据上述相关事项的进展，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年11月20日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-073万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日以现场结现场方式召开了第二届董事会第九次会议，本次会议通知于2015年8月19日以通讯方式发出，会议应到董事9名，实到董事6名，董事毛军委托董事周小平代为参会并行使表决权，董事胡影委托董事陈新业代为参会并行使表决权，董事史峰委托董事周小平代为参会并行使表决权。本次会议由公司董事长卢建之先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经与会董事审议，一致通过下述议案：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》
同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了公司《继续实施阶段性停产的议案》
1、公司生产线阶段性停产情况的说明
鉴于公司产品生产线自2014年9月暂时性停产至今，已依法依规解聘了相关停产生产线上的部分员工以及行政管理人员，且产品原材料采购及市场均出现变化。现决定对全部产品生产线继续实施阶段性停产；同时，对公司员工结构进行进一步调整，依法依规解聘相关停产生产线上的部分生产员工以及行政管理人员，以降低公司成本，待后期公司生产及主业重新调整后再根据实际情况进行聘用。
2、阶段性停产对公司的影响
鉴于公司原有业务盈利能力不足，相关产品的市场份额不断缩小且盈利能力持续下降，致使相关产业给公司造成一定的亏损，为公司的发展带来了瓶颈和障碍。本次公司对生产线继续实施阶段性停产是为了进一步减少亏损，但会对全年业绩造成一定影响，同时也将影响2015年全年主营业务收入。公司需要在农业范
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司畴内寻求新的业务增长点。公司看好有机农业市场的发展趋势，有机农业及有机食品作为领先的农业概念，在全国范围内及国际市场均拥有广阔的市场前景。近年来，我国有机农业及有机食品产业保持较好的发展态势，潜力巨大。
关于后续相关事宜，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、审议通过了召开公司2015年第四次临时股东大会的议案
因公司监事会拟增补一名股东监事，需提交公司2015年第四次临时股东大会选举，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十四日