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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-005成都市路桥工程股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月26日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：2017年1月25日—2017年1月26日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 25日下午 3:00至 2017年 1月 26日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为 2017年 1月 20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司会议室。
二、会议审议事项
《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告于2017年1月9日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露，2017年1月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊载。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间：2017年1月23日的上午9:30—12:00，下午 1:30-4:30
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、投票时间：2017年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》||1.00||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号
2、联系人：郭皓张磊
3、电话：028-85003688
4、传真：028-85003588
5、邮箱：zqb@cdlq.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
附：委托授权书
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
附件：
成都市路桥工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》||||

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-063大连天神娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案，由于该事项还在沟通中，尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于 2015年 5月 28日开市起停牌，公司于 2015年 5月 28日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-049，于2015年6月4日、2015年 6月 11日、2015年 6月 18日、2015年 6月 25日、2015年 7月 2日、2015年7月9日、2015年7月14日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号为2015-053、2015-054、2015-055、2015-057、2015-059、2015-060、2015-062）。
公司因拟调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案，由于该事项尚处于各方沟通阶段，仍存在较大不确定性。截至本公告日，公司正在积极推进相关工作，为保护广大投资者的利益，保证信息披露公平，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月21日（星期二）开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-053上海良信电器股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了公司2015年度非公开发行A股股票议案，非公开发行对象为包括董事长、总裁、实际控制人之一任思龙先生，副总裁、财务总监卢生江先生在内的不超过10名特定投资者。2015年7月6日，公司分别与任思龙先生、卢生江先生签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》，具体情况如下：
一、已确定发行对象基本情况
任思龙系公司董事长、总裁，直接持有公司9.65%的股份，并通过众为投资间接持有公司0.157%的股份。任思龙为公司的九位实际控制人之一（任思龙、杨成青、樊剑军、陈平、丁发晖、刘宏光、任思荣、刘晓军、李遇春九位签订一致行动协议的自然人为公司实际控制人）。
卢生江系公司副总裁、财务总监，持有公司1.81%的股份。
二、合同主要内容
（一）合同主体和签订时间
合同主体为上海良信电器股份有限公司和任思龙先生、卢生江先生，合同签订时间为本次非公开发行的董事会召开当日，即2015年7月6日。
（二）认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：任思龙拟以 9000万元人民币的现金认购良信电器本次非公开发行的股份，卢生江拟以3000万元人民币的现金认购良信电器本次非公开发行的股份。
2、认购价格：任思龙、卢生江的认购价格不低于良信电器本次非公开发行
董事会决议公告日前20个交易日良信电器股票交易均价的90%，即不低于51.9元/股。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
如在定价基准日至发行日期间良信电器发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。最终发行价格将在良信电器取得本次发行核准批文后，按照相关规定由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况协商确定。任思龙、卢生江不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
3、限售期：任思龙、卢生江承诺，其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
4、支付方式：在良信电器本次非公开发行取得中国证监会核准批文后，任思龙、卢生江按照良信电器与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入良信电器募集资金专项存储账户。
（三）合同的生效条件和生效时间
本合同在下述条件全部满足后立即生效：
1、本次非公开发行经良信电器董事会、股东大会决议通过；
2、任思龙、卢生江认购本次非公开发行的股份经良信电器董事会、股东大会批准；
3、本次非公开发行取得中国证监会的核准。
（四）合同附带的保留条款、前置条件
除本合同所述的生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）违约责任
任何一方违反本合同，应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
（六）争议解决
因本合同发生的一切争议，应首先通过友好协商的方式解决。若无法解决，任何一方均可以向中国境内有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、审议程序
2015年 7月 6日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》，同意公司分别与任思龙先生、卢生江先生签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》。
四、备查文件目录
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.公司与任思龙、卢生江签署的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》；
特此公告。
上海良信电器股份有限公司董事会 2015年7月 6日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-056
北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌相关事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华录百纳，股票代码：300291）已于2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
一、前期信息披露情况
公司股票自2017年4月18日（星期二）下午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。停牌期间，公司分别于2017年4月24日、2017年5月2日、2017年5月9日、2017年5月15日、 2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、6月 7日、6月 14日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-026）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-032）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-033）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-040、2017-042、2017-043）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050）。
公司于2017年6月14日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-050）。公司承诺争取于2017年7月18日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要
求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。公司分别于 2017年 6月 21日、6月 28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-051、2017-053）。
二、目前重组工作的进展及下一步工作安排情况
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司原计划争取于 2017年7月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后 3个月内完成，公司预计无法在原计划时间内披露重大资产重组预案或报告书并复牌。
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号-上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年6月30日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。本次申请继续停牌事项需提交将于 2017年7月17日召开的 2017年第二次临时股东大会审议。
如本次申请继续停牌事项未获得公司股东大会通过，或者公司向深交所申请继续停牌未获同意，公司股票（证券简称：华录百纳；证券代码：300291）将于2017年7月18日复牌恢复交易。如本次申请继续停牌事项获得公司股东大会通过，且公司向深交所申请继续停牌获得同意，公司股票自 2017年7月18日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。继续停牌期间，公司及相关各方将积极加快工作进度，积极推进重组项目进展，严格按照监管要求履行信息披露义务。
三、资产收购框架协议的主要内容
截至目前，公司已就标的资产同相关方签署《关于上海嘉娱文化投资有限公司之股权转让工作程序备忘录》，但尚未就本次交易与相关交易对方签署正式协议。交易方案尚需进一步沟通和协商。
（一）标的资产基本情况
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为上海嘉娱文化投资有限公司，其主营业务属于“文化、体育和娱乐业”项下“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”，其实际控制人为黄丽锋。
（二）交易对价
上海嘉娱文化投资有限公司100%股份的定价最终以华录百纳认可的具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，并经各方协商一致后最终予以确定。
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，并拟募集配套资金。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。具体交易方案尚未最终确定。
三、风险提示
资产收购框架协议系双方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案和交易细节以双方后续签订的正式协议为准。公司股票（证券简称：华录百纳；
证券代码：300291）停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌，鉴于本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
四、独立财务顾问意见
上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计较难在停牌之日起 3个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。
五、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第九次会议；
2、中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2014-045威海华东数控股份有限公司
关于向关联自然人借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向控股股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金（系一致行动人，以下称“实际控制人”）借款，借款余额不超过人民币26,000万元，其中向汤世贤借款不超过20,000万元，向高鹤鸣借款不超过3,000万元，李壮、刘传金分别借款不超过1,500万元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易相关规定，本次借款事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。经2014年11月5日公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事汤世贤、李壮对此项议案回避表决。
本项借款事项尚需经公司股东大会批准，实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金将在本次股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金为一致行动人，系公司控股股东、实际控制人，合计持有公司17.75%的股份。
三、关联交易主要内容
1、借款金额：公司拟向实际控制人借款余额不超过人民币26,000万元。其中
向汤世贤借款不超过20,000万元，向高鹤鸣借款不超过3,000万元，李壮、刘传金分别借款不超过1,500万元。
2、借款期限：经公司股东大会审议通过后，自款项到公司账户之日起，至2016年12月31日止。
3、借款利息：按银行贷款基准利率年6%计算。
4、使用及还款方式：借款期限及额度内，循环使用。即根据公司资金状况确定借用和归还。
四、关联交易目的
公司向实际控制人借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、资金来源
实际控制人借款的资金来源为减持公司股份所得资金及自有资金。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了事前审查，发表如下书面认可意见：
公司向关联自然人借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
独立董事发表独立意见如下：
该关联交易事项体现了实际控制人对上市公司的支持，是为满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此
议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联自然人借款。
七、保荐机构意见
保荐机构认为，公司关于向实际控制人股东借款的关联交易主要是为了缓解公司资金周转压力，遵循公允、公平、公正的原则确定借款利息，没有损害公司及中小股东、非关联股东的利益。《关于向关联自然人借款的议案》已经公司 2014年11月5日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，并将提交公司股东大会审议后方才实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。关联交易表决事项符合华东数控《公司章程》和《关联交易决策管理制度》。因此，本保荐机构同意公司向实际控制人股东的关联借款。
八、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《威海华东数控股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司向关联自然人借款等事项的事前认可及独立意见》；
4、《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年十一月六日
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（易永发）
本人为成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法规及《公司章程》、《独立董事制度》、董事会各专门委员会议事规则等制度要求，在 2018年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，督促公司规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年1月1日至2018年12月31日期间（以下称为“报告期”），公司共召开了 8次董事会会议、3次股东大会会议，其中董事会会议现场表决会议 2次，通讯表决会议 6次，报告期内本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
|召开董事会次数|应参加次数|现场出席次数|通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|
|8|8|0|6|2|0|否|
|列席股东大会次数|||0||||

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，
对董事会的各项议案均投了赞成票。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审议了各项议案，针对董事会决策的重大事项，认真进行事前审查，与公司经营管理层、内部审计部、财务部等有关人员进行充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2018年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，以及公司的重大经营事项和其他重大事项也已履行相关程序，且合法有效。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为第八届董事会战略委员会委员，报告期内本人共参加了 4次战略委员会会议，就公司启动绿色企业债券注册发行、终止巴基斯坦拉合尔垃圾焚烧发电项目、与成都国际空港新城投资集团有限公司成立合资公司、注销成都兴蓉拉豪环保技术有限公司、与全资子公司成都市兴蓉安科建设工程有限公司设立合资公司暨对外投资、理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目、茂县城市生活污水处理特许经营项目等事项进行审议，并积极参与讨论、提出合理建议。
作为第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内本人召集了 4次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员薪酬标准等事项提出了合理化建议，并进行审议。
三、事前认可及发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人在认真了解公司 2018年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断，没有对应审核的事项提出异议。报告期内，本人对相关议案发表的事前认可意见及独立意见具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会届次|披露时间|事项|意见类型|
|第八届董事会第八次会议|2018年4月12日|关于预计2018年日常关联交易的事前认可意见和独立意见|同意|
|第八届董事会第九次会议|2018年4月28日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|第八届董事会第十次会议|2018年 6月6日|关于续聘 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的事前认可意见和独立意见|同意|
|无需提交董事会审议|2018年6月13日|关于因公开招标形成关联交易的独立意见|同意|
|第八届董事会第十一次会议|2018年7月18日|关于公司控股子公司购买成都市自来水六厂B厂资产暨关联交易的事前认可意见和独立意见|同意|
|第八届董事会第十二次会议|2018年8月27日|关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|无需提交董事会审议|2018年9月19日|关于因公开招标形成关联交易的独立意见|同意|
|第八届董事会第十四次会议|2018年10月30日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|第八届董事会第十五次会议|2018年12月26日|关于聘任公司总经理的独立意见|同意|
|||关于补选公司第八届董事会董事的独立意见||

四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事的职责
报告期内，本人对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行持续的关注，并利用自身的专业知识，对董事会及各专门委员会审议的事项独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，督促公司的规范运作，切实维护了公司和股东的利益。
2、监督公司信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露情况进行监督，并督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、重视学习
为加深对上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律法规和规章制度的认识和理解，本人积极、认真地学习相关法律法规和履行独立董事职责所需的相关要求，不断加深保护股东尤其是中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
报告期内，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，保证公司的规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：易永发 2019年 3月 6日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-001神州学人集团股份有限公司
关于公司年审会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》。
该函称，按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
为此，公司 2013年度审计会计师事务所现更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所更名不视为公司更换或重新聘任 2013年度审计会计师事务所的情形。公司不需要召开股东大会或履行类似程序对该事项作出决议。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事
对与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易情况发表独立意见如下：
第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-028内蒙古远兴能源股份有限公司
关于监事会主席辞职及选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席宋为兔先生的书面辞职申请。宋为兔先生因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于宋为兔先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，宋为兔先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，其辞职申请在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。
公司六届三十八次监事会审议通过了《关于更换监事的议案》。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，监事会选举邢占飞先生为第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会换届之日止。
邢占飞先生简历，男，1974年 2月出生，中共党员，中专学历，会计师、高级经营师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总经济师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。
邢占飞先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.99%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
宋为兔先生未持有公司股份，其任职期间工作认真、勤勉尽责，公司监事会对宋为兔先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一六年四月七日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-038
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、董事谭金有五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2014年第三次临时董事会会议于2014年7月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年7月18日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司2014年半年度报告》及《云南锡业股份有限
公司2014年半年度报告摘要》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日公告。
2、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2014年上半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
表决结果：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票 0票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司董事会关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日公告。
二、公司四位独立董事和董事会审计委员会也以通讯表决的方式召开了会
议并对上述事项进行了审议。
三、备查文件
《云南锡业股份有限公司2014年第三次临时董事会会议决议》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十三日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-012北京掌趣科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,003,643,829.64||1,768,214,466.66||13.31||
|营业总收入|||||||
||-3,026,347,445.80||258,267,667.83||-1,271.79||
|营业利润|||||||
||-3,062,053,724.58||233,762,879.79||-1,409.90||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-3,168,024,763.18||263,894,420.28||-1,300.49||
|净利润|||||||
||-1.15||0.10||-1,250.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||-45.58%||3.12%||-48.70||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||5,801,300,168.05||9,884,033,738.80||-41.31||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|5,115,872,768.25||8,532,081,854.62||-40.04||
|所有者权益|||||||
||2,757,484,192.00||2,757,992,863.00||-0.02||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.8553||3.0936||-40.03||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入200,364.38万元，比上年同期增长13.31%；
营业利润-302,634.74万元，比上年同期下降1,271.79%；利润总额-306,205.37万元，比上年同期下降1,409.90%；归属于上市公司股东的净利润-316,802.48万元，比上年同期下降1,300.49%；基本每股收益-1.15元，比上年同期下降1,250.00%；加权平均净资产收益率-45.58%，比上年同期下降48.70个百分点。
报告期末，公司资产总额580,130.02万元，比上年同期下降41.31%；归属于上市公司股东的所有者权益511,587.28万元，比上年同期下降40.04%；归属于上市公司股东的每股净资产1.86元，比上年同期下降40.03%。
上述经营业绩和财务状况变动的主要原因系：
1、2018年第一季度陆续上线运营的自研重点游戏产品《奇迹MU：觉醒》、《大掌门2》市场表现出色，公司营业收入实现较大增长。
2、2018年受中国移动游戏市场增速快速下滑、页面游戏整体行业整体萎缩、行业监管环境趋严、产品上线延迟，以及部分被投资公司业务、人员调整等综合因素的影响，被投资公司的估值预测下降，据此，公司进行了初步减值测试，在本次业绩快报中，暂估被投公司（海南动网先锋网络科技有限公司、上游信息科技(上海)有限公司、北京玩蟹科技有限公司、北京天马时空网络技术有限公司）相关的商誉减值准备，以及被投公司相关可供出售金融资产减值准备及长期股权投资减值准备共计36.60亿元，对公司2018年经营业绩和财务状况产生较大影响。
待审计机构及评估机构完成相关工作后，公司最终确认具体金额。
3、2018年公司增加“16掌趣01”债券投资者回售选择权，根据申报数据，回售金额7.93亿元（包含利息），相应资产总额和负债总额同时发生大额减少。
年末，公司货币资金余额12亿元。目前，公司产品储备丰富，团队已基本整合完成，经营正常有序。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的2018年度业绩预告（公告编号：2019-009）
不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，其中被投公司商誉减值金额、可供出售金融资产减值及长期股权投资减值金额等尚待最终确认，如最终确认金额与公司初步测算金额有较大差异，可能对本次业绩快报的预测数据产生较大影响。具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄露和股价异动情况。
六、备查文件
经公司现任法定代表人刘惠城、主管会计工作的负责人及会计机构负责人黄迎春签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2014-114华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 4次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第4次会议于
2014年11月13日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年11月3日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参
加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席YINGWU主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格
的议案》
鉴于股票期权首次授予至本次行权期间，公司实施了派息、资本公积转增
股本等方案，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，应
对股票期权行权价格进行相应的调整。
监事会对公司股票期权激励计划股票期权行权价格调整发表如下审核意见：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行
权的议案》
监事会对公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的激励对象
发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司92位激励对象行
权资格合法、有效，满足公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行
权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一四年十一月十三日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-078南京华东电子信息科技股份有限公司
二○一八年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2018年12月26日下午2:30
网络投票时间：2018年12月 25日——2018年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日（周三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 25日（周二）下午 3:00至 2018年 12月 26日（周三）下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长周贵祥
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 38人，代表股份 2,103,734,892股，占公司股份总数的46.4445％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 2,092,622,992股，占公司股份总数的46.1992％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 32人，代表股份 11,111,900股，占公司股份总数的0.2453%。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的议案》
因本公司董事周贵祥、孙学军、郭振隆同时在成都中电熊猫显示科技有限公司担任董事职务，符合《上市规则》中10.1.3（三）条款，本次交易构成关联交易。
本次会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司所持股份合计数 2,087,114,340股,回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为 16,620,552股,表决情况：
同意15,331,652股，占参加本次会议有表决权股份总数的92.2451％；
反对 1,288,900股，占参加本次会议有表决权股份总数的7.7549％；
弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 15,331,652股，占参加本次会议中小股东所持股份的 92.2451％；
反对 1,288,900股，占参加本次会议中小股东所持股份的7.7549％；
弃权 0 股，占参加本次会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：孙宪超、顾泽皓
3、结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司二○一八年第七次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于公司二○一八年第七次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-064乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月 24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司拟发行中期票据》的议案。公司为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定，公司拟在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币 12亿元的中期票据，具体方案如下：
1、发行人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2、票据类型：中期票据
3、发行规模：不超过人民币12亿元（含12亿元）
4、发行期限：不超过5年
5、发行利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在存续期内保持不变
6、募集资金用途：调整债务结构、补充流动资金及其他符合规定的用途
7、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
9、发行方式：通过面向承销团成员簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行
10、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效
11、主承销商：董事会授权董事长选择确定
为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人董事长蒲忠杰先生，全权决定并办理与发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定中期票据的发行时机、发行额度、发行期数等具体方案，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
本次拟发行中期票据事宜已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
该事项尚具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照有关法律法规及时披露本次中期票据的发行进展情况。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-037北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日接到控股股东杜江涛先生通知,获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||质押||质押||||本次质押|||
||||||质押|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||开始||到期||质权人||占其所持||用途|
||||||股数|||||||||||
||||致行动人||||日期||日||||股份比例|||
|杜江涛||是||29,100,000||2019-05-14||9999-01-01||交银施罗德资产管理有限公司||9.13%||融资||
|合计||--||29,100,000||--||--||--||9.13%||--||

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，控股股东杜江涛先生持有公司股份318，811，388股，占公司总股本的38.91%；其所持有本公司股份累计质押 151,100,000股，占其所持有本公司股份的47.39%，占公司总股本的18.44%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-037特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-066安科瑞电气股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日披露了《安科瑞电气股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议的公告》，经事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：
更正前：
（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过（含）人民币 1亿元，且不低于（含）人民币 3000万元，回购股份价格不超过（含）人民币8.50元/股。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。
本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额不超过（含）人民币1亿元、回购股份的价格不超过（含）人民币8.50元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为 1176.47万股，占公司目前已发行总股本比例约5.43%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
更正后：
（四）拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的种类为本公司发行的A股股份。回购资金总额不超过（含）
人民币6000万元，且不低于（含）人民币3000万元，回购股份价格不超过（含）
人民币8.50元/股。具体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准。
本次回购股份的资金来源为公司自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为本公司发行的境内上市人民币普通股（A股）。
按照回购资金总额不超过（含）人民币 6000万元、回购股份的价格不超过（含）人民币8.50元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为705.88万股，占公司目前已发行总股本比例约3.26%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-028中科院成都信息技术股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“本公司”）于 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，现将本公司 2017年度权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上 1 / 3
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-028至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需要补缴税款】
分红前本公司总股本为 100,000,000股，分红后总股本增至 180,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 26日，除权除息日为： 2018年 6月 27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四．权益分派方法
（一）本次所送（转）股于 2018年 6月 27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 27日。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-028六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|一、限售条件股份|75,000,000|75%|60,000,000|135,000,000|75%|
|二、无限售条件股份|25,000,000|25%|20,000,000|45,000,000|25%|
|三、总股本|100,000,000|100%|80,000,000|180,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 180,000,000股摊薄计算的本公司 2017年度每股净收益为 0.236313元。
八、咨询机构：
咨询地址：四川省成都市人民南路四段 9号中科院成都信息技术股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：尹邦明、吴琳琳
咨询电话： 028-85135151
传真电话： 028-85229357
九、备查文件
中科院成都信息技术股份有限公司 2017年度股东大会决议
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2018年 6月 20日