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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-022广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，具体内容详见公司于2018年12月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于2019年1月7日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-002）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份进展情况公告如下：截至2019年2月28日，公司暂未回购股份。
根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以披露。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年3月1日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
未来三年（2015年—2017年）股东回报规划
为进一步增强山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会山东监管局《关于转发<上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红>的通知》（鲁证监公司字【2013】72号）等文件的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划
（一）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例
在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司未来三年
以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司应当综合考虑所处行业整体发展状况，结合公司近期资金支出安排，确定现金分红在利润分配中所占的比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
（三）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时期的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配政策（尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜），制定或调整年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
六、调整分红政策的条件和决策机制：
1、公司发生亏损或已发布预亏提示性公告的；
2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的；
七、本规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-164银亿房地产股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 11月 18日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三次临时会议，会议于 2017年 11月 21日采用通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》；
议案内容详见公司于 2017年 11月 22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2017-165）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
司股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程相关条款，并办理相关工商变更登记等相关事宜。
鉴于目前公司已办理完毕标的资产工商过户登记，以及已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新股登记手续，公司的注册资本、股本总额已发生变化，总股本已由 3,058,430,395股增加至 4,027,989,882股。为此，公司董事会对《公司章程》中“第六条、第十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行相应修订，详见公司于 2017年 11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》和《公司章程》（2017年 11月）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十二日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-56|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第八届监事会第二十二次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十|
|二次会议的通知已于2016年12 月16日送达各位监事。本次会议于 2016年12|
|月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参|
|加表决监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法|
|律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金|
|的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2016 年 12月 27 日|
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-078债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于收到债权人成立利源精制债权人
委员会筹委会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）于 2019年 12月 16日收到吉林利源精制股份有限公司债权人委员会筹委会（以下简称“筹委会”）发出的《筹委会成立大会决议》（以下简称“《决议》”）。《决议》称，2019年11月 18日，筹委会成立大会正式召开并形成相关决议。
一、会议召开情况
《决议》显示：利源精制债权人委员会筹委会成立大会于 2019年 11月 18日在利源精制综合楼三楼会议室召开，出席会议的债权人授权代表共7人，代表债权（本金）264,363.69万元，“占利源精制已公开或目前已知晓的债权总额的39.59%”，会议由辽源市智晟达资产管理有限公司授权代表主持。
成立大会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
1、《利源精制债权人委员会筹委会议事规则》。
同意债权 264,363.69万元，占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的100%。反对0万元，弃权0万元。
2、《选举利源精制债权人委员会筹委会委员的议案》。
同意债权 238,660.88万元，占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的90.28%。反对25,702.81万元，弃权0万元。
3、《选举利源精制债权人委员会筹委会主席单位的议案》。
同意债权 264,363.69万元，占出席本次筹委会成立大会债权人债权总额的
100%。反对0万元，弃权0万元。
二、风险提示
（一）筹委会系利源精制债权人自行发起的非营利组织，各债权人对利源精制享有的具体债权金额以公司正式进入重整程序后法院及管理人认定的债权金额为准。
（二）公司于2019年 9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）《通知书》，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交的《破产重整申请书》，申请对公司进行破产重整。辽源中院自 2019年 9月 9日启动对公司的预重整程序，指定吉林省启明破产清算有限公司（以下简称“吉林启明”）为本公司的临时管理人。公司于2019年11月 12日收到吉林启明的《通知函》。《通知函》提到，2019年10月 28日，辽源中院发出通知【（2019）吉 04破申 6-3号】，明确辽源中院决定停止临时管理人工作，接到法院通知后，吉林启明已停止各项履职工作，未对公司产生重大影响。辽源中院决定停止临时管理人工作，不代表辽源中院已作出对利源精制重整申请的结论性裁定。目前该申请能否被法院受理，利源精制是否能进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整计划并执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
（三）公司于2019年11月 12日收到辽源市人民政府办公室的《通知》（辽府办函〔2019〕30号）。辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组。辽源市人民政府成立风险处置小组有利于加速推进重整相关工作，目前该申请能否被法院受理、进入重整程序后重整计划能否被裁定批准、重整计划能否顺利实施，均存在重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。
（四）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注，注意投资风险。
三、备查文件
1、《筹委会成立大会决议》
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年 12月16日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-051鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日接到公司控股股东、实际控制人之一尤丽娟（持有本公司股份7471.5万股，占公司总股本14.86%）女士通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤丽娟女士于2017年7月18日将其持有的本公司股份327万股无限售流通股（占公司总股本的0.65%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2017年7月18日至2017年9月12日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|尤丽娟|是|327|2017/7/18|2017/9/12|东方证券股份有限公司|4.38|补充质押|
|合 计||327||||4.38||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有本公司股份7471.5万股，占本公司总股本14.86%；累计质押4107万股，占本公司总股本的8.17%。
备查文件：
1.质押登记证明。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-082债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况
2019年9月 19日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”或“中来股份”）与河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”）签署了《合作投资协议书》，协议约定：公司（或者公司控股子公司）与安彩高科在河南省安阳市共同设立合资公司——安阳市中来安彩光伏科技有限公司（暂定名，以当地工商局核准结果为准，以下简称“合资公司”），投资建设年产 2GW高效光伏组件项目。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中：公司（或者公司控股子公司）认缴出资人民币1.6亿元，占合资公司注册资本的80%，安彩高科认缴出资人民币0.4亿元，占合资公司注册资本的20%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司总经理权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、工商基本情况
名称：河南安彩高科股份有限公司
统一社会信用代码：9141000070678656XY
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：何毅敏
成立日期：1998年9月21日
注册资本：86295.5974万元人民币
企业地址：河南省安阳市中州路南段
经营范围：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃(太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃)
的研发、制造、销售,本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；
天然气输送管网建设的管理；天然气相关产品开发及综合利用；车用燃气加气站(凭燃气经营许可证经营,经营项目及有效期以许可证为准)。
2、安彩高科 1999年上交所上市（股票代码：SH600207），其第一大股东为河南投资集团有限公司（国有企业）。
3、公司与安彩高科不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、合资公司名称：安阳市中来安彩光伏科技有限公司（暂定名，以当地工商局核准结果为准）。
合资公司设立后，将建设年产2GW高效光伏组件项目，主营电池组件的研发、生产与销售。
2、注册资本：人民币2亿元。
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||股东名称||出资金额||占注册资本的比例||出资方式|
|苏州中来光伏新材股份有限公司（或其控股子公司）||1.6 亿元||80%||货币||
|河南安彩高科股份有限公司||0.4 亿元||20%||货币||
|合计||2亿元||100%||——||

四、投资协议书的主要内容
甲方：苏州中来光伏新材股份有限公司
乙方：河南安彩高科股份有限公司
（一）合作内容
1、双方同意甲方（或甲方控股子公司）和乙方在河南省安阳市共同设立合资公司，合资公司名称暂定为“安阳市中来安彩光伏科技有限公司”（具体公司名称以当地工商局核准结果为准，以下简称“合资公司”），投资建设年产 2GW高效光伏组件项目（以下简称“组件项目”），主营电池组件的研发、生产与销售。
2、合资公司注册资本拟定为人民币 2亿元(根据项目实施进度分批到位)，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额||占注册资本的比例||出资方式|
|苏州中来光伏新材股份有限公司（或其控股子公司）||人民币1.6 亿元||80%||货币||
|河南安彩高科股份有限公司||人民币0.4 亿元||20%||货币||

3、组织架构
合资公司设立董事会，董事会成员为5人，其中，甲方（或甲方控股子公司）
推荐4名董事，乙方推荐1名董事。董事长将从甲方（或甲方控股子公司）推荐的董事中产生，总经理由甲方（或甲方控股子公司）推荐担任，财务总监由甲方（或甲方控股子公司）推荐担任，乙方推荐一名副总经理和会计机构负责人，其他经营管理人员均由总经理提名后，由董事会审议。
合资公司设监事1名，由乙方推荐担任。
（二）违约责任
若任何一方因自身原因未履行本协议约定的各项权利义务（含承诺），违约方应向守约方承担守约方因此受到的全部损失。
（三）争议解决
本协议履行过程中引起的争议，应由本协议各方友好协商解决，协商不成的，提交原告方所在地人民法院诉讼。
（四）生效及其他
本协议应由甲乙分别加盖公司公章且经法定代表人或者授权委托人签署并经各方有权机构审议通过后生效，协议一式五份，甲乙双方各执两份，合资公司留存一份。
五、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
1、本次对外投资的目的和影响
本次合作将进一步加快公司在高效电池领域的战略布局，有利于公司组件产能的扩张，组件项目主要两大原材料光伏电池和光伏玻璃可由公司及合作方稳定平价供应，有利于公司控制成本，增强公司的核心竞争力,对公司经营业绩产生积极影响,不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
2、存在的风险
本次对外投资是公司基于战略布局所作出的审慎决策，有利于提升公司组件业务的产能及市场竞争力，但本次项目需一定的建设周期，可能存在财务和经营风险，对此公司将不断优化资本结构、降低财务风险，持续加强内控建设，提高
公司管理能力。
六、其他事项
公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《合作投资协议书》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－093鲁丰环保科技股份有限公司
第三届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016年第二次临时会议通知于2016年9月14日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2016年9月20日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黎屏女士主持，会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，决议合法有效。与会监事经过讨论，审议并一致通过了如下议案：
审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司第三届监事会将届满，本次监事会推选孙博先生、付春华女士为公司第四届监事会非职工代表选举的监事候选人。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
会议通过的监事候选人将提交公司2016年第三次临时股东大会审议选举，本次监事的选举采用累积投票制。
在第四届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十一日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
孙博先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，中专学历。2007年12月至2012年1月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间机修主任；2012年1月至2015年8月任博兴县瑞丰铝板有限公司铸轧车间主任；2015年8月至今任鲁丰环保科技股份有限公司博兴分公司负责人、生产总经理。
孙博先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
付春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，大专学历。2009年至2011年任职于鲁丰环保科技股份有限公司财务部，2011年至2016年任博兴县瑞丰铝板有限公司财务部主管。现任鲁丰环保科技股份有限公司财务部主管。
付春华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-015
太极计算机股份有限公司
关于向银行申请 2018年度综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于向银行申请 2018年度综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请授信总额度为 44亿元的综合授信业务，具体情况如下：
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|太极计算机股份有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|||流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、开立||
|交通银行亚运村支行|信用||23000|
|||进口即期信用证、开立进口远期信用证等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|信用||50000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|浦发银行花园路支行|信用||13000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|招商银行大运村支行|信用||10000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|民生银行魏公村支行|信用||20000|
|||应收账款保理等||
|中国电子科技财务有||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
||信用||124000|
|限公司||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|信用||30000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|光大银行世纪城支行|信用||10000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|建行北京安华支行|信用||10000|
|||应收账款保理等||

|||||
|-|-|-|-|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|工行海淀支行|信用||15000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、开立||
|中国银行王府井支行|信用||10000|
|||进口即期信用证、开立进口远期信用证等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|中信银行三里屯支行|信用||30000|
|||应收账款保理等||
|浙商银行北京中心商||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
||信用||40000|
|务区支行||应收账款保理等||
|合计|||385,000.00|
|北京太极信息系统技术有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|浦发银行花园路支行|信用|开立保函、银行承兑汇票|5000|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|担保|应收账款保理等（包含在太极股份综合授信|5000|
|||里）||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|担保||5000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|中国银行王府井支行|担保||5000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|光大银行世纪城支行|担保||5000|
|||应收账款保理等||
|合计|||25,000.00|
|北京太极网络科技有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|北京银行中轴路支行|担保|应收账款保理等（包含在太极股份综合授信|2000|
|||里）||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|宁波银行北京分行|担保||2000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|中国银行王府井支行|担保||1000|
|||应收账款保理等||
|||流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、||
|光大银行世纪城支行|担保||2000|
|||应收账款保理等||
|合计|||7,000.00|
|北京慧点科技有限公司：||||

|||||
|-|-|-|-|
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|交通银行清河支行|信用|信用贷款|1500|
|||太极担保贷款（4500万）流动资金1500万，||
|浦发银行花园路支行|担保||4500|
|||银行保函、承兑3000万||
|工商银行石景山支行|信用|贷款|2000|
|宁波银行股份有限公||||
||信用|贷款|3000|
|司北京分行||||
|招商银行北京万通中||||
||信用|贷款|1500|
|心智慧||||
|中国电子科技财务有||||
||担保|贷款|9500|
|限公司||||
|合计|||22,000.00|
|北京人大金仓信息技术股份有限公司：||||
|金融机构名称|授信形式|方式|总额度（万元）|
|||人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴||
|宁波银行北京分行|担保|现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/|1000|
|||出口押汇、出口打包放款、银行保函||

同时授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-002北京安控科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于股份减持，未触及要约收购。
2、本次权益变动为持股5%以上股东董爱民先生的股份变动，不涉及公司控股股东及实际控制人持股发生变化。
3、本次减持后，董爱民先生不再是公司持股5%以上股东。
一、本次权益变动的基本情况
1、信息披露义务人基本情况
姓名：董爱民
性别：男
国籍：中国国籍
长期居住地：北京市海淀区翠微路颐源居
在公司任职情况：现任公司第四届董事会董事
是否取得其他国家或地区的居留权：否
2、本次权益变动具体情况
公司于 2019年 1月 2日收到董爱民先生出具的《简式权益变动报告书》，告知其于2018年12月27日通过大宗交易方式减持公司股份数量3,920,000股（占公司总股本的0.4090%），于 2018年 12月 28日通过竞价交易方式减持公司股份数量6,582,600股（占公司总股本的0.6868%），具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|董爱民|大宗交易|2018年12月27日|2.460|3,920,000|0.4090|
||竞价交易|2018年12月28日|2.633|6,582,600|0.6868|
|合计|--|--|--|10,502,600|1.0958|

3、本次权益变动前后股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|董爱民|无限售流通股|14,550,039|1.5181|4,047,439|0.4223|
||高管锁定股|43,650,115|4.5543|43,650,115|4.5543|
|合计|--|58,200,154|6.0724|47,697,554|4.9766|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及减持进展情况披露，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次权益变动不涉及公司控股股东或实际控制人持股发生变化。
4、上述权益变动具体情况详见2019年1月3日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
董爱民先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年1月3日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-130北讯集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月18日14：00
（2）网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月17日15：00至2017年9月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长郝晓晖先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份数量310,914,552
股，占公司股份总数639,524,565股的48.62%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份数量310,839,452股，占公司股份总数639,524,565股的48.60%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量75,100股，占公司股份总数639,524,565股的0.0117%；
（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份数量27,730,214股，占公司股份总数639,524,565股的4.34%。
2、公司全体董事及监事出席本次会议；
3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：
1、关于发行超短期融资券的议案
表决结果：同意310,840,152股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.98%，其中，中小投资者投票情况为：同意票27,655,814股(含网络投票），占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.73%。
四、律师出具的法律意见
北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《2017年第六次临时股东大会决议》
2、《北京市重光律师事务所关于北讯集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-062东方财富信息股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年10月15
日止，共有13,638张可转换公司债券转换为公司股份119,997股。根据公司2016年年度股东大会的授权，公司于2018年10月19日召开第四届董事会第十九次会
议，审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，变更了公司注册资本并修改了《公司章程》。
近日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913100007714584745
名称：东方财富信息股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：嘉定区宝安公路2999号1幢
法定代表人：其实
注册资本：人民币516826.5162万元整
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（以经营许可证为准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，经营性互联网文化信息服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 6-00010号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,XueyuanInternationalTower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No.1ZhichunRoad,HaidianDist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第6-00010号江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,XueyuanInternationalTower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No.1ZhichunRoad,HaidianDist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年三月十六日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额(不含利息）|2017年度占用资金利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|||||-|||-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||-|||-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息）|2017年度往来资金利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|云南三鑫医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款|21,500,000.00|40,492,415.56||1,019,406.35|60,973,009.21|往来款|非经营性占用|
||小计|||21,500,000.00|40,492,415.56|-|1,019,406.35|60,973,009.21|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|南京市百脉康医疗科技有限责任公司|联营公司|预付账款|30,000.00|||30,000.00|-|预 付研发费用|经营性占用|
||小计|||30,000.00|-|-|30,000.00|-|||
|总计||||21,530,000.00|40,492,415.56|-|1,049,406.35|60,973,009.21|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
关于深圳广田集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2018】48270010号
目 录
·····························1···、·········专····项····审····核····报····告········ 1
················································2··、·········附····表········ ··········· 3
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳广田集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广田控股集团有限公司|控股股东|其他会计科目|83.77|159.99|229.78|13.97|出租房屋|经营性占用|
||广田控股集团有限公司|控股股东|其他会计科目||64.10|30.10|34.00|承租房屋|经营性占用|
||深圳市美讯在线网络技术有限公司|控股股东参股公司|其他会计科目|86.67|165.53|252.20||出租房屋|经营性占用|
||深圳市广田环保涂料有限公司|同一控制人|其他会计科目|3.92|6.90|9.51|1.31|出租房屋|经营性占用|
||深圳深九国际物流有限公司|同一控制人|其他会计科目||80.47|80.47||出租房屋|经营性占用|
||深圳深九国际物流有限公司|同一控制人|应收账款||59,605.55|12,076.75|47,528.80|提供劳务|经营性占用|
||深圳朗泓房地产有限公司|同一控制人|应收账款||1,997.58|1,644.27|353.31|提供劳务|经营性占用|
|小 计|——|——|——|174.36|62,080.11|14,323.08|47,931.39|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市广田方特幕墙科技有限公司|控股子公司|其他应收款|5,100.00|3,200.00|6,200.00|2,100.00||非经营性占用|
||深圳市广融工程产业基金管理有限公司|全资子公司|其他应收款|65,256.15|10,545.77|42,952.57|32,849.35||非经营性占用|
||深圳广田高科新材料有限公司（注）|参股公司|其他应收款|5,641.29|-|27.32|5,613.97||非经营性占用|
||南京广田柏森实业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|4,000.00|8,820.07|4,032.94|8,787.13||非经营性占用|
||成都市广田华南装饰工程有限公司|控股子公司|其他应收款|2,190.00|1,884.57|983.93|3,090.64||非经营性占用|
||深圳市广田云软装艺术科技有限公司|参股公司之子公司|其他应收款|400.00|889.76|706.00|583.76||非经营性占用|
||深圳市广田幕墙有限公司|全资子公司|其他应收款|169.75|900.00|418.56|651.18||非经营性占用|
||深圳市广田生态环境发展有限公司|全资子公司|其他应收款|3,131.49|8,067.20|2,456.00|8,742.69||非经营性占用|
||广田海外集团有限公司|全资子公司|其他应收款||2,599.74|-|2,599.74||非经营性占用|
||深圳广田智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2,400.00|92.73|2,307.27||非经营性占用|
||广田建设工程有限公司|控股孙公司|其他应收款||68,489.19|66,488.70|2,000.49||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|85,888.67|107,796.31|124,358.76|69,326.22|——|——|
|总 计|——|——|——|86,063.03|169,876.42|138,681.84|117,257.62|——|——|

注：关联方深圳广田高科新材料有限公司非经营性资金占用已于2018年3月28日偿还完成。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-081安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 7月 1日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司本次董事会审议的《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）申请银行贷款提供担保，能够帮助皖农种业筹借小麦种子收购及日常开支等所需流动资金，支持其经营业务发展，符合公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力较强，且其少数股东承诺将按持股比例对公司本次担保承担连带担保责任，风险可控。
本次担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司本次担保事项。
独立董事：杨仕华鲁柏祥周萍华范斌二○一九年七月二日
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：临2017-031
江南模塑科技股份有限公司
关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议
有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）于 2016年6月17日召开了公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行 A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A股可转换公司债券发行方案的议案》等议案（以下简称“本次公开发行可转债”），根据该次股东大会决议，公司关于本次公开发行可转债的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次公开发行可转债相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年6月17日至2017年6月16日）。
2017年 3月 28日，江南模塑科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】338号）。
鉴于目前公司本次公开发行可转债事项虽已经获得中国证监会的书面核准文件，但本次公开发行可转债的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次公开发行可转债的顺利进行，公司于2017年5月26日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行 A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》，提请将本次公开发行可转债股东大会决议的有效期和授权有效期延长一年至2018年6月16日。除延长股东大会决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转债方案的其他内容不变。
关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的相关事宜需提交股东大会审议。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司二〇一七年五月二十七日