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证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2019-64江苏国泰国际集团股份有限公司
关于公司名称变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
公司于 2019年 04月 24日召开公司第七届董事会第二十七次会议、2019年05月16日召开 2018年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司<章程>的议案》，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2019年04月26日《江苏国泰：关于变更公司名称暨修改公司<章程>的公告》及2019年5月17日《江苏国泰：2018年度股东大会决议公告》。
江苏省市场监督管理局于 2019年 05月 24日核准通过了公司名称变更事项，并核发了新的营业执照。新营业执照具体信息如下：
1、名称：江苏国泰国际集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：张家港市国泰时代广场11-24楼
4、法定代表人：张子燕
5、注册资本：157077.4045万元整
6、成立日期：1998年05月07日
7、营业期限：长期
8、经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员），预包装食品的批发与零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、关于公司名称变更的原因说明
公司于 2016年完成了重大资产重组事项。公司发行股份购买了江苏国泰华盛实业有限公司60.00%股权；江苏国泰国华实业有限公司59.83%股权；江苏国
泰汉帛贸易有限公司60.00%股权；江苏国泰亿达实业有限公司60.00%股权；江苏国泰力天实业有限公司51.05%股权；江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司59.82%股权；江苏国泰华博进出口有限公司51.00%股权；江苏国泰国际集团上海进出口有限公司60.00%股权；江苏国泰财务有限公司60.00%股权（重组前，上市公司已经持有江苏国泰财务有限公司20.00%股权）；江苏国泰紫金科技发展有限公司100%股权；江苏国泰慧贸通企业服务有限公司70.00%股权。为了使公司名称与公司现状和公司战略发展布局匹配，公司名称由“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”变更为“江苏国泰国际集团股份有限公司”，公司证券简称不变更。公司本次变更公司名称符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国泰国际集团股份有限公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、其他事项说明
公司名称由“江苏国泰国际集团国贸股份有限公司”变更为“江苏国泰国际集团股份有限公司”，公司证券简称“江苏国泰”及证券代码“002091”保持不变。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二○一九年五月二十八日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-034
中粮地产（集团）股份有限公司
关于“08中粮债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）委托中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）对公司发行的“08中粮债”（债券交易代码：112004）进行跟踪评级：中诚信证评维持公司主体信用等级AA+，评级展望稳定，维持“08中粮债”信用等级AAA。
投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况，请查阅公司于 2016年 5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券跟踪评级报告（2016）》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一六年五月二十五日
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人林峰作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的战略规划，为公司的产品研发、对外投资等工作提出了意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和公众股东的合法权益。现就本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为8次，亲自出席8次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|
|1|第四届董事会第十一次会议|2018年2月12日|
|2|第四届董事会第十二次会议|2018年3月2日|
|3|第四届董事会第十三次会议|2018年4月9日|
|4|第四届董事会第十四次会议|2018年4月23日|
|5|第四届董事会第十五次会议|2018年4月26日|
|6|第四届董事会第十六次会议|2018年6月15日|
|7|第四届董事会第十七次会议|2018年8月27日|
|8|第四届董事会第十八次会议|2018年10月25日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2017年年度股东大会（2018年5月16日），认真听取了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2018年2月12日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意公司实施2018年限制性股票激励事项，并同意将《北京数码视讯科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
2、2018年3月2日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包括：关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见、关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整事项的独立意见及关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个
行权期可行权的独立意见，意见结论全部为“同意”。
3、2018年4月9日，独立董事发表了《关于全资子公司为母公司申请银行贷款提供担保的独立意见》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元流动资金贷款额度，期限1年，贷款利率执行不高于同期人民币基准利率上浮10%。全资子公司数码视讯国际有限公司质押1500万美元（约人民币9450万元）的定期存单为公司流动资金贷款提供担保。
4、2018年4月23日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，包含：关于坏账核销的独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见、关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的独立意见、关于公司2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的独立意见、关于提取商誉减值准备的独立意见、关于会计政策变更的意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司当期对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
5、2018年6月15日，独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，同意董事会对公司股权激励计划部分已授予期权进行注销。
6、2018年8月27日，独立董事发表了关于《调整已授予股票期权行权价格的议案》的独立意见、关于《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
四、专门委员会工作的情况
本人作为第四届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了相关专门委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇等事项进行审查并提出建议，履行了各专门委员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了现场检查，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道，以及外部环境、市场变化，尤其是公司所在行业上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的规范运作、经营管理提出参考建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）按时出席公司董事会会议，事先对公司董事会审议的各项议案进行了解，并认真审阅公司提供的相关资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）持续关注公司2018年度信息披露工作，按照真实、准确、完整、及时、公平等要求，使公司能严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，继续认真学习相关法律法规及规范性文件，积极了解监管部门监管动态，不断增强专业水平。
七、其他工作情况
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：林峰
2019年4月22日
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|证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-32|
|武汉三特索道集团股份有限公司|
|关于延期回复中国证监会行政许可项目审查|
|一次反馈意见的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存|
|在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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|武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018|
|年 5 月 24 日披露了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。|
|依照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中|
|国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180411 号，以|
|下简称“反馈意见通知书”）要求，公司应就有关问题作出书面说明|
|和解释，并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复|
|意见。|
|收到反馈意见通知书后，公司和中介机构一同积极组织反馈意见|
|的回复工作。因反馈的部分问题涉及的内容尚需进一步核查，外部证|
|据获取尚需时间，相关资料还需进一步论证和完善，预计无法按照反|
|馈意见通知书要求，在 30 天内向中国证监会提交书面回复意见。公|
|司已向中国证监会申请延期至 2018 年 7 月 20 日，待相关书面回复材|
|料准备齐全后，向中国证监会提交反馈意见的回复材料并予以披露。|
|公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核|
|准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行|

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|股票的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意|
|投资风险。|
|特此公告。|

武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－068福建龙洲运输股份有限公司
关于 2014年配股募集资金使用的可行性分析报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）拟以配股方式进行再融资，本次配股拟募集资金不超过 4.5亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
一、补充流动资金的必要性
（一）满足公司业务发展对资金的需求
公司主要从事汽车客运、货运物流、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，其中客运业务、货运物流业务是核心产业，汽车销售与维修、成品油销售等是公司延伸产业链上的重要环节。
1、公司货运物流业务的快速发展，导致公司流动资金需求增加
近年来，依托龙岩地区水泥、矿产等资源优势，借助国家发展海西经济区带来的发展机遇，积极推进募投项目“货运车辆投放项目”的实施，投放专业货运车辆、开发大客户、收购兼并其他货运物流企业，在拓展龙岩地区市场的基础上积极向厦门等福建省其他地区货运市场扩张，使得公司货运运输业务得以迅速发展。
同时，公司加紧建设募集资金投资项目“武平物流中心投资项目”，利用闽粤赣三省边区的交通要冲的地理优势，立足武平、覆盖龙岩、辐射闽粤赣，建设集货物储存、运输、加工、配送、商贸、信息服务、增值服务为一体的现代综合物流中心，使公司货运产业实现向现代物流产业发展。
未来，公司将借助国家大力发展现代物流产业的机遇，通过投资建设
“现代物流产业园”或收购兼并现代物流企业等方式积极推进公司在全国范围内的物流节点布局。2014年 6月 18日，公司与中节能资产经营有限公司签署合作框架协议，双方拟合资设立项目公司并预计投资 2亿元在厦门、大连、北京、扬州等地建设运营城市物流产业园项目，以此扩大公司货运物流产业的经营规模，提升货运物流产业的盈利能力和发展潜力。
综上，公司货运物流业务带来的巨大发展空间将使得公司对流动资金的需求增加。
2、汽车与配件销售及维修业务迅速发展，势头良好，使得公司需要补充流动资金
经过多年经营，公司的汽车与配件销售及维修业务已经成为公司重要的利润来源之一。2014年上半年、2013年、2012年和 2011年公司汽车与配件销售及维修业务收入为 42,893.41万元、70,839.27万元、46,038.75万元和 27,587.10万元，分别较上年增长25.38％、53.87%和66.89%，呈逐年快速增长趋势。目前公司拥有东风商用车和华菱商用车各品系的经销服务代理权，及东风雪铁龙、华晨中华、宝马中国、华晨宝马、一汽大众和一汽奥迪等品牌轿车的代理经销权，在龙岩、梅州等地区的汽车销售及服务市场拥有了一定的竞争优势。
随着人民生活水平及收入水平的提高，近年来，汽车消费总量保持稳定增长，我国千人汽车保有量虽得以增长，但仍远低于全球平均水平，我国汽车销售市场仍存在很大的发展空间。
随着汽车消费市场的进一步扩大，公司将继续发展汽车与配件销售及维修业务，巩固现有龙岩、梅州等市场的基础上，加大对其他地区市场的开拓，预计未来几年，公司汽车与配件销售及维修业务规模将继续扩大，并仍将保持较快速的发展。汽车 4S店初始投资及营运资金要求较高，一般来说，中高端品牌单店初始固定投资规模约为 2,000万元-5,000万元，营运资金约需 3,000-5,000万元，汽车销售业务对经销商资金实力要求较
高。公司汽车与配件销售及维修业务的快速发展需要充足的资金做保障，因此未来几年公司拟加大业务覆盖地域并增加经销品牌，公司对流动资金的需求也将增加，公司需要补充流动资金。
3、公司发展油气产业需充足的流动资金做保障
2014年 5月 28日，公司与中海石油福建新能源有限公司签署《合作框架协议》，双方拟合资设立新公司并预计投资 2.2亿元在龙岩地区建设、运营 11座加油加气站，目前，合作正在推进中。该项合作的达成，将有效降低公司客运、货运业务的燃料消耗成本、有利于提高公司客运、货运业务的盈利能力、将为公司道路运输业务的经营提供有利的支持和保证；
也为公司逐步扩大油气产业规模提供良好的机遇。由于加油加气站的运营需要较高的营运资金做保障，所以前述加油加气站建成后需要充足的流动资金，以满足其正常良好的运营。
4、补充营运资金以满足公司未来资本性支出需要
班线客运业务因其需当地行政机关行政审批而导致其具有较强的区域性，较强的区域性给公司向区域外拓展客运业务造成壁垒，因此，收购兼并就成为公司客运业务扩大规模、占领市场的重要途径。如果有合适的目标被收购企业，公司通过收购兼并可实现公司“通过收购兼并业务，在巩固扩大龙岩、南平地区市场份额的同时，将客运业务逐渐向省内其他二三线城市及省外周边市县扩张，加大区域优势”的战略目标，从而使公司的生存能力及抗风险能力得到加强，但上述收购兼并及收购兼并完成后的业务整合、企业文化整合均需要充足的营运资金作为保障。
另外，报告期内，公司根据生产经营需要不断进行资本性支出，包括新建客运站、品牌汽车 4S店，购置车辆、土地和股权投资等，2014年上半年、2013年、2012年和 2011年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 7,742.27万元、29,809.91万元、47,857.10万元和 24,135.62万元。未来几年，公司在保持现有规模的基础上仍将根据
需要进行资本性支出，上述资本性支出及其能否有效的发挥作用，为公司创造价值都有赖于足够的营运资金支持。
（二）改善财务状况，降低财务风险
近年来，随着各项业务的稳步发展，除自身积累外，公司主要以银行借款等债务融资方式支撑各项业务的发展，使得公司负债规模长期保持在较高水平，虽然银行贷款在公司规模发展和重大项目的实施方面提供了良好的支持和保障，但是较高的财务杠杆，增加了公司的财务成本负担，进而降低了公司的利润水平，也加大了公司的偿债风险。通过本次配股募集资金，公司能够充分利用资本市场进行股权融资，改善公司的财务状况，增强偿债能力，降低财务风险。
二、本次募集资金运用对公司的影响
本次募集资金到位后，公司的资金实力将大大加强，公司有能力加大对核心产业及延伸产业的投入，扩大公司在客运、货运物流、汽车销售与维修及油气销售等产业规模，进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。
本次募集资金到位后，公司流动比率和速动比率将有所提高，资产负债率将有所下降，使得公司偿债能力有所增强，抗风险能力提高，财务结构将得到改善，从而使得公司盈利能力得到进一步增强。公司财务结构、盈利能力的改善和提高，将促进公司业务的长足发展，符合公司长期发展战略，有利于实现公司全体股东利益最大化。
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一四年九月六日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2019-22杭州汽轮机股份有限公司
2018年度内部自我控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制评价制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2018年度（内部控制评价报告基准日：2018年12月31日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价
报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:公司本部及其合并报表范围内的各控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，利润总额合计占合并财务报表利润总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、关联交易、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督。评价过程中重点关注公司对子公司的控制、关联交易、投资管理、采购、销售、资产管理等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司《内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据《内部控制基本规范》、《评价指引》对公司重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险水平等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定量标准如下：
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司以近三年利润总额的平均数来确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
（1）错报指标＜利润总额的3%时，认定为一般缺陷；
（2）利润总额的3%≤错报指标＜利润总额的5%时，认定为重要缺陷；
（3）错报指标≥利润总额的5%，认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内控控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；审计师发现的、未被识别的当期财务报告
的重大错报；高级管理层中任何程度的舞弊行为；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司规定，具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷：严重违反国家法律、法规；企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大交易失败；管理人员或技术人员大量流失；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
公司具体定性及定量标准如下：
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|重要程度项目|直接财产损失金额|负面影响|
|一般缺陷|损失<合并税前利润的 3%|或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|合并税前利润的 3%≤损失＜合并税前利润的 5%|或受到省级以上国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|损失≥合并税前利润的 5%|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公
司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
对于内部控制流程在日常运行中可能存在的缺陷，公司内部监督已建立包括部门内部自我评价，公司职能管理部门检查监督及内部审计的多重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施。
2018年公司新建管理标准9项，修订管理标准及管理办法19项，完善了公司内部控制管理体系，规范了公司运营，提高了公司防范风险的能力和水平。2019年度，根据公司所处行业的发展趋势和公司的战略方针及经营管理目标，公司将进一步强化内控管理力度，为公司健康发展保驾护航。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-056
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2016年 7月 12日下午 13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐萍女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年7月29日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，本次非公开发行股票决议的有效期为议案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为2015年7月29日至2016年7月28日。
鉴于本次非公开发行股票决议有效期即将届满，为保证非公开发行股票工作的延续性和有效性，同意延长本次非公开发行股票决议的有效期，决议有效期为本议案自股东大会审议通过之日起六个月内有效。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会2016年7月12日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-005深圳市卓翼科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2018年 1月 15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 53号）（以下简称“问询函”）。公司就问询函中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和信息，对问询函中有关问题向深圳证券交易所进行了回复，现将回复内容披露如下：
近日，我部关注到你公司在公司官网和互动易平台上发布区块链相关产品的事项。发布内容显示你公司与网心科技公司就“赚钱宝”、“玩客云”等智能硬件产品正式合作，已合作近 3年，目前在手尚未执行完的订单数量大概有几十万台。
一、请你公司自查并说明未以公告形式在指定媒体披露上述内容的行为是否违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。
回复：
公司于2015年初开始与迅雷及其旗下公司网心科技就智能硬件产品以ODM模式展开合作，签署了合作框架协议，按照协议要求先后为其研制了“赚钱宝”、“玩客云”等产品。
根据深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《中小企业板规则汇编》之《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》的有关规定，上市公司签署与日常经营活动相关的销售产品或商品、提供劳务、承包工程等重大合同，达到下列标准之一的，应及时公告：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告额在1亿元人民币以上的；
2、公司或本所认为可能对公司财务状况、经营成果和盈利前景产生较大影响的合同。
截止到2017年底，公司为迅雷及网心科技累计出货金额约7000万元，根据以上规定并对照公司2016年度经审计营业总收入 269,798.20万元，订单金额未达到对外披露的标准，未对公司经营成果产生较大影响，因此公司不存在违反深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》相关规定的情形。
二、请你公司结合目前区块链技术的研究、应用阶段，并根据目前生产经营、人才资金储备等现状，说明前述有关区块链业务对公司近三年经营业绩的影响，并充分提示相关不确定性和风险。
回复：
公司依托长期积累的电子产品ODM开发与制造能力，在区块链相关应用产品方面拥有高素质的专业团队，积累了丰富的研发经验，并陆续有产品量产出货，例如：2015年开始与迅雷合作CDN“赚钱宝”，现出货的第三代基于区块链技术的“玩客云”已经规模化生产；2017年初公司开始开发多 GPU高性能并行计算系统，主要用于AI、区块链哈希运算(俗称挖矿)等需要高性能计算的场合。
截止目前，公司对区块链业务总体研发投入约 5000万元人民币，出货情况如“问题一”之回复内容，占公司总体营收比例很小。鉴于区块链业务技术尚不成熟、未完全市场化等原因，公司暂无法判断其对公司未来三年经营业绩的影响程度。
区块链业务未来可能面临如下风险：
1、市场风险：与以往的技术创新一样，新的金融基础设施将会改变和挑战传统的商业模式和观念。区块链技术目前尚处于探索阶段，距离在各行各业的大规模应用还有很长的路要走，市场规模的前景具有一定的不确定性。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告3、监管风险：虽然各国政府对区块链的发展持开放态度，但是，区块链技术的一些应用在政策监管方面还属空白，技术发展的周期与特点很难预测。另一方面，最具影响力的区块链应用要求业内巨头、创新者、监管方进行深度合作，这会增加其复杂性和延迟其应用时间。
三、请你公司核实并说明在所属网站和互动易平台发布区块链相关内容的决策程序，并向本所提供内幕信息知情人信息。
回复：
1、公司在所属网站发布区块链相关内容的决策程序为：
由事业部总监提出网站产品更新需求至市场推广部经理处，市场推广部经理安排编辑文案，之后经过市场推广部副总审核后对外发布。
2、公司在互动易平台发布区块链相关内容的决策程序为：
由证券部工作人员整理互动易问题并初拟回复内容，由董事会秘书审核通过后对外发布，相关回复均系根据公司实际业务情况做出。
根据深圳证券交易所的要求，公司已如期提供了内幕信息知情人信息。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此回复。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-073中广核核技术发展股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月2日接到股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||解除质押日期|||
||股东||||本次解除质||占其所持股||占公司总||质押开始||解除质押||
||||股东及其一|||||||||||质权人|
||名称||||押股份数量||份比例||股本比例||日期||日期||
||||致行动人||||||||||||
|国合集团||否||5,000,000||4.20%||0.49%||2018/1/25||2019/11/282019/11/29||渤海国际信托股份有限公司|
|||||24,000,000||20.18%||2.34%||2016/11/15|||||
|||--||29,000,000||24.38%||2.83%||--||--||--|
||合计||||||||||||||

二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为限售股||是否|||||||||
||||||||占公司||是否|||||质押|||||
||股东||本次质押||占其所持|||||为补|||||||||
||||||||总股本||为限|||质押起始日||到期||质权人||用途|
||名称||数量||股份比例|||||充质|||||||||
||||||||比例||售股|||||日|||||
|||||||||||押|||||||||
|国合集团||29,000,000||24.38%||2.83%||否||否|2019/11/29||--||渤海国际信托股份有限公司||自身生产经营||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份
（累计股份）情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公||已质押股份情况|||未质押股份情况||
||||||||||占其所|||||||||
||股东名||||持股比||累计质押||||司总|||||||
||||持股数量||||||持股份|||已质押股份限售和冻结数量||占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量||占未质押股份比例|
||称||||例||数量||||股本|||||||
||||||||||比例|||||||||
||||||||||||比例|||||||
|国合集团||118,914,273||11.60%||56,500,000||47.51%||5.51%||0||0%|62,141,491||99.56%|
|国合长泽||4,780,114||0.47%||0||0%||0%||0||0%|4,780,114||100.00%|
|合计||123,694,387||12.07%||56,500,000||45.68%||5.51%||0||0%|66,921,605||99.59%|

三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-013
金杯电工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日接到公司持股5%以上股东湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“高新创投”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》，高新创投于2014年12月29日通过集中竞价方式减持公司股份1260万股；2015年3月2日通过集中竞价方式减持公司股份 20万股，累计减持所持公司股份 1280万股，占公司总股本的2.31%。本次减持后，高新创投持有本公司股份 2752万股，占公司总股本的4.97%，不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|高新创投|集中竞价|2014年12月29日|6.52|1260|2.28|
|||2015年03月02日|7.64|20|0.03|
||合计|||1280|2.31|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|高新创投|合计持有股份|4032|7.28|2752|4.97|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|4032|7.28|2752|4.97|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，高新创投不再属于公司持股5%以上的股东。
3、截止本公告日，高新创投合计持有公司 2752万股股份，其中 2032万股处于质押状态，占金杯电工股份总数的3.67%；其余720万股不存在任何权利限制。
4、高新创投在公司首次公开发行披露的《招股说明书》中承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份”。高新创投上述承诺已严格履行完毕。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
5、根据有关规定，高新创投签署了简式权益变动报告书，详见公司在指定信息披露媒体上公告的《金杯电工股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《金杯电工股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 编号：2017-011
通鼎互联信息股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年2月21日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕244号），批复内容如下：
一、核准你公司向陈海滨发行17,593,977股股份、向深圳市南海嘉吉金融控股有限公司发行13,546,186股股份、向崔泽鹏发行7,727,221股股份、向宋禹发行2,327,922股股份、向陈裕珍发行427,655股股份、向刘美学发行427,655股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过27,902,621股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复的要求办理本次重组有关的后续实施事项，并且按照中国证监会的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年二月二十一日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-021
债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于公司房屋征收补偿的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
因重庆市江北区电测村片区旧城改造项目需要，江北区人民政府于 2018年 12月 27日发布江北府国征[2018] 116号房屋征收决定，将公司所有的位于重庆市江北区建北一村 61号附 1号房屋纳入征收范围。2019年 4月 11日，公司与重庆市江北区住房和城乡建设委员会（以下简称：“江北区建委”）按照相关规定要求签订了《江北区电测村片区旧城改造项目（工行地块）非住宅房屋征收货币补偿协议书》。
二、征收补偿的主要内容
1、征收补偿范围：公司位于重庆市江北区建北一村 61号附 1号房屋，建筑面积：114.86㎡，混合结构，用途门面，产权证号：房权证 103字第 068893号，国土证号：江国用 90字第 9307号。
2、征收补偿的方式：以货币的方式进行征收补偿。
3、征收补偿金额：合计人民币 5,878,569.26元，其中包含：征收补偿费、搬迁费、提前签约奖励费、货币补偿补助费等所有费用。
4、补偿款支付时间：在公司将该房屋所有权证、国有土地使用权证以及设备、设施附属物的相关手续原件交江北区建委后 15个工作日内，江北区建委向本公司支付 5,137,687.8元。在公司将被征收房屋腾空并移交，同时结清水、电、气、闭路等全部费用及设备、设施附属物的注销后，江北区建委向本公司支付 740,881. 46元。
三、对公司的影响
此次房屋征收补偿，预计增加公司利润约 500万元。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2019年 4月 13日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于增加2018年度日常关联交易的事前认可意见
我们作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》(2018年3月修订）、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，认真审阅了公司提供的新增日常关联交易相关资料，同意将公司增加的2018年度日常关联交易提交公司2018年第十次董事会临时会议审议。
我们认为：公司2018年度新增的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。
独立董事：葛蕴珊 羊亚平 苏红敏二〇一八年十一月十三日
沪士电子股份有限公司关于全资子公司黄石沪士电子有限公司完成工商变更登记的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-019沪士电子股份有限公司关于全资子公司
黄石沪士电子有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 24日召开公司第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司将为黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）提供的财务资助余额中的 2亿元转为对其实施增资。具体内容详见 2016年 3月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》。
黄石沪士现已办理完成工商变更登记手续，领取了换发的企业法人营业执照，本次工商变更登记的内容如下：
一、公司注册资本由30,000万元人民币变更为50,000万元人民币。
二、公司实收资本由30,000万元人民币变更为50,000万元人民币。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一六年五月十三日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-068江苏立华牧业股份有限公司
2019年 10月商品鸡销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务为商品代黄羽肉鸡养殖和销售。根据深圳证券交易所2019年10月27日发布的《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务（2019年修订）》第七条规定要求，公司本月起通过临时公告形式披露商品鸡月度销售情况。
一、2019年10月商品鸡销售情况
2019年 10月，公司销售商品肉鸡 2,629.46万只，销售收入 8.73亿元，销售均价 17.03元/公斤，环比变动分别为-1.51%、-7.24%、-8.22%，同比变动分别为16.83%、47.81%、21.38%。
二、原因说明
2019年10月，公司商品肉鸡销售收入同比增长，主要原因在于肉鸡销量和销售均价上涨所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司商品肉鸡销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
||是|
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||

|||||
|-|-|-|-|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||赵元丽|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|宋 华|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||石金星|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王亚丽|10|

兰州佛慈制药股份有限公司
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-087河南清水源科技股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一份，具体情况如下：
证书号：第 2157447号
发明名称：一种高纯度低砷的羟基亚乙基二膦酸的制备工艺
发明人：王志清；杨海星；李翠娥；李太平
专利号： ZL 2012 1 0207242.9
专利申请日：2012年 06月 21日
授权公告日：2016年 08月 03日
专利权人：河南清水源科技股份有限公司
本发明涉及一种高纯度低砷的羟基亚乙基二膦酸的制备工艺，属于化工领域。
经本发明得到的高纯度低砷的羟基亚乙基二膦酸中的羟基亚乙基二膦酸达到95%以上，砷含量低于2ppm，不但解决了液体羟基亚乙基二膦酸包装、流转和现场应用的问题，而且拓宽了产品的应用领域。
上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
广西粤桂广业控股股份有限公司于2019年1月8日召开第八届董
事会第三次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见：
我们认为公司 2018年 1月-11月实际发生情况与 2018年预计存在较大差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东大会审议程序。
预计 2018年 12月及 2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生在审议此关联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于 2018年 12月及 2019年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
我们认为，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。
三、对《关于设立投资公司的议案》的独立意见
我们设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资不涉及关联交易，公司以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于设立投资公司的议案》。
独立董事（签名）：龚洁敏、周永章、李胜兰 2019年1月8日