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国元证券股份有限公司
关于中冶美利云产业投资股份有限公司部分限售股份解除限售之核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“美利云”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次限售股份解禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7号文《关于核准中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 378,463,035股，每股发行价格 5.14元。本次非公开发行的对象为北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“北京兴诚旺”）、赛伯乐投资集团有限公司（以下简称“赛伯乐集团”）、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓创众银”）、北京云诺投资中心（有限合伙）（以下简称“北京云诺”）、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛客”）、宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛特”）和南京创毅投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京创毅”）。本次非公发共募集资金总额 194,530万元，
其中现金 125,140万元。扣除相关发行费用 1,700万元后，实际募集资金净额 192,830万元。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，于 2016年 4月 21日在深圳证券交易所上市，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。具体内容详见公司于 2016年 4月 20日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司非公开发行股票在限售期内予以锁定。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限 售 股份 持 有人名称|承诺类型|承诺内容|承诺期限|承 诺 履行情况|追 加承 诺情况|
|1|北京兴诚旺|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
|2|赛伯乐集团|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
||赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅|不主动寻求控制权的承诺|本公司及本公司的一致行动人承诺，自本公司认购美利纸业非公发股票而成为美利纸业股东之日起三年内，本公司及本公司的一致行动人不主动寻求对美利纸业的控制权，继续保持中国诚通控股集团有限公司对美利纸业的实际控制权，并且不主动寻求对美利纸业日常经营的|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||控制权。||||
|3|卓创众银|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
|4|北京云诺|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
|5|宁波赛客|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
|6|宁波赛特|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|
|7|南京创毅|不减持承诺|自本次认购股票上市之日起，36个月内不得转让。|2016 年 4 月 21日－2019年4月22日|严格履行|无|

三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期:2019年月日
2、本次可上市流通股份的总数为 378,463,035股，占公司股份总数 695,263035股的54.43%；
,
3、本次限售股份可上市流通情况
截至 2019年 6月 10日，本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|北京兴诚旺|145,000,000|145,000,000|20.86|冻结145,000 ,000股，质押72,500,000股|
|2|赛伯乐集团|68,093,385|68,093,385|9.79|冻结68,093,385股，质押68,088,500股|
|3|卓创众银|33,073,930|33,073,930|4.76|冻结1,100,000股|
|4|北京云诺|33,073,930|33,073,930|4.76||
|5|宁波赛客|33,073,930|33,073,930|4.76|冻结29,945,900股，质|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||押27,645,900股|
|6|宁波赛特|33,073,930|33,073,930|4.76|冻结33,073,930股，质押33,073,930股。|
|7|南京创毅|33,073,930|33,073,930|4.76|冻结 33,073,930 股,质押33,073,930股|
||合 计|378,463,035|378,463,035|54.43|-|

注：上表中处于质押、冻结状态的股份在解除质押、冻结后方可上市流通。
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次增减变动数（+、-）|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|378,463,035|54.43%|-378,463,035|0|0|
|首发后限售股|378,463,035|54.43%|-378,463,035|0|0|
|二、无限售条件的流通股|316,800,000|45.57%|+378,463,035|695,263,035|100%|
|三、股份总数|695,263,035|100%||695,263,035|100%|

五、保荐机构核查意见书的结论性意见
经核查，保荐机构认为：美利云本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；美利云本次解禁限售股份持有人均履行了其在认购公司非公开发行股票中做出的各项承诺；美利云关于本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对美利云本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司部分限售股份解除限售之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
武军
张红军
国元证券股份有限公司 2019年月日
沈阳机床股份有限公司
关于公司签订债务豁免协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于公司与部分供应商签订<债务豁免协议>的议案》进行审阅，现发表独立意见如下：
我们认为本次《债务豁免协议》签订及审议程序符合相关法律法规的规定。本次债务豁免协议的签署，缓解了公司供应商的资金压力，有利于公司供应链的整合。同意董事会形成的上述决议。
独立董事：方红星、林木西、李卓
二〇一四年六月十三日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-08
广东鸿图科技股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺的公告
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，对公司、公司实际控制人、股东、关联方、收购人的承诺事项及履行情况进行了认真自查，截至 2013年 12月 31日，上述各方未履行完毕的相关承诺事项如下：
一、避免同业竞争的承诺
承诺主体：首次公开发行股票前包括本公司控股股东高要鸿图工业有限公司在内的所有股东（高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司、广东省科技创业投资公司、广东省科技风险投资有限公司、广东省机械研究所）
承诺内容：在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与广东鸿图科技股份有限公司主营业务构成或可能构成竞争的业务；不制定与广东鸿图科技股份有限公司可能发生同业竞争的经营发展规划。
承诺公布日期：2006年12月15日
承诺履行期限：在本公司存续期间有效
承诺履行状况：正在履行
二、非公开发行股票认购对象的股份锁定承诺
承诺主体：广东省科技风险投资有限公司、华夏基金管理有限公司、肇庆市盈信创业投资有限公司
承诺内容：本公司 2013年非公开发行股票中，3名发行对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日即2013年8月13日起12个月。
承诺公布日期：2013年8月12日
承诺履行期限：2013年8月13日至2014年8月12日
承诺履行状况：正在履行
三、权益变动相关承诺
（一）股东关于减持本公司股票上限的承诺
承诺主体：高要鸿图工业有限公司、高要市国有资产经营有限公司
承诺内容：连续六个月内通过证券交易系统出售的本公司股份不超过本公司股份总数的5%。
承诺公布日期：2010年8月18日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行状况：正在履行
（二）详式权益变动报告书中的承诺
承诺主体：广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司
承诺内容：保持与广东鸿图之间的人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产独立、完整，广东鸿图仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权方面保持独立。
承诺公布日期：2013年8月14日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行状况：正在履行
四、分红承诺
承诺主体：本公司
承诺内容：未来三年（2012-2014年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
承诺公布日期：2012年8月30日
承诺履行期限：2012-2014年度
承诺履行状况：正在履行，公司已将相关分红政策纳入《公司章程》的规定。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
承诺主体：本公司
承诺内容：在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资和风险投资。
承诺公布日期：2013年8月16日
承诺履行期限：2013年9月2日-2014年9月1日（自公司二○一三年第三次临时股东大会批准之后起算）
承诺履行状况：正在履行
截至本公告日，公司及上述承诺的履行主体未出现超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-138
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|5,510,000股|2017年12月22日|2018年12月22日|海通证券股份有限公司|6.92%|个人融资担保|
|荣继华|是|4,760,000股|2017年12月22日|2018年12月22日|海通证券股份有限公司|5.98%|个人融资担保|
|合计||10,270,000股||||12.90%||

荣继华先生将其所持有公司限售股中的 1,027万股质押给海通证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为2017年12月22日，质押到期日为2018年12月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份 79,625,000股，占公司总股本的37.03%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押63,509,000股，占其所持有
公司股份的79.76%，占公司总股本的29.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年12月26日
河北承德露露股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》发表如下独立意见：我们在审阅公司提交的相关候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司章程》及有关法规的规定，基于我们的独立判断，现就以上事项发表独立意见如下：
1、同意聘任鲁永明先生为公司总经理；
2、同意聘任王旭昌先生为公司副总经理；
3、同意聘任鲁永明先生兼任公司财务负责人；
4、同意聘任王新国先生为公司第七届董事会秘书，王金红女士为证券事务代表；
5、上述提名、选举、聘任程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司相关法律法规的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
独立董事：刘利剑张金泽董国云
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
关于开展外汇套期保值业务的独立意见
我们认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《高风险投资业务专项管理制度》、《远期结售汇交易内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，确定了合理的会计核算原则，风险可控，同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
独立董事：蔡在法张立民严义 2019年10月23日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新公告编号：2016-083江西恒大高新技术股份有限公司
关于公司签订新兴产业并购基金框架性协议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2016年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于公司签订新兴产业并购基金框架性协议的公告》（公告编号：2016-080），经核查发现，由于工作疏忽，部分文件内容存在错误，现对该公告更正如下：
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|项目|更正前内容|更正后内容|
|（一）合作模式|2、并购基金由恒大高新与合资公司（以下统称“各合伙人”）共同发起设立，采用“有限合伙企业制”，基金名称暂定为“华创恒大新兴产业并购基金（有限合伙）”，具体名称以工商部门最终核准名称为准。|2、并购基金由恒大高新、华创资本、中投德融以及基金管理公司（以下统称“各合伙人”）共同发起设立，采用“有限合伙企业制”，基金名称暂定为“华创恒大新兴产业并购基金（有限合伙）”，具体名称以工商部门最终核准名称为准。|
|（四）基金的 运 营 与投资管理|合资公司担任基金管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括所有与项目遴选、投资及退出等有关工作。基金管理人设立投资决策委员会，对合伙企业项目投资的进入与退出及所有重大事项进行审议、决策。投资决策委员会设五名委员，由恒大高新委派二名委员、基金管理公司委|合伙企业成立后，将根据《中国人民共和国合伙企业法》、合伙人签署的合伙协议等依法进行管理，具体管理工作如下：1、投资决策投资决策委员会是合伙企业的常规投资决策机构，有权对合伙企业项目投资的进入与退出及所有重大事项进行审议、决策。投资决策委员会设四名委员，由恒大高新委派一名委员、华创资本|

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||派二名委员，后续引入的合伙人委派一名委员共同组成。投资决策委员会的决策经全体委员实行一人一票制，经五分之四（含本数）以上委员表决通过后方为有效。|委派一名委员、中投德融委派一名委员，后续引入的合伙人委派一名委员共同组成。投资决策委员会的决策经全体委员实行一人一票制，经四分之三（含本数）以上委员表决通过后方为有效。2、工作分工原则各方发挥各自在人才、专业和资源方面的优势，共同负责基金的资金募集、项目筛选、尽职调查、投资决策、业务整顿和管理运营。具体安排结合联合工作组设立后的职责分工确定。|
|（五）基金的 管 理 费用|甲方对管理的基金将按年收取实缴出资总额的 2%作为其执行合伙事务的报酬。所有与项目遴选、投资及退出等有关的中介没有等与基金运作有关的费用根据实际发生额支付，由基金承担。|基金应当向基金管理公司支付管理费用，作为其执行合伙事务的报酬。基金管理费按照以下标准支付：管理费用每年按基金实缴出资总额（剔除已分配返还的投资本金）的 1.5%计算。实缴出资总额在该年度发生变化的，按照每年资金到账时间逐日计算管理费（各方可具体商议）；每笔出资的管理费每年度支付一次。所有与项目遴选、投资及退出等有关的中介没有等与基金运作有关的费用根据实际发生额支付，由基金承担。|
|（六）基金的 收 益 分配|3、在扣除本金后，基金的投资产生净收益后，基金净收益的 20%分配给乙方，基金净收益的 80%由甲方、丙方及其他后续引入的合伙人按照比例进行分配。|3、在扣除本金后，基金的投资产生净收益后，基金净收益的 20%分配给基金管理公司，基金净收益的 80%由各合伙人按基金份额认购比例协商进行分配。|

公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年九月二十八日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-041浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌。经确认，该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 8月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于
2015年 8月 21日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 7月 24日
财富证券有限责任公司
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的承诺函
南华生物医药股份有限公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌转让的方式出售标的资产（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的中介机构，财富证券有限责任公司（以下简称“本公司”）现作出如下声明和承诺：
本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的承诺函》之盖章页）
财富证券有限责任公司2019年8月30日
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2014-021江苏华宏科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2014年5月3日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2014年5月8日下午2点在公司会议室召开。会议由董事长胡士勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于选举胡士勇先生为公司董事长的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经董事会提名委员会审查，选举胡士勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2、审议《关于聘任胡品龙先生为公司总经理的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品龙先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
3、审议《关于聘任胡品荣先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡品荣先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
4、审议《关于聘任顾瑞华先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任顾瑞华先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
5、审议《关于聘任朱大勇先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案》；
（1）选举朱大勇先生为公司副总经理
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（2）选举朱大勇先生为公司财务负责人
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（3）选举朱大勇先生为公司董事会秘书
表决结果：董事9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任朱大勇先生为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱大勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
6、审议《关于聘任郑运武先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任郑运武先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。郑运武先生简历详见附件。
7、审议《关于选举胡士勇、刘坚民、胡品龙为战略委员会成员的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，胡士勇为战略委员会召集人。
8、审议《关于选举刘坚民、范永明、胡品龙为提名委员会成员的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
经现场选举、董事会批准，刘坚民为提名委员会召集人。
9、审议《关于选举李连军、范永明、朱大勇为审计委员会成员的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，李连军为审计委员会召集人。
10、审议《关于选举范永明、李连军、胡士清为薪酬与考核委员会成员的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经现场选举、董事会批准，范永明为薪酬与考核委员会召集人。
11、审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任张旭先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；张旭先生简历详见附件。
12、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任蒋祖超先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；蒋祖超先生简历详见附件。
三、备查文件
1、江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
附件：
郑运武先生简历：1967年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。郑运武先生1991年7月至2008年7月在中国南车集团资阳机车公司工作，历任工程师、高级工程师，科长、副处长、副部长、副总经理职务；2008年 7月至2012年5月在苏州力强机械制造有限公司担任常务副总经理职务；2012年 5月至 2013年 4月在上海汉虹精密机械有限公司担任副总经理职务；2013年 5月加入江苏华宏科技股份有限公司。
郑运武先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张旭先生简历：1986年 2月出生，中国国籍，本科学历。曾担任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计师，2014年 4月加入江苏华宏科技股份有限公司。
张旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。
蒋祖超先生简历：1984年 3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾担任苏州快可光伏电子股份有限公司证券事务代表，苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理，2012年 11月加入江苏华宏科技股份有限公司。
蒋祖超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证
江苏华宏科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒。蒋祖超先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2013年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自募集资金专户开户银行中国建设银行转出至上海浦东发展银行购买理财产品。海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第二届董事会第二十一次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司2014年5月7日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2014-043
江苏常宝钢管股份有限公司
关于对香港子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资概述
1、增资的基本情况
公司拟对设立于香港的全资子公司常宝国际控股有限公司（以下简称“常宝国际”）以自有资金人民币1,830万元兑换港币2,320万元进行增资。本次增资完成后，常宝国际的注册资本将变更为港币7,320万元。
2、增资所必须的审批程序
本次增资事项经公司第三届董事会第九次会议审议通过，且在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次增资行为不构成关联交易。
本次增资行为尚须经过有关政府部门核准后方可正式实施。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：常宝国际控股有限公司
Changbao International Holdings Company Limited
2、注册资本：5000万元港币
3、经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易。
4、地址：Unit 2205 22/F Causeway Bay Plaza 2 463-483 Lockhart Road Hong Kong
5、登记证号：59229875-000-12-11-3
三、增资的主要内容
公司拟以自有资金人民币 1,830万元兑换港币 2,320万元对常宝国际进行增资，本次增资完成后，常宝国际的注册资本将变更为港币7,320万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资的目的
本次增资主要是为了偿还常宝国际因收购常宝普莱森股权而产生的贷款。
2、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，将能够降低常宝国际的资金成本，增强该公司运营能力。
3、本次增资可能存在的风险性因素
本次增资行为须得到相关政府部门的核准方可实施。
五、备查文件
1、江苏常宝钢管股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-024
飞天诚信科技股份有限公司
股东大会的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日披露了《2014年度报告》、《2014年度股东大会通知》等文件，因操作失误，股东大会会议审议事项的“议案4《关于2014年度财务决算报告的议案》”未能被上传，现该议案已披露至中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请查看！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码:300443 证券简称:金雷风电 公告编号：2016-013山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第十一次会议于 2016年 2月 23日在公司以现场方式召
开。会议通知于 2016年 2月 18日以专人递送、传真及电子邮件等
方式送达给全体监事。应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：公司 2015年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》《2015年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过
四、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2016年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等
有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益行为。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见同
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报
表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有
关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况的报告
的议案》
《关于前次募集资金使用情况的报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
监事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司以土地使用权抵押贷款的议案的独立意见
东莞联鹏以自有土地使用权抵押向银行贷款，是为了满足其在生产项目工程建设中的实际资金需要，行为合理。符合公司业务及经营发展的需要，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意董事会审议的这一议案。
二、关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的议案的独立意见
东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款是生产项目工程建设所
需，公司本次为其提供担保符合公司战略发展，行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供担保这一事项。
三、关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案的独立意见公司控股股东、董事长及总经理聂泉先生（持有公司股份比例为64.07%）拟为本次担保事项无偿提供连带责任担保，不收取任何费用。鉴于聂泉先生与公司具有关联关系，此项交易构成关联交易。前述担保情况暨关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聂泉先生为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供担保这一关联事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：
杨文 曾细根 娄超
深圳市联得自动化装备股份有限公司 2019年12月9日
青岛海立美达股份有限公司
独立董事关于监事辞职及补选监事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司第三届监事会第十七次会议审议的《关于监事辞职及补选监事的议案》相关内容发表独立意见如下：
公司监事会于2016年11月16日收到公司监事王明伟先生提交的书面辞职报告，王明伟先生因工作原因申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后，王明伟先生继续担任宁波泰鸿冲压件有限公司副总经理，但因王明伟先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故自2016年11月16日至今王明伟先生持续按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定和要求履行监事职务。
公司股东北京博升优势科技发展有限公司提名杨良刚先生为公司第三届监
事会监事候选人，并经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，同意杨良刚先生为公司第三届监事会监事候选人，经公司2016年度股东大会选举后生效，其任期同公司第三届监事会。
经审查，我们认为公司第三届监事会本次提名的非职工代表监事具备法律、行政法规所规定的上市公司监事任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名及聘任程序合法、有效。同意公司监事会非职工监事候选人杨良刚先生的提名。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏
2017年4月 7日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-013厦门三维丝环保股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|433,215,089.58||299,781,406.80||44.51%||
|营业利润|50,939,706.40||6,279,567.70||711.20%||
|利润总额|59,705,915.33||12,532,430.48||376.41%||
|归属于上市公司股东的净|49,438,095.26||7,974,726.86||519.93%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.53||0.08||562.50%||
|加权平均净资产收益率|12.28%||2.13%||10.15%||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末||本报告期初|||
||716,316,211.10||658,676,508.74||8.75%||
|总 资 产|||||||
||423,491,242.61||377,797,147.35||12.09%||
|归属于上市公司股东的所|||||||
|有者权益|||||||
|股 本|93,600,000.00||93,600,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|4.52||4.04||11.88%||
|股净资产（元）|||||||

注:本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现销售收入 433,215,089.58元，较上年同期增长
44.51%。报告期内营业利润 50,939,706.40元，较上年同期增长
711.20%；归属于上市公司股东的净利润 49,438,095.26元，较上
年同期增长519.93%。主要原因为：公司加强了营销管理，销售
收入同比取得较大幅度增长；原材料价格下降，毛利率有所上升；
2012年度因公司股权激励方案取消导致一次性计提大额管理费用，影响了当年整体业绩；本年度预计非经常性损益对净利润的影响额
约为 800万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2014年 1月 15日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
本公告中 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年二月二十六日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-010南京药石科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2017年11月27日通过电子邮件、电话等形式送达至各位
监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年12月1日在公司会议室，以现场结合通讯表决的
方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由监事会主席吴万亮先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经中国证券监督管理委员会《关于核准南京药石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1918号）核准，深圳证券交易所《关于南京药石科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上
[2017]721号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）
1,833.3334万股股票，并于2017年11月10日在深圳证券交易所创业板上市交易。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对南京药石科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了中天运[2017]核字第
90202号《关于南京药石科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，公司拟使用募集资金1,419.04万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，具体情况如下：
（一）预先投入募集资金投资项目的情况
截止2017年12月1日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,091.88万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|计划使用募集资金|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1、|创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目|45,974.83|18,272.40|1,091.88|1,091.88|
|合 计||45,974.83|18,272.40|1,091.88|1,091.88|

（二）已支付发行费用情况
截止 2017年 12月 1日，公司以自有资金预先支付发行费用总额 327.16万元，本次拟置换327.16万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|发行费用（不含税）|预先支付发行费用（不含税）的自有资金置换金额|
|1、|保荐及承销费用|1,698.11|188.68|
|2、|审计及验资费用|358.49|108.49|
|3、|律师费用|94.34|18.87|
|4、|发行手续费用|11.12|11.12|
|5、|用于本次发行的信息披露费用|318.87|-|
|合 计||2,480.93|327.16|

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 17,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司计划使用自有资金购买银行提供的保本型理财产品，在保证本金安全前提下，公司用于购买理财产品的自有资金总额不超过人民币 10,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于调增2017年度日常关联交易预计额度的议案》
经初步统计公司与南京药捷安康生物科技有限公司（简称“药捷安康”）2017年度发生的关联交易情况，预计 2017年度公司与药捷安康发生的日常关联交易金额将超过年初预计的300万元人民币，实际发生金额较年初预计金额增加 170万元。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十次临时会议决议
南京药石科技股份有限公司监事会2017年12月4日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-027福建圣农发展股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2014年6月12日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集，会议通知于 2014年 6月 6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人（发出表决票九张），实际参加会议董事九人（收回表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于提名何秀荣先生为公司独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
因胡宝珍女士已向公司董事会递交了辞去公司第三届董事会独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会提名委员会委员等职务的辞职报告。胡宝珍女士辞职后，不再在公司担任任何职务。公司将空缺一名独立董事。公司拟提名何秀荣先生为公司独立董事。
按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司股东大会进行选举。
何秀荣先生简历附后。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2014年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2014年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2014年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于2014年6月13日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一四年六月十三日
附：独立董事候选人何秀荣先生简历：
男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授、博士生导师。
何秀荣先生曾于 2004年获得中国农村发展研究专项基金首届中国农村发展研究奖等荣誉，于2005年被评为国务院特殊津贴专家；1991年12月至2001年7月曾任中国农业大学经济管理学院副主任、系主任、副院长、院长等职务；现任中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师（农业经济学科带头人）、中国农业大学图书馆馆长、中国农业大学农产品市场研究中心主任、山东省“泰山学者”特聘教授等职务。
何秀荣先生无持有福建圣农发展股份有限公司股份，与其他董事候选人无关联关系。何秀荣先生未曾受过中国证监会的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-078
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2016年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于2016年11月18日下午5:00在公司中央会议室举行，会议由监事会召集人刘劲松先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举监事刘劲松为监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至 2019年 11月 17日届满。
刘劲松简历见附件。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
刘劲松，男，中国国籍，1972年 8月出生，中共党员，大专学历，毕业于安徽省委党校企业管理，EMBA在读。1990年至 2005年任安徽国风塑业股份有限公司注塑厂总经理，2004年10月被聘为经济师，2005年至2009年任青岛恒佳塑业有限公司制造总监。2009年7月至今任沈阳毅昌科技有限公司总经理。
2013年10月至今任公司监事会主席。
截止 2016年 11月 18日，刘劲松先生未持有公司股票；刘劲松先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘劲松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。