证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-062深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年4月29日，公司发布了增加临时提案的公告，本次股东大会共计增加2个议案，无变更、否决议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于
2016年4月16日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》、2016年4月29日发出了《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月8日下午15：00-2016年5月9日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2016年5月9日（周一）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-062（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计4名，所持有表决权的股份总数为74,838,424股，占公司有表决权股份总数的
29.6999%。出席会议的股东及股东代表均为2016年5月4日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共共4名，所持有表决权的股份总数为74,838,424股，占公司有表决权股份总数的29.6999%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：
一、《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
二、《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-062其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
三、《公司2015年财务决算报告》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
四、《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
五、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
六、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
七、《关于公司2016年日常关联交易的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-062其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
八、《关于公司董事2016年薪酬的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
九、《关于公司监事2016年薪酬的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
十、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
十一、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意74,838,424股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
十二、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意73,335,361股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股，关联股东吴强、庄继里回避表决。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-062其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意73,335,361股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对和弃权均为0股，关联股东吴强、庄继里回避表决。
其中中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对和弃权均为0股。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2016年5月9日