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证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临2018—035号
浙江富润股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 2847号）核准，根据公司发行方案，由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式向浙江诸暨惠风创业投资有限公司（以下简称“惠风创投”）发行 32,206,666股新股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截止 2017年 1月 13日，公司实际已向惠风创投发行人民币普通股（A股）股票 32,206,666股，每股面值 1元，发行价格 7.50元，应募集资金总额 241,550,000.00元，坐扣承销费 3,600,000.00元和财务顾问费 4,000,000.00元后的募集资金为 233,950,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年1月13日汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302的人民
币账户内，同时公司于 2017年 1月 13日归还广发证券股份有限公司坐扣的财务顾问费 4,000,000.00元，汇入公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开立的账号为 571904741610302的人民币账户内，因此公司募集资金金额为 237,950,000.00元。另扣除发行股份购买资产并募集配套资金之评估费、律师费、审计费、验资费以及法定信息披露费等其他发行费用 9,115,333.07元后，公司本次募集资金净额为 228,834,666.93元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验[2017]16号验资报告。
2、本报告期使用金额及当前余额
截止2018年6月30日，公司已累计使用募集资金210,162,131.00元，本报告期使用募集资金 0元，报告期内存款利息收入 47,793.60元，2018年 6月 30日募集资金专户余额为 31,548,118.74元。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
2016年 6月 3日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，明确募集资金的存放及使用管理办法。
2、募集资金银行账户的存储情况
公司为本次募集资金开立了招商银行股份有限公司杭州凤起支行专项账户，账号为571904741610302，对募集资金实行专户存储。
截止 2018年 6月 30日，该募集资金专户余额为 31,548,118.74元。
3、募集资金专户存储三方监管协议签订情况
2017年 1月 16日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、广发证券股份有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理等情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资产品等情况。
5、节余募集资金使用情况
截止 2018年 6月 30日，募集资金专户余额为 31,548,118.74元，为节余资金，报告期内没有对上述资金进行使用。
6、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，募投项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附：《募集资金使用情况对照表》
浙江富润股份有限公司董事会 2018年 8月 22日
附表：
募集资金使用情况对照表
（2018年1-6月）
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||24155||本报告期投入募集资金总额|||||0||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||21016||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、支付现金对价|不适用|20155|20155|20155|0|20155|0|100|不适用|不适用|不适用|否|
|2、中介机构费用等其他交易费用|不适用|不超过4000|不超过4000|不超过4000|0|861|-3139|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|不超过24155|不超过24155|不超过24155|0|21016|-3139|—|—|不适用|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为4,105,333.07元，主要为中介机构费用等其他交易费用。报告期内，公司未使用募集资金置换先期投入的金额。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||报告期内不存在||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||报告期内不存在||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||截止2018年6月30日，募集资金专户余额为31,548,118.74元，主要系中介机构费用等其他交易费用未超过4000万元而形成。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-023
中国西电电气股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月16日以书面形式发出会议通知，会议于2016年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-025）。
三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
1、田喜民不再担任西电集团财务有限责任公司董事、董事长职务,推荐汪建忠为西电集团财务有限责任公司董事，并提名为董事长。
2、吕怀发不再担任西安西电高压套管有限公司执行董事，委派杨东礼为西安西电高压套管有限公司执行董事。
3、委派郑军、王建华、文劲宇、施曼、班建为西安西电电气研究院有限责任公司董事，提名郑军为董事长；委派赵新荣、王传川为西安西电电气研究院有限责任公司监事，提名赵新荣为监事会主席。
四、审议通过了关于向西安西电高压开关有限责任公司增资的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
同意向西安西电高压开关有限责任公司增资2.2亿元。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2016年8月30日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing, 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190烟台新潮实业股份有限公司：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称我们或信永中和）接受委托，正在对宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称鼎亮汇通）编制的鼎亮汇通备考模拟合并及母公司财务报表、鼎亮汇通合并及母公司财务报表和油田资产业务模拟财务报表进行审计，财务报表包括2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月 31日的鼎亮汇通备考模拟合并及母公司资产负债表、鼎亮汇通合并及母公司资产负债表、油田资产业务模拟资产负债表以及2015年1-7月、2014年度和2013年度的鼎亮汇通备考模拟合并及母公司利润表、鼎亮汇通合并及母公司利润表、油田资产业务模拟利润表。
按照企业会计准则的规定编制上述财务报表是鼎亮汇通的责任，我们的责任是在执行审计工作的基础上对上述财务报表发表审计意见。
关于上海证券交易所上市公司监管一部《关于对烟台新潮实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函
【2015】1980号）（以下简称“审核意见函”）中提出的问题，我们以上述我们对财务报表所执行的审计工作为依据，对贵公司就审核意见提出的财务相关的问题所作的答复，提出我们的意见。详见附件信永中和就烟台新潮实业股份有限公司就审核意见所作回复的专项意见。本说明仅供贵公司参考。
附件：信永中和就烟台新潮实业股份有限公司对审核意见所作回复的专项意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年十二月十四日
附件：
信永中和就烟台新潮实业股份有限公司对审核意见所作回复的
专项意见
反馈问题十六
预案显示，标的资产2015年7月，2014年及2013年所有者权益分别为22.87亿、15.04亿及5.61亿。请公司补充披露标的资产所有者权益大幅上升的原因。请财务顾问和会计师发表意见。
回复：
（一）公司情况说明
鼎亮汇通收购的油田资产的模拟财务报表中所有者权益与油气资产于2015年7月31日、2014年12月31日和2013年12月31日的余额分别列示如下：
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年7月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|所有者权益|22.87|15.04|5.61|
|油气资产|23.59|17.38|5.91|

从上表可以看出，所有者权益的变动与油气资产的变动正相关。被收购的油田资产原属Tall City ExplorationLLC与Plymouth Petroleum,LLC两家公司所有。自成立以来，Tall City ExplorationLLC与Plymouth Petroleum,LLC陆续购置油田，并逐步进行开采，陆续发生钻井等资本性支出。油气资产开发支出是油气资产增加的主要因素，因此所有者权益金额随着油气资产金额的增加而增加。油气资产原值及账面价值变动情况参见下表：
单位：人民币亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|探明矿区权益|未探明矿区权益|井及相关设施|合计|
|一、账面原值|||||
|1.2015年7月31日余额|2.00|6.09|17.99|26.08|
|2.2014年12月31日余额|1.42|4.32|12.98|18.71|
|3.2013年12月31日余额|0.35|3.71|2.02|6.08|
|二、账面价值|||||
|2015年7月31日账面价值|1.77|6.09|15.73|23.59|
|2014年12月31日账面价值|1.27|4.32|11.79|17.38|
|2013年12月31日账面价值|0.32|3.71|1.88|5.91|

（二）信永中和核查意见
经核查，我们认为，鼎亮汇通收购的油田资产的模拟财务报表的所有者权益大幅上升的原因主要是由于油气资产的开发造成的，随油气资产余额的上升而上升。
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-061宁波建工股份有限公司
关于公司拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，并及时满足公司经营发展的资金需求，公司拟申请注册发行总额不超过8亿元人民币（含8亿元）的短期融资券。
一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知书为准）
1、发行主体：宁波建工股份有限公司。
2、发行规模：短期融资券的注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元），有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。
3、发行期限：短期融资券的融资期限不超过1年（含1年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在有效期内一次性或分期发行。
5、债券利率：根据公司发行时的市场情况确定。
6、资金用途：补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。
二、授权及审批事宜
为保障公司短期融资券的顺利发行，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。
2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
4、办理公司发行短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。
5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施短期融资券的发行项目。
6、办理与实施短期融资券项目相关的其他事项。
三、发行相关的审批流程及准备工作
本次拟发行短期融资券尚需提交公司股东大会审议批准。
短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准。
在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织短期融资券的注册准备工作并办理相关手续。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2016年 11月 15日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2016-026
时代出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|319,274,164|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.1194|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由王民董
事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人，董事吴寿兵、王兵，独立董事刘永坚、赵惠芳、汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席郑可、监事黄和平因工作原因未能出席；
3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议，公司副总经理朱智润，财务总监桂宾列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,220,164|99.9830|54,000|0.0170|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为子公司银行综合授信提供担保的议案|496,209|90.1855|54,000|9.8145|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
大会审议的《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、孙庆龙
2、律师鉴证结论意见：
时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
时代出版传媒股份有限公司2016年8月22日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-036宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：“宁夏华辉”）已于 2017年 5月17日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：宁夏华辉、证券代码：871487、转让方式：协议转让。
宁夏华辉总股本 169,122,443股，公司持有宁夏华辉101,833,761股股份，占宁夏华辉总股本的60.21%。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年五月十九日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求
实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
健康元药业集团 关于提前收回委托贷款的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-071债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于提前收回委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2013年 6月 28日召开五届董事会十次会议，审议并通过《关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易的议案》：本公司拟为参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）因经营发展需要提供期限不超过三年六个月，最高限额为人民币1.5亿元的委托贷款，从实际贷款发放之日起算，贷款利率不低于银行同期贷款利率，每半年支付一次利息。详见《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十次会议决议公告》（临2013-015）；《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易公告》（临2013-016）。
2014年 10月 11日及 12月 11日，本公司委托珠海华润银行股份有限公司深圳分公司分别发放贷款人民币5,000万元给金冠电力，合同项下的贷款用于购买原材料，贷款期限为3年，固定利率6.6%。
2017年 6月 28日，本公司收到金冠电力提前归还的委托贷款本金人民币 10,000万元及结清所有利息，本公司将尽快解除上述委托贷款相关股权质押手续。
截至本公告日，金冠电力已归还及结清上述委托贷款所有本金及利息，本公司累计委托贷款余额为零。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年六月三十日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－092
招商证券股份有限公司
关于变更公司章程重要条款获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2019年 3月 13日发布的《关于修订<公司章程>的公告》及于 2019年 4月 30日发布的《2019年第一次临时股东大会、2019年第一次 A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议资料》。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准招商证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证许可字[2019]84号），公司变更公司章程重要条款已获核准。
公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年10月14日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-006
郑州煤电股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016年 4月 15日在郑州市中原西路 188号公司本部以现场方式召开。会议由监事会主席杜春生先生召集并主持，应参加表决监事 9人，实际参加 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了 2015年度监事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2015年度财务决算及 2016年财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了 2015年度利润分配预案
鉴于 2015年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响，以及 2016年公司 3对矿井技改项目的继续实施，公司董事会决定“2015年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需”的意见符合公司实际。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于预计 2016年度日常关联交易的议案
公司 2016年与控股股东郑煤集团公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公允，没有损害公司及全体股东利益的现象。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了 2015年度报告全文及摘要
《公司 2015年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了关于第六届监事会换届选举的议案
本届监事会提名推选杜春生、田富军、杨松君、李保方、王思鹏、任胜岳等六位先生为第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代表监事杨治国、雷丁轲、史文亮等三位先生共同组成公司第七届监事会。股东代表监事候选人及职工代表监事的简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案除第五项外，全部将提请公司股东大会进行审议。
八、备查资料
郑州煤电股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
附件郑州煤电股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人
及职工代表监事简历
一、第七届监事会股东代表监事候选人（6人）
杜春生，男，汉族，1959年 3月出生，中共党员，大学本科学历。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，郑煤集团党委副书记、纪委书记、监事会副主席；本公司监事。现任郑煤集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，本公司监事会主席。
田富军，男，汉族， 1962年 8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任义煤集团组干部部长，义煤集团党委副书记、副总经理、董事，郑煤集团党委副书记、副总经理。现任郑煤集团党委副书记、副总经理、郑州华辕煤业有限公司董事，本公司股东代表监事。
杨松君，男，汉族，1961年 7月出生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任郑煤集团超化矿矿长兼党委副书记，郑煤集团副总经理，郑煤集团党委常委、董事；本公司监事。现任郑煤集团党委常委、副总经理，本公司股东代表监事。
李保方，男，汉族，1957年 5月出生，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。历任郑煤集团米村矿矿长兼党委副书记；本公司副总经理、监事。现任郑煤集团董事、副总经理，本公司股东代表监事。
王思鹏，男，汉族，1963年 9月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记。现任郑煤集团董事、安全监察局局长，本公司股东代表监事。
任胜岳，男，汉族，1962年 7月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，
郑煤集团供应公司经理、党委副书记，郑煤集团副总经济师；本公司副总经理、监事。现任郑煤集团监事、副总经理，本公司股东代表监事。
二、第七届监事会职工代表监事（3人）
杨治国，男，汉族，1963年 11月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记，郑煤集团首席副总工程师。现任郑煤集团监事、总工程师，本公司职工代表监事。
雷丁轲，男，汉族，1969年 10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任郑煤集团登封分公司副总经理、总经理，郑煤集团杨河煤业有限公司董事、总经理、党委副书记。现任郑煤集团总经理特别助理，本公司职工代表监事。
史文亮，男，汉族，1964年 2月出生，中共党员，本科文化程度，高级工程师。历任郑煤集团副总工程师，西乌珠穆沁旗浩沁天成矿业有限公司董事、总经理。现任郑煤集团总经理助理，本公司煤炭运销公司总经理、党委副书记。
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-004
海航科技股份股份有限公司
第九届第二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2019年1月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7人，实际出席 7人（其中：亲自出席 7人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
自本议案经过股东大会审议通过后，除公司首席执行官更名为总裁并根据《公司章程》规定继续履行职务外，凡不属于修订后的《公司章程》所定义的高级管理人员范围的原高级管理人员的相应职务自然免除。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
以上五项议案的具体内容详见公司于同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临2019-005号公告）。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会2019年1月19日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-162号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2016年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十六次会议于2016年12月2日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司认购投资基金份额的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于投资基金向公司子公司增资的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司向中国银行申请授信业务的议案》
因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务，涉及敞口授信总量为人民币3亿元，期限1年，主要用于办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。担保方式为法定代表人李振国提供全额连带责任保证担保；公司提供生产设备作为抵押。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年十二月三日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2019-064
四川广安爱众股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2019年 7月 2日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019年 7月 8日以通讯表决的方式召开。公司实有董事11人，参与表决董事11人，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 0.9亿元暂时补充流动资金的议案》会议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将 2016年非公开发行股票募集资金中的 0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（临2019-066）》。
表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2014－005号京能置业股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）定于 2014年 1月 20日召开 2014年第一次临时股东大会，会议的召开通知已于 2014年 1月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登。
鉴于公司于 2014年 1月 10日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议，通过了《公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会
董事候选人的议案》。公司控股股东京能集团（持有本公司股份比例为45.26%）于 1月 10日致函本公司董事会，提议将此议案作为临时提案提交本公司2014年第一次临时股东大会进行审议。提案具体内容如下：增加《京能置业股份有限公司关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。
鉴于谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现同意补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015年 12月 5日止）。
袁海臻先生 现年 48岁 硕士研究生 高级工程师
现任京能置业股份有限公司总经理。曾任宁夏京能宁东发电有限
责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。
独立董事认为：公司补选的第七届董事会董事候选人符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。
公司董事会认为：上述临时提案的增加符合有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定，同意将上述临时提案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，2014年第一次临时股东大会召开的时间、地点和股权登记日等事项不变。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2014年 1月 10日
上海强生控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000062号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海强生控股股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次
一、 内部控制审计报告 1-2
二、 上海强生控股股份有限公司 2015年度内部 1-6
控制评价报告
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华内字[2016]000062号内部控制审计报告
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司）”的独立董事，我们本着实事求是的原则，充分关注并认真核查了公司 2018年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表独立意见如下：
1、截至 2018年 12月 31日，公司不存在对外担保的行为，未发生违规对外担保等情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
2、公司严格遵守法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实二〇一九年三月二十八日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-005
山东东宏管业股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月1日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 4亿元的银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信事项的有效期为公司董事会审议通过之日起一年，同时授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。
公司预计向各银行申请授信额度情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||授信银行名称||最高额授信额度（万元）|
||1|中国工商银行股份有限公司曲阜支行||13,000||
||2|中国银行股份有限公司曲阜支行||13,000||
||3|中国建设银行股份有限公司曲阜支行||3,000||
|4||兴业银行股份有限公司济宁分行||3,000||
|5||交通银行股份有限公司曲阜支行||3,000||
|6||昆仑银行股份有限公司大庆红岗支行||5,000||
|总计||||40,000||

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所
作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2018年2月2日
成商集团股份有限公司独立董事
关于不参与茂业物流股份有限公司挂牌转让
秦皇岛茂业控股有限公司100%股权事项的独立意见
公司于2015年9月7日收到控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）的通知，茂业商厦推荐公司参与受让茂业物流股份有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司（以下简称“茂业控股”）100%股权的交易（以下简称“挂牌转让交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《关于审议不参与茂业物流挂牌转让茂业控股100%股权的议案》及其他与本次挂牌转让交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、截至 2015年 6月 30日，公司账面现金仅为 4,314.19万元，公司目前的财务状况及资金实力不足以支持公司参与本次挂牌交易。
二、鉴于公司前次重大资产重组尚未完成，公司尚未完成对茂业商厦控制的华南区域百货资产的整合，如参与本次挂牌交易则需要同时对华北地区百货资产进行整合，届时将可能会影响公司实际经营的稳定性。因此，依据本公司的实际情况，我们认为，公司暂不适宜参与挂牌转让交易。
综上所述，经对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查，我们认为公司不应参与本次挂牌转让交易。
（以下无正文）
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-120
北京首创股份有限公司
关于《关于请做好北京首创股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》的回复（修订稿）公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好北京首创股份有限公司配股发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同相关中介机构就告知函中提出的相关问题进行了认真讨论和落实，并按要求对有关问题进行了说明和答复，并已向中国证监会报送相关回复材料，具体内容详见 2019年 11月 12日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于<关于请做好北京首创股份有限公司配股发审委会议准备工作的函>的回复》（以下简称“告知函回复”）。
根据中国证监会进一步审核意见，公司及相关中介机构对告知函回复进行了补充和修订，现将告知函回复修订稿进行公开披露，具体内容详见 2019年 12月 26日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于<关于请做好北京首创股份有限公司配股发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。公司将根据相关要求将上述告知函回复修订稿及相关材料及时报送中国证监会。
公司本次配股公开发行证券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-149奥瑞德光电股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年6月12日起连续停牌，详见公司于2017年6月10日发布的《重大资产重组停牌公告》（临2017-081）。2017年7月12日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-093），公司股票自2017年7月12日起继续停牌。
2017年8月11日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，停牌时间自2017年8月14日起预计不超过一个月。详见公司于2017年8月12日发布的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2017-100）。
2017年8月24日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年9月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月；同意将该议案提交公司2017年第七次临时股东大会审议。详见公司于2017年8月25日发布的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（临2017-104）。
流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答。详见公司2017年9月9日披露的《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2017-111）。
2017年9月11日，公司召开2017年度第七次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年9月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。详见公司2017年9月12日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-114）。
2017年9月18日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于同意签署重大资产重组交易的框架协议的议案》（临2017-118），详见公司于2017年9月19日披露的《关于签署重大资产重组交易框架协议的公告》（临2017-119）。
2017年10月12日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2017-127），公司继续停牌，预计将在2017年11月12日前召开董事会审议本次重大资产重组相关方案，并向上海证券交易所申请复牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》（临2017-083、临2017-085、临2017-090、临2017-092、临2017-096、临2017-097、临2017-098、临2017-099、临2017-102、临2017-108、临2017-109、临2017-112、临2017-121、临2017-124、临2017-125、临2017-127、临2017-129、临2017-135、临2017-136、临2017-138）。
书等相关信息并申请公司股票复牌。公司股票累计停牌已满5个月，为进一步保障本次重组相关工作事宜顺利进行，避免造成股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票自2017年11月12日起继续停牌，公司承诺将尽最大努力促成本次交易各方就最终方案达成一致并履行各自内部审批流程，于5个工作日内召开董事会审议本次重大资产重组相关方案并披露重组预案；若未能于上述时间内召开董事会审议相关重组方案，公司将终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。
2017年11月17日，公司召开第八届董事会第三十九条次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》并发布《关于终止本次重大资产重组的公告》，尽管公司已尽最大努力推动本次重组交易，亦与相关交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通、谈判并达成诸多共识，仍未能在规定期限内与交易对方签署完毕相关交易协议并披露重组预案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，在综合考虑各方需求及目前实际情况后，为切实维护全体股东及公司的利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
2017年11月22日，公司发布《关于继续停牌的提示性公告》，公司于2017年11月21日收到大股东通知，本次重大资产重组事项已与交易对方签署相关协议，公司及大股东承诺2017年11月22日晚披露重大资产重组预案。
为进一步保障本次重组相关工作事宜顺利进行，避免造成股价异常波动，维护投资者利益，经申请公司股票2017年11月22日将继续停牌，公司承诺
将尽最大努力促成本次交易，于2017年11月22日晚披露重大资产重组预案。
若未能于上述时间内披露重大资产重组预案，公司将终止本次重大资产重组事项并申请股票复牌。
2017年11月22日，公司召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《奥瑞德光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于2017年11月22日晚披露本次重大资产重组预案及其他相关公告文件。
根据有关监管要求，公司在披露重大资产重组预案后，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2017年11月23日起公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见并予以回复后，将及时履行相关信息披露义务并按照规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以上述媒体刊载的公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2017年11月22日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2017－33浙江巨化股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更，不会对公司2016年度及2017年半年度报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并自2017年6月12日起施行。公司需按该会计准则对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期及衔接
本次会计政策变更自2017年6月12日起执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017] 15号）的要求，公司将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
附：具体变动情况 单位:元币种:人民币
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|-|-|-|
|合并利润表项目|2017年1-6月份||
||调整前|调整后|
|其他收益|-|9,291,385.88|
|营业外收入|13,280,345.16|3,988,959.28|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事和监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司董事会七届七次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、备查文件目录
1、董事会七届第七次会议决议
2、监事会七届五次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2017年8月25日
海通证券股份有限公司
独立董事关于公司购股权计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《海通证券股份有限公司章程》的有关规定,作为海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第十次会议（临时会议）审议的《关于设立海通证券股份有限公司购股权计划（草案）的议案》,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场，发表以下独立意见:
1、本次购股权计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联和交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。审议本次购股权计划的董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、设立本次购股权计划可促进公司建立、健全中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和保留各类优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和公司员工个人利益结合在一起，保证公司的长期稳健发展。
3、在本购股权计划下资金来源、股票来源合法、合规。
基于以上理由，我们认为公司本次购股权计划合法、合规，符合公司和全体股东的利益，以上事项需获得股东大会以特别决议通过以及类别股东大会决议通过,方可实施。
独立董事：
刘志敏 （签字） 肖遂宁 （签字）
李光荣 （签字） 吕长江 （签字）
冯仑 （签字）
签署时间：2015年7月21日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2016-072江苏永鼎股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司自 2016年 1月 1日至本公告日期间收到的政府补助收入合计为2,361.997万元，现将公司在以上时间内收到的单笔超过100万元的大额政府补助收入公告如下：
一、获取补助的基本情况
2016年 2月 26日，公司控股子公司苏州新材料研究所有限公司收到 2016年度第一批国家高技术研究发展计划（863计划）课题专项经费 196万元，该笔资金是根据科学技术部国科发资[2016]31号文件精神审核下发的。
2016年 3月 22日，公司控股子公司苏州新材料研究所有限公司收到 2015年省级企业创新与成果转化专项资金360万元，该笔资金是根据省财政厅、科技厅苏财教[2015]178号文件精神审核下发的。
2016年7月14日,公司收到2015年度吴江区智能工业发展中鼓励开展“机器换人”工程（第二批）专项资金 305.24万元,该笔资金是根据《区政府办公室关于印发关于加快全区智能工业发展若干政策的通知》精神审核下发的。
2016年 7月 29日,公司收到 2016年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金400万元,该笔资金是根据苏州市财政局、苏州市经济和信息化委员会、江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达 2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》精神审核下发的。
2016年9月6日,公司控股子公司江苏永鼎泰富工程有限公司收到2016年省级商务发展专项资金316万元,该笔资金是根据苏州市财政局、苏州市商务局《关于下达 2016年省级商务发展专项资金(第二批项目)预算指标的通知》精神审核下发的。
府办公室印发关于促进全区开放型经济转型升级若干政策措施的通知》精神审核下发的。
2016年9月20日,公司收到2015年度开放型经济转型升级奖励资金114.59万元,该笔资金是根据区政府《区政府办公室印发关于促进全区开放型经济转型升级若干政策措施的通知》精神审核下发的。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴的取得将会对公司2016年业绩产生一定积极的影响。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2016年10月21日