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证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-044中航工业机电系统股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2017年5月26日下午14:30；
2、召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼公司七楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
5、主持人：公司董事长王坚先生因公务出差在外，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理孟军先生主持会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 1,197,013,752股，占上市公司总股份的49.7563％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,197,012,702股，占上市公司总股份的49.7562％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,050股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,050股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,050股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司见证律师列席了本次股东大会。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》
总表决情况：同意1,197,013,752股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次会议由北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2017年5月26日
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2015-004
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振业（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】169号），批复内容如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值不超过15亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-095浙江华统肉制品股份有限公司
关于在丽水市设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司在丽水市设立控股子公司的议案》。具体详见2017年9月22日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年12月6日，公司控股子公司丽水市华统食品有限公司在丽水市莲都区市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于当日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：丽水市华统食品有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91331102MA2E0KH81B
4、住所：浙江省丽水市莲都区碧湖镇南山园园中路131号180室
5、法定代表人：蔡礼伟
6、注册资本：壹仟贰佰万元整
7、成立日期：2018年12月6日
8、营业期限：2018年12月6日至长期
9、经营范围：生猪、家禽屠宰、加工。肉制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-115中潜股份有限公司
关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2018年8月16日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）与深圳市蔚蓝体育股份有限公司（以下简称“蔚蓝体育”）股东陈国平、李涛、刘铸增等17位自然人签订了《关于深圳市蔚蓝体育股份有限公司<资产购买协议>》，公司以支付现金方式收购交易对方持有蔚蓝体育整体变更为有限责任公司后100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易作价为人民币 19,000万元。本次收购完成后，蔚蓝体育将成为公司的全资子公司。
2、2018年8月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的议案》，具体内容详见公司2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-063）。
二、进展情况
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-1151、统一社会信用代码：9144030019217942X5
2、名称：深圳市蔚蓝体育有限公司
3、住所：深圳市罗湖区南湖路深华商业大厦写字楼26层2608室
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：郭建兵
6、注册资本：3560万元
7、成立日期：1989年1月28日
8、经营范围：体育活动策划；体育用品及器材的技术开发、设计及销售；有机硅胶材料的研发及销售；日用百货、纺织品、体育、户外用品的购销（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、股东信息：中潜股份有限公司，持股比例100%
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-085
贝因美婴童食品股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次回购股份相关事项已经贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2019年 5月 31日、2019年 6月 17日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-041）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-046），具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量6,641,100股，约占公司总股本的0.65%，最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.02元/股，支付总金额为37,007,138.00元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其它说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为5,312,600股（2019年7月 18日至 2019年 7月24日），未达到公司首次回购股份事实发生日（2019年6月 14日）前五个交易日公司股票累计成交量9,992万股的25%。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016-054
奥维通信股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥维通信，证券代码：002231）自2016年9月8日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年九月八日
股票代码：002026 股票简称：山东威达 公告编号：2016-049山东威达机械股份有限公司
关于重大资产重组事项实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重大资产重组”）已经中国证监会核准。详细内容请见公司刊登在 2016年 3月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得中国证监会核准的公告》。
自本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议、方案的约定及公司股东大会的授权，并依据相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的有关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将有关本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
一、目前已经完成的工作
1、本次交易标的资产威海威达精密铸造有限公司（以下简称“威达精铸”）100%的股权和苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）100%的股权的过户手续及相关工商变更登记手续已办结，标的资产已完成过户，威达精铸、苏州德迈科现已成为公司的全资子公司。
详细内容请见公司刊登在2016年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》。
2、《证券发行与承销管理办法》第十七条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
发现金 21,248,055.06元（含税）。2016年 5月 24日，该利润分配预案获得公司 2015年度股东大会审议通过。
2016年5月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》，股权登记日为2016年5月31日，除权除息日为2016年6月1日。同日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于实施2015年度权益分派后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的公告》。
截至本公告日，上述公司2015年度权益分派已实施完毕。
二、后续尚需完成的事项
鉴于公司2015年度权益分派已实施完毕，公司董事会将按照公司股东大会的授权，继续组织实施本次重大资产重组的有关工作。后续尚需完成如下事项：
1、完成本次发行股份购买资产涉及的募集配套资金工作。截至本公告日，该项工作正在推进实施。
2、办理新增股份的登记、上市
山东威达尚需就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，向工商行政管理机关办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
3、履行信息披露义务
山东威达尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。
4、履行协议、承诺事项
本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
珠海格力电器股份有限公司
独立董事就公司相关事项的说明与独立意见
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用情况
2015年度报告期，公司没有大股东及其附属企业非经营性资金占用新增项目；
也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的违规关联方资金占用情况。
二、关于对外担保情况
2015年度报告期，公司没有发生重大对外担保业务。
三、关于开展衍生品投资业务
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理办法》《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
报告期内公司开展期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
四、关于 2016年日常关联交易预计
我们对《关于2016年新增日常关联交易预计的议案》进行了审核，我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
上述议案的表决程序合法，关联董事回避了表决，产品定价执行公司全国统一定价策略。以上交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易有利于促进公司的主营业务发展，符合公司的根本利益，没有损害公司及非关联股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
独立董事：
王如竹 郭杨 卢 馨
二Ｏ一六年四月二十七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-078
东莞发展控股股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第二十次会议，于 2019年 11月 13日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室召开，应到会监事 3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。
同意提名陈英毅先生为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-079）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年 11月 14日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-06号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 10日召开七届十二次董事会会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2017-01号），本公司在不影响正常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 10,000万元人民币的自有闲置资金，投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。同时，在该额度范围内，资金可滚动使用。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，但不得进行二级市场短期股票投资。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时，本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关事宜。
2017年 2月 7日，本公司使用自有资金 1,000万元人民币认购华西证券融诚 3号集合资产管理计划“月月新 91天份额（1期）”。具体情况如下：一、理财产品概述
（一）概述
1、产品名称：华西证券融诚 3号集合资产管理计划“月月新 91天份额（1期）”（份额代码：BA6101）
2、集合计划管理人：华西证券股份有限公司
3、集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品期限：91天（2017年 2月 8日起至 2017年 5月 9日止）
6、年化业绩报酬基准：4.10%
7、托管费率（年）：0.05%
8、管理费率（年）：0.2%
9、认购金额：1,000万元人民币
10、资金来源：自有资金
11、风险收益特征：本集合计划具有风险较低、收益相对稳定的特点，属于低风险等级产品。
12、投资范围：（1）固定收益类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、央行票据、公司债（含交易所非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、分离交易可转债、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具等）、资产支持证券、债券型基金、保本基金、分级基金的优先级份额、债券逆回购、以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种等；（2）其他非固定收益类资产，本集合计划不直接从二级市场买入股票，但可以持有因可转债转股所形成的股票，因此原因持有的股票应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出；（3）现金类资产，包括银行存款、存单、可转让存单、货币市场基金、期限在 1年内（含 1年）的国债和央行票据、期限在 7天内（含 7天）的债券逆回购等；（4）如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在征得托管人同意，并进行公告后，可以将其纳入投资范围。
13、本金及收益资金到账日：集合资产管理计划到期后二个工作日内。
（二）合同主体情况说明
2、本公司与华西证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，本公司将及时予以披露；
2、本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向董事会审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对本公司的影响
目前，本公司财务状况稳健，在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，经过充分的预估和测算，使用自有资金投资低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。
||
|-|
|四、累计投资情况|
|截至本公告日，本公司 2017 年使用自有资金购买理财产品的总额为人民|
|币 6,000 万元（含本次）。|
|五、备查文件|
|1、《华西证券融诚 3 号集合资产管理计划管理合同》；|

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|2、业务处理单。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一七年二月八日|
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-036
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年6月6日下午2:00；
（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2017年6月5日下午3：00至2017年6月6下午3:00期间的任意时间；
（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年5月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年5月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下：
（1）《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于变更募投项目实施方式的议案》；
2、以上议案的相关内容，请见2017年5月19日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》||√||
|2.00||《关于变更募投项目实施方式的议案》||√||

注：本次股东大会全部提案均为非累积投票提案。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。
3、登记地点及联系方式：
吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司证券部、董事会秘书处。
邮政编码：130021
联系电话：0431-85666367
传 真：0431-85675390
联系人：焦敏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容请详见本通知附件一。
五、其他事项
出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2017年第一次临时股东大会授权委托书
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360661”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2017年6月6日召开的长春高新技术产业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
本次股东大会提案编码示例表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》||√|||||
|2.00||《关于变更募投项目实施方式的议案》||√|||||

注：
1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东保利久联集团借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司向保利久联集团借款的关联交易议案》及相关资料，基于独立判断的立场，就该事项发表事前认可意见如下：公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）借款，属于正常的生产经营活动，且对公司的生产经营具有实质上的帮助，借款利率为保利久联集团的实际融资成本且与市场价相符，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
基于上述，我们同意将本议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：王新华 张瑞彬 张建2018年10月12日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-59号江苏四环生物股份有限公司
关于子公司部分银行账户以及股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年8月19日，公司从全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）、控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）获悉，由于新疆爱迪与中天银都（北京）建设工程有限公司新疆分公司（以下简称“中天银都”）的工程款纠纷（详见公司临-2015-57号公告）,北京四环在中国农业银行北京经济技术开发区支行的银行帐号被新疆维吾尔自治区阜康市人民法院（以下简称“阜康法院”）冻结并扣划，金额为42,507.23元；同时，公司持有新疆爱迪的44.12%股权亦被阜康法院冻结。
二、公司的应对措施及理由
公司认为阜康法院冻结北京四环银行账户以及公司持有新疆爱迪股权的行为违反了法律规定，侵害了公司的合法权益。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第 202条规定，公司、北京四环拟向该院提出《执行异议申请书》，要求尽快解封已被冻结银行账号、股权，理由如下：
1、公司与新疆爱迪的资金往来均属于母公司与控股子公司之间正常的往来款，不属于抽逃注册资本，且于2014年10月底前，公司已将相关往来款全部归还，截止目前，新疆爱迪尚欠公司一千四百余万往来款未归还。
2、新疆爱迪为有限责任公司，目前仍正常经营，未破产，根据《公司法》等相关法律规定，有限责任公司的债务应由债务人自身资产偿还，公司作为新疆爱迪的股东之一，只承担有限责任，不应对新疆爱迪债务承担连带清偿责任，法院应当对新疆爱迪的财产进行查封、扣押，而不应该追加公司及北京四环为被执行人。
3、北京四环系完全独立享有民事权利和完全独立承担民事义务的独立法人，其财产亦是独立于股东财产的。与本案的各方主体均不具有法律意义上的利害关联关系，不应作为被执行的主体。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-59号基于以上事实和理由，公司认为阜康法院的相关行为是有误的，损害了公司及北京四环的合法权益。
三、对公司的影响
部分银行账户、股权被冻结对公司的日常经营活动产生了一定的影响，但上述被冻结账户不属于公司主要银行账户，不涉及深圳证券交易所股票上市规则实行其他风险警示的情况，公司正积极协调解决，并将及时披露进展情况。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年8月19日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-024
苏州春兴精工股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会通知的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司2016年度报告及摘要》,并登载于2017年3月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2017年3月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长孙洁晓先生,财务总监钱奕兵先生,董事会秘书兼副总经理徐苏云女士、独立董事周中胜先生、保荐代表人田蓉女士。
公司董事会衷心感谢广大投资者对春兴精工的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次业绩网上说明会。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-067南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于取得发明专利及软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项发明专利证书和国家版权局颁发的 2项软件著作权证书，具体情况如下：
一、取得发明专利证书的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|名称|专利号|类型|专利申请日|专利到期日|
|1|奥联电子|一种应用在AMT换挡器上的处理档位开关霍尔干涉的电路|ZL201510738037.9|发明|2015.11.03|2035.11.02|

二、取得软件著作权证书的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|权利人|软件名称|证书编号|首次发表日|取得方式|权利范围|
|1|奥联电子|电子节气门实验台架软件V1.0|软著登字第2153679号|未发表|原始取得|全部权利|
|2|奥联电子|电子节气门检测台软件V2.0|软著登字第2164195号|未发表|原始取得|全部权利|

以上专利技术及软件系统已得到应用，与公司的核心技术直接相关，对公司技
术水平的提升具有一定的促进作用，对近期公司的生产经营和业绩不会产生重大影
响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增
强公司核心竞争力，形成持续创新机制。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-041
易联众信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 11日上午11：30-12：30时，易联众信息技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于5月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集与主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
审议通过公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
备查文件
《易联众第二届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会
科华恒盛股份有限公司
实际盈利数与利润预测数的差异说明审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审核报告
实际盈利数与利润预测数的差异说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
科华恒盛股份有限公司
实际盈利数与利润预测数的差异说明审核报告
致同专字（2019）第350ZA0022号科华恒盛股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛公司”）2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的科华恒盛股份有限公司2018年度《实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》（以下简称“差异情况说明”）进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制差异情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是科华恒盛公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对科华恒盛公司管理层编制的差异情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信差异情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合科华恒盛公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，科华恒盛公司管理层编制的差异情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了科华恒盛公司实际盈利数与利润预测数的差异情况。
本审核报告仅供科华恒盛公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十五日
科华恒盛股份有限公司
实际盈利数与利润预测数的差异说明
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日与石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权转让方”）签署《股权转让协议》，公司向股权转让方收购其合计持有的北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云公司”）75%的股权。同时约定股权转让方的业绩承诺，约定天地祥云公司2017年至2019年的业绩目标，并约定未完成业绩目标时应当承担业绩补偿责任。按照深圳证券交易所有关年度报告披露工作要求，并参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定，公司对收购天地祥云公司2018年度业绩目标的实现情况说明如下：
一、股权收购基本情况
公司于2016年11月支付现金9,000.00万元取得天地祥云公司25%股权，采用权益法核算。
根据公司2017年第一次临时股东大会决议，公司拟通过支付现金的方式购买天地祥云公司75.00%股权，总计人民币63,750.00万元。
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《厦门科华恒盛股份有限公司拟收购股权所涉及北京天地祥云科技有限公司股东全部权益评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2017)第4001号），截至评估基准日2016年12月31日，天地祥云公司采用收益法确定的股东权益评估价值为85,289.32万元。以该评估结果为参考依据，经交易各方协商，确定天地祥云公司75.00%股权的交易价格为
63,750.00万元。此外，购买日之前持有的25.00%股权于重组购买日的公允价值为21,250.00万元（63,750.00万/75%*25%）。
2017年5月5日，公司取得天地祥云公司的实际控制权，根据非同一控制下企业合并中对购买日财务报表进行合并时，购买日合并成本85,000.00万元，其与天地祥云公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额 74,582.56万元确认为商誉。
二、盈利预测及补偿方案
至2019年度应收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值。若天地祥云公司业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。
如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数，就超出部分双方将在2017年内商定对天地祥云公司管理团队的奖励政策。
三、评估报告利润预测数
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《厦门科华恒盛股份有限公司拟收购股权所涉及北京天地祥云科技有限公司股东全部权益评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2017)第4001号），截至评估基准日2016年12月31日，天地祥云公司采用收益法确定的股东权益评估价值为85,289.32万元。其中：评估报告
中对天地祥云公司未来经营期净利润预测数如下：
单位：人民币万元项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年净利润 4,803.28 6,919.10 9,139.32 11,025.17 12,073.60四、实际业绩完成情况
天地祥云公司2018年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月25日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2019）第350FA0010号。经审计的天地祥云公司2018年度归属母公司净利润为 5,940.32万元，比评估净利润预测数低978.78万元；经审计的天地祥云公司2018年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）为5,870.37万元，比承诺目标利润低
1,129.63万元。经审计的天地祥云公司2017年度、2018年度归属母公司净利润累计为11,767.23万元，比评估净利润预测数高44.85万元；经审计的天地祥云公司2017年度、2018年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）累计为11,675.98万元，比承诺目标利润低324.02万元。
五、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第七届董事会第三十次会议于 2019年 4月 25日批准。
科华恒盛股份有限公司二〇一九年四月二十五日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-026宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会通知于 2019年 3月 12日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 3月 15日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。其中，白清女士现场出席会议，王晓勇先生和张英俊先生以通讯方式参会。
4、本次监事会由监事会主席白清女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》
鉴于公司《第一期股票期权激励计划》中拟首次授予权益的2名激励对象因个人原因或其他原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次授予股票期权的激励对象人数由原202名调整为200名，首次授予的股票期权数量由原1,479万股调整为1,464万股。
经审议，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对第一期股票期权激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
监事会同意公司第一期股票期权激励计划的授予日为 2019年3月15日，向200名激励对象授予股票期权1,464万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、宁波江丰电子材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会2019年3月18日
安信证券股份有限公司
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对坚朗五金出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员的沟通交流，取得相关信息资料；查阅公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅并逐项核查公司编制的《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
经核查，安信证券认为：坚朗五金的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。坚朗五金编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司有关内部控制的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 龙望志
安信证券股份有限公司
2017年4月20日
广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：新元科技||||
|保荐代表人姓名： 陈焱 联系电话：020-88836999|||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏 联系电话：020-88836999|||||
|现场检查人员姓名：陈焱、王兆欣|||||
|现场检查对应期间：2016年9月1日至 2017年3月27日|||||
|现场检查时间：2017年3月20日至3月 27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

||||
|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|-|-|-|-|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行||||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

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|-|
|无|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司2017年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：_________________
陈焱
_________________
陈志宏
广州证券股份有限公司年 月 日