Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股
公告编号：2018-011
东方通信股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月8日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66号东方通信科技园 A楼 210会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2017年度董事会工作报告|√|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|√|
|3|2017年财务决算报告|√|√|
|4|关于2017 年度利润分配的议案|√|√|
|5|关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案|√|√|
|6|关于修改《公司章程》的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-议案5已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十一次会
议审议通过；议案6已经公司第七届董事会2017年第四次临时会议、第七届监事会 2017年第一次临时会议审议通过，相关公告已于 2018年 4月 23日、 2017年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600776|东方通信|2018/5/30|－|
|Ｂ股|900941|东信B股|2018/6/4|2018/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年6月6日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00
（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券帐户卡及持股凭证进行登记；
受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记。
法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续。
外地股东可凭有关证件以传真方式由公司进行登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理；
（二）联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66号东方通信科技园东方通信股份有
限公司董事会办公室
电话：0571-86676198
传真：0571-86676197
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会2018年5月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年财务决算报告||||
|4|关于2017年度利润分配的议案||||
|5|关于支付2017 年度会计师事务所报酬的议案||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2018－016上海界龙实业集团股份有限公司
关于 2018年度关联担保日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易对上市公司的影响：本次交易未对关联方形成较大的依赖，本次交易不影响上市公司的持续经营能力。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2018年 3月 19日，召开公司董事会审计委员会 2018年度第一次会议，审议通过公司《2018年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》，并决定提交公司董事会审议批准。同时，公司全体独立董事对本议案表示认可，同意提交公司董事会审议。
公司于 2018年 3月 22日召开第八届第十八次董事会会议，审议通过公司《2018年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》。因该项交易为关联交易，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，存在关联关系的董事就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其代表的一票表决权不计入有效表决权总数。因此，在关联方上海界龙集团有限公司担任董事的4名本公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避并不参与上述议案的表决。相关关联董事回避表决后，表决结果为：同意票 5票，占有效表决票的100%；弃权票0票；反对票0票。
公司独立董事认为：出席公司第八届第十八次董事会会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开程序合法。公司《2018年度上海界龙集团有限公司对公司向金融机构融资提供担保关联交易的议案》在相关关联董事回避表决后进行表决，表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100%；弃权票 0票；反对票 0票。本次会议对关联交易的表决
结果有效。同时，上海界龙集团有限公司对本公司向金融机构融资提供的担保方式为信用担保，而且公司无需提供反担保、无需支付相关费用；为此该融资担保交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||2017年预||2017年实际||预计金额与实际发生金额差|
||||关联人|||||||
||类别||||计金额||发生金额||异较大的原因|
|接受关联人融资担保||上海界龙集团有限公司||100,000||37,157.84||2017年预算时将房地产部分项目贷款列入担保范围，但实际业务中没有提供担保||
|合计||||100,000||37,157.84||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同||2018年初至||||占同|||
||||||||||||||||2018预计金额|
||关联||||2018 年||类业||披露日与关||||类业|||
||||||||||||2017实际||||与2017实际|
||交易||关联人||预计金||务比||联人累计已||||务比|||
||||||||||||发生金额||||发生金额差异|
||类别||||额||例||发生的交易||||例|||
||||||||||||||||较大的原因|
||||||||（%）||金额||||（%）|||
|接 受关 联人 融资 担保||上海界龙集团有限公司及下属企业||100,000||100||36,605.59||37,157.84||100||2018年预算时考虑了房地产部分项目贷款可能发生担保的情形||
|合计||||100,000||100||36,605.59||37,157.84||100||||

二、关联方介绍和关联关系
关联方：上海界龙集团有限公司
该公司是本公司第一大股东，截止 2017年 12月 31日其持有本公司股份178,962,252股，占本公司股份总额的27%。
该公司前身为上海界龙发展总公司，2001年更名为上海界龙发展有限公司， 2008年更名为上海界龙集团有限公司；法定代表人：费钧德；注册资本为人民币 2,092.7996万元，其中：上海界龙投资管理中心出资人民币 242.3988万元，占股份总额的11.58%；费钧德等 24个自然人出资人民币 1,850.4008万元，占
股份总额的88.42%。该公司主要从事照相制版，纸箱，纸盒及纸制品，包装用
品，资产管理，国内贸易等业务。
截止 2017年 9月 30日，该公司合并报表资产总额为人民币 151,805.73万元，归属于母公司净资产为人民币 38,726.30万元，主营业务收入为人民币 41,539.76万元，归属于母公司所有者的净利润为人民币-3,774.09万元（未经审计）。
2017年度该公司及下属企业向本公司及下属企业提供融资担保发生额人民币37,157.84万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2018年度上海界龙集团有限公司（及下属企业）对本公司（及下属企业）向金融机构融资提供担保资金总额累计不超过人民币10亿元。
（二）关联交易定价政策
担保方式为信用担保，公司无需对该担保提供反担保，同时公司无需支付相关担保服务费用。
（三）关联交易协议签署情况
2018年3月22日本公司代表公司及下属企业与关联方代表上海界龙集团有限公司签订了《关于提供财务资助及融资担保服务的协议书》。协议双方在协议书中约定：2018年度乙方（上海界龙集团有限公司及下属企业）对甲方（本公司及下属企业）向金融机构融资提供担保，担保金额发生总额累计不超过人民币 10亿元（包含人民币 10亿元）。乙方提供的担保方式为信用担保，甲方无需对该担保提供反担保，甲方无需承担相应担保服务费用。本协议项下提供担保服务期限从2018年1月1日起至2018年12月31日止；单笔担保不设最长担保期限，根据实际情况确定具体担保期限。双方具体业务往来中，按照单笔业务所涉合同确定的内容执行，但2018年度累计总金额不得违反本协议双方约定的最大数额。
甲乙双方同意并确认：本协议由甲方代表上海界龙实业集团股份有限公司及乙方代表上海界龙集团有限公司签章后成立，经上海界龙实业集团股份有限公司董事会审议通过后生效。本协议生效后对甲乙双方下属全资及控股子公司均有约束力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次公司进行该项关联交易主要是为了增强公司对金融机构的融资能力，满
足本公司资金使用实际需要。
上海界龙集团有限公司（及下属企业）对本公司（及下属企业）向金融机构融资提供担保，公司无需提供反担保、无需支付相关担保费用；故公司主要业务或收入、利润来源等未对本次交易形成较大的依赖，本次交易也不影响上市公司的持续经营能力，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十四日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-048
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2014年10月17日以电话方式向全体监事发出。会议于2014年10月22日上午在广西南宁市白沙大道22号6楼会议室召开。会议以现场方式召开，本次出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名表决方式全体一致通过以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司<2014年第三季度报告>（全文和正文）的议案》。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为本次公司会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会2014年10月22日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-011龙建路桥股份有限公司
关于改聘会计师事务所的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公告为“2017-111”号公告的补充公告。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 30日披露的《龙建路桥股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（“2017-111”号公告）中提到：2017年 12月，公司收到中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所(以下简称“中审亚太黑龙江分所”）与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所（以下简称“中审众环黑龙江分所”）的《告知函》，告知公司原负责公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）与众环海华会计师事务所合并，合并后名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太黑龙江分所将随同总机构，合并为中审众环黑龙江分所，承做我公司审计业务的团队整体合并至中审众环黑龙江分所，合并后的办公地点、审计团队工作人员、联系方式均不变。
公司于2018年3月23日收到中审众环黑龙江分所和中审亚太黑龙江分所共同出具的《关于对告知函内容修订和明确通知》，对 2017年 12月《告知函》内容进行修订和明确，修订后的内容如下：
“承做贵公司 2016年度财务报表审计的业务团队于 2017年 12月
12日整体离开中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，同时整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，本次整体加入后，业务团队工作人员、联系方式均不变。
现业务团队已整体加入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所作为贵公司2017年度财务报表审计业务的承做团队。
我们再次重申，变更会计师事务所原因是‘业务团队整体离开和整体加入，非机构间的合并’。”
公司变更会计师事务所事项已经 2017年 12月 29日召开的公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司董事会审计委员会出具了关于变更会计师事务所事项的书面审核意见，公司独立董事对变更会计师事务所出具了独立意见，2018年1月16日，公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了该事项，公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司“2017-109”、“2017-111”号公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司 2018年3月24日
报备文件
中审众环黑龙江分所联合中审亚太黑龙江分所出具的《关于对告知函内容修订和明确通知》。
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-035
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2016年 8月 26日在上海市浦东新区龙阳路 1239号召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的各项有关规定。会议由监事会主席王向阳主持，会议审议并以书面表决形式通过以下议案：
1、《2016年半年度财务预算执行情况报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《2016年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2016年半年度的经营管理、财务状况等事项。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2016年中期内部控制监督检查报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2016年中期内部控制自我评价报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-028梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月23日、2019年1月25日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于进一步明确回购股份用途的议案》，于 2019年 1月 26日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2019年 1月 31日实施了首次回购，具体内容详见公司于 2019年 1月 24日、2019年 1月 26日、2019年 2月 1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2019年 4月底，公司通过集中竞价交易方式累计已回购股份数量为 4,089,399股，占公司总股本的0.132%。成交的最高价格为 5.30元/股，成交的最低价格为 4.38元/股，已支付的总金额为 1,989.32万元人民币（不含佣金等税费）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了相关资料的基础上，对拟提交公司董事会审议的关联交易事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了《关于公司2017、2018年度日常关联交易的议案》与《关于公司与四方电气（集团）股份有限公司2017、2018年度房屋租赁关联交易的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况。认为2017年已发生的关联交易是公司经营需要，定价公允，符合公司整体利益；关于 2018年预计的关联交易，属于正常的业务延续需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2017-022四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于 2017年 11月 19日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第六次会议，会议于2017年 11月 8日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7名、实到董事 7名。公司监事会 3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计公司 2017年日常关联交易事项的议案》。详细内容详见 2017年 11月 21日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公告“临2017-023”号。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。会议召开通知，详见 2017年 11月 21日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2017-024”号。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 11月 19日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-32
江苏今世缘酒业股份有限公司关于股东减持股份进
展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，上海铭大持有公司无限售条件流通股 11396.5万股，占公司总股本的9.08%。
截止本公告披露日，上海铭大本次减持计划 2509万股，实际已减持1254.5万股，减持数量占公司总股本的1%，占本次减持计划的50%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|上海铭大实业（集团）有限公司|5%以上非第一大股东|126,510,000|10.08%|IPO前取得：38,760,000 股其他方式取得：87,750,000 股|

注：其他方式取得股票，是指公司发行上市后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海铭大实业（集团）有限公司|12,545,000|1%|2018/5/2～2018/5/4|集中竞价交易|16.65-18.53|223,301,000|113,965,000|9.08%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
上海铭大不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持期间自2018年4月26日后六个月内（至2018年10月23日）。
2、本次减持计划总数量不超过2509万股，减持比例不超过公司总股本的
2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应处理）。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
1、在上述计划减持期间，公司将督促上海铭大严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2018-011浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年8月14日在公司会议室以现场的表决方式召开。
（二）本次会议通知和材料已于2018年8月3日以电话、电子邮件和送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议由监事会主席褚建新先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，本公司制订了《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报
告期末的财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会2018年8月16日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-055号
唐山三友化工股份有限公司
七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届一次监事会的会议通知于2017年7月28日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2017年 8月 7日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议由周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举周金柱先生为公司第七届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起三年。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
监事会认为：
和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2017年上半年度的经营成果和财务状况等；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《关于 2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2019-016上海华谊集团股份有限公司
2018年度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2018年1-12月生产量|2018年1-12月销售量|2018年1-12月销售金额（元）|
|甲醇（吨）|1,497,857.19|824,135.22|2,229,818,950.13|
|醋酸（吨）|1,225,299.85|1,131,081.45|4,382,331,748.10|
|工业气体（千立方米）|1,007,566.00|1,007,566.00|1,101,052,388.27|
|丙烯酸及酯（吨）|335,730.00|210,380.00|1,792,721,116.79|
|涂料及树脂（吨）|51,783.67|52,420.15|1,026,949,057.70|
|轮胎（条）|9,752,918.00|9,566,300.00|7,759,035,615.66|

二、主要产品的价格情况
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|主要产品|单位|2018年1-12月平均售价|
|甲醇|元/吨|2705.65|
|醋酸|元/吨|3874.46|
|工业气体|元/千立方米|1092.78|
|丙烯酸及酯|元/吨|8521.35|
|涂料及树脂|元/吨|19590.73|
|轮胎|元/条|811.08|

三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原料|单位|2018年1-12月价格变动情况|
|化工煤|元/吨|692-796|
|动力煤|元/吨|555-771|
|邻苯|元/吨|6189-7852|

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|乙醇|元/吨|5250-5826|
|天然胶|元/吨|11472-12899|
|合成胶|元/吨|10504-11931|
|丙烯|元/吨|8271-9933|
|丁醇|元/吨|6495-8830|

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-031
江苏连云港港口股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东发函询证，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
一、股票异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 7月 29日、7月 30日和 7月 31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截至目前公司生产经营情况正常；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查和征询控股股东连云港港口集团有限公司，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者，中国证券报、上海证券报、证券时报为公司指定的信息披露报纸；上海证券交易所网站 sse.com.cn为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-123杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年11月25日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与烟台胜润置业有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与烟台胜润置业有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2016-124《杭萧钢构关于与烟台胜润置业有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十六日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-012
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年4月25日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年4月15日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》。
公司监事会认为：公司2017年财务决算报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度利
—1—
润分配方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》。
公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2017年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度财务预算方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年度投资计划的议案》。
—2—
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2018年日常关联交易计划的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司监事2017
年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
同意票5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
—3—
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会2018年4月26日
—4—
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《关于上市公司独立董事制度的指导意见》等有关规定和要求，作为上海北特科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已认真审阅了公司董事会提交的相关材料，本着客观、公正的原则，对公司第三届董事会第五次会议有关内容发表独立意见如下：
一、关于公司2017年年度报告的独立意见
我们在仔细阅读了公司 2017年年度报告以及相关董事会报告、财务报告之后发表意见如下：公司 2017年年度报告及董事会报告、财务报告真实的反映了公司 2017年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意将公司2017年年度报告提交2017年年度股东大会审议。
二、关于《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见。
我们核查了相关底稿，认真审阅了会议资料，认为《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
三、关于公司 2017年决算方案和2018年预算方案的独立意见
我们认为公司 2017年决算方案和 2018年预算方案真实的反映了公司在 2017年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意将公司2017年决算方案和2018年预算方案提交2017年年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司单独实现净利润 107,544,431.18元，根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金 10,754,443.12元，2017年未发生现金分红，加上年初未分配利润 108,907,955.36元，2017年度可供股东分配的利润合计为 205,697,943.42元。
公司拟以公司 2017年末的总股本为基数，进行现金股利分配每 10股派发现金红利 0.86元（含税），共计派发现金红利 28,221,234.80元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。我们查阅了公司章程，根据《上海北特科技股份有限公司章程》的规定，当公司当年盈利且累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，公司采取固定比率政策进行现金分红，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的30%。
因此公司 2017年度分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《公司章程》以及公司的《股东回报规划》，实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意该利润分配预案。
五、关于聘请公司2018年度财务审计机构议案的独立意见
2018年公司聘请的财务审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）。天职担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天职为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。我们同意续聘天职担任公司2018年度的财务审计机构。
六、关于修改注册资本、修改公司章程的事项，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018年第 2次工作会议审核通过北特科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，2018年 1月 21日,中国证券监督管理委员会向北特科技下发《关于核准上海北特科技股份有限公司向董巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】174号），核准公司向自然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利 32位自然人发行股份及支付现
金购买其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权，发行股份数量为 20,593,183.00股，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000万元。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，确定本次重大资产重组募集配套资金总额为 11,000.00万元，发行数量为 10,367,577股，本次重大资产重组完成相关股份登记后，公司总股本由 328,153,893股变更为359,114,653股，公司注册资本变更为 359,114,653元人民币。
我们仔细查阅了本事项的相关资料及其文件，认为本次修改注册资本和修改公司章程符合相关法律法规，符合实际情况，没有损害公司中小股东的利益，我们一致同意该事项。
特此意见。
独立董事签字：
薛文革 贾建军
二〇一八年四月二十七日
东方华银关于康恩贝2015年第三次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于浙江康恩贝制药股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江康恩贝制药股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一五年第三次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2015年第三次临时股东大会的通知、公司 2015年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
2015年11月13日，贵司第八届董事会第十四次临时会议作出决议，决定召开2015年第三次临时股东大会。贵司已于2015年11月16日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大
东方华银关于康恩贝2015年第三次临时股东大会的法律意见书会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2015年12月1日下午13:30分在杭州市滨江区江南大道3399号杭州华美达酒店举行；网络投票时间为2015年12月1日至2015年12月1日，其中：通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2015年12月1日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 31人，代表股份 76,819.7052万股，占公司股份总数的 45.89%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计14人，代表股份76,578.6829万股，占公司总股本的45.75%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数17人，代表股份 241.0223万股，占公司总股本的0.14%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》；
2、审议通过了《关于公司符合2015年非公开发行A股股票条件的议案》;
3、逐项审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
3.1发行股票的种类和面值；
3.2发行方式；
东方华银关于康恩贝2015年第三次临时股东大会的法律意见书 3.3发行对象及认购方式；
3.4发行股票数量；
3.5发行价格及定价原则；
3.6本次发行股份的限售期；
3.7募集资金数量及用途；
3.8上市地点；
3.9本次发行前的滚存利润安排；
3.10 本次发行决议的有效期；
4、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案》；
7、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》；
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
其中议案2-5为特别议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，获表决通过。
其中议案1和议案6-8为普通议案，表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，获表决通过。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师审查，本次会议未发生提出临时议案的情形。
东方华银关于康恩贝2015年第三次临时股东大会的法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一五年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于康恩贝2015年第三次临时股东大会的法律意见书