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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-051号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2017年 6月 28日在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼公司会议室召开。会议通知于 2017年 6月 16日以电子邮件形式送达全体董事。会议采用现场与通讯相结合方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第八届董事会即将任期届满，公司董事会同意提名赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生、匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李政辉先生、俞乐平女士、尹大强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中俞乐平女士为会计专业人士。（候选人简历详见公告附件）
公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，对本次非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆新材”）经营和发展需要，同意江苏金圆新材向银行申请综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。江苏金圆新材的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司于2017年7月14日（星期五）在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上批露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年6月29日
附件：
金圆水泥股份有限公司
第九届董事会候选人简历
赵辉，男，1974年生，中专学历，中国籍，无境外居留权。先后主要担任青海互助金圆水泥有限公司董事长，金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，杭州开源资产管理有限公司董事长，本公司董事长。
赵辉先生为公司控股股东金圆控股集团有限公司执行董事；为本公司实际控制人；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
方岳亮，男，1963年生，硕士学位，高级工程师，中国籍，无境外居留权。
1982年参加工作，曾先后主要担任康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记、金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁，现任本公司董事、总经理。
方岳亮先生持有公司股份 3,068,088股（占公司股份总数0.5154%）；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
吴仲时，男，1963年生，硕士学位、副教授，中国籍，无境外居留权。1984年7月参加工作，近五年曾先后主要担任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事；
现任浙江康恩贝制药股份有限公司监事长，康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，本公司董事。
吴仲时先生为持有公司百分之五以上股份的股东康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监；吴仲时先生未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
匡鸿，男，1955年生，硕士学位，中国籍，无境外居留权。1977年参加工作，先后曾主要担任上海建材集团副总裁、上海建材集团专家顾问等；现任上海市水泥行业协会会长、公司环保事业部总经理。
截至本公告日，匡鸿先生未持有公司股票；匡鸿先生与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
李政辉，男，1974年生，博士学位、教授，中国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾先后担任中共武汉市纪律检查委员会副主任科员、苏州广播电视大学教师；现任浙江财经大学教务处处长。
截至本公告日，李政辉先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
俞乐平，女，1958年生，本科学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，中国籍，无境外居留权。1975年参加工作，曾担任浙江省机电集团公司教授级高级会计师；现任浙江省总会计师协会常务副会长、浙江天平会计师事务所咨询业务总监。
截至本公告日，俞乐平女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
尹大强，男，1962年生，博士学位、教授，中国籍，无境外居留权。1983年参加工作，先后担任美国杜克大学高级访问学者、南京大学环境学院教授；现任同济大学环境科学与工程学院教授。
截至本公告日，尹大强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-009号
重庆三圣特种建材股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2015年 3月27日上午9点在三圣镇青峰会所2号会议室召开，会议通知已于2015年3月16日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨长辉先生书面委托独立董事张孝友先生代为行使表决权，公司监事、高管列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：
一、通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
二、通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2014年年度报告》之“第四节董事会报告”。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
三、通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》
《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
四、通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
五、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数，每 10股分配现金红利 2元（含税），共计为 19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。
就该利润分配方案，公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
六、通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
七、通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
八、通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司（含授权期新成立的控股子公司）2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。
为确保融资需求，同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项（不含公司为控股子公司提供担保的事项）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
九、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度
财务审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。
该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。
十、通过《关于聘请重庆天元律师事务所为公司 2015年度常年法律顾问的议案》
同意聘请重庆天元律师事务所为公司2015年度常年法律顾问，聘期一年。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
十一、通过《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意公司 2015年度董事、高级管理人员薪酬，其中，董事的薪酬需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，内容详巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
十二、通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-012号）。
表决结果：同意[ 9]票，反对[ 0]票，弃权[ 0]票
备查文件：
1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-115湖南尔康制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押的事项，具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|实际购回日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湖南帅佳投资股份有限公司|一致行动人|60,000,000|2016年3月17日|2016年12月28日|方正证券股份有限公司|25.88%|
|湖南帅佳投资股份有限公司|一致行动人|41,700,000|2016年3月30日|2016年12月28日|方正证券股份有限公司|17.99%|
|合计||101,700,000||||43.86%|

注：由于公司实施了2015年度权益分派，帅佳投资于2016年3月17日、3月 30日分别质押给方正证券股份有限公司的股份 30,000,000股、20,850,000股增加至60,000,000股、41,700,000股。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，帅佳投资持有公司股份231,851,004股，占公司总股本的
11.25%，本次解除质押股份101,700,000股，占其持有本公司股份总数的43.86%，
占公司总股本的4.94%。截至本公告日，帅佳投资共质押了 108,000,000股公司
股份，占其持有公司股份总数的46.58%，占公司总股本的5.24%。
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-030睿康文远电缆股份有限公司
关于以自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月7日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“睿康股份”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。董事会同意以自有资金向公司全资子公司江苏新远程电缆有限公司（下称“新远程”）增资。
现将本次增资情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）拟增资子公司的基本情况
江苏新远程电缆有限公司
公司类型：有限责任公司；
法定代表人：李志强；
注册资本：5,000万元，公司出资比例100%；
注册地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号
经营范围：电线电缆、通讯电缆、电缆盘的制造、销售；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：新远程于2017年3月取得营业执照，目前主营业务尚未全面开展。
（二）增资的基本情况
新远程原审议注册资本为 5,000万元。公司本次拟以自有资金投入 33,000万元对新远程进行增资，本次增资后新远程注册资本变更为38,000万元。
本次增资前后新远程的股权结构如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||江苏新远程电缆有限公司||||||
|增资前||||增资后|||
|股东名称||出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|睿康股份||5,000|100%|睿康股份|38,000|100%|

（三）投资事项的审议批准程序
本次以自有资金向全资子公司增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方情况
公司本次对外投资事项为以自有资金向全资子公司增资，无需签订对外投资合同，故无交易对手方，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司以自有资金向全资子公司增资，旨在保证子公司业务的顺利拓展，增强其资金实力及竞争力，实现快速稳步发展，进而促进公司整体战略布局的全面展开。
2、本次对外投资有利于保障公司主营业务的持续拓展和稳健运行，但在后续经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争格局变化、人才缺失等不可预见的风险因素，为保证子公司的稳健运行，公司将不断完善内部管理和协作机制，完善内部控制流程，注重人才的培养与选拔，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。公司本次对外投资存在一定风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司本次以自有资金增资全资子公司，符合公司战略发展方向，有利于提高资金利用率，优化资源配置，本次对外投资对公司的财务状况和日常经营无重大影响。
四、其他
公司将及时披露对外投资的进展或变化情况。
五、备查文件
睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-164
北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币22亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]714号文核准。
北京东方园林环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为6亿元。
2016年 10月 21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.0%-5.4%。根据网下向机构投资者询价结果，经簿记建档方式最终确定本次债券票面利率为4.0%。
发行人将按上述票面利率于 2016年 10月 24日-2016年 10月 25日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年10月20日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—039绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2019年8月16日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第三次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2019年 8月 26日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，有效表决票 8票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
１、关于公司《二 O一九年半年度报告》及摘要的议案；
同意向有关部门报送公司《二 O一九年半年度报告》及摘要、财务报告，同意在指定报刊刊载半年报摘要，并在指定网站刊载半年报全文。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
２、关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更是根据财政部修订并颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 8票；弃权 0票；反对 0票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019—039具体内容详见 2019年 8月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十六日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-102广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十六日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-019江苏润和软件股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 13日收到公司董事钟峻先生的书面辞职报告。钟峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，钟峻先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，钟峻先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告日，钟峻先生持有公司股票 3,000,000股。钟峻先生原定任期为 2016年 3月 15日至 2019年 3月 14日。钟峻先生在离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
公司对钟峻先生在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2016-086
深圳顺络电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162782号）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-053
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6
月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月31日、2015年8月7日先后发布《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》。
现公司正积极推进非公开发行股票事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年8月13日
券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-124
广东银禧科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二〇一八年第五次临时股东大会于 2018年 11月 26日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018年11月9日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
出席本次股东大会股东代表共 11名，代表股份 171,551,380股，占公司股份总数33.9996%；其中出席现场会议股东及股东代表共 7名，代表股份 171,240,685股，占公司股份总数的33.9381%%；参加网络投票的股东及股东代表共4名，代表股份310,695股，占公司股份总数的0.0616%。本次参加会议的除持有公司5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）共4人，代表有表决权股份310,695股，占公司股份总数的0.0616%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
（一）审议通过了《关于子公司向银行申请贷款额度及担保等相关事宜的议案》
现场表决结果：同意股数171,240,685股；反对股数0股；弃权股数0股。
网络投票结果：同意股数 166,995股，反对股数 143,700股，弃权股数 0股。
表决结果：同意股数171,407,680股，占本次参与表决权股份总数99.9162%；
反对股数143,700股，占本次参与表决权股份总数0.0838%；弃权股数0股，占本次参与表决权股份总数0%。其中中小投资者表决情况为：同意股数 166,995股，占出席会议中小股东所持股份的53.7489%；反对股数 143,700股，占出席会议中小股东所持股份的46.2511%；弃权股数 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《广东银禧科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2018年11月26日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-035号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。
本次实施的分配方案与公司2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本376,513,608股为基数，向全体股东每10股派发0.33元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.297元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.33元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.066元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.033元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日
三、权益分派对象
本次分配对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****605|陈艳|
|2|01*****570|刘璇|
|3|02*****442|李元梅|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼公司证券投资办公室
咨询联系人：余斌
咨询电话：0755-82874201
咨询传真：0755-83203373
六、备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议及公告；
3、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-049昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于 2017年 7月 14日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于 2017年 7月 8日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会第四次会议和 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司于 2017年6月1日披露了《2016年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以总股本640,908,092股为基数，每10股合计送转3股，派0.50元。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的权益分派结果反馈表，本次送转股股份已经于6月9日到账，送转股股数合计为192,272,427股。
鉴此，公司需要根据上述事项增加本公司的注册资本，即注册资本由640,908,092元增至833,180,519元，公司股份总数相应由640,908,092股增至833,180,519股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案内容详见公司于本决议公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-012江苏必康制药股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月11日收到公司副总裁陈兵先生的书面辞职报告。陈兵先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，陈兵先生不再担任公司任何职务，仍在公司下属子公司公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈兵先生辞去公司副总裁职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈兵先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。
公司董事会、经营管理层对陈兵先生任职副总裁期间诚信勤勉、恪尽职守的工作以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-024上海沃施园艺股份有限公司控股子公司关于收到中石油煤层气有限责任公司《关于石楼西区块永和 30井区 8亿方开发项目获得国家能源局备案的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月1日，上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司收到中石油煤层气有限责任公司发出的《关于石楼西区块永和30井区8亿方开发项目获得国家能源局备案的函》，主要内容如下：“《鄂尔多斯盆地石楼西区块永和30井区致密气8x108m3/a开发项目》备案已完成（项目代码：2019-000291-07-03-000300），请据此开展安全、环境保护、土地利用等相关手续的办理工作。”
公司将积极配合中石油煤层气有限公司开展后续工作，全力推进永和30井区开发方案的实施，并办理安全、环境保护、土地利用等相关手续。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年四月二日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-110
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2019年12月27日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）与金川集团股份有限公司（以下简称“金川集团”）签署了《关于钛产业合作框架协议书》（以下简称“本协议”）。双方本着自愿、平等、互利、守信的原则，根据有关法律、法规，经友好协商达成本协议。本协议是为响应国家西部大开发战略，盘活国有闲置资产，推动混合所有制改革，加快推进钛产业的重组和整合，充分利用金川集团的海绵钛冶炼资产，结合金川集团有色金属新材料及化工循环经济产业园（金川民营经济产业园）的产业链集聚与配套优势，建设具有竞争力和特色的西部地区钛产业基地。
本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
金川集团是甘肃省大型国有公司，是特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等。拥有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和北方地区最大的铜生产企业，被誉为中国“镍都”，在全球同行业中具有较强影响力。
三、协议签署目的及主要内容
1、项目定位：本项目旨在加快推进中国钛产业和资源整合，促进中国钛产业的快速发展，增强我国钛工业在国际上的竞争力；本项目基于金川集团钛厂现有资产，通过双方合作盘活现有闲置资产，同时投资配套完善钛产业链相关产业，建设具有竞争力和特色的西部地区钛产业基地。
2、项目地点：甘肃省金昌市金川集团有色金属新材料及化工循环经济产业
园（金川民营经济产业园）。
3、合作形式：双方成立合资公司。金川集团以钛厂现有与海绵钛生产密切相关的全部资产（含土地）评估作价形式出资，持有合资公司股权比例30%，公司以现金形式出资，持有合资公司股权比例70%。具体出资金额以评估作价后签订的正式协议为准。
4、公司将在投资合作协议正式签订后投入资金全面恢复现有海绵钛装置的生产及分步实施后续产业链完善项目。
5、组建公司主要领导负责的项目协调领导小组，协调政府相关部门对合资项目建设及扩建过程中各种手续的办理按“特事特办”原则实行一条龙服务。
6、金川集团协调地方政府为公司创造良好的项目复产、建设和经营环境，为公司提供良好的社会环境。
7、金川集团在同等条件下，优先保证合资公司在氯气、烧碱、硫酸等原辅材料供应及水、电、蒸汽、天燃气、空分等公用工程设施的使用，并按金川集团制定的金川民营经济产业园政策给予优惠。
8、本协议将作为双方共同推进金昌市钛产业经济发展的指导性文件，自双方签署之日起，即行组建强有力的机构与人员，按照本协议的要求，通力合作，切实推进项目的顺利实施。
四、协议对公司的影响
公司与金川集团签署本框架协议，有利于公司进一步完善钛产业布局，提高公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。
五、风险提示及其他说明
本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务合同，并以双方签署的具体业务合同为准，本协议能否顺利实施仍存在一定的不确定性。对于未来实际签订或实施的具体合同，达到相关披露标准的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年12月29日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－012新疆国统管道股份有限公司
关于项目取得中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局发来的河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP项目海北镇污水处理厂工程中标通知书，确定本公司为该项目的中标人。该项目工程报批总投资伍仟壹佰壹拾贰万玖仟壹佰万元（5,112.91万元）。根据中标通知书，中标价为：合作期内近、远期综合污水处理服务费单价报价为1.5元/吨，近期污水处理服务费单价3.26元/吨；合作期限为30年（含建设期）。该中标项目的有关内容请详见2018年3月23日巨潮资讯网的《新疆国统管道股份有限公司关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2018-010）。
本公司尚未与该工程业主方签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-140长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2016年第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第十六次临时会议通知于 2016年 12月 29日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 12月 30日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十二名，分别为董事赵锐勇先生、马利清先生、贺梦凡先生、陈国祥先生、赵林中先生、俞锋先生、赵非凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生、车磊先生，实际出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本议案具体内容详见与本决议公告同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2016-141）。
董事会认为：公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和财政部《企业会计准则》相关规定，考虑公司应收款项的构成、回款期，变更后使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司董事会同意本次会计估计变更。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于周亚敏女士辞去公司财务总监职务的议案》
由于个人原因，周亚敏女士申请辞去其所担任的公司财务总监职务。周亚敏女士辞职后将继续担任公司董事职务。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任付金凤女士为公司财务总监的议案》
鉴于周亚敏女士辞去了公司财务总监职务，为了保证公司财务管理工作的正常开展，根据《公司章程》的规定，经总经理马利清先生提名，聘任付金凤女士（简历附后）担任公司财务总监。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件：
简历
付金凤：女，汉族，1983年 11月出生，大学本科学历。2007年 7月-2007年10月，就职于上海海城投资有限责任公司新疆办事处，任经理助理；2007年12月-2015年6月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所，历任审计助理、审计员、项目经理；2015年10月-2016年10月，就职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理。
付金凤女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2016年 12月 30日，付金凤女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。付金凤女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—033
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）于 2016年4月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司拟使用不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自2016年4月20日起12个月内。（详情请见2016年3月31日中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告）。
现就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|1,500|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|1,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|
|浩丰科技|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理|2,000|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|

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|||财产品|||||||
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|600|保本浮动收益型|2016年6月16日|持续运作|2.30%|无|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|500|保本浮动收益型|2016年6月17日|7天滚动|2.65%|无|
|浩丰鼎鑫|平安银行北京分行万柳支行|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|800|保本浮动收益型|2016年6月17日|28天滚动|3.00%|无|

2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预计年收益率|关联关系|备注|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品|7,100|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品|3,900|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划|5,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|到期已赎回|
|浩丰科技|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|7,100|保本保证收益型|2015年7月23日|2015年10月23日|3.4%|无|到期已赎回|

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|浩丰科技|北京银行股份有限公司翠微路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|500|保本保证收益型|2015年7月30日|2015年10月29日|3.2%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|1,500|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月17日|3.2%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品|1,900|保本保证收益型|2015年4月16日|2015年7月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴路支行|稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品|1,100|保本保证收益型|2015年4月16日|2016年1月16日|4.8%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司翠微路支行|北京银行心喜系列人民币京华尊享第9期理财管理计划|1,000|开放式非保本浮动收益净值型|2015年4月16日|2015年10月16日|5.9%|无|到期已赎回|
|浩丰鼎鑫|北京银行股份有限公司中轴|稳健系列人民币3个月期限|500|保本保证收益型|2015年7月30日|2015年10月29日|3.2%|无|到期已赎回|

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|路支行|银行间保证收益理财产品|

五、备查文件
1、平安银行天天利保本人民币公司理财产品说明书
2、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品说明书（7天）
3、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品说明书（28天）
4、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-032上海科华生物工程股份有限公司
全体董事和高级管理人员
关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”、“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司全体董事和高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、公司全体董事和高级管理人员承诺：
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为公司董事、高级管理人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、自本承诺函出具之日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-001
赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2019年2月27日在公司A1815会议室召开。本次会议的通知已于2019年2月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以 9票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》及《证券时报》公告。
独立董事对计提资产减值准备发表了独立意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－109中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2018年 12月 14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于 2018年 12月 18日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构调整的议案》。同意设立党委组织部、纪检监察室，原党委办公室更名为党群办公室。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
原《董事会议事规则》：
第五条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意
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见或建议。
修改为：
第五条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。
《中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
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