美子北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司
2013年
度股末大会的
法律意見ギ
致:北
京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司
根据《中学人民共和国江券法》
(下称“《II券法》")、
《中学人民共和")和
国公司法》(下称“《公司法》 中国IIE監会美子《上市公司股木大会規
只
J》
(下称“《股木大会規只
J》
")、《上海江券交易所上市公司股木大会同絡投票実施細只
J》
(下称《同絡投票実施細只
J》
)等法律、法規和規疱性文件的要求,北京市星河律姉事各所
(下称
“本所")接
受北京歌隼有銭屯祝同絡股分
")委
有限公司(下称“公司 托,指派王里兵、林岩律姉出席公司2013年度股
"),井
木大会(下称“本次股木大会 出具本法律意兄事。
力出具本法律意兄事,本所律姉対公司本次股木大会所渉及的有美事項逃行
了申査,査同了本所律姉汰力出具本法律意見ギ所必頒査同的文件,対有美同題
逃行了必要的核査和唸江,井出席了公司本次股末大会。
本所律師同意杵本法律意見事随公司本次股木大会決波一起予以公告,井依
法対本法律意見事承担相庇的責任。
本所律姉根据《股木大会規只的要求,按照律姉行立公汰的立各林准、道
J》
徳規疱和勤勉尽責精神,1/mL出具法律意兄如下
:
本次股奈大会的召集与召升程序
)本
(一 次股木大会的召集
本次股木大会由公司第五届董事会第八次会波決定千2014年5月30日上午
9:30召升,現
場会波召升吋同力2014年5月30日上午9:30,同
絡投票吋同力
2014年5月30日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00。股杖登氾日力2015年
5
月23日下午牧市后,在
中国江券登氾結算有限責任公司上海分公司登氾在勝的
全体股木或其授枚代表。股末現場会波参会的登氾吋同力2014年5月27日、28
日毎日上午9:00至H:00,下午2:00至4:00。公司千
2014年4月18日和 2014
年5月17日在《中国II券扱》、《上海II券扱》以及上海江券交易所同Jil上以
公告形式披露了美子召升本次股末大会的通知和相美事項。
公司己按照有美規定友布了召升本次股木大会的公告。
本次股木大会己千2014年5月30日如期在通知地点:北京市奈城区青尤胡同
1号(歌準大夏3展会波室)召汗。同絡投票己子会政公告吋同段内通述上海II券交易所交易系統逆行。
本所律師決力,本次股木大会的召集,符
合《公司法》、《股木大会規只
J》
等法律法規、規疱性文件和《北京歌隼有銭屯祝同絡股倫有限公司章程》(以下")的
筒称“《公司章程》 有美規定。
(二
)本
次股末大会的召升
1、
根据公司董事会公告,公
司召升本次股木大会的通知己提前二十日以公告方式友出。符合《公司法》、《股末大会規只及《公司章程》的有美規定。
J》
2、
根据董事会公告,公司有美本次股木大会会洪通知的主要内容有:会
波主要波程、出席会波人員的資格、会波登)己亦法、会波地点和吋同、会波方式、会各常没咲系人和屯活号偶等。咳通知的内容符合《公司章程》的有美規定。
:本
3、
本所律姉IIE実 次股木大会召升的実隊吋同、地点埼会洪通知中所告知的吋同、地点一致,符
合《股木大会規只、《公司章程》的有美規定。
J》
:公
4、
本所律姉II実 司通道上海II券交易所交易系銃向股木提供了同絡投票平台,本次股末大会同絡投票的具体吋同埼会洪通知中所告知的吋l一致,符
1自
合《股木大会規只、《同絡投票実施劉只、《公司章程》的有美規定。
J》 J》
本所律りTII実
:本次股木大会由公司董事K郭章鵬先生主持,符
合《公5、
司法》、《公司章程》的有美規定。
本所律姉決力,本次股木大会按照公告的召升吋同、召升地点、参加会波的方式和公司章程規定的召升程序召升。
出席本次股木大会的人員和資格和召集人資格
出席本次股木大会的人員和資格
1、
根据《公司法》、《iIE券法》、《公司章程》、《股木大会規只
J》
及美子召升本次股木大会的通知,出席本次股末大会的人員庇力
:
(1)有
枚出席本次股木大会的股木力
2014年5月23日下午牧盤后在中国iI券登氾結算有限責任公司上海分公司登在勝的持有公司股票的全体股末或)己
其授杖代表。
(2)公司董事、盗事―b(cid:631)高微管理人員
;
(3)公司聘清的律姉。
2、
本次股木大会的召集人資格
本次股末大会的召集人力公司董事会,其召集資格符合《公司法》、《IIE券
法》、《股木大会規只及《公司章程》的規定。
J》
3、
出席本次股木大会的股木情況
変大会秘ギ赴及本所律姉査輸出席免IIE以及与上海iIE券交易所交易系統核実,参
加本次股木大会的股木及股木代理人共汁
34人,代
表有表決枚的股分忌数
505,540,988股,占公司有表決枚的股分忌数的
47.68%。具体情況如下
:
(1)参加本次股末大会的股木及股末代理人共it9人,代
表股分忌数500,185,043股,占
公司股分忌数的47.17%。
(2)在本次股木大会同絡投票吋同段内,通
道上海IIE券交易所交易系銃遊行投票的股木共汁
25人,代表股分忌数53,555,945股,占公司有表決枚的股分思数的0.51%。参加同箸投票的股本的資格己由上海IIE券交易所交易系銃逆行了汰涯。
出席本次股木大会的股木及股木代理人的資格符合《公司法》、《ilI券法》、《股木大会規只、《同絡投票実施劉興及
《公司章程》的規定,有枚対本次J》 J》
股木大会的波案避行申洪和表決。
三、 美千本次股木大会的洪案
,具
本次股木大会市波事項由董事会和盗事会提出 体如下
:
市洪
《2013年度財分決算報告》
1、
;
申波
《2013年度董事会報告》
2、
;
申洪
《2013年度監事会報告》
3、
;
4、
申波
《2013年年度報告正文及摘要》
;
市洪
《2013年度利洞分配預案》
5、
;
申洪《美子察聘致同会it姉事各所
(特殊普通合伏)力公司2014年度財6、
分申it机杓及
2013年度財分市汁費用的相美洪案》
;
申波《美子銭聘致同会it岬事各所
(特殊普通合伏)力公司2014年度内7、
部控制申it机杓及
2013年度内部控制常it費用的相美波案》
;
8、
市波
《美千提名張家祥先生力公司第五届監事候逸人的波案》
:
9、
申波《美千修汀
(公司章程)的波案》。
四、 美千本次股木大会的申洪和表決程序
本次股木大会対列入会波通知中的洪案逆行了申波,会波采用現場投票和国
終投票相結合的方式逐項逃行表決。現場会波表決吋按《公司章程》規定的程序分別逃行了監票、点票、汁票,井当場公布表決結果。同箸投票在会波通知的吋同段内,通道上海交易所的同絡投票系銃逃行,公司在現場投票和国絡投票箱束后合井銃it両神表決結果,本
次股木大会的表決結果如下
:
申波
《2013年度財分決算報告》的表決結果力:同
意499,783,643票
1、
,
占均会有敷表決枚股分数的
98.86%,反
対4,409,445票,占与会有敷表決枚股分数的0.87%,奔枚1,347,900票
,
占埼会有敷表決枚股扮数的0.27%。
径核査,核項波案通述。
申波
《2013年度董事会報告》:同
意499,783,643票,占
与会有敷表決2、
枚股分数的
98.86%,反対4,398,345票
,占
与会有敷表決杖股分数的
0.87%,奔
,
枚1,359,000票 占埼会有敷表決杖股分数的0.27%。
径核査,咳項波案通述。
申洪
《2013年度盗事会報告》:同
意499,663,124票
,占
与会有敷表決3、
枚股分数的
98.84%,反対4,518,864票
,占
埼会有敷表決枚股分数的
0.89%,奔 ,
枚1,359,000票 占与会有敷表決枚股扮数的0.27%。
径核査,咳項波案通述。
4、
申波
《2013年年度扱告正文及摘要》:同
意499,788,624票
,占
与会有敷表決枚股分数的
98.86%,反対4,393,364票
,占
埼会有敷表決枚股分数的0.87%,奔枚1,359,000票
,
占与会有敷表決板股倫数的0.27%。
経核査,咳項波案通述。
申洪
《2013年度利洞分配預案》:同
意499,783,643票
,占
与会有敷表5、
決杖股分数的
98.86%,反対4,846,245票
,占
埼会有敷表決枚股分数的0.96%,
奔板911,100票
,
占与会有敷表決杖股分数的0.18%。
経核査,咳項波案通述。
申波《美子銭聘致同会汁姉事各所
(特殊普通合伏)力公司
2014年度財6、
分市汁机杓及
2013年度財各申it費用的相美波案》:同意499,783,643票,占与会有敷表決杖股分数的
98.86%,反対4,393,364票,占与会有敷表決枚股分数的0.87%,奔枚1,363,981票
,
占与会有数表決杖股分数的0.27%。
径核査,核項洪案通述。
申洪《美子銭聘致同会汁姉事分所
(特殊普通合秋)力公司2014年度内7、
部控制申汁机杓及
2013年度内部控制申it費用的相美洪案》:同意
票,占与会有敷表決枚股分数的98.86%,反対4,393,364票,占
与会有敷表決杖股倫数的0.87%,奔
枚
1,363,981票,
占会有敷表決杖股分数的0.27%。
-5‐
径核査,咳
項洪案通述。
8、
申波
《美子提名張家祥先生力公司第五届盗事候逸人的波案》:同
意499,783,643票,占与会有敷表決枚股分数的98.86%,反対4,393,364票,占与会有敷表決枚股分数的
0.87%,奔枚1,363,981票,
占与会有敷表決杖股分数的0.270/0。
径核査,咳項波案通述。
9、
申波《美子修汀
(公司章程)的波案》:同意499,783,643票,占与会有敷表決枚股分数的
98.86%,反対4,393,364票
,占
与会有敷表決枚股分数的0.87%,奔枚1,363,981票
,
占与会有敷表決枚股分数的0.27%。
径核査,咳項波案通述。
径本所律岬核査,根据1/mL場会波表決結果和国絡投票結果,本次股木大会対申波的洪案依照法定程序荻得与会全体股木和股木代理人表決通述。
本次股木大会的会波氾景及決波均由出席本次股木大会的董事釜名,出席会波的股木和股木代理人対表決結果没有提出昇洪。
本所律師汰力,本次股木大会的表決程序符合《公司法》、《股木大会規只
J》
、《同絡投票実施刻只和
《公司章程》的規定,表決結果合法有敷。
J》
五、 結沿意兄
穿上所述,本所律姉汰力,貴公司本次股木大会的召集、召升程序符合法律、法規、規疱性文件和《公司章程》的有美規定;出席会波人員和会洪召集人的姿格合法、有敷;所有表決程序符合法律、法規、規疱性文件和《公司章程》的規定:本次股木大会通述的有美決波合法有敷。
(此頁系《北京市星河律帰事分所美予北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司2013年年度股木大会的法律意見ギ》之釜字天
)
径亦律師
↓
夕 考
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