股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2014-067深圳顺络电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.重要提示
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3.为保护中小投资者利益，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二.会议召开的情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年10月13日下午2:00
2.网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙华新区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司B栋一楼大会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第三届董事会
（五）主持人：董事长袁金钰先生
（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年9月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三.会议的出席情况
1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名，其所持有表决权的股份总数为131,283,625股，占公司股份总数的35.44%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共2名，所持有公司有表决权的股份数为126,119,990股，占公司股份总数的34.04%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14名，所持有公司有表决权的股份数为5,163,635股，占公司股份总数的1.40%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问列席了本次会议。
四.议案审议和表决情况
本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票的方式选举袁金钰先生、倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、叶小杭先生、黄旭南先生、温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生共同组成公司第四届董事会董事（其中温学礼先生、邱大梁先生、吴育辉先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），共同组成公司第四届董事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.1.2选举倪秉达先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.1.3选举施红阳先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.1.4选举李有云先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.1.5选举叶小杭先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,699股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,709股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.1.6选举黄旭南先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意130,419,694股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,704股，占出席会议股东所持有表决权股份
数的3.28%。
表决结果：当选。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举温学礼先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.2.2选举邱大梁先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
1.2.3选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；
反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
表决结果：本《议案》以特别决议获得出席会议股东所持有表决权的2/3以上通
过。
3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；
反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
表决结果：本《议案》获得通过。
4.审议通过了《关于第四届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准的议案》。
表决情况：同意130,450,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；
反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,330,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权758,700股（其中，因未投票默认弃权758,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
表决结果：本《议案》获得通过。
5.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
会议采取累积投票的方式选举黄平先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事周冬兰女士、孟莉莉女士共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
5.1.1选举黄平先生为第四届监事会股东代表监事
表决情况：同意130,419,693股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.34%；
其中，中小投资者表决情况：同意4,299,703股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.28%。
表决结果：当选。
6.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意130,454,893股，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.37%；
反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权754,700股（其中，因未投票默认弃权754,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,334,903股，占出席会议股东所持有表决权股份数的3.30%；反对74,032股，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.06%；弃权754,700股（其中，因未投票默认弃权754,700股），占出席会议股东所持有表决权股份数的0.57%。
表决结果：本《议案》获得通过。
五.律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京天驰洪范律师事务所
（二）见证律师姓名：李颖、李新梅
（三）结论性意见：
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
六.备查文件
（一）《深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日