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416证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-038汉王科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2015年7月21日以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年7月9日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于<公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展；进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展，根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟定了《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要》，该计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求。
本议案进行表决时，关联董事刘迎建先生、徐冬坚先生、刘秋童先生、朱德永先生进行了回避表决。
《公司 2015年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事对该事项发表了审核意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2015年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2015年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：1、授权董事会办理 2015年员工持股计划的设立、变更事宜；
2、授权董事会对 2015年员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理 2015年员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、2015年员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
5、授权董事会办理 2015年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案进行表决时，关联董事刘迎建先生、徐冬坚先生、刘秋童先生、朱德永先生进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《提议召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
珠海格力电器股份有限公司
独立董事对2015年第一季度公司有关情况的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，本人对公司2015年第一季度（以下称“报告期”）衍生品投资情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
一、截至2015年3月31日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
二、担保事项
本报告期，公司没有发生重大对外担保业务。
三、衍生品投资
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，制订了《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场
风险和履约风险，且对公司流动性无影响。若在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险，但目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行和招商银行等大型银行，基本上可以不考虑其倒闭所带来的违约风险。
报告期内，公司开展期货套期保值业务、远期外汇交易业务，严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，本人认为公司将期货套期保值业务、远期外汇交易业务、内保外贷和海外代付两项外汇资金交易业务，作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
唐国平 王如竹 贺小勇
二Ｏ一五年四月二十八日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-027
北京汇冠新技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）筹划重大事项，为|
|避免引起股票价格异常波动，保证信息披露的公平性，保护投资者利益，根据 《深|
|圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票|
|（证券简称：汇冠股份 证券代码：300282）自 2015年5月 21日上午开市起停|
|牌（详见于2015年5月21日发布的公告）。|
|截止本工作日，公司有关各方正在积极推进该重大事项。鉴于该事项尚存在|
|不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票继续停牌。待|
|有关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。|
|停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露|
|义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。|

特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会二零一五年六月十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-003上海康耐特光学股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞建春先生因在公司担任独立董事的时间已6年届满，申请辞去公司独立董事职务，并辞去在公司董事会专门委员会的相应职务，辞职生效后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，俞建春先生未持有公司股份。俞建春先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！
2016年 12月 30日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名罗党论先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审核无异议。
2017年 1月 18日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选罗党论先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
简历
罗党论，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，博士，教授。历任中山大学岭南学院会计专业讲师、副教授。现任中山大学岭南学院会计专业教授，福建青松股份有限公司独立董事，深圳市五株科技股份有限公司独立董事，山东鲁南新材料股份有限公司独立董事，深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事，广州互动派传媒科技股份有限公司董事。罗党论先生其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗党论先生不是失信被执行人；
罗党论先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中信证券股份有限公司
关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
使用自有资金进行风险投资的
核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，对江苏国泰使用自有资金进行风险投资的事项进行了核查，具体如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：提高上市公司及下属子公司资金使用效率与效益，在不影响上市公司及下属子公司正常经营的情况下，拟使用自有资金进行风险投资。
2、投资主体：上市公司及下属子公司。
3、资金来源：上市公司及下属子公司自有资金。
4、资金投向：进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中列示的风险投资，包括但不限于：结构性远期结汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权及衍生品等。
5、投资额度：不超过 3.5亿美元或等值人民币（含 3.5亿美元），其中：结构性远期结汇预计3.4亿美元。上述所称投资额度，包括将风险投资收益进行再投资的金额。上述结构性远期结汇产品是上市公司及下属子公司与银行签订远期结汇协议，根据上市公司及下属子公司未来外币的收汇情况，选择挂钩（参考）汇率，采用结构化设计确定结汇价格。上市公司及下属子公司拟开展预计3.4亿美元的结构性远期结汇业务，是具备真实贸易背景、以避免和减少汇率风险为目的的投资行为，不以投机为导向的投资行为。
6、投资期限：自股东大会审议通过后12个月内有效。
二、投资的内控制度
上市公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求进行风险投资。上市公司已制定《风险投资内部控制制度》（2017年3月）（详见2017年3月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：风险投资内部控制制度》），以规范公
司风险投资行为，有效防范投资风险。
1、投资流程
（1）公司及下属子公司投资管理部门对拟进行的风险投资进行可行性论证，制订风险投资方案。
（2）公司合规审查与证券事务部对拟进行的风险投资进行合规性审查。
（3）风险投资方案经公司风险控制委员会审议通过后实施。
2、责任部门
（1）公司董事长是公司风险投资的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
（2）公司及下属子公司投资管理部门制订风险投资方案。
（3）公司合规审查与证券事务部负责合规性审查。
（4）公司财会统计部和下属子公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
（5）公司监察审计部为风险投资的监督部门，对公司和下属子公司风险投资进行事前审核、事中监督和事后审计。
（6）董事会审计委员会应当督导公司监察审计部至少每季度对风险投资的实施情况进行一次检查，出具检查报告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
上市公司拟进行的风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，风险投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2、公司拟采取的风险控制措施：
（1）上市公司制定了《风险投资内部控制制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）监察审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司依据相关制度规定，对所进行的风险投资履行信息披露义务。
四、对公司的影响
上市公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以避免或减少汇率风险和提高资金使用效率为目的，用自有资金进行结构性远期结汇等风险投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、相关承诺
1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、相关审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
2018年4月24日，上市公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资。上述议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
上市公司独立董事认为，公司及下属子公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》（2017年3月）的有关规定，公司内控程序基本建立健全，公司及下属子公司拟进行适度风险投资不会影响公司及下属子公司的日常经营。同意公司及下属子公司使用不超过3.5亿美元或等值人民币（含3.5亿美元）自有资金进行风险投资。
七、独立财务顾问核查意见
1、独立财务顾问审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：（1）江苏国泰就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
（2）风险投资事项经董事会审议并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，独立财务顾问提请公司董事会及相关负责的管理人员充分重视以下事项：
（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。
（2）公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
独立财务顾问对江苏国泰使用自有资金进行风险投资的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用自有资金进行风险投资的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
中原内配集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事，高级管理人员，中层管理人员，子公司高级管理人员，核心管理、技术研发、业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2017年限制性股票激励计划。
为保证 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《中原内配集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法适用于参与公司 2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事，高级管理人员，中层管理人员，子公司高级管理人员，核心管理、技术研发、业务人员。
第四条考核机构及职责
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、财务部等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
第五条考核指标
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予的限制性股票解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予的限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2017年公司净利润增长率不低于30%。||
|第二个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2018年公司净利润增长率不低于40%，或2017-2018年公司平均净利润增长率不低于35%。||
|第三个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2019年公司净利润增长率不低于50%，或2018-2019年公司平均净利润增长率不低于45%。||

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且指标计算以未扣除本期计划激励成本前的净利润作为计算依据。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
本激励计划预留授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||预留授予的限制性股票|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2018年公司净利润增长率不低于40%，或2017-2018年公司平均净利润增长率不低于35%。||
|第二个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2019年公司净利润增长率不低于50%，或2018-2019年公司平均净利润增长率不低于45%。||

上述营业收入数值以公司各会计年度审计报告所载数据为准。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象的个
人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象
的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D、E五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||A|B|C||D||E|
|个人层面系数||100%||||80%||0||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利率的利息回购注销。
第六条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2017年限制性股票激励计划的考核年度为2017－2019年三个会计年度，每年度考核一次。
第七条解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象是否符合解除限售条件及其当年实际解除限售的限制性股票数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实
际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自公司 2017年限制性股票激励计划生效后实施。
中原内配集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-106
茂硕电源科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报
及采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构
成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第三届董事会2015年第六次临时会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议
案。根据国务院办公厅于2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），文中
提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次非公开发行A股股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：
（一）本次非公开发行股票对股东即期汇报摊薄的影响
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于江西萍乡15MW光伏
发电项目、江西新余湖陂村15MW光伏发电项目、江西新余何家边20MW光伏发电项目和江西新余罗家边20MW光伏发电项目及补充流动资金项目，募投项目符合公司未来的战略发展方向、盈利能力较好，项目的实施将使有助于公司的战略转型，并提升公司的整体盈利水平。
本次非公开发行完成后，公司净资产规模和总股本将有较大幅度的增加，募
集资金投资项目的实施和收益需要一段时间才能逐步体现盈利，短期内公司整体
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-106
盈利水平的增长幅度可能小于公司净资产规模和总股本的增加幅度，因而短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，从而摊薄公司即期回报。特别提醒投资者理性投资，关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。
（二）公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益
董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目光伏发电项目将为公司培育新的利润增长点，符合公司的未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景，有利于公司拓展在新能源领域的业务。募投项目的实施有利于公司进一步拓展公司在新能源领域的业务，同时业务类型和收入、利润来源的多元化也有助于提高公司的总体盈利能力和抗风险能力。根据募投项目的可行性分析，项目正常运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的完成进度，尽快产生效益回报股东。
2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次非公开发行募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-106
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年9月24日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-057
雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年 7月份销售情况简报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、2016年 7月份销售情况简报
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月份销售生猪20.31万头，实现销售收入3.97亿元。主要单品销售明细如下：
1、仔猪销售量为5.67万头，销售均价37.79元/公斤，比2016年6月下降16.82%，销售收入0.63亿元；
2、商品肉猪销售量为14.23万头，普通猪销售均价18.52元/公斤，比2016年6月下降9.39%，销售收入3.00亿元。
二、每月生猪销售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|月份|销售数量（万头）||销售收入（亿元）||
||当月|累计|当月|累计|
|2016年1-2月|26.26|26.26|4.28|4.28|
|2016年3月|20.61|46.87|3.35|7.63|
|2016年4月|16.06|62.93|3.09|10.72|
|2016年5月|19.40|82.33|3.64|14.36|
|2016年6月|20.97|103.30|4.47|18.83|
|2016年7月|20.31|123.61|3.97|22.8|

上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
1、公司目前的战略定位为“生猪养殖、粮食贸易和互联网”三大板块，上
述销售情况只代表公司生猪活体销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在
内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一六年八月八日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014024洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
洛阳北方玻璃股份有限公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(3)独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；
同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码 2014-059号浙江我武生物科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司 2014年第三季度报告于 2014年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2014年10月24日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-015神州数码信息服务股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日接到第二大股东天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津信锐”）函告，获悉天津信锐所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|天津信锐投资合伙企业（有限合伙）||否||3,000||2016 年 1月27日||质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止||安信乾盛财富管理（深圳）有限公司||25.21%||融资||
|合计||-||3,000||||||||25.21%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天津信锐共持有公司限售条件流通股股份总计为 119,021,176股，占公司总股本比例为12.97％），其中：本次质押的限售条件流通股股份数为
30,000,000股，占其所持公司股份总数的25.21%，占公司总股本比例为3.27％；累
计质押的限售条件流通股股份数为99,020,000股，占其所持公司股份总数的83.20%，占公司总股本比例为10.79％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年1月30日
关于出售黄埭资产的进展公告（ls2016-A19）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2016-A19创元科技股份有限公司
关于出售黄埭资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于出售公司黄埭资产的议案》，公司与苏州祥候电子有限公司（以下简称“苏州祥候”）签订了《资产出售协议》，以3,500万元出售公司拥有的位于相城区黄埭镇（潘阳工业园）春旺路8-6号房屋建筑物及土地使用权，房屋建筑物面积为
14,930.66平方米，土地使用权面积为28,012.90平方米。
具体内容详见刊载于2016年1月26日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告”（公告编号为：ls2016-A05）以及“出售资产公告”（公告编号为：ls2016-A06）。
截至本公告日，公司已收到苏州祥侯支付的全部交易款项，共计3,500万元，资产过户手续已办理完毕。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015－006
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%—65%|盈利：1,805.81万元|
||盈利：2,437.84万元—2,979.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
截至报告期，预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升35%-65%。
主要原因是：2014年度公司各项经营计划有序开展,公司在市场营销及业务拓展等方面取得良好的进展，传统业务稳步发展、新兴业务已初见成效，使公司2014年经营业绩上升。
预计2014年度非经常性损益净额约为100万元-150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2014年度业绩的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
关于持有公司5％以上股份股东股份减持计划时间过半未减持公司股份的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-063
美盈森集团股份有限公司
关于持有公司5％以上股份股东股份减持计划时间过半
未减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持有公司5%以上股份股东拟减持股份的预披露公告》（2019-035）。
持有公司5%以上股份股东红塔红土基金-浙商银行-渤海国际信托-美盈森平层投资单一资金信托（以下简称“红塔红土”）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量为不超过15,313,236股，不超过公司股份总数的1%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份计划实施情况
截至本公告披露日，红塔红土本次减持计划减持时间已过半，红塔红土未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、红塔红土本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。红塔红土本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件
关于持有公司5％以上股份股东股份减持计划时间过半未减持公司股份的公告的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，红塔红土本次减持计划尚未实施完毕。在红塔红土减持计划实施期间，公司将督促红塔红土严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
红塔红土减持情况通知。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019年7月5日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-021
广东道氏技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道氏技术；股票代码：300409）及可转债（债券简称：道氏转债；债券代码：123007）已于 2018年 3月 1日开市起停牌。公司于 2018年 3月 8日、2018年 3月 15日和 2018年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
由于本次重大资产重组方案发生了变化，涉及尽职调查、审计、评估等工作量增大，重组方案相关内容和细节需要进一步论证、磋商和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及可转债自 2018年 4月 2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。以上内容详见公司于2018年3月28日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益,避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-123山鼎设计股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“山鼎设计”）近日收到深圳证券交易所《关于对山鼎设计股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第329号，以下简称“《问询函》”），公司董事会就问询函涉及的相关问题进行了认真核查，现就有关问询事项的回复公告如下：
1.控股股东股权质押的融资金额、数量、起始日、终止日、质权人、预警线、平仓线、具体融资用途（包括但不限于是否用于向车璐、袁歆支付股权转让对价），是否存在平仓风险。
回复：
控股股东华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）本次质押系为其母公司北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）的一笔总融资金额为 45,000万元的并购贷款进行质押担保，质押股份数量为 24,960,000股，质押起始日为 2019年 12月 11日，质押到期日为 2024年 11月 26日止，质权人为兴业银行股份有限公司北京积水潭支行。华图教育进行上述贷款的融资用途为向全资子公司华图投资提供借款，以供华图投资支付并购山鼎设计30%股权的部分对价款。
截至本回复公告之日（2019年 12月 30日），公司股票收盘价为 50.55元/股，与预警线和平仓线对应的公司股价均存在较大差距；本次并购贷款的还款义务人华图教育资本充足，资产规模较大，财务状况良好，且除上述并购贷款外，华图教育并无其他尚未偿还的贷款，故其具有较强的债务清偿能力。因此，上述股权质押不存在平仓风险。
存在债务危机，控股股东高比例质押对上市公司的经营、财务等可能造成的影响，化解潜在风险的具体措施。
回复：
控股股东华图投资本次收购山鼎设计股权的资金来源于自有资金和自筹资金，其中自筹资金全部来自于其母公司华图教育提供的借款。华图投资资产状况良好，除对其母公司的前述债务外，不存在其他重大债务，不存在债务危机。此次股权质押对上市公司的经营和财务不存在不利影响。
为避免本次质押在未来产生任何潜在风险，一旦出现公司股价下跌至预警线附近之情形，华图投资将督促其母公司华图教育采取有效措施（包括但不限于补充担保物、现金偿还贷款等），切实化解质押风险。
3.是否存在其他需说明的事项。
回复：
经自查，公司目前没有需要说明的其他事项。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内
部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括金属物流业务、LED业务、小额贷款业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：沈学如
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016年 2月 24日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-020凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（周五）15:00-16:30在全景网举办2016年度天津辖区网上集体接待日活动，活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次集体接待日的公司高级管理人员有：公司副总经理、董事会秘书徐向科先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年五月二日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-033苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及所属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，选择适当的时机进行短期理财，使用最高额度不超过人民币壹亿元的自有闲置资金用于购买短期安全性高、低风险、保本型银行理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司及所属子公司短期自有闲置资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的短期投资回报。
2、投资额度：投资额度不超过人民币壹亿元，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：利用公司及所属子公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的要求进行投资；
2、公司已制订的《委托理财管理制度》规范了公司的委托理财行为，有利
于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于保本型银行理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。
2、公司将严格按照《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于保本型银行理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司2015年度购买理财产品情况
2015年度，公司累计使用自有闲置资金购买银行理财产品共计13,870万元,占最近一期经审计净资产的13.92%，截止2015年12月31日，已到期银行理财产品12,820万元，未到期银行理财产品1,050万元。
六、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》、《委托理财管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，经审议，我们认为：
公司目前经营良好、财务状况稳健，在确保公司日常经营和资金安全的前提
下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。适当进行投资有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司运用自有闲置资金购买银行理财产品并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年4月26日