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证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2019-20恒立实业发展集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月23日下午15：00。
（2）互联网投票系统投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15：00--2019年5月23日15：00期间的任意时间。
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2019年5月23日上午9:30--11：30、下午13：00—15:00。
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马伟进先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人 12名，代表有表决权的股份为187,153,100股，占公司有表决权总股份的44.0126%；其中中小投资者共 8名，代表有表决权的股份为173,100股，占公司有表决权总股份的0.0407%。
2、现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 4名，代表有表决权的股份为
186,980,000股，占公司有表决权总股份的43.9719%；其中中小投资者共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络出席会议的股东 8名，代表有表决权的股份为 173,100股，占公司有表决权总股份的0.0407%；其中中小投资者共 8名，代表有表决权的股份为173,100股，占公司有表决权总股份的0.0407%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 187,064,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9528%；反对88,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0472%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 84,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.9313%；反对88,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.0687%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决结果：同意 187,064,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9528%；反对88,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0472%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 84,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.9313%；反对88,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.0687%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 187,064,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9528%；反对 88,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0472%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 84,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9313%；反对 88,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.0687%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《2018年度财务工作报告》
表决结果：同意187,064,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9528%；反对88,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0472%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 84,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的48.9313%；反对88,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.0687%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意187,071,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9563%；反对81,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0437%；弃权 0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 91,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的52.8018%；反对81,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的47.1982%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案》
表决结果：同意187,064,700股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9528%；反对88,400股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0472%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意 84,700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.9313%；反对 88,400股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.0687%；弃权 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、律师姓名：殷长龙、李航
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一九年五月二十三日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016-002山西西山煤电股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以通讯方式于 2016年 1月 20日召开。公司董事会秘书处已于 2016年 1月 8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事 10人。会议由董事长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过如下议案：
一、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》。(详见公司公告 2016-003)
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司华通水泥提供委托贷款的议案》。（详见公司公告2016-004）
因两项议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 6名关联董事王玉宝、温百根、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决，出席董事会的 4名非关联董事对议案进行了表决。
两项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2016年 1月 20日
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的事前认可意见
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展，并根据监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作尚未完成，重组方案仍需进一步论证和完善，本次交易的具体方案尚未最终确定，公司无法于2018年8月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》等法律法规文件的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月15日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即争取于2018年9月15日前复牌。
综上，我们同意公司将《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，为独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的事前认可意见签字页）
山东东方海洋科技股份有限公司独立董事
张荣庆 刘保玉 王全宁
2018年8月14日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编码：2017-063金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）通知，金卡工程近期与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了股票质押式回购交易及部分股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金卡工程|是|11,610,000|2017年5月23日|兴业证券|17.75%|补充流动资金|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金卡工程|是|15,120,000|2016年6月20日|2017 年 5月24日|兴 业 证券|23.12%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金卡工程直接持有本公司股份65,407,100股，占公司总股本的27.84%，其所持有的公司股份累计被质押30,100,000股，占公司总股本的
12.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019006
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十次会
议通知于 2019年 1月 16日以书面形式发出，会议于 2019年 1月 21日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共八人，收到董事有效表决八份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案:
1、以 8票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司收购云南元金药业有限公司86.67%股权暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司内蒙古京新药业有限公司以自有资金 1418万元收购京新控
股集团有限公司持有的云南元金药业有限公司86.67%股权。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。本次交易属于董事会审批范围，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2019008号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年一月二十二日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-018武汉明德生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2019年4月14日以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
监事会审核后认为，公司2018年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》；
监事会审核后认为，公司2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2019年第一季度报告全文》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-020）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
监事会审核后认为，公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；
监事会审核后认为，公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上，结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2019年度财务预算报告》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：
以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会审核后认为，公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议，本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。
7、审议并通过《关于2018年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；
监事会审核后认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及自查表无异议。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2018年内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
监事会审核后认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公
司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理办法》的规定。2018年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《2019年度监事薪酬方案》；
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2019年度监事薪酬方案》具体内容刊登在2019年4月25日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届第十次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
2019年4月24日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-012广州普邦园林股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日接到本公司控股股东、实际控制人涂善忠先生关于股权质押的通知，具体情况如下：
涂善忠先生将其持有的本公司首发前个人类限售股 3,540万股质押给华能贵诚信托有限公司，相关质押登记手续已于 2014年 3月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期自 2013年 3月 19日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
涂善忠先生共持有本公司股份192,000,000股，占本公司总股本的34.35%。截止本公告披露日，涂善忠先生共质押本公司股份 75,300,000股，占其持有本公司股份总数的39.22%，占本公司股份总数的13.47%。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-011山东民和牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。此事项尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票 43,523,316股，募集资金总额为 839,999,998.80元，扣除发行费用 27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为 812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。截至 2014年1月28日，募集资金余额72,281万元，其中3亿元用于进行一年期保本理财。募集资金投资项目如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额|使用募集资金投资金额|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|5,377.85|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|1,575.35|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,505.74|5,757.30|
|合 计||81,265.74|12,710.50|

二、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第五届董事会第六次会议审议公司拟使用人民币 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，本次补充流动资金尚需经股东大会审议通过后生效，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，可减少利息支出约900万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
2、公司承诺：本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金
公司 2013年第一次临时股东大会审议通过同意公司使用人民币 30,000万元的闲置募集资金补充流动资金；公司实际使用募集资金补充流动资金金额为 27000万元，2014年1月28日公司将前述所借募集资金归还募集资金账户。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意使用 30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
监事会意见：公司运用 30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构及保荐代表人意见
民和股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-016招商局蛇口工业区控股股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之控股子公司招商局置地有限公司（以下简称“招商局置地”）之全资子公司广州招商房地产有限公司（以下简称“广州招商”）因项目建设需要向中国光大银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称“光大银行广州海珠支行”）申请授信额度人民币3.5亿元，有效期限不超过3年。招商局置地为该授信项下的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期限自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
上述担保事项已经招商局置地董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
广州招商房地产有限公司成立于2004年08月10日，注册地址：广州市番禺区东环街飞鹅岭；法定代表人：萧睿；注册资本20,000.00万元人民币,汇聚控股有限公司股权占比30%，华敏投资有限公司股权占比70%；经营范围：房地产业。
广州招商主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额1,243,729万元，负债总额为992,143万元，净资产为251,586万元；2017年，公司营业收入为183,073万元，净利润为61,417万元。
三、担保协议的主要内容
招商局置地为广州招商向光大银行广州海珠支行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3.5亿元，保证期限自主合同约定的主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
四、招商局置地董事会意见
广州招商因项目开发建设需要，通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为2,280,380.26万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.41%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一八年二月十日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2015-072
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2015年 11月 15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2015年11月18日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调增融资租赁业务回购担保额度的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
同意公司继续与租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保。同意公司在本担保议案自批准之日起至 2016年 12月 31日止，单笔融资租赁回购担保额度不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），对华融金融租赁股份有限公司累计回购担保余额不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），合计回购担保余额由不超过人民币20,000万元（含20,000万元）调增至不超过人民币40,000万元（含40,000万元）。在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起负责审批并具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。
上述事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-073的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届三次监事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2014-004浙江省围海股份集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海股份集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定及中国证券监督管理委员会宁波监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺：
1、公司控股股东浙江围海控股集团有限公司、实际控制人冯全宏、张子和、罗全民、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
承诺时间：2010年9月24日。
承诺期限：2011年6月2日至2014年6月2日。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺时间：2010年9月24日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
3、作为公司在上市前其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
承诺时间：2010年9月24日。
承诺期限：2011年6月2日至2012年6月2日。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺已经履行完毕。
二、关于避免同业竞争的承诺：
1、为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：（一）、围海控股及围海控股控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与围海股份相同或相似的业务。
（二）、若围海股份今后从事新的业务领域，则围海控股及围海控股控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与围海股份新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与围海股份今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
（三）、围海控股承诺不以围海股份控股股东地位谋求不正当利益，进而损害围海股份其他股东的权益。如因围海控股及围海控股控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致围海股份的权益受到损害的，则围海控股承诺向围海股份承担相应的损害赔偿责任。
承诺时间：2010年9月24日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、为避免与公司发生同业竞争，实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承
诺内容如下：
（一）、本人保证今后不直接或间接从事或参与任何在商业上对围海股份构成竞争或可能导致与围海股份产生竞争的业务及活动，或拥有与围海股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
（二）、保证本人的直系亲属遵守本承诺；
（三）、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给围海股份造成的全部经济损失。
承诺时间：2010年9月24日。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江省围海股份集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月十二日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-001
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），批复内容如下：
一、核准公司向印叶君发行 4,296,564股股份、向田国辉发行 3,905,967股股份、向肖丹发行1,562,387股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 2,400万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的相关授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年一月十二日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-078安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，获悉金瑞投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
2017年3月30日，金瑞投资将其所持有的本公司股份1,000万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。具体内容详见公司于 2017年 4月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东股权质押的公告》。
2018年 8月 9日，金瑞投资将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的1,000万股股份办理了解除质押手续。
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，金瑞投资持有本公司股份249,687,195股，占公司总股本比例为44.25%。本次股份质押解除后，金瑞投资仍处于质押状态的股份数为89,100,000股，占其持有公司股份总数的35.68%，占本公司总股本的15.79%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-039徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2016年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
本次利润分配预案拟通过现金分红方式实施。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为21,845,797.64元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金2,184,579.76元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为99,664,877.91元。
合并报表可供分配的利润为218,483,147.26元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日公司总股本1,028,562,810股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共分配现金红利15,428,442.15元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-95
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于合资成立北京市美亚宏数有限责任公司暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）是国内电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全专家。公司主营业务包括“四大产品、四大服务”，四大产品体系包括电子数据取证产品、视频分析及专项执法装备、大搜索产品以及大数据信息化产品；四大服务依托于“超级计算（云计算）中心”，围绕电子数据取证、存证、出证提供一站式服务；基于搜索云平台和互联网信息搜索技术为公安、网信、企事业单位等客户提供搜索服务；基于大数据采集、分析技术提供数据清洗、分析、维护服务及数据资源服务；基于信息安全检测技术及防护技术和安全云平台为用户提供信息安全检测、服务器安全、网站安全防护服务等。
随着信息技术的飞速发展，人类社会进入数字信息时代，获取和掌握信息的能力已成为衡量一个国家实力强弱的标志。数据已成为当今社会各行各业重要的发展要素，尤其是在政府和公共服务领域的数据应用可有效推动政务工作快速开展，提高政府部门的服务效率、决策水平和社会管理水平，产生巨大社会价值。
为抓住市场机遇，进一步拓展政务大数据业务，美亚柏科拟与由徐江、孙玉凤、王守道、孟凡华等4位自然人出资设立的嘉兴宏数信息科技合伙企业（以下简称“嘉兴宏数”）及公司副总经理高峰共同出资设立北京市美亚宏数有限责任公司（以下简称“美亚宏数”，名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。合资公司将作为重要平台切入政务大数据领域，配合国家和各地方发展改革部门开展
互联网大数据分析业务，支撑“一带一路”数据库建设，拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务。
美亚宏数注册资本 650万元，美亚柏科以自有资金出资 357.5万元，持有合资公司55%股权。
本项目涉及与关联人高峰共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议通过后实施。
二、其他合资方基本情况
（一）嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）
合伙企业名称：嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）
合伙企业普通合伙人：孟凡华
合伙企业住所：浙江省嘉兴市广益路与庆丰路交叉口联创大厦2号楼5层560室-6
合伙企业经营范围：信息技术及计算机软硬件系统开发维护、计算机软硬件及辅助设备销售，技术咨询等。
合伙人及合伙份额：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||编号||姓名||股权比例|
|1||徐江||40%||
|2||王守道||43%||
|3||孟凡华||3%||
|4||孙玉凤||14%||
|合计||||100%||

（二）高峰
高峰简介：男，1970年出生，中国国籍，研究生学历、工程师，无永久境外居留权。1988年至1992年，就读大连理工大学获工程力学专业学士学位；1992年至 1996年，任职哈尔滨市锅炉厂研究所；1996年至 1999年就读哈尔滨工业大学获计算机应用专业硕士学位；2001年至今，历任公司销售部经理、副总经理。现任公司副总经理。
高峰为公司高级管理人员，故本项目涉及与关联人共同投资，构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会
审批，经公司董事会审议通过后实施。
三、合资公司的基本情况
名称：北京市美亚宏数有限责任公司
注册地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层
合资方式：合资公司注册资本650万元，其中，美亚柏科以自有资金出资357.5万元，持有合资公司55%股权；高峰以货币形式出资65万元，持有合资公司10%股权；嘉兴宏数以货币形式出资227.5万元，持有合资公司35%股权。
北京市美亚宏数有限责任公司股权结构表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||出资人||出资金额（人民币）||股权比例|
|嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）||227.5万元||35%||
|厦门市美亚柏科信息股份有限公司||357.5万元||55%||
|高峰||65万元||10%||
|合计||650万元||100%||

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；数据处理；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
四、合资协议的主要内容
（一）出资及股权转让
1、三方一致同意：合资公司采取一次性出资到位的方式，由各方在合资公司成立之日起的一个月内缴足出资。
2、三方均不得违法违约退股或撤回出资款的全部或部分。
3、一方将所持合资公司股权的全部或部分转让给股东以外的第三方，必须同时满足以下条件：（1）合资公司设立登记满 5年后；（2）至少提前 30日书面通知其他各方；（3）其他各方放弃或被视为放弃优先受让权。
一方将所持合资公司股权的全部或部分转让给股东以外的第三方的，应至少
提前 30日书面通知其他各方；在同等条件下，其他各方拥有优先受让的权利，且其他各方受让的条件不得高于转让给第三方的条件；但如其他各方在通知送达之日起的30日内不行使优先受让权则视为其放弃优先受让权。
（二）合资公司治理结构
1、合资公司设董事会，由 3名董事组成，其中美亚柏科委派 2名，嘉兴宏数委派1名。董事任期3年，连选可以连任。
2、合资公司不设监事会，设监事 1名，由三方协商委派。监事任期 3年，经委派方继续委派可以连任。
3、合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理由美亚柏科推荐，董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。合资公司财务负责人由美亚柏科委派。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
合资公司将作为重要平台切入政务大数据领域，承担对国家发改委互联网大数据分析中心运行过程中生成的可商业化数据进行加工增值，以及与此相应的对外合作项目运营、销售、产品研发等。具体包括但不限于：配合国家和各地方发展改革部门开展互联网大数据分析业务；支撑“一带一路”数据库建设；拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务。本项目的实施符合美亚柏科的战略发展需要，也符合国家目前重视大数据分析业务发展需求，实施风险较小，具有较好的可行性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本项目以外，公司今年年初至披露日与关联人高峰无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事意见：美亚宏数拟从事的大数据业务具有良好的市场前景。高峰参与出资设立美亚宏数，使管理者与股东形成利益共同体，有利于提高管理团队的积极性、责任感与使命感，促使美亚宏数做大做强。本项目履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本项目经我们事前认可，我们一致同意该项目的实施。
八、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议；
2．第三届监事会第三次会议决议；
3．独立董事意见；
4．合资协议。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2015年9月25日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司与
中钢集团鞍山热能研究院有限公司之
发行股份购买资产协议
的补充协议
本协议由下列双方于2017年3月6日在马鞍山市签署：
甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
乙方：中钢集团鞍山热能研究院有限公司
住所：辽宁省鞍山市鞍千路301号
鉴于：2016年8月25日，甲方与乙方签署了《发行股份购买资产协议》（以下简称“原协议”），就甲方向乙方以发行股份的方式购买中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司100%股权事宜进行了约定。
现甲乙双方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成如下补充协议：
第一条将原协议中“4.1.5发行价格调整”条款变更为：
当（1）中小板指数（399005.SZ）在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日收盘数跌幅超过10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日之前最后一个交易日收盘价跌幅超过10%；（2）制造业指数（证监会分类，399233.SZ）在任何一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016年 6月 13日收盘数跌幅超过10%，且上市公司收盘价在任何一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即2016年6月13日之前最后一个交易日收盘价跌幅超过10%。以上条件满足至少一项任一交易日当日（调价基准
日），甲方有权在调价基准日出现后 7个工作日内召开董事会会议审议决定是否
按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。发行价格调整后，标的资产的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易总对价 /调整后的发行价格。调价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将做出调整，发行股数也随之进行调整。
第二条其他
2.1除第一条所述条款变更外，其他条款保持不变。
2.2本补充协议一式十份，协议双方各执一份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，与原协议具有同等法律效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）
甲方：中钢集团安徽天源科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司与中钢集团鞍山热能研究院有限公司发行股份购买资产之发行股份购买资产协议的补充协议》之签章页）
乙方：中钢集团鞍山热能研究院有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-046海思科医药集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 6月 12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 6月 2日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，以通讯表决方式出席监事 3人。会议由公司监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下决议：
审议通过了《关于终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久
补充公司流动资金,可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
因此，同意公司终止部分募投项目剩余募集资金使用及使用结余募集资金永久补充流动资金及对应项目历年产生的利息用于永久补
充公司流动资金。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2016年 6月 14日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-108
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于原持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
股东国泰君安创新投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门弘信电子科技股份有限公司于 2018年 6月 6日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-070），股东国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国泰创投”）计划通过协议转让、大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份，减持期间通过大宗交易方式减持的，为本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内；通过集中竞价方式减持的，为本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内。预计所减持数量合计不超过 5,189,600股（占公司总股本比例为4.99%）。
2018年9月13日，公司收到国泰创投出具的《减持股份告知函》及《简式权益变动报告书》，告知截至 2018年 9月 11日，国泰创投通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份 1,020,589股，国泰创投已不再是公司持股5%以上股东，详见公司于2018年9月13日披露的《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。
截至本公告日，原持股5%以上股东国泰创投减持计划时间已过半，现将其截至2018年9月28日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|国泰创投|集中竞价交易|2018年07月18日|35.14|143,200|0.1377|
|||2018年07月19日|34.62|151,800|0.1460|
|||2018年07月24日|33.71|31,900|0.0307|

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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|||2018年07月25日|33.72|44,500|0.0428|
|||2018年08月08日|33.45|6,100|0.0059|
|||2018年08月09日|32.56|22,800|0.0219|
|||2018年08月10日|32.90|20,000|0.0192|
|||2018年08月13日|33.01|35,000|0.0337|
|||2018年08月27日|32.17|70,000|0.0673|
|||2018年08月28日|33.03|40,800|0.0392|
|||2018年08月29日|33.05|31,000|0.0298|
|||2018年08月30日|32.85|1,200|0.0012|
|||2018年08月31日|31.97|31,700|0.0305|
|||2018年09月03日|29.68|18,000|0.0173|
|||2018年09月04日|30.39|156,499|0.1505|
|||2018年09月05日|31.02|78,600|0.0756|
|||2018年09月06日|30.84|21,400|0.0206|
|||2018年09月10日|30.16|5,600|0.0054|
|||2018年09月11日|29.08|110,490|0.1062|
||合计|||1,020,589|0.9813|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|国泰创投|无限售条件流通股|6,123,286|5.89%|5,102,697|4.91%|
|合计||6,123,286|5.89%|5,102,697|4.91%|

二、其他相关情况说明
1、根据国泰创投告知函说明，国泰创投本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持事项与其此前已披露的国泰创投减持计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注国泰创投减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、国泰创投不是公司的控股股东和实际控制人，国泰创投本次减持计划的
实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生影响，
公司基本面也未发生重大变化。
三、备查文件
1、国泰创投出具的《股份减持进度的告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年9月28日
股份变动说明及承诺
证券账户号码：0053795895
股东名称：张彦松
自查起止日期：2014-12-31至 2015-4-1
自查变动证券：002549凯美特气
与相关人员关系：深圳市松特高新实业有限公司董事长张彦礼弟弟
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|变更日期|证券代码|证券简称|托管单元编码|股份性质|变动股份数|结余股数|变动摘要|
|2015-3-26|002549|凯美特气|217100|无限售条件流通股|3800|3800|买入|
|2015-3-27|002549|凯美特气|217100|无限售条件流通股|11600|15400|买入|
|2015-3-30|002549|凯美特气|217100|无限售条件流通股|13700|29100|买入|
|2015-3-31|002549|凯美特气|217100|无限售条件流通股|13000|42100|买入|

上述股票购买行为系本人配偶基于对二级市场行情及个股走势的独立判断
后，自行操作本人账户买入，买入股票的操作点在河南郑州，与凯美特气此次重大资产重组内幕知情人员无任何通讯、邮件等往来，也未曾知晓此次凯美特气筹划重大事项等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
现本人承诺，将上述所持凯美特气股份自买入之日起锁定5年，并会积极配合湖南凯美特气体股份有限公司办理股票锁定手续。
承诺人（签字）：
张彦松
日期：