Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国海证券股份有限公司
关于北京荣之联科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：荣之联||||
|保荐代表人姓名：刘皓|联系电话：13501153601||||
|保荐代表人姓名：刘迎军|联系电话：13501795919||||
|现场检查人员姓名：何凡、曹韵秋|||||
|现场检查对应期间：2016年1月1日-2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2016年8月24日-2016年8月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，审阅相关披露信息，对有关文件进行查阅、复制、记录等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

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|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅内部审计工作资料、内部审计工作报告等相关文件。|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公|√||

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|司信息披露管理制度的相关规定|||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关内控制度、信息披露文件、审计报告、定期报告、公司关联方清单等资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅募集资金相关信息披露文件，检查募集资金专户。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间|√||

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|进行风险投资||||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅公司审计报告、定期报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺、公司信息披露文件。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅公司审计报告、定期报告、公司信息披露文件，实地查看公司主要生产经营场所。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无||||

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司2017年7月14日
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会、监事会
对内部控制自我评价报告的意见
一、董事会
公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、涵盖范围和和缺陷认定情况；公司当前的内部控制体系能够满足公司的需要；公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
董事：许仕清朱磊杨生浩刘岩任小平任林
刘景省王玉涛陈尚义
二、监事会
经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。
公司关于 2018年度内部控制的自我评价报告总体评价是客观、准确的。
监事：梁珉谢燕杨奎毅
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项发表如下独立意见：
关于公司新增2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》，认为公司新增2018年度日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议，同时，关联董事刘少华先生回避表决。
（以下为签署页，无正文。）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
欧郁雪：
郭其友：
叶东毅：
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-058天津膜天膜科技股份有限公司
关于持股5%以上股东收到《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司持股5%以上股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《关于对天津膜天膜科技股份有限公司股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字[2017]6号），具体内容如下：
华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司：
你公司作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”）的股东，于2013年7月15日、16日、17日、22日通过大宗交易方式减持900万股，2015年6月1日、2日通过二级市场方式减持191万股，2017年5月11日通过大宗交易方式减持1000万股。
你公司于2017年5月11日累计减持股份占总股本的比例达到5%时，没有及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义务前没有停止卖出“津膜科技”股票。
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，现对你公司采取出具警示函的监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起六个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-043债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2017年非公开发行股份上市流通
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的数量：96,343,610股，占公司股本总额的9.3042%。
2.本次限售股份可上市流通日期：2018年7月 11日。
一、本次非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A股）96,343,610股，发行价格：9.08元/股,5名发行对象中，浙江广杰投资管理有限公司获配 10,462,555股，银华基金管理股份有限公司获配11,013,215股，嘉实基金管理有限公司获配31,718,061股，财通基金管理有限公司获配 32,466,960股，东海基金管理有限责任公司获配 10,682,819股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具《股份登记申请受理确认书》，股份上市日为：2017年7月11日。
截至本公告披露之日，公司总股本为 1,035,489,098股，其中有限售条件的股份数量为97,801,680股，占总股份比例为9.44%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东做出的所有承诺的具体内容：
1.本次发行对象认购的股票自上市之日起 12个月内不得转让，限售时间为 2017年 7月 11日至 2018年 7月 10日。在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2018年7月11日。
2．本次解除限售股份的数量：96,343,610股，占公司股本总额的9.3042%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数：5人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况：
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||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量|备注|
|1||浙江广杰投资管理有限公司||10,462,555||10,462,555|||
|2||银华基金管理股份有限公司||11,013,215||11,013,215|||
|3||嘉实基金管理有限公司||31,718,061||31,718,061|||
|4||财通基金管理有限公司||32,466,960||32,466,960|||
|5||东海基金管理有限责任公司||10,682,819||10,682,819|||
|合 计||||96,343,610||96,343,610|||

注：本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况。
四、本次股份解除限售前后股本结构变动情况
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后||||
||股份类型||||||||||||
||||股份数量（股）||比例||（股）||股份数量（股|）||比例|
|一、限售条件流通股||97,801,680||9.44%||-96,343,610||1,458,070|||0.14%||
|高管锁定股||1,458,070||0.14%||0||1,458,070|||0.14%||
|首发后限售股||96,343,610||9.30%||-96,343,610||0|||0||
|二、无限售条件流通股||937,687418||90.56%||+96,343,610||1,034,031,028|||99.86%||
|三、总股本||1,035,489,098||100%||0||1,035,489,098|||100%||

五、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：万马股份本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分
股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会2018年7月6日
安徽安凯汽车股份有限公司
监事会关于 2013年度报告相关事项的专项意见
一、关于 2013年年度报告和摘要的审议意见
经监事会对董事会编制的 2013年度报告审慎审核，监事会认为:1、2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况
等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2013年度内部控制自我评价的专项意见
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的专项意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的监事，对公司审议通过的关于公司 2013年度利润分配预案发表专项意见如下：
公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，对该议案没有异议，同意提交公司 2013年度股东大会审议。
四、关于公司 2013年日常关联交易的专项说明和 2014年日常关联交易预案的专项意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,我们作为公司监事,认真审议了公司 2013年日常关联交易的专项说明和 2014年的关联交易预案，现发表如下专项意见：
公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
五、关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品预案的专项意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,我们作为公司监事,对公司审议通过的关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品预案发表如下专项意见：
公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品,有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，无损害
上市公司利益行为。
监事会： 王军 姚静 孙兴友
安徽安凯汽车股份有限公司监事会二零一四年三月十八日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-21江苏九鼎新材料股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2018年 2月 1日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2018年 2月 6日在公司 3楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事张竹锋先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式和通讯方式举行。会议由姜永健先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举姜永健为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会2018年2月6日
附：姜永健个人简历
姜永健，男，1962年 10月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任南通九鼎针织服装有限公司总经理、江苏九鼎集团有限公司董事、副总经理。曾任如皋市丝毯二厂厂长、深圳丰力特种玻璃纤维制品有限公司总经理。
姜永健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-052
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以电子邮件及短信方式发出关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。
2、召开时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年4月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、出席会议情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由钱玉军先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
鉴于公司外贸业务的销售额占比持续上升，为了有效规避外汇收入的利率及汇率波动风险，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务具有一定的必要性。
同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了《深圳市洲明科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故我们一致同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起一年内，使用闲置自有资金开展总额度不超过6,000万美元的外汇衍生品投资，该额度在上述有效期内可以灵活滚动使用。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司监事会2017年4月12日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-005
昆明川金诺化工股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐人代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月完成首次公开发行股票事宜，公司聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期到 2019年 12月 31日止。
公司于 2017年 12月 14日召开第三届董事会第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2018年1月4日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。目前公司已聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《昆明川金诺化工股份有限公司（作为发行人）与东兴证券股份有限公司（作为保荐人和主承销商）关于创业板非公开发行股票之保荐及承销协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，本公司的持续督导保荐机构由世纪证券变更为东兴证券，公司 2016年首次公开发行股票未完结的持续督导工作将由东兴证券完成，保荐代表人由世纪证券指定的刘欣、范翔辉变更为东兴证券指定的王伟洲、吴婉贞。
公司对世纪证券在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢。
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
附：保荐代表人简历
保荐代表人王伟洲先生，东兴证券投资银行总部高级副总裁，硕士研究生，保荐代表人。曾任职于国信证券投资银行事业部，曾负责或参与华自科技 2017年重大资产重组项目、亚太科技2016年非公开发行项目、阳普医疗2015年重大资产重组项目、京东方 2014年非公开项目、万润科技 IPO项目、京东方、科陆电子、华润三九公司债券项目。
吴婉贞女士，东兴证券投资银行总部高级副总裁，硕士研究生，保荐代表人，中国注册会计师。2017年加入东兴证券从事投资银行业务。担任君正集团再融资项目协办人，曾负责或参与君正集团再融资项目、博晖创新重大资产重组项目、君正集团重大资产重组项目、北部湾旅重大资产重组项目，一心堂再融资项目、百洋股份重大资产重组项目等。
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-116广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于诉讼情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于近日收到法院送达的部分诉讼文件，现将有关情况公告如下：
一、（2019）闽06民初 480号金融借款合同纠纷案的基本情况
公司为富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建设银行”或“原告”）借款提供了部分担保，现因富顺光电未能按期足额清偿贷款本息，建设银行向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告1富顺光电立即偿还所欠借款本金人民币51,550,000元及利息1,126,476.92元（利息暂算至2019年 9月20日），之后的逾期利息按借款合同约定支付至上述债务本息全部清偿完毕时止，并请求法院判令被告 2雪莱特对富顺光电所欠的上述本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币4,000万元范围内承担连带清偿责任。
除上述诉讼请求外，原告另请求法院判令如下：1、原告对被告 1富顺光电提供抵押位于漳州市龙文区蓝田经济开发区开放大道的房屋及土地使用权进行拍卖、变卖等处置所得享有优先受偿权。2、被告3陈建顺、被告 4张建英对被告 1富顺光电所欠原告的上述债务本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币8,820万元范围内承担连带清偿责任。3、被告5陈建通、被告6陈奇梅对被告1富顺光电所欠原告的上述债务本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币8,820万元范围内承担连带清偿责任。4、上述6被告共同承担与本案有关的诉讼费等一切费用。
二、（2019）闽06民初 436号金融借款合同纠纷案的基本情况
公司为富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）向兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行”）借款提供了担保，现因富顺光电在借款到期后未足额偿还借款本息，兴业银行向福建省漳州市中级人民法院提起诉讼，兴业银行诉讼请求如下：1、判决被告富顺光电立即偿还兴业银行借款本金人民币24,263,958.33元，利息 1,481,990.82元（合计25,745,949.15元）自2019年6月26日起至债务清偿完毕之日按合同约定的利息（含复利、罚息）。
2、判决兴业银行有权就被告漳州市福顺达计算机有限公司提供抵押担保的址于蓝田工业开发区的国有土地使用权及房产的拍卖、变卖所得优先受偿（含实现债权费用）。3、判决被告漳州市福顺达计算机有限公司、雪莱特分别对被告富顺光电上述债务（含诉讼费用等实现债权费用）承担连带清偿责任。4、本案诉讼费用由被告承担。
三、公司及控股子公司涉及的其他诉讼、仲裁事项
除上述两项金融借款合同纠纷外，截至2019年12月 17日，公司及控股子公司涉及其他诉讼、仲裁（不含已执行结案）金额合计为19,045.06万元（含前次已披露的诉讼、仲裁案件），主要系买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷及融资租赁合同纠纷案件。
前期已披露的诉讼仲裁情况，可见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-044）及公司《2019年半年度报告全文》中第五节重要事项之“八、诉讼事项”。截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年 12月18日
广州东凌粮油股份有限公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表
（2014年10月）
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，为进一步规范上市公司治理，公司对原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行了修订。具体修订内容对照如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||修改前||修改后|
|第三条||本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总会计师、董事会秘书。||本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。||

其余条款的内容不变。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》经公司第六届董事会第五次会议审议通过后生效。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2015）026号浙江永贵电器股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 4月 7日、4月 8日、4月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-049三盛智慧教育科技股份有限公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事庞京娜女士的书面辞职报告。庞京娜女士因个人原因，申请辞去公司职工监事的职务。庞京娜女士未持有公司股份，辞职后仍在公司任职。公司谨向庞京娜女士任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
公司于2019年6月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举姜赛赛女士为公司第四届监事会职工监事,任期至第四届监事会届满。
姜赛赛女士，1993年生，中国国籍，本科学历。2016年 7月至 2019年 1月，任职于三盛智慧教育科技股份有限公司行政部；2019年 2月至今，任职于三盛智慧教育科技股份有限公司人力资源部。
姜赛赛女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司监事会二零一九年六月二十六日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-30湖南辰州矿业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2014年7月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2014年7月11日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见2014年7月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-SAR）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2014年半年度报告》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，我们作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经充分讨论，现发表意见如下：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具《关于广州金逸影视传媒股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》（XYZH/2017SZA30457）。
独立董事一致认为，公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意用募集资金 81,035.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（签字续下页）
（本页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》之签署页）
独立董事：
李仲飞 罗党论 王露
广东顺威精密塑料股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）分红回报规划
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，现根据《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，特拟定《广东顺威精密塑料股份有限公司未来三年（2014-2016年度）分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之三十。在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。
三、2014-2016年度公司分红回报具体规划
（一）利润分配具体政策
1.利润分配形式
公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公司将积极采用现金分红方式进行利润分配。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力和现金分红比例。
2.现金分红条件及比例
在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发
展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利。
重大投资计划、重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%或当年经营活动产生的现金流量净额为负。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三
十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照《公司章程》、本规划规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。
3.股票股利分配的条件
在确保最低现金分红比例的条件下，如公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。
4.利润分配间隔
在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。
（二）利润分配的决策机制
1、利润分配方案的制定
公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合《公司章程》的有关规定，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制定利润分配预案。
2.利润分配方案的决策程序
董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，并且经二分之一以上独立董事同意方位通过。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。
股东大会应根据法律法规和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（三）利润分配的监督机制
董事会在审议利润分配预案时，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。
在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时公司在召开股东大会时除现场会议投票外，还应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半数同意、二分之一以上独立董事同意及监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东大会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过，该次股东大会应同时应当向股东提供股东大会网络投票系统，进行网络投票。
五、利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得
到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
在当年满足现金分红条件情况下，公司董事会未作出现金分配预案的，应当
在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
六、分红回报规划的制定周期
原则上，董事会需确保每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会二○一四年三月
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—132湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2015年 12月 20日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，会议于2015年 12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
审议通过了《关于与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司的议案》。
一、本次投资概述
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”）拟与沈阳众想科技有限公司（以下简称“众想”）共同投资设立一家子公司（以下简称“拟设立子公司”）。拟设立子公司注册资本为人民币12,000万元。
二、合作方的基本情况
企业名称：沈阳众想科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：100万元
地 址：沈阳市和平区三号街100-2号21-11室
法定代表人：黄泽民
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：计算机软硬件、机电设备及零部件开发、销售；
自动化控制技术开发与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、拟设立子公司的基本情况
公司名称：沈阳慧远自动化设备有限公司（暂定，以工商部门最终确认为准）公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币12,000万元
股东及出资方式：湖北华昌达智能装备股份有限公司出资人民币 8,400万元，持股比例70%；沈阳众想科技有限公司出资人民币3,600万元，持股比例30%。
经营范围：许可项目：无；一般项目：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询服务；计算机软件设计、开发与技术服务。（暂定，以工商部门最终确认为准）
四、本次对外投资的目的与对公司的影响
1、对外投资的目的
沈阳众想科技有限公司的管理团队及主要技术人员在智能装备领域从业多年，自主研发积累了一批先进技术，形成了一系列以智能机器人为核心的高端制造装备解决方案及产品体系，能够主要应用于饮品饮料、冶炼、食品药品、航空航天等行业的智能装备领域。
为了进一步提高公司的技术水平，持续增强公司在智能装备领域的领先地位，公司与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司有利于以上目标的达成。
因此，本次对外投资是符合公司发展需要的战略决策。
2、对公司的影响
与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司是实现公司国内市场发展的重要举措，能够进一步拓宽市场空间，为公司增加新的利润增长点，同时可以扩大公司总体生产经营规模，提升公司的盈利能力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（以下无正文）
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-024
北京数码视讯科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司《2014年第一季度报告》已于
2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
三湘股份有限公司独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2015年7月28日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对董事会审议事项进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
一、公司累计对外担保情况
公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2015年7月28日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||担保债权人||担保人||被担保人||担保债务余额||担保方式|
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||13,800万元||连带责任保证||
|2||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||13,100万元||连带责任保证||
|3||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘海房地产发展有限公司||15,600万元||连带责任保证||
|4||中国农业银行股份有限公司上海松江支行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘南置业有限公司||66,500万元||连带责任保证||
|5||平安银行股份有限公司上海分行||上海湘鼎置业有限公司||上海三湘（集团）有限公司||36,000万元||抵押担保||
|6||中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司||三湘股份有限公司||上海三湘（集团）有限公司||128,120万元||连带责任保证||
|7||中国农业银行股份有限公司上海松江支行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||16,500万元||连带责任保证||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海中鹰置业有限公司|13,860万元|连带责任保证|
|9|中国建设银行沈阳天龙支行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳第一冷冻机有限公司|1,337.32万元|连带责任保证|
|10|中国建设银行沈阳分行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳和光电子技术有限公司|210.91万元|连带责任保证|

其中第9、10项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业发展有限公司提供担
保的独立意见
湘骏置业为三湘股份持有99%股权之控股子公司，持有湘骏置业1%股权的其他股东未按其持股比例提供相应担保。但湘骏置业资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘骏置业以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，我们同意上述担保事项。
独立董事签名：丁祖昱石磊郭永清
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为广东万家乐股份有限公司第九届董事会独立董事，我们对公司 2017年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司不存在资金被关联方违规占用的情况。在公司与控股股东及其他关联方的资金往来中，不存在以下行为：
1、为大股东及其附属企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
2、代大股东及其附属企业偿还债务；
3、有偿或无偿、直接或间接拆借资金给大股东及其附属企业；
4、为大股东及其附属企业承担担保责任而形成债权；
5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供资金给大股东及其附属企业使用；
6、证券监管机构认定的其他非经营性资金占用。
二、关于对外担保情况
公司不存在违规对外担保行为。截至2017年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：朱慈蕴、张晨颖、祁怀锦、蒋春晨
二〇一七年八月二十八日
江苏雅克科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议五次，无监事缺席；
同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2016年度监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：
（一）2016年3月28日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
1、《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《关于2015年度内部控制有效性的自我评价报告》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《内部控制规则落实自查表》；
7、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；
8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
会议决议公告刊登于 2016年 3月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）2016年4月29日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
1、《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》；
2、《2016年第一季度财务报告》。
（三）2016年6月13日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
会议决议公告刊登于 2016年 6月 15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）2016年8月25日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
1、《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》；
2、《2016年半年度财务报告》；
（五）2016年8月26日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
1、《关于公司与关联方共同投资的议案》；
会议决议公告刊登于 2016年 8月 29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）2016年 10月 27日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，全体监事一致审议通过了：
1、《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》；
2、《2016年第三季度财务报告》；
3、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
会议决议公告刊登于2016年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
2016年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：
1、公司董事会 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司本次年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司通过发行股份及支付现金购买浙江华飞电子基材有限公司100%的股权，并于 2016年 2月 5日披露了相关预案，于 2016年 2月 27日披露了预案修正稿。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）共同对外投资设立参股公司江苏先科半导体新材料有限公司。监事会认为，公司本次与关联方共同投资事宜，符合公司发展战略的需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
为促进控股子公司的发展，满足控股子公司对生产经营资金的需求，经公司第三届董事会第八次会议和 2015年年度股东大会审议，同意公司为响水雅克化工有限公司、滨海雅克化工有限公司、上海雅克化工有限公司三家全资子公司提供授信额度的连带担保，总额为 200,000万元。截止 2016年 12月 31日，实际发生担保额为零。监事会认为上述担保事项，履行了合法程序，体现了诚信、公
平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（七）债务重组等情况
报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）检查募集资金的使用情况
经核查，公司募集资金均已永久补充流动资金，在 2016年度不存在使用募集资金的情况。
（九）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险；2016年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
江苏雅克科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十六日