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北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
（刘凯湘）
各位股东及股东代表：
本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
本人由于换届选举原因于 2016年 5月 27日，公司 2015年年度股东大会选举出新的独立董事后，不再担任神州泰岳独立董事职务。2016年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议十一次、股东大会四次。本人亲自出席了所有董事会会议并列席公司股东大会，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
1、2016年1月7日，公司第五届董事会第六十八次会议，对公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区泰梧投资管理合伙企业（有限合伙联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司的事项，进行了认真检查和审核,发表了事前认可意见和独立专项意见，同意上述关联交易事项。
2、2016年4月20日，公司第五届董事会第七十五次会议，对公司与北京光合起源网络科技有限公司关联交易事项，进行认真检查和审核，发表了事前认可意见和独立意见，同意上述关联交易事项。
3、2016年4月25日，公司第五届董事会第七十六次会议，对2015年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2015年度内部控制自我评价报告、公司聘任2016年度审计机构、2015年度公司募集资金存放与使用、2015年度公司关联交易事项、2015年度利润分配预案等事项发表了同意的独立意见；对公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁、注销已不符合激励条件的股票期权、回购注销已不符合激励条件的限制性股票等事项发表了同意的独立意见；对公司及子公司申请银行综合授信及担保事项发表了同意的独立意见。
4、2016年5月10日，公司第五届董事会第七十七次会议，对公司换届选举事项进行认真审核，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况及财务情况，重点关注公司关联交易、内控建设、募集资金专户管理等，并对董事会决议执行情况进行了检查。通过电话、见面沟通等方式本人与公司董事会秘书、财务总监及其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时把握公司各重大事项的进展情况，积极提出合理化建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2016年积极履行相应职责，依据公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》，
开展如下工作：
1、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2016年参加了一次薪酬与考核委员会会议。认真研究并审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期不可行权/解锁的议案》、《关于注销已不符合激励条件的股票期权的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的限制性股票的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等议案，并向董事会提出了意见。
2、本人作为公司提名委员会委员，2016年参加了一次提名委员会会议，认真研究并审议通过了《第六届董事会董事候选人提名》等议案，并向董事会提出了意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：刘凯湘
2017年4月24日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-039
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）于2017年4月11日收到公司控股股东一致行动人深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间技术”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量|初始交易日|质权人|
|光启空间技术|是|42,075,736|2017年4月10日|中国中投证券有限责任公司|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，光启空间技术持有公司股份42,075,736股，占公司总股本的3.32%。本次质押股份42,075,736股，占公司总股本的3.32%。其所持有本公司股份累计被质押42,075,736股，占公司总股本的3.32%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务协议
2、质押情况通知
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关文件及北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事议事规则》的规定,作为公司的独立董事,我们对公司 2013年年度报告的控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至 2013年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至 2013年 12月 31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
截至 2013年 12月 31日，公司无关联交易事项。
四、关于 2013年度利润分配方案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就 2013年度利润分配方案发表如下意见：
2013年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性。我们认为该方案体现了公司与广大股民共享成果，一致同意该利润分配的方案。
五、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》有关规定，作为公司独立董事，就《2013
年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行：公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于2013年度募集资金存放与使用专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司监管指引第 2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，独立董事发表如下意见：
2013年度募集资金存放与使用专项报告不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。
七、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司独立董事发表意见认为：经核查，公司对部分募集资金投资项目进行延期调整，是根据项目的实际进展情况作出的决定。本次延期不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将延期募集资金投资项目的日期做相关延期。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京雪迪龙股份有限公司独立董事，就公司续聘2014年度审计机构进行了事前认可并发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，体现了较高的专业水平和职业素养，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度审计机构。
独立董事：
谢青 刘 卫 吴忠勇
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-079
第一创业证券股份有限公司
关于股东解除部分质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）通知，华熙昕宇分别于 2019年 10月17日、10月 18日将其所持本公司股份解除部分质押，具体情况如下：
一、华熙昕宇本次解除部分质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||
||股东名称|||解除质押||||||||解除质押|
|||||||质押开始日期||解除质押日期||原质权人|||
|||||股数（股）||||||||原因|
|华熙昕宇||是|11,300,000||2017年4月25日||2019 年 10月17 日||光大证券||股票质押式回购部分购回解除质押||
|华熙昕宇||是|21,500,000||||2019 年 10月18 日||||||

二、华熙昕宇本次解除部分质押之后，其持本公司股份累计被质押的情况
截至 2019年 10月 18日，华熙昕宇共持有本公司股份 489,724,400股，占本公司总股本的13.98%；质押本公司股份 439,418,400股，占其持有本公司股份总数的89.73%，占本公司总股份的12.55%。华熙昕宇所持本公司股份被质押明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东||||||||||本次质押|||
|股东名称|||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||（股）||日期||到期日|||||||
||||||||||||股份比例|||
|华熙昕宇|是|40,700,000||2017 年 4月 25 日||2019 年 10月 24 日||光大证券||8.31%||用于股票质押式回购交易融资||
|华熙昕宇|是|36,000,000||2017 年 4月 25 日||2020年4月25日||中信证券||7.35%||用于股票质押式回购交易融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华熙昕宇|是|34,000,000|2017 年 5月 16 日|2019 年 10月 24 日|光大证券|6.94%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2017 年 5月 23 日|2020年4月25日|中信证券|4.08%|用于股票质押式回购交易融资|
|华熙昕宇|是|86,000,000|2017 年 11月 3日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|17.56%|用于对华熙昕宇发行2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行质押担保|
|华熙昕宇|是|16,000,000|2017 年 11月 20 日|2020年4月25日|中信证券|3.27%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018 年 3月 26 日|2020年4月25日|中信证券|4.08%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018 年 3月 27 日|2019 年 10月 24 日|光大证券|2.04%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|23,718,400|2018 年 5月 31 日|2019 年 10月 24 日|光大证券|4.84%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018 年 5月 31 日|2020年4月25日|中信证券|2.04%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|30,000,000|2018 年 7月 12 日|2020年4月25日|中信证券|6.13%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|30,000,000|2018 年 7月 12 日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|6.13%|用于对华熙昕宇发行2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行的质押担保补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018 年 8月 2日|2019 年 10月 24 日|光大证券|2.04%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018 年 8月 7日|2019 年 10月 24 日|光大证券|4.08%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|

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|华熙昕宇|是|28,000,000|2018 年 8月 28 日|至办理解除质押登记之日止|西部证券|5.72%|用于对华熙昕宇发行2017 年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行的质押担保补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018 年 10月 11 日|2019 年 10月 24 日|光大证券|4.08%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|5,000,000|2018 年 10月 16 日|2019 年 10月 24 日|光大证券|1.02%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|合计|-|439,418,400|-|-|-|89.73%|-|

注1：上文中，光大证券全称为光大证券股份有限公司，中信证券全称为中信证券股份有限公司，西部证券全称为西部证券股份有限公司。
注2：上文中，表格数据因四舍五入原因导致相关单项数据直接相加之和与上文提及的数据在尾数上略有差异。
备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件。
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-031深圳市大富科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 1日、4月2日、4月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
（二）其他事项关注
1、2014年第一季度，公司受益于4G投资建设力度加大，新产品需求不断提高，同时公司积极开拓海外市场，主营业务净利润大幅度提高。预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长12573.98%-13254.04%，其中主营业务净利润预计为5,200万元到6,700万元；公司转让华阳微电子2.5%股权，预计增加报告期财务报表投资收益约22,755万元。公司2014年第一季度业绩预告已于2014年3月28日在巨潮资讯网上披露。截止目前公
司2014年第一季度业绩没有超过业绩预告的幅度。
2、目前，公司已与电动汽车厂商特斯拉合作，并于2013年少量交付产品，对当期主营业务收入和净利润影响较少。截至目前，预计2014年订单不超过2013年营业收入的10%。该业务存在市场竞争风险，存在客户更换供应商的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2014年4月3日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-003
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东长春瑞发投资有限公司的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长春瑞发投资有限公司|是|4500万股|2016 年 1月19日|—|中国进出口银行|54.54%|为公司融资提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，长春瑞发投资有限公司持有公司股份82,500,000股，占公司总股本的比例为53.80%。其所持有上市公司股份累计被质押 45,000,000股，占公司总股本的比例29.34%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-005广东达安项目管理股份有限公司
关于分公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月 23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于在湖南、江苏等地设立分公司的议案》和 2017年 12月 8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于成立分公司的议案》，以及 2017年 12月 29日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于在吉林设立分公司的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-044、2017-079及2017-081）。
近日，肇庆分公司、吉林分公司以及南京分公司已完成工商注册登记手续，并分别取得封开县市场监督管理局、长春市工商行政管理局以及南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1．肇庆分公司
统一社会信用代码：91441225MA519G253L
名 称：广东达安项目管理股份有限公司肇庆分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
经营场所：封开县江口镇东方二路 132号颐景海湾 102房（住改商，仅供办公使用）
负责人：邬俊先
成立日期：2018年01月19日
营业期限：长期
经营范围：工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服
务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投资、咨询及管理；企业管
理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2．南京分公司
统一社会信用代码：91320191MA1T59WY9W
名 称：广东达安项目管理股份有限公司南京分公司
类 型：股份有限公司分公司
营业场所：南京市江北新区沿江街道浦洲路35-4号
负责人：杨锐锐
成立日期：2017年10月20日
经营范围：工程监理、承包、代建；工程项目管理；室内装修；工程造价咨询服务；工程设计及咨询服务；工程质量检验、检测及监督；工程安全检测服务；建筑智能工程检测；招标代理；政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成；软件的开发、销售及转让；计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术承包、技术中介、技术入股；法律咨询服务；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3．吉林分公司
统一社会信用代码：91220101MA153AYL51
名 称：广东达安项目管理股份有限公司吉林第一分公司
类 型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：长春市净月开发区净月大街 4775号中信城4#地块4-03【幢】506号房（租期至2027-12-20）
负责人：郑佳岐
成立日期：2018年01月18日
营业期限：长期
经营范围：在总公司授权范围内从事经营活动，其民事责任由总公司承担。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2014-010
吉林利源精制股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计业绩：同向上升
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：30%-50%||净利润：6,004.54万元||
|||净利润： 7,806万元-9,007万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司在2014年一季度继续保持了产品的转型，发挥装备优势、技术优势，公司产品结构不断优化，高端工业型材和深加工型材增加，附加值提高，带动利润上升。
四、其他相关说明
本公告所载2014年一季度数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2014年一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-064上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司
提供贷款担保的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述及进展情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）曾于 2019年 1月 11日召开公司第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司与咸丰县交通建设投资有限公司（以下简称“咸丰交投”）共同为控股子公司咸丰智城网络科技有限公司（以下简称“咸丰智城”）向汉口银行恩施分行申请人民币 2,800万元的贷款提供担保。具体内容详见 2019年1月 12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
现经各方协商，汉口银行同意提高贷款金额，即向咸丰智城发放贷款共计人民币 3,080万元。因此，公司拟与汉口银行签订担保金额调整后的《担保合同》，即担保金额为实际发放的贷款 3,080万元。
公司的担保责任仍仅以其所质押的咸丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公
司对外担保制度》的规定，本次对外担保金额调整的事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。上述担保金额调整事宜已经公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过，且经全体独立董事三分之二以上同意并出具独立意见。
二、拟签署《担保合同》的主要内容
1、被担保债权的金额、期限:3,080万元人民币，期限至 2023年 1月 30日止。
2、担保方式：股权质押。
3、担保金额：公司的担保责任以其所质押的咸丰智城90%股权为限。
4、权利质押担保的存续期限：至主债权消灭或权利质权实现。
三、董事会意见
1、此次同意公司调整担保金额，仍是为了进一步支持控股子公司咸丰智城的项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统 PPP项目建设中的资金需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。
2、咸丰智城经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
4、鉴于咸丰智城为公司的控股子公司，其未对公司提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 9,838.04万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.69%;上市公司对控股子公司提供担保的总额为 9,838.04万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.69%。
以上均为对全资及控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
以上数据未包含本次新增对外担保金额。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-054中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二〇一八年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●现金股息金额及转增股本数量：每10股派发现金红利人民币5.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
●A股股权登记日：2019年6月27日
●A股除权除息日：2019年6月28日
●H股股东的权益分派不适用本公告，H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及本公司网站发布的相关公告
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经2019年6月3日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）召开的 2018年度股东大会、2019年第二次 A股类别股东大会和 2019年第二次H股类别股东大会审议通过2018年度权益分派方案如下：以分红派息股权登记日股份数为基数，向本公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利人民币5.5元（含税），本次不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。
2、在本次权益分派方案披露后至权益分派实施期间，本公司 A股股本总额因本公司A股股权激励计划行权而增加了331,000股。
3、本次实施的权益分派方案与本公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离本公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以2019年6月27日分红派息股权登记日股份数
（本公司现有总股本2,985,442,236股，其中A股总股数为1,268,865,627股，H股总股数为1,716,576,609股）为基数，向全体股东每10股派人民币5.5元（含税）现金，（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派人民币4.95元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款人民币1.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款人民币0.55元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本2,985,442,236股（A股1,268,865,627股，H股1,716,576,609股），权益分派后总股本增至3,582,530,682股（A股1,522,638,752股，H股2,059,891,930股）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的A股股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次A股分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股本于2019年6月28日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的股息由本公司自行派发:
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

||||
|-|-|-|
|1|087****019|COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED中远集装箱工业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月17日至登记日2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、转增股本起始交易日
本次所转增的无限售条件流通A股的起始交易日为2019年6月28日。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|转增前||本次转增数量（股）|转增后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|A股|1,268,865,627|42.5018%|253,773,125|1,522,638,752|42.5018%|
|H股|1,716,576,609|57.4982%|343,315,321|2,059,891,930|57.4982%|
|总股本|2,985,442,236|100%|597,088,446|3,582,530,682|100%|

八、相关参数调整
1、本次实施转增股本后，按新股本3,582,530,682股摊薄计算，本公司2018年年度每股净收益为人民币0.92元。
2、根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定，本次权益分派方案实施后，将对本公司A股股票期权行权相关事项进行相应的调整。具体调整方案尚需经本公司董事会审议通过，并由律师发表意见后另行公告。
九、其它事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者若需要提供完税证明的，请于2019年7月31日前与本公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2、如果有关股东向本公司提供中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件（上述证明文件原件或复印件加盖公章），请最晚于2019年7月31日前与本公司联系，本公司将按照相关认定文件协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
3、有关本公司H股股息发放的安排详情，请参见本公司2019年6月5日及2019年6
月13日于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站
（http://www.cimc.com）发布的公告《派付2018年末期股息》及《关于2018年末期股息及资本公积金转增股本的进展公告》。
十、咨询机构
联系部门：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心（邮编：518067）联系人：王心九
联系电话：0755-26802706
联系传真：0755-26813950
十一、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、本公司第八届董事会关于2019年度第三次会议的决议；
3、本公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
关于对奥特佳新能源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10633号奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是奥特佳新能源科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：封磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭红梅
中国·上海 二 O一七年四月五日
专项审计说明第2页
附件 奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2 0 1 6 年 度占 用 累 计 发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|南方英特空调有限公司|合营企业|应收账款|1,396.08|6,511.94|6,305.08|1,602.93|货款|经营性占用|
||Air International TTRThermal Systems Limited.|合营企业|应收账款|835.09|442.91|835.09|442.91|货款|经营性占用|
||南方英特空调有限公司|合营企业|其他应收款|461.34|263.20|519.58|204.96|技术服务费|经营性占用|
||Air International TTRThermal Systems Limited.|合营企业|其他应收款|146.76|10.26|149.70|7.31|往来款|经营性占用|
||澳特卡新能源科技（上海）有限公司|联营企业|预付账款||27.00||27.00|货款|经营性占用|
|小计||||2,839.26|7,255.30|7,809.45|2,285.11|||
|上市公司的子公司及其附属企业|西藏奥特佳投资有限公司|全资子公司|其它应收款||3.44||3.44|往来款|非经营性占用|
|小计|||||3.44||3.44|||
|总计||||2,839.26|7,258.74|7,809.45|2,288.55|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第1页
附件 奥特佳新能源科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
专项审计说明第2页
深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明关于江苏凯力克钴业股份有限公司
2014年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了《关于2014年度江苏凯力克钴业股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
本公司以现金方式收购通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产等 5家交易对方合法持有的江苏凯力克钴业股份有限公司合计51%的股权，其中通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别转让其持有凯力克 40,080,786股、10,383,500股、5,000,000股、3,571,429股和1,800,000股，分别占凯力克总股份的33.6007%、8.7047%、4.1916%、2.9940%、1.5090%。本次交易完成后，凯力克成为本公司的控股子公司。
根据评估机构湖北万信出具的《资产评估报告书》，本次交易标的公司凯力克100%股权的评估价值为53,347.32万元。根据本公司与5家交易对方分别签署的《股权转让协议》，本次交易所涉及目标资产为凯力克51%的股权，交易价格按评估结果确定，即27,207.13万元。
本次交易不构成关联交易，不会导致本公司实际控制人变更。
本次重大资产购买交易报告书已经本公司于2012年8月16日召开的第二届董事会第三十次会议和2012年9月17日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过，并于 2012年9月 13日取得江苏省商务厅关于本次凯力克股权转让的批复。 2012年 11月 27日中国证监会的证监许可出具[2012]1583号《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买的批复》，核准了本次交易。
2012年12月3日江苏省工商行政管理局作出《外商投资公司备案通知书》，同意对凯力克根据本次重大资产购买实施情况制定的《章程修正案》和董事、监事、经理变更情况予以备案，完成本次标的资产的交割手续。
至 2012年 12月 24日，格林美已向交易对方付清了剩余的股份转让价款，完成本次重大资产购买交易。
二、业绩承诺的具体情况
深圳市格林美高新技术股份有限公司 关于江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的说明根据公司与无锡通达进出口贸易有限公司（以下简称“通达进出口”）、上海帆达贸易有限公司（以下简称“上海帆达”）、杨小华于 2012年8月2日签署的《业绩补偿协议》，若标的公司2012-2015年度实现的扣除非经常性损益后净利润低于承诺的净利润，通达进出口、上海帆达需向上市公司做出相应补偿，杨小华对通达进出口、上海帆达的利润补偿义务承担连带责任保证。
根据《业绩补偿协议》和《资产评估报告书》（鄂万信评报字[2012]第 017号），通达进出口、上海帆达对凯力克 2012-2015年的扣除非经常性损益后的净利润承诺金额分别为2,201.68万元、4,166.70万元、5,581.91万元和7,153.90万元。
三、江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度业绩承诺的实现情况
江苏凯力克钴业股份有限公司2014年度实现净利润6,989.22万元，扣除非经常性损益后的净利润5,980.76万元，完成业绩承诺数的107%。
综上，江苏凯力克钴业股份有限公司已经完成了2014年度的业绩承诺。
深圳市格林美高新技术股份有限公司
二O一五年三月二十五日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-117
东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 17日收到公司副总经理封志鸣先生提交的书面辞职报告，称因到退休年龄且已办理正式退休，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职申请送达董事会时生效，封志鸣先生辞职后不再担任公司的任何职务。截止本公告日，封志鸣先生没有持有公司股份。
公司董事会对封志鸣先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年十二月十八日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-52河北常山生化药业股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”或“常山药业”）于2018年5月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：冀证调查字2018023号）。调查通知书内容为：“因你公司临时报告
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《期货交易管理条例》等有关法律法规的规定，现决定对你公司立案调查，请予以配合。”
2018年6月22日，公司收到中国证监会河北监管局下发的《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2018〕1号），截至本公告日，公司暂未收到《行政处罚决定书》。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化，研发、生产、销售等各项工作有序开展。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因这次事件被暂停上市。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－056
河南易成新能源股份有限公司
关于拟增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》,董事会
同意在原经营范围中增加“动产、不动产租赁”，并对《公司章程》第十三条
进行修改。2016年 7月 29日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，根据公司业务拓展需
要，同意公司在原经营范围中再增加“销售机器设备、建材、钢材、加工配件、橡胶制品、树脂、油焦等材料及对外贸易”。因增加经营范围，并同意对《公
司章程》第十三条进行修改。
《公司章程》修改前：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；
耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发。
《公司章程》修改后：第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；
耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；磨料磨具的生产和销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；动产、不动产租赁；
销售机器设备、建材、钢材、加工配件、橡胶制品、树脂、油焦等材料及对外贸易。（以工商行政管理部门登记为准）。
本议案与第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于增加公司经营范围
暨修改<公司章程>的议案》将一并提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-062中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2018年 11月 15日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
5、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年 12月 4日(星期二)下午 14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票的具体时间为：2018年 12月 3日 15:00至 2018年 12月 4日 15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2018年 11月 27日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2018年 11月 27日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容刊登于 2018年 11月 16日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表1:本次股东大会提案编码示例表;
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修改公司章程的议案|√|

2、登记时间：2018年 12月 3日上午8:30—下午16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：史君丽
联系电话：0955－7679334 7679339
传真：0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码： 755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部
5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第二十八次会议决议。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2018年 11月 16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 4日的交易时间，即9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 12月 4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018年12月4日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提 案||||||

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|1.00|关于修改公司章程的议案|√|

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止