证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-082厦门万里石股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月 12日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019年11月 28日（星期四）召开 2019年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 11月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年 11月 27日至 2019年 11月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 28日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 27日下午15:00至 2019年11月 28日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年11月22日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年 11月22日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：
福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼 2号会议室。
二、会议审议事项
1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01选举任力先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事
3.《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
上述议案1、2已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案3已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过、具体内容详见公司在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》。
上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案1、提案2、提案 3属于涉及影响中小投资利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|提案编码||提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|累积投票议案||||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数6人|
|1.01|选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事||√|
|1.02|选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事||√|
|1.03|选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事||√|
|1.04|选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事||√|
|1.05|选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事||√|
|1.06|选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事||√|
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人|
|2.01|选举任力先生为公司第四届董事会独立董事||√|
|2.02|选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事||√|

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|-|-|-|
|2.03|选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|
|3.02|选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2019年 11月25日（上午8:30-17:00）
3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）联系人：朱著香、邓金银
（2）联系电话：0592-5065075传真号码：0592-5030976；0592-5209525
（3）联系邮箱：zhengquan@wanli.com
5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：
1、厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2019年 11月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362785
2、投票简称：万里投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A 投 X1 票||X1 票||
|对候选人 B 投 X2 票||X2 票||
|...||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
③选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在 2位非
职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月 28的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月27下午3：00，结束时间为2019年 11月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2019年 11月 28召开的厦门万里石股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
（说明：对于累计投票议案，直接填入同意票数，单个议案（如“议案1.00”）同意总票数不超过股东持有股份数量*应选人数，否则视为无效。如“议案1.00”，股东在子议案1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06的同意总票数不超过股东持有股份数量*6。）
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|
|累积投票提案（为等额选举，请填报投给候选人的选举票数）|||
|1.00|《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数6人|
|1.01|选举胡精沛先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.02|选举邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.03|选举朱著香女士为公司第四届董事会非独立董事||
|1.04|选举刘志祥先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.05|选举张振文女士为公司第四届董事会非独立董事||
|1.06|选举王双涛先生为公司第四届董事会非独立董事||
|2.00|《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举任力先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.02|选举胡世明先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.03|选举廖益新先生为公司第四届董事会独立董事||
|3.00|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举周世勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人||
|3.02|选举王天萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人股份性质和持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
附件三：
回 执
截至 2019年11月 22日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日