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证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-015
陕西康惠制药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4年25日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403号）核准，陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,497万股，每股发行价格为14.57元，募集资金总额36,381.29万元，扣除承销和保荐费3,280.00万元后的募集资金为 33,101.29万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017年 4月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用1,353.29万元后，公司本次募集资金净额31,748.00万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2017]第2393号）。上述募集资金存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金拟投资于以下项目：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|药品生产基地项目|49,453.00|22,753.12|
|药品研发中心项目|3,550.00|1,633.34|
|补充流动资金|16,000.00|7,361.54|
|合 计|69,003.00|31,748.00|

二、募集资金使用情况
截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
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|序 号|项目名称|拟使用的募集资金|累计投入募集资金|
|1|药品生产基地项目|22,753.12|159.56|
|2|药品研发中心项目|1,633.34|9.19|
|3|补充流动资金|7,361.54|7,361.54|
|合 计||31,748.00|7,530.29|

三、部分募投项目延期情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”作延期调整，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|药品生产基地项目|2019年3月31日|2021年3月 31日|
|药品研发中心项目|2019年3月31日|2021年3月 31日|

四、部分募投项目延期原因
公司原为募投项目（药品生产基地与药品研发中心）建设所取得的土地存在地形不规则、不利于整体规划的问题，因此公司决定在原募投项目用地的基础上调整增加用地范围，新地块将更有利于整体规划。2017年 10月末，公司已完成土地调整相关的审批手续。2018年，公司重新对设计方案进行了优化调整且根据新的设计方案重新办理项目规划、土地、建设等相关手续，因此募投项目未按预期建设开工，募集资金投入未达到预期。截至目前，募投项目建设施工已经进入全面准备阶段，预计2019年5月公司将全面展开募投项目的建设。公司将严格遵守募集资金存储与使用的相关法律法规，加强募投项目管理，确保项目建设进度，尽快使募投项目建成投产。
五、部分募投项目延期对公司的的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司募投项目“药品生产基地项目”、“药品研发中心项目”延期事项是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司本次募投项目延期的事项。
2、监事会意见
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定的情形，同意公司本次募投项目延期的事项。
3、保荐机构意见
经核查，国金证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定。
综上，国金证券对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会 2019年4月27日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-021力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司 2014年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：信誉良好且具备银行贷款条件的经销商
●本次预计担保累计金额：不超过人民币12.5亿元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
●本次预计担保须经公司最近一次召开的股东大会批准
一、担保情况概述
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）及其子公司为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商的付款问题，拟由力帆股份子公司、汽车经销商和指定银行签署合作协议，向指定银行申请授信总额不超过人民币 12.5亿元，用于 2014年度经销商向银行申请银行承兑汇票，并由力帆股份子公司为经销商提供保证金差额担保或对经销商的库存车辆进行回购担保。
公司第二届董事会第三十八次会议于2014年4月29日召开，经董事会12名董事现场表决，以 12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2014年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》，同意前述担保事项。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会以特别决议形式审议批准。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的经销商。
三、担保的主要内容
根据力帆股份子公司与经销商及指定银行签订的相关合作协议约定，担保的主要内容如下：
1.经销商向指定银行缴纳车款价格30%的保证金，并以经销商从公司子公司购入车辆的合格证作为质押，向指定银行申请开立以力帆股份子公司为收款人的银行承兑汇票。
2.力帆股份子公司收到银行交付的银行承兑汇票后向经销商发车，所有权和风险转移，子公司确认销售，并将汽车合格证送到银行保存或根据银行指示由力帆股份子公司自行保管，经销商后续根据自身经营需求选择汇款方式分批赎回合格证。
3.经销商应于银行承兑汇票到期前一个月，及时足额偿付已开立银行承兑汇票款项，否则视为逾期，将由力帆股份子公司对经销商的库存车辆按照约定的价格进行回购或将经销商未补足保证金部分等额的款项补足。
四、其他说明
1.授权期限：2014年1月 1日至2014年12月31日
2.担保额度：总计不超过人民币12.5亿元
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
报备文件
（一）第二届董事会第三十八次会议决议
（二）独立董事对相关事项的独立意见
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2017-012
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 6月 13日 10点 00分
召开地点：广西南宁市朝阳路 39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 6月 13日
至 2017年 6月 13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2016 年度报告》（全文、摘要）|√|
|4|《2016 年度财务决算报告》|√|

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|-|-|-|
|5|《关于 2016 年度利润分配的议案》|√|
|6|《关于向各商业银行申请授信的议案》|√|

另外，股东大会还将听取《南宁百货大楼股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
其中，第 1项及 3-6项议案已经公司第七届董事会二〇一七年第一次正式会议审议通过，第 2项议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过。详见 2017年 4月 28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600712|南宁百货|2017/6/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需提供以下文件：
1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单
位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代
表人委托书（详见附件）；
2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。
（二）登记时间：2017年 6月 12日9:30-11:00、15:00-17:00。
（三）登记地点：南宁市朝阳路 39号南楼六楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）会期壹天，出席会议者一切费用自理。
（二）联系方式
1.联系电话：（0771）2610906
2.传 真：（0771）2610906
3.邮政编码：530012
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 5月 23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月13日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《2016年度报告》（全文、摘要）||||
|4|《2016年度财务决算报告》||||
|5|《关于2016年度利润分配的议案》||||
|6|《关于向各商业银行申请授信的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-047
浙江永艺家具股份有限公司
关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015年 2月 9日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告》，公告编号：2015-008。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于 2015年 6月 2日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金 2500万元购买了杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年第 16期专项人民币理财产品，上述内容详见公司于 2015年 6月 4日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2015-038。上述理财产品已于2015年9月3日到期，公司收回本金2500万元，并收到理财收益 315068.49元。
（二）本次购买理财产品情况
1、理财产品主要内容
公司2015年9月9日与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行签订了《杭州联合农村商业银行股份有限公司理财产品协议书》，具体情况如下：1）名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司 2015年第 33期专项人民币理财产品
2）币种：人民币
3）金额：2500万元
4）产品类型：保本浮动收益型，预期最高税前年化收益率（扣除费用后）4.20%
5）期限：181天
6）产品成立日期：2015年9月10日
7）到期日：2016年3月9日
8）资金来源：闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行不存在关联关系。
2、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为9000万元。
三、备查文件
书》。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会2015年9月10日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-024债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张春雷先生递交的书面报告，张春雷先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，辞职后张春雷先生将不再担任公司任何职位。
张春雷先生在担任公司证券事务代表期间，在公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，公司对张春雷先生作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任杨金艳女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2019年4月29日
附件
杨金艳简历
杨金艳，38岁，本科学历，中级会计师，中国国籍，无境外居留权。2006年6月毕业于河北经贸大学会计专业，2007年7月加入本公司，历任本公司财务部财务主管、资金部融资经理，现任公司证券部科长，2018年10月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-033上海申达股份有限公司
关于转让上海第三制线厂有限公司100%权益的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 8月 29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，同意公司通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）以不低于经国资备案的评估值13,750.62万元，公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司（以下简称“三线厂有限公司”、“标的企业”）100%权益。
2018年 10月 29日至 2018年 11月 23日，公司以 13,750.62万元于联交所公开挂牌转让三线厂有限公司100%权益。因挂牌期间产生两家意向受让方，按照产权交易规则，联交所于 2018年 12月 10日组织竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价（多次报价）方式确定受让人。最终，上海凯州信息工程有限公司（以下简称“凯州信息”、“受让方”）以人民币13,950.62万元报价成为本次交易的受让方。
2018年12月，本公司与凯州信息工程签署产权交易合同，并取得联交所出具的产权交易凭证、以及收到受让方支付的全部交易价款。本次权益转让取得的投资收益为10,751.17万元（经审计），已计入公司2018年度投资收益。
上述具体内容详见公司于 2018年 8月 31日、2018年 10月 11日、2018年 12月 25日、2019年 4月 27日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的临时公告（公告编号2018-035，公告编号2018-040，公告编号2018-044）及2018年年度报告。
公司积极配合受让方于近日办理完成标的企业的工商变更登记手续，本次交易已完成。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2019年7月 16日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-036天地源股份有限公司
关于第九届董事会董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事俞向前先生因组织工作变动的原因，不再担任公司第九届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。
俞向前先生在公司董事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对于俞向前先生所做贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2019年 4月 2日第九届董事会第六次会议审议通过了《关于第九届董事会董事变更的议案》，同意提名袁旺家先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。
二、独立董事意见
公司独立董事已对上述事项发表了同意的意见。一致认为:
1、公司此次董事会董事变更属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工作产生影响。
2、公司董事会提名的董事候选人任职资格和选任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。
综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
上述董事候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
三、备查文件
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
公司独立董事关于第九届董事会董事变更的独立意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年四月三日
附件：公司第九届董事会董事候选人袁旺家简历
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
附件：
公司第九届董事会董事候选人袁旺家简历
袁旺家，男，1965年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科（集团）公司副总经理，西安高科集团高科房产有限责任公司董事长。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2015-018
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日 14点00分
召开地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

议案已披露的时间和披露媒体
议案的详细内容刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2015年5月14日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道 300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、 其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-058
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权及其地上建筑物的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 10日，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权及地上建筑物的议案》，同意控股子公司浙江震东新材料有限公司（以下简称“震东新材料”）参与竞拍浙江依海汽车内饰材料有限公司位于滨海工业区九一丘地段的房屋和相应土地使用权、附属物及设施等。2019年4月25日，震东新材料参与司法拍卖，以人民币10,620万元的报价成功竞得前述房屋和相应土地使用权、附属物及设施等，具体内容详见公司于2019年4月26日和2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于子公司竞得土地使用权及其地上建筑物的公告》（公告编号：2019-030）及《上海雅运纺织化工股份有限公司关于子公司竞得土地使用权及其地上建筑物的更正公告》（2019-031）。
一、交易进展情况
近日，震东新材料上述房产土地取得了绍兴市自然资源和规划局颁发的不动产权证书。不动产权证书基本情况如下：
1、证书编号：浙（2019）绍兴市柯桥区不动产权第0033934号、第 0033935号、第0033936号、第0033959号
2、权利人：浙江震东新材料有限公司
3、共有情况：单独所有
4、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权
5、土地使用权面积：合计62,406平方米
房屋建筑面积：合计62,962.90平方米
二、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年10月19日
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
新疆火炬燃气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一八年六月
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2018年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................................. 32018年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................................. 4议案一： ............................................................................................................................... 6
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
新疆火炬燃气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2018年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：
一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5分钟内，以使其他股东有发言机会。
五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
新疆火炬燃气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2018年 6月 7日 14点 30分
现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议议程：
一．宣布公司 2018年第一次临时股东大会开幕；
二．宣布现场出席会议人员情况；
三．推荐计票人和监票人；
四．股东审议以下议题：
|||
|-|-|
|序号|内容|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|

五．股东提问；
六．现场股东对议案进行投票表决；
七．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
八．见证律师宣读法律意见书；
九．董事签署股东大会会议决议和会议记录；
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
十．宣布会议闭幕。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
新疆火炬燃气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，提交各位股东审议。
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：天然气的销售；销售：燃气具及其配件、长输管网、管材管件、仪器仪表；天然气集中供热；市政工程总承包；危险货物运输；成品油零售；汽车清洗服务；电动汽车充电设施的建设及运营管理；销售：日用百货、润滑油、石蜡、化工产品、预包装食品、烟草。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述条款之外，《公司章程》其他条款未发生修订。
以上议案妥否，请审议。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-080湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年12月15日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月15日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司出售北京大地信合信息技术有限公司股权的议案》；
湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司向北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）、自然人高维臣转让其持有的北京大地信合信息技术有限公司51%股权，转让价格为人民币7046.5335万元，转让完成后，上海凡卓不再持有大地信合股权。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2017-081号《关于控股子公司出售所持北京大地信合信息技术有限公司全部股权的公告》。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司办理应收账款保理融资业务的议案》。
为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向广东一创恒健融资租赁有限公司申请应收账款保理融资人民币2亿元，期限二年。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年十二月十六日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2017-048大千生态景观股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年10月27日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[172104号]。
中国证监会依法对公司提交的《大千生态景观股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大千生态景观股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015-042
包头华资实业股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年7月17日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600191|华资实业|2015/7/13|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）、原公告中：
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015—039号公告。
现修改为：
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015—037号公告。
（二）、原公告中“附件1：授权委托书”中非累积投票议案名称没有填写。现补充如下：
授权委托书
包头华资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更经营范围相应修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年 7月 1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月17日10点30分
召开地点：公司二楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月17日
至2015年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更经营范围相应修改公司章程的议案|√|

特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会2015年7月2日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-007号四川水井坊股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日公司召开了八届董事会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的原因
（一）成品酒减值准备
公司对产成品的需求和生产计划保持密切关注。除对产成品进行定期复核以外，每年开展至少一次的存货盘点，当有迹象表明可变现净值低于帐面价值时，则根据会计准则的规定计提存货跌价准备。
（二）包装材料减值准备
公司对积压和即将过期包装物的采购与保管保持关注，根据会计准则实施定期复核并对存在质量问题以及不再需要的包装计提减值准备。
（三）基酒减值准备
公司对基酒需求和生产计划保持密切关注。除对基酒进行定期复核以外，每年开展至少一次的存货盘点，当有迹象表明可变现净值低于帐面价值时，则根据会计准则的规定计提存货跌价准备。
（四）车位减值准备
根据资产评估的市场情况和结果，对未出售的车位计提减值准备。
（五）投资性房地产减值准备
根据资产评估的市场情况和结果，对蓉上坊开发项目的泳池和会所计提减值准备。
（六）坏账准备
为最大限度减少损失、降低风险，结合 2017年12月末应收账款及其他应收款状况，根据会计准则的原则计提坏账准备。
二、2017年度存货减值准备、投资性房地产减值及应收款坏账准备明细：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年计提|本年减少|年末余额|
|存货跌价准备|105,031,249.83|104,065,372.07|110,739,616.15|98,357,005.75|
|其中：|||||
|成品酒|16,117,053.50|984,449.64|11,737,971.54|5,363,531.60|
|包材|5,675,780.94|970,249.92|4,776,740.93|1,869,289.93|
|基酒|80,652,411.47|90,462,382.93|94,128,277.30|76,986,517.10|
|车位|2,586,003.92|11,648,289.58|96,626.38|14,137,667.12|
|预计负债-待执行的亏损合同|750,731.19|-|750,731.19|-|
|其中：|||||
|冲减预计负债|-|-|750,731.19|-|
|冲减主营业务成本|-|-|-|-|
|补提待执行的亏损合同|||||
|投资性房地产-泳池&会所|2,173,444.62|-|-|2,173,444.62|
|坏账准备|2,937,638.78|7,339,827.84|4,929,471.48|5,347,995.14|
|其中：|||||
|应收账款坏账准备|1,156,658.33|5,891,896.72|2,706,152.88|4,342,402.17|
|其他应收款坏账准备|1,780,980.45|1,447,931.12|2,223,318.60|1,005,592.97|
|合计|110,893,064.42|111,405,199.91|116,419,818.82|105,878,445.51|

以上金额包含 2017年 7月 24日公司八届董事会 2017年第二次会议审议通过的《关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017年7月27日登载的本公司相关公告）中所列相应金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备对公司 2017年度报告“归属于上市公司股东的净利润”影响金额为 -6,036,866.63元。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2019-033
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补贴的基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）、凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“曙光半轴”）、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海进出口”）、丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）和丹东曙光专用车有限责任公司（以下简称“曙光专用车”）自 2019年 7月 31日起至 8月 31日止，累计收到与收益相关的政府补贴资金共计人民币 1,654,514.05元。具体明细情况如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|收到补贴公司名称|项目名称|补贴金额|文件依据|
|1|2019年7月|黄海特种车|稳岗补贴|27,860.82|丹东市失业保险援企稳岗“护航行动”实施办法|
|2|2019年8月|曙光半轴|专项资金（境外展）|32,273.00|丹商(2018)243号|
|3|2019年8月|公司|稳岗补贴|281,589.78|丹东市失业保险援企稳岗|

“护航行动”实施办法
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|2019年8月|黄海进出口|增值税代扣代缴返还手续费|7,711.33||
|5|2019年8月|丹东黄海|稳岗补贴|427,108.51|丹东市失业保险援企稳岗“护航行动”实施办法|
|6|2019年8月|曙光专用车|安置残疾人就业增值税即征即退|877,970.61|国家税务总局公告2016年第33号、财税[2016]52号|
|合计||||1,654,514.05||

二、补贴的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补贴资金将计入公司 2019年度损益，具体会计处理及影响金额以公司会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2019年 9月 2日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出的承诺
华创证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）接受委托，担任本次博敏电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。本独立财务顾问以诚实守信、勤勉尽责为原则，在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至出具独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
特此承诺。
（以下无正文）
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-014
方正证券股份有限公司
关于取消2015年第一次临时股东大会的公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 31日，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“方正证券”）监事会召开第二届监事会第九次会议，决定于 2015年 1月 20日召开 2015年第一次临时股东大会，审议控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）提议的《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》（详见本公司于 2015年 1月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《第二届监事会第九次会议决议公告》和《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》）。
2015年 1月 15日，公司监事会收到方正集团《关于提议取消方正证券 2015年第一次临时股东大会议案和会议的函》，方正集团本着践行控股股东义务，维护公司稳定的大局观和克制态度，为避免监事会召集的股东大会与北京政泉控股有限公司自行召集的股东大会作
出的决议冲突，形成公司治理结构的对立和混乱，避免给方正证券的经营造成持续性的严重影响，损害广大股东、特别是中小股东的利益，错失利好的市场环境和证券行业发展的大好时机，根据中国证监会湖南监管局的意见，方正集团董事会慎重讨论决定向方正证券监事会撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》并提议取消 2015年 1月 20日第一次临时股东大会。
鉴于方正集团撤回《关于本届董监事会任期届满前不改选董监事的议案》，公司监事会决定取消原定于 2015年 1月 20日召开的 2015年第一次临时股东大会。
特此公告。
方正证券股份有限公司
监事会
二〇一五年一月十六日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-083恒力石化股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2018年前三季度，预计实现归属于上市公司股东的净利润为363,000万元左右，将增加252,812万元左右，同比增加229%左右。
2、扣除非经常性损益后，公司预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为321,000万元左右，将增加216,941万元左右，同比增加208%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，2018年前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润为363,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 252,812万元左右，同比增加229%左右。
2、2018年前三季度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为321,000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加216,941万元左右，同比增加208%左右。
3、上年同期财务报表经过重述后的财务数据的增减幅度
本期公司因同一控制下企业合并对财务报表进行重述。经公司财务部门初步测算，预计 2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（重述后）相比增加180,000万元左右，同比增加98%左右。预计归属于上市公司股东的扣除非
恒力石化股份有限公司经常性损益的净利润与上年同期（重述后）相比增加217,000万元左右，同比增加209%左右。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：110,188.27万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：104,058.89万元。
2、每股收益：0.42元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）报告期内，公司将恒力投资（大连）有限公司和恒力石化（大连）炼化有限公司纳入合并报表范围，新纳入的PTA业务也成为了前三季度上市公司盈利增长的主要驱动力，合并范围变化将使本期利润增加。
（二）报告期内，国内聚酯化纤产业链持续向好，聚酯化纤业务继续维持景气周期，PTA行业由于供给增长明显放缓，下游聚酯需求强力拉动，基本供需格局显著改善，尤其是进入三季度以来，国内PTA产品的价格、价差水平进入快速上行通道，行业单吨盈利能力显著增强。公司拥有660万吨/年PTA生产装置，目前是全球单体产能最大的PTA生产基地，良好的工艺技术及设备保证了生产安全及产品质量稳定，降低了生产成本，提升了盈利能力。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
（四）其他影响
公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。
四、风险提示
公司当前不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
1、除另有说明外，上述业绩预告中的“上年同期”数据为未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响的2018年前三季度的数据，根据《企业会计准则》及相关解释规定，公司2018年前三季度将追溯调整比较财务报表的相关数据，并将在履行有关决策程序后予以披露。
恒力石化股份有限公司特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年10月16日
万华化学集团股份有限公司独立董事
关于募集资金使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《万华化学集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，我们对公司第七届董事会 2018年第七次临时会议审议的与募集资金使用相关的议案发表独立意见如下：
同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
针对上述与募集资金使用相关的议案，我们发表“同意”意见。
独立董事签字：王宝桐、鲍勇剑、张晓荣、张万斌
2018年6月12日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2019-028
郑州宇通客车股份有限公司
重要事项提醒公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到控股股东郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）的告知函，其合伙人代表暨公司实际控制人之一牛波先生不再担任合伙人代表及郑州通泰合智管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）股东，曹建伟先生被提名为合伙人代表，接替牛波先生成为管理公司股东。鉴于七名合伙人代表暨管理公司股东系本公司实际控制人，因此曹建伟先生接替牛波先生成为本公司七名实际控制人之一，公司实际控制权未发生变化。
关于公司实际控制人情况请参见公司于 2019年 4月 2日发布的《2018年度报告》第六节“普通股股份变动及股东情况”中关于控股股东及实际控制人情况的相关内容。
本次更换，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，也不会导致控股股东对公司的持股情况发生变化。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一九年六月二十七日