Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-006
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年3月10日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年3月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案”
2015年10月12日，因筹划重大事项，公司股票自2015年10月12日起停牌，并于2016年4月15日开市起复牌。2015年10月24日，公司发布了《航天信息股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-052），确认公司本次重组事项为发行股份购买资产。2016年6月6日经过公司第六届董事会第六次会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（公告编号：2016-055）。2016年 9月 7日公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，并向中国证监会提交了申请文件，并于 2016年 9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162507号）。
鉴于在公司审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案后，市场情况发生变化，本次重组方案的监管政策尚存在不确定性，交易各方认为难以按照本次交易方案继续推进实施。从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次发行股份购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了“关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》议案”
因终止本次发行股份购买资产事项，同意公司与交易对方广州华资软件技术有限公司全体股东邹革非等33名自然人、华资投资、煊迅投资以及航天金盾科技有限公司股东王芝芬等4名自然人签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》和《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之盈利承诺补偿协议之终止协议》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临 2018-005精伦电子股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2018年 4月23日下午 3:30在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》，并提交公司 2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，并同意董事会提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意董事会提交公司2017年年度股东大会审议；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》，并同意董事会提交公司2017年年度股东大会审议；
监事会认为：关于预计公司 2018年日常关联交易情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2018-006号《精伦电子股份有限公司关于预计公司2018年日常关联交易的公告》全文。
五、审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》，并同意董事会提交公司2017年年度股东大会审议；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的相关规定和要求，对董事
会编制的公司 2017年年度报告及年报摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2017年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2017年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证公司 2017年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年年度报告及年报摘要》全文。
六、审议通过了《公司2017年年度内部控制评价报告》；
公司监事会审阅了《2017年年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制严格按内部控制各项制度的规定进行，对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等业务活动的控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况。公司董事会编制的《2017年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设情况和实际运作情况。监事会同意公司《2017年年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2017年年度内部控制评价报告》全文。
八、审议通过了《公司2017年年度内部控制审计报告》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份
有限公司2017年年度内部控制审计报告》全文。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2018-035方正科技集团股份有限公司
关于公司董事、独立董事、总裁及董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 29日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到侯郁波先生的辞职信，因个人原因侯郁波先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、总裁和董事会秘书职务。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，侯郁波先生的辞职自送达之日起生效。公司董事会对侯郁波先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
2018年10月29日，公司董事会收到董黎明先生的辞职信，因个人原因董黎明先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。董黎明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，董黎明先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对董黎明先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017-058上海海利生物技术股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.04元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/6|－|2017/7/7|2017/7/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月11日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本644,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 25,760,000.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/6|－|2017/7/7|2017/7/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股及限售条件流通股（自行发放对象除外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
控股股东上海豪园科技发展有限公司（不含上海豪园科技发展有限公司非公开发行 2017年可交换债券质押专户）、张海明先生限售股的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.04元（含税）；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.04元（含税），待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金
账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付
公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有限售条件股份的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股0.036元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）和非居民企业股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.036元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.036元人民币。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.04元（含税）。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项有任何疑问的，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室
联系地址：上海市奉贤区金海公路6720号
联系电话：021-60890892
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2017年6月29日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-051
中国长江电力股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云南能投”）通知，云南能投拟将其持有的 73,576,456股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记等手续，用于对云南能投非公开发行 2017年可交换公司债券（第一期）之担保以及预备用于交换股票。
本次拟质押股份占公司总股本 2,200,000万股的0.33%，全部为无限售流通股。
云南能投共持有公司股份 880,075,937股，本次质押登记事项办理完毕后，云南能投持有的公司股份被质押 73,576,456股（占公司总股本的0.33%，占云南能投持有公司股份的8.36%），全部为无限售流通股。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 12月 14日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2015-141北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：天津海景实业有限公司（以下简称“天津海景公司”）
●本次担保金额：陆亿元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七十五次会议于2015年12月22日召开，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
为满足项目建设资金需求，公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券，其中：公开发行不超过伍亿元，期限不超过七年；非公开发行不超过柒亿元，期限不超过三年。公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各按50%的股权比例提供担保，公司提供担保金额为陆亿元。
公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届七十五次董事会审议。
二．被担保人基本情况
天津海景实业有限公司为本公司的参股子公司，持股比例为50%。
该公司注册资本：伍亿元人民币，住所：天津市河西区台儿庄南路118号411，法定
代表人：孙建峰。主要经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁。
截至2015年9月30日，天津海景实业有限公司资产总额2,642,439,946.42元，负债总额1,591,124,938.22元，净资产1,051,315,008.20元，资产负债率60%。
三．担保协议的主要内容
天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券，其中：公开发行不超过伍亿元，期限不超过七年；非公开发行不超过柒亿元，期限不超过三年。公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各按50%的股权比例提供担保，公司提供担保金额为陆亿元。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意天津海景实业有限公司委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券，其中：公开发行不超过伍亿元，期限不超过七年；非公开发行不超过柒亿元，期限不超过三年。公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各按50%的股权比例提供担保，公司提供担保金额为陆亿元。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届七十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：
公司参股子公司天津海景实业有限公司拟委托西部证券股份有限公司在上海证券交易所发行不超过壹拾贰亿元公司债券，其中：公开发行不超过伍亿元，期限不超过七年；非公开发行不超过柒亿元，期限不超过三年。公司和天津市房地产发展（集团）股份有限公司各按50%的股权比例提供担保，公司提供担保金额为陆亿元。
公司为其发行公司债提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司
50%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第七十五次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为伍拾伍亿零柒佰伍拾陆万玖
仟元（小写金额550,756.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的37.78%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为肆拾肆亿陆仟零陆万玖仟元（小写金额
446,006.90万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的30.60%。
截至公告披露日，本公司对天津海景实业有限公司的担保总额为壹亿元人民币（小写金额10,000.00万元）（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第七届第七十五次董事会决议
2、天津海景公司2015年9月30日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2017-060江苏永鼎股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2017年10月16日以邮件、传真的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2017年10月26日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第三季度报告全文和正文》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的944,993,092元变更为963,893,092元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（临2017-061）。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会，在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事
宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第八届董事会第七次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年10月28日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2016-177
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2016年 12月 27日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事 9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟在金融机构申请7.05亿元综合授信额度的议案》近期公司拟在以下金融机构申请7.05亿元综合授信额度：其中（1）在中原银行股份有限公司申请的3亿元综合授信额度，期限三年，其中2亿元授信额度由公司部分机器设备做抵押担保，该部分机器设备评估价值为5.53亿元。（2）在中国建设银行股份有限公司申请的1.25亿元综合授信额度，期限三年，拟以部分机器设备为抵押，该部分机器设备评估值为3.60亿元；（3）在招商银行股份有限公司郑州分行申请的2.8亿元综合授信额度，期限为三年，其中8,000万元授信额度由公司持有的河南省银湖铝业有限责任公司100%的股权作为质押，以上资金用途均为补充公司流动资金。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的5.632亿元综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2016年 12月 28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-178号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司非公开发行公司债券的议案》
具体内容详见公司于 2016年 12月 28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-179号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的2.6亿元综合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于2016年12月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-180号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2016年 12月 28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2016-181号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司 2017年第一次临时股东大会拟于 2017年 1月 12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2016年 12月 28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-182号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-021腾达建设集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年年度报告
事后审核问询函的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年5月29日收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对腾达建设集团股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0800号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》全文公告如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。
一、关于公司对外投资
5亿元、3亿元认购，中海信托作为优先委托人出资 16亿元，其预期收益率为5.6%/年。信托计划期限为 24个月，可提前终止，到期后一般委托人可能承担差额补足义务。请公司：（1）列表说明信托计划的历史投资记录，相关资金最终流向及其运用是否符合协议约定；
（2）结合信托计划的具体条款和管理方式，以及会计准则中关于控制的定义，具体说明将其并表的依据及其并表对相关年度的损益影响；（3）请说明目前该信托计划的到期安排，并结合相关投资的公允价值及变现能力等测算是否可能触发差额补足义务，揭示其最大风险敞口；（4）公司公允价值变动损益波动较大，2018年 1季度为-2.14亿元、2019年 1季度为 3.52亿元，主要受相关信托计划影响，请公司说明大额参与信托投资的考虑，相关决策是否审慎、恰当，并向投资者充分提示收益波动及不可持续等风险。
2.关于台州银行投资。报告期内，公司通过收购汇业投资以间接持有台州银行5%股权，本期按权益法核算确认的投资收益为 2.11亿元。请公司：（1）结合台州银行的股权结构、董事席位、以及公司在其中的实际拥有权利和影响等因素，补充披露以权益法核算的依据及合理性；（2）公司在台州银行进行存款，期末余额为 1.22亿元，由于公司实控人在台州银行担任董事，请核实上述事项是否按照关联交易履行审议及披露程序；（3）报告期内公司在台州银行存款的平均余额及最高余额，相应资金存放与使用是否存在其他协议或安排。
计准则中关于控制的定义，具体说明将相关合伙企业以权益法核算的依据及合理性。
4.关于滕华氢能公司。前期公司披露设立子公司腾华氢能以承接与台州市人民政府的相关战略合作协议，作为氢能小镇的开发主体。
报告期内，腾华氢能进行清算注销，相关变更登记手续期末在报告期末尚未完成。请公司补充披露：（1）子公司设立及后续期间的实际出资，相关投资项目及资金运用情况等；（2）目前清算事项的进展，相应会计处理及子公司出表时点的合理性；（3）相关事项对公司损益的具体影响。
二、关于公司生产经营
5.分行业经营情况。年报披露，本期公司工程施工业务毛利率为13.07%，较上年减少 7.07个百分点；房地产开发业务毛利率为-21.64%，较上年减少 346.19个百分点；桥梁经营毛利率为46.96%，较上年增加 30.16个百分点。请公司：（1）逐项核实年报中毛利率变化数据是否有误；（2）公司房地产开发业务主要以消化存量为主，本期房地产业务毛利率为负，请结合具体销售项目、销售数据等分析亏损原因；（3）结合公司存量房地产项目的区域分布、竣工时间、结转情况、当地市价及调控政策等，说明是否需对存货补充计提跌价准备；
（4）对于其他相关毛利率变化，请公司结合同行业情况，分别具体分析变化原因。
6.分地区经营情况。公司西南地区业务毛利率已长期为负且持续下滑，本期毛利率为-66.10%。请公司补充披露：（1）西南地区业务的具体情况及盈利持续下滑的原因；（2）就上述亏损业务是否进行相关安排或拟采取的应对措施。
2016年的 7.21下降至本期的3.07，同时长期应收款近年来保持在较高水平。请公司：（1）分析说明对应收账款、长期应收款坏账准备计提的充分性；（2）结合业务模式、信用政策等，分析应收账款周转率持续下降的原因及合理性，并就可能产生的回款等风险进行充分提示。
8.关于流动资金。公司货币资金期末余额为 22.36亿元，其中银行存款 10.43亿元，其他货币资金 11.92亿元。此外，公司短期借款期末余额 6.5亿元、一年内到期的非流动负债期末余额 2.44亿元。
请公司：（1）补充披露其他货币资金的主要来源及用途，是否公司可自由支配的营运资金；（2）结合近年来营运资金的使用情况、债务到期等因素，对自身偿债能力及流动性进行补充分析。
三、关于财务数据
9.其他应收款。年报披露，公司其他应收款期末余额 2.71亿元，期初余额 7.78亿元，2017年年报披露其他应收款期末余额为 2.46亿元。请公司补充披露：（1）本期期初余额项目中往来款 5.60亿元未在上年年报期末余额中体现，请说明上述往来款的形成原因及款项回收情况；（2）期末余额前五名的其他应收款中，投资诚意金 0.4亿元账龄达 2-3年，请说明相关款项用途、是否涉及关联方及长期挂账的原因；（3）期末余额前五名的其他应收款中，拆借款 0.25亿元账龄为 1-2年，请说明相关款项用途、是否涉及关联方及长期挂账的原因。
11.其他流动负债。年报披露，公司本期其他流动负债同比增长2081%，主要系待转销项税期末余额 3055万元，表明公司或存在部分收入已确认但未进行税务申报的情况，上期未有该项目。请公司：（1）结合同行业情况，说明公司待转销项税额同比大幅增长的原因及合理性；（2）补充披露本年收入确认政策是否有所变化，报告期内收入确认时点是否审慎。
12.投资性房地产。年报披露，公司本期投资性房地产期末余额 4.35亿元，同比增长176%，主要系云南置业部分房产转作出租。请公司结合当地市场情况，补充披露是否需对相关投资性房地产计提减值准备。
13.财务费用。年报披露，公司本期财务费用发生额为 1.61亿元，同比增长166%，其中利息支出 2.13亿元，主要系陕国投正灏 71号融资费用增加。请公司：（1）根据《建筑行业指引》第十一条的规定，补充披露融资安排相关内容；（2）具体说明相关利息支出主要涉及的负债类型及金额。
14.研发费用。年报披露，公司本期研发费用发生额为 1.42亿元，同比增长343%，主要系施工工法研发费用增加，同时研发投入占比及研发人员数量也明显提高。请公司就研发支出的具体投向及涉及项目进行补充说明。
16.其他披露问题。（1）公司本期筹资活动现金流-1.55亿元，披露原因为本期向银行借款增加，请核实表述是否准确；（2）公司投资性房地产本期增加原因披露为云南置业部分房产转作出租，但附注部分本期增加明细项目为外购，请核实披露是否有误。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。请年审会计师事务所对上述除6、13、14、16外的问题核查并发表意见。
请你公司收到本问询函后即予以披露，并于 2019年 6月 5日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”
以上为《问询函》的全部内容，公司将根据上海证券交易所的要求，会同年审会计师积极组织年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事对公司与中国北方车辆有限公司
签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司七届二次董事会《关于公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案》发表意见如下：
此项日常关联交易为公司正常生产经营需要，是必需的、合理的、可行的，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合公司和全体股东的最大利益，未损害公司及中小股东利益。该项关联交易不影响公司的独立性。公司董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意本事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：穆林娟、苏子孟、李万寿
国电电力发展股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司审计委员会年报工作规程》等规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”“国电电力”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由4名成员组成，分别为独立董事李秀华女士、董事张国厚先生、独立董事高德步先生、独立董事肖湘宁先生，其中李秀华女士任主任委员，并为会计领域专业人士。公司董事会审计委员会成员中独立董事人数比例和专业配置符合相关法律法规规定。
二、董事会审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体情况如下：
日期 议案
1.关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交 2018年 2月 28日
易的议案
1.关于 2017年年度报告审计工作总体情况的汇报 2.关于2017年度内控评价报告及内控审计报告的议案 2018年 4月 12日 3.关于 2017年度内审工作总结及 2018年度内审工作计划的议案
4.董事会审计委员会对 2017年年度报告有关事项审议的书面意见
日期 议案
2018年 4月 25日 1.关于公司 2018年第一季度报告的议案
2018年 8月 28日 1.关于 2018年半年度报告及摘要的议案
2018年 10月 26日1.关于公司 2018年第三季度报告的议案
二、董事会审计委员会履职情况
（一）年度报告审计工作中的履职情况
年度报告审计工作过程中，董事会审计委员会结合公司年度报告披露整体时间安排，与年审会计师就年审计划等事项提前进行沟通，并以电话方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见。
（二）重大资产重组工作履职情况
在公司重大资产重组第二次董事会召开之前，董事会审计委员会对《关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案》等议案进行了审议，董事会审计委员会认为公司与中国神华能源股份有限公司合资公司成立后，有利于集中优质发电资源，降低生产成本，进一步提高市场占有率和行业地位，增强公司核心竞争力。本次关联交易定价原则公平、公允、合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司财务报告审计机构、内控
审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）的有关工作情况进行了监督评价，审计委员会认为瑞华在为公司提供审计服务过程中，能够严格按照国家有关规定，以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务。
2019年3月，经公司2019年第一次临时股东大会审议通
过，公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务决算报告审计机构及内部控制审计机构。鉴于改聘审计机构距离公司2018年年度报告披露时间较近，在公司完成会计师事务所改聘程序后，公司董事会审计委员会及时与中审众环进行沟通，了解中审众环年报编制工作计划及有关方案，并要求中审众环能够秉承“独立、客观、公正”的执业准则，勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见。
（四）对公司内部审计工作指导情况
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会职能，监督指导公司内部审计相关工作、审查公司内部审计制度并提出有针对性的意见建议，帮助公司提高内部控制评价工作质量，指导公司内部审计机构完成内部控制评价工作。
三、总体评价
2018年度，公司董事会审计委员会按照各项法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司及公司股东，特别是中小股东负责的态度，切实履行责任和义务，有效监督公司
的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督审查作用，有效保证公司财务报告的质量，促进公司高效规范运作。
审计委员会委员：李秀华张国厚高德步肖湘宁
四川广安爱众股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十二次会议拟审议
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，我们作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对拟提交公司第五届董事会第三十二次会议审议的《2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》、《2017年度关联交易报告》、《2018年度日常关联交易预案》相关议案，认真查阅了相关资料，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前意见如下：1、拟提交本次会议审议所涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议上述议案时，关联董事应按照合法律、法规及《公司章程》的规定进行回避表决。
综上，我们认可上述关联交易，同意将相关议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
独立董事：何绍文 陈立泰 唐清利 逯东
二0一八年四月二十三日
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期即将届满，经公司第五届董事会第二十五次会议提名选举第六届董事会董事候选人为吴明武先生、夏林先生、潘金堂先生、孙晓民先生、赵伟先生、张辉先生和江百灵先生，其中赵伟先生、张辉先生和江百灵先生为独立董事候选人。
2、经审阅上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，我们认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，丌存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。上述三名独立董事候选人未发现其有中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
3、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：席彦群、江益民、余银华、张辉二零一四年十一月十五日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2015-002
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2015年1月22日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2015年1月20日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，6人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司拟收购捷克EKOL, spol. sr.o.公司股权的议案》。
同意公司收购捷克EKOL, spol. sr.o.公司（以下简称“EKOL公司”）的股东StanislavVesely先生、GustavPoslusny先生、以及Jaromir Kriz先生持有的EKOL公司100%股权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司关于收购资产的公告》（临2015-003）。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为本次股权收购交易符合公司发展战略和全体股东的利益，完全依照市场规则进行，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。公司董事会在审议股权收购事项时的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司拟购买保本类理财产品的议案》。
同意公司以自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品4亿元，具体如下：
（一）产品要素
1、产品投资投向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
2、产品类型：保本浮动收益型
3、期限：11个月、12个月
4、预计年化收益率：5.2%-5.6%
5、投资金额：4亿元（其中11个月期限1.6亿元、12个月期限2.4亿元）
6、投资时间：根据资金情况，预计在2015年1月及2015年3月购买
7、投资机构：由公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。
（二）风险防范措施
1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）资金收益测算
1、若购买该项理财产品，理财本金为16,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为11个月计算，则预期收益为762万元。
2、若购买该项理财产品，理财本金为24,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为12个月计算，则预期收益为1248万元。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买保本类理财产品的议案》。
同意公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司以自有资金购买金融机构发行的保本类理财产品0.1亿元。具体如下：
（一）产品要素
1、产品投资投向：产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于
银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
2、产品类型：保本浮动收益型
3、期限：11个月
4、预计年化收益率：5.2%-5.6%
5、投资金额：0.1亿元
6、投资时间：预计在2015年1月购买
7、投资机构：由公司全资子公司西安陕鼓通风设备有限公司经营层根据各金融机构的报价，选择收益高的金融机构，同等条件下选择规模大的金融机构。
（二）风险防范措施
1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。
2、选择不同的金融机构，分散投资风险。
3、公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）资金收益测算
若购买该项理财产品，理财本金为1,000万元，按照最低预期年化收益率5.2%，理财期限为11个月计算，则预期收益为48万元。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十二日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015——046东风汽车股份有限公司关于更换职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会职工监事郑加坤先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司员工代表团长联席会议选举,同意推选王继承先生（简历附后）任本公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会任期届满。
公司及公司监事会对郑加坤先生在担任公司监事期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢!
特此公告!
东风汽车股份有限公司监事会
2015年 8月 19日
附件：
王继承先生简历
王继承：1963年 9月出生，硕士研究生，高级工程师。
主要工作经历：
1986.07－ 1992.12第二汽车制造厂（1992.09更名为东风汽车公司）冲模厂设计科模具设计
1993.01－ 1993.09东风汽车公司冲模厂冲二车间生产副主任
1993.09－ 1994.02东风汽车公司轻型车厂工装组副组长
1994.02－ 1995.05东风汽车公司轻型车厂设计组组长
1995.05－ 1996.07东风汽车公司轻型车厂冲压车间筹建组组长
1996.07－ 1997.10东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任
1997.10－ 2000.02东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任兼联合党支部书记
2000.02－ 2000.06东风汽车公司轻型车厂企划部部长兼支部书记
2000.06－ 2000.10东风汽车公司轻型车厂厂长助理兼企划部部长、支部书记
2000.10－ 2003.07东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理
2003.05－ 2007.10东风汽车股份有限公司采购部部长
2007.10－ 2009.12东风汽车股份有限公司事业计划部部长
2009.12－ 2014.06郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理
2013.12－ 2015.07东风汽车股份有限公司副总经理
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—029国电南京自动化股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：上诉阶段
公司所处的当事人地位：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”、“被上诉人”）为被上诉人。
涉案的金额：工程款2732.65万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
2017年11月25日，公司发布了《涉及诉讼的公告》（公告编号：临2017-066），披露了公司与敦煌市清洁能源开发有限责任公司（以下简称“被告”、“上诉人”）就《敦煌7MW光伏发电项目PC总承包合同》工程合同纠纷事项，要求判令被告支付原告剩余工程款2732.65万元，自2017年7月15日起至实际支付日同期人民银行贷款利息，暂计算至起诉日的金额为24.18万元（2732.65*4.75%*68/365），并要求被告承担本案诉讼费及保全费。
2018年 1月 19日，公司发布了《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2018-003），公司收到甘肃省高级人民法院《民事判决书》【（2017）甘民初 143号】，法院判决被告支付原告货款及利息。
近日，公司收到最高人民法院 2018年 4月 26日出具的《应诉通知书》【（2018）最高法民终331号】，通知本案将进行二审审理：
一、上诉案件事实、请求
（1）撤销甘肃省高级人民法院(2017)甘民初143号民事判决书，查明事实，予以改判；或发还重审。
（2）被上诉讼人承担一、二审案件受理费。
2、案件事实及理由
一、被上诉人未按照合同约定将7MW发电项目的全部设备供应给上诉人且不满足《光伏发电工程验收规范》，被上诉人要求上诉人向其支付合同总价的90%无依据。一审判决认定涉案工程支付设备款、工程款的条件已成就并判决上诉人支付逾期利息认定事实错误，判决错误。
二、双方所签订的合同明确约定合同价款以第三方决算审核金额为决算价格。一审判决将中标合同价认定为固定价款，认定事实错误。
综上，请二审法院查明事实予以改判或发还重审。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。
三、备查文件
1、《应诉通知书》【（2018）最高法民终331号】
2、《民事上诉状》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-069东莞市华立实业股份有限公司
关于暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年3月26日、2018年 4月 25日召开第四届董事会第十五次会议及 2017年年度股东大会审议通过《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购买该类型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金购买理财产品有关授权之日止。
二、本次购买理财产品基本情况
2018年 10月 16日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：创富理财宝盈6号183天第34期
2、参考年化净收益率：4.35%
3、起始日：2018年10月17日
4、到期日：2019年4月18日
5、投资期限：183天
6、投资金额：人民币1,000万元
7、产品特点：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置的募集资金
9、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行常平支行不存在关联关系
三、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金余额为人民币 7,500万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-046
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|459,058,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.8664|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相
结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事邬碧峰、独立董事王仁和因身体原因未能出席会议，董事王继民、冯巅因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邬杨朝因身体原因未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|王义平|459,058,900|100.00|是|
|1.02|邬碧峰|459,058,900|100.00|是|
|1.03|王继民|459,058,900|100.00|是|
|1.04|郑鹰|459,058,900|100.00|是|
|1.05|徐朝晖|459,058,900|100.00|是|
|1.06|冯巅|459,058,900|100.00|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|王桂森|459,058,900|100.00|是|
|2.02|汪永斌|459,058,900|100.00|是|
|2.03|王伟良|459,058,900|100.00|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|郑成闻|459,058,900|100.00|是|
|3.02|刘琦|459,058,900|100.00|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|王义平|58,900|100.00|||||
|1.02|邬碧峰|58,900|100.00|||||
|1.03|王继民|58,900|100.00|||||
|1.04|郑鹰|58,900|100.00|||||
|1.05|徐朝晖|58,900|100.00|||||
|1.06|冯巅|58,900|100.00|||||
|2.01|王桂森|58,900|100.00|||||
|2.02|汪永斌|58,900|100.00|||||
|2.03|王伟良|58,900|100.00|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平、王旭峰
2、律师鉴证结论意见：
继峰股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及继峰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及继峰股份章程的规定，表决结果合法有效。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年11月14日