Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-054深圳香江控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议情况如下：
一、审议并通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2017-056号《香江控股2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见本公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2017-057号《香江控股关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2016-042乐山电力股份有限公司
关于参股公司与 Apple合作项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“乐山电力”）参股公司四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“四川晟天”）与Apple（通过其运营的子公司之一）协商签署了《股权转让协议》和《中外合作经营企业合同》。（详见公司 2015年 4月 23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）
日前，经四川省商务厅批复同意，Apple已完成向阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司增资事项并取得各44%股权。现将有关进展情况公告如下：
一、合作方基本情况
1.四川晟天公司为公司参股公司，系公司与天津中环半导体股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、天津津联投资控股有限公司及 SunPower Energy Corporation Limited共同投资设立。四川晟天公司拟注册资本为 26.85亿元，经工商管理部门核准注册资本为 16.11亿元，公司持有比例为21.60%。详见公司 2014年 10月 16日、 11月 1日披露的临时公告。
2.Apple通过其运营的子公司参与合作。
二、股权转让进展情况
日前，阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司已完成工商变更登记手续，具体情况如下：
1.阿坝州红原环聚生态能源有限公司
注册资本：7987.3014万元人民币（其中四川晟天持有56%的股
权，Apple持有44%的股权）
注册地址：红原县邛溪镇阳嘎中街 15号
类型：有限责任公司（中外合作）
法定代表人：江云
经营范围：进行太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进口。
2.阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司
注册资本：7692.4532万元人民币（其中四川晟天持有56%的股权，Apple持有44%的股权）
注册地址：若尔盖县商业街 4号
类型：有限责任公司（中外合作）
法定代表人：江云
经营范围：进行太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进口。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2016年 7月 16日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2019-007天津港股份有限公司
八届十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司八届十五次临时董事会于2019年4月12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 4月 17日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9名，实际参会董事 8名，董事赵明奎目前正在接受纪律审查和监察调查。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的议案》。
同意公司收购新创建港口在五洲国际公司持有的11.854%股权。
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《天津港股份有限公司拟股权收购所涉及的天津五洲国际集装箱码头有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（编号：中联评报字[2019]A-0011号），选用资产基础法评估结果作为评估结论，五洲国际公司的净资产（所有者权益）于评估基准日 2018年 10月 31日的评估值为人民币 1,466,827,753.13元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根据上述评估结果，确定五洲国际公司11.854%股权
转让价格为人民币 173,877,761.86元。具体内容详见《天津港股份有限公司关于收购天津五洲国际集装箱码头有限公司部分股权的公告》（公告编号：临2019-008）。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-061北京高能时代环境技术股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日收到《中标通知书》,招标单位为濮阳市城市管理局，通知书确认本公司为“濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目”的中标单位。
一、项目的主要情况
项目名称：濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目
预估总投资：人民币7.5亿元
项目一期总投资估算额：人民币6.7亿元
合作期限：特许经营期30年（不含建设期），生活垃圾处理项目建设周期为24个月。
项目模式及工艺：建设一座垃圾处理规模为日处理1500吨的生活垃圾焚烧
厂。
合作模式：采用BOT模式，招标人濮阳市城市管理局授予中标人北京高能时代环境技术股份有限公司在濮阳市特许经营区域内投资、建设、运营与维护生活垃圾处理项目，并向中标人北京高能时代环境技术股份有限公司支付垃圾处理服务费，处理费价格为90元/吨。
二、中标本项目对公司经营及业绩的影响
本公告所述濮阳市静脉产业园综合垃圾处理PPP项目的中标，将对公司生活垃圾焚烧的业务拓展和市场地位带来积极影响，公司投资该项目符合主营业务的发展规划和战略布局，将有利于增强公司城市环境业务板块的竞争优势，中标该
项目以及项目未来的建设运营将对公司以后年度的经营业绩产生积极的影响。
二、风险提示
公司目前尚未与招标人濮阳市城市管理局签订书面合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年 7月14日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-046开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司
本次签订《最高额保证合同》金额：35,000.00万元
本次为其担保金额：14,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：50,000.00万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 9月 17日，公司与交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交行唐山分行”）签署编号为“保 A100J150023号”的《最高额保证合同》，为迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）担保的最高债权额为 35,000.00万元，本次为其借款提供 14,000.00万元的保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司
注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村
法定代表人：范留记
注册资本：99,240.00万元
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。
迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权；
北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权，该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业，与公司不存在关联关系；迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。截至 2014年末，迁安中化公司经审计的资产总额为 391,778.93万元，负债总额 263,654.02万元（其中：贷款总额 150,260.00万元，流动负债总额 219,464.85万元），净资产 128,124.91万元，2014年度营业收入实现 469,236.62万元，利润总额实现 14,019.94万元，净利润 9,616.06万元。
截至 2015年 6月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为 395,212.95万元，负债总额 266,409.52万元（其中：贷款总额 138,100.00万元，流动负债总额 190,221.55万元），净资产 128,803.43万元，2015年 1-6月营业收入实现 206,852.47万元，利润总额实现 2,301.23万元，净利润 598.78万元。
三、担保协议的主要内容
公司与交行唐山分行签订的《最高额保证合同》，公司担保的最高债权额为 35,000.00万元，为交行唐山分行与迁安中化公司在 2015年 9月 17日至 2016年 9月 17日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保。该《最高额保证合同》项下的保证为连带责任保证，保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算。每一主合同项下的保证期间，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为迁安中化公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。
上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向迁安中化公司提供不超过 87,630.00万元
的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司提供担保 20,000.00万元，发放委托贷款 10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 57,630.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为46.83%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保 50,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 46,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 20,145.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保 8,000.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 183,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保 3,000.00万元。
六、备查文件目录
（一）《最高额保证合同》
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司 2014年度股东大会决议
（四）迁安中化公司营业执照
（五）迁安中化公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 公告编号：临 2019-020甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于公司股票临时停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2019年 4月 24日起实施其他风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（2019-019号）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于 2019年 4月 23日停牌 1天，于 2019年 4月 24日起复牌，公司股票由“*ST蓝科”变更为“ST蓝科”，股票代码仍为“601798”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-059债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案情况。
本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）股东大会召开的时间和地点
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会于2014年8月15日下午13：30在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年8月15日9：30—11：30，13：00—15：00。
（二）会议的出席情况如下表：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|39|
|其中：现场投票股东和股东代理人人数|4|
|网络投票股东人数|35|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,098,083,431|
|其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数|2,094,491,552|
|网络投票股东所持有表决权的股份总数|3,591,879|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.75|
|其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例|72.62|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.13|

（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人，在任监事4人，出席4人；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）每项提案的表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司 100%股权的议案》|636,676,095|99.91%|430,000|0.07%|163,400|0.02%|是|
|2|《关于变更公司名称及证券简称的议案》|2,097,468,495|99.97%|300,000|0.01%|314,936|0.02%|是|
|3|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|2,097,468,495|99.97%|300,000|0.01%|314,936|0.02%|是|
|4|《关于补选公司第五届监事会监事的议案》|2,097,468,495|99.97%|300,000|0.01%|314,936|0.02%|是|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮矿电力燃料有限责任公司 100%股权的议案》|6,898,479|92.08%|430,000|5.74%|163,400|2.18%|是|
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2017-012上海市天宸股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会召开情况
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017年 3月 20日上午在公司会议室召开。会议应参会董事 11人，其中董事长叶茂菁因公出差，委托董事杨钢代为出席并行使表决权；董事朱颖锋因公出差，委托董事冀爱萍代为出席并行使表决权；独立董事陈治东因公出差，委托独立董事贾岭代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
1、审议通过《公司 2016年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告暨 2017年度工作计划的议案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司 2016年度财务决算报告的议案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司 2016年度利润分配的预案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润为 60,185,159.44元，母公司 2016年 12月 31日可供分配的利润为 182,387,222.28元。
公司拟以 2016年 12月 31日总股本 686,677,113股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），共计派发现金红利 20,600,313.39元。
此议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
6、审议通过《聘请 2017年度公司财务审计机构的预案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年财务审计机构，审计费用为 50万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
此议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
7、审议通过《聘请 2017年度公司内部控制审计机构的预案》，表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年
内部控制审计机构，内控审计费用为 25万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
此议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
8、审议通过《<公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》，议案表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《<公司 2016年度内部控制审计报告>的议案》，议案表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《<公司 2016年度社会责任报告>的议案》，议案表决结果为 11票赞成，0票反对，0票弃权。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于公司总经理、常务副总经理兼董事会秘书和业务副经理 2017年度薪酬方案的议案》，议案表决结果为 11票赞成， 0票反对，0票弃权。
1、根据公司现有经营情况和经济效益，参照其他上市公司高级管理人员的薪酬水平，制定公司总经理、常务副总经理兼董事会秘书和业务副总经理 2017年度薪酬方案，符合公司实际运营需要。
2、董事会授权董事长负责上述人员年薪方案的具体执行事项。
独立董事对此发表了独立意见：同意。
（二）本次会议上，与会人员还听取了《公司独立董事 2016年度述职报告》和《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
（三）关于公司年度股东大会的召开时间将另行审议并通知。
三、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立意见。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-074浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司
对外投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：云南三维轨道交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准）
●投资金额：广西三维铁路轨道制造有限公司拟以货币加实物的方式出资人民币5,000万元，持有标的公司100%股权。
●特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司（以下简称“广西三维”）紧随国家“一带一路”发展布局，已中标“中国-老挝”铁路工程国内段玉磨铁路，为加快建设进程、节省运输成本，广西三维拟以货币加实物的方式出资人民币5,000万元投资设立全资子公司即云南三维轨道交通装备有限公司（暂定名，以工商注册登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十九次会议通知和文件于2019年10月18日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019年 10月 25日在公司四楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议,其中董事叶军先生、董事陈晓宇先生、独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵先生、独立董事李鸿女士以通讯方式参与本次表决。会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司对外投资设立公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
广西三维铁路轨道制造有限公司
公司名称：广西三维铁路轨道制造有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：黎塘工业集中区东部产业园
法定代表人：吴善国
注册资本：10280万元
成立日期：2009年11月24日
营业期限：2009年11月24日至2029年11月23日
经营范围：混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2019年 6月 30日，广西三维的总资产为 891,194,449.15元，净资产为840,552,487.02元，净利润为 42,488,303.16元（上述财务数据未经审计）。
广西三维为公司全资子公司。
三、投资标的基本情况
标的公司基本情况
1、公司名称：云南三维轨道交通装备有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：云南省景洪市普文镇
4、法定代表人：林周平
5、注册资本：人民币5,000万元
6、出资方式：货币加实物方式出资
7、出资方及出资比例：
广西三维的具体出资方式及出资比例如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|出资人名称|出资方式|认缴出资额|出资比例|
|广西三维铁路轨道制造有限公司|货币加实物|5,000|100%|
|合计|货币加实物|5,000|100%|

8、经营范围：高铁轨道板、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、铁路橡胶制品、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、地铁管片、城市管廊、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品生产销售。
（上述相关信息最终以工商注册登记机关核准为准）
标的公司管理层的人员安排：拟从广西三维选派或从外部聘任。
设立完成后，标的公司为广西三维全资子公司。
四、对外投资对上市公司的影响
本次公司全资子公司广西三维对外投资设立子公司符合公司的长远利益，有利于优化市场布局，新设公司的成立有利于承接云南境内铁路业务,减少运输成本,具有积极的战略意义。
四、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在
不确定性。
2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
1、公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作；
2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年十月二十六日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-061金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）流动资金（其中：“金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元，“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元），使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。详细内容见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-037）。
公司已于2015年9月16日将上述4.30亿元中“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元的400万元提前归还至募集资金专用账户，详细内容见公司于2015年9月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（临2015-056）。
2015年9月25日，公司已将上述4.30亿元中“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元的1000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。
截止公告日，公司已提前归还募集资金1,400万元，均为“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元部分，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-002
北京航天长峰股份有限公司
九届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于 2015年 4月 14日以书面形式发出通知，并于2015年4月24日上午9：00在航天长峰大厦七层会议室召开了九届十二次董事会会议，应到董事9人，实到董事7人，全春来董事、鄂胜国董事因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托陈永凤董事、唐宁董事代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。受全春来董事长委托，本次会议由唐宁董事主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了公司2014年度总裁工作报告。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了公司2014年度财务决算报告,同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了公司2014年度利润分配预案，同意提交股东大会审议表决。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 2307.8万元，母公司年末累计可供股东分配的利润为1912.28万元。
根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议 2014年度利润分配预案为：以 2014年末公司总股本 33161.74万股为基数，每 10股拟派发现金红利0.21元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 696.40万元（含税）人民币，占公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.18%。公司拟不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：此分配预案符合公司章程和法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了公司2014年度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、听取了《独立董事 2014年度述职报告》，同意提交股东大会。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
9、听取了《2014年度董事会审计委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、审议通过了公司关于 2015年度财务预算的议案。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过了公司关于 2015年度预计日常性关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决。关联董事全春来、唐宁、陈永凤、鄂胜国、袁晓光、刘珂回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和董事会审计委员会发表了书面审核意见。详见《北京航天长峰股份有限公司2015年度预计日常性关联交易公告》（2015－003号公告）。
此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。
12、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。
公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币 3.9亿元的综合授信，期限一年。此授信适用于下属所有分子公司。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过了公司关于聘请2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案，同意提交股东大会审议表决。
董事会审计委员会对瑞华会计师事务所承担的 2014年度财务和内控审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的瑞华会计师事务所在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2014年度的财务状况和内部控制情况。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过了公司关于召开2014年年度股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（2015－004号公
告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过了公司2015年第一季度报告全文及摘要。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2015年4月28日
中广天择传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2017年年度募集资金存放与使用情况
专项报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在审阅相关文件并经审慎分析之后，就公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司 2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，现发表如下独立意见：
1、公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
综上，我们同意《公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(以下无正文)
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-57北京城建投资发展股份有限公司
关于对全资及控股子公司年度担保额度执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 23日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年年度股东大会，审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案。
为提高工作效率，股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起 12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 120亿元（含 120亿元）的任一笔担保。现将担保额度执行情况统计如下：
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
||年度担保额度|董事会已批准额度|实际发生担保额|
|全资子公司|84|69|44.8|
|控股子公司|36|36|7.3|
|合计|120|105|52.1|

特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 12月 9日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2016-021宁波建工股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高规范公司治理水平，结合公司经营实际，经公司第三届董事会第七次会议审议，公司拟对《公司章程》中部分条款进行进一步修改完善。具体如下：
一、原《公司章程》第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 2008年 12月 18日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008年 12月 19日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330200000001096。
现修改为：
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于 2008年 12月 18日由宁波建工集团有限公司整体变更设立为宁波建工股份有限公司，以发起设立方式设立；2008年 12月 19日在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为：91330200768520599R。
二、原《公司章程》第一百零六条：
董事会由 11名董事组成，其中包括 4名独立董事。设董事长 1人，副董事长 1-2人。
现修改为：
董事会由 11名董事组成，其中包括 4名独立董事。设董事长 1人，副董事长 1-3人。
三、原《公司章程》第一百一十一条：
董事会设董事长 1人，设副董事长 1-2人。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本次修改公司章程事项将提请公司股东大会审议。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-01中体产业集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份进展暨停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 21日，公司发布了《中体产业关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（编号：临2016-30），披露了公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）已收到国家体育总局批复文件，经财政部批准，原则同意基金中心通过公开征集方式，协议转让所持公司的全部股份，即 18,623.9981万股，占总股本的22.0733%，公开征集期为 10个交易日，即2016年12月21日-2017年1月4日。
2017年 1月 4日晚间，公司接到基金中心发来《基金中心关于申请停止股票交易的函》，相关内容如下：截至 2017年 1月 4日下午16:00，本次公开征集意向受让方已截止。至截止日，基金中心收到4家意向受让方的受让申请及保证金。根据本次交易安排，基金中心将启动对意向受让方的进行尽职调查，并在尽职调查完成后，对各意向受让方的受让资质进行审核，并组织进行意向受让方遴选，在确定一家意向受让方后上报国家体育总局和财政部审批。
由于相关事项还具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 1月 5日起临时停牌。待上述事件确定后，公司将尽快披露相关公告并申请复牌。
在此过程中，能否最终选定意向受让方并通过国家体育总局和财政部审核尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司及相关信息披露义务人将根据有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一七年一月四日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-082中昌大数据股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）计划自2017年6月22日起12个月内择机增持公司股份不低于300万股，不超过800万股（含2017年6月22日已增持股份数量）。
●三盛宏业自首次增持之日2017年6月22日起至2017年8月11日，累计增持公司股份合计8,049,806股，占公司总股本的1.93%，本次增持计划实施完成。
公司于2017年8月16日接到三盛宏业股份增持计划实施完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司
2、本次增持完成后，三盛宏业持有公司股份 122,514,023股，占公司总股本的29.31%，三盛宏业及其一致行动人持有公司股份 202,830,728股，占公司总股本的48.52%。
二、增持主要内容
1、增持目的：本次增持计划基于对公司转型发展前景及未来战略布局的信心，看好公司长期投资价值，此次增持股份能够与公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健发展。
2、增持股份的种类：无限售流通股 A股。
增持股份数量）。
4、增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、增持计划实施期限：自 2017年6月 22日起12月内。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
6、拟增持股份的资金安排：自有资金或银行贷款。
三、增持计划的实施进展及完成情况
自 2017年6月 22日至2017年8月11日，三盛宏业通过上海证券交易所交易系统增持股份具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持时间|增持股数|增持均价|增持比例|
|2017年6月22日|1,097,100|16.87元/股|0.26%|
|2017年6月26日|1,089,600|17.09元/股|0.26%|
|2017年6月27日|239,100|17.47元/股|0.06%|
|2017年6月28日|499,900|17.31元/股|0.12%|
|2017年7月11日|110,000|17.39元/股|0.03%|
|2017年7月12日|704,300|16.92元/股|0.17%|
|2017年7月25日|129,577|16.68元/股|0.03%|
|2017年7月26日|1,800,129|16.64元/股|0.43%|
|2017年7月28日|234,800|16.92元/股|0.06%|
|2017年8月10日|400,100|15.60元/股|0.09%|
|2017年8月11日|1,745,200|16.07元/股|0.42%|
|合计|8,049,806|/|1.93%|

综上，截至2017年8月11日，三盛宏业累计增持公司股份8,049,806股，占公司总股本的1.93%，本次增持股份计划实施完成。
四、其他说明
1、三盛宏业承诺：增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
地位，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
五、律师核查意见
北京盈科（上海）律师事务所认为：（1）增持人具备实施本次增持的主体资格；（2）本次增持计划及其实施符合《证券法》、中国证监会《公司收购管理办法》和上交所《增持指引》的有关规定；（3）截至本法律意见书出具之日，本次增持已经履行了现阶段所需的信息披露义务，符合上交所的相关信息披露要求；
（4）本次增持属于《公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免申请的情形，增持人可以直接向上交所和证券登记结算机构申请办理本次增持的股份转让和过户登记手续。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-069宁波美诺华药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年7月29日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由姚芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
监事会审核并发表如下意见：《2019年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司《2019年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-070)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于增加 2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-071）
监事会审核并发表如下意见：2019年度预计新增的日常关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
||
|-|
|宁波美诺华药业股份有限公司|
|监事会|
|2019年7月30日|
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-046山东先达农化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2018年8月6日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知，本次董事会会议于2018年8月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
2018年 1-6月，公司实现营业收入 83,592.11万元、归属于上市公司股东的净利润 12,310.84万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,767.77万元。
具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露的《山东先达农化股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-115号洲际油气股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据海南省商务厅、海南省财政厅《关于做好 2017年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）申报工作的通知》（琼商合2017【156号】）,洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）向海南省商务厅申报了2017年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）。近日收到《海南省商务厅关于关于拨付2017年外经贸发展专项资金（对外投资合作事项）的通知》，拨付公司2017年外经贸发展专项资金(对外投资合作事项) 9,074,500.00元，该补助款项已到账。
以上政府补助款已经到账，按照《企业会计准则》等有关规定，与收益相关的政府补助 9,074,500.00元，计入营业外收入。截至目前，公司未收到与资产相关的政府补助。
具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
||
|-|
|证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-031|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司|
|第二届董事会第二十一次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
|一、董事会议召开情况||
|上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二||
|十一次会议于2018年10月15日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公||
|司关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方||
|式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月 25日在||
|公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13人，实到董事 13人。||
|本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生||
|主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。||
|二、董事会会议审议情况||
|与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：||
||1、 审议并一致通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》|

|||
|-|-|
|公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编||
|制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司 2018年三季度的经营管理和财务||
|状况等事项。||
|董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全||
|体董事认真审议，同意通过该议案。||
|表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。||
||2、 审议并一致通过了《关于公司申请银行贷款的议案》|

|||
|-|-|
|鉴于公司近期新签约订单增加，完成新订单装备生产所需要的前期采购支出较||
|大，为了满足公司的产能增长，补充公司流动资金，现决定向上海浦东发展银行股||
|份有限公司虹口支行申请银行贷款人民币 3,000 万元，并由公司全资子公司上海克||
|来三罗机电自动化工程有限公司以其自有房产土地为前述贷款提供抵押担保。||
|董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司现金流状况良好，但||
|适当增加财务杠杆用于扩大生产对公司的持续发展和业绩增长提供保障，与会者进||
|行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。||
|表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。||
||3、 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》|

||
|-|
|本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报|
|表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相|
|关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。|
|董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全|
|体董事认真审议，同意通过该议案。|
|表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上
述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会|
|2018年10 月25日|
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2014-045锦州港股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年 12月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2014年12月1日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司应出席会议董事 11人，参加表决的董事 10人，独立董事柏丹未参加表决。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于发行中期票据的议案》
为实现公司多元化发展战略，满足未来发展的中长期资金需求。会议同意公司注册发行不超过人民币 20亿元的中期票据。发行期限 3-5年，发行利率根据市场化原则确定，原则上不超过公司同期有息债务综合资金成本率。
董事会同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行有关的事宜。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，缓解资金压力，董事会同意公司在银行间债券市场发行注册不超过 12亿元短期融资券，用于补充生产经营活动所需流动资金和偿还银行借款。发行期为365天。发行利率根据市场化原则确定，原则上不超过公司同期有息债务综合资金成本率。
董事会同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次中期票据发行有关的事宜。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司业务发展的实际，为节约运营成本，董事会同意撤销哈尔滨锦港物流代理有限公司，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于转让海域使用权的议案》
会议同意我公司向锦州经济技术开发区发展（集团）公司转让部分海域使用权，转让海域面积 1652.38亩，转让价款根据评估结果确定为 110,025,090.00元。公司独立董事对此次转让事项发表了同意的独立意见。该事项详见公司发布的《关于转让海域使用权的公告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于通过银行向参股公司提供委托贷款的议案》
为有效拓宽经营领域，扶持合资公司业务发展，获得稳定的投资回报，会议同意公司向参股公司辽宁锦港宝地置业有限公司发放不超过 8500万元委托贷款，借款期限 3年，年利率为12%，由锦港宝地承担该项贷款利息及一切相关费用。
会议授权经营班子签订《委托贷款合同》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关文件规定，此次委托贷款属于关联交易。公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项详见公司发布的《关于向参股公司提供委托贷款的关联交易公告》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日