证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-027苏州锦富新材料股份有限公司
2016年第二次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）2016年第二次（临时）股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2016年1月21日以公告形式发出，并于 2016年 2月 4日公告了《苏州锦富新材料股份有限公司关于增加2016年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2016年2月19日（星期五）上午9:30；
⑵网络投票时间：2016年 2月 18日-2月 19日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场 24幢苏州国际金融中心11楼）。
6、会议出席情况
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份97,611,354股，占公司总股本的19.5172%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东1人，代表有表决权股份25,754股，占公司总股本的0.0051%。公司3名董事、3名监事及3名高级管理人员、国浩律师集团（上海）事务所林琳、翟婷婷两名律师出席股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份97,585,600股，占公司总股本的19.5120%。
⑶网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份25,754股，占公司总股本的0.0051%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02发行方式
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03发行对象
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04认购方式
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05定价方式
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06发行数量
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07限售期安排
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08上市地点
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09募集资金数量和用途
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.11本次非公开发行决议有效期
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于2016年非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》。
总表决情况：
同意 97,585,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9736％；反对 25,754股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对25,754股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）律师事务所林琳、翟婷婷律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
苏州锦富新材料股份有限公司 2016年第二次（临时）股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于苏州锦富新材料股份有限公司 2016年第二次（临时）股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会 2016年2月19日