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炼石航空科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，现将2018年度履职情况报告如下：
一、2018年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2018年度，公司召开了11次董事会，其中现场会议8次，通讯表决会议3次。
具体参会情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|殷仲民|11|8|3|0|0|否|
|张俊瑞|11|8|3|0|0|否|
|赵更申|11|8|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||3|||||

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。
二、出席股东大会的情况
2018年度，公司共召开了3次股东大会，即2017年度股东大会及两次临时股东大会，我们3人均按时出席，无缺席情况。
三、发表独立意见情况
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|时间|事项|意见类型|
|2018年4月1日|1、对公司2017年度财务决算报告发表独立意见2、对公司2017年度利润分配预案发表独立意见3、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见4、对公司对外担保情况发表独立意见5、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见6、对公司《2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报|同意|

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||告》发表独立意见7、公司关联交易发表独立意见8、对聘请会计师事务所的独立意见||
|2018年4月13日|对延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项发表独立意见|同意|
|2018年6月7日|对收购资产事项发表独立意|同意|
|2018年8月9日|1、关于对变更公司名称事项发表的独立意见2、关于对变更募集资金用途事项的独立意见|同意|
|2018年8月27日|1、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见2、对公司对外担保情况发表独立意见3、对公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况发表独立意见|同意|
|2018年9月27日|对出售资产事项发表独立意|同意|

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2018年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，切实保护公众股东的利益。
3、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
5、按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
五、对年报编制工作进行监督检查
在年度报告编制过程中，切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司
2018年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2018年度审计过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。
六、其他事项
1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。
2019年，我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
二〇一九年四月十一日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-007
江苏三六五网络股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”或“债务人”）为了拓宽融资渠道和业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行”或“债权人”）申请为期一年的3000万元人民币的流动资金借款；
为了支持小贷公司本次借款事项，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”或“公司”、“保证人”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》，同意为小贷公司申请本次融资连带责任保证担保。
根据公司章程及有关法规，本次担保的单次和累计担保金额未达到提交股东大会标准，因此本次担保审批权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月28日
注册地点：南京市建邺区河西中央商务区庐山路
法定代表人：章海林
注册资本：42000万元整
营业范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务。
与公司关系：小贷公司为公司控股子公司，公司持股比例为83.34%。
2、被担保人主要财务数据：
单位：元
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|主要财务数据|2016年12月31日（已审计）|2017年9月30日|
|资产总额|430,328,026.46|701,438,913.75|
|负债总额|76,194,564.27|261,039,602.32|
|净资产|354,133,462.19|440,399,311.43|
|营业收入|19,807,617.8|46,711,989.93|
|利润总额|5,060,574.10|19,500,145.99|
|净利润|3,668,062.10|14,625,109.49|

注：因公司业绩快报和年报尚未公布，因此本次引用数据仍为3季度末数据。
三、保证合同的主要内容
保证合同尚需双方经内部程序审批通过后才能正式签署生效，合同文本中主要内容如下：
鉴于债权人同意按照流动资金借款合同项下的额度有效期及单笔义务期限的规定以及其他条款和条件向小贷公司提供总额度不超过人民币叁仟万元的授信额度。三六五网作为保证人同意向债权人提供无条件不可撤销的最高额连带担保责任保证，以担保债务人按时足额清偿其在主合同及其具体业务合同项下产生的全部债务。
一、担保的范围：
本协议担保的范围包括：
（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其他收费、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公
证费用及执行费用）和其他应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日
应付或在其他情况下成为应付）；
（2）债权人为事项本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）
（3）保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和其他款项。
二、保证期间：
本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起 2年。
如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
三、其他条款
保证人承诺：
（1）在发生任何涉及保证人的重大诉讼、重大资产处置等重大事项时及时通知债权人；
（2）保证人将以适当方式保值其财务状况和业务经营处于良好状态，未经债权人书面同意，保证人不得进行任何可能给其财务状况、经营状况等造成严重不利影响的资产处置行为（因正常经营所需的处置行为除外），不得订立任何可能给其财务状况和经营状况造成严重不利影响的任何协议。
（3）如果债务人未按主合同的规定支付任何到期或提前到期应付的被担保债务，保证人应该在收到债权人书面付款通知之日起立即无条件以债权人要求的方式代债务人向债权人偿还该笔债务。如保证人未按时支付本协议项下任何款项，债权人尤其直接从保证人在债权人处开立的任何账户直接划扣。
四、董事会意见
公司董事会认为小贷公司为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，财务风险可控；小贷公司本次融资主要是为其业务需要，并可拓宽融资渠道，有利于公司金融服务业务的发展。公司董事会同意为小贷公司本次融资事项提供担保。
因公司在小贷公司持股83.34%，其他股东持股较少且不参与小贷公司日常运营，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告日前，除本次担保外，公司已为控股子公司小贷公司（即本公告同一担保对象）通过定向融资工具融资（总额度1亿元人民币）提供了连带责任担保，截至本公告，小贷公司实际使用定向融资工具融资总额为 4870万元人民币。还为其向向江苏金创信用再担保股份有限公司申请 5000万元人民币的综合融资授信提供了连带责任担保。
按担保总融资额度计算，含本次担保，公司累计对外担保金额占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的比例为17.54%。
除此以外，公司与公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保事项。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2018年2月7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-124
牧原食品股份有限公司
关于 2018年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已经 2017年8月22日、2017年9月12日分别召开第二届董事会第六十三次会议及2017年第七次临时股东大会审议批准，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN338号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第六十三次会议决议公告》、《关于拟发行中期票据的公告》和《2017年第七次临时股东大会决议的公告》和《关于中期票据获准注册的公告》（公告编号：2017-135号、2017-139号、2017-146号、2018-088号）。
2018年 8月 15日，公司进行了 2018年度第一期中期票据的发行工作，本次发行规模为 10亿元人民币，2018年 8月 17日该募集资金已全部到账。
现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|牧原食品股份有限公司2018年度第一期中期票据|中期票据简称|18牧原 MTN001|
|中期票据代码|101800893|中期票据期限|3年|
|起息日|2018年8月17日|兑付日|2021年8月17日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|7.00%|发行价格|100.00元/百元面值|

本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-026威海光威复合材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期于
2017年10月28日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行董事会换届选举。公司于2017年11月2日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名陈亮先生、李书乡先生、卢钊钧先生、王文义先生、翟锋先生、杨迪先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生为第二届董事会独立董事候选人。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员任期自公司2017
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
边文凤女士、谭宪才先生、王涌先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》等相关规定，独立董事候选人需在将其相关材料向深圳证券交易所备案经交易所审核无异议后，提交股东大会审议。第二届董事会成员候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《威海光威复合材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（2017-023）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》（2017-025）。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2017年11月2日
山东登海种业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||

山东登海种业股份有限公司
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|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||否|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
||不适用|
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||

山东登海种业股份有限公司
|||
|-|-|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|是|

山东登海种业股份有限公司
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|-|-|-|-|
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李相杰|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|李玉明|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|||王凤荣|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||王 莉|10|

山东登海种业股份有限公司董事会2015年4月19日
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》进行了审核，现发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过向彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生 3名激励对象合计授予27.5万股限制性股票的事项，符合《管理办法》以及公司2017年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、截至目前，彭孟武先生、刘曙光先生、李晓明先生距最近一次卖出本公司股票的时间已满6个月，且获授限制性股票的条件已经成就，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
综上，我们一致同意公司本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票事宜。
【以下无正文】
【本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司独立董事关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见》之签字页】
独立董事签署：
饶育蕾：_______________
姚玉伦：_______________
唐国平：_______________
王义高：_______________
二○一八年五月二十八日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
综上所述，我们同意公司聘任胡霞女士为公司总经理，沈伟新先生为公司副总经理兼财务总监，姜红女士为公司副总经理兼董事会秘书，罗明伟先生为公司副总经理。
二、关于向全资子公司转让部分固定资产的独立意见
产的账面价值，合计为1,713.04万元（含税）。本次交易有利于公司优化固定资产组合，提高资产运营效率等。
经核查，公司进行本次交易符合公司发展规划，转让设备作价均按照固定资产的账面价值，未损害全体股东特别是中小股东的利益；本次交易已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，其审议和表决程序符合《公司法》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，一致同意公司本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018030福建广生堂药业股份有限公司监事会
关于 2018年股票期权激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）对2018年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《福建广生堂药业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网上公告了《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划激励对象名单（修订后）》外，还通过公司布告栏公示了《2018年股票期权激励计划激励对象名单（修订后）》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年3月1日至2018年3月13日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划（草案修订稿）》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象均为公司公告《激励计划（草案修订稿）》时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，符合激励对象的确定依据和范围。
2、列入《激励计划（草案修订稿）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》等文件规定的激励对象条件。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明！
福建广生堂药业股份有限公司监事会2018年3月13日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018–073
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于重大资产购买相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“本公司”、“科锐国际”）第二届董事会第五次会议和2018年第三次临时股东大会，分别审议通过公司全资子公司CAREER INTERNATIONAL AP(HONG KONG)
LIMITED以现金方式向Fulfil(2)Limited（以下简称“Fulfil(2)”）购买其所持有的InvestigoLimited（以下简称“Investigo”、“标的公司”）52.5%股权（以下简称“本次交易”）。
截至本公告披露日，本次交易已交割完成。
本次交易中相关方承诺事项如下：
一、交易对方及标的公司作出的重要承诺
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|项目|承诺主体|
|本次交易的承诺函|标的公司Investigo|

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|项目|承诺主体|
|本次交易的承诺函|标的公司的直接股东Fulfil(2)|

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|项目|承诺主体|
|本次交易的承诺函|标的公司的间接股东Fulfil(1)TopcoLimited|

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|项目|承诺主体|

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|项目|承诺主体|
|本次交易的承诺函|Fulfil(1)的持股比例在5%以上的机构股东InvestecInvestments(UK)Limited|
|本次交易的承诺函|Investigo董事兼高级管理人员NickBaxter、GaryWatson、HareshVaya（同时也是Fulfil(1)持股超过5%的股东）|

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|项目|承诺主体|

二、科锐国际及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺
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|项目|承诺主体|
|关于提供的信息 真实、准确、完整的承诺函|上市公司|
||上市公司的董事、监事及高级|

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|项目|承诺主体|
||管理人员：高勇、李跃章、王天 鹏 、 GUOXIN、万浩基、许磊、姚宁、张伟华、赵保东、陈崧、曾诚、段立新、张宏伟、梅梅、郭慧臻|
|关于守法及诚信情况和不存在内幕交易的承诺|上市公司|
||上市公司的董事、监事及高级管理人员：高勇、李跃章、王天 鹏 、 GUOXIN、万浩基、许磊、姚宁、张伟华、赵保东、陈崧、曾诚、段立新、张宏伟、梅梅、郭慧臻|
|关于本次重大资产购买不构成关联交易的承诺|上市公司|
|关于避免同业竞争的承诺|上市公司|
|关于重大资产重组摊|上市公司董事、高级管理人员：高勇、李跃章、|

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|项目|承诺主体|
|薄即期回报填补措施的相关承诺|王天鹏、GUOXIN、万浩基、许磊、姚宁、赵保东、张伟华、陈崧、曾诚、段立新|
||上市公司实际控制人：高勇、李跃章|
||上市公司控股股东北京翼马人力资源有限公司|
|关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划的相关承诺|控股股东北京翼马人力资源有限公司、控股股东的一致行动 人 CareerSearch AndConsulting(Hong Kong)Limited 和北京奇特咨询有限公司|

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|项目|承诺主体|
||公司董事、监事、高级管理人：高勇、李跃章、王天鹏、GUO XIN、万浩基、许磊、姚宁、张伟华、赵保东、陈崧、曾诚、段立新、张宏伟、梅梅、郭慧臻|

特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2018年 7月 2日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—028无锡百川化工股份有限公司
关于拟与江苏海基新能源股份有限公司
发生关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）于 2016年7月8日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》（尚需股东大会审议通过）和《关于与江苏海基新能源股份有限公司关联交易的议案》。
公司股东大会通过《关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》后，根据投资协议，公司土地房产将在公司股东大会通过后 30日内交割至江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）名下，考虑到公司仍需继续使用目前的办公楼和部分厂房进行办公经营，公司拟向海基新能源支付租金，继续使用目前的办公楼和部分厂房。经协商，拟租用的办公楼和厂房面积 7201.82平米，租金根据当地市场行情确定为每年120元/平米。
公司向海基新能源增资后，公司合计持股比例为38.33%，海基新能源将成为公司的参股公司，与公司构成关联方，上述租赁行为构成关联交易。
根据《公司章程》的规定：发生的交易金额低于3000万元,或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，不需要提交股东大会审议。公司四届五次董事会会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
截止本公告日，海基新能源的基本情况如下：
统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA
名称：江苏海基新能源股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：叶卫春
注册资本：2,000万元整
成立日期：2016年04月19日
营业期限：2016年04月19日至******
经营范围：新能源的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：叶卫春、胡祖芬（叶卫春先生持股90%，胡祖芬女士持股10%，胡祖芬女士为叶卫春先生的母亲，两人为母子关系）
由于海基新能源成立时间较短，暂无相关经营数据。
三、关联交易标的基本情况
1．拟租赁标的资产概况。
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|序号|标的资产明细|座落|面积(M2)|
|1|办公楼1栋|江阴市云亭街道建设路55号|1884.35|
|2|车间1间|江阴市云亭街道建设路55号|2335.31|
|3|仓库2间|江阴市云亭街道建设路55号|2982.16|
|面积合计|||7201.82|

四、交易目的和对上市公司的影响
本次租赁主要是继续满足公司正常经营办公需要，交易价格公允，没有损害
上市公司利益，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次关联交易前，海基新能源与公司没有发生除此之外的日常关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易提交公司第四届董事会第五次会议审议。
经公司第四届董事会第五次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：我们一致认为上述关联交易是有必要的，可以满足公司经营办公需要，交易价格公允，程序合法合规，一致同意上述关联交易。
七、备查文件
1．公司四届五次董事会会议决议。
2．独立董事关于相关事项的独立意见。
3.独立董事关于关联交易的事前认可意见。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会 2016年7月8日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-055深圳日海通讯技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司正筹划通过发行股份购买资产方式控股收购北京畅元国讯科技有限公司的股权，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-042、2015-044）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-046、2015-053、2015-054）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年11月13日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-035中航三鑫股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年5月22日收到公司董事、常务副总经理李亮佐先生的书面辞职报告，李亮佐先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及公司常务副总经理职务，同时，一并辞去董事会战略委员会委员职务。由于李亮佐先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。李亮佐先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。李亮佐先生在担任公司董事、常务副总经理期间认真勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献。公司董事会对李亮佐先生在任期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2018年 8月 1日召开的第八届董事会第一次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目结项后剩余募集资金及利息除去应当支付的设备尾款外，全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。公司相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于非公开发行股票募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
二、关于公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的2018年上半年《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2018年上半年募集资金的存放与实际使用情况，2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。公司审议《2018年上半年关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案
公司将持有的长虹格兰博科技股份有限公司的股权作为质押，向公司非关联方银行申请金额不高于 2.5亿元的人民币并购贷款。符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请前述并购贷款。
（以下无正文）
（此页无正文，为长虹华意压缩机股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐英凯 张蕊 李余利
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2018-101冠福控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2018年8月30日、2018年8月31日、2018年9月3日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实的相关情况说明
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-095），内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、控股股东股份被司法冻结。因债权人申请财产保全，公司控股股东林文昌先生、林文洪先生、闻舟（上海）实业有限公司（以下简称“闻舟实业”）合计持有的公司股份329,074,213股份别被杭州市上城区人民法院和福州市中级人民法院司法冻结。该事项详细内容参见公司于 2018年 8月 28日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-092）。
3、公司及控股子公司基本存款账户资金被冻结。公司向福建华通银行股份有限公司借款5,000万元未按期归还，公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）的基本存款账户资金均被申请冻结 50,718,133.34元，实际冻结 150,285.82元。厦门禾堂餐饮企业管理有限公司与厦门海西明珠投资管理有限公司及上海五天因厦门的电子商务园区食堂承包与超市联营发生纠纷，向法院申请财产保全，冻结了上海五天基本存款账户 277,100.00元的资金。该等事项详细内容参见公司分别于 2018年 8月 28日、2018年 9月 4日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于银行基本存款账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-093）、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-100）。
4、控股股东拟转让控制权。公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生、闻舟实业有限公司与深圳诺鱼科技有限公司（以下简称“诺鱼科技”）于2018年8月29日签署《股份转让合作框架协议》，其正在筹划将其所持有的部份公司股份合计383,716,723股通过协议转让给诺鱼科技。该事项详细内容参见公司于2018年8月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于控股股东签署<股份转让合作框架协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2018-096）。
日报》上发布的《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-097）。
4、公司拟并购资产。公司与自然人李静女士、殷建华先生于2018年8月29日签署《收购上海优帕克投资管理有限公司之意向协议》，公司拟以现金收购上海优帕克投资管理有限公司100%股权，本次交易的前提条件是诺鱼科技受让公司控股股东股份成为公司第一大股东。本次签署的意向性协议仅为合作各方的初步意向性安排，是公司与相关各方就本次交易达成的基本共识，所涉及的具体合作事项尚需相关各方协商一致后，另行签订相关正式协议。该事项详细内容参见公司于2018年8月31日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于签署收购上海优帕克投资管理有限公司之意向协议的公告》（公告编号：2018-098）。
5、其他说明
（1）公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
（2）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（3）近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（4）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。除公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生、闻舟实业正筹划将其所持有的部份公司股份合计383,716,723股通过协议转让给诺鱼科外，公司股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）相关事项的风险提示
及林文智先生持有的 28,527,089股公司股份均已被冻结，可能存在公司实际控制权的变更风险。
2、本次公司控股股东与诺鱼科技签署的《股份转让合作框架协议》仅为意向性文件，框架协议中约定的交易方案仅为交易各方达成的初步意向，同时，控股股东的股份减持需遵守减持的相关规定。各方签署框架协议后，公司股票将继续交易，意向受让方尚需进行调拨资金等工作，二级市场价格波动和资金调拨工作进度可能影响正式交易方案的确定，最终交易方案以正式签署的《股份转让协议》等文件为准，亦不排除因不能达成一致而终止上述交易的风险。
3、公司签署的《收购上海优帕克投资管理有限公司之意向协议》，仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的意向性约定，具体合作事项尚存在不确定性，且本次交易的前提条件是诺鱼科技受让公司控股股东股份成为公司第一大股东。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司已于 2018年 8月 28日在指定的信息披露媒体上发布了《2018年半年度报告全文及摘要》，预计 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为37,000万元至48,000万元，公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
（四）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年九月四日
云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三十四次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产的议案》进行了审阅，发表了独立意见如下：
1、本次公司控股子公司赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司（以下简称“赤峰热力”）100%股权和羊绒衫厂资产的议案，是以赤峰热力和羊绒衫厂截止 2015年 5月 31日的资产评估报告为依据，经产权交易所挂牌交易，确保了交易的公平、公开和公正性，不存在损害公司和全体股东利益的行为；
2、云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一六年五月六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-044
北京光环新网科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以公告的形式通知召开2017年度股东大会。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年4月9日下午2：30在北京市东城区东中街9号东环广场A座地下一层东环会堂召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月9日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月8日下午3：00至2018年4月9日下午3：00。
出席本次会议的股东及股东代理人共23名，代表股份数519,935,042股，占公司有表决权股份总数的35.9480%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共17人，代表股份数516,402,717股，占公司有表决权股份总数的35.7038%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份数3,532,325股，占公司有表决权股份总数的0.2442%。通过现场和网络出席本次会议中小股东21人，代表股份15,105,042股，占上市公司总股份的1.0444％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意519,913,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；
反对21,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,083,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563％；反对21,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意519,934,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,104,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
6、审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》；
表决结果：同意519,915,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对19,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,242股，占出席会议中小股东所持股份的99.8689％；反对19,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1304％；
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0007％。
7、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意519,935,042股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％，表决通过。
出席本次会议中小股东表决情况：同意15,105,042股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、黄娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年4月9日