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证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015084深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年10月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年10月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》
《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告全文》刊登于 2015年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票事项已经 2015年 6月 2日召开的第五届董事会第十一次会议，2015年 6月 19日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
因国内资本市场环境发生了一定的变化，根据资本市场走势并结合公司经营战略安排，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，经董事会慎重考虑，公司将本次非公开发行方案中的定价基准日、发行底价、发行股数上限进行如下
调整：
原方案
（三）发行数量及认购方式
本次发行数量不超过 3,226.2419万股（含 3,226.2419万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
（五）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，即 2015年 6月 3日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 18.52元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。
调整后方案
（三）发行数量及认购方式
本次发行数量不超过 3,930.9210万股（含 3,930.9210万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行价格和发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
（五）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议
公告日，即 2015年 10月 22日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于 15.20元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐人向机构投资者询价后遵照价格优先原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将做相应调整。
公司第五届董事会第十一次会议、2015年第一次临时股东大会逐项审议并通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他事项及内容不作调整。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
结合发行底价和发行数量调整的实际情况，公司修订了非公开发行股票预案并形成《2015年度非公开发行股票预案（二次修定稿）》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2015年11月9日下午 2:30在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年10月22日
证券简称：银亿股份 证券代码：000981 公告编号：2017-170银亿房地产股份有限公司关于签订
募集资金监管账户存储之四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准银亿房地产股份有限公司向宁波圣洲投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1840号）核准，公司非公开发行股份 46,948,355股，发行价格为 8.52元/股，募集配套资金为人民币 400,000,000.00元，扣除与本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 356,690,601.86元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金到位情况进行了审验，并于 2017年 10月 26日出具了天健验〔2017〕421号《验资报告》。
二、《募集资金监管账户存储之四方监管协议》的签署情况和募集资金监管账户的开立情况
为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司宁波市分行开立了本次非公开发行募集资金专用账户，并与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》。
目前，东方亿圣、宁波邦奇在中国银行股份有限公司宁波外滩支行开立了本次非公开发行募集资金监管账户，用于本次募集资金的存储与使用。
近日，公司、东方亿圣、宁波邦奇、中国银行股份有限公司宁波市分行与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司共同签署了《募集资金监管账户存储之四方监管协议》。
本次非公开发行募集资金监管账户信息如下：
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||开户名||开户银行||募集资金监管账号|
|宁波东方亿圣投资有限公司||中国银行股份有限公司宁波外滩支行||388373686989||
|宁波邦奇自动变速箱有限公司||中国银行股份有限公司宁波外滩支行||403973705155||

三、《募集资金监管账户存储之四方监管协议》主要内容
甲方：银亿房地产股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司宁波市分行
丙方：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、天风证券股份有限公司
丁方：宁波东方亿圣投资有限公司、宁波邦奇自动变速箱有限公司
1、经甲方于 2017年5月 31日召开的第六届董事会第五十四次临时会议以及甲方于 2017年 6月 16日召开的 2017年第五次临时股东大会决议通过，甲方本次重大资产重组项目的募集资金用于相关生产投资项目。
2、丁方已在乙方开设募集资金监管账户（以下简称“监管账户”），其中宁波东方亿圣投资有限公司账号为388373686989，截至本协议签署日，监管账户余额为人民币 356,690,601.86元（大写数字：人民币叁亿伍仟陆佰陆拾玖万零陆佰零壹元捌角陆分）；宁波邦奇自动变速箱有限公司账号为403973705155，截至本协议签署日，监管账户余额为人民币 0元（大写数字：人民币零元）。该监管账户仅用于丁方宁波邦奇自动变速箱有限公司年产 120万台变速箱总装项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、在符合相关法律法规以及监管要求的前提下，丁方可以在不影响募集资金使用的情况下，以乙方协定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集资金，金额和期限由甲方、丁方根据募集资金的使用情况而定，但须在作出上述存放后五（5）个工作日内及时通知丙方。各种具体存放方式下的明细，由甲方、丁方按月（每月第七（7）个工作日前）向丙方报送。甲方、丁方承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的监管账户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方（转入监管账户或续存后五（5）个工作日内）。相关存单不得质押。
金划款完成后 3个工作日内通知甲方、丁方和丙方，同时提供监管账户的支出清单。
5、乙方应按月（每月第五（5）个工作日前）向甲方、丁方提供真实、准确、完整的监管账户银行对账单，并抄送丙方。若乙方连续三次未及时向甲方、丁方提供或抄送丙方银行对账单，或未按本协议第 3.2条规定及时向丙方通知监管账户大额支取情形的，或存在其他未配合丙方查询监管账户情形的，甲方、丁方有权主动单方面终止本协议并注销监管账户；若甲方、丁方未能及时行使该权利，丙方有权要求甲方、丁方单方面终止本协议并注销监管账户。监管账户注销后的资金余额应及时存入经丙方同意的、丁方在其他银行开立的募集资金监管账户。
6、甲方、丁方现授权丙方指定的项目主办人可以随时到乙方查询、复印丁方监管账户的资料。项目主办人向乙方查询丁方监管账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方监管账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
7、丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方、丁方的监督权。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查监管账户存储情况。
8、丙方承诺按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度等相关规定对甲方、丁方募集资金管理事项履行监管职责，进行持续督导工作。
9、本协议可因以下原因终止：（1）发生本协议第 3.4条约定事项终止；
（2）本协议执行完毕；（3）经各方友好协商共同决定终止本协议。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月五日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—049新乡化纤股份有限公司
第八届四次监事会决议公告
新乡化纤股份有限公司第八届四次监事会于 2014年 9月 12日下午 10:30点在公司总部二楼会议室召开，应到监事 3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（详情见2014年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告。）
特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会 2014年9月12日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-050深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司控股子公司深圳华泰盛工程建设有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）采购预制构件，预计交易金额不超过1,000万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
2、关联交易类别及金额
单位：人民币元
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||关联交易||||关联交易||||合同签订金额||年初至披露日|||
||||关联方||||定价原则||||||上年发生金额|
||类别||||内容||||或预计金额||已发生金额|||
|向关联方购买商品||润阳智造||购买商品||公允价格||10,000,000.00||6,780.00||90,240.05||

注：本年已发生的关联交易包含在年初预计的关联交易范围内。
二、关联方基本情况与关联关系
1、基本情况
公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4WRCC50F
住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁
成立时间：2017年6月30日
法定代表人：唐崇武
注册资本：6,000.00万元人民币
主营业务：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2019年上半年主要财务数据：截至2019年6月30日润阳智造总资产8,490.49万元，净资产5,010.46万元，主营业务收入2,365.38万元，净利润-266.53万元。
以上财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系：润阳智造是公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：润阳智造生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。
1、事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司第二届董事会的独立董事，我们在审阅了有关材料后，对公司日常关联交易事项出具如下事前认可意见：
公司日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；
交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，我们同意公司日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
2、独立意见
经对公司日常关联交易事项进行了解，我们认为：公司日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易的定价遵循了公开、公
平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-119深圳市欣天科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣天科技”）于2019年 11月 19日完成公司首次公开发行股票部分募集资金专用账户的注销工作。详情如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，并经深圳证券交易所同意，欣天科技向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.37元，募集资金总额为人民币 28,740.00万元，扣除发行费用合计人民币 3,777.61万元后，募集资金净额为人民币 24,962.39万元。上述募集资金于 2017年 2月 9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对欣天科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字(2017)第 ZI10037号验资报告。
二、募集资金管理与存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市欣天科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《深圳市欣天科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司、全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司及保荐机构爱建证券有限责任公司与建设银行深圳南山科技支行、交通银行苏州吴中支行分别签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储，以保证专款专用。具体开户情况如下：
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|募集资金专户存储银行|账号|用途|
|交通银行苏州吴中支行|325060610018800000839|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|
|建设银行深圳南山科技支行|44250100019000000319|技术中心建设项目|

截至本公告披露日，公司均严格按照《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
三、募集资金使用情况
公司于 2017年3月13日召开第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币55,011,392.61元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017年3月 13日出具信会师报字（2017）第ZI10103号。
公司于 2017年10月 24日召开的第二届董事会第十六次(临时)会议及第二届监事会第九次（临时）会议和 2017年 11月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由34,755万元调整至31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由461.98万元调整至3,461.98万元，项目二的投资总额不变。
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|拟用募集资金金额|调整后拟用募集资金金额|存续状态|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|24,493.00|21,493.00|本次注销|
|2|技术中心建设项目|461.98|3,461.98|正常使用|
|合计||24,954.98|24,954.98||

公司于 2019年2月27日召开了第三届董事会第三次（临时）会议及第三届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构爱建证券有限责任公司出具了《爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见》。详情请参见公司于2019
年 2月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号:2019-016）。
根据上述董事会决议，截至募集资金专项账户注销前，公司已将上述项目募集资金专户节余金额及利息收入扣除手续费净额合计 20,748,842.19元转入全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司账户用于永久性补充流动资金，募集资金专户余额为0元。
四、募集资金专用账户注销情况
2019年 11月 19日，公司办理了交通银行苏州吴中支行募集资金专户（账号为：325060610018800000839）的注销手续。注销后,公司、全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司原与交通银行苏州吴中支行及保荐机构爱建证券有限责任公司签署的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》将于爱建证券有限责任公司持续督导期结束后失效。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年 11月20日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-049博士眼镜连锁股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人ALEXANDERLIU先生通知，获悉ALEXANDERLIU先生将其所持有的公司有限售条件的部分股份进行股票质押式回购交易补充质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|ALEXANDER LIU|是|1,220,000|2018年7月10日|2020年7月9日|山西证券股份有限公司|5.18%|补充质押|
|合计|—|1,220,000|—||—|5.18%|—|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，ALEXANDER LIU先生持有公司股票 23,562,000股，占公司总股本的27.08%。本次 ALEXANDER LIU先生补充质押 1,220,000股，占公司总股本的1.40%。本次股份补充质押办理完成后，其累计质押数量为 5,400,000股，占其所持有的公司股份总额的22.92%，占公司总股本的6.21%。
（三）股东质押的股份是否出现平仓风险
ALEXANDERLIU先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，本次股份补充质押不涉及新增融资安排。其质押的股
份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变
更的实质性因素。后续若出现平仓风险，ALEXANDERLIU先生将采取包括但不限
于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-42深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于董监高人员拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）关注到近期股票市场出现大幅波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，公司将积极采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。
一、公司董事会、管理团队对资本市场及公司的发展充满信心，董事、监事及高级管理人员拟在 12个月内择机适当增持公司股票，并承诺增持完成后 6个月内不减持公司股票。
二、进一步深化创新，专注公司经营，保护投资者利益，维护公司健康稳定发展。
三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-032苏州海陆重工股份有限公司
关于股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）（2014年12月26日、2014年12月29日、2014年12月30日）连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动说明
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经查询，本公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票；
4、经董事会核实确认，本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
5、与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2014年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2014年第三季度报告》，报告中预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-20%，变动区间为 6155.62万元至 8207.5万元；截止本公告日，公司对2014年度经营业绩的预计未发生变化。
3、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2014年12月31日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-067深圳市同益实业股份有限公司
关于部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已履行承诺情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东陈杰、马征于公司首次公开发行股票时作出承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份”。限售期限自2016年8月26日至2017年8月25日。
上述两位股东于 2017年 5月 16日追加承诺：“将本人持有的公司首发前限售股追加限售期6个月，锁定期至2018年2月25日结束。锁定期内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份”。该项承诺已于2018年2月25日履行完毕。
上述两位股东于2018年3月7日追加承诺：“自本人持有的首发前限售股限售期满之日起的 6个月内（即自 2018年 2月 26日至 2018年 8月 25日期间），不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份”。截至本公告日，该项承诺尚在履行中。
二、本次承诺情况
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，股东陈杰、马征于 2018年8月20日作出承诺：“自本人持有的无限售股份不减持承诺届满之日起的6个月内（即自 2018年 8月 27日至 2019年 2月 27日期间），不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。”具体情况如下：
（一）承诺股东基本情况介绍
陈杰：公司第二届董事会董事、副总经理陈佐兴先生的配偶。
马征：公司副总经理马远先生的近亲属。
2、承诺股东持有上市公司股份的情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份类别||持股数量（股）||占总股本比例||原承诺不减持期限|
|陈 杰||无限售条件股份||1,253,998||1.49%||2018年2月26日至2018年8月25日期间||
|马 征||无限售条件股份||623,302||0.74%||2018年2月26日至2018年8月25日期间||

3、承诺股东最近十二个月累计减持情况
股东陈杰、马征最近十二个月未减持其持有的本公司股份。
（二）本次承诺的主要内容
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||承诺涉及股份|||||||||||
||||||||原限售截止||本次承诺不减持||本次承诺不||本次承诺不减|
||股东名称||股数||占总股本|||||||||
||||||||日||的开始日期||减持期限||持的截止日期|
||||(股)||比例(%)|||||||||
|陈 杰||1,253,998||1.49%||2018年8月25日||2018年8月27日||6个月||2019年2月27日||
|马 征||623,302||0.74%||2018年8月25日||2018年8月27日||6个月||2019年2月27日||

在上述承诺期内，陈杰、马征两位股东将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定及个人承诺的内容管理该部分股
份，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东承担违约责任。
四、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-25北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2015年6月8日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2015年6月1日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）拟在北海以自有资金投资人民币 10,000万元设立全资子公司银石科技有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）；本次投资使用北海石基自有资金。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司监事会同意北海石基对外投资设立银石科技有限公司。
《关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的公告》（2015-26）详见 2015年 6月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权；
公司第四届董事会2013年第一次临时会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经到期，根据公司日常经营和资金需求情况测算，将继续向各商业银行申请不超过5亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为2年。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—050江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月16日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2018年半年度报告及摘要》，审核意见如下：公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
二、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2018年 8月 27日刊登在 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-05号泰禾集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2018年1月2日、3日及4日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达21.73%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，并向公司控股股东、实际控制人进行问询，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、针对近期部分公共传媒对公司的报道，公司已于2017年12月26日发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（详见公司2017-245号公告），并于2017年12月27日发布《关于近期媒体报道的风险提示公告》（详见公司2017-252号公告），就相关事项进行了说明，并提示了相关风险。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人、员工持股计划不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-007
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于简式权益变动报告书补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 16日收到公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目（以下简称“项目”或“本次交易”）的简式权益变动报告书。
此前，东方科仪控股已于 2018年 9月 27日编写该项目《简式权益变动报告书》，详情请参考公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2018年 9月 29日披露的《简式权益变动报告书》。2018年 11月 9日召开的公司第四届董事会第七次会议同意根据本次交易方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议之约定对公司发行股份购买资产的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行调整；2018年 12月 26日公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成并上市。东方科仪控股针对上述变化对简式权益变动报告书进行了更新。
现将 2019年 1月 16日披露的简式权益变动报告书与 2018年 9月 27日披露的简式权益变动报告书变更的主要内容进行比较补充说明：
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|2018年9月27日简式权益变动报告书|2019年1月15日简式权益变动报告书|
|签署日期：2018年9月27日|签署日期：2019年1月16日|
|第三节权益变动方式一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前，东方科仪控股持有东方中科 30,080,672 股，占上市公司总股本26.54%；本次权益变动后，东方科仪控股持有东方中科 35,891,087 股，占上市公司总股本30.12%。|第三节权益变动方式一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例本次权益变动前，东方科仪控股持有东方中科 30,080,672 股，占上市公司总股本26.40%；本次权益变动后，东方科仪控股持有东方中科37,261,854股，占上市公司总股本30.77%。|
|第三节权益变动方式三、本次权益变动所履行的相关程序（一）已履行程序1、东方科仪控股股东会已经同意本次交易；2、本次交易评估结果已获得国有资产监督管理部门备案；3、本次交易的重组预案及相关议案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；4、本次交易的草案相关议案已经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过；5、东方科仪控股已就本次交易与东方中科签订了购买资产协议书。（二）尚需履行程序本次交易方案尚需获得的批准或核准包括但不限于：1、国有资产监督管理部门批准本次交易正式方案；2、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案；3、中国证监会核准本次交易；4、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。|第三节权益变动方式三、本次权益变动所履行的相关程序（一）已履行程序1、东方科仪控股股东会已经同意本次交易；2、上市公司股东大会已审议通过本次交易正式方案；3、本次交易评估结果已获得国有资产监督管理部门备案；4、本次交易正式方案已获国有资产管理部门批准；5、本次交易已获得中国证监会核准；6、本次交易的重组预案及相关议案已经上市公司第四届董事会第三次会议审议通过；7、本次交易的草案相关议案已经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过；8、本次交易的草案（修订稿）相关议案已经上市公司第四届董事会第七次会议审议通过；9、东方科仪控股已就本次交易与东方中科签订了购买资产协议书及补充协议（一）、补充协议（二）；10、东方招标于 2018 年 12 月 14 日领取了北京市工商行政管理局海淀分局 2018年12月13日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010810117806XB）；11、2018年12月26日，东方中科收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向东方科仪控股非公开发行7,181,182股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次交易中发行股份购买资产新增股|

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||份 7,181,182 股，已于 2018 年 1 月 15 日在深交所中小板上市。（二）尚需履行程序本次交易的相关程序已履行完毕。|
|第三节权益变动方式四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况截止本报告书签署之日，东方科仪控股持有上市公司 30,080,672 股，占上市公司发行股份的比例为26.54%，相关股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。|第三节权益变动方式四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况截止本报告书签署之日，东方科仪控股持有上市公司37,261,854股，占上市公司发行股份的比例为 30.77%，相关股份不存在被质押、冻结等权利限制的情况。|
|六、本次交易相关协议的主要内容（一）发行股份及支付现金购买资产协议4、 发行股份购买资产4.4.1 本次发行的定价基准日为东方中科审议本次交易相关议案的首次董事会（即第四届董事会第三次会议）决议公告日。4.4.2 本次发行的发行价格为人民币24.57元/股4.5 本次发行的数量本次发行的股份数量以下述方式确定：本次发行的股份总数=本协议第 2.4.2条约定的股份支付金额÷本次发行的每股发行价格。双方同意，东方中科本次向东方科仪控股发行股份数量为5,810,415股。本次发行股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，东方科仪控股自愿放弃。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。|六、本次交易相关协议的主要内容（一）发行股份及支付现金购买资产协议4、 发行股份购买资产4.4.1 本次发行的定价基准日为价格调整机制首次被满足的交易日，即 2018 年11月7日。4.4.2 本次发行的发行价格为人民币19.88元/股4.5 本次发行的数量本次发行的股份数量以下述方式确定：本次发行的股份总数=本协议第2.4.2条约定的股份支付金额÷本次发行的每股发行价格。双方同意，东方中科本次向东方科仪控股发行股份数量为 7,181,182 股。本次发行股份的数量系向下取整，小数部分不足一股的，东方科仪控股自愿放弃。最终发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。|

特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-056佛山市南华仪器股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2019年7月15日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票的日期和时间：2019年7月14日至2019年7月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年 7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 7月 14日 15:00至 2019年 7月 15日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份5023.5万股，占公司股份总数的61.5625%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份5023.5万股，占公司股份总数的61.5625%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表股份23.5万股，占公司股份总数的0.2880%，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为3人，代表股份数23.5万股，占公司股份总数的0.2880%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．关于《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：5000万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
中小股东表决情况：0万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
其中，出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象，回避表决。
本议案是股东大会特别决议事项，该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
2.关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：5000万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
中小股东表决情况：0万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
其中，出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象，回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意，表决通过。
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案
表决结果：5000万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股权的0%。
中小股东表决情况：0万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
其中，出席股东周柳珠、伍颂颖、梁伟明为被激励对象，回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权过二分之一同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：孙巧芬、刘子丰。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、《佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-015福建福晶科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自 2018年 1月 1日起执行。
2、本次会计估计变更预计增加公司2018年度折旧费327.23万元。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司部分会计估计的变更。具体情况如下：
一、会计估计变更原因及情况概述
随着公司业务的不断发展，生长晶体品种的多样化，公司贵金属使用范围在不断扩大，因产出重量不同、工艺水平不同和质量提高等原因，公司贵金属使用消耗情况发生变化，为了能够更加公允的反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，根据公司贵金属不同使用情况相应调整其折旧年限。
二、会计估计变更日期
本次会计估计变更起始日期为2018年1月1日。
三、会计估计变更的内容
1、变更前的会计估计：
|||||
|-|-|-|-|
|资产类别|预计净残值率|折旧年限|年折旧率|
|贵金属|5%|20年|4.75%|

2、变更后的会计估计：
|||||
|-|-|-|-|
|资产类别|预计净残值率|折旧年限|年折旧率|
|贵金属|5%|10-20年|4.75%-9.50%|

公司其余会计政策和会计估计不变。
四、本次会计估计变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更自2018年1月1日起执行；不会对以往年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经公司财务部门测算，本次会计估计变更预计增加公司2018年度折旧费327.23万元。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%，也未超过公司最近一期经审计的股东权益的50%，本次会计估计变更不需要提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。
六、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见：（1）公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。（2）本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（3）同意公司本次会计估计变更。
2、监事会意见：公司监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了审慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况。本次会计估计变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-041
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 16日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人吴桥国祯污水处理有限公司（以下简称“吴桥国祯”）为本公司控股子公司，为满足河北吴桥县城区污水处理厂PPP项目资金需要，公司决定为吴桥国祯申请人民币3500万元项目贷款以及150万元保函提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为232,166.57万元（不含本次担保）,截止至2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：吴桥国祯污水处理有限公司
成立时间：2018年3月12日
注册资本：1500万元
住 所：吴桥县经济技术开发区京沪高速引道北侧
法定代表人：刘亚飞
经营范围：污水处理；污泥处理处置；水环境污染治理；环保技术咨询服务；
环保设施的建设与经营；水资源综合利用服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|1425.00|95.00|
|吴桥建设投资有限公司|75.00|5.00|
|合 计|1500.00|100.00|

吴桥国祯为2018年新设控股子公司。
三、担保的主要内容
公司为吴桥国祯向银行申请人民币3500万元项目贷款以及150万元保函（具体银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足河北吴桥县城区污水处理厂 PPP项目需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
吴桥国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为吴桥国祯申请办理3500万元项目贷款以及150万元保函提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额232,166.57万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2016年12月31日公司经审计的净资产为164,824.83万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日