证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2017-026
中电广通股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年5月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30号长城电子科研楼 6层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|185,392,783|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.2261|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，全体董事推举范国平先生主持会议，会议以现
场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所
做的各项决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，独立董事赵维健因公务请假；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,076,933|99.9900|900|0.0100|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

3、议案名称：3.01本次重大资产重组的方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

4、议案名称：3.02本次重大资产出售方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

5、议案名称：3.03交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

6、议案名称：3.04出售资产
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

7、议案名称：3.05定价原则、交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

8、议案名称：3.06期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

9、议案名称：3.07出售资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

10、 议案名称：3.08出售资产的员工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

11、 议案名称：3.09本次发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

12、 议案名称：3.10交易对方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

13、 议案名称：3.11标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

14、 议案名称：3.12标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

15、 议案名称：3.13期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

16、 议案名称：3.14标的资产利润补偿的原则性安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

17、 议案名称：3.15标的资产的过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

18、 议案名称：3.16本次发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

19、 议案名称：3.17发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

20、 议案名称：3.18发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

21、 议案名称：3.19发行价格与定价依据
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

22、 议案名称：3.20发行数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

23、 议案名称：3.21上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

24、 议案名称：3.22本次发行前公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

25、 议案名称：3.23本次发行股份购买资产的股份限售期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

26、 议案名称：3.24本次重大资产重组决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

27、 议案名称：4关于《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

28、 议案名称：5关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告
等报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

29、 议案名称：6关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

30、 议案名称：7关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

31、 议案名称：8关于签署附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

32、 议案名称：9关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

33、 议案名称：10关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|

34、 议案名称：11关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|

35、 议案名称：12关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|

36、 议案名称：13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|0|0.0000|66,000|0.0357|

37、 议案名称：14关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|900|0.0004|65,100|0.0353|

38、 议案名称：15关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|0|0.0000|66,000|0.0357|

39、 议案名称：16关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|0|0.0000|66,000|0.0357|

40、 议案名称：17关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|0|0.0000|66,000|0.0357|

41、 议案名称：18关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,326,783|99.9643|0|0.0000|66,000|0.0357|

42、 议案名称：19关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,299,583|99.9497|0|0.0000|93,200|0.0503|

43、 议案名称：20关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,299,583|99.9497|0|0.0000|93,200|0.0503|

44、 议案名称：21关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,299,583|99.9497|0|0.0000|93,200|0.0503|

45、 议案名称：22关于增补赵登平先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,299,583|99.9497|0|0.0000|93,200|0.0503|

46、 议案名称：23关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|185,299,583|99.9497|0|0.0000|93,200|0.0503|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案|9,076,933|99.9900|900|0.0100|0|0.0000|
|2|关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.01|本次重大资产重组的方案概述|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.02|本次重大资产出售方案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.03|交易对方|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.04|出售资产|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.05|定价原则、交易价格及支付方式|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.06|期间损益归属|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.07|出售资产的交割|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.08|出售资产的员工安置方案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.09|本次发行股份购买资产方案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.10|交易对方|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.11|标的资产|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.12|标的资产的定价依据及交易价格|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.13|期间损益归属|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.14|标的资产利润补偿的原则性安排|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.15|标的资产的过户及违约责任|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.16|本次发行股份的种类和面值|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.17|发行方式|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.18|发行对象|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.19|发行价格与定价依据|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.20|发行数量|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.21|上市地点|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.22|本次发行前公司滚存未分配利润安排|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.23|本次发行股份购买资产的股份限售期|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|3.24|本次重大资产重组决议有效期|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|4|关于《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其摘要的议案|||||||
|5|关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告等报告的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|6|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|7|关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|8|关于签署附生效条件的《重大资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|9|关于签署本次重大资产重组相关协议之补充协议的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|10|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|11|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|12|关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|

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|13|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|14|关于修订《股东大会议事规则》的议案|9,011,833|99.2729|900|0.0099|65,100|0.7172|
|15|关于修订《董事会议事规则》的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|16|关于修订《监事会议事规则》的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|17|关于修订《独立董事工作制度》的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|18|关于修订《对外担保管理办法》的议案|9,011,833|99.2729|0|0.0000|66,000|0.7271|
|19|关于修订《关联交易管理制度》的议案|8,984,633|98.9733|0|0.0000|93,200|1.0267|
|20|关于修订《募集资金管理办法》的议案|8,984,633|98.9733|0|0.0000|93,200|1.0267|
|21|关于修订《对外投资管理制度》的议案|8,984,633|98.9733|0|0.0000|93,200|1.0267|
|22|关于增补赵登平先生为公司独立董事的议案|8,984,633|98.9733|0|0.0000|93,200|1.0267|
|23|关 于 未 来 三 年（2017-2019 年）股东回报规划的议案|8,984,633|98.9733|0|0.0000|93,200|1.0267|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案的表决情况：第 3项议案为逐项表决的议案，第 3项议案的子议案均获得所有参与表决股份总数的50%以上通过。
2、第1至12项议案涉及关联交易，关联股东中国船舶重工集团公司作为本次重大资产重组的交易对方对上述议案回避了表决，其所持有表决权股份数量为176,314,950股。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：黄小雨、张如积
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中电广通股份有限公司2017年5月10日