Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-063
海南亚太实业发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易日收盘价格跌幅偏离值累计异常，连续三个交易日（2016年6月20日、2016年6月21日、 2016年 6月 22日）累计偏离-16.10%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2016年4月30日，公司披露了《关于股票将实施其他风险警示的公告》，由于公司控股股东非经营性占用公司资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对本公司股票实行“其他风险警示”的特别处理。
6、2016年 5月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对海南亚太实业发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2016]第296号），以下简称“《年报问询函》”），公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实，并按照《年报问询函》的相关要求进行了回复，回复内容详见公司同日披露的《关于收到深圳交易所 2015年年报问询函的回复公告》（公告编号：2016-061）。
7、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
8、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在此郑重提示：《中国证券报 》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-027深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张志函告，获悉张志所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张志|否|2,940,000|2017/5/25|2018/5/25|中银国际证券有限责任公司|31.21%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东张志持有公司股份9,420,400股，占公司总股本的比例为5.30%，其中已累计质押的公司股份数为2,940,000股，占所持公司股份数的31.21%，占公司总股本的比例为1.65%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明及交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董事会
深圳市爱施德股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

|||
|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||章卫东|18|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|吕良彪|14|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||吕廷杰|13|
|||陈思平|15|

深圳市爱施德股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
各位股东和股东代表：
本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度新疆西部牧业股份有限公司召开15次董事会议，出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次） 15
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|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|2|2|0|0|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2018年度参加的董事会会议所审议的相关议案均投了赞成票，无弃权的情形，相关事项发表了独立意见。
2018年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了10次股东大会，分别是
会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会、2018年第七次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会、2018年第九次临时股东大会。出席会议情况如下：报告期股东大会召开次数（次） 10
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|0|0|0|0|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，2018年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。
1、公司于 2018年 11月 20日召开第三届董事会第一次会议，对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会“专门委员会”委员的议案》出具了独立意见。
2、公司于2018年11月23日召开第三届董事会第二次会议，对《关于全
资子公司2018年度新增向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司 2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员
会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任审计委员会委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，2018年度履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，运用财务及专业知识，对公司关联交易及关联方借款情况等事项进行审查，对希格玛事务所进场年报审计计划及工作安排进行了事前沟通及了解，在2018年审计报告中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司提名委员会委员，按照公司《董事会提名委员会工作细则》详细了解公司及所述2018年度经营情况、资产规模等情况，在董事会及股东会后下访分、子公司，向分、子公司管理人员详细了解分子公司经营情况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对公司第三届董事会董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取公司董事长秦江先生、总经理任林先生2018年度履职情况说明及公司薪酬制度执行情况，听取了公司高级管理人员工作汇报及其工作业绩指标完成情况并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、在公司 2018年度审计中的履职情况
公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，本人作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员对公司进行多次现场考察，认真听取了公司管理层对2018年度经营活动等的汇报；董事会审计委员会2018年会议，与公司聘请的审计机构进行沟通，确定了2018年度财务报告审计工作计划日程安排。就公司2018年度财务报表审计的重点领域进行了沟通。
在会计师事务所对公司2018年度财务报表审计现场结束并出具初步审计意
见后，审计委员会召开2018年会议，审计委员会审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司2018年度财务会计报告，认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年任职期间，本人在公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解。
重点对公司的财务情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，在此基础上，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
公司治理情况根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
通过认真学习中国证监会、新疆证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，
强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式；
独立董事姓名：陈建国
电子邮箱：jianguo19632002@aliyun.com
2019年,我将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,促进公司科学决策水平的提高,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：陈建国二〇一九年四月十八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-139北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2019年度第三次临时股东大会补充通知更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月 10日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 2019年度第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019年度第三次临时股东大会补充通知的更正公告》（编号：2019-138），现就 2019年度第三次临时股东大会相关信息更正如下：
1、取消：原定于2019年12月 23日召开的 2019年度第三次临时股东大会（股权登记日：2019年 12月17日）。
2、新增： 2019年度第三次临时股东大会，召开日期：2019年12月 26日，股权登记日：2019年12月 19日。
除上述事项外，公司公布的“股东大会补充通知”中列明的会议届次、审议事项、登记方法等内容不变。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-043四川海特高新技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1661号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过159,047,600股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：四川海特高新技术股份有限公司
联系人：居平、周理江
联系电话：028-85921029
联系传真：028-85921038
2、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
保荐代表人：雷亦，周丽涛
联系人：夏斌斌，谭思晨
联系电话：021-38565910，20370793
联系传真：021-38565707
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-124
创业软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”、“创业软件”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可[2016]3122号），具体内容详见公司于 2016年 12月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。截至本公告日，本次交易的标的资产已完成过户，具体情况如下：一、本次交易的实施情况
（一）标的资产的过户情况
本次交易的标的资产为杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称“博泰服务”）100%股权。
2016年12月22日，经杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准，博泰服务取得了股权变更后换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330108722784740M）。至此，标的资产过户手续已办理完毕，创业软件已成为博泰服务唯一的股东，持有博泰服务100%股权。
（二）后续事项
2、本次资产过户完成后，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产的新增股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本及公司章程变更登记手续。
3、中国证监会已核准上市公司非公开发行不超过 2,080,264股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司尚需在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
4、公司与交易对方须履行《利润补偿协议》等相关约定，就本次交易的相关事宜作出承诺的承诺方须继续履行其就本次交易作出的相关承诺。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次发行股份及支付现金购买资产的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，创业软件已合法取得了标的资产的所有权。创业软件将尚需就本次交易涉及的现金对价向交易对方支付现金；就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）法律顾问意见
本所律师认为，本次交易已取得了必要的授权和批准，具备标的资产过户的法定条件；本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及创业软件公司章程的规定；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、标的资产过户证明文件；
2、国元证券股份有限公司出具的《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-046
二六三网络通信股份有限公司
关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用，同时满足公司发展的需要，同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度，具体情况如下：
为保证公司经营业务活动的正常进行，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度6,000万元，用于满足公司日常经营需要，期限 1年。
本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。同时授权公司经营管理层具体操办授信额度申请的后续事宜。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》
修订条款对照表
（加粗部分为修改内容）
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|修改前||修改后|
|第三十六条 公司如进行担保额度预计，在|第三十六条 公司如进行担保额度预计，在同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：（一）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；（四）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。前述调剂事项实际发生时，公司应当提交董事会履行决策程序并及时披露。||
|同时满足以下条件时，可将可用担保额度在担保|||
|对象之间进行调剂：|||
|（一）获调剂方的单笔担保额度不超过公司|||
|最近一期经审计净资产的10%；|||
|（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的|||
|担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大|||
|会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额|||
|度；|||
|（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期|||
|未偿还负债等情况；|||
|（四）公司按出资比例对获调剂方提供担|||
|保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关|||
|风险控制措施。|||
|前述调剂事项实际发生时，公司应当履行审|||
|议程序并及时披露。|||
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-047深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年3月31日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年3
月27日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更<关于修订公司章程部分条款的议案>提交股东大会审议届次的议案》
2017年2月14日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根据公司经营业务发展的需要，公司拟对公司章程中第十三条经营范围进行修订，新增加“电子产品的生产、软硬件开发和销售”一项。具体内容详见公司2017年2月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-014）、《关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2017-021）。
根据《第三届董事会第二十一次会议决议公告》，公司原定于将《关于修订公司章程部分条款的议案》提交至2016年年度股东大会审议，但鉴于市场监督管理局在办理公司经营范围修订时要求公司提供经股东大会审议后的资料，故为了提高工作效率、加快推进相关业务的进程，公司董事会同意将原来由2016年年度股东大会审议的《关于修订公司章程部分条款的议案》变更为提交2017年第二次
临时股东大会审议。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更<关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案>提交股东大会审议届次
的议案》
2017年3月15日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》，鉴于公司非公开发行股票已上市及2016年限制性股票激励计划已登记完成，公司股份总数已由原章程（2016年12月）中的575,492,275股变为截至2017年3月14日的628,834,703股，公司注册资本由原章程中的人民币575,492,275元变为人民币628,834,703元，故需要对《公司章程》中的注册资本等相关条款做出相应修订。具体内容详见公司2017年3月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2017-045）。
根据《第三届董事会第二十三次会议决议公告》，公司原定于将《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》提交至2016年年度股东大会审议，但鉴于市场监督管理局在办理公司变更注册资本业务时要求公司提供经股东大
会审议后的资料，故为了提高工作效率，加快推进相关业务的进程，公司董事会同意将原来由2016年年度股东大会审议的《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》变更为提交2017年第二次临时股东大会审议。
3、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2017年4月18日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，对第三届董事会第二十一次会议审议的《关于修订公司章程部分条款的议案》及第三届董事会第二十三次会议审议的《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》进行审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-048）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年3月31日
北京市金杜律师事务所
关于广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一七年度股东大会的法律意见书
致：广东乐心医疗电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）受广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司二○一七年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于其他目的。
为出具本法律意见，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司现行的《公司章程》；
2.公司2018年3月28日召开的第二届董事会第十五次会议决议；
4.《广东乐心医疗电子股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）、《关于召开 2017年度股东大会的提示性公告》等公告文件；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实及文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司 2018年 3月 28日召开的第二届董事会第十五次会议决议的有关规定，公司董事会于 2018年 3月 30日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《会议通知》，会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。
《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。2018年4月18日，公司于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公布关于召开2017年度股东大会的提示性公告。
金杜律师认为，本次股东大会的召集及通知符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2018年4月23日（星期一）下午14：00在中山市火炬开发区东利路105号公司会议室召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会网络投票时间为：2018年 4月 22日至 2018年 4月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月22
日下午15：00至2018年4月23日下午15:00的任意时间。
金杜律师认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
根据《会议通知》，截至2018年4月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权股份126,201,600股，占公司股份总数的66.8441%。其中：
1.金杜经办律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认出席现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表有表决权股份126,201,600股，占公司有表决权股份的比例为66.8441%，通过现场形式参加本次股东大会的中小投资者有 2人，代表有表决权股份 17,472,000股，占公司有表决权股份的比例为9.2542%。
2.
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师等。
金杜律师认为，本次股东大会的出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
（一）表决方式
经金杜律师见证，本次股东大会采用现场投票结合网络投票的方式进行表决。
本次股东大会的表决由股东代表、监事代表及金杜律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会现场采用记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按《股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表和金杜见证律师共同进行了监票和计票，审议了如下议案：
1、审议《2017年度监事会工作报告》；
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》；
6、审议《关于2017年度利润分配预案》；
以上事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。经统计现场及网络投票情况，上述议案取得了出席本次股东大会的非关联股东及股东代表/代理人所持表决权的二分之一以上通过，符合相关法律、法规及公司章程对股东大会决议有效表决票数的要求。
综上所述，金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
曹余辉
罗雪珂
单位负责人：
王 玲
北京市金杜律师事务所
二〇一八年四月二十三日
股票代码：002512 股票简称：达华智能 公告编号：2017-126中山达华智能科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，做出了风险提示并提出了应对措施。为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员分别对本次配股摊薄即期回报填补措施出具了相关承诺。具体如下：
一、公司控股股东、实际控制人承诺
公司的控股股东、实际控制人蔡小如先生对公司本次配股摊薄即期回报填补措施承诺能够切实履行作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任；
（三）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等
规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员承诺
为确保填补措施得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束；
（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺；
（七）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
北京东方园林环境股份有限公司募集资金置换专项审核报告
信会师报字[2016]第 211817号
信会师报字[2016]第211817号北京东方园林环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2016年 11月 8日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作
为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·上海 中国注册会计师:
二〇一六年十一月十日
北京东方园林环境股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
（截止 2016年 11月 8日）
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京东方园林生态股份有限公司向邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1843号)文件核准。本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 75,215,208股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 13.94元/股，本次募集资金总额 1,048,499,999.52元，本次扣除已支付的承销及保荐费用人民币 26,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币 1,022,499,999.52元。同时扣除贵公司为本次股票发行所支付的发行登记费、验资费、律师费及已预付的保荐费等费用合计人民币5,831,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,016,668,999.52元，上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第211765号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（2016年8月）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资金额（万元）
1 支付中山环保现金对价 33,250.00 2 支付上海立源现金对价 21,600.00 3 补充上市公司营运资金 50,000.00合计 104,850.00本次募集资金到位后，公司将首先置换已提前投入的资金。若实际募集资金少于项目所需资金，公司将通过银行贷款和自有资金解决，若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。
专项说明第1页
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2016年 11月 8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 232,460,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 总投资 自筹资金实际投入占总投资的比例 1 支付中山环保现金对价 332,500,000.00 200,000,000.00 60.15% 2 支付上海立源现金对价 216,000,000.00 32,460,000.00 15.03%合计 548,500,000.00 232,460,000.00
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
北京东方园林环境股份有限公司董事会2016年11月10日
专项说明第2页
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-033
浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 15日收到公司控股股东浙江东港投资有限公司（以下简称“东港投资”）的通知，东港投资将其所持有的公司 8,000万股限售流通股（占公司总股本的10.56%）质押给中国银行股份有限公司台州市分行，并于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理了股份质押登记手续，质押期限为2015年4月14日至质押双方向中登公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。
东港投资持有公司股份28,800万股（全部为限售流通股），占公司总股本的38.01%。本次东港投资质押股份数量为 8,000万股，占公司总股本的10.56%。
截止本公告日，东港投资所持公司股份中已累计质押股份数量为 16,000万股，占其持有公司股份的55.56%，占公司总股本的21.11%。
被质押冻结的股份不会影响东港投资对公司业绩承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会二零一五年四月十六日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-026山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2017年 7月 17日以传真或邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 27日在公司会议室召开，应参加会议监事 4人，实际收到有效表决票 4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于划转子公司股权的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公司之间的股权划转。
二、审议通过《关于公司以实物出资向子公司增资的议案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在
侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要
求办理本次增资相关手续。我们同意公司以评估价值 9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中 5,000万元作为实收资本,剩余 4,015.8417万元计入资本公积。
三、审议通过《关于公司拟出售子公司股权的预案》
该决议 4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会针对本次股权出售预案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的相关规定。该项目的实施是为了进一步优化公司产业布局，推动转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经营效益和公司业绩。因此，我们同意公司董事会授权管理层启动东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司监 事 会
二Ｏ一七年七月二十七日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-101浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015年12月10日以现场与电话相结合的方式召开，会议通知于2015年12月5日以邮件等方式发出。本次会议由董事长方亨志先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、非董事高管也参加了此次会议，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会人员审议并表决形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司南京迦南制药设备有限公司向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请抵押贷款的议案》；
为补充南京迦南制药设备有限公司（以下简称“南京迦南”）流动资金需要，南京迦南拟以土地、房产作为抵押担保向中国农业银行股份有限公司南京高淳支行申请最高金额为人民币5,000万元的抵押贷款业务，期限为1年。本次抵押的资产具体情况如下：
抵押资产情况
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|资产名称|权证号|面积|坐落|
||宁高国用（2012）第00736号|74453.9㎡||
||高房权证新初字第001244号|9608.35㎡||
||高房权证新初字第001245号|8021.65㎡||
||高房权证新初字第001246号|5399.63㎡||
||高房权证新初字第001247号|4416.85㎡||
||高房权证新初字第001248号|89.73㎡||

300412
截至 2014年 12月 31日，上述抵押资产的账面价值为 3970.17万元，占公司最近一期经审计总资产的8.72%。
公司董事会授权南京迦南在上述金额范围内全权办理上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
本议案自董事会通过之日起一年内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2015年 12月 10日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-022
瀛通通讯股份有限公司
关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押进展的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露的《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押进展的公告》，经事后核查，现补充公告如下：
补充前：
二、质押进展情况及协议主要内容
近日，公司与招商银行签订了《质押合同》和《借款合同》，并已办理了联韵声学股权质押的相关登记手续，协议的主要内容为：
1、贷款规模：人民币6,000.00万元整
2、贷款期限：五年
3、贷款条件：以公司持有联韵声学100%的股权提供质押
4、贷款用途：此项贷款为并购贷款，只能用于收购联韵声学股权事项
补充后：
二、质押进展情况及协议主要内容
近日，公司与招商银行签订了《质押合同》和《借款合同》，公司子公司湖北瀛通电子有限公司与招商银行签订了《不可撤销担保书》，并已办理了联韵声学股权质押的相关登记手续。具体内容如下：
（一）借款合同
1、贷款规模：人民币6,000.00万元整
2、贷款期限：五年
4、贷款用途：此项贷款为并购贷款，只能用于收购联韵声学股权事项
5、贷款利率与利息：
贷款期间，若遇到人民银行调整贷款利率的规定，则按中国人民银行有关规定执行。
6、担保条款：
1）就此项并购贷款由公司子公司湖北瀛通电子有限公司作为保证人，由公司及张泽锋、郭锐强、潘立新、张宝财提供抵押担保。2）保证人为此项并购贷款提供房地产抵押担保的情况下，如公司知悉抵押物已经或可能被列入政府拆迁、征收计划时，应立刻告知招商银行，并督促抵押人按抵押合同的相关约定以拆迁方提供补偿品继续为招商银行债务提供担保并及时办妥相应的担保手续，或按招商银行要求提供招商银行认可的其他保障措施。
由于抵押物发生前款情形，需要重新设定担保或采取其他保障措施时，所发生的相关费用由抵押人承担，公司对该费用承担连带清偿责任。招商银行有权从公司账户中直接扣收该等费用。
（二）质押合同
1、质权人：招商银行股份有限公司武汉分行
2、出质人：瀛通通讯股份有限公司
3、质押物：瀛通通讯股份有限公司持有的惠州联韵声学科技有限公司100%股权
4、质押担保的范围：包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、实现质权的费用和其他相关费用
5、质押期间：本合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间
（三）《不可撤销担保书》
1、保证人：公司子公司湖北瀛通电子有限公司
2、担保方式：连带责任保证担保
3、保证范围：保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，包括
但不限于主合同项下融资债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切费用。
4、保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日
或垫款之日起另加三年。
本次新增张泽锋、郭锐强、潘立新、张宝财（该四名自然人为联韵声学原股东）为公司提供抵押担保系出于银行要求，抵押合同由担保人与招商银行另行签订，上述人员与公司不存在关联关系。
除上述补充公告内容外，公司《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押进展的公告》的其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年3月19日