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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-025广州维力医疗器械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|因广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在|
|筹划重大事项,经公司申请，本公司股票已于 2018年1月15日起停牌，详见公|
|司2018年1月13日披露于指定信息披露媒体的《重大事项停牌公告》（2018-005）|
|经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司 2018|
|年1月 20日披露于指定信息披露媒体的《重大资产重组停牌公告》（2018-008）。|
|停牌期间公司每五个交易日在指定信息披露媒体上发布一次《重大资产重组进展|
|公告》（详见公司公告 2018-010、2018-016 和2018-017）。2018年 2月14日|
|公司公告了《重大资产重组继续停牌公告》（2018-018）和《重大资产重组进展|
|暨签署重大资产重组意向性协议的公告》（2018-019）。2018年2月28 日和2018|
|年3月 7日公司分别公告了《重大资产重组进展公告》（2018-021和2018-023）。|

截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
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|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述|
|指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。|
|特此公告。|

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2014-019
黄石东贝电器股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.10元（人民币）
每股现金红利（扣税后）
居民自然人股东每股现金红利（扣税后）0.015416元（美元）
非居民企业股东每股现金红利（扣税后）0.014604元（美元）
股权登记日：2014年7月10日
除息（除权）日：2014年7月8日
现金红利发放日：2014年7月18日
一、通过利润分配方案的股东大会界次和日期
黄石东贝电器股份有限公司2013年度利润分配方案已经于2014年5月19日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月20日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、股权登记日、除息日及红利发放日
B股最后交易日：2014年7月7日
除息（除权）日：2014年7月8日
股权登记日：2014年7月10日
红利发放日：2014年7月18日
三、 利润分配方案
（人民币），剩余未分配利润结转下一年度。（B股折算成美元支付）
2、发放年度：2013年度
3、实施办法
（1）下列股东的现金红利由本公司直接发放：常熟市天银机电股份有限公司、常州中科电气制造有限公司、黄石东贝机电集团有限责任公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、武汉市新华冲压有限责任公司、浙江力升机电制造有限公司。
（2）其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。
（3）持有B股的股东，根据公司章程规定，按2013年度股东大会决议日后的第一个工作日即2014年5月20日中国人民银行公布的美元人民币中间
价（1:6.1626）计算，每股发放现金红利0.016227美元（含税）。持有B股的股东，公司均委托中国证券登记结算有限公司上海分公司发
放。
（4）根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号）的有关规定，公司在向B股非居民企业股东发放2013年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税。公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次B股分红股权登记日登记在册的股东按税后金额发放现金红利每股
0.014604美元。
（5）其中B股居民个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发税后现金红利0.015416美元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内
（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人（包含证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算
实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（6）其中B股非居民个人股东，按财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字【1994】20号规定，外籍个人外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.016227美元发放。
（7）已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。
四、 咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
联系电话：0714-5415858
传 真：0714-5415858
联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东6号
邮政编码：435000
五、 备查文件
公司2013年度股东大会决议
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司2014年6月30日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于2017年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第二十二次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司关于2017年限制性股票激励计划调整及首次授予事项发表独立意见如下：
1、关于对公司限制性股票激励计划进行调整的意见
公司因部分激励对象放弃而对本次限制性股票激励计划的激励对象名单和授予数量的调整，符合《九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订版）》（以下简称“2017年激励计划”）的有关规定以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规。我们同意董事会对2017年激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
公司2017年激励计划所确定的首次授予的2683名激励对象均为公司董事及高级管理人员、子公司主要管理人员及公司中层管理人员、公司核心技术人员及核心业务人员，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励及中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2017年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的意见
综上，我们同意公司2017年激励计划首次授予的授予日为 2017年5月15日，同意本次向2683名激励对象授予 4924.615万股限制性股票，授予价格 9.98元/股。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司独立董事关于2017年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立意见》签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司二Ｏ一七年五月十五日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-045安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月13日，公司使用暂时闲置募集资金1500万元购买了“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”，投资收益率4.50%/年，产品起息日：2017年 7月 14日，产品到期日：2017年 10月 16日，该产品现已到期，共计获得投资收益 173835.62元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见 2017年 7月 15日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-030”。
截止 2017年 10月 19日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 24000万元，其中：购买理财产品 12000万元，购买结构性存款产品 12000万元。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-046浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 11月 30日接到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）的通知，其已与安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
2016年 11月 29日，顺昌投资将所持有的本公司有限售条件流通股 2,258,194股（占本公司总股本3.08%）与安信证券股份有限公司办理了期限为 3年的股票质押式回购业务交易。本次业务初始交易日为 2016年 11月 30日，约定购回日期为 2019年11月 30日，相关手续已办理完成。
截止本公告披露日，顺昌投资持有本公司股份为 32,750,000股，占本公司总股本的44.65%，其中，无限售条件流通股股份为 0股，有限售条件流通股股份 32,750,000股。顺昌投资累计质押其持有的本公司股份总数为 12,052,716股，占其持有本公司股份总数的36.80%，占本公司总股本的16.43%，其中，无限售条件流通股股份为0股，有限售条件流通股股份12,052,716股。
二、控股股东的质押情况
顺昌投资本次股份质押为满足投资业务发展需要，顺昌投资资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，贷款到期后顺昌投资以自有资金、投资回收的资金、投资分红等偿还，不会导致公司实际控制权发生变更。风险警戒比例为170%，最低比例160%。在质押股票市值与贷款本金之比降低至警戒比例时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
独立董事对公司聘任高管发表的独立意见
三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第四次会议审议了关于聘任公司副总裁的议案：聘任甘霖先生担任公司副总裁，公司董事会已向独立董事提交了甘霖的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
同意聘任甘霖担任公司副总裁。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：
吴建依 董望 章勇敏
三江购物俱乐部股份有限公司2018年4月25日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-024杭州纵横通信股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018年 12月 31日总股本 112,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共派发现金红利6,720,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 44,800,000股，转增后公司总股本将增加至 156,800,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。

本预案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，该预案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为44,522,537.41元，母公司实现的净利润为45,149,911.46元，提取盈余公积金 4,514,991.15元，加期初未分配利润 271,385,606.85元，减2018年6月公司实施利润分配派发现金红利12,000,000元，2018年期末可供投资者分配的利润为 300,020,527.16元；2018年期初母公司资本公积余额 245,365,054.70元，减 2018年 6月公司用资本公积金（股本溢价）转增股本32,000,000元，2018年期末资本公积余额213,365,054.70元。
为持续稳定地回报股东，同时结合公司发展战略和业务需求，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司 2018年 12月 31日总股本 112,000,000股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税），共派发现金红利 6,720,000元（含税）；同时以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增4股，共计转增 44,800,000股，转增后公司总股本将增加至 156,800,000股；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。
二、董事会意见
公司本次现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的15.09%，低于30%，主要是公司根据业务特点及 2019年度经营需要，为保障公司可持续健康发展，公司需预留足够的资金进行日常生产经营、业务拓展、研发投入、重大项目投资等。公司于 2019年 4月 2日召开了第五届董事会第四次会议，经全体董事审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意本分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该预案体现了公司对投资者的合理回报，且兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2018年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。
五、其他
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-032郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股票的公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月14日接到部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对本公司未来发展前景的信心以及对本公司价值的认可，公司董事刘强先生、监事周荣先生、监事徐明凯女士通过二级市场自愿买入公司A股股票，有关情况如下：
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|姓名|职务|增持日期|本次增持前持股数量（股）|本次增持股数（股）|本次增持后持股数量（股）|持股比例（%）|
|刘强|董事|2015年7月14日|0|11500|11500|0.001|
|周荣|监事|2015年7月13日|20000|20000|40000|0.002|
|徐明凯|监事|2015年7月14日|6000|10000|16000|0.001|

本次增持严格遵守相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所、香港联合证券交易所有限公司相关规范性文件的规定。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2015－026号重庆啤酒股份有限公司
关于公司及控股子公司签订投资协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司控股的重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）于 2013年 10月 23日与四川省宜宾县人民政府（以下简称：宜宾县政府）签订了投资框架协议，拟通过嘉酿公司下属的全资子公司的重庆啤酒宜宾有限责任公司(以下简称：宜宾公司)在当地投资进行啤酒生产项目建设；
2、按照上述框架协议，本公司和宜宾公司于 2015年6月 16日与有宜宾县政府签订了《年产 30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议》，拟在当地投资进行啤酒生产项目建设；
3、为保证信息披露的及时性，本公司发布了本投资公告，本公告所提示的投资协议内容尚需本公司董事审批。
一、对外投资主要情况概述
本公司以及宜宾公司与宜宾县政府签订了年产30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议：
1、宜宾公司拟于近期对现有啤酒生产线实施整体技改搬迁建设，将其生产经营业务整体搬迁至宜宾县向家坝工业集中区高捷园内。
2、该新建年产30万千升（一期不低于20万千升）啤酒生产线搬迁技改项目选址宜宾县向家坝工业集中区高捷园，用地面积 200亩，并另规划预留相邻100亩作为二期用地，用途为工业用地。
4、宜宾县政府须向宜宾公司支付宜宾公司实收各项补偿金合计人民币 1.5亿元（以下简称：“征（回）收安置补偿款”），宜宾县政府确保宜宾公司实收征（回）收安置补偿款人民币1.5亿元，因收取征（回）收安置补偿款扣除搬迁支出后而产生的税费，由宜宾县政府以产业发展专项资金给予足额补助，全部产业发展专项资金应在 2017年 12月 31日前完成支付，征（回）收安置补偿款和产业发展专项资金补助，全部专项用于本协议项下的搬迁及新厂建设。
二、对外投资对上市公司的影响
本公司持有嘉酿公司51.42%的股份，嘉酿公司持有宜宾公司100%的股权。
宜宾公司技改投资项目将有助于促进公司产能提高，技术装备优化升级，以高品质的酿造理念服务啤酒消费者。
上述投资项目不会对公司2015年度经营业绩造成重大影响。
三、对外投资的风险提示
本公告所提示的协议内容均须有权机关审批通过后生效，待该协议经各方有权机构审批同意后，各方将按照该生效之协议实现相关权利并履行相关义务。
目前上述投资项目尚存在重大不确定性，对于上述投资合作项目的推进情况，公司将及时予以公告，敬请投资者留意。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－023上海多伦实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月29日接到第一大股东多伦投资（香港）有限公司的通知，由于减持公司1000万股股份需要，减持当日已将其持有的公司1000万股无限售流通股解除质押。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年四月三十日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-005
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：广东康美新澳医药有限公司（原广东新澳医药有限公司，以下简称“康美新澳”）
增资金额：3,160.00万元人民币，增资后康美新澳注册资本为 5,000.00万元，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或“公司”）仍持有康美新澳80%的股权。
一、本次增资概况
（一）基本情况
公司自收购康美新澳以来，提升了公司在江门地区药品配送能力，药品贸易及医疗器械业务板块保持良好增速，为支持康美新澳的业务发展，进一步扩张公司医药流通业务，公司决定向控股子公司康美新澳增资3,160万元人民币。增资后康美新澳注册资本为5,000.00万元，康美药业仍持有康美新澳80%的股权。
（二）审议情况
2017年 1月 25日，公司召开了第七届董事会 2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司广东康美新澳医药有限公司增资的议案》，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）交易标的
1.公司名称：广东康美新澳医药有限公司
2.法定代表人：李建华
3.设立日期：2001年4月29日
4.注册资本：1,050万元
5.公司类型：有限责任公司
6.公司注册地址：江门市江海区东海路70号106室、110室、201室
7.公司经营范围：药品经营、医疗器械经营、保健食品经营、食品经营；
销售：化妆品、洗涤用品、消毒剂、家用电器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8.财务情况：截至 2015年 12月 31日，资产总额 217,426,765.78元，营业收入 350,943.767.83元，净利润 6,007,285.45元。截至 2016年 7月31日，资产总额 236,888,567.58元，营业收入213,572,639.81元，净利润5,325,266.78元（经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）审计）
三、增资情况
增资前后，公司均持有康美新澳80%的股权。
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|股东名称|增资前||增资金额（万元）|增资后||
||注册资本（万元）|持股比例（%）||注册资本（万元）|持股比例（%）|
|康美药业|840.00|80.00%|3160.00|4000.00|80.00%|
|陈泽|157.50|15.00%|592.50|750.00|15.00%|
|梁惠娟|26.25|2.50%|98.75|125.00|2.50%|
|陈耀康|26.25|2.50%|98.75|125.00|2.50%|
|合计|1050.00|100.00%|3950.00|5000.00|100.00%|

四、本次增对公司的影响
此次增资有助于提升子公司资本实力和经营能力，增强竞争力，促进康美新澳在医药流通领域进一步持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2017年度第一次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-62转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于新西兰林地的竞拍进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、项目背景
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月11日召开的第八届董事会二〇一六年度第八次会议审议通过了《关于授权公司参与竞拍新西兰林地的议案》，同意授权公司在不超过等值人民币1亿元的价格范围内，参与竞标新西兰林地（具体内容详见公司2016-61号公告）。
二、竞拍进展情况
本次公司参与竞标的林地位于新西兰北岛东海岸。根据新西兰林地投标要求，公司已于2016年8月12日向当地招标人律师递交了标书以参与投标。近日，公司收到新西兰招标人律师通知，根据本次林地竞拍的竞标者报价情况，公司未能最终中标。
为贯彻走出去战略，公司于2015年设立新西兰宝达投资有限公司，积极拓展木材等相关业务并持续关注当地优质林地资源。本次竞标虽最终未能中选，但为公司海外投资积累了宝贵经验，亦提升了公司在当地市场知名度。未来，公司仍将继续寻找优质的海外投资机会，进一步拓展国际化经营步伐。
本次竞标结果不会对公司的正常经营和业绩产生影响。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-052河北宝硕股份有限公司
关于华创证券有限责任公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月18日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了安徽省高级人民法院受理了合肥美的电冰箱有限公司（以下简称“合肥美的”）起诉贵州安泰再生资源科技有限公司（以下简称“贵州安泰”）、重庆银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“重庆银行贵阳分行”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）一案，现将该案诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
华创证券接受合肥美的委托作为管理人成立了资金规模为3亿元的“华创恒丰86号定向资产管理计划”，2016年3月华创证券根据合同约定及委托指令又与陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）签订《单一信托管理合同》，将资金投入陆家嘴信托。之后，陆家嘴信托与贵州安泰签订《信托贷款合同》，将该笔资金借予贵州安泰。2016年 5月，合肥美的要求贵州安泰归还全部贷款。因除贵州安泰还款 3500万元以外余款尚未收回，委托人向安徽省高级人民法院提起诉讼，起诉贵州安泰、重庆银行贵阳分行及华创证券，认为华创证券存在侵权过错，要求在侵权范围内承担相关连带赔偿责任。
诉讼请求：（1）判令贵州安泰赔偿原告合肥美的2.65亿元人民币本金及其利息（按照合同约定计算：暂计至2016年11月20日，为325万元）；（2）判令重庆银行贵阳分行连带承担请求（1）赔偿责任；（3）判令华创证券连带承担请求（1）赔偿责任；（4）判令各被告承担本案诉讼费用。
二、本次诉讼进展情况
华创证券将管辖权异议上诉至最高人民法院。2017年8月10日，最高人民法院作出《民事裁定书》[（2017）最高法民辖终224号]，裁定本案由贵州省高级人民法院管辖。
2017年12月6日，华创证券收到贵州省高级人民法院（以下简称“贵州高院”）发来的《应诉通知书》[（2017）黔民初 153号]，贵州高院已受理合肥美的起诉的上述案件。
三、本次诉讼对公司的可能影响
贵州高院虽已受理本次诉讼，但尚未开庭审理，目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
公司及华创证券将积极采取有效措施应对本次诉讼，具体详见 2017年 1月 18日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（临 2017-004号）。
公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、应诉通知书[（2017）黔民初153号]
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年 12月7日
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于公司2018年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2018年与河北邯峰日常关联交易的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
公司董事会独立董事在审阅了公司就《关于山东公司承接巴基斯坦萨希瓦尔项目流动资金借款担保的议案》项下所述的对外担保暨关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易符合公司经营发展需要，符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关于对外担保的要求，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
华能国际电力股份有限公司第九届董事会独立董事岳衡、徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治2017年12月12日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-015
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划进展的公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
减持计划的主要内容：鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司）于 2017年 11月 23日披露了公司董事张光剑，副总经理周柳青，监事杨玉晶、孙莉斯，原董事任春晓，原常务副总经理吴少岩，原副总经理吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华、吴祯的股份减持计划，上述人员因个人资金需求，在符合上市公司董监高减持规定的前提下(即减持不超过当年各自持有公司股份的25%)，合计拟减持不超过 567.04万股。减持期间自公告之日起十五个交易日后 6个月内。
减持价格视市场价格确定。
减持计划的实施情况：截至本公告日，上述人员的减持期间已过半，减持情况具体如下：
一、减持计划的主要内容
公司于 2017年 11月 23日披露了《鹏博士关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-109），减持主体基本情况如下：
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|姓名|任职情况|持股数量（万股）|减持股份数量不超过（万股）|减持股份占公司总股本比例|
|张光剑|董事、副总经理|160|70|0.0489%|

－1－
周柳青 副总经理 54.544 20.23 0.0141%
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|-|-|-|-|-|
|杨玉晶|监事|38|16.62|0.0116%|
|孙莉斯|监事|10|4.37|0.0031%|
|任春晓|原董事、副总经理|153|66.93|0.0467%|
|吴少岩|原常务副总经理|219.8|96.16|0.0671%|
|吕卫团|原副总经理|160|70|0.0489%|
|冯劲军|原副总经理|136.9557|59.73|0.0417%|
|林磊|原副总经理|160|70|0.0489%|
|方锦华|原副总经理|144|63|0.0440%|
|吴祯|原副总经理|84|30|0.0209%|
|小计||1320.2997|567.04|0.3959%|

减持期间:自本减持计划公告之日起十五个交易日后6个月内。
减持方式:通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式。
价格区间:减持价格依据市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，上述人员的减持具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|减持期间|减持价格区间（元／股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本的比例|
|张光剑|2017年 12月14日-2018 年2月8日|12.55-18.9|274,000|0.0191%|
|周柳青|2017年 12月15日|18.5-18.51|88,000|0.0061%|
|杨玉晶|--||0|0.0000%|
|孙莉斯|2017年 12月14日--2018 年1月25日|17.72-18.82|40,700|0.0028%|
|任春晓|--||0|0.0000%|
|吴少岩|2017年 12月14日-2018年 1月25日|17.7-19.17|80,000|0.0056%|

－2－
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|-|-|-|-|-|
|吕卫团|2017年 12月14日-2017年 12月20日|17.64-19.35|345,000|0.0241%|
|冯劲军|2017年 12月18日-2018年 1月26日|17.24-18.35|290,000|0.0202%|
|林磊|--||0|0.0000%|
|方锦华|--||0|0.0000%|
|吴祯|2017年 12月25日--2018 年1月29日|16.98—17.63|299,917|0.0209%|
|小计|--||1,417,617|0.0990%|

截至本公告披露日，上述减持计划实施主体的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持前持有数量(股)|本次减持前持有股份占公司股份总数比例|本次减持后持有数量(股)|本次减持后持有股份占公司股份总数比例|
|张光剑|1,600,000|0.1117%|1,326,000|0.0926%|
|周柳青|545,440|0.0381%|457,440|0.0319%|
|杨玉晶|380,000|0.0265%|380,000|0.0265%|
|孙莉斯|100,000|0.0070%|59,300|0.0041%|
|任春晓|1,530,000|0.1068%|1,530,000|0.1068%|
|吴少岩|2,198,000|0.1534%|2,118,000|0.1479%|
|吕卫团|1,600,000|0.1117%|1,255,000|0.0876%|
|冯劲军|1,369,557|0.0956%|1,079,557|0.0754%|
|林磊|1,600,000|0.1117%|1,600,000|0.1117%|

－3－
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|-|-|-|-|-|
|方锦华|1,440,000|0.1005%|1,440,000|0.1005%|
|吴祯|840,000|0.0586%|540,083|0.0377%|
|小计|13,202,997|0.9217%|11,785,380|0.8227%|

(二)本次减持事项与此前已披露的减持计划及承诺一致。
(三)本次减持对公司的影响：
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2018年3月14日
－4－
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-046上海爱建集团股份有限公司
关于相关股东回复上海证券交易所《问询函》
的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月5日收到上海证券交易所下发的《关于对爱建集团要约收购报告书摘要的信息披露问询函》（上证公函【2017】0689号，以下简称“问询函”），要求信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）对相关事项进行核实并补充披露（详见于 2017年 6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司临2017-040号公告）。
根据上交所的要求，公司收到函件后于 6月5日当天及时通过电子邮件的形式将《问询函》转交了相关联系人。截至 2017年6月12日本公告报送前，公司尚未收到信息披露义务人广州基金的回复函及其它函件。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年 6月13日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-029号
华纺股份有限公司获得财政补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日本公司滨州市滨城区财政局拨付的重点行业贷款贴息资金300万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述资金已作为营业外收入计入公司 2017年损益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-035杰克缝纫机股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案， 2019年第一次临时股东大会审计通过了《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。上述具体内容详见公司于 2019年 1月 21日、2019年 2月 13日、 2019年 3月 12日、2019年 4月 12日、2019年 5月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关披露媒体刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 4日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买方式共计买入公司股票 1,122,370股。2019年 6月 5日，公司实施了 2018年年度权益分派，以总股本 307,551,600股为基础，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.45股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司第二期员工持股数量变更为 1,627,436股。
截至本公告日，公司员工持股计划相关工作尚在进行中，通过二级市场买入方式增持公司股票 1,646,636股，占公司已发行股本0.37%。成交合计金额 37,767,912.24元，成交均价 22.936元。
公司将持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规，于上海证券交易所及证监会指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2019年 6月 11日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-034金发科技股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整
非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2015年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票发行价格由 5.49元/股调整为5.39元/股。
2、本次非公开发行股票数量调整为不超过156,784,786股。
一、公司 2015年度利润分配方案
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经公司于2016年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，并已经公司于 2016年 5月 23日召开的 2015年年度股东大会审议通过，具体方案：以公司总股本2,560,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币 256,000,000元（含税）。
公司于2016年6月7日公告了《金发科技股份有限公司2015年度利润分配实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为 2016年 6月 15日，除息日为2016年6月16日，现金红利发放日：2016年6月16日。
二、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
（一）调整非公开发行股票的发行价格
经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.49元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%.
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
公司 2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行价格将作相应调整。调整的计算公式为：P1=P0-D，其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，P1为调整后发行价格。
根据计算公式，调整后的发行价格如下：调整后的发行价格=5.49-0.10=5.39元/股。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
经公司第五届董事会第十五次（临时）会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票数量为不超过 153,928,961股，数量及发行对象情况如下：
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|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（万元）|
|1|袁志敏|54,644,808|30,000|
|2|广发证券资产管理（广东）有限公司（广发原驰•金发科技1号定向资产管理计划）|99,284,153|54,507|

公司 2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行数量将根据调整后的发行价格作相应调整，调整后的发行数量为不超过156,784,786股，具体情况如下：
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|序号|发行对象|认购股份数量（股）|认购金额（万元）|
|1|袁志敏|55,658,627|30,000|
|2|广发证券资产管理（广东）有限公司（广发原驰•金发科技1号定向资产管理计划）|101,126,159|54,507|

三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2015-003华北制药股份有限公司
关于公司董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，推动集团化建设，王社平先生不再兼任公司董事长职务。王社平先生作为本公司大股东冀中能源集团有限责任公司董事长、华北制药集团有限责任公司董事长，以及本公司董事、党委书记，表示将继续履行相关职责，对本公司的生产经营和科学发展给予一如既往的支持和帮助。
公司对王社平先生在担任公司董事长期间，对公司转型升级、跨越发展做出的巨大贡献，表示衷心的感谢！
根据《公司法》及公司《章程》相关规定，公司于 2015年 1月 27日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意推举杨海静先生（简历附后）担任公司董事长，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
附：杨海静先生简历
杨海静，男，1971年 1月出生，1996年 5月入党，1991年 7月参加工作，研究生学历，高级会计师。
1991.07-1994.07峰峰矿务局小屯矿教育科干部
1994.07-2003.12峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长
2003.12-2006.02邯矿集团财务部副部长
2006.02-2008.07金能集团产权与资本运营部副部长
2008.07-2010.07冀中能源集团产权与资本运营部副部长
2010.07-2011.05冀中能源集团产权与资本运营部副部长，公司总会计师、财务负责人
2011.06-2012.11华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书
证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2019-012
恒天凯马股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：上海市中山北路 1958号华源世界广场 6楼公司623会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2018 年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于2018 年度财务决算及 2019 年度全面预算报告的议案|√|
|5|关于2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案|√|
|7|关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案|√|
|8|关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案|√|
|9|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案|√|
|11|关于公司章程修订的议案|√|
|12|关于续聘2019 年度财务审计机构的议案|√|
|13|关于续聘2019 年度内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2019年 4月 13日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、9
应回避表决的关联股东名称：中国恒天集团有限公司、中国纺织科学技术开发总公司、中国恒天控股有限公司、潍柴控股集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900953|凯马B|2019/4/30|2019/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月8日9:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）登记地点与联系方式：
登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室
联系人：刘露茜 电话：021-52046604
传真：021-62030851 邮编：200063
六、 其他事项
（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
恒天凯马股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人签名（盖章）：
委托人身份证号： 受托人签名：
委托人股东帐户号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2018年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于2018年度财务决算及2019年度全面预算报告的议案||||
|5|关于2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于拟为山东凯马汽车制造有限公司提供担保的议案||||
|7|关于拟为山东华源莱动内燃机有限公司提供担保的议案||||
|8|关于拟为无锡华源凯马发动机有限公司提供担保的议案||||

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|9|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|
|10|关于公司2018 年度计提资产减值准备的议案|
|11|关于公司章程修订的议案|
|12|关于续聘2019 年度财务审计机构的议案|
|13|关于续聘2019 年度内控审计机构的议案|

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。