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证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-33浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月27日在公司召开第四届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 5月 22日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于签订合作框架协议的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司与温州佳诺服饰有限公司等各方签订《合作框架协议》，共同投资设立合资公司浙江森乐服饰有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准），并由合资公司向温州佳诺购买其持有的注册商标权与部分设备。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于签署<合作框架协议>暨设立合资公司及购买资产的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
国光电器股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方
资金往来及对外担保的专项意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监会（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除以下对控股子公司担保外，没有发生对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。下表是公司对全资及控股子公司担保情况表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保发生||担保发生时|||||
|序号|||担保对象||||||担保余额||履行的决策程序|
||||||额||间|||||
|||广 州 市 国光 电 子 科技 有 限 公司||15,402||2 0 1 2 / 9 / 2 6至2018/3/31||15,348||2012年3月30日第七届董事会第三次会议决议；2012年5月11日《关于2011年年度股东大会决议公告》；2013年4月16日第七届董事会第十五次会议决议公告；2013年5月10日《关于2012年年度股东大会决议公告》；2014年3月29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；2014 年 4 月 21 日《关于 2013年年度股东大会决议公告》；2015 年 3 月 30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年 4 月 24 日《关于 2014 年年度股东大会决议公告》。||
||1|||||||||||
|||国 光 电 器（香港）有限公司||31,537||2013/4/30至2017/3/26||22,605||2013年4月16日第七届董事会第十五次会议决议公告； 2013 年 5 月 10 日《关于 2012年年度股东大会决议公告》；2014 年 3 月 29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；||
||2|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年4月21日《关于2013年年度股东大会决议公告》；2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》。|
||广 东 国 光电 子 有 限公司|1,862|2 0 1 4 / 7 / 4至2015/11/29|627|2014年3月29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；2014 年 4 月 21 日《关于 2013年年度股东大会决议公告》；2015 年 3 月 30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年 4 月 24 日《关于 2014 年年度股东大会决议公告》。|
|3||||||
||梧 州 恒 声电 子 科 技有限公司|1,877|2 0 1 4 / 1 0 / 3 0至2015/10/20|1,624|2014年3月29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；2014 年 4 月 21 日《关于 2013年年度股东大会决议公告》；2015 年 3 月 30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年 4 月 24 日《关于 2014 年年度股东大会决议公告》。|
|4||||||
||合计|50,678||40,204||

公司上述对全资子公司及控股子公司的担保均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度履行了必要的审批程序。
综上所述，截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司没有为控股股东及其他关联方及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对属下全资子公司及控股子公司所作担保均履行了必要程序，不存在与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的情形。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生
中国中期投资股份有限公司董事会
关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第四十三条的说明
中国中期投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向中期集团有限公司（以下简称“中期集团”）、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司等7名交易对方非公开发行股份，购买其所持中国国际期货股份有限公司（以下简称“国际期货”）70.02%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上市公司董事会经审慎核查，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定，具体如下：
一、有利于提高上市公司资产质量、改善长期财务状况、增强持续盈利能
力
中国中期现有主营业务经营情况呈现下滑趋势，本次交易完成后，中国中期将控股国际期货，中国中期主营业务战略转型为以期货为核心的金融业务。由于注入资产盈利能力显著优于上市公司现有业务，中国中期资产质量和盈利能力将得到明显提升。本次交易有助于保障中国中期和其中小股东的利益，提高投资者的回报水平。
综上，本次交易方案有利于提高中国中期资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
二、本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争，增强独立性
1、本次交易对上市公司关联交易的影响
本次交易完成后，由于标的公司关联交易的影响，上市公司关联交易金额将有所增加，主要为标的公司与中期集团之间的关联租赁，但关联交易占比总体较小，除正常发生且具有必要性的经常性关联交易外，本次交易不会新增上市公司重大关联交易。中国中期与实际控制人及其关联企业之间的关联交易将按照有关
规范关联交易的法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
截至本说明出具日，，中国中期控股股东、实际控制人已出具了《关于规范与减少关联交易的承诺函》，承诺将尽量减少及规范与上市公司及其控制的企业之间的关联交易。
2、本次交易对上市公司同业竞争的影响
本次交易前，中国中期主营业务为汽车服务业务，主营包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、信息咨询服务、汽车电子商务等。截至本说明签署日，中国中期控股股东、实际控制人及其控制的其他下属企业均不从事与中国中期相同或相似业务，中国中期不存在同业竞争情况。
本次交易完成后，中国中期将控股国际期货，中国中期主营业务战略转型为以期货为核心的金融业务。国际期货经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪；
期货投资咨询；资产管理；基金销售。中国中期实际控制人控制的其他企业中，部分企业经营范围存在资产管理、投资咨询、基金销售，与国际期货及其子公司在经营范围的描述上有所重叠，但该等经营范围描述上的重叠情况与国际期货及其子公司之间不构成实质性同业竞争。
截至本说明出具日，中国中期控股股东及实际控制人已出具了《关于避免与中国中期投资股份有限公司同业竞争的承诺函》。
3、本次交易对上市公司独立性的影响
本次交易前，中国中期与其控股股东、实际控制人及其持股5%以上的股东在资产、业务、财务、人员、机构等方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易完成后，中国中期的资产质量及盈利能力得到进一步增强，控股股东及实际控制人保持不变，中国中期将继续在资产、业务、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方保持独立。
截至本说明出具日，上市公司控股股东及实际控制人已出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。
综上，本次交易方案有利于提高中国中期资产质量、改善公司财务状况和增
强持续盈利能力，有利于中国中期规范关联交易和避免同业竞争，增强独立性。
本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。
三、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报
告
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为上市公司出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2019）第217003号），符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项之规定。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项之规定。
四、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
截至本说明出具日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，且上市公司及其现任董事、高级管理人员均已出具相应承诺。
综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项之规定。
五、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约
定期限内办理完毕权属转移手续
本次交易涉及的标的资产为国际期货70.02%股权，资产权属清晰、完整，不存在争议或潜在纠纷。中期集团等 7名交易对方拥有国际期货70.02%股权的所有权和处置权，不存在限制股份转让的情形，亦不存在质押、查封、冻结或任何其他限制或禁止转让的情形。国际期货为合法设立并有效存续的股份公司，不存在出资不实或者根据法律、法规、规范性文件及其《公司章程》的规定影响其合法存续的情形，能够按照相关交易文件的约定过户。
综上，本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。符合《重组管理办法》第四十三条第（四）项的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的说明》之签署页）
中国中期投资股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—044
债券代码：112931 债券简称：19渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2019年 11月 22日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 12月10日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票时间：2019年 12月 9日—12月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月9日下午3:00—12月 10日下午3:00。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）为进一步提高中小股东参与公司 2019年第三次临时股东大会的投票程度，公司独立董事陈煦江作为征集人向除重庆市城市建设投资（集团）有限公司以外的全体股东征集本次会议的投票权。具体详见同日公告的《独立董事公开征集投票权的公告》（2019-045）。
（3）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 12月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128号投资大厦 7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1.00《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》;
2.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司 2019年 11月 22日召开的第八届董事会第二十
六次会议审议通过。（具体内容详见 2019年 11月 23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2019-042、2019-043号公告）
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》||√||
|2.00||《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 12月 9日下午5：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2019年12月3日—12月9日上午9：30-11：30，下午2：00-5：30。
5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128号投资大厦 2810A室
6、会议联系方式
联系人：谌畅、钟承龙
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编：400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书（见附件2）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2019年 11月 23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
重庆渝开发股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
||编码||||||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》||√|||||
|2.00||《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》||√|||||

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：002513 证券简称：*ST蓝丰 编号：2016-060
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第三次会议通知及相关议案已于2016年11月3日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2016年11月14日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。
全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于办理融资租赁业务的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见 2016年 11月 15日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于办理融资租赁业务的公告》（公告号：2016-061）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-024
思美传媒股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 85,319,509股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.45元；持股1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月
19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股、首发前个人类限售股。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市虎玉路41号八卦田公园正大门内
咨询联系人：周栋
咨询电话： 0571-8658 8028
传真电话： 0571-8658 8028
特此公告。
思美传媒股份有限公司2014年6月11日
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|证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-011|

四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。
截止2019年2月28日，公司累计实施回购数量为3,755,997股，占公司目前总股本的比例为0.1666%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为85,459,333.23元（包含交易费用等），符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2019年3月4日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司八届十五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、2016年关联交易、公司对外担保等情况的专项说明和独立意见：
（一）对控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司2016年关联交易事项的情况说明及独立意见：
我们阅读了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司报告期内的关联交易情况进行了调查和核实，与审计机构进行了充分的沟通，现将相关说明及独立意见发表如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
2、公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2016年实际关联日常交易金额均在审批的范围之内。已发生的关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，对公司的独立性不会发生大的影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有负面影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益，没有发生损害本公司及广大中小股东的利益行为。
（二）公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过审核我们认为，公司报告期内发生及延续到本报告期内的对外担保不违背相关法律法规的规定，以上担保均履行了法定的审批程序，对外担保的决策程序合法合规。公司对外担保属于公司生产经营及发展的需要，已取得董事会和股东大会的批准并依法进行了信息披露。部分担保公司通过对方提供反担保，以及加强对被担保方公司的监控等方法，降低了担保风险。以上担保没有损害公司股东特别是中小股东的权益。
三、独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计情况的事前认可和独立意见：（一）事前认可
需的原材料、机械设备及化工产品及相关服务，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
2、要求公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
2、我们审查了历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，认真审阅了有关资料，听取有关人员的汇报，认为公司 2017年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，定价依据合理，是公司生产经营的需要。
本次预计的关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益，持续交易有其必要性和合理性。
综上所述，我们认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
四、独立董事对公司续聘财务审计机构的独立意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来一直为公司提供审计服务，具有从事证券业务资格。在担任公司审计机构期间，遵循相关法律法规的规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。
五、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关政策文件的有关规定，我们作为公司独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
自2016年1月1日起至2016年12月31日，公司内部控制制度基本健全、执行良好。
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，我们认为公司的内部控制是有效的。
公司2016年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
六、独立董事对湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告的独立意见：
我们作为公司独立董事，就公司对《湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》进行了认真研究，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就该风险评估报告发表如下独立意见：
（一）湖北宜化集团财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
（二）双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（三）《湖北宜化化工股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意湖北宜化集团财务有限责任公司向公司及其子公司提供相关金融服务；
七、独立董事关于 2016年度计提资产减值准备独立意见：
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
独立董事： 马传刚 李守明 王红峡 刘桂柱
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-080
广州达意隆包装机械股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月23日晚，本公司收到控股股东张颂明先生的通知，称其正在筹划涉及上市公司的重大事项，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，本公司根据深圳证券交易所相关规定申请股票停牌。
基于以上原因，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆，证券代码：002209）自2015年11月24日开市起停牌，公司股票自2015年11月25日起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-077恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 10日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司协议转让所持恒天海龙股份有限公司部分股份有关问题的批复》（国资产权[2015]576号），同意中国恒天将所持公司20,000万股股份转让给兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”），详见公司于巨潮资讯网披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-073）。
根据《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）相关约定，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年7月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
芜湖长信科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
本公司监事会共3人组成，其中股东代表2人，职工代表1人。
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，公司召开了 11次监事会会议，具体情况如下：
1、2018年1月18日，监事会召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《关于<芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》；
2、2018年 1月 30日，监事会召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于资产重组进展的议案》；
3、2018年 4月 19日，监事会召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于 2018年度公司管理层绩效考核办法》的议案、《聘用会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》、《长信科技2017年度内部控制自我评价报告》的议案、《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案、《关于2018年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》、《长信科技2017年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案、《关于使用闲置募集资金进行现金管理》、《关于会计政策变更》、《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》；
薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》；
5、2018年 5月 17日，监事会召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》；
6、2018年 7月 15日，监事会召开了第五届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》、《关于是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告的议案》、《全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺的议案》、《关于为参股公司提供担的议案》；
7、2018年8月1日，监事会召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况》、《关于2018年上半年公司对外担保情况》、《关于公司2018年上半年关联交易事项》；
8、2018年 8月 15日，监事会召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》；
9、2018年10月26日，监事会召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《长信科技关于 2018年第三季度报告》、《长信科技关于公司会计政策变更》的议案；
通过了《关于提名公司第五届监事会新任非职工代表监事候选人的议案》。
11、2018年12月7日，监事会召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）》、《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。
二、监事会发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2018年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏。公司 2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
3、监事会对公司募集资金使用与管理情况的审核意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理
制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
4、公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司除了对子公司、参股公司发生担保以外，未发生其他股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。
三、监事会 2019年工作计划
2019年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
芜湖长信科技股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-012深圳市信维通信股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日。
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.36% - 10.16%|盈利：20,425.66万元|
||盈利：20,500万元–22,500万元||
|项 目|本报告期|上年同期|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：41.36% - 55.49%|盈利：14,148.64万元|
||盈利：20,000万元–22,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续保持与国内外大客户的良好合作关系，持续为客户提供以泛射频技术为核心的产品解决方案。在扣除 2017年同期的 6277.02万元非经常性损益金额后，2018年第一季度扣非后归属于上市公司股东的净利润较 2017
年同期增长区间为41.36%至55.49%，公司业务规模、净利润同比保持较高增长。
四、其他相关说明
报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响大约为 500万元，去年同期为6,277.02万元。
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年三月二十七日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-034
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届董事会第二十七次会议。公司于 2017年 4月 7日以电话及电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》
董事会同意公司全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）进行增资扩股（以下简称“本次增资扩股”），同意公司放弃相应的优先认缴出资权利并与各相关方签署《增资协议》等交易文件，《增资协议》将在公司股东大会审议通过本议案后生效。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容请见公司2017年4月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》及《北京海兰信数据科技股份有限公司关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的公告》。
本次增资扩股的增资方之一珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合
伙）（以下简称“智海创信”）的合伙人为公司高级管理人员及核心员工，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的相关规定，智海创信与公司构成关联关系，因此本议案涉及关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联董事回避表决。
根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
本次会议上，公司控股股东、董事长申万秋先生向董事会提交了《关于提请公司 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请将董事会审议通过的《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》作为临时提案提交至公司 2017年第二次临时股东大会进行审议。
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
截至本次董事会召开日，申万秋先生持有公司股份 52,135,460股，占公司总股本的21.58%，申万秋先生提请将《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》提交至公司 2017年第二次临时股东大会审议符合上述规定。
因此，董事会同意将《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》提交至公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-015福建中能电气股份有限公司
关于回购注销限制性股票及注销股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》，决定回购注销限制性股票20.7万股，注销股票期权62.1万份，现公告如下：
一、限制性股票与股票期权激励计划概述
1、公司于2012年4月16日、2012年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会，审议通过《<福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要》，随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、激励计划经中国证监会确认无异议并备案后，2012年6月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》等议案，向激励对象29人累计授予限制性股票90万股，授予股票期权270万份。
4、2014年2月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，由于部分激励对象离职及业绩指标均未达到公司《激励计划（草案）》第二个解锁/行权期的业绩考核条件的原因，公司决定回购注销限制性股票30.3万股，注销股票期权90.9万份。2014年7月17日，公司完成本部分限制性股票及股票期权注销事宜。
二、股票期权注销及限制性股票回购注销数量、价格及定价依据
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年归属于母公司股东的净利润为 30,360,222.93元，净利润的增长率-23.98%，加权平均净资产收益率4.03%。以上指标均未达到公司《激励计划（草案）》第三个解锁/行权期的业绩考核条件“2014年公司净利润增长率较2011年不低于110%以”以及“2014年公司加权平均净资产收益率不低于9.5%”的标准。
根据《激励计划（草案）》的规定，若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销；如达不到行权条件的，则当期的股票期权不得行权，由公司注销。因此，公司拟将未达到解锁条件的第三个解锁期的20.7万股限制性股票予以回购注销，拟将达不到行权条件的第三个行权期的62.1万份股票期权予以注销。
至此，公司激励计划授予的限制性股票及股票期权已全部回购及注销，本次限制性股票与股票期权激励计划结束。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回|本次变动后||
|股份性质|||购注销|||
||数量|比例||数量|比例|
||||数量|||
|一、有限售条件股份|75,075,600|48.68%|207,000|74,868,600|48.62%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|29,610,450|19.20%|207,000|29,403,450|19.09%|
|其中：境内非国有法人持股||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|29,610,450|19.20%|29,610,450|19.23%|
|4、外资持股|45,465,150|29.48%|45,465,150|29.52%|
|其中：境外法人持股|||||
|境外自然人持股|45,465,150|29.48%|45,465,150|29.52%|
|二、无限售条件股份|79,131,400|51.32%|79,131,400|51.38%|
|1、人民币普通股|79,131,400|51.32%|79,131,400|51.38%|
|2、境内上市的外资股|||||
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|三、股份总数|154,207,000|100.00%|154,000,000|100.00%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2014年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第三个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第三个解锁/行权期的解锁/行权条件，我们同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，将未达到解锁条件的第三个解锁期的20.7万股限制性股票予以回购注销；将达不到行权条件的第三个行权期的62.1万份股票期权予以注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
公司监事会经核查后认为：
公司2014年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第三个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第三个解锁/行权期的解锁/
行权条件，同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，将
未达到解锁条件的第三个解锁期的20.7万股限制性股票予以回购注销；将达不到行权条件的第三个行权期的62.1万份股票期权予以注销。
监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销及股票期权注销的程序符合公司股权激励计划的规定。
七、律师法律意见书结论性意见
北京大成（福州）律师事务所律师认为：中能电气本次回购注销限制性股票及注销股票期权事宜已获得现阶段必要的授权与批准，程序合法；回购注销限制性股票及注销股票期权事宜的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《创业板信息披露业务备忘录》、《公司章程》及《激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效；因本次回购注销限制性股票而导致注册资本减少，中能电气尚需根据《公司法》和《公司章程》规定履行相关法定减资程序。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018-004湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于公司控股子公司获得高新技术企业证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”)控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。公司证书编号：GR201742000892，发证时间为 2017年 11月 28日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关法规、文件的规定，通过高新技术企业认定并向主管税务机关办理完毕减免税手续后，新洋丰中磷将自 2017年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。新洋丰中磷此次获得高新技术企业证书，有利于减少企业税负，将对公司的经营发展产生积极影响。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于聘任总经理及补选董事的独立意见
中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2018年第一次临时会议于 2018年 2月 13日以通讯方式召开，会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们发表以下独立意见：
经审阅张继伟先生简历，未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者。本人认为，张继伟先生的任职经历、专业能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定。
我们同意聘任张继伟先生为公司总经理；同时，同意张继伟先生作为董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事签名：周春生
吕晓金
蓝庆新
2018年 2月 13日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-054号天音通信控股股份有限公司
关于全资子公司天音通信有限公司取得
《建筑工程施工许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次（临时）会议及2016年度第六次临时股东大会审议通过了《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》。2016年12月26日，公司控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）参加了深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜，竞得宗地编号为T207-0050的土地使用权。同时取得深圳市土地房产交易中心签发的《成交确认书[深地交（2016）42号]》。详见2016年11月29日、2016年12月15日、2016年12月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告》、《天音通信控股股份有限公司2016年度第六次临时股东大会决议公告》、《关于子公司天音通信有限公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2016-117号、2016-131号、2016-139号）。后续，天音通信有限公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签订了《深圳市土地使用权出让合同书[深地合字（2016）8009号]》（深圳市南山区深圳湾超级总部基地，宗地编号：T207-0050）。详见2017年1月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（公告编号：2017-005）。
公司按照既定计划正在积极推进该项目的建设。公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-024苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于子公司触控产品通过微软认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）通知，维业达的15.6″、21.5″、23″、27″四款触控 Sensor产品已于近期通过微软实验室的 Win8.1touch认证。
目前公司触控导电膜产业化项目正常进行，子公司维业达将会继续加大研发投入，完善工艺，并根据市场情况，尽快量产通过认证的此类触控产品。
该事项对公司短期内业绩不产生影响，对公司未来业务发展将有积极影响，影响情况目前尚无法评估。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会