证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2018-015号四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第七十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十四次会议于 2018年 4月 27日在公司会议室召开，公司董事会办公室于 2018年 4月 17日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018年第一季度报告》及《2018年第一季度报告正文》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2018年度财务预算报告》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 -599,252,093.95元，母公司实现净利润 -491,439,778.87元，截至 2017年 12月 31日母公司累计可供股东分配的利润为-258,011,267.85元。
鉴于公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时根据公司经营发展的实际情况，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司根据相关规定，对坏账、存货以及商誉等科目计提资产减值准备，本期共计提 13,039.62万元，将影响公司 2017年合并报表利润总额 13,039.62万元。
具体内容详见公司临2018-016号《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过审计委员会提交的《审计委员会 2017年度履职情况的报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于确定公司 2017年度审计机构报酬及续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
根据公司 2017年资产总额情况和相关规定，公司确定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费85万元。同时，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司财务审计机构，聘期为一年。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过薪酬与考核委员会提交的《关于 2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高级管理人员2018年度薪酬按以下标准发放，总经理60～150万元/年（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书30～100万元/年（税前），具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《关于公司<2017年度内部控制审计报告>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2017年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司及各子公司 2018年度融资额度的议案》
为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司2018年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 62.2亿元的融资额度，其中，各子公司的融资额度合计不超过人民币 59亿元，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于为各子公司 2018年度融资提供担保的议案》
同意公司为各子公司在 2018年度融资额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保），有效期自该事项通过2017年度股东大会批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。
具体内容详见公司临 2018-017号《关于 2018年度对子公司提供担保的公
告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于 2018年度子公司为购车客户提供融资担保的议案》为支持控股子公司重庆恒通客车有限公司积极开拓市场，推动产品销量的增长，同意其 2018年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保等融资担保业务，担保发生额不超过 5亿元（含本数），有效期自该事项通过 2017年度股东大会批准之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司临2018-018号《关于2018年度子公司为购车客户提供融资担保的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司临2018-019号《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于制定公司<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月18日（星期五）召开“2017年度股东大会”，审议
以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2018-021号公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年4月28日