股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-020
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
●重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开与出席情况
（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年4月16日10：30在公司七楼会议室召开。
（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：
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|出席会议的股东和股东授权代表人数（人）|30|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表|12|
|参加网络投票的股东和股东授权代表|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|130743301|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）|123099192|
|参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份总数（股）|7644109|
|占公司有表决权股份总数的比例（％）|23.75|
|其中：参加现场会议的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）|22.37|
|参加网络投票的股东和股东授权代表所持有表决权的股份占有权表决数的比例（%）|1.39|

（三）本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长罗宁主持。
（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席会议。
二、议案审议表决情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013 年度董事会工|121551151|92.97|9083350|6.95|108800|0.08|是|

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||作报告||||||||
|2|2013 年度监事会工作报告|121546151|92.97|9083550|6.95|113800|0.08|是|
|3|2013 年度财务决算报告|130080252|99.49|549249|0.42|113800|0.09|是|
|4|2013 年年度报告及2013年年度报告摘要|130080252|99.49|549249|0.42|113800|0.09|是|
|5|2013 年度公司利润分配预案|121466151|92.90|9170750|7.01|106400|0.09|是|
|8|关于续聘公司审计机构的议案|130080252|99.49|549249|0.42|113800|0.09|是|
|9|关于制订公司《募集资金管理办法》的议案|130080252|99.49|549249|0.42|113800|0.09|是|
|10|关于公司符合非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）条件的议案|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11|关于非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）方案的议案||||||||
|11-1|本次发行股票的种类和面值|121546151|92.97|92083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-2|发行方式及发行对象|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-3|发行数量|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-4|认购方式|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-5|发行价格及定价原则|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-6|滚存未分配利润安排|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-7|募集资金投向|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-8|上市交易地点|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-9|限售期|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|11-10|本次非公开发行股票决议有效期|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|12|关于公司非公开发行人民币普通股（简称“A股股票”）预案的议案|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|13|关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|14|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|130080252|99.49|549249|0.42|113800|0.08|是|
|15|关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|121546151|92.97|9083350|6.95|113800|0.08|是|

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|累积投票议案|||表决结果|
|6|关于公司董事会换届选举的议案|||
|⑴|非独立董事|莫仕文|同意123099192 股|
|⑵||李永栋|同意123099192 股|
|⑶||罗宁|同意123099194股|
|⑷||黄晓光|同意 123099192 股|
|⑸||林巧明|同意123099192股|
|⑹||黎伟宁|同意123099192 股|
|⑺|独立董事|王晓华|同意123099192 股|
|⑻||梁烽|同意123099192 股|
|⑼||徐勇|同意123099192 股|
|7|关于公司监事会换届选举的议案|||
|⑴|张磊||同意123099192 股|
|⑵|罗智远||同意123099192 股|

其中，《2013年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下：
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|投票区段|同意股数|该区段同意比例(%)|反对股数|该区段反对比例(%)|弃权股数|该区段弃权比例(%)|
|持股1%以下|10048715|93.11|636649|5.90|106400|0.99|
|持股1%-5%(含1%)|15000000|63.74|8534101|36.26|0|0.00|
|持股5%以上(含5%)|96417436|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下且持股市值50万元以下|247915|67.60|113800|31.03|5000|1.37|
|持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)|9800800|94.01|522849|5.02|101400|0.97|

会议听取了独立董事作的《独立董事2013年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会