证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2019-031
吉林华微电子股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 9点30分
召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|4|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的议案|√|
|5|审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|√|
|6|审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》|√|
|7|审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|8|审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》|√|
|9|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|10|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案|√|
|11|审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√|
|12|审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 年度委托理财计划的议案》|√|
|13|审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2019年 4月 25日公司召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600360|华微电子|2019/5/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（二）登记时间：2018年 5月 13日——2018年 5月 16日；上午8:30-12:00；
下午13:00-16:30
（三）登记地点：公司董事会秘书处
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李铁岩
联系电话：0432-64684562
传真：0432-64665812
通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街 99号董事会秘书处
邮编：132013
（二）会议入场登记时间：
拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东
登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。
（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会 2019年4月27日附件1：授权委托书
报备文件
1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林华微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018年度财务决算报告》的议案||||
|4|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018年年度报告全文及其摘要》的议案||||
|5|审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||||
|6|审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》||||
|7|审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》||||
|8|审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》||||
|9|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案||||

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|10|审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案|
|11|审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019年度日常关联交易预计的议案》|
|12|审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019年度委托理财计划的议案》|
|13|审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。