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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-031
利亚德光电股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月28日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2016年年度报告及公司经营情况，公司定于2017年4月5日（星期三）下午15：00-17：00举行2016年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
1、2016年度业绩网上说明会将在全景网提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://is.p5w.net）参与交流。
2、出席说明会人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事会秘书李楠楠女士，财务负责人沙丽女士，独立董事马传刚先生及中信建投证券保荐代表人刘连杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月27日
独立董事意见关于宁波华翔发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们听取了公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的汇报，并对此项交易涉及的相关方进行了了解，并仔细阅读了相关资料。经过认真审议，我们发表如下意见：
本次重组交易对方宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）是本公司实际控制人周晓峰控制的企业，因此宁波华翔以发行股份的方式收购宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司100%的股权，及宁波峰梅、申重行、Low TaiHuat（罗大发）和上海泛石投资咨询企业（有限合伙）合计持有的上海戈冉泊精模科技有限公司93.63%的股权，本次交易构成关联交易。
我们认为公司本次重组的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（签字转下页）
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独立董事意见（本页无正文，为独立董事对宁波华翔发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事前认可意见的签字页）
独立董事签字
年 月 日
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于募集资金使用的独立意见
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议了《关于用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：
公司单次使用募集资金不超过3亿元用于进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司单次使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理，期限不超过6个月。
独立董事：郭宝华 陈俊发 孟芳
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-122
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（临时）于 2018年 8月 29日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知， 2018年 9月 3日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国武夷 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以 2018年 9月 3日为授予日，向符合条件的 10名激励对象授予 86万股预留部分限制性股票，授予价格为 3.68元/股。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-067浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第八届董事会第七次会议决议召开2019年第四次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30
(二）网络投票时间为：2019年10月7日—2019年10月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年9月25日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层
二、会议审议事项
1、《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》
上述议案已经公司 2019年 9月 12日第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容见2019年9月 16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。股东凯恩集团有限公司、王白浪先生应当对上述议案进行回避表决。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件2）、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2019年9月27日 17:00
前送达或传真至公司董秘办）。
2、登记时间：2019年9月 27日8:30-12:00、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省遂昌县凯恩路 1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办。
4、联系方式：联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
邮箱：kanygh@vip.qq.com
联系人：易国华、祝自敏
5、会期半天，费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年9月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362012”，投票简称为“凯恩投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月 8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会。本次股东大会提案表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》|√||||

注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为授权受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数及性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日至本次股东大会结束委托人签名（或盖章）：
委托书签发日期：
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-010
长春奥普光电技术股份有限公司关于拟公开挂牌转让
所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）拟通过公开挂牌方式，转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司（以下简称“长光华芯”）51.01%股权。
·本次拟进行的交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露义务。
·本次出售的资产产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的交易不构成重大资产重组。
·本次拟进行的交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司将履行必要的审批手续。
·本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司于2016年3月7日召开第五届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于拟公开挂牌转让所持有的苏州长光华芯光电技术有限公司股权的议案》，公司拟将其持有的长光华芯51.01%的股权在吉林长春产权交易中心以挂牌交易形式转让，公司董事会授权管理层根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并办理相关手续。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
二、交易对方基本情况
因本次拟转让股权以公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次公司拟转让标的为所合法持有的长光华芯51.01%的股权，该股权不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
截至目前，有优先受让权的其他股东尚未明确是否放弃优先受让权。
2、审计、评估情况：目前公司已委托第三方中介机构对长光华芯进行审计，以2015年12月31日为审计、评估基准日。目前审计报告及评估报告尚未完成。
待审计、评估工作完成后，公司将及时披露交易的进展情况。
（二）标的公司基本情况：
注册地址：苏州高新区锦峰路8号
法定代表人：王小东
注册资本：4103万元人民币
经营范围：光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售；并提供相关技术咨询及技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
公司类型：有限责任公司
成立日期：2012年3月6日
营业期限：2012年3月6日至长期
股东及持股比例如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|长春奥普光电技术股份有限公司|2093|51.01%|
|武汉英镭光电科技发展研究中心（有限合伙）|2010|48.99%|
|合计|4103|100%|

2、运营情况及财务数据
长光华芯成立于 2012年，主要从事高功率、高亮度半导体激光器单管、阵
列、光纤耦合及其系统的研发、生产及销售。长光华芯主要财务数据如下表所示（金额单位：人民币元）：
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|项目|2014年 12 月 31日（经审计）|2015 年 12 月 31日（未经审计）|
|资产总额|51,141,861.37|61,315,459.57|
|负债总额|3,426, 642.57|12,641,703.89|
|应收款项总额|（17,380 ,217.50|18,916,067.70|
|净资产|47,715,218.80|48,673,755.68|
|营业收入|30,825,845.99|31,594,859.93|
|营业利润|3,428,789.85|-226,127.53|
|净利润|5,099,216.15|958,536.88|
|经营活动产生的现金流量净额|1,968,445.84|3,129,241.08|

本公司不存在为长光华芯提供担保、委托长光华芯理财及长光华芯占用公司资金等情况。
四、交易目的及对公司的影响
1、本次交易有利于公司集中资源聚焦主业、优化战略布局，增强公司持续经营和健康发展的能力，提升公司资产的整体运营效率，符合公司的长期发展战略和股东的长远利益。
2、本次交易如能实施完成，将对公司2016年业绩产生积极影响，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。本次公司转让长光华芯51.01%股权后将使公司合并报表范围发生变化，长光华芯自股权转让完成后，不再并入公司合并报表。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
郑州光力科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币 9200 万元。|公司注册资本为人民币18481万元。|
|第十三条|经依法登记，公司经营范围是：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经依法登记，公司经营范围是：传感器、变送器、检测（监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十八条|公司股份总数为 9200 万股，公司的股本结构为：普通股 9200万股。|公司股份总数为 18481万股，公司的股本结构为：普通股 18481万股。|

郑州光力科技股份有限公司
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-069成都利君实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于2018年8月17日以通讯方式发出，会议于2018年8月23日下午15:30以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
1、关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案；
经公司2018年5月29日召开的2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意以2017年12月31日总股本1,002,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元（含税）。2017年年度权益分派事项已于 2018年 7月26日完成实施。根据《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，对公司第一期限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 3.42元/股调整为 3.36元/股（3.42元/股-0.06元/股=3.36元/股）。
监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划授予价格调整系基于公司 2017年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《成都利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格。
具体内容详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案；
监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《成都
利君实业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司及激
励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。公司第一期限制性股票激励计划激励对象均具备相关法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象与公司2018年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。监事会同意公司第一期限制性股票激励计划的授予日为2018年8月23日，向11名激励对象授予限制性股票1,500万股，授予价格为3.36元/股。
具体内容详见公司于2018年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-078深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股权补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|3,800,000|2018-9-7|2018-9-13|国信证券股份有限公司|0.49%|
|肖奋|是|3,700,000|2018-9-7|2018-10-25|国信证券股份有限公司|0.47%|
|肖奋|是|2,500,000|2018-9-7|2018-10-25|国信证券股份有限公司|0.32%|

二、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份779,491,272股，占本公司总股本的37.48%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份626,164,629股，占其持有本公司股份总数的80.33%，占本公司股份总数的30.11%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-股-003航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2015年 8月 3日（星期一）下午 2:30时
网络投票时间：2015年 8月 2日-2015年 8月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 3日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 8月 2日 15:00至 2015年 8月 3日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2015年 7月 29日（星期三）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
黄晖副董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13名,代表股份 131,393,486股，占公司股份总数的40.6006%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数114,795,071股，占公司股份总数的35.4717%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 11人，代表股份数 16,598,415股，占公司股份总数的5.1289%。
9.其他人员出席情况
公司董事候选人、部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于调整公司部分董事的议案》。
（1）《选举李立新为公司第五届董事会董事》；
经过现场投票结合网络投票，同意李立新先生为董事 131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
总表决情况：同意票 16,595,315股。
（2）《选举徐涛为公司第五届董事会董事》。
经过现场投票结合网络投票，同意徐涛先生为董事 131,390,386股；
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）总表决情况：同意票 16,595,315股。
2.《关于调整公司监事的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 131,393,486股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票131,393,486股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 114,795,071股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的87.3674%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 16,598,415股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的12.6326%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年八月四日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-009|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2017年 2月28日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004、2017-005、2017-008），公司于2017年2月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-006）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
一、本次持续督导培训的基本情况
1、保荐机构：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：宋维、杨斐斐
3、培训时间：2017年12月27日
4、实施培训人员：宋维
5、培训对象：好想你健康食品股份有限公司主要董事、监事、高级管理人员
6、培训对应年度：2017年度
7、培训主要内容：上市公司并购重组新常态专题培训
二、培训内容简介
对参与培训的人员讲解了上市公司2017年1-11月并购重组市场概况、上市
公司并购重组新常态及趋势等内容，并着重就2016年至今对并购市场有较大影
响政策法规进行讲解，主要包括《上市公司股东董监高减持股份的若干规
定》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解
答》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关课件，较好的掌握了授课内
容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你健康食品股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告》之签署页）
保荐代表人：
宋维 杨斐斐
招商证券股份有限公司年月日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-020苏交科集团股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《苏交科集团股份有限公司2018年年度报告》、《苏交科集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。
根据深圳证券交易所有关规定，公司定于 2019年 4月 23日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事兼总经理李大鹏先生、董事会秘书兼财务负责人潘岭松先生、独立董事赵曙明先生、保荐代表人谭永丰先生、财务部总经理陈帮文先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司
2017年上半年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：五洋科技||||
|保荐代表人姓名：刘汶堃|联系电话：18621216600||||
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：13524630103||||
|现场检查人员姓名：刘汶堃、宋晶|||||
|现场检查对应期间：√上半年 下半年 （2017年上半年）|||||
|现场检查时间：2017年6月15日至2017年6月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计||√|||

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|-|-|-|
|工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|公司募集资金扩产项目未能于招股说明书披露的日期达到预定可使用状态。由于目前宏观经济形势依然严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业未见回暖，为保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2017年3月3日第二届董事会第二十一次会议、2017 年3 月24 日 2016 年年度股东大会审议通过，对散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2017年12月31日。公司拟采取的相关措施：公司根据目前的宏观经济情况、下游客户的情况以及公司目前||||

的资金情况，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，通过加强内部控制，尽快使募投项目达到可使用状态，同时加强市场开拓力度，尽快使募投项目达到预期效益。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司2017年上半年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
刘汶堃 戴文俊
海通证券股份有限公司2017年8月15日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-038深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2016年 7月 15日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016年 7月 27日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事陈静女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、康海文先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度审计报告》。
《公司 2016年半年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的《公司 2016年半年度审计报告》。
（以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
2、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票）
3、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（以上议案，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）
4、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金项目实施地点的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构对此事项发表了核查意见。
（以上议案，同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票）
5、审议通过《公司2016年半年度利润分配预案》。
鉴于公司2016年上半年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，拟对公司 2016年半年度利润进行分配，以截至 2016年 6月 30日总股本120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增180,000,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至300,000,000股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2016年8月12日下午2：30点在公司会议室（地址：深圳市
南山区南海大道西海岸大厦 17楼），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2016年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-65
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（临时）于 2014年 12月 4日上午 10:00在公司本部 V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年11月28日以电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事4名，传真参加会议的董事5名，公司3名监事列席会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
独立董事对本议案发表了独立意见。独立意见内容详见2014年12月8日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《关于关于变更部分募集资金用途的公告》详见2014年12月8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》详见 2014年 12月 8日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告第五届董事会第十三次会议（临时）决议。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017—051安徽众泰汽车股份有限公司
关于 2017年 7月份产销情况的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司截至2017年7月份产销快报数据如下:
单位：辆
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产销明细|产量|||||销量|||||
||本月|上月|环比|本年累计|本年累计同比|本月|上月|环比|本年累计|本年累计同比|
|运动型多用途乘用车（SUV)|15685|13684|14.62%|91937|-33.75%|15884|13924|14.08%|93682|-32.42%|
|基本型乘用车|2353|2775|-15.21%|17449|-25.08%|2468|2791|-11.57%|17953|-21.63%|
|纯电动乘用车|2714|3763|-27.88%|15546|61.75%|2709|3743|-27.62%|15713|56.38%|
|合计|20752|20222|2.62%|124932|-27.23%|21061|20458|2.95%|127348|-25.78%|

本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司董事会 2017年 8月8日
广东汕头超声电子股份有限公司
2015年度监事会报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法履行监督职责，列席2015年董事会议和股东会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，本公司监事会共召开六次会议，主要情况如下：
第六届监事会于2015年4月16日召开第十二次会议，会议审议通过了公司2014年年度报告及摘要。
第六届监事会于2015年4月27日召开第十三次会议，会议审议通过了公司2015年第一季度报告。
第六届监事会于2015年8月24日召开第十四次会议，会议审议通过了公司2015年半年度报告。
第六届监事会于2015年9月29日召开第十五次会议，会议审议通过了关于监事会换届选举的议案。
第七届监事会于2015年10月20日召开第一次会议，会议审议通过了选举黄泽斌先生为第七届监事会主席。
二、公司监事会对公司 2015年度有关事项的审核意见
1、规范运作情况
报告期内，公司规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。
公司董事、经理和高级管理人员认真负责，执行职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、财务审计报告情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了有效监督，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。信永中和会计师事务所有限公司出具的2015年度标准无保留意见的审计报告内容准确、可信，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会持续跟踪募集资金使用和实际投向情况。认为公司在募集资金的存放、使用和管理上，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，履行相应程序，不存在违规使用募集资金的情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易情形。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、其他法人单位或个人提供担保。
6、公司关联交易情况
2015年度日常关联交易事项审批程序合法、合规，关联交易价格公平合理，没有损害本公司及其他股东权益。
7、公司2015年度内部控制制度自我评价报告的意见
公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所等有关法律、法规制定了相应的内部控制制度，保证了公司经营业务活动的正常开展和风险的控制；公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，能够保证内部控制重点活动的执行及监督充分有效；公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等规定要求的情形发生，《公司2015年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、全面地反映了企业内部控制的实际情况。
8、公司执行内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，公司能够严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，能够如
实、完整地记录内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情况。
2016年，公司监事会将继续按照法律、法规以及《公司章程》的要求，忠实履行职责，依法进行监督，以进一步促进公司规范运作。
广东汕头超声电子股份有限公司监事会二○一六年四月二十一日