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幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断，现就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅卜宇先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，卜宇先生符合公司第三届董事会董事长的任职资格，能够胜任第三届董事会董事长的职责要求。其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意选举卜宇先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于选举公司第三届董事会副董事长的独立意见
经审阅曹勇先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，曹勇先生符合公司第三届董事会副董事长的任职资格，能够胜任第三届董事会副董事长的职责要求。其选举程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意选举曹勇先生为公司第三届董事会副董事长。
三、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅杨抒先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，杨抒先生符合公司总经理的任职资格，能够胜任公司总经理的职责要求。其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任杨抒先生为公司总经理。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅赖业军先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，赖业军先生符合公司董事会秘书的任职资格，能够胜任公司董事会秘书的职责要求。其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同
意聘任赖业军先生为公司董事会秘书。
五、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
经审阅黄斌先生、赖业军先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，黄斌先生、赖业军先生符合公司副总经理的任职资格，能够胜任公司副总经理的职责要求。其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任黄斌先生、赖业军先生为公司副总经理。
陈小杭先生届满离任，将不再担任公司副总经理兼艺术总监职务，亦未有担任公司其他职务。截止本次会议召开之日，陈小杭先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈小杭先生在担任公司副总经理兼艺术总监期间勤勉尽职，利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
六、关于聘任公司内控审计部负责人的独立意见
经审阅王继卿女士的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，王继卿女士符合公司内控审计部负责人的任职资格，能够胜任内控审计部负责人的职责要求。其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任王继卿女士为公司内控审计部负责人。
七、关于聘任公司证券事务代表的独立意见
经审阅于强先生的个人履历、工作情况、教育背景等相关资料，我们一致认为，于强先生符合公司证券事务代表的任职资格，能够胜任证券事务代表的职责要求。其聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任于强先生为公司证券事务代表。
独立董事签字：冷凇、刘俊、王兵
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-076
北京同有飞骥科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年半年度报告及摘要已于2019年 8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会 2019年 8月30日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于浙江上优刀具有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3621号
恒锋工具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）管理
层编制的《关于浙江上优刀具有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供恒锋工具公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为恒锋工具公司2017年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深
圳证券交易所的相关规定编制《关于浙江上优刀具有限公司2017年度业绩承诺
完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒锋工具公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，恒锋工具公司管理层编制的《关于浙江上优刀具有限公司 2017
年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了
浙江上优刀具有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十三日
关于浙江上优刀具有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
恒锋工具股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购浙江上优刀具有限公
司，根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2016年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准恒
锋工具股份有限公司向叶志君等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕189号）核
准，本公司向叶志君、陈连军、鹰潭盛瑞投资管理中心（有限合伙）、夏雪琴、叶梦娅、夏
香云、叶君芬、陈领斐、朱云莲、叶君华、王建波、游奕跃、张旭、赵群英、郑如明、颜
云莲、徐菊连、王斌、林雪芬、金兵德、林伯友定向增发人民币普通股（A股）股票2,226,109
股，每股面值1元，每股发行价格为人民币62.89元，折合人民币14,000.00万元，另本
公司以现金方式向上述浙江上优刀具有限公司原股东支付 5,380万元，合计支付对价
19,380.00万元收购其所持有的浙江上优刀具有限公司100%股权。
浙江上优刀具有限公司已于2017年2月27日在温岭市市场监督管理局办妥将浙江上
优刀具有限公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。截至2017年2月28日
止，本公司已向浙江上优刀具有限公司原股东定向增发人民币普通股（A股）股票2,226,109
股，并于2017年 3月 23日上市。
二、业绩承诺情况
根据本公司与叶志君、陈连军等签订的《恒锋工具股份有限公司关于发行股份及支付
现金购买资产的盈利承诺及利润补偿协议》，浙江上优刀具有限公司原股东承诺浙江上优刀
具有限公司2017年、2018年、2019年归属于母公司的净利润分别为1,850万元、2,300
万元、2,625万元，上述净利润约定为浙江上优刀具有限公司合并报表中归属于母公司股
东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者。
三、业绩承诺完成情况
浙江上优刀具有限公司 2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润为
15,425,629.44元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 15,118,883.76元，
两者孰低为15,118,883.76元，少于承诺数3,381,116.24元，未完成本年净利润承诺数。
恒锋工具股份有限公司
二〇一八年四月二十三日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨
关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第七十四次会议关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对拟提交北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次会议审议的关于《控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易》的议案，认真审核后予以事前认可，发表意见如下：
控股股东刘伟先生向北京市文化科技融资租赁股份有限公司提供担保暨本次与公司的关联交易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十四会议审议。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2019年4月1日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-054南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2016年10月26日在公司一楼会议室召开。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议并通过了公司《2016年三季报的议案》
公司《2016年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年三季度度报告及摘要详见10月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，为提高公司资金使用效益，增加公司收益，公司监事会同意在人民币4,900万元的总额度内进行投资理财，资
金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,同时刊登在同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会2016年10月28日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-004福建冠福现代家用股份有限公司
关于大股东延长股票质押期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月7日披露了《关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告》（公告编号：2013-046）：林文智先生因个人融资需求将其持有的公司股份 28,536,118股（占公司总股本的4.54%）质押给上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“东证资管”），初始交易日为2013年6月5日，购回交易日为2015年6月4日。公司于近日收到了林文智先生的通知：根据有关融资安排，上述质押股份到期后暂不解除，质押期限延长至2016年6月4日。有关延长质押登记手续已于 2015年2月3日办理完毕。
截止本公告日，林文智先生共持有本公司股份 38,036,118股，占公司总股本的6.05%，其中处于质押状态的股份总数累计数为 38,036,118股，占公司总股本的6.05%。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-018巨轮智能装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|986,939,966.65||1,067,148,781.13||-7.52%||
|营业利润|134,218,594.50||169,508,214.89||-20.82%||
|利润总额|153,855,895.74||178,928,927.95||-14.01%||
|归属于上市公司股东的|129,994,623.84||154,472,757.06||-15.85%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1773||0.2478||-28.45%||
||4.43%||8.06%||下降3.63个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,372,146,386.84||3,983,258,828.84||9.76%||
|归属于上市公司股东的|2,984,749,575.79||2,881,549,054.15||3.58%||
|所有者权益|||||||
|股 本|733,131,890.00||563,947,608.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的|4.07||5.11||-20.35%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以公司合并报表数据填列；因报告期内公司实施资本公积转增资本，上表中
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定。报告期内，公司实现营业总收入98,694.00万元，较上年同期下降7.52%；实现营业利润13,421.86万元，较上年同期下降20.82%；实现利润总额15,385.59万元，较上年同期下降14.01%；
实现归属于上市公司股东的净利润12,999.46万元，较上年同期下降15.85%。
报告期内，公司净利润较去年同期相比有所下降，主要原因为：（1）受全球经济不景气及美国对中国轮胎开展“双反”调查的双重影响，产品价格竞争加剧，橡胶机械和轮胎模具行业的市场订单受到较大冲击，报告期内营业收入及销售毛利率因此有所下降；（2）部分子公司报告期内进行投资扩产且至期末尚未达产，其营业收入的增长幅度尚未能超过或与人工成本及设备折旧等费用的增长幅度保持同步，因此子公司总体经营业绩有所下降。
2.有关项目增减变动幅度超过30%的主要原因
期末股本总额较期初的增长了30%，系本期公司实施2014年度利润分配方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中预计2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度为-20%～20%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二0一六年二月二十七日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2016-010烟台龙源电力技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元、万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|83,776.47||163,794.80||-48.85%||
|营业利润|-6,682.53||20,241.47||-133.01%||
|利润总额|-5,817.84||21,153.18||-127.50%||
|归属于上市公司股东的净利润|-4,782.27||16,937.58||-128.23%||
|基本每股收益（元）|-0.09||0.33||-128.24%||
|加权平均净资产收益率|-2.25%||8.12%||-10.37%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|279,308.53||318,073.61||-12.19%||
|归属于上市公司股东的所有者|208,138.94||214,911.27||-3.15%||
|权益|||||||
|股 本|51,321.60||51,321.60||0.00%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净|4.06|4.19|-3.10%|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，受行业客观环境影响，公司传统业务市场需求下降较快，市场竞争日趋激烈，营业收入和产品毛利率同比出现一定下降，导致营业利润下降。
报告期内，公司实现营业总收入83,776.47万元，同比下降48.85%；实现营业利润-6,682.53万元，同比下降133.01%；实现利润总额-5,817.84万元，同比下降127.50%；实现归属于上市公司股东净利润-4,782.27万元，同比下降128.23%；基本每股收益-0.09元/股，同比下降128.24%。
报告期内，公司股本与上年持平，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降3.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
与公司2015年度业绩预告无差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司未出现业绩提前泄漏或因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一六年二月二十六日
北京华宇软件股份有限公司
监事会对激励对象名单的核查意见
北京华宇软件股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、公司本次授予激励对象的名单与公司 2016年第六次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意以 2016年 12月 16日为授予日，向 907名激励对象授予2,200万股限制性股票。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十六日
京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第二十次会议所审议相关事项事前认可发表如下独立意见：
一、《关于同意子公司京汉置业集团有限责任公司签署相关补充协议的议案》的独立意见
本次补充协议的签订，为协议签署双方开展后续合作奠定基础，能够保证上市公司利益。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：郭磊明、郑春美、熊新华 2016年 11月 23日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-042深圳市聚飞光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东王桂山先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份150,177,456股（占本公司总股本比例12.0221%）的股东王桂山先生计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份37,450,000股（占本公司总股本比例2.9980%）。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%
以上股东王桂山先生出具的《股份减持计划告知函》，王桂山先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，王桂山先生持有公司股份150,177,456股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的12.0221%，为公司持股5%以上股东。
二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：王桂山。
2、减持目的：个人资金需求。
3、拟减持数量，占公司总股本比例：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股份数量|占总股本比例|拟减持方式|
|王桂山|37,450,000|2.9980%|集中竞价交易和大宗交易方式|

4、减持股份来源：王桂山先生减持股份为首次公开发行上市的公司股份及因权益分派送转的股份。
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
王桂山先生承诺：采取集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
三、股东所作承诺及履行情况
王桂山先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所作的承诺及其履行情况如下：
1、自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、在任职公司监事、董事期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份。
3、本人及与本人有关联关系的其他经济实体，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司所从事的 SMD LED及大功率 LED等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
截至本公告日，公司股东王桂山先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、王桂山先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反王桂山先生此前已作出承诺的情形。
4、王桂山先生不是公司控股股东、实际控制人以及一致行动人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、王桂山先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人张晓彤，经 2015年 4月 20日召开的公司 2014年度股东大会选举，担任第二届董事会独立董事；经 2015年 10月 23日召开的公司 2015年第三次临时股东大会选举，担任第三届董事会独立董事；经 2018年 10月 26日召开的公司 2018年第三次临时股东大会选举，担任第四届董事会独立董事；在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度本人任职期间，公司共召开 9次董事会会议，召开 5次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会次数|亲自出（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|9|9|0|0|3|

2018年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2018年度发表独立意见的情况
本人认真学习《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，并详细了解公司运作情况，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
2018年 4月 11日，对第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审议并发表认可意见；对审议的《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018年度经营管理层绩效考核方案的议案》、《关于公司 2018
年度日常关联交易预计的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告的议案》、《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续
聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》和《关于终止<公司第二期员工持股计划>的议案》，发表了同意的独立意见。并对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
2018年 4月 27日，对第三届董事会第二十五次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 8月 29日，对第三届董事会第二十七次会议审议的《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性，发表了同意的独立意见；对 2018年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明并发表独立意见。
2018年 9月 25日，对第三届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 10月 10日，对第三届董事会第二十九次会议审议的《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的议案》，发表了同意的独立意见。
2018年 10月 26日，对第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案，发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2018年度共主持召开 4次会议，对公司经营管理层绩效考核、公司股权激励等相关事项进行了审议，积极履行了职责。
2、作为董事会提名委员会委员，2018年召开 3次会议，本人亲自参加了会议，对公司高级管理人员和董事的提名进行了认真审议，确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。
3、作为公司第三届董事会战略委员会委员，在 2018年度本人任职期间共召开 1次会议，本人亲自参加了会议，对公司重大资产重组事项进行了认真审阅，确保公司战略发展保持正确的方向。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、本人联系方式：邮箱zhangxiaotong@tongshang.com
||
|-|
|最后，感谢公司相关人员对本人工作的大力支持和配合。本人将继续本着诚|
|信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董|
|事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强|
|公司董事会的决策能力和领导水平，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东|
|特别是中小股东的合法权益。|

独立董事：张晓彤
2019年4月11日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-030
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于增加银行贷款授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2017年度流动资金贷款额度为不超过55750万元。
公司于 2017年 3月 10日召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度流动资金贷款额度的议案》，确定 2017年银行贷款授信总额为41,000万元。
随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2017年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，现拟将 2017年度银行贷款授信总额调整为不超过 55,750万元，其中增加交通银行宣城分行的银行授信 9750万元、浦发银行宣城分行的银行授信 5000万元。
在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。该事项有效期限自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日至公司 2017年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十四日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-074昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
自2019年 1月1日至本公告披露日，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司，累计收到各项政府补助资金共计人民币 810.02万元人民币，其中累计收到与收益相关的政府补助 758.74万元人民币，累计收到与资产相关的政府补助51.28万元人民币。具体情况如下：
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|序号|获得补助主体|发放主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助形式|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|补助类型|会计科目|金额(万元）|是否具有可持续性|
|1|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市商务局|国际市场开拓项目|2019年01月|现金|苏商财传【2018255号|】是|与收益相关|其他收益|20.50|否|
|2|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市陆家镇经济发展委员会|2018年度十佳成才型台资企业|2019年03月|现金|陆委发【2017】38号|是|与收益相关|其他收益|100.00|否|
|3|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市科技局|培育转化一批科技成果项目|2019年09月|现金|昆科字【2018】9号|是|与收益相关|其他收益|25.00|否|
|4|山东碧海包装材料有限公司|莒南县科学技术局|企业研发补助项目|2019年09月|现金|鲁科字【2019】32号|是|与收益相关|其他收益|58.60|否|
|5|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市工业和信息化局|昆山市高质量发展工业经济等专项-技术进步认定奖励|2019年12月|现金|昆委发【2018】27号昆委发【2018】47号|是|与收益相关|其他收益|50.00|否|
|6|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市工业和信息化局|昆山半导体产业发展扶持专项|2019年12月|现金|昆委发【2018】16号|是|与收益相关|其他收益|300.00|否|

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|序号|获得补助主体|发放主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助形式|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|补助类型|会计科目|金额(万元）|是否具有可持续性|
|7|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|昆山市工业和信息化局|昆山市高质量发展工业经济专项-国家省工业互联网平台|2019年12月|现金|昆委发【2018】27号昆委发【2018】47号|是|与收益相关|其他收益|30.00|否|
|8|昆山莱恒洁净材料有限公司|昆山市科技局|苏州市柔性引进海外智力“海鸥计划”项目|2019年12月|现金|苏人保外【201811号|】是|与收益相关|其他收益|21.60|否|
|9|昆山新莱洁净应用材料股份有限公司|--|--|2015年-2018年|现金|--|是|与资产相关|其他收益|51.28|否|
|10|宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司|--|--||现金|--|是|与资产相关|其他收益||否|
|11|单笔 20 万元以下合计（共 29 笔）|||2019年2-12月|现金|--|是|与收益相关|其他收益|153.04|否|
|合计||||||||||810.02||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助确认与资产相关的政府补助为51.28万元人民币，与收益相关的政府补助为758.74万元人民币。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述收到的政府补助，计入本年度递延收益51.28万元人民币，其他收益758.74万元人民币。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助资金，预计对公司2019年度税前利润产生的影响为758.74万元人民币。
4、风险提示和其他说明
公司收到政府补助项目资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述政府补助项目资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关政府批文或通知；
2、收款凭证。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年12月30日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2016—046
湖南景峰医药股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东刘华先生通知，获悉刘华先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘华|否|1,410,000|2016-8-15|2018-8-15|国信证券股份有限公司|3.19%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘华先生共持有公司股份44,148,998股，占公司总股本的5.02%；本次质押股份数1,410,000股，占公司总股本的0.16%，占其持有的公司股份总数的3.19%;累计质押股份31,970,000股，占公司总股本的3.63%，占其持有的公司股份总数的72.41%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
湖南景峰医药股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-087江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：2017年8月21日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份541.03万股质押给德邦证券股份有限公司，质押开始日期为2017年8月21日，质押到期日为2018年8月21日。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站的相关公告（公告编号：2017-069）。
2017年11月8日，上海同华创业投资股份有限公司因资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为80万股。
截至2017年11月8日收盘，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份2,035.9585万股，占本公司总股本的12.66%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的3.93%，占公司总股本的0.50%，解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份1,952.43万股，占其持有公司总股数的95.90%，占公司总股本的12.14%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-052天津鹏翎胶管股份有限公司
关于完成全资子公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟注销全资子公司合肥鹏翎胶管有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司--合肥鹏翎胶管有限责任公司
（以下简称“合肥鹏翎”）。具体内容详见公司2015年10月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2015-088）。
近日，公司接到合肥市长丰县市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（（合）登记企销字【2017】第3467号），准予合肥鹏翎胶管有限责任公司注销登记。至此，公司全资子公司合肥鹏翎的工商注销登记手续全部办理完毕。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年6月30日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司及中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成联合体共同投资韶关市武江市政工程 PPP项目事项发表以下意见：
经核查，我们认为：上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，我们同意将此项对外投资暨关联交易事项提交公司第五届董事会第三十九次会议进行审议，关联董事需要回避表决。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-013广州博济医药生物技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 5日收到股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）编制的《简式权益变动报告书》，2018年 5月 10日至 2019年 3月 4日，达晨创世、达晨盛世通过深圳证券交易所大宗交易和交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售流通股 5,874,100股，减持数量占公司总股本的4.38%；
本次权益变动后，达晨创世和达晨盛世共持有公司股份 6,695,900股，占公司总股本的5.00%。现将其有关权益变动情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、本次权益变动减持股份情况
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|||||||减持股数||减持价格区||
|股东名称||减持方式||减持期间|||||减持比例|
|||||||（股）||间（元/股）||
||集中竞价||2018.05.10~2018.10.18||1,430,000||11.20-26.73|||
||||2018.12.04~2019.01.21||710,000||11.64-13.25|||
||大宗交易||2019.03.04||990,000||12.88|||
||合计||||3,130,000||-|||
||集中竞价||2018.05.10~2018.10.18||1,253,000||11.20-26.73|||
||||2018.12.04~2019.01.21||629,000||11.64-13.25|||
||大宗交易||2019.03.04||862,100||12.88|||
||合计||||2,744,100||-|||
||||||5,874,100||-|||

注：由于公司2018年8月完成了限制性股票回购注销工作，并与2018年8月23日完
成了工商变更登记工作，公司总股本由134,271,000股变更至133,917,500股，因此上述2018年8月23日前的减持股权占比以134,271,000股为基准计算，2018年8月23日后的减持股权占比以133,917,500股为基准计算。
若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次权益变动前后持股情况
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|||本次权益变动前||本次权益变动后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|达晨创世|无限售流通股|6,750,000|5.03%|3,620,000|2.70%|
|达晨盛世|无限售流通股|5,820,000|4.33%|3,075,900|2.30%|
|合 计||12,570,000|9.36%|6,695,900|5.00%|

注：权益变动前股本占比按总股本变动前的134,271,000股计算而得，权益变动后股本占比按总股本变更后的133,917,500计算所得。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州博济医药生物技术股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持博济医药股份的告知函》
2、达晨创世、达晨盛世出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年3月6日
北京科锐 内部控制规则落实自查表证券代码：002350 证券简称：北京科锐内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计|||
||是||
|人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量|||
||是||
|以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内|是||
|向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站|||
||是||
|上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关|||
|系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附|是||
|件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理|||
||是||
|及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人|||
|员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备|是||
|忘录上签名确认。|||

北京科锐 内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信|||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知|||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|是||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报|||
|送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖|||
||是||
|本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时|||
||是||
|签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审|||
||是||
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和|||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用|||
||是||
|于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于|||
|质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充|||
|||报告期内，公司未|
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|不适用||
|||发生风险投资。|
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区|||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信|||
||是||
|息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息|||
|是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审|||
||是||
|议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是|||
||是||
|否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限|||
||是||
|以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议|||
|程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规|是||
|定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义|||
||是||
|务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补|||
|充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个|||
||是||
|月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个|||
|月内。|||
|八、其他重要事项|||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及|||
|承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，|||
||是||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、|||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、|是||

北京科锐 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张志学|15|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生||||
|产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情|是|李桂年|10|
|况等进行现场检查。||支晓强|9|
|||王雄元|6|

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十七次临时会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第四十七次临时会议审议的《关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》相关资料进行认真审阅及核查，并发表独立意见如下：
一、关于2017年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的事项经核查后，我们对该事项发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件、区域考核目标与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意相关激励对象在公司2017年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
二、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项
经核查，公司此次回购注销已不符合激励条件的86名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票709.5639万股、回购注销公司被激励对象所获授的第二个解锁
期对应的限制性股票4056.8731万股事宜符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票，并同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事项
公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
中国银行股份有限公司孝感分行为安陆巨农提供流动资金贷款业务，授信额度金额不超过 3,000万元，同时由公司提供连带责任保证担保，武汉巨农其他股东为公司提供反担保。我们认为该担保事项总体风险可控，不会损害公司利益，对公司的经营和发展是有利的。我们同意将该议案提交2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：冯玉军、陈磊 2019年 1月 10日