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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-117深圳市联建光电股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事詹伟哉先生、李伟东先生的书面辞职报告，詹伟哉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会召集人，提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，詹伟哉先生将不再担任公司任何职务；李伟东先生因个人原因辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伟东先生将不再担任公司任何职务。
詹伟哉先生及李伟东先生的原定任期均为 2018年 9月5日至 2021年 9月 4日。截至目前，詹伟哉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李伟东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对詹伟哉先生、李伟东先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于新任独立董事的选举尚未完成，詹伟哉先生、李伟东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，詹伟哉先生、李伟东先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。
公司于2019年 12月 16日收到股东刘虎军先生发来的《关于提请 2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提请补选夏明会先生、刘茂林先生为公司第五届董事会独立董事，任期与公司第五届董事会任期一致。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，公司于2019年 12月 16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，提议补选夏明会先生、刘茂林先生为第五届董事会独立董事，任职期限与第五届董事会一致。夏明会先生、刘茂林先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得了独立董事资格证书，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
附：夏明会先生简历、刘茂林先生简历
深圳市联建光电股份有限公司董事会
夏明会先生简历：
夏明会先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，硕士学位，会计学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、广东华南经济发展研究会副会长、广东瑞德智能科技股份有限公司、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。
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|夏明会先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司控股股东、实际控|
|制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过|
|中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。|
|刘茂林先生简历：|
|刘茂林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年生，博士学位，历任|
|广东新东方律师事务所律师，北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人律师，现|
|任北京市百瑞（深圳）律师事务所合伙人律师，兼任广州仲裁委员会知识产权仲|
|裁院仲裁员理事。|
|刘茂林先生未直接或间接持有上市公司股份，与上市公司控股股东、实际控|
|制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过|
|中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所|
|创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。|
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市盐田港股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] C0038号
致：深圳市盐田港股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2015年 4月 18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2015年 4月 18日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市盐田港股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2015年5月12日(星期二)下午14:50在深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年5月11日15:00至2015年5月12日15:00间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长李冰先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2015年5月5日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份 1,308,522,471股，占贵公司总股份数的67.3732%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 14人，代表贵公司股份 257,548股，占贵公司总股份数的0.0133%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）表决情况进行单独计票。本次股东大会表决结果如下：
1.《公司 2014年度财务决算》
表决结果：同意 1,308,550,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9825%；反对228,000股；弃权1,248股。
2.《公司 2014年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意 1,308,552,019股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9826%；反对228,000股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：同意102,019股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的30.9131%；反对228,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的69.0869%；弃权 0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3.《公司董事会 2014年度工作报告》
表决结果：同意 1,308,550,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9825%；反对228,000股；弃权1,248股。
4.《公司监事会 2014年度工作报告》
表决结果：同意 1,308,550,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9825%；反对228,000股；弃权1,248股。
5.《公司独立董事 2014年度履行职责情况报告》
表决结果：同意 1,308,550,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9825%；反对228,000股；弃权1,248股。
6.《聘请公司2015年度审计机构事项》
表决结果：同意 1,308,550,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9825%；反对228,000股；弃权1,248股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 张晗、黄晓静
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》，发表如下独立意见：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，经审慎核查，我们认为：公司终止本次重大资产重组事项是基于资本市场环境变化，双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见等实际情况而做出的决定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—111晨光生物科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期（2019年1—6月）|上年同期（2018年1—6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.24%至 34.27%|盈利：9,458.88 万元|
||盈利：10,900万元——12,700万元||

其中：第二季度业绩预计范围
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|项 目|第二季度（2019年4—6月）|上年同期（2018年4—6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.32%至68.19%|盈利：4,753.25 万元|
||盈利：6,194.37万元——7,994.37 万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年度，公司以“三步走”为导向，坚持“以客户为中心”，通过提升产品竞争力、提升服务水平（如结合客户需求开发产品的应用端）等，使公司收入同比增长约25%。天然色素/香辛料/营养及药用类产品收入规模占公司总收入的比例同比增长，核心产品辣椒红、辣椒精、叶黄素（含食品级）竞争格局持续优化，优势进一步显现，产品销量同比均增长30%以上，行业影响力进一步提升；潜力品种番茄红素、姜黄素等销量快速提升，在公司研发费用投入增加的
情况下，为公司提供了新的利润增量（具体数据将在2019年半年度报告中详细
披露）。经初步测算，预计报告期实现归属于上市公司股东的净利润 10,900万元
——12,700万元，同比增长15.24%至34.27%，其中非经常性损益影响金额约为550万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-043广东安居宝数码科技股份有限公司
关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对2017年半年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2017年半年度末计提资产减值准备合计 3,940,239.96元，具体明细如下：
单位：元
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|||||||本期减少|||
||项目||年初余额||本期计提|||期末余额|
|||||||（转销）|||
|应收帐款坏账准备||29,079,715.32||3,460,137.73|||32,539,853.05||
|其他应收款坏账准备||1,190,003.75||480,102.23|||1,670,105.98||
|合计||30,269,719.07||3,940,239.96|||34,209,959.03||

二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项属于董事会审批权限范围内，并已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、应收款项计提坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||应收款项余额前五名或占应收账款余额10％以上的款项之和。|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||

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||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提|
|计提方法|坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应|
||收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称||坏账准备计提方法||
|以账龄为信用风险组合的划分依据。||账龄分析法||
|按组合计提坏账准备的计提方法||账龄分析法||
|账龄|应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%||1.00%|
|1－2年|10.00%||10.00%|
|2－3年|30.00%||30.00%|
|3年以上|100.00%||100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据|
|单项计提坏账准备的理由|是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值|
||损失，计提坏账准备。|
||年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收|
||票据、预付款项、应收股利、长期应收款等均进行单项减值测|
|坏账准备的计提方法|试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如|
||经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。|

四、对公司影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年半年度营业利润 3,940,239.96元。本次计提资产减值准备尚未经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2017年半年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2017年半年度财务状况及经营成果。
六、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2017年半年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年8月 28日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-012潜能恒信能源技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，尚需提交2017年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润-16,778,804.48元，母公司实现净利润6,714,207.08元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金 671,420.71元，加年初未分配利润 335,187,029.40元，减去 2016年度分配3,200,000.00元，截止2017年12月31日，公司可供股东分配利润为338,029,815.77元。
公司2017年度利润分配预案为：公司拟以2017年12月31日总股本32,000万股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-049浙江亚太药业股份有限公司
关于公司获得药品
GMP
证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将《药品 GMP证书》相关信息公告如下：
1、企业名称：浙江亚太药业股份有限公司
2、地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号
3、认证范围：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）
4、证书编号：ZJ20180123
5、有效期至 2023年 09月 25日
本次通过 GMP认证的生产线为公司在绍兴滨海新城投资新建的片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）制剂生产线。《药品 GMP证书》的取得，表明公司上述生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提高产品生产能力和质量标准，提升生产效率。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存
在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 10月 9日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-001广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第七十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十二次会议于2017年12月29日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2018年 1月 3日10：00以通讯表决的方式在公司五号楼七楼展示厅会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，全部采用通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会聘任谭婵女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于对外捐赠的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
2、独立董事意见
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-021
苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月17日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》
公司独立董事赵曙明、李文智、朱增进向董事会递交了2015年度独立董事述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。具体内容详见中国证监会指定的信息
披露网站同日刊载的《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
四、审议通过了《2015年年度报告》全文及其摘要
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度财务决算报告》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年年初未分配利润为 518,301,840.72元，2015年 5月派发现金股利 50,466,445.14元，2015年度实现净利润为 209,375,191.63元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金20,937,519.16元之后，母公司可供分配利润为 656,273,068.05元。
2015年度利润分配的预案为：拟以截至 2015年 12月 31日公司股份总数554,513,420股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利66,541,610.40元（含税）。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
八、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，其报酬由公司总经理办公会决定。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及子公司 2016年度申请综合授信及担保事项的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于公司及子公司2016年度申请综合授信及担保事项的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
2016年度日常关联交易的授权期限自2015年度股东大会通过之日至2016年度股东大会召开之日止，同时授权公司总经理办理2016年日常关联交易事项具体事宜。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《〈公司章程〉修订对照说明》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2016年4月22日（星期五）召开公司2015年度股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十七日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-018
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生的通知，获悉洪爱金先生于2019年3月28日将其质押给国信证券股份有限公司的750万股公司股份解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如
下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|洪爱金|是|400|2018-10-16|2019-3-28|国信证券股份有限公司|4.58%|
|||350|2019-1-3|2019-3-28|国信证券股份有限公司|4.01%|
|合计||750||||8.59%|

注：2019年1月3日，洪爱金先生将其持有的本公司1,140万股股份补充质押给国信证
券股份有限公司，办理了股票质押业务（详见公司《关于控股股东、实际控制人部分股份质
押的公告》，公告编号：2019-003），至双方办理解除质押登记之日。2019年3月28日，洪爱金先生与国信证券股份有限公司已将上述股份中的350万股解除了质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本229,850,083股，洪爱金先生持有公司股份87,314,676股，占公司总股本的37.99%。本次解除质押后，洪爱金先生累计质押所持有的公司股份59,385,000股，占其持有公司股份总数的68.01%，占公司总股本的25.84%。洪爱金先生后续仍将通过各种方法还款降杠杆，避免因为个人融资原因而影响上市公司稳定。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-021号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届七次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届七次会议于 2018年 6月 5日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 5月 29日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于 2018年度续聘会计师事务所的议案》；
为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，期限为一年。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018年度审计机构的审计费用为人民币 90.00万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，截至 2018年 5月 31日拥有从业人员 10,140人，其中执业注册会计师 2,061人，位列中注协公布的《2017年会计师事务所综合评价前百家信息》第 3位。成立日期：2011年 1月 24日，统一社会信用代码：91310101568093764U，主要经营场所：上海市南京东路 61号四楼。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
上述事项经公司独立董事事前认可并对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）；
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，广发证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，对此出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》）。
以上第一、二项议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-027华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：
亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：25,053.27 万元 – 25,553.27万元|亏损：6,841.51万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度公司围绕年度经营计划开展工作，各项业务正常进行，其中：
（1）电影方面，报告期内上映的影片主要有跨期影片《芳华》、《前任3：再见前任》，并计划发行上映《遇见你真好》，其中，《芳华》在报告期内票房约2.2亿元，《前任3：再见前任》在报告期内票房约16.4亿元。与美国STX公司的合作项目稳步实施，合作影片陆续上映，其中《茉莉的牌局》荣获第 90届奥斯卡最佳改编剧本提名，是中国电影公司出品电影首次冲击奥斯卡剧本类奖项，也是公司国际化战略重要的阶段性成就之一。
（2）电视剧方面，报告期内收入较上年同期相比有所上升，由霍尔果斯华
谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司与浙江常升影视制作有限公司出品的电视剧
《好久不见》于2018年3月26日在北京卫视、东方卫视、爱奇艺全国首播，腾讯视频、优酷同步播出。
（3）网络剧方面，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；
报告期内参与的网剧及网络大电影主要包括《嗨！前任》、《喵喵汪汪有妖怪》、《少女的奇幻日记》、《喜欢你时风好甜》、《谋杀记忆》、《白蛇后传之拯救玉帝》等，其中《嗨！前任》于2018年1月5日在优酷网络平台上播出。
（4）艺人经纪及相关服务良好发展；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制。
（5）影院、电影票在线业务及数字放映设备销售等业务发展稳定。截至报告期末累计开业影院共23家（含参股1家），在建影院2家。
（6）浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司报告期内参与的综艺节目主要有《奔跑吧第二季》、《机器人争霸》等。
（7）浙江东阳美拉传媒有限公司业务发展良好，由冯小刚执导的电影《芳华》上映后，受到广泛关注，并于报告期内在爱奇艺网络平台上播出；同时，东阳美拉制定新人导演计划，培养新一代导演，签下部分艺人经纪合约，多元化发展前景良好。
（8）品牌授权及实景娱乐板块各业务顺利、有序地布局推进，多个项目进入在建状态并相继开工，华谊兄弟电影世界（苏州）、华谊兄弟长沙电影小镇、华谊兄弟南京电影小镇和建业华谊兄弟电影小镇（郑州）预计将于今年陆续开业。
（9）互联网娱乐板块中，公司着眼于粉丝经济的培养、开发、运营，不断升级产品及服务、拓展盈利渠道，以开发并满足市场需要，推动中国粉丝经济行业发展。多屏整合运营业务中，公司在对原有业务模式谋求转型升级的同时，积极探索新业务布局，在保留原华谊品牌旗下高质量的版权内容的同时，对内容上更加趋于强版权、高质量的探索，通过优质内容获取自身流量及持续变现。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为徐工集团工程机械股份有限公司（简称“徐工机械”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
一、公司关联方资金占用情况的专项说明
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保实际总发生额为294,826.59万元。
截至报告期末，公司对外担保实际总余额为684,601.06万元，占
公司净资产的比例为33.65%。其中，公司为按揭销售业务提供回购担保的余额为140,088.91万元；公司为融资租赁业务提供回购担保的余额为302,780.93万元；公司为子公司担保的发生额为173,265.45万元，余额241,731.22万元。因2015年公司向徐工（香港）国际发展有限公司出售徐工集团巴西投资有限公司90%股权，形成公司为实际控制人的关联方提供担保金额55,038.96万元。
公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保金493,183.46万元。
公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。
三、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内徐工机械严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在关联方资金占用及违规担保情况。
2016年8月10日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
陈开成 林爱梅 薛一平
中信证券股份有限公司
关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股公司西安碧源水务有限公司（以下简称“西安碧源”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
碧水源于2016年12月9日召开了第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》，关联董事刘振国回避表决。
被担保人西安碧源系碧水源参股公司，持股比例45%。
碧水源第三届董事会五十七次会议审议通过《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》，为加强经开草滩污水处理厂PPP项目项目建设,公司同意为西安碧源水务有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理的金额为人民币2亿元的售后回租融资租赁业务提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，且截至本核查意见出具日，公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。碧水源目前尚未签署担保协议，碧水源将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安碧源水务有限公司
法定代表人：刘振国
公司类型：其他有限公司
公司注册资本：11,428.1455万元人民币
公司注册地址：西安市北郊尚稷路中段西安现代农业综合开发总公司机关大楼四楼公司的经营范围为：污水处理工程技术研发与技术咨询；环保设备制造、销售、技术服务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其45%股权；西安市政道桥建设有限公司持有其35%股权，西安市污水处理监督管理中心持有其20%股权。
关联关系：西安碧源为公司的参股公司，公司派驻西安碧源的董事同时担任北京碧水源科技股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第3项规定，西安碧源为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至2015年12月31日，西安碧源经审计资产总额22,084.94万元，负债总额10， 656.80万元，净资产11,428.14万元；2015年1-12月营业收入0元，净利润0元。
截至2016年9月30日，西安碧源资产总额37,359.89万元，负债总额25,931.75万元，净资产11,428.14万元；2016年1-9月营业收入0元，净利润0元。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2016年年初至今，公司与西安碧源累计已发生的各类关联交易的总金额为 8,699.2万元。
三、担保的主要内容
为加强经开草滩污水处理厂 PPP项目项目建设,公司同意为西安碧源水务有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理的金额为人民币2亿元的售后回租融资租赁业务提供
100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起3年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,224,475万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的90.20%，其中包括公司对控股子公司对外担保909,850万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、对外担保事项的审批情况
碧水源于2016年12月9日召开了第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于为西安碧源水务有限公司提供担保的议案》，关联董事刘振国回避表决。
董事会认为本次为西安碧源向交银金融租赁有限责任公司的担保主要是为满足项目发展需要，被担保的参股公司西安碧源财务状况稳定，项目处于建设期，投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。西安碧源以经开草滩污水处理厂 PPP项目的所有运营权向公司提供反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
碧水源独立董事均发表了同意意见。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：碧水源为参股公司西安碧源提供担保，有利于西安碧源的业务发展。同时，西安碧源经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经碧水源第三届董事会第五十七次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，
履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意碧水源为参股公司西安碧源提供担保事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐沛 王晓辉
中信证券股份有限公司2016年12月9日
茂硕电源科技股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
二、考核对象
本办法适用于《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
三、职责权限
3.1董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
3.2董事会薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。
3.3公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
3.4公司董事会负责本办法的审批。
四、考核体系内容
4.1考核依据
4.1.1公司层面考核要求
本激励计划的解锁考核年度为2015-2017年三个会计年度，每个会计年度考
核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解锁期|公司2015年度扣除非经常性损益后的净利润不低于2000万元|
|第二个解锁期|公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润不低于4000万元|
|第三个解锁期|公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润不低于6000万元|

本激励计划预留限制性股票的考核年度为2015-2017年三个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|公司2015年度扣除非经常性损益后的净利润不低于2000万元|
|第二个解锁期|公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润不低于4000万元|
|第三个解锁期|公司2017年度扣除非经常性损益后的净利润不低于6000万元|

在解锁期内，若公司当期达到业绩考核目标，激励对象可对当期的限制性股票申请解锁。未满足当期业绩考核目标的，所有激励对象考核当年计划解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
4.1.2激励对象个人层面考核要求
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件
的前提下，当期限制性股票才能解锁，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照S、A、B、C、D五个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分数段|100分以上|90～100|80～90|70～80|70分以下(cid:10)|
|等级|S|A|B|C|D|

4.2考核结果的应用
考核结果为C级及以下的激励对象，公司将按激励计划的有关规定，当期计划解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
五、考核期间和次数
5.1考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
7.1激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
7.2如激励对象对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
7.3考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核结果归档
绩效考核档案由公司人力资源部门负责，各考核人和公司人力资源部门应按部门逐人建立考核档案，包括各考核期被考核人的考核评定表、绩效面谈记录，考核得分汇总表及相关考核资料等，以备将来查询。
九、附则
9.1本办法由公司董事会负责制订及解释；
9.2本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-06武汉三特索道集团股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (cid:10)
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更提案；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 4月 15日（星期五）15∶00时；
（2）网络投票时间为 2016年 4月 14日——2016年 4月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 4月 15日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 14日15:00—— 2016年 4月 15日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2016年 4月 8日（星期五）。
6.主持人：公司董事长刘丹军先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 8人，代表公司有表决权的股份数为 42,247,926股，占公司有表决权股份总数的30.47%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 6人，代表公司有表决权的股份数为 42,207,526股，占公司有表决权股份总数的30.44%。
通过网络参与投票的股东 2名，代表公司有表决权的股份数为 40,400股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 6人，代表公司有表决权的股份数为 3,786,663股，占公司有表决权股份总数的2.73%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 4人，代表公司有表决权的股份数为 3,746,263股，占公司有表决权股份总数的2.70%。通过网络参与投票的中小股东 2名，代表公司有表决权的股
份数为 40,400股，占公司有表决权股份总数的0.03%。
3.公司董事刘丹军、郑文舫、曾磊光、叶宏森，监事肖和平出席会议；高级管理人员陆苓、王栎栎、舒本道和北京市康达律师事务所见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1.审议通过《2015年度董事会工作报告》；
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
2.审议通过《2015年度监事会工作报告》；
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
3.审议通过《2015年度财务决算报告》；
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
4.审议通过《2015年度利润分配预案》；
依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》，此议案需对中小投资者单独计票并披露。
总表决情况：
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
中小股东表决情况：
同意 3,746,263票，占出席会议中小股东所持股份总数的98.93%；反对40，400票，占出席会议中小股东所持股份总数的1.07%；
弃权 0票，占比0%。
5．审议通过《2015年度报告》及摘要；
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
6．审议通过《关于公司 2016年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
7．审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。
同意 42,207,526票，占比99.90%；反对 40,400票，占比0.10%；
弃权 0票，占比0%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2015年度股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 16日