证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-033海南双成药业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议决议，公司定于2018年5月29日召开2017年年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018年5月29日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2018年5月28日-2018年5月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年5月29日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月28日
15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
6、出席对象：
（1）截止 2018年 5月 23日下午 15:00在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案内容：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》；
4、《关于审议2017年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于2017年度利润分配的议案》；
6、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
7、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第1、3-7项议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，第2项
议案经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《第三届董事会第
十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》及有关公告。
（二）特别提示
1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审
议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2017年年度股东大会
决议公告中单独列示。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》|√|
|4.00|《关于审议2017年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|5.00|《关于2017年度利润分配的议案》|√|
|6.00|《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》|√|
|7.00|《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2018年5月24日及25日（上午9:00-12:00，下午13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件及股东账户卡进行登记，并提交
股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证
件复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份
证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，并提交股东登记表（请
见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（请见附件二）、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2018
年5月25日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式办理
登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风 李志莹
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lizhiying@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号
邮政编码：570314
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《海南双成药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362693
2、投票简称：双成投票
3、本次为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 5月 29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
海南双成药业股份有限公司：
本单位（本人）系海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”）的股东，兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席双成药业 2017年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入 2017年年度股东大会的每一审议事项的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》|√||||
|4.00|《关于审议2017年年度报告全文及摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于2017年度利润分配的议案》|√||||
|6.00|《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》|√||||
|7.00|《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项
进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称（姓名）：
证件号码：
委托人持股数量：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
证件号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
兹登记参加海南双成药业股份有限公司2017年年度股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/企业法人营业执照号：
股东账号：
持股数量：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日