证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-011沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会无否决议案的情形。
二、会议通知及召开情况
1、会议的通知：沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2015年 1月 14日和 2015年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、现场会议召开时间：2015年1月30下午13:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 1月 29日下午 15:00至 2015年 1月30日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳博林特电梯集团股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事侯连君先生
6、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 236,892,626股，占上市公司总股份的45.2348％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 236,553,200股，占上市公司总股份的45.1700％。通过网络投票的股东10人，代表股份339,426股，占上市公司总股份的0.0648％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 23,323,426股，占上市公司总股份的4.4536％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份22,984,000股，占上市公司总股份的4.3888％。通过网络投票的股东10人，代表股份339,426股，占上市公司总股份的0.0648％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 236,779,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.9524％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意 23,210,726股，占出席会议中小股东所持股份的99.5168％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3117％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于<沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
总表决情况：
同意 23,210,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.5168％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 72,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3117％。
中小股东总表决情况：
同意 23,210,726股，占出席会议中小股东所持股份的99.5168％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3117％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，本次股东大会对该议案的十个子议案进行了逐项表决。
议案3.1发行股票的种类和面值；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.2发行方式及发行时间；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.3发行对象；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.4发行数量及认购方式；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.5定价基准日与发行价格；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.6限售期；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.7股票上市地点；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.8募集资金数额及用途；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对123,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
议案3.10决议有效期；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，
因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于<沈阳博林特电梯集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
5.审议通过《关于公司签订附条件生效的本次交易相关协议的议案》；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
6.审议通过《关于公司签订附条件生效的本次交易相关补充协议的议案》；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对
40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
7.审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)》；
总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3572％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
关联股东沈阳远大铝业集团有限公司回避表决。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
总表决情况：
同意 236,769,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权72,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，
因未投票默认弃权72,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
9.审议通过《关于<沈阳博林特电梯集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》；
总表决情况：
同意 236,769,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对123,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对123,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
10.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
总表决情况：
同意 236,769,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
11.审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 236,769,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9480％；反对 40,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0352％。
中小股东总表决情况：
同意 23,200,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.4713％；反对 40,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1715％；弃权 83,300股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.3572％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司二〇一五年一月三十日