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深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，认真审阅了相关事项的材料，经过审慎核查，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，发表如下独立意见：
1、报告期内公司对外担保情况
报告期内以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，报告期内公司对控股子公司及参股公司的担保总额为8,900万元：1、为玲涛光电提供担保额度为8,000万元，实际已使用4,590.86万元；
2、为北京中讯威易提供担保900万元，实际已使用62.86万元；
子公司对母公司担保总额为4.53亿元，实际已使用1.34亿元。
公司及控股子公司的担保总额为5.42亿元，公司无逾期担保情况。
2、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
我们审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（致同审字（2017）第441ZA2410号），根据该专项说明，报告期内关联方资金往来情况是：截止2016年12月31日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与使用专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第441ZA2407号）及询问公司内部审计人员和其他相关人员，我们认为，公司编制的《2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
我们认同致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金使用情况的意见，公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用重大违法违规的情形。
三、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营、健康发展。我们同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身的情况，建立健全了内部控制体系，能够适应公司管理要求和发展需要。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。
六、关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计
机构的独立意见
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的事项得到了全体独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，在审计公司2016年年度财务报表过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，任期一年。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
对公司第三届董事会第六次会议中《关于公司董事2017年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》经公司第三届董事会第六次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合
《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
3、我们一致同意公司董事会关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的意见。
八、关于公司为全资子公司及参股公司提供担保的独立意见
对公司第三届董事会第六次会议中《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、被担保对象深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）、浙江瑞丰光电子有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
被担保对象北京中讯威易科技有限公司（以下简称“北京中讯威易”）为公司参股公司，其信誉良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。北京中讯威易股东莫宇峰、何政将向公司出具保证函，作为本公司为北京中讯威易提供担保的反担保措施。
2、本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为玲涛光电、浙江瑞丰、北京中讯威易在银行办理综合授信的事宜提供连带责任担保。
本次担保需在公司股东大会审议通过后实施。
独立董事：
叶剑生 罗桃 王东芹
2017年3月27日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---044
东北制药集团股份有限公司第八届
董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月19日发出会议通知，于2019年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。其中参加现场会议的董事为魏海军、黄成仁、何鹏、王国栋、姚辉、梁杰，以通讯表决方式参加会议的董事为敖新华、韩波、韩德民。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
2019年第一季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网，2019年第一季度报告
正文详见公司公告2019-045《公司2019年第一季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司重大信息内部报告
制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于修订《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于修订《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于修订《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于修订《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网：《东北制药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-041安科瑞电气股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》，同意使用公司首次公开发行股票的超募资金5935.99万元，自有资金1564.01万元增资全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司用于建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。
全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320281000124332
名称：江苏安科瑞电器制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江阴市南闸街道东盟路5号
法定代表人：周中
注册资本：16686.02万元整
成立日期：2004年12月14日
营业期限：2004年12月14日至2024年12月13日
经营范围：电能表的制造（按《制造计量器具许可证》核定的范围经营）；网络电力仪表、电量传感器、继电器、有源滤波装置、逆变器、光伏汇流箱、智能电动机控制器、医疗洁净电源柜、低压开关柜、通信机柜、中压保护装置、消防电子产品的制造、研究、开发、销售；电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术服务、技术转让；电池管理系统、电动汽车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统的生产、加工；太阳能光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2015-046四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2015年 5月 12日、5月 13日、5月 14日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）截至目前，公司、控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,业务重组,资产剥离和资产注入等重大事项。
（五）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为准，敬请投资者注意信息的正确渠道，并注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2015年5月14日
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
为减轻债券回售期可能出现的资金压力，增加偿债保障，经债券持有人、广发证券与天广中茂协调沟通，天广中茂于 2018年8月25日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立“16天广01”专项偿债账户的议案》，决定在中国民生银行股份有限公司南安支行设立专项偿债账户，用于归集偿债资金。
保人。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后与天广中茂进行了密切沟通，并出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-030冠昊生物科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于重大资产重组股票摊薄即期回报填补措施的承诺公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买寇冰、胡承华持有的珠海市祥乐医药有限公司100%股权并募集配套资金。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等相关规定，为贯彻执行上述规定和文件精神，上市公司全体董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施采取如下承诺：
1．本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2．本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3．本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4．本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5．本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-013
宁波康强电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年2月17日开市时起停牌。详见公司于2015年2月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2015-009）。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，详见公司于2015年3月3日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2015-011）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年三月十日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一百一十次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 26日召开了第五届董事会第一百一十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议《关于对子公司财务资助事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司此次因合作开发项目所需增资扩股致公司对子公司持有股权比例未超过50%，对过去十二个月向杭州夏宇房地产开发有限公司（以下简称“夏宇房产”）以自有及自筹资金提供的资金 4,045.5万元予以确认为财务资助，符合相关制度的规定。
2、为保证项目正常经营开发，公司对夏宇房产继续提供不超过26,000万元且任一时点对夏宇房产提供财务资助余额不超过 30,000万元。有利于提升其营运能力和资信水平，有利于快速提高其盈利能力，有利于其尽早地贡献投资收益，有利于实现公司和全体股东的利益。在发生财务资助时，股东方按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、公司董事会在审议财务资助时，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司对夏宇房产的财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2019年 9月26日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-050
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司三届六次监事会于 2015年 7月 3日在公司一楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2015年6月28日发出。会议应到监事3名，实到监事3名，分别是胡运丽、陈永火、潘清华。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡运丽女士主持，经审议，会议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司《募集资金专项存储制度》进行相应修订，符合公司实际情况，能够更好地保护公司和股东利益。基于此，一致同意修订《募集资金专项存储制度》。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
备注：修订后的《募集资金专项存储制度》详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司监事会对本次使用自有资金购买短期理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合法律法规的规定。
基于此，一致同意公司使用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金50,000万元用于暂时补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未进行风险投资，并且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。基于此，一致同意公司使用50,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
公司监事会对本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品事项进
行了核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序；是在保证公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。基于此，一致同意公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
根据公司 2014年 11月 18日召开的第三届董事会第一次会议和 2014年 12月 16日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1087号）批准，公司于 2015年 6月实际向 8名其他特定投资者非公开发行 64,680,426股
新股，每股面值1元。公司章程相应条款作如下修改：
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|原章程|修订后章程|
|第三条 公司于 2010 年5月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600 万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于 2010 年5月17日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,600万股，于 2010年6月 8日在深圳证券交易所上市。经中国证券监督管理委员会（证监许可【2015】1087号）核准，公司于2015年6月实际向8名其他特定投资者非公开发行64,680,426 股新股，每股面值1元。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币333,474,232 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币398,154,658元。|
|第十九条 公司股份总数为 333,474,232股，公司的股本结构为：普通股333,474,232 股。|第十九条 公司股份总数为 398,154,658股，公司的股本结构为：普通股398,154,658股。|
|第一百九十八条 本章程自公司董事会提请股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。|第一百九十八条 本章程自本公司股票经核准在深圳证券交易所上市交易之日起实施。|

除以上条款修订外，公司章程其他条款不变。
备注：修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
监事会
二O一五年七月四日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-064美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2017年4月17日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年4月24日以现场会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年第一季度报告全文》
《公司2017年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-063）。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为满足公司PPP业务发展需要，促进产融结合、建立公司投融资平台，公司拟以自有资金 1,000万元人民币在无锡市设立全资子公司无锡美尚生态投资管理有限公司（暂定名，最终以工商行政权力部门核准的名称为准）。本次对外投资有助于增强公司的发展潜力，为公司的PPP业务拓展、产业扩展、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的《关于设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年4月24日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司关联互保发表的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司本次关联互保发表独立意见如下：
1、与江南化工、盾安集团的互保有利于拓展公司融资渠道，支持公司业务的稳步发展；本次关联互保遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
2、本次关联互保已获董事会批准，关联董事已回避表决，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，故同意该项关联互保。
特此说明。
独立董事：樊高定、陈江平、吕伟2014年10月20日
关于公司证券事务代表辞职的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-036富春通信股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表孔栋梁先生提交的书面辞职报告。孔栋梁先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司任职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，孔栋梁先生的辞职报告
在送达公司董事会时生效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对孔栋梁先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-105内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的条款进行修订。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。|

|||
|-|-|
||除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中或者要约的方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额|

|||
|-|-|
||的10%，并应当在3年内转让或者注销；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议股权激励计划；（十六）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
本章程修正案需公司股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十三日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-041深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 6月 5日，公司以书面送达的方式将第二届董事会第二十八次会议的会议通知送达各位董事。2018年 6月 8日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘晓一以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币15,000万元整，并授权董事长签署相关文件。申请授信用途为购买原材料、流动资金周转等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-058珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第七次会议通知已于2017年7月25日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
经审核，董事会认为：
公司此次在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公司行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成华南、华北、华中的产业战略布局。同时公司选择武汉市经济开发区黄冈产业园有利于利用武汉中部枢纽、长江水运、武汉空港、京九铁路等，辐射中部地区，符合公司全国布局血液净化健康产业的发展战略，对公司未来经营发展起到积极作用。因此，同意本次对外投资暨设立全资子公司的事项。
全资子公司名称：湖北健帆生物科技有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本1亿元人民币。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-022广东达志环保科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 19日收到公司技术总监张立茗先生提交的书面辞职申请。张立茗先生因个人原因，申请辞去公司技术总监职务。其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，张立茗先生仍将在公司控股子公司担任职务。张立茗先生所负责的公司技术总监的相关工作已进行了良好的交接，其辞去技术总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，张立茗先生通过限制性股票激励计划持有公司股份 11,700股，通过共青城朗酬投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,823股，合计持有公司股份 62,523股，占公司总股本的0.09%。张立茗先生原定任期为2017年8月23日至2020年8月22日，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司及董事会对张立茗先生在担任技术总监职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年3月20日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2014年年度独立董事述职报告
2014年 7月 4日，经内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称内蒙发展或公司）2014年第三次临时股东大会审议，本人增补为公司第七届董事会独立董事。我作为第七届董事会的独立董事，在 2014年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会决策进行判断和发表意见，有效地维护了公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共计召开了13次董事会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以 通 讯 方式 参 加 次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|乔羽|9|0|9|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||0||||

二、审议董事会议案情况
报告期内，我恪守承诺、勤勉履职，按时出席了公司 2014年度的相关会议。
对每期董事会审议内容，我们均能以审议议案材料或听取公司管理层汇报等方式，全面、深入地进行了解；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验、独立、专业、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维护中小股东的合法权益。本年度内，共审议讨论通过了23项，未有提出异议。
三、发表独立意见情况
我对报告期内，人事任免、设立数据中心、股权转让等议案等事项发表了独
立意见：
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|-|-|-|
|时间|审计事项|意见类型|
|第七届董事会第九次会议2014年7月7日|1、《关于聘请赵伟先生担任公司总经理的议案》2、《关于聘请李波先生担任公司副总经理的议案|同意|
|第七届董事会第十次会议2014年8月5日|1、《关于审议2014年半年度报告全文及其正文》|同意|
|第七届董事会第十一次会议2014年9月12日|1、《关于设立全资子公司包头市敕勒川数据中心有限公司的议案》|同意|
|第七届董事会第十二次会议2014年10月10日|1、《关于共同设立产业投资基金管理有限公司的 议案》|同意|
|第七届董事会第十四次会议2014年10月27日|1、《关于转让浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%股权的议案》2、《关于设立全资子公司共青伟业科技发展有限公司的议案》3、《关于设立全资子公司共青龙腾科技贸易有限公司的议案》4、《关于设立全资子公司共青腾龙信息技术服务有限公司的议案》|同意|
|第七届董事会第十五次会议2014年10月31日|1、《关于设立全资子公司包头市敕勒川伟业贸易有限公司的议案》2、《关于增补李勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》|同意|
|第七届董事会第十七次会议2014年12月24日|1、《关于选举李勇先生为公司第七届董事会副董事长得议案》2、《关于聘任姜琴女士担任公司第七届董事会秘书的议案》|同意|

四、委员会工作开展情况
报告期内，我作为各董事会下属提名委员会的召集人及成员，认真参与决策公司的人事任免等问题发表意见。
提名委员会因覃凯先生辞去董事职务，根据公司业务发展需要，向董事会推荐了新董事、董事会秘书候选人。
五、日常工作情况
报告期内，我利用通讯方式保持与公司经营管理层的沟通联系，多方式地了解公司生产经营、管理和内控执行情况，尤其对公司关联交易、重大投资项目进行审查和监督，并客观、独立地发表了意见。
六、其他
1、2014年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
2、2014年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2014年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
新的一年，我仍将恪尽职守，持续关注公司往来款的及时收回情况和公司诉讼的进展情况，及时督促公司履行信息披露义务，监督公司管理层的日常经营，关注公司的业务经营情况和公司未来的可持续发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：乔羽
证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2015-004
远光软件股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于近日收到总裁黄建元先生的辞职申请，黄建元先生因工作岗位轮换原因申请辞去总裁职务。黄建元先生在公司的其他任职不变，并担任公司产品及业务总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄建元先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对黄建元先生任职期间的贡献表示衷心的感谢。
经董事会提名委员会提名并资格审查，并经第五届董事会第十六次会议审议通过，公司聘任黄笑华先生担任总裁职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄笑华先生现任公司董事、高级副总裁、财务负责人以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。黄笑华先生自1998年以来一直在公司任职并担任高级管理人员职务，负责公司研发、营销、财务管理等工作，简历附后。
本次总裁岗位轮换不会影响公司的正常工作和经营。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就黄建元先生辞职及聘任黄笑华先生为公司总裁发表了独立意见，详见2015年1月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2015年1月29日
黄笑华先生简历：
黄笑华先生，现任公司董事、高级副总裁，中国国籍，1971年生，毕业于西安交通大学计算机系，获清华大学 EMBA学位。自1998年以来，黄先生一直在公司任职并担任高级管理人员职务，负责公司研发、营销、财务管理等工作。
黄笑华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。黄笑华先生目前还担任公司子公司远光广安南京科技有限公司董事长、北京智和管理咨询有限公司董事长、北京远光非凡科技有限公司执行董事、总经理，除上述任职外，黄笑华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。黄笑华先生现持有公司股票575,701股。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-27华工科技产业股份有限公司
关于召开业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议类型
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）已于2019年 3月29日披露了《2018年年度报告》，并将于2019年4月27日披露《2019年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司计划通过现场交流的方式召开业绩说明会。
二、会议时间、地点
本次现场业绩说明会将于2019年4月29日（星期一）10:00—12:00在武汉东湖高新区华中科技大学产业园华工科技本部四楼多功能厅召开。
三、出席人员
华工科技副总经理、财务总监、董事会秘书刘含树先生；华工激光总经理邓家科先生；华工正源总经理胡长飞先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）四、参会方式
为提高本次会议的效率，方便广大投资者参会，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或邮件的方式预约出席，预约时可将关注的问题提供给公司。
预约时间：4月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
预约电话：027-87180126
联系人：姚永川
电子邮箱：yyc@hgtech.com.cn
五、其他事项
本次会议不提供网络方式。公司将在说明会召开后全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者到场参会！
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-037
石家庄以岭药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160617号）。中国证监会对中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）推荐的《石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要中金公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号： 2014-035
云南旅游股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议于2014年6月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年7月3日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事七名，独立董事杨勇先生因公出差，委托独立董事杨先明先生出席会议并行使表决；董事李双友先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案(或报告书)及相关议案。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于对世博园区创建国家5A级旅游景区提升改造项目的议案》。
公司拟将按照国家5A级景区标准，对世博园公共服务设施、软件服务设施、
景观环境及智慧旅游建设等四个方面实施提升改造，项目投资计划总额为5536
万元，公司自筹资金。
该改造项目将大幅提升园区硬件设施和景观资源的品质。在维护和提升世博会留存资产的前提下，使公司核心景区达到行业最高标准，极大地提升行业竞争力和品牌知名度，对塑造过硬的品牌效益和产业集群效益有积极作用。
创建国家级5A景区是符合产业政策的要求，符合公司战略发展规划，是实现世博新区核心区未来发展的重要手段，是世博园景区不断发展完善的必然路径。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月五日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2015 - 024湖南尔康制药股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2015年01月01日－2015年03月31日
2.预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：30%-60%|盈利：5,868.95万元|
||盈利：7,629.64 万元--- 9,390.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司积极开拓市场，经营情况良好，主营业务保持稳健增长，使得公司经营业绩较去年同期均稳步增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为250万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算的结果。
2、由于2015年一季度预测数据仅基于2015年1-2月份实际数据，3月份数据尚未确定，对2015年业绩预测带来较大不确定性。
3、2015年第一季度业绩的具体财务数据将在2015年第一度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一五年三月一日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-120
南华生物医药股份有限公司
关于变更股权分置改革保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股权分置改革保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的通知：
原保荐代表人熊炎辉先生因个人原因调离国海证券，不再担任本公司股权分置改革保荐代表人。国海证券现委派刘迎军先生接替熊炎辉先生，担任我公司股权分置改革持续督导期间的保荐代表人。
保荐代表人刘迎军先生简历附后。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2015年12月28日
刘迎军先生介绍
1998年加盟君安证券开始从事投资银行业务，曾任职国泰君安证券企业融资总部、兴安证券投资银行部，对上市公司和非上市公司资产重组、发行上市具有丰富经验。
曾负责锦江酒店（600754）公募增发、飞乐股份（600654）配股，负责新锦江（600650）重组、亿城股份（000616）收购及重大资产重组项目，负责同力水泥（000885）定向增发收购资产项目及二次非公开发行项目，保荐长江润发
（002435）中小板IPO项目，保荐宝色股份创业板IPO项目，负责复地集团（香港主板02337）股份化改制项目等。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-055唐人神集团股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司薪酬与考核委员会审议，关于 2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、2019年度公司董事的薪酬
1、董事长:陶一山先生，年薪人民币110万元。
2、董事：黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、孙双胜先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。
3、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。
二、2019年度公司高级管理人员的薪酬
1、总裁：陶业先生，年薪人民币80万元。
2、财务总监：郭拥华女士，年薪人民币65万元。
3、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币65万元。
三、2019年公司监事的薪酬
根据相关规定，监事薪酬议案如下：
1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。
2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案将提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-008
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年2月20日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年 2月 13日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》。
具体内容详见公司2017年2月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十一日