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证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号： 2016-006宁波横河模具股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2016年 9月 8日以专人送达及电子邮件通知全体监事，并于 2016年 9月 13日在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席杨学楼先生主持,董事会秘书苏华列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2016年8月25日，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于宁波横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴〔2016〕4120号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新建年产 300套精密注塑模具和年产 4,500吨精密塑件产品项目”的实际投资金额为17,396.80万元。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以募集资金10,881.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该项议案通过。
三、备查文件
《宁波横河模具股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-83丽珠医药集团股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自公司本次非公开发行股票新增股份上市之日起：
（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
（一）中国华融资产管理股份有限公司承诺：参与认购的丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票所获配的 3,900,000股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12月。
（二）财通基金管理有限公司承诺：参与认购的丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票所获配的 5,200,000股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12月。
（三）招商财富资产管理有限公司承诺：参与认购的丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票所获配的998,203股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12月。
（四）鹏华资产管理（深圳）有限公司承诺：参与认购的丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票所获配的14，900,000股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12月。
（五）大成基金管理有限公司承诺：参与认购的丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票所获配的 4,100,000股股票自本次发行结束新股上市之日起锁定12月。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作出如下声明与承诺：
（一）保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在深圳证券交易所上市、交易；
2、有充分理由确信发行人申请文件和非公开发行相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在非公开发行相关文件中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证推荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；
起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务；
10、自愿遵守法律、行政法规和中国证监会对保荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。
（二）保荐机构在公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中作出如下声明：
本保荐机构已对丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票所聘律师北京国枫律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
公司本次非公开发行股票审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构声明
公司本次非公开发行股票验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-057光正集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）通知，光正投资将其交易给海通证券股份有限公司进行股票约定购回式融资业务的公司无限售流通股 1760万股（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的编号为2015-047的公告）于近日提前购回,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。
与此同时，光正投资将持有的无限售流通股 4500万股（占公司总股本的8.94%）质押给德邦证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日 2015年 10月 29日，约定赎回日 2016年 5月 6日。光正投资于 2015年 10月 29日就此项交易向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。
截至目前，光正投资共持有公司股份 160,093,848股，占公司总股本的31.81%，目前已质押 156,000,000股，累计质押比例占公司总股本的30.99%，尚余 4,093,848股未质押。
特此公告！
光正集团股份有限公司董事会
2015年 10月30日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-071浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2014年 1月 29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
公司于 2014年 11月 20日使用闲置募集资金 9,600万元购买了中国农业银行股份有限公司发行的中国农业银行“汇利丰”2014年第 6571期对公定制人民币理财产品，该理财产品的预期净年化理财收益率：2.6%-4.4%，理财产品期限：32天。具体内容详见 2014年 11月 21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-061）。
该笔理财产品本金及收益已于 2014年 12月 23日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益370,323.29元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-067广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第六次临时会议通知于2019年5月28日以书面形式发出，会议于 2019年 6月 3日（星期一）上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
监事会同意公司增加2019年度向关联方珠海艾迪西软件科技有限公司销售电子产品等日常交易预计金额 1,300万元，最高销售金额不超过2,300万元。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过15,000万元暂时补充流动资金。
三、备查文件
海鸥住工第六届监事会第六次临时会议决议。
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-067特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会2019年6月4日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）之重组事宜。本次交易方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金四部分组成。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司在召开第七届董事会第二十四次会议对本次重组的相关议案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：
（一）本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，提升市场竞争力，增强持续盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（三）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
基于上述原因，我们同意将本次交易相关事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司第七届董事会第二十四次会议相关议案的事前认可签字页）
刘骏民 林东模
姚春德 何青
2019年 12月19日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—048江苏百川高科新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）核准，于2017年10月完成了非公开发行股票事项。
2017年9月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具“苏公W[2017]B142号”《验资报告》。截至2017年9月29日，公司通过以每股人民币10.01元的价格非公开发行42,857,142股A股，共筹得人民币428,999,991.42元，扣除承销费用及其他发行费用共计11,925,000.00元后，净筹得人民币417,074,991.42元。公司已将上述募集资金存放于为此次发行开立的募集资金专项账户，并已与保荐机构、子公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
二、本次部分募集资金专户注销情况
公司于2019年4月23日召开第五届董事会第四次会议，于2019年5月20日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019年 4月 25日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-028）。由于募集资金投资项目变更后公司不再实施“乙酸甲酯技改项目”，为便于账户管理，公司拟对“乙酸甲酯技改项目”募集资金专户进行注销，并将结余资金转入其他募集资金专户中。
截至2019年5月31日，公司“乙酸甲酯技改项目”募集资金专户结余 269,975.80元（均为利息收入）。公司本次注销的募集资金专户如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|账户名|银行账号|
|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|南通百川新材料有限公司|92010078801500000120|

特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-034
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2016年10月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2016
年10月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016
年第三季度报告全文和正文》。
《公司2016年第三季度报告全文和正文》刊登于2016年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年第三季度报告正文》同时刊登于2016
年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司使用最高额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金适时购
买保本型理财产品。具体内容详见刊登于2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将公司
房产及土地重新予以抵押的议案》。
同意公司将部份土地、厂房重新抵押给中国工商银行股份有限公司仙居支行，抵押期限三年，用于公司在该行 11,000万元最高额度内的贷款。并授权公司经营层办理具体抵押事宜。
4、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立制剂事业部的议案》。
根据公司发展战略需要，为了进一步提升管理效率、激发组织活力、优化制剂生产控制，公司拟以现有的杨府制剂生产区为基础，设立“制剂事业部”。
“制剂事业部”的设立将有利于推动公司制剂生产的专业化与精细化管理，有利于打造具有竞争力的制剂制造平台，有利于推进落实公司的战略布局。
本次设立“制剂事业部”属公司内部管理机构的优化调整范畴，不存在关联交易风险，不存在致使股东利益受损的因素；对公司合并报表范围、现金流、净利润均不产生影响。
董事会同意设立“制剂事业部”，相关职责、考核由公司经营层组织实施。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年10月28日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2017年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字[2017]第0045号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2017年2月22日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共2项，分别为：
法律意见书1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
2、《关于增补公司董事的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2017年3月9日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月9日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月8日 15:00至3月9日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份 32,115,351股，占达威股份的股份总数的53.7585%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共18名，代表股份31,300股，占达威股份的股份总数的0.0524%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计23名，代表达威股份的股份32,146,651股，占其股份总数的53.8109%。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2017年3月2日）深圳证券交易所收市后，在中
法律意见书国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份部分董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：田原
龚星铭
二〇一七年三月九日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—061
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年10
月20日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十次会议通知，会议于2017年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经监事会核查认为：董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》
监事会经核查认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
监事会于近日收到公司非职工代表监事张德广先生递交的书面辞职报告。张德广先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经广泛征询意见，监事会推举聂仁志先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
《关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事候选人的公告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期的议案》
监事会经核查认为：此次延长公司非公开发行A股股票并在创业板上市相关决议及授权有效期符合实际情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-077浙江方正电机股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2019年 8月 23日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2019年 8月 28日上午10：30分以现场和通讯相结合的方式，在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司预定的市场策略需要，不会损害投资者与公司利益，不存在改变募集资金使用计划。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2019年8月30日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-015
债券代码：112237 债券简称:15辉煌01
河南辉煌科技股份有限公司
“15辉煌01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年3月6日支付2016年3月4日至2017年3月3日期间的利息90元（含税）/手。
本次债券付息期的最后交易日为2017年3月3日，凡在2017年3月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2017年3月3日卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2015
年3月4日发行的河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）至2017
年3月3日将期满2年。根据公司“15辉煌01”《公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》及《公开发行2015年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）
2、债券简称：15辉煌01
3、债券代码：112237
4、发行规模：2.5亿元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券的票面利率为9.00%，发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后一年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
9、担保情况：无担保。
10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。
11、起息日：2015年3月4日
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
13、付息日：本期债券的付息日期为2016年至2018年每年的3月4日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的3月4日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
14、兑付日期：本期债券的兑付日期为2018年3月4日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月4日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第2个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第2个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
16、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中原证券股份有限公司
议交易平台挂牌上市。
二、本次付息方案
按照《河南辉煌科技股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》（公告编号：2015-006），“15辉煌01”的票面利率为9.00%，每手“15辉煌01”（面值1,000元）派发利息为人民币90.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为72.00元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为81.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债券付息权益登记日：2017年3月3日
2、除息日：2017年3月6日
3、付息日：2017年3月6日
4、付息资金到账日：2017年3月6日
5、下一付息期票面利率：9.00%
6、下一付息期起息日：2017年3月4日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年3月3日（该日期为债券登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“15辉煌01”债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债权持有人可自付息日起向指定的结算参与人营业部领取利息。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债权付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
名称：河南辉煌科技股份有限公司
地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
联系人：郭志敏
电话：0371-67371035
传真：0371-67388201
邮政编码：450001
八、相关机构
1、主承销商
名称：中原证券股份有限公司
地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
联系人：王风雷
电话：0371-65585033
传真：0371-65585639
邮政编码：450018
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：林源、张思聪
联系电话：0755-21899314
邮政编码：518031
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司
衍生品投资管理制度
第一章总则
第一条为了规范浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)衍生品交易,有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司。全资或控股子公司的衍生品交易由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得进行衍生品交易。
第四条公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、货币期权等业务为主，主要以套期保值为目的。
第五条公司及公司的全资及其控股子公司衍生品交易除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外,还应遵守本制度的相关规定。
第二章操作原则
第六条公司不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，所有衍生品交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不得进行投机和套利交易，不得影响公司正常生产经营。
第八条公司需具有与衍生品交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的衍生品交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章衍生品投资业务的审批程序
第十条公司股东大会、董事会为公司衍生品投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的衍生品投资做出决策。决策权限为：公司董事会应审议批准公司衍生品投资业务总额度。公司董事会应在交易金额低于最近一期经审计净资产的50%的权限内，每年度审议批准公司衍生品交易总额度。对超出董事会权限范围的衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后，方可执行。公司或各子公司可以在经审批的交易总额度内循环进行操作。构成关联交易的衍生品投资应当履行关联交易表决程序。
第十一条在股东大会或董事会批准的衍生品投资品种和最高额度内，由公司董事长确定具体的金额和时间。公司财务部门在董事会、股东大会决议的授权范围内负责有关衍生品投资的计划制订、风险评估、业务操作及日常联系与管理等事宜。
第十二条财务部门应及时跟踪衍生品的市场变动状态，妥善安排交割资金，严格控制违约风险。
第十三条财务部门负责衍生品交易的帐务处理，对衍生品交易建立台帐，及时对每笔交易进行登记，登记相关交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息；并根据管理的要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第十四条公司应当对衍生品交易业务建立严格的岗位责任制，明确相关业务部门和岗位的职责、权限、决策、执行、资金管理相互分离、制约和监督。
第四章业务管理流程
第十五条公司开展衍生品业务的相关责任部门或人员：
（一）财务部：是衍生品业务经办部门，负责衍生品业务的可行性与必要性分析、计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。财务总监为责任人。
（二）审计部：负责审查和监督衍生品业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、内部操作执行情况等。审计部负责人为责任人。
（三）证券事务部：根据证券监督管理部门的相关规定，负责审查衍生品业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。董事会秘书为责任人。
第十六条公司衍生品交易的内部操作流程：
（一）财务部负责衍生品交易的具体操作，应关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的衍生品业务的风险敞口变化情况，并及时向董事长报告。内容应包括衍生品情况、风险评估结果等。
（二）董事长负责审议衍生品投资计划，评估风险，应根据情况决定是否向董事会报告。
（三）财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。
（四）金融机构根据公司提交的衍生品交易申请书，确定衍生品交易的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
（五）财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（六）公司财务部门应及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，保证按期交割；特殊情况若需通过掉期交易提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式等，应按衍生品交易的规定办理相关手续。
（七）财务部应将衍生品投资的审批情况和执行情况及时向董事会秘书通报，董事会秘书负责审核衍生品投资的决策程序的合法合规性并根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求实施必要的信息披露。
（八）公司审计部应每季度或不定期地对衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
第五章档案管理与信息保密
第十八条参与公司衍生品交易的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司衍生品交易有关的信息。
第十九条衍生品投资业务的交易结算资料、账户开户资料、各类内部授权文件等档案应由公司财务部门建档保存，保管期限不少于 10年。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第二十条公司财务部门应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已开展的衍生品业务的风险敞口变化情况，并于每季度结束后15个工作日内向董事会报告。
第二十一条公司财务部门应及时向公司管理层和董事会提交风险分析报告。内容应包括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏状况、止损限额执行情况等。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施,修改时亦同。
第二十四条本制度解释权属于公司董事会。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年一月十四日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-003长城证券股份有限公司
关于 2019年非公开发行公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于长城证券股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕30号）（以下简称“无异议函”），现就相关事项公告如下：
1、深交所对公司申请确认发行面值不超过 10亿元人民币的 2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合其转让条件无异议。
2、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
3、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
4、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年1月23日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第四十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
全体独立董事一致认为：公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换截至2018年7月16日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民14,025.67万元。
因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2018年7月16日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-016
山西美锦能源股份有限公司
关于子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司交城锦源环保科技有限公司（以下简称“锦源环保”）申报
了 2016年中央外经贸发展专项资金（承接加工贸易产业转移事项）的企业自建厂房项目补助资金，经山西省商务厅、吕梁市商务局、
交城县商务局审批，依据吕梁市商务局文件《吕梁市商务局关于对<山西省财政厅关于下达 2016年度中央外经贸发展专项资金（加工贸易）的通知>资金分配意见的报告》（吕商务[2016]202号）和交城
县商务局文件《交城县商务局关于下达 2016年中央外经贸发展专项资金（承接加工贸易产业转移事项）的意见》（交商务[2017]21
号），截止本公告披露日，锦源环保得到 119万元的项目补助资金。
收到的补助类型及对公司本期损益的影响，公司和锦源环保将
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定进行会计处理,计入递延收益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2018年 2月 12日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－028中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2016年 5月 30日以专人送达、传真形式发出。会议于 2016年 6月 3日下午16：30在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘佳丹因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
监事会主席简历见 2016年 5月 11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2016－021号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-045太阳鸟游艇股份有限公司
2016年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年内，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、全体股东以及员工和合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。
一、监事会日常工作情况
2016年，公司监事会共召开 10次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
2016年3月5日，于第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》。
2016年03月29日，于第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》、《拟向全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司增资的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复》。
2016年 4月 25日，于第三届监事会第十四次会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《公司 2015年年度报告及其摘要》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于公司2016年日常关联交易计划的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权及限制性股票的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《2016年一季度报告》。
章程的议案》、《关于调整本次发行股份购买资产募集配套资金用途的议案》。
2016年7月5日，于第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
2016年 8月 24日，于第三届监事会第十七次会议审议通过了《2016年半年度报告全文
及摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
2016年 9月 30日，于第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》。
2016年10月28日，于第三届监事会第十九次会议审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。
2016年11月25日，于第三届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
2016年12月29日，于第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于全资子公司益阳中海船舶有限责任公司进行对外股权投资的议案》。
二、监事会意见
1、对公司依法运作情况的意见
2016年，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、对检查公司财务情况的意见
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、对募集资金使用情况的意见
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度
文件的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。监事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。
4、对公司关联交易情况的意见
本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司2016年度生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，决策程序符合法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害股东利益的行为。
5、对公司内部控制情况的意见
2016年，公司聘请专业审计机构进行内控指导，结合公司实际生产经营需要，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，重新梳理了公司的各项内部控制制度。
监事会认为：公司进一步完善了公司内控体系，建立了全面风险管理体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，为公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效的保障，内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
6、对公司定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所对公司2016年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
7、监事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的核查意见
报告期内，监事会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜进行了审议，认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关规定，具备发行股份购买资产并募集配套资金的条件和资格，同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及草案。
三、2017年工作计划
2017年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，
加大审计监督力度；加强风险防范意识，积极参与财务审计，促进公司管理水平的进一步提
高；加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-073
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告(二)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下称“公司”）于2016年6月16日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，详情参见2016年6月17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年6月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对东华软件股份公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第59号），公司已于2016年7月1日就问询函所涉及的相关问题回复,对预案进行了相应的修订、补充和完善。公司第五届董事会第三十九次会议审议并通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，详情参见2016年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经深圳证券交易所审核通过后，公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）自2016年7月4日开市起复牌。公司已于2016年7月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号为：2016-065）。
根据相关规定，现就本次发行股份购买资产最新进展情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
目前，对标的资产的审计和评估等工作正在依照相关规定有序开展，一年一期备考财务报告和重组报告书的编制等工作正在准备之中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时披
露《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案》，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
1、公司于2016年7月1日披露的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大风险提示”章节中，详细披露了本次发行股份购买资产可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产方案或者对本次发行股份购买资产方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2015年6月11日修订）》的有关规定，公司在发出召开审议发行股份购买资产事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次发行股份购买资产的工作进展公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年八月十六日