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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-124成都运达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因股权激励对象李唐周、黄忠成离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票 33万股。《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 33万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由45,602万股减至为45,569万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2015-015深圳市洲明科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划员工持股计划相关事项，鉴于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:洲明科技，股票代码:300232）于2015年2月9日(星期一)开市起停牌。公司于2015年2月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司筹划员工持股计划股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-013）。
目前，公司正组织相关各方积极推进本次员工持股计划的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次员工持股计划进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登公告后复牌。
公司本次筹划的员工持股计划事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-23浙江森马服饰股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2016年8月23日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，任期自相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
监事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东有权向第三届监事会书面推举第四届监事会非职工代表监事候选人。
职工代表监事由公司工会提名，经职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年8月2日17:00前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会根据待定的人选在监事会上确定第四届监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并有足够的时间和精力切实履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
10、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年8月2日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：范亚杰
2、联系电话：021-67288431
3、通讯地址：上海市莲花南路2689号
4、邮编：201108
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一六年七月二十三日
附件：
浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|候选人信息|||
|姓 名||出生年月|
|电 话||性 别|
|传 真||邮 箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|□是 □否（请在类别前打“√”）||
|简 历|（注：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件。）||
|其他说明（如有）|（注：包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名/盖章）|||
|推荐日期|年 月 日||
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于签订信托合同之补充协议的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本人在认真审阅公司本次签订《乐地旅游单一信托之信托合同之补充协议》的有关资料后，发表如下独立意见：
本次签订信托合同之补充协议按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。公司在保持房地产业务平稳发展的基础上进行对外投资，本次投资不会影响公司房地产业务的发展。我们同意本次投资事项。
独立董事：贾生华于永生王曙光
二○一七年八月四日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-072新疆中泰化学股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届三十五次董事会于2019年7月20日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2019年 7月 25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、审议通过关于公司财务总监变动的议案。
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2019年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于财务总监变动的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对江苏神通根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：一、内控规则落实情况
江苏神通结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对江苏神通填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：江苏神通的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；江苏神通填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司 2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙鹏飞 赵亮
中信证券股份有限公司2019年3月24日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-15江苏九鼎新材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,488,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.0600元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0540元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.0570元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0090元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0030元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月23日，除权除息日为：2015年4月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****683|江苏九鼎集团有限公司|
|2|01*****178|顾清波|
|3|01*****110|徐荣|
|4|01*****107|徐振铎|
|5|01*****153|胡林|
|6|00*****044|顾泽波|
|7|01*****106|姜鹄|
|8|01*****109|刘敏|
|9|01*****511|冯永赵|
|10|01*****042|任正勇|

五、特别声明
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部
咨询联系人：任正勇
电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
七、备查文件
1、2014年度股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年4月16日
成都硅宝科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了公司《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采取现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司实施现金分红的条件和比例
发放现金分红的具体条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%,或超过 5,000万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%。
现金分红比例：公司上市后每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
未来三年（2015年—2017年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策机制
1、定期报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产
正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，充分征
求监事的意见，研究论证利润分配的预案；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会
审议。
2、董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；
公司应提供网络形式的投票平台。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易
平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独
立董事、外部监事和公众投资者的意见。
公司当年未分配利润将用于满足公司正常生产经营和长期发展所需。
五、利润分配政策调整机制
董事会、监事会和股东大会对调整利润分配政策的研究论证程序和决策机制：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分
配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
（一）利润分配政策调整议案应由公司董事会向股东大会提出，董事会提
出的利润分配政策调整议案必须经全体董事过半数表决通过，并经过三分之二
以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策调整议案发表独立意
见。
（二）公司监事会应当对董事会提出的利润分配政策调整议案进行审议，并经全体监事半数以上表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任除监事以
外其他职务的监事），还需经三分之二以上外部监事表决通过。
（三）公司利润分配政策调整议案提交股东大会审议时，公司应提供网络
形式的投票平台，为社会公众股东参与股东大会表决提供便利。并经出席股
东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：
（一）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；
（二）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（三）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（四）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的50%；
（五）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。
公司进行重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-018
海南康芝药业股份有限公司
关于仲裁事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项进展情况介绍
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到清远仲裁委员会（以下简称“清仲委”）签发的《中止审理通知书》，鉴于公司已就相关仲裁协议的效力向清远市中级人民法院（以下简称“清远市中院”）申请确认，并于 2014年3月 24日获得清远市中院受理，清仲委随后决定中止上述仲裁案件的仲裁程序。现将上述仲裁事项的具体进展情况公告如下：
二、仲裁事项基本情况
公司与湘北威尔曼制药股份有限公司（以下简称“威尔曼”）因专利实施许可合同纠纷一案发生仲裁事项，上述事项详见公司于2014年3月5日在创业板指定披露媒体《巨潮资讯网》上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2014-013）。
2014年 3月 10日，公司向清远市中院提交了《确认仲裁协议效力申请书》，请求法院确认公司与威尔曼于2011年9月30日签订的《<专利实施许可合同>之合同主体变更暨补充协议》的仲裁协议是否有效。
2014年 3月 13日，公司向清仲委提交了《反请求申请书》，请求裁决确认公司与威尔曼于2011年9月27日就ZL98113282.0号发明专利的实施许可签订的《专利实施许可合同》为无效合同,双方无需继续履行；请求裁决威尔曼赔偿因其恶意给公司造成的经济损失人民币420万元；请求裁决仲裁费用由威尔曼负担。
2014年 3月 18日，清仲委广州分会决定受理我方于 3月 13日提交的反请求申请，并出具了编号为（2014）清仲字第203号《受理仲裁申请通知书》。
2014年3月22日，公司收到清仲委广州分会就本次仲裁事项发来的《开庭通知》，开庭时间定于2014年3月31日。
2014年 3月 24日，清远市中院决定受理公司于 3月 10日提交的确认仲裁协
议效力申请，并出具了编号为（2014）清中法民二仲字第2号的《受理案件通知书》
和传票，案件将于2014年5月8日进行证据交换，5月15日进行开庭审理。
在收到清远市中院的《受理案件通知书》后，公司随即向清仲委提交了法院受理案件通知书及国家知识产权局签发的无效宣告请求受理通知书等文件，提请清仲委中止该仲裁案件的审理。2014年3月24日，清仲委出具了《中止审理通知书》，决定中止审理公司与威尔曼因专利实施许可合同纠纷一案的仲裁程序。
三、简要说明其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、上述仲裁案件对公司可能的影响
由于案件尚未正式开庭审理，我方提出的确认仲裁效力申请以及仲裁反请求申请能否得到相应法院或仲裁机构的支持尚无法判断，其对公司本期及期后利润的具体影响金额也因此尚无法判断。仲裁、诉讼期间，本公司涉案品种的生产销售正常进行。
公司将积极应对，以维护公司和股东合法权益，同时公司也将根据仲裁、诉讼的进展情况，及时进行披露。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《确认仲裁协议效力申请书》。
（二）《反请求申请书》。
（三）《受理仲裁申请通知书》【（2014）清仲字第203号】。
（四）《受理案件通知书》【（2014）清中法民二仲字第2号】。
（五）清远仲裁委员会《中止审理通知书》
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2014年3月 26日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-011
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十三次会议（临时）通知于2018年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月22日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：
1、募集资金用途及数额
调整前：
本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：单位：万元
||
|-|
|项目总投资|
|145,130|
|15,213.31|
|6,210|
|166,553.31|

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
现调整为：
本次非公开发行股票募集资金不超过 137,319万元，扣除发行费用后，拟投
深圳诺普信农化股份有限公司公告资于以下三个项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|自有资金投资|
|总部运营及区域农业综合服务平台项目|145,130|22,950|
|陕西标正生产基地扩产升级项目|12,264|1,235|
|总部研发升级项目|6,210|2,100|
|合计|163,604|26,285|

若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
除上述内容外，本次非公开发行 A股股票方案的其他事项未发生变化。
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》
根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一八年一月二十四日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-035
江苏中利集团股份有限公司
关于变更募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于2019
年4月1日召开第四届董事会 2019年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）开设于平安银行股份有限公司常熟支行（以下简称“平安银行”）的募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1591号)核准，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票23,267万股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.35元，本次募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月29日出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00164号）。
二、原开设于平安银行募集资金专户情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司和平安银行股份有限公司常熟
支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专户账号为15000091595813，主要用于存放安徽丰乐20MW项目的募集资金的存储和使用，并于2018年1月26日在巨潮资讯网上披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
公司根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司于2019年4月1日召开第四届董事会 2019
年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司全资子公司腾晖光伏开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户变更
至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户，并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。
公司将募集资金转入变更后的募集资金专户后，将与腾晖光伏、保荐机构华英证券有限责任公司、开户银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行签订《募集资金四方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
华英证券经核查后认为：中利集团本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。中利集团此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第四届董事会2019年第四次临时会议和第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。保荐机构对中利集团拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
四、备查文件
1、江苏中利集团股份有限公司第四届董事会 2019年第四次临时会议决议；
2、江苏中利集团股份有限公司第四届监事会 2019年第二次临时会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年4月1日
烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
第一条制定目的
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分听取投资者（特别是公众投资者）和独立董事的意见。本规划在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债券融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容
1、利润分配方式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据公司业务发展、盈利状况和现金流量情况，在保持公司正常经营和长期发展的前提下，公司将重视对股东的投资回报，实施以现金分红为主的利润分配办法。现金股利以人民币支付。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。
2、利润分配周期及利润分配条件
烟台双塔食品股份有限公司公司一个会计年度实现的可分配利润按照《公司章程》规定弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后，当年可供股东分配的利润为正值且累计可供股东分配的利润为正值时，在满足现金分红条件情况下，公司将优先选择现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在公司实现盈利，且现金流能够满足公司持续经营和长远发展的前提下，公司优先选择现金分配方式。公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
3、现金分红的比例
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
本规划期内公司净利润明显增长且将保持持续稳定增长时，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配。每一会计年度的利润分配方案及现金分红比例由董事会综合公司年度盈利状况、现金流量情况和资金需求等因素后提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
烟台双塔食品股份有限公司以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:
a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第四条股东回报规划的决策程序与监督机制
1、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
3、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
第五条股东回报规划的调整机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
烟台双塔食品股份有限公司2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件、及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-129
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017号”）核准，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向辛德芳发行15,462,841股股份、向辛立坤发行2,764,167股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行 1,841,756股股份购买相关资产，非公开发行不超过 31,483,015股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。其中募集配套资金通过询价方式进行，公司已向通过询价确定的投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币379,999,987.50元，扣除与发行有关的费用人民币17,324,235.95元，募集资金净额人民币362,675,751.55元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第90108号《验资报告》审验确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国银行股份有限公司山东省分行和中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司在上述2家银行（以下简称“乙方”）分别开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
1、中国银行股份有限公司山东省分行，账号为207831450616，专户余额为_人民币197,100,000.00__元。该专户仅用于甲方“中泰生物生产线建设及改造”项目、“补充中泰生物的流动资金”项目和“补充上市公司流动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
泰医药铼[188Re]-HEDP临床研究”项目、“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目和“支付本次交易现金对价”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问和保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人、财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人阙雯磊、任耀宗可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-130深圳市名家汇科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1 月 1 日 — 2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.00% - 15.00%|盈利：25,322.81 万元|
||盈利：25,322.81 万元–29,121.23 万元||

其中：2019年第三季度业绩预计情况如下：
币种：人民币
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 7 月 1 日 — 2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-23.04% - 27.57%|盈利：7,505.07 万元|
||盈利：5,775.64 万元–9,574.06 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期保持稳定增长，主要原因为：（1）国庆大型事件活动为景观照明的发展提供催化剂，公司业务规模、
营业收入保持稳定增长，实现了净利润的持续增长；（2）去年同期营收规模较大，报
告期内公司业务区域重心进行调整，严格甄选优质项目，主要面向一二线城市以及付款
方式或财政情况良好的城市承接优质的工程项目，故营收规模跟往年相比增速放缓。
2、2019年 1-9月，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为 862.81万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
三五互联独立董事事前认可意见厦门三五互联科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司《关于续聘公司 2019年审计机构的议案》进行核查，并就上述议案事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事前认可意见
经认真核查相关资料，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，在2018年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意将续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文。）
三五互联独立董事事前认可意见（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-007东莞勤上光电股份有限公司
关于子公司签署《收购框架协议》后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)于 2017年 11月 21日与拉萨深国预教育管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“拉萨深国”)签署了《股权收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”)，就收购华顿文体(深圳)有限公司(以下简称“华顿文体”)51%股权事宜达成了意向性约定，《框架协议》的主要内容详见公司 2017年11月22日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署<收购框架协议>的公告》(公告编号：2017-153)。2017年 12月 27日公司在巨潮资讯网披露了《关于子公司签署<收购框架协议>后的进展公告》(公告编号：2017-179)，就相关进展情况进行披露。
二、进展情况
近日，英伦教育接到交易对方拉萨深国通知，因华顿文体持有的深圳市南山陈新华乒乓球俱乐部有限公司(以下简称“南山陈新华乒乓球俱乐部”)的相关股权存在争议，华顿文体收到深圳市南山区人民法院应诉通知书。
三、风险提示
1、英伦教育与拉萨深国签署的《框架协议》是双方就收购华顿文体51%股权事宜达成的意向性约定，是开展包括尽职调查在内等相关工作的基础，后续双方是否签署正式收购协议，以及什么时间可以签署正式收购协议均存在不确定性。
2、公司将对华顿文体持有的南山陈新华乒乓球俱乐部的相关股权争议被立案事宜的进展情况保持关注，后续相关收购方案可能发生调整。
3、英伦教育拟收购拉萨深国持有的华顿文体51%股权事宜构成关联交易，正式协议的签署需要公司履行必要的审批程序。
着相关尽职调查工作的逐步深入，可能发现其他影响正式协议签订的情形。
公司将对英伦教育本次交易的相关事项，严格根据相关规定履行信息披露义务，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年1月10日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-33东信和平科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019年4月19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 4月 26日以通讯方式召开，会议应出席监事 5人，亲自出席监事 5名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经监事会审核，公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司监 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-003
金杯电工股份有限公司
关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都三电电缆有限公司（以下简称“三电电缆”），成立于 2013年 8月 12日，注册资本为人民币5250万元，其中：公司出资 2677.5万元，占注册资本的51%；成都三电电缆厂（以下简称“三电电缆厂”）出资2100万元，占注册资本的40%；狄海洋、杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡五人合计出资472.5万元，占注册资本的9%。
为支持三电电缆的持续健康发展，同时也为拓展业务创造必要条件，扩大规模，提升效益，经三电电缆股东协商，决定同比例增资三电电缆。
本次增资额以公司收购三电电缆厂全资子公司四川川缆电缆工业管理有限公司（以下简称“川缆电缆”）后,川缆电缆应付三电电缆厂债务总额 2708.48544万元冲抵三电电缆厂应付三电电缆的 1280万元债务余额,并弥补川缆电缆截至 2014年 10月 31日之亏损 406.938921万元后的净额 1021.546519万元,作为各方同比例增资额的计算基础；三电电缆将前述净额支付现款给三电电缆厂以结清全部债权债务关系，再由三电电缆厂以获得的该部分现款（取整数 1000万元）向公司增资（以上数据经审计）。
本次增资情况如下：公司以自有资金增资1275万元，三电电缆厂增资1000万元，狄海洋、杨琳、王永康、毛昌发、陈南怡五人合计增资225万元。
本次增资完成后，三电电缆注册资本由 5250万元增加至 7750万元，各股东持股比例不变，三电电缆仍为公司的控股子公司。
2、董事会审议情况
公司于 2015年 1月 9日召开了第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于向控股子公司成都三电电缆有限公司增资的议案》，会议表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体的基本情况
1、公司名称：成都三电电缆有限公司
2、住所：成都市新都区工业东区金泰路39号
3、法定代表人：周祖勤
4、注册号：510125000148236
5、注册资本：5250万元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
8、最近一年又一期，三电电缆的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|项 目|2014 年9月30日（未经审计）|2013年 12月31日（经审计）|
|资产总额|69,488,140.16|67,124,544.72|
|所有者权益|58,736,597.62|52,820,227.70|
|营业收入|186,698,015.25|31,020,186.17|
|净利润|5,916,369.92|320,227.70|

三、增资方案
本次增资为增加注册资本2500万元，增资前后股权结构如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|比例|注册资本（万元）|比例|
|金杯电工股份有限公司|2677.50|51.00%|3952.50|51.00%|
|成都三电电缆厂|2100.00|40.00%|3100.00|40.00%|
|狄海洋|157.50|3.00%|232.50|3.00%|
|杨琳|78.75|1.50%|116.25|1.50%|
|王永康|78.75|1.50%|116.25|1.50%|
|毛昌发|78.75|1.50%|116.25|1.50%|
|陈南怡|78.75|1.50%|116.25|1.50%|
|合计|5250.00|100.00%|7750.00|100.00%|

四、增资目的及对公司的影响
公司本次对三电电缆的增资可以满足其扩大生产经营规模的需要，支持其业务发展，拓展更广阔的市场空间，也有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、《成都三电电缆有限公司增资协议书》。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—47重庆长安汽车股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事董扬先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，董扬先生自愿申请辞去公司独立董事职务。
鉴于董扬先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，董扬先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对董扬先生在担任独立董事期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
承诺函
北京博晖创新光电技术股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证《北京博晖创新光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）》及本次重大资产重组申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在北京博晖创新光电技术股份有限公司拥有权益的股份（如有）。
董事签名：
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杜江涛 卢信群 杨奇
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周朋 章雷 宋锐
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丁家华 康熙雄 刘俊勇
监事签名：
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杜江虹 刘令强 李志军
高级管理人员（非董事）签名：
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刘敏 牛树荟
北京博晖创新光电技术股份有限公司年 月 日