四川雅化实业集团股份有限公司
董事会 2016年年度工作报告
2016年，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，各位董事积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、2016年度经营情况
2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是中国经济深度调整和转型的关键之年。面对经济新常态和国家去库存、去产能等政策的影响，民爆市场需求萎缩，市场竞争更加激烈，公司审时度势，坚持“增营收，稳利润；降成本，控风险；强基础，促转型”的经营方针，开展业务转型、产业转型，以技术创新、信息化、人力资源、集团管控为支撑，积极应对形势变化，集团经营业绩进一步提升。
2016年，公司主要开展了以下工作：
1、产业转型工作
47.73%。继续加大海外产业布局，组建了雅化澳大利亚公司、北方星辰公司、卡鲁阿那公司，通过收购澳大利亚尼德鲁群、澳大利亚卡鲁阿那公司的民爆资产和业务，组建了集团在澳洲的民爆产业公司，形成了覆盖世界第三大民爆市场的产业布局。公司还积极推进气凝胶等其他新产业。
2、业务转型工作
面对严峻的市场形势，集团各公司落实业务转型要求，有效应对形势变化，营销转型工作有序开展，爆破业务实力进一步提升，集团业务转型工作取得阶段性成效。通过抢抓市场拓展销售渠道，全年新开发广东、广西、湖北、江苏、山东 5个省外市场，集团民爆业务覆盖全国 20余个省市区；产品自主出口实现突破，拉开集团产品进军海外市场的序幕；通过实施差异化产品竞争，以差异化产品抢占市场；通过充分发挥资源效能和产业链优势，产销运服联动保证市场；爆破业务开发取得进展，全年推进大型矿山项目4个，新签订重点区域项目 18个，同时区域爆破公司的实力进一步增强，各区域爆破公司统筹整合资源，依托产品生产优势及集团相关资源，主动拓展爆破业务，利用爆破业务控制区域市场；采用爆破服务、一体化服务等模式，以爆破业务占领终端，共新开发大型项目 20余个。全年爆破业务共实现收入3.14亿元，同比增长51.41%。
3、技术创新工作
集团技术创新工作顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势，面向市场、面向生产、面向转型升级，技术创新能力得到提升，为打造企业核心竞争力奠定了坚实的基础。公司在产品研发取得很好成效，工业炸药、起爆器材质量和性能都得到了提升；生产技术装备水平进一步提升，工业炸药生产线进行了升级改造，起爆器材生产线打造智能制造示范基地，完成了高强管、DDNP连续线等项目建设并获行业验收。爆破技术提升项目及技术改造项目有序推进；技术管理工作进一步规范。
4、信息化工作
集团整体信息化水平不断提升。
5、人力资源工作
人力资源工作围绕集团转型升级要求，开展人力资源“三个优化”工作，为集团转型升级提供人力支撑。通过组织机构优化提高组织效能；通过人员结构优化提升员工执业能力；通过薪酬机制优化强化激励机制；通过强化干部管理提高干部履职能力。
6、集团管控工作
2016年集团管控工作持续加强。财务管理方面进一步加强税收筹划、资金管理、客户信控财务风险分析控制等，公司治理方面建立公司治理对接体系，完善内部控制制度，完成“十三•五”集团总体规划，明确了十三五期间的发展目标和措施。安全管理方面完善安全管理体系和安全责任制、加强安全教育与培训、推进安全标准化管理，全年实现了安全目标，集团安全生产形势良好。质量管理方面总体质量形式良好，各公司主要质量指标全面实现计划控制目标。环保管理方面全部实现零污染事故，且均无外部处罚、通报记录。供应管理方面建立统一的物资信息管理体系，大力推进集采及招标采购，不断降低采购成本。
2016年主要经营指标：
1、报告期内公司实现营业收入 15.79亿元，较上年同期增长17.57%；报告
期内实现利润总额 1.94亿元，较上年同期增长17.66%；报告期内归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长12.89%；报告期内实现每股收益 0.14元，较上年同期增长16.67%。
2、报告期末，公司资产总额为 32.40亿元，较年初增长11.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为 23.89亿元，较年初增长8.08%；每股净资产为 2.49元，比期初增长8.26%。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
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|序号|会议日期|董事会届次|议案内容|
|1|2016/3/30|第三届董事会第九次会议|关于审议《董事会2015年年度工作报告》的议案|
||||关于审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案|
||||关于审议《公司2015年年度财务决算报告》的议案|
||||公司2015年度利润分配预案|
||||关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|
||||关于预计公司2016年度日常关联交易的议案|
||||关于董事会独立董事2016年津贴标准的议案|
||||关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案|
||||关于将部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金的议案|
||||关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬标准的议案|
||||关于审议《2015年度总经理工作报告》的议案|
||||关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案|
||||关于审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|
||||关于闲置自有资金购买理财产品的议案|
||||关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案|
||||关于投资设立雅化并购基金的议案|
||||关于提请召开2015年年度股东大会的议案|
|2|2016/4/5|第三届董事会第十次会议|关于投资上海澍澎新材料科技有限公司的议案|
|3|2016/4/28|第三届董事会第十一次会议|2016年第一季度报告全文及正文的议案|
|4|2016/5/30|第三届董事会第十二次会议|关于对雅化澳洲公司增资的议案|
|5|2016/6/20|第三届董事会第十三次会议|关于福建众和股份有限公司拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权的议案|
|6|2016/7/4|第三届董事会第十四次会议|关于对雅化国际进行增资的议案|
|7|2016/7/15|第三届董事会第十五次会议|关于公司下属子公司收购尼德鲁等公司资产的议案|
||||关于修订《公司章程》的议案|
||||关于修订《董事会议事规则》的议案|
||||关于修订《股东大会议事规则》的议案|
||||关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的议案|
|8|2016/7/22|第三届董事会第十六次会议|关于取消2016年度第二次临时股东大会部分提案的议案|
||||关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案|
|9|2016/7/26|第三届董事会第十七次会议|关于取消2016年度第二次临时股东大会的议案|
|10|2016/8/26|第三届董事会第十八次会议|关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案|
||||关于审议《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案|
||||关于暂缓修订《公司章程》及相关规则的议案|

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|11|2016/9/30|第三届董事会第十九次会议|关于对众和股份拟发行股份购买国理公司及兴晟锂业股权相关事项进行调整的议案|
|12|2016/10/27|第三届董事会第二十次会议|关于审议公司2016年三季度报告及正文的议案|
||||关于设立军工事业部的议案|
||||关于聘任李学平为公司副总裁的议案|
|13|2016/12/5|第三届董事会第二十一次会议|关于收购澳大利亚卡鲁阿那等公司相关民爆资产及业务的议案|

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2016年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集了两次股东大会。具体情况如下：
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|序号|会议日期|股东大会届次|议案内容|
|1|2016/4/25|2015年年度股东大会|关于审议《董事会2015 年年度工作报告》的议案|
||||关于审议《监事会2015 年年度工作报告》的议案|
||||关于审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案|
||||关于审议《公司2015年年度财务决算报告》的议案|
||||公司2015年度利润分配预案|
||||关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|
||||关于预计公司2016年度日常关联交易的议案|
||||关于董事会独立董事2016 年津贴标准的议案|
||||关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案|
||||关于公司董事、高级管理人员 2016年薪酬标准的议案|
||||关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案|
|2|2016/1/18|2016年度第一次临时股东大会|关于修订《对外担保制度》的议案|
||||关于注册发行中期票据及短期融资券的议案|

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决
议，顺利实施了 2015年度利润分配方案、员工持股计划等工作，及时变更注册资本并办理章程修改等工商登记手续，并有效推进了相关工作的开展。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审计会员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全年共召开四次会议，会议情况如下：
（1）2016年 3月 30日，董事会审计委员会召开 2016年度第一次会议，审议了2015年度审计工作报告、2015年度内部控制自我评价报告、2015年募集资金存放和适用情况的审计情况、2016年度审计工作计划等事项。
（2）2016年5月30日，董事会审计委员会召开2016年度第二次会议，会议介绍了公司对于当下经济形势的分析和应对的方针，听取了审计监察部前期工作开展情况的汇报，对公司审计工作的计划安排和审计过程中反映出的问题进行了研究，并对审计工作在新形势、新模式下如何有效开展工作，提升管控水平提出要求。
（3）2016年8月26日，董事会审计委员会召开2016年度第三次会议，审议了 2016年二、三季度审计工作总结及下半年工作计划，对公司信用控制管理和管控措施的执行情况进行了关注，并要求高度重视公司治理自查自纠工作。
（4）2016年12月5日，董事会审计委员会召开2016年度第四次会议，会议讨论和分析了本年度审计工作事项，围绕公司战略布局和阶段性工作任务，以小总部管控、公司治理、信息系统运用、制度流程建设和执行的关键环节进行设置和管控，同时向工程管理过程审计延展，强化招标及施工各环节的监控和现场检查，从监察角度下发了集团财经纪律、员工廉洁纪律规范；讨论和分析了审计年度工作事项，对公司内部控制的风险和薄弱环节进行剖析，强调对公司治理标准和主要事项审批流程应全过程参与审查，并在审计调研过程中重点验证；审议了 2017年内审工作思路，一是要对接管理架构、管理模式的调整变化，开展以区域管理、小总部管控、实体公司运行的工作层面，加强经济运行审计；二是要结合公司治理标准，推进公司治理审计；三是要加强三类项目和物资管理审计；
四是要分析流程风险点，跟进业务及信息化管控平台建设和制度流程对接，实施
信息化应用审计；会议还对年报披露相关工作予以安排和布置。
2、提名与薪酬考核委员会
2016年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开两次会议，相关情况如下：
（1）2016年1月16日，董事会提名与薪酬委员会召开2016年度第一次会议，就公司高级管理人员 2015年度的履职情况和业绩考核结果、员工民主测评结果进行了审议；对两个高管的薪酬进行了调整，并聘任李学平同志为公司副总裁。会议一致认为公司高级管理人员年度业绩考核是严格按照规定执行的，对高管薪酬的调整是根据分管职能变化而调整的，具有合理性；对李学平同志的聘任符合公司长远发展需要。
（2）2016年3月28日，董事会提名与薪酬委员会召开2016年度第二次会议，就公司高级管理人员2016年薪酬标准方案和独立董事2016年津贴标准进行了审议。会议一致认为高级管理人员薪酬方案符合公司发展需要，提交股东大会审议；独立董事会的津贴也符合行业上市公司、辖区上市公司及深交所中小板上市公司水平，提交股东大会审议。
董事会提名与薪酬委员会在2016年的工作中，未发现公司有任何违反法律、法规的事项发生。
3、战略委员会
2016年，董事会战略委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全年共召开 1次会议，会议主要回顾了“十二.五”期间的发展历程，分析了我们目前面临的宏观经济形势和行业形势，认为公司经营班子应根据本次会议确定的“十三.五”目标，落实任务、制定措施、形成共识，让“十三.五”规划落地、生根、开花、结果。
三、2017年公司战略规划及经营任务
展为主题，以提高核心竞争力为抓手，前瞻布局，稳中求进，实现新常态下企业持续快速发展。”的经营方针，继续推进业务转型战略、产业转型战略、技术创新战略、信息化战略、人力资源战略、集团管控战略六大任务。具体如下：
1、继续做大做强民爆主业，提升爆破业务综合实力。利用集团优势，整合资源，有效推进以爆破业务和一体化服务为主导的营销转型，创新营销业务模式和提升爆破业务竞争实力，实现民爆主业的持续发展。
2、继续推进产业转型。在积极推进民爆产业转型升级的同时，公司仍将坚持锂业与民爆产业共同发展，继续大力度拓展锂产业供销渠道，继续推进锂业生产技术水平的提升，紧紧抓住新能源产业发展带来的机遇，实现公司锂产业持续、快速发展。除大力发展现有的民爆、锂业外，公司还将积极推动军工产业、海外贸易以及其他新业务的发展，通过培育和发展，力争再造新的经济增长极。
3、发挥技术创新竞争优势。技术创新是引领企业可持续发展的强大动力，是提升市场竞争力的主要载体，要加快技术创新步伐，发挥技术创新竞争优势。
一是新产品研发及产品质量提升取得突破，行业影响力进一步提高，实现产品高端化、精细化、差异化、定制化，其工艺技术和性能指标达到国内领先、国际先进水平。二是利用自动化、信息化、机器人技术等手段对现有生产线进行改造升级，生产技术装备自动化、智能化程度达到国内领先水平。三是加强科技创新体系建设，加强国家级技术中心平台打造。
4、强化信息化技术支撑。信息化是集团的一项战略性工作，是未来企业发展的必备工具。信息化的核心任务是对已有平台的全面优化及延伸、集成和拓展，进一步强化信息化对业务及管控的支撑作用。公司要进行前瞻性思考，以信息化为手段，不断深化信息化技术与业务管理的融合。
5、打造人力资源竞争力。人力资源是企业发展的第一要素，集团要按照“三个优化”要求，持续推动人员、薪酬、组织机构的优化，打造企业人力资源竞争力，为企业持续发展提供智力支持。
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