证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2018-027深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、近日，公司分别与公司在青岛、长沙、贵阳、福州四个城市的授权经销商的股东（以下简称“交易对方”）协议一致，分别签署了《合作投资协议》（以下统称“本协议”或“协议”）。根据协议约定，公司拟分别使用自有资金人民币200万元，共计人民币8,00万元为投资作价与交易对方分别设立合资公司（以下简称“标的公司”）。具体详情如下：
1.1公司拟以自有资金人民币200万元出资，自然人姜明先生拟以人民币300万元出资，合计出资人民币500万元投资设立合资公司。
1.2公司拟以自有资金人民币200万元出资，自然人周铁祥先生、刘正彪先生共拟以人民币300万元出资，合计出资人民币500万元投资设立合资公司。
1.3公司拟以自有资金人民币200万元出资，自然人董万侠先生拟以人民币300万元出资，合计出资人民币500万元投资设立合资公司。
1.4公司拟以自有资金人民币200万元出资，中电智能（福建）系统集成股份有限公司拟以人民币300万元出资，合计出资人民币500万元投资设立合资公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项在公司董事长决策审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次投资的资金来源为公司自有资金。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方基本情况
1、姜明，中国籍自然人，身份证号码：370702197905******。
姜明先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及
高级管理人员无关联关系。
2、周铁祥，中国籍自然人，身份证号码：430124197906******。
周铁祥先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
3、刘正彪，中国籍自然人，身份证号码：430124198401******。
刘正彪先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
4、董万侠，中国籍自然人，身份证号码：340122197804******。
董万侠先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
5、中电智能（福建）系统集成股份有限公司
统一信用代码：9135010074167853X8
法定代表人：俞祁平
注册资本：人民币3,024万元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
公司住所：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城2#楼5层A、B、D单元
经营期限：2002年08月28日至无固定期限
经营范围：信息技术系统集成；软件开发；综合布线、安防监控；电子与智能化工程专业承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；特种工程专业承包；公路交通机电工程专业承包；铁路电气化工程专业承包；工程劳务分包；智能机电及信息产品设备制造及销售；机器人与自动化设备制造、销售、安装；机械电子设备及低压成套开关和控制设备、大型生产线自动化系统开发、制造、安装；
环保技术研究及应用；安防工程设计、施工、维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上涉及到制造、安装的另设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中电智能（福建）系统集成股份有限公司与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、标的公司情况介绍
1、青岛捷顺信息科技有限公司
公司名称 青岛捷顺信息科技有限公司
公司住所 青岛市市北区敦化路119号凯景大厦1401-03户
信息系统集成服务；电气设备系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机网络系统工程服务；计算机应用电子设备销售；磁经营范围
卡、智能卡销售；门禁门控系统销售；监控设备销售；机电设备的安装服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 人民币500万元
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|-|-|-|
|出资方式|出资额（万元）|出资额占比（%）|
|货币|200.00|40.00|
|货币|300.00|60.00|
|-|500.00|100.00|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
2、贵阳捷顺科技有限公司
公司名称 贵阳捷顺科技有限公司
公司住所 贵阳市高新区都匀路89号金利大厦B栋1单元9层8号
信息系统集成服务；电气设备系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机网络系统工程服务；计算机应用电子设备销售；
经营范围
磁卡、智能卡销售；门禁门控系统销售；监控设备销售；机电设备的安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 人民币500万元
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|-|-|-|
|出资方式|出资额（万元）|出资额占比（%）|
|货币|200.00|40.00|
|货币|300.00|60.00|
|-|500.00|100.00|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
3、长沙捷顺智慧电子科技有限公司
公司名称 长沙捷顺智慧电子科技有限公司
公司住所 长沙市雨花区井莲路397号紫铭大厦八楼830房
信息系统集成服务；电气设备系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机网络系统工程服务；计算机应用电子设备销售；
经营范围
磁卡、智能卡销售；门禁门控系统销售；监控设备销售；机电设备的安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 人民币500万元
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|-|-|-|
|出资方式|出资额（万元）|出资额占比（%）|

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|-|-|-|
|货币|200.00|40.00|
|货币|300.00|60.00|
|-|500.00|100.00|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
4、福建捷顺智慧电子科技有限公司
公司名称 福建捷顺智慧电子科技有限公司
公司住所 福州市鼓楼区杨桥东路118号宏杨新城2座19层19B
信息系统集成服务；电气设备系统集成服务；软件技术服务；计算机网络平台的建设与开发；计算机网络系统工程服务；计算机应用电子设备经营范围 销售；磁卡、智能卡销售；门禁门控系统销售；监控设备销售；机电设备的安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 人民币500万元
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|-|-|-|
|出资方式|出资额（万元）|出资额占比（%）|
|货币|200.00|40.00|
|货币|300.00|60.00|
|-|500.00|100.00|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、本协议主要内容
1、投资金额
捷顺科技以货币出资，分别以人民币200万元为投资作价，持有对应标的公司40%的股权；交易对方以货币出资，分别以人民币300万元为投资作价，持有对应标的公司60%的股权。
2、组织机构
标的公司设股东会，由全体股东组成，为标的公司的最高权力机构。股东会会议由股东按认缴出资比例行使表决权。
标的公司设立董事会，董事会由5名董事组成，其中捷顺科技推荐2人，交易对方推荐3人，并经股东会选举产生。董事会设董事长1名，由交易对方委派担任。董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。
标的公司设总经理1名，由交易对方委派，任期均为三年，可连选连任。标的公
司监事1名，由捷顺科技委派，监事任期每届三年，任期届满，可连选任。标的公司
董事和高级管理人员均不应兼任监事。标的公司设财务负责人1名，由捷顺科技委派。
3、协议生效条件和生效时间
本协议自协议各方签字或者盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
在公司当前的国内市场布局中，除18个城市是直属分公司覆盖外，另外100多个主要城市都是由经销机构覆盖的。但这100多个经销机构覆盖城市却只贡献了公司百分之二十左右的业绩量，还有很大的市场空间。为了更好促进公司经销区域的市场拓展，快速形成一批行业生态体系建设的紧密合作伙伴，合力推进智慧停车业务的全面建设，共同打造捷顺智慧城市新生态。公司今年实施了经销商城市合伙人战略，即公司与原经销机构的股东共同出资设立新的合资公司，负责公司业务在当地的开展。通过城市合伙人战略的落地，将对公司业务发展产生以下积极作用：
（1）在公司现有直属分公司、经销商之外，形成一种新的、可快速复制的组织建设模式；
（2）通过合资公司的本地化经营，强化公司在当地城市的销售和服务能力，提升公司产品在当地城市的市场占有率，在当地全面开展智慧停车建设及运营业务；
（3）打造公司的战略生态联盟，共同推进智慧城市新生态建设。
此次成立的4家合资公司，是公司城市合伙人战略的首批落地城市。2018年，公司计划完成10个以上城市的合资公司设立并开展业务。
2、存在的风险
标的公司设立后，可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
此次公司选择与4个城市经销商代表实施城市合伙人战略，有助于深化公司与现有经销商之间的合作关系，支持现有经销商持续做大做强。如顺利实施，以此模式在其他经销商区域进行复制快速落地，可提升公司整体市场形象和口碑，提高公司产品市场占有率，符合公司战略的要求，不损害公司及股东的利益。
公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，成立合资公司符合公司发展战略规划和全体股东利益，不会对公司主营业务和发展产生不利影响，对公司财
务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
六、备查文件
公司与交易对方签订的《合作投资协议》。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日