证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001144——000077大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司日日常常关关联联交交易易预预计计公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
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|日常关联交易事项|关联人名称|关联交易预计总金额|去年同类交易实际发生金额|
|本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业（阜阳）有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品|丹阳大亚包装材料有限公司|不超过3,000万元|1,817.31万元|
|丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务|丹阳大亚运输有限公司|不超过500万元|384.54万元|
|本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板|江苏合雅木门有限公司|不超过500万元|621.95万元|
|本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板|江苏美诗整体家居有限公司|不超过300万元|57.60万元|
|江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门|江苏合雅木门有限公司|不超过2,000万元|1,030.58万元|
|江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜|江苏美诗整体家居有限公司|不超过1,000万元|234.97万元|
|本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费|江苏合雅木门有限公司|不超过600万元|464.98万元|

1、董事会召开时间、届次及表决情况：公司于2014年4月12日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了上述预计2014年度日常关联交易的议案。
对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事均已回避，其余7位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获7票同意，0票反对、0票弃权。
2、回避表决的董事姓名：陈兴康、阎桂芳。
3、上述关联交易无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人采购包装制品|丹阳大亚包装材料有限公司|不超过3,000万元|1,817.31万元|0.36|
|接受关联人提供的劳务|丹阳大亚运输有限公司|不超过500万元|384.54万元|0.97|
|向关联人销售产品、商品|江苏合雅木门有限公司|不超过500万元|621.95万元|0.29|
||江苏美诗整体家居有限公司|不超过300万元|57.60万元|0.03|
||小计|不超过800万元|679.55万元|0.32|
|接受关联人委托代为销售其产品、商品|江苏合雅木门有限公司|不超过2,000万元|1,030.58万元|0.20|
||江苏美诗整体家居有限公司|不超过1,000万元|234.97万元|0.05|
||小计|不超过3,000万元|1,265.55万元|0.25|
|委托关联人代付水电费|江苏合雅木门有限公司|不超过600万元|464.98万元|0.09|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为748万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）丹阳大亚包装材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：杜张炎
注册资本：150万元人民币
主营业务：木包装箱、纸包装箱、塑料包装袋制造、加工、销售
住所：丹阳市埤城镇
截止2014年3月31日，该公司总资产2,023万元，净资产-467万元，主营业
务收入696万元，净利润-19万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系：丹阳大亚包装材料有限公司是大亚科技集团有限
公司下属的全资子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,136.72万股，占本公司总股本的47.65%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：丹阳大亚包装材料有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力，因本关联交易为采购包装制品行为不存在关联方向上市公司支付款项的情形。
（二）丹阳大亚运输有限公司
1、基本情况
法定代表人：杜张炎
注册资本：100万元人民币
主营业务：汽车货运服务（危险品除外）
住所：丹阳市经济技术开发区
截止2014年3月31日，该公司总资产198万元，净资产196万元，主营业务收入67万元，净利润2万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系：丹阳大亚运输有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,136.72万股，占本公司总股本的47.65%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：丹阳大亚运输有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力，因本关联交易为接受劳务行为不存在关联方向上市公司支付款项的情形。
（三）江苏合雅木门有限公司
1、基本情况
法定代表人：仲宏年
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：防火门、木质门窗、木质门窗套及其木制品、木质门窗配套用五金件的生产销售、安装、调试等
住所：丹阳市开发区大亚木业园
截止2014年3月31日，该公司总资产81,002万元，净资产30,126万元，主营业务收入22,460万元，净利润972万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系：江苏合雅木门有限公司是大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,136.72万股，占本公司总股本的47.65%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：江苏合雅木门有限公司财务状况稳定，且经营正常，具
有良好的履约能力和足够的支付能力。
（四）江苏美诗整体家居有限公司
1、基本情况
法定代表人：马云东
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：柜体、移门、板式家具制造、销售、安装，五金件销售等
住所：丹阳市开发区大亚木业工业园
截止2014年3月31日，该公司总资产25,464万元，净资产17,829万元，主营业务收入14,632万元，净利润719万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系：江苏美诗整体家居有限公司是大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司。大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份 25,136.72万股，占本公司总股本的47.65%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：江苏美诗整体家居有限公司财务状况稳定，且经营正常，具有良好的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）采购包装制品的关联交易
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：丹阳大亚包装材料有限公司保证所供应的材料的价格不高于同期市场平均价格，并适当予以优惠。
（2）交易价格：实际发生额×具体价款
（3）付款安排和结算方式：A、甲方应就乙方提供的产品按季度向乙方支付一笔费用；B、乙方应于每季度完结之后的 15日内书面通知甲方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。甲方应于收到该等书面通知的 15日内向乙方支付上述款项。C、甲方对乙方提交的产品费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，甲方有权审核并协商确定最终价格。
2、关联交易协议签署情况
大亚科技股份有限公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业（阜阳）有限公司、大亚人造板集团有限公司）（甲方）分别与丹阳大亚包装材料有限公司（乙方）签署的《包装制品供应协议》
（1）协议签署日期：2014年4月12日
（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，并经大亚科技股份有限公司董事会审议通过后生效。
（3）协议有效期：本协议有效期为 1年，自 2014年 1月 1日起至 2014
年12月31日止。
（二）接受劳务的关联交易
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：双方同意以下列原则确定运输服务费用：A、国家物价管理部门规定的价格；或B、若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比当地市场价格；或C、若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指合理的成本费用加以不超过5%的利润而构成的价格）。
（2）交易价格：实际发生额×具体价款
（3）付款安排和结算方式：A、甲方应就乙方提供的服务按季度向乙方支付一笔费用；B、乙方应于每季度完结之后的 15日内书面通知甲方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。甲方应于收到该等书面通知的 15日内向乙方支付上述款项。C、甲方对乙方提交的服务费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，甲方有权审核并协商确定最终价格。
2、关联交易协议签署情况
大亚科技股份有限公司（甲方）与丹阳大亚运输有限公司（乙方）签署的《运输服务协议》
（1）协议签署日期：2014年4月12日
（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，并经甲方董事会审议通过后生效。
（3）协议有效期：本协议有效期为 1年，自 2014年 1月 1日起至 2014年12月31日止。
（三）销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：经双方协商，价格应根据江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司所在地的同类产品的市场价格予以确定。
（2）交易价格：实际发生额×具体价款
（3）付款安排和结算方式：A、乙方应就甲方提供的产品按季度向甲方支付一笔费用；B、甲方应于每季度完结之后的 15日内书面通知乙方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。乙方应于收到该等书面通知的 15日内向甲方支付上述款项；C、乙方对甲方提交的产品费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，乙方有权审核并协商确定最终价格。
2、关联交易协议签署情况
本公司的控股子公司大亚人造板集团有限公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司（乙方）签署的《产品销售协议》
（1）协议签署日期：2014年4月12日
（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，并经大亚科技股份有限公司董事会审议通过后生效。
（3）协议有效期：本协议有效期为 1年，自 2014年 1月 1日起至 2014年12月31日止。
（四）受托销售木门、衣柜的关联交易
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据
A、不得违反下列原则：国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是由独立的会计师事务所审定的实际成本加上合理的利润构成）。
B、在上述原则的指导下，经协商，价格应在产品成本价的基础上上浮5%—10%。
（2）交易价格：实际发生额×具体价款
（3）付款安排和结算方式：A、甲方应就乙方提供的产品按季度向乙方支付一笔费用；B、乙方应于每季度完结之后的 15日内书面通知甲方前项所述款项的具体金额，并提供充分及合理的依据。甲方应于收到该等书面通知的 15日内向甲方支付上述款项；C、甲方对乙方提交的产品费用如有疑问，应于收到该等书面通知的15日内提出，甲方有权审核并协商确定最终价格。
2、关联交易协议签署情况
圣象集团有限公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司（乙方）签署的《产品销售协议》
（1）协议签署日期：2014年4月12日
（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，并经大亚科技股份有限公司董事会审议通过后生效。
（3）协议有效期：本协议有效期为 1年，自 2014年 1月 1日起至 2014年12月31日止。
（五）代付水电费的关联交易
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：水费参照丹阳市自来水总公司工业用水价格标准；
电费参照丹阳市供电局工业用电价格标准。
（2）交易价格：实际用水电量×具体价款
（3）付款安排和结算方式：乙方根据甲方实际用水电量按月向甲方收取其应承担的水电费。
2、关联交易协议签署情况
本公司（甲方）与江苏合雅木门有限公司（乙方）签署的《水电费代付协议》（1）协议签署日期：2014年4月12日
（2）生效条件和日期：本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，并经甲方董事会审议通过后生效。
（3）协议有效期：本协议有效期为 1年，自 2014年 1月 1日起至 2014年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）采购包装制品
1、关联交易的必要性：选择与关联方丹阳大亚包装材料有限公司进行交易主要是该包装制品厂长期为公司提供包装制品，且产品质量稳定、价格合理，有利于保持公司业务的连续性。
2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：此类关联交易是本公司及其控股子公司（包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象木业（阜阳）有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品用于公司产品的日常包装，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。
（二）接受劳务
1、关联交易的必要性：选择与关联方丹阳大亚运输有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。
2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：此类关联交易是丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务，因公司生产经营规模的扩大，公司原材料的采购量和产品的销售量不断增加，为保证公司的正常经营，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。
（三）销售中高密度纤维板、刨花板
1、关联交易的必要性：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。
2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此
类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板等产品用于其日常生产经营，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。
（四）受托销售木门、衣柜
1、关联交易的必要性：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易的主要原因是考虑到上述两家公司产品质量稳定、价格合理，同时利用圣象集团有限公司现有的销售网络，不断扩大“圣象”品牌效应，提高了双方的经济效益。
2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司分别委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门、衣柜等产品用于其日常销售，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。
（五）代付水电费
1、关联交易的必要性：选择与关联方江苏合雅木门有限公司进行交易的主要原因是本公司下属部分分公司与江苏合雅木门有限公司同属一个工业园区，用一个主体名义进行水电费的结算，有利于减少本公司生产经营成本，提高经济效益。
2、关联交易的公允性：此关联交易是公允的，无损害本公司利益行为，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。
3、关联交易的持续性、对上市公司独立性的影响：本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费，保证公司部分分公司日常生产经营的需要，预计将持续此交易。且此类关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）仔细审阅了公司事前提供的有关材料，并就有关情况向公司进行了询问，认为公司预计的2014年度日常关联交易是客观必要的，没有损害公司和广大股
东的利益。同意预计2014年度日常关联交易事项。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司3名独立董事（蒋春霞、王永、张小宁）就上述日常关联交易进行了认真的审阅。在董事会审议公司日常关联交易事项时，详细阅读了公司提供的相关资料，核查了各关联方的财务状况，并对关联方的生产经营情况进行了现场检查后，现就日常关联交易事项发表以下独立意见：
上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。不存在因日常关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意本次日常关联交易事宜。
六、备查文件
1、本公司五届四次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见书和独立董事意见；
3、日常关联交易协议。
大亚科技股份有限公司董事会二0一四年四月十五日