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四川创意信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（谭洪涛）
各位股东及代表：
本人自2014年11月18日担任四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将2014年11月至2014年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
本人任职期间，出席2014年会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|2|2|0|0|否|
|股东大会|0|0|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、任职期间发表独立意见的情况：无。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。本人担任审计委员会召集人；薪酬与考核委员会、提名委员会委员。
（一）审计委员会工作情况
本人作为公司审计委员会委员，对审计部的工作进行监督，与公司聘请的审
计部工作人员及外部审计机构进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行了监督，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况。
（三）提名委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，为公司的发展储备人才，积极有效地履行自己的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度任职期间，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2015年，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
在新的一年里，希望公司能借助行业发展的机遇及资本市场的平台，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会及相关人员在2014年工作中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：谭洪涛2015年4月24日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-072债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152829号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和落实，并逐一进行了分析和回复，现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》的回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得批准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-040华自科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年通过发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）100%股权、北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）100%股权，交易对方对标的公司的业绩作出了承诺。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，公司对格兰特、精实机电 2018年度业绩承诺完成情况进行说明。
一、重大资产重组基本情况
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于<华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买精实机电100%股权、格兰特100%股权，本次交易精实机电100%股权作价人民币38,000.00万元，上市公司以发行股份的方式向李洪波、毛秀红支付23,560.00万元，占交易对价的62%；以支付现金的方式向共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）支付14,440.00万元，占交易对价的38%。本次交易格兰特100%股权作价人民币 56,000.00万元，上市公司以发行股份的方式支付 34,720.00万元，占交易对价的62%；以支付现金的方式支付 21,280.00万元，占交易对价的38%。
2017年10月，公司取得中国证监会《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1842号），核准本公司向李洪波、毛秀红、长沙华能自控集团有限公司（以下简称“华自集团”）、格然特科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州格然特”）、北京格莱特投资管理中心（有限合伙）（以下简称“格莱特投资”）等发行股份及
支付现金购买相关资产并募集配套资金事宜。
2017年 10月 27日，深圳市市场监督管理局核准了精实机电股东变更等事宜并核发了新的营业执照（统一信用代码：914403007634994445）；2017年 10月 27日，北京市工商行政管理局密云分局核准了格兰特股东变更等事宜并核发了新的营业执照（统一信用代码：911102287000082228）。因此，交易各方已完成了精实机电和格兰特100%股权过户事宜，相关工商变更手续已办理完毕，本公司已持有标的公司精实机电和格兰特的100%股权。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年11月8日受理完成本次向毛秀红、李洪波、湖州格然特、华自集团、格莱特投资发行 24,948,627股股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》；公司于 2017年11月24日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
二、业绩承诺内容
1、精实机电的业绩承诺
根据本公司与毛秀红、李洪波签署的《精实机电盈利补偿协议》，毛秀红、李洪波就精实机电 2017年、2018年和 2019年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺：精实机电 2017年度、2018年度、 2019年度分别不低于 2,240.00万元、3,093.33万元、4,266.67万元，三年累计扣除非经常性损益后的净利润不低于9,600.00万元。
2、格兰特的业绩承诺
根据本公司与湖州格然特、华自集团、格莱特投资签署的《格兰特盈利补偿协议》，湖州格然特、华自集团、格莱特投资同意就格兰特2017年、2018年和 2019年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺：格兰特2017年度、2018年度和2019年度净利润不低于3,500.00万元、 4,550.00万元和6,100.00万元。
三、业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2019]20955号），精实机电 2018年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3,206.13万元，精实机电2018年度业绩承诺已完成。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职业字[2019]20958号），格兰特 2018年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为4,950.84万元，格兰特2018年度业绩承诺已完成。
华自科技股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-017
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，现将将相关情况公告如下。
一、利润分配方案情况
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度共实现税后利润42,651,270.40元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10%提取法定公积金4,265,127.04元，2016年度实现的可供股东分配的利润为38,386,143.36元。根据《公司章程》的规定，综合考虑公司2016年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公司的经营成果，董事会拟定的公司2016年度利润分配方案为：公司拟以2017年4月25日公司总股本16563.18万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金8,281,590.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2016年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，并同意将上述预案提交公司2016年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后的两个月内实施完毕本次利润分配。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司实
际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理，符合公司的发展规划。
三、相关风险提示
1、2016年度分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、2016年度利润分配方案尚需经公司 2016年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2017年4月26日
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
金证法意【2015】字（0504）第111号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
股票期权激励计划行权价格调整的
法律意见书
金证法意【2015】字（0504）第111号
北京鼎汉技术股份有限公司：
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）股票期权激励计划的特聘专项法律顾问，已于 2013年 2月 7日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，2013年 3月 14日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划所步股票期权首次授予的法律意见书》，2013年 8月 30日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的法律意见书》。2015年5月4日，公司对股票期权激励计划涉及的尚未行权的股票期权的行权价格进行了调整。对此，本所律师就激励计划本次调整事项出具本法律意见书，除此之外的其他法律事项仍适用本所律师此前已出具的关于公司股权激励计划的法律意见书的意见和结论。
如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与本所律师此前出具的法律意见书中相应用语的含义相同。本所律师在此前出具的法律意见书中声明的事项适用于本法律意见书。
一、激励计划的实施情况
日，鼎汉技术董事会根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会授权，将股票期权总数调整为 793.5万份，行权价格调整为每股 8.43元，其中向 27名激励对象首次授予718.5万份，预留75万份，首次授予日为2013年3月13日。
2013年8月30日，鼎汉技术董事会根据股东大会授权，向2名激励对象授予75万份股票期权，行权价格为每股 11.9元。鼎汉技术分别于 2013年 4月 1日和2013年9月12日完成了股权激励计划涉及的首次授予和预留股票期权的登记工作。
2014年4月14日，鼎汉技术第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权授予价格和数量调整的议案》，根据依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股 8.43元调整为每股 4.66元，首次授予未行权部分数量由 586.9万份调整为 1053万份；授予预留部分股票期权的价格由11.9元调整为6.59元，数量由75万份调整为134万份。
二、本次对激励计划的调整
（一）本次调整的批准与授权
2013年2月27日鼎汉技术股东大会通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》”），授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
2015年5月4日，公司第三届董事会第十三次会议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.66元调整为每股4.6元；授予预留部分股票期权的价格由6.59元调整为6.53元。
2015年5月4日，公司独立董事就上述调整事项发表独立意见，认为：公司董事会将首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.66元调整为每股4.6元；授予预留未行权部分股票期权的价格由6.59元调整为6.53元，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对行权价格进行的调整。
激励计划所涉股票期权授予价格调整的议案》。监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权激励计划行权价格进行调整。
本所律师认为，公司本次对股票期权激励计划所涉及的尚未行权部分股票期权行权价格和数量的调整已取得必要的批准和授权。
（二）本次调整事由和调整方法
2015年3月6日，鼎汉技术2014年度股东大会通过《2014年度利润分配方案》，以公司总股本 522,989,931股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税）；由于公司股权激励行权原因，截至 2015年 3月 31日公司总股本增至524,442,764股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本524,442,764股为基数，向全体股东每10股派0.598337元人民币现金。
2015年5月4日，公司实施了上述2014年度分配方案。
根据《激励计划（草案修订稿）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整；其中资本公积转增股本和派息的调整公式分别为P＝P÷（1＋n）和 P 0
＝P-V；（P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本的比率；P为 0 0
调整后的行权价格；V为每股的派息额）。
本所律师认为，公司本次对激励计划的调整内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的规定。
三、结论意见
本所律师认为，公司本次对股票期权激励计划所涉及的尚未行权部分股票期权行权价格的调整已取得必要的批准和授权，调整的内容符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等法律法规及《激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》的规定。
本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：童晓青
负责人:贺宝银
经办律师：孙树一
二○一五年五月四日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-106蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2016年 8月 5日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 8月 4日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
因公司已完成非公开发行股份募集配套资金之股份登记和上市事宜，公司的注册资本和股份总数发生变动，同时，由于公司目前已办理“三证合一”相关事项工商变更登记手续，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。经审议，与会董事一致同意对《公司章程》的部分条款进行修订。《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰
年君盛”），丰年君盛所募集的资金主要用于军工企业的股权投资。《关于全资子公司投资宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事已对该议案发表了独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-121易事特集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司嘉峪关荣晟新能源科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金人民币12,000万元对全资子公司嘉峪关荣晟新能源科技有限公司（以下简称“嘉峪关荣晟”）进行增资，增资完成后，注册资本由人民币 2,000万元增至人民币 14,000万元。具体内容详见公司于2018年6月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司已完成了嘉峪关荣晟增资相关工商变更登记手续，领取了嘉峪关市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
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|-|
|1、名称：嘉峪关荣晟新能源科技有限公司|
|2、统一社会信用代码：91620200345583723B|
|3、类型：一人有限责任公司|
|4、住所：甘肃省嘉峪关市兰新西路 23号|
|5、法定代表人：赵永刚|
|6、注册资本：14,000万|
|7、成立日期：2015年06 月10日|
|8、经营范围：光伏电站的建设、运营、投资及开发（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年9月3日
宇环数控机床股份有限公司
公司章程新旧条文对照表
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|序号|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币10,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,000万元。|
|2|第十九条 公司可依法发行普通股和优先股。|第十九条 公司股份总数为150,000,000股，公司的股本结构为：普通股150,000,000股。|

特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会2018年7月27日
湖南汉森制药股份有限公司独立董事
关于公司2015年度非公开发行股票相关事项的独立意见
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月30日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过公司2015年度非公开发行股票相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会议非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们已经同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
4、本次发行对象之一为公司控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新疆汉森与公司存在关联关系，其与公司签订股份认购协议，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。就本次非公开发行股票相关议案，关联董事刘令安先生履行了回避表决程序。
交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
新疆汉森不参与本次非公开发行股票的市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。
本次关联交易定价原则符合相关法律法规的规定，我们认为本次发行的定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
6、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，且缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
7、我们同意公司实施本次非公开发行股票，且本次发行相关议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事均回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。
8、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-034
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康盛股份，证券代码：002418）自
2017年3月20日开市起停牌，并分别于2017年3月20日、2017年3月25日披露了《重大事项停牌公告》（编号：2017-015）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年4月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018）。2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-019)。由于公司本次重大资产重组涉及的工作尚未全部完成，公司向深证证券交易所申请股票继续停牌，并于2017年4月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-020)。2017年4月26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-021)。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论等工作，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年五月三日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-063深圳南山热电股份有限公司
说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 8月12日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》，，现对相关事项说明如下：
一、审议通过《2014年度薪酬计提与考核方案的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|项目|基本年薪|实现盈利时|实现较好业绩时|
|董事长年薪标准（万元）|72.42万元|77.59 万元|由董事会视情况给予奖励|
|总经理年薪标准（万元）|65.18万元|69.83 万元||

杨海贤董事长、傅博总经理对此议案回避表决。
根据相关法律法规的规定，公司董事长薪酬需提交公司股东大会审议，该方案中涉及董事长的薪酬部分以《关于公司董事长2014度薪酬与考核方案的议案》提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司主要会计政策的议案》
根据国家财政部2014年初颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，以及修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报
表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则，结合公司实际情况，
对公司主要会计政策进行完善。执行上述修订和完善的相关会计准则，对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人于2016年9月经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后被聘任为深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2016年任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人2016年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2016年任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2016年任职期间，公司共计召开2次董事会会议，本人出席2次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、在2016年9月22日召开的公司第三董事会第一次会议上对聘任高级管理人员事项及《关于转让深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司部分股权的议案》发
表了独立意见。
2、在2016年10月27日召开的公司第三届董事会第二次会议上对《关于全资子公司购买辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权的议案》和《关于对全资子公司东莞华鹏飞现代物流有限公司增资暨对东莞华鹏飞智能物流园区建设投资的议案》发表了独立意见。
2016年任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年任职期间，本人作为第三届董事会提名委员会主任，按照《审计委员会议事规则》的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，参与提名委员会会议一次，就重大事项进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事：
郑艳玲
二O一七年三月二十三日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0877号致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）的委托，指派周健律师、叶立森律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了攀钢钒钛于2018年11月29日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
攀钢钒钛董事会于2018年11月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，列明了召
法律意见书开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共5项，分别为：
1、《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议（2019-2021年度）〉的议案》；
2、《关于增加2018年度钒产品日常关联交易上限的议案》；
3、《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021年度）〉的议案》；
4、《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》；
5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2018年11月29日下午 14:40在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月28日15:00至11月29日
15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知公告中列明的事项完全一致。
本所律师认为：攀钢钒钛本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
法律意见书经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计106人，代表股份5,054,960,870股，占攀钢钒钛的股份总数的58.85%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共51名，代表股份22,646,496股，占攀钢钒钛的股份总数的0.26%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计157名，代表攀钢钒钛的股份5,077,607,366股，占其股份总数的59.11%。
经核查，本次股东大会由攀钢钒钛董事会召集，董事长段向东先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2018年11月22日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有攀钢钒钛股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括攀钢钒钛董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，攀钢钒钛本次股东大会就会议通知中列明的议案以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第1、2、3、4项议案为涉及关联交易的普通决议议案，关联股东回避了表决，均已经获得参加表决的有效表决权的二分之一以上审议通过，提交本次股东大会审议的第5项议案为特别决议议案，已经获得参加表决的有效表决权的三分之二以上审议通过，并对中小投资者的表决情况予以单独计票。
法律意见书本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，攀钢钒钛本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：周健
叶立森
二〇一八年十一月二十九日
关于王振海先生为第六届监事会
股东监事候选人的提名报告
依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，拟提名王振海先生为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事候选人，简历如下：
王振海，1969年 9月出生，大专学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司总经理。1989年 7月参加工作，1989年 7月至 1997年 4月在中国人民银行总行机关事务管理局设备处工作，1997年 5月至 2006年 11月在机关事务管理局机关财务处工作；2006年 11月至 2008年 4月在北京人银科工贸有限责任公司工作；2008年 4月至 2017年 9月在北京人银文化科技有限公司任财务部负责人、财务部经理、总经理助理、副总经理；2017年 9月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司总经理。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 10月 13日
成都高新发展股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的说明
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，成都高新发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“高新发展”）董事会就前次募集资金截至2013年12月31日止的使用情况说明如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]294、295号文批准，本公司于1996年10月30日向社会公开发行股票1,800万股，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为16,236万元，上述募集资金已于1996年11月6日全部到位。
高新发展最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金。
二、前次募集资金的实际使用情况
高新发展最近五年无募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
高新发展最近五年无募集资金。
四、其他差异说明
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
成都高新发展股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书广东南天明律师事务所
关于星期六股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：星期六股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年6月13日，贵公司召开了第三届董事会第二十二次会议，决定于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会。2016年6月14日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开公司
2016年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。
星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开15天前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月29日9：30－11：30，13：00－15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月28日15：00至2016
年6月29日15：00期间的任意时间。
3、贵公司本次股东大会于2016年6月29日下午14：30在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司总部会议室如期召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资
料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份220,822,764股，占公司股本总额55.3549%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行
星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书认证，本次股东大会通过网络投票的股东 1人，代表股份 405,401股，占上市公司总股份的0.1016％。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票和计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。
（三）会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于成立全资鞋业子公司的议案》；
该议案的表决结果为：同意221,228,165股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议《关于成立时尚科技子公司的议案》；
该议案的表决结果为：同意221,228,165股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之
星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文，为《广东南天明律师事务所关于星期六股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
经办律师：蒙小君、冼敏华
广东南天明律师事务所
负责人：李光
二○一六年六月二十九日
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第七次会议议案之二十三
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款的议案
各位董事：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第2.3.4条的规定，现对《鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行如下修改：
《审计委员会工作细则》第五条原为：
第五条审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
现修改为：
第五条审计委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且应为会计专业人士，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司
董事会秘书处
二○一四年三月二十五日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-012苏宁环球股份有限公司
2014年度日常关联交易金额预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因公司 2014年不断加大开工建设力度，新开工工程项目较多， 2014年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）部分在建项目土方等相关工程。
2013年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000万元，实际发生的同类交易金额为 5,464.27万元，预计 2014年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。
（二）2014年度日常关联交易的审批情况
1、2014年 4月 24日，公司第七届董事会第十五次会议以 8票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计金额的议案》
2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余 8名非关联董事表决通过了该项议案。
3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审议通过后即生效。
（三）公司第一季度与前述关联人累计已发生的关联交易金额为 1027.45万元。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
苏浦建设成立于 2003年 4月，注册资本 2000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园 8号，法定代表人为倪祖瑜，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；
起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；
土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）
截至 2013年 12月 31日，苏浦建设资产总额 9,044.83万元，净资产 2,734.58万元。
2、与关联人的关系
苏浦建设系本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力分析
苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
本次 2014年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。
公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
四、交易的目的以及交易对公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、根据现行有效的相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
六、备查文件目录
1、《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告
苏宁环球股份有限公司
2014年 4月 25日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2013年 11月 29日担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度任职期间本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
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|董事会召开次数||8|||股东大会召开次数|4|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|荆林波|独立董事|1|0|0|0||

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2013年11月29日，独立董事对聘任公司高管人员发表独立意见
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任梁赛南女士担任公司总经理，聘任吴兴忠先生、徐晓芳女士、
宋洪科先生担任公司副总经理，聘任丁锋云先生担任公司财务总监，聘任徐晓芳
女士担任公司董事会秘书。
三、对公司进行现场调查情况
1．勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解
2013年年末本人有幸成为浙江万丰奥威汽轮有限公司的独立董事，在较短的时间内本人利用参加董事会、专门委员会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司募投项目、公司债券付息及跟踪评级、对外投资以及公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以便做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2．各专门委员会作职情况
2013年度11月29日起,本人担任公司提名委员会主任委员，同时担任审计委员会以及战略委员会委员。
本人作为提名委员会主任委员,严格按照相关规定履行职责，完成了对公司审计经理任免的审核。同时，熟悉公司董监高及各关键岗位的人员特质和业务水平，为公司选用合适人员及绩效考核方面提出合理化建议。
本人作为审计委员会、战略委员会委员，认真履行职责，积极参加委员会会议，督促公司审计部对各季度财务数据、募集资金存放与使用情况、对外投资、关联交易进行审计，并对审计部报送的财务报表、审计报告和募集资金专项审核报告资料进行审阅，就存在的问题与财务人员充分交流。在企业战略发展上，提出合理化建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面的情况，通过听取相关人员的汇报，及时掌握了公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等事项，详实地获取做出决策所需要的资料，准确分析公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，确保在董事会上正确行使职权，维护公司及股东利益。
2.通过学习相关法律法规和规章制度，对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更加深入的认识和理解，增强了对公司和投资者利益的保护的意识，更好的履行了独立董事的职责。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、公司存在的问题及建议
2013年度，公司生产经营状况稳定，利润稳定增长，希望公司在 2014年继续以产品质量为核心，加强质量标准、技术标准、管理标准、工作标准的严格执行，从中国品牌上升为行业的世界品牌，使无形资产价值最大化，为市场客户服务最优化。
七、联系方式
电子邮件：jinlinbo@sina.com
本人自 2013年 11月 29日担任公司独立董事以来，在工作中过程中得到了公司各部门人员的支持与配合，在此特表感谢。2014年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高对改善公司财务管理工作的专业化水平，真正为企业发展提出切实可行的建议。忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事签名:
荆林波
年月 日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-090厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于对参股公司进行减资的议案》
同意公司在综合考虑业务发展规划、运营管理及资金使用安排的情况下，以减资方式退出对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“金印联”）的投资。本次减资完成后，公司不再持有金印联任何股权。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司进行减资的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会