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广东星河生物科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨得坡|11|11|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第二次
临时股东大会、2014年年度股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨得坡|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|备注|
|2015-1-6|第三届董事会第九次（临时）会议|《关于公司终止重大资产重组项目的议案》||
|2015-1-30|第三届董事会第十一次会议|《关于计提资产减值准备的议案》||
|2015-4-22|第三届董事会第十二次会议|《关于公司2014年度的内部控制自我评价报告》；《关于2014年募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况》；《关于公司2014年度关联交易事项》；《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》；《关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬》；《关于公司2014年度利润分配预案》；《关于股东回报规划（2015 年—2017年）》；《关于会计政策和会计估计变更》。||
|2015-6-1|第三届董事会第十三次会议|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》||
|2015-7-16|第三届董事会第十四次会议|《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于2015 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情况》；《关于2015 年半年度关联交易事项》；《关于公司2015年半年度对外担保情况》||
|2015-8-7|第三届董事会第十五（临时）次会议|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》||
|2015-8-20|第三届董事会第十六（临时）次会议|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》||
|2015-9-1|第三届董事会第十七（临时）次会议|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项》||
|2015-10-9|第三届董事会第十八（临时）次会议|《关于出售全资子公司新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》；《关于变更公司董事会秘书的议案》||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员，在2015年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2015年度，公司共召开了 10次审计委员会议，本人亲自出席了该 10次会议，讨论并审核了以下事项：《关于 2014年审计工作事项》、《关于向东莞农村商业银行申请贷款并提供下属子公司资产抵押的事项》、《关于计提资产减值准备的事项》、《2014年度第四季度募集项目可行性审计报告的事项》、《内部审计部第四季度审计总结的事项》、《公司 2015年内部审计部审计计划的事项》、《2014年年度审计报告的初审意见》、《公司 2014年度审计报告事项》、《关于 2014年度公司关联方资金占用情况的事项》、《关于 2014年度内部控制制度自我评价报告》、《关于 2014年度募集资金存放与使用的专项报告事项》、《2014年度外部审计机构工作评价的事项》、《关于 2014年度报告全文及其摘要的事项》、《公司 2014年财务、审计部门工作评价的事项》、《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的事项》、《2015年度半年度募集项目可行性审计报告的事项》、《2015年半年度报告的事项》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事项》、《关于出售子公司股权的事项》、《2015年第三季度报告的事项》。
2、提名委员会工作情况。2015年度，公司共召开了 1次提名委员会议，本人亲自出席了该 1次会议，讨论并审核了以下事项：《关于聘请公司董事会秘书的事项》。
3、战略委员会工作情况。2015年度，公司共召开了 1次战略委员会会议，本人亲自出席 1次，会议分别讨论并审核了以下事项：《公司拟以发行股份购买资产并配套募集资金的事项》
四、对公司进行现场调查的情况
关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
广东星河生物科技股份有限公司独立董事：杨得坡
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-128北京科锐配电自动化股份有限公司
关于二级控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的议案》，同意全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）与陕西省地方电力（集团）有限公司全资子公司陕西省地方电力节能服务有限公司（以下简称“陕西地电节能”）共同出资成立陕西地电科锐综合能源服务有限公司。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司合资设立陕西地电科锐综合能源服务有限公司的公告》（编号：2018-118）。
近日，公司接到通知，上述二级控股子公司陕西地电科锐综合能源服务有限公司已收到西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：陕西地电科锐综合能源服务有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6W1NY28E
住所：西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室
法定代表人：陈如言
注册资本：1000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年8月16日
经营期限：长期
经营范围：综合能源咨询；物业服务；电能质量治理、需求侧响应、节能改造、清洁能源、储能系统和电动车充电项目的建设及技术服务；用户设备状态及能量消耗数据的监测与分析；分布式能源接入及一体化运作咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、陕西地电科锐综合能源服务有限公司营业执照。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-006顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第十二次会议，于2018年1月16日通过电子邮件发出会议通知，2018年1月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12名，实际参与董事12名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向深圳市丰巢科技有限公司增资的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司以现金人民币28,858.4780万元向公司参股公司深圳市丰巢科技有限公司增资，关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、杜浩洋、伍玮婷回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一八年一月二十三日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-078深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年11月3日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事潘锦先生以通讯方式出席本次会议并表决。本次会议由监事惠党辉先生主持。本次会议通知已于 2017年 10月 27日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举惠党辉先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满（即 2020年 11月 3日）。惠党辉先生简历详见与本公告同日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署的《原材料采购框架合同》，预计该协议下，公司及公司控股子公司向关联方亿纬锂能及其控股子公司2017年11月4日-2017年12月31日、2018年1月1日-2018年12月31日销售锂电池隔膜产品的日常关联交易累计交易金额（不含增值税）分别为 600万元人民币、 6000万元人民币。监事会认为《原材料采购框架合同》的条款经双方公平磋商，按一般商业条款，在日常业务过程中订立，交易条款及交易金额公平、合理，公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了表决，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不存在损害股东及公司整体利益的情形。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
2.深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-047
南方汇通股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 19日，公司接控股股东中国南车集团公司的通知，
中国南车集团公司拟对我公司筹划重大事项，因该事项具有不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司证券南方汇通（证券代码：000920）自 2014年 9月 19日上午开市起停牌，待公告相关事项后复牌。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 9月 19日
深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划深圳市宇顺电子股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：一、本规划制定原则
（一）公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，建立持续、稳定和积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2018年-2020年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。
（二）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
（三）利润分配的比例
1、公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件下，公司应采取现金方式分配利润，2018年-2020年原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
2、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1、董事会审议利润分配方案需履行的程序：公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求等情况提出、拟订每年利润分配方案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会提出的利润分配方案须经2/3以上独立董事表决通过并经过半数董事表决通过，独立董事应当发表明确意见。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序：公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过公众信箱、电话、互动平台多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司董事会制定的现金股利分配方案，提交股东大会审议时须经普通决议表决通过；公司董事会制定的股票股利分配方案，提交股东大会审议时须经特别决议表决通过。
（六）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，详细论证，经2/3以上独立董事表决通过及过半数董事表决通过，独立董事、监事发表明确意见后，由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。调整后的利润分配
深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2018-2020年）股东回报规划政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。审议调整利润分配政策议案的股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利。
四、股东回报规划制定的周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并应当结合股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
（三）因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的未来三年回报规划进行调整的，由董事会制订有关议案，独立董事应当发表独立意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经股东大会审议通过。
新的股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等规定。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015-075深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣”）的通知，奥欣将其持有的本公司无限售条件流通股59,000,000股（占本公司总股本的9.54%）质押给中国中投证券有限责任公司用于办理股票质押业务，该笔质押已于2015
年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2015年12月24日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,奥欣持有本公司无限售条件流通股201,232,499股，占本公司股份总数的32.55%。截至本公告披露日，奥欣共质押其持有的本公司股份140,200,000股，占本公司股份总数的22.68%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
中航电测仪器股份有限公司独立董事
对聘请公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第六届董事会第四次会议审议的《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并提交公司第六届董事会第四次会议审议。
独立董事：白永秀汪方军赵惠英
二〇一八年十二月二十四日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-016杭州巨星科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2016年4月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2016年4月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
经审议，全体监事同意公司编制的《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度报告》全文及其摘要；
监事会对公司《2015年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》；
经审核，同意公司编制的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
经审核，同意以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
经审核，监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
八、审议通过《关于2016年度公司监事薪酬方案的议案》；
监事蒋赛萍女士、余闻天先生、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作的议案》；
经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案需提请公司2015年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》；
经审议，董事会履行了必要的审批程序，表决时关联董事回避了表决，同意该日常关联交易事项。
（1）向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（2）向关联企业浙江国自机器人技术有限公司采购商品及接受劳务；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（3）向关联人宁波东海银行股份有限公司销售产品、委托理财或存款；
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
（4）向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；
表决结果：赞成票为2票，反对票为0票，弃权票为0票。
关联人余闻天先生回避表决。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0602-004珠海全志科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在巨潮资讯网披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016年2月16日，公司2016
年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
2016年5月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并予以披露。
2016年5月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并予以披露。
2016年6月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，并予以披露。
《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》修订的主要内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|预案章节||预案内容|修订内容|
||重要提示|||
||四、（五）发行数量|||
||五、募集资金投向|||
||七、本次发行是否导致公司|||

||
|-|
|控制权发生变化|
|八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、（三）本次募集资金投资项目基本情况及可行性|
|一、（二）本次发行对公司章程、股东结构、高管人员结构的影响|
|六、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施|

特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-086华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），公司正在筹划重大重组。
于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》（公告编号：2016-033），鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月 29日、5月6日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-043、2016-044）。
2016年5月12日、6月14日、7月14日公司分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-046、2016-053、2016-069）。并于2016年5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月21日、6月28日、7月6日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-048、2016-049、2016-050、2016-052、2016-055、2016-063、2016-066、2016-074、2016-075、2016-076、2016-077、2016-085、2016-086）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估工作仍正在积极进行中。公司以及有关各方仍在继续推动各项工作，就细化的交易方案进行进一步协商和沟通，研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年八月三十一日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-055深圳中国农大科技股份有限公司
第十届董事会 2019年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019年第四次临时会议于 2019年 7月 19日上午 9:30在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019年 7月16日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选第十届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于董事会人员变动，公司董事会补选刘多宏先生为战略委员会委员，与黄翔先生（主任委员）、李琛森先生组成公司第十届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会届满为止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-056）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关
于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年七月二十日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-027珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事
对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
同意公司本次使用闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金。
独立董事：武希彦夏成才程贤权二〇一五年九月十五日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018-019债券代码：112668 债券简称：18中材Y1
中材科技股份有限公司
2018
年面向合格投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]267号文核准。本次债券分期发行，中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币10亿元（含10亿元），可超额配售规模不超过5亿元（含5亿元）。
发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018年 3月 30日 13:30-16:30在网下向合格机构投资者进行了簿记建档，利率询价区间为6.30%-6.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.48%，发行规模为11亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年4月2日至2018年4月3日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2018年3月29日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-018）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中材科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
青岛国恩科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（王正平）
各位股东及股东代表：
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开8次董事会，本人通过现场出席或通讯方式参加了所有会议。本人2018年出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|4|4|0|0|否|

2018年度，公司共召开1次股东大会，为2017年度股东大会。本人作为独立董事列席了2017年度股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|3月5日|独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
|3月23日|独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
||独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
||独立董事关于公司2018年度为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
||独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
||独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见|同意|
||独立董事关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
||独立董事关于公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》的独立意见|同意|
||独立董事关于调整章程利润分配政策的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|4月25日|独立董事关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|8月1日|独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的独立意见|同意|
||独立董事关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见|同意|
|8月17日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见|同意|
||独立董事关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从
全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管
理等重大事项提出意见和建议。2018年度，本人现场调查累计天数为11天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持会议，按照《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的规定，组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委员，积极参加会议，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见。
3、2018年年度报告编制的履职情况
在2018年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
4、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应进一步完善公司治理结构和内控制度，提高经营管理水平和规范运作能力，提升公司治理水平，确保公司战略目标的实现。做好投资者关系管理工作，及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者的合法权益。同时，公司应加强法制建设，提高风险防控能力，及时了解国家和行业的法律法规，加强公司法务团队人员储备，对其他部门业务人员进行相关法律法规的培训，提升其业务素养。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
wzp28@vip.sina.com
以上是本人在2018年度履职情况的汇报。
2019年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：王正平
2019年 4月 23日
平安证券有限责任公司关于
深圳海联讯科技股份有限公司
使用超募资金设立前海全资子公司
的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等有关规定要求，平安证券以及指定的保荐代表人韩长风、霍永涛对海联讯拟使用超募资金2,000万元人民币在深圳前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海”）设立全资子公司进行了审慎核查，发表意见如下：
一、海联讯首次公开发行股票募集资金情况
海联讯经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1736号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格为人民币 23元/股，募集资金总额 391,000,000元，扣除与本次发行有关的费用 38,898,782.44元后，实际募集资金净额 352,101,217.56元，其中超募资金 218,644,017.56元。募集资金 2011年 11月 17日由平安证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011年 11月 17日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0369号《验资报告》。
二、公司已披露的超募集资金使用情况
2011年12月9日，经第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元用于永久补充流动资金。
置北京研发及办公用房，所需资金使用公司募投项目“技术支持中心项目”北京技术支持中心建设资金540万元，使用公司超募资金4,300万元，其余部分公司自筹解决。
2012年8月7日，经第二届董事会第十二次会议审议，通过了《关于设立广州全资子公司的议案》及《关于广州购置办公用房的议案》，同意公司分别使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司，使用超募资金1,000万元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。
2013年5月27日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,200万元永久补充流动资金。
三、本次使用超募资金设立前海子公司的情况
为减少对于电力行业的依赖性，提高公司的盈利能力和抗风险能力，且考虑到深圳前海片区的发展前景和优惠政策，提升经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司拟使用超募资金2,000万元人民币在前海设立全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记注册名称为准）。
四、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用超募资金2,000万元人民币在前海设立全资子公司，该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。本保荐机构同意海联讯本次使用超募资金在前海设立全资子公司事项。
【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于深圳海联讯科技股份有限公司使用超募资金设立前海全资子公司的专项核查意见之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
韩长风
霍永涛
平安证券有限责任公司（盖章）
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-110
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于选举副董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 12月 17日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项，选举了公司副董事长并聘任了公司总裁，现将相关情况公告如下：
经本次董事会会议选举，胡泊先生（其简历详见本公告附件）当选为公司副董事长，其任期自当选之日起，至本届董事会任期届满之日止。
经本次董事会会议表决，董事会聘任刘辉先生（其简历详见本公告附件）为公司总裁，其任期自董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满之日止。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十八日
附件：
1、胡泊先生简历
胡泊，男，汉族，1968年2月出生（50岁），中共党员。现任公司第九届董事会董事、党委书记、总裁；兼任公司的属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司法人及董事、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司、江西小黑小蜜食品有限责任公司、滁州市南方黑芝麻食品有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、荆门市我家庄园农业有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司等公司的董事及法定代表人；兼任公司的属下控股孙公司容县民国小镇旅游文化有限公司、广西容县都峤山健康小镇投资有限公司等公司的董事及法定代表人。
胡泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书；历任广西黑五类食品集团有限责任公司办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书；广西百姓南方食品有限公司副总经理；广西南方黑芝麻董事、副总经理；广西容州物流产业园有限公司总经理；公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席、公司副总裁、工会主席；广西容县第七届政协委员。
胡泊先生目前持有本公司股份40,000股。其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。
上述副董事长候选人胡泊先生未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
2、刘辉先生简历
刘辉，男，汉族，1977年6月出生（41岁），籍贯：江西吉安，毕业于复旦大学，硕士研究生，现任公司执行总裁职务。
刘辉先生于1998年7月至2002年3月在红牛维他命（中国）饮料有限公司担任市场专员职务；于2002年4月至2004年2月在美嘉禾科技有限公司担任大
区经理职务；于2004年3月至2012年5月在加多宝（中国）饮料有限公司担任集团副总经理职务；于2012年5月至2017年8月在庐陵香食品有限公司担任总经理职务；于2017年9月至2018年4月在欢乐家食品有限公司担任董事长特别助理职务；曾在广西黑五类食品集团有限责任公司担任董事长助理职务。
刘辉先生目前未持有公司股份，其与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘辉先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐011
金卡高科技股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事张恩满先生因身体原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事职务。
由于张恩满先生的离任导致公司董事少于公司《章程》规定的9人，经《金卡高科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》审议通过，董事会提名郭刚先生为公司第二届董事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司2014年度股东大会审议。
郭刚先生的个人简历见附件。
特此公告！
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
郭刚先生，个人简历
教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1958年 3月出生，研究生学历，中国计量协会燃气表专家委员会副主任委员、中国计量学院硕士研究生导师。曾荣获《J2.5/J4家用煤气表》丹东市政府科技进步二等奖、《J2.5/J4家用煤气表》辽宁省优秀新产品奖、《家用煤气表》辽宁省机械委科技进步二等奖、《提高表接头焊接质量》辽宁省优秀科技成果奖、《G1.6LPG燃气表制造技术》丹东市政府科技进步一等奖、辽宁省政府科技进步三等奖；“IC卡预付费燃气系统“及“基于物联网技术的远程燃气监控系统”获国家科技部火炬计划验收。获得《智能一体化燃气表》、《燃气表的阀》、《燃气表的防窃气机构》、《宽量程膜式燃气表》、《机械温度补偿燃气表》、《一种燃气表连续化生产线及生产工艺流程》等发明专利及实用新型专利 17项。做为主要起草人参加GB/T6968-2011《膜式燃气表》、JJF1354-2013《膜式燃气表型式评价大纲》等六项国家、行业标准与技术规范制订。2002年 11月-2006年 1月任华立仪表集团杭州贝特燃气表有限公司总经理、技术副总经理；2006年 2月-2007年 12月任宁波埃克美特燃气表有限公司总经理兼总工程师；2008年3月-2009年9月任浙江正泰仪器仪表有限责任公司副总工程师、部长、燃气表总工程师；2009年11月至今任公司总工程师。
截止本公告日，郭刚先生通过石河子金凯股权投资有限合伙企业间接持有公司股份共计431,310.00股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第 3.2.3条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2016-005长春奥普光电技术股份有限公司
股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东广东风华高新科技股份有限公司保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
特别提示：
本公告为公司股东广东风华高新科技股份有限公司根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。
持本公司股份10,865,000股（占本公司总股本比例9.05%）的股东广东风华高新科技股份有限公司根据自身经营发展需要，自本计划披露之日起15个交易日后的三个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股票的总金额不超过3,000万元，同时，减持数量不超过本公司总股本的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）（二）股东持股情况：风华高科持有本公司股份10,865,000股，占本公司总股本的9.05%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持相关情况：根据风华高科经营发展需要，拟减持其作为本公司IPO前的发起人所持股票及因本公司实施利润分配方案所获得的股票。自本计划披露之日起 15个交易日后的三个月内通过证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股票的总金额不超过3,000万元，同时，减持数量不超过本公司总股本
的1%。减持价格区间为每股50元—120元。
（二）本次拟减持事项未违反风华高科此前已披露承诺。
三、相关风险提示
（一）风华高科将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、风华高科关于减持计划的书面文件
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2016年1月16日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-039格林美股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】837号），主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过763,182,067股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：格林美股份有限公司
联系人：欧阳铭志、程青民
电话：0755-33386666
邮箱：info@gem.com.cn
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
保荐代表人：胡滨、陈立丰
联系人：资本市场部
电话：0755-22940775
电子邮箱：huangxying@guosen.com.cn
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一八年六月十三日