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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-016中国东方航空股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
2018年7月10日，公司第八届董事会第15次会议审议通过《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），预案中披露公司拟向吉祥航空、均瑶集团和上海吉道航（以下简称“发行对象”）定向发行交易后公司A股总股本不超过10%的股份（以下简称“目标发行比例”）。
目前，公司非公开发行 A股股票项目已经进入证监会初审会审核阶段。公司董事会根据股东大会的授权，结合资本市场运行情况，经与发行对象友好协商，调整本次非公开发行A股股票方案，将本次非公开发行A股股票的数量上限调整为不超过 1,394,245,744股（含本数），募集资金总额上限调整为不超过人民币1,017,799.39万元（含本数），公司拟向吉祥航空、均瑶集团及上海吉道航定向发行的股份占本次交易后公司A股总股本的比例保持不变，仍为10%。
公司本次非公开发行股票项目正在稳步推进之中，尚需获得中国证监会核准，并满足一定的市场条件后付诸实施。
2019年3月15日，公司董事会根据公司2018年第三次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会授权，召开公司第八届董事会第20次普通会议，审议通过了《关于调整公司2018年非公开发行A股股票发行方案的议案》，具体调整内容如下：
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
公司董事会将本次非公开发行 A股股票的数量上限调整为不超过1,394,245,744股（含本数），募集资金总额上限调整为不超过人民币 1,017,799.39万元（含本数）。前述调整完成后，上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）拟认购A股股份数量上限调整至311,831,909股（含本数），拟出资金额调整为不超过人民币227,637.29万元（含本数），上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）拟认购A股股份数量上限调整为219,400,137股（含本数），拟出资金额上限调整为不超过人民币160,162.10万元（含本数），上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“上海吉道航”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）拟认购股份数量上限及拟出资金额上限维持不变，各发行对象拟认购股份数量和金额情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||拟认购股份数量上限||拟认购金额（人民币）|
|1||吉祥航空||219,400,137股||160,162.10万元||
|2||均瑶集团||311,831,909股||227,637.29万元||
|3||上海吉道航||589,041,096股||430,000.00万元||
|4||结构调整基金||273,972,602股||200,000.00万元||
|合计||||1,394,245,744股||1,017,799.39万元||

前述调整完成后，若发行时，公司发行的A股股份数量上限（1,394,245,744股）×实际发行价格≤募集资金总额上限1,017,799.39万元，则公司本次非公开发行A股股票数量为1,394,245,744股，各发行对象按其拟认购的A股股份数量上限认购。若发行时，公司发行的 A股股份数量上限（1,394,245,744股）×实际发行价格＞募集资金总额上限1,017,799.39万元，则公司本次非公开发行A股股票数量根据募集资金总额上限（1,017,799.39万元）除以实际发行价格确定，最终发行 A股股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。各发行对象按其拟认购A股股份数量上限占本次发行A股股份数量上限的比例相应调整其所认购本次发行的A股股份数量。
本次非公开发行 A股股票之发行数量上限及募集资金总额上限调整后，本
次非公开发行A股股票的募集资金总额根据实际发行价格及最终发行A股股票
数量确定：募集资金总额=发行 A股股票数量×实际发行价格，且不超过
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1,017,799.39万元（含本数）。本次非公开发行A股股票的募集资金在扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：
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||序号||项目名称||总投资金额||募集资金拟投入金额|
|1||引进14架飞机项目||75.78亿元||73.99亿元||
|2||购置15台模拟机项目||13.27亿元||9.96亿元||
|3||购置20台备用发动机项目||17.83亿元||17.83亿元||
|合计||||106.88亿元||101.78亿元||

此外，非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案其他内容保持不变。
就上述事项，公司与均瑶集团、吉祥航空、上海吉道航签订了《附条件生效的非公开发行 A股股份认购协议的补充协议（二）》，与结构调整基金签订了《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议的补充协议》。
同时，公司董事会编制了《中国东方航空股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，体现了本次调整后的非公开发行A股股票方案。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年三月十五日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-016博敏电子股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：博敏电子（香港）有限公司（最终以主管部门核准登记名称为准）。
投资金额：港币100,000元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金在香港投资设立全资子公司博敏电子（香港）有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议情况
2017年 6月 7日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，议案的审议及程序等符合相关规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《博敏电子股份有限公司章程》和《博敏电子股份有限公司对外投资决策制度》的规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资标的基本情况
公司名称：博敏电子（香港）有限公司（暂定）
注册地址：香港
注册资本：港币100,000元
法定代表人：杜志红
出资方式：公司以自有资金货币出资
股权结构：公司持有其100%股权
经营范围：经营贸易、投资、控股、咨询服务
注：上述信息以当地主管部门核准登记为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司的可持续发展和长远规划，有利于公司进一步开拓国际业务，扩大公司海外市场占有率，加强国际化资源整合，提升公司综合竞争力，为股东创造更多的价值。本次对外投资设立全资子公司尚未开展实际运营，对公司未来财务状况和经营成果的影响尚无法判断。
四、对外投资的风险分析
（一）由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否获得良好发展存在一定的不确定性。
（二）公司本次投资行为尚需经相关主管部门备案后方可实施，能否顺利获得备案存在一定的不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
（三）由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。
公司将在开展该全资子公司有关业务的同时根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取积极措施予以应对，力争为股东带来良好的投资回报。同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－020号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于诉讼进展的公告（四）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审上诉。
上市公司所处的当事人地位：上诉人。
涉案的金额：35名自然人原告诉求上海市第一人民中级法院判令公司赔偿其经济损失合计8,373.05万元并承担诉讼案件的受理费。法院已陆续对该等诉讼案件作出一审判决，判令公司按原告主张的投资差额损失扣除60%赔偿原告投资差额损失以及在此基础上按原告实际佣金比例或是法院酌定比例计算佣金损失，驳回原告的其余诉讼请求，原被告双方共同负担案件受理费。公司已在一审判决上诉期内提起了上诉，请求上海市高级人民法院依法撤销一审判决并依法改判驳回各被上诉人一审的诉讼请求，一审、二审诉讼费由被上诉人负担。
对公司的影响：根据案件进展情况，公司已于2017年度按照会计政策及会计准则的相关规定对其计提预计负债并列入营业外支出2,870.69万元（未经审计）。
目前二审尚未开庭审理，本次公司上诉对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。
一、本次诉讼基本情况
2015年 9月至 2017年 8月，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）部分股票投资者以其投资损失与公司信息披露违规事实存在因果关系为由，向上海市第一人民中级法院（以下简称“法院”）提起证券虚假陈述责任纠纷类诉讼，诉求公司赔偿其经济损失，相关情况详见公司于 2017年 5月 6日至2017年8月23日发布的相关诉讼公告。
上海市第一人民中级法院受理后陆续开庭审理，并于近期逐渐作出一审判决。
公司于2018年3月27日至2018年4月3日收到了法院发来的（2017）沪01民初 362号、（2017）沪 01民初 363号、（2017）沪 01民初 377号、（2017）沪 01民初383号、（2017）沪01民初467号、（2017）沪01民初681号及（2017）沪01民初1024号等7份《民事判决书》。根据前述7份《民事判决书》，35名自然人原告诉求法院判令公司赔偿其经济损失合计8,373.05万元并承担诉讼案件的受理费，法院判令公司按原告主张的投资差额损失扣除60%赔偿原告投资差额损失、在此基础上按原告实际佣金比例或是法院酌定比例计算佣金损失以及赔偿部分原告的利息主张。
驳回原告的其余诉讼请求，原被告双方共同负担案件受理费。相关情况详见公司已于2018年4月9日就该等诉讼案件的判决发布的相关公告。
就上述一审判决，本公司于近日在法律规定的期限内提起上诉，上海市高级人民法院已受理公司的上诉状。
二、本次公司上诉的内容及其理由
1、诉讼当事人
（1）上诉人：上海创兴资源开发股份有限公司
（2）被上诉人：上述7份《民事判决书》中的35名自然人原告
2、上诉请求及其理由
公司认为原审判决存在明显错误，应由二审法院予以纠正，并在法律规定的期限内向上海市高级人民法院提起了上诉，上诉请求：（1）依法撤销上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初362号、（2017）沪01民初363号、（2017）沪01民初 377号、（2017）沪 01民初 383号、（2017）沪 01民初 467号、（2017）沪 01民初 681号及（2017）沪 01民初 1024号民事判决，并依法改判驳回各被上诉人一审的诉讼请求；（2）一审、二审诉讼费由被上诉人负担。
三、本次诉讼对公司利润的影响
根据上述案件进展情况，公司已于2017年度按照会计政策及会计准则的相关规定对其计提预计负债并列入营业外支出 2,870.69万元（未经审计）。目前二审尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性。
公司将持续关注上述诉讼案件及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事上诉状；
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司2018年4月12日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-024杭州解百集团股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月11日收到公司董事谢雅芳提交的书面辞职报告。因达到法定年龄退休，谢雅芳申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会委员及总会计师职务，辞职后不再担任公司原有任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，谢雅芳的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，谢雅芳的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对谢雅芳在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-019
江苏连云港港口股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人发函问询，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。
一、股票异常波动的具体情况
公司股票于 2019年3月22日（星期五）、25日（星期一）、26日（星期二）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截至目前公司内部生产经营情况正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，近期未有签订或正在磋商重大合同，未为产业转型升级投资新项目等。
2、公司经自查和问询控股股东连云港港口集团有限公司、实际控制人连云港市国资委，均不存在涉及公司的并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司正在进行非公开发行股票申报相关事宜，截至目前已按《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行了相关信息的披露义务。
4、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
5、公司经核实，未发现董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等近期有买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，也未获悉有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒投资者，中国证券报、上海证券报、证券时报为公司指定的信息披露报纸；上海证券交易所网站 sse.com.cn为公司指定的信息披露网站。公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临040国旅联合股份有限公司
关于北京嘉垣诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）
上市公司涉案金额：人民币 593.65万元及违约金（违约金以 593.65万元为基数，自 2013年 10月 1日起至实际清偿之日止，按照年利率24%计算）
是否会对上市公司损益产生负面影响：因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉讼对上市公司本期利润无影响。
一、诉讼的基本情况
上诉人（原审被告）：北京嘉垣投资管理有限公司（原名：北京仕源伟业温泉休闲俱乐部有限公司）（以下简称“北京嘉垣”）
被上诉人（原审原告）：国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
2017年 6月 7日，国旅联合作为原告对被告北京嘉垣向北京市朝阳区人民法院递交了《民事起诉状》（详见2017-临 043号《国旅联合涉及诉讼公告》）。
北京市朝阳区人民法院立案后，开庭进行了审理。2018年 4月
13日，国旅联合收到北京市朝阳区人民法院送达的《民事判决书》
([2017]京 0105民初 52257号)，判决被告北京嘉垣于本判决生效之日起十日内向原告国旅联合支付股权转让款及违约金（详见2018-临 026号《国旅联合涉及诉讼结果的公告》）。
北京嘉垣不服此判决，向北京市第三中级人民法院提起上诉。
二、上诉请求：
1、请求依法撤销北京市朝阳区人民法院（2017）京 0105民初 52257号民事判决书关于判令北京嘉垣向国旅联合支付违约金的判项（该违约金系以案涉股权转让款 593.65万元为基数，按
照年利率24%计算，自 2013年 10月 1日起至实际支付日止。违约金截至到国旅联合起诉时的 2017年 6月 30日的金额为
5,343,825.86元），并改判驳回国旅联合要求北京嘉垣支付违约金的诉讼请求，或发回重审。
2、本案二审诉讼费用及一审违约金部分相对应的诉讼费用
由国旅联合负担。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本案尚处于二审诉讼阶段，亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能。因公司前期已经对本次诉讼涉及的事项计提了坏账准备，故该诉讼对上市公司本期利润无影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2019-074
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座16层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|2|关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案|√|

说明:根据《公司法》及《公司章程》规定，董事、独立董事选举采用累积投票制。因本次补选董事和独立董事各1名，且分别只有1名候选人，故不适用累积投票制。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2已经公司第七届董事会第八次会议（通讯）审议通过，相关
内容详见 2019年 11月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及上海证券交易所网站上公司披露的临2019-069公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600378|昊华科技|2019/12/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他相关人员。
五、 出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。
股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
3、异地股东可于2019年12月10日(星期二)前采取信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2019年12月10日(星期二)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00（三）登记地点：昊华科技董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二）联系地址：北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座，邮编100101（三）公司地址：北京市朝阳区小营路 19号中国昊华大厦A座
（四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅
（五）联系电话：010-58650108、028-85963659传真：028-85963659
（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2019年11月30日
附件1：授权委托书
备查文件
1、昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议（通讯）决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年12月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|2|关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2015－005号
重庆港九股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆港九港承物流有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。
●投资金额：公司以货币方式出资人民币2000万元。
一、投资概述
随着重庆两江新区的快速发展，以及果园港前方码头和铁路专用线陆续建成投产，重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)以港口码头为平台，依托集装箱货源，向公路运输发展构建水陆无缝衔接的联运模式，发展“铁公水”联运综合物流业务更加迫切和必要。为此，公司拟以货币形式出资 2000万元设立“重庆港九港承物流有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“港承物流公司”），并以此为平台，大力发展水陆联运综合物流业务。
公司于2015年2月9日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟出资设立重庆港九港承物流有限公司的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据本公司《章程》相关规定，本次公司出资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立公司的基本情况
1.公司名称：重庆港九港承物流有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。
2.注册资本：人民币 2000万元（在公司设立时一次性足额出资）。
3.出资形式：货币。
4.注册地址：重庆两江新区鱼复工业园（以工商行政管理机关核准的住所为准）。
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）。
6.经营范围：普通货物运输，集装箱掏箱、装箱、修理、清洗、起吊、销售、堆存（国家有专项规定的除外），国际货运代理、船舶代理、报关报检及其他物流服务（暂定，以工商登记机关核定内容为准）。
三、投资合同的主要内容
公司拟出资设立的港承物流公司为全资子公司，故无需签订投资合同。
四、该项投资对上市公司的影响
港承物流公司的组建，可使公司以集装箱业务为切入点，延伸物流服务链，拓展水陆联运综合物流业务，可增强公司综合竞争能力，有利于把公司做优、做强、做大。
五、投资风险与控制
本次投资符合公司长远发展规划，市场预期较好。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
2015年2月10日
中国民族证券有限责任公司
关于海越能源集团股份有限公司股权分置改革
2018年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称|中国民族证券有限责任公司|上市公司 A股简称|海越能源|
|保荐代表人名称|张杏超|上市公司 A股代码|600387|
|报告年度|2018年度|报告提交时间|2019年 4月18日|

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、海越能源股权分置改革方案相关情况
根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付1,800万股对价股份，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股可获付 3.0股对价股份。公司内部职工股股东不参与本次股权分置改革的对价安排，即不支付对价股份，也不获付对价股份。公司股权分置改革方案无追加对价安排。
公司股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年10月12日，方案实施日为2006年10月16日。
二、非流通股股东有关承诺的履行情况
（一）非流通股股东承诺事项
公司非流通股股东承诺：遵守法律、法规和相关规定，履行法定承诺义务。
本次股权分置改革非流通股股东无特别承诺事项。
（二）承诺履行情况
股权分置改革方案实施后，海越能源有限售条件的股份情况如下：
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|序号|股东名称|有限售条件股份数量（股）|可申请上市流通时间|
|1|海口海越经济开发有限公司（注）|9,900,000|G+12月|
|||9,900,000|G+24月|
|||21,825,683|G+36月|
|2|浙江省经协集团有限公司|9,794,248|G+12月|
|3|其他股东|43,580,069|G+12月|
|合计||95,000,000|-|

注：1、G日为股份分置改革方案实施日；2、海口海越经济开发有限公司已于2016年7月更名为浙江海越科技有限公司。
根据公司股权分置改革方案，对价安排由海口海越代为垫付的部分非流通股东，股改后其所持有有限售条件股份需上市流通时，须向海口海越偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其他一切收益，并取得海口海越的书面同意；
其他股东持有的有限售条件股份在限售期届满即可由公司董事会向上海证券交易所提出上市流通的申请。
截至 2018年底，海越能源有限售条件股份的限售期均已届满，其中除尚未偿还海口海越代为垫付股改对价安排的部分有限售条件股份外，其余均经上海证券交易所同意上市流通。
股权分置改革至今，海越能源分别于2007年和2010年实施了两次利润分配方案，实施上述利润分配分案后公司目前尚未上市流通的有限售条件股份相应变更为39.00万股。
截至本报告签署日，相关股东均严格履行了相关承诺义务。公司限售股份根据法律、法规以及相关承诺的要求实行限售安排。
（三）保荐机构督导股东履行承诺的情况
保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定义务，持续关注相关事项。通过对股东承诺履行情况的核查，本机构
发表意见如下：
1、承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺；
2、承诺人经营与财务状况的变化未对其履行承诺构成不利影响；
3、承诺人遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第24条的规定；
4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。
三、其他事项
保荐机构无其他需说明的事项。
（此页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于海越能源集团股份有限公司股权分置改革2018年年度保荐工作报告书》之签章页）
保荐代表人签字：
张杏超
保荐机构盖章：中国民族证券有限责任公司2019年 4月 18日
河南安彩高科股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南安彩高科股份有限公司独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度利润分配预案事项
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现营业收入 1,912,732,275.89元，净利润-263,490,424.50元，其中归属于上市公司股东的净利润-269,953,160.13元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,268,193,598.42元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司 2014年度不分配股利。
公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2014年度利润分配预案，认为：公司 2014年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意2014年利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于 2014年度内控自我评价报告事项
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2014年 12月 31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司2014年度内部控制自我评价报告。我们认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2014年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
三、关于续聘会计师事务所事项
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度财务及内控审计机构，审计过程中工作作风“勤勉、严谨、负责、扎实”，提交的财务及内控审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营状况和内控体系建设情况。
我们同意公司续聘其担任公司2015年度财务及内控审计机构。
四、关于选举董事候选人事项
因个人工作原因，公司董事常山林先生不再担任公司董事职务，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐李鹏先生为公司董事候选人。
本次选举董事候选人的提案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，董事候选人的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。我们同意将此次提名的董事候选人提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更事项
公司依照 2014年财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，并对涉及的相关会计科目追溯调整。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。上述会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司和中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王京宝
薛玉莲
王霆
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-058
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月 23日接到公司股东贵阳神奇星岛酒店有限公司（以下简称“星岛酒店”）的通知称：
（一）股份质押的具体情况
2016年 11月 18日，星岛酒店将其所持有的本公司无限售流通股 40,007,750股（占公司目前总股本的7.49%）质押给中信建投证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已于 2016年 11月 18日在中信建投证券股份有限公司办理完毕，初始交易日为 2016年 11月 21日，购回交易日为 2018年11月21日。
截至本公告日，星岛酒店持有本公司股份 40,007,750股，占本公司股份总数的7.49%，本次质押后累计质押其持有的本公司股份40,007,750股，占其持有本公司股份的100%，占本公司股份总数的7.49%。
（二）控股股东质押情况的其他披露事项
1.股份质押的目的
星岛酒店本次股份质押出于星岛酒店经营资金需要。
2.资金偿还能力及相关安排
星岛酒店资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3.可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，星岛酒店将采取以下措施解决：（1）归还一部份股票质押贷款，保持履约保障比例；（2）补充质押股票，防止股票平仓。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-060新疆天业股份有限公司
2015年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称本公司、新疆天业）于 2015年12月 14日以书面方式发出召开2015年第一次临时董事会会议的通知，会议于2015年12月17日以现场加网络视频方式在公司 10楼会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长吴彬主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过公司与天业集团签署《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》的议案(该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票)
本公司与新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）已于2015年9月 8日签订了《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》”）。为有效保护上市公司及其股东的合法权益，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，需对《盈利补偿协议》中股份补偿优先于现金补偿作出安排，为此，本公司与天业集团对《盈利补偿协议》第六条约定的“利润补偿的实施”条款的具体实施方式补充约定为：
股份补偿优先于现金补偿实施，即：若天业集团根据《盈利补偿协议》的约定须向本公司补偿股份及现金的，在业绩承诺期间本公司每年的相应年度报告披露后 10个工作日内，本公司董事会优先按《盈利补偿协议》计算确定股份回购数量并书面通知天业集团，天业集团收到通知后，应当协助本公司及时将天业集团持有的本公司相应数量的股票划至本公司董事会设定的专门账户继续进行锁定，完成上述通知事项后且在本公司每年的相应年度报告披露后 10个工作日内，本公司董事会再按《盈利补偿协议》计算确定现金补偿金额并书面通知天业集团，天业集团在收到通知之日起 10个工作日内，将现金补偿款一次支付至本公司指定的银行账户。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴彬、宋晓玲、关刚、陈林、张立回避本议案的表决，由4名非关联董事进行表决。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年12月18日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-004浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年1月23日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2018年1月19日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中独立董事 3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，公司拟在前次暂时补流募集资金于 2018年 2月 8日到期归还后，再次使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司28000万元，杭州乔登针织有限公司 12000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）审议通过《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会拟补选夏鼎先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟于2018年2月9日在公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-004广东文灿压铸股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[182205号]（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2019年 2月20日
开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会新提名董事候选人简历
赵瑞麟先生，中国公民，54岁，研究生学历，高级政工师。1978年 12月参加工作，2002年 3月至 2005年 5月任开滦能源化工股份有限公司综合办公室主任，2005年 5月至 2010年 12月先后任开滦集团东欢坨矿业公司党委副书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记，2010年 12月至 2014年 11月任开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司党委书记，2014年 11月至今任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记。
郝常安先生，中国公民，53岁，工商管理硕士，正高级会计师。1981年 7月参加工作，1997年 4月至 1998年 10月任开滦矿务局马家沟矿经营副矿长，1998年 10月至 2000年 2月任开滦矿务局财务处副处长、副处长（牵头），2000年 2月至 2005年 5月任开滦集团公司财务部主任，2005年 5月至 2006年 11月任开滦集团公司财务部主任、结算中心主任，2006年 11月至 2011年 8月任开滦集团公司业务总监、财务部主任、结算中心主任， 2011年 8月至 2012年 12月任开滦集团公司业务总监、财务部主任，2012年 12月至今任开滦集团公司副总会计师、财务部主任。
吴克斌先生，中国公民，53岁，本科学历。1985年 7月参加工作，曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，2012年 1月至今任上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-025河北养元智汇饮品股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月15日（周二）14:00-17:00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日”活动。活动当天内容将围绕公司2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳全景网络有限公司（以下简称“全景网”）互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。
本次网上集体接待日活动将在全景网采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的公司人员有：财务总监邢淑兰女士，证券事务代表马永利先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：600748 证券简称：上实发展公告编号：临 2016-09上海实业发展股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号）核准，上海实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票335,523,659股，发行价格为每股人民币11.63元。本次非公开发行募集资金总额为人民币为3,902,140,154.17元，其中包括货币资金 3,762,880,154.17元和曹文龙持有的上海龙创节能系统股份有限公司 9,181,978股股份，扣除保荐承销费人民币40,000,000.00元后的货币募集资金为人民币3,722,880,154.17元，已由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2016年 1月 19日汇入公司募集资金专项账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并于2016年1月20日出具了上会师报字（2016）第0078号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理规定》的要求，公司及保荐机构海通证券分别与交通银行股份有限公司上海长宁支行、平安银行股份有限公司上海市中支行和上海浦东发展银行第一营业部（以下统称
募集资金专户存储银行）于2016年1月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截至 2016年 1月 19日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账号|金额（万元）|用途|
|交通银行股份有限公司上海长宁支行|310066331018800004832|340,000|收购上海上投控股有限公司100%股权|
|平安银行股份有限公司上海市中支行|11014923357002|30,000|收购上海龙创节能系统股份有限公司42.3549%股份|
|上海浦东发展银行第一营业部|97990155300001731|2,288.02|用于对龙创节能增资偿还银行借款并补充流动资金项目及支付相关发行费用|

三、《三方监管协议》的主要内容
由于公司及保荐机构与 3家募集资金专户存储银行签署的协议各项条款均无实质差别，为避免重复披露，故将协议主要内容合并披露如下：
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、海通证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
海通证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的《募集资金管理规定》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
海通证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月3月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给海通证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司及募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
7、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止三方监管协议并注销专户或公司在海通证券的要求下单方面终止三方监管协议并注销专户。
9、海通证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-035
浙江杭萧钢构股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年6月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了：
一、《关于收购控股子公司广东杭萧钢构有限公司所持万郡房地产有限公司股权的议案》
1、万郡房地产有限公司（以下简称“万郡房产”）概况
万郡房产成立于2010年3月，目前注册资本62533.7811万元，本公司直接出资28475万元，占45.54%的股权，广东杭萧钢构有限公司出资2200万元，占3.52%的股权。
主营业务：房地产开发。
2、本次收购情况
公司本次拟收购广东杭萧钢构有限公司所持有的万郡房产2200万股股权，每1元出资的转让价格为人民币1.09元（以万郡房产上次的增资价格为依据），此次股权转让总价款为人民币2398万元。
截至2014年3月31日，万郡房产的总资产：2,120,481,042.13元，净资产：638,622,309.56元，负债：1,481,858,732.57元。以上财务数据未经审计。
此次股权转让完成后，公司直接持有万郡房产49.05%的股权。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2017-011
柳州两面针股份有限公司
关于 2016年度网上业绩说明会暨投资者
集体接待日活动的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2017年 5月 25日（星期四）13:30-17:00
2.会议召开地点：广西南宁市鑫伟万豪酒店
3.会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为进一步加强与投资者的互动交流工作，使广大投资者更加全面、深入地了解公司 2016年度的经营情况及利润分配预案等相关事宜，公司将举行 2016年度网上业绩说明会暨参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2017年 5月 25日（星期四）13:30-17:00
2.会议召开地点：广西南宁市鑫伟万豪酒店
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事、董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
届时将针对公司的经营业绩、公司战略、现金分红、下一步可持续发展等具体情况，与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
四、投资者参加方式
1.为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在 5月 25日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
2.本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心
五、联系人及咨询办法
联系人：杨小姐梅小姐
联系电话：0772-2506159
联系传真：0772-2506158
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
柳州两面针股份有限公司董事会 2017年 5月 16日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-040桂林福达股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 24日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已经于2016年8月14日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》。
监事会对公司《公司2016年半年度报告》进行了审核，提出如下审核意见：（1）《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺《公司 2016年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2016年半年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会2016年8月25日