Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海力盛赛车文化股份有限公司控股股东、实际控制人
为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“力盛赛车”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规及规范性文件规定，对力盛赛车预计 2018年度控股股东、实际控制人为公司及控股子公司向银行申请授信提供关联担保的情况进行了核查，具体情况如下：
一、关联担保的基本情况
为满足公司及子公司2018年经营发展的需要，公司及控股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 40,000万元。
公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 20,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 20,000万元（含
20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长夏青先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
二、关联方基本情况
关联担保的担保方为公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇，被担保方为公司及其控股子公司。
夏青，中国国籍，现担任公司董事长、总经理；余朝旭，中国国籍，现担任公司董事，夏青、余朝旭夫妇通过直接和间接的方式控制公司的35.55%股份，为公司实际控制人。
三、关联担保主要内容和定价原则
为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇，将视具体情况为上述 2018年拟申请银行授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、关联担保的目的和对公司的影响
公司控股股东及实际控制人将视具体情况为公司 2018年拟申请银行授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、关联担保事项履行的内部决策程序情况
本次关联担保事项已经公司第二董事会第十六次会议以及公司第二届监事会第十次会议审议通过，公司关联董事夏青、余朝旭回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需经股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：力盛赛车控股股东、实际控制人为公司 2018年度拟申请银行授信提供关联担保的事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。本保荐机构对力盛赛车 2018年拟申请银行授信并接受关联方担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海力盛赛车文化股份有限公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
周学群 刘祥生
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
海南天皓律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文
件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年 3月 1日，贵公司召开第七届董事会 2018年第三次临时
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 1
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
会议决定召开 2018年第二次临时股东大会。根据 2018年 3月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 3月 19日14：30在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格
1、贵公司于 2018年 3月 1日召开的第七届董事会 2018年第三次临时会议决定召开 2018年第二次临时股东大会。贵公司董事会是本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司副董事长。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 3人，代表贵公司的股份 168,239,569股，占贵公司有表决权股份总数的8.4065%，均为股权
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 2
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
||
|-|
|根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统|
|表决的股东 6 人，代表贵公司的股份 62,735,298 股，占贵公司有表|
|决权股份总数的 3.1347%。|
|上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 9 人，代表贵公司|
|的股份 230,974,867 股，占贵公司有表决权股份总数的 11.5413%。|
|3、贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员出席、|
|列席了本次股东大会。|

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络投票表决结果。
本次股东大会表决通过了如下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
同意 230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对 15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 3
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
持股份的0.0000%。
2、公司发展战略规划纲要
同意 230,959,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对 15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
经验证，贵公司本次股东大会审议的全部议案与会议通知中所列明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。第1、 2项议案均以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 4
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
（本页无正文，为法律意见书之签署页）
海南天皓律师事务所
经办律师：张丽、颜明燕
2018年 3月 19日
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 5
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2014-51中弘控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中弘控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]603号），批复具体内容如下:
1、核准公司非公开发行不超过959,529,486股新股。
2、公司本次发行股票将严格按照报送证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日(即 2014年 6月13日)起6个月内有效。
4、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的相关联系人及联系方式如下：
1、发行人：中弘控股股份有限公司
联系人：金洁、马刚
电话：010-59279999转9979
传真：010-59279979
地址：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼
2、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：张冠峰、王骥跃
联系人：焦阳
电话：010-56839573
传真：010-56839400
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立董事，我们参加了公司第九届八次董事会会议，认真审阅了公司提供的有关材料后，就会议相关内容发表如下独立意见：1.关于调整公司部分董事的独立意见
我们认为：本次候选人提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定；提名人的资格及提名程序合法有效；候选人的任职资格符合有关法规及《公司章程》规定；董事会审议程序合法有效，同意上述议案。
2.关于对《为同煤集团公司对漳泽电力担保提供反担保》及《为同煤集团公司对下属长治发电公司担保提供反担保》的事前认可和独立意见
事前认可意见：本次担保事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了满足公司业务发展的资金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。
本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，关联董事将在审议上述议案时回避表决。
独立意见：本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.关于对《为控股子公司提供委托贷款》的独立意见
我们认为：本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，目的是为了保证所属子公司项目建设、生产经营等资金需求，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
4.关于对《为全资子公司新能源公司所属公司曲松科能融资提供担保》的事前认可和独立意见
事前认可意见：公司本次为所属公司提供担保，是为了解决其融资的正常商业行为，被担保公司的资质良好、生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意将此议案提交公司九届八次董事会审议。
独立意见：公司第九届八次董事会对本次担保事项进行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分考虑
了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
胡俞越 吕益民 余春宏
二○一九年九月二十九日
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组继续停牌的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对东方网络延期复牌事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组方案的基本情况
（一）标的资产及交易对方
本次重大资产重组的标的资产初步确定为上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）100%股权及北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）100%股权。本次重大资产重组的交易对方为持有华桦文化及元纯传媒股权的全体股东。
华桦文化成立于2014年3月31日，主要业务为电影的投资、宣传与发行。
华桦文化无控股股东和实际控制人。华桦文化及其股东与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
元纯传媒成立于2008年10月28日，主要业务为综艺节目、纪录片、网络影视剧等产品的创意策划、开发制作及整合营销。元纯传媒的实际控制人为关晖。
元纯传媒及其股东与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式已初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买华桦文化及元纯传媒之股权，同时发行股份募集配套资金。标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标
的资产的评估值，由上市公司与交易对方协商确定。交易各方确定标的资产进行审计、评估的审计基准日及评估基准日为 2016年 12月 31日，但后续仍存在调整的可能性。
二、目前本次重大资产重组的进展情况
（一）本次重大资产重组的具体工作开展情况
截至目前，东方网络及本次重大资产重组的交易对方对重组方案及标的资产涉及的相关事项及问题进行了多次沟通和谈判，相关工作仍在积极推进中。
截至目前，本次重大资产重组的财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已开始对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的企业的尽职调查、审计、评估工作正有序进行。
（二）本次重大资产重组已履行的信息披露义务
东方网络于2017年3月9日披露了《拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），公司股票于 2017年 3月 9日开市起停牌。后分别于 3月 16日、3月 23日、3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-13、2017-22、2017-23），于 4月 8日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-28），于4月15号、4月22日、5月2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-30、2017-31、2017-39），于 5月 9日披露了《关于拟调整重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-41），于 5月 16日、5月23日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-46、2017-50）。
三、上市公司股票延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）延期复牌的原因
本次重大资产重组涉及的交易对方为两家标的公司的多名股东，交易对方较多，且由于近期市场环境发生较大变动，同时政策环境也发生较大转变，因此具体的交易方案尚需交易各方进一步深入协商、讨论与完善。同时，本次重大资产重组涉及两家标的公司，各标的公司的下属分、子公司较多，且存在境外子公司，中介机构的尽职调查工作量相对较大。截至目前，交易方案的谈判工作以及对标
的资产的尽职调查工作尚在进行当中，尚需一定时间方可完成。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，上市公司股票仍需继续停牌。
（二）预计复牌时间
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，上市公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年6月9日起继续停牌不超过3个月，并将该事项提交公司股东大会审议。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书草案，及时公告并复牌。
四、复牌前的主要工作
公司股票复牌前，上市公司将继续与交易对方、各中介机构等协商确定本次重大资产重组的具体方案。同时，各中介机构继续开展对标的资产合并范围内各主体的股权、业务、财务、法律、评估等方面的尽职调查工作。
在股票继续停牌期间，本独立财务顾问将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，本独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。
五、安信证券关于东方网络延期复牌的核查意见
经核查，上市公司正积极推进本次股份购买资产的相关工作，且公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的规定履行了相应的披露义务。但是由于本次重大资产重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述原因，安信证券认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。安信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相
关规定及承诺，协助上市公司持续推进本次重大资产重组事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》之盖章页）
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014—047兰州三毛实业股份有限公司
关于执行新颁布或修订的会计准则相关会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更，不会对公司 2013年度以及本年度中期报告的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
2、变更原因：国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》,执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,自公布之日起施行。
3、变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策：本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本
准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
上述会计政策变更，公司2013年度报告期末无余额，且对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益、2013年度净利润均不产生影响。公司 2014半年度报告对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目按照新准则进行核算，无调整金额影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》规定，应当评估职工薪酬安排，说明是否存在设定受益计划；对于存在的设定受益计划，应说明构成设定受益计划的职工薪酬安排的内容。公司经审计的 2013年度报告按照修改前准则第 9号对职工薪酬安排进行评估与核算，计算并计提了辞退福利，不存在设定受益计划。按照新修订的准则 9号和准则 30号，在财务列报与披露方面无变化，执行新准则对公司财务报表无重大影响。
3、执行新修订《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和新准则《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本期财务报表中关于财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施对公司财务报表无重大影响。
上述会计政策变更，不会对公司 2013年度以及本年度中期报告的总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》的相关要求，公司对会计政策进行了变更。公司董事会审议认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司
的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会审议认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议
2、公司第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-071茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2014年6月25日召开的第三届董事会 2014年第 7次临时会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
（1）公司拟向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行申请综合授信不超过人民币15000万元，额度由公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，其中茂硕电子授信额度由茂硕电源提供担保，期限不超过2年。
（2）公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过 15000万元的综合授信额度，额度由茂硕电源使用，茂硕电子提供连带责任保证，期限 1年。
以上授信最终以银行实际审批的授信为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述银行授信及对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3000万元
成立日期：2009年11月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-071地址：深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：440301104382336
法定代表人：李晓波
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2013年（经审计）|2014年1－3月（未经审计）|
|流动资产|246,652,832.11|196,728,123.65|
|非流动资产|17,935,834.13|17,630,713.11|
|资产总计|264,588,666.24|214,358,836.76|
|负债总额|204,182,800.73|155,961,494.02|
|净资产|60,405,865.51|58,397,342.74|
|营业收入|394,616,745.36|28,830,782.44|
|净利润|2,690,520.56|-2,008,522.77|

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行新申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。
以上担保为合并报表范围内的公司及全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控
制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公
司对其担保不会损害公司的利益。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-071五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司累计担保总额为人民币76,695.83万元（包含1900万美元，以2014年6月23日人民币兑美元汇率中间价6.1557为基准折算为人民币），上述担保金额均系公司与其子公司共同使用银行授信额度而提供的担保，占2013年经审计净资产的110.8%，其中实际已用额度为8658.86万元（公司于2014年6月25日召开第三届董事会2014年第7次临时会议，审议通过了《关于为惠州茂硕进行股权融资暨变更为合资经营方式提供担保的议案》，该议案中涉及的担保金额约为3585.03万元，因该议案尚需提交股东大会审议，该担保金额不计入本次披露的累计担保金额）。
本次提供不超过15,000万元的担保，占2013年经审计净资产的21.67%。公司及其子公司合并报表外的对外担保金额为0，均无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第7次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第7次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第7次临时会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年6月25日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
经核查：我们认为，公司2018年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查：我们认为，公司2018年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据深圳证券交易所相关规定，我们基于独立判断的立场，对公司截至2018年12月31日内部控制情况进行了认真核查，我们认为：
2、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的经营管理，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要。
3、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
公司目前的内部控制能够保证经营的合法、合规及公司内部规章制度的有效执行，防范经营风险和道德风险，保证公司业务经营、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。
公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的,作为公司独立董事，《广东国立科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、《关于公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
我们认为，公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的方案，是根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
我们认为：公司2019年度高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响公司主营业务正常开展的情况下，并已归还暂时补充流动资金的募集资金前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。
我们认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关内部决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，我们一致同意公司在决议有效期内对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
七、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司2018年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2018年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签署页）
||
|-|
|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|

年 月 日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2017-47
华孚时尚股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年10月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会第九次会议的通知，于2017年10月23日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2017年第三季度报告》全文及正文
《2017年第三季度报告》全文内容详见 2017年 10月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告》正文内容详见 2017年10月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书变更的公告》。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》，对公司第六届董事会部分专门委员会成员做出如下调整：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专门委员会|调整前||调整后||
||主任委员|委员|主任委员|委员|
|战略与发展委员会|孙伟挺|陈卫滨、胡永峰|孙伟挺|孔祥云、胡永峰|
|提名委员会|陈卫滨|刘雪生、陈玲芬|胡永峰|孔祥云、陈玲芬|
|薪酬与考核委员会|胡永峰|陈玲芬、陈卫滨|陈卫滨|陈玲芬、孔祥云|
|审计委员会|刘雪生|王国友、胡永峰|孔祥云|程桂松、胡永峰|

四、备查文件
1、华孚时尚股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
附件：董事会秘书张正先生简历
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
附件：董事会秘书张正先生简历
董事会秘书简历
张正先生简历：张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2017年6月入职华孚时尚股份有限公司至今。
2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形。不属于“失信被执行人”。
证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2014-026成都市新筑路桥机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）下属全资子公司成都市新途投资有限公司（以下简称“新途投资”或“甲方”）拟与西南交通大学产业（集团）有限公司等六家机构（以下简称“乙方”）投资设立上海西南交大研究院有限公司（最终以工商部门核定为准）（以下简称“新公司”）。新公司拟注册资金为1,000万元，其中：甲方出资100万元，乙方出资900万元。
2、新途投资系公司全资子公司，本次对外投资资金来源于其自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、根据新筑股份《公司章程》、《对外投资管理制度》及新途投资《公司章程》的相关规定，新途投资执行董事对外投资的决策权限为单笔或连续十二个月内累计金额不超过5,000万元的对外投资事项，本次对外投资金额为100万元，属于新途投资执行董事决策权限范围内，无需提交新筑股份董事会、股东大会审议。2014年5月8日，新途投资出具了同意本次对外投资的执行董事决议。
4、鉴于本次对外投资是公司在轨道交通产业的一次重要布局，公司第五届董事会战略委员会2014年第一次会议对本次对外投资事
项进行审议后认为：本次对外投资符合公司长期战略，有利于公司提升综合竞争力，加强在轨道交通领域的快速发展，赞成本次对外投资事项。
二、交易对手方介绍
针对本次拟设立的新公司，乙方出资额、出资比例如下：
(1)西南交通大学产业（集团）有限公司（系西南交通大学全资资产公司）以无形资产出资 200万元,占新公司注册资本的20%。待无形资产完成评估及审批手续后投资到位；
(2)成都运达创新科技有限公司(西南交通大学校产企业)货币出资 250万，占新公司注册资本的25%；
(3)中铁上海工程局集团有限公司货币出资 200万元，占新公司注册资本的20%；
(4)中铁上海设计院集团有限公司货币出资 100万元，占新公司注册资本的10%；
(5)上海申通地铁股份有限公司货币出资 100万元，占新公司注册资本的10%；
(6)上海铭臻管理咨询有限公司，货币出资 50万元，占新公司注册资本的5%。
三、拟投资标的基本情况
公司名称：上海西南交大研究院有限公司（最终以工商部门核定
为准）
经营范围：技术研究、开发及应用、科技成果孵化、转让和推广；
轨道交通产品的开发、生产、销售、技术咨询、培训、服务；教育咨询；会展咨询与服务；项目投资与管理、物业管理、房屋租赁；轨道交通相关技术项目、工程承包；以及其他无需许可或审批的合法项目（以登记机关核定为准）
公司董事长和法定代表人：由西南交通大学上海研究院主要负责人出任
公司总经理：由新公司董事会聘任
成立日期：力争 2014年 5月挂牌成立
注册地址：上海市闸北区市北高新技术服务业园区
企业类型：有限责任公司
注册资金：1,000万元
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
组建新公司的主要目的是通过科研院所、应用单位以及企业之间构建的“产、学、研、用”的合作平台，作为面向高铁、城市轨道应用领域新技术、新产品的转化、孵化和服务平台，以抢占战略新兴产业特别是轨道交通高新技术、产品、服务领域的制高点和市场份额，获得良好的社会效益和经济效益。
2、对外投资存在的风险
(1)产品风险
新公司主要提供与高速铁路、城市轨道交通等相关的技术、产品、服务与培训等相关工作，属于非标准化的、技术含量高的现代服务业范畴，其产品和服务的先进性、质量等方面的有效保证是其能够具备较高起点和未来良性发展的根本。
(2)竞争风险
轨道交通领域市场容量与市场份额巨大，新公司成立并开展相关业务以后，将会面对来自各方的竞争，如何建立和保持核心竞争力不被竞争对手超越，是新公司面临的竞争风险。
(3)市场风险
从现阶段看，中国正处于轨道交通发展的黄金期，围绕高速铁路、城市轨道交通等开展业务都有较强的保证。但从较长的时间周期看，交通运输方式的变革及其对经济社会的影响，是难以估计的。新公司将面对复杂多变的市场风险，这需要新公司通过发挥股东以及合作伙伴的资源优势，在发展过程中不断开发技术领先的新产品与服务手段，以确保新公司在市场中的优势地位。
(4)管理协调风险
新公司能否在轨道交通领域有效地开展业务、抢占市场，本质上取决于新公司经营班子和管理团队的搭建以及各股东单位对新公司的支持力度。如何强化股东单位之间的业务联系和提高股东的资源整合能力为新公司服务是将要面临的管理协调风险。
3、对公司影响
本次投资资金来源为新途投资自有资金，不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次参股新公司，是公司在轨道交通产业的战略布局的一部分，有利于公司提升综合竞争力，加强在轨道交通领域的快速发展。
五、其他
由于新公司目前处于筹备过程中，投资各方尚未签订书面的投资协议书，尚存在不能成功设立新公司的风险。公司将持续关注本次投资的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年5月9日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-032珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议于2018年6月4日以通讯方式召开。会议通知已于5月31日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的议案》
公司关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》
同意 2018年 6月 20日(星期三)公司召开 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-081邦讯技术股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有上市公司5%以下（不含5%）股份的股东；
5、本次股东大会《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议的召集人:公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
(1)现场会议时间：2018年 7月 25日(星期三)下午15:00。
(2)网络投票时间为：2018年 7月 24日至 2018年 7月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 24日下午 15:00至 2018年 7月 25日下午 15:00期间的任意的时间。
3、现场会议地点：邦讯技术股份有限公司一层会议室。
地址：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 4号楼。
4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长张庆文先生。
6、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份 170,520,400股，占公司有表决权股份总数的53.2810％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 3人，代表有表决权股份 170,520,400股，占公司有表决权股份总数的53.2810％。
(3)网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
(4)参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计 1人(其
中参加现场投票的1人，参加网络投票的0人)，代表有表决权股份13,500股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 170,520,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于董事会选举非独立董事的议案》
2.1审议通过《关于选举杨镜琳懿为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 170,520,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
杨镜琳懿当选公司第三届董事会非独立董事。
2.2审议通过《关于选举叶仁明为公司第三届董事会非独立董事的
议案》
总表决情况：
同意 170,520,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
叶仁明当选公司第三届董事会非独立董事。
2.3审议通过《关于选举黄已艇为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 170,520,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
黄已艇当选公司第三届董事会非独立董事。
3、审议通过《关于选举陈宇为公司第三届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意 170,520,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
陈宇当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《关于邦讯技术股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于邦讯技术股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
2018年 7月 25日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2017-026
昆明川金诺化工股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于 2017|
|年5月3日在巨潮资讯网上披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》。|
|公司近日完成了全资子公司广西川金诺化工有限公司的工商注册登记，并取|
|得营业执照，具体登记信息如下：|
|1、公司名称：广西川金诺化工有限公司|
|2、统一信用代码：91450600MA5L4PE98E|
|3、企业类型：有限责任公司|
|4、注册资本：壹亿元人民币|
|5、住所：防城港市企沙大道东湾综合楼一楼客商接待室|
|6、法定代表人：刘甍|
|7、成立日期：2017年5月 9日|
|8、经营范围：化工产品（除危险品）、化肥、建材的生产及销售；货物及|
|技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目|
|取得许可证后方可经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|
|经营活动）。|
|特此公告|
|昆明川金诺化工股份有限公司|

||
|-|
|董 事 会|
|2017 年5月15日|