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基蛋生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第九次会议相关事项进行了审查，发表意见如下：
《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
康熙雄：
李翔：
何农跃：
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2015-016
恒通物流股份有限公司
2015年度上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2015年度上半年募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）公司2015年公开发行3000万股普通股募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准，公司于2015年6月25日向社会公开发行人民币普通股3,000万股，募集资金总额24,930万元，扣除发行费用后，实际募集资金211,285,206.3元，已于2015年6月25日到位，并由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日对此出具了和信验字（2015）第000034号验资报告，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取专户存储制度，截至2015年6月30日，募集资金帐户余额为人民币225,799,900元（包含应付未付的部份发行费用）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
募集资金到位后，公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、平安银行烟台分行营业部及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至2015年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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|银行|账号|金额（万元）|
|中国建设银行股份有限公司龙口支行|37001666880050156441|3,000|
|兴业银行股份有限公司烟台龙口支行|378040100100027461|8,580|
|中国工商银行股份有限公司龙口支行|1606021419200051513|6,000|
|中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行|38150188000029191|2,000|
|平安银行烟台分行营业部|11014783692002|2,999.99|
|合 计||22,579.99|

三、报告期内募集资金的实际使用情况
参见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2015年8月24日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||21,128.52||报告期投入募集资金总额||||0.00||||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||0.00||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末项目进度（%）|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|综合物流园项目|否|21,128.52||-|0.00||-|37%|2017.6.25||-|-|否|
|合计||21,128.52||||||||||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||报告期内未置换前期已投入资金|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金|||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||不适用|||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||不适用|||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无|||||||||
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-081
三安光电股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014年11月 27日下午 3点在福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于 2014年 11月 23日以电话方式通知全体董事，会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
一、审议通过了终止转让日芯光伏科技有限公司100%股权给厦门中航龙晖高新产业有限公司的议案；
经公司第八届董事会第七次会议决议，公司决定将持有的日芯光伏100%的股权以 58,900万元人民币转让给厦门中航龙晖高新产业有限公司。
现根据当地政府意见、建议和要求，为保证日芯光伏投资政策的延续，经与厦门中航龙晖高新产业有限公司友好协商，决定终止本次交易。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了转让日芯光伏科技有限公司100%股权及相关债权给福建三安集团有限公司暨关联交易的议案；
该事项构成关联交易，董事林秀成先生、林志强先生、阚宏柱先生、韦大曼先生予以了回避表决。具体有关内容详见同日披露的公司《关于转让全资子公司100%股权及相关债权暨关联交易公告》。该议
案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了关于召开公司2014年第五次临时股东大会相关事项的议案。
公司董事会定于2014年12月15日召开公司2014年第五次临时股东大会，具体有关情况详见公司关于召开 2014年第五次临时股东大会通知。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告
三安光电股份有限公司董事会二○一四年十一月二十七日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2014—018
浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年11月12日接到本公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称“金鹰集团”)关于股份解除质押及质押的通知。
2013年11月20日金鹰集团将所持公司股份中的26,000,000股(占公司总股本的7.13%)质押给上海浦东发展银行杭州德胜支行，用于向该行融资。2014年11月11日，金鹰集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述26,000,000股股权质押登记解除手续。同时金鹰集团又将其持有的公司无限售条件流通股20,000,000股重新质押给上海浦东发展银行杭州德胜支行，并于2014年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-045号中储发展股份有限公司
关于为中储南京物流有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：2亿元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届十三次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案》，同意为中储南京物流有限公司在中国银行南京新港支行申请办理的 2亿元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。
由于本次被担保人中储南京物流有限公司 2016年3月 31日的资产负债率为80%，超过了70%，因此本次担保尚需获得公司2016年第三次临时股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储南京物流有限公司
2、注册地：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号
3、法定代表人：戴庆富
4、注册资金：35,000万元整
5、公司性质：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸，检验，搬运服务；物资配送；货物运输，货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；物业管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、预包装食品销售；供应链管理；起重机械修理；
与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
7、成立日期：2015年9月9日
8、该公司主要财务指标
资产状况表：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2015年12月31日（经审计）|2016年3月31 日（未经审计）|
|资产总额|151,707.59|179,782.32|
|负债总额|116,837.85|144,179.40|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|116,336.85|143,682.65|
|净资产|34,869.74|35,602.92|

经营状况表:
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2015年度（经审计）|2016年1-3月（未经审计）|
|营业收入|36,596.39|83,181.66|
|净利润|-130.26|642.36|

 9.该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.98亿元人民币，2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的9.89%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司中储南京物流有限公司提供担保总额为2.56亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。
从 2013年 7月 5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年6月8日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-071债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件和书面方式发出。会议于2017年8月14日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人,本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2017年半年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2017年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于 2017年中期资本公积金转增股本的议案；
监事会认为：
公司2017年中期资本公积金转增股本的议案符合有关法律、法规和《公司章程》关于资本公积金转增股本的相关规定，有利于增加股票的流动性，符合投资者的诉求，符合公司的发展状况，本次以资本公积金转增股本的预案具有合理性和可行性。本次公司拟以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股的预案不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：
2017年上半年，公司在募集资金的存放和使用管理上，严格按照公司《募集资金使用管理办法》的要求进行，不存在违规使用募集资金的行为；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；未发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
四、关于会计政策变更的议案；
监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司监事会
2017年8月15日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-022
北京四方继保自动化股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及下属子公司（包括下述三家子公司）目前在雄安新区没有资产、未开展业务也没有参与建设的具体计划。
一、传闻简述
8月31日有投资者在互动平台上提问关于公司在保定设立子公司及公司在雄安建设上是否布局的问题。公司回复：尊敬的投资者，您好！我公司在保定有保定四方三伊电气有限公司、保定四方电力控制设备有限公司、保定四方继保工程技术有限公司，厂区占地面积合计150多亩。各个子公司的经营状况正常。希望能在国家有合适的配套政策的情况下积极参与新区建设。感谢您对公司的支持与关注！
二、澄清声明
经公司认真核实，公司及下属子公司（包括上述三家子公司）目前在雄安新区没有资产、未开展业务也没有参与建设的具体计划。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2017年8月31日
国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对新澳股份使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1333号），公司于2014年 12月 23日首次公开发行普通股（A股）2,668万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 17.95元，募集资金总额人民币 47,890.60万元，扣除发行费用等合计 4,835.01万元后的募集资金净额为 43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290号）《验资报告》。
二、募集资金暂时闲置情况
公司已置换预先已投入“20，000锭高档毛精纺生态纱项目”的自有资金，并使用募集资金偿还相关银行贷款项目。截至 2015年 2月 4日，公司募集资金账户余额为 16,192.43万元。根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司经营管理层负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司累计购买超过3,000万元将履行信息披露义务（以发生额为准，已披露的不再累积计算），披露内容包括购买保本理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。
（七）投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限在 12个月以内低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应的募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务和暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
2015年 2月 5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品，使用 4,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2015年 2月 5日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品，使用 4,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
公司独立董事出具了《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过 6,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本理财产品，使用4,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，新澳股份通过投资购买保本理财产品和暂时补充流动资金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
国信证券对公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品和暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
赵小敏 陈敬涛
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2015-128新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新湖中宝股份有限公司第九届董事会第三次会议于2015年11月 23日以书面传真、电子邮件等方式等发出通知，会议于 2015年 11月 26日以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1165号），公司向特定对象非公开发行股票已经于2015年11月实施完毕。根据发行情况，本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通A股961,538,461
股（每股面值人民币1.00元），公司股份总数由8,138,131,967股增加至9,099,670,428股，公司注册资本变更为人民币
9,099,670,428.00元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，此次注册资本增加不需要提交公司股东大会审议。
二、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公
司章程〉的议案》
详见公司公告临 2015-129号。
三、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立六个募集资金专项账户，具体情况如下：
1、账户名称：新湖中宝股份有限公司开户行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行账号：95040154700001506
2、账户名称：新湖中宝股份有限公司开户行：浙商银行股份有限公司杭州分行账号：3310010010120100606271
3、账户名称：新湖中宝股份有限公司开户行：中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行账号：401369893988
4、账户名称：丽水新湖置业有限公司开户行：中国农业银行股份有限公司丽水分行账号：19850101040012863
5、账户名称：瑞安市中宝置业有限公司开户行：上海浦东发展银行股份有限公司丽水支行账号：39010155000000365
6、账户名称：瑞安市中宝置业有限公司开户行：中国农业银行股份有限公司瑞安市支行账号：19245101040035892
7、账户名称：苏州新湖置业有限公司开户行：兴业银行股份有限公司苏州分行账号：406670100100001489
四、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
详见公司公告临 2015-130号。
五、7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》
详见公司公告临 2015-131号。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 27日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2016-015郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 3月 4日上午9：00在公司会议中心召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强，独立董事江华、李旭冬现场出席会议，独立董事刘尧、吴光明以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式做出如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度总经理工作报告〉的议案》；
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股 2015年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2015年年度报告〉的议案》；
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度社会责任报告>的议案》；
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告>的议案》；
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度内部控制审计报告>的议案》；
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告>的议案》；
十三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2016年度外部审计机构及支付2015年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和德勤‧关黄陈方会计师行（境外报告）为公司 2016年度财务审计机构。2016年度暂定审计费用分别为 680,000元人民币、 2,300,000元人民币。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤‧关黄陈方会计师行分别支付2015年度审计费用680,000元人民币、2,300,000元人民币。聘任2016年度外部审计机构的议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议；
十四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》；同意公司与租赁公司合作开展融资租赁业务，为客户向融资租赁公司提供回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的担保额不超过人民币 20亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效；
十五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》，同意公司可以循
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
环使用不超过人民币 20亿元的自有闲置资金和 H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效；
同意公司于 2016年 3月 17日至 2017年 3月 4日与交通银行、民生银行、光大银行、建设银行、广发银行、兴业银行可分别分次认购总额不低于人民币 7亿元、6亿元、6亿元、6亿元、5亿元、5亿元的理财产品。该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议；
十六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向子公司提供资金支持的议案》，同意公司 2016年度向子公司提供 3亿元人民币的资金支持，董事会授权公司财务部办理相关手续。该项决议自董事会审议通过之日起一年内有效；
十七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2015年度利润分配的议案》，同意2015年度利润分配方案，即：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），共分配现金股利 12,968,976元，占当年归属上市股东净利润的30.73%；
十八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年度股东大会的议案》，决定于 2016年 6月30日前召开2015年度股东大会，董事会授权董事长择机确定公司2015年度股东大会的具体召开时间、地点，董事会秘书张海斌先生安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关文件，集团公司办公室、财务部和战略发展部做好股东大会的会议准备和组织工作。2015年度股东大会审议如下八项议案：
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年年度报告及其摘要》的议案；
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案；
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
5、关于聘任2016年度外部审计机构的议案；
6、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案；
7、关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案；
8、关于2015年度利润分配的议案。
上述议案中，第一、四、十一、十三、十四、十五、十七项议案须提交股东大会审议通过后正式生效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-076东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
2019年8月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份1,214,400股，占公司目前总股本的比例为0.19%
截至2019年8月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份29,014,404股，占公司目前总股本的比例为4.49%
一、回购股份简述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。
公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》。
2019年5月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》，同意在回购价格不超过人民币10.00元/股（含）的前提下，回购资金总额调整为不低于15,000
万元（含），不超过30,000万元（含），回购期限调整为自股东大会审议
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-076通过回购股份预案之日起12个月内，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
2019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，并于2019年6月6日实施完毕相关权益分配事项。因公司回购股份事项尚处于回购期限内，根据公司披露的股份回购方案中的相关规定：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限”，公司回购股份价格上限由10.00元/股（含）调整为9.61元/股（含）。
具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日、2019年5月15日、2019年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2018-098、（临）2019-026、（临）2019-028、（临）2019-035。
二、回购股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将回购股份的进展情况公告如下：
（一）首次回购情况及首次比例达到1%的情况
2018年12月20日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份，数量为845,700股，累计支付资金总额538.18万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年4月25日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份比例首次达到1%，累计回购数量10,383,540股，占公司当时总股本的比例为1.61%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关信息，公告编号：（临）2018-101、（临）2019-022。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-076（二）2019年8月回购情况
2019年8月，公司以集中竞价交易方式当月回购公司股份1,214,400股，占公司目前总股本的比例为0.19%，购买的最高价为6.02元/股，购买的最低价为5.77元/股，当月回购的资金总额为716.42万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（三）累计回购情况
截至2019年8月31日，回购期间公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份29,014,404股，占公司目前总股本的比例为4.49%，购买的最高价为7.60元/股，购买的最低价为5.77元/股，累计支付的资金总额为19,799.78万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及公司回购方案的要求。
公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年9月2日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-003
中国核能电力股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好中国核电公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司已会同相关中介机构对告知函涉及的有关问题进行了逐项落实和详尽核查，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国核能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券项目<关于请做好中国核电公开发行可转债发审委会议准备工作的函>之回复报告》，公司将按照要求将上述告知函回复材料及时报送中国证监会。
公司公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获取核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会 2019年 1月 19日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－008宁波港股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）三届一次职工代表大会民主选举，金国义先生（简历附后）当选为公司第三届监事会职工监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十八日
附件：金国义先生简历：
金国义先生，出生于1965年11月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任宁波港股份有限公司监察审计部部长、审计室主任、监事会办公室主任。金国义先生毕业于浙江财经学院财务会计专业，拥有本科学历，会计师。金国义先生于1984年8月参加工作，2005
年9月至2006年12月任宁波港集团有限公司监察审计部副部长、审计室主任；2006年12月至2008年5月任原宁波港北仑股份有限公司总会计师、董事会秘书；2008年5月至2010年8月任宁波港股份有限公司计划财务部副部长；2010年8月至2011年6月任宁波港股份有限公司监察审计部副部长、审计室主任；2011年6月至今任宁波港股份有限公司监察审计部部长、审计室主任、监事会办公室主任。
营口港务股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
我们是营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事王丰、张大鸣、张先治和戴大双。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅相关材料，我们就公司第六届董事会第十三次会议审议的关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案发表独立意见如下：
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公司拟与招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）合作，由招商局财务公司为我公司提供相关金融服务。
招商局财务公司主要情况如下：
1、企业名称：招商局集团财务有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地：北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号
4、法定代表人：周松
5、招商局财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构，前身是中外运长航财务有限公司。招商局财务公司于2011年4月19日经中国银行业监督管理委员会批准成立，并于 5月 17日完成工商注册登记手续后正式挂牌营业。2017年经重组后，于当年8月完成名称变更登记。
6、截至 2018年底，财务公司注册资本为 50亿元人民币。股东构成、认缴资本及股权比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（亿元）|股权比例|
|1|招商局集团有限公司|25.50|51.00%|
|2|中国外运长航集团有限公司|24.50|49.00%|
|合计||50.00|100.00%|

7、经监管机构核准，财务公司现有业务范围包括：对成员单位办理财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。
8、截至2018年底，招商财务资产规模为492.60亿元，所有者权益为 56.26亿元；实现营业收入11.60亿元，利润总额4.73亿元。
依据平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，经平等、友好协商一致，公司拟与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由招商局集团财务有限公司为公司提供存款、结算、信贷、外汇以及其他金融服务。具体情况如下：
（一）服务内容及服务金额上限
1、服务内容
根据《金融服务协议》，招商局财务公司向本公司及下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其他金融服务。
2、金融服务金额上限及定价政策
（1）本公司（包括本公司的下属公司）在招商局财务公司的日终存款余额（不包括应计利息及来自招商局财务公司的任何贷款所得款项）不得超过人民币 50亿元。招商局财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。
（2）招商局财务公司向本公司（包括本公司的下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币 50亿元。招商局财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
（3）招商局财务公司免费为本公司及其下属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。
（4）根据公司申请，招商局财务公司可为公司及其下属公司提供外币结售汇服务。相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。
（5）招商局财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（二）金融服务协议生效条件
《金融服务协议》应于下列条件全部满足后生效，有效期为三年：
1、本公司、招商局财务公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
2、本公司、招商局财务公司分别按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
我们认为：招商局财务公司在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，定价公允，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的情形。本次签署《金融服务协议》将有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。公司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，此关联交易事项及表决程序符合相关规定。
（此页无正文，为《营口港务股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》签署页）
项目编号: ZX15K217年产 125万台水泵项目
可行性研究报告（摘要）
君禾泵业股份有限公司
宁波君禾智能科技有限公司
宁波国际投资咨询有限公司
一、项目概况
1.拟建地点
本项目位于宁波奉化区江拔公路萧王庙段18号。
2.建设规模与产品方案
本项目建设完成后，将新增年产 125万台水泵的生产规模，其中潜水泵 65万台，花园泵50万台，深井泵10万台。
3.建设内容
本项目拟购置宁波广鑫铝业有限公司现有的 16798.26m2厂房，以及购置生产加工设备138台/套/条，同时建设配套的供电、供水、暖通等公共设施。
4.建设进度
本项目建设期预计为2018年4月～2019年1月，共9个月。
二、项目资金的使用计划
项目总投资为建设投资与铺底流动资金之和，共计17,016.00万元，其中建设投资 16,232.00万元，铺底流动资金 784万元。拟通过上市募集 16,526.00万元，其余由企业自有资金投入。
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|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资金额（万元）|占比|
|1|建设投资|16,232.00|95.39%|
|1.1|建筑工程费|3,869.00|22.74%|
|1.2|设备购置费|9,703.00|57.02%|
|1.3|工程建设其他费|2,634.00|15.48%|
|1.4|预备费|26.00|0.15%|
|2|铺底流动资金|784.00|4.61%|
|总计|总投资|17,016.00|100.00%|

三、项目实施的必要性
1.扩大产能规模，巩固市场地位
根据预测，未来几年全球水泵市场将继续保持一定的增速，市场前景可观。
君禾泵业在民用水泵领域实力较强，产品销售渠道比较成熟，得到了一批长期合作客户的认同，销量稳步增长。然而，目前公司水泵的生产线产能利用率总体达到95%以上，无法满足新订单需求。产能的不足，将制约企业的进一步发展，不利于公司巩固及提高市场份额。
为了提高企业在行业的竞争力和市场份额，需要扩大当前的生产规模。本项目的建设，提高了水泵产品的整体产能，贯彻了企业扩张优势产业的发展战略，有助于提升企业的市场地位。
2.优化产品结构，加大市场突破
未来，水泵的市场需求将由于技术的发展、应用区域的不同等因素呈现多样化，只有更贴近市场需求的特色产品才能赢得市场的青睐。
长期以来，君禾泵业产品销售主要以欧洲、澳洲市场为主，未来公司计划开拓美洲、亚洲等其他市场，为此，企业必须研发生产符合当地市场需求的特色产品，才能在新的市场站稳脚跟，提高市场份额。本项目的建设，将突破公司的水泵产能瓶颈，增加水泵生产能力，在保证欧洲等传统市场的产品销售的同时，增加美洲等新市场的产品生产，优化产品结构，为公司开拓新市场提供保障。
3.提高自动化水平，促进产业升级
近年来随着沿海发达地区生产成本不断攀升，劳动力成本优势正逐渐丧失，同时随着沿海发达地区出现的“用工荒”的发生，民用水泵产业优化升级势在必行。
本项目水泵的生产，将采用企业自主研发的水泵自动生产流水线，生产效率将增加15%以上，而一线用工人员可减少20%以上，同时通过采用质量在线检测，产品组装稳定性将大大提高，保证了产品质量。因此，通过自动化生产设备的引进，本项目将降低企业生产成本，提高产品质量，从而促进产业升级，也有利于缓解企业用工难的问题。
四、项目的可行性结论
本项目符合国家产业政策，有利于推动我国水泵行业的发展。从市场分析来看，全球水泵市场未来需求稳定增长，项目产品符合市场发展需求，市场前景较好。同时，君禾泵业拥有较为完善的营销网络以及良好的客户关系，项目产品的
市场消化有保障。
项目位于宁波市奉化区，具有优越的区位优势，自然条件优越，交通便捷，在原材料采购及产品销售方面有较大的运输优势。
经过多年的发展，君禾泵业已经积累丰富的水泵生产经验，项目所利用的工艺技术自主研发，工艺先进、成熟。
项目地块功能布局紧凑、合理，建筑结构形式和规模能够满足生产需求。
本项目的建设符合国家产业政策，所选设备符合国家有关先进、节能的标准。
项目符合节能、降耗、创新、发展的要求，项目的实施将创造较好的经济和社会效益，从节能角度分析项目是可行的。
本项目只要在建设和日常运转管理中，切实落实好有关环境保护的对策和措施，使废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置，则项目的建设对周围环境影响不大。从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。
在劳动安全方面，本项目只要严格按照各项安全规定，制定和落实预防措施，严把质量关，项目的建设和人员安全是有保障的。
从本项目的效益分析来看，本项目税后财务内部收益率为20.05%，税后投资回收期5.65年（静态），有一定的抗风险能力。项目有利于促进产业升级和行业发展，推动地方经济发展，社会效益较好。
综上，项目的建设是可行的。
五、项目的进度安排
本项目计算期12年，期中建设工期9个月，计划于2019年达产。根据项目进度计划，计算期第 1年、第 2年分别投入建设投资的60%、40%；计算期第 2年达到生产负荷的70%，第3年达到生产负荷的90%，第4年达到生产负荷的100%。
六、项目采用的主要设备
1.设备选型原则
本项目的设备选型本着“技术先进、成熟可靠、经济环保、国内优先”的原则。
A．主要设备与选定的建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投
产后生产要求；
B．设备质量可靠、性能成熟、能保证生产和产品质量的稳定；
C．在保证设备性能的前提下，力求经济合理、国内优先。
2.主要设备来源
项目的设备来源主要分为两类：主要生产线为非标产品，由企业自主研发，实现全自动化生产，采用定制的方式购置；其余生产设备则主要从国内择优采购。
七、项目采用的核心技术及先进工艺
本项目采用的核心技术及先进工艺均为公司已成熟掌握的一系列家用水泵设计、制造先进技术。
八、项目主要原材料及能源的供应情况
本项目的主要原材料为漆包线、钢带、铝锭、塑料粒子、压力罐、包装物、电子压力开关等，公司与上述原材料的供应商长期稳定合作，原材料市场供应充裕；本项目的主要能源为水和电，分别由项目所在区域的供水、供电系统提供。
九、项目的组织实施和选址情况
项目选址在宁波市奉化区江拔公路萧王庙段 18号。公司拟收购宁波广鑫铝业有限公司现有的 43.34亩土地使用权、16798.26m2工业厂房以及其它地上附属物构筑物。以及购置生产加工设备138台/套/条，同时建设配套的供电、供水、暖通等公共设施。
十、项目的经济效益分析
项目主要经济技术指标一览表
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|序号|指标名称|单位|数量|备注|
|1|总建筑面积|m2|16,798.26||
|2|年产量|万台|125.00||
|2.1|其中：潜水泵|万台|65.00||
|2.2|花园泵|万台|50.00||
|2.3|深井泵|万台|10.00||

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|序号|指标名称|单位|数量|备注|
|3|劳动定员|人|262.00||
|4|项目总投资|万元|17,016.00||
|4.1|其中：建设投资|万元|16,232.00||
|4.2|铺底流动资金|万元|784.00||
|5|营业收入|万元|28,550.00|达产年|
|6|税金及附加|万元|174.00|达产年|
|7|净利润|万元|3,120.00|达产年|
|8|财务内部收益率|%|20.05|税后|
|9|财务净现值|万元|6,586.00|税后|
|10|投资回收期(静态)|年|5.65|税后|
|11|投资回收期(动态)|年|7.92|税后|
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2016－036
宁波海运股份有限公司关于持股5%以上的股东
减持后持股比例低于5%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 12月 27日接到持股5%以上股东浙江华云清洁能源有限公司（以下简称“华云清洁”）的函件，获悉华云清洁于 2016年 12月 27日通过上海证券交易所大宗交易系统减持本公司股份 9,605,701股，占公司总股本 1,030,850,948的0.93%。
本次减持后，华云清洁持有本公司股份数由减持前的53,951,773股变动为减持后的 44,346,072股，持股比例由减持前的5.23%变动为减持后的4.30%，持股比例低于5%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
本次权益变动涉及信息披露义务人华云清洁披露简式权益变动报告
书，详见本公司于 2016年 12月 28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波海运股份有限公司简式权益变动报告
书》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日