证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098广东宝莱特医用科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 27日以现场会议方式召开第七届董事会第一次会议，会议通知于 2019年 12月 27日以书面形式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举燕金元先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于第七届董事会专门委员会组成人员的议案》
公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，组成如下：薪酬与考核委员会：
主任委员：谢春璞；委员：陈思平、燕金元。
审计委员会：
主任委员：何彦峰；委员：谢春璞、梁瑾。
战略委员会：
主任委员：陈思平；委员：燕金元、梁瑾。
以上各委员会任期与本届董事会相同。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任燕金元先生为公司总裁，聘任付建伟先生、燕传平先生、梁瑾女士、杨永兴先生为公司副总裁，聘任燕传平先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书，聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
杨永兴先生及李韵妮女士联系方式如下：
联系地址：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
电话：0756－3399909
传真：0756－3399903
电子邮箱：ir@blt.com.cn
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
同意聘任沈张扬先生为公司内审部负责人，任期与本届董事会相同。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
六、审议通过了关于公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案
董事会同意公司向兴业银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信业务，额度为人民币 3,000万元，期限自本决议起 36个月。该综合授信主要用于公司贷款、开立银行承兑汇票、信用证明、保函等与公司相关的生产经营活动。上述银行授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098董事会同意授权董事长燕金元先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
上述人员简历附后，特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098上述人员简历：
1、燕金元，非独立董事候选人，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，西安交通大学副教授。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，全资子公司微康科技执行董事，参股公司厚德莱福董事长。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票48,979,600股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
2、燕传平，非独立董事候选人，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年加盟宝莱特电子，历任会计、财务部经理等职位。现任本公司董事、副总裁和财务总监，全资子公司恒信生物董事，全资子公司南昌宝莱特董事，全资子公司申宝医疗董事，控股子公司宝瑞医疗董事，全资子公司深圳宝原董事。燕传平先生持有公司股票 2,132,580股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
不属于失信被执行人。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
4、梁瑾，非独立董事候选人，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现任本公司董事、副总裁、总工程师，全资子公司恒信生物董事。梁瑾女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
5、沈志坚，非独立董事候选人，男，1950年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年 5月加盟宝莱特，历任综合管理部经理、副总经理和董事会秘书，并于 2012年 4月退休离职。现任本公司董事。沈志坚先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
7、陈思平，独立董事候选人，男，1948年生，中国国籍，博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师,曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医用电器标准化技术委员会副主任委员、中国超声医学工程学会副会长、深圳生物医学工程学会理事长、中国生物医学工程学报编委、科技部国家重大基础研究项目（973）专家组咨询专家。目前任宏达高科、尚荣医疗及本公司独立董事。陈思平先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
8、谢春璞，独立董事候选人，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学、中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务所高级合伙人，目前任世纪鼎利、全志科技及本公司独立董事。谢春璞先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
10、杨永兴，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2016年 9月加盟宝莱特，现任本公司副总裁、董事会秘书。1999年 8月至 2016年 8月在珠海格力电器股份有限公司工作，期间先后担任管理科副主管、综合科主管、证券事务代表。目前在珠海博杰电子股份有限公司任独立董事。
杨永兴先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。不属于失信被执行人。
11、李韵妮，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月加盟宝莱特，现任本公司证券事务代表。截至目前，李韵妮女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不属于失信被执行人。
12、沈张扬，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019—098易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
不属于失信被执行人。