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证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-028号方正科技集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动因公司拟向控股股东及其一致行动人非公开发行股份导致本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年5月31日披露了《2014年度非公开发行A股股票预案》及《关于关联方认购非公开发行A股股票的关联交易公告》（详见2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司拟以非公开发行方式发行A股股票，拟募集资金不超过13.85亿元人民币，本次非公开发行股票的数量不超过5亿股（含本数）。本次非公开发行对象为北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）、北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）、方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）共三名特定投资者。其中，方正集团认购149,277,978股，方正信产认购不少于202,454,874股，方正证券管理的方正证券-金橘1号集合资产管理计划（以下简称“方正证券金橘1号”）认购不超过92,393,502股、方正证券-金橘2号集合资产管理计划（以下简称“方正证券金橘2号”）认购不超过55,873,646股。
方正信产现直接持有本公司11.65%的股份，为本公司的控股股东。方正信产的股东为方正集团，持有方正信产100%的股权。方正集团系方正证券的控股
股东，方正信产、方正集团及方正证券构成一致行动关系。本次非公开发行完成后，若按照发行规模上限计算（其中方正信产认购数量为 202,454,874股），方正信产及其一致行动人方正集团、方正证券合计持有的公司股份比例将达到
28.04%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动的具体事项详见方正信产及其一致行动人方正集团、方正证券合并披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年6月14日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2017-019甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2017年 10月 20日以电话、电子邮件方式通知全体监事，本次会议表决截止时间 2017年 10月 26日。会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于<蓝科高新 2017年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司 2017年第三季度报告
的经营成果和财务状况,没有发现参与 2017年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝科高新 2017年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于续聘 2017年度财务审计和内控审计机构的议案》；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2017—020号公告；
本议案需提交公司股东大会审议。
公告备查文件：
1.蓝科高新第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
监事会
二○一七年十月二十七日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-031上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》。公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司（以下简称“晨光礼品”）（营销网络扩充及升级项目——加盟店营销网络扩充项目实施主体）使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、投资理财概况
（一）晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰∙62天”人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保本保证收益型
4、产品起息日：2017年6月9日
5、产品到期日：2017年8月10日
6、实际理财天数：62天
7、投资收益率：3.00%
8、投资金额：1,500万元
的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。
（二）晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行签订《理财产品及风险和客户权益说明书》，具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰∙34天”人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、收益类型：保本保证收益型
4、产品起息日：2017年6月9日
5、产品到期日：2017年7月13日
6、实际理财天数：34天
7、投资收益率：2.90%
8、投资金额：500万元
9、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%；
货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：晨光礼品与中国农业银行股份有限公司上海光明支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
晨光礼品购买标的为保本型理财产品，风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保
本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行投资理财的余额为人民币7,000万元（含本次）。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会 2017年6月10日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2015-092长春中天能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153698号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司董事会将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-035
四川明星电缆股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 6月 29日，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用闲置募集资金人民币7,100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容已刊登在2015年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，并同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2016年5月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年五月二十七日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2014-048号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2014年8月18日将持有公司的限售流通股2,865万股（共计占公司总股本1,906,439,826股的1.50%）质押给恒丰银行股份有限公司重庆江北支行,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分限售流通股的质
押登记手续，为重庆鼎盛石油化工有限公司贷款提供质押担保，质押期限1年。
截止公告日，东银控股持有公司 1,147,372,105股（其中限售流通股 873,659,413股，无限售流通股 273,712,692股），占公司总股本的60.18%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 89,665万股（其中限售流通股62,365万股，无限售流通股 27,300万股），质押股数占总股本的47.03%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一四年八月十九日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-37五矿发展股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2019年 8月 30日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2019年 8月 20日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司 2019年半年度财务报告》
同意公司 2019年半年度财务报告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《公司 2019年 1-6月计提资产减值准备的专项报告》
公司 2019年 1-6月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 18,383,356.30元，转回坏账准备 36,244,727.20元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,861,370.90元；
计提存货跌价准备 18,038,947.13元，转回存货跌价准备 1,756,597.77元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 16,282,349.36元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 36,422,303.43元，转回减值准备 38,001,324.97元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 1,579,021.54元。
公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2019-39）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于公司<2019年半年度报告>及<摘要>的议案》
同意公司 2019年半年度报告及摘要，同意正式对外披露。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》
同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《公司章程》相关规定担任公司法定代表人。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事关于变更公司总经理及法定代表人的独立意见》和《五矿发展股份有限公司关于公司总经理及法定代表人变更的公告》（临2019-40）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于控股子公司部分股权无偿划转事项的议案》
湖南省国资委拟将湖南兴湘投资控股集团有限公司持有的五矿（湖南）铁合金有限责任公司20%股权无偿划转至湘乡市财政局独资的湘乡市红园建设投资开发有限公司，同意公司及子公司中国矿产有限责任公司放弃在上述股权转让中享有的优先受让权，同意授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人办理相关手续并签署相关法
律文件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此外，公司董事会听取了《公司 2019年半年度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-032号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2014年 10月 16日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第十八次会议，会议时间：2014年 10月 26-27日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司以下议案：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告》。
二、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用资金管理办法>的议案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn.
三、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
详见上交所网站 www.sse.com.cn.
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二〇一四年十月二十七日
无锡华光锅炉股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第六次会议相关事项之
事前认可意见
作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在公司第七届董事会第六次会议通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料，听取了相关人员对相关事项的情况介绍，并对会议材料进行了仔细研究，现对相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于子公司与开发晶照明（厦门）有限公司日常关联交易预计额度的事前认可意见
公司的控股子公司无锡市政设计研究院有限公司拟向开发晶照明（厦门）有限公司（以下简称“厦门开发晶”）及其控股子公司采购异形灯具、普通灯具及辅材是公司业务发展及开展生产经营活动的正常需求，公司与关联方发生的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。
厦门开发晶为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的控股子公司，公司董事汤兴良先生担任厦门开发晶董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门开发晶为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015-007
北京华联综合超市股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月17日 14点00分
召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月17日
至2015年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于选举董事的议案|√|
|1.01|尹永庆|√|
|1.02|饶满琳|√|
|2.00|关于选举独立董事的议案|√|
|2.01|陈胜昔|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2015年 2月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的公司第五届董事会第二十一次会议决议公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600361|华联综超|2015/3/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会方法：
(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
2、登记方法
(1)登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(2)登记时间：2015年3月16日上午9:30—11:30，下午1:00—4:00。
(3)登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208号公司证券部。
六、 其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
邮政编码：102605
联系电话：010-57391823
传 真：010-57391823
联系人:李春生
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席现场会议的人员按时参加，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2015年2月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华联综合超市股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于选举董事的议案||||
|1.01|尹永庆||||
|1.02|饶满琳||||
|2.00|关于选举独立董事的议案||||
|2.01|陈胜昔||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2019-012上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于 2019年 4月 2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席钱敏华先生召集并主持。全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议、表决情况
（一）分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司 2018年度财务决算》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司 2018年度财务决算》、《公司 2018年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2018年年度报告》，公司 2018年度报告的内容、格式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于债务融资及提供担保的议案》、《公司 2019年度财务预算》、《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司 2019年度财务预算》、《2019年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
无
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－015号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日接控股股东青海省投资集团有限公司通知，其将于 2014年 2月 11日质押给上海海通证券资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的本公司无限售流通股18,610,000股股份，于2015年2月11日全部解除质押。
截止本公告披露日，青海省投资集团有限公司持有本公司 122,467,041股股份，占公司总股本的44.79%，其中累计质押股份57,000,000股，占公司总股本的20.85%。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-018
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）将其所持有的本公司无限售条件流通股 96,000,000股（占公司总股本的11.28%）质押给长安国际信托股份有限公司，质押期限一年。此笔质押于 2016年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
悦达集团本次质押用于为其全资子公司悦达资本股份有限公司（以下简称“悦达资本”）的信托融资提供担保。悦达资本资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险，悦达集团将采取补充质押股票或提前偿还贷款等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。
截至目前，悦达集团持有公司股份 196,223,658股，占公司总股本的23.06%；悦达资本持有本公司股份 51,005,256股，占公司总股本的5.99%。悦达集团本次质押 96,000,000股，累计质押 96,000,000股，占悦达集团持有本公司股份总数的48.92%,占公司总股本的11.28%。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2016年 6月 2日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运天海B 编号：临2015-030
天津市海运股份有限公司
第八届第六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议于2015年4月20日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由监事文江主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《2014年度报告及报告摘要》
本公司于 2015年 4月 21日披露公司 2014年度报告及摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2014年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：
1、公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（二）《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（三）《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（四）《2014年度利润分配预案》
根据审计结果，2014年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 78,939,766.13元，加年初未分配利润后，2014年度期末累计未分配利润为负值。
根据公司《章程》等规定，会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（五）《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司董事会在审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定。2015年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-031号公告。
（六）《关于与关联方互为提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-033号公告。
（七）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
详细内容请参见本公司临2015-034号公告。
（八）《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津市海运股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
特此公告。
天津市海运股份有限公司监事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-004哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江哈高科投资管理有限公司
投资金额：3000万元人民币
特别风险提示：本次对外投资可能面临一定的市场风险
一、对外投资概述
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2018年 1月 22日以通讯方式发出，会议于 2018年 1月 24日以通讯方式召开。公司共计 5名董事，全部出席了会议。会议审议通过了《关于投资成立浙江哈高科投资管理有限公司的议案》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
为了把握市场投资机遇，促进创新发展，公司决定投资 3000万元人民币，在杭州成立全资子公司浙江哈高科投资管理有限公司。
本次对外投资事项无须提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立子公司的基本情况
1、名称：浙江哈高科投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省杭州市
4、法定代表人：史建明
5、注册资本：3000万元人民币
6、经营期限：长期
7、经营范围：建筑材料、木材、普通机械、金属材料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶制品、初级食用农产品、矿产品、饲料、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒品）、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、燃料油（不含成品油）、原料油、日用百货的销售，物业管理服务、资产管理、投资管理，投资咨询，商务信息咨询。（以上为拟申报信息，具体以工商行政管理部门核准为准）
8、出资方式：现金
9、出资人及出资比例：
哈尔滨高科技（集团）股份限公司以自有资金出资，持有其100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于拓展公司发展空间，对公司未来发展具有积极意义。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临一定的市场风险。本次对外投资设立全资子公司尚须获得工商行政管理部门的核准。
浙江哈高科投资管理有限公司目前尚未开展相关业务，公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风险因素。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年 1月 26日
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十二次会议有关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航黑豹股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1. 公司拟与关联方中国航空工业集团公司签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规的规定，可以有效维护公司及其他股东利益。董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决。公司 2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权董事会按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件进行相应的修改或调整，并签署相关补充协议，因此本议案无需提交股东大会审议。
2. 公司向关联方金城集团有限公司借款暨关联交易事项，公平合理，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航黑豹股份有限公司章程》等规定，有利于支持公司发展，增加公司流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
3. 公司本次向参股企业北汽黑豹(威海)汽车有限公司提供借款事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航黑豹股份有限公司章程》等规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决。同意将该项议案提交公司股东大会审议。
16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求进行的，目的是使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及公司股东利益。
（以下无正文）
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-075
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知已于2015年10月19日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司 2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2015年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别连带责任。
关于公司 2015年第三季度报告全文及正文详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的披露公告。
2.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会发表了以下意见：
监事会认为：公司本次会计估计变更是在应收款项信用风险特征组合中增加质量保证金组合，是公司结合实际做出的合理调整，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司会计估计变更的具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露公告。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一五年十月三十日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2017-017金宇生物技术股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2017年5月19日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划授予的激励对象 2016年度绩效考核意见》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事张翀宇、魏学峰是限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董事，对上述议案回避表决。
二、审议并通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期解锁及预留限制性股票第二期解锁的议案》。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划（草案）》（2013年）规定的解锁条件，依照公司2014年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第三期解锁，解锁期间为2017年3月24日后的首个交易日至2018年3月24日止的最后一个交易日，可解锁比例33%，可解锁股份合计为 332.64万股；对预留限制性股票实施第二期解锁，解锁期间为2017年3月23日后的首个交易日至2018年3月23日止的最后一个交易日，可解锁比例50%，可解锁股份合计为56万股。
董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事张翀宇、魏学峰是本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关
联董事，对上述议案回避表决。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十九日
江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日以现场结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及经全体独立董事充分分析讨论，就本次董事长辞职及董事会提前换届选举事项发表意见如下：
一、关于董事长辞职的独立意见
唐永清先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任、董事会提名委员会委员职务，其辞职将在公司董事会选举出新任董事长后生效，其辞职生效后将不再担任公司任何其他职务。经核查，唐永清先生的辞职原因与实际情况一致，符合法律法规及《公司章程》的规定。该辞职事项不会影响公司生产经营和管理的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
综上，我们同意唐永清先生辞去公司董事、董事长和董事会专门委员会职务。
感谢唐永清先生任职期间对公司做出的巨大贡献，希望公司能尽快选举新任董事长填补唐永清先生辞职产生的职位空缺。
二、关于董事会提前进行换届选举的独立意见
公司第四届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职资格和条件，不存在法律、法规规定不得担任董事、独立董事的情形。本次候选人的提名、审核和表决程序合法合规。
同意董事会提名程涛、李伟敏、陆国民、申强作为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意程晓鸣、马霄、刘浩作为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议批准。
（本页无正文，为《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
陈留平： 陈留平 顾百忠： 顾百忠
盛学杰： 盛学杰
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年8月4日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2015-009
广西绿城水务股份股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年7月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年7月17日以现场会议方式在公司召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋俊海召集并主持。会议的召开符合法律法规、公司章程和监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次以募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入的自筹资金事项已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60646608_H06号）。公司本次以募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入的自筹资金事项的审议程序符合
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划。同意公司使用募集资金人民币32,824.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票，一致通过该议案。
2、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用最高额度不超过人民币 5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审核程序合
法、合规。同意公司对最高额度不超过人民币 5.43亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的银行存款保本增值产品，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会2015年7月17日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2019-049号
四川长虹电器股份有限公司
第九届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四十二次会议通知于 2019年 12月 16日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于 2019年 12月 18日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》
监事会认为：根据绵阳市政规划要求并结合公司战略布局，为盘活土地资源，促进产业发展，同意实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金。根据国有土地转变用途相关规定，本次实施的土地转变用途相关事宜，绵阳市自然资源和规划局需上报市政府常务会议定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本议案尚需公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的议案》
监事会认为：为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（HK8016）（以下简称“长虹佳华”）持续健康发展，使长虹佳华股权结构更为合理，同意公司减持部分长虹佳华股票。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
监事会同意公司对议案中确认的坏账进行核销。上述拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生重大影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于澳洲长虹递延所得税资产核销的议案》
监事会同意对澳洲长虹账面递延所得税资产进行核销。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
监事会同意公司召开 2020年第一次临时股东大会。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2019年12月19日
湖北泰晶电子科技股份有限公司湖北泰晶电子科技股份有限公司
独立董事关于公司
2017
年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，我们作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年 8月 16日召开的第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下独立意见：
公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
湖北泰晶电子科技股份有限公司（本页无正文，为《独立董事关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》签字页）
（彭敏玲） （刘炜） （周军）
湖北泰晶电子科技股份有限公司 2017年 8月 16日
本报告防伪编码
859373602338号，请登陆
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内部控制审计报告
天健审〔2015〕8-54号
重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极股份公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太极股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，太极股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月十八日
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临 2014-024转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司重大事项进展及继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 30日发布《关于延期披露 2013年年报及 2014年第一季度报告的公告》（详见公司临 2014-017号公告），公司股票及其衍生品种自该公告发布日起停牌，待 2013年年报及 2014年第一季度报告披露后复牌，停牌期限不超过两个月。目前，公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告；截止本公告发布之日，上述报告正在编制。
同时，公司于2014年4月26日发布公告，因筹划重大事项，公司股票及其衍生品种停牌。目前，公司董事会正在督促各方加快对该事项的论证工作。截止本公告发布之日，上述事项正在进行商讨和论证，能否实施存在不确定性。
因此，公司股票及其衍生品种将继续停牌，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及时披露相关进展情况。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—065昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月 13日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议公司 2016年度非公开发行A股股票事宜，并就相关议案作出决议。因当时相关信息尚未公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2016年9月14日开市起停牌一天。
公司已于本公告日同日对 2016年9月 13日的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议的相关决议及文件进行信息披露，具体内容详见2016年9月19日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年9月 19日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年9月19日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—051广西北生药业股份有限公司
关于公司实际控制人变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（“公司”）接公司股东北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司及广西北生集团有限责任公司（“北生集团”）的通知，根据广西壮族自治区北海市中级人民法院（2010）北执一查字第 28-20号《执行裁定书》，为执行北海市威豪房地产开发公司与北生集团土地使用权转让合同纠纷案的民事判决，广西壮族自治区北海市中级人民法院裁定解除北生集团持有的公司 28,011,200股无限售流通股股票的质押登记及冻结，并将北生集团所持公司 28,011,200股无限售流通股股票扣划至指定人北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司，予以强制平仓变现（“股份扣划”），执行所得价款扣划至广西壮族自治区北海市中级人民法院暂存专户。
鉴于上述事项，北生集团对本公司已不具有实际控制力，同时考虑到本公司目前除北生集团外的其他前五大股东持股比例较为接近且均占比较小，均无法依其持有的股份对应之表决权而对北生药业经营决策产生重大影响，因此本公司实际控制人自股份扣划之日起由北生集团变更为无实际控制人。具体详见由北生集团编制的简式权益变动报告书。北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司将编制详式权益变动报告书，公司将在其编制完成后及时进行信息披露。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 08月 16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2017—003宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于 2017年 3月 10日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议的通知，于 2017年 3月 17日以通讯方式召开第八届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会 2017年3月17日