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证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-53号方大集团股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到职工代表监事尹常健先生的书面辞职报告，尹常健先生因个人原因申请辞去在公司担任的第八届监事会职工代表监事、监事会召集人职务。
为保证监事会正常运作，公司于2018年12月28日召开全体职工大会，选举叶志青先生为职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。
公司监事会对尹常健先生担任公司职工代表监事期间对公司所做出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
方大集团股份有限公司监事会
附：职工代表监事简介
叶志青：男，44岁，大学本科，高级工程师。1997年进入公司全资子公司深圳市方大建科集团有限公司工作，现任公司企业管理部副部长、方大建科公司上海分公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司A股股票19,100股，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
西部证券股份有限公司
关于江苏中旗科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的
核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中旗股份开展套期保值业务事项进行了核查，核查情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
中旗股份及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。中旗股份及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司业务需求情况及外汇套期保值业务管理制度规定，中旗股份及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务累计金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的，由董事会审议批准。按照 2016年 12月 31日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务累计金额不超过7,000万美元。未来如果经审计的净资产发生变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。本事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
投入资金：自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、交易对方
银行等合法金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
中旗股份及下属子公司进行外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险，锁定融资成本为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险
在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率及利率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险
在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑及利息损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、中旗股份及下属子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率及利率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支的预测金额和融资金额进行交易。
作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率及利率大幅波动风险，公司会加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，与融资金额相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内审部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
中旗股份及下属子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。按照 2016年 12月31日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务累计金额不超过7,000万美元。
未来如果经审计的净资产发生变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。本事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
2、独立董事意见
中旗股份及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，中旗股份及下属子公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，中旗股份已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。按照 2016年 12月 31日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务累计金额不超过7,000万美元。未来如果经审计的净资产发生变动，在董事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的50%以内的情况下，无须再次报请董事会审核。本事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司上述使用自有资金利用银行外汇市场开展外汇套期保值业务，有利于锁定公司的经营成本，控制经营风险，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_____________ ______________
周会明 何勇
西部证券股份有限公司年月日
证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2014-065河南辉煌科技股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）2014年半年度资本公积转增股本预案已获公司于 2014年 8月 29日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增前本公司总股本为
221,562,600股，转增后公司总股本增至376,656,420股。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日：2014年10月27日
2、除权除息日：2014年10月28日
3、新增股份上市日：2014年10月28日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转增股份将于2014年10月28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1
股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2014年10月28日。
六、股份变动情况表（单位：股）
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|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||发行|送||公积金|其他|||||||
|||数量||比例|新股|股||转 股|||小计||数量||比例|
|一、有限售条件股份|113,626,838||51.28%||||79,538,787|||79,538,787||193,165,625||51.28%||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股|9,037,320||4.08%||||6,326,124|||6,326,124||15,363,444||4.08%||
|3、其他内资持股|104,589,518||47.21%||||73,212,663|||73,212,663||177,802,181||47.21%||
|其中：境内非国有法人持股|30,352,960||13.70%||||21,247,072|||21,247,072||51,600,032||13.70%||
|境内自然人持股|74,236,558||33.51%||||51,965,591|||51,965,591||126,202,149||33.51%||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||||||||
|境外自然人持股||||||||||||||||
|5、高管股份||||||||||||||||
|二、无限售条件股份|107,935,762||48.72%||||75,555,033|||75,555,033||183,490,795||48.72%||
|1、人民币普通股|107,935,762||48.72%||||75,555,033|||75,555,033||183,490,795||48.72%||
|2、境内上市的外资股||||||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
|三、股份总数|221,562,600||100.00%||||155,093,820|||155,093,820||376,656,420||100%||

注：上表中小数点尾数如有差异是因计算时四舍五入造成。
六、本次转股后，按新股本 376,656,420股摊薄计算，2014年半年度基本每股收益为0.06元。
七、咨询机构
咨询机构：河南辉煌科技股份有限公司证券办
咨询地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号
咨询联系人：韩瑞
咨询电话：0371-67371035
传真电话：0371-67388201
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-35||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2018 年半年度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日—2018年6月30日。||
|2、预计的业绩：同向上升。||
|3、业绩预告情况表：||

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%—35%|盈利：42,988.76万元|
||盈利：53,735.95万元—58,034.83万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、随着电子元件市场的需求持续旺盛，MLCC产品形成了供不应求的市场局|
|面，此外，汽车电子化的升级、LED照明应用场景的不断扩大，物联网的发展以|
|及智能家居的推广，拉动了片式电阻的需求，进而扩大了陶瓷基片的市场空间，|
|形成稳步增长的市场规模。因此，公司 MLCC 和陶瓷基片产品的订单及销售额大|
|幅增加，为公司利润的增长做出了突出贡献。|
|另外，公司手机陶瓷外观件产品产能逐步释放，手机陶瓷外观件业务增长势|
|头强劲，产销两旺；物联网技术的广泛应用及快速推进，带动晶体频率元件的市|
|场需求，公司陶瓷封装基座在晶体频率元件市场的产品优势进一步扩大，市场占|
|有率逐步提升，获得客户的一致认可。公司手机陶瓷外观件和陶瓷封装基座产品|
|为公司的利润增长也做出了相应的贡献。|

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|-|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为2,756.00万元，上年同期为 6,179.54万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2018 年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2018 年半年度报告中详细|
|披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 7月 13 日|
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-060完美世界股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日接到公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可，上述人员计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人基本情况
增持人名称：公司董事兼总经理萧泓先生，公司常务副总经理廉洁先生，公司副总经理兼董事会秘书王巍巍女士，公司副总经理兼财务总监曾映雪女士，公司部分导演制片人及核心管理团队（以下简称“增持计划参与人”）。
二、增持目的
基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可，结合对股票价值的合理判断，增持计划参与人拟增持公司股份。
三、增持计划主要内容
1、增持金额：拟增持金额合计不低于10,000万元。
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式直接或间接进行增持。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
4、实施期限：自本公告披露之日起6个月内增持完毕。
5、资金来源：增持计划参与人自有资金或自筹资金。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持计划参与人承诺：在实施增持计划期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-018四川依米康环境科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日在巨潮资讯网刊登了《关于2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2016-017），披露了公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士提议的公司2015年度利润分配预案的相关情况。公司现就持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员在本次利润分配预案披露后未来6个月内的减持计划补充公告如下：
一、公司持股5%以上股东未来6个月减持计划
1、公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生（董事长）、张菀女士（董事总经理）在未来 6个月内不减持所持公司股票；
2、上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）未来 6个月内减持计划；
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|减持股份数量|减持时间|减持方式|价格区间|减持原因|
|不超过依米康股份总数的1%，取整后为175万股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)|本次公告发布之日起六个月内|通过证券交易所集中竞价交易|16.00-36.00（未考虑送股、资本公积金转增股本等股份变动产生的除权因素）|获取运营发展所需资金|

注：本减持计划公告之日起十五个交易日内，上海亨升不通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份。
上海亨升本次减持计划的具体内容请参见同日刊登到巨潮资讯网的公司相
关公告。
3、宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司作为一致行
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-018动人合计持有6.48%的公司股份，该股份上市日期为 2015年 1月 5日，锁定期为3年，解禁日期为2018年1月5日，因此不存在未来6个月减持问题。
二、公司董事减持计划
公司董事除实际控制人孙屹峥、张菀女士外，其他三位董事均未持有公司股份。
三、公司监事减持计划
1、李念先生计划在未来6个月内通过二级市场竞价方式减持减持股份不超过41,950股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)，累计减持股份总数不超过其个人持股总数的25%；减持价格不低于25元/股（未考虑因公司实施利润分配进行送股、资本公积金转增股本等股份变动产生的除权因素）。
2、监事主席张云鹃女士、汤华林先生未直接持有公司股票。
四、公司高管减持计划
1、董事会秘书周淑兰女士因个人资金使用需求，计划在本公告披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价方式减持股份不超过125,000股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)，累计减持股份总数不超过其个人持股总数的25%；减持价格不低于25元/股（未考虑因公司实施利润分配进行送股、资本公积金转增股本等股份变动产生的除权因素）。
2、财务总监黄建军因个人资金使用需求，计划在未来6个月内通过二级市场集中竞价方式减持不超过72,438股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)，累计减持股份总数不超过其个人持股总数的25%；减持价格不低于25元/股（未考虑因公司实施利润分配进行送股、资本公积金转增股本等股份变动产生的除权因素）。
3、技术总监王倩先生因个人资金使用需求，计划在未来6个月内通过二级市场集中竞价方式减持不超过150,000股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)，累计减持股份总数不超过其个人持股总数的25%；减持价格不低于25元/股（未考虑因公司实施利润分配进行送股、资本公积金转增股本等股份变动产生的除权因素）。
4、行政总监孙晶晶女士未来6个月内不减持所持公司股票；
五、其他说明
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-0181、公司部分董事、监事、高级管理人员参与了《依米康一期员工持股计划》，具体情况如下：1）公司董事均未参与员工持股计划,董事兼总经理张菀女士为公司第一期员工持股计划预留部分先行持有人，为预留部分共出资600万元（占该计划的9.09%），对应资管计划份额为 1,800万元，对应的持股数量为 76.95万股。2）现任高管周淑兰、黄建军、王倩、孙晶晶和监事张云鹃、李念、汤华林合计出资 365万元（占该计划的5.53%），对应资管计划份额 1,095万元，对应资管计划的持股数量为46.81万股。目前公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 12个月，自 2016年 2月 1日至 2017年 1月31日，因此不存在未来6个月减持问题。
2、减持计划实施的不确定性：上述大股东、部分监事和高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、上述人员均承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
4、在上述减持计划实施期间，公司董事会将督促相关大股东、董事、监事和高级管理人员严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2016年3月8日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-024
广东天际电器股份有限公司
关于2018年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月25日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：
根据公司的2018年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
本次申请综合业务授信额度有效期：自 2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-105安徽安凯汽车股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）于近日收到了安徽省合肥市中级人民法院的案号为（2019）皖 01民初 1874号的民事判决书。安徽省合肥市中级人民法院就公司诉国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”）未能按照非公开发行股份协议的约定履行认购义务一案作出民事判决。
二、有关本案的基本情况
公司诉国购控股未能按照非公开发行股份协议的约定履行认购
义务一案的具体情况详见公司于2019年 8月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的编号为 2019-083的《关于诉讼事项的公告》。
三、判决情况
经审查，安徽省合肥市中级人民法院判决国购产业控股有限公司于本判决生效后十日内向安徽安凯汽车股份有限公司支付违约金
68,196,000元。案件受理费 382,780元、保全费 5,000元，合计
387,780元，由被告国购产业控股有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉
讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，公司将密切关注该诉讼事项判决的进展情况。
由于 2019年 9月 19日，安徽省合肥市中级人民法院以（2019）皖破申 50号民事裁定受理国购控股的重整申请，本判决的后续执行情况尚存在不确定性，公司暂无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽省合肥市中级人民法院出具的案号为（2019）皖 01民初 1874号的民事判决书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年 12月 25日
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-060荣科科技股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东付艳杰通知，2018年6月7日付艳杰将其质押给联储证券有限责任公司的流通股解除了质押；2018年6月8日因个人资金需求，付艳杰将其持有的公司流通股与上海南湾信息科技有限公司办理了股票质押式回购交易，相关手续于近日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股票质押与解除质押的基本情况
1、股东本次解除股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||本次解除质押||||||||本次解除质押占|
||股东名称||||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||东及一致行动人||股数（万股）||||||||其所持股份比例|
|付艳杰||是||1,150.00||2017年6月6日||2018年6月7日||联储证券有限责任公司||13.82%||
|||||155.00||2018年2月2日||||||1.86%||
|||||50.00||2018年3月1日||||||0.60%||
|合计||||1,355.00||-||-||-||16.28%||

2、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||质押股数||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||（万股）||||||||所持股份比例|||
|付艳杰||是||1,355.00||2018年6月8日||办理解除质押登记手续之日||上海南湾信息科技有限公司||16.28%||个人资金需求||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，付艳杰持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的
24.58%。本次股份质押后，付艳杰累计质押公司股份8,295.28万股，占公司总股本
关于控股股东股票质押及解除质押的公告的24.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
江西赣锋锂业股份有限公司
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原章程|修订后章程|
|1|第十一条：……公司的经营范围包括: 氢氧化锂(11kt/a)(有效期至2018年03月16日); 氟化锂(1500t/a)(有效期至 2018年 12 月 28 日); 丁基锂(150t/a)(有效期至 2018 年 05 月 17 日)生产; 丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸(有效期至 2019 年 12 月 19 日)销售;有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产加工销售; 研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发; 货物、技术进出口业务(凭许可证经营); 资本投资服务、投资咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)……|第十一条：……公司的经营范围包括: 氢氧化锂(11kt/a)(有效期至2021年03月16日); 氟化锂(1500t/a)(有效期至 2021年12月28日); 丁基锂(500t/a)(有效期至 2021年 12 月 25日)生产; 丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢氧化锂、氟化锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸(有效期至 2019 年 12 月 19 日)销售;有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产加工销售; 研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发; 货物、技术进出口业务(凭许可证经营); 资本投资服务、投资咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)……|
|2|第六十六条：……（三）单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上的股东以书面要求召开临时股东大会的;|第六十六条：……（三）单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十及以上的股东以书面要求召开临时股东大会的;|

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|-|-|
|……|……|

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-045河南汉威电子股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 5月 27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年 5月 16日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司沈阳金建数字城市软件有限公司增加注册资本的议案》
为满足进一步经营发展的需要，同意公司全资子公司沈阳金建数字城市软件有限公司将原注册资本1,100万元增加至3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次子公司注册资本变更事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司增加注册资本的议案》
同意公司全资子公司郑州炜盛电子科技有限公司将原注册资本 1,800万元增加至5,000万元，进一步扩大整体规模，提升市场竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次子公司注册资本变更事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司继续投资苏州能斯达电子科技有限公司的议案》
2013年 11月 20日，公司与苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）签署《增资协议书》，公司以自有资金430万元通过增资方式收购苏州能斯达43%股权（具体信息请查阅2014年3月29日在巨潮资讯网刊登的相关公告）。
本次公司继续通过受让股权及增资的方式收购苏州能斯达8%股权，涉及的资金总额为180.82万元，其中受让苏州纳格光电科技有限公司7%股权，同时向苏州能斯达增资1%股权。本次股权收购完成后，公司持有苏州能斯达合计51%股权，苏州能斯达将成为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司继续受让河南雪城软件有限公司原股东股权的议案》
2015年12月28日，公司与河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）及其原股东签署《股权转让暨增资协议书》，公司以自有资金 4,235万元通过受让股权及增资的方式收购雪城软件51%股权（以下简称“首次交易”），雪城软件成为公司控股子公司（具体信息请查阅 2015年 12月 29日在巨潮资讯网刊登的相关公告）。
本次公司拟继续受让雪城软件原股东6%股权。经股东各方商议确定，本次公司继续受让雪城软件原股东6%股权是在雪城软件首次交易总体估值适当调整的前提下，保持首次交易总对价不变，调整公司在雪城软件的股权比例，持股比例由51%增加至57%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司继续受让河南开云信息技术有限公司原股东股权的议案》
2015年3月4日，公司与河南开云信息技术有限公司(以下简称“开云信息”)及其原股东分别签署《增资扩股协议》及《投资者保障协议》，公司以自有资金 500万元通过增资的方式收购开云信息10%股权（具体信息请查阅 2015年 3月10日在巨潮资讯网刊登的相关公告）。
根据《投资者保障协议》中相关协议条款的要求，开云信息未能实现 2015年承诺的相关目标，原股东须履行投资者保障义务，向公司转让5%股权。本次转让完成后，公司持股比例由10%增加至15%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于拟设立上海云平台公司的议案》
根据公司推进汉威云战略实施的需要，公司拟以自有资金在上海市设立全资子公司，推进汉威云平台建设和落地。公司名称拟定为“上海云鼎数据服务有限公司”（最终以工商登记为准），注册资本为1,000万元，经营范围为：技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让、计算机软硬件开发、计算机系统集成技术、云计算、数据处理技术、服务；计算机硬件维修、计算机设备租赁，批发零售，计算机软硬件、通讯设备；地理信息系统，空间信息服务，网络综合布线，办公自动化等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次拟设立子公司的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟设立上海云平台公司的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
为充分发挥公司物联网平台优势，加强公司旗下市政燃气事业部与智慧城市
业务板块中其他子公司的协同效用，同意公司拟以自有资金设立全资子公司，实现公司市政燃气业务主体的独立运营，打造智慧燃气行业标杆。公司名称拟定为“郑州畅威物联网科技有限公司”，注册资本为5,000万元，经营范围为：研究、开发、生产、销售检测仪器及控制系统、机械电器设备、防爆电气系列产品、个体防护装备系列产品；智慧城市和市政、家居、安防监控、信息服务系统的研发、设计、施工和销售；提供技术转让、技术服务、技术咨询；消防、防爆设备安装工程施工（以上凭资质证经营）；地理信息系统工程项目设计、开发、实施、网络综合布线、计算机及辅助设备零售、批发；可编程控制系统及相关产品开发、安装、调试；自控及SCADA系统设计、开发、安装；小区智能化系统的设计、咨询、工业自动化系统、软件及相关产品的开发、安装、调试、安全防范技术设施设计、施工（凭资质证经营）；系统集成安装、调试、销售；上述业务所需的机械设备、零配件、原辅材料的经营。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次拟设立子公司的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟设立全资子公司的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司2017年4月25日在佛山召开的第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，给予独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担行为的通知（证监发〔2005〕120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，不存在对外担保情况（包括子公司）。
二、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司的利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。公司2016年度未发生重大关联交易行为。
三、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2016年度利润分配方案》，我们认为公司2016年利润分配的方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际
情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司将利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况、闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于公司提高闲置募集资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的建设，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过8000万元的闲置募集资金进行现金管理的计划，同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》。
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制活动按照公司内部控制
各项制度及内部控制程序的有关规定进行，在对子公司管理、资本支出等方面进行有效的控制，符合公司实际情况，具有较强的针对性、合理性和有效性，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
经认真审核，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
六、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，丰富的经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，并同意将此议案提交 2017年年度股东大会审议。
七、关于董事及高级管理人员2017年度薪酬（津贴）的独立意见
经核查，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，可以充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬（津贴）的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谭文晖 区永强
日期： 2017年4月 25日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-026沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在中国建设银行股份有限公司辽宁省分行（以下简称“建行辽宁分行”）的壹亿元整人民币借款提供连带责任担保。
2019年 6月 5日，蜡化公司与建行辽宁分行签署了协议编号为建辽（HP2019-SL） 01号的《境外筹资转贷款转贷协议》。借款金额为人民币壹亿元整，融资期限为358天，自 2019年 6月 6日至 2020年 5月 29日。公司本次为蜡化公司壹亿元整的借款所提供的担保均在公司与建行辽宁分行及中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“建行和平支行”）于2019年6月5日签订的合同编号为HTU210380000FBWB201900009的《本金最高额保证合同》规定的保证期间内。
上述担保事项，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过（详见公司 2019年 3月21日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2019-006相关内容）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司2018年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2018年 12月 31日：资产总额 515,464万元，负责总额 327,407万元，净资产 188,057万元。2018年度：营业收入 659,764万元，营业利润 1,785万元，净利润126万元。
（2）截止2019年3月31日：资产总额520,522万元，负责总额332,282万元，净资产 188,240万元。2019年 1-3月份：营业收入 118,277万元，营业利润 336万元，净利润270万元。
（注：2018年度财务数据已经审计，2019年第一季度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与建行辽宁分行签订的《境外筹资转贷款转贷协议》主要内容，合同编号：建辽（HP2019-SL）01号：
甲方：沈阳石蜡化工有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
协议主要内容：
甲方向乙方申请借款，乙方在接受甲方委托后，按照国际市场利率水平，对外筹借资金，并以乙方的名义将资金转贷给甲方，本合同后文涉及的贷款资金均指转贷资金。
根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条借款金额
甲方向乙方借款人民币壹亿元整。
第三条借款期限
本合同约定借款期限为358天，即从2019年6月6日起至2020年5月29日。
（二）公司与建行辽宁分行、建行和平支行签订的《本金最高额保证合同》主要内容（合同编号：HTU210380000FBWB201900009）
保证人（甲方）：沈阳化工股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
鉴于乙方为蜡化公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款、国际商业贷款转贷款等授信业务而将要与债务人在 2019年 6月 3日至 2020年 8月 24日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议、国际商业贷款转贷款协议及/或其他法律性文件。
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条保证范围
一、本保证的担保范围为：
1.主合同项下不超过人民币叁亿元整的本金余额。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总余额为 90,200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.98%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《境外筹资转贷款转贷协议》合同编号：建辽（HP2019-SL）01号、《本金最高额保证合同》合同编号：HTU210380000FBWB201900009。
2、第八届董事会第三次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年六月十八日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－010安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年04月04日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2017年04月14日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方式
召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度报告及 2016年度报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2016年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将《公司2016年度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果： 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告及其摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－010三、审议通过《2016年度利润分配的预案》
以截至到现在的公司股份总数 804,698,313股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.3元（含税），合计派发现金股利 24,140,949.39元（含税）。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制有效性自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
《2015年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－010募集资金进行使用和管理，不存在重大违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》
公司监事会近日收到非职工代表监事林军先生的书面辞职报告，林军先生因个人原因请求辞去其担任的公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞任后不在公司担任其他职务。林军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，林军先生将继续履行其监事职责。
由于林军先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名范飞先生（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历请见附件一。
表决结果: 同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此决议。
安徽乐金健康科技股份有限公司
监事会 2017年04月 14日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－010附件一：
范飞先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾供职于惠而浦（中国）股份有限公司制造中心。现任本公司行政人事经理。范飞先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。