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证券代码: 002169 证券简称:智光电气
广州智光电气股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州智光电气股份有限公司董事会现就提名阮永平为广州智光电气股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州智光电气股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广州智光电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州智光电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州智光电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州智光电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广州智光电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广州智光电气股份有限公司或其附属企业、广州智光电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广州智光电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广州智光电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州智光电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州智光电气股份有限公司董事会日期：2014-10-31
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-013
深信服科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所《关于深信服科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018] 206号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股自2018年5月16日起在深圳证券交易所创业板上市。
根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，同意对《深信服科技股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改后启用，作为新的《深信服科技股份有限公司章程》，同时办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》和换发的《营业执照》。变更后公司的相关信息如下：统一社会信用代码：91440300726171773F
名称：深信服科技股份有限公司
市场主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
住所：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋一层
法定代表人：何朝曦
注册资本：40,001万元
成立日期：2000-12-15
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；
网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。
特此公告。
深信服科技股份有限公司董事会2018年6月21日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划提供担保的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第九次会议审议的关于控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟发行债权融资计划并由公司提供担保事项，经审查，公司独立董事认为：
1、信息系统公司为进一步拓宽公司融资渠道，补充公司日常流动资金、偿还银行借款及适用的法律法规允许的其他用途，公司拟在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、信息系统公司在北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划并由公司担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权向公司提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但本次担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司信息系统发行债权融资计划提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定及《高新兴科技集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，结合公司有关规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
经核查：截止2014年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情况。
二、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项的独立意见
公司独立董事认为：根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定，激励对象易涛、马毅荣、欧阳朝晖、吴仲谋、蔡青、刘足、许开奇、李大波、方建康和陈聪因个人原因离职已不
符合激励条件，我们一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股373,800股全部进行回购注销，回购价格为4.74元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一四年七月二十八日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-030内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月28日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年6月3日以通讯方式召开了第六届董事会第十七次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，公司部分监事及高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》
同意乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司（代表乌兰察布市集宁区政府）以补偿价格 237,869,700.00元收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程。详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份关于政府有偿收回相关国有土地使用权及在建工程的公告》（2019-034）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《福瑞股份独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司终止超募资金投资项目“福瑞医疗中心”项目，并将剩余募集资金共计
22,151,204.66元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-033）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，持续督导保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《福瑞股份独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《福瑞股份独立董事关于相关事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于福瑞股份终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年6月19日（周三）14：00召开2019年第一次临时股东大会。详情请见公司于同日披露在巨潮资讯网上《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-032）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年六月四日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-053北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2019年6月17日召开第三届监事会第七次会议，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2019年6月17日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。
2、本次监事会于2019年6月17日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼 11层会议室召开。本次会议以电话会议的方式召开，并采取通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由戚冬杰女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司之控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币金额 11,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。本次担保事项的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且辽宁邮电资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程等规定，公司本次担保事项经公司董事会及监事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。
表决情况：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司监事会2019年6月18日
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
预计 2017年日常关联交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东
星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”或“发行人”）持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规
定，对星徽精密预计2017年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员
及公司聘请的注册会计师等人员交谈，查阅关联交易的相关文件及公司各项业务
和管理规章制度，对星徽精密关联交易的合理性、必要性、合规性及有效性进行
了充分核查。
二、2017日常关联交易预计的基本情况
（一）关联交易概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资
子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“子公司”）2017年度与关联
方上海星翚五金有限公司（以下简称“上海星翚”）、青岛美创星徽五金建材有
限公司（以下简称“青岛美创”）发生日常关联交易 3,000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|预计发生金额（万元）||
|||发生额（万元）|
|向关联方销售商品|2,000.00|975.94|
||1,000.00|0.00|

（三）2017年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年初至本核查意见披露日，公司及子公司实际已发生日常关联交易未
经审计金额合计 527.43万元。
三、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
||||
|-|-|-|
|法定代表人|注册资本|主营业务|
|张锦程|1,000万元|销售：五金交电、办公用品、家具、电子产品，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|林伟彬|1,000万元|销售：五金制品、装饰材料、锁具、家具配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

截止2016年12月31日，上海星翚总资产2,209.84万元、1,094.33万元，2016
年1-12月实现营业收入1,418.49万元，净利润94.33万元（以上数据未经审计）。
青岛美创成立时间为2017年1月4日。
（二）与上市公司的关联关系
公司目前分别持有上海星翚、青岛美创20%的股权，公司董事长蔡耿锡先生
兼任上海星翚董事、青岛美创监事。
（三）履约能力分析
上海星翚、青岛美创依法存续经营，张锦程等管理人员具备多年五金行业
的从业经验，具备较好的履约能力。
四、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次关联交易的主要为公司向关联方销售商品，主要产品为铰链、滑轨等五
金产品。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价
格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。
（二）关联交易协议签署情况
上海星翚、青岛美创与公司签订年度框架合同，以订单的形式向公司下单采
购及计算。结算方式为预付部分款项，剩余货款结算在货到后的60日内支付。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营
所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发
展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一
致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易，公
司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披
露。
六、独立董事意见
1、关于日常关联交易的事前认可意见
公司本次与关联方发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易
事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合
理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董
事会第六次会议审议。
2、关于日常关联交易的独立意见
公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的
利益，执行价格及条件公允，该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，
根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。
七、监事会的审核意见：
公司 2017年度与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生
产经营所需，关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的
情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司
独立性。
八、保荐机构核查意见
本次日常关联交易的事项已经星徽精密董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了事前认可及表示同意的独立意见，程序合规；该交易事项公平公正、
合理，定价方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合证监会、
深交所和公司关联交易相关制度的规定；保荐机构对公司预计 2017年度日常关
联交易的情况无异议，将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限
公司预计2017年日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈慎思 张新强
广发证券股份有限公司
年 月 日
关于福建三钢闽光股份有限公司
2013年度股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建三钢闽光股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第050号
致：福建三钢闽光股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、王新颖律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第三次会议决议及公告、第五届监事会第三次会议决议及公告、第五届董事会第四次会议决议及公告、第五届监事会第四次会议决议及公告、《关于召开 2013年度股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真
实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第四次会议于2014年4月28日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2014年 4月 29日分别在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的公告》。本次会议于2014年5月22日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开，由公司董事长黎立璋先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 5人，代表股份401,102,516股，占公司股份总数（534,700,000股）的比例为75.01%。公司部
分董事、监事和总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
(二)审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：同意5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(三)审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(四)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
无反对票；无弃权票。
(五)审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果为：同意 5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(六)审议批准《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(七)审议批准《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(八)审议批准《2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》，表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(九)审议批准《2013年度利润分配预案》，表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
(十)审议通过《2014年公司投资计划(草案)》，表决结果为：同意5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(十一)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(十二)审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意5人，代表股份 401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
王新颖
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年五月二十二日
九州证券股份有限公司
关于西部金属材料股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为西部金属材料股份有限公司（以下简称“西部材料”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）对公司变更部分募投项目实施方式的事项进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
西部材料经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1059号文）核准，向平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等7名获配对象非公开发行人民币普通股（A股）共计 38,077,137股。发行价格为人民币 24.7元/股，共计募集资金人民币 94,050.53万元，扣除相关发行费用 2,219.37万元，实际募集资金净额为人民币 91,831.16万元。以上募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年7月27日出具的[希会验字（2016）0079号]验资报告验证确认。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资总额||使用募集资金净额|
||序号||募投项目|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||自主化核电站堆芯关键材料国产化项目||35,000.00||35,000.00||
|2||能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目||28,000.00||28,000.00||
|3||通过增资取得西部新锆8.33%股权项目||2,835.53||2,835.53||
|4||偿还银行贷款||28,215.00||25,995.63||
|||合计||94,050.53||91,831.16||

二、募集资金的使用情况
截至 2019年9月30日，本次非公开发行股票募集资金使用情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟使用募集资金||累计投入金额||剩余金额|
||序号||募投项目|||||||
||||||净额（万元）||（万元）||（万元）|
|1||自主化核电站堆芯关键材料国产化项目||35,000.00||13,814.94||21,185.06||
|2||能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目||28,000.00||500||27,500 万元变更为永久补充流动资金，已使用完毕||
|3||通过增资取得西部新锆8.33%股权项目||2,835.53||0||2,835.53||
|4||偿还银行贷款||25,995.63||26,707||0||
|||合计||91,831.16||40,384.94||24,020.59||

三、本次变更实施方式的募投项目的基本情况
本次拟变更实施方式的募投项目为“通过增资取得西部新锆8.33%股权项目”，公司原计划以 2,835.53万元认缴西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）新增注册资本2,750万元，增资价格为 1.0311元/注册资本。增资完成后，西部新锆的注册资本将增加至33,000万元，公司将持有西部新锆8.33%的股权。
四、本次变更部分募投项目实施方式的调整方案及原因
（一）调整方案
西部材料以非公开协议方式受让公司控股股东西北有色金属研究院（以下简称“西北院”）所持西部新锆8.478%股权（对应实缴注册资本2780万元），成为西部新锆的股东。本次股权转让价格为1.02298元/注册资本，转让价款为2843.88万元，公司以募集资金支付 2835.53万元，剩余8.35万元以自有资金补齐。
本次方案调整前后，计划投入的募集资金金额保持不变，均为2835.53万元，仅募投项目实施方式由增资方式变更为股权转让方式。
（二）调整原因
“通过增资取得西部新锆8.33%股权项目”获得中国证券监督管理委员会核准后，国务院国有资产监督管理委员会、财政部出台了新的国有资产交易管理制度，从而导致该募投项目不能按照原来确定的西部材料直接增资西部新锆方式继续实施。但是，该募投项目是公司一项重要战略决策，有利于公司延长在核电稀有金属产品领域的产业链，形成良好的协同效应，增加公司投资收益，并有利于加强与中核集团等合作伙伴的战略合作关系。同时，本着对股东负责、严格履行非公开发行股票相关承诺的精神，公司经反复慎重研究，拟调整该募投项目的实施方式，由西部材料直接增资西部新锆方式调整为西部材料受让公司控股股东西北院所持西部新锆部分股权，从而达到成为西部新锆股东的目标。
五、本次变更部分募投项目实施方式对公司的影响
本次变更部分募投项目实施方式是公司本着对股东负责，严格履行非公开发行股票相关承诺的精神，经反复慎重研究做出的决策，有利于公司发展和增加公司收益。本次变更部分募投项目实施方式不影响其他募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、本次变更部分募投项目实施方式的审批程序
本次变更部分募投项目实施方式事项已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，独立董事出具了关于同意变更部分募投项目实施方式的独立意见。
本次变更部分募投项目实施方式事项，尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，九州证券认为：
（一）公司本次变更部分募投项目实施方式事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式事项，系公司根据实际
情况进行的调整，具有合理性和必要性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对西部材料本次变更部分募投项目实施方式事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司变更部分募投项目实施方式的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 詹朝军 唐绍刚
九州证券股份有限公司
华融证券股份有限公司关于
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格不进行除息处理的核查意见
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司：
华融证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的有关规定，接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）的委托，作为高鸿股份独立财务顾问，就其发行股份购买高鸿鼎恒41.77%股权并募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”），已于2016年9月为高鸿股份本次发行出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问意见》（以下简称“原《独立财务顾问意见》”）。除特别说明外，本专项核查意见中所使用的术语、名称、缩略语与原《独立财务顾问意见》中的含义相同。
高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金项目已于 2016年 10月 11日经中国证监会并购重组委审核并获无条件通过。就本次交易中高鸿股份股票发行价格调整事宜，本独立财务顾问出具如下专项核查意见：
本次发行股份购买资产的定价基准日为高鸿股份第七届董事会第五十二次会议决议公告日。本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前 20个交易日高鸿股份股票交易均价的90%，即 11.60元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则除权除息后，本次发行价格将作相应的调整，本次发行股份购买资产中发行股份的数量也将随之进行调整。2016年 4月 29日，高鸿股份 2015年度股东大会审议通过了《关于公司〈符合发行股份购买资产条件〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》等议案，批准了本次发行方案（包括发行价格）。
2016年 4月 29日，高鸿股份 2015年年度股东大会同时审议通过了《关于
公司 2015年度利润分配方案》的议案，决定以 2015年 12月 31日股本为基数，每10股派发现金0.2元，2016年6月23日，高鸿股份按照上述利润分配方案完成了现金红利的派发。
根据股东大会的授权，2016年 6月 2日，公司召开第七届董事会第五十八次董事会审议通过了《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中股票发行价格的议案》、《关于不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金股票发行价格的议案》，决定不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产部分的股票发行价格，也不调整发行股份购买资产并募集配套资金方案中募集配套资金部分的股票发行价格。
2016年 11月 17日，本次交易的交易对方南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”）及其全体股东出具了《关于确认大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产的股票发行价格不进行除息调整的承诺》。对发行股份购买资产并募集配套资金方案中购买资产部分的股票发行价格不进行除息处理表示认可。
本独立财务顾问核查后认为，高鸿股份不调整发行股份购买资产部分的股票发行价格、不调整发行股份募集配套资金部分的股票发行价格的方案已经董事会审议通过，并获得了股东大会授权，本次交易的交易对方南京庆亚及其全体股东已经出具了关于股票发行价格不进行除息调整的承诺，体现了南京庆亚及其全体股东的合作诚意，有利于保护上市公司全体股东的利益；本次发行股份募集配套资金的股票通过询价方式发行，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日均价的90%，不违反相关法律法规的规定，亦不损害上市公司全体股东的利益。
特此说明。
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的股票发行价格不进行除息处理的核查意见》
项目主办人：
谢金印 王茜雯
华融证券股份有限公司2016年11月22日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014 - 03
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月11日（星期二）以通讯方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年1月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。滕铁骑先生、阎立庆先生因已辞去董事职务不参加
本次董事会表决，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
公司董事会提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人，金毅先生的简历如下：
金毅先生，生于1956年，硕士研究生学历，研究员级高工。现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）副总经理。历任一汽铸造厂技术员、工程师；一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；一汽集团公司总经理秘书；一汽集团公司对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；一汽集团公司副总经理等职。该董事候选人与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2014年3月 4日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司 2014年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：
1、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2014年2月11日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项发表独立意见如下：
截至 2018年 5月 31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《关于江苏力星通用钢球股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZH10331）。
公司本次使用募集资金 1,720.09万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、合法、合规。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于公司使用募集
资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见的签字页】
独立董事：
马玲玲 周宇 杨建兴
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，对公司《关于2017年预计发生日常关联交易的议案》、《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》在提交第五届董事会第二十九次会议审议前，经过我们事前认可。我们事先对第五届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行认真审阅并详细了
解了相关情况，基于独立判断的立场，现发表如下事先认可意见及独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等的规定，作为公司的独立董事，我们对2016年度公司利润分配预案发表独立意见如下：
为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》、《杭州杭氧股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以及《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司截至2016年12月31日的控股股东及其他关联方资金往来情况以及公
司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东不存在非经营性资金占用情况，与其关联企业存在代垫水电费等小额非经营性占用公司资金的情况，不影响公司独立性和正常经营。
2、报告期内，公司与参股公司存在代付水电费、代垫职工补偿金等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未影响公司独立性和正常经营。2016年，公司下属参股公司——杭州杭氧环保成套设备有限公司（以下简称：环保公司）仍旧在破产清算期，环保公司由公司与中环保水务投资有限公司（与公司不存在关联关系）合作经营，至2016年底，股东双方为安置环保公司员工，依据持股比例各自仍需垫付了小额职工补偿金，因金额不大没有对公司的独立性和正常经营造成影响。
3、公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，公司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于 2017年预计发生日常关联交易的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了《关于 2017年预计发生日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前经我们事前认可，并发表独立意见如下：
1、董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效。
2、公司制定的2017年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原
则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
综上，同意公司2017年度日常关联交易事项，并提交公司2016年度股东大会进行审议。
四、关于对 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：我们认为2016年度公司严格按照已定的董事、监事、高级管理人员的薪酬和有关考核办法执行，考核办法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司《关于2016年度内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：
公司2016年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资决策、募集资金管理、关联交易决策、财务管理、绩效考评管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施。保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
六、对聘请公司 2017年度审计机构的事前认可及独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经过我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审计工作的总结及审核，我们给予事前认可并基于独立判断立场发表意见如下：
1、该事务所具有证券相关业务执业资格，在公司2016年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为公司提供较为及时的服务。我们同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
郭斌
刘菁
程惠芳
年 月 日
海通证券股份有限公司关于
华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华天酒店”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规的要求，对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司子公司拟投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司的议案》涉及的关联交易，发表如下独立意见：
1、关联交易基本情况
华天酒店全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）拟出资人民币1亿元投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“江山财险”）。江山财险拟注册资本为 10亿元，主要经营范围为：与互联网直接相关的企业/家庭财产保险、短期健康/意外险、货运保险、责任保险、信用保证保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
江山永泰投资控股有限公司（以下简称“江山永泰”）与华天酒店董事向军先生、侯跃先生存在关联关系，江山永泰同时参与此次投资，构成与关联方共同投资。
2、公司决策程序及信息披露情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事向军先生、侯跃先生已回避表决，独立董事已发表独立意见，决策程序及信息披露情况符合法规要求。
经查阅公司第六届董事会第十八次会议决议、公司独立董事意见及相关公告文件，保荐机构认为：华天酒店已按照《公司法》。《上市规则》等法律法规的规定，履行了相关决议程序和信息披露义务，上述事项尚需经华天酒店股东大会审议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司关联交易的独立意见》之签署页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
海通证券股份有限公司2016年 3月7日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-113唐人神集团股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。结合公司实际情况，公司拟对原方案中的第 2小项《发行规模》、第17小项《本次募集资金用途及实施方式》进行调整，调整前后之对比情况如下：一、关于对公开发行可转换公司债券方案中“2、发行规模”的调整
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币124,500.00万元（含124,500.00万元）。
二、关于对公开发行可转换公司债券方案中“17、本次募集资金用途及实施方式”的调整
调整前：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 130,000.00万元（含130,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|一||新建养殖项目||||
||湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|||
||河南南乐县年出栏9万头商品肥猪养殖项目||6,000.00|||

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||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|
|二||新建饲料生产项目||
||湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目||20,000.00|
||广东清远市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
||广西钦州市年产24万吨饲料生产项目||12,500.00|
||湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
|三||新建中央厨房项目||
||湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目||30,000.00|
|四||其他项目||
||补充流动资金||31,000.00|
||||190,500.00|

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 124,500.00万元（含124,500.00万元），募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目总投资|拟投入募集资金|
|一||新建养殖项目||||
||湖南花垣县年出栏30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目||21,000.00|||

|||||
|-|-|-|-|
||河南南乐县年出栏30万头良种苗猪养殖项目||15,000.00|
||甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目||15,000.00|
|二||新建饲料生产项目||
||湖北武汉市年产15万吨特种水产膨化料项目||20,000.00|
||广东清远市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
||广西钦州市年产24万吨饲料生产项目||12,500.00|
||湖南株洲市年产24万吨核心添加剂项目||20,000.00|
|三||新建中央厨房项目||
||湖南株洲市现代食品加工中央厨房项目||30,000.00|
|四||其他项目||
||补充流动资金||31,000.00|
||||184,500.00|

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以银行贷款、自有资金等方式自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。
本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日