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证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-080无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单和授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象人数由2,534人调整为2,467人。
●本次限制性股票与股票期权激励计划拟首次授予的权益总数由 18,949,977股调整为18,440,177股。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》，根据公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东会、2019年第二次 H股类别股东会的授权，公司董事会对无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单和授予数量进行调整（以下简称“本次调整”）。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
对象的 EdwardHu（胡正国）已对前述议案回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2、2019年7月19日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于向关连人士授予 2019年限制性股票的议案》、《关于<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2019年7月20日至2019年7月29日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司会议室进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划的激励对象有关的任何异议。2019年9月13日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2019年 9月 20日，公司召开 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会、2019年第二次H股类别股东会，审议通过了《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于向关连人士授予 2019年限制性股票的议案》、《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权公司董事会办理 2019年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司2019年第一次临时股东大会、 2019年第二次 A股类别股东会议审议通过《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
5、2019年 11月 18日，公司召开了 2019年第三次类别股东会，审议通过了《考虑及批准采纳激励对象名单》。
励计划激励对象名单和授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事中作为激励对象的 EdwardHu（胡正国）已对前述议案回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划授予名单和数量进行调整的情况
1、激励对象名单的调整
公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划所确定的 2,534名激励对象中， 67人因离职已不符合激励对象资格，因此本次公司授予的激励对象人数由 2,534人变更为2,467人，调整后的激励对象均为 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东会、2019年第二次 H股类别股东会、2019年第三次 H股类别股东会审议通过的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和激励对象名单中确定的人员。
2、授予数量的调整
67人因离职已不符合激励对象资格，公司对限制性股票与股票期权的授予数量进行了调整，调整后，首次授予数量由18,949,977股调整为18,440,177股。
根据 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东会、2019年第二次H股类别股东会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票与股票期权激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响
本次对本次激励计划首次授予名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对本次激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，《关于调整公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，表决程
序符合有关规定。对于调整本次激励计划激励对象名单和授予数量事宜，独立董事认为，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的规定，本次调整内容在公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第二次 A股类别股东会、2019年第二次 H股类别股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，独立董事一致同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
本次激励计划的激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》、《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的激励对象均符合《激励计划》及其摘要以及相关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整。
六、法律意见书的结论意见
方达律师事务所对公司调整本次限制性股票与股票期权授予名单和数量出具的法律意见书认为：本次调整的内容不违反《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会2019年11月26日
广西五洲交通股份有限公司独立董事关于
公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为
其成员单位的关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》、公司章程以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟加入广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）成为其成员单位，我们认为：
1、为降低资金使用成本和费用，进一步提高资金使用效率，盘活自有存量资金，拓宽融资途径，为公司的发展提供稳定的资金支持，公司拟加入财务公司成为其成员单位并签订《金融服务协议》。结合公司经营与发展需要，财务公司将根据《企业集团财务公司管理办法》规定，在银监会批准的经营范围内，为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算、存款、信贷及经银监会批准的其他金融服务。
2、鉴于财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司下属全资子公司，为公司关联方，本次交易构成上市公司的关联交易。我们同意将此事项提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。关联董事应回避表决。
（广西五洲交通股份有限公司独立董事关于公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位的关联交易事项的事前认可意见签字页）
广西五洲交通股份有限公司独立董事
张忠国
陈潮
董威
邓远志
2014年 7月 24日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-034
科达集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2018年 03月 17日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2018年03月27日上午9:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦B座3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《公司 2017年年度报告及摘要》
内容详见公司同日披露的《公司2017年年度报告》、《公司 2017年年度报告
摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《公司2017年度独立董事述职报告》
内容详见公司同日披露的《公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日披露的《公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、《公司2017年度财务决算报告及 2018年度财务预算报告》
内容详见公司同日披露的《公司2017年年度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于公司董事、监事及高管人员 2017年度报酬的议案》
内容详见公司同日披露的《公司2017年年度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、《关于续聘审计机构并支付 2017年度审计机构报酬的议案》
公司 2017年度审计机构为北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)，截至目前，已完成审计工作，公司将支付其 2017年度财务审计费用人民币 230万元
整，支付2017年度内部控制审计费用120万元整。
鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见公司同日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、《关于会计政策变更的议案》
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 4月 28日颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中
的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
董事会关于本次会计政策变更合理性的说明：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、《关于为子公司上海同立广告传播有限公司银行贷款提供担保的议案》上海同立广告传播有限公司（以下简称“同立传播”）为公司全资子公司，于 2017年 7月 4日在宁波银行股份有限公司上海宝山支行贷款 1000.00万元人民币，贷款期限为一年，公司为其提供了担保（该笔担保已经公司第八届董事会临时审议通过，详见《科达股份关于为子公司提供担保的公告》公告编号：临2017-057）。截至本次董事会召开日，公司为同立传播提供的担保余额为 1000.00万元。
为支持子公司的发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》的相关规定，公司在经对同立传播资信状况进行调查后计划为其向中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行不超过人民币 4000.00万元的
银行贷款提供连带保证责任担保。同时同立传播总经理对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保，并向公司提供反担保。本次担保完成后，公司为同立传播提供的担保余额为5000.00万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
《独立董事关于对外担保情况的专项说明及第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十八日报备文件
第八届董事会第四次会议决议
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－011大同煤业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议，第六届监事会第五次会议审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2017年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算，对应收账款、存货、固定资产计提减值准备。具体情况如下：
一、资产减值准备基本情况
公司对截止2017年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计
提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。各项资产减值余额变动情况如下：
1、坏账准备
应收账款本年计提、转回或收回的坏账准备情况：应收账款坏账准备年初余额为 332,814,883.30元，本年计提坏账准备金额 109,162,362.15元，年末余额为 441,977,245.45元。
其他应收款本年计提、转回或收回的坏账准备情况：其他应收款坏账准备年初余额为 353,242,190.48元，本年计提坏账准备金额 18,046,159.51元，年末余额为 371,288,349.99元。
其中：对年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款和其他应收款计提原因为：大连海隆伟恒国际贸易有限公司应收账款为80,829,430.85，因诉讼判决未执行，本年按50%计提比例计提坏账准备 40,414,715.43元；鄂尔多斯市东兴煤业罕台集运物流有限公司其他应收款 18,350,000.00元，因该公司停止经营，本年全额计提坏账准备。
2、存货跌价准备
（1）原材料跌价准备年初余额为11,260,506.39元，本年计提跌价准备308,029.49元、本年转回或转销存货跌价准备4,612,806.84元，年末余额为6,955,729.04元；
（2）委托加工物资本年计提跌价准备521,413.71元，年末余额为521,413.71元；
（3）库存商品跌价准备年初余额为8,491,707.13元，本年计提跌价准备15,051,453.18元、本年转回或转销跌价准备8,073,752.60元，年末余额为15,469,407.71元。
计提原因：公司以最接近期末的存货的外部销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本、销售环节费用和税费后作为存货的可变现净值，按账面价值高于可变现净值的部分计提了存货跌价准备。对流动性差的原材料，以预计的期末变现价格作为可变现净值计提了跌价准备。
3、固定资产减值准备
固定资产减值准备年初余额为74,797,509.94元，本年计提减值准备17,279,476.68元，其中：房屋及建筑物计提4,358,527.18元、井巷
建筑物计提8,959,846.32元、机器设备计提3,719,229.08元、运输设备计提241,874.10元，年末余额为92,076,986.62元。
计提依据：根据2017年同煤大唐塔山煤矿有限公司资产评估报告，公司对存在减值迹象的固定资产计提减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计金额 154,093,181.42元，将减少公司 2017年度利润总额约 1.54亿元。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表独立意见。公司审计委员会对本次计提对本次计提资产减值准备事项进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定，计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。
公司独立董事认为：公司依据会计准则的相关规定，对公司应收账款、存货、固定资产提取了相应减值准备，本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够更加公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2017年末的财务状况、资产价值及经营成果。
四、备查文件
1.本公司第六届董事会第八次会议决议；
2.本公司第六届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第
2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》和《成都银行股份有限公司募集资金使用管理办法》之要求，现将成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”或“本公司”）2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于
2017
年
12
月
15
日《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2339号）核准，本公司向社会公众发行人民币普通股
361,225,134.00
股，每股面值
1.00
元，每股发行价人民币
6.99
元，募集资金总额人民币
2,524,963,686.66元，扣除保荐与承销费人民币
69,698,113.21
元后募集资金为人民币
2,455,265,573.45
元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2018
年
1
月
23
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与本次首次公开发行直接相关的发行费用人民币
14,981,344.47
元后，本公司本次募集资金净额为人民币
2,440,284,228.98
元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(众环验字〔2018〕 010005
号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本行按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并于
2018
年
1
月
26
日在四川省成都市与保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《成都银行股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议》（以下简称“《监管协议》”），并已在成都银行股份有限公司营业部开设账号为
1001933000000488
的募集资金专项账户（以下简称“专户”），专门用于首次公开发行普通股募集资金的存放。本次首次公开发行普通股募集资金到位后，本公司严格遵守《监管协议》的各项条款，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单。截至
2018
年
6
月
30
日，本公司已使用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司首次公开发行普通股的
募集资金在扣除保荐与承销费用及其他发行费用后共计人民币
2,440,284,228.98
元，已经全部用于补充本公司核心一级资本。募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至
2018
年
6
月
30
日，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
成都银行股份有限公司董事会 2018
年
8
月
21
日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金金额（注1）||||2,440,284,228.98||本年度投入募集资金总额|||||2,440,284,228.98||
|变更用途的募集资金总额||||无||已累计投入募集资金总额|||||2,440,284,228.98||
|变更用途的募集资金总额比例||||无|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益（注2）|是否达到预计效益（注2）|项目可行性是否发生重大变化|
|补充资本金|无|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|0|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计|—|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|2,440,284,228.98|0|—|—|不适用|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||

注1：募集资金金额系为扣除保荐及承销费用及其他发行费用后的募集资金净额。
注2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2018年6月30日的募集资金实现效益情况。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-027债券代码：122158 债券简称：12西钢债
西宁特殊钢股份有限公司
关于“ 12西钢债”票面利率调整的第二次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为5.50%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率 100BP至6.50%，本期债券后3年票面利率为6.50%并保持不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年（2012年7月16日至2017年7月15日）票面年利率为5.50%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调票面利率100BP至6.50%，并在本期债券后3年（2017年7月16日至2020年7月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：西宁特殊钢股份有限公司
住所：西宁市柴达木西路52号
法定代表人：黄斌
联系人：熊俊、徐吉强
联系电话：0971-5299673、5299051
传真：0971-5218389
2、主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：曹实凡
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2017年6月1日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2017-041中牧实业股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业部审查，批准了公司与其他单位联合申报的猪口蹄疫 O型病毒 3A3B表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株）为一类新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。
一、新兽药产品基本情况
猪口蹄疫O型病毒3A3B表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株）
1、通用名：猪口蹄疫O型病毒3A3B表位缺失灭活疫苗（O/rV-1株）
2、注册分类：一类
3、研制单位：中国农业科学院兰州兽医研究所、中牧实业股份有限公司、中农威特生物科技股份有限公司
4、新兽药注册证书号：（2017）新兽药证字50号
5、监测期：5年
6、主要成分与含量：含灭活的口蹄疫O型标记病毒O/rV-1株，该标记病毒缺失3A和3B优势表位基因。灭活前每毫升病毒含量应≥107.0TCID或每0.2ml病毒含 50
量≥106.0LD。
50
7、作用与用途：用于预防猪 O型口蹄疫。免疫期为 6个月。疫苗多次免疫猪后不产生非结构蛋白3ABC抗体。
8、用法与用量：耳根后肌肉注射。体重10～25kg猪，每头1.0ml（1/2头份）；
25kg以上猪，每头2.0ml（1头份）。
9、规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶。
二、新兽药产品研发情况
前述新兽药产品于2014年12月29日获得农业部临床批准，于2015年开展并完成
该产品的全部临床试验和试验总结。公司于2015年11月18日联合中国农业科学院兰州兽医研究所、中农威特生物科技股份有限公司开展该产品新兽药证书注册申报等相关工作。截至目前发生研发费用2439.08万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，公司将按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作。在取得兽药产品批准文号后，新兽药产品方具备上市销售条件。公司取得上述产品批准文号的时间预计为2个月左右。
四、新兽药产品对公司的影响
前述新兽药产品是国内外首个获批的猪口蹄疫表位缺失疫苗，主要利用细胞悬浮培养技术培养病毒抗原，灭活后加入油佐剂制备而成。该疫苗不仅可诱导猪产生高水平的抗体和坚强的保护能力，而且还利用反向遗传技术，成功克服了口蹄疫传统疫苗因纯化不完全，存在大量非结构蛋白抗体，免疫后难以精准区别免疫动物和感染动物等问题，是一个可将免疫和感染动物相区别的口蹄疫分子标记疫苗。该新兽药产品的成功研制将对我国口蹄疫流行病学监测和疫源净化起到推进作用，为今后口蹄疫的防控带来新的起点。公司拥有该产品5年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权，此次获得新兽药证书将对丰富公司猪用口蹄疫疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-042
桃李面包股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股票质押式回购交易股
份提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人之一吴学群先生的通知，吴学群先生将其持有的部分本公司股票在中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购提前购回交易，具体情况如下：
2016年11月9日，吴学群先生将其持有的公司有限售条件流通股9,600,000股，占公司总股本的2.04%（公司于2017年12月6日完成非公开发行，总股本由450,126,000股增至470,626,000股），与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告：2016-055），约定购回日期为2019年4月8日。2019年 3月 27日，吴学群先生与中信证券股份有限公司对该笔交易进行了提前购回交易，解除其质押的9,600,000股，并办理了相关股份解除质押手续。
2017年5月8日，吴学群先生将其持有的公司有限售条件流通股5,500,000股，占公司总股本的1.17%（公司于2017年12月6日完成非公开发行，总股本由450,126,000股增至470,626,000股），与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见公告：2017-032），约定购回日期为2019年5月8日。2019年 3月 27日，吴学群先生将上述股份中的 2,750,000股质押股份（占公司总股本的0.58%）提前购回，并办理了相关股份解除质押手续。
2018-043)。2018年10月18日，吴学群先生将上述股份中的 3,300,000股质押股份（占公司总股本的0.70%）提前购回，并办理了相关质押解除手续(详见公告2018-072)。2019年 3月 27日，吴学群先生将剩余的 3,300,000股质押股份（占公司总股本的0.70%）提前购回，并办理了相关股份解除质押手续。
截至本公告披露日，吴学群先生持有公司股票 117,491,264股，占公司总股本的24.96%。本次提前购回后，吴学群先生累计质押股份 27,250,000股质押股份，占持有股份数23.19%，占公司总股本的5.79%。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2019-005新疆火炬燃气股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）于 2019年 1月 2日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于新疆火炬相关股东股份减持计划事项的监管工作函》（上证公函【2019】0007号）（以下简称“《监管工作函》”）。公司收到后高度重视，积极组织相关人员对《监管工作函》涉及的问题进行逐项落实并回复，现将具体回复内容公告如下：
一、请公司相关股东说明拟在短期内减持其所持全部股份的主要考虑，核实相关股东在 IPO前投资上市公司时是否已有明确的退出安排，以及本次减持计划与该退出安排是否一致，并说明筹划本次减持计划时是否评估了对中小投资者和公司正常生产经营的影响。
回复：
本次减持计划的股东为公司第二大股东北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）及其一致行动人王安良（以下简称“君安湘合”及王安良）、公司第四大股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心及其一致行动人（以下简称“九鼎投资方”），上述股东均为公司首次公开发行股票并上市前引进的财务投资者，合计持有公司37,180,000股，占公司总股本26.28%，所持股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，上述股份自 2019年 1月 3日起解除限售并上市流通。
君安湘合及其一致行动人王安良为财务投资者、九鼎投资方为私募股权投资基金，在新疆火炬IPO前入股时均未制定具体的所持有公司股份的退出时间、退出数量等安排。本次股东减持计划是其出于资金需求及退出策略所做出的考虑。
就本次具体减持方式而言，君安湘合及王安良、九鼎投资方分别通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%。此外，通过协议转让方式减持的，受让方在 6个月内减持所受让股份的，仍将严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规要求的减持比例规定，因此，本次减持方案对二级市场影响有限。综上，君安湘合及王安良、九鼎投资方在评估了对中小投资者风险影响较小的前提下，制定了本次减持计划。
君安湘合及王安良、九鼎投资方作为上市公司的财务投资者均未参与新疆火炬的生产经营，且本次减持公司股票为股东买卖行为，故相关股东在筹划本次减持计划时评估该计划不会对公司正常生产经营造成影响。
综上，君安湘合及王安良、九鼎投资方筹划减持计划时评估了对中小投资者和公司正常生产经营产生的影响。
二、根据公司公告，公司相关股东拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式和协议转让方式减持其所持公司全部股份。鉴于公司相关股东持股比例较高，请相关股东说明是否考虑了短期内完成减持计划的实际可行性，特别是协议减持方式下是否已有转让对手方及相应具体安排；如无，请说明披露协议减持计划是否审慎。
回复：
经公司与九鼎投资方核实，截至减持计划公告披露日，九鼎投资方正在与两家潜在受让方积极沟通以协议方式转让其持有的新疆火炬股份事宜，但因具体实施过程受市场情况、公司股价等因素影响，故本次减持计划的可行性具有不确定性。
君安湘合及王安良、九鼎投资方出于审慎态度考虑，均将本次减持计划调整为：在其减持计划公告披露之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价、大宗交易的方式减持新疆火炬合计不超过8,490,000股，即不超过新疆火炬总股本的6.00%，其中通过集中竞价方式减持的，连续90日内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%，（若计划减持期间新疆火炬有送股、资本
公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整），同时按市场价格进行减持，且减持价格不低于每股净资产。同时，君安湘合及王安良承诺，为避免造成不必要的市场波动影响，基于对公司经营业绩、未来前景的看好，承诺在6个月内不通过协议转让方式实施减持；九鼎投资方将在确认协议转让交易对手方后及时告知新疆火炬并履行相应的信息披露义务。
君安湘合及王安良、九鼎投资方在减持过程中会严格遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关法律法规等规定实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
三、请公司董事会说明公司目前生产经营是否正常，并请控股股东和实际控制人说明是否存在影响公司正常生产经营的重大事项，是否有支持公司做好主业维护中小股东利益的具体措施。
回复：
截至本回复公告日，公司生产经营正常，内部经营管理层团结稳定。公司主营业务为城市然气销售及燃气设施、设备安装。根据公司披露的第三季度报告，公司主营业务情况良好，实现营业收入 245,484,462.65元，同比增长13.59%，归属于上市公司股东净利润为 57,921,862.54元，同比增长17.12%，经营活动产生的现金流净额较去年同期增加 21,855,587.82元，增幅34.44%。
经公司向控股股东和实际控制人核实，不存在影响公司正常生产经营的重大事项。
公司做好主业维护中小股东利益的具体措施为：
1、经公司2018年12月12日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于签订收购部分股权之协议书的议案》，同意公司以 2.94亿元人民币收购光正能源所持光正燃气49%的股权，截止 2018年 12月 28日，公司已完成了收购光正燃气有限公司49%股权事宜。公司收购光正燃气49%的股权将有利于公司增加竞争力，进一步发挥协同作用，有效避免了恶性竞争，市场份额稳步提升。
2、下一步公司将积极加大市场开拓力度，以安全生产为生命线，坚定不移抓生产，加强企业管理，提升服务质量，坚持做好主营业务，以优异的业绩回报各位投资者。
四、请保荐机构核实公司相关股东入股公司时的承诺情况及是否存在退出安排，并说明有关承诺和退出安排是否与本次减持计划一致。
回复：
经公司保荐机构西部证券股份有限公司核实，相关股东在入股新疆火炬时未制定具体的所持有公司股份的退出时间、退出数量等安排。此外，西部证券查阅相关股东出具的减持意向承诺，并与新疆火炬披露的《股东减持股份计划公告》进行了核对，认为：相关股东在新疆火炬 IPO前依据中国证监会和上海证券交易所的有关规定出具了减持意向的承诺，其中：九鼎投资方的本次减持计划与原承诺一致，君安湘合及王安良的本次减持计划系根据原承诺进行了细化。相关股东本次减持计划不存在违反有关减持承诺的情况。
五、请公司及控股股东、实际控制人说明是否与前述相关股东就减持计划进行沟通，并请公司督促相关各方提供内幕知情人名单，以供交易核查。
回复：
经公司询问公司控股股东、实际控制人赵安林先生，赵安林先生未参与相关股东减持计划的筹划制定，也未发现存在配合相关股东制定减持计划安排或进行内幕交易的情形。公司已按规定及要求整理了相关内幕知情人名单以供交易核查。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会2019年 1月 10日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2017-023债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2017年 3月 28日发出，于 2017年 4月 6日在新疆阿克苏市公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议监事 5人，实际出席会议的监事 5人。公司 5名监事共同推选监事兰新华主持会议，董事会秘书尹华军和证券事务代表熊学华列席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议；
2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总裁工作报告》；
3、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告和 2017年财务预算草案》；
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》；
6、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告（全文及摘要）》；
7、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权，关联监事兰新华、张振新回避表决，审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》;
8、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》。
9、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，认为终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500吨熟料水泥生产线及协同处理2×300吨/日生活垃圾项目建设是依据市场和公司的客观实际而做出的调整，有利于提高公司资金的使用效率，减少利息支出，能提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500吨熟料水泥生产线及协同处理2×300吨/日生活垃圾项目建设，并提交公司 2016年度股东大会审议。
与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2016年年度报告
（全文及摘要）》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事还列席了第五届董事会第二十二次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司监事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2017-032债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司 2016年年度 A股权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.36元人民币（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年6月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2017年7月13日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
H股股东的现金分红有关情况详见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的落款日期为2017年6月24日的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,688,910,538股（其中 A股股本为
1,923,016,618股）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.36元人民币（含税），共计派发
现金红利968,007,793.68元人民币（含税），其中派发A股现金红利692,285,982.48元人民币（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象以外的其他 A股无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东上海医药（集团）有限公司、上海上实(集团)有限公司、申能(集团)有限公司所持有的A股股份的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司 A股股票的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。本公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个
人所得税，待个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持
股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，本公司委托中国结算上海分公司按相应的税率代缴个人所得税。
（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）项下居民企业含义的持有本公司 A股股票的机构投资者，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为每股0.36元人民币。
（3）对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，本公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.324元人民币；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照国税函[2009]47号的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
如存在除前述QFII以外的其它A股非居民企业股东（其含义同《企业所得税法》），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为每股0.36元人民币。
（4）对于通过沪股通投资本公司 A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定由本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后实际发放现金红利为每股 0.324元人民币。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-63730908转董事会办公室
联系传真：021-63289333
联系地址：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼
邮政编码：200020
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2017年7月8日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-073
兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 14点30分
召开地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2019年第三季度利润分配预案的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2019年 10月 31日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600738|兰州民百|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间：2019年11月13日9:00-11:30和14:30-17:00。
5、登记地点：兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦10楼证券管理中心
六、其他事项
1、联系人：刘姝君张璐
2、联系电话：0931－8473891
3、传 真：0931－8473866
4、邮 编： 730030
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2019年10月31日附件1：授权委托书
报备文件
兰州民百第九届董事会第六次会议决议
兰州民百第九届监事会第三次会议决议
附件1：
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2019年第三季度利润分配预案的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。