Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2014-022华远地产股份有限公司
2014年第一季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年一季度，公司实现营业收入 5.2亿元，同比减少40.63%，实现净利润 0.57亿元，同比减少56.18%。公司实现开复工面积175.8万平方米，同比增长12%，其中竣工9.9万平米。完成销售签约额7.3亿元，同比减少25%；销售签约面积6.5万平方米。
截至一季度末，公司持有待开发及已开发房产储备总面积共约262万平方米，其中，拟发展作销售的房产面积约255万平方米，拟发展作出租经营用房产面积约7万平方米。各项目的具体情况，包括公司所持权益、项目位置、开发面积及开发进度等请见公司于2014年3月25日披露的2013年年度报告。
一季度内公司按业态分类的销售情况明细如下表，2014年一季度完成销售签约面积6.47万平方米，销售均价约11,290元/平方米：
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|项目|2014年一季度销售面积(平方米)|2014年一季度签约额(万元)|各业态销售均价(元/平方米)|
|合计|64695|73039|11290|
|普通商品住宅|56884|61069|10736|
|商业|5198|10543|20283|
|仓储|231|76|3290|
|车位|2382|1351|5669|

一季度内公司按区域划分的销售及结算情况如下表：
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|项目区域|区域位置|总建筑面积（平方米）|2014年一季度销售面积(平方米)|至2014-3-31累计销售面积(平方米)|2014年一季度结算面积(平方米)|至2014-3-31累计结算面积(平方米)|
|华北地区|北京|503000|10358|369780|——|88292|
|华东地区|青岛|87000|269|64730|269|64566|
|华中地区|长沙|723000|5971|254398|17376|144228|

西北地区 西安 1606000 48097 1082455 29187 846565
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|合计|2919000|64695|1771363|46833|1143650|

注：统计口径为一季度公司在建及在售项目。
一季度内各项目开发情况如下表：
单位：万平方米
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|指标|开复工面积|竣工|
|一季度开复工面积|175.8|9.9|
|北京铭悦园项目|40.2|9.9|
|北京铭悦好天地项目|15.8||
|北京澜悦项目|11.0||
|西安海蓝城二期东区项目|20.5||
|西安海蓝城三期项目|20.9||
|西安锦悦项目地块一|17.0||
|长沙华中心三期项目|28.3||
|长沙华中心四期项目|22.1||

其中，按地区和业态划分的开复工和竣工情况明细如下表：
单位：万平方米
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|项目所在地区|合计|限价房|经济适用房|定向安置房|普通商品住宅|商业|写字楼|酒店|仓储|车库|其他|
|开复工面积合计|175.8|10.7|4.2|8.7|74.4|18.4|11.3|6.6|1.8|23.8|15.9|
|其中：北京|67.0|10.7|4.2|8.7|18.8|6.5|2.1||1.6|8.2|6.2|
|西安|58.4||||41.3|2.4|||0.2|10.9|3.6|
|长沙|50.4||||14.3|9.5|9.2|6.6||4.7|6.1|
|竣工合计(万平方米)|9.9|8.8|||1.1|||||||
|北京|9.9|8.8|||1.1|||||||

截至一季度末，公司用于出租的主要房产面积共计 4.3万平方米，出租率为100%，一季度内租金收入1112万元，每平方米每月（不含车位）的平均基本租金约87元。其中，5年以上长期租约收入1048万元，占总租金收入的94.2%。
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|期限|出租面积（平方米）|租金收入（万元）|平均租金(元/平方米·月)|出租率（%）|
|长期租约(5年以上)|41966|1048|83|100|
|中期租约(3～5年)|||||

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||479|2|11|100|
|其他（车位）|--|55|--|100|
|合计|42825|1112|87|100|

注：目前公司出租物业均位于北京市，其中长期租约和中期租约均为商业，短期租约为少量住宅散房。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十二日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2014-027
东软集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年 9月 3日，本公司接到东芝解决方案株式会社通知，东芝解决方案株式会社于 2014年 9月 3日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股票10,000,000股，占本公司总股本的0.8146%。
本次减持前，东芝解决方案株式会社持有本公司股票 58,228,036股，占本公司总股本的4.7433%；其控股股东株式会社东芝持有本公司股票8,318,290股，占本公司总股本的0.6776%；上述股东合计持有本公司股票 66,546,326股，占本公司总股本的5.4209%。
本次减持后，东芝解决方案株式会社持有本公司股票 48,228,036股，占本公司总股本的3.9287%；其控股股东株式会社东芝持有本公司股票8,318,290股，占本公司总股本的0.6776%；上述股东合计持有本公司股票 56,546,326股，占本公司总股本的4.6063%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。
本次权益变动情况不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一四年九月四日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2016-020
林海股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,304,687|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司过半数董事推选的董事彭心田先生主持。本次会议的召开方式、
时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人；公司董事长刘群先生、副董事长孙峰先生、董事张少飞先生、独立董事荣幸华女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人；监事韩保进先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书袁瑞明先生因工作原因未能出席股东大会，由证券事务代表王婷出席并作会议记录；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：审议公司2015年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：审议公司2015年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：审议公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易额度
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：审议关于 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告
审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,304,687|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|92,256,920|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|审议公司2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易额度预计的议案|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|审议关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|47,767|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案六为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：中国
福马机械集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
林海股份有限公司2016年6月25日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-025
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于重大资产重组有关事项获得国务院国资委批复
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年12月15日、2018年7月2日、2019年1月28日召开第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资产重组相关事宜，并对外披露。
公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于内蒙古兰太实业股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权[2019]109号），国务院国资委原则同意公司以发行股份及支付现金的方式向中盐吉兰泰盐化集团有限公司购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权、中盐吉兰泰盐化集团有限公司纯碱业务经营性资产和负债、中盐昆山有限公司100%股权，并募集配套资金不超过80,000万元。
公司本次重大资产重组事项尚需履行公司股东大会批准、国家市场监督管理总局对本次重大资产重组涉及的经营者集中的审查、中国证券监督管理委员会核准等多项程序。公司本次交易能否取得上述批准以及何时最终取得上述批准均存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露
等义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2019年3月19日
f证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-062证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈||
||本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届监事会第二十六次会议通知以电话和电子邮件方式于 2015年7月22日发出，会议于2015年7月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第九届监事会任期届满，需进行换届选举，第十届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第九届监事会提名杨玉晶女士、宋光菊女士为公司第十届监事会监事候选人。
以上监事候选人需经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历附后。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2015年7月28日
附：监事候选人简历
1、杨玉晶女士，1975年出生，1996年毕业于天津理工大学计算机专业，专科学历。历任北京电信通网络技术有限公司销售部经理、北京电信通电信工程有限公司销售部经理、鹏博士电信传媒集团股份有限公司信息中心主任、人力资源与行政管理中心副总经理；2011年4月至今，任上海秦砖投资管理有限公司董事长；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司人力资源与行政管理中心总经理；2012年6月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事、监事会主席。
2、宋光菊女士，1958年出生，1976年毕业于成都市财贸中专，1978年至 2002年在成都罐头厂仓库统计岗位任职；2002年7月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司出纳；2003年 6月至 2009年 5月，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事；2013年 12月至今，任鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2015－009
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第九次董事会（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会于2015年3月23日以通讯表决方式召开第八届第九次会议。本次会议对《关于同意上海华谊(集团)公司将所持有的上海华谊集团财务责任有限公司30%股权转让给双钱集团股份有限公司的议案》及《关于同意上海华谊集团财务责任有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》进行审议，提案涉及关联事项，关联董事魏建华、李宁回避表决。会议材料于 2015年3月13日发出，会议应发表决票7张，实发表决票7张，实收表决票7张。
会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于同意上海华谊(集团)公司将所持有的上海华谊集团财务责任有限公司30%股权转让给双钱集团股份有限公司的议案》。
双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）已与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）签订了《双钱集团股份有限公司发行股份购买资产协议》，该协议涉及双钱股份购买华谊集团所持上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）30%股权。
根据财务公司章程第三章注册资本中关于“股东之间可相互转让其全部资产或者部分出资”的规定，以及第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：同意该股权转让事项。公司认为该股权转让事项符合财务公司章程的相关规定，不会损害公司股东的利益。
该股权转让完成后，财务公司股权结构变更为：华谊集团持有40%股权，双钱股份持有40%股权，公司持有10%股权，上海氯碱化工股份有限公司持有10%股权。
同意： 7票； 反对： 0 票； 弃权： 0票；
二、审议通过《关于同意上海华谊集团财务责任有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》
上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟在双钱集团股份有限公司（以下简称“双钱股份”）向上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）发行股份购买资产的重大资产重组事项完成后，增加注册资本 40,000万元（以下简称“本次增资”）。本次增资全部由双钱股份以重大资产重组项目募集的配套资金认缴。双钱股份同意，若配套资金未到位，将以自筹资金缴纳本次增资。
根据财务公司章程第四章股东和股东会/股东享有权利中“股东可以优先购买其他股东转让的出资和优先认购公司新增资本”的规定，公司董事会决定：1、同意财务公司本次增资。本次增资经具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构评估，价格公允合理，没有损害股东各方的利益。2、放弃增资优先认缴权。
公司放弃增资优先认缴权，是为了可以更好地集中资金投入主业发展项目，为公司转型发展创新提供资金保障。3、同意公司与华谊集团、双钱股份、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签署《关于上海华谊集团财务有限责任公司之增资协议》。
本次增资完成后，财务公司注册资本由 60,000万元变更为 100,000万元，股权结构变更为：华谊集团持有24%股权，双钱股份持有64%股权，公司持有6%股权，上海氯碱化工股份有限公司持有6%股权。
同意： 7票； 反对： 0票； 弃权： 0 票；
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司二〇一五年三月二十四日
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项的说明
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”或“公司”）股票自2016年12月13日起停牌，并于2016年12月20日进入重大资产重组程序。2017年 5月 2日，公司召开第八届董事会第七十一次会议审议通过，决定终止本次重大资产重组。
在本次重大资产重组相关工作的开展中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，按要求推进本次重大资产重组，履行信息披露，现将终止本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。但由于市场环境变化，本次交易对方之一嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之间未能就本次重组方案达成一致。经审慎研究和友好协商决定终止本次重组。
二、终止本次重大资产重组事项的具体过程
如上所述，由于市场环境变化，本次交易对方之一嘉兴中源协和股权投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之间未能就本次重组方案达成一致。经审慎研究和友好协商决定终止本次重组。
2017年5月2日，公司召开第八届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
关于终止本次重大资产重组事项，公司 3位独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问东兴证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为中源协和本次重组事项停牌期间根据相关规定履行了信息披露义务。公司终止筹划本次重大资产重组经过了审慎的考虑，是公司在保障投资者对于公司股票的正常交易权利的前提下做出的决定。
中源协和终止本次重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、
法规及规范性文件的规定。
公司将于 2017年5月3日10:00-12:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
经交易各方协商一致，本公司与交易各方于2017年5月2日签署了《〈关于购买上海傲源投资管理有限公司100%股权的框架协议〉的终止协议》（以下称“《终止协议》”）。各方一致同意终止执行《关于购买上海傲源投资管理有限公司100%股权的框架协议》（以下称“《框架协议》”），明确终止本次重大资产重组，并约定“各方均无需按照《框架协议》之约定享有权利、履行义务、承担责任，各方互不承担违约或赔偿责任。”
四、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
本次终止筹划重大资产重组不会影响公司目前主营业务的正常经营，公司将积极谋求战略转型，引进优质资产，进一步拓展新的利润增长点，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。
五、关于公司股票复牌的安排
公司将在 2017年 5月 3日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。
六、承诺事项
公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
特此说明。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—073上海梅林正广和股份有限公司
关于对全资子公司上海梅林（香港）有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海梅林（香港）有限公司（以下简称“梅林香港”）
投资金额：12.06亿元人民币。
一、增资概述
（一）增资原因：公司拟以下属全资子公司梅林香港作为收购新西兰 Silver Fern FarmsLimited及其下属子公司的全部经营性资产和业务的50%权益的主体，通过梅林香港支付交易价款。为保证梅林香港能够支付交易价款，公司拟以现金方式对梅林香港进行增资，增资金额为 12.06亿元人民币，具体金额根据最终支付的收购价格确定，并提请股东大会授权董事会全权办理增资具体金额的确定及本次增资的相关事宜。
（二）2015年10月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于对全资子公司梅林香港增资的提案》，该提案尚需经股东大会和上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会等政府有关部门批准本次交易相关事项。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
上海梅林（香港）有限公司，注册资本 100万港元，本公司持股100%，主要经营范围为销售快流食品和酒店食品，产品包括各类食品罐头、葡萄酒等。截止 2014年 12月 31日（经立信会计师事务所审计），资产总额 7101.71万元，净资
产总额401.04万元，2014年营业收入3277.38万元，净利润7.50万元。截止2015年9月30日（未经审计），资产总额7297.10万元，净资产总额307.18万元，1-9月营业收入1274.52万元，净利润-114.51万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资后，梅林香港将作为收购新西兰Silver Fern Farms Limited及其下属子公司的全部经营性资产和业务的50%权益的主体，通过梅林香港支付交易价款。上市公司的资产规模、营业收入规模将大幅增加，上市公司的持续盈利能力将得到提升。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年10月15日
关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
中国铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 100亿元的公司债券已获得中国证监会的“证监许可[2018]1347号”文核准。
根据《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2018年 11月 13日 14:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至2018年11月13日21:00点。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所年 月 日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—105福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十四次会议于 2019年 9月 12日以现场结合通讯方式在东百大厦 25楼会议室召开，会议通知已于 2019年 9月6日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）。
监事会认为：公司本次担保主要系为保证天津兴建能及时偿还公司及子公司前期提供的借款，且天津兴建及其控股股东亦提供抵押、质押等多种方式担保，整体风险可控。本次对外担保的决策程序符合相关法律法规及公司章程的有关的规定，不存在违规担保的情形，未损害公司及中小股东的利益。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2019年9月16日
骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员，在2017年度勤勉尽责，恪尽职守、认真履行审计监督职责。现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、胡晓珂先生及董事长刘国本先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的李晓慧女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就会计师事务所2017年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、外部审计机构聘任、公司定期报告、募集资金使用情况等事项进行了审议，并形成决议。
三、审计委员会年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）具有从事证券相关业务的资格，从2011年被公司聘任以来遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形。
决后，向公司董事会提议2017年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计师事务所和内部控制审计机构。
3、在公司2017年度报告审计和编制期间，我们与众环就年报审计进行了事前、事中、事后沟通，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现存在重大错误和遗漏。我们通过对众环的审计过程进行监督，认为众环在执业过程中勤勉尽责，按照总体审计计划按时完成审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（二）指导内部审计工作
2017年度，公司根据相关要求并结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。我们审阅了公司年度内部审计工作计划，该工作计划符合行业发展规划和公司实际情况，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）监督公司募集资金存放与使用情况
报告期内，我们审阅公司审计部提交的募集资金存放与使用情况内部审计报告。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《骆驼集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，监督公司募集资金专户存储情况和募投项目资金使用情况。我们认为公司募集资金存储、使用、管理相关事项均履行了相应的决策程序，不存在募集资金管理和使用违规情形。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，严格进行内部控制自我评价工作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调的工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。审计委员会在审核公司的财务信息、聘请外部审计机构、监督公司的内部审计、监督募集资金使用与管理、审查公司内控制度建设等方面发挥了重要作用；审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了保障。
2018年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实地履行职责，进一步加强与公司内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
特此报告。
骆驼集团股份有限公司
董事会审计委员会
主任委员：李晓慧
委员：刘国本胡晓珂
二○一八年四月
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-057新疆百花村股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018年 8月 28日在公司 22楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议推举监事马兴元先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举马兴元先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
附简历：
马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记、第六届监事会主席。
新疆百花村股份有限公司监事会
第六届董事会第九次会议材料风神轮胎股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
2016年 3月 21日，风神轮胎股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们已全面知晓并认真审阅了提交公司第六届董事会第九次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》，基于独立判断立场，现就上述事项发表以下独立意见：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告；
第六届董事会第九次会议材料3、为避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 6日起继续停牌不超过 2个月，不存在损害公司及其股东特别是中小股东权益的情形；
第六届董事会第九次会议材料（此页无正文，为独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见签字页）
独立董事：
肖志兴： 薛 爽： 杨一川：
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-049浙江九洲药业股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，公司股票（简称“九洲药业”，股票代码：603456）已于2015年7月 2日上午开市起停牌，停牌公告刊登在 2015年 7月 2日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
截止本公告日，公司正积极推进本次员工持股计划的各项工作，因员工持股计划各参与方认为方案需要进一步完善，公司正积极组织各中介就方案细节进行优化中；同时持股计划参与人数较多且员工分属不同厂区和省市，具体沟通相对费时。鉴于该事项仍处于进一步推进过程中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 9日起继续停牌，并于停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）披露相关事项的进展情况并复牌。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年七月九日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2016-064
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月19日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买同一时期余额不超过人民币5亿元的保本型且具有较高收益的短期银行理财产
品并授权公司经营层办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的本公司编号为“临2016-047”公告）。
一、本次购买银行理财产品情况
本公司于 2016年12月20日与中国银行合肥高新支行签订协议，使用自有资金人民币3,000万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：
（一）理财产品的基本情况
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|协议银行名称|中国银行合肥高新支行|
|产品名称|人民币“按期开放”理财产品|
|产品代码|CNYAQKFTP|
|产品类别|保证收益型|
|购买理财产品金额|人民币3,000万元|
|产品风险评级|低风险产品（中国银行内部评级）|
|委托认购日|2016年12月20日|
|收益起算日|2016年12月21日|
|产品到期日|2017年1月11日|
|投资期限|21天|

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|产品收益率|3.50%|
|投资范围|该理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。|

（二）风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保证收益型银行理财产品，基本无风险。
（三）对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
扣除本公告已披露金额外，本公司从 2015年12月至今，使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币158,000万元，其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币20,000万元，其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下：
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||理财产品名称|金额|收益起算日|产品到期日|产品收益率|公告编号|
|1|兴业银行 “金雪球”2016 年第 8 期|人民币5,000万元|2016年10月13日|2017年1月11日|3.00%/年|临2016-060|
|2|中信理财之共赢保本周期 91 天|人民币5,000万元|2016年10月13日|2017年1月12日|2.90%/年|临2016-060|

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|3|九江银行“久赢理财-卓越324号”|人民币5,000万元|2016年11月4日|2016年12月30日|2.95%/年|临2016-061|
|4|中国银行 “人民币按期开放T+0”|人民币5,000万元|2016年11月7日|2016年12月30日|2.60%/年|临2016-062|

三、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、本公司与中国银行合肥高新支行签署的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及其附件。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2016年12月20日
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事关于董事会聘请副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第十三次会议聘任公司副总经理的议案发表如下独立意见：
公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述议案中人员为公司副总经理。
（独立董事签字见下页）
本页无正文[湖北凯乐科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十≡次会议聘请副总经理的独立意见签字页
]
湖北凯乐科技股份有限公司
独立薰事签名:赵
曼 罗飞 阮煜明
骖衫
题骰
叨
张奋勤 毛传金 胡振红
锑
‰
纫
纶 协
抑
日期:2Q18年
元月
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2018-026
江苏舜天股份有限公司关于挂牌转让
江苏舜天盛泰工贸有限公司30%股权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年11月2日通过江苏省产权交易所公开挂牌征集江苏舜天盛泰工贸有限公司（以下简称“盛泰工贸”）30%股权的受让者，挂牌价格不低于评估值1,076.67万元人民币，该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
上述交易的具体情况详见公司临2018-023号公告。
此次盛泰工贸30%股权挂牌起始日期为2018年11月2日，截止日期为2018年12月13日；挂牌期满后，经过江苏省产权交易所审核、鉴证，张陈庆被确认为摘牌方，成交价格为1,076.67万元人民币。
张陈庆，性别：女；国籍：中国；住所：南京市建邺区长虹路 53号；最近三年任职于盛泰工贸，现任盛泰工贸服装八部部门经理。张陈庆与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。
本公司已于2018年12月17日收到江苏省产权交易所《关于盛泰工贸30%股权转让项目的成交确认书》，并于2018年12月18日与张陈庆签署国有产权转让合同，张陈庆已按约定支付交易价款。
上述股权转让事项涉及的工商变更手续若能于年内办理完毕，预计将增加公司2018年利润总额约63.36万元，对2018年度利润的最终影响金额尚需年审会
计师事务所审计后确认。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年十二月十九日
证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-100
海南航空控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|其中：A 股股东人数|23|
|境内上市外资股股东人数（B股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,662,798,590|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,662,623,090|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|175,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.7160|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|13.7146|

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|-|-|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0014|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，包启发、孙剑锋、牟伟刚、王斐、曹凤岗、徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，王少平、陈明琼因紧急公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书武强出席本次股东大会；公司总裁周志远，副总裁张志刚列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,662,468,590|99.9907|150,900|0.0090|3,600|0.0003|
|B股|175,400|99.9430|100|0.0570|0|0.0000|
|普通股合计：|1,662,643,990|99.9907|151,000|0.0090|3,600|0.0003|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责 任 公 司25.71% 股 权的报告|1,662,643,990|99.9907|151,000|0.0090|3,600|0.0003|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施念清、许菁菁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、许菁菁律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-028
山东天业恒基股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年4月23日收到独立董事路军伟先生的书面辞职信，现因近期担任高校行政职务，根据中央有关文件要求和教育部有关规定，路军伟先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。
路军伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，路军伟先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
路军伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对路军伟先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018198长园集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 12月 20日收到公司监事陈曦女士的书面辞职报告。陈曦女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，陈曦女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》第一百四十条规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。陈曦女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事之前，陈曦女士仍将继续履行监事职务。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选及后续相关工作。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-070
上海爱建集团股份有限公司
关于重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 19日，公司接股东方上海均瑶（集团）有限公司（以下简称：均瑶集团）告知，均瑶集团与广州产业投资基金管理有限公司（以下简称：广州基金）、上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称：特种基金会）于2017年7月18日和 19日签署《战略合作框架协议》，就要约收购上市公司及推荐董监高人选等事宜达成一致意见如下：
本协议签署之时，甲方上海均瑶（集团）有限公司（以下简称：均瑶集团、甲方）为上海爱建集团股份有限公司（以下简称：爱建集团、上市公司）第二大股东，持有占爱建集团总股本比例7.08%的股份。
本协议签署之时，乙方广州产业投资基金管理有限公司（以下简称：广州基金、乙方）一致行动人已经合计持有占爱建集团总股本比例5%的股份；且广州基金表示拟通过部分要约收购方式增持30%爱建集团股份。
本协议签署之时，丙方上海工商界爱国建设特种基金会（以下简称：特种基金会、丙方）为爱建集团第一大股东，持有占爱建集团总股本比例12.30%的股份。
为积极响应国家关于粤港澳大湾区开发建设的战略，同时，为确保爱建集团获得稳定、健康的发展环境，维护爱建集团全体股东合法权益，三方协商一致，就甲乙双方开展合作等事宜，本着互惠互利、平等协商的原则签署本协议，以资共同遵守履行。
1、甲方与乙方同意以沪穗两地大局为重，构建长期、稳定、深入的战略合作伙伴关系。
2、甲方与乙方决定共同全力推进爱建集团后续主营业务的更好发展，以充分保护爱建集团全体股东的合法权益，共同支持爱建集团及其下属金融平台以上海为主基地，并以广州为华南基地拓展上市公司业务。
3、乙方同意调整目前已作提示性公告的部分要约收购方案，并同意协调其一致行动人，以使得广州基金本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份，不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的上海工商界爱国建设特种基金会所持股权比例。
4、甲方与乙方同意，以本协议第三条所述股权比例的调整完成和现有爱建集团董事会人数的维持为基础，广州基金负责推荐一名合适人选担任爱建集团董事，推荐一名合适人选担任爱建集团监事，推荐一名合适人选担任爱建集团副总经理职务。
5、基于甲方与乙方合作的诚意，均瑶集团支持广州基金依照本协议第三条所述调整后的部分要约收购，均瑶集团将促使爱建集团沟通相关监管机构，以促使广州基金本次部分要约收购成功实施。
6、本协议签署之时，丙方为爱建集团第一大股东，为促进爱建集团更优发展，确认并认可本协议中甲方与乙方的上述各项合作内容。
7、除本协议另有约定或不可抗力因素外，如任何一方违反本协议约定的，应承担相应的违约责任，赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
8、本协议由签约三方各自履行内部审批程序，自三方法定代表人（或授权代表）签字或加盖公章之日起即行生效。三方并就该等事项共同通知爱建集团并履行信息披露义务。
特此公告
上海爱建集团股份有限公司2017年7月20日