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重庆桐君阁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘定华先生/女士，作为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆桐君阁股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人在第一大股东太极实业（集团）股份有限公司任独立董事，已进入换届，即将离任。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人在第一大股东太极实业（集团）股份有限公司任独立董事，已进入换届，即将离任。
八、本人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人在第一大股东太极实业（集团）股份有限公司任独立董事，已进入换届，即将离任。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在重庆桐君阁股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘定华（签署）
日期：2015-03-12
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-053天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解 除 质押 占 其所 持 股份比例|
|大 通 集团|持股 5%以上股东|310|2018年6月12日|2019年6月25日|天津信托有限责任公司|1.06%|
|||600|2018年6月12日|2019年6月25日|天津信托有限责任公司|2.04%|
|||1,800|2018年6月12日|2019年6月25日|天津信托有限责任公司|6.14%|
|合 计||2,710|--|--|--|9.24%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大 通 集团|持股 5%以上股东|310|2019 年 6 月25日|2019 年 11月30日|北方国际信托股份有限公司|1.06%|补充流动性资金|
|||600|2019 年 6 月25日|2019 年 11月30日|北方国际信托股份有限公司|2.04%|补充流动性资金|

天津红日药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
||1,800|2019 年 6 月25日|2019 年 11月30日|北方国际信托股份有限公司|6.14%|补充流动性资金|
|合 计|2,710|--|--|--|9.24%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份293,376,722股，占公司总股本的9.74%。其所持有本公司股份累计被质押293,309,500股，占其所持有本公司股份的99.98%，占公司总股本的9.74%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十六日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-109债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.64元/股
转股的起止日期：2018年06月19日至2023年12月13日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了 920万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额9.20亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017] 848号”文同意，公司 9.20亿元可转债于2018年01月03日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018年 06月 19日开始转股，初始转股价格为 11.74元/股。因公司于 2018年 05月 15日实施了 2017年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74元/股调整为 11.64元/股，调整后的转股价格自2018年05月15日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
2018年第二季度，“众兴转债”因转股减少574张（即金额57,400元），转股数量为4,884股，截至 2018年06月30日，“众兴转债”剩余张数为 9,199,426张（即金额919,942,600元）。公司 2018年第二季度股份变动如下：
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|股份性质|本次变动前||本次增减变动情况|||||本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|154,620,877|41.42|0|0|0|-35,384,398|-35,384,398|119,236,479|31.94|
|高管锁定股|7,430,615|1.99|0|0|0|106,153,195|106,153,195|113,583,810|30.43|
|股权激励限售股|5,652,669|1.51|0|0|0|0|0|5,652,669|1.51|
|首发前限售股|141,537,593|37.91|0|0|0|-141,537,593|-141,537,593|0|0|
|二、无限售条件流通股|218,695,470|58.58|0|0|0|35,389,282|35,389,282|254,084,752|68.06|
|三、总股本|373,316,347|100|0|0||4,884|4,884|373,321,231|100|

三、其他事项
投资者对上述内容若疑问，请拨打0938-2851611向公司证券与投资部咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 06月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“众兴菌业”股本结构表；
2、截至 2018年06月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“众兴转债”股本结构表。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年 07月02日
吉峰农机连锁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴军旗先生/女士，作为吉峰农机连锁股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与吉峰农机连锁股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为吉峰农机连锁股份有限公司或其附属企业、吉峰农机连锁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括吉峰农机连锁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在吉峰农机连锁股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴军旗（签署）
日期：2015-06-03
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2019－031
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月17日接到持股5%以上股东于荣强先生的函告，获悉于荣强先生所持有公司的部分股份办理了质押延期购回,具体情况如下：
一、股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|于荣强|否|4,300|2017.6.15|2019.6.15|2020.6.14|中泰证券股份有限公司|63.10％|融资|
|合计||4,300|||||63.10％||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，于荣强先生共持有本公司股票 6,814.3395万股，占公司股份总数的7.36％。其中已累计质押股份 6,800万股，占于荣强先生持有的公司股份总数的99.79%，占公司股份总数的7.34％。
于荣强先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、延期购回申请书
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二○一九年六月十八日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-099北京东方园林生态股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,008,711,947股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,008,711,947股，分红后总股本增至2,521,779,867股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月15日，除权除息日为：2016年7
月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年7月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****867|方仪|
|2|00*****739|唐凯|
|3|00*****588|何巧女|
|4|00*****763|赵冬|
|5|00*****040|张诚|
|6|01*****111|陈幸福|
|7|00*****955|金健|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月4日至登记日：2016年7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 7月 18日。
六、股份变动情况表。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次转增股本|||||
|||数量||比例||||数量||比例|
||442,276,346||43.85%||663,414,519||1,105,690,865||43.85%||
|一、有限售条件股|||||||||||
|份|||||||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
||442,276,346|43.85%|663,414,519|1,105,690,865|43.85%|
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内非国||||||
|有法人持股||||||
||442,276,346|43.85%|663,414,519|1,105,690,865|43.85%|
|境内自然人持股||||||
|4、外资持股||||||
||566,435,601|56.15%|849,653,401|1,416,089,002|56.15%|
|二、无限售条件股||||||
|份||||||
||566,435,601|56.15%|849,653,401|1,416,089,002|56.15%|
|1、人民币普通股||||||
||1,008,711,947|100.00%|1,513,067,920|2,521,779,867|100.00%|
|三、股份总数||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本2,521,779,867股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.24元。
八、咨询部门：公司证券发展部
联系人：夏可钦、陈旺
咨询电话：010-59388886传真：010-59388885
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号IT产业园104号楼
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年七月七日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号： 2014-021江阴中南重工股份有限公司
关于权益变动的风险提示报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）因控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）筹划股权转让事宜于 2013年 12月 12日开市起停牌；2014年 1月 3日，公司除因控股股东转让股权事宜外，同时筹划重大资产重组事项而继续停牌。
根据中南集团及中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）分别披露的《简式权益变动报告书》，中南集团与中植资本签署附条件生效的《股份转让协议》，中南集团拟 8.56元/股的价格向中植资本转让中南重工 1,751.55万股股份。股份转让完成后，中植资本持有中南重工的股权比例将由0%上升到6.95%；
中南集团持有中南重工的股权比例将由56.10%下降到49.15%。
根据公司披露《第二届董事会第二十三次会议决议》及《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，公司拟发行股份及支付现金相结合的方式向大唐辉煌传媒股份有限公司（以下简称“大唐辉煌”）全部 46名股东发行股份购买大唐辉煌100%的股权，并拟发行不超过 2,030.70万股股份募集配套资金。
中植资本及其一致行动人北京嘉诚资本投资管理有限公司（以下简称“嘉诚资本”）均为大唐辉煌股东，且中植资本全资子公司常州京控资本管理有限公司（以下简称“常州京控”）拟认购中南重工为募集配套资金而非公开发行的全部股份，因此，中南重工本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套后，中植资本、常州京控及其一致行动人嘉诚资本持有公司股份数额及比例将进一步增加，而中南集团持有公司股份比例将进一步减少。
由于公司本次发行股份及支付现金收购资产相关的审计、评估和盈利预测工作尚未完成，交易价格未最终确定，因此中植资本、嘉诚资本获得公司的具体股份数以及常州京控最终认购的股份数额不能确定。在本次发行股份及支付现金收购大唐辉煌100%股权的交易定价获得公司股东大会审议通过后，中植资本及其一致行动人嘉诚资本、常州京控及中南集团将分别披露其在公司所拥有权益的股份变动情况。
本公司郑重提示投资者注意公司上述权益变动以及该权益变动带来的投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-32沈阳惠天热电股份有限公司 2014年半年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至6月30日
2.预计的业绩：同向大幅上升
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日至6月30日|2013年1月1日至6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：164.78%-297.17%|盈利：1510.71万元|
||盈利：4000万元-6000万元||
|基本每股收益|盈利：0.0751-0.1126|盈利： 0.0567|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
主要系公司供热成本降低所致。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-030
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2017年4月25日
河南通达电缆股份有限公司董事会关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向常正卿、崔自标（上述自然人以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其持有的郑州一方电气有限公司80%股权；前述发行股份及支付现金收购资产的同时，公司将进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%。本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订，以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本次交易不构成上市公司的重大资产重组，亦不构成关联交易，但本次交易因涉及发行股份购买资产，故仍适用《重组管理办法》规定。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2014年8月28日就公司本次交易事宜进行了审议，现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年4月17日，公司发布《停牌公告》，拟筹划发行股份购买资产重大事项，自2014年4月17日开市起停牌。
3、公司筹划本次交易事项的信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；公司股票价格不存在异动的情况。
4、股票停牌后，根据《重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项的进展公告。
6、2014年 7月 21日，公司与交易对方签署《河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议》及《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》。
7、2014年 7月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了本次交易预案的相关议案，并于 2014年 7月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网进行披露。公司股票自7月23日开市起复牌。
8、2014年 7月 21日，独立财务顾问中原证券股份有限公司对本次交易出具了核查意见。
9、2014年 8月 22日，公司发布关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告。
10、2014年8月28日，公司与交易对方签署《河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿补充协议》。
12、截至本说明出具之日，本次交易尚须取得的授权和批准包括：
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得公司股东大会审议通过；
（2）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案提交中国证监会审核通过。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的规定，就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司及董事会全体成员承诺并保证，本次交易所提交的法律文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本次交易的交易对方也作出承诺：其提供的所有信息和文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签盖页）
河南通达电缆股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－51内蒙古兴业矿业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，证券代码：000426）自2014年9月29日开市起继续停牌，公司尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一四年九月二十七日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-077深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东所持公司股份被司法轮候冻结事项概述
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月14日披露了《关于股东股份被司法轮候冻结的公告》，公司股东深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人王楚兰持有的公司股份1,459,047股被深圳市罗湖区人民法院司法轮候冻结。详情参见公司于2018年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2018-060）。
二、股东所持公司股份被司法轮候冻结事项的进展情况
2018年8月10日，公司收到王楚兰女士致公司函件称：
1、本人已收到深圳市罗湖区人民法院编号为（2018）粤0303执保1321号《民事裁定书》。法院材料显示，法院轮候冻结本人持有的深圳市特尔佳科技股份有限公司0.71%的股权，查封期限为自转为正式查封之日起三年。
2、本次司法冻结系因本人诉徐慕忠民间借贷纠纷一案，徐慕忠于2018年6月 20日提起反诉并同时向深圳市罗湖区人民法院申请财产保全，法院于 2018年6月26日裁定轮候冻结本人名下的特尔佳股票。
3、由于冻结期间，冻结股份不得转让或抵押，该冻结股份不会变化。本次所持股票被司法冻结事项不会对贵公司生产经营产生重大影响。
三、风险提示
截至目前，本次股东涉及案件尚未开庭审理，上述股份冻结事项尚存争议和
不确定性，公司将持续关注上述事项的进展，并督促相关股东按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独
立意见
（一）专项说明。1、截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截至2018年6月30日，除公司对全资子公司向银行申请授信额度进行银行借贷提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。
（二）独立意见。2018年1月-6月，公司继续严格遵守《公司法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，有效控制了关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2018年8月29日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-006深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2018年1月15日在建科大楼召开，董事应到8名，实到8名（其中邵顺昌在北京远程视频参会）。公司监事余庆先生、蓝虹女士列席会议，并作为监票人。公司监事姚培女士、董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的议案》
董事会同意控股股东深圳市远致投资有限公司提名黄庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事事会任期届满之日止，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2018-008）。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司组织机构设置方案（第6次修正案）》
董事会审议通过公司组织机构设置方案（第6次修正案）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于组织机构设置方案（第6次修正案）的公告》（公告编号：2018-010）。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于召集 2018年第一次临时股东大会的议案》
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-006董事会同意关于召集2018年第一次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-011）。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-032上海康耐特光学股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160355号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《上海康耐特光学股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2019-001德奥通用航空股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无变更议案的情况，除议案三审议未获通过外其他议案均获得通过，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年1月2日下午3:30
网络投票时间为：2018年1月1日—2018年1月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：会议由董事长张之珩先生主持
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共84人，代表
有表决权的股份数额7,237.729万股，占公司总股份数26,520万股的27.29%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数6,880.5810万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东79人，代表有表决权的股份数额
357.1480万股，占公司总股份数26,520万股的1.35％。
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
议案一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意69,508,110股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的96.04%；反对票2,869,180股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96%；弃权票 0股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者网络投票表决结果：同意4,120,364股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的58.95%；反对2,869,180股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的41.05%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的0%。
议案二、审议通过了《关于核销海外通航子公司其他应收款的议案》
表决结果：同意69，506，910股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 96.04%；反对票2,870,380股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的3.96%；弃权票 0股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者网络投票表决结果：同意3,682,844股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的52.69％；反对2,870,380股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的47.31%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的0％。
议案三、审议未通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
表决结果：同意695,000股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 1.57%；反对票 71,241,290股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 98.43%；弃权票 0股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的0%；。
其中，中小投资者网络投票表决结果：同意 695,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的16.25%；反对 5,853,544股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的83.75%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的0%。
议案四、审议通过了《关于更换 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 69,516,610股，占出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 96.04%；反对票2,860,680股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 3.96%；弃权票 0股，出席本次股东大会所有股东（含网络投票）所持表决权股份总数的 0%；。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,128,864股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的59.07%；反对2,860,680股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 40.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（广州）律师事务所出具的法律意见书。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：000967 公告编号：2019-095号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月22日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十八次临时会议的通知。会议于2019年 11月26日下午 15:00时在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事 3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》；
监事会认为：本次调整符合公司《三期股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向三期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人员的情形，不存在最近 12个月内因重大违法
证券代码：000967 公告编号：2019-095号违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2019年 11月26日为授予日，向 249名激励对象授予 6,509万份股票期权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向三期股票期权激励对象授予股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会