Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西安达刚路面机械股份有限公司
2014年度投资者关系管理工作计划
为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》精神，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律法规和规章制度的要求，结合公司实际情况，制订公司2014年度投资者关系管理工作计划如下：
一、投资者关系管理的原则和目标
（一）公司投资者关系管理的原则
1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
2、信息披露工作遵循相关法律法规、《公司章程》及中国证监会相关规定的原则；
3、平等对待所有投资者的原则；
4、高效率、低成本的原则；
5、不泄露公司商业秘密的原则。
（二）公司投资者关系管理的目标
1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；
2、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；
4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；
5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
二、投资者关系管理的组织机构
公司董事长是公司投资者关系管理工作的最高负责人，公司董事会秘书是公司投资者关系管理工作的主要负责人，董事会秘书处是公司投资者关系管理的具
体职能部门，负责公司投资者关系管理的具体事务。
三、 2014年度公司投资者关系管理工作的具体内容
2014年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，持续做好信息编制、披露及投资者关系管理等工作，具体措施如下：
1、遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，及时准确地进行股东大会、董事会、监事会决议及其他指定信息和重大事件的披露，使投资者及时掌握公司最新动态信息。
2、筹备、召开公司2013年年度股东大会及2014年临时股东大会，做好会议组织及与会股东登记工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。
3、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》和《2014年第三季度报告》,确保投资者及时、全面地了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
4、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过互动平台、专线电话、接待来访等多种方式回答投资者咨询；与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；通过定期或不定期举行网上年度业绩说明会、参加投资者见面会等方式加强与投资者之间的互动交流。
5、建立、维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的工作关系。
6、在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中及时披露、更新公司重要信息，及时在深圳证券交易所投资者关系互动平台上就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和解答。
7、召开2013年度网上业绩说明会，并积极参与陕西地区上市公司2013年度报告集体说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略等情况与投资者进行沟通交流。
8、持续关注媒体对公司的相关报道，维护、加强与财经媒体的合作关系，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。
9、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，
及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
10、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。
11、做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作，董事会秘书对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理进行全面系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行必要的培训和指导。
总之，2014年，公司将通过持续开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年4月10日
上海汇纳信息科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年5月5日在公司会议室召开。本次会议应参会董事九名，实际到会董事九名，全部董事均现场参会，公司监事、总经理列席会议，会议由董事长张宏俊主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经过讨论，通过以下议案：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对南京圈圈网络科技有限公司追加投资的议案》。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的股东大会决议有效期延期的议案》。
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜有效期延期的议案》。
四、 以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议之签字页）
_____________ _____________ _____________
张宏俊 薛宏伟 刘宁
_____________ _____________ _____________
潘潇君 洪亦修 郑庆生
_____________ _____________ _____________
洪亮 芮萌 王永平
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2016年5月5日 s
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-028湖北双环科技股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司八届三十二次董事会通知于 2017年 3月 15日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2017年 3月 25日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议由公司董事长李元海先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年董事会工作报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年年报及年报摘要》
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2017年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技 2017年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋、刘宏光因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
该议案的内容详见公司同日披露的双环科技 2017年度日常关联交易预计的公告,公告编号2017-030。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2016年度内部控制自我评价报告。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》。独立董事对此发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-031。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技关于会计政策变更的公告》，公告编号2017-032。
9、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司 2016年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2016年年度股东大会，对以上部分议案及监事会相关报告进行审议，公司 2016年年度股东大会召开的时间及相关事项另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
成都振芯科技股份有限公司监事会
关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象与公司 2018年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象一致。
2、拟获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干及核心管理人员，均为与公司建立正式劳动关系的在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授股票期权/限制性股票的 35名激励对象均为公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述35名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和本次拟获授股票期权/限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授股票期权/限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授股票期权/限制性股票的条件业已成就。
综上，监事会认为本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权/限制性股票的条件业已成就，一致同意以 2018年 7月 18日为股票期权首次授权日/限制性股票授予日，向符合授予条件的28名激励对象授予749.5万份股票期权，向符合授予条件的 7名激励对象授予335万股限制性股票。
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一八年七月十八日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定和要求,我们对2015年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真
核查,发表独立意见如下:
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
2、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对公司2015年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的建设及运行情
况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用》等有关规定，我们对公司2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天职国际会计师事务所对公司2015年募集资金使用情况的意见。
公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
四、关于2015年度利润分配及资本公积金转增预案的独立意见
公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案与公司业绩成长性相匹配，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于聘任2016年度财务审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所在担任本公司2015年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘天职国际会计师事务所为2016年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
同意聘任郭荣福先生、徐善鹏先生担任公司副总经理，聘任刘海兵先生为财务总监。
八、关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的独立意见
本次获授预留限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法
（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
董事会确定公司此次预留限制性股票的授予日为2016年4月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次对限制性股票激励计划预留部分授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中有关授予价格确定的规定。
综上，独立董事同意以2016年4月27日为授予日，将《公司首期限制性股票激励计划（草案）》所涉及的26万股预留限制性股票授予4名激励对象。
独立董事：李树盛、赵志军、赵虎林 2016年4月25日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-081上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年10月26日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 10月 14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张春霖先生主持，经与会董事认真审议，会议审议了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年第三季度的报告》。
2015年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《上海巴安水务股份有限公司关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告》（公告编号：2015-083）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对外投资设立全资瑞典孙公司的议案》
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露
媒体的《上海巴安水务股份有限公司关于对外投资设立瑞典全资孙公司的公告》（公告编号：2015-084）。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
北京暴风科技股份有限公司监事会关于
股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整
后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京暴风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于本次股权激励计划激励对象发生变动，部分激励对象已不具备《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此 10人的激励对象资格并取消授予其股票期权及限制性股票。
经过本次调整，公司首期授予相关权益的激励对象人数由144人调整为134人，公司本次激励计划拟授予权益总量由403.92万份调整为379.39万份，其中：首次授予激励对象的股票期权总量由140.38万份调整为121.79万份，首次授予激励对象的限制性股票总量由223.16万股调整为217.22万股，预留权益总量
40.38万份数量不变。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京暴风科技股份有限公司监事会2016年3月18日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-106湖南华菱钢铁股份有限公司
关于续聘2016年财务审计机构和聘请2016年内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》和《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2016年度财务审计机构，并聘请其为公司2016年内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
2014年和2015年，天健已为公司提供两年的财务审计服务。服务期间，天健充分体现了丰富的审计经验、优秀的审计能力，展现了勤勉尽责、恪尽职守的工作态度；出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果。因此公司董事会同意续聘天健为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。天健同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，降低审计成本，因此董事会同意聘请天健为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一年。
公司全体独立董事经过事前审查，基于独立判断，对此发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关执业资格，拥有较强的执业能力，在审计工作中勤勉、尽责，其同时作为公司内部控制审计机构和公司财务审计机构，能够更好地协同整合工作，提高工作效率，降低审计成本。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，并聘任其为公司2016年度内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。公司本次续聘2016年度财务审计机构、聘请2016年度内部控制审计机构的审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
附：天健会计师事务所（特殊普通合伙）简介
天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批我国资深注册会计师创办的全国性大型专业会计中介服务机构。2015年根据中国注册会计师协会排序，综合实力位列全国内资所三。
天健会计师事务所拥有30年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有从业人员4600余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员500余名，注册会计师1600余名，注册会计师行业领军人才30名，有60余位从业人员拥有境外执业会计师资格。
截至 2015年 12月底，天健会计师事务所拥有包括省内外 A股、B股、H股上市公司、大型央企国企、外商投资企业等在内的固定客户5000多家，其中上市公司客户300余家，新三板挂牌客户近400家。按承办上市公司家数排名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前茅。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-006
北京利德曼生化股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||533,391,826.12||681,675,798.36||-21.75%||
|营业总收入|||||||
||95,611,010.52||198,506,929.76||-51.83%||
|营业利润|||||||
||107,760,034.80||209,072,509.49||-48.46%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|68,918,914.36||157,219,571.79||-56.16%||
|净利润|||||||
||0.16||0.40||-60.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.67%||14.76%||-9.09%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,663,194,120.34||1,658,679,907.48||0.27%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,241,160,011.31||1,186,955,824.39||4.57%||
|所有者权益|||||||
||421,534,235||424,090,235||-0.60%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.94||2.80||5.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入533,391,826.12元，较上年同期下降21.75%；实现营业利润95,611,010.52元，较上年同期下降51.83%；
实现利润总额107,760,034.80元，较上年同期下降48.46%；实现归属于上市公司股东的净利润68,918,914.36元，较上年同期下降56.16%；
加权平均净资产收益率为5.67%,较上年同期下降9.09个百分点；基本每股收益为0.16元/股，较上年同期下降60.00%。
报告期内业绩变动幅度较大，主要原因如下：
（1）公司根据外部市场变化，对销售渠道和销售政策适时进行了调整，营业总收入和产品毛利水平有所下降。
（2）由于新产品上市和加大产品在终端用户的市场推广力度，以及受新产品注册证收费等影响，销售费用有所增加。因此，公司整体盈利水平较去年同期下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为1,663,194,120.34元，较期初增长0.27%；
归属于上市公司股东的所有者权益为1,241,160,011.31元，较期初增长4.57%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.94元/股，较期初增长5.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2017年1月24日在巨潮资讯网披露的《2016年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在《2016年年度报告》中详
细披露，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的形式|
|收购浙江永乐影视制作有限公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。|
|作为上市公司的控股股东，本公司就本次重大资产重组作出如下不可撤销的|
|承诺：|
|1、本公司保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，|
|不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性|
|和完整性承担个别和连带的法律责任。|
|2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始|
|的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准|
|确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|
|3、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无|
|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责|
|任，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重|
|大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以|
|前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日|
|内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券|
|交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事|
|会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息|
|并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账|
|户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现|
|存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为厦门当代文化发展股份有限公司《关于所提供信息真实、|
|准确、完整的承诺函》之签字盖章页）|
|厦门当代文化发展股份有限公司（公章）|
|法定代表人或授权代表人（签字）：_____________|
|王春芳|
|2017 年7 月14日|

关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份的形式|
|收购浙江永乐影视制作有限公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。|
|作为上市公司的实际控制人，本人就本次重大资产重组作出如下不可撤销的|
|承诺：|
|1、本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不|
|存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和|
|完整性承担个别和连带的法律责任。|
|2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的|
|书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确|
|和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏。|
|3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任|
|何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任，|
|如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，|
|不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将|
|暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易|
|所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核|
|实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申|
|请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信|
|息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在|
|违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|（以下无正文）|

||
|-|
|（此页无正文，为王春芳《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之|
|签字盖章页）|
|承诺人（签字）：_____________|
|王春芳|
|2017 年7 月14日|
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-073
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2019年 7月 15日 15点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为增强投资者信心，提升股东权益；同时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，根据相关规则规定，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场情况后，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的方式
公司通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格区间
本次回购股份价格不超过 6.61元/股，具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、用于回购的资金总额及资金来源
本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），具体回购股份资金总额以回购完成时实际回购股份的金额为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份的种类、拟回购股份数量及比例
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
在回购股份价格不超过 6.61元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 4,538.58万股，约占公司当前总股本的1.85%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,269.29万股，约占公司当前总股本的0.93%；
具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司总经理办公会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（3）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（4）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表了明确的独立意见。本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-074）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年7月17日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-055中航飞机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开的第六届董事会第四十三次会议审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，同意公司利用暂时闲置的18亿元募集资金补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起5个月，即自2016年3月9日至2016年8月8日。（详见公司2016年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
根据本次募集资金项目进展情况，公司于2016年6月28日将上述暂时补充流动资金的5亿元募集资金提前归还至募集资金专项账户。
2016年7月26日，公司已将上述剩余补充流动资金的13亿元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户，并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十八日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业B编号：2019-37号关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司
授信融资额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
1.被担保人深圳市荣耀房地产开发有限公司为本公司控股子公司，公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%，且荣耀公司资产负债率超过70%；
2.该担保事项尚待公司股东大会审议批准，敬请广发投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
本公司控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司（以下简称“荣耀公司”）拟向兴业银行申请不超过 50亿元的授信融资额度，预计期限为 5年，主要用于置换前期借款、项目拆迁支出、开发建设支出等（最终金额、期限及利率等以银行实际批复为准）。在授信融资额度内实际发生的融资金额，由本公司提供全额连带责任保证担保。同时，深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（下称“心海公司”）和荣耀公司提供反担保，确保债务履行。
本公司于2019年 10月17日召开了第九届董事会第9次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司 50亿元授信融资额度提供担保的议案》，上述担保事项尚待公司股
东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市荣耀房地产开发有限公司
成立日期：2009年 6月 2日
注册地址：深圳市龙华新区观澜街道桂花路 217-2
法定代表人：王航军
注册资本：1000万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、自有物业租赁
股权结构：目前四川信托有限公司持有其1%的股权，深圳市心海荣耀房地产开发有限公司持有其30%的股权关联关系：荣耀公司是我司的控股子公司，与我司的产权和控制关系如下图所示：
荣耀公司最近一年及一期的主要财务数据如下（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年 12 月31 日（经审计）|2019 年 6 月30 日（未经审计）|
|总资产|185,678|265,219|
|其中：存货|42,177|102,674|
|总负债|223,189|316,344|
|其中：银行贷款|220,000|219,300|
|所有者权益|-37,511|-51,125|
|资产负债率|120.20%|119.28%|
|营业收入|5|0|
|利润总额|-26,249|-13,614|
|净利润|-26,249|-13,614|

经查询，荣耀公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司第九届董事会第 9次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司及被担保的控股子公司荣耀公司与授信银行共同协商确定。
四、董事会意见
为支持荣耀公司的经营发展，公司董事会拟同意公司为荣耀公司向兴业银行申请不超过 50亿元授信融资额度提供连带责任保证担保，且以心海公司、荣耀公司向公司提供相关反担保措施为前提，该授信融资事项将较大降低荣耀公司的资金成本压力。
本次担保风险较小并可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公司披露日，公司及控股子公司对外提供担保金额为 21.94亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为65.67%。公司
及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
六、其他
担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。
七、备查文件
1.经各与会董事签字的第九届董事会第 9次会议决议
2.监事会决议
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 10月 17日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构独立董事关于安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
全体独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
二、对《关于公司聘任常务副总经理的议案》的独立意见
2018年1月9日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，议案的主要内容是聘任沈万玉先生为公司副总经理。
我们作为独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,现就聘任
沈万玉先生为公司副总经理事项发表独立意见如下:
经审阅沈万玉先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。同意以上聘任副总经理事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会第
二十次会议相关议案的独立意见》的签署页）
董事签名：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-046
浙江仁智股份有限公司
关于公司独立董事取得独立董事资格证书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈康幼先生为第五届董事会独立董事候选人。截至第五届董事会第六次会议公告发出之日，陈康幼先生尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。公司于 2018年 7月 30日召开了 2018年第一次临时股东大会，选举陈康幼先生为公司第五届董事会独立董事。详见公司于2018年6月29日、2018年7月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025、2018-039）。
近日，公司董事会收到独立董事陈康幼先生的通知，陈康幼先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年9月15日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于2015年9月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判断，对公司本次董事会议案的相关事项发表如下意见：
一、《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量的议案》的独立意见：
鉴于首期股票期权激励对象中有 1人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，我们同意按规定取消上述人员的激励对象资格并作废其对应的获授股票期权尚未行权的 99,790份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从 187人调整为 186人，股票期权总数从 30,261,342份调整为 30,161,552份。第一个行权期到期后，剩余尚未行权的股票期权数量为24,109,283份。
二、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》的独立意见：公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司股权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中规定的不得行权的情形，其作为公司股权激励计划第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效。除部分激励对象因个人原因离职等原因未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单及其相应的股票期权份数与经中国证监会备案并经股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象及其相应的股票期权份数相符。
综上所述，经对《股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）》进行核查，我们一致同意激励对象在公司股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签字盖章页。）
独立董事：
柳絮 杨小强 袁奇峰
年 月 日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-052广东国立科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请银行融资的情况
2019年7月 26日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，公司基于生产经营及业务发展需要，申请以下综合授信：
1、向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信 8,000万元，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请综合授信不超过 15,000万元，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担保费用。
本次申请银行综合授信额度的决议有效期为董事会审议通过之日起 12个月内有效，在此期间，融资额度可循环使用。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际金额及授信期限以各方签署的协议为准，同时，授权公司董事长邵鉴棠先生办理本次综合授信事宜和签署有关合同和文件。
二、关联方基本情况
邵鉴棠先生和杨娜女士为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有公司股份合计4,948.56万股，占公司总股本的30.92%，邵鉴棠先生在公司任董事长职务，杨娜女士在公司任副董事长兼副总经理职
务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司上述银行融资事项提供无偿保证担保，属于公司与关联自然人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易为接受实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司向银行申请融资提供连带责任保证担保，未收取担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了实际控制人对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，关联董事邵鉴棠先生和杨娜女士回避了表决。
公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
不需要经过有关部门批准。本事项无需提交公司股东大会审议。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额本年年初至披露日，公司与实际控制人邵鉴棠先生担任董事的其他企业累计已发生各类关联交易的总金额约为12.67万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对《关于向银行申请综合授信的议案》进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：
事前认可意见：
我们认为：公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请银行融资提供连带责任保证担保。解决了公司申请银行融资担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
独立意见：
经核查，本次向银行申请综合授信并由实际控制人担保的事项，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。我们一致同意该议案。
七、保荐机构核查意见
保荐机构东莞证券股份有限公司经核查后认为：公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。
本事项无需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年7月26日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-038北京数码视讯科技股份有限公司
关于收到中央广播电视节目无线数字化覆盖工程项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）今日收到新疆维吾尔自治区政府采购中心发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、主要内容
1、采购单位：新疆新闻出版广电局
2、采购机构：新疆维吾尔自治区政府采购中心
3、中标供应商：北京数码视讯科技股份有限公司
4、中标项目：中央广播电视节目无线数字化覆盖工程备用信号源系统设备采购项目（第五包）
5、中标金额：￥1597.7966万元
二、对公司的影响
为推进无线广播电视数字化转换工作，加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的无线数字广播电视公众服务体系，保障全国城乡居民更好地收听收看广播电视节目，2014年 12月 30日，国家新闻出版广电总局和财政部联合印发了《关于实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的通知》,确定在全国 3000多个广播电视发射台站实施中央广播电视节目无线覆盖工程。目前无线数字化及广播覆盖工程正在各地实施，公司已经连续中标并发布了相应中标公告，公司全体人员将会继续努力，把握行业发展机遇，做好相关业务。本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。
该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-038及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－099深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于取得某型号航空产品批量订货合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到某研究所向公司采购某型号航空产品批量订货合同（以下简称“合同”），合同总金额为3360万元人民币。
二、交易对手方介绍
合同交易对象为某国内航空航天研究所，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
该客户与公司不存在关联关系。
客户具有良好的信用，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：主要为某型号航空产品的配套产品
2、合同金额：3360万元人民币
3、合同的履行期限：合同供货时间为2015年、2016年相应月份，具体时间按照合同规定。
四、合同对公司的影响
1、合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
2、本次公司收到某型号航空产品批量订货合同，标志着该项产品在质量指标、性能测试指标及可靠度方面均已经获得客户认可，公司在制定的航空航天产品战略目标上已取得阶段性成果。
3、公司把握住军民融合的契机，依据国防工业对于信息化体系需求的迅速扩张施行战略规划，积极布局产品研发及市场开拓。本合同的签订，使得公司进一步提升和巩固了该领域的市场竞争力。
五、合同风险提示
公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等
方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件
合同文本。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年6月1日