Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-006申科滑动轴承股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年3月14日（星期二）下午14:00在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年3月14日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月13日15:00至2017年3月14日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股东大会出席对象
（1）、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2017年3月8日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员。
（3）、公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年3月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部
3、登记方式：
（1）、法人股东须持证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证原件办理登记；
（2）、自然人须持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；
（3）、受托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证和证券账户卡办理登记；
（4）、异地股东可以用书面信函或者传真方式办理登记，不接受电话登记。
（信函或传真方式以2017年3月13日17：00前到达本公司为准）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
2、现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、会议联系方式
联系人：蔡靓燕
联系电话：0575-89005608
传真：0575-89005609
联系地址：浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部
邮政编码：311800
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二Ｏ一七年二月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案|1.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月13日下午3：00，结束时间为2017年3月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
申科滑动轴承股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加申科滑动轴承股份有限公司2017年3月14日召开的2017年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案|||||

附注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户： 受托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-062任子行网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
股东新余市华信远景投资咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-051），持有公司股份 37,490,111股（占公司总股本比例5.51%）的公司股东新余市华信远景投资咨询有限公司（以下简称“华信远景”）计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持其持有的公司全部股份37,490,111股（占公司总股本比例5.51%）。
近日公司接到华信远景出具的《关于股份减持的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）|||
||||||||（元）||||比例（%）|
|华信远景||集中竞价||2018年8月24日||6.63||997,416||0.1467||
|华信远景||集中竞价||2018年8月27日||6.65||1,580,076||0.2324||
|华信远景||集中竞价||2018年8月28日||6.63||911,407||0.1340||
|合计||--||--||--||3,488,899||0.5130||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-062二、本次减持前后华信远景及其一致行动人景晓军持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||累计减持前持有股份||||累计减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占当时总股本||||占目前总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||本比例(%)|
|华信远景||合计持有股份||37,490,111||5.5130||34,001,212||4.9999||
|||其中：无限售条件股份||37,490,111||5.5130||34,001,212||4.9999||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|景晓军||合计持有股份||263,777,286||38.7887||263,777,286||38.7887||
|||其中：无限售条件股份||20,944,321||3.0799||20,944,321||3.0799||
|||有限售条件股份||242,832,965||35.7088||242,832,965||35.7088||

注：1、华信远景减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司年度利润分配送转的股份。
2、除去本次减持行为，公司上市至今华信远景及其一致行动人减持情况如下：华信远景于2016年4月27日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司部分无限售股份580万股，占公司当时总股本的1.94%；景晓军于2016年6月28日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司无限售条件流通股份450万股，占公司当时总股本的1.00%，三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实施减持情况与华信远景此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，公司将持续关注华信远景减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-0623、华信远景在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，所做的承诺及履行情况如下：
自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露之日，华信远景严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、华信远景股东景晓军先生、沈智杰先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》，所做的承诺及履行情况如下：
公司董事景晓军先生承诺：在公司及其关联方任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有发行人股份总数的25%；在其及其关联方离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过50%；在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的发行人股份。
担任公司董事、高级管理人员的沈智杰先生承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有发行人股票总数的比例不超过50%；在发行人股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让其持有的发行人股份；在发行人股票上市之日起第 7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其持有的发行人股份。
实施本次减持计划不会违反上述承诺。
5、公司的控股股东、实际控制人为景晓军先生，华信远景是公司为稳定核心员工、提高其工作积极性和主动性而设立的员工持股公司，其实际控制人同为
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-062景晓军先生。若华信远景减持计划最大限度实施，控股股东、实际控制人景晓军先生直接加间接持有的公司股份占公司目前总股本的比例仍不低于41.18%，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持的告知函》；
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年8月29日
湖南黄金股份有限公司
专项鉴证报告
天职业字[2016]15792号
目 录
专项鉴证报告 1以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 3
关于湖南黄金股份有限公司
募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告
天职业字[2016]15792号湖南黄金股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）截至 2016年 9月 30日《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任
湖南黄金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南黄金管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证了业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，湖南黄金管理层编制的截至2016年9月30日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了湖南黄金截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供湖南黄金为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之
目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
二〇一六年十月十日
中国注册会计师： 周睿
湖南黄金股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募集项目自筹资金情况专项说明如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801号文的核准，公司于2016年9月向特定投资者非公开发行70,175,438股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币11.40元，本次发行募集资金总额为人民币799,999,993.20元。扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元，募集资金净额为人民币793,070,582.41元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为天职业字[2016]15405号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《湖南黄金股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目情况如下：
序 项目 拟使用募集 备案/核准
项目名称 环评情况
号 总投资额 资金金额 情况
黄金洞矿业采选1,600t/d提 湘发改工[2015]976号
1 15,895.20 15,000.00 湘环评[2015]110号质扩能工程 湘发改工[2016]15号
大万矿业采选1,400t/d提质
2 18,000.00 18,000.00 湘发改工[2015]848号湘环评[2015]106号扩能工程
辰州矿业沃溪坑口技术改造
3 23,456.38 16,456.38 沅发改字[2012]75号 怀环审[2012]59号工程
辰州锑业替代原火法冶炼矿
4 36,563.00 20,000.00 新发改备[2015]25号 湘环评[2014]167号浆电解新工艺制备精锑项目
5补充流动资金 10,543.62
合 计 93,914.58 80,000.00
根据公司2016年第四届董事会第六次会议、2016年第一次临时股东大会的决议同意，在募集资金到位前，公司可使用自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元，具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
序号 募投项目名称 已预先投入资金
1 黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程 1,544.71
2 大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程 2,664.90
3 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 1,056.00
4 辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 88.72
合 计 5,354.33
（二）自筹资金预先投入按列支项目情况表
序号 募投项目名称 列支项目名称 已预先投入资金
黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能 建筑工程 1,345.95
1 工程 购置设备 198.76
小计 1,544.71
建筑工程 1,435.29
大万矿业采选1,400t/d提质扩能工 征地费用 850.92
2 程 设备购置 273.80
其他费用 104.89
小计 2,664.90
辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 建筑工程 1,056.00
3
小计 1,056.00
辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电
其他费用 88.72
4 解新工艺制备精锑项目
小计 88.72
合 计 5,354.33
公司董事会认为，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关文件的规定编制本报告，所披露的相关内容真实、准确、完整地反映了公司截至2016年9月
30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、置换募集资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，在履行相关审议程序后，公司将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体金额情况如下：
置换对比情况表
序号 项目名称 预先投入的自筹资金金额 本次置换金额
1 黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程 1,544.71 1,544.71
2 大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程 2,664.90 2,664.90
3 辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 1,056.00 1,056.00
辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工
4 88.72 88.72
艺制备精锑项目
合 计 5,354.33 5,354.33
湖南黄金股份有限公司董事会
法定代表人：黄启富
财务总监：湛飞清
二〇一六年十月十日
内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行职责的有关情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2016年度，公司共召开了10次董事会，在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案投票表决中，独立董事均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|白颐|10|6|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||5||||

二、发表独立意见的情况
2016年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
1、2016年1月8日，第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，就该议案发表了独立意见。
2、2016年 3月 15日，第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
3、2016年4月7日，第六届董事会第四十三次会议审议通过了《2015年度
利润分配及资本公积转增股本预案》、《2015年度内部控制评价报告》、《关于2016
年日常关联交易预计的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于
计提资产减值准备的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于聘任年度审计机构的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明的独立意见。
4、2016年 4月 29日，第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司20%股权的议案》，就该议案发表了独立意见。
5、2016年 5月 31日，第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于增资兴安盟博源化学有限公司的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于继续开展期货套期保值业务的议案》、《关于更换董事的是议案》，就上述事项发表了独立意见。
6、2016年 8月 24日，第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，就该事项发表了独立意见，并对关联方资金往来、对外担保情况发表了独立意见。
7、2016年10月26日，第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，就上述事项发表了独立意见。
8、2016年 12月 8日，第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》，就上述事项发表了独立意见。
9、2016年12月28日，第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，就上述事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2016年度，作为公司董事会提名委员会主任、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，能积极组织参加相关会议，审议相关议案，切实履行职责。
公司董事会提名委员会召开会议，对公司第六届董事会董事候选人和公司拟聘任的高管人员进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事会。
公司董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履
行职责。指导公司根据所处的行业、市场形势及经营现状进行系统性的战略研究
和战略调整，对发展战略的实施提出了合理的建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性发挥重要作用。
公司董事会审计委员会及时了解公司财务和经营状况，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，重点关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，对相关事项从专业角度提供意见和建议。
公司董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，对公司董事和高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司的生产经营和运作情况进行了解，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，截至目前没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。
认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
六、其他方面的说明
2016年，独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：白颐
二〇一七年四月二十五日
关于为全资、控股子（孙）公司提供担的补充公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016044广州智光电气股份有限公司
关于为全资、控股子（孙）公司提供担的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意为全资、控股子（孙）公司 2016年度不超过人民币 15亿元(以下“元”均指人民币)银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，具体条款以智光电气与贷款银行等金融机构签订的《担保合同》为准。董事会提请股东大会授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关的担保协议，不再另行召开董事会。具体内容详见2016年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2016年4月5日公司2015年年度股东大会审议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供担保的议案》，现根据具体情况合理预估，为全资、控股子（孙）公司提供担保额度具体预计如下：
||
|-|
|公司名称|
|广州岭南电缆股份有限公司|
|广州智光电机有限公司|
|广东智光用电投资有限公司|
|广东智光电力销售有限公司|
|杭州智光一创科技有限公司|
|广州智光节能有限公司|

关于为全资、控股子（孙）公司提供担的补充公告
||
|-|
|广州智光自动化有限公司|
|广州智光用电服务有限公司|
|山西智光清源节能科技有限公司|

合计 150,000万元
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 4月 5日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2014-024
浙江栋梁新材股份有限公司
关于购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司拟向北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司（以下简称“北京高科”）购买成品库设备系统（自动化立体仓库）：该系统为一套立体仓库的设计、制作、运输、装卸、安装及调试验收交付、技术资料、培训、售后服务等全过程。购买总价为人民币3,600万元，其中一期工程为2,400万元，二期工程为1,200万元。
本次交易在平等、自愿的基础上进行，交易内容客观、公允，符合有关法律、法规及《公司章程》、《授权管理制度》的规定，交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）董事会审议情况
本次交易已经公司2014年5月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全票通过该议案。
（三）需履行的审批程序
根据相关规定，本次交易需提交公司董事会批准后，方可实施。
二、交易对方的基本情况
公司已对交易对方北京高科公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
北京高科公司情况如下：
（一）基本情况介绍
公司名称：北京高科物流仓储设备技术研究所有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号B座2016室
办公地址：海淀区长春桥路5号10-906#
法人代表：王倪明
注册号：110114004405822
主营业务：仓储设备的开发、技术咨询、技术服务、销售化工产品（不含危险化学品）、
电子计算机及辅助设备、电子产品、钢材、机械设备、建筑材料
股东情况：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|持股比例|
|1.|王倪明|20%|
|2.|王义强|20%|
|3.|汪胜志|20%|
|4.|何志刚|20%|
|5.|葛永灿|20%|

（二）公司与北京高科公司的关联关系
公司与交易对方北京高科公司为正常的买卖关系，双方之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
公司本次购买的是成品库设备系统：自动化立体仓库。标的资产的类别为固定资产。购买总价为人民币3,600万元，其中一期工程为2,400万元，二期工程为1,200万元。
（二）权属状况说明
本次交易的标的资产权属清晰，不存在抵押、质押、担保等情况和涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项，也不存在妨碍权属转移的其他事项。
四、交易协议的主要内容
（一）购买资产协议的主要条款
1、合同价款：本工程总价人民币：3,600万元（叁仟陆佰万元整，含税），本价格为8个巷道的全部价格，其中第一期工程价格为2,400万元，第二期工程按一期合同签订起的一年内开工建设的，第二期工程价格为1,200万元。此价格为一次性价格，不因市场价格变化而变化；如果第二期工程未按一期合同签订起的一年内开工建设的，价格另外谈定。
2、支付方式和期限：
第一期合同价2,400万元（贰仟肆佰万元，该金额为现金，后续金额可以用银行承兑，但总额不能超过合同总额的40%），付款方式为：合同签订后一周内支付预付款40%，货架开始进场时付20%，货架安装到一半或者堆垛机进场时再付10%，安装完毕付15%，调试完毕验收合格后付10%，留5%的质保金验收合格一年后一周内支付。
第二期合同价1,200万元（壹仟贰佰万元，该金额为现金，后续金额可以用银行承兑，
但总额不能超过合同总额的40%），付款方式为：二期工程乙方开始施工后一周内支付预付
款40%，货架开始进场时付20%，货架安装到一半或者堆垛机进场时再付10%，安装完毕
付15%，调试完毕验收合格后付10%，留5%的质保金验收合格一年后一周内支付。
3、资产的交付
合同设备的所有权双方验收合格后转移于公司。
4、合同的生效条件
本合同经双方签字并加盖公章(或合同专用章，但需北京高科收到预付款)后即生效。
5、支出款项的资金来源：自有资金
6、项目验收：项目按本合同及附件内容进行通过验收并正常运行一个月，视
为验收合格。验收合格后，双方签署正式验收文件，自此进入保修期。
五、购买资产的目的和对公司的影响
（一）购买资产的目的
公司为满足仓储的需求，对库存进行合理有效地控制，打造先进的物流系统，实现系统的整体优化。
（二）购买资产对公司的影响
①本次资产购买：成品仓库系统建成后，有利于公司对库存进行合理有效的控制，可及时满足生产需求，减少库存资金的积压，同时也可提高生产效率，避免重复生产，进一步提升企业的管理水平。②该项目的实施对公司2014年资金面影响较小。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、本公司与北京高科公司签署的《成品库设备系统加工承揽合同书》。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2017-021茂名石化实华股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益分派股权登记日为：2017年6月9日
除权除息日为：2017年6月12日。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、茂名石化实华股份有限公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 18日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过（会议决议公告刊登于 2017年 4月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网），分配方案为：以公司 2016年 12月末股本总额 519,875,356股为基数，向全体股东每 10股派现金 1.00元（含税），预计分派现金 51,987,535.60元。
2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
519,875,356股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；
持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2017年6月9日，除权除息日为：2017年6月12日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2017年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|北京泰跃房地产开发有限责任公司|
|2|08*****536|茂名石化公司职工互助会|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 31日至登记日：2017年 6月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：广东省茂名市官渡路162号
2、咨询电话：0668－2276176
3、传真电话：0668－2899170
4、咨询联系人：梁杰、袁国强
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2017年 6月 6日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-012宏润建设集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年3月13日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于2017年3月23日下午在上海宏润大厦 12楼会议室召开。会议由监事会主席奚亮亮主持，全体监事参加会议表决，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2016年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决策程序合法有效。公司董事、经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。
公司财务管理规范，内控制度得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行；公司财务状况良好，经营规模稳步增长，给股东创造了良好的经济效益；公司通过会计师事务所审计的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，财务数据是真实、客观、准确的。
公司与浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在关联交易。关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和行为。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了第八届董事会第6次会议有关事项，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
1）同意公司2016年度报告及经审计财务报告，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的宏润建设集团股份有限公司 2016年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2）同意《公司2016年度利润分配预案》。
3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下：经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015-096
万泽实业股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议时间：2015年 11月 9日（星期一）下午 2时 40分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 11月 9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 8日下午15：00至 11月 9日下午15：00。
2.股权登记日：2015年 11月 2日；
3.召开地点：深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室
4.召集人：公司董事会；
5.本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第五十二次会议审议通过。
6.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.股东大会的投票表决规则
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准（详见附件2"万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程"）。
8.出席对象：
①截止 2015年 11月 2日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员
③公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》（以上议案内容详见 2015年 10月 23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告）。
三、会议登记方法
1.登记方式：
①法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书（见附件1）和代理人身份证进行登记；
③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2.会议登记时间：2015年 11月 4日和 5日两天，登记时间上午 9时至 11时半；下午 3时至 5时。
3.登记地点：汕头市珠池路 23号光明大厦 B栋九楼本公司办公室。
4.受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
四、其它事项
1.会议联系电话：0754-88857182；0754-88857382
2.传真：0754-88857179；
3.联系人：蔡岳雄、方旭如
4.本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第五十二次会议董事会决议。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 10月 22日
附件1：2015年第五次临时股东大会委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2015年 11月 9日（星期一）下午 2时 40分，在深圳市笋岗西路 3009号万泽大厦四楼会议室召开的万泽实业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）
授权人签名（或盖章） 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
被委托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
附件2：
万泽实业股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360534
2.投票简称：万泽投票
3.投票时间：2015年 11月 9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“万泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案|委托价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》|1.00|

（3）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有
效投票。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日下午3：00，结束时间为 2015年 11月 9日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
凯瑞德控股股份有限公司因重大资产出售事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。自2014年12月31日起，公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）开始连续停牌。
公司股票连续停牌前第 20个交易日（即 2014年 12月 3日）的收盘价格为17.12元，连续停牌前一交易日（即2014年12月30日）的收盘价格为13.38元，停牌前20个交易日累计跌幅为 21.85%。
在 2014年 12月 3日至 2014年 12月 30日（本次筹划重大事项公布前 20个交易日）期间，中小板指从5697.80点下跌到5391.39点，下跌幅度为5.38%；
根据wind数据，纺织指数从1455.55点下跌到1383.45点，下跌幅度为4.95%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为16.47%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计跌幅为16.9%；
均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
年 月 日
华自科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的 3名激励对象在公司授予限制性股票前，因个人原因或工作调动原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票（合计 1.2万股），公司拟对本次股权激励计划中的授予对象及授予股份数量进行相应调整。
经核查，公司本次调整限制性股票授予对象和授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2017年 9月 4日，该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票的授予条件已成就。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年9月4日，并同意向符合授予条件的194名对象授予363.8万股限制性股票。
华自科技股份有限公司独立董事桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年9月5日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2019-064上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2019年9月29日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2019年 9月 27日以电子邮件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事顾国强、顾晓江、裴永乐、曹传德以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的议案》
本次公司与关联方 BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED拟签署的服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次关联交易事项。
关联董事曹传德先生回避表决。
具体内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-038深圳市惠程电气股份有限公司
关于收到长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权转让全部款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权转让的基本情况
2014年11月24日深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、2014年12月10日公司2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》，同意将子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）33%的股权转让给公司股东吕晓义先生，转让价格为每元注册资本4.90元，转让总价款为157,813,055.40元。
详细内容请见刊登于2014年11月24日、2014年12月11日、2014年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
二、关于长春高琦33%股权转让的进展情况
截止本公告日，公司已经收到吕晓义先生就上述交易支付的全部股权转让款共计157,813,055.40元。
三、备查文件
1、进展情况相关证明资料。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年三月十六日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2015-0023
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2015年10月27日