证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-005无锡宝通带业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月19日上午9点30分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议在公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中，参加现场会议的董事 7名，分别为包志方先生、陈勇先生、唐宇女士、陈希先生、周莉女士、冯凯燕女士及李远扬先生，以电话会议方式参加会议的董事2名，为邓雅俐女士和郝德明先生。
本次会议的会议通知于2015年3月9日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通带业股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度报告》及其摘要。
本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告
及文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。
董事会认为，2014年，公司经营层基本完成了公司各项经营指标；同时，董事会同意经营层对公司2015年经营发展的分析、目标和策略。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
公司2014年度董事会工作报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的《2014年度报告》第四节。公司现任独立董事郝德明先生、邓雅俐女士、李远扬先生、冯凯燕女士，以及前任独立董事蓝发钦先生、洪冬平先生、周竹叶先生向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度财务决算报告》。
2014年度，公司实现营业总收入502,450,641.60元、利润总额
86,816,545.89元、归属于公司股东的净利润 73,597,108.63元，分别比上年同期下降10.44%、下降41.06%和下降27.96%。本报告具体内容详见在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度利润分配预案》。
公司目前主营业务为各类高强力橡胶输送带的研发、生产、销售以及服务，该行业市场竞争激烈，面对国内外众多厂商的竞争。近几年来，公司切实践行科技创新、差异化发展战略，通过优化管理模式、提升营销和服务能力、积极探索新的商业模式，持续推动公司业务由传统的输送带产品销售向输送带总包、输送系统总包方向转型，提出了由单一输送带产品销售向提供输送系统服务的转型战略。公司结合现有在耐高温、高强力、阻燃等领域的优势，不断巩固现有的优质客户市场，并加大市场布局的投入，尤其是海外市场的开拓。为此，2015年，公司将积极推进各项工作，在研发、销售、人员引进与培育以及业务拓展方面进
行大量的投入，上述发展方案能够持续快速的实现，需要大量的资金投入。
公司近三年(含报告期)累计现金分红占年均可分配利润的35.09%，符合公司章程规定。2014年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要。公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展。
除此以外，2015年公司资金需求：一是主营业务日常经营方面的资金需求，二是随着公司跨行业发展的需要，将加大、加快在医疗健康领域的投资，提高公司抵抗由于单一业务经营业绩下滑而造成的风险，这同样需要大量的资金需求。
留存未分配利润有利于进一步扩充公司业务范围，优化公司业务机构，降低财务费用支出，满足公司可能需要的资金需求并提高公司整体盈利能力，推动公司实现长期可持续发展。2015年公司将全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
综上所述，公司董事会拟定的 2014年度利润分配方案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续和稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,公司目前所处转型发展期、需要大量资金支持的阶段等因素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
公司独立董事对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于公司年度募集资
金存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字(2015)00160号）和公司保荐机构齐鲁证券有限责任公司对该事项发表的核查意见，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，《独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制内部控制有效性出具了的《内部控制鉴证报告》（天衡专字(2015)00162号）。《独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司拟使用总额不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述购买安全性高、流动性好的理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的议案》。
公司2014年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况。
公司独立董事对公司控股股东及其它关联方占用公司资金和公司对外担保
情况进行了审核并发表了独立意见，认为：报告期内不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情形；报告期内公司没有对外担保的情形。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡宝通带业股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字
(2015)00161号）。《独立董事对公司第三届董事会第三次会议相关事项的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
在授信总规模不超过3亿元，且单次授信不超过1亿元范围内（所获授信
额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2014年度股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》。
公司董事会秘书兼证券事务代表陈希先生因工作安排原因，不再继续兼任公司证券事务代表。现聘任仰凯锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
公司独立董事对公司变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司依据财政部2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求及公司实际经营
情况对会计政策进行相应变更，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司拟于2015年4月9日召开2014年度股东大会，具体事宜详见《无锡宝通带业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十日