证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-037
四川达威科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 04月 03日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2017年 04月 06日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》和《2016年年度报告摘要》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
监事会认为公司拟定的2016年度利润分配预案符合公司目前生产经营的
实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制评价报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况
的专项报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2016年度审计报告》。
公司2016年度财务状况经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的出具的《四川达威科技股份有限公司2016年度审计报告》（瑞华审字【2017】51040001号）。瑞华会计师事务所特殊普通合伙）
出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2016年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度审计报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2017年度财务预算报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务预算报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于核销坏账的议案》。
监事会认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法
律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据
充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销坏账的公告》。
十一、审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会股东代表
监事候选人的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司正常、规范的运作，根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名李
铭先生、谢静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
监事会认为李铭先生、谢静女士均不存在法律法规及公司章程规定的不得
担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监
事的资格。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届第十五次监事会会议决议》
2、股东代表监事简历
3、深交所要求的其他文件
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
附件1：股东代表监事简历
李铭：男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年5月至2008年6月任金蝶国际软件集团有限公司审计师，2008
年6月至2011年8月任深圳影儿时尚集团有限公司审计部主任，2011年10
月至今任四川达威科技股份有限公司审计部经理，目前兼任法务部经理。
李铭先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢静：女，1978年02月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年08月至2005年1月任成都雪樱药业有限公司销售内勤，2005年03
月至2008年05月任四川达威科技有限公司内勤。2008年05月至今任四川达威科技股份有限公司物流部经理。
谢静女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。