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证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－024
新光圆成股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）所持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下：
一、本次轮候冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候冻结开始日|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|1,134,239,907股|2019年3月6日|36月|浙江省金华市中级人民法院|100%|财产保全|
||||2019年3月7日||上海市浦东新区人民法院|||
||||2019年3月14日||浙江省金华市中级人民法院|||

二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结 1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。
上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大
影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权
发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年四月一日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-061
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”、“金冠电气”）第四届董事会第九次会议由董事长徐海江先生召集，会议通知已于 2016年 12月 13日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2.本次董事会会议于 2016年 12月 15日 9时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3.会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4.本次董事会由董事长徐海江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5.会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 96号），公司对《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，公司董事会同意公司编制的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2016年 12月 14日公告的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-228中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议，于 2014年 12月 16日上午 10时以通讯的方式召开。会议通知已于 2014年 12月 15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于指定王冠英先生代行董事会秘书的议案》（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会于 2014年 12月 12日收到公司副总裁、董事会秘书李漪女士提交的书面辞呈，李漪女士因个人身体原因，提请辞去副总裁及董事会秘书职务。
李漪女士辞去公司副总裁和董事会秘书职务后仍担任公司第三届董事会董事一职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会拟指定副总裁王冠英（简历附后）代行董事会秘书职责，王冠英先生目前尚未通过董秘资格考试，其代行期自本决议生效之日起，最长不超过三个月。
上述议案涉及的副总经理、董事会秘书辞职事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公司《关于副总裁、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2014-227）。
现将王冠英先生的联系方式公告如下：
电话：010-88137599
传真：010-88137599
邮箱：wangguanying@cltg.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5楼副总裁办公室
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
附：王冠英先生简历：
王冠英先生，1966年10月出生，硕士学历，中国国籍，新加坡永久居留权。
2002-2010年，任月星集团董事长助理、副总裁；2011年 7月-2014年 4月任中富展望集团副总裁。 2014年 11月至今任中科云网科技集团股份有限公司副总裁。
王冠英先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－038杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议通知于 2015年 6月 12日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2015年6月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于控股子公司受让股权的议案》
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金 336万元受让公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司持有的杭州杭锅设备成套工程有限公司32%的股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司受让股权的公告》。
二、《关于受让控股子公司股权的议案》
公司拟以自有资金受让自然人周银宝、马立忠持有的公司控股子公司杭州杭锅检测技术有限公司30%的股权。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于受让控股子公司股权的公告》。
三、《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案（一）》
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟吸收合并其全资子公司杭州胜利锅炉有限公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告（一）》。
四、《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的议案（二）》
公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟吸收合并其全资子公司杭州良运节能环保设备有限公司。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2015年6月20日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告（二）》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-048
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于2018年8月28日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2018年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日
关于支付化三院相关房屋租金的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司支付化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）2013-2015年度相关房屋租金的行为进行了认真核查和事先认可，现发表独立意见如下：一、公司 2013-2015年度实际租赁使用了化三院单身公寓、办公辅楼等房屋，应支付相应租金。
二、参照房屋所在地段的租金标准确定房屋租金，体现了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、该支付事项提交董事会、监事会审议，关联方回避表决，审议程序合规。我们同意公司支付化三院相关房屋租金。
独立董事：
魏飞 张志宏 李朝东
二○一六年二月一日
关于与化三院签订相关房屋租赁协议的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司与化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）签订相关房屋租赁协议的行为进行了认真核查和事先认可，现发表独立意见如下：
一、公司租赁使用化三院单身公寓、办公辅楼、住宅等房屋，旨在满足员工住宿、档案管理工作等实际需要，上述租赁行为与公司主营业务无关联，不影响公司资产、业务等的独立性。
二、参照房屋所在地段的租金标准确定房屋租金，以协议形式明确双方的责权利，体现了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、该租赁事项将分别提交董事会、监事会、股东大会审议，关联方回避表决，审议程序合规。我们同意公司与化三院签订相关房屋租赁协议。
独立董事：
魏飞 张志宏 李朝东
二○一六年二月一日
关于与化三院签订工程设计与管理合同的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司与化学工业第三设计院有限公司（以下简称“化三院”）签订职工餐厅、车库及综合设施改造工程设计与管理合同的行为进行了认真核查和事先认可，现发表独立意见如下：
一、公司为化三院职工餐厅、车库及综合设施改造提供设计与管理服务，属于公司主营业务的范畴。签订上述合同对公司主营业务的独立性不产生影响。
二、根据国家相关工程勘察设计收费标准和其他民用建筑工程设计及管理的收费价格来确定合同价格，体现了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、该签约事项提交董事会、监事会审议，关联方回避表决，审议程序合规。我们同意公司与化三院签订上述合同。
独立董事：
魏飞 张志宏 李朝东
二○一六年二月一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-036
天奇自动化工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,公司股票已于 2014年 3月 24日开市起停牌。根据洽谈进展，本次收购拟发行股份购买资产。经公司申请,公司股票自2014年4月23日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年5月22日前披露符合《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于2014年5月22日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年4月23日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019年12月17日在公司20层 A会议室召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司本次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查,本次高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被提名人均具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次聘任高级管理人员的相关议案。
独立董事签字：
牛永宁 刘广灵 谢春华
2019年 12月17日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-035
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于调整公司 2018年股票期权激励计划
行权价格及注销部分期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2019年 5月6日以通讯方式召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》。根据《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案二次修订稿）》”）的相关规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对股票期权激励计划行权价格进行调整并注销部分期权。现将有关事项公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年2月12日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投公司”）上报了申请材料。
2、2018年6月22日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，对激励对象名单进行了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
了调整，公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2018年7月6日，公司收到山东省国投公司《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2018〕44号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励。
5、2018年7月6日起至2018年7月16日，公司在内部网站公示了本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
6、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
7、2018年9月6日，公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次股票期权的授予日为2018年9月7日。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励计划授予激励对象人员名单进行核查并发表意见。
8、2018年9月18日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的授予登记工作，期权简称：浪信JLC2；期权代码：037066；授予日：2018年9月7日；
授予激励对象人数：136人；授予股票期权数量：3,796万份。
二、本次调整激励计划行权价格及注销部分期权的情况
1、行权价格的调整
公司于 2019年 3月 28日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案于 2019年 4月 19日经公司 2018年度股东大会审议通过。公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,289,252,171股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），不
送红股也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于2019年4月30日实施完毕。根据公司 2018年股票期权激励计划的规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
根据 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照激励计划的规定，在本公司2018年度权益分派方案实施后，对股票期权行权价格进行相应的调整。
调整的公式如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：
股票期权的行权价格= 17.48- 0.06=17.42（元）
2、因激励对象离职而注销部分期权的情况
鉴于李丰等 4名激励对象已离职，不再符合成为公司股权激励对象的条件，公司将取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 108万份。公司 2018年股票期权激励计划授予的激励对象由 136人减少为 132人，授予的股票期权数量由原3,796万份减少为3,688万份。
三、本次调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权对公司的影响
本次调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干的勤勉尽职。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司 2018年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《激励计划（草案二次修订稿）》相关规定，调整本次股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权事项符合有关法律法规及《激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的 132名激
励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次调整激励计划行权价格及注销部分期权。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权事项符合相关法律法规和《激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，在公司2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序；不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司此次调整激励计划行权价格及注销部分期权。
六、律师结论性意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，本次调整及注销已经取得了必要的批准和授权；本次调整的原因、方法及本次注销的原因、数量等事项均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十八次会议决议；
2、第七届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京海润天睿律师事务所关于公司调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权相关事项的法律意见书。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-016天虹商场股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于 2019年 3月 13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 3月 2日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
监事会认为《公司 2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-017）。
5、会议审议通过《公司 2018年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2018年度报告》以及《天虹商场股份有限公司2018年度报告摘要》（2019-018）。
6、会议审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，该专项报告与公司2018年度募集资金存放与实际使用情况相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-019）。
7、会议审议通过《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》（2019-020）。
8、会议审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一九年三月十四日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
||
|-|
|2、报告期内，公司对外担保主要系公司全资子公司为其全资子公司提供担保。|
|公司对外担保决策程序及担保内容符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司|
|章程》的规定，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。除上述担保|
|外，公司未发生其他对外担保事项。|

二、关于增加2019年度预计发生日常经营性关联交易额度事项的独立意见
||
|-|
|本次增加2019年度预计发生日常经营性关联交易额度事项属于公司正常业|
|务范围，符合公司实际情况，为主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有|
|必要性和合理性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全|

||
|-|
|体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次增加2019年度预计发生日常经营|
|性关联交易额度事项。|

三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李仁玉、雷家骕、罗义冰2019年8月28日
盈峰环境科技集团股份有限公司
2016年度第七届独立董事述职报告
2016年度，陈昆先生、李映照先生、于海涌先生作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将2016年度第七届独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年11月8日，我们经公司2013年第五次临时股东大会选举为公司第七届独立董事，截止2016年11月8日任期三年。2016年11月14日，公司2016年第六次临时股东大会选举出公司第八届独立董事，任期三年。
2016年1月1日至2016年11月14日公司(以下称为“报告期”)共召开了 10
次董事会会议（含通讯方式会议），公司董事会共审议了66项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，我们审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。我们对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席董事会情况|||||||||||||
||独立董事||本报告期||现场出席||以通讯方||委托出席||缺席次||是否连续两|
||姓名||应参加董||次数||式参加次||次数||数||次未亲自参|
||||事会次数||||数||||||加会议|
|陈昆||10||5||5||0||0||否||
|李映照||10||5||4||1||0||否||
|于海涌||10||6||4||0||0||否||

针对董事会决策的重大事项，我们认真进行事前审查，就公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司高管、内部审计部、财务部等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的资料。在董事会决策过程中，
本人与其他董事、监事充分交流，积极运用自身的知识背景，就有关事项发表专
业意见，为董事会正确做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。
2016年度，公司共召开七次股东大会，我们均列席了七次会议，听取股东特别是中小股东的意见和建议，与股东进行充分沟通与交流，进一步改进和提高我们工作水平和效率。并对会议的召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。
二、独立董事2016年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
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|-|-|-|
|发表意见时间|事项|意见类型|
|2016年2月1日|关于公司2016年度担保额度的意见、关于与盈峰投资控股集团有限公司签署2016年度委托贷款关联交易协议的意见|同意|
|2016年2月19日|关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2016年3月11日|关于股票期权授予相关事项的独立意见|同意|
|2016年4月21日|关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见、关于公司开展委托理财的独立意见、对公司内部控制自我评价的独立意见、关于公司续聘会计师事务所的独立意见、关于与美的集团股份有限公司签署2015 年度日常关联交易协议、票据贴现关联交易协议的独立意见、|同意|
|2016年7月23日|关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见、关于非公开发行涉及关联交易事项的独立意见、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见、关于未来三年（2016年-2018 年）分红规划的独立意见、关于《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》的独立意见、关于《董事、高级管理人员薪酬制度》的独立意见|同意|
|2016年8月16日|关于公司调整2016年股票股权激励计划期权数量以及行权价格的独立意见、关于公|同意|

||||
|-|-|-|
||司及公司全资子公司购买股权的独立意见、关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一次应收账款购回承诺涉及关联交易的独立意见、||
|2016年8月26日|关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|2016年9月23日|关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见 、关于非公开发行涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|2016年10月26日|关于公司董事会换届选举的独立意见、关于公司2017 年度担保额度的独立意见、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，我们认真履行职责，积极参与董事会决策，因应各自的专业背景和相关行业的从业经验，积极发挥独立董事应有的作用。
2016年初，为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名；在年报编制过程中，按照《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》的规定，全体独立董事及以独立董事为主的审计委员会均听取了审计机构的工作报告并发表了意见，积极参与定期报告的审议工作；2016年中，全体独立董事及董事会战略委员会参与了公司管理层研究非公开发行事项会议，听取公司管理层对非公开发行股票预案的报告，共同研究分析该事项的可行性，发表自己的意见和建议；2016年11月，董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作规则》等有关规定,完成了新一届董事会的换届选举，董事会换届后对高级管人员进行了调整和聘任。
四、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1.2016年度，我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、《公司章程》和公司《信息披露管理
办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地履行公司的信息披露工作。
照有关规定加强与公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，项目开发进度情况。2016年，我们重点对公司生产经营状况、财务状况、内控制度建设以及股权激励、设立环保产业基金、非公开发行股票事项、对外投资等重大事项进展情况等方面进行了关注，促进公司的规范运营。
同时，与管理层保持经常性联系，密切关注媒体关于公司的动态报道，掌握公司的经营动态，及时将相关敏感信息反馈给公司，并提出相应意见或建议，有效地履行了独立董事职责。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、公司董事会于2016年11月进行整体换届，第七届独立董事陈昆先生于2016年11月任期届满离任,不再担任本公司独立董事。
独立董事：
陈昆 李映照 于海涌
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-035中航工业机电系统股份有限公司
关于公司关联方增持公司股份的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司关联方中航投资控股有限公司《关于增持中航工业机电系统股份有限公司股票的通知》。
中航投资控股有限公司于 2015年 7与 10日和 2015年 7月 13日增持公司股份2,845,208股，现对中航投资控股有限公司增持情况公告如下：
一、增持人
中航投资控股有限公司，系中航资本控股股份有限公司的全资子公司。公司与中航投资控股有限公司同受中国航空工业集团公司控制，中航投资控股有限公司为公司关联方。
二、增持方式
中航投资控股有限公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持。
三、增持数量及增持比例
中航投资控股有限公司于2015年7月10日和2015年7月13日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 2,845,208股，占公司总股本的0.306%。
本次增持前，中航投资控股有限公司未持有公司股份。本次增持后，中航投资控股有限公司持有公司0.306%股份。
四、有关本次增持的承诺
中航投资控股有限公司承诺：本次增持完成后的 6个月内不转让所持公司股份。
五、其他
法律、法规等相关法律、法规的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及关联方持有公司股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-062河南省中原内配股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币6,800万元受让福建汇华集团东南汽车缸套有限公司（以下简称“汇华集团”）持有的安徽汇中内燃机配件有限公司（以下简称“安徽汇中”）70%的股权。具体内容详见2014年10月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的公告》（公告编号：2014-059）。
2014年12月1日，安徽汇中取得肥东县市场监督管理局于2014年11月28日换发的《营业执照》（注册号：340122000064980），完成工商变更登记手续。
相关信息如下：
名称：安徽中原内配有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省合肥市肥东县经济开发区
法定代表人：薛德龙
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：乘用车铸入式缸套生产、销售；内燃机零部件、机电产品、机械设备、仪器仪表、原辅材料及零配件销售；自营和代理各种商品和技术的进出口业务（除国家限定经营范围和禁止进出口的商品和技术）。
变更后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名单|出资份额（万元）|比例（%）|
|河南省中原内配股份有限公司|3,500|70%|
|福建汇华集团东南汽车缸套有限公司|1,500|30%|
|合计|5,000|100%|

特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
2019年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-017神宇通信科技股份公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司2019年第一季度报告全文已于2019年4月23日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，请投资者注意查阅。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年四月二十三日
仙乐健康科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]1658号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.siriopharm.com），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面相关规定，具体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：54.73元/股。投资者据此价格在
T
日（2019年
9
月
12日）通过深圳证券交易所交易系统采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据
2019
年
9
月
17
日（T+2日）公告的《仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
续安排进行信息披露；
6、网上投资者连续
12
个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
本次发行股票概况
|||
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|本次发行新股2,000万股，占发行后股本比例25%。本次发行不涉及股东公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（2019年9月12日）|
|缴款日期|T+2日（2019年9月17日）|
|发行人地址|广东省汕头市泰山路83号|
|发行人联系电话|0754-8998 3800|
|保荐机构（主承销商）地址|广东省深圳市福田区福华一路111号|
|保荐机构（主承销商）联系电话|0755-23189775、0755-23189780|

发行人：仙乐健康科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2015－060
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于深交所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 9月 15日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市洪涛装饰股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第266号）。根据问询函的要求，公司已按照深圳证券交易所相关要求对问询函中所列问题进行了认真自查，公司现对函内问询事项作出说明并披露如下：
一、问询事项
问询函关注了公司实际控制人刘年新先生与新疆日月投资股份有限公司（以下简称“日月投资”）是否为一致行动人、日月投资与张爱志先生于 2015年 3月 16日发生的股权转让行为以及公司收购北京尚学跨考教育科技有限公司股权的资产收购事宜。
二、公司情况说明
公司现将有关情况说明如下：
1、你公司实际控制人刘年新持有日月投资33.27%股份，请说明日月投资是否为你公司实际控制人的一致行动人，上述股份转让行为是否按照有关规则履行信息披露义务。
经核查，日月投资成立于2006年10月25日，是由本公司92名员工共同出资设立的公司，主营业务是投资兴办实业，投资咨询，日月投资目前除持有本公司股份外没有其他业务和投资。日月投资设立了董事会作为常设权力机构，董事会5名董事为郑安安、刘年新、徐玉竹、李庆平和易沙，郑安安为法定代表人。
刘年新先生除担任日月投资的董事外，其并不参与日月投资日常经营管理，日月投资重大决策均需履行董事会、股东大会审议程序。日月投资作为本公司的员工持股平台，公司员工所持股份均代表其核心权益，而刘年新先生仅持有日月投资33.27%的股份，也需要尊重公司员工的意愿，刘年新先生并不能单方面控制日月
投资的股东大会；另外，刘年新先生并不参与日月投资的生产经营管理，其也仅属于日月投资五名董事中的一名，刘年新先生无法控制日月投资的董事会；刘年新先生与日月投资并不构成一致行动人。
根据日月投资的说明，日月投资的股份减持是日月投资员工股东的共同意愿决定，并依法履行了相应的内部决策程序。日月投资于2015年3月16日通过大宗交易将1，945万股股票转让给张爱志，占当时公司总股本的2.4275%，减少比例未达5%。该项转让行为未达到《上市公司收购管理办法》规定的披露要求。
2、日月投资与张爱志等人是否存在股权转让协议及其具体内容，并说明上述股权转让与上述资产收购事宜是否存在其他相关安排及其内容。
根据日月投资及张爱志的说明，日月投资与张爱志之间除上述通过大宗交易实现的股权转让外，不存在其他股权转让协议。
经核查，公司于2015年3月13日董事会通过了《关于收购北京尚学跨考教育科技有限公司股权并增资扩股的议案》并于 3月 14日予以公告。后来，张爱志先生了解到日月投资的减持意向，而张爱志本人又正好有投资二级市场的需求；2015年3月16日，张爱志与日月投资通过自由协商通过大宗交易受让了日月投资持有的1,945万股公司股份。张爱志与日月投资的二级市场交易行为发生在公司决议及公告收购跨考教育之后，系交易双方的自由意愿，与公司经营管理决策无关。张爱志与日月投资的上述股权转让与本公司上述资产收购事宜不存在其他相关安排。
3、张爱志、曹先仲、张文平三人与你公司持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人是否存在关联关系及其它任何关系。
经核查，张爱志、曹先仲、张文平三人与公司持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人不存在关联关系及其它任何关系。
4、你公司认为应予说明的其它事项。
公司无其他应予说明的事项。
特此说明！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2015年9月18日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-96
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构，以符合公司长期发展需要，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2019年9月29日和2019年10月16日分别召开第十届董事会第十二次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让浙江海虹股权暨关联交易的议案》及《关于转让海虹资产股权暨关联交易的议案》,具体内容如下：
1、转让浙江海虹100%股权
公司及公司控股子公司中公网信息技术与服务有限公司（以下简称“中公网信息”）分别持有浙江海虹药通网络技术有限公司（以下简称“浙江海虹”）80%及20%股权；公司及控股子公司中公网信息与中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）于2019年9月29日在北京签订《关于浙江海虹药通网络技术有限公司之股权转让协议》，将公司及中公网信息分别持有的浙江海虹80%及20%股权以协议价格人民币 1,377.76万元转让给中海恒，同时，中海恒代浙江海虹偿还对公司的应付债务人民币 1,358.89万元。
2、转让海虹资产99.7%股权
公司持有海南海虹资产管理有限公司（以下简称“海虹资产”）99.7%股权。
公司与中海恒于2019年 9月29日在北京签订《关于海南海虹资产管理有限公司之股权转让协议》，将公司持有的海虹资产99.7%股权以协议价格人民币 728.12万元转让给中海恒，同时，中海恒代海虹资产及其控股子公司偿还对公司的应付债务人民币7,387.10万元。
具体内容详见公司于2019年9月 30日和2019年 10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-76）、《关于转
让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-79）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-87）。
二、关联交易的进展情况及其影响
截至 2019年12月 12日，中海恒已支付上述各项转让款及应付债务,上述公司均已完成了工商变更登记。本次交易完成后，上述两家公司不再纳入公司合并报表范围。经公司测算，本次转让浙江海虹及海虹资产股权约产生投资收益 4,500万元，公司将根据《企业会计准则》等规定将相关收益计入 2019年度损益，具体金额以年度审计结果为准。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月十二日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-019
上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司为境外子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司CO.M.A.N.
Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto
S.r.l.（以下简称“CO.M.A.N”）因生产经营需要，拟向法国农业信贷银行申请不高于 200万欧元借款，期限不超过18个月。并由公司向中国农业银行上海金山支行申请开立涉外融资性备用保函，金额为不高于200万欧元，作为对本借款的担保，公司将签署相关担保文件。
2018年4月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为境外子公司借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项须经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、CO.M.A.N基本信息
公司名称：CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche Artigianali Noceto S.r.l.
成立日期：1996年2月19日
公司注册地：FONTEVIVO (PR) VIA LEONARDO DA VINCI, 7 CAP 43010
法定代表人：GRASSANI BRUNO
注册资本：36万欧元
经营范围：食品及饮品的包装、加工处理及码垛机器人；工业设备的安装、
拆卸和维护；工业软件；工业用及民用电气设备；工业用及民用电气设备的安装、拆卸及维护；电子设备等。
2、CO.M.A.N财务信息
单位：万元
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|主要财务指标|2017年12月31日|2018年3月30日|
|资产总额|17,674.15|18,472.11|
|负债总额|13,937.19|14,259.20|
|其中：银行贷款总额|7,685.15|7,678.40|
|流动负债总额|11,301.29|12,021.12|
|净资产|3,736.96|4,212.91|
|资产负债率|78.86%|77.19%|
|主要财务指标|2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|4,162.87|4,467.60|
|利润总额|-556.03|336.30|
|净利润|-380.83|331.44|

注：2017年度财务数据已经会计师事务所审计，2018年第一季度财务数据未经会计师事务所审计；CO.M.A.N不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
3、与本公司的关系
截至公告之日，CO.M.A.N注册资本36万欧元，本公司持有CO.M.A.N100%的股权。CO.M.A.N的股权结构如下：
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|股东名称|注册资本（万欧元）|持股比例|
|上海普丽盛包装股份有限公司|36|100%|
|合计|36|100%|

三、担保协议主要内容
担保协议的主要内容由本公司及被担保的境外全资子公司CO.M.A.N与银行
协商确定后进行签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，CO.M.A.N作为公司的意大利全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为是为满足 CO.M.A.N正常经营业务的需要，具有合理性，不会对公司及CO.M.A.N的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：CO.M.A.N.作为公司的意大利全资子公
司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为是为满足CO.M.A.N正常经营业务的需要，具有合理性，不会对公司及 CO.M.A.N的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为，作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保均为公司给子公司提供的担保，其中，公司对江苏普华盛包装科技有限公司提供担保金额为 2000万元人民币，对 CO.M.A.N担保金额为 200万欧元（折合人民币 1,546.68万元），公司对外担保总额约为3,546.68万元人民币，占公司2017年合并报表净资产的3.64%。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、CO.M.A.N2017年年度财务报表及2018年第一季度报表。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年4月23日