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证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-078浙江华统肉制品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年8月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相
关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更不会对公司 2017年1-6月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
2、除上述事项外，《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施，也不会对公司 2017年 1-6月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2017年8月19日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公
司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司2017年半年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对海达股份继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关于海达股份首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]560号”文核准，海达股份首次公开发行人民币普通股 1,667万股，募集资金总额为 330,066,000.00元，扣除发行费用 36,090,822.70元，实际募集资金净额为 293,975,177.30元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具苏公W[2012]B042号《验资报告》验证。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
（一）前次使用闲置募集资金补充流动资金的基本情况
2013年 8月 26日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 14,600万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过 6个月。截至 2014年 2月 21日，公司已将暂时使用的闲置募集资金 14,600万元全部归还至募集资金专户。
（二）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置的募集资金5,000万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司股东大会批准该议案之日起不超过6个月。
（三）继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况进行的。导致流动资金不足的原因主要是公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求也相应上升，购买原材料、机器设备等业务发展必要的活动均需流动资金支持。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
三、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：海达股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金补充流动资金符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券同意海达股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司2014年 2月27日
地址：大连市中山区人民路41号新世界名泷2210室
电话：0411-83776677传真：0411-83776688邮编：116001
电子邮箱/E-mail：yipin@yipinlawyer.com
辽宁壹品律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
辽宁壹品律师事务所（以下简称“本所”）依法接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘刚律师、朱成博律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法、有效性予以现场核查。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师
法律意见书
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2019年 8月 9日召开的第六届董事会第二十三次会议决议召集。公司于 2019年 8月 10日、2019年 8月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-084）、《关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-085）。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2019年8月26日（星期一）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开。因公司董事长黄作庆不能参加本次会议，会议由公司董事会半数以上董事共同推举的叶华董事（代行董事长）主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 25日下午 15:00至 2019年8月 26日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，均为2019年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份289,023,087股，占公司有表决权总股份的37.7078％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 2人，代表 2名股东，代表公司有表决权的股份4,206,580股，占公司有表决权总股份的0.5488％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共81名，代表公司有表决权的股份7,110,255股，占公司有表决权总股份的0.9276％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 81人，代表公司有表决权的股份7,110,255股，占公司有表决权总股份的0.9276％。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
1.01关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事
1.02关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事
2、审议《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》；
3、审议《关于提请罢免公司独立董事的议案》。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相
法律意见书
符，无新的临时提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票，本次会议的第一项议案采取累积投票方式选举。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的第一项审议事项，即《关于补选第六届董事会独立董事的议案》中，关于提名张鑫先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得同意股份数 291,863,361股；关于提名张同岱先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得同意股数 291,169,330股。第二项审议事项《关于提请罢免黄作庆先生董事职务的议案》及第三项审议事项《关于提请罢免公司独立董事的议案》未能经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权过半数以上表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
法律意见书
（此页无正文，为《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
辽宁壹品律师事务所（公章）
负责人：
经办律师：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人文光伟先生/女士，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司或其附属企业、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议92次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：文光伟（签署）
日期：2015-12-18
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-008天津九安医疗电子股份有限公司
关于获得政府专项补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、获得政府补助资金的基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为“九安智慧健康众创空间”的运营主体，依照天津市财政局、天津市科委、天津市教委制定的《天津市发展众创空间补助资金管理暂行办法》，可获得共计 500万元的政府专项补助资金用于建设“九安智慧健康众创空间”。前期公司已收到其中的 150万元并进行公告（公告编号：2016-007），近日公司又收到该专项补助资金 350万元，截止本公告发布之日，500万元专项补助资金已全部拨付到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该笔款项将确认为当期收益，获得该笔补助对公司 2016年度业绩不会产生重大影响。具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都富森美家居股份有限公司
年第四次临时股东大会法律意见书
2016
致：成都富森美家居股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第三届董事会第八次会议决议；
3、公司第三届监事会第七次会议决议；
4、公司于2016年11月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会议案等会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2016
年
11
月
26
日，公司第三届董事会第八会议审议通过《关于提请召开公司
2016
年第四次临时股东大会通知的议案》，决定于
2016
年
12
月
13
日召开
2016
年第四次临时股东大会，并于
2016
年
11
月
28
日以公告形式刊登了关于召开2016年第四次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于
2016
年
12
月
13
日下午15:00在四川省成都市蓉都大道将军路 68
号成都富森美家居股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开。
网络投票时间为
2016
年
12
月
12
日至
2016
年
12
月
13
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月13日9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月 12
日15:00至2016年12月13日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
（一）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会会议人员资格
1.
出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）
2016
年12月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并出席本次股东大会现场会议的公司股东或股东代表共 6
名，代表股份数374,616,500股，占公司股份总数的85.1401%；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
2.
参加本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共
4
名，代表股份数
13,467,000
股，占公司股份总数3.0607%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议以书面投票的形式逐项审议了会议通知中列明的议案；公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据本次股东大会现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审
议通过了会议通知中列明的下述议案：
1、《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
2、《监事会议事规则（修订）的议案》。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。议案1、议案
2
已经对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露；其中议案1已经以特别决议方式进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-144号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、董事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于 2016年 9月 8日上午9：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016年 9月 5日以书面方式送达。
公司原董事长温德乙先生、原董事孙文东先生已分别于 2016年 8月 5日、8月16日向董事会提交了辞职报告。会议应参加董事共5人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事5人。公司全体董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，由董事长召集和主持董事会会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。经公司董事会5名董事共同推举，决定由公司董事蔡虹先生召集并主持本次会议。与会董事经认真审议并以记名投票的方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于取消2016年第三次临时股东大会部分议案的议案》；
2016年 9月 5日，公司收到控股股东辽宁欣泰股份有限公司《关于提名董事放弃补选资格的函》，由其提名的董事候选人李艳女士因个人原因主动放弃补选董事资格，为保证广大股东投票权的正常行使，现公司决定取消 2016年第三次临时股东大会《关于补选李艳女士为公司第三届董事会董事的议案》。
审议结果：此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于延期召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于原董事候选人李艳女士放弃补选资格，且新任候选人提名程序尚需安排，故公司决定延期召开 2016年第三次临时股东大会。根据《公司章程》第五十五条之规定：“股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更”。本次股东大会股权登记日为 9月 8日，故现定于9月21日（星期三）召开本次股东大会。
审议结果：此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十三次（临时）会议召集人及主持人推选说明》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会关于公司股票价格
波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）董事会因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 10月 24日开市起停牌。公司于2016年10月24日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-099）。后经公司确认，本次停牌构成重大资产重组。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号)）第五条相关标准的具体情况作如下说明：
跨境通于 2016年 10月 24日披露关于筹划重大事项停牌公告，公司股票开始停牌。该公告披露前最后一个交易日（2016年 10月 21日）公司股票收盘价为20.15元/股，之前第21个交易日（2016年9月14日）公司股票收盘价为 18.16元/股，该 20个交易日内公司股票价格累计涨幅为10.96%。同期，Wind证监会批发零售指数（883023.WI）和中小板综合指数（399101.SZ）涨幅分别为4.62%和3.89%。剔除行业板块和中小板块因素影响后的公司股票价格累计涨幅分别为6.34%和7.07%，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨幅不超过20%，股票价格波动未达到《关于规范信息披露的通知》第五条的相关标准。
根据本次交易相关方出具的《自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息，经公司董事会充分核查，在本次停牌前六个月至本次重组预案公布之前一交易日止，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东，公司的实际控制人，本次交易的交易对方，参与本次交易的中介机构及其经办人员及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
特此说明。
（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
年月日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江久立特材科技股份有限公司现就提名徐亚明女士为浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江久立特材科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江久立特材科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江久立特材科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江久立特材科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江久立特材科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江久立特材科技股份有限公司或其附属企业、浙江久立特材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江久立特材科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江久立特材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江久立特材科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议44次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江久立特材科技股份有限公司2014年8月30日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-078
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
今日，公司收到了第一大股东李国平、马成章于 2015年 9月 2日签署的《<一致行动人协议>之解除协议》，因马成章先生年事已高，没有足够的精力参与鸿利光电的经营管理，其已辞去副董事长职务，为优化公司的经营决策程序，提高决策效率，自2015年9月2日起，双方解除《一致行动人协议》。
二、《一致行动人协议》的相关情况
基于经营管理稳定性考虑，李国平与马成章于 2010年 4月 28日签署《一致行动人协议》，协议约定：
(一)双方作为鸿利光电股东期间，将继续保持良好的合作关系，相互尊重对方意见，对由鸿利光电董事会和股东大会决策的一切事项，双方在行使表决权前，将事先进行充分沟通和协商，达成一致意见后再进行投票表决。
(二)采取一致行动的方式包括：
1、双方任一方或者双方共同向董事会、股东大会提出提案前，双方应对提案内容进行充分沟通和协商，达成一致意见；
2、对鸿利光电董事会或股东大会审议非由双方任何一方或者双方共同提出的提案时，在董事会或股东大会召开前，双方应对提案内容进行充分沟通和协商，达成一致意见；
意思行使表决权。
(三)双方进行了充分沟通和协商，仍无法达成一致意见的，马成章同意以李国平的意思表示为准。
三、《<一致行动人协议>之解除协议》的相关情况
李国平、马成章于 2015年 9月 2日签署的《<一致行动人协议>之解除协议》，协议约定：因马成章先生年事已高，没有足够的精力参与鸿利光电的经营管理，其已辞去副董事长职务，为优化公司的经营决策程序，提高决策效率，自 2015年 9月 2日起，双方解除《一致行动人协议》，双方约定的一致行动关系及相关权利义务终止；自解除协议生效之日起，双方将依照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规规定以及《公司章程》的约定，按照各自独立的意思表示，享有和行使股东权利义务，不受《一致行动人协议》约束，不再享有《一致行动人协议》约定的权利和义务。
四、其他事项
上述《<一致行动人协议>之解除协议》生效后，李国平、马成章分别持有公司股份 67,135,900股，分别占公司总股本27.29%，仍为公司第一大股东，将各自通过其拥有的公司股份表决权进行决策，彼此独立，互不干涉。根据上述情况公司经审慎判断，目前公司无实际控制人。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2015-029山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年10月27日以电子邮件和传真方式送达各位董事，会议于2015年11月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人（其中6人出席现场表决，独立董事肖金明先生、王传铸先生、王新宇先生以通讯方式表决）。公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过3亿元人民币的委托贷款，贷款期限3年，贷款利率不低于同期银行贷款基准利率的130%，利息按月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
本议案全文刊登于2015年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外提供委托贷款的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》刊登在2015年11月2日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对公司对外提供委托贷款事项的独立意见。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2015年11月1日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-015焦点科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年4月28日发布了《<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该准则自2017年5月28日起施行。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
该准则自2017年12月25日起施行。
公司依据上述准则的规定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-0152006年2月15日财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其后颁布和修订的 42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
（1）根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），公司自 2017年 5月 28日起对存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
（2）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），公司自 2017年 12月 25日对财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）对公司无影响。
公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。2016年度受影响报表中受到影响的科目：营业外收入影响金额 -683,721.28元、营业外支出影响金额-943,860.77元、资产处置收益影响金额-260,139.49元；2017年度受影响报表中受到影响的科目：营业外收入影响金额 -1,706,988.76元、营业外支出影响金额-203,760.78元、资产处置收益影响金额1,503,227.98元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2018-015四、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于兴业皮革科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0613号
致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《从业办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2018年10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。2018年 11月 14日，贵公司董事会收到单独持有公司28.05%股份的股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案，并于2018年11月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年11月26日下午2:00在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长吴华春先生主持。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份 155,141,000股，占贵公司股份总数的51.36%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0.00%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至股权登记日（即 2018年 11月 21日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，贵公司未对本次股东大会通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供
网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 155,141,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：同意 155,141,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3.审议通过《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》
表决结果：同意 155,141,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4.审议通过《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 155,141,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
高晨
2018年11月26日