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董事会公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019-010
山东金岭矿业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业、”“本公司”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院应诉通知书（2019）最高法民申537号、538号、542号、544号，再审申请人杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）股权转让纠纷一案，不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法院”）于2018年4月作出的（2016）最高法民终672号、673号和（2017）最高法民终47号、48号民事判决，向最高法院申请再审，最高法院已立案审查。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
再审申请人：杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠
再审被申请人：金岭矿业、金钢矿业
（二）有关本案的相关进展情况
金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠（原告）于 2014年 12月起诉本公司（第一被告）、金钢矿业（第二被告），诉称 2009年 8月及10月，原告与第一被告金岭矿业签订《收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权协议书》（以下简称“协议书”）及《补充协议书》，协议签订后，公司陆续支付了合计 29,315,486.28元股权转让款，但一直未支付剩余款项，要求金岭矿业支付股权转让款合计 153,752,433.72元，金钢矿业承担
董事会公告连带支付责任。
2015年7月，金岭矿业对其进行了反诉，称金钢矿业原股东持有金钢矿业股权期间该公司未取得相关区域的探矿权及其采矿权，故要求法院确认原告与金岭矿业签订协议书及《补充协议书》中约定的无权证采矿权部分交易无效，并要求原告归还由于其他第三方诉讼造成的损失及办理乔普卡采矿权支付的费用等共计 6,725万元。
2016年4月5日，新疆维吾尔自治区高级人民法院对本案作出判决如下：驳回原告杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的诉讼请求；驳回金岭矿业的反诉请求，此为一审判决。随后金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。
2018年4月，最高法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，作出二审判决如下：驳回上诉，维持原判；认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；
一审判决认定事实清楚，适用法律正确,应予维持；二审案件受理费共计1,410,729.66元，其中由金岭矿业负担481,506.23元,由杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠负担 929,223.43元；本判决为终审判决。
上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司 2014年7月12日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-021）和在 2015年年度报告、2016年半年度和年度报告、2017年半年度和年度报告、2018年半年度报告中披露的诉讼事项进展情况及2018年8月11日《关于诉讼终审判决的公告》（公告编号：2018-023）。
（三）申请人的再审请求
1、依法对本案进行再审；
2、请最高法院依法撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2014）新民二初字第14号、15号、16号、17号《民事判决书》中的第一项和第二项判决；
3、请最高法院依法撤销最高法院（2016）最高法民终672号、673号《民事判决书》和（2017）最高法民终47号、48号《民事判决书》；
董事会公告4、判令被申请人金岭矿业、金钢矿业向申请人杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠支付155,334,291.57元股权转让款；
5、请最高法院依法判决本案一审、二审的案件受理费由被申请人金岭矿业、金钢矿业承担。
三、判决或裁决情况
本事项已由最高法院立案审查。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告日，本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案为再审立案审查，原判决依然有效。由于再审结果无法确定，暂时无法判断对本期或期后利润的具体影响。本公司将持续关注上述诉讼的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、申请人的《再审申请书》；
2、《应诉通知书》（2019）最高法民申537号；
3、《应诉通知书》（2019）最高法民申538号；
4、《应诉通知书》（2019）最高法民申542号；
5、《应诉通知书》（2019）最高法民申544号；
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2019年3月16日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2019-029深圳太辰光通信股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 6日以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市坪山区锦绣中路 8号太辰光通信科技园会议室召开了第三届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2019年 7月 26日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
2019年半年度报告真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告全文》、《公司 2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
独立董事意见及《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-135债券代码：112234 债券简称：14中弘债
中弘控股股份有限公司
关于公司主体及公司债券债项信用等级调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）2015年 12月 4日接大公国际资信评估有限公司通知，其决定将公司主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级均上调为AA，评级展望为稳定。
具体情况详见附件“大公国际资信评估有限公司关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA的公告”。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年12月4日
附件：
大公国际资信评估有限公司
关于调整中弘控股股份有限公司主体信用等级为 AA的公告
中弘控股股份有限公司于 2015年 1月 6日发行了 9.5亿元 2014年公司债券（以下简称“14中弘债”），期限 3年（附第 2年末发债主体上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）于 2014年 12月 20日初次评定中弘股份主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级均为AA-，评级展望为
稳定。2015年 6月 24日，大公对“14中弘债”进行跟踪评级，维持中弘股份主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级AA-，评级展望维持稳定。
大公关注到 2015年下半年以来，宏观调控政策有限松绑有利于房地产行业的整体平稳发展，中弘股份土地储备充足、非公开发行股票已通过核准且收购多家境外上市公司，因此决定将其主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级均上调为AA，评级展望为稳定。调整理由如下：
一、我国经济总体将保持平稳运行的态势,宏观调控政策的有限松绑有利于房地产行业的整体平稳发展。央行下调金融机构存贷款基准利率和存款准备金率有助于缓解房地产企业资金成本压力，另外配合首套房认定标准的修订，在降低购房者月供负担的同时，也在一定程度上增强了住宅类商品房的交易预期，有助于开发商加速消化库存，优化房地产行业偿债环境。
二、充足的土地储备为中弘股份房地产业务的持续发展奠定基础。截至 2015年 9月末，中弘股份土地储备预计建筑面积 277万平方米，其中北京和山东占比较大。同时，中弘股份积极探索新形势下获取土地资源的新模式，海口市如意岛项目海域使用权填海形成的土地可直接换发国有土地使用权证书，不再另行收取土地出让金，预计建筑面积为 321万平方米。
三、中弘股份非公开发行股票已通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的核准，有利于改善资本结构。继 2014年 12月完成 30亿元非公开发行股票事项后，2015年中弘股份拟继续非公开发行股票募集金额不超过 39亿元，已于 2015年 11月 26日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会的核准，未来如发行成功后，中弘股份净资产将大幅增加，有效改善资本结构。
四、2015年以来，中弘股份收购多家境外上市公司，有利于提
升竞争力，拓宽海外融资渠道。2015年以来，中弘股份加快海外收购，通过间接持有的境外全资子公司收购香港上市公司开易控股有限公司和卓高国际集团有限公司、新加坡上市公司亚洲旅游控股有限公司，并对美国梦工厂新星公司增资，有利于提升竞争力，拓宽海外融资渠道，保证偿债来源的稳定。
鉴于宏观政策有利于房地产行业，中弘股份土地储备充足、非公开发行股票已通过核准且收购多家境外上市公司，未来1～2年经营状况将有明显提升，大公决定将中弘股份主体信用等级及“14中弘债”债项信用等级上调为AA，评级展望为稳定。
特此公告。
大公国际资信评估有限公司二〇一五年十二月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-062号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自 2018年 5月 30日开市起开始停牌，公司于 2018年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌公告2018-061号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动中介机构开展相关尽职调查工作。
鉴于重组相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-101新海宜科技集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告（四）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。具体内容详见2018年4月20日公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。
公司拟采取现金方式收购湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰
达”）持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”或“标的资产”）324,401,900股股份。2018年7月19日，公司与湖南泰达、陕西通家、苏金河共同分别签署了《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议》、《保证合同》，基本确定了本次重组的交易方案和其他相关条款，明确了各方的权利和义务。上述协议将自公司董事会和股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案后生效。上述协议的具体内容详见2018年7月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-068公告内容。
由于本次重组的标的资产涉及部分土地权证和环保批复的事项需和相关部
门进行核实和确认，相关工作未全部完成，因此不具备召开董事会审议本次重大资产重组预案的条件，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或报告书。为保证公司股票的流通性，切实维护广大投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票于2018年7月20日（星期五）开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。具体内容详见2018年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-067）。
二、重大资产重组进展情况
根据陕西通家最新签署的订单情况，中介机构正在进行对陕西通家供应商和客户的新一轮访谈工作。同时，公司管理层也按照原计划积极推进其他相关工作。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在继续推进本次重大资产重组期间，至少每10个交易日披露一次相关进展情况。
三、重大资产重组风险提示
1、本次交易尚需公司董事会和股东大会审议批准，是否能够获得审议通过尚存在不确定性，交易的最终方案需以公司董事会、股东大会审议并披露的方案为准。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。
3、公司将及时根据重大资产重组推进的进展履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年9月11日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司无对外担保情况。
二、关于公司2019年度日常经营性关联交易预计的独立意见
独立董事认为，该关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们一致同意公司本次2019年度日常经营性关联交易预计事项。
三、关于公司2018年年度报告及其摘要的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事，对公司 2018年年度报告及摘要进行了认真的阅读和审核，现发表如下意见：
经核查，公司2018年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，现就公司2018年度利润分配预案发表如下意见：
公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经认真审阅公司制定的2018年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的，同意将该预案提请公司2018年年度股东大会进行审议。
五、关于2018年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《募集资金2018年度使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2018年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告
发表如下意见：
经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，
保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司续聘2019年度审计机构发表如下意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
八、公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用暂时闲置募集资金适时用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司董事会使用暂时闲置募集资金用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品的决定。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
蓝海林 程银春 李小虎
二〇一九年三月十五日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-028号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）接到公司第二大股东宏立投资有限公司（以下简称“宏立投资”）减持股份的通知，宏立投资于2015年6月1日通过大宗交易方式减持公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.68%,具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|宏立投资有限公司|大宗交易|2015年6月1日|28.53|10,000,000|2.68|
||合计|—|—|10,000,000|2.68|

宏立投资与公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业为一致行
动人，自公司上市之日至本次公告日，共累计减持公司股份的比例为4.29%。
本次大宗交易受让方为广发证券股份有限公司，其所受让标的股份与新余和元投资管理中心（有限合伙）开展权益互换交易。新余和元投资管理中心（有限合伙）是上海和君投资咨询有限公司的关联企业，基于看好合兴包装的长期投资价值进行本次投资。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有的股份||减持后持有的股份||
|||股数（股）|占公司总股份比例（%）|股数（股）|占公司总股份比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宏立投资有限公司|合计持有股份|57,136,800|15.34|47,136,800|12.65|
||其中：无限售条件股份|57,136,800|15.34|47,136,800|12.65|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其在本次减持期间任意30天通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持的股份
数量均未超过1%。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持未违反相关承诺。
4、公司股东宏立投资承诺：从本次减持之日起至未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
《宏立投资有限公司关于减持厦门合兴包装印刷股份有限公司股份的通知
函》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年六月一日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2017-030优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司5%以上股东富兰德林控股（香港）股份有限公司【已更改为英文名：FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO., LIMITED(以下简称“FRIENDLY”)】通知,获悉股东FRIENDLY所持有本公司的股票进行质押并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|FRIENDLYHOLDINGS(HK) CO.,LIMITED|否|10,000,000|2017年7月24日|2018年2月28日|中国信托商业银行股份有限公司|7.5%|经营所需|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告披露日，FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO.,LIMITED合计持有本公司股份10,000,000股，占公司总股本的7.5%。本次进行股票质押及质押登记后，FRIENDLY HOLDINGS (HK) CO.,LIMITED累计质押其持有公司股份10,000,000股，占公司总股本的7.50%，占其持有本公司股份总数的100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2017年07月25日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-075
维尔利环保科技集团股份有限公司
日常经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海市机械设备成套（集团）有限公司组成了联合体参与了嘉定区湿垃圾资源化处理项目厨余垃圾预处理系统成套设备供货、安装、调试、试运行及技术服务采购项目的询价比选，该项目的招标人为上海环境卫生工程设计院有限公司。近日，公司收到了上海环境卫生工程设计院有限公司发出的中选通知书，根据中选通知书，公司与上海市机械设备成套（集团）有限公司组成的联合体为该项目的中选人。现将相关中选情况提示如下：
一、中选项目的主要内容
公司本次中选的项目为嘉定区湿垃圾资源化处理项目厨余垃圾预处理系统成套设备供货、安装、调试、试运行及技术服务采购项目，根据招标文件，本次招标范围为厨余垃圾预处理系统，该项目的处理规模为厨余垃圾200t/d。根据中选通知书，该项目的中选金额为45,406,800元。
二、中选项目对公司的影响
该项目的中选将进一步夯实公司在生活垃圾处理行业的市场地位，有利于公司在全国其他城市的生活垃圾处理业务的持续拓展。本次中选对公司未来经营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中选项目风险提示
1、由于本项目工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
2、公司将在正式签署项目合同书后，就合同签订情况另行公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会2019年8月22日
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-090北京当升材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足正常生产经营的资金需求，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）决定向四家银行分别申请综合授信，总额度不超过人民币 35,000万元，主要包括流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据等形式的融资。2015年9月11日，公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了江苏当升申请综合授信事宜并决定公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，同时授权公司管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|授信银行名称|申请授信额度|担保期限|
|江苏银行南通港闸支行|10,000万元|一年|
|招商银行海门支行|10,000万元|一年|
|||所有借款发生期间届满之日起两年|
|中国银行海门支行|10,000万元||
|农业银行临江支行|5,000万元|一年|
|合计|35,000 万元|—|

因本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产10%，因此尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司
成立日期：2012年5月30日
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：关志波
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏当升为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。
3、被担保人财务状况
截至2014年12月31日，江苏当升材料科技有限公司总资产191,402,914.11元，负债总额 202,208,117.20元（其中，无任何银行贷款，流动负债总额188,170,783.87元），净资产-10,805,203.09元。2014年营业收入48,471,578.89元，利润总额-18,398,121.89元，净利润-17,457,703.42元（经审计）。
截至2015年6月30日，江苏当升材料科技有限公司总资产244,557,027.45元，负债总额 117,210,156.63元（其中，无银行贷款，流动负债总额 103,924,823.28元），净资产 127,346,870.82元。2015年上半年营业收入 50,119,889.75元，利润总额-6,958,592.62元，净利润-6,954,926.09元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将在 2015年第三次临时股东大会审议通过本次担保事项后签署相关担保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、担保情况概述”中所述一致。
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
江苏当升一期工程车用高镍动力多元材料已获得批量订单，目前已经进入满负荷生产状态。同时，江苏当升二期工程工作目前也在紧锣密鼓的施工中。江苏当升向银行申请综合授信并由公司提供连带责任保证担保，能够满足江苏当升对后续生产经营资金的需求，提高了资金使用效率。
2、担保风险及反担保情况
本次为全资子公司提供担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次被担保人为公司全资子公司，因此本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及子公司未发生对外担保行为，也无逾期担保情况。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年9月11日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-081中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《平潭综合实验区促进金融业发展的实施办法》（岚综管综[2015]130号）、《平潭综合实验区促进总部经济发展的实施办法》（岚综管综[2015]204号）、《平潭综合实验区管委会关于印发＜平潭综合实验区关于进一步完善“5+2”产业奖补优惠政策的通知＞的通知》（岚综管综[2017]34号）的规定，对在平潭综合实验区设立的总部企业，自纳税年度起五年内，按其年度缴纳入库税收总额的地方级财政分成部分的70%予以经营贡献奖励。在 2020年以前已执行满五年的总部经济企业，可继续享受平潭综合实验区总部经济奖补政策到 2020年 12月 31日止。
公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司（以下简称“中荣公司”）2018年上半年收到上述总部经济奖补总计6,169,495.77元，其中：2015年度经济奖补金额2,308,743.97元；2016年度经济奖补金额1,896,293.37元；2017年度经济奖补金额1,964,458.43元。上述政府补助与公司日常经营活动无关，是否具有可持续性存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助为与收益相关的政府补助，于收到时确认为中荣公司的当期“营业外收入”，预计增加当期利润6,169,495.77元，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-017江苏宏达新材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所对公司2015年报审计工作正在进行，因此本业绩快报与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|664,679,810.76||773,785,968.58||-14.10%||
|营业利润|-57,376,558.47||-28,437,015.81||-101.77%||
|利润总额|-56,135,756.46||15,183,137.78||-469.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|-57,355,589.06||12,440,591.09||-561.04%||
||-0.13||0.03||-533.33%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|-7.20%||1.52%||-8.72%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,036,220,900.04||1,264,899,066.67|-18.08%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|767,599,426.87||825,238,458.71||-6.98%||
|股 本|432,475,779.00||432,475,779.00||||
||1.77||1.91||-7.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业收入664,679,810.76元，比去年同期下降14.10%；公司主营硅橡胶业务基本保持平稳势头，营业收入下降主要原因是产品销售价格与主
要原材料价格同向下降。
实现营业利润-57,376,558.47元，比去年同期下降101.77%；利润总额
-56,135,756.46元，比去年同期下降469.72%；归属于上市公司股东的净利润为-57,355,589.06元，比去年同期下降561.04%；基本每股收益-0.13元，较去年同期减少0.16元/股；加权平均净资产收益率-7.20%，较去年同期降低8.72个百分点。净利润下降的主要原因为：（1）本期确认的政府补助少于同期。（2）本期因重组产生费用。（3）本年预付工程款产生损失。（4）部分应收款因账龄长增加计提减值准备。
2、财务状况
报告期末，总资产余额为1,036,220,900.04元，比期初下降18.08%；归属于公司股东的所有者权益为767,599,426.87元，比期初下降6.98%。归属于上市公司股东的每股净资产1.77元，比期初减少0.14元/股。
本期财务状况保持持续健康水平，银行贷款余额从年初的15810万元下降到年末的2500万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为亏损6000万元至7000万元，本次业绩快报金额为亏损5736万元。
差异较小。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
2016年 2月26日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－078银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
取消转让全资子公司部分股权及融资安排的情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年8月15日，银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）收到了首都京投资产管理有限公司（以下简称：首都京投）发来的函，其拟解除《股权转让协议》，取消受让沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）30%股权，相关情况详见公司于2017年8月18日披露的公告《关于取消转让子公司部分股权及融资安排进展的公告》（公告编号：2017-062）。
公司于2017年8月16日召开的第十届董事会2017年第一次临时会议、2017年9月4日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》。
2017年9月21日，公司与首都京投签署了《解除〈股权转让协议〉及补充协议合同书》和《解除〈沈阳银基置业有限公司融资安排协议〉合同书》。
二、解除《股权转让协议》及补充协议的合同书的主要内容
1、公司与首都京投解除双方于2016年12月12日签订的《股权转让协议》及2017年5月3日签订的《股权转让协议之补充协议》，与上述协议有关的构成双方权利义务的文件一并解除。
2、公司于合同生效之日起30日内退还股权转让首期价款23,000万元给首都京投。
3、首都京投在收到公司股权转让首付款23,000万元起30日内，完成银基置业30%股权的工商变更登记手续。
4、双方互不承担《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》约定的违约责任。
5、双方同意，公司在签署本协议后按照第二条规定退还首笔转让款对本合同的
履行至关重要，如公司未能如期退还股权转让款，首都京投有权单方立即终止本协议，且公司应按未付价款的银行同期贷款利率的四倍向首都京投支付违约金。
6、首都京投未按合同履行股权变更义务，公司有权按已退还股权转让价款的10%向首都京投收取违约金。
三、解除《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》合同书的主要内容
1、各方一致同意，解除各方于2016年12月20日签订的《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》，与上述协议有关的构成各方权利义务的文件一并解除。
2、首都京投于完成银基置业30%股权工商变更之日起30日内撤回《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》中约定的委派人员。
3、各方互不承担《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》约定的违约责任。
4、各方除本合同约定事项之外，双方再无其他权利义务要求和纠纷。
四、对公司的影响
本次取消转让事项系经双方友好协商，不再根据“《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》、《沈阳银基置业有限公司融资安排协议》的违约责任”条款，追究双方责任，不会对公司造成违约影响。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2017年9月25日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-046厦门弘信电子科技股份有限公司
2016年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已获公司2017年6月28日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告于2017年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过 2016年度利润分配方案的时间没有超过两个月。
二、利润分配方案
公司 2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派2.300000元人民币现金，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.460000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2017年 8月 24日，除权除息日为：2017年8月 25日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截止2017年8月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年8月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****950|弘信创业工场投资集团股份有限公司|
|2|08*****415|国泰君安创新投资有限公司|
|3|08*****442|上海金融发展投资基金（有限合伙）|
|4|08*****359|厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****771|深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）|
|6|08*****768|深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）|
|7|08*****772|深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）|
|8|01*****060|邱葵|
|9|00*****716|张洪|
|10|01*****949|王毅|

||||
|-|-|-|
|11|01*****676|李毅峰|
|12|01*****708|何建顺|
|13|02*****417|李栋清|
|14|02*****915|徐海燕|

在权益分派业务申请期间（申请日:2017年8月16日至登记日：2017年8月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：厦门火炬高新区翔安产业区翔海路19号厦门弘信电子科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：纪小露
3、咨询电话：0592-3160382
4、咨询传真：0592-3155777
七、备查文件
1、公司 2016年年度股东大会决议及决议公告；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-072
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第十六次会议决定，提请召开公司2018年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年09月07日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年09月06日下午15:00至2018年09月07日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年09月07日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2018年08月31日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2018年08月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
其中，议案2需以特别决议方式通过。
上述议案已经公司第八届第十六次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第十六次董事会决议公告》、《对外担保公告》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年09月04日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第十六次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年08月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|1.00|
|2.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年09月07日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年09月06日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年09月07日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|2.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
海南海药股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2015年3月10日召开的第八届董事会第二十二会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》进行了审议，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换募投项目预先投入自有资金已经注册会计师鉴证，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向的情况。同意公司以募集资金人民币23,718.75万元置换预先投入募投项目的自有资金。
独立董事签字：
胡国柳雷小玲金世明
二〇一五年三月十日
山东阳谷华泰化工股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】 47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》进行修改，具体修订内容如下：
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|原章程内容|修订后内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：经依法登记，公司的经营范围为：前置许可经营项目：危险化学品生产销售（安全生产许可证有效期至2014年7月28日）。一般经营项目：货物及技术进出口业务。橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品(不含危险品)销售（法律法规禁止项目除外，需经许可的，须凭许可证生产经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：危险化学品生产销售（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品(不含危险品)销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日（不含会议召开当日）前将股东大会通知以公告方式送达各股东，临时股东大会通知应当于会议召开15日（不含会议召开当日）前以公告方式送达各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 5日（不含会议召开当日）前，将出席会议的书面回复送达公司。|第五十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日（不含会议召开当日）前将股东大会通知以公告方式送达各股东，临时股东大会通知则应当于会议召开 15 日（不含会议召开当日）前以公告方式送达各股东。|
|第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。|第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。|

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||委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。|
|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过|第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|20％的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。||
|第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其它有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）董事会授予的其他职权。|第一百一十五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其它有价证券；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（五）董事会授予的其他职权。|
|第二百零七条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’， 都含本数；‘不满’、 ‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”|第二百零七条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’， 都含本数；‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”|

山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十一日
盈方微电子股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为盈方微电子股份有限公司的独立董事，现就公司第十届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：杨利成、林卓彬、宗士才