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三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第五次会议审议的《关于三一重工股份有限公司拟设立第二期应收账款资产支持专项计划
的议案》发表独立意见如下：
（一）同意公司通过博时资本管理有限公司设立应收账款资产支持专项计划。本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模预计不超过人民币14.7亿元，其中优先级资产支持证券支付固定利率，向符合规定条件的合格投资者发售，目标发售规模占总发售规模的95%；次级资产支持证券无票面利率、无期间收益，目标发售规模占总发售规模的5%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
（二）设立本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会表决程序符合有关规定。
因此，我们一致同意设立第二期应收账款资产支持专项计划。
(以下无正文)
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第五次会议之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟
许定波
唐 涯
三一重工股份有限公司
二〇一六年九月十三日
证券代码：603776 证券简称：永安行 编号：2018-010永安行科技股份有限公司
关于2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常
关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易属于公司正常经营行为,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,没有损害公司和公司全体股东利益。
公司为做好关联交易管理和信息披露工作，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2017年日常关联交易执行情况进行确认并对2018年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：
一、2017年度日常关联交易执行情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易内容|关联人|2017预计金额|2017年实际发生金额|本次预计金额与实际金额差异较大原因|
|食堂餐费|武进区湖塘建斌小吃店|85|37.6|引进新供应商|
|销售自行车相关设备|江苏永安行低碳科技有限公司|9,000|795.06|永安行低碳调整车辆结构暂停供货|
|办公室出租|江苏永安行低碳科技有限公司|0|3.17|-|
|小计||9,085|835.83|-|

二、公司2018年度日常关联交易预计情况
（一）与江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称“永安行低碳”）预计发生
的关联交易
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易内容|关联人|2018年度预计金额|预计金额与上年差异原因说明|
|销售自行车及助力自行车等产品|永安行低碳|30,000|2018年将全年给永安行低碳供应自行车及助力自行车等|

（二）与武进区湖塘建斌小吃店（以下简称“小吃店”）预计发生的关联交易
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易内容|关联人|2018年度预计金额|预计金额与上年差异原因说明|
|食堂餐费|武进区湖塘建斌小吃店|40|员工数量增加|

三、关联方及关联关系情况介绍
（一）江苏永安行低碳科技有限公司
统一社会信用代码：913204123138438188；
公司类型：有限责任公司（中外合资）；
注册资本：人民币9,233.7014万；
法定代表人：杨磊；
成立时间：2014年8月8日；
住所：常州市新北区新桥镇崇义南路5号新龙湖水街E栋
（二）武进区湖塘建斌小吃店
公司类型：个体工商户；
注册资本：人民币1万元；
经营者：孙继斌；
成立时间：2014年1月20日；
住所：武进区湖塘镇三勤社区
（三）关联关系
（1）江苏永安行低碳科技有限公司为公司董事兼高管陶安平先生过去十二个月担任高管的企业，且该公司董事朱超先生同时担任上市公司董事，江苏永安
行低碳科技有限公司属于“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其
控股子公司以外的法人或其他组织”，属于《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3第（三）规定的关联法人。
（2）武进区湖塘建斌小吃店经营人孙继斌先生为公司实际控制人孙继胜先生近亲属的配偶，属于本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母），符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5第（四）中规定的关联自然人，因此，武进区湖塘建斌小吃店属于“关联自然人直接控制的企业”，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）规定的关联法人。
四、关联交易定价政策
上述日常关联交易系在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，符合公司及全体股东利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2、上市公司向永安行低碳销售自行车及助力自行车等产品，有利于扩大公司销售规模、增加公司营业收入。
3、上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不会损害公司和广大股东利益，也不会对公司独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
六、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议程序
联交易，其他非关联董事进行了表决并获表决通过。
（二）独立董事审议情况
独立董事的事前认可意见：
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。同意《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该等议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应予以回避表决。
独立董事发表独立意见：
我们认为：本议案在上市公司召开董事会会议前，已经我们事先认可。本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。董事会在审议时，各关联董事已回避表决与本人相关的关联交易。因此，我们同意《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
（三）公司董事会审计委员会审核意见
本次日常关联交易的所涉业务属于公司正常业务范围，符合公司生产经营和持续发展的需要。前述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制，同意《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将《关于公司2017
年日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。
本议案尚须获得上市公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
七、关联交易协议签署情况
上市公司本次预计日常关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在
审批通过的预计金额内不再召开董事会、股东大会审议。本次拟发生日常关联交易，将在公司股东大会、董事会审议通过后，授权总经理签署相关协议。与关联方签署相关协议，具体品种、数量、单价及交货时间以购销合同的约定为准。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见以及独立意见；
3、公司董事会审计委员会的审核意见。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会 2018年4月2日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-033西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次临时会议于2015年5月29日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
1、《关于公司股票申请第四次延期复牌的议案》
由于本次非公开发行事项业务策划所涉及的行业特殊，涉及资产构成复杂
及项目内容庞杂，同时因境外国家管理体制及商业习惯的特殊性，按照目前项
目推进的实际进展情况，经公司董事会审慎评估，公司在2015年6月3日第三
次延期届满之前仍无法披露本次非公开发行方案。公司拟向上海证券交易所申
请办理公司股票第四次延期复牌，申请延期时间为 2个月(详见公司公告:临
2015-032)，即申请公司股票自 2015年 6月 4日至 2015年 8月 3日继续停牌，并提请公司临时股东大会审议。
此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司2015年第二次临时股东大会定于2015年6月16日在西安市高新区西
部大道 1号长征国际酒店召开。详见 2015年 5月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技
发展股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十九日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-029山东步长制药股份有限公司
关于公司及全资子公司参与发起设立保险公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：吉林人寿保险股份有限公司。
2、投资金额：山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）分别出资 3亿元认购标的公司各15%的股权。
3、本次投资存在不确定性，目前该对外投资事项正处于筹划阶段，且尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等有关机构的审批。最终的投资方案及该项投资是否能够完成存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
（1）投资标的名称：吉林人寿保险股份有限公司（筹，以下简称“吉林人寿”）
（2）投资金额：公司拟出资人民币 3亿元认购吉林人寿15%的股权；公司全资子公司陕西步长拟出资人民币3亿元认购吉林人寿15%的股权。
2、审议情况
公司于2017年2月28日召开第二届董事会第十九次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于公司及公司全资子公司拟参与发起设立保险公司的议案》，同意公司及全资子公司陕西步长作为发起人分别以现金人民币3亿元认购吉林人寿各15%的股权。
3、本次投资在董事会对外投资权限内，不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的的基本情况
1、名称：吉林人寿保险股份有限公司（筹，暂定名称，以工商管理
部门最终核准名称为准）
2、经营范围：待核准
3、企业性质：股份有限公司
4、注册资本：人民币20亿元
5、出资方式：现金
三、参与方基本情况
1、山东步长制药股份有限公司
住所：菏泽市中华西路369号
注册资本：人民币陆亿捌仟壹佰捌拾万元整
法定代表人：赵涛
2、陕西步长制药有限公司
住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号信箱
注册资本：贰仟伍佰万元人民币
法定代表人：赵超
除公司及子公司外，其他参与方暂未确定。
四、对外投资合同的主要内容
目前公司尚未正式签署股权认购协议。公司将在协议正式签署后另行披露协议主要内容，并将根据相关事项后续进展情况履行相应程序及信息披露义务。
五、对外投资对公司的影响
由于公司实际控制人赵涛及其关联自然人共同控制的咸阳长涛电子科技有限公司（以下简称“咸阳长涛电子”）目前正参与发起设立百安在线财产保险股
份有限公司（以下简称“百安在线财产保险”），咸阳长涛电子拟持有百安在线财产保险6.34%股份，与公司此次设立吉林人寿存在潜在同业竞争。为解决潜在同业竞争问题，咸阳长涛电子承诺，在百安在线财产保险经保监会批准并经工商登记完成后的 90个工作日内，咸阳长涛电子会将持有的百安在线财产保险6.34%全部股份转让给独立第三方，并依法履行政府审批、公司审议程序，以消除同业竞争。
六、对外投资的风险
1、审批风险
由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会等有关机构的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。
2、运营管理风险
如果获得审批，设立的吉林人寿人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等需要一个建设和完善的过程。吉林人寿设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
3、短期盈利风险
如果获得审批，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在吉林人寿稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会 2017年3月2日
乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。基本情况如下：：
田昆如，男，生于1966年4月，汉族，博士，会计学教授，中共党员。历任天津财经大学助教、讲师、副教授；现任天津财经大学教授。任审计委员会主任委员。
任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务，现任中国乐凯集团有限公司科技委副秘书长、公司董事。任审计委员会委员。
梁建敏，男，1962年12月出生，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员。
历任首创证券有限公司研究总监，中国上市公司市值研究中心副主任，青岛赢隆资产管理有限公司总经理，现任上海镕畿投资合伙企业风控及合规总监。任审计委员会委员。
二、审计委员会的召开情况
2017年度，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席全部会议，分别就公司2016年、2017年年报审计计划及相关工作安排等事宜进行了审议，具体情况如下：
1、2017年3月10日召开审计委员会第一次会议，会议审议通过了2016年年报审计相关工作的议案。
2、2017年3月28日召开审计委员会第二次会议，会议审议通过了：
（1）公司2016年度报告及其摘要的议案；
（2）公司内部控制自我评价报告的议案。
（3）续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度审计机构及其报酬的议案；
（4）续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案。
3、2017年11月20日召开的审计委员会第三次会议，会议审议通过了2017年年报审计计划及相关工作安排的议案。
三、公司2017年度审计工作情况
报告期内，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2016年年度报告的审计工作。
1、在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；
公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。并督促注册会计师要按照正常的工作规程、认真履行工作职责，及时为乐凯胶片出具审计报告。
3、在会计师事务所出具2016年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2016年年度财务会计报表，审计委员会认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年度财务状况、经营成果和现金流量，对该所出具的公司2016年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将会计师事务所审计的公司2016年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
四、其他审计工作
报告期内，审计委员会还就续聘会计师事务所并确定审计费用、2017年定期报告、内部控制自我评价报告等议案进行了审议，经表决后提交董事会审议。
在2017年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。2017年，审计
委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
特此报告。
委员签字:
田昆如 任守用 梁建敏
乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会2018年3月
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临040广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年8月15日以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事长陈海青先生主持。
二、监事会会议审议情况
监事会以 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
经对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的使用情况进行监督核查，监事会认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换公司已投入募集资金项目的自筹资金人民币26,735,825.36元。
详请请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015-临041）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司监事会二〇一五年八月十七日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-41重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2016年5月6日通过上证e互动平台在线召开了2015年年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了交流沟通。
一、会议召开情况
公司于2016年5月6日上午10:00—11:00通过上证e互动平台（网址：http//:sns.sseinfo.com）在线与投资者进行了交流。
公司总经理袁永红先生、董事、副总经理兼董事会秘书蒋茜女士、财务总监张忠喜先生出席了本次投资者说明会。在说明会上，公司管理层就投资者关心的问题与投资者进行了互动交流，针对投资者关心的问题进行了解答。
二、本次网上投资者说明会投资者关注的问题及公司管理层的解答如下：
1、提问：请问公司近期投融资规划是怎么样的？
回答：感谢对公司的关注！公司正在积极准备非公开发行事宜，具体事项将在非公开发行方案中详细披露。
2、提问：贵司什么时候复牌？
回答：您好！公司正在积极准备相关资料，尽快完成相关工作，具体复牌时间请关注公司公告。
3、提问：请问公司最近有职工持股计划吗？
回答：感谢对公司的关注！目前公司暂无职工持股计划，如涉及相关事项，公司将在第一时间公告。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者
表示衷心感谢。公司今后仍将积极与广大投资者保持良好的沟通，以保障股东利益最大化。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年5月7日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-076天津松江股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●公司已采取书面方式向公司控股股东函证。
●截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
截至目前，公司经营活动正常，除公司已于2015年5月14日披露的非公开发行股票事项外，未发现对公司有重大影响的事件。
经征询公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求，截止到公告日，控股股东除公司已于2015年5月14日披露的非公开发行股票事项外，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。同时确认，除上述事项外，截至目前并在可预见的三个月内不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司已于2015年5月14日披露的非公开发行股票事项外，公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2018-039安徽四创电子股份有限公司
关于与公司中电科融资租赁有限公司开展融资租赁
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 交易内容：公司将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5000万元，租赁期4年。
 关联人回避事宜：本次融资租赁事项构成关联交易，公司六届十三次董事会审议时，关联董事已回避表决。本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。
 交易对公司的影响：本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司经营业绩无重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产作为融资租赁标的物，与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5000万元，租赁期4年。
公司与中电科融资租赁有限公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，此次开展融资租赁业务构成关联交易，关联董事已回避表决。
（二）关联交易履行的审议程序
1、2018年11月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，同意该关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万
静龙和陈永红回避表决。
2、2018年11月29日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的议案》，监事会认为：本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产使用效率，促进公司生产经营和业务发展，关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为，同意该关联交易事项。
3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，同意提交公司董事会会议审议，并分别发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事发表独立意见如下：公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持，此次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意《关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
4、本次融资租赁事项无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、公司名称：中电科融资租赁有限公司
2、住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1栋1504B-1373、法定代表人：陈永红
4、注册资本：20000万人民币
5、统一社会信用代码：91120118MA05M1PR4D
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股东情况：中电科投资控股有限公司90%，中电科资产经营有限公司10%。
9、关联关系：中电科融资租赁有限公司与公司的实际控制人均为中国电子科技集团有限公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关规定，中电科融资租赁有限公司为公司关联法人。
10、截至2017年12月31日，中电科融资租赁有限公司资产总额为20,585万元。
三、关联交易标的基本情况
1、交易的类别：固定资产
2、标的资产名称：“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产
3、标的所在地：合肥
4、权属状态：标的物不存在质押、抵押等影响设备权属的事项，使用正常，整体状况良好。
5、标的物账面原值：截至2018年10月31日，标的物账面原值6853.51万元。
四、关联交易主要内容和定价政策
1、出租人：中电科融资租赁有限公司
2、承租人：安徽四创电子股份有限公司
3、主要内容：公司拟将拥有的“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产出售给中电科融资租赁有限公司，再以售后回租方式租回，待融资租赁期届满时，公司以协议价格回购。
4、定价政策：项目租赁利率为4.75%（参照同期中国人民银行一到五年期贷款基准利率，随基准利率的调整而调整）
5、租赁标的物：“合肥无线城市”二期项目资产和公司部分设备资产
6、租赁方式：售后回租
7、融资金额：不超过5000万元
8、融资期限：4年
9、租金及支付方式：按季度支付
五、本次关联交易目的以及对上市公司的影响
本次开展的融资租赁业务，旨在有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，为公司经营提供长期资金支持。该项业务开展不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，对公司经营业绩无重大影响。
六、备查文件
1、公司六届十三次董事会决议；
2、公司六届十一次监事会决议；
3、公司独立董事关于公司与中电科融资租赁有限公司开展融资租赁暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
4、公司与中电科融资租赁有限公司签订的融资租赁合同。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-003债券代码：136801 债券简称:16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保公司名称：山东创业环保科技发展有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2.2亿元；已实际为其提供的担保余额为人民币0元；
本次担保是否有反担保：山东创业环保科技发展有限公司以其危废处置经营收益向本公司提供反担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年4月为开拓山东临沂环保市场，注册成立了全资子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”），山东公司与临沂市环保局、沂水县政府合作，在沂水县庐山化工园区开展全园区的水、气、危废、环境监控和环保核查等环境污染第三方治理工作。2016年8月19日，本公司召开第七届董事会第十四次会议，同意本公司对山东公司增资人民币 7,700万元，用于其投资建设运营山东沂水危废综合处置中心项目及未来拓展危险废弃物业务，具体内容详见 2016年 8月20日本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司增资的公告”；2017年 4月 26日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议，同意本公司对山东公司增资人民
币1.1亿元，用于其投资建设运营山东郯城危废综合处置中心项目及未来拓展危险废物业务，具体内容详见2017年4月27日本公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对山东创业环保科技发展有限公司增资的公告”。投资建设上述两个危废处置中心项目本公司累计向山东公司增资人民币18,700万元，作为项目投资建设的资本金。
目前，山东公司已经开始投资建设沂水危废处置中心项目（以下简称“沂水项目”）。沂水项目总投资约人民币3亿元，经测算，目前建设资金缺少约人民币2.1亿元，拟由山东公司向银行借款解决。此外，考虑到项目试运营后，运营资金不足的情况，山东公司拟向银行申请人民币 1,000万元流动资金贷款周转使用。根据贷款银行要求，本公司需为山东公司上述两项贷款累计人民币2.2亿元提供担保。山东公司以其危废处置经营收益向本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项，本次担保事项无须经股东大会批准。
二、被担保公司基本情况
（一）山东公司基本情况如下：
1.住所：山东省沂水县庐山中路 C00392号
2.法定代表人：张建
3.经营范围：环保类项目的咨询、设计、建设和运营管理，市政和工业部门的水处理设备、污水处理设备、污泥处理设备、工业废物处理设备、危险废物处理设备及其他环保技术设备的开发、销售、租赁和技术咨询，并提供相关配套服务，工业废物和危险废物的运输、贮存、处理处置以及资源综合利用技术的研究和开发，为企业现场提供水、废气、污水、污泥、工业废物和危险废物的处理和处置服务以及相关的技术开发、管理和技术咨询服务，太阳能发电项目的开发、引进、投资、建设、维护与经营管理，电能及配套设备的销售。
4.财务情况：
山东公司成立于 2016年 4月。截止 2016年 12月 31日，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的山东公司总资产为人民币1,473.12万元；
负债总额为人民币 0.15万元，其中银行贷款总额为人民币 0元，流动负债总额为人民币 0.15万元；净资产为人民币 1,472.97万元；2016年度营业收入为人民币 11.09万元；净利润为人民币-27.03万元。截至 2017年 11月底，未经审计的山东公司的总资产为人民币6,739.90万元；负债总额为人民币8.13万元，其中银行贷款总额为人民币 0元，流动负债总额为人民币 8.13万元；净资产人民币6,731.77万元；营业收入为人民币 46.26元；净利润为人民币-41.20万元。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有山东公司100%股份，山东公司是本公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下山东公司的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 2.2亿元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
山东公司以其危废处置经营收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定：
1、此项担保发生时，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
2、本公司同时将和山东公司签署反担保协议；
3、截止2017年11月底，山东公司的资产负债率约为0.1%，没有超过本公司章程中对被担保单位资产负债率的规定。
四、董事会意见
本公司第七届董事会第四十七次会议于2018年1月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对山东创业环保科技发展有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意对山东公司提供总额不超过人民币 2.2亿元贷款的连带责任保证，相关融资须全额用于山东公司投资建设沂水危废处置中心项目和山东公司生产经营，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币202,659.23万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至 2016年 12月 31日）净资产的40.50%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
海南航空董事会决议公告证券代码：600221 900945 证券简称：海南航空海航B股 公告编号：临2015-007海南航空股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年2月16日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”或“海南航空”）第七届董事会第三十四次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：一、《关于发行长期限含权中期票据的报告》
为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化资产结构，海南航空拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 50亿元的长期限含权中期票据（以下简称“本次中期票据”或“本次发行”）。具体情况如下：
1、发行人：海南航空股份有限公司。
2、发行规模：总额不超过50亿元人民币。
3、票面面值：人民币壹佰元。
4、发行价格：按票面面值平价发行。
5、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场公开发行。
6、期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
7、票面利率：于发行日根据簿记建档结果确定。
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。
9、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司；联席主承销商：中信银行股份有限公司。
10、资金用途：置换金融机构借款、补充营运资金和用于项目建设。
11、发行担保：无担保。
海南航空董事会决议公告在主管部门指定的信息披露媒体上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息的，发行人及相关中介机构应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。
为保证本次中期票据顺利发行,公司董事会提请股东大会授权公司董事长，全权决定和办理与本次中期票据发行的有关事宜。包括但不限于：
1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理长期限含权中期票据的相关申报、注册、备案手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次发行相关的其他事宜；
6、上述授权在本次发行的长期限含权中期票据的注册额度有效期内持续有效。
独立董事意见：公司发行长期限含权中期票据，可拓宽公司融资渠道，降低融资成本，优化公司资产结构，对公司未来发展有积极影响。公司董事会审议此报告时，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的报告》
公司董事会同意于2015年3月4日召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—030昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2016年3月1日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2016年3月6日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议（因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决）：
1、审议通过《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》
同意本公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，为本公司控股股东之控股股东）、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”，为九鼎集团之全资子公司）、九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”，九鼎集团持有其96.34%的股权）和卢伟忠先生签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》，并授权昆吾九鼎法定代表人蔡蕾先生签署该解除协议。
此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，通过本议案。
相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订〈九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议〉关联交易的公告》，编号：临2016-031。
2、审议通过《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》
同意本公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团（为本公司控股股东之控股股东）、拉萨昆吾（为九鼎集团之全资子公司）、九州证券（九鼎集团持有其96.34%的股权）和嘉兴梧桐九伟投资管理合伙企业（有限合伙）签订调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》，并授权昆吾九鼎法定代表人蔡蕾先生签署该增资协议。
此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，通过本议案。
相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订调整后〈九泰基金管理有限公司增资协议〉暨关联交易的公告》，编号：临2016-032。
三、备查文件
1、七届四次董事会会议决议。
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年3月7日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2017- 005福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2017年第二次临时会议通知于 2017年 2月 8日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017年 2月 10日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任蔡登峰先生（简历见附件）为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会聘任蔡登峰先生为副总裁的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未发现蔡登峰先生有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备任职资格。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2017年 2月 11日
附件：个人简历
蔡登峰，男，汉族，1976年 1月出生，福建福州人，中共党员，1998年 9月毕业于福建农业大学货币银行学专业（本科），2001年 7月毕业于厦门大学财政学专业（在职研究生），硕士研究生学历，硕士学位。1998年 9月参加工作，历任福州市马尾亭江镇政府行政见习、科员；福建省财政厅统评处科员、副主任科员；福建省国资委统计评价和业绩考核处副主任科员、主任科员、副处长、考评分配与财务监督处副处长、调研员。
风神轮胎股份有限公司独立董事
关于本次购买、出售资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司独立董事，就公司本次购买、出售资产暨关联交易事项进行了审核，基于独立的判断立场发表如下独立意见：
一、上市公司拟以现金向中国化工橡胶有限公司（下称“中国橡胶”）购买中车双喜轮胎有限公司（下称“中车双喜”）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司（下称“黄海有限”）100%股权；以现金向倍耐力（Pirelli TyreS.p.A）购买倍耐力工业胎（Pirelli IndustrialS.r.l.）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力（Pirelli TyreS.p.A）出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（下称“焦作风神”）80%股权。
本次交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产管理部门备案确认的评估报告为基础确定，评估基准日为 2016年 2月 29日。
中车双喜100%股权、黄海有限100%股权的交易作价为 833,823,000元，焦作风神80%股权交易作价为 497,673,280
元，倍耐力工业胎10%股权交易作价为 70,067,516欧元。
本次交易的交易对方中国橡胶为公司控股股东，交易对方倍耐力（Pirelli TyreS.p.A）为中国橡胶控股子公司，二者均为上市公司关联方。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易总金额大于 3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，构成重大关联交易。
二、对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了审慎核查，认为：
1、评估机构的独立性
本次交易的资产评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联”)具有证券业务资格，评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
中联及其评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次购买、出售资产暨关联交易提供价值参考依据。
中联采用资产基础法和收益法两种评估方法分别对中车双喜100%股权、黄海有限100%股权、分拆至焦作风神的乘用胎业务净资产价值进行了评估，评估结论采用资产基础法的评估结果；采用市场法和收益法两种评估方法对倍耐力工业胎10%股权进行了评估，评估结论采用收益法的评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结果为依据协商确定交易价格，标的资产评估定价公允。
因此我们认为本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性、评估定价具有公允性。
综上，上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损
害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益；本次交易的评估机构具有独立性、评估假设前提具有合理性、评估方法与目的具有相关性、评估定价具有公允性；
关联董事在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权，会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次购买、出售资产暨关联交易是根据公司的经营现状及当前市场发展趋势做出的，并可切实履行中国橡胶避免同业竞争的承诺，因此，我们同意公司本次购买、出售资产暨关联交易事项。
（此页无正文，为独立董事关于本次购买、出售资产暨关
联交易的独立意见的签字页）
独立董事：
薛爽 杨一川 范小华
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-005莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数监事推举庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》：
会议选举庄瓯先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会2018年1月9日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-065
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划与公司主营业务相关的重大投资事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年7月8日起停牌。
2015年7月21日，公司发布了《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-049号），公司股票自2015年7月21日起继续停牌，停牌期限不超过 30日。2015年 7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日，公司先后发布了四则《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展公告》。
2015年8月20日，公司发布《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告编号 2015-056号），公司股票自 2015年 8月20日起继续停牌不超过1个月。
2015年 8月 27日、2015年 9月 3日，公司先后发布了两则《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次重大资产重组拟以现金方式向第三方购买与公司酒店主营业务相关的资产（以下简称“标的资产”）。
2、标的资产的范围及其估值尚未最终确定，相关协议正在同步深入磋商中。
公司将积极协调各方加快推进标的资产相关的协商工作，以尽快达成最终协议。
3、公司及相关中介机构正在汇总对标的资产的审计、评估、尽职调查等各项工作成果，以尽快确定最终方案。
4、相应文本正在积极准备中。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次重大资产重组的具体方案。本次交易存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年9月10日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－16
上海丰华（集团）股份有限公司
关于会计估计和会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司对原模具成本摊销方式的会计估计和期后已收回的应收账款不计提坏账准备的会计政策进行了变更，以更准确、真实的反映公司财务状况。
公司于2017年3月23日召开的第八届董事会第四次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对通过了《关于公司会计估计和会计政策变更的议案》，独立董事、监事会发表了同意变更的意见。
二、具体情况及对公司的影响
（一）关于模具成本摊销的会计估计变更
1、会计估计变更的内容和原因
（1）变更日期：自2017年1月1日起执行
（2）变更内容：
变更前：模具计入固定资产并在1-3年内计提折旧。
变更后：对新增模具计入长期待摊费用，并按照实际生产模次进行摊销。
（3）变更原因
将模具成本按照实际生产量进行分摊，提高成本核算的准确性。
2、本次会计估计变更对公司的影响
（1）公司 2017年预计产量为 392.97万件，按照新会计估计计提折旧比按照原会计估计计提的折旧减少16.62万元，归属于母公司所有者的利润总额增加15.79万元。
（2）本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额的影响情况如下：
公司2014年度、2015年度、2016年度的产量分别为232.5万件、326万件、362.35万件，按照新会计估计比按照原会计估计计提的折旧分别增加6.11万元、 12.03万元、-29.49万元，归属于母公司所有者的利润总额分别增加-3.06万元、-6.46万元、28.02万元。
（二）会计政策变更
1、会计政策变更的日期、内容和原因
（1）变更日期：自2017年1月1日起执行
（2）变更内容：
变更前：
公司会计政策（九）应收款项，信用风险很低的组合中规定期后已收回款项不计提坏账准备。
确定组合的依据
对于应收关联方款项、期后已收回的款项、正常的员工信用风险很低的组合 备用金、保证金、应收政府款项等，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合。
除信用风险特征组合之外的应收款项，适用账龄分析法账龄组合
组合。
变更后：
公司会计政策（九）应收款项，信用风险很低的组合中规定期后已收回款项不计提坏账准备。
确定组合的依据
对于应收关联方款项、正常的员工备用金、保证金、应信用风险很低的组合 收政府款项等，根据对其信用风险评估结果和历史经验数据，属于信用风险很低的组合。
除信用风险特征组合之外的应收款项，适用账龄分析法账龄组合
组合。
（3）变更原因
“期后已收回的款项”可能包含信用风险较高的应收款项，因此在变更后的会计政策内容中删除这一内容。
2、本次会计政策变更对公司的影响
对公司2016年度利润无影响。
三、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为本次会计估计和会计政策变更符合《企业会计准则》的规定，公司董事会对《关于会计政策变更的议案》的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，变更后的会计估计和会计政策能够提高会计核算的准确性，能更真实、准确地反映公司的财务状况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司会计估计和会计政策变更。
2、监事会意见
本次会计估计和会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司监事会一致同意此次会计估计和会计政策变更。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2017年3月 25日
备查文件：
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第八届监事会第三次会议决议。
能科节能技术股份有限公司监事会
关于公司拟实施员工持股计划的审核意见
能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规的相关规定，认真审阅了《能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
一、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工增持计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
三、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远年发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上所述，监事会同意公司实施员工持股计划并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司监事会关于公司拟实施员工持股计划的审核意见》的签字页）
与会监事签字：
刘景达 董亚军 张冬
2017年11月24日