Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜军，作为北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京当升材料科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京当升材料科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明√是 □否
姜军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜军
日期：2017年5月31日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏新美星包装机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 7月 31日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发布了召开2018年第三次临时股东大会的通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 8月 15日下午 2:30在江苏新美星包装机械股份有限公司（江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8号公司会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月15日9:30至11:30和13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网
国浩律师（上海）事务所 法律意见书系统开始投票的时间为2018年8月14日15:00，结束时间为2018年8月15日15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名等文件，现场出席会议的股东（法定代表人）共计 4名，合计持有公司股份 101,710,810股，占公司总股本的 66.9150%。
经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计2名，合计持有公司股份 166,790股，占公司总股本的 0.1097%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议事项:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 苗晨
王博
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-018西藏银河科技发展股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年 5月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《西藏银河科技发展股份有限公司重大资产重组进展公告》，现将部分内容进行补充、更正如下：
更正前：公告编号：2016-016
2016年 4月 21日、4月 28日、5月 6日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009、2016-014、2016-015)。
更正后：公告编号：2016-017
2016年 4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月 13日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009、2016-014、2016-015、2016-016)。
公司对因此给投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年5月20日
附：补充更正后的《西藏银河科技发展股份有限公司重大资产重组进展公告》
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-017西藏银河科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月2日（星期二下午13:00）开市起停牌,并披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号2016-002）；
2016年3月9日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-003）；
2016年3月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年3月23日、3月 30日、4月7日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-007）。2016年 4月 14日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自 2016年 4月 14日开市起继续停牌。2016年4月21日、4月28日、5月6日、5月13日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009、2016-014、2016-015、2016-016)。
截至本公告日，公司拟购买标的资产范围初步确定为国内某新能源行业公司的控股权，公司已选聘本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展审计、评估、尽职调查等工作，相关意向性协议条款内容仍在协商及论证，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，本公司股票将继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定
和要求及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-074
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划事项，为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月18日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-054北京银信长远科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014－005浙江仙琚制药股份有限公司
关于公司第二期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“浙江仙琚制药股份有限公司第二期短期融资券”于2014年3月11日到期，发行总额为人民币2亿元。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币209,780,000.00元的兑付。
公司本期短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所网站
（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-34旺能环境股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：旺能环境，证券代码：002034）将于 2018年 4月11日（周三）开市起复牌。
2、公司承诺自披露本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：旺能环境；证券代码：002034）自2018年3月5日开市起停牌，进入重大资产重组相关程序。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，未能就本次交易的核心条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟以自有资金购买华西能源工业股份有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司三家公司合计持有的广东博海昕能环保有限公司100%的股权，包含该等股权对应的博海昕能直接或间接所拥有的全部资产（含特许经营权）和所有权益。交易对手方均属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。交易金额范围估计为 8-10亿元人民币，转让对价拟采用全现金方式支付。
不涉及股份锁定期安排，暂不涉及业绩承诺及补充方案。
二、推进本次重大资产重组所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证监会及深圳证券交易所等有关法规规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《合作框架协议》和《保密协议》，同时也积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行了更为深入详尽的商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票（证券简称：旺能环境；证券代码：002034）自2018年3月5日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-18）、《关于重大资产重组停牌的补充公告》（公告编号：2018-19）；于 2018年 3月 12日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-21）；于 2018年 3月 20日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-22）；于 2018年 3月26日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-23）；于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-27）；于2018年4月4日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-28）。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作，积极与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了多次沟通，但仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方友好协商，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。
本次筹划重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营造成不利影响，公司仍将紧紧围绕公司发展战略，在坚持做好主业的同时，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展，提升公司价值和市场竞争力。公司对终止本次重大资产重组表示遗憾，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
五、承诺事项
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司承诺自披露本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
六、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：旺能环境，证券代码：002034）将于2018年4月11日（周三）开市起复牌。
七、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-006广东群兴玩具股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于控股股东通过资产管理计划增持公司股份暨超额完成最低增持股份承诺的公告》及《关于公司控股股东增持广东群兴玩具股份有限公司股份的法律意见书》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
一、《关于控股股东通过资产管理计划增持公司股份暨超额完成最低增持股份承诺的公告》中“二、增持计划及增持完成情况”-“群兴投资增持的详细情况见下表：”原为：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例（%|）||增持均价（元/股）||增持金额（元）|
|1||2015年1月6日||11,349,973||1.93|||17.9300||203,505,051.89||
|2||2015年1月12日||5,120,000||0.87|||13.5478||69,364,736||
|合计||||16,469,973||2.80|||16.5677||272,869,787.89||

现更正为：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例（%|）||增持均价（元/股）||增持金额（元）|
|1||2016年1月6日||11,349,973||1.93|||17.9300||203,505,051.89||
|2||2016年1月12日||5,120,000||0.87|||13.5478||69,364,736||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|16,469,973|2.80|16.5677|272,869,787.89|

二、《关于控股股东通过资产管理计划增持公司股份暨超额完成最低增持股份承诺的公告》中“三、其他说明”-原为：
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、群兴投资承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截止本公告披露之日，公司控股股东群兴投资本次增持计划已全部完成，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
现更正为：
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、群兴投资承诺：在本次增持期间以及增持完成后的十二个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截止本公告披露之日，公司控股股东群兴投资本次增持计划已全部完成，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、《关于公司控股股东增持广东群兴玩具股份有限公司股份的法律意见书》中“二、增持人本次增持股份的情况”-“3、本次增持股份情况”-“群兴投资增持的详细情况见下表：”原为：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例（%|）||增持均价（元/股）||增持金额（元）|
|1||2015年1月6日||11,349,973||1.93|||17.9300||203,505,051.89||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|2015年1月12日|5,120,000|0.87|13.5478|69,364,736|
|合计||16,469,973|2.80|16.5677|272,869,787.89|

现更正为：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||增持时间||增持数量（股）||增持比例（%|）||增持均价（元/股）||增持金额（元）|
|1||2016年1月6日||11,349,973||1.93|||17.9300||203,505,051.89||
|2||2016年1月12日||5,120,000||0.87|||13.5478||69,364,736||
|合计||||16,469,973||2.80|||16.5677||272,869,787.89||

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《关于控股股东通过资产管理计划增持公司股份暨超额完成最低增持股份承诺的公告》及《关于公司控股股东增持广东群兴玩具股份有限公司股份的法律意见书》将刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司对由此引起的不便深表歉意。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年1月15日
广州证券股份有限公司
关于北京科锐配电自动化股份有限公司以募集资金置换预
先投入的自筹资金的专项核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”、“上市公司”、“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕2320号）核准，公司以2018年5月17日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的北京科锐总股本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。截至2018年5月28日，公司实际配售股数112,547,171股，每股面值1元，每股发行价4.31元，募集资金总额人民币485,078,307.01元，扣除各项发行费用人民币14,417,782.09元（含税），实际募集资金净额为人民币470,660,524.92元。
以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 5月 28日出具的大信验字[2018]第 1-00062号《验资报告》验证确认。上市公司对募集资金已建立了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据公司配股说明书及募集资金使用计划，公司本次募集资金具体用途及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目|投资总额|拟使用募集资金额|实际募集资金金额|
|1|智能配电设备制造项目|28,290.26|24,000.00|11,000.00|
|2|补充流动资金|41,000.00|41,000.00|36,066.05|
||合计|-|65,000.00|47,066.05|

本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年5月28日，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的款项合计为8,114.53万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实际募集资金金额|自筹资金预先投入金额|本次募集资金置换金额|
|智能配电设备制造项目|11,000.00|7,299.53|7,299.53|
|补充流动资金|36,066.05|-|-|
|项目合计|47,066.05|7,299.53|7,299.53|
|发行费用|1,441.78|815.00|815.00|
|合计|48,507.83|8,114.53|8,114.53|

四、董事会审议情况
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金使
用项目的自筹资金。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
六、监事会意见
公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金置换公司预先投入募集资金使用项目的自筹资金。
七、会计师事务所意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2018】第1-01846号）认为：公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2018年 5月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金事项，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。因此，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨成云 梁彬圣
广州证券股份有限公司2018年6月12日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2015-10中弘控股股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 2月 6日收到公司总经理赵毅先生提交的书面辞职报告，其因个人安排原因，申请辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职后不再担任公司的任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的总经理和补选新的董事。
截止本公告日，赵毅先生持有公司股份 981,100股，其将遵守法定承诺，在离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
公司董事会对赵毅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-020海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事王垚女士的书面辞职报告，独立董事王垚女士因未能勤勉尽责督促其配偶合规买卖公司股票，收到了深圳证券交易所的监管函，给公司带来极其不利的影响。因此，王垚女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后王垚女士不再担任公司任何职务，王垚女士的辞职不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，王垚女士未持有公司股份。
因王垚女士未能勤勉尽责的履行独立董事职责，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，给公司造成不利影响。因此，公司接受独立董事王垚女士提交的辞职申请。
鉴于王垚女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，王垚女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，王垚女士仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。
公司将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人并履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-027
河南城发环境股份有限公司
关于公司 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1．截止2018年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.19%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司关联法人。
2.公司向关联法人提供劳务、出租资产和接受劳务、租入资产构成关联交易。
3.公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。其中河南投资集团有限公司的4名关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。对于此议案，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
4.此项2019年日常关联交易预计议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）预计2019年日常关联交易类别和金额
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||合同签订|截至披露||
|关联交||关联交易内|关联交易|||2018年|
||关联人||||||
|||||金额或预|日已发生||
|易类别||容|定价原则|||累计发生额|
|||||计金额|金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联|||||||
||河南中石化鑫通||||||
|人销售||销售商品(电|||||
||高速石油有限责||市场定价|18.06|4.03|13.06|
|产品、||费）|||||
||任公司||||||
|商品|||||||
||林州市太行大峡||||||
||谷旅游开发有限|广告服务|市场定价|40.40|5.62|40.40|
||公司||||||
||河南省豫鹤同力||||||
|||广告服务|市场定价|14.04|8.02|24.08|
||水泥有限公司||||||
||濮阳同力水泥有||||||
|||广告服务|市场定价|12.94|6.47|19.42|
||限公司||||||
|向关联|||||||
||三门峡腾跃同力||||||
|人提供||广告服务|市场定价|5.12|4.09|12.31|
||水泥有限公司||||||
|劳务|||||||
||新乡平原同力水||||||
|||广告服务|市场定价|20.21|11.55|34.66|
||泥有限责任公司||||||
||驻马店市豫龙同||||||
|||广告服务|市场定价|49.48|17.99|53.98|
||力水泥有限公司||||||
||河南中石化鑫通||||||
||高速石油有限责|物业服务|市场定价|4.25|1.06|4.25|
||任公司||||||
|||办公场所物|||||
||河南天地酒店有||||||
|||业服务费、餐|市场定价|303.39|51.69|266.68|
||限公司||||||
|||饮、酒店服务|||||
|接受关|||||||
||郑州高屋物业服||||||
|联人||物业服务|市场定价|76.00|19.00|69.26|
||务有限公司||||||
|提供的|||||||
||河南省立安实业||||||
|劳务||劳务派遣|市场定价|38.85|26.04|38.85|
||有限责任公司||||||
||河南汇融人力资|人力资源管|||||
||||市场定价|300.00|0.00|0.00|
||源管理有限公司|理服务|||||
|向关联|||||||
||河南投资集团有||||||
|人承租||承租房屋|市场定价|609.42|153.86|519.98|
||限公司||||||
|资产|||||||
|向关联|林州市太行大峡||||||
|方出租|谷旅行社有限公|出租房屋|市场定价|2.29|0.57|2.29|
|资产|司||||||
|合计|||||||
|||||1,494.45|309.99|1,099.22|

二、关联方基本情况
（一）主要关联方基本情况
河南投资集团有限公司基本情况。
公司名称：河南投资集团有限公司
注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦
法定代表人：刘新勇
注册资本：120亿元
公司性质：有限责任公司
成立日期：1991年12月18日
统一社会信用代码：914100001699542485
与上市公司的关系：截止2018年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.19%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。
相关关联方非失信被执行人。
（二）河南天地酒店有限公司基本情况
公司名称：河南天地酒店有限公司
注册地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦B座
法定代表人：刘雪梅
注册资本：500万
公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年4月27日
统一社会信用代码：91410100594892586U
与上市公司的关系：河南天地酒店有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的四级企业，完全受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。
相关关联方非失信被执行人。
三、日常关联交易的定价政策及定价依据
上述预计关联交易均会根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则进行，关联交易均会按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响。
四、关联交易目的和影响
2019年度预计发生的日常关联交易均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，不会损害上市公司利益，对上市公司的独立性没有影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司对2019年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够符合市场公允性，不损害公司和非关联股东等的利益。公司与控股股东河南投资集团有限公司及其关联方之间的关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。
公司独立董事对议案进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《河南城发环境股份有限公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。公司独立董事同意本议案并同意将本议案提
交公司2018年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第九次会议决议；
（二）公司第六届监事会第七次会议决议；
（三）关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；
（四）2019年度日常关联交易预计情况统计表。
河南城发环境股份有限公司董事会2019年4月18日
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于南方泵业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0922号致：南方泵业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”或“公司”）的委托，指派律师参加南方泵业2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供南方泵业2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随南方泵业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对南方泵业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了南方泵业2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，南方泵业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据南方泵业第二届董事会第二十七次会议决议和第二届监事会第二十二次会议决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举第三届董事会非独立董事：
浙江天册/法律意见书1.1.1选举沈金浩先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举沈凤祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举赵才甫先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举沈梦晖先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举钱盘生先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举周伟先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举第三届董事会独立董事：
1.2.1选举牟介刚先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举曲久辉先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1选举赵秀芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举徐雪霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
3、审议《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
本次股东大会由公司董事长沈金浩先生主持。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年11月12日（星期四）下午13:00；召开地点为江苏省宜兴市江苏金山环保科技股份有限公司。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符
浙江天册/法律意见书合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《南方泵业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 19人，共计代表股份 140,082,942股，占公司股本总额的53.24%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 8人，代表股份 137,002,359股，占公司股本总额的52.07%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共11人，代表股份3,080,58股，占公司股本总额的1.17%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16人，拥有及代表的股份为28,318,132股，占公司股本总额的10.76%。本次股东大会的关联股东赵国忠先生对本次股东大会议案第3项予以回避表决，关联股东持股4,546,833股。
本所律师认为，南方泵业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，且关联股东对有关议案予以回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
浙江天册/法律意见书根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：南方泵业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为第 TCYJS2015H0922号《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司2015年第二次的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：王鑫睿
签署：
2015年11月12日
证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：临 2019-027
山西路桥股份有限公司
2019年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（追溯调整后）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,600 万元–9,500万元|亏损：14,086.70万元|
||比上年同期增长：161.05% - 167.44%||
|基本每股收益|盈利：0.18 元/股–0.2元/股|亏损：0.3元/股|

注：2018年，公司实施完成重大资产置换，将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产，与路桥集团持有的榆和高速100%股权进行置换，构成同一控制下企业合并，故在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年半年度预计数较上年同期追溯调整数增长较大的主要原因是：1、上年同期化工资产经营亏损；2、重组完成后，公司经营业务变为高速公路管理与运营，上半年高速公路业务实现盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结
果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
山西路桥股份有限公司
董事会
成都西菱动力科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事，2018年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司2018年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、专门委员会及列席股东大会情况
作为公司独立董事及公司董事会相关专门委员会委员，我们在参加董事会及董事会专门委员会会议期间，认真审议会议材料，根据本人的专业知识和经验做出独立判断。报告期内，公司董事会的召集、召开符合法律法规的规定，相关决议事项符合公司发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对相关表决事项均投赞成票，无反对票及弃权票。
（一）2018年度出席董事会会议情况
2018年度公司合计召开董事会十次，作为独立董事我们以现场或通讯方式亲自出席报告期内的全部会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
（二）2018年度出席董事会专门委员会情况
2018年度公司董事会审计委员会召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次会议，董事会战略委员会召开1次会议。
作为公司董事会专门委员会委员，我们亲自出席了相应专门委员会的全部会议。
（三）2018年度列席股东大会情况
二、发表独立董事意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.2.9|第二届董事会第十一次会议|1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、2、《关于使用募集资金对公司全资子公司增资的议案》|同意|
|2018.3.13|第二届董事会第十二次会议|1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、2、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》|同意|
|2018.4.23|第二届董事会第十四次会议|1、《2017 年度利润分配及资本公积转增方案》2、《2017 年度内部控制自我评价报告》3、《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》4、《关于公司2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》5、《关于董事、监事津贴的议案》6、《关于 2017年对外担保的独立意见》|同意|
|2018.5.28|第二届董事会第十六次会议|《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|同意|
|2018.6.19|第二届董事会第十七次会议|《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|同意|
|2018.8.27|第二届董事会第十八次|1、《关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》|同意|

|||
|-|-|
|会议决议|2、《关于公司 2018半年度对外担保事项的独立意见》|

三、现场检查情况
2018年度，我们利用出席公司董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，听取公司相关人员对公司生产经营、内部控制制度建设与执行情况的介绍，对董事会决议执行情况进行检查。
报告期内，凡需经董事会决议的事项，均事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；与公司全体董事、监事及高级管理人员保持密切的沟通与联系，关注媒体对公司的报道，及时掌握公司经营管理情况，并按照规定对公司经营管理过程中的重大事项发表独立意见和专项说明。
四、保护中小股东权益工作
1、作为公司独立董事，我们认真审议各项提案，利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，客观发表自己的意见和观点，独立、客观、公正地行使表决权，对公司董事会科学决策起到了积极作用，有效维护公司和中小股东的利益。
2、为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会和深圳证券交易所各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、报告期内，公司独立董事不存在提议召开董事会的情形；
2、报告期内，公司独立董事不存在提议聘用或解聘会计师事务所得情形；
3、报告期内，公司独立董事不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
特此报告
独立董事：李大福 贾男
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2015-010苏州天沃科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月30日，我公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核，目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
公司经向参与本次重大资产重组的有关方面包括公司控股股东、控股股东之股东及其实际控制人、交易各方及其实际控制人、相关中介机构和公司董事、监事、高级管理人员等问询，均表示未收到立案调查通知。经了解，公司某员工于 2014年12月18日收到江苏证监局立案稽查通知，该员工非公司董监高人员，本次重大资产重组事项停牌前也未参与并知悉本次重大资产重组相关事宜。
目前，因上述事项正在进一步的核查中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向交易所申请，公司股票自 2015年 2月 2日开市起停牌,公司债不停牌。公司将尽快核查沟通并公告复牌。
我公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2015年2月2日