Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市赢合科技股份有限公司
控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票
摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函
鉴于深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），公司的控股股东、实际控制人根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
（二）本承诺出具日后至本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
（三）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本承诺人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本承诺人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函》之签署页）
控股股东及实际控制人签字：
王维东 许小菊
深圳市赢合科技股份有限公司年 月 日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（钟洪明）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参会情况
2017年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
（一）董事会会议
2017年度，公司共计召开了 8次董事会会议。本人任职期内，公司召开了第四届董事会第一次会议，本人亲自出席，无委托其他独立董事出席的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年10月27日，本人列席了公司2017年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为公司的独立董事，本人本着认真、负责的态度和独立判断的原则，在公司第四届董事会第一次会议中，对公司聘任高级管理人员事项进行了审核，并发表了独立意见，同意聘任孙建西为公司总经理，聘任黄铜生、杨亚平为公司副总经理，聘任韦尔奇为公司董事会秘书。
三、对公司进行现场核查的情况
2017年度，作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小投资者负责的态度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了实地考察，通过与公司董事、监事及管理层沟通交流，及时获悉公司的日常生产经营情况，内部控制制度的建设、完善及执行情况，董事会和股东大会决议的执行情况等信息。本人与公司董事、高级管理人员保持密切联系，就公司财务管理、募集资金管理和使用、产品销售、海外工程项目进展、市场环境变化等方面进行持续沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并运用自己的专业知识，为公司的发展提出了一些建议和建设性意见。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2017年，本人依照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关要求履行独立董事的职责，对需董事会审议的议案进行认真审核，深入了解有关议案详情，必要时向公司有关部门人员询问，利用自身的专业知识进行独立、客观的分析判断，忠实有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化可能对公司造成的影响，关注传媒、网络等传播渠道对公司的相关报道，掌握公司的运行动态；督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关要求，公开、公正、公平、及时、准确、完整地开展信息披露工作。
3、不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司、监管机构组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的业务能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会及股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相应的审议、审批程序。在此期间，本人没有提议召开董事会的情况；没有独立聘用或解聘会计师事务所的情况；也没有发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
上述内容为本人在2017年度履职情况的汇报。2018年，本人将利用自己的专业知识为公司的战略发展献计献策。同时，在任职期间，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事：钟洪明
二〇一八年三月二十三日
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-037北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话、邮件及专人送出的方式通知。
2.会议召开时间：2018年4月20日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场结合通讯表决
5.会议出席情况：
应出席董事会会议的董事人数共 7人,实际出席会议的董事 7人，其中以通讯方式出席会议的董事5人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。
6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
议案内容：
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对全资子公司合同履行提供担保的公告》。
议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-037该议案需提交股东大会审议，独立董事与保荐机构已对该议案发表意见。
2.审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度日常关联交易预计公告》。
议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
该议案需提交股东大会审议，关联董事刘铁峰回避表决此议案，独立董事与保荐机构已对该议案发表意见。
3.审议通过了《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
议案内容：
公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，金额不超过人民币8,000万元，期限三年。刘铁峰为该笔授信提供连带责任保证。具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
该议案需提交股东大会审议，关联董事刘铁峰回避表决此议案。
三、备查文件目录
1.《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2.《公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》；
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-108焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2016年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2016年度第四次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司董事会七届五次会议决定召开公司 2016年度第四次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2016年9月27日(星期二)下午2点45分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2016年 9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年9月20日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
议案：调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案
该议案详细内容见同日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司董事会七届五次会议决议公告》。
三、出席现场会议的登记方法
(一)出席通知
欲出席现场会议的股东请于2016年9月26日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式：
1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、股东授权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2016年9月21日-9月26日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
本公司办公楼二楼综合办(证券)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
五、提示性公告
公司将于本次股东大会股权登记日后三个交易日内再次发布召开股东大会的提示性公告。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(二)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码：360612
(二)投票简称：万方投票
(三)议案设置及意见表决。
1.议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
||调整公司非执行董事、独立董事、监|1.00|
|议案1|||
||事津贴议案||

本次股东大会未设置总议案。
2.填报表决意见：对议案填报表决意见“同意、反对、弃权”；
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
(一)投票时间：2016年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 26日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人证券账户号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限：
委托书签发日期： 委托人签名(盖章)：
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-055
上海新时达电气股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、董事、副总经理曾逸先生通知，获悉曾逸先生在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将其质押的部分股份进行了提前购回业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分股权解除质押登记手续。具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾逸|否|100|2017年7月27日|2017年7月28日|广发证券|0.0003%|
|合计|—|100|—|—|—|0.0003%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曾逸先生直接持有公司股票31,011,206股，占公司总股本5.00%。本次解除质押后，曾逸先生所持有公司股份中处于质押状态的股份累计为19,999,900股，占其持有公司股份的64.4925%，占公司总股本的3.2249%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-089南宁八菱科技股份有限公司
关于近期前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等事项，并同意将相关议案提请 2018年第二次临时股东大会审议。公司于 2018年 6月 5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第五届董事会第二十三次会议决议的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司回购股份董事会决议公告前一个交易日及 2018年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 4日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|杨竞忠|94,766,049|33.45|
|2|顾瑜|24,688,427|8.71|
|3|黄志强|18,664,089|6.59|
|4|陆晖|15,561,798|5.49|
|5|中海信托股份有限公司－中海信托－八菱科技员工持股计划集合资金信托|13,484,121|4.76|

|||||
|-|-|-|-|
|6|南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划|9,933,789|3.51|
|7|黄安定|8,634,170|3.05|
|8|任宁|6,631,527|2.34|
|9|程启智|6,585,462|2.32|
|10|文丽辉|5,893,168|2.08|
|合计||204,842,600|72.30|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年6月12日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|杨竞忠|94,766,049|33.45|
|2|顾瑜|24,688,427|8.71|
|3|黄志强|18,664,089|6.59|
|4|陆晖|15,561,798|5.49|
|5|中海信托股份有限公司－中海信托－八菱科技员工持股计划集合资金信托|13,484,121|4.76|
|6|南宁八菱科技股份有限公司－第1期员工持股计划|9,933,789|3.51|
|7|任宁|6,631,527|2.34|
|8|程启智|6,585,462|2.32|
|9|黄安定|6,451,670|2.28|
|10|文丽辉|5,893,168|2.08|
|合计||202,660,100|71.53|

特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-036
||
|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|

||
|-|
|关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年 12月 6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
为提高闲置募集资金利用率，公司于 2018年 8月 17日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第五次会议、2018年9月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：一、理财产品赎回的情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||||||||||||||参考|赎回日期|是否赎回|截止公告日实际损益金额（元）|
|||委|||||委托理财金额（万元）||||||||||||
|||||受托|||||起始||终止||||年化||||
|||托||||产品名称|||||||类型||||||
|||||方|||||日期||日期||||净收||||
|||方|||||||||||||||||
||||||||||||||||益率||||
|1|公司||中国银行嘉善支行||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)||1200|2018-11-27||2019-5-28||保本浮动收益型||3.35%||2019-5-28|是|200,449.32|

二、本次购买银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财|||||
||委托|||||||参考年化|
|||受托方|产品名称|金额|起始日期|终止日期|类型||
||方|||||||净收益率|
|||||（万元）|||||
|1|||中银保本理财-人民||||||
|||中国银行|||||保证收益||
||公司||币按期开放|1200|2019-5-29|2019-8-29||3.15%|
|||嘉善支行|||||型||
||||（CNYAQKFTPO)||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第五次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集购买理财产品的余额1.39亿元，未超过2018年第二次临时股东大会授权期限内使用的闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
七、备查文件
1、到期赎回的客户贷记回单
2、相关银行理财委托书及产品说明书
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年5月30日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 029北京东土科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
||
|-|
|北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《2017年年度报告》和|
|《2017年年度报告摘要》已经过公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。公|
|司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》已于2018年3月31日在中国证|
|监会指定创业板信息披露网站上披露。|
|公司将于2018年4月10日下午15:00—17:00在全景网举办2017年度业绩说明|
|会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路|
|演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长李平先生、财务|
|总监董桂英女士、董事会秘书吴建国先生、独立董事佟琼女士。|
|特此公告。|
|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年3月31日|
高级管理人员薪酬管理办法
第一章. 总则
第一条 目的
为提升公司经营团队工作效率和效益，规范高级管理人员的薪酬分配机制，根据《公司章程》，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的所有适合公司章程所规定的高级管理人员（简称“高管”）。
第三条 职责与流程
公司总经理在本年年底前组织拟定高管人员次年基本年薪和本年度绩效考评发放方案以及重大项目奖励方案，报薪酬与考核委员会审查确认后提交董事会审批。
第二章. 薪酬与考核
第四条 薪酬结构
1、公司高管薪酬实行年薪制，由基本年薪和重大项目奖组成，即高管年薪=基本年薪+重大项目奖励。
2、基本年薪分为按月发放的固定部分和年终考核后发放的绩效部分，固定与绩效比例为4:6。
3、重大项目奖：因组织和参与公司重大项目并达成预期目标，对当期经营与可持续发展起到重大作用与影响而给予的奖励。
第五条 薪酬标准的确定及调整
1、薪酬标准的确定
高级管理人员的薪酬标准依据职级和薪档确定，职级与薪档的评定由总经理依据以下要素提出评定意见报薪酬与考核委员会审查后提交董事会批准：
（1）职级评定依据
分管业务的重要程度
分管业务的难度
分管业务的工作量
分管业务的管理幅度
（2）薪档评定依据
职业操守与工作态度
部门上一年的目标完成情况
个人上一年的绩效考核与奖惩情况
协同配合能力
2、薪酬标准的统筹
高管的基本薪酬是指高管在新筑股份、控股（或参股）子公司的实际税前薪酬和津贴等收入的总和。
第六条 考核及结果应用
1、考核组织
由总经理按照经董事会审批的基本年薪和绩效年薪的考评方案以及重大项目奖励方案组织考评。
2、考核周期
公司高管实行年度考核。
3、考核指标和权重
考核指标包括公司年度经营管理目标、分管部门（单位）的考核结果、专项工作目标和履职情况：
（1）公司年度经营管理目标根据董事会批准的相关经营管理目标、考核及兑现细则执行。
（2）分管部门（单位）目标、专项工作目标依据年度目标责任书中约定的经营管理目标和考核细则严格执行。其中涉及保密工作事项目标，可与总经理单独签订目标责任书，最终由总经理对保密工作事项目标完成情况进行考核评价。
（3）履职情况根据年度高管述职考核方案执行。
（4）具体考核办法见附件一。
4、考核结果应用
（1）根据年度考核得分（A）比例核发绩效年薪。
（2）高管年度考核得分小于60分的，总经理有权提议对相应高管进行职位降级、岗位调整或解聘，经董事会批准后生效。
第七条 重大项目奖
1、重大项目奖的定义
重大项目奖是指较好完成公司当期经营与可持续发展起到重大作用与影响的项目而给予的奖励。包括：当期经营目标的完成；新系统、新产品、新商业模式、新领域市场的首个重大合同的实现；具有战略意义的新品研发、技术改造、管理创新、质量提升等；非经收益、资产优化；成功的重大对外投资项目等。
2、重大项目奖的发放流程
重大项目奖励发放流程：年终由总经理组织评定，拟定奖励方案，报薪酬与考核委员会审查后董事会审批。
第八条 薪酬的调整
1、高管的薪酬一年一评定；
2、当年目标收入增长时，在确保公司利润增长前提下，高管基本薪酬总额同比增长率不应高于目标收入增长率；
3、当年目标利润下降时，高管基本薪酬总额同比也应相应下调。
第九条 特殊人才
以特殊人才方式引进的高级管理人员，其薪酬按人才引进协议执行，其绩效考核按薪酬与考核委员会制定的考核体系执行。
第十条 奖罚
公司高管的过错责任追究和奖罚措施参见《干部管理办法》。
第三章. 附则
第十一条
本办法自 2018年 1月 1日起执行，本制度未尽事宜，由董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
附件一：
高管绩效考核细则
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|-|-|-|-|-|
|序号|高管岗位类别|分管工作情况|年度考核得分（A）计算原则|备注|
|1|总经理||A=公司年度经营管理目标考核得分×90%+履职评价×10%|公司年度经营管理目标考核得分由董事会根据公司总体目标达成情况进行确定。|
|2|管理类|分管职能部门|A=分管部门年度目标考核得分×40%+公司年度经营管理目标得分×40%+履职评价×20%|1、部门年度目标考核得分计算原则参见部门目标责任书；2、分管2个及以上同一类型职能部门的工作考核得分计算原则为：平均分摊部门目标考核得分权重；3、分管2个及以上不同类型职能部门的工作考核得分计算原则为：管控型职能部门目标考核得分权重大于业务支撑型职能部门目标考核得分权重。|
|3|经营类|分管经营单位|A=分管部门年度总体目标考核得分×70%+公司年度经营管理目标得分×20%+履职评价×10%|1、分管部门年度总体目标不划分具体经营单位计算，即将分管经营单位年度目标进行累加作为公司领导年度工作总体目标；2、分管部门年度总体目标考核得分=分管经营单位年度总体目标完成比例×100分；3、此处的年度总体目标指与经营单位绩效薪酬相关的相关指标目标。|
|4|专项类|董事长、副董事长、总经理部署的专项工作|A=专项工作目标考核得分×50%+公司年度经营管理目标得分×30%+履职评价×20%|年终由总经理负责对专项工作目标达成情况进行考核评价。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|综合类|同时分管职能部门、经营单位和专项工作。|同时分管职能部门与经营单位|A=经营单位目标考核得分×40%+职能部门目标考核得分×30%+公司年度经营管理目标得分×20%+履职评价×10%|经营单位目标考核得分、职能部门目标考核得分和专项工作目标考核得分计算原则分别与管理类、经营类和专项类考核计算原则一致。|
||||同时分管职能部门与专项工作|A=职能部门目标考核得分×30%+专项工作目标考核得分×30%+公司年度经营管理目标得分×20%+履职评价×20%||
||||同时分管经营单位和专项工作|A=经营单位目标考核得分×50%+专项工作目标考核得分×20%+公司年度经营管理目标得分×20%+履职评价×10%||
|年度考核得分（A）比例=年度考核得分/100×100%。满分100分。||||||
四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于四川双马水泥股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(18)第德师报(函)字(18)第Q00440号四川双马水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川双马水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日公司及合并资产负债表及2017年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于2018年4月8日签发了德师报(审)字(18)第P02413号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
中国·上海
中国注册会计师
2018年4月8日
四川双马水泥股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额(不含利息)|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|||2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川双马宜宾水泥制造有限公司|本公司之子公司|其他应收款|2,300,054.25|289,067.26|-|2,559,242.74|29,878.77|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||都江堰拉法基水泥有限公司|本公司之子公司|其他应收款|7,048,811.86|43,887.59|-|7,072,417.81|20,281.64|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||遵义三岔拉法基水泥有限公司|本公司之子公司|其他应收款|2,310,399.92|136,386.79|-|2,427,002.75|19,783.96|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||江油拉豪双马水泥有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|6,473,871.76|-|6,473,871.76|-|资金往来及代垫费用等|非经营性往来|
||成都和谐双马科技有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|20,000,000.00|566,525.01|4,000,000.00|16,566,525.01|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||成都和谐双马投资有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|1,000,000.00|27,970.84|-|1,027,970.84|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||西藏锦兴创业投资管理有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|390,000,000.00|10,163,192.09|17,000,000.00|383,163,192.09|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
||西藏锦旭创业投资管理有限公司|本公司之子公司|其他流动资产及应收利息|-|263,000,000.00|1,880,472.22|-|264,880,472.22|委托贷款及委贷利息|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||11,659,266.03|680,943,213.40|12,638,160.16|39,532,535.06|665,708,104.53|-|-|

此汇总表已于2018年4月8日由下列负责人签署：
______________________ ______________________ _____________________法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-069宋城演艺发展股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年12月16日（星期五）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016年 12月 12日（星期一）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司与龙泉市龙泉山度假区有限公司签订土地使用权转让合同的议案》
公司旗下子公司浙江宋城龙泉山旅游开发有限公司因运营需要，与龙泉市龙泉山度假区有限公司（以下简称“龙泉山度假区公司”）签订土地使用权转让合同。因龙泉山度假区公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。
关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议并通过了《关于公司及子公司与宋城实业签订房屋及土地租赁合同的议案》
因公司办公场所及杭州宋城旅游区正常经营的需要，公司与杭州宋城实业有限公司（以下简称“宋城实业”）签订《房屋租赁合同》及《土地租赁合同》；因公司子公司杭州宋城科技发展有限公司（以下简称“宋城科技”）及浙江宋城娱乐文化传媒有限公司（以下简称“宋城娱乐”）业务发展需要，分别与宋城实业
宋城演艺发展股份有限公司签订《房屋租赁合同》。因宋城实业为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。
关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议并通过了《关于子公司与三亚置业公司签订土地租赁合同的议案》因公司子公司三亚千古情旅游演艺有限公司（以下简称“三亚公司”）日常经营需要，与三亚不夜城置业有限公司（以下简称“三亚置业公司”）签订《土地租赁合同》。因三亚置业公司为公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司的子公司，故上述交易构成了关联交易。
关联董事黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生回避表决。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月十七日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-067广州市昊志机电股份有限公司
关于牵头承担国家重点研发计划重大科学仪器设备开发
重点专项2017年度项目获批立项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到科学技术部高技术研究发展中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2017年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]42号），公司牵头承担的“高速高精度电机性能综合测试仪”项目获批立项。具体内容如下：
一、项目基本情况
1、项目名称（编号）：高速高精度电机性能综合测试仪（2017YFF0107500）2、项目牵头承担单位：广州市昊志机电股份有限公司
3、项目负责人：李立毅
4、项目执行年限：2017年7月-2021年6月
5、项目总经费4,551万元，其中中央财政经费1,551万元
二、对公司的影响和存在的风险
1、对公司的影响
本项目采用产学研相结合的模式，由公司牵头，联合哈尔滨工业大学等三家单位共同实施，针对非接触测量技术、高频电能信号快速分析及检测技术等进行关键性的攻克，推动高速高精度电机性能综合测试仪的精准性及应用性，为高精度电机测试技术提供技术支撑。项目的获批体现了公司在技术创新实力、组织管理能力和人才积累等方面的综合优势，有利于提升公司在高速高精度电机测试领域的研发应用实力，提升公司的核心技术积累及综合竞争力。
目前中央财政专项经费尚未到账，预计对公司 2017年度经营业绩不会产生重大影响。该项目经费将按照会计准则相关规定，于收到时计入递延收益。对公司近期财务指标无重大影响。
2、存在的风险
本项目的执行时间较长，在项目推进过程中可能存在技术研发、市场推广、国家政策等方面的风险，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项 2017年度项目立项的通知》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-026
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第一次临时会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2018年 5月 20日向各位监事发出。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》
经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予期权行权价
格的公告》详见登载于2018年5月26日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号2018-027）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划调整行权价格事项的法律意见书》。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一八年五月二十六日
《中交地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
（2019年 4月）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前 2-10日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-052苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议，于2017年7月24日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知，并于
2017年8月3日上午在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2017年半年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于吸收合并
全资子公司的公告》。
经审议，监事会认为：本次吸收合并有利于减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，符合公司的发展战略，公司董事会审议本次吸收合并事项的
程序符合有关法律、法规的规定，同意公司实施本次吸收合并事项。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的公告》。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”等相关规定，公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2017年8月3日
中成进出口股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关联方资金往来及对外担保事项以及第七届董事会第十三次会议审议的有关事项进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于关联方占用公司资金及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司关联方占用资金和对外担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们根据公司提供的资
料，对公司 2018年度内部控制评价报告进行核查后，意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东利益。
四、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度关联交易预计情况的独立意见
1、公司2018年度日常关联交易执行情况正常，决策及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2019年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司高级管理人员 2018年度业绩考核事项的独立意见
同意公司高级管理人员 2018年度业绩考核，公司 2018年度高级管理人员业绩考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和业绩考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。
六、续聘公司 2019年度财务决算和内部控制审计机构事项的独立
意见
同意续聘立信会计师事务所为公司 2019年度财务决算和内部控制审计机构，审议程序合法有效。
立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。
七、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》事项的独立意见
1、公司接受中国成套设备进出口集团有限公司委托，对其持有的控股及参股公司股权进行管理。中成集团仅保留对目标股权的收益权
和股权处置权，其余的所有股东权利全部委托公司行使和进行管理，
中成集团除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给公司实际执行。
该交易为公司带来 2,641万元托管收入，对公司生产经营活动没有其他影响。
2、本次交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
八、关于《对国投财务有限公司存贷款风险持续评估报告》的独立意见
国投财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，国投财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。
九、关于开展远期结售汇业务事项的独立意见
1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，规避和防范汇率波动风险。
2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。
十、关于增补董事候选人的独立意见
同意提名韩宏先生为公司第七届董事会董事候选人。本次公司董事会对董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，董事会的召集、审议程序合法有效。该董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形。
我们同意上述第三、四、六、七、十事项提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事：江华于太祥武雅斌
二〇一九年三月二十九日