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股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-013佛山市国星光电股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为持续提高公司自有资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、委托理财具体内容
1、委托理财的目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，将存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，以实现委托资产增值或其它特定目标。对应国家一系列资管新规等金融政策的变化，公司将进一步关注对外委托理财的风险控制。
2、理财额度：公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。
3、投资品种：主要选择投资于资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于购买资产管理机构固定收益型或保本浮动收益型、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不应涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。
4、资金来源：公司及控股子公司自有资金。
5、委托理财实施期限：2018年2月1日-2019年4月30日，该期限指委托理财品种的实施开始日。
6、委托理财实施负责人：董事长。
二、委托理财需履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次委托理财额度占公司2017年末审计净资产的19%，属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议批准。公司与受托方没有关联关系，不构成关联交易。
三、委托理财风险及控制措施
1、相关风险
（1）公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部控制
（1）审批权限及授权：公司财务部根据公司闲置自有资金的情况，提出委托理财方案，在上述额度范围内:
a.委托理财品种为保本型，由公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等，在董事长审批前，由财务部、法务部、董事会办公室和相关领导出具审核意见。
b.委托理财品种为低风险的非保本型，将按照公司的对外投资管理制度，履行相应的审批程序。
（2）风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
（3）日常监管：公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司及控股子公司运用自有资金灵活理财，有助于提高公司及控股子公司的
收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。
五、相关审核意见
（一）独立董事意见
经听取公司相关部门对投资理财的可行性分析并结合公司目前财务情况：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司及控股子公司使用不超过 60,000万元自有资金进行委托理财，在前述额度内，资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司及控股子公司使用不超过人民币 60,000万元余额的自有资金进行委托理财能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司公告日前十二个月内利用闲置的自有资金购买银行理财产品情况如下：单位：万元
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|序号|发售方|投资额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|1|浦发银行佛山分行|6,000|2017年5月24日|2017年8月22日|4.00%|
|2|中信银行广州分行|4,000|2017年6月2日|2017年7月7日|3.50%|
|3|中国民生银行广州分行|5,500|2017年6月7日|2017年9月7日|4.15%|
|4|广州银行广州分行|5,000|2017年6月9日|2017年10月9日|4.10%|
|5|中国民生银行广州分行|5,000|2017年7月18日|2017年8月25日|4.00%|
|6|浦发银行佛山分行|4,000|2017年8月29日|2017年11月29日|4.35%|
|7|广州银行广州分行|5,000|2017年10月18日|2018年2月23日|4.10%|
|8|浦发银行佛山分行|4,000|2017年12月1日|2018年3月1日|4.55%|
|9|兴业银行股份有限公司佛山分行|5,000|2017年12月29日|2018年2月27日|5.30%|
|10|浦发银行佛山分行|4,000|2018年3月9日|2018年6月7日|4.65%|

截止目前，上述购买仍持有的相关理财产品累计为 4,000万元人民币，占公
司最近一期（2017年）经审计净资产的1.27%。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于变更部分募集资金用途的事前认可函
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议将审议《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已将前述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，现对公司本次变更部分募集资金用途的事项发表事前认可意见如下：
1.公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，但需履行必要的法定审批程序。
2.公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发展战略及全体股东利益。
综上，我们同意将《关于变更部分募集资金用途的议案》提交公司第五届董事会第十七次临时会议审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的事前认可函签字页）
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）2016年1月29日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-010福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在总额度不超过人民币100,000万元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会同意在上述决议事项范围内，授权公司总裁进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会通过之日起三年内有效。
一、投资概述
（一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司自有资金情况。拟用于购买理财产品的投资额度不超过100,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续三十六个月内累计计算），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三）投资方式：投资于低风险保本型银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资。
（四）投资期限：公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责银行理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起36个月止。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）本投资事项尚需提交股东大会审议。
二、风险情况和风险控制措施
（一）风险情况：购买稳健型银行理财产品，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控。但仍然存在下列风险：
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关人员操作和道德风险。
（二）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。同时拟采取措施如下：
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事可以对资金使用情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
（4）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响
公司（含子公司）购买稳健型银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；
公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司（含子公司）目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，同时产品可随时赎回，灵活度高，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情况。独立董事同意公司(含子公司)使用不超过人民币 100,000万元
的自有闲置资金购买理财产品，自股东大会审议通过后 36个月内授权公司管理层具体实施相关事宜，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、监事会意见
公司监事会经核查认为，公司（含子公司）使用不超过人民币100,000万元的自有闲置资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。
公司监事会以决议方式同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币 100,000万元的自筹资金购买理财产品，同意董事会自股东大会通过之日起 36个月内授权公司董事长具体实施相关事宜，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
五、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。
公司第四届董事会第十九次会议已同意将本议案提交2013年度股东大会审议。
六、备查文件
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于首届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（证监发【2001】 102号）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司首届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票股权激励计划相关事宜的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员、中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格;公司激励计划激励对象名单确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不
适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件,符合公司限制性股票激励计划(草案修订稿)规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者
的积极性、创造性与责任心,促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
6、公司董事会9名董事中2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。
7、公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述,我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司关联交易的独立意见
我们事先审阅了《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的议案》及相关关联交易协议，关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华、庄玉光、王立辉进行了回避。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订提交议案的关联交易协议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
三、关于公司变更会计师事务所的独立意见
1、经核查，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将该事项提交公司首届董事会第二十七次会议审议。
且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司 2013年度审计服务机构由中审国际会计师事务所有限公司变更为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司2014年第一次临时股东大会审议，变更起始日为股东大会审议通过之日。
独立董事： 沈艳英 李守林 盛伯浩
二〇一四年二月二十五日
关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜采取的
保密措施和保密制度的说明
鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权（以下简称“本次交易”），本公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1．本公司参与本次交易的相关人员与上市公司就本次交易进行可行性研究时，采取了必要的保密措施。本公司相关人员在参与制订、论证本次交易等相关环节严格遵守了保密义务。
2．本公司相关人员在参与讨论上市公司本次交易工作中遇到的问题以及解决意见、建议、设想和解决方案过程中，本公司相关人员没有向其他任何无关的单位和个人泄露相关交易信息。
3．在本公司召开董事会审议与本次交易相关的议案并首次公告与本次交易相关的报告书前，本公司相关人员严格遵守了保密义务。
综上，本公司相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于本次发行股份及支付现金购买资产事宜采取的保密措施和保密制度的说明》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司（公章）年 月 日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的议案
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此同意本次会计政策变更。
二、关于公司拟转让全资子公司股权的议案
经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
白静 毛惠清 孙令玲
海洋王照明科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，对提交第四届董事会第六次会议审议的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，并业经本公司 2014年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
在对公司 2019年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2019年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的议案
经认真审核，本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为海洋王照明科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，基于客观独立判断的立场，现就 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下:
1、关于控股股东及其他关联方资金占用的专项说明和独立意见
经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，有效控制了关联方资金占用风险。
2、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核实，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
窦林平： 王卓： 黄印强：
邹玲： 程源：
湖南汉森制药股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会独立董事，在2014年度内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，积极出席2014年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人2014年的工作情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
1．出席公司董事会会议情况如下：
2014年度，公司共召开了 6次董事会。本人严格按照法律法规、规范性文件的要求出席会议，未发生缺席会议的情形。
会议期间，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，仔细审阅会议相关资料，与相关人员充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发表独立意见。报告期内，本人经过客观谨慎的思考，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
2．列席公司股东大会情况
2014年度，公司共召开3次股东大会。本人列席了1次会议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，在了解公司经营状况的前提下，本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，就相关事项发表独立意见如下：
1．2014年4月14日，本人就公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于修订公司章程的议案》、《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》、《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》及公司2013年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
2．2014年5月12日，本人就公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
3．2014年8月18日，本人就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司拟使用部分超募资金对旧车间进行GMP改造的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》及公司2014年半年度关联交易、对外担保及关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。
4．2014年12月4日，本人就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于公司参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行了现场调研，并与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握，根据自己的经验提出了相应的建议，监督了公司的规范运作。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2014年，本人认真学习中国证监会、中国证监会湖南证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件并参加了深圳证券交易所举办的第六十期上市公司独立董事培训班。报告期内，本人通过关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，以提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：刘纳新
电子邮箱：hnczjjxylnx@126.com
以上是本人 2014年度的履职情况。2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
刘纳新
2015年4月17日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-006天舟文化股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|514,850,893.98|327,948,371.93|56.99%|
|营业利润|140,391,253.93|24,749,031.76|467.26%|
|利润总额|148,154,989.84|29,716,482.48|398.56%|
|归属于上市公司股东的净利润|121,650,285.54|20,323,994.26|498.56%|
|基本每股收益|0.40|0.09|344.44%|
|加权平均净资产收益率|9.77%|3.83%|增长5.94个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产|2,031,271,698.45|638,604,005.47|218.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,768,292,995.15|536,665,717.09|229.50%|
|股本|351,959,591.00|152,100,000.00|131.40%|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|5.02|3.53|42.21%|

1、本表数据为公司合并报表数据；
2、公司2014年3月以总股本15,210万股为基数，以资本公积向全体
股东每10股转增股5股，转增后总股本增至22,815万股，同年6月公司实
施资产重组并募集配套资金，定向增发股份12,380.9591万股，增发后总股本变更为35,195.9591万股。
2、上年同期基本每股收益根据2014年股本变化情况按加权平均法重新计算。
3、归属于上市公司股东的每股净资产以各年度期末净资产及年末股本总额为计算依据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入514,850,893.98元，较上年同期增长56.99%；实现营业利润140,391,253.93元，较上年同期增长467.26%；实现利润总额148,154,989.84元，较上年同期增长398.56%；
实现归属于上市公司股东的净利润121,650,285.54元，较上年同期增长498.56%。
公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要是公司2014年5月开始合并子公司神奇时代，新增了移动网游戏业务，该业务2014年5-12月营业收入155,998,056.81元，净利润97,081,717.70元。
2、报告期末公司资产总额为2,031,271,698.45元，比期初增长218.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,768,292,995.15元，比期初增长229.50%；归属于上市公司的每股净资产5.02元，比期初增长了42.21%。
本年度资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益均有大幅增长，主要是由于公司报告期实施资产重组增发股份,资产大幅增长；归属于上市公司股东的每股净资产的增长，主要是报告期内增发股份形成的股本溢价的增加及经营效益的增加。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就 2014年度利润分配情况进行任何讨论。有关信息均以公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一五年一月二十二日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于变更董事、高管的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于 2015年 1月 6日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事并聘为总裁事项以及关于聘请安鑫先生为公司副总裁兼董秘事项，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
2015年 1月 5日，中科云网科技集团股份有限公司董事会收到控股股东孟凯先生的书面辞呈，报告称“鉴于本人目前的实际情况，为了维护公司和投资者利益，本人申请辞去公司董事长、董事、总裁以及董事会专门委员会委员等一切职务。作为公司股东，我将继续为”ST湘鄂债“兑付工作尽全力筹措资金，与公司共同化解债券兑付风险”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,基于独立判断立场,现就孟凯先生辞去公司董事长、总裁、董事会专门委员会委员等职务的事项发表如下独立意见：
（一）经核查，孟凯先生要求辞去公司董事长、总裁、董事以及董事会专门委员会等职务，其辞职原因与实际情况一致。
（二）公司将尽快履行程序选举新的董事长。鉴于孟凯先生系公司控股股东、实际控制人，目前尚无法判断辞职是否会对公司经营和管理产生重大影响，需要投资者予以关注。
二、关于提名万钧先生为公司第三届董事会董事并聘为总裁的独董意见
（一）经审阅被提名人万钧先生履历资料，未发现被提名人有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事及高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，具备相应的任职条件，能胜任相关职责上的要求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门等规范性文件的相关要求。
（二）公司董事会对董事候选人的提名、推荐、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
该董事人选尚需提交2015年第一次临时股东大会审议通过。
三、关于聘请安鑫先生为公司副总裁兼董秘的独董意见
（一）经审阅被提名人安鑫先生履历资料，未发现被提名人有《公司法》第 147条规定的不得担任公司高管的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，具备相应的董秘任职条件，能胜任相关职责上的要求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门等规范性文件的相关要求。
（二）公司董事会对副总裁兼董秘候选人的提名、推荐、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事： 郭民岗 王椿芳2015年1月6日
江苏久吾高科技股份有限公司
独立董事述职报告
--姜涟
各位股东及股东代表：
本人为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人2018年度出席有关会议情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|股东大会列席|
|7|7|0|0|2|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、在董事会会议上发表独立意见情况
1、2018年 4月 14日，公司召开第六届董事会第十次会议，本人就控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况，《关于 2017年度利润分配预
案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的独立意见、《关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账
的议案》、《关于董事、高级管理人员2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整募集资金投资进度的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2、2018年 5月 18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本人就变更部分募投项目实施地点发表了独立意见。
3、2018年 6月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，本人就调整募集资金投资项目发表了独立意见。
4、2018年 8月 27日，公司召开第六届董事会第十三次会议，本人就控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况，2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、2018年 10月 7日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人就《公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、公司 2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
6、2018年 11月 6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本人就调整2018年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予 2018年限制性股票事项发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，按时组织与参加了薪酬与考核委员会的工作会议，就各相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
本人作为审计委员会委员，按时参加了审计委员会的工作会议，就专门委员会的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会的职责。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护股东的合法权益。
注重学习上市公司相关的法律、法规和规章制度，通过亲自实践不断加深认识和理解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的相关法律、法规和规范性文件，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事应有的作用。
姜涟：
2019年4月20日
重大诉讼公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-097
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
就北京市浩天信和律师事务所（以下简称：原告或浩天事务所）诉本公司（以下简称：被告或本公司）诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷一案，本公司于近日收到北京市海淀区人民法院（2016）京 0108民初字第 37533号应诉通知书及传票。
二、本案的基本情况
原告诉称：
2004年 10月，原、被告双方签订《委托代理协议》，约定在中国建设银行北京分行诉北京华运达房地产开发有限公司和被告（借款担保人）借款担保合同纠纷一案中，被告委托原告代理该案执行阶段的法律事务及与该案涉及的担保合同相关的一切法律事宜，包括但不限于代偿后向华运达公司的追偿。同时约定《委托代理协议》采用风险代理的收费方式，即建设银行北京分行在借款纠纷案中的全部诉讼请求为被告预计损失（实际以北京市高级人民法院判决及建设银行北京分行申请执行的金额为准），在确认被告该损失减少的情况下，被告应按损失减少数额的10%向原告支付律师费；被告应于协议签订后七日内预付 10万元律师费（在支付风险代理费时予以折抵），风险部分自可以确定减少损失的判决书或调解书生效之日或和解协议达成之日起七日内支付。《委托代理协议》签订后，被告依约支付了 10万元律师费，原告委派王阳等律师（团队）参与全部涉及华运达案的工作……后被告与建设银行北
重大诉讼公告 共 2页京分行签订了和解协议，减少了被告数千万的损失。在原告按约完成代理工作后，被告并未按《委托代理协议》的约定向原告支付律师费…….诉诸法律。
原告诉讼请求如下：
1、判令被告支付原告律师费 260万元（暂定）；
2、判令被告支付逾期利息共计 1,543,837.26元（按照银行同期贷款基准利率计算，自 2007年 5月 3日起算，暂计算至 2016年 7月 12日）；
3、判令被告承担诉讼费用。
（以上内容引自起诉书）
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于案件尚未开庭审理，本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。目前暂无法判断对公司利润的影响。
五、备查文件
1、民事起诉书；
2、北京市海淀区人民法院（2016）京 0108民初字第 37533号应诉通知书及传票。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年十一月九日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-079冠昊生物科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冠昊生物，股票代码：300238）已于2016年9月27日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过一个月（详见公司于2016年9月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，公告编号：2016-078）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票购买资产的各项工作，公司聘请的中介机构正在对目标资产进行核查、审计、评估等工作。为保障交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票自 2016年 10月 11日（星期二）开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起（含停牌当日）每5个交易日公告事项进展情况。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年10月11日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-089 TCL集团股份有限公司
关于放弃深圳市华星光电技术有限公司8.1780%股权转让优先购买权的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
TCL集团股份有限公司（下称“TCL集团”或“公司”）控股子公司深圳市华星光电技术有限公司（下称“华星光电”）股东三星显示株式会社（下称“三星显示”）拟将其持有的华星光电8.1780%股权（对应出资额十五亿元人民币）转让给第三方湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业(有限合伙)。鉴于该交易不会实际摊薄公司的股东权益，公司作为华星光电控股股东拟放弃前述股权转让的优先购买权。
依据深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》第四节放弃权利的相关规定，公司本次放弃权利事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：深圳市华星光电技术有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号
注册资本：18,341,942,877元
法定代表人：李东生
成立时间：2009年11月6日
是否合并报表控股子公司：是
主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||认缴/实缴出资额|||
||出资人||||股权比例|
||||（人民币/元）|||
|TCL集团股份有限公司||13,879,831,900||75.6726%||
|三星显示株式会社||1,500,000,000||8.1780%||
|广东粤财信托有限公司||602,366,864||3.2841%||
|星宇企业有限公司||128,125,000||0.6985%||
|西藏山南星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）||60,177,000||0.3281%||
|西藏山南星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）||54,319,000||0.2961%||
|西藏山南星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）||53,350,000||0.2909%||
|西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）||45,728,000||0.2493%||
|国开发展基金有限公司||2,018,045,113||11.0024%||
|合计||18,341,942,877||100.0000%||

主要财务数据：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2013年12月31日||2014年12月31日||2015年12月31日|
|资产总额|30,426,990,158.00||36,240,750,246.88||57,763,288,191.34||
|所有者权益|11,560,547,028.00||14,977,733,666.12||27,518,377,537.82||
|股本|10,350,000,000.00||16,323,897,764.00||17,075,777,463.00||
|||2013年度||2014年度||2015年度|
|营业总收入|15,557,871,234.00||17,985,406,914.62||18,054,755,530.60||
|净利润|2,262,029,270.00||2,433,914,261.57||2,070,284,850.24||
|经营活动的现|4,114,382,668.00||6,001,766,241.79||6,416,420,026.65||
|金流量净额|||||||

三、交易对方基本情况
湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“长江合翼”）系于 2016年 8月 23日成立的有限合伙企业，法定地址为武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大厦A座18层1828室，执行事务合伙人为湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司，主营业务为从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务业务。
长江汉翼与本公司不存在关联关系。
四、交易协议
三星显示与TCL集团、长江合翼签署《股权转让合同》，主要内容如下： 1.股权转让
受限于本合同的条款，转让方应向受让方转让，且受让方应从转让方获得被转让股权，且于本合同签署日至交割日，被转让股权上应不存在任何权利主张、担保权益或任何第三方权利。
2.购买价款及支付
考虑到各方之间的投资关系和未来中国事业的合作计划等各种情况，双方同意被转让股权的购买价款为21亿元人民币，受让方应于本合同经审批机关批准且人民币监管账户已根据监管协议开立之日起七（7）个营业日内，向监管账户支付人民币1亿元；并于交割日向转让方支付剩余购买价款人民币20亿元，若适用法律规定受让方需代为扣缴转让方因本次股权转让涉及的企业所得税及适用法律规定的其他税项（如有），受让方有权按照本合同从该剩余购买价款中予以扣缴。
3.交割条件
被转让股权的转让以下述条件全部满足（除非各方同意豁免）为先决条件： (1)目标公司董事会已经通过一致决议批准股权转让和修订协议，及为股权转让之目的所必要的其他事项；
(2)各方已经根据各自章程及其他内部规范取得了本合同签订与履行所需的所有内部批准；
(3)目标公司其他股东已签署关于其放弃对被转让股权的优先购买权的承诺
函；
(4)审批机关已经批准股权转让，并向目标公司核发新的批准证书，载明受让方为被转让股权的持有人；
(5)G11项目协议已经获得中国商务部批准，或者G11项目协议在本合同签署日起一百八十（180）日未获得中国商务部批准；
(6)股权转让合同约定的其他条件。
五、放弃优先购买权对公司的影响
本次股权转让完成后，本公司持有华星光电的股权比例仍为75.6726%，华星光电仍为本公司合并报表范围内的控股子公司，不会实际摊薄公司的股东权益。
公司本次放弃前述股权转让的优先购买权不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。
六、董事会审议情况及独立董事意见
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于放弃深圳市华星光电技术有限公司8.1780%股权转让优先购买权的议案》。
公司独立董事对本次放弃权利事项发表独立意见如下：公司放弃华星光电8.1780%股权转让优先购买权后，公司持有华星光电的股权比例仍为75.6726%，华星光电仍为本公司合并报表范围内的控股子公司，不会实际摊薄公司的股东权益。公司放弃本次股份转让的优先购买权利，审议程序合法合规，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意该议案。
七、风险提示
本次三星显示向长江汉翼转让华星光电股权尚需取得深圳市经济贸易和信息化委员会的批准，存在审批风险。
八、授权及审批事项
提议授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理与本次华星光电股权转让等有关的事宜，包括但不限于签署交易文件，对交易文件进行修改、补充等。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-021广东雄塑科技集团股份有限公司
关于全资子公司取得不动产权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南雄塑科技发展有限公司（以下简称“海南雄塑”）投资运营的“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地”项目按“统一规划、分期供地、分期实施”的原则提供项目用地，项目一期供地56827.55平方米，海南雄塑于2018年11月30日通过招拍挂方式竞得该地块的国有土地使用权，并于2018年12月4日取得由海口市国土资源局签发的《海口市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》；2018年12月5日，海南雄塑与海口市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司刊登在指定披露媒体上的相关公告。
近日，海南雄塑取得上述土地的《中华人民共和不动产权证书》，现将具体内容公告如下：
一、土地证书基本情况：
1、不动产权号：琼（2019）海口市不动产权第0027376号
2、权利人：海南雄塑科技发展有限公司
3、权利类型：国有建设用地使用权
4、共有情况：单独所有
5、不动产单元号：460107 102005 GB02138 W00000000
5、坐落：海口市琼山区云龙镇B0204-2地块
6、用途：工业用地
8、宗地面积：56827.55m²
9、使用年限：2069年01月02日止
二、对公司的影响
上述土地使用权属的取得，确认了土地的使用权及期限，消除相关产权不确定的风险，有助于加强公司的资产管理，促进海南雄塑的可持续发展。
三、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于变更2018年度审计机构的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《启迪设计集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司关于变更2018年度审计机构的事项进行了认真审核，并发表如下事前审核独立意见：
经核查，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第五次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于变更2018年度审计机构的事前认可意见之签字页）
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杨忆风 仲德崑
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范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司2018年12月12日