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山东沃华医药科技股份有限公司
独立董事于明德2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况
（一）出席董事会会议情况
2013年度，本人出席了报告期内公司4次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2013年度，本人亲自出席了报告期内公司全部1次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、报告期内发表独立意见情况
（一）在2013年3月28日召开的第四届董事会第五次会议上，对相关
事项发表如下独立意见：
1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2012年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2012年度，公司不存在对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、对公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、关于 2012年度不进行现金利润分配预案的独立意见
公司2012年度，由于原材料、人工、营销费用等上升因素，实现净利润较低。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，决议公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股
本，用于补充公司运营资金。公司董事会提出的2012年度不进行现金利润分配的方案，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2012年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。
4、关于续聘会计师事务所发表独立意见
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）在2013年8月22日召开的第四届董事会第七次会议上，发表以下独立意见：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司与关联方资金往来事项
公司不存在控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易事项与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。
4、关于公司 2013年半年度募集资金存放及使用情况
经核查，公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2013
年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2013年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认
真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进
一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执
行，进一步加强投资者关系管理工作。
2014年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：于明德
二○一四年二月十六日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-136太空智造股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知。
并于2018年8月28日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
1、审议通过《太空智造股份有限公司 2018年半年度报告（全文及摘要）》《太空智造股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司2018年半年度报告（全文及摘要）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-032深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 5月 11日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2018年 5月 18日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东的利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的有效实施，符合公司的实际情况和发展战略。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-033）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2018年5月18日
深圳市卓翼科技股份有限公司减资公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-080深圳市卓翼科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销原激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计89,600股，占目前公司总股本484,002,950股的0.019%。
本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 48,400.295万元变更为48,391.335万元，公司股份总数将由48,400.295万股变更为48,391.335万股。
公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。相关信息刊登于 2016年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-021山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2015年5月25日以邮件、传真等方式发出，会议于 2015年 5月 30日上午10：00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，参加现场会议 6人，参加通讯表决 3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
审议通过了《关于终止收购安徽江淮车轮有限公司部分股权的议案》。
由于蚌埠江淮车轮有限公司与瞿勇未能在合理的时间内将后续收购的房产、土地过户至安徽江淮车轮有限公司名下，导致了公司收购安徽江淮车轮有限公司70%股权的合同目的无法实现，公司决定终止收购安徽江淮车轮有限公司部分股权事宜。
待正式终止收购协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-011
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日接到董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|1,300|2017年1月12日|2018 年 1月25日|兴业国际信托有限公司|10.21%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，袁金钰先生直接持有公司股份为 127,329,200股，袁金钰先生直接持有公司股份占公司目前总股本的15.59%，其中处于质押状态的股份累计数为105,201,200股，占其直接持有公司股份总数的82.62%，占公司总股本的12.88%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十七日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-019
海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2014年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2014年第四次会议通知于于 2014年 4月 22日以电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，会议于2014年4月24日下午3：00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并提交2013年年度股东大会审议。
二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年年度报告
及摘要》，并提交2013年年度股东大会审议。
三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度财务决算报告》，并提交2013年年度股东大会审议。
四、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提交2013年年度股东大会审议。
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年归属于母公司股东的净利润为262.63元，未分配利润为-30,874.58万元。
根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2013
年度利润分配预案为：2013年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
五、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》，并提交2013年年度股东大会审议。
根据公司实际情况和业务发展的需要，公司董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司 2014年度财务报告审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定，公司 2014年度拟支给瑞华会计师事务所有限公司的审计报酬为人民币 40万元（不含差旅费及其他费用）。
六、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。
《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度投资者关系管理工作计划》。
《2014年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—127山东龙大肉食品股份有限公司
关于租赁厂房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
基于山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，同时鉴于公司与山东神龙食品有限公司（以下简称“神龙食品”）的厂房租赁到期，2019年 10月 30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于租赁厂房暨关联交易的议案》，公司董事会同意续租神龙食品位于山东省莱阳市龙门东路199号龙大工业园内的部分厂房，用于扩展公司肉制品加工业务。
神龙食品是公司5%以上股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。关联董事赵方胜先生在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、山东神龙食品有限公司
公司名称：山东神龙食品有限公司
成立时间：2001年5月 11日
注册地址：山东省莱阳市龙旺庄街道办
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：宫明杰
注册资本：660.000000万美元
经营范围：生产、加工速冻方便食品（有效期限以许可证为准）（上述产品100%出口）、（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理），
并销售公司上述所列自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。
三、定价政策及定价依据
公司租赁神龙食品厂房的价格根据厂房所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
公司于2019年10月29日，与神龙食品签署《厂房租赁合同之补充协议（一）》，补充协议主要内容如下：
（一）、租赁期限续展5年，自 2020年1月 1日起至2024年12月 31日止。
（二）、本协议未变更条款，仍按照原合同的约定执行。
（三）、本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
（四）、本协议一式四份，双方各执两份。
（五）、本协议自盖章之日起生效。
公司与神龙食品签署的原协议内容详见 2015年 3月 19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：公司业务量逐年增加，现有肉制品加工能力无法满足公司业务的增长需要，上述厂房位于龙大食品工业园和莱阳市食品工业园内，毗邻公司肉制品加工厂区，交通便利，可以满足公司生产经营的需求，有利于公司肉制品加工业务的扩展。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年 1月1日至披露日，公司与神龙食品累计已发生的关联交易金额为 16.69万元。
七、独立董事独立意见
我们对公司与神龙食品关联租赁事项予以了事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：我们一致认为，公司与关联方神龙食品的关
联交易，遵守了公平、公正、公开的原则。公司对神龙食品的厂房租赁符合公司生产经营实际需要，厂房租赁价格根据所租厂房所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，未发现通过此项交易输送利益的情况。上述关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法合规，我们同意公司与神龙食品的上述关联交易。
八、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、《厂房租赁合同之补充协议（一）》。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-061
思创医惠科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
由于公司现有合作银行部分授信额度面临到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币16.30亿元（上述授信额度包括公司及子公司续期及新增的银行授信额度，最终以各银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务），本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为董事会审议通过之日起一年，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长章笠中先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2016年6月30日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2016年6月30日，公司不存在对外担保。我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，没有损害公司及股东的利益。
二、关于向全资子公司提供委托贷款的事项
本次用于委托贷款的资金是公司自有资金，不影响公司正常生产经营，贷款 5,000万元人民币给全资子公司欧朋达科技（深圳）有限公司（以下简称“欧朋达”），期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%—30%。借款人提供的担保真实，风险较小并且可以控制，有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，不会损害公司及股东的利益。
本次对外委托贷款事项经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，根据
《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，不构成关联交易，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司向欧朋达提供委托贷款。
三、关于续聘瑞华担任公司2016年度审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，瑞华在担任各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华担任公司 2016年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘瑞华担任公司2016年度审计机构。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：沈勇、刘宁、周玉华二〇一六年八月十八日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-020高斯贝尔数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，股票简称：高斯贝尔，股票代码：002848）股票于2018年3月7日、2018年3月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也
未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年3月9日
深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-102深圳市新国都股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年7月11日14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长江汉
6、出席、列席人员：公司部分董事、公司部分监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会于 2019年 7月 11日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。
深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 75,640,386股，占上市公司总股份的15.6146％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份67,892,729股，占上市公司总股份的14.0152％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,747,657股，占上市公司总股份的1.5994％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份11,443,933股，占上市公司总股份的2.3624％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,696,276股，占上市公司总股份的0.7630％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,747,657股，占上市公司总股份的1.5994％。
公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案1.00关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案总表决情况：
同意 75,640,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,443,933股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次会议审议通过了提名石晓冬先生为公司第四届董事会董事候选人的事项，石晓冬先生当选为公司第四届董事会董事。聘任石晓冬先生为公司副总经理
深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的事项已于第四届董事会第三十三次会议通过，相关内容详见公司于 2019年 6月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-091）。
议案 2.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 75,640,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,443,933股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
议案 3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 75,640,386股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,443,933股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案以特别决议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
深圳市新国都股份有限公司 2019年第二次临时股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
中航光电科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章 总则
第一条为了增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告（以下简称“年报”）信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律法规和证监会、深交所发布的规范性文件及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。上述人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第三条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
1、年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
2、会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》，深圳证券交易所关于信息披露的规章制度、规范性文件和公司《章程》、《信息披露事务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
4、业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释；
5、业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释；
6、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第四条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
1、客观公正、实事求是；
2、有责必问、有错必究；
3、权力与责任相对等、过错与责任相对应；
4、追究责任与改进工作相结合。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第五条财务报告重大会计差错的认定标准是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。
财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
1、涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，或绝对金额超过 500万元；
资产总额5%以上，或绝对金额超过 500万元；
3、涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，或绝对金额超过 500万元；
4、涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，或绝对金额超过 500万元；
5、会计差错金额直接影响盈亏性质；
6、经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
7、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定执行。
第七条当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门负责调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，说明会计差错的内容、性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见，提交董事会审计委员会审议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第八条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
法发生了变化；或与实际执行存在差异，且未予说明；
2、与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，未予说明；
3、合并及合并报表披露与《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》的披露要求不符，未予说明；
4、财务报表项目注释披露总额与该报表项目存在重大差异，未予说明；
5、关联方披露存在遗漏、或者披露的关联方交易金额与实际交易总额存在重大差异，且未予说明；
6、遗漏重大诉讼项目、承诺事项或者资产负债表日后事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1、每股收益计算存在重大差错；
2、净资产收益率计算存在重大差错；
3、年报信息披露的内容和格式存在重大错误或重大遗漏；
4、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第九条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
1、业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；
原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
2、业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释。
第十条业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上且不能提供合理解释。
第十一条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十二条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内审部门负责调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，详细说明相关差错的性质及产生原因，提交董事会审计委员会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十四条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十五条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：1、公司内通报批评；
3、调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
4、经济处罚；
5、解除劳动合同。
第十六条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第五章附则
第十七条 季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-116
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月7日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理解除股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|通鼎集团|是|100,000|2017/07/06|2018/11/06|上海证券有限责任公司|0.02%|2018年7月8日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东股权质押的公告》公告编号：2017-085|

二、股东股份累计被质押的情况
（1）截至本公告日，通鼎集团直接持有公司 474,475,921股股份（占公司股份总数37.61%），已质押股份共422,099,999股，占其持有公司股份总数的88.96%；占公司股份总数的33.46%。
（2）截至本公告日，控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（1）股份解除质押登记证明等。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一八年十一月七日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-015广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年12月9日上午开市起停牌，于2014年12月22日确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，于 2015年 1月 21日发布了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司全体监事以切实维护公司利益和全体股东权益为指导，以《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。一年来，监事会对公司生产经营、财务状况等进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，为第六届监事会第六次至第十三次会议，具体如下：
1、第六届监事会第六次会议审议通过了：《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》、《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》。
2、第六届监事会第七次会议审议通过了：《2017年度监事会工作报告》、
《2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘2018年度会计师事务所议案》、《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
3、第六届监事会第八次会议审议通过了：《2018年第一季度报告全文》及其正文、《关于2018年度使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
4、第六届监事会第九次会议审议通过了：《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
5、第六届监事会第十次会议审议通过了：《关于会计估计变更的议案》。
及其摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7、第六届监事会第十二次会议审议通过了：《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的议案》。
8、第六届监事会第十三次会议审议通过了：《2018年第三季度报告全文》及其正文。
以上议案，监事会已执行完毕。
二、监事会对公司2018年度有关事项的审核意见
根据对公司财务和经营情况的检查结果，监事会就公司在报告期的经营运作情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）关于募集资金使用情况
公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司严格遵循《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（四）关联交易情况
经核查，监事会认为：公司2018年度发生的关联交易，符合公司生产经营的实际需要，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（六）内部控制自我评价报告
监事会审核了董事会关于公司2018年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，并持续推进流程梳理工作，根据实际情况的变化，不断地查找可能存在的问题予以完善，力求公司内控规范、合理、有效。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。
三、2019年度监事会工作计划
（一）按照法律法规，认真履行职责。
2019年，监事会继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；按照《公司监事会议事规则》，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。二是为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解、掌握公司的经营状况，特别关注重大经营活动和投资项目。三是经常保持与内部审计和公司所委托的审计会计师事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，
及时了解和掌握有关情况。
（三）加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。为了进一步维护公司和股东的利益，监事会全体成员将在新的一年里继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-034号楚天科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2017年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2017年年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计22,978,019.60元。其中：
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|资产名称|2017 年度计提资产减值准备金额（元）|占2016 年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例|
|应收款项|21,010,665.14|17.50%|
|存货|1,967,354.46|1.64%|
|合计|22,978,019.60|19.14%|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计22,978,019.60元，将减少公司2017年度利润
总额22,978,019.60元，本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）计提应收账款减值准备确认标准及计提方法
2017年度公司计提应收款项减值准备共计 21,010,665.14元，应收款项减值准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断 单项金额重大的应收款项指年末余额200万元以上应收账款依据或金额标准 和年末余额50万元以上其他应收款。
单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当单项金额重大并单项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损计提坏账准备的计提 失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，方法 应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1 账龄组合
组合2 合并报表内公司组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1 账龄分析法
组合2 公司对合并报表范围内的应收款项不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.0010.0020.0050.0050.00100.00|

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
单项计提坏账准备的理有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减由 值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据和预付款项，本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为资产损失，计提坏账准备。
（二）计提存货减值准备确认标准及计提方法
资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
四、独立董事意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-080
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过每股39元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）、不超过人民币4,000万元（含），用于实施员工持股计划或股权激励。2019年8月 30日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-058）,具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年10月 31日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。
二、其他说明
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1.公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
4.公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续推进本次回购事项，并根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创|
|业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的|
|规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相|
|关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场对《关于对外投资设立合资公|
|司暨关联交易的议案》出具如下事前认可意见：|
|本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司|
|长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，|
|符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别|
|是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会|
|议审议。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
黄德汉：____________________
王文海：___________________