Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD
2014年第二次临时股东大会资料
二 O一四年六月三十日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2014年6月30日上午10:30时
网络投票时间为：2014年6月30日上午9：30～11：30下午13：00～15：00
会议地点：新赛股份公司三楼会议室
会议主持人：公司董事长马晓宏先生
会议议程：
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||议||内容|
||程|||
|一、||会议 议程||
|||介绍参加来宾及股东到会情况||
|||宣读本次《2014年第二次临时股东大会会议须知》||
|二、||会议 审议事项||
|1、||审议 《公司关于为控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产借款担保的议案》||
|三、||股东 发言||
|||现场投票表决||
|||选举计票人与监票人并进行现场投票计票||
|||监票人宣布现场投票计票结果||
|||征求参加现场股东大会的股东及股东代理人对表决结果是否有异议||
|||宣布现场会议结束||
|||通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果||
|四、||见证 律师并出具法律意见书||

议案一
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于为控股
子公司湖北新赛农产品物流有限公司提供固定资产
借款担保的议案
各位股东：
公司控股子公司湖北新赛农产品物流有限公司（简称“湖北新赛”）因项目建设及生产经营和发展所需拟向中国银行股份有限公司襄阳分行申请固定资产贷款，贷款期限为5年，同期银行贷款基准利率上浮20%，贷款金额为4000万元人民币，由公司与湖北新赛对方股东湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）共同为该笔贷款承担连带责任保证。公司控股子公司湖北新赛与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银借字059号”的《固定资产借款合同》，本公司与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号“2014年襄阳中银保字093号”的《保证合同》，参股股东奥星粮油与中国银行股份有限公司襄阳分行拟签订编号2014襄阳中银保字094号的《保证合同》。
截止本公告发布之日，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为0万元，对内担保累计金额 12674.9万元，逾期担保累计金额为 0万元。本次担保金额占公司2013年末经审计合并报表净资产的比例为5.45%。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-029盛和资源控股股份有限公司
2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次预计2019年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
●本次预计的2019年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。此议案尚需获得公司2018年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况
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||关联交易||关联人||上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额|预计金额与实际发生金|
||类别||||||额差异较大的原因|
|采购原料||多金属采选厂||15,000||9,967.54|采购未按预期完成|
|||中铝四川稀土||2,000||11,661.56|子公司晨光稀土加强与其稀土氧化物的合作|
|采购半成品及商品||中铝四川稀土||2,500|||未采购商品|
|销售商品||中铝四川稀土||11,500||5,641.02|销售未按预期完成|

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际情况，公司管理层预计2019年度符合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：
单位:万元
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|||||||||||本年年初至|||占同类业务比例(%)|||
||关联||||||占同|）||||||||
||||||本次预|||||披露日与关||上年度实际|||本次预计金额与上年|
||||||||类业|||||||||
||交易||关联人|||||||联人累计已|||||实际发生金额差异较|
||||||计金额||务比|||||发生金额||||
|||||||||||发生的交易|||||大的原因|
||类别|||||||||||||||
||||||||例（%|||||||||
|||||||||||金额||||||
|采购原料、半成品及商品||多金属采选厂||15,000||2.7%|||742.56||9,967.54||1.6%|采购未按预期完成||
|||中铝四川稀土||22,000||3.4%|||1,561.38||11,661.56||1.8%|子公司晨光稀土加强与其稀土氧化物的合作||
|销售原料、半成品及商品||中铝四川稀土||11,500||1.8%|||||5,641.02||0.9%|销售未按预期完成||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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||关联人||德昌县多金属矿试验采选厂（多金属采选厂）|中铝四川稀土有限公司（ 中铝四川）|
||基本情况||||
|法定代表人||张劲松||贺海钧|
|注册资本||63万||8000万|
|成立日期||1995年11月23日||2014年04月08日|
|经营范围||开采、加工、销售：稀土精矿、铅锌矿、萤石、硫酸锶、钡矿、重晶石。（依法须||稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；|

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|经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|项目投资（国家禁止或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）与上市公司的关联关系
1、多金属采选厂系公司股东四川省地质矿产公司的全资子公司。同时，多金属采选厂法人代表张劲松先生在本公司担任董事职务。
2、中铝四川稀土系公司股东中国地质科学院矿产综合利用研究所和子公司乐山盛和稀土股份有限公司共同参股的公司，乐山盛和持有30.5%股权。同时公司董事胡泽松先生、杨振海先生分别在中铝四川稀土担任董事和总经理职务。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。
三、关联交易的定价政策和定价依据
（一）关联交易主要内容和定价依据
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与德昌县多金属矿试验采选厂、中铝四川稀土有限公司签署相关的购销协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易，有利于稳定公司的采购、销售渠道及定价，符合公司持续稳定发展的要求。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损
害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2019年3月 29日
报备文件：
（一）独立董事事前认可的意见
（二）独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）董事会决议
（五）监事会决议
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|时代出版 会议文件|编号：GDH-14-02日期：2014-09-05|

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|证券简称：时代出版 公告编|号：临2014－050|

时代出版传媒股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
公司2014年度第一次临时股东大会现场会议于2014年9月5日下午14:30在公司一楼第二会议室召开，网络投票时间为2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
出席会议的股东及股东授权代表人数共 7人，代表有表决权股份数326,859,266股，占公司总股本的64.6190%。其中:
1．参加现场股东大会的股东及股东授权代表人数 2名，代表有表决权股份数326,840,466股，占公司总股本的64.6153%；
2．参加网络投票的股东5名，代表有表决权股份数18,800股，占公司总股本的0.0037%；
3．出席会议的中小投资者(指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 5人，代表有表决权的股份数 18,800股，占公司总股本的0.0037%。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司副董事长、总经理田海明主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议如下议
案：
1.通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》
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|时代出版 会议文件|编号：GDH-14-02日期：2014-09-05|

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|围扩大，决定将公司《章程》第十三条修改公司的经营范围：资产管理、运营、投资以|为：及对所属全资及控|

股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营；版权代理；图书加工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出版印刷物资贸易；
教育培训；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械、核仪器、电工电器、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；
涂料装饰工程施工（以上经营范围需要许可证的一律凭证经营）；房屋租赁。
本议案表决结果如下：
同意326,849,766股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%，其中，现场会议投票股份数326,840,466股，网络投票股份数9,300股；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权9,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%，其中，现场会议投票股份数0股，网络投票股份数9,500股。
中小股东表决情况为：
同意9,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.47%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权9,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.53%。
本议案表决通过。
2.通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司提供金额为10,000万元的银行综合授信连带责任担保、按80%的持股比例为间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司提供金额为20,000万元的银行综合授信连带责任担保，期限为不超过3年（请详见公司于2014年8月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
本议案表决结果如下：
同意326,849,966股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%，
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|时代出版 会议文件|编号：GDH-14-02日期：2014-09-05|

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|票股份数 326,840,466 股，网络投票股份数|9,500股；|

弃权9300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%，其中，现场会议投票股份数0股，网络投票股份数9,300股。
中小股东表决情况为：
同意9,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.53%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权9,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.47%；
本议案表决通过。
3.通过《关于选举公司独立董事的议案》
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举刘永坚担任公司第五届董事会独立董事，任期为股东大会决议后生效至第五届董事会届满之日止。
本议案表决结果如下：
同意326,849,966股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%，其中，现场会议投票股份数 326,840,466股，网络投票股份数9,500股；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权9,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0028%，其中，现场会议投票股份数0股，网络投票股份数9,300股。
中小股东表决情况为：
同意9,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的50.53%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；
弃权9,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的49.47%；
本议案表决通过。
本次会议的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年8月26日披露的《时代出版2014年度第一次临时股东大会资料》。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
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|时代出版 会议文件|编号：GDH-14-02日期：2014-09-05|

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|股东大会的召集人资格和召集、召开程序、|出席会议人员的资|

格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.时代出版传媒股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2.《安徽承义律师事务所关于时代出版传媒股份有限公司召开2014年度第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司
2014年9月5日
重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及关联方资金占用情况以及
对外担保情况的专项说明及独立意见
我们经过审查，认为：
报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公司控股股东及关联方不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定相违背的情形。
报告期内，新世纪百货向商社电器提供的银行担保金额减少至 8,361.50万元，截止 2014年 12月 31日，新世纪百货向商社电器提供的银行担保为0。此类担保属公司内部之间的担保，对公司经营无影响。除此外，公司没有发生其他对外担保情况。
独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林二○一五年三月十三日
安徽新力金融股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（经2018年4月11日公司第七届董事会第十八次会议修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，
确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本
规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规及规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定
本规则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事
会报告，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，委员中至少有1名独立董事是会计专业人士。
第四条审计委员会设主任委员 1名，由有相关知识及工作
经验的独立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；
主任委员经委员会推选，报请董事会批准产生。
第五条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委
员人数。
第六条审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责
日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第四章决策程序
第八条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备
工作，组织公司有关职能部门编写相关材料，提供公司有关方
面的书面资料，提交的文件包括但不限于：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第九条审计委员会会议对内部审计部门提交的资料报告进
行评审，并将相关书面决议文件呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报
告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公
司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章会议的召开与通知
第十条审计委员会每年至少召开 4次会议，会议召开前 3
个工作日须通知全体委员。
第十一条审计委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用
非现场会议的通讯表决方式。
第十二条审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十三条审计委员会会议可以采用书面通知的方式，也可采
用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第六章议事与表决程序
第十四条审计委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举
行；每 1名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员的过半数通过。
第十五条内部审计部门成员可列席审计委员会会议。审计委
员会可以根据所讨论事项的需要，邀请其他董事、监事、内审
机构、财务部门、审计师等相关部门和人员列席审计委员会会
议或者说明情况。
第十六条委员会会议由主任主持，主任不能出席时应指定一
名独立董事委员代为履行职责。因故不能出席会议的委员可以书
面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对会议议题的投
票意见。
第十七条授权委托书应由委托人和被委托人签名。授权委托
书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）
以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十八条审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他
委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。审计委员会委员
连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事
会可以撤销其委员职务。
第十九条审计委员会会议表决方式为举手表决、记名投票
或通讯表决的方式。
第二十条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。
第七章会议决议和会议记录
第二十一条审计委员会决议应真实、准确、完整，具有可执
行性。决议应列明会议召开的时间、地点、委员出席情况、议
题内容和表决结果。出席会议的委员应当在会议决议上签字。
第二十二条审计委员会会议应当有书面记录。出席会议的委
员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权
要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十三条审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应
载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十五条审计委员会会议决议、记录等书面文件作为公司
档案由公司证券事务部门整理后归档保存，会议档案应永久保
存。
第二十六条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害
关系，须予以回避。
第二十七条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第八章附则
第二十八条本议事规则未尽事宜或与法律、行政法规、规章、
规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公司章程》的规定为准。
第二十九条本议事规则自公司董事会决议通过之日起生效
执行，修改时亦同。
第三十条本议事规则由公司董事会负责解释。
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-036重庆燃气集团股份有限公司
关于首次公开发行限售股份上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 1,400,000,000股。
本次限售股上市流通日期为 2017年 10月 9日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】836号文核准，重庆燃气于2014年9月向社会公众首次公开发行15,600万股人民币普通股（A股）并于 2014年 9月 30日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公司首次公开发行限售股上市流通的股份，涉及股东重庆市能源投资集团有限公司、华润燃气(中国)投资有限公司、全国社会保障基金理事会转持二户所持股份共计 140,000万股，锁定期自公司股票上市之日（即 2014年 9月 30日）起三十六个月，现锁定期已届满，上述股票将于 2017年 10月 9日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司上市至本次限售股解除限售上市流通，公司股本数量未发生
变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定相关承诺如下：
公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司（以下简称“重庆能源”）承诺：“自重庆燃气股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的重庆燃气股份，也不由重庆燃气回购该部分股份。重庆燃气上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持重庆燃气股票的锁定期限自动延长 6个月。本公司所持重庆燃气股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若在本公司减持重庆燃气股票前，重庆燃气已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应作除权除息处理。如果本公司违反上述承诺，则减持重庆燃气股票所得全部归重庆燃气所有，由重庆燃气董事会负责收回。”
公司股东华润燃气（中国）投资有限公司（以下简称“华润燃气投资”）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）和重庆市国资委《关于重庆燃气集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（渝国资【2011】342号），
由重庆能源划转为全国社会保障基金理事会持有的国有股，全国社会保障基金理事会承继重庆能源的锁定承诺。
自公司上市至本次限售股解除限售上市流通，上述各承诺方严格遵守有关承诺，不存在未履行承诺而影响本次限售股上市流通的情况，公司股票价格也未出现触发需自动延长锁定期的情形。本次解除锁定后，各方将继续按照法律法规相关规定遵照执行相关要求和义务。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规则的要求；截至本核查意见出具之日，相关股东严格履行了重庆燃气首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；关于本次申请解除限售相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次首次公开发行限售股上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1.本次限售股上市流通数量为 1,400,000,000股；
2.本次限售股上市流通日期为 2017年 10月 9日；
3.首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|重庆市能源投资集团有限公司|1,034,400,000|66.48%|1,034,400,000|0|
|2|华润燃气（中国）投资有限公司|350,000,000|22.49%|350,000,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|全国社会保障基金理事会转持二户|15,600,000|1.00%|15,600,000|0|
|合计||1,400,000,000|89.97%|1,400,000,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|本次变动|本次上市后|
|||股份数(股)|股份数(股)|股份数(股)|
|有限售条件的流通股|国有法人持有股份|1,050,000,000|-1,050,000,000|0|
||境外法人持有股份|350,000,000|-350,000,000|0|
||合计|1,400,000,000|-1,400,000,000|0|
|无限售条件的流通股|A股|156,000,000|+1,400,000,000|1,556,000,000|
||合计|156,000,000|+1,400,000,000|1,556,000,000|
|股份总额||1,556,000,000|-|1,556,000,000|

八、上网公告附件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2017年 9月 23日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2019-015贵州盘江精煤股份有限公司
关于“三供一业”改造分离移交项目
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到补助的基本情况
根据《关于拨付国有企业“三供一业”分离移交财政补助资金的通知》（黔财工〔2019〕10号）等文件要求，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由公司实际控制人贵州盘江煤电集团有限责任公司转拨付的国有企业“三供一业”改造分离移交财政补助资金 5,640万元，该资金专项用于公司“三供一业”改造分离移交项目（详见公司公告临 2018-014号）。截至目前，公司共计收到“三供一业”改造分离移交财政补助资金46,640万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据相关会计制度规定，公司将本次收到的国有企业“三供一业”改造分离移交财政补助资金 5,640万元，一并列为“专项应付款—三供一业”补助资金。目前，该项目正处于改造过程中，公司将严格按照《关于印发〈贵州省国有企业“三供一业”分离移交财政补助资金管理办法〉的通知》（黔财工〔2016〕121号）等文件的相关规定统筹使用上述财政补助资金。后续，在严格履行相关审批决策程序后，公司将按照《企业会计准则》、《企业财务通则》和《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等相关规定进行相应财务处理。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-079债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议于 2014年 10月 14日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事 15人，实际收回有效表决票 15张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告》及其摘要；
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。
详见上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险银行保本理财产品的议案》。
鉴于公司生产经营和投资资金需求季节性差异出现暂时性闲置资金，在确保满足公司项目建设、日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，公司决定使用额度不超过人民币 12亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资（占 2014年 6月 30日公司经审计的
净资产的8.86%）。在上述额度内，资金可循环使用。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司董事会授权投融资工作领导小组行使具体理财产品决策权，确定相关合同文本后，由投融资工作领导小组授权公司财务部负责组织实施。
财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；审计内控部、纪检监察室对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司将依据相关规定，披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
投资行为授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
（一）本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内控措施和《赣粤高速投资理财业务管理制度》,资金安全能够得到保障。
（二）公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）同意该议案提交公司董事会审议。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-014
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019年 11月 19日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席余峰主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
公司监事会认为：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在
2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2019年度会计师事务所的公告》（公告编号：2019-012）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司监事会认为：
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事同意公司使用募集资金人民币 9,037.74万元置换已投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 2,021.20万元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资
金人民币 11,058.94万元置换预先投入的自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2019-013）。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2019年 12月 4日
国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议材料
国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2014年11月3日（星期一）上午9: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室
三、会议内容：
1.主持人致开幕词；
2.选举宣布监票人和计票人名单；
3.审议下列议案：
(1)《关于公司迁址的议案》
（2）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4.股东发言及回答股东提问；
5.股东审议表决；
6.清点表决票，宣布现场表决结果；
7.见证律师宣读法律意见书；
8.宣读现场股东大会决议；
9.主持人致闭幕词。
国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
议案一
国投电力控股股份有限公司
关于公司迁址的议案
各位股东：
公司《关于公司迁址的议案》已于2014年10月17日经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现就公司关于迁址的事宜，提请各位股东审议：
根据公司业务发展需要，经请示甘肃省政府，拟将公司总部迁入北京。公司住所将由“甘肃省兰州市城关区张苏滩575号”变更为“北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108”（最终以工商行政管理部门登记的地址为准）。该事项尚须取得有关政府部门的批准。
以上议案提请各位股东审议。
国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
议案二
国投电力控股股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
公司《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已于2014年10月17日经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现就公司关于迁址后修订章程的事宜，提请各位股东审议：
鉴于公司总部将迁入北京市，注册地址将发生变更，需要对《国投电力控股股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
||修改前|修改后|
|1.2|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省体改委（1989）第 2号文批准，以公开募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2002年因公司主营业务发生变化，迁至甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省体改委（1989）第2 号文批准，以公开募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2002 年因公司主营业务发生变化，迁至甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执|

国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料
||||
|-|-|-|
||执照号：6200001051953。|照；2014 年因公司发展需要，迁至国家工商行政管理总局注册登记。|
|1.5|公司住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩 575 号，邮政编码：730010|公司住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108，邮政编码：100034|
|12.3|本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在甘肃省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在国家工商行政管理总局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

以上议案提请各位股东审议。
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-06号
万华化学集团股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
自 2017年2月15日起，万华化学将上调亚太区内（不包括中国大陆和日本）聚合MDI价格，上调幅度为 200-300美元/吨。
由于MDI价格受宏观经济形势、市场竞争、原材料价格波动等因素影响，价格波动存在一定的不稳定性，价格上调是否能够持续具有不确定性，敬请注意相关风险。
一、媒体报道简述
2017年2月15日，天天化工网刊载标题为“万华化学亚太区MDI调价通知”的简讯，简讯内容“自2017年2月15日起，万华化学将上调亚太区内（不包括中国大陆和日本）聚合MDI价格，上调幅度为200-300美元/吨。”
二、澄清说明
上述媒体报道内容属实。2017年2月15日，公司根据该区域市场需求情况，参照同行业的市场销售价格水平，上调亚太区内（不包括中国大陆和日本）聚合MDI价格，上调幅度为200-300美元/吨。2017年2月15日，其他区域挂牌价未调整，后续价格变化按要求进行公告。本公司在亚太区内（不包括中国大陆和日本）的聚合MDI市场销量约每年8-10万吨左右。
MDI市场价格受到宏观经济形势、市场竞争、原材料价格波动等因素影响，价格波动存在一定的不稳定性，价格上调是否能够持续具有不确定性。
三、风险提示
（一）宏观经济波动风险
公司下游应用领域较广，受国家宏观经济波动的影响较为明显。若未来国际国内宏观经济走势恶化、市场需求疲软，将对公司下游相关行业的景气程度、企
业的生产经营状况产生普遍影响，从而直接影响公司的经营业绩。
（二）市场竞争风险
公司产品在家电、电子、汽车、建筑等领域得到了广泛应用，但随着产品应用范围的不断扩展以及全球经济的不断增长，化工新材料市场需求仍将保持增长，但若未来行业产能增长幅度高于需求增长幅度，行业内市场竞争存在进一步加剧的风险。
（三）原材料价格波动风险
公司所需的主要原材料属于大宗化学品，受原油价格、国际金融形势、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，原油价格波动幅度较大且价格走势难以预测，进而会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
（四）安全生产风险
公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。公司积极推进安全生产建设，制定了一系列安全生产管理制度和事故处理机制，对安全生产进行规范化、科学化管理。但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。
（五）环保投入加大的风险
随着公司生产规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保投入、进而影响公司经济效益的风险；但从长远来看，环保门槛的提高，不但可以创造出更大的社会效益，同时也有利于规范运行的规模企业进一步做大做强，提高其盈利能力。
本公司目前生产经营正常，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年 2月17日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-052深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第六次会议于2018年8月17日（星期五）上午以现场方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年8月10日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年8月10日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
一、逐项审议通过关于审查2018年半年度报告的议案。
1、审查通过关于采用财政部新发布的一般企业财务报表格式及变更会计政策的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权 0票。
2、审查通过2018年半年度报告（“半年报”，包括半年度报告摘要），审查意见如下：
经审查，监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现半年报所载资料存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2018年8月17日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-051中远海运能源运输股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年6月28日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,032,032,861股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利201,601,643.05元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放的对象外，其余A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司H股股东的分红派息不适用本公告。
2.自行发放对象
中国海运集团有限公司
3.扣税说明
对于持有本公司 A股股票的自然人股东和证券投资基金股东，根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）（“财税[2012]85号《通知》”）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(“财税[2015]101号《通知》”))的有关规定，自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，执行差别化个人所得税。
具体规定为：
（1）个人从公开发行和转让市场取得的本公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
（2）个人从公开发行和转让市场取得的本公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税；
对个人持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
持有本公司 A股股份的合格境外机构投资者（QFII）的现金红利，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（“国税函[2009]47号《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.045元；如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照国税函[2009]47号《通知》的规定在取得红利后向主管税务机关提出申请。如该类股东需公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10个工作日内向本公司提供相关文件(出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件)。
人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，参照QFII股东执行。
对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过沪股通持有本公司 A股股票的股东（“沪股通股东”），其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“财税[2014]81号《通知》”），由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.045元。如相关投资者认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照财税[2014]81号《通知》的规定在取得红利后向主管税务机关提出申请。
除上述QFII、RQFII、沪股通股东之外的 A股法人股东及机构投资者的现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股税前人民币0.05元。
五、 有关咨询办法
公司2017年度权益分派实施相关事项的咨询方式如下：
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-65967165
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会2018年7月6日
北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2017－054北京金隅股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日以通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为 5名，实际出席会议的监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
关于提名公司监事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐风女士和王志成先生为公司监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十九日
附件一：徐风女士简历
附件二：王志成先生简历
北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告附件：
徐风女士简历
徐风，女，汉族，1958年 3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员，本科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。
1994年 6月任中共北京市委工业工委副书记
2000年 1月任北京市统计局党组成员、副局长
2005年 1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。
2014年 1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。
北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告附件：
王志成先生简历
王志成,男,汉族,1962年 7月出生,出生地哈尔滨,中共党员,本科学历,1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。
1980年 6月北京入伍
1995年 9月至 1998年 7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习 2008年北京市审计局行政事业审计处调研员
2010年 6月至今，在北京市国有企业监事会工作，任正处职专职监事。监管过北京公交集团，北京地铁、首都农业集团等 10余家企业实施监督检查工作。
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-074
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月7日 14点00分
召开地点：常州市新北区黄河西路 555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月7日
至2020年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司于2019年12月20日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于 2019年12月21日在公司指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603179|新泉股份|2019/12/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以2020年1月6日下午 17:00时以前收到为准。
2、登记时间：2020年1月6日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路 555号公司办公楼四楼投资管理部。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路 555号公司办公楼四楼投资管理部。
3、联系人：陈学谦、夏子衿
5、联系传真：0519-85173950-2303
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。