证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—039深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司于 2015年 6月 5日在华强广场写字楼 A座 6楼会议室召开董事会会议。本次会议已于2015年5月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在 2014年年度股东大会上进行换届选举。经公司第七届董事会提名，公司第八届董事会一般董事候选人为：胡新安先生、方德厚先生、张泽宏先生、牛自波先生、刘红女士、王瑛女士，公司第八届董事会独立董事候选人为：刘纯斌先生、朱厚佳先生、程一木先生。
上述一般董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举。其中深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。
公司第七届董事会独立董事对本次董事会换届选举的董事提名发表独立意见，认为本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各位被提名董事的任职资格均是合法有效的。
董事候选人和独立董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明（公告2015-040）、独立董事候选人声明（公告2015-041）见同日披露的公告。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
同意公司与深圳华强集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，财务公司将继续为我公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。财务公司给予我公司及下属子公司8亿元人民币的综合授信额度；我公司及下属子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过5亿元人民币，且我公司及下属子公司存放在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30％。
董事胡新安、张泽宏、牛自波在交易对方控股股东深圳华强集团有限公司任职，为此项议案的关联董事，回避了此项议案的表决。此议案投票结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
内容详见同日披露的公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告2015-038）。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年6月6日
附件：第八届董事会董事候选人简历
胡新安先生，1968年8月出生，大学本科，工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长、总经理，深圳华强集团有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳华强电子商务发展有限公司董事，深圳华强广场控股有限公司董事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方德厚先生，1964年 2月出生，研究生学历，政工师。历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长，深圳华强实业股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、总经理等职务。现任深圳华强集团有限公司董事、执行总裁，深圳华强供应链管理有限公司董事长，深圳华强文化科技集团股份有限公司董事，深圳华强新城市发展有限公司董事长，芜湖市华强旅游城投资有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳华强中电市场指数有限公司董事长，深圳华强北国际创客中心董事长等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张泽宏先生，1972年12月出生，硕士研究生，会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长，财务结算中心主任，总裁助理，副总裁，深圳华强广场控股有限公司董事，深圳华强实业股份有限公司总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强投资担保有限公司董事，景丰投资有限公司董事，深圳华强集团财务有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
牛自波先生，1975年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任深圳华强集团有限公司投资发展部部长、投资管理部部长、总裁助理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司副总裁，深圳华强新城市发展有限公司董事总经理，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强广场控股有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘红女士，1968年3月出生，大学本科,中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任，深圳华强实业股份有限公司财务部部长，深圳华强文化科技集团股份有限公司董事等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事会主席，深圳华强集团有限公司总裁助理，深圳华强电子世界发展有限公司监事，深圳华强供应链管理有限公司监事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王瑛女士，1977年1月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强实业股份有限公司，深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书，深圳华强电子商务发展有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘纯斌先生，1971年1月出生，研究生硕士，注册会计师，律师，中级经济师。历任交通银行深圳分行财会处财务主管，交通银行深圳分行大信大厦支行行长，深圳市明星康桥投资发展有限公司董事长兼总经理，中诚国际（香港）有限公司副总裁，龙门茶排铅锌矿有限公司财务总监，深圳中金投资管理有限公司
财务总监等职务。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，深圳华疆投资有限公司总经理，珠海艾派克科技股份有限公司独立董事，北京卡酷七色光文化有限责任公司董事，前海开源基金管理有限公司监事等职务。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
朱厚佳先生，1965年12月出生，研究生学历。历任蛇口中华会计师事务所经理，蛇口天健信德会计师事务所经理，深圳同人会计师事务所合伙人，深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事等职务。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事，天健正信会计师事务所深圳分所副主任等职务。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
程一木先生，1962年7月出生，大学本科学历。历任电子工业部雷达工业管理局团委书记，电子工业部直属机关党委科长，机械电子工业部政策法规司科长，深圳赛格信息有限公司经营部部长，深圳赛格集团公司人事教育部副部长，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董秘，深圳华强电子市场投资有限公司总经理，深圳市电子商会秘书长，深圳华强实业股份有限公司副总经理，华强电子交易网络有限公司董事长，深圳华强集团有限公司总裁办主任，深圳华强集团有限公司总裁助理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司独立董事、深圳市电子商会执行会长等。未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。