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深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈尚前，作为深圳市欣天科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈尚前本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈尚前（签署）
日期：2018-11-28
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-027
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届监事会2018年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018年第三次会议于2018年4月19日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月15日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2017年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度利润分配的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2017年度利润分配的议案》符合公司的实际情况，最大程度的保障了全体股东权益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：2017年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。会议通过该报告并同意提请公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2018年度公司日常关联交易预计情况的议案》；
经审核，监事会认为：公司与关联方深圳市恒润禾实业有限公司的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于补选公司监事的议案》；
本公司第三届监事会股东代表监事刘明浩先生已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司控股股东推荐，现提名唐涛先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至第三届监事会任期届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
十、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2018年第三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-069江西特种电机股份有限公司
关于举办投资者网上集体接待活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强信息披露工作，做好投资者关系管理，帮助投资者更好的了解公司，不断提高公司的透明度和公司治理水平，公司将参加中国证监会江西证监局和深圳证券信息有限公司联合举办的2014年江西上市公司投资者网络集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、本次活动内容：
公司将以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关注的问题，通过江西辖区上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi）与投资者进行沟通。
2、出席本次活动的人员：
公司副总经理罗清华先生、财务总监杨金林先生、副总经理兼董事会秘书翟忠南先生。
3、本次活动时间：
2014年10月11日（星期六）下午14：00-16:00。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一四年九月三十日
证券代码 002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-079申科滑动轴承股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年8月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年8月8日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
根据发展需要，公司董事会同意在诸暨设立全资子公司，注册资本为1,000万元人民币，根据《公司章程》规定，本次事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。董事会授权公司管理层办理后续注册登记手续并按照规定履行信息披露义务。
（相关公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于设立全资子公司的公告》。）备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年八月九日
浙江久立特材科技股份有限公司2019年三季度业绩预告修正公告证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-089债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
2019年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、前次业绩预计情况：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 27日披露的《2019年半年度报告全文》中预计：2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为40%至60%，金额为 30,181.21万元至 34,492.82万元；2019年7-9月归属于上市股东的净利润较上年同期变动9.24%至61.53%。
二、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60% - 80%|盈利：21,558.01 万元|
||盈利：34,492.82 万元–38,804.42 万元||

预计2019年7-9月归属于上市股东的净利润较上年同期增长61.08%至112.92%。
三、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
四、业绩修正原因说明
本次修正 2019年三季度业绩预告，主要原因包括：一是公司三季度产品发货及销售收入略超预期；二是原材料及成品价格持续上涨，导致公司转回部分存货跌价准备；三是人民币贬值加速，提升了出口产品利润及汇兑收益。
五、其他相关说明
浙江久立特材科技股份有限公司2019年三季度业绩预告修正公告1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2019年三季度业绩的具体数据将在公司公布的2019年三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-027三全食品股份有限公司
关于参加“河南上市公司网上集体接待日
暨投资者保护工作经验交流会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河南上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动，活动时间为2017年6月2日（星期五）15:05-17:00。届时公司董事兼财务总监李娜女士、董事会秘书贾冬郑先生将参加本次活动，就公司2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行充分沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
关于浙江南洋科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕7027号
浙江南洋科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南洋科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
南洋科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南洋科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南洋科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南洋科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华
中国·杭州 中国注册会计师：李进
二〇一五年十月十六日
浙江南洋科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2039号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
(A股)股票129,292,398股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金1,137,773,102.40
元，坐扣承销和保荐费用9,499,785.24元后的募集资金为1,128,273,317.16元，已由主
承销商齐鲁证券有限公司于2015年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师
费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
4,929,292.40元后，公司本次募集资金净额为 1,123,344,024.76元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕370号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设期（月）|
|57,000.00|57,000.00|24|
|57,000.00|57,000.00||

剩余募集资金本公司用于补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年10月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为23,285,594.17元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|57,000.00|2,328.56||2,328.56|
|57,000.00|2,328.56||2,328.56|

浙江南洋科技股份有限公司
二〇一五年十月十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-04
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人：根据公司第七届董事会第七次会议决议，由
公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 1月 22日（星期五）14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月22日（星期五）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1
月21日15：00至2016年1月22日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 1月 15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层。
二、会议审议事项
审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本项议案请关联股东中住地产开发有限公司回避表决，该议案详细内容见我公司 2015年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2016-04号公告。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2016年 1月 20日和 2016年 1月 21日上午9： 00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：2016年 1月 22日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案1|审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
起止时间为 2016年 1月 21日15：00至 2016年 1月 22日15：00期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年一月六日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016
年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《中房地产股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票。
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-087徐州科融环境资源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
一、会议召开及出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午14:30
网络投票时间为：2017年7月26日（星期三）—2017年7月27日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日15：00至2017年7月27日15：00期间的任意时间。
2、召开地点:北京西直门外大街18号金茂大厦C2座501室。
3、召开方式:本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长毛凤丽女士
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份210,494,942股，占公司有表决权股份总数的29.5307%。
参加本次股东大会现场会议的股东1人，代表股份数210,280,000股，占公司有表决
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-087权股份总数的29.5000%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东9人，代表股份214,942股，占公司股份总数0.0302％。
3、公司见证律师及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）关于《收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》
总表决情况：
同意股份数210,462,242股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的99.9845％。
中小股东总表决情况：
同意182,242股，占出席会议中小股东所持股份的84.7866％；反对32,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.2134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京谦彧律师事务所
（二）律师姓名：曲光杰、毛江萍
（三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《徐州科融环境资源股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二○一七年七月二十七日
加加食品集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用。在 2018年度的工作中，本人积极出席了相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况报告如下：
一．出席会议情况
2018年度，公司共计召开了11次董事会会议，4次股东大会。公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2018年度，本人亲自参加了公司召开的11次董事会会议（其中现场参会3次、通讯表决方式参会8次），没有委托出席或缺席情况。
2、出席董事会专门委员会情况
2018年度，本人亲自参加了董事会战略发展委员会召开的2次会议；董事会审计委员会召开的5次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议。没有委托出席或缺席情况。
3、列席股东大会情况
2018年度，本人亲自列席了公司召开的4次股东大会。
二．发表独立意见情况
2018年度，本人在公司任职期间，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月12日，第三届董事会2018年第一次会议上本人对《关于2018年度日常关联交易预计》的议案发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
2、2018年1月19日，第三届董事会2018年第二次会议上本人对《关于与
专业投资机构合作成立并购基金的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
3、2018年4月26日，第三届董事会2018年第四次会议上本人对《关于2017年度分配政策》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》、《关于公司 2017年度关联交易、对外担保及资金占用情况专项报告》、《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量、行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第三个行权未达到行权条件的议案》、《关于调整高管薪酬方案的议案》、《关于 2018年度续聘外部审计机构的议案》等发表了独立意见，同意相关议案内容；就会计师事务所出具保留意见审计报告
涉及事项的专项说明发表了独立意见。
4、2018年5月23日，第三届董事会2018年第六次会议上本人对《公司重大资产重组延期复牌的议案》发表了独立意见，同意相关议案内容。
5、2018年 7月 9日，第三届董事会 2018年第七次会议上本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
6、2018年8月21日，第三届董事会2018年第八次会议上本人对《关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保事项》作出专项说明并发表了独立意见，对《关于公司 2018年半年度募集资金存放及使用情况》发表了独立意见，同意相关议案内容。
7、2018年 11月 30日，第三届董事会 2018年第十次会议上本人对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表了事前认可意见，对关于本次交易决策程序、本次交易方案、本次交易评估事项等发表了独立意见，同意相关议案内容。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议，认真审议了《关于调整高管薪酬的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的议案》等事项。
作为董事会战略发展委员会委员，本人按照《公司董事会战略发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了《关于对外投资的议案》、《关于筹划重大事项
的议案》，对相关事项进行了深入了解，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任地向董事会发表意见，同意相关议案内容。
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2017年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2018年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
会计师事务所对公司 2017年度财务报表出具保留意见审计报告，本人知晓后，积极履行职责，调查了解涉及事项，积极督促公司控股股东、实际控制人采取补救措施，督促公司董事会和管理层制定相关措施尽快消除损失及其影响，就此事项对公司加强内部控制规范化建议等方面提出了合理意见和建议。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：48208393@qq.com
以上是本人作为公司独立董事在2018年度履职情况的汇报，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2019年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，充分发挥独立董事的职能，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事（签名）：何进日
2019年4月24日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-41宁夏中银绒业股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||3,177,116,879.29||3,103,533,560.33||2.37%||
|营业总收入|||||||
||-986,907,867.56||6,009,939.29||-16521.26%||
|营业利润|||||||
||-878,999,572.40||107,452,235.47||-918.04%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-860,985,825.70||87,132,170.13||-1088.14%||
|净利润|||||||
||-0.48||0.05||-1060.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-22.64%||2.82%||-25.46%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||13,575,893,454.71||12,953,315,422.54||4.81%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,380,490,346.93||4,223,783,601.91||-19.97%||
|所有者权益|||||||
||1,805,043,279.00||1,805,043,279.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.87||2.34||-20.08%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司营业收入317,711.68万元，较上年同期增长2.37%，实现营业利润-98,690.78万元，较上年同期下降16,521.26%，利润总额-87,899.96万元，较上年同期下降918.04%，归属于上市公司股东净利润-86,098.58万元，较上年同期下降1,088.14%。公司利润下降的主要原因是受市场大环境影响，公司产品平均销售价格较上年同期有所下降；投建的天然纤维纺织产业基地—宁夏生态纺织产业示范园灵武园区项目陆续建成转固，折旧等固定成本较上年同期大幅上升；公司职工人数增长较快导致职工薪酬等人工成本增加；因建设园区项目增加贷款规模导致财务费用较上年大幅增加，加之公司于2015年下半年成立的产业基金合伙企业处于前期运营阶段，尚未发挥效用，前期投入的资金成本也对业绩有影响；另外，受国内外市场环境变化影响，2015年下半年羊绒价格持续下降，公司原料及产成品等存在较大的存货跌价准备，直接导致公司利润大幅下滑。
报告期公司总资产1,357,589.34万元，较上年同期增长4.81%，归属于上市公司股东权益338,048.03万元，较上年同期下降19.97%，归属于上市公司股东权益下降的主要原因是报告期公司净利润下降影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月15日披露的《2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
公司2015年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过指定媒体发布2015年年度报告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二0一六年四月十八日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-087大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年11月23日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2018年11月27日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的议案》表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回避表决。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于向中植启星投资管理有限公司借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-008】金河生物科技股份有限公司
关于取得农业部新兽药证书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国农业部公告文件（第2631号），根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，批准狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）为新兽药，研制单位为中牧实业股份有限公司、金河生物科技股份有限公司、杭州佑本动物疫苗有限公司、山东一曜生物科技有限公司、金河佑本生物制品有限公司和金河牧星生物技术研究（北京）有限公司。核发的《新兽药注册证书》，类别为三类，注册证书号：（2017）新兽药证字61号。同时发布产品试行规程、质量标准、说明书和标签，自发布之日起执行。
狂犬病灭活疫苗的获批，为公司增加了新的产品，新的销售市场，将对公司未来业绩有一定影响。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真阅读第七届董事会第三十二次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，我们就第七届董事会第三十二次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司本次继续使用 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不超过6个月，补充流动资金的金额不超过募集资金总额的50%，同时不存在前次使用募集资金用于补充流动资金未归还的情形，符合有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。
3、公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。
综上所述，我们同意公司本次继续使用5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
同意该事项。
二、关于为全资子公司综合授信提供担保的独立意见
（1）本次为全资子公司综合授信提供担保事项，符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
（2）公司为全资子公司综合授信提供担保，是公司基于支持全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-079江苏九九久科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）于2014年9月29日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月3日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-070），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。
2014年11月5日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月10日、2014年11月17日、2014年11月24日、2014年12月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-072、2014-073、2014-074、2014-075），并于2014年12月3日发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（2014-076），公司股票自2014年12月3日开市时起继续停牌。
截至本公告出具日，公司、交易各方、各中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资
产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十日
广发证券股份有限公司
关于康力电梯股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：康力电梯|
|保荐代表人姓名：刘慧娟|联系电话：021-60750678|
|保荐代表人姓名：侯卫|联系电话：010-56571809|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|5次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|-|-|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年2月10日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之信息披露及内幕交易部分的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行或再融资所作承诺|是||
|2.公司控股股东王友林先生及部分董事、监事、高级管理人员股份增持承诺|是||
|3.公司控股股东王友林先生股份增持承诺|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司 2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘慧娟 侯卫
广发证券股份有限公司年月日
摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事
关于重大资产重组的独立意见
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司第四届董事会第七次会议审议了本次交易的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2018年 10月 21日召开的第四届董事会第七次会议，审阅了公司本次交易的相关文件。现基于独立判断立场就本次交易发表如下意见：
1、本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易方案的实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力。
3、公司编制的《摩登大道时尚集团股份有限公司重大资产重组预案》及摘要就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，我们提示投资者认真阅读“重大风险提示”部分的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
4、本次交易的交易对方瑞丰集团为公司控股股东。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
5、摩登大道时尚集团股份有限公司与广州瑞丰集团股份有限公司签署的《关
于重大资产出售之框架协议》符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与交易对方签署该协议。
6、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
7、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。本次交易将有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
8、本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
9、根据停牌前股票价格波动的情况的自查结果，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
10、根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，我们认为本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
11、提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜符合相关法律法规、规章及其他规范性文件规定。
12、根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，证券交易所需对公司本次交易相关文件进行审核，且公司披露本次交易相关文件后，需按证券交易所事后审核意见进行答复。因此，公司拟暂不召开股东大会，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件规定。
综上，我们同意公司本次关于重大资产重组的相关议案及事项。
（本页无正文，为《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于重大资产重组的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
刘运国 郭葆春 梁洪流
年 月 日