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证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-038
安徽长城军工股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动基本情况
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2019年 9月 24日在合肥市包河区徽州大道 463号公司五楼会议室举办了投资者接待日活动。参加本次活动的有机构调研员、媒体记者和个人投资者共 40人，公司董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监彭成先生、财务负责人蔡芸女士、证券部负责人侯峻女士等出席了会议。
二、投资者参与方式及活动主要内容
参加活动的投资者就其关注的公司生产经营情况、军工行业以及公司未来发展等问题与公司进行了沟通和交流。具体内容请详见附后的《安徽长城军工股份有限公司投资者接待日活动会议纪要》。
会后，公司还邀请参加活动的投资者参观了长城军工子公司——安徽东风机电科技股份有限公司。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会2019年9月25日
安徽长城军工股份有限公司
投资者接待日活动
会议纪要
活动时间：2019年9月24日下午14:00—17:00
活动地点：合肥市包河区徽州大道463号安徽长城军工股份有限公司
参加人员：机构研究员、媒体记者和个人投资者共 40人
长城军工：公司董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生，财务总监彭成先生、财务负责人蔡芸女士、证券部负责人侯峻女士等。
本次投资者接待日活动由公司董事、副总经理、董事会秘书张兆忠先生主持。
张兆忠先生对参加本次投资者接待日活动的各位投资者表示诚挚的欢迎与感谢后，其从公司发展历程、现状、核心竞争力和战略以及未来发展等方面对公司进行了简要介绍。随后参加活动的投资者与公司高管及业务部门负责人就生产经营情况、公司治理以及未来发展等问题进行了沟通和交流，主要内容如下：
1.公司军品总装业务受上游影响较大，哪些零部件或原材料容易造成公司总装产品不能及时交付？
答：导致总装产品不能及时交付的零部件主要是涉密关键零部件，根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于该零部件，长城军工须采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理或豁免披露。
2.公司总装业务利润率稳中有升，配套业务尤其是火工品业务利润率逐年下降，原因是什么？
答：公司总装业务利润率变化的主要原因是产品订货结构有所变化；火工品业务利润率下降的主要原因是人工成本增加及原材料价格上涨。
3.公司军品在体制内的主要竞争对手有哪些？
答：根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于体制内的竞争对手采用豁免披露；由于军工行业的保密要求，长城军工无法获得主要竞争对手的生产经营情况。
4.军品中军贸占比？销往军贸企业的产品如何定价？
答：长城军工军品中军贸收入占比10%左右；销往军贸企业的产品价格由公司与军贸企业协商确定，主要考虑三个因素：⑴外贸公司与外方签订的价格；⑵国内相关竞争企业的报价；⑶产品的配套件、原材料、人工成本的价格。
5.军工集团未上市军工资产还有哪些？
答：军工集团未上市军工资产集中在安徽芯核防务装备技术股份有限公司（以下简称“芯核防务”），芯核防务经营范围为“警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；公共安全监测、汽车零部件、消防产品的研制、生产、销售和技术服务；道路交通、轨道交通、车辆、船只安全监测、告警及处置系列产品的研制、生产、销售和技术服务；传感器芯片、微波器件、毫米波告警器及检测仪、探测模块、控制模块微电子产品、显示击发控制装备的研制、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，与长城军工不存在同业竞争。
6.公司民品毛利率较低，且近五年逐年下降，除了原材料价格波动外主要原因是什么？
答：长城军工的民品业务主要为预应力锚具的研制、生产及销售。近年来，民品毛利率较低的主要原因是原材料价格上涨；另外，由于汽车零部件上游行业景气度下降，需求不足，由于市场竞争加剧，销售价格不能补偿原材料价格上涨成本。
7.公司未来对民品业务的战略思路是什么？有无重点方向？
答：公司未来对民品业务的战略思路是“优化存量、培育增量、塑造品牌、创新发展”。根据国家产业发展方向，优化整合现有的民品资源，聚焦发展，提质增效；培育有核心竞争力、高技术含量、高附加值的军民融合型新产品；着力打造品牌，积极拓展国际国内两个市场，形成规模效益；探索体制机制创新，增强科技创新能力，催生内涵与外延式发展。重点打造具有较强竞争力的工程预应力产品、轨道交通件、公共安全产品等民用产品，形成规模效应。
8.公司上半年净利润同比减少的主要原因是什么？下半年业绩是否能够拉动全年业绩复苏？
答：公司上半年度净利润同比减少的主要原因是：
（1）研发费用增加
2019年半年度，公司研发费用为 5,392.54万元，比 2018年半年度研发费用 3,369.90万元增加60.02%，主要原因是公司 2019年上半年军品研发投入增大：①部分研发项目处于研制阶段的重要节点，材料费、外协加工费和试验费与 2018年同期相比明显增加；②本期新增部分预研项目，工艺技术协作费比上年同期增加；
（2）职工薪酬增加
2019年，公司根据市场平均薪酬状况及公司所在地消费水平变动情况对公司员工工资进行了调整，并实行了企业年金计划，故 2019年半年度职工薪酬比2018年半年度增加943.82万元，增幅为13.58%。
截至目前，公司在手订单与去年同期相比略有增加。预计公司能完成年初董事会审议通过的经营目标，存在因部分军品配套件供应不及时导致偏离年度经营目标的风险。
9.公司研制的迫击炮弹、巡飞弹、制导火箭、区域封锁子弹药、反航母子弹药等新型武器装备进入哪个阶段，目前国内需求是否旺盛？
答：公司主要从事军品业务，研发信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。
根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于军工产品研发进程，长城军工豁免披露。
10.长城军工大股东湖南高新创投减持的主要原因是什么？
答：根据湖南高新创业投资集团有限公司《股份减持计划告知函》，其减持的原因是其自身资金安排需求。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-036）。
11.贵公司的产品是否参与了国庆阅兵，主要用于哪些武器火炮中？
答：公司暂不知悉国庆阅兵的武器装备情况。
12.贵公司上半年武器出口情况如何，买家主要分布在哪些地区？
答：长城军工上半年武器出口较少；公司主要通过军贸公司出口，具体的客户为国家涉密事项，不予披露。
13.贵公司的股票质押状况是否代表了公司现金流略有吃紧？
答：长城军工本次股份质押为公司5%以上股东湖南高新创业投资集团有限公司的自身融资需要，与公司现金流状况无关。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号：2019-037）。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-59号
国机汽车股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日召开了职工代表大会，会议选举杨吉胜先生为公司第七届监事会职工监事。杨吉胜先生将与经股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满为止。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会2015年11月27日职工监事简历：
杨吉胜，男，1972年3月 28日出生，中国国籍，中共党员，本科。历任
本公司下属企业中进汽贸服务有限公司副总经理，本公司监事。现任中进汽贸
服务有限公司总经理。
证券代码:600875 证券简称:东方电气 公告编号:临 2014-030转债代码:110027 转债简称:东方转债
东方电气股份有限公司七届十七次
董事会决议公告
东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司七届十七次董事会议于2014年10月30日
在本公司第二会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，（其中董事温枢刚、董事朱元巢委均托董事斯泽夫代为出席；独立董事赵纯均、独立董事彭韶兵均委托独立董事李彦梦代为出席），部分监事列席了会议。董事长斯泽夫先生主持了本次会议。本次会议按照有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定召开，会议的召开及通过的决议合法有效。就本次会议审议的《关于
2015-2017年持续关联交易的议案》，由于除三名独立董事（李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生）外，公司其他六名董事（斯泽夫先生、张晓仑先生、温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生）均属关联董事，因此在对该议案进行表决时，除三名独立董事以外的公司董事会成员均回避表决。本次会议经公司董事会认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》（表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票）
按照财政部财会[2014]14号、财会[2014]16号两项准则要求及上交所发布关于三季报的“重要提醒”规定，在编制 2014年财务报
表年初数时，应将 1,710万元股权投资从“长期股权投资”项目调整至“可供出售金融资产”项目反映，该项调整未对公司资产总额及损益产生影响。
二、审议通过公司2014年三季度报告（表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票）。
详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日公告的《东方电气股份有限公司2014年第三季度报告》。
三、审议通过《关于2015-2017年持续关联交易成立独立董事委员会的议案》（表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票）
根据交易所就关联交易事项相关要求,董事会决定由独立董事李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生组成该独立董事委员会。
四、审议通过《关于2015-2017年持续关联交易的议案》并提请股东大会非关联股东审议批准该议案（表决情况：本议案有效表决票 3票，同意3票，反对0票，弃权0票）
公司2011年签署之持续关联交易协议的有效期将于2014年12
月31日届满，相关持续关联交易将于2014年12月31日之后的未
来几年继续进行。
因此，公司拟与东方电气集团签订《2015-2017采购及生产服务框架协议》、《2015-2017销售及生产服务框架协议》、《2015-2017综合配套服务框架协议》、《2015-2017物业及设备承租人框架协议》及《2015-2017物业及设备出租人框架协议》，并拟与东方电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《2015-2017财务服务框架协议》。
上述全部拟签署之持续关联交易协议经批准后的有效期自2015年1月1日起至2017年12月31日止。董事会审议通过拟于本次会议之后与东方电气集团及财务公司签订的《2015-2015采购及生产服务框架协议》、《2015-2017销售及生产服务框架协议》、《2015-2017综合配套服务框架协议》、《2015-2017财务服务框架协议》、
《2015-2017物业及设备承租人框架协议》、《2015-2017物业及设备出租人框架协议》（以下统称“2015-2017关联交易框架协议”），同意进行相关持续关联交易；审议通过相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31日止各年度的交易上限；审议通过有关持续关联交易的公告，并授权董事会秘书对公告作出必要的但不与本次董事会各项决议相冲突的修改（包括根据有关监管部门的要求作出的修
改）；授权董事长斯泽夫先生或其授权的人签署有关协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港上市规则》，董事会提请股东大会逐项审议批准：
（1）《2015-2017采购及生产服务框架协议》（包括该协议、
相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12
月31日止各年度的交易上限）；
（2）《2015-2017销售及生产服务框架协议》（包括该协议、相关持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12
月31日止各年度的交易上限）；
（3）《2015-2017财务服务框架协议》（包括该协议、相关
持续关联交易、相关交易自2015年1月1日起至2017年12月31
日止各年度的交易上限）。
同时，董事会拟提请公司股东大会授予董事会一般性授权以处理持续关联交易相关的所有事宜。前述关联交易协议的主要内容及其各自的建议年度交易上限请见公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》同日刊登之《东方电气股份有限公司持续关联交易公告》。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。
审议本议案时，关联董事回避表决。董事会认为2015-2017年关联交易框架协议系公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益。
五、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
（表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票）
董事会决定召开2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关持续关联交易议案；授权董事会秘书根据相关法律法规及公司章程的规定确定股东大会召开具体时间、地点、方式等相关事宜，并择日发出股东大会通知文件。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2017-060
云南云维股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2016年 12月 29日开市起继续连续停牌（详见公司临2017-002号公告、临2017-005号公告）。
2017年3月16日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》及《关于签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》，公司与本次重大资产重组的交易对方签署了《发行股份购买资产框架协议》（详见公司临2017-038号公告）,并于2017年3月23日召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会，就公司本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流（详见公司临2017-043号公告）。
2017年 3月 28日，公司召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 3月 31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月（详见公司临2017-045号公告）。
2017年4月12日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换重大资产重组事项审计机构的议案》，董事会同意将本次重大资产重组的审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（详见公司临2017-048号公告）。
2017年4月29日，公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2017-055号）及《华西证券股份有限公司关于云南云维股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进本次重大资产重组的相关
工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。公司延期复牌具有合理性，预计公司可以在规定时间内召开董事会审议本次重大资产重组预案并按照相关要求披露本次重大资产重组信息并复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
当前公司根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、评估、审计等各项工作；正积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作，就本次重组交易作价、资产评估等具体方案细节和事项与交易对方进行继续沟通、论证及协商。
为了更好的推进本次重组的相关工作，本次重组标的资产深圳市深装总装饰股份有限公司于2017年5月15日发布了《关于与中小股东沟通股份转让事项的公告》，并有部分媒体对此事项进行了引述报道。
截至本公告日，公司及标的资产已与大部分标的资产股东取得了联系并进行了积极沟通，上述标的资产股东合计持有标的资产 594,452,000股股份，占标的资产总股本的98.26%。同时，尚有 3名标的资产股东未与公司或标的资产取得联系，该部分少数标的资产股东合计持有标的资产10,548,000股股份，占标的资产总股本的1.74%。公司及标的资产将采取多种方式积极与上述3名标的资产股东取得联系并做好沟通工作。如果截至2017年5月26日，公司及标的资产仍无法与上述3名标的资产股东取得联系，则上述3名标的资产的股东可能会面临无法参与本次重大资产重组的风险。
独立财务顾问就上述事项发表核查意见如下：
公司正积极推进本次重大资产重组的相关工作，并与大部分交易对方进行了积极沟通，尚未取得联系的3名标的资产股东持有标的资产股份数量较少，不会对本次重大资产重组造成重大影响。除此之外，重组各项工作均正常有序推进，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，在召开董事会会议审议重大资产重组相关议案后，及时向上海证券交易所申请复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为云维股份选定的信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关规定，根据重组事项的进程及时认真履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2018-002
四川明星电缆股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利1500万元到2000万元，将实现扭亏为盈。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利1100万元到1600万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1500万元到2000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1100万元到 1600万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-7759万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-8310万元。
（二）每股收益：-0.15元。
三、本期业绩预盈的主要原因
预计 2017年年度公司经营业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈的主要原因如下：
（一）报告期内，公司营业收入较上年同期实现了大幅增长。
（二）报告期内，公司加强了成本控制和内部管理控制力度，产能利用率提高，进而综合毛利率上升；
（三）报告期内，公司加强对应收账款的管理，应收账款周转率上升，且长期应收账款大幅减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一八年一月十二日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-031号人福医药集团股份公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年4月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2015年4月8日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2015］372号《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票114,247,309股，发行价22.32元/股，共募集资金2,550,000,000.00元，减除发行费用36,275,388.42元后，募集资金净额为2,513,724,611.58元。上述资金于2015年3月27日到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大信验字[2015]第2-00020号《验资报告》。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，董事会同意在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-034号《人福医药集团股份公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年四月十八日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-021 2019年第 2次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日以传真表决方式召开 2019年第 2次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司保利物业拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
同意保利物业发展股份有限公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股
票终止挂牌，并授权经营层具体实施。
本次保利物业发展股份有限公司申请公司股票终止挂牌事项尚需履行相关
审批程序，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日
证券代码：600209证券简称：罗顿发展编号：临 2018-022号
罗顿发展股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月27日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东的一致行动人北京德稻教育投资有限公司（以下简称“德稻投资”）关于股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押的基本情况
德稻投资与自然人俞蔺峰签订股票质押合同，德稻投资将其持有的公司 21,950,000股无限售流通股股票质押给自然人俞蔺峰，本次质押股份数量占公司总股本的5.00%，质押期限为2018年3月26日至2018年6月26日，中国证券登记结算有限责任公司于2018年3月27日出具了证券质押登记证明，质押登记日为2018年3月26日。
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，德稻投资共持有本公司股票 21,950,000股，占本公司总股本的5.00%，其中本次质押公司股票为21,950,000股，占公司总股本的5.00%。
本公司控股股东为海南罗衡机电工程设备安装有限公司，控股股东的一致行动人包括德稻投资和海口国能投资发展有限公司。本公司控股股东及其一致行动人共持有本公司股票合计 109,927,591股，占本公司总股本的25.04%。截止本公告披露日，本公司控股股东及其一致行动人累计质押股票 109,750,000股，占本公司总股本的25.00%。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-067转债代码：113530 转债简称：大丰转债
转股代码：191530 转股简称：大丰转股
浙江大丰实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过75,400.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对本事项分别发表了意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年5月9日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-039），公司与中国银行股份有限公司余姚分行签订了理财产品协议书，相关情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）
2、理财产品代码：CNYAQKF
3、币种：人民币
5、产品类型：保证收益型
6、到期日：2019年11月1日
7、预期年化收益率：3.20%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司余姚分行无关联关系。
截止本公告日，上述产品已到期赎回，收回本金人民币 3,400.00万元，取得收益人民币 554,432.88元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|公告编号|签约方|购买金额|产品类型|预期年收益率|收益|
|1|2019-040|上海浦东发展银行股份有限公司|1.5亿元|保证收益型|3.8%|未到期|
|2|2019-040|上海浦东发展银行股份有限公司|2.5亿元|保证收益型|3.8%|未到期|

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币40,000.00万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2018-015
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|216,953,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.3906|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事王国盛、独立董事李宪铎和独立董事罗小洋因其他公务出差在外无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张健出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

6、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

7、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

9、议案名称：《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,000|99.9995|1,000|0.0005|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于制订<浙江芯能光伏科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,952,800|99.9999|200|0.0001|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案中议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托的代理人）所持表决权1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：仇晶华、赵焕煜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年9月1日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-014号天津中新药业集团股份有限公司
2019年第四监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 5月 15日以现场结合通讯方式召开 2019年第四次监事会会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了选举张秉强先生为公司监事会主席的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会 2019年 5月 16日
股票交易异常波动询证函
回函
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
:
我司于⒛15年11月26日收到贵司发来的《股票交易异常波动询证函》,现
回复如下
:
上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生无正在筹划影响公司股票
价格的重大事项;无其他应披露而未披露的重大信虑、,包括但不限于重大资产重
组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重
大事项。
另,在⒛15年11月⒛日、⒛15年11月25日、⒛15年11月⒛日贵公司
股票异常波动期间上海中能企业发展(集团)有限公司及虞建明先生不存在买卖
贵公司股票的行为。
特此回复。
中
舔砀
冲器
哈尔滨威帝电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关要求，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于谨慎性原则和独立判断的立场，就公司 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
3.通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司使用额度上限为 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金17,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此我们同意本次会计政策变更。
（下接签字页）
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-030风帆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于 2015年 5月 28日起停牌。由于上述重大事项构成重大资产重组，2015年 6月 11日公司发布《重大资产重组停牌公告》，经申请公司股票自 2015年 6月 11日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。具体内容请详见公司于 2015年 5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本公司与相关方正积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，中介机构已经进场开展工作，由于本次重大资产重组部分资产涉及军工业务，情况较为复杂，重大资产重组方案的确定尚需要一定的时间。同时，方案尚需与有关政府部门进行沟通。
根据公司与中船重工、中国船舶重工股份有限公司的初步商议，中船重工、中国船舶重工股份有限公司拟分别以其各自持有的动力相关资产（股权）参与本公司的重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-001黑牡丹（集团）股份有限公司
2017年第四季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度房地产项目主要经营情况披露如下：
1、重大变动情况：2017年第四季度，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司竞得约 135,330平方米的国有建设用地使用权（详见公司公告2017-052），未发生重大项目投资成本的重大变动、重大项目股东权益的重大变化、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的请况。
2、项目储备情况：2017年第四季度末，未开工的权益土地面积41.94万平方米，权益计容建筑面积不超过125.30万平方米。
3、开工竣工情况：2017年第四季度，新开工的权益计容建筑面积 2.56万平方米，竣工面积5.06万平方米。
4、销售情况：2017年第四季度，实现签约面积12.82万平方米，同比增加163.23%，实现签约金额120,957.46万元，同比增加229.19%。签约金额增加大于签约面积增加的主要原因系房产单价与去年同期相比有所增长所致。
5、出租情况：截至2017年12月31日，公司房地产出租面积为11.95万平方米，2017年第四季度取得租金收入781.31万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2018年1月12日
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
为增强持续盈利能力和发展潜力，实现股东的利益最大化，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）、北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）及烟台民和志威投资中心（有限合伙）合计持有的北京矽成半导体有限公司（以下简称“矽成半导体”或“标的公司”）100%股权；同时，公司拟向特定投资者定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的相关标准，构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)为避免因信息泄露导致股票价格异动，2016年 9月 20日，公司披露《北京兆易创新科技股份有限公司关于重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，公司股票自2016年9月19日紧急停牌，并于2016年9月20日起连续停牌。2016年 10月10日，公司披露《北京兆易创新科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》及《北京兆易创新科技股份有限公司关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事宜，公司股票进入重大资产重组停牌程序。
(二)公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内剔除大盘因素和行业因素后股票的累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。经公司核查，就本
次交易，公司已采取了相关保密措施，相关股价异动系因公司股票为新上市股票，交易时间较短所致。本次交易相关自查人员买卖股票情形发生于公司开始筹划本次交易前；于公司股票停牌前 20个交易日内，本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
(三)公司与交易对方、标的公司及相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，并在股票停牌后相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
(四)公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进行了上报。
(五)停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
由于本次交易涉及的交易对方较多，程序较复杂，相关方需要进一步商讨、论证和完善重组方案，以及本次交易涉及境外资产的尽职调查、审计、评估等工作量大等原因，公司向上海证券交易所提交了公司股票继续停牌的申请，并于 2016年10月19日、2016年11月19日、2016年12月17日及2017年1月19日分别披露了《北京兆易创新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》、《北京兆易创新科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》、《北京兆易创新科技股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》及《北京兆易创新科技股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
(六)公司于2016年12月13日召开了重大资产重组投资者说明会，并披露《北京兆易创新科技股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。
(七)公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
(八)公司聘请的独立财务顾问出具了《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，对与本次交易相关的事项进行了核查。
(九)2017年2月13日，公司与标的公司及其全体股东签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与交易对方中的业绩承诺方签署了附生效条件的《盈利补偿协议》。
(十)2017年2月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过本次交易相关议案，关联董事对涉及关联交易的议案均予以回避表决。公司独立董事对本次交易及相关事项予以事前认可并发表同意的独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》以及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次重组现阶段已履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的规定，公司就本次重组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（下接盖章页）
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-074甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 11日在交通银行兰州永昌路支行购买的“蕴通财富·日增利”集合理财计划人民币 5,000万元（详细内容见公司于 2014年 8月 12日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的“2014-060”号公告）。
该理财产品截止2014年9月16日已到期赎回。该理财产品收回本金5,000万元，取得的收益为21.58万元，年化收益率4.5%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年九月十七日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2019-028吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第十次会议通知，会议于 2019年 4月 28日上午 10时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2018年度总经理工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、2018年度财务决算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、2018年度利润分配预案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于审议《2018年年度报告》及摘要的议案
监事会认为：公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面真实地反映出公司 2018年度经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司人员严格遵守内幕信息知情人规则，公司的《2018年度财务报告》真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况良好。瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告以及对所涉及的事项做出的评价是客观公正的，真实地反映了公司的经营情况、财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于2018年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、2019年度财务预算报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于2019年度与日常经营相关的关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、2019年度生产经营、建设项目投资计划
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、2019年第一季度报告
监事会认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议事项第1、3、4、5、6、7、8、9项，需提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一九年四月三十日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2017-051宋都基业投资股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：舟山蓝郡置业有限公司（以下简称“蓝郡置业”）
本次担保金额：40,000万元人民币。
本次担保是否有反担保：否
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓝郡置业项目融资需要，公司近日与南京如沃实业有限公司（以下简称“南京如沃”）签署了《委托贷款保证合同》向债权人提供连带责任保证担保，担保金额为40,000万元人民币。
2017年 4月 24日，公司召开的 2017年第一次临时股东大会通过了由公司第九届董事会第十三次会议审议通过并提报的《关于公司新增对子公司担保的议案》，明确了自 2017年 4月至 2017年年度股东大会召开之日止预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过 50亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2017-021、临2017-022以及临2017-036）。
本次担保事项在授权范围内，本次担保无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：舟山蓝郡置业有限公司
注册资本：20,000万元；
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道新城商会大厦B幢602-3
法定代表人：俞建午
经营范围：房地产开发经营。
最近一年又一期财务数据（单位：万元）：
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|总资产|195,904.43|285,510.35|
|总负债|177,703.96|188,241.76|
|净资产|18,200.47|97,268.59|
||2016年度（经审计）|2017年1-6月（未经审计）|
|营业收入|12.50|7.26|
|净利润|-1140.50|-931.87|

股权结构图：
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：人民币40,000万元。
四、董事会意见
根据公司第九届董事会第十三次会议意见，公司董事会认为担保事项是为了满足公司各个项目开发等生产经营的融资需要。蓝郡置业为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公
司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 598,901.05万元，占本公司最近一期经审计净资产的167.55%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2017年7月18日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2015-038江苏恒立高压油缸股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2015年8月5日以现场送达形式发出，并于2015年8月15日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则2号——年度报告内容与格式特别规定》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司6月末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于受让恒立液压2%股权的议案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司监事会