Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-007四川广安爱众股份有限公司
关于使用农村电网改造升级项目资金暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）使用广安区、岳池县 2014年农村电网改造升级项目资金共7619.7万元。
由于公司第二大股东四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）作为四川省农村电网改造升级项目法人和出资人代表，此项事宜构成关联交易。
交易完成后对上市公司的影响：此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要。
过去 24个月发生与同一关联人的交易：截止公告披露日前 24个月，公司与水电集团发生的交易金额为 47705.68万元（其中40085.98万元在以前年度已经董事会、股东大会审议批准）。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用广安区、岳池县农网改造升级项目资金的议案》，会议同意公司及控股子公司使用广安区、岳池县2014年农村电网改造升级项目资金共7619.7万元，其中中央预算内投资519.4万元。
水电集团持有公司股份 145,655,714股，持股比例为20.29%，是公司的第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与水电集团存在关联关系，
上述交易构成关联交易。关联董事段兴普先生和王恒先生就上述交易回避表决，公司独立董事同意此次关联交易，并发表了独立意见。
公司《章程》规定：“与其关联人达成总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易事项需提交股东大会审议”。此次关联交易的总额为7619.7万元，未达到最近一期经审计净资产值的5%，因此不须提呈股东大会批准。
二、关联方介绍
1、四川省水电投资经营集团有限公司
住所：成都市青羊区大庆路 68号
公司法定代表人：张志远
注册资本:28.2818亿元
主营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资等。
截止2013年12月31日，水电集团总资产为318亿元，净资产95.81亿元。净利润为3.35亿元。
2、四川广安爱众股份有限公司
住所：四川省广安市广安区渠江北路86号
公司法定代表人：罗庆红
注册资本:71,789.2146万元
主营范围：水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水等。
截止 2013年 12月 31日，公司总资产为 435792.45万元，净资产为 180495.17万元，净利润7009.10万元。
3、四川岳池爱众电力有限公司
注册地址：岳池县九龙镇新东街一号
公司法定代表人：伍刚
注册资本:13,000万元
主营范围：电力生产和供应，以及相应设施、设备的安装。
与公司的关系：公司控股子公司，持股70%
截止2013年12月31日，岳池电力总资产50373.22万元，净资产23342.68万元，净利润 3911.88万元。
三、关联交易的主要内容
2014年农村电网改造升级项目资金7619.7万元，其中公司农网改造升级项目资金 4571.6万元，控股子公司岳池电力农网改造升级项目资金 3048.1万元。
会议同意授权经营层具体办理农村电网改造升级项目合同签订、资金管理、工程实施等事宜。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次交易系根据国家农村电网改造升级项目的有关政策实施，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，有利于公司及岳池电力供电网络的优化,公司的独立经营不受影响。
五、独立董事的意见
1、本次关联交易符合公司实际情况，公司及控股子公司四川岳池爱众电力有限公司按照国家实施农村电网改造升级有关政策和四川省的统一安排部署，使用广安区、岳池县2014年农村电网升级改造项目资金共7619.7万元，安排符合农村电网改造升级项目资金使用相关规定，所涉及关联交易属于公司正常经营管理需要，没有发现损害公司和其他股东利益的情形。
2、关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司及控股子公司岳池电力使用广安区、岳池县 2014年农村电网升级改造项目资金共7619.7万元。
六、历史关联交易情况
截止公告披露日前24个月，公司与水电集团共发生的交易金额为47705.68万元（其中 40085.98万元在以前年度已经董事会、股东大会审议批准）。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二0一四年十二月三十日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-013
商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产重组相关情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组。
2017年 6月 5日，公司召开第六届董事会第 61次临时会议及第六届监事会第35次临时会议审议通过了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案,并于 2017年 6月 6日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。
自 2017年 6月 22日起，公司陆续收到上海证券交易所下发的三份《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以上三份问询函合称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司和中介机构等各方对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并于 2017年 8月 26日披露了《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（三次修订稿）》（以下简称“《三次修订稿》”）及其摘要等相关配套文件。根据《三次修订稿》，公司本次拟通过发行股份购买资产的方式收购上海创开企业发展有限公司（以下简称“上海创开”）100%的股权，并同时发行股份募集配套资金。本次交易完成后，公司将直接持有上海创开100%的股权，从而间接持有位于美国境内 Kellwood Apparel,LLC100%的股权及位于香港境内 Kellwood HKLTD100%的股权。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月28日开市起复牌。
2017年 9月 30日、2017年 10月 28日、11月 1日、11月 21日、12月 15日、12月 30日公司分别发布了《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临-2017-191）、（公告编号：临-2017-206）、（公告编号：临-2017-212）、（公告编号：临-2017-222）、（公告编号：临-2017-231）、（公告编号：临-2017-239）。
二、本次重大资产重组实施进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推进本次重大资产重组相关事项。
根据上海创开告知的情况，2017年 7月，上海创开已取得了上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资[2017]67号），同意上海创开收购Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及 Kellwood HKLTD100%的股份的交割。2017年 12月，上海创开已取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201700662号），批准上海创开收购 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位。关于上海创开收购 Kellwood HKLTD100%的股份的《企业境外投资证书》尚在审核中。2017年 12月 28日，上海创开与 Sino Jasper HoldingsLTD、Kellwood Company, LLC和 Kellwood Apparel, LLC签订了《UPA第一次修订案》；同日，上海创开与 Sino Jasper Holdings LTD和 Kellwood HK LTD签订了《SPA第一次修订案》，将 UPA及 SPA的交割截止日期延长至 2018年 6月 30日（UPA：指股份单位收购协议，SPA：指股份买卖协议）。
本次交易尚需履行的审批（或备案）程序包括但不限于：1、上海创开完成前次交易相关的主管商务部门的备案；2、前次交易通过美国反垄断审查；3、上海创开完成 Kellwood Apparel,LLC100%的股份单位及 Kellwood HKLTD100%股份的交割；4、本次交易经上市公司董事会审议通过；5、本次交易经上市公司股东大会审议通过；6、本次交易通过美国反垄断审查；7、中国证监会对本次交易的核准；8、其他可能涉及的如外汇管理部门的批准或备案程序。
上述呈报事项的批准或备案均为本次重组方案实施的前提条件，本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项，由于海外资产收购
的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司未在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2016]17号），重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
因此，公司将与各中介机构加大工作力度推进本次重大资产重组工作进程，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关调整方案的议案等事项。
三、风险提示
（一）公司于 2017年 8月 26日披露的《商赢环球股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的风险提示性公告》（公告编号：临-2017-170）之“本次交易的重大风险提示”内容，再次提请投资者认真阅读上述相关风险提示内容，并注意投资风险。
（二）虽然上海创开与相关各方经签署修订案将交割截止日期延长至 2018年6月30日，但截至本公告日，前次交易尚未完成。前次交易的完成为本次重大资产重组的交易协议的生效条件。公司特别提请广大投资者注意，存在前次交易无法完成导致本次重大资产重组终止的风险。
（三）公司将继续推进本次重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次重大资产重组调整方案仍存在一定的不确定性，公司特别提请广大投资者注意投资风险。
（四）本次重大资产重组事项尚需经公司再次召开董事会审议通过、召开股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每隔一个月发布一次重大资产重组进展公告。为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有
关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司 2018年1月31日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2019-034陕西航天动力高科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本638,206,348股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利31,910,317.40元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/4|－|2019/7/5|2019/7/5|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所，上述四位股东的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳所得税额；上述所得统一适用20%的税率计证个人所得税。对个人股东（包括证券投资基金）持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）持有公司股份的机构投资者及公司直接发放股息红利的股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.05元（含税）。
（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的
金额，即每股0.045元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.045元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：证券部
联系电话：029-81881823
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司2019年6月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-050宝山钢铁股份有限公司
2016年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将 2016年半年度主要经营数据公告如下：
一、核心数据
二、公司亮点
报告期内公司完成铁产量 1276.1万吨，钢产量 1327.0万吨，商品坯材销量 1185.1万吨,实现合并利润总额 50.2亿元。
●强势推进成本变革，全力破解高成本体质，上半年成本削减工作效果斐然，完成年度目标的93%。
●上半年汽车板超高强钢产量较去年同期提升60%；BNA公司4#热镀锌机组全面“四达”，具备批量生产 1180Mpa级双向超高强钢汽车板能力。
●《二次冷轧(DCR)产品及核心技术研究项目》为代表四项科技成果获上海市科技进步奖；超高强连续油管用钢 CT130试制成功；DNV GL（挪威船级社&德国劳氏船级社）正式向宝钢股份授予海底管线管制造及涂层工艺认证，成为国内唯一获得该认证的钢铁企业。
●湛江钢铁工程项目整体进展顺利，3月 30日 2030冷轧工程产线实
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-050现贯通，5月 28日厚板产线热负荷试车，7月 15日湛江钢铁 2号高炉点火成功。
●欧冶云商成立第 1000家管理合作库，意味着欧冶云商“千仓计划”圆满达成；宝信软件再次通过 CMMI5级国际认证，标志宝信软件已达到国际最高水准的软件开发和过程控制综合实力。
三、公司主要财务数据
单位：百万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|266,265|234,123|13.73|
|归属于上市公司股东的净资产|115,625|112,803|2.50|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|8,277|9,407|-12.01|

单位：百万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2016年半年度|2015年半年度|与2015年半年度比增减（%）|2016年二季度|2016年一季度|与2016年一季度比增减（%）|
|营业收入|77,993|80,771|-3.44|42,720|35,273|21.11|
|归属于上市公司股东的净利润|3,468|3,174|9.26|1,939|1,529|26.81|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,682|3,144|17.11|2,162|1,520|42.24|

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-050
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.19|10.53|0.12|0.09|33.33|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.19|10.53|0.12|0.09|33.33|

四、公司主要品种产量、销量、售价情况
|||||
|-|-|-|-|
|钢材品种|本期产量（万吨）|本期销量（万吨）|平均售价（元/吨）|
|板带材|1,032|1,040|3,435|
|管材|71|71|4,134|
|其他|77|74|3,289|
|合计|1,180|1,185|3,468|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-050 2016年 8月 31日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—015
福建东百集团股份有限公司
关于向参股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建东百集团股份有限公司向参股子公司佛山睿优仓储有限公司提供最高余额不超过人民币30,000万元的财务资助。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
本次交易无需提交公司股东大会审议
一、交易概述
（一）经福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”，原佛山睿优工业投资管理有限公司）80%股权转让给 Foshan Leping Holdings IILimited，本次股权转让手续已办理完毕，佛山睿优现为公司间接持股20%的参股子公司（具体内容详见公司于2018年10月8日、10月24日及12月20日上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。
佛山睿优作为公司全资子公司期间，公司为其提供财务资助以支持相关物流项目的建设运营。上述股权转让后，鉴于佛山睿优银行贷款手续尚在办理中，公司将继续为其提供财务资助，财务资助余额最高不超过人民币30,000万元，并按照不低于同期银行贷款利率标准收取资金占用费，资助期限为 2018年 12月 21日起至偿还之日止，最长不超过 6个月。
2019年1月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》（表决结果同意9票、反对0票、弃权0票），同意上述事项并授权公司管理层在上述事项范围内全权办理财务资助事项的具体事宜，包括但不限于
信息披露文件确定财务资助金额、利率、期限及结算方式等具体事宜及签署相关协议，授权期限为董事会审议通过之日起6个月。
公司独立董事亦发表了同意的独立意见，本次交易无需提交公司股东大会审议。
（二）本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：佛山睿优仓储有限公司
类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本：10,300万人民币
住 所：广东佛山三水工业园区南边E区3号综合楼（住所申报）
法定代表人：陈宇
经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年一期财务数据：
截止 2017年 12月 31日，佛山睿优总资产为 45,973.23万元，总负债为 35,739.65万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-15.46万元（上述数据经审计）。
截止 2018年 9月 30日，佛山睿优总资产为 48,593.82万元，总负债为 34,932.08万元，2018年1-9月营业收入为1,944.49万元，净利润为-321.44万元（上述数据未经审计）。
与上市公司关系：佛山睿优为公司间接持股20%的参股子公司
三、协议主要内容
公司董事会已授权管理层全权办理本次财务资助事项的具体事宜，截止本公告日，双方正在谈判协商中，尚未签署正式的借款协议。
信息披露文件四、对公司的影响
本次交易主要系公司前期为佛山睿优提供财务资助的还款展期，并不再对其新增财务资助。目前佛山睿优已在办理银行贷款手续，用于偿还公司前期提供的财务资助；同时鉴于佛山睿优实际控制方还款能力及佛山睿优相关物流项目资产价值，整体风险可控，公司亦将按照不低于同期银行贷款利率的标准向佛山睿优收取资金占用费，本次交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、公司对外提供财务资助情况
截止本公告披露日，除本次财务资助事项外，公司及控股子公司无对外提供财务资助的情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年1月26日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2017-023
莲花健康产业集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|150,896,057|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|14.2083|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召
集，董事袁启发先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事夏建统先生、李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，邵健先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,800,557|96.7260|1,177,900|3.2740|0|0.0000|

2、议案名称：《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|34,815,557|96.7677|1,162,900|3.2323|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整本次非公开发行股票定价基准日的议案》|34,800,557|96.7260|1,177,900|3.2740|0|0.0000|
|2|《关于<莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|34,815,557|96.7677|1,162,900|3.2323|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。关联股东浙江睿康投资有限公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所
律师：栾敬君、李秋霞
2、律师鉴证结论意见：
河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人
员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。
莲花健康产业集团股份有限公司2017年4月24日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—009中国铁建股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 1月 25日在北京市海淀区复兴路 40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于 1月 15日送达。应出席会议监事为 3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席黄少军主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
同意公司对固定资产和无形资产会计估计进行变更。本次会计估计变更符合会计准则和国家财税法规的相关规定，执行新的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—009序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计的变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，且变动金额预计对 2015年度年报财务报表项目金额不产生重大影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一六年一月二十六日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2018-035
马鞍山钢铁股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于 2018年 8月 15日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事 5名，实到监事 5名。经审议，一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于转让全资子公司马鞍山马钢废钢有限责任公司（下称“废钢公司”）部分股权的议案。
会议认为：该议案有利于公司拓展产业发展空间，实现废钢产业的快速发展，审议程序合法合规。
二、审议通过公司关于全资子公司安徽马钢化工能源科技有限公司（下称“化工公司”）增资扩股的议案。
三、审议通过公司关于控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司（下称“嘉华公司”）增资扩股的议案。
会议认为：上述第一、第二、第三项议案有利于公司专注钢铁主业，有助于废钢公司、化工公司、嘉华公司的未来发展，审议程序合法合规。
四、审议通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（下称“集团公司”）签署的《持续关联交易补充协议》。
五、审议通过公司与马钢集团控股子公司安徽欣创节能环保科技股份有限公司（下称“欣创环保”）签署的《节能环保补充协议》。
六、审议通过公司与集团公司签署的2019―2021年《持续关联交易协议》。
七、审议通过公司与集团公司签署的2019―2021年《矿石购销协议》。
八、审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公司签署的2019―2021年《金融服务协议》。
九、审议通过公司与欣创环保签署的2019―2021年《节能环保协议》。
十、审议通过公司与废钢公司签署的2019―2021年《持续关联交易协议》。
十一、审议通过公司与化工公司签署的 2019-2021年《持续关联交易协议》。
十二、审议通过公司与嘉华公司签署的 2019-2021年《持续关联交易协议》。
会议认为：上述第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二项议案均符合公司营运需要，协议条款符合一般商业原则，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。
以上议案表决情况均为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2018年 8月 15日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-059方正证券股份有限公司
关于高级管理人员任职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日召开第三届董事会第二十六次会议聘任崔肖先生担任公司副总裁，聘任曲浩先生担任公司首席信息官；崔肖先生、曲浩先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效，详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2019年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准崔肖证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监许可字[2019]13号）和《关于核准曲浩证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监许可字[2019]14号），上述批复核准崔肖先生、曲浩先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格，崔肖先生自批复之日起正式任职公司副总裁，曲浩先生自批复之日起正式任职公司首席信息官。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-062万鸿集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月13日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于审议<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易重组报告书>（草案）及其摘要>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
具体详情见公司同日公告的万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）及其摘要等相关公告。
因上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年7月16日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-39债券代码：155271 债券简称：19鲁创01
鲁信创业投资集团股份有限公司
十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年9月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年9月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的议案》
同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司以每股 2.62925元价格收购徐纪凤等48名自然人股东持有的山东鲁信四砂泰山磨料有限公司12.05%股权。
详见公司临2019-40公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资的议案》
同意全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权后，鲁信创投以非货币性资产向山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资 14,250万元，其中以债权出资 5,250万元，以土地、房产及设备等实物资产出资9,000万元；出资后鲁信创投对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例为73.05%，山东鲁信高新技术产业有限公司对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司出资比例26.95%。详见公司临2019-41公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司深圳市华信创业投资有限公司减资的议案》
同意控股子公司深圳市华信创业投资有限公司注册资本由 14,000万元人民币减少为 10,000万元人民币，各股东按出资比例同比例减资。详见公司临 2019-42公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2019年9月21日
吉林森林工业股份有限公司
关于保护中小投资者权益工作方案
为贯彻落实吉林证监局《关于开展“维护中小投资者合法权益”专项工作的通知》(吉证监发[2014]48号)文件要求，结合公司实际情况，特制订本方案。
一、成立组织机构
公司“保护中小投资者权益工作领导小组”由公司总经理毛陈居任组长，由公司董事会秘书时军任副组长，成员由公司证券部、办公室、信息中心等相关人员组成。
二、具体工作方案
（一）加强信息披露和投资者关系管理工作，保证中小投资者知情权
良好的投资者关系管理能够使公司和投资者相互信任，有利于公司在资本市场建立良好的形象。公司通过充分的信息披露，加强和投资者以及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化以及股东利益的最大化。继续加强和提升公司信息披露和投资者关系管理工作具有重要的现实意义。
1、继续完善和执行信息披露相关工作制度
按照《证券法》、《信息披露管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露的有关规定，公司制定了《投资者关系管理
制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等，公司要在工作中认真执行前述各项工作制度，进一步提升信息披露质量，指定专人负责内幕信息知情人登记备案，做到信息披露客观、真实、准确、及时和完整。
2、进一步加强投资者关系管理工作
（1）继续优化公司网站建设，充分利用公司已开通的“投资者关系互动平台”，做到每日关注、认真解答，加强投资者关系维护，合理合法宣传公司经营管理情况，推动投资者理性投资、长期投资。
（2）公司证券部指定专人接听投资者咨询电话，对投资者的疑问和咨询耐心答疑，进一步了解投资者的需求和建议，化解投资者的误会矛盾，建立电话记录档案，不断提升投资者服务质量和服务水平。
（二）健全投资者的决策参与机制
公司要进一步加强中小投资者参与机制的建设，提高中小投资者参与公司决策的积极性，充分保障中小投资者决策参与权。
中小投资者作为公司股东，依法享有参与公司治理以及重大事务决策的权利。公司将根据需要，在适当的时候可以提供网络投票平台，为中小投资者参加公司股东大会提供便利，使公司决策更加科学和规范，形成保护投资者合法权益的内生机制。
（三）完善投资回报机制，树立回报股东意识
按照吉林证监局《关于进一步做好现金分红工作的通知》和中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司修订了《公司章程》及《公司分红政策及未来三年股东回报规划》，并提交公司 2013年度股东大会审议。
待公司股东大会审议通过后，公司将严格执行，同时进一步强化现金分红信息的披露工作。
（四）畅通投资者诉求渠道
公司高度重视中小投资者的合理诉求，正在积极建立与投资者尤其是中小投资者互动沟通机制，积极主动利用现场交流、电话沟通、公司网站、交易所的互动平台等多种渠道，在公司内建立了对投资者的诉求、咨询、质疑、意见和建议等不搁置、不回避、不拖延的氛围。
1、公司目前已制订了《投资者投诉处理程序》，并刊载于公司网站“投资者关系互动平台”。在工作中明确了公司各部门及相关人员的工作责任，以确保投资者咨询及投诉事项得到及时有效处理。
2、专人负责，加强沟通。公司设专人负责投资者关系管理工作，每天认真接听投资者电话和网络咨询，耐心解答投资者的各种疑问。
3、建立咨询投诉处理情况登记制度。
三、具体要求
进一步做好中小投资者合法权益保护工作，有利于促进公司
持续健康发展，有利于全体股东利益最大化，有利于公司履行社会责任。
1、以投资者需求为导向，增强自愿性、主动性信息披露。
2、提高公司定期报告的可读性、实用性，认真完善关于公司生产经营、发展战略等影响投资者决策的重要信息。
3、严格实施《公司章程》规定的分红政策。
4、在适当的时候开通股东大会网络投票，方便中小投资者参与表决。
5、确保工作时间内投资者热线电话接听畅通。
在今后的工作中，公司将根据监管部门要求及自身情况，继续推动落实保护中小投资者权益的相关工作，从保障中小投资者的参与权、知情权和收益权等多个角度，继续完善公司各方面工作，进一步提高治理水平。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-031
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于接待投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司于2017年5月12日接待了投资者调研，现将主要情况公告如下：
一、接待时间：2017年 5月 12日上午8:00—10:30
二、接待地点：玲珑轮胎办公楼八楼会议室
三、会议出席人员：
玲珑轮胎：董事长王锋先生、董事会秘书孙松涛先生、财务部部长孙再斌先生、证券事务代表徐韶龙先生
参会投资者：安信证券、光大资管、东方证券、鹏华基金、山东国投、中金公司、高毅资产、长城证券、中金资管、兴业证券、东方证券等机构投资者（排序不分先后）
四、调研的主要内容及公司的回复概要
问题一：近几年公司的研发费用率有所下降，2016年略有提升，
在研发支出方面未来有什么考虑？
基于研发课题调整、入账基期的确认以及研发事项的变化等原因，每年的研发费用会有所变化，但整体上会保持在3%以上。
未来，公司仍然优先保证研发费用，每年不低于3%的投入，重点做好前瞻性的课题研究和技术储备，加大对烟台、上海、德国等地研发机构的软硬件设施投入力度。
问题二：公司对研发人员都采取哪些激励措施？
每半年对所有的研发人员进行等级评测，达到优秀和良好的给予工资晋级和职称晋级；
每季度对所有的研发人员进行课题奖励，对做出突出贡献的给予现金奖励；
公司常年设有改善激励，凡是对公司生产、研发、管理等领域做出改善的，都予以不同程度的现金奖励。
问题三：泰国玲珑利润率高的原因都有哪些？
一是税收方面的优惠，泰国玲珑的所得税执行“八免五减半”政策；
二是贸易壁垒方面，基于美国轮胎“双反”的影响，泰国玲珑的产品不在“双反”之列；
三是天然橡胶等部分大宗原材料的采购成本，相对略低；
四是其他宏观政治经济因素的综合影响。
问题四：泰国玲珑相对于其他国内轮胎企业的海外工厂的利润率都高的原因？
轮胎行业是资金密集型、技术密集型的行业，轮胎产品也是一个综合性的制造业产品，影响产品利润率的因素有很多，有研发的软硬件实力、有品牌知名度和影响力、有销售网络渠道建设还有战略合作客户的关系维护等等，利润率的高与低是以上所有因素的一个综合性反映。
问题五：公司未来计划在欧洲和美洲各选一处建设公司第二、第三海外生产基地，它们的资金来源都有哪些？有没有明确的开工计划？
截至 2016年年底，公司的资产负债率处于行业平均水平，公司的银行授信额度也是足够的，一方面可以通过银行间接融资，另一方面可以借助上市公司资本平台，推进多元化的直接融资。今年公司主要做海外生产基地的选址考察工作，预计最快会在 2018年开工建设。
问题六：公司计划2020年达到8000万套的产能，产能如何消化？公司现在的产能利用率在92%左右，对应 8000万套产能的实际产能应该在 7000万套左右，2017年公司的产量目标是 4800万，从一季度的完成情况来看，是可以达成的，未来每年保持15%左右的增量也是预期可以实现的。另外，考虑到未来存在行业整合优势资源、兼并重组的趋势，会有一批中小轮胎企业破产倒闭，届时也会有订单
补充。
问题七：公司近几年来的收入一直在 100亿左右，这是不是公司发展的瓶颈？未来五年会有什么样的计划？
公司近几年的销量一直稳步上升，每年都保持两位数的上涨幅度，而收入的变化情况主要是受原材料价格波动的影响，近几年天然橡胶价格一直呈下降态势，直至去年7、8月份才转而上涨，直接影响产品售价，进而影响收入。另外，考虑到公司近几年半钢子午线轮胎的增量较多，而半钢胎的单胎价格相对全钢子午胎的单胎价格而言要低很多，这也是造成公司收入增长缓慢的原因。未来五年，公司的轮胎销量预计仍将维持两位数的增速，收入水平也会相应提升。
问题八：相对于轮胎行业其他上市公司而言，同样的销售收入规模对应的资产规模，公司略高于其他上市公司的原因是什么？
一方面，在不考虑原材料价格波动变化等一系列因素的前提下，公司相对于其他上市公司而言，近几年半钢胎的产能增速较大，占比也相对较大，而半钢胎基于其单胎售价低的原因，对收入增长的贡献力度相对偏弱；另一方面，公司近几年分别在山东德州、广西柳州和泰国建立生产基地并推进产能规模快速提升，土地、厂房等高价值的固定资产及其折旧费用增加较快，此外，出于打造智能化新工厂的考虑，选用的设备档次及价值都高，尤其是试验检测设备方面的投入，可以保证实现每一条轮胎在出厂之前都经过动静平衡、X光设备的检
测。
问题九：从去年下半年开始，天然橡胶等原材料价格上涨，今年 2月份又开始下调，公司产品价格调整策略，对未来怎么看？
轮胎价格的上调通常情况下会滞后于原材料价格上涨 2-3个月，去年7、8月份开始，天然橡胶等原材料价格上涨，公司于 11月初率先全面实施涨价，但整体涨价的幅度要小于原材料涨价的幅度，即使今年原材料价格开始下调后，公司在5、6月份的订单也未进行大范围的降价处理，仅会根据部分客户的特殊情况予以特殊处理。原材料价格的上涨导致公司的毛利率有所下滑，但预计从第二季度开始，毛利率不会再下滑了。
问题十：公司的海外配套市场都有哪些突破？
公司是国内唯一一家同时进入通用汽车、福特汽车和大众汽车的轮胎企业，今年有望实现对大众汽车高尔夫、途观等车型的直接配套（备胎）,届时公司将通过指定媒体正式公告。另外，公司今年提前 3年完成了进入美系、欧系和日系汽车的配套体系目标，是一个重大的历史性突破。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-044】
大秦铁路股份有限公司
2015年 11月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2924万吨，同比减少22.11%。日均运量97.5万吨。大秦线日均开行重车71.2列，其中：日均开行2万吨列车45.5列。2015年1-11月，大秦线累计完成货物运输量36407万吨,同比减少11.56%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2015-047广东明珠集团股份有限公司
第七届监事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会2015年第三次临时会议通知于2015年9月15日以书面方式发出，并于2015年9月21日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周来发先生主持，董事会秘书钟健如先生列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第七届董事会 2015年第五次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案。
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司监事会经过对公司的实际情况的自查，认为公司符合申请公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案。
2.01发行规模
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券票面总额将不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元），具
体发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2.02向公司股东配售的安排
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券将不向公司股东优先配售。
2.03债券期限
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限的构成和各期限品种的发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
2.04债券利率及确定方式
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券为固定利率或浮动利率债券，采取网下发行的方式，票面利率及其利息支付方式将由公司和承销商根据市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
2.05发行方式
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。
2.06发行对象
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
2.07募集资金用途
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的募集资金将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款等。具体用途将根据公司资金需求情况确定。
2.08担保条款
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
提请股东大会授权董事会根据公司和市场的具体情况确定是否提供担保以
及具体担保方式。
2.09债券的上市
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权董事会全权办理本次发行债券的上市交易事宜。
2.10决议有效期
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本次发行的公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
以上议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。
本项决议以书面表决结果为：有效表决票 3票，占出席会议有效表决票的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
根据公司本次向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次发行”）的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：
(1)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的
数量等）、募集资金用途、是否提供担保以及具体担保方式、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
(2)聘请中介机构协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜，并与上述机构协商确定具体费用并签署相关协议；
(3)为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
(4)制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
(5)在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
(7)办理本次发行公司债券的还本付息事项；
(8)办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
监事会
2015年9月22日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—032
山西安泰集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月21日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
因本次重大资产重组方案尚在推进论证阶段，标的资产尚未最终确定，但交易对方确定为独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为资产置换及发行股份购买资产。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定，置入资产初步拟定为文化旅游及配套地产方面的相关资产或股权，置出资产初步拟定为本公司现有的相关资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司目前正在与交易对方就本次资产重组方案的具体安排和细节作进一步的沟通、协商，双方尚未签订本次重组的框架或意向协议。
（二）本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，组织各中介机构对相关资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。公司拟于近期与相关中介机构签订重组服务协议。
（三）本次重大资产重组停牌期间，本公司按照有关规定履行了信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组方案涉及发行股份购买资产，程序复杂，相关的审计、评估、法律、尽职调查等工作涉及内容较多，工作量较大，同时，交易方案涉及的相关问题尚需进一步协商、论证，公司预计无法在原定1个月内如期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十日