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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-074北京兆易创新科技股份有限公司
关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2018年股权激励计划概述
1、2018年 6月 26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于北京兆易创新科技股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第二十五次会议审议通过相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2、2018年 7月 12日，公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于北京兆易创新科技股份有限公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜。
3、2018年 7月 12日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2019年 2月 28日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2019年 6月 6日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
6、2019年8月26日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，律师出具法律意见书。
二、调整事由及调整结果
2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案，2018年年度利润分配实施方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 284,894,488股为基数，每10股派发现金红利2.85元（含税），该利润分配方案已于 2019年6月3日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整。
2018年激励计划授予的股票期权及限制性股票登记完成之后，公司实施了 2018年度权益分派，因此相关权益的价格也需要再次进行调整。
1、股票期权行权价格的调整
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
首次授予股票期权的行权价格=103.33-0.285=103.045元/股。
预留授予股票期权的行权价格=93.02-0.285=92.735元/股。
2、限制性股票回购价格的调整
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。
首次授予限制性股票回购价格=51.67-0.285=51.385元/股。
预留授予限制性股票回购价格=46.51-0.285=46.225元/股。
根据2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事审核后认为：
公司本次对激励计划相关权益价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
五、监事会核查意见
监事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为，本次股权激励计划的调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股权激励计划》的相关规定。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-069福建福日电子股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 4月 21日起停牌。公司于 2014年 5月 7日发布了《重大资产重组停牌公告》，并于 2014年 6月 6日、7月 5日分别发布了《重大资产重组股票延期复牌的公告》、《重大资产重组进展暨股票延期复牌公告》。
停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项进展情况的公告。
2014年 7月 31日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项，详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告文件。
根据相关规定，经申请，公司股票于 2014年 8月 1日起复牌交易。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2014年 8月 1日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-064号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接控股股东杜江涛先生及股东田秀英女士通知，获悉：
1、2016年11月2日，杜江涛先生办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的13,593.60万股无限售流通股（详见本公司临2014-045号公告，原公告中质押股数为 3,776万股，公司2015年7月15日实施利润分配公积金10转8，质押数变更为6,796.80万股；公司2016年8月10日实施利润分配公积金10转10，质押数变更为13,593.60万股）予以解除。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.61%。
2、2016年11月2日，杜江涛先生办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给国信证券的8,820万股无限售流通股（详见本公司临 2014-047号公告，原公告中质押股数为2,450万股，公司2015年7月15日实施利润分配公积金 10转8，质押数变更为4,410万股；公司2016年8月10日实施利润分配公积金 10转10，质押数变更为8,820万股）予以解除。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.05%。
3、2016年11月3日，杜江涛先生办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给国信证券的52,000万股无限售流通股（详见本公司临2015-089号公告，原公告中质押股数为23,000万股，2016年1月29日杜江涛先生将其持有本公司的无限售流通股3,000万股股票补充质押给国信证券，详见本公司临 2016-015
号公告，质押数变更为26,000万股；公司2016年8月10日实施利润分配公积金10转10，质押数变更为52,000万股）予以解除。杜江涛先生本次解除质押的股份数占本公司总股本的6.16%。
4、2016年11月3日，田秀英女士办理完成了股票质押登记解除手续，将其质押给国信证券的46,620万股无限售流通股（详见本公司临2014-047号公告，原公告中质押股数为12,950万股，公司2015年7月15日实施利润分配公积金10转8，质押数变更为23,310万股；公司2016年8月10日实施利润分配公积金10转10，质押数变更为46,620万股）的部分股份即27,972万股无限售流通股予以解除。田秀英女士本次解除质押的股份数占本公司总股本的3.31%。
截止本公告日，杜江涛先生持有本公司股份总数269,568.00万股，占本公司总股本的31.95%，其中已质押股份为 179,534.00万股，占杜江涛先生持有本公司股份总数的66.60%，占本公司总股本的21.28%；田秀英女士持有本公司股份总数89,856.00万股，占本公司总股本的10.65%，其中已质押股份为 18,648.00
万股，占田秀英女士持有本公司股份总数的20.75%，占本公司总股本的2.21%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年11月5日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-028
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2017年 6月 5日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2017年 6月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于投资设立控股子公司的议案》经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见 2017年 6月 17日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-029）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年六月十七日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2016-009
广州广日股份有限公司董事会
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月9日14点00分
召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年年度报告全文及摘要|√|
|4|2015 年年度财务决算报告|√|
|5|2016 年财务预算方案|√|
|6|2015 年年度利润分配预案|√|

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|-|-|-|
|7|关于续聘2016 年年度会计师事务所的议案|√|
|8|关于公司与日立电梯2016-2017年日常关联交易的议案|√|

本次年度股东大会上将听取公司独立董事2015年年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的审议情况，请参见 2016年 4月 8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2016-005）及《第七届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2016-007）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600894|广日股份|2016/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东
大会投票。
6、登记时间：2016年5月4日上午9:30—12:00。
7、登记地点：广州市天河区华利路 59号保利大厦东塔12楼
8、联系人：严小姐
联系电话：020-38371213
传真：020-38373152
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、 其他事项
1、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
3、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会 2016年4月8日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月9日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年年度董事会工作报告||||
|2|2015 年年度监事会工作报告||||
|3|2015 年年度报告全文及摘要||||
|4|2015 年年度财务决算报告||||
|5|2016 年财务预算方案||||
|6|2015 年年度利润分配预案||||
|7|关于续聘 2016 年年度会计师事务所的议案||||
|8|关于公司与日立电梯 2016-2017 年日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
山东先达农化股份有限公司
独立董事候选人声明
本人孙宗彬已充分了解并同意由提名人山东先达农化股份有限公司董事
，
会提名为山东先达农化股份有限公司(以下简称 "该公司。)第三届董事会独立董事候选人本人公开声明本人具备独立董事任职资格保证不存在任何影
。 ， ，
响本人担任该公司独立董事独立性的关系具体声明如下
，
本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律行政法规部门、 ， 、
规章及其他规范性文件具有五年以上法律经济财务管理或者其他履行
， 、 、 、
独立董事职责所必需的工作经验并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作
，
指引》及相关规定取得独立董事资格证书
。
二
本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要求
、
( )
《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
(二 )
《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
(三 )中央纪委中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)
、
休后担任上市公司基金管理公司独立董事独立监事的通知》的规定
、 、
(四)中央纪委教育部监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意
、 、
见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼
任职务的规定
(七)其他法律行政法规和部门规章规定的情形
、
。
三
本人具备独立性不属于下列情形
、 ，
( )
在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关义
、
(直系亲属是指配偶父母子女等
主要社会关系是指兄弟姐妹岳父母
、 、
、 、
儿媳女婿兄弟姐妹的配偶配偶的兄弟姐妹等)
、 、
中的l'l然人)长东及其内系凇)
，
4前五名股东单位í1tl山'ı：J人岫及其l!【系亲hĠ
tlï庄该公：{」实际J1制人及其附)13企业化lĺ只的人员
，
( l l)为浅公\i」及其J引Į让j】让东或者其各自H」附加Į企业提供财务法律咨、 、
i旬等服务的人员包括提供服务'I勺II介机构的项H组全体人员各级复核人
、
员在报告上签字的人挺合伙人及主要负贵人
、
(六)庄与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东、 ，
单位担任董事监事或者高级管理人员
、
(七)最近年内曾经具有前六项所列举情形的人员
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形
。
四本人无下列不良纪录
、
( )近三年曾被中国证监会行政处罚
(二 )处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
(三 )
近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
(四)曾任职独立董事期间连续两次未出席董事会会议或者未亲自出， ，
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之以上
;
(五)曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符
， 。
五包括该公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五
，
家本人在该公司连续任职未超过六年
。
六本人具备较丰富的会计专业知识和经验并具备注册会计师高级会、 ， 、
计师资格
。
本人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司独立董事备案及
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-008
沈阳桃李面包股份有限公司
关于公司 2017年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 2月 24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《关于公司 2017年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司 2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2017年度银行综合授信额度不超过人民币 6亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。
本次授信额度具体明细如下：
|||
|-|-|
|银行名称|授信金额|
|汇丰银行（中国）有限公司 沈阳分行|100,000,000|
|招商银行股份有限公司 沈阳分行|200,000,000|
|中国民生银行股份有限公司 沈阳分行|300,000,000|

特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2018-037
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会 2018年第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2018年第二次临时会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开。会议由监事会主席郝春艳女士主持，应参加会议监事 4人，实际参加会议监事 4人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，形成如下决议：一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2018年半年度报告及摘要》后认为：1.公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
2.公司《2018年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2018年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的议案》
表决结果：4同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为该关联交易符合有关规定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，会议同意公司 2018年 7-12月与黔桂发电、天能焦化发生日常关联交易，预计发生金额不超过 30,000万元。
三、审议通过了《关于参股公司注销暨关联交易的议案》
表决结果：4同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为由于国内外环境和政策发生变化，该参股公司很难进行融资开展业务，于是对其进行注销，该关联交易符合参股公司自身实际情况，未损害广大中小股东的利益。因此，会议同意公司对参股公司进行注销。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2018年 8月 28日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临 2015-034
中青旅控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2015年12月3日在公司2009会议室召开，会议通知于2015年11月20日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案：
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2015年12月21日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《中青旅控股股份有限公司章程》的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员3名，其中应由股东大会选举的监事2名，监事会提名公司第七届监事会监事候选人具体如下：
1、提名查德荣先生为公司第七届监事会监事候选人；
2、提名汤文选先生为公司第七届监事会监事候选人。
被提名人简历：
查德荣，男，1961年 5月生，研究生学历。曾任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理、规划发展部经理，《青少年读物指南》杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任、党组成员，中青高新技术产业中心副主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，《农家书屋》杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，现任中国青旅集团公司代表。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
汤文选，男，1963年 3月生，研究生文化，高级财务管理师。曾任北京尚
洋信德信息技术股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监，本公司第五届监事会职工监事、资产管理部总监，现任本公司第六届监事会监事、战略投资部总监。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
上述监事候选人在通过股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起，组成公司第七届监事会。
公司监事会对上述议案进行了分项表决，2个子议案表决结果均为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司第七届监事会监事津贴标准的议案。
根据公司目前执行的监事津贴水平以及上市公司整体平均水平，将公司第七届监事会监事的津贴标准拟定为 5000元/月（税后）。在公司内部有任职且领取薪酬的监事，不再领取监事津贴。
3票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会2015年12月3日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-067
义乌华鼎锦纶股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议|
|于2018年8月18日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于 2018年8月|
|21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事 7|
|名，实际参与表决董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专|
|人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公|
|司章程》等的有关规定，会议由董事长丁尔民先生主持。经与会董事表决，通过|
|如下决议：|

一、审议通过《关于取消原<关于为控股股东担保的议案>的议案》
目前，控股股东经营良好，运转正常，可以通过内部调剂解决融资担保问题，故暂无需上市公司为其提供担保。特提议取消公司为其担保的事项，公司董事会对此提议表示认可。
表决结果：关联董事回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于取消原<关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案>的议案》
公司决定取消原定于 2018年 8月 31日召开的 2018年第二次临时股东大会，同时公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于增加使用闲置资金进行委托理财额度的议案》拟提交至下次股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对金诚信首次公开发行股票的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、公司首次公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1182号文核准《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，金诚信获准向社会公开发行 9,500万股人民币普通股。实际发行价格为人民币 17.19元/股。经上海证券交易所《上海证券交易所自律监管决定书》[2015]282号文批准，公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所上市，股票简称“金诚信”，股票代码“603979”；其中本次公开发行的9,500万股股票于2015年6月30日起上市交易，上市后公司总股本为37,500万股。
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
公司股东北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长、上海联创分别承诺：自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本中心（企业）不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2016年6月30日。
2、本次解除限售股份的数量为 5,247.20万股，占总股本的13.99%，实际可上市流通数量为5,247.20万股，占总股本的13.99%。
3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
单位：万股持有限售股占公司总本次上市流剩余限售序号 股东名称 持有限售股数量
股本比例 通数量 股数量 1 北京赛富祥睿 2,727.20 7.27% 2,727.20 - 2 杭州联创 1,540.00 4.11% 1,540.00 - 3 北京星河成长 560.00 1.49% 560.00 - 4 上海联创 420.00 1.12% 420.00 -合计 5,247.20 13.99% 5,247.20 -4、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：万股股份类型 股东名称 本次上市前 变动数 本次上市后金诚信集团 17,466.03 - 17,466.03北京赛富祥睿 2,727.20 -2,727.20 -杭州联创 1,540.00 -1,540.00 -有限售条
鹰潭金诚 1,395.88 - 1,395.88件的流通
股份
鹰潭金信 1,391.72 - 1,391.72金石投资 840.00 - 840.00北京星河成长 560.00 -560.00 -上海联创 420.00 -420.00 -
王先成 359.05 - 359.05李占民 164.99 - 164.99刘淑华 98.07 - 98.07王慈成 89.71 - 89.71王友成 89.71 - 89.71谭金胜 84.12 - 84.12郭大地 82.63 - 82.63刘文成 82.33 - 82.33张俊 79.36 - 79.36路广章 79.06 - 79.06李红辉 74.31 - 74.31方水平 68.95 - 68.95王亦成 67.20 - 67.20王意成 67.20 - 67.20龚清田 61.22 - 61.22尹师州 60.87 - 60.87强国峰 50.37 - 50.37小计 28,000.00 -5,247.20 22,752.80无限售条件的流通股份 9,500.00 5,247.20 14,747.20总股本 37,500.00 - 37,500.00五、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
金诚信本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意金诚信本次相关解除限售股份在上市流通。
（以下无正文）
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-048
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月14日9点0分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月14日
至2016年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015年度报告及报告摘要的议案|√|
|2|关于公司2015年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2015年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2015年度独立董事述职报告的议案|√|
|5|关于公司2015年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2015年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案|√|
|8|关于公司计提相关减值准备的议案|√|
|9|关于申请股东大会授权董事会办理公司2016年度银行授信业务的议案|√|
|10|关于预计2016年度日常关联交易的议案|√|
|11|关于公司2016年度继续开展铝产品套期保值业务的议案|√|
|12|关于修订公司股东大会议事规则的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-12项议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司于 2016年 3月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2016/4/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2016年4月11日（上午8:00-11:30，下午15:00-18:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会2016年3月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月14日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年度报告及报告摘要的议案||||
|2|关于公司2015年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2015年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2015年度独立董事述职报告的议案||||
|5|关于公司2015年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2015年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案||||
|8|关于公司计提相关减值准备的议案||||
|9|关于申请股东大会授权董事会办理公司2016年度银行授信业务的议案||||
|10|关于预计2016年度日常关联交易的议案||||
|11|关于公司2016年度继续开展铝产品套期保值业务的议案||||
|12|关于修订公司股东大会议事规则的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-065北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月8日、2018年5月16日召开第二届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 3月 9日披露的《海量数据关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年8月24日，公司使用闲置募集资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司北京清华园支行的“招商银行结构性存款”，具体情况详见公司于 2018年8月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-041）。
该理财产品于2018年11月26日到期，公司已收回本金人民币3,000万元，并取得收益人民币 293,589.04元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共
计人民币4,000万元。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-039四川国栋建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，不会对公司2013年度、2014年第三季度报告、2014年度报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、概述
会计政策变更原因：
2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新发布或修订的企业准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据上述新准则，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
此外，公司根据财政部《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定，对公司现行会计政策进行了详述。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。该变更事项仅影响公司资产负债表列报项目，具体调整如下：
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|项目|2013.12.31||||
||合并||母公司||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|可供出售金融资产|-|2,000,000.00|-|-|
|长期股权投资|2,000,000.00|-|-|-|
|非流动资产合计|2,790,543,734.13|2,790,543,734.13|-|-|
|资产合计|3,274,299,078.43|3,274,299,078.43|-|-|

除上述财务报表列报项目影响外，该项会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、公司自2014年7月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则，并变更相对应的会计政策，不会对公司2013年度及2014年第三季度报告产生重大影响。
3、公司自2014年7月1日执行2014年财政部其他陆续修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则
第41号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，并变更相对应的五项会计政策，不会
对2013年度及2014年第三季度报告产生重大影响。
4、公司自2014年7月23日起执行《企业会计准则——基本准则》（财政部令第76号修订），并变更相对应的会计政策，不会对公司2013年度及2014年第三季度报告产生重大影响。
5、公司自2014年度报告编制时执行2014年6月财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的会计准则，并变更相应的会计政策，不会对公司2014年度报告产生重大影响。
6、除上述变更外，公司根据现行会计准则、准则应用指南、准则解释及其他相关规定，对部分会计政策进行了详述，有助于报告使用者阅读和理解，不对公司财务报表的编制产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会结论性意见
1、董事会意见
2014年10月24日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于同意公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事认为：本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第八董事会第五会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2014年10月30日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-023山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 10日收到吴秋生先生提交的书面辞职报告：根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418号）等相关规定，不便于继续履行公司董事职责，因此申请辞去其所任公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会职务，并不再担任公司任何职务。
吴秋生先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 5名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,吴秋生先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
吴秋生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,
为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对吴秋生先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-029
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于存款到期归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次董事会及2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币37,000万元（含37,000万元）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2018年4月24日和2018年5月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2018-012）、《龙溪股份2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）。
2018年8月2日，公司将闲置募集资金人民币14,000万元转为泉州银行股份有限公司漳州分行单位定期型存款，年化利率为4.95%，起止期限为2018年8月2日至2018年 11月 2日。具体内容详见 2018年 8月 3日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于部分闲置募集资金转为单位存款的公告》（公告编号：2018-020）。
2018年 11月 2日，上述存款本金 14,000万元及预期收益 1,732,500.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议审议的关于《公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于 2017年限制性股票激励计划事项的相关资料，包括但不限于《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、2018年绩效考核文件等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就上述事项发表如下意见：
1、根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，公司未发生《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中规定的不得解除限制性股票限售条件的情形，公司业绩考核符合《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中关于第二个解锁期解锁条件的要求；
2、本次公司拟解锁的 93名激励对象的解锁资格和解锁条件未发生《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中规定的不得解除限制性股票限售条件的情形；93名激励对象个人绩效考
核成绩符合《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，符合第二期解锁的资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司 2017年限制性股票激励计划对各激励对象解锁安排未违反《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，不存在
损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；
4、本次限制性股票激励计划的限制性股票第二个解锁期解锁条件已全部成就，我们同意按照《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，为符合条件的 93名激励对象安排限制性股票第二期解锁并上市流通事宜，本次合计解锁的限制性股票数量共计 5,587,200股。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见的签字页）独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一九年十一月十三日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-067江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月 30日收到郭毅民先生的辞职报告。因工作变动，郭毅民先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务。
根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，郭毅民先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作。上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序选举新董事。
郭毅民先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司的规范运作发挥了积极作用。
公司对郭毅民先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年10月30日