股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2014-023河南神火煤电股份有限公司董事会
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司 2013年年度股东大会召集方案已经董事会第五届二十二次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年 4月 18日（星期五）14:00
网络投票时间为：2014年 4月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 18日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 17日 15:00至 2014年 4月 18日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年 4月 14日（星期一）
3.现场会议召开地点：河南省永城市公司本部四楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7.会议出席对象
①凡 2014年 4月 14日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人(被授权人不必是本公司股东)代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师、注册会计师。
二、会议审议事项
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|议案一|公司董事会 2013年度工作报告|
|议案二|公司监事会 2013年度工作报告|
|议案三|公司2013年度财务决算报告|
|议案四|公司2013年度利润分配预案|
|议案五|公司2013年年度报告|
|议案六|关于公司 2014 年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案|
|议案七|关于调整部分子公司 2014 年度贷款担保额度的议案|
|议案七中议项(一)|关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案|
|议案七中议项(二)|关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案|
|议案七中议项(三)|关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案|
|议案七中议项(四)|关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案|
|议案七中议项(五)|关于为控股子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案|
|议案八|关于公司2014 年度日常经营性关联交易预计情况的议案|
|议案八中议项(一)|关于公司2014年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(二)|关于公司 2014 年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(三)|关于公司 2014 年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料涉及关联交易的议案|
|议案八中议项(四)|关于公司 2014 年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品涉及关联交易的议案|
|议案九|关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|
|议案十|关于会计估计变更的议案|
|议案十一|公司《债务融资工具信息披露制度》|

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|议案十二|关于发行公司债券的议案|
|议案十二中议项(一)|发行规模|
|议案十二中议项(二)|债券期限|
|议案十二中议项(三)|募集资金用途|
|议案十二中议项（四）|发行方式|
|议案十二中议项(五)|债券利率及确定方式|
|议案十二中议项(六)|向公司股东配售的安排|
|议案十二中议项(七)|担保安排|
|议案十二中议项（八）|发行债券的上市|
|议案十二中议项（九）|决议的有效期|
|议案十三|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案|
|议案十四|关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案|
|议案十五|关于调整独立董事津贴标准的议案|
|议案十六|关于放弃联营企业河南省新郑煤电有限责任公司10%股权转让优先购买权的议案|
|议案十七|关于受让河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权涉及关联交易的议案|
|议案十八|选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）|
|议案十八中议项(一)|董事候选人李崇先生|
|议案十八中议项(二)|董事候选人李炜先生|
|议案十八中议项(三)|董事候选人崔建友先生|
|议案十八中议项(一)|董事候选人齐明胜先生|
|议案十八中议项(一)|董事候选人石洪新先生|
|议案十八中议项(一)|董事候选人聂学峰先生|
|议案十九|选举公司第六届董事会独立董事|
|议案十九中议项(一)|独立董事候选人尚福山先生|

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|议案十九中议项(二)|独立董事候选人严义明先生|
|议案十九中议项(三)|独立董事候选人曹胜根先生|
|议案十九中议项(四)|独立董事候选人谷秀娟女士|
|议案二十|选举公司第六届监事会监事|
|议案二十中议项(一)|监事候选人孙公平先生|
|议案二十中议项(二)|监事候选人左素清女士|
|议案二十中议项(二)|监事候选人张文章先生|

除上述审议事项外，会议还将听取独立董事述职报告。
备注：
1、上述提案的具体内容详见公司2014年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告。
2、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
3、议案八、十七涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
4、上述议案中，议案七为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
5、公司独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
6、“议案十八”为差额选举董事事项，在六名候选人当中按得票多少选举产生 5名董事，选票超过 5名的为无效票；“议案十九”为等额选举独立董事事项；“议案二十”为差额选举监事事项，在三名候选人当中按得票多少选举产生 2名监事，选票超过 2名的为无效票。“议案十八”、“议案十九”“议案二十”均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用，但在议案十八中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 5倍为限，超过的为无效票；在议案十九中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 4倍为限，超过的为无效票；在议案二十中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2014年 4月 17日-18日的正常工作时间
3、登记地点：河南省永城市东城区光明路 17号公司办公楼四楼会议室
4、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。
四、采用交易系统的投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：360933
2．股票简称：神火投票
3．投票时间：2014年 4月 18日9:30—11:30,13:00—15:00
4．在投票当日，“神火投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，对于议案 7中有多个需表决的子议案，7.00元代表对议案 7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案 7中子议案（1），7.02元代表议案 7中子议案（2），依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表所示：
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|议案序号|议案内容|对应的申报价格(元)|
|总议案|以下所有非累积投票制议案|100|
|1|公司董事会 2013年度工作报告|1.00|
|2|公司监事会 2013年度工作报告|2.00|

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|3|公司2013年度财务决算报告|3.00|
|4|公司2013年度利润分配预案|4.00|
|5|公司2013年年度报告|5.00|
|6|关于公司2014年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用的议案|6.00|
|7|关于调整部分子公司2014年度贷款担保额度的议案|7.00|
|（1）|关于为控股子公司新疆神火炭素制品有限公司提供最高额担保的议案|7.01|
|（2）|关于为控股子公司新疆神火煤电有限公司提供最高额担保的议案|7.02|
|（3）|关于为控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供最高额担保的议案|7.03|
|（4）|关于为控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司提供最高额担保的议案|7.04|
|（5）|关于为控股子公司河南神火发电有限公司提供最高额担保的议案|7.05|
|8|关于公司2014年度日常经营性关联交易预计情况的的议案|8.00|
|（1）|关于公司2014年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务的关联交易议案|8.01|
|（2）|关于公司2014年度向河南神火集团新利达有限公司采购材料、销售物资的关联交易议案|8.02|
|（3）|关于公司2014年度向河南神火集团有限公司商丘铝业分公司采购铝产品、电力，销售材料的关联交易议案|8.03|
|（4）|关于公司2014年度向上海神火铝箔有限公司销售铝材产品的关联交易议案|8.04|
|9|关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告|9.00|
|10|关于会计估计变更的议案|10.00|
|11|公司《债务融资工具信息披露制度》|11.00|
|12|关于发行公司债券的议案|12.00|
|（1）|发行规模|12.01|
|（2）|债券期限|12.02|
|（3）|募集资金用途|12.03|

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|（4）|发行方式|12.04|
|（5）|债券利率及确定方式|12.05|
|（6）|向公司股东配售的安排|12.06|
|（7）|担保安排|12.07|
|（8）|发行债券的上市|12.08|
|（9）|决议的有效期|12.09|
|13|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案|13.00|
|14|关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的预案|14.00|
|15|关于调整独立董事津贴标准的议案|15.00|
|16|关于放弃联营企业河南省新郑煤电有限责任公司 10%股权转让优先购买权的议案|16.00|
|17|关于受让河南神火光明房地产开发有限公司100%股权涉及关联交易的议案|17.00|
|18|选举公司第六届董事会董事（不含独立董事）|18.00|
|（1）|董事候选人李崇先生|18.01|
|（2）|董事候选人李炜先生|18.02|
|（3）|董事候选人崔建友先生|18.03|
|（4）|董事候选人齐明胜先生|18.04|
|（5）|董事候选人石洪新先生|18.05|
|（6）|董事候选人聂学峰先生|18.06|
|19|选举公司第六届董事会独立董事|19.00|
|（1）|独立董事候选人尚福山先生|19.01|
|（2）|独立董事候选人严义明先生|19.02|
|（3）|独立董事候选人曹胜根先生|19.03|

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|（4）|独立董事候选人谷秀娟女士|19.04|
|20|选举公司第六届监事会监事|20.00|
|（1）|监事候选人孙公平先生|20.01|
|（2）|监事候选人左素清女士|20.02|
|（3）|监事候选人张文章先生|20.03|

（3）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票开始投票的时间为：2014年 4月 17日 15:00至 2014年 4月 18日15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方
可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：河南省永城市东城区光明路 17号
联系人：李元勋 班晓倩
联系电话：0370-5982722 5982466
传 真：0370-5180086
电子邮箱：shenhuogufen@163.com
邮政编码：476600
2.会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
授权范围和对每一审议事项的表决意见：
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 4月日，授权委托有效期限：
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二〇一三年三月二十八日