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股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2017-067
广西丰林木业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过公司非公开发行A股股票相关议案。
鉴于公司前述非公开发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改的情况公告如下：
公司于2013年8月接受了中国证监会广西监管局（以下简称“广西证监局”）的现场检查，并于2013年12月收到了广西证监局出具的行政监管措施决定书〔2013〕5号《关于对广西丰林木业集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。公司董事会对本次检查发现的问题高度重视，本着严格自律、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对《行政监管措施决定书》提出的问题进行认真的核查和分析，逐项制定整改措施并予以落实，形成了整改报告，具体内容如下：
一、公司治理方面
（一）公司2011年9月上市后至本次检查时仅召开了7次总经理办公会，违反了公司《总经理工作细则》第五章“总经理办公会每月至少召开一次”的规定。
整改情况：从2013年11月开始，公司严格执行《总经理工作细则》的规定，由办公室牵头，收集会议议题，每月组织和安排总经理办公会议，并做好总经理办公会议的会议纪要和存档工作。
（二）公司审计委员会2012年未审议内部审计部门工作计划和报告，公司内部审计部门未按季度对公司募集资金的存放和使用情况进行审计，违反了公司《内部审计制度》第五条“审计委员会至少每半年召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等”；以及第十八条“内部审计部门应当至少每季度对募集资
金的存放与使用情况进行一次审计”的规定。
整改情况：1、公司审计委员会和内部审计部门已于2013年12月23日审计委员会会议上专题讨论确定整改方案，今后要严格执行审计委员会工作制度和相关规定，加强日常工作联络、信息沟通和档案管理，定期审议公司内审部门提交的工作计划和报告等并形成决议；2、2013年11月，公司内部审计部已经针对募集资金项目从2011年9月起至2013年10月止的存放与使用情况进行了专项审计，并出具了内部审计报告，并从2013年11月开始严格按照每个季度进行一次募集资金专项审计的要求执行。
二、募集资金管理和使用方面
（一）公司尚未建立募集资金管理责任追究内部控制制度，与《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定不符。
整改情况：公司已于2013年12月19日制定并下发了《募集资金管理责任追究规定》，即日起严格按照规定执行。
（二）现场检查时，公司在中信银行南宁分行存放有募集资金的部分银行账户（2个活期保证金账户、2个定期保证金账户，用途为购置募投项目设备开具保函）尚未签订募集资金专户存储三方监管协议，违反了你公司《募集资金管理制度》第八条规定。
整改情况：保证金账户截止2013年12月18日尚存2个活期保证金账户，公司于2013年12月18日进行了账户注销，并将资金以及销户产生的利息转到已签定募集资金三方监管协议的募集资金专户中，并使用自有资金重新开立保证金账户以保证募投项目设备采购的正常完成。经过整改，目前已无此问题。
（三）你公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，将存放于中信银行南宁分行营业部保证金账户中的4,614.35万元募集资金作为已使用资金披露，信息披露不正确，违反了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
整改情况：截止2013年12月18日，保证金账户尚存有资金220.82万元，为了落实整改要求，公司于2013年12月18日将该账户注销，并将资金以及销户产生的利息转到已签定募集资金三方监管协议的募集资金专户中。经过整改，目前已无此问题。公司将加强对监管部门相关规定和要求的理解，在今后的募集资金存放与
实际使用情况专项报告中避免此类问题。
三、财务管理和会计核算方面
（一）你公司子公司广西百色丰林人造板有限公司采购主要原材料木材，大多以向供应人开具现金支票方式进行结算，公司现金支票存根未填制收款人名称，也未建立现金支票领用登记簿和获取收款人收据，检查时仅能通过银行对账单提供少部分2011年以来的现金支票收款人情况，公司会计资料不完整。另外，银行对账单显示，公司所开具的现金支票的收款人与收购发票的供应人存在不一致，并且无委托收款证明的情况。你公司采购业务资金支付相关内部控制不符合《企业内部控制基本规范》第三十一条、《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》第十三条要求。
整改情况：针对存在的控制缺陷，2013年11月，公司集团财务部下发了内部自查通知，集团各财务部门自查现金支票业务以及委托收款事项。要求集团内各财务部门严格执行现金支票支付业务建立完整的现金支票领用登记簿，现金支票收款人在领取支票时进行签字确认的制度，确保公司会计资料完整，并对于委托收款的情况进行严格控制，要求必须提交真实、准确的委托收款证明。
（二）按照你公司会计政策，以打包卖青山方式将整片林木出售给客户的交易，通常在与客户签订合同，并将青山实际移交给客户后，才确认林木所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，并确认林木销售收入。但你公司2011年部分月份在尚未将青山移交客户的情况下，账面已确认打包卖青山销售木材收入，收入确认不符合企业会计准则和公司会计政策的规定。
整改情况：2011年，林木销售的经营部门和财务部门在对林地是否已移交客户的内部控制上存在不完善的缺陷。本次检查提出此问题后，公司立即在ERP系统中对内部林地移交的内控程序上进行了修订，对于销售青山收入进行更为严格的内部控制设计，由财务部门对青山是否达到移交客户的条件进行签字审核，将客户签字确认接收的青山书面依据作为收入确认的重要文件。实际林木销售收入的确认严格遵循与客户签订合同，并将青山实际移交给客户后，才确认林木所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，并确认林木销售收入。
（三）你公司2012年合并现金流量表，将部分定期银行保证金存款作为现金确认，不符合《企业会计准则第31号—现金流量表》第二条关于现金定义的规定。
整改情况：公司子公司广西丰林人造板有限公司所办理的保证金账户内资金应当作为非现金等价物填列，公司将在2013年度报告中避免此类事项，并进行修
订。
除上述事项外，本公司最近五年没有发生其他被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2017年7月26日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—001
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于实际控制人及关联公司收购克劳斯玛菲集团公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2016年 1月 10日，青岛天华院化学工程股份有限公司（简称“本公司”）收到控股股东《关于控股股东及关联公司收购橡塑及化工机械制造商克劳斯玛菲集团的通知》。根据该通知，现将相关事项公告如下：
一、交易概况
本公司实际控制人中国化工集团公司及其控股公司中国化工装备有限公司在德国设立的项目公司作为一方，与加拿大Onex公司控股的Munich Holdings II CorporationS.à.r.l.于2016年1月9日签署《股份购买协议》，收购了加拿大Onex公司旗下的德国KraussMaffeiGroupGmbH（克劳斯玛菲集团公司，“目标公司”）100%股权。
本次收购尚需获得境内外反垄断机构及有关监管机构的审批，尚存在不确定性。
二、本次交易对天华院的影响
克劳斯玛菲集团公司主要从事精密塑料系统解决方案业务，与本公司的塑料加工技术（挤出机和反应过程技术）业务存在一定的竞争关系。本公司实际控制人中国化工集团公司如果收购克劳斯玛菲集团公司完成，将按照之前出具的《关于避免同业竞争的承诺书》的相关承诺，规范上述同业竞争，以保护广大投资者特别是中小投资者的权益。
本公司将持续关注该事项的进展，并按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程有限公司董事会2016年1月11日
股票代码：600326 股票简称：西藏天路 公告编号：临 2018-04号西藏天路股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
一、会计估计变更内容
为使公司的会计政策与会计估计能更客观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定变更会计估计，自 2018年 1月 1日起，超过 5000元的有形资产计入固定资产。
1、变更前：公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度，且单位价值超过 2,000元的资产。
二、本次会计估计变更对公司的影响
公司此次会计估计变更导致的累计影响数为 3,663,351.62元。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整已披露的财务报告，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
三、独立董事意见
公司本次会计估计变更符合国家法律法规和会计准则规定和要求，能够更加客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害股东权益的情形，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
四、监事会意见
本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
西藏天路股份有限公司 2018年 3月 27日
股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2019-084
凌源钢铁股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月12日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告临2019-071号，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），2019年 9月 6日，公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)与中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“民生银行大连分行”）续签了《综合授信合同》，向民生银行大连分行申请综合授信额度不超过人民币 28亿元，其中凌钢集团可使用授信敞口额度不超过人民币 9亿元，公司可使用授信敞口额度不超过人民币 20亿元，期限 1年，自 2019年 9月 9日起至 2020年 9月 8日止。2019年 9月 6日，根据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定，公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司(以下简称“保国公司”)与民生银行大连分行续签了《最高额抵押合同》，以其所持有的采矿权为该项综合授信额度提供最高额抵押担保。
2019年11月20日，保国公司在辽宁省自然资源厅办理了采矿权质押手续。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币52亿元，累计对外担保余额为人民币 28.06亿元，分别占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的69.84%和37.68%；其中对控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的公司提供的担保总额为人民币 40亿元，累计担保余额为人民币 28.06亿元，分别占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股
东净资产的53.72%和37.68%；对全资子公司提供的担保总额为人民币 4亿元、累计担保余额为人民币0.67亿元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.37%和0.90%。全资子公司对公司提供的担保总额为人民币 2亿元,占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.69%；
累计担保余额为人民币0元。
公司不存在逾期担保的情况。
备查文件
1.保国公司与民生银行大连分行签署的《最高额抵押合同》；
2.采矿权质押备案证明。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-002债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2017年2月23日、2月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2017年2月23日、2月24日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的
重大事项；不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年2月24日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-053江苏鹿港文化股份有限公司
关于股东解除股份转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 16日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍（以下简称“转让方”）通知，经转让方协商，一致决定终止股份转让交易事项并解除与深圳丽景融合控股有限公司（以下简称“丽景融合”）签署的《股份转让协议》及《投票权委托协议》。解除《股份转让协议》及《投票权委托协议》后，钱文龙、缪进义与丽景融合不构成一致行动人关系。
一、股份转让的基本情况
2019年1月31日，公司实际控制人钱文龙及主要股东缪进义、徐群、袁爱国、黄春洪、邹国栋、邹玉萍与丽景融合签订了《股份转让协议》，钱文龙、缪进义与丽景融合签订了《投票权委托协议》。具体详情请见公司于2019年2月 1日在上海证券交易所网站披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于股东签订<股权转让协议>、<投票权委托协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-007）
二、终止本次股份转让的情况
深圳丽景融合控股有限公司实际控制人为河南省洛阳市老城区人民政府，本次股份转让需取得河南省国有资产监督管理部门的批准，但协议签订至今，经转让方多次催促，丽景融合未取得所属河南省国有资产监督管理部门的批复文件，因此《股份转让协议》及《投票权委托协议》均未生效。经转让方协商，一致决定终止本次股份转让交易事项。
2、解除《股份转让协议》及《投票权委托协议》后，钱文龙、缪进义与丽景融合不构成一致行动人关系，各方无需继续履行协议约定事项。
三、对公司的影响
本次股份转让终止不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年7月16日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-051安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2014年 10月 17日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生和陈广明先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文，具体内容详见公司《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于追认2011、2012年日常关联交易超额部分的议案》，具体内容详见公司《关于追认2011、2012年日常关联交易超额部分的公告》（2014-053）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-004杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年2月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-080
隆鑫通用动力股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司转让全资子公司股权事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
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|隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 23日收到|
|上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对隆鑫通用动力股份有限公司转|
|让全资子公司股权事项的问询函》（上证公函【2019】3136号）（以下简称“《问|
|询函》”），《问询函》要求公司于 2019年12 月27日前之前披露对问询函的回|
|复。具体详见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披|
|露的《关于收到上海证券交易所对公司转让全资子公司股权事项的问询函的公告》|
|（公告编号2019-078）|
|公司在收到《问询函》后，高度重视，已积极组织相关部门就《问询函》所|
|提问题进行回复。但由于中安物流仓储（广州）有限公司未按《股权转让协议》|
|相关约定在协议签署后三个工作日内支付股权转让款，已构成违约。为确保回复|
|的准确、完整，公司已向上海证券交易所申请延期回复，公司将尽快完成对《问|
|询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。|
|公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交|
|易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的|
|内容为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。|

特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2019年12月28日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-038中国巨石股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度资本公积金转增股本方案已于 2017年 5月 17日实施完毕，公司注册资本由 243,215.7534万元增加至 291,858.9041万元。结合公司实际情况，需调整公司经营范围，在章程中增加“党的建设”章节，现需对《中国巨石股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币243,215.7534万元。|第六条 公司注册资本为人民币291,858.9041万元。|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理；销售不饱和聚酯树脂。（涉及行政许可的凭许可证经营）|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为243,215.7534万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为291,858.9041万股，均为普通股。|
|新增|第十一章 党的建设第一百九十二条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。公司党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。第一百九十三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或管理层作出决定。第一百九十四条 公司党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。第一百九十五条 党组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程等有关规定|

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|办理。|

原《公司章程》第十一章及以后章节序号依次向后顺延，其他条款不变。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年8月16日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的专项意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，作为公司的独立董事，我们提前收到了公司提交的与本次非公开发行股票相关的议案及文件，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和高层管理人员相关意见的基础上，现对公司第二届董事会第二十二次会议审议的与本次非公开发行股票相关的议案发表如下独立意见：
1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次发行的价格是公允、合理的。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益的最大化。
4、本次发行的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法有效。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年5月23日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2018-003
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第一次会议于 2018年 1月 8日下午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事推举白照华先生召集并主持。本次会议通知已于 2017年 11月 22日以专人送达、电子邮件等方式送达第九届监事会股东代表监事候选人、第九届监事会职工代表监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。本次会议选举白照华先生为公司第九届监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一八年一月九日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-089
远东智慧能源股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行规模不超过13亿元、期限为5年的公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证监会的书面批复文件后另行公告。
公司本次发行公司债券获得审核通过，有利于优化公司资产负债结构，有利于降低公司财务成本。敬请投资者关注。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年八月十九日
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料股票简称：石英股份 股票代码：603688江苏太平洋石英股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
江苏 东海
二 O一七年七月七日
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料江苏太平洋石英股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料目录
一、江苏太平洋石英股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场会议规则二、江苏太平洋石英股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程
三、江苏太平洋石英股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案
议案一：关于修订公司章程的议案
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料江苏太平洋石英股份有限公司
2017年第一次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏太平洋石英股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料十一、本次会议由上海东方华银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
江苏太平洋石英股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间
1、现场会议召开时间：2017年 7月 7日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2017年 7月 7日9:30-11:30，13:00-15:00。
会议地点
江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧
江苏太平洋石英股份有限公司会议室
会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式
参加股东大会的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2017年 7月 3日
会议主持人
公司董事长陈士斌先生
会议议程安排
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料三、宣读、审议会议各项议案。
1关于修订公司章程的议案；
四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
五、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。
六、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
七、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。
九、宣读本次会议决议。
十、与会董事签署会议决议、会议记录。
十一、现场见证律师发表见证意见。
十二、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料江苏太平洋石英股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议案
议案一：关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据公司于 2017年 5月 9日召开的 2016年年度股东大会审议通过的《关于公司 2016年度利润分配议案》：以公司 2016年末总股本 224,892,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)，派发现金红利总额 22,489,200.00元；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增 5股。公司已于日前实施完成上述权益分派，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
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|-|-|-|
|章程序号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币22,489.2 万元。|公司注册资本为人民币33,733.8 万元。|
|第十九条|公司股份总数为 22,489.2万股，均为普通股。|公司股份总数为 33,733.8万股，均为普通股。|

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提交本次临
时股东大会表决，请各位股东及股东代表审议。
江苏太平洋石英股份有限公司2017年第一次临时股东大会 会议资料江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2017年 7月 7日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-051常熟市汽车饰件股份有限公司
关于公司与长春一汽富晟集团有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签署的《战略合作协议》属于框架性、基础性文件，具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《战略合作协议》的基础上另行签订具体的合作协议，存在双方无法就项目合作达成一致而未签署具体合作协议的风险。
对上市公司当年业绩的影响：在后续具体合作项目确定且相关协议签署落实前，本《战略合作协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。
近日，常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）签署了《战略合作协议》，双方决定建立战略合作关系，将在整车内饰项目的设计、开发及项目获取等方面充分利用各自的优势开展积极合作，构建长期紧密和优势互补的战略合作伙伴关系。本《战略合作协议》的具体情况如下：
一、《战略合作协议》签署的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、交易对方名称：长春一汽富晟集团有限公司
2、注册地址：吉林省长春市绿园区锦程大街69号
3、法定代表人：王玉明
4、注册资本：30,000万元人民币
5、经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；
劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新
型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、
销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司之间的关系：上市公司持有一汽富晟20%的股权；上市公司董事长罗小春先生持有一汽富晟10%的股权。一汽富晟是上市公司的参股公司。
（二）《战略合作协议》签署的时间、地点、方式
本《战略合作协议》由公司与一汽富晟于2018年5月15日在长春签署。
（三）签署《战略合作协议》已履行的审议决策程序
本《战略合作协议》仅是双方就未来可能开展的合作项目所签署的框架性、基础性文件，无需经过公司董事会审议批准。具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《战略合作协议》的基础上另行签订具体的合作协议。在签订具体合作协议时，公司将严格按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，履行相应的决策和审批程序。
（四）签署《战略合作协议》已履行的审批或备案程序
本《战略合作协议》的签署无需相关部门的审批或备案。
二、《战略合作协议》的主要内容
（一）合作背景及合作原则
汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分，而汽车内饰系统的设计工作量约占整车造型设计工作量的60%以上。汽车内饰系统是车身最重要的部分之一。随着整车厂对内饰件供应商的要求不断提升，具备内饰产品的同步设计开发能力将越来越成为未来内饰件供应商的关键竞争能力之一。
上市公司将与一汽富晟充分整合各自的优势，共享生产基地和全球研发中心布局，携手在整车内饰的低成本、模块化、轻量化等方面展开合作，提升整车的设计能力，共同开发及技术合作以增强双方综合实力获取整车内饰项目。
双方的合作原则如下：
1、优势互补原则
作为战略合作伙伴，充分利用各自的技术、管理和资本运营等优势，发挥合作的积极性、主动性、创造性，实现优势互补、互惠互利。
双方在平等和互利共赢的前提下共谋企业发展。
3、长期、稳定合作原则
双方合作基于彼此信任，着眼于可持续发展，致力于长期、稳定的合作。
4、共同发展原则
本《战略合作协议》旨在促进共同发展，符合双方的根本利益。
（二）合作内容
在海内外获取整车内饰项目中，上市公司以内饰座舱系统、门板系统、立柱及塑料尾门轻量化等新技术，一汽富晟以座椅系统、顶棚及地毯等新技术，双方充分整合各自的技术优势，携手在整车内饰的低成本、模块化、轻量化等方面展开合作，投入新技术共同用于整车内饰开发及技术合作，提升整车设计能力，增强双方综合实力以获取整车内饰项目。
（三）《战略合作协议》生效时间及合作期限
本《战略合作协议》自公司与一汽富晟法定代表人或授权代表签字、双方盖章之日起成立并生效。双方合作期限自该协议生效之日起，至 2023年 12月 31日结束。协议期满后，双方如达成合意，可通过书面续签方式延长本合作期限。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响。在后续具体合作项目确定且相关协议签署落实前，本《战略合作协议》不会对公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响。
2、对上市公司经营的影响。公司与一汽富晟进行战略合作，有利于充分发挥公司现有技术、人员、设备、管理等方面的综合优势，进一步增强公司的核心竞争力，促进公司现有业务协同效应的产生，符合公司的长期发展战略。
四、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》属于框架性、基础性文件，具体项目的合作方式、合作内容、双方权利义务等将另行协商确定，并在本《战略合作协议》的基础上另行签订具体的合作协议。公司将根据双方合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，履行相应的决策和审批程序并予以披露。
敬请广大投资者理性、谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-069上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项，公司股票自2016年6月22日起连续停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
2016年7月11日，公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并予以公告（详见公司公告：临2016-039）。2016年7月26日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，根据上海证券交易所下发的《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》所提出的相关问题及回复的内容，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案并予以公告（详见公司公告：临2016-051）。上述相关议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2016-058）。
在履行上述公司重大资产出售事项相关程序的同时，2016年7月11日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<收购意向协议>的议案》，该事项预计将构成重大资产重组。2016年7月22日、2016年8月20日，公司分别发布了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，因公司与交易对方需就购买资产方案、标的资产所涉及的相关具体事项做进一步沟通与协商等事项，公司股票连续停牌（详见公司公告：临2016-048、临2016-063）。
截至本公告日，公司正积极推进与本次重大资产重组相关的资产收购方案的协商、谈判工作，并组织起草相关资产收购协议等。2016年8月26日，经公司第
八届董事会第四十五次会议审议通过，公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）、山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）分别签订了关于公司收购上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）相应股权之收购意向协议。公司与品田投资签署的《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议》约定，公司拟收购品田投资所持有的宏投网络的26%股权，双方于2016年7月11日签订的收购意向协议的内容自动终止。公司与宏达矿业签署的《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议》约定，公司拟收购宏达矿业所持有的宏投网络的25%股权，因交易对方宏达矿业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。此外，公司正积极组织各中介机构对标的资产进行持续的尽职调查、审计、评估等相关工作，并已先后与众华会计师事务所（特殊普通合伙）、德恒上海律师事务所、上海立信资产评估有限公司签订了业务约定书或服务协议等。
继续停牌期间，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-001
哈尔滨空调股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）正在筹划与公司相关的重大事项，涉及公司控制权的变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票已于 2016年 12月 30日下午紧急停牌并申请自 2017年 1月 3日起停牌，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2017年 1月 6日，公司接到工投集团通知函，工投集团已将本次重大事项方案上报哈尔滨市国资委，还需履行相关审批程序，尚存在较大不确定性。为此，公司按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，于2017年1月9日以通讯方式召开了2017年第一次临时董事会会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重大事项申请公司股票延期复牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票自2017年1月10日起继续停牌，继续停牌时间不超过5个交易日。
公司控股股东工投集团承诺：将尽快履行相关的审批程序，确定是否进行上述重大事项，并于2017年1月10日停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017年1月9日
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金用于购买理财产品有关事项的
独立董事意见
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金用于购买理财产品。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波美诺华药业股份有限公司章程》、《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事就公司使用闲置募集资金用于购买理财产品有关事项发表如下意见：
公司独立董事对公司使用闲置募集资金用于购买理财产品的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金用于购买理财产品，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金用于购买理财产品的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，金额不超过25000万元(含25000万元)，在上述额度内，资金可循环使用，并由资金管理部门负责具体实施，期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。
（以下无正文）
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2015-026号云南城投置业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）；每股送红股0.3股（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利0.06元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利为 0.042元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东及香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利 0.024元；除个人股东、证券投资基金、QFII及香港市场投资者以外持有公司股份的自行缴纳所得税的股东，每股派发现金红利为0.06元。
●股权登记日：2015年6月15日
●除权（除息）日：2015年6月16日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年6月17日
●现金红利发放日：2015年6月16日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2015年5月19日召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》。股东大会决议公告详见公司于2015年5月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2015-022号公告。
二、分配方案
2、发放范围：截止股权登记日（2015年6月15日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案：以公司总股本 823,429,184股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共计送红股 247,028,755股；同时向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），扣税后，每股派发现金分别为0.042元（自然人股东和证券投资基金）、0.024元（QFII、香港市场投资者）、0.06元（自行缴纳所得税的股东），共计派发股利296,434,506.04元。本次送股完成后，公司总股本增加至 1,070,457,939股。
4、扣税说明
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定：非限售股个人股东及证券投资基金所获得的现金红利和股票红利均按5%的税率缴纳所得税，税后每股现金红利为人民币0.042元（扣除现金分红和送股应缴税后的金额）。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有公司股票的QFII股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.024元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.06元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
（4）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣
税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.024元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月15日
2、除权（除息）日：2015年6月16日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年6月17日
4、现金红利发放日：2015年6月16日
四、分派对象
截止 2015年6月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、派发现金红利的办法
（1）公司股东云南省城市建设投资集团有限公司、云南省小龙潭矿务局的现金红利由公司按照有关规定直接发放；
（2）除上述两名股东以外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东发放。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行发放。
2、送股的办法
按照中登上海分公司的有关规定，送股由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|本次变动后|
|无限售条件的流通股份|A股|823,429,184|247,028,755|1,070,457,939|

七、按新股本总额摊薄计算的 2014年度每股收益
实施本次送股方案后，按新股本总数1,070,457,939股摊薄计算的公司2014年度每股收
益为0.41元/股。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：云南省昆明市民航路 869号融城金阶广场A座
邮编：650200
咨询电话：0871-67199767
传真：0871-67199767
九、备查文件目录
1、公司2014年年度股东大会决议及公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年6月9日