Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号:2018-065
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）自2018年5月30日开市起停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-042）；于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月 20日、2018年 6月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-046、2018-047）；2018年 6月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）；于2018年7月6日、2018年7月13日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-050、2018-051）；2018年 7月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-056）；于 2018年 7月 24日、2018年 7月 30日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062）；2018年8月1日公司召开2018年第一次临时股东大会审议并通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日(2018年5月2日)起累计不超过 6个月，经深圳证券交易所同意，公司股票于 2018年 8月 2日（星期四）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，同时披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投
资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：盾安环境，证券代码：002011）将于 2018年8月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-123北京东方园林环境股份有限公司关于
公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、员工持股计划的基本情况
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2017年4月 7日、2017年 4月 24日召开公司第六届董事会第七次会议及 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“第二期员工持股计划”）及摘要，同意实施公司第二期员工持股计划，并委托中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）设立中海信托-安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托计划（以下简称“中海安盈 19号”）进行管理。中海安盈19号的募集规模为15亿，按照 1.5:1的比例设立优先级份额和次级份额。具体内容详见公司于2017年 4月8日、 2017年4月 25日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司员工持股计划存续期将于2020年4月27日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下。
二、员工持股计划存续期内的情况
1、公司与中海信托于2017年4月28日签订《中海信托-安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托合同》，存续期为36个月，第二期员工持股计划的存续期为2017年4月28日至2020年4月27日。
2、2017年7月10日，第二期员工持股计划完成全部股票的购买，累计购入公司股票92,474,622股，占公司当时总股本的3.45%，成交均价约为15.96元/股，锁
定期为自2017年7月10日起12个月。
3、截至本公告日，中海安盈19号持有本公司股票数量为84,993,922股。
4、截至本公告日，未出现第二期员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的第二期员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现第二期员工持股计划持有人之外的第三人对第二期员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
6、截至本公告日，第二期员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
三、本次员工持股计划届满前的后续安排
根据《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，在第二期员工持股计划锁定期满后，管理委员会与资产管理公司将根据第二期员工持股计划管理办法及当时市场的情况决定是否卖出股票。资产管理公司在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
四、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、第二期员工持股计划存续期为2017年4月 28日至2020年4月27日。
2、第二期员工持股计划的锁定期满后，且中海安盈19号的资产均为货币性资产时，第二期员工持股计划可提前终止。
3、第二期员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，第二期员工持股计划的存续期限可以延长。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2018-105
吉林省金冠电气股份有限公司
关于向关联方申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足公司生产经营的资金需求，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽源鸿图隔膜科技股份有限公司（以下简称“鸿图隔膜”）于近日与张汉鸿先生签署了《借款合同》，鸿图隔膜向关联方张汉鸿先生申请借款人民币5,000万元至10,000万元，并按照银行同期贷款利率支付利息，借款用于鸿图隔膜补充流动资金使用，借款时间及期限以鸿图隔膜实际使用情况为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上述事项构成关联交易，该等交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，且独立董事发表了事前认可及独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有权部门的批准。
二、关联方介绍
1、张汉鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992年-1998年，担任辽源市真空电镀厂副厂长；1998年-2001年，担任辽源市轻工材料厂厂长；2001年-2004年，组建辽源市鸿图变性淀粉有限公司，担任董事长；2004年至今，担任辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司董事长、总经理。
张汉鸿先生为公司持股5%以上股东，现通过直接和间接方式合计持有公司股份 2,199万股，占公司股份总数的7.55%；根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及公司章程的规定，张汉鸿先生为公司的关联方，本次借款构成关联交易。
三、交易的主要内容
1、借款金额：5,000万元至10,000万元。
2、借款期限：视鸿图隔膜实际使用情况确定。
3、借款用途：补充流动资金。
4、借款年利率：按照银行同期贷款利率支付利息。
5、借款的发放与偿还：张汉鸿先生应于每笔借款合同生效后10日内将约定借款汇入鸿图隔膜指定账户。鸿图隔膜应于每笔借款期限届满5日内向张汉鸿先生归还本金及利息。
6、生效条件：合同自双方或者其授权代表签字盖章，且双方履行完毕相关借款审批程序后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易系为满足公司生产经营的资金需求，有利于公司发展。
2、公司的控股子公司5%以上股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
3、除本次关联交易外，公司与张汉鸿先生自2018年期初至本公告披露日未发生其他关联交易。本次关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，交易决策程序严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司亦出具了专项核查意见。上述文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易系公司的控股子公司拟向持股5%以上股东张汉鸿先生申请本金金额预计人民币 5,000万元至 10,000万元的借款，借款用于鸿图隔膜补充流动资金使用，按照银行同期贷款利率支付利息，每笔借款时间及期限以鸿图隔膜实际使用情况为准；本次借款不存在损害公司及股东利益的情形，我们对此表示事前认可，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第四十五次会议审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易，属于正常的商业交易行为，《借款合同》内容合法、有效，符合公司的利益；关联交易的决策程序严格按照相关规定及制度进行；本次关联交易系为满足公司生产经营的资金需求，有利于公司发展；交易条款客观公允，借款利息按市场价格确定，公允、合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》；
2、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《借款合同》；
5、《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省金冠电气股份有限公司向关联方申请借款暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-051
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人庄占龙先生的通知，获悉庄占龙先生将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庄占龙|是|2,000,000|2018年8月31日|2020年11月30日|长江证券股份有限公司|6.05%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，庄占龙先生持有公司股票33,048,000股，占公司股份总数的30.78%，其所持有上市公司股票累计质押7,610,000股，占其持有公司股份的23.03%，占公司总股本的7.09%。
庄占龙先生所质押的股份不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-036广东正业科技股份有限公司
关于部分高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月19日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书王巍先生的《减持正业科技股份的告知函》。王巍先生拟于2018年 1月 11日至 2018年 7月 10日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过18,750股（占公司总股本的0.01%）。具体详见公司于2017年12月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-111）。
2018年4月11日，公司收到董事会秘书王巍先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至本公告披露日，王巍先生尚未实施该股份减持计划，仍持有公司股份75,000股，占本公司总股本的0.038%。
二、终止股份减持计划的情况
基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，同时为保护投资者尤其是中小投资者权益，提升投资者信心，且原减持计划的个人资金使用需求已通过其他途径满足，王巍先生决定提前终止本次股份减持计划。
三、其他说明
1、本次减持计划提前终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。
2、本次终止减持计划不违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺；
3、本次减持计划终止后，不会影响公司的治理结构和持续经营，公司基本面未发生变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2018-34
江西万年青水泥股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午14:00-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
2、出席本次集体接待日的人员有：公司董事长（兼董事会秘书）江尚文、证券事务代表李宝珍、财务部部长吴志欣、证券部部长助理易学东。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2014年度公司共召开了7次董事会，3次股东大会。本人应出席董事会7次，实际出席7次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了2次股东大会。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年4月2日召开的第二届董事会第十四次会议，本人就公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2013年度对外担保情况、公司2013年度关联交易事项、及与会审议的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年
度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
2、2014年6月6日召开的第二届董事会第十六次会议（临时），本人就公司审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
3、2014年7月28日召开的第二届董事会第十七次会议（临时），本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况，及与会审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》，并就审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
4、2014年11月25日召开的第二届董事会第二十次会议（临时），本人就更换会计师事务所、公司使用自有闲置资金购买理财产品及会计政策变更事项发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在 2014年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会召集人，定期召开审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，及时与会计师事务所沟通，确保公司及时完成年报的编制与披露工作。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。2012年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司向商业银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自天马瑞盛取得商业银行综合授信额度之日起不超过三年。此次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元。
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解够公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
七、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将继续通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范，提高公司治理能力。
特此报告！
独立董事（签字）：
荣幸华
2015年2月2日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-035广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月 19日收到公司独立董事朱闽翀先生的书面辞呈。朱闽翀先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后，朱闽翀先生将不在公司担任任何职务。由于朱闽翀先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人且少于董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》的相关规定，朱闽翀先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，朱闽翀先生将继续按照相关规定履行独立董事职责。公司将根据相关规定尽快完成独立董事补选工作。
朱闽翀先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对朱闽翀先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-054广东国立科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的股东长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“发行人”）股份9,062,550股（占公司总股本的5.66%）的股东长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴文喜”）计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式累计减持公司股份不超过2,265,637股（占公司总股本的1.42%）。
公司近日收到持股5%以上股东长兴文喜出具的《股份减持计划告知函》，因自身资金需求，长兴文喜拟计划通过集中竞价方式累计减持公司股份不超过2,265,637股，占公司股份总数的1.42%，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
(一）股东的名称：
长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）【曾用名：东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）】。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露之日，长兴文喜持有公司 9,062,550股，占公司总股本的5.66%。
二、本次减持计划的主要内容
(一）本次减持计划的具体安排：
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司利润分配送转的股份；
3、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内；
4、减持数量及占公司总股本的比例：本次拟通过集中竞价方式减持不超过 2,265,637股，占公司总股本1.42%。且任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的1%，即不超过 1,600,200股(若此期间上市公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理)；
5、减持方式：集中竞价；
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，但是不低于上市公司股票的发行价格（若期间有利润分配或送配股份等除权、除息行为，发行价格为除权除息后的价格，对发行价格调整的计算公式参照深圳证券交易所规则除权（息）相关参考价计算公式）。
(二）承诺及履行情况
长兴文喜在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
1、自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、在长兴文喜所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对长兴文喜有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，长兴文喜将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持长兴文喜所持有的发行人股票，并提前3个交易日予以公告：
（1）减持前提：不存在违反长兴文喜在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
（2）减持价格：不低于发行人股票的发行价格。
（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果长兴文喜预计未来 1个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
（4）减持数量：在锁定期满后第一年内，长兴文喜减持的发行人股票数量不超过上一年末所持有的发行人股票总数的80%，第二年及之后减持比例不做限制，减持发行人股票的价格在满足长兴文喜已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。长兴文喜若减持公司股票，将提前 3个交易日通知发行人并予以公告，长兴文喜将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若长兴文喜拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
如长兴文喜违反股份流通限制及锁定、减持意向的承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将在获得收益的 5日内将前述收入支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起 6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
3、长兴文喜是公司董事兼总经理黄喜、公司副总经理罗文平共同投资的企业，罗文平、黄喜承诺：
（1）自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
（2）在前述锁定期满后，在任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所持有的发行人股份总数的25%；在离任后 6个月内，不转让所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的发行人股份；
（3）所持发行人公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；
（4）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有发行人公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长6个月。
如本人违反股票锁定期承诺及在公司股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让公司股票的，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉，如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收
益归发行人所有，并将在获得收益的 5日内将前述收益支付给发行人指定账户；自未履行上述承诺之日起 6个月内不得减持；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格，对发行价调整的计算公式参照深圳证券交易所规则除权（息）相关参考价计算公式。
截至本公告披露之日，长兴文喜严格遵守了上述相关减持承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）长兴文喜将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
（二）长兴文喜本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。本次减持按照减持计划上限完成减持后，长兴文喜对上市公司的持股比例将会由目前的5.66%降至4.25%。除此之外，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响，上市公司基本面不会发生重大变化。
（三）长兴文喜将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等规定的情况。
四、备查文件
长兴文喜《股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-060广东塔牌集团股份有限公司
股东股份被质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐永寿先生的通知，获悉徐永寿先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐永寿|不是第一大股东，与第一大股东是一致行动人|18,440,000|2016年6月15日|至办理解除质押登记手续之日止|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|12.54%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，与第一大股东是一致行动人|18,090,000|2016年6月21日|至办理解除质押登记手续之日止|广 发 证券 资 产管理（广东）有限公司|12.31%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，与第一大股东是一致行动人|6,083,000|2016年8月25日|至办理解除质押登记手续之日止|广 发 证券 股 份有 限 公司|4.14%|融资|
|徐永寿|不是第一大股东，与第一大股东是一致行动人|23,320,000|2016 年10 月 10日|至办理解除质押登记手续之日止|华 泰 证券 股 份有 限 公司|15.86%|融资|

徐永寿先生已于 2016年 7月 15日将其于 2015年 10月 16日质押给华泰证券股份有限公司的 1422万股流通股解除质押；于 2016年 10月 11日将其于 2016年 4月 7日质押给华泰证券股份有限公司的 2187万股流通股及于 2016年 5月 3日质押给华泰证券股份有限公司的 46万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份147,000,000股，占公司总股本的16.43%。
其所持有公司股份累计被质押 65,933,000股，占其所持公司股份总数的44.85%，占公司总股本的7.37%。
3、徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告代码： 2015-074中航工业机电系统股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司
2015年度审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》。经财政部、中国证监会批准，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。
公司审计机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会
计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2015年 12月 17日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-004国民技术股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定2014年1月27日（星期一）上午召开2014年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、基本情况
1、召开时间：2014年1月27日（星期一）上午10:00
2、召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座2层210会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开的合法、合规性
本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、会议召开方式：现场投票
6、股权登记日：2014年1月21日（星期二）
二、会议出席对象：
1、2014年1月21日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
议案1：《关于增补公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制对3位候选人逐位投票表决）
1.1增补罗昭学先生为公司董事
1.2增补丁开盛先生为公司董事
1.3增补余运波先生为公司董事
议案2：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决）
2.1增补陈慈琼女士为公司监事
2.2增补李琴女士为公司监事
议案1经第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2014年1月10日公司《第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。
议案 2经第二届监事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2014年1月10日公司《第二届监事会第八次（临时）会议决议公告》。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年1月22日（上午 9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
2、登记地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地A座8层董事会办公室。
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登记的需在2014年1月22日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座8层董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。
邮编：518057；
传真：0755-86169100；
3、登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：许国辉、王凤翔；
联系电话：0755-86916692、0755-86916612；
传真：0755-86169100；
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。
国民技术股份有限公司董 事 会
二○一四年一月十日附：
1.股东登记表
2.授权委托书
国民技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东登记表
兹登记参加国民技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
||
|-|
|股东姓名或名称|
|身份证号码或营业执照注册登记号|
|股东代理人姓名（如适用）|
|股东代理人身份证号码（如适用）|
|股东账户号码|
|持股数|
|股东或股东代理人联系电话|
|股东或股东代理人联系地址|
|股东或股东代理人邮政编码|

股东签名/盖章：
日期：
授权委托书
国民技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于增补公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制逐项表决）|||||
||累积投票选举董事的表决权总数： 股×3= 票|||||
||增补公司第二届董事会董事|同意票数||||
|1.1|增补罗昭学先生为公司董事|||||
|1.2|增补丁开盛先生为公司董事|||||
|1.3|增补余运波先生为公司董事|||||
|2|《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制逐项表决）|||||
||累积投票选举非职工代表监事的表决权总数： 股×2= 票|||||
||增补公司第二届监事会监事|同意票数||||
|2.1|增补陈慈琼女士为公司监事|||||
|2.2|增补李琴女士为公司监事|||||

说明：
对于议案1、2均实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会增补董事3名，监事2名。选举董事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘以3的乘积数；选举监事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以2的乘积数。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其
拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日附注：
1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司拟出售子公司股权事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟出售子公司股权事项基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司拟签订的股权转让相关协议，本公司拟将所持有的高密市孚日小额贷款有限公司（以下简称“孚日小贷”）的全部股权转让给予孚日控股集团股份有限公司。本次股权转让的总价款以孚日小贷截至2016年4月30日经审计的净资产为参
考依据。交易完成后，公司将不再从事办理小额贷款业务，可以有效降低贷款回收风险，我们认为本次交易公平合理，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：
林存吉 王贡勇 王蕊
2016年 5月 23日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-114东旭光电科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月27日召开第九届第十次董事会，审议通过了《关于同意公司控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司向华融湘江银行湘江新区分行申请银行敞口授信并为之提供担保的议案》。
为了支持公司子公司的发展，董事会同意控股子公司湖南东旭德来电子科技有限公司（以下简称“湖南东旭德来”）向华融湘江银行湘江新区分行（以下简称“华融湘江新区分行”）申请6,000万元银行敞口授信，期限一年，由公司为该笔银行敞口授信以及基于该笔授信发生的贷款提供第三方连带责任保证担保。本次担保范围包括湖南东旭德来电子科技有限公司与华融湘江银行湘江新区分行签订的编号华银新（高新支）流资贷字（2019）年第（009）号《流动资金贷款合同》项下贷款。公司知悉本次贷款用途为归还编号华银新（高新支）流资贷字（2018）年第（005）号《流动资金贷款合同》项下债务。上述担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：湖南东旭德来电子科技有限公司
统一社会信用代码：91430112MA4LLAMT27
住所：长沙市望城经济技术开发区同心路1号二楼 211号
法定代表人：李涵
注册资本： 5,000万元人民币
主营业务：电子产品、计算机零配件、办公设备耗材、聚醚、办公用品、通讯终端设备、通讯设备及配套设备、手机、仪器仪表的批发；数据处理和存储服务;场地租赁；房屋装饰；版权服务；房屋租赁；供应链管理与服务；苗木收购（不含野生保护类）；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；软件技术服务；智能化技术服务；工程技术服务；木材进出口；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；高新技术服务；移动电信业务代理服务；机电设备研发；电子技术服务；通讯设备修理；非许可电信业务代理；电子商务平台的开发建设；机电设备安装服务；智能化安装工程服务；通信基站技术咨询；新能源汽车维修；润滑油、机电设备的制造；生物制品、五金机电产品、再生建筑材料、建筑装饰材料、金属材料、润滑油、化妆级白油、燃料油、工业重油、工业级白油、工业用机油、沥青、焦炭、机电设备、通信设备、计算机软件、矿产品、有色金属材料及其粉末制品、消防设备及器材的销售；石材、花盆栽培植物、家用电器及电子产品、汽车零配件、汽车、有色金属的零售；化工产品（不含危险及监控化学品）制造、销售。
与公司关系：湖南东旭德来为公司控股子公司。公司持有芜湖东旭光电装备技术有限公司100%股权，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有湖南东旭德来51%股权，湖南东旭德来为公司控股二级子公司。
截至目前，湖南东旭德来不是失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
截至 2018年12月 31日，湖南东旭德来的总资产44,109.62万元，总负债 15,225.69万元，净资产 28,883.93万元，资产负债率34.52%。2018年 1-12月湖南东旭德来营业收入 254,330.87万元，净利润 2,554.40万元（以上数据已经审计）。
截至 2019年 9月 30日，湖南东旭德来的总资产 84,413.08万元，总负债 56,924.58万元，净资产27,488.50万元，资产负债率67.44%。2019年 1-9月湖南东旭德来营业收入69,404.80万元，净利润701.67万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：湖南东旭德来向华融湘江新区分行申请银行敞口授信 6,000万元。
担保期限：以实际签署的担保及反担保协议为准。
四、董事会意见
湖南东旭德来是公司二级控股子公司，是公司智能制造装备、光电显示材料及新能源汽车业务相关配件交易平台，公司实际掌控湖南东旭德来的经营与管理，本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了支持子公司的生产及发展，增强其综合实力，保证其可持续发展的战略目标，董事会同意为子公司湖南东旭德来上述银行授信提供第三方连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 599,174万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为425,130.68万元，占公司最近一期经审计净资产的13.07%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为66,868.38万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.06%。
六、备查文件
公司九届十次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-139号泰禾集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月26日下午3:00；
网络投票时间为：2016年9月25日—9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年9月25日下午3:00至2016年9月26日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄其森先生主持
6、股权登记日：2016年9月20日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共13人，代表有表决权股份总数为633,722,660股，占总股本的50.9239%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 633,663,915股，占公司股份总数的50.9192%；参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份58,745股，占公司股份总数的0.0047%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于<泰禾集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告>的议案》。
表决结果为：同意633,694,715股，占本次会议有效表决股份总数的99.9956%；
反对27,945股，占本次会议有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,293,920股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8851%；反对27,945股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具公司房地产项目业务合规开展承诺的议案》。
表决结果为：同意633,694,715股，占本次会议有效表决股份总数的99.9956%；
反对27,945股，占本次会议有效表决股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意24,293,920股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8851%；反对27,945股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1149%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2014-011
深圳中国农大科技股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|72,784,567.16||97,363,301.61||-25.24%||
|营业利润|10,973,306.96||14,003,591.85||-21.64%||
|利润总额|10,688,514.13||10,707,461.11||-0.18%||
|归属于上市公司股东的净利润|-1,235,165.34||2,005,254.96||-161.60%||
|基本每股收益（元）|-0.0147||0.0239||-161.51%||
|加权平均净资产收益率|-1.62%||2.59%||-4.21%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|238,056,785.03||192,913,568.86||-23.40%||
|归属于上市公司股东的所有者|75,195,829.70||77,453,842.28||-2.92%||
|权益|||||||
|股 本|83,976,684.00||83,976,684.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|0.8954||0.9223||-2.92%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业收入72,784,567.16，本期较上期上升25.24%，主要原因：营业收入本期较上期明显下降是因为子公司江苏国农置业公司开发的房地产项目——海永乡田园风光1.2期工程2012实现3,401万元收入，2013年实现1117万元收入，给报告期营业收入带来较大幅度降低。
三、其他说明
本次公告所载2013年度的财务数据为公司财务部门的初步核算结果，未经会计事事务所审计，公司2013年度实际盈利情况以公司2013年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-48四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）第九届董事会第八次会议通知于2017年5月25日以邮件方式发出，会议于2017年5月31日以通讯表决方式召开。应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司贷款申请展期的议案》。
2015年5月7日公司向成都市高新区金坤小额贷款有限公司（以下简称“金坤公司”）申请了1500万元贷款，到期后进行了续贷。现续贷也已到期，公司偿还了 300万本金。为补充流动资金，公司拟向金坤公司申请金额分别为800万元（原合同编号：2015【成坤用信】0427001-03号）和400万元（原合同编号：2015【成坤用信】0427001-04号）的两笔贷款展期并签订相关的《借款展期协议》等借款资料，展期期限为2017年5月7日到2017年8月6日，贷款利率不变；上述两笔贷款的展期，本公司仍按与贷款人原签订的《最高额质押合同》（合同编号：2015【成坤最高质】0427001-01号）的约定继续对展期合同项下的债务提供质押担保；同意对原《最高额质押合同》（合同编号：2015【成坤最高质】0427001-01号）进行公证并赋予强制执行效力。
根据金坤公司要求，此笔贷款由公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保并提供连带保证担保，公司及子公司美亚丝绸合计持有的金宇房产100%股权做质押担保,胡先林夫妇、胡智奇夫妇、胡先成及成都金宇控股集团有限公司为公司无偿提供连带保证担保。
本公司持有金宇房产99%的股权。本次担保不构成关联交易。根据公司2016年年
度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保事项的公告》
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-48补充更正公告（公告编号：2017－25），本次贷款及担保在该授权额度范围内，因此此项议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会经认真审议一致同意上述议案。该议案详细内容见与本公告同时披露的《关于公司贷款申请展期的公告》文件。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于董事会授权经营层向有关机构办理融资借款的议案》
为补充公司流动资金，进行债务置换，满足业务发展需要，董事会拟在2016年年度股东大会审议通过的关于授权董事会办理2017年融资及提供担保事项的基础上，授权经营管理层向西藏龙天创业投资管理有限公司、上海步饶投资管理有限公司（委托贵阳银行成都分行贷款）、四川中安信邦典当有限公司等机构申请融资合计不超过(含)人民币15000万元，并提供相应的房产抵押担保。公司董事会授权经营层向相关机构办理融资借款的洽谈和合同签订等事宜，待相关事宜确定后，再根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的信息披露。授权期限为2017年5月31日至2017年8月30日。
表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日