证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-026南京聚隆科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的召集人：公司董事会
（二）采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（三）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月 17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:00
（五）现场会议召开地点：南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号
（六）会议出席对象
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的见证律师及相关人员；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6、审议《关于选举公司董事的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会十次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告。
公司第三届董事会独立董事郑垲、王兵、车捷向董事会提交了《南京聚隆科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。
（二）议案披露情况
上述议案内容请详见刊登在2018年4月27日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。
（三）特别强调事项
议案5属于关联交易事项，关联方股东南京奶业集团有限公司、蔡静对 5.01子选项回避表决、关联方股东刘曙阳、刘越、严渝荫、吴劲松、南京聚赛特投资管理中心（有限合伙）对5.02子选项回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

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|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|2017年度董事会工作报告|√|
|2.00|2017年度监事会工作报告|√|
|3.00|关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案|√|
|4.00|关于公司2017年年度利润分配预案的议案|√|
|5.00|关于公司2018年度日常关联交易预计的议案|----|
|5.01|关联交易情况预计|√|
|5.02|关联担保情况预计|√|
|6.00|关于选举公司董事的议案|√|
|7.00|关于续聘2018年度审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2018年5月18日上午9:00至11:00，下午13:00至
13:50
（二）登记地点：南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号2楼208会议室
（三）登记办法：
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户
卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2018年5月17日16:00前传至公司证券部。来信请寄：南京市高新技术开发区聚龙路8号证券部收，邮编：210061（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：罗玉清、纪家富
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京市浦口高新技术开发区聚龙路8号
邮政编码：210061
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365644投票简称：聚隆投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 5月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 17日下午3：00，结束时间为2018年5月18日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
南京聚隆科技股份有限公司
2017年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名（名称）：|身份证号码或营业执照号码：|
|委托代理人姓名：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮件：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

备注：没有事项请填写“无”。
附件3：
授权委托书
本人（本公司）作为南京聚隆科技股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人（本公司）出席南京聚隆科技股份有限公司 2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|2017 年度董事会工作报告|√||||
|2.00|2017年度监事会工作报告|√||||
|3.00|关于2017年度公司财务决算及2018年财务预算报告的议案|√||||
|4.00|关于公司2017年年度利润分配预案的议案|√||||
|5.00|关于公司2018年度日常关联交易预计的议案|---||||
|5.01|关联交易情况预计|√||||
|5.02|关联担保情况预计|√||||
|6|关于选举公司董事的议案|√||||
|7|关于续聘2018年度审计机构的议案|√||||

一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：委托日期： 年月日附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；