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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-060深圳市爱施德股份有限公司
关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为
全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商
申请赊销额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 17日召开第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元），西藏酷爱将按100%的比例为其提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司
2、成立日期：2006年10月19日
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20G
5、注册资本：16,000万元
6、法定代表人：黄文辉
7、经营范围：
一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
许可经营项目：预包装食品销售。
8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权
截至 2017年 12月 31日，酷动数码资产总额 63,081.57万元，负债总额 46,064.16万元，净资产 17,017.41万元，资产负债率73.02%；2017年，酷动数码实现营业收入157,291.64万元，利润总额4,308.59万元，净利润 3,194.25万元。
截至 2018年 3月 31日，酷动数码资产总额 37,116.71万元，负债总额 19,612.53万元，净资产 17,504.18万元，资产负债率52.84%；2018年 1-3月，酷动数码实现营业收入32,589.76万元，利润总额656.09万元，净利润 486.77万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：酷动数码拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币25,000万元）。西藏酷爱拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。
3、担保期限：酷动数码与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际
发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、反担保情况
酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
西藏酷爱在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。
2、若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在西藏酷爱代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向西藏酷爱清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对西藏酷爱的欠款。如西藏酷爱向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人西藏酷爱支付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为67.75亿元（含本次担保金额2.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的125.78%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、公司董事会意见
董事会认为，酷动数码是公司的全资子公司，西藏酷爱为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。
酷动数码经营稳定，具有良好的偿债能力，同时作为西藏酷爱本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向西藏酷爱提供反担保。
本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意西藏酷爱为
酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、独立董事意见
独立董事认为，西藏酷爱本次为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意西藏酷爱为酷动数码向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000万元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年七月十八日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-017优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2018年5月24日向各董事发出，表决截止时间为2018年5月28日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共14人参加了本次通讯表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2017年年度股东大会的议案》。
同意于2018年6月20日召开平安银行股份有限公司2017年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司 2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司 2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案》；
8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。
并向该次股东大会报告：
1、《平安银行股份有限公司2017年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司2017年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2017年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司2017年度高级管理人员履职评价报告》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《平安银行关于中国人民银行反洗钱专项检查发现问题的整改方案》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-089
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东苏芳先生的通知，获悉苏芳先生进行了股票质押式回购交易延期购回的业务，具体事项如下：
一、本次股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
1、本次股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次延期购回质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|苏芳|否|3,200,000|24.46%|2.98%|高管锁定股|否|2018 年12 月 20日|2020 年12月 18日|国金证券股份有限公司|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|苏芳|13,081,500|12.19%|7,000,000|53.51%|6.52%|7,000,000|100%|2,811,125|46.22%|

苏芳先生本次股票质押延期购不涉及新增融资安排。苏芳先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前质押的股份目前不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，苏芳将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年 12月24日
证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2019-084
神雾节能股份有限公司
关于公司违规对外担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）因存在未履行审议程序向控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及其关联方神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”）提供担保的情况，公司股票于2019年 4月 12日被实行其他风险警示，具体内容详见公司于 2019年 3月 15日、3月22日、4月11日在巨潮资讯网发布的《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-022）、《关于公司自查对外担保事项的进展公告》（公告编号：2019-025）、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-033）。
一、公司违规对外担保的事项的进展情况
截至本公告披露日，公司违规对外担保总额共计 21,950万元。目前公司已积极采取法律措施，对涉及事项采取上诉和申请再审。截止目前，北京天襄案已于2019年9月3日由河北省高级人民法院受理再审申请；上海栩生担保案再审申请因超过法定再审期限被驳回，公司仍承担连带担保责任，公司重组时的清偿保证金专用账户于2018年 11月被司法划转了1577.0129万元用于偿还神雾环保对栩生的借款；霍尔果斯永博担保案，神雾集团已与债权人达成和解，该案已终止执行。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|债权人|被担保方|担保额|主债权发生时间|主债权未清偿金额|诉讼进展情况||||
|||||||判决结果|受理法院|受理时间|进展情况|
|1|北京天襄投资控股有限公司|神雾集团|2,000|2018.1.5|1,950|再审申请被受理|河北省高级人民法院|2019.9.3|2019年9月3日河北省高级人民法院已受理再审申请。|
|2|栩生(上海)实业有限公司|神雾环保|10,000|2017.11.29|10,000|再审申请被驳回|浙江省高级人民法院|2019.6.3|超过再审时效被驳回；神雾节能已被司法划转1577.0129万元|
|3|霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司|神雾集团|10,000|2017.11.20|10,000|大连市中级人民法院判决：公司对神雾集团债务承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向神雾集团追偿|\|\|神雾集团已与债权人达成和解，已终止执行。|
||合计||22,000||21,950|||||

二、解决措施情况
鉴于上海栩生担保案已造成公司保证金专户的资金损失，公司已向神雾环保
去函，要求其尽快偿还公司损失。同时，公司控股股东神雾集团正在抓紧推动债
务重组工作，以期尽快解决上述未经审议的担保事项。
公司新任董事会已责成工作小组，追查上述违规担保合同的签署情况，公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所上市规则追究相关当事人责任。
公司新任董事会将继续本着对全体股东高度负责的态度，督促公司控股股东、实际控制人及其关联方尽快清偿债务，妥善处理并尽快解除上述违规事项。公司已认真落实并实施内部控制整改，完善了财务管理、印章管理、对外担保管理等内部控制制度，强化执行力度；杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
三、其他说明
因神雾集团、神雾环保部分资产正在拍卖，用以偿还上述借款，若拍卖结果导致担保余额变化，公司将及时予以披露。
公司将持续关注诉讼判决结果及相关事项的进展情况，按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告
神雾节能股份有限公司董事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-039深圳市证通电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月23日—6月25日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%；
根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
深圳市证通电子股份有限公司四、风险提示
1、公司经自查不存在违反公平信息披露的情形。
2、为拓宽融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，公司于 2015年 4月 27日、2015年 5月 16日召开的第三届董事会第二十二次会议及公司 2015年第二次临时股东大会，审议通过了拟发行债券票面总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债的相关议案。
本次公司拟发行公司债的具体内容详见公司于2015年4月28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2015-030）。
公司本次发行公司债券尚需提交深圳证券交易所审核，并报备中国证监会批准通过。公司本次发行公司债仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
4、公司于 2015年 4月 28日披露了《公司 2014度一季度报告》，其中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润较2014年同期下降30%—50%，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间在 800.67万元—1,120.93万元。
具体内容详见公司于 2015年 4月 28日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《公司2015年第一季度报告》（公告编号：2015-029）。
目前，公司对 2015年 1-6月的归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此区间范围，没有发生变化。
5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年六月二十六日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-008
拓维信息系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 02月 14日开市起停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自 2014年 02月 21日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年 02月 26日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-061
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 10月 27日召开的第三届董事会2017年第七次会议审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2017年第三季度的财务状况及经营成果，公司《2017年第三季度报告》已于2017年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－062号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 23日召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2014年半年度利润分配预案>的议案》,公司 2014年半年度利润分配方案为：以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 55,350,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 55,350,000股。转增后，公司总股本变更为 110,700,000股。因公司股本结构发生变化，对应公司注册资本也相应变更。根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2014年修订）的文件相关规定，为完善公司治理制度，公司董事会对《公司章程》中的相关内容进行修订,并于 2014年 11月 14日召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<修改深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》。
近日，公司在深圳市市场监督管理局完成了工商办更手续。变更后工商登记的基本信息如下：
注册号：440301103944755
企业名称：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
住所：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A座 611A
法定代表人：唐球
认缴注册资本（万元）：11070
认缴实收资本（万元）：11070
企业类型：上市股份有限公司
成立日期：2001年 9月 3日
营业期限：永续经营
核准日期：2014年 11月 18日
经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询。许可经营项目：无。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 11月 20日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-074武汉农尚环境股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事、高管任期届满离任的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出第三届董事会成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案，选举后的人员组成情况如下：
一、第三届董事会及高级管理人员聘任情况
1、第三届董事会成员
非独立董事：吴亮先生（董事长）、白刚先生、柯春红女士、朱伟先生、徐宁宁先生、曾智先生
独立董事：刘婕女士、陈凌先生、刘杰成先生
2、高级管理人员
总经理：白刚先生
财务负责人：柯春红女士
副总经理：朱伟先生、徐宁宁先生、郑菁华女士
董事会秘书：郑菁华女士
上述人员简历详见公司2018年8月17日刊登于巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-076）。
公司第三届董事会成员和高级管理人员均符合担任上市公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事和高级管理
人员的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被
执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司董事、高级管理人员离任情况
1、独立董事
因任期届满，公司独立董事乐瑞女士、谢峰先生、易西多先生将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦未担任公司任何职务。截止本公告披露日，乐瑞女士、谢峰先生、易西多先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、董事、高级管理人员
因任期届满，公司第二届董事会董事吴世雄先生不再担任公司非独立董事职务。截至本公告日，吴世雄先生为公司实际控制人之一，直接持有公司首发前限售股2,448万股，占公司总股本的14.61%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会董事兼副总经理肖魁先生不再担任公司非独立董事职务。截至本公告日，肖魁先生直接持有公司首发前限售股 72.36万股，占公司总股本的0.43%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会副总经理吴疆先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，吴疆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴世雄先生、肖魁先生离任后的股份变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的相关规定及其自愿锁定承诺执行。
公司第二届董事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-064兴民智通（集团）股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年6月21日、2018年7月9日召开第四届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月31日披露了《回购报告书》，详细内容请见公司于 2018年 6月 22日、2018年 7月 10日和 2018年 7月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
2018年 8月 6日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量1,127,319股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为7.25元/股，最低成交价为7.12元/股，支付的总金额为8,119,379.66元（不含交易费用）。
公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-071洛阳轴研科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司于 2016年8月 8日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，本次交易尚需提交国
务院国资委批准、公司股东大会审议并报中国证监会核准，能否取得上述批
准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开
第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于<洛阳轴研科技股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次
重大资产重组相关的议案，并于8月8日披露了《洛阳轴研科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
公司于 2016年 8月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的
《关于对洛阳轴研科技股份有限公司的重组问询函》。8月20日,公司在指定
信息披露媒体披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《洛
阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）》。公司股票于2016年8月22日开市起复牌。
截至目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组标的公司审计、评估等工作，待上述工作完成后，标的资产的评估报告需经国务院国资委备案，本次交易方案需经国务院国资委批准，并在提交股东大会审议通过后报中国证
监会核准；因此，该事项是否获得国务院国资委批准、股东大会审议通过、中
国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2016年9月8日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-014天津滨海能源发展股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）母公司天津出版传媒集团有限公司（以下简称“天津出版”）通知，天津出版于近日收到实际控制人天津市财政局的《天津市财政局关于同意天津滨海能源股份有限公司非公开发行A股股票的批复》文件，天津市财政局同意天津出版报送的《天津滨海能源发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》。此批复有效期为本公司股东大会审议通过《天津滨海能源发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案》之日起 12个月内。
根据有关规定，本次非公开发行股票事项需经 2016年第一次临时股东大会批准，批准后上报至中国证监会审核批准，能否获得相关部门的批准存在不确定性。
关于本次非公开发行的详细情况，请广大投资者参阅公司于 2015年 12月 8日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2015年度非公开发行股票预案》、《公司与天津天域资产管理有限公司签署的<附生效条件的股份认购协
议>》、《董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》等相关文件。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮资讯网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性判断和决策，注意风险。
本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
南风化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[ 2 0 1 4]第 7 1 0 1 1 4号
南风化工集团股份有限公司
内部控制审计报告
目 录 页次内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第710114号南风化工集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南风化工集团股份有限公司（以下简称贵公司） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书中国·上海 中国注册会计师：郭顺玺二〇一四年三月十日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-080安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2016年6月22日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2016年6月21日－2016年6月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区天钥桥路 327号嘉汇广场 C座 3楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在 2016年6月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数 1,385,372,253股，占公司股本总额的60.8199％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份1,385,349,751股，占上市公司总股份的60.8189％。通过网络投票的股东5人，代表股份22,502股，占上市公司总股份的0.0010％。通过现场和网络投票的股东10人，代表股份870,719股，占上市公司总股份的0.0382％。
（2）公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式（采用累积投票制表决），审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
1.1选举刘正东先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,778股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984％;
中小股东总表决结果：同意 848,244股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4188%。
1.2选举杨达卿先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,753股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4259%。
1.3选举孙勇先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,754股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,220股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4160%。
刘正东先生、杨达卿先生、孙勇先生三位候选人当选为公司第七届董事会独立董事。独立董事简历详见 2016年 6月 7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016-074号公告。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.1选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,756股，占参与投票的股东所持有效表决权的
99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4163%。
2.2选举孟繁明先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,753股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159%。
2.3选举唐啸波先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,753股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%
中小股东总表决结果：同意 848,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159%。
2.4选举赵克斌先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 1,385,349,751股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,217股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4157%。
李勇先生、孟繁明先生、唐啸波先生、赵克斌先生四位候选人当选为公司第七届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事简历详见 2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-074号公告。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举熊凤生先生为公司第七届监事会监事
总表决结果：同意 1,385,349,756股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4163%。
3.2选举邢根苗先生为公司第七届监事会监事
总表决结果：同意 1,385,349,753股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.9984%。
中小股东总表决结果：同意 848,219股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.4159%。
熊凤生先生、邢根苗先生两位候选人当选为公司第七届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事邵艳女士，共同组成公司第七届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事简历详见2016年6月7日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-075号公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所黄栋、张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为，公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一六年六月二十三日
湖南宇晶机器股份有限公司
独立董事关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及湖南宇晶机器股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司续聘2019年度审计机构发表如下事前认可意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，是公司2018年度审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，
我们同意公司董事会继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2019年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司续聘2019年
度审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
张华桂 孙倩 施 炜
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-017江苏宏达新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月31日,江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含控股子公司）拟在金融机构购买低风险理财产品，额度为 70,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。同时为了降低公司融资成本和财务费用，同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。
公司购买的理财产品将根据具体情况以临时公告或在定期报告中披露。
该议案需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以在12个月内滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期低风险理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、
货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司承诺委托理财的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种；如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。
（四）委托理财的期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（六）关联关系：公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（七）其他：同时为了降低公司融资成本和财务费用，同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。
（八）前十二个月理财产品购买情况
2018年 3月至 2019年 2月，公司共获得理财收益 2,323.01万元。截至 2019年 2月28日，公司理财产品余额62,365万元。
二、投资审批、决策与管理程序
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险：因资金存放或监管工作不到位，导致资金被挪用或被占用的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）
财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
（3）
公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（4）
独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，有权在必要时由两名以上独立董事提议聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（5）
监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次拟运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司(含控股子公司)使用自有闲置资金投资理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期低风险理财产品，购买额度为 70,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，同时同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一九年三月三十一日
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职和聘任高管的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规章制度的规定，作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，现就公司总经理辞职和聘任高管事项发表如下独立意见：
1、我们对唐志先生辞去公司总经理职务进行了认真审核，经核查，唐志先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。唐志先生辞去总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。唐志先生辞去公司总经理职务不会影响公司生产经营的正常进行。同意唐志先生辞去公司总经理职务。
2、公司本次聘任总经理、常务副总经理和总工程师的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
3、公司本次聘任总经理、常务副总经理和总工程师任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
为公司常务副总经理、邓安健先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职届满时止。
独立董事：张克东、鲍卉芳、刘宛晨
二〇一八年六月八日
湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南湘君律师事务所
湖南省湘潭市吉安路 77号中瀚财富广场 A座 20楼
湖南湘君律师事务所法律意见书致：湘潭电化科技股份有限公司
湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张娴、郭耀（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年12月30日召开第六届董事会第二十次会议，决定于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。2016年12月31日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《湘潭电化科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知
湖南湘君律师事务所法律意见书所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，现场出席本次股东大会有表决权的股东及委托代理人 2名，代表股份 102,003,880股，占公司股份总数的 29.52%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票有表决权的股东 1名，代表股份 13,920,000股，占公司股份总数的 4.03%。
3、出席本次股东大会的其他人员
公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
经核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）表决结果
1、审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意票 115,923,880股，占出席会议有效表决权股数的 100%；
反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权票 0股，占出席会议有
湖南湘君律师事务所法律意见书效表决权股数的 0%。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
湖南湘君律师事务所法律意见书（本页无正文，系《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南湘君律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
彭春秋 张娴
郭耀
二○一七年一月十六日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2019-026
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于公司第一大股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月26日,海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或“大东海”）第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）将持有大东海A（证券简称：大东海A，证券代码：000613）无限售流通股63,885,980股进行了质押，质权人为中国进出口银行海口分行，用途为资金需求，质押到期时间为 2020年10月 30日，详情见2018年11月7日《证券时报》、《香港商报》、巨潮网上《海南大东海旅游中心股份有限公司关于公司第一大股东股份被质押的公告》（公告编号：2018－060）。
2019年 12月 30日，公司收到罗牛山《关于解除质押所持部分大东海 A股股份的函》，获悉其持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押到期日|质权人|
|罗牛山股份有限公司|是|19,165,794|30%|5.26%|2018 年 10月26 日|2020年10月 30日|中国进出口银行海口分行|
|合计||19,165,794|30%|5.26%||||

上述部分股份解除质押事项，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，罗牛山及其一致行动人海南雅安居物业服务有限公司所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|累计质押数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|罗牛山股份有限公司|63,885,980|17.55%|44,720,186|70.00%|12.28%|0|0.00%|0|0.00%|
|海南雅安居物业服务有限公司持有公司|8,205,800|2.25%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|72,091,780|19.80%|44,720,186|70.00%|12.28%|0|0.00%|0|0.00%|

截至公告披露日，罗牛山持有公司A股63,885,980股,其下属全资子公司海南雅安居物业服务有限公司持有公司A股8,205,800股,合计持有公司A股72,091,780股，占公司总股本的19.80%，为公司第一大股东。
本次部分股份解除质押后，罗牛山所持有公司股份累计质押股份合计44,720,186股，占其持有公司A股总数的70%，占与其下属全资子公司海南雅安居物业服务有限公司合计持有公司A股总数的62.03%,占公司总股本的12.28%。
三、备查文件
1、罗牛山《关于解除质押所持部分大东海A股股份的函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一九年十二月三十日