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北京市君泽君律师事务所
关于
天津九安医疗电子股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
法律意见书
北京市君泽君律师事务所
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电话：010-66523388
传真：010-66523399
中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层，邮政编码：100005
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北京市君泽君律师事务所关于
天津九安医疗电子股份有限公司
2018年第二次股东大会
法律意见书
致：天津九安医疗电子股份有限公司
天津九安医疗电子股份有限公司（“公司”）2018年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）于2018年11月13日下午14：00召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派相关律师（“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．本次股东大会的召集
经核查，公司董事会于 2018年 10月 26日召开会议，通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2018年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。
公司在本次股东大会召开 15日前刊登了会议通知。会议通知公告载明了会议的时间、地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、会议登记方式以及联系电话、联系人等其他事项。
2．本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 11月 13日下午14：00在天津市南开区雅安道金平路 3号公司会议室召开；网络投票时间为2018年11月12日至2018年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年11月12日下午15：00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1．出席会议的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2018年11月8日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 4名，持有公司 171,862,858股股份，占公司有表决权股份总数的39.7090%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计4名，持有公司117,300股股份，占公司有表决权股份总数的0.0271%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
2．会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，上述出席本次会议人员的主体资格及会议召集人的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议内容
根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：
(一)《关于为控股子公司提供担保的议案》
经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 171,864,058股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9325%；反对116,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0675%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,525,356股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9090%；反对116,100股，占参会中小投资者所持有
效表决权股份总数的1.0910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2018年11月13日出具，正本一式三份。
（本页无正文，下转签字页）
（此页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》之签字页）
北京市君泽君律师事务所（盖章）
负责人：
李云波
经办律师：
赵世焰
吕由
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-13
新疆国际实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 28日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议，至 2015年 2月 28日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、李润起、梁月林、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于子公司申请贷款的议案》，同意子公司新疆中油化工集团有限公司向华夏乌鲁木齐分行申请 700万元流动资金贷款，以其位于乌鲁木齐市中泉广场第8、9层房产及国有土地使用权作为抵押。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于对子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司股权结构调整的议案》，根据吉尔吉斯斯坦法规要求，受让的有限责任公司不能为单一法人，经研究决定，将公司持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司99%股权转让给新疆中油化工集团有限公司，转让价格为人民币 6145.53万元，将持有的托克马克实业炼油厂有限责任公司1%股权转让给新疆中油运输有限公司，转让价格为人民币 62.08万元，股权转让的其他事项按第六届董事会第五次会议决议执行。
该议案经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年 3月 3日
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2018－017广州市广百股份有限公司
关于 2018年度为控股子公司提供担保额度的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2018年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号2018-015，以下简称“原公告”）。现对原公告“一、担保情况概述”，“二、被担保人基本情况”和“四、董事会意见”部分内容进行补充，将2018年度为控股子公司提供担保额度相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，公司拟为控股子公司使用2018年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币7亿元额度的连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。本次担保尚须提交公司股东大会审议。
具体担保额度分配如下：广州市广百电器有限公司2.5亿元，广州市华宇声电器有限公司3.5亿元，广州黄埔区广百超市有限公司1亿元。
二、被担保人基本情况
1、广州市广百电器有限公司，成立日期2002年9月25日；注册地点：广州市越秀区西湖路12号4楼；法定代表人：温智敏；注册资本：1,050万人民币；
主营业务：电器批发销售。广州市广百电器有限公司为公司全资子公司。
广州市广百电器有限公司2017年末的资产总额为23,063万元，负债总额
17,984万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额17,943万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产5,079万元，2017年营业收入172,162万元、利润总额3万元、净利润-68万元。
2、广州市华宇声电器有限公司，成立日期1997年9月15日；注册地点：
广州市越秀区西湖路12号四楼（自编号403房）；法定代表人：卢才华；注册资本：175万人民币；主营业务：家用电器批发。广州市华宇声电器有限公司为公司全资子公司。
广州市华宇声电器有限公司2017年末的资产总额为9,323万元，负债总额 6,965万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额 6,965万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产2,358万元；2017年营业收入106,293万元、利润总额381万元、净利润284万元。
3、广州黄埔区广百超市有限公司，成立日期2017年10月12日；注册地点：广州中新广州知识城九佛建设路333号405室；法定代表人：伍文驹；注册资本：6,000万人民币；主营业务：商品批发零售。广州黄埔区广百超市有限公司为公司全资子公司。
广州黄埔区广百超市有限公司2017年末的资产总额为6,039万元，负债总额20万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额20万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产6,018万元；2017年营业收入2,315万元、利润总额 25
万元、净利润18万元。
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用 2018年度综合授信额度提供总计不超过人民币7亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。
公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司使用2018年度银行综合授信额度或贷款时提供不超过人民币7亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 2,722万元，占 2017年 12月 31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的1.03%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-086天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2017年6月5日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知》。会议于2017年6月9日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由监事会主席胡亮先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
监事会成员一致同意胡亮先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
胡亮先生简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2017-056）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司监事会
二〇一七年六月十日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-053国元证券股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本公司第七届董事会第二十五次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间、方式：
(1)现场会议召开日期和时间：2015年6月23日（星期二）14：55时。
(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月22日（星期一）下午15：00至2015年6月23日（星期二）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日2015年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司收益凭证业务规模的议案》。
本次股东大会所审议议案由公司第七届董事会第二十五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2015年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会所审议议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场或信函、邮件、传真登记
2、登记时间：2015年6月18日
3、登记地点：合肥市梅山路18号国元证券董事会办公室
4、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股
东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，其中,以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。
参加现场会议的代理投票授权委托书请见本公告附件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360728。
2、投票简称：国元投票。
3、投票时间：2015年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“国元投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于调整公司收益凭证业务规模的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年6月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系方式
地址：合肥市梅山路18号国元证券（邮编：230022）
联系人：汪志刚、郭德明
联系电话：0551-62207077、62207323
传真号码：0551-62207322
2、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；
出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议。
国元证券股份有限公司董事会
2015年6月6日
附件：
代理投票授权委托书
兹委托(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127)(cid:127) 先生(女士)代表本人(或本单位)出席国元证券股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|赞成（√）|反对（Х）|弃权（○）|
|1|《关于调整公司收益凭证业务规模的议案》||||

√
注：1、在表决意见相应栏填写，“赞成”划“”，“反对”划“×”，“弃权”划“O”；
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2015年 月 日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-042利达光电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2015年8月7日以通讯方式发出，会议于2015年8月19日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王志亮、付勇以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长李智超先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2015年半年度报告摘要同时刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会对2015年半年度公司募集资金存放和使用情况，编制了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告详细内容刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2015-043。
三、审议通过了《利达光电股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《利达光电股份有限公司子公司管理制度》内容详见公司 2015年 8月 21日刊登于巨潮资讯网上的公告。
四、审议通过了公司《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司决定调整 2015年度与成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、南阳中原智能电梯有限公司的预计关联交易金额：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|预计交易内容|原预计交易金额（万元）|调整额（万元）|调整后预计交易金额（万元）|
|成都光明光电股份有限公司|采购光学玻璃、销售光学零件。|5510|890|6400|
|成都光明光学元件有限公司|销售商品|0|5|5|
|北京石晶光电科技股份有限公司|采购商品|50|100|150|
|南阳中原智能电梯有限公司|接受修理劳务|0|13|13|
|合计||5560|1008|6568|

表决结果：关联董事李智超、左月夕、徐斌、王志亮、付勇回避表决，董事肖连丰、王琳、王琳、郭志宏4人投票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
该关联交易事项的具体内容详见 2015年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整 2015年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2015-044。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（临时提案），同意变更公司的经营范围并修改《公司章程》的其他条款。具体内容详见公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于第三届董事会第三次会议决议的公告》（编号：2019-011）、《2018年度股东大会决议公告》（编号：2019-041）。
近日，公司完成了上述变更公司经营范围、章程备案及工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》及章程修订相关信息如下：
一、营业执照信息
1.统一社会信用代码：91441900770950125W
2.注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司
3.类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住 所：东莞市大岭山镇大环路东66号
5.法定代表人：杨璐
6.注册资本：人民币捌仟玖佰贰拾万元
8.经营期限：长期
9.经营范围：制造、销售：砂布、砂纸制品等涂附磨具、磨料及专用设备；
开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）《营业执照》中变更内容如下：
经营范围增加：开发销售智能数控装备，消费电子产品制造及加工。
二、修订《公司章程》情况
公司已根据2018年度股东大会决议办理公司章程修订备案事宜，章程修订条款详见公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日在巨潮资讯网上刊登的公告《章程修订对照表》（编号：2019-030）及《关于持股3%以上股东提请增加临时提案的公告》（编号：2019-038）。同时，公司章程全文请见2019
年7月3日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》制度文件。
三、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第三次会议决议；
3、公司营业执照正副本及公司章程；
4、东莞市工商行政管理局核准变更登记通知书；
东莞金太阳研磨股份有限公司董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017032河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2017年3月19日以直接送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2017年3月29日（星期三）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢晓博先生主持。
经审议，会议以投票方式通过了以下决议：
一、审议《公司 2016年年度报告及摘要》
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，2016年度报告全文及摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2016年度报告摘要同时刊登于2017年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《公司2016年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英向董事会提交了《河南恒星科技股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《公司2016年度财务决算报告》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2016年度公司实现营业收入 2,064,455,574.55元，营业利润 111,937,234.90元，利润总额135,488,468.99元，归属上市公司股东的净利润 105,763,109.45元。
本议案需提交公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议公司 2016年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016年度实现的净利润为 204,211,342.98元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积20,421,134.30元，加年初未分配利润150,764,588.17元，减去2016年年度对股东已实施的现金分红 70,636,283.20元，母公司 2016年末可供股东分配的利润为263,918,513.65元，资本公积金余额为1,039,660,897.44元。
公司 2016年度利润分配预案为：计划以 2016年 12月 31日股本总额 1,256,774,426股为基数，向全体股东每 10股派人民币 0.50元（含税）,共需支付现金 62,838,721.30元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为 201,079,792.35元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。
《公司 2016年度利润分配预案的公告》于 2017年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》
公司编写了《2016年度内部控制自我评价报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》；上述文件均于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《公司2016年度财务报告》
公司2016年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,经本
次董事会批准报出，详见2017年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司2016年度财务审计报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
公司编写了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》瑞华核字【2017】41080002号，上述文件均于 2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
九、审议《公司关于利用自有资金购买银行理财产品的议案》
本次董事会一致同意公司及控股子公司使用阶段性自有资金不超过20,000万元人民币用于购买低风险银行理财产品（在授权时间内，该投资额度可以滚动使用），并做出如下授权：
1、公司董事会提请股东大会授权董事长在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个银行进行合作；
2、授权期限自公司2016年度股东大会通过本议案之日起至公司2017年度股东大会召开之日止
详见公司2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》、《海通证券股份有限公司关于公司利用自有资金购买银行理财产品的核查意见》；《公司关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议《关于废止<证券投资管理制度>的议案》
本议案需提交公司2016年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
修订后的《风险投资管理制度》于2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
十三、保荐机构意见
公司保荐机构对本次董事会审议的相关事项发表了核查意见，详见 2017年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关核查意见。
十四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5、海通证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见；
6、海通证券股份有限公司关于公司利用自有资金购买银行理财产品的核查意见；
7、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南恒星科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-047
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于 2016年 8月 9日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2016年 8月 19日 10:30在厦门市集美区杏林杏北路 30号 2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，以现场的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、 以 3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于 2016年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2016年半年度报告及其摘要的公告》。
二、 以 3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见于2016年8月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 以3票同意、0票反对、0票弃权；审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资和未向控股子公司之外的对象提供财务资助；并承诺在使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资和不为控股子公司之外的对象提供财务资助。监事会同意公司将首次公开发行股票节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2016年8月23日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-005美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2016年1月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年2月1日(星期一)下午14:30。
网络投票时间为：2016年1月31日—2016年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》；
（二）审议《关于变更股东代表监事的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2016年1月25日至1月29日每日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、投票时间：2016年2月1日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
2016年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示以下全部议案||100||
|议案1||《关于拟注册发行超短期融资券的议案》||1.00||
|议案2||《关于变更股东代表监事的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779 22390156
联系人：欧云彬、王秋实
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2016年1月16日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于拟注册发行超短期融资券的议案》||||||
|议案2||《关于变更股东代表监事的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－033国元证券股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2019 年3月24日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董|
|事会第二十八次会议审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意聘|
|请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构|
|和2019 年度内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。|

日前，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，为顺应 RSM国际品牌管理要求，推动事务所品牌建设，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开董事会、股东大会对名称变更事项作出决议。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会 2019年6月13日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2015–31
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年11月19日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2015年11月10日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，李晓董事因公出国在外，不能参加本次会议表决，委托朱文山董事行使表决权。公司董事金毅先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴云星先生、吴博达先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于购买参股公司股权进展情况的议案
公司第八届董事会第十六次会议和2014年度股东大会审议通过了《公司购买所属参股公司股权》的议案，公司为提高底盘业务的发展能力和盈利水平，决定购买所属两家参股公司长春塔奥金环汽车制品有限公司和富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司的部分股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）对上述两家参股公司资产的评估情况，以及相关交易各方交易谈判的结果，公司拟购买两家参股公司股权的具体方案如下：
（一）关于购买长春塔奥金环汽车制品有限公司股权的方案
根据中企华出具的中企华评报字（2015）第 3266号《资产评估报告书》，并报经中国第一汽车集团公司国有资产评估项目备案，以2015年2月28日为评估基准日，长春塔奥金环汽车制品有限公司（以下简称“塔奥金环”）的资产评估情况如下：净资产账面价值为32,836.85万元；评估价值为36,190.90万元；
增值率为10.21%。
经交易各方协商确定，公司拟以对应股权的账面价值加其评估增值额50%的价格购买塔奥汽车系统国际有限公司（以下简称“塔奥汽车”）所持有的塔奥金环40%的股权，交易价格为13,805.55万元人民币；公司拟与塔奥汽车签署相关《股权转让协议》。
因长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）为国有控股上市公司，其拟转让所持有的塔奥金环10%的股权需履行产权交易所挂牌交易程序，公司拟参与购买该部分股权，若购买成功，公司将与一汽富维签署相关股权转让协议。
上述交易完成后，由于塔奥金环的股东及股权结构将发生重大变化，公司拟提请董事会授权总经理办公会办理公司与相关方重新签署塔奥金环合资合同和章程的相关事宜。
因一汽富维为本公司关联方，上述交易事项构成关联交易。独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让，以及未来重新签署的塔奥金环合资合同和章程的最终生效还需取得主管商务部门的批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。
表决结果：通过。
（二）关于购买富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司股权的方案
根据中企华出具的中企华评报字（2015）第 3241号《资产评估报告书》，并报经吉林省国有资产监督管理委员会资产评估项目备案，以 2014年 11月 30日为评估基准日，富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司（以下简称“富奥威泰克”）的资产评估情况如下：净资产账面价值为 15,337.73万元；评估价值为18,171.45万元；增值率为18.48%。
经交易各方协商确定，公司拟以对应股权的评估价格购买日本威泰克所持有的富奥威泰克10%的股权，交易价格为1,817.145万元人民币；购买日本住友商事株式会社（以下简称“住友商社”）所持有的富奥威泰克20%的股权，交易价格为 3,634.29万元人民币。公司拟与日本威泰克和住友商社分别签署相关《股权转让协议》。
交易完成后，富奥威泰克的股权结构变为：公司持有70%，日本威泰克持有30%。由于富奥威泰克的股东及股权结构发生重大变化，公司、日本威泰克将重新签署富奥威泰克的合资合同和章程。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响上市公司的合法权益。
本次股权转让、拟重新签署的富奥威泰克的合资合同和章程的最终生效还需取得主管商务部门的批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
上述购买所属参股公司股权的具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于购买参股公司股权进展情况的公告》（编号：2015-32）。
备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2015年11月19日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-055
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年三季报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月24日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司2014年三季报报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014度三季度报告全文》于2014年10月25日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2014年 10月 25日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于董事会七届十八次会议相关议案的独立意见
通化金马药业集团股份有限公司董事会七届十八次会议于 2014年 6月 24日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案内容发表以下独立意见：
一、关于《未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》的意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司董事会制定的《公未来三年（2014-2016年）投资者回报规划》，尚需经公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于董事任职资格的独立意见
对公司董事会七届十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》中的董事候选人任职资格发表独立意见如下：
1、董事会提名的第八届董事会董事候选人提名程序合法、有效。
市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
3、同意本次董事会确定的第八届董事会董事候选人名单，并以提案方式提请公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、关于续聘高级管理人员的独立意见
对公司董事会七届十八次会议审议的《关于续聘公司高级管理人员的议案》中的高级管理人员续聘发表独立意见如下：
1、董事会续聘的公司高级管理人员程序合法、有效。
（本页为通化金马药业集团股份有限公司独立董事意见签字页）
独立董事（签字）：
郝娜： 张在强：
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-154
神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组相关方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已于 2016年 9月 1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016年 11月 3日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2517号）。
本次资产重组相关交易方所出具的承诺情况如下（本公告中的简称与《神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金报告
书（修订稿）》中的简称具有相同含义）：
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|承诺事项|
|规范关联交易的承诺|

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|承诺事项|
|避免同业竞争承诺|
|保持上市公司独立性的承诺|
|因信息披露不实而锁定股份的承诺|
|业绩承诺及补偿|

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|承诺事项|
|股份锁定期承诺|
|关于提供资料真实、准确完整的承诺|

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|承诺事项|
|关于提供资料真实、准确完整的承诺|
|资产重组摊薄即期回报|

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|承诺事项|
|采取填补措施的承诺|
|关于本次交易其他相关事项的承诺|
|股份锁定期承诺|

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|承诺事项|

神州数码信息服务股份有限公司董事会 2016年12月26日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-43天津中环半导体股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中环股份，证券代码：002129）自2018年4月20日开市时起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注中国证监会并购重组审核委员会的审核结果，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年4月20日