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湖北凯龙化工集团股份有限公司
独立董事张晓彤 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人张晓彤，作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事。2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立
董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会会议，对公司的生产经营和业务
发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护
了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会会议，能够投入
足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动
调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司
全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2017年度，本人在职期间，公司共召开董事会会议11次，年度股东大会会议 1次，临时股东大会会议 4次，本人出席了 10次董事会会议，因工作原因委托其他独立董事出席1次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外三位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下：1、2017年1月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人对《关于拟对外投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2、2017年 4月 11日，公司召开第六届董事会第十六次会议，本人会前对《关于续聘公司 2017年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017年
4-12月日常关联交易预计事项》等议案发表了事前认可意见；会上对《关于
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2017年度审计机构》、《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项》、《关于公开发行公司债券相关议案》、《关于对完成或超额完成 2017年目标任务实行奖励的议案》、《关于大股东及其他关联方占用
资金、公司对外担保情况》等议案发表了独立意见；对关于同意变更《关于公
司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》相关内容发表了书面确认意见。
3、2017年5月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议，本人对《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项》、《关于退出湖北富鼎凯
龙新能源汽车股权投资合伙企业（有限合伙）事项》、《关于拟参与投资设立并
购基金事项》等议案发表了独立意见。
4、2017年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议，本人对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、2017年 7月 17日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司为新能源汽车并购基金优先级资金份额提供回购事项》发表了独立意见。
其他关联方占用资金及对外担保情况》、《关于公司变更会计政策》等议案发表了独立意见。
7、2017年 12月 7日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，本人对《关于设立氢能源产业基金暨关联交易》发表了事前认可意见和独立意见。
8、2017年，本人还对2016年度报告、2017年一季度报告、2017年度半年度报告及2017年三季度报告签署了书面确认意见。
综上，本人认为公司 2017年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
2017年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，审计
委员会和提名委员会委员，在 2017年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，忠诚、诚信、勤勉地开展工作、履行职责。
1、薪酬与考核委员会
2017年度任职期间，本人作为薪酬与考核委员会的召集人，主持薪酬与
考核委员会的日常工作，组织召开了2次薪酬与考核委员会工作会议，对公司 2016年度董事及高级管理人员的目标责任及工作业绩进行了检查和考评，根
据绩效考核结果及岗位责任工资分配办法提出了上述人员的报酬数额。同时审
议了《董事、高级管理人员 2016年薪酬计算情况的报告》、《关于对完成或超额完成2017年目标任务实行奖励的议案》、《公司经理班子成员2018年目标责任书》等事项。
2、审计委员会
参加了6次审计委员会会议，审议了公司定期报告，内审部门日常工作汇报等事项，并就 2016年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能，保护了全体股东、特别是中小股东以及相关利益者的合法权益。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会、50周年庆等机会，对公司进行了实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、内控
制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和
电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。
除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各
重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
2017年度，本人积极学习证监会及深交所新发布的有关规章、规范性文
件及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司和投资
者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审
计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
zhangxiaotong@tongshang.com
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独
立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，加
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-013广东明家联合移动科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月 21日收到控股股东、实际控制人周建林先生的通知，其持有的公司股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
周建林先生于 2016年 11月 15日将所持有的公司高管锁定股 66,800,000股股份（占公司总股本的10.48%）质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”），办理完成了股票质押式回购业务，回购期限为一年，并于同日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年11月15日起至双方办理解除质押登记手续之日止。
2017年 2月 20日，周建林先生将其质押给长江证券的 15,377,800股股份解除质押，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周建林先生持有公司股份 135,255,900股，占公司总股本的比例为21.22%。本次股票解除质押数量为 15,377,800股，占公司总股本的比例为2.41%。周建林先生所持公司股份中处于质押状态的股份 51,422,200股，占公司总股本的比例为8.07%。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月21日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2016-103星辉互动娱乐股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2016年11月2日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》；
为支持公司发展，提高融资效率，加快推进公司融资项目进度，公司控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇拟向公司及公司控股子公司提供不超过人民币 5亿元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司根据流动资金需要，可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。
陈粤平先生与陈雁升和陈冬琼夫妇系关联方，回避表决。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
2．审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票预案>的议案》；
鉴于公司拟增加广州购置房产的面积，同意相应修订《星辉互动娱乐股份有限
公司2016年度创业板非公开发行股票预案》。
星辉互动娱乐股份有限公司修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3．审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4．审议通过《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
修订后的《星辉互动娱乐股份有限公司2016年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5．审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的议案》；
修订后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十一月三日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-047苏州天华超净科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
2、资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
3、资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目，反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。该项目根据“专项储备”科目的期末余额填列。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、根据资产负债表的变化，在所有者权益变动表新增“专项储备”项目。
7、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、本次会计政策变更履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更审议事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，
符合相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2019年7月29日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-060深圳市证通电子股份有限公司
为子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕科技”）向招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行（以下简称“招商银行”）申请的综合授信 10,000万元提供连带责任担保；公司拟为全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“证通佳明”）向兴业银行股份有限公司科技园支行（以下简称“兴业银行”）申请的综合授信5,000万元提供连带责任保证担保。
2、公司已审批的对外担保额度累计为：102,500万元人民币（含本次担保）。
3、本次担保无反担保。
4、截止本公告日，公司无对外逾期担保。
一、对外担保情况概述
（一）公司为云硕科技向银行申请综合授信提供担保
1、担保方：深圳市证通电子股份有限公司
2、被担保方：广州云硕科技发展有限公司
3、被担保人基本情况
企业名称：广州云硕科技发展有限公司
注册地址：广州市南沙区龙穴岛龙穴大道中路13号8楼 X8001
法定代表人：许忠慈
注册资本：9,080万元人民币
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；
计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；
计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能
深圳市证通电子股份有限公司化安装工程服务；智能卡系统工程服务；计算机批发；软件批发；计算机零售；
软件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
与上市公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其70%股权比例。
财务状况：截至2016年12月31日，云硕科技总资产为68,832.86万元，净资产 8,796.04万元，资产负债率为87.22%；2016年 1月至 12月实现营业收入 11,660.57万元，利润总额-223.05万元，净利润-178.17万元。云硕科技 2016年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，云硕科技总资产为73,097.07万元，净资产 8,399.33万元，资产负债率为88.51%；2017年 1月至 3月实现营业收入 4,526.22万元，利润总额-396.71万元，净利润-396.71万元。云硕科技 2017年第一季度财务数据未经审计。
（二）公司为证通佳明向银行申请综合授信提供担保
1、担保方：深圳市证通电子股份有限公司
2、被担保方：深圳市证通佳明光电有限公司
3、被担保人基本情况
企业名称：深圳市证通佳明光电有限公司
注册地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园综合楼四楼B区
法定代表人：曾胜强
注册资本：2,000万元
经营范围：LED照明及灯具、智能控制和环保新能源、LED元器件、电源、控制器、逆变器、太阳能应用系统、风光互补应用系统及相关产品的技术开发、产品研发、销售和生产（生产由分支机构经营，具体项目另行申报）；合同能源管理；道路照明工程、城市景观照明工程、太阳能应用系统工程的建设和施工；
照明工程、景观亮化工程的设计、施工及相关技术服务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
与上市公司关联关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权比例。
财务状况：截至2016年12月31日，证通佳明总资产为31,429.90万元，净资产 3,168.91万元，资产负债率为89.92%；2016年 1月至 12月实现营业收入 26,084.42万元，利润总额 1,972.92万元，净利润 1,629.19万元。证通佳明 2016
深圳市证通电子股份有限公司年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年3月31日，证通佳明总资产为39,070.60万元，净资产 7,737.33万元，资产负债率为80.20%；2017年 1月至 3月实现营业收入 5,964.31万元，利润总额 2,795.04万元，净利润 2,298.91万元。证通佳明 2017年第一季度财务数据未经审计。
二、担保协议的主要内容
（一）公司控股子公司云硕科技拟向招商银行申请人民币 10,000万元的银行授信额度。期限3年，授信存续期间，云硕科技未经招商银行同意，不得增加债务性融资，不得对外提供担保；授信合同生效后的一年内，云硕科技需在招商银行开立的账户收取与中国电信股份有限公司广东分公司和北京百度网讯科技有限公司往来结算款项。该综合授信将由公司和云硕科技自然人股东张涛（持有云硕科技30%股权）共同为其提供连带责任担保。
（二）公司全资子公司证通佳明将向兴业银行科技园支行申请期限为1年的综合授信5,000万元，由公司提供连带责任保证担保。
三、董事会意见
本次公司为控股子公司云硕科技及全资子公司证通佳明向银行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于公司控股子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
四、独立董事意见
本次公司为控股子公司云硕科技及全资子公司证通佳明向银行申请的综合授信提供担保，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保有利于公司控股子公司及全资子公司筹措生产经营所需资金，促进业务发展，符合公司及控股子公司、全资子公司整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2017年7月23日，如不含本次担保，公司已审批的对外担保额度累计
深圳市证通电子股份有限公司为人民币 87,500万元，其中公司为云硕科技与珠江金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务提供 13,000万元连带责任担保；公司为云硕科技与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过 30,000万元的连带责任担保；
公司为云硕科技与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务提供不超过 15,000万元的连带责任担保；公司为控股子公司广东宏达通信有限公司与国际商业机器（中国）有限公司签订的《消防云平台技术服务合同》的履约提供每年不超过17,000万元不可撤销的连带责任担保；公司为证通金信和证通佳明向中信银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信10,000万元提供连带责任保证担保；公司为证通金信向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行申请的综合授信2,500万元提供连带责任保证担保。
截止本次公告日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币 102,500万元，占 2016年 12月 31日公司经审计净资产的比例为36.96%。公司发生实际的对外担保额为15,000万元，占2016年12月31日公司经审计净资产的比例为5.41%。
公司目前无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对第四届董事会第十五次会议审议事项发表的独立意见；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年七月二十六日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-012江苏中超电缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2014年2月18日发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通
知》，该会议通知已于2014年2月18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年3月5日下午2:00
3、会议主持人：董事长杨飞先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场会议方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 8名，代表股份总数317,098,428股，占公司有表决权股份总数的62.52%。
会议由公司董事长杨飞先生主持，公司的董事、监事出席了本次股东大会，
公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票表决的方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
同意：317,098,428股；反对： 0 股；弃权： 0 股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-16湖南辰州矿业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2014年 4月 18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午8:30
5.会议召开方式：现场表决
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年 4月 28日（星期一），于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》；
2.《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》；
3.《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2014年 4月 19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2014-13）和《湖南辰州矿业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2014-15）。
三、会议登记方法
1.登记时间：2014年5月5日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）。
2.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年5月5日）。
本公司不接受电话方式登记。
3.登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部
邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：419607 传真：0745-4646208
地址：湖南省沅陵县官庄镇
四、其他事项
1.本次会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。
2.会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部
联系电话：0745-4643501-2260/2264
联系人：王文松、崔利艳
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南辰州矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为甘肃辰州矿产开发有限责任公司提供财务资助的议案》||||
|2|《关于为甘肃加鑫矿业有限公司提供财务资助的议案》||||
|3|《关于为湖南安化湘安钨业有限责任公司提供财务资助的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-026烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年4月14日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年4月26日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度报告》及其摘要，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2016年度报告》全文刊登在2017年4月27日的巨潮资讯网上，《2016年度报告》摘要刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事赵学伟先生、林琼女士、姜国健先生向董事会提交了《2016年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2016年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文刊登在2017年4月27日的巨潮资讯网上。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《公司2016年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
烟台双塔食品股份有限公司年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见刊登在2017年4月27日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2016年盈利状况，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2016年度利润分配预案：本着公司发展与股东利益兼顾原则，以公司总股本126,339万股为基数，按每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配现金红利5,053.56万元，尚未分配的利润60,169.85万元，结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年
（2014-2016年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊登在2017年4月27日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
烟台双塔食品股份有限公司10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
11、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
12、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及正文
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
烟台双塔食品股份有限公司13、审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。
14、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，同意以现场方式召开2016年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-098深圳市金新农饲料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月3日召开的第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时性闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为了提高暂时性闲置募集资金的利用率，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过5000万元的暂时性闲置募集资金投资安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。详见2014年3月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于2014年12月4日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了中国光大银行股份有限公司深圳后海之行的理财产品，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
1、产品名称：阳光理财“定活宝”（机构）
2、产品编码：EB4328
3、产品类型：本金保护型理财产品
4、收益起始日：2014年12月4日
5、产品最短/最长持有期限：1天/365天（节假日顺延至下一交易所营业日）6、收益计算基础：实际天数/365
持有期限在1-7天的收益率为2.8%；
持有期限在7-14天（含7天）的收益率为3%；
持有期限在14-30天（含14天）的收益率为3.2%；
持有期限在30-60天（含30天）的收益率为4.6%；
持有期限在60-90天（含60天）的收益率为4.8%；
持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为4.9%。
8、产品可赎回日：自投资者购买起365天内任意交易所工作日均可赎回，若365天到期未赎回，则产品自动到期，本金和收益将一次性返还至投资者账户。
9、购买、赎回费用：本理财产品不收取购买和赎回费用
10、公司认购金额：5000万元（人民币）
11、资金来源：公司暂时性闲置募集资金。
12、产品投资方向：本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%，投资境外市场债券类产品不超过10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%。
13、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司深圳后海支行无关联关系。
二、对公司日常运营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公
司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额共计5000万元（含本次），占最近一期经审计净资产的6.20%；
截至公告日，公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计0万元。
四、备查文件
1、中国光大银行阳光理财资产管理类理财产品“定活宝”（机构）产品说明书、风险揭示书、客户权益须知
2、中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书
3、划款成功证明
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年十二月八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2015-058青海盐湖工业股份有限公司
六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司六届董事会第十一次会议通知于2015年8月13日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015年 8月 24日在青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦 16楼会议室召开。会议应到董事11人，亲自参会董事9人，冯明伟、张建祺董事因工作原因分别委托王红军、王富贵董事参会并进行表决，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、审议公司 2015年半年度报告及摘要的议案
本议案内容详见 2015年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果:此议案审议通过
2、关于向子公司提供财务资助的议案
2.1关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案
公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司，因项目建设及试生产对资金的需求，公司拟提供6亿元的财务资助。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果:此议案审议通过
2.2关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案
公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司因项目建设资金的需要，公司拟提供35亿元的财务资助。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果:此议案审议通过
（本议案内容详见 2015年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
3、关于向子公司提供贷款担保的议案
3.1关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案
公司全资子公司青海盐湖特立镁有限公司处于项目建设转生产经营阶段，因补充项目建设资金及流动资金缺口，公司拟提供3000万元的连带责任贷款担保。
表决情况：9票赞成，0票弃权，2票反对。
表决结果:此议案审议通过
3.2关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案
公司控股子公司青海盐湖海纳化工因试生产建设资金需要，公司拟提供 5亿元的连带责任贷款担保。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果:此议案审议通过
（本议案具体内容详见 2015年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
本议案需提交2015年第四次临时股东大会审议。
4、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
（本议案具体内容详见 2015年 8月 26日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn《关于召开2015年第四次临时股东大会会议通知》。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果:此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2015年8月24日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-029
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月28日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第六次临时会议的通知。
2014年 4月 2日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议在公司会议室，以通讯方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、华平澜、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司北京金融街支行申请1亿元综合授信的议案》。
经公司董事一致表决，同意向广发银行股份有限公司北京金融街支行申请授信100,000,000元(大写：壹亿元)人民币，期限为一年。
董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请 5000万元的综合授信的议案》。
经公司董事一致表决，同意全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信 50,000,000元(大写：伍仟万元)人民币，期限为一年。
董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请5000万元的综合授信提供担保的议案》。
博彦科技（深圳）有限公司（下称“深圳博彦”）为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
相关公告详情请见2014年4月3日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。
四、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司公开发行2014年公司债券之债券持有人会议规则的议案》。
相关规则详情请见2014年4月3日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司公开发行2014年公司债券之债券持有人会议规则》。
五、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的议案》。
相关公告详情请见2014年4月3日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司为发行公司债券提供土地及建筑物抵押担保的公告》。
六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整公开发行公司债券发行规模与募集资金用途的议案》。
博彦科技股份有限公司经第二届董事会第三次临时会议和 2013年年度股东大会审议通过了发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券等相关议案，并授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定发行规模。
经对目前债券市场和公司资产状况进行评估，并按照国家法律、行政法规相关规定，公司董事会拟决定将本次公开发行公司债券的发行规模由本金总额不超过人民币4亿元（含4亿元），调整为本金总额不超过人民币2亿元（含2亿元），具体发行规模将由公司和保荐人（主承销商）通过询价后确定，发行方案的其他条款不变。
原募集资金为拟用于偿还银行借款，调整负债结构和补充流动资金，现调整为全部补充流动资金。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-059芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2019年9月 19日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张华立先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
经审议，董事会同意豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》
经审议，公司董事会同意对各专门委员会进行调整（任期同第三届董事会），调整后：
（1）战略委员会由 9名委员组成，分别为：张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、罗伟雄、张勇、蔡怀军、刘昕、唐靓，其中张华立为主任委员；
（2）提名委员会由5名委员组成，分别为：钟洪明、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军，其中钟洪明为主任委员；
（3）审计委员会由 5名委员组成，分别为：肖星、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓，其中肖星为主任委员；
（4）薪酬与考核委员会由5名委员组成，分别为：刘煜辉、钟洪明、肖星、张勇、刘昕，其中刘煜辉为主任委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会 2019年 9月20日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel ：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax ：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail ：mail@jsgztycpa.com|

关于对江苏常发制冷股份有限公司
重组问询函回复的核查意见
深圳证券交易所：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）收到《关于对江苏常发制冷股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 17号）后立即就函中提出的相关问题进行了认真全面的核查，现将核查意见的落实情况回复如下：
问询函第2题：《预案》披露，此次重大资产出售交易标的为常州常发制冷科技有限公司（以下简称“常发科技”）100%股权和常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权，你公司于2015年6月将公司制冷业务相关的全部资产与负债转入全资子公司常发科技。请补充披露以下内容，：
（2）相关资产与负债转入的会计处理、产生的损益情况，请分别母公司报表与合并报表说明，以及相关及交易价款支付情况，并请你公司年审会计师出具核查意见
回复：
发科技公司，具体方式是以固定资产、在建工程、土地向常发科技进行增资，其余相关资产负债以账面值划转入常发科技。截止至 2015年 5月 31日，公司账面情况及向常发科技增资及转让情况如下简表：
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|账面金额|转让金额|投资金额|
|1,660,558,115.86|1,031,263,322.92|543,872,790.19|
|438,347,882.25|436,980,578.42||
|1,222,210,233.61|594,282,744.50|543,872,790.19|

母公司账务处理情况如下：
（1）母公司向常发科技增资时：
借：长期股权投资 618,911,819.62
贷：固定资产等 543,872,790.19
营业外收入 75,039,029.43
（2）母公司向常发科技转让相关资产负债时：
借：各项负债 436,980,578.42
资本公积 594,282,744.50
贷：各项资产 1,031,263,322.92
该转让为无偿划转，故不涉及交易价款支付。
由于该项交易不需做合并报表，故无合并报表情况。
鉴于常发科技为公司全资子公司，公司与制冷业务相关的资产及负债转入常发科技对合并报表不产生影响。
通过查阅相关协议、董事会及股东大会决议等，访谈公司财务总监，会计师认为：公司制冷业务相关资产及负债转入的会计处理符合会计准则的相关规定，其中母公司以房产、土地使用权、设备向常发科技增资时产
生营业外收入 7,503.91万元。公司将制冷业务相关资产及负债转入全资子
公司常发科技对合并报表不产生影响，也不涉及交易价款支付。
（本页无正文，仅为《关于对江苏常发制冷股份有限公司重组问询函回复的核查意见》之盖章页）
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）二零一五年十月二十日