Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-108号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄
即期回报的风险提示及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买江苏千年珠宝有限公司100%股权及成都蜀茂钻石有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）相关事项，。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
（1）本次重组未摊薄公司基本每股收益
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《备考审阅报告》（立信中联审字[2018]D-0898号），本次交易前后公司的每股收益情况如下：
单位：元/股
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|-|-|-|
|项目|2018年1-6月|2017年度|
|本次交易前归属公司普通股股东的每股收益|0.07|0.18|
|本次交易后（备考）归属公司普通股股东的每股收益|0.18|0.24|

（2）关于2018年每股收益的测算
假设：
①公司经营环境未发生重大不利变化；
②不考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
③公司 2017年实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 3,963.48万元；根据公司 2018年经营情况以及行业情况，假设公司 2018年度实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 3,963.48万元；
④根据标的公司的业绩承诺和相关安排，标的公司千年珠宝、蜀茂钻石 2018年承诺的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,700万元、5,700万元；
⑤在预测公司总股本时，以本次交易前总股本 330,586,904股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致的股本变化；
⑥公司因本次购买资产发行股份123,474,173股，不考虑本次交易中公司发行股份募集配套资金事项；
⑦假设公司于2018年11月底完成资产交割，相关股份完成发行；
⑧上市公司 2018年任一时刻不实施现金分红、股票分红或资本公积转增股本等事项。
（上述假设仅为测试本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对 2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。）基于上述假设，公司预测了本次交易摊薄即期回报对每股收益影响，具体如下：
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|项目|不实施本次重组|预计本次重组于2018年11月完成（不考虑募集配套资金）|
|2018 年扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润（万元）|3,963.48|16,363.48|
|2018年初股本数（股）|330,586,904|330,586,904|
|2018年新增股本数（股）|-|123,474,173|
|2018年末股本数（股）|330,586,904|454,061,077|
|2018年基本每股收益*（元/股）|0.12|0.48|

注*：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0
为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；
S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
根据测算，本次交易完成后基本每股收益由 0.12元/股增加至 0.48元/股，不会因本次交易而被摊薄。本次重组完成后，将有利于提高上市公司资产质量与盈利能力，股东利益将得到有效保障。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重大资产重组实施完成后，上市公司净资产规模将进一步扩大，盈利能力有所提高。但如果标的公司无法达到预期业绩，则上市公司每股收益面临被摊薄风险。为应对未来可能存在的每股收益摊薄风险，上市公司承诺采取以下措施：（1）本次交易完成后，上市公司将积极整合上市公司品牌宣传、销售渠道等方面的优势与标的公司在产品设计、客户沟通等方面优势，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应，增强公司盈利能力。
（2）本次交易完成后，上市公司将进一步加强经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低运营成本，提升盈利能力和竞争实力。
（3）本次交易完成后，公司将加强募集资金管理，在募集配套资金到账后，严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有效管理募集资金使用，切实保障募集资金用于经证监会最终依法核准的用途。
（4）为推进上市公司建立科学、合理的股东回报机制，切实维护投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行明确规定。未来公司将根据新颁布的相关法律法规等要求对公司相关制度及时进行修订，切实保护公众投资者的利益。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-008
上海康达化工新材料股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表田怡女士的书面辞职报告。田怡女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。田怡女士辞职后，不再担任公司任何职务。
田怡女士在任职期间，勤勉尽责，对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对田怡女士任职证券事务代表期间的工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-18
中国石化山东泰山石油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
重要提示：中国石化山东泰山石油股份有限公司股票（证券简称：泰山石油、证券代码：000554）已连续三个交易日（2015年7月14日、7月15日、7月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司于2015年7月14日披露了《关于维护资本市场稳定发展、维护股价稳定相关措施的公告》（公告编号：2015-17），公司控股股东承诺：从即日起在未来6个月内不减持公司股份。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、本公司经向控股股东及实际控制人核实，针对本公司，到目前为止不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，
5、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年半年度的经营业绩较去年同期未发生较大变化（上升或下降50%以上）。
3、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 O一五年七月十七日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-120通化金马药业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称：“公司”)于 2018年 8月 13日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-119），根据深圳证券交易所信息披露相关规定，现对该公告中“上市公司认为必要的风险提示”部分补充披露如下：
公司 2018年半年度报告尚在编制中，2018年半年度归属上市公司股东的净利润约为 1.35亿元—1.45亿元，与上年同期相比增长约8.27%—16.30%。以上数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司将于 2018年8月18日披露的 2018年半年度报告为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2016056神州高铁技术股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016年度神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）及其关联企业发生租赁类日常关联交易年度总额不超过人民币350万元，酒店消费类日常关联交易年度总额为不超过人民币800万元。该交易构成日常关联交易。
2016年4月26日公司第十二届董事会第一次会议就上述事项表决时，关联董事赖伟强先生回避表决，其余董事一致同意，上述关联交易获得审议批准。上述两项关联交易合计不超过1,150万元，占最近一期经审计净资产的0.40%，根据相关规定，不需提交股东大会审议。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
2015年度，本公司上述酒店消费类日常关联交易总金额为90.49万元，房屋租赁类日常关联交易总金额为336.07万元。
2、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||2016年预计||||占同类业|
||关联交易类别||关联人||||发生金额|||
||||||金额（万元）||||务比例|
||||||||（万元）|||
||||||||||（％）|
|向关联人租赁经营场所||深圳市宝安宝利来实业有限公司||350||336.07||100||

||||||
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|向关联人提供酒店消费与服务|深圳市宝安宝利来实业有限公司及其关联方|800|90.49|0.3|

3.年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额：酒店消费类约25万元，房屋租赁类约112万元。
二、关联人介绍和关联关系
日常关联交易涉及到的关联人主要为深圳市宝安宝利来实业有限公司，其情况如下：
1、基本情况
住所：深圳市宝安区松岗街道楼岗社区楼岗大道23号一、二层（办公场所）企业性质：有限责任公司
法定代表人：文炳荣
注册资本：人民币30,800万元，
统一社会信用代码：91440300192503306Y
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（取得合法土地使用权后方可经营）；国内商业、物资供销业。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。
2、具体关联关系的说明
宝利来实业为本公司股东，现持有本公司股权比例为6.52%，其实际控制人文炳荣先生为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
上述关联方近年经营状况正常，本公司向其提供相关关联交易已持续多年，未曾发生支付问题，其中消费类关联交易采用逐月结算方式，并保证累计欠款余额不超过30万元，以控制支付风险。
三、关联交易主要内容
1、房屋租赁类关联交易主要内容
1）公司下属深圳市宝利来酒店管理有限公司宝利来商务酒店租赁宝利来实
业位于深圳市宝安区光明新区公明办事处建设中路36号物业3至13层（包含为整
栋大楼运作服务的设施设备）作为经营场所，租赁房屋建筑面积共计12730平方
米。
租赁价格为每平米月租金22元，租金按每五年为一期，每期增加5%。
关联交易的定价依照该地区所实行的政府租赁指导价格，为公允的市场价格。
2）关联交易协议签署情况
宝利来商务酒店已于2011年6月1日与宝利来实业签订《房屋租赁协议》，合同生效期限为2011年6月1日至2021年5月31日。
该项关联租赁合同已于2013年5月17日获得2012年度股东大会审议批准。目前正常执行中，此次就2016年度租赁交易进行授权，授权交易金额不超过350万元。
2、酒店消费类关联交易主要内容
1）本公司在交易发生日之标牌价格基础上，协议约定按九五折优惠价格结算，客房按商务价格，为宝利来实业提供其日常所需之酒店住宿、餐饮、娱乐等相关服务。
关联交易的定价系按照本公司与其他同类消费顾客相同之定价，系公允的市场价格。
2）关联交易协议签署情况
子公司深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店于2016年1月1日与宝利来实业签订了2016年度《酒店消费签单及挂账协议书》，合同生效期限一年，合同约定了消费及结算方式，结算期限逐月结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向宝利来实业租赁物业作为经营场所以及向宝利来实业提供酒店类消费服务，是双方经营活动的需要，所发生的交易依照“自愿、平等、公允”原则，并按照市场价格确定，对公司经营无损害和不良影响。
上述关联交易总额占本公司2015年度收入总额的0.89%，因此不对本公司的独立性造成影响，也不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
公司三名独立董事已于事前认可上述关联交易，并发表意见如下：公司2016
年度日常关联交易事项是公司经营活动的需要，定价公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。同意公司将此项日常关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经过对公司2016年度预计日常关联交易事项的审慎审查，并认真核实公司2015年度与关联方发生交易事项的具体情况，公司三名独立董事认为：公司本次董事会对该等交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、公司章程的规定；
关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
六、监事会意见
经审核，监事会认为2015年公司的关联交易遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。董事会对2016年度日常关联交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。
七、备查文件
1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
2、公司第十二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、日常关联交易的协议书或意向书；
5、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-092浙江大东南股份有限公司
关于控股股东解除股权质押和再质押、部分股权司法冻结的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 11月11日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“集团公司”）的通知：2015年10月30日，集团公司分别将其质押给天风证券股份有限公司 8,000,000股、陈黎明 5,000,000股股权解除质押，合计解除质押 13,000,000股（占公司总股本 939,180,050股的1.38%，占其持有本公司股份 293,775,846股的4.43%）。该两笔解除质押登记手续已在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕。
集团公司于 2015年 11月 6日将其持有公司股份中的 13,000,000股质押给江海证券有限公司进行融资，质押期限为半年；上述质押事宜已于 2015年 11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
解除质押时，公司将另行公告。
公司通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份冻结数据》，集团公司持有的公司股份中的 2,770,000股股份被北京市西城区人民法院2015西民商初字第32002号司法冻结，冻结期限自2015年11月5日至2018
年10月26日。上述股份被冻结的原因系集团公司对外担保所致。
截至本公告日，集团公司持有本公司的股份数为 293,775,846股，占公司股份总数的31.28%。其中：质押 293,545,700股，占公司总股本的31.26%，占其持有公司股份的99.92%。累计司法冻结 3,000,000股（其中本次司法冻结2,770,000股股权处于质押状态），占公司总股本的0.32%，占其持有公司股份的1.02%。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。本次司法冻结不会对公司的生产经营造成影响，也不会导致公司控制权发生变化。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2015年11月11日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－103佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 15日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2015年12月18日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与港龙环球物流有限公司共同设立合资公司的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与广西北港物流有限公司、广东天纬国际货运代理有限公司共同设立项目公司的议案》详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司成立全资子公司的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司的参股公司投资的公告》。
公司董事长、总裁黄丙娣女士担任佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）的董事，公司与金辉公司存在关联关系，黄丙娣女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司放弃控股子公司佛山金万达新材料科技有限公司增资优先认缴出资权的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司增资放弃优先认缴出资权的公告》。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十九日
国信证券股份有限公司
关于山东兴民钢圈股份有限公司使用部分闲置募集资金
投资理财产品的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，作为山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对兴民钢圈使用部分闲置募集资金投资理财产品事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了相关文件和会议记录，对其使用部分闲置募集资金投资理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、使用部分闲置募集资金投资理财产品事项的审议程序
公司于2014年3月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司董事会同意对最高额度不超过2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司于2014年3月15日召开了第三届监事会第一次会议，同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
独立董事发表了独立意见，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
三、使用部分闲置募集资金投资理财产品事项的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品
不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资额度
最高额度不超过2.5亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
每个季度结束后下一月的前五个交易日内公告购买理财产品的相关情况。
四、使用部分闲置募集资金投资理财产品事项的风险及控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：兴民钢圈本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。公司使用的闲置募集
资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
保荐人对兴民钢圈本次使用闲置募集资金投资理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：郭永青 吴卫钢
国信证券股份有限公司2014年3月14日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-017
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年3月29日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年3月26日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。经过公司及子公司对截止 2017年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备2,589.83万元。
经审核，监事会成员一致认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能客观公允反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
同意公司对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司对《经营决策和经营管理规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《经营决策和经营管理规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期及相关事项将另行通知。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2017-089
云南铜业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017年 12月 25日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017年 12月 28日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2017年追加日常关联交易预计的预案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见刊登于 2017年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2017年追加日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业股份有限公司抵押借款的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于金沙矿业有限公司抵押借款的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2017年 12月 29日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-066号
川化股份有限公司关于召开
二○一五年第二次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司于 2015年 8月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-060号）。因关联交易累计计算达到提交股东大会审议标准，现将通知有关事项更正如下：
1、原文为：“二、会议审议事项
（一）提案
1、审议川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
3、审议川化股份有限公司关于二〇一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的议案；
4、审议川化股份有限公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的议案。
（二）披露情况
提案内容详见公司于 2015年 8月 31日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的公告》和《公司二〇一五年度日常关联交易预计公告》。”
更正为:“二、会议审议事项
（一）提案
1、审议川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；
3、审议川化股份有限公司关于二〇一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的议案；
4、审议川化股份有限公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的议案；
5、审议川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川川化永鑫建设工程有限责任公司优先认缴出资权的议案；
6、审议川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案。
（二）披露情况
提案内容详见公司于 2015年 8月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4万吨亚氨基
二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的公告》、《公司二〇一五年度日常关联交易预计公告》和《公司关于放弃参股公司优先认缴出资权的公告》[一]、[二]。”
2、原文为：“四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100元|
|1|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；|1.00元|
|2|川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；|2.00元|
|3|川化股份有限公司关于二〇一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的议案；|3.00元|
|4|川化股份有限公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的议案。|4.00元|

”更正为：“四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100元|

||||
|-|-|-|
|1|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；|1.00元|
|2|川化股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；|2.00元|
|3|川化股份有限公司关于二〇一五年度与控股股东及其他关联方日常关联交易的议案；|3.00元|
|4|川化股份有限公司关于继续履行公开挂牌出售禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置承诺暨延长承诺履行期限的议案。|4.00元|
|5|川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川川化永鑫建设工程有限责任公司优先认缴出资权的议案；|5.00元|
|6|川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案。|6.00元|

”更正后的股东大会通知详见与本公告同时刊登的《公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知（更新后）》，给各位投资者带来的不变敬请谅解。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一五年九月二日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-27
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，决定于2014年7月11日上午9：00在公司行政楼二楼股东会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
一、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年7月11日上午9:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2014年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）保荐机构代表
（4）公司聘请的见证律师
6、会议地点：公司行政楼二楼股东会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议议案如下：
1.《关于可转债募投项目延期的议案》；
本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2014年6月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于可转债募投项目延期的公告》。
2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2014年6月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3.《关于聘任独立董事的议案》；
本议案已经过公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见 2014年6月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年7月9日--2014年7月10日
（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）
3、登记地点：公司董事会办公室。
四：其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编：243000
联系人：许岭
联系电话： 0555-2202118
传真： 0555-2202118
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
特此通知
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于可转债募投项目延期的议案》||||
|2|《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||||
|3|《关于聘任独立董事的议案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户代码：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-036广东英联包装股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议议案提交表决。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月5日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年7月4日至7月5日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 4日下午 15:00至2017年7月5日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7人，代表有效表决权的股份90,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7人，代表有效表决权的股份90,000,000股，占公司股份总数的75%。
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有效表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0人，代表有效表决权的股份0股。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
总表决情况：
同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
夏红明先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、潘波律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-066北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟非公开发行股票募集资金投资于“青少年高品质素质教育平台项目”。因部分募投项目实施地点的房产所有权人为公司控股股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）的关联方，公司租赁上述房产并支付物业服务费等构成关联交易。公司已于2018年6月11日、2018年7月19日分别召开第四届董事会第十二次会及 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案》，股东大会授权董事会在总金额不超过2亿的情况下，审批本次非公开发行募投项目涉及的与控股股东八大处控股集团有限公司的关联方之间的租赁房产、物业管理服务等相关事宜。主要情况如下：
一、关联交易概述
2018年8月27日，公司子公司天津凯文星艺培训学校有限公司（以下简称“凯文星艺”）与控股股东八大处控股间接控制的控股子公司天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司（以下简称“格调中天”）签订《房屋租赁合同》，凯文星艺向格调中天租赁其位于天津市河北区旺海国际广场3#楼 3楼整层及 4楼整层合计面积13897平方米的房产。
公司于2018年8月27日召开第四届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事徐华东先生、石瑜女士回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
企业名称：天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张景明
住所：天津市河北区光复道街翔纬路104号
注册资本：102050万元人民币
成立时间：2007年12月13日
经营范围：房地产开发；房地产信息咨询服务；商品房销售；房屋租赁、物业管理、企业营销策划、机动车停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系说明：八大处控股为公司的控股股东；格调中天地产为公司控股股东八大处控股间接控制的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，为公司关联方。
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年6月30日|2017年12月31日|
|资产总额|484,511.65|474,445.95|
|负债总额|373,940.78|363,506.36|
|所有者权益|110,570.87|110,939.59|
|项目|2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|-368.71|-518.86|

注：上述2017年度主要财务数据业经北京中睿恒达会计师事务所（普通合伙）审计；
2018年1-6月主要财务数据未经审计。
三、关联交易基本情况
凯文星艺向格调中天承租其位于天津市河北区旺海国际广场3#楼 3楼整层及4楼整层合计面积13897平方米的房产，租期为四年，自 2018年8月27日至2022年8月26日。
四、《房屋租赁协议》主要内容
（一）签订主体：
甲方：天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司
乙方：天津凯文星艺培训学校有限公司
（二）协议签订时间：2018年8月27日
（三）协议主要内容：
1、标的租赁物业
甲方出租给乙方的标的租赁物业为旺海国际广场3#楼3楼整层及4楼整层，甲方为标的租赁物业的合法权利人。
2、租赁面积
标的租赁物业的租用面积为13897平方米（建筑面积）。
该物业经实测后面积与预测面积不一致的，以实测面积为主。
3、租赁期
承租期限为四年，自2018年8月27日至2022年8月26日止。免租期六个月。甲方应在上述期限之前，按照本协议的约定，将标的租赁物业交付乙方。
甲乙双方同意，乙方有优先续租权，租赁期届满，如需继续承租标的物业的，应于租赁期届满前6个月，以书面方式向甲方提出续租要求，同等条件下，乙方享有承租该标的物业的优先权。
4、租金及支付方式
标的租赁物业的租金标准为 2.15元/平方米/天，合计月租金为 908,805.90元。若标的租赁物业经实测后面积与预测面积不一致的，月租金以实测面积为基准测算和支付。租金每半年支付一次。
5、合同的效力
《房屋租赁协议》自甲乙双方签订之日起成立，经上市公司董事会审议通过之日起生效。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至本公告披露日，公司与格调中天未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经过事前审核，我们认为本次关联交易中，公司子公司凯文星艺向关联方格调中天租赁房屋，符合公司实际运营与发展需要，定价公允，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）独立董事意见
本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意本次关联交易事项。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
当前，公司已在国际教育行业树立了良好的品牌形象并形成了较为完备的生态产业链。积极布局高品质素质教育业务，是公司顺应市场需求和内生性发展的战略安排，有助于公司在国际教育和素质教育领域实现资源共享、协同共生、体系互动、产业共振。
公司本次租赁上述房产用于实施“青少年高品质素质教育平台项目”，有利于充分发挥公司在各类教育资源方面的竞争优势，打造差异化、高品质的素质教育培训体系与平台，将校内的教育品牌、资源与经验实现校外延伸，校内外教学体系与经验互动发展，提高国际学校优质教育资源的边际效益，深度拓展高品质素质教育产业，抢占市场先机，进一步提升公司在教育行业的品牌形象，实现国际教育和素质教育协同发展。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－055广发证券股份有限公司
关于执行董事孙晓燕女士和独立董事陈家乐先生
任职生效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日召开的 2014年第二次临时股东大会通过决议，同意选举孙晓燕女士为公司第八届董事会执行董事和选举陈家乐先生为公司第八届董事会独立董事，孙晓燕女士将于公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市和公司H股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监督管理机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任，陈家乐先生将于其取得证券监督管理机构关于其证券公司独立董事任职资格的核准以及深圳证券交易所的上市公司独立董事资格证书、公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌上市以及公司H股上市后适用的公司《章程》（草案）取得证券监督管理机构批准的条件获得全部满足之日起正式就任。详情请参阅公司于 2014年 12月9日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的公告。
2015年1月20日，中国证券监督管理委员会广东监管局作出《关于核准陈家乐证券公司独立董事任职资格的批复》（广东证监许可[2015]5号）；2015年1月，陈家乐先生取得深圳证券交易所《上市公司高级管理人员培训结业证》（深交所公司高管（独立董事）培训字（150613720）号）；2015年3月17日，中国证券监督管理委员会广东监管局作出《关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（广东证监许可[2015]18号）；2015年4月10日，
公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股股票简称为“广发证券”（中文）、“GFSEC”（英文），H股股票代码为“1776”。
至此，孙晓燕女士正式就任公司第八届董事会执行董事及陈家乐先生正式就任公司第八届董事会独立董事所需满足的条件均已满足。孙晓燕女士自 2015年 4月 10日起正式就任公司第八届董事会执行董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈家乐先生自2015年4月10日起正式就任公司第八届董事会独立董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-48南京云海特种金属股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2019年 7月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年7月10日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2019年半年度报告及摘要的议案》
监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司 2019年半年度报告
及摘要》发表如下审核意见：
董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
浙江华通医药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在2018年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司第共召开了 9次董事会会议和 2次股东大会，本人均亲自参加，出席会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|委托出席次数|缺席次数(cid:13)|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|9|6|3|0|0|否|
|参加股东大会次数|||2||||

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。
报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。
本人认为，2018年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据相关法律、法规和证监会、交易所有关规范性文件的规定，对公司2018年度对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、会计政策变更、利润分配预案等有关事项发表了独立意见，对公司董事会决策的科学性和客观性及公司的规范运作、良性发展都起到了积极的作用。
1、在2018年4月3日公司召开的第三届董事会第十一次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2017年度利润分配预案”、“关于公司续聘2018年度审计机构”、“关于2017年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司2017年度内部控制自我评价报告”、“关于公司2017年度关联交易”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”、“关于公司前次募集资金使用情况”、“关于会计政策变更”等事项发表了独立意见并均明确表示同意；对“关于公司续聘2018年度审计机构”事项发表了事前认可意见。
2、在2018年8月21日公司召开的第三届董事会第十五次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司使用募集资金向全资子公司增资”、“关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理”等事项发表了的独立意见并明确表示同意。
3、在2018年8月28日公司召开的第三届董事会第十六次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况”等事项发表了独立意见并明确表示同意。
4、在2018年10月26日公司召开的第三届董事会第十七次会议上发表了《关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司会计政策变更”事项发表了独立意见并明确表示同意。
三、对公司进行现场检查情况
2018年，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对公司进行了解和检查，与公司其他董事、公司管理层及相关经营管理人员进行询问与交流，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、再融资、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，2018年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。对公司高级管理人员的选拔、培育事项提出建议；对公司重大事项进行充分了解、认真审议，并对相关进展进行关注和有效监督；根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略和有关事项提出合理建议，促进公司持续、规范、健康发展。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2018年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进行监督检查，促进不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，主动查阅作出决策所需的资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理等出谋划策。
本人持续关注公司信息披露工作，对公司2018年度信息披露情况进行监督和检查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。2018年公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2019年，本人作为公司独立董事将届满离任，衷心感谢公司及广大朋友对本人工作的信任与支持！相信在董事会的正确引导下，公司管理层将带领全体员工，更加规范运作，努力拓展业务，实现公司的发展战略目标。
独立董事：章勇坚
二〇一九年四月十八日