证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-015浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议做出决议，决定于 2017年 4月 17日（星期一）下午 15:00召开 2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长傅梅城先生
3、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间： 2017年4月17日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2017年4月16日—2017年4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年4月16日15：00至2017年4月17日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议股权登记日为2017年4月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2017年4月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文二西路 683号西溪创意产业园 C-C座公司会议室
二、会议审议事项
1、逐项审议《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》
1.1《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.2《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》
2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见 2017年 3月 31日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》（需逐项表决）||√||
|1.01||《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||√||
|1.02||《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》||√||
|2.00||《关于修改<监事会议事规则>的议案》||√||
|3.00||《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017年 4月 14日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00）
3、登记地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园 C-C座浙江华策影视股份有限公司会议室
4、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（1）联系方式
联系人：高远 周能传
联系电话：0571-87553075，传真：0571-81061286
联系地址：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园683号C—C座浙江华策影视股份有限公司
邮编：310012
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年3月31日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件三：网络投票的操作流程
附件一：
浙江华策影视股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|法人股东法定代表人姓名|
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|联系电话|
|代理人身份证号||
|个人股东签字/法人股东盖章||

附件二：
浙江华策影视股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江华策影视股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|提案编号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》||||
|1.01|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|1.02|《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》||||
|2.00|《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||
|3.00|《关于2017 年向银行申请综合授信额度的议案》||||

表决说明：
a)股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
b)委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
签发日期： 年 月 日
附件三：
股东大会网络投票流程
在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），投票程序如下：
一、采用深交所交易系统投票的程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365133；投票简称：华策投票
（3）股东投票的具体程序：
A、进行投票时买卖方向应为买入；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案编号，本次股东大会需要表决的议案事项的编号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案编号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100|
|1.00|《关于修改公司部分治理制度和会计估计的议案》|1.00|
|1.01|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|1.01|
|1.02|《关于修改<募集资金专项存储制度>的议案》|1.02|
|2.00|《关于修改<监事会议事规则>的议案》|2.00|
|3.00|《关于 2017年向银行申请综合授信额度的议案》|3.00|

如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
C、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、投票举例：
股权登记日持有“华策影视”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365133|买入|1.00 元|1 股|

E、投票注意事项：
报为准。
2、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券
账户号“等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江华策影视股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午 15:00至2017年4月17日下午 15:00的任意时间。