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上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》等的有关规定，作为上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对于公司拟提交第三届董事会第二十六次会议审议的《关于出售上海安奕极企业发展有限公司25%股权暨关联交易的议案》进行了事前审阅，我们认为：
1、本次董事会之前，公司已就本次董事会议审议的关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项切实可行，同意将议案提交董事会讨论、表决。
公司出售上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“目标公司”）25%股权，符合公司发展战略和发展规划，该次资产出售是为了引进新的驱动力，推进元器件业务进一步做大做强，交易方为行业资深人士，对目标公司业务了解，对市场熟悉，预计将推动目标公司业绩取得更快增长，公司股东也将从增量中获益。本次关联交易符合公司正常经营的需要。
2、本次交易的交易价格以交易涉及各个公司 2016年12月31日经审计的财务报表所列示净资产为确定依据，在此基础上溢价约 3000万元，转让价格将和合并报表后的评估值进行比较，若转让价格低于评估值，将再次提交董事会审议。
资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
对于本次公司出售资产暨关联交易事项，我们表示认可并同意将《关于出售上海安奕极企业发展有限公司25%股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超二○一七年四月十二日
中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层
19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road,
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.，100028
Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925北京市中伦文德律师事务所
关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈文律师、刘培峰律师（以下简称“本所律师”）出席了公司召开的2015年度第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了认真地审查。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了独立的判断，现出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于 2015年 01月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网上刊登了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。通知中列明了股东大会召开的时间、地点及审议事项等内容。
本次股东大会以现场召开的方式于 2015年 02月 04日 14时 00分在北京市西
城区复兴门内大街 51号民族饭店 301会议室准时召开，公司董事长张润钢先生主持了本次股东大会。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格
本次会议的股权登记日为2015年01月29日（星期四），根据出席本次股东大会股东或其委托代理人签名、身份证明、持股凭证和授权委托书等材料，出席本次股东大会的股东及委托代理人均为截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人。
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司的董事、监事及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经审查，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）会议审议事项
关于变更公司两名董事的提案。
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人对公告的《关于变更公司两名董事的提案》进行了审议，本议案以累积投票方式投票表决，由本所律师核查，并当场公布表决结果。
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。基于网络投票股东资格系其在其进行网络投票时通过交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
（二）会议表决结果
本次股东大会审议并通过了《关于变更公司两名董事的提案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、新议案的提出
经本律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或其他新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格以及表决程序均符合符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
（以下无正文）
[本页为《北京市中伦文德律师事务所关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页]
律师事务所负责人：陈文
经办律师签名：陈文
经办律师签名：刘培峰
北京市中伦文德律师事务所
2015年02月04日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2014—017黑龙江交通发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
会议召开时间：2014年 3月 28日（星期五）上午 10:30
会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688号，公司三楼会议室
（二）召开方式：现场会议
（三）本次会议由公司董事会召集，会议通知和将审议的议案内容已于 2014年 3月 13日、2014年 3月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
（四）会议出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|916,878,571|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.68|

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
会议由董事长孙熠嵩先生主持，公司在任董事 9人，出席 7人；公司在任监事 3人，出席 3人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于对参股公司会计核算由成本法变更为权益法的议案|916,878,571|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|关于拟转让大连东高新型管材有限公司股权的议案|916,878,571|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|关于向哈尔滨东高新型管材有限公司追加投资的议案|916,878,571|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”）周延律师、张步勇律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于黑龙交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书》。
康达律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司二Ｏ一四年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司
2014年 3月 28日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶公告编号：临2017—03中国船舶工业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2017年 1月 24日以通讯方式召开，应参加表决监事 7名，实参加表决监事 7名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经表决，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为客观反映公司 2016年度的财务状况和经营成果，按照财政部《企业会计准则》等相关规定，公司及所属子公司对资产进行减值测试，经过确认或计量，对预计可变现净值低于其账面价值等相应资产，计提资产减值准备。根据测试结果，2016年公司及所属子公司对可能发生减值的各类存货资产预计计提大额资产减值准备 372,241万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。本年计提的上述大额资产减值准备将减少公司 2016年度合并报表利润总额 372,241万元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。
监事会审议认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提
资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会 2017年 1月 25日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2014-015
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于相关承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定及广东证监局的有关通知要求，本公司已于2014年2月14日对公司实际控制人、股东、关联方以及公司的尚未履行完毕的承诺情况进行了认真专项自查，自查情况详见2014年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）近日，公司根据相关要求再次对承诺情况进行自查，截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号》要求的承诺，也不存在超期未履行承诺的情况。具体承诺履行情况如下：
一、第一大股东中山火炬集团有限公司（以下简称：“火炬集团”）在公司股改期间对出售公司股票时间和价格的承诺：
1、承诺内容：自股权分置改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于2.9元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。
2、承诺生效日：2006年5月18日。
3、承诺履行情况：①自承诺生效日起36个月内，火炬集团没有出售所持的本公司股票；②出售公司股票最低价格承诺仍在履行中。
二、除此以外，公司各相关方并未作出其他未完成的承诺事项。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2014-001江苏春兰制冷设备股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%～170%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1198.12万元。
（二）每股收益：0.0231元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）公司加强空调制冷产品市场的开拓和管控，销售增长，业绩改善；
（二）公司房地产业务新增开工建设项目销售顺利，经营业绩增长；
（三）公司投资收益增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临 2014-005
山东华联矿业控股股份有限公司
关于承诺相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会山东监管局通知要求及中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，对承诺相关方承诺及履行情况进行了专项自查。现将各项承诺及履行情况公告如下：
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|承诺背景|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履 行 情况|
|与重大资产重组相关的承诺|齐银山及其一致行动人|关于股份锁定期的承诺： 齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票，自股票发行结束日(即 2012年 8 月 17 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。|2012年6 月 26日|2012 年 8月17日至2015 年 8月17日|按 承 诺履行|
||齐银山及其一致行动人|关于避免同业竞争的承诺： 根据本次重大资产重组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业务。|2012年6 月 26日|长期|按 承 诺履行|
||齐银山及其一致行动人|关于规范关联交易的承诺：齐银山及其一致行动人不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他||长期|按 承 诺履行|

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||企业进行交易。齐银山及其一致行动人控制的公司或其直接或其间接控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。||||
|齐银山及其一致行动人|关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。|2012年6 月 26日|长期|按 承 诺履行|
|齐银山及其一致行动人|关于《安全生产许可证》办理情况的承诺：下沟矿区因为尚在建设期未投入生产，目前无需取得《安全生产许可证》。如自下沟铁矿地下开采项目安全设施竣工验收合格之日起3个月内，不能如期取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上市公司造成的全部损失予以现金补偿。|2012年6 月 26日|项目安全设施竣工验收 3 个月内|按 承 诺履行|
|齐银山及其一致行动人|关于盈利预测补偿协议承诺： 齐银山及其一致行动人 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为24527.06万元、18899.29万元、21499.58万元和 20671.16 万元，合计 85597.09 万元。若2011-2014四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定进行股份补偿及现金补偿。|2012年6 月 26日|2011年至2014年四个会计年度|按 承 诺履行|
|齐银山及其一致行动人|关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公司带来损失的补偿承诺：若按照《盈利预测补偿协议（修订）的补充协议》约定的补偿期限内卧虎山矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产，影响拟注入资产按期正常生产经营，根据陕同评报自〔2011〕第021号、第022号采矿权评估报告书，对于2014年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。|2012年6 月 26日|如 期 建成、投产为止|卧 虎 山矿 区 地下 开 采已 按 期履行；下沟 矿 区按 承 诺履行|
|齐银山及其一致行动人|关于现金分红的承诺：公司在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确最近三年以现金|2012年6 月 26日|长期|按 规 定履行|

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||方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。||||
|股东（齐银山）|关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：当其以其认购的公司非公开发行的股份不能足额补偿盈利预测承诺数额时，其将以其合法拥有所投资公司的分红权或将其合法拥有的公司股权、资产进行质押融资进行补偿，不会产生无法履行现金补偿承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿义务，其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿因此给上市公司和其他股东造成的损失。|2012年6 月 26日|2011年至2014年四个会计年度|按 规 定履行|

注：齐银山及其一致行动人为：齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、董方国、沂源华旺投资有限公司。
经自查，公司没有不符合监管指引要求和超期未履行的承诺等相关情况。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2016-002
北京首商集团股份有限公司
关于为控股子公司提供延期付款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）
本次担保金额：16,000万元，已实际为其提供的担保余额：19,423.32万元。
本次担保是否有反担保：法雅公司个人股东（股权比例10%）以其持有的个人股权为限，对耐克延期付款担保提供了反担保，剩余保证额度无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2016年1月4日召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。
根据法雅公司业务经营的需要，公司为法雅公司向耐克公司提供8,000万元延期付款担保；公司为法雅公司向阿迪达斯提供8,000万元延期付款担保，上述担保期限均为壹年，即2016年1月1日至2016年12月31日。完成上述担保，公司累计为法雅公司担保19,423.32万元。
上述担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京法雅商贸有限责任公司
注册地点：北京市西城区太平桥大街109号
注册资本：3,000万元
法定代表人：尹阿奇
经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。
（二）最近一年及最近一期财务报表
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||2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额（元）|373,322,785.03|345,887,826.24|
|负债总额（元）|206,277,617.83|181,295,743.70|
|银行贷款总额（元）|50,000,000.00|70,000,000.00|
|流动负债总额（元）|206,277,617.83|181,295,743.70|
|资产净额（元）|167,045,167.20|164,592,082.54|
||2015年1-9月|2014年1-12月|
|营业收入（元）|914,263,535.47|1,102,755,572.88|
|净利润（元）|22,453,084.66|32,147,530.33|

（三）法雅公司是本公司控股72%的子公司。
三、担保协议的主要内容
无。
四、董事会意见
法雅公司经营状况良好，提供延期付款担保能够支持法雅公司业务的正常开展，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。董事会同意为法雅公司提供延期付款担保。
公司独立董事认为：法雅公司经营稳健，财务状况良好，耐克、阿迪达斯为该公司长期合作的品牌供应商，本次为法雅公司提供延期付款担保能够更好地支持该公司经营业务的发展。本次担保事项的审议和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为19,423.32万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的5.65%，公司无逾期担保。
六、备查文件
法雅公司营业执照及最近一期的财务报表。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-047哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于诉哈飞汽车一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审已判决
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案金额：人民币262,644,523.69元及相应利息
●是否会对上市公司损益产生负面影响：公司前期已对应收账款全额计提减值准备，诉讼不会对公司本年及以后利润产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
原告：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
被告：哈飞汽车股份有限公司
黑龙江省高级人民法院受理原告哈尔滨东安汽车动力股份有限
公司（以下简称“东安动力”或“公司”）与被告哈飞汽车股份有限公司（以下简称“哈飞汽车”）合同纠纷一案（诉讼公告详见2016-027），经开庭审理，作出判决。
二、本次诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
（一）案件事实和理由
东安动力与哈飞汽车存在长期合作关系，东安动力向哈飞汽车供
应汽车动力总成产品。截止2015年6月1日，哈飞汽车尚欠东安动力货款262,644,523.69元，经东安动力多次催告仍未偿还，东安动力遂提起本案诉讼。
（二）诉讼请求
1、哈飞汽车向东安动力偿还欠款262,644,523.69元及利息（自2015年6月至实际清偿日，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
2、哈飞汽车承担本案诉讼费用。
三、本次诉讼的判决结果
法院经审理作出如下判决：
哈飞汽车于判决生效后十日内向东安动力给付货款
262,644,523.69元及利息（自2015年6月1日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同档次贷款利率计算）。
如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1,355,022元，由哈飞汽车负担。
如不服判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向黑龙江高级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。
四、本次诉讼判决对公司利润的影响
公司前期已对应收账款全额计提减值准备，诉讼不会对公司本年及以后利润产生负面影响。
本案判决为一审判决，判决未生效，如被告在上诉期不上诉判决生效。后续被告是否上诉尚存在不确定性，而且被告目前已资不抵债，无履约能力，案件能否执行也有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司将采取积极措施，维护公司合法权益，如本案有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
五、备查文件
黑龙江省高级人民法院送达的《民事判决书》（[2016]黑民初45号）
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 11月 24日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2017-008
中农发种业集团股份有限公司
关于以暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金使用效益，保障本公司和全体股东利益，公司第五届董事会第 32次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币 5400万元（含 5400万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、不超过6个月的保本型银行理财产品、结构性存款等，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品等总额不得超过 5400万元人民币，期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。详细情况请见公司于 2016年 7月 6日在上海证券交易所网站披露的《中农发种业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-023）。
本公司（甲方）于2017年4月7日与上海浦东发展银行北京金融街支行（乙方）签订协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 5400万元整购买了对公结构性存款产品，现将具体情况公告如下：
一、购买结构性存款产品相关情况
1、产品名称及代码：公司固定持有期JG902期，1101168902；
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；
3、产品类型：保本保收益型；
4、购买金额：5400万元；
5、币种：人民币；
6、产品收益率：3.8%/年；
7、投资收益起算日：2017年4月10日；
8、投资到期日：2017年7月9日；
9、提前终止日：申购确认日后第 30天及第 60天，如遇节假日顺延至下一工作日；
10、提前终止权：若提前终止日前 2个工作日的 1个月 Shibor低于1.5%，浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权；
11、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
12、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
二、对公司的影响
公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本保收益型结构性存款产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本保收益型结构性存款产品，在该产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪产品投向，评估投资风险，以切实保证资金安全。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年7月13日，公司与华夏银行北京东四支行签署了协议，使用暂时闲
置募集资金5400万元购买了期限为153天的保本型人民币结构性存款产品；2016年12月14日，该项理财产品已到期。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为5400万元人民币。
五、备查文件
1、《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-040
科达集团股份有限公司
关于总经理增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司总经理唐颖先生计划自 2017年 5月 15日起 6个月内通过证券交易所集中竞价交易增持公司股份，增持金额拟不低于 5,000.00万元人民币，不超过10,000.00万元人民币。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月12日收到公司总经理唐颖先生关于拟增持公司股份的通知，主要内容如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：唐颖
（二）唐颖先生已持有公司股份的数量、持股比例：截至 2017年 5月 12日，唐颖先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：增持金额拟不低于 5,000.00万人民币，不超过 10,000.00万元人民币。
（四）本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2017年5月15日起6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为唐颖先生自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
唐颖先生本次增持计划所使用资金为其自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、唐颖先生承诺在实施增持计划股份过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
五、本公司将持续关注唐颖先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、公司感谢唐颖先生对本公司的信任与支持，公司将持续提高上市公司发展质量，努力为全体股东创造最大价值。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年五月十三日
●报备文件
关于增持计划的书面文件
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-015上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于更换职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017年5月12日收到公司工会《上海凤凰第一届职代会第一次联席会议决议》。
由于工作调整原因，刘峰先生不再担任公司职工代表董事职务，公司近日召开了上海凤凰企业（集团）股份有限公司第一届职代会第一次联席会议，选举虞岚女士为公司职工代表董事。
公司对刘峰先生在担任公司职工代表董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月十三日
附：
虞岚女士简历
虞岚，女，1966年11月生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海市金山区对外友好交流中心主任、上海玩具进出口有限公司党委委员、副总经理等职务；现任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委委员、工会主席。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-026
西部黄金股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划收购资产的重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2017年 4月 17日起停牌，4月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017号）。公司于 2017年 5月 2日发布了《西部黄金股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-021号)，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 17日起停牌不超过一个月。公司于 2017年 5月 4日发布了《西部黄金股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号：2017-022号)，并于 2017年 5月 9日发布了《西部黄金股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-023），2017年 5月 16日发布了《西部黄金股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-025）。
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司股票自 2017年 5月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。现公司就本次重大资产重组的有关内容说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方为持有标的资产股权的独立第三方，公司正在与相关各方积极论证、沟通，本次交易预计不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定其所属行业为黑色金属采选业和化学原料制品制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。
（一）停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（二）公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司与有关交易各方正在积极沟通、协商本次交易及标的资产涉及的相关具体事项以保证公司此次重组有序推进。本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大，故公司股票无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 5月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2018-014上海晨光文具股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司财务总监（首席财务官）、董事会秘书全强先生因工作变动原因不再担任公司财务总监（首席财务官）职务，仍将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会对全强先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2018年 4月 3日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于新聘一名高级管理人员的议案》，经公司董事会审阅张青先生的简历和相关资料，认为其不存在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒。具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。同意聘任张青先生为公司财务总监（首席财务官），任期与本届董事会任期一致。张青先生简历详见附件。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会 2018年4月4日附：张青先生简历
张青先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任依云食品营销有限公司财务及营运总监、美国摩恩（上海）厨卫有限公司亚太区财务总监。
北京金诚同达律师事务所
关于风帆股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：风帆股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2014年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《风帆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于2015年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了会议通知，通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、本次股东大会现场会议于 2015年 4月 21日下午14：00在保定市亚华大酒店会议室如期举行，会议由公司董事长刘宝生先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
股份总数的32.55%。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据会议通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表、监事代表和律师共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知中列明的下列议案：
（1）公司2014年度董事会工作报告的议案；
（2）公司2014年度监事会工作报告的议案；
（3）公司2014年度报告及摘要的议案；
（4）公司2014年度财务决算报告的议案；
（5）公司2015年度财务预算方案的议案；
（6）公司2014年度利润分配预案的议案；
（7）公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案；
（8）公司2015年度重点项目固定资产投资计划的议案；
（9）公司关于申请 2015年度金融机构贷款、授信额度及授权办理具体事宜的议案；
（10）公司2015年度日常关联交易的议案；
（11）公司关于增加经营范围、修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案；
（12）公司关于更换董事的议案；
（13）公司关于向控股子公司提供借款的议案；
(14）公司关于向合营公司提供借款暨关联交易的议案；
（15）关于选举独立董事的议案。
经表决，上述第（1）至（14）项议案赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%，第（15）项议案赞成票占出席会议有效表决权股份总数的99.94%，上述议案均获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于风帆股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 史克通：
贺宝银： 欧昌佳：
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一四年八月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年六月三十日止六個月期間之業績。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司
許波
公司秘書
中國•北京
二零一四年八月十四日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事孫兆學先生及王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。
*僅供識別
人民网·2013年年度股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：人民网股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于人民网股份有限公司
二Ｏ一三年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-051受人民网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2013年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2013年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2014年4月17日，公司第二届董事会第四次会议决议召开2013年年度股东大会。
人民网·2013年年度股东大会 嘉源·法律意见书会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。其中，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统向公司股东提供网络形式的投票平台，亦通过中国证券登记结算有限责任公司系统向融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。
4、通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行网络投票的时间为 2014年6月5日下午15：00至2014年6月6日下午15：00。
5、2014年6月6日下午2：30，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区金台西路2号人民日报社9号楼 2层第二会议室举行。会议由公司副董事长廖玒先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、截至2014年5月29日下午上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计13人，代表股份 185,755,403股，占公司股份总数的67.1997%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
人民网·2013年年度股东大会 嘉源·法律意见书三、会议的表决程序
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表清点表决情况。
4、本次股东大会由中国证券登记结算有限责任公司提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2019-013深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年3月22日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2019年3月15日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2019年3月15日。
(三)会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会召集人叶俊主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
(一)逐项审议关于审查2018年度财务决算报告及年度报告的议案：
1、审查通过关于采用新会计准则及变更会计政策的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审查，监事会认为，上述会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的，未发现会计政策变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
2、审查通过关于变更清连高速和武黄高速特许经营无形资产单位摊销额的议案。
经审查，监事会认为，上述会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违
反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
3、审查通过 2018年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告）。
经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)审议通过关于审查2018年度内部控制报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过关于审查2018年度社会责任报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过关于审查2018年度利润分配预案的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过关于审查2019年度财务预算报告的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(六)审议通过关于对董事2018年度履职情况考评的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(七)审议通过 2018年度监事会工作报告，同意将监事会报告提交本公司2018年度股东年会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
上述第(七)项议案需提交本公司 2018年度股东年会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2019年3月22日
万鸿集团股份有限公司
未来三年分红回报规划（2015年-2017年）
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有关利润分的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾本公司资金需求和可持续发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积极的利润分配方案并保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的主要考虑因素
本公司着眼于长远和可持续发展，结合行业发展特点及未来发展趋势，并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2015年-2017年）的股东具体分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
（二）利润分配的方式
公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数时，应积极推行现金分配方式。
（三）利润分配的期间间隔和比例
公司在符合利润分配条件的情况下，原则上每年度进行利润分配。公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为了避免出现超分配
的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。公司利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
在公司足额提取法定公积金、任意公积金后，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
未来三年（2015年-2017年），公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红过程中具体所处的发展阶段，由公司董事会根据具体情形确认。
（四）利润分配的条件
1、现金分红的条件：
(1)公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且公司现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)公司累计可供分配利润为正值；
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告；
(4)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2、发放股票股利的条件：
公司注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出实施股票股利分配方案。
（五）利润分配的决策机制和程序：
公司董事会根据公司经营状况和公司章程规定的利润分配政策拟定利润分配方案，独立董事对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分
红提案，并直接提交董事会审议。公司监事会对董事会拟定的利润分配方案进行审核并提出书面审核意见。董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（六）调整利润分配政策的决策机制和程序：
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司董事会可以每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，可以重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。