Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-018吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理薛晓民先生、董事会秘书李铁军先生、财务总监毕建涛先生、独立董事刘权先生和保荐代表人周巍先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第九届董事会第十九次临时会议《关于签署<房产转让协议>暨关联交易的议案》（以下简称“上述议案”）进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了上述议案及相关资料，事前认可并同意将上述议案提交董事会审议。我们认为公司本次关联交易的目的是盘活存量资产，实现公司转型发展的目标。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强王咏梅徐仁和
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—082
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因控股股东筹划涉及上市公司股权重组的重大事项，且鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：黑芝麻，证券代码：000716）于2015年9月23日上午开市起停牌。公司于2015年9月23日、10月20日分别披露了《关于其他重大事项继续停牌的公告》和《关于重大事项继续停牌的公告》，并预计公司股票将于 2015年 10月 23日前复牌并恢复正常交易。在此期间公司持续披露了《重大事项停牌进展公告》[有关详情请查阅公司分别于 2015年 9月 23日、9月 26日、10月10日和10月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容]。
在公司股票继续停牌期间，公司控股股东积极努力推进重组进程。但由于本次股权重组事项较为复杂，因此重组推进所需要时间超出预期，目前控股股东与相关方面仍就重组后上市公司股权结构比例、上市公司资产及未来发展安排等重大事项进行进一步深入的协商当中。由于该事项尚存在重大的不确定性，为切实维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，预计公司股票将于 2015年10月30日前复牌并恢复正常交易。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时刊登重
大事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十三日
上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所
《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》
相关事项的
法律意见书
致：欧浦智网股份有限公司
前言
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）作为欧浦智网股份
有限公司（以下简称“欧浦智网”或“公司”）的法律顾问，接受贵公司之
委托，就深圳证券交易所对贵公司出具的《关于对欧浦智网股份有限公司的
关注函》（中小板关注函【2019】第 280号）之相关事项出具法律意见书。
锦天城为具有中国境内司法主管机关签发的《律师事务所执业许可证》的律
师事务所，签署本法律意见书的经办律师均经依法注册，持有有效的《中华
人民共和国律师执业证》，有权接受贵公司委托，就委托事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城依据律师行业公认的业务标准和道德规范，对
委托事项及与之相关的问题进行了审慎地核查验证。为此，锦天城查阅了锦
天城认为必须查阅的文件，进行了必要及可行的独立核查。
就本法律意见书，锦天城声明如下：
1．贵公司已向锦天城确认，已经提供了锦天城认为出具本法律意见书所必
需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料及/或确认、说明文
件。
2．贵公司已向锦天城确认，所提供予锦天城的文件、材料和信息是完整、
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
真实及有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，并且文件、材料如为
副本或复印件的，则该副本或复印件与正本及原件一致和相符。
3．对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，锦天城依赖于中国有关政府主管部门或其他相关单位出具的证明及/或
确认文件。
鉴此，锦天城根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年 11月修订，以下简称“《股票上
市规则》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项核查意见。
问询问题一：“公告显示，连松育向你公司提供了一份《授权委托书》，中
基投资授权连松育作为特别授权代表，处理相关事项，就授权范围内的事项，受托人连松育有权直接代表中基投资做出决定。但中基投资向你公司发出《声
明函》，称其从未出具授权委托书授权连松育行使在你公司的股东权利。（1）请你公司核查并补充说明上述《授权委托书》的签署是否符合法律法规的规
定，《授权委托书》是否真实、有效。请律师核查并发表专业意见。”
||
|-|
|根据《中华人民共和国民法总则》第一百六十五条规定，“委托代理授|
|权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、|
|权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。”根据《中华人民共和国合同法》|
|第五十二条规定，“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁|
|迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者|
|第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；|
|（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”|
|经本所律师核查连松育先生向公司提供的《授权委托书》后认为，|
|（1）《授权委托书》为采用书面形式的委托代理授权之法律行为。《授|
|权委托书》已载明委托双方的信息、授权委托的范围及期间，并已加盖了佛|
|山市中基投资有限公司（下称“中基投资”）的公章并有中基投资法定代表|
|人陈礼豪的签名，因此，《授权委托书》符合法律规定要求的书面委托之形|
|式要件；|

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
||
|-|
|（2）连松育先生收悉了《授权委托书》并表示同意被授权，委托方和受|
|托方就授权事项达成了合意，双方之间形成了授权委托法律关系；|
|（3）《授权委托书》中授权内容均为中基投资权利范围内事项，中基投|
|资有权授权给连松育先生，且《授权委托书》中授权内容不存在违反法律规|
|定、损害第三人利益、违反法律、行政法规的强制性规定等情形，因此，《授|
|权委托书》的签署符合相关法律法规的规定。|
|由于中基投资及连松育先生双方对于《授权委托书》的签署尚存一定争|
|议，本所律师无法基于现有资料确定《授权委托书》之真实性。|

问询问题二：“（3）请你公司核实并说明《授权委托书》是否实质上构成表
决权委托，是否导致你公司控股股东和实际控制人发生变更，是否需按照《上
市公司收购管理办法》的有关规定履行信息披露义务，如是，请说明相关股
东未履行权益变动信息披露义务的原因以及合法合规性。请独立董事和律师
核查并发表专业意见。”
||
|-|
|连松育先生向公司提供的《授权委托书》显示“中基投资授权连松育先|
|生作为特别授权代表，处理相关事宜”。 2019 年6 月 22日中基投资向公司|
|发出的《声明函》，声明“我公司从未出具授权委托书授权连松育代表我公|
|司行使在欧浦智网的股东权利连松育无权代表我公司做出任何决定”。因委|
|托双方对于《授权委托书》存在争议，本所律师无法基于现有资料确定《授|
|权委托书》之真实性，故本所律师认为，无法判断该《授权委托书》是否实|
|质构成表决权委托，亦无法判断是否导致公司控股股东和实际控制人发生变|
|更。|

问询问题三、“请说明连松育与你公司、你公司持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系或除关联关系以外的其他任何关系。
请律师核查并发表专业意见。”
||
|-|
|根据《股票上市规则》第10.1.5 规定，“具有下列情形之一的自然人，|
|为上市公司的关联自然人；……（三）本规则第10.1.3 条第（一）项所列法|

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
||
|-|
|人的董事、监事及高级管理人员……”第10.1.3 规定，“具有下列情形之一|
|的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：（一）直接或者间接地控制|
|上市公司的法人或者其他组织……” 本所律师发现，连松育先生作为中基投|
|资的副董事长，属于《股票上市规则》第10.1.3 条及 10.1.5 条所规定的直接|
|或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织的董事，属于公司的关联自然|
|人。|
|根据公司说明，并经本所律师查阅公司所披露的股东、董事、监事、高|
|级管理人员信息资料。本所律师发现，公司副总经理蔡伟斌先生于2017 年 9|
|月至2019 年 2月，在连松育先生担任董事长的深圳市特尔佳科技股份有限公|
|司任职副总裁；公司原董事吴进旺先生的配偶系连松育先生的侄女。|
|除上述已披露情况外，本所律师未发现连松育先生与公司董事、监事、|
|高级管理人员存在关联关系或除关联关系以外的其他任何关系。|

（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书（本页为无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所<关于对欧浦智网股份有限公司的关注函>相关事项的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
高田 何煦
余苏
年 月 日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2018-018青岛国恩科技股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2018年3月29日（星期四）下午15：00-17:00在全景网举行2017年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、公司副总经理兼财务负责人周兴先生、副总经理兼董事会秘书刘燕女士、独立董事王正平先生、保荐代表人黄文雯女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-050东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月26日公告的《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》中预计的业绩为：预计公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期增减变动幅度为0%至50%；预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为-960万元至-580万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 ■ □ □ □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：211%-256%|盈利：-767.99万元|
||盈利：850万元–1,200万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司的主营业务取得良好增长，其中设计业务增长超出预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数
据以公司披露的2018年半年度报告为准；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-027天津膜天膜科技股份有限公司
关于调整重大资产重组方案的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》，鉴于拟调整重大资产重组方案事项存在较大不确定性，经公司申请，公司股票于 2017年3月30日开市起停牌。2017年 3月 31日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案申请文件的议案》。2017年4月7日，公司披露了《关于调整重大资产重组方案的停牌进展公告》。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。截至目前，公司与交易对方正在就本次交易调整方案进行商讨，争取尽快确定新的重组方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年4月17日开市起继续停牌，并每5个交易日公告一次相关进展情况。鉴于该事项仍存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年4月14日
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
||||
|-|-|-|
|条 款|原《董事会议事规则》内容|修订后《董事会议事规则》内容|
|第一条|为了进一步规范芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》（以下简称“《指引》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。|为了进一步规范芜湖顺荣三七互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，明确公司董事会的职责权限，提高公司董事会规范运作和科学决策的水平，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》（以下简称“《指引》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。|
|第五条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具体审批权限如下：（一）公司在一年内累计对外投资（包含风险投资和非风险投资）总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%；（二）公司在一年内累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）公司在一年内累计资产抵押净额不超过公司最近一期经审计净资产的30%；|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具体审批权限如下：（一）符合以下标准的对外投资（包含风险投资和非风险投资）事项：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以下，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营|

|||
|-|-|
|（四）年度累计委托理财资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的5%；（五）公司与关联自然人发生交易金额达到30 万元以上、300 万以下的关联交易，或公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、3000万元以下，或公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上、5%以下的关联交易，董事会有权审批。 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。（六）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应报股东大会批准。 董事会在行使上述权限时，依照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定履行信息披露义务。|业收入的50％以下，且绝对金额不超过五千万元；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下，且绝对金额不超过五百万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以下，且绝对金额不超过五千万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下，且绝对金额不超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）公司在一年内累计收购、出售资产不超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以上、300 万以下的关联交易，或公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上、3000万元以下，或公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上、5%以下的关联交易，董事会有权审批。 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。（四）公司对外担保遵守以下规定：1、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。除按本章程规定须提交股东大会审议批准之外的对外担保事项，董事会有权审批。2、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。3、公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决议、截止信|

||
|-|
|息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。 如属于在上述授权范围内，但法律、法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项，则应报股东大会批准。 董事会在行使上述权限时，依照法律法规和深圳证券交易所《股票上市规则》的规定履行信息披露义务。|

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司二〇一四年十二月三十一日
浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
关于对公司 2014年度关联交易事项予以事先认可的说明
作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司与浙江伟星新型建材股份有限公司 2014年度预计发生的日常关联交易情况进行认真核查，我们认为：
公司及全资子公司临海市伟星电镀有限公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司 2014年度预计发生的提供劳务、电费结算、零星采购和房屋租赁等关联业务系公司正常经营行为，该交易遵循了客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。
独立董事签名：
徐金发： 金雪军： 吴冬兰：
惠州市华阳集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规要求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2018年度主要工作情况如下：
一、监事会会议召开情况
2018年度，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下:
1、2018年4月24日，公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司监事津贴的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
2、2018年8月28日，公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3、2018年10月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会监督、检查情况
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、内部控制及募集资金使用等情况进行了独立、有效的监督检查，主要工作如下：
经检查，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事会能够认真履行《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等所赋予的职权，全面落实股东大会的各项决议；公司已建立较为完善的内部控制制度，公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；未发现公司存在重大违法违规造成公司损失的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真监督和核查。监事会认为，公司目前财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司与关联公司的业务往来进行了检查，认为：公司发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，为公司开展正常经营管理所需，交易定价原则公允合理，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。
4、内部控制评价报告的审核意见
经检查，监事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
5、募集资金使用情况
监事会对2018年度公司募集资金的使用及存放情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6、内幕信息知情人管理制度实施情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。经检查，监事会认为公司能够按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、报告等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了公司信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
广州御银科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-006广州御银科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|837,198,221.44|749,911,314.16|11.64%|
|营业利润|155,916,884.88|133,539,518.54|16.76%|
|利润总额|146,228,246.79|134,009,995.82|9.12%|
|归属于上市公司股东的净利润|126,687,432.68|124,053,846.73|2.12%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.16|6.25%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.83%|9.25%|-0.42%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,751,712,405.10|1,750,107,449.69|0.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,504,264,709.06|1,376,090,038.87|9.31%|
|股本|761,191,294.00|585,531,765.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.98|2.35|-15.74%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入837,198,221.44元，比上年同期增长11.64%；同时公司加大销售市场投入和研发投入，期间费用相应增长，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长2.12%。
报告期末公司财务状况良好，资产负债结构合理，总资产1,751,712,405.10元，较期初增长0.09%；股本761,191,294.00元，较期初增长30%，主要是报告期内资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2013年度经营业绩与前次披露的业绩预告中的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无。
广州御银科技股份有限公司2013年度业绩快报五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州御银科技股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-056青岛海立美达股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重要资产交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月16日（星期四）开市起停牌。
截止本公告发出之日，该重要资产交易事项还处于尽职调查中，仍存在较大不确定性因素。为防止因此而引起本公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，本公司股票自2014年10月23日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定并公告披露后复牌。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2018-051西藏奇正藏药股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月20日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2018年8月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
2018年上半年，公司实现营业收入54,230.83万元，较上年同期增长18.33%，实现营业利润21,185.51万元，较上年同期增长17.05%，实现归属于上市公司股东净利润19,012.81万元，较上年同期增长12.07%。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-053）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2018-054），以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一八年八月二十日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-013号万达电影院线股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月15日收到公司董事叶宁先生递交的书面辞职报告。
叶宁先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，叶宁先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。叶宁先生辞去董事职务后，将不再担任公司董事会专业委员会委员及其他职务。叶宁先生的辞职，不会对公司日常经营和管理产生不利影响。
公司及公司董事会对于叶宁先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年2月17日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-069山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2017年12月1日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年12月18日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议通过后签订互保协议书，与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）约定在协议有效期内为对方向银行办理累计不超过人民币1.15亿元、单笔业务最长期限不超过1年的流动资金贷款、银行承兑汇票等信贷业务提供担保，有效期一年。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》具体内容详见公司2017年12月2日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-102）。
二、对外担保进展情况
2018年5月24日，公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签订《保证合同》，约定对谷丰源与山东阳谷农村商业银行股份有限公司签署的《流动资金借款合同》形成的900万元负债提供连带责任保证，借款期限为2018年5月24日至2019年5月23日，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,230万元，占公司2017年度经审计净资产的23.64%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料
有限公司累计担保总额为人民币12,280万元，占公司2017年度经审计净资产的14.35%；对谷丰源累计担保总额为人民币7,950万元，占公司2017年度经审计净资产的9.29%。本公司无逾期对外担保情况。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－09天津经纬电材股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年3月16日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年 3月 6日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席白皎龙先生主持。
会议经审议，通过投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》；
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2015年度审计报告的议案》；
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审计通过了《关于公司 2015年度报告及年报摘要的议案》；
公司全体监事会成员对董事会编制的《2015年度报告》、《2015年年度报告
摘要》进行了认真严格的审核，一致认为董事会编制和审核公司2015年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意
见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2015年度实现净利润（母公司） 10,003,811.69元。依据《公司章程》规定，按 2015年度净利润提取10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润63,819,449.62元，减去2014年年度股东大会决议中通过现金分红10,294,999.85元,加股权激励对象未实现未发放股利 144665.31元，截至 2015年 12月 31日，可供股东分配的利润为61,672,164.42元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2015年度如下分配预案：拟以2015年末总股本204,816,059股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计10,240,802.95元，剩余未分配利润 51,431,361.47元结转以后年度分配。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次利润分配预案须提交2015年年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过了《2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于 2015年度内部控制的自我评价报告的议案》。
经审核，与会全体监事认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于补选监事的议案》。
鉴于监事夏迎先生因个人原因，于 2016年 1月 26日，辞去公司第三届监事会监事职务，为保证监事会的正常运作，经股东提名，推选李凤岩女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件）。
监事会经过对监事候选人资料的认真审查后，认为候选人符合上市公司监事的任职资格，具备担任公司监事的能力，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议，任期自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
本项表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
为适应未来业务发展的需要，公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司（以下简称“八九八创新空间”）拟与八九八投资控股有限公司共同投资设立子公司。公司本次对外投资涉及之关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于全资子公司 2016年度关联交易的议案》
公司全资子公司八九八创新空间（北京）科技有限公司在实施“898创新产业园”项目中，拟与大连中申建筑安装工程有限公司签订总承包合同，由其承担园区的装修、改造施工。根据园区现有设计图纸和预计工程量，合同总额预计不超过8亿元（以实际施工工程量为最终结算依据）。
公司全资子公司八九八创新空间与大连中申的此次关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，该交易的价格均参照市场价
格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
以下无正文。
天津经纬电材股份有限公司
监事会
2016年3月16日
附件：
监事候选人简历
李凤岩女士，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任天津经纬电材股份有限公司设备动力部副部长、综合管理部部长。现任本公司人力资源部部长。
截至本公告披露日，李凤岩女士持有公司股份18,006股，持股比例为0.0088%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2019-041太极计算机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15：00的任意时间。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由公司董事长刘学林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 9人，共计持有公司有表决权股份165,082,412股，占公司股份总数的39.8832%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份164,978,012股，占公司股份总数的39.8580%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份 104,400股，占公司股份总数的0.0252%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份 502,201股，占公司股份总数的0.1213%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
表决情况：同意 4,147,092股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的97.7790%；反对 94,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的2.2210%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意408,001股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的81.2426%；反对 94,200股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的18.7574%；弃权 0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 165,082,412股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意502,201股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所曲秋明、王腾两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2014-44陕西秦川机械发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2014年 8月 26日（星期二）15∶00时开始。
2、网络投票时间为：2014年 8月 25日－2014年 8月 26日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 25日 15:00至 2014年 8月 26日 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司五楼会议室。
（四）股权登记日为 2014年 8月 20日（星期三）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
（七）现场会议主持人：本次股东大会由董事长龙兴元先生主持。
（八）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 39名，代表有表决权的股份 94,845,529股，占公司股份总数的
27.20%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份93,190,146股，占公司股份总数的26.72%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份1,655,383股，占公司股份总数的0.4747%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
（1）关于公司名称变更的议案
表决结果：同意 94,508,309股，占出席股东大会有效表决权股
份数的99.64%；反对 337,220股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.36%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
（2）关于修改公司章程的议案
表决结果：同意 94,518,209股，占出席股东大会有效表决权股
份数的99.66%；反对 137,300股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.14%；弃权 190,020股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.20%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：袁立新、王伟。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新律师、王伟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
2014年 8月 26日
证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2019-003
重庆新大正物业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：新大正，股票代码：002968）股票交易价格连续三个交易日（2019年 12月 4日、2019年12月5日、2019年12月 6日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露情形。
||
|-|
|2.公司审计截止日（2019 年6 月 30日）至本公告披露之日，公司经营情况|
|未发生重大变化，在公司所处行业及市场处于正常发展状态的情况下，根据公司|
|目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司预计 2019 年营业收入区间为|
|100,000.00 万元至 110,000.00 万元，较上年增长幅度为 12.89%至 24.18%；预计|
|2019 年净利润为 9,500.00 万元至 10,000.00 万元，较上年增长幅度为 7.29%至|
|13.46%。基于稳定的客户合作和持续扩展的业务规模，公司盈利能力稳定，预计|
|2019 年营业收入和净利润将会保持稳定增长。|
|上述 2019 年预计的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，|
|预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。若实际经|
|营情况与公司初步测算发生较大变化，公司将根据及时情况及时进行披露。|

3.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票交易市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的风险因素，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
4.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、更正情况说明
公司于 2019年 12月 6日披露了《重庆新大正物业集团股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-002）。由于公司经办人员对《深圳证券交易所交易规则》中关于股票异常波动情况理解有误，致使公告内容有误，请广大投资者以今天公告内容为准，造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露事项的核对工作，努力提高信息披露的质量。
特此公告。
重庆新大正物业集团股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-041福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于股票交易价格异常波动自查停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票由于前期涨幅较大，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护广大投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（股票简称：浔兴股份、股票代码：002098）于2016年11月21日（星期一）开市起停牌。公司就股票交易异常波动情况启动必要的核查程序。
截至本公告披露日，公司正认真推进本次核查工作，鉴于该事项的复杂程度，为了保护广大投资者的合法利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司股票自2016年11月28日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日