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证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-020天津松江股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2014年4月9日上午10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到8名，王艳妮董事因公外出，授权刘新林董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2013年董事会工作报告的议案》。
此议案尚需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》。
此议案尚需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于公司2013年财务决算报告的议案》。
此议案尚需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于公司2013年利润分配的预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现的净利润为-116,474,961.88元，2013年初母公司未分配利润为-302,419,649.50元，2013年末母公司未分配利润为-418,894,611.38元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。
此议案尚需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
五、审议并通过了《关于公司2014年投资计划的议案》。
根据公司2014年投资经营需要，制订公司2014年投资计划如下：
2014年公司计划投资约31亿元，将继续加大对武台松江城、高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、梅江南0#岛、津滨置地广场、松江置地广场、武清运河城曹园南、柴官项目、左右城4#地、阳光诺卡二期、松江城-玫瑰郡、东南角项目、广西钦州宁越花园等项目进行投资。
此议案尚需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
六、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
根据公司经营需要，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
此议案需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
七、审议并通过了《关于制定公司内部控制评价依据的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
八、审议并通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
九、审议并通过了《关于公司2013年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十、审议并通过了《关于公司2014年日常关联交易的议案》。
此议案需提交公司2013度股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十一、审议并通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》。
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2014年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过40亿元。
上述担保包括：
1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；
2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；
3.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；
4.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。
上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。
授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。
此议案需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十二、审议并通过了《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》。
此议案需提交公司2013度股东大会审议。
由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议
并通过了本议案。
十三、审议并通过了《关于公司审计委员会2013年度履职情况报告的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十四、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。
参照同行业水平并结合公司的实际情况，公司第八届董事会独立董事津贴定为每人每年10万元（税后）。
此议案需提交公司2013度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十五、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十六、审议并通过了《关于公司变更证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十七、审议并过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司转让名下房产的议案》。
为有效盘活资产，提高资产周转效率，公司控股子公司天津松江集团有限公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下房产天涛园22号楼公开转让，挂牌价格不低于此房产评估价格。拟转让的名下房产为天津市河西区友谊南路与潭江道交口东南侧天涛园 22号楼（房地证津字第103011118093号），建筑面积共计3,123.25平方米。
天津华夏金信资产评估有限公司采用市场法，按照必要的评估程序，对天津松江集团有限公司拟实施资产转让事宜所涉及的房屋建筑物单项资产价值在
2013年6月30日所表现的市场价值进行了评估。评估结果如下：
截止2013年6月30日天津松江集团有限公司评估前资产账面原值计人民币
3,742.17万元，评估后资产价值计人民币6,837.42万元，评估值比原账面值增
3,095.25万元，增值率为82.71%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十八、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司向东莞市益展恒泰房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
十九、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2013年度股东大会，审议相关议案。会议通知详见临2014-021号公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于新湖中宝股份有限公司2014年非公开发行股票
持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885号文核准，新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”、“发行人”或“公司”）于 2014年 12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,773,958,060股（以下简称“本次发行”）。
西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐机构”)作为新湖中宝本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次发行进行持续督导，持续督导期限至 2015年 12月 31日止。
目前，发行人本次发行的持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
保荐机构名称：西南证券股份有限公司
办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1楼北大厅
法定代表人：余维佳
保荐代表人：葛馨、王文毅
联系电话：021-68419900
保荐代表人更换情况：持续督导期间，保荐代表人未发生变更。
三、上市公司的基本情况
公司名称：新湖中宝股份有限公司
英文名称：XinhuZhongbao Co., Ltd.
法定代表人：林俊波
成立日期：1993年2月23日
注册资本：9,099,670,428.00元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口
经营范围：许可经营项目：煤炭（《煤炭经营资格证》有效期至2016年6月 30日）的销售。一般经营项目：实业投资，百货、针纺织品、五金交电、石化产品、化工产品(不含化学危险品)、家俱、电子计算机及配件、建筑材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备(不含无线)、机电设备、黄金饰品、珠宝玉器的销售、经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告及设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务，房地产中介服务。
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新湖中宝
股票代码：600208
实际控制人：黄伟
本次证券发行类型：非公开发行A股股票
本次证券发行上市时间：2014年12月3日
证券事务代表：高莉
联系电话：0571-87395003
传真：0571-87395052
四、保荐工作概述
1、尽职推荐工作
保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见
进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上交所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。
2、持续督导阶段
新湖中宝 2014年非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件，督导上市公司合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向上交所报送持续督导期间募集资金使用情况核查报告和持续督导年度报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在持续督导期间，新湖中宝未发生重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，新湖中宝聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在保荐机构对新湖中宝的持续督导期间，新湖中宝聘请的证券服务机构，能
够根据交易所的要求及时提供有关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对新湖中宝本次持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为,在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
新湖中宝于 2014年 12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,773,958,060股，每股发行价为3.10元，募集资金总额为人民币 5,499,269,986.00元，扣除发行费用人民币 62,093,429.88元，实际募集资金净额为人民币 5,437,176,556.12元。该次发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2014〕246号），该项募集资金已于 2014年 11月19日存入公司的募集资金专户。
截止 2015年 12月 31日，公司本次发行的募集资金专户余额为人民币16,059.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司以前年度已使用募集资金364,245.40万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.48万元；2015年度实际使用募集资金164,608.15万元， 2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 715.60万元；累计已使用募集资金528,853.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,195.08万元。
新湖中宝本次发行的募集资金管理及使用符合中国证监会和上交所关于募集资金管理的相关规定以及《募集资金专户存储监管协议》，对A股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 A股募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用A股募集资金的情形。
十、其他事项
无。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司 2014年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
葛馨 王文毅
保荐机构法定代表人：
余维佳
西南证券股份有限公司2016年4月日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2014-013三一重工股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2013年度审计工作，为公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司2013年度内部控制的有效性发表了审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一四年四月二十九日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2019-019
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知及会议材料于 2019年 2月 20日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于 2019年 2月 27日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》公告编号：2019-021，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开公司2019年第三次临时股东大会，审议以下议案：1、审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016-039福建福日电子股份有限公司
关于间接控股股东变更同业竞争承诺的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 7月 1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布了《关于间接控股股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2016-032），现对该公告中的“三、避免同业竞争承诺的变更”补充披露如下：
补充前的内容
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|变更前|变更后|
|2、在以下条件之一成就时，信息集团将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万元时。|2、信息集团将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35%的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题。|

补充后的内容：
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|-|-|
|变更前|变更后|
|2、在以下条件之一成就时，信息集团将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现|2、信息集团将于 2016 年 12月 15 日前将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35%的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题。|

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|-|
|年度净利润达到 1,000 万元时。|

除上述补充内容外，原公告其它内容保持不变。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会2016年7月16日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-071浙江东方集团股份有限公司七届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第二十八次会议于 2016年 11月 16日下午2：00在公司 1808会议室召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高管人员列席了本次会议。董事会审议关联交易事项时，关联董事进行了回避。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司副董事长金朝萍女士的主持下，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
本议案应参加表决票数 6票，实参加表决票 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联董事林平先生进行了回避。
2016年 8月 12日，公司七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。现依照中国证监会《浙江东方集团股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[162365号]之反馈意见回复》及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关要求，公司对本次重组摊薄即期回报事项的分析进行了修订。详情见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于公司本次交易对即期回报影响及公司采取的填补措施的公告》。
二、审议通过了《与交易对方国贸集团签订关于中韩人寿<发行股份购买资产协议的补充协议之二>的议案》
本议案应参加表决票数 6票，实参加表决票 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联董事林平先生进行了回避。
公司拟以发行股份方式向浙江省国际贸易集团有限公司购买其持有的浙商金汇信托股份有限公司56%股份、大地期货有限公司87%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权；以发行股份方式向浙江中大集团投资有限公司购买其持有的大地期货13%股权；并募集部分配套资金。
公司七届董事会二十二次会议、二十三次会议分别审议通过了《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产的补充协议》,为了进一步明确与本次重组交易对方国贸集团对标的资产中韩人寿减值测试承诺相关事项，董事会同意公司与本次重组交易对方国贸集团签署关于中韩人寿保险有限公司《发行股份购买资产协议的补充协议之二》。
三、审议通过了《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》
本议案应参加表决票数 6票，实参加表决票 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联董事林平先生进行了回避。
董事会同意万邦资产评估有限公司以2016年5月31日为基准日，对各标的公司评估报告进行补充更新，更新后报告为《浙江东方集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙商金汇信托股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（万邦评报[2016]169号）、《浙江东方集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的大地期货有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（万邦评报[2016]161号）、《浙江东方集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中韩人寿保险有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（万邦评报[2016]162号）。
四、审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》
本议案应参加表决票数 7票，实参加表决票 7票，其中同意票 7票，反对票 0票，弃权票0票。
根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司副董事长金朝萍女士（代行董事长职务）提名，董事会研究决定，聘任魏建鹏先生为公司董事会秘书，任期与七届董事会相同。详情见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2016年11月17日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2019-018
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届十一次会议，于
2019年 8月 16日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9
人，实际到会 9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了
相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
（二）审议通过了《关于同意全资子公司变更企业名称的议案》(同意 9票，反对 0票，弃权 0票)。
广西广维化工有限责任公司（以下简称：广维化工）系本公司
2009年收购的全资子公司，收购后公司投资新建的年产 5万吨生物
质制聚乙烯醇项目于 2012年 11月建成投产。为体现本公司在母子
公司经营发展、企业文化等方面的统一，增强企业名称和业务的契
合性，更好地体现子公司的经营特色和发展战略，经广维化工申请，公司董事会决定：同意将“广西广维化工有限责任公司”的注册名
称变更为“广西皖维生物质科技有限公司”，并授权子公司依法办理
工商变更登记及修订《公司章程》等相关事项。
上述变更事项仅为全资子公司的企业名称变更，其他工商登记
事项未发生变化。
三、备查文件
《七届十一次董事会决议》
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：临2015-053北京高能时代环境技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易已连续三个交易日（2015年7月10日、7月13日、7月14日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3.经公司自查并向控股股东、实际控制人李卫国征询得知，截至本公告披露日，除已披露事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月14日
轻纺城董事长辞职公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2014—011浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事长沈小军女士提交的书面辞职报告，根据国资部门干部管理的相关规定，沈小军女士因年龄原因向董事会辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，沈小军女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定尽快召开董事会和股东大会会议选举产生新任董事及董事长。
根据公司实际情况，公司董事会经讨论后决定，在公司董事长职位空缺期间由公司董事、总经理周俭代为履行公司董事长职责，直至本公司选举产生新任董事长为止。
沈小军女士在担任本公司董事、董事长期间，勤勉履职，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。董事会对其在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢，并希望能一如既往地关心公司的发展。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一四年三月十一日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-001
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月19日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2016年2月14日以书面和电子邮件方式向全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事12名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高自有资金使用效率，同意公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的理财产品，包括但不限于保本型理财产品，非保本浮动收益型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
公司董事会授权公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件。
该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2016-003）。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案
该议案具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金从银行存款专户
活期存款转为定期存单的公告》（临2016-004）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于2016年2月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-005）。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年二月十九日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-163号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十七次会议于 2019年 11月 12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司向民生银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于为全资子公司美国隆基申请授信业务提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司补选董事白忠学为第四届董事会审计员会委员，任期与本届董事会一致，补选完成后的董事会审计委员会成员构成为：田高良、郭菊娥、白忠学，其中独立董事田高良为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年十一月十三日
北京颐合中鸿（上海）律师事务所
Shanghai AllianceJ&S Law Firm
中国•上海市黄浦区成都北路500号•峻岭广场2501室邮编：200003
Tel/电话：（8621）62717581 Fax/（传真）：（8621）62717581
北京颐合中鸿（上海）律师事务所
关于上海梅林正广和股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海梅林正广和股份有限公司
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年12月30日下午在上海市杨浦区济宁路 18号 105会议室召开。北京颐合中鸿（上海）律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派孔牧荑律师、周一律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“上交所网络投票细则”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。
基于公司所提供的文件资料及其所陈述的情况均为真实的假设，本所及本所律师依据有关法律、法规、规章及规范性文件发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。
本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文
件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员及召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。会议通知包括召开会议的基本情况（股东大会类型和届次、股东大会召集人、投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
经审核，本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前十五日发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会由半数以上董事通过董事会决议共同推举董事王国祥主持。本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）
经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 348,300股，占公司总股本的 0.0371%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、经审核，除股东出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会，召集人资格合法有效。
综上，本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员及召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会现场会议的表决程序
经审核，出席本次股东大会现场会议的股东审议了全部提案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。
本所认为，本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、本次股东大会网络投票的表决程序
1、本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、网络投票的公告
公司董事会于2019年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《上海梅林正广和股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，会议通知对网络投票事项进行了详细公告。
4、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，关联股东对关联提案回避表决，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共 15人，代表股份
22,027,489股，占公司总股份的 2.3490%。
本次股东大会审议并通过了关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。
本次大会提案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
七、结论
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东
提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于2019年12月30日签署，正本三份，无副本。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2018-075拉芳家化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、银行结构性存款类产品等），在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度
投资金额不超过人民币30,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于购买银行理财产品、银行结构性存款类产品等。
4、资金来源
公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
5、投资期限
自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（2）尽管理财产品属于流动性好、风险低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制风险措施
（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过一年）的理财产品，且公司每笔具体理财事项由董事长在授权范围内进行审批，具体由财务部负责组织实施。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前
提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项购买理财产品的决策程序符合相关法律、法规。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
公司使用最高不超过30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于购买银行理财产品、银行结构性存款类产品等），可以提高公司自有资金的使用效率和收益，上述购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且程序符合相关法律、法规的规定。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－010风神轮胎股份有限公司
购买、出售资产暨关联交易之资产过户完成公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月3日和6月28日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”或“公司”）与中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）、Pirelli TyreS.p.A.（以下简称“倍耐力”）签署了附生效条件的《资产注入协议》及《资产注入协议之补充协议》,公司以现金向中国橡胶购买中车双喜轮胎有限公司
100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权,以现金向倍耐力购买Pirelli
IndustrialS.r.l（简称“倍耐力工业胎”）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作PCR公司”）80%股权（以下简称“本次交易”）。依据前述协议，风神股份在土地分割工作完成后，将乘用胎业务实际使用的19.60万平方米土地使用权及其地上建筑物不动产权属证书过户至焦作PCR公司。具体详见公司于2016年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）（公告编号：临2016-054）。
风神股份、中国橡胶和倍耐力签署了《交割确认函》，对焦作 PCR公司的不动产权属证书办理事宜作出如下约定：风神股份承诺在不迟于 2017年9月29日完成将风神股份转移给焦作PCR公司的不动产权属证书变更至焦作PCR公司名下。
具体详见2016年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司关于购买、出售资产暨关联交易之交割情况公告》（公告编号：临2016-066）。
近日，公司已将上述应转移至焦作 PCR公司相关不动产（其中：1宗土地面积计196,603平方米、7宗房产建筑面积合计165,401.75平方米）的权属证书过户变更至焦作PCR公司名下，本次交易履行完毕。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年3月4日
证券代码：603006 证券简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一八年九月
2018年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2018年9月12日下午14时
现场会议地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室
会议议程
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、审议下列议案。
议案一：关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对以上提案进行投票表决。
5、计票人统计表决情况。
6、宣读表决结果。
7、宣读本次股东大会决议。
8、宣读本次股东大会法律意见书。
9、主持人宣布大会结束。
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见8月28日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2018年第一次临时股东大会议案一
关于上海联明机械股份有限公司
增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
各位股东：
根据公司的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟增加最高额度不超过 95,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
本次使用闲置自有资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币5,000万元，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年九月
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-010优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2018年 4月 24日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事 8名，实到监事 7名。周艳丽监事因公请假，委托袁维静监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司 2017年度监事会工作报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于江苏银行股份有限公司 2017年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于江苏银行股份有限公司 2017年度监事履职情况评价报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于江苏银行股份有限公司 2018年度监事会工作计划的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于江苏银行股份有限公司 2017年年度报告及其摘要的议案
监事会认为：
1.本公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与 2017年年度报告
及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于江苏银行股份有限公司 2017年度财务报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于江苏银行股份有限公司 2017年度财务决算和 2018年度财务预算的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于江苏银行股份有限公司 2017年度利润分配预
案的议案
监事会认为：公司 2017年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合公司章程规定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
九、关于江苏银行股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十、关于江苏银行股份有限公司 2017年度全面风险管理报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
十一、关于续聘 2018年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一、二、三、七、八、十一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会 2018年 4月 25日