Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
万商天勤（上海）律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会之
法律意见书
致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、行政法规、规范性文件及《中国船舶工业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他相关规章、规范性文件的规定，万商天勤(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席了公司于 2018年 7月 10日在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦三楼会议厅召开的2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司召开2018年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案等相关文件进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料以及所作的陈述和说明完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会根据 2018年 6月 21日以通讯方式召开的公司第六届董事会第三十三次会议决议召开。公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了两项预(议)案。公司董事会已于2018年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知(以下简称“《会议通知》”)。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期超过15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
2018年 6月 27日，单独持有公司51.18%股份的股东中国船舶工业集团有限公司提出临时提案《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》并书面提交董事会。2018年 6月 28日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过该临时提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。公司董事会已于 2018年 6月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告刊登了关于本次股东大会增加临时提案的公告(以下简称“《临时提案公告》”)。临时提案提交至本次股东大会召集人的时间距本次股东大会召开时间超过10日，召集人临时提案公告的时间距收到临时提案时间不超过 2日。临时提案公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项等内容。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，公司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15至15:00。
本次股东大会现场会议于 2018年 7月 10日 14:30在北京市海淀区首体南路 9号中国船舶大厦三楼会议厅召开，参加会议的股东或股东授权代表就《会议通知》和《临时提案公告》所列明的审议事项进行了审议并行使了表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》和《临时提案公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1、参加本次股东大会的股东、股东授权代表及通过网络投票的股东共计 25名，代表股份数749,406,479股，占公司股份总数的54.3789%，参会股东均为股权登记日（2018年7月4日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》和《临时提案公告》中的两项议案进行了审议。出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式进行表决。两名股东代表、一名监事代表与两名见证律师进行了监票、点票与计票。公司董事会通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(二) 表决结果
本次股东大会未出现修改原议案的情形。本次股东大会通过了如下两项议案：1、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》
本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及股东授权代表均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过。本次股东大会两项议案均为一般决议议案；均对中小投资者实行单独计票；其中第 2项议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：中国船舶工业集团有限公司。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签字。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
万商天勤（上海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
陈凯 主任 黄颢律师
周阳律师
日期：2018年7月10日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临 2015-002延边石岘白麓纸业股份有限公司
2014年年度业绩预减公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少73%以上。
（三）业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：719.7万元。
（二）每股收益：0.0135元。
三、本期业绩预减主要原因
一方面，由于公司上年同期将6350MM纸机（10号纸机）主体和附属设备出售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司子公司湛江晨鸣纸业有限公司，非经营性收益的增加，使公司上年同期净利润大幅增长；另一方面，受溶解浆产品下游行业不景气的影响，导致溶解浆产品市场没有根本好转。虽然公司化工产品销售价格有所上升，但化工产品规模和收入小于溶解浆，公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅度的减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-029亚宝药业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2019年8月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月26日在大理市三塔苑酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-008
宁波海天精工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月21日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688号海天大楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月21日
至2017年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案|√|
|4|公司2016 年度财务决算报告|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于确定 2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案|√|
|7|关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于公司2016 年度董事、监事薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年3月20日召开的公司第二届董事会第十次会议、公司第二届监事会第八次会议审议通过。内容详见 2017年3月22刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601882|海天精工|2017/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年 4月 18日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。
（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688号海天大楼一楼会议室。
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
联系人：陈云、俞盈
联系电话：0574-86188839
传 真：0574-86182747
地 址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
邮 编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会 2017年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海天精工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2016 年年度报告及摘要的议案||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|关于公司2016 年度利润分配方案的议案||||
|6|关于确定2017 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案||||
|7|关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于公司2016 年度董事、监事薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
春秋航空股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交董事会办公室。
公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款执行。
第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
附件：
春秋航空股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
||||
|-|-|-|
|申请部门||申请时间|
|申请人员||联系电话|
|暂缓或豁免披露的事项|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是□否||
|相关内幕知情人是否书面保密承诺|□是□否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2014-012上海国际机场股份有限公司
2014年 3月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降架次（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|31,330|2.03%|395.16|-1.21%|28.44|9.13%|
|国内|15,917|-1.83%|187.16|-8.97%|3.21|4.22%|
|国际|11,725|3.02%|157.37|4.60%|21.35|7.50%|
|地区|3,428|19.99%|50.63|15.15%|3.88|24.36%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据与实际运行情况可能存在差异，仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2016-024
大连橡胶塑料机械股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日披露了《大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2016-023），现将有关内容补充公告如下，其他内容不变：
本次发行前后公司股本结构变动表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变更前||||变更后|||
||股份性质|||||||||
||||金额||出资比例||金额||出资比例|
|一、有限售条件的流通股||||||1,906,327,800.00||74.06%||
|其中：其他境内法人持有股份||||||1,345,643,153||52.28%||
|境外法人、自然人持有股份||||||560,684,647||21.78%||
|二、无限售条件的流通股||667,786,842.00||100.00%||667,786,842.00||25.94%||
|合 计||667,786,842.00||100.00%||2,574,114,642.00||100.00%||

特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-068
中昌海运股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票及其衍生品种已于2015年8月18日起停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方可能为独立第三方，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式可能为发行股份购买资产并配套募集资金，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产可能涉及大健康、互联网金融等相关产业，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计及评估等工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-061
上海市北高新股份有限公司
关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海创越投资有限公司（以下简称“创越投资”）按持股比例为上海人才市场报社有限公司（以下简称“人报公司”）提供借款，借款金额为人民币 2,000万元，借款利率以年化12%为标准，按资金实际使用天数计算，借款期限为自董事会审议通过后不超过六个月。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与人报公司之间未发生过本次交易类别相同的交易。
本次关联交易为支持人报公司项目的快速发展，有利于保障公司未来的投资收益，不会对公司正常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、交易概述
公司全资子公司创越投资为人报公司的参股股东，持股比例为40%。人报公司为推进其项目的顺利进展，现向其各股东提出按持股比例借款的申请，借款金额合计为人民币5,000万元。创越投资拟按持股比例向人报公司提供借款，金额为人民币2,000万元，借款利率以年化12%为标准，按资金实际使用天数计算，借款期限为自董事会审议通过后不超过六个月。
鉴于公司监事许向东先生担任人报公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，人报公司为公司的关联法人，创越投资本次向人报公司提供借款构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与人报公司之间未发生过本次交易类别相同的交易。
二、交易方基本情况
1、公司名称：上海创越投资有限公司
2、统一社会信用代码：91310106069311122G
3、注册资本：人民币20,000万元
4、法定代表人：马德娟
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、公司住所：上海市静安区南京西路692号1002室
7、成立时间：2013年5月17日
8、营业期限：2013年5月17日至2043年5月16日
9、经营范围：投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，会展会务服务，展览展示服务，物业管理，停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
创越投资为公司全资子公司。
三、关联方介绍
（一）、关联方关系介绍
公司监事许向东先生担任人报公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，人报公司为公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：上海人才市场报社有限公司
2、统一社会信用代码：91310112599744312N
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：蒋楠
6、成立时间：2012年07月11日
7、营业期限：2012年07月11日至2032年07月10日
8、公司住所：上海市静安区沪太路701号1号楼1606室
9、经营范围：《人才市场报》编辑、出版，自有房屋租赁，创意服务，展览展示服务，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，房地产开发经营，物业管理，停车场管理，企业管理，酒店管理，品牌策划，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、主要股东及出资份额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|上海上报资产管理有限公司|2,450|49|
|2|上海创越投资有限公司|2,000|40|
|3|上海瑞力投资基金管理有限公司|550|11|
|合计||5,000|100|

11、主要财务数据：
截至2018年12月31日，人报公司资产总额人民币22355.48万元，资产净额人民币22060.29万元，2018年度营业收入人民币543.42万元，净利润人民币53.37万元。（以上数据已经审计）
四、关联交易的主要内容
1、借款对象：上海人才市场报社有限公司
2、借款总金额：人民币2,000万
3、借款期限：自董事会审议通过后不超过六个月
4、资金占用费：借款利率以年化12%为标准，按资金实际使用天数计算
五、对公司的影响情况：
为支持人报公司项目的快速发展，公司全资子公司创越投资按持股比例向人报公司提供短期借款，有利于保障公司未来的投资收益，不会对公司正常经营产
生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、本次交易应当履行的审议程序
2019年12月26日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。所有董事一致同意通过该议案。
公司独立董事对该事项已进行事前认可，发表如下事前认可意见：鉴于公司监事许向东先生担任上海人才市场报社有限公司董事，人报公司为公司的关联法人，公司全资子公司上海创越投资有限公司按持股比例为人报公司提供借款，构成关联交易。创越投资本次给人报公司提供借款，各股东方均以现金方式按持股比例提供借款，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。我们同意将本议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。
公司的独立董事对该事项进行了审查，发表如下独立意见：公司全资子公司上海创越投资有限公司在保证生产经营所需资金的情况下，按持股比例向其参股的上海人才市场报社有限公司提供借款，有利于人报公司的业务发展，风险处于可控范围内。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。
七、上网公告附件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事宜的事前认可；
3、独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-058
上海国际港务（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月17日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）在上海国际港务大厦（上海市东大名路358号）多功能厅召开二届六次职工代表大会。会议就公司员工持股计划事宜形成如下决议：
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的相关规定，按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见，员工普遍认为实施员工持股计划可以提高员工的归属感和责任感，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步增强职工的凝聚力和公司发展的活力，提升公司治理水平，巩固公司长期可持续发展的基础。
二、同意公司董事会拟订的《上海国际港务（集团）股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司2014年11月18日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-006
河南思维自动化设备股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张子健先生的书面辞职报告。
为支持公司全资子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）科技创新，充分发挥其在铁路行业的资深经验，引导思维研究院开展轨道交通安全关键技术创新，更好地服务公司轨道交通产业布局，张子健先生申请辞去公司副总经理职务，专注轨道交通技术研究，为思维研究院发展贡献力量。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张子健先生辞职自辞职报告
送达董事会之日起生效。离任后，张子健先生不再担任公司副总经理职务，将在思维研究院任首席工程师。张子健先生辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，张子健先生持有公司股票480,000股，占公司总股本的0.30%，该股份将于 2018年 12月 24日上市流通。除此之外，张子健先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。
公司董事会对张子健先生在公司担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
贵州茅台董事会薪酬与考核委员会议事规则贵州茅台酒股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
(2015年9月修订)
第一章总则
第一条为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》及其它有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章人员组成
第三条薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。
第七条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖
励和惩罚的主要方案和制度等；
贵州茅台董事会薪酬与考核委员会议事规则（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事细则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，应至少于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条薪酬与考核委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
贵州茅台董事会薪酬与考核委员会议事规则第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、本公司《章程》及本规则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本议事规则自董事会审议通过之日起试行。
第二十四条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本议事规则解释权归属公司董事会。
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2016-030福建福日电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼13层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|146,378,613|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场
投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人；王清云董事因公务原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书许政声先生出席本次会议，公司副总裁兼财务总监陈富贵先生列席本次会议，公司副总裁高敏华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,374,613|99.999|0|0.00|4,000|0.001|

5、议案名称：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《公司2015年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|146,378,613|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|137,911,210|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|8,463,403|99.95|0|0.00|4000|0.05|
|其中:市值50万以下普通股股东|15,000|78.94|0|0.00|4000|21.06|
|市值 50 万以上普通股股东|8,448,403|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度董事会工作报告|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公司 2015 年度监事会工作报告|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|公司 2015 年度财务决算报告|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|8,463,403|99.95|0|0.00|4,000|0.05|
|5|关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《公司 2015 年年度报告》全文及摘要|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于修订《公司章程》部分条款的议案|8,467,403|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2015年年度股东大会议案中第 1-6项议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。第7项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
福建福日电子股份有限公司2016年7月1日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2016-088美克国际家居用品股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 11月 3日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162536号）（以下简称“通知书”）。
中国证监会依法对公司提交的《美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将按照上述通知书的要求，以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行 A股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司二○一六年十一月五日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-069维科技术股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以书面形式发出召开公司第九届董事会第八次会议的通知，会议于2018年7月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让公司部分资产的议案》
为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式，以拍卖底价8195.22万元，整体转让公司持有的以下资产：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|评估价(单位：万元)|拍卖底价为评估价的8.5折(单位：万元)|
|1|宁波维科家纺有限公司93.34%股权|1441.94|1225.65|
|2|宁波人丰家纺有限公司75%股权|3284.06|2791.45|
|3|宁波维科特阔家纺有限公司85%股权|2013.35|1711.35|
|4|宁波维科精华进出口有限公司100%股权|830.78|706.16|
|5|宁波维科精华浙东针织有限公司100%股权|2071.31|1760.61|
||合计|9641.44|8195.22|

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司要求买受人竞拍成功后，如果今后无法持续经营上述企业，需按劳动法的规定，全额支付职工理顺劳动关系经济补偿金，保障职工利益。
公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。（详见
刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于转让公司部分资产的公
告》，公告编号：2018-070）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2019-09债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
关于变更2018年度财务决算报告审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月25日，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届五十八次董事会，审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》以及《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案》，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。
一、变更会计师事务所情况说明
2018年 5月，经公司 2017年年度股东大会审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司 2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。根据国资委《关于印发<中央企业重组后选聘会计师事务所及会计师事务所受短期暂停承
接新业务处理有关问题解答>的通知》（国资厅发财管〔2017〕55号）有关规定，经公开招标并经董事会审议通过，公司拟改聘中审众环为公司 2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就更换会计师事务所有关事宜与瑞华进行了沟通，征得其理解和支持，瑞华对公司本次变更事项无异议。瑞华认为公司在审计过程中不存在审计范围受限情形，瑞华已按照审计准则的相关要求与后任注册会计师对前次审计工作进行了沟通。公司对瑞华长期以来勤勉、尽责、专业的工作精神及对公司的大力支持表示诚挚感谢。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91420106081978608B
主要经营场所：武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层
执行事务合伙人：石文先
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
资格证书：具备证券、期货相关业务许可证
中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况、经营成果、现金流量及内部控制
情况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对中审众环的资质进行了充分审核，独立董事出具了事前认可函，同意改聘中审众环为公司 2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将有关议案提交董事会审议。
2.2019年 2月 25日，公司召开七届五十八次董事会，审议通过《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》以及《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案》。
3.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会进行审议，自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2019年 2月 26日
阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过60亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1680号”文核准。
本次债券采用分期发行的方式，阳泉煤业（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称：“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含15亿元），本期债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券已于2019年3月21日发行结束，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人与主承销商协商一致，本期债券实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.68%。
特此公告。