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汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（寿邹）
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人在第二届董事会任期内，均亲自出席了董事会15次会议，期间召开的股东大会7次，均未列席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
1、2017年1月 25日在公司第二届董事会第八十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
同意豁免董事会关于第二届董事会第八十一次会议对《关于全资子公司收购深圳市云影易投资管理有限责任公司80%股权的议案》进行提前通知的确认意见。
2、2017年2月 22日在公司第二届董事会第八十二次会议上，对以下事项发表了
事前认可及独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十二次会议相关事项的独立意见》。
3、2017年3月 17日在公司第二届董事会第八十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十三次会议相关事项的独立意见》；《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》。
4、2017年4月 2 5日在公司第二届董事会第八十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事对相关事项的独立意见》。
5、2017年5月 8日在公司第二届董事会第八十五次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审查的独立意见》。
6、2017年5月 15日在公司第二届董事会第八十六次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于公司收购上海沃势文化传播有限公司100%股权事项的独立意见》。
7、2017年5月 26日在公司第二届董事会第八十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十七次会议相关事项的独立意见》。
8、2017年5月 31日在公司第二届董事会第八十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第八十八次会议相关事项的独立意见》。
9、2017年6月 14日在公司第二届董事会第九十次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见》。
10、2017年 6月 16日在公司第二届董事会第九十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第二届董事会第九十一次会议相关事项的独立意见》；《独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》。
11、2017年 6月 21日在公司第二届董事会第九十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股
权暨关联交易的独立意见》；《独立董事关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司股权暨关联交易的事前认可意见》。
12、2017年 7月 17日在公司第二届董事会第九十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》。
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为公司审计委员会委员，参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
同时，作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在第二届董事会任期内，作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务。
特此报告，谢谢。
独立董事：
寿邹
二○一八年四月二十三日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-48号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于调整公司回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第十四次会议、2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》，并于2018年9月29日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案：以实施2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股0股（含税），本年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。
根据公司股份回购方案，董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限及回购股份数量，具体如下：
公司回购股份的价格上限由不超过25元/股调整为不超过24.90元/股。因本次回购股份资金总额不低于人民币1.00亿元，不高于人民币2.00亿元。在回购股份价格不超过24.90元/股的条件下，按回购金额1.00亿元测算，预计回购股份数量不低于401.61万股，约占公司目前已发行总股本的0.72%以上；按回购金额上限2.00亿元测算，预计回购股份数量不低于803.21万股，约占公司目前已发行总股本的1.43%以上。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司回购方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-054浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年7月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年7月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的公告》。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年7月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。
3、审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票
具体内容详见2018年7月6日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年7月6日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-024
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）筹划与公司相关的重大事项，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自2014年12月22停牌，公司于2014年12月23日发布了《重大事项停牌公告》。经向海航商业进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，公司股票自2015年3月23日起继续停牌，公司于2015年3月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司股票停牌期间，海航商业及相关方就此事项进行了大量了调查、沟通和论证，此事项涉及海航商业与商品流通领域的相关方商洽业务整合事宜。截至本公告披露日，公司及海航商业与相关各方正积极推进相关方案的形成。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-041思创医惠科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理魏利伟先生提交的书面辞职报告，魏利伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，魏利伟先生辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，魏利伟先生未持有公司股份；魏利伟先生辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常运营。
公司董事会对魏利伟先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-020
湖南凯美特气体股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定在海南募集资金项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付海南募投项目中涉及的建设款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。现将有关事项说明如下：
一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于海南募投项目，公司制定了相关操作流程。
1、项目部、技术部、采购部等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，与海南募投项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同前，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易合同。
2、具体办理银行承兑汇票时，项目部、技术部、采购部等相关部门填制《付款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，并按公司募集资金管理办法审批流程报相关领导审批。财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付。
3、在使用银行承兑汇票支付海南募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
5、保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人王为丰、李小见对公司募集资金使用情况进行监督，并对使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设进度款进行逐笔审核。保荐代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当配合保荐代表人的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付海南募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的审批程序
1、董事会决议情况
2014年4月23日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的议案》，全体董事同意使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项。
2、公司独立董事意见
2014年4月23日，公司独立董事出具了《关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的独立意见》。全体独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项。并且发表独立意见如下：
经认真审议，公司董事会本次审议的《关于使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项的议案》，主要为提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，因此决定使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项，并建立了规范的使用操作流程。我们认为，公司此举更有利于公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者的利益，也不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意公司使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项。
3、公司监事会意见
经审核，监事会认为公司以银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目、保证募集资金得到合理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，同意使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项。
4、保荐机构意见
保荐人经核查后认为：
1、公司以承兑汇票支付募投项目款项，是以真实交易为背景，不违反票据使用的相关规定。
2、针对以承兑汇票支付募投项目款项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，公司相应制定了具体的操作流程，能够保证交易真实、有效，确保资金用于募投项目。
3、以承兑汇票支付募投项目款项，能够提高资金使用效率，降低财务成本。
该事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定的情形。
综上所述，平安证券对公司使用银行承兑汇票支付海南募投项目建设款项并以募集资金等额置换的核查意见的事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三次会议发表的独立意见；
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2015-42号天津津滨发展股份有限公司关于收到深圳证券交易所
关于对罗永泰独立董事任职资格关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 8月22日召开了第六届董事会2015年第四次通讯会议，审议通过了推选罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
公司董事会于 2015年 8月 28日收到了深圳证券交易所公司管理部《关于对罗永泰独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2015】第 5号）（以下简称“函”），深交所公司管理部对罗永泰先生作为我公司独立董事候选人的下列情况予以关注：罗永泰先生出生于 1946年4月 4日，目前已年近 70岁，除在天津财经大学任职外，还同时担任中裕燃气控股有限公司、天保基建股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司以及天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司等多家公司董事职务。我部对罗永泰先生是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。
根据深交所提出的问题我公司征询了独立董事候选人罗永泰先生的意见。罗永泰先生认为，虽然本人身体健康，有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责，符合独立董事任职条件，但在公司需要有专业财务独立董事的情况下，自愿放弃担任天津津滨发展股份有限公司独立董事。
综上，我公司不再将《推选罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。（更新后的股东大会通知内容详见公司于 2015年9月 3日在巨潮资讯网 http://wltp.cninfo.com.cn披露的《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
因撤销此议案造成的公司独立董事缺额，我公司会尽快召开下一次股东大会予以补选。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2015年9月2日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-026浙江亚太药业股份有限公司
关于内审部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 28日，公司董事会收到内审部负责人卢增龙先生递交的书面辞职报告，卢增龙先生因个人原因，申请辞去所担任的公司内审部负责人职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该请辞报告自送达董事会时生效，同时公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审部负责人。卢增龙先生辞去内审部负责人职务后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对卢增龙先生在担任公司内审部负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2017-14
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）通知，喀什东方已将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的股份于2017年3月24日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|喀什东方股权投资有限公司|非第一大股东；是一致行动人|1,860|2016-11-7|2017-3-24|中信证券股份有限公司|27.66%|
|合计|-|1,860|-|-|-|27.66%|

注：喀什东方原质押的具体情况详见公司2016年11月9日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》的《关于股东进行股票质押的公告》。
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,喀什东方持有本公司无限售条件流通股67，248,709股，
占本公司股份总数的10.88%。截止本公告披露日,喀什东方共质押其持有的本公
司股份24,640,000股，占本公司股份总数的3.99%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-046
创业软件股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第九次会议的通知于2015年10月16日以邮件、传真等方式向各位董事发出，
并于2015年10月21日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会
议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司
章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定
通过以下几项决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》
表决情况：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2015年第三季度报告》全文详见证监会指定的创业板信息披露网站（巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划修订的议案》根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及相关部门的精神，公司
对《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要部分条款进行了修订并形成《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，同时对《创业软件股份有限公司股
权激励计划实施考核管理办法》的有关规定亦进行了修改并形成了《创业软
件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
关联董事张吕峥、董祖琰、胡燕审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要、《创业软件股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年11月9日（星期一）下午14：30，在浙江省杭州市
西湖区文三路199号创业大厦三楼公司会议室召开2015年第三次临时股东大
会。
《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》详见和本公告同时
刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
本议案同意票数为8票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
山东太阳纸业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见：
1、本次募集资金置换符合公司发展和维护全体股东利益的需要。
2、本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。
3、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、本次募集资金置换预先已投入的自筹资金事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于山东太阳纸业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]37050001号），符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司以本次募集资金人民币
1,178,590,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的独立意见
公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（本页为《山东太阳纸业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项独立意见》的签字页）
山东太阳纸业股份有限公司独立董事（签字）：
孙蕴宝 陈关亭 罗奕
二○一八年一月八日
补充法律意见（三）北京市海润律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见（三）
[2013]海字第 004-3号
中国·北京
二○一三年十二月
补充法律意见（三）北京市海润律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市的补充法律意见（三）
[2013]海字第004-3号致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，担任东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。就股份公司本次发行上市，本所分别出具了[2013]海字第004号《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见》（以下简称“法律意见”）、[2013]海字第005《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）和[2013]海字第004-1号、004-2号《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见及股份公司申请首次公开发行股票与上市期间变化情况和相关事实，本所就股份公司本次发行上市涉及有关事项出具本补充法律意见。
一、关于对《法律意见书》、《律师工作报告》第一部分“股份公司本次发行上市的批准和授权”的补充
根据股份公司提供的材料及本所律师的核查，2012年3月12日，股份公司召开了股份公司 2011年年度股东大会，本次会议依法就本次发行上市的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出了决议。根据本次会议决议，本所《法律意见书》、《律师工作报告》第一部分“股份公司本次发行上市的批准和授权”内容补充如下：
（一）股份公司股东大会已依法定程序作出批准发行上市的决议
1、2012年3月12日，股份公司召开 2011年年度股东大会，本次会议依法就本次发行上市的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确的事项作出了决议：
补充法律意见（三）（1）本次发行股票的种类为人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。
（2）本次发行股数为不超过3,358万股。
（3）本次发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
（4）本次发行的定价方式为通过向询价对象初步询价确定发行价格区间；
在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
（5）本次发行方式为采用网下向询价对象定价配售与网上申购资金定价发行相结合的方式。
（6）本次发行募集资金用途：根据股份公司的生产经营情况，本次发行股票募集资金拟用于以下三个项目：①“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目；②“速美”家居装饰连锁设计馆项目；③研发中心项目。
（7）本次发行前滚存利润的分配方案为：公司2011年年度股东大会利润分配后剩余未分配利润及 2012年 1月 1日以后至发行前新增的可分配利润作为滚存利润，于公司完成公开发行股票后、由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。
（8）授权董事会办理本次发行的相关事宜：本次股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理股份公司本次公开发行股票并上市的有关事宜，包括但不限于：①根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；②募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；③签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；④办理与本次发行上市的相关手续；⑤根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；⑥在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；⑦全权办理与本次发行股票
补充法律意见（三）并上市有关的其他一切事宜。
（9）本次股东大会决议有效期：自股东大会通过之日起十二个月内有效。
二、关于对《法律意见书》、《律师工作报告》第十部分“股份公司的主要财产”的补充
（一）新增土地使用权
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||
|||土地使用权证号||位置||面积(m2)||使用权类型|
||号||||||||
|1||京房国用（2012出）第00046号|房山区阎村镇燕东路北||33333.39||出让||

本所律师审查后认为，股份公司拥有上述土地使用权真实、合法、有效。
（二）新增土地购买协议
||||||
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|序号|出让方|地块座落/出让面积|出让金金额（万元）|土地使用证号|
|1|廊坊龙河高新技术产业区管理委员会、廊坊市盛世建设投资有限公司|河北省廊坊龙河高新技术产业区东南部/244001.22㎡|9,100.10|相关手续正在办理中|

1、2012年 3月 19日，东易日盛家俱有限公司收到廊坊市土地储备交易中心市场交易科《竞买回执单》（编号：20120321006、20120321007），确认东易日盛家俱有限公司已提交廊安2012-5、廊安2012-6号地块书面申请书及相关文件并已按规定交纳了竞买保证金，具备参加国有建设用地使用权拍卖出让的竞卖资格。
2、2012年 3月 21日，东易日盛家俱有限公司取得《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》确认，东易日盛家俱有限公司在国有建设用地使用权拍卖出让会上，分别以人民币 2362万元、2810万元竞得廊安 2012-5号地块（面积为 95.336亩）、廊安 2012-6号地块（面积为 113.334亩）的国有建设用地使用权。东易日盛家俱有限公司于签订《国有建设用地使用权成交确认书》后 10日内持《拍卖成交确认书》与廊坊市
国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
补充法律意见（三）本所律师核查后认为，东易日盛家俱有限公司在履行相关法律手续后取得上述土地使用权证不存在法律障碍。
补充法律意见（三）(此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见（三）》签署页)
北京市海润律师事务所(盖章)
负责人(签字)： 经办律师(签字)：
袁学良： 刘文艳：
姚方方：
二〇一三年十二月 日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2016-118东江环保股份有限公司
关于控股子公司为母公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年10月18日召开的第五届董事会第六十次会议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向中国进出口银行申请固定资产贷款并由子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
为确保盐城市沿海固体废料处置工程（三期）项目（以下简称“沿海固废项目”）的顺利建设及运营，公司向中国进出口银行深圳分行申请固定资产贷款不超过人民币壹亿叁仟万元，期限为九年，以公司控股子公司盐城市沿海固体废料处置有限公司(以下简称“沿海固废”，沿海固废项目实施主体)持有的土地进行抵押，为前述贷款进行担保。具体获批额度、期限、利率、费率等条件以中国进出口银行深圳分行审批为准，并授权公司董事长或其授权人办理相关手续及签署相关文件。
本次担保事项经公司董事会审议通过后生效，无需经公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东江环保股份有限公司
公司性质：股份有限公司
注册地点及办公地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼
法定代表人：刘韧
成立时间：1999年09月16日
注册资本：人民币86,938.2102万元
经营范围：废物的处置及综合利用(执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁。
截止2015年12月31日，公司资产总额为人民币5,758,617,692.41元，负债总额为人民币3,167,346,480.42元，净资产为人民币2,591,271,211.99元；2015年实现营业收入为人民币1,026,653,845.33元，利润总额为人民币228,185,249.92元，净利润为人民币206,535,706.89元。
截止2016年6月30日，公司未经审计资产总额人民币6,109,358,868.50元，负债总额人民币3,488,767,246.30元，母公司净资产人民币2,620,591,622.20元；2016年1-6月营业收入为人民币443,074,478.94元，利润总额为人民币49,506,453.07元，净利润为人民币46,724,767.98元。
担保双方关系：沿海固废为本公司控股子公司。
三、担保协议主要内容
1)担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2)担保方名称：盐城市沿海固体废料处置有限公司
3)债务人名称：东江环保股份有限公司
4)债权人名称：中国进出口银行深圳分行
5)相应合同条款：担保具体金额及担保期限将根据具体签署的担保协议为准
四、董事会意见
经与会董事认真审议，认为此次担保主要是为了确保公司沿海固废项目的顺利建设及运营，能有效缓解公司资金压力，符合本公司及全体股东整体利益。此次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意控股子公司沿海固废为母公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币100,160.44万元，占本公司最近一期经审计净资产的31.11%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
本公司第五届董事会第六十次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年10月19日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-030天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日期间累计原保险保费收入为人民币 1,847,141万元，保户储金及投资款新增交费为人民币1,184,770万元，投连险独立账户新增交费为人民币77,248万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-104黑龙江京蓝科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
（现场及通讯表决）
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于 2015年 11月 20日以邮件的方式发出，于 2015年 11月 27日13：00在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
《关于公司监事会换届的议案》
公司第七届监事会届满到期，经公司第七届监事会提名，第八届监事会候选人名单为尹洲澄、孟陈。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
黑龙江京蓝科技股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十八日简历：
徐州分行计划部副主任、国际业务部副主任，江苏省徐州信托投资公司任副总经理，吉林省泛亚信托投资公司任副总裁、董事长，博雅软件股份有限公司任监事。
现任京蓝控股有限公司监事。公司第七届监事会监事会主席。未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-040江苏霞客环保色纺股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）未来业务发展的需要，公司拟以自有货币资金1,000万元在江阴市设立全资子公司。
2、董事会审议表决情况
公司第五届董事会第三十九次会议于 2017年 8月 15日以现场及通讯表决方式召开，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立全资子公司，并授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项需要提交股东大会批准。
本次投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
设立的全资子公司基本情况如下：
1、公司名称：江阴市霞客投资管理有限公司（暂定，以工商部门最终核定为准）
2、企业类型：有限公司
3、投资金额：1,000万元，公司持股比例为100%。
源；出资方式：现金出资。
5、拟定经营范围：投资管理和股权投资。（暂定，以工商部门最终核定为准）三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为适应公司未来业务发展的需要，增加公司经营盈利渠道，提升公司多种经营的管理水平，增强公司抗风险的能力。
2、本次投资资金来源为公司自有资金，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
五、其他说明
公司将严格按照信息披露相关规定，及时披露本次对外投资进展情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
万科企业股份有限公司
A
股股票交易异常波动公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-091
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：万科A，证券代码：000002）连续两个交易日（2016年7月4日、7月5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》及有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、2016年6月17日，公司召开第十七届董事会第十一次会议，审议了以发行股份的方式向深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深圳地铁”）购买其持有的深圳地铁前海国际发展有限公司100%股权等有关事项，具体详见本公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《万科企业股份有限公司第十七届董事会第十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。
2016年6月22日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对万科企业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第39号）。
万科与深圳地铁在业务层面的合作，反对万科管理层提出的拟发行股份购买资产的重组预案。华润对于万科董事会审议及表决重组预案过程中所存在的问题，已发函向两地监管机构反映，并质疑议案审议过程的合规性及议案通过的有效性。”
2016年7月2日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对万科企业股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函【2016】第39号）的回复》、《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。乔世波董事、魏斌董事和陈鹰董事就2016年6月17日召开的第十七届董事会第十一次会议的某些董事会议案的表决结果提出质疑，截至公告出具之日，前述事项还未达成共识。
2、2016年6月24日，公司收到公司股东钜盛华及前海人寿的通知。钜盛华和前海人寿作为合计持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召集2016年第二次临时股东大会，议案内容为罢免公司董事及非职工监事，议案内容详见钜盛华和前海人寿发出且本公司在深圳证券交易所网站披露的《关于提请万科企业股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年7月4日披露了《第十七届董事会第十二次会议决议公告》，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了“关于不同意深圳市钜盛华股份有限公司及前海人寿保险股份有限公司提请召开2016年第二次临时股东大会的议案”。
3、2016年6月27日，深圳证券交易所分别下发了《关于对深圳市钜盛华股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第119号）、《关于对华润股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第120号），要求钜盛华和华润就关注函中提及的问题做出回复。钜盛华和华润的回复内容，详见7月1日在深圳证券交易所网站披露的《关于深圳证券交易所公司部关注函[2016]第119号的回复》、《华润股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的答复》。
4、2016年7月2日，公司披露《二○一六年六月份销售及近期新增项目情况简报》，2016年6月份公司实现销售面积326.4万平方米，销售金额424.0亿元。2016年1~6月份公司累计实现销售面积1409.0万平方米，销售金额1900.8亿元。
5、针对钜盛华及前海人寿提出的罢免董事及非职工监事事项，2016年6月28日，标准普尔提醒前述事项对万科带来负面影响。同日，穆迪也表示，如果前述事项实现，万科现有信用评级以及展望（Baa1稳定）会面临调整压力。2016年6月29日，中诚信证券评估有限公司发布公告指，若罢免万科所有董事职务的议案获得通过，或将使万科面临信用级别或评级展望调整压力。
6、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
生较大影响的的未公开重大信息。
8、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
9、根据公司股东钜盛华的反馈，其于2016年7月5日购入公司A股股票75,293,000股，购入股份数量占公司总股本的0.682%，本次购入后，钜盛华及其一致行动人合计持有公司股份数量占公司总股本的24.972%。
10、除上述已披露事项外，公司未发现持股5%以上的股东关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司于2016年7月2日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已提示相关风险，敬请投资者阅知。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月六日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—14厦门信达股份有限公司
二〇一八年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日召开二〇一六年第三次临时股东大会，审议通过了《公司发行 50亿元超短期融资券的议案》，并已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP124号）。具体内容详见公司 2016年 9月 14日、2017年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-67、2017-15号公告。
公司于 2018年 3月 9日发行二〇一八年度第三期超短期融资券，现将有关发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|厦门信达股份有限公司二〇一八年度第三期超短期融资券|简称|18信达SCP003|
|代码|011800387|期限|270天|
|起息日|2018年03月12 日|兑付日|2018年12月07日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|6.20%|发行价格|面值100元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||

|||
|-|-|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|

特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第四届第十五次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于公司第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个
解锁期解锁的独立意见
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《第一期限制性股票激励计划方案》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的要求。对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《第一期限制性股票激励计划方案》、《第二期限制性股票激励计划方案（修订稿）》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。公司第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法有效。同意公司为8名激励对象办理第一期限制性股票第三个解锁期解锁手续，同意公司为83名激励对象办理第二期限制性股票第三个解锁期解锁手续。公司董事会审议上述事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。作为该计划激励对象的董事纪安康先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会的表决程序合法有效。
独立董事：刘榕、凌玉章、徐士英2018年12月16日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第四次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第三届董事会 2017年第四次会议相关事项发表意见如下：
一、关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的意见
1、《深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
其配偶、父母、子女）。激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司本次《激励计划（草案）》不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次《激励计划（草案）》有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司《章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为各年度的净利润，净利润指未扣除股权激励成本前的净利润，净利润指标反映公司经营状况、盈利情况及企业成长的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了 2017-2019年公司实现的净利润增长率分别
不低于30%、45%、60%的考核指标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于<深圳市易尚展示股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
2016年第一季度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-014北京北信源软件股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：28.84万元|
||盈利：34.61万元-40.38万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业趋势向好,公司业务规模的持续发展，带来主营业务持续增长,使得本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
2、报告期内,预计非经常性损益对当期净利润的影响金额约为1.18万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2016年第一季度业绩预告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会