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证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-003
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 1月 25日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 1月 29日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于控股孙公司义乌绿威环保科技有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事吴建、施晓越、谢贵兴回避表决。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-021苏州固锝电子股份有限公司
关于子公司苏州明皜传感科技有限公司收购
明锐光电股份有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
子公司苏州明皜传感科技有限公司（以下简称“苏州明皜”）在引进战略投资者后，销售量持续增长，技术也不断提升和创新，为整合资源、完善产业链，苏州明皜与苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“本公司”）于2016年4月25日签署股权转让协议，苏州明皜以1500万元收购苏州固锝全资子公司明锐光电股份有限公司（以下简称“明锐光电”）100%的股权。本次收购完成后，明锐光电将成为苏州明皜的全资子公司，苏州固锝将不再持有明锐光电的股权。
由于明锐光电为苏州固锝全资子公司，苏州明皜为苏州固锝参股子公司，故苏州明皜与明锐光电之间的股权收购行为构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会，经过董事会批准后即生效。
二、交易对方情况介绍
公司名称：苏州明皜传感科技有限公司
地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼509室
类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：4078.17万元
经营范围：生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。
三、交易标的基本情况
2010年12月30日，公司和探微科技股份有限公司在香港签署了《关于 MiradiaInc.（明锐光电股份有限公司）全部股权的转让协议》，明锐光电成为苏州固锝全资子公司。明锐光电注册地美国，主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发，注册资本为383.50万美元。截止2015年12月31日，明锐光电销售收入为1,171万元,资产总额为1,013.42万元，所有者权益为
-1,790.62万元，净利润为-384.22万元。截止2016年3月31日，明锐光电实现销售收入312.82万元，资产总额为1,293.82万元，所有者权益为-1,894.02万元，净利润为-113.33万元。（上述数据未经会计师事务所审计）
股权结构如下：：
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|序号|股东名称|股权比例|
|1|苏州固锝电子股份有限公司|100%|

本公司转让的明锐光电100%股权，其权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
截止目前，明锐光电分别有向上市公司借款尚未归还的金额为50万美元，向上市公司全资子公司香港固锝借款尚未归还的金额为35万美元，该向债务将在本次收购完成后及时处理。
四、交易协议主要内容
苏州固锝将其拥有明锐光电的100%股权，连同与之相关的全部权利、权益和义务转让给苏州明皜，转让价款为1500万元人民币，本协议自董事会审议通过之日起生效。
转让价款支付时间：2016年5月20日前
转让后公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|苏州明皜传感科技有限公司|100|

五、本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、交易的目的及对公司的影响
1、交易目的
通过此次交易，明锐光电成为苏州明皜的全资子公司，由于明锐光电拥有大批自主知识产权的专利技术，且具有完整的技术开发平台专利群，苏州明皜此次收购将为其全方位的进入MEMS传感器市场打下坚实的基础。
2、对公司的影响
公司此次通过有效的整合旗下子公司的资产，从而达到互利双赢的目标，但对本公司本年度经营业绩尚未有重大影响。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、
《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为
公司的独立董事，就子公司苏州明皜传感科技有限公司收购明锐光电股份有限公
司100%股权的事项发表如下意见：
1、本次股权转让有助于公司有效的整合旗下子公司的资产，从而达到互利双赢的目标。
2、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。
3、本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会，经过董事会批准后即生效。
八、监事会意见
1、本次股权转让有助于公司有效的整合旗下子公司的资产，从而达到互利双赢的目标。
2、本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。
3、本次交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股份转让事项不需要经过公司股东大会，经过董事会批准后即生效。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
四川天齐锂业股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
（2014年8月）
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|条款|原文|修订|
|第十二条|第十二条 控股股东义务公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|第十二条 控股股东及实际控制人的义务公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第十九条|（一）公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络方式或其他法律法规允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。（二）公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。|（一）公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。（二）公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。|
|第二十五条|（二）董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|（二）董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十六条|原条款无变化|增加第（九）款（九）股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-065金杯电工股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 22日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年8月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：5人因离职、2人因严重违反公司相关管理制度不符合解锁条件，失去本次股权激励资格。公司其他161名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-093浙江华媒控股股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
本公司全资子公司杭州网络传媒有限公司（简称：杭州网）之控股子公司快点文化传播（上海）有限公司（以下简称：快点传播）因业务拓展需要，向本公司控股子公司浙江华媒信息传播有限公司（以下简称：华媒传播）申请对其提供额度为3,000万元，期限为6个月内的财务资助，利率为人民银行同期贷款利率。
本公司全资子公司杭州网持有快点传播51%股权，因公司副总经理林鹭华持有快点传播31.36%股权，本次提供财务资助已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。本次提供财务资助无须提交公司股东大会审议。
本次财务资助不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象基本情况
1、被资助对象基本情况
公司名称：快点文化传播（上海）有限公司
住所：上海市浦东新区金桥路28号3605室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：严勤
注册资本：2000万元
成立时间：2012年6月8日
经营范围：文化艺术交流活动策划，计算机网络领域内的技术开发、技术服务，商务信息咨询（除经纪），会展服务，设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告，电脑图文设计，通讯设备、电子产品、计算机软硬件及外围设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，实业投资。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系
快点传播系本公司全资子公司杭州网之控股子公司，杭州网持有其51%股权。
3、被资助对象相关的产权及控制关系
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||林鹭华||627.200||31.360%||
|2||韩 锋||137.200||6.860%||
|3||杨治国||137.200||6.860%||
|4||蒋谢珍||45.740||2.287%||
|5||刘志英||19.600||0.980%||
|6||冯岚||6.540||0.327%||
|7||郑美月||6.520||0.326%||
|8||杭州网||1,020.000||51.000%||
|||||2000.00||100.000%||
||合计|||||||

4、被资助对象最近一年又一期的主要财务数据
截至2014年12月31日，快点传播资产总额4,090.29万元、负债总额1,592.75万元、归属于母公司所有者权益2,497.54万元、营业收入6,455.75万元、营业利润1,426.27万元，归属于母公司所有者的净利润1,230.52万元（经审计）。
截至2015年9月30日，资产总额7,188.70万元、负债总额1,016.48万元、
净资产6,172.22万元、营业收入7,689.45万元、利润总额2,028.21万元、净利润
三、上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
无。
四、风险防范措施
本公司持有华媒传播51%股权，舟山泽创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：舟山泽创）、深圳市泽创投资发展有限公司（以下简称：泽创投资）分别持有华媒传播29%、20%股权，本公司副总经理林鹭华系舟山泽创、泽创投资的实际控制人。鉴于快点传播其他股东未对本次财务资助提供同比例的财务资助，因此快点传播其他股东提供了其在快点传播的合计持股比例（财务资助总额的49%）的连带责任担保，且担保期内，其他股东不得转让、质押其持有的快点传播股权。
五、财务资助的主要内容
资助金额：3000万元
借款利率：人民银行同期贷款利率
资助期限：6个月以内
担保情况：快点传播其他股东提供了其在快点传播的合计持股比例（财务资助总额的49%）的连带责任担保
六、董事会意见
本次对其提供财务资助是基于快点传播的业务发展需要，不会影响华媒传播的正常运营。快点传播经营稳健，财务风险在可控范围内，具备实际的偿债能力。
快点传播其他股东以其在快点传播的合计持股比例对本次财务资助提供连带责任担保。本次提供财务资助风险可控。
本公司目前不存在不得对外提供财务资助的情形。
本公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金
永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
当年年初至披露日，本公司及控股子公司的对外提供财务资助总额0，无逾期对外财务资助。
八、独立董事的独立意见
公司控股子公司华媒传播对控股子公司快点传播提供财务资助系出于快点传播的业务发展需要，且快点传播具备履约能力，交易均遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
我们同意关于对控股子公司提供财务资助的议案。
九、持续督导人的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：华媒控股本次系对控股下属公司提供财务资助，且履行董事会审议程序，独立董事发表了同意意见。
快点传播其他股东以其在快点传播的合计持股比例为本次财务资助提供连带责任担保。本次财务资助主要基于快点传播的业务发展需要，未损害上市公司及中小股东的合法权益。
中信证券对华媒控股本次对外提供财务资助事项无异议。
十、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、借款合同
3、连带责任保证协议
4、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见
供财务资助的核查意见
浙江华媒控股股份有限公司董事会
快乐购物股份有限公司
2015年独立董事述职报告（宋建武）
各位董事、监事：
本人作为快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2015年，公司董事会共召开11次会议，本人亲自出席了全部董事会会议。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责，独立自主的原则认真阅读董事会审议的各项议案，对董事会召开的程序，决策过程进行了监督，并对公司重大事项发表意见，并提出合理化建议。认真履行了一名独立董事应尽的职责。
2015年，公司召开了三次股东大会，本人也均列席了相关股东大会，认真听取了股东及股东代表的意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人依法对以下事项发表了独立意见：
1、2015年5月13日公司召开第二届董事会第十一次会议，本人对《关于公司以募投资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司变更募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2015年7月29日公司召开第二届董事会第十二次会议，本人对《时尚频道合作协议之补充协议的议案》发表了独立意见。
3、2015年8月19日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人对《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
5、2015年11月18日公司召开第二届董事会第十六次会议，本人对《关于向下属控股公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
6、2015年12月25日公司召开第二届董事会第十七次会议，本人对《关于全资子公司与关联方签订<互动广告合作项目结算协议>的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人勤勉履职，对公司进行了多次现场调查，通过与公司其他董事、监事、高管人员、一线经营管理人员的当面沟通，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议，促进公司发展的同时维护了广大投资者的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于涉及投资者权益的关联交易进行了认真审核，并发表了独立意见。对于涉及公司治理的内部控制制度建设、独立性、重大事项的决策、财务管理等进行了积极监督。在审议相关议案前，做到事前认真阅读相关材料，事后积极督导落实到位。
五、专业委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人和战略委员会、提名委员会、审计委员会委员。
作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》就公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、考核彼岸准等事项及时召集相关会议进行审核，并提出建设性意见。
同时，作为战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，本人根据各专门委员会的工作细则亲自出席了相关专门委员会会议，对于公司高级管理人员的聘任、公司中长期发展战略、公司财务审计、内部控制制度建设等事项提出了建设性意见。忠实履行了专门委员会委员的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况；
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人担任快乐购物股份有限公司独立董事及相关专门委员会委员在2015年履职情况，特此报告。
报告人：宋建武2016年 4月21日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
新疆北新路桥集团股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划（草案）
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（[2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，现制定《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划（草案）》。
一、规划制订考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。
二、规划制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。根据公司当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，合理平衡及处理好公司对于自身发展和回报股东的关系，在不损害公司持续经营能力、当年盈利且资金满足正常生产经营需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
三、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式进行利润分配，并积极推行以现金方式分配股利。
四、规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年审议一次未来三年股东回报规划，如根据公司生产经营情况、投资计划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配预案的，公司董事会结合公司实际情况可以对分红规划进行调整并报股东大会审批。调整分红规划应以保护股东权益为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
五、公司未来三年（2016年-2018年）的股东回报规划
（一）公司利润分配的比例
公司在未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年母公司实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（二）公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、母公司资产负债率不超过70%；
4、当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；
5、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
6、董事会确认的其他情形。
（三）在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利润分配。
（五）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出具体的分红预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（六）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利
证券代码：002307 证券简称：北新路桥
润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整事由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）007号浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东减持股份预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
持本公司股份94,637,949股（占本公司总股本比例21.68%）的控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”），计划于2016年3月2日至2016年9月2日之间，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式，减持本公司股份不超过2000万股（占本公司总股本比例4.58%）。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的减持股份计划的通知。公司现将相关情况公告如下：
一、控股股东基本情况
（一）股东名称：星星集团有限公司
（二）持股情况：截至 2016年 3月 2日收市，持有公司 94,637,949股股份，占公司总股本的比例为21.68%。截至公告日，星星集团持有的94,396,923股的公司股份尚在质押状态。
二、本次减持计划的主要内容
星星集团拟于未来六个月内通过大宗交易及二级市场集中竞价的方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
1、减持原因：星星集团因经营所需补充流动资金。
2、减持期间：自 2016年 3月 2日起的未来 6个月内。
3、拟减持比例：预计合计减持股份数量不超过2,000万股，占公司总股本比例不超过4.58%。
股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
三、其他事项
1、控股股东关于股份锁定的承诺：
1）公司控股股东在公司首次发行上市时承诺自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺已于 2011年 9月10日到期，实际已履行完毕。本次拟减持行为未违反上述承诺。
2）公司控股股东于2011年12月23日认购的非公开发行的400万股公司股票时承诺，自股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺已于2014年12月24日到期，实际已履行完毕。本次拟减持行为未违反上述承诺。
3）公司控股股东认购公司 2015年非公开发行的 5,526,923股公司股票，自本次发行新增股份上市之日（即 2015年 8月 5日）起， 36个月内不转让和上市交易。截至本公告日，公司控股股东严格遵守了上述承诺和规定，没有任何违规行为。本次计划减持股份不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
2、实施本减持计划后，星星集团仍为公司第一大股东，公司控股股东地位均不发生变化。
3、公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，星星集团未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分,公司股票也未被实施退市风险警示等情形；公司或者星星集团不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的情形。
4、本次拟减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求。
5、公司将督促控股股东按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律规定进行减持。
四、风险提示及相关说明
（一）若上述减持计划实施的前提条件未达预期或产生新的限售情况，则减持存在一定的不确定性。
（二）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
五、备案文件
1、星星集团《股份减持告知函》；
2、星星集团《声明与承诺函》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2017-008
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计
一、股东大会召开及出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年1月9日以公告方式向全体股东发出《关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2017年度第一次临时股东大会于2017年1月24日（星期二）下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年1月24日下午14：00昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月23日下午15：00至2017年1月24日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东或股东授权委托代表共计11人，持有和代表公司股份 191,022,503股，占公司总股本365,559,750股的52.2548%。其中：参加现场会议
的股东及股东授权委托代表共3人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份37,158,878股，占公司总股本的10.1649%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：
（一）审议通过《关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意190,693,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；
反对328,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意417,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.9604％；反对328,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.0396％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（二）审议通过《关于收购常州融达现代物流有限公司部分少数股东股权的议案》
表决结果：同意190,693,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.8279％；
反对328,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1721％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意417,800股，占出席会议中小股东所持股份的55.9604％；反对328,800股，占出席会议中小股东所持股份的44.0396％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
江苏王建华律师事务所律师王建华、杨春辉出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司二○一七年第一次临时股东大会决议；
2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二○一七年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1600万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]844号文核准。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年8月26日（周二）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及相关资料可在巨潮资讯网查询，网址www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者关注。
发行人：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年8月25日
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3100号）核准，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过59,785,147股新股募集资金。
本次非公开发行前后，公司董事、监事及高级管理人员直接及间接持有的公司股份情况变化如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|本公司任职情况|本次发行前||本次发行后||
||||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|蒲忠杰（含其一致行动人）|董事长、总经理、技术总监|238,557,700|29.38%|245,995,588|28.22%|
|2|马玉璞|副董事长|--|--|--|--|
|3|徐扬|董事|--|--|--|--|
|4|付立家|独立董事|--|--|--|--|
|5|陈磊|独立董事|--|--|--|--|
|6|徐猛|独立董事|--|--|--|--|
|7|王社教|监事|--|--|--|--|
|8|周全|监事|--|--|--|--|
|9|陈倩|监事|--|--|--|--|
|10|魏战江|副总经理|--|--|850,000|0.10%|
|11|张霞|副总经理、董事会秘书|--|--|850,000|0.10%|
|12|王泳|财务总监|--|--|850,000|0.10%|
|13|吕永辉|副总经理|--|--|545,020|0.06%|
|14|张志斌|副总经理|--|--|434,520|0.05%|
|15|张冰峰|副总经理|--|--|419,900|0.05%|
|16|隋滋野|副总经理|--|--|405,960|0.05%|
|17|余占江|副总经理|--|--|399,160|0.05%|
|18|林仪|副总经理|--|--|--|--|
|19|蒲中勤|副总经理|--|--|--|--|

注：公司董事及高级管理人员蒲忠杰、张霞、魏战江、王泳、吕永辉、张志斌、张冰峰、
隋滋野、余占江共 9人通过兴证证券资产管理有限公司设立的资产管理计划间接参与本次
非公开发行股票的认购。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司二○一六年一月二十日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临015重庆新世纪游轮股份有限公司
关于延期披露 2015年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2016年4月18日披露2015年年度报告，因2015年年报相关工作暂未完成，为确保年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将公司2015年年度报告披露时间延期至 2016年4月29日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年4月11日
豪尔赛科技集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”）首次公开发行不超过3,759.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1679号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“豪尔赛”，股票代码为002963。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.66元/股，且发行数量为3,759.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,255.40万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为1,503.60万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 375.90万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,383.10万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月18日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,718,243
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 797,773,629.38
3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,757
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,667,830.62
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,757,256
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,896,676.96
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,744
4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,263.04
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|初步获配股数（股）|应缴金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|鲍建江|鲍建江|400|9,464.00|400|
|2|曾远彬|曾远彬|400|9,464.00|400|
|3|华泰证券（上海）资产管理有限公司|华泰价值稳进郑州1号定向资产管理计划|272|6,435.52|272|
|4|华泰证券（上海）资产管理有限公司|华泰价值稳进郑州2号定向资产管理计划|272|6,435.52|272|
|5|莱州市农业科学院|莱州市农业科学院|400|9,464.00|400|
|合 计|||1,744|41,263.04|1,744|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为114,501股，包销金额为2,709,093.66元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.3046%。
2019年10月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-61118563、021-61118539
联系人：资本市场部
发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2019年10月22日
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-069杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年11月7日届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，并于2017年10月27日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会提名周建深、王永高为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监 事 会
附：监事候选人简历
周建深先生：1976年出生，中国国籍，大学本科学历，化学专业，曾任杭州通达高分子材料有限公司值班长、技术开发处处长、硅烷交联分厂生产厂长、PE技术厂长、技术中心主任助理职务，现任公司监事、公司技术开发中心主任。
未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
王永高先生：1971年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，国家一级安全评价师，1988年参加工作，1989年3月入伍，曾在部队服役任班长代理区队长、浙江交通职业技术学院任教，现任中共杭州市余杭区径山镇第四次代表大会代表、杭州高新环保安监办主任、安全总监。
未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-003北京合众思壮科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划发行股份购买资产重大事项，拟收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司、上海泰坦通信工程有限公司等标的公司股权，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合众思壮，证券代码：002383）自2015年12月15日（星期二）开市起停牌。公司于2015年12月15日、12月22日、12月29日、2016年1月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十三日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司签订采购合同暨关联交易
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对关于全资子公司签订采购合同暨关联交易事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
本次关联交易事项旨在保障全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司（以下简称“东莞雅康”）正常运营，有利于稳定东莞雅康原材料供应渠道，有利于公司持续稳定经营，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
因此，同意东莞雅康与公司关联方深圳市鸿合激光科技有限公司签订采购合同事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一八年十一月二十九日
证券代码: 002635证券简称:安洁科技
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人王春生现就提名赵鹤鸣为苏州安洁科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州安洁科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合苏州安洁科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州安洁科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有苏州安洁科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在苏州安洁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为苏州安洁科技股份有限公司或其附属企业、苏州安洁科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与苏州安洁科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州安洁科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在苏州安洁科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：王春生
日期：2016-06-02