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证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2016-031上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十五次会议，本次会议的通知及相关材料已于2016年8月15日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年半年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、关于2016年上半年度部分经营数据的议案
详见公司公告临2016-032《上海复旦复华科技股份有限公司 2016年
上半年度部分经营数据公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、关于修改《公司章程》的议案
详见公司公告临2016-033《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改<
公司章程>的公告》。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2016年8月25日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-087重庆万里新能源股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月14日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，公司 2013年非公开发行人民币普通股（A股）63,578,400股，发行价格为每股人民币11.01元，募集资金总额为人民币699,998,184.00元，扣除发行费用人民币32,139,358.75元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25元。该事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2013年 10月 24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
公司于2014年9月17日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
公司于2015年7月6日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
公司于2015年9月14日召开的第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。该次暂时补充流动资金到期后已归还至募集资金专用账户。
公司于 2016年 7月 7日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际经营情况,经审慎研究,公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月,期限届满之前将及时归还到募集资金专用账户。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于公司主营业务相关的生产经营使用。本次闲置募集资金的使用不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于公司解决临时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。
四、监事会意见
公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经
营流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金。
五、公司独立董事意见
公司独立董事对本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见:
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
综上所述，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合万里股份业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；
（2）万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；
（3）本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经万里股份董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
（4）万里股份已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户。
万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意万里股份本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
(一)公司第八届董事会第十五次会议决议;
(二)公司第八届监事会第十一次会议决议;
(三)独立董事关于继续使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金的独立意见;
(四)《国海证券股份有限公司关于重庆万里新能源股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年9月14日
龙建路桥股份有限公司
审计委员会2015年度履职情况的报告
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会，由4名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：一、审计委员会的基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事秦玉文先生、独立董事李怡厚先生、独立董事叶晓峰先生、董事李梓丰先生组成，其中秦玉文先生为审计委员会主任。公司第七届董事会审计委员会于2015年任期届满。公司于2015年6月17日
召开第八届董事会第五次会议，选举王涌先生、李梓丰先生、丁波先生、姜建平先生为第八届董事会审计委员会成员，其中王涌先生为审计委员会主任（会计专业人士）。公司第八届董事会审计委员会4位董事均具有公司业务相关的专业知
识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
2015年度审计委员会召开2次会议。2015年1月4日在公
司召开审计委员会2015年第一次会议。会议的主要内容为：
经理层向审计委员会做2014年度经营情况汇报，递交了未经审计的2014年度财务报表及2014年年报工作计划。审计委员会对经营工作提出了改善建议，赞同年报审计安排，对审计时间、人员安排、审计程序、审计策略有较全面了解。2015年4月6日在公司召开审计委员会2015年第二次会议。审计委员会审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》、《审计委员会关于2014年度审计报告的审核意见》、《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司
2014年度财务审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的建议》。
三、审计委员会履职情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的监管要求，切实履行了对公司的年度报告的审阅工作，并对年度报告的编制提出了专业的意见和建议。我们听取了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年审会计师多次沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的中审亚太在进行 2014年度财务报表审计及内控审计工作时，我们就审计计划、特殊事项进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，中审亚太如期出具《2014年度审计报告》和《2014年度内部控制审计报告》。我们认为中审亚太对公司 2014年度进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。针对 2015年度的财务报表审计及内控审计工作，中审亚太提早准备，于 2015年 12月 26日与审计委员会和独立董事就公司 2015年度审计工作安排做了沟通，审计委员会对审计时间、人员安排、审计程序、审计策略有较全面了解。因此，我们建议公司董事会续聘中审亚太为公司 2016年度外部审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指
导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监
会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2016年度，我们相信，新一届董事会审计委员会将会继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求与公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。
（以下无正文）
合盛硅业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人合盛硅业股份有限公司董事会,现
提名傅黎瑛女士、陈伟华女、蒋剑雄先生为合盛硅业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并
己充
了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人己
面同意出任合盛硅业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立
事候选人声明
)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合盛硅业股份有限
司之
间不存在任何影响其独立性的关系,具
体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟
悉相关法律、行政
规
丶规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他硎
立董事职责所必需的工作经验,并
己根据《上市公司高级管理人员培训工作⒇
及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中
央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(
)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的慧见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(再)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师蒹任
职务的规定
;
(七)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
∷
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父
、丿1媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份
l%以上或者是上市公司
十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司己发行股份
sO/0以上的股东单位或
在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;∷
(四)在
上市公司实际控+ll人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组金体人员、各级复核
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
∷
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业
往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股
东单
位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括合盛硅业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内
市公司数量未超过五家,被提名人在合盛硅业股份有限公司连续任职未超过六
六、被提名人傅黎瑛女士具备较丰富的会计专业知识和经验,具备会讠学专业博士学位。
本提名人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导
分
,
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
:合
提名人 盛硅
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-005】
大秦铁路股份有限公司
2018年 3月大秦线生产经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月，公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3910万吨，同比增加1.80%。日均运量126.13万吨。大秦线日均开行重车88.5列，其中：日均开行2
万吨列车60.8列。2018年1-3月，大秦线累计完成货物运输量11395万吨，同比增长9.85%。
以上主要运营数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在一定差异，其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
大秦铁路股份有限公司
董事会
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-086
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2017年7月11日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.审议通过《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格的调整方案的议案》
公司拟将2017年6月26日第六届董事会第十七次会议通过的本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案中触发条件修改为：
（a）可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380指数（000009.SH）在任一交易日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘点数（即上证综指3,239.96点、上证380指数5,697.33点）跌幅超过10%且上市公司在任一交易日前的连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘点数跌幅超过10%。
（b）或可调价期间，申万有色金属指数（801050.SI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少有10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘点数（即3,796.67点）跌幅超过10%；且上市公司在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有10个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017年2月20日）的收盘点数跌幅超过10%。
本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回
避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于签署<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一>的议案》
2017年6月26日，鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷签署了附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。现经各方协商一致，同意签署《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一》，对《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案中触发条件及《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件等内容作出相应修改。
本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临 2014-014哈药集团三精制药股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 19日向各位董事发出召开公司第七届董事会第七次会议的通知，正式会议于 2014年6月 25日以通讯表决方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向部分全资子公司提供委托贷款的议案》。
根据子公司自身生产经营现状及资金需求，本公司拟通过兴业银行哈尔滨分行，分别向全资子公司哈药集团三精制药四厂有限公司提供 2,626万元委托贷款，向全资子公司哈药集团三精黑河药业有限公司提供 4,000万元委托贷款，向全资子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)提供 1,480万元委托贷款，委托贷款期限均为一年，委托贷款利率按照同期银行一年期贷款利率执行，该事项不会损害上市公司及非关联股东权益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。（后附提供委托贷款情况明细表）
会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一四年六月二十六日
附：提供委托贷款情况明细表
|||||
|-|-|-|-|
|单位名称|金额(万元)|期限|利率(%)|
|哈药集团三精制药四厂有限公司|2,626|1 年|6.0|
|哈药集团三精黑河药业有限公司|4,000|1 年|6.0|
|哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)|1,480|1 年|6.0|
唐山三友化工股份有限公司
独立董事关于七届三次董事会有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司七届三次董事会审议的相关事项进行了审查并发表独立意见如下：
一、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司本体（母公司口径）实现净利润 381,847,139.32元，扣除已为股东分配利润 231,298,185.88元，本期提取法定盈余公积 38,184,713.93元，加年初未分配利润 1,137,330,312.32元，期末可供上市公司股东分配的利润为 1,249,694,551.83元。
公司2017年度利润分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），共计派发现金红利 567,696,098.20元，占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的30.05%。剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增。
我们认为公司2017年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司和股东的利益，充分体现了公司对股东的合理投资回报。同意该预案。
三、关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2017年年度募集资金的存放和使用符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况相一致。上述专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的独立意见
经审议，我们认为公司根据唐山三友志达钙业有限公司资产及实际经营情况对其长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。
六、关于公司 2017年度董事及高管人员考核及薪酬的独立意见
我们对在公司领薪的董事、高级管理人员的业绩进行了考核，对其薪酬情况、奖励基金提取及发放、奖励基金的运用方案进行了审核，认为其薪酬的发放能够与其经营责任、经营风险、经营业绩挂钩，能够起到激励约束的效果，披露的金额与实际发放情况相符，业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司高级管理人员奖励基金管理办法》的规定。我们同意公司根据考核结果发放董事及高管人员薪酬并按规定计提及使用奖励基金。
七、关于 2018年度为子公司提供委托贷款的独立意见
公司为控股子公司提供委托贷款，不涉及关联交易，风险可控，对生产经营不会产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。本次委托贷款事项已履行了相关审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。同意公司本次为子公司提供委托贷款事宜。
八、关于公司日常关联交易 2018年度预计的独立意见
我们认为公司预计的2018年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需
要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行回避表决。
九、关于聘任公司 2018年度财务审计机构的独立意见
经了解，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司执业经验，在公司财务报表审计过程中，能坚持独立审计原则，未发现该所相关工作人员有损职业道德的行为。公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
十、关于聘任公司 2018年度内部控制审计机构的独立意见
经了解，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司执业经验，在内控审计过程中，能严格按照相关法律法规的要求，遵守职业道德规范，出具的内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的内部控制审计机构。
十一、关于增加募集资金投资项目总投资概算的独立意见
我们认为公司本次追加20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目投资是受外部环境影响，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用情况的变更，本次调整事项履行的程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加20万吨项目总投资概算。
独立董事签字：张文雷 杨贵鹏 李晓春 邓文胜 郑瑞志
上海柴油机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海柴油机股份有限公司董事会，现提名孙勇先生、罗建荣先生、楼狄明先生为上海柴油机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海柴油机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海柴油机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人孙勇先生、罗建荣先生、楼狄明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海柴油机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海柴油机股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人孙勇先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海柴油机股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-048四川天味食品集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019年 9月 11日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 9月 2日以电话和微信方式通知全体监事。
会议应参加监事 3人，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在改变或变相改募集资金用途的情形，本次置换事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。综上所述，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》（公告编号：2019-049）。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司监事会 2019年 9月 12日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—063中国铁建股份有限公司
新签重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁十一局集团有限公司与遵义市高铁新城开发投资有限责任公司签订遵义市高铁新城建设二期工程项目总承包合同，工程承包范围为遵义站东广场及配套设施建设项目设计、采购、施工和工程缺陷修复，各单项工程有效施工工期 730日历天。暂定合同价格为人民币 76.3亿元，约占本公司中国会计准则下 2017年营业收入的1.12%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2018年 11月 29日
苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年
限制性股票激励计划激励对象名单
一、股权激励计划分配情况
单位：万股
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|姓 名|职 位|获授的限制性股票股数|获授限制性股票占授予总数的比例|获授限制性股票占目前总股本比例|
|王菁|董事、副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|孙振华|财务总监|20|4.76%|0.1667%|
|何利民|董事会秘书、副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|吴德炫|副总经理|10|2.38%|0.0833%|
|袁国锋|副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|陈锋|副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|徐星|副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|赵雪荣|副总经理|20|4.76%|0.1667%|
|董事及高级管理人员小计||150|35.71%|1.2500%|
|中层管理人员、核心骨干（含控股子公司，共102人）||228.5|54.40%|1.9042%|
|预留权益||41.5|9.88%|0.3458%|
|合计（110人）||420|100.00%|3.500%|

二、其他中层管理人员、核心骨干人员名单
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|序号|姓名|部门名称|职位|
|1|赵志华|股份装饰|总经理助理兼业务一部经理|
|2|翁川|股份装饰|核心骨干|
|3|潘兴发|股份装饰|核心骨干|
|4|黄健|股份装饰|财务部经理|
|5|姜大生|股份装饰|财务部副经理|
|6|周慧春|股份装饰|行政部经理|
|7|冒海峰|股份装饰|质量安全部经理|
|8|赵立稳|股份装饰|企划部经理|
|9|魏星|股份装饰|证券事务代表|
|10|金钟垒|股份装饰|信息技术部副经理|
|11|吴建华|股份装饰|核心骨干|
|12|施珊珊|股份装饰|核心骨干|
|13|倪向如|股份装饰|人力资源部副经理|
|14|许才军|外围事业部|常务副总|
|15|李宇梁|外围事业部|副总经理|

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|16|董春树|外围事业部|副总经理|
|17|盛任勇|外围事业部|副总经理|
|18|成志锦|外围事业部|内装项目部经理|
|19|宋宜学|外围事业部|人事行政部经理|
|20|欧阳忠英|外围事业部|投标部经理|
|21|张栋梁|外围事业部|总工兼外装设计一部经理|
|22|周兰兰|外围事业部|外装设计二部经理|
|23|陆敏刚|外围事业部|内装设计部经理|
|24|柳俊良|外围事业部|工程部经理|
|25|易秀芸|外围事业部|财务部经理|
|26|吴峃闽|外围事业部|技经部经理|
|27|王小飞|外围事业部|郑州办事处主任|
|28|陆文伟|外围事业部|新疆办事处主任|
|29|周伯生|外围事业部|项目经理|
|30|吴义芝|外围事业部|项目经理|
|31|谢永亮|外围事业部|项目经理|
|32|卢小强|外围事业部|项目经理|
|33|李宪雨|外围事业部|材料部经理|
|34|陈荣|外围事业部|北京公司经理|
|35|郑瑞恒|外围事业部|成都公司经理|
|36|杨永|外围事业部|安徽公司经理|
|37|任宝东|外围事业部|徐州公司经理|
|38|张安林|外围事业部|技经部副经理|
|39|陈维华|外围事业部|项目经理|
|40|李振华|外围事业部|项目副经理|
|41|王丘|外围事业部|山东办事处副主任|
|42|蒋毅|事业一部|常务副总|
|43|吉雪兰|事业一部|副总经理|
|44|王红梅|事业一部|总工程师|
|45|邱冬|事业一部|项目经理|
|46|顾华龙|事业一部|项目经理|
|47|冉启兵|事业一部|项目经理|
|48|沈小忠|事业一部|项目经理|
|49|陶志新|事业一部|项目经理|
|50|秦海平|事业一部|项目经理|
|51|沈洪俊|事业一部|装饰设计一院院长|
|52|朱升|事业一部|装饰设计二院院长|
|53|杜建矿|事业一部|建筑渲染院院长|
|54|诸葛秋|事业一部|技经部经理|
|55|张飞|事业一部|核算部经理|
|56|谢建刚|事业一部|项目经理|
|57|史园园|事业一部|合约部经理|

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|58|李阿六|事业二部|副总经理|
|59|王夏铭|事业二部|常务副总|
|60|张洁|事业二部|总工程师|
|61|徐荣春|事业二部|项目经理|
|62|符士荣|事业二部|装饰设计四院院长|
|63|王红存|事业二部|技经部经理|
|64|刘胜舟|事业二部|项目经理|
|65|夏志旺|事业二部|酒店设计研究院院长|
|66|赵卫星|光电幕墙|副总经理|
|67|钱建兰|光电幕墙|副总经理兼技经部经理|
|68|韦茂梧|光电幕墙|副总经理|
|69|周浩|光电幕墙|总工程师|
|70|徐进|光电幕墙|项目区域经理|
|71|张治国|光电幕墙|设计二部经理|
|72|张萌|光电幕墙|物资采购部经理|
|73|严福华|光电幕墙|加工中心厂长|
|74|杨文明|光电幕墙|项目区域经理|
|75|魏烈平|光电幕墙|项目区域经理|
|76|吕红叶|光电幕墙|项目经理|
|77|朱蕴清|光电幕墙|项目经理|
|78|张裕胜|光电幕墙|项目经理|
|79|万守官|光电幕墙|项目经理|
|80|魏守银|光电幕墙|设计一部经理|
|81|孙国凯|光电幕墙|设计三部经理|
|82|周萍|光电幕墙|合约部经理|
|83|严敏|光电幕墙|外装技经部副经理|
|84|赵东明|光电幕墙|项目区域经理|
|85|朱华清|光电幕墙|项目经理|
|86|刘建华|光电幕墙|项目经理|
|87|戴家发|光电幕墙|财务部经理|
|88|王少华|光电幕墙|设计二部副经理|
|89|韩进强|光电幕墙|核心骨干|
|90|徐明康|承志装饰|副总经理|
|91|崔颐洁|承志装饰|副总经理|
|92|丁文斌|承志装饰|副总经理|
|93|高富平|承志装饰|总经理助理|
|94|朱伟|承志装饰|副总经理|
|95|唐卫华|承志装饰|核心骨干|
|96|陆如实|承志装饰|人事行政部经理|
|97|陈伟|承志装饰|财务部经理|
|98|陈云峰|承志装饰|外装设计部经理|
|99|石明|承志装饰|业务部经理|

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|100|徐亦|承志装饰|技经部经理|
|101|孟令军|承志装饰|幕墙设计总监|
|102|薛玲芳|承志装饰|副总经理|

本次激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励对象均未参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
苏州柯利达装饰股份有限公司董 事 会2015年 6月 2日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-053号中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届三十次董事会于 2017年 8月 11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》做出如下修订：
1、在“第一章总则”原第二条后，增加如下条款：
第三条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2、在“第五章董事会”第二节中原第一百二十五条后，增加如下条款：
第一百二十七条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
3、在“第五章董事会”后，增加“第六章党委”，并增加如下两个条款：
第一百五十二条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百五十三条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设、支持纪委切实履行监督责任。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应章节条款依次顺延或变更。
该议案尚需获得公司2017年第二次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2017年8月12日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-024转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
在2018年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执行准则，顺利完成了2018年度财务报告审计与内部控制审计工作。根据行业标准和公司审计工作的实际情况，2018年度公司向立信会计师事务所支付年度财务审计费用110万元、内部控制审计费用60万元。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘立信会计师事务所担任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司独立董事发表了独立意见：立信会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作的过程中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关亍浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
的法律意见书
西城区复兴门内大街 158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年十二月
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-04-270敬启者：
受浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、 关于股东大会的召集与召开程序
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。2019年 12月 4日，公司第五届董事会第三次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。
2. 公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年12月5日在《证券时报》刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公告载明了会议的日期、时间、地点、投票方式、会议登记方法、联系人等。
3. 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
4. 本次股东大会现场会议召开的时间为 2019年12月20日下午14:30，地点在浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号四楼会议室。
红蜻蜓 嘉源·法律意见书 5. 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月20日的9:15-15:00。
6. 2019年12月20日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由董事长钱金波先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
1. 截至2019年12月13日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 11人，代表股份 379,007,867股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用账户中的股份 19,427,993股）的 68.0723%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决，通过网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网
红蜻蜓 嘉源·法律意见书络投票系统进行了表决。
3. 本次股东大会现场投票表决结束后，本所律师、两名股东代表和一名公司监事代表清点了现场投票的表决票。
4. 本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
5. 本次股东大会投票结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于提名公司董事候选人的议案》时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东（公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）之表决情况进行了单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。其中《关于修订<公司章程>的议案》为股东大会特殊决议事项，其余 3项为股东大会普通决议事项。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，《关于修订<公司章程>的议案》已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案已经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
扫描全能王创建
证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临 2016-088号罗顿发展股份有限公司关于再次延期回复
上海证券交易所《三次问询函》暨公司股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月7日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年8月9日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
2016年8月18日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0967号）（以下简称“《问询函》”）。
2016年 9月 1日，公司根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于 9月 2日披露《罗顿发展股份有限公司关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（详见公司临2016-070号）。
2016年 9月 9日，公司对《问询函》进行了回复，详见 2016年 9月 10日发布的《罗顿发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（详见公司临 2016-073号）及《罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
2016年9月14日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】1863号）（以下简称“《二次问询函》”）。
2016年9月22日，公司向上海证券交易所提交了《二次问询函》所涉事项的回复，2016年 10月 13日公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于上海证券交易所<关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函>的回复公告》（详见公司临 2016-080号），并于同日发布了《罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。
2016年 10月 13日，公司收到上海证券交易所《关于对罗顿发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2196号）(以下简称“《三次问询函》”)（详见公司临2016-083号）。
公司收到《三次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《三次问询函》中涉及的问题进行逐项落实。鉴于《三次问询函》涉及的有关事项仍需进一步核实、查证，2016年 10月 27日，公司发布了《罗顿发展股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<三次问询函>暨公司股票继续停牌公告》（详见公司临 2016-084号）,预计最晚于 2016年 11月 10日向上海证券交易所提交《三次问询函》的回复文件。目前，《三次问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，故无法在 2016年 11月 10日之前完成《三次问询函》的回复工作，公司将再次延期回复《三次问询函》，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进《三次问询函》的回复工作，预计最晚于 2016年 11月 24日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《三次问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2016年11月9日