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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-56
四川和邦生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司关于本次募集资金临时补充流动资金的金额为20亿元，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]917号》文核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币 5.6元，已收到募集资金人民币3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用共计 60,085,346.61元后，实际收到募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止 2017年 8月 3日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《2015年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|
|1|3,000吨PAN基高性能碳纤维项目|243,101.00|
|2|偿还银行贷款|150,000.00|
||合计|393,101.00|

具体内容详见公司2015年11月7日公告《和邦生物2015年度非公开发行股票
预案》。
截止2017年8月8日，公司募集资金投资项目已累计投资1,469,285,045.06
元，公司募集资金专户余额为2,422,951,608.33元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在前次以募集资金补充流动资金归还后，公司拟运用不超过20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
本次公司运用不超过20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
上述使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案于2017年8月9日已经公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议，均以全票通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对本公司继续以部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦生物使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项审查后，认为：
公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额不超过20亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表专项意见如下：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额不超过20亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是在保证
募集资金项目建设所需资金的前提下,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、关于公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立董事意见
3、公司第四届监事会第二次会议决议
4、华西证券股份有限公司《关于四川和邦生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见》
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-014上海新世界股份有限公司
关于公司与新南东日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）2016年度日常关联交易总额不超过 5000万元，不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司与新南东日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司九届二十次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；关联董事徐家平、章懿回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们就日常关联事项发表如下意见：
日常关联交易审批程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可
后将该议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年度预计金额（万元）|协议期限|关联董事|是否需要提交股东大会审议|备注|
|采购、销售商品|上海新南东项目管理有限公司|不超过 1000万元|自 2016 年 1月 1日起至 2016年12月 31日止|徐家平、章懿|否|备忘录|
|购物卡结算|上海新南东项目管理有限公司|不超过 3000万元|自 2016 年 1月 1日起至 2016年12月 31日止|徐家平、章懿|否|备忘录|
|提供劳务|上海新南东项目管理有限公司|不超过 1000万元|自 2016 年 1月 1日起至 2016年12月 31日止|徐家平、章懿|否|备忘录|
|合计|-|不超过 5000万元|-|-|-|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
上海新南东项目管理有限公司
住所：上海市黄浦区南京西路 28号 16楼 1601室
法定代表人：徐家平
注册资本：215,000万元
成立日期：2010年 3月 23日
经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，广告设计、制作及代理发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
截止 2015年 12月 31日，新南东总资产 685,705.19万元,净资产 173,897.48万元，营业收入 40,203.98万元，净利润-41,102.52万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有新南东49%股权，且公司董事徐家平、章懿担任新南东法人代表、副董事长，该关联关系符合《上海证券所交易所股票上市规则》第 10.1.3第三条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
新南东 163地块上开设的上海新世界大丸百货（以下简称“新世界大丸”）是一家以百货运营模式经营国际顶级奢侈品牌的综合性高端精品百货商场，2015年初期开业，经新南东请求，双方协商，公司作为一家积累了几十年成功经验的百货零售公司，同意派出经营管理人员近 50余人提供劳务协助支持新南东的业务发展。同时，在日常经营中，公司与新南东发生采购、销售、购物卡结算等交易事项。预计 2016年，公司与新南东发生上述日常关联交易总额不超过 5000万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，上述交易事项构成关联交易。
（二）定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司与新南东就日常关联交易签订备忘录，备忘录中约定派遣人员的工资、社会保险及职工福利等由公司支付，新南东按公司支付的实际用工成本按每月结算；日常采购、销售、购物卡结算等交易事项按市场价格约定及时结算；年终清算。并于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于提升新南东经营管理能力，从而提升新南东经济效益，最终使公司获得更高的投资收益。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司九届二十次董事会决议
2、独立董事意见
3、备忘录
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年二月二十六日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-031
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
对外投资新设子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟设立公司名称：南京塞诚医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”）；
●出资金额及持股比例：公司出资 510万元，持有新公司51%的股权；
●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、对外投资概述
基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）与李巧明、牛钰珍于2018年3月14日签署了《投资合作协议》，拟合资设立南京塞诚医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“新公司”），将各自优势整合到市场业务中，共同开展医用耗材集约化运营等业务，公司出资 510万元，持有新公司51%的股权。
根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次对外投资事宜已经董事会授权董事长批准通过。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）投资协议主体的基本情况：
1、李巧明，女，中国国籍，地址：江苏省吴江市黎里镇**村**幢**室,身份证号码：32058419*******029，李巧明不存在对外投资情形。
2、牛钰珍，女，中国国籍，地址：安徽省肥东县**镇**村，身份证号码：34012319*******188，牛钰珍不存在对外投资情形。
（三）投资协议主体的其他对外投资情况：
本次交易对方为自然人李巧明、牛钰珍，其本人及直系亲属对外投资的公司或任职单位与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）新公司基本情况
公司名称：南京塞诚医疗科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）。
注册资本：1000万
经营范围：II类、III类医疗器械销售（按许可证所有范围经营）；I类、II类医疗器械销售（不含许可范围）；仓储；医药信息咨询；医疗器械配件、化工产品、玻璃仪器、消毒产品、电子设备、机电设备、卫生用品、电脑及配件、包装材料、光电一体化产品销售。办公自动化设备、机电、仪器设备的安装、维修及技术服务；设备租赁；相关产品技术咨询；软件开发及销售；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货运代理，货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。
（二）新公司出资情况
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|-|-|-|-|
|出资人|出资额（万）|持股比例|出资方式|
|武汉塞力斯医疗科技股份有限公司|510|51％|现金|
|李巧明|440|44％|现金|
|牛钰珍|50|5％|现金|
|合计|1000|100%|-|

各方出资期限为公司设立后5年内分期到位。
（三）董事会、监事及管理层人员安排
新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下：（1）新公司不设董事会，设执行董事 1人。新公司应选举温伟为执行董事。
（2）新公司不设监事会，设监事1人。新公司应选举陈润为监事。
（3）新公司应当聘任王传业为公司经理。
（4）新公司的经理为公司法定代表人。
四、对外投资合同的主要内容
（一）公司的权利及义务
塞力斯负责新公司的运营及管理，按照塞力斯的《控股子公司管理制度》，对其运营、信息化、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的监督、管理和指导。
塞力斯有权向新公司委派财务负责人，对新公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见，要求新公司限期进行整改。新公司的经理应当定期及时组织编制有关营运报告及财务报表，并向塞力斯提交。
（二）交易对方的权利及义务
李巧明、牛钰珍负责江苏省业务开发事宜。主要职责包括：
（1）在前期业务模式推广过程中，负责联系目标客户接受“医用耗材集约化运营业务”，并与目标客户完成“医用耗材集约化运营业务合同”签订。
（2）在合同执行过程中，协调与客户关系，保证合同顺利、快速、完整执
行；
（3）协调客户推广塞力斯推出的新项目及新产品；
（4）协调后续项目运营管理、销售回款、共同维护项目的健康运行。
（三）新公司从事的业务范围
新公司业务主要在江苏省范围内发展、推广医用耗材集约化运营业务。
（四）避免同业竞争承诺
李巧明、牛钰珍承诺，本协议签订后，本人及其直系亲属投资或控制的公司或其他经济实体均不得在江苏省经营与新公司存在同业竞争的产品和业务。如李巧明、牛钰珍或其关联方发生同业竞争或关联交易问题给塞力斯带来损失的，塞力斯有权要求其立即停止相关行为，并依照塞力斯的要求采取补救措施，对塞力斯进行补偿。
（五）违约条款及争议解决方式
1、任意一方发生违约的应当向守约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失，若利益为非货币形式的，应折抵为货币赔偿给对方。
2、违约方严重违约的，守约方同时有权要求违约方以不低于守约方出资额的价格收购守约方在新公司的股权，或要求违约方以不高于其出资额的价格向守约方转让其在新公司的股权。
凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔，全体当事人应尽量通过友好协商解决；如果在一方向另一方呈交该事宜后的 60日内，全体当事人不能通过协商达成解决办法，各方同意由起诉方所在地的符合级别管辖规定的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院。
五、对外投资对公司的影响
（一）本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，积极拓展江苏省市场，扩大集约化业务市场份额、拓展新的营销渠道。投资行为完成后不存在同业竞争问题。
（二）上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。
六、对外投资的风险分析
新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、报备文件
《投资合作协议》
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2015－012湖南海利化工股份有限公司
关于为子公司融资提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
经公司第七届董事会第十五次会议审议，同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为湖南海利株洲精细化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过 2000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至2015年度股东大会召开日止。
截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币27610万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司
担保额度：余额不超过25000万元人民币
担保方式：连带责任担保
2、被担保人名称：湖南海利株洲精细化工有限公司
担保额度：余额不超过 20000万元人民币
担保方式：连带责任担保
3、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司
担保额度：余额不超过 25000万元人民币
担保方式：连带责任担保
4、被担保人名称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司
担保额度：余额不超过 2000万元人民币
担保方式：连带责任担保
二、被担保人基本情况
1、名 称：海利贵溪化工农药有限公司（公司直接控股77.42%）
住 所：贵溪市柏里工业区
法定代表人：尹霖
注册资本：陆仟贰佰万元整
经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。
截止2014年12月31日，该公司经审计后的资产总额 33482万元,负债总额 15425万元，其中银行贷款总额 8710万元，流动负债总额 15123万元，净资产18057万元，营业收入43729万元，净利润2043万元。
2、名 称：湖南海利株洲精细化工有限公司（公司直接控股99.42%）
住 所：石峰区霞湾
法定代表人：刘凌波
注册资本：壹亿捌仟零壹拾叁万陆仟壹佰元整
经营范围：精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售。
截止2014年12月31日，该公司经审计后的资产总额 27488万元,负债总额9125万元，其中银行贷款总额6000万元，流动负债总额9035万元，净资产 18363万元，营业收入31417万元，净利润－95万元。
3、名 称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司直接控股100%）
住 所：常德经济技术开发区德山街道办事处
苏家渡居委会苏家渡街道2号
法定代表人：游剑飞
注册资本：贰亿元整
经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。
截止2014年12月31日，该公司经审计后的资产总额 57380万元,负债总额 32591万元，其中银行贷款总额 7400万元，流动负债总额 32591万元，净资产24789万元，营业收入41134万元，净利润1368万元。
4、名 称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司（公司直接控股51%）
住 所：涿州市东城坊镇
法定代表人：丁民
注册资本：壹仟伍佰零伍万伍仟壹佰元整
经营范围：农药（悬浮种衣剂、乳油、悬浮剂、干粉种衣剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、水乳剂、颗粒剂）生产；水溶肥料生产；机械设备、化工产品（呋喃酚、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、有机颜料及染料）销售（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）。
截止 2014年 12月 31日，该公司经审计后的资产总额 9839万元,负债总额 5934万元，其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额 5934万元，净资产 3905万元，营业收入8125万元，净利润650万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。
四、董事会意见
海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、北农（海利）涿州种衣剂有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为湖南海利株洲精细化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过2000万元。
同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至 2015年度股东大会召开日止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保余额为27610万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的34.64%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议；
（二）被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-011号
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2017年 3月 21日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2017年 3月 31日上午 10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于将亚欧大酒店分公司改制为全资子公司》的议案；
为了增强兰州民百（集团）股份有限公司亚欧大酒店分公司的自主性和竞争力，建立现代企业制度，实施法人治理，同时为下一步开展资产优化整合工作奠定基础，公司决定将该分公司改制为全资子公司。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州民百关于将分公司改制为全资子
公司的公告》（临 2017-012号）
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会通知》的议案。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于 2017年 4月 20日（星期四）在甘肃省兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为 2017年 4月 13日。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-004号昆药集团股份有限公司
关于袁平东先生辞去董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月21日，公司董事会收到公司董事袁平东先生提交的关于辞去公司董事职务的申请，因个人原因，袁平东先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，袁平东先生辞去职务事宜自辞职报告送达公司董事会之日起生效。袁平东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。
公司董事会对袁平东先生在公司任职期间对公司的可持续发展所作出的贡献表示最衷心的感谢,希望他一如既往的对公司未来发展给予帮助和支持。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-001天津七一二通信广播股份有限公司
关于天津津智国有资本投资运营有限公司并购
公司控股股东51%股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的《关于天津津智国有资本投资运营有限公司并购市国资委所持我公司51%股权进行提示的函》，中环集团于近日收到天津市人民政府出具的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号）。
一、批复的主要内容
“同意由天津津智国有资本投资运营有限公司并购市国资委所持天津中环
电子信息集团有限公司51%股权、天津百利机械装备集团有限公司100%股权，并购完成后，天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、仍作为市管企业，除产权管理事项外监管关系保持不变。重组天津中环电子信息集团有限公司、天津百利机械装备集团有限公司是推进市管企业结构调整、改革发展的重大战略决策，必须加强领导，精心组织，依法运作。各相关单位要强化政治意识，大局意识，做好配套服务支持，确保各项工作顺利推进有效落实。”二、股权结构变动的基本情况
本次天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）将中环集团51%股权转让给天津津智国有资本投资运营有限公司（以下简称“津智资本”）事项完成后，公司的控股股东和实际控制人均不会发生变化。公司股权控制关系图变动如下：
变动前：
变动后：
三、津智资本基本情况
名称：天津津智国有资本投资运营有限公司
注册地址：天津市河西区嘉江道与洪泽南路交口双迎大厦
法定代表人：刘智
注册资本：人民币830,100.00万元
统一社会信用代码：91120000MA06DU304A
企业类型：有限责任公司
经营范围：各类资本运营业务；包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理服务；商务信息咨询；财务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2018年7月26日至长期
股东名称及持股比例：天津市国资委持股99.99%、天津津诚国有资本投资运营有限公司持股0.01%
通讯地址：天津市河西区解放南路 256号泰达大厦12层
联系电话：022-23202075
四、其他事项
1、本次天津市国资委将中环集团51%股权转让给津智资本事项完成后，公司的控股股东和实际控制人均不会发生变化。公司控股股东仍为中环集团，实际控制人仍为天津市国资委。
2、本次津智资本受让中环集团51%股权使得津智资本拥有公司权益的股份超过30%，构成要约收购，尚需中国证券监督管理委员会豁免津智资本的要约收购义务。公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。
3、本次股权转让事项尚需办理工商变更手续，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-034南威软件股份有限公司
关于聘任 2015年度会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 4日，南威软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任 2015年度会计师事务所的议案》。
公司聘请的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表、内控审计服务机构，聘期一年。
公司独立董事认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2015年 6月 4日
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2016-036
上海金桥信息股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月30日 13点30分
召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园 25号楼公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月30日
至2016年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议，具体内容详见公司于 2016年6月15日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》所登载的《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-034）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：金国培
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603918|金桥信息|2016/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：符合出席条件的股东应于 2016年 6月 28日上午9：30-11：30，下午13：00至17：00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点30分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园24号楼4楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、委托人股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件。
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
（三）联系方式：
联系人：李志明、高冬冬
联系电话：021- 33674997, 021- 33674396
传真：021- 64647869
邮箱：lzm@shgbit.com;gaodd@shgbit.com
联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室
邮政编码：200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会 2016年6月15日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第二届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
第六届董事会第十次会议材料之四
湖南华升股份有限公司
二○一四年度独立董事述职报告
作为华升股份的独立董事，在 2014年里我们能够严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项能够客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将 2014年的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
报告期内，由于董事任期届满，公司于 2014年 1月 24日召开
2014年第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的
提案，换届后，公司独立董事成员为：王其林、武学凯、黄煌。
经自查，我们均不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2014年度公司共召开 2次股东大会和 8次董事会会议，我们
均能够按时出席董事会会议，列席股东大会会议，对提交董事会的议案均认真审议，主动调查、了解公司的经营、运作情况，会议上认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益，为公司董事会作出正确
决策起了积极的作用。我们认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2014年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。
报告期内,公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通,使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况,充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。
三、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华升股份独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，公司独立董事就公司 2014年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于对外担保情况发表的独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》的规定，并对相关情况进行了认真负责的核查，公司对外担保仅限于为公司控股子公司的担保，不存在违规担保和逾期担保的情
形。
（二）关于对提名、任免董事，聘任高管发表的独立意见：报告
期内，对于公司换届选举，调整董事及高管人选事宜，发表了同意的意见，认为董事候选人、高管人选均具备任职资格，提名任免程序合法有效。
（三）关于对变更会计政策发表的独立意见：根据 2014年财政部修订的八项具体会计准则，公司于 2014年 10月 28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
四、关于定期报告的审核情况
报告期内，我们严格按照证监会和交易所的相关规定和公司《独立董事年报工作制度》的要求，认真审议了公司 2013年度报告、2013年度财务决算报告、2014年第一季度报告、中期报告及第三季度报告。年报期间积极与公司年审会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况、经营成果和现金流量情况。
五、日常工作情况
在过去的一年里，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，充分发挥公司董事会各专门委员会和独立董事的作用。我们作为公司董事会下属各专门委员会的召集人和委员，利用自己的专长和实践经验，认真参与审议和决策公司的重大事项，有效发挥了检查和监督的作用。
1、对公司执行《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的情况进行督查，确保公司股东大会召集、召开、表决程序规范，公司能够平等对待所有股东，保证股东特别是中小股东能充分行使其权利。
2、持续关注公司信息披露工作，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。2014年，公司规范地披露了定期报告 4
次，临时公告 23次，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
3、加强学习，提高保护社会公众股东权益的思想意识。重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，有助于加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它工作情况
1、没有提请召开股东大会的情况。
2、没有提议召开董事会的情况。
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
我们作为公司独立董事将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，坚持“谨慎、勤勉、忠实”的原则，
更好的维护公司和股东的合法权益。为促进公司稳健转型发展，履行职责，发挥作用。
湖南华升股份有限公司
独立董事：
王其林
黄煌
武学凯
二○一五年四月十四日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2018-026杭州士兰微电子股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2018年 3月30日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2018年4月3日在公司三楼会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以现场表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-027。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司监事会 2018年4月4日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-082昆山科森科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月28日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。
（二）本次会议通知于2018年12月17日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件：
《昆山科森科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司监事会
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—049北汽福田汽车股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2017年10月27日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止 2017年 11月 2日，共收到有效表决票 17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任巩月琼同志为总经理的议案》,决议如下：
聘任巩月琼同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期三年。
巩月琼同志简历附后。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三日
附件：巩月琼同志简历
报备文件：董事会决议
附件：
巩月琼同志简历
姓名：巩月琼 性别：男
民族：汉 出生日期：1976年7月
政治面貌：党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司财务负责人、副总经理
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人兼商用汽车集团CEO
巩月琼同志没有《公司法》第 146条和中国证监会禁止的情形，具备担任总经理的资格。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-089债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知以邮件、电话方式于 2018年 11月 17日发出，会议于 2018年 11月 20日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、《关于公司子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited签订授信协议的议案》。
为满足公司业务发展需要，同意公司间接控股子公司 Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC公司”）与Natixi（s法国外贸银行）签订《Syndicated FacilityAgreement》和《Security TrustDeed》（银团授信协议，以下简称“授信协议”）。上述授信协议金额为 1.5亿美元，贷款期限不超过五年，PLDC公司以太平洋光缆项目（以下简称“PLCN海缆项目”）为抵押。
上述贷款将有利于改善公司的资金流动性，同时 PLDC公司将提前归还部分公司垫款，降低公司投资风险。
PLCN海缆项目由公司与Google、Facebook联合建设，是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，运用最先进的C+L波段传输技术，建设完成后将极大提升亚洲和美洲间通信服务品质。PLCN海缆项目预计于2019年内建设完工，目前，公司已与多家潜在客户进行预售谈判，包括全球知名的OTT公司及电
信运营商，其中部分已经达成预售方案并已支付预付款。未来，PLCN海缆项目的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-007新城控股集团股份有限公司
关于下属子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告为公司已披露的《公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（公告编号2018-003）、《公司关于下属子公司诉讼进展及收到江苏证监局监管措施的公告》（公告编号2018-007）及《公司关于下属子公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号2019-001）的后续进展。
案件所处诉讼阶段：二审。
上市公司所处的当事人地位：本公司子公司苏州新城创佳置业有限公司为被上诉人（一审被告）。
涉案的金额：本案件不涉及具体金额，原告诉讼请求系要求确认《股权转让合同》无效。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件预计不会影响公司本期利润或期后利润。
一、本次重大诉讼的基本情况
（一）二审受理机构名称：苏州市中级人民法院
诉讼所在地：江苏省苏州市
（二）诉讼各方当事人：
2、被上诉人（一审被告一）：苏州新城创佳置业有限公司（以下简称“苏州新城”）
住所地：苏州市吴中区越溪街道苏街道111号421室
法定代表人：唐云龙
3、被上诉人（一审被告二）：苏州碧桂园房地产开发有限公司（以下简称“苏州碧桂园”）
住所地：苏州工业园区东长路88号G2幢1501室
法定代表人：杨文杰
4、被上诉人（一审被告三）：沈银龙
5、被上诉人（一审被告四）：陆志文
6、被上诉人（一审被告五）：王雁平
7、一审第三人：朱磊
8、一审第三人：平梅军
（三）案由：股权转让纠纷
（四）案件进展：一审判决驳回原告支金高的诉讼请求，案件受理费及财产保全费由原告支金高负担。一审原告支金高不服一审判决，提起上诉。
二、本次重大诉讼的上诉请求及答辩事由
（一）上诉人（一审原告）的上诉请求
1、请求撤销苏州工业园区法院（2016）苏 0591民初 9582号民事判决书，对本案发回重审或者直接改判支持上诉人诉讼请求；
2、请求判令本案诉讼费用由各被告承担。
（二）上诉事实与理由
上诉人认为：原审法院对本案的审理，未能查明事实，也未适用正确的法律规定，其判决的结果也显然背离了公平正义，请求二审法院依法查明事实进行改判，或者发回重审。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
经公司综合判断，本次案件预计不会影响公司本期利润或期后利润。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日