证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–055
北京东土科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方北京物芯科技有限责任公司（以下简称“物芯科技”）、北京神经元网络技术有限公司（以下简称“神经元网络”）、上海金卓网络科技有限公司（以下简称“上海金卓”）、北京东土泛联信息技术有限公司（以下简称“东土泛联”）和贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）在2019年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,560万元。
第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李平先生、薛百华先生对此议案回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议。
（二）2019年度预计日常关联交易类型和金额
单位：万元
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||||||||||||||上 年 实|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交||||关联交易||关联交易定||||||际 发 生|
||||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||易类别||||内容||价原则||||||合 同 金|
||||||||||计金额||合同金额|||
||||||||||||||额|
|向 关 联人 采 购商品||北京物芯科技有限责任公司||采购商品||参照市场公允价格双方协商确定||300||74.04||36.89||
|||北京神经元网络技术有限公司||采购商品||参照市场公允价格双方协商确定||100||0||0||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||上海金卓网络科技有限公司|采购商品|参照市场公允价格双方协商确定|100|0|23.8|
||北京东土泛联信息技术有限公司|采购商品|参照市场公允价格双方协商确定|160|0|0|
||贵州泛联信息技术有限公司|采购商品|参照市场公允价格双方协商确定|30|0|0|
||小计|||690|74.04|60.69|
|向 关 联人 销 售商品|北京物芯科技有限责任公司|销售商品|参照市场公允价格双方协商确定|500|0|2.52|
||北京神经元网络技术有限公司|销售商品|参照市场公允价格双方协商确定|100|0.83|4.42|
||上海金卓网络科技有限公司|销售商品|参照市场公允价格双方协商确定|100|15.64|152.57|
||贵州泛联信息技术有限公司|销售商品|参照市场公允价格双方协商确定|50|0|2.54|
||小计|||750|16.47|162.05|
|向 关 联人 提 供劳务|北京物芯科技有限责任公司|提供技术开发劳务|参照市场公允价格双方协商确定|500|38.70|133.17|
||小计|||500|38.70|133.17|
|接 受 关联 人 提供 的 劳务|北京神经元网络技术有限公司|接受技术开发劳务|参照市场公允价格双方协商确定|300|48|0|
||北京东土泛联信息技术有限公司|接受技术开发劳务|参照市场公允价格双方协商确定|150|0|176.25|
||贵州泛联信息技术有限公司|接受技术开发劳务|参照市场公允价格双方协商确定|20|0|0|
||小计|||470|48|176.25|
|向关联人出租资产|上海金卓网络科技有限公司|出租房屋、车辆等资产|参照市场公允价格双方协商确定|150|0|119.90|
||小计|||150|0|119.90|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||关联交易类||||关联交易||实际发生||实际发生额占同类|
||||关联人|||||||
||别||||内容||金额||业务比例（％）|
|向关联人采购商品||北京物芯科技有限责任公司||采购商品||31.76||0.13%||
|||上海金卓网络科技有限公司||采购商品||19.88||0.08%||
|||小计||||51.64||0.21%||
|向关联人销售商品||北京神经元网络技术有限公司||销售商品||3.55||0.01%||
|||北京物芯科技有限责任公司||销售商品||2.17||0.00%||
|||贵州泛联信息技术有限公司||销售商品||2.19||0.00%||
|||上海金卓网络科技有限公司||销售商品||127.11||0.21%||
|||小计||||135.02||0.22%||
|向关联人提供劳务||北京神经元网络技术有限公司||提供技术开发服务||43.40||5.70%||
|||北京物芯科技有限责任公司||提供技术开发、咨询服务||74.44||9.78%||
|||上海金卓网络科技有限公司||提供技术开发服务||9.43||1.24%||
|||小计||||127.27||16.72%||
|接受关联人提供的劳务||北京东土泛联信息技术有限公司||接受技术开发服务||17.63||2.87%||
|||小计||||17.63||2.87%||
|向关联人租出资产||北京至合信息咨询中心（有限合伙）||出租房屋||1.71||0.81%||
|||上海金卓网络科技有限公司||出租房屋、车辆等资产||113.12||53.82%||
|||小计||||114.83||54.63%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）物芯科技
1、基本情况
公司名称：北京物芯科技有限责任公司
统一社会信用代码：91110105MA006RX46D
企业类型：有限责任公司
法定代表人：秦增杰
注册资本：4186.0494万人民币
注册地址：北京市海淀区知春路1号1幢15层1514室
经营范围：技术推广、技术服务；软件开发；计算机系统服务；产品设计；
销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、代理进出口、
技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截止至2018年12月31日，物芯科技总资产为94,270,415.18元、净资产为91,369,480.70元、主营业务收入为8,434,092.47元、净利润为-4,642,658.16元。
2、关联关系说明
公司控股二级子公司北京东土军悦科技有限公司持有物芯科技14.33%股权。
物芯科技为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他公司，同时公司副董事长、高级副总经理薛百华先生担任物芯科技董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款定义的关联关系情形。
3、履约能力分析
物芯科技依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（二）神经元网络
1、基本情况
公司名称：北京神经元网络技术有限公司
统一社会信用代码：91110108MA00945E31
企业类型：有限责任公司
法定代表人：康良川
注册资本：3000万人民币
注册地址：北京市海淀区知春路1号1506室
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；产品设计；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截止至2018年12月31日，神经元网络总资产为
为-10,729,080.06元。
2、关联关系说明
神经元网络为公司参股公司，公司直接持有神经元网络20%股权。神经元网络为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他公司，同时公司董事长、总经理李平先生担任神经元网络董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款定义的关联关系情形。
3、履约能力分析
神经元网络依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（三）上海金卓
1、基本情况
公司名称：上海金卓网络科技有限公司
统一社会信用代码：91310000591650792T
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴建森
注册资本：499万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号5幢802A室
经营范围：互联网技术的研发，计算机软件的研发、制作、销售，计算机硬件及外部设备的研发、销售，系统集成，并提供上述领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一期财务数据：截止至2018年12月31日，上海金卓总资产为28,377,326.64元、净资产为9,090,917.87元、主营业务收入为5,372,625.42元、净利润为-30,368,138.36元。
2、关联关系说明
上海金卓为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以外的其他公司，同时公司董事长、总经理李平先生和副董事长、高级副总经理薛百华先生担任上海金卓董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款定义的关联关系情形。
上海金卓依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（四）东土泛联
1、基本情况
公司名称：北京东土泛联信息技术有限公司
统一社会信用代码：91110108MA007QTA22
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李平
注册资本：5000万人民币
注册地址：北京市海淀区上地信息路26号7层722
经营范围：计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；租赁计算机设备。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期财务数据：截止至2018年12月31日，东土泛联总资产为27,748,41.92元、净资产为27,136,285.28元、主营业务收入为174,757.28元、净利润为-8,874,737.20元。
2、关联关系说明
东土泛联为公司参股公司，公司直接持有东土泛联40%股权。公司董事长、总经理李平先生担任东土泛联董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款定义的关联关系情形。
3、履约能力分析
东土泛联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（五）贵州泛联
1、基本情况
公司名称：贵州泛联信息技术有限公司
统一社会信用代码：91520100336381513K
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周洪波
注册资本：670万人民币
注册地址：贵州省贵阳市观山湖区（高新）贵阳国家高新金阳科技产业园长岭南路31号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；货物进出口，技术进出口，代理进出口；数据处理；租赁计算机设备。（以上经营范围中涉及国家法律法规规定的专项审批，须按审批的项目和时限开展经营活动））
最近一期财务数据：截止至2018年12月31日，贵州泛联总资产为35,409,790.79元、净资产为35,028,286.63元、主营业务收入为2,831,528.15元、净利润为-603,558.87元。
2、关联关系说明
贵州泛联为公司参股公司，公司直接持有贵州泛联3.915%股权。公司董事长、总经理李平先生担任贵州泛联董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款定义的关联关系情形。
3、履约能力分析
贵州泛联依法存续且经营情况正常，财务状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司及下属控股/全资子公司拟与关联法人之间发生购销产品、技术开发服务等日常关联交易，交易总金额拟不超过2,560万元。前述交易将依照公允、合理的原则，参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
具体关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易均系公司与关联人发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2、公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李平先生、薛百华先生对此议案回避表决。
（二）监事会意见
第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会