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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-084杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知已于2017年6月26日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2017年6月29日以通讯会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司变更智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165万元收购北京迪岸双赢广告有限公司28%的股权，股权转让完成后，公司将合计持有迪岸双赢49.00%的股权。内容详见 2017年6月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的公告》（公告编号：2017-081）。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于南京华东电子信息科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：南京华东电子信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派景忠、孙宪超律师出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。
根据《中华人民共和国证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2017年 6月 12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知》，将公司本次股东大会的会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2017年 6月 27日下午14：30在南京市栖霞区天佑路 7号行政楼三楼会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的公司董事郭振隆先生主持。出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，持有公司有表决权股份2,252,527,416股，占公司总股本的49.729%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2017年 6月 27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00网络投票时间内通过深圳证券交易所交
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书易系统进行网络投票的股东以及在 2017年 6月 26日下午 15:00至 2017年 6月27日下午15:00网络投票时间内通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的股东共28名，持有公司有表决权股份7,227,643股，占公司总股本的0.1596%。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席、列席公司本次股东大会的人员有：
（1）经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，持有公司有表决权股份2,252,527,416股，占公司总股本的49.729%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共28名，持有公司有表决权股份7,227,643股，占公司总股本的0.1596%。
以上通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）经本所律师核查，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会。
（4）经本所律师核查，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
2、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会未提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
2、本次股东大会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络投票的股东共 35名，持有公司有表决权股份2,259,755,059股，占公司总股本的49.889%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术支持的议案》；
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意8,213,195股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的93.2629%；反对5,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0602%；弃权 588,000股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的6.6769%。
在上述议案表决中，南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司系关联股东，未参与投票，回避了表决。
（2）审议通过了《关于本公司为全资子公司南京华日触控显示科技有限公司4000万元贷款提供担保的议案》。
该议案的表决中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意7,789,952股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的88.4569%；反对1,016,543股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的11.5431%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，南京华东电子信息科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 景忠
孙宪超
二O一七年六月二十七日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-072浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 16日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，现拟对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于公司人才培养和团队建设，进一步提高组织运营效率。
本次调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十七日
附件：组织架构图
易事特集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
二、关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案并同意提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为：公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年度募集资金存放与使用情况，2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
经审核，我们认为：在保证正常经营所需的流动性资金下,公司拟使用最高额度不超过 2亿元暂时闲置的自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品
事项，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的展开，投资品种安全性高、流动性较好，投资风险可控，能提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。本次拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的事项履行了必要的审批程序，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项。
五、关于公司 2016年度关联交易情况并预计 2017年度关联交易的独立意见
经审核，我们认为：2016年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人何思模先生为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保。根据目前公司业务规模和融资需求，公司拟向银行申请授信额度为人民币60亿元，2017年度实际控制人何思模先生将继续为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保，担保额度为人民币 60亿元，有效期自股东大会审议通过后，公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
该担保行为对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意 2017年度实际控制人何思模先生继续为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保。
六、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见
1、报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人等提供担保的情况，公司控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。
3、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、关于续聘公司 2017年度会计师事务所的独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等决定其审计费用。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
周润书
魏龙
易事特集团股份有限公司董事会 2017年2月28日
棕榈园林股份有限公司独立董事
对聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的独立意见
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述议案进行了审核，并发表如下独立意见：
1、公司本次聘任副总经理及董事会秘书的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据董事会提供的冯玉兰女士的简历，未发现冯玉兰女士有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，冯玉兰女士具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任冯玉兰女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
2015年10月28日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-009
洛阳轴研科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）于 2019年 2月 25日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕 9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则，对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。
本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并根据财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号-
金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则，对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.变更日期
公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006年颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关政策。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会〔2017〕9号），2017年 5月 2日修订的《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行以上会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则修订的主要内容
1．金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
6.金融工具披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自 2019年起按新准则要求进行会计报表披露。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年 2月 25日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 2月 27日
中泰证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（简称“东音股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、东音股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
东音股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东音股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东音股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
葛文兵 陈仕郴
中泰证券股份有限公司2017年 3月17日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-051杭州沪宁电梯部件股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2019年7月15日以邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于2019年7月25日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
根据募投项目实施需要，公司拟向负责募投项目实施的全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）增资3,000万元，本次增资后，杭州鼎阔的注册资本由10,000万元变更为13,000万元。增资完成后，公司仍持有杭州鼎阔100%的股权。
公司独立董事、保荐机构对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2019年7月25日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，我们对以下事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书的独立意见
经对各高级管理人员的个人履历和工作实绩进行审核，本人认为上述人员不存在《公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求。相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本人同意第十届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
二、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规而损害股东利益的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和公司《对外担保管理规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：
华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见1、2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、2018年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、2018年度，公司及其子公司对外担保的实际余额为 4,000万元，为全资子公司杭州临安华数数字电视有限公司担保2,000万元，为全资子公司杭州富阳华数数字电视有限公司担保 2,000万元，无逾期担保。
4、公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的决策和后续跟踪过程中，公司充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
四、关于 2018年度日常关联交易情况和 2019年度日常关联交易预计的独立意见
1、2018年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 18,131.16万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 13,495.68万元。2019年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 37,050万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过19,480万元。
上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；
2、上述日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、招标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；
3、上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，合法合规。
同意提交公司股东大会审议。
五、关于变更会计政策的独立意见
公司根据财政部的文件要求以及公司实际情况对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
六、关于2018年度权益分派预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 528,614,920.65元，加年初未分配利润 531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为 720,100,438.32元。
2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.2元（含税），共派发现金 315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本
公司2018年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益。我们对该权益分配预案表示同意，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于公司内部控制评价报告的独立意见
公司《2018年度内部控制评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见【本页无正文，为独立董事关于十届一次董事会相关事项的独立意见之签署页】独立董事签字：
曹恒：
董安生：
郭全中：
姚铮：
2019年4月26日
关于江苏鹏创电力设计有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的
专项审核报告
天职业字[2018]12411-5号
目 录
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 1 2017年度业绩承诺完成情况的说明 3
关于江苏鹏创电力设计有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
天职业字[2018]12411-5号北京合纵科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“鹏创电力”）管理层编制的《关于江苏鹏创电力设计有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
鹏创电力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鹏创电力管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，鹏创电力管理层编制的《关于江苏鹏创电力设计有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公允反映了鹏创电力2017年度业绩完成情况。
本鉴证报告仅供北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）披露年报使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为合纵科技披露年报必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一八年四月二十四日
中国注册会计师：
关于江苏鹏创电力设计有限公司 2017年度
业绩承诺完成情况的说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）于2017年度完成收购江苏鹏创电力设计有限公司（以下简称“鹏创电力”或“公司”或“本公司”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将鹏创电力2017年度盈利完成情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
（一）公司基本情况
鹏创电力于2010年8月4日经南京市工商行政管理局批准成立，注册地址为南京市高淳经济开发区秀山路35号1幢，注册资本3000万元，经营期限至2030年8月3日，法定代表人为毛科娟。
公司经营范围：电力工程设计、勘察、测量及咨询服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）重大资产重组方案、审核批准及实施情况
1、重大资产重组方案简介
2016年 12月 28日，江苏鹏创召开股东会，江苏鹏创全体股东一致同意，向合纵科技出售其所持有的江苏鹏创100%股权。2016年12月28日，合纵科技召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，合纵科技拟向江苏鹏创股东毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮（以下统称“股权出让方”）发行股份及支付现金购买其持有的江苏鹏创100%的股权。
同日，合纵科技与股权出让方签署《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏鹏创100%股权，交易金额18,800万元，其中发行股份支付对价13,160万元，支付现金5,640万元。
本次交易作价以2016年8月31日为基准日，经具备证券从业资格的资产评估机构对标的资产进行估值确定。根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2016年8月31日为基准日的《北京合纵科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收购江苏鹏创电力设计有限公司股权项目所涉及的江苏鹏创电力设计有限公司全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字[2016]第1106231号）的资产评估报告，江苏鹏创100%股权的估值为18,800万元。
2、本次重大资产重组相关事项的审核批准程序
2017年7月10日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号）,核准合纵科技发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金事项。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
2017年8月4日江苏鹏创100%股权过户事宜已完成了工商变更登记,获得了南京市高淳区市场监督管理局换发的统一社会信用代码91320118558862670P的《营业执照》。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
经中国证券监督管理委员会核准后，合纵科技向股权出让方发行股票648.915万股。
2017年8月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对合纵科技截至2017年8月10日止新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]15772号验资报告。
2017年9月4日，合纵科技本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续。
二、业绩承诺情况
根据合纵科技与股权出让方签署《北京合纵科技股份有限公司与毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮之发行股份及支付现金购买资产协议》，毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮承诺鹏创电力 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后净利润合计不低于6,715万元。
鹏创电力于承诺期内实际实现的净利润按照如下原则计算：
鹏创电力的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与甲方会计政策及会计估计保持一致；
除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，承诺期内，未经鹏创电力股东同意，不得改变鹏创电力的会计政策、会计估计；
净利润指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的审计机构审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润；承诺期内，如存在上市公司以自有资金向鹏创电力进行资金投入的情形，则承诺净利润为鹏创电力归属于母公司的净利润剔除上市投入资金的资金成本之后的金额；
以下费用不计算为鹏创电力的费用：由于会计上确认企业合并而导致的相关的折旧、摊销和减值。
三、业绩实现情况
项目 实际数
扣除非经常性损益后的净利润 1,328.43
四、批准报出
本说明已经鹏创电力董事会于2018年4月24日批准报出。
江苏鹏创电力设计有限公司二〇一八年四月二十四日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的独立意见
1、公司收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权有利于提高公司货币资金使用效率，对公司长远发展能带来帮助，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
2、公司与本次交易的各方不存在关联关系，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
综上所述，我们同意公司本次股权收购事项。
二、关于公司向金融机构新增申请授信额度的独立意见
公司本次拟向金融机构新增申请总计不超过人民币拾亿元（￥100,000万元）的授信额度，该事项符合相关规定和公司经营规划的实际情况，有利于促进公司业务持续稳定发展。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，并制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
公司独立董事一致同意公司向金融机构新增申请总计不超过人民币拾亿元（￥100,000万元）授信额度，同意公司董事会授权公司总经理办公会全权办理上述授信的相关手续、签署相关法律文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见之签字页）
独立董事签名：
吴震 许治 廖开际
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-069浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2016年1月23日和2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
公司2016年9月13日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币500万元购期限为36天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：
(一)、理财产品情况：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限:36天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：2.3%/年
6、认购开始日：2016年9月13日
7、产品起息日：2016年9月13日
9、认购资金总额：人民币500万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用500万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.18%。
三、投资标的情况：
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
四、其他情况说明
1、公司与中国银行丽水市分行无关联关系；
2、截至2016年9月14日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为6000万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的2.17%。
三、备查文件
1、公司与中国银行丽水市分行签订的《理财产品认购委托书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2016年9月14日
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-048爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司业务发展的需要，公司拟分别向招商银行股份有限公司申请总额不超过人民币（或等值外币）5亿元（含5亿元）的综合授信额度，向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过人民币（或等值外币）5亿元（含5亿元）的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。
上述授信最终以相关银行的批复结果为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
公司董事会授权公司经营层签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
公司独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。本次申请授信事宜无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-069贝达药业股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于2017年8月11日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年8月21日在公司15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事5人，YISHI、任明川等2位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
《2017年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司于8月22日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2017年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于8月22日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
按照财政部发布的相关准则和规定的要求，公司对相应会计政策予以变更，具体变更情况包括《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）和《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），本次会计政策变更是落实财政部相关准则和规定，对公司经营没有影响，不会对公司的财务报表产生重大影响。
两项会计政策的变更在公司的财务核算工作中都已执行。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2017年8月21日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-071号天音通信控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2019年 12月 5日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年 11月 30日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》
公司全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）持有北京天联华建通信科技发展有限公司（以下简称“天联华建”）19%股权和223,529,357.96元债权（此债权公司已提坏账准备101,837,569.96元，账面价值为121,592,288元，以下简称“对应债权”）。鉴于天联华建近年来经营情况欠佳、丧失盈利能力，业务规模大幅缩减，处于资不抵债的情况，经过公司研究，天联华建经营困局短期难以扭转。鉴于此，公司拟通过公开挂牌转让的方式出售天音通信所持天联华建19%股权和对应债权。监事会认为天联华建净资产为负，并且丧失运营能力，本次转让公司持有的股权和债权符合公司的利益，因此同意本议案。
详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司挂牌转让北京天联华建通信科技发展有限公司股权和债权的议案》（公告编号：2019-072）
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》
为了实现公司发展战略，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，公司拟挂牌出售所持全资子公司深圳天联彩投资有限公司持有的深圳联彩科技有限公司
19%股权、北京零彩宝网络技术有限公司15%股权、深圳掌中彩乐游科技有限公司15%股权、深圳市聚享无线科技有限公司15%股权、深圳市艾尔曼科技开发有限公司15%股权。监事会认为公司本次转让参股公司的股权，符合公司聚焦主业的发展战略，因此同意本议案。
详见公司于2019年12月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司挂牌转让部分参股公司股权的议案》（公告编号：2019-073）表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司监事会
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-045
深圳市证通电子股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年6月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》，同意公司对首期限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的318.8640万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原
激励对象罗远东、陈大洪、罗顺彩已获授但尚未解锁的17.60万股限制性股票，共计336.4640万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，公司股本总额由428,716,392股调整为425,351,752股。
《公司关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见刊登于2015年7月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年七月一日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)068广宇集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2014年11月18日以电子邮件的方式送达，会议于2014年11月21日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于设立募集资金专户并签订《募集资金三方监管协议》的议案
本次会议审议并通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司及子公司设立了3个监管账户，分别为广宇集团、浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）、舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称“舟山鼎宇”）。截至目前，新城房产2.5亿元募集资金已全额到位。
考虑到舟山鼎宇项目尚处于建设初期，公司决定对其所需募集资金须采取按工程进度逐步投入的方法。为进一步加强广宇集团对舟山项目暂时闲置募集资金的管理与使用，公司拟在中行舟山市分行新设募集资金监管户，具体情况如下：账号：361067221024
开户行：中国银行股份有限公司舟山市分行
开户公司名称：广宇集团股份有限公司
同时公司将于本次董事会后尽快与中国银行股份有限公司舟山市分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；并撤销公司在浦
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告发银行杭州分行文晖支行的募集资金监管账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年11月22日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-043芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）2016年年度权益分派方案已获2017年4月7日召开的公司2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,084,794,788股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月23日，除权除息日为：2017年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****355|吴绪顺|
|2|01*****331|吴卫红|
|3|01*****042|吴卫东|
|4|01*****622|李卫伟|
|5|01*****472|曾开天|
|6|01*****355|吴 斌|
|7|00*****968|叶志华|
|8|00*****450|杨大可|
|9|01*****161|杨军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼三七互娱董秘办咨询联系人：叶威陈振华
咨询电话：0553-7653737
传真电话：0553-7653737
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十六日