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证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-077国泰君安证券股份有限公司
关于解决与上海证券同业竞争问题有关事项
进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为落实监管要求，正在筹划解决公司与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）的同业竞争问题，并已于2019年7月31日就此事项进行了公告。详细情况请参见本公司于 2019年 7月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《关于筹划解决与上海证券同业竞争问题有关事项的公告》。
2019年8月16日，本公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方式解决公司与上海证券的同业竞争问题，并以2019年8月31日为基准日开展资产评估等相关工作。
本公司将根据上述事项的后续进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年8月17日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-020
东莞市华立实业股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日 14点00分
召开地点：东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√|
|4|《关于2018年年度报告及其摘要的议案》|√|
|5|《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》|√|
|6|《关于续聘2019年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》|√|
|8|《关于监事2019年度薪酬方案的议案》|√|
|9|《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|√|
|10|《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》|√|
|11|《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5、6、7、9、10、11已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8、9已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603038|华立股份|2019/4/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2019年4月26日9:30－11:30、13:30－16:30。
2、登记地点：
东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照，信封上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记。
（4）联系方式：
联系人：肖紫君
联系电话：0769-83338072
传真电话：0769-83336076
联系地址：东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼华立股份运营中心。
六、 其他事项
会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2019年4月8日
附件1：授权委托书
报备文件：东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东莞市华立实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2018年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于2018年年度报告及其摘要的议案》||||
|5|《关于2018年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》||||
|6|《关于续聘2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》||||
|8|《关于监事2019年度薪酬方案的议案》||||
|9|《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》||||
|10|《关于拟向银行申请综合授信额度授权的议案》||||
|11|《关于公司拟向子公司融资提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
物州亜星客牟股分有限公司監事会
美子会汁政策変更的悦明
扱告期内揚州亜星客牟股分有限公司(以下筒称公司)会
汁政策変更情況如下
:
根据財政部2017年度新修汀的《企並会汁准只J第16号――政府ネト助》規定,対2017年1月
1日
之后友生的葛日常活功相美的政府ネト助,汁
入其他1文益或沖減相美成本費用,井
在利洞表中的
“菅立利洞"項
目之上単独列扱;与企並日常径菅活劫元美的政府ネト助,座
当汁入菅立外収支。
根据財政部予2017年度友布的《財政部美子修汀印友一般企立財雰扱表格式的通知》(財会[2017]30号),杵部分原列示力“菅並外収入"及“菅"的
並外支出 資声処畳損益調整至資声赴畳収益列扱。
本次会汁政策変更僕対財雰扱表項
目列示声生影的,不
会対公司損益、恵資声、浄資声声生影的,不
渉及以前年度的追湖調整。
此次会汁政策変更,是根据財政部相美規定避行凋整,決
策程序符合有美法律法規的規定,同
意本次会汁政策変更。
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-017南京康尼机电股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，就公司《章程》第十一条进行了修订，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|原第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（含总裁助理）、董事会秘书、财务总监及公司轨道交通事业总部的总经理、副总经理。|第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（含总裁助理）、总工程师、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的公司技术中心主任和副主任、经董事会聘任的轨道交通事业总部总经理和副总经理。|

本次修订尚需提交公司 2014年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-120新湖中宝股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近期，公司募集资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|协议方|投资产品名称|预期年化收益率(%)|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|民生银行杭州分行|结构性存款|4.2|3|2017-7-21|2017-10-24|2017-10-24|318.5|
|2|厦门国际银行上海分行|人民币“步步为赢”结构性存款|4.4|3|2017-8-9|91天|2017-11-8|333.67|
|3|福建海峡银行温州分行|海蕴理财——稳健系列第 17062理财投资周期|4.4|1.4|2017-8-16|91天|2017-11-15|153.58|
|4|民生银行杭州分行|结构性存款|4.3|3|2017-10-24|92天|/|/|
|5|厦门国际银行上海分行|人民币“步步为赢”结构性存款|2.0-4.9|3|2017-11-8|14-365天|/|/|
|6|福建海峡银行温州分行|结构性存款|4.7|1.4|2017-11-16|181天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司闲置募集资金购买的投资产品仅限于保本型的投资产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司募集资金投资项目
正常开展的前提下，运用部分闲置募集资金投资于保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 16亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 11月 18日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-066 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于“中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018年三期资产支持专项计划”摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
“中国中投证券-光大证券融出资金债权 2018年三期资产支持专项计划”已在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
相关情况如下：
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|证券代码|156243|156244|
|简称|18 光叁优|18 光叁次|
|起息日|2018/11/20|-|
|到期日|2019/11/19|2019/11/19|
|评级|AAA|-|
|预期收益率|3.89%|-|
|发行规模（亿元）|19|1|
|面值（元）|100|100|
|兑付方式|专项计划设立日起每半年付息，到期还本付息|在专项计划终止时向次级资产支持证券持有人分配剩余金额|

特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2016-014南京化纤股份有限公司 2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利0.35元（含税）
●扣税前每股现金红利 0.035元，扣税后:无限售条件流通股个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股个人股东和证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利 0.0315元；其他机构投资者和法人股东每股派发现金红利0.035元。
●股权登记日：
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|股权登记日|2016年6月16日|

●除权（除息）日：
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|除权（除息）日|2016年6月17日|

●现金红利发放日：
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|现金红利发放日|2016年6月17日|

一、通过 2015年度利润分配方案的股东大会届次和时间
《公司 2015年度利润分配方案》已获于 2016年 5月 10日（星期二）在江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村南京法伯耳纺织有限公司二楼会议室召开的公司 2015年度股东大会审议通过，该次股东大会的决议公告刊登于 2016年 5月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配方案
本次分红年度为2015年度。
分配方案是以公司 2015年末的股份总数 307,069,283股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金10,747,424.91元。
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕
〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.035元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.035元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕 85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0315元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.0315元。
三、红利实施日期
1、股权登记日：
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|股权登记日|2016年6月16日|

2、除权（除息）日：
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|除权（除息）日|2016年6月17日|

3、现金红利发放日：
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|现金红利发放日|2016年6月17日|

四、分派对象
截止2016年6月16日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司和南京轻纺产业（集团）有限公司等两家股东的现金红利由公司直接派发。
2、除上述股东外，本公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司存管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系机构：南京化纤股份有限公司董事会办公室
联系电话：025-84208005
联系传真：025-84208005
联系地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇新材料产业园
邮政编码：211511
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
日期：2016年6月8日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-038冠城大通股份有限公司股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日接到控股股东——福建丰榕投资有限公司（持有公司股份数量为477,346,973股，占公司总股本的32.084%，以下简称“丰榕投资”）通知，丰榕投资已于2016年6月2日将质押给中信证券股份有限公司的用于办理股票质押式回购交易业务的本公司股份5,280万股办理完成购回手续；于2016年7月13日将质押给中国银行股份有限公司的本公司股份4,719万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕解除质押手续。上述解除质押股份合计占公司总股本的6.72%。
截至本公告日，丰榕投资累计质押本公司股份3,000万股（占其目前所持公司股份总数的6.28%，占目前公司总股本的2.02%）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-065武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司签署投资基金合伙企业合伙协议暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月19日、 2016年2月23日召开的第七届董事会第三十四次会议、2016年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于拟投资基金公司暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元，与关联方湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福商贸”）、非关联方北京金州环保发展有限公司（以下简称“金州环保”）、非关联方渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）共同投资上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海胥诚”或“基金公司”）。
上海胥诚由新华商金控（上海）股权投资有限公司（以下简称“新华商”）作为普通合伙人，公司、多福商贸、金州环保、渤海信托作为有限合伙人。
以上审批情况详见 2016年1月20日、2016年2月24日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站的相关公告。
2016年5月31日，公司在授权范围内与新华商、多福商贸、金州环保正式签署了《上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议主要内容如下：1、基金名称：上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)；
上海胥诚已于 2015年10月28日设立，注册资本为10,000万元。注册地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号2层201室；经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询、财务咨询；股权结构（本次出资前）：新华商认缴出资900万元，占基金公司9%,上海宣元投资管理有限公司（以下简称“上海宣元”）认缴出资9,100万元,占基金公司91%。截止目前，新华商与上海宣元尚未实缴出资。
2、合伙协议主体：公司、新华商、多福商贸、金州环保
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-0653、基金性质：有限合伙企业
4、基金规模：100,000万元；
5、存续期限：3年
6、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询、财务咨询。
7、基金出资情况：
单位：人民币/万元
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|序号|出资人级别|资金来源|认缴出资额|认缴出资比例|
|1|有限合伙人|武汉东湖高新集团股份有限公司|10,000|10.00%|
|2|有限合伙人|湖北多福商贸有限公司|79,900|79.9%|
|3|有限合伙人|北京金州环保发展有限公司|10,000|10.00%|
|4|基金管理人（普通合伙人）|新华商金控（上海）股权投资有限公司|100|0.10%|
|总 计|||100,000|100%|

注：根据项目投资进展需要，各有限合伙人按出资比例分期到位。
（1）出资安排:基金实行承诺出资制，全体合伙人认缴的出资根据基金投资进度，分期实缴到位，具体出资时间以基金管理人发出的缴款通知为准。
（2）投资领域:包括但不限于大气治理、水环境治理、固废垃圾治理、土壤环境生态修复、第三方环境评价及检测、领域内的优质企业以及投资上述产业的投资机构或投资基金。
（3）投资决策:基金管理人设投资决策委员会（以下简称“投委会”），对基金投资事务进行决策，投委会的决策为投资最终决策。
投委会成员5名，其中，公司推荐1名，多福商贸推荐2名，金州环境推荐1名，新华商推荐1名。投委会采取一人一票制，得到非关联方投委会成员超过二分之一赞成票的，投资决策有效。
（4）投资标的运营：基金管理人设投资标的运营委员会（以下简称“运委会”），
对基金投资标的经营相关的全部事项进行决策，运委会的决策为投资标的运营事务的
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-065最终决策。
运委会成员6名，其中，公司推荐1名，多福商贸推荐1名，金州环境推荐3名，新华商推荐1名。运委会采取一人一票制，得到全体投委会成员超过二分之一赞成票的，投资决策有效。当对某一事项的表决，同意票数与否决（包括弃权）票数相同时，运营委员会主席可以行使最终决定权。
（5）投资方式:基金主要向目标项目进行股权投资，包括但不限于：购买相关企业的股权、资产、出资份额、期权或债券，或是上述投资项目中一项或多项的组合。
或以其他法律法规允许的方式进行的投资。
（6）基金管理费:投资期及管理期按认缴出资总额的1%收取；退出期按尚未收回投资成本的1%收取；经营期限满3年，如决定延期，则延长期内按尚未收回投资成本的1%收取。
（7）收益分配：基金投资可供分配的收入包括：因出售、处置投资项目收到的现金或非现金收入，或是从投资项目分得的股息、利息，以及其他现金或非现金收入扣除相关税费后可供分配的部分。
（8）有限合伙人退伙：有限合伙人在本合伙企业解散之前，不得退伙或提出提前收回实缴出资的要求，除非经普通合伙人书面同意。
（9）退出机制:通过新三板、IPO、股权转让、并购、股东回购及清算等方式退出。
（10）违约责任
各合伙人应当按期足额缴纳合伙协议中规定的各自所认缴的出资额。
除非由于故意或重大过失行为，普通合伙人及其经营管理人员不应对因其作为或不作为所导致的本合伙企业或任何有限合伙人的损失负责。
违约合伙人应就其违约行为给合伙企业造成的全部损失承担赔偿责任；该等损失包括但不限于合伙企业因未能按期履行投资义务而对第三方承担赔偿责任所受到的损失。普通合伙人有权独立决定从该违约合伙人未来的分配收入中直接扣除本款约定的赔偿金。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-065转让违约和退伙违约的有限合伙人应当为因其违约行为而给合伙企业和其他合伙人造成的损失承担赔偿责任。普通合伙人有权就违约合伙人的违约行为寻求任何其他法律救济。
违约合伙人无权参与有限合伙人在本协议或《合伙企业法》或其它有关适用法律下有权作出的任何表决、同意或决定。
《上海胥诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》其他内容详见 2016年1月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于拟投资基金公司暨关联交易的公告》（编号：2016-009）。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事会
二○一六年六月三日
河北金牛化工股份有限公司
董事会审计委员会履职工作报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将本委员会 2013度工作情况总结如下:
一、审计委员会基本情况
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会由独立董事袁琳女士、姚万义先生及董事陈立军先生 3名成员组成，审计委员会召集人由独立董事袁琳女士担任。2013年 9月 25日，副董事长陈立军先生因工作原因辞去公司董事职务，2014年 3月 23日，公司董事会选举公司董事郑温雅女士为公司审计委员会委员。
二、会议召开情况
本年度，公司审计委员会共召开五次会议，具体如下： 2013年 1月 20日，在会计师事务所出具 2012年度初步审计意见后审计委员会召开 2013年第一次会议，与独立董事、年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。
2013年 1月 23日,审计委员会召开了 2013年度第二次会议，同意将审计机构提交的公司 2012年度审计报告及续
聘 2013年度审计机构等议题一并提交董事会进行审议。
2013年 4月 19日，审计委员会召开 2013年度第三次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2013年第一季度财务报告。
2013年 7月 30日，审计委员会召开 2013年度第四次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2013年半年度报告。
2013年 10月 18日，公司审计委员会召开 2013年度第五次会议，审议通过公司财务部提交的公司 2013年第三季度报告。
三、审计委员会履职情况
（一）监督年度审计工作情况
在公司进行 2013年度审计期间，审计委员会按照《审计委员会年报工作规程》的要求，积极履行审计委员会职责。
在会计师进场前，与致同会计师事务所及公司管理层召开了年度审计工作沟通会,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一致意见。在审计过程中，审计委员会同外审会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师出具初步审计意见和完成财务审计报告后，分别召开了会议，就会计师提交的报告进行了审议，同意将审计报告提交董事会审核。并同时向董事会提
交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。
（二）对会计师事务所的评估与评价
致同会计师事务所在对公司进行审计工作中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求。审计人员具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任本次审计工作，在审计过程中，会计师审计组制订了总体审计策略和具体审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。在年度审计中，审计组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据。最终对公司财务报表发表了标准无保留审计意见。我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的。
（三）对公司内审工作的指导与评价
公司已设立了纪检监察部为公司内部审计部门，在审计委员会的直接领导下独立开展内部审计工作，并向审计委员会提交年度计划和分期工作报告。
报告期内，纪检监察部对本公司控股子公司、项目组的会计资料、财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性及财务管理、关联交易、合同管理等进行了检查和审计，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，并向审计委员会提交了内部审计
报告。
审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（四）对公司财务报告的审议情况
2013年，公司董事会审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议，对公司财务部提交的一季度财务报告、半年度财务报告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见如下：
公司财务部提交的财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整。
（五）对公司内部控制的指导与审阅情况
2013年度，公司董事会审计委员会，对公司内部控制自我评价报告和会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，审计委员会认为，以上报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
同时，审计委员会认为：随着经营环境的变化，公司现有内部控制制度的有效性可能发生变化。公司仍需不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，强化制度的执行
和监督检查，防范风险，促进公司更快更好的发展。
2013年度，董事会审计委员会很好地履行了审计委员会的职责，在监督外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通与评估评价外部审计机构工作和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善，符合《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司审计委员会工作规程》的要求。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2014-027中国东方航空股份有限公司
2014年半年度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月1日至2014年6月30日。
2、业绩预告情况：
经本公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的 2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为：盈利在人民币 5000万元以内，具体业绩将在本公司2014年半年度报告中进行详细披露。
3、业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（2013年1月1日至2013年6月30日）
1、归属于上市公司股东的净利润为人民币7.63亿元；
2、基本每股收益为人民币 0.0658元。
三、业绩变动原因说明
由于人民币汇率波动，本公司于 2014年半年度出现较大的汇兑净损失（去年同期为汇兑净收益），导致本期财务费用同比大幅增加。
四、风险提示
本公司董事会谨此提醒投资者，公司上述业绩预测是根据中国会计准则作出的初步估算，且未经审计，具体数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一四年七月十八日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-094北京华胜天成科技股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年7月18日上午开市起紧急停牌，并自 2017年7月19日起连续停牌。具体内容详见公司于2017年7月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的的《重大事项停牌公告》（编号：临 2017-092号）。
截至本公告披露日，该事项仍处于筹划讨论阶段，公司正在与相关各方沟通和论证，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在本次股票停牌之日起 5个交易日内确定上述重大事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将及时公告该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年7月25日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-010上海第一医药股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.05|
|每股现金红利（扣税后）|根据持股主体和持股期限的不同，分别为 0.0475、0.045、0.04|

●股权登记日
|||
|-|-|
|股权登记日|2015年7月16日|

●除权（除息）日：2015年7月17日
●现金红利发放日：
|||
|-|-|
|现金红利发放日|2015年7月17日|

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
上海第一医药股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2015年 6月 26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议的相关公告刊登于2015年6月 27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、分配方案
⒈发放年度：2014年度
⒉发放范围：截止2015年7月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
⒊本次分配以公司2014年末总股本223,086,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利11,154,317.35元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司2014年度不进行公积金转增股本。
三、实施日期
⒈股权登记日：2015年7月16日
⒉除权（除息）日：2015年7月17日
⒊现金红利发放日：2015年7月17日
四、分派对象
截止 2015年 7月 16日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
⒈公司控股股东上海新路达商业（集团）有限公司、百联集团有限公司、华联（集
团）有限公司的现金红利由本公司直接发放。
⒉除上述股东外，其他流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2015-010位办理指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
⒊扣税说明
⑴对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0475元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日到转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后每股派发现金红利 0.04元；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后每股派发现金红利0.045元；
持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%，税后每股派发现金红利0.0475元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
⑵对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
⑷对于机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人在所在地自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.05元。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询电话：64337282
传 真：64337191
七、备查文件
上海第一医药股份有限公司2014年度股东大会决议及公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2015年7月11日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2015-006福建龙净环保股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司通知：
该公司将其持有的本公司部分无限售流通股进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、2015年 2月 13日福建省东正投资股份有限公司与兴业证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议》，根据协议规定，福建省东正投资股份有限公司将其持有的本公司 625万股无限售流通股质押给兴业证券股份有限公司进行融资。
2、该股票质押式回购交易初始交易日为 2015年 2月 16日，购回交易日为2016年2月19日，购回期限为368天，可提前购回。质押期间该股权予以冻结不能转让。
福建省东正投资股份有限公司持有本公司无限售流通股 7,341.0056万股（占公司总股本的17.17%），该协议生效后其将有6,970万股用于质押担保。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600675 证券简称：*ST中企 公告编号：临 2016-067
中华企业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|207|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|754,065,112|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.3878|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,503,289|85.9198|9,104,817|13.6042|318,600|0.4760|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案|57,503,289|85.9198|9,104,817|13.6042|318,600|0.4760|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数 687,138,406股，占公司总
股本的36.80%，对上述议案回避表决。
2、上述第1项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：任辉、周媛媛
2、律师鉴证结论意见：
经律师审查，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中华企业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中华企业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书；
中华企业股份有限公司2016年9月20日
碳元科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见
公司第二届董事会第十二次临时会议审核并通过了《关于公司全资子公司与关联方共同设立产业基金的议案》及《关于公司授权产业基金无偿使用“碳元”字号的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为独立董事，审阅了上述议案的相关材料，就关于公司全资子公司与关联方共同设立产业基金并授权产业基金无偿使用“碳元”字号的议案事项发表如下意见：
公司独立董事认为：上述关联交易已按照公司章程及相关制度的规定履行了必要的审批程序，关联董事已按照《公司章程》的有关规定回避表决；上述关联交易是建立在平等自愿的基础上签署的；公司与关联方的交易价格系按照公平、公正、合理及市场化的原则确定，上述关联交易没有侵害公司、非关联股东及债权人利益。因此，独立董事一致同意本议案内容。
碳元科技股份有限公司独立董事：朱亚媛、金力、袁秀国2018年1月12日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-066广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨
实际控制人发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份转让概述
2018年8月27日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人林道藩先生、陆巧秀女士及其一致行动人林秋兰女士与恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）签署了《关于广东松发陶瓷股份有限公司股份之股份转让协议》，林道藩先生拟将其持有的公司股份中的8,700,000股（占公司股份总数的6.95%）转让给恒力集团；陆巧秀女士拟将其持有的公司股份 28,728,000股（占公司股份总数的22.96%）转让给恒力集团；上述股东合计以协议转让方式转让 37,428,000股,占公司总股本29.91%。具体内容详见公司于2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告》（2018临-056）及《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》等公告文件。
二、股份过户登记完成情况
2018年 10月 15日，公司收到林道藩、陆巧秀提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已于2018年10月12日办理完毕。
三、控股股东、实际控制人变更情况
本次股份过户完成后，公司的控股股东变更为恒力集团，实际控制人变更为陈建华先生、范红卫女士夫妇。
本次协议转让完成前后交易双方的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让完成前||本次股份转让完成后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|林道藩|36,344,000|29.04%|27,644,000|22.09%|
|陆巧秀|28,728,000|22.96%%|0|0|
|恒力集团|0|0|37,428,000|29.91%|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年10月16日
北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会
关于公司关联交易的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会经认真审阅 2018年第十五次临时董事会审议的《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》，发表如下书面审核意见：
1、公司此次关联交易有利于整合优质资源，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司或股东利益的情况。
2、本次关联交易经公司2018年第十五次临时董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
3、本次关联交易需提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2019-033号天津中新药业集团股份有限公司
2019年第七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开2019年第七次监事会会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2019年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：1、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、鉴于公司监事张秉强先生工作发生变动，经公司监事会研究，同意张秉强先生辞去公司监事会主席、监事职务，并于股东大会选举产生新任监事之日起生效。
张秉强先生在公司股东大会选举产生新任监事之日前，仍将履行公司监事会主席、监事职责。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、经公司监事会提名推荐王远熙先生为公司监事候选人，拟担任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述通过的第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会 2019年 10月 31日
附件：
王远熙先生简历：男，1978年 1月出生，经济师，天津科技大学化学工程专业大学本科学历，天津大学工商管理硕士。2002年 7月至 2008年 9月，历任天津天药药业股份有限公司、天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司职员；2008年 9月至 2013年 12月，历任天津金耀集团有限公司董事会办公室、总裁办公室副主任,天津药业集团有限公司董事会办公室、经理办公室副主任；2013年 12月至 2019年 8月，历任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任、主任；2017年 10月至今，任天津医药集团国际控股有限公司董事；2018年 5月至今，任天津市医药集团销售有限公司党支部书记、执行董事；2019年 8月至今，任天津市医药集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室主任。
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-019渤海汽车系统股份有限公司
关于控股子公司变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司
TRIMET Automotive HoldingGmbH（简称“TAH”）的通知，TAH名称变更为“BOHAI TRIMET Automotive HoldingGmbH”，相关工商变更登记手续已办理完毕，除公司名称外其他登记事项未发生变更。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2018-007
广西五洲交通股份有限公司
会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理小平阳至王灵高速公路（以下简称“平宾路”）。根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字[1997]59号）固定资产折旧办法规定，平宾路采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧系数进行调整。
至2018年3月31日平宾路执行的车流量折旧系数已满三年之期，需要重新预测车流量。为此，公司于 2018年委托广西交通规划勘察设计研究院有限公司对平宾路车流量重新测算，并于同年3月出具了《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》。经比较，测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量存在差异，另外受路面改造影响总投资增加。
公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平宾路固定资产折旧，即单车折旧系数将从 1.15元/辆调整为 1.96元/辆；调整执行期限为 36个月，本事项经公司股东大会审议通过之日起执行。
由于未来车流量具有不确定性，且公司每三年聘请机构根据实际情况对车流总量重新进行测算，如与实际差异较大将对单车折旧进行调整。因此，本次会计估计变更对平宾路未来收费期限内的影响无法确定。
本议案需提请股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018年3月16日
股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临 2018-62东方金钰股份有限公司
关于公司银行账户解除冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司子公司深圳东方金钰网络金融服务有限公司（以下简称“网络金融”）、云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）等主体与中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中睿泰信”）的合同发生违约并产生了相应仲裁，在申请人中睿泰信与被申请人网络金融、公司、兴龙实业、赵宁、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司仲裁程序中的财产保全一案中，公司及子公司部分银行账户、部分子公司股权及兴龙实业所持公司股权被司法冻结。2018年 6月 20日，公司及相关方与中睿泰信再次就该事项达成和解，公司及相关方将按协议约定履行义务，尽快完成公司股份、账户及子公司股权等解封手续。2018年 6月 21日，申请人中睿泰信将解封申请书递交至深圳市中级人民法院，深圳市中级人民法院已受理该申请。具体内容详见公司于2018年5月18日、2018年6月23日披露的相关公告。
2018年7月5日，经公司自查及从银行处获悉，经深圳市中级人民法院同意，深圳东方金钰网络金融服务有限公司在民生银行深圳黄金珠宝支行的账户694507118及公司在建设银行深圳水贝珠宝支行的账户44250100017000000135已被解除冻结。
经公司查询，上述银行账户资金已经全部解除冻结，恢复正常使用。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
本公司董事会提醒投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，特此公告。
东方金钰股份有限公司 2018年7月6日
重庆啤酒股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们四名独立董事对七届十三次董事会审议的《关于签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的议案》进行了认真谨慎的认真审阅，发表意见如下：
1、公司为提升乐堡啤酒在公司销售区域的销量而投放电视广告，有利于提高公司国际品牌高档啤酒销量，提高公司经营业绩，不损害公司和中小股东利益。
2、公司将按照第三方数据公司提供的本公司乐堡品牌啤酒产品销售区域电视平均收视率及盛世长城报价确定的每收视点成本价格计算广告费用，按照市场价格为依据、遵循了公平合理的原则。
3、公司审批程序符合证监会、上交所的相关规定，我们同意《关于签订<乐堡品牌电视广告宣传协议>的议案》。
独立董事签名：
郭永清 曲 凯
陈重 孙芳城