Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─062山西漳泽电力股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届六次董事会于 2019年 7月 19日以通讯表决方式召开。会议通知于 7月 12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、常春先生、赵文阳先生回避了表决。
独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于
经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
具体内容详见公司于同日披露的《关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
2.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》）
3.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》）
4.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司向山西漳电国电王坪发电有限公司提供 4800万元委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
5.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为方山聚隆公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司通过山西临汾热电有限公司向方山县
聚隆农产品有限责任公司提供委托贷款 350万元，山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司提供代垫款 90万元，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
6.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
7.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
8.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》）
9.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的公告》）
于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）
11.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于将河北龙沁光伏科技有限公司股权转让给全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司将持有的河北龙沁光伏科技有限公司100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司。本次转让以截至 2018年 12月 31日公司持有的龙沁公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币 1.48亿元。
12.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》）
13.会议以 8票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2019年 8月 8日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第五次临时股东大会。
审议：
提案 1关于追认 2018年度日常关联交易超额部分的议案
提案 2关于拟发行超短期融资券的议案
提案 3关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案
提案 4关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 5关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 6关于通过融资租赁公司开展融资租赁业务的议案提案 7关于为全资子公司新能源公司所属公司贷款提供担保的议案
提案 8关于控股子公司王坪发电公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
提案 9关于为控股子公司融资提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月十九日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号： 2015-060
三力士股份有限公司
关于调整股票期权激励计划预留期权授予期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议于2015年8月28日召开，会议审议通过了《关于修订<股票期权激励计划（草案）>》，本次修订《股票期权激励计划（草案）》情况如下：一、公司股票期权激励计划实施情况简述
2014年7月8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。随后，公司将《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案。2014年8月6日获得中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议。
2014年8月28日，公司通过现场会议、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式，召开公司2014年第一次临时股东大会，并以特别决议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等内容。董事会被股东大会授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2015年6月16日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次股票期权行权价格为5.66元。
2015年 8月 3日，公司召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划对象及行权数量的议案》，公司股票期权激励计划激励对象陶小明先生及许小虎先生因个人原因离职，滕海林先生因不能胜任岗位工作职务变更，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，公司将取消上述激励对象参与股票期权激励计划的资格，获授但尚未行权的股票期权分别为72万份、72万份、30万份，共计174万份予以注销。公司股票期权激励计划首次授予尚未行权数量由924万份调整为750万份，激励对象人数由13人调整为10人。公司股票期权激励计划预留期权尚未授予不进行调整。
二、本次股票期权激励计划预留期权授予期限调整情况
根据公司发展需要，公司《股票期权激励计划（草案）》修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|预留部分股票期权的授权日应在首次授权日起的12个月内，具体由董事会决定。|预留部分股票期权的授权日应在首次授权日起的24个月内，具体由董事会决定。|

三、独立董事意见
公司董事会对《股票期权激励计划（草案）》的修订符合公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。并且符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意公司本次对于《股票期权激励计划（草案）》的修订，并提交股东大会审议表决。
四、监事会议意见
经审核查，公司本次对于《股票期权激励计划（草案）》的修订符合公司实际经营情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法权益的情况。公司董事会对本事项的决策程序符合证监会、深交所的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司修订《股票期权激励计划（草案），并提交股东大会审议。
五、律师法律意见书的结论意见
上海锦天城律师事务所认为：公司本次激励计划已经获得必要的备案和批准
程序；作出本次修订已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次修订已履行的程序符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划（草案）》的有关规定，本次修订尚需经公司股东大会审议通过并依法履行信息披露义务。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-011深圳市爱施德股份有限公司
关于聘任公司副总裁及董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月11日召开了第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》，董事会决定聘任罗筱溪女士为公司副总裁兼董事会秘书。罗筱溪女士的任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满为止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
罗筱溪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
罗筱溪女士联系方式如下：
地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区 7栋 3楼，深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室；
邮 编： 518055
电 话： 0755-21519888转董事会办公室
传 真： 0755-21519900
电子邮箱：luoxiaoxi@aisidi.com
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年二月十一日
罗筱溪女士的个人简历：
1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，具有深交所董事会秘书资格、深交所独立董事资格、国际注册金融理财师执业资格、证券分析师从业资格、证券从业资格，曾任职深圳宏太健康管理有限公司、金盛人寿保险有限公司华南分公司、国信证券股份有限公司、深圳市朗科科技股份有限公司，先后分别担任市场总监，市场部经理，证券分析师、董事会秘书等职位。
罗筱溪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
债券简称：16新纶债 债券代码：112370深圳市新纶科技股份有限公司关于“16新纶债”票面利率调整及投资者
回售实施办法的提示性公告
（第三次）
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
风险提示
投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16新纶债”，截止2019年2月19日，“16新纶债”收盘价格为100.50元/
张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。回售部分的债券享有自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。本期债券票面利率为5.80%。
7.50%。
2、根据《债券募集说明书》的约定，在发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。
3、投资者回售申报日为自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率公告之日起3个交易日内，即：2019年2月18日-2月20日。
4、回售款到账日：2019年4月1日。
5、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“16新纶债”。
现将公司关于调整“16新纶债”票面利率和投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、“16新纶债”基本情况
1、债券名称：深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、债券简称：16新纶债。
3、证券代码：112370。
4、发行规模：人民币3亿元。
整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、票面利率：本期债券票面年利率为5.80%，在债券存续期内的前三年固定不变。如发行人第3年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期最后两年票面利率为第3年票面利率加上上调基点，在债券存续期最后两年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期最后两年票面利率仍维持第3年票面利率不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、起息日：2016年3月30日。
8、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的3月30日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
9、兑付日：本期债券兑付日为2021年3月30日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金支付日为2019年4月1日。
10、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司。
13、登记、托管、委托债券派息、委托兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算公司深圳分公司”）。
14、主承销商：中泰证券股份有限公司。
二、“16新纶债”票面利率调整安排
“16新纶债”存续期间的第3年末，公司选择上调票面利率，本期债券存续期最后两年的票面利率为7.50%。
三、“16新纶债”投资者回售选择权及回售安排
（一）投资者回售选择权：投资者有权选择将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
（二）回售申报期间：2019年2月18日-2月20日。
（三）回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（四）回售登记办法：投资者可选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单；当日收市后，申报一经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易，并在本次回售实施完毕后注销。
（五）选择回售的投资者必须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售选择权，继续持有本期债券。
（六）风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含
利息）的价格卖出“16新纶债”，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
四、回售债券付款安排
（一）回售款到账日：2019年4月1日。
（二）回售部分的债券享有自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。本期债券票面利率为5.80%。每手面值1,000元的“16新纶债”派发利息为人民币58元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为人民币58元。
（三）付款方式：发行人将依照中国结算公司深圳分公司提供的回售登记结果对本期债券回售部分投资者支付本金及利息。回售款通过中国结算公司深圳分公司划付至投资者的资金账户中。
五、回售申报日的转让服务
“16新纶债”在回售申报日将继续交易，回售的部分债券将在回售登记当日收市后被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局
关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）的规定，本期债券非居民企业（含QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券相关机构
（一）发行人：深圳市新纶科技股份有限公司
地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14层
联系人：高翔
电话：0755-26993098
传真：0755-26993313
（二）主承销商：中泰证券股份有限公司
地址：济南市市中区经七路86号
联系人：李菲菲
电话：0531-68889436
传真：0531-68889293
2019
年 2月 20日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015-092洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自 2015年 7月 6日开市起停牌，公司于 2015年 7月 7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-059）。公司于2015年7月13日、20日、27日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－063、2015－071、2015－072），并于2015年8月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015－073），于2015年8月10日、18日、25日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－074、2015－077、2015－090），于 2015年 9月 1日发布《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015－091），公司股票因重大资产重组继续停牌。
目前，公司正在积极组织各方对标的公司及相关方开展尽职调查、评估和审计工作，并与交易对方沟通相关交易方案及协议条款。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
成都银河磁体股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：周友苏）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会，本人均亲自参加所有董事会会议，其中以现场方式参会4次、通讯方式参会3次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的所有议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述7次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司召开股东大会2次，本人列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年3月27日，在公司召开的第五届董事会第四次会议上，本人对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2016年度募集资金存放与使
用、2016年度关联交易事项、2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况、2016年度内部控制自我评价报告、续聘2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、公司使用闲置超募资金永久补充流动资金、使用闲置超募资金购买理财产品、关
于董事、监事、高管薪酬调整方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年5月16日，在公司召开的第五届董事会第六次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2017年7月18日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2017年8月23日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，本人对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2017年上半年，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会提名委员会召集人，本人随时关注公司董事和高管人员履职情
况，对公司聘用董事和高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，积极推动了公司核心团队的建设。
同时作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会召开的相关会
议、认真审议各项议案，就公司定期报告、募集资金使用、项目建设等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审阅、认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报表；积极与外审机构联系，就审计安排与进度等进行沟通、商定；及时了解审计工作进展情况和审计会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次深入公司现场调研，了解公司研发、生产经营状况，项目进展情况，并利用所学专长，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责
人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时积极关注行业发展的外部环境及市场变化对公司的影响，及时就相关情况和公司经营管理层进行沟通交流。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2018年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 周友苏二〇一八年三月二十六日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2016-075
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 7月 15日向各位董事发出通知，并于 2016年 7月 20日上午 9:30以现场结合通讯方式在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司实际经营需要，在节能减排和资源综合利用政策指导下，投资设立全资子公司，涉及新能源及再生能源的开发和运营，可为公司创造新的收益，符合国家产业政策，符合公司的长期发展战略规划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任王从春先生为公司常务副总经理的议案》
王从春先生，1970年出生，硕士，无境外永久居留权。历任来安县化肥厂车间主任，金禾化工车间主任、副总工程师等职。2006年12月至今任金禾实业副总经理，分管食品添加剂的研发、生产和营销；2016年 3月至今任金禾实业董事。
经公司总经理夏家信先生提议，根据公司实际工作需要，聘任王从春先生为公司常务副总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事夏家信先生，王从春先生回避表决。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为中弘控股股份有限公司（以下称公司）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
公司第七届董事会第一次会议选举王继红先生为公司第七届董事会董事长；聘任崔崴先生为公司总经理；聘任张继伟先生为公司副总经理；聘任刘祖明先生为公司财务总监；聘任吴学军先生为公司董事会秘书。
经审查，本人认为，根据提供的聘任高管人员简历，以上聘任高管人员未发现存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。本人认为，以上聘任人员符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定。
独立董事签字：周春生
吕晓金
蓝庆新
大连冷冻机股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司拟与八届三次董事会议上审议的有关事项予以事前认可。
一、关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的报告
我们认为，公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交八届三次董事会议审议。
二、关于聘请公司 2019年度审计机构的报告
我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意将该报告提交八届三次董事会议审议。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-018南华生物医药股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月5日召开了第九届董事会第十一次临时会议、第九届监事会第六次临时会议，于 2016年 2月 26日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司终止 2015年非公开发行股票事项的议案》及2016年度非公开发行股票相关事宜的议案（详见公司于2016年2月6日、2月27日发布的相关公告）。
2016年 3月 11日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]223号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司 2015年非公开发行股票行政许可申请的审查。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
广东正业科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
作为广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的独立意见
公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请5000万元人民币并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表总资产的3.23%）是基于公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司此次申请并购贷款的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，相关的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请5000万元人民币并购贷款。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
彭真军
何坚明
肖万
2017年11月8日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2018－003
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 12月 20日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2018年 1月 5日召开了 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司延长使用不超过人民币 130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年收益率|
|1|厦门国际银行厦门分行|赢庆系列代客理财产品2018068期|YQ2018068|13,000|保本浮动收益|2018年6月7日|5.18%|
|2|厦门银行厦门鹭通支行|“凤凰花”理财之“安盈回报”系列|17KF01M-B4第031次|10,000|保本浮动收益|2018年5月11日|5.2%|
|3|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”2018年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品G款|99108037|13,000|保本浮动收益|2018年5月7日|4.98%|
|4|中信银行厦门集美支行|“共赢利率结构19080期”人民币结构性理财产品|C182U0180|5,000|保本浮动收益|2018年5月24日|4.95%|
|5|中信银行厦门集美|“共赢利率结构19061期”人|C182U0161|5,000|保本浮动|2018年5月|4.95%|

|||||
|-|-|-|-|
|支行|民币结构性理财产品|收益|23日|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品G款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品H款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|3|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”理财产品1M款|19,000|2017.5.22017-018|已到期|
|4|民生银行厦门分行|结构性存款|20,000|2017.5.22017-018|已到期|
|5|中信银行厦门集美支行|结构性存款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|6|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财 产 品 H款|20,000|2017.6.92017-025|已到期|
|7|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式|25,000|2017.8.32017-027|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人民币理财 产 品（3M ）||||
|8|民生银行厦门分行|综合财富管理服务|50,000|2017.8.32017-027|已到期|
|9|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 产 品（3M ）|25,000|2017.8.172017-028|已到期|
|10|中信银行厦门分行|中信理财之共赢利率 结 构17806 期人民币结构性理财产品|5,000|2017.8.172017-028|已到期|
|11|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式|20,000|2017.9.182017-039|已到期|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||人民币理财 产 品（2M ）||||
|12|中信银行厦门分行|“共赢利率 结 构18272期”结构性理财产品|24,000|2017.11.72017-045|未到期|
|13|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 产 品(3M)|8,000|2017.11.212017-047|未到期|
|14|中信银行厦门集美支行|“共赢利率 结 构18346期”结构性理财产品|25,000|2017.11.212017-047|未到期|
|15|中信银行厦门分行|“共赢利率 结 构|5,000|2017.12.192017-048|未到期|

||
|-|
|18421期”结构性理财产品|

四、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年二月九日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-070
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第十一次会议于2016年12月13日14:00在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2016年 12月 5日以邮件、电话的方式向全体监
事发出。会议应到监事 3名，实到 3名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司认购英国 Atlas GeneticsLtd新增股份
暨对外投资的议案》
2016年12月13日，公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司与英国Atlas
GeneticsLtd就增资事宜签署协议。香港万孚出资1,435万英镑（约合人民币
1.25亿元）对 Atlas Genetics Ltd进行增资。本次投资完成后，香港万孚将
持有Atlas GeneticsLtd公司13.63%的股权。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于投资厦门信德科创生物科技有限公司的议案》
公司以自有资金人民币350万元受让厦门信德科创生物科技有限公司（以
下简称“厦门信德”）原股东持有厦门信德10%的股权。同时万孚生物以自有
资金2928.57万元（其中836.73万元计入注册资本，2091.84万元计入资本公
积）向厦门信德进行增资，增资完成后，厦门信德的注册资本将由原来的1000
万元变更为1836.73万元，公司合计出资人民币3278.57万元。本次股权转让
和增资完成后，公司将持有厦门信德51%的股权。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
三、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
2016年 12月 13日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司
提供担保的议案》，同意为公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司向银行申
请的额度为美元1750万元或等值人民币的授信提供连带责任保证，担保期限为
3年。
我们认为:香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香
港万孚的投资需求，符合本公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的
控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
监事会
国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票
2017年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司|被保荐公司简称：深南电路|
|国泰君安保荐代表人姓名：唐超、谢良宁|联系电话：0755-23976353|
|中航证券保荐代表人姓名：杨滔、阳静|联系电话：0755-82974527|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3|
|（2）列席公司董事会次数|6|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|由于持续督导时间不满三个月且上市公司未发生需要专项现场检查的事项，2017年度保荐机构未进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2.持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司股票上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.控股股东及实际控制人作出的其他重要承诺：（1）关于避免同业竞争的承诺；（2）关于减少和规范关联交易承诺；（3）关于避免占用资金的承诺。|是|不适用|

注：上述具体承诺事项详见招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关的重要承诺和说明”。
四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票 2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
唐超 谢良宁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票 2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
杨滔 阳静
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-064科顺防水科技股份有限公司部分
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1、科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科顺股份”、“发行人”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为 21,900,000股，占公司总股本的3.60%。
2、本次解除限售后可上市流通的股份数量为 21,900,000股，占公司总股本的3.60%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2019年 9月 30日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号核准，并经深圳证券交易所《关于科顺防水科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]55号）同意，科顺股份首次公开发行人民币普通股（A股）152,666,600股，公司股票自 2018年 1月 25日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
科顺股份首次公开发行股票前总股本为 458,000,000股，首次公
开发行后总股本为 610,666,600股，截至本公告披露日，公司总股本为 607,723,600股，其中有限售条件股份总数为 331,152,674股（含股权激励限售股和高管锁定股），占总股本的54.49%，无限售条件股份总数为 276,570,926股，占总股本的45.51%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况及执行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为公司首次公开发行前六个月内因非公开发行新增的股东。包括珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）、佛山市金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、上海誊旭投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴兴瑞投资管理中心（有限合伙）、广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司、苏永春等 6名股东。
上述 6名股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下：
发行人近六个月非公开发行股份完成工商变更完成之日（即2016年 9月 29日）起 36个月内且发行人股票上市之日起 12个月内，本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业在招股说明书签署之日所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》的相关规定。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书等公告中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行上述各项承诺，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，未出现违反承诺的情形。
（四）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019年 9月 30日
（二）本次解除限售数量为 21,900,000股，占公司总股本的3.60%。解除限售后可上市流通的股份数量为 21,900,000股，占公司总股本的3.60%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 6名，包括法人股东 5名，自然人股东 1名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）|5,100,000|5,100,000|5,100,000|
|2|佛山市金瀚股权投资合伙企业（有限合伙）|4,600,000|4,600,000|4,600,000|
|3|上海誊旭投资管理中心（有限合伙）|4,400,000|4,400,000|4,400,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|4|珠海横琴兴瑞投资管理中心（有限合伙）|3,600,000|3,600,000|3,600,000|
|5|广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司|2,400,000|2,400,000|2,400,000|
|6|苏永春|1,800,000|1,800,000|1,800,000|
||合计|21,900,000|21,900,000|21,900,000|

（五）公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-131广西博世科环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日收到持股5%以上股东深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨财富”）的简式权益变动报告书，2016年11月16日、2016年11月21日，达晨财富通过集合竞价交易方式减持博世科无限售条件流通股 430,000股，占博世科总股本的0.03%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量||减持平均价格或价格||占公司总股本比例|
||减持日期||减持方式|||||||
||||||(万股)||区间(元/股)|||
|2016-11-16||集合竞价||21||42.10||0.014%||
|2016-11-21||集合竞价||23||42.17||0.016%||
|合计||-||43||-||0.03%||

2、本次权益变动前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||||||占总股本|
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|||
||||||||||||比例|
|达晨财富||无限售流通股||7,533,370||5.29%||7,103,370||4.99%||

*因公司实施非公开发行，新增股份15,193,370股已于2016年11月2日在深圳证券交易所上市，按最新股本142,478,370股计算，达晨财富原持有公司7,533,370股，占比5.92%，增发
后稀释为5.29%。
*因四舍五入原因导致单项数据直接相加与合计数在尾数上略有差异。
二、其他相关说明
1、达晨财富上述减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、上述减持未违反公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中所做出的承诺。
3、本次减持后达晨财富持有公司股份7,103,370股，占公司总股本的4.99%，不再是持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、《深圳市达晨财富创业投资企业（有限合伙）关于广西博世科环保科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
2、中国登记结算有限责任公司深圳分公司相关股份证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年11月22日