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证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—040河南莲花健康产业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2016年4月20日在河南省项城市公司会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏建统先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》的规定，2015年度公司实现净利润-546,650,663.93元，归属于母公司所有者的净利润-508,487,024.61元，加上年度转入本年度可分配利润-863,653,689.05
元，至此年末可供分配利润为-1,372,140,713.66元。
因公司2015年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用议案》
2015年度，公司聘任的会计师事务所是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），2015年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2016年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司 2015年年度报告及年度报告摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2015年履职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司 2016年第一季度全文及正文》。
详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于向河南莲花食贸有限公司增资的的议案》
为更好的整合企业内资源，公司拟单方面向河南莲花食贸有限公司（以下简称“莲花食贸”）增资60万元。莲花食贸原注册资本240万元，公司出资100万元，占股权比例的41.67%，因其他股东不参与莲花食贸财务和经营决策，本公司对莲花食贸能够实际控制。增资后，莲花食贸注册资本300万元，公司共出资160万元，占股权比例的53.33%，实现对莲花食贸的绝对控股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站公告的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-101海南航空股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”、“申请人”或“公司”）、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年10月13日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151887号）（以下简称“反馈意见”），公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，具体回复内容详见附件。
公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
附件：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会之法律意见书
致：塞力斯医疗科技股份有限公司
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年8月16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《上市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于公司2018年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司2018年7月30日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，并由公司董事会于2018年8月 1日在指定披露媒体上刊登《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以
下简称“《通知》”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议
国浩律师（上海）事务所 法律意见书召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2018年8月16日14点30分如期在塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室召开，召开的时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所交易网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2018年 8月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2018年8月16日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份总数90,811,900股，占公司总股本的44.27%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》；
1、回购股份的目的和用途；
2、拟回购股份的种类；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、拟回购股份的方式；
4、回购股份的价格区间、定价原则；
5、拟用于回购的资金总额和资金来源；
6、拟回购股份的数量和占总股本的比例；
7、回购股份的实施期限；
8、回购股份决议的有效期；
（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-052宁夏宝丰能源集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年12月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候
选人的议案》；
同意提名第三届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、雍武先生、高宇先生。表决结果如下：
1.关于提名党彦宝先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于提名刘元管先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于提名卢军先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于提名高建军先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于提名高宇先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》；
同意提名第三届董事会独立董事候选人为梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士。表决结果如下：
1.关于提名梁龙虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于提名郭瑞琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于提名赵恩慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上海证券交易所进行任职资格审查。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-053）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
公司第三届董事会独立董事提名人声明、候选人声明于同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
同意公司内部董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。外部董事不在公司领取薪酬。独立董事津贴为税前人民币20万元/年，独立董事因履职产生的费用由公司据实报销。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-054）。
（五）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。
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|-|
|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|（六）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》|

同意对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修改。
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|表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。|
|（七）审议通过了《关于公司在建煤矿项目投产计划调整的议案》|

同意红四煤矿、丁家梁煤矿根据政府审批实际进展相应顺延项目投产时间；
根据新的投产时间对在建煤矿项目进行减值测试，并根据经年审会计师复核的减值测试结果与承诺方商议承诺履行事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能
源集团股份有限公司关于在建煤矿项目投产计划调整的公告》（公告编号：
2019-055）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。
（八）审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。
以上第（一）（二）（三）（四）（五）（六）项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会2019年12月14日
公司代码：600589 公司简称：广东榕泰
广东榕泰实业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
广东榕泰实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全资及控股子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
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|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||95.02||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||80.00||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
人力资源、资金管理、采购管理、固定资产管理、产品开发业务、工程项目业务管理、担保业务、
关联方交易管理、财务报告编制与报告管理、合同管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和要求，结合自身《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|资产总额潜在错报||错报≥资产总额的0.25%||资产总额的 0.1%<潜在错报<资产总额的0.25%||错报≤资产总额的0.1%||

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||由于内部控制缺陷导致严重影响财务报告真实性，造成被监管机构的处罚。||

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|-|-|
|重要缺陷|由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性较大。|
|一般缺陷|由于内部控制缺陷导致影响财务报告真实性程度很小。|

说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|直接财务损失||直接财务损失≥资产总额的0.1%||直接财务损失在资产总额的0.05%-0.1%||直接财务损失≤资产总额的0.05%||

说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||严重降低工作效率和效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标||
|重要缺陷||显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标||
|一般缺陷||降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标||

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
对一般缺陷，本公司已识别并采取了积极的改进和控制措施，对本公司内部控制体系的健全性、有效性和财务报告的可靠性不构成实质影响。本公司将进一步完善内部控制体系建设，强化内部控制执行力度，加大内部控制监督检查，确保本公司持续、健康、稳健发展。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会授权）：杨宝生广东榕泰实业股份有限公司2017年4月22日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-049
亿晶光电科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年9月12日
(二)股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|384,776,868|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.7091|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人,监事高升武先生因工作原因，未能出席本次会议；
3、董事会秘书冉艳女士出席会议，副总经理刘宏先生、财务总监孙琛华女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案表决情况
1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|384,005,428|99.7995|771,440|0.2005|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为全资子公司提供担保的议案|1,191,474|60.6992|771,440|39.3008|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、薛天天
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司2018年9月13日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-002号上海置信电气股份有限公司
关于重大合同中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司近日收到国家电网公司 2016年第二批配网设备/线路材料协议库存招标采购中标通知书,现将中标情况披露如下：
一、中标事项主要情况
公司收到国家电网公司2016年第二批配网设备/线路材料协议库存招标采购中标通知书，公司下属子公司中标配电变压器（含成套设备）等产品，中标金额为73,929万元，占2015年营业收入的11.59%。
二、中标事项对公司的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2017年业绩产生积极的影响，但不影响经营独立性。
三、风险提示
目前，公司下属子公司已经收到国家电网公司及其相关代理机构发出的中标通知书。相关产品原材料价格的变动将对产品盈利产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2017年1月11日
中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第七届董事会第三次会议审议通过的 2014年度利润分配预案“以 2014年末总股本 1,182,489,135股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 94,599,130.80元（含税）（占公司 2014年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 356,350,411.45元的26.55%）”发表如下独立意见：上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规范要求，审核决策程序合法合规。该预案是公司董事会基于公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的，符合公司长期、可持续发展需要，有利于公司向广大投资者提供持续稳定的投资回报。因此，我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2017-093
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第二十七次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，结合公司实际情况，同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 40亿元的超短期融资券（每期发行期限为不超过 270天，由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行）。具体内容刊登于 2017年 7月 21日和2017年8月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-048和2017-063）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP348号），决定接受公司超短期融资券注册，现将主要内容公告如下：
一、公司超短期融资券注册金额为 40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务
融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一七年十一月九日
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2014年度股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派郭淑芬律师、张晓蕙律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行现场见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的召集人是公司董事会，亚泰集团已于 2015年 5月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知，通知详细列明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次股东大会现场会议时间为 2015年 6月 16日 14点，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2015年 6月 16日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会出席人员的资格
（一）本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 9日，出席对象为截
止 2015年 6月 9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 81名，持有或代表有表决权的股份共计 711,199,273股，占公司有表决权股份总数的27.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 11人，持有或代表有表决权股份共计 546,165,725股，占公司有表决权股份总数的21.01%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 70人，持有或代表有表决权股份 165,033,548股，占公司有表决权股份总数的6.34%。
（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经见证，本次股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进了现场计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次大会通过了以下议案：
1、公司 2014年度董事会工作报告；
2、公司 2014年度独立董事述职报告；
3、公司 2014年度监事会工作报告；
4、公司 2014年度财务决算报告；
5、公司 2015年度财务预算报告；
6、公司 2014年度利润分配方案；
7、公司 2014年度报告及摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案：
（1）关于为吉林关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（2）关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（3）关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（4）关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案；
（5）关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份有限公司营口分行申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（6）关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案；
（7）关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行申请的项目借款提供担保的议案；
（8）关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案.
经现场见证，本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2014年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
[下接签字页]
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-047债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于收到财政支持款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
根据江西省人民政府《关于进一步加快交通运输事业发展的意见》（赣府发〔2013〕10号）及《关于继续给予江西赣粤高速公路股份
有限公司财政支持优惠政策的批复》（赣府字[2002]6号文），本公司于 2019年 6月 26日收到江西省财政厅拨付的财政支持款，合计人民币 286,600,000元（人民币大写贰亿捌仟陆佰陆拾万元整）。
本次政府支持款将计入当期损益，会对公司 2019年度利润产生一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-041
江苏综艺股份有限公司
第八届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2016年5月31日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2016年 6月 7日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。其中：出席现场会议监事2人，以通讯表决方式出席会议监事1人。
（五）本次监事会会议由监事会主席张晓波主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，提名昝瑞国、曹剑忠为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人昝瑞国、曹剑忠将提请公司股东大会表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年六月八日
附件：
非职工代表监事候选人简历
昝瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职。
曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职。
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-040
山东东宏管业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|180,914,910|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5556|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的
召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，其中独立董事王占杰、董事王惠舜、白云因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书鞠恒山出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,914,910|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,914,910|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于增补第二届董事会董事人 选 的 议 案（候选人：鞠恒山先生）|172,814,910|95.5227|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更募集资金投资项目的议案|20,479,310|100|0|0|0|0|
|3.01|关于增补第二届董事会董事人选的议案（候选人：鞠恒山先生）|12,379,310|60.4478|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案中的议案 1和议案 2均为非累积投票议案；本次会议议案中的议案3.01为累积投票议案。
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
3、本次会议议案中的议案1和议案3.01均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孔晓燕、刘海涛
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、山东东宏管业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》;
山东东宏管业股份有限公司2018年9月6日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2015—056广西慧球科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：慧球科技（靖江）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“靖江慧球”）；
投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资人民币 4500万元，占注册资本的90%；
特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，控股子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。
一、对外投资概述
（一）公司与靖江新港城投资建设有限公司（以下简称“新港城投建”）签署《靖江市智慧新港城项目 PPP共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。靖江经济技术开发区管理委员会采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧新港城项目 PPP社会资本共建合作方，并决定由靖江市人民政府国有直属企业新港城投建与公司组建项目合资公司承担实施智慧新港城项目投资与建设。项目公司注册资本人民币 5000万元，其中公司以货币出资人民币 4500万元，占注册资本的90%；新
港城投建以货币出资人民币 500万元，占注册资本的10%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（二）公司于2015年8月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立靖江子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，须提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）广西慧球科技股份有限公司
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：39,479.3708万元人民币
3、注册地：广西北海市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）靖江新港城投资建设有限公司
1、法定代表人：张劲松
2、注册资本：55000万元人民币
3、注册地：江苏省泰州靖江市
三、投资标的基本情况
慧球科技（靖江）有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：5000万元人民币
3、注册地：江苏省泰州靖江市
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|认缴出资额|占注册资本的比例|出资方式|
|1|广西慧球科技股份有限公司|4500|90%|货币|
|2|靖江新港城投资建设有限公司|500|10%|货币|
|合计||5000|100%|—|

以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立控股子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立控股子公司,暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、对外投资的风险分析
1、控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。
2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确
定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等
方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。
公司董事会授权公司经营管理层办理靖江慧球的有关筹办、设立事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－033债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年8月7日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知。2018年8月17日，会议在日照市公司会议室召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议。公司高管人员列席会议。
本次会议由监事会主席张茂宗先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《日照港股份有限公司 2018年半年度报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2018年半年度报告提出如下审核意见：
（一）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
（二）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至 2018年 6月 30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和现金流量；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
（四）监事会保证公司2018年半年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会二○一八年八月二十一日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-051
苏美达股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知及相关资料于 2019年 10月 15日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2019年 10月 23日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。本次监事会会议由王玉琦主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2019年三季度报告及正文的议案
监事会对公司董事会编制的2019年三季度报告进行了书面审核，认为：
1.公司2019年三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届二十次董事会、八届十九次监事会会议审议通过。公司 2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2019年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于使用自有资金进行投资理财的议案
经审议，监事会认为，公司及控股子公司使用部分自有资金购买理财产品，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
经审核，监事会认为，公司子公司江苏苏美达集团有限公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，董事会审议程序合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
经审核，监事会认为，本次变更公司注册地址及修订《公司章程》符合公司发展经营需要，公司董事会审议合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
经审核，监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、关于子公司承诺事项延期的议案
经审核，监事会认为，本次子公司江苏苏美达集团有限公司拟延期相关承诺的原定履行期限事项审议程序合法合规，不存在损害上市公司股东利益的情形。
该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会2019年10月25日