Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2016-L23
阳光新业地产股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2016年3月14日收到公司独立董事黄翼忠先生提交的书面辞呈，黄翼忠先生因个人原因，向公司申请辞去独立董事职务及其在公司董事会审计委员会担任的主任委员职务，战略委员会担任的委员职务。黄翼忠先生确认与公司董事会并无不同意见，且无任何其他事项须告知公司股东及债权人。辞职后，黄翼忠先生将不再在公司担任其他职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，黄翼忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄翼忠先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
黄翼忠先生在担任公司独立董事的任职期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立董事的职责，公司董事会对黄翼忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一六年三月十四日
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（俞建春）
二○一六年二月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开了3次董事会会议，2次股东大会，本人亲自出席3次董事会会议，列席2次股东大会，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2015年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2015年4月17日，在公司第二届董事会第十三次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》、《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘公司2015年度审计机构
的议案》、《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入重大资产重组项目自筹资金的议案》、《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的事项》分别发表了独立意见。
2、2015年8月21日，在公司第二届董事会第十四次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》分别发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2015年度，组织召集并主持审计委员会会议三次，参加薪酬与考核委员会会议一次。
根据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2015年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：俞建春
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-092广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年 10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年 6月26日，公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款人民币 4,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-056）。上述产品已于2019年 9月26日到期赎回，公司收回本金人民币4,000万元，获得收益人民币407,320.55元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,000|2019-6-26|2019-9-26|4,000|4.04%|40.73|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2019-9-27|2019-12-26|3.80%|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——广发银行梅州分行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-6-20|2019-11-19|4.05%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,500|2019-7-18|2019-10-17|3.95%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-8-6|2019-11-4|3.95%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019-9-19|2019-12-18|3.80%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2019-9-27|2019-12-26|3.80%|
|合计|—||23,500|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品（含结构性存款），属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币 23,500万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同、风险揭示书和说明书以及广发银行人民币结构性存款客户权益须知。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年9月 27日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-059
上海新时达电气股份有限公司
关于收到田永鑫等六方《承诺函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨及上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）等六方（以下简称“田永鑫等六方”）的《承诺函》，现将有关情况公告如下：
鉴于田永鑫等六方于 2015年 9月与新时达及其他相关方签署《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨之盈利补偿协议》及相应的补充协议（以下合称“新时达收购协议”），上述新时达收购协议约定田永鑫等六方将所持上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）之股权转让给新时达（以下简称“新时达收购交易”），并就晓奥享荣2016年至2018年各年度的利润作出承诺，同时承担相应的补偿义务。
晓奥享荣与上海逸欣自动化设备有限公司（以下简称“上海逸欣”）、陈立志于2016年8月25日签署《上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及陈立志关于共同组建上海晓奥享荣自动化设备有限公司之合资协议》，约定晓奥享荣与上海逸欣、陈立志共同设立合资公司，其中晓奥享荣持股51%；上海逸欣、陈立志对合资公司 2016年的业绩进行承诺，同时就后续交易安排对合资公司2017年至2019年的业绩进行承诺。
为此，田永鑫等六方作出承诺如下：
年的实际净利润应剔除合资公司产生的利润。
2、合资公司在经营过程中产生的亏损，依据新时达收购协议在计算晓奥享荣的实际净利润及业绩补偿金额时，按合并报表的原则一并纳入晓奥享荣的合并净利润计算。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2016年8月26日
国金证券股份有限公司
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
在香港新增募投项目实施主体的核查意见
独立财务顾问
二〇一八年三月
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规定的要求，对梅泰诺拟使用募集资金新增募投项目实施主体事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格 33.60元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第 1-00125号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
根据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集资金投向以下项目：
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|序号||项目名称||投资金额（万元）|占比（%）|
||支付本次交易现金对价||210,000.00|||
||SSP平台中国区域研发及商用项目||122,065.30|||
||支付相关中介机构费用||7,934.70|||

经公司第三届董事会第三十二次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司募投项目“SSP平台中国区域研发及商用项目”的实施主体变更为宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）、中易电通（北京）网络科技有限公司、梅泰诺（北京）数据科技有限公司和诺睿投资有限公司，实施地点变更为中华人民共和国境内和香港特别行政区；经公司第三届董事会第
三十五次会议审议通过，公司新增募投项目实施主体云数启源科技有限公司。
二、本次新增募投项目实施主体的基本情况、原因和实施方式
（一）新增募投项目实施主体的基本情况
公司名称：爱知数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
英文名称：Hitech Information Technology Co.,Ltd.
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：中国香港
注册资金：2,000万美元
拟定资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。
股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有
100%股权。
经营范围：大数据安全技术开发，计算机领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计制作；市场营
销策划；网络技术信息咨询；商务信息咨询（不涉及金融信息）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：长期。
（二）新增募投项目实施主体的原因
本次新增募投实施主体是基于募投项目实际运营的需要，关于本次募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于募投项目顺利实施，
提高募集资金使用效率，有利于加快募投项目的实施进度，符合公司的发展战
略和长远规划。
（三）新增募投项目实施主体的实施方式
公司全资子公司宁波诺信拟使用募集资金向爱知数据科技有限公司实缴注册资本2,000万美元，并对该部分募集资金进行专户管理，同时尽快与独立财务顾
问、银行签订募集资金监管协议，确保募集资金使用的合法、有效。
三、本次新增募投项目实施主体的影响
本次新增募投项目实施主体是基于募投项目实际运营的需要，符合募集资金的使用计划和公司主营业务发展方向，有利于募投项目的顺利实施，提高募集
资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。爱知数据科技有限公司设立
完毕后，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内，不会对公司财务状况和
经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
四、本次新增募投项目实施主体事项履行的决策程序
本次新增募投项目实施主体事项经第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次新增募投项目实施主体的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。上市公司新增募投项目实施主体是基于募投项目实际运营的需要，未改变募集资金的投资方向及募投项目的实质内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
在香港新增募投项目实施主体的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
刘源 梁晨
项目协办人：
崔敏捷 杨济麟
国金证券股份有限公司2018年3月22日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司
向银行申请综合授信提供担保的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于2014年2月18日召开了第三届董事会第四次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审查并发表如下独立意见：
一、关于公司对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的相关事宜
全体独立董事对公司为子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“黑龙江嘉寓”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供担保的事宜进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对子公司黑龙江嘉寓的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的下属全资子公司，该公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对子公司黑龙江嘉寓向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供担保的相关事宜。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
刘龙华
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
谭红旭
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-029
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年3月21日以现场会议表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件等方式于2019年3月18日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合股东大会对董事会的授权范围，不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整
后，首次授予的限制性股票激励对象人数由117名变更为115名；首次授予的限制性股票数量由365.40万股变更为361.30万股。除上述调整之外，本次授
予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质
性影响。监事会同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象和授予数量进
行调整。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
性股票的议案》
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
公司监事会对激励计划确定的激励对象名单（授予日）是否符合授予条件进行核实后，认为：2019年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 115名激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中的激励对象，本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予激励对象人员名单与公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
监事会认为公司 2019年限制性股票激励计划首次授予条件已成就，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2019年 3月 21日，并同意向符合授予条件的115名激励对象授予361.30万股限制性股票。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-055
西陇科学股份有限公司
控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东、实际控制人之一——黄少群先生i通知，黄少群先生质押的部分本公司股票办理了质押解除手续，现将有关事项公告如下：
一、股票质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|黄少群|是|9,660,000|2017年5月31日|2018年5月30日|华鑫证券有限责任公司|12.966%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄少群先生持有本公司股份总数为 74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 60,900,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为81.745%，占公司总股本的比例为10.406%。
三、备查文件
1、股份质押解除证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的公司股份质押冻结明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
2018年6月1日 i
黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-002号中航光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年1月12日（星期五）上午10:30
网络投票时间：2018年1月11日—2018年1月12日
其中：交易系统：2018年1月12日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
互联网：2018年1月11日下午15:00—1月12日下午15:00
（2）现场会议召开地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会议室（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 192人，代表股份515,225,657股，占公司总股本 791,013,709股65.1348%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）186人，代表股份97,314,337股，占公司总股本的12.3025％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表17人，代表股份438,949,763股，占公司总股本的55.4921%；通过网络投票出席的股东 175人，代表股份 76,275,804股，占公司总股本的9.6428%。
（3）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、部分高级管理人员；
北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、审议“关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的议案”；
表决结果：在郭泽义、赵勇、刘阳所持 915,943股回避表决的情况下，同意 514,309,624股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对股 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 97,314,337股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所柳思佳、康娅忱律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-043深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事盛宝军2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人盛宝军，作为深圳市迪威迅股份有限公司的独立董事，2017年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2017年度的相关会议，独立、公正地对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2017年度出席公司会议的情况
公司 2017年度公司共召开了五次股东大会，十二次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次|
||会议类型|||||||||||
||||次数||席次数||席次数||次数||未亲自出席|
|股东大会||5||5||0||0||否||
|董事会||12||12||0||0||||

本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对2017年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||时间||董事会届次||发表独立意见的事项||意见类型|
||号|||||||||
|1||2017-03-08||三届二十五次董事会||关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财||同意||
|2||2017-03-24||三届二十六次董事会||关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易||同意||
|3||2017-04-12||2016年度董事会||2016 年度利润分配、公司 2016 年度及 2017年度董事、高级管理人员薪酬、公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况、公司关联交易情况、公司2016年度募集资金存放与使用情况、公司2016年度内部控制自我评价报告||同意||
|4||2017-04-26||三届二十七次董事会||关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项、关于公司2016年度计提资产减值准备及核销资产事项||同意||
|5||2017-06-06||三届二十九次董事会||关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名事项||同意||
|6||2017-06-22||四届一次董事会||关于聘任公司高级管理人员的事项||同意||
|7||2017-08-18||四届二次董事会||关于公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况、关于公司对外提供担保情况的说明||同意||
|8||2017-10-17||四届三次董事会||关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程、关于公司聘任2017年度审计机构、关于公司对控股孙公司提供担保||同意||
|9||2017-12-29||四届六次董事会||关于签署债务重组协议的事项||同意||

三、专门委员会履职情况
本人担提名委员会主任委员，2017年度，公司共召开了一次提名委员会会议，会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|出席人员|通过的议案|
|提名委员会2017年第一次会议|2017年6月2日|1、公司薪酬与考核委员会委员2、董事会秘书、证券事务代表|1、《关于同意提名提名季刚先生、汪俊先生、方文格先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于同意提名提名|

||
|-|
|盛宝军先生、周台先生、黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于同意提名毕凯轩先生、程皎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|

四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2017年 2月 20日，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理体系和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
2、2017年3月5日，对公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了现场的了解。对公司日常资金正常周转情况，委托理财的风险控制情况，委托理财的收益情况等进行了解与核实。
3、2017年4月5日，对公司的年报编制情况、高级管理人员薪酬情况、对外担保情况、关联交易情况等进行现场了解。督促公司证券部门严格按照法律法规的要求，认真履行上市公司的年报披露义务。
4、2017年10月10日，对公司变更名称、证券简称事项进行现场了解。对公司目前的主营业务情况、公司未来的发展战略、拟变更公司名称的原因等进行现场沟通。
5、2017年11月20日，对转让子公司股权的事项进行了解。公司拟出售深圳市图元科技有限公司51%股权的原因，股权转让的定价原则，转让之后的人员安排及对上市公司的影响等进行现场沟通和分析论证。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案。利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。积极关注可能影响公司内部控
制情况和法人治理结构的事项，关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的
影响，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、股权转让、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益，确保全体股东拥有同等知情权。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：盛宝军
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017－012
深圳友讯达科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈
同向上升
同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：75%-105%|盈利：1305.5万元|
||盈利：2284.6 万元-2676.3万元||

注：上表中万元均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长的主要原因：①公司整体经营情况良好，营业收入较去年同期有较大增长，带来净利润的大幅提升；②加强费用管控，降低经营成本；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为160万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳友讯达科技股份有限公司董事会
二О一七年七月十三日
北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真
实、准确、完整的声明与承诺函
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）全体董事、监事和高级管理人员已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖上市公司股票情况（如有）等所有应当披露的内容。
本人保证上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次重大资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函》的签署页）
全体董事签字：
梁学贤 梁凯 刘棣
孙宝刚 王健 徐泽贵
王福清 王文 张连起
全体监事签字：
韦勇 李新伟 戎兵
全体非董事高级管理人员签字：
张立勇
北京诚益通控制工程科技股份有限公司2016年3月24日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-034四川迅游网络科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了公司 2018年年度报告全文及其摘要。
公司《2018年年度报告》全文及其摘要于 2019年 4月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年4月25日
浙商证券股份有限公司
关于连云港黄海机械股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2014年1月11日，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“公司”）召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为黄海机械首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，对黄海机械拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]474号文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股发行价格人民币21.59元，募集资金总额人民币431,800,000元，扣除发行费用人民币28,388,138.15元后，实际募集资金净额人民币403,411,861.85元。上述募集资金已于2012年5月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2012]第113286号《验资报告》。
二、本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6,000万元(含）闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理
财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺最高额度不超过6,000万元(含），上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。在上述额度内资金可以滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、履行的审议程序
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意使用不超过6,000万元(含）闲置募集资金购买银行理财产品，在额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
上述决议自董事会审议通过之日起一年内有效，独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
四、保荐机构核查意见
浙商证券经核查后认为：公司拟使用不超过6,000万元(含）闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正
常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。浙商证券同意黄海机械本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
郝红光 王一鸣
浙商证券股份有限公司年月日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－035大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议，于2019年5月6日14：30在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2019年4月30日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于公司收购元谋大禹节水有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司收购元谋大禹节水有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。
关联监事王光敏、于虎华回避表决。
该议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于公司收购祥云大禹水利建设有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）
关联监事王光敏、于虎华回避表决。
该议案表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
四川龙蟒集团有限责任公司
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金购买龙蟒大地农业有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本公司向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
本公司保证将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川龙蟒集团有限责任公司关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
四川龙蟒集团有限责任公司（盖章）2019年6月3日
李家权
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金购买龙蟒大地农业有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。本人作为本次重组的资产转让方之一，就本人向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
本人保证将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任；
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《李家权关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）（签字）李家权
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-18
武汉三特索道集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第十届董事会第十一次会议及第九届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，均同意根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的相关规定，对公司会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更的议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017年修订并发布了新金融工具准则。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019年 1月 1日
起施行新金融工具准则，对会计政策变更的相关内容进行相应调整，编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照“新金融工具准则”相关规则执行。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
4、变更日期
按照财政部规定，公司自 2019年 1月 1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损
失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2、根据新金融工具准则的衔接规定，公司自2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。
因此，公司将自 2019年第一季度报告起按新准则要求进行披露，不追溯可比财务数据。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即 2019年 1月 1日）的新账面价值之间的差额，应当计入 2019年年初留存收益或其他综合收益。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响。本次会计政策变更不会对公司经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新
金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：
1、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更加如实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
2、公司本次会计政策变更不会对公司本期经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
3、公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-032广东威华股份有限公司
关于控股股东（实际控制人）部分股权解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月27日，公司接到控股股东（实际控制人）李建华先生的通知：根据其与国泰君安证券股份有限公司签订的《股票质押式回购交易协议书》的有关规定，李建华先生将其持有的原质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的3,000,000股高管锁定股（占公司总股本的0.61%）已解除质押，并已办理完毕解除证券质押登记手续。
截至本公告日，李建华先生持有本公司无限售条件流通股16,605,000股和高管锁定股123,370,200股，占公司总股本的28.53%，其中：已质押股份共计100,985,800股，占公司总股本的20.58%。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-063深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月21日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议，审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文的议案》。详见公司于 2017年 4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年4月25日