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云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017- 034云南铝业股份有限公司
关于证券投资情况专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度证券投资情况概述
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）为加快实施“拓展两头、优化中间”发展战略，构建水电铝加工一体化产业完整产业链，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力，结合公司运营实际，需要公司在资源勘察、工程设计、工程施工等方面谋求稳定且实力强大的战略合作伙伴，并通过股权关系以固化、强化。中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）作为一家在有色金属行业内具备国际工程设计、施工、总承揽能力的优势企业，为顺利实施云铝股份未来海外资源开发项目，使公司产业发展得到更好地工程技术支撑，2012年，公司以在香港注册成立的全资子公司—云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，参与了中铝国际2012年度的H股发行，认购了总值（含经纪佣金、征费）不超过1,000万美元的股份。
此事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕，目前公司持有中铝国际H股股票1,945.5万股。
二、2016年度证券投资损益情况
截止2016年报告期末，公司全资子公司云铝国际参与认购的中铝国际H股采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2016年报告期末，累计确认公允价值变动损益-27,455,741.49元，当期确认-162,349.40元。
三、证券投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
1.证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、利率等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
为规范公司的投资行为，确保公司依法行使股东权利，维护公司合法权益，控制投资风险，公司依据《公司法》、《公司章程》制定了《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等管理制度。公司在证券投资中非常注重内部控制工作及内控流程，严格执行相关制度，有效的防范和控制投资风险。
四、独立董事的意见
经核查，公司2012年进行证券投资的资金来源于公司的自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《云南铝业股份有限公司证券投资管理办法》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十九次会议决议；
（二）独立董事关于2016年度证券投资情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2017年 4月 6日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
北京当升材料科技股份有限公司 关于以土地使用权向全资子公司增资的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-052北京当升材料科技股份有限公司
关于以土地使用权向全资子公司增资的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）拟以公司持有的江苏省海门市临江新区土地使用权向全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）增资。
2、本次增资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次增资议案已经公司 2014年 8月 22日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已于2014年8月22日与江苏当升材料科技有限公司签署了《国有建设用地使用权转让合同》，其持有的江苏省海门市临江新区土地使用权届时将变更为江苏当升材料科技有限公司所有。
二、投资主体介绍
投资主体为当升科技，无其他主体。
三、全资子公司基本情况
（一）江苏当升基本情况
名称：江苏当升材料科技有限公司
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：李建忠
北京当升材料科技股份有限公司 关于以土地使用权向全资子公司增资的公告成立日期：2012年5月30日
注册资本：500万元
实收资本：500万元
经营范围：公司经营所属行业为新能源材料。经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
企业法人营业执照注册号：320684000390213
（二）增资前后的股权结构
|||
|-|-|
|增资前股东及所占比例|增资后股东及所占比例|
|北京当升材料科技股份有限公司，100%|北京当升材料科技股份有限公司，100%|

（三）江苏当升财务指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2014年6月30 日||2013年12月 31日|
|资产总额||174,218,877.06||154,742,174.15||
|负债总额||168,262,688.10||148,089,673.82||
|净资产||5,956,188.96||6,652,500.33||
||项目||2014年1-6月||2013年1-6月|
|营业收入||3,912,235.04||-||
|营业利润||-2,446,663.20||3,778.88||
|净利润||-696,311.37||666,146.43||

注：江苏当升截至2014年6月30日的财务数据未经注册会计师审计。
四、增资的主要内容
应江苏省海门市当地投资环境的要求，同时为了满足公司后期对募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”运营管理的需要，公司于2012年5月30日成立了全资子公司江苏当升作为该项目新的实施主体。目前，
该项目已完成工程建设，为确保项目顺利运行，公司决定以持有的江苏省海门市
北京当升材料科技股份有限公司 关于以土地使用权向全资子公司增资的公告临江新区土地使用权向江苏当升增资。该土地使用权原值为 1,742.21万元，截止 2014年 6月 30日土地使用权净值为 1,597.03万元，2014年 8月 14日经南通正达土地房地产评估有限公司评估，土地使用权评估值为 1,810.70万元。公司决定以土地使用权评估值 1,810.70万元为基准向江苏当升材料科技有限公司增资，其中1,800万元计入实收资本，10.70万元计入资本公积。此次增资完成后，江苏当升材料科技有限公司注册资本由500万元增加至2,300万元，北京当升材料科技股份有限公司持有的江苏省海门市临江新区土地使用权届时将变更为江苏当升材料科技有限公司所有。
增资的土地使用权具体内容如下：
2009年 10月 16日，公司与海门市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了该块土地的《国有土地使用权证》，具体内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证号|座落|用途|使用权面积|终止日期|
|海国用（2009）第160112号|海门市灵甸港沿江公路南|工业用地|74,514平方米|2059年11月9日|

五、公司对全资子公司增资的目的和对公司的影响
本次增资主要是为了全面完成公司首次公开发行股票募集资金投资项
目，明晰母子公司的产权归属，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中
小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年8月22日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-094江苏雅百特科技股份有限公司
关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示
暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的起始日为：2019年12月4日（星期三）。
2、江苏雅百特科技股份有限公司股票于2019年12月3日（星期二）继续停牌一天，并于2019年12月4日（星期三）开市起复牌。
3、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示后，公司股票简称由“*ST百特”变更为“ST百特”；股票代码“002323”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
4、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元。如果2019年年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，公司股票交易将被实行退市风险警示。
5、因触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继续实行其他风险警示。
6、公司存在因证券虚假陈述责任纠纷的重大诉讼风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实行其他风险警示的起始日
2、股票简称：由“*ST百特”变更为“ST百特”
3、股票代码：002323
4、撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的起始日:2019年12月4日
二、股票交易撤销退市风险警示的情形
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实行退市风险警示，证券简称由“雅百特”变更为“*ST百特”，证券代码“002323”不变,股票交易价格的日涨跌幅限制变为5%。公司股票自2018年7月6日复牌之日起满三十个交易日，于2018年8月17日开市起继续停牌。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》（以下简称“通知”），公司继续维持停牌状态。
经盐城市公安局立案侦查，江苏省盐城市人民检察院于2019年4月依法向江苏省盐城市中级人民法院提起公诉，被告人为实际控制人陆永及相关当事人李马松，并指控陆永、李马松个人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，江苏省盐城市中级人民法院开庭审理了此案。江苏省盐城市中级人民法院已作出【（2019）苏09刑初14号】刑事判决。公司已于2019年9月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2019-072）。
上海海华永泰（北京）律师事务所出具了《法律意见书》【（2019）海律函0035-3号】，认为公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被证监会移送公安机关，根据《中华人民共和国刑法》第一百六十一条的规定，检察院依法对实际控制人陆永及相关人员李马松提起公诉，未对公司提起公诉。在法院对陆永、李马
松已做出生效判决、该刑事案件已经结案的情况下，公司就该刑事案件已无须承担被刑事处罚的责任。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《法律意见书》。
根据通知第三条第（二）款的规定，“若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，人民法院作出无罪判决，经公司申请，本所恢复其股票正常交易”，经向深圳证券交易所申请，公司股票恢复正常交易。公司亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条中触及其他退市风险警示情形。
据此，公司向深圳证券交易所提出了撤销退市风险警示的申请，深圳证券交易所现同意撤销对公司股票实行的退市风险警示。
三、股票交易被实行其他风险警示
因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。
公司被冻结的主要银行账户具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账户性质||账号|账户余额|
|山东雅百特科技有限公司|中国银行山东枣庄分行营业部|||224723452994|-|
||||基本户|||

公司主要业务集中于山东雅百特科技有限公司，中国银行山东枣庄分行营业部账户是山东雅百特科技有限公司基本户，公司业务主要在基本户进行收付结算，其为公司主要银行账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继续实行其他风险警示。详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（2019-055）。
四、公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示的有关事项提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公
司股票将于2019年12月3日继续停牌一天，并于2019年12月4日开市起复牌，公司
股票撤销退市风险警示并继续实行其他风险警示，公司股票简称从“*ST百特”变更为“ST百特”，股票代码“002323”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
五、其他风险提示
（一）公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元，主营业务盈利能力仍较弱。如果2019年年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易将被实行退市风险警示。
（二）公司陆续收到南京中级人民法院发来的《应诉通知书》及相关法律文书，截止目前共计收到1188起起诉公司证券虚假陈述责任纠纷的案件，累计索赔金额为98,078,980.81元。其中，2018年度公司对715起案件预计负债47,969,829.25元，原累积索赔金额为54,531,591.77元。其余473起案件，累计索赔金额43,547,389.04元。因部分案件最终判决结果及执行存在不确定因素，对2019年业绩将产生一定负面影响。公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-088新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)下属公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）根据生产经营业务需要，经与有关金融机构协商，拟向金融机构申请融资共计160,000万元，公司为其提供保证担保，具体融资计划如下：
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请综合授信情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|融资机构|授信额度（万元）|期限|担保方式|
|1|托克逊县农村信用合作联社|10,000|3年|中泰化学担保|
|合 计||10,000|||

注：利率为基准利率上浮10%；是否融资视新疆中泰化学托克逊能化有限公司经营需求而定，且不超过上述具体融资金额和担保金额。
2、新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务
融资租赁公司根据业务发展需要，拟向信达金融租赁有限公司申请办理6亿元的转租赁业务，期限3年，利率具体以签订合同为准，由中泰化学提供连带责任保证担保，用于补充营运资金，偿还有息债务等。
3、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行
不超过9亿元资产支持票据方案
融资租赁公司为了拓宽融资渠道，优化融资结构，根据业务发展需要，经与华泰证券股份有限公司沟通，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过9亿元资产支持票据。
（1）主承销商：华泰证券股份有限公司
（2）发行规模和金额：不超过9亿元
（3）担保方式：新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
（4）发行期限：不超过三年
（5）资金用途：补充营运资金，偿还有息债务等
（6）发行利率：视债券市场资金供求关系和企业需求而定
公司授权新疆中泰融资租赁有限公司董事会具体实施和申请发行手续，并签署履行相关发行法律文件。
上述事项已经公司六届二十一次董事会审议通过，需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：彭江玲
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。
主要财务状况：截至2018年3月31日，资产总额为548,934.37万元，负债
总额为416,442.29万元，净资产为132,492.08万元，资产负债率为75.86%。（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|510,000,000|51.00|
|中泰国际发展（香港）有限公司|490,000,000|49.00|
|合计|1,000,000,000|100.00|

2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：140,000万元人民币
法定代表人：张群蓉
注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2018年3月31日，资产总额为614,051.77万元，负债总额为470,478.12万元，净资产为14,357.37万元，资产负债率为76.62%（以上数据未经审计）。
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|1,250,000,000|89.29|
|国开发展基金有限公司|150,000,000|10.71|
|合计|1,400,000,000|100.00|

二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10,000万元，期限3年。
（2）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请办理不超过6亿元的转租赁业务，期限3年。
（3）新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过9亿元资产支持票据，期限不超过3年。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,559,971.72万元，占公司最近一期经审计净资产的84.88%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保381,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保82,720.55万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保72,633.23万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保240,000万元；
为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保53,772.31万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保29,743.92万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保36,830万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保34,775.09万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保205,416.48万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保12,180.24万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保10,000万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保255,899.89万元。
若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,719,971.72万元，占公司最近一期经审计净资产的93.58%，占公司最近一期经审计总资产的30.92%。
四、备查文件
1、公司六届二十一次董事会决议；
2、公司六届二十一次监事会决议；
3、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2018年3月31日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年六月三十日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-024烟台冰轮股份有限公司关于重组涉及境外投资事项
获得山东省发展和改革委员会备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到山东省发展和改革委员会鲁发改外资【2015】255号文件，根据该文件，山东省发展和改革委员会对公司重组涉及收购烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权项目予以备案。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-045
欧普康视科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 27日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》已于 2019年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-012上海华测导航技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司本次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案》，第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》。详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《2014年年度股东大会决议等》和《上海华测导航技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，同时完成了新《公司章程》的备案。公司新换发的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000754343149G
名称：上海华测导航技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座
法定代表人：赵延平
注册资本：人民币11920.0000万元整
成立日期：2003年9月12日
营业期限：2003年9月12日至不约定期限
经营范围：卫星导航定位系统及设备、地理信息系统及设备、灾害监测系统及设备、机械自动控制系统及设备、遥感信息系统及设备、无人机系统及设备、组合导航系统及设备、水文测绘系统及设备、安全防范系统及设备、测绘仪器、光学仪器、仪器仪表、通讯设备的生产、销售，从事上述技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表设备维修服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，从事货物和技术的进出口贸易业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-012特此公告。
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-039本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
一、停牌事由和工作安排
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）接到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源或目标公司）通知，中国铝业股份有限公司（以下简称中国铝业）现有意将所持有的中铝宁夏能源股权（以下简称标的股权）转让给银星能源。公司根据具体情况拟通过发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式购买标的股权，具体交易方案将进一步协商确定。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称银星能源、代码000862）自 2019年 6月 4日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露本次重
大资产重组信息并申请复牌。
若公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组信息且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2019年 6月 12日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
1.标的资产的名称：中铝宁夏能源集团有限公司股权。
2.主要交易对方的名称：中国铝业股份有限公司。
3.交易方式：通过发行股份购买资产或通过发行股份并结合其他多种支付方式购买标的股权。
4.本次重组的意向性文件的主要内容：
（1）中国铝业有意向本公司出售标的股权，同意由本公司根据具体情况和需要通过发行股份购买资产或通过发行股份并结合其他多种支付方式购买标的股权，具体交易方案将进一步协商确定；
（2）本次交易以取得令本公司认可的对标的资产进行法律、财务、业务等方面的尽职调查结果为先决条件；
（3）本交易进行前，将由双方均认可的具有相关证券业务
资格的会计师事务所、资产评估机构对目标公司进行审计与评估；
（4）标的股权的价格最终将依据经有权机关核准/备案的评估结果，由双方协商确定；
（5）中国铝业将本着公平公正的原则与本公司就交易方案、交易协议等进行友好协商，双方若最终确定进行交易的，需协商签订正式、具体的交易文件，并且交易的具体事项以该等交易文件约定的内容为准；
（6）中国铝业将根据本次交易需要，根据相关法律法规的规定及监管机关的要求，全力配合和推进本次交易所需履行的各项程序。
（7）本次交易目前仅为初步意向，相关方案尚需履行各自内部决策程序，协商过程中可随时根据各方的要求终止本次交易继续推进。
5.本次重组涉及的中介机构公司将随后选定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构并督促其加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.中国铝业股份有限公司关于向宁夏银星能源股份有限公司出售资产的意向函；
3.中国铝业股份有限公司关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明;
4.上市公司内幕信息知情人员登记表；
5.重大资产重组事项交易进程备忘录。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2019年 6月 5日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015-033
江西华伍制动器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015－009），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华伍股份，证券代码：300095）自 2015年2月11日上午开市起停牌。2015年2月25日，2015年3月4日公司披露了《重大事项继续停牌公告》。
2015年3月11日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
2015年4月10日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司向深圳证券交易所申请股票延期至2015年5月10日复牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方仍在开展涉及重组事项的相关工作。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告,待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-015哈尔滨博实自动化股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、业绩预计：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-80%至-50%|盈利：5,023.25万元|
||盈利：1,004.65万元至2,511.62万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品在传统应用石化、化工行业需求减弱；部分客户项目拖期，公司向客户交付、验收产品减少；重要产品服务合同未到服务期，暂无收益贡献；长期股权投资季节性亏损增大；公司战略性新产品尚未到交付验收期，战略性新兴产业投资未到收益期。
四、其他相关说明
年第一季度报告为准。关于2016年全年的经营计划及盈利预期，将在2016年4月22日披露的2015年度报告及相关文件中详细说明。
2、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《上海证券报》。同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2019-027深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于计提资产减值及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对2018年度各类应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的情况
1、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，本次应计提资产减值准备的范围包括应收款项和存货，公司对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备14,718,053.91元，该事项已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，计提资产减值准备明细如下表：
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|-|-|-|-|-|
|项 目|期初余额|本年增加|本年减少|期末余额|
|一、坏账准备|35,268,882.90|14,790,400.30|663,988.36|49,395,294.84|
|应收账款坏账准备|34,026,229.86|14,787,875.30|515,235.49|48,298,869.67|
|其他应收款坏账准备|1,242,653.04|2,525.00|148,752.87|1,096,425.17|
|二、存货跌价准备|842,123.91|602,983.43|83,942.69|1,361,164.65|
|合计|36,111,006.81|15,393,383.73|747,931.05|50,756,459.49|

2、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司2018年度合并报表利润总额
14,718,053.91元。
3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
3.1坏账准备的确认标准及计提方法为：
3.1.1单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金|应收账款期末余额 200 万元以上、其他应收款期末余额10万以上。|
|额标准||
||单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。|
|单项金额重大并单独计提坏账||
|准备的计提方法||

3.1.2按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
||||
|-|-|-|
||按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|组合1||账龄组合|
|组合2||合并关联方组合|
||按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）||
|账龄组合||账龄分析法|
|合并关联方组合||其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|账龄|||||
|||（%）||（%）|
|1年以内（含1年）|5||5||
|1—2年|10||10||
|2—3年|20||20||
|3—4年|50||50||
|4—5年|50||50||
|5年以上|100||100||

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|

|||
|-|-|
|合并关联方组合|合并关联方应收款项不计提坏账准备|

3.1.3单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
|||
|-|-|
||应收账款期末余额200万元，其他应收款期末余额10 万元以下，发生诉讼、债务人破产或死亡等应收款项。|
|单独计提坏账准备的理由||
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法||

 3.1.42018年坏账计提准备情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|坏账准备|期初余额|本年增加|本年减少||期末余额|
|||计提|核销|转回||
|应收账款坏账准备|34,026,229.86|14,787,875.30|-|515,235.49|48,298,869.67|
|其他应收款坏账准备|1,242,653.04|2,525.00|-|148,752.87|1,096,425.17|
|合计|35,268,882.90|14,790,400.30|-|663,988.36|49,395,294.84|

注：上表为资产负债表中应收账款及其他应收款的坏账准备本期变动金额，是根据期末汇率折算；而损益表的资产减值损失中的坏账损失为根据报告期内的平均汇率折算，因此存在差异。
3.2存货跌价准备的计提方法：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。
3.2.1为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本
的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
3.2.2为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可
变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成
本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3.2.32018年计提存货跌价准备情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存货跌价准备|期初余额|本年增加||本年减少||期末余额|
|||计提|其他|转回或核销|其他||
|原材料|94,011.50|6,759.13||15,242.70||85,527.93|
|库存商品|748,112.41|595,950.89||68,699.99||1,275,363.31|
|半成品|-|273.41||||273.41|
|合计|842,123.91|602,983.43||83,942.69||1,361,164.65|

二、核销部分资产情况
公司于2014年通过全资子公司出资100万美元认购的英国PlayJam HoldingsLimited公司A类优先股，占其总股本的3.38%。由于2017年该公司亏损严重，持续经营能力出现较大问题，公司出于谨慎性原则，已于2017年度全额计提资产减值6,534,200.00元，2018年经批准对该项可供出售金融资产予以核销。
本次资产核销对公司2018年度损益不产生影响。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
报告期内，公司计提资产减值准备14,718,053.91元，对报告期内利润总额影响金额为14,718,053.91元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司核报告期的经营现金流没有影响。本次核销的可供出售金融资产，以前年度已全额计提资产减值准备，对本报告期损益不存在影响。本次计提资产减值准备及核销资产情况，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
特此公告。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-033
广州弘亚数控机械股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公示情况说明
1、公司于2017年3月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》；
2、公司于2017年3月7日通过公司内部张榜方式发布了《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2017年股权激励计划激励对象的公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017年 3月 7日至 2017年 3月 16日，在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。
公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2017年3月23日
东华软件股份公司独立董事关于补选独立董事的独立意见
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2016年 2月 26日召开，会议审议通过了《关于提名栾大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，作为公司独立董事，依据根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，就公司补选独立董事的相关事项发表独立意见如下：
一、公司董事会关于独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
二、独立董事候选人栾大龙先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
三、同意提名栾大龙先生为公司独立董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事对提名独立董事候选人的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
范玉顺 耿建新
林中 李燕
年 月 日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-109湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股股东终止部分融资融券业务并开展股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月29日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）的通知，华菱集团终止了部分本公司股票融资融券业务，同时将所持有的部分本公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、部分股票终止融资融券业务的情况
2016年5月7日和7月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2016-34）、《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2016-56），华菱集团在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）分别开展了融资融券业务，将其持有的本公司 319,000,000股和96,512,000股股份转入华泰证券客户信用交易担保账户中。由于近期公司股票价格上涨，维持担保比例较高，近日，华菱集团将存放于华泰证券客户信用交易担保账户中的 97,000,000股（占本公司总股本的3.22%）本公司股票划转回普通证券账户。
二、华菱集团本次股份质押的基本情况
2016年11月22日，华菱集团与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其所持有的本公司 97,000,000股（占本公司总股本的3.22%）股份质押给中信证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期间该部分股份冻结且不能转让。详情见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华菱集团|是|97,000,000股|2016年11月28日|2017年5月28日|中信证券|3.22%|补充流动资金|

三、华菱集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华菱集团持有本公司股份1,806,560,875股，占本公司总股本的59.91%，全部为无限售条件流通股，其中已累计质押（包括本次质押）的本公司股份数为 1,397,844,462股，占本公司总股本的46.35%；存放于华泰证券客户信用交易担保账户318,512,000股，占本公司总股本的10.56%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押登记证明。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-080深圳市名家汇科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于 2018年 5月 18日召开二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，并于 2018年 6月 5日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2018年 5月 19日及 2018年 6月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记及公司章程部分条款修改备案手续，并取得深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，因变更后的注册资本总额无需在公司《企业营业执照》中显示，故公司《企业营业执照》无需换发。
《变更（备案）通知书》的相关信息如下：
变更前股东信息：
无限售流通股：出资额7500（万元），出资比例25%
限售流通股：出资额22500（万元），出资比例75%
变更后股东信息：
无限售流通股：出资额13392.3853（万元），出资比例38.85%
限售流通股：出资额21083.7082（万元），出资比例61.15%
变更前认缴注册资本总额（万元）：30000 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：34476.0935 币种：人民币
备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-117成都三泰控股集团股份有限公司
关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）于2017年9月 1日召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年 7月 14日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年 7月 14日，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年 7月 14日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2017年 7月 15日至 2017年 7月 25日，公司已对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
6、2017年9月1日，公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整原因
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中确定的首次授予的激励对象中有 2名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，合计 16万股，根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
（二）调整内容
调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 151人调整为 149人，首次授予限制性股票数量由 2,930万股调整为 2,914万股，预留 732.50万股不变。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
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||||||||获授的限制性||占授予限制性||占本计划授予|
||序号||姓名||职务||股票数量||股票总数||日股本总额的|
||||||||(万股)||的比例||比例|
|1||朱江||副总经理（主持工作）||100.00||2.74%||0.07%||
|2||曾传琼||财务总监||100.00||2.74%||0.07%||
|3||贺晓静||副总经理||100.00||2.74%||0.07%||
|4||宋华梅||董事会秘书||100.00||2.74%||0.07%||
|5||沈攀晓||副总经理||100.00||2.74%||0.07%||
|6||朱光辉||副总经理||100.00||2.74%||0.07%||

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|-|-|-|-|
|中层管理人员（28人）|1,184.00|32.47%|0.86%|
|核心骨干（115人）|1,130.00|30.99%|0.82%|
|预留部分|732.50|20.09%|0.53%|
|合计(149人)|3,646.50|100.00%|2.65%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
3、以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
五、监事会意见
鉴于《激励计划（草案）》中确定的首次授予的激励对象有2名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票，合计 16万股，根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 151人调整为 149人，首次授予限制性股票数量由 2,930万股调整为 2,914万股，预留732.50万股不变。
监事会认为：上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所对公司2017年限制性股票激励计划股票授予事项出具的法律
意见书认为：三泰控股本次激励计划的批准与授权、授予日的确定、激励对象和授予
数量及授予价格、授予条件的成就事项，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第4号》等相关法律、法规、规范性文件和《股权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议公告；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、上海荣正投资咨询有限公司关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》；
5、北京国枫律师事务所关于《成都三泰控股集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-069山东美晨科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年5月21日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2015年5月15日以书面、电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长张磊先生主持，公司部分监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《山东美晨科技股份有限公司<公司章程>修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的议案》
《关于向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
《关于开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会