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证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2017-043长江出版传媒股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定及《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2017年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：单位：万元
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||销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率(%)|||
||2016年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2016年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2016年1-9月|2017年1-9月|增长率（%）|2016年1-9月|2017年1-9月|增长|
|出版业务|208,376|243,679|17|90,552|102,038|13|58,218|66,331|14|35.7|35.0|-0.7|
|发行业务|275,827|298,383|8|189,717|205,457|8|130,640|141,344|8|31.1|31.2|0.1|
|物资销售业务|—|—|—|836,596|407,725|-51|830,001|403,342|-51|0.8|1.1|0.3|

备注：上述数据为初步统计数据，未含分部间抵销数，仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—024
山东黄金矿业股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2017年4月11日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯方式审议通过了《公司关于 2016年盈利预测实现情况及补偿的议案》（关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲、邱子裕回避表决，其他 4名董事全部同意）
董事会审议认为：公司重大资产重组中由山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称“有色集团”）注入的山东黄金归来庄矿业有限公司（以下称“归来庄公司”）70.65%股权2016年盈利承诺未能实现，是由于归来庄公司所在地区其他企业发生安全事故，政府要求辖区内所有矿山企业停产导致。本着负责、严格履行盈利预测承诺的精神，同意有色集团以股份对公司进行补偿。
公司独立董事高永涛、BingshengTeng、姜军事前认可本议案提交董事会审议，并发表独立意见认为：
有色集团对其 2016年未能实现其于重大资产重组中作出的盈利承诺事项拟执行的盈利补偿方案遵循了《盈利预测补偿协议》及其补充协议，补偿数量准确，补偿方式合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们对该盈利承诺补偿方案予以同意。
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于归来庄公司 2016年盈利承
诺及补偿事项的公告》（临2017-026号）。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年4月11日
会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度
第一章 总则
第一条为规范公司会计政策和会计估计的应用，加强会计政策和会计估计变更事项的管理，提高财务报表的相关性和可靠性，以及信息披露的完整性和及时性，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》等的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及全资和控股子公司的会计政策、会计估计变更、会计差错更正和相关信息披露。
第三条本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和会计差错。
第四条公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有者权益等财务指标。
第五条公司会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正事项，应严格按照有关法律法规和本制度的规定，履行相应的决策审批程序。
第二章会计政策变更
第六条公司对相同或者相似的交易或事项须采用相同的会计政策进行处理，且在每一会计期间和前后各期保持一致，不得随意变更。仅是在满足下列条件之一的，可以变更会计政策：
（一）法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更。
（二）会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。
第七条会计政策变更根据具体情况，分别按照以下规定处理：
（一）法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更的情况下，公司要分别按以下情况进行处理：
1.国家发布相关的会计处理办法，则按照国家发布的相关会计处理规定进行处理。
（二）会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的情况下，公司采用追溯调整法进行会计处理，将会计政策变更累积影响数调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也一并调整。
（三）确定会计政策变更对列报前期影响数不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用变更后的会计政策。
（四）在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理。
第八条除法律、行政法规及国家统一的会计制度要求变更会计政策，按照国家的相关规定执行外，公司自主变更会计政策时，必须有充分、合理的证据表明其变更的合理性，并说明变更会计政策后，能够提供关于企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息的理由。
第九条变更会计政策程序：由财务经理提出书面报告，说明会计政策变更的合理性和必要性，以及对财务状况的影响等，经财务总监、董事会秘书、总经理审核后，提交董事会审议批准，同时监事会和独立董事必须发表意见。
第十条公司自主变更会计政策达到以下标准之一的，需在董事会审议批准后，由会计师事务所出具结论性意见，在定期报告披露前提交股东大会审议：
（一）会计政策变更对定期报告净利润的影响比例超过50％的；
（二）会计政策变更对定期报告所有者权益的影响比例超过50％的；
（三）会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化的。
第十一条公司披露的会计政策变更公告按照上海证券交易所所相关规定执行。
第三章 会计估计变更
第十二条会计估计变更应当采用未来适用法处理，其处理方法为：
1.会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认。
2.既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。
第十四条企业应当正确划分会计政策变更和会计估计变更，并按不同的方法进行相关会计处理。企业通过判断会计政策变更和会计估计变更划分基础仍然难以对某项变更进行区分的，应当将其作为会计估计变更处理。
第十五条公司变更重要会计估计程序：由财务经理提出书面报告，说明变更会计估计所依据的信息，以及对公司财务状况的影响等，经财务总监、董事会秘书、总经理审核后，提交董事会审议批准，同时监事会和独立董事必须发表意见。
第十六条公司变更会计估计达到以下标准之一的，需在董事会审议批准后，由会计师事务所出具结论性意见，在定期报告披露前提交股东大会审议：
（一）会计政策变更对定期报告净利润的影响比例超过50％的；
（二）会计政策变更对定期报告所有者权益的影响比例超过50％的；
（三）会计政策变更对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化的。
第十七条公司披露的会计估计变更公告按照上海证券交易所所相关规定执行。
第十八条本章所述“重要会计估计”，是指公司依据《企业会计准则》等的规定，应在财务报表附注中披露的重要的会计估计，包括：
1、存货可变现净值的确定；
2、采用公允价值模式下的投资性房地产公允价值的确定；
3、固定资产的预计使用寿命与净残值；固定资产的折旧方法；
4、生物资产的预计使用寿命与净残值；各类生产性生物资产的折旧方法；
5、使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命与净残值；
6、可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法；可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量及其折现率的确定；
7、合同完工进度的确定；
8、权益工具公允价值的确定；
10、预计负债初始计量的最佳估计数的确定；
11、金融资产公允价值的确定；
12、承租人对未确认融资费用的分摊；出租人对未实现融资收益的分配；
13、非同一控制下企业合并成本的公允价值的确定；
14、其他重要会计估计。
第四章 会计差错更正
第十九条公司会计差错的更正适用于以下情形：
(一)公司因前期已公开披露的定期报告存在差错被责令改正；
(二)公司已公开披露的定期报告存在差错，经董事会决定更正的；
(三)中国证监会认定的其他情形。
第二十条更正后财务信息的格式应当符合中国证监会有关信息披露规范和上海证券交易所股票上市规则的要求。
第二十一条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度报告进行审计。
第二十二条公司自主变更会计政策、会计估计变更，未按有关规定履行董事会、股东大会等审批程序，也未履行信息披露义务的，视为滥用会计政策，按照前期差错更正的方法处理。
第五章 附则
第二十三条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--124山西广和山水文化传播股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司 2013年度及第三季度财务报告的总资产、净资产以及净利润产生重大影响。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 29日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部 2014年陆续新增或修订了企业会计准则，即《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》。
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--124根据上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。
二、执行新会计准则对公司的影响：
1、执行修订后《企业会计准则第 2号-长期股权投资》对公司合并财务报表的影响的说明。
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
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|山西圆缘宾馆有限公司|投资 50 万元，计提长期投资减值准备50 万元，投资净额为0|||||
|合计|-|||||

1997年，公司投资山西圆缘宾馆有限公司 50万元，占其注册资本比例为6.73%，1999年由于其经营不善，持续亏损，故公司全额计提长期投资减值准备 50万元。本次根据新《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，将该长期股权投资按公允价值转入可供出售金融资产科目，因该投资净额为 0元，进行追溯调整后也对公司损益不产生重大影响。
2、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
对于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--124公允价值计量、合营安排以及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，公司将按照上述准则的规定进行核算与披露。新准则的实施不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部及监管要求，而进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
证券代码： 600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--1242、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年十月三十一日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2018-029中国石油集团工程股份有限公司
关于重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：EPC总承包合同，合同金额约3.21亿美元（约21.78亿元人民币）。
合同生效条件：合同已生效。
合同履行期限：28个月。
对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来2年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
特别风险提示：在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“我公司”）下属子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称“管道局工程公司”，我公司间接持有其100%股权）与阿曼储罐终端贸易有限公司（Oman Tank Terminal COMPANYL.L.C.，简称“OTTCO”）就阿曼拉斯玛卡兹原油储罐项目（OMAN RAS MARKAZ CRUDE OIL PARKPROJECT）1.1.1和1.1.2工作包正式签署EPC总承包合同，合同总金额约3.21亿美元（约21.78亿元人民币）。现将有关内容公告如下：
一、审议程序情况
该合同为日常经营合同，未提交董事会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
阿曼拉斯玛卡兹原油储罐项目1.1.1和1.1.2工作包主要包括：单点系泊、海底汇管、陆上管线、淡水净化、污水处理、场站土建、工艺安装及其附属设施等，项目工期为 28个月。管道局工程公司将承担该等工作包的设计、采购、施工、运行和培训等工作。
（二）合同对方当事人情况
OTTCO公司为阿曼石油公司的子公司，总部位于阿曼首都马斯喀特，是上下游一体化的石油公司，主营业务包括：原油存储、运输、炼油、原油进出口等。
OTTCO公司与我公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同主要条款
合同金额：约3.21亿美元（约21.78亿元人民币）
结算方式：进度付款+里程碑付款
合同履行地点：阿曼杜库姆经济特区
履行期限： 28个月
违约责任：误期损害赔偿上限为合同额的10%
争议解决方式：仲裁
合同生效条件：合同已生效
四、合同履行对上市公司的影响
该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来2年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。
本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
管道局工程公司具有较为丰富的海外油气储运工程和油气田地面工程建设
经验，现有的技术、资源能够满足该项目实施。在项目实施过程中管道局工程公司将持续强化风险管控工作，保障项目的顺利完成。
但在合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
主合同文本。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司2018年8月2日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-068闻泰科技股份有限公司
关于为上海小魅科技有限公司融资提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：上海小魅科技有限公司
2、本次对外担保金额为10亿元人民币，已实际提供的担保余额为0元
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本次担保构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会核准，公司将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司 Nexperia HoldingB.V（.以下简称“安世集团”）的间接控制（以下简称“本次交易”）。为履行本次交易相关协议约定，公司参股公司上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”）拟向中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工行外滩支行”）融资 10亿元人民币，融资期限 12个月，前6个月融资利率按5%计算，融资期超过6个月后，融资利率按5.5%计算，融资资金用于支付收购安世半导体的 GP股权交易价款或归还小魅科技为支付 GP交易价款而形成的前期借款（以下简称“本次融资”）。本次融资的担保措施包括：（1）公司为本次融资提供连带责任保证担保；（2）公司实际控制人张学政为本次融资提供保证担保；（3）闻泰通讯股份有限公司及合肥中闻金泰半导体投资有限公司将其现在持有的及未来通过本次交易持有的全部小魅科技股权质押给工
行外滩支行；（4）本次交易完成后公司通过合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）持有的合肥裕芯控股有限公司12.22%股权质押给工行外滩支行。
公司董事长张学政先生为小魅科技执行董事兼经理，故小魅科技为公司关联方，本次公司对外担保构成关联担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年8月20日召开了公司第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于上海小魅科技有限公司从银行融资及相关担保事项的议案》，关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。独立董事对本次关联担保发表了事前认可意见和独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、公司名称：上海小魅科技有限公司
2、注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2113-C室
3、法定代表人：张学政
4、注册资本：1,010万元
5、经营范围：智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售
6、被担保人最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务指标|2019 年 6月 30日|2018 年 12月 31日|
|资产总额|237,825.44|90,269.95|
|净资产总额|-182.34|-179.55|
|主要财务指标|2019 年 1-6月|2018年|
|营业收入|0|122.47|
|净利润|-2.79|-1,212.54|

7、股权结构：公司通过全资子公司闻泰通讯股份有限公司间接持有小魅科技49.5%股权，深圳市泽天电子有限公司持有小魅科技50.5%股权。本次交易完成后，公司将间接持有小魅科技99.61%股权。
三、担保协议的主要内容
小魅科技拟向工行外滩支行融资 10亿元人民币，融资期限 12个月，前 6个月融资利率按5%计算，融资期超过 6个月后，融资利率按5.5%计算，融资资金用于支付收购安世半导体的GP股权交易价款或归还小魅科技为支付GP交易价款而形成的前期借款。公司拟为本次融资提供连带责任保证担保，同时以闻泰通讯股份有限公司及合肥中闻金泰半导体投资有限公司现在持有的及未来通过本次交易持有的全部小魅科技股权质押给工行外滩支行，以本次交易完成后公司通过合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）持有的合肥裕芯控股有限公司12.22%股权质押给工行外滩支行。
四、董事会意见
公司董事会认为：小魅科技为公司参股公司，目前经营正常，且小魅科技本次融资为公司收购安世集团交易方案的一部分，本次交易完成后，公司将间接持有小魅科技99.61%股权，实现对小魅科技的控制。本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形。
公司独立董事发表独立意见：小魅科技为公司参股公司，目前经营正常，且小魅科技本次融资为公司收购安世集团交易方案的一部分，公司成功取得安世集团的控制权后将有利于公司未来进一步整合电子信息产业链上中游资源，提升竞争力和持续盈利能力。本次交易不存在损害公司及股东的利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为120.8亿元（含本次担保），其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 110.8亿元（除本次担保外，其余对外担保已经公司股东大会审批通过）。上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为336.06%、308.24%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
宁夏建材集团股份有限公司独立董事
关于“青铜峡牌”商标和宁夏青铜峡水泥
股份有限公司0.37%股权减值测试的独立意见
2011年，公司因换股吸收合并原控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“本次重大资产重组”），与中国中材股份有限公司签订《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》及《关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议之补充协议》（以下统称“协议”），根据协议约定，补偿期届满后，公司对“青铜峡牌”商标和宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）的0.37%的股权进行减值测试。
经公司聘请的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估公司”）对“青铜峡牌”商标和青水股份的0.37%的股权进行减值测试，截至 2013年 12月 31日，“青铜峡牌”商标和青水股份0.37%的股权评估值分别为2431.6万元、657.90万元。依据中和评估公司测试结论，公司编制了《宁夏建材集团股份有限公司关于重大资产重组注入的“青铜峡牌”商标及青水股份0.37%的股权减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）,并经于2014年3月27日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，认为截至2013年12月31日，“青铜峡牌”商标和青水股份0.37%的股权评估值分别为 2431.6万元、657.90万元，本次重大资产重组时，“青铜峡牌”商标和青水股份0.37%的股权评估值分别为 2110.59万元、540.89万元，本次重大资产重组注入的“青铜峡牌”商标及青水股份0.37%的股权，没有发生减值。我们独立董事发表独立意见如下：
（1）中和评估公司进行评估时，按照董事会要求履行了相关工作，评估方法适当，评估结论客观、公正；
（2）董事会本次出具的减值测试报告结论是依据聘请的中和资产评估有限公司对截止 2013年 12月 31日本次重大资产重组注入的“青铜峡牌”商标和青水股份0.37%的股权进行减值测试结论得出，依据充分；
（3）独立董事同意《宁夏建材集团股份有限公司关于重大资产重组注入的“青铜峡牌”商标及青水股份0.37%的股权减值测试报告》。
（以下无正文）
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-002债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于独立董事和监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（简称“公司”）于3月17日收到独立董事汤新华先生和监事谢翌先生递交的书面辞职信。汤新华先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会职务。谢翌先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。汤新华先生和谢翌先生辞职后不再担任公司任何职务。
汤新华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定最低比例要求，根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，汤新华先生将继续履职直至公司选出新任独立董事之日。谢翌先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司监事会收到辞职信之日起生效。公司将根据《公司章程》的规定尽快补选新任独立董事和监事。
汤新华先生和谢翌先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对汤新华先生和谢翌先生所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司2017年3月18日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-090东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于与公安部道路交通安全研究中心签署
合作补充框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签订的《公安部道路交通安全研究中心与东方时尚驾驶学校股份有限公司合作补充框架协议》仅为框架性协议，不具备法律效力。协议的具体实施内容与实施效果尚存在不确定性。
●本协议的签署与履行对公司当期业绩不构成重大影响。
2013年 8月，为科学设计和验证评估机动车驾驶人考试科目，为全国机动车驾驶人考试改进研究提供技术和实验支撑，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）与公安部道路交通安全研究中心（以下简称“研究中心”）建立战略合作关系，联合建立机动车驾驶人考试实验基地，开展机动车驾驶人考试和训练研究实验，开展交通安全宣传、考试设备展示和经验交流等活动，开展人才培养和队伍建设，双方签署了《战略合作框架协议书》。
2019年9月18日，公司为进一步助推道路交通管理技术创新、提升我国机动车驾驶人培训考试水平，与研究中心签署了《公安部道路交通安全研究中心与东方时尚驾驶学校股份有限公司合作补充框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体内容如下：
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
名称：公安部道路交通安全研究中心
性质：事业单位
统一社会信用代码：12100000717831151D
地址：北京市东城区崇文门外大街3号B座14层
研究中心作为公安部直属的交通管理领域科研机构，长期承担和参与重大交管政策的制定和技术研发，了解基层交警实战业务需求，具有丰富示范应用经验及资源。特别是在道路交通管理法律法规、机动车及驾驶人安全管理、交通事故预防、交通安全宣传教育等方面成果丰富。在合作中主要负责需求梳理、产品设计、应用示范、成果推广等工作。
研究中心与公司无关联关系。
（二）决策程序
本协议无需公司董事会审议。
二、协议的主要内容
（一）合作原则
双方定期协商确定需重点支持的合作项目，全力推动实现技术快速突破和成果扎实落地，并不断拓展合作范围和领域，梯次推动合作走向深入。同时双方通过全面深入合作，在严守国家秘密、商业秘密的前提下，推动各类资源共享，共同建设面向交管行业的创新技术孵化平台，实现共享共赢。
本次协议在双方自愿、平等的前提下签署，协议文本经过充分协商，合作内容基于彼此充分信任，着眼于长远发展和稳定合作。
（二）主要合作内容
双方将围绕“科技”和“教育”两个主题，面向交警实战及全社会交通安全文明提升的现实需求，整合优势资源，以建立联合项目组、合署集中攻关、定期业务交流、互派技术人员、共建孵化平台等方式，快速打通“产—学—研—用”全链条，不断推出新思路、新技术、新产品，持续提升双方行业影响力。合作重点包括但不限于：
1、瞄准交通安全难点痛点，联合打造一线服务品牌。研究构建交警执勤执法技能培训体系及配套教品，创新交警执法实战工具装备，推动建设全国交警实战培训基地，提升执法智能化、规范化水平，保障执法安全。
制作教学课件、警示教育片等特色教品，全面提升驾驶人驾驶素质。
3、建设全民交通安全教育平台，推进交通安全宣传教育。研发针对不同用户群体的交通安全教育书籍、挂图、视频、课件等线上、线下宣传资源，充分结合虚拟现实技术，探索线下教育新模式，形成线上、线下闭环教育体系。建设面向普通用户出行场景的综合服务平台，探索构建集成驾驶行为引导、路况、救援、保险、加油等内容的出行服务生态。
4、全面深化创新技术应用，助推驾驶考试提档升级。开展机动车驾驶人考试题库、考试项目设置和考试方式改进研究，提升考试科学性。深度分析驾培驾考与违法、事故数据关联关系，开展事故创伤应激反应模拟实验，探索提出改进驾考形式的对策建议及成套解决方案。研究制定驾驶人考试能力评估及考场规划方法，进一步提升驾考水平。
5、建设品牌合作示范区。以海南为切入点，联合开展考场规划设计、驾培体系优化、安全宣传教育、规范化执法等相关工作，将新理念、新政策、新产品在海南先行先试总结提升，建设海南特色品牌示范基地，并探索全国推广。
6、联合开展人才培养和队伍建设。拓展合作双方人才交流机制，建立互派人员学习锻炼制度。推进青年科研人员、管理人员的联合培养，共同提高双方相关人员的研究水平和管理水平。
7、其他双方协商后认为应当开展的合作研究。
（三）权利义务
1、双方投入
项目立项过程中，双方需明确各自应投入的资金、技术人才、设备或其它，明确双方项目负责人，共同推进和保障项目实施。
2、保密
双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本协议的具体内容负有保密责任，视项目需求签订保密协议。
3、知识产权归属
双方应本着互相尊重、互利合作，保护对方利益为前提的原则下进行合作，联合研发产生的各类研究成果，原则上由双方共享，具体所占比例一事一议。对包括但不限于任何专利权、专有技术、版权、商标权以及商业秘密等所产生的任
何侵权和赔偿，双方应在充分协商的基础上协调解决。
4、成果落地推广。
合作开发的技术、服务、产品及作品等，由双方共同开展示范落地及推广应用工作。研究中心发挥公安交管行业平台优势，从实战需求出发，推动示范应用工作。公司发挥各地分（子）公司资源优势，为合作成果推广提供支撑。
（四）附则
1、本框架协议内容同时适用于东方时尚股份有限公司旗下子公司及关联公司云车行网络科技(北京)有限公司、北京千种幻影科技有限公司。
2、本框架协议为今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关具体协议的基础，具体合作事项或项目可以补充协议、合同等方式另行约定。
3、本协议有效期为5年，自签约之日起生效。有效期满后，经双方同意，本协议将自动延续。
三、对公司的影响
本次《框架协议》的签署，是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。有利于进一步拓展公司在驾驶培训行业的影响力和市场占有率，巩固公司的行业领先地位，扩大领先优势，促进驾培行业发展，提升当地驾驶培训行业的整体品质，更多的为当地培训出遵守交通安全、文明出行的驾驶人，最大限度地减少道路交通事故，缓解交通拥堵。
本次签署的协议对公司当期经营业绩不会构成重大影响，对公司长期收益的影响目前尚无法预测。
四、风险提示
本次签署的《框架协议》仅为框架性协议，不具备法律效力。协议的具体实施内容与实施效果尚存在不确定性，尚需协议双方进一步协商。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，及时披露相关进展情况，敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并请注意投资风险。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-061 2018年第 10次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 1日以传真表决方式召开2018年第10次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
同意根据《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，由于马剑、罗琳、陈颂华、贺龙松、张人天、范昕、陈翔宇、王丽丽、侯雪丽、董长海、梅娜、司荣苏、李国华等13人离职，卢瑾、张宏芸等2人退休，激励对象由633名调整为618名，相应的股票期权数量由 12,081.8962万份调整为11,849.0114万份。
二、董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，张万顺、刘平为关联董事，对本议案回避表决。
公司和激励对象已满足《激励计划》规定的第一个行权期的行权条件，根据公司《激励计划》的相关规定及授权，同意对激励对象第一个行权期的行权有关事项决定如下：
2、行权数量：本次生效的33%行权比例对应的股票期权数量为 3,903.5382万份。同时2017年度绩效考核结果为合格的16名激励对象仅按80%的比例计算其本期生效的可行权数量，故需调减 152,391万份股票期权，因此本次可行权的股票期权数量为3,888.2991万份；
3、行权价格为8.01元/股；
4、股票来源：向激励对象定向发行的公司股票；
5、授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。
6、行权完毕后，授权经营层办理工商变更登记及其他一切相关手续。
具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号2018-063），独立董事意见详见附件1。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年九月三日
附件1：
保利房地产(集团)股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项发表独立意见如下：
1、公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权事项符合《激励计划》中关于行权事项的规定。
2、第一个行权期可行权的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象的主体资格合法、有效。
3、除因退休、离职、调动、考核结果不合格等原因丧失激励对象资格的人员之外，第一个行权期可行权的激励对象名单与公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为617名，对应可行权的股票期权数量3,888.2991万份，行权价格为8.01元/股。
综上，本人同意公司第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项。
独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫二○一八年九月三日
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|安徽山鹰纸业股份有限公司|
|董事会审计委员会 2016 年度履职报告|
|依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作|
|指引》，《上市公司治理准则》等相关法规要求和公司《董|
|事会审计委员会工作细则》规定，董事会审计委员会勤勉尽|
|职,现作履职报告如下:|
|一、审计委员会会议召开情况、|
|2016 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，|
|全体委员亲自出席了会议。审阅了公司内部审部门的年度审|
|计工作计划，听取了内部审部门的审计工作汇报，分别就公|
|司提交的年度财务报表及年度财务报告、注册会计师出具初|
|步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了|
|意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。|
|二、审计委员会年报工作情况|
|（一）评估外部审计机构的独立性和专业性|
|公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通|
|合伙）（以下简称“天健”）已经连续为公司服务了六年，且|
|具有从事证券、期货相关业务资格，从聘任以来一直遵循独|
|立、客观、公正的职业准则。|

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|-|
|（二）确定财务报告审计计划|
|公司 2016 年度财务报告审计工作时间安排如下：|

执行审计项目 时间安排
其中审计，包括:
--内控测试、风险评估 2016年 10-12月
--截止 2016年 10月末报表审阅 2016年 11月
--制定总体审计策略 2016年 12月
--制定具体审计计划 2016年 12月
--资产监盘等 2016年 12月下旬
--子公司预审 2016年 11-12月
期末审计，包括：
--外勤审计 2017年 2月-3月
--后期汇总（含复核） 2017年 3月
--期后事项补充审计 2017年 3月上旬
--出具初步审计意见 2017年 3月中旬
--出具审计报告 2017年 3月下旬
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|（三）督促会计师事务所严格执行审计计划|
|审计委员会书面发函至“天健”履行了督促职责,要求“天|
|健”严格按照双方共同协商确定的 2016 年度财务报告审计工|
|作的具体日程安排,按时保质保量完成本次审计工作任务,并|
|在约定时限内提交审计报告。|

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|-|-|
|（四）审计委员会在审计机构进场审计前审阅了公司编||
|制的财务会计报表及相关资料，发表书面意见如下：||
|1、公司 2016 年度财务会计报表严格按照企业会计准则||
|进行编制,未发现存在重大错误和遗漏。||
|2、公司同意注册会计师进场审计。||
||（五）再次审阅财务会计报表及相关资料|
|审计委员会在注册会计师出具审计初步意见后,全体委||
|员再次审阅了公司财务会计报表及相关资料,提出意见如下:||
|1、“天健”严格按照审计业务相关规范开展了公司 2016||
|年度审计工作;||
|2、“天健”和审计委员会进行了有效沟通,并充分听取了||
|审计委员会意见。注册会计师将审计过程中发现的问题及应||
|调整事项向审计委员会作了详细说明,需要调整事项公司已||
|按注册会计师的审计调整意见进行调整。||
|根据我们向注册会计师了解的审计情况及公司管理层||
|向我们汇报的本年度生产经营情况,我们认为:经天健注册会||
|计师初步审定的 2016 年年度财务会计报表能够真实、准确、||
|完整的反映公司实际情况,注册会计师对公司财务会计报表||
|出具的审计意见我们无异议。||
||（六）审议正式出具的财务报告|
|审计委员会在公司会计报表定稿后对注册会计师正式||
|出具的财务报告予以审议,并一致决议如下:||

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|-|-|
|1、我们认为公司聘请的“天健”在为公司提供的审计审计||
|期间，勤勉尽责、遵循了独立、客观、公正的职业准则,较好||
|的完成了公司委托的各项审计工作，同意将注册会计师从事||
|本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅。；||
|2、同意将“天健”审定的公司 2016 年年度财务报表及审||
|计报告提交公司董事会审议。||
||（七）审核外部审计机构的审计费用|
|经审核，公司实际支付“天健”2016 年度的审计费用为||
|259 万元，与公司所披露的审计费用相符。||
|三、指导内部审计工作||
|报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作底稿，||
|认可内部审计部门在保证公司内部控制的适当性和有效性、||
|诊断和发现经营活动存在的问题和风险中所取得的成绩，并||
|对内部审计工作提出指导性意见，我们未发现内部审计工作||
|存在重大问题的情况。||
|综上,审计委员会在 2016 年度有效监督了公司外部审计||
|指导了公司内部审计工作，在年度财务报告审计中充分发挥||
|了监督作用,维护了审计的独立性,并完善了审计委员会的制||
|度建设。||
|四、总体评价||
|报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关法律法||
|规的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。||

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|-|
|审计委员会委员:陈菡 张辉 潘金堂|
|二〇一七年三月三十一日|
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2016-04债券代码：122151债券简称：12国电 01
债券代码：122152债券简称：12国电 02
债券代码：122166债券简称：12国电 04
债券代码：122324债券简称：14国电 01
债券代码：122493债券简称：14国电 03
国电电力发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司董事会收到独立董事田勇先生提交的书面辞职函。由于个人原因，田勇先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。田勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺，并于相关监管机构核准新任独立董事任职资格后生效。
董事会对田勇先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2016年 1月 22日
证券代码：600731证券简称：湖南海利公告编号：2017-004
湖南海利化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日 9点30分
召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年年度报告及年报摘要》|√|
|4|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于2017 年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|7|《关于续聘会计师事务所及 2017 年度支付会计师事务所报酬的议案》|√|
|8|《关于为子公司融资提供担保额度的议案》|√|
|9|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|√|
|10|《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》|√|

会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八屇十次董事会会议、第八屇八次监事会会议审议通过。
相关内容详见2017年3月28日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案8，10；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5；
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9；
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司及其他符合关联关系的股东；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600731|湖南海利|2017/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2017年4月17日8:30－11:30，15:00－17:00
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波杨雄辉
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、 其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的公司第八届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年年度报告及年报摘要》||||
|4|《公司2016年度财务决算报告》||||
|5|《公司2016年度利润分配预案》||||

|||
|-|-|
|6|《关于2017 年度公司董事、监事薪酬的议案》|
|7|《关于续聘会计师事务所及 2017年度支付会计师事务所报酬的议案》|
|8|《关于为子公司融资提供担保额度的议案》|
|9|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|
|10|《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》|

会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-064
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票于 2017年 12月 25日在上海证券交易所上市。作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）指定吴学孔、白岚先生担任该项目的保荐代表人负责其保荐工作，持续督导期至2019年12月31日。
公司于2018年5月21日收到华泰联合证券发来的《华泰联合证券有限责任公司关于更换苏州赛腾精密电子股份有限公司保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人白岚先生因工作变动，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券指派保荐代表人李金虎先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为吴学孔先生和李金虎先生，持续督导期至2019年12月31日。
公司董事会对白岚先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年05月21日
附：
李金虎先生简历
李金虎先生，华泰联合证券董事，保荐代表人、注册会计师、注册资产评估师。参与或负责投行项目主要有：万邦达、金利科技等IPO项目，以及伊利股份、林州重机、安徽水利等再融资项目。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2018-021
中青旅控股股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员李京女士递交的书面辞职报告。因个人原因，李京女士申请辞去公司副总裁职务。辞职后，李京女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李京女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。
公司及董事会对李京女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-074号昆药集团股份有限公司
关于血塞通注射剂产品新版医保目录执行的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、网络传闻相关情况说明
2017年2月末，国家人力资源和社会保障部对外发布了《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》（人社部发[2017]15号，以下简称国家新版医保目录）。近日，随着国家新版医保目录执行期的到来，各地区相继发布新版医保目录执行的有关政策文件，网上也出现了各类报道，市场流传关于河南省《限二级以上医院用药品种目录》的文件，共 27个品种从 2017年 9月 1日执行，乡镇卫生院使用不予报销，公司的血塞通注射剂（注射液、粉针）产品在列，经公司核实，此份目录非官方渠道对外公布，来源的真实性尚无从考证，但其中显示的对公司相关产品的限制信息与 2017年 08月 11日河南省人力资源和社会保障厅在其官方网站 www.ha.hrss.gov.cn发布的《关于执行国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）有关问题的通知》相关执行情况保持一致，通知指出，9月1日将全面执行 2017年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，新版国家医保目录与河南省现行目录内名称剂型一致以及名称剂型一致但限定支付范围不一致的药品，按国家规定执行。该政策对公司相关产品的影响与国家医保目录政策执行保持一致，不存在更为严厉的情形。
二、国家新版医保目录情况及各地区执行情况
国家新版医保目录中成药部分第 510号三七皂苷注射制剂为化瘀通脉剂，是医保甲类产品，备注限二级及以上医疗机构（以下简称“等级医院”），公司产品血塞通注射剂（注射液、粉针）属三七皂苷注射制剂。根据国家新版医保目录的发布通知显示，“各省（区、市）应于2017年7月31日前发布本地基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，各统筹地区应在本省（区、市）基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录发布后1个月内执行新版药品目录，并按照有关规定更新纳入基金支付范围的医院制剂清单。”既2017年9月初开始执行调整后的医保目录。
随着新版医保目录执行期的到来，各地区相继发布新版医保目录执行的有关政策文件，截至2017年8月31日，已有安徽、吉林、江苏、辽宁、河南、新疆、浙江、湖南、江西、内蒙、北京、山东、湖北13个地区发布正式通知，自 2017年9月1日起执行国家新版医保目录，上述省份对三七皂苷注射制剂的政策与国家新版医保目录政策保持一致。
三、新版医保目录执行对公司的影响预测、风险提示及公司应对措施
根据公司产品流向数据统计，2016年全年至 2017年上半年，公司血塞通注射剂（注射液、粉针）在二级以下医院（不含二级医院，以下简称“基层医院”）的销售占比约为45-50%（限于公司现有的管理手段，尚不能做到精准统计），随着新版国家医保目录在各省市相继落地，血塞通注射剂（注射液、粉针）在各省市基层医院使用时医保支付将受到限制，对该部分医院市场销售将受到一定的影响。
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|产品|2016年||2017年1-6月||
||工业销售收入（万元）|二级以下（不含二级）医院占比 （%）|工业销售收入（万元）|二级以下（不含二级）医院占比 （%）|
|注射用血塞通冻干|63,677|47%|38,439|46%|
|血塞通注射液|2,546|51%|1,212|48%|
|合计|66,223|47%|39,651|46%|

假设全国市场均按照2017年9月1日开始执行国家新版医保目录，两个品种所受影响度为公司2017年全年工业销售收入减少约10-15%，全年净利润的减少约5-10%。
公司产品虽受国家新版医保目录限等级医院使用，但并未限制按适应症使用，公司将在其他竞品限制适应症产品市场中，加临床研究、学术推广活动，增加非受限市场的产品销售业绩，公司将持续推动产品学术地位的维护提升工作，加强产品生命周期管理，尽量减少基层医保报销受限带来的不利影响。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会