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北京观韬律师事务所
关于瑞泰科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2015）第0515号致：瑞泰科技股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师刘榕、张文亮出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·杭州·厦门·广州·香港·天津
Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Hangzhou·Xiamen·Guangzhou·HongKong·Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2015年10月29日召开的第五届董事会第十七次会议的决议作出。
2、2015年10月30日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2015年 11月 20日下午 14:30在北京朝阳区五里桥一街一号院 27号楼公司会议室召开，由公司董事长曾大凡先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 19日 15:00至 2015年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至 2015年 11月 16日下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份为94,386,224股，占公司股份总数的40.8598%。其中中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1名，代表有表决权的股份为 2,700,000股，占公司股份总数的1.1688%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权的股份为94,386,224股，占公司股份总数的40.8598%。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共0名，代表有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0.0000%。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票
平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于更换公司独立董事的议案》；
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，采用累积投票方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
（1）《关于更换公司独立董事的议案》；
同意94,386,224股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,700,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
5、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于瑞泰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：刘榕
张文亮
年 月 日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-013深圳市同益实业股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人邵羽南先生函告，获悉邵羽南先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次质押占|||
||股东||||质押||质押开始|||||||
||||大股东及一||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||股数||日期|||||||
||||致行动人||||||||比例|||
|邵羽南||是||1,070,000||2018-03-28||德邦证券股份有限公司||7.66%||融资||
||合 计||—||1,070,000||—||—||7.66%||—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邵羽南先生共持有公司股份 13,965,964股，占公司总股本的24.73%。邵羽南先生所持有公司股份累计被质押11,190,000股，占邵羽南先生所持本公司股份总数的80.12%，占公司总股本的19.81%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押通知函；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一八年三月二十九日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 17日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作细则》等有关规定，对有关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次补充流动资金时间不超过十二个月，公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类高风险投资或者对他人提供财务资助。同意公司使用 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次延期事项。
三、关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的资格。
4、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们经认真审核后一致认为，同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
四、关于2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标是营业收入增长率和净利润增长率。营业收入、净利润增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。公司在设置业绩考核指标时，主要考虑了公司的历史业绩、公司战略发展目标、公司业务所处行业的未来
发展等因素。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，指标设定不仅有助于公司提升竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用，并同意将《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议。
（此页无正文，为深圳市同为数码科技股份有限公司第三届董事会第三次会议之独立董事意见签字页）
独立董事：
彭学武 毛明华
黎奇峰 王蒲生
深圳市同为数码科技股份有限公司
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-043
广东奥马电器股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，根据公司2015年11月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，以及 2016年 11月 16日召开的 2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，公司董事会根据股东大会的授权进行了非公开发行股票的相关工作，本次非公开发行新增股份已于 2017年 2月 27日在深圳证券交易所上市，会议同意公司的注册资本由 165,350,000元增至 226,953,652元。具体内容详见 2017年 3月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十七次会议决议公告》。
公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了广东省工商行政管理局颁发的《营业执照》，其基本情况如下：
统一社会信用代码：91440000743693119N
名称：广东奥马电器股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广东省中山市南头镇东福北路54号
法定代表人：赵国栋
注册资本：人民币贰亿贰仟陆佰玖拾伍万叁仟陆佰伍拾贰元
成立日期：2002年11月01日
营业期限：长期
经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-052苏州天华超净科技股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导关于关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2014年 7月 31日日上市以来，公司在社会各界、全体股东和广大投资者的关怀中稳健成长，企业规模不断扩大，经营业绩和盈利能力不断提升。公司为积极响应中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于维护资本市场稳定的相关文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持公司股票，坚定对公司发展的信心。
二、公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《苏州天华超净科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，参加本员工持股计划的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员在内共有47人，将认购公司本次非公开发行股份，并承诺自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
三、如果公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证监会核准并实施后，公司社会公众持有的股份比例将超过25%，届时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将在法律、法规允许的范围内，根据自身资金状况，择机增持公司股票。
四、公司将立足长远扎实做好企业发展，努力强化企业核心竞争力，提高公司经营业绩，同时有效利用资本市场平台通过并购重组、再融资等方式拓展业务，提升企业价值和股东权益保障。
五、公司将诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投
资者关系管理，切实保护投资者合法权益。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-117深圳赤湾石油基地股份有限公司停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）正在讨论、决策重大资产重组相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深基地B，证券代码：200053）于 2016年 9月 23日开市起停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司债券（债券简称：12基地债，债券代码：112140）继续交易。敬请投资者密切关注。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司第四届董事会第三十一次会议审议议案的相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表独立意见如下：
1、关于董事会换届选举的独立意见
经审阅公司第五届董事会董事候选人的相关资料，我们认为董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会关于换届选举的程序合法、合规，我们同意董事会提名梁健锋、梁宏、杜岩、温带军、范卓、王旭东六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵先德、邵希娟、邵邦利三人为公司第五届董事会独立董事候选人。
2、关于第五届董事会董事津贴的独立意见
公司拟定的第五届董事会董事津贴标准是根据公司所处行业，并结合公司实际情况制定的，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，我们同意《关于第五届董事会董事津贴的议案》的相关内容。
3、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专项报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
（以下无正文）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
邓磊 温威京 沈建平
二○一七年六月六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-035深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 7日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2014年 3月 4日通过大宗交易平台和竞价交易平台分别减持无限售条件流通股 2,300,000股、82股；2014年5月6日通过大宗交易平台减持无限售条件流通股 2,304,300股。2014年3月4日——2014年5月6日郭冰先生累计减持公司无限售条件流通股 4,604,382股,累计减持数量达到公司总股本的1.25%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2014年3月4日|23.51元|2,300,000|0.62%|
|郭冰|竞价交易|2014年3月4日|24.33元|82|0.00002%|
|郭冰|大宗交易|2014年5月6日|18.21元|2,304,300|0.62%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|73,702,724|19.95%|69,098,342|18.71%|
||其中：无限售条件流通股份|16,828,181|4.56%|12,223,799|3.31%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月八日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-086广东群兴玩具股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 26日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司决定召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年9月27日，16：00-17：00
2、会议召开地点：全景网提供的服务平台（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事长纪晓文先生，总经理、财务总监、董事会秘书朱小艳女士，独立财务顾问代表届时将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：吴董宇
联系电话：010-66026866
传真：010-66026766
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会 2017年9月26日
光一科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
光一科技股份有限公司全体股东：
依照国家证券法、公司法、会计法等相关法律以及国家审计署制定的《关于内部审计工作的规定》，并根据公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等内控制度要求和其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司依据自身的经营特点和实际情况，不断加强内外部环境、风险评估、经营控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内部控制制度建设，强化对内控制度的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，现将公司2016年度有关内部控制的情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内控体系的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率、效益和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括光一科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。公司内部控制评价围绕内外部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、母子公司管理、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、基建项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。内控评价范围中涉及的公司治理层、业务流程方面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效会导致公司运行的高风险。同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据国家相关法律规定以及公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等制度的相关要求，结合公司内部其他控制制度，并按照识别→评估→应对→建立机制等一整套风险管控程序，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|项目 重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）内部审计对财务报告的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企
业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
光一科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-01
河北宣化工程机械股份有限公司
2014年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损6000-8000|盈利410.07|
|基本每股收益（元/股）|亏损约0.30-0.40|盈利0.0207|

二、业绩预告预审计情况
本报告期的业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内受国家宏观经济政策的影响，工程机械行业产品市场需求持续低迷，公司产品销量同比减少，由于营业收入下降和产品结构调整后提取相应减值准备以及销售费用增加等原因，导致公司归属于上市公司股东净利润由上年同期盈利至本期预计亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014年度报告为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本期亏损不影响公
司股票交易状态。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-099金鸿控股集团股份有限公司
第八届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第四次会议于 2018年 8月 27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 8月 30日在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》的议案
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文及摘要》
2、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的：《关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告》
监事会对本次拟注销期权或股份的数量及涉及激励对象名单进行了核实，符合相关法律、行政法规、公司章程的相关规定。监事会认为：根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期行权条件未达标，公司董事会对 76名激励对象相应获授股票期权予以注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-087
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2018年 8月 6日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于更新本次重组标的资产审计报告、备考审计报告和上市公司备考审阅报告的议案》
因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为审计基准日对标的资产和上市公司进行了补充审计，出具了“XYZH/2018BJA10562号”审计报告、“XYZH/2018BJA10563号”备考审计报告和“天职业字[2018]18620号”备考审阅报告。上述报告的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整本次重大资产重组发行价格及发行数量的议案》
公司拟通过发行股份的方式向上海丰煜投资有限公司（以下简称“上海丰煜”）、上海梦元投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海梦元”）、杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兴富”）、杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州宣富”）、珠海永鑫源实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“永鑫源”）、珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海劳雷”）、珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“智海创信”）及王一凡购买其合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司45.62%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”）。
2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配方案。公司以可分配股数361,547,469股为基数，向全体股东每10股派0.300658元人民币现金。上述现金股利分派方案已实施完毕。根据公司本次重大资产重组相关协议的约定，董事会同意对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整（以下简称“本次调整”），具体如下：
1、调整本次发行股份购买资产的发行价格
本次发行股份购买资产的发行价格调整为16.85元/股。
2、调整本次发行股份购买资产的发行股份数量
基于调整后的发行价格，同时根据《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议中约定的计算方式，本次发行股份购买资产的发行股份数量调整为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||标的资产作价（万元）||发行股份数量（股）|
|1||上海丰煜||6,159.32||3,655,383||
|2||上海梦元||5,132.77||3,046,153||
|3||杭州兴富||3,079.66||1,827,691||
|4||杭州宣富||7,185.88||4,264,614||
|5||永鑫源||10,265.54||6,092,306||
|6||珠海劳雷||19,093.90||11,331,690||
|7||智海创信||10,265.54||6,092,306||
|8||王一凡||5,132.77||3,046,153||
|合计||||66,315.37||39,356,296||

本次交易的发行股份数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于本次重组发行价格及发行数量调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条的规定，并经查验本次调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍为上海丰煜、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、永鑫源、珠海劳雷、智海创信及王一凡。
此外，本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅对本次发行股份购买资产的发行价格及发行股份数量进行调整，不涉及交易标的。
此外，本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。
综上，董事会认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
基于本次调整后的交易方案，公司重新测算了本次交易完成前后，上市公司 2017年度、2018年 1-6月基本每股收益的差异情况，预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。
公司就本次交易发生即期回报被摊薄情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施重新制定了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于更新后的<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
鉴于本次重大资产重组发行价格及发行数量的调整以及相关财务数据的更新，公司及独立财务顾问对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了更新和补充。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产审查的议案》
公司于2018年5月7日召开2018年第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产事项审查的议案》，并向中国证监会申请暂时中止本次发行股份购买资产的审查。
2018年5月14日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（172645号），中国证监会同意公司关于中止审查的申请。
目前，相关中介机构已经以2018年6月30日为审计基准日完成了标的公司的补充审计工作，公司及中介机构已就重组报告书中涉及的财务数据进行了相应更新。因此，公司决定向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产审查。
本议案涉及关联交易，关联董事唐军武回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201402-06华平信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2014年2月17日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年2月7日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
《公司2013年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务报告》；
报告期内，公司实现营业总收入255,228,595.87元，比去年同期增长27.97%；
利润总额105,404,693.13元，净利润102,393,121.21元，分别比去年同期增长19.38%和25.41%。
公司监事认为，公司2013年度财务报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，母公司实现净利润110,384,736.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公
华平信息技术股份有限公司 公告司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,038,473.64元，余下未分配利润99,346,262.72元，累计可供分配利润为278,312,346.25元，公司年末资本公积金余额为474,677,534.94元。
公司拟以2013年12月31日公司总股本220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金股利22,000,000元，剩余未分配的利润结转到以后年度。同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本220,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增110,000,000股，转增后公司总股本将增加至330,000,000股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2013年度募集资金使用情况报告》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
关于《公司2013年度募集资金使用情况报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，聘期一年。对于众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
华平信息技术股份有限公司 公告本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的2013年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-030山东地矿股份有限公司
关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2012年12月14日，根据中国证监会《关于核准泰复实业股份有限公司重大资产重组及向山东鲁地投资控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1688号），公司实施重大资产重组，向山东鲁地投资控股有限公司（现已更名为山东地矿集团有限公司，以下简称“地矿集团”）、山东省地矿测绘院（以下简称“地矿测绘院”）、北京正润创业投资有限责任公司（以下简称“北京正润”）、山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、北京宝德瑞创业投资有限责任公司（以下简称“宝德瑞”）、山东地利投资有限公司（以下简称“山东地利”）、山东华源创业投资有限公司（以下简称“山东华源”）和褚志邦发行股份购买其持有的标的资产，即山东鲁地矿业投资有限公司100%股权、淮北徐楼矿业有限公司49%股权和娄烦县鲁地矿业有限公司40%股权，本次交易共向上述八名特定对象合计发行股份301,335,197股。
在本次重大资产重组中，地矿集团、地矿测绘院、山东华源、北京正润、山东地利、山东省国投、褚志邦和宝德瑞（以下将上述八名特定对象简称为“发行对象”）与公司签订了《盈利预测补偿协议》，就业绩补偿问题进行了约定。
公司2014年年度报告已于2015年4月28日公布，根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》，公司重大资产重组标的资产未能完成2014年的业绩承诺，公司拟回购标的资产未完成业绩承诺对应的股份，具体情况如下：
一、未完成业绩承诺对应的股份数量
依据《盈利预测补偿协议》，上述购买资产对应的2013-2015三个会计年度的预测净利润数额分别为人民币12,857.60万元、15,677.86万元及21,439.65万元，发行对象承诺，拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额将不低于《评估报告》中拟购买资产对应的截至当期期末累积预测净利润数额，其中2013-2015三个会计年度预测净利润数额分别为人民币12,857.60万元、15,677.86万元及21,439.65万元，三个会计年度
预测净利润数额合计为49,975.11万元。
根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（文件编号XYZH/2013JNA1022-1-4号），经审计的公司购入资产2013年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为
13,278.00万元，非经常性损益为347.49万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为12,930.50万元。公司重大资产重组过程中购入资产的2013年度业绩承诺已实现。
根据信永中和会计师事务所出具的《山东地矿股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（文件编号2014JNA1028-1-3）号，经审计的公司购入资产2014年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为-1,249.00万元，非经常性损益为-49.84万元，扣除非经常性损益后的合并净利润为
-1,199.16万元。地矿集团等八家发行对象对公司重大资产重组过程中购入资产的2014年度业绩承诺未能实现。
依据公式，公司2014年度未能完成业绩承诺对应的股份数量为101,323,895股，具体计算过程如下：
（一）基本计算公式
1、每年实际回购股份数的计算公式为：
截至当期期末累积预测净利润数—截至当期期末累积实际净利润数补偿股份数=本次发行股份×
补偿期限内各年的预测净利润总和
每年实际股份回购数=补偿股份数-以前年度已补偿的回购数总额
2、发行对象各自回购数量
发行对象按照其各自在交易中认购的股份数占本次交易中所发行股份总数的比例分别计算各自应承担的补偿股份，计算公式为：
发行对象各自在本次交易中认购的泰复实业所发行股份数交易对方各自每年应补偿股份=每年实际股份回购数*
本次交易中泰复实业所发行股份总数
（二）计算过程
1、补偿股份数=301,335,197×[（12,857.60+15,677.86） -（12,930.50-1,199.16）]/（12,857.60+15,677.86+21,439.65）
=101,323,895（股）
2、发行对象各自应补偿数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||原发行股份数量（股）||各自持股比例（%）|本次应补偿数量（股）|
||113,060,314||37.5198|||
||15,145,190||5.0260|||
||71,212,506||23.6323|||

|||
|-|-|
|38,383,200|12.7377|
|25,315,661|8.4012|
|6,228,067|2.0668|
|26,941,863|8.9408|
|5,048,396|1.6753|
|301,335,197|100|

备注：以上持股比例按照小数点后 4位数列示，补偿比例按照全额数据直接计算得出。
二、回购股份的主要内容
（一）回购股份目的：履行发行对象重大资产重组承诺，股份回购后注销（二）回购股份方式：定向回购发行对象所持公司部分股份
（三）回购股份价格：总价 1.00元人民币
（四）回购股份数量：101,323,895股
（五）回购股份资金来源：自有资金
（六）回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起2个月内（七）回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析：本次回购股份对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。
上述回购股份事项将提请公司2015年第二次临时股东大会审议，本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，发行对象需回避表决，并经参加表决的与发行对象不存在关联关系的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、回购股份事项未获股东大会通过后的送股安排
依据《盈利预测补偿协议》，上述股份回购事宜由于公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则发行对象承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除发行对象之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股份数后公司的股份数量的比例享有获赠股份。
若本次股东大会未能审议通过上述回购事宜，则发行对象将在股东大会决议后2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除发行对象之外的股份持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除发行对象持有的股份数后公司的股份数量的比例享有获赠股份。
四、董事会审议情况
公司于 2015年 5月 12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，5位关联董事张虹先生、胡向东先生、崔书学先生、万中杰先生和郭长洲先生回避表决，其他4名董事一致同意该项议案。
本项议案尚需要提交公司2015年二次临时股东大会审议，该议案为股东大会特别决议事项，关联股东需回避表决，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议
（二）《盈利预测补偿协议》
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-063山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2019年 5月 5日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2019年 5月 8日下午 2点以现场和通讯相结合方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
经审议，监事会认为：上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，本次业绩补偿方案符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-058广东省高速公路发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年10月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152821号），中国证监会依法对本公司提交的《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
本公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2015年 11月 3日