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德豪润达 公司独立董事的独立意见
安徽德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第二十次会议审议了《关于出售子公司股权暨出售 LED国内照明大部分业务的议案》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事对上述事项发表如下意见：
1、关于出售子公司股权暨出售 LED国内照明大部分业务事项的意见
公司本次股权出售的交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等制度的规定，交易价格以第三方中介机构的评估价格为基础，经双方友好协商后确定。因此，我们同意此次股权出售的交易事宜。
2、关于出售子公司股权事项的意见
公司将中山威斯达100%股权对外转让，主要是为了盘活公司的存量资产，并将转让所得款项用于偿还银行贷款、补充公司的流动资金等；此外，我们了解到，交易过程中会涉及到以目标公司不动产作为抵押物的一个过渡期安排，对此我们表示理解。本次交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等制度的规定。因此，我们同意本次子公司股权转让事宜。
3、关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易事项的意见
公司子公司珠海德豪电气本次房产租赁方变更的关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，关联董事回避了表决，交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
德豪润达 公司独立董事的独立意见
独立董事:郝亚超王春飞汤庆贵二○一九年十一月十九日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
郝亚超 王春飞 汤庆贵
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-077
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，董事长陈江涛先生，董事金春保先生，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年8月23日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于控股子公司北京旋极百旺科技有限公司投资组建税控业务公司的议案
董事会同意公司控股子公司北京旋极百旺科技有限公司使用自有资金 4,000万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人陆振华先生共同出资设立百望金赋科技有限公司。本次投资将整合双方优势资源，把握营改增不断深化扩容的机遇，为公司创造更多的利润增长点。
本次对外投资具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司北京旋极百旺科技有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年8月28日
证券简称：双象股份证券代码：002395公告编号：2015-026
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于控股子公司光学级PMMA一期项目
通过环保竣工验收正式投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”）于近日收到苏州市环境保护局对苏州双象光学级PMMA项目第一阶段项目竣工环境保护验收申请报告的审核意见，同意该项目正式投入生产。该项目从即日进入正常生产经营。
该项目是公司上市后规划实施的重点战略性发展项目。项目正式投产使苏州双象成为国内首家实现规模化生产高端光学级PMMA产品的内资企业。随着该项目的产能释放，将为公司业绩的快速增长提供重要支撑。
特此公告。
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十三日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2014-061浙江海利得新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部2014年颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更；
本次会计政策变更，不会对公司 2013年度及本年度第三季度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：以财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日2014年7月1日开始执行
（二）变更原因：财政部修订企业会计准则
（三）变更前后采用的会计政策介绍
1、变更前采用的会计政策：公司是按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。
2、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，本公司自财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资按《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范处理。本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。
具体调整事项如下：
（1）合并报表
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|98,280,000.00|98,280,000.00|
|长期股权投资|98,280,000.00|-98,280,000.00|0|

（2）母公司报表
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0|98,280,000.00|98,280,000.00|
|长期股权投资|119,127,457.80|-98,280,000.00|20,847,457.80|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。由于上述情况，公司调整了 2014年第三季度报告相应报表项目，具体详见公司《2014年第三季度报告全文及正文》。
2、职工薪酬：根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——
职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量
未产生影响。
3、财务报表列报：根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。公司已按此准则进行列报。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围：根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量：根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排：根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露：根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表
中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
二、本次会计政策变更的审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司第五届监事会第十一次会议审议并同意公司《关于会计政策变更的议案》。
三、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、同意公司本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同
意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议
2、公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－026北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2016年4月8日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年4月1日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司北京北斗星通信息装备有限公司推行股权认购权计划的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
北京北斗星通信息装备有限公司（以下简称“信息装备公司”）现注册资本为 11,800万元人民币，系公司全资子公司。根据信息装备公司的经营情况，为了稳定与激励核心员工，降低企业经营风险，进一步完善信息装备的长期激励和约束机制，增强核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进信息装备公司经营目标实现和持续健康发展，信息装备公司拟通过增资方式设立1,180万份信息装备员工股权认购计划，包括500万份股权认购计划和680万份股权认购权计划。
《北京北斗星通信息装备有限公司股权认购权计划及管理办法》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号： 2018-061株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议决定，于2018年6月27日下午14：30在研发中心七楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年6月26日—2018年6月27日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月26日15:00—2018年6月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年6月20日（星期三）
7、会议出席人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心七楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年6月22日（星期五）9:00—17:00
2、登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号天桥起重研发中心九楼证券投资发展部
3、本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
4、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部，并注明参加股东大会。
5、联系方式：
会议联系人：段丽媛 电话：0731-22504022
传真：0731- 22337798 邮箱：sid@tqcc.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年6月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2018年6月27日召开的2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人姓名： 身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编||||该列打勾||||
||||提案名称||||||
||码||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||

（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。）如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
江苏中设集团股份有限公司
第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、预留部分激励对象的人员名单及分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||职务/职位||份额（股）|占授予限制性股票预留部分的比例|
||||24,000|8.22%|
|潘晓东||市场总监|||
|中层管理人员、核心技术（业务）|||268,000|91.78%|
|骨干（18人）|||||
||||292,000|100.00%|
|预留部分合计|||||

二、获授权益的公司和控股子公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
江苏中设集团股份有限公司（含控股子公司）
|||
|-|-|
|姓名||
|王存正||
|王志刚||
|蔡 军||
|姚玉坤||
|管金杰||
|杨凯波||
||朱炯为|
||周 帅|
||过宁一|
||芦方强|
||张亚洲|
||张道政|
||于 淼|
||鞠 辉|
||张宏凯|
||刘 健|
||杨会兵|
||周 毅|

江苏中设集团股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-006
|||
|-|-|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司||
||关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年 12月 6日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年 11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财金额||||参考年化|
||委托方|受托方|产品名称||起始日期|终止日期|类型||
|||||（万元）||||净收益率|
|1|||中银保本理财-人||||||
|||中国银行|||2018-1-2||保证收||
||公司||民币按期开放理财|1000||2018-3-1||3.30%|
|||嘉善支行|||5||益型||
||||（CNYAQKF)||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第二次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额2.64亿元。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议（临时会议）相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十八次会议（临时会议）相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事对向激励对象授予预留限制性股票的独立意见如下：
本次预留限制性股票的授予日为 2015年 5月 6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《创业板板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司《深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次预留限制性股票的授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意本次预留限制性股票的授予日为 2015年 5月 6日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予26.75万股限制性股票。
二、独立董事对聘任公司副总经理的独立意见如下：
1、董事会关于副总经理的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经审阅宫兴华先生以及徐亚丽女士的个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时会议）文件 独立董事的独立意见
（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议（临时会议）相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民：
彭和平：
张学斌：
年 月 日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2015－037河北承德露露股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次临时股东大会召开期间无增加、否决、修改、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年9月10日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 9月 9日 15:00至 2015年 9月 10日 15:00期间的任意时间。
4.现场会议地点：河北省承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室
5.会议主持人：公司董事长管大源先生
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人） 9人，代表股份306,828,775股，占公司总股份40.7616%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）
共8人，代表股份306,828,325股，占公司总股份40.7615%。
3.通过网络投票参加会议的股东情况：通过网络投票的股东 1人，代表股份 450股，占公司总股份0.0001%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次临时股东大会，北京金诚同达律师事务所指派律师出席并见证了本次临时股东大会。
三、提案审议表决情况
1、审议通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会现任董事成员为8名，根据《公司章程》中“董事会由9名董事组成”的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第十二次会议审议通过增补梁启朝先生为公司第六届董事会董事候选人。大会选举梁启朝先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。
表决情况：同意306,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意181,212股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：提案获得通过。
2、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于增选副董事长的议案》，《公司章程》相应条款做如下调整：
(1)原《公司章程》第一百一十四条“董事会由 9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
现修改为：第一百一十四条“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”
(2)章程其他内容不变。
表决情况：同意306,828,775股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议所有
股东所持股份的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意181,212股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京金诚同达律师事务所律师赵力峰、张晓明进行了现场见证，并出具了《北京金诚同达律师事务所关于河北承德露露股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《河北承德露露股份有限公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
河北承德露露股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2014-14宜华地产股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）关于将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
1、宜华集团于 2014年 4月 8日将持有公司 30,000,000股股份质押给兴业证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年4月8日，购回交易日为2015年4月8日。此次质押股份占公司总股本的9.26%。
2、宜华集团于2014年4月8日将持有公司29,300,000股股份质押给东北证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年4月8日，购回交易日为2015年4月3日。此次质押股份占公司总股本的9.04%。
3、宜华集团于2014年4月9日将持有公司46,340,000股股份质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年4月9日，购回交易日为2015年4月9日。此次质押股份占公司总股本的14.30%。
截止本公告日，宜华集团持有公司股份 157,085,616股，占公司总股本的48.4832%，其中处于质押状态的股份累计数为 157,080,000股，占公司总股本的48.4815%。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-007招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2019年1月11日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了《关于进行前海土地整备与合资合作的议案》，监事会同意：（1）附生效条件的《招商局集团前海湾物流园区土地整备协议书》；
（2）附生效条件的《深圳市前海开发投资控股有限公司深圳市招商前海实业发展有限公司招商局集团有限公司合资合作协议》；（3）附生效条件的《补偿债权确认协议》；（4）附生效条件的《关于深圳市招商前海实业发展有限公司之增资协议》及不超过150亿元的增资协议的授权事项；（5）深圳市招商前海实业发展有限公司向深圳市招商前海驰迪实业有限公司增资有关事宜。议案具体内容见今日刊登的《关于前海土地整备及合资合作暨关联交易的公告》。
由于上述议案涉及关联交易，关联监事周松、刘清亮、胡芹回避了对该议案的表决，非关联监事以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一九年一月十二日
第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-011环能科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议议案已于 2018年 3月 7日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2018年 3月 9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》。
公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以资本公积金向全体股东每10股转增9.785784股。2017年6月26日，上述权益分派实施完毕。鉴于此，公司2017年限制性股票激励计划预留股票数量由100万股调整至1,978,578股。我们认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次限制性股票激励计划预留部分规定的授予条件已经
第三届监事会第九次会议决议公告成就。我们认为，公司本次获授限制性股票的激励对象符合公司股东大会审议通过的 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司2017年限制性股票激励计划规定的禁止获授限制性股票的以下情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
因此，我们同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年3月 9日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及 2017年限制性股票激励计划的相关规定向预留部分授予激励对象包括肖左才先生在内的 64人授予限制性股票181万股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
公司于2017年6月26日实施了2016年度权益分派，以公司总股本为基础，向全体股东每 10股转增 9.785784股及派送 1.272151元人民币现金。根据《环能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格的调整方法，公司对首次授予的限制性股票回购价格进行调整，由 13.99元/股调整为7.01元/股。我们认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。
第三届监事会第九次会议决议公告鉴于公司首次授予激励对象章志良、蒋嵬、万钟林、陈嫦慧、林林、徐燕共6人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对其已获授但尚未解除限售的全部 227,536股限制性股票回购注销。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会2018年3月11日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2018-005河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 1日接到控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）的通知:宛西控股于 2018年 2月 28日将所持有的 2,250万股公司股份质押给中国银行股份有限公司西峡支行，该股份质押的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宛西控股|是|2,250|2018年2月28日|至办理解除质押登记之日止|中国银行股份有限公司西峡支行|19.17%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宛西控股持有公司 11,739.9363万股股份，占公司总股本的35.17%；宛西控股累计质押本公司股票11,400万股，占宛西控股持股数量的97.10%，占本公司总股本的34.15%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市
公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、备查文件
1、《质押合同》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-025广东国盛金控集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2017年2月28日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2017年3月16日下午15:00。
网络投票时间：2017年3月15日—2017年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月16日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月15日下午15:00—2017年3月16日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2017年3月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议
案》。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，有关内容详见公司于2017年3月1日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的有关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为
准）。传真登记请于发送传真后电话确认。
2、登记时间：2017年3月10日至3月15日工作日8:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：方胜玲
3、联系地址：佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号邮政编码：5283064、电话/传真：0757-26680089
六、备查文件
第二届董事会第三十次会议决议。
特此通知
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362670
2、投票简称：国盛投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案||1.00||

（2）填报表决意见
对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日下午15：00，结束时间为2017年3月16日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东国盛金控集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东国盛金控集团股份有限公司于 2017年 3月 16日召开的 2017年第二次临时股东大会，代表本人按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于委托渤海国际信托股份有限公司管理现金资产暨关联交易的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。
2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人股东账户： 委托人持股数量： 股委托人证件号码： 委托人签字（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇一七年 月 日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-54
广西柳工机械股份有限公司
关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 25日~26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止至2018年9月30日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。公司 2018年第三季度（本期7-9月，下同）各项减值合计净增加3,240万元，其中，应收款项坏账准备净增加 2,211万元，其他应收款坏账准备净增加430万元，长期应收款坏账准备净增加1,191万元，存货跌价准备净减少592万元。以上减值计提及转回影响当期损失（税前）共计4,700万元。
详细明细如下：
表1：2018年第三季度资产减值计提情况表
单位：千元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加||本期减少|||||
||三季度|||||汇率|期末|影响当期损益|
|项目|||||||||
||期初余额|计提|并购|价值回升|核销/转销|变动|余额|（负值：损失）|
|一、坏账准备|919,891|37,312|2,185|||1,672|958,190|-37,312|
|其中：应收账款|668,849|21,530|1,767|||1,652|690,957|-21,530|
|其他应收款|37,684|3,872|417|||19|41,979|-3,872|
|长期应收款|213,357|11,910|||||225,267|-11,910|
|二、存货跌价准备|279,016|10,377|8|695|16,594|-987|273,100|-9,683|
|三、长期股权投资|3,735||||||3,735||

柳工董事会公告
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|||本期增加||本期减少|||||
||三季度|||||汇率变动|期末余额|影响当期损益（负值：损失）|
|项目|||||||||
||期初余额|计提|并购|价值回升|核销/转销||||
|四、合并商誉|4,629||||||4,629||
|五、在建工程|368||||||368||
|合计|1,207,639|47,689|2,193|695|16,594|685|1,240,035|-46,995|

截止至2018年9月30日，本年度公司各项资产累计减值准备净增加9,782万元，其中，应收账款坏账准备净增加4,807万元，其他应收款坏账准备净增加705万元，长期应收款坏账准备净增加3,080万元，存货跌价准备净增加729万元，合并商誉减值准备净增加 463万元。以上减值计提及转回影响本年损失（税前）共计 14,795万元，详细明细如下：
表2：2018年9月末资产减值计提情况表 单位：千元
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|||本年增加||本年减少|||||
|||||||汇率变动|期末余额|影响当期损益（负值：损失）|
|项目|年初余额||||||||
|||计提|并购|价值回升|核销/转销||||
|一、坏账准备|872,293|90,674|2,185||5,278|1,672|958,203|-90,674|
|其中：应收账款|642,891|52,831|1,767||4,880|1,652|690,957|-52,831|
|其他应收款|34,931|7,047|417||398|19|41,979|-7,047|
|长期应收款|194,471|30,796|||||225,267|-30,796|
|二、存货跌价准备|265,815|54,443|8|1,793|43,776|1,598|273,100|-52,650|
|三、长期股权投资|3,735||||||3,735||
|四、合并商誉||4,629|||||4,629|-4,629|
|五、在建工程|368||||||368|-|
|合计|1,142,211|149,746|2,193|1,793|49,054|3,270|1,240,035|-147,954|

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，2018年第三季度及截至2018年9月30日，公司各项资产因减值准备计提与转回，影响本年损失（税前）合计分别为4,700万元、14,795万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润32,293万元的14.5%及45.8%，在董事会审议权限内，无须提交股东大审议。
该议案获全体董事表决通过。
二、本次计提减值准备对公司的影响
2018年第三季度公司合计增加资产减值准备3,240万元，减少本期利润（税前）4,700万元，占公司2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为14.5%。
截至2018年9月30日，公司全年累计增加资产减值准备9,782万元，减少本年利润
（税前）14,795万元，占公司 2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为
柳工董事会公告45.8%。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次对应收款项、存货计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于 2018年第三季度计提减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2018年三季度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2018年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司、广大股东特别是中小股东利益。同意《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，并结合关联方的经营情况，对 2018年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止2018年9月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、其他事项说明
公司本次计提2018年第三季度资产减值准备未经会计师事务所审计。
七、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年10月26日