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中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司
关联交易相关事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对黑牛食品关联交易相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称：河北显示基金）拟对公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资95亿元，公司拟放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。
河北显示基金执行事务合伙人为知合资本管理有限公司，华夏幸福基业股份有限公司持有河北显示基金29.99%有限合伙份额，知合资本管理有限公司、华夏幸福基业股份有限公司与本公司的实际控制人均为王文学先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，河北显示基金为公司关联法人，此次关联方向公司全资子公司云谷固安增资、且公司放弃优先认购权事项构成关联交易。
二、关联方基本情况介绍
名称：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）
类型：有限合伙企业
地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
执行事务合伙人：知合资本管理有限公司
成立日期：2017年05月 23日
合伙期限：2017年05月 23日至2022年05月22日
统一社会信用代码：91131022MA08KLF81T
经营范围：股权投资、项目投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至公告日合伙人出资情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||||持有份额|||
||股东||||认缴出资份额（万元）|
||||比例|||
|长城新盛信托有限责任公司||40.00%||400,000.00||
|华夏幸福基业股份有限公司||29.99%||299,900.00||
|廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）||22.00%||220,000.00||
|河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司||7.00%||70,000.00||
|知合资本管理有限公司||1.01%||10,100.00||

实际控制人：王文学先生
主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2017年12月31日/2017年度
总资产 1,007,003.73股东权益合计 1,006,923.73营业收入 -净利润 6,923.73三、关联交易标的基本情况
1．标的公司基本情况
名称：云谷（固安）科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
法定代表人：金亮
注册资本：1103000万人民币
成立日期：2016年6月23日
统一社会信用代码：91131022MA07T0QG8Y
经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．主要财务数据
单位：万元
||
|-|
|2017年12月31日/2017年度|
|86,022.98|
|-1,033.09|
|3,150.98|
|-321.59|

注：上述2017年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为大华审字[2018]001396号，2016年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号为大华审字[2017]070092号。
3．股权结构变动
云谷固安增资前后股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称||出资金额||||出资金额|||
||||||出资比例||||出资比例|
||||（万元）||||（万元）|||
|黑牛食品||1,103,000.00||100.00%||1,103,000.00||53.73%||
|河北显示基金||-||-||950,000.00||46.27%||
|合计||1,103,000.00||100.00%||2,053,000.00||100.00%||

四、交易的定价政策及定价依据
河北显示基金主要用于投资云谷（固安）科技有限公司和新型显示产业上下游相关项目，本次增资价格为双方协商确定价格，遵循了自愿、公平合理、
协商一致的原则。
五、交易协议的主要内容
河北显示基金以现金950,000万元对云谷固安进行增资。河北显示基金应在上黑牛食品股东大会批准云谷固安本次增资的决议做出后5日内，一次性缴付现金950,000万元，其中950,000万元计入注册资本，0万元计入资本公积。
六、涉及关联交易的其他安排
1．本次增资后云谷固安的公司治理
增资后云谷固安董事会由3名董事组成，其中黑牛食品委派2人，河北显示基金委派1人。其中，董事长由黑牛食品委派。
增资后云谷固安不设监事会，设1名股东代表监事。
2．增资后的利润分配
云谷固安截至本次增资（以本次增资协议生效为准）前一个月月末的未分配利润和其他全部权益应由黑牛食品享有，云谷固安增资后的利润分配由云谷固安股东会决定。
本协议各方同意在本协议生效后尽快聘请会计师事务所对云谷固安截至本次增资前一个月月末的财务情况进行审计，以确定前述约定的云谷固安未分配利润和其他权益情况。但该审计工作的执行并不影响本次增资的履行。
七、交易目的、对上市公司的影响
河北显示基金主要用于投资云谷固安和新型显示产业上下游相关项目，本次对云谷固安的增资，能保证河北云谷（固安）第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺利进行，进一步加快公司战略转型升级，符合公司整体发展战略及全体股东利益。
八、本次关联交易履行的内部程序情况
关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》，公司关联董事程涛先生、李伟敏先生、刘祥伟先生已回避表决，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并对上述议案发表了明确同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：河北显示基金主要用于投资云谷固安和新型显示产业上下游相关项目，本次河北显示基金对云谷固安的增资，有利于公司河北云谷（固安）第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设的顺利进行。公司董事会审议通过了《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并对上述议案发表了明确同意意见，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于黑牛食品股份有限公司关联交易相关事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵军 史云鹏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-003
黑牛食品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第四届董事会第七次会议、2017年10月16日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）提供合计总额度不超过人民币 220,000.00万元（含 220,000.00万元）的担保，其中为云谷固安提供担保额度为不超过200,000.00万元；为霸州云谷提供担保额度为不超过20,000.00万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司2017年9月30日、2017年10月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。
为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司于 2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议和2017年11月10日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》，同意公司为云谷固安原担保额度的基础上，调整增加至不超过 400,000.00万元（含 400,000.00万元）的担保额度，除对云谷固安担保额度调整外，其他担保相关事项无变化。具体内容详见公司 2017年 10月 26日、2017年 11月 11日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的
公告》（公告编号：2017-090）和《2017年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-095）。
二、担保进展情况
为满足全资子公司云谷固安日常经营及业务开展的需要，经公司第四届董事会第十四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》,同意云谷固安与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外金租赁”）以售后回租的形式开展融资租赁业务，该业务融资总金额为人民币5亿元人民币。具体内容详见2017年12月16日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-118）。
近期公司就上述业务与外金租赁签署了《保证合同》，并为该融资租赁业务提供连带责任保证。本次公司为云谷固安提供连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度 400,000.00万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、被担保对象的基本情况
（一）云谷（固安）科技有限公司
1．住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
2．公司类型：有限责任公司（法人独资）
3．法定代表人：金亮
4．注册资本：500,000万元人民币
5．成立日期：2016年06月23日
6．经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
||
|-|
|2017年6月30日/2017年1-6月|
|295,013.14|
|-3,654.57|
|1,049.93|
|-5,837.41|

8、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
四、担保合同的主要内容
1.债权人（甲方）：中国外贸金融租赁有限公司
2.保证人（乙方）：黑牛食品股份有限公司
4.保证方式：连带责任保证
5.保证范围：保证范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。
6.保证期间：主债务的履行期限届满之日起两年
五、董事会意见
公司董事会认为，云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为 1,204,724.00万元（含对子公司的担保，不包含本次担保事项），占上市公司 2016年经审计净资产的比例为1598.96%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，新业务尚处于建设期，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保,无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-080
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），公司控股股东、实际控制人、董事长陈秀峰先生及控股股东、实际控制人、副董事长、总经理陈良先生计划自 2018年 2月 8日起 6个月内，以自有或自筹资金方式通过中国证监会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于 3700万元人民币、不高于 5760万元人民币，且增持价格不高于 30元/股，累计合计增持股份比例不高于公司总股本的1%。
2018年3月5日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-019）。
2018年8月8日，公司接到控股股东、实际控制人、董事长陈秀峰先生及控股股东、实际控制人、副董事长、总经理陈良先生通知，其增持公司股份计划期限届满。2018年2月8日起至2018年8月7日期间，陈秀峰先生及陈良先生累计增持公司股份100,000股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
1、增持主体：控股股东、实际控制人、董事长陈秀峰先生及控股股东、实际控制人、副董事长、总经理陈良先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式
5、增持股份数量及比例：2018年 2月 8日-2018年 8月 7日期间，陈秀峰先生增持公司股份 100,000股，增持均价为 28.046元/股，占公司股本比例为0.05%。
公司已按照相关规则要求披露了增持计划及增持进展的公告，具体内容详见公司分别于2018年2月7日、2018年3月5日于巨潮资讯网上发布的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008）及《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-019）。
二、本次增持计划实施前后持股数量和比例
截至2018年8月7日，陈秀峰先生及陈良先生本次增持计划实施前后持股变化情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前持股数及比例||||增持后持股数及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|陈秀峰||50,308,520||26.20%||50,408,520||26.25%||
|陈良||10,061,640||5.24%||10,061,640||5.24%||

三、律师对本次增持的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所经核查后认为：增持人具备实施本次增持的主体资格；增持人本次增持股份的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；截至本法律意见书出具日，公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持人陈秀峰先生承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本次股份增持计划已实施完毕，且公司已依据规定及时履行了信息披露义务。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-016
广州航新航空科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后即日召开第四届董事会第一次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第四届董事会第一次会议于 2019年 1月 25日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 8人，实际出席本次会议的董事 8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举卜范胜先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，选举卜范胜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
（1） 战略委员会委员：卜范胜、黄欣、胡琨；其中卜范胜先生为主任委员、召集人。
（2） 提名委员会委员：施鼎豪、黄以华、黄欣；其中施鼎豪先生为主任委员、召集人。
（3） 审计委员会委员：谢军、黄以华、卜范胜；其中谢军先生为主任委员、召集人。
（4） 薪酬与考核委员会：黄以华、施鼎豪、王寿钦；其中黄以华先生为主任委员、召集人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任胡琨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任王寿钦先生、姚晓华先
生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任胡珺女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任姚晓华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任周超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《航新科技第四届董事会第一次会议决议》；
2.《航新科技独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
附件:
高级管理人员简历
胡琨：男，1977年 10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京航空航天大学，电气技术专业；曾就职于中国人民解放军海军某部。
2003年至今历任广州航新航空科技股份有限公司工程师，技术部经理，研发中心主任，设计所所长，市场总监，副总裁、总经理；现任公司董事、总经理。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份 707,993股，占公司股份总数的0.30%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
王寿钦：男，1981年 2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，公司副总经理；现任公司董事、副总经理。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份88,245股，占公司股份总数的0.04%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
姚晓华：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士学位，毕业于上海海事大学，涉外会计专业，并取得中山大学会计硕士（MPACC）学位，高级会计师，全球特许管理会计师(CGMA)，特许管理会计师公会资深会员（FCMA）。2002年至今，历任广东省航运集团有限公司财务结算中心副主任，珠江船务企业（股份）有限公司财务管理部总经理，广东新船重工有限公司副总经理兼总会计师；2018年 9月加入公司，现任公司副总经理、财
务总监。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
胡珺：女，1982年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西北政法大学，法学专业。最近五年历任冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；希努尔男装股份有限公司董事会办公室主任。
2018年 6月加入本公司，担任总裁助理；现任公司董事会秘书。与航新科技及公司控股股东与实际控制人之间不存在关联关系；目前持有公司股份0股，占公司股份总数的0.00%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
附件：
证券事务代表简历
周超：男，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，学士学位；2009年至今历任广州航新科技股份有限公司董事会办公室秘书、副主任职务，现任公司证券事务代表。周超先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
中电环保股份有限公司
2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票股权激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司董事（不包
括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本激励计划在 2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
本激励计划业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年净利润值为基数，2018年净利润增长率不低于15%；|
|第二个解除限售期|以2017年净利润值为基数，2019年净利润增长率不低于32%；|
|第三个解除限售期|以2017年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于52%；|

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
4、个人层面绩效考核要求
激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C三个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||
|-|-|-|-|
|标准等级|优良（A）|胜任（B）|不胜任（C）|

|||||
|-|-|-|-|
|个人解除限售比例|100%|90%|0|

在公司业绩考核目标实现的前提下，按照各业务板块考核利润完成情况，公司将根据激励对象的年度绩效考核结果确定其解除限售比例。个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息之和回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。
如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
中电环保股份有限公司
董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-022深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||590,897,303.32||477,762,957.35||23.68%||
||营业利润|111,283,103.95||93,031,262.97||19.62%||
||利润总额|110,969,606.85||91,534,838.04||21.23%||
||归属于上市公司股东的净利润|95,606,329.76||80,336,800.16||19.01%||
||基本每股收益（元）|0.40||0.33||2 1 . 2 1%||
|加权平均净资产收益率||17.62%||17.43%||0.19%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||916,568,627.52||724,428,823.98||26.52%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|606,870,671.25||494,850,216.49||22.64%||
||股本|243,367,000.00||240,000,000.00||1.40%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|2.49||2.06||20.87%||
||（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年度，公司实现营业总收入59,089.73万元，较上年增长23.68%；实现营业利润11,128.31万元，较上年增长19.62%；实现利润总额11,096.96万元，较上年增长21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,560.63万元，较上年增长19.01%；实现基本每股收益0.40元，较上年增长21.21%。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年增长的主要原因为公司电子焊接类设备及智能机器视觉检测类设备销售收入实现稳步增长；公司部分光电模组专用设备销售收入实现显著增长，形成新的利润增长点；公司收到的软件退税和政府补助同比增加，以及公司利用闲置资金用于理财投资，进一步促进了公司利润的增长。
2、财务状况
截至2018年12月31日，公司总资产为916,568,627.52元，较报告期初增长26.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为606,870,671.25元，较报告期初增长22.64%；资产负债率为33.67%，较报告期初增加2.06%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.49元，较报告期初增长20.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月16日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，相关信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-045上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于特定股东减持计划时间过半的进展公告
公司特定股东张金兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年03月08日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-013），公司特定股东张金兴先生计划自减持计划预披露公告披露之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过819,920股（不超过本公司总股本的0.5952%）（以下简称“本次减持计划”）。
2019年06月14日，公司收到股东张金兴先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。根据其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作的承诺以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，需要披露减持进展情况。截至本公告披露之日，张金兴先生的本次减持计划时间已过半，现将有关进展情况公告如下：一、股东减持计划实施情况
2019年03月14日至2019年06月13日期间，张金兴先生未减持其所持有的公司股份，本次减持计划尚未实施。
二、其他相关说明
2．在计划减持公司股份期间，张金兴先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
3．张金兴先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4．张金兴先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5．公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．张金兴先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
株洲宏达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度株洲宏达电子股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2018年1月）
第一章总则
第一条为了增强株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及《株洲宏达电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条年报信息披露重大差错是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负责人以及其他与年报信息披露工作有关的责任人员。
第四条责任追究应遵循责任与权利对等、过错与责任相适应原则。
第二章年报信息披露相关人员的职责
第五条公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员负责组织有关部门人员编制年度报告草案，提请董事会审议；公司各职能部门负责人和子公司负责人有义务将年度报告需披露的信息及时向上述人员报告。
年度报告需经公司董事会定期会议审议后提请公司年度股东大会审议。
董事会秘书负责组织年度报告的披露工作。
第六条公司董事、监事、高级管理人员应当对公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。
公司董事、高级管理人员应当对公司年度报告签署书面确认意见。
株洲宏达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度公司监事会应当对董事会编制的公司年度报告进行审核并提出书面审核意见。
公司董事长、总经理、财务总监应对公司年度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任。
第三章年报信息披露重大差错的责任认定及追究
第七条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》以及中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（四）违反公司年度报告信息披露工作程序且造成年报信息披露重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的；
（五）其他个人原因造成年报信息披露重大差错并造成公司股价异常波动或其他不良影响的。
第八条年度财务报告重大会计差错的更正和披露应严格遵守《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）的规定执行，并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第九条公司董事会办公室负责对导致年报信息披露重大差错的相关人员的过错行为进行认定，并提出相关处理建议，上报公司董事会批准。
公司董事会秘书办公室工作人员对涉及自身信息披露过错行为认定时应当自行回避。
信息披露过错行为被认定人认为公司董事会秘书办公室人员不能公平对其行为进行认定时，可以向公司董事会秘书办公室申请该公司董事会秘书办公室人员回避，由公司董事会秘书办公室决定是否回避。
第十条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
株洲宏达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查；
（三）不执行董事会作出的处理决定；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的同等严重的情形。
第十一条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免予处分：
（一）及时发布更正公告，避免信息披露差错引起市场波动；
（二）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（三）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免予处分的情形的。
第十二条有证据表明相关责任人已履行工作职责且非个人原因造成重大差错的，相关责任人可免予承担相应的责任。
第十三条在对责任人作出处分决定前，应当充分听取相关责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十四条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第四章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）解除劳动合同；
第五章附则
第十六条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十七条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度自董事会审议通过之日起实施。
株洲宏达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
株洲宏达电子股份有限公司
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-012
海欣食品股份有限公司
关于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 6日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
2、会计政策变更的原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则。
海欣食品（002702）3、变更前公司采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与
海欣食品（002702）合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”变更为按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更，不会对公司 2013年度以及 2014年度前三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、监事会和独立董事意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合企业会计准则及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司董事会对该事项的审议、表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
海欣食品（002702）四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年3月7日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-013湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于2016年3月28日将召开第三届监事会第九次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2016年 4月8日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
2015年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
第三届监事会第九次会议决议公告根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015年度董事会工作报告》需提交股东大会审议，独立董事陈章旺先生、邹雪城先生和张慧德女士将在股东大会进行述职。
三、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就此保证承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。《2015年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网站，《2015年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入16,615.45万元，同比下降25.06%；利润总额3,288.90万元，同比下降36.50%；归属于上市公司股东的净利润2,873.60万元，同比下降34.55%；基本每股收益0.2023元，同比下降34.53%；加权平均净资产收益率3.62%，同比下降1.77个百分点。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
五、审议通过《2015年度利润分配方案》
经福建华兴会计师事务所审计，公司2015年度实现净利润28,735,996.20元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 2,873,599.62元，加上上年结存未分配利润15,962,284.79元，本年度可供投资者分配的利润为41,824,681.37元；
公司年末资本公积金余额563,478,793.66元。
第三届监事会第九次会议决议公告公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计派发3,552.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2015年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意公司《2015年度利润分配方案》，具体内容详见证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2015年度利润分配方案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》；公司监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告
的意见》详见证监会指定信息披露网站。
第三届监事会第九次会议决议公告特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-060新疆机械研究院股份有限公司
关于设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 24日召开第三届董事会第五次会议以及 2016年 11月 10日召开 2016年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司业务板块、组织架构调整的议案》，同意公司变更为控股集团公司管理模式，下设农机板块、军工板块、投资板块，将原有属于本公司的农机相关资产下沉进入到新设立的农机板块子公司，同时公司以净资产方式出资人民币2亿元注册设立农机板块全资子公司（具体名称以工商局核准为准）；详细内容请见公司于 2016年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司业务板块、组织架构调整的公告》（公告编号：2016—056）。
一、进展情况
2016年 11月 30日，投资设立的农机板块全资子公司成立，经新疆乌鲁木齐经济技术开发区工商分局对公司名称及经营范围的审核，正式注册名称为“新疆新研牧神科技有限公司”，并取得了新疆乌鲁木齐经济技术开发区工商分局核发的营业执照。营业执照相关内容如下：
1、公司名称：新疆新研牧神科技有限公司
2、统一社会信用代码：91650100MA777BWY6C
3、注册资本：2亿元人民币
4、类型：有限责任公司（控股的法人独资）
5、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号准备车间6栋1层6、法定代表人：周卫华
8、营业期限：2016年11月30日至长期
9、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司将继续推进设立全资子公司的相关工作，后续进展情况公司将及时履行披露义务。
二、备查文件
《新疆新研牧神科技有限公司营业执照》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号:201811-111华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上股东熊模昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东熊模昌先生计划通过集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式减持公司股份不超过13,274,550股，即不超过公司总股本的2.45%。截至目前熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司总股本9.79%。
公司近日收到持股5%以上股东熊模昌先生的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：熊模昌
2、股东持有股份的总数量：熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司总股本9.79%。
二、本次减持计划的主要内容
1、股东减持原因：自身资金需求。
2、持有股份的具体来源：公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
3、拟减持股份数量及比例：拟减持公司股份不超过13,274,550股，即不超过公司总股本的2.45%，若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，应同时符合相关法律法规等规范性文件及其有关股份锁定的承诺。
华平信息技术股份有限公司 公告5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式或其他合法方式。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、熊模昌先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
熊模昌先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年11月19日