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浙江天册律师事务所
关于
盈峰环境科技集团股份有限公司
二 O一五年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
二 O一五年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0478号致：盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境二O一五年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供盈峰环境二O一五年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境二 O一五年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，盈峰环境本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2016年 4月 23日在指定报刊及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
浙江天册/法律意见书5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议《公司及下属子公司2016年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016年度日常关联交易协议的议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2016年票据贴现关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘2016年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
10、审议《关于拟注册发行短期融资券的议案》；
11、审议《关于对全资子公司上风（香港）有限公司增资的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2016年 5月 13日下午14：30；通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日交易上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2016年5月12日下午15：00）至投票结束时间（2016年5月13日下午15：00）间的任意时间。
本次股东大会现场会议的召开地点为：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计27名，持股数共计212,725,258股，占盈峰环境总股本的43.8677%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
浙江天册/法律意见书本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过，其中涉及关联交易事项的议案，关联股东已经回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2016H0478号《关于盈峰环境科技集团股份有限公司二O一五年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
经办律师：邱志辉
商学琴
董事会战略委员会议事规则
2015年 4月 10日
（经公司 2015年第 4次临时董事会会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应中山公用事业集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本议事规则。
第二条战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。战略委员会主要负责拟定公司的中长期战略目标和发展规划，审议公司各业务板块、管理板块的中长期战略目标和发展规划，督导公司战略的执行；审议公司经营方针和投资计划；审议公司重大的战略性投资。
第三条 董事会办公室负责处理战略委员会的日常事务，必要时，战略委员会亦可以聘请秘书。
第二章人员组成
第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会过半数选举产生，其中董事长为当然委员。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定另一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由战略委员会一半或以上的委员选举一名委员履行主任委员职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，即三年，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
战略委员会委员可以在任期届满前主动提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职申请，经董事会批准后方能生效。在董事会补选的委员就任前，辞职委员应当继续履行相关职责。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定最低人数时，公司董事会应根据本议事规则第四条的规定尽快补足委员人数。
在战略委员会委员人数不足规定最低人数时，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第八条 战略委员会的具体职责是：
（一）了解并掌握公司基本经营情况；
（二）研究并掌握国内外行业动态及国家相关政策及其对公司经营的影响；
（三）对公司发展战略进行研究和规划；
（四）审议公司各业务板块、管理板块的战略目标和发展规划；
（五）拟定公司战略目标和发展规划；
（六）对公司发展战略、重大改革等重大决策事项提供咨询建议；
（七）审议公司经营方针和投资计划；
（八）董事会赋予的其他职责。
第九条战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行研究后，应以报告、建议或总结等形式向董事会提供有关的材料和信息，供董事会研究和决策。经由战略委员会
会议审议的事项，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。
战略委员会应当在每个会计年度结束之日起四个月内向董事会提交年度工作报告。
战略委员会必要时可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的商业秘密。
第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十一条 战略委员会会议由主任委员根据需要或二分之一以上委员要求召开。
第十二条 战略委员会会议方式包括现场会议和通讯会议。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因外，战略委员会会议应当采取现场方式，或者以视频、电话会议等技术手段辅助通讯会议的沟通效果。如采用通讯方式，则战略委员会委员在会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内容。
第十三条 战略委员会会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。
第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期。
第十五条 战略委员会会议采用信函、传真、电子邮件或专人送达等方式通知全体委员及列席会议人员。经战略委员会全体委员书面同意的，可豁免提前通知义务。
第五章议事与表决程序
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十七条 战略委员会会议由主任委员主持。主任委员因故不能主持会议时，可委托战略委员会中另一名委员主持。
第十八条 战略委员会委员无正当理由连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条战略委员会委员每人享有一票表决权。战略委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。
第二十条战略委员会委员与会议讨论的议题有利害关系时，有利害关系的委员应当回避。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足规定人数时，应当将该议案提交公司董事会审议。
第二十一条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议并介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第二十二条 战略委员会会议决议表决方式为：现场书面投票或现场举手投票，由会议主持人对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，会议记录人将表决结果记录在案；或通讯投票进行表决。
第六章会议决议和会议记录
第二十三条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。战略委员会决议经出席会议委员签字后生效。
第二十四条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十五条 战略委员会决议的书面文件和会议记录作为公司档案由董事会办公室保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十六条 战略委员会决议违反法律、法规、《公司章程》或其他有关规定，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第七章附则
第二十七条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
第二十八条 本议事规则由公司董事会负责解释。
第二十九条 本议事规则自董事会批准之日起生效。
上海沃施园艺股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据公司 2015年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权根据本次发行上市的情况，相应完善《公司章程（草案）》中的有关发行核准、注册资本、股权结构等条款，并办理有关工商变更登记等手续。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，《公司章程（草案）》修订的具体情况如下。
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|序号|《公司章程（草案）》|修订后的《公司章程》|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日，经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,550 万股，于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】万元。|第六条 公司注册资本为人民币6,150 万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【发行上市后的股份总数】万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 6,150万股，均为人民币普通股。|
克明面业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
克明面业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币6.50亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2394号文核准。克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过4亿元（含4亿元）。
2018年10月15日，发行人和国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-7.00%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为4亿元，票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2018年10月16日至2018年10月18日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 10月 12日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《克明面业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：克明面业股份有限公司年 月 日
北京市天元律师事务所
关于万达电影股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第514号致：万达电影股份有限公司
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2017年9月29日在北京市朝阳区建国路93号万达索菲特酒店7层召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《万达电影股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《万达电影股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2017年9月14日召开第十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于同日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 9月 29日14：30在北京市朝阳区建国路 93号万达索菲特酒店 7层召开，由公司总裁曾茂军主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 29日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2017年 9月 28日 15:00至 2017年9月 29日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 2
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共125人，共计持有公司有表决权股份 725,498,544股，占公司股份总数的61.7816%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计15人，共计持有公司有表决权股份 723,032,006股，占公司股份总数的61.5716%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 110人，共计持有公司有表决权股份 2,466,538股，占公司股份总数的0.2100%。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）124人，代表公司有表决权股份数 40,181,358股，占公司股份总数的3.4217%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司重大资产重组涉及关联交易，股东北京万达投资有限公司在审议本议案时回避表决。
表决情况：同意39,960,158股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.4495%；反对213,400股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5311%；弃权7,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0194%。
其中，中小投资者投票情况为：同意39,960,158股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.4495%；反对213,400股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.5311%；弃权7,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0194%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意725,389,944股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9850%；反对79,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0110%；
弃权29,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者投票情况为：同意40,072,758股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7297%；反对79,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1981%；弃权29,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0722%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于万达电影股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-044南京华东电子信息科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：21,000 万元–23,000万元|亏损：2,703.80万元|
|基本每股收益|亏损：0.0464-0.0508元|亏损： 0.0060元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年1-6月份公司累计净利润仍为负数，主要是受第一季度亏损影响。公司第二季度的销售、利润情况均稳步提升，当季已实现盈利，预计4-6月份可实现归属母公司净利润为1,950万元-3,950万元。
上年同期时，公司的平板显示公司尚处于建设期。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2017年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第三次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。
我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议通过后实施。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，在公司生产经营的各
个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理与使用、信息披露等各个方面发挥了较好的风险管理控制作用。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2018年修订）等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求对公司 2018年募集资金存放和使用情况进行了检查，经核查我们认为：2018年度，公司已按照相关规定对募集资金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《对外担保管理制度》和《关联交易制度》的相关规定，我们对公司 2018年度控股股东和其它关联方占用公司资金情况进行了认真核查，认为：截止本报告期末，公司累计和当期均不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；也不
存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
我们审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，认为其具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，符合担任公司审计机构的条件；所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。同意提交2018年度股东大会审议。
六、对公司预计2019年度日常关联交易事项的独立意见
经过我们的审核，认为公司预计 2019年度日常关联交易事项不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定了《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》并预计了董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员为公司勤勉尽责，激励其提高工作效率，不断提升公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称（“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的有关规定与 2018年第二次临时股东大会的授权，鉴于首次授予的徐雪峰、刁维均2名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销上述2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 11.5万股。本次回购注销事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。综上，我们一致同意公司对所涉的11.5万股限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司已依据财政部 2017年修订的新金融工具准则和 2018年 6月 15日发布的《关于修改印发2018年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定对公司会计政策进行合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
十、关于公司2019年度为子公司提供融资担保额度的独立意见
2019年度，公司拟为下属子公司以借款、银行承兑汇票、商票保贴、应收账款保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请共计不超过 13亿元人民币的授信额度，公司拟继续为下属子公司向银行申请授信额度事宜提供连带责任或抵押担保。我们认为：公司为下属子公司提供担保额度事项不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司控股或全资子公司，经营情况正常，财务风险可控；本次担保决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司独立董事一致同意公司为下属子公司申请银行授信提供担保额度的事项，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于迈克生物股份有限公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
傅代国______________彭刚______________ 李婉宜______________
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-032
苏交科集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
公司副总经理朱晓宁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-071），公司副总经理朱晓宁先生计划自减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（2019年1月8日-2019年7月7日）以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过97万股公司股份（不超过公司总股本比例0.12%）。具体内容详见该公告。
2019年3月13日，公司披露了《关于公司高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：2019-004），公司副总经理朱晓宁先生在减持计划期间内累计减持50万股本公司股份，具体内容详见该公告。
截至本公告日，朱晓宁先生的减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：一、高管实施减持计划情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持数量（股）|减持比例|
|朱晓宁|集中竞价交易|2019年1月24日|10.23|280,000|0.03%|
||集中竞价交易|2019年3月12日|12.69|220,000|0.03%|
||合 计|||500,000|0.06%|

朱晓宁先生减持的以上股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||公司送转股后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|朱晓宁|合计持有股份|4,127,399|0.51%|3,627,399|0.45%|4,352,879|0.45%|
||其中：无限售条件股份|1,031,850|0.13%|531,850|0.07%|638,220|0.07%|
||有限售条件股份|3,095,549|0.38%|3,095,549|0.38%|3,714,659|0.38%|

注：朱晓宁先生在《苏交科集团股份有限公司 2018年度分红派息、转增股本实施公告》的股本登记日 2019年 5月 17日持有公司股份 3,627,399股，送转股后其股份增至4,352,879股，公司总股本由809,504,984股增至971,405,980股。
二、其他相关说明
1、股东朱晓宁的减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，并在减持数量过半时进行了进展披露。股东朱晓宁在本次减持计划实施中累计减持公司股份 50万股，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。减持计划期限届满后，本次未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、朱晓宁签署的《股份减持计划期限届满的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司高管持股及锁定股数表。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002506 证券简称：*ST集成 公告编号：2015-075协鑫集成科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年7月13日以电话方式通知全体董事，于2015年7月20日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于收购江苏佳讯太阳能电力设计院部分股权的议案》。
《关于收购江苏佳讯太阳能电力设计院部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立“苏州协鑫绿色产业园开发有限公司”的议案》。
根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司“苏州协鑫绿色产业园开发有限公司”；注册资本：1,000万人民币；注册地址：苏州工业园区新庆路 28号；经营范围：从事国内外有关绿色工业园区的开发、投资、建设、运维及产业发展。
（该议案通过拟设立公司各项内容最终以工商核准为准）
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立“协鑫集成（太仓）能源科技发展有限公司”的议案》。
根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司“协鑫集成（太仓）能源科技发展有限公司”；注册资本：500万人民币；注册地址：太仓港经济技术开发区；
经营范围：能源科技、电力科技、计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机信息系统集成，输配电设备、电力设备、机电设备、智能设备设计、制造、安装、维护、销售，太阳能光伏系统施工，从事货物进出口及技术进出口业务。（该议案通过拟设立公司各项内容最终以工商核准为准）四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立“上海协鑫阳光金融控股有限公司”的议案》。
根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司“上海协鑫阳光金融控股有限公司”；注册资本：5000万人民币；注册地址：上海市浦东新区浦东南路 360号新上海国际大厦 25楼；经营范围：资本管理，投资兴办实业，投资管理，企业管理，受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；
财务顾问；国内贸易；互联网金融产品的信息服务；供应链金融。（该议案通过拟设立公司各项内容最终以工商核准为准）
本公司的设立，致力于搭建金融资本投资及金融服务平台，打造产融结合的金融服务模式，推进产业整合，形成产业与金融的联动发展效应；通过建立强大的金融资本整合能力，为产业发展提供金融服务支持，为企业带来资本增值盈利。
在此基础上，公司将结合行业发展特点，为产业链不同环节提供金融服务，以金融资本带动系统集成业务，促进主业更快更好发展；通过逐步打造完善的金融服务功能，形成公司金融服务产业体系，创造新的利润增长点。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立“协鑫集成科技（深圳）有限公司”的议案》。
根据公司发展需要，拟投资设立合资公司“协鑫集成科技（深圳）有限公司”；公司出资 600万元占60%股份，陈朗先生出资400万元占40%股份；注册资本：1000万人民币；注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南路联泰大厦2401C；经营范围：（一）提供光伏全套系统解决方案，为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务；（二）光伏集成科技、新能源等相关
领域的投资；（三）协助或代理所投资企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务。（四）其他依法须经批准的项目等。（该议案通过拟设立公司各项内容最终以工商核准为准）
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2014-071华意压缩机股份有限公司
关于公司股东所持部分股份解除质押的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月18日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东胡智恒先生的通知，胡智恒先生所持有的原质押给新余道大资产管理中心
(有限合伙)的本公司无限售流通股中的7,500,000股（占公司总股本的1.34%）已于2014年9月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。截止2014年9月17日，胡智恒先生所持本公司无限售流通股中的15,000,000股（占公司总股本的2.68%）仍处于质押状态。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年九月二十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中利科技集团股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中利科技集团股份有限公司
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会定于 2014年 6月 23日下午14∶30在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、李毳律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《中利科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2014年第四次临时股东大会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第四次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次2014年第四次临时股东大会，董事会于2014年6月6日做出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
决议并于 2014年 6月 7日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在深圳证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师审查后确认，公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司本次2014年第四次临时股东大会于2014年6月23日在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合召开股东大会的通知内容。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书、参与网络投票的股东的投票记录，出席会议股东及委托代理人15名（包括现场会议4名和网络投票11名），代表股份314273977股，占公司总股本的55.3015%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。
经验证，出席公司本次2014年第四次临时股东大会人员资格均合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司本次 2014年第四次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次 2014年第四次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。公司并按《公司章程》规定的程序进行监
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
1.议案一：《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》
以 314273977股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》；
2.议案二：《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》
以 24016640股同意，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；关联股东回避表决；
3.议案三：《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》
以 314273977股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权的表决结果，审议通过了《关于发行 12亿元非公开定向债务融资工具的议案》；
经验证，本次股东大会议案的表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中利科技集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 负责人： 倪俊骥律师
____________________经办律师： 陈洋律师
____________________李毳律师
吉林永大集团股份有限公司
2016年度财务预算报告
特别提示：公司 2016年度财务预算指标不代表公司 2016年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现
预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2016年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、公司主要产品的市场价格无重大变化；
6、公司主要原材料成本价格无重大变化；
7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、利润预算表 单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2016 年计划数|
|一、营业收入|19,500.00|
|其中：营业成本|10,785.06|
|销售费用|2,208.09|
|管理费用|4,472.71|
|财务费用|-650.00|
|二、净利润|8,523.28|

四、确保财务预算完成的措施
1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率，降低费用；
2、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；
3、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-016江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,093,641,682.42||1,425,081,311.87||46.91%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|229,346,150.11||185,818,627.25||23.42%||
|利润总额|229,920,920.91||186,086,706.32||23.56%||
||165,501,086.50||142,616,873.61||16.05%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.66||0.57||15.79%||
|加权平均净资产收益率|9.10%||8.34%||0.76%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,447,296,937.85||2,849,270,200.94||20.99%||
|归属于上市公司股东的|1,881,274,474.41||1,765,333,853.24||6.57%||
|所有者权益|||||||
|股 本|250,000,000.00||250,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|7.53||7.06||6.66%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：
报告期公司实现营业收入209,364.17万元，较去年同期增长46.91%。主要是本期电力板块和面料板块及贸易销售增加所致；
营业利润为22,934.62万元，较去年同期增长23.42%；利润总额为 22,992.09万元，较去年同期增长23.56%。主要是由于销售的增长所致；
归属于上市公司股东的净利润为16,550.11万元，较去年同期增长16.05%。
主要是由于销售的增长所致；
基本每股收益为0.66元，比去年同期增长15.79%。主要是由于销售增长所致。
2、财务状况情况说明：
报告期末，公司总资产为344,729.69万元，比期初增长20.99%，主要是电力板块资产的增加所致；
归属于上市公司股东所有者权益为188,127.45万元，比期初增长6.57%；归属于上市公司股东每股净资产为7.53元，比期初增长6.66%。主要是利润的增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中报告期归属于上市公司股东的净利润为 165,501,086.50元，比上年同期增长16.05%，与《公司 2014年第三季度报告正文》中对 2014年度全年业绩的预计范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年02月 26日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-034远光软件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月22日发出了关于召开第五届董事会第七次会议的通知。会议于 2014年 4月 25日在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9名,实际出席董事 9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2014年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告》正文刊登于 2014年 4月 26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《远光软件股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年4月25日