中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-028中利科技集团股份有限公司
2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2013年年度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年05月09日（星期五）下午14点30分。
网络投票时间：2014年05月08日~2014年05月09日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 05月 09日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年05月08日15:00至05月09日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年05月07日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
中利科技集团股份有限公司董事会
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。
7、独立董事将在本次股东大会上进行述职。
二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
议案一：《2013年董事会工作报告》
议案二：《2013年监事会报告》
议案三：《2013年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2013年度利润分配预案》
议案五：《2013年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认 2013年度关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案九：《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需要以特别决议审议通过。
议案十：《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》；
议案十一：《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》
议案十二:《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》
议案十三：《关于确认2013年度关联交易执行情况的议案》
议案十四：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
中利科技集团股份有限公司董事会
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2014年05月08日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 05月 09日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|1|2013年董事会工作报告|1.00|

中利科技集团股份有限公司董事会
||||
|-|-|-|
|2|2013年监事会报告|2.00|
|3|2013年度财务决算报告|3.00|
|4|关于公司 2013年度利润分配预案|4.00|
|5|2013年年度报告及摘要|5.00|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|6.00|
|7|关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的报告|7.00|
|8|关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案|8.00|
|9|关于修改<公司章程>的议案|9.00|
|10|关于收购中利腾晖光伏科技有限公司 15.20%股权暨关联交易的议案|10.00|
|11|关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案|11.00|
|12|关于开展 2014年度外汇套期保值业务的议案|12.00|
|13|关于确认 2013年度关联交易执行情况的议案|13.00|
|14|关于2014 年度预计日常关联交易的议案|14.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
中利科技集团股份有限公司董事会
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2014年05月08日15:00至05月09日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：