Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-059北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2018年8月24日（星期五）下午14：50召开2018年第七次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司六届十五次董事会审议通过，公司决定召开2018年第七次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年8月24日（星期五）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月24日（星期五）9：30～11：30,13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年8月23日（星期四）15：00至2018年8月24日（星期五）15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2018年8月17日（星期五）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2018年8月17日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
（二）披露情况
上述议案经公司第六届第十五次董事会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网于2018年8月9日披露的《第六届第十五次董事会决议公告》（2018-057）、《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（2018-058）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
||编码|||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进
行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复
印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司。
3、现场会议登记时间：2018年8月24日13：00-14：50。信函或传真方式进行登记须在2018年8月23日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5855742
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1、第六届第十五次董事会决议；
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2018年第七次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年8月 23日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 8月 24日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2018年第七次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案||√|||||

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-015深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易主要内容
根据2017年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2018年与关联人发生日常关联交易如下：
1、租赁房产
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||截止披露日已发|
|时间||关联方名称||交易内容||房产地址||预计金额（元）|||
|||||||||||生金额（元）|
||陈茂清||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H||288,000.00||72,000.00||
||||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E||96,000.00||24,000.00||
|2018年1-|邵健锋||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A、10C\D||288,000.00||72,000.00||
|12月|||||||||||
||邵建莲||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座23E||99,000.00||18000.00||
||合计||||||771,000.00||186,000.00||

2、关联方为公司提供担保
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称||交易内容||担保起始日||担保到期日||金额(万元)|
|邵健伟、马|为公司融资、授信提供担保||2018年01月01日||2018年12月31日||100,000.00||
|琳|||||||||

智慧物流·智能制造系统提供商（二）关联交易审议程序
2018年3月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，董事长邵健伟先生作为关联方，回避表决该议案。公司董事会以6票赞成，1票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东邵健伟先生、邵健锋先生及深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1、租赁房产
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间||关联方名称||交易内容||房产地址||金额（元）|
||陈茂清||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10F\G\H||288,000.00||
||||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E||96,000.00||
|2017年1-12|||||||||
|月|邵健锋||租赁房产||罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A、10C\D||288,000.00||
||合计||||||672,000.00||

2、关联方为公司提供担保
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方名称||交易内容||担保起始日||担保到期日||金额(万元)|
|邵健伟、|无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保||2015年05月29日||2018年05月29日||24,200.00||
|马琳|||||||||
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保||2016年08月01日||2018年08月01日||15,000.00||
|邵健伟|||||||||
|邵健伟、|无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保||2016年12月29日||2018年05月11日||10,000.00||
|马琳|||||||||
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保||2017年1月19日||2018年1月19日||10,000.00||
|邵健伟|||||||||
||无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保||2017年9月1日||2018年9月1日||15,000.00||
|邵健伟|||||||||

智慧物流·智能制造系统提供商二、关联人基本情况及关联关系
（一）陈茂清
关联关系：实际控制人邵健伟的母亲
（二）邵健锋
关联关系：实际控制人邵健伟的弟弟及公司高级管理人员。
（三）邵建莲
关联关系：实际控制人邵健伟的妹妹。
（四）邵健伟
关联关系：股东、实际控制人。
（五）马琳
关联关系：实际控制人邵健伟的配偶。
三、关联交易主要内容
（一）租赁房产
1、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A座10F\G\H的房产用于公司办公，建筑面积298.89㎡，有效期至2019年6月23日，租金24,000元/月；
2、向陈茂清租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座10E的房产用于公司办公，建筑面积98.22㎡，有效期至2019年6月23日，租金8,000元/月；
3、向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A、10C\D的房产用于公司办公，建筑面积304.14㎡，有效期至2019年6月23日，租金24,000元/月；
智慧物流·智能制造系统提供商（二）担保
主要是公司控股股东邵健伟先生及其配偶无偿为公司取得银行授信借款额度提供担保。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
2018年度预计的日常关联交易为公司生产经营的正常所需，交易价值公允，金额占比较小，不影响公司正常业务发展，不损害公司、公司股东的利益。
五、监事会及独立董事意见。
（一）监事会意见
第三届监事会第十次会议，审议通过了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司2018年度与主要股东日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）独立董事意见
1、独立董事发表事前认可意见
独立董事认为公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、独立董事发表独立意见
独立董事针对第三届董事会第十一次会议中《关于预计2018年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和专项独立意见，认为公司审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》表决程序合法，交易公平、公正、公开，不能存在损害公司股东利益的情况。
智慧物流·智能制造系统提供商六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
4、《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-094大连易世达新能源发展股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,500万元–3,000万元|亏损：2,932.88万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国内水泥余热发电市场形势依然严峻，余热发电业务收入及毛利率水平均大幅下降；同时受下游水泥市场低迷及对部分项目大修影响，合同能源管理项目处于亏损状态。此外，格尔木光伏项目较去年同期亏损额减少。受上述影响，本报告
期归属上市公司股东的净利润为亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-080
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于监事周家秋女士股份减持进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月15日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事周家秋女士提交的《董监高股份减持计划书》。2018年5月16日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于监事周家秋女士股份减持计划的公告》（2018-046），对其股份减持计划进行了预披露。
截至2018年9月7日，周家秋女士的减持计划时间已过半，同日公司收到其提交的《董监高股份减持计划实施进展的告知函》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就其减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的股份减持计划主要内容
监事周家秋女士因个人资金需求，计划在 2018年 6月 7日至 2018年 12月 7日期间，以集中竞价或大宗交易方式拟减持不超过50万股公司股份，即合计不超过公司股份总数的0.0827%，合计不超过其所直接持有公司股份的22.9358%。
具体内容详见公司于2018年5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于监事周家秋女士股份减持计划的公告》（2018-046）。
二、股份减持计划的实施进展
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占总股本比例|减持股份来源|
|周家秋|集中竞价交易|2018年9月4日|7.71|4|0.0066%|IPO前个人持有的公司股份|

三、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|周家秋|合计持有股份|218|0.36|214|0.35|
||其中：无限售条件股份|54.5|0.09|50.5|0.08|
||有限售条件股份|163.5|0.27|163.5|0.27|

备注：
1.截至本公告日，周家秋女士直接持有公司股份214万股，占公司股份总数的0.35%。同时，周家秋女士通过公司第一期、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份约66,510股，占公司股份总数的0.01%。
2.有限售条件股份即为高管锁定股。
四、相关风险提示及其他说明
（一）周家秋女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）周家秋女士严格遵守股份减持计划公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
（三）周家秋女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续性经营产生重大影响。
（四）周家秋女士按照上述减持计划减持股份期间，公司将督促其严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《董监高股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月八日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-057广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东、实际控制人叶运寿先生的通知，叶运寿先生将其持有公司的400万股股票（其中：高管锁定股100万股、无限售流通股300万股）质押给广州福众投资管理有限公司，并已于2015年7月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月20日起至叶运寿先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告披露日,叶运寿先生持有公司股份 5,386.6375万股，占公司总股本的36.54%。其中，本次股票质押数量为 400万股，占其本人所持公司股份总数7.43%，占公司总股本的2.71%；截至本公告披露日，叶运寿先生累计质押所持公司股份数量为 5,340万股，占其本人所持有公司股份总数的99.13%，占公司总股本的36.23%。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二0一五年七月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-031深圳诺普信农化股份有限公司
关于第二期员工持股计划权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动基本情况：
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）于2018年3月23日收到中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）的通知，其管理的中航信托·天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划2018年3月22日，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售本公司流通股350万股，成交价格为6.58元/股，占公司总股本的0.3829%。本次权益变动后，中航信托持有公司股份45,571,867股，占公司总股本的4.9856%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、减持前后的持股情况
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|股东名称|减持前持股情况||减持后持股情况||
||股份数（股）|占公司总股本比例|股份数（股）|占公司总股本比例|
|中航信托股份有限公司－天启（2016）55号诺普信员工持股集合资金信托计划|49,071,867|5.37%|45,571,867|4.9856%|

三、其他事项
（一）本次减持原因是偿还优先级资金到期利息和部分本金。目前，公司制剂业务稳步增长，田田圈农业服务业发展加快，形成了业绩双轮驱动的态势，相关经营指标日益趋好。为减少因本次减持而可能给持有人带来的损失，公司实际控制人卢柏强先生在此提议并承诺:在自愿、合规的前提下，经过公司证券部备
案后,凡本期资管计划持有人，自即日起6个月内买入诺普信股票，且连续持有12
个月以上在职的员工，若因此对应产生的亏损，由其本人予以全额补偿，若产生
深圳诺普信农化股份有限公司公告收益，则归员工个人所有。
（二）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司同时披露了信息披露义务人的《简式权益变动报告书》。
详细内容请见2018年3月24日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年三月二十四日
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的非公开发行股票相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票等相关事项的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为独立董事在审查本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及的方案、预案及关联交易事项，并发表独立董事意见如下：
1、近几年公司主营业务呈现稳步增长的发展趋势，同时形成了坚实的积累，并确立了“旅游×互联网×金融”的大战略，未来公司将重点投入于差旅管理、O2O运营等项目，着力打造综合服务平台，构建大数据能力，完善大旅游生态圈建设，以保持收入稳步增长，完成自身发展转型。本次发行方案切实可靠，符合公司发展战略。本次非公开发行募集资金的到位，将为公司持续发展提供有力保障，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，更好地满足公司持续稳定发展的需要，为股东提供长期稳定的回报。
2、本次发行的定价原则符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
3、公司董事会审议关联交易所涉及的相关事项时，关联董事钟百胜先生已回避表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》的规定。
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见公司所处行业和发展阶段、经营模式、融资规划、财务状况、资金需求等情况，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
基于上述情况，我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》等本次非公开发行相关议案，并同意将该等议案提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
我们认为公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。因此我们同意公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意董事会将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
三、关于修订《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》中利润分配事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于修改<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程>的议案》进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次对《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规的规定，修订后的内容明确规定了现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序以及差异化现金分红政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。
2、公司本次修订《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》中关于利润分配政策的相关条款，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中
小股东的利益。
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见综上所述我们同意公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修改<深
圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程>的议案》，并同意董事会将上述议案
提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
公司制订的《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意上述股东回报规划，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2014）048号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于2014年8月19日、8月26日、9月2日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
2014年9月9日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，预计于2014年11月12日前复牌并披露相关公告，并分别于9月16日、9月23日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动重大资产重组各项工作，本次重大资产重组事项的相关审计、评估等工作尚未全部完成，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-031宁波创源文化发展股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
持股5%以上股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次股东减持的基本情况
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-064），持股5%以上股东宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波天堂硅谷合众”）计划以集中竞价、大宗交易方式减持所持有本公司股份，减持数量不超过3,050,000股（占本公司总股本比例为2.5417%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过240万股；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过120万股。
公司于2019年4月15日收到股东宁波天堂硅谷合众出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
截至2019年4月16日，宁波天堂硅谷合众通过大宗交易和集中竞价方式已累计减持公司股份 3,004,900股，占公司总股本的2.5041%，本次减持计划现已实施完毕。现将相关情况公告如下：
1、股东股份减持情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及资本公积转增股份。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|宁波天堂硅谷合众股权|集中竞价|2018年10月22日-2018年12月3日|14.16-16.75|1,200,000|1.0000%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价、大宗交易|2019年3月5日-2019年3月29日|15.00-17.11|1,200,000|1.0000%|
||集中竞价|2019年4月1日-2019年4月12日|16.68-17.18|599,900.00|0.4999%|
||集中竞价|2019年4月15日|16.83|5,000.00|0.0042%|
|合计|-|-|-|3,004,900|2.5041%|

注1：宁波天堂硅谷合众2018年10月22日-2018年12月3日期间的具体减持情况详见公司于2018年12月5日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告》（2018-077）。
注2：宁波天堂硅谷合众2019年3月5日-2019年3月29日期间的具体减持情况详见公司于 2019年 4月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告》（2019-024）。
注3：宁波天堂硅谷合众2019年4月1日-2019年4月12日期间的具体减持情况详见公司于2019年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股份减持暨权益变动的提示性公告》（2019-030）。
2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|宁波天堂硅谷合众|合计持有股份|9,000,000|7.50|5,995,100|4.9959|
||其中：无限售条件股份|9,000,000|7.50|5,995,100|4.9959|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、宁波天堂硅谷合众本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、宁波天堂硅谷合众不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次减持价格根据市场价格确定，且按照其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺，股票减持价格未低于最近一期每股净资产。
致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，宁波天堂硅谷合众持有公司股票5,995,100股，占公司总股本的4.9959%，不再是公司持股5%以上的股东。
5、截至本公告日，本次股份减持计划已全部实施完毕。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
宁波天堂硅谷合众股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会2019年4月16日
天津赛象科技股份有限公司
独立董事对公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：马静张梅2019年 10月28日
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2017-075深圳市赛为智能股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2017年 9月 22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2017年8月16日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表审议，选举王大为先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
王大为先生将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成第四届监事会。
第四届监事会任期自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月十七日
附件：王大为简历
王大为：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年-2003年任沈阳市合普电脑有限公司工程师；2004年-2006年任深圳市宝和林光电股份有限公司工程师；2006年-至今任职公司，现任采购部副经理。
王大为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码: 002557证券简称:洽洽食品
洽洽食品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人洽洽食品股份有限公司现就提名喻荣虎为洽洽食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任洽洽食品股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合洽洽食品股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在洽洽食品股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有洽洽食品股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有洽洽食品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在洽洽食品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为洽洽食品股份有限公司或其附属企业、洽洽食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与洽洽食品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括洽洽食品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在洽洽食品股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：洽洽食品股份有限公司
日期：2014-05-09
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
——李淳
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2013年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司2013年度共召开董事会10次、股东大会5次，出席会议具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未亲|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||自出席会议|
|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||5||5||0||0||否||

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2013年1月29日，在公司第一届董事会2013年第二次会议上，本人对公司第
二届董事会董事候选人资格及董事津贴的相关事项发表了独立意见；
2、2013年2月27日，在公司第二届董事会2013年第一次会议上，本人对公司第二届董事会聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见；
3、2013年4月11日，在公司第二届董事会2013年第二次会议上，本人对公司2012年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）关于公司 2012年度对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见；
（3）关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见；
（4）关于公司内控自我评价报告的独立意见；
（5）关于公司续聘2013年审计机构的独立意见；
（6）关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划的独立意见；
（7）关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见；
4、2013年6月27日，在公司第二届董事会2013年第四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目延期及聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见；
5、2013年7月24日，在公司第二届董事会2013年第五次会议上，本人对公司对外投资暨关联交易相关事项发表了独立意见；
6、2013年8月21日，在公司第二届董事会2013年第六次会议上，本人对公司2013年半年度相关事项发表了独立意见如下：
（1）对公司2013年1-6月对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；
（2）对公司2013年1-6月募集资金存放与使用的独立意见；
（3）对公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金的独立意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，2013年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过《2012年度关于公司内部控制的自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度财务决算报告》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告及其摘要》、《2013年第三季度报告》、《关于公司高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬计划》。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年2月份，公司第二届董事会换届选举，本人继续担任公司第二届董事会独立董事，感谢广大股东对本人担任第一届董事会独立董事工作的认可。2014年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：__________________2014年4月9日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-049厦门灿坤实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)；财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。根据上述规定和修订要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更执行日期
公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自颁布之日起开始执行上述准则。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司第六次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报项目及其内容做出调整，除上述事项外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、2018年第六次董事会会议决议；
2、2018年第五次监事会会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-112汉鼎宇佑互联网股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年9月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年9月5日采取通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举董事方路遥先生主持。
会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司拟变更募集
资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》
公司董事会同意公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告》（公告编号：2017-114）。
该议案尚需提交公司第九次临时股东大会审议之后才能通过。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对全资子公司和
全资孙公司减资的议案》
公司董事会同意对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司减资，同意对
全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司减资。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告《关于对全资子公司和全资孙公司减资的公告》（公告编号：2017-115）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。
3、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用募集资金对
杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运
营项目之影院建设项目”的议案》
公司董事会同意使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行
增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的公告》（公告编号：2017-116）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。
4、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》
公司董事会同意使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资
用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”。
独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上
的相关公告《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》（公告编号：
2017-117）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且《关于公司拟变更募集资金项目并缩
减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。
5、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年9月21日召开公司2017年第九次临时股东大会。
具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告《关于召开公司2017年第九次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-118）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一七年九月五日