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天津膜天膜科技股份有限公司
股票期权激励计划实施考核管理办法
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“公司”）为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，制定了《天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟当期授予激励对象股票期权。为保证股票期权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理办法。
一、考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司健全激励约束机制，充分调动公司中、高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实现。
二、考核原则
股票期权奖励必须与公司经营业绩和个人工作绩效紧密结合，股票期权激励是公司绩效考评结果应用的组成部分，考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照公司绩效管理的有关规定执行。
三、考核范围
本办法适用于公司股票期权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中、高层管理人员、核心技术（业务）人员，但不包括独立董事、监事，以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，也不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。
四、考核组织及执行机构
公司股票期权激励计划的考核执行机构确定如下：
1、由董事会薪酬及考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、绩效考核结果在股票期权激励计划（授权与行权）中的应用方案（人员、份额、比例等）必须得到公司董事会的批准。
3、公司财务部等相关部门负责考核数据的搜集和提供，保证信息的真实性、准确性。
五、绩效考核评价指标及标准
（一）公司经营业绩考核结果应用：
股票期权激励的实施以实现公司经营业绩考核目标为前提条件。
1、股票期权激励实施前二年、实施当年及期后两年的经营业绩考核结果达到公司的要求。
2、公司董事会有权根据各经营单位(各子公司或办事处)的经营业绩完成情况调整各经营单位内参与股票期权激励计划人员的激励状况，可以适当调减参与股票期权激励计划人员授权或行权的份额、比例。
（二）员工个人绩效考核结果应用：
1、股票期权计划激励对象必须在上年度内绩效考核不出现不合格（D）等级的情况下才可获得授权和行权的资格。
2、根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。
个人当年实际行权额度=标准系数X个人当年计划行权额度。
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|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|0.9|0|

酬与考核委员会根据《激励考核办法》调减当期激励对象可行权数，调减的股票期权作废。
4、激励对象个人若存在以下情形之一的，公司不得继续授予其权益，其已获授但尚未行使的当期权益应当终止行使。
（1）上年度和本行权期内绩效考核出现不合格（D）等级的情况；
（2）最近一年由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露公司经营和技术秘密、损害公司利益、声誉和对公司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给公司造成损失的；
（3）出现《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
5、授予非独立董事、高级管理人员的股份期权，如果在股权激励计划有效期内发生退休、调离情况，当年股份期权的授予和行权除与年度经营业绩综合考核挂钩外，还要考核离任审计结果，如审计结果不合格，则不再继续授予新的股份期权，且已获授但尚未行权的股份期权终止行权。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使股票期权前一会计年度。
2、考核次数
股票期权激励期间每年度一次。
七、考核结果管理
1、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果。
妥善解决，被考核者可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
4、考核结果作为股票期权的授予和行权依据。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实施。
2、本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2015-009上海润欣科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益，进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
（二）投资期限
自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。
（三）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，独立董事发表同意意见后实施。
（四）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、对公司影响分析
公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、相关批准程序及审核意见
1、经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币 12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
2、公司独立董事对《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用最高不超过人民币 12,400万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事签署的《上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会 2015年12月24日
证券代码：002175 证券简称：*ST网络 公告编号：2019-116东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日—2019年9月 30日
2、预计的业绩：
√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年1 月 1日-2019 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,500.00 万元 — 8,000.00 万元|亏损：10,585.12 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项目|2019 年7 月 1日-2019 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,040.67 万元 — 4,540.67 万元|亏损：3,677.23 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|本报告期内，公司原文化传媒板块业务受市场大环境、公司业务调整及资金|
|成本居高不下等原因影响业绩持续下滑，导致公司仍处于亏损状态。本报告期，|
|公司正积极采取措施降低成本，减少亏损。|

四、其它相关说明
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|本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的|
|2019 年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-062上海富瀚微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
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|||金额|||预期年化||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限|产品类型||资金来源|
|||（万元）|||收益||
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|7,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|保本浮动收益型|4.45%|募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21806M153SA）|6,000|2018年 12月27日-2019年 4月18日|保本浮动收益型|4.45%|募集资金|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择信誉好、流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
三、公告日前公司十二个月内使用部分闲置募集及闲置自有资金进行现金管理的情况
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|||金额||是否||预期年化||
|受托人名称|产品名称||理财投资期限||产品类型||资金来源|
|||（万元）||到期||收益率||
|招商银行上海分行吴中路支行|H0001482 结构性存款|5,000|2017年12月27日-2018年6月25日|是|保本浮动收益型|1.55%-4.23%|闲置自有资金|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“稳进”2号结构性存款(SD21802M020A）|18,000|2018年2月27日-2018年5月8日|是|保本浮动收益型|4.52%|闲置募集资金|
|平安银行股份有限公司上海黄浦支行|平安银行对公结构性存款产品（TGG180534）|3,000|2018年3月15日-2018年8月22日|是|保本浮动收益型|4.40%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|8,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|

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|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品(SD21803M058B）|10,000|2018年 5月10日-2018 年 8月9日|是|保本浮动收益型|4.6%|闲置募集资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181045）|3,000|2018年 5月9日-2018 年 6 月19日|是|保本浮动收益型|3.8%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181046）|3,000|2018年 5月9日-2018 年8月22日|是|保本浮动收益型|4.5%|闲置自有资金|
|平安银行上海黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG181044）|3,000|2018年 5月9日-2018年12 月20日|是|保本浮动收益型|4.8%|闲置自有资金|
|招商银行上海吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH01970）|7,700|2018年6月28日-2018 年10 月15日|是|保本浮动收益型|1.35%-4.3%|闲置自有资金|
|平安银行黄浦支行|对公结构性存款产品（TGG182500）|15,000|2018年8月15日-2018 年 12月20日|是|保本浮动收益型|1.10%-4.42%|闲置募集资金|
|浦发银行静安支行|财富班车4号理财产品（2101137334）|3,000|2018年8月28日-2019 年 2月25日|否|保本保收益型|4.1%|闲置自有资金|
|招行银行吴中路支行|招商银行结构性存款（CSH02166）|7,800|2018年10月16日-2019 年 1月16日|否|保本浮动收益型|1.35%-3.88%|闲置自有资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|3,000|2018年 10月25日-2019年 1月24日|否|保本浮动收益型|4.05%|闲置募集资金|
|上海银行漕河泾支行|“稳进”2号结构性存款产品（SD21803M149B）|6,200|2018年 10月25日-2019年 1月24日|否|保本浮动收益型|4.05%|闲置自有资金|

四、备查文件
公司与银行签署的相关协议书结构性存款及产品说明书
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
关于控股股东股份质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-051环能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资将其所持有的公司股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次质押基本情况
环能德美投资于近日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的1095万股公司股份办理了质押登记手续，具体如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|1095|2017-05-23|2018-05-22|华泰证券股份有限公司|14.35%|控股股东经营需要|
|合 计|-|1095|-|-|-|14.35%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前限售股），占公司总股本的41.12%。其所持有公司股份累计被质押 41,690,000
股，占公司总股本的22.46%。
二、备查文件
关于控股股东股份质押的公告1、相关协议；
2、股份冻结数据。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年5月25日
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
经审阅蒋琳媛、郭源源履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：陈方清、石英、朱江2016年10月26日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-112上海摩恩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持
暨风险提示的公告
持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于今日在中国证券登记结算有限责任公司信息查询平台中获悉，公司持股5%以上股东上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）的证券账户出现卖出公司股票的行为，公司在得知上述情况后立即向融屏信息确认，现将有关情况说明如下：
一、本次相关股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持的情况
融屏信息两融账户的部分公司股份已于 2018年 10月 29日被财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）强制平仓，平仓股数为 1,568,800股（占公司总股本的比例0.36%）。
本次被动减持前，融屏信息持有公司股份80,744,500股（占公司总股本的
比例18.38%），均为无限售流通股；本次被动减持后，融屏信息持有公司股份79,175,700股（占公司总股本的比例18.03%）。
二、其他情况说明
1、公司于2018年6月15日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-063），融屏信息由于前期部分股票质押合约发生违约，证券公司计划以集中竞价及大宗交易方式对融屏信息的股票进行减持处置，减持公司股份数量不超过26,352,000股（占公司总股本的比例不超过6.00%）。
股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-070），融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年6月21日被财通证券强制平仓，平仓股数为 790,600股。公司于 2018年 8月 2日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-084），融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年7月31日被财通证券强制平仓，平仓股数为1,802,000股。公司于2018年 8月 3日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-085),融屏信息两融账户的部分公司股份已于 2018年 8月 1日被财通证券强制平仓，平仓股数为 1,792,900股。公司于 2018年 9月 20日在指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东所持公司股票遭遇平仓导致被动减持暨风险提示的公告》（公告编号：2018-100),融屏信息两融账户的部分公司股份已于2018年9月19日被财通证券强制平仓，平仓股数为 790,000股。本次被强制平仓股数为 1,568,800股，合计被动减持6,744,300股（占公司总股本的比例1.54%)，本次被动减持符合此前披露的减持计划。
3、融屏信息承诺自受让问泽鸿先生所持有的公司股份的过户登记完成之日起未来 12个月内（即 2017年 11月 3日—2018年 11月 3日）不在二级市场通过集合竞价或者大宗交易的方式卖出股票。本次减持与此前已披露的承诺不一致。
三、风险提示
1、在融屏信息与财通证券的手续办理过程中，其股票可能存在再次遭遇强制平仓的风险。
2、公司生产经营情况正常。本次股票被迫平仓不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、公司将持续关注融屏信息股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化名单和持股5%以上股东每日持股变化明细特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—049印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年8月6日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2015年8月5日至2015年8月6日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年8月6日上午9:30—
11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年8月5日下午15:00至2015年8月6日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 26号 A座 25层；
5、会议主持人：董事长肖文革先生
6、会议的通知：公司于 2015年 7月 22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权股份 942,296,365股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数85.19%。
其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决权股份数 942,296,365股，占公司股份总额的85.19%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 0人，代表有表决权股份数 0股，占公司股份总额的0%。
会议由公司董事长肖文革先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。北京天达共和律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。具体表决结果为：
（一）《公司控股公司印纪湘广重大采购的议案》
总表决情况：
同意 942,296,365股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占0%；弃权 0股，占0%。
中小股东表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%；反对
0股，占0%；弃权 0股，占0%。
（二）《公司控股公司印纪湘广重大采购的相关授权的议案》
总表决情况：
同意 942,296,365股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对 0股，占0%；弃权 0股，占0%。
中小股东表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东代表所持表决权股份总数的0%；反对 0股，占0%；弃权 0股，占0%。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所刘玉梅、翟耸君律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、北京天达共和律师事务所法律意见书。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-055
西部证券股份有限公司
2015年5月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2015年5月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2015年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2015年5月||2015年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|54,556.27|27,669.59|1,156,834.61|

西部证券股份有限公司董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-029江西金力永磁科技股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为战略发展需要，以自有资金出资2,100万元，成立全资子公司金力永磁（宁波）投资有限公司，从事投资咨询（除证券、期货）、实业投资、投资管理业务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资在公司总经理办公会议的审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
2018年12月25日，公司收到金力永磁（宁波）投资有限公司的营业执照，具体信息如下：
公司名称：金力永磁（宁波）投资有限公司
统一社会信用代码：91330205MA2CLBE139
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家360号1001室
法定代表人：鹿明
注册资本：贰仟壹佰万元整
成立日期：2018年12月21日
营业期限：2018年12月21日至长期
经营范围：投资咨询（除证券、期货）、实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的及对公司的影响
（一）对外投资目的
为便于对公司主业密切相关及磁性材料上下游相关产业项目进行投资，扩大公司业务规模，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
（二）对公司的影响
公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。
新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。
四、对外投资的风险分析
公司成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、金力永磁（宁波）投资有限公司营业执照
2、江西金力永磁科技股份有限公司总经理办公会议决议
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
作为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2018年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极参加公司董事会，充分发挥独立董事的独立作用，从全体股东利益出发对公司的发展战略、技术进步、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 20次董事会，其中现场会议 1次，通讯表决会议 19次。我作为公司聘请的独立董事，认真履行了独立董事应尽的职责。
作为独立董事，在召开董事会会议以前我主动获取做出决策前所需要的资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和相关规定，作为公司独立董事，我在对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、资产处置、公司担保等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、在2018年年度审计中所做的工作
我根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，在公司 2018年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
3、听取了公司管理层关于 2018年工作总结及 2019年工作计划，对公司 2018年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，我有效地履行了独立董事的职责,在董事会召开之前主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面,调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
四、2018年度履行职责所做的其他工作
1.公司监督和核查方面：我认真审议公司季报、年度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。
3.公司信息披露方面：我督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在 2018年度履行职责情况的汇报，2019年，我将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：张恬恬
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-076
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2019年 11月22日以通讯方式发出，会议于2019年11月 26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于引入外部投资者共同对子公司增资的议案》。
公司近日与德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”）、上海捷茗信息科技服务有限公司、厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）签订了《增资协议》及补充协议，协议约定公司与德融资本共同对本公司控股子公司强云科技进行增资，本次增资款总额为10,000万元，其中公司出资 8,000万元，德融资本出资2,000万元，666万元计入强云科技的注册资本，其余9,334万元计入强云科技的资本公积。强云科技的其他股东上海捷茗信息科技服务有限公司同意本次增资并放弃了本次增资的优先认购权。本次增资完成后，强云科技注册资本将由6,000万元变更为6,666万元（最终以工商行政部门登记为准）。
具体内容详见刊登于2019年11月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于引入外部投资者共同对子公司增资的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于引入外部投资者共同对子公司增资的独立意见；
3、《增资协议》及补充协议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 2019年 11月27日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-012冠福控股股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第五次会议于 2019年 1月 8日 14:00在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席周玉梅女士召集和主持，会议通知已于 2019年 1月 5日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：陈烈权先生持有公司 307,163,822股股份，占本公司股本总额的11.66%，是本公司的大股东之一，且其目前担任公司专项工作小组组长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，陈烈权先生为公司的关联自然人，该项对外担保行为构成关联担保。陈烈权先生本次向商业银行或金融机构借款主要用于偿还前期以公司股份质押所得融资款，公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）为其提供担保的行为有利于消除大股东股票质押风险，确保新董事长、总经理上任前，作为新老董事长、总经理衔接期间的临时专门机构“专项工作小组”工作的顺利开展，保障公司生产经营工作正常开展。
同时，陈烈权先生通过以其持有的公司股份质押给公司全资子公司能特科技的方式向公司全资子公司能特科技的担保责任提供无条件的不可撤销的反担保。本次公司全资子公司能特科技为陈烈权先生的融资提供担保风险可控，符合相关法律、法规以及《公司章程》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
也不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益。综上，我们同意公司全资子公司能特科技为陈烈权先生融资提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司全资子公司能特科技有限公司为公司大股东融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的议案》。
公司监事会认为：交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期进行明确暨交易实施完毕日定义的修订，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不影响公司的独立性，同意本次交易实施完毕日定义的修订，并同意将该事项提交公司股东大会审议，且关联股东应回避表决。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于交易对方“余江县金创盈投资中心（有限合伙）”等要求明确重大资产重组盈利预测补偿期的公告》（公告编号：2019-010）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一九年一月九日
中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司
全资子公司开展单渠道全额销售业务之核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等相关规定，对东方财富全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）开展单渠道全额销售业务相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、天天基金开展单渠道全额销售业务的基本情况
（一）天天基金开展单渠道全额销售业务概述
1、天天基金的基本情况
公司名称：上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
注册资本：10,000万元
法定代表人：其实
经营范围：基金销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）是东方财富信息股份有限公司全资子公司。2012年 2月，天天基金获得中国证券监督管理委员会颁发的证劵投资基金销售业务资格，同年 7月正式对外开展基金销售业务。截至2013年9月末，共上线62家基金公司的1,322支基金产品；2013年前三季度，公司金融电子商务服务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易 962,246
笔，基金销售额为 151.23亿元，其中第三季度公司金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易754,392笔，基金销售额为129.44亿元。天天基金所从事的金融电子商务服务业务已成为东方财富核心的主营业务之一，2013年1-9月，金融电子商务服务业务实现收入3,160.63万元，占营业总收入的比重为22.31%，其中2013年第三季度金融电子商务服务业务实现收入 2,133.54万元,占当季营业总收入的比率达到33.06%。
2、天天基金开展单渠道全额销售业务的基本情况
结合东方财富战略发展规划以及生产经营需求，经公司董事会审慎研究，公司全资子公司天天基金计划开展单渠道全额销售业务，进一步拓展基金第三方销售服务业务，进一步丰富理财产品。开展单渠道全额销售业务时，出于行业惯例，产品管理人在选择销售渠道时，一般会要求销售渠道对产品所有份额进行包销。
天天基金将充分利用自身的专业能力，在选取产品时，依据客户群体特点，充分估算销售情况，筛选出符合投资者需求的产品。同时，出于业务需要，在业务开展初期，将在有效控制风险和确保资金安全的前提下，使用总额不超过 1.50亿元的自有资金作为资金储备，保障单渠道全额销售业务的正常开展，该资金额度为可循环使用额度。
（二）董事会审议情况及独立董事意见
2014年1月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司上海天天基金销售有限公司开展单渠道全额销售业务的议案》，同意全资子公司上海天天基金销售有限公司开展单渠道全额销售业务。2014年 1月3日，公司独立董事对于天天基金开展单渠道全额销售业务发表了独立意见，同意天天基金开展该项业务。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：天天基金开展单渠道全额销售业务符合公司主营业务和发展战略的需要，并将依据自身专业能力，控制有关业务风险及确保公司资金安全；天天基金开展单渠道全额销售业务已经东方财富第二届董事会第二十三
次会议审议通过，独立董事已对天天基金开展单渠道全额销售业务的合理性、合规性和必要性发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《创业板上市规则》及《创业板规范运作指引》等有关规定。保荐机构对此无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于东方财富信息股份有限公司全资子公司开展单渠道全额销售业务之核查意见》之签署页）
保荐代表人签名 _________________
孙雷
_________________
夏雨扬
保荐机构公章 中国国际金融有限公司 2014年1月6日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-036
恺英网络股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司定于2017年3月30日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王悦先生、董事兼常务副总经理冯显超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监盛李原先生、独立董事叶建芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 3月20日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意见：
一、独立董事关于相关事项的事前认可意见
针对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
二、独立董事关于相关事项的独立意见
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年上半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，我们认为：2019年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也未发生对外担保事项。
（二）关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关于增加2019年度日常关联交易预计的独立意见
作为公司的独立董事，我们对《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议
案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。
同意公司本次增加日常关联交易预计事项。
（四）关于开展票据池业务的独立意见
公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
独立董事：黄昇民谢石松万良勇二〇一九年八月二十二日
成都富森美家居股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定，对第四届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们认真审核了公司拟聘任总经理刘义先生，拟聘任副总经理岳清金先生、吴宝龙先生、何建平先生，拟聘任财务总监程良先生，拟聘任董事会秘书、副总经理张凤术先生的个人简历、承诺等相关资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面完全能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
其中，张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。张凤术先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
基于以上因素，我们一致同意聘任刘义先生为公司总经理，聘任岳清金先生、吴宝龙先生和何建平先生为公司副总经理，聘任程良先生为公司财务总监，聘任张凤术先生为公司董事会秘书、副总经理。
二、关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，履行了相应的审批程序，符合法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
独立董事：严洪、罗宏、盛毅二○一八年十一月九日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-044湖南科力尔电机股份有限公司
关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 10月 16日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举曾利刚先生为公司第二届监事会职工代表监事。
曾利刚先生将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。
附：第二届监事会职工代表监事简历
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司监事会2018年10月17日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-044附件：
第二届监事会职工代表监事简历
曾利刚先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任湖南科力电机股份有限公司技术部工程师、技术部主管，湖南科力尔电机有限公司湖南工厂技术部主管。现任公司湖南工厂技术部经理。
曾利刚先生通过永州市科旺投资中心（有限合伙）间接持有公司 60,000股股票，占公司总股本的0.07%；除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-130
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年12月10日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的相关事项进行了核实，监事会认为：公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第一期激励对象共98人，其在第一个行权期可行权共549.18
万份股票期权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股权激励计划首次授予的 9名股票期权激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格。根据《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，对上述共计 71.55万份股票期权予以注销。公司本次注销部分首次授予已获授的期权，相关审议程序合法有效，符合相关法律法规及《激励计划（草案）》）的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性的影响。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核截止 2019年9月 30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《青岛天能重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2019年 12月11日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-018中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2017年第三次临时会议通知于 2017年 3月 6日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2017年 3月 8日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》（7票赞成， 0票反对，0票弃权）
本公司董事会同意公司为北京中弘文昌物业管理有限公司 20,000万元人民币借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司借款提供担保的公告”（公告编号：2017-019号）。
二、审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2017年 3月 24日召开公司 2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会