Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-057泛海控股股份有限公司
关于境外全资附属公司发行境外美元债券
并由公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（其中主要为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、本次境外美元债券发行方案及担保情况概述
（一）本次境外美元债券发行及担保的基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司泛海控股国际 2017有限公司（以下简称“泛海控股 2017公司”）募集资金不超过 3亿美元，并由本公司为本次发行提供跨境担保。现将具体情况公告如下：
1.被担保人/发行主体：泛海控股国际 2017有限公司。
2.担保金额/发行规模：不超过 3亿美元。
3.担保/发行期限：至 2019年 5月 28日。
4.发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的境外美元债券二级市场交易水平确定。
5.募集资金用途：一般企业用途及现存境外债务的再融资。
6.风险保障措施：
（1）由本公司为本次发行提供跨境担保；中泛集团提供境外母公司担保；中泛集团的附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保。
（2）中泛集团以其持有的泛海建设国际有限公司股权提供质押担保。
7.上市地点：在香港联合交易所或新加坡交易所挂牌。
8.授权事项：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。同时，公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层行使。
9.决议有效期：本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
（二）董事会的表决情况
该担保事项已经2018年4月20日召开的公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述担保事项不构成关联交易，且未包含在公司 2018年度对控
股子公司的对外担保授权范围内，尚需提交公司股东大会审议，且需经过国家相关部门的审核备案程序。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：泛海控股国际 2017有限公司
（二）成立日期：2017年 4月 3日
（三）注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
（四）注册资本：5万美元
（五）董事：韩晓生、刘国升
（六）主营业务：资本投资
（七）与公司的关联关系：本公司通过境外全资子公司中泛集团持有泛海控股 2017公司100%股权
（八）主要财务状况
单位：美元万元
||||
|-|-|-|
|项目||截至2017年9月30日/2017年1-9月（未经审计）|
|资产总额|59,912.68||
|负债总额|60,763.46||
|净资产|-850.78||
|营业收入|0||
|利润总额|-855.78||
|净利润|-855.78||

（九）泛海控股 2017公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次境外美元债券发行及担保的基本情
况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
中泛集团系公司境外投融资平台，且旗下拥有多个海外地产项目。本次中泛集团通过其全资子公司泛海控股2017公司发行美元债募集资金，目的是满足其资金需求，符合其经营发展需要，符合公司整体利益。
综上，公司董事会认为，本次公司对泛海控股2017公司融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意本次发行及担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，本次对外担保事项未包含在上述预计额度内。
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABARELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为9,015,623.11万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的491.99%。
其中，公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,900万美元，占
公司2016年12月31日经审计净资产的2.71%。
目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第四次会议审议的《关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，认为：
本次关联交易有利于公司在日常业务开展中可能出现的临时性资金周转的需要，有利于公司正常经营和稳定发展，同时遵循市场定价原则，保证了交易的公允性；关联交易及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不会损害上市公司及中小股东投资者的利益。
因此，我们同意控股股东为公司提供周转资金额度事项，同意将该事项提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的事前认可意见之签字页）
胡鸿高 王蔚松 孙奉军
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-72云南旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）自 2018年 3月 26日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），停牌时间预计不超过 1个月。4月 2日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-025）；4月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）；4月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-031）；4月 25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且按照国资管理相关要求，本次交易事项需履行国有资产监督管理部门审批等程序，相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，并按照有关规定披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-036），承诺争取于 2018年 5月 26日前披露重大资产重组预案或报告书。5月 4日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-038）；5月 11日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）；5月 18日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040）；5
月25日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-042）。
因本次重大资产重组工作量大，且在公司召开首次董事会会议审议本次重大资产重组预案（或报告书）暨公司股票复牌前，尚需取得有关国有资产监管部门对于本次交易的前置审批意见，公司预计无法按原计划在2018年5月26日前披露重大资产重组预案（或报告书），2018年5月24日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日开市继续停牌，并披露了《公司重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-044），预计继续停牌时间不超过1个月。2018年 6月 1日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-
045）；2018年 6月 8日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047）。
公司于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。于 2018年 6月 9日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-050）；2018年 6月 15日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-054）；6月 23日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-055）。
公司于2018年6月25日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，于 6月 26日进行了公告，并于同日公告了《公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-057）；于 2018年7月 3日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-059）；2018年 7月 10日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-062）；2018年 7月 17日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-063）。2018年 7月 24日披露了《公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-065）。
鉴于本次重大资产重组方案论证较为复杂，各中介机构的尽职调查、审计、评
估等工作量较大，且公司尚需取得有关国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组的前置审批意见，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 7月 26日开市起继续停牌，并按规定披露了《云南旅游股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-066）以及独立财务顾问中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于云南旅游股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。
2018年7月30日，公司第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于2018年7月31日披露了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等信息披露文件。并于同日披露了《云南旅游股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暂不复牌公告》（公告编号：2018-070）。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－28内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2013年 8月 16日，兴业集团将其持有的本公司 40,027,354股无限售股股票与长城证券有限责任公司通过深圳证券交易所进行交易期限为 720天的股票质押式回购业务，该笔质押已于2015年5月25日提前赎回，并办理了解除质押手续。
2、2015年5月26日，兴业集团将其持有本公司 22,830,000股无限售股股票与长城证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易平台进行了质押式回购业务，该笔质押已在长城证券有限责任公司办理了相关手续。质押期限自 2015年5月26日起至双方办理解除质押登记之日止。
3、截止本公告日,兴业集团共持有本公司 182,100,043股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份141,842,646股，占兴业集团持有本公司股份总数的77.89%，占本公司总股本的23.76%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-006苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月与意大利公司Corima International Machinerys.r.l.（以下简称“Corima公司”）签署《框架协议》，公司以现金方式收购Corima公司100%股权，收购价格为85万欧元。近日，Corima公司已完成了工商变更登记手续，其在意大利费拉拉工商局登记注册的相关信息如下：
税务代码和登记号：01399110384
名称：CORIMA INTERNATIONAL MACHINERY S.R.L.(科瑞娜国际机械股份有限公司)
公司合法形式：有限责任公司
注册办事处地址：维加拉诺马伊纳尔达市（费拉拉省）麦迪妮大街 17/19
号
法定资本：30,367.00欧元
成立日期：1997年9月12日
经营期限：2030年12月31日到期
经营范围：研究、分析、设计、生产和安装工业用机械和设备……
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-017惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月28日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司《2013年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》于2013年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2013年3月28日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-051潍柴动力股份有限公司
2015年第十次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015年第十次临时董事会会议通知已于2015年12月4日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年12月7日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）因营运（项目）资金之需要，拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行（下称“中行法兰克福分行”）申请不超过18,000万欧元的银行贷款，期限为8年（下称“本次融资”）。
为保证上述融资事项顺利进行，公司为此提供连带保证责任，即公司向中国银行股份有限公司潍坊分行（下称“中行潍坊分行”）出具总额不超过147,600万元人民币的保证函并承担连带保证责任，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函（额度切分函），中行法兰克福分行再向潍柴卢森堡提供上述银行贷款。
董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提供担保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确
定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一五年十二月七日
公司章程修订对照表公司章程修订对照表
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，现对《公司章程》做如下修订：
||||
|-|-|-|
|公司章程条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币366,371,141 元。|公司注册资本为人民币369,171,141 元。|

《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请公司2018年度股东大会审议。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
深圳市欣天科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见
作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的议案进行了认真审阅，就相关事项经讨论后发表如下独立意见：
一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司本次募投项目之技术中心建设项目延期是公司根据该项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况和长远发展规划，不会对该募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意公司技术中心建设项目延期事项。
二、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司将募集资金投资项目之移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有利于公司更好地发挥募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
公司将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，我们一致同意公司移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
石水平 梁晓
陈尚前
年 月 日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-061中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押。
2014年8月29日，山田林业将其持有的本公司2,800万股股份质押给广州证券股份有限公司（详见2014年9月3日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-075】号公告）。因业务需要，山田林业于近日办理了上述部分股份的解押手续，本次解押股份为840万股，占公司总股份的0.99%。
截止本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计冻结股份173,200,000股，占其持有本公司股份的56.96%，占公司总股份的20.44%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-058奥特佳新能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年4月2日（周一）开市起停牌，并于2018年4月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年5月29日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，2018年5月30日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》，2018年6月7日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月12日，公司第四届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司股票停牌3个月期满后申请继续停牌，并于2018年6月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。2018年6月21日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
奥特佳新能源科技股份有限公司
议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年7月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，并于2018年6月29日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年7月6日、2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进中。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年7月20日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定，履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年七月十九日
常州光洋轴承股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为进一步完善常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，强化内部控制制度建设，充分发挥董事会审计委员会在信息披露中的作用，规范年报编制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的职责和监督作用，公司根据中国证监会的有关要求，结合《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报的编制和披露过程中，应当认真履行职责，勤勉尽责。
第三条每个会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计
报表，并形成书面意见。
第五条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第六条审计委员会在年审注册会计师进场后，应当加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
第七条审计委员会应当对年审注册会计师出具的年度财务会计报告进行
表决，形成决议后提交公司董事会审核；同时，还应当向公司董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所
的决议。
第八条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议，形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
董事会决议，并召开股东大会审议。
第十条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参与，在股东大会上陈述自己的意见。
第十一条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告证券监管部门。
第十二条审计委员会按照本工作规程形成的书面意见和决议依据有关规
定需要在年报中披露的，应当予以披露。
第十三条公司董事会秘书及公司财务负责人负责协调公司董事会、审计委员会、年审注册会计师之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第十四条审计委员会成员就其在年报编制过程中获知的可能对公司证券
及其衍生品种或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事件的有关信息
以及年度报告的内容负有保密义务，不得以任何形式向外泄露或者直接、间接利用其获知的信息买卖公司证券及其衍生品种。
第十五条本工作规程未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家今后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条本工作规程由公司董事会负责解释和修订。
第十七条本工作规程自公司董事会审议通过之日起生效实施。
常州光洋轴承股份有限公司 2014年4月23日
T&P天阳律师事务所 光正集团2014年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 61号
天阳律师事务所
二 O一四年十二月
T&P天阳律师事务所 光正集团2014年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2014]第 61号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2014年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2014年11月27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、会议召开时间和地点、股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法及其他事项等内容。
2、公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2014年12月12日11：00时在公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号）如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公
T&P天阳律师事务所 光正集团2014年第三次临时股东大会司股东提供了网络投票平台。
二、出席临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会法人股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的数据、深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计 10人，参与投票的股份数为 170,070,144股，占公司总股本的33.7888％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3人，代表股份169,489,044股，占公司总股本的33.6733%；
（2）参加网络投票的股东人数为 7人，代表股份 581,100股，占公司总股本的0.1155%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会董事、监事及高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：
1、《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》；
2、《关于续聘 2014年年审会计师事务所的议案》。
T&P天阳律师事务所 光正集团2014年第三次临时股东大会本次临时股东大会现场表决履行了监督程序。
经查验《光正集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会表决单》、《光正集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会现场表决结果汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2014年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一四年十二月十二日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-088珠海艾派克科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2015年9月16日获得中国证券监督管理委员会的核准，2015年9月23日完成上述发行股份购买资产的标的资产交割、过户手续及工商变更登记事宜。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《珠海艾派克科技股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号:2015-083）、《珠海艾派克科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割过户完成的公告》（公告编号：2015-085）。
截止目前，公司发行股份购买资产并募集配套资金的新增出资146,412,884.00元已全部现金到位，业经立信会计师事务所审验并于 2015年 9月 28日出具验资报告（信会师报字[2015]第410572号）；经珠海市工商行政管理局、广东省商务厅核准，至2015年 9月 30日止，公司已完成注册资本及公司章程变更登记和境外投资备案手续，上述事项完成后，公司注册资本由422,736,618.00元变更为569,149,502.00元。
备查文件：1、《核准变更登记通知书》（珠核变通内字【2015】第zh15092900237号）；
2、《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201500580号、境外投资证第4400201500580号、境外投资证第N4400201500579号）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-43-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2016年10月20日发出，本次会议于2016年10月26日上午11:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事3名，通讯表决的董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第三季度报告的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》；
公司及其全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司委托昭衍新药研
究中心股份有限公司及其全资子公司昭衍（苏州）新药研究中心有限公司进行抗乙肝的小核酸基因药物非临床安全性评价试验研究。
关联董事周志文、周艺、顾振其回避表决。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司及其子公司与北京昭衍研究中心股份有限公司及其子公司进行关联交易的公告》。
公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-066深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：51% -71%|盈利：4,441.15万元|
||盈利：6,706.14万元–7,594.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年上半年国内经济环境复杂，宏观经济增长乏力，对 LED行业也产生了一定影响，公司按照既定中长期发展战略，加快对业务结构进行战略性调整；同时通过各类方法提升公司运营效率，提质增效，报告期内取得了较好的效果。
照明业务方面，通过对产品结构的不断优化，提升毛利较高产品比重，报告期内，公司照明业务发展达到预期目标；背光业务方面，大尺寸背光市场行情有所好转，面板价格下降带动整机厂出货需求，公司把握机会积极开拓市场取得成效，报告期内，公司大尺寸背光业务稳健增长；同时，公司全彩、ChipLED、红外等毛利水平较好的业务凸显新增长，带动了公司上半年净利润的增长。
此外，公司非经常性损益也带动了公司净利润的增长。
2、报告期内，公司非经常性损益预计为4,200万元，主要系研发项目补助
及产业项目补助等。
四、其他相关说明
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-066本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-009深圳欣锐科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月4日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，现将有关事宜公告如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在担任公司审计机构期间，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。对公司 2017年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；在年报审计过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见；
经天职国际注册会计师出具审计意见的年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的生产经营成果和现金流量。
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，董事会拟继续聘请天职国际为公司 2018年度审计机构。公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
该事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十三次会议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年6月6日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第一届董事会第二十一次会议决议公告及关于召开 2018年第二次临时股东大会通知，本人魏治勋被提名为公司第二届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：魏治勋
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-070聚灿光电科技股份有限公司
关于公司芯片产线及配套设施搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月14日，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司芯片产线及配套设施搬迁的议案》。
公司拟将苏州厂区部分芯片生产设备及配套设施搬迁至聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁）厂区。公司本次搬迁完成后将进一步提高公司整体的生产运营效率，降低公司管理成本和人力成本。本次搬迁情况概述如下：
一、本次搬迁实施方案
1、迁址地点：公司拟将部分芯片生产设备及配套设施由当前江苏省苏州工
业园区新庆路 8号厂区逐步搬迁至江苏省宿迁经济开发区通湖大道西侧、东吴
路南侧厂区，该厂区总用地面积约 109834.4平方米，约合 164.8亩。
2、进度安排：为保证生产经营的连续性与稳定性，公司将根据生产工艺特点、设备使用状态及订单量等综合因素，合理安排生产计划，统一规划、分批搬迁，力争6个月内完成涉及产线拆卸、运输、组装及调试工作。
3、费用预估：本次搬迁费用包含不限于设备拆卸、运输、安装及调试、员工安置费等费用损失，最终以实际确定结果为准。
4、资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。
二、本次搬迁的目的
本次搬迁为推进公司长期、稳定的可持续发展，有效满足公司日益增长的生产需求，提高生产效率。
三、本次搬迁存在的风险
1、人员流失风险
本次搬迁存在因工作环境、地域及交通等因素的变化产生员工不愿意随迁而流失的风险，公司存在技术、操作等人才短期内短缺的困难，人才梯队的培养将产生较大压力。
2、产品不能及时交付致客户流失的风险
由于设备的搬运、安装及调试需要一定的时间，过程中生产会中断，可能存在产品不能及时交付的风险，短期内无法满足客户旺盛的需求，进而导致客户流失的风险。
3、对2018年度经营业绩产生影响的风险
本次搬迁会产生相应的搬迁费、设备安装费、调试费、装修费、资产减值或处置损失等费用损失，对2018年度的经营业绩可能会产生一定影响。
四、本次搬迁对公司的影响
本次搬迁将按计划逐步进行，公司将采取一切可能的措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响，但将会产生相应的搬迁费用、设备安装和调试费用、装修费用、资产减值或处置损失等费用损失，并且由于设备的搬运、安装及调试需要一定的时间，人员的流失也需要时间去补足，可能会存在产品不能及时交付的情况，短期内会对2018年的业绩产生一定的影响。
本次搬迁符合公司长期发展战略规划，有利于实现生产系统内的物流储运、生产布局等资源的共享与整合，有利于提高公司的生产能力，从而推进公司未来的长期稳定、健康与可持续发展。
五、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于提名秦本军先生、姚新德先生、谢永富先生、白昱先生为公司第四届董事会董事候选人，提名刘红玉女士、杨建军先生、王若晨先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述7位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为7名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
公司第三届董事会第三十次会议审议此次董事会换届选举事项的程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会董事、独立董事候选人的提名，并将其提交2014年第2次临时股东大会审议。
独立董事：
刘红玉 王若晨 杨建军
桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年七月九日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-041江苏广信感光新材料股份有限公司
关于股东未遵守承诺减持公司股份的情况及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）股东吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司（以下简称“吉林现代”）在未披露减持计划的情况下，通过二级市场减持公司股份。现将有关事项披露如下：一、吉林现代不适当减持公司部分股份的情况
2017年9月6日，广信材料披露了《关于持股5%以上股东、部分股东之股份减持计划的预披露公告》，吉林现代计划自减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价及大宗交易方式减持不超过本公司股份 9,545,785股（即不超过公司总股本的4.95%）。具体内容已披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2017-061）。截至 2018年 3月 10日，吉林现代通过集中竞价方式共减持3,859,885股，占广信材料总股本的2%，吉林现代的减持操作符合公告所述内容，但该次减持数量未达到计划内减持股份数量。
在上述减持区间过后，吉林现代在未披露减持计划的情况下，又陆续减持公司股份共计3,859,800股，占广信材料股份总数的2%。具体减持明细情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|卖出股数|卖出均价|成交金额|剩余股数|
|20180328|182,000.00|14.7152|2,678,166.740|5,503,900.00|
|20180329|162,460.00|15.0045|2,437,629.200|5,341,440.00|
|20180330|347,000.00|15.2426|5,289,198.000|4,994,440.00|
|20180402|483,440.00|15.5737|7,528,934.330|4,511,000.00|
|20180403|396,000.00|15.9826|6,329,106.400|4,115,000.00|
|20180404|72,000.00|16.0800|1,157,763.000|4,043,000.00|
|20180409|183,000.00|15.8163|2,894,385.450|3,860,000.00|
|20180410|104,000.00|15.7090|1,633,731.400|3,756,000.00|
|20180710|535,000.00|14.8377|7,938,161.680|3,221,000.00|
|20180711|538,000.00|14.3196|7,703,925.000|2,683,000.00|
|20180712|500,000.00|14.3817|7,190,830.800|2,183,000.00|
|20180713|356,900.00|14.6708|5,236,000.600|1,826,100.00|
|合计|3,859,800.00|15.0313|58,017,832.600|————|

截至2018年8月14日，吉林现代持有公司股份1,826,100股，占公司股份总数的0.95%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
2018年 8月 14日，吉林现代自查发现，自 2018年 3月 28日至 2018年 7月 13日期间，吉林现代在未预先披露减持计划的情况下，通过二级市场减持公司股份的行为违反了吉林现代在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“股份锁定期满后两年内减持的，应提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。”吉林现代自查发现后，立即向公司汇报了上述情况。
造成此次不适当减持的原因，主要是吉林现代工作人员对减持规定的理解不到位，由于广信材料新增股份导致其持股比例被动降至4.95%，其工作人员误以为吉林现代所做出的承诺仅需在其对公司持股达到5%以上时才须遵守、履行。
误以为在 2017年 9月 6日披露过首次减持计划后，只要符合任意连续九十个自然日内，通过集中竞价方式不超过公司股份总数的1%、通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%就可以继续减持。因此导致本次不适当减持发生。
二、吉林现代对本次不适当减持公司股份的致歉声明
吉林现代一直以来严格遵循上市规则规范运作，由于其工作人员在减持规定的理解上存在偏差，导致预披露减持期间届满后的后续减持未能提前三个交易日预先披露减持计划、履行披露义务。
吉林现代对减持操作的不规范行为给全体股东及广大投资者造成的不便，致以诚恳的歉意，恳请各位股东及广大投资者谅解！吉林现代已组织相关部门加强对证券法规的学习培训，以提高相关工作人员的证券管理水平，避免类似问题的再次发生。今后，吉林现代将继续严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所的监管要求，提高诚信规范意识，认真履行信息披露义务。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-14
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2018年 2月 7日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2018年 2月 12日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：一、关于选举公司第五届监事会主席的议案。
全体监事一致选举余鑫维先生为公司第五届监事会主席。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司监事会
深圳莱宝高科技股份有限公司
2017年半年度投资者保护工作专项报告
深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：
根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号）的指导意见和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年在推进投资者保护工作方面重点开展了如下工作：
一、信息披露义务履行情况
2017年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求，及时履行信息披露义务，共计发布20项公告，均根据规定要求在指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站及时发布，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。
二、公司分红政策及近三年分红情况
公司自 2007年 1月上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，2014年 8月 21日，经公司第五届董事会第八次会议决议并经公司 2014年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司股东回报规划（2015-2017年）的议案》，强化了利润分配程序和机制，为公司建立了持续、稳定及积极的现金分红政策。
公司的现金分红政策制定及执行符合公司章程的规定及审议程序的规定；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会、合法权益能够得到充分的维护；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正作用，并发表了明确同意的独立意见；分红标准和比例明确清晰；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。
公司近三年现金分红的统计如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中归属于上|占合并报表中归属于上|
||现金分红金额|||
|分红年度||市公司普通股股东的净利润|市公司普通股股东的净|
||（万元，含税）|||
|||（万元）|利润的比例|
|2016年|70,581,616.00|211,773,531.75|33.33%|
|2015年|0.00|-597,523,482.25|0.00%|
|2014年|14,116,323.20|13,653,903.61|103.39%|

三、与投资者的沟通交流
1、保障投资者沟通渠道畅通
截至目前，除公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站外，公司与投资者的日常沟通交流渠道主要包括：投资者热线电话（ 0755-29891909转董事会办公室）、董事会办公室专用邮箱（E-mail:lbgk@laibao.com.cn）、深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）、公司网站（www.laibao.com.cn）投资者关系栏目。
报告期内，公司采取积极有效措施，切实保障公司与投资者的沟通交流渠道畅通，主要完成的工作如下：
（1）公司董事会秘书对证券事务相关人员就投资者接待与回答进行了专项培训，在不违反信息披露相关规定和公司商业机密的前提下，努力做到耐心、专业解答投资者的提问。
（2）及时查看董事会办公室专用邮箱，及时回复投资者相关咨询。
（3）及时查看互动易平台投资者的提问，在符合信息披露相关法律、法规和不涉及公司商业机密的基础上，积极、耐心回复投资者在互动易平台上对公司提出的问询，增进投资者对公司发展和投资价值的认知。
2、举办业绩说明会
为便于投资者对公司经营业绩及发展情况更为充分的了解，公司于 2017年 4月 10日下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年度业绩网上说明会，公司董事长臧卫东先生、董事兼总经理李绍宗先生、董事兼董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生出席了本次网上业绩说明会。与会董事、高级管理人员对说明会期间投资者提出的问题均当场予以回复。
3、投资者调研等其他投资者关系活动
报告期内，为响应投资者的调研需求，公司组织了 14次投资者现场调研交流和参观活动，增强了投资者对公司经营业绩改善和未来发展的了解。报告期内公司组织的调研活动的具体情况参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的“投资者关系信息”相应信息。
四、参与公司治理情况
1、投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司 2017年 4月 20日召开的 2016年度股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以充分行使权利，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障投资者平等有效地参与到公司的治理中。
2、独立董事工作情况
报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放、对公司截止 2016年 12月 31日累计和 2016年度当期对外担保等情况、公司 2016年度内部控制评价报告、公司预计2017-2018年度向全资子公司提供担保事项等相关重要事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。
五、2017年半年度投资者保护工作总结
报告期内，公司投资者保护工作响应了《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发[2016]15号），切实执行公司各项投资者保护政策，未违反相关法律法规和公司投资者关系管理相关制度规定，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一七年八月二十五日