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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-238湖南千山制药机械股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2018年1月16日，公司因涉嫌信息披露违法违规收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（以下简称“第一次立案调查”），2018年6月13日，公司因未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规收到证监会《调查通知书》（以下简称“第二次立案调查”）。目前，公司的第二次立案调查已结案并收到了证监会《行政处罚事先告知书》，证监会对公司第一次立案调查仍未下发调查结论。
2018年6月13日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0697号）。
调查通知书内容为：因你公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
近日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》，现将主要内容公告如下：
湖南千山制药机械股份有限公司涉嫌信息披露违法一案已由我会调查完毕。我会依法拟对你们作出行政处罚，现将我会拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。
经查明，千山药机涉嫌未在法定期限内披露 2017年年度报告及 2018年第一季度报告，具体如下：
2017年4月18日，千山药机董事会聘请瑞华会计师事务所作为其2017年年报审计机构。12月21日，千山药机审计项目组进场开展现场审计工作，逐渐发现千山药机的资金收支存在问题。
2018年1月4日千山药机与瑞华会计师事务所签订2017年年度财务报表审计业务约定书。
自 1月 9日起，瑞华会计师事务所与千山药机财务总监周大连、董事会秘书陈龙晖等人多次向千山药机董事长、总经理刘祥华汇报千山药机资金清理工作进度，明确要求刘祥华胞弟即关联方刘华山补充与资金收支相关的资料、核实资金收支的数据。
4月19日，瑞华会计师事务所审计项目组负责人刘杰和陈闯向湖南证监局汇报审计情况，并与千山药机董事长刘祥华、财务总监周大连、董秘陈龙晖沟通了审计意见类型，明确表示基于目前千山药机年度报告编制的进度和资金清理工作未按时完成的情况，瑞华会计师事务所将出具“无法表示意见”的审计报告。
4月21日，千山药机发布《关于变更定期报告披露时间的公告》，称千山药机“内部工作安排需要，经向深圳证券交易所申请，公司2017年年度报告披露日期由2018年4月25日变更为2018年4月27日”。
4月22日，千山药机通知瑞华会计师事务所，为了不被出具“无法表示意见”的审计报告，千山药机将推迟到5月31日前公告年度报告,4月底前不召开董事会，同时表示将积极配合审计工作，抓紧完成资金清理、年报编制工作，落实关联方刘华山占用千山药机资金收回工作及清理涉诉事项。
4月24日，千山药机发布《关于预计无法在法定期限披露定期报告及股票可能被暂停上市的风险提示性公告》，称公司原定于2018年4月27日、4月28日披露2017年年度报告与2018年第一季度报告，但“由于公司涉及民间借贷，审计程序复杂，会计师事务所无法按期出具审计报告，公司无法按照预定时间披露2017年年度报告、2018年第一季度报告”。
4月28日，千山药机披露《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》，称：“由于公司涉及民间借贷，审计程序复杂，会计师事务所无法按期出具审计报告，公司无法在2018年4月30日前披露上述定期报告。”
6月7日，瑞华会计师事务所正式出具年度审计报告。同日，千山药机召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》与《2018年第一季度报告全文》。
6月9日，千山药机披露2017年年度报告和2018年第一季度报告。
以上事实，有千山药机相关公告，定期或临时报告，董事会决议，瑞华会计师事务所提供的说明、沟通函与审计业务约定书，以及相关当事人的询问笔录和说明等证据证明。
千山药机未在 2017会计年度结束之日起四个月内披露 2017年年度报告，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第六十六条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述的“未按照规定披露信息”的行为。千山药机未在2018会计年度第3个月结束后的1个月内编制完成并披露2018年第一季度报告，涉嫌违反《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)第二十条第一款的规定，构成《信息披露管理办法》第六十一条所述的“信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务……按照《证券法》第一百九十三条处罚”的行为。
根据《信息披露管理办法》第五十八条第一款和第三款的规定，千山药机未及时披露2017年年度报告和2018年第一季度报告，公司时任董事长、总经理刘祥华，时任财务总监周大连应当承担主要责任，是直接负责的主管人员。根据《信息披露管理办法》第五十八条第一款的规定，钟波、邓铁山、刘燕、王国华、付慧龙、杨春平、石青辉、金益平、管新和、张小平、龚新文、刘件民、曾艳、王亚军、邹永红、陈龙晖作为千山药机时任董事、监事、高级管理人员，是千山药机未及时披露2017年年度报告和2018年第一季度报告的其他直接责任人员。其中，刘祥华、周大连、陈龙晖曾因其他信息披露违法违规事项受到深圳证券交易所纪律处分(深证上[2017]514号)。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我会拟决定:
一、对千山药机给予警告，并处以30万元罚款；
二、对刘祥华给予警告，并处以15万元罚款；
三、对周大连给予警告，并处以10万元罚款
四、对陈龙晖给予警告，并处以4万元罚款；
五、对钟波、邓铁山、刘燕、王国华、付慧龙、杨春平、石青辉、金益平、管新和、龚新文、曾艳、张小平、刘件民、王亚军、邹永红给予警告，并分别处以3万元罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》(证监会令第119号)相关规定，就我会拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩的权利，上述第一、二、三项所列当事人还有要求听证的权利。
你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。
请你们在收到本告知书之日起3日内将《事先告知书回执》传真至我会指定联系人，并于当日将原件递交中国证监会，逾期则视为放弃上述权利。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定上市公司信息披露网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月八日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-047号中原大地传媒股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到重大资产重组独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的通知，由于公司重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人之一庄东先生工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，国泰君安委派林嵘女士接替庄东先生，继续履行本公司的后续持续督导工作。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为姚帅军、林嵘，持续督导期至2015年12月31日止。
林嵘简介：
林嵘，曾参与皖通高速H股回购A股发行、金牛能源可转债、物产中拓非公开发行、深深宝非公开发行、华菱钢铁非公开发行等项目，曾参与执行公司重大资产重组项目，具备履行公司重大资产重组持续督导职责的能力。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-011浙江大东南股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2019 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300 万元-500万元|亏损：645.77万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
在新材料光学膜业务方面，报告期内公司进一步加大了市场开拓力度，销售规模进一步扩大，公司新材料光学膜产品的销售收入较去年同期增幅较大。但受春节期间设备停工保养等因素影响，设备产能得不到有效释放，导致成本上升。
经初步测算，公司预计2019年第一季度业绩亏损300万元-500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。
2、公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
独立董事关于
公司 2017年度日常关联交易预计及续聘审计机构之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司 2017年度日常关联交易预计及续聘审计机构的事项，现发表事前认可意见如下：
一、2017年度日常关联交易预计事项
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，我们基于独立判断的立场发表独立意见与事前认可意见。
2、公司2017年度日常关联交易是公司日常经营所需，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次 2017年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会表决通过后，还需提交股东大会审议批准。
3、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们认为本次 2017年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东的利益之情形，同意公司将2017年度日常关联交易事项提交公司董事会、股东会审议。
二、2017年续聘审计机构事项
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，为公司提供2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。
3、我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作，同意将《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》提交公司董事会、股东会审议。
（以下无正文，为独立董事关于公司 2017年度日常关联交易预计及续聘审计机构之事前认可意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司 2017年度日常关联交易预计及续聘审计机构之事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
年 月 日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-032苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计2016年度开展总额不超过1,000万美元的远期结售汇业务。
四、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、销售部采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定了《远期结售汇管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、公司2015年度开展远期结售汇业务情况
2015年度，公司开展远期结售汇业务的金额为零。
七、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
鉴于公司外销结算币种主要采用美元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司管理层决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制了风险。我们认为：公司开展的远期结售汇业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展远期结售汇业务并报公司股东大会批准。
2、监事会意见：
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十六次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-020
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。因公司终止实施2017年限制性股票激励计划，回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票共计 94.26万股，公司总股本由 106,117,800股减少至 105,175,200股，注册资本相应由人民币 10,611.78万元变更为人民币 10,517.52万元。具体内容详见公司于 2018年 11月 30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-100）。
公司已于近日完成工商变更登记手续，并领取了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》，载明基本信息如下：
名称：北京思特奇信息技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110108633062121U
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区中关村南大街6号14层
法定代表人：吴飞舟
注册资本：10517.52万元
成立日期：1995年12月 25日
营业期限：2001年3月30日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立董事，我们就公司第七届董事会第十八次会议中的相关议案发表如下独立意见：一、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》
本次调整日常关联交易额度是基于非公开发行后公司业务需要进行的合理调整，属于正常的商业交易行为；相关审议、决策程序符合相关规定；本次关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意本次调整日常关联交易额度事项，并将该事项提交股东大会审议，与本项交易有利害关系的关联人需放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司正常的生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买理财产品，投资对象为风险较低、流动性好的理财产品，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜，并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起1年内。
三、《关于对外担保的议案》
经核查，认为：梁山菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。且菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十八次会议相关事项意见签字页）
独立董事：
叶敏
卢浩然
李井新
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-112
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金28,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2018年5月24
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051号）。
公司已用募集资金暂时补充流动资金 278,132,586.46元，于2018年11月 21日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-012杭州巨星科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：副董事长李政先生
3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式
4、现场会议召开时间：2014年3月12日下午14:00
5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份670,448,188股，占公司股份总数的66.1192%，参加网络投票的股东8人，所持股份190,300股，占公司股份总数的0.0188%，合计参与投票670,638,488股，占公司股份总数的66.1379%。
三、议案审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：1、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审议，为满足公司对流动资金的需求，同意公司使用超募资金202,319,104.55元、扣除银行手续费后的利息 51,551,103.82元（未到期的专户资金利息在销户时利随本清）永久补充流动资金，主要用于与主营业务相关的业务支出。该次超募资金永久补充流动资金后超募资金余额为0。
表决结果：同意 670,636,288股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%；反对 2,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州巨星科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-56
金谷源控股股份有限公司
董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因控
股股东北京路源世纪投资管理有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司证券（证券简称：金谷源，证券代码：000408）已于 2014年 6
月 13日 13时 0分起开始停牌，并相继发布了《重大事项停牌公告》及《关于重大事项停牌进展公告》。后经公司论证，此次事项为重大资产重组事项，并于 2014年 10月 16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，于 2014年 10月 23日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司选定格尔木藏格钾肥股份有限公司作为本次重大资产重组的交易标的。公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，就重组方案进行了大量的沟通和论证。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2014年 10月 30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快推进工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-57湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年11月10日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司于近日完成了工商变更登记手续并取得了荆州市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后《营业执照》登记的相关信息如下:
统一社会信用代码：91421000178966806F
名称:湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:荆州市东方大道68号
法定代表人:邓家贵
注册资本:壹亿玖仟陆佰捌拾万元整
成立日期:1999年1月22日
营业期限:长期
经营范围:新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；实验室检测、校准、检验、货物查验的技术服务；房屋租赁。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2016年11月17日
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的
事先认可意见
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）的全体股东（以下简称“认购方”、“交易对方”）发行股份购买其持有的路安世纪100%的股权；同时，公司拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过13,231.85万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次发行股份购买资产及其他事项的相关材料进行了充分的审阅和核查，现发表事先认可独立意见，如下：
1、本次交易认购方为路安世纪的股东李建民、孟丽平，上述股东及其关联方与公司不存在关联关系。因此，根据相关法律、法规和规范性文件的规定本次交易不构成关联交易。
2、本次交易有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易具备可行性和可操作性。我们同意将前述报告书(草案)及相关议案提交董事会审议。
4、公司董事会就上述事宜事前知会了我们，提供资料详实，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性科学的决策。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述关联交易内容合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东利益的情形。我们一致同意将本次交易及涉及的审议事项，提请公司董事会进行审议。
（本页无正文，为《北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事： 贾国柱 倚鹏 白玉波
武汉理工光科股份有限公司
关联交易决策制度
第一章总则
第一条为了规范武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易，保
证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务
能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和
《公司章程》等有关规定，制定本制度。
第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。
第三条公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股东的合法
权益。
第四条公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。
第二章关联交易决策及信息披露
第五条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监督委员会
及证券交易所《上市规则》以及其他相关规定为准。
第六条关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准认定。
第七条公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文件的要求履行
决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。
第八条公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系
管理制度》的规定，履行关联交易的信息披露义务。
第三章关联交易的内部管理部门及职能
第九条公司关联交易的内部执行部门为董事会办公室，负责关联交易的档案管理工
作，更新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评估报告等进行归档。
第十条公司监事会、内部审计部门，应依据其职责对关联交易事宜进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第四章附则
第十一条 本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
武汉理工光科股份有限公司 2016年 11月
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-023
TCL集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配的预披露公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年1月2日在指定信息披露媒体发布了《TCL集团股份有限公司关于收到股东关于分红安排提议函的提示性公告》（公告编号2019-002），为维护广大投资者的利益，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1.利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：第一大股东李东生先生及其一致行动人、公司持股5%以上股东惠州市投资控股有限公司||||
|提议理由：基于对公司长期战略的认可和核心主业发展的信心，结合公司未分配利润情况，为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.00|0|
|以公司现有总股本 13,549,648,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共计分配利润1,354,964,850.7 元。||||

2.利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3.利润分配预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公
司未来的发展前景和长远战略规划，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关股东持股变动情况及未来减持计划
1.截至本利润分配预案披露前 6个月内，公司董事长李东生先生于 2018年 12月 18日至 2019年 1月 31日通过集中竞价的方式合计增持公司股票2,687.48万股，共计7,123.86万元。
截止本公告披露日，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份1,526,708,296股，占公司总股本的11.27%，为公司第一大股东。
除李东生先生，其他相关股东在本利润分配预案披露前6个月内持股未发生变动。
2.相关股东未来减持计划：
李东生先生和惠州投控在《关于收到股东关于分红安排提议函的提示性公告》发布日之后 6个月内，暂不存在减持计划。若相关股东后续存在任何减持计划，公司将督促相关股东严格按照相关法律法规的要求进行披露。
三、相关风险提示
上述股东提议涉及的公司分红安排的具体实施尚需提交公司董事会及股东大会审议。鉴于上述分红安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
收到股东提议后，经公司董事李东生先生、刘斌先生、杜娟女士、黄伟先生、廖骞先生、刘薰词先生讨论，大家一致认为：股东提议的2018年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
上述董事均承诺在2018年年度董事会上对年度利润分配方案投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1.提议人签署的提议；
2.半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年 1月31日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司董事会非独立董事和独立董事换届选举的事项
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名以下5人为公司第四届董事会董事候选人：
（1）提名高树华、刘彦斌、高晓东为第四届董事会非独立董事候选人。
（2）提名王佐林、王建房为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据上述5名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公司法》第 146条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。根据上述2名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对上述5名董事候选人的提名。
二、关于第四届董事会董事津贴的事项
公司确定的第四届董事会董事津贴，符合公司目前经营现状，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的第四届董事会董事津贴。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 王佐林
王建房
债券简称：12盐湖 01 债券代码：112154青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券（第一期）
2019年第十七次临时受托管理事务报告
发行人：青海盐湖工业股份有限公司
注册地址：青海省格尔木市黄河路 28号
债券受托管理人：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3幢 1单元 5-5
一、本期公司债券概况
经中国证监会证监许可[2012]1704号文核准，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“盐湖股份”）获准发行不超过 50亿元的公司债券，债券基本情况如下：
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|-|-|
|债券全称|青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)|
|债券简称|12盐湖01|
|债券上市地点及代码|112154（深交所）|
|债券期限和利率|7年期债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；前 5 年票面利率为 4.99%，后 2年票面利率为5.70%|
|发行规模|人民币50亿元|
|债券余额|人民币26.74亿元|
|还本付息方式|每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息|
|担保情况|无担保|
|主承销商|华林证券股份有限公司、广发证券股份有限公司|
|债券受托管理人|华林证券股份有限公司|

二、重大事项
（一）关于发行人重整进展的公告
1、公司重整进展情况
（1）根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第四十五条、第五十六条的规定，结合盐湖股份的实际情况，西宁中院确定盐湖股份债权申报截止日期为2019年11月1日；债权人未在上述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年12月11日下午6时，共有 1071家债权人向管理人申报债权，申报金额约为人民币485.75亿元。截至同日，管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币451.99亿元。
（2）2019年10月30日，公司管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布
《青海盐湖工业股份有限公司管理人、青海盐湖镁业有限公司管理人、青海盐湖海纳化工有限公司管理人战略投资者招募公告》，面向全国公开招募战略投资者。截至报名截止日，中国中化集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等二家意向战略投资者向管理人提交了报名材料，管理人本周继续就战略投资事宜与意向战略
投资者展开洽谈，与意向战略投资者进行商业谈判。
（3）根据盐湖股份重整案第一次债权人会议表决通过的《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”），公司管理人依法将盐湖股份化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及盐湖股份对控股子公司盐湖镁业、海纳化工的全部股权、应收债权以公开拍卖方式进行公开处置。公司管理人已分别于2019年11月23日9时至2019年11月24日9时与2019年12月2日9时至2019年12月3日9时、2019年12月11时9时至 2019年 12月12日9时在淘宝网司法拍卖网络平台上进行了三次公开拍卖，但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前述拟处置资产流拍。2019年12月14日，管理人在拍卖平台发布了第四次拍卖公告及拍卖须知，将于2019年12月13日9时至2019年 12月 19日 9
时进行第四次公开拍卖活动。具体内容详见发行人 2019年 12月 14日发布的《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于盐湖股份所持青海盐湖海纳化工有限公司股权及应收债权的拍卖公告（第四次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-104）、《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于盐湖股份所持青海盐湖镁业有限公司股权及应收债权的拍卖公告（第四次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-105）、《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于青海盐湖股份有限公司化工分公司资产包的拍卖公告（第四次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-106）。
2、控股子公司重整进展情况
（1）2019年10月16日，西宁中院裁定受理公司的控股子公司盐湖镁业破产重整一案，并于同日指定青海盐湖镁业有限公司清算组担任盐湖镁业管理人。
结合盐湖镁业的实际情况，西宁中院确定盐湖镁业债权申报截止日期为 2019年11月18日，债权人未在前述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年12月11日下午6时，共有854家债权人向盐湖镁业管理人申报债权，申报金额约为人民币470.31亿元。
（2）2019年10月16日，西宁中院裁定受理公司的控股子公司海纳化工破产重整一案，并于同日指定青海盐湖海纳化工有限公司清算组担任海纳化工管理人。结合海纳化工的实际情况，西宁中院确定海纳化工债权申报截止日期为 2019年11月17日，债权人未在前述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最
后分配前补充申报。截止2019年12月11日下午6时，共有615家债权人向海纳化工管理人申报债权，申报金额约为人民币106.28亿元。
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“12盐湖01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资人关注上述风险，维护自身合法权益。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“12盐湖01”债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《冀中能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》；
4.《冀中能源股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、
遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第四十四次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第四十四次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2017年2月6日下午14:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司董事长张成文先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月5日下午15:00至2017年2月6日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截止2017年1月23日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计112名，代表有表决权的股份为2,564,349,602股，占公司股份总数的72.5716%。其中： 1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份2,521,849,167股，占公司股份总数的71.3688%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在上述网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计102名，代表有表决权股份42,500,435股，占公司股份总数的1.2028%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.《关于为控股子公司提供担保的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
韩杰
刘知卉
单位负责人：
王玲
二〇一七年二月六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-002孚日集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,205,271,632.87||4,553,565,830.80||-7.65%|||
|营业利润|418,198,323.05||263,227,526.81||58.87%|||
|利润总额|426,364,965.52||32,975,078.96||1192.99%|||
|归属于上市公司股东的|316,250,390.01||73,120,916.29||332.50%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.35||0.08||337.50%|||
|加权平均净资产收益率|10.95%||2.63%||增加8.32个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|7,721,114,880.31||7,771,832,131.53||-0.65%|||
|归属于上市公司股东的|2,994,099,755.74||2,768,279,475.31||8.16%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|908,000,005.00||908,000,005.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.30||3.05||8.20%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度公司实现营业总收入420,527.16万元，同比减少7.65%；营业利润
41,819.83万元，同比增长58.87%，利润总额42,636.49万元，同比增长1192.99%，实现归属于上市公司股东的净利润31,625.03万元，同比增长332.50%。业绩同比增长的原因主要是：（1）2015年度，国内外市场形势错综复杂，困难前所未有，对此，公司积极应对各种困难挑战。在国际市场上，公司通过深入实施“深耕日欧美主销市场，发展多元市场”和“进军中高端市场”的营销战略，各业务部门多方出击，抢抓订单，挖掘客户潜力，拓展市场空间，确保了日欧美主销市场地位不断巩固；在国内市场上，公司克服经济下行压力，深入拓展品牌渠道，不断提升电商运营能力，洁玉品牌销售收入同比增长近5%，呈现出逆势发展的良好局面。（2）由于2014年度公司处置光伏相关资产，产生较大损失，公司2014年度净利润较少；因此2015年度公司净利润比2014年度增长幅度较大。
截至2015年末，公司财务状况良好，总资产772,111.48万元、股东权益
299,409.97万元，每股净资产3.30元，分别较2014年末增长-0.65%、8.16%、8.2%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年三季度报告中预计的公司2015年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为300%—350%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019046债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日收到公司控股股东之一致行动人——李永喜先生函告，获悉李永喜先生将其所持公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李永喜|是|13,241,786|2019年6月3日|质押担保期限为金誉集团所借款项清偿完毕或金誉集团提供其他担保物替换后解除|中国建设银行股份有限公司广州 天河支行|100.00%|为公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司提供融资担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李永喜先生共持有公司股份 13,241,786股，占公司总股本的1.68%。本次质押后,李永喜先生累计已质押股份 13,241,786股，占公司总
股本的1.68%。
二、备查文件
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告股份质押登记证明。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-146
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|一、融资租赁事项概况|

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁业务的总额度不超过人民币10,000万元，融资期限不超过 36个月。
以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的额度内以公司与远东国际租赁有限公司实际签署的合同为准。同时，董事会授权公司董事长李守军先生全权办理此次融资租赁事项的申请事宜并签署相关合同及文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
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|二、交易对方基本情况|

1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000604624607C
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
4、法定代表人：孔繁星
5、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
6、注册资本：181671.0922万美元
7、成立日期：1991年9月 13日
8、经营范围：融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残
值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、远东租赁与本公司不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
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|三、融资租赁主要内容|

1、租赁物：设备资产，具体以租赁协议约定的租赁物清单为准
2、实际融资资金：不超过人民币 10,000万元
3、租赁期限：不超过 36个月
4、租赁方式：售后回租赁
公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
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|四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响|

本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
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|五、独立董事意见|

公司拟开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。
本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展本次融资租赁业务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十八日