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证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-103
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）实际控制人黄小平先生于 2015年 12月 22日向公司董事会提交了《江苏雷科防务科技股份有限公司实际控制人关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人黄小平先生提议公司 2015年度利润分配预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币5.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 21股。
2、黄小平先生承诺在公司相关董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2015年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司实际控制人黄小平先生提交的关于公司 2015年度利润分配预案的提议后，以现场方式召集公司董事黄小平先生、谈乃成先生、黄善平先生、戴斌先生、居荷凤女士、刘雪琴女士对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上。经讨论研究，6名董事达成如下一致意见：公司实际控制人黄小平先生提议的2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的相关承诺，符合公司制定的股东回报计划，能够达到证监会《上市公司监管指引第
3号---上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，具备合法性、合规性及合理性。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况
1、截止本公告披露日前 6个月，公司控股股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）于 2015年 11月 26日与陈国英先生、何燕女士、马珺女士、钱晨女士、施奕女士、上海成芳投资管理中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，常发集团以协议方式转让其持有的雷科防务无限售流通股 3,000万股股份（占雷科防务总股本的9.45%）。2015年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。除此外,公司其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票情况。
2、截至本预案公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-011
北京超图软件股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）的规定，结合中证中小投资者服务中心提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，经北京超图软件股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意对《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款做如下修订：
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|修改前|修改后|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百〇六条 董事会由 9名董事组成，设董事长1人，不设副董事长。|第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需经公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-074
广东江粉磁材股份有限公司
关于对江门市中岸报关报检有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第四十一次会议于2014年10月13日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2014年10月7日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于对江门市中岸报关报检有限公司增资的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、概述
公司拟通过中岸集团对江门市中岸投资有限公司（以下简称“中岸投资”）全资控股的江门市中岸报关报检有限公司（以下简称“中岸报关”）进行增资扩股，增资金额为人民币323.52万元，增资完成后中岸集团持有中岸报关51%股权。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
本次增资事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟增资标的简介
江门市中岸报关报检有限公司：该公司是中岸投资的全资子公司，成立于
2004年；注册资金为人民币300万元；经营范围：代理委托人办理进出口货物的报关、纳税等事宜；代理外贸企业、加工贸易企业、外商投资企业向海关办理企业注册登记、申请减免税、生产合同备案登记等海关手续；代办货物运输业务；
代理委托人进出口货物、运输工具的报检手续、缴纳检验检疫费等事宜。
中岸报关最近一年又一期的主要财务数据（经审计）：
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|时间|总资产（元）|净资产（元）|总收入（元）|净利润（元）|

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|2013年|3,920,335.22|3,367,346.78|5,685,104.34|278,602.31|
|2014年1-6月|4,614,063.51|3,108,348.44|2,064,585.87|19,603.97|

公司及公司前十名股东与中岸报关在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成利益倾斜的可能性。
中岸报关的实际控制人及主要股东与公司实际控制人及主要股东无任何关
联关系。
三、标的估值及估值依据
1、根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江门市中岸报关报检有限公司截至2014年6月30日止财务状况的专项审计报告》（天职业字[2014]11709号），截至2014年6月30日，中岸报关的净资产为3,108,348.44元。
2、根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东江粉磁材股份有限公司拟对江门市中岸报关报检有限公司增资入股涉及的江门市中岸报关报检有限公
司股东全部权益价值评估报告书》（中广信评报字[2014]第282-2号），经成本法（资产基础法）评估测算，中岸报关股东全部权益价值在评估基准日2014年6月30日的市场价值为人民币312.75万元，比账面价值增值1.92万元，增值率为约0.62%。
基于上述审计及评估，经双方协商，确定中岸报关企业价值约为3,108,348元，较中岸报关审计净资产值无溢价、较评估净资产值溢价-0.62%。
四、增资协议主要条款
1、江粉磁材拟通过其全资子公司中岸集团拟根据本协议项下的条款与条件对中岸报关进行增资人民币3,235,219元；中岸投资同意中岸集团对中岸报关进行增资，同意放弃优先认缴增资的权利，并且接受中岸集团为中岸报关的新股东。
2、各方一致同意，中岸报关在完成直接增资前的整体价值约为人民币
3,108,348元，注册资本为人民币3,000,000元。直接增资完成后（即验资并办理完毕工商变更登记手续后），注册资本变更为人民币6,122,448元，中岸集团支付的增资价款中，人民币3,122,448元作为中岸报关的新增注册资本，其余部分人民币112,770元作为中岸报关的资本公积。直接增资完成后，中岸集团持有中岸报关51%的股权。
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|序号|股东名称|出资额|股权比例|
|1|中岸集团|3,122,448元|51%|
|2|中岸投资|3,000,000元|49%|

4、自交割日起，中岸集团将作为中岸报关的股东享有和承担相应的权利和义务；中岸报关应自交割日起五（5）个工作日内聘请合格的中国会计师事务所对增资价款进行验资，并自交割日起十五（15）个工作日内办理完毕工商部门的变更登记。各方应就直接增资事宜积极协助和配合中岸报关向工商行政管理机关申请办理有关变更登记手续。
5、各方同意直接增资完成之后中岸报关的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由所有股东按增资完成后持股比例共同享有，中岸报关产生的利润亦由所有股东按增资完成后持股比例共同享有。
五、增资目的及影响
公司通过全资子公司中岸集团对中岸报关进行增资，是组建一个融合专业报关报检、货运货代、物流、保税仓、进出口贸易及供应链金融服务的综合性进出口专业服务的现代化企业的一部分，有助于丰富公司业务结构，在提升制造业发展的同时以服务业促进公司制造业务拓展，实现业务的协同，提升公司的整体业绩和盈利水平。
六、审批及授权
公司董事会审议通过后，授权公司董事长全权办理中岸集团对中岸报关的增资协议的签署以及其他相关事宜。
备查文件：
公司第二届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券简称：创维数字证券代码：000810公告编号：2016—031
创维数字股份有限公司董事会
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事
项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（简称：创维数字，代码：000810）自2016年4月１日（星期五）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2016年 4月 1日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2016年 4月 8日召开，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第四十一次会议审议的非公开发行股票相关议案，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律法规及中国证监会的相关规定，发行方案合理，切实可行，本次非公开发行股票募集资金到位后，将为公司持续发展提供有力保障，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、本次非公开发行股票募集资金用途符合国家政策，符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
二〇一六年四月八日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-091盈康生命科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十一次（临时）会议通知。本次会议于2019年9月29日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到9人，实到9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》
为满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理，提高资金使用效率，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，公司拟与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及公司全部控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算服务等根据相关法律法规有权提供的各类金融服务，协议有效期为三年。其中存款限额为公司在财务公司的每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额最高不超过人民币50,000万元（含等值外币）；在协议有效期内，双方约定
可循环使用的综合授信额度最高不超过人民币200,000万元（含等值外币），以最终审批额度为准，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。同时，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层及财务部办理上述事项的具体业务。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
鉴于本次交易的对方海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于本次交易的对方海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于在海尔集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于在海尔集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于本次交易的对方海尔集团财务有限责任公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，系公司关联方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 10月 16日，在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室召开 2019年第五次临时股东大会，审议《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月一日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-119众信旅游集团股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划首次持有人会议于 2016年 10月 18日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 10月 25日上午在北京市朝阳区和平街东土城路12号怡和阳光大厦B座4层公司总部大会议室采用现场会议方式召开，会议应到持有人 395人，持有员工持股计划份额 5000份，实到持有人（含委托代理人）19人，代表员工持股计划份额 112份，占公司员工持股计划总份额的2.24%。会议由公司董事会秘书王锋先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；
表决结果：
112份赞同；0份反对；0份弃权，赞成票数占出席本次持有人会议持有人所持有效表决权份额的100%。
二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会主任和委员的议案》；
选举王锋先生、张一满女士、吴勇先生、郭镭先生、李永力先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中王锋先生为管理委员会主任。
表决结果：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-119特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-060海能达通信股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行解除股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈清州|是|3,932|2016年4月26日|2017年4月26日|安信证券|4.37%|
|陈清州|是|2,620|2016年4月26日|2017年4月26日|安信证券|2.91%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的51.53%。其所持有公司股份累计质押389,122,312股，占其持有本公司股份总数的43.29%，占公司总股本的22.31%。
三、备查文件
1、赎回明细对账单；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-133哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 28日，公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知》及相关议案。
2014年 10月 31日，公司第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》详细内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2014-134号公告《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强、李俊凌为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2014-136号公告《独立董事对公司第三届董事会第四次会议的独立意见》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2014年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以 2014年 10月 31日为授予日，向 265名激励对象授予 3189.025万股限制性股票。预留的限制性股票的授予日由董事会另行确定。
详细内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2014-135号公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强、李俊凌为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2014-136号公告《独立董事对公司第三届董事会第四次会议的独立意见》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年十一月一日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-035冀中能源股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元（含50亿元）的超短期融资券，以拓宽融资渠道。具体情况如下：
一、本次拟申请注册发行超短期融资券的预订方案
1、发行规模：不超过人民币50亿元（含50亿元），注册额度内可以循环发行；
2、发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册通知书有效期内分批次发行，单支超短期融资券发行期限不超过270天（含270天）；
3、发行利率：发行超短期融资券的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系协商确定；
4、发行方式：由承销机构以余额包销方式公开发行；
5、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者；
6、募集资金用途：补充流动资金及置换银行借款；
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行授权事项
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事长决定本次超短期融资券发行的相关事宜，具体内容如下：
1、根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；
2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等），并办理必要手续；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、决定与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权中第1至5项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效，第6至7项授权在相关事件存续期内有效。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
四、独立董事意见
公司申请注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的超短期融资券符合《公司法》及公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次融资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定；我们同意公司注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的超短期融资券事项并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-009天津膜天膜科技股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”或者“公司”）因启动非公开发行股票募集配套资金的发行工作，经深圳证券交易所批准，公司股票（证券简称：津膜科技，证券代码：300334）于 2018年 1月 16日（星期二）开市起停牌，具体详见公司于2018年1月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于非公开发行股份募集配套资金停牌的公告》（公告编号：2018-008）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股份募集配套资金的相关工作，截止目前，已经完成公司本次非公开发行股票的认购对象报价工作，公司及主承销商中信建投证券股份有限公司将继续推进缴款、验资及新增股份登记等后续工作。本次发行特聘请北京市君合律师事务所对本次非公开发行股票全部发行过程进行现场法律见证。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：津膜科技；证券代码：300334）将于 2018年 1月 23日（星期二）上午开市起复牌。公司将就本次发行情况履行持续信息披露义务，并在发行结束后在中国证监会指定的创业板信息披露网站媒体上刊登相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-070广州普邦园林股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 6月 12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资1,000万元人民币设立全资子公司广州普邦互联网金融信息服务有限公司（以下简称“普邦金控”）。《第二届董事会第二十九次会议决议》（公告编号：2015-058）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司近日收到普邦金控的通知，普邦金控作为51%控股股东出资设立深圳市前海邦你贷互联网金融服务有限公司，作为上市公司旗下打造的互联网金融交易平台，以网站（http://www.lendbang.com）、苹果和安卓手机客户端、微信服务号为平台窗口，为有融资需求的借款人和理财需求的投资人提供专业的综合金融服务。公司主要工商登记信息如下：公司名称：深圳市前海邦你贷互联网金融服务有限公司
企业类型：有限责任公司
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：郁成
经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；投资管理（不含限制项目），投资咨询（不含限制项目）；互联网信息服务；计算机软硬件技术开发；网页设计；企业管理咨询；经济信息咨询；市场营销策划；法律信息咨询。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年七月廿八日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-49中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2019年 7月 2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年6月27日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司向厦门国际银行申请授信额度及提供担保的议案
同意公司全资子公司中钢设备有限公司向厦门国际银行申请总额不超过，
9,600万元人民币的授信额度，并由公司提供连带责任保证担保具体内容参见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-50）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案
同意公司于2019年7月18日召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-032
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 10月 25日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第三届监事会提名胡柏安先生、王立波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2017年10月26日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
胡柏安，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。
曾历任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理；2000年12月至今任杭州三和羽绒制品公司执行董事兼总经理；2014年11月至今任本公司监事会主席。
王立波，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。
曾任职于杭州精峰轴承有限公司；2002年 10月至2014年11月任本公司分离事业部生产主管，2014年11月至今任本公司监事、分离事业部生产主管；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事长兼总经理、杭州思泉企业管理有限公司董事长兼总经理。
金融服务协议
协议编号： 022016040651001
甲 方：内蒙古平庄能源股份有限公司
住 所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区
法定代表人：张志
邮政编码：024000
联系人：张秋琳
电 话：0476-3326027
传 真：0476-3326027
乙 方：国电财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门外大街 18号
法定代表人：栾宝兴
邮政编码：100044
联系人：柴波
电 话：010-58682593
传 真：010-58687246
为了推动甲方煤炭产业发展、节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，乙方愿为甲方提供多方面、多品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协议：
第一条金融服务内容
（一）在乙方营业范围内，乙方同意按照甲方的要求或指示向甲方提供金融服务。
（二）乙方向甲方提供的金融服务包括：
1、2016年 4月 16日至 2019年 4月 16日,乙方给予甲方人民币壹拾伍亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函、保理等业务。甲方贷款采取信用方式，贷款利率原则上执行不高于基准利率。
2、通过“国电网银”系统为甲方及其直属单位搭建资金结算网络，协助甲方实现对其直属单位的资金管理；
3、协助甲方实现交易款项的收付；
4、办理甲方与中国国电集团公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资；
5、为甲方办理票据承兑及贴现服务；
6、吸收甲方不超过 30亿元的存款；
7、为甲方提供融资租赁服务；
8、金融咨询与培训服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；
9、其他服务：乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务。
（三）乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则:
1、甲方在乙方的存款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
2、乙方对甲方的贷款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的贷款利率执行;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
（四）乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。
第二条金融服务的拓展
1、乙方视甲方为重要的客户之一，全力支持其发展，甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，选择乙方为其办理金融业务的最主要金融机构，并在项目核准后保持与甲方的贷款合作。双方商定定期进行高层会谈，推动金融服务关系的不断发展和深化。
2、甲乙双方应自签订本协议后进一步加强联系，共同督促本协议的贯彻执行。
第三条甲方的权利和义务
（一）甲方依据本协议享有以下权利：
1、要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责任心的业务人员从事金融服务工作；
2、要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作。
（二）甲方依据本协议承担以下义务：
积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必须的各种法律文件、协议、政府批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
第四条乙方的权利和义务
（一）乙方依据本协议，享有以下权利：
1、要求甲方按照约定提供相关资料和文件；
2、要求甲方为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。
（二）乙方依据本协议，承担以下义务：
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案；
3、出现下列情况之一，乙方应及时告知甲方，并采取或配合甲方采取相应的措施：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条或第 33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期 1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第五条不可抗力
由于不可抗力(包括地震、台风、水灾、战争以及国家政策调
整、法律修改或政府行政性干涉行为等协议订立时协议各方无法预
见，对其发生不可避免且无法克服的客观情况)的影响致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事
故的情况以书面形式通知其他方，并应在十天内提供事故详情及协
议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证
明；按照事故对履行协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本
协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行协议。
第六条修改
本协议任何条款的修改或变更须经签署本协议的各方协商一
致，并达成书面协议。
第七条保密
未经本协议双方当事人书面同意，其中任何一方不得向第三人
透露本协议及相关内容，法律、法规另有规定的除外。
第八条争议解决
本协议双方在此同意和确认，凡因本协议引起的或与本协议有
关的任何争议，经本协议双方友好协商不能得到解决时，应向有管
辖权的法院提起诉讼。
第九条生效
本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公
章或合同专用章后生效，有效期三年。
第十条其他事项
本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。
（签字页）
甲方：内蒙古平庄能源股份有限公司（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日乙方：国电财务有限公司（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-047|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会三次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会三次会议于 2016年 6月 27日下午 1:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 6月 22日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司购买房产的议案》
因经营发展需要，同意公司购买南京紫金（鼓楼）科技创业特别社区建设发展有限公司将在其自有地块范围内建设的紫金（鼓楼）项目 A2幢（9-13层）（含相应土地使用权），房屋面积约为 9,129平方米（以房产管理部门最终认定的为准），销售价格为每平方米13,600元，房屋总价款约 124,154,400.00元（按房产管理部门最终认定的房屋面积计算）。
详见公司于 2016年 6月 22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买房产的公告》（公告
编号：2016-046）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。）
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》
2016年 6月 16日，公司 2015年年度权益分派方案实施完毕，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，需对股票期权激励计划规定的行权数量和行权价格进行调整。
调整后授予股票期权的数量见下表：
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|姓 名|职 位|调整前授予股票期权的数量（万份）|调整后授予股票期权的数量（万份）|
|卞小明|副总经理|20|40|
|柏基平|营销部副部长|15|30|
|袁潜|系统工程部部长助理|15|30|
|合计||50|100|

公司原股权激励计划行权价格为 89.40元，调整后的行权价格为 44.63元。
详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》，公告编号：2016-048。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
2016年 6月 16日，公司 2015年年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 81,000,000股增加至 162,000,000股，公司注册资本将由 8,100万元增加至为 16,200万元。因此，公司须相应对《公司章程》作相关修订如下：
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|-|-|
|原章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 8,100万元。|第六条 公司注册资本为人民币 16,200万元。|

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|第十九条 公司股份总数为8,100万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 16,200万股，均为普通股。|

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。）
四、关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案
同意公司于2016年7月15日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述议案一、议案三。
详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-049。
特此公告。
南京全信传输科技有限公司董事会 2016年 6月 27日
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于山东益生种畜禽股份有限公司
二零一四年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意【2014】字1119第0273号致：山东益生种畜禽股份有限公司
受山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为 2014年第二次临时股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
益生股份 2014年第二次临时股东大会经公司第三届董事会第十二次会议决议召开，并于 2014年 11月 04日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2014年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间为2014年11月19日14：30，会议地点为山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，益生股份会议室。
金诚同达律师事务所 法律意见书
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年11月13日下午 15:00
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
代理人和公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19人，代表股份数为196,615,706股，占公司总股份的69.1059%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
参加本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表的股份数为478,400股，占公司总股份的0.1681%。
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共17人，代表的股份数为
21,698,433股，占公司总股份的7.6265%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的提案
根据《山东益生种畜禽股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
审议《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
金诚同达律师事务所 法律意见书
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，出席本次股东大会会议以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月19日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。最终表决结果如下：
审议《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》：
表决结果：同意196,946,306股，反对147,800股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.925%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 21,550,633股，反对147,800股，弃权0股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的
97.7952%。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
金诚同达律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 贺宝银
经办律师： 董寒冰
经办律师： 赵力峰
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-067深圳齐心集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自 2014年 12月 2日开市起复牌。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年7月8日开市时起实施临时停牌。2014年 7月 15日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年 7月15日开市时起继续停牌。
因标的公司存在涉及需行政审批的事项，且该事项与本次重大资产重组相关。为保证本次重大资产重组不存在潜在纠纷，避免上市公司遭受或有风险或潜在纠纷，上市公司需要等待相关事项经主管部门审核通过后才能正式签署相关协议。为保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司于2014年10月14日发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票于2014年10月14日开市起继续停牌。公司承诺争取不晚于 2014年 12月 14日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
自公司股票停牌时起至今，公司严格按照监管机构要求至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司对外发布的一系列《关于重大资产重组的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
自上市以来，公司一直围绕“大办公战略”，致力于为客户提供综合办公服务。在新的发展阶段，公司希望借助上市平台，通过内生式增长与外延式扩张相
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-067结合的方式推动“大办公战略”向“大服务战略”的升级，为客户提供更为广泛的服务。公司拟通过重大资产重组吸收有一定盈利能力的优质资产，谋求整合资源，积极拓展新的业务领域并完善公司的产品产业链，提高公司市场竞争力和抗风险能力。
本次重组拟通过发行股票及支付现金相结合的方式购买某公司股权，并募集配套资金。公司于2014年7月 7日与交易对手方签订了《合作意向书》，因交易存在重大不确定性，于2014年7月8日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-024）。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司积极推进了本次重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方开展尽职调查、审计、评估等工作，对本次收购的目的及影响、标的公司的具体情况进行了分析论证，并初步形成了重大资产重组预案，与各方沟通讨论。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同各方中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。但鉴于本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广、尽调环节较多、方案细节的商讨、论证、完善较为复杂，交易相关各方未能对本次重大资产重组事项的部分交易条款达成一致，从保护全体投资者利益的角度出发，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
本次筹划重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成重大不利影响，也未影响公司未来进一步完善公司产业链的长远规划。公司在本次筹划过程中积累了宝贵的并购重组工作经验，在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，利用现有优势资源不断完善公司产品产业
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-067链，积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司市场竞争力，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（ 2014年 12月2日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月2日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次筹划重大资产重组事项导致公司股票连续停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-02华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年 1月11日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十六次会议的通知”。本次会议于2018年1月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，同意公司在2019年度向9家银行申请人民币综合授信总额度45.15亿元，主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等信用品种，授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信合同（协议）和一切与此业务有关的文件。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了表示同意的独立意见。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为公司10家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保，担保总额控制在人民币27亿元以内。因占公司2017年经审计净资产的51.65％，同意提交公司最近一期股东大会审议。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此担保议案出具了表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，
公告编号：2019-04。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度证券投资授权额度的议案》
同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币1亿元自有短期闲置资金继续进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至 2019年 12月31日止。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2019年度证券投资授权额度的公告》，公告编号：2019-05。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日