证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-015郑州银行股份有限公司
召开 2018年度股东周年大会的通知
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2018年度股东周年大会定于2019年5月24日上午9:00召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东周年大会
（二）召集人：本行董事会，本行第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2018年度股东周年大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）上午9:00开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 23日下午 15:00起至 2019年 5月 24日下午15:00的任意时间。
（五）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行总行
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2019年5月15日（星期三）
（九）出席对象：
1、截至 2019年 5月 15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2018年度股东周年大会通告》。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
4、其他人员。
二、会议审议事项
(一)审议《郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
(二)审议《郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
(三)审议《郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告》；
(四)审议《关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案》；
(五)审议《关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》；
(六)审议《郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(七)审议《郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案》；
(八)审议《关于聘任郑州银行股份有限公司 2019年度外部审计机构的议案》；
(九)审议《郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》；
(十)审议《关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
(十一)审议《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
(十二)审议《关于<郑州银行股份有限公司 2019年度股东大会授权方案>的议案》；
(十三)审议《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；
(十四)审议《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
此外，本次股东大会将听取以下汇报：
(一)听取《郑州银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告》；
(二)听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价报告的议案》；
(三)听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2018年度履职评价报告的议案》；
(四)听取《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2018年度履职评价报告的议案》。
以上议案中，第一至第十项议案为普通决议案，第十一至第十四项议案为特别决议案。
以上议案中，第四、六、八、九、十项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
第十项议案，关联股东应依法进行回避表决。该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
以上议案均不需优先股股东参与表决。
上述议案经本行第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见本行于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《郑州银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》等有关公告。
三、投票方式
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见第五项。
四、登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有统一社会信用代码证副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有社会统一信用代码证副本复印件、法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、拟参加本次股东大会的 A股普通股股东请填妥及签署相关回执（回执格式见附件二），并于2019年5月5日（星期日）前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室，邮寄或传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。H股普通股股东递交方式另行公告。
（二）登记时间：现场登记时间为2019年5月22日（星期三）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30；采取信函或传真方式登记的须在 2019年 5月 22日（星期三）之前送达或传真到本行。
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510
室，邮编：450046。
五、参加网络投票的具体流程
（一）议案设置及意见表决
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告|√|
|2.00|郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告|√|
|3.00|郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告|√|
|4.00|关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案|√|
|5.00|关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案|√|
|6.00|郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告|√|
|7.00|郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案|√|
|8.00|关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案|√|
|9.00|郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告|√|
|10.00|关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案|√作为投票对象的子议案数：12|
|10.01|与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.02|与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.03|与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.04|与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.05|与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.06|与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.07|与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.08|与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.09|与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|

||||
|-|-|-|
|10.10|与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|√|
|10.11|与本行附属公司关联交易的预计额度|√|
|10.12|与本行关联自然人关联交易的预计额度|√|
|11.00|关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案|√|
|12.00|关于《郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权方案》的议案|√|
|13.00|关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案|√|
|14.00|关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案|√|

本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：362936；
2、投票简称：郑银投票
3、投票时间：2019年 5月 24日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。具体的身份认证流程可登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 23日下午15:00起至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
（一）本次股东大会预计会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系方式：陈先生尚女士
联系电话：0371-67009199、67009868
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450046
七、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
（二）郑州银行股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2019年4月8日
附件一：
郑州银行股份有限公司
2018年度股东周年大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 5月 24日召开的郑州银行股份有限公司 2018年度股东周年大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权）。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|普通决议案|||||
|1.00|郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告||||
|2.00|郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告||||
|3.00|郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告||||
|4.00|关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案||||
|5.00|关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议案||||
|6.00|郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告||||
|7.00|郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案||||
|8.00|关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机构的议案||||
|9.00|郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告||||
|10.00|关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案||||
|10.01|与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度||||
|10.02|与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度||||

|||
|-|-|
|10.03|与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.04|与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.05|与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.06|与中国民生投资股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.07|与郑州投资控股有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.08|与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.09|与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.10|与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度|
|10.11|与本行附属公司关联交易的预计额度|
|10.12|与本行关联自然人关联交易的预计额度|
|特别决议案||
|11.00|关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案|
|12.00|关于《郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权方案》的议案|
|13.00|关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案|
|14.00|关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案|

委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人签名（盖章） 受托人签名
委托人身份证号 受托人身份证号
委托日期： 年 月 日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效；。
3.本授权委托书应于本次会议举行时间前 24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。
4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
附件二：
郑州银行股份有限公司
2018年度股东周年大会回执
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|自然人股东姓名/法人股东名称：||
|出席会议人员姓名：|身份证号：|
|法人股东法定代表人姓名：|身份证号：|
|持股数量：|股东账号：|
|联系人：|电话：|
|自然人股东签字/法人股东盖章日期：||

注：本回执请在填妥及签署后于2019年5月5日（星期日）或之前以专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。