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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-033大连易世达新能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）（证券简称：易世达，证券代码：300125）交易价格于2019年3月5日、2019年3月6日、2019年3月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对需核实的情况进行了自查，并通过书面问询方式向控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司注意到，近期有投资者通过互动易平台询问公司是否从事4K/8K超高清视频业务，以及证券日报2019年3月5日的《超高清视频主题爆发15只股涨停三机构详解4万亿元市场受益龙头》文章中将公司归入超高清视频概念股报道并被多家媒体转载报道。公司对相关报道进行了核实，具体说明如下：
告（公告编号：2019-024、031）。
易维视目前主要从事全息3D/裸眼3D显示技术研发及4K超高清裸眼3D电视/广告机、桌面型裸眼3D/XR显示器和一体机、大尺寸裸眼3D拼接墙等相关超高清裸眼3D显示产品的生产与销售，产品主要用于广告、展览展示、教育培训等领域。
易维视不直接从事超高清液晶屏的生产，目前所使用的4K超高清液晶屏均需要外购。主要生产流程为将裸眼3D芯片、4K超高清液晶屏和光学器件等组合而成。
公司提醒投资者，易维视2018年度裸眼3D广告机、裸眼3D拼接墙等产品共实现销售收入22,056,767.63元，相关产品仍处于市场开发阶段，因此尚存在技术更新速度较快、整体销售规模不及预期等风险。
易维视收购事项公司已按交易决策流程进行且及时进行了信息披露。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司目前正在筹划收购一家医疗大数据公司股权事宜，该公司从事医疗大数据的各种算法模型在金融、医疗等行业的应用，主要用于金融业信用征信、保险核保、医药开发数据分析等。该事项尚处于商议筹划阶段，未达到披露条件，预计交易金额达不到股东大会审议标准，也不构成重大资产重组。该项收购是否能够洽谈成功，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司已针对该事项进行了内幕信息知情人登记工作，将该信息的知情者控制在最小范围内。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述收购医疗大数据公司股权事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月29日披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-020），该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，目前实际情况与预计情况暂不存在较大差异，提醒投资者注意公司2019年第一季度净利润同比出现较大幅度下滑的风险。
公司正处于业务转型期，新业务的整合效果存在较大的不确定性，未来的经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息公告编号：2014-039
上海汉得信息技术股份有限公司
关于办公场所迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自建园区已于近期完工并投入使用，即日起公司办公地址和通讯方式进行变更：
公司原办公地址为：
上海市浦东新区科苑路151号3楼，邮编：201203
投资者热线电话：021-50177372
传真：021-50802934
公司变更后的办公地址为：
上海市青浦区汇联路33号，邮编：201707
投资者热线电话：021-50177372
传真：021-59800969
敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-062
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳市富源实业（集团）有限公司（以下简称“富源实业”）签署《股权转让意向书》，公司以 28090.91万元的价格受让富源实业控股子公司广东赛翡蓝宝石科技有限公司10.3%的股权。
2、2014年9月9日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》。
3、根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易的成交金额已超过上市公司最近一期经审计总资产的30%以上，需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名字：深圳市富源实业（集团）有限公司
注册号：440306105406443
住所：深圳市宝安区45区翻身路富源大厦9楼
法定代表人：缪寿良
注册资本：18,700万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
股东情况：缪寿良持股90%，李金招持股10%
深圳市富源实业（集团）有限公司成立于1993年6月，其前身是创办于
1988年的宝安区富源实业公司。目前集团已经发展成为一家经营领域横跨工业、商贸、房地产开发、物业管理、教育、能源、文化传播、高新技术、酒店餐饮等多个行业，拥有直属企业 30多家，合资合作企业 100多家，员工 5万多人的综合性大型民营企业。
公司与上述交易对方不存在关联关系。
二、投资标的基本情况
1、标的公司的基本情况
（1）公司名称：广东赛翡蓝宝石科技有限公司
（2）注册资本：60,000万元
（3）注册地址：梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内
（4）法定代表人：缪志峰
（5）经营范围：研发、制造、销售：蓝宝石及其他人工晶体材料（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营），LED封装、照明及其他光电产品，机械设备；照明工程、城市亮化、景观工程的设计与维护；合同能源管理；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；房地产开发（需取得房地产资质证书方可开展经营活动）
（6）公司类型：有限责任公司
2、收购前后交易标的的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|收购前||收购后||
||注册资本（万元）|股份比例|注册资本（万元）|股份比例|
|深圳市富源实业（集团）有限公司|45600.00|76%|39420.00|65.70%|
|缪志峰|7200.00|12%|7200.00|12%|
|钟镇华|1500.00|2.5%|1500.00|2.5%|
|缪志勇|1850.00|3.08%|1850.00|3.08%|
|李国华|1850.00|3.08%|1850.00|3.08%|
|龚剑坤|1000.00|1.67%|1000.00|1.67%|
|李乐华|1000.00|1.67%|1000.00|1.67%|
|深圳市新亚电子制程股份有限公司|||6180.00|10.30%|
|总计|60000.00|100%|60000.00|100%|

3、广东赛翡最近一年又一期的主要财务指标
公司聘请了拥有证券、期货相关业务许可证的立信会计师事务所对广东赛翡
的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字【2014】第 350028号审计报告，主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2013-12-31（元）|2014-7-31（元）|
|总资产|1,648,222,491.24|2,053,282,104.53|
|总负债|1,249,801,116.54|1,683,851,057.65|
|净资产|398,421,374.70|369,431,046.88|
|营业收入|73,382,099.35|62,786,651.83|
|利润总额|-59,001,803.82|-29,529,519.43|
|净利润|-58,491,881.18|-28,990,327.82|

三、《股权转让意向书》的主要内容
（一）签署各方
甲方（股权转让方）：深圳市富源实业（集团）有限公司
乙方（股权收购方）：深圳市新亚电子制程股份有限公司
（二）股权转让内容
各方同意本次股权转让标的为甲方名下持有的广东赛翡10.3%股权及其相对应的股东权利，作价为28,090.91万元人民币。
本次股权转让完成前，广东赛翡留存的未分配利润不得进行分配。
乙方付清股权转让款后 15日内，广东赛翡的新老股东共同修改公司章程，并由甲方、广东赛翡负责办理股权转让的工商变更登记等手续。
（三）业绩承诺及补偿
转让方承诺与保证，标的公司 2014-2016年度三个会计年度（承诺期）应实现以下经营目标：
广东赛翡 2014年、2015年及 2016年的净利润分别不低于 5,000万元人民币、25,000万元人民币、55,000万元人民币（三年净利润合计为85,000万元人民币。如广东赛翡三年累计实际完成的净利润不足 85,000万人民币，甲方承诺按照乙方所持有的股权比例，以现金方式向乙方补偿承诺利润与实际利润差额部分同乙方持有股权比例的乘积。具体补偿计算公式如下：
甲方应向乙方补偿的金额=（承诺的三年净利润总额-三年实际完成净利润总额）ｘ乙方持有广东赛翡的股权比例（10.3%）。
甲方应确保向乙方补偿的现金于2017年5月31日前到达乙方指定账户。
（四）股权转让价款及价格支付方式
1、甲乙双方同意在综合考虑公司目前的经营情况及未来盈利能力和风险等综合因素的情况下，确定乙方受让甲方合法所持有的标的企业10.3%的股权价格以双方指定的会计师事务所正式出具的审计报告所确定的净资产及对未来三年的盈利预测为作价依据，经双方协商一致最终确定广东赛翡10.3%的股权的交易价格为28,090.91万元人民币。
2、当满足下列全部条件时，双方同意签订股权转让协议后，乙方应向甲方一次性支付股权转让款28,090.91万元人民币；
（1）经乙方委派的会计师审计后，确认广东赛翡的净资产及递延收益总和在10亿元之上。
（2）甲方及广东赛翡分别出具同意本次股权转让的股东会决议。
（五）资金来源
本次交易资金来源为公司自有资金。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的和对公司的影响
目前国内电子制程企业外部承受同行规模和及技术、价格优势的压力，竞争对手同质化产品的激烈竞争。公司根据战略发展，通过参与本次对外投资，对蓝宝石的新应用进行提前布局，公司将借助广东赛翡的相关资源和经验，进一步拓展、整合公司产业链，进一步提升公司核心竞争优势，拓展公司的成长空间。从长远看，将不断提高公司投资水平，同时本次投资将作为日后进行该行业产业链拓展的基础，对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响。符合全体股东的利益和公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
本次收购的资金来源为自有资金，将对公司构成一定的财务及现金流的压力，同时，本次收购股权虽经过反复讨论和审慎的分析，但合作初期也存在一定的经营和管理风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、《股权转让意向书》；
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-019昆明龙津药业股份有限公司独立董事
关于 2014年年度报告及公司第三届董事会第四次会议
重大事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会议部分议案及2014年年度报告相关重大事项的独立意见如下：
一、关于公司关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表如下意见：
公司对 2014年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了充分披露。2014年，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。2014年度，公司未发生重大关联交易事项。
二、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外
担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
公司的控股股东为昆明群星投资有限公司，实际控制人为樊献俄先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东、实际控制人占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，报告期内公司没有新增对外担保事项，以前期间发生延续到报告期的对外担保事项决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于2014年度利润分配议案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等有关规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司 2014年度利润分配议案并发表独立意见如下：
公司 2014年度利润分配预案由公司控股股东根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，充分考虑到中小投资者的利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司 2014年度利润分配预案，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订服务协议所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、关于董事会《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会《2014年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的独立意见
经过对2014年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况认真地核查，我们认为：
公司董事、高级管理人员 2014年度薪酬方案是根据公司董事、监事、独立董事及高级管理人员相应薪酬制度，结合公司年度经营计划和考核依据的完成情况考核确定的，同时考虑了经营环境的变化因素以及公司所处的行业、规模的薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，有利于公司的长远稳定发展。我们同意公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案。
七、关于公司使用募集资金置换先期投入的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司独立董事，就公司提交第三届董事会第四次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》进行了事前审核，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。
我们同意公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并同意董事会将该项议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
昆明龙津药业股份有限公司独立董事
孙汉董 张承荣 黄晓晖
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-049
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日与湖南省津市市人民政府（以下简称“津市市人民政府”）就公司在津市市投资建设溢多利生物医药产业园项目签订了《战略合作协议书》（公告编号：2017-016）。根据协议约定，公司按土地招拍挂价格足额缴纳土地出让金后，津市市人民政府将从产业发展基金中按一定比例奖励给公司。
公司于近日收到通知，公司之全资子公司湖南科益新生物医药有限公司、湖南格瑞生物科技有限公司、湖南康捷生物科技有限公司分别收到津市市财政奖励资金1,139,090.00元、894,616.00元、383,552.00元，合计2,417,258.00元。
根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府奖励资金计入递延收益，对公司 2017年及以后年度损益具有一定的积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年六月五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015- 025北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司大股东向北京大学教育基金会捐赠股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）大股东赵文权先生为支持北京大学创建世界一流大学计划，促进北京大学教学科研、人才培养及教育科研事业的发展，自愿向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的200万股蓝色光标可流通股份，用于设立“蓝基金”。
截至2015年4月23日，本次无偿捐赠已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司通过非交易过户形式办理完成相关手续。本次捐赠完成后，公司大股东赵文权先生持有的公司股票数量由70,510,800股，变更为68,510,800股；持股比例由7.31%变更为7.10%。
本次捐赠不存在违背中国证监会及深圳证券交易所对上市公司控股股东、实际控制人减持股份的限制规定的情况；本次捐赠不存在损害公司利益的行为。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-017
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2019年 1月 26日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2019年2月 1日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事 9名，实际表决董事 9名，其中，独立董事梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
同意公司签署《股权转让协议》，收购江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）原股东所持52.94%股权（对应出资额为1,800万美元），其中，以现金 77,647.0588万元人民币收购绿伟有限公司（“香港绿伟”）所持江苏绿伟35.29%股权（对应的出资额为1,200万美元）；以现金人民币38,823.5294万元人民币收购苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（“苏州毅鹏源”）所持江苏绿伟17.65%股权（对应的出资额为600万美元）。上述收购完成后，公司合计持有江苏绿伟100%股权，对应的出资额为 3,400万美元。江苏绿伟成为公司的全资子公司。同意授权公司管理层办理上述收购股权事项的相关具体事宜。
本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项，公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对江苏绿伟的全部股东权益以2018年12月31日为评估基准日的市场价值进行了评估。公司聘请的评估机构具有证券从业资格，具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，最终交易价格
以评估值为依据协商确定，交易价格合理、公允，不存在损害中小投资者利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
董事陈锴、林文华、沈学如、朱宝元、李科峰、徐利英属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余三名董事参与了表决,表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次收购关联公司股权暨增资事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
具体详见刊登于 2019年 2月 2日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-019号《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。
同意绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司控股股东澳洋集团有限公司拟将其所持有的公司 98,655,928股人民币普通无限售流通股（占其所持公司股份的31.04%，占公司总股本的10%）转让给绿伟有限公司。
董事陈锴、林文华、沈学如、朱宝元、李科峰、徐利英属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余三名董事参与了表决,表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登于 2019年 2月 2日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-020号《关于控股股东股份协议转让的提示性公告》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年二月二日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-099
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议以电子邮件及电话的方式于 2015年10月17日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2015年 10月 22日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事 6人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、武美、蒋叶林、谭学治、李少谦、欧阳辉。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、张玉成、王卓列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2015年第三季度报告全文及正文。公司的2015年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2015年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2015年10月22日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-080广东翔鹭钨业股份有限公司
关于控股子公司与政府签订厂区搬迁框架
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月21日，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“翔鹭钨业”）召开了第三届董事会 2018年第四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司与大余县人民政府签署收购框架协议的议案》，公司同意本次“退城入园”事项并授权公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）与大余县人民政府签署收购框架协议，并授权子公司董事长或相关授权代表签署协议。具体情况如下：
一、情况概述
为有效有序推进江西翔鹭“退城入园”工作，大余县人民政府同意分阶段整体收购江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权、机器设备、办公设备、绿化苗木。该基地创建于 2004年，已开发面积为 12000亩，2005年开始连续多年被授予“省级工业园区”称号。
本次事项框架协议收购范围为厂区内所有的房屋建筑物，构筑物及其他辅助设备、土地使用权（不包括机器设备，办公设备，绿化苗木）。
二、协议条款的主要内容
甲方：大余县人民政府
乙方：江西翔鹭钨业有限公司
1、收购范围：甲方同意整体收购乙方位于黄龙镇灵潭村的老厂，收购包括厂区内所有的房屋建筑物，构筑物及其他辅助设备、土地使用权，不包括机器设备，办公设备，绿化苗木。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-080上述收购范围资产，甲方不予评估计价。
3、收购价格：甲乙双方已委托江西智宸资产评估有限公司进行评估，收购价按目前评估净值为69,681,220元计算。具体收购时，房屋建筑物和构筑物及其他辅助设施按相关规定和使用年限进行折旧，具体的收购事项包括付款时间，付款方式等内容由双方签订正式收购协议为准。
4、搬迁费用：1）乙方厂区所有绿化苗木在实际搬迁时进行评估；2）搬迁的机器设备支付搬迁费和机器安装费，不能搬迁的设备再进行评估；3）整体搬迁费用以实际搬迁时进行评估计算。
5、本协议为双方收购的框架协议，收购的具体事项双方以本框架协议内容为前提和原则具体议定，双方的权利义务以正式的收购合同规定为准。
三、风险提示
即将签订的框架协议为意向性文件，搬迁具体事项尚需进一步协商讨论，存在不确定性。本次事项中收购金额与整体搬迁计划时间相关，可能由于时间延长导致的资产计提增加的风险；搬迁计划、土地回购以及土地报批等事项还存在一定的不确定性。公司将积极跟进本次事项的进展，待相关协议确定后及时履行信息披露义务。
此外，搬迁受产业政策和实际经营情况影响，存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据最终协议约定金额另行召开董事会审议，如达到公司章程约定的股东大会审议标准的，将进一步提请公司股东大会审议。
四、对公司的影响
本次搬迁为先建后拆，江西翔鹭将按计划逐步进行搬迁，并将采取措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对江西翔鹭的正常经营造成重大影响。
本次厂区集体搬迁有利于翔鹭钨业和江西翔鹭的长远发展，便于江西翔鹭集中管理，搬迁新建过程中有助于设备升级改造，实施技术升级，提升江西翔鹭的盈利能力，推进实现翔鹭钨业区域发展战略。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-080五、其他事项
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-025二六三网络通信股份有限公司
关于公司非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准及中国证监会核准。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日召开的第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行A股股票的数量不超过5,068万股，发行对象为不超过 10名特定对象，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。
本次发行股票数量的上限为5,068万股，若按照上限发行，本次发行完成后本公司总股本将由发行前的48,223.8782万股增加到53,291.8782万股。发行前公司实际控制人李小龙持有公司9,187.4287万股股份，占公司总股本的19.05%，按本次非公开发行股票数量上限5,068万股进行计算，本次发行后，李小龙持有公司17.24%股权，仍为公司第一大股东。同时，本次非公开发行前持有公司股份5%以上的股东陈晨、张彤的持股比例可能会因本次非公开发行股票导致其在公司的持股比例被动减少至5%以下。
公司本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会批准并报中国证监会核准，信息披露义务人将会按照最终发行情况及相关规定履行相应权益变动报告义务。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-021号
广州御银科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2014年6月12日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014年 6月 3日以传真方式送达各位董事。公司董事 8人，实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的议案》
鉴于原激励对象石海平先生、夏晖先生、祝坚贞女士离职，已不符合激励对象的获授资格，同意取消上述已授予激励对象的股票期权36.6307万份。且公司经审计后的 2013年业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》首次授予的股票期权第三个行权期的行权条件，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意公司将注销首次授予股票期权第三个行权期所涉及的期权份额74.698万份。
同时2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案，以总股本 761,191,294股为基础，按每 10股派发现金股利人民币 0.10元（含税），不送股，不进行资本公积转增股本。该权益分派方案于 2014年6月6日实施完毕。根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，对未行权股票期权价格进行相应调整。
调整后，股票期权激励计划的激励对象人数由20人减少至17人，其中：首次授予股票期权的激励对象 17人，预留股票期权的激励对象人数 0人。首次已
授予股票期权数量调整为149.396万份，行权价格调整为5.32元；预留部分股票期权数量调整为0万份。
详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事高永坚先生回避表决。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于对首期股票期权激励计划进行调整及注销部分已授予股票期权的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年6月12日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—003
国脉科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2015年 2月 10日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2015年 2月 13日上午 10:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《监事会议事规则（2015年 2月修订草案）》，该议案需提交公司股东大会审议。
监事会议事规则（2015年 2月修订草案）全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
本次公司部分变更募集资金用途是从实际情况出发作出的调整，减小投资规模，结项募投项目，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用效率。公司暂时利用公司或子公司适合的场地运营募投项目是公司根据该项目的实际情况作出的过渡性安排，符合项目的实际情况。
上述事项决策程序符合有关上市公司募集资金使用相关的法律、法规、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司董事会《关于部分变更募集资金用途的议案》。
同意上述议案。
三、以 3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举周强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 2015年2月13日
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第五十一次会议审议的有关议案发表独立意见如下
一、对《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期
权授予数量的议案》发表独立意见如下：
鉴于首期股票期权激励计划预留期权激励中有一名激励对象因个人原因发
生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权16万份，并对预留激励对象名单进行调
整：授予首期股票期权激励计划预留期权激励的激励对象从4人调整为3人，预留股票期权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划
（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。
二、对《关于公司首期股票股权激励计划第一个行权期可行权的议案》发
表独立意见如下：
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股权激励计划》授予的股票期
权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
公司《股权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，我们认为本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。我们一致同意 25名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2019-079
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2019年12月 9日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年 12月3日以电话、书面形式发出。会议应参加董事7人，实参加董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。鉴于2018年度审计服务聘期已届满，同时，综合考虑公司未来发展和整体审计的需要，经董事会审计委员会提议，拟聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。提请公司股东大会授权董事会根据业务情况、审计工作量、市场行情，并参照有关标准与审计机构协商确定年度审计费用。
公司已就更换会计师事务所与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，双方均知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所多年来为公司所提供的专业审计服务和辛勤工作表示衷心的感谢。
独立董事对公司本次更换会计师事务所发表了独立意见，一致认为：永拓会
计师事务所具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司财务审计工作的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；本次拟更换会计师事务所是基于公司实际发展的合理变更，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形；同意聘任永拓会计师事务所为公司 2019年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年 12月 27日（星期五）召开 2019年第七次临时股东大会，审议董事会有关议案，股权登记日为 12月 23日（星期一），详情请见公司将刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-065江苏捷捷微电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 12月 22日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 12月 25日下午 14时在江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6号）捷捷半导体有限公司 4楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席薛治祥先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
经全体监事审议后认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>》的议案
经全体监事审议后认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于核实<江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名
单》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-086
浙江大华技术股份有限公司
关于关联交易暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的议案》，决定与控股股东傅利泉先生共同向杭州檀木科技有限公司（以下简称“檀木科技”）增资扩股，增资总额为人民币 800万元，其中公司以自有资金 510万元增资认购 425万股股权，增资完成后，公司将持有檀木科技51%股权，檀木科技将成为公司控股子公司。详见公司分别于2015年9月9日和 2015年 9月 25日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的公告》、《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2015年11月11日获悉：檀木科技本次增资扩股事项已经完成相关工商变更登记手续，注册资本变更为833.3333万元。本次增资完成后，公司持有檀木科技51%的股权。檀木科技成为公司控股子公司。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年11月12日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见
公司拟召开第四届董事会第二十八次讨论《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，上述交易行为构成关联交易。
公司独立董事黄鹏、黄辉事前对董事会提供的议案相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
1、公司已将相关关联交易事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、《关于子公司与苏州富纳艾尔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，我们认为子公司富强科技与苏州富纳艾尔科技有限公司交易在双方经营范围内，产生的业务为日常生产经营所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
综上所述我们认为：本次拟讨论的关联交易为公司实际经营活动所需，不会损害公司及股东利益，作为公司的独立董事我们认可本次拟讨论的关联交易，并同意该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：黄鹏 黄辉
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第八次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 8月 25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会通知的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 8月 27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2016年第八次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于2016年9月12日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年9月12日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年 9月 11日-2016年 9月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日15：00至2016年9月12日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份242,828,548股，占公司有表决权总股份数的35.4342%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.4291%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 1人，代表股份34,900股，占公司有表决权总股数的0.0051％。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于修订公司经营范围及修改〈公司章程〉中相关条款》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第三届董事会第三十次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《指导意见》、《规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历、专业素养及社会兼职等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。
2、我们认为：本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。
3、我们认为：本次提名的独立董事候选人均符合《指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。
综上，同意提名萧行杰先生、盛家方先生、闵耀功先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈实强先生、周虎城先生为公司第四届董事会独立董事候选人；同意将公司第四届董事会候选人提交公司股东大会审议。
二、关于第四届董事会董事薪酬预案的独立意见
我们认为：公司第四届董事会董事薪酬预案执行标准是依据公司所处行业、地区经济发展水平，并结合公司实际经营情况而制定的，相关决策程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
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苏奇木 郑晓明