Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-035九阳股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准九阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]83号），核准公司非公开发行不超过 36,093,500股新股。公司董事会现决定终止2016年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项，公司于 2017年 6月 26日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况
2016年1月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行股票事项的相关议案；2016年 1月 26日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了前述本次非公开发行股票事项的相关议案。公司拟以不低于 20.00元/股的价格向不超过 10名的特定对象非公开发行股票不超过 5,000万股（含该数），募集资金总额预计不超过 10亿元（含10亿元），扣除发行费用后将用于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目以及补充营运资金。
股（含该数），募集资金总额预计不超过8亿元（含8亿元），扣除发行费用后将用于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目。
2016年5月4日，公司向中国证监会申报了本次非公开发行股票的申请文件。
2016年6月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161056号）。根据中国证监会反馈意见的要求，公司对本次非公开发行股票的预案等相关事项进行了补充和完善。
2016年 7月 25日，根据中国证监会反馈意见的要求，依据公司股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等二次调整本次非公开发行股票事项的相关议案。
根据二次调整后的方案，并结合公司因实施 2015年度利润分配方案而产生的除权除息事宜，公司拟以不低于 14.13元/股的价格向不超过 10名的特定对象非公开发行股票不超过 3,609.35万股（含该数），募集资金总额不超过 5.10亿元（含5.10亿元），扣除发行费用后将用于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目。
2016年11月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。
2017年1月4日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2017年1月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，同意将本次非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起12个月。
2017年 4月 11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准九阳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]83号），核准公司非公开发行不超过 36,093,500股新股。
自本次非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。以上内容详见巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
随着消费升级的趋势不断增强，催生了大量高品质小家电产品的消费需求，未来小家电行业发展空间广阔。公司作为国内小家电行业的领先者，对于未来可预见、较为确定性的市场需求与发展空间，公司有信心在本轮消费升级过程中获得市场成长所带来的红利，这将有助于本次非公开发行股票的募集资金项目的后续推进。
鉴于再融资监管政策的变化，且中国证监会下发的《关于核准九阳股份有限公司非公开发行股票的批复》有效期即将届满。本次非公开发行股票的募集资金项目前期已由自有资金先行投入，截至目前项目进展较为顺利，对于项目尚未完成的部分所需资金将继续由公司自有资金给予解决。此外，综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司财务状况等各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2017年 6月 26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了事前认可意见及独立意见。
2017年 6月 26日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，并经公司2017年第一次临时股东大会延长授权有效期，公司本次终止非公开发行股票事项无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司决定终止本次非公开发行股票事项，主要是基于目前的融资环境、融资时机、公司财务状况等各种因素的综合考虑，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。作为公司独立董事，我们认为，公司决定终止本次非公开发行股票事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司终止非公开发行股票事项。
六、备查文件
1、公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4、公司独立董事关于终止非公开发行股票事项发表的独立意见。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年6月28日
北京立思辰科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产 2016年度
业绩承诺实现情况的说明
根据2016年10月11日北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十九次会议决议，本公司之全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）向北京跨学网教育科技有限公司（以下简称“跨学网”）的原股东新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余绿萝”）、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科辰光”）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大益祥云”）、京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“北教传媒”）（以下简称“交易对手方”）以支付现金购买其持有的跨学网100%的股权。
在本次重组中，新余绿萝、大益祥云对置入资产跨学网业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的约定，跨学网 2016年度至2019年度（以下简称“补偿期限”）经审计的净利润承诺（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为准）分别不低于人民币1,600万元、2,080万元、2,704万元、3,515万元（以下简称“承诺净利润数”）。
跨学网相关年度预测利润数和实际利润数均以扣除前述股份支付会计处理形成的管理费用影响后的净利润数为准（即在跨学网相关年度因股份支付会计处理形成相应管理费用的情况下，立思辰对跨学网相关年度净利润进行审核时，跨学网相关年度进行考核的实际利润数=跨学网相关年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者+股份支付影响的净利润额），跨学网在协议项下补偿期限内各年的累积利润数亦以扣除前述股份支付影响后的累积利润数为准。
一、公司或相关资产 2016年业绩与业绩承诺的差异情况
跨学网公司2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2017)第 110ZC3784
号。经审计的跨学网 2016年度归属母公司股东的净利润为 701.71万元， 2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 694.97万元，2016年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,630.69万元，实现了2016年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第四十八会议于2017年4月25日批准。
北京立思辰科技股份有限公司2017年4月25日
深圳冰川网络股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]1642号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.q1.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商华林证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2016年8月9日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年8月9日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行新股不超过2,500万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市发行方式
值申购向投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规发行对象
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2016年8月9日），其他发行发行日期 重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）发行人联系地址
9栋601、602室
发行人联系电话 0755-86384819
保荐人（主承销商） 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1号君泰注册地址 国际B栋一层3号
保荐人（主承销商）
0755-82707991，0755-82707034
联系电话
发行人：深圳冰川网络股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年7月29日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-064广州集泰化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划
减持时间过半的进展公告
新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）、湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日披露
了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，具体内容详见公司
刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司持股5%以上的股东新余集泰慧鑫投资管理中心（有限合伙）（以下
简称“新余集泰”）预计所减持股份数量不超过3,360,000股，即不超过公司总
股本的2%。湖北九派创业投资有限公司（以下简称“湖北九派”）预计所减持
股份数量将不超过2,240,000股，即不超过公司总股本的1.33%，湖北九派一致
行动人仙桃九派创业投资有限公司（以下简称“仙桃九派”）预计所减持股份
数量将不超过1,120,000股，即不超过公司总股本的0.67%。其中，新余集泰计
划在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价减持不超过公司总股本1%，通
过大宗交易减持不超过公司总股本2%；湖北九派及一致行动人仙桃九派计划
在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价减持不超过公司总股本1%，通过
大宗交易减持不超过公司总股本2%。上述股东通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；通过证券交易所集
中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后的6
个月内进行。
2019年11月1日，公司董事会收到新余集泰、湖北九派、仙桃九派出具的
《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的进展情况告知函》。截至
2019年11月1日，上述股东减持计划的减持时间过半，根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、
董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将新
余集泰、湖北九派、仙桃九派的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持比例（%）|
|湖北九派|集中竞价|2019年10月9日|100,000|10.913|0.06%|
|||2019年10月10日|60,000|11.207|0.04%|
|||2019年10月11日|20,000|11.510|0.01%|
|仙桃九派|集中竞价|2019年10月9日|40,000|10.897|0.02%|
|||2019年10月10日|32,700|11.307|0.02%|
|||2019年10月11日|17,300|11.428|0.01%|

截至2019年11月1日，股东新余集泰在本次减持计划期间内未减持所持公
司股份。
二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|湖北九派|合计持有股份|6,895,281|4.10%|6,715,281|4.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|6,895,281|4.10%|6,715,281|4.00%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|仙桃九派|合计持有股份|3,427,700|2.04%|3,337,700|1.99%|
||其中：无限售条件股份|3,427,700|2.04%|3,337,700|1.99%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|
|新余集泰|合计持有股份|11,234,457|6.69%|11,234,457|6.69%|
||其中：无限售条件股份|11,234,457|6.69%|11,234,457|6.69%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：以上持股比例计算差异由四舍五入导致。
三、其他相关说明
1、新余集泰、湖北九派、仙桃九派本次减持计划的实施不存在违反《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、新余集泰、湖北九派、仙桃九派本次减持计划的实施与此前披露的减
持计划及其相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续
关注上述股东减持的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露
义务。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
新余集泰、湖北九派、仙桃九派出具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的进展情况告知函》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-083
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年7月22日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司、全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）及实际控制人肖行亦先生被深圳市中级人民法院列入失信被执行人名单，并被出具了《限制消费令》，具体情况如下：
一、被列入失信被执行人和限制消费的情况
1、被列入失信被执行人情况
根据中国执行信息公开网显示，公司、全资子公司广东索菱及实际控制人肖行亦先生因（2019）粤 03执 628号案件被列入失信被执行人。经公司核查，上述案件系上海摩山商业保理有限公司申请执行公司公证债权文书一案，因公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故被列入失信被执行人名单。
2、限制消费的情况
因上述保理案，深圳市中级人民法院对公司、广东索菱及公司实际控制人肖行亦先生采取了限制消费措施，限制肖行亦先生实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。
二、影响及其他情况
公司、全资子公司及实际控制人本次被列入失信被执行人名单对公司形象有负面影响。公司实控人肖行亦先生为公司董事长、总经理，同时兼任公司董事会秘书，此次被列入失信被执行人名单不会影响其任职资格。公司董事会将持续关
注上述事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规章制度的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院执行通知书、执行裁定书[（2019）粤 03执 628号]、财产报告令等涉诉材料。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2019年7月23日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-033上海良信电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年4月22
日以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为8人，实际参加本次会议表决的董事为8人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告》
《公司2015年第一季度报告》正文详见2015年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-040
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于公司续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘请会计师事务所的情况说明
2018年4月 24日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司续聘 2018年度审计机构的议案》。对聘请会计师事务所事项决定如下：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从
业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,并且已作为公司审计机构达到一定期限。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，负责公司 2018年会计年度的财务审计工作，并授权公司董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及同意的独立
意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘审计机构尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件：
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）073号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”） 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票（股票代码：300345）将可能自公司 2019年年度报告披露后被深圳证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措并举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、2019年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效；
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司3、调整、优化资产结构，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
综合上述，公司将积极做好主营业务拓展，努力开拓国内国际两个市场，调整营销模式，提升管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0731-82378283
传真：0731-82378283
邮箱：hongyu_zqtzb@163.com
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十三日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位董事：
2017年度，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行了董事会及监事会的换届选举。报告期在职时间为 2017年 1月 1日至 2017年 7月 5日。
作为珠海全志科技股份有限公司的独立董事，本人蔡敏 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 2017年度出席会议及投票情况
2017年度，在本人任职期间，公司召开6次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年1月17日在公司第二届董事会第二十九次会议上，发表了参与设立产业投资基金的独立意见。
2017年 4月 6日在公司第二届董事会第三十一次会议上，发表了关于对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制评价报告等独立意见。
2017年4月26日在公司第二届董事会第三十二次会议上，发表了参与设立产业投资基金的独立意见。
2017年6月13日在公司第二届董事会第三十四次会议上，发表了关于选举第三届董事会非独立董事及独立董事的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，在本人任职期间，对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
在本人任职期间，作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1.2017年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力；积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
2017年度，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司第二届董事会独立董事，任期已届满。任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实履行自己的职责，有效发挥了独立董事的作用。同时对于公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任职期间及履行职责过程中给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告的签字页）
独立董事：
蔡敏
年月日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-011
海南神农基因科技股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司控股股东黄培劲所持14,250.40万股公司股份（占公司总股本的13.92%）被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、控股股东所持被司法冻结的基本情况
截至2019年3月8日，黄培劲所持公司股份被司法冻结的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|冻结股数(万股)|司法冻结执行人名称|司法冻结占其持股比例|司法冻结日期|解冻日期|
|黄培劲|14,250.40|湖南省长沙市中级人民法院|100%|2019-03-05|2022-03-04|

除通过中国证券登记结算有限责任公司查询到截至 2019年 3月 8日的证券质押及司法冻结明细表外，公司此前还收到黄培劲转发的湖南省长沙市中级人民法院《执行通知书》、《执行裁定书》，和黄培劲及其配偶陈淑云提交湖南省长沙市中级人民法院的《不予执行仲裁调解申请书》和《执行异议申请书》，详见公司于 2019年 3月 6日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东收到<执行通知书>和<执行裁定书>的公告》(公告编号：2019-006)、《关于公司控股股东提交<不
予执行仲裁调解申请书>和<执行异议申请书>的公告>》(公告编号：2019-007)。
二、其他情况说明及风险提示
黄培劲所持 14,250.40万股公司股份（占公司总股本的13.92%）被司法冻结，未对公司的生产经营产生影响，但可能导致公司控制权发生变更，上述事项的最终结果尚具不确定性，公司将密切关注有关进展情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-058西安宝德自动化股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一．本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：36%-66%|盈利：513.32万元|
||盈利：700万元～850万元||

二．业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
1、本报告期，受石油价格下跌影响，公司订单数量较上年同期有所下降，但由于合并了庆汇租赁有限公司2015年6月份财务数据，导致公司业绩较上年同期有所增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为120万元。
四．其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-009广博集团股份有限公司
关于实际控制人及股东不减持的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日收到公司董事、实际控制人王利平先生以及公司股东广博投资控股有限公司出具的《关于不减持的承诺函》。
王利平先生的具体承诺内容如下：“本人，王利平(身份证号码：330227196006******)为广博集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)的控股股东及实际控制人。截止本承诺函出具日，本人直接持有上市公司22.13%的股份（67,509,779股），基于对上市公司未来发展前景的信心、上市公司价值的认可，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，本人承诺，自本承诺函出具之日（2016年 1月 18日）起至 2016年 12月 31日止，本人不减持所持上市公司股票。”
广博投资控股有限公司具体承诺内容如下：“本公司，广博投资控股有限公司(注册号：330212000021834)为广博集团股份有限公司(以下简称“上市公司”)的股东。截止本承诺函出具日，本公司直接持有上市公司7.01%的股份（21,397,659股），基于对上市公司未来发展前景的信心、上市公司价值的认可，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，本公司承诺，自本承诺函出具之日（2016年 1月 18日）
起至 2016年 12月 31日止，本公司不减持所持上市公司股票。”
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十日
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见：一、公司独立董事关于公司2015年度报告中计提商誉减值准备的独立意
见
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司 2015年度对因收购北京中亚互联科技发展有限公司（以下简称“中亚互联”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民币68,204,810.46元。同时，公司2015年度对因收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备人民币10,853,165.81元。本次减值准备事项计入公司2015年度损益。
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于三届三十五次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
李常青 涂连东 曾招文
二〇一六年四月十八日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-050盛达矿业股份有限公司
关于全资子公司取得安全生产许可证的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司赤峰金都矿业有限公司（下称“金都矿业”）、内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）所属的十地矿区、大地矿区采矿工程日前由赤峰市安全生产监督管理局会同相关单位及专家进行了现场检查，并通过了竣工验收，于近日取得了由内蒙古自治区安全生产监督管理局下发的《安全生产许可证》，现将相关事项公告如下：
一、金都矿业十地矿区《安全生产许可证》主要内容
单位名称：赤峰金都矿业有限公司十地银铅锌矿一采区（25万t/a）（1240m中段以上）
单位地址：赤峰市克什克腾旗经棚镇庆华村十地
许可范围：铜矿、铅矿、锌矿、银矿地下开采
证书编号：（蒙）FM安许证字[2017]005941号
有效期：2017年 6月 19日至 2020年 6月 18日
二、光大矿业大地矿区《安全生产许可证》主要内容
单位名称：内蒙古光大矿业有限责任公司克什克腾旗大地矿区银
铅锌矿一采区（18万t/a）（1350m中段以上）
单位地址：赤峰市克什克腾旗热水开发区
许可范围：铅矿、锌矿、银矿地下开采
证书编号：（蒙）FM安许证字[2017]005942号
有效期：2017年 6月 19日至 2020年 6月 18日
金都矿业、光大矿业本次顺利取得安全生产许可证，将积极推动其采矿生产工作进度。截止目前，金都矿业、光大矿业采矿已正常生产，两个矿山配套的各 30万吨选厂正式投产之前，其采矿均采用委托加工，以确保完成经营目标。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－008广发证券股份有限公司
关于开展私募基金综合托管业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会机构监管部《关于广发证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点的无异议函》(机构部部函[2014]33号)，对公司开展有限合伙型私募基金综合托管业务试点无异议。
公司将严格按照相关要求，做好开展私募基金综合托管业务试点的相关工作。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月十五日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2014-011西藏奇正藏药股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任曹焕丽女士为公司董事会秘书兼董事会办公室主任，级别为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
曹焕丽女士的联系方式如下：
电话：010-64972881
传真：010-64987324
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
联系地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层501室
邮编：100101
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一四年二月十日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017–103
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2017年 7月 20日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长吴文德先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，议案一有表决权股份总数为265,437,642股，议案二有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 1人，代表股份 158,460,235股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,其中有表决权股份 158,460,235股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数 100%。
2、参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的 0%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）0人，代表股份 0股，占出席本次股东大会股份总数的 0%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控股子公司提供相应担保的关联交易议案》。
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反
对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
关联方重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避表决本项议案。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计中介机构的议案》
同意 158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反
对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、李譞律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-044安徽辉隆农资集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2018年 7月 30日以送达和通讯方式发出，并于 2018年 8月 7日在公司 19楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议由董事长刘贵华先生主持，本次会议应到 9位董事，实到 9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于向郑州商品交易所申请尿素指定交割仓库的议案》；
近期，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）公开征集尿素指定交割仓库，公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司（以下简称“辉隆连锁”）拟向郑商所申请尿素指定交割仓库。经自查，辉隆连锁的资质、财务状况、地域及其他条件均符合郑商所的相关要求。
本次申请尿素指定交割仓库事宜可以提高公司在行业内的知名度和影响力，有利于公司将现货、期货业务和仓储有机结合，进一步增强公司核心竞争力。
本次申请尿素指定交割仓库事宜存在不确定性，最终的交割仓库指定单位以郑商所审核通过为准。公司将持续关注本次申请事宜，并及时履行信息披露义务。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于
对全资子公司提供担保的议案》；
《公司关于对全资子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对全资子公司增资的议案》；
《公司关于对全资子公司增资的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 8月 29日在安徽省合肥市祁门路 1777号辉隆大厦 19楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会。
《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
(一)第四届董事会第三次会议决议；
(二)独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
创元科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，积极开展工作，在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。
一、监事会日常工作情况
（一）2015年公司监事会共召开了六次会议。
1、2015年3月 27日，公司召开了第七届监事会第六次会议。
会议审议通过：①2014年度监事会工作报告。②2014年度报告（正文）及其摘要。③2014年度利润分配预案。④2014年度财务决算报告。⑤2014年度内部控制自我评价报告。
第七届监事会第六次会议决议公告刊登于2015年3月31日《证券时报》及巨潮资讯网。
2、2015年4月 27日，公司召开了第七届监事会 2015年第一次临时会议。
会议审议通过：公司2015年第一季度报告。
《公司 2015年第一季度报告》刊登于 2015年 4月 28日《证券时报》及巨潮资讯网。
3、2015年8月 21日，公司召开了第七届监事会第七次会议。
会议审议通过：公司2015年半年度报告（正文）及摘要。
第七届监事会第七次会议决议公告以及《公司 2015年半年度报告》刊登于2015年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网。
4、2015年10月 13日，公司召开了第七届监事会 2015年第二次临时会议。
会议审议通过：①提名韩震先生为公司第八届监事会监事候选人。②提名陆惠章先生为公司第八届监事会监事候选人。
第七届监事会2015年第二次临时会议决议公告刊登于2015年10月14日《证券时报》及巨潮资讯网上。
5、2015年10月 23日，公司召开了第七届监事会 2015年第三次临时会议。
会议审议通过：公司2015年第三季度报告。
《公司2015年第三季度报告》刊登于2015年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网。
6、2015年10月 30日，公司召开了第八届监事会第一次会议。
会议审议通过：①关于选举公司监事会主席的议案。选举韩震先生为公司监事会主席。②关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的预案。
第八届监事会第一次会议决议公告刊载于2015年11月3日《证券时报》及巨潮资讯网。
（二）报告期监事会全体成员认真履行了股东大会授予的监督职能，列席了2015年度召开的各次股东大会及董事会会议。
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会决策程序进行了监督。公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司规章的要求履行了各项职权，依法运作。报告期内，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公正的，2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司关联交易情况
对公司2015年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
（五）公司内部控制情况
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会
[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《信息披露业务备忘录第21条——业绩预告及定期报告披露》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2015年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司2015年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
全体监事一致认为，公司2015年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
创元科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十五日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第九次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审核了公司董事会提供的第九届董事会第九次会议关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项相关文件，并发表独立意见如下：
1、《神州数码集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。本次回购的股份将用于公司后期股权激励计划，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
公司本次回购股份预案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规
定，有利于保护全体股东利益和公司市场形象维护，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。
我们同意该回购预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年十二月十四日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-8
通化金马药业集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 24日披露《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2017年 11月 24日开市起停牌。2017年 12月 5日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，经公司与有关各方核实和论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年 12月 25日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 25日开市起继续停牌。停牌期间，公司至少每五个交易日于指定媒体披露一次停牌进展公告，详情见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组的交易对方可能包括公司的关联方或无关联其他第三方，交易方式初步计划包括但不限于发行股份及支付现金购买资产，交易标的资产涉及医疗服务行业。本次重大资产重组的具体方案正在论证当中，以经公司董事会审议并披露的重组预案或报告书为准。
截至本公告日，公司聘请了北京金诚同达律师事务所为本次重大资产重组法律顾问，与其他中介机构正在签署合作协议的过程中。公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
通化金马药业集团股份有限公司董事会