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证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-073】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议的通知于2015年8月18日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月28日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由董事长林超群女士主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-075）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的顾地科技股份有限公司《2015年半年度报告全文》。
2、审议并通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-076）。
3、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案将提交公司2015年第三次临时股东大会表决通过后实施。
该议案具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。
4、审议并通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见2015年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-078）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2015年8月28日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所有关规定，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，我们对公司2016年上半年关联方占用资
金、对外担保情况等事项进行审核，并发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
2016年上半年，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
二、关于对外担保情况的说明及独立意见
截止2016年6月30日，公司累计担保总额为6,400万元，全部为对全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保，占公司净资产的3.04%。
我们认为：报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司所有的对外担保均是为控股子公司提供的担保，且担保行为严格按照法定程序履行，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，对外担保符合公司日常生产经营和业务发展的需要，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
【本页以下无正文】
本页为《湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意
见》之签字页：
独立董事签字：
李德军 张慧德 艾秋红
湖北沙隆达股份有限公司2016年8月17日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-084鸿博股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在巨潮资讯网披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-083），由于工作人员疏忽，将回购股份数量及占公司总股本比例公告错误，特更正如下：
更正前：“公司于2018年9月12日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数量1,250,400股，占公司当前总股本的0.2494%，其中最高成交价为 6.31元/股，最低成交价为 6.23元/股，合计支付的总金额为 4,998,437.5元（不含交易费用）。”
更正后：“公司于 2018年 9月 12日通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份，当日回购股份数量 797,950股，占公司当前总股本的0.1592%，其中最高成交价为 6.31元/股，最低成交价为 6.23元/股，成交均价为 6.265元/股，合计支付的总金额为 4,999,437.19元（含交易费用）。”
公告其他内容不变。由此对广大投资者造成的不便公司深表歉意。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-150
海联金汇科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2018年 12月 2日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第二次（临时）会议的通知，于 2018年 12月 7日上午在青岛市即墨区青威路 1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 12人，实际参加表决的董事 12人，董事吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、李贲先生、范厚义先生、孙震先生以及独立董事徐国亮先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象吴锋海因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象人数由25人调整为24人，授予限制性股票由960万股调整为950万股。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项公告》（公告编号：2018-152）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生已回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票或者不得成为激励对象的情形，除调整事项外，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2018年 12月 7日为授予日，向符合条件的 24名激励对象授 950万股限制性股票。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-153）。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
关联董事戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先生、李贲先生已回避表决。
3、审议通过了《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的议案》；
联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）与中诚信征信有限公司（以下简称“中诚信”）之间因数据分析服务发生的关联交易原审批额度为800万元，现根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，需增加联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易额度 600万元。本次增加额度后，预计自 2018年 4月 25日至 2019年 4月 24日期间，联动优势拟与中诚信发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过1,400万元。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2018-154）。
表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。
关联董事吴鹰先生已回避表决。
4、审议通过了《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》。
经审议，董事会认为上海和达汽车配件有限公司（以下简称“上海和达”）为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信9,000万元，可基本满足其目前生
产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前上海和达财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对上海和达75%的持股比例提供不超过6,750万元担保，担保公平，同意上述担保。详细信息见公司于2018年12月8日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于为控股子公司上海和达汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-155）。
表决结果：12票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年12月7日
吉林永大集团股份有限公司
独立董事关于公司 2014年度有关事项及
第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《吉林永大集团股份有限公司章程》的有关规定，作为吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司 2014年度有关事项及第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司建立了较为完善和健全的内部控制制度体系，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益，促进公司规范运作和长远发展起到了积极地促进作用。《公司 2014年度内部控制自我评价报告》能够客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（一）2014年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）2014年度，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本报告期的相关情况。
（三）2014年度，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于续聘会计师事务所事项的独立意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。我们同意公司董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，续聘期一年。
四、对2014年度董事会提出的利润分配预案的独立意见
作为公司的独立董事，我们经过深入调研，出于公司长远战略发展考虑，我们对2014年度董事会提出的利润分配预案发表如下独立意见：
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度审计报告， 2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 47,253,534.67元，扣除本期提取的法定盈余公积5,076,378.42元，加年初未分配利润317,194,643.92元，减去应付普通股股利 3,900,000.00元，本期末累计可供分配利润为355,471,800.17元。
公司2014年度利润分配预案为：公司计划以总股本 150,000,000股为基数，以现金形式向全体股东每 10股派人民币 10元（含税），同时公司还将以150,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增18股，共计转增270,000,000股，转增后公司总股本将增加至 420,000,000股。
我们认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2014年度股东大会审议。
五、关于公司部分募投项目延期事项的独立意见
关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目延期事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司“年产8000台12kV永磁高压真空断路器
技术改造项目”、“年产 1200台 40.5kV永磁高压真空断路器、8000台万能式永磁低压真空断路器建设项目”延期。
六、关于会计估计变更事项的独立意见
公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司实际情况做出的调整,是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求,变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2014年度有关事项及第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
韩波、张茂、吴铁华
二〇一五年二月三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-29湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立
电广传媒影业（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）为更好地实施湖南电广传媒股份有限公司（下简称“公司”）传媒主业发展战略,公司拟投资设立电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称“香港影业公司”）。拟成立的香港影业公司注册资本为 1.25亿港币（约合人民币 1亿元），公司将占其100%的股份。
（2）本议案经公司第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，会议于2014年6月26日以通讯方式召开,会议应收表决票13票，实收表决票13票，该议案赞成票13票。本议案不需经股东大会审议。
（3）本次投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：香港影业公司拟由公司100%以现金出资，为公司全资子公司。
（2）经营范围：香港影业公司主要从事电影投资、制作、引进、发行等业务。
（3）注册资本：香港影业公司注册资本为港币 1.25亿元（约合人民币 1亿元）。
（4）注册地点：中国香港特别行政区
三、本次投资系公司新设立公司,尚未签订协议。
四、投资目的和对公司的影响
香港影业公司的设立，一方面有利于公司及时获取国际电影市场最新资讯，有利于促进公司与国际市场的交流与合作，进一步提升公司业务发展水平，提升公司境外知名度及竞争力。另一方面，有利于公司更好的利用香港税收、融资和外汇等方面的优势，有效利用境外资金降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 2014年6月26日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-086杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、合并基本情况概述
杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）系公司的全资子公司，为进一步优化资源配置、提高运营效率、降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并杭州鼎阔。合并完成后，杭州鼎阔的独立法人资格将被注销，公司作为合并后的存续公司将依法承继杭州鼎阔的全部资产、负债、人员等权利与义务。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
公司名称：杭州沪宁电梯部件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：邹家春
注册资本：捌仟伍佰肆拾贰万肆仟伍佰叁拾叁元
成立日期：2004年04月14日
营业期限：2006年01月04日至长期
住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道石鸽社区
经营范围：生产：电梯部件；制造：自动化生产线，机电装备。服务：电梯部件、自动化生产线、机电装备的设计，自有房屋租赁；批发、零售：电梯部件，
自动化生产线，机电装备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（母公司数据）： 单位：人民币万元
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|科目|2019年10月31日|2018年12月31日|
|资产总额|54,151.42|51,173.56|
|负债总额|4,609.21|4,719.63|
|净资产|49,542.21|46,453.93|
|科目|2019年1—10月|2018年度|
|营业收入|28,652.14|27,584.54|
|净利润|3,860.14|3,525.90|

（2018年度财务数据已经审计，2019年1-10财务数据未经审计。）
（二）被合并方基本情况
公司名称：杭州鼎阔机械技术有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邹家春
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2013年04月19日
营业期限：2013年04月19日至长期
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道义桥工业园区内中心大道
经营范围：生产：通用机械设备、电梯部件；股务：通用机械设备、电梯部件的技术研发，通用机械设备租赁；批发、零售（含网上销售）：通用机械设备、电梯部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（子公司数据）： 单位：人民币万元
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|科目|2019年10月31日|2018年12月31日|
|资产总额|13,383.88|10,745.95|
|负债总额|324.71|735.83|
|净资产|13,059.17|10,010.11|
|科目|2019年1—10月|2018年度|
|营业收入|26.90|50.66|

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|净利润|49.06|88.78|

（2018年度财务数据已经审计，2019年1-10财务数据未经审计。）
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并杭州鼎阔的全部资产、负债、权益、业务和人员，合并完成后公司存续经营，杭州鼎阔的独立法人资格注销。
2、本次吸收合并完成后，公司注册资本保持不变，仍为捌仟伍佰肆拾贰万肆仟伍佰叁拾叁元，公司的名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
3、本次吸收合并完成后，杭州鼎阔所有财产和债权由公司享有，所有债务由公司承担。
4、本次吸收合并的基准日为2019年10月31日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间杭州鼎阔所产生的损益由公司享有。
5、本次吸收合并完成后，公司的经营范围不变。
6、公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层负责办理吸收合并具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并杭州鼎阔，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。
杭州鼎阔作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2019年11月 25日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-031盛达矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2016年 7月 1日、7月 4日、7月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、2016年 6月 30日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，本次重大资产重组标的资产内蒙古光大矿业有限责任公司100%股权、赤峰金都矿业有限公司100%股权已过户至公司名下。截止本公告日，公司本次重大资产重组实施工作仍在有序进行中。
2、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、本公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、本公司控股股东和实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截止本公告日，公司 2016半年度业绩预计数据尚未统计，待相关数据确定后，公司将按照有关规定及时予以披露。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-022
唐山冀东水泥股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2017年3月10日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。会议于2017年3月21日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席王顺晴先生召集并主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司监事会2016年度工作报告》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《监事会2016年度工作报告》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2016年年度报告及报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2016年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年年度报告及报告摘要》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度财务决算报告》。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议并通过《公司2016年度利润分配预案》
监事会认为，公司2016年度利润分预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度内部控制自我评价报告》、《监事会对<公司2016年度内部控制自我评价报告>的意见》。
六、审议并通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定，公司监事 2016年度薪酬拟按如下标准发放：
一、现任公司监事 2016年度薪酬
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|基 薪|绩效薪酬|薪酬总额|
|王顺晴|监事会主席|60,000|136,000|196,000|
|王贵福|监事|135,000|259,350|394,350|
|赵 阳|监事|135,000|263,550|398,550|

附注：监事会主席王顺晴于2016年10月任职，自2016年10月起在公司领取薪酬。
二、离任公司监事 2016年度薪酬
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|基 薪|绩效薪酬|薪酬总额|
|张志东|原监事会主席|112,500|262,500|375,000|

附注：原监事张志东于2016年10月离任,自2016年10月起不再从公司领取薪酬。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
北京市金杜律师事务所
关于富奥汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：富奥汽车零部件股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 6月 28日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》《富奥汽车零部件股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议》；
3.《富奥汽车零部件股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议》；
4.《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2017年度股东大会通知的公告》《富奥汽车零部件股份有限公司关于 2017年度股东大会通知的补充公告》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第八届董事会第三十六次会议决议、第八届董事会第三十八次会议决议、公司召开本次股东大会的通知及其补充公告、本次股东大会议案及其他相关文件及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会第三十八次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知及其补充公告，截至 2018年 6月 22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名，代表股份 870,661,025股，占公司有表决权股份总数的67.3234%（本法律意见书中凡提及占公司有表决权股份总数比例均为四舍五入后结果）；其中 A股股东及股东代理人 15名，代表股份 870,647,025股，占公司有表决权股份总数的67.3223%；B股股东及股东代理人 1名，代表股份 14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
1.现场会议的出席情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，
全部为 A股股东及股东代理人，代表股份 870,585,425股，占公司有表决权股份总数的67.3176%。无B股股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票情况
根据公司提供的网络投票情况的相关数据，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 6名，其中 A股股东 5名，代表股份 61,600股，占公司有表决权股份总数的0.0048％；B股股东 1名，代表股份 14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过如下议案：
1.关于审议《公司2017年度董事会报告》的议案；
2.关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
3.关于审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案；
4.关于审议《公司2017年度财务决算（审计）报告》的议案；
5.关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；
6.关于审议《公司2018年财务预算报告》的议案；
7.关于审议《公司追加2018年投资预算报告》的议案；
8.关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
9.关于公司2018年度资产处置的议案；
10.关于预计公司2018年日常关联交易的议案；
11.关于变更会计师事务所的议案；
12.关于修改《公司章程》的议案；
13.关于出售亿安保险公司股权的议案；
14.关于审议法雷奥西门子合资项目的议案；
15.关于审议富奥秦川汽车电器有限公司增资的议案；
16.关于第八届董事会换届的议案；
17.关于提名张丕杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
18.关于提名张志新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
19.关于提名周晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
20.关于提名王振勃先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
21.关于提名吴云星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
22.关于提名甘先国先生为公司第九届董事会董事候选人的议案；
23.关于提名马新彦女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
24.关于提名梁毕明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
25.关于提名马野驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
26.关于第八届监事会换届的议案；
27.关于提名初加宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案；
28.关于提名赵立勋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案；
29.关于提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
贺璐婷
单位负责人：
王玲
二〇一八年六月二十八日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-033深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但
是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年 10月 18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
公司股票继续停牌且每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
重大风险揭示：
1、本次筹划重大资产重组虽已披露《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件，但本次交易尚需公司股东大会审议通过，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性；
否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（一）项等相关规定以及是否符合有关产业政策及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合有关产业、监管政策及相关规定而被终止的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
南方风机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事第二十次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案
为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化公司融资结构，公司拟非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元），期限为不超过 3年（含 3年）（以下简称“本次债券”）。为降低发债成本和发行难度，公司拟选聘广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）为本次债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。据此，公司控股子公司南方增材科技有限公司为公司本次债券向广东再担保提供反担保。
本次反担保事项有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，控股子公司为公司提供反担保风险可控。公司董事会对本次反担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。我们同意控股子公司南方增材为公司本次债券向广东再担保提供反担保。
二、关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币捌仟万整的综合授信，本次授信主要用于公司贷款、银行承兑汇票、保函等业务；公司为南方增材的上述授信提供连带责任担保。
本次被担保的对象为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务
发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意为控股子公司南方增材申请银行授信提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方风机股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二〇一七年五月十日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐006
金卡高科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业收入|588,869,549.64||496,188,774.26||18.68||
|营业利润|139,497,675.56||117,176,327.83||19.05||
|利润总额|161,084,775.57||138,272,783.21||16.50||
|归属于上市公司股东的|136,037,104.24||116,423,217.17||16.85||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.76||0.65||16.92||
|加权平均净资产收益率|16.90%||16.95%||-0.05||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,156,079,520.54||1,033,244,692.59||11.89||
|归属于上市公司股东的|869,213,793.38||744,932,683.62||16.68||
|所有者权益|||||||
|股本|180,000,000.00||90,000,000.00||100||
|归属于上市公司股东的|4.83||8.28||-41.67||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，全年实现营业收入58,886.95万元、营业利润13,949.77万元、利润总额16,108.48万元、归属于上市公司股东的净利润13,603.71万元、基本每
股收益0.76元，同比分别增长18.68%、19.05%、16.50%、16.85%、16.92%，主
要是因为本报告期内公司积极开拓智能燃气表和天然气市场，导致营业收入及利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-116号南兴装备股份有限公司
关于注销原募投项目募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销原募投项目募集资金专户的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，公司于 2015年 5月19日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734万股，发行价格为每股 12.94元。截至 2015年 5月 21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资金总额为人民币353,779,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币 32,779,417.57元，南兴装备实际募集资金净额为人民币321,000,182.43元。上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告。
二、募集资金专户情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2015年 6月 8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户情况如下：
||
|-|
|银行账号|
|769903569510388|
|090020190010008686|
|395050100100174862|
|2010026729200457573|

公司于2017年 12月20日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，于 2018年1月5日召开的二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项。截至 2018年 3月30日，公司已将数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目、补充流动资金项目三个募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 462.07万元从募集资金专户全部转入公司基本户，详见公司于2018年3月30日披露在巨潮资讯网上的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2018-028）。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户的基本情况
||
|-|
|银行账号|
|395050100100174862|

（二）本次注销的募集资金专户的使用情况
公司于2019年 4月 2日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十一次会议，于 2019年4月 18日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能利用的实际
情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，经公司股东大会审议通过，公司终止实施“自动封边机生产线技术改造项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将原募投项目募集资金账户余额用于“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”（以下简称“新募投项目”）。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西，详见公司于 2019年4月3日、2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-034）和《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-043）。
公司拟将截至2019年 10月17日原募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 10,871.08万元从原募投项目募集资金专户全部转入新募投项目募集资金专户，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
（三）本次注销的募集资金专户的注销情况
鉴于公司拟将原募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）全部转入新募投项目募集资金专户，且原募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将该募集资金专户进行注销。公司将在注销手续完成后按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016--012
合肥丰乐种业股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第三十六次会议及五届二十一次监事会会议审议并通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整》的议案。根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等规定，对公司前期会计差错更正如下：一、前期会计差错更正的原因及说明
1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题
依据合肥市国税局稽查局文件（合国税稽处〔2012〕2021号），在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元；依据合肥市地方税务局征收管理局文件（合地征管税通〔2015〕9号），丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元，扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元，应计提转让损益1,808,205.68元，以上两项税费由丰乐种业承担，共计2,341,335.26元。
2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题
经合肥市规划局批准，蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡，较股权转让时评估面积4,484.01㎡（皖国信评报字〔2010〕143号）减少99.01㎡。此外，商用房评估面积包含物管房面积210㎡，不应纳入评估范围，上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司，以2015年8月31日为基准日，出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书（皖中联国信咨报字〔2015〕第010号），按照市场法进行估值，商用房面积误差为5,819,600元，此项损失由丰乐种业补偿。
本公司于2015年12月25日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》，董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。
具体处理情况如下：
（1）依据合肥市国税局稽查局（合国税稽处〔2012〕2021号）文、
合肥市地方税务局征收管理局（合地征管税通〔2015〕9号）文，丰乐世纪公寓项目移交后，因税务结算承担2,341,335.26元，需追溯调整到2010年度。
（2）因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米，不应纳入评估范围物管房面积210㎡，估值结果共计5,819,600元，需追溯调整到2010年度。
二、追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响
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|2014年度||||
|项目|调整前|调整数|调整后|
|其他应付款|78309030.66|8160935.26|86,469,965.92|
|盈余公积|81027643.43|-816093.53|80,211,549.90|
|未分配利润|397342766.98|-7,344,841.73|389,997,925.25|
|2013年度||||
|项目|调整前|调整数|调整后|
|其他应付款|82,028,896.04|8,160,935.26|90,189,831.30|
|盈余公积|78,172,918.41|-816,093.53|77,356,824.88|
|未分配利润|348,195,356.90|-7,344,841.73|340,850,515.17|
|2012年度||||
|项目|调整前|调整数|调整后|
|其他应付款|34,153,111.30|8,160,935.26|42,314,046.56|
|盈余公积|70,246,664.49|-816,093.53|69,430,570.96|
|未分配利润|315,296,972.74|-7,344,841.73|307,952,131.01|

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|2011年度||||
|项目|调整前|调整数|调整后|
|其他应付款|40,523,564.36|8,160,935.26|48,684,499.62|
|盈余公积|62,640,915.84|-816,093.53|61,824,822.31|
|未分配利润|263,465,789.37|-7,344,841.73|256,120,947.64|
|2010年度||||
|项目|调整前|调整数|调整后|
|其他应付款|46,654,918.81|8,160,935.26|54,815,854.07|
|盈余公积|53,716,336.53|-816,093.53|52,900,243.00|
|未分配利润|232,572,873.46|-7,344,841.73|225,228,031.73|
|投资收益|8,591,538.86|-8,160,935.26|430,603.60|

三、董事会、监事会、独立董事及会计师事务所关于本次会计差错更正的说明及意见
1、公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。
2、公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。本次会计差错更正未损害股东的利
益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科
目数据进行追溯调整。
3、公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
4、经过与大华会计师事务所(特殊普通合伙)确认，认为对上述前期会计差错调整符合企业会计准则和相关补充规定的要求。大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正事项出具了《合肥丰乐种业股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003164号）。
四、备查文件目录
丰乐种业五届三十六次董事会会议决议；
丰乐种业五届二十一次监事会会议决议；
独立董事对2015年度报告相关事项发表的意见；
《合肥丰乐种业股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003164号）。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二O一六年四月九日