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北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-001北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第二十次会议通知于 2014年 12月 31日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2015年 1月 12日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易》的议案。
顺鑫农业于 2015年 1月 7日与北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）在北京顺义区签署了《资产转让协议》，公司将其下属分公司北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司（以下简称“耘丰种业分公司”）的全部资产和负债转让给顺鑫控股，转让价格以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司资产和负债项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第 0759号）（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，以14.48万元转让耘丰种业分公司全部资产和负债。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2015-002）。
表决结果：有效表决票数 6票。其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
二、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易》的议案。
北京顺鑫国际种业有限公司（以下简称“国际种业”）为顺鑫农业全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，本公司持有国际种业100%的股权。
2015年1月7日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。
经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让北京顺鑫国际种业有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2014）第1192号）（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资1,000万元收购顺鑫农业持有国际种业100%的股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有国际种业100%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易的公告》（2015-003）。
表决结果：有效表决票数 6票。其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请1亿元流动资金贷款，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款，
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述流动资金贷款的事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-095汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年度公司为河南万顺包装材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
2015年 11月 25日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）鉴于河南万顺的资金需要，经河南万顺申请，2016年度公司拟为河南万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000万元。
上述额度在 2016年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（二）截至 2014年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,766,862,841.26元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外
担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|-|-|
|名称|河南万顺包装材料有限公司|
|董事|杜成城|
|成立时间|2008年06月20日|
|注册资本|玖仟万圆整|
|注册号|411082100004175|
|住所|长葛市魏武路东侧（老城镇头堡村）|
||纸及纸制品、建筑材料、仪表仪器、电子计算机及其配件、五金交电、百货、日用杂货、针纺织品、工艺美术品、农副产品销售、加工、仓储；从事货物和技术的进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||截至 2014 年 12 月 31 日，河南万顺总资产 27,062.81 万元，净资产 18,089.94 万元，资产负债率为 33.16%。2014 年实现营业收入23,985.16万元，利润总额 5,041.00万元，净利润 3,774.89万元。截至2015年 9月30日，河南万顺总资产26,633.52 万元，净资产20,193.32万元，资产负债率为 24.18%%。2015年 1-9月实现营业收入17,083.47万元，利润总额 2,840.62万元，净利润 2,103.38万元。|
|主要财务状||
|况||
|与公司关系|公司持有河南万顺100%股权|
|股权结构||

三、拟签署担保协议的主要内容
2016年度公司为河南万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000万元。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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||2015 年度公司及下属子公司累计对外担保情况|||
|担保方||被担保方|金额（人民币/万元）|
|公司||江苏中基|不超过90,000|
|公司||香港万顺|不超过20,000|
|江苏中基||江苏华丰|不超过12,000|
|江苏中基||香港中基|不超过30,000|
|合计|||不超过152,000|
||2016 年度公司及下属子公司拟对外担保情况|||
|担保方||被担保方|金额（人民币/万元）|
|公司||江苏中基|不超过100,000|
|公司||香港万顺|不超过8,000|
|公司||河南万顺|不超过10,000|
|江苏中基||江苏华丰|不超过12,000|
|江苏中基||香港中基|不超过30,000|
|合计|||不超过160,000|
|占公司 2014 年度经审计净资产比例（%）|||不超过90.56%|

公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。
五、董事会决议情况及独立董事意见
公司董事会、独立董事均认为：
河南万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风
险可控。本次公司为河南万顺提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2016年度公司为河南万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000万元，授权公司董事长、河南万顺董事签署上述担保项下的有关法律文件。
上述额度在 2016年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—059
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018年 11月 28日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过了《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部分担保的议案》
鉴于公司于 2017年 5月 3日召开董事会审议通过的，为湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工银亚洲”）申请累计不超过 5,500万美元（折合人民币约为 38,500万元）的贷款或授信提供的连带责任担保将于 2018年 12月 31日到期，为确保香港湘海在工银亚洲授信的延续使用，以及其向国外著名电子元器件生产商采购的顺利进行，公司拟撤销前述担保，并同时与工银亚洲另行签订担保函，香港湘海以此担保函向工银亚洲申请总金额不超过 5,500万美元（折合人民币约为 38,500万元）的授信。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-027深圳市长亮科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润87,686,514.31元。根据有关规定提取母公司净利润10%的法定盈余公积金0元；加期初未分配利润228,018,450.20元，减已分配的股利23,949,987.68元，本年可供分配的利润291,754,976.83元。
根据深圳证券交易所的相关规则及公司章程利润分配政策的相关规定，结合企业实际经营情况，本年度利润分配预案为：以截止2018年4月17日公司总股本299,300,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）；不实施资本公积金转增股本；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、董事会对公司2017年年度利润分配方案的意见
公司第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会审议了相关议案，认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2016年-2020年）》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2017年利润分配方案的议案》提交至股东大会审议。
四、独立董事相关意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会决议；
2、第三届监事会第十五次会议暨2017年年度监事会决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2018年4月18日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-069上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定和要求，我们作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对报告期内（2015年 1-6月）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真的核查，并就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方以及任何非法人单位或个人提供担保的情况。
特此说明。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：陈南梁徐志翰关东捷2015年 8月25日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-004山东日科化学股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人赵东日先生通知，获悉赵东日先生将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||解除质押日期||质权人||押占其所持|
||称||||数|||||||||||
||||致行动人||||||||||||股份比例|
|赵东日||是||12,000,000股||2017年7月6日||2019年7月5日||2019年1月3日||上海海通证券资产管理有限公司||10.87%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赵东日先生持有本公司股份110,422,786股，占公司总股本的25.93%；赵东日先生累计质押股份数为60,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为54.79%，占公司总股本的比例为14.21%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018－040尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|2018 年前三季度（2018-01-01 至 2018-09-30）|上年同期（2017-01-01 至 2017-09-30）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—10%|盈利：2336.61 万元|
||盈利：2453.44 万元至 2570.27 万元间||

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度（2018-07-01 至 2018-09-30）|上年同期（2017-07-01 至 2017-09-30）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 78.90%—85.76%|盈利：1702.50 万元|
||盈利：242.3 万元至 359.13 万元间||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度业绩增长的原因主要是：传统煤矿类业务有所好转，收入和利润比去年同期有所提升；已有军工业务由于军改基本完成，收入和利润出现增长。
2、2018年第三季度业绩同比出现下降原因，主要是与往年相比：部分经营项目较往年开始时间推迟，现处于实施阶段，收入确认延后；另外，富华宇祺子公司继续大力开拓军工和区块链等新业务、新产品，支出增加较大。
3、2018年前三季度，非经常性损益扣除所得税后对净利润的影响金额574.88万元，而去年同期为154.29万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2018年10月12日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于公司为关联方提供担保的事前认可意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的《关于公司为参股公司桑顿新能源科技有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
公司拟按持股比例（28.82%）为参股公司桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）向相关金融机构申请的借款提供不超过261,165,126.01元的保证担保，主要是为了满足桑顿新能源锂离子动力电池及系统建设项目需要，本次担保公平公正，不存在损害公司及中小股东权益的行为，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
特出具以上事前认可意见。
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|（此页无正文，签字页）|

独立董事签名：
独立董事：
廖良汉 周琪 刘俊海
二零一七年八月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏舜天船舶股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况的核查意见
江苏舜天船舶股份有限公司（现更名为“江苏国信股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”或“舜天船舶”）于2017年1月完成了以发行股份方式对江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“交易对手”或“国信集团”）所持有的江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司（以下合称“标的公司”）51%的股权的收购。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）作为舜天船舶本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，对交易对手关于重组标的公司 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺情况
根据舜天船舶与国信集团于2016年4月28日签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及2016年6月27日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》和 2016年 9月 6日签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，国信集团对于江苏省国际信托有限责任公司的信托业务、江苏新海
发电有限公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、江苏射阳港发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司和江苏国信协联燃气热电有限公司采用收益法估值结果进行业绩承诺。具体情况如下：
交易双方确认：标的公司采用收益法估值的相关标的公司和业务包括：江苏省国际信托有限责任公司的信托业务、江苏新海发电有限公司、江苏国信扬州发电有限责任公司、江苏射阳港发电有限责任公司、扬州第二发电有限责任公司、江苏国信靖江发电有限公司、江苏淮阴发电有限责任公司和江苏国信协联燃气热电有限公司（以下简称“收益法评估资产”）。其2016年度、2017年度和2018年度经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于人民币165,571.76万元、173,636.34万元和 174,835.02万元。
根据《江苏省国信资产管理集团有限公司关于业绩承诺事宜的说明及承诺函》，国信集团承诺：若本次交易未能在 2016年度实施完毕，则本次交易盈利补偿期间将相应顺延一年（即顺延至 2019年），国信集团承诺收益法评估资产 2019年度的净利润数不低于 177,656.40万元。届时国信集团将与舜天船舶就变更补偿期等相关事宜另行签署补充协议。
公司应在每个利润补偿年度结束时聘请具有证券业务资格的会计师事务所对收益法评估资产实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润（以下简称“实现净利润数”）情况出具专项审核报告；利润补偿期间届满时，公司将聘请具备证券业务资格的中介机构对收益法评估资产进行减值测试，该中介机构对减值测试出具专项审核意见；收益法评估资产于利润补偿期间
每一年度实现净利润数及资产减值额应根据中介机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
根据公司与国信集团签署的《盈利预测补偿协议》，在计算业绩承诺实现程度时，仅将八个交易标的实现的业绩总和与承诺净利润数对比，单个交易标的不再另有业绩承诺指标。
业绩承诺额计算公式为：每年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润=江苏信托信托业务扣除非经常性损益的净利润*81.49%+新海发电扣除非经常性损益的净利润*89.81%+国信扬电扣除非经常性损益的净利润*90%+射阳港发电扣除非经常性损益的净利润*100%+扬州二电扣除非经常性损益的净利润*45%+国信靖电扣除非经常性损益的净利润*55%+淮阴发电扣除非经常性损益的净利润*95%+协联燃气扣除非经常性损益的净利润*51%并扣除各标的资产之间关联交易利润的影响。
二、业绩承诺实现情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的公司2016年度财务报表进行了审计,经审计的标的公司2016年度合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为合计数为189,176.21万元，占国信集团承诺完成净利润的114.26%。
单位：人民币万元
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|单位名称|2016 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润|股权比例|归属于母公司所有者的净利润|
|江苏省国际信托有限责任公司|43,599.24(信托业务)|81.49%|35,529.02|

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|-|-|-|-|
|江苏新海发电有限公司|45,887.16|89.81%|41,211.26|
|江苏国信扬州发电有限责任公司|46,471.77|90%|41,824.60|
|江苏射阳港发电有限责任公司|29,503.71|100%|29,503.71|
|扬州第二发电有限责任公司|40,424.97|45%|18,191.24|
|江苏国信靖江发电有限公司|13,238.18|55%|7,281.00|
|江苏淮阴发电有限责任公司|8,342.16|95%|7,925.05|
|江苏国信协联燃气热电有限公司|27,527.21|51%|14,038.88|
|合 计|254,994.41||195,504.76|
|减：上述标的资产关联交易利润的影响数|||6,328.55|
|2016年度实现的业绩承诺额|||189,176.21|

三、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问通过与国信集团以及上市公司高级管理人员进行交流，查阅公司与交易对方签署的相关交易合同，查阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏省国信资产管理集团有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天衡专字（2017）00341号）。经核查，本独立财务顾问认为：舜天船舶以发行股份方式收购江苏省国际信托有限责任公司81.49%的股权、江苏新海发电有限公司89.81%的股权、江苏国信扬州发电有限责任公司90%的股权、江苏射阳港发电有限责任公司100%的股权、扬州第二发电有限责任公司45%的股权、江苏国信靖江发电有限公司55%的股权、江苏淮阴发电有限责任公司95%的股权、江苏国信协联燃气热电有限公司的重大资产重组2016年度的业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏舜天船舶股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
项目主办人： ______________ ______________
王东梅 刘蕾
______________ ______________
谢晨 贾志华
中信建投证券股份有限公司年 月 日
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2018-063号
广州御银科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人杨文江先生的通知，获悉杨文江先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨文江|是|24,300,000|2018-12-20|2019-12-20|华安证券股份有限公司|15.62%|个人融资|
|合计|--|24,300,000|--|--|--|15.62%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的
20.44%。其中处于质押状态的公司股份62,190,000股，占其所持公司股份总数的39.98%，占公司总股本的8.17%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年12月21日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-109号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月26日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下:
一、调研情况
1、调研时间：2019年9月 26日
2、调研形式：公司现场接待
3、调研机构：
中国银河证券田志录
基业恒兴资产管理（北京）有限公司许凯铭
4、公司接待人员：
董事会秘书兼财务总监李志国
证券事务代表冯禹淇
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、公司在高端晶粒细化剂方面有哪些发展规划？
答：高端晶粒细化剂产品是未来航空航天，高铁和汽车用铝合金材料制造的重要保障。公司目前已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，公司正在建设年产 25,000吨配套的高端晶粒细化剂生产线，以应对持续增加的国内外市场需求。公司也将通过新技术，新装备的应用，实现细化剂质量关键技术的突破，引领行业发展，并在未来的2-3年内占领全球最高端的市场领域。
2、原材料价格的波动对公司业绩有哪些影响？
答：公司生产经营所需的主要原材料之一为电解铝及 A356铝合金，公司产
品价格采用原材料价格与加工费相结合的定价方式，通过铝价联动的策略降低原材料价格波动的风险，当市场铝价变动时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均市场铝价变动对产品价格进行相应调整，在一定程度上可有效规避原材料价格波动带来的风险，因此对公司盈利水平不会造成重大影响。
3、公司成立天津四通股权投资基金管理公司的主要目的是什么？
答：公司结合中长期发展战略成立基金管理公司，有利于进一步拓宽公司投资平台，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，同时借助当地政府政策性扶持，带动产业的整合，形成具有企业独特竞争力的产业集群，不断升级、优化产业结构，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
4、公司在铝合金轮毂轻量化方面做了哪些结构性调整，未来有哪些发展规划？
答：公司坚持以市场为导向，顺应市场发展趋势，积极优化客户结构，重点加大海外高端市场的开发力度，并致力于车轮轻量化的研究设计，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，能够抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了欧洲、北美、亚太全覆盖的业务市场布局。
未来公司将通过加大资金和技术研发投入，对产品结构和市场结构进行调整，实现乘用车轮稳步攀升；商用车轮快速发展；高端和新能源市场，以及大尺寸和锻造轮毂市场比例大幅增加；产销量、销售收入持续增长；产品技术附加值进一步提高的经营目标。具体计划如下：
①清晰的全球化战略布局
公司自成立以来，逐一稳步推进国内配套业务、海外配套业务的发展，在市场开拓与客户开发方面都呈现出全球化的发展趋势；同时，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，能够抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了欧洲、北美、亚太全覆盖的业务市场布局。目前已投资建设的泰国工厂二期，以及未来计划建设的墨西哥工厂将帮助企业更好的规避贸易壁垒，并逐步占领更多国际高端市场。
②加大高端、大尺寸、轻量化和锻造市场的研发投入和销售力度
目前，铝合金车轮行业需求呈现高端化、大尺寸、轻量化的发展趋势，高附加值铝车轮产品在市场中的消费比例不断提升。公司将进一步针对客户及市场需求加大研发投入和销售力度，同时募集资金项目也将配备先进的生产线，使产品具有高强度、轻量化、附加值高的特点，能更好地满足中高端客户需求，符合未来市场发展方向。
③增加新能源市场的销售比例
公司 2010年获得第一个电动车项目，目前已经量产和开发多款电动车项目。
2018年，公司获得宝马 IX3电动车独家供货权。同时，公司已经成为蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等多家新兴造车企业的供应商，并已获得特斯拉的供应商代码。电动汽车由于自身重，对底盘的轻量化要求更高，同时载荷比燃油车重，对底盘的性能要求更高，因此，新能源车的轮毂和底盘零部件附加值较高。
④高强铝悬挂零部件产能
汽车轻量化作为汽车行业发展趋势一直备受关注，汽车底盘的轻量化不仅有利于降低油耗，对整车舒适性也有很大的提高。未来汽车悬挂系统、转向节，控制臂，副车架等高强铝悬挂零部件产品市场空间巨大。公司募投项目建设完成后将进一步扩大公司规模，丰富产品类型，增强公司的盈利能力。
5、在创新研发方面，公司未来将如何布局和规划呢？
答：创新是企业发展的生命力，也是企业发展的源泉所在。公司一直致力于产品的创新研发，不断增强公司核心竞争力。在功能性中间合金新材料领域，公司将不断努力，通过自主研发、对外合作等方式实现高端晶粒细化剂质量关键技术的突破，引领行业发展。同时，公司已投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，未来将不断提高公司的研发技术能力，打破钛合金和高温合金用中间合金的技术壁垒，使公司的整体技术水平将达到世界先进水平，从而实现替代部分高温、高强的钛合金、镍合金材料进口产品的目标。
在铝合金车轮轻量化领域，公司将通过加大资金和技术研发投入，实现铝轮毂和底盘零部件轻量化的更高要求，同时满足轮毂高端化、大尺寸、高强度等中高端市场需求。目前，公司子公司包头盛泰汽车零部件制造有限公司正与上海交通大学包头材料研究院正在共同研究“新能源汽车轻量化车轮用稀土铝合金材料
开发”项目，本项目的开发研究将进一步提高铝合金轮毂的比刚度、比强度以及耐高温、耐腐蚀等优点。车轮资产的注入可以使四通新材与立中股份的技术优势进行互补，进一步提升公司的技术研发水平和能力。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年 9月26日
南宁糖业股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《南宁糖业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见如下：
一、关于公司2018年年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2018年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配。我们认为：上述利润分配预案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益。我们同意第六届董事会第十六次会议审议的《公司 2018年年度利润分配预案》，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见
公司目前聘请的年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足年报审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
为保证财务报表及内部控制审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
《公司 2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
我们同意第六届董事会第十六次会议审议的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
四、关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司此次计提资产减值准备，是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对南宁糖业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
1、专项说明
（1）报告期内，未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金。
（2）截至 2018年 12月 31日止，公司为非关联企业及持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 81,000万元；非关联企业及持股50%以上的控股子公司实际使用担保额度合计为 4,200万元，占 2018年末经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的110.54%。
公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为 81,000万元。截至 2018年 12月 31日止，全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限
责任公司公司实际使用担保额度 4,200万元，占 2018年末经审计合并会计报表归属于母公司所有者净资产的110.54%。
2、独立意见
我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金往来情况的《关于南宁糖业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字[2019]45040004号）的审核意见；公司本报告期的对外担保已严格按照相关制度履行了审议批准程序和信息披露业务；公司的对外担保均要求与被担保方签署反担保协议，较好地控制了对外担保风险；发生的累计和当期担保情况属实；公司的对外担保符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，未发现有违规担保行为，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
六、关于 2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十六次会议审议的关于《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，发表独立意见如下：
公司《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见的签字页）
独立董事： 孙卫东 陈永利
许春明 梁戈夫
2019年 4月 2日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－061华数传媒控股股份有限公司
关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
公司下属子公司拟作为有限合伙人参与浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商局注册名为准，以下简称“华数元启”）的发起设立。
华数元启拟认缴出资总额不超过 34,000万元，其中，浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司拟作为普通合伙人认缴出资1万元，公司下属子公司拟作为有限合伙人认缴出资 13,100万元，东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）拟作为有限合伙人认缴出资 3,900万元，其他合格投资人拟作为有限合伙人认缴出资17,000万元。
因公司董事李庆在东方星空担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东方星空为本公司关联法人，本次投资构成关联交易。
公司第八届董事会第二十四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业暨关联交易的议案》，关联董事李庆回避了此议案的表决。独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。根据《公司章程》、《关联交易决策规则》、《对外投资管理规则》规定，本事项尚须获得股东大会的批准，关联股东东方星空需放弃在股东大会上对该议案的投票
权。
公司拟提请股东大会授权公司董事长办理包括签订合伙协议等与本次投资
相关的具体事项，授权期间为该基金持续经营期间。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：东方星空创业投资有限公司
注册地：杭州市体育场路178号
法定代表人：蒋国兴
注册资本：75,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：文化产业投资，投资管理及投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
（二）业务最近发展状况
东方星空是浙江省首家国有文化产业创业投资公司，秉承“以渠道集聚内容，以内容控制渠道”的理念，积极培育国内文化传播产业中的骨干企业和新兴文化产业。截至2014年6月30日，东方星空累计实现对外投资共计6.07亿元。
（三）历史沿革
1、设立
2008年 10月 29日，东方星空文化传播投资有限公司成立，注册资本为 1.2亿元，其中为浙江日报报业集团有限公司出资 7,000万元，占注册资本的58.33%；浙江省财务开发公司出资 5,000万元，占注册资本的41.67%。
2、增资扩股及股权结构
经历次增资、更名、股权变更，截止本公告发布日，东方星空的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|认缴金额（万元）|出资比例|
|浙报传媒集团股份有限公司|33,000|44%|
|中国烟草总公司浙江省公司|27,000|36%|
|浙江省财务开发公司|15,000|20%|
|合计|75,000|100%|

（四）主要财务数据及简要财务报表
东方星空最近两年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2014/9/30|2013/12/31|2012/12/31|
|总资产|65,337.50|63,317.83|56,634.75|
|净资产|64,670.29|61,044.59|54,972.63|
|资产负债率|1.02%|3.59%|2.93%|
||2014 年 1-9 月|2013 年度|2012 年度|
|总收入|——|——|——|
|利润总额|7,725.07|1,759.59|1,004.61|
|净利润|7,725.07|1,759.59|1,004.61|

（五）与本公司构成关联关系的说明
公司董事李庆在东方星空担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，东方星空为本公司关联法人，本次投资构成关联交易。
（六）关联方的资金占用情况
本次交易涉及的资产不存在关联方资金占用等违规情形。
三、投资标的基本情况
基金名称：浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准名称为准）；
基金组织形式：有限合伙企业；
认缴出资总额：不超过34,000万元人民币；
基金管理人（普通合伙人）：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司；
出资比例：浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司拟作为普通合伙人认缴出资1万元；东方星空拟作为有限合伙人认缴出资3,900万元；公司下属子公司拟作为有限合伙人认缴出资 13,100万元；其他合格投资人拟作为有限合伙人认缴出资17,000万元；认缴资金根据投资项目进展情况分期到位；
基金存续期限：5年，其中投资期3年，培育期和退出期2年，可根据项目
具体情况进行调整。
上述信息均以各合伙人入伙相关协议及工商管理部门最终核准内容为准。
四、对外投资的主要内容
1、投资方向
华数元启将主要投资与新媒体产业链上下游相关的内容、技术、应用及服务等领域。
2、投资决策
华数元启将设立“投资决策委员会”，对项目投资事项进行决策管理。
五、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
华数元启设立后，将投资、并购在内容、技术、应用、服务等领域具有发展潜力和竞争优势的标的公司，推动公司新媒体业务整合与发展，促进公司健康、快速成长。
2、本次对外投资可能存在的风险
华数元启将主要投资于文化传媒产业相关项目，国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将影响基金运作和经营业绩，给基金运营带来一定风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与东方星空未曾发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可了本次交易并发表独立意见：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
湘财证券作为本公司的持续督导机构，核查了本次关联交易并发表意见如下：
本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事回避表决；本次交易尚需股东大会审议通过。因此，公司决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的相关要求。
本次关联交易的协议是在各方友好协商的基础上确定，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
湘财证券对公司发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易无异议。
九、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
为提高决策效率，公司拟提请股东大会授权公司董事长在上述基金认缴出资总额范围内，办理包括签订合伙协议等与本次投资相关的具体事项，授权期间为该基金持续经营期间。
十、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会 2014年11月29日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-055
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第十三次会议决定，提请召开公司2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年07月09日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年07月08日下午15:00至2018年07月09日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年07月09日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2018年07月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.股权登记日：2018年07月03日
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》其中，议案1、3、4需以特别决议方式通过。
上述议案已经公司第八届第十三次董事会审议通过，详细内容见公司 2018年 06月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第十三次董事会决议公告》、《公司章程修订说明》、《对外担保公告》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年07月05日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第十三次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年07月03日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|
|2.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|2.00|
|3.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|3.00|
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》|4.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年07月09日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年07月08日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年07月09日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
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|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|3.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||||
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，现对以下事项发表独立意见。
一、关于对中交温州置业有限公司增资的关联交易议案
中房地产与关联方上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称
“上海希盟”）共同对中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）进行增资。双方确认以货币资金增加温州公司注册资本 1,000万元，其中，中房地产认缴增资 700万元，上海希盟认缴增资 300万元。增资完成后，中房地产持有温州公司股权比例70%，上海希盟持有温州公司股权比例30%。
我们认为本次与关联方共同增资有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力。上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于对中交温州置业有限公司增资的关联交易议案》。
二、关于中房地产股份有限公司向关联方借款额度的关联交易议案
为提高决策效率，保证中房地产在参加土地竞拍和项目建设中的
资金需求，中房地产（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 40亿元人民币，借款利率不超过9%，借款期限为 6个月-36月，借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2017年 12月 31日。在股东大会批准上述事项后，提请公司股东大会在上述借款额度范围内，授权公司董事会审批具体借款事项。
本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，借款利率属于合理范围，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于中房地产股份有限公司向关联方借款额度的关联交易议案》。
三、关于向浙江新中梁房地产开发有限公司支付过渡期间相关费用的关联交易议案
由于战略发展需要，中房地产与浙江新中梁房地产开发有限公司（以下简称“新中梁”）曾于 2016年 8月 11日签订《关于中房地产股份有限公司混合所有制改革过渡期间相关费用代付协议》，协议约定为妥善做好过渡期间企业相关管理和人才选拔、储备等工作，在 2016年 9月 1日至 2016年 12月 31日的过渡期中，中房地产在新中梁推荐的人员范围内选拔员工投入我公司工作，并根据经营情况需要，由新中梁为上述人员提供正常办公所需工作场地，开展生产经营
工作。过渡期内发生的相关管理费用等暂由新中梁负责安排指定单位代为支付。自 2017年 1月起，双方启动结算工作。经据实结算，双方确认涉及费用包括代付人力成本 9,051,583.69元；代付办公场地费用 1,081,081.43元；代付行政费用 1,666,104.77元；代付委托开发支出 3,227,886.60元，合计 15,026,656.49元。双方拟就上述结算内容签订《备忘录》予以确认。
本次与关联方就相关费用的结算金额参考地区和行业水平，所涉及的代付人力成本、代付办公场地费用、代付行政费用、代付开发支出均按实际发生计算，所发生的费用在合理范围内，计算公允。上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于向浙江新中梁房地产开发有限公司支付过渡期间相关费用的关联交易议案》。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 4月 6日