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证券代码: 600248 证券简称:延长化建公告编号:2015－023
陕西延长石油化建股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年05月22日
（二）股东大会召开的地点：陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|其中：A 股股东人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|268,212,400|
|其中：A 股股东持有股份总数|268,212,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.62|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|56.62|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事万玉龙先生代为出席，董事魏效农先生、独立董事辛兴宇先生因出差缺席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王福春先生因出差缺席本次会议。
3、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、1关于取消部分募投项目的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先|268,212,000|99.99|400|0.01|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股)|||||||
|B股|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计:|268,212,000|99.99|400|0.01|0|0.00|
|优先股|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

2、2关于修改《公司章程》的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股(含恢复表决权优先股)|268,212,000|99.99|400|0.01|0|0.00|
|B股|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计:|268,212,000|99.99|400|0.01|0|0.00|
|优先股|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|3.01|高建成先生|268,212,001|99.99|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|刘赐宏先生|268,212,001|99.99|是|
|3.03|张来民先生|268,212,001|99.99|是|
|3.04|贺伟轩先生|268,212,001|99.99|是|
|3.05|李科社先生|268,212,001|99.99|是|
|3.06|选举卫洁女士|268,212,001|99.99|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|4.01|魏经涛先生|268,212,001|99.99|是|
|4.02|万玉龙先生|268,212,001|99.99|是|
|4.03|田进先生|268,212,001|99.99|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例|是否当选|
|5.01|吴文海先生|268,212,001|99.99|是|
|5.02|韩正先生|268,212,001|99.99|是|

（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于取消部分募投项目的议案|13,831,020|99.99|400|0.01|0|0.00|
|2|关于修改《公司章程》的议案|13,831,020|99.99|400|0.01|0|0.00|
|3.01|高建成先生|13,831,021|99.99|||||
|3.02|刘赐宏先生|13,831,021|99.99|||||
|3.03|张来民先生|13,831,021|99.99|||||
|3.04|贺伟轩先生|13,831,021|99.99|||||
|3.05|李科社先生|13,831,021|99.99|||||
|3.06|选举卫洁女士|13,831,021|99.99|||||
|4.01|魏经涛先生|13,831,021|99.99|||||
|4.02|万玉龙先生|13,831,021|99.99|||||
|4.03|田进先生|13,831,021|99.99|||||
|5.01|吴文海先生|13,831,021|99.99|||||
|5.02|韩正先生|13,831,021|99.99|||||

另：公司职工代表大会选举张俊华先生为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
三、律师见证情况
律师：龚雯、祁二梅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
陕西延长石油化建股份有限公司 2015年 5月 22日
张俊华，男，汉族，1970年 11月出生，吉林省吉林市人。中共党员，工程师，纪委副书记、监察室主任。
1990年 8月考入陕西广播电视大学普专班。
1990年 9月毕业分配至陕西化建工程有限责任公司西安分公司工作。
1994年在施工一线从事技术管理工作，担任项目技术员、技术负责人等职务。
2003年在陕西化建工程有限责任公司西安分公司担任项目经理、经理助理、副经理等职务。
2012年 2月调到公司机关工作，担任纪委副书记、监察室主任一职至今。
2013年 7月在西北工业大学取得工业工程专业本科学历。
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-048三江购物俱乐部股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东上海和安投资有限公司（以下简称“和安投资”）书面通知，和安投资拟以所持公司部分股票为标的向杭州阿里巴巴泽泰有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
截至本公告日，和安投资持有公司 248,783,100股股票，占公司已发行股本总数的60.57%；和安投资于2016年11月18日与杭州阿里巴巴泽泰签署了《股份转让协议》，将其持有公司9.33%的股份转让给杭州阿里巴巴泽泰，待股份转让手续完成后，和安投资的持股比例减至51.24%。
根据和安投资的书面通知，本次可交换债券拟发行期限为不超过6年（含），拟募集资金规模不超过人民币 188,000,000元（含），拟发行方式为非公开发行。
和安投资本次可交换债券的发行尚需经上海证券交易所同意后方可挂牌转让。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年11月21日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-039债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：Chindex MedicalLimited（以下简称“CML”）
本次对外担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司CML与瑞士公司 Intuitive SurgicalSàrl（以下简称“IntuitiveSurgical”）续签《DistributionAgreement》（以下简称“《经销协议》”）,为保证 CML履行《经销协议》项下约定的各项义务，本公司拟按间接持有CML的股权比例（即70%）为 CML提供总额不超过 1,050万美元的连带责任保证，担保期限自担保协议生效之日起至2020年12月31日止。
本次担保金额及已实际为其提供担保的余额
截至2016年3月10日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）对外担保总额按 2016年 3月 10日汇率（中国人民银行公布的人民币兑美元中间价，下同）折合人民币约 1,536,916.99万元，占 2014年 12月 31日本集团经审计归属上市公司股东净资产的92.17%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，本集团累计为 CML担保总额折合人民币约6,838.34万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。
截至2016年3月10日，本集团实际对外担保金额折合人民币约326,251.53万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的19.57%。
其中，本集团实际为CML担保金额折合人民币约6,838.34万元。
本次担保无反担保
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
一、本次担保情况概述
经本公司第六届董事会第三十六次会议（临时会议）审议通过，同意本公司按间接持有CML的股权比例（即70%）为CML提供总额不超过1,050万美元的连带责任保证，担保期限自担保协议生效之日起至2015年12月31日止。截至2015年12月31日，为CML提供的1,050万美元担保期限已到期。
2016年1月1日，CML与Intuitive Surgical续签了有关《经销协议》，为保证CML履行《经销协议》项下约定的各项义务，经本公司第六届董事会第七十五次会议（临时会议）审议通过，同意本公司按间接持有 CML的股权比例（即70%）为 CML提供总额不超过 1,050万美元的连带责任保证，担保期限自担保协议生效之日起至2020年12月31日止。
二、被担保人基本情况
CML注册地为香港，成立于 2010年，主要从事医疗器械的制造、生产、销售。截至本公告日，能悦有限公司（本公司及其全资子公司复星实业（香港）有限公司合计持有其100%股权）占CML70%的股权；Chindex Medical Holdings (BVI)Limited占CML30%的股权。
根据CML管理层报表（未经审计），截至2014年12月31日，CML的总资产为人民币 229,972万元，归属于母公司的所有者权益为人民币 70,538万元，负债总额为人民币 153,473万元；2014年度，CML实现营业收入人民币 141,051万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币2,323万元（以上为合并口径）。
根据CML管理层报表（未经审计），截至2015年12月31日，CML的总资产为人民币 256,073万元，归属于母公司的所有者权益为人民币 83,519万元，负债总额为人民币 162,076万元；2015年度，CML实现营业收入人民币 161,729万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币10,792万元（以上为合并口径）。
三、担保协议的主要内容
1、为保证CML履行与Intuitive Surgical续签之《经销协议》项下约定的
各项义务，本公司按间接持有CML的股权比例（即70%）为CML提供总额不超过1,050万美元的连带责任保证。
2、担保期限自担保协议生效之日起至2020年12月31日止。
3、本次担保适用美国加利福尼亚州法律。
四、董事会意见
鉴于本次担保为本公司向控股子公司提供，担保风险可控，故本公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月10日，包括本次担保在内，本集团对外担保总额折合人民币约1,536,916.99万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的92.17%；且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保。其中，集团累计为CML担保总额折合人民币约 6,838.34万元。上述本集团对外担保总额已经本公司股东大会/董事会批准。
截至2016年3月10日，本集团实际对外担保金额折合人民币约326,251.53万元，占2014年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的19.57%。
其中，本集团实际为CML担保金额折合人民币约6,838.34万元。
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年三月十日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2014-064大连橡胶塑料机械股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为31,000,000股
●本次限售股上市流通日期为2014年12月8日
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股核准情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1809号文核准，公司向控股股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票31,000,000股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增股份已于 2011年 12月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1181号文核准，公司 2014年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 49,342,105股，发行价为每股人民币 6.08元，共计募集资金 299,999,998.40元，扣除发行费用 12,549,342.11元后，募集资金净额为 287,450,656.29元。上述募集资金的到
位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具大华验字【2014】000065号验资报告。此次非公开发行结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|限售期|预计上市时间|
|1|东海证券股份有限公司|5,100,000|12个月|2015年2月12日|
|2|上海正海国鑫投资中心(有限合伙)|5,000,000|12个月|2015年2月12日|
|3|平安大华基金管理有限公司|29,000,000|12个月|2015年2月12日|
|4|华宝信托有限责任公司|10,242,105|12个月|2015年2月12日|
||合计|49,342,105|--|--|

此次发行新增股份已于 2014年 2月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。此次非公开发行完成后，公司的总股本为 290,342,105股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股为向大连国投集团非公开发行的股份，大连国投集团承诺自发行结束之日起三十六个月不转让。
限售期内，大连国投集团严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对大橡塑非公开发行限售股解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为31,000,000股；
本次限售股上市流通日期为2014年12月8日；
本次限售股上市流通明细清单：
单位：万股
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|股东名称|所持限售股份数量|本次上市流通数量|持有限售股占公司总股本比例|剩余限售股数量|
|大连市国有资产投资经营集团有限公司|3100|3100|10.68%|0|

七、股本变动情况表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次上市前|本次变动股份数|本次上市后|
|一、有限售条件的流通股|80,342,105|-31,000,000|49,342,105|
|二、无限售条件的流通股|210,000,000|+31,000,000|241,000,000|
|三、股份总数|290,342,105|0|290,342,105|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会 2014年12月1日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-003
华泰证券股份有限公司
关于公司及控股子公司收到中国证监会行政监管措
施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月18日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政监管措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]3号），原文如下：
“经查，我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品。
上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十九条、《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条、《证券公司监督管理条例》第二十七条的规定。按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条、《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我会决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。
你公司应按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员守法合规意识。我会将在日常监管中持续关注并检查你公司的整改情况。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
同日，华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）收到中国证监会行政监管措施决定书《关于对华泰联合证券有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]4号），原文如下：
“经查，我会发现你公司作为北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的财务顾问，对标的资产主要客户和供应商的核查不充分。
上述行为违反了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三条、第二十四条的规定。按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十九条的规定，我会决定对你公司采取出具警示函的行政监督管理措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
我公司及华泰联合证券将按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求落实整改，进一步梳理相关流程，强化有关人员守法合规意识，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。
以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响，公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-102号中储发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开八届五次董事会和监事会八届四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自2018年12月11日起3个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、品种
闲置自有资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款。
3、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 16亿元的闲置自有资金，使用期限自 2018年 12月 11日起3个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环投资、滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的短期理财产品或银行定期结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，是在确保公司日常经营所需资金充足的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率并获得一定的收益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚动使用，使用期限自 2018年 12月 11日起 3个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年12月12日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-038
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获得福建省国资委批
复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于厦门金龙汽车集
团股份有限公司非公开发行股票事宜的函》（闽国资函产权〔2014〕208号），
批复同意厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）向战略投资者非公开发
行不超过164,141,414股股票，募集资金总额不超过13亿元。
公司本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理
委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，根据有关规定及
时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2014-007
美克国际家具股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议采取现场投票方式
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年2月14日
2、股权登记日：2014年2月7日
3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于公司2010年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案|否|

三、会议出席对象
1、截至2014年2月7日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2014年 2月13日下午 19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2014年2月13上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
五、其它事项：
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
授权委托书
美克国际家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月14日召开的美克国际家具股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”中部分开店计划终止实施及使用该节余募集资金永久补充流动资金的预案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-015杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2018年综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2018年度综合授信额度的议案》。
为满足公司及其子公司生产经营和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2018年度综合授信额度之以下权限：
1.批准公司向金融机构申请办理不超过10,000万元综合授信额度；
2.批准杭州国光旅游用品有限公司向金融机构申请办理不超过20,000万元综合授信额度；
3.批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过2,000万元综合授信额度；
4.在上述规模内各公司以其自有资产为上述综合授信额度提供担保；
5.对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。
授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相关银行签署的协议为准。以上所称额度有效期为公司2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日。
该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件
1、诺邦股份第四届董事会第十三次会议决议；
2、诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、诺邦股份第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600662证券简称：强生控股公告编号：临2018－004
上海强生控股股份有限公司
关于更换第九届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海强生控股股份有限公司章程》第九十六条规定，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。
2018年 4月 11日，公司董事会收到上海强生控股股份有限公司工会函达的《关于选举顾元新同志为上海强生控股股份有限公司第九届董事会职工代表董事的函》，原职工代表董事陆立平先生因工作职务变化，故不再担任职工代表董事，公司第一届第三次职工代表大会选举顾元新先生为公司第九届董事会职工代表董事（个人简历附后），任期至第九届董事会任期届满。
公司及董事会对陆立平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
附：顾元新简历
顾元新男，1977年 1月出生，大学本科，政工师，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司工会主席、党群工作部主任。曾任上海申强出租汽车公司工会财务、团总支书记、党委宣传干事兼科室党支部书记，上海强生控股股份有限公司党群工作部党委宣传干事、团委负责人兼党群工作部主任助理、团委书记、党群工作部副主任、纪检监察部副主任、纪检监察部主任。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-078
龙建路桥股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议通知和材料于2018年10月25日以通讯方式发出。
3、会议于2018年10月30日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事11人，实际到会董事11人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
议案1：《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司受让拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“拉萨城投”）持有的黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）的84.90%股权，股权转让价款为人民币1,000,723.08元。股权转让完成后，公司持有一公司100%的股权。转让前拉萨城投按一公司章程的规定应缴但未缴纳的注册资本84,836万元,其出资义务由公司在未来 18年内根据公司的经营需要及时以货币形式缴纳；拉萨城投原应计入资本公积的投资47,286.83万元，尚未缴足部分公司无需继续缴纳，也不再负有其他投资义务。
议案2：《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份股东分红回报规划（2018-2020）》。
议案3：《龙建路桥股份有限公司 2018年第三季度报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
议案4：《龙建路桥股份有限公司关于财务报表格式变更的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，同意对公司财务报表格式进行相应变更，并按照要求编制公司的财务报表。本次财务报表格式变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-081”号临时公告。
议案5：《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司在2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会。
议案1、2需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司资产评估报告（中联评报字[2018]第 1822号）；
3、龙建股份股东分红回报规划（2018-2020）。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年10月31日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第五十三次会议决议；
2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
3、龙建股份 2018年第三季度财务报表；
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—054
上海市天宸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 9月 16日发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-043），本公司股票自 2015年 9月 17日起重大资产重组停牌。公司于 2015年 10月 17日发布了《公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-047），自 2015年 10月 17日起继续停牌不超过一个月。公司于 2015年 11月 11日发布了《公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：临2015-052），自 2015年 11月 17日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了重组进展公告。
截至目前，公司已组织独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组的有关方案进行协商和论证，各项工作正在推进之中。
因本次重大资产重组存在不确定性，此次重大资产重组涉及的收购标的资产包括多个经营主体，收购范围及收购比例有待交易对方内部对目标公司未来发展方向的协商确定，并且在不能同时收购的情况下将存在相互竞争的可能性。同时，公司与交易对方对整体估值存在一定程度的分歧，目标公司还存在重要资产权属及财务核算的确认问题、未来业绩的可实现性问题。目前，公司与交易对方积极协商，但公司不排除从上市公司和股东利益考虑而导致双方终止本次重组的
可能性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定和重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-007绿色动力环保集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 9日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立平阳二期项目公司的议案》，公司将以不超过人民币 1.1亿元的自有资金在浙江省平阳县投资设立全资子公司，具体如下：
一、投资设立全资子公司的基本情况
1、投资金额及资金来源：公司将以不超过人民币 1.1亿元的自有资金投资设立平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建PPP项目（以下简称平阳二期项目）之项目公司，并占该公司股权的100%。
2、上述投资设立子公司事项无需公司股东大会审批。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设子公司的基本情况
1、公司名称：平阳绿动环保能源有限公司（暂定名，具体名称以工商管理部门核准登记为准）
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：不超过人民币11,000万元
5、经营范围：利用城市生活垃圾及其它可接受垃圾焚烧发电（暂定，最终以工商管理部门核准登记为准）
6、出资方式：货币（现金出资）
7、出资比例：公司出资100%
8、成立时间：尚未成立
三、本次对外投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司是公司根据投资协议实施平阳二期项目的需要（详见《绿色动力环保集团股份有限公司关于对外投资并签署PPP项目投资协议的公告》（临 2019-004号）），将扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模。本投资对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。
四、本次对外投资的风险分析
平阳二期项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、热值较低以及国家产业、税收政策变化的风险。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年3月12日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-035安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月13日，公司使用暂时闲置募集资金2100万元购买了“交通银行蕴通财富结构性存款 1个月”产品，投资收益率3.65%/年，产品起息日：2018年 9月 14日，产品到期日：2018年 10月 17日，该产品现已到期，共计获得投资收益 69300.00元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见 2018年 9月 15日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2018-033”。
截止 2018年 10月 19日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 18500万元，其中：购买理财产品 2000万元，购买结构性存款产品 16500万元。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-003
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于2016年1月8日、1月11日、1月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司主要股东富德生命人寿保险股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、深圳市福田投资发展公司发函询问核实，确认不存在应披露而末披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 1月 8日、1月 11日、1月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，主要股东富德生命人寿保险股份有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、深圳市福田投资发展公司通过正式文件或邮件回函进行了说明。有关情况如下：1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司目前生产经营活动正常。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、公司及主要股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于
筹划阶段的重大事项，包括不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前生产经营正常，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：公司所发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准，本公司严格按照法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[047]招商局能源运输股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2017年 7月 21日（星期五）14：00-15：00
召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
召开方式：网络互动
因筹划发行股份购买资产事项，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票已于 2017年 5月 2日起连续停牌。
由于公司预计无法在停牌期满 3个月内披露发行股份购买资产预案并申请复牌，根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2017年 7月 21日（星期五）召开投资者说明会，就本次交易相关进展和延期复牌原因与投资者进行沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，届时公司将针对正在积
极推进的发行股份购买资产相关情况与投资者进行互动交流，并在信息披露合规的前提下就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2017年 7月 21日（星期五）14：00-15：00
2、召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
三、公司拟出席会议人员
1、公司董事总经理谢春林先生、董事副总经理刘威武先生、财务总监张少军先生、董事会秘书孔康先生。
2、本次交易相关中介机构代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次会议召开前通过电话、传真或电子邮件等方式，将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
2、投资者可于本次会议召开期间直接登陆上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，与公司参会人员进行在线互动交流。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：徐安安
2、联系电话：0755-88237355或 00852-28597355
4、邮箱：xuaa@cmhk.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，公司将通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会召开情况及主要内容。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
北海国发海洋生物产业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见
2015年 5月 28日，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》。我们作为北海国发海洋生物产业股份有限公司的独立董事，就上述事项发表以下独立意见：
关于对《控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》的独立意见
本次关联交易的定价合理、不存在损害中小投资者和公司利益的情形；关联交易议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事潘利斌先生、尹志波先生和胡晓珊先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司向控股子公司湖南国发提供 2,000万元的借款。
（以下无正文）
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2016-012
重庆路桥股份有限公司
关于收到上海证券交易所
年度报告事后审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对 2015年重庆路桥股份有限公司年度报告的事后审核意见函》（上证公函【2016】0217号，以下简称“《意见函》”）。《意见函》的内容如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第 2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司 2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司经营模式情况及未来发展战略
1、根据年报显示,公司拥有重庆市主城区长江石板坡、嘉陵江石门、嘉陵江嘉华大桥以及长寿区长寿旅游专用高速公路的特许经营权。上述三座桥梁的收费按照收费协议定期向重庆市建设投资公司收取；长寿湖旅游专用高速公路的收费按照约定向长寿区交通基础设施开发有限责任公司收
取。请公司以列表的方式披露前述公路的剩余收费年限、本年度收费金额、收费测算标准,并说明同比下降的原因及对公司未来持续经营能力的影响。
2、工程建设为公司主营业务之一。年报显示，公司并没有自己的施工队伍及机械设备，主要依靠资金、项目管理优势独立或联合其他公司承接工程。请补充披露：(1)结合公司自身资金、项目管理优势，进一步说明公司工程建设业务的盈利模式；(2)公司自身并不具备施工队伍及工程机械，如何独立承接工程建设项目。
3、年报披露，针对公司经营的道路桥梁经营期陆续届满，原有路桥业务萎缩，公司在大股东的支持下拟收购 9个光伏电站项目。请公司补充披露：(1)上述光伏电站收购的最新进展；(2)收购完成后公司将形成路桥收费与光伏电站双主业，请公司结合未来发展战略及光伏行业现状说明业务转向光伏电站的主要考虑以及对公司未来业务发展的影响；(3)报告期公司工程建设收入同比大幅下降，请结合公司工程所在地城市发展状况补充说明公司工程业务下降的主要原因、拟采取的对策及工程业务的未来发展前景。
二、关于公司对外投资
4、年报显示，2013年 9月公司与重庆市北碚新城建设有限责任公司联合管理北碚组团 I标准分区城乡一体化基础设施项目，合作期限不超过 36个月。请公司补充披露上述项目的进展情况。
三、关于公司财务信息
5、报告期公司“收回投资收到的现金”8.81亿元，“投资支付的现金”9.61亿元。请公司说明上述科目所包含的具体交易事项以及是否需履行相应的决策程序。
6、报告期内公司存货余额 3.45亿元，请公司结合经营模式，说明存货包含的具体内容，以及对应的 BOT或工程项目情况。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 3月 10日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
公司将及时对《意见函》所述相关情况向上海证券交易所进行回复，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2016年 3月 9日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2017-001
上海机电股份有限公司第八届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在 2017年 3月 8日送达董事、监事，会议于2017年3月15日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：1、2016年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、2016年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、2016年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、2016年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、2016年度利润分配预案；
以公司 2016年末的总股本 1,022,739,308股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币4.30元（含税），计439,777,902.44元。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、关于公司及所属企业2017年借款及担保预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、决定于2017年4月19日召开公司2016年度股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第一、第二、第四、第五、第八项议案将提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：临2015-006重庆百货大楼股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
报告期内公司完成对重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售有限
公司各100％股权收购（内容详见公告编号：临2014-057），根据企业会计准则及其讲解中对同一控制下企业合并的处理，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
同时公司开始执行2014年度新会计准则，根据其要求，结合上述股权收购事项，公司对期初数等进行了重述。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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||||||上年同期||||增减变动幅|
|项目|||本报告期|||||||
||||||重述后||重述前||度（％）|
|营业总收入||3,026,625.44||3,137,548.03||3,018,999.58||-3.54||
|营业利润||58,413.74||93,595.92||94,586.41||-37.59||
|利润总额||59,007.87||96,753.21||95,402.17||-39.01||
|归属于上市公司股||49,450.00||81,846.98||80,601.24||-39.58||
|东的净利润||||||||||
|基本每股收益（元|）|1.22||2.19||2.16||-44.29||
|加权平均净资产收||11.19||23.29||23.01||减少12.1个百分点||
|益率||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本报告期初||||增减变动幅|
|项目||本报告期末|||||||
|||||重述后||重述前||度（％）|
|总资产|1,159,938.64||1,224,740.98||1,146,077.25||-5.29||
|归属于上市公司股|454,703.82||434,753.23||438,174.70||4.59||
|东的所有者权益|||||||||
|股本|40,652.85||40,652.85||40,652.85||--||
|归属于上市公司股|11.19||10.69||10.78||4.68||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2014年我国经济进入新常态，经济增速放缓。传统零售行业受电商分流，消费者购物行为发生转变及人工、租金等刚性费用持续上升等因素影响，实体零售客流下降，经营压力剧增。2014年公司实现营业收入302.66亿元，同比下滑3.54%；
实现利润总额5.90亿元，同比下滑39.01%。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。
营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润下滑幅度超过30%，主要原因为：2014年公司受宏观环境及电商冲击影响，营业收入同比下滑，人工及租金等各项成本费用持续增长，新开网点培育时间延长，培育成本加大，共同影响利润较同期下降较大。基本每股收益下滑幅度为44.29%，除上述原因外，还因公司2013年末完成非公开发行股票增加总股本所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2015年1月15日