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北京市康达律师事务所关于
宁波康强电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第 0476号致：宁波康强电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表
康强电子股东大会法律意见书法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年8月13日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2019年 8月 28日下午14:30在公司1号会议厅（宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼）召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长郑康定先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月27日下午15：00至2019年8月28日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
康强电子股东大会法律意见书二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共3名，代表4名股东，均为2019年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的19.5719%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于质押全资子公司股权的议案》；
3、《关于变更会计师事务所的议案》。
上述议案 1已经第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过；上述议案2和议案3已经第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。以上议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
康强电子股东大会法律意见书本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案均获得有效通过，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
康强电子股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师： 李 童
赵子霖
年 月 日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-092
暴风集团股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，公司股票（证券简称：暴风科技；证券代码：300431）于2016年6月1日（星期三）开市起继续停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌，公司将及时公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核结
果。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-040天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权的提示性公告》，公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟协议转让公司25%的股权。经申请，公司股票于 2014年 5月 22日开市起因泰达控股拟协议转让公司控股权事项停牌，随后公司于 2014年 5月 29日、6月 6日、6月 13日、6月 20日、 6月 27日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》。
目前泰达控股已完成内部决策程序，并按规定向天津市人民政府国有资产监督管理委员会正式报告，正在履行相关报批工作。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 7月 4日开市起继续停牌，预计最晚复牌时间为 2014年 7月 15日。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
江苏云台山律师事务所
关于连云港如意集团股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：连云港如意集团股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承连云港如意集团股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派苗红伟、马海峰律师列席了公司于 2016年 10月13日在连云港花果山国际酒店会议室召开的2016年度第四次临时股东大会现场会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称《规则》）及《连云港如意集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。
公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会
的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于2016年9月27日召开的公司第八届董事会 2016年度第十三次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2016年 9月 28日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知，并于2016年10月 11日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的人士有：
71.4507％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3名，共计代表股份 208,479,063股，占公司有表决权的股份总数 299,317,269股的69.6515％；通过网络投票方式进行表决的股东共计78名，代表股份 5,385,265股，占公司有表决权的股份总数299,317,269股的1.7992％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经审查，上述与会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会提案的表决情况和表决结果如下：
提案：关于变更公司名称及修改《公司章程》对应条款的议案。
表决情况：同意169,517591股，占出席会议所有股东所持股份的79.2641％；
反对44,346,737股，占出席会议所有股东所持股份的20.7359％；弃权0股。
表决结果：通过。
经查，本次股东大会的提案的表决程序和表决票数符合《公司章程》和《规则》等的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
公司2016年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《关于连云港如意集团股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
江苏云台山律师事务所
负责人：苗红伟
律师：苗红伟马海峰
二〇一六年十月十三日
中建西部建设股份有限公司第六届二十四次董事会 独立意见独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项
的独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于 2018年度管理层绩效薪酬方案的独立意见
《关于2018年度管理层绩效薪酬方案》已经公司第六届薪酬与考核管理委员会第六次会议审议后提交董事会审议，符合相关法律法规和公司相关制度的规定，公司2018年度管理层绩效薪酬方案符合公司实际经营情况，符合《高级管理人员薪酬管理办法》，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于2018年度管理层绩效薪酬方案的议案》。
二、关于确认 2019年度审计机构服务费用的独立意见
公司选聘天职国际会计师事务所作为 2019年度审计机构的事项已于第六届十九次董事会和 2018年股东大会审议
中建西部建设股份有限公司第六届二十四次董事会 独立意见通过。在此基础上确认的2019年度审计机构服务费用为2019年度财务报告审计服务费用 160万元，该事项符合公司实际业务情况和市场情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于确认 2019年度审计机构服务费用的议案》，并将此议案提交股东大会审议。
三、关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的独立意见
公司与关联方中建财务有限公司办理存款、结算业务，预计 2020年度资金存款累计发生额最高不超过 180亿元，构成与实际控制人的关联交易，该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，是依据市场价格定价的，定价合法、公允，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
四、关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的独立意见
公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，中建财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。公司与中建财务有限公司之间开展存贷款金融服务业
中建西部建设股份有限公司第六届二十四次董事会 独立意见务的风险可控，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于与中建财务有限公司开展存贷款资金结算业务的风险评估报告的议案》。
五、关于与中建财务有限公司开展 28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的独立意见
公司与中建财务有限公司开展总额不超过28亿元的应收账款保理业务，构成与实际控制人的关联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事均履行了回避表决义务，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项，并将此议案提交股东大会审议。
中建西部建设股份有限公司第六届二十四次董事会 独立意见（本页无正文，为独立董事关于第六届二十四次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
北京市环球律师事务所关于
招商局公路网络科技控股股份有限公司
换股吸收合并华北高速公路股份有限公司
暨关联交易所涉相关提示性公告
之专项法律意见书
二零一七年十一月
北京市环球律师事务所关于
招商局公路网络科技控股股份有限公司
换股吸收合并华北高速公路股份有限公司
暨关联交易所涉相关提示性公告
之专项法律意见书
华北高速公路股份有限公司：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关中华人民共和国（为本专项法律意见书之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法律、法规及规范性文件（以下简称“规范性文件”）的有关规定，北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）的委托，作为其控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速暨关联交易事项（以下简称“本次换股吸收合并”或“本次交易”）的特聘专项法律顾问，已就本次换股吸收事宜出具了《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（三）》（以下简称“《补充法律意见书（三）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（四）》（以下简称“《补充法律意见书（四）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（五）》（以下简称“《补充法律意见书（五）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公
司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（六）》（以下简称“《补充法律意见书（六）》”）、《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司之补充法律意见书（七）》（以下简称“《补充法律意见书（七）》”）。
除非上下文另有说明，本专项法律意见书中所使用的术语和定义与《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》中使用的术语和定义具有相同的含义。本所律师在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》、《补充法律意见书（三）》、《补充法律意见书（四）》、《补充法律意见书（五）》、《补充法律意见书（六）》、《补充法律意见书（七）》中发表法律意见的前提、假设和作出的声明同样适用于本专项法律意见书。
本专项法律意见书仅供华北高速为本次换股吸收合并之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项法律意见书作为申请本次换股吸收合并所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《中华人民共和国律师法》和律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项法律意见书如下：
正 文
一、本次换股吸收合并已取得的批准和授权
1、招商公路及华北高速的内部审议程序
2017年 6月 30日，招商公路召开 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了招商公路董事会提交的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2017年 6月 30日，华北高速召开 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了华北高速董事会提交的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。
2、国务院国资委的批准
2017年6月27日，国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司有关问题的批复》（国资产权[2017]508号），同意招商公路吸收合并华北高速的总体方案。
3、商务部的批准
2017年 8月 7日，商务部下发《不实施进一步审查通知》（商反垄断初审函[2017]第204号）同意招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司。
4、中国证监会的核准
2017年 11月 24日，中国证监会下发《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司的批复》（证监许可[2017]2126号），核准本次交易。
综上，本所律师认为，截至本专项法律意见书出具日，本次换股吸收合并已取得现阶段所必需的批准和授权。
二、相关提示性公告安排
在取得前述批准的前提下，华北高速拟公告《关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》等相关提示性公告，以保障华北高速全体股东的知情权益。
综上，本所律师认为，在取得上述现阶段本次换股吸收合并所必需的批准和授权的情况下，华北高速进行上述相关提示性公告不违反现行法律法规的禁止性规定。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易所涉相关提示性公告之专项法律意见书》的签字页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： ________________________刘劲容
经办律师（签字）：________________________刘成伟
________________________曾华
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于变更公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于变更公司财务总监的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解拟聘任财务总监的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任公司总经理宋关福先生兼任公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。
（本页以下正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
郭仁忠
汤国安
张军书
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-008
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步促进公司光伏发电业务的发展，南玻集团于2016年1月21日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于光伏电站投资项目的议案》，南玻集团拟于2016至2017两年时间内投资建设光伏电站，其中与株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）合作建设140MW，投资总额约为人民币10亿元。南玻集团与旗滨集团已经签署《投资光伏电站整体合作协议》，双方同意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立新能源公司（以下简称“项目公司”），利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。南玻集团出资占各项目公司注册资本的75%，旗滨集团出资占各项目公司注册资本的25%。
根据《公司章程》的有关规定，上述对外投资事项无须提交股东大会审议。
公司及下属公司与旗滨集团不存在任何关联关系，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
株洲旗滨集团股份有限公司
地址：湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
法人代表：俞其兵
注册资本：252,529.45万人民币
经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2018年 01月 23日）；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
经营情况：截止2015年9月30日，旗滨集团资产总额为131.40亿元,负债
总额为80.13亿元，所有者权益总额为51.26亿元。2015年1-9月实现销售收入36.23亿元，净利润1.17亿元（未经审计）。
三、投资标的的基本情况
南玻集团拟与旗滨集团在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资成立项目公司；项目公司利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。项目公司的主要投资项目包括旗滨集团位于东山县砂矿区域地面光伏电站，旗滨集团位于漳州、醴陵、绍兴、长兴、河源等地工厂的屋顶分布式光伏电站等。各地项目规模合计约为140MW，投资总额约为人民币 10亿元。预计该项目经济效益达到行业先进水平，同时具有良好的社会环境效益。
四、对外投资协议的主要内容
（一）合作内容
公司与旗滨集团在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立项目公司，利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。
（二）项目公司合作方式
公司出资占各项目公司注册资本的75%，旗滨集团出资占各项目公司注册资本的25%。双方按照各自的实际出资比例分享电站投资所产生的收益，分担共同投资所产生的亏损。
项目公司独立进行项目投资、建设和运营，人员由项目公司聘用。
（三）项目公司投资内容
投资项目包括公司位于东山县砂矿区域地面以及漳州、醴陵、绍兴、长兴、河源等地工厂的屋顶分布式光伏电站等。各地项目规模合计约为140MW，投资总额约为人民币10亿元。
双方初步确定上述项目的投资计划于2016年和2017年两年内完成。双方可根据实际情况调整上述出资期限。
旗滨集团建议将其关联的金太阳项目漳州旗滨 11MW项目纳入项目公司，具体事宜待双方进行细致评估后，另行签订协议予以明确。
（四）权利义务
南玻集团负责组建项目公司，推荐董事长、总经理人选，负责派驻具备光伏电站建设要求的技术和管理人员进驻项目公司，组建经营班子；
负责协助旗滨集团以项目公司的名义申报电站建设指标，以及向当地政府包括但不限于国土、林业、发改、供电、财政等相关部门获取与电站建设相关的审批、报备及后续财政补贴的落实工作；
负责组织编制可行性报告和审定其他技术方案、负责电站建设所需相关设备采购和施工单位招标事宜、监督电站建设施工质量及项目进度。项目设计方案、投资总额报董事会全体通过后执行。
（五）其他约定
项目公司成立后，任何一方不得从项目公司中抽回其部分或全部出资额；项目公司不能成立时，公司与旗滨集团对设立行为所产生的债务和费用按出资比例各自分担。
五、对上市公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
旗滨集团是国内规模最大的浮法玻璃制造商，有大量的厂房屋顶、砂矿地面适合建设光伏电站。南玻与旗滨集团合作，能够充分整合双方的优势资源，凭借南玻的优质产品和成熟的技术条件，利用旗滨集团物业及地面建设光伏电站，实现良好的经济效益和社会效益。该项目的实施，符合国家能源政策调整方向，并能为公司创造新的收入和利润增长点，有利于公司发展战略的实现，提升公司综合竞争力。
2、对外投资风险
以上投资项目面临一定的政策风险、技术风险及经营风险。公司将会不断优化电站设计，规范施工操作，确保项目的技术风险受控，同时努力保障项目收益稳健，降低经营风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十二日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-56广东风华高新科技股份有限公司
关于收到光颉科技股份有限公司 2015年度
现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开要约收购|
|光颉科技股份有限公司（以下简称“光颉科技”）部分股权事项已于 2016|
|年 6 月 22 日达成收购条件,参与应卖光颉科技普通股股份为 86,957,763|
|股，实际成交数量为 46,936,337 股，占光颉科技发行股份总数的比例为|
|40%，公司已于 2016 年 7 月完成本次公开要约收购光颉科技股份的交割手|
|续。|

根据光颉科技2015年度现金股利分配方案，其2015年度现金分红为每股派现新台币2.50元。2016年8月15日，公司收到光颉科技2015年度现金分红款共计新台币106,451,062元（税后，折人民币约为2,253.58万元）。
截至本公告披露日,公司对光颉科技的投资以权益法核算,故本次收到光颉科技 2015年度现金分红款将增加公司 2016年度投资活动产生的现金流入，不影响公司 2016年度损益。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
二О一六年八月十七日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-107贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及控股子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
2016年 2月 18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，公司董事会审议通过了以下事项：
1、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药股份有限公司（以下简称“科开医药”）为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 25,000万元。
2、同意公司及科开医药为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币40，000万元。
详情可参见 2016年 2月 20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。
上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。
二、公司为科开医疗器械提供担保的事项
1、担保概述
2016年 8月 30日，公司与中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行签订了《保证合同》(合同编号:240200068-2016年瑞北（保）字 00181号)，公司为科开医疗器械向中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行提供担保，担保金额为人民币 3,500万元。
2、被担保人基本情况
名称：贵州科开医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1幢 1层
法定代表人：刘树
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年 09月 26日
营业期限：2011年 09月 26日至 2021年 09月 25日
经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司
100%
贵州科开医疗器械有限公司
4、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医疗器械|2015年度|51,082.51|15,268.04|40,457.85|1,635.48|
||2016年半年度|59,644.42|15,935.38|19,117.77|661.41|

注：上述财务数据2015年度数据已审计，2016年半年度数据未经审计。
5、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医疗器械有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
担保金额：人民币3,500万元
三、科开医药为肿瘤医院提供担保的事项
1、担保概述
2016年8月31日，因银行借款到期，科开医药与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部重新签订了《保证合同》(合号:52100120160027857)，科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币2,500万元。同日,就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。
2、被担保人基本情况
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：捌仟万元整
实收资本：捌仟万元整
成立日期：2007年 08月 08日
营业期限：2007年 08月 08日至 2059年 12月 31日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、
病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)
3、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.98%
贵州科开医药有限公司 贵州医科大学附属医院77.91% 22.09%
贵州省肿瘤医院有限公司
4、主要财务数据
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|肿瘤医院|2015年度|78,957.25|14,978.31|59,639.19|3,218.33|
||2016年半年度|89,670.88|16,513.13|33,295.92|1,534.82|

注:2015年度数据已经审计;2016年半年度数据未经审计。
5、担保合同的主要内容
担保方：贵州科开医药有限公司
被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币2,500万元
四、董事会意见
为满足子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及控股子公司科开医药为子公司提供担保，同时这也
符合公司及子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，
且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为310,450万元，占公司2015年度经审计净资产的116.32%,占公司2016年半年度未经审计净资产
的比例为49.87%；实际履行担保总额为169,950万元，占公司2015
年度经审计净资产的63.68%，占公司2016年半年度未经审计净资产的比例为27.30%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司与中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行签订的《保证合同》；
2、科开医药与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部重新签订的《保证合同》；
3、公司与罗开俭签订的《反担保合同》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-005深圳市金新农科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2017年2月9日以电子邮件等方式发出，并于 2017
年2月13日（星期一）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
公司董事长兼总经理陈俊海先生过去12个月内曾担任关联方河南省新大牧业有限公司董事职务，存在关联关系，对此议案回避表决。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，公司及其控股子公司2017年度计划向银行申请
贷款余额不超过280,000万元人民币的综合授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，上述授信额度在授权期内可循环使用。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司提议授权董事长陈俊海先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切
授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上向银行申请授信额度金额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第110条第2款的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》
3.1会议以6票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司为合并报表范围内的6家全资或控股子公司在2017年度向供应商采购原料或向银行进行融资等提供总金额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。
《关于为子公司提供担保额度的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.2会议以 6票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
为支持下游经销商、养殖场（户）与公司合作发展，同意公司及控股子公司2017年度累计向下游经销商、养殖场（户）提供不超过人民币50,000万元的对外担保额度。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。
《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提供委托贷款的议案》
《关于提供委托贷款的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司2016年度外部审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请专项法律顾问的议案》
根据《公司法》关于公司治理的精神，同时根据《公司章程》第45条、65条、72条、144条等规定，公司需聘请律师事务所作为公司的专项法律顾问。
为保持公司三会召开程序及形成的决议的合法、有效、公平、公正，便于各方顺利开展工作，公司决定聘请广东华商律师事务所为公司专项法律顾问，聘期一年，聘任期限自本次董事会通过之日起计算。
九、会议以 6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2017年3月1日下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年2月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年二月十三日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-66湖南华菱钢铁股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）已于2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年3月26日、2016年4月2日、2016年 4月 12日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-22、2016-23）。经确认，该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 4月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-24），并于 2016年 4月 26日、5月 4日、5月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-25、2016-33、2016-36）。2016年5月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-39）。2016年5月25日、6月 1日、6月 8日、6月 17日、6月 24日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-41、2016-42、2016-48、2016-49、2016-53）。2016年 6月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-55）。2016年7月5日、7月12日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-57、2016-59）。
2016年7月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-62）和《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2016-61），确认公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
2016年7月22日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖南华
菱钢铁股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第50号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，对所涉及的问题进行逐项落实。在此期间，公司股票继续停牌，详见公司于2016年7月26日发布的《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-65）。
目前公司正积极协调各方推进问询函的回复工作，由于问询函问题较多，涉及多项标的资产，需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，相关工作目前尚未全部完成。公司将积极协调各方推进问询函的回复工作并尽快向深圳证券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-16号北大医药股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈凯鸿先生为公司董事会秘书，任期自公司第八届董事会第十九次会议审议通过之日起至第八届董事会届满止。
陈凯鸿先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司相关事项的独立董事意见》。
陈凯鸿先生的联系方式如下：
电话：023-67525366
传真：023-67525300
通讯地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼
电子邮箱：zqb@pku-hc.com
陈凯鸿先生的简历见附件。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日附：陈凯鸿先生简历
陈凯鸿，男，1983年6月生，上海财经大学工商管理硕士、西南大学经济学学士。先后任职于平安证券研究所、华润三九医药股份有限公司、中银国际证券机构销售部等世界500强控股企业，期间参与了数十家上市公司的IPO发行承销工作，在战略规划、投融资和资本运营方面具有丰富的经验。陈凯鸿先生具有证券发行承销、投资咨询、基金从业资格，曾获重庆市科技创新先进个人和第十一届“深圳新闻奖”荣誉称号。现任北大医药股份有限公司助理总裁。
经核查，陈凯鸿先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，未在公司控股股东单位担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在不得提名为董事会秘书的情形。陈凯鸿先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-32深圳市盐田港股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于 2014年 11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年 12月 15日下午14:50。
（2）网络投票时间为：2014年 12月 14日-2014年 12月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 12月 14日 15:00至 2014年 12月 15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长李冰先生委托董事乔宏伟先生主持。
三、会议出席情况
股东及股东代理人 10人、代表股份 1,308,617,263股、占公司总股份的67.3781%。
2、出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 1,308,546,371股，占公司总股份的67.3744%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份数 70,892股，占公司总股份的0.0037％。
4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》。该事项为关联交易事项，关联股东回避表决。
以 70,992票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议并有表决权股份的100%；
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：70,992票同意，占出席会议并有表决权股份的100%。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014年 12月 15日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2019-031广东超华科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司将于2019年4月17日（星期三）下午15:00-17:00通过网上平台举行2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“超华科技投资者关系”小程序参与年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“超华科技投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“超华科技投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁梁宏先生，副董事长、副总裁、董事会秘书张士宝先生，财务负责人梁新贤先生，独立董事邵邦利先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一九年四月八日
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第十届董事会第十八次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前核查。在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，现发表以下事前认可意见：
本次公司向控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司借款500万元构成关联交易，该笔财务资助符合有关法律法规的要求，有助于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十八次会议审议，关联董事须回避表决。
独立董事：
龚巧莉、黄昌华、高文生
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日