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昆药集团股份有限公司回购报告书
一、回购的目的
1、为了进一步健全公司激励机制，增强公司主要经营管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，2013年1月22日昆明制药集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年第一次临时股东大会批准实施《昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（2013-2015）》（以下简称：“《激励计划》”）、《昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法》（以下简称：“《回购办法》”），并获得中国证监会无异议函。
2、公司限制性股票激励计划的激励对象范围:专职董事长、总裁班子成员。
目前，纳入激励对象范围的人员，共计6人，基本情况如下：
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|-|
|职务|
|董事长|
|总裁|
|副总裁兼董事会秘书|
|副总裁|
|副总裁|
|副总裁|

二、回购股份的方式
公司以员工激励专项基金的名义，开立限制性股票专用股东账户，由专务部
门对账户进行管理，对董事会负责，从二级市场回购公司股票。
公司没有与持有公司股票5%以上的股东达成回购股份的意向。
三、回购的价格区间
回购价格区间：31.681元/股-35.598元/股
四、回购的资金总额和资金来源
(一)计划使用回购资金总额和资金来源
拟用于回购资金总额: 23,378,981.9元人民币。
拟用于回购资金来源:
1、公司根据《激励计划》提取的股权激励基金 11,689,490.95元；
2、激励对象自筹配比等额资金 11,689,490.95元，划拨到专用账户作为配比资金购买股票。
共计回购股份的资金来源 23,378,981.9元
（二）实际使用回购资金总额和资金来源
用于回购实际使用资金总额: 23,377,072.94元人民币。
用于回购资金来源:
1、公司根据《激励计划》提取的股权激励基金 11,688,536.47元；
2、激励对象自筹配比等额资金 11,688,536.47元，划拨到专用账户作为配比资金购买股票。
共计回购股份的资金来源 23,377,072.94元
（三）剩余回购资金的处理
回购专用证券账户剩余资金1,908.96元已于2015年5月8日通过证转银转回公司银行账户。各按50%归还公司和激励对象。
五、回购股份的种类、数量和占总股本的比例
回购股份的种类:公司社会公众股份。
回购股份的数量: 678,600股。
回购股份占总股本的比例: 678,600股，占公司总股本341,130,177股的
0.20%。
六、股份回购期间
本次回购自2015年4月23日开始，至2015年5月7日结束。
七、回购后公司股权的变动情况
以回购数量678,600股计算，回购完成后公司股本结构变化情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购股份数量|回购后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|有限售条件流通股份|774,256|0.23|678,600|1,452,856|0.43|
|无限售条件流通股份|340,355,921|99.77|-678,600|339,677,321|99.57|
|股份总数|341,130,177|100||341,130,177|100|

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
由于激励资金在税前提取，故各期激励资金实际提取额考虑所得税税率的影响后，即为实施本计划对于限制性股票各授予年度公司净利润的影响数额。实施本计划对公司各年度业绩的具体影响如下：
实施年度经调整计算的当期实际提取激励资金*（1-所得税税率）。
即：11,688,536.47*（1-15%）=9,935,256.00元
昆药集团股份有限公司
2015年 5月 12日
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-028北京大豪科技股份有限公司关于控股股东
北京一轻控股有限责任公司增持公司股份计划的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年8月4日在上海证券交易所网站刊登了《大豪科技关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》，现对增持计划的有关信息补充更正如下：
一、关于本次拟增持股份的金额：
补充更正前：本次增持金额不低于28万元，并根据公司股份波动情况择机继续增持公司股份不超过2.6亿元。
补充更正后：本次增持金额不低于8700万元，且不超过2.6亿元。最终增持股份的金额以增持期满时实际增持股份的金额为准。
二、关于本次拟增持股份的价格：
补充更正前：不设价格区间，将根据市场情况择机增持。
补充更正后：增持股价不超过20元/股。在增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，自股价除权、除息日起，相应调整增持价格上限，公司将并及时披露。
本次增持的资金来源为北京一轻控股有限责任公司自有资金。
三、关于本次增持股份计划的实施期限：
补充更正前：自2018年8月2日起至2019年6月30日完成，增持期限约10个月，主要考虑到公司目前流通股偏少，股票流动性相对低，本次增持金额
较大，集中大规模增持易造成股价波动，为平稳股价，提振投资者信心，本次增持实施期限相对较长。
如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
补充更正后：自2018年8月2日起至2019年2月1日止。如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
除上述外，《大豪科技关于控股股东北京一轻控股有限责任公司增持公司股份的公告》的其他内容不变。公司对于本次补充更正为投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-018
上海城投控股股份有限公司所属子公司环境集团
投资建设崇明垃圾处理项目并对崇明公司增资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：上海崇明固体废弃物处置综合利用中心工程及配套危险废弃物填埋场
投资金额：4.2亿元人民币
特许经营期：30年（含建设期）
预计投资收益率：自有资金收益率为8%
增资标的：上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司
增资金额：6,210万元人民币，增资完成后，环境集团的持股比例为70%上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 3月 6日以书面方式向各位董事发出了召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2015年 3月 13日以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议并一致通过了《公司关于所属子公司环境集团投资建设崇明垃圾处理项目并对崇明公司增资的议案》，具体情况如下：
一、投资项目概况
上海崇明固体废弃物处置综合利用中心工程（即：生活垃圾焚烧发电厂）设计规模 500吨/天。采用2×250t/d机械炉排炉配套 9MW凝汽式汽轮发电机组，烟气净化采用“SNCR（炉内喷尿素）+半干法（旋转喷雾法）+干法（喷射碳酸氢钠）+活性炭吸附+袋式除尘”的工艺，可达到 EU2000排放标准。
配套危险废弃物填埋场设计总库容 34万方，分两期建设。日均填埋危废 32.5吨，其中 30吨为焚烧厂产生的飞灰，其余 2.5吨为崇明岛其他企业所产生的危废。
以上两项目均位于崇明岛生活垃圾填埋场附近，长江1、2#大堤内的 U型河道之间的部分区域。其中：焚烧厂总投资 3.68亿元，危废填埋场总投资 0.55亿元，合计约 4.2亿元。
二、投资协议主要内容
特许经营期为自签约之日起 30年（含建设期）。
特许经营到期后，崇明公司应将垃圾处理处置设施无偿移交给崇明绿容局。
崇明绿容局承诺，自项目开始运营日起的前两年，垃圾焚烧年垃圾供应保底量为 16.43万吨；之后每一正常运营年度向崇明公司提供的垃圾数量为 18.25万吨；不适合生活垃圾焚烧的垃圾数量不计入崇明县保证的每年最低垃圾焚烧供应量。
以自有资金内部收益率8%为目标，测算垃圾处理服务费单价为 162.14元/吨（其中焚烧厂部分单价 133.55元/吨，危废填埋场投资提高单价 28.59元/吨），由崇明公司向崇明绿容局收费。
此后每隔两年，双方依据调价公式对垃圾处理服务费进行调价。
危废填埋场接纳垃圾焚烧厂的飞灰，不另行收费。危废填埋场有权接纳崇明县其他企业的危废，并按照市场水平收费。
三、增资情况概述
1、增资标的基本情况
名 称：上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司
注册地址：上海市崇明县港沿镇北堡港水闸东侧
注册资本:人民币 2200万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：王志国
经营范围：固体废弃物处置设施及其相应工程项目的设计、建设、营运、维护管理，固体废弃物填埋封场后的管理，以及上述经营范围领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
股权结构:环境集团持股55%；崇明建投持股45%。
2、增资标的股东权益的审计评估状况
由于此次增资后原股东所持股比发生变化，因此以 2014年 9月 30日为基准日对崇明公司股权价值进行了审计评估。
经具有证券期货行业从业资格的上海瑞华会计师事务所审计，崇明公司总资产为 10233.87万元，负债为 7720.79万元，所有者权益为 2513.08万元。
经具有证券期货行业从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估，崇明公司所有者权益的评估价值为 2201.00万元，评估减值 312.08万元（该评估结果尚需进行国资备案）。评估减值的原因为，根据原特许协议，公司股东每年获得固定收益分红，在特许期末回收 2200万元投资本金，公司其余资产应无偿移交给崇明县政府。
3、增资方案
根据评估结果及双方商定的方案，公司注册资本由 2,200万元增到 10,600万元，共增资 8,400万元；
股东环境集团增资出资额 6,210万元，出资方式为货币；
股东崇明建投增资出资额 2,190万元，出资方式为货币。
增资后公司注册资本金为 10,600万元，环境集团持股70%；崇明建投持股30%。
本次增资资金将在崇明公司与崇明绿容局签署《补充协议》后，一次增资到位。
四、本次投资与增资的目的及对公司的影响
本次投资建设及增资可使崇明公司获得项目建设足够的自有资金，并获得崇明地区未来 30年的垄断的垃圾处置权和收费权。本次增资提高了我司对崇明公司的持股比例，将从中获得更多的收入和利润，扩大市场份额和品牌影响力。
五、备查文件
1、《上海环境投资有限公司拟增资所涉及的上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司股东全部权益价值评估报告》
2、《上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司审计报告》
3、公司第八届董事会第八次会议决议
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-062桐昆集团股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017 年1-6月生产量（万吨）|2017年 1-6月销售量（万吨）|2017年1-6月营业收入（万元）|
|POY|127.66|124.81|875,742.82|
|FDY|30.80|31.02|240,441.25|
|DTY|24.22|23.41|203,467.02|
|PTA|0.01|0.09|376.88|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017 年1-6月不含税售价（元/吨）|2016 年1-6月不含税售价（元/吨）|变动比率|
|POY|7,016.36|5,734.58|22.35%|
|FDY|7,751.24|6,335.83|22.34%|
|DTY|8,690.98|7,117.24|22.11%|

（二）主要原材料价格波动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017 年1-6月不含税采购价（元/吨）|2016 年1-6月不含税采购价（元/吨）|变动比率|
|PTA|4,376.68|3,845.24|13.82%|
|MEG|5,977.45|4,376.37|36.58%|
|PX|5,936.46|5,085.58|16.73%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
安信证券股份有限公司
关于浙江海正药业股份有限公司以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）2013年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，就海正药业以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金情况进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、本次募集资金及募投项目概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]766号文核准，海正药业向 8名特定投资者非公开发行了125,822,784股人民币普通股（A股），发行价格为15.80元/股，募集资金总额为 1,987,999,987.20元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,941,497,372.18元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2014]195号《验资报告》。公司、安信证券分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、中国工商银行股份有限公司台州市椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、海正药业（杭州）有限公司、安信证券分别与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。
根据海正药业 2013年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司 2013年度非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下三个项目的投资：
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||序号||项目名称||总投资额（万元）||拟以募集资金投资额（万元）|
|1||年产 20 亿片固体制剂、||81,703.00||76,500.00||

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|-|-|-|-|
||4300万支注射剂技改项目|||
|2|抗肿瘤固体制剂技改项目|31,558.00|31,500.00|
|3|二期生物工程项目|151,706.77|86,500.00|
|合计||264,967.77|194,500.00|

其中，二期生物工程项目由全资子公司海正药业（杭州）有限公司负责实施，该部分募集资金将以增资方式注入。本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、以自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
海正药业在募集资金到位之前，已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在本次发行募集资金到位之后予以置换。截至2014年9月19日募集资金到位前，海正药业以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 51,474.98万元，本次拟使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 51,474.98万元，具体情况如下：
|||||||||||
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||序||||总投资额||拟以募集资金投||自筹资金实际投|
||||项目名称|||||||
||号||||（万元）||资额（万元）||入金额（万元）|
|1||年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目||81,703.00||76,500.00||13,789.37||
|2||抗肿瘤固体制剂技改项目||31,558.00||31,500.00||3.77||
|3||二期生物工程项目||151,706.77||86,500.00||37,681.84||
|||合计||264,967.77||194,500.00||51,474.98||

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了天健审〔2014〕6345号《关于浙江海正药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：“海正药业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了海正药业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
三、本次募集资金置换履行的决策程序
公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了
《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 51,474.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事对此发表了明确的同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：海正药业本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
海正药业本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
综上所述，本保荐机构同意海正药业本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江海正药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金之核查意见》之签署页）保荐代表人：
李泽业 戴铭川
安信证券股份有限公司2014年9月29日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2016-002深圳市汇顶科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2016年 10月 21日、10月 24日、10月 25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年10月21日、10月24日、10月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控制股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等
重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-015安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于取得城乡规划编制甲级资质的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、资质取得情况
根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告2018年第55号《住房城乡建设部关于2018年第二批城乡规划编制单位甲级资质认定的公告》，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）取得城乡规划编制甲级资质。
二、对公司的影响
取得城乡规划编制甲级资质，公司承担城乡规划编制业务的范围可以拓展到 20万人口以上的城市总体规划和 100万人口以上的城市相关专项规划，规划业务的开展也为后期勘察设计等业务的拓展带来一定的先发优势。对于实现公司总体战略起到较为重要的作用，提升了公司的综合竞争力，为公司发展带来积极的影响。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－029浙江菲达环保科技股份有限公司
关于浙江神鹰集团有限公司提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江菲达环保科技股份有限公司
本次反担保金额：6,900万元
本次担保为反担保
本公司对外担保逾期的累计数量：5,000万元
一、担保情况概述
2015年5月12日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）召开 2014年度股东大会，审议通过《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》，同意与浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰集团”）进行 20,000万元等值银行综合授信额度的连带责任互保（属续保），担保期限：互保期自 2015年5月16日起至2017年5月15日止。
根据2014年度股东大会决议，本公司提供担保的神鹰集团银行融资余额共计1.57亿元。
2015年 12月，本公司、神鹰集团、诸暨神鹰置业有限公司签署《反担保协议》，就本公司为神鹰集团担保事项提供反担保预抵押物：浙江诸暨市暨阳街道鼎盛苑小区的18间商铺（共计建筑面积4804.45平方米）。根据博文房地产评估造价集团有限公司诸暨分公司出具的博文诸暨房估字（2016）第 G012号《房地产估价报告》,以 2016年 1月 4日为评估基准日,上述鼎盛苑商铺评估价值为7207.31万元（均价:15001.32元/平方米）。
二、《反担保协议》主要内容
甲方：浙江菲达环保科技股份有限公司
乙方：浙江神鹰集团有限公司
丙方：诸暨神鹰置业有限公司
关于甲方为乙方向相关银行贷款提供担保事项，由乙方为甲方提供反担保，现经三方协商一致认为采用以下措施：丙方鼎盛苑 4800平方米商铺先预售给乙方并办理预告登记，再预抵押给甲方，在可以办理正式产权证时转为抵押登记。
1、预抵押商铺位于诸暨市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑，共计 18间，面积 4804平方米，反担保债权数额与甲方提供担保的《保证合同》上的金额相一致。（反担保期限自2016年1月4日至2016年10月31日止）
2、乙方在 2015年 12月 23日前办理完毕网签及预告登记并同时协助甲方办理完毕预抵押登记手续，在可以办理正式产权证时及时办理产权登记并协助甲方办理抵押登记。如因乙方原因未能及时办理相关手续而导致甲方无法办理抵押登记的，乙方须承担全部责任。
3、丙方同意以前述商铺提供反担保。
4、甲方为乙方担保的银行贷款已经由乙方清偿或甲方不再为乙方的银行贷款提供担保时，甲方应在上述情形发生之日起十日内向有关部门办理注销抵押登记手续。
5、如在履行本协议中发生争议，由三方先行协商，协商不成的任何一方均可向绍兴仲裁委员会申请仲裁。
三、逾期担保的数量
截至公告披露日，逾期担保金额7,000万元，详见同期披露的临2016－028号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于被担保人可能无法清偿担保债务的提示公告》。
四、累计对外担保数量
截至公告披露日，包括上述为神鹰集团的担保，公司及控股子公司对外担保总额为51,400万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 26,400万元，上述数额分别占公司2015年12月末经审计净资产的19.87％、10.21％。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-028湖南郴电国际发展股份有限公司
关于收到湖南省发改委下达农村电网改造升级工程
2014年中央预算内投资计划通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到湖南省发改委湘发改能源[2014]544号《关于转发下达我省农村电网改造升级工程 2014年中央预算内投资计划的通知》文件。按照湖南省发改委上述文件精神，国家下达我公司 2014年农村电网升级工程投资计划为 40000万元，其中中央预算内资本金 6000万元，企业自筹 2000万元，中国农业银行货款 32000万元。本公司将按照湖南省发改委相关文件要求，对投资计划进行细化和分解落实，加快建设进度，确保工程质量。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年 6月 6日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—086
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于股权激励计划股票期权第一个行权期
行权结果暨股份上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股票期权行权条件成就数量:18,599,000股
●本次行权股票上市流通时间：2018年12月26日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2018年11月14日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次临时会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，经审核，2017年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的230名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 18,599,000份；行权价格为7.54元/股。具体内容详见 2018年11月15日披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告》（公告编号2018-074）。
二、本次股权激励计划股票期权行权的基本情况
（一）本次激励对象行权的股份数量
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|可行权数量（万份）|占股权激励计划总量（调整后）的比例|占授予时公司总股本的比例|
|徐鹏|副总经理|23|0.21%|0.01%|
|其他激励对象（核心经营管理技术人员等）小计||1836.9|17.13%|1.07%|
|合 计||1859.9|17.34%|1.08%|

（注：上述可行权数量已剔除不符合激励条件的激励对象的股票期权注销的因
素。）
（二）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股权激励计划行权的人数为230名。
三、本次股权激励计划股票期权行权股票的上市流通安排及股本结构变动
情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2018年12月26日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：18,599,000股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员行权的新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月，转让时须遵守中国证监会、上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|35,071,000||35,071,000|
|无限售条件股份|1,753,723,378|18,599,000|1,772,322,378|
|总计|1,788,794,378|18,599,000|1,807,393,378|

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2018]22839号），截至 2018年 12月 11日止，公司向激励对象定向发行股票新增股份18,599,000股人民币普通股，募集资金净额 140,236,460.00元，其中增加股本为人民币18,599,000元,增加资本公积为人民币 121,637,460.00元。
本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增 18,599,000股已于 2018年 12月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更
登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币 140,236,460.00元，全部用于补充公司流动资金和归还银行贷款。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 4,524,761,061.71元，基本每股收益为2.53元/股。以本次行权后总股本 1,807,393,378股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为2.50元/股。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2018]22839号）
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-054
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190866号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《重庆小康工业集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2019年5月8日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-039）。
公司在收到反馈意见后，立即会同各中介机构对反馈意见予以逐项落实并详尽核查，但由于部分核查事项尚未完成，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司已向中国证监会申请延期提交书面回复材料。在此期间，公司将与各中介机构尽快落实相关工作，待反馈意见涉及的回复材料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-011号江苏亨通光电股份有限公司
关于中标中国移动 2018年普通光缆产品
集中采购项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标代理机构发来的《中标通知书》，确认公司中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次），现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
招标单位：中国移动通信有限公司；
项目名称：中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）；
中标单位：江苏亨通光电股份有限公司；
中标份额：12.57%。
二、项目意义
本次中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）采购总量约为1.1亿芯公里，公司中标份额位居前列。本次中标体现了公司在光通信行业中的实力，也体现了公司对中国通信产业发展的支持，打造了公司与运营商合作共赢、持续发展的良好生态环境。
三、本项目对公司当期业绩的影响
本项目的执行将对公司2018年经营业绩产生积极影响，并有利于提升公司整体盈利能力。
四、风险提示
公司在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司签发的《中标通知书》；
2.中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标候选人公示文件。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一八年二月二十六日
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事
对第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
2018年 1月 17日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司的独立董事，我们对上述议案进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于增选非独立董事的议案》独立意见
经公司控股股中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）提名，推荐王振华先生担任公司非独立董事，我们对中船重工提供的《关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司法人治理结构有关人选的函》以及被提名董事的相关信息进行了核查，相关资料真实、完整；本次董事提名、审核、决策相关程序合法有效，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
张友棠
徐正伟
赵登平
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2019—045宏发科技股份有限公司
关于有格投资有限公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到本公司控股股东有格投资有限公司（以下简称“有格投资”）通知，有格投资为其非公开发行的可交换公司债券办理2,280万股本公司股票的质押登记，具体情况如下：
一、控股股东非公开发行可交换公司债券的情况
公司于2019年8月18日披露有格投资已取得上海证券交易所《关于对有格投资有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2019]1370号）；公司于2019年9月5日披露有格投资非公开发行2019年可交换公司债券（第一期）股票质押公告；公司于2019年10月8日披露有格投资非公开发行2019年可交换公司债券（第二期）股票质押公告。
有格投资拟于近日发行有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券（第三期），并由东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）承销。有格投资本次非公开发行的可交换公司债券采用股票质押担保形式，有格投资以其持有的本公司2,280万股股票提供担保，以保障本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。
二、控股股东所持股份被质押的情况
1、有格投资与本次可交换债券受托管理人东方花旗签署《股票质押协议》，约定有格投资将预备用于交换的本公司 2,280万股股票（以下简称“标的股票”）及其孳息出质给东方花旗用于为本次债券交换标的股票或本息偿付提供质押担
保；
2、有格投资与东方花旗已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了有格投资有限公司-有格投资有限公司非公开发行2019年可交换公司债券
（第三期）质押专户（以下简称“质押专户”）；
3、有格投资及东方花旗向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量为2,280万股标的股票的质押，有格投资将上述2,280万股标的股票过户至上述质押专户；
4、上述质押手续已于2019年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次质押的本公司2,280万股股票全部为无限售流通股，占有格投资持有的本公司股份255,614,029股的8.92%，占本公司总股本
744,761,552股的3.06%，质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告日，有格投资直接持有本公司股票255,614,029股，占本公司总股本的34.32%。本次股份质押后，有格投资累计质押本公司股票合计
148,950,000股，占其持有的本公司股份的58.27%，占本公司总股本的20%。
三、控股股东后续短期内将到期的质押股份等情况及影响
控股股东有格投资后续短期内将到期的质押股份预计为45,700,000股无限售流通股，如完成以上解押手续，有格投资累计质押本公司股票合计
103,250,000股，占其持有的本公司股份的40.39%，占本公司总股本的13.86%。
有格投资资信状况良好，其还款主要来源于公司非公开发行2019年可交换公司债券募集资金、自有资金、股票红利、投资收益等，其股份质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营、公司治理产生影响，不存在实际控制人发生变更的风险。
公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息批露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2019-041号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于终止向全资孙公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的董事会七届二十六次会议、监事会七届二十二次会议，2018年11月5日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资孙公司提供借款的议案》，为保证全资孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）2000吨/年金属锶及 5000吨/年锶铝合金项目投产后生产经营业务的正常开展，公司拟向其提供4亿元人民币流动资金借款，借款期限一年（以资金到帐日计算），年利率4%，并签署了《借款协议》（具体内容详见公司于2018年10月20日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的临2018—030号公告）。
按照协议约定，公司根据庆龙新材料的实际资金需求分次支付上述借款。截止目前，协议已到期，公司实际向庆龙新材料提供借款1300万元。
二、终止原因
本年度，受宏观经济及市场供需影响，金属锶及锶铝合金产品价格出现较大幅度的下降。庆龙新材料项目建成后，生产工艺一直处于不断优化完善中，致使金属锶及锶铝合金产品产销量处于较低水平，其自身现金流完全能满足正常的生产经营资金需求。鉴于此，经双方协商一致，决定终止原借款事项，并签署了《借款协议之终止协议》。
三、对公司的影响
因原借款协议尚未实际全部履行，终止上述借款事项不会对公司生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十三日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-033公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 26日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站等指定媒体发布《安源煤业关于子公司涉及诉讼的进展公告》（2017-007号），披露了河北省高级人民法院（以下简称河北省高院）对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）诉平山县敬业冶炼有限公司（以下简称敬业公司）、侯永军买卖合同纠纷案一审判决情况。
江煤销售公司和敬业公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。近日，公司接到江煤销售公司通知，江煤销售公司收到最高人民法院准许双方撤回上诉的民事裁定书。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2016年 6月 27日，江煤销售公司因与敬业公司、侯永军合同纠纷事项向河北省高院提起诉讼。河北省高院已受理本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
经侯永军介绍，江煤销售公司自 2013年起向敬业公司供应酸性铁粉、烧结用铁精粉、球团用铁精粉、球团用铁精粉（细粉）、铁矿石（高磷）、烧结用铁精粉（高硅）、烧结用铁精粉（低硅）、喷煤等原材料，截止到 2016年 1月 12日，敬业公司累计欠款人民币109,376,605.49元，之后被告给付1,000,000.00元。
2014年6月6日，侯永军作为江煤销售公司与敬业公司之间业务联系人，向江煤销售公司出具《担保书》，对相关业务合同项下的质量、数量、结算、票据等履约义务及经济纠纷处理结果和货款回笼等提供连带责任保证。
(二)诉讼请求
1、判令被告敬业公司向原告支付拖欠的货款人民币108,376,605.49元，并按同期银行贷款利率标准赔偿因其延期付款给原告造成的损失直至货款付清之日 10,526,664.83元。
2、判令被告侯永军对被告敬业公司的上述付款赔偿义务承担连带责任。
3、本案诉讼费用由两被告承担。
4、被告侯永军承担原告的律师代理费。
三、一审情况
河北省高院(2016)冀民初43号民事判决书，判决如下：
1、被告平山县敬业冶炼有限公司于本判决生效后十五日内给付原告江西煤业销售有限责任公司货款 108,376,605.49元及利息（利息自 2016年1月13日起计算至实际履行完毕之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；
2、被告侯永军对本判决第一项确定的债务承担连带偿还责任；
3、驳回原告江西煤业销售有限责任公司其他诉讼请求。
案件受理费636,316元由原告江西煤业销售有限责任公司负担 36,316元，由被告平山县敬业冶炼有限公司和侯永军各负担 30万元，保全费由平山县敬业冶炼有限公司负担。
四、二审情况
江煤销售公司和敬业公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。2017年 5月 22日，经双方协商，就河北省高院一审判决确认的被告应向原告支付本金 108,376,605.49元欠款等相关事宜，达成和解协议。当日，敬业公司偿还江煤销售公司货款 62,434,033.56元，除一审法院（2016）冀执保 30号协助执行通知书依法冻结侯永军对白国军拥有的到期债权，白国军与江煤销售公司签订协议同意代侯永军分期支付19,305,000.00元（其中本金 17,863,765.32元，利息1,441,234.68元；2017年5月底已支付第一期1,000,000.00元，2017年8月底前付清）外，敬业公司和江煤销售公司约定将于 2017年 6月底解决尾款。如敬业公司未按约定时间支付款项，将按同期银行贷款利率向江煤销售公司承担违约责任，同时江煤销售公司向法院申请强制执行。
在案件审理过程中，江煤销售公司、敬业公司于2017年5月22日以双方达成和解协议为由，向最高人民法院申请撤诉。近日，江煤销售公司收到最高人民法院（2017）最高法民终227号民事裁定书，准许江煤销售公司、敬业公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因案件尚未履行完毕，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年6月7日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-049开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十次会议通知。会议于 2017年 8月 29日上午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议董事 9名，实到董事 8人。公司董事吴克斌先生因公出差未能出席会议，书面委托董事房承宣先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张文学先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司关于 2017年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）公司关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见 2017年 8月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告“临
2017-051”。
（三）公司关于修订《公司全面风险管理办法》的议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2017-006
浙江吉华集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年7月17日在公司7楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名，其中陈柳瑛因身体原因授权委托张治龙参加监事会投票。本次会议由监事陈美芬主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为：在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司本次使用总额度不超过人民币 6亿元（含 6亿元，在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型银行理财产品（包括保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品等）的形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-035
江苏博信投资控股股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日 14点30分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 6号周大福金融中心 5008-12单元 1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3|《关于公司2018年会计差错更正的议案》|√|
|4|《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》|√|
|5|《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》|√|
|6|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√|
|7|《关于公司2018年度利润分配方案的议案》|√|
|8|《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》|√|
|9|《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二次及第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年 4月 30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份第九届董事会第二次会议决议公告》（2019-027）、《博信股份第九届监事会第二次会议决议公告》（2019-028）、《博信股份关于 2018年会计差错更正的公告》（2019-029）、《博信股份关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）等公告文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月20日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；
2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在 2019年 5月 20日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张泽、鲁智旸
联系电话：010-58702984
传真号码：010-58702953
邮箱：600083@boxinholding.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏博信投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2018年会计差错更正的议案》||||
|4|《关于公司对应收账款计提坏账准备的议案》||||
|5|《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》||||
|6|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》||||
|7|《关于公司2018年度利润分配方案的议案》||||
|8|《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|9|《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-018浪潮软件股份有限公司
关于董事长和董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事王柏华先
生、王静莲女士的辞职报告。因工作原因，董事王柏华先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员职务，董事王静莲女士申请辞去公司董事、副董
事长、审计委员会委员职务。公司于 2019年 3月 27日召开的第八届董事会第
十七次会议审议通过了上述事项，具体内容详见公司2019-009号公告。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王柏华先生、王静莲女士的辞职
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自公司股东大会选举出新
任董事之日起生效，在此期间，王柏华先生、王静莲女士将继续履行公司董事
会相关职务。
公司董事会对王柏华先生、王静莲女士任职期间为公司的快速发展所做的
贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日