证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号2015-47长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月29日（星期五）下午1:30
（2）网络投票时间：2015年5月28日-2015年5月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年5月29日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年5月28日下午3：00至2015年5月29日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号五层公司第一会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨占民先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份43,895,549股，占上市公司总股份的33.4247％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份29,373,034股，占上市公司总股份的22.3664％。
通过网络投票的股东50人，代表股份14,522,515股，占上市公司总股份的11.0583％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份14,635,182股，占上市公司总股份的11.1441％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112,667股，占上市公司总股份的0.0858％。
通过网络投票的股东50人，代表股份14,522,515股，占上市公司总股份的11.0583％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2015年度配股发行方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（2）发行方式
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（3）配股基数、比例和数量
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对
4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（4）配股价格及定价依据
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（5）配售对象
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（6）本次配股募集资金的用途
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（7）发行时间
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（8）承销方式
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：该项议案获得通过。
（10）本次配股相关议案决议的有效期
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。表决结果：该项议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。表决结果：该项议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
总表决情况：
同意 43,891,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 14,630,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.9693％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。表决结果：该项议案获得通过。
5、审议通过了《关于授权董事会办理公司 2015年度配股相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 43,879,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9624％；反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意 14,618,682股，占出席会议中小股东所持股份的99.8873％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0854％。
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
2．律师姓名：高树成、原野
3．结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会表决程序合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会通知公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会见证律师出具的法律意见书。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2015年5月30日