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正本
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2014年第三次（临时）股东大会
法律意见书
云众证字[2014]第 04号
中国.云南.昆明
云南众衡诚律师事务所
云南省昆明市环城东路 176号 13楼
电话：0871-64588951，传真 0871-64588951
邮编：650000
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
云南众衡诚律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2014年第三次（临时）股东大会法律意见书
致：云南煤业能源股份有限公司
云南众衡诚律师事务所受云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派钱祥飞和张金方二位律师为公司召开本次股东大会进行见证。见证律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《云南煤业能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云南煤业能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，审核了公司提供的本次股东大会的相关文件，列席了股东大会现场会议，核查了出席股东大会人员的资格，监督了议案的审议表决。
本律师事务所及见证律师同意将本法律意见作为本次股东大会的必备文件予以公告，并且依法对本法律意见承担法律责任。见证律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对本次股东大会发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由公司董事会作为召集人根据 2014年 9月 29日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议决议召集。
贵公司已于 2014年 9月 30日在中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上公告了《云南煤业能源股份有限公司关于召开 2014年第三次（临时）股东大会的通知》。
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、召开方式，会议召集人、会议出席对象、审议事项以及参会方法等内容。在此前公司已充分、完整地披露所有提案的具体内容。召集人在发出会议通知后，未对通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司委托上证所信息网络有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 16日上午9:30—11：30、下午1:00—3：00。
本次股东大会现场会议于 2014年 10月 16日下午2：30—3：30在昆明市拓东路 75号集成广场五楼会议室召开，会议召开的时间、地点及审议事项等与前述通知披露的事项一致。
本次股东大会因董事长张鸿鸣先生因公出差,故由公司副董事长李治洪先生主持，公司董事会秘书按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录。
见证律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的公司股东名册，经见证律师与会议召集人共同验证，出席现场会议的股东均为 2014年 10月 10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。登记出席本次现场股东会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 359,172,460股，实际出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表 2名股东持有的股份
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
359,172,460股，占公司在股权登记日总股本 494,961,800股的72.57%。前述股东和股东代理人持有持股凭证等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 58人，持有贵公司股份 1,658,038股，占贵公司股份总数的0.33%。
见证律师认为，本次股东大会召集人和出席本次会议的人员符合相关法律、行政法规、规范性文件、及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决议案
经查验，本次会议未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也无股东在会议中提出新的议案。
（二）特别议案和回避表决
根据本公司章程的规定，本次列入表决的议案仅一项，为特别决议事项，需依特别表决程序通过。
（三）表决方式
本次股东大会对列入会议通知的全部议案采用书面记名投票方式和网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
（四）表决结果
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根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果以及现场会议统计，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 60人，代表有表决权股份数 360,830,498股，占贵公司有表决权股份总数的72.9%。具体表决结果如下：
《关于公司 2014年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意 360,741,998股，占出席和参加本次股东大会股东所持表决权股份的99.98%；反对 86,100股，占出席和参加本次股东大会股东所持表决权股份的0.02%；弃权 2,400股。本项议案依法获得通过。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议已由出席本次股东大会的董事签署。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。本《法律意见书》正本叁份，无副本。
[以下无正文)]
云南众衡诚律师事务所 股东大会法律意见书
［此页为《云南煤业能源股份有限公司2014年第三次（临时）股东大会法律意见书》签署页］
云南众衡诚律师事务所
负责人： 钱祥飞
见证律师: 钱祥飞、张金方
二○一四年十月十六日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-079
凌云工业股份有限公司
关于张建华不再担任董事会秘书
及公司指定翟斌代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于张建华不再担任董事会秘书以及公司指定翟斌代行董事会秘书职责的相关议案。
因工作需要，张建华不再担任公司董事会秘书。
张建华在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对张建华为公司做出的贡献表示感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，董事会秘书空缺期间，公司指定总会计师（财务负责人）翟斌代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-001
广西五洲交通股份有限公司
关于与公司控股股东及关联方债务清偿完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月15日广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)披露《关于与公司控股股东及关联方签订债务清偿三方协议的公告》（公告编号：临2016-019），公司将持有的广西五洲国通投资有限公司(以下简称“国通公司”)51%股权通过公开挂牌竞拍的方式转让给广西交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)，股权转让完成后交投集团同为公司、国通公司控股股东。公司因股权转让发生会计核算范围变化，导致出现关联方非经营性资金占用情形，截止 2015年 12月 31日，国通公司尚欠公司及子公司广西坛百高速路有限公司（以下简称“坛百公司）借款本金 744,095,210.00元，利息 98,335,683.43元，合计842,430,893.43元。
为妥善解决关联方非经营性资金占用的情形,公司与控股股东交投集团及关联方国通公司签订债务清偿三方协议，计划至2018年12月31日,国通公司将全部偿还所欠公司及坛百公司借款本息。2016年国通公司归还公司及坛百公司借款本金 55,908,493.50元，利息 43,762,310.56万元；2017年国通公司归还公司及坛百公司本金393,360,446.72元，利息33,268,397.76元。
2018年 12月 29日，公司及坛百公司收到国通公司归还借款本金 294,826,269.78元，利息 115,861,790.27元。截止公告日，国通公司已归还全部借款本金及利息，公司与控股股东及关联方非经营性资金占用清偿完成。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-028
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日起连续停牌。
本公司承诺：公司将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关事项的进展情况。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年七月八日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2017—005包头明天科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）《关于变更保荐代表人的通知函》，国盛证券作为公司 2015年非公开发行股票的保荐机构之一，原委派孙盛良先生、颜永军先生作为持续督导保荐代表人。鉴于持续督导保荐代表人孙盛良先生已离职，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，国盛证券现指派余哲先生接替孙盛良先生继续履行持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司2015年非公开发行股票的保荐机构之一国盛证券持续督导保荐代表人为颜永军先生、余哲先生，持续督导期限至2016年12月31日。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
附：余哲先生简历
余哲先生：保荐代表人，硕士研究生，国盛证券投资银行部业务总监，2010年开始从事投资银行业务，具有丰富的业务经历，先后参与了黑猫股份非公开发行、明天科技非公开发行等保荐承销项目，先后参与并负责了上海鹏欣收购大康牧业、明天科技重大资产出售、达意隆详式权益变动披露等财务顾问项目，先后完成了富恒新材及施勒智能等新三板挂牌项目。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-016号中珠医疗控股股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）拟进行重大收购事项，经申请公司股票已于2018年2月1日开市起紧急停牌，并于 2018年 2月 2日起连续停牌。详见公司于 2018年 2月 2日发布的《中珠医疗重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004号）。经与有关各方论证和协商，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票自 2018年 2月 8日起转入重大资产重组程序继续停牌。详见公司于 2018年 2月 8日发布的《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005号），预计公司股票自 2018年2月1日起，停牌不超过一个月。2018年2月10日，公司发布了《中珠医疗关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-009号）。因本次重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善，经申请公司股票自 2018年 3月 1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。详见公司于 2018年 3月 1日公司发布的《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-010号）。2018年 3月 6日，公司发布了《中珠医疗重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构针对标的公司正在开展尽职调查、审计、评估等工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并申请复牌。
鉴于本次重组方案、交易框架、标的资产范围等尚未最终确定，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2019-004吉林森林工业股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次为公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“园区园林”）在人民币肆仟万元整的最高限额内，对苏州银行股份有限公司浒墅关开发区支行（以下简称“苏州银行浒墅关开发区支行”）为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。截至公告披露日公司为其担保余额为13,000万元（不包括本次担保）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2019年 1月 11日，公司与苏州银行浒墅关开发区支行签订了《最高额保证合同》，为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行申请的人民币肆仟万元借款（借款期限自 2019年 1月 11日至 2020年 1月 11日止）提供连带责任保证担保，本次担保金额为人民币肆仟万元，保证期间为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
2、担保的审议情况
2019年 1月 11日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》，同
意为园区园林在人民币肆仟万元整的最高限额内，对苏州银行浒墅关开发区支行为园区园林办理一系列业务而签订的合同、协议及其他文件提供连带责任担保。
担保期限为园区园林在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、被担保人基本情况
1、名称：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
2、统一社会信用代码：91320508137764327G(2/8)
3、住所：苏州市宝带西路1068号
4、成立日期:1996年7月9日
5、法定代表人：赵志华
6、注册资本：22020万元整
7、经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、水利水电工程、古建筑工程、文物保护工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、环保工程；工程勘察设计；风景园林工程设计；造林工程的规划设计和施工；规划管理；文化、旅游资源开发；旅游景区的建设及运营管理；生态环境建设与保护及其相关技术服务；生态、环保、农业、园林科技领域内的技术开发、技术咨询；林木育苗，植物的研究、开发、种植、销售及养护；批发零售：花卉、盆景、苗木、草坪、园艺机具、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标|资产总额|负债总额|流动负债|股东权益|营业总收入|净利润|银行贷款总额|
|2018年|134,168.01|81,781.32|81,781.32|52,386.69|59,206.69|10,121.73|4,498.96|

9、园区园林取得苏州银行的信用评级为“BBB+”。
10、被担保人园区园林为公司的全资子公司。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：债务人在债务履行期限届满之日起两年。
3、担保主债权：人民币肆仟万元，从2019年1月11日至2020年1月11日。
四、董事会意见
董事会认为：园区园林具有丰富的绿化苗木种植经验并拥有苗木储备优势,绿化工程、养护工程收入呈上升趋势，总体利润可观。财务风险处于可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。
为支持园区园林发展，同意公司为园区园林向苏州银行浒墅关开发区支行申请的综合授信4,000万元提供连带责任保证担保。
公司为园区园林提供担保后，有利于苏州园林适应市场环境、拓展盈利空间，带来更多经济效益。
五、独立董事意见
（一）公司为子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（二）公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包含本次人民币4,000万元担保在内，公司累计对外担保总额为人民币2.645亿元。公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一年的财务报表
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：2015-124
新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：最高额度不超过 50亿元人民币
委托理财投资类型：购买金融机构发行的短期理财产品
委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日
一、委托理财概述
（一）为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金，在不
影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》。
二、委托理财的主要内容
（一）资金来源、金额和期限
公司拟使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金购
买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开日。
（二）理财品种
公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的低风险的短期理
财产品。
（三）敏感性分析
公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金，购买金融机构发行的低风险的短期理财产品，因实行总额控制，且将在未来较长一段时间内发生，同时理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
（四）风险控制分析
公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理
财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度和期限内决定
具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及资金部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
（五）独立董事意见
公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司第九届董事会第二次会议审议，并发表如下独立意见：
1、公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
2、同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资
金开展短期理财业务，择机购买低风险短期理财产品，上述额度内资金滚动使用，同意董事会提请股东大会授权公司董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 4.29亿元。
以上议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2015年 11月 21日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-023中源协和细胞基因工程股份有限公司
第一期员工持股计划持有人会议
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第四次会议于2018年1月29日发出通知，于2018年2月2日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人或持有人代表24名，代表员工持有计划份额1170万份，占员工持股计划总份额的31.72%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，合法有效。会议由主任委员李旭先生召集和主持。
经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如下：
一、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》；
根据公司第一期员工持股计划的实际实施情况，以及“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”的成立及存续期安排，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年3月31日，“天风证券天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划”资产全部变现后，员工持股计划可提前终止。
表决结果：同意1170万份；反对0份；弃权0份。
本议案尚需提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。
鉴于原管理委员会委员王春华已辞去管理委员会委员职务，根据《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”）的规定，会议补选刘阳为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意1170万份；反对0份；弃权0份。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-023特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－147债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于 2017年度第七期短期融资券发行完成的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2016年10月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP289号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效。
2016年10月27日、11月18日公司发行完成了2016年度第五期和第六期短期融资券，发行金额均为10亿元。2017年10月27日、2017年11月20日（因兑付日2017年11月18日为周六，兑付顺延至其后的第一个工作日）公司按期兑付了上述两期短期融资券本金及利息，至此本次注册的短期融资券存续发行金额为0元，可发行额度为20亿元。上述相关公告已于2016年8月3日、2016年10月18日、2016年10月28日、2016年11月19日、2017年10月28日和2017年11月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2017年12月15日，公司完成了2017年度第七期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为7%，起息日为2017年12月15日，兑付日为2018年12月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司短期融资券存续发行总金额为73亿元。
本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月十六日
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，我们就公司 2018年 3月 31日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：
一、“关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的议案”的独立意见
公司本次减资退出潮州民营投资股份有限公司，将收回长期股权投资 5,000万元和投资收益 190万元，退资款将用于补充流动资金及寻找其他投资项目。本次减资事项可降低公司对外投资风险，对公司生产经营不构成实质性影响。本次减资事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。一致同意通过《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的议案》。
二、“关于聘任林秋兰女士为公司副总经理的议案”的独立意见
经认真审阅和调查林秋兰的履历背景、专业素养、任职资格等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司高级管理人员的情形，林秋兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法，符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定。副总经理候选人的提名、决策、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。林秋兰女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。综上，我们一致同意《关于聘任林秋兰女士为公司副总经理的议案》。
（以下无正文）
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见”签字页)
王丰 陈军 徐俊雄
年 月 日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-047港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张震主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。
经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
以上议案董事会审议同意后，尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》四、审议通过《关于常州分公司经营范围增加的议案》
港中旅华贸国际物流股份有限公司常州分公司拟发展道路运输业务，在现有基础上增加“新增道路普通货物运输、道路货物专用运输（集装箱）业务”的经营范围。经营规模如下：
（一）、普通货运：普通货车2台；
（二）、货物专用运输（集装箱）：集装箱车辆1台
五、审议通过《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充
协议>的议案》
公司本着自愿、公平、合理的原则，董事会经审议同意公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》。上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的关于与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的公告（公告编号：临2016-050号）。
本议案关联董事回避表决。全体独立董事以及董事会审计委员会发表意见表示同意。本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码： 600694 证券简称：大商股份 公告编号： 2016-012
大商股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
经公司董事会审计委员会审核，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2016年年度财务审计和内控审计机构。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。鉴于其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议改聘安永为公司财务和内控审计机构。大华为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司董事会对大华审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
随着中国资本市场的对外开放，公司的不断发展，特别是公司实施国际化发展战略以及成为沪港通标的公司后，不仅需要符合国内监管要求的财务审计服务，同时也需要在国际化运作、资产并购整合、战略咨询和服务、国际税务筹划、财务共享中心建设等方面富有国际视野并被境内外机构投资者认可的会计师事务所作为公司未来的合作伙伴。鉴于此，公司有意在国际四大会计师事务所寻找业务合作伙伴，这是公司践行国际化战略的需要，有利于公司进入国际市场，是公司成为享誉世界一流企业的保障。
安永是全球领先的专业服务机构，在全球150个国家和地区拥有730个办事处，员工总人数 20余万名，审计客户在四大所中排名第一。安永在大中华区实力雄厚，目前在全国设有 24个分所和办事处，除审计服务外，安永还能提供的相关服务包括上市、内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改善以及提供公司治理方案等。
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见：经认真核查，我们认为公司 2015年度聘任的财务审计机构能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的各期审计报告（包括内控审计）客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司支付财务审计机构报酬，依据充分，报酬数额合理。公司根据发展需要，改聘安永为公司财务审计机构的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司此次聘用。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会表决通过，与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
清源科技（厦门）股份有限公司
监事会关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“清源股份”）的监事，就公司2017年3月10日召开的第二届监事会第十三次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表意见如下：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于清源科技（厦门）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0133号），符合《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、清源股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定；
3、清源股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事：王志成、吕骏、洪小聪 2017年3月 10日
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见锦州新华龙钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日召开了第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》、《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》和《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年 12月修订）》和《公司章程》等相关规定，我们作为锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现前述事项发表如下独立意见：
一、《关于公司股东、公司子公司为公司向交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的议案》
1、关于公司子公司锦州天桥难熔金属有限公司、公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华、秦丽婧为公司向中国交通银行股份有限公司锦州分行续申请贷款提供担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司子公司、公司股东为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
二、《关于公司股东为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请银行流动资金贷款授信提供担保的议案》
1、关于公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华和秦丽婧为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请一年期 1000万美元流动资金贷款授信额度提供连带责任担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为议案内容符合公司利益，公司股东锦州新华龙实业集团股份有限公司、郭光华和秦丽婧为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或有损公司利益情形。
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
三、《关于公司股东为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请银行综合授信提供担保的议案》
1、关于公司股东郭光华和秦丽婧为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行续申请一年期 30000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为议案内容符合公司利益，公司股东郭光华和秦丽婧为公司提供担保有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展。不存在大股东侵犯公司利益或有损公司利益情形。
2、在审议此项关联交易时，关联董事郭光华、秦丽婧回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
锦州新华龙钼业股份有限公司 独立董事专项意见（此页无正文,为《独立董事的专项意见》签署页）
独立董事签字：
姚长辉：____________ 王瑞琪：____________ 王德志：____________锦州新华龙钼业股份有限公司
2014年2月12日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—062天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到了公司第一大股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）《关于天房发展公司〈提请集团公司回复上交所有关控股股东避免同业竞争承诺问题的请示函〉的回复函》（津房【2016】98号，以下简称“《回复函》”）。《回复函》中就上海证券交易所《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司控股股东避免同业竞争承诺履行情况的问询函》（上证公函【2016】1013号）（以下简称“《问询函》”）有关问询事项进行了回复说明，具体详见本公告附件《回复函》全文。
特此公告。
附：天房集团：《关于天房发展公司〈提请集团公司回复上交所有关控股股东避免同业竞争承诺问题的请示函〉的回复函》
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一六年十二月二十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2014-021
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014年 3月 7日以书面形式发出通知，会议于 2014年 3月 19日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长李绍林先生主持，应出席会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
二、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2014年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用 50万元，年度内部控制审计费用 20万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
五、审议通过了《2013年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度财务报表审计报告，公司 2013年度合并归属于母公司股东的净利润为 229,249,758.79元，其中扣除非经常性损益的净利润为 7,880,444.79元，占净利润总额的3.44%。
鉴于公司目前处于战略转型关键阶段，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对股东利益的长远考虑，经公司董事会慎重讨论，决定公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润将用于公司项目建设以及补充流动资金。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
六、审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事李绍林回避表决。
七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
九、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》根据同区域可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，为强化独立董事勤勉尽责，提升工作效率，促进公司持续稳定健康发展，同意将公司独立董事年度津贴由原来的 3万元（税后）
调整为 5万元（税后）。
同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
关联董事黎建飞、苗乐如、杨敏回避表决。
十、关于召开 2013年度股东大会的议案
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项及第九项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月二十一日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—122
河南中孚实业股份有限公司
第七届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于2014年12月1日在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1亿元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供 5,500万元担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的 5,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行申请的 2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的 1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案》；
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案》。
议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2015-020
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 A股股票于 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查，同时向公司控股股东普天东方通信集团有限公司进行询证核查。
公司申请 A股、B股股票于 2015年 7月 7日起停牌，并计划不晚于 2015年 7月 9日复牌，并同日披露相关核查结果暨复牌公告。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准。
东方通信股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-015
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于对 2018年度关联交易予以确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司于各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年3月22日，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事唐志华、聂玉忠回避表决。
2、独立董事对《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易的议案》予以事前认可，同意把该议案提交公司董事会审议并发表事前认可意见如下：
认为公司 2017年度发生的日常关联交易和 2018年度公司日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，并同意将该议
案提交公司董事会、2017年年度股东大会审议。
3、独立董事对《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
关于公司 2017年度关联交易执行情况及2018年度预计的日常关联交易，我们认为，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。并同意将该议案提交 2017年年度股东大会审议。
4、第二届董事会审计委员会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》，认为关于公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度预计的日常关联交易，相关日常关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。同意提请公司董事会审议。
5、2018年4月16日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于确认 2017年度日常关联交易执行情况并预计 2018年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。
（二）2018年度日常关联交易预计和执行情况
2018年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体为：
公司作为被担保方：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

||||||
|-|-|-|-|-|
|唐志华|300,000,000.00|2018.2.28|2022.3.6|否|

注：唐志华为公司实际控制人之一。
公司因经营发展需要，与招商银行常州分行签订了最高限额为人民币叁亿元整的授信协议，具体申请额度以最终与银行实际签订的融资合同确定的金额为准，公司关联方唐志华先生将于2018年为上述授信协议提供保证担保。截至2018年12月31日，公司实际借款4,500万元。
（三）2018年度日常关联交易确认的表决和审议情况
2019年2月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对公司2018年度关联交易予以确认的议案》，独立董事发表了同意的独立意
见，认为公司2018年度关联交易符合公司业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。该事项尚需2018年年度股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
唐志华先生，为公司法定代表人。
（二）与上市公司的关联关系
唐志华先生，担任公司董事长、总经理，为公司实际控制人之一，直接持有公司股份40,600,000股；通过公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司间接持有公司股份36,867,012股，其持有总股份共占公司总股本的34.02%。
（三）2018年度日常关联交易的执行情况和履约能力分析
截至目前，公司由唐志华先生为公司提供担保的4,500万元的贷款正在履行之中。
公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联方为公司银行贷款授信提供保证担保，不收取任何费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司实际控制人为公司银行贷款授信提供担保，关联方为本公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2019年2月25日