Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-114深圳市裕同包装科技股份有限公司
章程修订对照表
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||章程条款||修订前条款||修订后条款|
|第23条||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。||
|第24条||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应||

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||章程条款||修订前条款||修订后条款|
|||||当通过公开的集中交易方式进行。||
|第25条||公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。||公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在3年内转让或者注销。||
|第39条第3款||控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘用决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。||控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东、实际控制人不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘用决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。||
|第47条第2款||董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。||董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。||
|第84条||（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开 10 日前以书面方式将有关||（四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开 10日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、||

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||章程条款||修订前条款||修订后条款|
|||提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历通知提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的事项由董事会负责制作提案并提交股东大会；提名监事的事项由监事会负责制作提案并提交股东大会。||监事候选人的意图及候选人的简历通知提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会通知公告之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的事项由董事会负责制作提案并提交股东大会；提名监事的事项由监事会负责制作提案并提交股东大会。||
|第85条第1款||股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或根据股东大会决议，可以实行累积投票制。公司应在选举2名以上董事或监事时实行累积投票制度。||股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当根据本章程的规定实行累积投票制。||
|第107条||公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。公司设董事长1 名，副董事长 1 名。全部董事由股东大会选举产生。||公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会由 7名董事组成，其中3名为独立董事。公司设董事长 1名，副董事长1名。全部董事由股东大会选举产生。||
|第114条第1款||董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。||董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体，且不得将法定由董事会行使的职权授予董事长等行使。||
|第123条第1款||董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。||董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。独立董事不得委托非独立董事代为投票。||

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||章程条款||修订前条款||修订后条款|
|第138条||公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。||公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。||

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
苏州春兴精工股份有限公司
会审字[2014]0617号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2014]0617号关于苏州春兴精工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 2月 26日出具了会审字[2014]0616号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，春兴精工公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是春兴精工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计春兴精工公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对春兴精工公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解春兴精工公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为春兴精工公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州春兴精工股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（北京）有限公司
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年二月二十六日
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|3|附件：||||||||||
||苏州春兴精工股份有限公司||||||||||
||2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||编制单位：苏州春兴精工股份有限公司|||||||||单位：人民币元|
||资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||控股股东、实际控制人及其附属企业|孙洁晓|实际控制人||-|-|-|-|||
||小计||||-|-|-|-|||
||关联自然人及其控制的法人|王书强|副总经理||600,000.00||600,000.00|-|||
|||赵中武|监事会主席||100,000.00||100,000.00|-|||
|||吴永忠|监事||9,677.00|163,950.61|173,627.61|-|||
|||单兴洲|副总经理|||5,000.00|5,000.00|-|||
|||华晨侃|财务总监|||5,000.00|5,000.00|-|||
|||徐苏云|董事会秘书、副总经理||10,000.00|30,000.00|40,000.00|-|||
||小计||||719,677.00|203,950.61|9 23,627.61|-|||
||其他关联人及其附属企业||||||||||
||小计||||-|-|-|-|||
||上市公司的子公司及其附属企业|苏州工业园区永达科技有限公司|春兴精工控股子公司|其他应收款|10,651,541.70|66,790,493.89|7 5,691,126.89|1,750,908.70|往来款|非经营性占用|
|||香港炜舜国际有限公司|春兴精工控股子公司|其他应收款|62,867.38||6 2,867.38|-|往来款|非经营性占用|
|||迈特通信设备（苏州）有限公司|春兴精工控股子公司|其他应收款|13,272,800.00|43,763,406.21|2 8,250,512.44|28,785,693.77|往来款|非经营性占用|
|||南京春睿精密机械有限公司|春兴精工控股子公司|其他应收款|12,047,810.25|32,667,266.76|6 13,163.32|44,101,913.69|往来款|非经营性占用|
|||湖振电子（苏州）有限公司|春兴精工控股子公司|其他应收款|5,000,000.00|1,962,986.80||6,962,986.80|往来款|非经营性占用|
||小计||||41,035,019.33|145,184,153.66|1 04,617,670.03|81,601,502.96|||
||总计||||41,754,696.33|145,388,104.27|105,541,297.64|81,601,502.96|||
||法定代表人：|孙洁晓||主管会计工作的负责人： 单兴洲|||会计机构负责人： 华晨侃||||
河南恒星科技股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
一、限制性股票的分配情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司总股本的比例|
|谢晓博|董事、副总经理|45|2.92%|0.04%|
|其他激励对象||109.1694|7.08%|0.10%|
|合计（20人）||154.1694|10.00%|0.14%|

二、核心技术（业务、财务）人员、中层管理人员等其他激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|周文博|供应部部长|
|2|曹云鹤|物控部负责人|
|3|谢建锋|子公司骨干业务员|
|4|张召平|子公司董事兼董事会秘书|
|5|王延维|公司技术骨干|
|6|王鹏飞|公司技术骨干|
|7|王一淘|公司技术骨干|
|8|程培壮|公司技术骨干|
|9|尚永红|公司技术骨干|
|10|孟祥嵩|公司技术骨干|
|11|周 斌|公司技术骨干|
|12|魏国辉|公司业务骨干|
|13|郅玉娜|子公司财务主管|
|14|宋向颖|子公司财务主管|
|15|李文利|子公司财务主管|
|16|郝鲜莉|子公司财务主管|
|17|闫萌萌|子公司财务主管|
|18|焦晓花|子公司财务主管|
|19|叶欣端|销售经理|

河南恒星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十九日
股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-125西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2019年 10月29日上午 10:00在成都市武侯区人民南路4段 45号新希望大厦1608会议室召开。
本次会议于2019年 10月25日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事7人，未出席董事会会议2人（范利亚、谭昌彬），本公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长殷占武先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年10月 31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修订<西藏银河科技发展股份有限公司章程>的议案》公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2019年10月 31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2019年 11月 26日召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-012广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
一、现金管理情况
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，为提高资金利用效率，基于股东利益最大化原则，合理利用闲置自有资金，公司将使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司使用不超过1.00亿元（含1.00亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：本次拟使用的闲置自有资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放募集资金。
（三）投资期限
单个理财产品期限不得超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
决议有效期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）实施方式
公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，利用闲置自有资金，购买保本型投资产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意，在确保不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过人民币
1.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时在上述投资额度范围内公司可授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
（二）监事会意见
第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，同意公司使用不超过1.00亿元（含1.00亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
五、备查文件
1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-083欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1.控股股东部分股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1850万股|2017年5月25日|解除质押日|招商证券股份有限公司|4.11%|融资|

2.控股股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|2236万股|2016年6月23日|2017年5月26日|民生证券股份有限公司|4.97%|--|

3.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.81%。上述质押股份合计18,500,000股，占其持有本公司股份总数的4.11%，占公司总股本的1.43%；
解除质押股份合计 22,360,000股，占其持有本公司股份总数的4.97%，占公司
总股本的1.73%。王明旺累计质押股份318,790,000股，占其持有本公司股份总
数的70.88%，占公司总股本的24.68%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为海能达通信股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等相关材料。在认真审阅拟召开的第三届董事会第十八次会议相关议案后，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十八次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司本次非公开发行股票的发行对象为陈清州和第三期员工持股计划。其
中，陈清州系公司控股股东和实际控制人，因此本次发行构成关联交易。
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文，接独立董事签字页）
（本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-088北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场和电话通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年第三季度报告全文》
董事会认为，《2015年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于聘任姚文哲先生担任公司副总经理的议案》
经公司总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任姚文哲先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事姚文彬先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
3、审议通过了《关于聘任刘建新女士担任公司副总经理的议案》
经公司总经理姚文彬先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任刘建新女士担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-108
华仁药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2015年10月13日以邮件方式发出，会议于2015年10月23日10:30以通讯方式召开。会议由监事会主席孙婧博召集并主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过了下列议案：
一、审议并通过《2015年度第三季度报告全文》
监事会认真审阅了董事会编制的《2015年度第三季度报告全文》，认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）函件，承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体并入致同会计师事务所（特殊普通合伙），由于在合并实施过程中双方共识未达成一致，双方已决定终止上述合并事宜。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，监事会对 2014年为公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计质量、服务水平进行详细了解及评议，认为中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）山东分所在与公司以往的合作过程中，勤勉尽责、公允合理地发表了审计意见，提供了优质的审计服务，为规范公司财务工作，起到了积极地建设性作用。鉴于此，监事会同意董事会改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二０一五年十月二十三日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019–074深圳市雄帝科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月30日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更原因
1、财政部于2017年3月 31日修订发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），并于2017年 5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），（前述准则统称“新金融工具准则”），公司将以财政部于2017年颁布的新金融工具准则规定的起始日期开始执行，即于2019年 01月 01日起执行。
2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制财务报表，企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕 16号的规定编制执行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年3月修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月修订发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、2019年9月《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），按照相关规则执行以上会计政策。
其他未变部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2019年 10月 30日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则主要变更内容如下：
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和原准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）根据财会〔2019〕16号的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1、合并资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（3）合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、利润表项目：
（1）原“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
（2）原“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表：
删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。
4、所有者权益变动表项目：
新增“专项储备”项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-003安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的规定，公司监事会由5名监事组成，其中3名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2014年1月9日召开职工代表大会，会议选举徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士(简历附后)为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十一日
附件：职工代表监事简历
徐玉林先生，1968年 7月出生，经济学研究生。“信息产业重大技术发明奖”获得者。
曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司数码产品事业部总监、职工代表监事，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、广东启明科技发展有限公司监事。
持有公司股份1,439,999股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
严峻先生，1975年 1月出生，中国科学技术大学应用物理光电子专业学士。先后多次参与国家863、国家火炬计划等重点攻关项目的研究和开发工作，参与国家中文语音交互技术标准工作组的标准制定工作，是国际标准化组织 W3C的 SSML 1.1标准工作组成员。现任公司技术总监、职工代表监事，同时担任苏州科大讯飞教育科技有限公司监事。
持有公司股份1,819,410股，为公司实际控制人成员，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
姚勋芳女士，1978年 8月出生，本科学历，会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理，现任审计部经理，同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份，与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下独立意见：
我们认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于解决暂时的
流动资金需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法规的规定。我们作为公司的独立董事，同意使用闲置募集资金中的5000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过六个月。
独立董事：冯圣玉 王玉亮 秦怀武
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-068广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任钟亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
钟亮先生的简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 10月24日
附件：
钟亮先生简历
钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中国科学技术大学学士，美国南缅因大学硕士。2009年 5月至 2009年 11月在深圳证券交易所综合研究所任研究助理；2009年 12月至 2014年 9月在平安证券有限责任公司投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014年9月至 2015年8月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015年9月至 2017年4月在平安证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017年 5月至 2019年 10月在佳兆业集团控股有限公司历任投资银行部总经理、集团总裁助理，2019年1月25日至今担任公司董事。
截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-114通化金马药业集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步改善通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券。公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了本次非公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次非公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，对照公司债券发行条件，结合自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合现行公司债券发行相关法律法规规定的条件与政策要求，具备发行公司债券资格。
二、关于公司非公开发行公司债券方案
为拓宽融资渠道、满足资金需求和降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，经过认真研究与分析，公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元人民币（含5亿元），具体发行规模尚需提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
非公开发行公司债券不优先向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
3、非公开发行公司债券品种及期限
非公开发行公司债券期限为不超过3年(附发行人上调票面利率选择权及投
资者回售选择权)。非公开发行公司债券是否分不同品种、是否分期及具体期限安排尚需提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
非公开发行公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场询
价协商确定。
5、还本付息方式
非公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
6、募集资金用途
非公开发行公司债券所募集资金拟用于偿还借款、补充流动资金中的一种或多种。募集资金具体用途尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
7、发行方式
向合格投资者非公开发行，具体安排尚需提请股东大会授权董事会在决议有效期内根据不同市场情况和公司资金需求情况确定。
8、担保方式
非公开发行公司债券拟根据发行时市场情况确定，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
9、决议的有效期
非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
10、承销方式
非公开发行公司债券由主承销商以代销的方式承销。
11、挂牌转让场所
非公开发行公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让，具体安排尚需提请股东大会授权董事会根据实际情况情况确定。
12、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序申报，且最终以有权机构批准或备案的方案为准。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券具体事宜
提请股东大会批准公司董事会（或其授权的公司董事）在法律、法规及其他规范性文件和公司章程允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理与发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定非公开发行公司债券发行的具体方案，以及修订、调整非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行安排（包括是否分期发行及发行期数等）、增信措施、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、办理非公开发行公司债券的申报、发行和挂牌转让或上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与非公开发行公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为非公开发行公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如公司债券相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见对非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2016年11月15日
万马科技股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)65542288 9/F,BlockA,FuHuaMansion,
ShineWing No.8,ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)65547190 certifiedpublicaccountants 100027,P.R.China facsimile:+86(010)65547190关于万马科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019SHA10117万马科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科技公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日出具了XYZH/2019SHA10116号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万马科技公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计万马科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万马科技公司2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计万马科技公司2018年度财务报表时万马科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解万马科技公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万马科技公司为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十三日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：万马科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|浙江万马新能源有限公司|最终控制方控制的其他企业|应收账款||51.80||51.80||销售产品|经营性往来|
||浙江万马天屹通信线缆有限公司|最终控制方控制的其他企业|应收账款||0.23||0.23||销售商品|经营性往来|
|小计|-|-|-|-|52.03||52.03|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|52.03|-|52.03|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017-067浙江巨龙管业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事项，拟投资或收购移动互联网信息服务行业标的公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 24日（星期三）开市起停牌。2017年 5月 24日，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）；2017年 5月 31日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-050）；2017年6月7日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）；2017年 6月 14日、2017年 6月 21日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-052、2017-054）；2017年6月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-057）；2017年 6月30日、2017年 7月 7日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062）。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在继续推进中，各方就交易涉及的方案细节进行积极讨论，中介机构在对项目进行专业认证，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨龙管业；证券代码：002619）自 2017年 7月14日（星期五）开市起继续停牌。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年 7月14日
北京超图软件股份有限公司监事会
对《2013年度公司内部控制自我评价报告》的
书面审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2013年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督保证了公司经营活动的有效开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
公司内部控制自我评价全面、客观、实事求是地反映了公司内部控制体系的建设和执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。
北京超图软件股份有限公司监事会