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证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-020号天士力医药集团股份有限公司
第七届监事会第 1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第 1次会议的通知，并于2018年4月16日17：00在公司本部会议室现场方式召开该次会议。会议应到监事 5人，实到 5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议由叶正良先生主持，并就以下事项形成决议：
1.关于选举叶正良先生为本届监事会主席的议案；
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.关于选举刘宏伟先生为本届监事会副主席的议案；
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.《2018年第一季度报告》。
表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《2018年第一季度报告》审慎审核，我们认为：（1）《2018年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2018年4月17日
股票代码：600509 股票简称：天富能源 公告编号：2014—临074
新疆天富能源股份有限公司
关于收到政府补助的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司收到两笔政府补助资金，合计5109万元，现公告如下：
一、公司收到新疆兵团农八师财务局“师财建【2014】69号”文件《关于下达2014年农村水电增效扩容改造补助资金的通知》，根据该文件，拨付农村水电增效扩容改造补助资金4919万元，其中：红山嘴二级水电站1048万元，红山嘴三级水电站1971万元，红山嘴四级水电站950万元，红山嘴五级水电站950万元，专项用于农村水电增效扩容改造项目的更新改造机电设备、金属结构、送出工程等相关支出。
按照文件通知，公司收到资金后，列入“递延收益”科目，并在资产使用寿命内平均分配，分次计入“营业外收入—政府补助”科目核算。
该资金收到后，会及时将资金拨付红山嘴电厂增资扩容建设项目管理处，以便项目尽快实施。
二、公司收到新疆兵团农八师财务局“师财建【2014】74号”文件《关于下达2014年中央环境保护资金的通知》。根据该文件，拨付给本公司热电厂2*50MW锅炉低碳及烟气脱硝技改项目2014年中央
环境保护资金190万元，按照文件通知，公司收到资金后，列入“递延收益”科目，并在资产使用寿命内平均分配，分次计入“营业外收
入—政府补助”科目核算。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-015
无锡农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“无锡农村商业银行”或“
公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月26日上午在无锡农村商业银行
（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2019年4月15日向全
体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到13人,授权
委托1人。董事孙志强因事请假，书面授权委托董事马海疆代为行使表决权
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村
商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：
1.关于2019年第一季度报告的议案；
赞成14票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相
关内容。
2.关于增补董事会专门委员会委员的议案；
赞成14票；反对0票；弃权0票。
同意增补邵乐平先生为三农金融服务委员会委员。由于邵乐平先生的董
事任职资格尚需银行业监督管理机构核准，因此邵乐平先生的三农金融服务
委员会委员职务自其董事任职资格经银行业监督管理机构核准后生效。
3.关于调整内部管理机构的议案；
赞成14票；反对0票；弃权0票。
根据相关要求与本行实际情况，撤销零售银行部，新设立普惠金融部及
消费者权益保护部。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2016-042号人福医药集团股份公司
2015年度网上业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2016年4月7日（周四）下午15:30-16:30
●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）已于2016年3月5日公告了《2015年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司将于2016年4月7日下午15:30-16:30举行“人福医药2015年度网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年4月7日（周四）下午15:30-16:30
召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
召开方式：网络形式
三、参加人员
公司董事长王学海先生、独立董事李文鑫先生、总裁李杰先生、财务总监吴亚君女士、董事会秘书李前伦先生将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可登陆网址http://sns.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：李前伦
电话：027-87597232
邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-015
天域生态环境股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 24日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2019年度审计费用。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2011年担任公司审计机构以来为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。因此，我们同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2019年04月26日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－016债券代码：122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于2017年11月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，申请公司股票自 2017年 11月 21日起停牌；于2018年1月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2018年1月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过3个月。
目前，公司正组织中介机构对拟重组资产进行审计、评估、法律及财务顾问等方面工作，公司与交易方就重大资产重组事项正在进行沟通，同时由于主要标的资产涉及国有资产审批程序，公司及有关各方正与政府有关部门进行沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年一月三十一日
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三十八次会议议案的独立意见
我们作为中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下议案发表独立意见:
一、《关于公司开展金融衍生品交易相关业务的议案》
公司根据有关法律法规制定了金融衍生品投资的内控管理制度。鉴于公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，使用自有资金开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。我们认为公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。
二、《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易议案》
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》办理存款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用。公司存放在中粮财务公司的存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%，中粮财务公司按不低于人民银行公布的同期同档存款利率向本公司支付利息，不会损害公司及其他股东的利益。
葛长银朱剑林李宝江李丹赵军
二〇一九年八月六日
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2014-004际华集团股份有限公司关于
2014年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
1．本次增加临时提案的股东大会届次是公司2014年第一次临时股东大会。
公司已于2014年3月19日公告了股东大会召开通知。
2．2014年3月18日，本公司接到监事会主席栗美侠女士的辞职报告，栗美侠女士因已到退休年龄辞去本公司监事、监事会主席职务。公司对栗美侠女士任职期间为际华集团做出的卓越贡献表示衷心感谢。
2014年 3月 19日，公司控股股东新兴际华集团有限公司（占公司股比66.33%）致函本公司，提议公司 2014年第一次临时股东大会增加关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案，提案的具体内容如下：
提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人。孟福利先生简历见附件一。
3．根据有关法律法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。新增提案作为2014年第一次临时股东大会的第三项议案。除上述增加的临时提案，于2014年3月19日公告的原股东大会通知事项不变，授权委托书使用本公告提供模板（见附件2）。敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
2014年第一次临时股东大会审议：
1.审议关于《修订<公司章程>事宜》的议案；
2.审议关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案；
3.审议关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
附件1
监事候选人孟福利先生简历
孟福利：男，1960年出生，高级会计师，研究生学历。1997年-2007年11月任新兴铸管股份有限公司副总经理，2000年4月至今任新兴铸管股份有限公司董事；
2007年9月至今任新兴际华集团有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2
际华集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东大会议案|赞成|反对|弃权|
|1|关于《修订<公司章程>事宜》的议案||||
|2|关于《际华集团未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案||||
|3|关于《提名孟福利先生为际华集团股份有限公司第二届监事会监事候选人》的议案||||

注：请在赞成、反对和弃权选项中打“√”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2014年 月 日 受托日期：2014年月日
江苏玉龙钢管股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况汇总报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》、《江苏玉龙钢管股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内,公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则,积极开展各项工作，有效完成董事会部署的各项工作。现就2016年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事盛学杰女士、独立董事陈留平先生和董事唐柯君女士组成。其中，盛学杰女士为审计委员会主任。
公司于2016年8月19日召开的第四届董事会第一次会议完成了第四届董事会专门委员会委员及主任的选举工作，会议决定选举独立董事刘浩先生、独立董事程晓鸣先生及董事李伟敏先生组成第四届董事会审计委员会。其中，刘浩先生为审计委员会主任。
二、审计委员会会议的召开情况
2016年度，审计委员会共召开五次会议，围绕公司财务信息准确性和完整性的审查、内部控制制度执行情况的指导和监督、内外部审计的沟通交流、关联交易的确认等事项充分履职，依托自身专业知识和执业经验出具专项意见，为公司的持续发展献计献策，确保董事会对经营管理层的有效监督。
三、审计委员会职责履行情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
具有较高的业务素质和职业操守，能够较好地完成公司的委托,实事求是地发表相关审计意见。委员会向董事会提议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的建议，并对审计费用及聘用条款进行了审核。
（二）指导内部审计工作
2016年度，审计委员会认真审阅了公司2015年度内部审计工作报告及 2016年度工作计划，定期召开会议听取内部审计师审计进展情况汇报，认为公司能够按照 2015年度审计工作计划有效开展工作，审计工作能够结合自身业务特点和管理需求，紧紧围绕公司生产经营管理及重点环节，较好地发挥了内部审计的监督作用。公司 2016年度内审工作计划具有可行性，关注到了公司经营管理中的关键环节和高风险领域，能较好发挥内部审计监督和服务功能。
（三）审议公司财务报告并发表意见
2016年度，审计委员会对公司 2015年年度报告、2016年一季报、2016年半年度报告及 2016年三季报进行了审阅，与管理层就当期公司财务报告的重点数据和事项进行充分沟通和讨论，从专业角度对财务数据的真实性、准确性和完整性进行审核，并将各项审查结果以书面形式提交同期召开的董事会，为董事会的会议决策提供判断依据。审计委员会认为，报告期公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，采纳的会计政策和会计估计符合本公司的实际情况，真实、完整地反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会仔细审阅了公司 2015年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，认为公司现有内控体系设计适当有效，运行已进入常态化，各项工作进展平稳有序，保证了公司治理体系的持续有效运行。2016年度，审计委员会重点指导公司开展内部控制一般缺陷的整改工作，并采用现场调查、电话沟通等方式了解内控制度的整改效果；指导公司进行内控自我评价工作，配合外部审计机构对公司内控制度的执行情况进行检查，以更好发现内控缺陷，使公司内部控制相关工作不断规范。
（五）其他履职情况
审计委员会于 2016年9月13日召开会议，审议了公司关于计提资产减值准备的议案。审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提
依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提资产减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，一致同意公司本次计提资产减值准备。
2016年，公司审计委员会完成了换届选举工作，新老委员会实现平稳过度。2017年，新任审计委员会成员将继续履行法律法规所赋予的各项职责，秉持严谨、务实、求真的工作作风，认真工作，勤勉尽责；积极参与公司治理，加强与内外部审计师、公司法律顾问的沟通交流，密切关注法律法规和监管重点变化，为公司结构的完善和治理水平的提高贡献专业优势。
第四届审计委员会委员：刘浩
程晓鸣
李伟敏
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2015-079
中国冶金科工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票已于2015年8月26日起停牌。
目前该事项正在筹划过程中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，公司股票自2015年11月20日起继续停牌。
本公司将及时与中冶集团进行沟通，并于本次股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项的进展情况。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2016-61广西梧州中恒集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1号中恒集团六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|132|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|809,804,848|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.3030|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长容贤标先生因工作原因无法出席本次会议，会议由副董事长、总经理欧阳静波女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、应出席会议董事9人，实际出席5人，董事长容贤标先生、董事崔薇薇女士、独立董事周宜强先生、罗绍德先生均因工作原因无法出席本次会议；
2、应出席会议监事3人，实际出席2人，监事会主席刘明亮先生因工作原因无
法出席本次会议，原监事蔡盛林先生于 2016年4月26日辞去监事职务，辞职后
导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，蔡盛林先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。在其仍需履行监事职责的期限内，蔡盛林先生全权委托公司监事李汉南先生代为出席；
3、董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：中恒集团关于终止实施 2014年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售所持国海证券股票的议案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|804,227,340|99.3112|5,558,608|0.6864|18,900|0.0024|

2、议案名称：中恒集团关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|803,631,040|99.2376|6,161,008|0.7608|12,800|0.0016|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。议案2以特别决议通过，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：张咸文、潘琳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年9月9日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-022浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴同乘投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）
投资金额：公司拟出资100万元人民币，占合资公司注册资本的10%。
特别风险提示：合资公司设立后，可能面临市场开拓不利等风险，请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
2018年4月19日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第六届董事会第十一次会议并审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。公司拟通过全资子公司平湖德力晟环保科技有限公司（以下简称“德力晟”）与中叶资本管理有限公司（以下简称“中叶资本”）、嘉兴市沪平联益商务咨询有限公司（以下简称“沪平联益”）、马宝狮投资管理（上海）有限公司（以下简称“马宝狮”）、浙江上扬控股集团有限公司（以下简称“浙江上扬”）和浙江嘉华投资有限公司（以下简称“浙江嘉华”）共同设立“嘉兴同乘投资管理有限公司”（暂定名，以工商部门核准名称为准）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
公司已对合作各方当事人的基本情况及其合作履约能力进行了必要的尽职调查。
1、公司名称：中叶资本管理有限公司
法定代表人：马弘
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年10月14日
注册资本：10000万人民币
住所：上海市黄浦区黄陂北路309号702室
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：嘉兴市沪平联益商务咨询有限公司
法定代表人：张雄杰
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2017年09月05日
注册资本：100万人民币
住所：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道长胜路1188弄2幢2单元501室－3
经营范围：商务信息咨询（不含投资、金融信息咨询）、教育咨询、文化创意服务、展览展示服务、会议服务、礼仪服务、市场调查服务、文化艺术交流活动组织策划；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、公司名称：马宝狮投资管理（上海）有限公司
法定代表人：王洁
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年08月06日
注册资本：5000万人民币
住所：上海市浦东新区牡丹路60号2216室
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、公司名称：浙江上扬控股集团有限公司
法定代表人：杨威山
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2013年11月12日
注册资本：8000万人民币
住所：杭州市上城区美政路3号137室
经营范围：实业投资，钢材、木材的销售。
5、公司名称：浙江嘉华投资有限公司
法定代表人：蔡平
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2002年10月23日
注册资本：2800万人民币
住所：杭州市东坡路27号（名珏公寓）650室
经营范围：实业投资，经营进出口业务。
中叶资本、沪平联益、马宝狮、浙江上扬、浙江嘉华与本公司、德力晟之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。
三、对外投资的基本情况
1、合资公司名称：嘉兴同乘投资管理有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）
2、合资公司性质：有限责任公司
3、合资公司注册资本：人民币1000万元
4、经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。
5、出资情况：合资各方以现金、技术方式出资。
单位：万元人民币
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|-|-|-|
|股东|持股比例|注册资本|
|中叶资本|29%|290|
|沪平联益|43%|430|
|德力晟|10%|100|
|马宝狮|6%|60|
|浙江上扬|6%|60|
|浙江嘉华|6%|60|

合资各方的出资方式、出资额和出资时间为：
单位：万元人民币
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|股东|出资方式|出资额|出资期限|
|中叶资本|现金方式|290|自公司成立之日起20 年内缴足|
|沪平联益|现金方式|430|自公司成立之日起20 年内缴足|
|德力晟|现金方式|100|自公司成立之日起20 年内缴足|
|马宝狮|现金方式|60|自公司成立之日起20 年内缴足|
|浙江上扬|现金方式|60|自公司成立之日起20 年内缴足|
|浙江嘉华|现金方式|60|自公司成立之日起20 年内缴足|

以上合资公司的信息，最终以工商登记机关核准内容为准。
6、董事会及管理层人员安排：合资公司设董事会，董事会由 7名组成，其中中叶资本、沪平联益、德力晟、马宝狮、浙江上扬和浙江嘉华各委派1名董事。
董事任期为3年，经委派方继续委派可以连任，董事长由中叶资本委派并担任合资公司法定代表人。合资公司高级管理人员为经理，由董事长提名并由董事会决定聘任或者解聘。合资公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生，监事任期为3年，任期届满可连选连任。公司聘用、解聘承办公司设计业务的会计师事务所，由股东会决定，公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
四、对外投资对上市公司的影响
该合资公司的设立将推动平湖已上市企业开展投资并购、培育平湖市的新兴产业企业上市、投资引进新兴产业企业落户平湖。以打造平湖金融科技小镇为抓
手，通过规划和政策引领，积极开展金融科技企业投资，并引导这些企业落户平
湖，把平湖打造成上海金融中心的“金融后端服务基地”和“金融科技产业孵化
基地”。有利于公司提高核心竞争力，符合公司发展战略及公司、股东的整体利益。
本次对外投资对本公司2018年度财务状况、经营业绩不存在重大影响。
五、对外投资的风险分析
合资公司设立尚需相关政府机构的批准，在经营过程中可能面临运营管理和市场政策等方面的风险因素。为此，公司将在该公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2017-010
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议于2017年3月29日在上海市制造局路584号A座召开，应到3位监事，实到3位监事；姜元凯监事会主席主持了本次会议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并一致通过了如下议案：
一、《审查公司2016年财务决算及2017年财务预算》；
二、《审查公司2016年年度利润分配预案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第 ZA10938号审计报告确认，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润20,778,170.83元，加上年初未分配利润 312,030,575.51元，减去发放 2015年度普通股股利24,641,972.63元，2016年度实际可供全体股东分配的利润共计 308,166,773.71元。因母公司年末未分配利润-27,096,101.40元尚未弥补，根据公司章程第八章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百五十五条利润分配的条件和比例需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”的规定，故本期不进行利润分配。
监事会认为公司本年度现金分红比例符合中国证监会和上海证券交易所关于现金分红的有关要求符合《公司章程》的规定。同意公司董事会的利润分配预案。
三、《审查公司2016年年报及年报摘要》；
监事会的专项审核意见如下：
经审核，公司监事会认为公司 2016年年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
四、《审查公司2016年内部控制自我评价报告》；
经审核，公司监事会认为公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法、合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现；公司董事会出具的 2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、《审查公司2017年年度日常关联交易》；
监事会认为公司在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
六、《审查关于转让公司所持交大科技园股权事项的议案》
监事会认为公司本次拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持交大科技园21.13%股权，有利于公司集聚资源做强主业，董事会审议程序符合相关法律、法规规定，后续公司也应严格按照上市公司和国资管理相关规定提交股东大会审议并做好信息披露进展工作。
七、《公司2016年度监事会工作报告》；
此议案需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
上海龙头（集团）股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2019-015东方国际创业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2019年3月28日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到4名,监事程莉女士因公请假，委托监事黄蓉蔚女士代为行驶表决权。公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案：
一、审议通过《2018年监事会工作报告》。
二、审议通过《2018年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司《2018年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
公司监事会认为，2018年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度未发现重大缺陷，实际执行中亦未发现重大偏差或异常情况。公司监事会将协同公司董事会，共同推进公司规范化建设工作，完善公司的内部控制行为。
四、关于会计政策变更的议案
公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对公司相应会计政策进行变更，对财务报表相关科目进行列报调整，符合《企业会计准则》的有关规定，本次变更的程
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2019-015序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、关于计提资产减值准备的议案
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会2019年3月30日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2019-28
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四十八次会议通知于 2019年 12月 6日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 12月 11日以通讯表决会议方式召开。本次会议应参加表决董事 10名，实际参加表决董事 10名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的预案》；
本项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临2019-29）。
二、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的预案》；
根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司股东大会议事规则》（2017年版）进行修订。
本项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的预案》；
根据本次《公司章程》修订的有关精神，对应地对《公司董事会议事规则》（2017年版）进行修订。
本项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请 2019年度财务审计及内控审计机构的预案》；
经公开招标，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际会计所）中标为公司 2019年度财务决算和内控审计机构。
公司对原聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明会计所）进行变更。截至 2018年，安永华明会计所已连续 3年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与安永华明会计所不存在重要意见不一致的情况。公司对安永华明会计所多年付出的辛勤工作表示衷心感谢。
天职国际会计所具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司董事会审计委员会审核并提议，公司聘请天职国际会计所为公司 2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 45万元人民币，内控审计费用 40万元人民币，合计 85万元人民币。
本项议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
内容详见《公司关于变更会计师事务所的公告》（临2019-31）。
五、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请
召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年12月27日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019年 12月 23日。
内容详见《公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-32）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2019年 12月 12日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2019-005
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
●被担保人：北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）
●本次担保金额：壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币。
●寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一．担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十五次会议于2019年1月25日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通
过了以下担保事项：
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。
二．被担保人基本情况
北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿
科技有限公司合作成立，注册资本为伍仟万元人民币，其中公司出资贰仟万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资壹仟玖佰万人民币，北京福睿科技有限公司出资叁佰伍拾万元人民币，由总经理出资柒佰伍拾万元人民币，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。
北京首开寸草养老服务有限公司注册地址：北京市朝阳区安慧里一区甲12号4层401室；法定代表人：王小龙；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：集中养老服务等。
截至2018年9月30日，寸草公司资产总额17,543,766..90元，负债总额为15,206,240.64元，其中流动负债总额为14,806,240.64元，营业收入4,874,603.03元，净利润为
-4,643,264.26元，净资产2,337,526.26元。
三．担保协议的主要内容
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款，用于养老院项目的装修改造和设备购置，由本公司提供壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届七十五次董事会审
议，并发表了独立意见，如下：
为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。
公司为其申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿零陆佰肆拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额3,090,641.62万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占
上市公司最近一期经审计净资产的103.87%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿零柒佰柒拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额1,460,774.29万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一
期经审计净资产的49.10%。
截至公告披露日，本公司对北京首开寸草养老服务有限公司的担保总额为陆佰伍拾万元（小写金额650万元）人民币（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届第七十五次董事会决议。
2、寸草公司2018年9月30日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年1月25日
罗顿发展股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式收购交易对方持有的深圳易库易供应链网络服务有限公司（以下简称“易库易供应链”、“标的公司”）100%的股权，同时，公司拟通过询价的方式，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次发行股份募集配套资金总金额不超过60,000万元，不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及易库易供应链除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
拟购买资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估中，评估机构采用收益法和市场法两种评估方法对易库易供应链股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是企业的整体预期盈利能力。
市场法是将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值。
易库易供应链的主营业务为代理销售电子元器件和提供电子元器件供应链
技术支持服务，属于软件与信息技术服务业。收益法评估结果能够较全面地反映其账面未记录的供应商资源优势、客户资源优势、技术服务优势、经验丰富且稳定的管理团队优势以及品牌优势等资源的价值，相对市场法而言，能够更加充分、全面地反映被评估单位的整体价值。因此，评估机构选用收益法评估结果作为罗顿发展拟收购易库易供应链股权项目所涉及的易库易供应链股东权益价值的参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易定价方式合理，交易价格公允。
本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
评估报告对本次重大资产重组拟购买资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
综上，公司本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
罗顿发展股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-047
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于续签《供应商品及服务框架协议》的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）:公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易
一、关联交易基本情况
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”、“岳阳林纸”）与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）就商品供应及服务等方面的关联交易于2011年12月22日签订了《供应商品及服务框架协议》，合同期限为三年，现期限将满，公司与泰格林纸拟续签《供应商品及服务框架协议》。
《关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司<供应商品及服务框架协议>的议案》已于 2014年 11月24日经公司第五届董事会二十六次会议审议通过，关联董事黄欣、童来明、洪军、蒋利亚回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事对本次关联交易予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司与控股股东续签《供应商品
及服务框架协议》，以市场价格为原则供应商品、提供服务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意此项关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
公司名称：泰格林纸集团股份有限公司
性质：股份有限公司（非上市）
住所：长沙市经济技术开发区东升路48号
法人代表：童来明
注册资本：408,394万元人民币
主要股东：中国纸业投资有限公司（持股55.92%）、湖南省国有资产监督管理委员会（持股37.05%）
经营范围：凭本企业许可证从事餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，有效期至 2014年 2月 7日止）；纸浆、机制纸及纸板制造；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；林化产品的研究开发、生产、销售；五金、交电、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料（不含硅酮胶）、装饰材料、日用杂品销售；经营商品和技术的进出口业务（以上国家限定或禁止公司经营的除外）；港口装卸及物资中转服务（不含运输）。
截止2013年12月31日，泰格林纸总资产220.34亿元，净资产67.04亿元，2013年实现销售收入82.53亿元，利润总额-1.03亿元。
（二）与公司的关联关系
泰格林纸持有公司37.34%股权，为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力
泰格林纸及其下属子公司、公司及下属子公司生产经营正常有序，前期同类关联交易正常执行，均具备较强的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策
（一）泰格林纸向岳阳林纸提供的商品供应及服务内容及价格
1、备品配件，以市场价格提供；
2、制浆造纸化学品及相关助剂，以市场价格提供；
3、机械加工，以市场价格提供；
4、物流运输、装卸劳务，以市场价格提供；
5、土建安装及劳务，以市场价格提供；
6、浆板、煤炭、废纸，以市场价格提供；
7、其他产品、服务：指除上述产品、服务外，岳阳林纸要求的，在泰格林纸依法生产经营活动中能够提供的保险经纪、绿化环保、监理、仓储运输、印刷等其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，泰格林纸向岳阳林纸提供的商品及服务，包括泰格林纸或其子公司向岳阳林纸及其下属子公司提供。
（二）岳阳林纸向泰格林纸提供的供应商品及服务内容及价格
1、水、电、汽，以当地市场价格提供；
2、材料及劳务，以市场价格提供；
3、浆板，以市场价格提供；
4、双氧水，以市场价格提供；
5、其他产品、服务：除上述产品、服务外，泰格林纸要求的，在岳阳林纸生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。
在实际提供商品及服务时，岳阳林纸向泰格林纸提供的商品及服务，包括岳阳林纸或其子公司向泰格林纸及其下属子公司提供。
（三）双方提供商品及服务的数量
每个会计年度双方相互提供商品及服务的金额根据双方实际发生额计算。
（四）价格确定原则
双方同意商品供应及服务应遵循按市场价格原则和“优势”原则，即双方
商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。
双方同意，若商品需方或服务被提供方获知第三方的同类商品或服务比本约定更具有“优势”，则可以提出按照第三方的商品价格或服务报酬，要求重新制定本协议；若协商不成，则商品需方或服务被提供方有权宣告终止本协议，终止宣告自送达之日起生效。
（五）交易结算
双方实际发生交易进行结算时，应办理双方实际交易商品或服务的数量、质量等的确认与签证手续，以此作为支付相应对价的唯一有效基准。
（六）合同期限
合同有效期为三年，自协议生效之日起计算。
（七）本协议自双方有权批准机构同时批准之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
经过长期合作，公司与泰格林纸已形成稳定的合作关系。本关联交易为公司正常开展业务所需，以市场价格为原则进行交易，不会损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；不会影响本公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事意见
（三）审计委员会书面审核意见
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
武汉市汉商集团股份有限公司
媒体质疑应对制度
第一章 总则
第一条为提高武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对媒体质疑的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理媒体质疑对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动造成的不良影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》(鄂证监发[2013]24号)的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度所称媒体质疑信息，是指在平面媒体（报纸、杂志、期刊等）、广播电视媒体（电台、电视台等）、网络媒体上对公司的质疑报道等，包括但不限于：
1、与公司营业收入、利润等相关的信息，如年度盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；
2、与公司重大投资、收购兼并、重组等事项有关的信息；
3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
4、与公司经营事项有关的信息。如公司经营方针和经营范围的重大变化。
签定重大合同，对公司的资产、负债、权益和经营成果可能产生重大影响等；
5、与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；
6、有关法律、行政法规、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。
第三条本制度适用于公司、公司各职能部门及子公司、分公司。
第二章 媒体质疑处理机制
第四条公司对媒体质疑的处理实行统一领导、统一组织，快速反应、协同应对的原则。
第五条涉及公司的媒体质疑被主要财经媒体报道、转载，并可能或已经对公司股价造成较大影响时，其处理工作程序是：
1、公司媒体信息专管员随时关注媒体对公司的报道、传闻信息，及时收集、登记媒体质疑信息资料，并在知悉媒体质疑信息后第一时间报告董事会秘书，对涉及公司的媒体质疑信息做出快速反应；
2、证劵部门跟踪公司股票及其衍生品种交易价格变动情况，研判和评估风险；
3、董事会秘书对媒体质疑信息进行整理，形成书面文件呈报董事长；
4、董事长将媒体质疑信息批转相关部门进行分析、自查并认真核实；
5、在核实媒体质疑的基础上，及时作出正面回应，董事会秘书依据事实起草披露文稿；
6、董事长或董事会（需履行董事会审议程序的，董事会秘书应报告董事长，并按有关规定及时向全体董事发出会议通知）审核并签发披露文稿；
7、董事会秘书与上海证券交易所沟通，依法进行信息披露。将披露文稿及相关资料报送上海证券交易所审核后向指定媒体披露相关事项或予以澄清。披露的澄清公告包括下列内容：
（1）报道传闻的媒体及媒体传播的方式与时间、传闻信息内容；
（2）说明公司对报道传闻的起因、报道传闻内容的真实性及相关责任人等进行调查、核实情况；
（3）在公司无法判断传闻的真实性时，说明无法判断的理由及采取的进一步措施；
（4）有助于说明问题实质的其他内容。
8、通过披露澄清公告，消除证券市场的影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
9、将媒体质疑的发现和处理情况及时报告中国证监会湖北监管局。
10、对信息披露文件进行归档保存。建立媒体信息管理档案，将媒体质疑的文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展等情况进行归档备查。
第六条媒体质疑事件处理结束后，公司应尽快消除媒体质疑产生的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时总结经验，对媒体质疑事件的起
因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，评估媒体质疑事件处理的效果。
第七条公司可以聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所进行核查，公告其核查意见，协助公司解决重大突发媒体质疑事件，以确保公司处理媒体质疑时的公众信誉度及准确度。
第三章 责任追究
第八条公司内部有关部门及知情人员对前述媒体质疑涉及的信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第九条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密纪律，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第四章 附则
第十条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十二条本制度自董事会审议通过之日起实施。
武汉市汉商集团股份有限公司
二〇一四年四月二十四日