证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-050宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况的概述
1、为发挥各级全资、控股子（孙）公司市场融资功能，满足日常经营的流动资金需求，公司拟为各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）时提供担保，担保额度共计不超过 50,000万元。
本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，上述担保额度在有效期内可循环使用，根据实际经营需要可在总对外担保额度范围内适度调整分配担保额度。担保额度有效期自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会审议通过新的担保计划日止，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
司提供并分配对外担保额度的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司未来发展和资金预算，公司（含全资子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下全资子（孙）公司提供合计不超过 50,000万元人民币的担保额度。具体担保额度分配如下：
单位：万元
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|被担保供公司|与公司关系|拟提供最高担保金额|
|宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）|全资子公司|42,900|
|扬州新江新能源光伏有限公司（以下简称“扬州新江”）|全资孙公司|720|
|龙泉晴耀太阳能科技有限公司（以下简称“龙泉晴耀”）|全资孙公司|500|
|靖江市宇升光伏科技有限公司（以下简称“靖江宇升”）|全资孙公司|1,000|
|苏州菲尔米诺太阳能发电有限公司（以下简称“菲尔米诺”）|全资孙公司|800|
|温岭市锦能新能源有限公司（以下简称“温岭锦能”）|全资孙公司|120|
|台州锦能太阳能科技有限公司（以下简称“台州锦能”）|全资孙公司|120|

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|宝应横盛新能源有限公司（以下简称“宝应横盛”）|全资孙公司|360|
|象山锦能电力有限公司（以下简称“象山锦能”）|全资孙公司|1,400|
|宁波横河新能源投资有限公司（以下简称“横河投资”）|全资孙公司|700|
|宁海锦能光伏发电有限公司（以下简称“宁海锦能”）|全资孙公司|230|
|宁波启跃光伏发电有限公司（以下简称“宁波启跃”）|全资孙公司|600|
|宁波北仑横盛新能源科技有限公司（以下简称“北仑横盛”）|全资孙公司|300|
|嘉兴横盛新能源有限公司（以下简称“嘉兴横盛”）|全资孙公司|250|
|合计||50,000|

注：本表中的担保额度为对该子（孙）公司提供的最高额度，实际担保金额以实际发生的融资为准，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
三、被担保人基本情况
本次提请 2019年第三次临时股东大会审议的提供并分配对外担保额度的担保对象系公司全资、控股子（孙）公司。截止 2019年 6月 30日，获得担保额度的公司全资、控股子（孙）公司的基本情况详见附表。
四、担保协议主要内容
公司目前尚未与银行及其他金融机构签订新的协议。公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披
露义务，不再另行召开董事会或股东大会。担保协议内容以实际签署
的合同为准。
五、董事会、独立董事、监事会对公司为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的意见
1、董事会意见
董事会认为：本次公司提供担保的目的是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，董事会同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司担保额度事项是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。
3、监事会意见
为支持公司各级全资、控股子（孙）公司的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
因此，监事会同意公司本次为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的事项。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司的累计担保总额为 1,815万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的5.19%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月 10日
附表：获得担保额度的公司基本情况
1、基本情况
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|公司名称|注册资本|注册地址|法定代表人|经营范围|设立时间|
|锦浪智慧|6,000万元|浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路 57号|林伊蓓|新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/04/17|
|扬州新江|20万元|扬州市江都区仙女镇龙川街88号|魏林芝|光伏电站应用开发及设计施工,智慧照明系统的设计施工,电力工程施工,电力设备检修维护、运营管理及咨询服务,太阳能节能新产品的研发及销售,合同能源管理、综合节能和用电咨询服务,新能源系统开发,节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电力设备和器材的销售,新能源汽车节能设备的销售,智能消防控制系统的销售,售电服务,自营和代理种类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2018/08/15|
|龙泉晴耀|10万元|浙江省龙泉市龙华小区 5幢3单元 205 室|魏林芝|太阳能光伏发电技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能项目工程管理;光伏设备及配件的批发、零售、安装、维修;太阳能发电工程的设计、施工;从事国家法律允许的无需前置审批货物与技术进出口业务。|2016/11/22|

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|靖江宇升|100万元|靖江经济技术开发区康桥路 2号港城大厦|魏林芝|太阳能光伏设备及配件、电气设备研究、开发、设计、销售;太阳能电站管理;太阳能光伏系统、新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务;软件开发;风力发电;太阳能发电;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2017/11/20|
|菲尔米诺|200万元|吴江经济技术开发区江陵东路8 号华东国际商业城 3号地块16号楼 211/311|魏林芝|太阳能发电;光伏发电技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2018/02/01|
|温岭锦能|100万元|浙江省台州市温岭市城南镇竹坑工业区(浙江万盛机械有限公司 1 幢1层)|魏林芝|太阳能发电;太阳能电站全体控制系统管理与运维服务;售电服务;太阳能和风能发电工程设计、施工;太阳能发电技术相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能、风能发电机组设备及配件销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/08/22|
|台州锦能|100万元|浙江省玉环市龙溪镇小山外村|魏林芝|太阳能发电技术研发,新能源、节能技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源项目开发;太阳能发电、风力发电;电力销售;太阳能发电工程、风能发电工程设计、施工、维护;太阳能设备及元器件、风力发电机组及零部件销售;合同能源管理;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/09/10|

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|宝应横盛|1,000万元|宝应县广洋湖镇工业集中区兴洋路|魏林芝|太阳能光伏发电项目建设、运营、管理,太阳能发电,太阳能设备销售,合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2018/05/08|
|象山锦能|300万元|浙江省象山县东陈乡滨海工业园金通路 57号|林伊蓓|新能源项目开发;生产太阳能光伏和风能电力电量;销售自产太阳能光伏和风能电力电量;太阳能和风能电站建设、经营管理、运营维护;太阳能和风能发电工程设计、施工;电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务;户用终端系统、太阳能和风能发电设备及元器件批发、零售;合同能源管理及咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/05/09|
|横河投资|6,000万元|浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号|魏林芝|新能源项目投资;新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、维修、安装;新能源发电系统集成;农业技术开发;合同能源管理;太阳能发电;太阳能发电站建设;太阳能发电项目工程施工;太阳能设备销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2017/05/22|
|宁海锦能|100万元|浙江省宁波市宁海县桃源街道兴宁北路 516号|魏林芝|太阳能发电;太阳能电站管理与运营服务;供电业务;太阳能发电工程、风能发电工程设计、施工;太阳能发电技术相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;太阳能、风能发电机组设备配件销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/09/03|

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|宁波启跃|1,000万元|浙江省象山县爵溪街道北塘工业区瀛洲路233号|魏林芝|太阳能、风能、光热及其他可再生清洁能源项目开发、建设、经营管理及维护;清洁新能源发电工程施工及工程配套服务;清洁能源发电、供电技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理服务;生产清洁能源电力电量。|2016/08/05|
|北仑横盛|500万元|浙江省宁波市北仑区新碶莫干山路 36 号B幢 1号428|魏林芝|海洋能发电技术的研发;新能源的研究、开发;太阳能发电;新能源项目经营、管理;新能源汽车充电设备的研发、销售、维修、安装;新能源发电系统集成;农业技术研发;太阳能电站施工;太阳能设备销售;合同能源的管理、咨询;太阳能电站的设计和咨询;承装、承修、承试电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2017/12/07|
|嘉兴横盛|500万元|浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36号19 幢嘉兴智慧产业创新园智慧大厦 A座211室|李树成|新能源汽车充换电设备的研发、制造、销售、维修、安装;新能源发电系统集成;农业技术开发;合同能源管理;太阳能发电;太阳能发电项目工程施工;太阳能设备销售;自营和代理货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)|2019/04/30|

2、最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|项目||锦浪智慧|扬州新江|龙泉晴耀|靖江宇升|菲尔米诺|温岭锦能|台州锦能|宝应横盛|象山锦能|横河投资|宁海锦能|宁波启跃|北仑横盛|嘉兴横盛|
|2018年12月31日|资产总额|-|0.00|503.98|205,104.85|0.00|-|-|0.00|-|24,576,775.85|-|14,233,923.50|3,949,705.55|0.00|
||负债总额|-|0.00|8,400.00|205,946.50|0.00|-|-|0.00|-|17,323,109.74|-|4,601,636.77|597,143.90|0.00|
||净资产|-|0.00|-7,896.02|-841.65|0.00|-|-|0.00|-|7,253,666.11|-|9,632,286.73|3,352,561.65|0.00|
|2019年6月30日|资产总额|1,736,925.51|1,549,998.67|47.47|2,307,695.31|0.00|-|-|0.00|0.00|23,763,207.39|-|12,848,272.51|3,765,649.77|0.00|
||负债总额|99,219.00|1,350,000.00|8,423.33|1,315,881.52|0.00|-|-|0.00|0.00|16,634,802.04|-|3,114,308.77|240,888.30|0.00|
||净资产|1,637,706.51|199,998.67|-8,375.86|991,813.79|0.00|-|-|0.00|0.00|7,128,405.35|-|9,733,963.74|3,524,761.47|0.00|

注：以上数据未经审计，均为母公司财务报告。
单位：元
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|项目||锦浪智慧|扬州新江|龙泉晴耀|靖江宇升|菲尔米诺|温岭锦能|台州锦能|宝应横盛|象山锦能|横河投资|宁海锦能|宁波启跃|北仑横盛|嘉兴横盛|
|2018年1-12月|营业收入||0.00|20.78|0.00|0.00|-|-|0.00||2,734,951.92|-|1,297,688.75|170,289.12|0.00|
||利润总额||0.00|-470.96|-5,841.65|0.00|-|-|0.00|-|-341,725.97|-|-51,312.76|92,561.65|0.00|
||净利润||0.00|-470.96|-5,841.65|0.00|-|-|0.00|-|-341,725.97|-|-51,312.76|92,561.65|0.00|
|2019年1-6月|营业收入|0.00|0.00|20.78|0.00|0.00|-|-|0.00|0.00|1,159,529.21|-|485,493.64|338,958.84|0.00|
||利润总额|-162,293.49|-1.33|-479.84|-7,344.56|0.00|-|-|0.00|0.00|-125,2603.83.76|-|101,677.01|172,199.82|0.00|
||净利润|-162,293.49|-1.33|-479.84|-7,344.56|0.00|-|-|0.00|0.00|-125,260.76|-|101,677.01|172,199.82|0.00|

注：以上数据未经审计，均为母公司财务报告。