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证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-005深圳市同益实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时新购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2016年12月14日，公司使用暂时闲置募集资金人民币500万元向南洋商业银行深圳分行蛇口支行购买“汇益达 I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品，购买的上述理财产品已于2017年1月17日到期，银行如期支付了本金人民币500万元及投资收益人民币14,438.36元，合同履行完毕，且上述资金已经从募集资金理财产品专用结算账户转到募集资金专户中。
二、使用暂时闲置募集资金新购买的银行理财产品情况
2017年 1月 19日，公司与平安银行深圳南头支行签订协议，使用暂时闲置募集资金人民币500万元购买“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，具体情况如下：
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||||||||||收益起||产品到||产品类||年收||关联|
||委托方||受托方||产品名称||金额|||||||||||
||||||||||算日||期日||型||益率||关系|
|本公司||平安银行深圳南头支行||卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品||500万元||2017 年 1月19日||2017 年 2月16日||保 本 浮动 收 益型||3.2%||无关联关系||

（三）审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
（四）主要风险揭示
上述理财产品属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品收益的情况。
（五）风险应对措施
1、上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他
投资账户、账外投资。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（六）对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
三、此前十二个月内公司购买理财产品（尚未到期）的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）为人民币 10,000万元，未超过公司董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度。具体情况如下：
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||委托||||||||收益起||产品到||产品类||年收||关联|
||||受托方||产品名称||金额|||||||||||
||方||||||||算日||期日||型||益率||关系|
|本 公司||交通银行深圳香洲支行||交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品||9,500万元||2016 年11 月 14日||随时可取、最晚不超过董事会审定期限||保本浮动收益型||1.65%-2.95%浮动||无关联关系||
|本 公司||平安银行深圳南头支行||卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品||500万元||2017 年1 月 19日||2017年2月16日||保本浮动收益型||3.2%||无关联关系||

四、备查文件
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品协议；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一七年一月十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—025债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2019年2月20日、2019年2月21日、2019年2月22日）收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对股票异常波动情况，经与公司控股股东、实际控制人、董事会和管理层核实，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、春节过后，国内生猪价格较节前有所回升，但生猪的全国均价仍处于低位运行状态；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2018年 9月 28日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了关于 2018年度非公开发行股票的相关议案，并于次日披露了《2018年度非公开发行A股股票预案》；2018年10月23日，公司披露了《2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》；2018年 12月 21日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》；2019年 1月 5日及 2019年 1月 22日，公司分别披露了《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复》和《关于公司非公开发行新股申请文件一次反馈意见的回复（二）》。除此之外，公司、
控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月9日披露的《关于2018年度业绩预告》中对2018年1-12月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为16,000万元
—20,000万元；公司于2019年1月19日披露的《2018年度业绩快报》中预计公司2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为18,526.68万元。截至本公告日，公司对2018年1-12月经营业绩的预计未发生变化。
3、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程等有关规定，我们作为厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”或“日上集团”)的独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，对董事会相关议案发表意见如下：一、 关于公司第二期股权激励计划的独立意见
1、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司本次《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权/授予价格、行权/解除限售日期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次激励计划不存在上市公司向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此,我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核目标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。同时考虑到公司2016年度审计工作尚未完成，尚不清楚2016年最终业绩，因此本次公司层面业绩考核指标以2015年业绩为基数，2017-2019年营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%。按此推算，公司从2015年开始，营业收入将保持年复合增长率8.78%，高于同行的近三年的增长速度。预留部分分两种情况，若预留部分的股票期权于2017年度授出，则以2015年业绩为基数，2017-2019年营业收入增长率分别不低于20%、30%、40%；若预留部分的股票期权于2018年度授出，则以2015年业绩为基数，2018-2019年营业收入增长率分别不低于30%、40%。
除公司层面的业绩考核目标外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于投资汽车铝合金锻造轮毂项目的独立意见
公司拟投资人民币10亿元建设年产125万只汽车铝合金锻造轮毂项目，为了控制项目风险，项目采用总体规划、分步建设、持续投入的方式进行。该项目以福建日上锻造有限公司为实施主体，在福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园购置土地面积约为243亩（以土地出让招拍挂实际面积为准）进行建设。该项目首期投入2.5亿元，资金来源为公司自筹，项目投产后将形成产年25万只铝合金锻造车轮的生产能力。项目后期建设进度将根据首期项目建设进度与产品的市场推广情况确定。
因此,我们一致同意公司投资汽车铝合金锻造轮毂项目。
本页无正文，为《厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
黄健雄 王凤洲 何璐婧
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08093鼎捷软件股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2017年 8月 7日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017年 8月 11日以通讯方式举行。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》
监事会对《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》发表了审核意见，认为：此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。装修台中自用办公楼及建设培训及研发中心不仅有利于公司中长期发展，发挥行业聚集效益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势资源，增强公司的核心竞争力，并有利于提升公司形象，持续发挥产业领导厂商的影响力；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表的独立意见，《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的公告》详见 2017年 8月 10日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会二零一七年八月十一日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-063江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2019年8月27日在公司会议室召开。江苏广信感光新材料股份有限公司全体监事均参加了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》监事会认为：公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更会计政策的议案》。
具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司
关于广东鸿图科技股份有限公司
2017年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：广东鸿图科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：牛婷|联系电话：020-87555888||||
|保荐代表人姓名：杨常建|联系电话：020-87555888||||
|现场检查人员姓名：伍卓磊|||||
|现场检查对应期间：2017年1月至 2017年 12月|||||
|现场检查时间：2017 年12月20 日至26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司最新章程、三会议事规则，还查阅报告期内公司三会会议资料、董事会专门委员会会议资料、全部信息披露文件，并与公司相关人员进行了沟通。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司最新组织结构图，审计委员会及内部审计部门的会议记录及出具的文件，并与公司相关人员进行了沟通。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||√|||

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|部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司信息披露相关制度，全部信息披露公告及其相关文件，并与公司相关人员进行了沟通。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司关于独立性、关联交易情况、对外担保情况的说明、相关合同、三会决议等文件，核查公司关联交易情况及对外担保情况，并与公司相关人员进行了沟通。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司关于募集资金使用情况的说明，并与公司相关人员进行了沟通。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司的半年度报告、季度报告，与公司相关人员进行沟通。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅最新公司章程，三会相关文件，在公开渠道关注行业情况，核查公司其他重要事项情况。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无||

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司 2017年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
牛婷 杨常建
广发证券股份有限公司2018年1月4日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，我们作为厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司于 2019年 4月4日召开的第九届董事会第一次会议相关会议资料，发表独立意见如下：
一、《关于续聘严乐平先生为公司总经理的议案》、《关于续聘刁月霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于续聘王烨女士为公司财务负责人的议案》
本次聘任的各高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况均符合所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
同意续聘严乐平先生为公司总经理，续聘刁月霞女士为公司副总经理兼董事会秘书，续聘王烨女士为公司财务负责人。
二、《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》
1、公司高级管理人员薪酬标准符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形；
2、公司董事会对该议案的审议及表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
我们同意《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震2019年 4月4日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-032深圳市联建光电股份有限公司
关于高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下称公司或联建光电）副总经理向健勇先生、黄允炜先生、杨再飞先生向董事会提交了辞职报告，辞去公司副总经理职务。
公司董事会同意免去向健勇先生、黄允炜先生、杨再飞先生公司副总经理职务。同时为便于集团化管理，经公司董事长兼总经理刘虎军先生提名，公司董事会聘任蒋皓先生、朱贤洲先生、马伟晋先生、施特威先生担任公司副总经理职务，任期与第四届董事会任期相同（简历详见同日披露的第四届董事会第十一次会议决议公告）。
向健勇先生、黄允炜先生、杨再飞先生辞去副总经理职务后，向健勇先生仍担任全资子公司深圳市联建光电有限公司董事及副总经理、惠州市健和光电有限公司董事职务；黄允炜先生仍担任子公司四川分时广告传媒有限公司总经理职务；杨再飞先生仍担任子公司上海友拓公关顾问有限公司董事长职务。
截至本公告日，向健勇先生直接持有公司1,347,000股股份，占公司总股数的0.29%；
黄允炜先生直接持有公司827,122股股份，占公司总股数的0.16%；杨再飞先生直接持有公司12,798,385股股份，占公司总股数的2.53%。其3人辞去公司副总经理职务后，所持公司股份将按相关法律法规和其所做承诺锁定。
公司独立董事对公司高级管理人员变动事项发表了同意的独立意见。
在此，公司董事会对向健勇先生、黄允炜先生、杨再飞先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2018-098安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日接到控股股东束龙胜先生的通知，束龙胜先生将其持有公司的部分质押股份办理了解除质押的业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|束龙胜|是|13,800,000|2018-11-23|2018-11-30|海通证券股份有限公司|13.44%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，束龙胜先生直接持有公司股份 102,708,726股，占公司总股本的14.85%，累计质押所持有公司股份88,900,000股，占其直接持有本公司股份的86.56%，占公司总股本的12.86%。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月三日
监事会关于第2期员工持股计划的审核意见荣科科技股份有限公司监事会
关于第 2期员工持股计划的审核意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，就公司拟实施的第2期员工持股计划（以下简称“本计划”）相关文件进行了审阅并发表意见如下：
1、本计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实，公司拟定的本计划持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平，进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展；不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
综上所述，监事会同意将本计划相关事宜提交公司股东大会审议。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-072成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019年 9月 12日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于 2019年 9月 18日下午 5:00时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由全体监事共同推举郭银海先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
选举郭银海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。郭银海先生简历详见附件。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第三届监事会第一次会
议决议》
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会
附件：监事会主席简历
郭银海，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西华大学计算机与技术专业。2003年至 2004年任职于成都鑫兴鸿利设计公司；2004年 5月加入公司从事研发工作，现任公司监事会主席。
截至本公告披露日，郭银海先生为公司持股5%以上股东西藏德员泰信息科技有限公司股东，其通过西藏德员泰信息科技有限公司间接持有 1,123,037股公司股份。除此之外，郭银海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭银海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：：HBP2016-085华油惠博普科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司第二届董事会 2016年第五次、第七次、第十一次会议审议通过。为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定，现将本次发行对公司即期回报的影响说明如下：
一、公司2015年主要财务指标
根据公司2015年审计报告及年度报告，其主要财务指标情况如下所示：
|||
|-|-|
|2015年度||
|归属母公司所有者的净利润（万元）|16,149.69|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（万元）|15,924.82|
|基本每股收益（元/股）|0.16|
|稀释每股收益（元/股）|0.16|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.16|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.16|

注：2015年度利润分配方案是以公司2015年年末总股本535,625,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述每股收益指标已追溯调整2015年利润分配方案实施的影响。
二、本次发行当年每股收益相对上年度每股收益的变动趋势及分析
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：1、假设宏观经济环境和公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；
2、假设公司于2016年11月末完成本次非公开发行（该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；
3、公司已经于2016年7月末完成标的股权交割；
4、假设公司在不考虑收购标的公司利润贡献的情况下，2016年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后）与2015年持平；
5、假设标的公司2016年全年的净利润、扣除非经常性损益后净利润均为其全年业绩承诺值，且公司享有的标的公司投资收益=标的公司2016年全年的扣除非经常性损益后净利润*40%*5/12；
6、公司2015年度利润分配方案已于2016年6月28日实施完毕，且未新增其他利润分配事项；
7、假设本次发行融资规模为 7亿元，假设最终的发行价格为定价基准日确定的发行底价，即根据2016年6月已实施完毕的2015年利润分配方案，对发行价格作除权除息调整后的6.26元/股；
8、根据财政部 2015年 11月 4日发布的《企业会计准则解释第 7号》（财会[2015]19号），等待期内计算基本每股收益时，分母不应包含限制性股票的股数。因此，在计算基本每股收益时，分母中扣除公司已经办理登记且尚处于等待期内的限制性股票，因而调整后 2016年期初发行在外的普通股为 515,625,000股，与公告股本数据存在一定差异，特此说明；此外，假设 2016年不存在回购注销已授予限制性股票和公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
9、在计算稀释每股收益时，假设上市公司授予激励对象的所有限制性股票在 2016年 1月 1日全部解除锁定，则 2016年期初发行在外的普通股为535,625,000股；另外假设2016年不存在回购注销已授予限制性股票和公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年盈利情况的承诺，也不代表公司对2016年经营情况及趋势的判断。
具体测算结果如下：
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|-|-|-|
|2016年度|||
|项目|发行前|发行后|
|2016 年发行在外普通股加权平均数（股）（基本）注1|1,031,250,000|1,040,568,424|
|2016 年发行在外普通股加权平均数（股）（稀释）注2|1,071,250,000|1,080,568,424|
|归属母公司所有者的净利润（万元）|16,149.69|20,483.02|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润（万元）|15,924.82|20,258.15|
|基本每股收益（元/股）|0.16|0.20|
|稀释每股收益（元/股）|0.15|0.19|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.15|0.19|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.15|0.19|

注1：在计算基本每股收益时，基于前述假设，2016年初发行在外普通股数为515,625,000股，发行前后加权平均股本基于此数据进行计算；
注2：在计算稀释每股收益时，基于前述假设，2016年初发行在外普通股数为535,625,000股，发行前后加权平均股本基于此数据进行计算；
注3：每股收益依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。
经测算，本次非公开发行后预计 2016年基本每股收益（扣除非经常性损益前后）、稀释每股收益（扣除非经常性损益前后）均高于2015年的水平及2016年发行前的水平，因此不存在摊薄即期回报的情况，本次发行有利于提升公司盈利水平，并保障投资者利益。
同时，公司亦将采取如下措施，以进一步保障中小投资者权益：
1、完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
公司将严格执行公司已制定的分红政策，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等的相关要求，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
2、加强对募集资金的管理，防范募集资金使用风险
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了募集资金管理的相关制度，公司将严格管理募集资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用风险。公司将按照制度要求，对募集资金进行专户管理，并定期对募
集资金的使用情况进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检
查和监督。
3、加强对标的公司的监督与管理以实现业绩承诺
公司将通过委派董事、副总经理、财务经理，约定相关重大事项的监督管理权限等方式，对参股公司施加重大影响，并对其日常经营管理进行监督。通过加强监督管理，督促标的公司加大业务开发力度、稳步开展业务、控制经营风险，以实现业绩承诺，从而提升公司整体的盈利水平，实现对股东的利益保障。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年十月十九日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－050万泽实业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 31日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》、《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至 2019年 6月 4日）。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于 2019年 5月 6日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至 2020年 6月 3日），并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12个月（即延长至 2020年 6月 3日）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 5月 6日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议独董独立意见
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年3月24日在公司会议室召开，会议对公司2014年度有关事项进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2014年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的
独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议独董独立意见
计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
五、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经认真审议《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，我们认为公司本次利润分配及资本公积转增股本预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，符合公司目前实际情况，现金分红不会影响公司正常的生产经营。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意公司利润分配及资本公积转增股本预案。
独立董事：贾路桥杨庆英王洪松
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-111
海能达通信股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，陈清州先生与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈清州|是|870|2016年9月21日|2017年3月22日|光大证券|0.97%|个人融资|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈清州先生共持有公司股份 898,838,050股，占公司总股本的52.00%。其所持有公司股份累计质押393,202,899股(含本次质押在内)，占其持有本公司股份总数的43.75%，占公司总股本的22.75%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2016年 9月 21日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
对公司有关事项的专项说明及独立意见
根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，为保护全体股东合法利益，我们作为公司独立董事，对公司截止2019年6月30日的公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了必要核查，同时对公司本次会计政策、会计估计变更等有关事项进行了审阅与沟通，现发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和公司对外担保出具的专项说明及独立意见
1.报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；
2.报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业的资金往来均属于经营性往来，不存在非经营性占用上市公司资金的问题。
二、关于公司会计政策、会计估计变更的独立意见
1.公司按照财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益情形。
目前公司所持有的投资性房地产所在地有活跃的市场，公允价值能够持续可靠取得，根据会计准则的相关规定将投资性房地产核算由“成本法”调整为“公允价值计量”更能客观的反映公司投资性房地产的真实价值，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关法律、法规规定。
2.公司根据部分资产的实际状态及行业情形，对其折旧年限进行统一变更，更能公允地反映财务状况和经营成果，采用未来适用法进行会计处理，无需对已
披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。
综上，本次会计政策、会计估计变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司2019年半年度利润分配方案的独立意见
公司拟订的2019年半年度利润分配方案既兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展，利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规，鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。该议案还需提交股东大会做出决议。
四、关于关联交易事项的独立意见
公司向2019年第八次临时董事会提交《关于增补公司2019年度日常关联交易的议案》的独立意见。报告期内，根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司购买了其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权。根据公司日常业务开展需要，公司及控股子公司拟增补部分关联交易，我们认为上述关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交本次公司董事会审
议。同时我们对公司董事会在审核上述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。该议案还需提交股东大会做出决议。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏
2019年8月22日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-032东北证券股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第八届董事会2014年第四次临时会议决议，定于2014年5月6日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、本次会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会2014年第四次临时会议审议通过，决定召开公司2014年第三次临时股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2014年4月29日
（四）会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午9：00时
（五）会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室（六）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票表决的方式
（七）会议出席对象：
1.截止2014年4月29日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师及邀请的其他人员等。
二、本次会议审议事项
本次会议审议的事项包括以下议案：
1.《关于选举刘树森先生为公司第八届董事会董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.《修改<公司章程>的议案》（本议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
3.《关于选举秦音女士为公司第八届监事会监事的议案》（适用累积投票制进行表决）。
三、会议登记方法
（一）出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记。
参加会议的代理投票委托书请见本通知附件。
代理投票委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：
出席会议的股东请于2014年4月30日（上午8:30—11:30，下午13:00—16:30）办理登记。
（三）登记地点：东北证券股份有限公司证券部
（四）联系方式：
1.联系人：刘洋、黄野秋
2.地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦1305室
3.邮政编码：130021
4.联系电话：（0431）85096806、85096807
5.传真号码：（0431）85096816
四、其他事项
本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年四月十七日
附件：
代理投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月6日（或依法延期后的其他日期）召开的公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：
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|议案序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举刘树森先生为公司第八届董事会董事的议案》|适用于累积投票制（表决票数为所持有的股份数）|||
|2|《修改<公司章程>的议案》||||
|3|《关于选举秦音女士为公司第八届监事会监事的议案》|适用于累积投票制（表决票数为所持有的股份数）|||

注：
1.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《东北证券股份有限公司章程》及其他相关规定，本次董事、监事的选举采取累积投票制，议案1、3表决方法如下：股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的东北证券A股股数，股东可以将票数全部投给董事候选人刘树森先生，也可以将一部分票数投给董事候选人刘树森先生；股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的东北证券A股股数，股东可以将票数全部投给监事候选人秦音女士，也可以将一部分票数投给监事候选人秦音女士。
2.议案2表决方法为：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上
“〇”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“〇”号；如
欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“〇”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
3.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为弃权。
股东名称（签章）：
股东账号：
持股数：
法定代表人或委托人（签名）：
被委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-042安徽江南化工股份有限公司
关于下属子公司整合增资事项进展及收到第一期土地征收补偿款
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
2016年3月30日，安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》、《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订<国有土地使用权征收补偿协议书>的议案》，同意公司下属子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司及其全资子公司四川美姑化工有限公司与相关各方签订《西昌永盛实业有限责任公司与四川美姑化工有限公司整合之增资协议》及《国有土地使用权征收补偿协议书》。
具体内容详见2016年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于第四届董事会第十一次会议决议的公告》、《关于下属子公司签订整合增资协议的公告》及《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订<国有土地使用权征收补偿协议书>的公告》。
二、整合增资事项进展情况
截至本公告日，西昌永盛实业有限责任公司已完成上述整合增资事项的工商变更登记手续并取得《企业法人营业执照》，相关信息如下：
1、名称：西昌永盛实业有限责任公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：四川省西昌市安哈镇
4、法定代表人：杨宝祥
6、成立日期：1998年3月10日
7、经营期限：1998年3月10日至长期
8、经营范围：改性铵油炸药、乳化炸药（胶装）生产（以上项目凭许可证经营）。石化产品销售。
本次工商变更后，公司控股子公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司出资占西昌永盛实业有限责任公司注册资本的20%比例。
三、收到第一期国有土地使用权征收补偿情况
四川美姑化工有限公司于近日收到四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府第一期土地征收补偿款1500万元整。截至本公告日，该土地征收补偿款剩余 965万元将根据《国有土地使用权征收补偿协议书》约定日期收回。
本次下属子公司收到的土地征收补偿款，对公司 2016年当期利润无重大影响。公司将积极关注其余补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、西昌永盛实业有限责任公司《企业法人营业执照》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日