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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-039
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2017年 6月 12日上午 11:30在上海市嘉定区思义路 1560号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 6月 2日以电话的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于收购杭州之山智控技术有限公司100%股权发表监事会意见的议案》
公司本次收购杭州之山智控技术有限公司100%股权事项，有利于公司与之山智控在资源上形成优势互补，有利于新时达完善运控控制系统产业链的布局。从而使公司在业务规模、盈利水平等方面将得到进一步提升，有利于给广大投资者带来更多的投资回报。因此，同意公司本次收购杭州之山智控技术有限公司100%股权事项。
3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-148深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2017年11月27日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年11月24日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议以现场加通讯方式表决。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议并通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予权益数量的议案》鉴于在 2016年限制性股票激励计划预留授予部分的认购资金缴纳过程中，原激励对象中有 5人因个人原因放弃认购公司拟向其授予的预留部分限制性股票合计10,000股，因此，公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的人数由110人调整为105人，授予预留部分限制性股票的总数由380万股调整为379万股。
独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2017-150）。
关联董事陆晨回避表决。
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于拟投资
设立全资孙公司的议案》
基于公司业务的发展需要，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拟使用自有资金2,000万元人民币出资设立全资孙公司：惠州洲明智能制造有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。
根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，同时本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2017-153）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年11月27日
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-08号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，就深圳证券交易所于 2015年 12月 10日对公司下发的公司部独董审核关注函【2015】第 7号《关于对马传刚、李守明、王红峡、刘桂柱独立董事任职资格提请关注函》（以下简称“关注函”）所关注问题发表法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》出具。
为出具本法律意见之目的，本所假设公司已向本所提供的文件和做出的陈述是完整、真实、准确和有效的，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对关注函所关注的问题进行核查，并根据《中华人民共和国公司法》、《指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定发表意见；本所律师并未对公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格进行全面核
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见查，并不对其任职资格的所有方面发表法律意见。
本法律意见仅供公司回复关注函之目的的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
1、马传刚、李守明、王红峡 3人履历表显示截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为 0年，刘桂柱履历表显示截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为 6年。上述连续任职年限与实际情况存在差异。
经核查，马传刚、李守明、王红峡均为公司第七届董事会独立董事。其中马传刚、李守明于 2012年 12月当选为公司独立董事，在公司连续担任独立董事年限为3年；王红峡于2014年6月当选为公司独立董事，在公司连续担任独立董事年限为 1.5年。截至本法律意见出具日，刘桂柱在公司连续担任独立董
事年限为0年。
本所律师认为，公司第八届董事会独立董事候选人在公司连续担任独立董事的年限均不超过6年，符合《指导意见》第四条第（四）项的规定。
2、履历表显示 4人均为非会计专业人士，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 1条的规定。
经核查，公司第八届董事会独立董事候选人李守明为武汉大学会计系退休教授，为会计专业人士。
本所律师认为，李守明先生为具有高级职称的会计专业人士，符合《指导意见》第一条第（三）项的规定。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司独立董事候选人被关注任职资格问题的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
经办律师：
徐建军
杨兴辉
二○一五年十二月十五日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-063
思创医惠科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年8月19日以电子邮件方式发出通知，并于2017年8月25日以现场投票加通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司2017年半年度报告全文》和《思创医惠科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。半年度报告披露提示性公告同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-062）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2013-070号新疆中基实业股份有限公司
关于下属子公司变更贷款保证人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）鉴于流动资金周转压力较大，为确保正常生产经营和持续健康发展，五家渠中基于2013年6月向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（以下简称“昆仑银行克拉玛依分行”）申请流动资金贷款，目前贷款额为9180万元，此笔贷款由新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）作为保证人，承担连带责任担保。
应昆仑银行克拉玛依分行要求，鉴于公司于2013年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议和2013年5月27日召开的2012年年度股东大会审议批准的《公司2013年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》，（详见公司于2013年4月25日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的2013-028号公告。）现将此笔贷款保证人中基蕃茄变更为公司。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2018年10月15日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2018年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2018年10月14日至2018年10月15日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日15:00期间的任意期间。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（2）本次股东大会现场会议于2018年10月15日14点30分在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及上证所信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人10人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份115,373,438股，占公司股份总数的47.7925%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份115,347,528股，占公司股份总数的47.7818%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份25,910股，占公司股份总数的0.0107%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于变更控股子公司对外担保内容的议案》；
同意115,370,528股，占参与表决有表决权股份总数的99.9975%；反对2,910股，占参与表决有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书其中中小投资者表决情况为：同意2,984,000股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9026%；反对2,910股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0974%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。
2、《关于控股子公司对外担保的议案》。
同意115,370,528股，占参与表决有表决权股份总数的99.9975%；反对2,910股，占参与表决有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,984,000股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9026%；反对2,910股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0974%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
李强 徐志豪
债券简称：17未名债 债券代码：112593山东未名生物医药股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2019年 3月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
一、 本次债券核准情况 ........................................................................................................... 4二、 本次债券的主要条款 ....................................................................................................... 4三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示 ....................................... 4四、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6
一、 本次债券核准情况
本期债券于 2016年 4月 15日经发行人第三届董事会第三次会议审议通过，于2016年5月31日经发行人2015年年度股东大会审议通过，于2017年8月8日经中国证监会“证监许可[2017]1452号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元（含8亿元）的公司债券。
2017年9月25日至2017年9月26日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“未名医药”）成功发行 8亿元公司债券（以下简称“17未名债”）。
二、 本次债券的主要条款
1、债券名称：山东未名生物医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。
2、发行总额：本次债券发行总额不超过8亿元，一次发行完毕。
3、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
4、债券票面利率及其确定方式：本次债券票面利率6.70%。
5、担保情况：本次债券为无担保债券。
6、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券信用等级为AA级。
三、 本次债券的重大事项及国泰君安关于本次债券的风险提示
国泰君安作为“17未名债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。国泰君安根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：
1、联合信用评级有限公司于2019年2月1日发布关于山东未名生物医药股
份有限公司2018年度业绩预告修正的关注公告。截至2018年12月21日，公司主体评级为AA，债项评级为AA，与此前评级结果一致。2018年 12月 24日，联合信用评级有限公司发布关于将山东未名生物医药有限公司主体长期信用等级及相关债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单的公告，因公司控股股东所持公司股份被厦门市湖里区人民法院全部轮候冻结、参股公司北京科兴生物制品有限公司经营处于非正常状态、子公司山东未名天源生物科技有限公司停产等原因，对公司整体经营状况和信用水平带来较大不利影响，公司主体评级和债项评级可能下调。
2、公司于 2019年 2月 20日、2019年 2月 23日，公司年审会计师中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月23日分别对深交所问询函进行回复公告，就深交所提出的公司大幅向下修正业绩预告、与控股股东合伙出资设立投资公司以及投资资金的使用情况等问询进行回复。具体回复信息请参见相关公告原文。
3、公司于 2019年 2月 25日公告深交所中小板公司管理部对公司出具的监管函，因公司违反《股票上市规则（2018年 11月修订）》相关法规要求，未及时披露有关投资进展情况，要求公司董事会充分重视问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
4、公司于2019年2月27日公告2018年度业绩快报。根据公告披露，公司报告期内实现营业总收入692,271,318.43元，同比下降40.45%，公司实现利润总额-249,252,345.97元，同比下降-153.53%，归属于上市公司股东的净利润-269,351,100.56元，同比下降169.35%，基本每股收益-0.41元，同比下降169.49%。
公司业绩下滑的主要原因为：1）公司生物医药板块子公司受行业政策和环境变化的影响，导致收入下滑，同时公司积极开拓市场，加大销售和研发投入，导致报告期内费用上升；2）公司化工板块子公司受环保政策影响全面停产，并且公司全额计提商誉减值和资产减值导致业绩进一步下滑；3）公司融资成本上升，造成财务费用增加；4）公司未计算参股公司北京科兴的投资收益。
国泰君安作为发行人 2017年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理人，持续关注公司经营状况，就上述信息予以持续关注并与发行人进行积极沟通，了
解相关情况。
国泰君安将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规规定及本期债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人责任。
四、 受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
国泰君安联系方式：
资本市场部：杨思思
投行项目组：薛剑晖、周文昊
联系电话：021-38674829
（本页无正文，为《山东未名生物医药股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》签章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2019-014武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 6 月|
|18日、2019 年 7月 9日召开第二届董事会第八次会议、2019 年第三次临时股东|
|大会，审议通过了《关于变更公司类型及注册资本及办理工商变更登记的议案》、|
|《关于修订<武汉帝尔激光科技股份有限公司章程>的议案》等议案，具体内容详|
|见公司刊登在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|相关公告。|
|近日，公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得武汉市|
|市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下:|
|1、统一社会信用代码：91420100672784354A|
|2、名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司|
|3、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)|
|4、住所：武汉市东湖新技术开发区华师园二路 5 号武汉高科国有控股集团|
|有限公司光存储园三号厂房|
|5、法定代表人：李志刚|
|6、注册资本：6,612.515 万元|
|7、成立日期：2008 年 04 月25 日|
|8、营业期限：长期|
|9、经营范围：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租|
|赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；货物进出口、技术进|
|出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。|
|特此公告。|

武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会 2019年 07月29日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-010山东沃华医药科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年2月22日（星期五）15:00–17:00举行2018年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司2018年度业绩网上说明会的人员有：总裁李盛廷先生，副总裁、财务总监、董事会秘书（代）王炯先生，独立董事彭娟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-18东江环保股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2019年 2月 20日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2019年 2月 15日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
经总裁提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王健英女士为公司副总裁兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
关于聘任王健英女士为公司副总裁兼财务负责人的议案审议通过后，公司副总裁王石先生不再代理财务负责人职务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的公告》。
上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为适应公司经营发展，规范公司财务负责人的行为，加强公司财务管理及监督，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，同意对《财务负责人管理制度》进行修订。
修订后的《财务负责人管理制度》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于注销绍兴东江环保工程有限公司的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为统筹相关分、子公司经营管理，通过资源整合发挥协同效应、业务优化重组提高经营效益，及响应公司有关整合重组的要求，同意对子公司绍兴东江环保工程有限公司进行注销。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第三十次会议决议
2、独立董事关于聘任公司副总裁兼财务负责人的独立意见
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年2月21日
附件：简历
王健英，女，1966年 10月出生，中共党员，高级会计师，先后担任江苏开元国际集团有限公司财务部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司总会计师、党委委员、企业管理部总经理、江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部总经理、运营管理部总经理。
截止本公告日，王健英女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-089深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）办理融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 6,819万元；同意公司为长沙显示向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度为人民币5亿元。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
1、为融资租赁业务提供担保
为满足全资子公司长沙显示的业务发展需要，长沙显示拟将其液晶显示模组生产设备以“售后回租赁”方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,819万元，融资期限为36个月。公司将为长沙显示融资租赁业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币6,819万元，担保期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与远东租赁签订的相关合同为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人代表公司办理融资租赁担保相关手续，并签署相关文件。
2、为申请银行综合授信额度提供担保
为满足全资子公司长沙显示资金需求，长沙显示拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请综合授信额度人民币3亿元、向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度人民币2亿元，授信期限均为12个月。公司将为上述银
行综合授信额度提供连带责任担保，担保额度合计为人民币5亿元，担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与相关银行签署的合同为准。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在本次担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
二、被担保人基本情况
名称：长沙市宇顺显示技术有限公司
注册地点：长沙高新开发区桐梓坡西路519号
法定代表人：魏连速
成立日期：2007年7月6日
经营范围：液晶显示器（不含国家限制项目）、电子产品（不含电子出版物）的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星电视、广播地面接收设施）的销售；自由房屋和电子元器件制造设备的租赁。（涉及行政许可的凭许可证经营）
长沙显示注册资本26,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至2013年12月31日，长沙显示资产总额718,726,205.47元，负债总额467,525,098.22元，净资产251,201,107.25元；2013年度实现营业收入987,089,778.14元，利润总额20,430,862.56元，净利润23,839,686.50元。
截至2014年6月30日，长沙显示资产总额967,687,815.94元，负债总额711,871,580.57元，净资产255,816,235.37元；2014年1-6月实现营业收入465,632,047.00元，利润总额3,930,376.33元，净利润4,615,128.12元。
三、担保协议的主要内容
1、为融资租赁业务提供担保
该担保以保证合同的形式出具，担保方式为不可撤销的连带责任保证，担保额度不超过人民币6,819万元，担保期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与远东租赁签订的相关合同为准。
该项担保以保证合同的形式出具，公司以连带责任保证的方式承担保证责任。
担保额度合计为人民币5亿元，其中向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信的担保额度为人民币3亿元，向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信的担保额度为人民币2亿元。担保期限为自授信合同生效之日起至授信合同主债务履行期限届满之日起2年止，具体以公司与相关银行签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 169,936万元，占 2013年 12月 31日经审计净资产的111.17%；
实际发生的对外担保额度为人民币 121,078万元，占 2013年 12月 31日经审计净资产的79.21%。连同上述担保额度，公司及控股子公司经审批的累计对外担保额度为人民币226,755万元，占2013年12月31日经审计净资产的148.34%。
公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司为长沙显示提供担保，是为了满足长沙显示的经营发展需要，长沙显示资信状况良好，且公司对下属子公司具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
1、为融资租赁业务提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司融资租赁业务提供担保是为了满足其业务发展的需要，未发现损害中小股东利益的情形。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司融资租赁业务提供担保。
2、为申请银行综合授信额度提供担保的独立意见
经核查，独立董事认为：公司为全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其资金需求，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。同意公司为全资子公司长沙
市宇顺显示技术有限公司申请银行综合授信额度提供担保。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
16,24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第056号致：广东欧浦钢铁物流股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年4月24日召开的公司第四届董事会2015年第一次会议做出决议召集。公司董事会于2015年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2015年5月15日（星期五）下午14:00在佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室如期召开。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年5月14日15:00）至投票结束时间（2015年5月15日15:00）间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共16名，持有公司股份103,915,816股，占公司有表决权股本总额的69.2726%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共14名，代表公司股份164,200股，占公司有表决权股份总数的0.1095%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第056号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：韦少辉
负责人：麻云燕
石之恒
年 月 日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2019-001号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日发行了2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18合兴包装SCP001，债券代码：
011801218），发行总额为人民币1亿元，票面利率为6.50%，发行期限为180日，兑付日为2018年12月29日。有关该期超短期融资券的具体情况详见公司2018年7月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2018-040）。
2018年12月29日，公司完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付2018
年度第一期超短期融资券本息合计人民币103,205,479.45元。
本期超短期融资券兑付情况的相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年一月二日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201810-103华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2018年10月25日8:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2018年10月19日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际出席董事8人。独立董事蒋国兴先生因个人原因不能出席本次会议，委托独立董事方正先生代为出席会议并行使表决权；独立董事郝先经先生和董事胡君健先生、雷秀贤女士以通讯方式参加会议，其他董事均出席现场会议。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对公司2018年度1-9月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计17,378,067.52元。本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《2018年第三季度报告全文》的议案。
《2018年第三季度报告全文》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
华平信息技术股份有限公司 公告董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于增补审计委员会主任委员的议案》。
公司于2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事。现经董事会审议，同意增补郝先经先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会相同。郝先经先生简历请见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2018年11月13日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。
详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
郝先经先生：1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。2001年1月至2003年11月曾任天一（山东）会计师事务所合伙人；2003年12月至2009年9月曾任中和正信会计师事务所合伙人；2004年11月至2015年1月担任山东中和正信风险管理咨询有限公司董事；2009年9月至今担任信永中和会计师事务所合伙人、主任会计师；2015年2月至今担任山东信永中和工程管理咨询有限公司董事；2017年4月至今担任济南信永中和税务师事务所有限公司董事。此外，郝先经先生2008年5月至2014年4月曾兼任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。曾获得“会计师事务所内部管理机制研究”科研成果二等奖、“山东省人才环境研究”科技进步一等奖、济南市五一劳动奖章等荣誉。
郝先经先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-40
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于董事长增持公司股份暨股份增持承诺履行完毕的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 14日收到公司董事长曾宪经先生的通知，曾宪经先生于 2016年 6月 14日以竞价交易方式增持公司股份 1,108,319股，占公司股份总数的0.26%，成交均价 17.17元，累计买入金额1,902.98万元，增持完成后其于2015年7月8日所作股份增持承诺履行完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持计划的情况
2015年 7月，A股市场出现非理性下跌，基于对公司未来发展前景充满信心，及为响应中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等文件精神，履行社会责任，维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司董事长曾宪经先生承诺在本次停牌（2015年6月30日起停牌）后复牌之日起六个月内（即2015年12月23日至2016年6月22日）用于增持公司股份的资金不低于 1,900万元人民币，并承诺在 2015年年内不减持公司股份。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事长增持及董事、监事和高级管理人员不减持公司股份的提示性公告》。
二、本次增持计划实施情况
公司股份1,108,319股，占公司股份总数的0.26%，具体增持情况如下：
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|序号|股东名称|增持方式|增持期间|增持股数（股）|增持比例（%）|增持均价（元）|增持金额（万元）|
|1|曾宪经|协议转让|2016.3.23|21,497,176|5.09%|12.51|26,892.97|
|2|曾宪经|竞价交易|2016.6.14|1,108,319|0.26%|17.17|1,902.98|

三、本次增持前后持股情况
本次增持前曾宪经先生与其一致行动人黄雁玲直接和间接持有 103,645,956股（其中 21,497,176股份尚未完成过户），占总股本的24.55%。本次增持后，曾宪经与其一致行动人黄雁玲直接和间接持有量子高科 104,754,275股股份，占总股本的24.82%。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前直接和间接持股数量|本次增持前直接和间接持股比例|本次增持后直接和间接持股数量|本次增持后直接和间接持股比例|
|曾宪经与其一致行动人黄雁玲|103,645,956|24.55%|104,754,275|24.82%|

四、本次增持计划目的
本次增持计划是董事长维护公司股价稳定，切实维护广大中小股东投资权益，同时基于对公司转型发展前景及未来战略布局的信心，看好公司长期投资的价值，董事长增持公司股份，能够与公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
五、相关事项的说明
1、董事长曾宪经先生严格履行了在 2015年年内不减持其持有的公司股份的承诺。2016年 1月 14日和 2016年 5月 6日，公司股东江门合众生物技术有限公司分别减持所持股份 121,200股和 1,000,200股，合计占公司总股本的0.27%，江门合众生物技术有限公司为公司员工持股平台，以上减持并非公司董事长曾宪经先生，而
是公司其他管理人员通过江门合众生物技术有限公司进行的减持行为。
指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律法规的规定。
3、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、在相关法律法规的规定内，曾宪经先生不排除未来6个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以直接或间接方式增持公司股份，公司将继续关注曾宪经先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-006号重庆博腾制药科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期下降：0% – 10%|收入：132,663万元|
||收入：119,397万元 – 132,663万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% – 40%|盈利：17,119万元|
||盈利：10,271万元 – 11,983万元||

4、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为1,600万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于核心客户抗丙肝产品终端市场变化及客户备货策略调整，以
及抗糖尿病产品客户备货策略调整等持续性影响，公司对应的核心产品销售收入
下滑较多。同时，由于公司加大对海外新客户、中国及日本新市场业务的开发力
度和广度，公司其它重点产品开发顺利，新大客户的核心抗艾滋病产品较上年同期大幅增长，在一定程度上抵消了前述核心产品下滑对公司销售收入的负面影响。
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因如下：（1）由于核心客户抗丙肝产品市场终端需求减少，以及抗糖尿病产品客户备货策略调整导致收入下滑；（2）公司美国技术中心、重庆水土研发中心投入运营，以及收购J-STAR Research, Inc.100%股权后，公司运营费用及固定资产折旧较上年同期增加；（3）人民币升值导致公司汇兑损失较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-119
北京掌趣科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 11日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》。公司股票停牌期间，于 2014年 9月 17日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事宜，并于2014年9月25日、2014年10月8日发布了《发行股份购买资产停牌进展公告》。
2014年 10月 9日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》，由于本次发行股份购买资产方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，经公司向深交所申请，公司股票将继续停牌，预计于 2014年 11月 10日前公告发行股份购买资产相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，每周发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2017-050深圳可立克科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年 8月 13日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为《公司 2017年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了上市公司 2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会发表意见如下：公司董事会编制的《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2017年8月18日