证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-028苏州东山精密制造股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为所属子公司银行融资提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为所属子公司担保情况：
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||||||||与公司||担保金额|||
||序号||子公司名称||简称||||||担保期限|
||||||||所属关系||(万元)|||
|1||Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司||MFLX及其控股子公司||全资子公司||300,000||18个月||
|2||Multek Group (Hong Kong) Limited及其控股子公司||Multek及其控股子公司||全资子公司||180,000||18个月||
|3||香港东山精密联合光电有限公司||香港东山||全资子公司||180,000||18个月||
|4||盐城东山精密制造有限公司||盐城东山||全资子公司||150,000||18个月||
|5||苏州市永创金属科技有限公司||永创科技||全资子公司||120,000||18个月||
|6||牧东光电科技有限公司||牧东光电||全资子公司||50,000||18个月||
|7||东莞东山精密制造有限公司||东莞东山||全资子公司||20,000||18个月||
|8||苏州艾福电子通讯有限公司||艾福电子||控股子公司||20,000||18个月||
|9||重庆诚镓精密电子科技有限公司||重庆诚镓||全资子公司||5,000||18个月||
|10||威海东山精密光电科技有限公司||威海东山||全资子公司||5,000||18个月||
|11||上海复珊精密制造有限公司||上海复珊||参股公司||3,000||18个月||
|12||苏州腾冉电气设备股份有限公司||腾冉电气||参股公司||3,000||18个月||
|13||苏州雷格特智能设备股份有限公司||雷格特||参股公司||3,000||18个月||
|14||苏州诚镓精密制造有限公司||苏州诚镓||间接参股公司||2,000||18个月||
|合计||-||-||-||1,041,000||-||

2、董事会审议该议案的表决情况：
本公司第四届董事会第四十次会议分别以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于为所属子公司银行融资提供担保的议案》。董事会同意公司为MFLX及其控股子公司、Multek及其控股子公司、香港东山、盐城东山、永创科技、牧东光电、东莞东山、艾福电子、重庆诚镓、威海东山、上海复珊、腾冉电气、雷格特、苏州诚镓的银行融资提供总额不超过人民币1,041,000万元的担保，以上担保期限不超过18个月。
上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）Multi-Fineline Electronix,Inc.
设立日期：1984年10月
注册地点：美国
所属行业：印刷电路板行业
主营业务：柔性电路板设计、生产、组装及销售
股权关系：系公司全资子公司
MFLX2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||10,540,251,553.82||
|负债总额||6,934,466,529.03||
|其中：银行贷款总额||3,409,516,747.66||
|流动负债总额||5,845,775,875.78||
|净资产||3,605,785,024.79||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||8,801,603,478.03||
|利润总额||899,243,028.78||
|净利润||824,125,961.29||

（2）Multek Group (Hong Kong) Limited
设立日期：2018年4月25日
注册地点：中国香港
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务：研发、制造、贸易
股权关系：系公司全资子公司
Multek2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||2,879,898,132.64||
|负债总额||1,149,932,020.10||
|其中：银行贷款总额||-||
|流动负债总额||1,110,821,524.82||
|净资产||1,729,966,112.54||
||||2018年8-12月(经审计)|
|营业收入||1,433,120,295.43||
|利润总额||101,566,612.31||
|净利润||107,206,582.78||

（3）香港东山精密联合光电有限公司
成立日期：2010年9月27日
注册资本：1000万港币
注册地点：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室
法定代表人：冒小燕
经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。
股权关系：系公司全资子公司。
香港东山2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||8,710,490,058.45||
|负债总额||5,495,074,821.72||
|其中：银行贷款总额||789,268,000.00||
|流动负债总额||4,705,806,821.72||
|净资产||3,215,415,236.73||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||2,031,614,099.19||

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|利润总额|-46,864,163.87|
|净利润|-46,864,163.87|

（4）盐城东山精密制造有限公司
成立日期：2017年6月19日
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币65,000万元
注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园
法定代表人：马力强
主要业务：平板电脑（PAD）、手提电脑（PDA）、电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。
股权结构：系公司全资子公司。
盐城东山年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||4,499,743,819.44||
|负债总额||3,863,778,404.34||
|其中：银行贷款总额||899,500,000.00||
|流动负债总额||2,800,464,961.10||
|净资产||635,965,415.10||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||1,143,263,618.35||
|利润总额||231,293,616.30||
|净利润||181,338,253.99||

（5）苏州市永创金属科技有限公司
成立日期：2003年8月15日
注册资本：42952.475万元人民币
注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道
法定代表人：马力强
经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣
金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司全资子公司。
永创科技2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||2,495,179,320.98||
|负债总额||1,939,284,099.22||
|其中：银行贷款总额||256,686,320.00||
|流动负债总额||1,939,284,099.22||
|净资产||555,895,221.76||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||1,144,045,404.59||
|利润总额||87,437,383.28||
|净利润||77,137,379.67||

（6）牧东光电科技有限公司
成立日期：2008年6月6日
注册资本：47000万元人民币
注册地点：苏州工业园区北前巷8号
法定代表人：王晓峰
经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品，自有多余厂房出租等。
股权关系：系公司全资子公司。
牧东光电2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||3,535,764,171.35||
|负债总额||3,357,084,472.13||
|其中：银行贷款总额||167,264,000.00||
|流动负债总额||3,352,024,472.13||
|净资产||178,679,699.22||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||3,038,667,398.60||
|利润总额||38,880,134.81||
|净利润||38,848,328.70||

（7）东莞东山精密制造有限公司
成立日期：2013年7月11日
注册资本：36000万元人民币
注册地点：东莞市高埗镇朱磡工业区
法定代表人：王晓峰
经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售；家电产品、电子产品、模具等。
股权关系：系公司全资子公司。
东莞东山2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||2,140,355,525.71||
|负债总额||1,935,486,799.11||
|其中：银行贷款总额||55,000,000.00||
|流动负债总额||1,935,486,799.11||
|净资产||204,868,726.60||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||1,518,901,377.24||
|利润总额||-278,645,885.19||
|净利润||-243,705,760.96||

（8）苏州艾福电子通讯有限公司
成立时间：2005年12月1日
注册资本：1110万元人民币
注册地址：苏州高新区鹿山路环保产业园14号厂房东半部
法定代表人：姜南求（KANGNAMGU）
经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。
股权关系：系公司控股子公司，公司持有其70%股权。
艾福电子2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||122,210,697.92||
|负债总额||57,476,804.07||
|其中：银行贷款总额||38,000,000.00||
|流动负债总额||57,281,804.07||
|净资产||64,733,893.85||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||78,917,578.31||
|利润总额||5,326,045.22||
|净利润||4,834,009.19||

（9）重庆诚镓精密电子科技有限公司
成立日期：2014年12月10日
注册资本：1500万元人民币
注册地点：重庆市沙坪坝区西景大道1号23幢
法定代表人：王晓峰
经营范围：生产、研发和销售LED背光源及LED显示屏、LED驱动电源及控制系统、LCM模组及其零部件、新型平板显示器、导光板、光学膜片及LED技术开发与服务；五金冲压、钣金、外观件等产品的生产设计、开发、销售与服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口。
股权关系：系公司全资子公司。
重庆诚镓2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||63,859,850.71||
|负债总额||49,325,071.10||
|其中：银行贷款总额||-||
|流动负债总额||49,325,071.10||
|净资产||14,534,779.61||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||85,026,492.17||
|利润总额||-1,449,989.91||
|净利润||-1,448,402.43||

（10）威海东山精密光电科技有限公司
成立时间：2017年1月16日
注册资本：500万元人民币
注册地点：山东省威海经济技术开发区崮山镇所前庄村
法定代表人：王晓峰
经营范围：研发、生产、销售精密钣金、LED显示屏、LED驱动电源及控制系统；LED技术开发与服务；备案范围内的货物及技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具。
股权关系：系公司全资子公司。
威海东山2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||66,086,525.09||
|负债总额||65,513,093.88||
|其中：银行贷款总额||-||
|流动负债总额||65,513,093.88||
|净资产||573,431.21||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||94,041,009.42||
|利润总额||-3,501,526.74||
|净利润||-2,634,982.11||

（11）上海复珊精密制造有限公司
成立日期：2013年7月10日
注册资本：7462.687万元人民币
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人：郭兰路
经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品的制造（以上限分支机构经营），机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，五金件、金属制品等。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其26.8%股权。
上海复珊2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||229,665,120.10||
|负债总额||240,537,607.27||
|其中：银行贷款总额||39,622,589.61||
|流动负债总额||240,516,488.27||
|净资产||-10,872,487.17||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||234,439,366.85||
|利润总额||-66,767,011.26||
|净利润||-65,883,467.50||

（12）苏州腾冉电气设备股份有限公司
成立日期：2010年6月24日
注册资本：5310万元人民币
注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路1066号
法定代表人：赵浩
经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件等。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其23.95%股权。
腾冉电气2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||182,843,205.10||
|负债总额||112,414,369.53||
|其中：银行贷款总额||31,000,000.00||
|流动负债总额||111,555,232.61||
|净资产||70,428,835.57||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||106,253,833.99||
|利润总额||-5,113,783.98||
|净利润||-4,025,929.70||

（13）苏州雷格特智能设备股份有限公司
成立日期：2010年2月26日
注册资本：4320万元人民币
注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路2869号
法定代表人：王建强
经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权关系：系公司参股公司，公司持有其13.89%股权。
雷格特2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(未经审计)|
|资产总额||270,315,879.23||
|负债总额||未披露||
|其中：银行贷款总额||未披露||
|流动负债总额||未披露||
|净资产||69,531,915.03||
||||2018年1-12月(未经审计)|
|营业收入||150,466,447.83||
|利润总额||23,581,589.76||
|净利润||21,049,505.03||

注：上述财务数据来源于雷格特业绩快报，最终数据请以雷格特年度报告中披露的数据为准。
（14）苏州诚镓精密制造有限公司
成立日期：2011年5月24日
注册资本：8000万元人民币
注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期
法定代表人：王敏
经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、
销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
股权关系：系公司间接参股公司，公司持有常州诚镓精密制造有限公司23.9%股权，常州诚镓持有苏州诚镓100%股权。
苏州诚镓2018年度主要财务数据：
单位：元
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||项目||2018年12月31日(经审计)|
|资产总额||415,133,447.89||
|负债总额||325,619,074.40||
|其中：银行贷款总额||13,000,000.00||
|流动负债总额||325,619,074.40||
|净资产||89,514,373.49||
||||2018年1-12月(经审计)|
|营业收入||223,723,787.92||
|利润总额||14,375,333.63||
|净利润||10,257,160.22||

三、拟签署担保协议的内容
为上述所属子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司的银行融资提供担保，总担保额度不超过人民币 1,041,000万元，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。担保期限以上述子公司与银行签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。
公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。
四、独立董事意见
对公司截止2018年12月31日的对外担保情况以及2018年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：
1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。
2、截止2018年12月31日，公司对外担保余额合计为420,427.80万元，占公司
最近一期经审计净资产的49.96%。
3、公司2018年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。
4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。
公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。
五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见
经核查，天风证券认为：本次担保对象中上海复珊、腾冉电气、雷格特为公司参股公司，苏州诚镓为公司参股子公司常州诚镓的全资子公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。
截止 2019年 4月 18日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 445,738.79万元，占公司 2018年度经审计净资产的52.97%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》；
2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年4月 19日