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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—002通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月13日接到第一大股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有公司的11,900,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.84%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2017年1月11日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产，补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%,质押率为39.45%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份534,632,625股，占公司股份总额的37.60%，处于质押状态的股份共计质押510,952,962股，占其所持有公司股份总额的95.57%，占公司股份总额的35.93%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一七年一月十四日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2016-050中国东方航空股份有限公司
关于 2016年第十期超短期融资券发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4月，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到协会的《接受注册通知书》(中市协注[2016]DFI12号)，协会接受公司债务融资工具注册，自2016年4月18日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
2016年 5月 18日，公司依据《接受注册通知书》完成了 2016年第十期超短期融资券(以下简称“本期融资券”)的发行。本期融资券发行额为人民币 50亿元，期限为180天，单位面值为100元人民币，年利率为2.80%。
本期融资券由中国工商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。本期融资券募集资金主要用于置换公司银行贷款，优化公司债务结构。本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年五月十八日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-102债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2019年7月 16日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年 7月 11日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事会换届选举监事的议案。
经公司第八届监事会提名，蒋国健先生、匡光政先生、顾国栋先生为第九届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。
股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一九年七月十八日
附件：股东代表监事候选人简历
蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，硕士。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，现任远东控股集团有限公司监事局主席，公司第八届监事会监事长，上海三普实业有限公司法人代表，宜兴市房地产业协会副会长。
截至目前，蒋国健先生持有公司股份261,000股；为本公司控股股东远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人兄弟的子女；不存在不得被提名为监事候选人的情况。
匡光政，男，汉族，1966年 10月出生，硕士。曾任美的制冷家电集团 IT管理部总监、管委会成员，现任公司第八届监事会监事，远东控股集团有限公司首席信息官。
截至目前，匡光政先生持有公司股份697,664股，为本公司控股股东远东控股集团有限公司高管；不存在不得被提名为监事候选人的情况。
顾国栋，男，汉族，1968年 7月出生，中共党员，硕士。曾任金坛市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任远东控股集团有限公司董事、高级副总裁，远东能源有限公司副董事长兼总经理，华东远能电力有限公司执行董事，统威融资租赁（上海）有限公司董事长，远东能源（常州）有限公司执行董事、总经理，苏州高铁新城能源有限公司董事长，宜兴天路能源有限公司董事长。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份；为本公司控股股东远东控股集团有限公司董事；不存在不得被提名为监事候选人的情况。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-029读者出版传媒股份有限公司
关于到期收回委托理财产品本金及收益
并继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司收回前期使用闲置募集资金购买理财产品的本金1亿元及收益金1,627,397.26元。
2、此次购买结构性存款情况：
受托方：交通银行股份有限公司
购买金额：闲置募集资金1亿元人民币
产品类型：期限结构型
产品期限：41天
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2016年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2017-018、临2017-028号），同意公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。现对公司前期购买的理财产品到
期收回本金及收益并继续购买银行理财产品的情况公告如下：
一、已到期的理财产品情况
公司于2017年12月28日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签
订了《交通银行“蕴通财富日增利120天”理财产品协议》，使用闲•
置募集资金人民币1亿元购买保证收益型理财产品（详见公司公告临2017-052）。该产品已于2018年4月28日到期，并按照预期收益率收回全部本金1亿元和理财收益金1,627,397.26元。
二、此次购买结构性存款基本情况
公司 2018年 5月 3日与交通银行股份有限公司兰州第二支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用闲置募集资金 1亿元购买结构性存款，基本情况如下：
产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 41天
产品类型：期限结构型
年化收益率：4.30%
投资起始日：2018年 5月 4日
投资到期日：2018年 6月 14日
三、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
四、风险控制分析
公司购买的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济
的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，通过进行保证收益型的短期理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
截至本公告日，自 2017年 6月 15日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9亿元人民币；12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 1亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-016山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的异常波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将采取以下措施维护公司股价稳定：
一、坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司控股股东潞安矿业集团公司及关联股东承诺不减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
二、公司董事、监事高级管理人员承诺即日起未来 6个月内不减持公司股票。
三、公司倡议公司全体员工在合适价位积极买入潞安环能股票，并承诺：
1、提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
2、进一步深化创新发展，专注公司经营管理，提升公司业绩，增强公司的长期投资价值，回报投资者。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-061
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年10月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议通知及材料于 2014年 10月 25日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的北海国发海洋生物产业股份有限公司2014年第三季度报告）
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
同意执行财政部在2014年 1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
同意公司于以上准则文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则，并按要求对涉及到需追溯调整或变更的财务报表项目做出相应调整。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《北海国发海洋生物产业股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告编号：临2014-063）
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》
为规范公司的管理，提高治理水平和风险防范能力，根据财政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，同意制定《无形资产管理制度》、《企业文化管理制度》、《全面预算管理制度》、《财务报告管理制度》、《筹资管理制度》、《资产损失管理制度》、《组织结构管理制度》、《子公司管理制度》、《发展战略管理制度》、《社会责任管理制度》、《投资管理制度》11个管理制度，同意修订《内部控制管理制度》、《对外担保管理制度》、《会计核算管理办法》3个管理制度。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-015
大连派思燃气系统股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开了第三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“鄂尔多斯一期110×104N m3/d天然气液化工厂建设项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2018年12月；调整“济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目”的实施进度，将该项目的完工期延长至2018年7月。现就相关情况公告如下：
一、募集资金情况
2017年 9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1637号）核准，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 40,107,277股，每股发行价格13.05元，募集资金总额为人民币 532,399,964.85元，扣除发行费用人民币 21,226,912.46元，募集资金净额为人民币 503,360,322.57元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）验证，并出具“会验字[2017]5221号”《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目情况
根据公司《2016年度非公开发行股票预案》，本次募集资金投资的项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|

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|-|-|-|-|-|
|1|鄂尔多斯一期110×104N m3/d天然气液化工厂建设项目|鄂尔多斯市派思能源有限公司|50,567.63|43,950.00|
|2|济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目|山东派思新能源发展有限公司|4,809.35|4,090.00|
|3|补充流动资金|-|4,300.00|4,300.00|
|合计|||59,676.98|52,340.00|

三、项目延期的具体原因
因“鄂尔多斯一期110×104N m3/d天然气液化工厂建设项目”涉及项目所在地政府规划调整，及新增建设.配套的 110KV变电站，影响了整体施工进度，导致该项目无法在2017年12月完工。公司审慎研究论证后对项目设计进度规划进行了优化调整，拟将该项目的完工期由原定 2017年 12月延长至 2018年 12月。
“济南力诺派思2×1.8MW天然气分布式能源站项目”公司已于 2017年 12月完成现场施工，由于项目业主方电力账户合并手续尚未完成，导致该项目暂时无法调试运营。经过公司与业主方沟通确认相关手续审批时间后，拟将该项目的完工期由原定2017年9月延长至2018年7月。
四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于保证项目顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，本次延期不会对该项目的原计划造成影响。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年4月3日，公司召开了第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意意见：本次部分募集资金投资项目延期，不影
响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募
集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司延期部分募集资金投资项目。
（三）监事会意见
2018年4月3日，公司召开了第三届监事会第一次临时审议通过了《关关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中天国富证券有限公司认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；
公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，中天国富证券对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-039上海航天汽车机电股份有限公司
关于资产划转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步整合资源，重组业务，优化产业配置，增强持续经营能力，按照公司汽配热系统产业发展规划，以及中国航天科技集团有限公司相关批复【天科资〔2019〕473号】，公司拟将位于中国（上海）自由贸易区内榕桥路 661号与金吉路568号（以下简称“金桥地块”）全部房地产、相关固定资产，按上述批复文件要求，无偿划转至公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光电器”）。
一、本次资产划转概述
鉴于公司 2019年 5月 16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司部分汽配非热业务整合重组的方案>的议案》，董事会同意对公司部分汽配非热业务涉及的经营资产进行整合、处置和盘活，为后续汽配热系统产业发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。故本次划转符合相关规划，具备合理性和必要性。
本次划转涉及的资产为：公司位于中国(上海)自由贸易区内榕桥路 661号与金吉路568号（房地产权证沪房地浦字（2006）第052883号和（2006）第052885号）的土地及其上建筑物和构筑物、相关固定资产共计 568台/套，按账面价值无偿转让给新光电器。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所对本次拟划转新光电器的资产进行了专项审计，并出具了中天运(浙)（2019）普字第 00026号审计报告。
经审计，截止2019年4月30日，公司拟划转资产账面原值150,774,867.76元，账面价值59,280,669.82元。
二、资产划入方基本情况
公司名称：上海新光汽车电器有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金吉路 568号1幢4层
注册资本：3,850.00万人民币
成立时间：1993年05月10日
法定代表人：李以标
经营范围：汽车电子电器等汽车零部件产品的研制、开发及销售，模具的研制、开发及销售，金属切削产品、冲压产品、塑料制品、钣金产品、机械加工产品、光伏产品零配件研制、开发及销售，从事汽车电子电器、光伏产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，汽车保险丝盒、太阳能接线盒、铁芯、齿圈的生产。
新光电器系公司全资子公司，公司直接持有新光电器100%股权。
三、本次资产划转对公司的影响
公司将上述相关房地产及分散的固定资产统一划转至新光电器，可以实现资产权属统一，便于资产集中管理，从而整体盘活传统汽配业务存量资产，同时也可加快交易进度、节省交易成本，推动后续汽配非热业务整合重组的进程。
本事项尚需提交股东大会批准。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2019-064H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《企业工会工作条例》、《中国中铁职工代表大会实施办法》和《中国中铁职工董事职工监事履职管理办法》等有关规定，根据公司工会通知，2019年 9月 20日召开的公司第二届五次职代会团长联席第三次会议选举苑宝印先生为本公司第四届监事会职工代表监事，任期至本公司第四届监事会届满之日止。职工代表监事王宏光先生不再担任职工代表监事职务。
苑宝印先生的简历如下：
苑宝印先生，无曾用名/别名，56岁，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现任本公司纪委副书记，同时担任中国铁路工程集团有限公司（以下简称“中铁工”）纪委副书记。苑先生于 2008年 3月至 2011年 3月任中铁九局集团有限公司党委副书记、纪委书记；2011年 3月至 2013年 1月任本公司纪委副书记，同时任中铁工纪委副书记；2013年 1月至 2014年 3月，任中铁九局集团有限公司董事长、党委书记；2014年 3月至今任本公司纪委副书记，同时任中铁工纪委副书记。苑先生毕业于电子科技大学，获工程硕士学位。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2019年9月24日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-044号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第六次会议于
2019年 8月 30日以现场方式召开，会议应到董事 11人，实到董事
11人，会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。
会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2019年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
有关该议案内容详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司会计政策变更公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源有限公司建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目的议案。
同意控股子公司中建材（宜兴）新能源有限公司以自有资金或自筹资金投资建设双玻组件用背板玻璃深加工二线项目。项目估算投资总额约人民币 4487万元，其中新增投资约 3411万元，利用原有资产约 1076万元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于向银行申请授信的议案。
同意公司向恒丰银行股份有限公司郑州分行申请办理银行授信，授信敞口金额为 5000万元人民币，授信期限为 1年。本次授信担保方式为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。
同时，董事会批准授权董事长代表公司签署在上述授信额度内的相关授信文件。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了关于股权托管的议案。
同意公司与驻马店高新技术产业开发投资发展有限公司（以下简称“驻马店高新投”）签署《股权托管协议》，由公司托管驻马店高新投所持河南省海川电子玻璃有限公司35%股权，股权托管期限为 12个月。详情见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司股权托管公告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-064新疆友好（集团）股份有限公司
关于拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟提前终止库车友好时尚购物中心（以下简称“该项目”）的经营。
●本次公司拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的事项已经公司于 2017年10月13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
●对上市公司的影响：提前终止经营库车友好时尚购物中心，有利于公司降低经营风险，减少该项目在培育期给公司经营业绩带来的压力。因该项目前期发生的长期待摊等费用尚未摊销完毕，提前终止经营该项目预计将影响本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约7,798万元。
本公司将按照相关法律法规的规定与出租方（产权方）新疆德丰房地产开发有限公司（以下简称“德丰房地产公司”）办理解除《租赁合同》及《变更协议》（以下统称“租赁协议”）的相关事宜。截至本公告日，租赁协议尚未解除，目前无法预计解除租赁协议对公司本期及期后利润的影响。
一、事项概述
经公司第七届董事会第十三次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过，公司与德丰房地产公司签订了《租赁合同》，租赁位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县五一路和文化路交汇处的“库车商业中心•正合嘉园”地下一层至地上三层总面积为33,580.40平方米的商业房产开设综合性购物中心，租赁期限自2014年3月1日至2029年2月28日，共计15年，租赁期间租金总额为13,727.67万元。相关公告分别于2013年6月8日、2013年6月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。该项目被命名为“库车友好时尚购物中心”，并已于2014年12月5日开业。2015年6
月，经公司与德丰房地产公司协商，同意将该项目的房产租金与设备设施租金起算日由2015年3月1日顺延至2015年5月1日，租赁期限终止日期由2029年2月28日相应顺延至2029年4月30日。
受国内及自治区经济增速持续放缓的影响，近两年来，公司商业主营业务的经营承受着业态转型和电商崛起的双重压力，新拓门店的培育期较预期均有所延长，加之该项目所处地区的第二产业占其地方生产总值的50%以上，其中又以石油、天然气和煤化工等能源产业为主，因相关产业受宏观经济政策调控影响较为明显，使得该项目目标客群人数明显减少，客群消费能力亦有所下降，经营情况与公司预期目标存在较大差距。为降低该项目经营成本，2016年 8月，公司与德丰房地产公司就双方签订的《租赁合同》签订《变更协议》，将该项目 2016年 5月 1日至 2021年 4月 30日期间的房产租金总额由 13,727.67万元减少至11,889.14万元，设备设施租赁费仍按照原《租赁合同》执行。公司相关公告于2016年8月27日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上。同时，公司结合该项目实际情况，采取了一系列降本增效、经营业态调整等措施，以期减轻该项目的经营压力，然而该项目经营情况仍未得到改善。
尽管该项目面临巨大的经营压力，但考虑到该项目所处地区系新疆维吾尔自治区南疆区域的中心城市和交通枢纽，也是国家“一带一路”战略布局中的南疆重镇，库车友好时尚购物中心的开设填补了该地区缺乏综合性中高端购物中心的空白，对促进当地经济发展、提升城市商业形象具有十分积极的意义，同时对维护该地区社会稳定、保障员工就业以及纳税等履行社会责任方面也有较大的贡献，为此，公司仍希望能够维持该项目的持续经营。2017年以来，公司多次与德丰房地产公司进行协商、谈判，先后提议以减免部分租金、调整租金缴纳期限等方式，进一步降低公司经营成本，缓解该项目经营压力，以期在尽可能保证公司利益的同时，实现该项目持续、稳定经营，但双方始终未能就上述提议达成一致意见。
在公司与德丰房地产公司积极沟通协商的过程中，公司收到新疆阿克苏地区中级人民法院邮寄送达的《传票》、《应诉通知书》及《民事起诉状》等法律文本，德丰房地产公司以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。具体内容详见公司于2017年9月26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的临 2017-060号公告。公司收到上述法律文本后再次与德丰房地产公司进行了积极沟通，鉴于双方在沟通过程中仍存在较大分歧，公司无法通过协商谈判进一步降低该项目经营成本，结合该项目经营现状、毛利水平等因素，公司预计该项目未来3-5年内难以实现盈利，为了最大程度减少该
项目的经营性亏损，经审慎研究，现拟提前终止该项目的经营，并拟向新疆阿克苏地区中级人民法院提请反诉，请求法院解除公司与德丰房地产公司签订的租赁协议。
公司拟提前终止经营库车友好时尚购物中心的事项已经公司 2017年 10月 13日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、对上市公司的影响
1、提前终止经营库车友好时尚购物中心，有利于公司降低经营风险，减少该项目在培育期给公司经营业绩带来的压力。
2、因该项目前期发生的长期待摊等费用尚未摊销完毕，提前终止经营该项目预计将影响本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润约 7,798万元。
3、本公司将按照相关法律法规的规定与出租方（产权方）德丰房地产公司办理解除租赁协议的相关事宜。截至本公告日，租赁协议尚未解除，目前无法预计解除租赁协议对公司本期及期后利润的影响。
三、备查文件：公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－025号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开 2013年度现金分红说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2013年度现金分红说明会
●会议时间：2014年6月23日下午15:30-17:00
●会议形式：网络互动方式
一、说明会主题
公司 2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第24次会议审议通过，相关公告刊载在2014年4月26日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络平台的交流方式举行“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点和形式
召开时间：2014年6月23日（星期一）下午15:30-17:00
召开形式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长陈冠全、财务总监郑再杰、执行总裁阙江阳、董事会秘书陈海燕等高级管理人员。
四、投资者参与方式
1、投资者可在 2014年 6月 23日上午 11:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。
2、投资者可在 2014年 6月 23日下午 15:30-17:00通过互联网直接登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：连福汉
联系电话：021-58125999
联系传真：021-58125066
联系邮箱：ir_cxzy@126.com
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二零一六年三月
目录
2016年第一次临时股东大会会议资料 ................................................... 0 2016年第一次临时股东大会会议议程 ................................................... 2 2016年第一次临时股东大会会议须知 ................................................... 3议案一关于增加注册资本暨修订公司章程的议案 ................................ 4议案二关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案 ............................ 6
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年3月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为2016年3月18日的9:15-15:00。
现场会议时间：2016年3月18日下午15：00
现场会议地点：公司一楼报告厅（北京市海淀区上地四街九号四方大厦）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张伟峰先生
现场会议议程：
一、主持人宣布大会开始，并宣布出席本次现场股东大会的股东（含股东代表）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。
二、大会推选监票人和计票人。
三、宣读并审议以下议案：
1、《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》；
2、《关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案》。
四、股东或股东代表发言和提问（如有），公司相关负责人员回答提问（如有）。
五、与会股东和股东代表对上述议案进行投票表决。
六、股东现场投票结束后，由计票人在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。网络投票结束后，通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。
七、宣读股东大会决议。
八、律师宣读见证意见。
九、主持人宣布2016年第一次临时股东大会现场会议结束。
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会
资格未得到确认的人员，不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
3、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行
使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向工作人员登记，并提供
发言提纲。主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股
东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
4、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股
东代表和一名监事代表、一名见证律师参加计票、监票。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如
有违反，大会主持人有权加以制止。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
二〇一六年三月
议案一
关于增加注册资本暨修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
||
|-|
|根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《北京四方继保自|
|动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的要求，|
|公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至 81,317.2万元。根据上|
|述注册资本变更情况，拟修订《公司章程》，具体修订内容请见章程修正案。|

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年3月18日
附件：北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案
附件
北京四方继保自动化股份有限公司
章程修正案
一、原章程：
第六条公司注册资本为40,658.6万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为81,317.2万元。
二、原章程：
第十九条公司股份总数为40,658.6万股，均为人民币普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为81,317.2万股，均为人民币普通股。
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年3月18日
议案二
关于调整董事会成员人数暨修订章程的议案
各位股东及股东代表：
为进一步优化治理结构，拟将公司下一届（即第五届）董事会成员由原来
的9名调整为7名。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《北
京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律
法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容请见章程修正案。
本议案已经公司第四届董事会第二十七会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
2016年3月18日
附件：北京四方继保自动化股份有限公司章程修正案
附件
北京四方继保自动化股份有限公司
章程修正案
原章程：
第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
现修改为：
第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
北京四方继保自动化股份有限公司
2016年3月18日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2014-025
中国东方航空股份有限公司
2012年公司债券跟踪评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）对公司2013年3月18日发行的中国东方航空股份有限公司2012年公司债券（第一期）（十年期固定利率，简称为“12东航01”）进行了跟踪信用评级。大公在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国东方航空股份有限公司2012年度公司债券（第一期）跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。
本次评级报告维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“12东航01”债券信用等级为AAA。
本次评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或公司网站（http://www.ceair.com.cn）。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一四年六月三十日
独立董事提名人声明
提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会，现提名贺小刚先生为中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中南出版传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企
业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中南出版传媒集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中南出版传媒集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-053债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 5月 12日和5月15日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司主要股东核实，截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在 2017年 5月 12日和 5月 15日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：（一）近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，无应披露而未披露的信息。
（二）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充更正之处。
（三）公司于2017年5月10日和2017年5月12日，分别发布了《金发科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-047号）和《金发科技股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2017-050号）。经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和
资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员在股价波动期间没有买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认：除已披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向和协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，有关本公司信息均以上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2018-058
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于间接控股股东哈药集团重启混改事宜的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月13日发布《关于间接控股股东哈药集团重启混改事宜的公告》（编号：临2018-057），公司的间接控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）已审议通过了重启哈药集团混合所有制改革的相关事宜。
一、进展情况
2018年 11月 23日，公司接到哈药集团的通知，哈药集团已聘请辽宁众华资产评估有限公司对其截至2018年9月30日的全部股东价值进行评估并出具了评估报告，且哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨国资委”）已对该评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。下一步，哈药集团将依据评估报告制定混改方案，并上报哈尔滨国资委等有权机构进行审批。
二、风险提示
鉴于本次混改的具体方案尚未确定，公司目前无法判断本次混改是否会导致公司实际控制人发生变化。本次混合所有制改革拟引入的增资方尚需在哈尔滨市产权交易中心以公开进场的方式征集，能否征集到增资方存在不确定性。本次混合所有制改革方案尚需哈尔滨市人民政府及哈尔滨国资委等有权机构审批，能否通过审批及审批通过的时间具有不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，促请相关方及时告知进展情况，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
华域汽车系统股份有限公司
第八届董事会审计委员会
2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，2015年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责，现就2015年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会由独立董事朱荣恩先生、独立董事陈步林先生、外部董事胡鸿高先生等三位委员组成，其中朱荣恩先生担任主任委员。报告期内，公司完成第八届董事会换届选举工作，新一届董事会审计委员会由独立董事邵瑞庆先生、独立董事尹燕德先生、外部董事朱荣恩先生等三位委员组成，其中邵瑞庆先生担任主任委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富的商业经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2015年度，审计委员会共召开了 6次会议，其中第七届董事会审计委员会召开 2次，第八届董事会审计委员会召开 4次。
全体委员均亲自出席了全部会议。
（一）2015年 3月 24日召开了审计委员会 2015年第一次（扩大）会议，会议主要审议事项为：1.《公司 2014年经营情况和主要财务指标的汇报》；2.《公司 2014年度内部控制检查监督工作报告和公司 2014年度内部控制自我评价报告的汇报》；
3．德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司 2014年年报及内控审计情况的汇报》；4.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015年度公司财务审计机构的议案》；
5.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2015年度公司内控审计机构的议案》；6.《关于 2014年度公司董事会审计委员会履职情况的报告》；7.《关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015年度日常关联交易金额的议案》；8．《关于公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司与美国江森自控有限公司开展全球汽车内饰业务重组的议案》；9．《关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司12.5％股权暨关联交易的议案》。审计委员会同意上述事项，并将相关事项提交董事会审议，且在董事会上发表了审核意见。
（二）2015年 4月 20日召开了审计委员会 2015年第二次会议，会议主要审阅1.《公司 2015年第一季度报告》；2.《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》;3.《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》；4.《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5.《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》。
审计委员会同意将上述事项提交董事会审议，且在董事会上发表了审核意见。
（三）2015年 7月 23日以通讯方式召开了审计委员会 2015年第三次会议，会议主要审议《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》和《关于公司非公开发行 A股股票涉及相关资产定价合理性的意见》。
审计委员会同意上述事项，并将上述相关事项提交董事会审议。
（四）2015年 8月 19日召开了审计委员会 2015年第四次
会议，会议主要审议1.《公司 2015年半年度报告》；2.《公司
2015年半年度报告关联人清单编制情况的汇报》；3.《公司 2015年上半年内部控制检查监督工作报告》等事项，审计委员会同意上述事项，并将《公司 2015年半年度报告》提交董事会审议。
（五）2015年 10月 23日以通讯表决的方式召开了审计委员会 2015年第五次会议，会议主要审议《公司 2015年第三季度报告》。审计委员会审议通过并将该报告提交董事会审议。
（六）2015年 12月 23日召开审计委员会 2015年第六次会议，会议听取公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司的内控建设情况汇报，主要审议《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2015年度报告审计及内控审计工作计划》、《公司 2015年内控工作总结暨 2016年计划》，审计委员会审议通过上述事项。
三、审计委员会 2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部财务与内控审计机构工作
对于担任公司 2014年度财务和内控审计工作的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），审计委员会认可德勤的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对公司进行的财务和内控审计勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。对其财务、内控审计工作及执业质量表示满意。经审计委员会审议，决定向公司董事会提议 2015年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务和内控审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会通过现场会议、企业实地调研等方式，深入了解公司及重点下属企业内控建设及执行情况，督促公司内部审计部门按照 2015年度审计计划完成检查，年终听取公司内部审计工作 2015年总结暨 2016年计划的汇报。委员会认为公司内部审计检查可以评价和改进公司的内部管理，保障了企业规范化运营，促进了管理体系的完善。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司的各期财务报告，认为公司的财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，德勤为公司 2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，建立了体系完整、层次清晰的企业内部控制制度。报告期内，审计委员会审议了德勤关于 2014年年报及内控审计情况的汇报、公司 2014年度内部控制检查监督工作报告及 2014年度内部控制自我评价报告，未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求。
5、对公司关联交易事项的审核
报告期内，对公司续签日常关联交易框架协议并预计 2015年度日常关联交易金额的议案、关于公司控股子公司延锋汽车内饰系统有限公司受让 SKY FAITH INDUSTRIES LIMITED持有的延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司12.5％股权暨关联交易的议案、关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案、公司 2015年半年度报告的关联人清单编制情况等相关关联交易事项进行审阅并发表意见，同意提交相关董事会审议。
四、总体评价
2015年，审计委员会勤勉尽责，在监督外部审计工作、规范内部审计制度、推进内控有效执行、促进公司内控体系建设及规范运作等方面发挥了积极有效的作用。
2016年，审计委员会将继续按照《上市公司董事会审计委
员会运作指引》和公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计委员会的工作职责，不断加强董事会审计委员会的决策功能，推动公司整体规范治理水平的不断提升。
邵瑞庆、张军、尹燕德
2016年 3月 21日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2014-023上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2014年 5月 16日以电子邮件并电话通知形式发出，并于 2014年 5月 16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于修订<项目投资管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于修订<境外投资企业管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一四年五月二十四日