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证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-021江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2014年5月29日下午14：00，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室召开2013年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年5月28日15:00-2014年5月29日15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表共11名，代表公司股份109,900,700股，占公司有表决权股份总数的61.0559%，其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，所持股份109,887,500股，占公司总股本的61.0486%；参加网络投票的股东3人，所持股份13,200股，占公司总股本的0.0073%。
公司部分董事、监事、公司聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了：
1. 2013年度董事会工作报告；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
2.2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
3.2013年年度报告；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
4. 2013年度财务决算报告；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
5. 2013年度利润分配预案；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；弃权：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；获得通过。
6. 2014年度向银行申请贷款额度的议案；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
7. 关于修改公司章程的议案；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
8. 未来三年股东回报规划（2014年度－2016年度）
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
9. 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
表决结果：同意：109,887,500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的99.9880%；反对：0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0%；弃权：13,200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份数的0.0120%；获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师、孟磊律师现场见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。
律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2014年5月29日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-062创业慧康科技股份有限公司
关于公司医院物联网业务中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”（以下简称“项目”）的公开招标。近日，江阴市政府采购中心发布了中标结果公告，并且公司收到了《中标通知书》。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目
2、招标编号：JYZF2019G110
3、采购单位：江阴市人民医院
4、招标代理机构：江阴市政府采购中心
5、中标金额：壹仟伍佰柒拾万元整（￥15,700,000.00元）。
6、项目内容：项目将基于人工智能技术、物联网技术等，实现医院患者就医服务智能化、医疗管理智能化、运营管理智能化、软硬件维护一体化，帮助江阴市人民医院建立完善的医疗协作体系，全面提升患者就医满意度。
二、交易对手方情况
江阴市人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。医院技术力量雄厚，现有江苏省临床重点专科3个（骨科、消化内科、心血管内科），江苏省中医临床重点专科1个（中西医结合肿瘤科），江苏省临床重点专科建设单位2个（神经外科、神经内科）。先后荣获“全国百佳医院”、“江苏省文明单位”、“江苏省基本现代化医院”等荣誉称号。
公司与招标人之间不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响及意义
江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”是国家卫生健康委 2019年医院智慧服务分级评估工作开始后，公司获得的首个独立于传统医疗信息化业务，且单独中标的医疗物联网业务千万级软件项目订单，有助于公司更好的帮助医疗机构规范开展智慧医院信息化建设，提供更好的智慧服务，并可以在协助医院完成智慧分级评价方面形成良好的市场示范效应。
同时，该项目也是公司实施“一体两翼”三大事业群战略后，医卫物联网事业群在市场开拓和产品开发方面的重大进展，将有利于推动公司基于物联网技术的软硬件运营维护一体化解决方案业务的加速落地。
若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。本项目中标不影响公司业务独立性。
四、风险提示
上述中标项目尚未签署正式合同，存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2017-098
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|海联金汇科技股份有限公司|
|关于控股股东解除部分股票质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2016年8月10日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）|
|控股股东青岛海立控股有限公司（以下称“海立控股”）将其持有的本公司无限售|
|条件的流通股10,000,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办|
|理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年8月10日，质押到期日为|
|2017年8月9日。相关信息公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）进行了信息披露（公告编号：2016-084）。|
|2017年5月10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|发布了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-062），股权登记日|
|为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16 日，公司以资本公积金|
|向全体股东每10股转增12股，本次除权除息后，前述海立控股质押给齐鲁证券|
|（上海）资产管理有限公司总股份由 10,000,000股增为22,000,000股。|
|近日，公司接到海立控股通知，海立控股上述质押股份22,000,000股已于|
|2017年8月10日在结算公司办理完毕了证券解除质押相关登记手续。|
|截至本公告日，海立控股持有公司股份 241,775,600股，占公司总股本|
|19.3212%，全部为无限售流通 A股，海立控股所持公司股份中处于质押状态的|
|股份累计为47,229,000股，占公司总股本的 3.7742%。|
|特此公告。|

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|海联金汇科技股份有限公司董事会|
|2017 年 8月 11日|
证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-081浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181309号）（以下简称“反馈意见”）。详细内容请见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-073）。
公司同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会2018年10月30日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况及公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形，也不存在报告期内发生的控股股东及关联方非经营性占用公司资金情形。2018年1-6月公司与关联方之间存在经营性资金往来以及关联方共同投资，关联交易已经合法程序审议通过，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于报告期内对外担保情况的独立意见
截至2018年6月30日公司已审批的对子公司担保额度合计为17,792.17万元（以上金额中美元担保额度已根据董事会审议时点的汇率由美元转换成人民币后进行合计），报告期末对子公司实际担保余额合计11,199.17万元。本报告期内无新增对外担保。
经我们认真核查，公司在实施上述担保时已严格按照有关法规和公司的规定，执行对外担保的有关决策和程序，履行对外担保的信息披露义务。本报告期公司不存在违规对外担保事项。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，我们一致认为，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
经核查，我们一致认为，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形；公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签署
页）
独立董事签字：
周亚力 吴飞 范悦龙
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-042山东登海种业股份有限公司
关于小麦新品种通过山东省审定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的小麦新品种“登海202”，2016年 11月 11日已经第六届山东省农作物品种审定委员会第十次常委会议审定通过，审定编号为：鲁审麦 20160058号。该品种适宜在全省高肥水地块种植利用。
具体审定信息详见 2016年 12月 13日山东省种子管理总站（http://www.seedsd.com）上刊载的《山东省农业厅关于山东省2016年第三批农作物审定品种的通告》（鲁农种字〔2016〕19号）。
小麦新品种“登海202”通过审定，是公司科研育种的新突破，为公司提高效益、健康持续发展将发挥一定的助推作用。
公司将通过积极的示范、技术服务及加强市场管理等工作，做好小麦新品种的推广，积极拓展市场，提高公司市场占有率。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会 2016年 12月 15日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-061
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：炼石有色，股票代码：000697）已于2016年11月17日起停牌。
公司于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订《谅解备忘录》的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
目前，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等各项工作。鉴于重组事项的不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年12月2日起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关规定，停牌期间，公司将及时披露重组事项进展情况，至少每5个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年十二月一日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-099神州长城股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至目前，公司尚未收到中国证监会就此立案调查事项的结论性意见或决定。如公司存在重大违法违规行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：京调查字18041号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。具体内容详见公司于2018年 10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-121）。公司分别于 2019年 3月 20日、2019年4月 20日、 2019年 5月 21日、2019年6月 19日、2019年 7月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示性公告》（公告编号：2019-024、2019-037、2019-060、2019-078、2019-090）。
2019年 3月6日，公司及相关董事、高级管理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政监管措施决定书》（[2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号）。具体内容详见公司于 2019年 3月 7日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-022）。
针对公司被检查过程中所发现的相关问题，公司董事会及管理层已采取有效措施进行改正，并于 2019年 4月 13日在指定信息披露媒体上披露了《关于对
深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（公告编号：2019-031）。
此外，根据深圳证监局的核查要求，公司已聘请第三方独立机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司卡塔尔新港 NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨NAGA赌场二期项目进行核查，并出具[亚会 A专审字（2019）0057号]独立核查报告，具体内容详见公司于2019年5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《神州长城股份有限公司独立核查报告》。
公司因利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于2019年 5月6日被实施“退市风险警示”特别处理。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年八月二十日
深圳市奥拓电子股份有限公司监事会
对2018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票激励对象名单进行了核查，并于2018年10月19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
鉴于公司部分激励对象因个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对2018年限制性股票激励计划的授予对象数量进行了调整。
监事会对上述调整及调整后的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于个人原因放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象数量进行调整。调整后，公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象由175人调整为158人，授予数量不变，预留限制性股票数量不变。
2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（本页为《深圳市奥拓电子股份有限公司监事会对 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》之签字页）
全体监事签名：
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|邱荣邦|黄 斌|颜春晓|
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-014广东太安堂药业股份有限公司
关于“太安堂麒麟丸制作技艺”入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国务院发布了《关于公布第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（国发〔2014〕59号），国务院批准文化部确定的第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“太安堂麒麟丸制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录，本次入选有利于“太安堂麒麟丸制作技艺”的传承与传播，有效保护非物质文化遗产，将进一步奠定公司独家核心产品麒麟丸在生殖健康和优生优育细分领域中的优势地位，对公司产品麒麟丸的市场拓展和公司经营业绩将带来积极的影响。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二○一五年一月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-109京蓝科技股份有限公司
关于公司签订战略合作框架协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月24日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与广东恒福糖业集团有限公司（以下简称“恒福糖业”、“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”、“本协议”），双方根据国家发展改革委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》（以下简称“一带一路”规划）文件精神和节水灌溉相关产业政策，在遵循国家法律法规的前提下，本着平等互利、合作共赢的原则，就共同在柬埔寨开展高效节水灌溉工程的战略投资事宜，达成合作意向。
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：自双方签署后生效。
2、协议的有效期：一年。一年内若双方未能订立项目合作正式协议，本协议不再继续履行。
3、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为双方签订的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定，最终合作内容及结果以双方签订具体项目合作协议约定为准。
若未来双方协商一致后签订有关具体项目实施的项下协议，公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
甲方：广东恒福糖业集团有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：广东省雷州市龙门镇新华南路178号
法定代表人：谭妃培
注册资本：66,230,000元人民币
经营范围：生产、销售：糖（白砂糖、绵白糖，有效期至 2021年10月17日）、食用酒精及配套的编织袋；甘蔗副产品综合利用；普通货运（凭道路运输经营许
可证经营）；国内批发、零售肥料（不设店铺，涉及配额许可管理、专项规定管理的商品按有关规定办理）。
乙方：京蓝科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区经济技术开发区
法定代表人：杨仁贵
注册资本：651,189,032元人民币
经营范围：生态功能保护区管理服务；节水管理与技术咨询服务；农业技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件开发、系统集成及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；以自有资金对农业、科技行业、能源行业进行投资；开发、销售网络设备、计算机软硬件、通讯产品、电子产品、数码产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与恒福糖业不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议名称：《战略合作框架协议》
（二）签署时间：2017年6月24日
（三）合作具体情况：
1、合作规模：甲、乙双方拟于未来 3-5年，在柬埔寨项目中完成 50万亩甘蔗地埋滴灌节水灌溉工程。项目总投资预计约 7.5亿元人民币，每年合作计划，由双方签订具体合作协议约定。
2、合作目标：根据甲方在柬埔寨的产业布局、总体规划及节水灌溉需求，双方将大力推进在农业高效节水、农业自动化和水肥一体化等领域的全面合作，合作致力于实现甲方柬埔寨甘蔗种植项目年增产50%左右。
四、协议对公司的影响
1、由于本协议仅为双方签订的初步意向性合作协议，因此其后续进展尚存在一定的不确定性。在双方正式协议签署生效及执行前，本协议的履行对公司当期业绩不构成重大影响，对公司的业务独立性亦无重大影响。
3、本协议为双方签署的战略合作框架协议，最终合作内容及结果需按照法定程序以协议双方签订具体项目合作协议约定为准。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与恒福糖业签订的《战略合作框架协议》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-048秦皇岛天业通联重工股份有限公司
诉讼、仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼总体情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）对截至目前未完结的诉讼及仲裁案件进展情况进行整理并披露如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|受理时间|诉讼（仲裁）基本情况|涉案金额|诉讼（仲裁）进展|
|||公司诉新疆庆安建设工||该案终审判决且已生效，我司胜诉，但对方|
|||程有限公司、詹克志、吴||未依法履行判决，目前在强制执行阶段。该|
|1|2015.1||8,568.68万元||
|||娜、新疆昆仑路港工程公||案被执行人之一新疆昆仑路港工程公司向最|
|||司融资租赁合同纠纷案||高院提出对该案的再审申请，现已被驳回。|
|||IMI FONDI CHIUSI SGR||ICC仲裁庭已作出最终裁决：公司收购SELI|
||||560万欧元及利||
|2|2016.3|S.P.A（意大利）诉公司||公司的123,796股股份，并向IMI支付对价|
||||息、费用||
|||股权买卖合同纠纷案||560万欧元及相关利息、费用。|
|||公司诉北京盈冲机电科|||
|||||双方提出鉴定申请，等待鉴定结论、法院裁|
|3|2016.11|技有限公司买卖合同纠|151万元||
|||||定。|
|||纷案|||
|||公司诉烟台杰瑞石油服|||
|4|2017.3|务集团股份有限公司买|994万元|正在审理中，等待二次开庭。|
|||卖合同纠纷案|||
|||||经法院调解，双方协商和解并出具民事调解|
|||公司诉中铁三局集团第||书，约定被告履行欠款金额为2562.675万元|
|5|2017.9|二工程有限公司买卖合|2,732.38万元|以及案件受理费44604.75元，截止目前被告|
|||同纠纷案||已履行回款共计 1500 万元，其余款项将继|
|||||续依据调解书约定履行。|
|||公司诉湖北咸宁三合机|||
|6|2017.12|电设备股份有限公司买|66.09万元|仲裁庭审理中。|
|||卖合同纠纷案|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|2018.1|公司诉海西博奥工程有限公司买卖合同纠纷|806.91万元|一审判令公司胜诉，对方不服上诉，二审审理中。|
|8|2018.5|公司诉SELI公司及SELI股东股权交易欺诈纠纷|约1,850万欧元|ICC 仲裁机构已决定由其直接任命仲裁庭组成人员。|
|9|2018.4|秦皇岛尚品物业有限公司诉公司物业服务合同纠纷案|76.06万元|正在审理，等待开庭。|
|10|2018.4|秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司诉公司合同买卖纠纷案|48.61万元|正在审理中，等待开庭。|
|11|2018.5|张连贵诉天业通联（天津公司）建筑施工合同纠纷案|50.7万元|2017年已作出终审判决，公司已履行完毕。张连贵不服判决结果，向检察院提请抗诉。|

二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除上述事项外，公司（包括控股子公司）不存在尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
IMI FONDI CHIUSI SGRS.P.A（意大利）诉公司股权买卖合同纠纷案，ICC仲裁庭已作出最终裁决。
如IMI FONDI CHIUSI SGRS.P.A（意大利）申请中国法院承认和执行该仲裁裁决，则根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，人民法院应当依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则办理。因此，前述仲裁裁决是否可获得中国相关人民法院的承认与执行具有不确定性。
根据公司原实际控制人、时任董事长朱新生先生于2016年12月15日已经做出书面承诺“承诺个人承担天业通联就IMI公司向ICC国际仲裁庭提起仲裁一事
所可能承担的一切损失。”
因此，上述仲裁裁决不会影响公司广大股东的权益。
综上，上述所有诉讼及仲裁案件不会给公司带来负面影响。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-039北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年5月26日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。会议通知等材料已于 2017年 5月21日以书面、邮件、电话等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵经纬先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
监事会成员一致认为：（1）公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。（2）公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
表决结果：赞成2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事曹庆因参与本次员工持股计划而回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
（二）审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
监事会成员一致认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成 2票；反对 0票；弃权 0票。关联监事曹庆因参与本次员工持股计划而回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会 2017年5月 26日
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-066江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2017年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与相关机构签订协议，利用自有资金购买了如下理财产品：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项123期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月26日|2018年10月24日|4.60%|
|公司|海通证券股份有限公司|一海通财.理财宝系列收益凭证|6,000|保本浮动收益型|2018年8月29日|2018年12月27日|4.00%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
苏奥传感 2018年公告
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2017年11月以闲置自有资金3000万元购买了中国对外经济贸易信托有限公司“五行汇诚资产配置集合资金信托计划36期”理财产品（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2017-069），公司于近日赎回上述理财产品本金3000万元,并获得收益1,470,328.77元。
公司于2018年4月以闲置自有资金2500万元购买了新时代证券股份有限公司 “富贵花稳盈 93号收益凭证 ”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-047），公司于近日赎回上述理财产品本金3000万元,并获得收益303,904.11元。
公司于2018年5月以闲置自有资金3000万元购买了海通证券股份有限公司 “一海通财.理财宝 ”收益凭证（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-047），公司
苏奥传感 2018年公告
于近日赎回上述理财产品本金3000万元,并获得收益336,867.07元。
公司于2018年7月以闲置自有资金2500万元购买了南洋商业银行“灵活期限理财计划产品”（详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及赎回理财产品本金和取得收益的进展公告》，公告编号2018-054），公司于近日赎回上述理财产品本金2500万元，并获得收益19,178.08元。
三、此前12个月内自有资金购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司子公司在过去十二个月内使用闲置自有资金购买的未到期理财产品的情况如下（含本次公告的理财产品）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|中国对外经济贸易信托有限公司|五行汇诚资产配置集合资金信托计划17期-35|1,700|资产管理计划|2017年9月5日|2018年9月4日|6.5%|自有资金|
|公司|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2399期|5,000|保本固定收益性|2018年5月3日|2018年10月8日|4.85%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项91期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月12日|2018年10月10日|4.75%|自有资金|
|舒尔驰精密|江苏银行|聚宝财富宝溢融理财产品|500|保本浮动收益型|2018年7月17日|2018年10月17日|4.25%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项114期收益凭证|5,000|保本固定收益性|2018年7月19日|2018年10月17日|4.7%|自有资金|
|公司|申万宏源证券有限公司|金樽专项123期收益凭证|3,000|保本固定收益性|2018年7月26日|2018年10月24日|4.60%|自有资金|
|公司|海通证券股份有限公司|一海通财.理财宝系列收益凭证|6,000|保本浮动收益型|2018年8月29日|2018年12月27日|4.00%|自有资金|

四、备查文件
苏奥传感 2018年公告
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-033渤海水业股份有限公司
关于变更注册资本和法定代表人并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2538号）核准，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 56,907,934股人民币普通股（A股）股份，2017年 2月 8日非公开发行股份已完成登记上市，公司总股本由 194,991,066股变更为251,899,000股。
公司于2017年2月8日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举江波先生为公司董事长的议案》，选举江波先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司分别于 2017年 3月 2日和 3月 20日召开第六届董事会第二次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
经北京市工商行政管理局核准，公司已完成相关工商变更登记手续，于2017年4月7日取得了新《营业执照》。变更后营业执照具体内容如下：
统一社会信用代码：911100001000238085
名称：渤海水业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1号
法定代表人：江波
注册资本：25189.9万元
成立日期：1996年09月10日
营业期限：1996年09月10日至长期
经营范围：工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资；投资咨询；投资管理；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；企业管理。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许可；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
备查文件：
公司《营业执照》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2017年4月7日
北京当升材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-030北京当升材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大事项，公司申请股票于2014年12月11日开市起停牌并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-070）。由于该重大事项存在不确定性，公司申请股票于2014年12月18日开市起继续停牌并披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-071）。
经公司核实，本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司已申请股票于2014年12月25日开市起继续停牌并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-073），并分别于2014年12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-074、2015-001、2015-002）。由于本次重组涉及的工作量较大，公司于2015年1月23日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-006），公司股票于2015年1月23日起继续停牌，并预计于2015年2月17日前复牌，并分别于2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-008、2015-014、2015-015）。由于本次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，公司于2015年2月17日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-017），并分别于2015年3月3日、2015年3月10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-019、2015-020）。由于本次重大资产重组程序尚未最终完成，公司于2015年3月18日再次披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票于2015年3月18日起继续停牌，并预计于2015年4月30日前复牌并披露本次重大资产重组相关报告。
北京当升材料科技股份有限公司 重大资产重组进展公告本次重大资产重组停牌期间，公司已对标的公司完成了详细的尽职调查，方案的框架已与各交易对方沟通并达成一致。截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关申报材料已基本定稿，个别细节仍在进一步完善中。公司目前正在履行相关国资备案程序，并将在相关程序履行完毕后尽快召开董事会审议本次重组事项。
停牌期间，公司将全力推进该事项的进展，力争早日复牌，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-054西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 20日披露了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年7月20日开市起停牌。
自公司停牌以来，截至本公告披露日，公司与有关各方对重组方案进行了进一步协商沟通，并协调独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构按照流程筹备尽职调查等工作。
公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
康芝药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张继承，作为康芝药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
张继承本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张继承（签署）
日期：2019-12-04
广东君信律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派陈志生律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席登云股份于2019年4月1日召开的2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会已于 2019年 3月 14日在指定媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 4月 1日下午在登云股份会议室召开。本次股东大会由登云股份董事长杨海坤主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 14名，代表有表决权的股份数为 44,257,881股，占登云股份股份总数的48.1064%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 12名，均为 2019年 3月 25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 44,255,781股，占登云股份股份总数的48.1041%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份数为 2,100股，占登云股份股份总数的0.0023%。
（三）登云股份全部董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，全部其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；本次股东大会网络投票结束后，结合网络投票结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,257,781股同意、100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。
2、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请 2019年度综合授信额度及全资子公司为公司提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 44,257,781股同意、100股反对、0股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于怀集登云汽配股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：陈志生
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年四月一日