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证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-009杭州集智机电股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017年 4月 11日在公司会议室召开，会议于 2017年 3月 31日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2016年度总经理工作报告》
公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2016年度总经理工作报告》，董事会认为：2016年度公司管理层有效执行了2016年初董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况良好。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》
公司《2016年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2016年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事沈建新先生、王秩龙先生、周红锵女士、蔡海静女士分别向董事会提交了2016年度独立董事述职报告。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
公司结合自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，通过现金分红实实在在地回报所有股东，强化市场长期投资理念，建议公司2016年度利润分配预案为：
以公司2016年12月31日总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利12,000,000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州集智机电股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见；
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于杭州集智机电股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核，出具了《杭州集智机电股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2016年度审计报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2016年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
关联董事楼荣伟、吴殿美对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司非独立董事2017年度薪酬方案的议案》
2017年度，除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴。在公司担任职务的董事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
关联董事楼荣伟、吴殿美、杨全勇、赵良梁、张加庆对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司独立董事2017年度津贴方案的议案》
2017年度，公司独立董事津贴为每人每年六万元人民币（税前）。
关联董事沈建新、王秩龙、周红锵、蔡海静对该议案回避表决，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》
同意公司以自有资金竞拍上海电气（集团）总公司所持有的上海辛克试验机有限公司100%股权，同时授权公司董事长办理有关本次竞拍的相关事宜，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于聘任张加庆先生为公司副总经理的议案》
关联董事张加庆对该议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于聘任蔡文先生为公司副总经理的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
同意公司于 2017年 5月 4日召开公司 2016年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。关于会议具体事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可及独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对关于第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下意见：
1、关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的事前认可意见
在公司第三届董事会第十次会议前，我们收到了《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》的相关材料，经审阅相关材料，发表对该事项事前认可意见如下：我们认为本次关联交易事项有利于支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事杨勇萍、张帆应回避表决。
2、关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的独立意见
经认真审阅《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》，我们认为公司控股股东杨勇萍先生延长借款期限及第二大股东余荣琳先生向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币 5000万元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，是为了支持公司发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率。公司与控股股东杨勇萍先生、第二大股东余荣琳先生发生的关联交易符合公司和中小股东的利益；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，我们同意《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》的事宜，并提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
一、关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年上半年关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止2015年6月30日，公司无违规对外担保事项发生，对子公司担保余额为 3,000万元，占公司2015年6月30日归属于母公司所有者权益的0.83%。
3、公司不存在为控股股东及公司持股5%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、关于《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（此页无正文，为山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
金福海 战淑萍 黄祥华
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
中航飞机股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272关于中航飞机股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2017）080028号中航飞机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航飞机股份有限公司（以下简称“中航飞机”）2016年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航飞机股份有限公司 2016年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中航飞机公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《中航飞机股份有限公司 2016年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄丽琼
中国注册会计师：安素强
中国·北京 二〇一七年三月十日
中航飞机股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 2016年度
编制单位：中航飞机股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中航工业集团财务有限责任公司存款|1|460,942,655.86|45,856,455,493.67|45,408,952,320.02|908,445,829.51|
|二、在中航工业集团财务有限责任公司贷款|2|186,000,000.00|95,000,000.00|186,000,000.00|95,000,000.00|
|（一）短期借款|3|90,000,000.00|95,000,000.00|90,000,000.00|95,000,000.00|
|（二）长期借款|4|96,000,000.00||96,000,000.00||

法定代表人：刘选民 主管会计工作负责人：贺沂 会计机构负责人：王灿明
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-044江苏大港股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，2017年 8月 29日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2017年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年8月31日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表股份 340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份 340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络
投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过关于开展售后回租融资租赁业务的议案。
表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议并通过关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案。
表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
3、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。
表决结果：同意票340,212,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见
书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-37解除股权质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2011年因融资需要，吉林化纤集团有限责任公司将持有的本公司股权质押给中国建设银行股份有限公司吉林市分行，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押手续，质押数为40,199,342.00股，占总股本的4.08%，全部为有限售条件的股份。
2016年6月，公司控股股东--吉林化纤集团有限责任公司与中国建设银行股份有限公司吉林市分行协商，同意化纤集团解除股权质押，并办理了解除质押相关手续，近日，公司收到中国建设银行股份有限公司吉林市分行的通知及中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》，至此，股权质押手续全部办理完毕。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二0一六年七月二十八日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-047
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。鉴于相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2017年2月6日（星期一）上午开市起停盘。公司分别于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日、2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月20日、2017年4月27日、2017年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-007）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-008）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-009）、《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌的公告》（公告编号2017-011）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-015）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-016）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-019）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-024）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-026）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2017-044）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）。
2017年5月5日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票停牌时间预计自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年8月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。具体内容详见公司于2017年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-046）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在按照计划积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-051杭州炬华科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年12月17日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议《关于回购公司股份的议案》
为维护广大投资者合法权益，进一步增强投资者信心，基于对公司未来发展的信心，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。本次回购金额总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币 40,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含）。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2018年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体方案逐项表决如下：
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可，为促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，公司拟用自有资金或自筹资金进行股份回购。
本次拟回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购公司股份。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含）。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
按照回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下进行测算，预计本次回购股份约为2,000万股至4,000万股，占公司目前总股本的比例约为4.88%至9.77%。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股(含)。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的实施期限
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如上市公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
上市公司不得在下列期间回购股份：
（1）上市公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对上市公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
上市公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、拟回购决议的有效期
本次回购公司股份的相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-055
江苏中南建设集团股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配方案提出建议。||||
|每十股|送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
||0|0.4|15|
|分配总额|2015年度，以总股本 1,483,915,519股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 0.4元（含税）进行分配，共计分配利润59,356,620.76元,以资本公积转增股本,每10股转增15股,分配完毕后,公司总股本将增加至 3,709,788,798股。|||
|提示|利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经致同会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 351,339,698.00元，非经常性损益 191,886,052.68元。2015年度当期母公司可供分配的利润为85,412,414.73元，资本公积金3,466,438,732.64元。
虽然公司 2015年归属母公司净利润出现了较大幅度的下滑，但公司处于对未来2年项目结算释放利润的信心，同时考虑到定向增发完成后资本公积大幅度增长，公司董事会制订上述分配方案。
公司董事会认为上述分配方案综合考虑了公司可持续发展、战略规划以及广大投资者的合理诉求，有利于优化公司股本结构，增强股票流动性。方案与公司经营业绩、未来成长性及未来发展规划是匹配的。
二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016年1月，中南城市建设投资有限公司基于对中南建设转型发展前景及未来战略布局的信心，为了稳定市场预期，促进公司持续、稳定、健康发展，中南城投开始按承诺进行增持，中南城投从2016年2月1日至2016年3月15日共增持11,871,524股股份，占公司总股本的1.0165%，增持完成后中南城投持股68.95%。
中南城投承诺，增持完毕后六个月内不减持所持有的股份。
2、董事陈昱含在利润分配方案披露前6个月内的持股未发生变化，其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。
3、截至本公告披露日，公司未收到中南城市建设投资有限公司、董事陈昱含拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕后，按照实施后的股本计算，报告期内公司每股收益为0.24元，每股净资产6.09元。
3、本次利润分配方案尚须提交公司 2015年度股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-63
宁夏中银绒业股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关仲裁事项的基本情况
2014年 9月，拉萨和润咨询服务有限公司（以下简称“第一申请人”）及凯欣（香港）有限公司（以下简称“第二申请人”，与第一申请人合称“申请人”）就出让北京卓文时尚纺织股份有限公司（以下简称“卓文时尚”）100%股权事项，与宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“第一被申请人”或“本公司”）和东方羊绒有限公司（以下简称“第二被申请人”，与第一被申请人合称“被申请人”）签订了《股权转让协议》。后因被申请人未能在约定的时间支付股权转让款余额，2015年 10月 16日，申请人与被申请人签署了补充协议，对卓文时尚的股权转让相关事项进行了补充约定，并签署了《股权质押合同》，将被申请人所持有的卓文时尚75%股权质押给申请人。
2018年 12月申请人就卓文时尚的股权转让相关事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，详见本公司于 2018年 12月 11日披露在指定信息披露媒体上的《2018-118宁夏中银绒业股份有限公司重大仲裁公告》。
上述仲裁事项披露后，深圳证券交易所公司管理部向本公司下发了《关于对宁夏中银绒业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第 238号）。对深交所关注的问题本公司予以核查，并于 2018年 12月 26日披露了《2018-120宁夏中银绒业股份有限公司关于深交所公司部关注函【2018】第 238号的回复公告》。
二、上述仲裁事项的最新进展情况
2019年 6月 12日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会 S20181629号股权转让协议争议案裁决书{（2019）中国贸仲京字第 059482号}，仲裁庭经合议裁决如下；
（一）第一被申请人和第二被申请人向第一申请人连带支付剩余股权转让款本金人民币 172,939,186.85元，并支付逾期利息，截止 2018年 10月 31日利息为人民币 14,709,757.12元，2018年 11月 1日之后的利息以人民币 172,939,186.85元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算至偿还全部款项之日，计算公式为：逾期利息=172,939,186.85×4.35%×（1+30%）x（自 2018年 11月 1日起至清偿之日止的天数/365）。
（二）第一被申请人和第二被申请人向第二申请人连带支付剩余股权转让款本金 14,556,732.01美元，并支付逾期利息，截止 2018年 10月 31日的利息为2,348，457.52美元，2018年 11月 1日之后的利息以 14,556,732.01美元为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮30%计算至偿还全部款项之日，计算公式为：逾期利息=｛14,556,732.01×6.1190×4.35%×（1+30%）x(自 2018年 11月 1日起至清偿之日止的天数/365)｝/6.1190。
（三）第一被申请人和第二被申请人连带承担申请人就本案纠纷
支付的律师费人民币 2,400,000元。
（四）第一申请人对第一被申请人质押给第一申请人的北京卓文时尚纺织股份有限公司 3,750万股股权折价、变卖、拍卖的价款，在第一被申请人的全部付款义务范围内享有优先受偿权。
（五）第二申请人对第二被申请人质押给第二申请人的北京卓文时尚纺织股份有限公司 1,875万股股权折价、变卖、拍卖的价款，在第二被申请人的全部付款义务范围内享有优先受偿权。
（六）本案仲裁费为人民币 1,935,394元，由第一、第二被申请人全部承担。上述仲裁费已与两申请人向仲裁委员会预交的等额仲裁预付金全部冲抵，故，第一、第二被申请人应向两申请人支付人民币 1,935,394元，以补偿两申请人为其垫付的仲裁费。
上述被申请人应履行的支付义务，被申请人应在本裁决作出之日起 15日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
北京卓文时尚纺织股份有限公司是本公司直接和间接100%持股的子公司，如本次仲裁事项导致上述本公司持有的该公司股权被折价、变卖、拍卖，将涉及本公司对该公司控股权的变更。本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响尚无法判断。
五、备查文件
1、中国国际经济贸易仲裁委员会 S20181629号股权转让协议争
议案裁决书{（2019）中国贸仲京字第 059482号}。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：000962 证券简称：*ST东钽 公告编号：2016-068号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十九次董事会会议通知于 2016年 8月 11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于2016年8月26日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2016年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司 2016年半年度报告（摘要）》详见 2016年 8月 30日《证券时报》公司2016—069号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意秦宏武先生辞去公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2016年 8月 30日《证券时报》公司 2016-070号公告。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2016年 8月 30日《证券时报》公司2016—071号公告。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案》。
为了实现公司产业发展战略和确保 2016年生产经营目标的完成，公司拟继续向中国进出口银行申请总额不超过 6亿元的流动资金贷款，期限为三年（自签订贷款合同之日起计算）。其中 4.5亿元流动资金贷款为续贷中国进出口银行的人民币高新技术企业转型升级贷款，1.5亿元流动资金贷款为续贷中国进出口银行的人民币高新技术产品出口卖方信贷贷款，期限不超过 36个月（自签订贷款合同之日起计算）,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于公司向控股股东提供贷款担保的议案》。具体内容详见 2016年 8月 30日《证券时报》公司2016—072号公告。
本议案尚需经公司 2016年第二次临时股东大会审议。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于调整 2016年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2016
年 8月 30日《证券时报》公司2016—073号公告。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见 2016年 8月 30日《证券时报》公司2016—074号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-023
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2014年 4月 28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通知。
一、会议召开情况
1、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
2、会议主持人：公司董事长董新利先生
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年 5月 29日（星期四）上午 9:00
网络投票时间：2014年 5月 28日—2014年 5月 29日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014年 5月 29日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 5月 28日 15:00至 2014年 5月 29日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路 5号本公司六楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 19名，代表股份 76,219,200股，占公司总股本 133,500,000股的57.0930%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 13名，代表股份 76,096,000股,占公司总股本的57.0007%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共 6名,代表股份 123,200股，占公司总股本的0.0923%；
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；
3、公司保荐机构代表及湖北前锋律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；14,500股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0190%；90,900股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1193%。
2、通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
3、通过了《2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算方案》表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
4、通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；90,900股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1193%；14,500股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0190%。
5、通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
6、通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013年度薪酬的议案》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
7、通过了《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
8、通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：76,113,800股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8617%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；105,400股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事代表辛宝荣在本次股东大会上进行了述职，对2013年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》详见 2014年 4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北前锋律师事务所彭光耀律师、于江南律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认的湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、湖北前锋律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十九日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—117大连天神娱乐股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）近日收到北京仲裁委员会《裁决书》，关于芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）与天神娱乐、朱晔合伙企业投资份额转让纠纷，本案在北京仲裁委员会的审理已终结。
公司认为仲裁裁决书认定的事实及适用的法律存在错误，将通过相应法律手段努力保护公司利益。敬请广大投资者注意投资风险。
仲裁相关情况公告如下：
一、前期关于诉讼、仲裁信息
关于芜湖歌斐与天神娱乐、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，公司已于2018年11月22日和2018年12月07日披露了《关于公司收到民事裁定书的公告》和《关于深交所问询函回复的公告》。详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、有关本案的进展情况
关于芜湖歌斐与天神娱乐、朱晔的合伙企业投资份额转让纠纷，北京仲裁委员会仲裁庭作出如下裁决：
（一）天神娱乐向芜湖歌斐支付回购款共计900,892,712.33元；
（二）天神娱乐向芜湖歌斐支付自 2018年 9月 17日至 2018年 10月 15日
的违约金 2,622,623.91元，以及自 2018年 10月 16日起至实际支付之日止的违约金（以900,892,712.33为基数，按照日万分之一的标准计算）；
（三）天神娱乐向芜湖歌斐支付律师费5,102,906元；
（四）天神娱乐向芜湖歌斐支付担保服务费662,802元；
（五）天神娱乐向芜湖歌斐支付保全费5,000元；
（六）天神娱乐以其质押的54,355,828股 DotC UnitedInc.股权拍卖或变卖后的价款在上述（一）至（五）项范围内向芜湖歌斐优先偿还；
（七）朱晔对天神娱乐上述（一）至（五）项的支付义务承担连带保证责任；
（八）本案仲裁费3,931,506.20元（已由芜湖歌斐全额预交），由芜湖歌斐承担786,301.24元，天神娱乐和朱晔承担3,145,204.96元，天神娱乐和朱晔直接向芜湖歌斐支付芜湖歌斐代其垫付的仲裁费3,145,204.96元。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2018年审计报告中会计师已对公司因承担该回购及差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认，不影响公司本期利润。公司应向芜湖歌斐支付的律师费、担保服务费、保全费以及本案仲裁费将在本期确认，相应减少公司本期利润。
其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《裁决书》。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-065北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与国电库尔勒发电有限公司（以下简称“买方”）签订了《国电库尔勒发电有限公司2×350MW热电联产工程表凝式间接空冷系统设备供货合同》，合同约定本公司向国电库尔勒发电有限公司2×350MW热电联产工程提供表凝式间接空冷系统设备本体、辅助设备及相关技术资料等。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：国电库尔勒发电有限公司；
2、法定代表人：涂银平；
3、注册资本：12000万元；
4、经营范围：对电力项目的投资，电力废弃物综合利用。
5、住 所：新疆巴州库尔勒经济技术开发区宏强农业用地南侧；
6、国电库尔勒发电有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度国电库尔勒发电有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是国有投资大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：国电库尔勒发电有限公司2×350MW热电联产工程表凝式间接空冷系统设备本体、辅助设备及相关技术资料；
2、合同总金额（含税）：8629.26万元人民币（大写：捌仟陆佰贰拾玖万贰仟陆佰元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2投料款为合同总价的20%；
3.3交货款为合同总价的40%；
3.4性能验收款为合同总价的20%
3.5设备质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同各方代表签字盖章后生效；
5、签订时间：2015年6月；
6、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
7、违约条款
7.1如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其保证期将自该缺陷修正后开始重新计算一年。
7.2本设备合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的1个月内，否则，应按合同约定处理。
卖方还应承担检验费以及补偿买方遭受的全部费用和直接损失。如果由于买方或PMC的责任，而发生额外工作，所有的费用，如人力、机械、消耗材料均应由买方承担。
7.3在在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按合同约定条款办理。
否则卖方在接到买方或PMC索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方或PMC安排大型修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运输费及保险费也由卖方承担。如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
7.4除了买方或PMC原因或买方或PMC要求推迟交货之外，而卖方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同规定计算，买方有权向卖方收取违约金，违约金计算方法如下：
(1)从迟交的第一周到第四周，每周违约金为迟交的合同设备金额的0.5%；
(2)从迟交的第五周到第八周，每周违约金为迟交的合同设备金额的1.0%；
(3)从迟交的第九周起，每周违约金为迟交的合同设备金额的 1.5%。
不满一周按比例计算。
每套合同设备迟交货物的违约金总金额不超过每套合同设备价格的5％。
卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力、资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，根据该工程的进度安排交付设备和工程的实施，具体进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2014年度营业收入111,601.51万元的6.61%，合同的执行将提升公司2015、2016年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2015年6月23日