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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-037宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由浙江省药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|用途|原注册证编号|
|1|新生儿黄疸治疗仪|浙械注准20142090002|2019.05.20-2024.05.19|II类|产品供预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。|浙械注准20142260002|

上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在婴儿保育设备领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2019年05月30日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-042新疆金风科技股份有限公司
关于为全资公司 PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IS.A.、 PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IIS.A.、
PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA III S.A.
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）的全资公司PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IS.A.、PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IIS.A.、PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IIIS.A.（下称“LB项目公司”）与阿根廷发电商GenneiaS.A.（在LB项目公司附近持有风电项目）将共同投资建设风电场项目并网所需升压站并签订共同执行协议，LB项目公司投资金额约为2,286万美元。金风科技全资子公司金风国际控股（香港）有限公司（下称“金风国际”）作为LB项目公司的母公司，就LB项目公司在前述共同执行协议下的各项义务与 GENNEIAS.A.签订担保协议，为LB项目公司提供预计不超过2,286万美元的连带责任担保，期限与共同执行协议一致，担保期限不超过26个月。
协议签署日期：2017年 9月 18日
签署地点：中国香港
二、被担保人基本情况
1、公司名称：PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IS.A.、PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IIS.A.、PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA IIIS.A.。
2、成立时间：2011年 12月 2日、2011年 9月 15日、2011年 12月 2日。
3、注册地点：阿根廷楚布省。
4、主营业务：可再生能源发电及项目开发。
5、被担保方与公司关系：LB项目公司为金风科技全资子公司金风国际在阿根廷的全资子公司，股权比例100%。LB项目尚处于开发中。
6、财务状况
（1）PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA I S.A.
单位：人民币万元
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||2016年 1-12月|2017年 1-6月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-129|-77|
|净利润|-84|-52|
||2016年 12月31日|2017年 6月30日|
|资产总额|81|126|
|负债总额|94|1|
|净资产|-13|125|

（2）PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA II S.A.
单位：人民币万元
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|-|-|-|
||2016年 1-12月|2017年 1-6月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-233|-344|
|净利润|-152|-245|
||2016 年12月31日|2017年 6月30日|
|资产总额|484|340|
|负债总额|646|1|
|净资产|-162|339|

（3）PARQUEEÓLICO LOMA BLANCA III S.A.
单位：人民币万元
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|-|-|-|
||2016 年1-12月|2017 年1-6月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-129|-77|
|净利润|-84|-52|
||2016 年12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|81|125|
|负债总额|94|0|
|净资产|-13|125|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：金风国际
2、被担保方：LB项目公司
3、担保内容：金风国际为LB项目公司就其在共同执行协议下的
各项义务提供担保。其最主要的义务为按照双方约定比例完成出资义
务，以进行升压站建设。
4、担保方式：连带责任担保。
5、担保期限：不超过26个月
6、担保金额：预计不超过2,286万美元，占公司2016年度经审计净资产的比例为0.75%，占公司2016年度经审计总资产的比例为0.23%。
四、审批意见
根据公司第六届董事会第七次会议及 2016年度股东大会审议通过的《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》：同意对 2017年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民
币 50亿元；期限自公司 2016年度股东大会决议之日起至公司 2017
年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在公司（含子公司）2017年度批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务。
本次担保是公司子公司为合并报表范围内的全资公司提供担保，且担保金额在股东大会审批额度之内，不再另行召开董事会。
五、累计对外担保及逾期对外担保数量
截至目前，公司实际担保余额为人民币 43.39亿元（其中包括对子公司担保额 38.06亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.72%，占公司最近一期经审计总资产的比例为6.73%。
本次担保全部发生后，公司对外担保余额为人民币 44.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为22.47%，占公司最近一期经
审计总资产的比例为6.97%。
截至目前，公司无逾期担保。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
藏格控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司提交的《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《藏格控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
年 月 日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-040关于中航工业机电系统股份有限公司
董事会证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年8月12日收到公司董事会证券事务代表张晓洁女士的书面辞职报告，张晓洁女士因工作变动原因，申请辞去公司董事会证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会时生效。公司将在近期召开临时董事会聘任新任董事会证券事务代表。
公司对张晓洁女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-022深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2016年2月2日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、2016年 2月 16日发出《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年 2月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 2月 18日下午15：00-2016年 2月19日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2016年2月19日（周五）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-022（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共4名，所持有表决权的股份总数为74,804,950股，占贵公司有表决权股份总数的
29.6866%。出席会议的股东及股东代表均为2016年2月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，所持有表决权的股份总数为74,804,950股，占贵公司有表决权股份总数的29.6866%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：
一、《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况：74,804,950股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-022北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年2月19日
证券简称：中联电气 证券代码：002323 公告编号：2015-001江苏中联电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中联电气，股票代码：002323）于2014年10月22日开市起停牌。2014年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2014年10月29日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年11月25日、2014年12月23日发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌。在停牌期间，公司按照相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-034福建众和股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年4月9日（星期三）开市起停牌。
目前，主要意向认购对象正在履行认购协议的签章审批流程，公司尚待收到协议后方能确定最终认购整体方案，并完成非公开发行预案等文件制作。经申请，公司股票于 2014年 5月 23日起继续停牌，预计不晚于 5月 30日复牌并披露非公开发行股票预案等相关文件。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十三日
广东华商律师事务所
关于美盛文化创意股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
致：美盛文化创意股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳、李天明律师（以下简称“本所律师”）就公司2014年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实
性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司董事会于2014年6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登了《美盛文化创意股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》、《美盛文化创意股份有限公司关于召开2014
年第一次临时股东大会的更正公告》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会于2014年6月28日（星期六）10:00在浙江省新昌县美盛文化创
意股份有限公司会议室采取现场会议的方式召开，会议由董事长赵小强先生主
持，参加会议的股东就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议内容等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）经召集人和本所律师验证出席会议人员的身份证明文件，出席本次股东大会的股东共3名，均为截至2014年6月24日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代理人，所持有表决权的股份总数为136290000股，占公司股份总数的66.26%。经核查，出席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：《关于增补傅争光先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场记名方式投票表决，出席会议的股东对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定计票和监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
1.《本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。》
以0股反对、0股弃权、136290000股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于美盛文化创意股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 孙阳
李天明
鲁阳节能（002088）山东鲁阳节能材料股份有限公司
未来三年（2019-2021）股东回报规划
董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订《公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境和成本等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2019—2021年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司可以根据实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产 1
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
智德行健|志在相伴
鲁阳节能（002088）3、发放股票股利的条件
公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
4、现金分红比例和期间间隔
在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,多于三分之二以上的全体公司董事另行决定的除外,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
四、利润分配方案的制定及决策程序
1、公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定公司利润分配预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意 2
见。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关
智德行健|志在相伴
鲁阳节能（002088）心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事意见及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，独立董事及监事会对股东回报规划发表独立意见，相关议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
2、公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化，确须对确定的三年回报规划进行调整的，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
3
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二0一九年四月二十日
智德行健|志在相伴
冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司
提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向平安银行股份有限公司广州东风中路支行申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司的全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）拟向平安银行股份有限公司广州东风中路支行（以下简称“授信银行”）申请不超过 20,000万元人民币综合授信额度（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准），是为了满足其正常生产经营对资金的需求，保障其各项业务的顺利开展。塑米信息是本公司的全资子公司，其经营情况良好，现金流正常，由公司为其申请上述综合授信额度提供连带责任保证是安全且可行的，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们对上述担保事项表示同意，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此说明。
（此页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一七年三月二十一日
武汉凯迪电力股份有限公司
关于规范控股股东及关联方资金占用的管理制度
第一章总则
第一条为规范武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与控股股东及关联方的资金往来，建立防止关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称“关联方”的范围（以下简称“控股股东及其他关联方”），按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第 36号——关联方披露》规定执行。
第三条本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司(以下简称“公司”)。
第四条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第五条资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用，是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司以下列方式将资金直接或间接地提供予控股股东及其他关联方使用：
(一)为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和其他支出；
(二)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(三)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(四)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(五)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(六)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(七)其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。
第二章规范控股股东及其他关联方占用资金的原则
第六条公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提出给控股股东及其他关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六)中国证监会认定的其他方式。
第八条公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会授权办法》、《关联交易管理办法》及《对外担保管理办法》进行决策和实施，并履行相应的报告和信息披露义务。
第三章关联方资金占用防范措施
第九条公司要严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第十条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全有法定义务和责任，应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《关联交易制度》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十一条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
为的领导小组，由董事长任组长，副董事长为副组长、成员由总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书组成。该小组为防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十三条公司总裁、董事会、股东大会按照各自权限和职责审议批准公司关联交易事项，关联交易的资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理有关规定。
第十四条公司审计部门对控股东及其他关联方占用资金情况
每季进行定期内审工作，并对经营活动和内部控制执行情况进行监督、检查和评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻执行和经营活动的正常进行。
第十五条公司独立董事、监事至少应每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其他关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十六条公司应当聘请注册会计师在为公司年度财务会计报告
进行审计工作时，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项说明，公司应当就专项说明进行公告。
第四章关联方资金占用的清收措施
股权等保护性措施避免或减少损失，以保护公司及社会公众股东的合法权益。公司董事会应及时向当地监管局和深圳证券交易所报告相关情况并履行公告义务。
第十八条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，具体偿还方式可具体分析并执行。
在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需对表决进行回避。
第十九条董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第二十条发生资金占用情形，应针对不同情况，控股股东可以直接现金清偿或以抵扣红利、转让、拍卖股份和资产等途径实现现金清偿，加快偿还速度；控股股东确实不具备现金清偿能力的，可以在符合相关法律、法规的前提下采用“以资抵债”方式进行清偿。公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第五章责任追究及处罚
和对负有严重责任的董事及高级管理人员进行罢免的程序，给公司造成损失的，公司有权要求其承担赔偿责任。
第二十二条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十三条公司或所属全资子公司、控股子公司违反本制度，公司将视情节轻重对相关责任人给予经济处分，构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条本制度经公司董事会审议批准后，立即执行。
武汉凯迪电力股份有限公司2015年3月17日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-032振兴生化股份有限公司
关于第二大股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|四川恒康发展有限责任公司|大宗交易|2016年6月16日|29.95|521.01|1.91|
||合 计|-|-|521.01|1.91|

截至本次减持前，四川恒康发展有限责任公司累计减持本公司股份222,000股，占公司总股本的0.08%。详细内容见公司2014年12月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司第二大股东违规买卖股票情况的公告》（公告编号：2014-080）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|四川恒康发展有限责任公司|合计持有股份|1,883.8936|6.91|1,362.8836|5|
||其中：无限售条件股份|1,883.8936|6.91|1,362.8836|5|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其它相关说明
1、四川恒康发展有限责任公司本次减持公司股票未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则的规定。
2、四川恒康发展有限责任公司的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。
（四川恒康发展有限责任公司的减持计划详细内容见公司2016年4月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于第二大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-012）。
三、备查文件
《关于四川恒康发展有限责任公司减持股份的函》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十七日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-002浩云科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）于 2017年 1月10日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”两个项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述两个募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金到位情况和管理
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]536号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币15.79元，募集资金总额为人民币 31,580.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币28,398.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月20日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2015〕 7-43号”验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、募投项目资金使用及节余情况
截至2016年12月31日，公司募投项目中的“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”两个项目已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为10,656.02万元，节余的募集资金为0.38
万元，具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际投入金||承诺投||利息净额（利||承诺投资项|
||||承诺投资||实际投入||额与承诺投||资项目||息收入扣除||目节余总额|
||项目名称|||||||||||||
||||金额||金额||资金额的差||节余金||银行手续费||（含利息收|
||||||||额||额||等的净额）||入）|
|营销及服务网络升级技术改造项目||3,544.15||3,555.49||11.34||-||11.72||0.38||
|银行主动安防综合管理系统技术改造项目||7,078.56||7,100.53||21.97||-||21.97||-||
|合计||10,622.71||10,656.02||33.31||-||33.69||0.38||

三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本次结项的两个项目实际投入金额与承诺投入金额不存在较大差异，募集资金结余的主要原因为募集资金利息收入。结项后，上述项目将不再投入募集资金。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销分别存放“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”两个项目募集资金的专项账户“中国工商银行股份有限公司广州华南支行”和“中国民生银行股份有限公司广州分行”，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
五、相关审核和批准程序
公司于 2017年 1月 10日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募投项目“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司于 2017年 1月 10日召开了第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司部分募投项目已达到预期可使用状态，对其进行结项符合公司自身经营情况，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：
（1）鉴于公司募投项目中的“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”两个项目已达到预定可使用状态，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流通资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务的经营和发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（2）公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了公司决策的相关程序，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向情况。
因此，一致同意公司上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金。
4、保荐机构意见
保荐机构核查了募集资金专户资料及相关董事会、监事会决议，认为：浩云科技募集资金投资项目中的“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”，已建设完成，均已达到预定可使用状态。
浩云科技使用节余募集资金永久性补充流动资金事项经过了董事会审议、独立董事认可及监事会审议。浩云科技使用节余募集资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。招商证券同意浩云科技“营销及服务网络升级技术改造项目”和“银行主动安防综合管理系统技术改造项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，同意浩云科技在资金结转后对相关募集资金专户进行销户。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明书
声明人王雪，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王雪
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《广东国立科技股份有限公司章程》和《广东国立科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第二届董事会第五次会议相关议案发表如下意见：
一、《关于调整授信额度并提供担保的议案》
因生产经营及业务发展需要，公司调整星展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度并为控股子公司提供担保。实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司融资提供连带责任保证担保，不收取担保费。经核查，该事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。本次关联交易为偶发性关联交易。公司免于支付担保费用。不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。
我们一致同意上述调整星展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度并为控股子公司提供担保的事项。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合股东利益最大化的原则。公司董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。
我们一致同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
三、《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司2018年前三季度计提相关资产减值准备917.93万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
||
|-|
|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|

年 月 日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
一、《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的独立意见
独立董事认为：本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定。本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。因此，同意公司将 2013年非公开发行募集资金投资项目节余募集资金2145.83万元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
二、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金》的独立意见
独立董事认为：本次公司变更部分募集用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合法律、法规及规范性文件、及《公司章程》的有关规定，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，符合公司的发展和全体股东利益。本次公司变更2015年非公开发行募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动符合证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更部分2015年非公开
发行募集资金用途并将剩余募集资金30152.83万元（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动。
独立董事：郭全芳、王廷富、王建华、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2018年 11月 14日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对
第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2014年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于对公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司 2014年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并
— 1—
能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2014年度利润分配预案。
四、关于对公司2014年度关联交易的独立意见
经核查，报告期内，公司2014年度未发生关联交易事项。
五、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在对外提供担保事项的情形，也没有以前发生但延续到报告期的对外担保事项。
六、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
经核查，公司不存在控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司已聘请天健会计师事务所就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项审计说明。
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（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见的签字页。）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
2015年4月23日
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