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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-033
江苏永鼎股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318国道 72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|416,764,548|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.10|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长、副董事长因公外出无法参
加会议,会议经半数以上董事共同推举，由董事赵佩杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，董事长莫林弟先生、副董事长朱其珍女士因公外出无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,305,896|100|0|0|0|0|

关联股东永鼎集团有限公司回避表决。
2、议案名称：关于公司改聘2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|416,764,548|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2015 年员工持股计划存续期延长12个月的议案|796,900|100|0|0|0|0|
|2|关于公司改聘 2017 年度审计机构的议案|796,900|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案一为特别决议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上审议通过。
2、关联股东永鼎集团有限公司持有公司351458652股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩律师、陈瑶律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏永鼎股份有限公司2017年7月13日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2017-33
江苏林洋能源股份有限公司
关于重大经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
国家电网公司于2017年4月24日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2017年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司评标委员会推荐的中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、预中标项目的主要内容
公司本次预中标项目为国家电网公司2017年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购项目（招标编号：0711-17OTL03922000），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次智能电能表招标共分六个分标，其中：第一分标为2级单相智能电能表；
第二分标为1级三相智能电能表；第三分标为0.5S级三相智能电能表；第四分标为0.2S级三相智能电能表；第五分标为集中器和采集器；第六分标为专变采集终端。
公司本次预中标共4个包，合计总数量467,431只。其中：第一分标预中标数量307,252只；第二分标预中标数量86,679只；第五分标预中标数量64,000只；第六分标预中标数量9,500只。
本次预中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台，具体网址如下：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/47625.html
二、预中标项目对公司业绩的影响
根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约16,564.50万元。
本次中标预计对公司2017年经营业绩有积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、预中标项目风险提示
目前，本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-51
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2016年8月11日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016年 8月 21日在广西南宁市广西投资大厦 28楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人；原公司监事蔡盛林先生于2016年4月26日辞去监事职务，辞职后导致监事会成员低于法定人数，在改选出新监事就任前，蔡盛林先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定，履行监事职务。在其仍需履行监事职责的期限内，蔡盛林先生全权委托公司监事李汉南代为出席并对监事会的审议事项进行表决。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2016年半年度报告（全文及摘要）》；
2016年半年度报告审核意见如下：
经监事会审核，公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2016年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年半年度报告（全文及摘要）》内容
刊登于上海证券交易所网站。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会2016年8月23日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-069湖南盐业股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》的要求，湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、公司 2019年第三季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况：
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|-|-|
|产品名称|本期营业收入（单位：万元）|
|各类盐|35,732.67|
|芒硝|2,823.72|
|烧碱|3,917.56|
|其他|5,684.78|
|合计|48,158.73|

2、按销售渠道分类情况：
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|-|-|
|销售渠道|本期营业收入（单位：万元）|
|直销|25,479.30|
|经销|22,679.43|
|合计|48,158.73|

3、按地区分布分类情况：
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|-|-|
|分地区|本期营业收入（单位：万元）|
|省内|11,541.39|
|省外|36,617.34|
|合计|48,158.73|

二、公司 2019年第三季度经销商数量变动情况：
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|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|60,296|11,248|463|
|省外|3,208|1,202|97|
|合计|63,504|12,450|560|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2016-050
新疆八一钢铁股份有限公司
关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁（集团）公司筹划战略重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 26日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）接实际控制人宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）通知：宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项不涉及公司的重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2016年6月27日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
独立董事关于对新增关联交易事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为辽宁红阳能源投资股
份有限公司(以下简称“公司")的独立董事,对公司第八届董事会
第二十二次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司董事
会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进行了质询和
审议。经过认真讨论,对《关于公司2016年度新增日常关联交易的
议案》的事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下:
独立董事认为:本关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章
程》等有关规定,关联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。公
司2015年预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生
的正常业务往来而发生,交易双方根据实际情况,按照一贯性原则和
市场价格签订的有关协议具有持续性,关联交易定价原则客观公允,
不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序
符合法律、法规和公司章程的规定,没有损害上市公司和中小股东的
利益。
因此,同意上述关联交易事项。
(以下无正文)
(本页无正文,为辽宁红阳能源投资股份有限公司第八届董事会
第二十二次会议独立董事关于对新增关联交易事项的独立意见签字
页。)
独立董事签字: (朱克实、王敏、崔万回)
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证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-077债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日公开发行可转换公司债券（以下简称“新泉转债”）450万张（4.5亿元），其中：公司控股股东江苏新泉志和投资有限公司（以下简称“新泉投资”）及其一致行动人唐志华先生、唐美华女士共计配售新泉转债 2,570,800张，占本次发行总量57.13%。2018年 6月 22日至 6月 25日期间，唐志华先生和唐美华女士累计减持新泉转债450,000张，占发行总量的10%；2018年6月29日至7月5日期间，唐志华先生和唐美华女士累计减持新泉转债450,000张，占发行总量的10%；两次减持后控股股东及其一致行动人合计持有新泉转债 1,670,800张，占发行总量的37.13%。（具体内容详见公司2018年6月26日、2018年7月6日披露的相关公告）
2018年 9月 21日，公司接到新泉投资和唐志华先生通知，2018年 7月 11日至 9月 21日期间，新泉投资和唐志华先生通过上海证券交易所系统出售其所持有的新泉转债合计 450,000张，占发行总量的10%。其中，2018年 7月 11日至 7月 12日期间，唐志华先生通过上海证券交易所系统出售其所持有的新泉转债181,080张；2018年8月30日至9月21日期间，新泉投资通过上海证券交易所系统出售其所持有的新泉转债268,920张。本次减持后，唐志华先生不再持有新泉转债，公司控股股东新泉投资持有新泉转债 1,220,800张，占发行总量的27.13%。
具体变动明细如下：
单位：张
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|-|-|-|-|
|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|
|1,489,720|33.105%|268,920|1,220,800|
|181,080|4.024%|181,080|0|
|0|0.00%|0|0|
|1,670,800|37.13%|450,000|1,220,800|

特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2016-028三江购物俱乐部股份有限公司
关于注销全资子公司宁波市鄞州三江购物有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了关于注销全资子公司宁波市鄞州三江购物有限公司的公告的议案。
因公司的全资子公司宁波市鄞州三江购物有限公司（以下简称“鄞州三江”）自成立起一直未开展实质性的经营活动，为降低管理层级和管理成本，提高运营效率，现拟注销鄞州三江。具体情况如下：
一、鄞州三江基本情况
公司名称：宁波市鄞州三江购物有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宁波市鄞州区四明中路532号
法定代表人：陈念慈
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2011年12月07日
营业期限：2011年12月07日至2031年12月06日止
经营范围：纺织品、服装、日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金件的批发、零售及网上销售、体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套（帽）的零售及网上销售；柜台租赁；广告服务；商品信息咨询服务；农产品的收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：三江购物俱乐部股份有限公司持有鄞州三江100%股权。
主要经营及财务状况：
截至2015年12月31日，鄞州三江经审计的资产总额1082.04万元人民币，负债总额8.33万元人民币，净资产1073.71万元人民币，2015年度实现营业收入0万元人民币，净利润25.30万元人民币。
截至2016年6月30日，鄞州三江未经审计的资产总额1081.96万元人民币，负债总额1.16万元人民币，净资产1080.80万元人民币，2016年1-6月实现营业收入0万元人民币，净利润7.09万元人民币。
二、鄞州三江注销原因
出于门店拓展的原因成立了鄞州三江，但成立后鄞州三江并未开展实质性的经营活动，为进一步整合资源，降低管理层级和管理成本，提高运营效率，结合公司的实际经营情况，拟注销鄞州三江。
三、注销鄞州三江对公司的影响
鄞州三江并无实质性的经营活动，注销鄞州三江有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。注销后，公司合并范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响。
董事会授权公司管理层负责办理鄞州三江的注销的具体事宜。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2016年8月26日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2016-028
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于签署天马种禽场动迁及相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议概述
1、根据上海市松江区佘山镇对集建区外建设用地减量化和区域环境综合整治的要求，上海市松江区佘山镇人民政府发函给上海大江有限公司天马种禽场（以下简称“天马种禽场”），要求对天马种禽场实施动拆迁。为配合地方政府土地规划实施，天马种禽场与佘山镇人民政府等相关方经过反复磋商，就动迁补偿等事项基本达成一致，并于 2016年 12月 6日签署《天马种禽场动拆迁补偿协议书》，天马种禽场将获得补偿款 4,596万元人民币。同时，佘山镇人民政府与天马种禽场的联营方我公司和上海佘山经济技术发展有限公司签署《关于终止联营及相关补偿协议书》，我公司将获得补偿款 7,075.68万元。
2、上述协议签署不构成关联交易。
3、上述协议签署已在公司 2016年12月7日召开的第八届董事会2016年度第二次临时会议上审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
此次动迁方上海市松江区佘山镇人民政府为地方政府部门，与我公司不存在关联关系。
三、动迁标的物基本情况
天马种禽场成立于1991年5月，注册住所为松江区天马乡九曲村莲山桥，注册资金为人民币500万元，我公司与佘山经济各占50%股份，企业性质为联营企业。
天马种禽场成立后一直由我方承包经营，后因上海市黄浦江水源保护区第二轮环保行动计划要求，于 2004年起全面停止了生产经营。天马种禽场所处松江SS-05-024地块地处松江区佘山镇九庙公路501号，土地面积为18,5711平方米（折合278.57亩），性质为畜牧出让土地，准用年限50年，房地产权证编号为沪房地松字（2009）第014788号。
截至 2016年 11月 30日，天马种禽场账面净资产为 780.33万元。经上海地维房地产评估机构评估，天马种禽场畜牧用途房地产、附属设施、装饰装修及无法恢复使用的机器设备在截至2016年11月05日评估价值为人民币17,493.89万元【地维房估报字(2016)ZG0062号】。公司持有的50%股份对应股东权益评估值为8,746.95万元。
四、协议主要内容
（一）《天马种禽场动拆迁补偿协议书》
1、协议主体
上海市松江区佘山镇人民政府(以下简称甲方)
上海大江有限公司天马种禽场(以下简称乙方)
2、经甲乙双方协商，甲方就乙方所有座落于松江区松江 SS-05-024地块动迁支付给乙方的补偿款为4,596万元。
3、交付要求和时间：乙方将天马地块恢复到该地块天马种禽场使用前的原貌，恢复原貌的费用由乙方自行承担。乙方完成天马地块的减量化复耕验收工作后将该地块交付给甲方。
4、补偿款的支付：
（1）签署本协议后60天内，甲方支付给乙方补偿款的10%，即 459.6万元；
（2）2017年4月30日前，甲方支付剩余的20%的补偿款，即919.2万元；
（3）天马地块减量化完成并经减量化工作相关管理部门验收合格后五个工作日内，甲方支付剩余的70%的补偿款，即3,217.2万元。
5、本协议经双方法定代表或代表人签名盖章并经双方法定的内部审批机构审批通过后生效。
（二）《关于终止联营及相关补偿协议书》
1、协议主体
甲方:上海市松江区佘山镇人民政府(以下简称甲方)
乙方:上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称乙方)
丙方:上海佘山经济技术发展有限公司(以下简称丙方)
2、鉴于甲方与天马种禽场签订了天马种禽场动拆迁补偿协议书，作为天马种禽场的联营方，乙方和丙方一致同意，终止天马种禽场的联营合同。
3、经协商，甲方支付给乙方的补偿额为7,075.68万元。
（1）签署本协议后20天内，甲方支付给乙方第一笔补偿款5,700万元；
（2）2017年4月30日，甲方支付给乙方第二笔补偿款538万元；
（3）天马地块减量化完成并经减量化工作相关管理部门验收合格后五个工作日内甲方支付剩余的补偿款837.68万元。
5、本协议经三方法定代表或代表人签名盖章并经各方法定的内部审批机构审批通过后生效。
五、本次交易对公司的影响
天马种禽场是公司原“一条龙”产业链中的养殖业务企业，自我公司退出养殖业务后，基本处于闲置状态。此次动迁，是配合地方政府土地规划的实施，同时也结合公司自身转型发展需求，进一步盘活资产，符合公司未来发展规划，符合全体股东的利益。若本次动迁完成实施，公司预计将获得收益 7,505万元（未经审计），具体数据以会计师事务所经审计后的财务报告为准。
六、备查文件
1、《天马种禽场动拆迁补偿协议书》；
2、《关于终止联营及相关补偿协议书》
2、评估报告【地维房估报字(2016)ZG0062号】。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2016年12月8日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-065湖北凯乐科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，根据相关规定，公司股票已于2015年7月16日起停牌。
本次重大事项为移动智能终端、互联网电商等相关领域的整合、收购事项（以下简称“标的公司”），因涉及工作量大、事项复杂、程序较多，整合、收购方案的商讨、论证及完善所需的时间较长，方案涉及的相关问题仍需可研论证。截至2015年7月29日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，该事项进展情况如下：
目前，公司聘请的各中介机构已进驻标的公司，并展开全面的尽职调查工作。
根据目前工作进展情况，预计十个工作日内完成以下事项：
1、公司此次整合、收购公司家数较多，相关中介机构需要一定的时间审计、评估，且工作量较大，涉及事项较多，审计和评估预计需要 15个工作日才能完成。截止目前，项目的可行性仍在论证过程中，最后尽职调查工作尚未完成。
2、积极与标的公司进行整合、收购协议的洽谈。与标的公司进行相关协议的洽谈需要在尽职调查完成基本上进行，尚需要时间完成。
3、本次整合、收购事项涉与标的公司业绩对赌，对业绩预测的审核及协议洽谈需要时间。标的公司需要对未来业绩进行预测，同时相关中介机构将对业绩预测进行审核。
由于公司此次整合、收购事项仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请，公司股票自 2015年 7月30日起继续停牌并预计于2015年8月13日前披露相关事项后复牌。
本公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事项，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2018－17
债券代码：122052 债券简称：10石化 02
债券代码：122150 债券简称：12石化 02
债券代码：136039 债券简称：15石化 01
债券代码：136040 债券简称：15石化 02
中国石油化工股份有限公司
关于“10石化02”、“12石化02”、“15石化01”和“15石化02”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（简称“评级公司”）对本公司2010年5月21日发行的十年期公司债券（简称“10石化02”）、 2012年 6月 1日发行的十年期公司债券（简称“12石化02”）以及 2015年 11月19日发行的三年期公司债券（简称“15石化01”）和五年期公司债券（简称“15石化02”）进行了跟踪信用评级。评级公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国石油化工股份有限公司2018年公司债券跟踪评级报告》（简称“《评级报告》”）。《评级报告》维持“10石化02”、 “12石化02”、“15石化01”及“15石化02”债项信用等级为AAA；维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。
本次《评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.sinopec.com）。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2018年 5月24日
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审查相关资料后对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案的独立意见
我们对《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案认真审核后发表独立意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励计划（草案）》中对公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期可解除限售条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的条件均已经达成，激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。基于上述理由，同意按照公司《激励计划（草案）》的规定，为符合条件的 96名激励对象安排第一期限制性股票激励计划第一期解锁，共计解除限售股份574,200股，占公司目前总股本的0.31%。
综上所述，我们同意《关于第一期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事意见
二、关于议案《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹•万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的独立意见
我们对公司《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹•万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案认真审核后发表独立意见如下：
公司的全资子公司虎峰公司承接宇虹•万花城二期工程（南区二期工程）施工业务为关联交易，该交易属于子公司正常经营业务，项目暂定施工金额为53000万元，定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定予以回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意全资子公司虎峰公司承接宇虹•万花城二期工程（南区二期工程）施工业务。
我们同意《关于全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司承接贵阳宇虹•万花城二期工程（南区二期工程）施工业务暨关联交易》的议案。
（以下无正文）
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
百大集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于百大集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1204号致：百大集团股份有限公司
百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议定于2017年10月16日下午14:30在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受百大集团的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供百大集团2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对百大集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了百大集团2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，百大集团本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月16日下午14:30在杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼会议室召开。网络投票起止时间自2017年10月16日至2017年10月16日。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月16日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2017年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。
公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。
根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：
《关于授权管理层出售杭州银行股票的议案》
上述议案及相关事项的详细情况已在本次股东大会通知、2017年9月30日发布的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于拟出售杭州银行股票的公告》等文件中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及委托代理人共9名，代表股份共计142,660,167股，占百大集团总股本的37.9172%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，代表股份共计142,640,788股，占百大集团总股本的37.9120%。
（2）根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
浙江天册律师事务所 法律意见书共6名，代表股份共计19379股，占百大集团总股本的0.0052%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，百大集团本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-015华夏幸福基业股份有限公司
关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出
计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
资金支出金额：1.5亿元人民币
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
资金支出计划已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议
一、上期扶贫资金计划使用情况
为深入贯彻国家、省市脱贫攻坚战略部署，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，发挥上市公司资源优势，履行民营企业社会责任，构建政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，2017年12月15日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）与河北省涞源县人民政府签订了《华夏幸福对口帮扶涞源县整县脱贫框架协议》（以下简称“《框架协议》”，具体内容详见公司于2017年12月16日披露的临2017-360号公告）。
根据《框架协议》的相关约定及扶贫项目进展的需要，公司于2018年1月制定了对口帮扶涞源县整县脱贫项目第一期资金支出计划，并于2018年1月22日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。根据上述支出计划，公司拟投入人民币2亿元用于该扶贫项目(具体内容详见公司于2018年1月23日披露的临2018-022号公告)。截至本公告日，公司已按照上述资金支出计划将计划支出资金即人民币2亿元全部用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。
二、本期扶贫资金计划
根据扶贫项目的建设进度，公司制定了第二期资金支出计划，计划投入人民币1.5亿元，继续用于《框架协议》约定的村庄搬迁安置费、安置房建设和危旧房屋改造等重点实施的扶贫项目建设，以及支持光伏电站建设等扶贫产业的打造。公司将在上述金额范围内，每月结合涞源县人民政府编制的下月资金需求计划及项目合同付款需求，编制下月资金支付计划并将扶贫资金支付至涞源县政府指定的扶贫账户，由公司全资子公司华夏幸福（涞源）扶贫发展有限公司负责上述扶贫项目的实施。
上述资金支出计划已经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、对上市公司的影响
公司作为产业新城运营商,一直秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，探索并实现所在区域的经济发展、社会和谐、人民幸福。公司始终肩负社会责任，努力回报社会。本次实施对口帮扶涞源县整县脱贫工作是公司响应国家扶贫攻坚战略，积极履行社会责任的表现。
本次资金支出计划的资金来源为公司自有资金，预计对公司当年业绩不构成重大影响。
四、连续十二个月扶贫和捐赠累计金额
截至本公告日，公司及下属子公司连续十二个月内扶贫和捐赠发生额共计 37,752.24万元。
公司将根据上海证券交易所的相关规定及时披露对口帮扶涞源县整县脱贫扶贫项目的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年1月25日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2016-020广州白云电器设备股份有限公司
关于推选第五届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2016年 12月 10日在公司 4楼会议室召开临时职工代表大会，会议选举曾彬华、李伦强为公司第五届监事会职工代表监事。曾彬华、李伦强担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。上述两名监事简历详见附件。
曾彬华、李伦强将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的三名监事一起共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会 2016年12月13日
附件：
第五届监事会职工代表监事简历
1、曾彬华，中国国籍，无境外居留权，男，1973年 5月出生，大学学历，高级工程师。1996年 7月大学毕业后进入公司工作，历任班长、工艺主管、车间副主任、中压元件产品开发项目经理；2002年2月至2008年4月任广州东芝白云电器设备有限公司开发设计部副经理，先后四次到日本东芝进行技术研修；
2008年5月至2010年12月担任广州东芝白云电器设备有限公司副总经理；2010年12月至今担任公司监事会主席；2011年1月至今担任公司研究所所长、副总工程师。
A股代码：601788 A股简称：光大证券公告编号：临 2017-056
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日13:00在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事 8人，实际参加表决监事 8人。其中，刘济平先生、朱武祥先生、李显志先生现场出席会议，张敬才先生、汪红阳先生、张立民先生、王文艺女士、黄琴女士以通讯方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
公司监事会审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举刘济平先生担任公司第五届监事会监事长的议案》。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会各专门委员会成员的议案》，同意：选举以下监事为公司第五届监事会各专门委员会成员及召集人：
朱武祥（召集人）、刘济平、汪红阳、王文艺
2、风险与财务监督委员会
张立民（召集人）、张敬才、黄琴、李显志
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意：对《监事会议事规则》作出修订，具体修订内容请参见本决议附件。
议案表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：《监事会议事规则》具体修订情况
光大证券股份有限公司监事会 2017年 10月 27日
附件：
《监事会议事规则》具体修订情况
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|-|-|-|-|
||修订前条款||修订后条款|
|第一条 宗旨为进一步规范光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《光大证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。||第一条 宗旨为进一步规范光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《光大证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。监事会对股东大会负责。对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。||
|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室（监事会办公室）应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、信函、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室（监事会办公室）应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送出、信函、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事、合规总监。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||
|第十条 会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。||第十条 会议的召开监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。合规总监可以列席监事会会议。||
|第十九条本规则自本公司股东大会通过，并待公司公开发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所挂牌交易之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。||第十九条本规则自本公司股东大会通过，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。||
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-023债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2015年7月10日、13日、14日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东进行了书面问询，有关情况如下：
（一）截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
公司生产经营各方面情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司及公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）公司控股股东新余钢铁集团有限公司书面回复:
（1）新余钢铁集团有限公司不存在与新钢股份有关的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形。
（2）到目前为止,不存在关于新钢股份重大资产重组、发行股份、上市公
司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；不存在发生因为新余钢铁集团有限公司所持股权出让而导致控股权丧失的行为；不存在影响新钢股份股票交易的其他重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司将严格按照有关法律法规要求，及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网络（www.see.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2015年7月15日
股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2016-030北矿科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易展期购回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日收到持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）关于将其持有的本公司股票进行质押式回购交易展期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2015年12月3日，中科汇通将其持有的本公司无限售条件流通股14,150,307股质押给上海光大证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为 2015年 12月 3日，购回交易日为 2016年 12月 2日，购回期限为 365天。详见公司于2015年12月4日披露于指定信息披露媒体的公告。
2016年12月2日该笔质押期限届满，中科汇通就该部分股票与上海光大证券资产管理有限公司进行质押式回购交易展期，标的证券的初始交易日为 2016年 12月 3日，购回交易日为2018年1月25日，购回期限为419天。
截至本公告披露日，中科汇通持有本公司股票 14,150,307股，占本公司总股本的9.2966%；其中已质押的股票为14,150,307股，占本公司总股本的9.2966%。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会 2016年12月3日
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事
对第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2017年 10月 28日，公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司的独立董事，我们对公司会计政策变更事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：
一、《关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的议案》独立意见
增加 2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，遵循公平、公正的交易原则，未有损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意上述关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、《关于会计政策和会计估计变更的议案》独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求结合公司重大资产重组完成情况，对公司会计政策和会计估计进行变更，使公司的会计政策和会
计估计符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文，为独立董事签字页）
∷Ⅱ
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张友棠
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赵登平
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zO17年10月∷9g日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-019中铁二局股份有限公司
第六届监事会 2016年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届监事会 2016年第三次会议于 2016年 4月 29日在四川省成都市中铁二局大厦 8楼视频会议室召开。会议由监事会主席张文杰先生主持，出席本次会议的监事应到3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
同意《公司2016年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会二○一六年四月三十日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2016-071江苏玉龙钢管股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事会决定。根据该项规定，公司于 2016年 8月 19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王美女士为公司总经理，并担任公司法定代表人。内容详见公司于 2016年 8月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2016-058）。
公司于近期在无锡市工商行政管理局办理公司法定代表人的变更登记手续，并于 2016年 9月 13日取得换发的《营业执照》。公司法定代表人已变更为王美女士。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2016年9月14日
风险控制委员会工作细则东吴证券股份有限公司
风险控制委员会工作细则
第一章 总 则
第一条为规范风险控制委员会运作程序，提高工作效率，保证风险控制委员会按规定行使职权，更好地发挥风险控制委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本细则。
第二条公司董事会下设风险控制委员会。
风险控制委员会由三名以上董事组成，其中至少包含一名独立董事。
第三条风险控制委员会委员由董事长提出候选人名单，董事会选举产生。
第四条风险控制委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持风险控制委员会会议。主任委员由风险控制委员会过半数选举产生。
第五条风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。
第六条风险控制委员会对董事会负责，向董事会报告工作，在董事会闭会期间接受董事长的领导。
第七条风险控制委员会在董事会授权的范围内行使下述职权：
（一）审议公司有关风险管理的基本制度草案；
（二）审议公司风险管理战略、风险管理政策等重大事项；
（三）审议公司风险偏好、整体风险控制指标，以及审议重大的风险承担或交易事项；
（四）审议公司风险管理组织架构体系方案；
（五）监督、检查公司风险管理执行情况，并对公司全面风险体系有效性进行评估，向董事会报告；
（六）对检查中发现的违法、违规情况提出处理意见；
风险控制委员会工作细则（七）董事会授予的其他职权。
第八条风险控制委员会行使职权时可聘请律师事务所、会计师事务所等外部专业机构提供服务，所支出的合理费用由公司承担。
风险控制委员会可根据工作开展过程中的实际需要，通过董事会办公室协调，要求公司相关部门及机构给予配合。公司各有关部门及机构，对风险控制委员会提出的工作要求，不得无故推诿。
第九条风险控制委员会可以下设专门工作机构，负责做好委员会决策的前期准备工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。
第二章 会议的召开
第十条风险控制委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。
第十一条风险控制委员会主任委员认为必要时，可以召集临时会议。
风险控制委员会委员提议时，主任委员应在三十个工作日内召开临时会议。
第十二条风险控制委员会会议应当由全体委员的三分之二以上出席方可举行。
第十三条风险控制委员会主任委员拟定会议议案和议程。
董事会办公室协助主任委员安排会议通知、议案、议程等有关事宜。
第十四条召集风险控制委员会定期会议，应于会议召开五日以前通知全体委员。
召集风险控制委员会临时会议，应于会议召开三日以前通知全体委员。
风险控制委员会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十五条风险控制委员会会议，应由委员本人出席。委员因故不能出
风险控制委员会工作细则席，应对审议事项进行书面表决，结果以专人送达、传真或挂号邮件中之一种方式送交公司董事会办公室。
第三章 议案的提出和审议
第十六条风险控制委员会各委员均可向委员会提出属于委员会职权范围内的议案，由风险控制委员会审议。
第十七条对于列入会议议程的议案，提出议案的人应当提供有关的资料，并回答其他委员的提问。
第十八条风险控制委员会会议对议案进行审议时，委员可以对议案发表自己的看法，会议主持人应在保持会议秩序的同时保证每位委员的正常的发言权利和发言时间。
第四章 议案的表决
第十九条每名委员有一票表决权。
风险控制委员会会议作出决议，必须经全体委员的半数以上通过。
第二十条议案应逐项进行表决。
第二十一条风险控制委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十二条表决之后参加表决的委员应立即在该项决议上签名。
第二十三条风险控制委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，决议由与会委员签字。
第二十四条委员如与议案有利益上的直接关系，则该关联委员不参与表决，亦不计入表决票总数。
第二十五条委员应当对委员会的决议承担责任。委员会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受损失的,参与决议的委员对公司负赔偿责任；但经证明委员在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
既不出席委员会会议，又不提出书面表决意见的委员不得免责。
第五章 会议记录
风险控制委员会工作细则第二十六条风险控制委员会会议应形成会议记录。出席会议的委员和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议记录由公司董事会办公室保存，保存期不得少于十五年。
第二十七条风险控制委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数及委员姓名）。
第二十八条风险控制委员会会议讨论、审议和决定的内容在未公布前，任何委员及参加会议的人员不得擅自泄漏，否则给公司造成损害的，须承担损害赔偿责任。
第六章 附 则
第二十九条本细细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行。
第三十条本细细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，以国家法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十一条本细细则由公司董事会负责解释和修改。
第三十二条本细细则经董事会批准后生效。