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股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-082天水众兴菌业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》，即以现有股本148,927,800股作为股权基数，每10股派息1.10元（含税），以公司上市时股票溢价发行形成的资本公积金每10股转增11股，合计派息16,382,058.00元（含税），合计转增股本163,820,580股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2016-017)、《关于2015年度利润分配方案的公告》(公告编号：2016-023)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年03月18日，公司股权激励之限制性股票6,899,000股完成登记并上市。
公司总股本由148,927,800股增至155,826,800股。《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2015-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年03月31号，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于审议<2015年度利润分配方案>的议案》。《2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年04月09号，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》，即以公司总股本155,826,800股为基数，向全体股东每10股派1.051299元人民币现金（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增10.512991股。《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年04月15日，公司实施了利润分配方案，合计派息16,382,056.00元（含税），合计转增股本163,820,574股，权益分派后公司总股本由155,826,800股增至319,647,374股。
2016年05月17日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中涉及股份总数、注册资本的条款进行修订。同时，根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中其他部分条款亦进行了修订。第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2016-052)、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-053）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年06月07日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-059）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司董事会根据2016年第二次临时股东大会授权办理了工商变更登记相关事宜，并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币壹亿伍仟伍佰捌拾贰万陆仟捌佰圆整变更为人民币叁亿壹仟玖佰陆拾肆万柒仟叁佰柒拾肆圆整，其他登记事项不变。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年07月26日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—042
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事陈妙女士的书面辞职报告。陈妙女士因个人原因辞去公司职工监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
陈妙女士未持有公司股份，自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司于2014年9月29日召开公司第三届第五次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举陈一科先生担任公司第二届监事会职工监事（个人简历见附件），任期至公司第二届监事会届满。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2014年9月30日
附件：陈一科先生简历
陈一科，男，1985年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自2008年2月起至今一直在本公司财务部工作。
截止公告日，陈一科先生未持有公司股份，与公司控股股东，实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-071深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届监事会 2018年第六次会议通知于 2018年 5月 25日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 5月 30日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
经审核，监事会认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
监事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2018年5月30日为授予日，向符合授予条件的 1
名激励对象授予预留限制性股票200,000股限制性股票，授予价格为7.86元/
股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司生产经营情况，公司拟将为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币
1.5亿元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保协议签署之日起一年。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第三届监事会2018年第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2018年5月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－060债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
可转债公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“洪涛转债”将于 2017年 7月 31日按面值支付第一年利息，每 10张“洪涛转债”（面值1000元）利息为 4元（含税）
2、债券登记日 7月 28日
3、除息日：2017年7月 31日
4、付息日：2017年7月 31日
5、“洪涛转债”票面利率：0.40%
6、“洪涛转债”本次付息的债券登记日为 7月 28日，凡在 2017年 7月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 7月 28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2017年7月 29日
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日发行可转换公司债券（债券简称：“洪涛转债”，债券代码：128013），根据公司“洪涛转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“洪涛转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“洪涛转债”2016年7月29日至2017年7月28日期间的付息事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、可转换公司债券简称：洪涛转债；
2、可转换公司债券代码：128013；
3、可转换公司债券发行量：12亿元（1,200万张）；
4、可转换公司债券上市量：12亿元（1,200万张）；
5、可转换公司债券上市时间：2016年8月23日；
6、可转换公司债券存续的起止日期：自 2016年 7月 29日至 2022年 7月28日；
7、可转换公司债券转股的起止日期：自2017年2月6日至2022年7月28日；
8、债券利率：“洪涛转债”票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。；
9、付息的期限和方式
（1）本次付息是“洪涛转债”第一年付息，期间为2016年7月29日至2017年7月28日，票面利率为0.40%。
（2）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2016年7月29日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
11、保荐机构：海通证券股份有限公司；
12、“顺昌转债”信用评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪、资信评级机构”）对“洪涛转债”发行进行了评级，根据上海新世纪出具的《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，发行主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
根据上海新世纪于2017年6月26日出具的《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2017）100376】，发行主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“洪涛转债”第一年付息，计息期间为2016年7月29日至2017年7月28日，票面利率为0.40%，每10张“洪涛昌转债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：4.00元（含税）。对于持有“洪涛转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为：3.20元；对于持有“洪涛转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息3.60元；对于持有“洪涛转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息 4.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2017年7月28日（星期五）；
2、除息日：2017年7月31日（星期一）；
3、付息日：2017年7月31日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年7月28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“洪涛转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“洪涛转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：深圳市洪涛装饰股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号洪涛股份二楼证券部
邮编：518029
咨询联系人：简金英、车舟
咨询电话：0755-29999999-233
传真电话：0755-82451183
八、备查文件
中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2017年7月22日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-018广东星徽精密制造股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：星徽精密，代码：300464）自2016年4月12日（星期二）开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年5月11日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 5月 11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2016年4月11日
深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权调整及第二个行权期可行权相关事项
1、本次公司对股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格和数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次首次授予股票期权的调整。
2、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的激励对象主体资格合格；公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划首次授予股票期权规定的第二个行权期内行权。
二、关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权调整及第一个行权期可行权相关事项
1、本次公司对股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格和数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次预留授予股票期权的调整。
2、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期的激励对象主体资格合格；公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意激励对象在公司股票期权激励计划预留授予规定的第一个行权期内行权。
三、关于股票增值权激励计划股票增值权调整及第二个行权期可行权相关事项
1、本次公司对股票增值权激励计划的股票增值权行权价格和数量的调整，符合相关法律法规以及公司股票增值权激励计划的规定，因此我们同意公司董事会对本次股票增值权行权价格和数量的调整。本次调整前股票增值权的行权价格为17.19元，尚未行权的股票增值权数量为 18.9万份；本次调整后的股票增值权行权价格为8.395元，尚未行权的股票增值权数量为 37.8万份。
象满足公司股票增值权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票增值权激励计划第二个行权期的激励对象主体资格合格。因此我们同意4名激励对象在公司股票增值权激励计划规定的第二个行权期内行权。
四、关于注销公司股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权
本次公司首次授予原激励对象史春秋、耿月姗等 11人，预留授予原激励对象梁昊、夏仙2人因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销符合《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此我们同意公司注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
以下无正文
（本页无正文，为《深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
田景亮 杨 斌 刘胜军
二○一四年五月十四日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-032号
中航光电科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至 2015年 7月 20日，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格
产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，
或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖
本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 7月 8日披露了《2015年半年度业绩预告修正公告》，本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将披露的 2015年半年度报告为准。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－36
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第二十八次会议决定于 2014年 6月 9日召开公司 2014年第四次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2014年6月9日（星期一）上午 11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2014年6月5日
6、登记时间：2014年6月6日上午11:00至下午17:00
二、会议内容
1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。
三、出席会议对象
1、2014年6月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－36
理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号
邮政编码：830011
电话：0991－3631208 3631209 传真：0991－3631269
联系人：牛丽娟 朱胜军
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－36
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－36
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|
|1|《关于为子公司提供担保额度的议案》||

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司预留股票期权行权价格调整的法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）受海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的委托，担任海南海药本次股权激励计划相关事宜（以下简称“本次股权激励”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录》”）及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《激励计划》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对海南海药提供的文件及有关事实进行了核查和验证，基于公司董事会根据股东大会的授权，决定授予股票期权相关事宜出具本法律意见书。
在出具本《法律意见书》之前，本所律师声明如下：
1、本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
2、海南海药保证已向本所提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。海南海药保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
实，本所依赖于有关政府部门、海南海药或者其他有关单位出具的证明、声明或承诺而作出判断，对于海南海药或其他有关单位直接确认的事实，本所没有进行进一步的验证。
4、本所同意将本法律意见书作为海南海药实施本次激励计划所必备的法律文件，随同公司其他文件一并公告，并依法承担相应责任。
5、本法律意见书仅供海南海药本次激励计划之目的而使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对海南海药本次激励计划相关文件、资料进行了审查，现出具法律意见如下：
一、公司股票期权激励计划基本情况
1、2006年 9月 27日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并报中国证监会。
2、2006年 12月 14日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”），并经中国证监会备案无异议。
3、2007年 1月 5日，公司召开 2007年第一次临时股东大会，审议通过了《股权激励计划》，公司股权激励计划正式生效。同时审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》等相关议案，授权董事会确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所需的全部事宜等。
4、2008年 3月 1日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于确定 2007年 11月 6日为公司股票期权激励计划授权日的议案》，确定股权激励计划的首期股票期权授予日为 2007年 11月 6日，向符合授予条件的 60名激励对象授予 1500万份股票期权。
6、公司已于2012年3月6日完成向激励对象授予股票期权登记工作并发布了《海南海药股份有限公司关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：海药JLC2，期权代码：037022。
授予数量：500万份股票期权，行权价格：20.00元，授予人数35人。
7、2012年10月28日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量的议案》。同意对期权数量调整为：1000万份股票期权，行权价格调整为：9.95元。
8、2013年8月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格和授予数量的议案》。同意对期权数量调整为：1000万份股票期权，行权价格调整为：9.90元。
二、本次调整的批准和授权
1、2007年1月5日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《海南海药股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》和《授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》第九条的规定，若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权董事会对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
2、2014年5月19日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度利润分配的预案》，以2013年12月31日公司总股本495,189,948股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.50元（含税）。
3、2014年8月7日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》。
本所律师认为，公司本次调整预留股票期权激励计划股票期权行权价格已取得必要的授权和批准，符合《股权激励管理办法》、公司章程及《股权激励计划（修订稿）》的规定。
三、关于预留股票期权数量及行权价格调整情况
根据公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整公司股票期权激励计划预留股票期权行权价格的议案》，公司董事会对预留股票期权数量及行权价格进行调整，具体情况如下：
股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格的调整方法
1、派息
□1=(□0−□)
其中：□1为派息后的行权价格；□0为调整前的行权价格；□为每股的派息额
2、根据上述调整方法，结合公司 2013年度权益分派方案，公司股票期权激励计划行权价格调整为：
派息后的行权价格=9.90-0.05=9.85元
经本次调整，公司每份股票期权的行权价格调整为9.85元。
本所律师认为，公司董事会本次对预留股票期权行权价格和授予数量的调整，符合《股权激励管理办法》、公司章程和《股权激励计划（修订稿）》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次对预留股票期权行权价格的调整目前已获得必要的授权和批准；公司董事会本次对预留股票期权行权价格的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股权激励管理办法》、公司章程及《股票期权激励计划（修订稿）》的规定。本次预留股票期权行权价格的调整尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
张宁
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-010湖南天润实业控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日在巨潮资讯网刊登了《第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2016-007),在此公告中第二点和第四点表述不正确。现补充更正如下：
1、更正前：
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
更正后：
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
2、更正前：
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
更正后
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润-4,388,218.14元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一六年三月二十八日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-026索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年4月11日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，于2018年4月16日上午十点半在本公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第一季度报告的议案》。监事会认为董事会编制和审核本公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年第一季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经核查,公司本次变更部分募集资金用途的事宜，变更前后的实施对象均为上市公司的全资子公司，募集资金的投向符合公司经营需要，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途并损害股东利益的情形。且履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定。故同意公司变更部分募集资金用途。
具体内容请见同日于巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-022
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2016年2月23日、3月2日、3月9日、3月 23日披露了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2016年3月16日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-026浙江英特集团股份有限公司
八届三十一次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月12日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届三十一次董事会议的通知。会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人（其中董事葛卫红先生、董事徐得均先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事人数0人，会议由公司董事长姜巨舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度董事会报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
经审计，公司母公司2018年初未分配利润为-127,690,286.44元，2018年度母公司实现净利润164,601,446.01元，依法提取法定盈余公积金3,691,115.96元（按母公司未分配利润弥补亏损后的余额的10%比例提取），截至 2018年 12月 31日，母公司累计可供股东分
配利润为33,220,043.61元。2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为93,851,378.92元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司以截至2018年12月31日的总股本207,449,946股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），拟派发现金红利总额为26,968,492.98元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事就董事会提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《高级管理人员2018年度薪酬议案》（同意9票、反对0票、弃权0
票）
鉴于目前公司对高管人员 2018年度的履职情况尚未完成考核，2018年度公司高管人员从公司获取的薪酬主要由2018年度基本年薪及2017年度考核后的清算余额，公司董事会对高管人员2018年度从公司获取的薪酬表示同意，待未来董事会对高管人员2018年度履职情况考核完成后，审议并最终确定2018年度高管人员薪酬。
独立董事就高级管理人员2018年度薪酬议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）
独立董事就2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。
相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、审议通过了《关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）
八、审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意9
票、反对0票、弃权0票）
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计费用为 117万元（不包含差旅食宿费），其中年度财务报告审计费用 95万元，内部控制审计费用为22万元；差旅食宿费按实支付。
独立董事就续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》（同意9票、反对0
票、弃权0票）
独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见。
相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十、审议通过了《关于公司2018年度核销资产减值准备的议案》（同意9票、反对0
票、弃权0票）
同意公司2018年度核销应收款项的坏账准备482,252.47元。
独立董事就核销资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
十一、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
独立董事就浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为浙江英特海斯医药有限公司和绍兴英特大通医药有限公司提供财务资助发表了独立意见。
相关内容及相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过50%的子公司提供财务资助的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
同意公司控股子公司英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过50%子公司的发展，拟采用委托贷款等方式为26家合并报表范围内、持股比例超过50%的全资或控股子公司在2019-2020年度提供总额不超过133,900万元的财务资助。
十三、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十四、审议通过了《关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的议
案》（同意5票、反对0票、弃权0票）
本议案内容涉及关联交易事项，独立董事就公司该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十五、审议通过了《关于公司2019年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
本议案内容涉及关联交易事项，独立董事就公司该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。
相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
十七、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—53重庆长安汽车股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年8月29日召开第六届董事会第十二次会议，会议通知及文件于 2014年 8月 22日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14人，实际参加表决的董事 9人，董事张宝林先生、朱华荣先生、连刚先生、任强先生，独立董事董扬先生因公出差，未参加表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：一、 2014年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
半年度报告全文及摘要详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于计提、转回或核销减值准备的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《企业会计准则》和本公司会计政策，2017年上半年公司计提、转回或核销减值准备情况汇总如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额（已重述）|本期计提|本期转回|本期转销|期末账面余额|备注|
|一、坏账准备|9,243|55|||9,298|计提是受应收账款变动影响。|
|二、存货跌价准备|22,130|4,346|1,145|9,322|16,009|计提主要为未实现销售存货减值；转回主要为已计提减值存货价值回升；转销主要为已计提减值存货实现销售或处置。|
|三、固定资产减值准备|45,923|||766|45,157|转销主要为已计提减值固定资产实现处置。|
|四、在建工程减值准备|1,500||||1,500||
|五、无形资产减值准备|7,618||||7,618||
|六、商誉减值准备|7,346||||7,346||
|合 计|93,760|4,401|1,145|10,088|86,928||

2014年上半年减值准备计提对公司当期税前利润的影响为减少税前利润 3,256万元。
三、关于坏账核销的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
因债务人南京垠坤地产经纪有限公司经营失败，破产注销，董事会同意对已计提
的南京长安应收南京垠坤地产经纪有限公司 2419.9万元坏账进行核销。本次坏账核销
不会影响当期损益。
四、关于兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于兵器装备集团财务有限公司的风险评估报告》详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-065北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格 33.60元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、本次增资的基本情况
1、投资背景目的
公司拟使用募集资金向宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）增资 9亿元，本次增资后宁波诺信注册资本由 51亿元增加至 60亿元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。公司本次向全资子公司增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
三、增资对象基本情况
企业名称：宁波诺信睿聚投资有限责任公司
统一社会信用代码：91330206MA281NWA1C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张志勇
注册资本：51亿人民币
成立日期：2016年03月24日
营业期限自：2016年03月24日
营业期限至：2036年03月23日
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1717室
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询服务、经济信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
股东情况：增资前后，宁波诺信均为上市公司全资子公司，增资后，宁波诺信注册资本将变更为60亿元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对全资子公司宁波诺信进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，公司、宁波诺信将及时与商业银行、独立财务顾问签署《募集资金四方监管协议》，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《北京梅泰
诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》实施监督。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、董事会意见
公司董事会认为：公司本次使用募集资金 9亿元对全资子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司进行增资是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强该全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。公司第三届董事会第三十次会议审议一致通过，同意公司使用募集资金9亿元对全资子公司进行增资。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司宁波诺信进行增资，符合公司重组报告
书中关于募集资金的使用安排；本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，独立董事同意使用募集资金9亿元对全资子公司进行增资。
3、监事会意见
本次使用募集资金增资全资子公司宁波诺信是基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合全体股东利益，本次募集资金使用计划内容与决策程序符合相关法律法规要求。因此，监事会同意使用募集资金9亿元对全资子公司进行增资。
4、独立顾问核查意见
公司本次使用募集资金对全资子公司宁波诺信进行增资，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
本独立财务顾问对公司使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十八日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-008上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事余蓓蓓女士的辞职报告。职工监事余蓓蓓女士因个人原因辞去公司第四届监事会职工监事职务。余蓓蓓女士辞去公司职工监事职务后，不在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，余蓓蓓女士的辞职将导致公司职工代表监事会人数低于监事会成员的三分之一，故余蓓蓓女士的辞职报告自公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效。在此期间，余蓓蓓女士仍将履行职工监事的职责。公司及监事会对余蓓蓓女士在担任职工监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快按照有关规定完成新任职工代表监事的选聘工作。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会2019年3月11日