Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司
关于山东英科医疗用品股份有限公司
2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对英科医疗 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司 2017年度日常关联交易的执行情况
公司2017年发生的日常关联交易情况如下：
|||
|-|-|
|关联关系|关联交易内容|
|同一控制下的其他企业|向其收取暖气费|
||向其支付房屋租赁费|
|同一控制下的其他企业|向其收取的水电费|
||向其收取的房屋租赁费|

另外，2017年 10月至 11月公司实际控制人董事长刘方毅先生曾向公司全资子公司Intco EuropeGmbH提供借款16万欧元，Intco EuropeGmbH已于2017年 11月份向刘方毅先生偿还借款 5000欧元，仍有 15.5万欧元尚未偿还，上述借款构成关联交易，董事会予以确认并提交股东大会审议。
二、预计 2018年日常关联交易情况
公司预计2018年无日常关联交易发生。
三、关联方基本情况
（一）镇江英科环保机械有限公司
公司名称：镇江英科环保机械有限公司
统一社会信用代码：321191000035682
法定代表人：刘方毅
设立时间：2010年8月23日
注册资本：300万元
注册地址：镇江新区烟墩山路77号
经营范围：环保机械及零配件的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
关联关系说明：同受实际控制人控制。
（二）山东英科环保再生资源股份有限公司
公司名称：山东英科环保再生资源股份有限公司
统一社会信用代码：9137000077102422XC
法定代表人：刘方毅
成立时间：2005年3月14日
注册资本：9,600万元
注册地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包装（不含印刷），销售本公司生产的产品，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务
关联关系说明：同受实际控制人控制。
四、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场水电价格及市场房租价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事发表的独立意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，实际控制人董事长刘方毅先生于2017年10月至11月向公司全资子公司 Intco EuropeGmbH提供借款16万欧元的关联交易有利于公司资金周转，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
公司 2017年度发生的关联交易及 2018年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司及子公司的生产经营无重大影响。实际控制人董事长刘方毅先生于 2017年 10月至 11月向公司全资子公司 Intco Europe GmbH提供借款 16万欧元的关联交易有利于公司资金周转，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司及子公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份有限公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之盖章页）保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－030
南京港股份有限公司
关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》，决定拟用不超过人民币30,000万元（其中包括南
京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投
资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
在确保在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，
使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，提高资金使
用效率，增加公司资金收益。
2、资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有
资金。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。
4、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000万元（其中包括龙集公司不超过 10,000万元）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施程序及方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董
事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公
司财务负责人负责组织实施及风险控制。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定要求及时披露公司使用部分闲置自有资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
二、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产
品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计
委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险。公司运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况
1、已到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|实现收益（元）|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2018/11/8|2019/2/12|18JG2321 期人民币对公结构性存款|78,333.33|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海浦东发展银行银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2018/11/8|2019/5/7|18JG2322 期人民币对公结构性存款|498,216.67|
|3|江苏银行股份有限公司南京分行城西支行|自有资金|2,000|2019/2/13|2019/5/14|结构性存款|222,444.44|

2、尚未到期理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|宁波银行股份有限公司南京分行|自有资金|3,000|2019/5/9|2019/8/7|结构性存款|4.0%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行|自有资金|2,000|2019/5/17|2019/8/15|结构性存款JG902 期|3.95%|

五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 30,000万元（其中包括龙集公司不超过 10,000万元）闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于
提高自有闲置资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造
成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。
该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品。
（二）监事会意见
公司本次利用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的利用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 30,000万元（其中包括龙集公司不超过 10,000万元）的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、备查文件
1、公司第六届董事会 2019年第三次会议决议；
2、公司第六届监事会 2019年第三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
南京港股份有限公司董事会2019年6月15日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司 2015年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议的相关议案和公司 2015年度相关事项基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司的会计处理方式。
二、关于 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
经核查，公司已经建立了完善、有序的内部控制体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司编制的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
三、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
我们对公司 2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
公司募集资金 2015年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
四、关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金：
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规章制度的规定，公司 2015年度与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于 2015年度公司对外担保情况的独立意见
经审议，我们认为：公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的相关决策程序。
公司在报告期内的对外担保为对公司全资子公司香港巨星国际有限公司的担保，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2015年12月3日刊登了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告》（2015-043号公告）。
六、关于 2015年度利润分配预案的独立意见：
经审议，我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的 2015年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
七、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计工作的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为股份公司的独立董事，现对公司续聘2016年度审计机构一事发表如下独立意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是浙江省创立时间最早、规模最大的一家会计中介机构，于 1992年获得全国首批从事证券相关业务资格。公司改制设立股份公司、首次公开发行股票并上市申请审计及后续年度财务审计工作均委托该所进行，考虑到业务的连贯性和天健会计师事务所在上市公司审计工作上的经验，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计工作。
八、关于 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第十四次会议审议的《关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅，现发表如下独立意见：
（一）会议审议的公司董事、高级管理人员薪酬方案，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，调动管理层的积极性和创造性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
（二）会议审议的公司董事、高级管理人员薪酬方案系由董事会薪酬与考核委员会研究制订，董事会针对上述议案进行的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意该两项议案，同意将《关于 2016年度公司董事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议。
九、关于 2016年度日常关联交易的独立意见
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东的利益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司 2015年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
二○一六年四月二十三日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-088河南华英农业发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018年 8月 20日上午 9时 30分在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于 2018年 8月 10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为《公司 2018年半年度报告全文》及《公司 2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2018年半年度的实际经营情况。
《公司 2018年半年度报告全文》及《公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-091浙江传化股份有限公司
关于控股股东捐赠的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、控股股东捐赠概述
传化集团有限公司股东徐传化先生、徐冠巨先生、徐观宝先生一致同意捐出总价值 30亿的现金和有价证券，注入正在筹建中的传化公益慈善基金，该基金主要用于精准扶贫、医疗与健康、教育与科技、绿色与生态、农业与农村以及员工发展与保障工作，更好地回报社会和企业员工。
二、控股股东持有公司股份情况
截至公告日，传化集团有限公司以及实际控制人持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|股东|股份数量|股份占比|
|浙江传化股份有限公司|传化集团有限公司|1,973,050,834|60.56%|
||徐冠巨|63,565,126|1.95%|
||徐观宝|36,630,754|1.12%|

本次控股股东传化集团有限公司捐赠的有价证券涉及上市公司股份，具体捐赠的股份数量按照捐赠行为发生时为准，但捐赠股份对应的价值不大于30亿元。
公司将按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务，本次捐赠事项不会导致上市公司控股股东发生变化。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－62佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、2014年8月20日、2014年8月27日、2014年9月10日、2014年9月17日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构仍就本次非公开发行股份拟购买的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司及相关各方仍对本次非公开发行股份购买资产的方案进行沟通和论证。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年九月二十四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-111万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月12日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资于2014年11月11日将其持有的本公司部分无限售条件流通股质押给海通证券股份有限
公司用于融资。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16
条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2014年11月11日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股13,000,000股质押给海通证券股份有限公司用于融资，质押期限为365天。质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2014年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份127,794,400股，占公司总股本的25.93%；本次质押股份13,000,000股，占其持有本公司股份总数的10.17%，占公司总股本的2.64%；万豪投资累计质押股份108,300,000股，占其持有本公司股份总数的84.75%，占公司总股本的21.98%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017074深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于对外转让债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
为进一步优化公司资金结构，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“深圳鸿志公司”）、南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆公司”）拟与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”）签署《债权转让协议》、《债务清偿协议》，公司拟将持有的深圳鸿志公司、南昌科陆公司合计30,060万元应收债权及相关附属权益、利息作价30,000万元转让给长城资产深圳公司，并由公司、深圳鸿志公司、南昌科陆公司按《债务清偿协议》相关合同约定支付债务整合清偿费用。公司在长城资产深圳公司进行债务清偿期间作为深圳鸿志公司、南昌科陆公司的共同债务人而承担还款义务。公司法定代表人饶陆华及其配偶鄢玉珍向长城资产深圳公司提供连带责任保证担保。
本次事项已经公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层负责相关协议的签署。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议各方基本情况
1、中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
营业场所：深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创新中心A座37-38楼
注册资本：4,315,010.7216万元人民币
成立时间：2000年3月8日
经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
股权结构：中国长城资产管理股份有限公司系财政部控股子公司。
长城资产深圳公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
2、深圳市鸿志软件有限公司
住所：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座18层
注册资本：50,000万元人民币
成立日期：2009年6月3日
经营范围：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）^经营性互联网信息服务企业。
股权结构：公司持有深圳鸿志公司100%股权。
3、南昌市科陆智能电网科技有限公司
住所：江西省南昌市高新技术产业开发区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西
注册资本：22,807.05万元人民币
成立日期：2011年9月19日
经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；
技术咨询、技术服务；项目投资及管理（以上项目国家有专项规定的除外）
股权结构：公司直接持有南昌科陆公司58.7004%股权，通过全资子公司成都市科陆洲电子有限公司持有南昌科陆公司41.2996%股权，合计持有100%。
三、交易标的基本情况
公司持有的深圳鸿志公司、南昌科陆公司合计30,060万元往来款债权及相关附属权利、权益。
四、协议的主要内容
公司及下属全资子公司深圳鸿志公司、南昌科陆公司拟与长城资产深圳公司签署的《债权转让协议》、《债务清偿协议》主要内容如下：
（一）债权转让协议
卖方：深圳市科陆电子科技股份有限公司
买方：中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
债务人：南昌市科陆智能电网科技有限公司、深圳市鸿志软件有限公司
1、债务人接受并认可卖方向买方转让标的债权，承诺并保证在买方受让标的债权后，向买方履行清偿义务并签署相关协议。
2、卖方与债务人共同确认，截至2017年5月22日，卖方依据基础合同或与之相关的权利凭证及《债权债务确认协议》拟向买方转让的债权金额合计为人民币30,060万元。
3、买卖双方一致确认，买方受让本协议项下标的债权的买价合计人民币
30,000万元。
（二）债务清偿协议
甲方（债权人）：中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司
乙方（债务人一）：深圳市科陆电子科技股份有限公司
丙方（债务人二）：深圳市鸿志软件有限公司
丁方（债务人三）：南昌市科陆智能电网科技有限公司
戊方（保证人一）:饶陆华
己方（保证人二）:鄢玉珍
1、各方一致确认：甲方对乙方、丙方、丁方所享有的主债权由乙方、丙方、丁方所欠甲方债务本金（含甲方受让的债权本息，下同）、债务整合收益组成，其中：
1.1甲方享有的对乙方、丙方、丁方的债务本金为人民币30,060万元；其中债务整合清偿计息本金为人民币30,000万元，债权受让溢价款为人民币60万元。
1.2债务整合收益：乙方、丙方、丁方、戊方、己方对甲方所享有的上述债权合法性、有效性予以认可并不可撤销地放弃对该等债权的依据、效力、金额、诉讼时效、可撤销及其他可能存在的瑕疵进行抗辩的权利。乙方作为上述债权的共同债务人，丙方、丁方互为对方债务的共同债务人，则乙方、丙方、丁方对上述全部债务具有同等还款义务，承担连带清偿责任。
2、经各方协商一致，债务整合清偿期限为7个月，即甲方同意乙方、丙方、丁方在还款期内按第三条的约定清偿全部债务整合清偿计息本金、债权受让溢价款、甲方所享有的债务整合收益。
3、本息的清偿。乙方、丙方、丁方应当按季向甲方支付债务整合清偿利息。最后一期利息利随本清。
乙方、丙方、丁方应于债务整合清偿期限届满之日向甲方一次性支付完毕债务整合清偿计息本金及债权受让溢价款。甲方允许乙方、丙方、丁方在债务整合清偿期间内提前支付债权受让溢价款。
4、戊方、己方自愿与甲方签订《连带保证合同》，为乙方、丙方、丁方在本协议项下的全部债务提供连带责任保证担保。
五、本次交易对公司的影响
本次交易是公司通过对债权的阶段性处置，得到相应的信贷资金，实质是一种融资行为。本次交易能够进一步提高资金使用效率，促进公司资产的有效、合理利用，有利于公司长远发展。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－045
南京红太阳股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月23日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月22日下午3:00至2018年8月23日下午3:00的中任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、现场会议主持人：公司副董事长夏曙先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
南京红太阳股份有限公司三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20人，代表有表决权股份 393,069,343股，占公司有表决权股份总数 580,772,873股的67.6804%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17人，代表有表决权股份 34,460,276股，占公司有表决权股份总数 580,772,873股的5.9335%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 8人，代表有表决权股份 364,704,146股，占公司有表决权股份总数 580,772,873股的62.7963%；
（2）通过网络投票的股东 12人，代表股份 28,365,197股，占公司有表决权股份总数 580,772,873股的4.8840%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京德恒（南京）律师事务所指派王煜卓律师、蔡丹律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了公司 2018年第一次临时股东大会通知中已列明的所有提案，具体表决情况如下：
1、审议并通过了《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议的
南京红太阳股份有限公司中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司回避表决。
2、审议并通过了《关于<南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
总表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司回避表决。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，
南京红太阳股份有限公司占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司回避表决。
4、审议并通过了《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》。
总表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,460,275股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 1股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司回避表决。
5、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保额度的议案》。
总表决情况：同意 33,746,775股，占出席会议有表决权股份总数的97.9295%；反对 156,501股，占出席会议有表决权股份总数的0.4541%；弃权 557,000股，占出席会议有表决权股份总数的1.6164%。
其中，中小投资者表决情况：同意 33,746,775股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的97.9295%；反对 156,501股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
南京红太阳股份有限公司0.4541%；弃权 557,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的1.6164%。
本提案涉及关联事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红太阳集团有限公司回避表决。
本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（南京）律师事务所王煜卓律师、蔡丹律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网投实施细则》等的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（南京）律师事务所关于南京红太阳股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
二零一八年八月二十四日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-017江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017年4月25日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-059债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 6月 20日在四川省成都市高朋东路 10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年6月14日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票
公司监事会同意将《关于公司 2019年度配股公开发行证券方案的议案》中本次配股相关决议的有效期调整为“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的公告》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天齐锂业股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
二、审议通过《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票
公司监事会同意将《关于公司 2019年度配股公开发行证券方案的议案》中本次配股基数、比例和数量调整为“本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。若以公司截至《天齐锂业股份有限公司 2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》出具日的总股本 1,141,987,945股为基数测算，本次可配售股份数量为 342,596,383股。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次配股实施前，若因公司送红股、资本公积转增股本或其他原因引起总股本变动的，本次配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定配股公开发行证券比例及配股数量的公告》。
三、审议通过《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票
根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司监事会同意对《2019年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例和数量进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一九年六月二十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
经对拟聘任人员简伟、吕占民、杨宏利、张超的资格条件、个人履历、业务专长、工作实际等情况的了解，我们认为：
1、上述聘任人员任职资格合法，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。
2、提名方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
3、经了解上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。
独立董事：朱明
汤洋
李阳
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-70中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将召开2016年第一次临时股东大会事项提示公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第八届董事会2016年第二次临时会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2016年6月17日下午15:30时
2、网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2016年6月16日下午15:00至2016年6月17日下午15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）出席对象：
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖南省长沙市天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司会议室。
二、会议审议事项
议案一、关于选举董事的议案。
此议案已经公司第八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，董事候选人及简历详见公司同日在《中国证券部》、巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》（2016-67）。
根据《公司章程》的有关规定，股东大会在表决此议案时采取累积投票制。
三、会议登记方法
（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件1），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间、地点
时间：2016年6月 15日（上午9：00—11：00时，下午13：00—16：30时）地点：湖南长沙天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系地址：湖南长沙天心区劳动西路290号五矿有色大厦12楼公司证券部邮编：410015
电话：0731-85392422 85392435
传真：0731-85392432
联系人：周丽萍 李俊利
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2016年第二次临时会议决议。
（二）公司章程。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
附件1：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司召开的2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：360657
2、投票简称：中钨投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 2016年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||议案编|
||议案序号||议案名称|||
||||||码|
|议案1||关于选举董事的议案||-||
|议案1中子议案①||选举李仲泽先生为公司第八届董事会董事||1.01||
|议案1中子议案②||选举宗庆生先生为公司第八届董事会董事||1.02||
|议案1中子议案③||选举徐忠芬女士为公司第八届董事会董事||1.03||
|议案1中子议案④||选举张树强先生为公司第八届董事会董事||1.04||
|议案1中子议案⑤||选举薛飞先生为公司第八届董事会董事||1.05||
|议案1中子议案⑥||选举谢康德先生为公司第八届董事会董事||1.06||

（2）填报选举票数
本次股东大会议案为累积投票议案，请填报投给某候选人的选举票数。
股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次股东大会《关于选举董事的议案》股东拥有的选举票数如下：
本议案有6位候选人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位董事候选人，也可以在 6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年6月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-057西安宝德自动化股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过。
综合考虑国内资本市场的变化情况及公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司决定调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额。
本次非公开发行股票方案的调整已经公司2016年9月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，具体调整情况如下：
调整前：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过66,185.58万元（含66,185.58万元），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入金额|
|1|山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目|5,785.58|5,785.58|
|2|吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目|5,600.00|5,600.00|
|3|增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务|45,000.00|45,000.00|
|4|补充流动资金|9,800.00|9,800.00|
|合计||66,185.58|66,185.58|

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过65,326.91万元（含65,326.91万元），在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入金额|
|1|山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目|5,785.58|5,294.54|
|2|吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目|5,600.00|5,232.37|
|3|增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务|45,000.00|45,000.00|
|4|补充流动资金|9,800.00|9,800.00|
|合计||66,185.58|65,326.91|

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案无其他调整。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会已就本次调整非公开发行股票方案相关事宜取得公司股东大会授权。
上述调整后的非公开发行股票方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（苏为科）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》》》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2014年11月7日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，本人被选举为公司独立董事。
1、参加董事会情况
2014年，公司共召开了6次董事会。作为公司独立董事，在任期间公司共召开2次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2014年度，本人当选独立董事后，公司共召开了一次股东大会。本人出席了公司2014年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的
情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2014年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：
1、2014年11月7日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对关于聘任公司高级管理人员的议案发表了如下独立意见：
经充分了解马焕政、刘建刚、刘小平、喻铨衡、陈谊、陈天飞、钱国平、黄永燮、丁化的资格、条件、经历以及管理经验和业务专长，认为上述人员具备担任相应职务所必须的专业或行业知识，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任马焕政先生为公司总经理，聘任喻铨衡先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任刘建刚先生、刘小平先生、陈谊先生、陈天飞先生、钱国平先生为公司副总经理、黄永燮先生为公司财务总监、丁化先生为总经理助理。
2、2014年12月3日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对关于收购杭州洛神科技有限公司100%股权的议案发表了如下独立意见：
充分了解收购杭州洛神科技有限公司100%股权的交易背景情况，认为该收购行为符合公司的发展战略及全体股东的利益；认真审阅了《股权转让协议》的条款，认为该协议条款公平、公正；交易价格以经审计评估结果为依据，资产定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意公司收购杭州洛神科技有限公司100%股权。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了几次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、浙江监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象起到积极的作用。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：苏为科
2015年3月26日