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证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-058大连冷冻机股份有限公司
关于控股股东对公司子公司提供财务资助的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为缓解大连冷冻机股份有限公司（“公司”）的子公司武汉新世界制冷工业有限公司（“武新制冷”）的建设资金需求压力，公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）自 2015年 2月起使用自有资金向武新制冷有偿提供最高余额不超过 2,000万元、期限不超过 12个月、资金占用费参照银行同期贷款利率收取的财务资助。
2、由于冰山集团持有公司21.34%股份，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司于 2015年 10月 20日召开的六届二十一次董事会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。
定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
企业名称：大连冰山集团有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连市沙河口区西南路 888号
法定代表人：本间哲朗
注册资本：14,060万人民币元
营业执照注册号：210200400033329
经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装。
主要股东：
大连 大连 大连 亿 大 大连 日本市人 装备 市国 达 洋 中慧 三洋民政 投资 有资 控 有 达制 电机府国 集团 产经 股 限 冷技 株式100% 100%
有资 有限 营投 有 公 术有 会社产监 公司 资集 限 司 限公
督管 团有 公 司
理委 限公 司
员会 司
25% 5% 15% 15% 10% 30%大连冰山集团有限公司
大连冰山集团有限公司成立于 1985年 7月 3日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工业制冷与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空调事业领域、零部件事业领域、工程·贸易和服务事业领域。
3、公司与关联方间存在的关联关系
冰山集团持有公司21.34%的股份，为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为武新制冷向冰山集团借款。本次借款最高余额不超过人民币 2,000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率参照银行同期贷款利率。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次冰山集团向武新制冷提供的财务资助，有利于缓解武新制冷的建设资金需求压力，促进武新制冷业务发展，进而保障公司权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，公司与冰山集团发生其他关联交易 2,586万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事于 2015年 10月 15日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司六届二十一次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并可以缓解公司子公司武
新制冷的建设资金需求压力；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次财务资助。
八、备查文件
1、公司六届二十一次董事会议决议；
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-69安徽省皖能股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2016年 8月 9日以通讯方式召开。会议审议并通过了公司《关于聘任李天圣先生为公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李天圣先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。
李天圣先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事已对证券事务代表聘任事项发表了同意的独立意见。
李天圣先生的简历如下：
李天圣先生，1980年 9月出生，大学本科学历。2012年调入本公司董事会办公室工作。期间，协助董事会秘书处理证券事务工作，2013年 8月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。李天圣先生持有本公司股票 0股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
李天圣先生的联系方式如下：
1、办公地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦
2、邮政编码：230011
3、联系电话：0551－62225811
4、传真号码：0551－62225800
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-008江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知于 2017年 1月 3日以公告形式发出，2017年 1月 20日下午 13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2017年 1月 20日（星期五）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 1月19日下午 15:00至2017年 1月20日下午 15:00期间的任意时间。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份214,731,641股，占公司股份总数的41.1%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份214,731,641股，占公司股份总数的41.1%；
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、表决通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》；
表决结果：同意214,731,641股，占出席会议有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。
表决结果为议案通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派罗会远、苏海滨律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市海润律师事务所关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-050东华软件股份公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议，于2018年5月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018年 5月 25日下午 14:00以通讯表决方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的<合作协议>》；
公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》。双方将基于各自的优势共同布局开展（1）医疗云、医疗互联网、医疗人工智能及视频技术服务；（2）智慧城市案例共建；（3）能源物联网；（4）金融大数据四个专业方向深度合作，为全球用户提供相关服务。
详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的<合作协议>》的公告》（公告编号：2018-051）。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度人民币 3亿元（含原有授信），期限一年。业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等。
同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币15,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、进口开证及进口押汇、非融资性保函、跨境直贷等，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
三、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 15,000万元，期限一年，子公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-052）。
四、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司》。
同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元，设立“东华安庆岳西大数据有限公司”，占注册资本的100%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2018年5月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2018-053）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一八年五月二十六日
证券代码:002728 证券简称：台城制药 公告编号：2016-018广东台城制药股份有限公司
关于终止审查非公开发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了 2015年度非公开发行股票申请文件，并于2015年6月1日取得中国证监会第151261号《中国证监会行政许可申请受理通知书》；公司于2015年8月27日取得中国证监会第151261号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2015年9月25日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
由于公司拟对 2015年非公开发行股票方案进行调整，公司于 2015年 10月向中国证监会申请中止审查，并于2015年11月5日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151261号）。
由于公司的发展变化，并综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，鉴于拟对该次非公开发行方案进行重大调整，公司决定终止该次非公开发行股票事项。公司已于 2016年2月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止 2015年非公开发行股票事项的议案》，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。近日，公司收到中国证监会第[2016]215号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-013广东长城集团股份有限公司
关于参股宜兴市金鱼陶瓷有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站披露了《关于参股宜兴市金鱼陶瓷有限公司的公告》。
近日，宜兴市金鱼陶瓷有限公司完成了工商变更手续，并取得了无锡市宜兴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》及《公司准予变更登记通知书》。
此次变更后，宜兴市金鱼陶瓷有限公司法定代表人由钱盘华变更为谈志坚，股权结构变更为：
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||股东姓名/名称||认缴出资额（万元）||实缴出资额（万元）||持股比例|
|钱盘华||909||909||30.3%||
|谈志坚||600||600||20%||
|葛渚中||570||570||19%||
|广东长城集团股份有限公司||300||300||10%||
|刘世桂||300||300||10%||
|杨建君||150||150||5%||
|刘兴||57||57||1.9%||
|顾云法||57||57||1.9%||
|鲍玉麟||57||57||1.9%||
|总计||3,000||3,000||100.00%||

特此公告！
广东长城集团股份有限公司董事会
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下称“一创摩根”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，对北玻股份使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股13.50元，募集资金总额为90,450万元，扣除发行费用8，305.27万元后，募集资金净额为82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字（2011）90024号”《验资报告》确认。
二、超募资金使用情况
2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
截至2013年12月31日，公司超募资金余额为17,421.65万元。
三、部分超募资金补充流动资金使用计划及必要性
本次公司拟使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，减少贷款费用，提升公司经营业绩。
四、公司已履行的决策程序
公司拟使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意意见。
该事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
1、本次超募资金使用符合相关法律法规的要求，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实际开展相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
第一创业摩根大通证券有限责任公司
法律意见书 云南海合律师事务所
云南海合律师事务所
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|-|
|关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司|
|2015 年第一次临时股东大会的|
|见 证 意 见 书|
|昆明百货大楼（集团）股份有限公司：|
|依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、菁晶律师出|
|席贵公司于2015年2月16日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称：本次大|
|会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股|
|东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，|
|就贵公司本次大会的相关事项发表见证意见如下：|
|一、关于本次大会的召集及通知|
|据本律师查验，本次大会系贵公司 2015年第一次临时股东大会，由贵公司董事会|
|召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知，已于 2015 年 1 月 30 日刊登在《证券|
|时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，通知中列明了本次大会召开的基本情况、审|
|议事项、参加现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等，本|
|次大会的召开日距会议通知日已超过 15日。本所律师认为，本次大会的召集及通知符|
|合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。|
|二、关于本次大会的召开|
|据本律师现场见证，贵公司本次大会现场会议于 2015 年 2 月 16 日上午 9：30 起|
|在昆百大 C座11楼第六会议室召开，本次大会由董事长何道峰先生主持，会议主持人|

地址：昆明市人民中路36号如意大厦14楼 电话：0871-63636121
网址：http://www.haihelawyer.com 传真：0871-63636104 第 1页共 3页
法律意见书 云南海合律师事务所
||
|-|
|的资格合法。本次大会除现场会议外，还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票|
|系统投票。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的|
|规定。|
|三、关于出席本次大会人员的资格|
|据本律师现场验证，出席本次大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，其资格均|
|合法有效，代表股份 74,183,862 股，占公司股份总数的43.67%。贵公司的7名董事、|
|5 名监事及全体高级管理人员出席了大会。|
|根据深圳证券信息有限公司的统计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票的股|
|东为0人, 代表股份0股，占公司股份总数的 0.00%。|
|以上两部分合计，出席本次大会的股东及股东代表共 3名，代表股份 74,183,862|
|股，占公司有表决权股份总数的 43.67%。|
|四、关于本次大会的表决程序及表决结果|
|据本律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共 1 项，与会议通知一致。|
|本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行表|
|决。现场会议由参会的股东代表以记名投票的方式对议案进行表决，表决投票公开进|
|行，并按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行监票、验票、计票，计|
|票结果当场公布，无人提出异议。根据现场会议的投票结果和网络投票结果，本次大|
|会审议的 1 项议案已获通过。本次大会的决议及会议记录已由出席现场会议的董事和|
|记录员签名。本所律师认为，本次会议的表决程序合法有效。|

地址：昆明市人民中路36号如意大厦14楼 电话：0871-63636121
网址：http://www.haihelawyer.com 传真：0871-63636104 第 2页共 3页
法律意见书 云南海合律师事务所
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|五、结论|
|综上所述，本律师认为：贵公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规|
|定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。|
|云南海合律师事务所 律 师 郭靖宇|
|菁 晶|
|2015年2月 16日|

地址：昆明市人民中路36号如意大厦14楼 电话：0871-63636121
网址：http://www.haihelawyer.com 传真：0871-63636104 第 3页共 3页
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-096汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年06月29日召开公司第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，公司决定以自有资金出资19,400万元人民币与自然人何凌共同出资设立汉鼎融资租赁有限公司（以工商登记为准），主要开展互联网金融板块P2G业务。
日前，公司控股子公司杭州汉鼎租赁有限公司的工商登记注册手续已经办理完毕，并开始积极申报“内资融资租赁试点企业”，子公司注册基本情况如下：
杭州汉鼎租赁有限公司
注册号：330100000207200
住所：杭州市上城区白云路26号257室
法定代表人姓名：吴艳
注册资本：人民币贰亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：服务：机械设备的租赁、工程材料以及设备租赁、市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁；批发、零售：机电设备；货物进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015年07月09日
营业期限：2015年07月09日至长期
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-073兄弟科技股份有限公司
关于完成工商变更并取得新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》，公司于近期完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的新营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91330000146733354E
名称：兄弟科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
法定代表人：钱志达
注册资本：伍亿肆仟壹佰叁拾玖万柒仟玖佰捌拾肆元
成立日期：2001年03月19日
营业期限：2001年03月19日至长期
经营范围：饲料添加剂的生产（凭许可证经营）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。
皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-020
暴风集团股份有限公司
关于提前年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月26日披露
2016年年度报告。
由于公司年报相关审计和编制工作提前完成，公司拟提前2016年年度报告
预约披露时间。经公司申请，2016年年度报告披露时间由原预约的2017年4月26日提前至2017年3月30日。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年3月22日
北海银河生物产业投资股份有限公司监事会
对公司 2017年度内部控制自我评价报告
的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，并发表如下审核意见：
公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，建立健全内部控制制度，公司内部控制自我评价真实、准确、完整地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-069北京银信长远科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月23日收到配股公开发行股票的保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《关于更换北京银信长远科技股份有限公司创业板配股公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，担任公司原指定保荐代表人的张慧琴女士因工作变动，调离东方花旗，不再负责公司持续督导保荐工作。东方花旗委派保荐代表人韩杨先生接替张慧琴女士担任公司保荐代表人，履行保荐代表人职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为凌峰女士、韩杨先生，持续督导期至2020年12月31日止。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
附件：保荐代表人韩杨简历
韩杨先生，现任东方花旗投资银行部执行总经理。保荐代表人，经济学硕士，从事投资银行工作16年。曾参与或负责安徽星马汽车股份有限公司IPO、北京久其软件股份有限公司IPO、金河生物科技股份有限公司IPO、北京思特奇信息技术股份有限公司IPO、太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票、金河生物科技股份有限公司非公开发行股票等多个项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-005厦门弘信电子科技股份有限公司
关于实际控制人结算以公司股票为标的证券的衍生品交易
并向上市公司赠与收益的公告的更
正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 8日披露了《实际控制人结算以公司股票为标的证券的衍生品交易并向上市公司赠与收益的公告》（公告编号：2018-003）。经事后自查发现，公告中如下内容表述有误：原表述为：
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人李强先生通知，李强先生于2017年6月29日通过所认购的银河金汇证券资产管理有限公司发行的银河汇达智赢7号定向资产管理计划（以下简称“定向计划”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）开展的场外期权交易已于 2017年 1月 5日结算。李强先生表示本次交易本身并非以获益为目的，愿将所获收益全额赠与公司。
现更正为：
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人李强先生通知，李强先生于2017年6月29日通过所认购的银河金汇证券资产管理有限公司发行的银河汇达智赢7号定向资产管理计划（以下简称“定向计划”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）开展的场外期权交易已于 2018年 1月 5日结算。李强先生表示本次交易本身并非以获益为目的，愿将所获收益全额赠与公司。
除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-015
武汉中元华电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第
四次（临时）会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更时间
由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁
关于会计政策变更的公告布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规
定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更对公司的影响如下：
会计政策变更的内容 调整项目
利润表新增"资产处置收益"项目 调减上年合并营业外收入90,360.39元，调减上年合并营业外支出89,289.50元及调增上年资产处置收
益1,070.89元；调减上年母公司营业外收入5,109.00元，调减上年母公司营业外支出1,787.31元及调增上年母公司资产处置收益3,321.69元。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定进行的调整，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
关于会计政策变更的公告此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
广东达安项目管理股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
我们作为广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意公司对本次资产减值准备的计提及核销资产事项。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，同意本次利润分配预案，并提交股东大会审议。
四、关于聘任李庆彬先生为公司副总经理的独立意见
在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任为公司高级管理人员的李庆彬先生不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求，与公司控股股东、实际控制人、
持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，通过广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份数量为 12.8万股，占公司总股本的0.09%。未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，未参加过中国证监会或者深圳证券交易所组织或者认可的证券业务培训，也不存在深交所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。李庆彬先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。提名和聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会聘任李庆彬先生为公司副总裁（副总经理）职务。
五、关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司制定的 2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案符合行业标准、公司目前经营管理的实际情况，约束与激励兵种，有利于进一步促进公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。
因此，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币8000万元人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。
八、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
九、关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
十、关于变更公司名称并修订公司章程的议案
经核查，我们认为：公司本次变更公司名称与公司主要业务开展范围及发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意变更公司名称及修订公司章程相应条款内容，并提交股东大会审议。
独立董事：刘海山、李敏杰、冯绍津2018年3月21日
（本页无正文，为《广东达安项目管理股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯绍津 李敏杰 刘海山
广东达安项目管理股份有限公司年 月 日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-039天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于2017年4月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2017年4月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议5名）。董事魏义良先生、韩松先生、独立董事郑兴灿先生、韩刚先
生、赵息女士以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-060山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于收到深交所《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕516号），深交所就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 2亿元人民币的山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照相关法律法规和上述无异议函的要求，在股东大会授权范围内办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-074易事特集团股份有限公司
关于公司智能微电网技术研发与产业化国际创新团
队项目通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省人才工作领导小组办公室发出的《关于“珠江人才计划”引进创新创业团队部分项目结题验收结果的通报》（粤人才办[2018]5号），公司引进的智能微电网技术研发与产业化国际创新团队项目顺利通过验收。
二、项目情况介绍及进展
公司于2012年引进了由加拿大工程院张榴晨院士作为团队带头人的“智能微电网技术研发与产业化”国际创新团队，团队核心成员在可再生能源并网发电领域拥有15年以上研究经验，曾在分布式发电、微电网、智能电网等方面取得大量先进科研成果，团队核心成员主要从事大功率光伏风力并网发电、多能源互补分布式发电、微电网及电力电子节能技术研究，并于2012年被认定为广东省第三批创新科研团队。
团队在2012年至2017年期间在公司主导实施了“智能微电网关键核心技术装备研发及产业化”项目，以成果转化及产业化为主要目标，系统开展智能微电网关键核心技术研究、微电网控制核心技术装备研发、系列新产品研制、产业化实施基地建设等工作。截至项目验收共计获得了36项、软件著作权 5
项、制定行业标准2项、发表论文75篇，顺利实现微电网控制逆变器、储能变流器、智能网关、微电网能量管理系统（EMS）等产品产业化，其中储能变流器、微电网智能网关、微电网能量管理系统（EMS）获得相关权威部门成果鉴定，创造出显著的技术经济效益。
三、对公司的意义及影响
公司将持续致力于智慧能源及并网发电、多能源互补分布式发电、储能、微电网及电力电子节能技术研究，为客户提供智慧能源系统解决方案。本次项目的成功验收，再次印证了公司在智慧能源及电力电子技术领域的强大实力，凸显出公司产品的技术领先地位和竞争优势，有效提升了公司品牌的国际国内市场影响力，奠定了公司智慧能源产业规模化发展的厚实技术基础，有利于公司经营业绩的持续提升，不会影响公司业务的独立性。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年6月14日
山东威达机械股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
一、关于 2014年度利润分配的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，就《公司2014年度利润分配预案》的相关情况发表如下事前认可意见：1、在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了《公司2014年度利润分配预案》及其他有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
2、公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2014年年末总股本 354,134,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金17,706,712.55元（含税）。
3、上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
二、关于续聘 2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下事前认可意见：
1、经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构。
2、我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
三、关于 2015年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，依据客观公正的原则，审阅了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》。经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表如下事前认可意见：
1、公司 2015年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动；相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见签字页。）
独立董事：
仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-019山西太钢不锈钢股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对公司《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充，具体如下：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||排放||||||
||||排放||||||超标|
|公司或子|物及特征|排放||口分|排放|执行的污染||核定的排放总||
||||口数||||排放总量||排放|
|公司名称|污染物的|方式||布情|浓度|物排放标准||量||
||||量||||||情况|
||名称|||况||||||
|天津太钢||||||《钢铁工业||||
|天管不锈||集中||||水污染物排|COD56.27t/a；|COD62.95t/a；||
||COD、氨氮||1|——|达标||||无|
|钢有限公||排放||||放标准》GB|氨氮5.0t/a|氨氮6.6t/a||
|司||||||13456-2012||||

防治污染设施的建设和运行情况
废气治理情况：采用天然气为清洁燃料和低NOx烧嘴从源头控制废气产生量；
采用多级余热回用技术从源头减少燃气使用量；采用在线连续氧含量控制等高效燃烧工艺减少废气污染，废气达标排放。
废水治理情况：采用先进酸再生技术、水深度回用等手段从源头减少生产用
水量和废水产生量；废水采用化学生物多级工艺深度处理后部分回用生产。外排
水达标排放到园区污水厂。
噪声防治情况：采用低噪声设备及减震装置、隔音间（罩）、消声器等措施进行噪声污染防治。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
天津太钢天管不锈钢有限公司新建项目全部按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》组织环评工作，经政府环保主管部门批复后开工建设并通过验收。一期环评批复：津环保管函【2004】32号；一期验收批复：津环保滨许可验【2007】030号；二期环评批复：津环保许可函【2014】039号；二期验收批复：津环保许可验【2014】169号。
2017年10月底前完成了钢铁企业排污许可证核发，天津港保税区行政审批局核发排污许可证，许可证编号：911201167643126456001p，许可证有效期限：自2017年10月27日至2020年10月26日止。
突发环境事件应急预案
《天津太钢天管突发环境事件应急预案》由属地环保部门天津港保税区环保监察支队备案，应急预案备案编号120117-2016-010-L。
环境自行监测方案
《天津太钢天管环境自行监测方案》由属地环保部门天津港保税区环保局备案。
其他应当公开的环境信息
按照政府环保要求，企业自行监测信息（包括废水、废气、厂界噪声）在政府重点监控企业自行监测信息实时发布平台进行发布公示。
其他环保相关信息
无
除上述补充内容外，公司《2017年年度报告》其他内容不变，上述补充不会对公司2017年度的财务状况和经营成果造成影响。更新后的《2017年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江三花股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
TCYJS2016H0117号致:浙江三花股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）的委托，指派向曙光律师、任穗律师参加三花股份2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2016年1月20日发布的《浙江三花股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
审议《关于修改<公司章程>的议案》
浙江天册律师事务所 关于三花股份2016年第一次临时股东大会的法律意见书
以及提交本次大会审议的提案。
3、本次大会现场会议于2016年2月4日（星期四）下午14:00在浙江省新昌县梅渚镇三花工业园区办公大楼会议室。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
5、本次大会的股权登记日为2016年1月27日（星期三）。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二本次临时股东大会出席现场会议人员资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计2名，持股数共计826,854,733股，占三花股份总股本的45.8987%。
根据法律、法规及公司章程的有关规定，上述股东及代理人有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、出席本次临时股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经审查，出席本次临时股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三本次临时股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人共计 2名，持股数共计 826,854,733股，占三花股份总股本的45.8987%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次临时股东大会审议的提案经特别决议通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的
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公司董事签名。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四结论意见
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2016年2月4日。
本法律意见书正本两份，无副本。
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本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2016H0117号《关于浙江三
花股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
向曙光
承办律师：
任穗