证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-026
国电长源电力股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年度股东大会。
2.召集人：公司董事会，经公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议决议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日召开公司2018年度股东大会。
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2019年5月15日（星期三）下午2：50；
（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年5月14日下午3：00～2019年5月15日下午3：00；
（3）深交所交易系统网络投票时间：2019年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室。
二、会议审议事项
1.公司2018年度报告及摘要
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
2.公司2018年度董事会工作报告
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司2018年度报告全文第三节“公司业务概要”、第四节“管理层讨论与分析”和第九节“公司治理”有关内容。
3.公司2018年度监事会工作报告
公司 2018年监事会工作报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018
年度报告全文中第九节“公司治理有关内容”有关内容。
4.关于公司2018年度财务决算的报告
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司2018年度审计报告。
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《利润分配方案公告》（公告编号：2019-014、019）。
6.关于公司开展债券融资的议案
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于开展债券融资的公告》（公告编号：2019-014、020）。
7.关于公司董事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非独立董事 6名、独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》和《独立董事提名人及候选人声明公告》（公告编号：2019-014、023、024、025）。
8.关于公司监事会换届选举的议案
该议案以累积投票方式选举，应选非职工监事 2名（公司职工监事由工会组织职工代表民主选举产生），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司三名独立董事的述职报告
详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露的有关内容。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2018年度报告及摘要||√||
|2.00||公司2018年度董事会工作报告||√||
|3.00||公司2018年度监事会工作报告||√||
|4.00||关于公司 2018年度财务决算的报告||√||
|5.00||关于公司 2018年度利润分配方案的议案||√||
|6.00||关于公司开展债券融资的议案||√||

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|-|-|-|
|累积投票提案|提案7、8、9为等额选举||
|7.00|非独立董事选举|应选人数（6）人|
|7.01|非独立董事杨勤|√|
|7.02|非独立董事邓玉敏|√|
|7.03|非独立董事赵虎|√|
|7.04|非独立董事袁天平|√|
|7.05|非独立董事薛年华|√|
|7.06|非独立董事王超|√|
|8.00|独立董事选举|应选人数（3）人|
|8.01|独立董事周彪|√|
|8.02|独立董事汤湘希|√|
|8.03|独立董事汪涛|√|
|9.00|监事选举|应选人数（2）人|
|9.01|监事陈如轩|√|
|9.02|监事龙凤|√|

四、会议登记等事项
1.法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2019年5月13日（星期一）上午8：30至11：30，下午2：30至5：30，到武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。
2．会议联系方式：
联系人：杜娟，电话：027-88717133、88717136，传真：027-88717134，电子邮箱：djcydl@sina.com。与会股东食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2019年4月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00至2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
1.委托人名称： ，
持股性质： ，数量： ，
2.受托人姓名： ，身份证号码： ，
3.对公司 2019年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： ,有效期限： ，
5.委托人签名（或盖章） ；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2018年度股东大会提案表决意见表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|提案编码||提案名称||||||
|100|总议案||√|||||
|非累积投票议案||||||||
|1.00|公司2018年度报告及摘要||√|||||
|2.00|公司2018年度董事会工作报告||√|||||
|3.00|公司2018年度监事会工作报告||√|||||
|4.00|关于公司2018年度财务决算的报告||√|||||
|5.00|关于公司2018年度利润分配方案的议案||√|||||
|6.00|关于公司开展债券融资的议案||√|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|提案编码||提案名称||||||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|7.00|非独立董事选举||应选人数（6）人|||||
|7.01|非独立董事杨勤||√|||||
|7.02|非独立董事邓玉敏||√|||||
|7.03|非独立董事赵虎||√|||||
|7.04|非独立董事袁天平||√|||||
|7.05|非独立董事薛年华||√|||||
|7.06|非独立董事王超||√|||||
|8.00|独立董事选举||应选人数（3）人|||||
|8.01|独立董事周彪||√|||||
|8.02|独立董事汤湘希||√|||||
|8.03|独立董事汪涛||√|||||
|9.00|监事选举||应选人数（2）人|||||
|9.01|监事陈如轩||√|||||
|9.02|监事龙凤||√|||||