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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-023诚志股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第一次临时会议通知于2019年3月22日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年3月25日上午10:00
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事7人，实到7人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司在境外投资设立公司的议案》
珠海诚志通发展有限公司（以下简称“诚志通”）为公司的全资子公司,为进一步拓展境外业务，加强公司在粤港澳大湾区的产业布局，诚志通拟与金峰名汇管理服务有限公司、澳门华擎发展有限公司共同投资设立诚志国际（澳门）有限公司（暂定名称，以最终核准名称为准）。诚志通计划出资不超过3亿澳门币，
首期出资 5000万澳门币，持有合资公司50%股权，其余出资视项目进展情况分期投入。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司高管人事任免的议案》
根据公司总裁王学顺先生提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任顾思海先生（简历附后）为公司常务副总裁，任期至第七届董事会届满之日止；同时免去其公司副总裁职务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两项捐赠，金额共计1,500万元。主要用于支持清华大学校友工作以及清华大学气候变化与可持续发展研究院的发展。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外捐赠暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
4、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
公司为支持国家教育事业发展，推动北京师范大学、中国科学院大学教师教育和教育科学建设，拟向北京师范大学教育基金会、中国科学院大学教育基金会（成思危基金）分别捐赠人民币500万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案3将提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对议案3、议案4发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会 2019年第一次临时会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会2019年第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
附：简历
顾思海先生：1963年12月生，硕士，清华大学民商法学专业毕业，曾任清华大学团委副书记、学生部副部长、诚志股份有限公司人事总监、清华控股有限公司党委副书记、纪检委书记、河北华控弘屹科技有限公司总经理。现任诚志股份有限公司副总裁、新能源事业部董事长。截至目前间接持有公司股份 388,086股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-094深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事对公司聘任 2017年度
审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第四届董事会第三次会议所要审议相关事项，经认真审核，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司聘任 2017年度审计机构的事前认可意见
经审查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求。
因此，我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。
独立董事：
盛宝军 周台 黄惠红
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-072
深圳世纪星源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151433号）。
中国证监会依法对本司提交的《深圳世纪星源股份有限公司发行股份购买资产核准》进行了审查，现需要本司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。本司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，本司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-015北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于控股股东解除质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东及实际控制人张敏女士的通知，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、 股东部分股份解除质押的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|500|2015年11月20日|2016年02月04日|北京银行股份有限公司魏公村支行|11.19%|

2015年11月20日，张敏女士将其持有的本公司有限售条件流通股5,000,000股股权质押给北京银行股份有限公司魏公村支行。2016年2月4日，已于中国证券登记结算有限公司办理了上述股份的解除质押手续。
二、 股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张敏女士持有本公司44,690,000股股份，占公司总股本的23.47%。其中，本次股票解除质押数量为5,000,000股，占其本人所持公司股份
总数的11.19%，占公司总股本的2.63%。本次股份解除质押后，张敏女士所持公
司股份中仍处于质押状态的股份数为12,000,000股，占公司总股本的6.30%。
三、 备查文件
1.股份解除质押登记证明；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-005厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份部分提前解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生提前部分解除与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|王维勇|否|13,000,000|2015.1.28|2017.1.27|2017.1.5|国金证券股份有限公司|12.07%|个人资金需求|
|合计|-|13,000,000|-|-|-|-|12.07%|-|

王维勇先生于 2015年 1月 28日将其持有的 15,550,000股作为标的证券，质押给国金证券办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2015年1月28日，购回交易日为 2016年 1月 28日。2016年 1月 28日质押期限届满，王维勇先生就该部分股票申请了延期购回，共计 31,100,000股（原质押 15,550,000股， 2014年度权益分派转增 15,550,000股）质押给国金证券办理了股票质押式回购交易延期购回业务。此次延期购回业务约定购回交易日期为 2017年 1月 27日（公告编号：2016-005）。
2017年 1月 5日，王维勇先生将上述质押给国金证券的部分股票 13,000,000
股提前办理了解除质押式回购交易。该部分股票占其所持有公司股份总数的
12.07%，占公司总股本的1.85%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王维勇先生共持有公司股份107,664,027股，占公司总股本的15.28%；本次部分解除质押后，王维勇先生累计质押股份数为 88,900,338股，占其所持有公司股份的82.57%，同时占公司总股本的12.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的协议及其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-060北京易华录信息技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与湖南省湘潭市签署智慧城市合作协议，因项目金额较大，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。目前公司及相关方正在履行协议的签字盖章手续。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的有关规定，公司股票继续停牌，待公司披露相关协
议后复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投
资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司将严格按照有关法律法规的
规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－115
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2016年10月25日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 10月 18日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于取消2016年第六次临时股东大会部分议案的议案》1、取消议案的名称
《关于收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的议案》
2、取消议案的原因
为便于投资者有更充足的时间深入地了解本次收购标的公司--恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司的生产经营等有关情况，充分理解和分析判断公司本次收购恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司15%股权的具体方案及实施可行性，切实维护广大投资者权益，经审慎研究，公司决定本次临时股东会取消上述议案，在取消至决定召开之前，标的公司接受投资者调研咨询。公司将根据上述事项的后续进展情况，尽快提交下一次临时股东大会审议。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会四十三次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-122三诺生物传感股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2016年12月22日上午9:00时在公司会议室召开职工代表大会，专题讨论关于推选公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事的议题，会议通过民主选举并形成决议如下：
经全体与会职工代表审议，一致同意推选陈继东先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。
陈继东先生将与公司 2016年第四次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十三日
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告附件：陈继东先生简历
陈继东先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，2004年 4月毕业于英国南安普顿大学微电子系统设计专业，硕士学历。曾任华为技术有限公司中央研究部，硬件工程师；欧陆（Eurotherm）公司，硬件工程师；艾维斯（Avanex）通讯技术（上海）有限公司，高级硬件工程师；讯桐（Sycamore）网络研发（上海）有限公司，主任工程师、项目主管；通用电气（中国）研究开发中心有限公司，项目经理、研发经理；上海逸思医疗科技有限公司，项目经理；2015年 5月起担任本公司仪器研发总监，现任本公司职工代表监事、仪器研发总监。
截止本公告之日，陈继东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-060深圳市方直科技股份有限公司
关于调整闲置自有资金理财投资品种的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年02月03日召开的第三届董事会第六次会议、2016年02月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置自有资金购买短期保本类理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期银行保本理财
产品。详见公司于2016年02月04日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于运用闲置自有资金购买短期保本类理财产品的公告》公告编号：
（2016-014）。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2016年05月09日召开公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》，董事会同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元的闲置自有资金购买短期银行非保本收益类
理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，投资品种由原来的“购买短期银行保本类理财产品”调整为“短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品”，在该额度内，资金可以滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、关于运用闲置自有资金购买理财投资品种的情况
1、投资概况
（1）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。
（2）投资额度
不超过人民币壹亿伍仟万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
（4）投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。理财投资品种的投资期限不超过一年。
（5）资金来源
公司用于短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
（6）决策程序
该项议案投资额度属于公司股东大会权限范围，需通过股东大会审议。
（7）关联关系
公司理财投资品种均为正规发行，公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司拟购买的投资理财产品属于短期的、相对低风险的投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司股东大会审议通过后，在额度范围内，公司董事会授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的理财投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见
1、独立董事的独立意见：
公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上，我们同意公司在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，在保证正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产
品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。有利于提高资金的利用效率并增加公司投资收益。因此，我们同意公司在确保不影响公司日常经营的情况下，在人民币壹亿伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-018浙江南都电源动力股份有限公司
2014年度对外担保的情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：界首市南都华宇电源有限公司（以下简称“南都华宇”）、浙江长兴南都电源有限公司（以下简称“长兴南都”）、四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称“南都国舰”）、南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific PteLtd）（以下简称“南都亚太”）。
●本次担保金额：
公司2014年度对子公司提供担保的总额度不超过80,000万元，其中：
1、对南都华宇及长兴南都担保合计不超过40,000万元；
2、对南都国舰担保不超过20,000万元；
3、对南都亚太担保不超过20,000万元。
以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额。
●本次担保无反担保，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰在2014年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
●对外担保具体情况：
截至2013年12月31日，公司已经董事会决议的为子公司承担担保责任的担保额度合计为人民币60,000万元，占公司2013年12月31日净资产的21.24%，实际对外担保金额为41,470万元，占公司2013年12月31日净资产的14.68%。除此之外，公司及子公司未向其它任何第三方提供担保。
●本公司及子公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足2014年度公司及子公司的发展需要，董事会同意在2014年度对子公司提供担保的总额度不超过80,000万元，其中：对南都华宇及长兴南都担保合计不超过40,000万元；对南都国舰担保不超过20,000万元；对南都亚太担保不超过
20,000万元。以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额。
2014年3月15日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人截至2013年12月31日的基本情况
单位：万元
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|公司名称|注册地|注册资本（万元）|法 定 代表人|股权比例|经营范围|
|南都华宇|界首市田营工业园区|10,000|陈博|公司占比51%，黄建平占比49%。|极板、蓄电池生产、销售。|
|长兴南都|长兴县经济开发区经一路|500|王海光|公司占比51%，黄建平占比20%，长兴凯悦电子电器有限公司占比29%。|铅酸蓄电池批发；锂电池、金属材料、蓄电池极板销售。|
|南都国舰|成都市双流县西航港大道二段939号|15,030|陈博|公司占比51%，成都国晶能源有限公司占比34%，陈恩保占比15%。|电池极板、动力电池和储能电池的生产、销售。|
|南都亚太|新加坡乌比克莱森特工业区65号Hola大厦#08-02|30万新币||公司持有南都亚太100%股权。|电池销售|

截至2013年12月31日，各子公司经营情况如下：
单位：元
||||||
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|公司名称|总资产|总负债|净资产|净利润|
|南都华宇|882,505,104.65|618,693,844.07|263,811,260.58|77,617,654.03|
|长兴南都|112,104,482.60|76,299,901.51|35,804,581.09|4,106,080.32|
|南都国舰|473,185,743.80|348,244,952.34|124,940,791.46|-36,062,039.50|
|南都亚太|96,980,816.48|83,332,453.47|13,648,363.01|135,879.09|

三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会通过并在以前年
度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2014年度公司将根据以上公司的申请，
视资金需求情况予以安排。
四、董事会意见
2014年3月15日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
公司独立董事认为：
1、公司为对子公司提供的担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；
2、上述担保事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2012年修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
3、南都华宇、长兴南都、南都国舰及南都亚太等被担保人均为公司控股或全资子公司，该担保事项有利于其生产经营，同时，公司将对南都华宇、长兴南都、南都国舰在2014年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2014年度对子公司提供担保，担保总额不超过80,000万元，其中：
对南都华宇及长兴南都担保合计不超过40,000万元；
对南都国舰担保不超过20,000万元；
对南都亚太担保不超过20,000万元。
以上金额包含2013年度延续至2014年度的担保余额。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2015-062
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年9月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年9月22日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
（一)以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn中2015年9月23日披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-084南京全信传输科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）已于2016年7月13日(星期三)上午开市起停牌。公司分别于2016年7月13日、2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-054）。
经论证核实，上述筹划事项涉及公司以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组，公司股票（股票简称：全信股份；股票代码：300447）自2016年7月27日上午开市起继续停牌。公司已分别于2016年7月27日、2016年8月2日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日、2016年9月28日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-058）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-065）、《重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-067）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-072）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082）。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
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|-|
|1、本次重大资产重组的总体方案|
|公司拟向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙 5 名自然人发行|
|股份及支付现金购买其合计持有的常康环保 100%股权，并募集配套|
|资金。|
|2、标的资产的作价|
|各方初步约定以 2016 年 6 月 30 日为评估基准日，以公司聘请的|
|具有证券从业资格的资产评估机构采取收益法、基础法等两种方式对|
|拟收购股权进行评估，以评估结果作为定价参考依据，最终交易价格|
|以各方最终签署并生效的正式协议为准。|
|3、股份发行价格及数量|
|本次收购的具体发行价格将不低于公司停牌前 120 日、60 日或|
|20 日均价的 90%，具体发行价格由各方协商确定，本次收购的发行数|
|量为最终标的资产交易价格中股份支付部分除以最终双方协商确定|
|的发行价格。|
|4、股份锁定及限售安排|
|本次发行股份购买资产的新增股份锁定期将严格按照证监会的|
|相关规定执行，具体由各方协商决定。|
|5、盈利预测补偿安排|
|周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙 5 名自然人股东将对常康|
|环保 2016 年度、2017 年度及 2018 年度的业绩作出承诺，如未实现|

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|-|
|承诺净利润，前述 5 名自然人股东将对公司进行补偿。业绩承诺及补|
|偿事宜将严格按照证监会的相关规定执行，具体由各方协商确定。|

二、公司延期复牌的原因
公司原计划于2016年10月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2014年修订）》（下称“26号准则”）的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于标的资产常康环保为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，本次重大资产重组涉及诸多相关方的沟通工作及有权部门的审批，程序较为复杂，且对标的资产常康环保的审计、评估等工作尚未全部完成，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。
为确保公司本次重大资产重组事项顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护公司股东尤其是中小股东的合法权益，公司于2016年9月23日召开的第四届董事会七次会议审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经公司2016年第五次临时股东大会审议通过，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月10日上午开市起继续停牌，停牌时间预计自停牌首日起累计不超过6个月。以上内容详见公司分别于2016年9月24日、2016年10月11日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2016-077）、《2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-083）。
三、下一步工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进重组项目
进展，并争取在2017年1月13日前召开审议本次重大资产重组的董事
会，并披露符合26号准则要求的重大资产重组报告书（草案）。公司将及时根据重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会七次会议决议
2、2016年第五次临时股东大会决议
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-057吉林紫鑫药业股份有限公司
关于全资子公司获得《食品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：初元药业）新增食品产品“红参片、生晒参片、大力参片”（类别：其他食品；编号3101）获得吉林省食品药品监督管理局颁发的《食品生产许可证》，详细信息如下:
企业名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
地 址：吉林省延边朝鲜族自治州新兴工业集中区
证书编号：SC11322240117722
食品类别：糖果制品；水果制品；茶叶及相关制品；饮料；其他食品***
有效期至：2021年7月28日
初元药业作为公司人参产业布局的重要子公司，承担着公司人参深加工产品特别是食品方面业务，本次初元药业《食品生产许可证》增加“红参片、生晒参片、大力参片”，标志着“红参片、生晒参片、大力参片”相关产品可以以食品进行生产、销售状态，有效的进一步优化了公司人参产品结构，公司将按照相关经营安排陆续投产。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
江苏华西村股份公司独立董事
关于 2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的本次非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的材料并就有关情况询问了公司相关人员。基于我们的独立判断，同意公司本次非公开发行A股股票事项，并就该事项发表如下独立意见：
1、公司拟向江苏华西集团公司（下称“华西集团”）和上海东灿贸易有限公司（以下简称“东灿贸易”）、深圳市架桥资本管理企业（有限合伙）（以下简称“架桥资本”）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“法尔胜泓昇”）、何晓玉五名特定对象非公开发行股票用于偿还银行债务及补充流动资金。（以下简称“本次发行”）。根据相关法规规定，华西集团为公司的控股股东，本次发行构成公司与华西集团之间的关联交易。
2、公司已事先通知我们有关本次发行涉及关联交易的事宜，并向我们提供了详细的资料，且随后与我们进行了必要的沟通。该项关联交易取得了我们的事先认可。
3、公司本次发行的发行价格为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，符合相关法律、法规的规定。
4、公司第六届董事会第三次会议在审议本次发行涉及关联交易事项的议案时，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
7、公司本次发行及所涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述关联交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。
8、本次发行的实施，有利于公司提高盈利水平，为未来发展奠定坚实基础。
9、本次非公开发行方案及预案符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号--上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求。
10、豁免华西集团以要约方式增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》的有关规定。
综上所述，我们通过认真核查，认为上述关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的原则。公司与华西集团签订附条件生效的股份认购协议履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，该协议的内容符合《合同法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。豁免华西集团以要约方式增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》的有关规定。本次非公开发行涉及的关联交易事项不存在损害公司利益的情况，且有利于公司发展，不存在损害公司其它股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意本次非公开发行所涉及的关联交易事项及本次非公开发行方案及预案，同意华西集团免于以要约方式增持股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华西村股份公司独立董事关于 2014年度非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡建 施平 刘昕
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-008浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司股份的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“万丰奥威”）收到控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）以及实际控制人之《关于拟减持公司股份的函》，万丰集团及实际控制人因其战略投资及个人投资需要，拟于合适时间通过协议转让、大宗交易或深圳证券交易所证券交易系统等符合规定的方式减持其持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、持股情况
截止目前，万丰集团及实际控制人共计持有公司股份503,567,231股（其中万丰集团通过资产管理计划持有公司股份16,334,593股），占公司总股份的55.26%。
二、减持计划
1、减持股东：控股股东万丰集团及实际控制人陈爱连、吴良定。
2、减持目的：补充流动资金及战略投资需要、个人投资需要。
3、减持比例：合适时间合计减持比例可能达到或超过公司总股本的5%。
4、减持方式：协议转让、大宗交易或深圳证券交易所证券交易系统等符合规定的方式。
5、减持期间：2016年4月17日之后。
三、承诺事项执行情况
1.作为公司控股股东及实际控制人在公司首发时承诺：自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
2.作为公司控股股东在2011年7月21日资产重组新股上市时承诺：本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起36个月。
3.作为公司实际控制人在2011年7月21日资产重组新股上市时承诺：本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起12个月。
4.作为公司控股股东在2015年8月12日承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完
成后六个月内不减持所持有的公司股票。
本次减持计划未违反上述相关承诺事项。
四、其他事项
1.本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2.本减持计划不存在违反控股股东及实际控制人减持时所作的承诺。
3.公司将督促万丰集团、实际控制人严格按照相关法律法规、规章制度的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-067东华软件股份公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《东华软件股份公司关于申请发行超短期融资券的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP），具体如下：
一、发行方案
1、发行规模：申请额度不超过20亿元人民币，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准；
2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
3、发行期限：最长不超过270天；
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、承销方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
8、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还银行贷款及补充营运资金；
9、本次决议的效力：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项经董事会审议通过，需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一六年七月十九日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-068中油金鸿能源投资股份有限公司
2016年度第一期超短融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于 2016年4月15日及5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP266号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自2016年9月2日起两年内有效。
公司董事会于 2016年 9月 26日获悉，公司 2016年度第一期超短期融资券已于 2016年 9月 22日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于 2016年 9月23日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|中油金鸿能源投资股份有限公司2016 年度第一期超短期融资券|简称|16中油金鸿SCP001|
|代码|011698502|期限|270天|
|起息日|2016年09 月23日|兑付日|2017年06月20日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|3.57%（2016 年09年22日Shibor 3M+77BP）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|7|合格申购金额|22亿|
|最高申购价位|3.98%|最低申购价位|3.30%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|11.2亿|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-079神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持的进展公告
持股5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月11日收到持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持计划告知函》；2017年7
月12日公司披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》，对中新创投的股份减持计划进行了预披露。
截至本公告日，中新创投减持公司股票计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，需将本次减持计划实施进展情况予以及时披露。
2017年9月15日，公司收到中新创投出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》，现将该告知函主要内容公告如下：
一、持股5%以上股东的减持计划
2017年 7月 12日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-051，以下简称“减持计划”）。公司持股5%以上股东中新创投因经营计划需要，计划在上述公告披露起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过9,634,313股股份（占本公司总股本
比例1%），其中任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
截至本公告披露日,中新创投减持公司股票计划时间已过半，中新创投尚未实施减持计划,仍持有公司股份87,866,423股,占公司总股本9.12%。
三、中新创投减持计划与公司资产重组是否存在关联性的说明
公司于2017年7月5日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-048），因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017年 7月 5日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌，并于 2017年 7月 10日发布了《关于资产重组停牌公告》（公告编号：2017-049）。
经与中新创投核实,中新创投减持计划与公司筹划的资产重组事项不存在关联性。
四、相关风险提示
1、中新创投股份减持计划系中新创投正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、截至本公告日，中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若中新创投对其所持公司股份实施减持计划，中新创投仍然是持有公司5%以上的股东。
3、在按照上述计划减持股份期间,中新创投将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
4、中新创投减持的实施存在不确定性，可能会由于中新创投自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
五、备查文件
1、中新苏州工业园区创业投资有限公司《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-013
万邦德新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金或发行股份的方式收购公司大股东旗下万邦德制药集团股份有限公司的相关资产。拟收购的标的资产所属医药制造行业，该事项已构成重大资产重组，交易金额预计将达到股东大会审议标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）自 2017年 12月 18日（星期一）开市起停牌，并已于 2017年12月30日确认该事项为重大资产重组。公司分别于2017年12月18日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、2018年 1月 31日和 2018年 2月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-082）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公司编号：2018-010）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-011）。
根据深圳证券交易所披露的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司于2018年2月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2018年2月13日开市起继续停牌。
截止本公告日，公司本次重大资产重组事项的进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”），属于医药行业资产。万邦德制药的控股股东为万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”），实际控制人为赵守明、庄惠夫妇。
2、本次交易的具体情况
根据现有的初步交易方案，公司拟以现金或发行股份的方式购买万邦德制药控股权或全部股权。本次交易预计不会导致公司的控制权发生变更。
本次重大资产重组的具体方案以上市公司后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
3、与交易对方的沟通、协商情况
公司已与主要交易对方万邦德集团签订了关于本次交易的意向性协议。公司尚未与交易对方签订重组框架协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组的独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（杭州）事务所，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为坤元资产评估有限公司。
公司与各有关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组无需经有权部门前置审批，但尚需经公司董事会、股东大会审议通过后提交中国证监会核准。
二、申请继续停牌的原因
公司原承诺争取于 2018年 2月 17日前披露本次重大资产重组预案或报告
书，但因本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法于 2018年 2月 17日前披露本次重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露信息内容的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月13日开市起继续停牌。
三、预计复牌时间及承诺事项
公司本次筹划重大资产重组累计停牌时间原则上不超过 3个月，即申请继续停牌时间为 2018年 2月 17日至 2018年 3月 16日，公司承诺争取最迟于 2018年3月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2016年修订）》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书，并在履行相关程序后复牌。
如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据本次重大资产重组事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况，严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日