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证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-043深圳市朗科智能电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年6月19日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2019年 6月 19日发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年7月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月4日15:00时至2019年7月5日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月5日9:30至11:30，13:00至15:00。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司 6层会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事肖凌先生。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 60,040,100股，占上市公司总股份的50.0334％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 60,039,100股，占上市公司总股份的50.0326％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0008％。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 1,549,100股，占上市公司总股份的1.2909％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,548,100股，占上市公司总股份的1.2901％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占上市公司总股份的0.0008％。
（3）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决结果
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：1、 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
该议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2019年 6月 12日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意 60,039,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 1,548,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9354％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、汤海龙律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会议决；
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-050浙江万里扬股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。2015年12月23日，由于本次重大资产重组的相关事项尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）。2016年2月19日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议
案》，并于2016年2月24日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-018）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
公司于2016年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年4月25日发布了相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的形式购买奇瑞汽车股份有限公司持有的芜湖奇瑞变
速箱有限公司100%股权，并募集配套资金。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2016年4月30日，公司收到深圳证券交易所《关于对浙江万里扬股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 36号），公司积极组织各相关中介机构对上述问询函进行书面回复，截至本公告日，相关回复工作尚未完成。根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后，另行公告。
公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-016
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于 2016年度为子公司提供担保额度及子公司之
间担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 8日召开的第六届第二十二次董事会审议通过了《关于 2016年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下：
一、担保情况
1、公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币63,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 20,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司（公司持股100%）提供不超过15,000万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司（公司持股100%）提供不超过 13,000万元的担保额度；为控股子公司苏州开关二厂有限公司（公司持股70%）提供不超过 13,000万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技有限公司（公司持股68%）提供不超过2,000万元的担保额度。
2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度。担保期限自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
本担保事项尚需公司2015年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽森源电器有限公司
注册资本：27,560万元
注册地址：芜湖市湾里工业园
法定代表人：束龙胜
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止2015年 12月 31日，该公司总资产 440,600,592.27元，总负债 103,690,779.22元，净资产 336,909,813.05元；报告期内实现营业收入 63,993,028.57元，营业利润 -240,309.52元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路 118号）
法定代表人：束龙胜
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 141,174,084.30元，总负债73,357,060.28元，净资产67,817,024.02元；报告期内实现营业收入25,489,634.22元，营业利润 22,016.98元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路118号
法定代表人：张祥
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 151,461,818.54元，总负债 32,647,787.94元，净资产 118,814,030.60元；报告期内实现营业收入 24,614,083.07元，营业利润 2,026,707.32元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
4、公司名称：苏州开关二厂有限公司
名 称：苏州开关二厂有限公司
统一社会信用代码：91320505251623958Y
类 型：有限责任公司
住 所：苏州高新区银珠路18号
法定代表人：宋丽君
注册资本：5200万元整
成立日期：1993年03月13日
营业期限：长期
经营范围：制造、加工：高低压成套装置，输配电设备，工业过程控制及监控系统，仪器仪表，金属制品，电子通讯设备，调气、调压设备，电器元件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：苏州开关二厂有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其70%的股权，宋丽君持有其30%的股权。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 282,921,330.68元，总负债 89,984,429.14元，净资产 192,936,901.54元；报告期内实现营业收入 15,441,198.64元，营业利润 13,044,222.44元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）。
5、公司名称：安徽佑赛科技有限公司
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖市九华北路118号
法定代表人：束龙胜
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。
股东情况：安徽佑赛科技有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其68%的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其32%的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司之间无关联关系。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产 40,202,843.07元，总负债 6,597,935.82元，净资产 33,604,907.25元；报告期内实现营业收入 38,894,665.86元，营业利润 772,095.14元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。
并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保金额0万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。
此次担保是公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币63,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托
融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对2016年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一六年三月八日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-038
深圳市广和通无线股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》。公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年八月二十五日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—035上海泰胜风能装备股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人及财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。安信证券指派朱峰先生、赵冬冬女士担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人，指派朱峰先生、肖江波先生担任公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导财务顾问主办人。公司首次公开发行股票的持续督导期已于 2015年 12月 31日结束，但由于公司募集资金尚未使用完毕，安信证券需对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导期应于 2016年 12月 31日结束。
公司于近日收到安信证券《关于变更泰胜风能持续督导保荐代表人及财务顾问主办人的通知》的函件，由于原指派的保荐代表人之一赵冬冬女士部门调动，原指派的保荐代表人、财务顾问主办人之一朱峰先生因个人原因离开安信证券，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定指派肖江波先生自 2016年 5月 26日起接替赵冬冬女士，孙素淑女士自 2016年 5月 26日起接替朱峰先生，继续负责公司的持续督导工作。肖江波先生、孙素淑女士的简历见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票剩余募集资金的持续督导保荐代表人
及2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导财务顾问主办人均为肖江波先生、孙素淑女士，持续督导期起至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对朱峰先生、赵冬冬女士在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
附：保荐代表人及财务顾问主办人肖江波先生、孙素淑女士简历
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 05月 27日
保荐代表人及财务顾问主办人肖江波先生简历：
肖江波先生：保荐代表人，安信证券执行董事。曾担任安洁科技（002635）IPO、珠海中富（000659）非公开发行股票项目、西北轴承（000595）2012年度及 2014年度非公开发行股票项目、安洁科技（002635）非公开发行股票项目、新联电子（002546）非公开发行股票项目保荐代表人，泰胜风能（300129）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问主办人；作为主要项目人员参与过长江证券（000783）配股、ST东源（000656）吸收合并金科集团、泰胜风能（300129）IPO、徐工机械（000425）非公开发行股票项目、苏宁云商（002024）非公开发行股票等项目。
保荐代表人及财务顾问主办人孙素淑女士简历：
孙素淑女士：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。曾先后参与天玑科技IPO、宏盛股份IPO、泰胜风能发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目、新联电子 2015年度非公开发行股票等项目。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-004北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018年 1月 31日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 1月 26日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于控股子公司股权变动暨公司放弃优先受让权的议案》。
经与会董事讨论，同意公司控股子公司飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）股东许诺先生将其持有的35%即350万元股权（含18.50万元出资及331.50万元认缴出资权）以18.50万元的价格转让给北京齐众智航科技中心（有限合伙）（以下简称“齐众智航”），公司放弃此次股权转让的优先受让权。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
独立董事已对该事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-048崇义章源钨业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对 2019年中期财务报表格式的相关内容进行了相应的调整。
2.会计政策变更时间
公司将按照财政部的要求时间开始执行新会计政策，并对相关会计政策进行变更。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以和其他相关规定及财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定执行。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，主要变动内容如下：
1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
3.现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
本次会计政策变更，只涉及上述财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额、净资产以及净利润均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，本次会计政策变更，只涉及部分财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额，净资产以及净利润均不产生影响，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-053深圳市艾比森光电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈✓同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（2018年1-6月）||上年同期|
||比上年同期上升：189% - 212%||盈利：3,456.86万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：10,000万元 - 10,785万元||||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：公司营业收入实现快速增长；汇率波动使得本期汇兑收益增加；公司管理费用增速较低。
2、公司 2018年上半年实现营业收入约 8.40亿元，同比增长近65%。2018年上半年实现签单（含会务服务业务即原显示屏酒店运营业务）约10.15亿元。
3、2018年上半年非经常性损益对净利润影响金额约为850万元，主要为收到政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年7月6日
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-69
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十六次会议通知于 2019年8月9日由董事会秘书以微信和电子邮件的形式发出。
2.本次监事会会议于2019年8月22日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告和报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
助力中国智造成就世界品牌
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 0008212.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自
2019年1月1日起至2020年4月30日止。
具体内容详见2019年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月二十三日
助力中国智造成就世界品牌
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-97
星美联合股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营合同的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日获悉，本公司全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”）与山南光线影业有限公司（以下简称“山南光线”）、霍尔果斯青春光线影业有限公司（以下简称“青春光线”）分别签署了日常经营活动的合同。
最近两次交易完成后，预计本公司今年合并报表的营业收入将累计超过1000万元，按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 27号-重大合同》第“四”条的规定情形，本公司认为上述合同的履行将对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，现将合同的基本情况披露如下。
一、欢瑞营销与山南光线、青春光线之间日常经营活动发生交易的合同签订情况（一）合同风险提示：
合同履行存在受不可抗力影响以及合同执行过程中的违约造成的合同执行风险。
（二）合同对方
1、山南光线
法定代表人：王长田
注册资本：1000万元人民币；
经营范围：影视策划；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；
影视项目的投资管理（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
注册地：西藏山南地区湖北大道结莎段扶贫商品房203室。
2、青春光线
法定代表人：王长田
注册资本：1000万元人民币；
经营范围：影视策划；影视文化信息咨询；影视项目的投资管理；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区8号楼8231室。
（三）履约能力分析：山南光线、青春光线均系北京光线影业有限公司的全资子公司，北京光线影业有限公司是上市公司北京光线传媒股份有限公司的全资子公司，北京光线传媒股份有限公司是国内排名前列的影视传媒公司，山南光线、青春光线具备履行合同的能力。
（四）本公司及欢瑞营销与山南光线、青春光线及其股东和关联方不存在关联关系，本公司及欢瑞营销与山南光线、青春光线及关联方无任何交易发生。
（五）合同的主要内容
1、最近两次交易价格共计（含税价）：600万元（陆佰万元）人民币。
2、最近两次交易的结算方式均为：自甲乙双方签订协议后 5个工作日内，甲方向乙方支付项目总费用的40%，项目上映后一个月内甲方向乙方支付项目总费用的50%，项目结束并经甲方验收合格后，甲方支付剩余费用即项目服务总费用的10%。
3、合同义务：为相关影视剧提供全媒体品牌传播等。
（六）合同对上市公司的影响
1、最近两次合同的履行将增加本公司合并报表后的收入约566万元。
2、最近两次合同的履行将使本公司合并报表后的收入累计超过1000万元。
3、最近两次合同所涉业务不会因履行合同而对山南光线、青春光线形成依赖，也不会对上市公司业务独立性产生影响。
（七）合同的审议程序
最近两次合同属于欢瑞营销日常经营活动的交易，不需要本公司董事会进行审议表决；也不需要本公司独立董事发表独立意见。
二、必要的风险提示
（一）虽然最近两次交易的履行会因营业收入累计超过 1000万元从而使深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（三）款的规定情形得以消除，但本公司并不能保证上述规则第 13.2.1条第（一）（四）的规定情形一定能全部
消除。
（二）若在2015年度无法消除《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1条第（一）（四）款的规定情形，公司股票仍将面临暂停上市和终止上市的风险。
（三）我们无法判断第一大股东是否能在2016年3月23日前提交《星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其它相关文件给公司董事会进行审议，本次重大资产重组仍然存在重大不确定性和失败的重大风险。
（四）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
国元证券股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1099号文《关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5亿股，每股发行价为19.80元，应募集资金总额为人民币990,000万元，扣除支付的券商承销佣金及保荐费 29,425万元和登记公司登记托管费 50万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2009年11月4日划入本公司在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的账户（账号为：13020129027319378）人民币960,525万元，另扣减律师费、媒体公告费、验资费等393万元后，本公司募集资金净额为960,132万元。上述资金到位情况业经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2009]3938号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2013年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,492.77万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000万元。截止 2013年 12月 31日公司累计使用募集资金本金 889,910.91万元，扣除累计已使用募集资金本金后，加上募集资金专用账户累计产生的利息收入42,350.71万元，扣除累计已使用利息9,751.00万元，扣除募集资金专用账户划款手续费 0.05万元后，募集资金专户 2013年 12月31日余额合计为22,820.75万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》已经本公司2009年12月8日第五届董事会第二十一次会议决议通过。根据《管理
制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
本公司2009年12月16日，与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
募集资金到账后，公司分别在中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专项账户，其中中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行专项账户账号为1302010129027319378；中国银行股份有限公司安徽省分行专项账户账号为489902029608023001，此账号因银行系统升级变更为185701151259；招商银行股份有限公司合肥分行专项账户账号为551900007110907。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司安徽省分
1302010129027319378 22,408.42行四牌楼支行
中国银行股份有限公司安徽省分行 185701151259 368.66招商银行股份有限公司合肥分行 551900007110907 43.67合 计 — 22,820.75三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金存放与使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、募集资金的其他披露事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]846号）核准，公司于2013年7月向社会公开发行50亿元公司债券，3+2年期品种票面利率为4.70%,5年期品种票面利率为4.90%。本次发行募集资金总额为人民币 500,000万元，扣除发行费用人民币 2,600万元后,募集资金净额为人民币497,400万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2013]2230号验资报告验证。
该笔资金已于2013年7月26日汇入本公司在中国工商银行合肥市四牌楼支行开立的账户，账号为：1302010109027318860。本公司严格按照《国元证券股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》的要求存放、使用、管理募集资金。截至2013年12月31日，本公司已将募集资金497,400万元全部用于补充公司营运资金。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年3月15日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
国元证券股份有限公司董事会2014年3月15日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-01号江苏四环生物股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2016年7月，持有江苏四环生物股份有限公司（以下简称“本公司”）原控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）29.03%股权的股东太原天海恒达科技有限公司（以下简称“天海恒达”）以损害公司利益为由向新疆昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）提起诉讼，新疆爱迪为案件第三人。要求本公司赔偿第三人的损失 10,275,640.06元，赔偿占用第三人资金期间的利息 60万元，并由本公司及第三人承担本案诉讼费。天海恒达向昌吉中院申请了财产保全，昌吉中院已冻结了天海恒达持有的新疆爱迪29.03%的股权和本公司持有的新疆爱迪10%的股权。
2017年11月，经昌吉中院调解，原被告达成协议主要如下：
(1)本公司于2017年11月20日前向天海恒达支付300万元人民币。
(2)天海恒达永久放弃对本公司和第三人新疆爱迪特定期间的诉讼权利，即：新疆爱迪注册成立之日至 2017年 12月 31日期间，第三人新疆爱迪章程及《中华人民共和国公司法》和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>》若干问题的规定（一）（二）（三）（四）中规定的全部诉讼权利。
(3)第三人新疆爱迪在本案中不享有民事权利，不承担民事责任。
二、账户冻结情况
因本公司未在 2017年 11月 20日前履行上述协议中的支付义务，昌吉中院冻结了公司的部分银行账户如下：
1、本公司在工商银行江阴新桥支行的账户被冻结，截止2018年1月4日，该账户余额为583,411.19元。
2、本公司在江阴农村商业银行江阴支行的账户被冻结，截止2018年1月4日，该账户余额为79,795.72元。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-01号3、本公司在交通银行江阴华西支行的账户被冻结，截止2018年1月4日，该账户余额为1,535,456.00元。
三、公司的应对措施及对公司的影响
部分银行账户被封对公司的日常经营活动产生了一定的影响，但上述被冻结账户不属于公司日常生产经营的主要银行账户，不涉及深圳证券交易所股票上市规则实行其他风险警示的情况，公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年1月5日
山东地矿股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未出现损害股东利益的行为。现将公司2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2016年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了公司召开的历次董事会和股东大会会议，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
2016年度，公司监事会共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2016年4月26日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务报告》、《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》、《关于聘请公司2016
年度内部控制审计机构的议案》。
（二）2016年4月29日，公司召开第八届监事会2016年第一次临时会议，审议通过《关于<公司2016年第一季度报告>的议案》。
（三）2016年8月29日，公司召开第八届监事会2016年第二次临时会议，审议通过《关于<公司2015年半年度报告>的议案》。
（四）2016年9月9日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规
定的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议
案》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于公司未来股东分红回报规划
（2017-2019）的议案》、《关于未来三年公司发展战略规划的议案》、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等文件的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
（五）2016年9月23日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签署<附生效条件的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》、《关于修订<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
（六）2016年10月28日，公司召开第八届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于<公司2016年第三季度报告>的议案》。
（七）2016年12月30日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》。
二、2016年度监事会对公司有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2016年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所对公司的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和
现金流量。
（三）检查募集资金存放与使用情况
报告期内，公司无募集资金存放与使用情况。
（四）检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换的情况。
（五）检查公司关联交易情况
公司2016年度无重大关联交易行为。
（六）审核公司内部控制情况
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、保护公司资产的完全与完整、确保公司及广大股东利益起到了重要的作用。
内部控制体系需要结合公司业务范围的拓展进一步调整和完善。
已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
2017年，公司监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，忠实、勤勉的履行监督职责，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益。
山东地矿股份有限公司监事会
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2015-126甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015年第九次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2015年第九次临时会议于2015年12月21日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2015年 12月 24日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于处置公司闲置房产的议案》
鉴于公司位于上海虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室的房产目前处于无实际使用状态，该房产建筑面积199.57平方米。综合考虑目前房价趋势、维护成本和资金收益，公司拟以房产中介机构挂牌方式处置该处房产，处置价格以成交价为准。
拟处置房产信息如下：
资产编号：6200001050182（3-1）；
所在地：上海市虹口区汶水东路181弄1号1307-1308室；
建筑面积：199.57平方米；
预计出售价格：参考同片区同类房产价格。
董事会同意处置上述房产，并授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：同意 8票；反对 1票；弃权 0票。
2、审议并通过《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》公司于2011年12月9日投资1000万元设立全资子公司浙江皇台酒业有限公司（以下简称：浙江皇台），公司持有浙江皇台100%股权。基于公司业务发展需求，公司董事会同意转让公司持有的浙江皇台部分或全部股权，交易价格不低于浙江皇台2014年经审计的净资产价值，授权公司经营管理层具体经办相关股权出售事宜。
表决结果：同意 8票；反对 1票；弃权 0票。
三、会议议案反对票情况
反对董事：冯瑛
反对意见：
1、反对《关于公司处置部分资产的议案》，不能出售。公司要加强管理，有效利用自有资产，为公司的发展创造利润，提供更好的发展平台。不应折价或者变相折价处理资产。
2、反对《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》，酒业作为公司的主营业务，既然要发展公司酒业，就要充分利用浙江皇台酒业有限公司的外省平台来做强做大外省市场。出售浙江子公司不利于公司业务的发展。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2018-037浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018年4月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年一季度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件
浙江万安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2018年4月24日
中国银河证券股份有限公司关于
浙江众合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“独立财务顾问”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对公司非公开发行股票募集配套资金限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、限售股份发行及变动情况
根据2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案以及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司1向楼洪海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号），公司向楼洪海等6名自然人发行股票14,654,176股，用于收购浙江海拓环境技术有限公司的76%股权；
向4名特定对象第一创业证券股份有限公司、张怀斌、申万菱信（上海）资产管理有限公司、浙江华侨股权投资管理有限公司非公开发行股票4,331,578股，用于募集配套资金。公司本次重大资产重组事项共计新增发行股份18,985,754股，股份性质均为有限售条件流通股。2015年3月27日，本次新增发行的股份在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司股本由307,918,108股增至326,903,862股2。
12015年2月10日，浙江众合机电股份有限公司经核准更名为浙江众合科技股份有限公司。
2众合科技2014年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，故回购注销第二期拟解锁的限制性股票282万股，回购价格为4.15元/股。2015年7月31日完成已回购股票的注销，注销完成
后公司总股本变更为324,083,862股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次募集配套资金认购方第一创业证券股份有限公司、张怀斌、申万菱信（上海）资产管理有限公司、浙江华侨股权投资管理有限公司承诺，本次认购的股份自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年3月29日。
2、本次解除限售股份的数量为4,331,578股，占公司股本总额的1.34%。
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|证券账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|剩余限售数量|
|1|第一创业证券股份有限公司|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|447,368|447,368|0|
|2|张怀斌|张怀斌|1,582,342|1,582,342|0|
|3|申万菱信（上海）资产管理有限公司|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|2,013,684|2,013,684|0|
|4|浙江华侨股权投资管理有限公司|浙江华侨股权投资管理有限公司|288,184|288,184|0|
|合 计|||4,331,578|4,331,578|0|

四、独立财务顾问核查意见
经核查，中国银河证券就众合科技本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；
2、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的核查意见》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司 2016年3月28日