Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-89关于公司全资子公司成都银河动力有限公司
完成上海银河动力金山缸套有限公司70.746%股权
与债权转让相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都银河动力有限公司（以下简称“银河动力”）之控股子公司上海银河动力金山缸套有限公司（以下简称“上海银河”）从事缸套、活塞铸造业务，长期以来处于亏损状态，同时，根据上海市相关文件的要求和规定，上海银河所处地块在上海市金山区朱泾镇新泾村地块周边，此地块被列入 2015年上海市 11个重点区域生态环境综合治理地块之一，铸造业务被列入上海金山区产业结构调整淘汰落后产能计划。为改善银河动力的资产、财务和经营状况，公司将其列入清理整合单位。
一、股权、债权挂牌转让事项办理的进展情况
为盘活存量国有资产、优化产业结构，根据公司整体安排，自 2017年 11月起，银河动力先后五次在上海联合产权
交易所和北京产权交易所将上海银河70.746%股权及 985.6万元债权以打包方式公开挂牌转让。
依据企业国有产权转让管理办法及国有资产挂牌转让流程，银河动力于近日完成上海银河股权及债权挂牌转让事宜，收到转让价款共计 1950万元，并完成了上海银河的工商变更登记工作。
二、股权、债权转让事项对公司的影响
在完成上述股权、债权转让及工商变更登记事宜后，上海银河不再属于银河动力的控股子公司，也不再列入公司 2019年度合并财务报表的编制范围。
三、备查文件
1.企业国有资产交易凭证
2.准予变更（备案）登记通知书
3.营业执照
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2015-56桂林广陆数字测控股份有限公司
关于筹划员工持股计划停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，公司股票已于 2015年 7月 2日下午13：00开市起停牌。详见公司于 2015年 7月3日披露的《停牌的公告》（公告编号：2015-51）。
目前，公司已聘请独立财务顾问对本次员工持股计划进行相关筹备工作，相关工作尚未完成。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。待相关事项确定后公司将及时披露相关公告并复牌，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-020北京北陆药业股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年4月3日召开的二○一七年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派0.37元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.333元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.037元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月13日，除权除息日为：2018年4
月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座七层公司董事会办公室
咨询联系人：刘宁、孙志芳
咨询电话：010-62625287
咨询传真：010-82626933
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年四月九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-087
南方风机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年7月6日在广东省佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号公司一楼会议室召开。经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于会议当天发出临时通知，召开本次会议。本次会议应出席董事9名，实际到会董事9名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格，均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由副董事长常南先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
经审议，董事会选举谭汉强先生担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。（谭汉强先生的简历详见附件）
关联董事谭汉强先生回避表决。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会成员的议案》。
经审议，董事会同意增补谭汉强先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第四届董事会一致。（谭汉强先生简历详见附件）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任仇云龙先生为公司总经理，全面负责公司日常经营活动，任期与公司第四届董事会一致。（仇云龙先生简历
详见附件）
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
附件：相关人员简历
1、谭汉强先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1991年，担任佛山市风机厂质检员；1991年至1999年，担任佛山市南海南方风机厂厂长；1999年至今，任职于公司，先后担任公司行政总监、顾问等职务。
谭汉强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭汉强先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
2、仇云龙先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年2月至今，任职于中兴能源装备有限公司（公司全资子公司），车间主任、厂长、总工程师、董事长、总经理等职务。2014年7月至2017年7月，历任公司副董事长、董事。
仇云龙先生除通过普通证券账户持有公司股票50,537,178股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,320,100股，实际合计持有55,857,278股（其中7,027,536股将作为业绩承诺股份补偿由公司回购注销，该事项已经公司第四届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司公告）；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。仇云龙先生目前因可能涉嫌“4•13内幕交易案”被上海市公安局采取取保候审措施，但不属于《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2019-023福建七匹狼实业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于 2019年 6月 14日以电子邮件式发出，并于 2019年 6月 20日上午在厦门市思明区观音山台南路 77号汇金国际中心 17楼会议室召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席姚健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期将于2019年7月8日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名姚健康先生、范阳秋女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此项议案须提交2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
附件：
股东代表监事候选人简历如下：
姚健康，男，汉族，现年58岁，本科学历，高级经济师。1980年12月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任，于2004年7月9日至2016年 7月9日期间担任本公司副总经理，现任公司第六届监事会监事、监事会主席。持有本公司17,110股股票。除担任本公司上述职务，与周氏家族成员、董事候选人、本公司实际控制人周少明存在姻亲关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
范阳秋，女，汉族，现年44岁，大专学历，1996年参加工作。曾任公司第一届、第二届监事会监事，现任本公司资金管理部结算主管、第六届监事会监事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得被提名的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-128贵阳新天药业股份有限公司
关于继续回购公司股份进展暨首次回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的A股部分股份，回购股份的价格不超过人民币20元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。截至2019年5月29日，该次股份回购期限届满，在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,582,500股，占公司总股本的1.35%，支付的总金额为人民币2,549.86万元（含交易费用）。
根据公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司提议，基于对公司价值的高度认可和对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，进一步提升公司的市场竞争力，公司于2019年8月20日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式继续回购社会公众股份，回购价格不超过人民币20
元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2019年8月22日、2019年8月28日、2019年9月4日发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2019-117）、《继续回购股份报告书》（公告编号：2019-120）、《关于
继续回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-121）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，回购期间内，上市公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告，并在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司继续回购股份进展及首次回购股份的情况公告如下：
1、截至2019年9月30日，公司尚未实施本次继续回购股份计划。
2、2019年10月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式继续回购股份65,000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为16.50元/股，最低成交价为15.98元/股，支付的总金额为1,050,313.26元（含交易费用）。本次回购符合公司继续回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况择机实施本次继续回购股份计划，并将在回购期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年 10月8日
中国民族证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司
使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让（招投标）的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定，作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）首次公开发行及持续督导的保荐机构，中国民族证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对北信源拟使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心（以下简称“金天城”）联合参与深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）66%股权公开转让（招投标）事项进行了核查。
一、北信源首次公开发行股票募集资金及超募资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1054号”文批准，公司公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，募集资金总额为 417,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额 377,008,645.20元,其中超募资金净额为203,566,645.20元。
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 9月 7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了“中瑞岳华验字[2012]第0262号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、前期使用超募资金情况
1、2012年12月13日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金人民币4,000.00万元永久性补充流动资金。截至2012年末，该项目超募资金已经支付完毕。
用部分超募资金对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资的议案》，同意使用超募资金 4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京技术支持中心项目。截至 2013年末，该项目超募资金已经支付完毕。
3、2013年 5月 10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设武汉研发中心的议案》，同意使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，其中购置办公场所用房产支出约 1,400.00万元，办公场地装修、科研设备及其他投入约200.00万元。截至2014年9月末，该项目已使用超募资金支付购置办公场地房产预付款1,385.58万元。
4、2013年 11月 4日，公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案》，同意使用超募资金 1,000.00万元用于建设马来西亚研发中心。截至 2014年 6月末，该项目超募资金已经支付完毕。
5、2014年 6月 13日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,000.00万元永久性补充流动资金。截至2014年9月末，该项目超募资金已经支付完毕。
6、2014年 8月 27日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金向北京双洲科技有限公司增资的议案》，同意使用超募资金500.00万元向北京双洲科技有限公司增资。截至2014年9月末，该项目超募资金已经支付完毕。
三、本次部分超募资金使用计划安排
公司拟使用超募资金 438.3735万元用于联合金天城共同参与竞买北京产权交易所公开挂牌转让（招投标）的深圳金城66%股权，并授权公司管理层根据实际情况确定总体竞标金额。若竞标成功，北信源将持有深圳金城15%股权，金天城将持有深圳金城51%股权。
四、本次使用部分超募资金履行的相关审核程序
经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过，同意公司本次超募资金使用
计划。
经公司第二届监事会第四次临时会议审议通过，同意公司本次超募资金使用计划。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司本次超募资金使用计划。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：北信源本次使用超募资金用于联合金天城共同参与竞买北京产权交易所公开挂牌转让（招投标）的深圳金城66%股权，已经公司第二届董事会第六次临时会议、第二届监事会第四次临时会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定，本次超募资金的使用未损害公司及其股东的合法权益。
本保荐机构同意北信源本次与金天城共同参与竞买北京产权交易所公开挂牌转让（招投标）的深圳金城66%股权的超募资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于北京北信源软件股份有限公司使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术有限公司66%股权公开转让（招投标）的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________ __________
何继兵 姜勇
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-075
浙江南洋科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]727号《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，批复主要内容如下：
一、核准你公司向罗培栋发行 41,441,860股股份、向罗新良发行 9,302,326股股份、向姚纳新发行 4,139,535股股份、向宁波新亚联合科技有限公司发行 9,302,326股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 22,413,793股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件执行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年3月13日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。经证监会审核后的《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网，相关更新内容部分参见《浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书的修订说明公告》，同时公告了独立财务顾问齐鲁证券有限公司出具的《齐鲁证券有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》、法律顾问国浩律师（杭州）事务所出具的补充法律意见书。
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）为齐鲁证券有限公司。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：浙江南洋科技股份有限公司
联系人：杜志喜
电话：0576-88169898
传真：0576-88169922
二、独立财务顾问（主承销商）：齐鲁证券有限公司
联系人：司万政
电话：021-20315038
传真：021-20315096
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十八日
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告（刘宗柳）汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（刘宗柳）
各位股东（股东代表）：
2016年 12月至今，本人任汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，任职期间本人严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2016年度任职期间，公司共召开董事会会议 1次，本人按时亲自出席了会议。会议期间，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会会议的召集和召开合法、合规，重大事项均履行了相关审批程序，故对 2016年度董事会上的各项议案均投赞成票。
（二）股东大会
2016年度任职期间，公司未召开股东大会。
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告（刘宗柳）二、发表独立意见情况
2016年度任职期间，本人发表独立意见共计 2次，具体如下：
（一）2016年 12月 26日，在第三届董事会第二十八次（临时）会议前，本人对与合作方共同投资设立子公司暨关联交易发表了事前认可意见。
（二）2016年 12月 26日，在第三届董事会第二十八次（临时）会议上，本人对与合作方共同投资设立子公司暨关联交易发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度任职期间，本人任第三届董事会提名委员会主任委员，任第三届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员。各专业委员会均严格按照相关要求审议公司各重大事项，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为第三届董事会提名委员会主任委员期间，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会实施细则》召集和主持会议。对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行提名委员会的专业职能。
四、对公司进行实地考察的情况
2016年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在 2016年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告（刘宗柳）和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司 2016年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允的反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告（刘宗柳）（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2016年度述职报告（刘宗柳）（本页无正文，为汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事 2016年度述职报告签字页）
独立董事：
刘宗柳
二○一七年四月六日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中航飞机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航飞机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-06-045号受中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年 10月29日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本次大会于 2019年 11月14日如期召开。
鉴于公司董事长何胜强先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理吴志鹏先生主持本次大会。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东共12人，代表股份 1,372,500,449股，占公司股份总数的49.5730%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东
共19人，代表股份17,367,425股，占公司股份总数的0.6273%。
3、参加本次大会表决的股东共计31人，代表股份 1,389,867,874股，占公司股份总数的50.2003%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 23人，代表股份19,875,227股，占公司股份总数的0.7179%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事和见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2019年 11月 14日下午14：20开始，于16：00结束。参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年11月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 11月13日下午15:00至2019年11月 14日下午 15:00期间的任意时间。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、本次大会由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和证券事务代表签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
同意票 1,377,682,983股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.1233%，反对票 12,184,891股，弃权票0股（其中中小股东同意票 7,690,336股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的38.6931%，反对票 12,184,891股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的61.3069%，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意票19,857,227股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9094%，反对票 18,000股，弃权票0股（其中中小股东同意票 19,857,227股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9094%，反对票18,000股，弃权票0股）。
审议上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于 2020年度日常关联交易预计发生金额的议案》
同意票19,857,227股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9094%，反对票 18,000股，弃权票0股（其中中小股东同意票 19,857,227股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9094%，反对票18,000股，弃权票0股）。
审议上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《关于续签<关联交易框架协议>的议案》
同意票19,857,227股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9094%，反对票 18,000股，弃权票0股（其中中小股东同意票 19,857,227股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的99.9094%，反对票18,000股，弃权票0股）。
审议上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《关于预计 2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
同意票12,194,149股，占出席本次大会有效表决权股份总数的61.3535%，反对票 7,681,078股，占出席本次大会有效表决权股份总数的38.6465%，弃权票0股（其中中小股东同意票12,194,149股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的61.3535%，反对票 7,681,078股，占出席本次大会有效表决权股份总数的38.6465%，弃权票0股）。
审议上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航飞机股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：晏国哲
2019年 11月14日
证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2014-047常州千红生化制药股份有限公司
2014年度半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日- 2014年 6月 30日
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 4月 26日披露的《2014年第一季度报告》中预计：
2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至
15%；
2014年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为
9024.53万元至 10378.21万元。
3.修正后预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% 至 25%|盈利：9024.53 万元|
||盈利：10378.21 万元 至 11280.66 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司半年度业绩较年初预计有所增长的主要原因是：国内市场制
剂产品销售比预期增加；销往国外市场的制剂等附加值高的产品销售比预期增加；肝素钠原料药销售毛利率比预期提高等原因所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
常州千红生化制药股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-079广发证券股份有限公司
关于“17广发C2”次级债券兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第二期）（债券代码为“118971”，以下简称“17广发C2”或“本期债券”）于2017年 10月30日发行完毕，本期债券发行规模为人民币20亿元，票面利率为5.10%，期限为2年期。
2019年 10月30日为本期债券的兑付日。上述兑付兑息工作已于 2019年 10月30日完成。自 2019年10月 30日起，本期债券在深圳证券交易所综合协议交易平台摘牌。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-004
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行情况的通知》的要求，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）对截止 2013年 12月 31日公司以及公司实际控制人、股东等相关主体承诺情况进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、股份锁定承诺
公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：在其任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止2013年12月31日，承诺人严格履行上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
公司控股股东姜天武承诺，在其为本公司第一大股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。
持有公司本次发行前5％以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：在持有本公司发起人股份期间不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何
与本公司构成竞争的任何业务或活动。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止2013年12月31日，承诺人严格履行上述承诺。
三、规范关联交易的承诺
公司的关联企业主要是长沙梦洁房地产开发有限公司，为此本公司出具承诺：不再通过任何方式向长沙梦洁房地产开发有限公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何方式的资助、支持、担保。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止2013年12月31日，公司严格履行上述承诺。
四、股权激励的承诺
1、上市公司不为激励对象提供财务资助的承诺
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规的相关规定，不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：承诺签订日至公司股权激励计划终止
履行情况：截止2013年12月31日，公司严格履行上述承诺。
2、控股股东支持公司股权激励承诺
作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东与实际控制人，姜天武认为：公司本次股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的治理结构，健全公司激励、约束机制，将进一步提高公司的管理效率和运营效率，增强公司的市场竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续稳定的发展。
对此，姜天武表示大力支持，并承诺：将认真配合公司股票期权激励计划的实施。
承诺期限：承诺签订日至公司股权激励计划终止
履行情况：截止2013年12月31日，承诺人严格履行上述承诺。
五、其他承诺及履行情况
截至 2013年 12月 31日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-093广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年10月24日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2016年 10月 28日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2016年第三季度报告》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司 2016年第三季度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时公司2016年第三季度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于注销募集资金专项账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事《关于注销募集资金专项账户的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司股权激励对象自2016年7月1日至2016年9月30日共行权5,954,992份，行权增发股份5,954,992股，同意将公司的注册资本变更为1,711,485,168元，并相应修改公司章程。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
根据 2016年 9月 30日前公司股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况，董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年十月廿八日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—059安徽众泰汽车股份有限公司
关于 2017年 8月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司截至 2017年 8月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产销明细|产量|||||销量|||||
||本月|上月|环比|本年累计|本年累计同比%|本月|上月|环比|本年累计|本年额累计同比%|
|运动型多用途乘用车（SUV）|19384|15685|23.58%|111321|-29.66%|19072|15884|20.07%|112754|-28.69%|
|基本型乘用车|2801|2353|19.04%|20250|-24.23%|2709|2468|9.76%|20662|-21.66%|
|纯电动乘用车|1284|2714|-52.69%|16830|23.22%|1287|2709|-52.49%|17000|21.18%|
|合计|23469|20752|13.09%|148401|-25.29%|23068|21061|9.53%|150416|-24.23%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司
董 事 会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-013苏州天沃科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日收到中国华电集团公司华电招标有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为江苏华电句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界发电机组（集团公司主管）高压加热器标段中标单位（《合同中标公告》详见2016年1月14日刊载于巨潮资讯网公告）。
近日，公司与江苏华电句容发电有限公司正式签署了该项目合同，即《江苏华电句容二期（2*1000MW）扩建工程（高压加热器）商务合同》（以下简称“本合同”），并收到本合同正式文本。本合同总价6958万元。根据公司章程及合同评审相关规定，本合同签署前经合同评审委员会评审、总经理批准，无需提交董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
法人单位：江苏华电句容发电有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：叶小平
经营范围：电能、热能的生产和销售；电源项目的建设和经营；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与中国华电集团、江苏华电句容发电有限公司不存在关联关系，本交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、履约能力分析
江苏华电句容发电有限公司由中国华电集团公司投资设立，是中国华电集团
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-013公司重点建设的八个港电、煤电集群和具有辐射功能的三个煤炭储运中心项目之一。江苏华电句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界项目为中国华电集团公司打造国际领先的清洁、高效、节能的标杆性能源电力示范工程，对治理雾霾、大气污染等环保问题将产生积极的作用。
三、合同的主要内容
1、合同金额：6958万元
2、合同范围：提供高压加热器4台套/机组
3、合同工期：2016年12月交付第一台设备，余下3台设备顺延2个月交付
4、付款进度：10%预付款、70%设备款、10%设备验收款、10%质保金
四、合同对上市公司的影响
1、根据公司的收入确认原则，本合同预计在2017年度确认收入，本合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
2、该项目所采用的由我公司自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”，是公司自广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW超超临界燃煤发电机组高压加热器设备项目后的再次成功应用。该项高端装备技术在中国华电集团公司句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界项目的应用，标志着该技术已得到市场的充分认可。该技术不受高温高压影响，在能源电力行业的转型升级中，拥有广阔的市场空间。
3、本项目的中标，标志着公司在高端智能装备技术的研发和制造已达到国际先进水平，对公司大力拓展核电、火电等领域高端装备市场具有重要的推动意义。将为公司进入我国电力行业超低排放项目改造的大市场创造极为有利的条
件，为公司新增效益开辟巨大的空间。
4、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。
五、风险提示
本合同制造采取分期收款方式，合同执行过程中可能出现材料价格波动、交期延误、付款迟延等风险，从而影响公司收入的确认和利润水平，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-0131、《江苏华电句容二期（2*1000MW）扩建工程（高压加热器）商务合同》特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019-90天津经纬辉开光电股份有限公司
关于5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司5%以上股东西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）的通知，其持有的本公司部分股票已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|解除质押数占其所持股权比例|解除质押数占公司总股本比例|
|西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）|否|9,000,000|2019年08月 19 日|2019年10月 23 日|张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司|33.61%|1.94%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，相关股份的解除质押手续已办理完成。西藏青崖直接持有公司股份共计26,781,707股，占公司股份总数的5.76%。本次股权解除质押后，西藏青崖的股份不存在质押的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2014-023深圳雷柏科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议决定于 2014年 5月 14日（星期三）召开公司 2013年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月14日（星期三）上午10：00-11：30
3、会议地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室
4、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2014年5月8日（星期四）。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》的议案。
2、《2013年度监事会工作报告》的议案。
3、《2013年度财务决算报告》的议案。
4、《2014年度财务预算报告》的议案。
5、《2013年度报告及摘要》的议案。
6、《2013年度公司利润分配预案》的议案。
7、《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案。
8、《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，将在本次股东大会上述职。
上述议案业经公司2014年4月22日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第二届董事会第九次会议决议公告和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告信息。
三、会议出席对象
1、截至2014年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 5月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间及地点
登记时间：2014年5月9日、5月12日（上午9：30-11：30，下午14：00-17：00）。
登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样
6、现场会议联系方式
公司地址：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号
联系人：邓凤霞
联系电话：0755-28588566
传真号码：0755-28588900
7、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议
六、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
附件1：
授权委托书
深圳雷柏科技股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2014年 5月 14日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司2013年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2014年度财务预算报告》||||
|5|《2013 年度报告及摘要》||||
|6|《2013 年度公司利润分配预案》||||
|7|《关于续聘 2014 年度财务审计机构》||||
|8|《2013年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2014年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》||||
|9|《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》||||

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理）
对可能纳入会议的临时议案【】按受托人的意愿行使表决权
【】不得按受托人的意愿行使表决权
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：
回执
截至 2014年 5月 8日，我单位（个人）持有深圳雷柏科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签字/盖章）
注：请拟参加股东大会的股东于2014年5月12日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-052
拓维信息系统股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160658号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同各中介机构积极就相关问题进行认真研究和落实。由于相关方对有关问题还需要进一步落实，公司预计不能在规定时间内完成反馈意见回复材料并报送中国证监会。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经公司与中介机构审慎协商，于 2016年05月23日向中国证监会提交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于2016年06月28日前完成反馈意见的回复工作。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准后方可实施，公司将根据该事项实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016年 05月 23日