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股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2016-066东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北电气发展股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2016年 8月 8日以传真及邮件方式发出。
2.会议于 2016年 8月 18日上午 9:00以通讯表决方式在辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1号公司本部会议室召开。
3.会议应到董事 9名，实到 9名。
4.会议由公司董事长苏江华先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
5.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.《截至 2016年 6月 30日止未经审计半年度业绩报告》
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
议案的详情请见同日披露的《2016年半年度报告全文》。
2.《截至 2016年 6月 30日止半年度净利润分配方案》
公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-13,159,973.93元人民币，本报告期末可供股东分配的利润为-1,670,123,297.56元人民币。期内并无派发股息，董事亦不建议派发截至 2016年 6月 30日止六个月之中期股息。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
经 2016年 4月 28日召开的公司八届三次董事会会议审议批准，公司与上海仙科投资管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股权收购框架协议》（“框架协议”），拟出资 2200万元人民币收购国鼎网络空间安全技术有限公司55%股权，框架协议约定“本次股权收购须经甲方董事会、股东大会批准等内部审批之后，签署正式的《股权收购协议》”（详见 2016年 4月 29日发布的公告）。由于公司与上海仙科投资管理中心（有限合伙）就股权收购事项的具体商业洽谈未能达成一致，无法签订正式收购合同，经双方协商同意中止本次股权收购事项。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
4、人事变动：调整董事会审核委员会下设的内部审计部部长
鉴于董事会审核委员会下设的内部审计部部长林彬女士发生工作变动，提请董事会免去其担任的内部审计部部长职务，暂由公司本部万钧先生代理内部审计部部长。
附：个人简历
万钧先生，一九七六年出生，中国国籍，无永久境外居留权。一九九九年毕业于沈阳工业大学工业管理工程专业，大学本科学历，管理学学士。高级经济师、电气工程师，获得国家管理咨询师与辽宁二级建造师执业资格，具有多年丰富的企业经营管理经验和职业素质。
曾任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司管理信息部部长、经营管理部部长、框架分厂厂长、电力电容器分厂厂长、生产制造部部长等职务。现代理本公司经营发展部部长。其本人未持有本公司股票，与本公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查档
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他档。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-054鞍山森远路桥股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：森远股份，证券代码：300210）交易价格连续 2个交易日（2019年 6月 25日和 2019年 6月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.82%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现就有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：
1、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,667.49万元，同比减少274.43%，公司2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,437.62万元，同比减少179.40%。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-98
江西赣能股份有限公司
2018年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司 2018年第七次临时董事会会议于 2018年 11月16日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年11月22日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于拟更换公司独立董事的议案。
2018年 3月，公司董事会收到公司独立董事熊海根先生递交的书面辞职报告，其因任期届满,申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时辞去董事会战略与投资委员会委员职务,并不再担任公司任何职务。鉴于熊海根先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据相关法规要求，熊海根先生将继续履职至公司股东大会选举产生的新任独立董事就任前。
具体内容详见公司于 2018年 3月 27日披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（2018-19）。
经公司董事会推荐，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会同意，公司董事会拟提名徐擎天先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（简历附后）。
根据相关法规，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于拟更换独立董事的公告》（2018-100）、《独立董事提名人声明》（2018-101）、《独立董事候选人声明》（2018-102）。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于部分固定资产进行核销的议案。
同意公司下属丰城二期进行#6机组的小修及部分固定资产设备的技术更新改造涉及替换的固定资产做固定资产报废及核销处理。经公司清查，确认被替换固定资产的账面原值为 5,451,420.44元，累计折旧为 2,644,683.86元，净值为 2,806,736.58元。本次报废及核销的固定资产预计影响 2018年年度损益约-2,806,736.58元。
经公司2018年第一次临时董事会审议通过，同意公司对项目停滞、计划不再继续进行的在建工程项目计提减值准备1,841,554.15元。具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（2018-33）。根据《企业会计准则》的要求，同意公司对2017年已全额计提减值准备的在建项目进行核销，共计1,841,554.15元。此次在建工程项目的核销不会影响公司2018年损益。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项发表了意见。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于部分固定资产进行核销的公告》（2018-103）
（三）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于 2018年第
二次临时股东大会的议案。
同意公司于 2018年 12月 7日下午14：30召开公司 2018年第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-104）
上述议案一尚需提交股东大会审议。
江西赣能股份有限公司董事会2018年11月22日
附件：
徐擎天先生简历
徐擎天，男，1957年6月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，评标专家，电力安全特聘专家。历任江西省电力试验研究院生技科副科长，江西科晨公司常务副总经理,江西省电力科学研究院水电总工,江西省电力科学研究院计划经营发展部副主任、主任。现任江西省能源协会秘书长。
徐擎天先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其
董事、监事、高级管理人员没有其它关联关系，不是失信被执行人，未持有
本公司股份，不存在不得提名为董事、监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
广西粤桂广业控股股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
广西粤桂广业控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括：公司本部、广西粤桂广业控股股份有限公司广州分公司及全资子公司广东广业云硫矿业有限公司、广西广业贵糖糖业集团有限公司、广西纯点纸业有限公司、广州纯点纸业有限公司、广西青云置业有限公司，控股子公司桂林永福顺兴制糖有限公司。
2、纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露等。重点关注的高风险领域主要包括募集资金管理风险、对子公司管控风险、关联交易风险、安全环保风险、战略目标制订风险、会计信息风险、投资与重组风险、采购业务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制应用手册》及《内部控制缺陷认定标准》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持
一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入潜在错报|错报>营业收入1%|营业收入0.5%<错报≤营业收入1%|错报≤营业收入0.5%|
|资产总额潜在错报|错报>资产总额1%|资产总额0.5%<错报≤资产总额1%|错报≤资产总额0.5%|

说明：以上各项参考指标之间是或的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：①控制环境无效。
②董事、监事和高级管理人员在公司经营管理活动过程中发生的舞弊行为。
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报。
④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。
⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发
现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。
（3）一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|1000万元以上|500万元-1000万元（含1000万元）|小于 500万元（含500万）|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷：
（1）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事长：黄祥清2019年3月22日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-050武汉精测电子技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2017年7月10日以专人送达方式发出。会议于2017年7月13日9点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
公司原激励对象吴德伟、谢鹤鸣、杨凯峰、范帅、徐登基、吕盘铭、张良羽、白显圣、祝鹏程、陈冠群、高志豪、缪骏飞 12人因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由133人调整为121人，拟授予的限制性股票数量由200万股相应调整为190.70万股。
具体内容详见公司于 2017年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于调
整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司本次限制性股票激励计划的授予日为2017年7月13日，并同意向符合授予条件的121名激励对象授予190.70万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2017年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年7月13日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：浙江长盛滑动轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年4月19日召开的公司第三届董事会第二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年4月23日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年5月16日14时30分在浙江省嘉善县鑫达路6号公司会议室如期召开，由公司董事长孙志华主持；网络投票时间为：2018年5月15日至2018年5月16日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的法人股东的账户登记证明、执行事务合伙人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的自然人股东、自然人股东授权代表、法人股东代理人共17人，代表公司股份数为75,021,700股，
占公司股份总数的75.0217%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 29人，代表公司股份数为157,876股，占公司股份总数的0.1579%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
2、《关于董事、监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》；
3、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
4、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
6、《关于2017年度财务决算报告的议案》；
7、《关于2017年度利润分配预案的议案》；
8、《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
9、《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
吉翔
李翰杰
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-025四川科新机电股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理强凯提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨多荣先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
截至目前，杨多荣先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，没有《公司法》第146条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事一致认为，杨多荣先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任杨多荣先生为公司财务总监。
后附：杨多荣先生个人简历；
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年四月二十五日
科技创新爱人宏业附：
杨多荣先生简历
杨多荣：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，大专
学历，中国注册会计师；1998年至2004年就职于四川绿丰生物科技有限公司，任财务经理；2004年至 2006年就职于四川图腾实业有限公司，任财务总监；
2007年至2008年就职于中天运会计师事务所四川分所，任审计项目经理；2008
年 3月至 2010年 12月就职于四川科新机电股份有限公司，任财务总监；2010
年 12月至 2014年 5月就职于四川三洲特种钢管有限公司，任副总经理，主管
公司财务工作；2014年 6月至 2015年 3月就职于成都永发投资有限公司，任
执行董事兼总经理。
截至目前，杨多荣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
周大生珠宝股份有限公司
2017年度财务预算报告
根据公司2016年度财务决算情况及2017年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2016年度财务预算方案，2017年度公司营业收入预计同比增长20~30%，净利润预计同比增长25~35%。
一、预算编制说明
1.2017年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2017年度的盈利预测。由于影响公司经营业绩的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
2.本预算报告是以公司 2016年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及经济环境、珠宝首饰行业形势、终端市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对 2017年的经营情况进行预测并编制。
二、基本假设
1.现行的有关法律、法规和经济政策、相关的税率无重大变化。
2.公司所在的珠宝首饰行业形势、市场环境无异常变化。
3.公司主要的原材料黄金、钻石市场行情无明显异常的波动情况。
4.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
四、特别提示
本预算报告仅为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2017年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
周大生珠宝股份有限公司2017年6月4日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-014
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
一、关于对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着认真、负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况及执行规定情况进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司严格按照《公司章程》等规定，规范公司对外担保行为，本报告期，公司无累计和当期对外担保情况。
2、公司2015年度发生的大股东及其他关联方占用资金事项，为正常经营过程中形成的资金往来。
二、关于公司《2015年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，作为公司的独立董事，对公司 2015年度内部控制评价报告进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司内部控制评价报告全面、客观地对公司截至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的意见
鉴于桂林旅游股份有限公司与原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）
的合约期限已满，该公司严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了 2015年度对公司的财务审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
四、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的意见
鉴于桂林旅游股份有限公司与原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合约期限已满，该公司严格遵循执业准则，圆满完成了 2015年度对公司的内部控制审计工作，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构。
五、关于公司 2015年利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年度利润分配预案进行了认真审核，认为公司 2015年度利润分配预案符合公司实际经营情况及资金状况，没有损害股东的利益，同意公司2015年度利润分配预案。
六、关于对公司2016年日常关联交易预计的独立意见
公司于 2016年 3月 29日召开的第五届董事会 2016年第二次会议审议通过了公司 2016年度日常关联交易预计的议案。公司董事会已经向本人提交了议案的相关资料，本人详细审阅了上述资料。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的规定，本人作为公司之独立董事对该日常关联交易事项，基于本人独立判断，发表如下独立意见：
1、公司2016年度日常关联交易事项主要是公司向公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司购买公司正常经营所需的燃料等，交易以市场价格为依据进行公平交易和核算，不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益，未对上市公司业务独立性构成影响；
2、董事会对2016年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事刘涛先生、阳伟中先生已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司2016年度日常关联交易预计的议案。
（此页无正文，为桂林旅游股份有限公司独立董事意见签字页）
闻心达
莫凌侠
玉维卡
朱文晖
晏小平
2016年3月29日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-053步步高商业连锁股份有限公司
关于公司股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持公司股份情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股东新疆盛世发金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世发金”）和新疆鼎丰展金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎丰展金”）于2014年8月8日至8月13日，通过大宗交易分别减持步步高股份 8,000,000股、7,607,500股，合计减持公司股份 15,607,500股。本次减持完成后盛世发金、鼎丰展金合计持有步步高股份合计29,796,045股，占公司股份总数597,115,871股的 4.99%。盛世发金的执行事务合伙人和鼎丰展金执行事务合伙人存在股权控制关系，为同一控制下企业。
现将有关情况公告如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股份（股）|减持比例（%）|
|盛世发金|大宗交易|2014.8.8|12.70|5,000,000|0.84|
|||2014.8.13|12.65|3,000,000|0.50|
|鼎丰展金|大宗交易|2014.8.8|12.70|5,000,000|0.84|
|||2014.8.13|12.65|2,607,500|0.43|
|合计||||15,607,500|2.61|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|盛世发金|无限售条件流通股|23,840,147|3.99|15,840,147|2.65|
|鼎丰展金|无限售条件流通股|21,563,398|3.61|13,955,898|2.34|
|合计||45,403,545|7.60|29,796,045|4.99|

二、其他相关说明
1、盛世发金、鼎丰展金本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、盛世发金、鼎丰展金本次减持，不存在违反股份锁定的承诺、不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情况。
3、本次盛世发金、鼎丰展金减持公司股份未导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将督促相关股东《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
5、盛世发金、鼎丰展金本次减持公司股份之后，不再为公司持股比例5%以上股东。
三、备查文件
1、《步步高商业连锁股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年八月十四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-019北京中科金财科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
财政部于 2017年发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，自 2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2.变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更内容
（1）变更前公司所采用的会计政策
本次政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后公司所采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容；
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；
公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额-258,101,012.93 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元，列示持续经营净利润上年金额177,741,759.34元；列示终止经营净利润上年金额0元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益：12,967,825.73元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|本期营业外收入减少 100,936.38 元，营业外支出减少 441,226.80 元，上期营业外收入减少 135,332.81 元 ， 营 业 外 支 出 减 少26,833,870.52元，重分类至资产处置收益。|

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会
计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
相关要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-054江苏金智科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年7月7日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），于2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-041、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048、2015-052）。
公司已确认本次停牌的重大事项为参与某金融企业的增资扩股的对外重大股权投资，并拟通过非公开发行股票的方式募集资金来实施本次重大股权投资。上述重大事项涉及公司参股该金融企业的主体资格审查、增资扩股方案细化及非公开发行股票等多项工作，截止本公告日，公司正积极推进本次重大事项的各项相关工作，聘请的保荐、审计、律师等中介机构仍在对该事项进行尽职调查、论证、分析。鉴于该重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性。为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）自2015年8月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-049宁波慈星股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月30日以公告的形式通知召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00
期间的任意时间。现场会议于2019年9月16日（星期一）下午1:00时在浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司二楼会议室召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共16人，代表公司股份数442,341,630股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表股份424,890,012股，占公司股份总数的52.9788%；通过网络投票的股东共14人，代表股份17,451,618股，占上市公司总股份的2.1760％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共14人，
代表股份17,451,618股，占上市公司总股份的2.1760％。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于对外捐赠的议案》：
总的表决结果：
同意438,810,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.2016％；反对
3,531,618股，占出席会议所有股东所持股份的0.7984％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意13,920,000股，占出席会议中小股东所持股份的79.7634％；反对
3,531,618股，占出席会议中小股东所持股份的20.2366％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、汪澄律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年九月十六日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-089
南京寒锐钴业股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日召开的第二届董事会第三十七次会议，审议通过了以下议案：
一、《关于公司向浦发银行申请增加授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向上海浦东发展银行南京城西支行（以下简称“浦发银行”）申请增加不超过人民币 1亿元的贸易融资贷款业务，期限为一年，具体以最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项授信业务提供连带责任保证担保。本次增加授信额度后，公司向浦发银行申请的授信额度共计 2亿元，期限一年，由全资子公司江苏润捷新材料有限公司提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行授信业务尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向宁波银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信业务，综合授信额度不超过人民币4000万元，期限为 1年，具体以最终签署协议为准。全资子公司江苏润捷新材料有限公司为该项综合授信业务提供连带责任保证担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十二月十九日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-039北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2015年 6月 29日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2015年 6月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议通过了《关于向北京银行申请集团授信的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意公司向北京银行清华园支行申请集团授信 25000万元，授信提款期壹年，授信期限肆年。公司及下属公司（江苏北斗星通汽车电子有限公司、北京航天视通光电导航技术有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京星箭长空测控技术股份有限公司）可使用该集团授信额度。
公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。
本次申请银行授信额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-096深圳市金溢科技股份有限公司
公司高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3
月29日披露了《公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-018），持本公司股份2,066,200股（占本公司总股本比例1.75%）的公司股东及高级管理人员蔡福春先生计划在2019年4月26日至2019年10月25日期间以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份500,000股（占本公司总股本比例0.42%）。
近日公司接蔡福春先生通知，获悉其减持计划减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||股份来源||减持期间||减持均价||||
|||||||||||（股）|（%）|
||集中竞价交易||首次公开发行前股份||2019-09-06||65.29元/股||90,700|||
||||||2019-09-09||67.50元/股||60,000|||
||||||2019-09-11||68.99元/股||50,000|||
||||||2019-09-19||69.65元/股||149,300|||
||合 计||||||||350,000|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前||||本次减持后||
|||||持有股份||||持有股份||
|股东名称||股份性质||||||||
|||||||占总股本比|||占总股本比|
|||||股数(股)||||股数(股)||
|||||||例(%)|||例(%)|
||合计持有股份||2,066,200||1.75||1,716,200|||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-096
|||||
|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|516,550|0.44|166,550|
|有限售条件股份|1,549,650|1.32|1,549,650|

注：蔡福春先生所持1,549,650股有限售条件股份为高管锁定股。
二、其他相关说明
1、蔡福春先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与蔡福春先生此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形。蔡福春先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、蔡福春先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、截至本公告日，蔡福春先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-040福建阿石创新材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年10月30日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2015-52
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于南通锡通宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将通过全资子公司中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）在南通锡通科技产业园投资建设南通锡通宝湾物流园项目。该项目总用地计划213.4亩，初期总投资估算2.13亿元人民币。
2、2015年9月25日召开的公司第七届董事会第十七次通讯会议审议批准了《关于投资南通锡通宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
汇通香港为唯一投资主体。汇通香港为宝湾控股之全资子公司。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的南通锡通宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于南通锡通科技产业园，注册资本为3300万美金（或等额境外人民币）。该公司将作为经营主体负责南通锡通宝湾物流园区项目的开发建设和经营管理。
南通锡通宝湾物流园项目总用地计划213.4亩，初期总投资估算2.13亿元人民币。计划建造高标准物流仓储设施、装卸平台、仓库管理间、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流
通加工服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；
从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）四、对外投资合同的主要内容
汇通香港将待南通锡通宝湾国际物流有限公司注册完成后，以南通锡通宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司中长期发展战略，宝湾物流致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络。继在华东地区的上海、昆山、南京、无锡、南通港闸区、镇江、嘉兴等城市投资建设高标准物流园项目之后，宝湾物流拟再次进驻江苏省经济热点城市——南通，实施“同城多点”战略，在南通锡通科技产业园建设南通锡通宝湾国际物流中心项目。该项目将成为宝湾物流在南通地区的第二个项目，实施宝湾物流的“同城多点”战略，完善宝湾物流在南通地区“一南一北”的合理布局。
2、存在的风险及对策
（1）南通锡通宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流业务辐射南通及周边区域，增强宝湾物流的核心竞争力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十六日