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证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-034天津普林电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：天津普林；证券代码：002134）于2019年09月04日、09月05日、09月06
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年08月02日披露的《2019年半年度报告》中，对2019年1-9月经营业绩进行了预计，预计2019年1-9月净利润为600万元至1100万元，目前公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述预计是公司财务部门初步测算的结果，2019年1-9月经营业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年九月六日
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议独立董事意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第三届董事会第十二次会议审议的议案发布了独立董事意见。
在听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，该共同投资关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情况，公司并未与关联方进行直接交易，不会对公司的经营产生不利影响。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意本次对外投资暨关联交易事项。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
郑建彪：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年八月四日
证券代码：002530 公告编号：2016-062江苏丰东热技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日接到控股股东盐城市大丰东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）通知，获悉东润投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、东润投资股份质押的基本情况
1、东润投资本次股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东润投资|是|300万股|2016年9月2日|2017年9月1日|国泰君安证券股份有限公司|3.10%|融资|
|合计||300万股||||3.10%||

2、东润投资股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东润投资持有公司股份9,690万股，占公司总股本的36.16%；
本次质押股份300万股，占公司总股本的1.12%，东润投资所持有上市公司股份累计被质押的数量为3,500万股，占公司总股本的13.06%。
3、东润投资资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。此次股权质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份冻结数据》（2016年9月2日）。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-004浙江苏泊尔股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|14,187,347,425.77||11,947,123,201.12||18.75%||
||营业利润|1,574,579,693.48||1,316,958,698.16||19.56%||
||利润总额|1,565,127,951.10||1,367,467,695.83||14.45%||
||归属于上市公司股东的净利润|1,307,606,602.94||1,077,519,156.40||21.35%||
|||1.601||1.319||21.38%||
||基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率||26.87%||22.79%||4.08%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||9,171,678,300.83||7,857,779,624.86||16.72%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||5,197,614,112.08||4,542,017,463.10||14.43%||
|||821,287,610.00||631,765,700.00||30.00%||
||股 本|||||||
|||6.33||5.53||14.47%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
2、本报告期内公司实施送红股的利润分配方案，故上年同期的基本每股收益及每股净资产按照调整后的加权平均股
本及期末股本数重新计算列报。
浙江苏泊尔股份有限公司二、经营业绩和财务状况的简要说明
2017年公司实现营业收入14,187,347,425.77元，较上年同期增长18.75%；利润总额1,565,127,951.10元，较上年同期增长14.45%；归属于母公司净利润1,307,606,602.94元，较上年同期增长21.35%；其中:1、营业总收入较同期增长18.75%，主要系由于公司内外销营业收入及市场占有率较上年同期均有较好的增长。
2、营业利润增长19.56%，较利润总额增长高5.11%，主要系根据财政部于2017年5月10日印发修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》之第十一条、第十六条、第十八条的相关规定，将本期符合新准则规定的政府补助8,237.97万计入“营业利润”项目之上的“其他收益”项目，而上年同期按修订前准则的规定计入“营业利润”项目之下的“营业外收入”项目。
3、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.35%，主要得益于本期净利润增长15.33%，以及2016年下半年公司收购两家子公司各25%的少数股东权益。
4、本期实施了2016年度权益分派，向全体股东每10股送红股3股（含税）后，使得公司本期末总股本较期初上升30%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人FrédéricVERWAERDE、主管会计工作负责人与会计机构负责人徐波签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计机构出具的关于浙江苏泊尔股份有限公司2017年度财务报表的内部审计报告。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
东港股份有限公司
独立董事关于增补董事候选人意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，我们作为东港股份有限公司的独立董事，现就公司董事会提名刘宏先生为公司第五届董事会增补董事候选人之事宜，发表独立意见如下：
1、本次董事会提名第五届董事会增补董事候选人的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
2、我们已审阅了刘宏先生的个人简历等基本情况。刘宏先生具备《公司法》等法律法规和公司《章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
我们同意提名刘宏先生为公司第五届董事会董事候选人。
独立董事：
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-012江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年4月18日下午 14:00
网络投票时间：2014年 4月 17日—2014年 4月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 4月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年4月15日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表有表决权的股份数153,333,942股，占公司股本总额的71.9472%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数153,121,022股，占公司股本总额的71.8473%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数212,920股，
占公司股本总额的0.0999%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
2、《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
3、《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
4、《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
5、《关于公司2013年度利润分配预案》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
7、《关于公司2013年度内部控制评价的报告》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
8、《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
9、《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》
表决结果：同意票321,382股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的95.8257%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的4.1743%；弃权票0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为152,998,560股
本议案的表决结果：同意
10、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票153,319,942股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9909%；反对票14,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
本次股东大会召开期间，公司第三届独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾
和祥及第二届独立董事吕秋萍、华仁根、孙叔宝、王一向股东大会作了《独立董事2013年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：颜强、王斑
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-074
青岛天能重工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年10月26日以通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。获得通过。
2、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据中国证监会的有关规定，公司编制了《公司前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。监事会同意通过该议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：本次股票期权激励计划内容符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议
5、审议通过《关于核查<公司2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
对公司2018年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-034合肥美亚光电技术股份有限公司
关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为扩大和提升合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司）”在口腔医疗领域的影响力和竞争力，加大公司口腔X射线CT诊断机系列产品市场拓展力度，增加市场营销渠道，加快公司向口腔医疗产业链延伸的进度，公司拟使用自有资金人民币1,365万元对山东博泰联盟医疗科技有限公司（以下简称“博泰公司”）进行增资，增资完成后，博泰公司将暂定更名为“山东美亚博泰医疗科技有限公司”（以下简称“美亚博泰”），公司持有美亚博泰65%的股权，为其控股股东。
2、2014年9月26日，公司第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资山东博泰联盟医疗科技有限公司的议案》。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：山东博泰联盟医疗科技有限公司
2、住所：济南市市中区建设路 86号北楼东316房间
3、法定代表人：甄继超
4、注册资本：人民币 300万元
5、营业执照注册号：370000200030704
6、经营范围：前置许可经营项目：Ⅱ类、Ⅲ类：6830医用X射线设备、6830口腔科材料；Ⅱ类：6866口腔科手术器械、6855口腔设备即器具的批发、零售（许可证有效期至2019年1月20日）；一般经营项目：批发、零售：办公设备、计算机软硬件、电子产品；口腔医学技术研发；企业管理咨询；会议及会展服务、经济贸易咨询、国内广告业务（需经许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。
7、成立日期：2014年1月28日
8、营业期限：长期
此次增资前，博泰公司的股东及持股比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|甄继超|100|33.33%|
|劳延虎|100|33.33%|
|王贵江|100|33.33%|
|合计|300|100%|

以上股东与合肥美亚光电技术股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
此次增资后，博泰公司的股东及持股比例如下：
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|-|-|-|
|股东名称|股权（万元）|持股比例|
|合肥美亚光电技术股份有限公司|1,365|65%|

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|-|-|-|
|甄继超|245|11.667%|
|劳延虎|245|11.667%|
|王贵江|245|11.667%|
|合计|2,100|100%|

截至 2014年 6月30日，博泰公司总资产 2,064,248.97元，负债总额 322,164.8元，净资产1,742,084.17元；2014年 1-6月实现营业收入 216,776元，净利润
-157,915.83元（以上数据未经审计）。
三、对外投资的主要内容
1、博泰公司同意美亚光电入股，美亚光电将以人民币 1,365万元认缴博泰公司新增注册资本1,365万元，占出资总额的65%。博泰公司原三位发起人王贵江、甄继超、劳延虎分别出资245万元各占出资总额的11.667%，合计出资735万元占出资总额的35%。
2、此次增资后，博泰公司将暂定更名为山东美亚博泰医疗科技有限公司。
3、此次增资后，美亚博泰的法定代表人由公司委派。
4、出资各方共同委派甄继超办理增资、更名所需的工商、税务、银行及医疗等专项资质许可的各项手续。在办妥上述工商手续之前，博泰公司不得使用公司投入的资金，否则博泰公司应当承担赔偿公司投资款的连带责任。
5、此次增资后，为便于管理，公司将委派至少一名经营人员、至少一名财务人员参与美亚博泰的日常经营管理。
四、对外投资的资金来源
公司拟使用自有资金进行投资。
五、对外投资对公司的影响
1、本次增资资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司近年来介入口腔医疗领域，研制出了完全拥有自主知识产权的国内第一台口腔X射线CT诊断机，并在2013年度实现较好销售，占年度国内市场较大份额，彻底打破了国外垄断，填补了国内空白。本次增资有利于提升公司口腔X射线CT诊断机系列产品在口腔医疗领域的影响力和品牌认知度，有利于产品的市场快速推广，同时公司通过本次增资介入了口腔医疗服务领域，是公司口腔医疗产业链延伸战略规划的重要布局之一。
3、公司具有较强的研发团队，具备开发口腔医疗领域高端产品的能力，博泰公司原三位发起人甄继超、劳延虎、王贵江在口腔医疗领域具有丰富的临床经验和较为成熟的经营管理经验，本次增资扩股做到了强强联手，资源共享，优势互补，提升了公司在口腔医疗领域的竞争力和影响力。
六、对外投资的风险
1、市场风险
此次增资并控股博泰公司，是公司口腔医疗产业链延伸战略规划的重要布局之一，由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，拓展新的行业将存在一定的市场风险。
公司将积极借鉴同行经验，吸收行业优秀人才，努力开拓市场。
2、管理风险
口腔医疗服务行业管理专业性较高，对管理和经营人才有一定的要求。为支撑博泰公司的发展，公司将需要加大该专业领域人力资源的引进和投入。如果在专业人才引进、培训、激励等机制方面措施不力，将会给博泰公司未来经营管理带来一定的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、出资协议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一四年九月二十七日
关于广东嘉应制药股份有限公司
2013年度备考合并盈利预测实现情况专项审核报告
信会师报字[2014]第310059号广东嘉应制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 53号)的有关规定编制《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理当局的责任。
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发现意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定编制了《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明》，在所有重大方面公允的反映了贵公司 2013年度备考合并盈利预测实现与预测数的差异情况。
（此页无正文）
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一四年三月四日
2013年度备考合并盈利预测实现情况专项说明
一、本次非公开发行股票购买资产交易简介
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东嘉应制药股份有限公司向江苏省中国药科大学控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1332号）核准，本公司向药大控股发行1,785,353股股份，向长沙大邦发行992,084股股份，向颜振基发行9,586,013股股份，向张衡发行9,348,709股股份，向陈磊发行6,049,586股股份，向陈鸿金发行5,750,096股股份，向林少贤发行5,750,096股股份，向周应军发行4,960,525股股份，向熊伟发行4,532,462股股份，以上共计发行股份48,754,924股，用以收购湖南金沙药业有限责任公司64.466%的股权；截至2013年11月6日，上述资产已全部办理了工商变更登记。
2013年11月12日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2013]第310528号《验资报告》，对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。公司注册资本由人民币205,000,000.00元变更为253,754,924.00元。
本公司在中国证券登记结算有限责任公司办理了本次非公开发行股份的登记手续,本次新增股份于2013年10月31日到账，公司股份总数由205,000,000股变更为253,754,924股。
二、备考合并盈利预测概况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司编制了《2013年度备考合并盈利预测审核报告》（以下简称“备考合并盈利预测报告”），备考合并盈利预测报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2013]第310115号备考合并盈利预测审核报告。
本公司备考合并盈利预测之编制基础及基本假设参见前述备考合并盈利预测报告。
三、备考合并盈利预测实现情况
金额单位：人民币万元
项目 备考合并盈利实现数 备考合并盈利预测数 差额 实现率
净利润 5,703.42 5,608.95 94.47 101.68%归属于母公司股东的净利润 5,703.42 5,608.95 94.47 101.68%说明：
1、备考合并盈利实现数按照《2013年度备考合并盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，具体编制基础参加本公司编制的《2013年度备考合并盈利预测审核报告》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出。
2、本公司备考合并实现的净利润人民币5,703.42万元，备考合并预测的净利润人民币5,608.95万元，实现数高于盈利预测数人民币94.47万元。
3、本公司备考合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币5,703.42万元，备考合并预测的归属于母公司股东的净利润人民币5,608.95万元，实现数高于盈利预测数人民币94.47万元。
综上所述，本公司2013年度备考合并盈利预测已经实现。
广东嘉应制药股份有限公司
（加盖公章）
二O一四年三月四日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-005
青海盐湖工业股份有限公司
关于与启迪新材料(北京)有限公司共同成立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快盐湖资源综合利用技术研发和成果转化，实现盐湖生态“镁锂钾园”的战略目标，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）与启迪新材料(北京)有限公司（以下简称“启迪新材料”），经双方协商，共同投资成立青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准）（以下简称“新公司”），注册资本5000万元，一期实缴资本2000万元，由公司和启迪新材料分别出资1000万元，股权比例分别为50%。
根据《公司章程》规定，此事项不需要提交公司董事会审议。
二、合作方基本情况
公司名称：启迪新材料(北京)有限公司
地 址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路1号
注册资本：20000.00万人民币
法定代表人：赵清
成立日期：2016年12月08日
经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、电子产品、通讯设备；环境治理；污染物治理；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；企业管理；工程项目管理；
企业管理咨询；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、投资标的的基本情况
公司名称：青海盐湖启迪新材料科技开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准）
注册资本：人民币伍仟万元整
公司住所地：青海省西宁市青海大学国家大学科技园
经营范围：从事盐湖资源综合利用、轻金属、节能环保、防腐、新能源、盐湖化工新技术等领域内的新材料技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(具体以工商注册登记为准)。
首次出资及持股情况：
||||
|-|-|-|
|单位|出资额（万元）|持股比例（％）|
|青海盐湖工业股份有限公司|1000|50|
|启迪新材料(北京)有限公司|1000|50|

四、对外投资合同的主要内容
1.股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使公司章程所列职权。
2.公司设董事会。董事会由 5名董事组成，青海盐湖股份委派 3人，启迪新材料委派2人。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长由青海盐湖股份委派，副董事长启迪新材料委派，董事和董事长任期3年，经委派方继续委派可以连任。
3.公司设总经理一名，总经理由董事会决定聘任或者解聘。
4.公司不设监事会，仅设监事 1人，由股东会选举产生；监事的任期每届为3年，任期届满，可连选连任。
5.公司设副总经理、总工程师各 1人，由总经理提名，并经股东会通过，分别负责熟悉的板块业务科技开发和技术服务，协助总经理工作。
6.新公司财务报表由青海盐湖股份合并。
7.新公司将建立小核心大网络的技术共享平台。
8.双方已经利用既有基础条件形成的所有专利技术权益均归新公司所有。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司与启迪新材料通过强强合作、优势互补共同成立新公司，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，可加快盐湖资源综合利用技术研发和成果转化，
推进现有技术改造升级、新技术的引进开发、产业的优化升级，高端人才的引进
和利用，推动光伏光热新能源、碳酸锂提取浓缩和氢氧化锂技术开发等合作项目的快速落地。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于好想你枣业股份有限公司
重大资产重组相关事项的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”、“公司”）的委托，担任好想你发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
根据好想你公告的2015年年度报告，其2015年度经审计的净利润由2014年的5,370.08万元下降为-323.31万元。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年6月24日发布的《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“《问题与解答》”）的相关要求，本独立财务顾问出具本专项核查意见如下：
一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形
根据好想你提供的资料及声明并经登陆深交所及巨潮资讯网网站查询上市公司公告，经核查，自上市以来，好想你不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。截至本核查意见出具日，好想你的控股股东及实际控制人石聚彬先生除“关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺”等正在正常履行之外，不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第一条的规定。
二、最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚，是否曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中
招商证券关于好想你重大资产重组相关事项的专项核查意见
国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形
根据查阅好想你提供的相关资料及声明并经登陆证券期货市场失信记录查询平台、巨潮资讯网、深交所网站查询网站披露信息及上市公司公告，经核查，2013年至2015年间，好想你的规范运作情况如下：
（一）对上市公司是否存在违规资金占用情形的核查
好想你最近三年不存在控股股东违规占用好想你资金的情形，不存在被子公司之外的其他关联方占用资金的情形，亦不存在违规资金占用的情形。
（二）对上市公司是否存在违规对外担保情形的核查
好想你最近三年的对外担保已履行相应的审批程序及披露义务，不存在违规对外担保的情形。
（三）对上市公司及相关人员处罚情况的核查
好想你及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在如下情形：
1、受到行政处罚的情形；
2、受到刑事处罚的情形；
3、被深交所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形；
4、正被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第二条的规定。
三、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利
招商证券关于好想你重大资产重组相关事项的专项核查意见
润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等
2014年12月24日，好想你第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》，同意根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则——基本准则》。除上述外，好想你仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。
除前述情形之外，好想你2013年至2015年间未进行会计政策及会计估计变更，也未有会计差错更正。
基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年至2015年出具的审计报告
（天健审[2013]-231号、天健审[2015]3-183号、天健审[2016]3-287号），经核查好想你2013年至2015年间重大交易及其会计处理，好想你不存在通过虚假交易虚构利润的情况，相关会计处理符合企业会计准则规定；经核查好想你2013年至2015年间存货、应收账款计提减值准备情况，好想你按照其会计政策，并根据最新的情况或进展确认资产减值准备，不存在通过大幅不当减值准备调节利润的情况；
经核查好想你2013年至2015年的关联交易，好想你与关联方间的交易定价公允，不存在通过关联方利益输送的情况。
本独立财务顾问认为：本次重组符合《问题与解答》第三条的规定。
四、拟置出资产的评估（估值）作价情况（如有），相关评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预测是否合理，是否符合资产实际经营情况，是否履行必要的决策程序等
招商证券关于好想你重大资产重组相关事项的专项核查意见
本次重组不涉及资产置出，不适用《问题与解答》第四条的规定。
招商证券关于好想你重大资产重组相关事项的专项核查意见
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《好想你枣业股份有限公司重大资产重组相关事项的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
宋维 杨斐斐
招商证券股份有限公司2016年 7月 6日
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第三次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：宋瑞霖、杜冠华、宋瑞卿、余春宏
二○一五年八月二十五日
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
余春宏 杜冠华 宋瑞霖
宋瑞卿
年 月 日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-007广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降27%—10%|盈利：2874.79万元|
||盈利：2100万元—2600万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因为报告期内受人民币升值影响所致。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为660万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-124债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第六次会议（临时）于 2017年 8月 30日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2017年 9月 1日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
《关于参与福州市马尾区马宗 2017-05地块竞拍的议案》
根据公司 2017年土地储备计划，拟参与福州市马尾区马宗 2017-05地块竞拍。地块位于马尾区双协村，铁南西路以南、创安路以东、名城港湾六区北侧、马尾人民医院西侧；项目占地面积 27.87亩，容积率2.5，计容面积 46,443㎡，其中：住宅面积约 44,043㎡、商业面积约 2,000㎡；用途为商住。项目商品住宅20%以上面积采用装配式建造，装配式建筑应先开工建设。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-052华天酒店集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会审议未通过《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议于2019年7月30日（星期二）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为 2019年 7月 29日下午 15:00至 2019年 7月 30日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月29日下午15:00-2019年7月30日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 23
人、608,073,812股，占公司股份总数的59.6779%。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数605,084,597股，占公司股份总数的59.3845%。参加本次股东大会网络投票的股东20人、代表股份数2,989,215股，占公司股份总数的0.2934%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）21人、代表股份数5,164,892股，占公司股份总数的0.5069%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 2项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》
表决结果：同意274,191,577股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的45.0918%；反对2,973,315股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.4890%；弃权330,908,920股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的54.4192%。
其中中小股东的投票情况为：同意2,191,577股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的42.4322%；反对 2,973,315股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的57.5678%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票未占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之
一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议未通过。
议案二、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
会议对本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，补选李文峰先生、邓小春先生为公司第七届监事会监事。
（1）选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事
表决结果：同意606,494,597股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.7403%；其中中小股东的投票情况为：同意3,585,677股，占
出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的69.4240%。
（2）选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事
表决结果：同意605,214,597股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.5298%；其中中小股东的投票情况为：同意2,305,677股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的44.6413%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述2名监事均当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、周晓玲律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-073北京科锐配电自动化股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次配股简称：科锐A1配；配股代码：082350；配股价格：4.31元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2018年5月18日（R+1日）至2018年5月24日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股于 2018年 5月 18日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2018年5月25日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年5月28日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书摘要》已于 2018年 5月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司 2017年 5月 16日召开的第六届董事会第十八次会议、2017年 6月 2日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年12月13日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，进一步明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2017年第 41次发审委会议审核通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2320号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2018年 5月 17日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本387,005,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为116,101,500股。
4、公司控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司及公司实际控制人张新育先生承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为4.31元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2018年5月17日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有北京科锐股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2018年5月15日（R-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2018年5月16日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2018年5月17日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2018年5月18日至2018年5月24日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2018年5月25日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2018年5月28日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

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|（R+7日）|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币6.5亿元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2018年5月18日（R+1日）起至2018年5月24日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股简称“科锐A1配”，代码“082350”，配股价4.31元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2018年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“科锐A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
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|发行人|北京科锐配电自动化股份有限公司|
|法定代表人|张新育|
|住 所|北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼107|

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|电 话|010-62981321 -8092、010-62981321-8091、010-62981321-8818|
|传 真|010-62981320|
|联 系 人|郭文亮|
|保荐机构（主承销商）|广州证券股份有限公司|
|法定代表人|胡伏云|
|住 所|广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层|
|电 话|020-88836999-19125、020-88836644、020-88836655|
|传 真|020-88836624|
|联系人|资本市场部|

特此公告。
发行人：北京科锐配电自动化股份有限公司保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司二〇一八年五月二十四日