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证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-033深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年4月 15日开市起停牌。
2015年 4月 28日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-020），公司股票因筹划发行股份购买资产事项停牌。2015年5月 6日、2015年 5月 13日、2015年 5月 20日，公司分别公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-021、2015-022、2015-025）。2015年 5月 28日，公司公告了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-029）。2015年 6月 4日、2015年 6月 11日，公司分别公告了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-031、2015-032），公司股票因筹划发行股份购买资产事项继续停牌。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2015年6月18日起继续停牌。
为了维护投资者利益，停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次筹划发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2015-36
上海柘中集团股份有限公司
2015年第一次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次董事会临时会议于 2015年 4月 9日以电话方式通知全体董事，于 2015年 4月 16日上午 10:00以现场和远程相结合的方式召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席本次会议的董事 9名，会议由董事长陆仁军先生主持，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了以下决议：
一、以 9票赞同、0票反对、0票弃权通过了《关于购买分众多媒体技术（上海）有限公司股权的议案》；
分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）系中国领先的数字化媒体企业，拥有雄厚的实力和资源及优秀的盈利能力，且近年致力于将自身打造成为领先的LBS平台和 O2O平台，拥有非常良好的发展前景。在移动互联网迅速发展的远景下，投资分众传媒能为公司带来良好的投资回报，有利于全体股东的利益。基于此，公司董事会同意公司以人民币1.5亿元购买分众多媒体技术（上海）有限公司0.3333%股权事项并与相关方签署该交易相关的各类协议、约定等。
公司与分众传媒无关联关系。本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-068
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届董事会、监事会已届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，2017年 9月 14日召开了 2017年度第三次职工代表大会，选举曹秉蛟先生、李群先生任公司职工代表董事，孙绍利先生、黄霈霖女士任公司职工代表监事，任期三年自 2017年 9月 15日起至 2020年 9月 14日止。
上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件。
特此公告。
附件：职工代表董事、职工代表监事简历
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年09月14日
附件：
曹秉蛟先生简历：
曹秉蛟，男，1965年 9月出生。2005年 3月至今任南京庆亚贸易有限公
司执行董事；2013年 5月至今任江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司董事。经核
查曹秉蛟不属于失信被执行人。截止公告日，曹秉蛟先生持有高鸿股份（000851） 591,100股股票，其控制的南京庆亚贸易有限公司持有高鸿股份（000851）
27,542,993股股票，合计持股比例为4.32%未达到5%，曹秉蛟与本公司控股
股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公
司董事的任职条件。
李群先生简历：
李群，男，1972年5月出生，中共党员，1995年毕业于北京大学经济学院经济学专业。1995年7月至1996年11月任LG电子（中国）有限公司企划部职员；
1996年11月至1999年4月任LG电子（中国）有限公司西安办事处首席代表；1999年4月至2006年5月任北京恒一视线影视策划有限公司执行总经理；2006年5月至2008年5月任汉王科技股份有限公司副总裁助理兼全国渠道业务部常务副总经理；2008年5月至2013年11月任北京华瑞富达科技有限公司总经理；2013年11月至2015年11月任北京永超源支付科技有限公司总经理；2015年11月至今担任北京高阳捷迅信息技术有限公司副总经理。经核查李群不属于失信被执行人。截止公告日，李群先生持有高鸿股份（000851）450,000股股票，李群与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。
孙绍利先生简历：
孙绍利，男，1972年1月出生，中共党员。2005年毕业于北京邮电大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。1995年 8月至 1996年 12月任电信科学技术研
究院软件研发中心软件工程师；1996年1月至1998年6月任电信科学技术研究院软件研发中心电信系统部副经理；1998年 7月至 1999年 12月任大唐电信科技股份有限公司软件分公司计费部经理；1999年 12月至 2008年 6月历任北京大唐中联系统集成有限公司副总经理、总经理；2008年5月至2015年4月任北京大唐融合通信技术有限公司董事、总经理，其中2013年2月起兼任大唐融合通信技术无锡有限公司董事，2014年 6月起兼任大唐融合（河南）信息服务有限公司执行董事，2015年 4月起兼任大唐融合通信股份有限公司北京分公司负责人，2015年 3月起兼任康融道（北京）投资控股有限公司执行董事，2015年5月至2017年5月兼任高鸿股份公司职工董事。2011年 6月至 2016年 12月兼任大唐高鸿股份公司总经理助理，2015年 8月起至今担任大唐融合通信股份有限公司董事、总经理。
经核查孙绍利不属于失信被执行人。孙绍利先生持有高鸿股份（000851）75,000股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
黄霈霖女士简历：
黄霈霖，女，1984年 7月出生，现任高鸿股份经营支撑部副总经理，西南民族大学经济学学士，中国人民大学经济学硕士学位。2011年至2013年曾先后任高鸿股份商务部总经理助理、业务合作规划部总经理助理、资产管理部总经理助理。
曾任大唐融合通信技术无锡有限公司监事，2011年至今任大唐融合通信股份有限公司监事。经核查黄霈霖女士不属于失信被执行人。截至目前，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，且最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-087
深圳市洲明科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（编号：172399）及所附《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《深圳市洲明科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司已将上述反馈意见书面回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复说明内容进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于2018年7月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《深圳市洲明科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018年 7月 13日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-087天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司申请撤销仲裁裁决暨被法院受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、上海市第二中级人民法院已受理公司申请撤销仲裁裁决的请求，公司根据上述案件的进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司将积极应对上述情况，同时积极配合推动重整进程，最大限度维护好上市公司权益，敬请广大投资者注意投资风险。
上海国际经济贸易仲裁委员会于2019年6月28日对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）与深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方长腾”）的仲裁案作出了《争议仲裁案裁决书》[（2019）沪贸仲字第 09565号]。
公司代理律师认为，上海国际经济贸易仲裁委员会在处理本案过程中，仲裁程序违反法定程序，鉴于上述违反程序的情况，公司有权向法院申请撤销有关裁决，公司鉴于此向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）提出了关于撤销仲裁裁决的申请。目前，上海二中院已受理该申请，并出具了《告知权利书》[（2019）沪 02民特 276号]及其它有关法律文件。
现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
公司于 2018年 12月 11日披露了创东方长腾对公司提起仲裁及对公司不动产提起财产保全，于 2019年 7月 4日披露了公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会发出的《争议仲裁案裁决书》，以上内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收到仲裁通知暨不动产被权利限制的公告》、《关于仲裁事项进展的公告》、《关于收到仲裁裁决书的公告》，公告编号为2018-126、2018-131、2019-077。
2019年7月 17日，创东方长腾向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）申请执行。根据上海一中院送达的《执行通知书》[（2019）沪 01执 970号]，依照《中华
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-087人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24条规定，责令天海防务履行下列义务：给付280,353,425.76元，执行费 347,753.43元。详情请见公司公告，编号为2019-084。
二、对公司可能产生的影响
本案当前处于受理阶段，尚未开庭审理，因此对公司的影响存在不确定性，最终需以法院判决结果为准。
公司将根据进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上海二中院《告知权利书》及其他相关法律文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年七月二十七日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-033北京清新环境技术股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（scp）。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币18亿元。
2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
3、发行期限：最长不超过270天。
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、承销方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、本次决议的效力：股东大会通过后三年之内。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次发行超短融资券的全部事宜，包括但不限于：
但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项经董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年八月七日
公司章程修正案广东劲胜智能集团股份有限公司
章程修正案
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，经第四届董事会第十八次会议决议，提请股东大会批准公司根据拟回购注销限制性股票的情况，修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||条款|修改前||修订后||依据|
|第 7 条||公司注册资本为人民币1,431,685,568元。经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。|公司注册资本为人民币1,430,937,068元。经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。||公司回购注销 748,500 股限制性股票，导致注册资本共计减少748,500元。||
|第 21 条||公司股份总数为 1,431,685,568 股，公司的股本结构为：普通股 1,431,685,568 股，公司无其他种类股份。|公司股份总数为1,430,937,068股，公司的股本结构为：普通股1,430,937,068股，公司无其他种类股份。||公司回购注销 748,500 股限制性股票，导致股本共计减少748,500股。||
|其余条款不变。|||||||

广东劲胜智能集团股份有限公司董事会二零一八年八月
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（曾雪云）
各位股东及股东代表：
作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实、勤勉、认真履行独立董事职责，按时参加应出席的会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，公司共召开了五次董事会议和两次股东大会，我亲自出席了历次董事会会议、列席了一次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
在董事会议召开前，我认真阅读公司提供的相关材料，研究议案事项，与公司经营管理层进行充分的沟通，了解提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，以审慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极作用。本人认为 2018年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司董事会、股东大会召开符合相关法律法规及公司章程的要求，提交董事会、股东大会决议的事项履行了相关程序，合法有效。同时公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律法规的有关规定，2018年度，本人对下列有关事项发表了独立意见：
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|时间|会议届次|会议内容|意见类型|
|2018年4月22日|第二届董事会第十八次会议|对《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、高管薪酬的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保等发表独立意见。|同意|
|2018年5月18日|第二届董事会第十九次会议|对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见。|同意|
|2018年7月31日|第二届董事会第二十次会议及2018年半年度相关事项|对《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司募投项目配套流动资金划转事宜的议案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保、关于公司关联交易事项等发表独立意见。|同意|
|2018年10月29日|第二届董事会第二十一次会议|对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司部分闲置资产出租的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》等发表独立意见。|同意|
|2018年11月16日|第三届董事会第一次会议|对公司聘任陈志伟先生担任公司总经理，聘任张智伟先生担任公司副总经理，聘任袁家红女士担任公司副总经理及财务总监，聘任陈海鹰女士担任公司董事会秘书等事项发表独立意见。|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。
本人担任公司第二届、第三届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，按照公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，充分行使各项合法权利与义务，报告
期内，主要履职情况如下：
事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配等事项进行了审议，对公司内部审计和内部控制评价报告等进行审阅，对公司内部审计部门及其工作进行监督，和财务部、审计注册会计师就财务审计及报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、参加了薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《关于公司董事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》进行了审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、工作交流与进行现场调查的情况
2018年度，本人利用出席董事会和股东会的机会对公司进行现场调研与沟通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况，还通过电话和邮件等与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司日常经营状态，对公司经营管理提出建议和意见，关注有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、积极关注公司经营和财务状况，了解公司可能产生的经营风险，获取做出决策所需要的各项资料。认真查阅董事会审议的议案，独立、公正、客观地行使表决权，保持充分的独立性，有效地履行了独立董事的职责。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，积极参加公司组织的各种形式的培训，并依照规定参加交易所组织的企业独立董事培训课程，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、年度内未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、年度内无提议召开董事会的情况；
3、年度内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、年度内无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职期间，给予积极有效的配合和支持表示衷心的感谢，希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
独立董事： （曾雪云）2019年4月24日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2016-007
厦门安妮股份有限公司
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|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|预案的修订说明公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月28 日披露|
|了《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联|
|交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理|
|部对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并下发的《关于对厦门安妮股份|
|有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 64 号）|
|（以下简称“问询函”）。|

公司及中介机构根据问询函所反馈的相关意见对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
如无特别说明，本回复说明中的简称或名词的释义与《重组预案》中的简称或名词的释义具有相同含义。
1、由于畅元国讯于2015年1月8日已办理完成工商变更手续，删除《重组预案》中未完成工商变更手续的相关表述。
2、在“《重组预案》/第十一节其他事项/二、2、本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况”增加相关机构和人员的核查情况。
3、在“《重组预案》/释义/专业释义”增加专业释义内容。
4、在“《重组预案》/第五节交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（九）100%股权预估情况/1、标的资产评估情况”补充披露本次增值的具体情况、
原因与合理性。
（七）最近两年一期主要财务数据”补充披露畅元国讯 2015年及未来业绩大幅上涨的原因。
6、在“《重组预案》/第二节本次交易的具体方案/四、业绩承诺及补偿安排”补充披露畅元国讯业绩承诺的依据与合理性。
7、在“《重组预案》/第五节交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（六）主营业务情况”补充披露盈利模式、收入占比情况。
8、在“《重组预案》/第五节交易标的基本情况/100%股权预估情况/2、最近三年增资、股权转让及评估情况”补充披露 2014年以来畅元国讯历次增资与股权转让的整体估值情况，以及与本次交易估值存在差异的原因。
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|特此公告！|

厦门安妮股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-006
珠海万力达电气股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日-----2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-057）中预计：2013年度归属于上市公司股东净利润亏损：-716.34万元-0.00万元，较上年同期下降150-100%。
3.修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2013年1月-12 月）|上年同期（2012 年1月-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50%-100%|盈利： 1432.68 万元|
||盈利：716.34万元–0.00 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正的主要原因一是公司第四季度加大市场推广力度，并大力推进新产品的销售，促使公司销售业绩出现年内环比上升；二是公司加强内部挖潜和费用
控制；以上综合因素使得公司全年归属于上市公司股东的净利润下降幅度相对降
低。
四、其他相关说明
本次有关2013年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，2013年度的具体数据将在公司2013年度报告中详细披露；公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年一月二十二日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2018年1-6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及第四届董事会第二十次会议相关事项资料进行了认真的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解和核查，认为：
（一）控股股东及其他关联方资金占用
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）对外担保
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||||||||是否|是否为|
||担保额度相关|担保|实际发生日期|实际担|||||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|履行|关联方|
||公告披露日期|额度|（协议签署日）|保金额|||||
||||||||完毕|担保|
|无|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||||||||是否|是否为|
||担保额度相关|担保|实际发生日期|实际担|||||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|履行|关联方|
||公告披露日期|额度|（协议签署日）|保金额|||||
||||||||完毕|担保|
|赤峰博元科技|||||||||
||2013-07-04|37,500|2013-12-16|37,500|连带责任保证|5年|否|否|
|有限公司|||||||||
|浙江清新天地环|||||||||
||2014-12-13|22,000|2014-12-23|22,000|连带责任保证|5年|是|否|
|保科技有限公司|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江清新天地环|||||||||
||2015-03-02|3,000|2015-04-03|3,000|连带责任保证|5年|是|否|
|保科技有限公司|||||||||
||||2016-12-22|65,000|连带责任保证|5年|否|否|
|北京铝能清新环|||||||||
||2016-10-26|130,000||7,823.6|||||
|境技术有限公司|||2017-01-11||连带责任保证|5年|否|否|
|||||3|||||
|赤峰博元科技|||||||||
||2017-04-27|25,000|2017-05-24|23,750|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|||||||主合同履|||
|北京铝能清新环|||||||||
||2017-06-17|3,200|2017-07-06|3,200|连带责任保证|行完毕之|否|否|
|境技术有限公司|||||||||
|||||||日止|||
|赤峰博元科技|||||||||
||2018-04-28|25,000|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|||||||||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保|||||
|||25,000||||0|||
|度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际|||||
|||369,700||||137,273.63|||
|保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||||||||是否|是否为|
||担保额度相关|担保额|实际发生日期|实际担|||||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|履行|关联方|
||公告披露日期|度|（协议签署日）|保金额|||||
||||||||完毕|担保|
|无|||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生|||||
|||25,000||||0|||
|（A1+B1+C1）||||额合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额|||||
|||369,700||||137,273.63|||
|计（A3+B3+C3）||||合计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||30.62%|||||
|其中：|||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||61,250|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||61,250|||||

截至本报告期末，公司累计对外担保（含对子公司担保）数量为人民币 137,273.63万元，公司不存在逾期对外担保情况。
前述担保事项的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。前述担保事项，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合公司利益，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。
二、关于使用闲置资金购买理财产品的独立意见
在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、保本型理财产品，有利于提高公司资金利用率，增加公司收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司使用闲置资金购买理财产品。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一八年八月二十八日
重庆新世纪游轮股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况的报告
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司重大资产重组及向上海兰麟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2016]658号）,核准公司向上海兰麟投资管理有限公司等非公开发行股份购买相关资产并募集配套资金。
2016年4月27日，上市公司召开第四届董事会第七次会议，同意公司原总经理彭建虎，副总经理李维德、叶桦、刘彦、陈树培，财务总监、董事会秘书张生全从上市公司管理层退出，辞去相应职务；同意公司原董事彭建虎、刘彦、石欣、张崇滨，独立董事江积海、王牧从上市公司董事会及其专业委员会退出，辞去相应职务，并履职至新的董事、独立董事到任时止；同意聘任刘伟担任公司总经理职务；同意聘任任广露担任公司财务总监职务；同意提名史玉柱、刘伟、屈发兵、应伟为公司非独立董事候选人，提名潘飞、胡建绩、龚焱为公司独立董事候选人并提交股东大会审议。
2016年4月27日，上市公司召开第四届监事会第三次会议，同意公司原监事胡云波、陈伟，职工代表监事彭李容从上市公司监事会退出，辞去相应职务；
提名袁兵、朱永明为公司监事候选人并提交股东大会审议。
本次非公开发行前后，公司正在履职的董事、监事及高级管理人员直接及间接持有的公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司任职|本次发行前|本次发行后|
||||直接持股数量（股）|直接持股数量（股）|
|1|彭建虎（含其一致行动人）|董事长|48,616,700|48,616,700|
|2|刘伟（注1）|总经理|||
|3|刘彦|董事|137,500|137,500|
|4|石欣|董事|-|-|
|5|张崇滨|董事|-|-|
|6|黎明|董事|-|-|
|7|王牧|董事|-|-|
|8|江积海|董事|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|9|胡云波|监事|22,000|22,000|
|10|陈伟|监事|-|-|
|11|彭李容|监事|-|-|
|12|任广露（注2）|财务总监|||

注1：刘伟女士持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）20.43%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有公司38,306,386股股份；刘伟女士持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）21.28%有限合伙权益，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司42,724,440股股份；
注2：任广露先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）2.04%有限合伙权益，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司38,306,386股股份；任广露先生持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）4.96%有限合伙权益，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司 42,724,440股股份；任广露先生持有上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）3.84%有限合伙权益，上海铼钸投资咨询中心（有限合伙）持有公司45,862,513股股份；
除上述情况外，本次非公开发行股份募集配套资金前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告！
重庆新世纪游轮股份有限公司2016年 月 日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015-64东江环保股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在洽谈有关涉及工业废物处理领域的股权收购事宜，尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.2条等有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司债券（债券简称：14东江01，债券代码：112217）不停牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─005山西漳泽电力股份有限公司
关于文生元先生辞去董事长职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长文生元先生的书面辞职报告。文生元先生因工作变动辞去公司八届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务,辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司章程》有关规定，文生元先生的辞职已经公司八届三十一次董事会审议通过，文生元先生在任职期间与公司董事会未发生意见分歧，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事增补以及董事长选举等后续工作。
文生元先生工作三十八年，从一名普通的技术员到总工程师、到漳泽电厂的厂长，直至走上公司董事长的岗位，期间他为山西电力事业的发展与建设付出了极大的心血，做出突出的贡献。特别是 2012年与同煤集团重组以来，文生元先生积极致力于煤电一体化的探索与实践，六年来，使漳泽
电力由单一的火电企业，发展为集火电、新能源、金融、配售电业务、电力工程、高新技术、综合产业、节能环保为一体的大型综合能源企业，企业实现了高速发展，从资产规模到资产总量，使同煤集团电力板块一跃成为全省最大的发电企业。公司董事会对文生元先生为公司规范、发展所做出的贡献表示衷心感谢！
文生元先生持有公司股票 3338股，承诺在离任后六个月内不转让所持股份，公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
深圳市名家汇科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司及合肥分公司
与公司关联方进行关联租赁的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所关于创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，对《关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的议案》进行了审查，并基于独立判断，就本议案发表事前认可意见如下：1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
（本页无正文，为独立董事关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 于海涌 周到
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-100浙江世纪华通集团股份有限公司
关于子公司诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有51%股权的控股子公司绍兴上虞掌娱网络科技有限公司（以下简称“上虞掌娱”）于近日收到安徽省芜湖市中级人民法院寄送的（2019）皖02民初30号民事判决书，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
因三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“三七互娱”）与安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称“尚趣玩网络”）运营基于《传奇世界》改编的游戏《屠龙破晓》，并由江苏智铭网络技术有限公司（以下简称“智铭网络”）进行推广。娱美德娱乐有限公司（以下简称“娱美德”）、ChuanQi IP Co., Ltd.（以下简称“韩国传奇公司”）认为《屠龙破晓》侵犯其《传奇》软件著作权，同时，其认为上虞掌娱为《屠龙破晓》开发者，各方因此产生了纠纷。该项案件中，上虞掌娱为被告之一。
原告娱美德与韩国传奇公司共同诉讼请求如下：1.三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱立即停止侵害娱美德、韩国传奇公司著作权行为以及不正当竞争行为；2.三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱连带向娱美德、韩国传奇公司赔偿包括合理费用支出在内的经济损失 1000万元；3.三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱在www.37wan.net、www.37.com.cn、sj.qq.com网站上刊登声明以消除影响；4.三七互娱、尚趣玩网络、智铭网络、上虞掌娱连带承担本案全部诉讼费、财产保全费。
有关案件的详情请见2019年5月 25日于巨潮资讯网刊登的《浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书》。
二、本次判决结果
根据（2019）皖02民初30号民事判决书，安徽省芜湖市中级人民法院判决驳回原告的全部诉讼请求，诉讼费用由原告承担。
并且，根据该判决书认定，根据上海盛大网络发展有限公司、盛趣信息技术（上海）有限公司（“盛趣信息”）与娱美德、Actoz Soft Co.,Ltd.（以下简称“亚拓士”）就《传奇世界》和《热血传奇》两款游戏的权属问题纠纷达成的（2003）一中民初字第 11013号民事调解书，娱美德、亚拓士公司承认并确认盛趣信息拥有《传奇世界》的著作权。盛趣信息作为《传奇世界》的合法著作权人，当然独立完整地享有我国著作权法所保护的一切权利，包括授权第三方进行改编、开发和运营等，而无需任何第三方明示或默示的许可和同意。
三、该事项对公司当期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼结果为一审判决，对本期或期后利润存有积极影响，本案当事人是否上诉和后续诉讼结果仍存有不确定性。
本诉讼事项如有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-116利亚德光电股份有限公司
关于创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2016年12月30日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会第二次会议审议通过了公司 2016年度创业板非公开发行股票相关事项，并于 2016年 12月 31日公告了《2016年创业板非公开发行股票预案》；公司于本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度创有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
业板非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。
2017年 6月 6日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，并公告了《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
2017年9月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，并公告了《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》
《利亚德光电股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|重要提示|重要提示|补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序，根据证监会|

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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|||《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法规规定，修订本次非公开发行股票定价原则、限售期及相关表述|
|第一节 本次非公开发行方案概要|一、发行人基本情况|根据公司工商变更信息，修订公司注册资本、经营范围表述|
||四、本次非公开发行股票的方案概要|根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法规规定，修订本次非公开发行股票定价原则、限售期及相关表述|
||八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|根据NP公司2017年1-6月的未经审计的财务报表，更新 NP 公司财务数据；根据公司2017年半年度报告，更新公司财务数据|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|根据NP公司2017年1-6月的未经审计的财务报表，更新 NP 公司财务数据|
||五、公司负责结构是否合理，是否存在通过本次非公开发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|根据NP公司2017年1-6月未经审计的财务报表，更新NP公司财务数据|

特此公告。
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司关于创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告》之签章页）
利亚德光电股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-106
山东丽鹏股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款
转为定期存单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，同意将不超过26,000万元（含26,000万元）募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单。具体事项如下：
一、2016年非公开发行股票募集资金情况
2016年 9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025号文核准，公司向财通基金管理有限公司等九名发行对象非公开发行 103,856,382股股票，募集资金总额为780,999,992.64元，募集资金净额为763,726,136.26元。上述募集资金已于 2016年 10月 24日转入公司开立的募集资金专户内。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙企业）于 2016年 10月 25日出具了和信验字(2016)第000110号验资报告。
二、募集资金的使用和存放情况
2016年11月1日，公司分别与募集资金专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并披露了《募集资金三方监管协议》内容及签订情况。
公告内容详见2016年11月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
次会议、2016年第二次临时股东大会上审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的议案》。公司使用募集资金 62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，华宇园林将开立募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项存储。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2016年 12月 12日公司及华宇园林与中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行和保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并披露了《募集资金三方监管协议》内容及签订情况，公告内容详见 2016年 12月 13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《募集资金三方监管协议》符合相关法规的规定和丽鹏股份《募集资金管理制度》的要求，履行情况良好。
三、公司本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的情况
为了提高公司募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，结合募集资金使用进度安排，在不影响募集资金使用以及不违背所承诺的募集资金投向的前提下，公司拟以定期存单方式在中信银行股份有限公司烟台牟平支行存放募集资金26,000万元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|存款方式|金额（万元）|存放期间|年利率|
|定期存单|3,000.00|三个月|1.55%|
|定期存单|20,000.00|六个月|1.82%|
|定期存单|3,000.00|一年|2.10%|

公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式
续存，并通知本公司保荐机构。公司上述定期存单不得质押，可提前支取。
四、对公司的影响
1、公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、将部分闲置募集资从银行存款专户活期存款转为定期存单，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升经营效益。
五、公司董事会意见
将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定。认为公司本次计划使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，有利于提高募集资金的使用效率,并获得一定的资金效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法规和内部制度的规定。我们同意公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项。
七、监事会意见
公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过26,000万元（含26,000万元）的暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项。
八、保荐机构的核查意见
丽鹏股份本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单符合其经营需要，不会影响募投项目正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升经营效益，不存在损害公司股东利益的情形。
保荐机构同意丽鹏股份将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事项。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
中弘控股股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）拟通过境外子公司 NEO DYNASTYLIMITED（以下简称“NEODYNASTY”），以支付现金的形式向 YAN ZHAO GLOBALLIMITED（以下简称“衍昭”）收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIESS.A.（以下简称“A&K”）90.5%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括中弘股份、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，中弘股份的董事、监事、高级管理人员，中弘股份控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《中弘控股股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
中弘控股股份有限公司2017年5月7日