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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-074成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2019年 7月 23日以通讯与现场相结合的方式召开。会议通知于 2019年 7月 18日以邮件的方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的议案》
同意公司向周口坤灵土地整理开发有限公司增资 157.1429万元，占其股份比例为55%，同时拟向其投资不超过8,000万元，用于实施太康县城乡建设用地增减挂钩项目。具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资周口坤灵土地整理开发有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2019-078）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于会计政策变更的议案》
同意根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求，修订公司的会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
具体内容详见2019年7月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-077）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-094|

兴源环境科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的提名，董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任双兴棋先生及樊昌源先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，双兴棋先生简历详见《关于董事辞职及补选董事的公告》，樊昌源先生简历详见附件。
公司独立董事认为，双兴棋先生及樊昌源先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意选举双兴棋先生及樊昌源先生为公司副总经理。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月9日
附件：樊昌源先生简历
樊昌源先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书，曾任职于浙商证券股份有限公司投资银行部，从事 IPO以及上市公司再融资、并购重组工作。
樊昌源先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。樊昌源先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-023浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额度为 12,000万元的综合授信业务。公司拟同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司天津分行处办理的综合授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为人民币壹亿贰仟万元整。
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港经济区西十四道31号
法定代表人：郭丁鑫
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目|2017年1-3月（未经审计）||2016 年1-12月（经审计）|
|营业收入|||46,138.58|
|||5,846.72||
|利润总额|||2,028.55|
|||78.21||
|净利润|||1,818.13|
|||52.08||
|项目||2017 年3月31日|2015 年12月31日（经审计）|
|||（未经审计）||
|资产总额|||60,782.52|
|||59,638.87||
|负债总额|||47,109.01|
|||45,913.27||
|净资产|||13,673.51|
|||13,725.59||
|资产负债率||76.99%|77.50%|

三、担保协议的主要内容
公司本次拟为控股子公司天津东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于控股子公司天津东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营
和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 214,100万元人民币，实际发生的担保余额为 103,941.20万元，占本公司 2016年末经审计净资产的42.83%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；
本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
上海雪榕生物科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人在任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就
2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人在职期间亲自出席的董事会会议共十三次，委托其他独立董事代为出席的董事会会议共一次，亲自出席的股东大会会议共三次。本人认为这些议案及决策没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案及股东大会会议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|时间|会议|议案|意见类型|
|2018年3月14日|第三届董事会第六次会议|1、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》2、《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》3、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|同意|

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|||4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》5、《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》6、《关于公司2018年董事薪酬的议案》7、《关于公司2018年高级管理人员薪酬的议案》8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明>的议案》9、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（修订稿）的议案》||
|2018年3月29日|第三届董事会第七次会议|1、《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议的议案》2、《关于公司会计估计变更的议案》|同意|
|2018年5月30日|第三届董事会第九次会议|1、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》2、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》3、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》4、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施（第三次修订稿）的议案》6、《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》|同意|
|2018年6月8日|第三届董事会第十次会议|1、《关于控股股东延长借款期限及第二大股东向公司提供无息借款的议案》|同意|
|2018年8月8日|第三届董事会第十二次会议|1、《关于聘任公司财务总监的议案》|同意|

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|2018年8月17日|第三届董事会第十三次会议|1、《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》2、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》3、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》4、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》|同意|
|2018年8月29日|第三届董事会第十四次会议|1、《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。|同意|
|2018年9月28日|第三届董事会第十五次会议|1、《关于终止 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；2、《关于子公司取得融资租赁业务额度的议案》；3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。|同意|
|2018年11月26日|第三届董事会第十七次会议|1、《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》|同意|
|2018年12月12日|第三届董事会第十八次会议|1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解锁的限制性股票的议案》；3、《关于子公司部分非流动资产处置的议案》；4、《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；5、《关于更换非独立董事的议案》；6、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为公司第三届提名委员会、薪酬与考核委员会委员，在 2018年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况。根据实际情况，2018年度公司召开提名委员会议2次，本人亲自出席了该2次会议。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2018年度公司召开薪酬与考核委员会议3
次，本人亲自出席了该3次会议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
五、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项说明
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况、未发生有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事：韦烨2019年4月25日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-084
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第七次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第三十二次会议决定，提请召开公司2019年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年09月20日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年09月19日下午15:00至2019年09月20日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年09月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2019年09月11日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2019年09月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
其中，议案2需以特别决议方式通过。
上述议案已经公司第八届第三十二次董事会审议通过，详细内容见公司于2019年 9月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第三十二次董事会决议公告》、《对外担保公告》。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年09月 12日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第三十二次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年9月 12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|1.00|
|2.00|《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年09月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年09月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 09月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
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|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|2.00|《关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-052多氟多化工股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员
减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事、监事、高级管理人员侯红军先生、韩世军先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生递交的《股份减持计划告知函》，计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 3,840,399股（占公司总股本比例的0.56%）。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止 2019年9月 23日，拟减持股东持股情况如下：
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|股东姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|持有的公司股票数量占总股本的比例（%）|拟减持股份数量（股）不超过|拟减持股份占其持有总股份的比例（%）不超过|拟减持股份占总股本的比例（%）不超过|
|侯红军|董事|7,280,640|1.06|1,820,160|25.00|0.27|
|韩世军|监事会主席|3,172,755|0.46|793,188|25.00|0.12|
|杨华春|副总经理|1,475,162|0.22|368,790|25.00|0.05|
|程立静|副总经理、财务总监|973,695|0.14|243,423|25.00|0.04|
|陈相举|副总经理、董事会秘书|929,364|0.14|232,341|25.00|0.03|
|郝建堂|副总经理|924,988|0.14|231,247|25.00|0.03|
|谷正彦|董事、副总经理|375,000|0.05|93,750|25.00|0.01|
|陈岩|董事|230,000|0.03|57,500|25.00|0.01|
|合计||15,361,604|2.24|3,840,399|25.00|0.56|

二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：本次董事、监事及高级管理人员拟减持的股份全部来源于首次公开发行股票前持有的公司股份、限制性股票股权激励股份及因权益分派送转的股份。
3、减持数量：合计不超过3,840,399股，占公司总股本比例不超过0.56%。
4、减持时间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，具体减持时间将遵守董事、高级管理人员买卖股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、相关承诺履行情况
1、侯红军、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂在公司首次公开发行时承诺：承诺自多氟多股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的多氟多股份，也不由多氟多回购所持有的股份。
2、侯红军、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂、谷正彦、陈岩作为公司董事、监事及高级管理人员承诺：在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的发行人股份。
截至本公告披露日，侯红军、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂在公司首次公开发行时的承诺均已履行完毕；侯红军、韩世军、杨华春、程立静、陈相举、郝建堂、谷正彦、陈岩正严格履行其作为公司董事、监事及高级管理人员的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性，上述董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、前述股东出具的《股份减持计划告知函》；
2、登记结算公司出具的《上市公司高管持股及锁定股数表》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年9月 25日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-049
广州毅昌科技股份有限公司
关于计提 2016年半年度资产减值准备的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日在上《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于计提 2016年半年度资产减值准备的公告》（公告编号2016-048），现对相关内容补充公告如下：
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|资产名称|存货|
|具体名称|42寸电视机液晶面板|
|账面价值|128,468,609.03 元|
|资产可收回金额|95,684,543.10 元|
|资产可收回金额的计算过程|公司该批存货属于为生产而持有的存货，存货持有目的为投入生产并实现销售。对需要经过加工的材料存货，依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提金额。|
|本次计提资产减值准备的依据|按单个存货项目（或存货类别）计提。依据存货成本和可变现净值孰低的原则。|
|本次计提资产减值准备的数额|32,784,065.93元|
|本次计提资产减值准备的原因|受市场因素影响，电视机液晶面板市场价格持续下跌，为准确反映经营情况，公司对 2016年 6 月 30 日结存的电视机液晶面板库存进行|

||
|-|
|了减值测试。经减值测试，公司库存的 42 寸电视机液晶面板期末成本高于其可变现净值，减值迹象明显，公司需对其计提存货跌价准备。|

特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
湖南国科微电子股份有限公司 2018年年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：宋健保荐代表人姓名：高元|被保荐公司简称：国科微联系电话：025-83387693联系电话：025-83387686|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|-||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|2||
|（2）列席公司董事会次数|0||
|（3）列席公司监事会次数|0||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|12||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|否||
|（2）关注事项的主要内容|不适用||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2018年12月||
|（3）培训的主要内容||内幕信息相关知识，包括内幕信息和内幕交易的定义、内幕信息保密措施分析、违规案例分析等方面||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||2018年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负且较 2017 年度大幅减少。||保荐机构与发行人就相关事项及时进行了沟通，结合公司产品结构变化，对公司销售及收款情况进行抽查及分析后确认，主要系公司 2018 年度购买商品支付的现金增加以及预付款的增加导致经营活动现金流出增长较大；此外，公司 2018 年度处于信用期内的应收账款增加导致经营获得现金流入有所减少。||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||是否||未履行承诺的原因及解决措施|
|公司及股东承诺事项|||||
|||履行承诺|||
|1、关于股份锁定的承诺：向平、傅军1、刘红旺、陈志贤、任华明、余疆、徐建廷、湖南国科控股有限公司2、长沙芯途投资管理有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司、作为国科微董事3、监事及高级管理人员的股东（包括直接持有国科微股份，通过芯途投资、微湖投资间接持有国科微股份）对国科微首次公开发行股票前持有的股份做出了锁定承诺。|是||不适用||
|2、关于延长锁定期的承诺：向平、湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司对其所持有的国科微股票锁定期满后在特定情况下延长锁定期做出了承诺。|是||不适用||
|3、关于股份减持的承诺：持有国科微5%以上股份的股东 （向平、湖南国科控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙））对其所持有的国科微股票锁定期满后的减持意向做出了说明和承诺。|是||不适用||
|4、关于未履行承诺的约束措施：向平、傅军、刘红旺、陈志贤、任华明、余疆、徐建廷、湖南国科控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司、国科微董事、监事、高级管理人员及国科微自身对未履行承诺的约束措施做出了承诺。|是||不适用||
|5、股利分配政策的承诺：国科微已根据相关规定制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程》，其中对公司的利润分配政策进行了详细约定。|是||不适用||
|6、避免同业竞争的承诺：国科微实际控制人向平做出了避免同业竞争的承诺。|是||不适用||
|7、对招股书不存在虚假记载、误导性称述和重大遗漏的承诺：国科微、向平、国科微全体董事、监事和高级管理人员对国科微首次公开发行股票并在创业板上市披露的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏做出了承诺。|是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

1傅军先生曾担任公司董事、总经理，目前已经离职。但是，其持有的公司股份依然遵循相关减持承诺。
2湖南国科控股有限公司曾用名长沙湘嘉投资管理有限公司。
3公司原董事、副总经理姜黎先生目前已经离职。但是，其持有的公司股份依然遵循相关减持承诺。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司2018年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
宋健 高元
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
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一
关于中山亓深中房地产毅资置业有限公司2014韦
度、
2015帛
度、
2016韦
1ˉ6u日财务报告非标申计亮见的专项说明写静马吕t洹鱼巧宀
【2o16】48440009乓券录
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专项说明
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lT讯地J忙;北京巾尔城l×水定闸西滨河路8刂院7∵楼中海地产广场西塔⒌11层
PostalAddress∶ 5-11/F,XAlest TOWer of ChinaOVeΓseas Property Plaza,Bu"ding7,No8,Yongdingmen
Xibinhe Road.DongchengDist● ct,Be“ng
(Post Code):100077
邮政编F。
瑞华会计师事务所
电lr (Tel):+86(10)88095588传其 (Fax):+86(10〉880g1190
关于中山市深中房地产投资置业有限公司
2014年 2015年 16年 6月
度、 度、⒛ 仁 财务报告
非标审计意见的专项说明
2016148440009号瑞华专函字【
深圳证券交易所
:
我们接受委托,对
中山市深中房地产投资置业有限公司(以下简称
“
深中房地 ”
产投资置业公司
)2014年度、2015年度、2016年⒈6月
财务报表进行了审计 ,并于
2016年8月16日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报
告编号 :瑞华审字【2016】
48440021号
)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券——
的公司信息披露编报规则第14号 非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,就
相关事项说明如下
:
一、非标准无保留审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注,截止2016年6月30日止,深中房地产投资置业公司累计亏损人民币
126,827,635.44元,负
债总额超过资产总额人民币66,827,635.44元。深中房地产投资置业公司己在会计报表附注二、2中
披露了可持续经营的理由,但
其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响己发表的审计意见。
二、出具非标准无保留审计意见的理由和依据
截止
2016年6月30日止,
深中房地产投资置业公司累计亏损人民币126,827,635,44元,负
债总额超过资产总额人民币66,827,635.44元。
我们根据《中国注册会计师审计准则第
1324号——
持续经营》,深中房地产投资置业公司累计亏损数额巨大、且己资不抵债。我们认为深中房地产投资置业公司上述事项或情况符合《中国注册会计师审计准则第
1324号——
持续经营》中所述可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况,应发表带强调事项段的无保留意见。
三、非标准无保留审计意见涉及事项对报告期内深中房地产投资置业公司财务状况和经营成果的具体影响
我们认为带强调事项段的无保留意见对深中房地产投资置业公司报告期内财务状况和经营成果无影响。
四、非标准无保留审计意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
我们认为带强调事项段的无保留意见所涉事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信、披露规范的情形。
J冒
上述专项说明仅供深中房地产投资置业公司
2014年度、2015年度、2016年1-G月
报告披露之目的使用,未经本事务所中面同意,不
得用于其他任何目的。
所
黝赅
瑞华会 合伙 中国注册会计师
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中国注册会计师
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杨剑涛 派扬剑涛为代表》,颐仁荣《委派顾仁荣为代表 )戍 日期
z0110z月22日
合伙期限
经营范围
审计企业会计摊表,Hi其审诗嘏告;验证伞龀资本P出员验狻报告弓办迎企业合并、分文、溃箩币宙屮蜩串计业务,出且有务
,
(镟法颁经批堆的项目,经相大部闸批准后依批凇的内容肝腱经营括动。
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南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于下属子公司参与国有土地使用权竞拍事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着尽职、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于下属控股子公司本次参加国有土地竞拍事项的有关材料，基于独立判断，对本次审议的事项发表如下独立意见：
我们认为：下属子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司拟参与竞拍国有土地是根据该公司产品升级迭代新产能增加和智能化工厂建设的需要，旨在加快公司主营业务的发展，扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，进一步确立其竞争优势和提升公司的核心竞争力，实现公司长远目标，符合公司发展战略。本事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次参与国有土地竞拍事项。
（以下无正文，下接签字页）
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事的独立意见
（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于下属子公司参与国有土地使用权竞拍事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张志浩 李水兰 袁公章
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-082深圳中国农大科技股份有限公司关于
关于变更注册地址事项完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月28日召开了公司第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司住所及修订《公司章程》，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜，详见公司 2016年 4月 30日披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-018）。2016年 5月 20日，公司 2015年度股东大会通过了该事项。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300192441969E
名称：深圳中国农大科技股份有限公司
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3333号中铁南方总部大厦503室
法定代表人：李林琳
成立日期：1986年05月05日
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-054广博集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第五届董事会第十二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：戴国平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 7月 9日（星期四） 14:30开始。
（2）网络投票时间：2015年 7月 8日—7月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 9日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2015年 7月 8日 15:00至 2015年 7月 9日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 7月 9日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表公司有表决权的股份数 201,543,267股，占公司有表决权股份总数的66.0541%。其中，
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共计 9人，代表公司有表决权股份数 198,145,515股，占公司股份总数的64.9406%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 6人，代表公司有表决权股份数 3,397,752股，占公司有表决权股份总数的1.1136%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 8人，代表公司有表决权股份数 14,237,652股，占公司有表决权股份总数的4.6663%。
2．本次会议股东无委托独立董事投票的情况
会议由公司董事长戴国平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司董事的议案》
1.1、《关于选举舒跃平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 201,510,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意 14,204,554票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7675%。
1.2、《关于选举任杭中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 201,510,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意 14,204,554票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7675%。
2、《关于选举公司监事的议案》
2.1《关于选举徐建村先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 201,510,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836%，表决结果为当选。
中小投资者表决结果：同意 14,204,554票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7675%。
3、《关于修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果为：同意 201,543,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 14,237,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 201,543,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 14,237,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
第三项议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师徐军、唐芳出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于广博集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一五年七月九日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-015江苏亚威机床股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月20日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2019年4月9日以专人电话方式送达给全体监事。
本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2018年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见 2019年 4月 23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2018年年度报告无异议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2018年度财务报告
真实地反映了公司的财务状况和经营成果；江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚审[2019]638号标准无保留意见审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，监事会认为，公司2018年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对本次利润分配预案无异议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的行为。监事会表示无异议。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。根据公司运营情况，监事会认为内部控制缺陷的认定标准合理，出具的内部控制评价报告内容真实、准确。监事会表示无异议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
监事会经核查后认为：公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公
司长期以来建立健全了完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金 50,000万元购买保本型理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。监事会表示无异议。
9会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会同意向股东大会申请，授权董事长向银行申请办理2019年度100,000万元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司审计机构。
11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2019年第一季度报告无异议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日