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证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-023广州市香雪制药股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司 2015年年度报告全文及其摘要于 2016年 3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-070号广州海格通信集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 12月20日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
鉴于公司所持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展，房地产价值会产生变动，公允价值计量模式比成本计量模式更能客观准确的反映投资性房地产的公允价值。为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。
（二）变更前采用的会计政策
变更前，公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|预计使用寿命|预计净残值率|年折旧（摊销）率|
|房屋及建筑物|40 年|5%|2.38%|
|土地使用权|50 年|-|2%|

（三）变更后采用的会计政策
变更后，公司将对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
（五）变更日期
自公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司聘请了中联资产评估集团有限公司、广东中广信资产评估有限公司对公司投资性房地产的公允价值进行合理测算评估，并出具了《广州海格通信集团股份有限公司拟将原出租固定资产改为投资性房地产的市场价值评估项目资产评估报告》（中联评报字【2019】第 2212号）、《北京海格神舟通信科技有限公司以
财务报告为目的将固定资产转入投资性房地产科目涉及的位于北京市丰台区南四
环西路 188号十一区1号、2号楼房地产公允价值项目》（中广信评报字【2019】第 360号）、《北京海格资产管理有限公司以财务报告为目的将在建工程转入投资性房地产科目涉及的位于北京市丰台区五圈南路30号“海格通信北京产业园”房地产公允价值项目》（中广信评报字【2019】第 361号），确认了投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，本次会计政策变更采用追溯调整法，对公司 2018年度及2019年第三季度合并财务报表影响如下：
（一）对公司 2018年12月 31日及 2019年9月30日合并资产负债表项目的影响：
单位：元
||
|-|
|2018 年 12月31 日累计影响金额（增加+/减少-）|
|2,147,437.05|
|260,196.64|
|1,474,447.64|
|276,571.16|
|1,614,797.18|
|136,221.61|
|1,751,018.79|

（二）对公司2018年度及 2019年1-9月合并利润表项目的影响：
单位：元
||
|-|
|2018 年度影响金额（增加+/减少-）|
|-412,792.77|
|412,792.77|
|276,571.16|
|136,221.61|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能够提供更准确的会计信息，便于公司管理层及投资者了解公司投资性房地产的真实价值。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据公司实际情况所进行的变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更将公司所持有的投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值模式，符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》；
5、广东中广信资产评估有限公司出具的《固定资产转投资性房地产评估结果表》、《在建工程转投资性房地产评估结果表》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-035湖北富邦科技股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开的第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，拟向激励对象实施股权激励计划。
本次股权激励计划涉及的议案为股东大会特别决议议案，尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2019年6月30日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-075债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续
被动减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其被动减持股份及后续可能继续被动减持股份的情形，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的基本情况
1、本次被动减持股份的预披露情况
公司于2019年1月28日披露了《关于控股股东质押股份跌破平仓线、被动减持股份暨可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-002）、2019年 2月 28日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-016）、2019年 4月 30日披露了《关于控股股东及实际控制人所持股份被动减持/冻结的提示性公告》（公告编号：2019-036）、2019年5月14日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-044）、2019年 5月 17日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-046）、2019年 5月 22日披露了《关于控股股东所持股份被动减持/被冻结暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-051）、2019年5月 31日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-056）、2019年 6月 11日披露了《关于控股股东所持股份被动减持/被轮候冻结暨后续可能继续被动减持股份及实际控制人所持股
份被轮候冻结的提示性公告》（公告编号：2019-062）、2019年 6月 17日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-068）以及2019年6月20日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-071），就控股股东所持部分股份被动减持暨可能继续被动减持等情况进行了提示性披露，敬请投资者理性投资，注意风险。
2、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|飞马投资|集中竞价交易|2019.06.20-27|1.53|1,060,214|0.06%|
||合 计|——|——|1,060,214|0.06%|

 2019年 6月 20日-27日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的本公司部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）合计处置股票 1,060,214股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。
3、本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|合计持有股份|754,083,098|45.62%|753,022,884|45.56%|
|其中：无限售条件股份|754,083,098|45.62%|753,022,884|45.56%|
|有限售条件股份|0||0||

截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 753,022,884股（其中，通过普通证券账户持有 743,627,381股，通过信用担保账户持有 9,395,503股），占本公司总股本的45.56%。本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
4、后续可能继续被动减持情况
因飞马投资与中信建投开展的融资融券业务发生违约，截至目前双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。飞马投资积极与
中信建投进行沟通，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。
5、其他相关说明
（1）本次被动减持为有关方强制平仓所致，飞马投资不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。
（3）飞马投资正积极与有关方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，若后续有任何进展，飞马投资将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-037债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于原药车间临时停产进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日发布《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于原药车间临时停产的公告》（公告编号：2019-025），园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）对蒸汽管网全线进行安全监测、检修，将于2019年4月18日停止对外供热，公司对原药合成车间进行临时停产，公司将利用停产期间，开展安全生产大检查，进一步做好后续安全生产工作。
本次临时停产的合成车间为二氰蒽醌、烯酰吗啉、氟丙菊酯、甲基磷酸二苯酯、咪鲜胺五个原药产品，上述车间2017年实现收入占当年合并收入比重为14.43%，本次临时停产的合成车间与之前尚未复产的合成车间2017年产品实现收入占当年合并收入比重为39.29%；
占2018年合并收入比重为61.6%（“占2018年合并收入比重”是以2017年的相关产品收入与2018年合并收入的比重）。
截止目前，供热公司有关检修工作尚未完成，公司尚未接到恢复供热的通知，根据目前了解情况，可能在6月上旬方能恢复，具体时间尚不能确定。待供热公司恢复供热后公司将积极推动相关原药产品的复产工作，预计不会出现《股票上市规则》）第 13.3.1条的相关情形。
公司将依照相关规定对复产情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-080江阴海达橡塑股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知于 2017年 10月 20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）(修订稿)>的议案》
同意公司编制的《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（二）审议并通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告的议案》
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
同意公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就宁波科诺铝业股份有限公司 2015年度、2016年度及 2017年 1-7月的财务情况出具苏公W[2017]A1079号《审计报告》以及苏公W[2017]E1441号《备考报表审阅报告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（三）审议并通过了《关于<宁波科诺铝业股份有限公司审计报告>部分内容更正的议案》
同意更正《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》部分内容，具体情况如下：1、“合并现金流量表”部分
单位：元
2017年1-3月
项 目
||
|-|
|更正前|
|119,114,305.42|
|--|
|2,213.35|
|119,116,518.77|
|95,840,052.10|
|10,767,063.04|
|4,898,702.06|
|7,625,465.03|
|119,131,282.23|
|-14,763.46|

2、“财务报表附注”部分
附注五、合并财务报表主要项目注释
34、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
2017年1-3月
补充资料
||
|-|
|更正前|
|5,426,668.10|
|635,939.10|
|575,128.98|
|--|
|7,831.44|
|-8,757.15|
|--|
|--|
|849,576.54|
|--|
|-93,594.50|
|--|
|10,778,152.00|
|7,686,378.78|
|-25,872,086.75|
|--|
|-14,763.46|

《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》的其他内容不变，更正后的《宁波科诺铝业股份有限公司审计报告》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2016-092河南辉煌科技股份有限公司
关于对非公开发行股票申请文件反馈意见回复及
二次反馈意见回复进行修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160923号），并进行了回复，详见公司于 2016年7月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见的回复》”）。
根据中国证监会后续要求，并结合对非公开发行方案的修改，公司及相关中介机构对《反馈意见的回复》进行修订，并对其出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160923号）进行了回复，具体内容详见公司 2016年8月31日刊登于巨潮资讯网的《河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》、《河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》（以下简称“《二次反馈意见的回复》”）。
鉴于公司于2016年10月14日召开的第五届董事会第二十五次会议，于2016年10月31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，再次对本次非公开发行的发行数量、发行规模作出了调整，故公司及相关中介机构对《反馈意见的回复》、《二次反馈意见的回复》进行了修订，修订后的《关于河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（二次修订稿）》、《关于河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》详见2016年11月1日巨潮资讯网。
公司将按照要求及时将上述反馈意见回复上报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会
贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及公司章程有关规定，作为本公司的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
二、关于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁提供担保的独立意见
鉴于公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称“北源公司”）提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2014年11月26日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为，本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张建华、沈剑飞、张瑞彬、王强
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-080山东联创产业发展集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本656,067,670股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增8.007278股。上述方案已于2019年7月4日实施完毕，公司总股本由
656,067,670股增加至1,181,399,292股。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由淄博市行政审批服务局下发的营业执照，具体核准登记信息如下：
公司名称：山东联创产业发展集团股份有限公司
统一社会信用代码：913700007465697547
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王宪东
注册资本：壹拾壹亿捌仟壹佰叁拾玖万玖仟贰佰玖拾贰元整
住所：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号
成立日期：2003年01月29日
经营范围：互联网媒体运营、互联网信息服务、互联网相关技术开发、技术咨询、技术转让；从事化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；生态环境材料、聚氨酯原料及产品、氟化工产品的研发、生产、销售；新材料技术推广和服务；货物进出口；供应链管理及咨询。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事王惠芬 2017年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《广州赛意信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司独立董事，2017年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2017年度公司共召开了6次董事会，并对37项议案进行审议。
本人每次均出席会议，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见。董事会各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均投赞成票，未提出异议。
2、股东大会：2017年度，公司召开了2次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2017年 3月 12日，本人对拟提交公司第一届董事会第九次会议审议的《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见。
证券代码：300687证券简称：赛意信息于确认公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》发表了独立意见。
3、2017年 8月 28日，在公司第一届董事会第十次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明，对聘任柳子恒先生为公司副总经理、会计政策变更发表了独立意见。
4、2017年 9月 13日，在公司第一届董事会第十一次会议上，本人对《关于使用募集资金补充营运资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、2017年11月29日，在公司第一届董事会第十三次会议上，本人对公司 2017年限制性股票激励计划及其设定考核指标的科学性和合理性发表了独立意见，对公司向银行申请综合授信额度、使用募集资金置换先期投入自筹资金发表了独立意见。
6、2017年 12月 4日，在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对签署收购景同科技51%股权之框架协议事项发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
为了积极推动董事会科学、合理决策，公司第一届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。本人担任战略委员会委员、提名委员会委员。
2017年任职期间，本人积极参与任职的各专业委员会会议，对公司聘任副总经理等事项进行审核并给予相关意见、建议。
四、保护投资者权益方面的工作
证券代码：300687证券简称：赛意信息2、本人密切关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定持续、规范地进行信息披露。公司2017年共披露文件97份，保证投资者能有效获得公司经营情况和战略实施进展，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司根据《投资者关系管理制度》，由证券投资部作为公司投资者关系管理的职能部门，公司在官方网站专门开设了投资者关系模块，并设置了投资者联系电话与邮箱，保证了与投资者的顺畅沟通，及时对投资者的问题进行解答与响应。
五、培训和学习
本人作为广州赛意信息科技股份有限公司第一届董事会独立董事，已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握有关法律法规的规定，根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规定及时更新知识储备，积极参加广东证监局、公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司及投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、未对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
在过去的 2017年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2018年我将继续以谨慎专业、勤勉尽责的态度，履行独立董事职责，为促进公司的持续健康发展贡献一份力量。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：王惠芬
二〇一八年四月二十四日
中兴商业监事会意见
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会关于二○一五年度有关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，对公司2015年度相关事项发表如下意见：
一、关于《内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对《内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务健康运行及经营风险控制。
监事会认为，《内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制实际。
二、关于计提资产减值准备的审核意见
公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于计提资产减值准备的议案》，对全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司、中兴云购科技发展有限公司的投资进行充分地评估与分析，本着谨慎性原则，对长期股权投资计提减值准备共计 50,599,042.83元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
2016年 3月 31日
监事会成员：
迟海林 卞祖红 胡双玲
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-32云南白药集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于因吸收合并发生的股东权益变动
●本次权益变动没有使公司控股股东和实际控制人发生变化
一、本次权益变动概述
本公司于2015年12月7日接到股东云南红塔集团有限公司书面通知：根据 2015年 9月 23日云南中烟工业有限责任公司出具的滇烟工资产[2015]328号《关于云南合和（集团）股份有限公司对云南红塔集团有限公司吸收合并的批复》，云南红塔集团有限公司唯一股东云南合和（集团）股份有限公司作出决定，决定由其对云南红塔集团有限公司进行合并，合并方式为吸收合并，此项工作完成后云南红塔集团有限公司将注销，云南红塔集团有限公司原债权、债务由云南合和（集团）股份有限公司承继。云南红塔集团有限公司所持有的云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“云南白药”）11.03%的股份全部变更至云南合和（集团）股份有限公司名下。
二、本次权益变动具体情况
（一）持股人前后变化情况表：
1、变动前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动前持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||
||||||股数(股)||占总股本比例|
|云南红塔集团有限公司||国有法人股||114,839,600||11.03%||

2、变动后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||
||||||股数(股)||占总股本比例|
|云南合和（集团）股份有限公司||国有法人股||114,839,600||11.03%||

（二）持股数量及持股比例变动情况
本次权益变动后，云南红塔集团有限公司不再持有云南白药股份，云南合和（集团）股份有限公司将持有本公司11.03%的股份。
三、本次权益变动后云南红塔集团有限公司的持股情况
本次股东权益变动后，云南红塔集团有限公司所持有的云南白药11.03%的股份全部变更至云南合和（集团）股份有限公司名下，云南红塔集团有限公司不再持有云南白药的股份。
四、本次权益变动的权利限制
截至本公告披露日，云南红塔集团有限公司在云南白药中拥有权益的股份不存在质押、冻结及其他权利限制的情况。
五、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动是因为云南红塔集团有限公司唯一股东云南合和
（集团）股份有限公司为了进一步理顺其内部管理关系，理顺产权管理，提高公司治理水平而进行的吸收合并行为所致。没有使本公司的控股股东和实际控制人发生变化，不会对本公司造成任何影响。
本次股东权益变动正在办理中，公司将密切关注进展情况，待办理完成后及时披露《简式权益变动报告书》。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-098光启技术股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（以下简称“达孜映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜映邦|是|600,000|2018年7月20日|2020年10月16日|长江证券股份有限公司|0.07%|用于办理股票质押式回购交易业务补充质押|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，达孜映邦持有公司股份917,952,313股，占公司总股本的
42.60%；本次质押股份600,000股，占公司总股本的0.03%；其所持有本公司股份累计被质押847,879,375股，占公司总股本的39.35%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，达孜映邦所质押股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续如出现平仓风险，达孜映邦将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等措施应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-048渤海水业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：渤海股份，证券代码：000605）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌五个工作日，待公司披露相关公告后复牌。
公司将尽快落实上述事项，公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 7月 6日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-025
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于获得增值电信业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或
“湖北广电”）于近日获得湖北省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“经营许可证”），证书编号：鄂B1.B2-20150027，有效期至 2020年 2月 11日。根据《中华人民
共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司按照经营许可证(正文和附件)载明的内容经营增值电信业务。
公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围为：
1、第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务
服务项目：不含互联网资源协作服务
业务覆盖范围：机房所在地为武汉
2、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务
服务项目：不含网站接入服务
业务覆盖范围：湖北省
3、第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务
服务项目：仅限经营类电子商务
不含互联网金融、网络预约出租汽车服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】
业务覆盖范围：湖北省
5、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务
业务覆盖范围：湖北省
6、第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)
服务项目：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动。】
该经营许可证的获得将有利于公司进一步推动宽带业务的经营与发展，提升公司竞争力，也将对公司主营业务和未来可持续发展起到促进作用。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-162北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第十三次临时股东大会通知的公告（公告编号：2016-155）已于2016年9月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司独立董事赵保卿先生（由于董事长周亚辉先生因事无法参加，会议由公司半数以上董事共同推举独立董事赵保卿先生主持）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2016年10月11日下午14时
（2）网络投票时间：
2016年10月10日-10月11日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月10日下午 15:00至2016年10月11日下午 15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 8人，代表股份 723,430,079股，占上市公司总股份的64.1821％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,097,637股，占公司总股份的0.2748％。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 14人，代表股份 726,527,716股，占上市公司总股份的64.4569％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）11人，代表公司有表决权股份数 72,185,584股，占公司股份总数的6.4042％。
事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议《关于为全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）申请银行授信提供保证担保的议案》
表决结果：同意726,507,916股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 72,165,784股，占出席会议中小股东所持股份的99.9726％；反对 19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、邓鹏两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2016年第十三次临时股东大会决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十月十一日
东华能源股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了第三届董事会第十二次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》的独立意见
为进一步增强公司在油气资源采购方面的竞争优势，打通物流链条，公司第三届董事会第十二次会议审议同意公司全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“承租人”）与“HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG”签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》，由出租人 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH&CO.KG（OR ITSNOMINEE）出租新建的 5艘 5万吨级（约 84600立方）大型液化气冷冻船，租赁给承租人运营；新建船舶预计在 2017年 5月至 2018年 1月交船，租期为自交船日起 120个月（10年），并在该租期到期后可以选择续租（5年）；每条船的年租金预计不超过 2400万美元，5艘船合计年租金预计不超过12000万美元。本公司与“GREENSHIP HOLDINGSTRUST”分别为上述合同双方的履约保证人。
我们认为：（1）通过签订该协议，打造公司自有的远洋物流平台，有利于突破物流瓶颈，降低物流成本，为公司下游新材料项目保供和国际业务的拓展起到积极的促进作用。（2）协议出租方及其履约保证人为大型国际船东公司，专业从事船舶拥有、船舶投资、船舶租赁，与国内外大型船舶建造企业合作关系良好，且具备很强的融资能力，在建造、管理大型冷冻船方面均具备良好的履约能力。
据此，我们同意签署此协议。
二、关于给予子公司重大合同履约担保的独立意见
公司为全资子公司东华能源（新加坡）国际贸易有限公司所签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》提供连带责任的履约担保，以确保其打造物流平台之需要。签署该协议有利于公司国际资源锁定；有利于公司国际业务的进一步拓展；
有利于公司原料成本的控制；有利于公司远洋物流管理平台的建设。该项业务不会影响公司业务的独立性，不会因此导致公司对出租方的业务依赖。
我们认为：公司实际控制上述被担保公司，被担保公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，我们同意公司为其担保。
独立董事：鲁毅沈先金万瑞庭
日期：二Ｏ一四年九月二十二日
长虹美菱股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2018年11月8日召开的第九届董事会第十六次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、关于对境外控股子公司提供内保外贷的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于对境外控股子公司提供内保外贷的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。本次为下属境外控股子公司长虹 RUBA贸易有限公司（以下简称“RUBA贸易公司”）向银行申请贷款业务提供境内担保，担保总额不超过900万美元，占公司最近一期经审计净资产的1.24%。
2.RUBA贸易公司为本公司持股60%的境外控股子公司，本公司对其具有实际控制力。为保证公司在巴基斯坦市场的持续发展，通过对 RUBA贸易公司的盈利能力和偿债能力进行综合评估，在其他股东无法提供担保的情况下，RUBA贸易公司将以其全部应收账款、存货资产向本公司本次的担保提供相应的反担保。因此，本次为境外子公司 RUBA贸易公司向银行申请贷款业务提供境内信用担保的风险是可控的。
3.根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次担保额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%，且 RUBA贸易公司截至 2018年 9月 30日资产负债率未超过70%，本次内保外贷事项无需提交公司股东大会审议批准。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们认为，RUBA贸易公司为本公司境外控股子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。公司本次对RUBA贸易公司向银行申请贷款业务提供境内担保，有利于解决其发展中存在的资金缺口问题，不会对公司产生不利影响，不会影响
公司持续经营能力，符合公司整体利益。因此，我们同意公司对 RUBA贸易公司向银行申请贷款业务提供境内信用担保额度不超过900万美元。
二、关于对全资子公司江西美菱电器有限责任公司提供信用担保额度的独
立意见
经认真审阅董事会提交的《关于对全资子公司江西美菱电器有限责任公司提供信用担保额度的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。本次对江西美菱电器有限责任公司（以下简称“江西美菱”）提供担保额度25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.95%。
2.江西美菱为本公司直接和间接持股100%的全资子公司，江西美菱将以同等额度资产为上述担保提供相应的反担保，担保风险可控。
3.根据中国证监会证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》及《公司章程》等有关规定，因江西美菱截至 2018年 9月 30日的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议批准。
公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保审议、决策程序合法、合规，依法运作，对外担保没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们认为，江西美菱为公司下属全资子公司，其资信状况良好，具有偿还债务能力。公司本次对江西美菱提供担保，有利于进一步提高子公司的经济效益，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，符合公司整体利益。因此，我们同意公司对江西美菱提供不超过25,000万元人民币的信用担保额度。同时，我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议
案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.公司及下属子公司本次利用自有闲置资金进行投资理财事项的审批程序
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.公司已就理财产品投资制定了《理财产品投资管理制度》，公司内部控制体系和内控制度较完善，可有效控制理财投资风险，保障公司资金安全。
产收益，实现股东利益最大化，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们认为：公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10亿元人民币投资银行理财产品的投资风险可控。该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》《理财产品投资管理制度》的有关规定。我们同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过10亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1．根据公司募集资金使用计划，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金不超过94,000万元人民币投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。其中，闲置募集资金中的不超过80,000万元用于投资单项理财产品期限在一年以内的保本型理财产品，不超过14,000万元用于投资单项理财产品期限在6个月以内的保本型理财产品。该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2．公司此次利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《主板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们认为：公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，利用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的投资风险可控。我们同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使
用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，专用于《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
干胜道
任佳
路应金
二〇一八年十一月八日
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》我们认为：在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 19,500万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品（其中，募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 16,000万元，单个理财产品的投资期限不超过 12个月）以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。购买的产品为安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 19,500万元自有资金及暂时闲置募集资金（其中，募集资金购买理财产品的额度不超过人民币16,000万元）购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页)
马钧 佟成生 许强
2018年10月29日