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证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2014-68
宁波 GQY视讯股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议通知于2014年8月27日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2014年9月1日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的议案》
为了满足公司生产经营需要，弥补公司日常经营资金缺口，公司计划使用超募资金5000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分超募资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司使用 5000万元超募资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约140万元。因此，本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
本次使用5000万元超募资金用于临时补充流动资金事项，已由监事会发表了审核意见、独立董事发表了独立意见、保荐机构平安证券发表了核查意见，均明确同意公司本次使用超募资金用于临时补充流动资金。
具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的公告
3.独立董事关于使用闲置超募资金临时补充流动资金的独立意见
4.平安证券关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
5.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-061博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组|
|事项。因该事项尚存较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异|
|常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 3月27 日（星期|
|一）开市起停牌。|
|按照相关规定，公司已于2017 年3月31日，4月11日,4 月18日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|
|2017-006，2017-008，2017-011），2017年4月25日发布了《 博爱新开源制|
|药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，（公告编号|
|2017-012），2017年5月3日,5月10日，5月17日发布了《博爱新开源制药|
|股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-028，|
|2017-029，2017-031），2017 年5月24日发布了《博爱新开源制药股份有限公|
|司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-035）,2017年6|
|月2日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公|
|告》（公告编号2017-038），2017年6月7日发布了《博爱新开源制药股份有|
|限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-041）,2017|
|年6月14日，6月21 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重|
|组事项的进展公告》（公告编号 2017-044，2017-046），2017年6月26日发布|
|了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公|
|告编号2017-049），2017年7月 3日,7月10日,7月17日,7 月24日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|
|2017-051，2017-052，2017-056，2017-057），2017年7月 26 日发布了《博爱|
|新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号|
|2017-058），2017年8月2日，8月9日发布了《博爱新开源制药股份有限公司|

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|关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2017-059，2017-060），具体|
|内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网。|

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次收购事项相关事宜，包括但不限于相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年8月16日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0004号永兴特种不锈钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日内（2015年5月27日、2015年5月28日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）、2015年第一季度，公司不锈钢棒线材采购、生产、销售运转正常，由于1-2月份春节假期和设备检修的时间比2014年略长，棒线材产销量同比有所减少，从而造成营业收入和净利润的小幅下降。2015年1-3月公司实现营业收入85,205.03万元，同比下降15.47%；实现归属于发行人股东的净利润5,156.45万元，同比下降6.28%。
公司预计2015年1-6月实现营业收入和净利润与上年同期相比变动幅度为下降0%～30%。
（二）、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（三）本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
1、原材料价格波动风险
公司的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等，占生产成本的比重在90%左右。
报告期内，公司主要原材料价格有所波动。2013年镍合金平均价格较2012年下降18.79%，不锈废钢平均价格下降12.15%。2014年镍合金平均价格同比上升11.03%，不锈废钢平均价格同比上升2.13%。
由于原材料价格的影响因素较多，在未来出现波动的可能性较大，一旦原材料的价格上升较快，可能会影响到公司盈利能力。尽管公司采取“以销定产”的经营方式，存货及流动资金周转快，对原材料价格的波动有较强的
应变能力，但仍然面临原材料价格波动带来的风险。
2、技术和产品开发风险
为提高盈利能力和核心竞争力，公司不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，不断开发新产品，持续加大对技术研发和产品开发投入，建立了符合现代企业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制，通过不断加强产品和技术创新，成功研发了多项核心技术。但公司新开发的技术和产品，仍可能存在一些缺陷，若公司技术开发能力不能及时有效地适应市场需求、新产品开发达不到预期效果，则会给公司的生产经营带来不利影响。
3、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金将主要用于建设年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目，该项目建成后，将延长公司的产业链条，优化公司的产品结构，生产锻件和大口径毛管等技术水平更先进，应用领域更高端的产品。尽管公司在研发、生产、市场等方面都经过了充分的准备、调研和可行性论证，但由于项目将采用较多创新技术，对工艺、设备、管理能力和技术要求较高，如果项目实施情况未达预期，可能会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。
4、发行人人工成本上升的风险
发行人主要从事不锈钢棒线材的研发、生产和销售，其中生产、研发环节对劳动力的需求量较大。随着社会进步和产业结构的调整，我国劳动力市场价格不断上涨。据统计，2012年和 2013年，湖州市区城镇单位在岗职工年均工资分别为43,071.00元和48,500.00元；2012年、2013年和2014年，发行人员工的年人均工资分别为 72,376.93元、72,101.98元和 80,467.58元。
发行人实际工资水平高于当地平均工资水平，如果未来劳动力市场价格
持续大幅上升，而发行人未能通过提高生产线的自动化水平而有效降低对劳动力的需求，将可能导致劳动力成本大幅上升，如发行人不能以提高产品售价或加强内部挖潜降低成本费用等方式消化该部分新增成本，则将对发行人的盈利能力造成不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注本公司招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2015年5月29日
航天科技控股集团股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
（已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过）第一章总则
第一条为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指上市公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：
（一）上市公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为上市公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法规定执行。
第二章遵循的原则及程序
第四条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第五条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第六条公司对外提供财务资助事项属下列情形之一的，经董事会审议通过后还须提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二月累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助；
原则上不得为没有股权关系的单位提供财务资助。
上市公司为其持股比例低于66.67%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向上市公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，上市公司在提供财务资助前，需采取下列有效风险控制措施并能够覆盖相应风险：1.取得财务资助的控股子公司、参股公司最高决策机构作出
在上市公司财务资助偿还之前不分红的决议；2.取得财务资助的控股子公司、参股公司除上市公司外的其他股东以房产、股权等有效资产抵（质）押；3.其他有效风险控制措施。
上市公司应对上述风险控制措施进行披露。
上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向上市公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第八条公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第九条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十一条对外提供财务资助之前，公司财务部应负责做好接受资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，对财务资助事项的收益和风险进行充分分析，经公司法律审计部审核后提交董事会审议。
第十二条公司财务部在董事会或股东大会审议通过后，具体经办对外财务资助手续，并由运营管理部负责做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第十三条财务部须密切关注接受资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。
第十四条公司披露对外提供财务资助事项，应当在公司董事会审议通过后二个交易日内公告下列内容：
（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应当包括最近一年经审计的资产总额、负债总额、归属于母公司的所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润等）以及资信情况等；与上市公司是
否存在关联关系，如是，应当披露具体的关联情形；上市公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况；
（三）所采取的风险防范措施，包括但不限于被资助对象或者其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司或者参股公司提供财务资助的，还应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。
控股股东、实际控制人及其关联人应当同比例提供财务资助。其他关联股东原则上应当提供同比例财务资助，如因特殊理由实际未能按同等条件或者出资比例向该控股子公司或者参股公司相应提供的，应当说明原因以及上市公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）上市公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（八）保荐机构意见，主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见（如适用）；
（九）上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十五条对于已披露的财务资助事项，公司还须在出现以下情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
（一）被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
（二）被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第十六条公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
第三章罚责
第十七条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，追究相关人员的经济责任；情节严重涉及犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第四章附则
第十八条本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、法规、规范性文件处理。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
四川大通燃气开发股份有限公司第十届监事会第五次会议于2015年5月11日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由监事会召集人艾国先生主持。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关规定，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）监事会现就公司制定并拟实施的《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划”）的有关事项，发表如下意见：
1.公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的相关规定，不存在法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
2.本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在违反相关法律、法规规定的情形。
3.公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司可持续发展能力，实现公司、公司股东及公司员工三者利益的有效结合。
4.公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会经审议同意公司实施员工持股计划。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会二○一五年五月十一日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于拟签署工程承包协议涉及关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）的独立董事，对中航三鑫五届十次董事会相关关联交易事项发表独立意见，具体内容如下：
我们认为深圳市中航三鑫光伏工程有限公司承接宝胜科创10MWp光伏发电项目施工EPC总承包项目，符合公司的发展战略及全体股东的利益。该项目工程金额以最终承包人实际完成的装机容量乘以实际每瓦的价格得出的值确定，定价公允，没有损害公司和广大股东的利益；该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。在公司第五届董事会第十次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟签署工程承包协议涉及关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
张佰恒：
王成义：
陈日华：
二〇一五年六月十日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于四川环能德美科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川环能德美科技股份有限公司
四川环能德美科技股份公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2016年6月27日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《四川环能德美科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2016年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，于 2016年 6月 22日在巨潮资讯网
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（www.cninfo.com.cn）发布了关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 6月 27日下午在四川省成都市武侯区武兴一路3号公司多功能厅会议室（一楼）召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2016年6月26日～6月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 26日下午 15:00至 2016年 6月 27日下午 15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13名，代表有表决权的股份95,628,508股，占公司股份总数的54.1433％。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书计13名，代表有表决权的股份6,835,707股，占公司股份总数的3.8703％。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：
《关于延长公司第1期员工持股计划标的股票购买期的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》签署页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
黄宁宁
经办律师：
孙立律师
唐银锋律师
二○一六年六月二十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-023巨轮智能装备股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助的概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月15日下午3:00召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“上海理盛”）提供最高不超过 10,000万元人民币的财务资助，用于上海理盛项目投放及补充流动资金，资金来源为公司自有资金，期限为一年（在有效期内可循环办理），资金使用费按年利率6.20%收取。本次对控股子公司提供财务资助事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
（一）接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：上海理盛融资租赁有限公司
2、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26号6层620室
3、法定代表人：李丽璇
4、注册资本：人民币20,000万元
5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
6、成立时间：2014年9月12日
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构和出资：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例(%)|
|1|明兴创富有限公司|6,400|32%|
|2|巨轮智能装备股份有限公司|9,600|48%|
|3|明兴金融投资有限公司|4,000|20%|
|合计||20,000|100%|

9、主要财务指标：
截至 2019年 3月 31日，上海理盛资产总额 71,386.05万元，负债总额 46,969.16万元，净资产 24,416.89万元；2019年 1-3月营业收入 1,734.81万元、净利润481.63万元（以上数据经审计）。
10、与公司关联关系：
上海理盛系公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接持有其48%的股权，根据公司与上海理盛其他股东签订的协议以及上海理盛的《公司章程》，公司拥有上海理盛半数以上表决权；公司董事李丽璇女士担任上海理盛的法定代表人和董事长，林瑞波先生担任上海理盛董事。
11、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：
根据公司第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，截至上年末，公司向上海理盛提供的财务资助余额20,000.00万元，上述财务资助将于 2019年 5月 29日到期。
（二）接受财务资助对象的其他股东义务
上海理盛的股东包括公司、明兴创富有限公司及其全资子公司明兴金融投资有限公司。为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，明兴创富有限公司将为公司向上海理盛提供的财务资助承担连带责任担保。
三、借款协议主要内容
（一）提供财务资助金额：公司将根据上海理盛的实际经营需求向其提供最高不超过10,000万元人民币的借款（在有效期内可循环办理）。
（二）期限：每笔借款实际发放日起不超过十二个月。
（三）借款用途：用于上海理盛项目投放及补充流动资金。
（四）资金使用费：公司将按年化6.20%的借款利率向上海理盛收取资金使
用费，按季度结算。
四、董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司上海理盛提供不超过 10,000万元财务资助，用于其项目投放及补充其流动资金，既提高了公司的资金利用效率，又支持子公司的经营业务拓展。上海理盛目前经营稳定，财务状况良好，具备较强的偿债能力，且上海理盛的外方股东明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助承担连带责任担保。该项财务资助的风险是可控的。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司根据实际情况向控股子公司上海理盛提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避了表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上海理盛经营业务的发展。
同时，上海理盛的外方股东明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助承担连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们同意本次财务资助事项。
六、其他
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助余额21,529.78万元（其中欧元折合人民币汇率按1：7.6327，不含本次财务资助以及对公司合并报表范围内且公司持股比例超过50%的子公司提供的财务资助），其中20,000.00万元系对控股子公司上海理盛提供的财务资助，其余 1,529.78万元系对公司间接参股公司 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH提供的财务资助。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、《财务资助协议》；
3、《担保合同》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年五月十六日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2017-44
云南罗平锌电股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月28日接到股东贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）的通知，获悉泛华矿业将其持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、本次股权解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|1,050,000|2016年7月26日|2017年7月26日|华融证券股份有限公司|1.73%|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|3,000,000|2016年7月26日|2017年7月26日|华融证券股份有限公司|4.93%|
|贵州泛华矿业集团有限公司|否|4,750,000|2016年7月29日|2017年7月28日|华融证券股份有限公司|7.81%|
|合 计|—|8,800,000|—|—|—|14.47%|

详情请见公司于 2016年 08月05日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东部分股权解除质
押暨再质押的公告》（公告编号：2016-54）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，股东贵州泛华矿业集团有限公司累计质押 51,980,000股，占其持有本公司股份总数的85.49%，占公司总股本的16.07%。目前，贵州泛华矿业集团有限公司持有公司股份 60,804,827股，占公司总股本 323,395,267股的18.80%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-053易事特集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月22日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本575,958,639股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.18元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.09元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为575,958,639股，分红后总股本增至2,303,834,556股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月6日，除权除息日为：2017年4月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2017年4月7日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****335|扬州东方集团有限公司|
|2|08*****336|新余市慧盟投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年3月23日至登记日：2017年4月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2017年4月7日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|403,355,239|70.03%|1,210,065,717|1,613,420,956|70.03%|
|二、无限售条件股份|172,603,400|29.97%|517,810,200|690,413,600|29.97%|
|三、股份总数|575,958,639|100%|1,727,875,917|2,303,834,556|100%|

七、本次实施转股后，按新股本2,303,834,556股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.20元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号
咨询联系人：王丽娟
咨询电话：0769-22897777-8223
传真电话：0769-87882853-8569
九、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-056
中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）已于2018年6月20日开市起停牌，并于2018年6月20日、6月27日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-047）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织相关各方推进本次重大资产重组的各项工作，交易各方就交易方案等事项仍在沟通、协商。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-070
江西特种电机股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为11,980,033股，占公司股份总数的0.82%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年11月14日（星期一）
一、公司发现股份购买资产情况
经中国证监会核发《关于核准江西特种电机股份有限公司向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2143号），江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“江特电机”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买丁阿伟、吴光付、汪冬花合计持有的米格电机100%的股权，经交易各方协商，米格电机100%股权的交易价格为 60,000万元，其中，江特电机以现金方式支付24,000万元，其余部分以发行股份的方式支付，其中向丁阿伟发行25,457,571股、向吴光付发行25,457,571股、向汪冬花发行8,985,024股人民币普通股，根据双方协议约定，本次解除锁定股份的数量为本人通过本次交易认购的江特电机股份数量的20%即：丁阿伟本次解除限售的股份为5,091,514股、吴光付为5,091,514股、汪冬花为1,797,005股，合计为11,980,033股、本次新增股份于2015年11月13日上市，股份性质为有限售条件流通股，限售期 12个月，可上市流通日为 2016年 11月 14日。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年11月14日（星期一）
2、本次解除限售股份的股东共3名。
3、本次解除限售股份共计11,980,033股，占公司股份总数的0.82%。限售股份持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次可上市流通数量|
|1|丁阿伟|25,457,571|5,091,514|5,091,514|
|2|吴光付|25,457,571|5,091,514|5,091,514|
|3|汪冬花|8,985,024|1,797,005|1,797,005|
|合 计||59,900,166|11,980,033|11,980,033|

三、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况
本次解除限售涉及的盈利补偿主体包括丁阿伟、吴光付、汪冬花。其余股东由于限售期不同，不构成本次可解除限售的情形。
1、本次拟解禁股份的限售安排
本次交易对方丁阿伟、吴光付、汪冬花承诺：
“一、本次资产重组向本人发行的股份登记在本人名下之日起的法定限售期为12个月，从法定限售期届满之日起分批解锁，具体解锁方式为：
1、自江特电机聘请的审计机构对米格电机业绩承诺期内的第一年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为本人通过本次交易认购的江特电机股份数量的20%；
2、自江特电机聘请的审计机构对米格电机业绩承诺期内的第二年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为本人通过本次交易认购的江特电机股份数量的30%；
3、自江特电机聘请的审计机构对米格电机业绩承诺期内的第三年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为本人通过本次交易认购的江特电机股份数量的50%。
二、鉴于本人对上市公司存在相关的业绩承诺，并承诺在业绩承诺期内支付相应金额的补偿准备金，以保证在业绩承诺期满时向甲方支付最终需要支付的补偿金额。在遵守上述解禁比例的前提下，本人上述期限内实际解禁数量还应遵守如下限
制：
在本人未依照协议约定向上市公司支付补偿准备金的情况下，如上市公司要求
本人减少相应解禁股份数量以保证最终补偿金额支付，本人每年度实际可解禁的股份数量为根据上述条款计算的每年度股份解禁数扣除该年度本人应减少解禁的股份数量；如扣除应减少解禁股份数量后实际可解禁数量小于或等于 0的，则本人当年实际可解禁的股份数为0。
三、本次交易实施完成后，本人因江特电机送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理；
四、自江特电机本次发行股份及支付现金购买资产而获得的全部股份登记在本人名下之日起，除遵守上述限售期的要求之外，本人保证在股份限售期满之前亦不得以任何方式对本人持有的江特电机股份进行处分，包括但不限于转让、赠予、质押等，但经江特电机董事会同意的除外。”
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
2、业绩承诺实现情况
根据江西大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项核查报告（大华核字[2016]001352号），杭州米格电机有限公司 2015年度实现归属于母公司股东的调整后净利润为 5,500.95万元，已达到利润承诺方关于2015年度杭州米格电机有限公司归属于母公司股东的净利润不低于5,000万元的业绩承诺。鉴于《盈利预测和补偿协议》中的2015年度业绩承诺已经实现，相关交易对方无需就该年度对公司进行补偿。
3、其他承诺的履行情况
在本次交易过程中，交易对方就保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易、关于规范上市公司对外担保和不违规占用上市公司资金的承诺等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在《重组报告书》中披露。
本次解除锁定的条件为“1、自江特电机聘请的审计机构对米格电机业绩承诺期内的第一年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》披露后，解除锁定股份的数量为本人通过本次交易认购的江特电机股份数量的20%。”。
经核查：上述限售股份持有人均遵守了所作承诺。本次可上市流通限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的相关规定；
（三）江特电机对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）对江特电机本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年十一月九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-007上海锐奇工具股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到应媛琳女士的辞职报告，应媛琳女士因个人原因申请辞去董事职务和审计委员会委员职务，且未担任公司其他职务。
应媛琳女士目前持有公司股份 16,200,000股，占公司总股本的10.69%，除此之外，应媛琳女士不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。应媛琳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
应媛琳女士在辞职报告中特别阐述，其提交的辞职报告将在公司股东大会审议通过新任董事后方可生效，在此之前，应媛琳女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
应媛琳女士在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对应媛琳女士在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于近期收到王雪先生的辞职报告，王雪先生因个人原因辞去公司董事职务、战略委员会委员职务和副总经理职务，且不再担任公司其他职务。
王雪先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。王雪先生在任期内辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职报告在送达董事会之日起生效。
王雪先生在担任公司董事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会对王雪先生在担任公司董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
公司控股股东提名张建先生和朱贤波先生担任公司董事。经公司提名委员会审查，张建先生和朱贤波先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-007对董事任职资格的规定。公司董事会现推荐张建先生和朱贤波先生任公司董事，任期与第二届董事会任期相同。（简历见附件）
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年1月12日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-007附件：董事候选人简历
张建：男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，2001年 7月毕业于东华大学机械专业。2009年 12月至 2012年 1月在上海中航光电子任副总经理，2012年 2月至今任职于锐奇股份制造中心。曾获得上海市五一劳动奖。
张建先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
朱贤波：男，1972年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995年07月毕业于南京化工大学机械设计与制造专业。2003年08月-2006年09月在牧田（中国）有限公司任质量管理部科长，2006年 09月-2011年 09月在牧田（昆山）有限公司任质量管理部主管，2011年10月至今先后任职于锐奇股份品管中心和研发中心。2013年5月至今任电动工具全国标准化委员会委员。
朱贤波先生不持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
北京浩丰创源科技股份有限公司
2015年度独立董事（贾国柱）述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关法律法规的规定，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整理利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议共计15次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。
本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年3月20日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，就《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2015
年度董事薪酬方案》、《公司2015年度高级管理人员薪酬方案》、《公司聘请2015年度审计机构》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《公司在报告期内关联方占用资金及对外担保方面》发表了独立
意见；
2、2015年4月22日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，就《关于变更募集资金投资项目实施地点事项》发表了独立意见；
3、2015年7月30日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，就《发行股份购买资产并募集配套资金交易方案》、《发行股份购买资产并募集配套资金交易评估相关事项》发表了独立意见；
4、2015年8月13日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，就《发行股份购买资产并募集配套资金交易方案》、《发行股份购买资产并募集配套资金交易评估相关事项》再次发表了独立意见；
5、2015年8月25日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，就公司半年度《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见；
6、2015年10月26日公司召开了第二届董事会第二十九次会议，就《公司新任财务总监薪酬方案》发表了独立意见；
7、2015年11月12日公司召开了第二届董事会第三十一次会议，就公司《<
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中交易方案、与交易有关的评估事项发表了独立意见；
8、2015年12月10日公司召开了第二届董事会第三十二次会议，就《公司向银行申请综合授信》、《为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供担保》发表了独立意见。
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查认为：（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；（2）报告期内，公司为全资子公司及孙公司向银行申请综合授信提供了担保，浩丰鼎鑫、科融万维信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项。
三、专门委员会运行情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和审计委员会、提名委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司董事、高级管理人员的提名、公司中长期发展战略等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况等事项，进行了审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
2、对公司信息披露工作的监督。持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定和要求履行披露义务，保证2015年度真实、准确、及时地完成信息披露工作，维护公司及股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况
以上是本人2015年度述职报告。作为公司的独立董事，本人忠实地履行了职责，同时对于公司董事会、管理层的相关人员在本人履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页】
独立董事签名：贾国柱2016年3月29日