证券代码：601633证券简称：长城汽车公告编号：2015-010
长城汽车股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月12日 9点00分
召开地点：河北省保定市朝阳南大街2266号长城汽车股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月12日
至2015年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2014 年度经审计财务会计报告的议案|√|
|2|关于2014 年度《董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于2014 年度利润分配方案的议案|√|
|4|关于2014 年年度报告及摘要的议案|√|
|5|关于2014 年度《独立董事述职报告》的议案|√|
|6|关于2014 年度《监事会工作报告》的议案|√|
|7|关于2015 年度公司经营方针的议案|√|
|8|关于聘任会计师事务所的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》的议案|√|
|10|关于给予董事会发行A股及H股一般性授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 3月 20日召开的第五届董事会第六次会议审议
通过。
会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
与上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）。
2、特别决议议案：议案9、议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参
见公司2015年3月20日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方网站（网址：www.gwm.com.cn）发布的通函及股东周年大会通告。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601633|长城汽车|2015/4/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A股股东
1、出席回复
拟亲自或委托代理人现场出席本次年度股东大会的 A股股东，应于 2015年 4月 21日（周二）或该日之前，将回复（格式见附件一）连同所需登记文件（身份证明文件、股东账户卡及授权文件等）以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。
2、出席登记
有权现场出席本次年度股东大会的 A股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
3、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
（1）有权出席本次会议及参加投票的 A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。
（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件二）须由 A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖 A股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。
（3）A股股东最迟须于本次现场会议或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。
（二）H股股东
详情请参见香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）及本公司官方
网站（网址：www.gwm.com.cn）,公司向 H股股东另行发出的通函及股东周年大
会通告。
（三）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次年度股东大会的现场登记时间为 2015年 5月 12日（星期二）上午08:00-08:50，08:50以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（四）现场会议出席登记地点
河北省保定市朝阳南大街 2266号长城汽车股份有限公司会议室。
六、 其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：河北省保定市朝阳南大街2266号（邮编071000）
长城汽车股份有限公司证券法务本部
联系人：李红强、于晓光
联系电话：（86-312）2197813、2197812
联系传真：（86-312）2197812
2.本次现场会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会
2015年3月20日
附件1：出席回执
附件2：授权委托书
附件1：出席回执
长城汽车股份有限公司
2014年年度股东大会出席回执
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|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东地址：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：||身份证号码：||
|持股数（股）：||股东代码：||
|参会类别：2014年年度股东大会||（请在拟参加的会议后划“√”）2014年年度股东大会 □||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：授权委托书
授权委托书
长城汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2014 年度经审计财务会计报告的议案||||
|2|关于2014 年度《董事会工作报告》的议案||||
|3|关于2014 年度利润分配方案的议案||||
|4|关于2014年年度报告及摘要的议案||||
|5|关于2014年度《独立董事述职报告》的议案||||
|6|关于2014年度<监事会工作报告>的议案||||
|7|关于2015年度公司经营方针的议案||||
|8|关于聘任会计师事务所的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|关于给予董事会发行A 股及H股一般性授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。