股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-108
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 9月 14日 15点。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4栋 B座 7楼公司会议室。
3、网络投票时间：2018年 9月 13日—2018年 9月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 9月 14日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 13日15：00-2018年 9月 14日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2018年 8月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 162,182,600股，占上市公司总股份的73.2800％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 162,180,000股，占上市公司总股份的73.2788％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,600股，占上市公司总股份的0.0012％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》总表决情况：
同意 162,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；
反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的19.2308％；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.7692％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议《关于公司回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 162,182,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
总表决情况：
同意 58,500,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的19.2308％；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.7692％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
深圳市吉信泰富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、刘郁女士回避表决本议案；公司股东张魁先生与杜建军先生、刘郁女士为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份 103,680,000股，占公司总股份的46.8464%。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 162,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；
反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的19.2308％；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的80.7692％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2018年 9月 14日