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深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-040深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞公司”）起诉本公司专利纠纷及商业秘密纠纷事宜（以下简称“上述案件”），合计包括 23个专利纠纷案件及1个商业秘密纠纷案件，涉及诉讼金额为10,699.7万元。
截止本公告日前，上述案件中的12个专利纠纷案件已由迈瑞公司撤回起诉；
1个专利纠纷案件已由广东省高级人民法院作出二审判决，公司已向迈瑞公司赔偿100万元。
关于上述案件的进展情况，本公司已于 2011年 4月 13日、2011年 4月 21日、2011年 7月 18日、2012年 6月 21日、2012年 11月 17日、2012年 12月 25日、2013年 1月 10日、2013年 2月 6日、2013年 7月 29日、2013年 8月26日、2013年12月10日、2014年1月3日、2014年2月26日、2014年7月9日、2014年7月10日、2014年7月11日、2014年7月22日、2014年8月5日在证监会指定的信息披露网站上刊登了重大事项临时公告。除此之外，在公司 2011年半年度报告、2011年第三季度报告、2011年年度报告及 2012年半年度报告、2012年第三季度报告、2012年年度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告、2013年年度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告、 2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、 2015年第三季度报告、2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告中均披露了上述案件进展情况。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司就剩余的 10个专利纠纷案件及 1个商业秘密纠纷案件，目前广东省高级人民法院就其中7个专利纠纷案件及1个商业秘密纠纷案件作出二审判决。
二、案件最新进展情况
公司于 2016年 10月 8日取得广东省高级人民法院就上述案件中的 7个专利纠纷案件及1个商业秘密纠纷案件作出的二审判决书，前述8个案件迈瑞公司向公司索赔的金额共计为人民币7,320.73万元，广东省高级人民法院判决公司赔偿的金额共计为人民币2,250.484万元，具体判决情况如下：
1、商业秘密纠纷案件二审判决
就迈瑞公司起诉本公司8款监护产品(M8、M8A、M8B、M9、M9A、M9B、M80、M50)侵犯其商业秘密一案(二审案号：(2014)粤高法民三终字第 831号)，广东省高级人民法院二审判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第一项；二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第三项；三、变更广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第266号民事判决第二项为：深圳市理邦精密仪器股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿迈瑞公司经济损失1204.48万元，合理维权费用 16.254万元，共计 1220.734万元；四、驳回迈瑞公司其他诉讼请求。
2、电子无创血压测量装置专利纠纷案件二审判决
就迈瑞公司起诉本公司7款监护产品(M8、M8A、M8B、M9、M9A、M9B、M80)侵犯其 ZL03139708.5号专利“电子无创血压测量装置”的七个案件(二审案号：(2014)粤高法民三终字第878、879、935-938、1033号)，广东省高级人民法院二审判决如下：一、维持广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第一项；二、撤销广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第三项；三、变更广东省深圳市中级人民法院(2011)深中法知民初字第260、267、268、323、324、325、326号民事判决第二项为：深圳市理邦精密
深圳市理邦精密仪器股份有限公司仪器股份有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿迈瑞公司经济损失 1000万元，合理维权费用 29.75万元，共计 1029.75万元；四、驳回迈瑞公司其他诉讼请求。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，本公司没有尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。涉及“一种便携超声诊断仪”专利的3个案件仍在二审程序中。
四、本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响
公司实际控制人（现为公司自然人大股东）张浩、谢锡城和祖幼冬已针对可能存在的迈瑞公司起诉公司侵权案件向公司做出书面承诺，如果公司因本次侵权案件最终败诉，公司实际控制人（现为公司自然人大股东）张浩、谢锡城、祖幼冬将共同承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用等。详见公司 2011年4月21日在巨潮资讯网上的公告。
公司目前在售的监护产品没有使用前述广东省高级人民法院二审判决中所提及的商业秘密、电子无创血压测量装置专利。二审判决中所提及的最终的判决结果不会影响公司目前在产及在售的监护产品，亦不会对公司生产经营产生重大影响。
本次公告的判决执行、公司赔偿款及相关费用将相应减少公司本年净利润 2,600万元左右；但由于大股东作出的补偿承诺，三位自然人大股东转入公司的款项将计入公司资本公积，因此，不会对公司现金流及所有者权益产生影响。
五、备查文件
1、广东省高级人民法院民事判决书((2014)粤高法民三终字第831号）。
2、广东省高级人民法院民事判决书((2014)粤高法民三终字第878、879、935-938、1033号）。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一六年十月九日
独立董事意见函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第六届董事会第十四次会议有关增补周宏斌先生为第
六届董事会董事候选人的议案。在听取公司董事会对董事候选人的相关情况介绍后，发表以下独立意见：
一、本次公司增补第六届董事会董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、本次公司增补的第六届董事会董事候选人，其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的有关规定。
三、同意增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：韩传模、侯欣一、贾祥玉
博士眼镜连锁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
（二）本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
（三）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体投资者的利益。
（四）本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，一致同意对满足公司 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件的 21名激励对象按规定解除限售，可解除限售的限制性股票数量为654,600股，并为其办理相应的解除限售手续。
独立董事：曾骏文、王扬、单莉莉二〇一九年六月二十五日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-048
广州万孚生物技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 30%|盈利：16,209.16万元|
||盈利：19,450.99 万元– 21,071.91万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
2019年半年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 19,450.99万元– 21,071.91万元，比上年同期增长20% -30%。上半年公司继续推进深度营销，夯实终端，免疫荧光平台和免疫胶体金平台以老带新，流感、心脏标志物和炎症因子等成熟产品继续保持高速增长，成熟产品带动新产品的导入，因此传染病检测产品和慢病管理检测产品实现快速增长；销售收入的持续快速增长保证了公司净利润的稳定增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额为 1500万元左右，主要为政府补助、投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资
风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2019年 7月 5日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
审核报告
大信专审字[2014]第 1-00434号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„ 第 1 - 2页
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情况说明„„„„„„„„„„„„„ 第 3 - 4页
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会计师事务所营业执照、资格证书
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于交易对手方对置入资产2013年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
大信专审字[2014]第1-00434号北京梅泰诺通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的梅泰诺公司《关于交易对手方对置入资产2013年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是梅泰诺公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对梅泰诺公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合梅泰诺公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，梅泰诺公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了梅泰诺公司实际盈利数与交易对手方对置入资产业绩承诺的差异情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：姜小颖
二○一四年四月二十二日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于
北京鼎元信广科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的说明北京鼎元信广科技发展有限公司（以下简称“鼎元信广”）系北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）控股子公司，根据《股权转让协议》的相关内容，现就鼎元信广完成2013年度业绩承诺相关事宜公告如下：
一、 基本情况
2012年5月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金 6,885万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司。
二、业绩承诺情况
在《股权转让协议》中，交易对方杨晏海先生、陈小玲女士承诺2012-2014年鼎元信广分别实现税后净利润1800万元、2160万元、2600万元，合计6560万元，上述三年净利润均为经证券从业会计师事务所审计的扣除非经常性损益之后的税后净利润（以下简称“承诺利润”）。
如鼎元信广完成实际利润低于上述承诺利润，则交易对方应向梅泰诺进行补偿，后期支付及补偿方案安排如下：
单位：万元
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|-|-|
|第三期付款方案|2012-2014年累计扣除非经常性损益之后的税后净利润（R）|
|支付第三期价款2065.5万元|R≥6560|
||5248≤R＜6560|
||R＜5248|
|第三期价款2065.5万元延期至2014年审计后支付|R≥6560|
||5248≤R＜6560|
|不支付第三期价款|R＜5248|

注：如果鼎元信广在2012-2014年间派发红利，则红利需从回购金额中扣除。
业绩承诺完成情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《关于北京鼎元信广科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字【2014】第 1-00434号），鼎元信广 2013年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为2,164.30万元，其中非经常性损益金额为0.00万元，扣除非经常性损益后净利润为2,164.30万元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 4,575.43万元，实现了 2013年度的业绩承诺。
三、 备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.《关于北京鼎元信广科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》；
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
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广东万家乐股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]003175号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东万家乐股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东万家乐股份有限公司 2015年度非经营性 3
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]003175号广东万家乐股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东万|
|家乐股份有限公司（以下简称万家乐公司）2015 年度财务报表，包|
|括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权|
|益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 7 日签发了大华审字|
|[2016]004811 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就万家乐公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万家乐公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万
家乐公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
大华特字[2016]003175号关联方资金占用情况的专项说明表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对万家乐公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万家乐公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东万家乐股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李韩冰
中国·北京 中国注册会计师：王明丽
二〇一六年四月七日
附件：
广东万家乐股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|顺特电气有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|4,091.66|11,208.34||15,300.00||关联方内部资金往来|非经营性往来|
||顺特电气有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目||||12,408.34|-12,408.34|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||广东万家乐燃气具有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|-1,069.99|12,512.60||25,827.71|-14,385.10|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|382.12|3.00||0.58|384.54|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||顺特电气设备有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|221.41|3,000.00||3,000.00|221.41|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||万家乐电气科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|3,460.29||||3,460.29|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||万家乐热能科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款||11,000.00|||11,000.00|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||广东万家乐网络科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目||||200.00|-200.00|关联方内部资金往来|非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业|营口万家乐热水器有限公司|被投资单位|其他应收款|193.57||||193.57|关联方内部资金往来|非经营性往来|
|总计|—|—|—|7,279.06|37,723.94||56,736.63|-11,733.63||—|
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-036浙江苏泊尔股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，原指定许刚和国磊峰为公司持续督导保荐代表人。
公司于 2014年 8月 21日收到国信证券《关于更换浙江苏泊尔股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。国信证券原保荐代表人国磊峰先生因工作变动无法继续负责保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券指派保荐代表人李勇先生（后附简历）接替国磊峰先生持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐代表人为许刚先生、李勇先生。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
浙江苏泊尔股份有限公司李勇简历
李勇先生：国信证券投资银行事业部业务部执行总经理，工商管理硕士，保荐代表人。
关于湖北富邦股份科技有限公司
首次公开发行股票发行并在创业板上市发行公告之更正说明
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于 2014年 6月 23日在巨潮网上刊登了《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，公告中有一个地方的内容需要更新：
第 3页（6）“本次网下初始发行数量为 1,220股”更正为“本次网下初始发行数量为 1,220万股”。
除上述更正外，《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
湖北富邦科技股份有限公司 2014年 6月 23日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届三十三次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就湖北宜化七届三十三次董事会审议事项发表事前审核及独立意见：
一、关于为子公司银行授信担保的事项
（一）事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2015年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为此次重要子公司银行授信 15,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意此次担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的事项
公司独立董事对此发表了专项意见，认为：公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。公司本次关联交易行为属公司发展战略及公司管理需要，此次关联交易行为没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意董事会表决结果。
独立董事：马传刚 李守明 李齐放 王红峡
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-120
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生的通知，贾跃亭先生质押给信达证券股份有限公司的无限售流通股 13,400,000股和 2,400,000股已分别于 2014年 12月 3日和 12月 4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，贾跃亭先生共持有本公司371,856,695股，占本公司总股本的44.21%，其中已质押股份272,794,500股，占其所持有本公司股份的73.36%，占本公司总股本的32.43%。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十一日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-47号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东潘先文先生通知，获悉将其所持本公司部分股份办理了质押或解除质押业务，具体事项如下：1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘先文|是|35,000,000|2019年7月15日|2020年7月18日|深圳市高新投保证担保有限公司|16.41%|个人资金需求|

2、股东股份解除质押的基本情况
2018年7月10日和2018年7月25日，潘先文先生分别将其持有的公司股票 18,000,000股、9,000,000股质押给深圳市高新投保证担保有限公司（公告编号：2018-50号、2018-53号）。2019年7月15日，潘先文先生将前述累计质押股份 27,000,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2019年7月15日，潘先文先生持有本公司股份213,294,910股，占公司总股本的49.37%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 188,400,000股，占其所持公司股份的88.33%，占公司总股本的43.61%。
截至2019年7月15日，公司实际控制人潘先文、周廷娥夫妇及其子潘呈恭先生合计持有本公司股份 274,218,726股，占公司总股本的63.48%；合计所持公司股份累计被质押股份数额为 249,323,816股，占合计所持公司股份的90.92%，占公司总股本的57.71%。
备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
杭州长川科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的报告书及相关文件，对本次交易所涉及的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等有限事项发表如下独立意见：
1、公司聘请坤元资产评估有限公司(以下简称“坤元评估”)承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。坤元评估作为本次交易的评估机构，具有从事评估工作丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。坤元评估及其评估人员与公司及标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
4、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果公允、准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当。公司以标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的。
综上所述，本次重大重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见的签署页］
于燮康
年 月 日
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见的签署页］
周红锵
年 月 日
［此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见的签署页］
郑梅莲
年 月 日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-023成都市新都化工股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司将于2016年3月17日(星期四)下午15:00-17:00
在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告
网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长牟嘉云女士、总裁宋睿先生、董事会秘书王生兵先生、财务总监范明先生、独立董事余红兵先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2016年3月12日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2018-064天马微电子股份有限公司
关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步优化管理架构，提高管理效率，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 19日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的议案》，董事会同意公司以人民币 367,965,019.48元收购全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）所持有的上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“天马有机发光”）40%的股权。具体内容详见公司于 2018年 6月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光40%股权的公告》（公告编号：2018-056）。
近日，天马有机发光完成了40%股权过户的工商变更登记手续，并已取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，天马有机发光成为公司全资子公司。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一八年八月十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-33
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人侯毅先生减持公司股份的通知，侯毅先生于2015年3月23日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股1,100万股，减持股份占公司总股本的2.95%。本次减持后侯毅先生持有公司股份10,000万股，占公司总股本的26.78%，仍为公司的控股股东。本次减持不会引起控股股东和实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||||减持股数|||
||||减持期间||减持方式||减持均价||||减持比例|
||名称||||||||（万股）|||
|侯毅||2015年3月23日||大宗交易||18.4元/股||1,100||2.95||
|||合计||||||1,100||2.95||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|侯毅||合计持有股份||11,100||29.72||10,000||26.78%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|2,250|6.03|1,150|3.08|
|有限售条件股份|8,850|23.70|8,850|23.70|

注：上述数值保留至小数点后2位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、自公司上市之日起至本次公告日,公司控股股东、实际控制人累计减持股份1,800万股，占公司总股本的4.82%。本次减持后，侯毅先生持有公司股份10,000万股，占公司总股本的26.78%，仍为公司控股股东、实际控制人；
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件规定；
3、承诺履行情况：
（1）公司控股股东、实际控制人侯毅先生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内（即自2010年1月22日至2013年1月22日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。2013年1月21日侯毅先生追加股定锁定承诺，将其所持有的11,800万股在原锁定期到期后，继续延长锁定期12个月（即2013年1月22至2014年1月22日止）。
该承诺已履行完毕，本次减持未违反其股份锁定承诺。
（2）公司控股股东、实际控制人侯毅先生承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份（侯毅先生于2013年12月辞去公司总裁职务，继续担任董事长职务）。
本次减持未违反其股份锁定承诺。
4、侯毅先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺；
5、控股股东、实际控制人承诺:连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公
司股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
侯毅先生出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2014-062号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临时会议于 2014年 10月 23日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2014年 10月 20日送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3人，实际表决监事人数 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为《公司 2014年第三季度报告全文》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于修订<重庆博腾制药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会表决。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-007
深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年2月1日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 1月 29日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过
《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。董事范志全、
晏绪飞、李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。
为了进一步建立、健全公司的激励机制，吸引和留住优秀人才，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，充分调动员工工作的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，构建公司及子公司员工激励体系，提高公司整体凝聚力和竞争力，促进各方共同关注公司的长远发展，增强市场信心、维护股东利益，公司董事会拟定了《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事会认为：公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次拟定的《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于实现
公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形，亦不存在以摊派、强行
分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过
《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。董事范志全、晏绪飞、
李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。
为保证公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程之规定，公司董事会拟定了《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
董事范志全、晏绪飞、李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
6、授权董事会确定集合计划涉及的保管银行，并签署相关文件；
7、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会根据新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果，审议通过
《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。关联人范志全、李卫社、汪洋、
叶远东已回避表决。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议于2018年02月28日14:00召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-94华平信息技术股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司与上海华师京城网络科技股份有限公司（以下简称“华师京城网络”）业务合作的需要，公司预计2015年度与华师京城网络发生日常关联交易金额不超过1000万元，主要为公司产品的销售，关联董事刘晓露先生、奚峰伟先生、刘焱女士、刘晓丹女士回避表决。
本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年度预计金额|2014年度实际发生|
|销售产品等|上海华师京城网络科技股份有限公司|1000万元|145.23万元|

2015年1月1日至本公告披露日，公司与华师京城网络累计已签订产品销售等日常关联交易合同金额为226.562万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海华师京城网络科技股份有限公司
注册地址：上海市普陀区真北路958号20幢315室
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：龚浩
成立日期：2014年4月17日
华平信息技术股份有限公司 公告企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：从事计算机软件、网络技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息安全系统专用产品）、通信设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联人与公司的关联关系
华师京城网络为公司的参股公司，公司董事刘晓露先生、奚峰伟先生同时担任华师京城网络董事职务，因此华师京城网络为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容
根据公司与华师京城网络业务合作的需要，公司将与华师京城网络发生产品销售等日常关联交易。
（二）定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与华师京城网络的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。
上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
华平信息技术股份有限公司 公告会审议，并发表了如下独立意见：
经核查认为，公司2015年因日常经营需要，预计与华师京城网络发生日常关联交易金额不超过1000万元，公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事刘晓露先生、奚峰伟先生回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2015年度日常关联交易预计的议案。
六、监事会意见
公司2015年度日常关联交易属于公司正常经营需要，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会十三次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年9月7日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-048深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议（定期会议）通知已于2016年04月11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2016年04月 22日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年第一季度报告》程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》（公告编号：2016-049）具体内容详见2016年04月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
与会监事一致认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，同意此次关联交易事项。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
《深圳市方直科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-050）具体内容详见2016年04月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-044中捷资源投资股份有限公司
关于《股权转让协议》履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于2016年12月2日与承德硕达矿业有限责任公司（以下简称“硕达矿业”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司将持有内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司（以下简称“禧利多矿业”）100%股权转让给硕达矿业，成交价格以2016年8月31日为评估基准日的禧利多矿业经上海申威资产评估有限公司所评估出具的沪申威评报字〔2016〕第0635号评估报告为基础，经双方协商一致，此次股权转让价格为人民币3.19亿元。详情请参见2016年12月3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于转让内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2016-107）。
公司转让禧利多矿业100%股权事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议和2016年第六次（临时）股东大会审议通过。
2016年12月27日，公司收到了硕达矿业支付的股权转让款人民币1.92亿元；
同日，禧利多矿业在内蒙古自治区突泉县市场监督管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续，变更后，硕达矿业成为禧利多矿业唯一股东。详情请参见2016年12月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于〈股权转让协议〉履行情况的公告》（公告编号：2016-117）。
硕达矿业应付公司的股权转让余款人民币1.27亿元事项，进展情况请参见2017年12月27日、2018年4月14日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于〈股权
转让协议〉履行情况的进展公告》（公告编号：2017-078）、《中捷资源投资股份有限公司关于〈股权转让协议〉履行情况的进展公告》（公告编号：2018-024）。
近日，公司收到硕达矿业寄送的《关于支付计划的承诺函》，承诺函主要内容为：“硕达矿业就股权转让余款人民币 1.27亿元向中捷资源的支付计划承诺如下：2018年6月30日前，支付中捷资源人民币5,000.00万元；2018年8月15日前，支付中捷资源人民币3,850.00万元；2018年9月30日前，支付中捷资源人民币3,850.00万元”。
公司后续将视硕达矿业履行情况，采取和解包括但不限于启动法律程序等措施进行追讨，最大程度地保障公司利益。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年5月3日