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证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-090
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事减持股份实施进展
暨减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日披露了《关于持股5%以上股东兼董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018—085），其中，公司持股5%以上股东兼董事刘龙保先生因个人资金需要，拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过
16,200,000股（占公司总股本比例2.26%）。
公司于2018年12月11日收到刘龙保先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，获悉刘龙保先生于2018年11月23日至2018年12月11日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持其直接持有的公司股份10,100,900股，占公司总股本比例1.41%。本次股份减持计划的减持数量已过半，现将有关情况公告如下：
一、股东本次股份减持情况
1、截至本公告日，股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|刘龙保|集中竞价|2018年11月23日|4.510|16,600|0.002%|
|||2018年11月26日|4.311|1,202,840|0.17%|
|||2018年11月27日|4.325|575,640|0.08%|
|||2018年11月28日|4.331|450,000|0.06%|
|||2018年11月29日|4.300|104,000|0.01%|

||||||
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||2018 年12月3日|4.362|2,112,620|0.30%|
||2018 年12月4日|4.371|1,132,000|0.16%|
||2018 年12月5日|4.366|639,000|0.09%|
||2018 年12月6日|4.382|255,200|0.03%|
||2018 年12月7日|4.433|267,000|0.04%|
||2018年12月11日|4.622|121,000|0.02%|
|大宗交易|2018年12月10日|4.000|3,225,000|0.45%|

上述股东减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
2、股东本次减持股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘龙保|合计持有股份|6,483.652|9.06%|5,473.562|7.65%|
||其中：无限售条件股份|1,620.913|2.26%|610.823|0.85%|
||有限售条件股份|4,862.739|6.80%|4,862.739|6.80%|

二、股东持股变化的说明
持股5%以上股东兼董事刘龙保先生在2015年2月17日公司上市之日持有公司股份9,262,360股，占公司当时实际总股本的比例为11.58%，公司分别于2015年12月25日、2016年5月16日完成发行股份及支付现金购买深圳市伟创自动化设备有限公司100%股权并募集配套资金事项，刘龙保先生持股比例由
11.58%被动变化为9.54%。
公司分别于2017年11月14日、2017年12月20日完成发行股份及支付现金购买山东天辰智能停车有限公司100%股权并募集配套资金事项，刘龙保先生持股比例由9.54%被动变化为9.06%。
股东刘龙保先生于2018年11月23日至2018年12月11日通过集中竞价和
大宗交易的方式合计减持其直接持有的公司股份 10,100,900股，本次减持后刘
龙保先生持股比例由9.06%变化为7.65%。
股东刘龙保先生自公司上市之日至本公告披露日持股变化比例为3.93%。
三、其他相关说明
1、本次减持不存在违反遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、刘龙保先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、刘龙保先生不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，刘龙保先生预披露的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述股东股份减持后续的实施情况，并根据相关规定要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年12月12日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-072浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018年 9月 7日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年一直担任公司审计机构，熟悉公司财务状况，且该事务所在公司2017年度审计工作中，能够客观、公正、认真负责地开展各项业务工作，有较强的业务能力，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于整合国外子公司的议案》
公司 2014年收购意大利 MCM公司（以下简称“MCM公司”）80%股权，并于同年完成交割。2016年初，公司对 MCM公司实施首笔 500万欧元的增资，增资完成后，公司持有 MCM公司84%股权，原五名外方股东持股比例降至16%。鉴于MCM公司当时经营情况及对行业发展现状和趋势的判断，公司用日发卢森堡公司向上述五名外方股东收购其持有MCM公司的所有股权，即合计16%股权。收购完成后，日发卢森堡公司持有 MCM公司16%的股权，公司持有 MCM公司84%股权，即：公司直接与间接合计持有MCM公司100%股权。自收购及整合后，MCM公司经
营业绩稳步提升，订单充足，为公司业绩提供有力的保障。
为进一步扩充意大利MCM公司的产能，公司2015年以1欧元收购天水星火机床有限责任公司直接和间接持有的高嘉国际机床有限公司（以下简称“高嘉国际”）100%股权。
鉴于更好地整合MCM公司和高嘉国际公司，实现两家公司各项资源的共享，降低财务费用支出，增强可持续发展的能力，现公司拟将高嘉国际100%股权以1欧元作价出售给MCM公司（“本次整合”）。
为更好、高效实施本次整合，提请公司董事会授权公司总经理王本善先生具体经办本次整合的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关交易文件或授权文件的签订等。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年九月十七日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0057浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 24日接到公司股东毛肖林先生的通知，毛肖林先生将其持有的公司股份 16,800,000股质押给国信证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年6月16日，回购交易日为2017年6月15日，上述质押已在国信证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，毛肖林先生持有公司股份 33,600,000股，占公司总股本的14.88%。其中办理了股票质押式回购交易的股份数为 16,800,000股，占毛肖林先生所持公司股份总数的50%，占公司总股本的7.44%。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-008
中广核核技术发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年1月24日（星期四）下午2:30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月24日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月23日下午3:00至2019年1月24日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 811会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长林坚。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份728,804,262股，占上市公司总股份的71.1030％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份728,662,762股，占上市公司总股份的71.0892％。通过网络投票的股东8人，代表股份141,500股，占上市公司总股份的0.0138％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份141,500股，占上市公司总股份的0.0138％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份141,500股，占上市公司总股份的0.0138％。
3、公司董事林坚、胡冬明及独立董事颜立新、张先治，监事陈勇，高级管理人员冯毅、林乃杰、董事会秘书杨彬出席了会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的议案》表决情况：同意118,914,273股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.8811％；反对141,500股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.1189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对141,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。该项提案已获得出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，中广核核技术应用有限公司及其一致行动人持有的609,748,489股回避表决。
议案2：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意728,662,762股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.9806％；反对141,500股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对141,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。该项提案已获得出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-017宁波双林汽车部件股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2014年 4月 3日上午在公司会议室举行，会议通知已于 2014年 3月31日以邮件发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于续借闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟续借“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金 12,781万元中的 4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-070四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 11月 23日开市起停牌，公司于 2015年 11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 26日开市起继续停牌，公司于 2015年 11月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于 2015年 11月 28日、2015年 12月 5日、2015年 12月 12日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容登载于 2015年 11月 24日、2015年 11月 26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟非公开发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产，同时募集部分配套资金事项的尽职调查、审计、评估、法律等方面工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进
展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-028浙江万安科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日-2014年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2014年 3月 28日发布了《2014年第一季度业绩预告》，对 2014年 1-3月经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为30%--60%，归属于上市公司股东的净利润为849.67万元--1,045.74万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%--90%|盈利：653.59万元|
||盈利：1,045.74万元—1,241.82万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正原因:一季度公司主导产品销售收入增长超预期，盈利水平提高；
公司各项费用得到有效控制，致使营业收入及净利润大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司财务部初步估算，具体财务数据以公司披露的2014
年一季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-096奥飞娱乐股份有限公司
关于大股东质押本公司股份以及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生和持股5%以上股东蔡晓东先生函告，获悉蔡东青先生和蔡晓东先生持有的本公司部分股份被质押、部分股份已解除质押，具体情况如下：一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡晓东|蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东|17,000,000|2017-10-10|2018-10-09|广发证券股份有限公司|11.75%|个人资金需求|
|||17,000,000||||11.75%||
|合计||34,000,000|——|||23.50%|——|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|3,590,000|2016-10-11|2017-10-11|广发证券股份有限公司|0.62%|
|||300,000|2016-12-12|||0.05%|
|||150,000|2016-12-14|||0.03%|
|||300,000|2016-12-29|||0.05%|

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|-|-|-|-|-|-|
||500,000|2017-01-18|||0.09%|
||620,000|2017-04-24|||0.11%|
||600,000|2017-04-25|||0.10%|
||550,000|2017-05-15|||0.09%|
||700,000|2017-07-18|||0.12%|
||670,000|2017-07-25|||0.12%|
|合计|7,980,000|——|——|——|1.38%|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|蔡晓东|蔡晓东先生为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人、公司第二大股东|13,210,000|2016-10-12|2017-10-11|广发证券股份有限公司|9.13%|
|||500,000|2016-12-14|||0.35%|
|||500,000|2016-12-28|||0.35%|
|||500,000|2017-01-13|||0.35%|
|||1,100,000|2017-01-18|||0.76%|
|||5,800,000|2017-03-15|||4.01%|
|||1,100,000|2017-04-19|||0.76%|
|||2,550,000|2017-04-25|||1.76%|
|||700,000|2017-04-26|||0.48%|
|||2,000,000|2017-05-15|||1.38%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||800,000|2017-05-15|||0.55%|
||1,400,000|2017-07-19|||0.97%|
||300,000|2017-07-19|||0.21%|
|合计|30,460,000|——|——|——|21.05%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至2017年10月11日，蔡东青先生持有本公司股份共计579,725,785股，占公司总股本 1,306,944,319股的44.36%，其中锁定股数 434,794,339股。截至 2017年 10月 11日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为271,949,048股，占其持股总数的46.91%，占公司总股本的20.81%。
截至2017年10月11日，蔡晓东先生持有本公司股份共计144,672,000股，占公司总股本 1,306,944,319股的11.07%，其中锁定股数 108,504,000股。截至 2017年 10月 11日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为91,885,303股，占其持股总数的63.51%，占公司总股本的7.03%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为363,834,351股，占公司总股本的27.84%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 编号：（2014）056号常州光洋轴承股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
2014年9月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司于2014年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。经公司申请，公司股票自2014年9月22日开市起继续停牌。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-033号
川化股份有限公司关于向
深圳证券交易所提出恢复上市申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因川化股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，且 2014年、 2015年连续两个会计年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票已于 2016年 5月 10日起暂停上市。
2017年 4月 29日，公司披露了 2016年年度报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度《审计报告》（天健审[2017]11-187号）的审计意见类型为标准无保留意见。经会计师事务所确认，公司 2016年度实现净利润为 865,358,937.18元，归属于母公司所有者的净利润为 868,583,324.85元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,270,957.21元；截止 2016年 12月 31日，公司净资产为 2,853,943,158.03元，归属于母公司所有者的净资产为2,853,943,158.03元；2016年度公司实现营业收入为1,812,397,931.85元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定,公司董事会认为本公司已经符合提出恢复上市申请的条件，并于 2017年 4月 28日召开董事会，审议通过了《公司关于符合恢复上市条件
向深圳证券交易所申请恢复上市的议案》。2017年 5月 5日,公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求,公司聘请中信建投证券股份有限公司为本公司恢复上市保荐人,为公司恢复上市出具了《中信建投证券股份有限公司关于川化股份有限公司恢复上市保荐书》,同意向深圳证券交易所推荐本公司恢复上市；
同时北京金诚同达律师事务所为公司恢复上市出具了《关于川化股份有限公司申请股票恢复上市之法律意见书》。
公司提醒广大投资者，深圳证券交易所将于公司提出恢复上市申请后五个工作日内作出是否受理的决定,若该申请在规定的期限内未获得深圳证券交易所的受理,或受理后未被核准恢复上市,公司股票将被终止上市,公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式：
联系电话：028-89301891、89301777
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-055
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司2018年1月18日披露于巨潮资讯网站的第 2018-004号公告。
公司于2018年9月11日使用闲置自有资金3,000万元认购中国工商银行股份有限公司杭州祥符支行（以下简称“工商银行”）发行的工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况
产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
1、币种：人民币
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币3,000万元
4、预期年化收益率：3.25%
5、投资期限：2018年9月12日-2018年10月17日
6、资金来源：闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示及控制措施
（一）风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述低风险理财产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过适度购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前12个月内，公司购买理财产品（包括本公告涉及的理财产品）的情况如下：
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||||||||||产品||||||||产品|
||||||||||||投资期限|||||||
||||产品||||金额||||||||履行|||
||产品名称||||签约银行||||收益率||||||||收益|
||||类型||||（万元）||||||||情况|||
||||||||||||起息日||到期日|||||
||||||||||（年）||||||||（万元）|
|中信证券股份有限公司保本增益系列193期收益凭证||本金保障型固定收益凭证||中信证券股份有限公司||2,500||4.20%||2017年10月19日||2017年11月20日||已赎回||9.21||
|宁波银行股份有限公司启盈智能定期理财2号产品||保本浮动收益型||宁波银行杭州城北支行||500||3.60%||2017年10月26日||2017年11月22日||已赎回||1.97||
|“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划第180035期||保本浮动收益型||杭州银行股份有限公司科技支行||3,000||4.10%||2018年1月19日||2018年3月14日||已赎回||18.20||

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|“幸福99”卓越稳盈开放式银行理财计划第180030期|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司科技支行|2,000|4.35%|2018年1月19日|2018年4月19日|已赎回|21.45|
|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|中国工商银行股份有限公司杭州祥符支行|1,000|3.20%|2018年7月24日|2018年8月28日|已赎回|3.45|
|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|中国工商银行股份有限公司杭州祥符支行|3,000|3.25%|2018年9月12日|2018年10月17日|履行中|-|

五、备查文件
1、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明书
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2018年9月13日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2016-012嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。会议于 2016年 4月 18日14：00在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事8名，实到 8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
一、审议通过了《监事会 2015年度工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
报告期内,公司结合其自身经营特点对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以一贯、有效地执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015年度利润分配预案》
公告（公告编号：2016-016）详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
四、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告全文》（公告编号：2016-014）详见 2016年 4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-013）详见2016年4月20日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
(独立董事：张道庆)
经2014年9月2日召开的第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司独立董事。当选独立董事后，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2014年，公司董事会共召开会议4次；本人当选独立董事后，董事会共召开了2次会议，本人2次会议均现场出席。
2014年，公司共召开了4次股东大会；其中本人当选为公司独立董事后，召开了1次股东大会，本人现场列席了该次会议。
二、发表独立意见的情况
2014年9月2日，在公司第五届董事会第一次会议上，对聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了独立意见；对聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对2014年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
作为提名委员会主任，报告期内共召开会议两次，提名委员会按照相关规定规范运作；作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。作为审计委员会委员，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：zhdaoqing@163.com
2014年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事：___________
张道庆
二○一五年四月二十日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-037号南兴装备股份有限公司
关于聘请2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事就聘请 2018年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，公司独立董事同意该议案，并同意将《关于聘请2018年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-049南方中金环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中金环境、代码：300145）于2017年6月28日（星期三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事宜，各中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年7月4日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-054浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用不超过
20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内可由公司和控股子公司共同滚动使用，具体内容详见公司2019年4月20日、2019年5月 16日公布于巨潮资讯网的相关公告。
一、使用闲置资金购买理财产品的情况
2019年6月 24日，公司与招商银行股份有限公司温州分行永嘉支行签订购买理财产品协议，公司以闲置自有资金 3,000万元购买“招商银行结构性存款”理财产品，具体情况详见公司于2019年 6月26日披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号：2019-042)。
二、使用闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金3,000万元，获得理财收益27.22万元，本金及收益均于2019年 9月24日到账。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的金
额为17,000万元，其中已到期且赎回9,000万元。未超过公司股东大会授权投资
额度和投资期限。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2019年9月 24日
华英证券有限责任公司关于山东弘宇农机股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华英证券有限责任公司|被保荐公司简称：弘宇股份|
|保荐代表人姓名：葛娟娟|联系电话：021-38991668|
|保荐代表人姓名：解丹|联系电话：021-38991668|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|说明：2018年8月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司重新论证首次公开发行募集资金投资项目》的议案，鉴于公司募集资金投资项目尚处于设计的建设周期内，且受影响于目前国内复杂的经济及投资环境，从募集资金投资效益最大化的角度，公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12 月28日|
|（3）培训的主要内容|募集资金的管理与使用、公司股东减持的相关要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行时所作承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2018 年 7 月 10 日，原保荐代表人岳远斌先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华英证券指定保荐代表人解丹女士接替首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关的持续督导保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为葛娟娟女士和解丹女士，持续督导期限至公司首次公开发行股票并上市的持 续督导结束日。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东弘宇农机股份有限公司
2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日葛娟娟
年 月 日解丹
保荐机构：华英证券有限责任公司 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-032深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事盛宝军 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人盛宝军，作为深圳市迪威视讯股份有限公司的独立董事，2016年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2016年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2016年度出席公司会议的情况
在公司任职期间，公司没有召开股东大会，召开了五次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||
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|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|股东大会|0|0|0|0|否|
|董事会|5|5|0|0||

本人对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对2016年度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|董事会届次|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2016-08-08|三届二十次董事会|公司聘任汪俊先生担任公司副总经理事项|同意|
|2|2016-08-25|三届二十一次董事会|对公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况、公司对外提供担保情况的说明、2016年半年度募集资金存放与使用情况、公司参与设立影视产业并购基金暨关联交易事项|同意|
|3|2016-12-16|三届二十三次董事会|公司聘任2016年年度审计机构事项|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，2016年度任期内没有召开提名委员会会议。同时，本人还担任董事会战略委员会委员，2016年度任期内没有召开战略委员会会议。
四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2016年 6月 13日，对公司投资合作设立基金管理公司事项进行了现场的了解。对基金设立的目的，存在的风险，对公司的影响等内容跟高管进行了沟通交流和分析论证。
2、2016年 8月 24日，对公司参与设立影视产业并购基金的事项进行了现场沟通。对基金设立的必要性，主要投资方向，投资风险，以及对公司的影响等方面进行了核实确认。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，有效履行了独立董事职责。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及
执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保 2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：盛宝军
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-094快意电梯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月23日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年10月22日至10月23日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 10月 22日下午 15:00至2018年10月23日下午 15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表10人，代表股份242,837,753股，占上市公司总股份的71.1848%，其中：
（1）通过现场投票的股东 7人，代表股份 242,832,253股，占上市公司总股份的71.1832%。
（2）通过网络投票的股东 3人，代表股份 5,500股，占上市公司总股份的0.0016%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表有效表决权的股份5,500股，占公司股份总数的0.0016%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 5,500股，占公司股份总数的0.0016%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师陈奋宇律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9984％；反对4,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0016％；
弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00％。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的27.2727％；反对 4,000股，占参与投票的中小投资者所持股份的72.7273％；
弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.00％。
2.审议通过了《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》表决情况：
股东表决结果：同意242,833,753股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9984％；反对4,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0016％；
弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00％。
中小投资者表决结果：同意1,500股，占参与投票的中小投资者所持股份的27.2727％；反对 4,000股，占参与投票的中小投资者所持股份的72.7273％；
弃权0股，占参与投票的中小投资者所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：陈奋宇、陈乔叶
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
2、法律意见书。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年10月23日