证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-072
深圳市英维克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月9日、2018年5月28日召开了第二届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意因回购注销股份事项导致总股本及注册资本变更等相关事项对《公司章程》进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见 2018年 5月 10日、2018年 5月 20日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-046）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-055）等公告相关文件。
公司分别于2018年6月25日、2018年7月12日召开了第二届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意因发行股份事项导致总股本及注册资本变更、交易及日常关联交易的审批权限调整、股份性质变更等相关事项，对《公司章程》进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。具体内容详见 2018年 6月 26日、2018年 7月 13日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-061）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-064）等公告相关文件。
近期，公司已办理完成注册资本、总股本、股份性质等事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书及备案的《公司章程》。本次变更（备案）事项如下：
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|序号|变更（备案）事项|变更（备案）前|变更（备案）后|
|1|注册资本|20258.4346万元 币种：人民币|21501.2314 万元 币种：人民币|
|2|总股本|202,258,346股|215,012,314 股|
|4|股东信息|限售流通股（或非流通股）：出资额4923.549（万元），出资比例 24.30%；无限售流通股：出资额 15334.8856（万元），出资比例 75.70%。|限售流通股（或非流通股）：出资额14663.5603（万元），出资比例68.20%；无限售流通股出资额 6837.6711（万元），出资比例 31.80%。|
|5|章程中股东大会权限事项|第四十条 （十五） 审议达到下列标准的重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司获赠现金资产的除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项：1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；3. 交易标的（如股权）在最近一个|第四十条 （十五）审议达到下列标准的重大购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司获赠现金资产的除外）、债权或债务重组、资产抵押、签订委托或许可协议等交易事项：1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝|

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|||会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元；4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元；上述1至5指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|对金额超过 500万元；4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000万元；5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元；上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|6|章 程 中 董事 会 权 限事项|第一百一十条 （二）经公司股东大会授权，公司对外投资、收购出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、委托理财、贷款融资等交易事项同时符合以下指标的，由董事会决策：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 30%，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个|第一百一十条 （二）经公司股东大会授权，公司购买或者出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、贷款融资等交易事项同时符合以下指标的，由董事会决策：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；|

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|||会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%，且绝对金额不超过 5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，且绝对金额不超过 500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额不超过 5,000万元；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，且绝对金额不超过500 万元。|2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。|
|6|章 程 中 董事 长 权 限事项|第一百一十二条（六）董事会授权董事长审批以下事项：1、公司对外投资、收购出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、委托理财、贷款融资等交易事项，同时符|第一百一十二条（六）董事会授权董事长审批以下事项：1、公司购买或者出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究或开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、贷款融资等交易事项，同时|

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|合以下指标的，由董事长审批：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以下，且绝对金额不超过1,000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过 100 万元；（4）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下，且绝对金额不超过1,000万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过 100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。2、批准与关联自然人发生的金额低于 30 万、与关联法人发生的金额低于100万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易。|符合以下指标的，由董事长审批：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于10%，或绝对金额在 1,000万元以内；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%，或绝对金额在 100万元以内；（4）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 10%，或绝对金额在 1,000万元以内；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%，或绝对金额在 100万元以内。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。2、批准与关联自然人发生的金额低于30 万、与关联法人发生的金额低于 300万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易。|

特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日