Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2017-004湖北鼎龙控股股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕949号），湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）向募集配套资金认购方中船投资发展有限公司、嘉实基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司非公开发行 46,345,100股新股以募集配套资金，每股发行价格为人民币 21.38元/股，募集资金总额为人民币 990,858,238元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 971,558,238.00元。2016年 1月 19日，大信会计师出具了大信验字[2017]第 2-00006号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及协议的主要内容
为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的规定，鼎龙股份、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与浙商银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、中信银行股份有限公司武汉分行（以下统称“专户银行”）分别共同签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
（一）公司已分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
1、公司已在浙商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，账号为5210000010120100018523，截止2017年1月18日，专户余额为23,672.90万元。该专户仅用于公司支付收购杭州旗捷科技有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司股权价款，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单或投资保本型理财产品方式存放募集资金。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知西南证券。
2、公司已在浙商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，账号为5210000010120100018492，截止2017年1月18日，专户余额为20,000.00万元。该专户仅用于公司集成电路（IC）芯片及制程工艺材料研发中心项目募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单或投资保本型理财产品方式存放募集资金。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知西南证券。
3、公司已在浙商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，账号为5210000010120100018658，截止 2017年 1月 18日，专户余额为 7,600.00万元。该专户仅用于公司集成电路芯片（IC）抛光工艺材料的产业化二期项目募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单或投资保本型理财产品方式存放募集资金。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知西南证券。
5、公司已在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行开设募集资金专项账户，账号为127902309610108，截止2017年1月19日，专户余额为5,000.00万元。该专户仅用于公司彩色打印复印通用耗材研发中心项目募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单或投资保本型理财产品方式存放募集资金。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知西南证券。
6、公司已在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户，账号为8111501012700180542，截止 2017年 1月 18日，专户余额为 32,872.9238万元。该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单或投资保本型理财产品方式存放募集资金。公司承诺上述存单或理财产品到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理，并通知西南证券。
（二）公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）西南证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。专户银行应当依据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）公司授权西南证券指定的财务顾问主办人江亮君、梅秀振可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；西南证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送西南证券。
专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元或募集资金净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
（七）西南证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。西南证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响协议的效力。
（八）专户银行连续三次未及时向西南证券出具对账单或者向西南证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司或者西南证券可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
（九）协议自公司、专户银行、西南证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-071武汉精测电子集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：2019年5月30日至2019年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月30日15：00至2019年5月31日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：总经理陈凯先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为163,614,000股，参加本次股
东大会的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份69,023,729股，占公司股份总数的42.1869%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份68,894,674股，占公司股份总数的42.1081%；通过网络投票的股东共1名，代表股份129,055股，占公司股份总数的0.0789%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共5名，代表股份698,129股，占公司股份总数的0.4267%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意 68,925,374股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对 98,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.1425％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意599,774股，占出席会议中小股东所持股份的85.9116％；反对 98,355股，占出席会议中小股东所持股份的14.0884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
1、总表决情况：
同意 69,023,729股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意698,129股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
（三）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 69,023,729股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意698,129股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
（四）审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1、总表决情况：
同意 69,023,729股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意698,129股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
北京大成律师事务所邬丁律师、甘丽妮律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于武汉精测电子集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年5月31日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第十二次会议审议的有关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，回购价格机制公允合理，本次回购不会对公司的经营状况、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议独立董事相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见（更正公告）
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日在指定信息媒体上发布了《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见》，由于上述独立意见未能正确的描述独立董事的观点，现将更正后的独立董事关于董事会对无法表示意见审计报告的专项说明的独立意见公告如下：
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，就《浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》发表了独立意见，具体内容如下:
我们已经对众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》进行了认真审核，作为独立董事，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》都表示了弃权意见。作为独立董事，我们表示弃权意见的理由如下：
（1）众华会计师事务所（特殊普通合伙）在本次年度董事会前才确定对公司 2017年度财务报表出具“无法发表意见”的审计报告，管理层也无法及时提交2017年度及2018第一季度的财务报告及其附注，独立董事无法保证公司2017
年度以及2018年一季度的经营及财务情况的真实性、准确性、完整性。
（2）自公司发生实际控制人违规担保及收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》以来，公司涉诉案件及潜在风险调查尚在进行中。公司管理层亦难以向独立董事及时提供相关信息，独立董事难以做出准确判断。
作为独立董事，我们将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：崔皓丹 左德起
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-017北京飞利信科技股份有限公司
非公开发行股票进展及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）因非公开发行股票事项，经深圳证券交易所批准，于2016年3月29日开市起停牌。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票（证券简称：飞利信；证券代码：300287）将于 2016年 4月 6日（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任保荐机构（主承销商），并聘请北京君致律师事务所对全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价和核查工作。公司与西南证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续工作，下一步将完成投资者缴款、与发行对象签订正式的《股份认购合同》，会计师将完成验资并出具《验资报告》，待本次非公开发行股票后续相关工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年7月25日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：
一、关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意
见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定，我们对公司首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司的主体资格、经营业绩、激励对象的主体资格及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，同意公司按照上述相关规定办理首批授予的预留限制性股票第三期解锁相关事宜。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一九年七月二十五日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2014-68
当代东方投资股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 11月 18日收到副总经理赵宇先生提交的书面辞职报告。赵宇先生因个人原因向公司董事会申请辞去所任本公司副总经理及本公司子公司的任职，赵宇先生辞职后将不在本公司及下属公司任职。
公司董事会对赵宇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快完成因赵宇先生辞职导致公司相关职务空缺的改聘工作。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-002汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年1月23日下午13:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 1月 13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，提名邱佩菲女士、陈敏娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第三届监事会任期截至公司股东大会通过之时，第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过之时起计算。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举，股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第四届监事会。
特此公告。
附件：《简历》
.
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一七年一月二十三日
附件：
简 历
邱佩菲女士：1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1999年进入公司工作，现任公司光电薄膜分公司总经理助理、综合办主任；
2012年至今任公司监事、监事会主席；2015年至今任广东万顺科技有限公司监事；2016年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈敏娜女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1998年进入公司工作，现任公司总经办副主任；2007年至今任公司监事。
至本公告日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-022债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东和实际控制人进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日接到控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）和实际控制人赵福君先生的通知，获悉其将所持部分公司股份质押进行股票质押式回购交易补充质押的事项，具体情况如下：
一、股份被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|久其科技|是|175万股|2019-01-30|2019-8-1|上海海通证券资产管理有限公司|1.06%|补充质押|
|赵福君|是|935万股|2019-01-30|2019-8-23|上海海通证券资产管理有限公司|11.95%|补充质押|
|||260万股|2019-01-30|2019-5-17|中国银河证券股份有限公司|3.32%|补充质押|
|合计|--|1,370万股|--|--|--|--|--|

2019年 1月 30日，久其科技与上海海通证券资产管理有限公司、赵福君先生与上海海通证券资产管理有限公司和中国银河证券股份有限公司分别签署了股票质押式回购交易协议进行补充质押，根据协议约定，质押期间上述质押股份冻结不能转让，有关股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久其科技及赵福君先生所持股份累计被质押的情况如下：
久其科技持有公司股份164,527,890股，占公司总股本711,226,578股的23.13%；其累计质押股份数量为100,022,299股，占公司总股本的14.06%。
赵福君先生持有公司股份78,265,507股，占公司总股本的11.00%；其累计质押股份数量为74,520,000股，占公司总股本的10.48%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。久其科技及赵福君先生资信状况尚可，具备一定的偿还能力，目前暂不存在平仓风险，不会导致公司的控制权发生变化。后续若出现平仓风险，久其科技及赵福君先生可采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注控股股东和实际控制人的质押情况及其质押风险，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
2、股份冻结明细
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年2月1日
深圳市联建光电股份有限公司募集资金置换专项审计报告
信会师报字[2014]第 310410号
深圳市联建光电股份有限公司
募集资金置换专项审计报告
目 录 页码一、审计报告
1-2二、附件
深圳市联建光电股份有限公司截至2014年6月5 1-2日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
资金的专项说明》
三、事务所执业资质证明
募集资金置换专项审计报告
信会师报字[2014]第310410号深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为 2014年 6月 5日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
审计报告第1页
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二O一四年七月十九日
审计报告第2页
附件1：
深圳市联建光电股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
（截止2014年6月5日）
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联建光电股份有限公司向何吉伦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2014］395号)核准，于 2014年6月5日在深圳证券交易所非公开发行人民币普通股，发行数量16,393,442股，发行价为每股15.86元。本次发行股票，共募集股款人民币259,999,990.12元，扣除与发行有关的费用人民币 2,500,000.00元，实际可使用募集资金人民币257,499,990.12元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2014]第 310370号验资报告。
二、 募集资金投资项目情况
2013年12月18日贵公司签署的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中关于非公开发行股份购买资产及募集配套资金使用用途为：本次交易募集的配套资金共计人民币259,999,990.12元，其中人民币240,290,000.00元用于向何大恩、黄允炜、樊丽菲、何晓波、王琦合计 5名交易对方支付本次交易的现金对价，剩余人民币19,709,990.12元将用于支付本次交易的中介机构费用和包括差旅费在内的交易费用，配套募集资金的用途符合证监会的相关规定。
三、非公开发行股份购买资产实际自筹资金使用情况
募集资金收购资产在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。截至2014年6月5日，自筹资金实际投资额人民币4,469,903.80元。具体情况如下：
单位 费用性质 总金额 预先投入自有资金
华泰联合证券有限责任公司 财务顾问费 15,000,000.00 2,500,000.00
上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师费 710,000.00 550,000.00
银信资产评估有限公司 资产评估师 430,000.00 330,000.00
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计费 1,150,000.00 590,000.00
专项说明第1页
单位 费用性质 总金额 预先投入自有资金
中国证券登记结算有限公司 登记费用 55,467.20 0.00
差旅费等其他费用 551,116.89 499,903.80
剩余资金 1,813,406.03 0.00
合计 19,709,990.12 4,469,903.80
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2014年7月19日
专项说明第2页
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]288号），深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司向泰达宏利基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州正和投资有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、钟百胜5名特定投资者发行了人民币普通股（A股）62,014,763股，募集资金总额为798,129,999.81元。
公司董事长钟百胜为本次非公开发行的发行对象。本次发行前后，钟百胜的持股数量变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职|发行前||发行后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|钟百胜|董事长|1,836,900|0.33|14,268,913|2.31|

本次发行前，钟百胜先生持有本公司控股股东腾邦集团有限公司67.00%的股权，持有本公司股东深圳市百胜投资有限公司28.50%的股权，通过云南国际信托有限公司－云信增利18号证券投资单一资金信托持有公司1.88%的股权，直接持有本公司0.33%的股权，合计控制公司37.01%的股份，为公司的实际控制人。本次发行完成后，钟百胜先生控制公司的股份比例为35.31%，其作为公司实际控制人的地位没有改变。
除上述变化外，其他董事、监事、高级管理人员不会因本次非公开发行导致
直接持股数量发生变化。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2017年7月31日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-049
深圳雷曼光电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：雷曼光电，证券代码：300162）交易价格于 2015年 7月 22日至 2015年 7月 24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2015年7月18日披露了《关于公司股票复牌的公告》，公司股票于2015年7月20日开市起复牌。
公司于2015年7月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买深圳市拓享科技有限公司100%的股权，并募集配套资金。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及摘要等相关公告。
深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关文件进行了事后审查，并出具了《关于对深圳雷曼光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 13号）。公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构对问询函进行了回复，并对《深圳雷曼光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于问询函的回复、中介机构核查意见
及修订后报告书等相关文件公司已于2015年7月18日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关文件尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
公司于2015年7月10日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》。公司控股股东、实际控制人、董事长李漫铁先生拟在符合中国证监会和深圳证券交易所的规定的前提下，计划通过证券公司或基金管理公司成立定向资产管理计划，在自 2015年 7月 9日起三个月内择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，拟增持公司股份金额合计不低于1,800万元。截至本公告之日，上述增持计划尚未实施。
7、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2015年 7月24日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-056山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2017年10月10日以书面形式发出会议通知，于2017年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开。
应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年第三季度报告》；
《公司 2017年第三季度全文》刊登在 2017年 10月 24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上；《公司 2017年第三季度正文》刊登在 2017年 10月 24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募投项目正常进行的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金 2,490万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司独立董事以及独立财务顾问国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在2017年10月24日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在2017年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见；
3、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2017年10月24日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-053
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日---2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 30%|盈利：9,354.09万元|
||盈利：10,289.50万元–12,160.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动的主要原因是：
1、报告期内，公司继续深化内部管理，提升运营效率，成本费用较上年同期有一定幅度下降；
2、报告期内，公司加强了货币性资产管理，保本型理财产品收益和银行
利息收入等较上年同期有一定幅度增长。
综上原因，本报告期归属于上市公司股东的净利润相应上升。
缔造世界一流焊接专家四、其他相关说明
1、本报告期内非经常性损益预计为580万元左右。
2、本期业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2016-030证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2016-030京东方科技集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 3月 31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,000万元至12,000万元|盈利：97,814万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0028元至0.0034元|盈利：0.028元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年下半年公司主要液晶面板产品价格持续走低，行业市场整体竞争的局面严峻，2016年第一季度竞争态势依旧持续。
2、公司 2016年持续推进产品结构优化，充分发挥新增产能潜力，把握市场机遇提升高附加值产品出货比重，进一步提升细分市场全球占有率。
四、其他相关说明
有关 2016年第一季度经营业绩的具体数据，本公司将在 2016年
第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 4月 14日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-057第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2014年8月11日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于 2014年 8月 21日上午 9:00在公司总部办公楼会议室召开。会议应到董事 9人，实际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及摘要的议案》；
《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于 2014年 8月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对公司总部管理组织架构进一步优化调整的议案》；
经与会董事研究同意：根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为更好地促进企业持续健康发展，发挥公司组织架构优势，进一步提升工作效率和效益，优化公司管理，提高公司综合营运水平，同意对公司总部管理架构及各职能部门职能进行调整，公司将在原来组织架构基础上新设董事会办公室、投资发展部、经营管理部等部门，原来计划部撤销，行政部并入总经理办公室。
四、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司聘任刘志强为总工程师的议案》；
经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任刘志强先生（简历附后）担任公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2013年度计提资产减值准备的议案》；
《关于 2013年度计提资产减值准备的公告》详见公司刊登于 2014年
8月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2012年公司债券增加偿债保障措施的议案》；
经与会董事审议并同意：根据《2012年公司债券上市公告书》的约定，为充分保障公司债券持有人的利益，提高公司债券持有人信心，现公司根据实际经营情况，对公司“12东锆债”以固定资产担保方式进行担保，保障债券按期偿付。
公司构建偿债专项资产池，以此资产池为本期债券偿还提供保障，以乐昌分公司“年产 20000吨高纯氯氧化锆项目”的固定资产、机器设备及相关配套总资产为所有债务偿还提供保障,总资产账面价值约 2.7亿元，占公司 2013年经审计总资产的8.79％。资产池具体价值届时以资产评估值为准。
董事会同意授权公司总经理或财务总监全权办理本次工作事项的评估、登记等相关文件的签署。
特此公告！
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
刘志强先生简历
刘志强，男，汉族，1964年 8月出生，硕士生学历，化工工程师。1981年 9月至 1986年 6年在清华大学化学与化学工程应用化学专业获工学学士学位。
1986年9月至1989年6月在中南工业大学（现为中南大学）化学系应用化学专业攻读研究生，获理学硕士学位。1995年4月至2004年8月，于广州经济技术开发区运通矿产品有限公司任总经理，全面负责该企业的生产、技术与管理工作。
2005年 3月至 2007年 12月，于广东轻工职业技术学院轻化工程系精细化学专业，任专业教师。2007年12月起于广东东方锆业科技股份有限公司任职，现任公司副总经理。刘志强先生持有公司 1000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
内幕信息知情人管理制度
第一章总则
第一条为规范北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息报备工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司董事会是内幕信息的管理机构,负责信息披露的统一领导和管理。
第三条公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。经董事会或董事会秘书授权，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。
第四条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得泄露公司的内幕信息。
第五条公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人都应配合做好内幕信息知情人报备工作。
第六条公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息及内幕信息知情人的范围
第七条内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对该公司证券的市场供求有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。
第八条内幕信息的范围包括但不限于：
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化；
(二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
(三)公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
(五)公司发生重大亏损或者遭到超过净资产10%以上的重大损失；
(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
(七)公司的董事长，三分之一以上的董事，或者总经理发生变动；
(八)持有公司5%以上股份的股东，其持有股份的情况发生较大变化；
(九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
(十)涉及公司的重大诉讼，法院依法撤销股东大会、董事会决议；
(十一)公司季度、中期及年度财务报告；
(十二)公司配股、增发和发行公司债券、可转换债券等的计划；
(十三)公司收购或者兼并的计划；
(十四)公司分配股利或者增资的计划；
(十五)公司股权结构的重大变化；
(十六)公司债务担保的重大变更；
(十七)公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
(十八)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
(十九)公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
(二十)中国证券监会规定的其他事项。
第九条本制度所指内幕信息知情人是指由于其管理地位、监督地位或者职业地位，或者作为雇员、专业顾问履行职务，能够接触或者获得公司内幕信息的人员。
第十条内幕信息知情人的范围包括但不限于：
(一)公司董事、监事及高级管理人员；
(二)直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
(三)公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
(四)由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员，如公司中层管理人员以及从事证券、财务、审计、新闻、网络、机要、档案、打字、文印等工作的人员；
（五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；
（六）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算结构、证券服务机构的有关人员；
（七）国务院证券监督管理机构规定的其他人。
第三章内幕信息保密管理
前，应将信息知情范围控制到最小。
第十二条有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第十三条内幕信息尚未公布前，内幕人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送，不得在公司局域网或网站以任何形式进行传播和粘贴。
第十四条由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位的相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第十五条内幕信息知情人应采取设立密码及经常更换密码等相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。
第十六条文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料过程中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第十七条内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软(磁)盘、光盘、录音(像)带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。
第十八条公司向大股东、实际控制人以及其他内幕信息知情人员提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。
第十九条对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。
第二十条非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。
第四章内幕信息知情人备案管理
第二十一条公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间和内幕信息的内容，填写特定格式的《内幕信息知情人登记表》，并在第一时间报董事会秘书。
第二十二条公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经办人应要求公司外部相关人员填写特定格式的《内幕信息知情人登记表》并签署相关保密协议，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计报表的经办人应第一时间将《内幕信息知情人登记表》提交至证券法务部。
情人报备相关事项》的要求向深圳证券交易所和北京证监局报备。
第五章责任追究
第二十四条内幕信息知情人违反本制度擅自泄露内幕信息，或由于失职，导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将按情节轻重，对责任人员给予批评、警告、记过、罚款、留用察看、解除劳动合同，以及适当的赔偿要求。以上处分可以单处或并处。
第二十五条中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有处分的可以合并处罚。
第二十六条内幕信息知情人违反本制度规定，在社会上造成严重后果，给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十七条本制度所述“特定格式的《内幕信息知情人登记表》”指：《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》所规定格式和内容的表格，详见附件。
第二十八条本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十九条本制度未尽事宜，依《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定执行。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会