Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600770证券简称：综艺股份公告编号：2017-024
江苏综艺股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日9点30分
召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016年度财务决算报告|√|
|4|公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案|√|
|5|公司2016年度独立董事述职报告|√|
|6|关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明|√|
|7|关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案|√|
|8|关于2017年度董事、监事薪酬的议案|√|
|9|《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2017—2019年）》|√|
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案|√|
|11|关于使用自有资金进行理财的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 1-10已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，相关内容见2017年4月18日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告；议案 11已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关内容见与本公告同日披露的临2017023号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东
账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600770|综艺股份|2017/6/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（3）股东可以采取信函或传真方式办理登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
2、登记时间：2017年6月22日—6月27日上午8:00—11:30下午13:00—17:00（周六、周日除外）
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：顾政巍邢雨梅
电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987
联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编：226376
3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会2017年6月8日附件1：授权委托书
授权委托书
江苏综艺股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2016年度利润分配及公积金转增股本议案||||
|5|公司2016年度独立董事述职报告||||
|6|关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明||||
|7|关于下属互联网彩票企业业绩承诺延期的议案||||
|8|关于2017年度董事、监事薪酬的议案||||
|9|《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2017—2019年）》||||
|10|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案||||
|11|关于使用自有资金进行理财的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2015-017引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力股份股票代码：603598）于 2015年 7月 3日、 7月 6日、7月 7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除已公告的正在筹划对外投资重大事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 7月 3日、7月 6日、7月 7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司正在筹划对外投资重大事项，详见 2015-016号公告《引力传媒股份有限公司重
大事项停牌公告》，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，除已公告的正在筹划对外投资重大事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已公告的正在筹划对外投资重大事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2017-004上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次（临时）会议于 2017年 1月 6日上午在公司会议室以通讯方式召开，公司全体监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席陈旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该事项的具体情况详见公司临 2017-005号公告。
二、审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》
为规范日常经营中的关联交易行为，公司拟与宜兴光控投资有限公司、首誉光控资产管理有限公司等单位签订《日常关联交易协议》。
该事项构成了关联交易，具体情况详见公司临 2017-006号公告。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司监事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-080
隆鑫通用动力股份有限公司
关于短期理财实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期理财审批情况
2014年3月10日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买短期低风险或保本浮动收益型理财产品、债券（含国债、企业债等）、债券逆回购等的人民币一年期以内的理财产品（详见公司在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的2014-014号公告）。
二、短期理财实施情况
2014年9月15日，公司出资人民币1亿元，向重庆农村商业银行股份有限公司购买了理财产品，理财本金和收益已于2014年11月18日划转至公司账户。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司2014年9月15日短期理财的实施情况予以公告，具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|购买金额|起始日期|终止日期|是否收回|收益|
|江渝财富“天添金”2014年第879期|100,000,000.00|2014-9-16|2014-11-17|是|934,246.58|

特此公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-080
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2014年11月19日
宁波韵升股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会赋予的权利和义务，认真履行职责，完成了本职工作。
审计委员会目前由3名成员组成，并由独立董事担任主任委员。审计委员会独立履行内部控制的监督、检查与评价职能，提出内部控制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控制度建设与执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。
报告期内，审计委员会召开审计委员会会议和沟通会3次，通讯表决审议事项6项。对定期报告、担保事项、审计师聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。
审计委员会建立健全了《审计委员会关于审议年度财务报告的工作规程》。
报告期内，两次审阅财务报表，出具审阅意见，并督促注册会计师严格按照审计工作计划，在预定时间内完成审计任务。
审计委员会本着勤勉尽责的原则，在公司 2017年年报审计中履行了如下工作职责：
1、认真审阅了公司 2017年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的注册会计师协商确定了公司2017年度财务报告审计工作的时间安排。
2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的财务报表，并出具了审阅意见。
3、在年审注册会计师进场后，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流。
4、年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司 2017年度财务报表，并形成书面审议意见。
通过审计委员会的日常履职，保证董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。
特此报告。
宁波韵升股份有限公司审计委员会2018年4月17日
奥瑞德光电股份有限公司监事会
关于《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项
的专项说明》的意见
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2018年度内部控制审计机构，大华为公司2018年度内部控制出具了否定意见的审计报告，公司董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
公司监事会发表意见如下：
监事会同意《董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施及整改结果，切实维护广大中小投资者的利益。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
安徽铜峰电子股份有限公司对外担保管理制度
第一章总则
第一条为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务管理中心为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券投资部为公司对外担保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序以及进行信息披露。
第四条对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。
第五条公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。
第六条公司对外担保应当按照本管理制度的规定取得出席会议董事 2/3以上同意并经全体独立董事 2/3以上同意或者经股东大会批准。
第七条对外担保须经公司董事会审议通过，若达到第八条的标准，经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议批准。
第八条下列对外担保须经股东大会审批：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会审议批准的其他担保事项。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
第二章公司对外担保申请的受理及审核程序
第九条公司对外担保申请由财务管理中心统一负责受理，被担保人应当至少提前 30个工作日向财务管理中心提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案。
第十条被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同格式文本；
（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（六）公司认为必需提交的其他资料。
第十一条财务管理中心在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信
状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交证券投资部。
第十二条证券投资部在收到财务管理中心的书面报告及担保申请相关资料后应当进行合规性复核。
第十三条证券投资部应当在担保申请通过其合规性复核之后根据公司章程的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十四条公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十五条公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决，且均应当取得出席董事会会议2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上同意。若某对外担保事项因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足出席董事会会议的三分之二或3人的，对外担保事项交由股东大会表决。
第十六条公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十七条证券投资部应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第十八条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章对外担保的日常管理以及持续风险控制
第十九条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《担保法》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。
第二十条财务管理中心为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十一条财务管理中心应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务管理中心、公司其他部门以及董事会/股东大会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及公司董事会秘书。
第二十二条财务管理中心应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
第二十三条被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第四章法律责任
第二十四条全体董事应当严格按照本管理制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十五条本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第五章附则
第二十六条公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保适用本制度的相关规定。
第二十七条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十八条本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。
第二十九条本制度由公司董事会负责修改、解释。
第三十条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
安徽铜峰电子股份有限公司
2019年9月17日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2017-010横店影视股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长徐天福先生的通知，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，于 2017年 12月 5日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司A股股份（以下简称“本次增持”）共10,000股，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：董事长徐天福先生
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，徐天福先生通过公司第二大股东金华恒影投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份800万股，占公司总股份的1.766%。
3、增持股份的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前直接或间接持有数量（股）|本次直接增持数量（股）|增持平均价格（元/股）|增持后直接或间接持有数量（股）|增持后合计持股比例（%）|
|徐天福|董事长|8,000,000|10,000|26.57|8,010,000|1.768|

二、增持的目的
本次增持行为，是公司董事长基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。
三、增持的合法性
增持人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布
的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（证监发〔2015〕51号）、上海证券交易所发布的《关于上市公司控股股东、实际
控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕
66号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他说明
徐天福先生承诺在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。本公司将继续关注董事长增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时发出公告。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-041号
彩虹显示器件股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：
一、通过《2019年第三季度报告》
监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：
1、公司《2019年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司使用总额不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会认为，该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的
规定，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-007江苏恒顺醋业股份有限公司
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 14日，江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，经公司股东大会审议通过后授权董事会决定审计费用等相关具体事项。
本项议案尚须提请公司股东大会审议通过。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一七年四月十八日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2017-067债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于认缴上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）
第二期出资额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、认购投资基金概述
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月21日在上海交易所网站及上海证券报对外披露《关于认购上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》，公司全资子公司上海铂信企业管理有限公司（以下简称“铂信企业”）出资总额 18,000万元认购上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭耀资产”）基金份额（该基金规模为 60,000万元），占总出资份额的30%。截止目前，铂信企业已缴付一期认缴出资额 7,200万元。依据合伙企业的对外投资进展情况，铂信企业将于近期缴付二期认缴出资额 5,400万元。在本次认缴完成后，铂信企业已认缴出资额12,600万元，占应认缴出资额的70%。
二、对上市公司的影响
公司本次认购基金份额，有助于进一步完善公司的产业布局、拓展多元产业发展路径，通过综合各方资源优势，借助专业投资机构的投资能力，为公司获得持续的收益，对公司稳步发展起到积极地推动作用。
铭耀资产重点投资于与消费品行业相关的企业，包括对未上市企业进行权益性投资、对已上市公司定向增发股票、非公开发行的定向可转债以及对上市公司股东非公开发行的可交换债券进行投资。
本次认购的基金一般不得从事投资已上市交易的股票、不主动投资于不动产或其他固定资产以及法律、行政法规禁止的其他活动。本基金将不投资本公司已上市股票。
三、风险提示
基金投资是一种长期投资，且无确定的投资回报。投资人短期内可能仅可获得少量甚至没有现金回流。基金的多数投资将是非流通性的，可能无法及时变现，因此，该等投资资产的处置可能需要较长时间，或者最终对投资人进行实物分配。
本基金一般投资于非上市股权，这将使投资面临更大风险。由于基金仅能进行数量有限的投资，并且由于基金的投资一般来说都将面临较高风险，少数几项投资的失败可能严重影响整个基金的回报率。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-033吉视传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了深入贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，根据中共中央组织部、国务院国资委党委、中共吉林省委组织部关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的具体要求，公司对章程相应条款进行了修订，具体修订内容如下：
||
|-|
|修改前|
|无|
|无|
|第一百二十四条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。|
|无|
|第八章 党建工作第一节 党组织机构设置第一百五十条 公司依据《党章》规定，设立中国共产党吉视传媒股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党吉视传媒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。第一百五十一条 公司党委纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。第一百五十二条 公司党委设党群办公室作为工作部门；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。第一百五十三条 党组织机构设置及人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预|

||
|-|
|算，从公司管理费中列支。|
|无|
|第八章 党建工作第二节 公司党委职权第一百五十四条 公司党委行使下列职权：（一）发挥政治核心作用，围绕生产经营开展工作；（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；（三）支持公司建立完善法人治理结构，支持股东大会、董事会、监事会及管理层依法行使职权；（四）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新，领导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；（五）讨论审议公司重大事项、重要人事任免、重大项目、大额度资金使用等“三重一大”事项，集体讨论决定涉及内容导向管理的重大事项；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）研究其它应由公司党委决定的事项。|
|无|

||
|-|
|无|
|无|
|无|
|无|
|第八章 党建工作第三节 公司纪委职权第一百五十五条 公司纪委的职权包括：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；（三）协助公司党委抓好党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制的情况；（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；（五）会同公司有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；（六）对党员领导干部行使权力进行监督；（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。|

本次章程修订尚需提交股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-064威龙葡萄酒股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份冻结的基本情况
2019年10月14日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知（2019司冻
1014-03号），根据江苏省镇江市中级人民法院协助执行通知书（2019）苏川
民初382号，何平因民间借贷纠纷申请对公司控股股东王珍海先生所持有的本
公司无限售流通股135,736,215股和限售流通股12,598股进行司法冻结。（其中无限售流通股 17,085,447股和限售流通股4,444,368股轮候冻结。）冻结期限自2019年10月14日起至2022年10月13日止。冻结期限为三年，自转为
正式冻结之日起计算（轮候冻结）。
截止本公告日，王珍海先生持有公司股份157,278,629股，占公司总股本的47.23%。本次股份被冻结后，王珍海先生持有公司股份累计被冻结数量为
157,278,629股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的47.23%。
二、控股股东股份冻结的影响及相关风险提示
上述事项目前尚未对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。王珍海先生正在积极处理相关事项。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行
信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公
司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年10月15日
北京市浩天信和律师事务所
关于大唐国际发电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：大唐国际发电股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）受大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）委托，指派律师现场出席大唐发电2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、决议有效性及合法性等问题发表法律意见。
本所依据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及国家其他相关法律、法规、规章及规范性文件（下称“中国法律”）以及大唐发电《公司章程》之规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了大唐发电提供的以下文件，包括：
1.大唐发电《公司章程》；
2.大唐发电《股东大会议事规则》；
3.大唐发电九届三十一次及九届三十三次董事会会议决议；
4.《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》；
的公告》；
6.本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证并出席了本次临时股东大会，现出具法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集和召开
本次临时股东大会由大唐发电董事会召集。大唐发电于 2019年 2月 12日，在上海证券交易所网站及其他相关媒体上，公告了《大唐国际发电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，充分披露了本次临时股东大会的召开时间、地点、表决方式、会议审议事项等。
经核查，本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2019年 3月 28日上午9：30在北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室召开，由大唐发电副董事长王欣先生主持；网络投票进行时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序，符合中国法律及大唐发电《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员的资格
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 10名，所持有表决权股份14,295,065,056股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的77.24%，其中：
（1）内资股股东（及授权代表）代表股份 10,388,788,663股，约占大唐发电股份总数的56.14%；（2）境外上市外资股股东（及授权代表）代表股份3,906,276,393股，约占大唐发电股份总数的21.11%。同时，根据上海证券交所提供信息，参加本次临时股东大会网络投票表决的内资股股东代表股份4,476,140股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的0.02%。
出席本次临时股东大会的其他人员为大唐发电董事、监事、高级管理人员、大唐发电聘请的律师等。
经验证，出席本次临时股东大会的人员符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的临时提案
大唐发电第一大股东即中国大唐集团有限公司于2019年3月7日提出临时提案并书面提交本次临时股东大会召集人，建议将《关于调整公司董事的议案》及《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》提交本次临时股东大会进行审议。2019年3月8日大唐发电发出补充公告，将上述临时提案列入本次临时股东大会审议事项。
本次临时股东大会原通知中列明的第一项议案审议事项不变。
本所律师认为，本次临时股东大会上述议案变化，符合《股东大会规则》、大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向大唐发电股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。经见证，出席本次临时股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式进行了表决。选择网络投票的股东及授权代表在网络投票有效时间内通过网络投票
系统进行了网络投票。本次临时股东大会投票表决结束后，大唐发电对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
经见证，出席本次临时股东大会现场投票表决的股东及授权代表对表决结果没有提出异议。本次临时股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据并依据相关规定进行合并统计后作出。本次临时股东大会逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于与大唐集团签署2019-2021年度<综合产品和服务框架协议>的议案》；
2、《关于调整公司董事的议案》：
2.01、《陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事》；
2.02、《王森先生出任公司第九届董事会董事》；
2.03、《陈进行先生卸任公司第九届董事会董事》；
2.04、《刘传东先生卸任公司第九届董事会董事》；
3、《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》。
上述第 1至 2项议案由本次临时股东大会以普通决议方式审议通过，第 3项议案由本次临时股东大会以特别决议方式审议通过。此外，由于上述第 1项议案审议事项构成中国法律下的关联交易，在该等议案中，关联股东中国大唐集团有限公司及其关联人士未参与该等审议事项的投票表决。
本所律师认为，本次临时股东大会对上述议案的表决程序及表决票数符合中国法律及大唐发电《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
专此
（以下无正文）
福建发展高速公路股份有限公司
2016年度审计委员会工作报告
公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会审计委员会成员，现就
2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员共3名，均由独立董事担任。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事汤新华先生（审计委员会召集人）、蔡晓荣先生和陈建煌先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。
二、2016年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司审计委员会工作规则》等有关规定，积极履行职责，共召开五次会议，具体如下：
（一）2016年3月16日以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《公司2015年财务报表（未审计）》。
（二）2016年4月20日以现场方式召开了董事会审计委员会2016年第二次会议，审议通过了《公司2015年度财务报表及审计报告》、《公司2015年度内部审计工作报告》、《公司2016年度内部审计工作计划》、《关于致同会计师事务所开展2015年度公司审计工作的总结报告》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度审计委员会工作报告》、《公司2015年内部控制执行情况检查报告》、《关于“福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券”募集资金使用情况专项审计的报告》、《关于罗宁公司宁德互通扩建工程项目专项审计的报告》、《公司2015年度关于资产减值测试议案》、《公司2015年度财务预算执行情况审计报告》、《关于公司应收款项期末
余额大于500万元的减值测试报告》，并对相关议案发表了意见。
（三）2016年4月29日以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2016年第三次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。
（四）2016年8月30日以通讯表决方式召开了董事会审计委员会2016年第四次会议，审议通过了《2016年半年度报告》。
（五）2016年10月30日以现场方式召开了董事会审计委员会2016年第五次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于2016年度审计费用的议案》。
三、2016年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协商确定了2015年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通、交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。我们认为致同会计师事务所在对公司进行审计期间能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德，我们对其审计工作表示认可。
为保持2016年度审计工作的连续性和正常运行，我们建议继续聘请致同会计师事务所为本公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。经公司2015年年度股东大会批准，公司同意聘请致同会计师事务所为本公司2016年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，同时公司股东大会授权董事会决定其审计报酬。经审核，公司2016
年实际支付的2015年度财务报告审计费用为75万元，内部控制审计费用为30万
元，与公司实际披露的审计费用数据相符。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们审阅了公司的内部审计工作计划，认同内部审计计划的可行性，并督促监察审计部严格按照审计计划实施。我们审阅了监察审计部提交的各项内审工作报告，评估了内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，且公司也不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告
和致同会计师事务所出具的内部控制审计报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司审计委员会工作规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
福建发展高速公路股份有限公司审计委员会
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-030
江苏丽岛新材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本208,880,000股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利16,710,400元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/7/8|－|2019/7/9|2019/7/9|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
蔡征国、蔡红的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，暂按10%的税负代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.072元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人帐户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：江苏省常州市龙城大道1959号
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0519-68881358
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年7月2日
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
独立董事关于募集资金使用事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》和《公司章程》等法规的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第二届董事会第二二十二次会议《公司募集资金使用事项的议案》进行了认真审议，并仔细阅读和核实了公司提供的相关资料，发表独立意见如下：
公司独立董事认为：本次以募集资金使用事项，有利于募集资金项目的开展和实施，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用募集资金对控股子公司进行增资、公司控股子公司使用部分募集资金向其控股子公司增资、公司控股子公司的控股子公司使用部分募集资金投资设立全资子公司，用于公司募集资金“爆破工程一体化项目”的建设。
（下接签署页）
（本页无正文，此页为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事独立意见签署页）
独立董事（签字）：
汪旭光 王军
沈建文 姚文英
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-090闻泰科技股份有限公司
关于境外全资子公司对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：Yuching HoldingLimited（以下简称“裕成控股”），系上市公司控股子公司。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为实施公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的境外 LP收购，安世集团（包括 Nexperia HoldingB.V.和NexperiaB.V.，下同）以其取得的境外银团贷款向其唯一股东裕成控股提供借款（以下简称“内部借款”），同时相关银团贷款费用由裕成控股支付。据此，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资孙公司 WINGTECH GROUP(HONGKONG)LIMITED（以下简称“香港闻泰”）将为裕成控股偿还 82,360万美元的内部借款本金、利率不超过LIBOR+3.6%的利息以及预计约1,500万美元的银团贷款费用提供保证担保。截至本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为0。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司对外担保逾期累计数量为0。
5、本次对外担保尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会核准批复（详见公司临 2019-053号公告）。根据本次境外 LP收购方案，安世集团取得境外银团贷款后，将向其
唯一股东裕成控股借款（以下简称“内部借款”），借款金额为82,360万美元（包括与境外 LP收购相关的收购价款及相关费用），利率不超过LIBOR+3.6%（其中 LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行），借款期限至2024年8月16日，银团贷款的费用（预计约1,500万美元）由裕成控股支付，前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。
经充分沟通论证，为优化内部借款的成本费用之目的，公司境外全资孙公司 WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2019年 11月 20日召开了公司第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外全资子公司对外提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
||裕成控股有限公司|
|公司中文名称||
||Yuching Holding Limited|
|公司英文名称||
||香港|
|注册地||
||有限公司|
|公司类型||
||10/F, Hongkong Offshore Centre, No. 28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui|
|公司住所||
||2371867|
|公司编号||
||已发行股本2,082,000,000美元|
|股本情况||
||2016年5月4日|
|注册日期||

被担保人最近一年一期主要财务数据如下：
单位：亿美元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2019年6月30日|2018年12月31日|
|资产总额|20.82|20.84|
|净资产总额|20.82|20.82|
|主要财务指标|2019年1-6月|2018年|
|营业收入|0|0|

||||
|-|-|-|
|净利润|0.53|0.29|

注：上述财务数据未经审计。
与本公司的关系：截至本公告披露日，公司通过控股子公司合肥裕芯控股有限公司（以下简称“合肥裕芯”）持有裕成控股78.39%股权，JW Capital Investment Fund LP持有裕成控股21.61%股权。
综上所述，裕成控股是本公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
根据本次境外 LP收购方案，安世集团取得境外银团贷款后，将向其唯一股东裕成控股借款（以下简称“内部借款”），借款金额为 82,360万美元（包括与境外 LP收购相关的收购价款及相关费用），利率不超过LIBOR+3.6%（其中 LIBOR按照相应境外银团贷款协议执行），借款期限至2024年8月16日，银团贷款的费用（预计约1,500万美元）由裕成控股支付，前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付。香港闻泰将为裕成控股向安世集团偿还前述内部借款的本金和利息及支付银团贷款费用提供保证担保。公司将在股东大会审议批准相关议案后签署具体担保协议。
四、董事会意见
安世集团向裕成控股提供借款为本次境外 LP收购方案的实施环节之一，香港闻泰为裕成控股的借款提供担保能够优化内部借款的成本费用并确保方案顺利实施；安世集团业绩优良，经营稳健，前述内部借款及银团贷款费用最终均由裕成控股以从安世集团取得的分红款偿还或支付，且公司间接控股裕成控股，风险在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额120.8亿元(不含本次提供担保，除本次担保外，其余对外担保已经公司股东大会审批通过)、公司对控股子公司提供的担保总额120.8亿元、上述数额占上市公司最近一期经审计净
资产的比例为336.06%、逾期担保累计数量为0。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日