Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-093桐昆集团股份有限公司
关于“嘉兴石化年产200万吨PTA项目”
进入试生产阶段的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）“嘉兴石化年产 200万吨 PTA项目”（嘉兴石化 PTA二期工程），在公司全体员工的共同努力下，经过前期的设备安装、单机调试、联动调试、冷态调试、热态调试、带料调试等阶段，于近日进入试生产阶段。该项目采用先进技术建设一套年产 200万吨 PTA的装置，达产后可进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗，保障公司原料供应。现将本项目相关情况公告如下：
一、项目审批情况
1、2011年 8月 3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》，详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《桐昆集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2011-011号）。
2、2011年 8月 23日，公司召开 2011年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。
3、2013年 8月 26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整嘉兴石化二期项目的议案》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体上披露的《桐昆集团股份有限公司第五届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：
2013-039号）及《桐昆集团股份有限公司关于调整嘉兴石化二期项目的公告》（公告编号：2013-041号）。
4、2013年 10月 30日，公司召开 2013年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。
在项目前期方案论证、设计的过程中，由于 PTA制造工艺技术的进步，加上国内外 PTA市场发生变化，为提高产品竞争力，项目管理团队在总投资额不变的情况下，优化了生产工艺路线，大幅降低了单位产品的固定投资、能耗、物耗、污染物排放水平，从而使得设计产能大幅提升，从年产 120万吨提升至 200万吨。2016年 8月 5日，嘉兴石化二期 PTA项目取得《嘉兴港区企业投资项目备案通知书》（年产 200万吨 PTA项目）(嘉港区备【2016】71号)。
二、项目基本情况
“嘉兴石化年产200万吨PTA项目”是公司进一步优化产业结构，保证稳定的原材料供应，进一步降低主营业务成本，巩固公司涤纶长丝产品的竞争优势，提升公司的综合实力和核心竞争力的一项重大举措。
本项目采用英威达 P8工艺技术，引进世界先进水平的压缩机、搅拌器等进口设备，并与国产设备进行技术嫁接，建成具备世界先进技术水平的 PTA生产线。
三、项目建设情况
项目建设期间，公司严格按照相关部门的要求，履行审批手续，并均已取得相应的证书。整个项目建设期间无违规、违法情况发生。
四、资金投入情况
本项目计划总投资 30.4亿元人民币，截止 2017年 11月底，实际已累计投入资金 28.6亿元，上述资金全部为公司自筹资金。
五、项目对公司的影响
上述项目的建成投产，有助于进一步优化公司产业结构，保障公
司主要原料的供应，公司主要原料 PTA的自给率，将从项目开车前的65%左右，提升至100%。
六、后续工作
公司将充分利用在成本控制、技术研发和项目管理上的核心竞争优势，迅速提升 PTA项目的核心竞争力，实现绿色制造。
七、风险提示
嘉兴石化二期项目的试生产，存在着因装备故障影响产品产量和质量，以及带来企业安全和环保的风险，也存在着 PTA市场下行，对企业经营效益产生不利影响的风险。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2017年 12月 28日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-028
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|349,626,678|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.9777|

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席5人，公司董事杜宣、黄宇翔，独立董事张龙飞未
出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司总裁李结义、高级副总裁徐岷波及董事会秘书姚震出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|349,626,378|99.9999|300|0.0001|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》|1,137,749|99.9736|300|0.0264|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：海潇昳、麦琪
2、律师见证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳市金证科技股份有限公司2019年第四次股东大会决议》
2、《深圳市金证科技股份有限公司2019年第四次股东大会法律意见书》
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-073号成都博瑞传播股份有限公司
关于参与认购利保华辰基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●参与认购基金名称：上海利保华辰投资中心（有限合伙）
●投资金额：人民币1,000万元
为抓住传统媒体和新兴媒体融合发展的市场机遇，围绕构建“传媒+金融”的战略转型新格局，培育符合公司战略方向的创新文化产业项目，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟认购上海利保华辰投资中心（有限合伙）（下称“利保华辰基金”或“有限合伙企业”）基金份额，现将有关事项说明如下：
一、对外投资概述
本公司以自有资金认购由上海荣正投资咨询有限公司（下称“上海荣正”）发起设立的利保华辰基金份额，认购金额为人民币 1000万元。
本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次对外投资事项已经公司总经理办公会审议通过，根据公司《章程》及其他相关规定，无需提交董事会及股东大会审议。
二、基金情况
（一）基金管理人基本情况
1、上海荣正投资咨询有限公司：
|||
|-|-|
|名称|上海荣正投资咨询有限公司|
|注册号/统一社会信用代码|91310118631155746G|
|成立时间|1998 年7月10日|
|法定代表人|郑培敏|

|||
|-|-|
|公司注册资本|4000 万元|
|住所|上海市青浦区华浦路 500号 6幢D区6288室|
|基金业协会登记备案|已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，登记编号：P1011266|

2、上海荣正利保投资管理有限公司：
|||
|-|-|
|名称|上海荣正利保投资管理有限公司|
|注册号/统一社会信用代码|91310114MA1GT3448F|
|成立时间|2015 年12月8日|
|法定代表人|郑培敏|
|公司注册资本|100 万人民币|
|住所|上海市嘉定区嘉戬公路 328 号7幢J22室|
|基金业协会登记备案|正在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续|

上海荣正投资咨询有限公司、上海荣正利保投资管理有限公司及其公司所属员工与公司不存在关联关系。基金管理人均未持有公司股份，亦无增持公司股份计划，不存在与公司相关的利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
3、基金基本情况
|||
|-|-|
|基金名称|上海利保华辰投资中心（有限合伙）|
|基金组织形式|有限合伙制|
|注册号/统一社会信用代码|91310114MA1GT34B5D|
|主要经营场所|上海市嘉定区汇源路 55号 8幢3层J09室|
|基金管理公司|上海荣正投资咨询有限公司、上海荣正利保投资管理有限公司|
|募集资金目标规模|4 亿元|
|成立日|2015 年12月8日|
|存续期|存续期为五年，最长存续期不超过七年(前五年为“投资及管理期”,延长的期限为“延长期”)|

4、基金出资情况
目前该基金合伙人共计17家，已认缴金额4亿元。本公司作为有限合伙人以自有资金认购该基金的出资额为人民币1000万元，占基金份额的2.5%，出资方式为货币。
（二）基金的管理模式
1、管理及决策机制
利保华辰基金设立合伙人会议，每年举行一次年度合伙人会议。普通合伙人或
代表有限合伙企业实缴出资额三分之一以上的有限合伙人在经提前十五个工作日书
面通知后，可就批准普通合伙人转让合伙人权益、有限合伙企业的解散及清算事宜等根据约定应由合伙人决议的其他事项组织召开临时合伙人会议。
利保华辰基金设立投资决策委员会作为有限合伙企业的投资决策机构。投资决策委员会由5名成员组成，其中3名由普通合伙人委派（包括郑培敏先生及普通合伙人的2名投资总监），另2名由有限合伙人推荐并经合伙人会议持有过半数有限合伙企业认缴出资份额的合伙人表决通过后予以任命。投资决策委员会负责对投资组合进行审议并作出决定。
2、各投资人的合作地位和主要权利义务
上海荣正利保投资管理有限公司、上海荣正投资咨询有限公司作为普通合伙人，其主要权利义务为：拥有《合伙企业法》及《有限合伙合同》所规定对于有限合伙事务的独占及排他的执行权，获取由有限合伙企业支付报酬的权利；对于有限合伙企业的债务承担无限连带责任。
本公司及其他有限合伙人认购基金份额，获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费。
3、管理费或业绩报酬及利润分配安排方式
管理费：投资及管理期内，按照每一位合伙人的认缴金额的2.0%计算而得年度管理费；延长期内，不收取管理费用。
收益分配：收益分配按照各合伙人实缴出资比例予以分配。
业绩报酬：有限合伙企业的年化收益率超过15%（包括本数）的，则普通合伙人上海荣正利保投资管理有限公司收取有限合伙企业实缴的出资金额之外的全部收益的20%作为业绩报酬。
（三）基金的投资模式
1、投资方向
该基金主要投资于大文化产业，包括但不限于影视传媒、体育娱乐、休闲旅游和在线教育以及对该等产业通过互联网或移动互联网方式进行升级改造的领域。
2、投资方式
该基金允许以股权或债权投资的方式进行相关投资，投资范围包括有限合伙合同规定领域内的企业及或为该领域内的企业或项目设立的投资基金。
3、投资后的退出机制
投资项目在投资人认可的公开市场进行上市，或者通过其它战略投资者并购，从而实现项目退出。
（五）风险揭示
1、本基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案。
2、本基金投资期较长，公司投入的资金可能面临较长的投资回报周期；
3、投资的项目在投资过程中，将受到投资标的企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、财政税收政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多种因素的影响，有可能面临投资失败及基金亏损的风险。
公司将及时了解基金管理人的基金运作情况，关注投资项目自投前论证至投后管理等一系列的实施过程，督促基金管理人通过设计科学合理的交易架构等方式避免投资风险，尽力降低公司的投资风险。
三、对上市公司的影响
基于公司提出了围绕构建“传媒+金融”的新一轮发展战略，并将打造数字化娱乐集群的目标，利保华辰基金的投资方向与公司的战略发展方向较为契合，公司通过认购基金份额，借助专业投资机构的投资能力积极着手布局文化产业，探寻新的合作方式。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2016年10月12日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-050
永安行科技股份有限公司
关于增加 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十四次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2018年度向银行申请总额不超过人民币 3亿元的综合授信额度。具体详见《关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》（2018-012）。
根据公司及子公司2018年度的生产经营及发展规划，为确保完成年度经营目标，满足经营资金需求，公司于 2018年 10月 11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟在前述授信额度基础上增加银行授信人民币2亿元，合计授信额度人民币5亿元。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2017-060苏州柯利达装饰股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。
根据《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划(草案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于激励对象因离职，已不符合激励条件，公司拟对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。本次注销已授出未解锁的股权激励股份共计2.97万股，共涉及股权激励对象2人。以上事项具体详见公司2017年8月 29日登载于指定信息披露媒体的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2017-059）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。债权申报具体如下：
1、债权申报登记地点：苏州市高新区邓尉路6号
2、邮编：215011
3、联系人：证券事务部
4、联系电话/传真：0512-68257827
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-037
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,368,961,925股
本次限售股上市流通日期为2020年1月3日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603号）核准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）366,088,889股，并于2019年1月3日在上海证券交易所挂牌上市，发行后公司总股本为 3,660,888,889股，其中限售股3,294,800,000股，占公司总股本的90%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，合计 1,368,961,925股,占公司总股本的37.39%,锁定期为自公司股票上市之日起 12个月。该部分限售股将于2020年1月3日锁定期届满上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：
公司首次公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后，认为：
紫金银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，紫金银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对紫金银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,368,961,925股；
本次限售股上市流通日期为2020年1月3日；
首发限售股上市流通明细清单
单位:股，%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|南京龙池大酒店有限公司|19,346,737|0.53|19,346,737|0|
|2|南京天宝混凝土有限公司|9,191,264|0.25|9,191,264|0|
|3|石家庄融维贸易有限公司|8,985,440|0.25|8,985,440|0|
|4|南京华宇市政建设工程有限公司|8,985,440|0.25|8,985,440|0|
|5|南京钢林进出口有限公司|8,912,217|0.24|8,912,217|0|
|6|其他本次上市流通首发限售股|1,313,540,827|35.88|1,313,540,827|0|
|合计||1,368,961,925|37.39|1,368,961,925|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|1,064,376,883|-28,999,721|1,035,377,162|
||3、其他境内法人持有股份|1,276,068,504|-627,774,637|648,293,867|
||4、境内自然人持有股份|954,354,613|-712,187,567|242,167,046|
||有限售条件的流通股份合计|3,294,800,000|-1,368,961,925|1,925,838,075|
|无限售条件的流通股份|A股|366,088,889|1,368,961,925|1,735,050,814|
||无限售条件的流通股份合计|366,088,889|1,368,961,925|1,735,050,814|
|股份总额||3,660,888,889|0|3,660,888,889|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司首
次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-011上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次董事会”）于 2019年 1月 24日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
根据《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》第一百一十六条第二款的规定，公司于会议当天以电话、邮件及其他口头方式通知各位董事。本次董事会由董事长侯松容先生召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
因个人原因，姜小仪先生、胡文先生已辞去公司第四届董事会董事的职务。
根据单独持有公司22.82%股份的股东新余旻杰投资管理有限公司提出的《关于提名公司董事候选人的函》，以及《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，新余旻杰投资管理有限公司拟提名 YAN YI MIN女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满为止。本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会所审议的议案尚需提交股东大会审议，公司拟于 2019年 2月 14日（周四）在上海市奉贤区环城东路 123弄 1号公司行政大楼一楼报告大厅召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇一九年一月二十六日
附：董事候选人简历
1、YAN YI MIN
YAN YIMIN，女，澳大利亚国籍，1993年 09月生，本科学历，2015年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016年曾于香港复星恒利任财富管理分析师，现就读清华大学与苏富比艺术学院的艺术管理硕士学位。YAN YI MIN女士是公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的股东，现持有新余旻杰投资管理有限公司16.7%的股权。
2、王斌
王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月生，本科学历，2005年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005年9月至2014年4月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9年以上的审计经验，熟悉香港上市、A股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计准则以及美国会计准则。2014年 5月起，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司常务副总裁、电气事业部负责人。
南通泓翔股裰授资畲狄佥业
(甯
鼹畲伙∷》及英禽伙人
的槲 麟
“ 衤 “
鬻避泓翔股杈投资畲钬企业(甯鼹畲伙》《以下镯璐瀚邋泓∷翔或本企 ” “ 0举
业)拟认购礴鞲珲球撰铪宥限公司C以下簿称商羸琢球 次非公开发行锵股份¤
本金业及本企业的畲饮入承诺
i
1.本企斑蒈通畲伙人成筱璐、有隈舍伙入李文之瀚不稗蓰分级∷收益簿缭构化安擀,本企业豹含伙人分按鼷∷《∷申铮人民爽和髑∷谂∷邋撩》及《禽伙协议》承sll∷
捏相∷应夤饪、孳受收盎。
本企业用于认购商嬴环球非公开发行股份的资∷鑫来源均为嶷豳用或∷豳簿2‘
资金,下存裰∷按受礴蠃环球及∷英∷辘股殷∷/fs∶、舆际控+lj人及其镪爽:联方,mJ务资∷助蜮耆补僚的慵况本企业不符畲镞募掇资蓦翕掩督鬻蘧簸舒办潴》咿所蠊∷的私∷:⒊
募投资錾金,不霭爨根播《私募掇∷燹鑫翕鑫螫繁媲暂行办法》履行猢应鹞锸褰蔡续。
本企业及其∷舍狄人南∷
髑∷躐环∷襻、葡邋环球豹控股股∷东和簇际控锏人及其3。
控制鹧其他企业均不稃在关联关系∷,与麟嬴环∷球的鑫事、邋黟、离缀鬻魑入员∵及其簋系近亲属均不存蔽哭联檠系
-。
4.本企业及本企此的食伙人与商∷鼷环球蚍次非公开发行殷吩募鼹资螽购买的环球∷爨光瞰际控∷股鬻限∷公司及戴控股腰东
On泖or1-$馋F「lol∷di飕畲Li眈t∷Od,∷
实际控+lJ人罗永斌及萁控∷+ll下的企~tu之阐不存准钲何形武的关联∷爽∷系域涮益往
∷ ∷
笨,与环球鑫光的∷蘧寮、离级鬻邋人员及鑫纛总滋亲鞲蝴不稃裰关联关系。
∷
5.本企此的禽伙人将于中圃嫌艋会核穰商嬴环球本次非公开发行股硷靥
,
商∷蠃环∷球本次非公拜发行服份鹌发行方裹糠邋屮豳证监飧各蘖前,足颥将蹈予认
∷∷魑裔嬴环球本∵次串公开发舒蔽份岬 -嬲赞鑫镦傩墅蓠邋溺翔账户肉,番剩本企∴业将按鼷与藏赢罅鞲篷警豳酶鞲铧袈魏艴蜘 协潋》薰搬撬撕鼬 曹:蠲
邋奋狄入戚辘撬欺捱琵麟鍪带赞馁∷∮宥限夸数入擎文在鑫豳擞蔽豳讷
眼爨钰
o
$,瀚嚣潞翔漪舍伙入魏鑫帑讽嬲獬鑫环球菲公时羰符漪鑫的资鑫金鄱为簿有燹螽:(舍龠宥资螽及锴赞燹鑫》。
7~瀚邋澉翔及萁合铰入藜攥”∷萁摺有恩镢镦纳钛嬲黩∵的|魏为Ⅱ甭剿藩裉攥《谶镑认购贽议》.驳黯兖枷坡搿糈舾定熬鹎掇臌醐 舞镎与赂擞赏镫。
⒏。甯籀泓鹦豳畲伙人蓰裔攥环球搴次非禽拜谶舒艟铨酶镢定期《自蓉次狻行缭柬之冉起∷
sO∷个月》内
'不转诎各囱∴
鼯撼婴 旮铗锛擞4
薷懑泓翔及英舍伙人不帮在霎牦他人擞蹶、燹辘人蜜托簿艟瑛耆英他协 9”
议安排”诳不韵劬醐珈静u押龈唧螨幡夥∴
o
特此承谘。
本承黼硪对耱邋澉翔合钒协议酶扑猢劬泓对螽铮禽锇人蝴燕宥浊镩纳束撬力,如合啾勒嵌与本承媾邋酶淹容不-gt-∷贼∷搴展媾邋∷为瀵
:。
沙(本琪以∵下嚣正∷文)
∷
(褰嚣荔露文艹掬荤鬻饕鼷鹦瓣槲冁翳絷冁蜂霪瑕鞘鼹蠲盼鼹篆畲镢入鞲簸饔蘧豁攴骢箨遵眨)
絷蠛廴蹋冁鞠魏踺鼷擞簿醐 迢翥翳翻鼯
丶丬 J芦
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-083债券代码：125998债券简称：15兴业 05
兴业证券股份有限公司
关于“15兴业05”次级债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日发行的兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第四期）（品种一）(以下简称“本期债券”)。本期债券发行总额为30亿元，票面利率为5.20%。（详见2016年6月2日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于“15兴业05”次级债券赎回结果及摘牌公告》。
2016年6月13日，公司兑付完成债券本金总额3,000,000,000元，兑付利息总额为156,000,000元。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2019-17号沧州大化股份有限公司
关于 2018年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动的方式召开，旨在让广大投资者更加全面深入了解公司现金分红，公司经营等具体情况。
二、说明会召开的时间和网址
会议于2019年4月16日14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目举行，网址：http://sns.sseinfo.com。
三、参加人员
公司董事、总经理刘增先生；董事董培毅先生；董事常万凯先生；总工程师李永阔先生；总会计师李丽女士；董事会秘书刘晓婧女士参加了本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者以网络互动方式通过上述网址参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、会议主要内容
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。本次业绩说明会内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度业绩说明会会议记录》。
特此公告
沧州大化股份有限公司董事会
2019年4月16日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2014-024号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月27日，本公司以书面方式通知召开第七届董事会第二十九次会议。2014年10月28日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，分别是晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生、刘进先生、赵守国先生、张志凤女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于执行新会计准则中涉及会计政策变更及调整事项的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司关于执行新会计准则中涉及会计政策变更及调整事项的具体情况详见公司同日发布的《会计政策变更公告》（临2014-025号）。
二、审议通过《2014年第三季度报告》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2014年第三季度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《2014年第三季度报告》正文刊登于《上海证券报》，敬请投资者查阅。
三、审议通过《关于向控股子公司陕西广电网络新媒体技术有限公司提供借款的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
陕西广电网络新媒体技术有限公司（以下简称“新媒体公司”）成立于 2011年8月29日，注册资本500万元，为本公司控股子公司，本公司占其51%股权。
为帮助新媒体公司解决经营中的资金周转困难，促进其业务发展，经新媒体公司
两股东协商，按出资比例向新媒体公司共同提供借款支持。其中：本公司向新媒体公司提供借款金额86万元，借款期限一年，借款年利率6%，新媒体公司到期一次归还本金及利息。同时，新媒体公司同意将应收本公司款项作为保证，确保本公司所借款项的资金安全。如新媒体公司不能按期还款，将按应还款额逾期每日万分之五予以罚息，直至还完为止。
四、审议通过《关于向控股子公司陕西广通博达信息技术有限公司提供借款的议案》。
9票同意、0票反对、0票弃权。
陕西广通博达信息技术有限公司（以下简称“广通博达公司”）成立于 2011年8月8日，注册资本1010万元，为本公司控股子公司，本公司占其60%股权。
为帮助广通博达公司解决经营中的资金周转困难，促进其业务发展，经广通博达公司两股东协商，按出资比例向广通博达公司共同提供借款支持。其中：本公司向广通博达公司提供借款金额 200万元，借款期限一年，借款年利率6%，广通博达公司到期一次归还本金及利息。同时，广通博达公司同意将应收本公司款项作为保证，确保本公司所借款项的资金安全。如广通博达公司不能按期还款，将按应还款额逾期每日万分之五予以罚息，直至还完为止。
就以上向控股子公司提供借款事项，独立董事发表如下独立意见：借款事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会决议合法、有效。为帮助控股子公司新媒体公司和广通博达公司解决经营中的资金周转困难，公司与两子公司其他股东协商，按出资比例共同向子公司提供借款支持，可以帮助子公司缓解业务发展中面临的资金压力，有利于其把握机遇，拓展业务，符合公司多元化发展战略。同时，子公司同意将应收本公司款项作为保证，可以确保本公司所借款项的回收和安全，不存在损害公司整体利益及全体股东权益的情形，同意公司向子公司提供借款。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：601519证券简称：大智慧公告编号：2019-050
上海大智慧股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 持股5%以上股东的持股情况：本次减持计划披露前，浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）持有上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 400,000,000股，占公司总股本的20.12%。
 减持计划的主要内容：公司于 2019年 3月 21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2019-030），新湖集团拟通过集中竞价方式减持公司的股份，减持股份的总数不超过 39,754,000股（占公司总股本的2%），任意连续 90日内减持不超过 19,877,000股（占公司总股本的1%）。
 减持计划的进展情况：截至本公告日，新湖集团减持计划的减持时间过半，其通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 15,517,100股（占公司总股本的0.78%）。本次减持计划尚未实施完毕。
2019年 7月 10日，公司收到新湖集团发来的《关于减持计划实施情况的说明》，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新湖集团|5%以上非第一大股东|400,000,000|20.12%|协 议 转 让 取 得 ：400,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展情况
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新 湖集团|15,517,100|0.78%|2019/4/23～2019/7/4|集中竞价交易|7.02-10.62|123,171,667.34|384,482,900|19.34%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东新湖集团因经营发展需要，减持计划尚未实施完毕。本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，新湖集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016—086
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）财务部门确认，本公司全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司之全资子公司嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司近日收到政府补助3，082，000.00元。
截至公告日，2016年度本公司及控股子公司累计收到政府补助14,353,602.69元，具体情况如下:
||||
|-|-|-|
|补助项目|金额（元）|与资产/收益相关|
|文化扶持|9,653,200.00|与收益相关|
|稳岗补贴|2,086,650.00|与收益相关|
|标准奖励|1,600,000.00|与收益相关|
|土地使用税奖励|482,800.00|与收益相关|
|外贸促进奖|120,000.00|与收益相关|
|递延收益转入|271,441.69|与资产相关|
|专利奖励|32,688.00|与收益相关|
|其他政府补助|106,823.00|与收益相关|
|合计|14,353,602.69|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》相关规定，上述补助中
14,082,161.00元为与收益相关的政府补助，直接计入 2016年当期损益；其余271,441.69元为以前年度收到的政府补助确认的递延收益转入 2016年度损益。
具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-030曲美家居集团股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月25日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以部分闲置募集资金18,000万元在中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行办理了结构性存款业务，具体情况详见公告：临2017-027号《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
2017年5月31日，该理财产品已到期赎回，该理财产品到期收回本金人民币18,000万元整，取得收益为人民币435,765.88元，实际年化收益率为2.45%，上述理财产品本金和收益已全部收回。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为8,380万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年六月一日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-036中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 22日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届监事会第十二次会议的通知。会议于2016年3月3日（星期四）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司经认真自查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
具体表决结果如下：
（一）非公开发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-036表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过十名的特定投资者。包括符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人和合法投资者。其中，基金管理公司以多个产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象在公司取得本次非公开发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，以市场询价方式确定。
发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行 A股的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行核准批文后，公司将按照规定的程序组织本次发行定价市场询价，并根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票价格。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行数量
公司本次非公开发行 A股股票数量不超过 5,000万股（含 5,000万股）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-036红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期
根据相关法规要求，本次非公开发行后，特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入金额|
|1||收购上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称“柯莱逊”）100%股权||110,000.00||110,000.00||
|2||补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款||40,000.00||40,000.00||
|合计||||150,000.00||150,000.00||

根据对柯莱逊的预估情况，本次收购柯莱逊100%股权的交易价格约为 110,000万元。公司与交易对方同意最终交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中的评估值为参考定价依据，由双方另行协商确定。
公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会，对相关事项做出补充决议及披露，并提交股东大会审议。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）股票上市地点
本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-036本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）本次发行决议有效期
本次发行决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票的相关议案之日起十二个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于公司与湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的股权收购协议的议案》；
公司本次非公开发行股份募集资金，部分资金拟用于收购柯莱逊100%股权。
同意公司与湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权之附生效条件的股权收购协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》。
具体详见同日公告的《中源协和细胞基因工程股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会 2016年3月4日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2018-002
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加30亿元，同比增加150%左右。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润50亿元左右，与上年同期相比，将增加150%左右。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：1,985,762,176.05元；
2、每股收益：0.61元。
三、业绩增长主要原因
本期内，随着国家供给侧改革和淘汰落后产能政策的深入贯彻推进，煤炭供需状况持续改善、市场回暖，煤炭价格大幅上涨，公司吨煤利润高于上年同期；同时，公司根据煤炭行业释放先进产能等调控政策合理组织生产，伴随新建矿井塔拉壕煤矿的投产，公司2017年的煤炭产量同比大幅提高；此外，随着内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）控股的红庆河煤矿的投产，公司根据H股上市时与伊泰集团签订的《避免同业竞争协议》代销红庆河煤矿产出的煤炭，公司2017年煤炭销量也实现大幅增长。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-004公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少72%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,542.3万元。
（二）每股收益：0.0964元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因是受宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等多重因素影响，2015年煤炭行业延续深度调整态势，煤炭价格持续大幅下滑，导致公司2015年累计归属于上市公司股东净利润同比大幅减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年1月29日
上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
上海中毅达股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2016年8月29日
上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
目录
2016年第一次临时股东大会会议议程 3议案一、审议《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》 4-5
上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：副董事长任鸿虎
3、会议时间：2016年8月29日（星期一）14：30
4、网络投票时间：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：深圳市福田区深南大道 6035号深航国际酒店七楼翡翠厅
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议2016年第二次临时股东大会议案
|||
|-|-|
|序号|议 题|
|1|《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》；|

3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）。
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果。
（2）见证律师宣读法律意见书。
（3）主持人宣布会议结束。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年 8月29日
上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于罢免陈国中先生董事职务的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者合法权益，坚决履行上市公司对所有股东的责任与义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。罢免理由如下：
一、近期董事陈国中先生在各媒体机构的报道中所提及的内容，均是 2014年陈国中先生在取得大申集团股权的过程中，与大申集团其他股东开展合作所产生的问题，属于大申集团股东的内部矛盾。而关于上市公司的股权分置改革，大申集团与中纺机的所有合作事项均已执行并且履行完毕。现陈国中先生作为公司副董事长，将其与大申集团股东的内部矛盾，带入到上市公司治理中，严重影响了广大投资者权益。2016年 6月 2日以来，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会十九次、二十次、二十一次、二十二次会议，合计审议二十五项议案，二十五项议案董事陈国中先生均以情况不了解或其他原因为由反对或弃权。本着对所有股东负责的态度，根据上述四次董事会召开情况，其已无法公正、勤勉尽责地履行董事职责，其行为严重违反《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第四条关于董事不得推卸应对公司承担责任以及《上市公司治理准则》第三十五条关于董事应以认真负责的态度出席董事会并对所议事项表达明确意见的规定。
二、董事陈国中先生自 2016年 7月初以来，多次通过媒体对公司相关情况进行不实报道，致使公司公众形象遭受极大损失，社会评价被严重降低，已经给公司声誉造成了极大的负面影响，进而对全体股东的利益产生损害。其行为严重违反《公司法》第一百四十七条关于董事应对公司负有忠实义务和勤勉义务以及《上市公司治理准则》第三十三条关于董事应根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责的相关规定。
三、根据信息披露要求，董事陈国中先生应当提供其在接受媒体采访时提及
上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
的协议文件，为此公司已多次发函并催促陈国中先生向上市公司提供上述协议，以便上市公司向投资者履行披露义务，对此其均无回复。其行为严重违反就任董事时签署的《声明承诺函》中，其应及时提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本。
综上，陈国中先生没有履行其作为董事应当对上市公司以及广大投资者尽到的责任和义务，不适合继续担任公司董事职务。
本议案已于2016年8月9日经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年8月29日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-036
鹏欣环球资源股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
1.坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺在未来六个月内不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2.积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护公司股价稳定。公司控股股东及实际控制人承诺在未来六个月内增持本公司股份，总额不超过公司总股本数的5%，同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。董事及高级管理人员在未来6个月内累计增持本公司股票总金额不低于人民币2,000,000元，同时承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让本次增持的公司股份。目前公司正在就股权激励方案或员工持股计划的可行性进行进一步探讨和确认，并将于复牌日同时发布草案。
3.公司将积极实行投资者关系管理,并通过上海证券交易所互动易平台等
方式与投资者保持良好沟通。公司将一如既往诚信经营、规范发展，强化核心竞争力，加强内部管理，以真实稳定的业绩回报投资者。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，并将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2015年7月10日