Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-008江苏新宁现代物流股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2014年3月18日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届董事会人员的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行
股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年2月22日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年2月22日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张瑜
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
联系地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
邮政编码：215326
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2014年02月12日
附件：
|||||
|-|-|-|-|
|江苏新宁现代物流股份有限公司第三届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息||||
|姓 名||年 龄|性 别|
|电 话||传 真|电子信箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼 职 情 况等）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-091深圳市金新农科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时））会议及 2017年 8月 8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
2017年8月16日，公司第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的
议案》等相关议案。结合当前监管政策、市场环境和公司实际情况，将本次发行可转换公司债券的发行规模由“不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元）”调整为“不超过人民币66,000.00万元（含66,000.00万元）”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。现将主要修订情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|三、本次发行概况|（二）发行规模（十七）本次募集资金用途|修改了本次公开发行可转债募集资金总额及“铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”募集资金拟投入额|
|四、财务会计信息及管理层讨论与分析|（一）最近三年及一期的财务报表中最近一期资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表、2017年半年度合并报表范围的变化|将财务数据和财务指标等更新至2017年6月30日|
||（二）最近三年及一期主要财务指标||
||（三）发行人财务状况简要分析||
|五、本次公开发行的募集资金用途|-|修改了本次公开发行可转债募集资金总额及“铁力|

||
|-|
|市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目”募集资金拟投入额|

特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年八月十六日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-034北京新雷能科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年第一季度报告已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-080凯撒（中国）股份有限公司
2014年半年报摘要更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了公司2014年半年度报
告及摘要。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
公司半年报摘要“2、主要财务数据及股东变化——（2）前 10名普通股股东持股情况表”，更正前为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||389,990,000|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||量|股份状态|数量|
|凯撒集团（香港）有限公司|境外法人|39.13%|152,620,000|11,180,000|||
||||||质押|75,595,000|
|志凯有限公司|境外法人|15.47%|60,320,000|0|||
|重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|10.66%|41,570,000|41,570,000|||
|国投瑞银基金公司－民生－国投瑞银瑞银证券定向增发资产管理计划|境内非国有法人|3.51%|13,670,000|13,670,000|||
|重庆中新融|境内非国有|3.02%|11,770,000|11,770,000|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|辉投资中心（有限合伙）|法人||||||
|陈保华|境内自然人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
|上海证大投资管理有限公司|境内非国有法人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
||||||质押|8,300,000|
|北京雅才投资管理有限公司|境内非国有法人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
||||||质押|11,200,000|
|张玉莲|境内自然人|0.32%|1,245,830|0|||
|袁宏胜|境内自然人|0.24%|950,825|0|||
|||凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持50%，郑合明与陈|||||
|上述股东关联关系或一致||玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。重庆卓智|||||
|行动的说明||鑫盈投资中心（有限合伙）与重庆中新融辉投资中心（有限合伙）为关联企|||||
|||业。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||||

现更正如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||10,517|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的股份数|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||量|股份状态|数量|
|凯撒集团（香港）有限公司|境外法人|39.13%|152,620,000|11,180,000|||
||||||质押|75,595,000|
|志凯有限公司|境外法人|15.47%|60,320,000|0|||
|重庆卓智鑫盈投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|10.66%|41,570,000|41,570,000|||
|国投瑞银基金公司－民生－国投瑞银瑞银证券定向增发资产管理计划|境内非国有法人|3.51%|13,670,000|13,670,000|||
|重庆中新融辉投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.02%|11,770,000|11,770,000|||
|陈保华|境内自然人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
|上海证大投资管理有限公司|境内非国有法人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
||||||质押|8,300,000|
|北京雅才投资管理有限|境内非国有法人|2.87%|11,200,000|11,200,000|||
||||||质押|11,200,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|||||
|张玉莲|境内自然人|0.32%|1,245,830|0|
|袁宏胜|境内自然人|0.24%|950,825|0|
|||凯撒集团（香港）有限公司股权结构为郑合明、陈玉琴各持50%，郑合明与陈|||
|上述股东关联关系或一致||玉琴为夫妇关系；第二大股东志凯有限公司的独资股东为陈玉琴。重庆卓智|||
|行动的说明||鑫盈投资中心（有限合伙）与重庆中新融辉投资中心（有限合伙）为关联企|||
|||业。其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||

除上述更正内容之外，公司半年报其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年8月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－068岭南生态文旅股份有限公司
关于公司及子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）分别收到招标人南安市城市建设投资集团有限责任公司、东莞市清溪镇水务工程建设运营中心发出的《中标通知书》，《中标通知书》的主要内容如下：
一、石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包项目
1、中标项目名称：石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包项目
2、中标单位：新港永豪与深圳市水务规划设计院有限公司作为联合体为上述项目的中标单位
3、中标价格：约为65,283.58万元
4、工期：730个日历天。
5、工程地点：东莞市清溪镇
该项目系公司及子公司全面紧抓粤港澳大湾区发展的良好契机，积极参与粤港澳大湾区建设的重要举措，也将进一步推动公司水务水环境治理业务的拓展与实施。
二、南安市 2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目
1、中标项目名称：南安市2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目
2、中标单位：公司与全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项
目的中标单位
3、中标价格：约为14,685.78万元
4、工期：270个日历天。
5、工程地点：福建省南安市
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
招商证券股份有限公司
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2017年日常关联交易的保荐意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对荣盛发展 2017年度日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，发表如下保荐意见：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
2017年预计总金额 预计占同类交易的关联方名称 交易类别 定价方式
（万元） 比例
荣盛建设 接受劳务 360,000 市场定价 7.55%
合计 - 360,000 - 7.55%
二、关联方基本情况和关联关系
荣盛建设（全称为“荣盛建设工程有限公司”）成立于1995年12月14日，注册资本 33,000万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。荣盛建设与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股股份有限公司持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。
公司与荣盛建设构成关联关系。
三、关联交易目的、定价方式及对公司的影响
主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
荣盛建设凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项
目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
四、关联交易审议情况
2017年4月18日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。关联董事回避对本议案的表决。此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会对本项议案的表决权。
独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。
五、审议程序
根据公司章程的有关规定，本议案须经公司独立董事事先认可后方可提交董事会审议，董事会在审议本议案时，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民需回避表决。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决，公司独立董事已对上述日常关联交易事项发表了同意的独立意见；上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效。
综上所述，本保荐机构对荣盛发展2017年度上述日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于荣盛房地产发展股份有限公司2017年日常关联交易的保荐意见》之签章页）
保荐代表人：
廖锦强 李昕遥
招商证券股份有限公司年 月 日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保
的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第六届董事会第八次会议拟于 2015年 10月 29日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议的《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与上述担保事项相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：吕晓翔、曹进、陈浩、王玲。
二〇一五年十月二十八日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-004深圳王子新材料股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司的持续健康发展做出了贡献。公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对公司独立董事的津贴进行调整。同意将独立董事的津贴标准由每年7万元（含税）调整为每年8万元（含税）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次独立董事津贴调整方案自股东大会审议通过之日起方可生效。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-051广州惠威电声科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年9月30日
2、预计业绩：
（1）2019年第三季度预计业绩情况
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 7月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35%-55%|盈利：424.90 万元|
||盈利：276.19 万元至191.21 万元||

（2）2019年前三季度预计业绩情况
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 1月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-35%|盈利：2053.64 万元|
||盈利：1745.59 万元至1334.87 万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|公司总体营业收入与上年同期基本持平，由于宏观经济环境严峻和行业竞争加剧，|
|公司报告期持续扩大耳机规模导致期间费用同比增加，以及公司非经常性收益较上年同|

期大幅减少等因素影响，公司报告期净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、具体的业绩数据将在本公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2019年 10月11日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-112宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第二十九次会议于 2016年 12月 22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 12月 16日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于与泰普生物科学（中国）有限公司等签署终止合作协议的议案》
同意公司与泰普生物科学（中国）有限公司、林滨及管理团队等签署《关于终止<投资合作及股权收购框架协议书>履行之协议》。终止公司与泰普生物科学（中国）有限公司、林滨及管理团队等原协议约定的投资合作及股权收购事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于转让控股子公司股权的议案》
同意公司将控股子公司福建美康泰普医疗科技有限公司51%的股权以人民币4500万元的价格转让给嘉祥共创（厦门）生物科技有限公司。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年12月23日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-026债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第四届董事会第七次会议及2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，于 2018年 4月 25日召开第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于延长第一期员工持股计划购买期的议案》及相关议案，具体详见公司2017年12月7日、2017年12月26日、2018年4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年5月28日收盘，公司本次员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计17,453,734股，占公司总股本的0.69%，交易均价为3.24元/股，成交金额合计56,478,022.24元。
公司将持续关注上述员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-056中颖电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》；2018年 8月 10日，公司第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
经审议，监事会认为，公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）、升力投资有限公司、隽创有限公司拟对控股子公司芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）增加注册资本，促使芯颖科技进一步发展壮大。符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次增资。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司
监事会
瑞华核字[2016]48020001号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
····························································二·····、·······附·····表····· ·· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市银之杰科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48020001号深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是银之杰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计银之杰公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解银之杰公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市银之杰科技股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一六年四月十一日
梅月欣
中国注册会计师
昝丽涛
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性往来|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
（一）关于转让控股子公司山东泉润环保科技有限公司及北京泉盈环保科技有限公司股权事项的独立意见
公司本次股权转让事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。本次交易价格经双方协商最终确定，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司实施转让控股子公司股权事项。
（二）关于回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票事项的独立意见经核查，公司本次回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购程序合法、合规。此次回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，同意公司回购注销未达到第三期解锁条件的限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
吴春京 刘英新 许肃贤
二零一七年十二月十九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-147鸿达兴业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事、高级管理人员自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，推动企业持续健康发展。现将最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改措施公告如下。
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司分别于2014年7月11日收到深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）（以下简称“《监管函》”）、2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于投资者保护工作的监管关注函》（苏证监函[2014]532号）（以下简称“《监管关注函》”），除上述情形以外，公司最近五年内未曾受到证券监管部门和交易所的其他监管措施。具体情况如下：
1、深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）
（1）监管函的主要内容
2014年7月11日，公司收到深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公
司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号），主要情况如下：
公司全资子公司乌海化工在 2013年与乌海市新能源集团发展有限公司等关联方发生非经营性资金往来，违反了深交所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、《中小企业板上市公司规范运作指引》第 2.1.5条的规定。请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
（2）整改情况
2014年初得知上述非经营性资金往来后，公司主要负责人立即组织成立了整改工作小组，制定了具体整改方案。第一，要求相关人员配合审计机构全面核查公司及子公司与关联方经营性和非经营性往来；及时采取措施进行整改，强化流程管理，把公司的内控管理落到实处；严格控制资金支付流程，强化资金运作监督和过程控制，在财务系统资金支付程序增加公司和子公司的财务双重审核，加强与关联方资金往来的管理。第二，进一步梳理、修订、完善财务制度以及关联交易等内部控制制度，完善财务管理和资金支付相关规定，规范非经营性资金支付流程和权限的设置，明确责任追究制度；同时，要求内部审计部定期对财务部门资金收支情况进行专项审计，加强事前管控，杜绝再次出现关联方违规资金往来和代收代付的现象。第三，通过内部培训和学习，使高管团队加深对证券市场规范运作法律法规及公司规章制度的理解和认识，提高其规范运作意识；加强证券事务部团队建设，提高证券事务工作效率和信息披露的时效性。
目前整改工作已完成。2014年 4月，乌海化工与关联方之间的非经营性往来余额全部结清；自 2014年 4月起至今，公司及子公司与关联方未发生非经营性资金往来。公司及子公司均建立了完善的关联方往来和资金支付相关内控制度，资金支付严格按照公司规定的流程执行，由公司财务中心和子公司财务部双重审核，杜绝与关联方非经营性资金往来的发生。
2、江苏证监局《关于投资者保护工作的监管关注函》（苏证监函[2014]532号）
（1）监管关注函的主要内容
2015年 1月 6日，公司收到江苏证监局《江苏证监局关于投资者保护工作
的监管关注函》（苏证监函[2014]532号），主要情况如下：
在中国证券投资者保护基金公司关于 2013年度上市公司投资者保护状况评价结果中，江苏证监局关注到公司投资者保护工作总体评价较低，要求公司从上市公司治理结构对股东决策参与权的保护程度、上市公司信息披露对股东知情权的保护程度和上市公司经营活动对股东投资收益权的保护程度等方面进行深入自查，对自查发现的问题提出切实可行的整改措施并整改。
（2）整改情况
经自查，公司 2013年度投资者保护工作在及时刊载投资者关系活动表、公司网站信息更新、关联方资金往来、利润分配等方面存在一些不足，在其他方面不存在违反证券市场法律法规和规范性文件规定的情形。2014年公司已针对上述存在的问题采取了有效的整改措施。
针对及时刊载投资者关系活动表方面：2014年1月27日，公司发现未及时披露 2013年 6月的机构调研情况后，在深交所网站和巨潮资讯网补充刊登了本次投资者关系活动记录表。此后，公司均在投资者关系活动结束后两日内及时将投资者关系活动表通过深交所上市公司业务专区在深交所互动易网站刊载。
针对网站信息更新方面：2014年 6月，公司改版后官网（www.002002.cn）正式投入运行，其中，投资者关系版块下设公司治理、股本结构、实时股价、日K线图、财务指标、公司公告、定期报告、投资者互动共8个栏目，公司证券事务部专人负责该版块的信息维护和更新，目前公司公告能够在公司网站及时披露，其他信息也能够及时更新，不存在公告在公司网站发布时间早于在指定信息披露媒体发布时间的情况。此外，公司网站在新闻中心版块及时刊登公司及子公司相关新闻报道，公司证券事务部对刊登的新闻报道进行认真审核，确保信息披露的公平性、准确性。
针对关联方资金往来方面的整改情况详见本题回复“（一）深圳证券交易所《关于对鸿达兴业股份有限公司规范运作事项的监管函》（中小板监管函[2014]第93号）”的整改情况。
针对利润分配方面：2014年度至2016年度，公司均严格按照利润分配的相
关规定，在综合考虑公司经营计划、财务状况、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的情况下，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，制定合适的利润分配预案，优先采取现金方式分配利润，同时采取现金与股票相结合的方式，给予公司股东合理的回报。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-044上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。
公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自2017年5月8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于2017年5月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
公司于2017年5月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
公司于2017年6月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票于2017年6月21日（星期三）开市起继续停牌。公司于2017年6月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未
最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年6月28日（星期三）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年6月27日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-093珠海中富实业股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开的公司第十届董事会 2018年第七次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，公司拟向大连亿海工业发展有限公司（以下简称“大连亿海”）出售全资子公司陕西中富联体包装容器有限公司（以下简称“陕西中富”）100%股权。
2、本次交易对方大连亿海与本公司无关联关系，本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，转让股权权属明晰，不存在抵押、司法冻结等法律障碍。
3、根据公司章程等相关规定，本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次转让的子公司中有部分资产已抵押/质押给银团，资产解押需经得银团同意。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况介绍
企业名称：大连亿海工业发展有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：大连市甘井子区大连湾街道北海工业园
法定代表人：赵玉海
注册资本：人民币壹亿陆仟万元整
主要股东：大连亿海企业集团有限公司、穆爱娜
经营范围：泵、液压件制造；货物进出口、国内一般贸易；汽车修理、玻璃加工（修理、加工地仅限甘井子区大连湾街道毛莹子村）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
2、交易对方及其股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在任何关联关系。
3、最近一年主要财务指标
交易对方最近一年的主要财务数据：大连亿海于 2004年 9月 21日成立，截止 2017年 12月 31日，资产总额 174,523,819.18元，负债总额 2,663,835.88元，净资产 171,859,983.30元，营业收入 19,522,190.16元，营业利润 2,390,217.08元、净利润 3,154,766.46元。
三、交易标的基本情况
企业名称：陕西中富联体包装容器有限公司
成立时间：2000年 12月 27日
注册地址：西安市经济技术开发区凤城二路 39号
注册资本：玖仟陆佰伍拾万元人民币
法定代表人：赵光辉
经营范围：聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）瓶、生产；饮料的生产及销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。
截至2018年10月31日，陕西中富资产总额 144,829,847.9元，负债总额 55,246,321.27元，净资产 89,583,526.63元，营业收入
33,638,346.65元，营业利润 3,766,882.86元、净利润 3,763,342.86元，经营活动产生的现金流量净额 1,193,500.98元，无诉讼与仲裁事项。上述财务数据已经中喜会计师事务所审计并出具审计报告。
2017年度，陕西中富资产总额 142,991,771.53元、负债总额 57,171,587.76元、净资产 85,820,183.77元，营业收入 20,530,974.59元，营业利润 -1,350,830.29元，净利润 -1,356,424.04元，经营活动产生的现金流量净额 1,117,791.73元。
上述财务数据已经中喜会计师事务所审计并出具审计报告。
根据广东中广信资产评估有限公司于 2018年 12月 5日出具的《资产评估报告》（中广信评报字[2018]第 424号）以 2018年 10月 31日为评估基准日陕西中富联体包装容器有限公司之股东全部权益价值为人民币 11,070.41万元（大写金额为壹亿壹仟零柒拾万肆仟壹佰元整）。
陕西中富系公司全资子公司。股权转让完成后，公司不再持有陕西中富的股权，陕西中富将不再纳入公司合并报表范围。
公司不存在为拟出售股权的陕西中富提供担保、财务资助、委托理财，以及其他占用上市公司资金的情况；交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、交易协议的主要内容
出让方：珠海中富实业股份有限公司
受让方：大连亿海工业发展有限公司
1、交易标的：陕西中富联体包装容器有限公司100%股权
2、定价依据：以陕西中富 2018年 10月 31日为基准日审计报告
以及评估报告的股东权益金额为基础，出让方与受让方协商确定转让价格。
3、交易价格：陕西中富100%股权转让价格为人民币 11,834万元。
4、出让方声明及保证：
（1）出让方承诺负责处理标的公司的既有负债、或有负债。如股权转让完成后，受让方发现标的公司存在出让方披露之外的负债，出让方承诺负责偿还该负债，如此负债给标的公司或受让方造成的损失，由出让方负责赔偿损失。
（2）标的公司中有部分资产已抵押/质押给银团，资产解押事项经得银团同意后，由出让方负责办理解押手续。
（3）标的公司股权转让前，标的公司中的除不动产以外的资产和负债、业务、原有人员的劳动关系等，由出让方负责处理完毕，处理所得收益归出让方所有，处理所发生的费用或税金，由出让方承担。
5、受让方声明及保证：
（1）受让方的受让资金来源合法有效且受让资金的使用合法有效,不违反法律、法规及规范性文件的规定。
受让方承诺受让方不是出让方及控股股东的关联方，承诺配合出让方提供交易主体背景和关联关系等方面的资料及相关声明与承诺文件，以配合出让方依相关规则公告。
（2）在股权转让完成工商变更后，如果标的公司中的除不动产资产外的资产和负债、业务、人员还没处理完毕的，受让方同意标的公司继续配合出让方进行处理，费用由出让方承担。
6、双方共同配合于 2018年 12月 25日前完成陕西中富股权转让的工商变更登记。
五、本次子公司股权转让对公司的影响
1、本次子公司股权转让不影响公司正常经营和发展，交易所得款项将全部用于归还公司的银团贷款。
2、本次子公司股权转让有利于公司盘活资产，减少负债，降低财务成本，促进公司业务发展。
3、本次交易预计实现收益约 2875万元，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，最终损益情况经审计后确定。
六、备查文件
（1）公司第十届董事会 2018年第七次会议决议；
（2）公司第十届董事会 2018年第七次会议独立董事意见；
（3）《陕西中富联体包装容器有限公司股权转让协议》；
（4）《陕西中富联体包装容器有限公司 2017年度审计报告》（中喜审字【2018】第 1665号）、《陕西中富联体包装容器有限公司 2018年 1-10月审计报告》（中喜审字【2018】第 1850号）；《资产评估报告》（中广信评报字【2018】第 424号）。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 12月 12日