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北京天圆全会计师事务所
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关于北京耐威科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
天圆全专审字[2015]000657号
北京耐威科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京耐威科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2015年5月31日的《北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。
一、管理层对专项说明的责任
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明，是贵公司管理当局的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
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三、鉴证结论
我们认为，贵公司专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2015年 5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围说明
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
北京天圆全会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二○一五年五月三十一日
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北京耐威科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，发行价格为 14.01元/股，本公司发行新股募集资金总额为 294,210,000.00元，扣除发行费用 28,039,826.30元后，募集资金净额为266,170,173.70元。
上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2015]000019号《验资报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司将募集资金全部存储于公司募集资金专户：中国光大银行北京亚运村支行,账号为35090188000149944；中国工商银行股份有限公司北京荣华中路支行，账号为0200300119100023787；南京银行北京万柳支行，账号为05080120210002880；
杭州银行股份有限公司北京安贞支行，账号为1101040160000220631。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 5月 4日签署的《北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本公司计划将募集资金分别用于自主惯性导航系统及器件扩产项目、BD-II/GPS兼容型卫星导航定位技术研发中心项目和高精度MEMS惯性器件及导航系统产业化项目。
根据《招股说明书》，本次募集资金投资项目的基础工程建设已通过公司自筹资金先行部分投入，针对本次募集资金投资项目的先行投入部分，将在本次实
际募集资金到位后予以置换。截至2015年5月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的投资金额为3,579.68万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日以自筹资金预先投入金额|
|1|自主惯性导航系统及器件扩产项目|10,110.43|1,151.25|
|2|BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目|5,740.26|863.44|
|3|高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目|10,771.31|1,564.98|
|合计||26,622.00|3,579.68|

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年 5月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
北京耐威科技股份有限公司董事会二〇一五年五月三十一日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-019浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月29日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团所持有的本公司部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚太集团|是|8,000,000|2016-02-26|办理解除质押登记手续之日|浙 江 绍 兴瑞 丰 农 村商 业 银 行股 份 有 限公 司 柯 桥支行|11.14%|融资|
|合计|-|8,000,000|-|-|-|11.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，控股股东亚太集团共持有本公司股份 71,800,000股，占
本公司总股本的35.20%，本次质押股份数为 8,000,000股，占本公
司总股本的3.92%；截至本公告披露日，亚太集团累计质押其持有的本公司股份为 35,900,000股，占本公司总股本的17.60%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2016年 3月 1日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-022陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2015年 6月 26日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2015年 6月 19日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。公司董事罗德明、任旭东、曹松林先生、独立董事张俊瑞先生因公务原因无法现场出席，以通讯方式行使表决权。公司监事、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于与延安能源化工（集团）有限责任公司、延安民营联合投资股份有限公司合资设立延安天然气管道有限公司的议案》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于增资扩股延安市燃气总公司的议案》；
同意该议案。
三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签署<代为培育协议书>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
要求公司按照《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》中“上市公司与国有股东约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会授权”的规定，完善相关程序。
关联董事郝晓晨先生、李谦益先生、尚长印先生、梁倩女士及邓军孝先生回避表决。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司2014年度业绩考核的议案》；
同意该议案。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-159深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于调整公司 2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。
一、公司2017年股票期权激励计划概述
1、2017年9月5日，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（以下简称“2017年股权激励计划”或“本激励计划”）、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年9月22日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司2017年股权激励计划拟向激励对象授予15,000万份股票期权，涉
及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额151,965.3615万股的9.87%。其中，首次授予12,000万份股票期权,占本计划拟授予股票期权总数的80%，占本激励计划公告时公司股本总额
151,965.3615万股的7.90%；预留3,000万份股票期权，占本计划拟授予股票期权总数的20%，占本激励计划公告时公司股本总额151,965.3615万股的1.97%。首次授予的股票期权的行权价格为12.90元。首次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满18个月后，激励对象应在未来36个月内分3期行权。激励对象应在可行权日内按40%、30%、30%行权比例分三期行权。本激励计划首次授予的股票期权分3期行权，行权考核年度为2018年-2020年，三年业绩考核目标分别为2018年净利润不低于101,881.23万元；2019年净利润不低于133,081.23万元；2020年净利润不低于173,681.23万元。
3、2017年10月17日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2017年10月17日为授予日，向2017年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权，共向488名激励对象首次授予12,000万份股票期权。
对应的5,690,000份期权予以注销，首次授予的期权数量由120,000,000份调整为114,310,000份。
二、本次调整事由及调整方法：
公司2018年5月15日召开了2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,519,653,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。共计转增759,826,807股，转增后公司总股本增至2,279,480,422股。
鉴于上述权益分派情况，根据《公司2017年股票期权激励计划》规定的调整方法，对2017年股票期权行权价格及数量进行如下调整：
1、首次授予股票期权行权价格的调整
派息P＝P0-V=12.90-0.05=12.85（元）。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
2017年年度资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0÷（1＋n）=12.85÷（1+0.5）=8.57元。
n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；经过本次调整，首次授予股票期权行权价格将从 12.9元调整到 8.57元。
2、预留股票期权行权价格
根据《公司2017年股票期权激励计划》规定，预留股票期权的行权价
格取下述两个价格中的较高者：（1）授予该部分期权的董事会会议召开日前一个交易日的公司股票交易均价；（2）授予该部分期权的董事会会议召开日前60个交易日的公司股票交易均价。因此预留股票期权行权价格不受2017年年度权益分派方案影响。
3、首次授予股票期权数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细Q＝Q0×（1＋n）
=114,310,000*1.5=171,465,000份。
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q为调整后的股票期权数量。
4、预留股票期权数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细Q＝Q0×（1＋n）
=30,000,000*1.5=45,000,000份。
三、监事会核查意见
第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。监事会对股票期权的行权价格和数量的调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次股票期权激励计划期权数量、行权价格调整相关事项核查后认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所认为，公司本次激励计划行权价格、行权数量调整及预留股票期权授予事项已取得必要的批准和授权，符合《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，但上述事项尚需根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记结算事宜。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2017年股票期权激励计划行权价格、行权数量调整及预留股票期权授予事项之法律意见书。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-012
珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2014年2月24日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2014年2月14日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长庞江华先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。
《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2013年度报告全文》中的第四节董事会报告。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年度合并报表范围：珠海万力达电气股份有限公司（母公司）、珠海万力达投资有限公司（100%股权）、商南县青山矿业有限责任公司（80%股权）、广东布瑞克开关有限公司（70%股权）。
2013年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经广东正中珠江会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告(广会审字[2014]G14000330016号)。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2013年实现归属于母公司所有者的净利润3,872,165.79元。报告期内,母公司实现净利润8,174,451.87元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 817,445.19元，加上年初未分配利润 128,656,351.97元，减去本年已分配的 6,249,150元，本年度可供股东分配的利润为129,764,208.65元。
公司拟以 2013年 12月 31日的总股本 124,983,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。预计本次利润分配将派送现金 6,249,150元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。
2013年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2013年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构。审计费用不超过40万元，差旅费由公司承担。
根据中国证监会的有关规定，独立董事出具了同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的预案》提交公司四届五次董事会审议的意见。
独立董事并就续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2014年度审计机构发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
6、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年年度报告全文及摘要》。
公司2013年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2013年度的经营情况。根据《证券法》第 68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司 2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2013年年度报告摘要》详见 2014年 2月 26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
7、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见 2014年 2月 26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事意见、保荐机构意见、会计师事务所鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
8、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》的议案。
《2013年度内部控制评价报告》公告详见 2014年 2月 26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事意见、会计师事务所鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
9、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2013年度证券投资专项说明》的议案。
《2013年度证券投资专项说明》公告详见 2014年 2月 26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2013年度股东大会审议。
10、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》
11、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见 2014年 2月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开
2013年度股东大会》的议案。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》的公告详见 2014年 2月 26日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会
二0一四年二月二十六日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018098内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 12月 24日以电子邮件形式发出关于召开公司 2018年第十三次临时董事会会议的通知，会议于 2018年 12月 28日以通讯表决的方式召开。公司现有董事 12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于调整公司本部职能部门的议案》。
结合实际发展需要，董事会决定优化调整公司本部职能部门，调整后公司本部为 19个部门。部门名称为：办公室（董事会办公室、党委办公室）、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）、党建部、人力资源部（党委组织部、离退休办公室）、发展部、科技与创新部、计划与财务部、资本运营部（专职董监事办公室）、法律与企业管理部、物资管理部、火电部、煤炭部、铝业部、新能源部、安全质量环保部（煤矿安全监察局、调度中心）审计部、纪检监察部、党委巡查办、群团工作部（工会办公室）董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）同意《关于增补公司日常关联交易的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的公告编号为 2018100号的《关于增补日
常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
与会的 6名非关联董事 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）同意《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》召开公司 2019年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn公告编号 2018101号的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知》。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2018年第十三次临时董事会决议。
（二）独立董事意见。
（三）《关于增补日常关联交易公告》《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-14内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议于 2018年 5月 2日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018年 4月 27日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事 3名，实际收到表决票 3张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2018年5月3日在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二○一八年五月三日
海际证券有限责任公司
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2016年度持续督导期间跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：海际证券有限责任公司|被保荐公司简称及代码：我武生物（300357）|
|保荐代表人姓名：倪卫华|联系电话：021-38582061|
|保荐代表人姓名：于越冬|联系电话：021-38582066|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月均取得募集资金专户的对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2016 年度发表独立意见 3 次，分别为《海际证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》、《海际证券有限责任公司关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《海际证券有限责任公司关于公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司 2015 年度持续督导期间跟踪报告》、《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年上半年持续督导期间跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年11月26日|
|（3）培训的主要内容|根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规，对上市公司募集资金使用、内幕交易、信息披露、委托理财、关联交易、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员行为规范等事项进行了培训。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.控股股东我武咨询、实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|3.东方富海、利合投资关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4.公司及控股股东、董事及高级管理人员（含新聘董事（不含独立董事）、高级管理人员）关于稳定股价的预案|是|不适用|
|5.公司及控股股东关于回购首次公开发行新股及控股股东购回股东公开发售股份的承诺|是|不适用|
|6.公司及控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|7.公司控股股东及持股 5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向|否|原因：上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于2015年2月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持了我武生物股票 440,000 股，占公司股份总额的0.27%，减持均价39.70元/股，违反了其作为本公司首次公开发行股票时5%以上股东作出的相关承诺。措施：2015 年5月19日，利合投资出具《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在3年内将减持上述股票所获收益计13,701,631.69元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。 2015 年6月3日，本公司收到利合投资支付的减持我武生物相关股票所获收益2,740,326.34 元（公告编号：2015-035）。|
|8.公司及其控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|9.公司控股股东我武咨询、实际控制人胡赓熙、YANNI CHEN（陈燕霓）关于员工社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|10.本次发行相关机构的承诺|是|不适用|
|11.公司控股股东我武咨询持股 5%以上主要股东东方富海以及公司董事、副总经理王立红及副总经理张露关于自2015年7月9日起六个月内不减持公司股份的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人计静波先生因工作变动，不再负责我武生物的持续督导工作。我司委派倪卫华先生接替担任我武生物的|

|||
|-|-|
||保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《海际证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司2016年度持续督导期间跟踪报告》之签署页】
保荐代表人： 倪卫华 于越冬
海际证券有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
关于雅本化学股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：雅本化学（300261）|
|保荐代表人姓名：王檑|联系电话：010-6505 1166|
|保荐代表人姓名：徐石晏|联系电话：010-6505 1166|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|2次，其他均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|2次，其他均事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表过非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|

|||
|-|-|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月4日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露相关规则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航首次公开发行或再融资时就股份限售所做承诺|是|不适用|

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|2．广发证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、广发基金管理有限公司关于股份限售承诺|是|不适用|
|3．蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚关于股份限售的承诺|是|不适用|
|4．公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行摊薄即期回报的填补措施的承诺|是|不适用|
|5．公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6．蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽一致行动人承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
王檑 徐石晏
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
深圳市朗科智能电气股份有限公司控股股东、实际控制人
对招股说明书的确认意见
中国证券监督管理委员会：
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘显武已仔细阅读了本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书，确认招股说明书中相关内容真实、准确、完整、及时，且不存在本公司股东指使本公司违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏信息的情形。
（以下无正文）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-007深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
为提高公司运营效率，满足参股公司项目建设和资金需要，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在未来 12个月内根据参股公司项目建设进度及资金计划安排，向参股公司提供不超过人民币 15.8亿元的财务资助。同时，参股公司的其他股东也按照出资比例向其提供同等条件的财务资助。
本次对外提供财务资助事项不构成关联交易。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
上述事项经第五届董事会第二十一次会议以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
二、财务资助对象基本情况
1.苏州联鑫置业有限公司（以下简称“苏州联鑫”）
住所：苏州工业园区唯亭街道春辉路 5号跨春工业坊 6C二楼
注册资本：2,000万元人民币
设立时间：2017年 11月 20日
经营范围：房地产开发、经营
股东及其持股情况：深圳市南山房地产开发有限公司占股
16.66%；上海广坤房地产开发有限公司占股25.03%；苏州碧桂园房地产开发有限公司占股24.99%；中新苏州工业园区置地有限公司占股16.66%；苏州天地源房地产开发有限公司占股16.66%。
财务状况：截至 2018年 12月 31日，该公司总资产为 119,171.37万元,净资产为 1,764.36万元，2018年净利润为 -235.66万元。（以上财务数据未经审计）
公司或公司全资子公司拟按持股比例为苏州联鑫提供不超过 15,000万元财务资助。
2.苏州宏景置业有限公司（以下简称“苏州宏景”）
住所：苏州市吴中区甪直镇长虹北路 169号甪直科技创业园
注册资本：4,000万元人民币
设立时间：2018年 1月 17日
经营范围：房地产开发经营
股东及其持股情况：保利（苏州）置业有限公司占股40%；上海新碧房地产开发有限公司占股40%；苏州南山房地产开发有限公司占股20%。
财务状况：截至 2018年 12月 31日，该公司总资产为 219,008.84万元，净资产为 4,452.08万元，2018年净利润为-647.92万元。（以上财务数据未经审计）
公司或公司全资子公司拟按持股比例为苏州宏景提供不超过 25,000万元财务资助。
3.武汉崇鸿裕业房地产开发有限公司（以下简称“武汉崇鸿裕业”）
住所：黄陂区盘龙城经济开发区延喜路以东、景云路以北、宾连路以西空港中心（一期）企业总部 A座/栋/单元 8层 1室
注册资本：10,000万元
设立时间：2018年 1月 22日
经营范围：房地产开发；对商业项目的投资；装饰工程设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东及其持股情况：深圳市南山房地产开发有限公司占股20%，武汉华发置业有限公司占股15%，武汉三镇实业房地产开发有限公司占股30%，武汉临空香廷置业有限公司占股20%，武汉锦驰置业有限公司占股15%。
财务状况：截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为 75,403.39万元，净资产为 9,962.79万元。2018年净利润为-37.21万元。（以上财务数据未经审计）
公司或公司全资子公司拟按持股比例为武汉崇鸿裕业提供不超过 8,000万元财务资助。
4.武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“华中投资”）
住所：武昌区中北路 9号长城汇 T2号写字楼第 31层 1室 3号
注册资本：30,000万元
设立时间：2018年 11月 20日
经营范围：对房地产行业的项目投资；房地产开发、装饰工程设计、施工。（依法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东及其持股情况：公司通过全资下属公司武汉盘龙南山房地产公司间接持有其51%的股权，武汉旭熠投资实业有限公司持有其49%的股权。
主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，该公司资产总额为87， 999.96万元，净资产为 29,999.96万元。2018年净利润为-0.05万元。
（以上财务数据未经审计）
公司或公司全资子公司拟按持股比例为华中投资提供不超过 110,000万元财务资助。
三、财务资助主要内容
1.未来 12个月内，公司拟根据参股公司项目建设进度及资金计划安排，向该等公司提供合计不超过人民币 15.8亿元的财务资助。
同时，参股公司的其他股东也按照出资比例向其提供同等条件的财务资助。
2.财务资助主要用于项目土地收购及开发建设等。
3.财务资助期限约定为参股公司自产生盈余资金后按持股比例归还。
4.财务资助利率参照市场情况确定并与其他股东保持一致，利息自资助款项到位之日起计算。
四、对公司的影响
公司向参股公司提供财务资助主要用于项目公司土地收购及开发建设，有利于推动上述参股公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响；同时，上述参股项目公司其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助，因此整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、董事会意见
公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足参股公司土地收购及建设资金的需要，促进参股公司可持续发展。同时，其他股东也按股权比例为参股公司提供同等条件的财务资助，因此，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司本次向参股公司提供财务资助主要是为了项目公司土地收购及开发建设的资金需要。公司本次向参股公司提供财务资助进行授权管理事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，我们同意本次向参股公司提供财务资助进行授权管理并将该事项提交股东大会审议。
七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为7.51亿元。公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
八、其他
公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
九、备查文件
1.公司第五届董事会第二十一次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
股票简称：海峡股份股票代码：002320公告编号：2017-27
海南海峡航运股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本508,018,960股为基数，向全体股东每10股派0.28元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.252元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.28元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.056元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.028元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14层证券部
咨询联系人：陈海光
咨询电话：0898-68615335传真电话：0898-68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年六月七日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-004中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于部分子公司生产线停止生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因受果汁、环氧乙烷行业持续低迷、原料价格居高不下等因素影响，公司决定停止部分子公司生产线生产。具体情况如下：
一、停止砀山中粮果业有限公司生产
受果汁市场竞争激烈及原材料采购价格上涨影响，公司全资子公司砀山中粮果业有限公司长期处于亏损状态，鉴于果汁行业短期内无好转迹象，决定停止砀山果业生产线生产，对砀山果业资产择机处置。
二、停止宿州中粮生物化学有限公司环氧乙烷生产线生产
因主要原料乙烯市场价格居高不下，环氧乙烷产品市场价格持续低迷，宿州中粮生物化学有限公司环氧乙烷产品长期亏损。
2015年天津爆炸事件后，环氧乙烷生产线继续开工生产可能性很小，决定停止环氧乙烷生产线生产，并对该生产线资产择机处置。
同时，公司将结合上述生产线现状，依据会计准则等规定对其资产进行评估，依据评估结果计提资产减值准备。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年1月13日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-076鞍山森远路桥股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2016年 10月 27日在公司一楼 101会议室召开。会议通知于 2016年 10月 21日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告》
《2016年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
鉴于公司不断推进“由设备制造商向‘产品+应用+服务’的综合提供商转变；以合资合作联盟,通过政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）的平台，向下游养护施工领域扩展；积极参与城市基础设施及公共服务领域PPP项目”发展战略的实施，公司需要经营资金的保障。为缓解公司资金压力和保证公司经营资金及时、足额到位，公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借款用于公司日常经营。
2016年10月27日，郭松森先生与公司签署了《公司借款协议》：借款金额为人民币 5,000万元；借款期限自 2016年 11月 1日至 2017年 10月 31日；利率按控股股东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司日常经营。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-073无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于签署《投资合作框架协议》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本补充协议作为《投资合作框架协议》的补充，仅为意向性协议，属于协议各方意愿和基本原则的框架性约定，最终合作能否达成以及相关合作条款是否与该意向协议一致，尚存在不确定性。
2、在签署正式协议及顺利完成该投资事项前，不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。
3、签署正式协议时，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
4、最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
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|披露日期|名称|进展|
|2016年7月22日|《股权转让意向协议》|目前根据协议在稳步推进前期工作|

一、签订补充协议的基本情况
2016年5月14日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）发布了《关于签署投资合作框架协议的公告》，说明了公司与宜兴市凌霞固废处置有限公司（以下简称“目标公司”或“乙方”）及目标公司原有股东薛中群（丙方1）、刘霞（丙方2）、刘菊荣（丙方3）、江苏三木集团有限公司（丙
方4）（以下合称“丙方”）签署了《投资合作框架协议》（以下简称“原框架协
议”），拟通过股权转让的方式对目标公司进行投资，拟受让原股东51%的股权并成为目标公司的控股股东。具体内容详见创业板指定信息网站巨潮资讯网。
原框架协议中约定“本协议签署后，未经一方书面许可，另一方不得向任何第三方透露本项目的投资合作信息（因相关法律法规要求进行的信息披露不受该条款限制），也不得与任何第三方开展本项目的合作，排他期为本协议签署之日起二个月。”（以下简称“排他期条款”），截至目前，前期工作还在进行当中，现鉴于各方对原框架协议签署至今的履行情况均表示满意，故同意延长排他期，甲方、乙方及丙方于2016年8月9日就此事项签订了《关于<投资合作框架协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
二、补充协议的主要内容
1、“排他期”的延长
（1）各方同意，将原框架协议“排他期条款”所述的二个月“排他期”延长六个月，即延长至2017年1月；
（2）“排他期”延长后，原框架协议“排他期条款”修改为“原框架协议签署后，未经一方书面许可，另一方不得向任何第三方透露本项目的投资合作信息（因相关法律法规要求进行的信息披露不受该条款限制），也不得与任何第三方开展本项目的合作，排他期为原框架协议签署之日起八个月。”
2、后续交易安排
（1）基于各方正在就甲方投资目标公司事宜进行谈判，且相关尽职调查工作仍未全部完成，故在补充协议签署后，甲方将继续对目标公司的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查；目标公司及丙方应继续配合甲方的尽职调查，并提供甲方要求为完成尽职调查所需的资料与文件。
（2）补充协议约定的延长排他期到期后，甲方认为收购条件仍不成熟的，可以选择终止原框架协议或者继续延长排他期：
①甲方选择终止原框架协议的，丙方应于收到甲方发出的书面终止协议通知之日起5日内返还人民币500万元的保证金；之后，甲方配合丙方解除目标公司的股权质押；
②甲方选择继续延长排他期的，各方应就继续延长排他期另行签订合同；同时，各方签署继续延长排他期合同后5日内，丙方应向甲方返还人民币500万元的保证金。
丙方1、丙方2、丙方3、丙4对上述保证金的返回承担连带责任。
3、约束力
补充协议系对原框架协议的补充，补充协议与原框架协议不一致之处以补充协议为准；除延长“排他期”并修改“排他期条款”以外，原框架协议的其他条款保持不变，继续有效。
4、违约责任
（1）补充协议生效后，各方应按照补充协议及原框架协议的约定继续全面、适当、及时地履行其义务，若任何一方违反补充协议或原框架协议约定的条款，即构成违约。
（2）一旦发生违约行为，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
5、法律适用及争议解决条款
补充协议受中华人民共和国法律管辖。因补充协议中具有约束性的规定所产生的或与之相关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响及风险提示
1、补充协议是基于 2016年 5月 13日甲方、乙方及丙方签订的《投资合作框架协议》签署的，目前该投资事项仍处于尽职调查、审计评估及交易协商阶段，最终时间表及能否签订正式协议，尚存在不确定性；
2、该投资合作事项还需在尽职调查等工作完成后，履行公司内部决策程序。
因此，能否顺利实施尚存在不确定性；
四、其他说明
公司各项后续工作，将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
《关于<投资合作框架协议>之补充协议》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年8月9日
第四届监事会第十次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015118
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2015年12月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事，会议于 2015年 12月 28日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。认真经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
经审核，监事会成员一致认为公司具备非公开发行A股股票的各项条件。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
监事会逐项审议了公司非公开发行股票方案的议案，认为公司本次非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件和相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有助于公司的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司非公
第四届监事会第十次会议决议公告开发行股票预案。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审核，监事会认为，公司本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，一致认为该报告与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2015年12月 28日