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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-045广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
2019年 3月 22日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）提供不超过人民币 200,000万元的财务资助。
公司直接持有越秀金控资本60%的股权，广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）持有越秀金控资本40%的股权。广州越企为公司控股股东广州越秀集团有限公司实际控制的企业，为公司的关联方，越秀金控资本属于公司“与关联人共同投资形成的控股子公司”，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引（2015年修订）》等相关规定，公司本次向越秀
金控资本提供借款构成财务资助。
公司本次提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引（2015年修订）》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况介绍
公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5CLQDH4K
注册资本：人民币 500,000万元
成立日期：2019年 2月 19日
住所：广州市南沙区丰泽东路 106号南沙城投大厦 1002房(自主申报)(仅限办公)
法定代表人：王恕慧
公司类型：其他有限责任公司
主要经营范围:企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创业投资;风险投资;股权投资
越秀金控资本主营业务为自有资金投资、项目投资。
越秀金控资本设立时间较短，尚无相关财务数据。
越秀金控资本股权结构：公司直接持有越秀金控资本60%的股权，广州越企持有越秀金控资本40%的股权。
三、接受财务资助对象的其他股东的基本情况介绍
公司名称：广州越秀企业集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：778,066.81万元人民币
法定代表人：张招兴
统一社会信用代码：91440101231240036F
成立日期：1993年 1月 21日
经营范围：商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨询服务;百货零售(食品零售除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼第 6401房(仅限办公用途)
截至 2018年 9月 30日，广州越企总资产 3,705,193万元，净资产 1,189,210万元；2018年 1-9月主营业务收入 259,438万元，净利润 36,372万元。（以上数据未经审计）
四、财务资助协议主要内容
1．交易双方：出借方越秀金控，借款方越秀金控资本
2．借款金额：不超过 200,000万元，可在前述额度内循环使用
3．利息：借款利息按不低于实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮20%计算，从实际拆借日开始计息，单笔借款利率授权越秀金控总经理确定；如越秀金控资本提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息
4．借款期限：自越秀金控资本首次实际拆借之日起计算，一年
5．用途：资金周转及日常经营
五、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响
公司向越秀金控资本提供财务资助，系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，支持越秀金控资本业务发展。本次财务资助借款利息按不低于实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮20%计算,合理公允，且越秀金控资本为公司实际控制企业，不会损害公司及公司股东的利益。
六、相关审议和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第八届董事会第二十八次会议以 7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、贺玉平、李锋、刘艳回避表决。
（二）公司监事会审议情况
公司第八届监事会第十五次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司越秀金控资本提供财务资
助的议案》。
（三）独立董事事前认可及独立意见
1．独立董事的事前认可意见
公司向越秀金控资本以借款形式提供不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对上述财务资助事项进行审议时，关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议。
2．独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司向越秀金控资本以借款形式提供不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀金控资本资金周转及日常经营需要，相关安排符合《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引（2015年修订）》的有关规定，不损害公司及股东利益。
公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、公司累计提供财务资助金额
截至本公告发布之日，除本次财务资助及公司同日公告的向广州越秀小额贷款有限公司提供的不超过 30,000万元的财务资助外，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为 200,000万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。
八、承诺
在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
九、备查文件
1．公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2．公司第八届监事会第十五次会议决议；
3．独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4．独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
5．资金拆借协议书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-013朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押及解除股权质押通知，具体事项如下：
一、股东股权质押及解除股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|51,000,000|2018-2-6|2019-2-5|西藏东方财富证券股份有限公司|25.99%|个人资金需要|

2018年 2月 6日，申东日先生将其持有公司的股份 51,000,000股(占本公司股份总额的12.75%)质押给西藏东方财富证券股份有限公司，质押登记日为 2018年 2月 6日，质押期限为 12个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股权解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|45,000,000|2017-2-23|2018-2-7|中信证券股份有限公司|22.93%|个人融资需要|

2017年2月23日，申东日先生将其持有公司的股份52,000,000股(占本公司股份总额的13%)质押给中信证券股份有限公司，质押登记日为 2017年 2月 23日，质押期限为12个月。2018年2月7日，申东日先生购回上述质押的45,000,000股(占本公司股份总额的11.25%)股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 196,255,500股，占公司总股本49.06%。本次股份质押和解质押之后，其所持有公司股份累计被质押 148,209,999股，占其持有公司股份的比例为75.52%，占公司总股本的比例为37.05%。
二、备查文件
1、股权质押、解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
浙江万马股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1.报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的下属企业及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未有强制本公司为他人提供担保情形。
截至报告期末，公司对外担保皆为对子公司的担保，都通过合法程序审批并及时公告，不存在违规担保情况，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
2.截至报告期末，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
二、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，作为万马股份的独立董事，现就董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》发表独立意见：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度并能有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意公司董事会《2017年度内部控制评价报告》。
三、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
公司2017年度利润分配预案：为扩大销售额，加大新能源版块投资，公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：本次利润分配预案的审议决策程序完备，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。该预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于2018年银行融资审批权限授权议案的独立意见
董事会审议《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。公司就2018年度的银行融资工作的授权安排，有利于提高融资工作的效率，降低公司筹资成本。
我们认为该授权没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定。同意公司2018年度银行融资审批权限的授权。
五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司历年财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
六、关于2018年度利用闲置资金进行现金管理的独立意见
第四届董事会第二十一次会议审议了《关于2018年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
经审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置资金进行现金管理。
七、关于2018年度日常关联交易预计的议案
该预案提交董事会审议前，已经获得我们的认可。
我们认为：董事会在对《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方海立斯的年度采购，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。
我们认为上述2018年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
八、关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
独立董事：阎孟昆、杜烈康、邹峻2018年4月21日
横店集团东磁股份有限公司
《公司董事会议事规则》修订对照表
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改。具体修改内容如下：
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||规则条目||原董事会议事规则内容||修改后内容|
|第八十条||......（十四）制订公司的基本管理制度；（十五）制订公司章程的修改方案；（十六）管理公司信息披露事项；（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。......||......（十四）制订公司的基本管理制度；（十五）制订公司章程的修改方案；（十六）根据法律、法规和本章程的规定，决定收购本公司股票的相关事项；（十七）管理公司信息披露事项；（十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（二十）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。......||

《公司董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司董事会议事规则》将同时废止。
特此修订说明！
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-084
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品
之关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权事项概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》的议案。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营的经营模式为在全国范围内的一线城市和二线城市发展合伙人，与合伙人共同设立区域性停车运营公司。区域性停车运营公司负责取得项目实施地块的许可与项目运营，东杰运营负责智能停车库的整体规划和开发建设。东杰运营在发展经营中需要采购高质量、高性能的智能停车系统。公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能停车系统产品的设计、制造、安装、调试。东杰运营需要采购公司的智能停车设备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，东杰运营为公司的关联法人，从公司采购智能停车设备属于经常性关联交易。
为了提高效率，促进业务的顺利开展。公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营之间的关联交易事项。
二、关联人基本状况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号101室
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、授权事项具体情况
1、授权期间：自 2016年第三次临时股东大会作出决议之日起，至 2016年12月31日止。
2、授权内容:股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
四、授权的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易。该关联交易视东杰运营市场拓展情况发生，在一段时间内，发生的金额无法具体预计，项目确定后又需要及时实施完成。为了提高经营效率，董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、当年年初至披露日与关联人东杰运营累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与东杰运营累计已发生关联交易2877万元。
六、独立董事事先认可情况和独立意见
公司在召开董事会前，就上述授权事项与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第六届董事会第五次会议予以审议。
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》发表了同意的独立意见。公司董事会根据合作项目日常签订合同所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率。董事会在审议本次提请
股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、本次授权事项已经东杰智能第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次提请授权关联交易事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施。
3、保荐机构提醒公司董事会在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
综上，保荐机构同意东杰智能本次提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。
八、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的事先认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
5、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的核查意见
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-017荣盛石化股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 √其他
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升: -10 %~ 10 %||盈利：63,618.61万元||
|||盈利： 57,256.75 万元– 69,980.47 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业务稳定，业绩预计与去年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次 2019年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会 2019年03月29日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-006号利民化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动情况介绍
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 2月 6日换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且当日换手率超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，并不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内部外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者关注公司于2015年1月27日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（1）市场竞争风险
与行业水平相比，公司产品毛利率较高，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。2011年－2013年，公司50%以上的毛利来自于代森类产品，主要面临来自印度厂商的竞争；近年来印度代森类产品产能规模较大，生产工艺水平有所改进，如果其采取价格竞争策略争夺市场，将对公司代森类产品的市场拓展和毛利率造成不利影响。
（2）主要原材料价格变动风险
公司主要原材料包括乙二胺、二硫化碳和硫酸锰等。2011年至2014年6月，受石油化工行业剧烈震荡等因素的影响，公司主要原材料价格出现较大波动，乙二胺、二硫化碳和硫酸锰价格波动幅度分别达到了55.70%、43.03%和22.48%（波动幅度=（最大值－平均值）/平均值）。原材料价格变动会给公司经营带来风险。
（3）产品结构集中风险
代森类产品作为保护性杀菌剂，具有杀菌谱广、不易产生抗药性、施用成本低、环境友好等诸多优点，产品上市70年来，市场需求总体呈现上升态势，在性价比上尚未出现具有完全替代作用的同类产品。近年来，公司代森类产品收入和毛利占比较高，但如果未来出现性价比更优的替代产品或过度市场竞争等情
况，将对代森类产品销售产生不利影响，从而影响公司经营业绩。
（4）汇率变化风险
2011年至2014年6月，公司自营出口收入占主营业务收入的比重分别是
外币标价的产品价格将上升，将影响公司出口产品的竞争力。
（5）农药品种被禁限用的风险
近些年来，各国严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易，并对高毒、高风险农药采取了禁限用措施，我国自2007年以来相继出台有关政策禁限用了一些农药品种。公司杀菌剂产品均为高效、低毒、低残留农药品种，不属于被禁限用生产和进出口的范围，但仍不能排除境外市场的某一国家或地区对公司产品采取禁限用措施，从而对公司产品在上述市场销售产生不利影响的风险。
（6）环境保护及安全生产风险
公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺，三废处理和安全生产投入及运行成本高。随着规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险；但从长远来看，环保及安全生产门槛的提高，不但可以创造出更大的社会效益，同时也有利于规范运行的规模企业进一步做大做强，提高其盈利能力。
（7）新增固定资产折旧的风险
随着公司唐店厂区建设项目的陆续建成投产，新增固定资产将会增加年计提折旧额，如果新建项目的经济效益尤其是新产品的市场拓展未能达到预期目标，则会给公司经营业绩带来一定的压力。
（8）投资收益波动的风险
2011年至2014年6月，公司投资收益占当期净利润的比例分别为20.93%、16.29%、11.49%和11.06%，逐期有所下降。来自参股公司投资收益的波动会对公司未来经营业绩产生一定的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。根据公司年度财务报表（未经审计），公司 2014年度扣除非经常性损益之后归属于母公司股东的净利润较上年下降2.90%，请投资者特别关注上市公告书“第五节财务会计资料”等有关章节。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
利民化工股份有限公司董事会2015年2月9日
安徽精诚铜业股份有限公司独立董事
关于评估机构独立性、估值假设前提的合理性及交易定价公允性的独立意见
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“精诚铜业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买湖南顶立汇智投资有限公司、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）、华菱津杉（湖南）信息产业创业投资基金企业（有限合伙）、北京富德新材投资中心（有限合伙）、湖南冠西投资管理有限公司、新疆贯丰股权投资有限合伙企业、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳富德泰懋投资管理中心（有限合伙）、长沙市科技风险投资管理有限公司、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟十五方合计持有的湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%的股权，同时向安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划发行股份募集配套资金，募集配套资金的总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金构成本次交易的全部内容，且发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，但募集配套资金实施与否将以发行股份购买资产成功实施为前提条件。
公司聘请中水致远资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已出具中水致远评报字[2015]第2100号《评估报告》。作为公司独立董事，我们根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下独立意见：
1、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与精诚铜业、交易对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、标的资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、精诚铜业以标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产交易价格公允。
综上所述，我们认为，精诚铜业本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告
的评估结论合理，本次交易定价公允。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、估值假设前提的合理性及交易定价公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-106福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年12月5日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2018年 12月 10日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
《关于修订公司章程的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月27日召开2018年第四次临时股东大会。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-053安徽皖通科技股份有限公司
关于控股公司签订募集资金三方监管协议
之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股） 29,026,058股，每股发行价格 13.01元，募集资金总额为 377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为 361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014年 9月 18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。
公司2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物
流信息服务平台建设”子项目的实施主体由全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）的全资子公司烟台华东数据科技有限公司（以下简称“华东数据”）变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科技”）。具体内容详见 2016年 9月 22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2016-042）。
二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，2016年 12月 1日，公司及华东科技（以下简称“甲方”）、交通银行股份有限公司烟台青年路支行（以下简称“乙方”）和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“本协议”）。
华东科技已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：账号376899991010003003894，截至 2016年 11月 1日，专户余额为 72,797,266.97元,根据原三方监管协议规定该专户仅用于甲方“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”的存储和使用，现在由于公司将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物流信息服务平台建设”的实施主体也变更为华东科技，因此，现需要将该账户补充用于“港口物流软件及信息服务平
台建设项目”之“物流信息服务平台建设”的存储和使用，统一仅用于甲方“港口物流软件及信息服务平台建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人胡伟、束学岭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，甲方
及乙方应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以终止协议并注销该募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2015年 12月 31日）起失效。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2016年 12月 2日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-041深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年2月25日召开第四届董事会第四十七次会议，会议审议了《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申
请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，
怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债
率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）注册地点：南京市建邺区江东中路315号806室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年09月05日
经营范围：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；家用电器、酒具、工艺品、电器批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、一类医疗器械、劳保用品销售及相关产品咨询服务；
图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，江苏省公司的总资产为6,775.44万元，净资产为657.97万元，总负债为6,117.47万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为
90.29%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,416,131.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十七次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的447.01%，
其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司为除公司合并报告范围内的子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币230,000万元，占公司2014年12月31日（经审计）净资产
316,797.88万元的72.60%；公司下属子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年二月二十五日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-020上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2014年 6月 29日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2014年 7月 2日上午十点在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
一、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议经过有效表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于签订河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议的议案》
《关于签订河北省沧州渤海新区海水淡化项目合作协议的公告》具体内容详见公司于2014年7月2日在指定信息披露媒体刊登的内容。
独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见详见公司于2014年7月2日在巨潮资讯网上披露的《上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
《关于申请银行授信额度的公告》具体内容详见公司于 2014年 7月 2日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》
《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》具体内容详见公司于 2014年7月2日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2014年7月17日下午14:00在公司大会议室召开“2014年第二次临时股东大会”，参加会议的股东为截至2014年7月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司于2014年7月2日在指定信息披露媒体刊登的内容。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件：
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-081安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2014年8月17日以电话方式发出，并于 2014年8月27日在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年八月二十七日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-161江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于
公司 2012年至 2014年年度报告中实际控制人的更正公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2013年 4月 13日、2014年 4月 11日和 2015年 4月 29日披露了《2012年年度报告》及摘要、《2013年年度报告》及摘要和《2014年年度报告》及摘要。经核查，其中关于公司实际控制人信息有误，现更正如下：更正前：公司实际控制人为江苏省国信资产管理集团有限公司；
更正后：公司实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
截至本公告日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
江苏省国信资产管理集团有限公司
100%
江苏舜天国际集团有限公司 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司80.04%
25.64% 20.51%
江苏舜天船舶股份有限公司
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年六月二十九日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2015-07号四川金路集团股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金路集团，证券代码：000510）已自2015年2月2日开市起重大资产重组停牌，公司于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，2015年2月9日、2月16日公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年三月二日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-060浙江江山化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043），公司股票自2015年9月10日开市时起停牌，并停牌至今。
2015年 12月 3日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产重组包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。（1）公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其持有的宁波浙铁大风化工有限公司100%股权；（2）公司拟以询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9.8亿元，募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案详见公司于2015年12月4日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年12月4日
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年3月14日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了相关事项的议案。
作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对关联交易事项进行了审查，认为：公司2016年度未发生重大关联交易，发生的关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行
的，交易价格采用公允定价原则，相关关联交易已履行必要的审批程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并将此议案提交董事会审议。
三、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅并核查公司编制的《2016年度内部控制评价报告》。我们认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的
需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于 2016年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，参阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告和中信建投证券股份有限公司出具的核查报告。
经核查后认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
六、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2016年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
我们认为公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，符合公司目前实际情况，现金分红不会影响公司正常的生产经营，符合股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意公司利润分配预案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
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郑兴灿 韩刚 赵息
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-027
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金使用效率、增加现金资产收益，本着股东利益最大化的原则，确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用任一时点最高额度不超过 10,000万元闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品。
一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况如下
1、理财产品品种：
公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
2、投资期限：
使用自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。
3、投资额度
任一时点最高额度不超过10,000万元。
4、实施方式
在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权，具体按公司《投资理财管理制度》实施。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜；
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
公司本次利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，能获得一定的投资收益。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月27日