证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2014-008
恒信移动商务股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2014年4月17日在北京市裕龙国际酒店以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议已于4月7日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1.审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2.审议通过《2013年度董事会工作报告》
本报告详见公司披露的2013年年度报告之“第四节董事会报告”；公司独立董事李小平、郑洪涛、柴森向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。年度报告全文和述职报告于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
3.审议通过《2013年度报告》及其摘要
公司《2013年年度报告》及其摘要于2014年4月18日刊登在证监会指定的信息披露网站，年报提示性公告将于2014年4月18日同时刊登在本公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
4.审议通过《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 937,859,634.16元，比去年同期下降了14.70%，实现利润总额-55,709,764.13元，比去年同期下降了280.84%，实现归属于上市公司股东的净利润-54,449,641.96元，同比下降268.72%。以上财务数据经立信会计师事务所审计。
本报告内容详见《2013年度审计报告》，其于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
5.审议通过《2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润-54,449,641.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润-8,028,315.48元，经营亏损未提取法定盈余公积金，加上上年度结存未分配利润45,440,351.29元，扣除2012年度分配股利13,400,000元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润为24,012,035.81元。
鉴于公司2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司2013
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
公司独立董事对2013年度利润分配预案已经进行事先认可，并发表了独立意见，详细内容于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
综合考虑立信会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2014年度审计机构的议
案发表的独立意见，详见2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2013年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，详细内容及本报告于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
8.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》公司独立董事对公司2013年控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独
立意见，立信会计师事务所出具了《恒信移动商务股份有限公司2013年控股股东及其他关联方资金往来报告》。详细内容及本报告于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
9.审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案公司独立董事对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见；审计机构立信会计师事务所对《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》出具了鉴证报告；保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查报告。详细内容及本报告于2014年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对关于会计政策变更的议案已经发表了独立意见。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
为全面提升企业管理水平，公司于 2014年开始启用新的 ERP系统，其中存货管理对手机终端类产品采用 IMEI串码方式管理，手机存货核算相应也是核算到单品手机即个别计价法。为切实提高存货成本管理水平，公司拟对手机终端类产品涉及的计价方法做出相应变更。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
公司第四届董事会任期将于 2014年 5月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐孟宪民先生、裴军先生、孙健先生、齐舰先生、许泽民先生、王志华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李小平先生、郑洪涛先生、汪军民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事会候选人员简历详见附件。
公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。
公司第四届董事会独立董事柴森先生在第四届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事，亦不再担任公司其他任何职务，公司董事会对柴森先生任职期间的工作表示感谢。
第五届董事会董事任期三年，自公司 2013年年度股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
本议案以同意 8票，弃权 0票，反对 0票的表决结果获得通过。
12、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月9日在北京召开2013年年度股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《恒信移动商务股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会通知的公告》。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
恒信移动商务股份有限公司董事会2014年4月17日
附件：
恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
孟宪民，男，1963年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），高级工程师。毕业于中国电子科技大学计算机图象处理专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。1989～1994年任电子部第 54研究所工程师，高级工程师；1994～2009年，任河北恒信实业有限公司董事长。2001年起任公司董事长，2008年起兼任总经理。孟宪民先生拥有十多年的通信行业经营管理经验和深厚的行业资源，在电子工业部第54所工作期间，曾获第37届布鲁塞尔国际发明展览会银奖；河北省发明博览会金奖；1992年国家火炬计划重大项目—卫星电视信道“一传二”技术的主要负责人之一。现任公司董事长、总经理。
裴军，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士）。毕业于北京邮电大学通信系统专业（学士）及电子部五十四所（硕士）。
1984～1986年在邮电部石家庄邮电专科学校任教；1986～1989年电子部五十四所研究生学习，1989～1994年任电子部54所工程师；1994～2009年，任河北恒信实业有限公司高级副总裁。现任公司董事、副总经理。
孙健，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995～2001年先后任河北恒信实业有限公司销售经理、唐山分公司总经理。现任公司董事、副总经理（首席运营官）。
齐舰，男，1960年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），毕业于中国人民解放军通讯工程学院。曾担任亚信公司系统集成事业部销售副总裁；作为骨干人员参与建设了中国电信ChinaNet、中国联通 UniNet等在内的中国 6大 Internet骨干网的建设以及中国联通 CDMA网、中国联通视讯会议系统等等大型项目的建设。后任亚信公司副总裁、中国联通客户业务部总经理；自2006年起至现在兼任联想网御科技有限公司董事长、CEO兼总裁。2012年起担任北京启明星辰信息技术股份有限公司副董事长。
许泽民，男， 1964年出生，新加坡南洋理工大学商学院MBA。北京网秦
天下科技有限公司总裁。许泽民先生曾担任亚信集团副总裁、业务拓展和战略市场部总经理。在这之前曾长期在天津邮电系统工作，分别在经营、管理岗位工作十余年，积累了较多的经营、管理经验，对于通信运营商的业务模式和需求十分熟悉。
王志华，男，1960年 9月生，博士。清华大学教授、博士生导师，清华大学微电子学研究所副所长，清华大学微电子与纳电子学系副系主任。 1978~1983年就读于清华大学电子工程系（原无线电电子学系）无线电技术与信息系统专业。
1983~1985年在清华大学电子工程系通信与电子系统专业攻读硕士学位。1990年取得清华大学半导体器件与微电子技术专业工学博士学位。1992~1993年在美国卡内基梅隆大学做博士后进修。1993~1994年在比利时鲁汶天主大学（K. U.Leuven）担任自由研究员。王志华教授还担任北京半导体行业协会副会长，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，中国通信学会专用集成电路委员会副主任委员，中国国家集成电路人才培养基地专家委员会成员、教育部电子科学与技术专业教学指导委员会委员。王志华教授获得过多项国家和省部级科技奖励。
独立董事候选人：
李小平，男，1945年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（硕士），教授级工程师。1969～1972年在军队服役；1972～1983年任石家庄市电信局机务员、站长；1983～1986年任石家庄市电信局副局长、局长；1986～ 1998年任河北省邮电管理局副局长；1998～2000年任中国电信河北电信公司总经理；2000～2004年任河北网通公司总经理；2004～2008年任中国网通集团公司顾问。
李小平先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
郑洪涛，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历（博士），教授。1995～1996年在广东仲恺技术经济学院任教，从事财务会计教学；1997～1997年在中国农村经济研究中心任研究人员，从事宏观经济研究
和企业经营管理研究；1997～1998年在光大证券公司任投资银行部项目经理，从事企业改制重组和上市工作；2001年至今在北京国家会计学院担任教师和管理工作，从事财务会计教学及研究，指导多家企业集团内控设计和财务管理体系等。
郑洪涛先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
汪军民，男，1964年出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。现任中南财经政法大学教授，兼任武汉宇虹环保产业发展有限公司董事、迅达科技集团股份有限公司（拟上市）、武汉创新科技股份有限公司（拟上市）独立董事。
主要工作经历： 1986年7月至 1989年8月任职于交通部长轮青山船厂；
1991年 3月至 1992年 10月任武汉交通科技大学讲师；1992年 11月至 2001年 12月任中信海洋直升机股份有限公司副总会计师； 2002年 1月至 2004年 2月任广东鹏尊能源开发有限公司总经理；2008年8月至2010年9月任金元证券股份有限公司执行董事；2014年3月20日任深圳市机场股份有限公司独立董事，2009年9月至今任中南财经政法大学教授。
汪军民先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形。已取得上市公司独立董事任职资格证书。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。