证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-037
山西三维集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2014年4月18日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2014年4月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年4月18日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月 17日15:00 至 2014年4 月18日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8名，代表股份177,763,190股，占公司股份总数的37.88%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份177,187,390股，占公司股份总数的37.76%；通过网络投票的股东4人，代表股份575,800股，占上市公司总股份的0.1227％2、股东现场出席情况股东及股东代理人4名，代表股份177,187,390股，占公司股份总数的37.76%。||

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||四、提案审议和表决情况|
|(一)公司2013 年年度报告及摘要；表决结果：同意 177,187,890 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.10%；弃权 393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。现场投票结果，同意 177,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意 500股，占网络表决总股份的 0.0868％；反对 181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的68.3397％。该项议案获得通过。(二)公司2013 年度董事会工作报告；表决结果：同意 177,187,890 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.10%；弃权 393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。现场投票结果，同意 177,187,390 股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意 500股，占网络表决总股份的 0.0868％；反对 181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的68.3397％。该项议案获得通过。(三)公司2013 年度总经理工作报告；表决结果：同意 177,187,890 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.10%；弃权 393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。||

现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(四)公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(五)公司2013年度财务报告；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(六)公司2013年度利润分配预案；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(七)公司日常关联交易的议案；
表决结果：
同意46,775,610股，占出席股东大会有效表决权股份数98.79%；反对181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.38%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.83%。
现场投票结果，同意46,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(八)公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效
表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(九)独立董事述职报告；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的68.3397％。
该项议案获得通过。
(十)内部控制自我评价报告；
表决结果：
同意 177,187,890股，占出席股东大会有效表决权股份数99.68%；反对 181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数0.10%；弃权393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.22%。
现场投票结果，同意 177,187,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。
网络投票结果，同意500股，占网络表决总股份的0.0868％；反对181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占网
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|络表决总股份的68.3397％。该项议案获得通过。(十一)关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案。公司将于 2014 年度对公司控股股东——山西三维华邦集团有限公司所属医院、物业处、公安处等辅助部门提供的相关服务推行市场化运作，并进行相关公开化招投标。表决结果：同意46,775,610 股，占出席股东大会有效表决权股份数 98.79%；反对181,800股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.38%；弃权 393,500股，占出席股东大会有效表决权股份数0.83%。现场投票结果，同意 46,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意 500股，占网络表决总股份的 0.0868％；反对 181,800股，占网络表决总股份的31.5735％；弃权393,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占网络表决总股份的68.3397％。该项议案获得通过。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：原建民 郝恩磊3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的 2013年度股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2014年4月18日