Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2019-043览海医疗产业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2019年9月16日、2019年9月17日、2019年9月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在 2019年 9月 16日、2019年 9月 17日、2019年 9月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东上海览海投资有限公司及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司近日与上海市第六人民医院签署了《关于上海市第六人民医院览海骨科医院筹建及委托管理框架协议》（以下简称“《框架协议》”），具体详见公司于 2019年 9月 17日发布的临时公告（公告编号：临2019-042）。本次《框架协议》的签署对公司当期经营业绩不会构成重大影响，对公司长期收益的影响目前尚无法预测。
2、经公司核实，截至目前，公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经公司向控股股东及实际控制人问询，控股股东及实际控制人确认目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
4、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5、经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已公开披露的信息之外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露为准，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-058上海润达医疗科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月31日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|56,353,312|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.86%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事陈政先生、罗祁峰先生、何和平女士、徐继强先生、王鸿利先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李青先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书陆晓艳出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,434,541|100%|0|0%|0|0%|

2、议案名称：关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,434,541|100%|0|0%|0|0%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案|13,510,085|100%|0|0%|0|0%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案|13,510,085|100%|0|0%|0|0%|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君魏栋梁
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司 2016年4月1日
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：2017-48
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于取消 2017年第三次临时股东大会的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2017年第三次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2017年 9月 4日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600795|国电电力|2017/8/28|

二、取消原因
2017年 8月 18日，公司召开七届四十五次董事会，审议通过了《关于国电电力股票申请继续停牌的议案》，同意公司股票自停牌满三个月（2017年 9月 4日）起继续申请停牌两个月，同时公司发出
召开 2017年第三次临时股东大会会议通知审议上述议案。
电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》，且该预案已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露，经公司七届四十八次董事会审议，同意取消召开 2017年第三次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司七届四十八次董事会决定取消七届四十五次董事会审议通过的《关于国电电力股票申请继续停牌的议案》，同时取消原定于2017年 9月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 8月 29日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2018－17
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，即授权公司经营层于2019年6月30日前以不超过人民币5.5亿元的额度购买低风险银行理财或信托等产品(可滚动使用,含控股子公司)。现将公司根据上述股东大会决议赎回并购买的理财产品情况公告如下：
一、购买理财产品简要情况：
1、产品名称：中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品2、产品期限：无固定期限，每个工作日为开放日
3、产品类型：非保本浮动收益型(风险评级PR1:本金和预期收益受风险因素影响很小且具有较高流动性)
4、理财产品服务协议签署方为本公司和中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行
5、产品购买日：2018年10月25日
6、扣款起息日：2018年10月26日
7、预计年化收益率：2.1%至3.3%
年化收益率分档如下：1天-6天，2.10％；7天-13天，2.20％；14天-20天，2.50％；21天-27天，2.70％；28天-59天，2.90％；60天-89天，3.10％；
90天及以上，3.30％。若产品未达到客户预期最高年化收益率，工商银行不收取投资管理费；在达到客户预期最高年化收益率的情况下，工商银行按照适用的预期最高年化收益率支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次预期最高年化收
益率，并至少于新预期最高年化收益率启用前1个工作日公布。
9、资金来源：公司自有资金。
10、产品投资方向：该产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产，0%-80%的债权类资产及0%-80%其他资产或资产组合
11、收益计算及支付方式：以客户的每笔申购为单位累计其存续天数,当客户赎回时,采取“先进先出”原则，即优先赎回最早的购买份额，按照其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档,再根据存续期间每日工商银行实际启用的该档收益率计算客户收益。实际存续天数是指客户申购确认之日（含当日）起至赎回确认之日（含当日）止期间的天数；当日赎回，当日确认，次日资金到账，到账日为非工作日顺延至下一工作日；产品销售手续费0.4%,托管费率0.03%，按日由产品规模计提。
12、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
13、公司本次出资2000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的3.39%；
二、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品，风险低、无固定期限，在随时可回收资金的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
三、对公司的影响
购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
四、截止本公告发布日，公司(含控股子公司)累计购买的理财产品或信托产品共55061.90万元，除此之外，无其他理财产品到期或未收回情况。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-041中新科技集团股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日、5月31日分别召开第三届董事会第十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》进行了部分修订，详见《关于修订公司章程的公告》（临2019-017）。
2019年6月27日，公司已完成公司章程修订备案的工商手续。修订后的《公司章程》全文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-001
上海申达股份有限公司
关于取消 2016年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年1月27日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600626|申达股份|2016/1/20|

二、 取消原因
2015年 12月 24日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，并于 2015年 12月 26日发出召开2016年第一次临时股东大会的通知，会议将审议包括《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》等在内的二十项议案。
2015年12月30日，中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称《指导意见》）（证监会公告[2015]31
号），要求公司董事会对公司本次融资是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期
回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，提交股东大会表决，并在发行
预案中披露相关事项。
因此，公司将就上述《指导意见》中所提及的事项，制定关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的方案，并相应修订《公司2015年非公开发行A股股票预案》（修订稿），故取消原定于2016年1月27日召开的2016年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将在对上述事项涉及的议案进行完善后，另行发出股东大会通知。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2016年1月8日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-143号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于股东进行股票质押回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东游建鸣先生持有公司 41,379,471股，占公司总股本比例为8.49%，游建鸣先生持有公司股份累计质押数量（本次质押回购后）为 40,371,166股，占其持股数量比例为97.56%。
公司于 2019年 11月 28日接到股东游建鸣先生关于办理股票质押式回购交易业务的通知，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易的具体情况
2019年 11月 27日，游建鸣先生将其质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的本公司无限售条件流通股 1,000,000股股票办理了回购手续。具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|游建鸣|
|本次质押回购股份|1,000,000股|
|占其所持股份比例|2.42%|
|占公司总股本比例|0.21%|
|质押回购时间|2019年11月27日|
|持股数量|41,379,471股|
|持股比例|8.49%|
|剩余被质押股份数量|40,371,166股|

|||
|-|-|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|97.56%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|8.29%|

游建鸣先生目前没有将本次质押回购股份继续质押的计划。
二、股东及其一致行动人股权质押情况
截至本公告披露日，游建鸣先生及其一致行动人金华东影投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华东影”）累计质押股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|游建鸣|41,379,471|8.49%|40,371,166|97.56%|8.29%|
|金华东影|3,246,444|0.67%|0|0%|0%|
|合计|44,625,915|9.16%|40,371,166|90.47%|8.29%|

游建鸣先生及其一致行动人金华东影共持有公司股份数量为 44,625,915股，占公司总股本比例为9.16%；累计质押数量（本次质押回购后）为 40,371,166股，占其持股数量比例为90.47%。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会2019年11月29日
海通证券股份有限公司
关于山东鲁抗医药股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“鲁抗医药”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，就鲁抗医药本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股
2、非公开发行核准情况
2017年 11月 13日，山东鲁抗医药股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1942号），核准公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股不超过114,329,729股新股。
3、股份登记情况
根据核准批文，鲁抗医药向华鲁投资发展有限公司等 7名投资者定向发行 95,524,321股，募集资金总额 883,599,969.25元，发行对象和限售期具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|对象|认购股数（股）|锁定期|
|1|华鲁投资发展有限公司|21,621,621|36个月|
|2|山东发展投资控股集团有限公司|21,621,621|12个月|

|||||
|-|-|-|-|
|3|财通基金管理有限公司|14,270,270|12个月|
|4|济南文景投资合伙企业（有限合伙）|11,351,351|12个月|
|5|鲁资创业投资有限公司|10,302,702|12个月|
|6|济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）|10,302,702|12个月|
|7|山东运金股权投资有限公司|6,054,054|12个月|
|合计||95,524,321||

本次发行新增股份已于 2018年 4月 9日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
4、限售期及锁定安排
认购对象中，华鲁投资发展有限公司本次认购的非公开发行股票锁定期为36个月，其他投资者本次认购的非公开发行股票锁定期为12个月，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股 95,524,321股，公司总股本增至 677,099,796股。其中，有限售条件流通股 95,524,321股，占股本总额的14.11%；无限售条件流通股581,575,475股，占股本总额的85.89%。
本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 677,099,796股，本次申请上市的限售股数为73,902,700股，占股本总额的10.91%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
关于本次申请上市的限售股，6名认购对象山东发展投资控股集团有限公司、财通基金管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、鲁资创业投资有限公司、济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东运金股权
投资有限公司均承诺本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，锁定所认购
的股份，不得进行流动转让。截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次申请解除限售的股份为除华鲁投资发展有限公司以外的其他 6名认购对象所认购的股份，本次限售股上市流通数量为73,902,700股。
本次限售股上市流通日期为2019年4月10日。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|占公司股份比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|山东发展投资控股集团有限公司|21,621,621|3.19%|21,621,621|0|
|2|财通基金管理有限公司|14,270,270|2.11%|14,270,270|0|
|3|济南文景投资合伙企业（有限合伙）|11,351,351|1.68%|11,351,351|0|
|4|鲁资创业投资有限公司|10,302,702|1.52%|10,302,702|0|
|5|济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）|10,302,702|1.52%|10,302,702|0|
|6|山东运金股权投资有限公司|6,054,054|0.89%|6,054,054|0|
|合计||73,902,700|10.91%|73,902,700|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|国有法人持股|53,545,944|-31,924,323|21,621,621|
||其他境内法人持有股份|41,978,377|-41,978,377|0|
||有限售条件的流通股份合计|95,524,321|-73,902,700|21,621,621|
|无限售条件的流通股|A股|581,575,475|73,902,700|655,478,175|
||无限售条件的流通股份合计|581,575,475|73,902,700|655,478,175|
|合计||677,099,796||677,099,796|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就鲁抗医药限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不存在实质性障碍；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对鲁抗医药非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
胡东平 汤勇
海通证券股份有限公司年 月 日
||
|-|
|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2017-043时代出版传媒股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月20日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息
披露的问询函》（上证公函【2017】0445号），问询函内容详见公司于2017年4月21日披露的《关于收到上海证券交易所关于对时代出版传媒股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》。
公司正组织中介机构等相关各方对问询函涉及的内容进行逐项落实和回复
准备，由于相关问题需进一步核实，目前无法在规定时间内回复问询。待上述事项核实完毕后，公司将向上交所报送回复文件并及时公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月27日
||
|-|
|证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-050|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|重大资产重组进展公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|本公司 2015 年 9 月 18 日因重大资产重组事宜停牌（详见|
|2015-048 号公告）。目前，公司已确定了财务顾问、律师、评估机|
|构、审计机构并召开有关协调会，对本次重组事宜做出尽职调查的安|
|排。|
|公司虽启动重大资产重组的相关工作，但鉴于该事项尚在初期|
|工作阶段，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异|
|常波动，公司股票（证券简称：新华锦，证券代码：600735）将自本|
|公告日继续停牌。|
|停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》|
|及其他有关规定，根据中介机构的工作进展情况，及时履行信息披露|
|义务，每五个交易日发布一次重组进展情况。待中介相关工作完成后|
|召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。|
|特此公告。|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|二○一五年九月二十五日|
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-089号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于签订泰州年产 5GW单晶组件项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：本合同类型为投资协议，由隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）新设控股子公司投资约24亿元（含流动资金）。
项目建设进度：自厂房、仓库和附属设施工程交付时起，投产时间不超过 6个月，达产时间不超过 24个月，具体实施进度以公司内部有权机构审批的进度为准。
合同生效条件：双方代表签字、加盖公章并经公司董事会审议通过后生效。
对上市公司当期业绩的影响：本项目计划2020年开始逐步投产，不会对公司当期营业收入产生影响。公司将根据项目实施计划召开董事会进行项目可行性分析测算并及时披露。
风险提示：
1、项目实施前尚需履行公司内部审议程序。
2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
3、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，确保项目顺利实施。
一、投资协议签订的基本情况
（一）协议签订情况
根据战略发展需求，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乙方”）与泰州市海陵区人民政府（以下简称“甲方”）于2019年6月14
日签订项目投资协议，就公司在泰州投资建设年产5GW单晶组件项目达成合作意向。本次签署的投资项目实施前尚需根据投资金额履行公司内部审议程序。
（二）交易对方的基本情况
1、名称：泰州市海陵区人民政府
2、与上市公司之间的关系：无关联关系。
泰州市新能源产业园区作为泰州市经济战略转型“一城一区一园一带”中的“一园”，产业发展方向以“光伏组件、光伏电站一体化安装、薄膜太阳能电池、储能电池、汽车动力电池及新能源产业装备制造”为主，近年来先后被认定为“国家火炬计划泰州新能源（光伏及储能）产业基地”、“国家科技兴贸（新能源）创新基地”。
二、投资协议的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：年产5GW单晶组件项目
②项目投资内容：乙方拟在泰州市新能源产业园区内新设控股子公司（以下简称“乙方项目公司”）作为投资主体实施该项目，主要负责实施净化装修和机电安装工程、设备的购置和安装。
③投资概算：乙方项目公司投资约24亿元（含流动资金，具体金额以公司内部有权机构审批的金额为准）。
④建设周期：自厂房、仓库和附属设施工程交付时起，投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月（具体实施进度以公司内部有权机构审批的进度为准）。
⑤项目建设地点：泰州市新能源产业园区内。
2、各方的权利与义务
①乙方租赁甲方厂房、仓库和附属设施，租赁期限为20年，按约定租金结算。
租赁期满后，乙方项目公司可以选择对厂房、仓库和附属设施进行回购或者续租。
②甲方承诺厂房、仓库和附属设施的相关手续与本项目的建设进度和投产进度相匹配，保证项目运营的合规性。
③甲方为乙方员工住宿提供一定的保障。
④甲方为本项目提供适当的优惠政策支持。
⑤乙方项目投产后，积极协助甲方引进供应链相关企业落户，支持推进海陵
经贸发展。
⑥甲乙双方严格遵守环保、能耗、安全生产相关法规、制度要求。
3、违约责任
①如因厂房、仓库和附属设施权属及相关手续瑕疵，导致乙方项目公司无法使用或造成乙方项目公司损失的，甲方承诺给予损失补偿。在厂房、仓库和附属设施交付使用后，甲方保证对保修期内的质量问题及时响应整改。
②甲乙双方单方面违反本协议其他约定的，由违反方承担相应的违约责任，弥补守约方的经济损失。
4、争议处理
本协议在执行中如发生争议和分歧，由甲乙双方协商解决，协商不成可依法向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼。
5、生效条件
本协议经甲乙双方代表签字、加盖公章并经公司董事会审议通过后生效。
6、其他
本协议未尽事宜，可由甲乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、对公司的影响
公司本次与泰州市海陵区人民政府签订的项目投资协议，符合公司未来产能规划的战略需要，该项投资有利于提高高效单晶产品的产能保障，抢抓单晶市场发展机遇，进一步提高单晶市场份额。本项目计划 2020年开始逐步投产，不会对公司当期营业收入产生影响。公司将根据项目实施计划召开董事会进行项目可行性分析测算并及时披露。以上投资协议的签订和履行不会对公司业务独立性产生影响。
四、风险提示
（一）本次签署的投资项目实施前尚需履行公司内部审议程序。
（二）本次签约项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（三）鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保项目顺利实施。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年六月十五日
独立董事候选人声明
本人金德环，已充分了解并同意由提名人东吴证券股份有限公司董事会提名为东吴证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东吴证券股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东吴证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东吴证券股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东吴证券股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2016-29号成商集团股份有限公司
关于继续开展证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会授权经营层开展证券投资业务的期限将于2016年3
月31日到期,为了提高资金使用效率，2016年3月4日，成商集团股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。现将相关情况公告如下：
一、目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
二、拟投入资金及期间
在连续12个月内，公司拟用不超过人民币3亿元自有资金进行证
券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
三、资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲
置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。
2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
六、审议情况
本次证券投资事宜已经2016年3月4日召开的第七届董事会第五
十八次会议审议通过，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜，无需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第五十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董事会
二 O一六年三月五日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2019-066天津环球磁卡股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,599,272|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.5633|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭锴先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,371,772|99.8697|227,500|0.1303|0|0|

2、议案名称：关于变更财务内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,371,772|99.8697|227,500|0.1303|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更董事的议案|2,640,425|92.0674|227,500|7.9326|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王剑锋、袁亚楠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2015－060西南证券股份有限公司
关于获准设立 8家分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国证监会重庆监管局向西南证券股份有限公司（以下简称本公司）下发了《关于核准西南证券股份有限公司设立 8家分公司的批复》（渝证监许可[2015]5号，以下简称《批复》），核准本公司在深圳市、上海市、四川省成都市、浙江省杭州市、陕西省西安市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市各设立1家分公司，在重庆市设立2家分公司。
本公司将按《批复》要求，尽快依法依规设立上述分公司并申领相关证照。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
新疆伊力特实业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2017-024新疆伊力特实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设的各专门委员会及高级管理人员将相应延期换届。
公司将积极推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司2017年9月18日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-028开滦能源化工股份有限公司
关于授权办理委托贷款事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度对子公司委托贷款预计情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展和资金状况，自公司 2016年度股东大会召开之日起至 2017年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司发放的委托贷款不超过 310,500万元。
具体明细如下：
||||
|-|-|-|
|委贷方|借款方|委贷金额（万元）|
|开滦能源化工股份有限公司|迁安中化煤化工有限责任公司|10,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中润煤化工有限公司|96,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山开滦炭素化工有限公司|31,500|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中浩化工有限公司|136,000|
|开滦能源化工股份有限公司|承德中滦煤化工有限公司|5,100|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中阳新能源有限公司|8,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中泓炭素化工有限公司|17,900|
|开滦能源化工股份有限公司|山西介休义棠倡源煤业有限责任公司|6,000|
|合 计||310,500|

在 2016年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在 2016年度股东大会审
议通过之日起至 2017年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
2017年 4月 26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意， 0票反对，0票弃权。公司为子公司提供委托贷款事宜尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准。
二、委托贷款对象情况
截至 2016年 12月 31日，各委托贷款对象基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|业务性质|注册资本（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
|1|迁安中化煤化工有限责任公司|冶金焦等煤化工产品的生产销售|99,240.00|351,816.35|144,110.06|18,557.87|
|2|唐山中润煤化工有限公司|冶金焦、苯加氢等煤化工产品的生产销售|155,924.75|410,664.54|160,991.09|5,951.48|
|3|唐山开滦炭素化工有限公司|煤焦油衍生产品的生产销售|12,904.47|38,853.10|1,354.16|-2,294.80|
|4|唐山中浩化工有限公司|聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售|169,404.25|523,080.78|166,027.90|197.79|
|5|承德中滦煤化工有限公司|冶金焦等煤化工产品的生产销售|77,800.00|193,322.59|82,975.98|9,837.32|
|6|唐山中阳新能源有限公司|甲醇燃料生产、销售|5,000.00|12,668.95|5,475.44|307.67|
|7|唐山中泓炭素化工有限公司|煤焦油项目筹建|30,000.00|72,991.59|29,808.16|-81.86|
|8|山西介休义棠倡源煤业有限公司|矿用物资采购与销售，煤炭开采|16,000.00|92,125.94|20,152.47|295.60|

三、委托贷款对公司的影响
公司拟提供委托贷款均为对所属子公司提供的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
海通证券股份有限公司
关于日播时尚集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对日播时尚本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股，每股发行价为人民币7.08元，应募集资金总额为424,800,000.00元，扣除与本次发行相关的费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了众会字(2017)第5024号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投|调整后投资总额|

||||
|-|-|-|
||资总额||
|营销网络建设项目|23,937.85|23,937.85|
|研发设计中心项目|8,429.60|8,429.60|
|信息化系统升级项目|5,752.86|3,796.22|
|永久补充流动资金||1,975.23|
||38,120.31|38,138.90|

注：“信息化系统升级项目”已结项。
本次公司拟延期项目为“研发设计中心项目”。截至2018年12月31日，“研发设计中心项目”累计投入募集资金1,758.53万元，募集资金投资进度为20.86%。
三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因
公司拟将“研发设计中心项目”的建成完工日期由2019年5月延期至2022年5月，主要原因系该项目整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间，且公司在项目设计及施工阶段已使用自有资金投入 809.73万元，目前该项目正在施工中。
四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次募投项目延期的审议程序
2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，并同意提交该议案至股东大会审议批准。
2019年4月25日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投
向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
公司长期发展规划。
公司独立董事发表了独立意见，公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次日播时尚部分募投项目延期事项已通过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批和决策程序，日播时尚本次部分募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。综上，保荐机构对日播时尚部分募投项目延期的事项无异议。
（本页以下无正文）
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2015-19
北方光电股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日14点30分
召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度报告》|√|
|2|《2014年度董事会工作报告》|√|
|3|《2014年度监事会工作报告》|√|
|4|《2014年度财务决算报告》|√|
|5|《2014年度利润分配预案》|√|
|6|《2014年度资本公积转增股本预案》|√|
|7|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|8|《关于前次募集资金使用情况说明的议案》|√|
|9|《关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|10|《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》|√|
|11|《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》|√|
|12|《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》|√|
|13|《关于2015年度公司为子公司提供担保的议案》|√|
|14|《2015年度财务预算报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月12日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600184|光电股份|2015/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年4月6日（星期一）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951传真：029-82526666
联系人：籍俊花、黄强
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2015年3月13日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北方光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度报告》||||
|2|《2014年度董事会工作报告》||||
|3|《2014年度监事会工作报告》||||
|4|《2014年度财务决算报告》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《2014年度资本公积转增股本预案》||||
|7|《2014年度独立董事述职报告》||||
|8|《关于前次募集资金使用情况说明的议案》||||
|9|《关于兑现2014年度公司董事、监事薪酬的议案》||||
|10|《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》||||
|11|《关于2015年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》||||

|||
|-|-|
|12|《2015 年度向兵工财务公司和关联方借款计划》|
|13|《关于 2015 年度公司为子公司提供担保的议案》|
|14|《2015年度财务预算报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。