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中金黄金股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划中金黄金股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
为完善和健全中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，参照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制定了《中金黄金股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定原则
本规划的制定遵循证券监管部门关于利润分配政策的相关规范性文件及公司章程的规定，在兼顾投资者合理回报和公司长期可持续发展的基础上，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，将充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，并优先考虑以现金分红为主的利润分配政策。
第二条制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对股东的投资回报和公司的长远、可持续发展之间的平衡做出总体安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，特别是保持现金分红政策的一致性、合
中金黄金股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划理性和稳定性。
第三条未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式。
2、现金分红的具体条件和比例
（1）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的5%,且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：
①公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
②当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股东的净利润。
③当年年末经审计资产负债率超过70%。
④当年每股累计可供分配利润低于 0.1元。
（2）公司董事会在制定现金分红方案时应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
中金黄金股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、利润分配的期间间隔
原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
第四条回报规划的制定周期和调整机制
1、制定周期
公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该段期间的股东回报规划。
2、调整机制
公司因生产经营情况、投资规划和长期发展等原因确需调整本规划的，调整后的股东回报规划不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司股东回报规划的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事、监事会应当对此发表意见。
中金黄金股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划第五条其他
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-042天通控股股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司六届三次董事会会议通知于 2014年 7月 18日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年7月29日以传真、通讯方式举行，会议应到董事9名，实到董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司临2014-043号“关于修改《公司章程》的公告”。
2、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提案》。
具体内容详见公司临 2014-044号“关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二O一四年七月三十日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2018-035广誉远中药股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日接到实际控制人郭家学及控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）联合发来的《关于筹划重大事项的告知函》，为优化东盛集团股权结构，促进东盛集团的进一步发展，更好地服务于上市公司，郭家学拟与新疆中泰（集团）有限责任公司对东盛集团以股权转让+增资的方式进行战略合作。该事项尚需充分磋商，且须履行相关审批程序，存在重大不确定性。本次筹划的重大事项有可能影响公司实际控制人的变更，但不影响公司正常的生产经营。
公司将持续与郭家学及东盛集团保持联系，了解上述重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年九月十七日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-029浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2019年 6月 1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 6月 3日向中国农业银行股份有限公司台州椒江支行购买“汇利丰”2019年第5060期对公定制人民币结构性存款产品，使用闲置募集资金人民币 3,000万元。具体内容见公司于 2019年 6月 5日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-027）。
上述理财产品于2019年7月12日到期,公司收回本金3,000万元,获得收益112,520.55元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币0元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币 3,000万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年7月16日
国元证券股份有限公司
关于《安徽新力金融股份有限公司董事会关于
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易前 12个月内购买、出售资产的说明》
之核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称：“新力金融”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向王剑等 75名交易对方购买其合计持有的深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“手付通”）99.85%的股权，同时拟向包括其关联方安徽省供销合作发展基金有限责任公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 19,830.00万元，拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%，且募集配套资金占拟购买资产的交易价格比例未超过100%。其中，安徽省供销合作发展基金有限责任公司本次拟认购金额不超过6,000万元（以下简称“本次交易”）。
国元证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为安徽新力金融股份有限公司本次交易的独立财务顾问，根据《重组管理办法》的相关规定，对上市公司在本次交易前12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。
经核查，截至本核查意见出具日，新力金融在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况如下：
1、2017年12月26日，新力金融发布了《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2017-114），本次董事会审议通过了《关于公司重大资产购
买方案的议案》等议案，本次重大资产重组项下的标的资产为北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份。2018年 3月 27日，新力金融发布了《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2018-012）、《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：临2018-011）和《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会预告的公告》（公告编号：临2018-014），披露终止收购北京海科融通支付服务股份有限公司100%股权的重大资产重组事项。
上述交易已经终止且与本次交易不存在任何关系，系新力金融独立于本次交易的资产交易事项。
2、2018年 8月 28日，新力金融发布了《安徽新力金融股份有限公司关于竞拍取得子公司股权的公告》（公告编号：临2018-069），受合肥市蜀山区人民法院委托（执行案号：（2018）皖0104执1333号之一执行裁定书），安徽金联拍卖有限公司对安徽茶叶进出口有限公司所持有的合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”）225万股股份（0.68%股权）进行网络司法拍卖活动，并在安徽商报等相关媒体发布拍卖公告。为实现上市公司利益，新力金融参与了本次拍卖。经网络竞价，新力金融以人民币348.18万元成功竞得上述股权，并已支付应缴价款。
受安徽省广德县人民法院委托（执行案号：（2018）皖0104执1751号之一；
(2018)皖 0104执 1752号之一；（2018）皖 1822执恢 251号之一），安徽兴创拍卖服务有限公司对安徽茶叶进出口有限公司持有的广德德善小额贷款有限公司 1,000万股股份（10.00%股权）进行网络司法拍卖活动，并在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com）发布拍卖公告。公司控股子公司德善小贷参与了本次拍卖。经网络竞价，德善小贷以人民币1,000万元成功竞得上述股权，并已支付应缴价款。
上述交易与本次交易不存在任何关系，系新力金融独立于本次交易的资产交易事项。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，新力金融本次交易前十二个月内，除上述交易外无其他重大购买、出售资产的情况。上述交易涉及的资产不存在与本次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相
同或者相近业务范围的情形，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于<安徽新力金融股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产的说明>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李峻 樊俊臣
顾寒杰
国元证券股份有限公司2018年11月16日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2015-040
浙江伟明环保股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2015年 10月 28日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《关于2015年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2015年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2015年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2015年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2015年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司于2015年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司重大信息内部报告制
度》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会2015年10月28日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-034号安琪酵母股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年上半年度归属于上市公司股东的净利润约为23,834.54万元-26,638.61万元，与上年同期相比增加70%-90%。
（三）本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,020.32万元。
（二）每股收益：0.425元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）本期营业收入比上年同期有所增长；
（二）加强价格管理，产品盈利提升；
（三）经营效率提高，期间费用率下降；
（四）前期计提的应收款项坏账准备转回。
上述原因致使归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升，导致本期业绩同比增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为对 2016年上半年度经营情况的初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2016年 7月 5日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-001中国交通建设股份有限公司
2015年度第一期超短期融资券发行情况公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2012年12月28日召开第二届董事会第二十五次会议及2013年2月21日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行不超过150亿人民币超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过人民币150亿元超短期融资券。
公司于2013年3月20日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]SCP9号），中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
公司于2015年1月5日发行了2015年度第一期超短期融资券，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中国交通建设股份有限公司2015年度第一期超短期融资券|简称|15中交建SCP001|
|代码|011556001|期限|270天|
|起息日|2015年1月6日|兑付日|2015年10月3日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|

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|发行要素||||
|发行利率|4.70%（SHIBOR1Y -5bp）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|7家|合规申购金额|54.5亿元|
|高申购价位|5.00%|最低申购价位|4.70%|
|有效申购家数|6家|有效申购金额|43亿元|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

公司2015年度第一期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站
www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-44
四川和邦生物科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称，质押时间，质押股份数量及占公司总股本比例
出质人：四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）；质权人：申万宏源证券有限公司；质押时间：2016年5月27日；质押股份数量：103,950,110股；占公司总股本比例：3.14%。
2.质押股份是否为限售流通股，质押期限
和邦集团质押股份为无限售流通股,质押期限2016年5月27日至2017年5月27日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
截至本公告日，和邦集团持有本公司无限售条件流通股 1,615,240,000股,占公司总股本48.77%；此次股份质押后累计股份质押 1,525,050,110股，占其持股总数的94.42%，占本公司总股本的46.04%。
（二）控股股东的质押情况
1．股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施：
本次股份质押用于和邦集团办理质押式回购交易业务，和邦集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年5月31日
金陵饭店股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议讨论的《关于聘任陈建勋先生为公司副总经理的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会本次聘任公司高级管理人员的程序合法规范；
2、本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；
3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；
4、同意上述聘任高级管理人员的议案。
独立董事：
韩之俊孟兰凯茅宁刘一平
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2019-069
浙江大丰实业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江宁波余姚新建北路 737号公司三楼综合会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,394,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.9365|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事孙玲玲女士主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，董事丰华、丰岳、丰其云、陆均林、陈丽丽、夏瑛、费忠新、刘建斌因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事严华锋、马文杰因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书钟文明因公出差未能出席本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|144,394,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于审议<新业务单元股权激励计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|144,394,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》|48,509,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：章靖忠、周剑峰、童智毅
2、律师见证结论意见：
大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江大丰实业股份有限公司2019年11月16日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-097
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于受到中国证监会行政处罚的整改情况暨致歉公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“皖江物流”）于2015年7月30日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2015]21号），详见公司同日发布的《关于收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临2015-096）。
一、中国证监会查明的违法事实及公司的整改情况
违法事实（一）：皖江物流 2012年虚增收入 4,550,546,404.97元，占 2012年年报收入的14.05%，虚增利润 255,853,505.71元，占 2012年年报利润总额的51.36%；2013年虚增收入 4,603,540,216.10元，占 2013年报收入的13.48%，虚增利润 233,966,308.60元，占 2013年年报利润总额的64.64%。
公司整改情况：公司已于 2015年7月 30日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临 2015-092号公告。对于会计差错更正事项，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重要前期差错更正的说明》（天健[]2015）5－24号）。
本项整改需对2012、2013、2014年度财务报告进行更正，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》等有关要求，公司聘请的具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所正在对更正后的年度报告进行审计。公司将自更正事项临时公告公布之日起45天内披露经审计的更正后的 2012年、2013年、2014年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2015-093号公告。
违法事实（二）：皖江物流未在 2011年年报披露淮矿物流为华中有色、上海中望、中西部钢铁、溧阳建新制铁有限公司、溧阳昌兴炉料有限公司等公司提供 16亿元的动产差额回购担保业务。
公司整改情况：公司将对2011年年度报告进行修订，补充披露该等差额回购担保事项。
违法事实（三）：2014年淮矿物流向中西部钢铁等公司提供共计 2.2亿元的最高额担保，2013至2014年淮矿物流为江苏匡克等8家公司承担最高额为13.05亿余元的动产差额回购担保。皖江物流未按规定披露上述事项，其中 1.56亿元动产差额回购担保事项也未在 2013年年报中披露。
公司整改情况：公司将对 2013年、2014年年度报告进行修订，补充披露该等高额担保和差额回购担保事项。公司将自前期会计差错更正事项临时公告公布之日起45天内披露经审计的更正后的2013年、2014年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临 2015-093号公告。
违法事实（四）：2013年皖江物流未按规定披露淮矿物流与福鹏系公司 30亿元债务转移情况。
公司整改情况：公司将对 2013年年度报告进行修订，补充披露该项债务转移事项。公司将自前期会计差错更正事项临时公告公布之日起 45天内披露经审计的更正 2013年年度报告，详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2015-093号公告。
二、公司致歉
本公司诚恳地向投资者致歉。公司将以此为戒，公司董事、监事及高级管理人员将更加尽职工作，履行忠实、勤勉的义务；公司将进一步加强财务管理，特别是对内部各级子、分公司的财务监控，完善公司内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员的专业素质，加强业务培训力度,优化信息披露管理制度及流程，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，对全体股东负责，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类现象再次发生。
本公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此次违反证券法律法规的行为给投资者带来的影响再次诚恳致歉。
目前,本公司的生产、经营、项目建设正常，并正在全力推动重大资产重组工作取得进展，努力使公司股票尽快复牌交易、努力使公司尽快进入正常状态。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月1日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-048广州好莱客创意家居股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：好莱客，证券代码：603898）已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，初步评估上述事项对公司构成重大资产重组，2015年7月7日公司发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033），公司股票自 2015年 7月7日开市起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定每 5个交易日披露了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司与交易相关各方沟通最终确定了交易对方，交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司无关联关系。
（二）交易方式
拟以发行股份或现金购买的方式参股标的公司股权。
（三）标的资产情况
标的资产属互联网家居领域。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
经公司与相关各方研究论证，本次标的交易方为与公司无关联关系的第三方，项目涉及的领域为互联网家居，初步确定公司拟以发行股份或现金购买的方式参股标的公司股权。本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，具体合作范围、合作方式、交易对价等合作意向尚在谈判、沟通中。待双方相关协议签订后及时聘请独立财
务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构，并积极组织协调以上中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对方尚未签订意向协议，也未与各中介机构签订服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
本次重大资产重组交易双方仍在就合作意向协议的主要条款进一步进行谈判和协商，交易标的的资产规模较大、方案较为复杂、商讨及论证工作量较大，预计在短时间内无法完成。基于以上原因，公司无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司将加快推进本次重大资产重组的各项工作，尽快确定本次重大资产重组预案并及时复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临 2019-111厦门厦工机械股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019年11月12日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2019年 11月 15日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长张振斌先生提名，聘任周楷凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2019年11月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2019-112”号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年11月16日
证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2018－021证券代码:122404 证券简称:14西南02
西南证券股份有限公司
关于公司债券“14西南02”票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用的利率：3.67%
调整后适用的利率：5.37%
起息日：2018年7月23日
根据西南证券股份有限公司（以下简称发行人或公司）于 2015年 7月 21日披露的《西南证券股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第二期）募集说明书》约定，发行人有权决定是否在西南证券股份有限公司2014年公司债券（第二期）（以下简称本期债券）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期前 3年的票面利率为3.67%，在债券存续期前 3年固定不变；
在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场情况，发行人选择上调票面利率至5.37%，即本期债券后续期限内票面利率为5.37%，并在本期债券后续期限内固定不变。
为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司 2014年公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：14西南02，代码 122404
3、发行规模：本期债券规模为人民币20亿元。
4、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权。
6、起息日：2015年7月23日。
7、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，将发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、回售申报：债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
11、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
12、付息日期：本期债券的付息日期为 2016年至 2020年间每年的 7月 23日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年间每年的 7月 23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、计息期限：本期债券的计息期限自 2015年 7月 23日起至 2020年 7月22日止，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2015年7月23日起至2018年7月22日止。
14、兑付日期：本期债券的兑付日期为2020年7月23日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018年7月23日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
15、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
17、担保情况：本期债券无担保。
18、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《西南证券股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]153号），公司的主体信用等级为AAA，债券信用等级为AAA。根据联合信用评级有限公司出具的《西南证券股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
19、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
20、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司。
21、上市交易场所：上海证券交易所。
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期的前3年（2015年7月23日起至2018年7月22日）票面年利率为3.67%，并在债券存续期的前3年固定不变；在本期债券存续期的第 3年末，根据当前的市场情况，发行人选择上调票面利率至5.37%，即在本期债券后 2年（2018年7月 23日至 2020年7月 22日）票面利率为5.37%，并在本期债券后续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015—053号
债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第七次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2015年8月14日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2015年8月24日下午 15:00时公司第八届董事会第七次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到九名；公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、《广州东华实业股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
二、《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司法律顾问和股东大会及债权人会议见证律师的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司法律顾问北京市金杜律师事务所在过去一年中为公司提供了合规的法律服务。本公司董事会决定继续聘请北京市金杜律师事务所为本公司2015年度法律顾问和股东大会及债权人会议的见证律师，聘期自2015年9月1日至2016年8月31日止，并授权公司经营管理层决定其相关费用。
三、《关于增资广州市东御房地产有限公司的议案》；
因公司房地产开发业务经营需要，经公司七届董事会第四十一次会议审议通过，公司拟设立广州市东御房地产有限公司，注册资本拟为人民币1000万元，全部为公司出资设立。主营项目类别为：房地产业。
目前广州市东御房地产有限公司已经完成工商登记手续，法人代表：郑国贴，住所：广州寺右新马路 170号四楼之八房。因公司业务需要，注册资本增加为人
民币5000万元，公司董事会对上述增加的4000万元注册资本进行审议。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十四日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-027债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年5月14日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“士兰微”）收到控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）《关于减持士兰微股票的情况说明》，士兰控股自2009年12月8日—2015年5月14日期间，通过上海证券交易所集中竞价的方式，累计减持了公司无限售条件流通股10,725,803股，合计减持比例为1.023%（因减持间隔时间较长，士兰微的总股数发生了多次变化，故合计减持比例按照“减持时的减持数量/减持当时公司总股本”分别计算后相加而成）。具体减持情况如下表：
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|-|-|-|-|
|减持时间区间|减持股数（股）|减持时总股本|减持比例|
|20091207-20091231|522,000|404,080,000|0.1292%|
|20110101-20110331|503,803|434,080,000|0.1161%|
|20150325-20150514|9,700,000|1,247,168,000|0.7778%|
|合 计|10,725,803||1.0231%|

截至2015年5月14日收盘，士兰控股仍持有士兰微523,141,590股，约占士兰微总股本 1,247,168,000股的41.946%。
二、所涉及后续事项
1、上述股东权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、上述股东权益变动等事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2015年5月15日
中国船舶独立董事对公司对外担保情况的专项说明
2014年度，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，积极了解公司运作情况，认真出席董事会、股东大会会议，忠实履行独立董事职责，本着独立、客观、公正的原则，依法对公司对外担保情况说明如下：
本年度，公司发生贷款担保总额为 50.78亿元人民币，为公司及全资子公司为其控股子公司提供的担保，担保内容及担保金额均在《关于公司及全资子公司 2014年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架预案》等相关议案范围内。
我们认为，相关担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益；既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
特此说明。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:
（韩方明） （曾恒一） （李俊平）（吴志坚） （朱震宇）
证券简称：石化油服证券代码：600871 编号：临2015-042
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”或“公司”)于2015年10月14日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知，于2015年10月28日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2523会议室召开了第八届董事会第五次会议。公司现有8名董事，共有6名董事出席了本次会议。
副董事长袁政文先生因病请假，委托副董事长、总经理朱平先生出席会议并行使权利；董事周世良先生因公请假，委托董事张鸿先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长焦方正主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议批准了《公司2015年第三季度报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，《公司2015年第三季度报告正文》于2015年10月29日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
（二）逐项审议通过了《关于与中国石油化工集团公司签订的持续关联交易协议及其项下有关持续关联交易截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日止各年度最高限额的决议案》（该项议案每一项子议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）
经逐项审议，董事会决议，同意以下关联交易框架协议/文件及其项下交易的安排及其后续修订（如有）以及相关日常关联交易2016年度、2017年度及2018年度的最高限额：
（1）《产品互供框架协议》；
（2）《综合服务框架协议》；
（3）《工程服务框架协议》；
（4）《金融服务框架协议》；
（5）《科技研发框架协议》；
（6）《土地使用权及房产租赁框架协议》；
（7）《商标许可使用协议》；
（8）安保基金文件。
本决议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事焦方正先生、李联五先生回避表决。
公司独立董事同意该项决议案，并发表了独立董事意见。
本决议案除第五项《科技研发框架协议》、第六项《土地使用权及房产租赁框架协议》、第七项《商标许可使用协议》和第八项安保基金文件外，尚需提交本公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《持续性关联交易公告》（临2015-044）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见公司于2015年10月29日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的》
（临2015-045）。
（四）审议通过了《关于提名潘颖先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本公司全体独立董事对提名潘颖先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人发表了如下独立意见：同意。
此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。
潘颖先生简历如下：
潘颖先生，现年45岁。美国国籍，大学本科毕业。潘先生1991年进入国家外汇管理局工作，1994年负责筹建国家外汇管理局香港华安投资公司，1997年任美国洛杉矶Seagate基金管理公司合伙人，2004年任光大海基资产管理公司CEO；现任光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司首席执行官，光大控股管理委员会委员，首誉光控投资决策委员会委员、执行委员会委员、风险审计委员会委员。
除上述披露信息外，潘颖先生概无于本公司或其任何附属公司担任任何职位，于过去三年并未在其他上市公司中担任董事职务。
潘颖先生并无与本公司任何董事、高级管理人员、监事、主要股东、控股股东及实际控制人有任何关系；截至本公告日，潘颖先生并未持有任何根据香港《证券及期货条例》第XV部所界定的本公司股份的相关权益；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘颖先生若获得本公司2015年第二次临时股东大会批准，将与本公司签订相应的服务合同，任期将由2015年12月16日至本公司第八届董事会届满之日(预计于2018年2月)止。潘颖先生作为独立非执行董事的薪酬为每年人民币20万元（税前）。
（五） 审议通过《关于修订公司章程的决议案》。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
关于修订公司章程的具体内容，请见本公司于2015年10月29日发布的《关于修订公司章程的公告》（临2015-046）。《关于修订
公司章程的公告》在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
此议案将提呈本公司2015年第二次临时股东大会审议。
（六） 审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的决议案》。
（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
关于召开本公司2015年第二次临时股东大会的具体事项，请见本公司于2015年10月29日发布的2015年第二次临时股东大会通知。
《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知》（临2015-047）在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2015年 10月 28日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-041
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月25日、2016年5月27日召开了第二届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司拟以总股本424,580,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增
424,580,000股，转增后公司总股本为849,160,000股。
该方案已于2016年6月13日实施完毕，公司股份总数由424,580,000股变更为849,160,000股，公司的注册资本由人民币424,580,000元变更为人民币
849,160,000元。
同时公司营业执照已办理完毕三证合一，原营业执照注册号变更为统一社会信用代码。
公司于2016年6月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中注册资本、股份总数、注册号等相关内容进行修订，并同意办理相关工商变更登记等事宜。具体内容如下：
第二条
原为：“公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为：230322100000050。”
修改为：“公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记，取得《企
业法人营业执照》，统一社会信用代码91230300130721906W。”
第六条
原为：“公司注册资本为人民币4.2458亿元。”
修改为：“公司注册资本为人民币8.4916亿元。”
第十九条
原为：“公司股份总数为42,458万股，均为普通股。”
修改为：“公司股份总数为84,916万股，均为普通股。”
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－042
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|增资公司名称|增资金额|
|浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“脱硫公司”）|70,000,000元|

一、概述
2014年7月28日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，全票通过了《关于子公司增资的议案》：同意脱硫公司吸收诸暨兆丰环保机械有限公司（以下简称“兆丰公司”）为新股东，兆丰公司对脱硫公司增资7，000万元，其中41,502,817元作为注册资本，28,497,183元作为资本公积；同意本公司及子公司江苏菲达宝开电气有限公司放弃对脱硫公司新增注册资本的认缴优先权。
本次交易以脱硫公司截止2014年6月30日经审计的净资产13,493.06万元为作价基础。经协商，增资完成后脱硫公司注册资本增加至 121,502,817元，其中公司占59.26%，兆丰公司占34.16%，江苏菲达宝开电气有限公司占6.58%。
本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交本公司股东大会审议。
二、交易方介绍
1、浙江菲达脱硫工程有限公司
脱硫公司系本公司子公司，注册资本：8,000万元，法定代表人：舒英钢，经营范围：烟气脱硫、脱硝设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；烟气脱硫、脱硝设备及其控制设备和相配的其它环保
设备的批发、零售；烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产。
2、诸暨兆丰环保设备有限公司
兆丰公司注册资本：5,000万元，法定代表人：马亚平，经营范围：除尘、
输灰、脱硫、脱硝及其他环保设备制造、销售及检修服务；批发零售：建筑材料、钢材、电工器材、五金配件；实业投资及投资项目管理。
3、浙江菲达环保科技股份有限公司
本公司注册资本：406,889,450元（工商变更中），法定代表人：舒英钢，经营范围：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售；经营进出口业务。
4、江苏菲达宝开电气有限公司
江苏菲达宝开电气有限公司注册资本：6,000万元，法定代表人：章烨，经营范围：电力环保设备、高低压成套开关设备、发电机控制箱、罩壳、安全开关、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售；物流设备、物流系统的设计、制造、销售、安装、调试、技术咨询、展示、维保和售后服务；进出口业务。
三、主要事项
1、脱硫公司增资扩股
兆丰公司对脱硫公司增资7,000万元，其中41,502,817元作为注册资本，28,497,183元作为资本公积。
本次交易以脱硫公司截止2014年6月30日经审计的净资产13,493.06万元为作价基础。经协商，增资完成后脱硫公司注册资本增加至 121,502,817元，其中公司占59.26%，兆丰公司占34.16%，江苏菲达宝开电气有限公司占6.58%。
2、对本公司的影响：本次增资不会引起公司合并报表范围的变更；本次增资完成后，有助于公司相关业务的开展。
四、备查文件
本公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年7月30日