Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-048
中富通股份有限公司
关于中标华为服务公司 2017-2020年黑龙江网优项目的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标合同概述
2017年9月13日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）收到华为技术服务有限公司（以下简称“华为服务公司”）的中标通知书，确定公司为其2017年-2020年中国区网优框架招标的中标供应商，中标预估金额为4618万元。该项目中标及后续合同签订事项，无需提交公司董事会、股东大会等审议，属公司自愿性信息披露公告。
二、中标项目介绍
1、项目名称：华为服务公司2017-2020年中国区网优框架内部招标；
2、项目额内容：网络优化，含工程优化和专项优化；
3、项目金额：预估约4618万元；
4、中标区域：黑龙江（含哈尔滨移动、黑龙江移动省公司、绥化、七台河、鸡西、哈齐客专、哈佳客专、哈大高铁）；
5、公司与华为技术服务有限司不存在关联关系。
三、合同对公司的影响
此次中标的项目符合公司业务发展规划，公司凭借诚信、务实、高效、贴近的优势，通过与众多供应商的比选，获得华为服务公司的黑龙江网络优化项目供应商资格，有利于巩固公司在黑龙江的网络优化市场份额，并有助于提高公司在通信网络技术服务行业的市场影响力及行业地位。本次中标对公司未来经营业绩和财务状况产生较积极的影响。
四、合同履行的风险提示
本公告相关内容来自华为服务公司招标文件和中标通知书，该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性和风险较小，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-010深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年1月27日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 26日 15:00至 2016年 1月 27日 15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，所持股份179,847,571股，占公司有表决权总股份数的35.4649%，其中出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份 179,842,371股，占公司有表决权总股份数的35.4639%；参与网络投票的股东及股东代表2人，所持股份5,200股，占公司有表决权总股份数的0.0010%。
（2）部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表人列席了会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐爱平女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
该议案采取累积投票制进行董事的换届选举，非独立董事和独立董事的选举分别进行表决。
1.1选举徐爱平为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.2选举潘磊为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.3选举夏如意为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.4选举王英为第三届董事会非独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.5选举张汉斌为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.6选举孔雨泉为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.7选举马敬仁为第三届董事会独立董事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
各董事候选人的简历及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
该议案采取累积投票制进行监事的换届选举。
2.1选举唐艳为第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.2选举张娜为第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决结果为：同意179,842,371股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9971%；其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
各监事候选人的简历及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：
同意179,845,571股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9989%；
反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0011%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意3,200股，占出席会议中小股东所持股份的61.5385%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.4615%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派张继军律师、陈娅萌律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）深圳市佳士科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年1月27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-080苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议，于2016年8月5日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月17日上午在公司会议室召开，会议由陈红艳女士主持，本次会议应到监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司 2016年半年度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：该报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会2016年8月17日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-003深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于合资建设江苏宿迁高端环保包装项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2018年1月 3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于合资建设江苏宿迁高端环保包装项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为响应国家产业政策和相关环保要求，进一步提升公司综合配套服务能力，结合市场需求及公司自身发展规划，公司拟与江苏金之彩集团有限公司（以下简称“金之彩集团”）在江苏省宿迁市合计投资不超过人民币20,000万元，用于新建江苏高端环保包装项目。并与金之彩集团共同投资设立项目实施公司江苏裕同包装科技有限公司（暂定名，以下简称“江苏裕同”），本公司持股51%，金之彩集团持股49%，江苏裕同初期注册资金人民币1,000万元，后续本公司及金之彩集团分别按照持股比例通过向江苏裕同增资的方式对江苏高端环保包装项目进行投资。
根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，经本公司董事会批准即可生效，无需提交本公司股东大会审议。
二、合资协议主体介绍
（一）公司名称：深圳市裕同包装科技股份有限公司
公司住所：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王华君
注册资本：40,001万元人民币
主营业务：一般经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；自营进出口业务（按照深贸管登字第2003-108号文件核准的经营范围）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，应另行办理审批登记后方可经营）；广告喷绘业务；会务服务；创意服务；舞台设计、布置；文化活动策划；展示展览策划；国内货物贸易；包装设计、平面设计、品牌设计、结构设计（不含限制项目）；自有房屋租赁；机械设备租赁；
许可经营项目：产销纸箱、彩盒、包装盒（不含国家限制项目）；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；精密模切件、不干胶贴纸、丝印铭板、胶带、保护膜、标签的研发、设计、生产和销售。
（二）公司名称：江苏金之彩集团有限公司
公司住所：江苏泗阳经济开发区珠海路15号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马广禄
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：包装装璜印刷品印刷、其他印刷品印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：本公司与金之彩集团不存在关联关系
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资资金来源为本公司自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
（二）投资项目基本情况
1、项目名称：江苏宿迁高端环保包装项目
2、项目地址：江苏省宿迁市泗阳县
3、项目投资主体：
（1）深圳市裕同包装科技股份有限公司，持有项目实施公司51%股权，并按照持股比例通过项目公司进行投资；
（2）江苏金之彩集团有限公司，持有项目实施公司49%股权，并按照持股比例通过项目公司进行投资；
4、项目实施公司基本情况：
（1）公司名称：江苏裕同包装科技有限公司（暂定名）
（2）注册资金：人民币1,000万元（初期）
5、项目概况：
（1）投资总额：不超过人民币20,000万元
（2）项目产品规划：纸制品包装、纸托产品、智能包装、个性定制、自动化设备等
（3）项目建设期限：计划于2020年全部建设完成
（4）项目预计产值：完全达产后将新增年产值50,000万元
四、合资协议主要内容
1、甲方：深圳市裕同包装科技股份有限公司
乙方：江苏金之彩集团有限公司
2、合资公司的经营管理机构
（1）合资公司不设立董事会，设立执行董事一名，由总经理兼任。
（2）合资公司不设监事会，设立监事一名，由乙方委派。
（3）合资公司设置总经理一名，合资公司可根据具体经营需要设置副总经理多
名，其中甲方可委派副总经理一名或以上，负责合资公司的生产管理、技术研发、营销；乙方可委派副总经理一名或以上，负责合资公司的行政事务、财务、采购。
（4）合资公司设置财务负责人一名，由甲方提名，合资公司的会计由甲方提名，出纳由乙方提名。
3、各方职责及承诺
（1）合资公司成立后，甲方主要负责合资公司的运营管理、技术研发设计、其他周边地区客户开发等事项，乙方主要负责当地公共关系及本地客户开发等事项。
（2）合资公司成立后，甲方应协助乙方提升生产自动化、智能化水平。乙方及其关联方向合资公司或甲方采购自动化设备的价格不得高于市场上同类型设备的最低价，具体事项由双方另行签订采购协议进行约定。
（3）甲乙双方承诺，未经对方同意，不得将合资公司的客户和订单转移到合资公司以外的任何公司。
4、合资公司的运营及增资
合资公司可根据经营需要进行增资时，原则上按甲乙双方上述出资比例进行增资，按具体增资方案由甲乙双方另行协商。
5、合资公司的利润分配
合资公司的利润分配按甲乙双方的持股比例进行，利润分配方案由股东会审议决定。
6、协议生效条件
本协议经双方必要的审批机构批准通过及相关政府单位批准通过（如有），并经双方法定代表人签字并盖公章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
1、项目符合国家的产业政策和相关环保要求，属于国家鼓励发展产业；项目符
合公司发展战略规划要求和产业发展方向；项目既符合市场需求，又符合公司自身发展的需要；
2、仅以江苏北部地区徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州来看，经济总量超过2万亿，预计印刷包装市场超过200亿元，此外，江苏、山东、安徽地区是白酒重要聚集区；
3、江苏北部地区包装整体实力较弱，对高端印刷包装，尤其是对具备优秀研发、设计能力的公司的需求较高，本公司的差异化优势符合市场需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司配套服务能力以及规模优势，进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全项目实施公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于拓展公司市场布局，进一步提升公司综合服务实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司与“金之彩集团”签署的《合资设立公司协议》
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-96
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）股票连续三个交易日（2018年 7月 10日、2018年 7月 11日、 2018年 7月 12日）收盘价累计偏离值达到-16.49%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在重大遗漏。
（二）公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《公司 2017年年度报告》《2017年审计报告》等相关议案，内容详见巨潮资讯网。
（三）公司由于资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。
（四）公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股
票。
（五）公司资产重组、债务重组、股权重组继续推进。
（六）中国证券监督管理委员会就公司信息披露违规事项正在立案调查中。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营收到重大影响，中国证券监督管理委员会立案调查正在进行。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2019-055 关于会计政策变更的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-055南极电商股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南极电商”）于 2019年 8月 21日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定的日期开始执行。
5、变更审议程序
公司于2019年8月21日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。
依照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。
南极电商股份有限公司 2019-055 关于会计政策变更的公告二、本次会计政策变更对公司的影响
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目。
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（增加/减少）||
|||2018 年 12月31 日合并|2018 年12月 31日母公司|
|公司将“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目|应收账款|40,318,407.59|700,000.00|
||应收票据|724,583,591.63|96,820,342.97|
||应收票据及应收账款|-764,901,999.22|-97,520,342.97|
|公司将“应付票据及应付账款”项目分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目|应付账款|52,048,994.98|23,630,397.14|
||应付票据|||
||应付票据及应付账款|-52,048,994.98|-23,630,397.14|

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事万解秋先生、王海峰女士和吴小亚先生发表了如下独立意见：公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、
规范性文件和公司《章程》等规定。因此，我们同意该事项。
南极电商股份有限公司 2019-055 关于会计政策变更的公告六、备查文件
1、《南极电商股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《南极电商股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
3、《南极电商股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十四会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-059无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 6 月 18 日，广州公共资源交易中心（http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&channelId=506&infoId=2020627）发布了《中标候选人公示》。无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）为广州市第六资源热力电厂二期工程及福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务（项目编号：JG2019-2335）项目中标候选人中的第一候选人。现将有关内容公告如下：一、拟中标项目公示情况
1.项目名称：广州市第六资源热力电厂二期工程及福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目烟气净化系统采购及相关服务
2.项目概况：广州市第六资源热力电厂二期工程需采购垃圾焚烧炉：4× 800t/d炉排焚烧炉；福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目需采购垃圾焚烧炉：6×800t/d炉排焚烧炉。
3.招标人：广州环保投资集团有限公司
4.投标价格：54,137.00万元
5.项目执行期限：项目工程建设计划总工期均为 18个月，具体实施时间可根据具体进度协商（具体执行期限以合同约定为准）。
6.公示期限：2019年6月18日—2019年6月20日
二、拟中标项目对公司业绩的影响
中标公示项目投标价格为 54,137.00万元，占公司 2018年度经审计营业收入 95,972.56万元的56.41%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2019年6月18日
欣龙控股（集团）股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位股东：
今天，我们谨代表公司监事会作 2018年度监事会工作报告。请予以审议。
2018年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,独立认真地行使和履行监事会的权利和职责，参与公司重大事项决策，审核公司定期报告，对公司经营及董事高管的履职实施了有效监督，推动公司的规范运作和发展。现将监事会 2018年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况：
2018年度内，监事会共召开会议 4次，并列席各次董事会会议，会议情况如下：
1、2018年 4月 24日召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下决议：
（1）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
（2）审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
（3）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
（4）审议通过了《公司 2017年度报告正文及摘要》
（5）审议通过了《公司 2017年内部控制自我评价报告》
（6）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
（7）审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
（8）审议通过了《公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
3、2018年 4月 26日召开了第六届监事会第十四次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2018年第一季度报告》；
4、2018年 8月 27日召开了第六届监事会第十五次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
5、2018年 10月 26日召开了第六届监事会第十六次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2018年度工作的关注与核查情况
2018年度，监事会成员通过列席董事会会议和股东大会及与公司管理层进行沟通交流，及时全面地获取公司经营管理信息，对公司经营活动、财务状况、决议事项、董事会会议过程、股东大会召开程序、执行情况以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督,对公司的重大经营活动、公司利润分配方案等提出合理化建议。
监事会对股东大会负责，充分发挥了监事会的监督职能，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
三、2018年重点工作情况
报告期内，公司监事会作为监督机构，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司进行全面监督，监事会总结 2018年度的重点工作情况如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容无异议。报告期内，公
司能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定规范运作，公司决策程序合法。监事会在监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时，未发现任何违反法律法规、《公司章程》及损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
（1）年度财务报告
通过与公司财务负责人沟通、审查公司年度报告及审计报告等方式，监事会对公司 2017年度的财务状况、财务管理和经营成果等进行了监督和检查。监事会认为公司在编制财务报表时能严格遵守国家会计准则和会计制度等会计法规的有关规定。公司 2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的审计报告对其相关事项的评价是客观、公正的，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
（2）定期报告
监事会审核公司定期报告，并按照相关规定对定期报告发表书面审核意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司实际运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
3、交易事项
（1）公司重大资产出售情况
报告期内，公司出售子公司部分股权，该出售股权事项严格履行了审批程序和披露义务，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理，表决程序合法有效，未发生损害公司及全体股东利益的情况。
（2）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
（3）对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，无对外担保。公司对控股子公司的担保事项均已履行了相关的审批程序并及时予以披露，符合中国证监会、深交所关于对外担保的有关规定。
（4）对外投资情况
报告期内，公司利用自有闲置资金进行证券投资的事项，均按照要求履行了审议程序及披露义务。在确保公司日常经营资金需求以及保障公司资金安全性、流动性的前提下，以适量的自有资金开展证券投资业务，严格控制风险，未影响公司业务的正常开展。
4、内部控制情况
经审阅《公司 2017年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司 2017年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
监事会认为，公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。
5、公司内幕信息管理情况
公司在 2018年度的重大经营活动中，未发现有内幕交易的情形，
也未有损害少数股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
三、监事会下一年度的主要工作
2019年度，本届监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司进一步规范运作。继续加强自身的学习,学习借鉴先进的监事会运作经验，提高自身的业务水平以及履职能力，促进监事会工作水平的提升；关注公司经营的高风险领域，定期实施检查，保护公司资产的安全和完整，更好地维护股东的权益。
欣龙控股（集团）股份有限公司
监事会
2019年 4月 28日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-048
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月15日，本公司董事会收到副总裁柯汉奇先生的辞职报告，柯汉奇先生辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定，柯汉奇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，柯汉奇先生将不再担任公司任何职务。柯汉奇先生目前持有南玻A1,730,000股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-085广东群兴玩具股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月 26日召开公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司现就终止本次重大资产重组事项具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权（以下简称“标的公司”），同时公司拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
本次重大资产重组主要历程如下：
1、公司因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自 2017年 2月 3日（星期五）开市起停牌，公司分别于 2017年 2月 3日、2017年 2月 10日发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《重大事项停牌的进展的公告》（公告编号：2017-028）。
公告》（公告编号：2017-029），2017年 3月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）。在公司股票停牌期间，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、2017年 3月 31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 4月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
4、2017年 4月 13日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 22号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对《预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司申请，公司股票将于2017年4月27日开市起复牌。
5、2017年 5月 27日、2017年 6月 27日、2017年 7月 27日、2017年 8月 26日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告（公告编号：2017-049）及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组的决策过程及原因
2017年9月23日，公司接到标的公司控股股东时空电动汽车股份有限公司发来的《沟通函》：鉴于自本次重组预案披露后，资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化且存在诸多不确定因素，若继续按原方案推进对标的公司股东不利，提议上市公司及相关各方就本次重组的可行性及方案内容进行沟通论证。
公司接到《沟通函》后，立即组织相关各方进行了沟通、研究、论证，经沟通，交易双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见，公司召开第三届董事会第十八次会议就是否继续推进本次重组事项进行讨论，经审慎研究后，为维护公司及全体股东利益，董事会决定终止本次重大资产重组并审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。目前，公司整体经营状况正常，未来公司将继续推动原有玩具业务升级转型的及第二主业拓展，通过内涵式增长与外延式并购促进公司持续、稳定发展，提高公司的核心竞争力与抗风险能力。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司终止本次重大资产重组事项是基于资本市场环境变化，
双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见等实际情况而做出的决定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：上市公司在停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件真实、准确、完整，终止本次重大资产重组原因合理。上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定。
八、公司承诺
公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-094
成都运达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）2019年第一次临时股东大会于 2019年 12月3日在成都高新区新达路11号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2019年 11月 18日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月2日下午15：00至 2019年 12月3日下午15：00期间的任意时间。
公司总股本448,000,000股，其中，有表决权股份总数为 441,560,000股。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 215,695,028股，占上市公司有表决权股份总数的48.8484%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份215,678,628股，占上市公司有表决权股份总数的48.8447%。通过网络投票的股东1人，代表股份 16,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0037%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份 16,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0037%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份 16,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0037%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任本次股东大会现场会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具
法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1、关于《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
总表决情况：
关联股东朱金陵、陈溉泉对本议案回避表决，前述股东合计持有的 670,400股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意215,008,228股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 16,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
2、关于《成都运达科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
总表决情况：
关联股东朱金陵、陈溉泉对本议案回避表决，前述股东合计持有的 670,400股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意215,008,228股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 16,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案；
总表决情况：
关联股东朱金陵、陈溉泉对本议案回避表决，前述股东合计持有的 670,400股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意215,008,228股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对 16,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派文泽雄律师、姚怡丰律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-068上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年11月17日（星期一）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：一、会议审议通过了《关于公司终止为浙江德美彩印有限公司向浙商银行嘉兴桐乡支行申请借款提供担保的议案》。
公司 2014年 3月 24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司将为浙江德美向浙商银行嘉兴桐乡支行和招商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币13,000万元(其中：浙商银行嘉兴桐乡支行人民币 7,000万元、招商银行嘉兴桐乡支行 6,000万元)，担保期限 1年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料，上述事项具体内容请详见 2014-013公告。
浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）截止目前尚未与浙商银行嘉兴桐乡支行签署相关借款合同，经公司控股子公司浙江德美提出申请，公司董事会审议通过，公司终止为浙江德美向浙商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信7,000万元提供的担保。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、会议审议通过了《关于公司为浙江德美彩印有限公司向银行申请借款提供担保的议案》。
为公司长远发展考虑，经公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为浙江德美向中国工商银行桐乡支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、杭州银行股份有限公司江城支行申请综合授信提
供担保，担保金额为人民币15,000万元(其中：中国工商银行桐乡支行3,000万元、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 6,500万元、杭州银行股份有限公司江城支行 5,500万元)，担保期限为一年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料。
公司董事会认为，浙江德美为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保。
公司独立董事经过对浙江德美 2014年 10月财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力，本次浙江德美向银行申请综合授信主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为浙江德美向银行申请综合授信人民币 15,000万元提供担保。
上述事项具体内容请详见2014-069公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《公司截至2014年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，上述事项具体内容请详见2014-070公告。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案须经公司股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》有关条款规定，公司编制前次募集资金使用情况报告，应当经董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议；公司召开临时股东大会，董事会应当在会议召开15日以前以公告方式通知各股东。据此，公司拟于2014年12月3日（星期三）召开上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第三次临时股东大会。
上述事项具体内容请详见2014-073公告。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
备查文件
1、上海绿新第二届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事独立意见。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
股票简称：华联控股股票代码：000036公告编号：2014-023
华联控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2014年8月12日及2014年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《华联控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2014-020）、《华联控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2014-021），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（二）会议召集人：公司第八届董事会
（三）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(五)会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年8月28日下午14:00起。
2、网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年8
月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任
意时间。
（六）现场会议主持人：公司董事长董炳根先生
（七）会议出席对象
1、截止2014年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权代理人出席和参加表决，代理人不必为本公司股东（《授权委托书》见附件一）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。参加本次会议的股东及股东代理人共85人，代表股份 376,649,339股，占公司股份总数的33.51%。
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5名，代表贵公司有表决权股份 354,811,375股，占贵公司有表决权股份总数的 31.57%。
2、参与网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 80名，代表贵公司股份 21,837,964股，占贵公司有表决权股本总数的1.94％。
出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、提案审议和表决情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于本公司借款及关联交易事项的议案。
1、同意华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）向本公司提供总额不少于 7亿元人民币(含 7亿元)现金借款额度，年利率不超过10%(含10%)，
期限为一年，自借款合同生效日起计算。本额度在借款期限内，公司与华联集团进行协商，根据各自现金流状况可随借随还。
2、同意本公司通过资产抵押、委托贷款方式，向银行借款16亿元人民币，年利率为10%，借款期限为三年，自委托贷款合同生效日起计算。华联集团将为该笔借款提供连带责任担保。
受托贷款银行拟定为：包商银行股份有限公司深圳分行
本借款事项涉及抵押的资产包括：“华联城市全景花园”项目土地、以及本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司、深圳华业纺织染有限公司、上海申冠置业发展有限公司和杭州华联置业有限公司名下的部分房产，上述用于抵押的房产经贷款机构确认且合计评估价值不少于16亿元人民币。
3、同意应华联集团要求，在上述借款担保期限内，公司将为华联集团(含其控股的子公司)提供同等额度的对外融资连带责任担保，即相互之间的互保额度为16亿元人民币。
上述两担保事项为连带责任担保，除适用上述银行机构外，也适用于其他银行机构。
授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表签署上述三事项的有关协议和决策相关事宜。本公司将根据该三事项的实际执行情况，及时进行临时披露或在定期报告中进行详细披露。
本议案为关联交易事项，公司关联方股东华联集团代表股份 352,049,301股回避表决，对该议案进行表决的均为中小投资者。
表决结果：
有效表决股份总数24,600,038股；
同意22,462,364股，占有效表决股份总数的91.31％；
反对2,137,674股，占有效表决股份总数的8.69％；
弃权0股，占有效表决股份总数的0.00％。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2014年8月12日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第七次会议决议公告及相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于2014年半年度相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真核查对公司2014年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司为全资子公司上海神开石油设备有限公司分别向中国建设银行上海闵行支行、交通银行上海长宁支行和中国银行上海康桥支行申请人民币3,000万元、10,000万元、5,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年（自银行批准授信之日起算）。
公司上述对外担保事项风险在可控范围内，决策程序符合有关法律法规的规定。除此以外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司募集资金存放与使用情况
公司募集资金的存放、使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金管理亦不存在违规情形。公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
特此说明。
独立董事：管彤贤 周佰修 靳庆鲁