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证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-005号浙江龙盛集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金融工具相关会计政策将于2018年1月1日变更，预计将对本公司财务报告产生较广泛影响。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的依据是财政部2017年修订的下述企业会计准则：（1）《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则22号（修订）”）；
（2）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（以下简称“准则23号（修订）”）；
（3）《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“准则37号（修订）”）；
（4）《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“准则42号（修订）”）。
2、审批程序
2018年1月23日，公司召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部于2017年3月31日发布的准则22号（修订）、准则23号（修订），以及于2017年5月2日发布的准则37号（修订），对于在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行，同时鼓励企业提前执行。公司决定于 2018年 1月 1日起提前执行上述修订后的准则。根据准则22号（修订）、准则23号（修订）、准则37号（修订）的规定：以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。根据衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于2018年1月1日变更会计政策，自 2018年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2017年比较期间数据，就新旧准则转换影响调整2018年期初留存收益和其他综合收益。上述新准则实施预计将对公司财务报告产生较广泛影响。
2、根据财政部于 2017年 4月 28日发布的准则 42号（修订），并规定自2017年5月28日起施行,修订后的准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。
四、独立董事及监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政
部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、公告报备文件
1、浙江龙盛集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、浙江龙盛集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议；
3、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
二0一八年一月二十四日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-053
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月9日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月9日至2018年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见 2018年 6月 23日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600337|美克家居|2018/7/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；
委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年7月6日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2018年 7月 6日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会2018年6月23日附件1：授权委托书
报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月9日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-43
太平洋证券股份有限公司
关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为2015年5月29日15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十二日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-042银座集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 28日召开了第十届董事会2015年第四次临时会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>全文及摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于2015年4月29日开市起复牌。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行；公司正在积极准备履行资产评估报告国资委备案程序；重组报告书等申报材料的制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、公司于 2015年 4月 29日披露的《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八章“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，尚不存在可能导致本次重组事项终止的其他风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2015年7月29日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2015-030
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月14日与中国银行股份有限公司合肥北城支行签署协议，使用自有资金人民币2,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2015年10月15日在上海证券交易所网站披露的“临2015-024”公告）。
2015年12月16日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币2,000万元，取得的收益为人民币113,917.81元，实际取得的年化收益率为3.30%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2015年12月16日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-018国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 11日以会议通知召集，公司第五届董事会第十一次会议于 2014年 4月 23日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖世杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案。
选举董事胡江溢先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，选举董事季侃先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。
国电南瑞（北京）控制系统有限公司（以下简称“北京公司”）为公司全资子公司，注册资本620万元，主要从事轨道交通电气、电力自动化产品及集成相关业务。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京公司 2013年 12月 31日总资产为 7,063.81万元，净资产为 1,649.05万元，2013年度实现净利润597.54万元。
根据经营发展需要，同意北京公司以未分配利润880万元转增注册资本，增
资后北京公司注册资本增至1,500万元，该公司仍为公司全资子公司。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
附件：
董事会专门委员会委员简历
1、胡江溢，男，45岁，博士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事、战略委员会委员。
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-024重庆燃气集团股份有限公司
关于选举王颂秋先生担任公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到控股股东重庆市能源投资集团有限公司《关于王颂秋等四人职务任免的通知》（渝能源发【2017】281号），李华清先生因到龄退休，不再担任公司董事长、董事职务，控股股东重庆市能源投资集团有限公司提名王颂秋先生为公司董事长人选。经公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于选举王颂秋先生担任公司董事长的议案》，同意王颂秋先生为公司董事长，并聘任其担任公司董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。
王颂秋先生简历详见本公告附件。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
附件：
王颂秋先生简历
王颂秋先生，1963年9月出生，中国国籍，研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1988年9月在重庆建筑工程学院燃气教研室任教；
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南
香港巴黎马德里硅谷
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335-200
国浩律师(广州)事务所
关于广东省宜华木业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见
广东省宜华木业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东省宜华木业股份有限公司(以下简称“宜华木业”)的委托，指派邹志峰、黄贞律师(以下简称“本所律师”)出席宜华木业2015年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由宜华木业董事会根据2015年11月18日召开的第五届董事会第十九次会决议召集，宜华木业董事会已于2015年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东省宜华木业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和宜华木业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年12月4日14点30分在广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅召开，会议由副董事长刘壮青先生主持。
本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在 2015年12月3日15:00至2015年12月4日15:00的网络投票期间内，可以通过该平台行使表决权。
宜华木业董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)宜华木业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 43人，均为2015年11月30日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的宜华木业股东，该股东持有的股份数为 384,117,534股，占宜华木业总股本的25.90%。
出席本次股东大会现场会议的还有宜华木业董事、监事和董事会秘书。
(二)根据中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统统计，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计9人，代表股份数18,829,293股，占宜华木业总股本的1.27%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和宜华木业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
宜华木业通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过该平台行使了表决权。
(二)表决结果
《关于重大资产重组继续停牌的议案》的表决结果：
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|股东类别|同意股数（股）|同意比例|反对股数（股）|反对比例|弃权股数（股）|弃权比例|是否通过|
|全体股东|402,942,227|99.999%|4,600|0.001%|0|0%|是|
|中小股东|32,608,135|99.986%|4,600|0.014%|0|0%|是|

(三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和宜华木业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东省宜华木业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑
邹志峰
负责人： 签字律师： ﹑
程秉 黄贞
年 月 日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-201中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月25日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知，其于近日将其原质押给国信证券股份有限公司的本公司限售流通股 100,000,000股及原质押给上海杰逊国际贸易有限公司的本公司限售流通股 1,000,000股解除质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中 11,768,364股因2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 375,920,000股，占公司总股本的比例为29.30%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-004北京万通地产股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司于 2014年 1月 20日召开 2014年度第一次临时股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座 4层第一会议室，公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持本次会议。
参加本次会议表决的股东及授权代表共1人，代表股份622，463，220股，占公司股份总数的51.16％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：
一、关于北京万通地产股份有限公司为北京方正富邦创融资产管理有限公司通过广发银行股份有限公司向香河万通房地产开发有限公司发放贷款5亿元人民币提供连带责任保证担保，并同意以香河万通房地产开发有限公司100%股权质押担保，期限2年的议案。
表决结果：赞成票622，463，220股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
二、选举张国安先生为公司第五届董事会董事的议案。
表决结果：赞成票622，463，220股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-021安徽铜峰电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事曹昱先生的书面辞职报告。曹昱先生因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员职务。曹昱先生辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于曹昱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，曹昱先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，曹昱先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对曹昱先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-011上海亚虹模具股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 4月 13日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长谢亚明主持，监事会成员列席会议。会议审议并通过以下事项：一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《公司独立董事 2017年度述职报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 44,900,245.80元，报告期末母公司累计可供分配利润额为 107,548,437.39元。拟以 2017年 12月 31日总股本 10,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共计派发现金红利 1,500万元，此外不进行其他形式分配。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）
十、审议通过《公司2018年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，公司保荐机构东方花旗证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于部分募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-007）
十二、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-008）本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司2018年度经营发展需要，同意公司及所属子公司经公司2017年年度股东大会审议通过后向银行申请总额不超过 9800万元的综合授信，并为使用该综合授信额度提供不超过9800万元的担保。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-009）
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。
十六、审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-010）
上网公告附件
（一）上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
上海亚虹具股份有限公司董事会 2018年4月27日报备文件
（一）上海亚虹模具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-008广东联泰环保股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月15日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事刘文华先生递交的辞职报告，由于个人职务变动原因，已不适合担任上市公司独立董事。因此，刘文华先生申请辞去公司董事会独立董事，同时刘文华先生将一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后刘文华先生将不在公司担任任何职务。
鉴于刘文华先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，刘文华先生将按照相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘文华先生在担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－002号国家电投集团远达环保股份有限公司
关于与中咨集团北京生态技术研究所签署合作协议的公 告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的合作协议为双方合作的框架性协议，具体实施尚需合作双方就具体事项进一步商议后签订具体合作协议。鉴于具体合作事宜尚未开展，本次合作仍具有一定的不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：截至本公告日，双方尚未开展具体合作事宜，其实施和进度存在一定的不确定性，因此对公司
2017年度及未来经营业绩影响尚不确定。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
交易对方：中咨集团北京生态技术研究所（以下简称“中咨生态所”）
性质：全民所有制非营利性研究机构
与上市公司关系：无关联关系
中咨生态所是中国国际工程咨询公司的全资非营利性研究机构，其宗旨是，构建以服务我国生态保护为基础，面向全国应用生态研究为主题的新型智库，为生态文明和生态工程提供政策、科学技术理论和工程技术等科技服务支撑。
（二）协议签订的时间、地点、方式
本协议于 2017年 2月 26日由公司与中咨生态所在重庆市签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本次双方签订的《合作协议》已经公司总经理办公会审议通过。
公司将在具体合作事项确定后，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行后续相应的决策和披露程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
为更好的落实公司“十三五”规划部署，探索生态文明建设模式，公司与中咨生态所签订了《合作协议》，聚焦生态文明建设细分领域，委托中咨生态所按程序开展相关重大研究和咨询，支持公司各环保业务的发展。
（二）主要内容
远达环保将中咨生态所作为生态文明建设领域的长期研究和咨询支撑机构，按程序委托其开展相关重大研究和咨询。主要开展重庆市相关区域生态文明先行示范区建设方案、项目库、行动计划等的研究；以及双方商定的其他课题研究。
（三）合作期限及方式
1、合作期限
围绕本协议约定的合作范围，双方确定战略合作期限为五年。具体项目的合作期限由双方另行签订具体合作协议予以确定。
2、合作方式
双方严格遵守法律法规和有关规定，远达环保委托中咨生态所业务，采取一事一议的方式，按相关程序办理，双方协商具体内容、经费、进度等，签订委托合同（协议）。
（四）合作双方的主要权利、义务
本协议为框架性协议，双方在合作具体事宜中的权利义务安排，将由细化协议进一步明确。
（五）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任等。
本协议自双方加盖公章及法定代表人或授权代表签署之日起生效。
三、对公司的影响
本次合作协议的签署，符合战略公司发展需要，是公司企研结合提升公司科技发展水平、促进业务模式创新的一种探索，对公司未来发展将产生积极影响。截至本公告日，双方尚未开展具体合作事宜，其实施和进度存在一定的不确定性，因此对公司 2017年度及未来经营业绩影响尚不确定。
四、重大风险提示
本次签订的合作协议为双方合作的框架性文件，具体实施尚需合作双方就具体事项进一步商议后签订具体合作协议。鉴于具体合作事宜尚未开展，本次合作仍具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
国家电投集团远达环保股份有限公司二〇一七年二月二十八日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2016-083杭州天目山药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2016年 9月 29日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 9月 26日通过邮件、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司向浙商银行杭州运河支行申请综合授信 7500万元的议案》
为提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向浙商银行杭州运河支行申请综合授信 7500万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，用于置换他行贷款3500万元，以降低公司财务成本，剩余部分授信额度作为公司备用额度，解决公司流动资金短缺，满足公司日常经营发展所需资金。同时，为提高公司决策效率，在股东大会审议通过上述授信额度后，同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
(二）审议通过《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公司编号：2016-080）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
(三）审议通过《关于公司更换年审会计师事务所的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司更换年审会计师事务所的公
告》（公司编号：2016-081）。
表决结果：同意票3票、反对票 0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司监事会
二〇一六年九月三十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2019-015浙江航民股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年4月22日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举朱重庆先生继续担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
继续聘任李军晓先生为公司第八届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案
董事会选举朱重庆先生、沈长寿先生、朱建庆先生、吕福新先生、蔡再生先生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举郑念鸿先生、蔡再生先生、牟晨晖先生为董事会审计委员会委员，独立董事郑念鸿先生担任审计委员会主任委员；选举蔡再生先生、郑念鸿先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事蔡再生先生担任提名委员会主任委员；选举吕福新先
生、郑念鸿先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事吕福新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过关于聘任公司总经理的议案
继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案
聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理；
聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十三日
附件：相关候选人简历
朱建庆：中国国籍，男，1957年 10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；
1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
李军晓：中国国籍，男，1972年 2月出生，企业管理硕士研究生，高级经济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司联合办公协调员；2005年4月至2009年3月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。
朱顺康：中国国籍，男，1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年至 2006年 7月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。
朱岳斌：中国国籍，男，1970年11月出生，中共党员，初中文化。1991年至 2000年 3月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年4月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。
朱坚力：中国国籍，男，1969年11月出生，中共党员，高中文化。1999年至 2011年 3月，历任杭州珠宝首饰工业有限公司业务员，杭州航民百泰首饰有
限公司业务部经理、营销中心主任、副总经理；2011年 4月至今任航民百泰首饰有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、航民百泰首饰有限公司总经理、兼任杭州尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。
沈利文：中国国籍，女，1974年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。
曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事，现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事、杭州航民热电有限公司董事、杭州航民江东热电有限公司董事、杭州航民达美染整有限公司监事。
朱利琴：中国国籍，女，1982年 7月出生，中共党员，大学本科，曾任杭州萧山航民污水处理有限公司办公室文员，2008年 7月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-078长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会 2019年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年度第七次临时会议于2019年10月25日上午以通讯方式召开，公司已于 2019年 10月 22日发出召开本次会议的通知，本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2019年第三季报告全文及正文（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-079）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年10月26日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会独立董事
关于预计公司 2014年度日常关联交易的独立意见
根据《关于上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司预计2014年日常关联交易相关事宜进行了审查，因该项议案涉及关联交易，现将有关情况说明并发表意见如下：
1、公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，向关联人销售各种产品不超过5000万元（主要是葡萄酒销售、房屋租赁、物业及会议服务等）。
2、该议案经审核认为，公司预计的2014年日常关联交易是正常的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
特此意见。
独立董事签章：（ ）
此页为独立董事对公司2014年日常关联交易独立意见的签字页
李恒勋 罗美富
蒲春玲 王永财
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二○一四年三月六日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－019号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划涉及购买资产的重大事项，公司股票自2017年6月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年6月8日起继续停牌,即自2017年6月1日起预计停牌不超过一个月，并于
2017年6月8日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017－010号）。停牌期间，公司于2017年6月15日、2017年6月22日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组进展公告》（临 2017－012号、临2017－014号）。
一、本次重大资产重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东，与本公司及公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步确定为以支付现金方式购买标的公司股权，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的审议重大资产重组预案（或报告
书《草案》）为准。
（三）标的资产情况
标的公司主要从事建筑幕墙、门窗的研发设计、生产加工、施工安装及服务业务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，标的公司属于建筑装饰和其他建筑业（代码为E50）。
二、本次重大资产重组工作进展情况
自重大资产重组停牌以来，本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定与本次重大资产重组有关各方对重组方案、标的资产范围及交易方式等进行积极磋商，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
公司已初步确定独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和资产评估等中介机构，并将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
三、申请延期复牌原因
本次重大资产重组相关工作正在有序推进中，由于本次重组方案所涉及相关具体事项仍需进一步商讨、论证和完善，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，协调沟通工作较多，故公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司