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国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方通|
|保荐代表人姓名：彭朝晖|联系电话：010-66026393|
|保荐代表人姓名：周志林|联系电话：010-88005291|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|2015 年度，公司能够有效执行相关规章制度。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2015 年 3 月，保荐机构查询了公司募集资金专户，此后公司募集资金项目结项，剩余1,395.91万元募集永久补充流动资金。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|保荐代表人未列席公司股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|保荐代表人未列席公司监事会|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐代表人和持续督导小组成员于2015年12 月 7-8 日对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、前次募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告及时上传至保荐业务专区。|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2015年度，保荐机构共发表3次独立意见，具体情况如下：2015年3月11日，保荐机构出具《关于公司2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》；2015年3月11日，保荐机构出具《关于公司内部控制评价报告的核查意见》；2015年3月11日，保荐机构出具《关于公司完成募投项目建设并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；2015年4月27日，保荐机构出具《关于公司部分限售股份上市流通的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2015 年度，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月17日|
|（3）培训的主要内容|股份买卖与上市公司再融资等两个方面的内容。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|公司内控制度还需不断完善|督促公司严格按照上市公|

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|||司的要求，不断完善公司内控制度|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作方面不存在重大问题|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|2、股份锁定承诺、减持承诺|是|不适用|
|3、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|4、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、关于关联交易的承诺、关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺等。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改|无|

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|情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京东方通科技股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人：
彭朝晖 周志林
国信证券股份有限公司年月 日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-021深圳市麦达数字股份有限公司
关于益明光电取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日收到控股孙公司无锡市益明光电有限公司（以下简称“益明光电”）的通知，称其于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832006079），益明光电被认定为高新技术企业，发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》等相关规定，益明光电自获得认定当年起三年内，将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次益明光电高新技术企业认定事项不会对公司于 2019年 2月 27日在巨潮资讯网发布的《2018年度业绩快报》中的主要财务指标及2018年1-12月经营业绩造成重大影响，对公司和益明光电的经营发展都将产生积极影响。
益明光电在照明领域深耕多年，其研发的部分照明产品得到了客户及终端消费者的高度认可，益明光电是公司智能硬件板块旗下的核心企业之一。智能硬件板块作为公司的成熟业务板块，公司力争凭借在硬件产品规划、研发和制造领域的积累和底蕴，抓住全球智能硬件高速发展的机遇，向智能硬件业务领域拓展和延伸，持续为公司发展提供稳定的业绩支持。未来一段时期公司将加大在物联网软件领域的投入，将智能硬件板块打造成物联网终端产品的提供商。益明光电本次取得高新技术企业证书认定，与公司对该业务板块的战略定位一致，对公司长远发展将带来积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-085浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）会议通知于2015年10月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年10月21日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：审议通过了《2015年第三季度报告全文》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经认真审议，董事会一致认为：公司《2015年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意公司《2015年第三季度报告全文》内容并对外报出。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年第三季度报告全文》。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-026|

兴源环境科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年3月22日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》及其它相关议案。相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 3月 30日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对兴源环境科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第18号，以下简称“重组问询函”）。日前，公司针对重组问询函已提交了回复材料。待深圳证券交易所审核同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-052安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2830号文《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，盛运环保向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过260,963,856.00股。实际发行260,963,852.00股，每股发行价为人民币8.30元，募集资金总额合计人民币 2,165,999,971.60元，扣除承销保荐费 40,020,580.00元及会计师、律师费用 1,600,000.00元，因长城国融投资管理有限公司以债权认购333,000,000.00元，实际到账资金1,792,979,391.60元（律师及会计师费用未支付）。上述募集资金已于2015年12月31日全部到位，并经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字【2015】0095号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至2016年12月31日，本公司本年度使用金额及余额情况为：
项目 金额（人民币元）2015年12月31日共募集资金 2,124,379,391.60加：2016年度利息收入 1,536,340.44减：2016年度使用 2,125,781,487.25其中：偿还公司借款 1,500,000,000.00补充流动资金 625,780,510.95银行手续费 976.302016年12月31日募集资金专户余额 134,244.79注：其中，2016年度募集资金实际用于补充流动资金的金额625,780,510.95元高于经中国证券监督管理委员会批复的用于补充流动资金金额（扣除支付中介机构费用）624,379,391.60元，系公司将收到的定期存单利息中的1,401,119.35元用于补充流动资金所致。
截至2016年12月31日止，本公司募集资金专户期末资金余额为134,244.79元，与尚未使用的募集资金余额一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，制定、修改了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理制度》，本公司分别在兴业银行安庆开发区支行和徽商银行安庆桐城支行分别设立了两个专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用，并于2015年12月31日与兴业银行安庆开发区支行及保荐机构国海证券股份有限公司就存放该行的1,167,000,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》，2015年12月31日与徽商银行安庆桐城支行及国海证券股份有限公司就存放该行的625,979,391.60元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）开户银行 银行账号 账户性质 余额兴业银行安庆开发区支行 497020100100100640 活期 63,154.40徽商银行安庆桐城支行 1691901021000706987 活期 71,090.39合计 134,244.79注：截至本报告日，本次募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，盛运环保已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，盛运环保及国海证券与开户行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。关于募集资金账户注销的详细情况详见《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2017-002）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日，公司实际使用募集资金偿还公司借款150,000.00万元，补充流动资金62,578.05万元。
四、变更募集资金投资项目情况
2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目置换情况
2016年1月28日公司召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已偿还公司借款的议案》，同意公司使用募集资金 46,400.00万元置换预先已投入偿还公
司借款的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了 CHW证专字【2016】0013号《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016年度募集资金的存放与使用情况，与公司定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
东北电气发展股份有限公司
在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度
（经2017年12月20日第八届董事会第十八次会议审议通过，
经2018年7月17日第八届董事会第二十四次会议修订）
2018年7月 17日
为进一步规范东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”，受海南省慈航公益基金会控制）控制的海航集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定《东北电气发展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》（以下简称“本资金风险防范制度”）。
第一章总则
第一条公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。
第二条公司不得通过集团财务公司向其他关联方提供委托贷款、委托理财。
第三条公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。
第二章信息披露
第四条公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务时，应当签署关联交易协议，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联交易的规定履行决策程序和信息披露义务。
第五条关联交易协议应规定集团财务公司向公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：
（一）存、贷款利率的标准：参照中国人民银行统一颁布的存、贷款基准利率执行，且存款利率原则上不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率、贷款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期贷款利率。
（二）存款每日余额的限额由董事会或股东大会作出授权。
（三）其他金融服务收费标准：不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。
（四）资金风险评估及风险控制措施：公司应建立完整有效的风险评估及内部控制体系，确保资金安全。
第三章风险评估
第六条公司与集团财务公司发生存款业务，计划财务部应当对集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估：
(一)检查集团财务公司是否具有有效《金融许可证》、《企业法人营业执照》。
(二)关注集团财务公司是否存在违反由原中国银行业监督管理委员会（2018年3月根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，以下称为“中国银行保险监督管理委员会”。）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。如集团财务公司的资产负债比例不符合该办法第三十四条（详见附注）的规定，公司不得将存款存放于集团财务公司。
(三)在首次将资金存放在集团财务公司前，应当取得并审阅集团财务公司最近一个会计年度经有资格的会计事务所审计的年报，对集团财务公司的经营情况和资金风险进行评估。
(四)发生存款业务期间，计划财务部应当每年取得并审阅集团财务公司的财务报告，并指派专人每半年对存放在集团财务公司的资金的安全性和流动性进行测试，做出风险提示和预警。
第四章风险防范
第七条公司应制订以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，明确相应责任人，经公司董事会审议通过并公开披露。当集团财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：
(一)集团财务公司资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条（详见附注）的规定。
（二）集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
（三）发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
(四)公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比例超过50%。
(五)集团财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚。
(六)集团财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿。
(七)公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条当集团财务公司出现存款异常波动风险时，公司有关部门及人员应及时向集团财务公司、海航集团或监管机构了解信息，并及时向公司董事会汇报。对可能存在风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第五章其他事项
第九条公司董事、监事和高级管理人员应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策。一旦发现因存放在集团财务公司的资金无法收回而造成关联方资金占用问题的，公司将严肃查处，追究有关董事、监事和高级管理人员的责任，涉嫌刑事犯罪的，移送公安机关处理。
第十条本资金风险防范制度的解释权归公司董事会。
第十一条本资金风险防范制度自公司董事会审议通过之日起开始实施。
附注：
《企业集团财务公司管理办法》第三十四条：
财务公司经营业务，应当遵守下列资产负债比例的要求：
（一）资本充足率不得低于10%；
（二）拆入资金余额不得高于资本总额；
（三）担保余额不得高于资本总额；
（四）短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%；
（五）长期投资与资本总额的比例不得高于30%；
（六）自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%。
中国银行业监督管理委员会根据财务公司业务发展或者审慎监管的需要，可以对上述比例进行调整。
北京京西文化旅游股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们本着实事求是的原则，对北京京西文化旅游股份有限公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司
资金和公司对外担保情况进行了专项检查,予以专项说明并发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累积和当期对外担保金额为0.00元；公司章程中已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。
（2）报告期内，公司未发生任何控股股东及其关联方的资金占用情况，也不存在任何以前期间发生但延续到报告期的控股股东及关联方的资金占用，公司累计和当期的上述资金占用金额为0.00元
独立董事：
__________ ____________ ____________
胡劲峰 尹中立 张富根
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-023深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。现将相关事宜公告如下：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，拟修订《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）。
公司于 2017年 3月 10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，于2017年4月6日在深圳证券交易所上市。为完善公司股票首次公开发行并上市后的工商登记备案，根据《公司法》、《公司章程》及《公司登记管理条例》，公司拟向工商登记机构申请变更如下事项：
1.公司注册资本：
变更前：36,000万人民币
变更后：40,001万人民币
2.公司类型：
变更前：股份有限公司(非上市)
变更后：股份有限公司(上市)
3.股东信息：
变更前：
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|序号||发起人姓名/名称||持股数（万股）||持股比例（%）||
||1||陈志强||10,172.5200||28.2570|
||2||吴坤祥||10,172.5200||28.2570|
||||中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业|||||
||3||||4,641.4080||12.8928|
||||（有限合伙）|||||
||4||黄奕波||2,502.8280||6.9523|
||5||周文平||2,027.5200||5.6320|
||6||深圳市景慧投资咨询有限公司||1,563.4080||4.3428|
||7||刘映芳||1,080.0000||3.0000|
||8||李浩||1,013.7960||2.8161|
||9||苏州麦星创业投资企业（有限合伙）||1,026.0000||2.8500|
||10||深圳景众投资企业（有限合伙）||450.0000||1.2500|
||11||深圳景穗投资企业（有限合伙）||450.0000||1.2500|
||12||深圳景致投资企业（有限合伙）||450.0000||1.2500|
||13||深圳景清投资企业（有限合伙）||450.0000||1.2500|
|合计||||36,000.0000||100.0000||

变更后：
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|序号||发起人姓名/名称||持股数（万股）||持股比例（%）||
||有限售流通股|||||||
||1||陈志强||10,172.5200||25.43|
||2||吴坤祥||10,172.5200||25.43|
||||中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业|||||
||3||||4,641.4080||11.60|
||||（有限合伙）|||||
||4||黄奕波||2,502.8280||6.26|
||5||周文平||2,027.5200||5.07|
||6||深圳市景慧投资咨询有限公司||1,563.4080||3.91|
||7||刘映芳||1,080.0000||2.70|
||8||苏州麦星创业投资企业（有限合伙）||1,026.0000||2.56|
||9||李浩||1,013.7960||2.53|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||10|深圳景众投资企业（有限合伙）||450.0000||1.12|
||11|深圳景穗投资企业（有限合伙）||450.0000||1.12|
||12|深圳景致投资企业（有限合伙）||450.0000||1.12|
||13|深圳景清投资企业（有限合伙）||450.0000||1.12|
||无限售流通股||||||
||1|社会公众||4001.0000||10.002|
|合计|||40,001.0000||100.0000||

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案将提交股东大会审议。
备查文件：公司第一届董事会第十一次会议决议
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年4月25日
合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于公司对关联方进行增资扩股的事前认可意见
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次临时会议将于2018年1月24日召开，会议将审议《关于对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股的议案》,我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次对关联公司进行增资扩股的目的及有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：公司本次对关联公司进行增资扩股，将支持其业务规模实现持续扩张，不断优化供应链体系，为公司多样化特色零售体系建设、电商业务升级发展起到积极作用。本次投资不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝2018年1月19日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-029深圳汇洁集团股份有限公司
关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2019年4月25日首次披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前 6个月内（即
2018年10月24日至2019年 4月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司 2019年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《2019年限制性股票激励计划（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所。
2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，2名核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。
前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|知情日期|交易日期|累计买入（股）|累计卖出（股）|担保证券划入（股）|担保证券划出（股）|
|1|李进|核心管理技术（业务）人员|2019/4/4|2018/12/5-2019/1/30|13700|0|0|0|
|2|何喆|核心管理技术（业务）人员|2019/4/4|2018/10/24-2019/3/20|451220|447000|113702|113702|

经公司核查，上述2名激励对象在自查期间买卖公司股票时并不知悉相关内幕信息，其买卖公司股票的行为系其本人自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，不存在内幕交易的情形。
三、结论
经公司自查，在《2019年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前 6个月内，相关内幕信息知情人均不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-089太阳鸟游艇股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知于 2016年 9月 28日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2016年 9月 30日上午10：00在公司太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，会议由董事长李跃先先生主持，应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：1、审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》；
内容：详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《关于更换财务总监及董事会秘书的公告》（公告编号：2016-090）。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告：《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》；
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年9月30日
广东省广告股份有限公司独立董事
关于补选董事的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第三届董事会第六次会议审议的《关于补选董事的议案》发表独立意见如下：
一、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、同意提名吴柱鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。
独立董事：丁俊杰、谢石松、万良勇二〇一四年八月六日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-124
债券代码：123035债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 14日公开发行了 800.00万张可转换公司债券（债券简称：利德转债；债券代码：123035）。其中，公司控股股东、实际控制人李军先生配售利德转债 2,438,758张，占本次发行总量的30.48%。公司于 2019年12月 4日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》中，已公告了上述信息。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年 12月9日至2019年12月 10日期间，公司控股股东、实际控制人李军先生采取大宗交易方式减持其持有的利德转债共 800,000张，占发行总量
的10.00%。李军先生持有利德转债1,638,758张，占发行总量的20.48%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于控股股东、实际
控制人减持公司可转债的公告》。
2019年 12月11日，公司控股股东、实际控制人李军先生采取大宗交易方式减持其持有的利德转债共 800,000张，占发行总量的10.00%。李军先生持有利德转债838,758张，占发行总量的10.48%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的公
告》。
公司于 2019年 12月12日接到控股股东、实际控制人李军先生的通知，其于2019年12月 12日采取大宗交易方式减持其持有的利德转债800,000张，占发行总量的10.00%。
公司控股股东、实际控制人李军先生持有公司可转债及变动明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持||本次减持前占|||||||
||||||||本次减持数||本次减持后持||本次减持后占发行|
||名称||有数量||发行总量比例|||||||
||||||||量（张）||有数量（张）||总量比例（%）|
||||（张）||（%）|||||||
|李军||2,438,758||10.48||800,000||38,758||0.48||

截止本公告日，李军先生采取大宗交易方式减持其持有的利德转债减持完毕。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年12月 13日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2014-021蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年4月23日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月11日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司<2013年年度监事会工作报告>的议案》。
《公司2013年年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2013年年度财务决算报告>的议案》的议案；
2013年公司实现营业收入 395,366,353.03元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润31,963,282.74元，同比下降44.98%。
与会监事一致认为，公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。《公司 2013年年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈公司2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2013年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2013年年度利润分配预案>的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2013年实现归属于上市公司股东的净利润31,963,282.74元，根据《公司章程》，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 3,319,105.94元（母公司净利润 33,191,059.40元）。2013年度，公司当期合并报表的可供分配利润为人民币 28,644,176.80元，加年初未分配利润人民130,203,333.39元，减本年度分配利润人民币5,880,000.00元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为人民币 152,967,510.19元。
根据公司的经营发展状况，业务拓展对资金需求量较大，为保障公司经营现金流满足业务开展的需要，公司董事会拟定了利润分配预案，具体如下：以 2013年12月31日公司总股本196,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元人民币（含税），合计派发现金红利2,940,000.00元。
与会监事一致认为，公司拟定的2013年度利润分配预案保持了公司现金分红政策的一致性、稳定性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性及合理性。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
与会监事一致认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
6、审议通过了《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
7、审议通过了《关于<公司2014年第一季度报告全文>的议案》；
与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
与会监事一致认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘用期为一年。
同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-112新华联文化旅游发展股份有限公司
关于全资子公司股权转让及回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托融资情况概述
为满足项目经营发展需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司间接持有的全资子公司新华联（上海）商业管理有限公司（以下简称“上海新华联商管”）、上海联悠企业管理有限公司（以下简称“上海联悠”）、交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）四方共同签署《交银国信·嘉园286号集合资金信托计划股权及债权转让与回购合同》及其相关补充协议（以下统称“转让与回购合同”）；同时，公司拟与交银国信就提供财务顾问咨询等服务签署《财务顾问协议》。上海新华联商管将其持有的上海联悠100%股权及对上海联悠享有的 39,000万元股东借款债权（上述上海联悠100%的股权及股东借款债权合称“标的股权及债权”）转让给交银国信（作为“交银国信·嘉园 286号集合资金信托计划”受托人），转让价款用于公司间接持有的全资子公司上海新华联置业有限公司（以下简称“上海新华联置业”）新华联雅苑项目的开发建设；
同时，转让与回购合同约定公司溢价回购交银国信从上海新华联商管受让的上述标的股权及债权。本次公司通过标的股权及债权的转让与回购交易实现融资总额不超过 4亿元人民币，分期发放，各期融资期限不超过 2年，融资年化利率为7.5%。
本次融资事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次融资事项无需提交公司股东大会审议。
二、各方基本情况
1、公司名称：交银国际信托有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层
法定代表人：赵炯
统一社会信用代码：914200001775900188
注册资本：576,470.588235万元
营业期限：长期
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；
存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。上述范围包括本外币业务。
交银国际信托有限公司成立于 1981年6月，原名为湖北省国际信托投资公司，注册资本 1亿元人民币。2001年 12月，按照中国人民银行关于信托投资公司清理整顿和重新登记的有关要求，公司改制并更名为湖北省国际信托投资有限公司，并于2003年1月经中国人民银行核准重新登记。 2007年5月，经中国银监会批准，公司引进交通银行股份有限公司实施战略重组。重组完成后，公司更名为“交银国际信托有限公司”，注册资本 12亿元人民币，交通银行股份有限公司持有85%的股份，湖北省财政厅持有15%的股份。公司注册资本分别于 2011年 12月增加至 20亿元人民币，2013年 3月增加至 31.76亿元人民币，2013年11月增加至37.65亿元人民币，股东出资比例均不变。2014年10月，湖北省财政厅持有的公司15%股权划转至湖北省交通投资有限公司持有。2017年3月，公司股东同比例向公司增加注册资本20亿元人民币，增加后的注册资本为57.65亿元人民币。
与公司关联关系：交银国际信托有限公司与公司不存在关联关系。
2、名称：新华联（上海）商业管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼C30室
法定代表人：苏波
统一社会信用代码/注册号：310112001388874
注册资本：500万元
营业期限：2014年6月19日至无固定期限
经营范围：商业管理，酒店管理，房地产开发与经营，物业管理，停车服务，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪），日用百货，建筑材料的销售。
股权关系：公司全资子公司新华联商业管理有限公司持有上海新华联商管100%的股权。
截至2016年12月31日（经审计），上海新华联商管资产总额 36,191.15万元，负债总额36,331.83万元，净资产-140.68万元，2016年度营业收入 0
万元，净利润-149.07万元。
截至2017年9月30日（未经审计），上海新华联商管资产总额 36,190.74万元，负债总额36,331.83万元，净资产-141.09万元，2019年1-9月营业收入0万元，净利润-0.42万元。
3、上海联悠企业管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区泰虹路 456弄21号4层法定代表人：施嘉伟
统一社会信用代码：91310112MA1GBT4N61
注册资本：1,000万元
营业期限：2017年11月29日至2047年11月28日
经营范围：企业管理，企业形象策划。
股权关系：公司间接持有的全资子公司上海新华联商管持有上海联悠100%的股权。
目前，上海联悠经营情况正常，鉴于成立时间较短，暂无最近一年及一期的财务数据。
三、协议的主要内容
转让方：新华联（上海）商业管理有限公司（以下简称“上海新华联商管”）受让方：交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）
回购方：新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联文旅”）
标的公司：上海联悠企业管理有限公司（以下简称“上海联悠”）
1、转让标的
上海新华联商管持有的上海联悠100%股权及对上海联悠享有的 39,000万元股东借款债权。
2、转让价款
转让价款合计不超过人民币4亿元，其中，对应标的公司的股权转让价款为1,000万元。
3、标的股权及债权的回购
转让价款分期支付，约定各期转让价款对应的回购期限（即标的股权及债权的回购期限）为2年。各期转让价款支付满12个月后，经公司提前书面通知并经交银国信书面同意，公司可提前清偿全部剩余回购价款。
交银国信按相关协议约定于信托存续期间配合公司办理部分标的股权及债权交割手续的，回购价款的计算与支付方式不发生变化。
四、信托融资对公司的影响
本次融资是基于公司实际经营情况需要，有助于上海新华联置业新华联雅苑项目的开发建设，有利于促进公司经营及项目的正常进展，不会损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响，有利于保障公司稳定可持续发展。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、相关协议文本。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年12月6日
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-066苏州中科创新型材料股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址以及对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
一、变更公司注册地址的情况
因公司原注册地拟对外出租，公司拟将注册地址由“苏州工业园区后戴街108号”变更为“苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
二、修改《公司章程》的情况
根据上述变更情况，对《公司章程》中相关内容进行修改，具体如下：
修订前：
第五条公司住所：苏州工业园区后戴街108号
邮政编码：215121
修订后：
第五条公司住所：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2408室
邮政编码：215000
除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次公司变更注册地址及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一九年六月六日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-045江苏新宁现代物流股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月11日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-26广东鸿图科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第九次会议的会议通知于2017年4月11日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2017年4月21日在广州珠江新城广晟国际大厦4301会议室召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一六年度监事会工作报告》；
本报告需提交公司二○一六年度股东大会审议。
详细内容见2017年4月25日刊登于巨潮资讯网的《公司二〇一六年度监事会工作报告》。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一六年度财务决算报告》；
本报告需提交公司二○一六年度股东大会审议。
三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一六年年度报告》及其摘要；
监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司二○一六年度股东大会审议。
四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一
六年度利润分配预案》；
本预案需提交公司二○一六年度股东大会审议。
五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年第一季度报告》；
监事会对 2017年第一季度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-093广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东引进战略投资者的进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）因控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年5月19日开市起停牌。2015年5月25日，公司接到拉萨金刚的通知，拉萨金刚拟筹划引进战略投资者事宜，公司披露了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自5月26日起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定分别于2015年6月1日、2015年6月8日、2015年6月16日、2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月 8日、2015年 7月 14日、2015年 7月 21日、2015年 7月 28日、2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日及 2015年 8月 25日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》。
截至目前，公司控股股东拉萨金刚与罗伟广先生就战略合作方式达成共识，并签署《战略投资意向书》，主要内容如下：
一、交易双方
股权转让方：拉萨市金刚玻璃实业有限公司
股权受让方：罗伟广
二、交易概况
拉萨金刚拟向罗伟广先生转让2,128.71万股金刚玻璃股份。本次股份转让
前，拉萨金刚持有上市公司股份比例为21.96%，罗伟广先生未持有上市公司股份；本次股份转让完成后，拉萨金刚持有上市公司股份比例将变更为12.11%，
继续为公司第一大股东；罗伟广先生持有上市公司股份比例将变更为9.86%。
此外，拉萨金刚同意于 2016年 1月再向罗伟广先生转让 300万股金刚玻璃股份，届时罗伟广先生将有权选择是否受让该等股份；若罗伟广先生选择受让该等股份，则届时双方将另行签署正式的股份转让协议并办理股份转让相关事宜。
若罗伟广先生选择受让该等股份，不考虑上市公司重大资产重组等其他因素影响，上述股份转让全部完成后罗伟广先生持有上市公司股份比例将增加至11.24%，成为上市公司第一大股东；拉萨金刚持有上市公司股份比例将变更为10.72%。
三、支付方式
现金支付。
就上述事项，双方将于近期签署《股权转让协议》，具体内容以《股权转让协议》为准。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年九月一日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—046
安徽丰原药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）由于正在筹划向四川省宜宾普什集团有限公司发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司股权并募集配套资金的重大资产重组事项，为避免公司股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于2015年10月14日起停牌，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
由于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日