Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-002号中国工商银行股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年4月26日
一、 原股东大会有关情况
(一) 原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 原股东大会召开日期：2019年2月15日
(三) 原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601398|工商银行|2019/1/15|

二、 股东大会延期原因
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2018年12月28日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年2月15日召开本行2019年第一次临时股东大会。
本行董事会于2019年1月11日召开会议，审议通过了《关于延期召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。因统筹工作安排需要，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定延期召开2019年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国工商银行股份有限公司章程》等相关规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
(一) 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年4月26日14点30分
(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由 2019年 1月 26日顺延至 2019年 4月 6日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行 2018年 12月 28日刊登的公告（公告编号：临 2018-040号）。H股股东参会事项参见本行在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。
四、 其他事项
（一）会议联系方式：
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮编：100140）
中国工商银行股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：金今、昝子豪
电话：010-81011187
传真：010-66106139
电子邮箱：Shareholders@icbc.com.cn
（二）本次会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-051上海申达股份有限公司
关于披露《上海申达股份有限公司重大资产购买预案》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：申达股份，证券代码：600626）于 2016年 12月 15日（星期四）开市起停牌，并同时发布了《上海申达股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-047）。
2016年 12月 21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，详见 2016年 12月 22日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产购买事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2015-056
北京空港科技园区股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年9月28日
（二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,703,802|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.0094|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管均列席。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于房地产业务的专项自查报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,703,802|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司董事、高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,701,100|99.998|0|0|2,702|0.002|

3、议案名称：关于收到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司承诺函的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,703,802|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司监事关于公司房地产业务开展情况的承诺函》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,703,802|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀律师、罗亮律师
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司2015年9月28日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2015-030
广东科达洁能股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2015年6月25日进入资产重组程序，并发布了《资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月25日起连续停牌；2015年7月27日，公司发布了《资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2015年 7月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
由于本次资产重组交易对方范围较广，所涉及的商务谈判，尽职调查等工作量相对较大，截至目前，相关工作尚未完成。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，加紧推进审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构的审计、评估、尽职调查等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将每五个交易日发布一次重组事项进展情况公告。相关工作完成后，公司将召开董事会审议资产重组预案（或方案），及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一五年八月三日
南京中央商场（集团）股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2015]第 23-00017号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第23-00017号南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，2015年3月26日祝义财先生家属接到通知，检查机关于2015年3月23日起，对公司董事长、实际控制人祝义财先生执行指定居所监视居住的强制措施。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王健
中国 北京 中国注册会计师：王敏康
二○一五年四月二十七日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-009
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第七届十九次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015年3月27日上午在中国江苏省南京市仙林大道 6号公司会议室举行第 7届 19次董事会（“会议”）；应到董事10人，实到10人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由钱永祥先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、批准2014年年度报告及业绩公告，并以中文在中国证券报、上海证券报上及上海交易所网站 www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联交所网站www.hkex.com.hk、及本公司网站www.jsexpressway.com上刊登；
2、批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
3、批准本公司截至 2014年 12月 31日止年度的审计报告，并将此提案交2014年度周年股东大会审议；
4、批准本公司 2014年度财务决算报告，并将此提案交 2014年度周年股东大会审议；
5、确定 2014年度末期利润分配预案,并将此提案交 2014年度周年股东大会审议；
本财务年度，公司获得归属于母公司股东净利润 257,476万元，提取盈余公积9,375万元（由于本公司法定公积金累计额已达公司注册资本的百分之五十以上，根据本公司《公司章程》规定，本公司可不再提取法定公积金），本财务年度可供分配利润248,101万元。建议以总股本 5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每股人民币 0.38元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。
审议；
7、批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币 80万元/年，并将此提案交 2014年度周年股东大会审议；
8、批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期融资券，授权钱永祥董事处理相关发行事宜,并将此提案交2014年度周年股东大会审议，周年股东大会批准日起一年内发行；
9、批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币 40亿元的中期票据，不超过 8年，并授权董事钱永祥先生处理相关事宜；
并将此提案交 2014年年度股东周年大会审议，周年股东大会批准日起一年内发行；
10、批准《沪宁高速公路养护工程施工合同》及《江苏广靖锡澄高速公路养护工程施工合同》，并同意本公司与江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）签署该协议，及广靖锡澄公司与现代路桥签署该协议，批准关联交易公告内容并授权董事会秘书于协议签订后予以公告；
经各董事充分及审慎考虑,与会本公司董事中未有任何人士与现代路桥有重大权益，董事钱永祥先生、陈祥辉先生及杜文毅先生因是关联董事，对此项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。
截至2014年12月31日止，本公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币26,670千元，广靖锡澄公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币
15,787千元。2015年沪宁高速公路江苏段及广靖锡澄高速公路的维修及养护费用预计分别不超过人民币 5000万元及2000万元。因此，本公司董事(包括独立非执行董事)认为有关养护工程施工合同下的维修及养护是本公司及有关附属公司日常业务下须签订的合同项目而有关养护工程施工合同的条款(包括最高维修及养护费用的订定)乃一般商业条款，公平合理。
生变更，須做追溯调整，但对本公司财务报表不产生重大影响。
12、批准本公司2015年度财务预算报告；
13、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》；
14、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》；
15、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度社会责任报告》；
16、批准《江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；
17、批准本公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
有关《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制自我评价报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司内部控制审计报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度社会责任报告》、《江苏宁沪高速公路股份有限公司2014年度独立董事述职报告》、《独立董事就关联交易意见函》，投资者可参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.jsexpressway.com）所刊登的全文。
议案表决情况：
议案10，回避表决的董事有 3人，其余 7名董事均为同意票；无反对票或弃权票。
其他所有议案同意票为 10票，无反对票或弃权票。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-060
中国船舶重工集团动力股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司
流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月10日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过
《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，同意在不影响投资项目建设需要的前提下，使用不超过600,000万元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。内容详见公司2017年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的公告》（2017-063）。
截止2018年8月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 600,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问中信证券股份有限公司及财务顾问主办人。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
中国银河证券股份有限公司
独立董事对于公司《关于以现金等方式收购银河金控所持
银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》的
独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》（证监发[2001]102号）、《中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会关于发布<上市公司治理准则>的通知》（证监发[2002]1号）、《中国银河证券股份有限公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第四十次会议（临时）审议的《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》发表以下独立意见:
我们认为：
1、本次交易符合公司战略发展需要，有利于落实公司“大资管”战略，增强公司经纪业务、研究、资管及金融产品销售业务与基金业务的协同效应。
2、本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决，决策程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，符合公平、公开和公正的原则。
3、本次交易符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。
4、同意《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司50%股权意向的议案》。
独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军 2018年 7月 18日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-074西藏诺迪康药业股份有限公司
关于归还收购依姆多资产借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年，公司进行了收购依姆多相关资产之重大资产重组和非公开发行事项,公司拟通过非公开发行股票募集资金购买依姆多相关资产，收购款1.9亿美元（预估库存价值 400万美元另计）。根据非公开发行预案，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行支付或投入，募集资金到位后予以置换。实际募集资金金额不足上述项目拟投入金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
公司募集资金到账日为 2017年 4月 27日，依姆多收购款约定支付日为 2016年 2月 24日和2017年4月30日之前。因募集资金到位时间与项目实施进度不一致，加之国家对外汇出境的管控，因此，在募集资金到位并出境前，公司通过向大股东借款1.04亿美元支付了首期款项，通过向银行贷款8267.61万欧元支付了尾款9000万美元。
2017年 9月 12日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,225,421,878.40元及相应的现金管理收益和利息置换募集资金投资项目前期投入的自筹资金，上述资金置换后，将专项用于出境归还收购依姆多资产的借款/贷款，不足上述项目投入金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
截止本公告日，经国家境外投资外汇管理相关部门批准，公司已将资金出境并全部归还了以上大股东借款和银行贷款，其中使用募集资金（含相应的现金管理收益和利息）124162.69万元，自筹资金 6837.31万元。自2017年4月26日欧元贷款产生后，欧元汇
率在本期间内持续上涨，导致上述欧元负债产生汇兑损失770.81万美元，折合人民币汇兑损失约 5200万元(具体会计处理需以审计确认后的结果为准)，对公司 2017年经营业绩将产生负面影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2017年10月24日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-092宁波博威合金材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2019年8月15日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事王永生先生、独立董事门贺先生以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《宁波博威合金材料股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(临2019-093)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-017
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
或“上海天洋”）正在筹划发行股份及支付现金购买广东玉兰集团股份有限
公司（以下简称“玉兰股份”或“标的公司”）70%股份并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。根据目前掌握的情况，本次交易不构成重大资产重
组，但根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资
产事宜需要按照重大资产重组事宜履行相关程序。经公司申请，公司股票自
2019年1月31日开市起开始停牌，具体详见公司于2019年1月31日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及刊登的《上海天洋：关于筹划发行股份购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-015）。
一、本次交易基本情况
本次交易基本情况详见公司于2019年1月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及刊登的《上海天洋：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事
项的停牌公告》（公告编号：2019-015）。
二、交易进展情况
交易各方对交易达成初步意向后，公司与有关各方就本次交易事项进行
了进一步的沟通。公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等
中介机构进入标的公司现场开展对标的资产的尽职调查及审计等相关工作。
截至目前，公司正按计划有序推进相关工作。
三、继续停牌的具体原因说明
本次发行股份购买资产事项各项工作仍在沟通协商中，交易涉及的尽职
调查等工作程序复杂，工作量较大。公司根据目前尽职调查情况预计本次发
行股份购买资产事项无实质障碍，公司将会同相关方加快顺利推进相关工作。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2019年2月14日起继续停牌不超过5
个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披
露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的
相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会
审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。
五、风险提示
交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经
有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2017—048
宏发科技股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司今日接到控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)通知，有格投资将其质押给兴业国际信托有限公司的本公司14,000,000股无限售流通股
于2017年12月6日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关证券解除质押登记手续，本次解质股份数量占公司总股本的2.63%。
截至本公告日，有格投资持有本公司股份182,581,449股无限售流通股，占本公司总股本的34.32%；本次解质后剩余被质押 95,580,000股无限售流通股，占其所持本公司股份的52.35%，占本公司总股本的17.97%。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2017年12月7日
上海格尔软件股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开了第六届董事会第六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《上海格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第六届董事会第六次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
一、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的独立意见
1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞431号）核准，公司已经首次公开发行A股股票1,525万股，总股本由4,575万股增加至6,100万股，注册资本相应增加为人民币6,100万元。公司股票已于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌上市。公司变更注册资本，符合上述实际情况。
2、公司变更经营范围是公司根据实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎决定，既能涵盖公司现在的业务范围，又能兼顾公司的持续性发展。
3、公司对《公司章程》其他条款的修订根据了《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，修订的内容符合法律法规的要求。
综上，我们同意公司变更公司注册资本及修订《公司章程》的部分条款。
二、关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体暨向具体实施募投项目的全资子公司进行增资，是根据项目实际情况做出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体，由“上海格尔软件股份有限公司”变更为“上海格尔安全科技有限公司”，并以募集资金向全资子公司“上海格尔安全科技有限公司”进行增资。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
综上，我们同意公司本次使用本次募集资金中的 11,594,323.02元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过 1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买保本型理财产品，在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
五、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司在确保不影响正常经营的前提下,结合公司实际经营情况，拟使用部分闲置自有资金投资购买低分险的银行理财产品,可以有效提高自有资金使用效率，
增加公司的现金管理收益，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置自有资金购买
银行理财产品，在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。
六、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审核，顾峰先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董事会聘任顾峰先生担任公司财务总监。
公司代码：603586 公司简称：金麒麟
山东金麒麟股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总裁工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列规章制度，逐步建立起符合上市公司要求的法人治理结构。公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，公司相关制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露、会计管理、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制体系完整、有效，实现了公司规范、安全、有效的运行。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年 12月修订）》第二条规定新上市公司应当于上市当年建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制报告和内控审计报告。
公司于2017年4月6日在上海证券交易所主板挂牌上市，属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控制评价报告；公司将在2018年度年报披露的同时，披露内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：孙忠义山东金麒麟股份有限公司2018年4月13日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-062
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金部分提前归还募集
资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将 6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，详见 2017年 10月 26日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2017-044）。
公司于2018年2月11日将闲置募集资金暂时补充流动资金共计1,500万元归还至募集资金专用账户，详见公司2月13日披露的公告（公告编号：2018-010）。
2018年6月27日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金共计500万元提前归还至募集资金专用账户。公司已将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
截止本公告日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为4,000万元，使用期限未超过12个月。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年6月29日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2017-009雅戈尔集团股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司根据2015年度股东大会的授权，秉持谨慎稳健的原则，以2015年末金融资产市值和剩余资金合计金额 1,058,771.65万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并利用闲置的投资资金购买理财产品，提高资金使用效率。
2016年1月1日至2016年6月30日，公司利用闲置投资资金购买理财产品的情况，已在2016年半年度报告中详细披露。
公司已于2016年10月18日、2016年12月29日、2017年2月17日发布公告，披露2016年7月1日至2017年2月16日购买理财产品的情况（具体情况详见公司董事会2016-055、2016-066、2017-005《关于购买理财产品的公告》）。
2017年 2月 17日至 2017年 3月 28日，部分理财产品到期赎回，公司滚动利用闲置投资资金累计购买理财产品的交易金额合计 200,000.00万元，占 2015年度经审计净资产的9.92%。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月三十日
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案
公司本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金，公司通过向控股子公司宁波爱柯迪精密部件有限公司、宁波优耐特精密零部件有限公司增资的方式实施募集资金投资项目，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，确保募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强控股子公司的资本实力，改善其财务结构，降低财务费用，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用募集资金对控股子公司增资。
二、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，在募集资金到帐后的6个月内实施，且已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》，已履行了必要的程序，符合监管要求的规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益；且不存在与募集资金投资项目实施计划抵触的情形，也不存在改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。我们同意使用募集资金人民币421,497,346.76元置换公司截至2017年11月20日已止预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资
项目并以募集资金等额置换的议案
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。因此，我们一致同意使用银行承兑汇票（或背书转让）、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项日建设和募集资金使用，也不会对公司及控股子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司及控股子公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 6.4亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经济效益，维护公司和投资者的利益。
公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且将
仅限于用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的期限为董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
我们认为该事项有利于维护公司以及股东的利益，因此，我们同意公司依据实际情况，以不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
六、关于聘任公司高级管理人员的议案
上述高级管理人员的聘任系公司生产经营的正常需要，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，认为：
（1）程序合法。上述高级管理人员的聘任程序合法、合规；该等事项的董事会审议、表决程序合法。（2）任职资格合法。经审阅高兴先生、邬淼鑫先生个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。（3）经考察，相关人员均具备相应的职业素质、专业知识以及工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。（4）因此，我们同意上述高级管理人员的聘任。
独立董事：许为民、罗国芳、陈农二〇一七年十一月二十三日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-050浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十二次会议于2018年6月21日下午在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司富春云拟与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订互联网数据中心业务协议的议案》
公司全资子公司杭州富春云科技有限公司（以下简称“富春云”）拟与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订《互联网数据中心业务协议》（以下简称“本协议”）。本协议的签订是公司大数据产业核心板块富春云互联网数据中心项目落地运营的实质性进展，有利于提升公司主营业务市场竞争力和公司整体业绩。详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2018-049《浙数文化关于全资子公司富春云签订日常经营性协议的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改公司<内部审计制度>的议案》
本次修订公司《内部审计制度》，有利于进一步提高公司内部审计质量，强化监督，规范内部审计部门的运作。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号），其中规定金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。公司现拟变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，进行现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司通过现金管理，获得一定的投资收益，有利于为公司股东实现合理高效的投资回报。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局日前联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号），其中规定金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。公司现拟变更暂时闲置自有资金购买理财产品为进行现金管理，进行现金管理的投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司通过现金管理，有利于增加公司投资收益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2018年6月22日
关于重庆水务集团股份有限公司
2019年预计日常关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2019年预计与各关联方的日常关联交易发表意见如下：
我们对公司与各关联方之间 2019年预计发生的日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了 2019年预计发生的日常关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，按此履行日常关联交易将不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营及联营企业和因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定。因此，交易是公允的，有较为充分的履约保障。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司 2019年预计日常关联交易的议案》。关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展
翔先生表决时进行了回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生表决通过。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-038号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2017年 7月 21日以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议，应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的公告》。
二、《关于通过修订公司<章程>部分条款的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）。
为进一步完善公司治理结构，同意对公司《章程》部分条款进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|原公司《章程》条款|修改后条款|
|1|第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施；（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准后实施；制定公司的具体规章；（五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准后实施；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管理人员；（七）主持公司行政办公会议，审议公司经营管理情况及专题事项；（八）公司《章程》或董事会、董事长授予的其他职权。|第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施；（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准后实施；制定公司的具体规章；（五）拟订公司薪酬体系，报董事会批准后实施；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；决定聘任或者解聘其他管理人员；（七）主持公司总经理办公会议，审议公司经营管理情况及专题事项；（八）公司《章程》或董事会、董事长授予的其他职权。|
|2|第一百四十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第一百四十八条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和两名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

三、《关于通过修订<广州发展董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定>的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）。
为进一步完善公司治理、落实《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）要求，同意公司对《广州发展董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》相关条款进行修订。
《广州发展集团股份有限公司董事、监事及高级管理人
员所持公司股份及其变动管理规定（2017年 7月修订）》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的决议》（公司董事会由 8名董事组成，实际参与表决董事 8名，8名董事一致同意通过）。
有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月二十二日
证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－24上海新梅置业股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司股东兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司及其一致行动人已于2014年6
月 12日向本公司提交了《上海新梅详式权益变动报告书》，已履行完毕相关的
信息披露义务，本公司股票将自2014年6月13日起复牌。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董事会
2014年6月13日
北京德恒律师事务所
关于大连百傲化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于大连百傲化学股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170170-5号致：大连百傲化学股份有限公司
北京德恒律师事务所受大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《大连百傲化学股份有限公司股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2017年12月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、公司于 2017年 12月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
4、本次股东大会于2018年1月4日下午14：00在大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室召开。会议由公司董事长刘宪武先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、本所对现场出席本次股东大会的公司 A股股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。
2、根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 8人，代表 85,345,633股股份，合计占公司股份总数的 64.0060%。
北京德恒律师事务所 大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见会议的人员为公司部分高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表共同清点了表决情况。
3、本次股东大会网络投票结果，由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供。
4、本次股东大会以普通决议方式审议通过：
（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（3）关于修订《监事会议事规则》的议案；
（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案；
（5）关于修订《对外担保管理制度》的议案；
（6）关于修订《关联交易管理制度》的议案；
（7）关于修订《累积投票制实施细则》的议案；
（8）关于增补监事的议案。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 大连百傲化学股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
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