深圳市长亮科技股份有限公司
2017年年度报告
2018-018
2018年 04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王长春、主管会计工作负责人徐亚丽及会计机构负责人(会计主管人员)何杨文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、全球金融市场面临美元进入加息通道的新常态，中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整的阵痛，国家鼓励商业银行要面向实业，并推动金融行业的制度变革与业务创新，给金融信息化行业带来了诸多不确定性的影响。2、互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临转型压力与风险，必将影响甚至主导商业银行信息化的方向与进程，从而给商业银行信息化领域的相关企业带来冲击。3、泛金融业信息化服务市场是一个充分竞争的市场，很多企业参与其中，公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手；而公司在进入一些新客户时，面临较大的市场阻力。这些都给未来的经营业绩带来了不确定性。4、公司目前正在从传统银行信息化服务提供商向基于互联网金融混合业态金融信息化服务提供商的全面转型。虽然公司已经与很多具有互联网基因的的泛金融金融机构进行了深入合作，具有丰富的相关行业经验，但在面对新的业务领域时，仍然会面临业务与技术风险，给公司经营带来不确定性。5、经营活动现金流、利润的季节性波动导致的经营业绩风险。
由于公司的主要业务还是集中在较大的商业银行类金融机构，而这些客户为防范风险而采取加强内部控制的策略，造成公司在与客户签署销售合同、实施项目、验收回款的过程中，面临严格的管理流程控制。从而引发公司经营活动现金流、净利润等的季节性不均衡性给公司带来一定的经营风险和财务风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,300,846股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 14第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34第五节重要事项 .............................................................................................................................. 68第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 76第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 77第九节公司治理 .............................................................................................................................. 86第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 92第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 93第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 205
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|"公司"或"长亮科技"|指|深圳市长亮科技股份有限公司|
|长亮有限|指|本公司前身，即深圳市长亮科技有限公司|
|招商资本|指|招商致远资本投资有限公司|
|会计师、致同、致同会计师事务所|指|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|||深圳市长亮科技股份有限公司本次公开发行的面值为1.00元的人民|
|A股|指||
|||币普通股(A股)股票。|
|股东大会|指|深圳市长亮科技股份有限公司股东大会。|
|董事会|指|深圳市长亮科技股份有限公司董事会。|
|监事会|指|深圳市长亮科技股份有限公司监事会。|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会。|
|深交所|指|深圳证券交易所。|
|《章程》|指|《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》。|
|元\万元|指|人民币元\人民币万元。|
|报告期|指|2017年1月1日至2017年12月31日。|
|||中国境内的大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商|
|商业银行|指||
|||业银行、外资银行等。|
|IT|指|Information Technology，信息技术的英文缩写。|
|||是由Sun微系统公司推出的程序设计语言，它本身是一种面向对象|
|JAVA|指|（Object-Oriented）的程序设计语言；目标是满足在各式各样不同类|
|||型机器，不同操作系统平台的网络环境中开发软件。|
|银商资讯|指|上海银商资讯有限公司，为公司曾经参股的公司。|
|||杭州长亮金融信息服务有限公司，为深圳市长亮创新产业投资企业|
|杭州长亮|指||
|||（有限合伙）下属公司。|
|前海长亮|指|深圳市长亮金融系统服务有限公司，为本公司的全资子公司。|
|||成都长亮恒兴软件有限公司，曾经为本公司的全资子公司，于2017|
|成都长亮|指||
|||年4月将持有的成都长亮股权全部转出。|
|上海长亮|指|上海市长亮信息技术有限公司，为本公司的全资子公司。|
|||深圳市长亮创新产业投资企业（有限合伙），为长亮科技持有19.99%|
|长亮创新|指||
|||份额的一家合伙企业。|
|长亮数据|指|深圳市长亮数据技术有限公司，为本公司的全资子公司。|

||||
|-|-|-|
|长亮新融|指|北京长亮新融科技有限公司，为本公司的全资子公司。|
|长亮控股|指|长亮控股（香港）有限公司，为本公司的全资境外子公司。|
|||合度云天（北京）信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。2016|
|长亮合度或合度云天|指||
|||年4月更名为北京长亮合度信息技术有限公司。|
|长亮保泰|指|深圳市长亮保泰信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。|
|CP|指|Cedar Plus Sdn. Bhd. ，为长亮控股的控股子公司。|
|乾坤烛|指|乾坤烛有限公司，为长亮控股的控股子公司。|
|玖菲特|指|深圳市玖菲特投资有限公司，为长亮创新普通合伙人。|
|||深圳市长亮国融信科技有限公司，曾经为公司控股的子公司，2017|
|长亮国融信|指||
|||年12月，公司将持有的长亮国融信股权全部转让给了长亮创新。|
|长亮国际|指|长亮国际有限公司，为长亮控股的全资子公司。|
|||SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.BHD.（长亮国际马|
|长亮国际（马来）|指||
|||来西亚有限公司），为长亮国际的全资子公司。|
|长亮网金|指|深圳市长亮网金科技有限公司，为公司全资子公司。|
|长亮核心|指|深圳市长亮核心科技有限公司，为公司全资子公司。|
|长亮管理咨询|指|深圳市长亮管理咨询有限公司，为公司全资子公司。|
|趣投保|指|深圳市趣投保科技有限公司，为公司全资子公司。|
|上海明大|指|上海明大保险经纪有限公司，为公司全资子公司。|
|长亮国信|指|深圳市长亮国信互联网科技有限公司，为公司参股的公司。|
|||珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)，是公司发起|
|长亮珠海|指||
|||设立的产业投资基金，目前尚未开始运作。|
|CIMB|指|联昌国际银行，马来西亚第二大银行。|
|BOSS系统|指|由公司自主研发的企业内部运营管理支持平台。|

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|长亮科技|股票代码|300348|
|公司的中文名称|深圳市长亮科技股份有限公司|||
|公司的中文简称|长亮科技|||
|公司的外文名称（如有）|Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.|||
|公司的外文名称缩写（如有）|Sunline|||
|公司的法定代表人|王长春|||
|注册地址|深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层|||
|注册地址的邮政编码|518057|||
|办公地址|深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层|||
|办公地址的邮政编码|518057|||
|公司国际互联网网址|www.sunline.cn|||
|电子信箱|invest@sunline.cn|||

二、联系人和联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐亚丽|周金平、王野行|
||深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态|深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态|
|联系地址|||
||园1区2栋A座5层|园1区2栋A座5层|
|电话|0755-86168118-828|0755-86168118-828|
|传真|0755-86168166|0755-86168166|
|电子信箱|invest@sunline.cn|invest@sunline.cn|

三、信息披露及备置地点
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|公司选定的信息披露媒体的名称|证券时报|
|登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）|
||深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层|
|公司年度报告备置地点||
||公司董事会办公室|

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
|||
|-|-|
|会计师事务所名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|会计师事务所办公地址|中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层|
|签字会计师姓名|苏洋 杨华|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
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|保荐机构名称|保荐机构办公地址|保荐代表人姓名|持续督导期间|
||广东省深圳市福田区益田路||2017年2月至2019年12月|
|招商证券股份有限公司||张迎||
||江苏大厦A座38-45层||31日|
||广东省深圳市福田区益田路||2017年2月至2019年12月|
|招商证券股份有限公司||潘青林||
||江苏大厦A座38-45层||31日|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入（元）|879,652,256.18|650,808,858.19|35.16%|436,246,052.88|
|归属于上市公司股东的净利润|87,686,514.31|101,252,902.06|||
||||-13.40%|36,955,194.12|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||92,437,421.00|72,843,507.47|26.90%|34,726,052.92|
|常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-8,400,063.26|-21,735,476.89|||
||||61.35%|3,398,577.24|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.3040|0.3648|-16.67%|0.1383|
|稀释每股收益（元/股）|0.2977|0.3593|-17.14%|0.1369|
|加权平均净资产收益率|8.88%|13.42%|-4.54%|7.33%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额（元）|1,467,399,502.63|1,156,089,951.69|26.93%|1,006,272,079.31|
|归属于上市公司股东的净资产|1,079,309,623.73|813,099,230.38|||
||||32.74%|703,158,627.27|
|（元）|||||

六、分季度主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|127,156,801.91|230,817,840.00|150,495,044.30|371,182,569.92|
|归属于上市公司股东的净利润|861,720.37|18,020,707.37|7,780,031.08|61,024,055.49|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||197,483.03|14,836,732.11|6,895,741.09|70,507,464.77|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-99,512,598.14|-60,036,342.89|-24,778,560.48|175,927,438.25|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年金额|2016年金额|2015年金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减|-8,481,198.26|||主要是转让成都长亮和国融信的投资损失|
|||28,650,244.89|-49,561.02||
|值准备的冲销部分）|||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|3,131,300.47||||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享||3,470,800.00|2,569,200.00||
|受的政府补助除外）|||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保|||||
|值业务外，持有交易性金融资产、交易性|||||
|金融负债产生的公允价值变动损益，以及|||107,430.56||
|处置交易性金融资产、交易性金融负债和|||||
|可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,141.61|397,994.18|8,542.96||
|减：所得税影响额|-605,329.65|4,106,983.31|406,490.15||
|少数股东权益影响额（税后）|2,196.94|2,661.17|-18.85||
|合计|-4,750,906.69|28,409,394.59|2,229,141.20|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主要业务
报告期内，公司主营业务是为金融机构及金融服务企业提供信息化解决方案与技术服务，包括金融核心类解决方案、大数据类解决方案、互联网金融类解决方案等。公司在报告期内进行了80余项新产品研发、产品升级及产品优化工作，包括核心业务系统研发升级、互联网金融核心产品基础版本研发、消费金融核心产品研发升级、保险核心业务系统研发、企业经营价值核算与管理系统建设、基于大数据的应用升级研发、海外核心业务系统基础版本研发、开发平台及中间件升级研发、BOSS系统建设等。
报告期内，海外业务也取得标志性突破，为CIMB联昌银行提供整体的数字银行解决方案，助力该行奠定东南亚银行数字化领导者地位。同时，依托创新实现技术升级，不断加强产品质量，从而在产品，业务，市场方面的认知度和知名度进一步提升，金融机构合作订单逐渐攀升，金融IT领导者地位夯实强化。
报告期内，公司收购上海明大，新注册长亮核心、长亮网金、趣投保、长亮管理咨询共4家子公司，丰富了业务产品线。
公司是具备金融IT整体解决方案且国内市场上少数拥有自主研发核心系统的技术厂商，在中国银行业IT解决方案厂商排名中位列第一梯队。自2013年以来，核心系统项目订单数累计占到国内市场同期订单数的近一半，客户群体包含银行、保险、金融集团等众多金融机构。
（二）主要产品
1、金融核心类解决方案
报告期内，金融核心类解决方案实现营业收入4.79亿元，占主营业务收入的54.47%。核心系统是金融机构的业务中枢--―心脏‖，决定了金融机构整体的战斗力。相关产品包括银行核心业务系统、保险核心业务系统、财务公司核心业务系统、金控集团金融核心平台、汽车金融核心业务系统、多法人村镇银行系统等应用方案。一个强大的核心具有高平台兼容性、大数据量处理能力和业务高并发处理能力，能满足金融机构7*24小时全年不停机对外提供金融服务。主要客户囊括商业银行、保险公司、财务公司、资产管理公司、金控集团等。
2、大数据类解决方案
报告期内，大数据类解决方案实现营业收入1.79亿元，占主营业务收入的20.40%。2018年银监会再出新规，指出公司数据治理情况或与公司治理评价结果、监管评级挂钩。公司在数据领域深耕多年，先后为全国几十家股份制银行、城商行、省农信、农商行、民营银行、证券公司和信托公司实施过数据治理项目。多次参与监管机构对数据治理规范的制定，实施案例获得过银行业管理机构多项奖项。通过不断强化数据业务，目前产品包括大数据、企业级数据仓库、经营分析、风险数据集市、数据网关等，辅助客户实现将企业和金融机构原来分散、孤立的内外部数据资源进行集中接入、传输、交换、共享，实现数据可视化，为管理和营销提供数据支持。
3、互联网金融类解决方案
报告期内，互联网金融类解决方案实现营业收入1.77亿元，占主营业务收入的20.21%。2018年两会政府工作报告第五次提到互联网金融，还强调加大力度支持科技创新，鼓励企业牵头实施重大科技项目。在此背景下，公司不断强化自身互联网金融解决方案能力，产品包括互联网金融核心业务系统、基金产品管理系统、直销银行、网贷系统、消费金融系统、统一征信平台、供应链金融等。建成后的系统对外部依赖较小，从IT架构上满足互联网金融业务的快速响应，为互联网各类业务场景提供业务核心支撑，开创了国内互联网金融业务平台的先河。
4、其他解决方案
报告期内，公司除向金融机构提供上述技术解决方案以外，公司还向客户提供自动化测试、培训、IT管理体系建设等增值服务。
（三）业绩推动因素
公司所属行业没有明显的周期性，但受金融机构在预算、立项、招标、采购等一系列流程管控的影响，公司的收入会呈现出类季节性波动的特点。
公司经过十五年发展，成为2017IDC china fintechTOP25强，福布斯中国上市公司潜力企业，从单一的传统银行IT解决方案提供商转型为全方位的金融IT服务提供商，且是市场上少数拥有自主研发核心系统的技术厂商，2017年内中标10个核心系统解决方案订单，是在该领域中标最多的企业。
公司自2014年以来进行多次并购，并设立了多家创新型子公司。其中，子公司长亮合度专注于银行财务、管理会计、资产负债和风险管理、全面预算管理领域，产品应用广泛。在并购完成之后，公司对其原有业务和团队进行了重新整合，在利率市场化的大背景下取得快速成长，目前服务客户已包括国有四大资产管理公司以及众多商业银行。
创新型子公司长亮数据能为金融机构提供大数据应用服务解决方案，帮助金融机构全方位提升数据应用能力、数据管理能力、数据处理能力、数据运算能力和数据聚合能力，从而有效实现精准投放、智能反欺诈等应用场景，市场需求旺盛。
创新型子公司上海长亮独立研发的分布式架构技术体系为传统银行零售业务去IOE化奠定了坚实的技术基础。所研发的消费金融解决方案全部基于长亮大数据平台体系，支持多场景、多合作方的信贷业务创新，在助力中国经济的转型和推动普惠金融的同时获得了很大的成长空间。
在海外市场上，公司与印尼系统集成商MasterSystem合资建立子公司PT Sunline MasterInternational，技术和市场的―联姻‖将助力长亮科技抢占东南亚市场。
根据工业和信息化部发布的《2017年软件业经济运行情况》快报数据显示，2017年我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入5.5万亿元，比上年增长13.9%，从收入增长情况看，公司2017年实现营业收入8.80亿元，同比增长35.16%，业务增速远超行业平均水平。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
|||
|-|-|
|主要资产|重大变化说明|
|股权资产|出售成都长亮和长亮国融信全部股权|
|固定资产|购买上海办公房产引起|
|无形资产|研发资本化项目取得资质证书转入无形资产增加引起。|
|在建工程|购买广州房产暂未记入固定资产引起|

2、主要境外资产情况
√适用□不适用
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||保障资产安||境外资产占||
|资产的具体||||||||是否存在重|
||形成原因|资产规模|所在地|运营模式|全性的控制|收益状况|公司净资产||
|内容||||||||大减值风险|
||||||措施||的比重||
|长亮控股（香|||||||||
||投资设立|9,622.08元|香港|全资子公司|委任董事|-1,885.90元|4.94%|否|
|港）有限公司|||||||||

三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、成熟的研发团队
自主研发是公司的核心竞争力，是公司创新发展的源泉，公司报告期内投入研发经费共约10,346.50万元。截至2017年底，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的软件产品登记证书及产品著作权100余项。凭借持续的技术创新，公司获得了国家高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业等众多荣誉。子公司长亮网金的互联网金融业务平台为互联网产业链的各个环节提供核心平台支撑，有利于互联网业务的合作健康开展，技术平台分布式方案各具特色并经过验证，可以帮助银行根据各自情况定制和实施最优方案。同时，其开源技术架构有助于国家去IOE的战略的推进。
2、完善的人才激励机制
截至2017年底，公司员工总数3278人，其中技术人员占比近90%，中层管理人员中不乏技术专家、营销精英和运营管理人才，保障了公司的内生增长。2018年初公司面向659名员工推出限制性股票激励计划，共计约2231.77万股，约占公司股本总额的7.46%,覆盖人员较广，为公司和人才的稳定发展提供强有力的基础。
3、业务领域广泛
经过15年的发展，公司在国内银行业IT解决方案市场份额排名中名次不断提升，位列第一梯队，服务领域涵盖银行、证券、保险、基金、资产管理、互联网金融等；并依托金融科技研发实力，在国外市场中迅速崛起，并凭借先进的商业系统助力客户夺得国际创新大奖。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内公司实现营业收入为87,965.23万元，比去年同期增长35.16%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润9,243.74万元，比上年同期增长26.9%%。收入增长主要得益于业务规模扩张，尤其是深圳市长亮核心科技有限公司、深圳市长亮网金科技有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司等子公司的主营业务收入取得大幅增长。
报告期内公司营业成本41,203.04万元，比去年同期增长了32.87%，管理费用25,587.33万元，比去年同期增长46.16%，主要是研发费用大幅增长、人员增加且人力成本上升导致薪酬福利增加共同引起。公司2017年度共计招收应届大学毕业生371人，占期末员工总数的11.32%，公司在为社会创造就业岗位的同时，也为行业的未来培养了大量技术人才。
报告期内公司投资收益-1,053.34万元，比上年同期下降了131.08%，主要是转让成都长亮和长亮国融信股权产生的损失，而2016年同期投资收益为3,389.60万元。
报告期内公司进行了82项新产品研发、产品升级及产品优化工作，主要产品研发包括核心业务系统研发升级、互联网金融核心产品基础版本研发、消费金融核心产品研发升级、保险核心业务系统研发、企业经营价值核算与管理系统建设等等。
公司在巩固和提升传统产品竞争力的同时，紧跟时代技术发展趋势，同时紧跟市场、政策发展趋势，向市场推出了保险核心业务系统、增值税管理系统、海外核心系统、海外数字银行等互联网产品和市场解决方案，继续响应公司―泛金融化‖发展战略，向外拓展财务公司、小贷公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等非银行金融领域客户。
二、主营业务分析
1、概述
参见―经营情况讨论与分析‖中的―一、概述‖相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：否
营业收入整体情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2017年||2016年|||
||||||同比增减|
||金额|占营业收入比重|金额|占营业收入比重||
|营业收入合计|879,652,256.18|100%|650,808,858.19|100%|35.16%|
|分行业||||||
|软件开发业务|805,969,603.85|91.62%|602,358,396.46|92.56%|33.80%|
|系统集成业务|38,335,177.52|4.36%|19,040,248.93|2.93%|101.34%|
|维护服务业务|35,347,474.81|4.02%|29,410,212.80|4.52%|20.19%|
|分产品||||||
|金融核心类解决方||||||
||479,141,013.00|54.47%|381,371,834.94|58.60%|25.64%|
|案||||||
|大数据类解决方案|179,477,604.09|20.40%|130,043,766.02|19.98%|38.01%|
|互联网金融类解决||||||
||177,751,081.08|20.21%|106,029,128.33|16.29%|67.64%|
|方案||||||
|其他类解决方案|43,282,558.01|4.92%|33,364,128.90|5.13%|29.73%|
|分地区||||||
|南方大区|436,011,200.80|49.57%|364,281,962.17|55.97%|19.69%|
|北方大区|391,828,817.96|44.54%|261,772,932.89|40.22%|49.68%|
|国外|51,812,237.42|5.89%|24,753,963.13|3.80%|109.31%|

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|软件开发业务|805,969,603.85|394,756,665.24|51.02%|33.80%|31.56%|36.02%|
|分产品|||||||
|金融核心类解决|||||||
||479,141,013.00|226,485,788.32|52.73%|25.64%|33.44%|19.38%|
|方案|||||||
|大数据类解决方|||||||
||179,477,604.09|93,485,463.58|47.91%|38.01%|31.72%|45.57%|
|案|||||||
|互联网金融类解|||||||
||177,751,081.08|73,726,583.28|58.52%|67.64%|25.84%|119.28%|
|决方案|||||||
|分地区|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|南方大区|436,011,200.80|229,423,608.67|47.38%|19.69%|26.15%|13.25%|
|北方大区|391,828,817.96|165,876,789.39|57.67%|49.68%|37.76%|59.84%|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|行业分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|软件开发业务||394,756,665.24|95.81%|300,050,791.92|96.76%|31.56%|
|系统集成业务||7,465,502.71|1.81%|2,845,197.95|0.92%|162.39%|
|维护服务业务||9,808,260.52|2.38%|7,200,710.19|2.32%|36.21%|

单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年||2016年|||
|产品分类|项目|||||同比增减|
|||金额|占营业成本比重|金额|占营业成本比重||
|金融核心类解决|||||||
|||226,485,788.32|54.97%|169,723,951.98|54.73%|33.44%|
|方案|||||||
|大数据类解决方|||||||
|||93,485,463.58|22.69%|70,972,614.76|22.89%|31.72%|
|案|||||||
|互联网金融类解|||||||
|||73,726,583.28|17.89%|58,589,626.26|18.89%|25.84%|
|决方案|||||||
|其他类解决方案||18,332,593.29|4.45%|10,810,507.06|3.49%|69.58%|

说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
|||
|-|-|
|前五名客户合计销售金额（元）|270,818,530.97|
|前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例|30.79%|
|前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比||
||0.00%|
|例||

公司前5大客户资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|客户名称|销售额（元）|占年度销售总额比例|
|1|第一名|88,495,926.05|10.06%|
|2|第二名|64,130,526.30|7.29%|
|3|第三名|52,084,471.65|5.92%|
|4|第四名|43,098,267.35|4.90%|
|5|第五名|23,009,339.63|2.62%|
|合计|--|270,818,530.97|30.79%|

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
|||
|-|-|
|前五名供应商合计采购金额（元）|13,529,204.81|
|前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例|64.67%|
|前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额||
||0.00%|
|比例||

公司前5名供应商资料
|||||
|-|-|-|-|
|序号|供应商名称|采购额（元）|占年度采购总额比例|
|1|第一名|4,737,649.81|22.65%|
|2|第二名|2,880,000.00|13.77%|
|3|第三名|2,451,390.00|11.72%|
|4|第四名|2,000,000.00|9.56%|
|5|第五名|1,460,165.00|6.98%|
|合计|--|13,529,204.81|64.67%|

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|同比增减|重大变动说明|
|销售费用|76,372,071.96|68,109,985.59|12.13%||
||255,873,348.22|175,068,048.85||主要是研发费用大幅增长、人员增加|
|管理费用|||46.16%|且人力成本上升导致薪酬福利增加|
|||||共同引起的|
|财务费用|5,545,587.02|7,102,760.28|-21.92%||

4、研发投入
√适用□不适用
2017年公司进行了82项新产品研发、产品升级及产品优化工作，主要产品研发包括：
||||
|-|-|-|
|序号|产品名称|产品研发说明|
|1|核心业务系统研发升级|核心系统，是以客户为中心，以产品为业务框架，以账户为业务实体，以合约为业务纽带，以事件为业务驱动，辅以灵活多变的账户体系与计价体系的松耦合、高扩展、高效稳定的的核心业务系统。2017年核心业务系统升级研发，一方面满足了人民银行、银监会等监管部门的新规定、新要求，迎合市场出现的新产品、新业务；另一方面满足现有客户及售前POC的新需求；同时吸收同业、市场上出现的新技术、新概念，对产品进行升级。|
|2|互联网金融核心产品基础版本研发|互联网金融核心产品基础版本的研发，旨在保持该产品在市场上的绝对优势，并确保待交付产品功能和技术架构的先进性，同时，可进一步提高产品化程度并降低实施成本。本版本涵盖目前项目上和市场的通用和有特点的业务功能。实现业务模块间松耦合和高模块化。技术支持分布式和集中式部署的需求。|
|3|消费金融核心产品研发升级|2017年消费金融核心系统升级包括业务系统前端UI升级和核心系统研发两大内容。其中前端UI升级部分，考虑前端使用JSP替代原有的GMT技术；核心系统研发部分，包含系统处理模式升级，由原来的双信息系统调整为单信息系统；业务功能升级，简化数据模型，梳理核心功能，使系统交付更简单便捷。|
|4|保险核心业|建设一套兼容传统保险和互联网保险易扩展、易使用、易实施、易维护；高可靠、高性能；全险种、全流程的保险核心业务系统。为保证产品目标整体落地兼顾市场的迫切程度，2017年产品研发重点在基础|

||||
|-|-|-|
||务系统研发|平台、车承保、车理赔、再保险以及相关子系统的建设。|
|5|企业经营价值核算与管理系统建设|包括大总账、财务管理、全面税务管理子系统建设。长亮科技企业级大总账（以下简称SunGL）依据―瘦核心/大总账‖模式建设，目的在于将前台交易与会计核算分离，减轻综合业务系统负担。财务管理系统，采用财务共享服务中心管理方式，可解决大型企业财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端。主要体现在费用集中报销、资金集中支付、集中会计核算等重复性高、业务量大、标准化程度较高的业务。增值税系统一期满足了基本的开票需求，也达到了监管标准。后续，电子发票的建设也将逐步推进。增值税作为一个主要税种，且对企业的利润影响非常重大，提出全面税务管理的要求，做到更具体、更全面、更准确。|
|6|基于大数据的应用升级研发|2017年大数据应用开发的重点在于具体业务线和应用，对大数据网关、多法人改造、反洗钱3号令自主监测、数据管控、统一展现平台进行研发升级。在数据交换、实时流数据的交换和处理、多法人改造、与3号令对接，数据管控产品功能及性能优化等方面进行全面提升管，提高大数据应用产品在市场上的需求契合度。|
|7|海外核心业务系统基础版本研发|产品立足于公司―国际化‖发展战略，以LTTS V7平台做为技术平台架构基础，基于SOA架构、并提升到国际标准要求，结合海外项目实施经验中的业务和技术规范，在核心系统活期透支、外汇处理、利率工厂、计费处理、邮件服务、贷款放款方式、贷款计息、贷款还款方式、SWIFT跨行转账、国结业务等方面进行业务整合及提升，从而搭建海外核心V1.0版本。|
|8|开发平台及中间件升级研发|管控台，利用前端架构，实现各基础设施管理端的技术、风格统一，并可以简单快速的应对各种解决方案搭配集成，充分使用日志中心，与平台多种数据对接，使其能达到推向客户需求的标准；中间件提供了分布式解决方案，实现服务发现、内部服务分拆和调用、多通讯协议、内部服务安全控制、外部服务调用、按服务分片、按数据分片功能；|
|9|BOSS系统建设|Boss系统以集团业务需求及现有的业务应用系统为基础，打造集团信息化统一平台，建立相关业务管理系统与技术支撑平台，建立数据共享交换机制，实现所有应用、管理信息系统的系统整合，以及资源共享，实现集团协同工作机制，提升集团整体的业务能力，进一步提高业务质量，提升集团信息的利用率，更好的完成集团工作的组织实施和监督管理工作，提供更强大的信息系统支持，构建先进完备的智能协同办公和综合业务管理体系。|

公司在巩固和提升传统产品竞争力的同时，紧跟时代技术发展趋势，同时紧跟市场、政策发展趋势，向市场推出了保险核心业务系统、增值税管理系统、海外核心系统、海外数字银行等互联网产品和市场解决方案，继续响应公司―泛金融化‖发展战略，向外拓展财务公司、小贷公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等非银行金融领域客户。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
|||||
|-|-|-|-|
||2017年|2016年|2015年|
|研发人员数量（人）|810|585|346|
|研发人员数量占比|24.71%|22.00%|19.00%|
|研发投入金额（元）|103,465,048.92|43,852,471.84|25,380,934.14|
|研发投入占营业收入比例|11.76%|6.74%|5.82%|
|研发支出资本化的金额（元）|34,338,385.59|17,560,497.60|14,359,304.20|
|资本化研发支出占研发投入||||
||33.19%|40.00%|57.00%|
|的比例||||

|||||
|-|-|-|-|
|资本化研发支出占当期净利||||
||39.16%|17.00%|39.00%|
|润的比重||||

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|770,330,780.28|622,310,054.42|23.79%|
|经营活动现金流出小计|778,730,843.54|644,045,531.31|20.91%|
|经营活动产生的现金流量净|-8,400,063.26|-21,735,476.89||
||||61.35%|
|额||||
|投资活动现金流入小计|44,216,168.08|130,364,254.30|-66.08%|
|投资活动现金流出小计|136,796,086.76|112,783,357.38|21.29%|
|投资活动产生的现金流量净|-92,579,918.68|17,580,896.92||
||||-626.59%|
|额||||
|筹资活动现金流入小计|351,658,582.02|71,336,722.50|392.96%|
|筹资活动现金流出小计|155,343,744.58|69,458,428.81|123.65%|
|筹资活动产生的现金流量净|196,314,837.44|1,878,293.69||
||||10,351.76%|
|额||||
|现金及现金等价物净增加额|93,322,398.76|-2,062,517.22|4,624.68%|

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||金额|占利润总额比例|形成原因说明|是否具有可持续性|
||||主要系转让成都长亮和长||
|投资收益|-10,533,422.99|-10.37%||否|
||||亮国融信股权产生的损失||
|公允价值变动损益|321,095.47|0.32%|||
||||应收款项按账龄计提坏账||
|资产减值|19,211,549.63|18.91%||是|
||||准备金||
|营业外收入|58,743.26|0.06%|||
|营业外支出|62,884.87|0.06%|||
|资产处置收益|-5,180.31|-0.01%|||
|其他收益|4,747,696.56|4.67%|主要系政府补助项目|否|

四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年末||2016年末||||
|||占总资产比||占总资产比|比重增减|重大变动说明|
||金额||金额||||
|||例||例|||
||384,597,025.74||292,700,126.98||||
|货币资金||26.21%||25.32%|0.89%||
||521,845,429.87||371,243,378.23||||
|应收账款||35.56%||32.11%|3.45%||
|存货|812,250.77|0.06%|2,180,557.17|0.19%|-0.13%||
|投资性房地产||0.00%||0.00%|0.00%||
|长期股权投资|2,872,022.44|0.20%|2,313,699.08|0.20%|0.00%||
||254,885,015.47||227,360,003.64||||
|固定资产||17.37%||19.67%|-2.30%||
|在建工程|24,451,517.11|1.67%||0.00%|1.67%||
||100,000,000.00||41,449,600.00||||
|短期借款||6.81%||3.59%|3.22%||
|长期借款|59,797,500.00|4.08%|107,150,000.00|9.27%|-5.19%||

2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因货币资金 3,114,500.00 银行保函保证金固定资产 188,258,497.40 抵押其他非流动资产 5,000,000.00 资本保证金合计 196,372,997.40
说明：
期末，其他货币资金3,114,500.00元为银行保函保证金。
其他非流动资产5,000,000.00元为存入注册资本金托管专户的保证金。
2015年12月10日，本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订借款合同，以保证加抵押方式借款4000万元，由王长春提供保证担保，抵押物为北京市东城区东四十条甲22号1号楼7层A801、A802、A803号房产抵押，房产账面价值49,729,332.52元。
2016年12月10日，本公司与招商银行深圳滨河时代支行签订借款合同，以抵押方式借款7475万元，抵押物为深圳湾科技生态园项目第一区2栋5层5A01-5A10号房，房产账面价值138,529,164.88元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|报告期投资额（元）|上年同期投资额（元）|变动幅度|
|261,500,000.00|273,057,240.00|-4.23%|

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被投资||||||||||||披露日|披露索|
||主要业|投资方|投资金|持股比|资金来||投资期|产品类|预计收|本期投|是否涉|||
|公司名||||||合作方||||||期（如|引（如|
||务|式|额|例|源||限|型|益|资盈亏|诉|||
|称||||||||||||有）|有）|
||从事信||||||||||||http://w|
||息科技、||||||||||||ww.cninf|
|深圳市||||||||||||||
||互联网||||||||||||o.com.cn|
|长亮核||||||||||||2017年||
||科技领||120,000|100.00|自有资|||||52,945,4|||/cninfo-n|
|心科技||新设||||无|长期|股权|||否|03月10||
||域内的||,000.00|%|金|||||45.79|||ew/discl|
|有限公||||||||||||日||
||技术开||||||||||||osure/szs|
|司||||||||||||||
||发、技术||||||||||||e_gem/b|
||咨询、技||||||||||||ulletin_d|

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||术转让、|||||||||||etail/true|
||技术服|||||||||||/120314|
||务，|||||||||||9647?an|
|||||||||||||nounceT|
|||||||||||||ime=201|
|||||||||||||7-03-10|
|||||||||||||17:38|
|||||||||||||http://w|
|||||||||||||ww.cninf|
||从事信|||||||||||o.com.cn|
||息科技、|||||||||||/cninfo-n|
||互联网|||||||||||ew/discl|
|深圳市|科技领|||||||||||osure/szs|
|长亮网|域内的||||||||||2017年|e_gem/b|
||||30,000,|100.00|自有资||||31,991,3||||
|金科技|技术开|新设||||无|长期|股权||否|01月24|ulletin_d|
||||000.00|%|金||||40.08||||
|有限公|发、技术||||||||||日|etail/true|
|司|咨询、技|||||||||||/120305|
||术转让、|||||||||||1431?an|
||技术服|||||||||||nounceT|
||务；|||||||||||ime=201|
|||||||||||||7-01-24|
|||||||||||||19:30|
||在全国||||||||||||
||区域内||||||||||||
||（港、||||||||||||
||澳、台除||||||||||||
|||||||||||||http://w|
||外）为投||||||||||||
|||||||||||||ww.cninf|
||保人拟||||||||||||
|||||||||||||o.com.cn|
||定投保||||||||||||
|||||||||||||/cninfo-n|
||方案、选||||||||||||
|||||||||||||ew/discl|
||择保险||||||||||||
|||||||||||||osure/szs|
|上海明|人、办理||||||||||||
||||||||||||2017年|e_gem/b|
|大保险|投保手||61,000,|100.00|自有资||||-74,339.||||
|||收购||||无|长期|股权||否|11月07|ulletin_d|
|经纪有|续；协助||000.00|%|金||||16||||
||||||||||||日|etail/true|
|限公司|被保险||||||||||||
|||||||||||||/120412|
||人或受||||||||||||
|||||||||||||2652?an|
||益人进||||||||||||
|||||||||||||nounceT|
||行理赔；||||||||||||
|||||||||||||ime=201|
||再保险||||||||||||
|||||||||||||7-11-07|
||经纪业||||||||||||
|||||||||||||17:44|
||务；为委||||||||||||
||托人提||||||||||||
||供防灾、||||||||||||
||防损或||||||||||||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||者风险|||||||||||||
||评估、风|||||||||||||
||险管理|||||||||||||
||咨询服|||||||||||||
||务；中国|||||||||||||
||保监会|||||||||||||
||批准的|||||||||||||
||其他业|||||||||||||
||务。【依|||||||||||||
||法需批|||||||||||||
||准的项|||||||||||||
||目，经相|||||||||||||
||关部门|||||||||||||
||批准后|||||||||||||
||方可开|||||||||||||
||展经营|||||||||||||
||活动】|||||||||||||
||||211,00|0--0||||||84,862,4||||
|合计|--|--|||--|--|--|--|0.00||--|--|--|
||||,000.0|||||||46.71||||

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期内|累计变更|累计变更||尚未使用||
||||本期已使|已累计使||||尚未使用||闲置两年|
|||募集资金总额|||变更用途|用途的募|用途的募||募集资金||
|募集年份|募集方式||用募集资|用募集资||||募集资金||以上募集|
||||||的募集资|集资金总|集资金总||用途及去||
||||金总额|金总额||||总额||资金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||首次公开||||||||||
|2012年||22,510.76|0|22,510.76|0|6,354.83|28.23%|0|无|0|
||发行||||||||||
|2015年|非公开发|11,234.56|1,816.57|9,760.7|1,406.49|1,406.49|12.52%|1,473.86|存放于募|0|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||行||||||||集专户中||
||非公开发||||||||存放于募集专户中||
|2016年||17,888.06|11,900.54|11,900.54|0|||5,987.52||0|
||行||||||||||
|合计|--|51,633.38|13,717.11|44,172|1,406.49|7,761.32|15.03%|7,461.38|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|1、公司上市共募集资金26,000万元，承诺投资项目14,968万元，超募资金7,542.76万元，按规定可扣除上市发行费用|||||||||||
|3,489.24万元，募集资金总额22,510.76万元。截止报告期末，募投项目累计投入11,097.35万元，其中：投入募集资金10,351.01|||||||||||
|万元，使用自有资金垫付746.34万元；超募资金7,542.76359万元，其中:2200万元用于补充流动资金，5,034.6916万元用|||||||||||
|于公司购买深圳总部基地用房项目，剩余超募资金及利息已转入基本户,；项目节余资金4,616.99万元，其中2,000万元用|||||||||||
|于公司购买深圳总部基地用房项目，397.95万元已用于基地房屋装修，项目结项后，余额已全部转回公司基本账户。|||||||||||
|2、采用非公开方式发行人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元，应募集资金总额为人|||||||||||
|民币11,634.56万元，扣除承销费350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，含应扣减其他发行费用56.69万元，|||||||||||
|存于募集资金专户中，本公司本次募集资金净额为人民币11,227.87万元（募集资金承诺投资总额为11,234.56万元，募集|||||||||||
|资金不足部分6.69万元使用自有资金支付）。截止报告期末，募集资金累计使用9,760.70万元，其中募投项目累计投入893.45|||||||||||
|万元，支付现金对价6,600万元，补充标的公司营运资金400万元，补充上市公司营运资金1,867.25万元；募集资金账户|||||||||||
|余额为2,071.77万元（其中尚未使用的募集资金1,473.86万元，专户存储扣除手续费后的累计利息73.09万元，标的公司|||||||||||
|因业绩不达标退回款524.81万元）。|||||||||||
|3、公司2016年度非公开发行股票募集资金总额17,888.06万元，截止报告期末，募集资金累计使用11,900.54万元，其中|||||||||||
|募投项目累计投入6,534.12万元，补充上市公司流动资金5,366.42万元；募集资金账户余额为6,074.77万元（其中尚未使|||||||||||
|用的募集资金5,987.52万元，专户存储扣除手续费后的累计利息87.25万元）。|||||||||||

（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2014年||||
|Java版核心业务系统|||||||||||
||否|5,540|5,540||3,503.12|71.00%|12月31||是|否|
|建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|新一代银行核心业务|||||||||||
||是|2,231||||0.00%|07月31||否|是|
|系统建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2014年||||
|新一代银行商业智能|||||||||||
||否|2,080|2,080||1,559.67|80.79%|08月31|2,225.26|是|否|
|系统建设项目|||||||||||
||||||||日||||
|新一代综合前置系统|||||||2014年||||
||否|2,321|2,321||1,770.38|79.65%||128.48|否|否|
|建设项目|||||||06月30||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||日||||
||||||||2015年||||
|信用卡业务系统建设|||||||||||
||是|2,796|1,780||1,088.29|66.85%|03月31|161.81|否|否|
|项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|新一代银行核心业务|||||||||||
||是||3,067||2,429.55|79.75%|03月31|7,023.46|是|否|
|系统建设项目新|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|支付现金对价|否|6,600|6,600|1,149.84|6,600|100.00%|05月31||是|否|
||||||||日||||
||||||||2018年||||
|合度云天产品定价管|||||||||||
||否|960.82|960.82|283.35|510.07|53.09%|05月31||否|否|
|理系统|||||||||||
||||||||日||||
|资金及投融资管理系|||||||||||
||是|1,406.49|||||||否|是|
|统|||||||||||
||||||||2019年||||
|企业经营价值核算与|||||||||||
||是||1,406.49|383.38|383.38|27.26%|10月31||否|是|
|管理建设项目|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|补充标的公司营运资|||||||||||
||否|400|400||400|100.00%|02月29||是|否|
|金|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2016年||||
|补充上市公司营运资|||||||||||
||否|1,867.25|1,867.25||1,867.25|100.00%|01月31||是|否|
|金|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2017年||||
|补充上市公司流动资|||||||||||
||否|5,366.42|5,366.42|5,366.42|5,366.42|100.00%|06月30||是|否|
|金|||||||||||
||||||||日||||
||||||||2020年||||
|金融信息化整体解决|||||||||||
||否|11,842.29|11,842.29|6,534.12|6,534.12|55.18%|06月30||否|否|
|方案|||||||||||
||||||||日||||
|研发中心建设|否|679.35|679.35|||0.00%|||否|否|
|承诺投资项目小计|--|44,090.62|43,910.62|13,717.11|32,012.25|--|--|9,539.01|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|公司购买深圳总部基|||||||||||
||||||5,034.69||||||
|地用房项目|||||||||||
|补充流动资金（如有）|--||||2,508.07||--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--||||7,542.76|--|--||--|--|
|合计|--|44,090.62|43,910.62|13,717.11|39,555.01|--|--|9,539.01|--|--|
|未达到计划进度或预|信用卡项目未达到预计收益的原因：由于市场竞争加剧，人力成本不断上升，公司在研发支出增长||||||||||

|||
|-|-|
|计收益的情况和原因|上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，|
|（分具体项目）|并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调|
||减了该项目的研发支出费用。|
||1、新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项|
||目规划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发|
||生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心|
||业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产|
||品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，|
||对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司|
||目前正在进行的"新一代银行核心业务系统建设项目新"采用了新的技术架构与业务流程创新模式，|
|项目可行性发生重大|将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。|
|变化的情况说明|2、原有的《合度云天资金及投融资管理系统开发项目》的项目规划与开发目标是在2015年初经过|
||调研来确定的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，如果继续按照原有|
||的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证|
||公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，并对产品需求重新进行了调研，将募投项|
||目进行了重新规划和修改。 3、公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，|
||审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证|
||募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目--金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施|
||地点进行了调整。(cid:10)|
||适用|
|超募资金的金额、用途||
||超募资金7,542.76359万元，其中:2200万元用于补充流动资金，5,034.6916万元用于公司购买深圳总部基地用房项目，308.07199万元用于补充运营资金。|
|及使用进展情况||
||适用|
|募集资金投资项目实||
||报告期内发生|
|施地点变更情况||
||金融信息化整体解决方案项目实施地点由南京市变更为上海市与广州市。|
||适用|
||报告期内发生|
|募集资金投资项目实||
||金融信息化整体解决方案建设项目实施主体由长亮科技变更为长亮科技、深圳市长亮核心科技有限公司（简称―长亮核心‖）、深圳市长亮网金科技有限公司（简称―长亮网金‖）、深圳市长亮数据技术有限公司（简称―长亮数据‖）四家共同实施，长亮核心、长亮网金、长亮数据均为长亮科技的全资子公司。|
|施方式调整情况||
||适用|
||1、公司2016年1月29日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司从非公开发行股份配套募集资金专户中支取人民币2,974.18万元用于置换已预先投入非公开发行募投项目的自筹资金。其中，2,924.18万元为公司先行支付收购相关股权的现金对价，50.00万元为公司先行支付相关发行费用。(cid:10)2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司的生产经营需要，将上述募集资金专户中―补充流动资金项目‖的资金扣除发行费用550.90万元后的余额4,815.52万元全部用于补充流动资金。本次发行费用550.90万元中，招商证券股份有限公司部分承销保荐费347.20万元已先行扣除，剩余相关发行费用203.70万元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。(cid:10)|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
||适用|
||1）首次公开发行募集项目节余资金4,616.99万元，其中2,000万元已经用于公司购买深圳总部基地用房项目，397.95万元已用于基地房屋装修，项目结项后，节余募集资金余额已全部转回公司基本户。 节余原因：1、公司的募投项目从规划到开始实施期间经历了一年多的时间。期间公司的其他研发项目投入中，已经包含了募投项目需要投入研发的技术内容。募投项目在实施过程中直接使用了其他研发项目的技术成果，进行了研发资源共享，节约了募集资金；2、公司加强项目管理，优化研发控制流程，对募投项目实施的部分人员进行了技术培训，招聘了部分具有较高技术能力的员工加入了募投项目中，使得募投项目的实施效率提高，投入比预期减少，节约了募集资金；3、固定资产及流动资金的节余。2）非公开发行募集支付现金对价节余资金524.81万元，节余募集资金存于募集资金专户中。 节余原因：2016年7月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款524.81万元。|
|项目实施出现募集资||
|金结余的金额及原因||
||公司首次公开发行股份上市募投项目已全部结项，募集资金专户已注销，账户余额已转入公司基本|
|尚未使用的募集资金||
||账户用于补充流动资金；公司非公开发行股份购买资产之配套融资募集资金尚未使用部分现存于募|
|用途及去向||
||集资金专户中;公司非公开发行股份增加注册资本募集资金尚未使用部分现存于募集资金专户中。|
||长亮科技《新一代综合前置系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在2014年|
||6月和8月完工结项，并获取了软件著作权证书，产品已经按照计划逐步开始投入市场，《Java版核|
|募集资金使用及披露||
||心业务系统建设项目》于2014年12月完工结项，已于2015年2月取得软件著作权证书，《信用卡|
|中存在的问题或其他||
||业务系统建设项目》于2015年4月30日取得软件著作权证书。长亮科技《新一代银行核心业务系|
|情况||
||统建设项目新》，该项目已完成验收，且已取得软件著作权登记证书。上表中，截止期末投资进度为|
||项目投资进度，含自有资金的投入部分。|

（3）募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|新一代银行||||||||||
||新一代银行|||||||||
|核心业务系||||||2016年03||||
||核心业务系|3,067||2,429.55|79.75%||7,023.46|是|否|
|统建设项目||||||月31日||||
||统建设项目|||||||||
|新||||||||||
|企业经营价||||||||||
||资金及投融|||||2019年10||||
|值核算与管||1,406.49|383.38|383.38|27.26%|||否|否|
||资管理系统|||||月31日||||
|理建设项目||||||||||
|合计|--|4,473.49|383.38|2,812.93|--|--|7,023.46|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||1、（1）变更原因原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目|||||||

|||
|-|-|
|说明(分具体项目)|标是在 2010 年经过调研来确定的。经过 2-3 年的时间，市场情况与客户需求已经发|
||生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户|
||对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不|
||能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的|
||持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进|
||行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。（2）决策程序本次变更部分募集资|
||金投资项目事项已经公司第二届董事会第七次会议（临时会议）、第二届监事会第七|
||次会议（临时会议）审议通过，独立董事与保荐机构均发表了同意意见。后经公司2014|
||年第二次临时股东大会审议通过。 （3）信息披露情况本次变更的相关情况已经于2014|
||年7月2日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上，披露网址索引为：|
||http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html。|
||2、公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更|
||部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项|
||目建设更加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为|
||《企业经营价值核算与管理建设项目》。2017年6月22日，公司2017年第二次临时|
||股东大会审议通过了该事项。|
|未达到计划进度或预计收益的情况||
||无|
|和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||无|
|的情况说明||

六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否按|||
||||||||||||计划如|||
|||||本期初||||||||||
|||||||股权出|||||期实|||
|||||起至出||||||||||
|||||||售为上|||||施，如|||
|||||售日该||||||所涉及||||
|||||||市公司|||与交易||未按计|||
||||交易价|股权为|出售对||股权出|是否为||的股权||||
|交易对|被出售|||||贡献的|||对方的||划实|披露日|披露索|
|||出售日|格（万|上市公|公司的||售定价|关联交||是否已||||
|方|股权|||||净利润|||关联关||施，应|期|引|
||||元）|司贡献|影响||原则|易||全部过||||
|||||||占净利|||系||当说明|||
|||||的净利||||||户||||
|||||||润总额|||||原因及|||
|||||润（万||||||||||
|||||||的比例|||||公司已|||
|||||元）||||||||||
||||||||||||采取的|||
||||||||||||措施|||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||http://w|
||||||||||||||ww.cnin|
||||||||||||||fo.com.|
||||||公司将||||||||cn/cninf|
||||||不再持||||||||o-new/d|
||||||有成都||||||||isclosur|
||||||长亮股||在当期||||||e/szse_g|
||成都长|||||||||||||
|||2017年|||权，成||净资产|||||2017年|em/bull|
||亮恒兴||11,116,0|-328,86||||||||||
|张文||05月30|||都长亮|-0.51%|价格基|否|无|是|是|06月07|etin_det|
||软件有||00|7.71||||||||||
|||日|||不再纳||础上，协|||||日|ail/true/|
||限公司|||||||||||||
||||||入公司||商定价||||||120359|
||||||合并报||||||||7787?an|
||||||表范||||||||nounce|
||||||围。||||||||Time=2|
||||||||||||||017-06-|
||||||||||||||07|
||||||||||||||08:07|
||||||||||||||http://w|
||||||||||||||ww.cnin|
||||||||||||||fo.com.|
||||||公司将||||||||cn/cninf|
||||||不再持||||||||o-new/d|
||||||有长亮||||||||isclosur|
|深圳长||||||||||||||
||深圳市||||国融信||在当期||长亮创||||e/szse_g|
|亮创新||||||||||||||
||长亮国|2017年|||股权，||净资产||新是公|||2017年|em/bull|
|产业投|||4,175,3|-3,887,6||||||||||
||融信科|12月31|||国融信|-9.20%|价格基|否|司参投|是|是|12月28|etin_det|
|资企业|||00|77.21||||||||||
||技有限|日|||不再纳||础上，协||的合伙|||日|ail/true/|
|（有限||||||||||||||
||公司||||入公司||商定价||企业||||120427|
|合伙）||||||||||||||
||||||合并报||||||||5362?an|
||||||表范||||||||nounce|
||||||围。||||||||Time=2|
||||||||||||||017-12-|
||||||||||||||28|
||||||||||||||17:55|

七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|公司类型|主要业务|注册资本|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|深圳市长亮||软件开发与|120,000,000.|190,632,423.|148,138,380.|194,276,424.|60,716,621.2|52,945,445.7|
||子公司||||||||
|核心科技有||应用；数据|00|39|34|37|7|9|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||挖掘、分析|、||||||
|||与服务；网|||||||
|||络信息平台|||||||
|||开发、测试|||||||
|||信息系统集|||||||
|||成、咨询服|||||||
|||务等。|||||||
|||互联网技术|、||||||
|||开发、技术|||||||
|||转让、服务|||||||
|深圳市长亮||软件开发、|||||||
||||30,000,000.00|64,949,592.5|44,117,496.0|90,637,587.3|36,812,569.8|31,991,340.0|
|网金科技有|子公司|系统集成，|||||||
|||||5|9|8|4|8|
|限公司||云平台服|||||||
|||务，计算机|||||||
|||软硬件销售|||||||
|||等。|||||||
|||软件开发；|||||||
|||技术咨询；|||||||
|||信息系统集|||||||
|||成；软件外|||||||
|深圳市长亮|||||||||
|||包服务；互|32,000,000.0|88,451,475.6|63,213,250.3|150,000,381.|28,349,098.8|25,130,442.9|
|数据技术有|子公司||||||||
|||联网信息技|0|0|9|87|7|0|
|限公司|||||||||
|||术服务；计|||||||
|||算机软硬件|||||||
|||设备销售|||||||
|||等。|||||||
|||技术开发、|||||||
|北京长亮合|||||||||
|||推广、服务|、10,000,000.0|93,811,820.1|55,815,188.9|98,233,683.2|13,007,636.6|11,163,493.3|
|度信息科技|子公司||||||||
|||咨询、转让|0|1|6|4|2|0|
|有限公司|||||||||
|||等。|||||||
|||信息系统设|||||||
|长亮控股（香|||125,385,000.00|96,220,849.5|53,699,981.0|13,103,620.8|-18,921,196.|-18,858,968.|
||子公司|计、集成、|||||||
|港）有限公司||||0|0|5|58|17|
|||运行维护|||||||

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|公司名称|报告期内取得和处置子公司方式|对整体生产经营和业绩的影响|
|成都长亮恒兴软件有限公司|股权转让|造成投资损益-447,111.41元|
|深圳市长亮国融信科技有限公司|股权转让|造成投资损益-8,065,602.61元|

主要控股参股公司情况说明
1、深圳市长亮核心科技有限公司成立于2017年3月12日，是公司的全资子公司，主要为客户提供金融核心类解决方案。
2、深圳市长亮网金科技有限公司成立于2017年2月10日，是公司的全资子公司，主要为客户提供互联网金融类解决方案。
3、深圳市长亮数据技术有限公司成立于2015年9月29日，是公司的全资子公司，主要为客户提供大数据类解决方案。
4、北京长亮合度信息科技有限公司成立于2011年7月1日，是公司的全资子公司，主要为客户提供金融核心类解决方案。
5、长亮控股（香港）有限公司成立于2016年1月19日，是公司的全资子公司，主要为拓展海外市场，为境外客户提供金融信息化综合解决方案。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
2017年是中国的―十三五‖规划的第二年，也是实施―十三五‖规划的重要一年。据IDC《中国银行业IT解决方案市场预测，2017–2021》，预测中国银行业IT解决方案市场2017到2021年的年复合增长率为21.35%，到2021年该市场规模将达到736.99亿元，市场空间巨大。而银行业IT解决方案业务正是公司主要业务之一。
中国国务院发布的《―十三五‖国家科技创新规划》从国家战略层面提出促进科技金融产品和服务创新，要求完善科技和金融结合机制，形成各类金融工具协同融合的科技金融生态。这是国家首次将―科技创新‖作为一个整体进行顶层规划，指明了金融科技行业发展的方向。
与此同时，―一带一路‖、丝路基金、国际产能合作带来了让中国企业―走出去‖的机会，也进一步推进了跨境金融综合服务的需求。因此，金融机构在―十三五‖时期将加大综合化经营平台信息化建设，强化战略协同，提升跨业、跨界、跨境经营水平，实现经营管理全球一体化。由此，金融科技行业在―十三五‖期间也将有更大的发展空间。
（二）公司发展战略
当前大数据、区块链、人工智能、Fintech等技术浪潮不断涌现，作为国内领先的金融信息化服务提供商，公司坚持自主研发，积极创新，与腾讯云等行业龙头企业展开战略合作，秉承―以客户为中心‖的服务理念，积极探索创新技术的应用场景，努力实践创新驱动战略，立志以先进技术和服务引领中国乃至全球金融信息产业持续稳健发展。
（三）公司经营计划
1、业务
鉴于金融信息化行业良好的发展趋势，2018年我们将继续巩固在金融核心类解决方案的市场地位，继续增加在互联网金融类解决方案和大数据类解决方案的投入，并进一步拓展国际市场。此外，公司还将进一步加强和腾讯云等技术企业的合作，大力发展系统运营服务业务等―近C端‖领域的业务。
2、人才
公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结构。此外，公司将会制定更全面的、高度分享的股权激励计划，使研发、实施、销售、管理等各部门的人员保持持续的工作动力和创新能力，确保人才队伍的稳定。
3、研发
2018年，公司将继续巩固核心产品的市场竞争力，并顺应互联网核心技术发展趋势，加大研发创新力度。主要研发方向包括核心业务系统研发、互联网金融核心产品研发、互联网零售产品研发、海外ICOR系统研发、基于大数据的应用产品研发、TinyBuilder移动金融平台研发、银行价值管理系统研发等等。
（四）可能面对的风险。
1、市场风险
金融信息化是一个充分竞争的领域，并有越来越多的企业参与到这个市场中。公司在各细分产品的领域，都有经验丰富的竞争对手，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。
2、技术人员流失风险
在软件和信息技术服务业中，人才是企业的核心竞争力。金融信息化行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。一旦发生技术人员大量外流情况，将会对本公司的业务和技术创新产生影响。
3、产品研发风险
公司正在向泛金融化、国际化与互联网化方向进行业务扩展，存在大量的产品研发工作。这些研发不能简单等同于原有产品与业务的升级改造，而是基于目前各相关行业与不同国别的需要，进行的创新型研发工作。这类研发存在较多的不确定因素，使得公司的产品研发存在不能达到预期效果或者不能按照进度完成的风险。
4、管理风险
上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出了更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才资储备及管理能力脱节等带来的风险。
5、现金流风险
公司所进行的金融信息化业务，需要大量的高成本技术类员工通过客户化的项目进行实现。这个过程通常需要几个月乃至一年以上的时间才得以完成并收回大部分合同款项。虽然公司有一定的现金流量加以保证，并且也有合同预付款制度，但由于很多项目都集中在上半年开工，并在下半年结束，公司的现金流会在上半年表现为较大的负数，存在现金流风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年04月18日|实地调研|机构|深交所创业板业务专区|
|2017年04月28日|实地调研|机构|深交所创业板业务专区|
|2017年09月13日|实地调研|机构|深交所创业板业务专区|

第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用√不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
|||
|-|-|
|每10股送红股数（股）|0|
|每10股派息数（元）（含税）|0.60|
|每10股转增数（股）|0|
|分配预案的股本基数（股）|299,300,846|
|现金分红总额（元）（含税）|17,958,050.76|
|可分配利润（元）|291,754,976.83|
|现金分红占利润分配总额的比例|100.00%|
|本次现金分红情况||
|公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％||
|利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明||
|根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润87,686,514.31元。||
|根据有关规定提取母公司净利润10%的法定盈余公积金0元；加期初未分配利润228,018,450.20元，减已分配的股利||
|23,949,987.68元，本年可供分配的利润291,754,976.83元。本年度利润分配预案为：以公司总股本299,300,846股为基数向||
|全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。如公司董事会、股||
|东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照―现金分红总额固定不变‖的原则，在利||
|润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。||

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、2015年度，以总股本146,120,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），共计派发现金11,689,600.00元（含税）。以截止2016年4月14日公司总股本146,120,000股为基数,用公司资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2、2016年度，以截止2017年4月14日公司总股本299,374,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）；
不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。
3、2017年度，以公司总股本299,300,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表|占合并报表中归属|||
||现金分红金额（含|中归属于上市公司|于上市公司普通股|以其他方式现金分|以其他方式现金分|
|分红年度||||||
||税）|普通股股东的净利|股东的净利润的比|红的金额|红的比例|
|||润|率|||
|2017年|17,958,050.76|87,686,514.31|20.48%|0.00|0.00%|
|2016年|23,949,987.68|101,252,902.06|23.65%|0.00|0.00%|
|2015年|11,689,600.00|36,955,194.12|31.63%|0.00|0.00%|

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺来源|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|收购报告书或权益变动报告书中所|||||||
|作承诺|||||||
||||一、 承诺人||||
||||根据《协议||||
||||书》取得的长||||
||||亮科技股份，||||
||||自股份发行||||
||||结束之日起||||
||||十二个月内||||
||||不得转让。之||第一次解锁||
||||后，承诺人所||时间为2017||
||||持长亮科技||年1月5日；||
||||股份按照如||第二次解锁||
|||股份限售承||2015年06月|||
|资产重组时所作承诺|周岚||下条件予以||时间为2018|严守承诺|
|||诺||16日|||
||||解禁：1、在||年1月5日；||
||||具有证券业||下一次解锁||
||||务资格的会||时间为2019||
||||计师事务所||年1月5日||
||||出具合度云||||
||||天2015年度||||
||||专项审计报||||
||||告、且上市公||||
||||司2015年度||||
||||审计报告通||||
||||过董事会审||||

||
|-|
|议、且自发行|
|结束之日起|
|已满12个月|
|后的十个工|
|作日内，解禁|
|比例为40%；|
|2、在具有证|
|券业务资格|
|的会计师事|
|务所出具合|
|度云天2016|
|年度专项审|
|计报告、减值|
|测试报告、且|
|上市公司|
|2016年度审|
|计报告通过|
|董事会审议、|
|且自发行结|
|束之日起已|
|满24个月后|
|的十个工作|
|日内，解禁比|
|例为20%；3、|
|自发行结束|
|之日起已满|
|36个月、且上|
|市公司2017|
|年度审计报|
|告通过董事|
|会审议后的|
|十个工作日|
|内；解禁比例|
|为20%；4、|
|自发行结束|
|之日起已满|
|48个月、且上|
|市公司2018|
|年度审计报|
|告通过董事|
|会审议后的|
|十个工作日|
|内；解禁比例|
|为20%。二、|

||
|-|
|在2016年承|
|诺年度届满|
|时，如果截至|
|该年度期末|
|累计实际利|
|润不能达到|
|累计承诺利|
|润的，或经减|
|值测试需要|
|补偿股份的，|
|承诺人应按|
|照《盈利预测|
|补偿协议书》|
|补偿长亮科|
|技相应的股|
|份。承诺人应|
|补偿股份从|
|承诺人最后|
|一个解禁周|
|期起往前各|
|个周期可解|
|禁比例中直|
|接冲抵，长亮|
|科技在冲抵|
|后将承诺人|
|各解禁周期|
|内的可解禁|
|比例的余值|
|给予解禁。|
|三、 承诺人|
|由于长亮科|
|技送红股、转|
|增股本等原|
|因增加的公|
|司股份，亦应|
|遵守上述约|
|定。若承诺人|
|所认购股份|
|的锁定期的|
|规定与证券|
|监管机构的|
|最新监管意|
|见不相符，长|
|亮科技与承|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||诺人将根据||||
|||相关证券监||||
|||管机构的监||||
|||管意见对锁||||
|||定期进行相||||
|||应调整。四、||||
|||承诺人依据||||
|||《协议书》取||||
|||得的长亮科||||
|||技的股份，未||||
|||经长亮科技||||
|||董事会事先||||
|||书面同意不||||
|||得质押。五、||||
|||如本次交易||||
|||因承诺人涉||||
|||嫌所提供或||||
|||披露的信息||||
|||存在虚假记||||
|||载、误导性陈||||
|||述或者重大||||
|||遗漏，被司法||||
|||机关立案侦||||
|||查或者被中||||
|||国证券监督||||
|||管理委员会、||||
|||深圳证券交||||
|||易所立案调||||
|||查的，在案件||||
|||调查结论明||||
|||确以前，承诺||||
|||人不转让其||||
|||在长亮科技||||
|||拥有权益的||||
|||股份。六、 此||||
|||外，承诺期限||||
|||届满后，承诺||||
|||人将按照中||||
|||国证券监督||||
|||管理委员会||||
|||及深圳证券||||
|||交易所的有||||
|||关规定执行。||||
|邓新平;赵为|股份限售承|一、 承诺人|2015年06月|解锁时间为|已履行完毕|

|||||
|-|-|-|-|
|诺|根据《协议|16日|2017年1月5|
||书》取得的长||日|
||亮科技股份，|||
||自股份发行|||
||结束之日起|||
||十二个月内|||
||不得转让。在|||
||具有证券业|||
||务资格的会|||
||计师事务所|||
||出具合度云|||
||天2015年度|||
||专项审计报|||
||告、且上市公|||
||司2015年度|||
||审计报告通|||
||过董事会审|||
||议、且自发行|||
||结束之日起|||
||已满12个月|||
||后的十个工|||
||作日内，解禁|||
||比例为|||
||100%。二、 在|||
||2016年承诺|||
||年度届满时，|||
||如果截至该|||
||年度期末累|||
||计实际利润|||
||不能达到累|||
||计承诺利润|||
||的，或经减值|||
||测试需要补|||
||偿股份的，承|||
||诺人应按照|||
||《盈利预测|||
||补偿协议书》|||
||补偿长亮科|||
||技相应的股|||
||份。三、 承|||
||诺人由于长|||
||亮科技送红|||
||股、转增股本|||
||等原因增加|||

||
|-|
|的公司股份，|
|亦应遵守上|
|述约定。若承|
|诺人所认购|
|股份的锁定|
|期的规定与|
|证券监管机|
|构的最新监|
|管意见不相|
|符，长亮科技|
|与承诺人将|
|根据相关证|
|券监管机构|
|的监管意见|
|对锁定期进|
|行相应调整。|
|四、 承诺人|
|依据《协议|
|书》取得的长|
|亮科技的股|
|份，未经长亮|
|科技董事会|
|事先书面同|
|意不得质押。|
|五、 如本次|
|交易因承诺|
|人涉嫌所提|
|供或披露的|
|信息存在虚|
|假记载、误导|
|性陈述或者|
|重大遗漏，被|
|司法机关立|
|案侦查或者|
|被中国证券|
|监督管理委|
|员会、深圳证|
|券交易所立|
|案调查的，在|
|案件调查结|
|论明确以前，|
|承诺人不转|
|让其在长亮|
|科技拥有权|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||益的股份。||||
|||六、 此外，||||
|||承诺期限届||||
|||满后，承诺人||||
|||将按照中国||||
|||证券监督管||||
|||理委员会及||||
|||深圳证券交||||
|||易所的有关||||
|||规定执行。||||
|||一、 承诺人||||
|||根据《协议||||
|||书》取得的长||||
|||亮科技股份，||||
|||自股份发行||||
|||结束之日起||||
|||三十六个月||||
|||内不得转让；||||
|||如承诺人内||||
|||部有股东在||||
|||该锁定期内||||
|||离职的，该股||||
|李惠萍;张琳||东所持长亮||||
|琳;宁巍;杨波;||科技股份增||||
|刘盛春;王丽;||加锁定期二||||
|郭耿华;陈望||十四个月，则||||
|宇;李现强;吴|股份限售承|该股东根据|2015年06月|2019年1月5||
||||||严守承诺|
|宁;刘宁;贺亮;|诺|《协议书》取|16日|日||
|滕金涛;林敏;||得的长亮科||||
|王俊;叶如平;||技股份，自股||||
|张立帆;梁松||份发行结束||||
|茂||之日起六十||||
|||个月内不得||||
|||转让。具体解||||
|||禁情况如下：||||
|||1、若任职期||||
|||限满36个月：||||
|||上市公司||||
|||2017年度审||||
|||计报告通过||||
|||董事会审议、||||
|||且自发行结||||
|||束之日起已||||
|||满36个月后||||

||
|-|
|的十个工作|
|日内予以解|
|禁，解禁比例|
|100%；2、若|
|任职期限不|
|满36个月：|
|上市公司|
|2019年度审|
|计报告通过|
|董事会审议、|
|且自发行结|
|束之日起已|
|满60个月后|
|的十个工作|
|日内予以解|
|禁，解禁比例|
|100%。以上期|
|限均自本次|
|发行股份结|
|束之日起算。|
|二、 在2016|
|年承诺年度|
|届满时，如果|
|截至该年度|
|期末累计实|
|际利润不能|
|到达累计承|
|诺利润的，或|
|经减值测试|
|需要补偿股|
|份的，承诺人|
|应按照《盈利|
|预测补偿协|
|议书》补偿长|
|亮科技相应|
|的股份。承诺|
|人股份锁定|
|期届满时，长|
|亮科技实际|
|解禁承诺人|
|所持长亮科|
|技的股份数，|
|以预先扣除|
|承诺人应补|

||
|-|
|偿股份后的|
|余额为限。|
|三、 承诺人|
|由于长亮科|
|技送红股、转|
|增股本等原|
|因增加的公|
|司股份，亦应|
|遵守上述约|
|定。若承诺人|
|所认购股份|
|的锁定期的|
|规定与证券|
|监管机构的|
|最新监管意|
|见不相符，长|
|亮科技与承|
|诺人将根据|
|相关证券监|
|管机构的监|
|管意见对锁|
|定期进行相|
|应调整。四、|
|承诺人依据|
|《协议书》取|
|得的长亮科|
|技的股份，未|
|经长亮科技|
|董事会事先|
|书面同意不|
|得质押。五、|
|如本次交易|
|因承诺人涉|
|嫌所提供或|
|披露的信息|
|存在虚假记|
|载、误导性陈|
|述或者重大|
|遗漏，被司法|
|机关立案侦|
|查或者被中|
|国证券监督|
|管理委员会、|
|深圳证券交|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||易所立案调||||
|||查的，在案件||||
|||调查结论明||||
|||确以前，承诺||||
|||人不转让其||||
|||在长亮科技||||
|||拥有权益的||||
|||股份。六、 此||||
|||外，承诺期限||||
|||届满后，承诺||||
|||人将按照中||||
|||国证券监督||||
|||管理委员会||||
|||及深圳证券||||
|||交易所的有||||
|||关规定执行。||||
|||一、本人因本||||
|||次交易取得||||
|||的长亮科技||||
|||股份，自本次||||
|||非公开发行||||
|||结束、新增股||||
|||份登记之日||||
|||起三十六个||||
|||月内不转让。||||
|||本次交易完||||
|||成后，由于长||||
|||亮科技送红||||
|||股、转增股本||||
|黄晓祥;王林;|股份限售承|等原因增持|2015年06月|2019年1月5||
||||||严守承诺|
|谢先兴;郑康|诺|的长亮科技|16日|日||
|||股份，亦应遵||||
|||守上述约定。||||
|||二、本人如担||||
|||任长亮科技||||
|||董事、监事、||||
|||高级管理人||||
|||员的，应向长||||
|||亮科技申报||||
|||所持有的公||||
|||司的股份及||||
|||其变动情况，||||
|||在任职期间||||
|||每年转让的||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股份不得超||||
|||过本人所持||||
|||有长亮科技||||
|||股份总数的||||
|||百分之二十||||
|||五；本人如为||||
|||上述人员的，||||
|||则离职后半||||
|||年内，不转让||||
|||所持有的长||||
|||亮科技股份。||||
|||三、本人如为||||
|||长亮科技董||||
|||事、监事、高||||
|||级管理人员、||||
|||持有长亮科||||
|||技股份百分||||
|||之五以上的||||
|||股东，将持有||||
|||的长亮科技||||
|||股票在买入||||
|||后六个月内||||
|||卖出，或者在||||
|||卖出后六个||||
|||月内又买入，||||
|||由此所得收||||
|||益归长亮科||||
|||技所有，长亮||||
|||科技董事会||||
|||收回本人所||||
|||得收益。四、||||
|||本承诺期限||||
|||内持续有效||||
|||且不可变更||||
|||或撤销。||||
|周岚;邓新平;||一、合度云天|||已履行完毕。|
|赵为;李惠萍;||2015年经审|||长亮合度|
|张琳琳;宁巍;||计的税后净|||2016年财务|
|杨波;刘盛春;||利润（不包括|||报表业经致|
||业绩补偿承||2015年06月|||
|王丽;郭耿华;||对标的公司||长期|同会计师事|
||诺||16日|||
|陈望宇;李现||募集配套资|||务所审计，并|
|强;吴宁;刘宁;||金投资项目|||于2017年4|
|贺亮;滕金涛;||所产生的收|||月13日出具|
|林敏;王俊;叶||益并扣除募|||了标准审计|

||||
|-|-|-|
|如平;张立帆;|集配套资金|报告，报告文|
|梁松茂|拟对标的公|号为致同审|
||司投入的营|字(2017)第|
||运资金的影|441ZC4466|
||响、并以归属|号。经审计的|
||于母公司股|长亮合度|
||东的扣除非|2016年度净|
||经常性损益|利润为|
||的净利润为|1,820.92万|
||计算依据，下|元，扣除财务|
||同）不低于|产品相关团|
||1,050万元；|队产生净利|
||二、合度云天|润459.42万|
||2015年和|元，长亮合度|
||2016年经审|实际产生净|
||计的累计税|利润为|
||后净利润不|1,361.50万|
||低于2,400万|元，扣除非经|
||元。在合度云|常性损益后|
||天2015年实|的净利润为|
||际利润、2015|1,361.33万|
||年和2016年|元。长亮合度|
||累计实际利|2015年净利|
||润低于承诺|润为525.19|
||利润、累计承|万元，业经致|
||诺利润的，则|同会计师事|
||转让方同意|务所于2016|
||按照如下约|年4 月13日|
||定向甲方履|出具的致同|
||行补偿义务：|审字(2016)第|
||三、关于2015|441ZA4248|
||年度业绩承|号《审计报|
||诺的补偿：若|告》审验，长|
||合度云天在|亮合度2015|
||2015年实际|年实现净利|
||利润未达到|润与业绩承|
||2015年承诺|诺差异|
||利润的，转让|524.81万元，|
||方需以现金|长亮合度原|
||方式补足该|股东已履行|
||年度实际利|补偿义务。|
||润与承诺利|2015年和|
||润的差额。转|2016年累计|
||让方内部各|的经审计的|

|||
|-|-|
|股东按照如|税后净利润|
|下公式分别|为1,886.52万|
|计算应补偿|元，加上2015|
|的现金：应补|年已补偿现|
|偿现金＝|金的合计数|
|（2015年度|为2,411.33万|
|承诺利润－|元，完成了盈|
|2015年度实|利补偿承诺|
|际利润）×转|业绩。|
|让方内部各||
|股东本次交||
|易前持有合||
|度云天的股||
|权比例。四、||
|关于2015年、||
|2016年累计||
|业绩承诺的||
|补偿（1）若||
|合度云天||
|2015年、2016||
|年累计实际||
|利润加上||
|2015年已补||
|偿现金的合||
|计数未达到||
|2015年、2016||
|年累计承诺||
|利润的，转让||
|方以其因本||
|次交易获得||
|的甲方股份||
|为限向甲方||
|进行补偿，除||
|非本协议另||
|有约定。转让||
|方应补偿的||
|股份数按照||
|如下公式计||
|算：转让方应||
|补偿的股份||
|数=（承诺年||
|度累计承诺||
|利润－承诺||
|年度累计实||

||
|-|
|际利润）|
|÷2,400万元|
|×175.3779万|
|股－已补偿|
|的2015年度|
|利润差额|
|÷28.71元/股。|
|（2）对于上|
|述补偿公式，|
|如因某一转|
|让方抛售股|
|份等行为导|
|致该转让方|
|所持股份不|
|足补偿时，该|
|转让方应在|
|合度云天|
|2016年度的|
|年度审计报|
|告出具后5个|
|工作日内从|
|二级市场筹|
|集股份给予|
|补足；或向甲|
|方按照不足|
|股份数乘以|
|发行价格支|
|付等额现金|
|予以补偿。|
|（3）转让方|
|确认，转让方|
|内部各股东|
|以其分别获|
|得的甲方股|
|份为限履行|
|对甲方的补|
|偿义务，但非|
|本协议另有|
|约定的除外。|
|转让方内部|
|各股东应补|
|偿股份数|
|=[（承诺年度|
|累计承诺利|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||润－承诺年||||
|||度累计实际||||
|||利润）÷2,400||||
|||万元||||
|||×175.3779万||||
|||股－已补偿||||
|||的2015年度||||
|||利润差额||||
|||÷28.71元/||||
|||股]×本次交易||||
|||前转让方内||||
|||部各股东所||||
|||持合度云天||||
|||的股权比例。||||
|||（4）如某一||||
|||转让方（邓新||||
|||平、赵为除||||
|||外）在需履行||||
|||股份补偿义||||
|||务前/时离职，||||
|||则转让方在||||
|||向甲方进行||||
|||股份补偿的，||||
|||优先以该转||||
|||让方因本次||||
|||交易取得的||||
|||股份数全额||||
|||向甲方进行||||
|||补偿，其他转||||
|||让方（包括邓||||
|||新平、赵为在||||
|||内）再按本次||||
|||交易前所持||||
|||合度云天的||||
|||股权比例、对||||
|||该转让方优||||
|||先补偿后的||||
|||转让方应补||||
|||偿的余下股||||
|||份数进行补||||
|||偿。||||
|周岚;邓新平;|关于不与深|一、 承诺人||||
||||2015年06月|||
|赵为;李惠萍;|圳市长亮科|目前经营的||长期|严守承诺|
||||16日|||
|张琳琳;宁巍;|技股份有限|业务均是通||||

||||
|-|-|-|
|杨波;刘盛春;|公司进行同|过合度云天|
|王丽;郭耿华;|业竞争的承|进行的，其没|
|陈望宇;李现|诺|有直接或间|
|强;吴宁;刘宁;||接通过其直|
|贺亮;滕金涛;||接或间接控|
|林敏;王俊;叶||制的其他经|
|如平;张立帆;||营主体或以|
|梁松茂||自然人名义|
|||直接从事与|
|||长亮科技及|
|||合度云天现|
|||有业务相同|
|||或类似的业|
|||务，也没有在|
|||与长亮科技|
|||或合度云天|
|||存在相同或|
|||类似主营业|
|||务的任何经|
|||营实体中任|
|||职或担任任|
|||何形式的顾|
|||问，或有其它|
|||任何与长亮|
|||科技或合度|
|||云天存在同|
|||业竞争的情|
|||形。二、 承|
|||诺人保证，本|
|||次交易完成|
|||后在长亮科|
|||技任职期间，|
|||承诺人将不|
|||会以自营方|
|||式、直接或间|
|||接通过其直|
|||接或间接控|
|||制的其他经|
|||营主体开展、|
|||经营与长亮|
|||科技、合度云|
|||天主营业务|
|||相同或相似|
|||的业务；不在|

||
|-|
|同长亮科技|
|或合度云天|
|存在相同或|
|者类似业务|
|的任何经营|
|实体中任职|
|或者担任任|
|何形式的顾|
|问；不以长亮|
|科技或合度|
|云天以外的|
|名义为长亮|
|科技或合度|
|云天现有客|
|户提供技术|
|服务；避免产|
|生任何同业|
|竞争情形。|
|三、 如因承|
|诺人违反上|
|述承诺而给|
|长亮科技或|
|合度云天造|
|成损失的，取|
|得的经营利|
|润归长亮科|
|技所有，并需|
|赔偿长亮科|
|技或合度云|
|天所受到的|
|一切损失。本|
|承诺持续有|
|效且不可变|
|更或撤销。关|
|于规范关联|
|交易的承诺|
|函:一、承诺人|
|将按照公司|
|法等法律法|
|规、长亮科|
|技、合度云天|
|公司章程的|
|有关规定行|
|使股东权利；|

||
|-|
|在股东大会|
|对涉及承诺|
|人的关联交|
|易进行表决|
|时，履行回避|
|表决的义务。|
|二、承诺人将|
|避免一切非|
|法占用长亮|
|科技、合度云|
|天的资金、资|
|产的行为，在|
|任何情况下，|
|不要求长亮|
|科技及合度|
|云天向承诺|
|人及其投资|
|或控制的其|
|他法人提供|
|任何形式的|
|担保。三、承|
|诺人将尽可|
|能地避免和|
|减少与长亮|
|科技的关联|
|交易；对无法|
|避免或者有|
|合理原因而|
|发生的关联|
|交易，将遵循|
|市场公正、公|
|平、公开的原|
|则，并依法签|
|订协议，履行|
|合法程序，按|
|照长亮科技|
|公司章程、有|
|关法律法规|
|和《深圳证券|
|交易所创业|
|板股票上市|
|规则》等有关|
|规定履行信|
|息披露义务|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||和办理有关||||
|||报批程序，保||||
|||证不通过关||||
|||联交易损害||||
|||长亮科技及||||
|||其他股东的||||
|||合法权益。||||
|||四、承诺人对||||
|||因其未履行||||
|||本承诺函所||||
|||作的承诺而||||
|||给长亮科技||||
|||或合度云天||||
|||造成的一切||||
|||损失承担赔||||
|||偿责任。本承||||
|||诺自承诺人||||
|||持有长亮科||||
|||技股份及在||||
|||长亮科技或||||
|||合度云天任||||
|||职期间均持||||
|||续有效且不||||
|||可变更或撤||||
|||销。||||
|||一、本人将严||||
|||格遵守相关||||
|||法律法规及||||
|||内部规章制||||
|||度，不以任何||||
|||方式占用或||||
|||使用公司的||||
|||资产和资源，||||
||关于规范和|不以任何方||||
|黄晓祥;王林;|||2015年06月|||
||减少关联交|式从事损害||长期|严守承诺|
|谢先兴;郑康|||16日|||
||易的承诺|或可能损害||||
|||公司及其他||||
|||股东利益的||||
|||行为。如出现||||
|||违反上述承||||
|||诺与保证，而||||
|||导致公司或||||
|||其股东的权||||
|||益受到损害，||||

||
|-|
|将依法承担|
|相应的赔偿|
|责任。二、在|
|作为公司股|
|东期间，本人|
|及其控制的|
|下属企业或|
|公司将尽量|
|避免与公司|
|发生关联交|
|易；如与公司|
|发生不可避|
|免的关联交|
|易，本人及其|
|控制的下属|
|企业或公司|
|将严格按照|
|《公司法》、|
|《证券法》、|
|《公司章程》|
|和《关联交易|
|管理制度》的|
|规定规范关|
|联交易行为，|
|并按有关规|
|定履行信息|
|披露义务和|
|办理有关报|
|批程序，保证|
|不通过关联|
|交易损害公|
|司及其他股|
|东的合法权|
|益。三、如在|
|公司任职，则|
|在公司任职|
|期间和离任|
|后十二个月|
|内，本人及其|
|投资的全资、|
|控股子企业|
|或公司将尽|
|量避免与公|
|司发生关联|

||
|-|
|交易，如与公|
|司发生不可|
|避免的关联|
|交易，本人及|
|其下属全资、|
|控股子企业|
|或公司将严|
|格按照《公司|
|法》、《证券|
|法》、《公司章|
|程》和《关联|
|交易管理制|
|度》的规定规|
|范关联交易|
|行为。如违反|
|上述承诺，愿|
|承担由此产|
|生的一切法|
|律责任。关于|
|避免同业竞|
|争的确认与|
|承诺:一、截止|
|本承诺函出|
|具之日，本人|
|目前均不存|
|在以任何方|
|式直接或间|
|接经营与公|
|司相同或相|
|近似的业务|
|的情况，与公|
|司不存在同|
|业竞争。二、|
|本人承诺将|
|不会在中国|
|境内或境外|
|以任何方式|
|（包括但不|
|限于单独经|
|营、通过合资|
|经营或拥有|
|另一公司或|
|企业的股权|
|及其它权益）|

||
|-|
|直接或间接|
|从事或参与|
|任何与公司|
|构成竞争的|
|任何业务或|
|活动，不以任|
|何方式从事|
|或参与生产|
|任何与公司|
|产品相同、相|
|似或可能取|
|代公司产品|
|的业务活动。|
|三、本人承诺|
|不利用对公|
|司的了解及|
|获取的信息|
|从事、直接或|
|间接参与任|
|何与公司相|
|竞争的活动，|
|并承诺不直|
|接或间接进|
|行或参与任|
|何损害或可|
|能损害公司|
|利益的其他|
|竞争行为。该|
|等竞争包括|
|但不限于：直|
|接或间接从|
|公司招聘专|
|业技术人员、|
|销售人员、高|
|级管理人员；|
|不正当地利|
|用公司的无|
|形资产；在广|
|告、宣传上贬|
|损公司的产|
|品形象与企|
|业形象等。|
|四、如从任何|
|第三方获得|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||的商业机会||||
||||与公司经营||||
||||的业务有竞||||
||||争或可能竞||||
||||争，则本人承||||
||||诺将立即通||||
||||知公司，并将||||
||||该等商业机||||
||||会让予公司。||||
||||五、若在公司||||
||||任职，则在任||||
||||职期间，本人||||
||||承诺本人及||||
||||直系亲属不||||
||||直接或间接||||
||||从事或发展||||
||||或投资与公||||
||||司经营范围||||
||||相同或类似||||
||||的业务或项||||
||||目，亦不会代||||
||||表任何第三||||
||||方成立、发||||
||||展、参与、协||||
||||助任何法人||||
||||或其他经济||||
||||组织与公司||||
||||进行直接或||||
||||间接的竞争，||||
||||或以其他形||||
||||式从事损害||||
||||公司利益的||||
||||活动。六、如||||
||||出现因违反||||
||||上述承诺与||||
||||保证而导致||||
||||公司或其股||||
||||东的权益受||||
||||到损害的情||||
||||况，本人承诺||||
||||将依法承担||||
||||相应的赔偿||||
||||责任。||||
|首次公开发行或再融资时所作承诺|王长春等48|股份限售承|自股票上市|2012年07月|第一次解锁|严守承诺|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||名发起人股|诺|交易之日起，|31日|时间为2015||
||东||禁售3年，禁||年8月17日，||
||||售期满后，按||第二次解锁||
||||照每年25%||时间为2016||
||||的比例，分4||年8月17日，||
||||年解禁；自公||第三次解锁||
||||司股票上市||时间为2017||
||||之日起2年之||年8月17日；||
||||内离职的，禁||下一次解锁||
||||售期间从上||时间为2018||
||||市之日起满2||年8月17日||
||||年后开始计||||
||||算。（详见公||||
||||司招股说明||||
||||书）||||
||||自股票上市||||
||||交易之日起，||||
||||禁售3年，禁||第一次解锁||
||||售期满后，按||时间为2015||
||||照每年50%||年8月17日，||
||||的比例，分2||第二次解锁||
||||年解禁；自公||时间为2016||
||吕燕等111名|股份限售承|司股票上市|2012年07月|年8月17日，||
|||||||严守承诺|
||其他股东|诺|之日起2年之|31日|第三次解锁||
||||内离职的，禁||时间为2017||
||||售期间从上||年8月17日；||
||||市之日起满2||下一次解锁||
||||年后开始计||时间为2018||
||||算。（详见公||年8月17日||
||||司招股说明||||
||||书）||||
||||自股票上市||||
||||交易之日起，||||
||||||第一次解锁||
||||禁售42个月，||||
||||||时间为2016||
||招商致远资||禁售期满后，||||
|||股份限售承||2012年07月|年2月17日，||
||本投资有限||按照每年|||已履行完毕|
|||诺||31日|第二次解锁||
||公司||50%的比例，||||
||||||时间为2017||
||||分2年解禁。||||
||||||年2月17日||
||||（详见公司||||
||||招股说明书）||||
||李劲松等125||限制性股票||第一次解锁||
|||股份限售承||2014年08月|||
|股权激励承诺|名股权激励||自授予日12||时间为2015|严守承诺|
|||诺||08日|||
||对象||个月后分四||年9月9日；||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||次、并分别按||第二次解锁||
||||照35%、25%、||时间为2016||
||||20%、20%的||年9月9日；||
||||比例进行解||第三次解锁||
||||锁。实际解锁||时间为2017||
||||情况应依据||年9月9日；||
||||锁定期和解||下一次解锁||
||||锁期规定的||时间为2018||
||||解锁条件和||年9月9日||
||||考核结果，按||||
||||《股权激励||||
||||计划》考核的||||
||||安排由公司||||
||||统一分批解||||
||||锁。||||
||||限制性股票||||
||||自授予日12||||
||||个月后分三||||
||||次、并分别按||||
||||照35%、35%、||第一次解锁||
||||30%的比例进||时间为2016||
||||行解锁。实际||年6月26日；||
||张钤等6名预||解锁情况应||第二次解锁||
|||股份限售承||2015年06月|||
||留限制性股||依据锁定期||时间为2017|严守承诺|
|||诺||20日|||
||票激励对象||和解锁期规||年6月26日；||
||||定的解锁条||下一次解锁||
||||件和考核结||时间为2018||
||||果，按《股权||年6月26日||
||||激励计划》考||||
||||核的安排由||||
||||公司统一分||||
||||批解锁。||||
|其他对公司中小股东所作承诺|||||||
|承诺是否按时履行|是||||||
|如承诺超期未履行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履行的具体原因及下|无||||||
|一步的工作计划|||||||

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√适用□不适用
重要会计政策变更：
1.根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
受影响的报表项目和名称有：调增其他收益本年金额4,747,696.56元，调减营业外收入本年金额4,747,696.56元。
2.根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增―资产处置收益‖行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
相应的删除―营业外收入‖和―营业外支出‖项下的―其中：非流动资产处置利得‖和―其中：非流动资产处置损失‖项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。
对比较报表的列报进行了相应调整。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2016年度调减营业外收入1,186元，调减营业外支出122,552.96元，调减资产处置收益121,366.96元；2017年度调减营业外收入12,043.57元，调减营业外支出17,223.88元，调减资产处置收益5,180.31元。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
因新设子公司的原因导致合并范围变动：本期通过新设方式取得的子公司包括深圳市长亮网金科技有限公司、深圳市长亮核心科技有限公司、深圳市趣投保科技有限公司、深圳市长亮管理咨询有限公司、珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
因非同一控制下收购合并的原因导致合并范围变动：本期通过收购上海明大保险经纪有限公司100%股权并纳入合并范围。
因处置子公司：将成都长亮恒兴软件有限公司100%股权转让给自然人张文。本次交易价格以2017年4月1日经评估的净资产值确定转让价格为人民币1111.60万元。2017年5月30日完成工商变更登记。故本公司从2017年5月起不再将其纳入合并
范围。另将深圳市长亮国融信科技有限公司100%转给深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙），本次交易价格以2017年11
月30日经评估的净资产值确定转让价格为人民币417.53万元，2017年12月31日完成工商变更登记。故本公司从2017年12月起不再将其纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
|||
|-|-|
|境内会计师事务所名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|境内会计师事务所报酬（万元）|82|
|境内会计师事务所审计服务的连续年限|4|
|境内会计师事务所注册会计师姓名|苏洋 杨华|
|境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限|4|
|境外会计师事务所名称（如有）|无|

是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请招商证券股份有限公司为保荐机构，期间共计支付保荐及承销费人民币447.20万元（含税）。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
根据公司2017年6月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于首期预留股权激励计划第二个解锁期解锁的议案》，公司首期激励计划预留部分涉及的6名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为46.8125万股，上市流通时间为2017年7月14日。
根据公司2017年9月6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，公司首期限制性股票激励计划（以下简称―激励计划‖）第三个解锁期解锁的条件已满足，本次解锁涉及的119名激励对象，可解锁的限制性股票数量为4,557,499股，上市流通时间为2017年10月20日。
根据公司2017年9月6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购股权激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲等4名激励对象因个人原因离职未能解锁的限制性股票合计74,000.00股，回购价格为2.968元/股。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√适用□不适用
公司于2017年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的议案》，同意公司以不超过2,376万元人民币的自有资金对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资；同时，普通合伙人深圳市玖菲特投资有限公司出资额从1万元增至50万元。
并计划引入劣后级有限合伙人王长春先生和一个优先级有限合伙人。增资后基金规模由1,000万元增加至2亿元，公司累计出资3,375万元，占16.88%的比例。本次交易构成关联交易。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
||||
|-|-|-|
|临时公告名称|临时公告披露日期|临时公告披露网站名称|
|《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的公告》、《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资涉及关联交易与对外担保的补充公告 》|2017年10月28日|巨潮资讯网|
||2017年11月07日|巨潮资讯网|

十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
（1）担保情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期（协议签署日）|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
|||||额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|珠海长亮互联网产业|||||||||
|股权投资基金合伙企|2017年10||||||||
|||18,000|||||否|否|
|业（有限合伙）优先|月28日||||||||
|级合伙人|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内审批的对外担保额度合||||报告期内对外担保实际发|||||
|||18,000||||0|||
|计（A1）||||生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担保额度||||报告期末实际对外担保余|||||
|||18,000||||0|||
|合计（A3）||||额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期|实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度|||担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）|额|||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额|||||
|||18,000||||0|||
|（A1+B1+C1）||||合计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合计||||报告期末实际担保余额合|||||
|||18,000||||0|||
|（A3+B3+C3）||||计（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||0.00%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务|||||||||
|||||0|||||
|担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||0|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿|||||||||
|||||无|||||
|责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||无|||||

采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□适用√不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步发展，积极承担社会责任、履行纳税义务；公司根据自身经营发展的需要，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等规则的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，确保所有股东在获得公司信息方面享有平等的机会，增进股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
||||
|-|-|-|
|指标|计量单位|数量/开展情况|
|一、总体情况|——|——|
|二、分项投入|——|——|
|1.产业发展脱贫|——|——|
|2.转移就业脱贫|——|——|
|3.易地搬迁脱贫|——|——|
|4.教育扶贫|——|——|
|5.健康扶贫|——|——|
|6.生态保护扶贫|——|——|
|7.兜底保障|——|——|

||||
|-|-|-|
|8.社会扶贫|——|——|
|9.其他项目|——|——|
|三、所获奖项（内容、级别）|——|——|

（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
上市公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2017年9月6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项并签署本次交易终止协议的议案》，具体情况如下：
公司因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长亮科技，股票代码：300348）自2017年5月11日开市起因重大事项停牌，并于2017年5月25日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）发布一次停牌进展公告。2017年6月6日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》及其它相关议案并进行了公告。2017年6月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对深圳市长亮科技股份有限公司的重组问询函创业板许可类重组问询函》【2017】第29号。2017年6月20日，公司披露了关于问询函的回复、修订后的重大资产重组相关文件并于2017年6月21日（星期三）上午开市起复牌，相关事项尚需提交股东大会审议并报中国证监会审批。
交易方案自首次公告后，双方就未来标的公司业务规划与业务整合进行了更进一步商讨，但双方在标的公司未来经营发展战略上产生了一定的分歧。公司认为标的公司在银行积分市场的产品相对成熟，应当在上市公司业务与产品体系下按照统一规划协同发展，而标的公司股东及管理层认为应扩大主营业务范围。这些分歧影响到上市公司业务体系整合的整体规划，也可能对标的公司未来盈利产生不利影响，但我们尊重标的公司股东及管理层自己的判断。经双方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项并签订终止协议。本次交易终止后，上市公司和其他协议各方原签订的协议解除，无需承担违约责任。
目前公司业务经营情况正常，终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。因本次交易所产生的相关中介机构费用对2017年度净利润的影响预计为-110.23万元，该金额尚未经会计师事务所审计，不构成最终结果。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2、 2017年8月 7日与北京泛鹏天地科技股份有限公司（下称―泛鹏天地‖或―标的公司‖）签署了《关于增资的意向协议》（下称―《意向协议》‖），拟以现金方式对泛鹏天地进行增资，最终的增资价格由甲方委托专业中介机构对乙方进行全面尽职调查的基础上由各方协商确定。增资后，公司将持有泛鹏天地20%的股权。本次签署的《意向协议》不具有强制性法律约束力，公司须在完成对目标公司进行详尽的尽职调查之后，各方进一步确定交易价格，并签署正式增资协议。如果最终商定的交易要素达到公司董事会或股东大会审议条件的，将提交公司董事会或股东大会审批通过后实施，故本次交易付诸实施
存在一定的不确定性。公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。截止目前，增资泛鹏天地的项目实际已经停止执行。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）
3、公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署《腾讯云计算（北京）有限责任公司与深圳市长亮科技股份有限公司战略合作协议。双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作，经友好协商，本着平等、自愿的原则，签订本协议，公司本次与腾讯云签署战略合作协议，有利于充分发挥双方在各自服务
领域的资源优势，实现双方合作共赢，并增强本公司与腾讯云的互信和业务关系，明确双方合作的意愿和方向，有助于深化和巩固双方的战略合作关系。本次签订的战略合作协议不会影响公司的业务独立性，公司不会因本次签订的协议而对腾讯云产生依赖。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十九、公司子公司重大事项
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||||公积金转|||||
||数量|比例|发行新股|送股||其他|小计|数量|比例|
||||||股|||||
||150,504,8|||||-32,527,1|-32,527,1|117,977,7||
|一、有限售条件股份||51.51%|||||||39.42%|
||60|||||17|17|43||
|1、国家持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|||||||-5,481,25|-5,481,25|||
|2、国有法人持股|5,481,250|1.88%||||||0|0.00%|
|||||||0|0|||
||144,993,6|||||-27,030,8|-27,030,8|117,962,7||
|3、其他内资持股||49.62%|||||||39.41%|
||10|||||67|67|43||
|其中：境内法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
||144,993,6|||||-27,030,8|-27,030,8|117,962,7||
|境内自然人持股||49.62%|||||||39.41%|
||10|||||67|67|43||
|4、外资持股|30,000|0.01%||||-15,000|-15,000|15,000|0.01%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%||||0|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|30,000|0.01%||||-15,000|-15,000|15,000|0.01%|
||141,683,1|||||32,453,11|39,639,96|181,323,1||
|二、无限售条件股份||48.49%|7,186,846||||||60.58%|
||40|||||7|3|03||
||141,683,1|||||32,453,11|39,639,96|181,323,1||
|1、人民币普通股||48.49%|7,186,846||||||60.58%|
||40|||||7|3|03||
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|||0|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|||0|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|||0|0|0|0.00%|
||292,188,0|||||||299,300,8||
|三、股份总数||100.00%|7,186,846|||-74,000|7,112,846||100.00%|
||00|||||||46||

股份变动的原因
√适用□不适用
1、2017年1月3日，根据《公司法》、《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及
高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁，因而
公司高管限售股减少10,866,910股，无限售流通股增加10,866,910股。
2、2017年1月16日，周岚等3名限售股股东持有的1,353,916股非公开发行限售股上市流通；
3、2017年2月28日，公司国有法人股东招商致远资本投资有限公司所持有的5,481,250股首发限售股限售期满上市流通；
4、2017年3月9日，公司7,186,846股非公开发行新增股份上市流通。
5、2017年7月14日，公司首期限制性股票激励计划预留部分涉及的6名激励对象所持有的468,125股股权激励限售股第二个解锁期满上市流通；
6、2017年9月6日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司决定对该4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销。注销后，公司总股本从299,374,846股变为299,300,846股。
7、2017年9月29日，王长春等41名发起人股东及其他48名已离职的员工股东所持有的44,350,665股解除限售，由于王长春、郑康、魏锋、赵伟宏、肖映辉、徐江为公司董事，屈鸿京、石甘德为公司监事，徐亚丽、宫兴华、黄祖超为公司高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将列入高管锁定股，因此，本次首发前限售股可上市流通的数量11,213,421股；
8、2017年10月20日，公司首期限制性股票激励计划第三次解锁涉及的119名激励对象所持有的4,557,499股解除限售，由于李劲松、徐亚丽为公司高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其本次可解锁的560,000股限制性股票将变为高管锁定股，因此，本期实际可上市流通的股权激励限售股为3,997,499股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
1、关于公司非公开发行7,186,846股新股的审批程序：公司2016年1月7日第二届董事会第二十八次会议、2016年2月1日第二届董事会第三十次会议、2016年6月6日第二届董事会第三十九次会议、2016年7月8日第二届董事会第四十一次会议、2017年1月9日第三届董事会第五次会议审议通过了有关2016年度非公开发行的议案；公司2016年1月25日2016年第一次临时股东大会、2016年2月18日2016年第二次临时股东大会、2016年6月21日2016年第五次临时股东大会、2017年1月24日2017年第一次临时股东大会审议通过了有关2016年度非公开发行的议案。2016年8月3日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过公司本次非公开发行股票的申请。2016年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号）（批文签发日为2016年11月9日），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股。
2、首期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁股份上市流通，已经过公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网上的相关公告。
3、公司回购注销已离职激励对象所获授的限制性股票已经过公司第三届董事会第十七次会议审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网上的相关公告。
4、首期限制性股票激励计划第三次解锁股份上市流通已经过公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网上的相关公告。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
报告期内，公司历次股份变动已经过户完毕。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用
2017年3月9日，公司7,186,846股非公开发行新增股份上市流通，发行后公司总股本为299,374,846股；2017年10月27日，公司回购股权激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲等4名激励对象因个人原因离职未能解锁的限制性股票合计74,000股，本次回购注销后，按新股本299,300,846股摊薄计算，公司2016年度每股收益为0.3383元，稀释每股收益0.3437元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.7167元；2017年度每股收益为0.3040元，稀释每股收益0.2977元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.6061元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期解除限售股|本期增加限售股||||
|股东名称|期初限售股数|||期末限售股数|限售原因|拟解除限售日期|
|||数|数||||
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|王长春|51,396,674|19,336,123|17,086,124|49,146,675|||
||||||管锁定股|17086124股|
|||||||2018/8/17解锁|
||||||首发限售股；首||
|||||||2798814股；|
|郑康|9,039,050|5,016,491|2,798,812|6,821,371|发后限售股；高||
|||||||2019/1/5解锁|
||||||管锁定股||
|||||||500712股；|
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|肖映辉|6,572,250|3,833,813|2,190,750|4,929,187|||
||||||管锁定股|2190750股；|
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|魏锋|6,546,374|2,932,123|2,182,124|5,796,375|||
||||||管锁定股|2182124股；|
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|徐江|6,417,000|2,889,000|2,658,679|6,186,679|||
||||||管锁定股|2139000股；|
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|屈鸿京|6,404,062|2,884,687|2,534,687|6,054,062|||
||||||管锁定股|2134687股；|
|招商致远资本投|||||||
||5,481,250|5,481,250|0|0|首发限售股|2017/2/28已解锁|
|资有限公司|||||||
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|宫兴华|4,942,124|2,247,373|1,647,374|4,342,125|||
||||||管锁定股|1647374股；|
|||||||2018/8/17解锁|
|包海亮|4,114,126|2,057,062|0|2,057,064|首发限售股||
|||||||2057064股；|
||||||首发限售股；高|2018/8/17解锁|
|赵伟宏|3,829,500|2,026,500|1,277,325|3,080,325|||
||||||管锁定股|1276500股；|
|||||||2018/8/17解锁|
|||||||10958242股；|
|||||||2019/8/17解锁|
|其他首发前限售||||||1110061股；|
||24,105,414|10,838,232|0|13,267,182|首发前限售股||
|股股东||||||2020/8/17解锁|
|||||||970315股；|
|||||||2021/8/17解锁|
|||||||228564股|
|其他首发后限售||||||2018/1/5解锁|
||8,936,788|1,353,916|0|7,582,872|首发后限售股||
|股股东||||||413892股；|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2019/1/5解锁|
|||||||3359750股；|
|||||||2020/1/5解锁|
|||||||413892股；|
|||||||2018/6/26解锁|
|其他股权激励限||||||401250股；|
||10,058,374|5,099,624|0|4,958,750|股权激励限售股||
|售股股东||||||2018/9/9解锁|
|||||||4557500股|
|其他高管锁定股|||||||
||2,661,874|1,156,171|2,249,373|3,755,076|高管锁定股|按法规处理|
|股东|||||||
|合计|150,504,860|67,152,365|34,625,248|117,977,743|--|--|

二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√适用□不适用
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票及其衍生证||发行价格（或利率）|||获准上市交易||
||发行日期||发行数量|上市日期||交易终止日期|
|券名称|||||数量||
|股票类|||||||
||2017年02月13|||2017年03月09|||
|无限售流通股||24.89|7,186,846||7,186,846||
||日|||日|||
|可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类|||||||
|其他衍生证券类|||||||

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
本次非公开发行对象为金鹰基金管理有限公司、深圳市创东方富捷投资企业（有限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司共计3名投资者。根据询价情况，本次发行7,186,846股，发行数量未超过3,000万股，在相关董事会、股东大会决议及中国证监会―证监许可[2016]2591号‖文核准的范围之内。因本次发行价格（24.89元/股）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价（24.406元/股），3名发行对象认购的股份自上市之日起可上市交易。上述股份锁定安排符合公司董事会、股东大会决议及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十六条的要求。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
公司2017年年初股份总数为29,218.8万股。根据中国证券监督管理委员会于2016年11月16日核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2591号），核准公司向金鹰基金管理有限公司、深圳市创东方富捷投资企业（有限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司3名投资者非公开发行新股。本次新增股份数量为7,186,846股，于2017年3月9日上市，本次发行后本公司股本增至29,937.4846万股。
经公司于2017年 9月 6日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，鉴于激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定，公司董事会决定对该4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 74,000股进行回购注销。实施上述回购注
销后，公司股本总额由29,937.4846万股减至29,930.0846万股。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||0||年度报告披露日|||
||||||||报告期末表决权|||||||
||||年度报告披露日||||||||前上一月末表决|||
|报告期末普通股|||||||恢复的优先股股|||||||
||24,463||前上一月末普通||22,762||||||权恢复的优先股||0|
|股东总数|||||||东总数（如有）|||||||
||||股股东总数||||||||股东总数（如有）|||
||||||||（参见注9）|||||||
||||||||||||（参见注9）|||
|持股5%以上的股东或前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||报告期内||持有有限|持有无限|质押或冻结情况||||
||||||报告期末|||||||||
|股东名称||股东性质||持股比例||增减变动||售条件的|售条件的|||||
||||||持股数量|||||股份状态||数量||
|||||||情况||股份数量|股份数量|||||
|王长春||境内自然人||21.89%|65,528,900|0||49,146,675|16,382,225|||||
|||||||||||质押||35,088,450||
|郑康||境内自然人||3.04%|9,095,162|0||6,821,371|2,273,791|质押||6,966,371||
|包海亮||境内自然人||2.75%|8,228,250|0||2,057,064|6,171,186|质押||2,361,000||
|魏锋||境内自然人||2.58%|7,728,500|0||5,796,375|1,932,125|质押||3,300,000||
|屈鸿京||境内自然人||2.35%|7,038,750|-500,000||6,054,062|984,688|质押||0||
|徐江||境内自然人||2.26%|6,756,000|-800,000||6,186,679|569,321|质押||0||
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金||其他||2.19%|6,563,954|0||0|6,563,954|||||
|||||||||||质押||0||
|肖映辉||境内自然人||1.83%|5,473,195|-1,099,055||4,929,187|544,008|||||
|||||||||||质押||2,850,000||
|宫兴华||境内自然人||1.81%|5,404,000|-385,500||4,342,125|1,061,875|质押||1,363,500||
|赵伟宏||境内自然人||1.37%|4,107,100|+1,100||3,080,325|1,026,775|质押||3,000,000||
|战略投资者或一般法人因配售新股||||||||||||||
|成为前10名股东的情况（如有）（参||||无||||||||||
|见注4）||||||||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说||||无||||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|明||||
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|王长春|16,382,225|人民币普通股|16,382,225|
|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|6,563,954|||
|||人民币普通股|6,563,954|
|包海亮|6,171,186|人民币普通股|6,171,186|
|金鹰基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2016－250号单一资金信托|3,214,142|||
|||人民币普通股|3,214,142|
|招商致远资本投资有限公司|3,122,740|人民币普通股|3,122,740|
|郑康|2,273,791|人民币普通股|2,273,791|
|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|2,222,120|||
|||人民币普通股|2,222,120|
|吴雄|2,040,000|人民币普通股|2,040,000|
|魏锋|1,932,125|人民币普通股|1,932,125|
|深圳市创东方富捷投资企业（有限合伙）|1,446,364|||
|||人民币普通股|1,446,364|
|前10名无限售流通股股东之间，以||||
|及前10名无限售流通股股东和前10||||
||无|||
|名股东之间关联关系或一致行动的||||
|说明||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如||||
||无|||
|有）（参见注5）||||

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
||||
|-|-|-|
|控股股东姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王长春|中国|否|
||自2002年起，先后担任长亮科技总经理、董事长，2014年3月开始担任公司||
|主要职业及职务|||
||董事长，不再担任总经理。||
|报告期内控股和参股的其他境内外上市公|无||

||
|-|
|司的股权情况|

控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
||||
|-|-|-|
|实际控制人姓名|国籍|是否取得其他国家或地区居留权|
|王长春|中国|否|
||自2002年起，先后担任长亮科技总经理、董事长，2014年3月开始担任公司董||
|主要职业及职务|||
||事长，不再担任总经理。||
|过去10年曾控股的境内外上市公司情况|无||

实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本期增持|本期减持|||
||||||任期起始|任期终止|期初持股|||其他增减|期末持股|
|姓名|职务|任职状态|性别|年龄||||股份数量|股份数量|||
||||||日期|日期|数（股）|||变动（股）|数（股）|
|||||||||（股）|（股）|||
||||||2010年|2019年||||||
||||||||65,528,90||||65,528,90|
|王长春|董事长|现任|男|50|08月24|10月13||||||
||||||||0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
|赵伟宏|董事|现任|男|42|08月24|10月13|4,106,000|1,100|||4,107,100|
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
||董事兼副|||||||||||
|魏锋||现任|男|44|08月24|10月13|7,728,500||||7,728,500|
||总经理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
|徐江|董事|现任|男|45|08月24|10月13|7,556,000||800,000||6,756,000|
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
|郑康|董事|现任|男|48|08月24|10月13|9,095,162||||9,095,162|
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
||董事兼副|||||||||||
|肖映辉||现任|男|47|08月24|10月13|6,572,250||1,099,055||5,473,195|
||总经理|||||||||||
||||||日|日||||||
||||||2014年|2019年||||||
|彭和平|独立董事|现任|男|68|08月20|10月13|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|柳木华|独立董事|现任|男|49|10月14|10月13|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2016年|2019年||||||
|陈乘贝|独立董事|现任|男|42|10月14|10月13|0||||0|
||||||日|日||||||
||||||2010年|2019年||||||
||监事会主|||||||||||
|屈鸿京||现任|男|46|08月24|10月13|7,538,750||500,000||7,038,750|
||席|||||||||||
||||||日|日||||||
|石甘德|监事会监|现任|男|44|2010年|2019年|3,172,500|10,000|178,400||3,004,100|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||事||||08月24|10月13|||||
||||||日|日|||||
||||||2010年|2019年|||||
||监事会监||||||||||
|王玉荃||现任|女|45|08月24|10月13|0|||0|
||事||||||||||
||||||日|日|||||
||||||2014年|2019年|||||
|李劲松|总经理|现任|男|51|03月27|10月13|2,150,000|||2,150,000|
||||||日|日|||||
||||||2010年|2019年|||||
|黄祖超|副总经理|现任|男|49|08月24|10月13|1,238,750||300,000|938,750|
||||||日|日|||||
||副总经||||2010年|2019年|||||
|徐亚丽|理、董事|现任|女|48|08月24|10月13|1,424,686|||1,424,686|
||会秘书||||日|日|||||
||||||2015年|2019年|||||
|宫兴华|副总经理|现任|男|44|05月06|10月13|5,789,500||385,500|5,404,000|
||||||日|日|||||
||||||2017年|2019年|||||
|何杨文|财务总监|现任|女|42|03月28|10月13|0|||0|
||||||日|日|||||
||||||||121,900,9|||118,649,1|
|合计|--|--|--|--|--|--||11,100|3,262,955||
||||||||98|||43|

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任的职务|类型|日期|原因|
|||||2017年3月28日，公司第三届董事会第八次会议审议|
||副总裁、董事会||2017年03月28|通过《关于聘请公司财务总监的议案》，公司副总经理|
|徐亚丽||任免|||
||秘书||日|徐亚丽女士不再兼任财务总监一职，仍然继续兼任董|
|||||事会秘书一职。|
|||||2017年3月28日，公司第三届董事会第八次会议审议|
|||||通过《关于聘请公司财务总监的议案》，同意聘任何杨|
||||2017年03月28||
|何杨文|财务总监|任免||文女士担任公司财务总监，全面负责公司财务管理相|
||||日||
|||||关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司|
|||||第三届董事会届满为止。|

三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
王长春，中国国籍，无境外居留权，男，1968年4月17日出生，本科学历。自1990年7月起，先后供职于机械电子部四十一研究所、深圳市海王集团、深圳市奥尊信息技术有限公司等公司。2003年创办长亮科技，2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事长兼总经理，任期三年。2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事长兼总经理，任期三年。2014年3月，辞任总经理，继续担任董事长。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事长，任期三年。
肖映辉，中国国籍，无境外居留权，男，1971年11月出生，本科学历。曾供职于成都航空仪表有限公司、深圳市中汇金融信息有限公司及深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、董事。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼管理系统本部总经理，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年，2015年5月兼任公司研发中心总经理至今。2016年6月17日担任深圳市长亮保泰信息科技有限公司执行董事。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年。
魏锋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年12月出生，本科学历。曾供职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、董事。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼业务系统本部总经理，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年，2015年5月兼任核心业务本部及核心业务群总经理至今。2015年6月10日担任成都长亮恒兴软件有限公司的执行董事。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年。
徐江，中国国籍，无境外居留权，男，1973年2月出生，本科学历。曾供职于花旗银行深圳GCB部、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，先后担任董事兼资源管理部总经理、董事兼业务系统本部副总经理。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，任期三年，2015年5月兼任新金融业务本部及新金融业务群总经理至今。2015年6月8日担任上海长亮信息科技有限公司董事，2016年5月30日担任深圳市国融信科技有限公司的董事长。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，任期三年。
郑康，中国国籍，无境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历。曾供职于南京欧普电子有限公司、广州运通科技有限公司、香港新东方有限公司等公司。2003年就职于长亮科技，先后担任长亮有限华南销售区域销售总监，董事兼市场总监与华南销售区域销售总监等职务。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，任期三年，2015年5月兼任南方大区销售总经理至今。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，任期三年。
赵伟宏，中国国籍，无境外居留权，男，1976年9月出生，本科学历。曾供职于湖南省长沙三金电子有限公司。2003年就职于长亮科技，历任管理银行事业部工程师、副总经理、董事兼管理系统本部常务副总经理等职务。2010年8月，先后当选长亮科技第一届董事会董事，并兼任管理系统本部常务副总经理，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，任期三年，2015年5月兼任管理业务本部及管理业务群总经理至今。2015年4月10日担任深圳市长亮金融系统服务有限公司的执行董事，2015年11月24日担任北京长亮合度信息技术有限公司的董事长。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，任期三年。
柳木华，男，中国国籍，无境外居留权，湖北省监利县人，1969年6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长，以及上市公司深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事、深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会独立董事，任期三年。
陈乘贝，男，中国国籍，无境外居留权，1976年3月出生，汉族。2005年7月毕业于厦门大学法学院，法律硕士学位。主要专业方向为公司改制上市、并购重组、股权投资、私募基金、房地产等法律业务。2005年7月起先后在福建厦门自立律师事务所、北京市中伦律师事务所、广东华商律师事务所执业。2015年1月起在北京市中银律师事务所执业。陈乘贝先生曾参与多家拟上市公司的IPO项目以及多家企业的新三板挂牌项目。曾先后担任汇川技术（300124,SZ）、富安娜（002327,SZ）等上市公司的常年法律顾问。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会独立董事，任期三年。
彭和平，中国国籍，无境外居留权，男，1950年6月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学哲学专业。持有上海证券交易所发放的独立董事培训合格证书。 1982年至1997年期间，先后担任中国人民大学人事处科长、副处长、处长等职务；1997年至2011年期间，先后担任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长等职务，直至退休。
现为中央编办研究中心研究员。自2012年6月起，担任汇绿园林股份有限公司独立董事，任期三年；自2014年5月起，担任松辽汽车股份有限公司独立董事，任期三年；自2014年6月起，担任内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会监事，任期三年。2014年8月，当选公司第二届董事会独立董事，任期至2016年9月。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会独立董事，任期三年。
2、监事
屈鸿京，中国国籍，无境外居留权，男，1972年9月出生，本科学历。曾供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。2003年就职于长亮科技，先后担任工程师、系统架构师等职务。2010年8月当选长亮科技第一届监事会监事会主席，任期三年。2013年9月，当选长亮科技第二届监事会监事主席，任期三年。2015年5月至今，担任研发中心技术总监。2016年10月，当选长亮科技第三届监事会监事主席，任期三年。
石甘德，中国国籍，无境外居留权，男，1974年8月出生，本科学历。曾供职于大连大工电脑有限公司、深圳远望城电脑有限公司、深圳金证股份有限公司。2003年就职于长亮科技，历任金融事业部核心业务部经理、业务系统本部项目总监等职务。2010年8月当选长亮科技第一届监事会监事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届监事会监事，任期三年。
2015年5月12日担任核心业务本部副总裁，2015年6月10日担任成都长亮恒兴软件有限公司的监事。2016年10月，当选长亮科技第三届监事会股东代表监事，任期三年。
王玉荃，中国国籍，无境外居留权，女，1972年10月出生，本科学历。曾供职于东软集团沈阳总部、深圳市览众科技有限公司。2009年就职于长亮科技，担任研发中心深圳研发中心公司ERP项目经理，2010年8月由公司职工代表大会选举为长亮科技第一届监事会职工代表监事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届监事会职工代表监事，任期三年。2014年至今，同时担任公司信息管理部经理。2016年10月，当选长亮科技第三届监事会职工代表监事，任期三年。
3、高级管理人员
李劲松，中国国籍，无境外居留权，男，1967年3月生，上海复旦大学毕业，研究生学历。1993年至2003年期间，先后担任联想集团金融事业部副总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004年至2006年期间，担任联想亚信科技有限公司总经理。2007年至2013年期间，担任繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团大中华区总经理。2013年10月加入深圳市长亮科技股份有限公司，2014年3月26日起担任公司总经理职务。2016年10月，担任公司总经理，任期三年。
黄祖超，中国国籍，无境外居留权，男，1969年10月出生，本科学历。2010年8月起，担任长亮科技副总经理，兼公司研发中心总经理。曾供职于SunGard集团新加坡国锋公司。2009年3月加入长亮有限，历任副总经理、副总经理兼研发中心总经理。2015年5月起担任公司高级副总裁。2016年3月31日担任上海长亮子公司的董事长。2016年10月，担任公司副总经理，任期三年。
徐亚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1970年3月出生，本科学历。2010年8月起，担任长亮科技财务总监兼董事会秘书。曾供职于深圳市万德莱科技股份有限公司、专家数据（深圳）有限公司。2005年6月加入长亮有限，历任财务经理、财务总监。2010年8月起，被任命为公司董事会秘书，期间历任公司执行副总裁、公司行政副总裁、董事会秘书、财务总监、投资总监等职务。2016年10月，担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监等职务，任期三年。
宫兴华，中国国籍，无国外居留权，男，1974年12月生，大学本科学历。2000年至2003年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司，担任市场经理一职。2003年6月加入深圳市长亮科技有限公司以来，先后担任长亮有限北京分公司总经理、华北销售区域销售总监等职务。2015年3月开始担任深圳市长亮科技股份有限公司北方销售大区总经理，2015年5月起担任公司执行副总裁，兼任北方大区销售总裁，兼任北方大区产品销售部总监。2016年3月31日担任长亮合度子公司董事职务。2016年10月，担任公司副总经理，任期三年。
肖映辉，中国国籍，无境外居留权，男，1971年11月出生，本科学历。曾供职于成都航空仪表有限公司、深圳市中汇金融信息有限公司及深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、董事。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼管理系统本部总经理，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年，2015年5月兼任公司研发中心总经理至今。2016年6月17日担任深圳市长亮保泰信息科技有限公司执行董事。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年。
魏锋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年12月出生，本科学历。曾供职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、董事。2010年8月，当选长亮科技第一届董事会董事，并担任公司副总经理兼业务系统本部总经理，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届董事会董事，并担任公司副
总经理，任期三年，2015年5月兼任核心业务本部及核心业务群总经理至今。2015年6月10日担任成都长亮恒兴软件有限公司的执行董事。2016年10月，当选长亮科技第三届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年。
何杨文，中国国籍，无境外居留权，女，1976年9月出生，硕士研究生学历。曾供职于LG产电（深圳）有限公司、华为技术有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市有信网络技术有限公司。2016年11月加入长亮科技，2017年3月28日经第三届董事会第八次会议审议通过担任财务总监一职。
在股东单位任职情况
□适用√不适用
在其他单位任职情况
√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||在其他单位|||在其他单位是否领|
|任职人员姓名|其他单位名称||任期起始日期|任期终止日期||
|||担任的职务|||取报酬津贴|
|||董事长兼法|2017年03月|2018年03月15||
|徐江|上海长亮信息科技有限公司||||否|
|||人代表|13日|日||
||||2015年06月|2017年03月12||
|徐江|上海长亮信息科技有限公司|董事|||否|
||||08日|日||
|||董事长兼法|2016年05月|2017年12月06||
|徐江|深圳市长亮国融信科技有限公司||||否|
|||人代表|30日|日||
|||执行董事兼|2017年02月|||
|徐江|深圳市长亮网金科技有限公司||||否|
|||法人代表|10日|||
|||董事长兼法|2015年11月|||
|赵伟宏|北京长亮合度信息技术有限公司||||否|
|||人代表|24日|||
|||执行董事兼|2015年04月|||
|赵伟宏|深圳市长亮金融系统服务有限公司||||否|
|||法人代表|10日|||
|||执行董事兼|2017年08月|||
|赵伟宏|深圳市长亮数据技术有限公司||||否|
|||法人代表|11日|||
||||2015年11月|||
|宫兴华|北京长亮合度信息技术有限公司|董事|||否|
||||24日|||
|||董事长兼法|2015年06月|2017年03月12||
|黄祖超|上海长亮信息科技有限公司||||否|
|||人代表|08日|日||
||||2016年05月|||
|黄祖超|Cedar Plus Sdn. Bhd.|董事长|||否|
||||11日|||
||||2016年03月|||
|黄祖超|长亮国际有限公司|董事|||否|
||||02日|||
||||2017年03月|||
|黄祖超|上海长亮信息科技有限公司|董事|||否|
||||13日|||
||||2016年02月|||
|黄祖超|乾坤烛有限公司|董事|||否|
||||19日|||
|||执行董事兼|2015年06月|2017年05月23||
|魏锋|成都长亮恒兴软件有限公司||||否|
|||法人代表|10日|日||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年06月|2017年05月23||
|石甘德|成都长亮恒兴软件有限公司|监事|||否|
||||10日|日||
||||2017年02月|||
|石甘德|深圳市长亮网金科技有限公司|监事|||否|
||||10日|||
|||执行董事兼|2017年08月|||
|石甘德|上海明大保险经纪有限公司||||否|
|||法人代表|04日|||
||||2016年04月|2016年06月16||
|肖映辉|深圳市长亮保泰信息科技有限公司|总经理|||否|
||||27日|日||
|||执行董事兼|2016年04月|2018年02月22||
|肖映辉|深圳市长亮保泰信息科技有限公司||||否|
|||法人代表|27日|日||
||||2017年03月|||
|肖映辉|深圳市长亮核心科技有限公司|监事|||否|
||||15日|||
|||执行董事兼|2017年11月|||
|肖映辉|深圳市长亮管理咨询有限公司||||否|
|||法人代表|20日|||
|||执行董事兼|2017年03月|||
|李劲松|深圳市长亮核心科技有限公司||||否|
|||法人代表|15日|||
||||2017年03月|||
|魏锋|深圳市长亮核心科技有限公司|总经理|||否|
||||15日|||
||||2013年09月|||
|柳木华|深圳市燃气集团股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||
||深圳市京泉华科技股份有限公司（未上||2012年11月|||
|柳木华||独立董事|||是|
||市）||01日|||
||||2014年06月|||
|柳木华|欣旺达电子股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||
||||2016年04月|||
|彭和平|汇绿生态科技集团股份有限公司|董事|||是|
||||25日|||
||||2012年07月|||
|彭和平|汇绿园林建设发展有限公司|董事|||是|
||||17日|||
||||2015年04月|2017年03月24||
|彭和平|北京光耀能源技术股份有限公司|独立董事|||是|
||||10日|日||
||||2012年06月|||
|彭和平|汇绿园林建设股份有限公司|独立董事|||是|
||||01日|||
||||2014年06月|||
|彭和平|内蒙古伊利实业集团股份有限公司|监事|||是|
||||01日|||
||北京小在心和文化发展合伙企业（有限||2016年11月|||
|彭和平||股东|||是|
||合伙）||14日|||
|彭和平|苏州苏驼通信科技有限公司|董事|||是|
|在其他单位任|徐江、赵伟宏、宫兴华、黄祖超、魏锋、石甘德、李劲松、肖映辉等人所任职的公司均为本公司旗下的子|||||

|||
|-|-|
|职情况的说明|公司/孙公司。|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况。公司现有董事、监事、高级管理人员共17人，2017年实际支付1,219.37万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的税|是否在公司关联|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|||
||||||前报酬总额|方获取报酬|
|王长春|董事长|男|50|现任|145.92|否|
|赵伟宏|董事|男|42|现任|81.51|否|
|魏锋|董事兼副总经理|男|44|现任|108.17|否|
|徐江|董事|男|45|现任|91.24|否|
|郑康|董事|男|48|现任|104.76|否|
|肖映辉|董事兼副总经理|男|47|现任|59.1|否|
|彭和平|独立董事|男|68|现任|10|否|
|柳木华|独立董事|男|49|现任|10|否|
|陈乘贝|独立董事|男|42|现任|10|否|
|屈鸿京|监事会主席|男|46|现任|54.93|否|
|石甘德|监事会监事|男|44|现任|51.27|否|
|王玉荃|监事会监事|女|45|现任|28.49|否|
|李劲松|总经理|男|51|现任|145.92|否|
|黄祖超|副总经理|男|49|现任|82.31|否|
||副总经理、董事||||||
|徐亚丽||女|48|现任|97.81|否|
||会秘书||||||
|宫兴华|副总经理|男|44|现任|70.44|否|
|何杨文|财务总监|女|42|现任|67.5|否|
|合计|--|--|--|--|1,219.37|--|

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
|||
|-|-|
|母公司在职员工的数量（人）|324|
|主要子公司在职员工的数量（人）|2,954|
|在职员工的数量合计（人）|3,278|
|当期领取薪酬员工总人数（人）|3,278|
|母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）|0|
|专业构成||
|专业构成类别|专业构成人数（人）|
|销售人员|73|
|技术人员|2,956|
|财务人员|32|
|行政人员|217|
|合计|3,278|
|教育程度||
|教育程度类别|数量（人）|
|大专及以下|485|
|本科|2,665|
|硕士及以上|128|
|合计|3,278|

2、薪酬政策
（1）员工月薪酬包含以月度方式发放的基本工资,绩效浮动和保密津贴,以及以月度方式发放的其他津贴与福利。
（2）员工月薪酬发放周期为每月15日发放上月1日至上月月末的月度薪酬。
（3）员工月薪核算规则以合规合法为基础，依据考勤数据作为核算准则。
（4）员工月薪酬数据遵循保密性原则，安全性原则。
3、培训计划
（1）拟定和推进培训计划；
（2）培训课程开展:涉及职业素养类(商务礼仪、有效沟通、职场健康等)，企业文化类(流程制度、任职资格、信息安全等)，专项培训(高管培训、项目管理专项培养、技术人员专项培训、新员工培训等)；
（3）提供培训平台:ELN线上学习,线下部门内训机制。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
第九节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，诚信经营，合规运作；由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调和相互制衡的机制，公司实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、关于股东与股东大会：2017年，公司共计召开4次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，股东大会全部采用现场加网络的形式召开，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。
2、关于董事和董事会：2017年，公司共计召开15次董事会。董事会的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，合法有效。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。公司全体董事认真出席董事会，勤勉尽责，发挥了积极的作用。
3、关于独立董事制度：报告期内，公司严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行《独立董事制度》。独立董事认真履行董事义务，依法履行独立董事权利，切实维护中小股东权益，在了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况下，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。
4、关于监事和监事会：2017年，公司共计召开11次监事会。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。
5、关于绩效考核与激励机制：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行信息披露。公司根据监管部门的要求，按照《投资者关系管理制度》接待投资者来访，通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的交流和沟通。
8、关于内部信息知情人管理制度：报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。对定期报告编制的知情人都做了登记，并在深圳证券交易所网上填报备案。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1.公司独立运营情况
长亮科技在业务与技术、资产、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有完整的软件开发、服务、销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。
2.业务与技术独立情况
长亮科技的主营业务为商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。长亮科技拥有独立的研发、采购、销售体系，独立开展生产、经营活动，具备独立面向市场的能力，不依赖股东及其他关联方。公司与股东之间不存在同业竞争或显失公允的关联交易。
长亮科技具有独立的研发体系，拥有技术研发人员，并以自己的名义独立申请软件著作权。
3.机构与人员独立情况
长亮科技根据《公司法》的相关要求设置了相应的组织机构，建立了以股东会为最高权力机构、董事会、监事会、高级管理人员为执行机构的法人治理结构。
长亮科技已建立了完整的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与发行人混合经营、合署办公的情况。
长亮科技有自己的员工，独立与员工签订劳动合同，并为员工发放工资，缴纳社保。
4.财务独立情况
长亮科技设立了独立的财务会计核算部门，配备了独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，并制定了财务管理制度。
长亮科技开立了独立的基本存款账户，同时，作为独立的纳税人，也办理了纳税凭证，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
||||||http://www.cninfo.co|
||||||m.cn/cninfo-new/dis|
||||||closure/szse_gem/bu|
|2017年第一次临时||||||
||临时股东大会|34.41%|2017年01月24日|2017年01月24日|lletin_detail/true/120|
|股东大会||||||
||||||3051432?announceT|
||||||ime=2017-01-24|
||||||19:30|
|2016年年度股东大|||||http://www.cninfo.co|
||年度股东大会|34.83%|2017年05月05日|2017年05月05日||
|会|||||m.cn/cninfo-new/dis|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||closure/szse_gem/bu|
||||||lletin_detail/true/120|
||||||3482933?announceT|
||||||ime=2017-05-05|
||||||19:30|
||||||http://www.cninfo.co|
||||||m.cn/cninfo-new/dis|
||||||closure/szse_gem/bu|
|2017年第二次临时||||||
||临时股东大会|32.41%|2017年06月22日|2017年06月22日|lletin_detail/true/120|
|股东大会||||||
||||||3641507?announceT|
||||||ime=2017-06-22|
||||||18:47|
||||||http://www.cninfo.co|
||||||m.cn/cninfo-new/dis|
||||||closure/szse_gem/bu|
|2017年第三次临时||||||
||临时股东大会|9.82%|2017年08月30日|2017年08月30日|lletin_detail/true/120|
|股东大会||||||
||||||3908396?announceT|
||||||ime=2017-08-30|
||||||19:18|
||||||http://www.cninfo.co|
||||||m.cn/cninfo-new/dis|
||||||closure/szse_gem/bu|
|2017年第四次临时||||||
||临时股东大会|10.64%|2017年11月13日|2017年11月13日|lletin_detail/true/120|
|股东大会||||||
||||||4136928?announceT|
||||||ime=2017-11-13|
||||||18:33|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|||||||是否连续两次||
||本报告期应参|现场出席董事|以通讯方式参|委托出席董事|缺席董事会次||出席股东大会|
|独立董事姓名||||||未亲自参加董||
||加董事会次数|会次数|加董事会次数|会次数|数||次数|
|||||||事会会议||
|彭和平|15|1|14|0|0|否|0|
|陈乘贝|15|9|6|0|0|否|0|
|柳木华|15|10|5|0|0|否|0|

连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
第三届董事会第九次会议相关独立意见：1、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2016年度公司关联交易情况的独立意见；3、关于 2016年度利润分配预案的独立意见；
4、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；6、关于会计政策变更的独立意见；7、关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见；8、关于续聘会计师事务所的独立意见。
第三届董事会第十一次会议相关独立意见:1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见；2、关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的独立意见；3、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；4、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见；5、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。
第三届董事会第十三次会议相关独立意见：1、独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关事项的独立意见。
第三届董事会第十四次会议相关独立意见：1、全体独立董事一致同意 6名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
第三届董事会第十五次会议相关独立意见：1、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见。
第三届董事会第十六次会议相关独立意见：1、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
2、关于会计政策变更的独立意见。
第三届董事会第十七次会议相关独立意见：1、关于《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集资金事项并签署本次交易终止协议的议案；2、关于《关于首期限制性股票计第三个解期解锁的议案》的独立意见；3、关于《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》的独立意见。
第三届董事会第十八次会议相关独立意见：关于《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会召开审计委员会会议4次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。
审计委员会积极推进2017年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，出具审阅意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告、分红派息等事项作出决议。
2、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬委员会召开薪酬委员会会议2次，薪酬与考核委员会根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》，
对年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行了审核。
3、提名委员会的履职情况
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。
4、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核内容与流程，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
2、内控自我评价报告
||||
|-|-|-|
|内部控制评价报告全文披露日期|2018年04月18日||
|内部控制评价报告全文披露索引|http://www.cninfo.com.cn/||
|纳入评价范围单位资产总额占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表资产总额的比例|||
|纳入评价范围单位营业收入占公司合并|||
||100.00%||
|财务报表营业收入的比例|||
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
||（1）重大缺陷: ①董事、监事和高级管理|（1）重大缺陷: ①公司缺乏民主决策|
||人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；|程序；②公司重要业务缺乏制度控制或|
|定性标准|||
||③对已经公告的财务报告出现的重大差错|制度体系失效；③公司经营活动严重违|
||进行错报更正；④审计委员会以及内部审|反国家法律法规；④中高级管理人员、|

||||
|-|-|-|
||计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤|核心技术人员、业务人员严重流失。（2）|
||注册会计师发现财务报告存在重大错报，|重要缺陷: ①公司组织架构、民主决策|
||而内部控制在运行过程中未能发现该错|程序不完善；②公司重要业务制度或系|
||报。（2）重要缺陷: ①未依照公认会计准|统存在缺陷；③公司内部控制重要或一|
||则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊|般缺陷未得到整改；④公司违反企业内|
||程序和控制措施；③对于非常规或特殊交|部规章，形成损失。（3）一般缺陷: 除|
||易的账务处理没有建立相应的控制机制或|上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产|
||没有实施且没有相应的补偿性控制；④对|生一般影响或造成轻微损失的控制缺|
||于期末财务报告过程的控制存在一项或多|陷。|
||项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达||
||到真实、准确的目标。（3）一般缺陷: 除||
||上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制||
||缺陷。||
||重大缺陷：错报≥利润总额5%。重要缺陷：|重大缺陷：损失≥利润总额5%。重要缺|
|定量标准|利润总额2%≤错报<利润总额5%。一般缺|陷：利润总额2%≤损失<利润总额5%。|
||陷：错报<利润总额2%。|一般缺陷：损失<利润总额2%。|
|财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重大缺陷数量（个）|0||
|财务报告重要缺陷数量（个）|0||
|非财务报告重要缺陷数量（个）|0||

十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
第十一节财务报告
一、审计报告
|||
|-|-|
|审计意见类型|标准的无保留意见|
|审计报告签署日期|2018年04月17日|
|审计机构名称|致同会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计报告文号|致同审字（2018）第441ZA5573号|
|注册会计师姓名|苏洋、杨华|

审计报告正文
深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长亮科技公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的―注册会计师对财务报表审计的责任‖部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）软件开发收入确认中完工百分比法的应用
相关信息披露详见本报告第十一节、五、28。
1、事项描述
于2017年度，长亮科技公司营业收入为人民币87,965.23万元，其中软件开发收入占集团总收入的比例为91.62%。
对软件开发收入确认的关注主要由于相关核算涉及重大会计估计和判断。长亮科技公司采用完工百分比法确认相关软件开发收入，应客户要求进行定制化软件开发依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定，技术人员外包给客户进行软件开发，按已经完成的合同工作量占预计总工作量的比例确定。考虑到软件开发收入对长亮科技公司的财务报表影响重大，且计算合同完工百分比涉及重大的会计估计和判断，我们将软件开发收入确认中完工百分比法的应用确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对软件开发收入确认中完工百分比法的应用执行的主要审计程序包括：
（1）了解、评估了长亮科技公司管理层对软件开发收入确认及预计总成本相关内部控制的设计，并测试了关键控制运行的有效性。
（2）获取软件开发收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了计算表，复核了计算的准确性。
（3）复核重大软件开发合同的预计收入及预计总成本，复核预算变更，评价了长亮科技公司管理层对预计收入和预计总成
本的估计是否充分。
（4）选取重要合同样本，检查经客户确认的阶段报告，将阶段报告中项目的进展情况及项目的进度，与长亮科技公司管理层按成本法计算确定的完工进度进行对比分析。
（5）抽样检查工作量确认单，并将其与收入成本计算表进行核对。
（6）选取样本对2017年度实际发生的软件开发成本进行测试。
以上执行的审计程序及获取的审计证据能够支持长亮科技公司管理层在确定完工百分比时所作出的判断。
（二）商誉减值测试
相关信息披露详见本报告第十一节、五、32。
1、事项描述
于2017年12月31日，长亮科技公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币15,076.61万元，已计提商誉减值准备1,322.56万元。
长亮科技公司管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求根据包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、折现率等参数。
由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。
2、审计应对
我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：
（1）了解、评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。
（2）分析了长亮科技公司管理层对合并财务报表商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查了相关的假设和方法的合理性。
（3）综合考虑了该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析。
（4）与长亮科技公司管理层及内部评估专家讨论，了解了对减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查长亮科技公司管理层采用的关键假设（如折现率等）的恰当性及相关披露是否适当；同时对评估专家的独立性、专业资质和胜任能力进行了评价。
（5）对毛利率执行了敏感性分析。
以上所执行的程序及获取的审计证据可以支持长亮科技公司管理层在商誉减值测试中使用的方法和关键假设。
四、其他信息
长亮科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长亮科技公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
长亮科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估长亮科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长亮科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长亮科技公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长亮科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长亮科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就长亮科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司
2017年12月31日
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|384,597,025.74|292,700,126.98|
|结算备付金|||
|拆出资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|||
|应收账款|521,845,429.87|371,243,378.23|
|预付款项|3,398,334.40|2,468,244.89|
|应收保费|||
|应收分保账款|||
|应收分保合同准备金|||
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|22,276,242.09|47,384,975.69|
|买入返售金融资产|||
|存货|812,250.77|2,180,557.17|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|587,511.75||
|流动资产合计|933,516,794.62|715,977,282.96|
|非流动资产：|||
|发放贷款及垫款|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|2,872,022.44|2,313,699.08|
|投资性房地产|||
|固定资产|254,885,015.47|227,360,003.64|
|在建工程|24,451,517.11||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|57,943,235.76|34,234,001.37|
|开发支出|21,493,189.48|8,320,599.60|
|商誉|137,540,549.65|144,414,248.31|
|长期待摊费用|2,480,657.21|3,554,225.65|
|递延所得税资产|17,216,520.89|9,915,891.08|
|其他非流动资产|5,000,000.00||

||||
|-|-|-|
|非流动资产合计|533,882,708.01|440,112,668.73|
|资产总计|1,467,399,502.63|1,156,089,951.69|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|41,449,600.00|
|向中央银行借款|||
|吸收存款及同业存放|||
|拆入资金|||
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|16,636,056.81|1,243,816.65|
|预收款项|26,247,518.46|8,641,752.42|
|卖出回购金融资产款|||
|应付手续费及佣金|||
|应付职工薪酬|37,315,995.10|41,696,210.24|
|应交税费|54,015,566.65|34,411,871.19|
|应付利息|||
|应付股利|724,827.60|664,221.58|
|其他应付款|14,526,808.81|48,908,413.40|
|应付分保账款|||
|保险合同准备金|||
|代理买卖证券款|||
|代理承销证券款|||
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|41,612,500.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|291,079,273.43|177,015,885.48|
|非流动负债：|||
|长期借款|59,797,500.00|107,150,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||

||||
|-|-|-|
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|6,536,506.20|6,747,294.58|
|递延收益|540,000.00|2,280,000.00|
|递延所得税负债|4,014,575.00|662,466.07|
|其他非流动负债|18,478,708.50|40,635,777.30|
|非流动负债合计|89,367,289.70|157,475,537.95|
|负债合计|380,446,563.13|334,491,423.43|
|所有者权益：|||
|股本|299,300,846.00|292,188,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|478,544,397.16|299,263,124.30|
|减：库存股|18,478,708.50|38,233,553.25|
|其他综合收益|-1,057,647.58|2,617,449.31|
|专项储备|||
|盈余公积|29,245,759.82|29,245,759.82|
|一般风险准备|||
|未分配利润|291,754,976.83|228,018,450.20|
|归属于母公司所有者权益合计|1,079,309,623.73|813,099,230.38|
|少数股东权益|7,643,315.77|8,499,297.88|
|所有者权益合计|1,086,952,939.50|821,598,528.26|
|负债和所有者权益总计|1,467,399,502.63|1,156,089,951.69|

法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：何杨文2、母公司资产负债表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|流动资产：|||
|货币资金|311,141,598.65|255,976,945.05|
|以公允价值计量且其变动计入当|||
|期损益的金融资产|||
|衍生金融资产|||

||||
|-|-|-|
|应收票据|||
|应收账款|504,012,182.94|310,337,919.64|
|预付款项|1,582,897.44|2,137,968.00|
|应收利息|||
|应收股利|||
|其他应收款|92,451,270.86|70,723,429.15|
|存货|327,635.37|1,399,680.21|
|持有待售的资产|||
|一年内到期的非流动资产|||
|其他流动资产|||
|流动资产合计|909,515,585.26|640,575,942.05|
|非流动资产：|||
|可供出售金融资产|10,000,000.00|10,000,000.00|
|持有至到期投资|||
|长期应收款|||
|长期股权投资|465,827,754.32|237,701,188.23|
|投资性房地产|||
|固定资产|252,795,103.89|225,861,699.22|
|在建工程|24,451,517.11||
|工程物资|||
|固定资产清理|||
|生产性生物资产|||
|油气资产|||
|无形资产|32,536,727.21|31,116,726.90|
|开发支出|6,229,041.82|8,320,599.60|
|商誉|||
|长期待摊费用|2,027,322.13|2,305,525.02|
|递延所得税资产|12,500,501.65|6,815,499.01|
|其他非流动资产|||
|非流动资产合计|806,367,968.13|522,121,237.98|
|资产总计|1,715,883,553.39|1,162,697,180.03|
|流动负债：|||
|短期借款|100,000,000.00|30,000,000.00|
|以公允价值计量且其变动计入当|||

||||
|-|-|-|
|期损益的金融负债|||
|衍生金融负债|||
|应付票据|||
|应付账款|382,841,550.87|100,760,564.04|
|预收款项|15,288,014.65|4,223,151.43|
|应付职工薪酬|9,585,050.06|30,537,994.60|
|应交税费|14,510,392.83|18,997,741.84|
|应付利息|||
|应付股利|724,827.60|664,221.58|
|其他应付款|84,396,882.82|17,064,164.90|
|持有待售的负债|||
|一年内到期的非流动负债|41,612,500.00||
|其他流动负债|||
|流动负债合计|648,959,218.83|202,247,838.39|
|非流动负债：|||
|长期借款|59,797,500.00|107,150,000.00|
|应付债券|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|长期应付款|||
|长期应付职工薪酬|||
|专项应付款|||
|预计负债|4,548,119.49|5,312,175.97|
|递延收益|540,000.00|2,280,000.00|
|递延所得税负债|||
|其他非流动负债|23,283,132.55|40,635,777.30|
|非流动负债合计|88,168,752.04|155,377,953.27|
|负债合计|737,127,970.87|357,625,791.66|
|所有者权益：|||
|股本|299,300,846.00|292,188,000.00|
|其他权益工具|||
|其中：优先股|||
|永续债|||
|资本公积|473,952,367.03|299,475,518.22|

||||
|-|-|-|
|减：库存股|18,478,708.50|38,233,553.25|
|其他综合收益|||
|专项储备|||
|盈余公积|29,245,759.82|29,245,759.82|
|未分配利润|194,735,318.17|222,395,663.58|
|所有者权益合计|978,755,582.52|805,071,388.37|
|负债和所有者权益总计|1,715,883,553.39|1,162,697,180.03|

3、合并利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业总收入|879,652,256.18|650,808,858.19|
|其中：营业收入|879,652,256.18|650,808,858.19|
|利息收入|||
|已赚保费|||
|手续费及佣金收入|||
|二、营业总成本|772,574,703.46|575,022,309.18|
|其中：营业成本|412,030,428.47|310,096,700.06|
|利息支出|||
|手续费及佣金支出|||
|退保金|||
|赔付支出净额|||
|提取保险合同准备金净额|||
|保单红利支出|||
|分保费用|||
|税金及附加|3,541,718.16|1,579,326.31|
|销售费用|76,372,071.96|68,109,985.59|
|管理费用|255,873,348.22|175,068,048.85|
|财务费用|5,545,587.02|7,102,760.28|
|资产减值损失|19,211,549.63|13,065,488.09|
|加：公允价值变动收益（损失以|||
||321,095.47||
|―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填|||
||-10,533,422.99|33,896,012.28|
|列）|||

||||
|-|-|-|
|其中：对联营企业和合营企业|||
||-2,020,708.97|5,124,400.43|
|的投资收益|||
|汇兑收益（损失以―-‖号填列）|||
|资产处置收益（损失以―-‖号填|||
||-5,180.31|-121,366.96|
|列）|||
|其他收益|4,747,696.56||
|三、营业利润（亏损以―－‖号填列）|101,607,741.45|109,561,194.33|
|加：营业外收入|58,743.26|5,640,588.86|
|减：营业外支出|62,884.87|25,740.94|
|四、利润总额（亏损总额以―－‖号填列）|101,603,599.84|115,176,042.25|
|减：所得税费用|13,947,032.34|11,607,935.69|
|五、净利润（净亏损以―－‖号填列）|87,656,567.50|103,568,106.56|
|（一）持续经营净利润（净亏损以|||
|―－‖号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损以|||
|―－‖号填列）|||
|归属于母公司所有者的净利润|87,686,514.31|101,252,902.06|
|少数股东损益|-29,946.81|2,315,204.50|
|六、其他综合收益的税后净额|-4,377,885.08|2,906,741.37|
|归属母公司所有者的其他综合收益|||
||-3,675,096.89|2,617,449.31|
|的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划净|||
|负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位不|||
|能重分类进损益的其他综合收益中享|||
|有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其他|||
||-3,675,096.89|2,617,449.31|
|综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位以|||
|后将重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允价|||
|值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类为|||
|可供出售金融资产损益|||

||||
|-|-|-|
|4.现金流量套期损益的有效|||
|部分|||
|5.外币财务报表折算差额|-3,675,096.89|2,617,449.31|
|6.其他|||
|归属于少数股东的其他综合收益的|-702,788.19||
|||289,292.06|
|税后净额|||
|七、综合收益总额|83,278,682.42|106,474,847.93|
|归属于母公司所有者的综合收益|84,011,417.42||
|||103,870,351.37|
|总额|||
|归属于少数股东的综合收益总额|-732,735.00|2,604,496.56|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.3040|0.3648|
|（二）稀释每股收益|0.2977|0.3593|

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王长春 主管会计工作负责人：徐亚丽 会计机构负责人：何杨文4、母公司利润表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、营业收入|778,449,470.28|554,109,165.79|
|减：营业成本|626,161,346.86|329,171,008.77|
|税金及附加|1,844,414.38|1,012,411.01|
|销售费用|43,373,065.56|52,251,787.18|
|管理费用|93,266,359.98|103,709,112.95|
|财务费用|2,926,748.65|6,137,883.06|
|资产减值损失|13,629,151.95|11,346,797.94|
|加：公允价值变动收益（损失以―－‖号填列）|||
|投资收益（损失以―－‖号填列）|||
||-9,309,408.97|28,558,417.04|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|||
||-2,020,708.97|5,124,400.43|
|资产处置收益（损失以―-‖号填列）|||
||-17,223.88|-30,639.05|
|其他收益|3,961,867.51||

||||
|-|-|-|
|二、营业利润（亏损以―－‖号填列）|-8,116,382.44|79,007,942.87|
|加：营业外收入|15,100.01|4,847,068.13|
|减：营业外支出|54,242.48|25,390.89|
|三、利润总额（亏损总额以―－‖号填|||
||-8,155,524.91|83,829,620.11|
|列）|||
|减：所得税费用|-4,445,167.18|7,405,818.30|
|四、净利润（净亏损以―－‖号填列）|-3,710,357.73|76,423,801.81|
|（一）持续经营净利润（净亏损|||
|以―－‖号填列）|||
|（二）终止经营净利润（净亏损|||
|以―－‖号填列）|||
|五、其他综合收益的税后净额|||
|（一）以后不能重分类进损益的|||
|其他综合收益|||
|1.重新计量设定受益计划|||
|净负债或净资产的变动|||
|2.权益法下在被投资单位|||
|不能重分类进损益的其他综合收益中|||
|享有的份额|||
|（二）以后将重分类进损益的其|||
|他综合收益|||
|1.权益法下在被投资单位|||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|||
|中享有的份额|||
|2.可供出售金融资产公允|||
|价值变动损益|||
|3.持有至到期投资重分类|||
|为可供出售金融资产损益|||
|4.现金流量套期损益的有|||
|效部分|||
|5.外币财务报表折算差额|||
|6.其他|||
|六、综合收益总额|-3,710,357.73|76,423,801.81|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|-0.0129|0.2753|
|（二）稀释每股收益|-0.0126|0.2712|

5、合并现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|745,352,847.05|597,949,732.32|
|客户存款和同业存放款项净增加|||
|额|||
|向中央银行借款净增加额|||
|向其他金融机构拆入资金净增加|||
|额|||
|收到原保险合同保费取得的现金|||
|收到再保险业务现金净额|||
|保户储金及投资款净增加额|||
|处置以公允价值计量且其变动计|||
|入当期损益的金融资产净增加额|||
|收取利息、手续费及佣金的现金|||
|拆入资金净增加额|||
|回购业务资金净增加额|||
|收到的税费返还|410,330.74|1,746,053.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|24,567,602.49|22,614,268.36|
|经营活动现金流入小计|770,330,780.28|622,310,054.42|
|购买商品、接受劳务支付的现金|105,677,286.13|181,014,423.55|
|客户贷款及垫款净增加额|||
|存放中央银行和同业款项净增加|||
|额|||
|支付原保险合同赔付款项的现金|||
|支付利息、手续费及佣金的现金|||
|支付保单红利的现金|||
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||527,412,924.46|368,976,884.87|
|金|||
|支付的各项税费|37,605,363.54|22,265,329.41|
|支付其他与经营活动有关的现金|108,035,269.41|71,788,893.48|
|经营活动现金流出小计|778,730,843.54|644,045,531.31|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,400,063.26|-21,735,476.89|
|二、投资活动产生的现金流量：|||

||||
|-|-|-|
|收回投资收到的现金|34,046,670.34|128,331,755.00|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||39,600.53|13,195.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
||10,129,897.21|2,019,304.30|
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|44,216,168.08|130,364,254.30|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||81,831,792.39|43,327,917.12|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|35,813,987.21||
|质押贷款净增加额|||
|取得子公司及其他营业单位支付|||
||19,150,307.16|69,455,440.26|
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|136,796,086.76|112,783,357.38|
|投资活动产生的现金流量净额|-92,579,918.68|17,580,896.92|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|175,408,582.02|250,002.50|
|其中：子公司吸收少数股东投资|||
|||250,002.50|
|收到的现金|||
|取得借款收到的现金|174,750,000.00|71,086,720.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|1,500,000.00||
|筹资活动现金流入小计|351,658,582.02|71,336,722.50|
|偿还债务支付的现金|121,586,320.00|37,950,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||33,537,792.58|19,419,932.81|
|的现金|||
|其中：子公司支付给少数股东的|||
|股利、利润|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|219,632.00|12,088,496.00|
|筹资活动现金流出小计|155,343,744.58|69,458,428.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|196,314,837.44|1,878,293.69|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
||-2,012,456.74|213,769.06|
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|93,322,398.76|-2,062,517.22|

||||
|-|-|-|
|加：期初现金及现金等价物余额|288,160,126.98|290,222,644.20|
|六、期末现金及现金等价物余额|381,482,525.74|288,160,126.98|

6、母公司现金流量表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|销售商品、提供劳务收到的现金|627,912,154.31|425,486,407.75|
|收到的税费返还|410,330.74|1,385,753.74|
|收到其他与经营活动有关的现金|203,084,419.07|3,238,525.86|
|经营活动现金流入小计|831,406,904.12|430,110,687.35|
|购买商品、接受劳务支付的现金|341,345,657.06|147,830,822.52|
|支付给职工以及为职工支付的现|||
||124,421,409.00|205,699,411.10|
|金|||
|支付的各项税费|15,995,978.40|14,299,697.16|
|支付其他与经营活动有关的现金|181,956,836.65|42,249,499.80|
|经营活动现金流出小计|663,719,881.11|410,079,430.58|
|经营活动产生的现金流量净额|167,687,023.01|20,031,256.77|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|收回投资收到的现金|45,162,670.34|138,906,574.24|
|取得投资收益收到的现金|||
|处置固定资产、无形资产和其他|||
||6,310.00|9,565.00|
|长期资产收回的现金净额|||
|处置子公司及其他营业单位收到|||
|的现金净额|||
|收到其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流入小计|45,168,980.34|138,916,139.24|
|购建固定资产、无形资产和其他|||
||72,484,340.96|40,697,176.24|
|长期资产支付的现金|||
|投资支付的现金|260,218,811.25|114,044,138.18|
|取得子公司及其他营业单位支付|||
|的现金净额|||
|支付其他与投资活动有关的现金|||
|投资活动现金流出小计|332,703,152.21|154,741,314.42|
|投资活动产生的现金流量净额|-287,534,171.87|-15,825,175.18|

||||
|-|-|-|
|三、筹资活动产生的现金流量：|||
|吸收投资收到的现金|175,408,582.02||
|取得借款收到的现金|174,750,000.00|60,000,000.00|
|发行债券收到的现金|||
|收到其他与筹资活动有关的现金|43,072,266.24|11,820,000.00|
|筹资活动现金流入小计|393,230,848.26|71,820,000.00|
|偿还债务支付的现金|110,490,000.00|37,700,000.00|
|分配股利、利润或偿付利息支付|||
||32,933,913.80|19,419,932.81|
|的现金|||
|支付其他与筹资活动有关的现金|73,369,632.00|41,408,496.00|
|筹资活动现金流出小计|216,793,545.80|98,528,428.81|
|筹资活动产生的现金流量净额|176,437,302.46|-26,708,428.81|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的|||
|影响|||
|五、现金及现金等价物净增加额|56,590,153.60|-22,502,347.22|
|加：期初现金及现金等价物余额|251,436,945.05|273,939,292.27|
|六、期末现金及现金等价物余额|308,027,098.65|251,436,945.05|

7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|其他||||||||东权益||
||||||积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||292,18|||||||||||||
||||||299,263|38,233,|2,617,4||29,245,||228,018|8,499,2|821,598|
|一、上年期末余额|8,000.|||||||||||||
||||||,124.30|553.25|49.31||759.82||,450.20|97.88|,528.26|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||292,18||||||||
|||299,263|38,233,|2,617,4|29,245,|228,018|8,499,2|821,598|
|二、本年期初余额|8,000.||||||||
|||,124.30|553.25|49.31|759.82|,450.20|97.88|,528.26|
||00||||||||
|三、本期增减变动|||||||||
||7,112,|179,281|-19,754,|-3,675,0||63,736,|-855,98|265,354|
|金额（减少以―－‖|||||||||
||846.00|,272.86|844.75|96.89||526.63|2.11|,411.24|
|号填列）|||||||||
|（一）综合收益总||||-3,675,0||87,686,|-732,73|83,278,|
|额||||96.89||514.31|5.00|682.42|
|（二）所有者投入|7,112,|179,281|-19,754,||||-123,24|206,025|
|和减少资本|846.00|,272.86|844.75||||7.11|,716.50|
|1．股东投入的普|7,186,|173,288||||||180,475|
|通股|846.00|,561.04||||||,407.04|
|2．其他权益工具|||||||||
|持有者投入资本|||||||||
|3．股份支付计入|||||||||
|||6,113,6||||||6,113,6|
|所有者权益的金|||||||||
|||79.49||||||79.49|
|额|||||||||
||-74,00|-120,96|-19,754,||||-123,24|19,436,|
|4．其他|||||||||
||0.00|7.67|844.75||||7.11|629.97|
|||||||-23,949,||-23,949,|
|（三）利润分配|||||||||
|||||||987.68||987.68|
|1．提取盈余公积|||||||||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-23,949,||-23,949,|
|股东）的分配||||||987.68||987.68|
|4．其他|||||||||
|（四）所有者权益|||||||||
|内部结转|||||||||
|1．资本公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||299,30|||||||1,086,952,939.50|
|||478,544|18,478,|-1,057,6|29,245,|291,754|7,643,3||
|四、本期期末余额|0,846.||||||||
|||,397.16|708.50|47.58|759.82|,976.83|15.77||
||00||||||||

上期金额
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||||
||||||||||||||所有者|
|项目||其他权益工具||||||||||少数股||
||||||资本公|减：库|其他综|专项储|盈余公|一般风|未分配||权益合|
||股本|优先|永续|||||||||东权益||
|||||其他|积|存股|合收益|备|积|险准备|利润||计|
|||股|债|||||||||||
||146,12|||||||||||||
||||||450,800|61,462,|||21,603,||146,097|-212,39|702,946|
|一、上年期末余额|0,000.|||||||||||||
||||||,146.06|426.75|||379.64||,528.32|3.92|,233.35|
||00|||||||||||||
|加：会计政策||||||||||||||
|变更||||||||||||||
|前期差||||||||||||||
|错更正||||||||||||||
|同一控||||||||||||||
|制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
||146,12|||||||||||||
||||||450,800|61,462,|||21,603,||146,097|-212,39|702,946|
|二、本年期初余额|0,000.|||||||||||||
||||||,146.06|426.75|||379.64||,528.32|3.92|,233.35|
||00|||||||||||||
|三、本期增减变动|146,06||||-151,53|||||||||
|||||||-23,228,|2,617,4||7,642,3||81,920,|8,711,6|118,652|
|金额（减少以―－‖|8,000.||||7,021.7|||||||||
|||||||873.50|49.31||80.18||921.88|91.80|,294.91|
|号填列）|00||||6|||||||||
|（一）综合收益总|||||||2,617,4||||101,252|2,604,4|106,474|
|额|||||||49.31||||,902.06|96.56|,847.93|
|（二）所有者投入|-52,00||||-5,417,0|-23,228,||||||6,107,1|23,867,|
|和减少资本|0.00||||21.76|873.50||||||95.24|046.98|
|1．股东投入的普||||||||||||5,894,8|5,894,8|
|通股||||||||||||01.32|01.32|
|2．其他权益工具||||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入|||||-5,098,1||||||||-5,098,1|
|所有者权益的金|||||31.84||||||||31.84|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|额|||||||||
||-52,00|-318,88|-23,228,||||212,393|23,070,|
|4．其他|||||||||
||0.00|9.92|873.50||||.92|377.50|
||||||7,642,3|-19,331,||-11,689,|
|（三）利润分配|||||||||
||||||80.18|980.18||600.00|
||||||7,642,3|-7,642,3|||
|1．提取盈余公积|||||||||
||||||80.18|80.18|||
|2．提取一般风险|||||||||
|准备|||||||||
|3．对所有者（或||||||-11,689,||-11,689,|
|股东）的分配||||||600.00||600.00|
|4．其他|||||||||
||146,12|-146,12|||||||
|（四）所有者权益|||||||||
||0,000.|0,000.0|||||||
|内部结转|||||||||
||00|0|||||||
||146,12|-146,12|||||||
|1．资本公积转增|||||||||
||0,000.|0,000.0|||||||
|资本（或股本）|||||||||
||00|0|||||||
|2．盈余公积转增|||||||||
|资本（或股本）|||||||||
|3．盈余公积弥补|||||||||
|亏损|||||||||
|4．其他|||||||||
|（五）专项储备|||||||||
|1．本期提取|||||||||
|2．本期使用|||||||||
|（六）其他|||||||||
||292,18||||||||
|||299,263|38,233,|2,617,4|29,245,|228,018|8,499,2|821,598|
|四、本期期末余额|8,000.||||||||
|||,124.30|553.25|49.31|759.82|,450.20|97.88|,528.26|
||00||||||||

8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||292,188,|299,475,5|38,233,55|29,245,75|222,395|805,071,3|
|一、上年期末余额|||||||
||000.00|18.22|3.25|9.82|,663.58|88.37|
|加：会计政策|||||||
|变更|||||||
|前期差|||||||
|错更正|||||||
|其他|||||||
||292,188,|299,475,5|38,233,55|29,245,75|222,395|805,071,3|
|二、本年期初余额|||||||
||000.00|18.22|3.25|9.82|,663.58|88.37|
|三、本期增减变动|||||||
||7,112,84|174,476,8|-19,754,8||-27,660,|173,684,1|
|金额（减少以―－‖|||||||
||6.00|48.81|44.75||345.41|94.15|
|号填列）|||||||
|（一）综合收益总|||||-3,710,3|-3,710,35|
|额|||||57.73|7.73|
|（二）所有者投入|7,112,84|174,476,8|-19,754,8|||201,344,5|
|和减少资本|6.00|48.81|44.75|||39.56|
|1．股东投入的普|7,186,84|166,343,9||||173,530,8|
|通股|6.00|69.71||||15.71|
|2．其他权益工具|||||||
|持有者投入资本|||||||
|3．股份支付计入|||||||
|||8,253,846||||8,253,846|
|所有者权益的金|||||||
|||.77||||.77|
|额|||||||
||-74,000.|-120,967.|-19,754,8|||19,559,87|
|4．其他|||||||
||00|67|44.75|||7.08|
||||||-23,949,|-23,949,9|
|（三）利润分配|||||||
||||||987.68|87.68|
|1．提取盈余公积|||||||
|2．对所有者（或|||||-23,949,|-23,949,9|
|股东）的分配|||||987.68|87.68|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|||||||
|内部结转|||||||
|1．资本公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||299,300,|473,952,3|18,478,70|29,245,75|194,735|978,755,582.52|
|四、本期期末余额|||||||
||846.00|67.03|8.50|9.82|,318.17||

上期金额
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上期|||||||||||
|项目||其他权益工具||||减：库存|其他综合|||未分配|所有者权|
||股本||||资本公积|||专项储备|盈余公积|||
|||优先股|永续债|其他||股|收益|||利润|益合计|
||146,120,||||450,800,1|61,462,42|||21,603,37|165,303|722,364,9|
|一、上年期末余额||||||||||||
||000.00||||46.06|6.75|||9.64|,841.95|40.90|
|加：会计政策||||||||||||
|变更||||||||||||
|前期差||||||||||||
|错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
||146,120,||||450,800,1|61,462,42|||21,603,37|165,303|722,364,9|
|二、本年期初余额||||||||||||
||000.00||||46.06|6.75|||9.64|,841.95|40.90|
|三、本期增减变动||||||||||||
||146,068,||||-151,324,|-23,228,8|||7,642,380|57,091,|82,706,44|
|金额（减少以―－‖||||||||||||
||000.00||||627.84|73.50|||.18|821.63|7.47|
|号填列）||||||||||||
|（一）综合收益总||||||||||76,423,|76,423,80|
|额||||||||||801.81|1.81|
|（二）所有者投入|-52,000.||||-5,204,62|-23,228,8|||||17,972,24|
|和减少资本|00||||7.84|73.50|||||5.66|
|1．股东投入的普||||||||||||
|通股||||||||||||
|2．其他权益工具||||||||||||
|持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入||||||||||||
||||||-5,098,13||||||-5,098,13|
|所有者权益的金||||||||||||
||||||1.84||||||1.84|
|额||||||||||||
||-52,000.||||-106,496.|-23,228,8|||||23,070,37|
|4．其他||||||||||||
||00||||00|73.50|||||7.50|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||7,642,380|-19,331,|-11,689,6|
|（三）利润分配|||||||
|||||.18|980.18|00.00|
|||||7,642,380|-7,642,3||
|1．提取盈余公积|||||||
|||||.18|80.18||
|2．对所有者（或|||||-11,689,|-11,689,6|
|股东）的分配|||||600.00|00.00|
|3．其他|||||||
|（四）所有者权益|146,120,|-146,120,|||||
|内部结转|000.00|000.00|||||
|1．资本公积转增|146,120,|-146,120,|||||
|资本（或股本）|000.00|000.00|||||
|2．盈余公积转增|||||||
|资本（或股本）|||||||
|3．盈余公积弥补|||||||
|亏损|||||||
|4．其他|||||||
|（五）专项储备|||||||
|1．本期提取|||||||
|2．本期使用|||||||
|（六）其他|||||||
||292,188,|299,475,5|38,233,55|29,245,75|222,395|805,071,3|
|四、本期期末余额|||||||
||000.00|18.22|3.25|9.82|,663.58|88.37|

三、公司基本情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）系2010年8月26日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司，统一社会信用代码为：91440300736295868L。本公司总部位于广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层。法定代表人：王长春。股本：29,930.08万元。
公司前身为深圳市长亮科技有限公司，2010年8月1日，公司股东王长春等48人签订《深圳市长亮科技股份有限公司之发起人协议书》，以公司股东共同作为发起人，将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，更名为―深圳市长亮科技股份有限公司‖。公司以经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华审字[2010]2464号《审计报告》审定的2010年7月31日净资产65,640,834.58元按1：0.525587467比例折合成3,450.00万股（每股面值1元），变更后的注册资本为3,450.00万元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本，未折股的净资产31,140,834.58元转作资本公积。本次净资产折股业经立信大华会计师事务所有限公司于2010年8月24日出具的立信大华验字[2010]101号《验资报告》审验。上述事项已于2010年8月26日办理了工商变更登记。
根据公司2010年9月17日第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司申请注册资本由人民币3,450.00万元
增至3,650.75万元，新增注册资本人民币200.75万元。由新增股东吕燕等111人共计出资人民币381.425万元，共计认缴人民币
200.75万元注册资本，溢价人民币180.675万元计入本公司资本公积。本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司于2010
年9月27日出具的立信大华验字[2010]119号《验资报告》审验。上述事项已于2010年9月28日办理了工商变更登记。
根据公司2010年12月17日第三次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司申请注册资本由人民币3,650.75万元增至人民币3,870.00万元，新增注册资本人民币219.25万元，由新增股东招商资本投资有限公司出资人民币1,954.55万元，共计认缴人民币219.25万元注册资本，溢价人民币1,735.30万元计入本公司资本公积。变更后的注册资本为人民币3,870.00万元。
本次增资业经立信大华会计师事务所有限公司于2010年12月23日出具的立信大华验字[2010]189号《验资报告》审验。上述事项已于2010年12月24日办理了工商变更登记。
根据公司2011年1月26日第一次临时股东大会决议、2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）978号文《关于核准深圳市长亮科技有限股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，同意本公司向社会公众发行人民币普通股1,300.00万股，每股面值1元，发行后注册资本由3,870.00万元变更为5,170.00万元，本次增资业经大华会计师事务所有限公司于2012年8月13日出具的大华验字[2012]090号《验资报告》审验。
上述事项已于2012年9月3日办理了工商变更登记。
2014年6月19日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。2014年6月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司授予限制性股票461.05万股，每股面值1.00元，每股授予价15.59元，变更后的注册资本为人民币5,631.05万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月26日出具的大华验字[2014]000336号《验资报告》审验。上述事项已于2014年9月29日办理了工商变更登记。
根据2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过的《关于2014年度利润分配预案》以及2015年5月19日公告的《深圳市长亮科技股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，公司以截至2014年12月31日总股本5,631.05万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增股本8,446.575万股，除权除息日为2015年5月26日，变更后注册资本为人民币14,077.625万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月26日出具的大华验字（2015）000481号验资报告审验。
根据公司2015年5月6日召开的第二届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、2015年5月29日召开的第二届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过的《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司授予限制性股票66.875万股，每股面值1.00元，每股授予价22.044元，变更后的注册资本为人民币14,144.50万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月15日出具的大华验字（2015）000480号验资报告审验。上述事项已于2015年7月10日办理了工商变更登记。
根据公司2015年8月31日召开的第二届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购股权激励对象杨文峰因个人原因短期离职及个人绩效考核未达标未能解锁的限制性股票43,750股，调整后的回购价格为每股6.176元，变更后的注册资本为人民币14,140.125万元。本次减资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月28日出具的大华验字（2015）001058号验资报告审验。上述事项已于2015年11月30日办理了工商变更登记。
根据公司2015年4月30日召开的第二届董事会第十七次会议（临时会议）、2015年6月15日召开的第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2517号文《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，（1）公司向周岚等21位交易对方发行1,753,775股，每股面值1.00元，调整后每股发行价格为28.71元，变更后的注册资本为人民币14,315.5025万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具的大华验字（2015）001185号验资报告审验。（2）公司非公开发行2,964,975股新股，每股面值1.00元，每股增发价格39.24元，变更后的注册资本为人民币14,612.00万元。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具的大华验字（2015）001236号验资报告审验。上述事项已于2016年2月1日办理了工商变更登记。
根据公司2016年4月14日召开的第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会决议、2016年5月5日召开的2015年年度股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司以总股本14,612.00万股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10
股转增10股，转增后总股本为29,224.00万股。截至2016年5月31日止，变更后的累计注册资本为人民币29,224.00万元，股本
为人民币29,224.00万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月7日出具的致同验字【2016】441ZC0647《验资报告》审验。
根据公司2014年6月19日召开的第二届董事会第六次会议（临时会议）、2016年8月25日召开的第二届董事会第四十二次会议（临时会议）审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议，公司申请回购注销已获授尚未解锁的52,000.00股限制性股票，回购价格为3.048元/股。截至2016年11月2日止变更后的累计注册资本为29,218.80万元。本次减资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月8日出具的致同验字【2016】441ZC0648《验资报告》审验。
根据公司2016年1月25日2016年第一次临时股东大会、2016年2月18日2016年第二次临时股东大会、2016年6月21日2016年第五次临时股东大会、2017年1月24日2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2591号）（批文签发日为2016年11月9日），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股，非公开发行新增股份7,186,846股，于2017年3月9日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年3月9日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行对象为金鹰基金管理有限公司、深圳市创东方富捷投资企业（有限合伙）、广州市玄元投资管理有限公司共计3名投资者。
根据询价情况，本次发行7,186,846股，发行数量未超过3,000万股，因本次发行价格（24.89元/股）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价（24.406元/股），3名发行对象认购的股份自上市之日起可上市交易。本次非公开发行募集资金总额为178,880,596.94元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为173,371,629.97元。
根据2017年9月6日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已离职，公司董事会同意对激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司注册资本发生变动，注册资本将减少74,000元，由299,374,846元减至299,300,846元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制。目前设立行政部、财务部、人力资源部、业务部、研发中心、审计部、市场部、销售管理部等职能部门。
本公司及子公司（以下简称―本集团‖）业务性质和主要经营活动（经营范围）：提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十一次会议于2018年4月17日批准。
序号 子公司名称 简称 1 长亮控股（香港）有限公司 长亮控股 2 Cedar Plus Sdn. Bhd Cedar Plus 3 长亮国际有限公司 长亮国际 4 乾坤烛有限公司 乾坤烛 5 SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.Bhd SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) 6 深圳市长亮金融系统服务有限公司 长亮金融 7 上海长亮信息科技有限公司 上海长亮 8 成都长亮恒兴软件有限公司 成都长亮 9 北京长亮新融科技有限公司 长亮新融 10 北京长亮合度信息技术有限公司 长亮合度 11 深圳市长亮保泰信息科技有限公司 长亮保泰 12 深圳市长亮数据技术有限公司 长亮数据
13 深圳市长亮国融信科技有限公司 长亮国融信 14 深圳市长亮核心科技有限公司 长亮核心 15 深圳市长亮网金科技有限公司 长亮网金 16 Sunline CP Sdn. Bhd Sunline CP 17 深圳市趣投保科技有限公司 趣投保 18 上海明大保险经纪有限公司 上海明大 19 深圳市长亮管理咨询有限公司 长亮管理咨询 20 珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有 长亮基金限合伙）
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称―企业会计准则‖）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见本报告第十一财务报告第五点中的第16、21、32。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境及交易的主要币种确定本位币如下：
子公司名称 主要经营地记账本位币 选择依据长亮控股 香港 港币 所属地主要币种乾坤烛 香港 港币 所属地主要币种长亮国际 香港 林吉特 交易主要币种 Cedar Plus 马来西亚 林吉特 所属地主要币种 Sunline CP 马来西亚 林吉特 所属地主要币种 SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) 马来西亚 林吉特 所属地主要币种本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进
行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以―少数股东损益‖项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金
额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除―未分配利润‖外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示―汇率变动对现金及现金等价物的影响‖项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的―其他综合收益‖项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关
担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|期末余额达到50万元（含50万元）以上的应收款项为单项|

|||
|-|-|
||金额重大的应收款项。|
||对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证|
||据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||值的差额计提坏账准备。(cid:10)单项金额重大经单独测试未发生|
||减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。(cid:10)|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合||

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3年以上|50.00%|50.00%|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□适用√不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项(cid:10)（具体标准为：|
|单项计提坏账准备的理由||
||金额在50 万元以下,且账龄超2 年以上）(cid:10)|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
|坏账准备的计提方法||
||备|

12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、低值易耗品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
13、持有待售资产
14、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(cid:10)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。(cid:10)本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。(cid:10)
（2）折旧方法
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20|10%|4.5%|
|运输设备|年限平均法|5|10%|18%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|电子设备|年限平均法|5|10%|18%|
|办公设备|年限平均法|5|10%|18%|
|固定资产装修|年限平均法|5|-|20%|

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(cid:10)①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。(cid:10)②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。(cid:10)③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(cid:10)④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(cid:10)⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。(cid:10)融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。(cid:10)融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(cid:10)（5）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。(cid:10)使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。(cid:10)（6）大修理费用(cid:10)本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。(cid:10)
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注三、19。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本集团无形资产包括应用软件、专利权、保险经纪牌照等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注
应用软件、专利权 5-10年 直线法 预计使用年限
使用寿命不确定的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注
保险经纪牌照 不确定 不摊销 --
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源
支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
具体研发项目的资本化条件：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，具体包括项目立项、产品论证与评审、需求的获取与分析、项目计划，最终形成产品实施评估报告。
开发阶段：产品实施评估报告通过评审后，进入产品实施阶段，包括系统设计、系统测试、系统发布、产品登记、项目验收。项目整体验收通过后，标志着开发阶段的结束。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23、长期待摊费用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。
本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
（3）辞退福利的会计处理方法
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中―重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动‖部分计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负
债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
（1）股份支付的种类
本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；
B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售
商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本集团收入确认的具体方法如下：
①销售商品收入确认时间的具体判断标准：
系统集成业务在取得对方验收单为收入确认的时点。
②提供劳务收入确认时间的具体判断标准：
维护服务业务在服务期内按期确认收入。
软件开发业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。应客户要求进行定制化软件开发依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定，技术人员外包给客户进行软件开发，按已经完成的合同工作量占预计总工作量的比例确定。
如果软件开发业务的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。对于软件开发期较短，时间跨度小的提供劳务收入，按最终验收一次性确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除了本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产以外的政府补助。
能明确区分未与资产价值相对应的政府补助作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
已确认的政府补助需要返还时，不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）本集团作为出租人
融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
（2）本集团作为承租人
融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32、其他重要的会计政策和会计估计
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
商誉减值
本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。
包括其他恰当的估计，比如，关于质量担保准备、建造合同的结果、对无形资产的使用寿命的评估、应收账款的减值和公允价值的估计。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|《企业会计准则第42号——持有待售的|||
|非流动资产、处置组和终止经营》对于|||
|2017年5月28日之后持有待售的非流动|||
|资产或处置组的分类、计量和列报，以|||
|及终止经营的列报等进行了规定，并采|||
|用未来适用法进行处理；修改了财务报|||
||董事会决议||
|表的列报，在合并利润表和个别利润表|||
|中分别列示持续经营损益和终止经营损|||
|益等。对比较报表的列报进行了相应调|||
|整：对于当期列报的终止经营，原来作|||
|为持续经营损益列报的信息重新在比较|||
|报表中作为终止经营损益列报。|||
|根据《企业会计准则第16号——政府补|||
|助》（2017），政府补助的会计处理方法|||
|从总额法改为允许采用净额法，将与资|||
|产相关的政府补助相关递延收益的摊销|||
|方式从在相关资产使用寿命内平均分配|董事会决议|影响金额 4,747,696.56 元|
|改为按照合理、系统的方法分配，并修|||
|改了政府补助的列报项目。2017年1月|||
|1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年|||
|取得的政府补助适用修订后的准则。|||
|根据《关于修订印发一般企业财务报表|||
|格式的通知》（财会[2017]30号），在利润|||
|表中新增―资产处置收益‖行项目，反映企|||
|业出售划分为持有待售的非流动资产|||
|（金融工具、长期股权投资和投资性房|||
|地产除外）或处置组时确认的处置利得|||
|或损失，处置未划分为持有待售的固定|||
|资产、在建工程、生产性生物资产及无||此项会计政策变更采用追溯调整法，|
|形资产而产生的处置利得或损失，以及||2016 年度调减营业外收入1,186元，调|
|债务重组中因处置非流动资产产生的利||减营业外支出122,552.96元，调减资产|
|得或损失和非货币性资产交换产生的利|董事会决议|处置收益121,366.96元；2017年度调减|
|得或损失。相应的删除―营业外收入‖和||营业外收入12,043.57元，调减营业外支|
|―营业外支出‖项下的―其中：非流动资产||出17,223.88元，调减资产处置收益|
|处置利得‖和―其中：非流动资产处置损||5,180.31元。|
|失‖项目，修订后的营业外收支反映企业|||
|发生的营业利润以外的收益，主要包括|||
|债务重组利得或损失、与企业日常活动|||
|无关的政府补助、公益性捐赠支出、非|||
|常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、|||
|非流动资产毁损报废损失等。对比较报|||
|表的列报进行了相应调整。|||

（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
||||
|-|-|-|
|税种|计税依据|税率|
|增值税|应税收入|3、6、17|
|城市维护建设税|应纳流转税额|1、7|
|企业所得税|应纳税所得额|15、16.5、24、25|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
|||
|-|-|
|纳税主体名称|所得税税率|
|长亮科技|15.00|
|长亮控股|16.50|
|Cedar Plus Sdn. Bhd|24.00|
|Sunline CP|24.00|
|长亮国际|16.50|
|乾坤烛|16.50|
|SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA)|24.00|
|长亮金融|15.00|
|上海长亮|15.00|
|成都长亮|25.00|
|长亮新融|15.00|
|长亮合度|15.00|
|长亮保泰|15.00|
|长亮数据|15.00|
|长亮国融信|25.00|
|长亮核心|15.00|
|长亮网金|15.00|
|趣投保|25.00|
|上海明大|25.00|
|长亮管理咨询|25.00|
|长亮基金|25.00|

2、税收优惠
根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税字[2013]第106号)规定：对单位和个人从事提供技术开发服务、技术咨询服务、技术维护服务取得的收入，本公司以及子公司长亮数据、长亮网金、长亮新融、长亮保泰、长亮核心免征增值税。
根据财税【2011】100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售自行开发的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税负超过3%的部分享受即征即退优惠。
本公司于2014年9月30日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201444201159。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，已于2017年10月31日续期，有效期三年。
本公司之子公司长亮合度于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511002045。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。
本公司之子公司长亮新融于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711008511。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。
本公司之子公司上海长亮于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201731001782。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。
本公司之子公司长亮金融、长亮数据、长亮保泰、长亮网金、长亮核心是设立于深圳市前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业，根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），减按15%的税率征收企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|库存现金||23,692.31|
|银行存款|381,482,525.74|288,136,434.67|
|其他货币资金|3,114,500.00|4,540,000.00|
|合计|384,597,025.74|292,700,126.98|
|其中：存放在境外的款项总额|35,490,946.95|15,844,429.34|

其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末转应收账款金额|

其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|2,986,38||2,986,38|||1,400,0||1,400,000|||
|||0.53%||100.00%|||0.35%||100.00%||
|独计提坏账准备的|4.00||4.00|||00.00||.00|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组||||6.07%|||||||
||555,574,||33,728,5||521,845,4|392,926||21,682,64||371,243,37|
|合计提坏账准备的||99.22%|||||99.14%||5.52%||
||029.19||99.32||29.87|,019.75||1.52||8.23|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||1,399,67||1,399,67|||2,022,9||2,022,925|||
|单独计提坏账准备||0.25%||100.00%|||0.51%||100.00%||
||4.12||4.12|||25.00||.00|||
|的应收账款|||||||||||
||559,960,||38,114,6|6.81%|521,845,429.87|396,348||25,105,56||371,243,378.23|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.33%||
||087.31||57.44|||,944.75||6.52|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|金华银行|1,115,284.00|1,115,284.00|100.00%|预计无法收回|
|自贡银行|1,871,100.00|1,871,100.00|100.00%|预计无法收回|
|合计|2,986,384.00|2,986,384.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|466,789,588.62|23,339,477.94|5.00%|
|1年以内小计|466,789,588.62|23,339,477.94|5.00%|
|1至2年|73,677,659.55|7,367,765.18|10.00%|
|2至3年|15,106,781.02|3,021,356.20|20.00%|
|合计|555,574,029.19|33,728,599.32|6.07%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额18,682,255.49元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|5,673,164.57|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|光大银行|货款|840,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|遵义商行|货款|719,950.00|无法收回|管理层会议|否|
|创兴澳门分行|货款|560,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|恒丰银行|货款|500,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|合计|--|2,619,950.00|--|--|--|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额190,957,090.30元，占应收账款期末余额合计数的比例34.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,118,490.31元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|账龄|||||
||金额|比例|金额|比例|
|1年以内|3,398,334.40|100.00%|1,609,163.69|65.19%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1至2年|||859,081.20|34.81%|
|合计|3,398,334.40|--|2,468,244.89|--|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额2,185,929.16元，占预付款项期末余额合计数的比例64.32%。
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）重要逾期利息
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|借款单位|期末余额|逾期时间|逾期原因||
|||||依据|

其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目(或被投资单位)|期末余额|期初余额|

（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||是否发生减值及其判断|
|项目(或被投资单位)|期末余额|账龄|未收回的原因||
|||||依据|

其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||||期初余额|||||
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|类别|||||||||||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组||||8.33%|||||||
||24,299,3||2,023,11||22,276,24|50,659,||3,274,981||47,384,975.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||6.46%||
||53.25||1.16||2.09|957.58||.89||69|
|其他应收款|||||||||||
||24,299,3||2,023,11|8.33%|22,276,242.09|50,659,||3,274,981||47,384,975.69|
|合计||100.00%|||||100.00%||6.46%||
||53.25||1.16|||957.58||.89|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年内|18,496,043.00|924,802.13|5.00%|
|1年以内小计|18,496,043.00|924,802.13|5.00%|
|1至2年|3,019,786.31|301,978.60|10.00%|
|2至3年|1,984,771.81|396,954.36|20.00%|
|3年以上|798,752.13|399,376.07|50.00%|
|合计|24,299,353.25|2,023,111.16|8.33%|

确定该组合依据的说明：
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额1,251,870.73元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|1,601,213.66|1,383,781.78|
|保证金|9,326,682.89|7,624,891.48|
|代垫的社保及公积金|1,398,266.42|2,453,328.83|
|押金|6,691,052.11|4,735,011.80|
|往来款|1,106,838.17|452,969.42|
|股权转让款|4,175,300.00|34,009,974.27|
|合计|24,299,353.25|50,659,957.58|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|深圳长亮创新产业||||||
|投资企业（有限合|股权转让款|4,175,300.00|1年以内|17.18%|208,765.00|
|伙）||||||
|洛阳银行|保证金|1,310,000.00|1年以内|5.39%|65,500.00|
|金华银行|保证金|850,000.00|1-3年以内|3.50%|165,000.00|
|乐山市商业银行|保证金|800,000.00|2-3年以内|3.29%|160,000.00|
|中信银行|保证金|604,025.00|1年以内|2.49%|30,201.25|
|合计|--|7,739,325.00|--|31.85%|629,466.25|

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|跌价准备|账面价值|账面余额|跌价准备|账面价值|
|库存商品|812,250.77||812,250.77|2,180,557.17||2,180,557.17|
|合计|812,250.77||812,250.77|2,180,557.17||2,180,557.17|

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求（2）存货跌价准备
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
11、持有待售的资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末账面价值|公允价值|预计处置费用|预计处置时间|

其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|待认证进项税额|578,093.78||
|预缴所得税|9,417.97||
|合计|587,511.75||

其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|可供出售权益工具：|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|
|按成本计量的|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|
|合计|10,000,000.00||10,000,000.00|10,000,000.00||10,000,000.00|

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||||减值准备||||在被投资||
|被投资单||||||||||本期现金|
||||||||||单位持股||
|位|期初|本期增加|本期减少|期末|期初|本期增加|本期减少|期末||红利|
||||||||||比例||
|烟台银行|||||||||||
||10,000,000|||10,000,000|||||||
|股份有限|||||||||0.19%||
||.00|||.00|||||||
|公司|||||||||||
||10,000,000|||10,000,000|||||||
|合计|||||||||--||
||.00|||.00|||||||

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|可供出售金融资产分类|可供出售权益工具|可供出售债务工具|合计|

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|可供出售权益工|||公允价值相对于|持续下跌时间（个月）|||
||投资成本|期末公允价值|||已计提减值金额|未计提减值原因|
|具项目|||成本的下跌幅度||||

其他说明
说明：根据2008年6月20日本公司与烟台银行股份有限公司签订的《股份认购协议》，本公司认购烟台银行股份有限公司发行的人民币普通股500万股，持股比例为0.19%。本公司对烟台银行股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，烟台银行股份有限公司在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，本公司按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》将对其的权益投资列入可供出售金融资产，按成本法计量。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|

（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券项目|面值|票面利率|实际利率|到期日|

（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额||||
|项目|||||||折现率区间|
||账面余额|坏账准备|账面价值|账面余额|坏账准备|账面价值||

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|被投资单||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
||期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|位||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|深圳长亮||||||||||||
|创新产业||||||||||||
||2,313,699|||-835,731.||||||1,477,967||
|投资企业||||||||||||
||.08|||82||||||.26||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
|深圳市长||||||||||||
|亮国信互||2,700,000||-1,184,97||-120,967.||||1,394,055||
|联网科技||.00||7.15||67||||.18||
|有限公司||||||||||||
||2,313,699|2,700,000||-2,020,70||-120,967.||||2,872,022||
|小计||||||||||||
||.08|.00||8.97||67||||.44||
||2,313,699|2,700,000||-2,020,70||-120,967.||||2,872,022||
|合计||||||||||||
||.08|.00||8.97||67||||.44||

其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书原因|

其他说明
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|房屋及建筑物|运输设备|电子设备|办公设备|固定资产装修|合计|
|一、账面原值：|||||||
|1.期初余额|215,744,884.89|1,410,410.48|8,757,526.91|4,268,228.04|9,814,041.12|239,995,091.44|
|2.本期增加金|||||||
||39,090,871.43|638,613.11|1,782,024.97|195,594.89||41,707,104.40|
|额|||||||
|（1）购置|39,090,871.43|638,613.11|1,782,024.97|195,594.89||41,707,104.40|
|（2）在建工|||||||
|程转入|||||||
|（3）企业合|||||||
|并增加|||||||
|3.本期减少金|||||||
||||399,048.55|89,182.00||488,230.55|
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||399,048.55|89,182.00||488,230.55|
|报废|||||||
|4.期末余额|254,835,756.32|2,049,023.59|10,140,503.33|4,374,640.93|9,814,041.12|281,213,965.29|
|二、累计折旧|||||||
|1.期初余额|7,664,422.50|1,220,301.87|2,163,938.51|932,155.52|654,269.40|12,635,087.80|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|9,708,520.08|119,567.73|1,542,877.01|627,051.01|1,935,038.60|13,933,054.43|
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
||||173,467.48|65,724.93||239,192.41|
|报废|||||||
|4.期末余额|17,372,942.58|1,339,869.60|3,533,348.04|1,493,481.60|2,589,308.00|26,328,949.82|
|三、减值准备|||||||
|1.期初余额|||||||
|2.本期增加金|||||||
|额|||||||
|（1）计提|||||||
|3.本期减少金|||||||
|额|||||||
|（1）处置或|||||||
|报废|||||||
|4.期末余额|||||||
|四、账面价值|||||||
|1.期末账面价|||||||
||237,462,813.74|709,153.99|6,607,155.29|2,881,159.33|7,224,733.12|254,885,015.47|
|值|||||||
|2.期初账面价|||||||
||208,080,462.39|190,108.61|6,593,588.40|3,336,072.52|9,159,771.72|227,360,003.64|
|值|||||||

（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|备注|

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面原值|累计折旧|减值准备|账面价值|

（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末账面价值|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|
|广州办公室|24,451,517.11|未达到可使用状态|

其他说明
说明：期末，抵押担保情况详见五、48、所有权或使用权收到限制的资产。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|广州办公室|24,451,517.11||24,451,517.11||||
|合计|24,451,517.11||24,451,517.11||||

（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||期初余额||本期转|||工程累|||其中：本期利息资本化金额|||
||||||本期其||||利息资||本期利||
|项目名|||本期增|入固定||期末余|计投入|工程进||||资金来|
||预算数||||他减少||||本化累||息资本||
|称|||加金额|资产金||额|占预算|度||||源|
||||||金额||||计金额||化率||
|||||额|||比例||||||

（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提金额|计提原因|

其他说明
21、工程物资
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
22、固定资产清理
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求□是√否
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|土地使用权|专利权|非专利技术|应用软件|保险经纪牌照|合计|
|一、账面原值|||||||
|1.期初余额||39,686,108.27||5,558,199.36||45,244,307.63|
|2.本期增加|||||||
|||15,896,872.77||5,268,922.94|16,058,300.00|37,224,095.71|
|金额|||||||
|（1）购置|||||||
|（2）内部|||||||
|||15,896,872.77||5,268,922.94||21,165,795.71|
|研发|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|（3）企业|||||
||||16,058,300.00|16,058,300.00|
|合并增加|||||
|3.本期减少金|||||
|||3,580,897.68||3,580,897.68|
|额|||||
|（1）处置||3,580,897.68||3,580,897.68|
|4.期末余额|55,582,981.04|7,246,224.62|16,058,300.00|78,887,505.66|
|二、累计摊销|||||
|1.期初余额|9,263,059.65|1,747,246.61||11,010,306.26|
|2.本期增加|||||
||9,838,061.28|1,445,096.87||11,283,158.15|
|金额|||||
|（1）计提|9,838,061.28|1,445,096.87||11,283,158.15|
|3.本期减少|||||
|||1,349,194.51||1,349,194.51|
|金额|||||
|（1）处置||1,349,194.51||1,349,194.51|
|4.期末余额|19,101,120.93|1,843,148.97||20,944,269.90|
|三、减值准备|||||
|1.期初余额|||||
|2.本期增加|||||
|金额|||||
|（1）计提|||||
|3.本期减少|||||
|金额|||||
|（1）处置|||||
|4.期末余额|||||
|四、账面价值|||||
|1.期末账面|||||
||36,481,860.11|5,403,075.65|16,058,300.00|57,942,719.88|
|价值|||||
|2.期初账面|||||
||30,423,048.62|3,810,952.75||34,234,001.37|
|价值|||||

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|账面价值|未办妥产权证书的原因|

其他说明：
说明：期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为79.64%。
26、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|研究阶段支||69,126,663.3||69,126,663.3||
|出||3||3||
|开发阶段支||34,338,385.5|21,165,795.7||21,493,189.4|
||8,320,599.60|||||
|出||9|1||8|
|||103,465,048.|21,165,795.7|69,126,663.3|21,493,189.4|
|合计|8,320,599.60|||||
|||92|1|3|8|

其他说明
说明：资本化依据：通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称||本期增加|本期减少|||
|或形成商誉的事|期初余额||||期末余额|
|||企业合并形成的|处置|其他||
|项||||||
|北京长亮合度信||||||
||90,484,473.25||||90,484,473.25|
|息技术有限公司||||||
|深圳市长亮国融||||||
||9,181,272.33||9,181,272.33|||
|信科技有限公司||||||
|乾坤烛有限公司|40,789,959.80|||3,437,784.10|37,352,175.70|
|Cedar Plus Sdn.||||||
||17,184,094.72|||1,280,266.78|15,903,827.94|
|Bhd||||||
|上海明大保险经||||||
|||7,025,624.55|||7,025,624.55|
|纪有限公司||||||
|合计|157,639,800.10|7,025,624.55|9,181,272.33|4,718,050.88|150,766,101.44|

（2）商誉减值准备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位名称|||||
|或形成商誉的事|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|项|||||
|北京长亮合度信|||||
||13,225,551.79|||13,225,551.79|
|息技术有限公司|||||
|合计|13,225,551.79|||13,225,551.79|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用永续增长模型预计未来现金流量，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为Cedar Plus Sdn.Bhd：20.82%；长亮合度：11.75%；乾坤烛：13.66%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。
其他说明
说明：其他增减变动为境外子公司汇率变化的影响。
28、长期待摊费用
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期摊销金额|其他减少金额|期末余额|
|装修费|3,554,225.65|814,313.13|1,887,881.57||2,480,657.21|
|合计|3,554,225.65|814,313.13|1,887,881.57||2,480,657.21|

其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|可抵扣暂时性差异|递延所得税资产|
|资产减值准备|40,137,768.60|6,073,161.69|28,380,548.41|4,425,372.86|
|可抵扣亏损|10,644,499.91|1,596,674.99|10,512,961.40|1,576,944.21|
|递延收益|540,000.00|81,000.00|2,280,000.00|342,000.00|
|股份支付|56,568,055.20|8,485,208.28|15,850,049.72|2,482,254.80|
|计提产品质量保证（预|||||
||6,536,506.20|980,475.93|6,747,294.55|1,089,319.21|
|计负债）|||||
|合计|114,426,829.91|17,216,520.89|63,770,854.08|9,915,891.08|

（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||期初余额||
|项目|||||
||应纳税暂时性差异|递延所得税负债|应纳税暂时性差异|递延所得税负债|
|非同一控制企业合并资|||||
||16,058,300.00|4,014,575.00|2,649,864.28|662,466.07|
|产评估增值|||||
|合计|16,058,300.00|4,014,575.00|2,649,864.28|662,466.07|

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|递延所得税资产和负债|抵销后递延所得税资产|
|项目|||||
||期末互抵金额|或负债期末余额|期初互抵金额|或负债期初余额|
|递延所得税资产||17,216,520.89||9,915,891.08|
|递延所得税负债||4,014,575.00||662,466.07|

（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|可抵扣亏损|50,622,847.31|6,992,462.56|
|合计|50,622,847.31|6,992,462.56|

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2017年||||
|2018年||||
|2019年||||
|2020年|2,717,726.50|||
|2021年|4,632,919.26|||
|2022年|16,316,672.55|||
|永久|26,955,529.00|||
|||6,992,462.56|境外子公司产生的亏损|
|合计|50,622,847.31|6,992,462.56|--|

其他说明：
30、其他非流动资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资本保证金|5,000,000.00||
|合计|5,000,000.00||

其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|保证借款|100,000,000.00|41,449,600.00|
|合计|100,000,000.00|41,449,600.00|

短期借款分类的说明：
说明：本期末借款系由王长春提供保证担保，详见附注十、五（2）关联担保情况。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款单位|期末余额|借款利率|逾期时间|逾期利率|

其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
33、衍生金融负债
□适用√不适用
34、应付票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|种类|期末余额|期初余额|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|服务费|16,636,056.81|1,243,816.65|
|合计|16,636,056.81|1,243,816.65|

（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|货款|26,247,518.46|8,641,752.42|
|合计|26,247,518.46|8,641,752.42|

（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|

其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|一、短期薪酬|41,584,854.05|483,094,685.85|487,367,570.05|37,311,969.85|
|二、离职后福利-设定提|||||
||111,356.19|39,938,023.47|40,045,354.41|4,025.25|
|存计划|||||
|合计|41,696,210.24|523,032,709.32|527,412,924.46|37,315,995.10|

（2）短期薪酬列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、工资、奖金、津贴和|||||
||41,437,190.04|438,216,039.39|442,341,259.58|37,311,969.85|
|补贴|||||
|2、职工福利费||6,676,851.81|6,676,851.81||
|3、社会保险费|7,499.18|16,195,281.81|16,202,780.99||
|其中：医疗保险费||13,958,831.44|13,958,831.44||
|工伤保险费|7,499.18|664,794.96|672,294.14||
|生育保险费||1,571,655.41|1,571,655.41||
|4、住房公积金|140,164.83|22,006,512.84|22,146,677.67||
|合计|41,584,854.05|483,094,685.85|487,367,570.05|37,311,969.85|

（3）设定提存计划列示
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|1、基本养老保险|111,356.19|38,701,587.32|38,808,918.26|4,025.25|
|2、失业保险费||1,236,436.15|1,236,436.15||
|合计|111,356.19|39,938,023.47|40,045,354.41|4,025.25|

其他说明：
38、应交税费
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|增值税|26,611,180.73|16,504,172.84|
|企业所得税|15,746,546.61|13,501,195.56|
|个人所得税|10,613,523.62|3,634,584.23|
|其他税费|1,044,315.69|771,918.56|
|合计|54,015,566.65|34,411,871.19|

其他说明：
39、应付利息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|借款单位|逾期金额|逾期原因|

其他说明：
40、应付股利
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|普通股股利|724,827.60|664,221.58|
|合计|724,827.60|664,221.58|

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|应付长期股权投资款|6,355,270.78|41,077,107.01|
|人才安居补贴|1,257,365.19|800,000.00|
|往来款|2,944,512.30|4,134,030.42|
|其他|3,969,660.54|2,897,275.97|
|合计|14,526,808.81|48,908,413.40|

（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|未偿还或结转的原因|

其他说明
42、持有待售的负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一年内到期的长期借款|41,612,500.00||
|合计|41,612,500.00||

其他说明：
说明：用于抵押的财产情况详见附注五、48。
44、其他流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

短期应付债券的增减变动：
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||按面值计|溢折价摊|||
|债券名称|面值|发行日期|债券期限|发行金额|期初余额|本期发行|||本期偿还|期末余额|
||||||||提利息|销|||

其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|抵押借款|59,797,500.00|107,150,000.00|
|合计|59,797,500.00|107,150,000.00|

长期借款分类的说明：
（1）2015年12月10日本公司与上海浦东发展银行深圳分行签订借款合同（编号：79152015280250），以保证加抵押方式借款4000万元，借款期限3年，由王长春提供保证担保。借款余额为3040万元，全部将在一年内到期。用于抵押的财产情况详见附注五、48。
（2）2016年12月10日本公司与招商银行深圳滨河时代支行签订借款合同，以抵押方式借款7475万元，借款期限10年，2017年1月23日至2027年1月22日。借款余额为7101万元，其中1,121.25万元将于一年内到期。用于抵押的财产情况详见附注五、48。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|

（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

计划资产：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|

其他说明：
50、预计负债
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|形成原因|
|产品质量保证|6,536,506.20|6,747,294.58|详见说明|
|合计|6,536,506.20|6,747,294.58|--|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
说明：本公司期末根据一年以内完工项目实施成本（不提供免费维护期除外）的5%计提预计负债—产品质量保证。
51、递延收益
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|形成原因|
|政府补助|2,280,000.00||1,740,000.00|540,000.00||
|合计|2,280,000.00||1,740,000.00|540,000.00|--|

涉及政府补助的项目：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期计入营||||||
|||本期新增补||本期计入其|本期冲减成|||与资产相关/|
|负债项目|期初余额||业外收入金|||其他变动|期末余额||
|||助金额||他收益金额|本费用金额|||与收益相关|
||||额||||||
||2,280,000.00|||1,740,000.00|||540,000.00|与收益相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|2,280,000.00|1,740,000.00|540,000.00|--|

其他说明：
说明：计入递延收益的政府补助详见附注十四、1、政府补助。
52、其他非流动负债
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|具有回购义务的限制性股票|18,478,708.50|38,233,553.25|
|现金结算的集团股份支付||2,402,224.05|
|合计|18,478,708.50|40,635,777.30|

其他说明：
说明：公司授予限制性股票，按规定在期末就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。
53、股本
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减（+、—）||||||
||期初余额||||||期末余额|
|||发行新股|送股|公积金转股|其他|小计||
|股份总数|292,188,000.00|7,186,846.00|||-74,000.00|7,112,846.00|299,300,846.00|

其他说明：
说明：
①根据公司2016年1月25日2016年第一次临时股东大会、2016年2月18日2016年第二次临时股东大会、2016年6月21日2016年第五次临时股东大会、2017年1月24日2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2591号）（批文签发日为2016年11月9日），核准公司非公开发行不超过3,000万股新股，非公开发行新增股份7,186,846股。
②根据2017年9月6日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已离职，公司董事会同意对激励对象余合朋、洪燕云、黄运塨、陈哲已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销。实施上述回购注销后，公司注册资本发生变动，注册资本减少74,000元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|发行在外的|期初||本期增加||本期减少||期末||
|金融工具|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|数量|账面价值|

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|资本溢价（股本溢价）|287,064,767.26|173,434,193.04|145,632.00|460,353,328.30|
|其他资本公积|12,198,357.04|13,058,270.82|7,065,559.00|18,191,068.86|
|合计|299,263,124.30|186,492,463.86|7,211,191.00|478,544,397.16|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）本期资本公积（股本溢价）减少145,632.00元系：回购激励对象陈哲、洪燕云、黄运塨、余合鹏库存股，回购价格为2.968元/股，股本为74,000.00股，因此减少股权激励限售股形成的资本公积145,632.00元。
（2）本期股本溢价增加173,434,193.04元系非公开发行募集资金所形成溢价166,489,601.71元以及本期解锁的限制性股票对应的股权激励摊销成本6,944,591.33元由资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）。
（3）其他资本公积增加13,058,270.82元系：①确认的股权激励相关资本公积增加7,854,509.22元。②本期已解锁的限制性股票税法规定准予扣除的金额超出等待期内确认为费用的金额，将超出部分计入资本公积5,203,761.60元。
（4）其他资本公积减少7,065,559.00元系上述说明（2）所列事项，以及权益法核算长期股权投资确认的资本公积减少120,967.67元。
56、库存股
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|库存股|38,233,553.25||19,754,844.75|18,478,708.50|
|合计|38,233,553.25||19,754,844.75|18,478,708.50|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股本期减少19,754,844.75元，其中，（1）14,375,539.00元系公司首次发行的限制性股票第二期解锁导致回购义务的解除：2017年9月6日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，同意除余合鹏、陈哲、洪燕云、黄运塨以外的119名激励对象所持有的股权激励股票的20%在公司激励计划规定的第三个解锁期内解锁，合计数量为4,557,499股，由于该股票满足解锁条件，公司已无回购的义务，因此减少相应库存股。
（2）5,159,673.75元系公司预留部分限制性股票第二期解锁导致回购义务的解除：2017年6月26日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁的议案》，同意6名激励对象所持有的股权激励股票的35%在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁，合计数量为46.8125万股。由于该股票满足解锁条件，公司已无回购的义务，因此减少相应库存股。
（3）219,632.00元系公司回购限制性股票导致：2017年9月6日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，鉴于激励对象余合鹏、陈哲、洪燕云、黄运塨已离职，公司董事会决定对该四名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,000股进行回购注销，因此减少相应库存股。
57、其他综合收益
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额本期所得 减：前期计入 税后归属减：所得税 税后归属税前发生 其他综合收益 于少数股费用 于母公司额 当期转入损益 东||||||
||||减：前期计入|||税后归属||
|项目|期初余额|||减：所得税|税后归属||期末余额|
||||其他综合收益|||于少数股||
|||||费用|于母公司|||
||||当期转入损益|||东||
|二、以后将重分类进损益的其他综||-4,377,885.08|||-3,675,096.89||-1,057,64|
||2,617,449.31|||||-702,788.19||
|合收益|||||||7.58|
|||-4,377,885.08|||-3,675,096.89||-1,057,64|
|外币财务报表折算差额|2,617,449.31|||||-702,788.19||
||||||||7.58|
||2,617,449.31|-4,377,885.08|||-3,675,096.89|-702,788.19|-1,057,647.58|
|其他综合收益合计||||||||

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-4,377,885.08元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-3,675,096.89元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-702,788.19元。
58、专项储备
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|法定盈余公积|29,245,759.82|||29,245,759.82|
|合计|29,245,759.82|||29,245,759.82|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期|上期|
|调整前上期末未分配利润|228,018,450.20|146,097,528.32|
|调整后期初未分配利润|228,018,450.20|146,097,528.32|
|加：本期归属于母公司所有者的净利润|87,686,514.31|101,252,902.06|
|减：提取法定盈余公积||7,642,380.18|

||||
|-|-|-|
|应付普通股股利|23,949,987.68|11,689,600.00|
|期末未分配利润|291,754,976.83|228,018,450.20|

调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|879,652,256.18|412,030,428.47|650,808,858.19|310,096,700.06|
|合计|879,652,256.18|412,030,428.47|650,808,858.19|310,096,700.06|

62、税金及附加
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|城市维护建设税|1,424,674.84|514,126.79|
|教育费附加|1,116,842.32|456,039.13|
|房产税|711,372.05|310,213.65|
|印花税|238,718.19|296,236.84|
|其他|50,110.76|2,709.90|
|合计|3,541,718.16|1,579,326.31|

其他说明：
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
63、销售费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|工资及福利|37,546,531.68|40,848,030.03|
|宣传制作费|2,657,705.53|1,026,966.30|
|维护费|11,200,209.66|10,391,814.46|
|差旅费|14,450,538.55|9,795,941.59|

||||
|-|-|-|
|业务招待费|3,400,559.46|2,468,882.41|
|其他费用|7,116,527.08|3,578,350.80|
|合计|76,372,071.96|68,109,985.59|

其他说明：
64、管理费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|研发费用|69,126,663.33|26,291,974.24|
|工资及福利|112,298,556.48|94,127,004.56|
|中介机构费|12,411,467.82|7,653,524.19|
|租赁费|4,864,234.89|4,871,088.55|
|差旅费|13,347,115.71|9,508,052.45|
|折旧及摊销|25,057,393.13|12,701,203.19|
|办公费|2,254,623.17|2,300,387.11|
|装修费|2,995,365.29|1,606,549.23|
|活动费|3,165,231.74|1,102,445.92|
|股权激励|5,452,285.17|9,346,924.05|
|其他|4,900,411.49|5,558,895.36|
|合计|255,873,348.22|175,068,048.85|

其他说明：
65、财务费用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|利息支出|9,587,804.90|7,965,013.08|
|利息收入|4,247,599.49|1,603,847.94|
|汇兑损益|37,802.94|229,888.24|
|手续费及其他|167,578.67|511,706.90|
|合计|5,545,587.02|7,102,760.28|

其他说明：
66、资产减值损失
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|19,211,549.63|13,065,488.09|
|合计|19,211,549.63|13,065,488.09|

其他说明：
67、公允价值变动收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生公允价值变动收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|收购子公司或有对价变动|321,095.47||
|合计|321,095.47||

其他说明：
说明：根据收购子公司Cedar Plus的相关协议，按CedarPlus本期承诺业绩完成情况调整股权转让支付价款。
68、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,020,708.97|5,124,400.43|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-8,512,714.02|28,771,611.85|
|合计|-10,533,422.99|33,896,012.28|

其他说明：
69、资产处置收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|资产处置收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|固定资产处置利得（损失以―-‖填列）|-5,180.31|-121,366.96|

70、其他收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|产生其他收益的来源|本期发生额|上期发生额|
|政府补助|4,747,696.56|0.00|

71、营业外收入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|计入当期非经常性损益的金|

|||||
|-|-|-|-|
||||额|
|政府补助||5,216,853.74||
|其他|58,743.26|423,735.12|58,743.26|
|合计|58,743.26|5,640,588.86|58,743.26|

计入当期损益的政府补助：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||补贴是否影|是否特殊补|本期发生金|上期发生金|与资产相关/|
|补助项目|发放主体|发放原因|性质类型||||||
|||||响当年盈亏|贴|额|额|与收益相关|
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
||||特定行业、产||||||
|即征即退政|||||||||
||税局|补助|业而获得的|否|否||1,746,053.74|与收益相关|
|府补助|||||||||
||||补助（按国家||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
|基于安全支|||||||||
||深圳市科技||||||||
|付的新一代|||因研究开发、||||||
||创新委员会、||||||||
|金融IC卡信|||技术更新及||||||
||深圳财政委|补助||否|是||240,000.00|与资产相关|
|息系统软件|||改造等获得||||||
||员会联合下||||||||
|V2.0研发及|||的补助||||||
||发||||||||
|产业化|||||||||
||||因从事国家||||||
||||鼓励和扶持||||||
|南山财政局|南山区经济||||||||
||||特定行业、产||||||
|2015年经济|促进局、南山||||||||
|||补助|业而获得的|否|是|||与收益相关|
|发展专项资|区财政局联||||||||
||||补助（按国家||||||
|金|合下发||||||||
||||级政策规定||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||深圳市经济||||||||
||||鼓励和扶持||||||
|2015年度深|贸易和信息||||||||
||||特定行业、产||||||
|圳市财政委|化委员会、深||||||||
|||补助|业而获得的|否|是|||与收益相关|
|员会产业专|圳市财政委||||||||
||||补助（按国家||||||
|项资金|员会联合下||||||||
||||级政策规定||||||
||发||||||||
||||依法取得）||||||
||||因从事国家||||||
||深圳市中小||||||||
|2015年专项|||鼓励和扶持||||||
||企业服务署、||||||||
|资金企业信|||特定行业、产||||||
||深圳市财政|补助||否|是|||与收益相关|
|息化建设项|||业而获得的||||||
||委员会联合||||||||
|目资助|||补助（按国家||||||
||下发||||||||
||||级政策规定||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||深圳市经济|||||||
||||鼓励和扶持|||||
||贸易和信息|||||||
|2015年市外|||特定行业、产|||||
||化委员会、深|||||||
|经贸发展专||补助|业而获得的|否|是||与收益相关|
||圳市财政委|||||||
|项资金|||补助（按国家|||||
||员会联合下|||||||
||||级政策规定|||||
||发|||||||
||||依法取得）|||||
|支持海量互|深圳市科技|||||||
||||因研究开发、|||||
|联网金融交|创新委员会、|||||||
||||技术更新及|||||
|易的分布式|深圳市财政|补助||否|是|2,250,000.00|与收益相关|
||||改造等获得|||||
|系统架构关|委员会联合|||||||
||||的补助|||||
|键技术研究|下发|||||||
||||因从事国家|||||
|南山人力资|||鼓励和扶持|||||
|源局高层次|||特定行业、产|||||
||南山区人力|||||||
|创新型人才||补助|业而获得的|否|是|451,800.00|与收益相关|
||资源局|||||||
|实训基地资|||补助（按国家|||||
|助项目|||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||深圳市经济||鼓励和扶持|||||
|深圳市服务|贸易和信息||特定行业、产|||||
|贸易人才培|化委员会、深|补助|业而获得的|否|是|129,500.00|与收益相关|
|训资助|圳市财政委||补助（按国家|||||
||员会||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
|2016年深圳|深圳市市场||鼓励和扶持|||||
|市第二批计|监督管理局、||特定行业、产|||||
|算机软件著|深圳市财政|补助|业而获得的|否|是|7,200.00|与收益相关|
|作权登记资|委员会联合||补助（按国家|||||
|助|下发||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
||||因从事国家|||||
||||鼓励和扶持|||||
|成都高新区||||||||
||成都高新区||特定行业、产|||||
|科技型创业||||||||
||技术创新服|补助|业而获得的|否|是|142,300.00|与收益相关|
|企业创业孵||||||||
||务中心||补助（按国家|||||
|化专项资金||||||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
|成都市服务|成都市商务|补助|因从事国家|否|是|50,000.00|与收益相关|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|外包产业发|委服务贸易||鼓励和扶持|||||
|展资金|处||特定行业、产|||||
||||业而获得的|||||
||||补助（按国家|||||
||||级政策规定|||||
||||依法取得）|||||
|上海市2016|上海市科学|||||||
|年度"科技创|技术委员会||因研究开发、|||||
|新行动计划"|和上海市奉||技术更新及|||||
|||补助||否|是|200,000.00|与收益相关|
|科技型中小|贤区科学技||改造等获得|||||
|企业技术创|术委员会联||的补助|||||
|新资金|合下发|||||||
|合计|--|--|--|--|--|5,216,853.74|--|

其他说明：
72、营业外支出
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||计入当期非经常性损益的金|
|项目|本期发生额|上期发生额||
||||额|
|其他|62,884.87|25,740.94|62,884.87|
|合计|62,884.87|25,740.94|62,884.87|

其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|当期所得税费用|17,685,870.95|14,506,692.45|
|递延所得税费用|-3,738,838.61|-2,898,756.76|
|合计|13,947,032.34|11,607,935.69|

（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|利润总额|101,603,599.84|
|按法定/适用税率计算的所得税费用|15,240,539.98|

|||
|-|-|
|子公司适用不同税率的影响|-147,160.65|
|调整以前期间所得税的影响|-3,963,926.14|
|非应税收入的影响|303,106.34|
|不可抵扣的成本、费用和损失的影响|418,981.76|
|使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响|-1,082,432.04|
|本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏||
||7,594,268.51|
|损的影响||
|研究开发费加成扣除的纳税影响|-4,914,228.83|
|所得税费用|13,947,032.34|

其他说明
74、其他综合收益
详见附注七、57。
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|收政府补助收入|2,579,311.54|980,800.00|
|收利息收入|4,247,599.49|1,603,847.94|
|往来款及其他|17,740,691.46|20,029,620.42|
|合计|24,567,602.49|22,614,268.36|

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|付现的管理费用及销售费用|80,676,439.81|57,779,518.32|
|财务费用|167,173.68|511,706.90|
|往来款及保证金|27,191,655.92|13,497,668.26|
|合计|108,035,269.41|71,788,893.48|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|内保外贷保证金|1,500,000.00||
|合计|1,500,000.00||

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|归还股东借款||9,430,000.00|
|股份回购款|219,632.00|158,496.00|
|预付非公开发行承销保荐费||1,000,000.00|
|支付内保外贷保证金||1,500,000.00|
|合计|219,632.00|12,088,496.00|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
||||
|-|-|-|
|补充资料|本期金额|上期金额|
|1．将净利润调节为经营活动现金流量：|--|--|
|净利润|87,656,567.50|103,568,106.56|

||||
|-|-|-|
|加：资产减值准备|19,211,549.63|13,065,488.09|
|固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生|||
||13,933,054.43|7,185,767.15|
|物资产折旧|||
|无形资产摊销|11,283,223.82|6,563,947.41|
|长期待摊费用摊销|1,887,881.57|1,052,569.61|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产|||
||5,180.31|121,366.96|
|的损失（收益以―－‖号填列）|||
|公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）|-321,095.47||
|财务费用（收益以―－‖号填列）|9,587,804.90|8,827,726.82|
|投资损失（收益以―－‖号填列）|10,533,422.99|-33,896,012.28|
|递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列）|-3,738,838.61|-2,898,756.76|
|存货的减少（增加以―－‖号填列）|1,368,306.40|-694,643.31|
|经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填|||
||-183,541,507.99|-251,487,891.65|
|列）|||
|经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填|||
||18,282,102.09|117,509,930.46|
|列）|||
|其他|5,452,285.17|9,346,924.05|
|经营活动产生的现金流量净额|-8,400,063.26|-21,735,476.89|
|2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活|||
||--|--|
|动：|||
|3．现金及现金等价物净变动情况：|--|--|
|现金的期末余额|381,482,525.74|288,160,126.98|
|减：现金的期初余额|288,160,126.98|290,222,644.20|
|现金及现金等价物净增加额|93,322,398.76|-2,062,517.22|

（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物|23,200,000.00|
|其中：|--|
|上海明大保险经纪有限公司|23,200,000.00|
|减：购买日子公司持有的现金及现金等价物|4,049,692.84|
|其中：|--|
|上海明大保险经纪有限公司|4,049,692.84|
|其中：|--|

|||
|-|-|
|取得子公司支付的现金净额|19,150,307.16|

其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
|||
|-|-|
||金额|
|本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物|11,116,000.00|
|其中：|--|
|成都长亮恒兴软件有限公司|11,116,000.00|
|减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物|986,102.79|
|其中：|--|
|成都长亮恒兴软件有限公司|986,102.79|
|其中：|--|
|处置子公司收到的现金净额|10,129,897.21|

其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|一、现金|381,482,525.74|288,160,126.98|
|其中：库存现金||23,692.31|
|可随时用于支付的银行存款|381,482,525.74|288,136,434.67|
|三、期末现金及现金等价物余额|381,482,525.74|288,160,126.98|

其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末账面价值|受限原因|
|货币资金|3,114,500.00|银行保函保证金|
|固定资产|188,258,497.40|抵押|
|其他非流动资产|5,000,000.00|资本保证金|

||||
|-|-|-|
|合计|196,372,997.40|--|

其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|期末外币余额|折算汇率|期末折算人民币余额|
|其中：美元|1,901,074.67|6.5342|12,422,002.11|
|港币|26,895,274.79|0.8359|22,482,029.16|
|日元|15.00|0.0580|0.87|
|林吉特|365,201.18|1.6071|586,914.81|
|其中：美元||6.5342||
|港币|5,643,640.12|0.8359|4,717,518.78|
|林吉特|9,031,877.74|1.6071|14,376,822.20|
|其他应收款||||
|其中：港币|1,550,023.67|0.8359|1,295,664.79|
|林吉特|235,144.69|1.6071|377,901.03|
|美元|30,000.00|6.5342|196,026.00|
|应付账款||||
|其中：港币|1,252,703.67|0.8359|1,047,135.00|
|林吉特|1,098,258.49|1.6071|1,765,011.22|
|其他应付款||||
|港币|8,427,321.46|0.8359|7,044,398.01|
|林吉特|1,899,686.54|1.6071|3,052,986.24|

其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
子公司名称 主要经营地 记账本位币 选择依据长亮控股（香港）有限公司 香港 港币 所属地主要币种
乾坤烛有限公司 香港 港币 所属地主要币种
长亮国际有限公司 香港 林吉特 交易主要币种
Cedar Plus Sdn. Bhd 马来西亚 林吉特 所属地主要币种
Sunline CP Sdn. Bhd 马来西亚 林吉特 所属地主要币种 SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.BHD 马来西亚 林吉特 所属地主要币种80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||购买日至期|购买日至期|
|被购买方名|股权取得时|股权取得成|股权取得比|股权取得方||购买日的确|||
||||||购买日||末被购买方|末被购买方|
|称|点|本|例|式||定依据|||
||||||||的收入|的净利润|
|上海明大保险经纪有限公司|||||2017年07月31日|工商变更完毕，实现对上海明大的实际控制|183,787.92|-74,339.16|
||2017年08月|23,200,000.0|||||||
||||100.00%|收购|||||
||04日|0|||||||

其他说明：
公司于2017年8月4日完成了对上海明大保险经纪有限公司100%股权的收购事宜，交易价格2,100万元（不含税）。本次交易未达到《公司章程》规定的重大事项标准，由公司经营管理执行委员会审批并办理了本次收购。
（2）合并成本及商誉
单位：元
|||
|-|-|
|合并成本||
|--现金|23,200,000.00|
|合并成本合计|23,200,000.00|
|减：取得的可辨认净资产公允价值份额|16,174,375.45|
|商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金||
||7,025,624.55|
|额||

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
||||
|-|-|-|
||上海明大||
||购买日公允价值|购买日账面价值|
|货币资金|4,049,692.84|4,049,692.84|
|应收款项|93,866.34|93,866.34|
|非流动资产|16,061,492.00|3,192.00|
|应付款项|16,100.73|16,100.73|
|非流动负债|4,014,575.00||
|净资产|16,174,375.45|4,130,650.45|
|取得的净资产|16,174,375.45|4,130,650.45|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||合并当期期|合并当期期|||
||企业合并中|构成同一控|||||比较期间被|比较期间被|
|被合并方名||||合并日的确|初至合并日|初至合并日|||
||取得的权益|制下企业合|合并日||||合并方的收|合并方的净|
|称||||定依据|被合并方的|被合并方的|||
||比例|并的依据|||||入|利润|
||||||收入|净利润|||

其他说明：
（2）合并成本
单位：元
||
|-|
|合并成本|

或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
|||
|-|-|
|合并日|上期期末|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||处置价|||||||
|||||||款与处|||||||
||||||||||||丧失控|与原子|
|||||||置投资||||按照公|||
||||||||||||制权之|公司股|
|||||||对应的||丧失控|丧失控|允价值|||
||||||||丧失控||||日剩余|权投资|
||||||丧失控|合并财||制权之|制权之|重新计|||
|||||丧失控|||制权之||||股权公|相关的|
|子公司|股权处|股权处|股权处||制权时|务报表||日剩余|日剩余|量剩余|||
|||||制权的|||日剩余||||允价值|其他综|
|名称|置价款|置比例|置方式||点的确|层面享||股权的|股权的|股权产|||
|||||时点|||股权的||||的确定|合收益|
||||||定依据|有该子||账面价|公允价|生的利|||
||||||||比例||||方法及|转入投|
|||||||公司净||值|值|得或损|||
||||||||||||主要假|资损益|
|||||||资产份||||失|||
||||||||||||设|的金额|
|||||||额的差|||||||
|||||||额|||||||
|成都长|||||||||||||
|||||2017年|完成工||||||||
|亮恒兴|11,116,0||现金交|||-447,111.|||||||
|||100.00%||05月30|商变更||||||||
|软件有|00.00||割|||41|||||||
|||||日|登记||||||||
|限公司|||||||||||||
|深圳市|||||||||||||
|长亮国||||2017年|完成工||||||||
||4,175,30||现金交|||-8,065,6|||||||
|融信科||100.00%||12月31|商变更||0.00%||||||
||0.00||割|||02.61|||||||
|技有限||||日|登记||||||||
|公司|||||||||||||

其他说明：
公司于2017年4月1日与自然人张文等人签署了《关于股权转让等相关事项的协议》与《终止合作协议》，将全资子公司成都长亮恒兴软件有限公司100%股权转让给张文，转让价格为人民币1,111.60万元。本次交易未达到《公司章程》规定的重大事项标准，由公司经营管理执行委员会审批并办理了本次股权转让。
公司于2017年12月18日与深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）签署了《股权转让协议书》，将控股子公司深圳市长亮国融信科技有限公司74%股权转让给长亮创新，转让价格为人民币417.53万元。本次交易未达到《公司章程》规定的重大事项标准，由公司经营管理执行委员会审批并办理了本次股权转让。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期通过新设方式取得的子公司包括：深圳市趣投保科技有限公司、深圳市长亮管理咨询有限公司、珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Sunline CP Sdn. Bhd
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例|||
|子公司名称|主要经营地|注册地|业务性质|||取得方式|
|||||直接|间接||
|Sunline CP Sdn.|||||||
||马来西亚|马来西亚|服务业||85.00%|出资设立|
|Bhd|||||||
|长亮国际有限公|||||||
||香港|香港|服务业||100.00%|出资设立|
|司|||||||
|||||||非同一控制下企|
|乾坤烛有限公司|香港|香港|服务业||80.00%||
|||||||业合并|
|SUNLINE|||||||
|INTERNATION|||||||
|AL|马来西亚|马来西亚|服务业||100.00%|出资设立|
|(MALAYSIA)|||||||
|SDN.BHD|||||||
|深圳市长亮金融|||||||
|系统服务有限公|深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|司|||||||
|深圳市长亮核心|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|科技有限公司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海长亮信息科|||||||
||上海市|上海市|服务业|100.00%||出资设立|
|技有限公司|||||||
|北京长亮新融科|||||||
||北京市|北京市|服务业|100.00%||出资设立|
|技有限公司|||||||
|北京长亮合度信||||||非同一控制下企|
||北京市|北京市|服务业|100.00%|||
|息技术有限公司||||||业合并|
|深圳市长亮保泰|||||||
|信息科技有限公|深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|司|||||||
|深圳市长亮数据|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|技术有限公司|||||||
|深圳市趣投保科|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|技有限公司|||||||
|上海明大保险经||||||非同一控制下企|
||上海市|上海市|服务业|100.00%|||
|纪有限公司||||||业合并|
|深圳市长亮管理|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|咨询有限公司|||||||
|珠海长亮互联网|||||||
|产业股权投资基|||||||
||珠海市|珠海市|服务业|99.90%||出资设立|
|金合伙企业（有|||||||
|限合伙）|||||||
|深圳市长亮网金|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|100.00%||出资设立|
|科技有限公司|||||||
|长亮控股（香港）|||||||
||香港|香港|服务业|100.00%||出资设立|
|有限公司|||||||
|Cedar Plus Sdn.||||||非同一控制下企|
||马来西亚|马来西亚|服务业||85.00%||
|Bhd||||||业合并|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本期归属于少数股东的|本期向少数股东宣告分||
|子公司名称|少数股东持股比例|||期末少数股东权益余额|
|||损益|派的股利||

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额||||||期初余额||||||
|子公司|||||||||||||
||流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|流动资|非流动|资产合|流动负|非流动|负债合|
|名称|||||||||||||
||产|资产|计|债|负债|计|产|资产|计|债|负债|计|

单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本期发生额||||上期发生额||||
|子公司名称|||综合收益总|经营活动现|||综合收益总额|经营活动现|
||营业收入|净利润|||营业收入|净利润|||
||||额|金流量||||金流量|

其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例||对合营企业或联|
|合营企业或联营|||||||
||主要经营地|注册地|业务性质|||营企业投资的会|
|企业名称||||直接|间接||
|||||||计处理方法|
|深圳长亮创新产|||||||
|业投资企业（有|深圳市|深圳市|投资业|19.99%||权益法|
|限合伙）|||||||
|深圳市长亮国信|||||||
||深圳市|深圳市|服务业|38.57%||权益法|
|互联网科技有限|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司||||||
|PT.Sunline||||||
|Master|印度尼西亚|印度尼西亚|服务业|50.00%|权益法|
|International||||||

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
|||
|-|-|
|期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|

其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额/本期发生额||期初余额/上期发生额||
||深圳市长亮国信互联网|深圳长亮创新产业投资||深圳长亮创新产业投资|
||科技有限公司|企业（有限合伙）||企业（有限合伙）|
|流动资产|4,023,773.59|17,370,686.62||6,035,835.56|
|非流动资产|140,280.64|6,598,452.11||2,965,374.78|
|资产合计|4,164,054.23|23,969,138.73||9,001,210.34|
|流动负债|549,703.23|15,728,447.58||1,046,985.38|
|非流动负债||40,433.58||61,493.19|
|负债合计|549,703.23|15,768,881.16||1,108,478.57|
|净资产|3,614,351.00|8,200,257.57||7,892,731.77|
|少数股东权益||806,724.49||261,343.89|
|归属于母公司股东权益|3,614,351.00|7,393,533.08||7,631,387.88|
|按持股比例计算的净资|||||
||1,394,055.18|1,477,967.26||1,525,267.10|
|产份额|||||
|对联营企业权益投资的|||||
||1,394,055.18|1,477,967.26||2,313,699.08|
|账面价值|||||
|营业收入|5,374,222.62|8,885,518.02||1,786,315.12|
|净利润|-3,385,649.00|-35,241.24||-406,182.53|
|综合收益总额|-3,385,649.00|-35,241.24||-406,182.53|

其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
||期末余额/本期发生额|期初余额/上期发生额|
|合营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|
|联营企业：|--|--|
|下列各项按持股比例计算的合计数|--|--|

其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||累积未确认前期累计认的损|本期未确认的损失（或本期分||
|合营企业或联营企业名称|||本期末累积未确认的损失|
||失|享的净利润）||

其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||持股比例/享有的份额||
|共同经营名称|主要经营地|注册地|业务性质|||
|||||直接|间接|

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所
采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。
基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的34.25%（2016年：35.91%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的31.85%（2016年：75.61%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。
期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：资产项目 期末数
一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合计
金融负债：
短期借款 10,000.00 -- -- -- 10,000.00
应付账款 1,663.61 -- -- -- 1,663.61
其他应付款 1,452.68 -- -- -- 1,452.68
长期借款 -- 747.50 747.50 4,484.75 5,979.75
一年内到期的长 4,161.25 -- -- -- 4,161.25
期借款
负债合计 17,277.54 747.50 747.50 4,484.75 23,257.29
期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：、资产项目 期初数
一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合计
金融负债：
短期借款 4,144.96 -- -- -- 4,144.96
应付账款 124.38 -- -- -- 124.38
其他应付款 4,890.84 -- -- -- 4,890.84
长期借款 -- 3,520.00 -- 7,195.00 10,715.00
负债合计 9,160.18 3,520.00 -- 7,195.00 19,875.18
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为林吉特、美元、港币）依然存在外汇风险。
于2017年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：项目 外币负债 外币资产
期末数 期初数 期末数 期初数
美元 -- 11,943,062.06 12,618,028.11 --
港币 8,091,533.01 30,961,300.81 28,495,212.72 63,901,584.02
日元 0.87 0.89
林吉特 4,817,997.46 12,293,236.94 15,341,638.04 11,455,828.32
合计 12,909,531.34 55,197,600.70 56,454,878.87 75,357,412.34
本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年12月31日，本集团的资产负债率为25.93%（2016年12月31日：28.93%）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末公允价值||||
|项目|第一层次公允价值计||||
|||第二层次公允价值计量|第三层次公允价值计量|合计|
||量||||
|一、持续的公允价值计量|--|--|--|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、非持续的公允价值计|||||
||--|--|--|--|
|量|||||

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策于2017年12月31日，本集团不存在以公允价值计量的资产及负债。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||母公司对本企业的|母公司对本企业的|
|母公司名称|注册地|业务性质|注册资本|||
|||||持股比例|表决权比例|

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、三。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
|||
|-|-|
|合营或联营企业名称|与本企业关系|

其他说明
4、其他关联方情况
|||
|-|-|
|其他关联方名称|其他关联方与本企业关系|
|杭州长亮金融信息服务有限公司|公司联营企业的子公司|
|肖映辉、魏锋、郑康、赵伟宏、徐江、李劲松、黄祖超、宫||
||公司之股东、董事、总经理、副总经理|
|兴华||
|深圳市长亮国融信科技有限公司|公司联营企业的子公司|
|彭和平、陈乘贝、柳木华|独立董事|
|屈鸿京、石甘德、王玉荃|监事|
|徐亚丽|副总经理兼董事会秘书|
|何杨文|财务总监|

其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|获批的交易额度|是否超过交易额度|上期发生额|
|杭州长亮金融信息||||||
||采购服务|7,731,986.29||否|1,067,961.17|
|服务有限公司||||||

出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|受托/承包资产类|||托管收益/承包收|本期确认的托管|
||||受托/承包起始日|受托/承包终止日|||
|称|称|型|||益定价依据|收益/承包收益|

关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方/出包方名|受托方/承包方名|委托/出包资产类|||托管费/出包费定|本期确认的托管|
||||委托/出包起始日|委托/出包终止日|||
|称|称|型|||价依据|费/出包费|

关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|上期确认的租赁收入|

本公司作为承租方：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|本期确认的租赁费|上期确认的租赁费|

关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|王长春|60,000,000.00|2017年12月14日|2018年12月14日|否|
|王长春|100,000,000.00|2017年12月12日|2018年12月12日|否|
|王长春|100,000,000.00|2016年12月21日|2017年12月20日|是|

本公司作为被担保方
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|

关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|拆借金额|起始日|到期日|说明|
|拆入|||||
|拆出|||||

（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|

（7）关键管理人员报酬
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|关键管理人员薪酬|11,269,556.52|11,131,110.07|

（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||期末余额||期初余额||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
||杭州长亮金融信息|||||
|其他应收款||0.00|0.00|60,598.50|3,029.93|
||服务有限公司|||||
||深圳长亮创新产业|||||
|其他应收款|投资企业（有限合|4,175,300.00|208,765.00|0.00|0.00|
||伙）|||||

（2）应付项目
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
||杭州长亮金融信息服务有限|||
|应付账款||3,127,281.68|1,076,363.81|
||公司|||
||深圳市长亮国融信科技有限|||
|应付账款||8,379.82||
||公司|||
||深圳市长亮国融信科技有限|||
|其他应付款||876,425.66||
||公司|||

7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|公司本期授予的各项权益工具总额|0.00|
|公司本期行权的各项权益工具总额|5,025,624.00|
|公司本期失效的各项权益工具总额|76,000.00|
||① 3.048元/股，1年 ②10.982元/股，1年|
|公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限|③1元/股，1年 ④1元/股，0年 ⑤|
||1元/股，1年 ⑥1元/股，2年|

其他说明
2014年6月19日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。2014年6月19日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，公司授予限制性股票461.05万股，每股授予价15.59元，授予日为2014年6月20日，限制性股票上市日期为2014年9月9日。根据公司2014年和2015年利润分配方案，授予价格剔除股息和资本公积转增影响后每股调整为3.048元。
2015年5月6日本公司召开的第二届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、2015年5月29日召开的第二届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过的《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司授予限制性股票66.875万股，每股面值1.00元，每股授予价22.044元，授予日为2015年5月6日，限制性股票上市日期为2015年6月26日。根据公司2015年利润分配方案，授予价格剔除股息和资本公积转增影响后每股调整为10.982元。
本公司与子公司长亮新融核心团体签署持股计划实施协议，本公司授予计划对象最高不超过长亮新融注册资本40%的计划期权，计划对象在2015-2018年四个会计年度完成业绩考核目标时，计划对象选择行权的，本公司按每1元注册资本1元平价转让给各计划对象。本公司根据Black-Scholes模型计算本期期权费用为518,700.00元。
本公司与子公司和上海长亮核心团体签署持股计划实施协议，本公司授予计划对象最高不超过上海长亮注册资本40%的计划期权，计划对象在2015-2017年三个会计年度完成业绩考核目标时，计划对象选择行权的，本公司按每1元注册资本1元平价转让给各计划对象。本公司根据Black-Scholes模型计算本期期权费用为528,700.00元。
本公司与子公司长亮数据核心团体签署持股计划实施协议，本公司授予计划对象最高不超过长亮数据注册资本45%的计划期权，计划对象在2015-2018年四个会计年度完成业绩考核目标时，计划对象选择行权的，本公司按每1元注册资本1元平价转让给各计划对象。本公司根据Black-Scholes模型计算本期期权费用为345,800.00元。
本公司与子公司长亮保泰核心团体签署持股计划实施协议，本公司授予计划对象最高不超过长亮保泰注册资本45%的计划期权，计划对象在2016-2019四个会计年度完成业绩考核目标时，计划对象选择行权的，本公司按每1元注册资本1元平价转让给各计划对象。本公司根据Black-Scholes模型计算本期期权费用为1,009,000.00元。
2、以权益结算的股份支付情况
√适用□不适用
单位：元
|||
|-|-|
|授予日权益工具公允价值的确定方法||
||Black-Scholes 模型|
||预计可达到行权|
|可行权权益工具数量的确定依据||
||条件,即假设员工服务期可达到相当的年限|
|本期估计与上期估计有重大差异的原因||
||无|
|以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额|100,820,407.13|
|本期以权益结算的股份支付确认的费用总额|5,452,285.17|

其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）经营租赁承诺
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 期末数 期初数
资产负债表日后第1年 4,759,149.13 4,203,209.68
资产负债表日后第2年 2,332,755.80 1,630,084.21
资产负债表日后第3年 1,136,827.20 395,163.12
以后年度 197,333.28 421,333.20
合计 8,426,065.41 6,649,790.21
截至2017年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2017年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||对财务状况和经营成果的影||
|项目|内容||无法估计影响数的原因|
|||响数||
||2018年3月28日，公司第一|||
||次临时股东大会审议通过|||
||《关于<公司2018年限制性|||
||股票激励计划（草案）>及其|||
||摘要的议案》。激励计划采取|||
||的激励工具为限制性股票。|||
||股票来源为公司向激励对象|||
||定向发行公司A股普通股。|||
||拟授予的限制性股票数量不|||
||超过2,231.77万股，约占本|||
||激励计划草案公告时公司股|||
|股票和债券的发行||||
||本总额29,930.0846万股的|||
||7.46%。本激励计划中任何一|||
||名激励对象所获授限制性股|||
||票数量未超过本激励计划草|||
||案公告时公司股本总额的|||
||1%。计划授予的激励对象总|||
||人数为659人，为公司公告|||
||本激励计划时在公司（含分|||
||公司及控股子公司）任职的|||
||高级管理人员、中层管理人|||
||员、业务骨干。|||
||2018年4月2日，公司全资|||
||子公司长亮控股利用自有资|||
||金出资2,000万元人民币设|||
||立孙公司--深圳市长亮海腾|||
||信息技术有限公司，注册地|||
||址为深圳市前海深港合作区|||
|重要的对外投资||||
||前湾一路1号A座201室。|||
||主要业务范围：从事信息科|||
||技，计算机信息系统，计算|||
||机网络，互联网科技领域内|||
||的技术开发、技术咨询、技|||
||术转让、技术服务，计算机|||

||
|-|
|信息系统设计、开发、集成、|
|测试、运行服务。以承接服|
|务外包方式从事软件服务，|
|信息技术支持管理服务。|

2、利润分配情况
单位：元
|||
|-|-|
|拟分配的利润或股利|17,958,050.76|
|经审议批准宣告发放的利润或股利|17,958,050.76|

3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截至2018年4月17日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||受影响的各个比较期间报表||
|会计差错更正的内容|处理程序||累积影响数|
|||项目名称||

（2）未来适用法
||||
|-|-|-|
|会计差错更正的内容|批准程序|采用未来适用法的原因|

2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||归属于母公司所|
|项目|收入|费用|利润总额|所得税费用|净利润|有者的终止经营|
|||||||利润|

其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|分部间抵销|合计|

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|单项金额重大并单|||||||||||
||2,986,384.00||2,986,38|||1,400,0||1,400,000|||
|独计提坏账准备的||0.56%||100.00%|||0.42%||100.00%||
||||4.00|||00.00||.00|||
|应收账款|||||||||||
|按信用风险特征组|||||||||||
||531,426,241.33||27,414,0||504,012,1|328,221||17,883,89||310,337,91|
|合计提坏账准备的||99.32%||5.16%|||98.97%||5.45%||
||||58.39||82.94|,810.81||1.17||9.64|
|应收账款|||||||||||
|单项金额不重大但|||||||||||
||652,000.00||652,000.|||2,022,9||2,022,925|||
|单独计提坏账准备||0.12%||100.00%|||0.61%||100.00%||
||||00|||25.00||.00|||
|的应收账款|||||||||||
||535,064,625.33||31,052,4||504,012,182.94|331,644||21,306,81||310,337,919.64|
|合计||100.00%||5.80%|||100.00%||6.42%||
||||42.39|||,735.81||6.17|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||期末余额||||
|应收账款（按单位）|||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|计提理由|
|金华银行|1,115,284.00|1,115,284.00|100.00%|预计无法收回|
|自贡银行|1,871,100.00|1,871,100.00|100.00%|预计无法收回|
|合计|2,986,384.00|2,986,384.00|--|--|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||应收账款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|390,055,537.90|19,502,776.90||
|1年以内小计|390,055,537.90|19,502,776.90|5.00%|
|1至2年|61,954,507.97|6,195,450.80|10.00%|
|2至3年|8,579,153.47|1,715,830.69|20.00%|
|合计|460,589,199.34|27,414,058.39|5.95%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额15,012,758.60元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|收回或转回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|5,267,132.38|

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|
|光大银行|货款|840,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|遵义商行|货款|719,950.00|无法收回|管理层会议|否|
|创兴澳门分行|货款|560,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|恒丰银行|货款|500,000.00|无法收回|管理层会议|否|
|合计|--|2,619,950.00|--|--|--|

应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额190,957,090.30元，占应收账款期末余额合计数的比例35.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,118,490.31元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
||||
|-|-|-|
|类别|期末余额|期初余额|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账面余额||坏账准备|||账面余额||坏账准备|||
|||||计提比|账面价值|||||账面价值|
||金额|比例|金额|||金额|比例|金额|计提比例||
|||||例|||||||
|按信用风险特征组|94,157,506.44|||1.81%|||||||
||||1,706,23||92,451,27|73,813,||3,089,842||70,723,429.|
|合计提坏账准备的||100.00%|||||100.00%||4.19%||
||||5.58||0.86|271.38||.23||15|
|其他应收款|||||||||||
||94,157,506.44||1,706,23|1.81%|92,451,270.86|73,813,||3,089,842||70,723,429.15|
|合计||100.00%|||||100.00%||4.19%||
||||5.58|||271.38||.23|||

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||期末余额|||
|账龄||||
||其他应收款|坏账准备|计提比例|
|1年以内分项||||
|1年以内|13,913,006.96|695,650.35|5.00%|
|1年以内小计|13,913,006.96|695,650.35|5.00%|
|1至2年|2,142,548.03|214,254.80|10.00%|
|2至3年|1,984,771.81|396,954.36|20.00%|
|3年以上|798,752.14|399,376.07|50.00%|
|合计|18,839,078.94|1,706,235.58|9.06%|

确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额1,383,606.65元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位名称|转回或收回金额|收回方式|

（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|

其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||款项是否由关联交|
|单位名称|其他应收款性质|核销金额|核销原因|履行的核销程序||
||||||易产生|

其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|款项性质|期末账面余额|期初账面余额|
|备用金|1,027,118.68|570,143.34|
|投标保证金|9,159,671.00|7,531,535.00|
|代垫的社保及公积金|323,256.79|1,498,307.34|
|押金|3,727,267.45|3,595,334.10|
|往来款|426,465.02|149,623.37|
|股权处置款|4,175,300.00|34,009,974.27|
|合并范围内关联方往来款|75,318,427.50|26,458,353.96|
|合计|94,157,506.44|73,813,271.38|

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占其他应收款期末||
|单位名称|款项的性质|期末余额|账龄||坏账准备期末余额|
|||||余额合计数的比例||
|北京长亮新融科技有||||||
||资金往来款|15,162,755.00|1年以内|16.10%||
|限公司||||||
||||14,311,342.63元 1|||
|深圳市长亮金融系统||||||
||资金往来款|15,047,474.75|年以下、736,132.12|15.98%||
|服务有限公司||||||
||||1～2年|||
|北京长亮合度信息技||||||
||资金往来款|13,874,989.85|1年以内|14.74%||
|术有限公司||||||
|上海长亮信息科技有||||||
||资金往来款|11,809,138.95|1年以内|12.54%||
|限公司||||||
||||10,129,810.32 元1|||
|长亮控股（香港）有||||||
||资金往来款|10,528,760.13|年以下、398,949.81|11.18%||
|限公司||||||
||||元1～2年|||
|合计|--|66,423,118.68|--|70.54%||

（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计收取的时间、金额|
|单位名称|政府补助项目名称|期末余额|期末账龄||
|||||及依据|

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期末余额|||期初余额|||
|项目|||||||
||账面余额|减值准备|账面价值|账面余额|减值准备|账面价值|
|对子公司投资|462,955,731.88||462,955,731.88|235,387,489.15||235,387,489.15|
|对联营、合营企业投资|||||||
||2,872,022.44||2,872,022.44|2,313,699.08||2,313,699.08|
|合计|465,827,754.32||465,827,754.32|237,701,188.23||237,701,188.23|

（1）对子公司投资
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期计提减值准|减值准备期末余|
|被投资单位|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|||
||||||备|额|
|深圳市长亮金融|||||||
|系统服务有限公|10,000,000.00|||10,000,000.00|||
|司|||||||
|上海长亮信息科|||||||
||20,528,773.43|535,274.91||21,064,048.34|||
|技有限公司|||||||
|成都长亮恒兴软|||||||
||10,000,000.00||10,000,000.00||||
|件有限公司|||||||
|深圳市长亮数据|||||||
||18,345,793.52|14,695,016.11||33,040,809.63|||
|技术有限公司|||||||
|北京长亮新融科|||||||
||10,518,700.00|518,700.00||11,037,400.00|||
|技有限公司|||||||
|深圳市长亮保泰|||||||
||10,508,957.10|11,509,000.00||22,017,957.10|||
|信息科技有限公|||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|司|||||
|深圳市长亮国融|||||
||12,580,000.00||12,580,000.00||
|信科技有限公司|||||
|北京长亮合度信|||||
||115,102,765.10|50,749.90||115,153,515.00|
|息技术有限公司|||||
|长亮控股（香港）|||||
||27,802,500.00|52,320,411.25||80,122,911.25|
|有限公司|||||
|深圳市长亮网金|||||
|||12,126,156.01||12,126,156.01|
|科技有限公司|||||
|深圳市长亮核心|||||
|||95,192,934.55||95,192,934.55|
|科技有限公司|||||
|上海明大保险经|||||
|||63,200,000.00||63,200,000.00|
|纪有限公司|||||
|合计|235,387,489.15|250,148,242.73|22,580,000.00|462,955,731.88|

（2）对联营、合营企业投资
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增减变动||||||||||
|||||权益法下|||宣告发放||||减值准备|
|投资单位|期初余额||||其他综合|其他权益||计提减值||期末余额||
|||追加投资|减少投资|确认的投|||现金股利||其他||期末余额|
||||||收益调整|变动||准备||||
|||||资损益|||或利润|||||
|一、合营企业||||||||||||
|二、联营企业||||||||||||
|深圳长亮||||||||||||
|创新产业||||||||||||
||2,313,699|||-835,731.||||||1,477,967||
|投资企业||||||||||||
||.08|||82||||||.26||
|（有限合||||||||||||
|伙）||||||||||||
|深圳市长||||||||||||
|亮国信互||2,700,000||-1,184,97||-120,967.||||1,394,055||
|联网科技||.00||7.15||67||||.18||
|有限||||||||||||
||2,313,699|2,700,000||||||||2,872,022||
|小计||||||||||||
||.08|.00||||||||.44||
||2,313,699.08|2,700,000||-2,020,70||-120,967.||||2,872,022.44||
|合计||||||||||||
|||.00||8.97||67||||||

（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本期发生额||上期发生额||
|项目|||||
||收入|成本|收入|成本|
|主营业务|778,449,470.28|626,161,346.86|554,109,165.79|329,171,008.77|
|合计|778,449,470.28|626,161,346.86|554,109,165.79|329,171,008.77|

其他说明：
5、投资收益
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|权益法核算的长期股权投资收益|-2,020,708.97|5,124,400.43|
|处置长期股权投资产生的投资收益|-7,288,700.00|23,434,016.61|
|合计|-9,309,408.97|28,558,417.04|

6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|||主要是转让成都长亮和国融信的投资损|
|非流动资产处置损益|-8,481,198.26||
|||失|
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密|||
|切相关，按照国家统一标准定额或定量享|3,131,300.47||
|受的政府补助除外）|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-4,141.61||
|减：所得税影响额|-605,329.65||
|少数股东权益影响额|2,196.94||
|合计|-4,750,906.69|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|||
|||基本每股收益（元/股）|稀释每股收益（元/股）|
|归属于公司普通股股东的净利润|8.88%|0.3040|0.2977|
|扣除非经常性损益后归属于公司||||
||9.36%|0.3200|0.3100|
|普通股股东的净利润||||

3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人王长春先生、主管会计工作负责人徐亚丽女士、会计机构负责人何杨文女士签名并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、经公司法定代表人王长春先生签名的2017年年度报告原件；
五、其他资料。