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启明星辰信息技术集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾军，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
曾军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曾军（签署）
日期：2019-04-22
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-018北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时监事会会议于2016年3月30日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2015年3月26日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议应出席监事三名，实际出席监事三名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 1人）,监事郭庆钢先生以通讯表决方式出席了会议。
会议由公司监事会主席曹爱平女士召集并主持，公司董事会秘书李坚先生列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
监事会认为：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网中的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
监事会认为：《北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，考核管理方法坚持了公平、公正、公开的原则。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网中的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
监事会对列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网中的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2016年3月30日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－023
南京红太阳股份有限公司
关于公司对重庆华歌生物化学限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）产业链战略布局和重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重庆华歌”）经营发展需要，经审慎研究决定，公司拟以自有资金对公司合并报表范围内全资子公司重庆华歌增资47,000.00万元。增资完成后，重庆华歌注册资本由53,000.00万元增加至100,000.00万元，公司持有重庆华歌股权比例由60.00%增加至78.80%，公司全资子公司红太阳国际贸易（上海）有限公司（以下简称“红太阳上海公司”）本次未对重庆华歌进行同比例增资，红太阳上海公司持有重庆华歌股权比例由40.00%降低至21.20%，重庆华歌仍为公司合并报表范围内全资子公司。
二、审批程序
2019年4月8日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对重庆华歌生物化学有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会。
三、增资标的的基本情况
1、公司名称：重庆华歌生物化学有限公司
南京红太阳股份有限公司
2、注册地址：重庆市万州区龙都街道办事处九龙五组（盐化园内）3、法定代表人：王红明
4、注册资本：53,000万元
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：生产氯化氢（中间产物）、三氯乙酰氯（中间产物）、盐酸（30%）、一氯化硫（副产品）、邻二氯苯（回收套用）（按许可证核定期限从事经营）；生产、销售农药、化工原料（不含危险化学品）；销售化工机械、包装材料、技术开发、技术咨询、技术服务；
仓储服务（不含危险化学品）。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
7、主要财务数据：经审计，截至 2018年 12月 31日,重庆华歌总资产 1,676,822,758.13元，总负债 1,121,667,707.69元，净资产 555,155,050.44元，资产负债率为66.89%。2018年营业收入 816,836,553.11元，营业利润 56,276,570.17元，利润总额 54,863,116.24元，净利润 43,258,447.32元。
四、增资方的基本情况
1、公司名称：南京红太阳股份有限公司
2、注册地址：南京市高淳区桠溪镇东风路 8号
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：58,077.2873万元
5、经营范围：农药生产（按《农药生产许可证》和《安全生产许可证》所列项目经营）、农药产品包装物的生产、销售（按《危险化学品包装物、容器生产企业定点证书》核定的定点生产范围经营）；
三药中间体及精细化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；化肥经营；投资管理及咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京红太阳股份有限公司
6、主要财务数据：经审计，截至 2018年 12月 31日,红太阳股份总资产 13,369,402,753.51元，总负债 8,621,721,343.55元，净资产 4,637,629,042.11元，资产负债率为64.69%。2018年营业收入 5,908,271,416.09元，营业利润 790,462,425.78元，利润总额 782,111,053.63元，归属于母公司净利润 636,676,441.30元。
五、增资的主要内容
本次增资完成后，重庆华歌的注册资本为100,000.00万元。重庆华歌仍为公司合并报表范围内全资子公司，公司与公司全资子公司红太阳上海公司合计持有重庆华歌100%股权。重庆华歌增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|南京红太阳股份有限公司|31,800.00|60%|78,800.00|78.80%|
|红太阳国际贸易（上海）有限公司|21,200.00|40%|21,200.00|21.20%|
|合计|53,000.00|100%|100,000.00|100%|

六、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响
本次公司对重庆华歌增资，将增强重庆华歌的资金实力，促进自主创新转型成果加速释放为生产力；利于提升公司核心竞争力，将促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略规划和投资者长远利益。本次增资事项为公司与子公司之间内部资源配置，不存在额外风险，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事意见
1、本次增资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律
及《公司章程》的规定；
2、本次增资遵循公平、公正、诚信的原则，其交易价格是客观
南京红太阳股份有限公司
合理的，增资前后重庆华歌均为公司合并报表范围内全资子公司，没有损害公司及股东的利益；
3、本次增资符合公司产业链战略布局和重庆华歌生物化学有限公司经营发展需要；
4、我们一致同意公司对重庆华歌生物化学有限公司增资事项。
八、其他事宜
有关本次增资相关事项，经公司董事会审议通过后授权经营管理层按程序办理工商变更等各项事宜。
九、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第八次会议决议；
3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的意见函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年四月九日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-029号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞买土地使用权情况概述
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜的议案，同意公司使用募集资金投资年产1000吨中药配方颗粒生产线项目、年产10000吨中药饮片扩建项目、技术研发中心项目和偿还银行贷款，其中年产10000吨中药饮片扩建项目、技术研发中心项目的项目地址位于绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村钱陶公路北侧，项目实施主体为公司的全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）。具体内容详见公司
2016年8月19日、2016年9月7日、2017年4月18日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）的相关公告。
景岳堂药业于近日参加了由绍兴市国土资源局柯桥区分局委托绍兴市柯桥
区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，景岳堂药业以总价4,423.02万元竞得编号为钱清镇ZD2016-h20工业地块的国有建设用地使用
权，并于2017年6月2日取得与绍兴市国土资源局柯桥区分局签订的并经浙江省绍兴市柯桥公证处公证的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易为国有建设用地使用权挂牌竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出让人基本情况
出让方：绍兴市国土资源局柯桥区分局
地址：绍兴市柯桥区群贤路2432号
三、本次竞买的土地使用权基本情况及合同的主要内容
1、土地位置：钱清镇凤仪村。东至东小江，南至钱陶公路，西至钱陶公路，北至农田。
2、土地面积：宗地总面积66667平方米，其中出让宗地面积53488平方米。
3、土地用途：工业用地
4、容积率：≥1.5
5、出让年限：50年
6、成交价：4,423.02万元
7、土地出让价款支付期限：2017年6月11日前缴清土地出让总价款
8、土地交付日期：2017年6月23日前
四、本次竞买的土地使用权的资金来源
根据公司第二届董事会第十六次会议、第三届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的公司本次非公开发行股票相关事宜的议案，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性。
五、本次竞买的土地使用权规划用途
本次竞买的土地使用权地块为公司2016年度非公开发行股票募投项目之年产10000吨中药饮片扩建项目、技术研发中心项目的建设用地。
六、本次竞买土地使用权对公司影响
本次竞得土地使用权为公司非公开发行股票相关募投项目的顺利开展提供了土地资源，有利于进一步落实公司的战略规划；相关项目建成后，将进一步提升公司的综合实力和竞争力，有利于公司扩大产能，增强市场竞争力，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展的需要。
七、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2019-025中航三鑫股份有限公司
关于子公司蚌埠三鑫生产线冷修复产的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2018年7月17日及2019年1月11日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）六届十三次董事会及六届十七次董事会审议通过了子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称“蚌埠三鑫”）1500万㎡/a光伏太阳能玻璃生产线（以下简称“2号线”）停产技改事项相关议案，同意蚌埠三鑫于7月择机停产并技改，详见公司已发布的2018-080号公告、2019-001号公告。
停产冷修期间，蚌埠三鑫2号线实施了熔窑结构、节能保温、成型改进等一系列技术改造。经过 7个月的改造，于 4月 3日顺利产出玻璃。预计将为公司2019年度经营业绩带来积极影响。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2014-018
西王食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起停牌，并于2014年4月25日发布停牌进展公告，计划于2014年4月30日（星期三）开市起复牌。
截至本公告披露日，因公司重大事项预案需要调整，相关工作正在论证中，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月30日（星期三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时召开董事会会议审议重大事项相关事宜，并披露相关公告，同时申请股票复牌。
《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-001广东长青（集团）股份有限公司
关于公司所聘会计师事务所改制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司聘请的审计机构上海众华沪银会计师事务所有限公司（以下简称“众华沪银”）的告知函，其主要内容为：根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，众华沪银已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。在2013年度审计中，众华沪银将以“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”的名义签章并出具报告。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行众华沪银的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开董事会或股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2014年1月6日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2018临-38
福建闽东电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议的通知已刊登于2018年11月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2018临-37）。
2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2018年11月27日(星期二)下午14:30分
3、网络投票时间：2018年11月26日—2018年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月26日15:00至2018年11月27日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼
3层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长张斌先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份283,521,555股，占公司总股份的61.9108％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份283,421,455股，占公司总股份的61.8890％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100,100股，占公司总股份的0.0219％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 100,100股，占公司总股份的0.0219％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100,100股，占公司总股份的0.0219％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
3、上海锦天城（福州）律师事务所律师郭政、张茜颖对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司100%股权的议案》；
总表决情况：
同意283,521,555股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（福州）律师事务所
2、律师姓名：郭政、张茜颖
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、福建闽东电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、第六届董事会第三十次临时会议决议；
3、上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书（[2017]锦顾字第0308-4号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2018年11月27日
国浩律师（北京）事务所
关于
跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699传真/Fax: 010-65176800
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国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字[2019]第0089号
致：跨境通宝电子商务股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2019年 3月 20日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股东大会规则》和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书日在指定披露媒体上刊登了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
现场会议日期与时间：2019年3月20日下午14:30开始。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 20日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 19日下午 15:00至 2019年 3月 20日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；
本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、本次会议出席情况
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数4人，代表有表决权股份总数 618,482,032股，占公司有表决权股份总数的39.6961%。
2、出席现场会议的其他人员
经核查，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表
国浩律师（北京）事务所 法律意见书决结果。
本次股东大会表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
表决情况：
本议案有效表决票代表股份数额634,933,876股。
同意票代表股份数额 634,933,876股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额 0股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%；弃权票代表股份数额 0股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 16,451,844股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
（二）审议通过了《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提
供担保的议案》
表决情况：
本议案有效表决票代表股份数额634,933,876股。
同意票代表股份数额 634,933,876股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额 0股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%；弃权票代表股份数额 0股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 16,451,844股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
（三）审议通过了《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有
国浩律师（北京）事务所 法律意见书限公司提供担保的议案》
表决情况：
本议案有效表决票代表股份数额634,933,876股。
同意票代表股份数额 634,933,876股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的100%；反对票代表股份数额 0股,占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%；弃权票代表股份数额 0股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意 16,451,844股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：该项议案获本次股东大会通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所 法律意见书(此签字页仅用于《国浩律师（北京）事务所为跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会出具之法律意见书)
国浩律师（北京）事务所 负责人：_________________刘继
经办律师：_________________冯江
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2016-051上海雪榕生物科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司监事会收到监事冯卫东先生、杨利华先生的辞职报告，因公司股东天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）决定不再向公司委派监事，故冯卫东先生、杨利华先生申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
冯卫东先生、杨利华先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职申请自送达监事会时生效，上述监事的辞职，不会影响公司监事会正常工作。
冯卫东先生、杨利华先生辞职后，公司将不再补选新的监事，公司监事会成员将由原5人变更为3人，符合相关法律法规关于监事会成员最低人数的规定，监事会将提请公司股东大会修改《公司章程》中相关条款。
冯卫东先生、杨利华先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对冯卫东先生、杨利华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2016年10月27日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-019
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 19日发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2013年12月19日开市起停牌，并于2013年12月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌。
2013年 12月 25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司于 2013年 12月 26日、2014年 1月 2日、2014年 1月 10日、2014年1月16日、2014年1月23日、2014年1月30日、2014年2月12日及2014年2月19日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》或《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次筹划发行股份购买资产事项的相关工作。由于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告，直至本次发行股份购买资产预案（或报告书）确定并在中国证监会指定信息披露媒体和巨潮资讯网刊登公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-24
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组暨股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 30日与内蒙古新工创业发展有限责任公司（以下简称“内蒙新工”）签署了《关于内蒙古新源光热股份有限公司之股权意向收购协议》，就公司收购内蒙古新源光热股份有限公司（以下简称“新源光热”或“目标公司”）股权事项达成初步意向，经初步论证本次股权收购事项已构成重大资产重组。本意向协议仅为交易各方对股权收购事项的初步意向，本次重大资产重组尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天首发展，股票代码：000611）自2018年5月31日（星期四）开市起停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年6月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对手方情况
公司名称：内蒙古新工创业发展有限责任公司
法定代表人：李宝华
注册资本：100000万元
成立日期：2011年11月4日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
住所：内蒙古自治区包头市装备制造产业园区技术创新、创业服务中心 A座716房间
股权结构：包头市青山区财政局持股100%
经营范围：许可经营项目：硫酸、盐酸、腐蚀品（氢氧化钠溶液）的批发（在危险化学品经营许可证许可范围及有效期内经营）；普通货运（在道路运输许可证许可范围及有效期内经营）；一般经营项目：仓储（不含危险品）、技术开发及咨询、信息咨询、国内贸易、对外贸易；汽车、煤炭、焦炭、化肥的销售；
物业管理；二手车交易；汽车租赁；园区规划管理；融资咨询；项目规划、设计、投资管理；土地的整理、收储、建设；活牛羊、牛羊肉及饲草料的销售
（二）筹划的重大资产重组基本内容
本公司拟以发行股份、支付现金方式购买内蒙古新工创业发展有限责任公司持有的内蒙古新源光热股份有限公司75%股权。本次交易完成后，本公司将持有内蒙古新源光热股份有限公司75%股权。
二、意向协议主要内容
转让方：内蒙古新工创业发展有限责任公司（“甲方”）
受让方：内蒙古天首科技发展股份有限公司（“乙方”）
（一）股权转让合作方式及内容
1、乙方拟采取发行股份、支付现金等方式收购甲方持有的目标公司75%股权。具体交易方式由双方在签署正式协议时确认。
2、本次收购方案将在获得双方内部有权机构审议批准，及相关审批机构审核通过后生效实施。
（二）交易价格、定价依据及收购方式
根据甲乙双方协商，由乙方聘请双方认可的具有证券期货从业资格的审计、评估机构对目标公司进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等相关管理办法履行相关流程后确定。
（三）正式协议
1、各方同意，本意向协议仅为本次收购经过甲、乙双方协商达成的初步意
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
向，最终合作方案以相关各方签署的相关正式协议为准。
2、待尽职调查工作完成后,交易双方将对标的资产的定价基准日、交易定价、对价支付方式、业绩承诺、盈利补偿、股票锁定及解除等本次交易的具体细节做进一步沟通。
3、如经乙方及其聘请的中介机构尽调认为甲方及目标公司需进行规范才能符合中国法律、法规规定的，需于目标公司及甲方完成规范事宜至符合中国法律、法规规定后签署协议的，规范费用/成本由甲方或目标公司承担。
4、如经乙方及其聘请的中介机构尽调完成后认为不具备收购条件，或甲方未能按期完成须规范事宜导致各方无法按照本意向协议达成正式协议的，本次收购终止。
5、甲、乙双方同意，应该真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。
（四）尽职调查
1、甲方及目标公司同意，本意向协议签署后，乙方及其聘请的中介机构（包括但不限于财务顾问、律师、会计师和评估师等）将对目标公司及甲方等相关主体进行尽职调查。
2、甲方及目标公司应尽最大努力配合乙方及其聘请的中介机构的尽职调查工作，其将按照真实、准确、完整的原则向乙方及其聘请的中介机构提供资料，不会出现隐瞒、遗漏等违背真实、准确、完整原则的情形。
3、除另有约定外，因本次收购所涉尽职调查、达成正式协议发生的费用（包括但不限于乙方因此支付的中介费用及因此发生的差旅费用等）由乙方承担。
（五）合规性
甲方保证：
1、目标公司的运营符合法律、法规的规定，目标公司不存在依法需要终止经营的情形，目标公司股权不存在抵押、质押、冻结等权利负担或无法转让等权利瑕疵；
2、目标公司不存在影响本次交易的未结重大诉讼、仲裁、行政处罚案件，其他影响本次交易的重大债权债务及或有事项。
三、停牌期间工作安排
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，拟聘请并督促独立财务顾问广州证券股份有限公司、审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、评估机构万隆（上海）资产评估有限公司、律师事务所北京海润天睿律师事务所等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
四、承诺事项
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2018年6月29日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、风险提示
本意向协议仅为交易各方对重大资产重组事项的初步意向，本次交易的最终方案及具体事项需要以各方进一步协商且另行签署的正式文件为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-035京汉实业投资股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）向武汉光谷融资租赁有限公司（以下简称“光谷租赁”）借款人民币 5,000万元，期限为自各期贷款发放之日起 36个月，公司对其提供连带责任保证担保。
2018年 3月 2日，本公司及金环新材料与光谷租赁签署了《保证合同》。
二、审议情况
2017年 3月 15日、2017年 4月 7日，公司分别召开第八届董事会第二十三次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2017-2018年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会 2017-2018年度在公司担保余额人民币 60亿元的限额内，在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保（包括超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中，授权金环新材料预计担保金额范围为 5亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖北金环新材料科技有限公司
成立日期：2015年 03月 20日
注册地址：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
法定代表人：班均
注册资本：10,000万元
主营业务范围：粘胶纤维、食品用纸包装容器等制品的生产与销售；精制棉、化纤浆粕生产与销售（不含籽棉和皮棉等棉花制品）；
绣花线、坯布生产与销售；纺织机械设计制作；化纤产品生产技术咨询；对实业投资；通信产品（不含无线电发射设备）、黑色金属、建筑材料、针织织品、纺织原料批零兼营；棉短绒收购，房屋租赁；货物进出口及技术进出口；集中供水、供电、供热、售电。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，金环新材料经审计资产总额为80,726.09万元，负债总额 38,559.04万元，净资产为 42,167.05万元；2016年实现主营业务收入36，749.31万元，利润总额 256.23万元，净利润 240.57万元。（以上数据已审计）
截止 2017年 9月 30日，资产总额为 87,712.21万元，负债总额 47,868.07万元，净资产为 39,844.14万元；2017年 1-9月实现主营业务收入 50,187.16万元，利润总额-2,319.47万元，净利润 -2,322.91万元。（以上数据未审计）
四、担保事项的主要内容
1、担保额度：5,000万元。
2、担保期限：本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为：
本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融资资源，有利于子公司业务发展，且上述子公司目前经营状况良好，
银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 190,113.81万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为111.77%。
本公司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与光谷租赁签署的《保证合同》。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 3月 2日
天津红日药业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天津红日药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审阅了公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：
1、本次交易涉及的相关议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、公司本次发行股份购买资产方案及有关各方签订的相关协议符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次交易方案具有可行性和可操作性。
3、公司本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也不存在代理非关联董事行使表决权的情形；关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
6、公司本次发行股份购买资产有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，本次交易有利于公司改善财务状况、提升公司的盈利水平，增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司的抗风险能力。
7、本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
独立董事同意董事会就公司本次资产重组的总体安排，待本次资产重组的相关审计、评估工作完成后，公司就本次资产重组的相关事项再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津红日药业股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签章页）
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|-|
|全体独立董事：|
|叶祖光（签字）：|
|商洪才（签字）：|
|李姝（签字）：|
|天津红日药业股份有限公司|
|年 月 日|
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-169
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：深专调查通字2018360号）。公司已于2018年5月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2018-087），并于2018年5月23日、2018年6月21日、2018年7月20日、2018年8月17日、2018年9月14日、2018年10月15日披露了立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2018-090、2018-104、2018-122、2018-132、2018-153、2018-162）。根据公司目前掌握的事实，公司收到的中国证监会对公司的本次立案调查是在2015年中国证监会对控股股东刘伟先生立案调查的基础上进行的程序补充，涉及到刘伟先生涉嫌违规买卖公司股票的行为。公司控股股东刘伟先生于2015年4月23日收到中国证监会《调查通知书》（编号为：深专调查通字2015001号），因涉嫌内幕交易华谊嘉信股票，中国证券监督管理委员会决定对其进行立案调查。为避免投资者及媒体的误读和误解，特此补充说明。
截止本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司
股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年11月14日