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股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-040深圳南山热电股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2015年4月27日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2015年4月26日（星期日）至2015年4月27日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 27日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 26日下午 15:00至 2015年 4月 27日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室
（三）股权登记日：2015年4月20日
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：杨海贤董事长
（七）召开本次股东大会的通知于2015年4月11日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议的出席情况
（一）参加表决的总体情况
参加表决的股东及授权代表 10人，代表股份 228,369,841股，占公司总股本的37.89%。
其中：内资股股东及授权代表6人，代表股份135,980,053股，占公司内资股股份的40.12%；外资股股东及股东授权代理人 4人，代表股份 92,389,788股，占公司外资股股份的35.02%。
（二）现场会议出席情况
股东及授权代表5人，代表股份228,253,441股，占总股本的37.87%。
其中：内资股股东及授权代表2人，代表股份135,864,753股，占公司内资股股东有表决权股份总数40.09%；外资股股东及授权代表 3人，代表股份 92,388,688股，占公司外资股股东有表决权股份总数35.02%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东5人，代表股份116,400股，占公司总股本的0.0193％。
其中：内资股股东4人，代表股份115,300股，占公司内资股股份的0.0340%；
外资股股东1人,代表股份1,100股，占公司外资股股份总数0.0004％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共7人，代表股份381,840股，占公司总股本的0.0633%。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了《关于加快推进深中置业公司53.82亩地块项目开发及2015年1月至2016年8月投资开发计划的议案》，表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例%|反对（股）|反对比例%|弃权（股）|弃权比例%|
|与会全体股东|228,369,841|228,368,741|99.9995%|1100|0.0005%|0|0|
|其中：A股股东|135,980,053|135,980,053|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|B股股东|92,389,788|92,388,688|99.9988%|1100|0.0012%|0|0|

其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意 380,740股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.71%；反对1,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.29%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司 2015年度第二次临时股东大会的法律意见书（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十八日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-045
西安民生集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）于近日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业将其持有本公司部分质押股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、海航商业持股质押情况
1、本次股份被质押基本情况
2016年6月29日，海航商业与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理完成了质押融资手续，将其持有的本公司 30,000,000股无限售流通股和23,000,000股无限售流通股，共计53,000,000股分别进行了质押。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|30,000,000|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|9.9730%|融资|
|||23,000,000|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|7.6459%|融资|

2、持有股份累计被质押情况
截至公告披露日，海航商业共持有西安民生股票300,813,398股，占西安民生总股本的39.9526％。其中，已办理质押登记的总股数为300,647,187股，占其所持有西安民生股票的99.9447%，占西安民生总股本的39.9305%。截至公告披露日，海航商业持有西安民生股票质押情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海航商业控股有限公司|第一大股东|21,800,000|2015-10-13|2017-10-13|盛京银行股份有限公司长春分行|7.2470%|融资|
|||110,000,000|2016-1-22|2019-1-21|太平洋证券股份有限公司|36.5675%|融资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||16,500,000|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|5.4851%|融资|
||16,500,000|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|5.4851%|融资|
||16,500,000|2016-1-26|2019-1-25|盛京银行股份有限公司长春分行|5.4851%|融资|
||44,200,000|2016-4-28|2017-4-27|招商证券资产管理有限公司|14.6935%|融资|
||1,800,000|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|0.5984%|融资|
||20,347,187|2016-6-28|2019-6-27|太平洋证券股份有限公司|6.7641%|融资|
||30,000,000|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|9.9730%|融资|
||23,000,000|2016-6-29|2017-6-28|中国民生银行股份有限公司深圳分行|7.6459%|融资|
|合计|300,647,187||||99.9447%||

二、备查文件
1、质押证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月一日
信永中和会计师事务所
西安分所
西安市二环南路西段180号
联系电话: +86(029)6335 8888财富中心C座16层
telephone:+86(029)6335 8888 ShineWing
certified public accountants
1 186 0/F
,
, B Slo oc uk
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hC e,
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nF or 2tu nn de P Rla inz ga ,
Road,
facsim传ile真
:
:
++8 86 6( (0 02 29 9) )6 62 29 96 6 0 00 01 16 6Xi’an branch High-tech Zone,Xi’an, P.R.China
关于威海威达精密铸造有限公司 2018年度
业绩承诺利润实现情况审核报告
XYZH/2019XAA40167山东威达机械股份有限公司全体股东：
我们对后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达公司”）编制的《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下称承诺利润实现情况说明）执行了审核工作。
山东威达公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）编制承诺利润实现情况说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对承诺利润实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对承诺利润实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，山东威达公司上述承诺利润实现情况说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面如实反映了威海威达精密铸造有限公司2018年度利润实现情况。
本审核报告仅供山东威达公司收购威海威达精密铸造有限公司股权，2018年度业绩承诺利润披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐秉惠
西安分所
中国注册会计师：薛永东
中国 西安 二○一九年四月二十日
关于威海威达精密铸造有限公司
2018年度业绩承诺利润实现情况的说明
本公司保证《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称承诺利润实现情况说明）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购威海威达精密铸造有限公司股权基本情况
（一）股权收购的基本情况
威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精密铸造公司”）成立于2003年11月3日，注册资本人民币965.13万元。精密铸造公司为山东威达集团有限公司的全资子公司；法定代表人：杨桂模；统一社会信用代码：91371000755429956F；精密铸造公司属于金属制品行业，公司经营范围：生产和销售各种精密铸造配件。
本公司于2015年11月17日第六届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东威达机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案、并于2016年3月10日经中国证监会证监许可【2016】462号《关于核准山东威达机械股份有限公司向黄建中等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份方式购买本公司之控股股东山东威达集团有限公司持有的精密铸造公司100%股权，以上海东洲资产评估有限责任公司出具的沪东洲资评报字［2015］第0768156号《企业价值评估报告书》确认的评估值为基础，经与山东威达集团有限公司协商交易价格确定为12,100.00万元。
2015年 11月 30日，本公司与山东威达集团有限公司（乙方）就精密铸造公司股权转让事项签订《山东威达机械股份有限公司关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司100%股权协议》。乙方（业绩承诺义务人）承诺：精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润2015年不低于490万元，2016年不低于790万元，2017年不低于1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
承诺期届满，由具有证券业务资格的会计师事务所对当期的实际盈利数与承诺利润数的差异情况进行专项审计。经审计，如果每一考核年度精密铸造实际实现合并报表扣除非
经常性损益后归属母公司股东的净利润低于当年度承诺净利润，则业绩承诺义务人应按以
下顺序进行补偿：
（1）业绩承诺义务人首先以其本次重组中取得的上市公司股份进行补偿，本公司将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量。股份补偿数的计算公式为:
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买资产交易作价－累积已补偿金额。
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格。
计算结果<0，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（2）如业绩承诺义务人在本次重组中合计取得的上市公司股份总数仍不足以补偿的，由业绩承诺义务人进行现金补偿。现金补偿金额计算如下:
应补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×发行价格；
其中，不足补偿股份数量=应补偿的股份数-已补偿的股份数。
（二）股权收购的审批情况
本次股权收购经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过及2015年第一次临时股东大会审议通过。
（三）购入股权的交接情况
截至2016年4月7日，精密铸造公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割。
二、购入资产2018年度业绩承诺实现情况
（一）购入资产业绩承诺情况
乙方承诺精密铸造公司实现经审计合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015年不低于 490万元，2016年不低于 790万元，2017年不低于 1,100万元，2018年不低于1,440万元，四年累计不低于3,820万元。
（二）购入资产2018年度业绩承诺实现情况
精密铸造公司2018年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，精密铸造公司 2018年度净利润 1,489.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,472.54万元，已实现2018年度的业绩承诺。
三、结论
精密铸造公司实现业绩承诺情况：各年合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 2015年 871.39万元，2016年 1,066.01万元，2017年 1,232.20万元，2018年1,472.54万元，四年累计4,642.14万元。
精密铸造公司已实现承诺期的业绩承诺。
山东威达机械股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 11
富奥汽车零部件股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十六次会议审议以及第八届监事会第二十二次会议，通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年 5月 28日起施行；
2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自 2017年 6月 12日起施行；
2017年 12月 25日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更内容
对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行；
对于政府补助，公司按照 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行；
对于财务报表格式，公司按照财政部于 2017年 12月 25日下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行；
其余未变部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更前公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更所涉及的业务范围包括：期末分类为“持有待售的处置组”和“资产处置”业务，上述业务范围所涉及的政策变更仅对公司财务报表的列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营
业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行了调整，对 2017年的报表项目影响如下：
单位：元
合并利润表
母公司利润表
受影响的报表 受影响的报表
本期影响金额上期影响金额 本期影响金额上期影响金额项目 项目
资产处置收益 26,485,461.83
1,271,686.51资产处置收益 26,482,549.87
734,625.25其他收益 46,661,739.11 其他收益 16,160,220.91
营业外收入 -73,312,695.63
-1,769,828.17营业外收入 -42,808,265.47
-1,232,766.91营业外支出 -165,494.69
-498,141.66营业外支出 -165,494.69
-498,141.66三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、本次变更履行的决策程序
公司于2018年4月24日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十六次会议决议
2、公司第八届监事会第二十二次会议决议
3、公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
E-mail:chw@chwcpallp.com http://www.chwcpallp.com
关联方资金往来情况的专项说明
CHW证专字[2016]0027号
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
E-mail:chw@chwcpallp.com http://www.chwcpallp.com
CHW证专字[2016]0027号关联方资金往来情况的专项说明
新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）2015年度财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月11日出具了（CHW证审字[2016]0052号）标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的规定，天山纺织编制了本专项说明后附的天山纺织2015年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山纺织管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山纺织2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天山纺织实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山纺织2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
E-mail:chw@chwcpallp.com http://www.chwcpallp.com
读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中国注册会计师：宋岩
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国天津
中国注册会计师：康建荣
日期：2016年3月11日
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP
中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang
达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C
邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
E-mail:chw@chwcpallp.com http://www.chwcpallp.com
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|前大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其他资金关联往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江天山毛纺织品有限公司|控股子公司|其他应收款|4,891,455.72|4,456,465.59|-|9,251,514.42|96,406.89|往来款|非经营性占用|
||乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2,494,997.39|-|2,064,371.93|430,625.46|往来款|非经营性占用|
||浙江天山羊绒制品有限公司|控股子公司|其他应收款|43,037,395.10|15,488,039.77|-|10,395,248.42|48,130,186.45|往来款|非经营性占用|
|小计||||47,928,850.82|22,439,502.75|-|21,711,134.77|48,657,218.80|||
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--||--|
|小计||||--|--|--|--|--|||
|合计||||47,928,850.82|22,439,502.75|-|21,711,134.77|48,657,218.80|||

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP
中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang
达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C
邮政编码：300042 Post:300042
电话：022-23193866 Tel:022-23193866
传真：022-23559045 Fax:022-23559045
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西王食品股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年
度存放与使用情况的专项报告格式》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2243号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票77,884,800股，发行价为每股人民币6.35元，共计募集资金494,568,480.00元，扣除各项发行费用人民币12,677,884.80元，实际募集资金净额为人民币481,890,595.20元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-5号）。
二、募集资金存放和管理情况
2015年12月8日，经2015年第三次（临时）股东大会审议通过了最新的《公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等规定，公司对本次募集资金实行专户存储，并在中国农业银行股份有限公司邹平县支行（以下简称“农行邹平支行”）开设了募集资金专项账户，账号为15739901040048305，该专户用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
(三)募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五)闲置募集资金情况说明
本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目及资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
西王食品股份有限公司董事会
附件：
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日
编制单位：西王食品股份有限公司 单位：人民币万元募集资金净额：48,189.06 本年度投入募集资金总额：29,800.22
报告期内变更用途的募集资金总额：0.00 已累计投入募集资金总额：29,800.22
累计变更用途的募集资金总额：0.00
累计变更用途的募集资金总额比例：0.00%
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|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|48,189.06|48,189.06|29,800.22|29,800.22|61.84%|不适用|不适用|不适用|

未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 本次募集资金用途为补充流动资金
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
保存于募集资金专户
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不存在募集资金管理违规的情形
题或其他情况
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-015
广东达安项目管理股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东达安项目管理股份有限公司2014年度、2015年度和2016年度IPO申报审计报告》（广会审字[2017]G14000440258号），2016年度归属于母公司所有者的净利润为55,020,262.78元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2016年度利润分配预案为：拟以公司股份总数84,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.66元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币5,600,000元。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-41江苏九鼎新材料股份有限公司
关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）因项目实施需要，拟向上海戈林机电科技有限公司（以下简称“上海戈林”）采购自动上纱系统12套，总金额540万元。
鉴于山东九鼎是江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的全资子公司，上海戈林是九鼎新材的关联企业，本次交易构成了关联交易。
2015年7月31日，公司第八届董事会第二次临时会议以4票赞成（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于向上海戈林机电科技有限公司购买自动上纱系统的关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《江苏九鼎新材料股份有限公司关联交易制度》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：山东九鼎新材料有限公司
注册地：莘县古云经济技术开发区（古西村）
法定代表人：顾清波
注册资本：1亿元人民币
主营业务：玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关系：全资子公司
资产情况：截止2014年12月31日总资产477,480,559.77元，净资产111,254,969.02元，
2014年度实现主营业务收入0元，净利润1,124,392.23元。
2、交易对方：上海戈林机电科技有限公司
注册地：钦州路100号2号楼504-507室
法定代表人：顾清波
注册资本：100万元人民币
主营业务：风力电源领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、风力电源身背及零配件的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
股权结构：江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）占股100%。
鉴于南通九鼎投资有限公司持有天地风能92.6%股权，顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司90%的股权，而上海戈林为天地风能全资子公司，故顾清波先生为上海戈林的实际控制人。而顾清波先生直接及间接控制公司50.83%的股份，为公司实际控制人。因此上海戈林与公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。
资产情况：截止2014年12月31日总资产16,153,530.45元，净资产630,761.17元，2014年度实现主营业务收入660,194.17元，净利润-54,705.01元。
三、交易主要内容
1、交易标的：自动上纱系统12套
2、交易金额：540万元
3、支付方式：现金支付。
协议签订后7日内，支付合同金额总额30%的预付款，计162万元整。
山东九鼎确认上海戈林的主要设计图纸后一周内，支付合同总额40%的进度款，计人民币216万元整；
全部产品交付，经调试合格后一周内，上海戈林开具整机的全额增值税票，山东九鼎支付合同总额的10%。
余款待1年的质保期满后付清。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方按照公开、公正、合理的原则，参照同行业市场价格定价。本次交易标的的价格与市场均价基本相当，价格公允。
上述关联交易以公开、公平、公正、公允为原则,无损害公司利益的情况。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性，且该交易的发生，有利于公司业务的扩展。
五、关联交易目的和对公司的影响
上海戈林设计的自动上纱系统具有结构紧凑、驱动速度快、定位精度高、动作灵活、稳定、可靠及维护方便等特点，并有较好的人机界面。该自动上纱系统运用到公司自动化物流线络纱区，能减轻车间工人劳动强度，提高生产效率。
本次关联交易有利于公司生产经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事陈尚、谷正芬、钟刚出具了表示同意提交第八届董事会第二次临时会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
八、保荐机构意见
保荐机构指定的保荐代表人通过与九鼎新材董事、高级管理人员的访谈，并查阅有关关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对此次关联交易事项做出了核查。经核查，保荐机构认为九鼎新材本次向上海戈林购买自动上纱系统的关联交易事项：
1、本次交易经九鼎新材第八届董事会第二次临时会议审议通过，关联董事进行回避表决；九鼎新材独立董事已发表同意意见。本次关联交易履行了必要的法律程序，符合公司《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；
2、本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
3、中信建投证券对九鼎新材的上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、第八届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
有限公司购买自动上纱系统的关联交易的核查意见。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-017山东新能泰山发电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求企业按照该通知要求编制财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的新财务报表格式执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年3月22日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议批准了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：
金额单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期重述金额|上期列报的报表项目|上期列报的报表金额|
|1.应收票据和应收账款合并列示|应收票据及应收账款|508,278,256.40|675,262,302.89|应收票据|28,248,731.59|
|||||应收账款|647,013,571.30|
|2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示|其他应收款|37,375,921.85|28,553,239.93|其他应收款|28,553,239.93|
|3.固定资产清理并入固定资产列示|固定资产|74,392,308.14|3,290,467,049.45|固定资产|3,290,467,049.45|
|4.工程物资并入在建工程列示|在建工程||1,219,603.28|在建工程|1,176,321.13|
|||||工程物资|43,282.15|
|5.应付票据和应付账款合并列示|应付票据及应付账款|438,272,618.18|479,773,991.13|应付票据|110,720,000.00|
|||||应付账款|369,053,991.13|
|6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示|其他应付款|29,426,774.23|228,081,801.49|应付利息|8,782,570.37|
|||||其他应付款|219,299,231.12|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变
更。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第八届监事会第十次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年三月二十二日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-070凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为减少因汇率波动对公司资产和盈利水平的不利影响，公司于 2018年 11月 19日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过七亿元人民币（或等值外币，在上述额度可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、结构性掉期等业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、衍生品投资概述
1、合约期限：不超过一年
2、合约金额：金额不超过七亿元人民币（或等值外币）
3、交易对手：银行类金融机构
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
6、其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
7、期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、开展衍生品投资的必要性
公司及子公司服务的主要客户群体多采用美元进行结算，同时经营支出和投资支出主要为人民币，需要持续进行外币结算以满足经营需要。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范汇率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行外汇衍生品投资，有利于降低汇率波动造成的财务风险，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，提前锁定未来一定周期的结汇价格，以加强公司的外汇风险管控。
三、衍生品投资的管理
1、公司及子公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
3、公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
4、公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》对衍生品交易公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》在定期报告中对衍生品予以列示和披露。
2、当公司及子公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币时，董事会应以临时公告及时披露。
3、公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
六、独立董事意见
鉴于公司及子公司服务的主要客户群体为欧美跨国制药公司，主要采用美元结算，为规避汇率波动风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。
综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预测以及公司的业务规模，公司及子公司开展衍生品投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品投资业务。
七、监事会意见
董事会提出的衍生品投资计划，是在保证正常经营的前提下，使用自有资金进行衍生品投资，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，落实各项风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。董事会提出的衍生品投资计划是可行的、必要的，风险是可以控制的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
2、凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资目的是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇收入汇率波动风险，具有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规的要求制定了衍生品投资管理制度，并采取了相关风险控制措施。
综上，保荐机构对凯莱英及子公司开展外汇衍生品投资业务事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司开展外汇衍生品投资业务的核查意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
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|-|
|东方花旗证券有限公司|

关于浙江昂利康制药股份有限公司
使用自有资金进行委托理财的核查意见
东方花旗证券股份有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就昂利康拟使用自有资金购买结构性存款的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、购买结构性存款概述
1、投资额度
公司拟使用不超过人民币 2亿元自有资金购买低风险、保本型的结构性存款，未到期结构性存款在累计金额不超过人民币2亿元前提下资金可循环使用。
2、投资期限：自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、投资品种
投资品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的保本型结构性存款。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、资金来源：公司自有资金。
5、审议程序
本次公司拟购买结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，本事
项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立
董事发表明确同意意见。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资品种属于低风险理财产品，但仍然受金融市场和宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
公司审计部负责对公司结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
独立董事、监事会有权对公司结构性存款产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定，当购买结构性存款金额达到披露标准后及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内购买保本型结构性存款及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
鉴于公司拟采用开立承兑汇票支付货款，需在银行存入相应保证金，在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用保证金等闲置自有资金进行低风险保本型结构性存款的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。结构性存款有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金适时用于购买安全性高、流动性好的银行结构性存
款产品。上述额度自董事会审议通过之日期 12个月内有效。未到期结构性存款在累计金额不超过人民币2亿元前提下资金可循环使用。
独立董事发表了独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金以购买结构性存款等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用额度不超过2亿元人民币的自有资金购买结构性存款。
五、核查意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元人民币的自有资金购买低风险、保本型的结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过2亿元人民币的临时闲置自有资金购买结构性存款的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江昂利康制药股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱剑 倪霆
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-086
暴风集团股份有限公司
关于聘任首席财务官的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，经公司董事长兼总经理冯鑫先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜浩先生为公司首席财务官，任期自第二届董事会第四十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。姜浩先生的简历详见附件。
截至目前，姜浩先生未持有公司股份。姜浩先生公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
公司独立董事就公司聘任首席财务官事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年8月28日
附件：
姜浩先生简历
姜浩，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，硕士学历，1999年至2000年，于伦敦政治经济学院财会金融专业学习，获得硕士学历。2000年至2007年就职于朗讯科技大中国区任财务总监一职；2007年至2009年就职于AES北亚区任CFO；2009年至2011年就职于海尔美国任CFO；2011年至2015年就职于亚萍合莱亚太区任财务总监；2015年至2017年就职于亚信集团任CFO；