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中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司
与清华控股集团财务有限公司
重新签署《金融服务协议》暨关联交易事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对诚志股份与清华控股集团财务有限公司（以下称“清控财务公司”）签订《金融服务协议》暨关联交易事项审慎核查，核查意见如下：
一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，诚志股份召开第六届董事会第五次会议及2015年度第一次临时股东大会，审议批准了公司与清华控股集团财务有限公司（以下简称“清控财务公司”）签署了为期一年的《金融服务协议》,具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《诚志股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2015-47)，《诚志股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-56)。根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信及中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。
为深化合作，并结合公司实际情况，在上次授信的基础上追加调整授信总额度,公司拟与财务公司重新签署《金融服务协议》。
由于清华控股有限公司持有清控财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，此次公司与清控财务公司签署《金
融服务协议》构成关联交易事项。
此事项尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
公司名称：清华控股集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：龙大伟
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层
注册资本：100,000万元
经营地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼清华科技园科技大厦A座10层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与公司的关联关系：公司与清控财务公司的控股股东均为清华控股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之（二）的规定，本次交易构成关联交易。
三、金融服务协议的主要内容
公司与清控财务公司签订的《金融服务协议》中三、交易限额（2）综合授信服务条款约定“2015至2016年度乙方向甲方提供的综合授信余额最高不超过人民币陆亿元。”
四、关联交易履行的程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
公司董事会审议通过了本次关联交易的相关议案，关联董事进行了回避表决，相关议案得到了非关联董事一致表决通过。
2、独立董事发表的独立意见
本次交易涉及的关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立
董事的事前认可，董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意本次关联交易的独立意见。
3、该关联交易将提交公司股东大会审议表决。
五、中德证券关于公司本次关联交易事项的核查意见
基于上述核查事项，本保荐机构的核查意见如下：
本次关联交易已经公司董事会审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。截至目前，本次关联交易事项履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易能够更好地满足公司的资金需求，降低资金成本，帮助公司持续健康发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。保荐机构对诚志股份拟进行的上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于诚志股份有限公司与清华控股集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
时光 牛岗
中德证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-009浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司股份的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上披露的公司2016-009号公告《关于控股股东及实际控制人减持公司股份的提示性公告》中减持计划有误，现更正如下：
原 文：
二、减持计划
1、减持股东：控股股东万丰集团及实际控制人陈爱莲、吴良定。
2、减持目的：补充流动资金及战略投资需要、个人投资需要。
3、减持比例：合适时间合计减持比例可能达到或超过公司总股本的5%。
4、减持方式：协议转让、大宗交易或深圳证券交易所证券交易系统等符合规定的方式。
5、减持期间：2016年4月17日之后。
更正后：
二、减持计划
1.公司控股股东万丰集团通过资管理计产划增持的股份时间到期，万丰集团计划于2016年4月17日后通过大宗交易方式减持其在2015年度通过资产管理计划在二级市场增持的公司股份，减持比例不超过公司总股本的2%。
2.万丰集团及公司实际控制人承诺其直接持有公司的股份在未来六个月内不减持。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-064债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，如果公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2019年2月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《调查通知书》（吉调查字2019007号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。公司已于 2019年 2月 19日、3月 19日、4月 20日、5月20日、6月19日、7月19日、8月20日、9月19日分别在指定信息披露媒体上披露了《关于收到证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-005）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-016）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-024）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-042）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-049）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-050）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-053）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-062）。
目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司受到中国证监会
行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年10月18日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-087深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月10日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资于 2015年 8月 5日-7日期间，将质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购业务的11,000万股无限售条件流通股解除质押，同时将其持有的公司 6,000万股无限售条件流通股进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、解除股票质押式回购业务的情况
2013年8月7日，神州通投资将其持有的公司11,000万股无限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司，进行期限为 730天的股票质押式回购业务。
（详见2013-034号公告）。
2015年8月5日，神州通投资将质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购业务的6,600万股无限售条件流通股解除质押。
2015年8月7日，神州通投资将质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购业务的4,400万股无限售条件流通股解除质押。
相关解除质押手续已分别于2015年8月5日、8月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、新增股票质押式回购业务的情况
截至本公告披露日，神州通投资持有公司无限售条件流通股562,203,586股，占公司总股本的56.00%；本次解除质押股份为11,000万股，占公司总股本的
10.96%。本次质押6,000万股，占其所持有本公司股份的10.67%，占本公司总股本的5.98%。累计处于质押状态的股份为343,000,000股，占其持有本公司股份总数的61.01%，占本公司总股本的34.17%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年八月十一日
独立董事关于五届十八次董事会相关事项的
事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交五届十八次董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于2016年度日常关联交易预测的意见
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购（含采购原材料、设备、房屋及租赁房屋、土地和设备等）、接受建造服务及向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料是为了
满足日常生产经营的需要，有利于增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。因此，同意关于2016年度日常关联交易预测的议案，并将此议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的意见
关于审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事项，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（以上无正文，为独立董事关于五届十八次董事会相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-026新疆中泰化学股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日收到公司保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）《关于更换新疆中泰化学股份有限公司2013年非公开发行股票持续督导保荐代表人的情况说明》，东方花旗负责公司2013年非公开发行股票的持续督导保荐工作，公司原持续督导保荐代表人孙树军先生因个人工作调动，无法再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗指派保荐代表人王亮先生接替孙树军先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。上述变更自2016年3月16日起生效。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为崔洪军先生和王亮先生，持续督导职责至公司募集资金使用完毕为止。
王亮先生简历请见附件。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年三月十七日
王亮先生简历
王亮先生，研究生学历，现任东方花旗证券有限公司业务总监，保荐代表人。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017009
关于与山东电力工程咨询院有限公司签订《交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目 EPC总承包合同》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：一、关联交易概述
1.为满足公司生产经营需要，露天煤业全资子公司交口县棋盘山新能源有限公司（以下简称“交口公司”、“业主”），拟将交口棋盘山风电场一期（50MW）工程项目 EPC总发包给山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“山东院”、“承包人”）。本次交易构成了关联交易。
2.山东电力工程咨询院有限公司为露天煤业实际控制人国家电力投资集团公司（简称“国家电投”）的三级公司，与露天煤业全资子公司交口公司同被实际控制人国家电投间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与山东电力工程咨询院有限公司构成关联方。
3.公司董事会审议本关联交易议案时，公司关联董事对此项议案
回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
4.本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方山东电力工程咨询院基本情况
1.住所：济南市历下区闵子骞路 106号
2.企业类型：有限责任公司
3.法定代表人：艾抗
4.注册资本：428571428.60元
5.统一社会信用代码：91370000706203483C
6.经营范围：对外承包工程和派遣境外工程所需劳务人员。(有效期限以许可证为准)。电力工程勘测、设计、施工、工程总承包(不含承装<修>电力设施)，环保工程设计、施工、总承包；火电设备安装工程施工；工程勘察、测绘，水文气象勘察，岩土工程设计，地基与基础工程、土石方工程、水工建筑基础处理工程施工；（以上凭资质证书经营）；设备、材料的制造、采购、销售及成套；项目管理、工程咨询及服务；技术经济及造价咨询、评估；备案范围内进出口业务；通信工程规划、咨询、勘察、设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.主要股东或/实际控制人：国家电力投资集团公司。
8.关联关系：山东院为露天煤业实际控制人国家电投的三级公司，与露天煤业全资子公司交口公司同被实际控制人国家电投间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与山
东院构成关联方。
9.财务数据：山东院 2016年度总资产 582,880.35万元，平均所有者权益 167,129.68万元，利润总额 56,489.55万元，净利润 49,066.35万元；2017年 2月末资产总额 898,008.66万元，所有者权益（本期数）188,477.09万元，利润总额 5,452.08万元，净利润 5,427.70万元。
三、关联交易基本情况
交口县棋盘山新能源有限公司拟委托山东电力工程咨询院有限公司承担交口棋盘山风电场一期 50MW工程项目 EPC总承包。承包范围自勘察设计起，至全部风机机组投入运行、通过高水平达标投产验收并达到规定的性能保证指标、且质保期满止，为建设 50MW风电场所需要的全部工作（就本工程，业主已完成了委托的工作除外）。预计交易金额人民币 8817万元（含税）（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。
四、交易的定价政策及定价依据
通过竞争性谈判的方式确定承包合同金额。
五、与交易协议有关的主要情况
１.合同内容：
包括但不限于：工程勘察设计；新建变电站；安装风力发电机组，新建集电线路；四通一平、临建、进场道路、检修道路修建；承包人承担采购范围内所有设备及材料采购、催交、监造、运输、验收、试验、保管、卸车、倒运以及发包人承担采购范围内的验收、试验、保
管、卸车、倒运；工程结算、建筑安装施工、质量监检、工程相关手续办理，调试，达标投产、试运行，技术服务，人员培训，试验、验收。（就本工程，业主已完成了委托的工作除外）。
2.合同总承包金额：预计交易金额为人民币 8817万元（含税）。
（此金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算）。
合同价格包括：合同设备（含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具）、勘察设计、土建、安装、运输、保管、调试、试验等费用（含税），还包括合同设备及材料的运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。
3.交易的定价原则和依据：通过竞争性谈判的方式确定承包合同金额。
4.付款安排和结算方式：
付款方式：银行转账、银行承兑汇票和电汇等方式。
结算方式：预付款为合同金额的10%，分两次支付，第一次在合同协议书签订后 28天内，向业主提交履约保函后，支付合同总价的5%。在承包人进驻现场，浇筑第一罐混凝土后 28日内，向承包人支付合同总价的5%，作为第二次预付款。建筑、安装工程期中付款按产值完成量支付进度款，业主扣除进度款5%的质保金、实际发生的考核金、进度款5%的审计预留金后进行支付，当工程进度款支付至合同价款中建筑安装工程费的85%时停止支付。待办理完工程竣工结算后留足工程结算价5%的质保金、实际发生金额的考核金，余款支付承包人。设备付款方式按 1(预付款)：6(到货款)：2（设备验收
款）：1（质保金）比例支付，设备总价的10%做为质保金。满足合同约定相关条款后，结清质保金。
5.签署日期：目前尚未签订。
6.合同生效：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖合同专用章并得到业主书面通知后即行生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
1.本交易不会对本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响。
2.交易的必要性：山东电力工程咨询院有限公司具有优秀的管理团队、详细的施工组织方案，能够保证工程质量及提供技术服务等。
3.关联交易定价的公允性、付款条件的合理性等方面分析：
该项目的承包人及合同金额通过竞争性谈判方式确定。双方经过友好协商明确了具体合理的付款条件和付款比例。
4.对上市公司独立性的影响分析：该业务不会对山东电力工程咨询院有限公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。
八、2017年年初至 2月 28日与山东电力工程咨询院有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司拟向 2017年第一次临时董事会提交《关于与山东电力工程咨询院有限公司签订<交口棋盘山风电场一期(50MW)工程项目 EPC总
承包合同>暨关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，以上关联交易事项确系公司生产经营所需事项，该项目的承包人及合同金额通过竞争性谈判方式确定。双方经过友好协商明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
同时我们对公司董事会在审核前述议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、备查文件
1.2017年第一次临时董事会决议、2017年第一次临时监事会决议；
2.独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－062惠州中京电子科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知》；2014年 8月 26日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2014年半年度报告>及其摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2014年上半年度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2014年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2014年 8月 28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2014年8月26日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人于 2010年 12月 3日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，2013年度本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2013年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2013年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2013-12-3|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2013-12-27|第三届董事会第二次会议|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见。|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、到公司现场办公的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会和相关委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及非公开发行项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2013年度本人除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关注公司生产经营、财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据《公司独立董事工作制度》的要求，在公司年报编制、审计
过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后本人亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，到公司与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
4、本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，报告期内，参加2013年度薪酬委员会0次和提名委员会1次，认真履行了委员职责。
五、联系方式
电子邮箱：liliangzhi@jxufe.edu.cn
李良智
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—005上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2016年 1月 15日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2016年 1月 21日在公司 402会议室以现场会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》
同意公司用募集资金 15,014,271.71元置换预先已投入募集资金投资项目南通蓝岛海洋工程有限公司“重型装备产业协同综合技改项目”的自筹资金。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2015）第 4078号《募集资金置换专项审计报告》，公司独立财务顾问、独立董事、监事会均对本事项发表了明确的独立意见。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于用募集资金置换先期投入的公告》及相关公告。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2016年 1月 22日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-047成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2018年6月5日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月30日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案：
（一）《关于召开2017年年度股东大会的议案.》
定于2018年6月26日（周二）召开2017年年度股东大会，股权登记日 2018年6月19日。
具体内容详见2018年6月5日巨潮资讯网及2018年6月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《关于召开 2017年年度股东大会的公告》（公告编号：2018-048）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于注销分公司的议案》
同意注销成都市路桥工程股份有限公司凉山州分公司、成都市路桥工程股份有限公司重庆分公司。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-045人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、股票交易异常波动情况|
|人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：|
|人人乐；证券代码：002336）价格于2015 年8 月6日、2015 年8月7日连续|
|两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易|
|规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况|
|针对公司股票异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司|
|控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东，有关情况说明如下：|
|（一）公司于2015年8月 6日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司|
|关于公司股票复牌的公告》；|
|（二）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息；公|
|司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为；|
|（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产|
|生较大影响的未公开重大信息；|
|（五）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》|
|等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；公司董事会|
|也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而|

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
||
|-|
|未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存|
|在需要更正、补充之处。|
|四、是否存在违反公平信息披露情形的说明|

经自查，公司董事会认为公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
||
|-|
|1、公司于2015年8月6 日披露了《非公开发行股票预案》，本次非公开发|
|行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准。|
|能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。本|
|次股票发行相关风险详见《非公开发行股票预案》“本次股票发行相关的风险说|
|明”。|
|2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中|
|国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒|
|体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。|
|3、公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时|
|做好信息披露工作。|
|特此公告。|
|人人乐连锁商业集团股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年八月十日|
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-074新大洲控股股份有限公司
关于公司持股5%以上股东收到中国证券监督管理
委员会海南监管局《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日，公司收到持股5%以上股东富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金代表人富立财富投资管理有限公司（以下简称“富立财富”）的通知，获悉其于2018年7月17日接到中国证券监督管理委员会海南监管局(以下简称“海南证监局”)电话通知，因富立财富旗下“富立澜沧江十四号私募投资基金”（以下简称“澜沧江十四”）在2017年8月14日—8月31日期间通过大宗交易买入“新大洲A”达到5%时，未按规定履行信息披露义务并在限制期内暂停交易，海南证监局对富立财富下达《中国证券监督管理委员会海南监管局行政处罚决定书》([2018]3号)。现将相关情况公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，海南监管局依法对富立财富违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，并向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据以及当事人依法享有的权利。当事人未提交陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，富立财富及富立财富时任总经理、合规风控负责人李岩存在以下违法事实：
（一）富立澜沧江十四号私募投资基金基本情况
富立澜沧江十四号私募投资基金（以下简称澜沧江十四号）成立于2017年6月2日，初始募集金额为200万元，基金管理人为富立财富。
（二）富立澜沧江十四号私募投资基金交易和信息披露情况
2017年7月底，富立财富决定使用澜沧江十四号买入“新大洲A”。8月14日至8月31日期间，澜沧江十四号的证券账户通过大宗交易买入“新大洲A”。其中，8月25日，富立财富持有“新大洲A”的股份占总股本4.83%，并通过新大洲控股股份
有限公司（以下简称新大洲）披露了《简式权益变动书》。《简式权益变动书》中
称富立财富拟通过大宗交易受让500万股“新大洲A”。实施后，富立财富将持有占总股本5.44%的“新大洲A”股份，成为新大洲持股5%以上的股东。
8月30日，澜沧江十四号在受让500万股“新大洲A”后，持有“新大洲A”股份比例达到5.44%。但是，澜沧江十四号在持有“新大洲A”股份比例达到5%时，未在发生之日起三日内向证券监督管理机构和证券交易所作出书面报告，未通知新大洲予以公告。并且澜沧江十四号在限制转让期限内（8月30日和8月31日）继续增持“新大洲A”，累计增持股份占“新大洲A”已发行股份的7.61%。澜沧江十四号在持有“新大洲A”股份比例达到5%后，共计买入21,286,800股，成交金额170,933,004元。
以上事实，有相关询问笔录、情况说明、交易流水、相关合同、公告等证据证明，足以认定。
富立财富超比例持股未及时披露的行为违反《证券法》第八十六条第一款的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述的违法行为。直接负责的主管人员是李岩。
富立财富在限制转让期限内违法增持股票的行为违反《证券法》第三十八条的规定，构成《证券法》第二百零四条所述的违法行为。直接负责的主管人员是李岩。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定，海南监管局决定：
1、对富立财富超比例持股未及时披露及限制转让期限内违法增持股票的行为予以警告，对超比例持股未及时披露行为处以30万元罚款，对在限制转让期限内违法增持股票行为处以30万元罚款，合计对富立财富处以60万元罚款。
2、对富立财富超比例持股未及时披露及在限制转让期限内违法增持股票行为直接负责的主管人员李岩予以警告，对超比例持股未及时披露行为处以3万元罚款，对在限制转让期限内违法增持股票行为处以3万元罚款，合计对李岩处以6万元罚款。
二、相关说明
1、富立财富表示，经富立财富自查，前述违规行为因富立财富相关人员对法规理解偏差导致，非富立财富故意行为。除前述违规行为外，富立财富无其他任何违规事项，前述违规行为及相关处罚不会影响富立财富正常运营，今后富立财富将加强对相关法律法规的学习并强化公司内部风险控制程序，以避免类似问题再次发生。
2、本次行政处罚是对本公司股东代表人富立财富及其时任总经理、合规风控负责人李岩先生的处罚，不涉及上市公司，不会对公司日常经营造成影响。
三、备查文件
富立财富投资管理有限公司关于收到《中国证券监督管理委员会海南监管局行
政处罚决定书》告知函。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
广东海川智能机器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
2、本次发行价格：11.74元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 10月 26日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《广东海川智能机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年10月 30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6
个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过1,800万股
每股面值 人民币1.00元
发行方式 网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的发行对象
自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定
承销方式 余额包销
发行日期 T日（网上申购日为 2017年10月26日）
佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8发行人联系地址
号
发行人联系电话 0757-22393233
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A保荐人(主承销商)联系地址
座16-18层
保荐人(主承销商)联系电话 010-85120190
发行人：广东海川智能机器股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2017年 10月24日
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
申通快递股份有限公司
（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
章武生
俞乐平
沈红波
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-48吉林化纤股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2019年 10月 18日以电子邮件的方式送达，会议于2019年 10月30日在下午13：30时在公司六楼会议室召开，会议由董事刘宏伟先生主持，应参加会议董事11人，实际出席11人（其中委托出席 2人，董事长宋德武先生因参加省委党校学习培训委托董事刘宏伟先生出席，董事孙玉晶女士因出差委托董事杜晓敏先生出席）。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《2019年三季度报告》；
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于改选公司董事的议案》；
由于工作变动，原公司董事王剩勇先生书面提出辞去公司董事职务，拟改选刘杨先生为公司第九届董事会董事。
任职期为2019年第三次临时股东大会通过后～2022年 4月 20日。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》；
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司定于2019年11月 15日（星期五）下午14：00分，在公司六楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票的方式。
五、备查文件
《第九届董事会第五次会议决议》。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附件：
刘杨先生简历
男，汉族，本科学历，工程师，1962年 11月出生，四川威远县人。1983年 7月-1989年 1月任四川省蛇纹石矿子弟中学教师、科研所技术员。1989年 1月-1994年 8月任成都化工碳素总厂生产部技术员、副部长。1994年 8月-2007年 4月任成都蓉光碳素股份有限公司生产部部长、总经理助理、副总经理。2007年 4月-2009年 4月任北京方大碳素科技有限公司副总经理。2009年 4月-2010年 8月任辽宁方大集团实业有限公司总裁助理。现任抚顺方泰精密碳材料有限公司董事长，吉林方大江城碳纤维有限公司董事长，成都蓉光碳素股份有限公司副董事长。
刘杨先生未持有本公司股票，与公司股东、实际控制人不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-004
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 2日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1420号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,383万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为 9.89元，募集资金总金额人民币532,378,700.00元，扣除发行费用人民币89,169,029.70元后，实际募集资金净额人民币 443,209,670.30元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了验证，并于 2018年 10月 10日出具了天健验[2018]361号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况及暂时闲置原因
公司在《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金计划如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计||预计使用|||
||序号||项目名称||||||预计投入的时间|
||||||投资规模||募集资金金额|||
|1||年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目||45,621.0||44,320.97||5年（含建设期 2年）||
|2||研发中心建设项目||3,450.0||0||3年（含建设期 2年）||
|3||补充流动资金项目||20,000.0||0||—||
|合计||||69,071.0||44,320.97||—||

截至 2019年 1月 2日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 116,707,000.44元。由于募集资金项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。截至目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司拟使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
公司保证，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会直接或间接地用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
受益于涡轮增压器行业的快速增长以及公司在涡轮增压器零部件行业的重要影响力，公司业务规模不断扩大，2018年1-9月营业收入增长率达20.27%。在营业收入迅速增长的同时，营运资金需求量也显著增加。此外，随着下游行业的持续发展以及未来募集资金投资项目的实施，公司营业收入将继续保持稳步增长，预计营运资金需求将进一步扩大。为缓解资金压力，公司需要通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按 8,000万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出 348万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期12个月测算）。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2019年1月2日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，有助于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益，因此，同意公司使
用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据投资项目建设进度安排作出的决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有助于满足公司生产经营需要，利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件，同意公司使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
（二）《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
（三）《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》（四）《东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-51深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
停牌公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权，因相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中金岭南，证券代码：000060）于 2015年 7月 8日开市起停牌，最迟不超过 2015年 7月 15日公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，请广大投资者理性投资，注意风险。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 7月 9日