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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-084浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2019年 11月1日发布了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》，11月 7日发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》，11月 9日发布了《关于收到中标通知书的公告》，公司中标内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司（以下简称“中环协鑫”）可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目第一批设备采购第一包（招标编号：FZK2019-2-261）、第二包（招标编号：FZK2019-2-262）、第三包（招标编号：FZK2019-2-263）三个标包。日前，公司已与中环协鑫可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目第一批设备采购第一包签订设备销售合同，现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章后生效。
2、合同履行期限自合同签订起至合同设备质量保修期结束日止。
3、所有合同设备需在安装、调试以及验收合格后方可确认收入，双方已就违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定，由于合同履行受不可抗力等因素影响，提醒投资者注意风险。
4、合同的履行预计不会对本年度经营成果产生较大影响，预计对公司未来年度经营成果产生积极影响。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
企业名称：内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司
法定代表人：江云
注册资本：336,981万元
成立时间：2017年 11月2日
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。
中环协鑫与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2、交易对方最近三年（2016-2018年度）与本公司发生的购销往来
最近三年本公司向中环协鑫采购金额为0元，向中环协鑫销售金额为 711.97万元。
3、履约能力分析
中环协鑫是 A股上市公司中环股份的控股子公司，中环股份致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业，是全球光伏单晶硅片领先企业，公司与中环股份保持了多年的业务合作，双方已建立持久互信、共同发展的战略发展关系；中环协鑫企业规模较大，产品具有较好的市场前景，双方签订了规范的购销合同，有利于保障双方的股东利益，具备较好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：全自动晶体生长炉采购合同
2、合同签署时间：2019年 12月
3、合同标的：全自动晶体生长炉
4、合同金额：合同总价款120,960万元
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款
6、合同生效条件：合同自双方盖章后生效
7、合同交货时间：按月分批交货，2020年5月31日前完成全部设备交付8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式、交付方式及保险费用等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次签订的设备合同金额合计 120,960万元，占公司 2018年度经审计营业收入的47.70%，对公司未来业绩将产生积极影响。
上述经营合同的签订，进一步证明了公司的全自动单晶炉设备依靠领先的技术优势，在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力；通过为太阳能光伏行业领先企业提供先进、高效的生产设备，强化了公司的行业领先地位，有助于推动市场先进产能投放，对我国光伏产业的技术进步和核心竞争力的持续提升也具有积极意义。
上述合同的履行对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同对合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况
2、备查文件：双方签订的设备购销合同
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2019年 12月10日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-070号万达电影股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年12月3日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年 11月 28日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的相关规定。会议由公司监事会主席张谌先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
具体内容请参见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影股份有限公司特此公告。
万达电影股份有限公司监事会 2019年 12月4日
浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于公司向激励对象首次授予限制性股票的
独立意见
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施限制性股票激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司向激励对象首次授予限制性股票事宜发表独立意见如下：
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年10月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员，核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年10月25日，并同意按照公司限制性股票激励计划中规定授予23名激励对象352万股限制性股票。
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司向激励对象
首次授予限制性股票的独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
孔冬 彭朝晖 陈树大
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015-038青岛市恒顺电气股份有限公司
关于董事、独立董事及高管拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月02日收到公司董事贾玉兰女士，独立董事姚刚先生及副总经理严冬梅的通知，上述 3人将于2015年3月02日开始，计划在未来6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人及增持计划
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|计划增持数量（万股）|计划增持数量占公司股份比例|增 持 前 直接 持 有 公司 股 份 数量(股)|增 持 前 持有 公 司 股份比例|
|贾玉兰|董事|30.197-301.97|0.1%-1%|0|0%|
|姚刚|独立董事|30.197-301.97|0.1%-1%|0|0%|
|严冬梅|副总经理|30.197-301.97|0.1%-1%|0|0%|

2、增持目的：前述公司高管人员基于对本公司未来发展前景的信心及对现有股票价值的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，计划在未来6个月内，累计增持公司股份90.591-905.91万股。增持所需资金由前述人员自筹取得。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、增持期间：自首次增持之日至 2015年 9月 02日期间（在增持人员的增持期
间内，如存在敏感期、窗口期等交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
二、其他说明
1、本增持承诺符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、参与本次增持的高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份承诺的履行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二○一五年三月零二日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-052
木林森股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月 5日收到公司证券事务代表旷建平先生提交的书面辞职报告，旷建平先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
旷建平辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会将按照法定程序尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
公司董事会对旷建平在担任公司证券事务代表期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-170
浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年9月22日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年9月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
2017年 9月 1日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2017年9月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第 51号）。公司根据问询函作出书面回复，并对《浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行增补修订，编制了《浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于取消本次发行股份购买资产项下发行价格调整机制不构成本次交易方案重大调整的议案》；
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消本次交易草案中“发行股份购买资产”项下的“发行价格调整机制”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次取消发行股份购买资产项下发行价格调整机制的安排未导致新增交易对方，亦未导致增加或减少标的公司的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形，故不构成对本次交易方案的重大调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年10月13日（星期五）下午1点30分在公司会议室（地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2017年第四次临时股东大会，会议通知详见于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。
备查文件:
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-084无锡华东重型机械股份有限公司
重大资产购买事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项，资产标的属于通用设备制造业，交易方式不排除发行股份及/或支付现金等多种方式。该重大事项交易金额预计将在5亿元人民币以上，达到需经公司股东大会审议通过的标准，可能构成重大资产重组。目前公司尚未聘请中介机构。
因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东重机，股票代码：002685）于 2016年 12月 19日（星期一）上午开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-018
浪潮电子信息产业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2015年2月5日，《21世纪经济报道》刊登《传浪潮信息或将整合锐捷大规模布局网络产品》，报道称：浪潮信息（000977.SZ）与星网锐捷（002396.SZ）旗下的锐捷网络正在酝酿很大的资本合作，两家互补的公司很可能会合并。
二、澄清说明
经核实，上述传闻不属实，公司针对上述传闻事项说明如下：
公司与星网锐捷自2013年9月达成战略合作以来，在产品、解决方案、研发、市场等方面展开了深入的合作。但对于星网锐捷及其下属的锐捷网络，公司及公司控股股东截止目前未筹划且未来3个月内不存在对其进行重大资产重组、收购、发行股份等行为。
三、其他说明
1、本公司于2015年2月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订版）的议案》等相关议案，相关公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年1月30日发布了《2014年度业绩预增公告》，公司2014年度净利润预计为28,923.73万元-36,154.66万元，同比增长100%-150%。关于2014
年经营业绩的具体数据，将以2014年年度报告为准。
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要提示
公司提醒广大投资者公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-011
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年2月21日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月，即从2013年2月21日起至2014年2月20日止。具体内容详见公司2013年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-016）。
公司已分别于2013年10月21日、2013年11月25日、2013年12月12日、2013年12月18日、2014年1月16日、2014年1月17日、2014年1月21日、2014年2月19日、2014年2月20日将暂时用于补充流动资金的30,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
厦门红相电力设备股份有限公司
董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购卧龙电气银川变压器有限公司100%股权、合肥星波通信股份有限公司67.54%股份，同时拟向长江证券（上海）资产管理有限公司、唐艳媛、厦门蜜呆贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙）和天堂硅谷-定增融源 3号私募投资基金等 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 96,923.39万元，且募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买标的资产的交易价格的100%。
根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：
若本次重组完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，则：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（此页无正文，为《关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页）全体董事签名：
杨成 杨保田 杨力 吴志阳
唐炎钊 陈守德 尹久远
高级管理人员签字：
杨成 吴志阳 罗媛 马露萍
厦门红相电力设备股份有限公司2016年11月30日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-001
永清环保股份有限公司
第四届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月29日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2019年第一次临时会议的通知，会议于2019年01月04日以现场表决的方式举行，会议在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名,会议由董事长马铭锋先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，拟向交通银行长沙浏阳支行申请综合授信额度
16,000万元，该授信将用于流贷、银票和电子银票、非融资性保函、流动资金再融资等，本次综合授信额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0383号
致：福建三元达通讯股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司 2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2017年 5月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《福建三元达通讯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会现场召开时间为 2017年 6月 14日下午14:30，网络投票时间为2017年6月13日—2017年6月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 13日下午 15:00至 2017年 6月 14日下午 15:00期间的任意时间。会议召开方式以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份 89,100,883股，占贵公司股份总数的33.0003％。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 18人，代表股份 162,500股，占贵公司股份总数的0.0602%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 6月 9日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所经办律师：
潘继东
郭昕
2017年6月14日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-088
成都三泰控股集团股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份数量为218,551,040股，占公司总股本1,378,091,733股的15.859%，为公司 2015年度非公开发行股票的有限售条件股份。本次非公开发行股票145,700,693股，
2016年7月18日公司实施2015年度权益分派以资本公积金每10股转增5股后，该部分股份增至218,551,040股，本次解除限售后，公司2015年度非公开发行股票剩余有限售条件股份0股。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年11月17日。
一、公司2015年非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2242号核准，公司于2015年10月27日向财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、钟德超、金鹰基金管理有限公司等共计 8家/名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）145,700,693股。本次非公开发行股票于2015年11月17日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，可上市流通时间为2016年11月17日。
本次非公开发行股份后公司总股本由773,027,129股增至918,727,822股。
二、相关承诺及履行情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的股东在公司2015年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在对本公司的非经营性资金占用，亦不存在本公司向其提供违规担保等损害上市公司利益的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年11月17日。
2、本次解除限售的股份数量为218,551,040股，占公司总股本的15.859%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|财通基金管理有限公司|41,420,220|41,420,220|
|2|易方达基金管理有限公司|32,928,642|32,928,642|
|3|申万菱信（上海）资产管理有限公司|29,732,408|29,732,408|
|4|泰达宏利基金管理有限公司|24,529,236|24,529,236|
|5|国华人寿保险股份有限公司|23,042,616|23,042,616|
|6|工银瑞信基金管理有限公司|22,299,306|22,299,306|
|7|钟德超|22,299,306|22,299,306|
|8|金鹰基金管理有限公司|22,299,306|22,299,306|
|合 计||218,551,040|218,551,040|

四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
法规的要求；
2、三泰控股本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，三泰控股关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对三泰控股非公开发行限售股份解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-004
成都红旗连锁股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重要事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：红旗连锁，股票代码：002697）已于2015年2月25日（星期三）上午开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一五年二月二十五日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-064北京君正集成电路股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》已于2019年 8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年八月三日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-041北海银河生物产业投资股份有限公司
关于 2016年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年年度报告已于 2017年4月 21日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
因相关工作人员疏忽,导致以下事项有误，现更正如下：
1、“第六节股份变动及股东情况”的“三、股东和实际控制人情况”中的“1、公司股东数量及持股情况”原来银河天成集团有限公司的持有 524,313,388股股份状态为“冻结”（质押或冻结情况中），现更正为：“质押”。
2、“第十一节财务报告”的“二、财务报表”中的“5、合并现金流量表”部分科目数据出现统计错误，更正情况如下:
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|-|-|-|
|报表项目|更正前金额|更正后金额|
|合并现金流量表项目|2016年|2016年|
|销售商品、提供劳务收到的现金|600,942,930.43|928,101,245.16|
|经营活动现金流入小计|671,595,602.26|998,753,916.99|
|购买商品、接受劳务支付的现金|114,738,166.11|441,896,480.84|
|经营活动现金流出小计|585,190,372.86|912,348,687.59|
|取得投资收益收到的现金|13,911,571.81|4,911,571.81|
|投资活动现金流入小计|614,372,600.50|210,534,924.61|
|投资活动产生的现金流量净额|-394,837,675.89|-403,837,675.89|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金|23,359,237.54|14,359,237.54|

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|-|-|-|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润|6,000,000.00|7,216,328.03|
|筹资活动现金流出小计|129,203,267.54|120,203,267.54|
|筹资活动产生的现金流量净额|139,527,927.09|148,527,927.09|

年报及审计报告中涉及到以上合并现金流量表科目的数据都需按照更新后的数据加以调整。
本次更正后的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《2016年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将认真汲取教训，进一步加强财务数据的复核工作和定期报告的编制工作，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月八日
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-030中山联合光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，并经公司 2017年 12月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过 290,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事以及保荐机构安信证券股份有限公司对此议案发表了明确的同意意见，该事项具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方|产品名称|类型|投资金额(万元)|投资期限||收益（元）|
|||||起始日期|终止日期||
|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000|2017年12月19日|2018年6月19日|703,068.49|

上述理财产品具体内容详见公司于 2017年 12月 21日披露的《中山联合光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告》（公告编号：2017-040）。公司已于 2018年 6月 19日赎回上述理财产品，收回本金3,000万元人民币，收益703,068.49元人民币，收益符合预期。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|合作方|产品名称|类型|投资金额(人民币)|起止期限|状态|投资收益|
|1|厦门国际银行股份有限公司|赢庆系列代客理财产品|保本浮动收益型|15,000万|2017年12月19日至2018年12月19日|未到期|预期年化收益5.30%|
|2|兴业银 行股份 有限公司|2017236期结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000万元|2017年12月19日至2018年9月19日|未到期|预期年化收益4.7 %|
|3|安信证券股份有限公司|安信证券收益凭证-安益乐享170号|保本固定收益型|7,000万元|2017年12月21日至2018年9月20日|未到期|预期年化收益5.05%|
|4|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(172726期）|保本浮动收益型|1,000万元|2017年12月29日至2018年2月27日|到期赎回|78,333.34元|
|5|厦门国际银行股份有限公司|人民币“步步为赢”结构性存款(18536期）|保本浮动收益型|1,000万元|2018年2月28日至2018年5月30日|到期赎回|113,750元|
|6|兴业银行股份有限公司|结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|3,000万元|2017年12月19日至2018年6月19日|到期赎回|703,068.49元|

三、备查文件
1.理财产品到期赎回相关资料。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2018年6月20日
东吴证券股份有限公司关于
公司股票停牌前波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
本次北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“钢研高纳”）拟以发行股份及支付现金的方式购买青岛新力通工业有限责任公司（以下简称“青岛新力通”、“标的公司”）65%的股权，收购完成后标的公司将成为上市公司控股子公司。
根据中国证券管理监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请”。
钢研高纳于2017年8月14日起停牌，同日披露了《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》。上市公司股票在停牌前一交易日即（2017年 8月 11日）收盘价格为 16.05元/股，连续停牌前第 20个交易日（即 2017年 7月 17日）收盘价格为 14.79元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即2017年7月17日至2017年8月11日期间）钢研高纳股票收盘价格累计涨幅为8.52%。2017年7月17日至2017年8月11日期间，同期创业板综合指数（399006.SZ）由1,656.43上涨至1,742.14，累计涨幅为5.17%；制造指数（399233.SZ）从 1,973.30点上涨至 2,021.81点，上涨幅度为2.46%。上述期间公司和创业板综合指数、制造指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
|||
|-|-|
|上市公司股票收盘价（元/股）|创业板指收盘（点）|
|16.05|1,742.14|

|||
|-|-|
|14.79|1,656.43|
|8.52%|5.17%|

剔除大盘影响涨跌幅 3.35%剔除同行业板块影响涨跌幅 6.06%据此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
综上，东吴证券认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于公司股票停牌前波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
赵海瑞 狄正林
东吴证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-076深圳市金溢科技股份有限公司
关于与腾讯科技（深圳）有限公司签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的协议属于意向性协议，具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
一、合同签署概况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）于2019年 8月 23日与腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“战略协议”）。为维护和拓展业已形成的良好合作关系，促进未来发展和长远合作，共同探索新兴业务领域发展机遇，双方本着自愿、平等、互利的原则，经充分协商，决定建立战略合作伙伴关系。
上述合同仅为意向性协议，无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：腾讯科技（深圳）有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦35层
法定代表人：马化腾
注册资本：200.000000万美元
经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件;计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发;玩具设计开发；
玩具的批发与零售(许可审批类商品除外)；商品的批发与零售(许可审批类商品除外)；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售。(特
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-076许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。许可经营项目是:。
是否存在关联关系：腾讯与公司不存在关联关系。
腾讯财务状况和盈利能力良好，业务稳定，履约能力有充分保障。
三、协议的主要内容
（一）合作内容和范围
1、公司和腾讯基于以下原则开展战略合作：
a.双方同意建立战略合作伙伴关系，在遵守国家法律及各自行业有关规定的前提下，顺应产业趋势，相互支持、优势互补、平等合作、互惠共赢，通过合作积极探索以车路协同为代表的智能交通技术在数字消费及应用领域的实践，落实双方发展战略，共同为行业客户和消费者提供更加丰富、多层次的应用和数字化服务，支持双方在各自领域创造更大的经济效益和社会效益，促进我国信息通信产业与交通产业的融合创新、加快发展，开创数字经济发展新格局，为社会转型创新发展注入新动能。
b.为巩固和发展双方的战略合作伙伴关系，双方承诺遵循公平、对等原则，在同等情况下，依法依规彼此优先为对方提供优质的产品或服务，并面向战略性新领域共同探索潜在合作机会。
2、双方合作内容包括以下各项：
a.基于公司在智能交通领域丰富的经验和产品能力，以及腾讯在互联网和数字服务方面的领先优势，双方合作推动新业务的研究与验证。
b.公司提供智能硬件设备及硬件设备配套的软件。腾讯将提供典型应用系统及服务。双方合作对智慧道路及智能交通创新应用进行验证及推广。
c.根据双方协商，将在如下领域共同开展合作：
1）智能网联标准
共同研究推进智能网联领域的相关标准工作，包括V2X、多传感器融合、边缘计算及自动驾驶等行业标准。
基于双方共同的标准工作成果，开展相关技术验证工作。
2）智慧道路
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-076联合研究基于路侧端能力的智慧道路系统。
共同推进技术实现，应用验证，商业模式探讨及行业方案落地。
3）智能网联车载终端
结合智能网联系统云端服务，共同推进基于智能网联车载终端的个人及行业应用验证。
基于腾讯客户端应用，共同推进面向ETC车载装置的车路协同技术实现及应用验证，并基于上述工作，合作推动与 ETC车载装置相关的车联网创新业务。
3、双方同意建立相应的机构和组织机制来推进上述 1至 2条所述的共同合作。
4、第3条中提到的机构及组织机制，非限制性的指导方针如下：
a.双方将建立由双方合作团队参加的定期会晤机制（每年两次），共同检验合作成果，研究解决合作中的重大问题，并就未来合作方向进行指导。
b.双方将明确战略合作专项工作接口机构，负责相关合作事宜的推进落实和日常沟通联系。
（二）合作期限
1、本战略协议直至发生下列事项方终止效力：
a.本战略协议生效后满三年。
b.双方协商一致终止本战略协议。
c.双方达成新的协议明确表达替代本战略协议。
d.出现协议规定的重大违约情形的。
2、本战略协议到期前，任何一方有意续约的，该方应提前三十个工作日书面通知对方。该种情形下，双方应就本战略协议续约事宜进行协商，双方可协商一致签署延期补充协议按本战略协议约定继续执行，亦可重新签署战略协议。
（三）协议生效条件
本战略协议经双方加盖公章或合同专用章后生效。
四、对上市公司的影响
腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。腾讯以技术丰富互联网用户的生活，旗下社交网络及通信平
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-076台微信和 QQ将用户连接到多元化的数字内容，包括游戏、视频、音乐和文学。
其自主开发的目标用户定向技术协助广告主触达数以亿计的中国消费者。在基础设施服务方面，腾讯在移动支付、网络安全、云服务及人工智能等范畴提供产品和服务，促进合作伙伴的业务增长。腾讯大力投资于人才及推动科技创新，务求与互联网、移动通信行业共同发展。金溢科技专注智慧交通领域，是国内领先的智慧交通与物联网核心设备及解决方案提供商。自 2004年成立以来，金溢科技以高速公路智慧交通、城市智慧交通、公安交通管理、前沿交通、物流追溯五大业务领域为核心，构建了完善的研发、生产、销售与服务体系，为政府、运营单位、终端用户提供端到端的解决方案、产品及服务。本次战略合作有利于双方发挥各自的特长和优势，开展智能网联标准、智慧道路、智能网联车载终端等方面的合作，探索智能交通技术在数字消费及应用领域的实践。本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，未来随着双方业务合作的进一步加深，预计对公司经营发展将产生积极影响。
五、风险提示
本次签署的战略合作框架协议属于意向性协议，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性。本协议为双方合作的原则性约定，具体合作事项由双方另行签署相关协议依据以实施。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《深圳市金溢科技股份有限公司与腾讯科技（深圳）有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年8月26日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-059辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年 10月 20日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《2018年第三季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-018
北京光环新网科技股份有限公司
关于《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的法律意见书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的法律意见书》，因工作人员疏忽导致上传文件有误，现已更正，具体内容请投资者查阅公司于本日公告的《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的法律意见书》（更新）文件。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-090美尚生态景观股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2019年7月5日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年7月8日以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》公司 2016年限制性股票激励计划原授予的激励对象邹枫、许阳、张金春、蔡柳等4人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授权但尚未解锁的共计12,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为11.199元/股。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为62名限制性股票激励对象本期可解锁的3,446,177股限制性股票办理第三个解锁期的相关解锁事宜。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司 2016年限制性股票原授予的激励对象邹枫、许阳、张金春、蔡柳4人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计12,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为11.199元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由674,291,488股变更为674,279,488股，注册资本将由人民币 674,291,488元变更为674,279,488元。
因公司原董事徐晶先生、原独立董事蒋青云先生已辞职，公司第三届董事会成员人数由9名变更为7名，其中独立董事人数为 4名,满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。
鉴于上述原因，对公司章程相应条款修订如下：
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|修改前章程内容|修改后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民 67,429.1488万元。|第六条 公司注册资本为人民 67,427.9488万元。|
|第二十一条 公司股份总数为67,429.1488万股，均为人民币普通股（A股）。|第二十一条 公司股份总数为 67,427.9488万股，均为人民币普通股（A股）。|
|第一百零九条 公司设独立董事5 名，其中至少包括 1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。|第一百零九条 公司设独立董事 4名，其中至少包括1名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。|
|第一百二十条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事五人。设董事长一人。|第一百二十条 董事会由 7名董事组成，其中，独立董事四人。设董事长一人。|

《公司章程》其他条款不变。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
上述议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于朱灵芝女士的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。公司董事会同意聘任朱灵芝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，公司拟于2019年7月25日召开2019年第三次临时股东大会。
（以上议案，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-044
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于冶炼分公司停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南锡业股份有限公司冶炼分公司为保证锡冶炼设备完好和持续正常生
产，将按计划对冶炼设备进行停产检修。本次检修计划于2016年4月30日开始，预计本次检修时间为40天。本次例行停产检修对公司全年生产经营计划无重大影响。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年五月三日