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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0013林州重机集团股份有限公司
关于为合营公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司（以下简称“西北电缆”）因经营发展需要，拟向银行申请不超过 30,000万元人民币的短期借款，期限一年。
公司和对方股东拟按持股比例为西北电缆的上述借款提供担保，其中：公司以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元（30,000万元×50%），对方股东西安重工装备制造集团有限公司以保证方式提供担保的金额为不超过 15,000万元（30,000万元×50%）。西北电缆将提供相应的反担保。
上述事项已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
因公司董事、副总经理郭书生先生在西北电缆担任董事长职务，故上述担保事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、被担保方名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司；
2、住所：伊旗阿镇现代装备制造基地；
3、法定代表人：郭书生；
4、注册资本和实收资本：人民币捌亿元；
5、经营范围：煤矿机械装配、维修；煤矿用救生舱的销售；高端矿用电缆、煤机成套设备及井下救生系统的研发、制造与销售；电缆材料的采购和销售；
6、成立日期：2010年 9月 19日；
7、营业期限：2010年 9月 19日至 2040年 9月 18日；
8、被担保方的股权结构图
郭现生、韩录云夫妇合计持有 陕西煤业化工集团有限责任公司
48.40%的股份 （省属独资）持有100%的股权
林州重机集团股份有限公司持有 西安重工装备制造集团有限公司
50%的股权 持有50%的股权
鄂尔多斯市西北电缆有限公司
9、相关财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2012 年 12 月 31 日|2013年12月31日|备注|
|1|资产|436,926,175.15|845,494,541.11||
|2|负债|356,926,175.15|41,499,446.13||

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|-|-|-|-|
|3|所有者权益|80,000,000.00|803,995,094.98|
|4|营业收入|26,449,302.45|26,449,302.45|
|5|净利润|-18,484.86|15,094.98|

注：上述财务数据已经审计。
三、关于公司与被担保方的关联关系
公司董事、副总经理郭书生先生在被担保方西北电缆任董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3和 10.1.5的相关规定，公司此次为西北电缆提供担保事项构成关联交易，该项担保为关联担保。
四、董事会及独立董事意见
第二届董事会第三十九次会议在审议《关于为合营公司提供关联担保的议案》时，关联董事郭书生先生回避表决，会议以 8票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述事项。
董事经审议后认为，被担保方西北电缆因经营发展需要，向银行申请短期借款业务，一方面，有利于满足其经营发展对流动资金的需要，加快其项目建设，促进其生产经营发展；另一方面，有利于其优化财务结构，提高资金营运效率。因此，同意公司和对方股东按持股比例为西北电缆的上述短期银行借款提供保证担保。
公司独立董事经审核相关材料后，认为：公司为合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司在银行的短期借款提供担保，有利于合营公司的项目建设和经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的
保证担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关
规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意上述担保事项。
五、公司提供本次担保的原因、必要性及相关风险
1、公司为合营公司提供担保，有利于合营公司的资金筹措和项目建设，促进其经营发展；有利于合营公司优化财务结构，提高营运资金的使用效率，符合公司的整体利益。
2、公司为合营公司的银行借款提供担保，最大的风险是其到期不能偿还债务，公司将代其先行偿还借款的法律风险。为保障公司权益，公司要求合营公司提供反担保措施，为公司的上述潜在风险提供担保。
六、关于被担保方的偿债能力
合营公司西北电缆本次申请的银行借款，主要是用来补充经营发展的流动资金。因其产品市场前景良好，且目前的流动负债和长期负债也较少，资产负债率很低，董事会认为其具备较强的短期偿债能力。
七、关于反担保措施
为保障公司权益，公司在为合营公司的短期银行借款提供保证担保的同时，要求合营公司提供反担保措施，具体如下：
担保方：鄂尔多斯市西北电缆有限公司；
被担保方：林州重机集团股份有限公司；
担保标的：公司为其不超过 15,000万元的短期银行借款所提供的担保；
担保方式：保证担保；
担保期限：自其向银行借入资金时起，至到期全部归还时止。
八、本次担保的收费情况
公司为合营公司的本次银行借款提供担保的方式为保证担保，因此，本次担保不向合营公司收取任何费用。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议承诺的对外担保为 994,185,386.26元，占最近一期经审计合并总资产的21.87%，占最近一期经审计合并净资产的45.25%。实际履行的担保为 536,184,900.91元，占最近一期经审计合并总资产的11.80%，占最近一期经审计合并净资产的24.40%；其中：公司在融资租赁业务中为客户提供回购保证的金额为 506,784,900.91元，为参股子公司辽宁通用煤机装备制造股份有限公司的短期银行借款担供的保证金额为 29,400,000.00元，上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
十、保荐机构核查意见
华泰联合证券对上述对外担保的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司为合营公司西北电缆提供担保，有利于合营公司的资金筹措和经营发展，可推动其业务的快速发展，符合林州重机公司的整体利益，该担保事项已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，且与对方股东按各自的持股比例提供相应担保，符合中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，履行了相应的审批程序，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小投资者合法权益的情形。
2、本次对外担保将提交林州重机股东大会审议，与该事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、华泰联合证券同意林州重机对合营公司西北电缆提供上述担保。
十一、备查文件
1、第二届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见；
3、保荐机构华泰联合证券的核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十八日
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-099三诺生物传感股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日接到公司控股股东李少波先生的通知，其已在财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）办理了股票质押式回购交易的业务，现将有关情况说明如下：
因收购美国尼普诺诊断有限公司的资金需要，李少波先生以其持有的公司股份77,000,000股（其中含高管锁定股65,753,390股和无限售流通股11,246,610股，合计占公司总股本的29.50%）作为标的证券，办理了股票质押式回购交易进行融资。
本次股票质押式回购交易的相关股权质押登记手续已于 2015年 12月 22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理（约定的购回交易日为 2017年 12月 22日），质押期限自 2015年 12月 22日起至办理解除质押登记为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，李少波先生直接持有公司股份 87,671,187股，占公司总股本的33.59%，累计质押公司股份 77,000,000股，占其直接持有公司股份总数的87.83%，占公司总股本的29.50%。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-08
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于公司水电站涉及电力用户和发电企业电能直接交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，甘肃电力交易中心有限公司在国网甘肃省电力公司网站发布了《甘肃省 2017年电力用户与发电企业年度电能直接交易结果公告》，涉及公司水电站，现将文件主要内容及对公司的影响公告如下：
一、《甘肃省 2017年电力用户与发电企业年度电能直接交易结果公告》主要内容
1、本次交易电量 268亿千瓦时，其中：常规火电交易电量 174亿千瓦时、热电联产火电交易电量 40亿千瓦时、水电企业交易电量 53亿千瓦时。2、参与交易的常规火电 23家、热电联产 18家、水电企业 98家，参与交易的电力用户 140户。3、2017年省发展改革委、省工信委、省环保厅、省质监局执行差别电价企业名单发布后，属允许鼓励类且符合电力用户与发电企业直接交易范围的电力用户、产能，本次未纳入交易的，按2016年实际用电量自动纳入补充交易。4、本次电力用户与水电企业电能直接交易价差成交价格为-35元/千千瓦时，即参与本次交易的电量相应电价每千瓦时减少0.035元。
二、对公司的影响
如本次电能直接交易按计划实施完成，公司控股水电站参与本次交易的电量预计为 92,872万千瓦时，公司控股水电站发电收入预计减少约 3,251万元，占公司2015年经审计合并营业收入的2.45%。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年2月18日
云南旅游股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
的独立意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）、李坚、文红光、贾宝罗（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股份（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
本次交易的交易对方华侨城集团为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神以及对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公司提供的本次交易所有相关文件资料等，并基于独立、客观、公正的判断发表独立意见如下：
1、本次提交公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议的本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可；
2、公司符合实施本次交易的各项条件，本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
3、本次交易的方案、公司为本次交易编制的《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方签署的《发
行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》等文件符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
4、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产规模、资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于增强公司独立性，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；
5、公司已确定具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，本次交易的审计机构和评估机构及其经办人员与公司及交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；
6、本次交易标的资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日（2018年3月31日）的价值进行评估而出具的并经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估报告确定的评估结果为基础最终确定，标的资产的定价依据符合相关法律法规、规范性文件的规定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为；本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的第一次董事会会议（即第六届第二十七次（临时）董事会会议）的决议公告日。本次发行的发行价格由各方协商确定，不低于定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价的90%，即6.66元/股。鉴于公司2017年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案（向全体股东每 10股分派现金红利 0.1元（含税）），且前述分配方案已于 2018年 6月 14日实施完毕，因此上述发行价格调整为 6.65元/股。在本次发行的定价基准日至股份发行日期间，公司如发生其他派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。公司发行股份的定价依据符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理；
7、本次交易相关事项已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。本次交易构成关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。
本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《云南旅游股份有限公司章程》、《云南旅游股份有限公司关联交易决策制度》
的规定；
8、本次交易已按规定履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《首发管理办法》等法律、法规、规范性文件及《云南旅游股份有限公司章程》的规定，符合公司的和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的相关事项和总体安排。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：龙超
王军
王晓东
2018年7月30日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-085
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
“15中房债”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
中房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2018年 8月 10日，凡在 2017年 8月10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年8月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中交地产股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 8月 12日发行的中房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债（简称“15中房债”、“本期债券”、债券代码112263）至2018年8月11日将期满3年。根据本公司“15中房债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、本期债券基本情况
1、发行人：中交地产股份有限公司。
2、债券名称：中房地产股份有限公司2015年公司债券。
3、债券简称：15中房债。
4、债券代码：112263。
5、发行总额：人民币7亿元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、债券期限：本期债券期限为5年。
9、债券利率：本期债券票面利率为4.22%。
10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：本期债券的起息日为 2015年8月12日。
12、付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2020年每年的 8月 12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、下一次付息期起息日：2018年8月12日
14、下一次付息期票面利率：4.22%
15、到期日：本期债券的到期日为 2020年8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
16、兑付日：2020年8月12日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
17、计息期限：本期债券的计息期限为2015年8月12日至2020年8月11日。
18、担保安排：本期债券由中国交通建设集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
19、债券形式：实名制记账式公司债券。
20、上市时间和地点：本期债券于 2015年9月30日在深圳证券交易所上市交易。
21、信用级别及信用评级机构：经联合信用评级有限公司综合评估，发行主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AAA。
23、本期登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中房地产股份有限公司公开发行2015年公司债券票面利率公告》，“15中房债”的票面利率为4.22%，每手“15中房债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：42.200000元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：33.760000元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币37.980000元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年8月10日
2、除息日：2018年8月13日
3、付息日：2018年8月13日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止2018年8月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15中房债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中交地产股份有限公司
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦 B座9楼
邮编：401120
联系人：田玉利、王婷
咨询电话：023-67530016
传真：023-67530016
八、相关机构
1、保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司
法定代表人：祝献忠
注册地址：北京市西城区金融大街8号
联系人：张昕艺、曹智强
联系电话：010-85556469、010-85556453
传真：010-85556405
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：梁一霞
邮政编码：518038
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－085惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》；2018年 8月 13日，公司第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2018年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2018年半年度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2018年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2018年8月13日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2015-005
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于 2015年度开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2015年度开展期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司2015年度需进行金属期货套期保值业务。相关情况公告如下：
鉴于本公司专业从冰箱、冷柜、空调用制冷管路及其延伸产品的生产和销售，热轧卷板和电解铜是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，控制经营风险，锁定订单利润，公司拟于 2015年度开展热轧卷板及电解铜的商品期货套期保值业务，具体情况如下：
一、2015年度预计开展的热轧卷板、电解铜期货套期保值交易情况：
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|套期保值期货品种|热轧卷板、电解铜|
|预计最高持仓量|热轧卷板30,000吨，电解铜 1,200吨|
|预计占用保证金|3,000万元|

公司主要在上海期货交易所进行套期保值操作，热轧卷板最高持仓量不超过 30,000吨，电解铜最高持仓量不超过 1,200吨，预计保证金占用不超过 3,000万元。建议申请3,000万元的保证金额度，用于2015年1月至12月期货交易。期货领导小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较大影响。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生
产经营中使用的原材料价格涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波
动，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
三、期货品种
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的热轧卷板和电解铜期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
四、拟投入资金及业务期间
根据公司实际生产经营的原材料需求测算，并秉承谨慎原则，2015年度预计所需保证金不超过人民币3,000万元。
如拟投入资金有必要超过人民币3,000万元的，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会审议批准，并按公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》的规定执行。
五、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，使公司专注于生产经营，并在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务内控管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
5、客户违约风险：热轧卷板和电解铜价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的热轧卷板和电解铜期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。如须追加保证金，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，方可进行操作。
3、参照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对公司套期保值业务的额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司根据该制度，设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。
公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货操作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在热轧卷板和电解铜价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
七、会计政策及核算原则
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
八、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于新增 2019年度日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在公司第三届董事会第四次会议召开前，我们收到了《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，经仔细阅读有关材料和充分核查公司过往关联交易实际情况，现对该事项发表事前认可意见如下：
本次新增日常关联交易预计事项是基于公司（含全资子公司）正常经营和实际业务发展需要所进行的合理预测，符合公司经营发展的需要，关联交易定价遵循“平等、自愿、公平”原则，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于新增 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
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|序 号|董事姓名|签 名|
|1|乔晓林||
|2|裴晓黎||
|3|赵力航||
|4|左进明||
|5|郝建林||
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-020北京安控科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,471,370,836.65|1,766,370,972.14|-16.70%|
|营业利润|-479,372,985.54|191,822,337.75|-349.90%|
|利润总额|-477,943,985.70|191,718,702.78|-349.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|-496,483,459.81|106,251,226.15|-567.27%|
|基本每股收益（元）|-0.5180|0.1108|-567.51%|
|加权平均净资产收益率|-43.50%|8.08%|-51.58%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|4,306,505,638.64|4,247,719,886.74|1.38%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|905,513,023.40|1,401,941,908.89|-35.41%|
|股本（股）|958,444,424.00|958,682,632.00|-0.02%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.9448|1.4624|-35.39%|

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司营业总收入147,137.08万元，比上年同期下降16.70%；营业
利润-47,937.30万元，比上年同期下降349.90%；利润总额-47,794.40万元，比上年同期下降349.29%；归属于上市公司股东的净利润-49,648.35万元，比上年同期下降567.27%；营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系宁波市东望智能系统工程有限公司等子公司存在商誉减值迹象，公司计提商誉减值以及公司融资规模较大、融资成本上升财务费用增加所致。
2、财务状况
（1）报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益90,551.30万元，较本报告期初下降35.41%，主要系经营业绩影响归属于上市公司股东的净利润下降所致；
（2）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产0.9448元，较本报告期初下降35.39%，主要系本报告期亏损导致报告期末归属于上市公司股东的所有者权益减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2019年2月20日
北京光环新网科技股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光环新网”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）85%股权，同时向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、公司本次重组的拟购买资产为科信盛彩85%股权，标的公司科信盛彩已取得与生产经营相关的立项、环保、行业准入等相关批复及资质，并已在《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》中披露；本次交易尚需公司再次召开董事会审议正式方案，召开股东大会进行审议并取得中国证监会的核准，上述报批事项已在《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、本次重组交易对方合法拥有科信盛彩85%股权，该等股权上没有设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。科信盛彩为依法设立和有效存续的有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-047安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票
并提示股票复牌的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因正在筹划的重大事项，公司股票于 2016年 7月 11日起申请停牌；
由于本次收购事项可能触发重大资产重组，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 22日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-042）。
停牌期间，公司已按照相关规定，每五个交易日披露停牌进展公告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司聘请了相关中介机构，有序开展对标的公司的尽职调查工作，与交易对方就交易方案进行反复沟通、协商，对交易方案进行多次论证，积极推进各项工作，并严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期
发布重组进展公告。
三、关于重大资产重组变更为非公开发行股票的原因
停牌期间，公司与交易对方就本次交易的交易方案进行了多轮商业谈判，达成了全部以现金购买标的公司股权的交易意向。
经与各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，募集资金扣除发行费用后将全部用于收购标的公司股权。
与本次非公开发行股票相关的详细内容请参见公司同日公布的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关文件。
四、股票复牌安排
2016年 8月 3日召开的第三届董事会 2016年第五次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事项，公司股票将于 2016年 8月 5日开市起复牌。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二 0一六年八月五日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017-032
东北制药集团股份有限公司2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至3月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元–1400万元|亏损：418万元|
||比上年同期：315%--435%||
|基本每股收益|盈利：约0.02—0.03元|亏损：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期对比，公司主导产品维生素 C价格上涨；同时受环保等因素影响，包材、动力用煤、化工原料等市场价格上涨明显，导致成本增加。
四、其他相关说明
年一季度实际业绩情况及财务数据以公司2017年一季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年四月十五日
安泰科技股份有限公司董事会对
终止购买资产暨关联交易事项的明确意见
安泰科技股份有限公司董事会全体成员根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，发表如下明确意见：
公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于终止收购资产暨关联交易的议案》，我们认为：
终止购买资产暨关联交易事项，是公司基于审慎研究并与交易对方协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，不会构成交易各方违约，不会影响公司正常经营，不会对公司发展战略及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次终止购买资产暨关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。我们同意公司终止本次购买资产暨关联交易事项。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-046上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东暨实际控制人王丹先生的通知，获悉王丹先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王丹|是|20,000,000|2017.12.14|2019.4.19|中邮证券有限责任公司|18.44%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王丹持有公司股份 108,483,876股，占公司总股本的15.30%。其所持有公司股份累计被质押42,440,000股，占公司总股本的5.99%，占其所持公司股份的比例为39.12%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为37.52%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年4月23日|
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-092民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2017年 6月 17日以电话、直接送达等方式发出，会议于 2017年 6月24日下午13:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事 6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程修正案》以浙江省工商行政管理部门的最终登记核准为准。
2、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立全资孙公司的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意全资子公司广东合利金融科技服务有限公司作为唯一的投资主体，出资5,000万元，投资设立山西民盛供应链管理有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资
产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）和冀志磊共同投资 10,000万元，设立深圳民盛云尚信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，民盛大数据自筹资金，出资 6,666.67万元，出资比例66.67%；冀志磊现金出资 3,333.33万元，出资比例为33.33%。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意公司于 2017年 7月 12日召开公司 2017年第四次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-006兴业皮革科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153638号）。中国证监会依法对公司提交的《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料并在规定的期限内报送中国证监会。
公司本次非公司发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2016年1月26日
烟台泰和新材料股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括烟台泰和新材料股份有限公司、烟台星华氨纶股份有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司、烟台泰普龙先进制造技术有限公司、烟台泰和时尚科技有限公司、烟台泰和工程材料有限公司、烟台泰祥投资有限公司、宁夏宁东泰和新材有限公司、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司，评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等;重点关注的高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定的定量判断标准以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。在实际进行财务报告缺陷认定时，还要充分考虑定性因素。
(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:
①公司高级管理人员舞弊;
②公司更正已公布的财务报告;
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;
④公司对内部控制的监督无效。
(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施;②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
①公司缺乏民主决策程序,如缺乏集体决策程序;
②公司决策程序不科学,如决策失误;
③违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故;
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失;
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他需说明的内部控制相关重大事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《烟台泰和新材料股份有限公司2018年度内部控制评价报告》签章页）
董事长（已经董事会授权）：宋西全〔签名〕烟台泰和新材料股份有限公司2019年4月19日
东莞证券股份有限公司
关于深圳市美格智能技术股份有限公司
募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就美格智能拟就部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点进行了核查，发表核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]764号)的核准，美格智向社会公开发行人民币普通股 2,667万股，每股发行价格为人民币 8.96元，募集资金总额为人民币 23,896.32万元，扣除发行费用人民币 3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZI10622号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
美格智能在招股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|实施主体|
|1|精密制造智能化改造项目|5,591.00|5,591.00|美格智能|
|2|物联网模块与技术方案建设项目|17,397.00|12,284.65|美格智能|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|美格智能|
|合 计||25,988.00|20,875.65|-|

募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金先期投入。公司
首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置
换先期投入。
三、拟增加项目实施主体及实施地点的情况
（一）募投项目增加实施主体及实施地点的概况
公司“物联网模块与技术方案建设项目”原计划实施地点位于深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46号厂房，实施主体为美格智能，现根据项目实施实际情况，拟增加全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）为实施主体，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目名称||拟投入募集资金（万元）|实施主体|实施地点|
|物联网模块与技术方案建设项目|增加前|12,284.65|美格智能|深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房|
||增加后|8,905.65|美格智能|深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46 号厂房|
|||3,379.00|西安兆格|西安市高新区丈八四路20号1号楼9层|

（二）募投项目增加实施主体及实施地点的原因
“物联网模块与技术方案建设项目”拟扩充公司在物联网模块及技术方案开发方面的研发团队，因西安为我国电子、通信产业研发的重要基地之一，汇集了众多电子通信类院校、科研机构及知名企业，人才储备极为丰富，因此通过公司全资子公司西安兆格在西安进行团队的扩充，能有效推动募投项目的建设进展。
公司决定将项目由公司及西安兆格共同负责实施，实施地点除深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路 46号厂房外增加西安市高新区丈八四路 20号 1号楼 9层。
（三）募投项目增加实施主体及实施地点的影响
本次增加募投项目实施主体及实施地点符合相关法律、法规的规定。除增加实施主体及实施地点外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司招股说明书中披露的相关内容一致，未发生重大变化；增加实施主体和实施地点不会对上述项目的实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和公司股东的利益最大化。
四、审议程序
“物联网模块与技术方案建设项目”增加实施主体及实施地点已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次增加募投项目实施主体及实施地点，无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：“本次增加募投项目实施主体及实施地点符合相关法律、法规的规定。除增加实施主体及实施地点外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司招股说明书中披露的相关内容一致，而增加后的实施主体是公司及全资子公司，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意本次增加事项。”
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：美格智能募投项目增加实施主体及实施地点已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。此次募投项目增加实施主体及实施地点是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构同意美格智能“物联网模块与技术方案建设项目”增加实施主体及实施地点。
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于深圳市美格智能技术股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邱添敏 潘云松
东莞证券股份有限公司 2017年 8月 24日