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证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-069西安晨曦航空科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25|
|日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，同意在不|
|影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金进行现|
|金管理，购买投资期限不超过 12个月的保本型结构性存款或短期保本理财产品,|
|并在有效期限内滚动使用。并于2017年5月26日召开了2016年年度股东大会，|
|审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，|
|具体内容详见公司2017 年 4 月 27日和2017年5月26日披露于巨潮资讯网站|
|上的相关公告。|
|一、理财产品到期赎回的情况|
|2017 年 8 月 28 日，晨曦航空使用闲置募集资金 7,000 万元人民币购买了中|
|国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行“中国工商银行保本‘随心 E’二|
|号法人拓户理财产品”保本浮动收益型产品，具体内容详见于 2017 年 8 月 28|
|日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募|
|集资金购买结构性存款或银行保本理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公|
|告》（公告编号2017-047）。|
|截至 2017 年 11 月 27 日，该理财产品已到期，晨曦航空已将该理财产品的|
|本金及利息共计70,617,534.25 元全部收回。|
|二、本次理财产品的基本情况|

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|近日，公司使用7,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况|
|如下：|
|（一）购买理财产品的主要情况|

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|受托人名称|产品名称|产品类型|理 财 金 额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年11月28日|2018年2月28日|3.5%|

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|关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。|
|（二）审批程序|
|《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》已经第|
|二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议、2016 年年度股东大会审|
|议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财|
|产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。|

三、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财常见风险。
（二）风险应对措施
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|1、公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发|
|现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发|
|行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予|
|以披露；|
|2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；|

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|4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产|
|品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期|
|理财产品投资以及相应的损益情况。|

四、对公司的影响
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|公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款或短期保本理|
|财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及|
|保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集|
|资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度|
|的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投|
|资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回|
|报。|

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|工银理财共赢3号保本型2017年第21期A款|保本浮动收益型|7,000|2017年6月15日|2017年8月24日|3.5%|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司西安高新科技支行|招商银行结构性存款CXA00146|保本浮动收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月14日|1.35%-3.6%|闲置募集资金|是|
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行|中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年8月28日|2017年11月27日|3.5%|闲置募集资金|是|
|招商银行股份有限公司西安|招商银行结构性存款|保本浮动收益|3,000|2017年9月15日|2017年12月15日|1.35%-3.6%|闲置募集资金|否|

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|高新科技支行||CXA00201|型|||||||
|中国工商银行股份有限公司西安电子工业区支行||中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|7,000|2017年11月28日|2018年2月28日|3.5%|闲置募集资金|否|
||截至本公告日，晨曦航空累计使用 1亿元闲置募集资金购买保本型理财产品|||||||||
||未超过董事会审议通过的1亿元（含）的额度范围。|||||||||
||六、备查文件|||||||||
||1、《工银理财共赢3号保本型 2017年第21期A款理财产品》；|||||||||
||2、《招商银行单位结构性存款协议》；|||||||||
||3、《中国工商银行保本‘随心 E’二号法人拓户理财产品》；|||||||||
||4、《招商银行结构性存款 CXA00201》；|||||||||
||5、《中国工商银行保本‘随心 E’二号法人拓户理财产品》|||||||||
||特此公告。|||||||||
||西安晨曦航空科技股份有限公司|||||||||
||董事会|||||||||
||2017 年 11月28日|||||||||
浙江帝龙文化发展股份有限公司
独立董事对公司相关事项的
独立意见
一、关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的独立意
见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司下属全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司（以下简称“帝龙光电”）关联交易事项发表如下意见：公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司本次与帝龙光电发生的关联交易
是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，二位关联董事均作了回避表决，决策程序合法有效。交易价格系参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就变更及延期实施部分募集资金项目的事项发表独立意见如下：
公司本次变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目，是根据市场发展变化和募集资金项目的实际情况进行充分分析后所作出的决策，符合公司业务发展的实际状况，有利于公司长远发展，保障募集资金使用安全与效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目中部分项目的变更及延期。
独立董事签字：
毛时法 寿邹
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-114华谊兄弟传媒股份有限公司
第四届监事会第 14次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 14次会议于2019年 10月25日以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2019年 10月 14日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第三季度报告》
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,谨慎履行法律、法规赋予的职责,认真地审核了公司的《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第三季度报告》。
监事会认为，《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-052
上海古鳌电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月19日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年8月29日现场方式举行。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席陆春琦女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集
召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
一、审议并通过《关于<2018年半年度报告>及<摘要>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为，公司董事会编制和审核2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于注销子公司的议案》
监事会认为：本次注销全资子公司温州海数电子有限公司、控股子公司北京古鳌金融服务外包有限公司，系公司根据整体战略规划和经营效益的考虑，为整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2015-006中原特钢股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 2月26日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2015年2月15日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：
《关于计提资产减值准备的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，公司对截至2014年12月31日计提资产减值准备的情况做了详细说明。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-060
烟台冰轮股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
烟台冰轮股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年8月10日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2015年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
出席本次会议的股东及股东的代理人共21人，代表股份42386378股，占公司有表决权股份总数的10.74％，其中通过网络投票出席会议的股东为21人，代表股份42386378股，占公司有表决权股份总数的10.74%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，监事王旭光先生，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所事务所张行礼、王道斌律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
《关于对外担保的议案》
同意42386378股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％；
反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 320400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案以普通决议通过。
2015年8月7日烟台冰轮集团（香港）有限公司100%股权已过户至公司名下，烟台冰轮集团（香港）有限公司成为公司的全资子公司，公司按本次会议决议为其贷款提供担保，其以保证方式向公司提供反担保。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．烟台冰轮股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．山东星河泰律师事务所关于烟台冰轮股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
烟台冰轮股份有限公司董事会二○一五年八月十日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于六届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第六届董事会第一次会议，现对本次会议相关议案发表如下独立意见：
一、同意聘任宋礼华先生为公司董事长兼总经理，聘任宋礼名先生为副董事长，聘任付永标先生、盛海先生、宋社吾先生、严新文先生、姚建平先生、赵辉女士、郑卫国先生为公司副总经理，聘任汪永斌先生为公司财务总监，聘任姚建平先生为公司董事会秘书。
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：曹进、张本山、张本照、周泽将2016年11月28日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-003号中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2016年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年12月28日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于签署<赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同>的议案》。
同意公司与赞比亚共和国国防部签署《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（简称“该项目”），合同内容为：公司将作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作。该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，总建筑面积约20万平方米，合同金额为247,291,522美元（大写：贰亿肆仟柒佰贰拾玖万壹仟伍佰贰拾贰美元整）。该项目计划总工期为36个月。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
北京市嘉源律师事务所律师就本次合同签订出具了《法律意见书》，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
中矿资源勘探股份有限公司
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2017年1月4日
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
独立董事：郭磊明
本人在2013年1月1日至2013年12月31日期间，担任常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事。任职期间，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在 2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2013年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2013年度任职期间本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、董事会会议
公司2013年度任职期间第一届董事会共召开了五次董事会会议，本人均亲自出席了会议，我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于每次会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
公司2013年度任职期间共召开了三次股东大会，本人均亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2013年3月22日，在公司召开的第一届董事会第十次会议上，本人就会议审议的：“关于聘任会计师事务所及报酬的议案”、“关于公司2012年度利润分配预案的议案”、“关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”的议案发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2012年度报告编制的履职情况
本人在公司2012年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会、审计委员会一起沟通了解公司
2012年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、公司信息披露工作的履职情况
2013年度公司未上市，未有信息披露工作。
五、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的委员，在2013年任职期间主要履行了以下职责：
2013年，本人作为第一届董事会审计委员会委员，按照《董事会审计委员会议事规则》，参加了 4次会议，就公司季度财务报表、中期财务报表和年度财务报表的编制工作进行沟通讨论；同时还审议了公司内审部门 2013年度的审计工作计划与各季度度审计工作报告，并要求内审部门对审计工作中发现的问题督促整改，更好地开展审计工作。
2013年3月22日，本人参加了第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，会议审议并通过了《关于对董事、高级管理人员进行年度考核的议案》，公司根据2012年度生产经营综合计划、2012年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员的 2012年年度报酬予以考核。同时薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，在 2013年度任职期间还不定期的检查监督公司2013年绩效考核制度的执行情况。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局
及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、公司存在的问题和建议
希望公司在快速发展的过程中，在充分梳理公司相关制度的基础上，结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，强化内部控制和风险管理理念；同时，结合公司业务发展需要，对公司人员进行分类分层培训，进一步提高员工的管理能力和业务水平，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
九、联系方式
姓名：郭磊明 电话：13923868517
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事：郭磊明
三全食品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对2016年8月25日召开的公司第六届董事会第一次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
由董事会提名委员会提名，聘任陈希先生担任公司总经理；由总经理陈希先生提名，聘任王凯旭先生、许江营先生、张宁鹤先生、庞贵忠先生、朱文丽女士为公司副总经理，李娜女士担任公司财务总监。
查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
二、《于公司2016半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》独立意见经核查：2016年1—6月份，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验。经核查：
1、报告期内公司严格执行证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相关
规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、《关于终止公司非公开发行股票的议案》的独立意见
公司决定终止非公开发行是基于对融资环境、融资时机及公司股东的利益等各方面因素的综合考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序。终止公司非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，同意终止公司非公开发行股票事项。
此页无正文，为《三全食品股份有限公司独立董事相关事项独立意见》之签字页）
独立董事签字： 汪学德 杜海波 臧冬斌
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2019-016宝鼎科技股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、自 2019年 3月 6日起公司股票交易撤销退市风险警示，股票代码不变，股票简称由“*ST宝鼎”变更为“宝鼎科技”。
2、公司股票自2019年3月5日开市起停牌1天，2019年3月6日起复牌，日涨跌幅限制为10%。
3、公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润 28,690,673.58元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,526,472.07元，归属于上市公司股东的所有者权益 606,493,754.32元。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2016年、2017年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自 2018年 5月 3日起实行退市风险警示。退市风险警示后的股票简称：*ST宝鼎，退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的情况
公司于 2019年 2月 1日披露《2018年年度报告》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年审计报告》（信会师报字[2019]第ZA90015号），公司 2018年度实现营业收入 310,847,147.15元，归属于上市公司股东的净利润为28,690,673.58元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,526,472.07元，归属于上市公司股东的所有者权益为606,493,754.32元。
润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请。
三、撤销股票交易退市风险警示申请获得深圳证券交易所同意
公司提交的关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司自 2019年 3月6日起撤销退市风险警示，公司证券简称由“*ST宝鼎”变更为“宝鼎科技”，证券代码仍为002552。股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-179号
荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度第十三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第十三次临时股东大会于2015年12月28日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共26人，代表股份2,684,363,029股，占公司有表决权股份总数的70.1962％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份2,684,265,129股，占公司有表决权股份总数的70.1937％；通过网络投票的股东共16名，代表股份97,900股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共17人，代表股份1,312,806股，占公司有表决权股份总数的0.0343％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于为济南
荣程房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意 2,683,058,623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9514％；反对 1,302,406股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0485％；弃权 2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意8,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6399％；反对1,302,406股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2078％；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1523％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十八日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信公告编号：2017-077
江苏国信股份有限公司
关于江苏信托担任中政企江苏省
PPP合作基金联合管理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公告所述江苏省国际信托有限责任公司担任中政企江苏省 PPP合作基金联合管理人事项，江苏信托不实际出资，不承担投资风险，只收取 225万/年的管理费用，对公司经营不会产生重大影响。
2017年 6月 28日，江苏国信股份有限公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）与中国政企合作投资基金股份有限公司、江苏省财政厅和江苏银行股份有限公司共同参与了中政企江苏省 PPP合作基金正式成立暨首批投资项目签约仪式。
中政企江苏省 PPP合作基金总规模 45亿元，由中国 PPP基金出资 40亿元，江苏省 PPP融资支持基金出资 5亿元构成，基金主要对江苏省 PPP项目进行投资。其中中国 PPP基金为财政部管理的注册资本 1800亿元的国家级基金。江苏信托担任中政企江苏省 PPP合作基金联合管理人。
江苏信托作为基金联合管理人，不实际出资，不承担投资风险，只收取 225万/年的管理费用，对公司经营不会产生重大影响。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二○一七年六月三十日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-054杭州集智机电股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权并授权公司董事长办理竞拍相关事宜的议案》，具体内容详见公司月 2017年 4月 13日在巨潮资讯网上披露的《关于参与竞拍上海辛克试验机有限公司股权的公告》。同时，本议案已于 2017年 5月 4日提交公司 2016年度股东大会审议并通过。
2017年 10月 25日，公司收到了上海电气企业发展有限公司出具的《关于上海辛克试验机有限公司停产歇业的通知》（沪电企发【2017】30号），经上海电气集团决定，上海辛克试验机有限公司不再实施100%股权转让方案，上海辛克试验机有限公司正在实施停产歇业等改革工作。鉴于此，公司将无法继续推进参与竞拍上海辛克试验机有限公司100%股权事项。截止目前，公司尚未就上述竞拍事项支付任何款项，因此终止该投资事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司的当期损益及股东权益产生实际影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
信息披露委员会工作细则
第一章总则
第一条为加强深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会总人数不少于5人，从以下人员产生：董事长/总经理、独立董事（会计专业）、监事会主席、董事会秘书、财务总监、财务主管、审计部负责人、证券事务代表。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任。
第五条信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二)推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。会议主要审议近期已披露的定期报告和临时公告披露情况，及投资者关系管理相关活动情况，检视公司信息披露情况，提出改进意见。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第九条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十一条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十四条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十七条本实施细则经公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-061
泛海控股股份有限公司
关于附属公司境外收购资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 9日，本公司境外全资附属公司泛海控股（香港）有限公司（以下简称“泛海控股（香港）”）在英属维尔京群岛全资设立的泛海控股国际金融有限公司与 Celestial Investment Group Limited及时富投资集团有限公司（以下简称“时富投资”）签署了《关于 CASH Financial Services GroupLimited（时富金融服务集团有限公司） 1,657,801,069股的出售与购买协议》（以下简称“买卖协议”）。
2015年 5月 8日，时富金融服务集团有限公司（以下简称“时富金融”）公布了就特别交易举行股东特别大会的点票结果，时富投资公布了就买卖协议交易举行的时富投资股东特别大会之点票结果。
如上述公布点票结果所述，由于时富投资股东特别大会及时富金融股东特别大会的票数中，赞成批准买卖协议交易（即向公司出售时富金融40.71%股权之交易）及特别交易的决议案的票数分别低于50%，故相关决议案于时富投资股东特别大会及时富金融股东特别大会上未获通过。因此，买卖协议项下之先决条件（即就买卖协议及其项下拟进行之交易取得时富投资股东之批准（“出售事项条件”）以及
就特別交易及其项下拟进行之交易取得时富金融独立股东之批准（“特別交易条件”））未能达成。故此，根据买卖协议之条款及条件进行之出售事项以及根据 Confident Profits转让事项之条款及条件进行之特別交易将不会进行。
如上所述，收购建议须待买卖完成后方可提出，而买卖完成则取决于买卖协议所订条件达成（或获豁免，如适用）后，方可作实。出售事项条件及特别交易条件分别根据买卖协议及 Confident Profits转让协议不可获豁免。鉴于出售事项及特别交易将不会进行，公司将与 Celestial Investment Group Limited及时富投资进一步就收购建议进行磋商。
本公司将按照深圳证券交易所有关规定，根据交易进展情况披露后续信息。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-014深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月16日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。现将有关情况公告如下。
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润132,331,226.46元，母公司实现的净利润 71,716,556.89元，在提取盈余公积金7,171,655.69元，减去期间派发的2016年度现金分红40,000,000.00元，加期初未分配利润47,809,592.17元后，2017年期末可供分配利润为72,354,493.37元；2016年年末，母公司资本公积余额132,515,527.58元，加上公司首次公开发行股票募集资金计入资本公积（股本溢价）446,015,792.46元，2017年期末资本公积余额578,531,320.04元。
公司2017年业务经营情况良好，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展的成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本66,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），共派发现金红利50,025,000元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增40,020,000股，转增后公司总股本将增加至106,720,000股；不送红股。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
经核查，2017年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意2017年度利润分配预案。
2、独立董事意见
经核查，2017年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来看，公司2017年度利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，全体独立董事同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会意见
经核查，本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。公司监事会同意公司2017年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于与公司全体股东分享公司的经营成果，该利润分配预案合法、合规，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金红利50,025,000元（含税），未超过公司可供分配的利润总额；拟以资本公积金向全体股东共计转增40,020,000股，未超过公司资本公积余额。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来发展前景，该利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。其中现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
3、该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、该利润分配预案需股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-072深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月24日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2017年11月23日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，并就紧急召集董事会临时会议做了说明。与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的议案》。
公司于2017年9月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并经公司于 2017年 10月 18日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。为在厦门购买研发楼，公司二级全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“农业银行”）申请金额每年不超过20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司为该项贷款本息提供连带责任保证担保。由于农业银行放款进度不能满足中广互联支付安排，中广互联拟放弃向农业银行申请的贷款额度，公司取消为此笔贷款提供的担保，因尚未与农业银行签订贷款及担保协议，此次决定不会给公司及中广互联带来实质影响。
经各方协商沟通，中广互联决定向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请金额每年不超过 20,000万元人民币、贷款期限为十年的银行贷款，公司
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告为该项贷款本息提供连带责任保证担保。
具体内容详见2017年11月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告》。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 11月 25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 12月 11日（星期一）下午15：00召开公司 2017年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2017年12月5日（星期二）。
2017年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》刊登于2017年11月25日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-014
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方具体情况
由于本公司主要股东上海复星医药产业发展有限公司控股的制药企业存在向本公司采购药用辅料的交易，根据实质重于形式的原则，下述制药企业因报告
期内与本公司发生交易而构成本公司的关联方，具体如下：
||||
|-|-|-|
|关联方|统一征信代码|其他关联方与本公司关系|

||||
|-|-|-|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|江苏万邦生化医药股份有限公司|91320300714139872F||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|桂林南药股份有限公司|91450300729742527H||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|沈阳红旗制药有限公司|912101121178724277||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|邯郸制药股份有限公司|91130400713115924F||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|河北万邦复临药业有限公司|91130535107711128F||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|重庆药友制药有限责任公司|91500000202851807X||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|上海朝晖药业有限公司|913101131332324468||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|湖南洞庭药业股份有限公司|914307001838043692||
|||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|四川合信药业有限责任公司|91510100743617685C||
|||发展有限公司控股的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|江苏黄河药业股份有限公司|91320900717455133J||
|||发展有限公司控制的企业|
|||公司董事陶峰担任其董事|
|湖南时代阳光药业股份有限公司|914311007406450825||
|||(2016年下半年不再担任）|
|海南亚洲制药股份有限公司|91460000620001936F|公司监事杨志远担任其董事|
|承德颈复康药业集团有限公司|91130805700684693N|公司董事陶峰担任其董事|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|上海星泰医药科技有限公司|91310115791471852H||
|||发展有限公司控制的企业|
|重庆医药工业研究院有限责任公||本公司主要股东上海复星医药产业|
||915001087398156037||
|司||发展有限公司控制的企业|
|||本公司主要股东上海复星医药产业|
|锦州奥鸿药业有限责任公司|91210700734224812X||
|||发展有限公司控制的企业|
|湖南汉森制药股份有限公司|91430900MA4L101B51|公司董事陶峰担任其董事|
|青岛黄海制药有限责任公司|91460000620001936F|公司董事陶峰担任其董事|

二、关联方交易情况
公司在 2016年度向上述企业销售货物发生销售额共计 214.27万元,预计2017年将发生销售额共计约300-500万元。
三、关联交易主要内容
公司与关联方关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基
础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采
购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2016年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届监事会第九次会议决议
3、独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计事前认可的说明
4、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日