证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-007比音勒芬服饰股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月26日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2018年1月16日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.关于选举董事长的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意选举谢秉政先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，弃权0票，反对0票；
2.关于选举第三届董事会各专门委员会委员、主任委员的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，公司第三届董事会选举以下董事担任各专门委员会委员、主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止，各专门委员会成员情况如下：
1、战略委员会委员：谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳、许晓霞、刘岳屏、冯敏红，其中谢秉政担任主任委员。
2、审计委员会委员：冯敏红、陈阳、许晓霞，其中冯敏红担任主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员：许晓霞、申金冬、冯敏红，其中许晓霞担任主任委员。
4、提名委员会委员：刘岳屏、谢秉政、许晓霞，其中刘岳屏担任主任委员。
同意7票，反对0票，弃权0票。
3.关于聘任总经理的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任申金冬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
4.关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士、陈阳先生、金芬林女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
5.关于聘任财务总监的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐新乔女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
6.关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
7.关于聘任证券事务代表的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任马涵女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
8.关于聘任内审部负责人的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任段移芳女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
董事会秘书陈阳先生、证券事务代表马涵女士联系方式：
电话：020-39952666 传真：020-39958289邮箱：investor@biemlf.com
地址：广州市番禺区南村镇兴业大道309全部
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2018年 1月27日
附件：相关人员简历
申金冬先生
申金冬先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。自 2003年3月起担任公司常务副总经理。2012年2月至今，任公司董事、总经理。
申金冬先生持有公司股票 400万股，占公司股份总数的3.75%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
唐新乔女士
唐新乔女士1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2006年 12月起担任公司副总经理、财务总监。2012年 2月至今，任公司董事、副总经理和财务总监。
唐新乔女士持有公司股票 160万股，占公司总股份数的1.50%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
陈阳先生
陈阳先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾担任华南理工大学工商管理学院校友会办公室主任、江山帝景高尔夫俱乐部总经理。2011年 9月起担任公司副总经理、董事会秘书。2012年 2月至今，任公司董事、副总经理和董事会秘书。
陈阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
金芬林女士
金芬林女士1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。中国流行色协会常务理事。2008年起任职于公司，2017年1月至今，任公司副总经理。
金芬林女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或深交所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
马涵女士
马涵女士1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2012年起任职于公司，2013年12月至今，任公司证券事务代表。于 2013年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得董事会秘书资格证书（证书编号：
2013-4A-1028），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
马涵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。
段移芳女士
段移芳女士 1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年起任职于公司，现任公司内审部经理。
段移芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。