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江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会现就提名赵一飞为江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏飞力达国际物流股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合江苏飞力达国际物流股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏飞力达国际物流股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏飞力达国际物流股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为江苏飞力达国际物流股份有限公司或其附属企业、江苏飞力达国际物流股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与江苏飞力达国际物流股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括江苏飞力达国际物流股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏飞力达国际物流股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
■是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
■是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2015年9月 2日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-002号长沙开元仪器股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|28,189.39||30,182.02||-6.61%||
|营业利润|4,219.62||5,882.59||-28.27%||
|利润总额|5,509.60||6,580.71||-16.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|4,755.57||5,782.35||-17.76%||
|基本每股收益（元）|0.53||0.75||-29.34%||
|加权平均净资产收益率|6.48%||11.31%||-4.83%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|83,618.50||80,970.18||3.27%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|74,492.99||72,287.42||3.05%||
|股本（万股）|9,000.00||6,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.28||9.40||-11.92%||
|（元）|||||||

注：1、2013年5月3日召开的股东大会审议通过公司 2012年度权益分派方案：以截止2012年12月31日的公司总股本 60,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.0元人民币现金（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以60,000,000股为基数，向全
体股东每 10股转增 5股，转增后公司总股本增加至 90,000,000股。根据相关会计准则
规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东
的每股净资产。
2、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业收入28,189.39万元，较去年同期下降6.61%；营业利润为4,219.62万元，较去年同期下降28.27%；利润总额为5,509.60万元，较去年同期下降16.28%；归属于上市公司股东的净利润为4,755.57万元，较上年同期下降17.76%。
报告期内，影响经营业绩的主要原因有：一是受宏观经济不景气的影响，分析仪器产品销售收入略有下降；二是由于煤质化验项目完工转固及部分设备投入使用，导致相关折旧成本、房产税增幅较大；三是公司整体人工成本以及营销分支机构支出增加导致本年利润减少。
2、财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产余额83,618.50万元，比期初增长3.27%；报告期末所有者权益余额为74,492.99万元，比期初增长3.05%；
归属于上市公司股东的每股净资产8.28元，较期初减少11.92%，变动的主要原因是公司资本公积金转增股本，股本增加所致。
三、与前次业绩预告差异的说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年 1月 20日披露的“2013年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2015-004
思源电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议的会议通知于2015年3月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2015年3月19日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》。
监事会对《公司2014年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核思源电气股份有限公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年度报告》全文详见2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告，《公司2014年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-005号公告。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：经审核，监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《公司2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2014年度内部控制评价报告》详见公司 2015年 3月 21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。
特此公告。
思源电气股份有限公司监事会二〇一五年三月二十日
证券代码：000755 证券简称：山西三维公告编号：临 2016-055
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西三维，证券代码：000755）于2016年4月19日（星期二）上午开市起临时停牌，并披露了《临时停牌公告》；鉴于相关工作尚未完成，公司于2016年5月17日披露了《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》，分別于2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月15日、2016年7月22日、2016年7月29日披露了《董事会关于重大资产重组停牌进展公告》，并于2016年6月18日、2016年6月30日分别披露了《董事会关于重大资产重组继续停牌的公告》和《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》，并于2016年7月19日披露了《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司预计无法按原计划在2016年7月18日前披露本次重大资产重组预案。为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票申请继续停牌。该继续停牌事项已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2016年7月15日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，相关内容见公司于2016年7月16日在深圳证券交易所公告信息。
截至本公告披露之日，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司已就本次重组事项与山西路桥建设集团有限公司签署了《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》。公司及相关各方正在全力
推进尽职调查、审计、评估等各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山西三维集团股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
开展金融衍生品投资业务的核查意见
2015年3月16日，齐峰新材料股份有限公司（简称“齐峰新材”、“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《齐峰新材料股份有限公司 2015年度金融衍生品交易计划》、《齐峰新材料股份有限公司金融衍生品管理制度》等项议案。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等有关规定，海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“保荐机构”）作为齐峰新材2014年可转债及持续督导的保荐机构，对齐峰新材及其子公司为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务事项进行了认真、审慎的核查，出具本核查意见：
一、开展金融衍生品投资业务的背景及必要性
齐峰新材及其控股子公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。近年来，受全球金融危机等经济环境因素影响，齐峰新材主要结算货币美元兑人民币处于升值状态，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。
二、金融衍生品投资业务的品种、金额及开展方式
1、金融衍生品业务品种：齐峰新材及其子公司拟通过开展金融衍生品业务来减小、规避因外汇结算、汇率波动等形成的风险，操作的金融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
2、金融衍生品投资交易金额：基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，齐峰新材及其子公司2015年度拟开展金融衍生品交易合约量不超过7千万美元（包括但不限于国际、国内
产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。如超过7千万美元，则须依据《金融衍生品交易管理制度》，上报公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。
3、开展金融衍生品业务期间：2015年度至 2015年度股东大会通过金融衍生品交易计划书期间。
4、开展金融衍生品业务的决策和执行：由公司财务部门在多个市场与多种产品之间进行比较、询价，并提出开展金融衍生品交易的建议计划书；必要时公司财务部门可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。
5、公司开展金融衍生品业务的金额和期间超过上述金额或期间，齐峰新材需将拟增加投入金额及延期时间提交董事会及股东大会审议批准后方可实施。
三、开展期货套期保值业务内控制度及风险控制措施
（一）内控制度
为了规范开展金融衍生品投资业务，加强公司对金融衍生品投资业务的内部控制，防范交易风险，齐峰新材已根据深交所发布的《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等有关规定，制订了《齐峰新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，该管理制度对金融衍生品投资业务的交易前的准备工作、审批与管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等都做出了详细的规范。
（二）风险控制措施
1、公司已建立较为完善的金融衍生品投资业务管理制度流程，并通过严格的内部控制执行，形成了“前、中、后台”的业务闭环的内控体系及风控体系；
2、公司将金融衍生品投资业务与公司及子公司生产经营相匹配，严格控制交易金额。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不能使用募集资金直接或间接进行金融衍生品投资业务。加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
3、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模，公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，最
大程度降低信用风险；
4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
5、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；
6、在业务操作过程中，公司需严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对金融衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、公司金融衍生品公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用衍生金融品管理汇率及利率风险，公司开展金融衍生品投资业务具有必要性。公司根据生产经营需要开展金融衍生品投资业务，遵循套期保值的原则，不以投机、套利为目的，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了金融衍生品投资业务内部控制制度及有效的风险控制措施，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，因此保荐机构对公司开展金融衍生品业务无异议。
（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于齐峰新材料股份有限公司开展金融衍生品投资业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
王中华 刘昊
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司年月日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于顺丰控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：顺丰控股股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2018年 1月 12日（周五）下午15：00在深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋 B座大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 12日（周五）上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年1月11日（周四）下午15:00至2018年1月12日（周五）下午 15:00任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13名，其所持有表决权的股份总数为3,783,736,065股，占公司有表决权股份总数的85.7793%。其中：根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为10人，代表的股份总数为3,783,712,965股，占公司有表决权股份总数的85.7787%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共3名，代表有表决权的股份23,100股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
参与投票的中小股东7名，其所持有表决权的股份总数为53,350,909股，占公司有表决权股份总数的1.2095%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于顺丰控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：
宋红畅
负责人：
黄宁宁 蒋彧
年 月 日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2014-037福建省永安林业（集团）股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元－600万元|亏损：1058.23万元|
|基本每股收益|亏损：约0.06—0.03元|亏损：0.05元|

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明
造成公司 2014年半年度业绩亏损的主要原因为：受林业采伐政策影响，木材产量减少，人造板木质原料采购成本居高不下。
四、其他相关说明
1、公司2014年半年度亏损不会导致公司股票被实施或撤消退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
2、有关 2014年半年度经营业绩的具体情况，公司将在 2014年半年度报告
中予以详细披露。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2014年7月14日
任子行网络技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修）》及《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定和要求，作为任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于完全独立、认真、审慎的立场和态度，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
二、关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的独立意见
经核查，我们认为：公司拟提请股东大会授权管理层择机处置公司持有的中新赛克股份的事项，有利于提高公司资产流动性及使用效率，审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东特别是中小投资者的利益。
（以下无正文）
此页无正文，
为《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页独立董事签名：
杨玉芬 张斌 李挥
年月日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-005兴业皮革科技股份有限公司
关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
1、关联担保
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）参股公司福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）为解决泉州市工业废物综合处置中心项目（以下简称“综合处置中心项目”）建设及运营过程中的资金问题，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 40,000万元，该笔授信由公司与兴业东江环保的股东东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）按各50%共同提供担保，公司为其中不超过人民币 20,000万元的授信额度提供连带责任担保，兴业东江环保以其自有资产为上述担保提供反担保。
2、关联关系
因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方，公司此次为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保的行为构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，同意公司为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币
20,000万元。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、基本情况
公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司
统一社会信用代码：91350521MA34A225XR
注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）
法定代表人：李开颜
注册资本：10,000万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|兴业皮革科技股份有限公司|42.50%|
|2|东江环保股份有限公司|42.50%|
|3|福建省泉州市外走马埭围垦建设有限公司|10%|
|4|泉州市国有资产投资经营公司|5%|

3、财务状况
截止2016年12月31日，兴业东江环保资产总额人民币10,044.29万元，负债总额人民币124.48万元，净资产人民币9,919.81万元；2016年营业收入为人民币0元，净利润为人民币-80.19万元。
截止 2017年 9月 30日，兴业东江环保资产总额人民币 15,198.32万元，负
债总额人民币5,515.01万元，净资产总额人民币9,683.31万元；2017年1-9月营
业收入人民币0万元，净利润人民币-236.50万元。
4、与上市公司的关联关系
因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业东江环保的董事长，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。
三、本次关联担保的主要情况
兴业东江环保根据综合处置中心项目的进展和运营情况择优与相关银行签订授信协议，向银行申请不超过人民币 40,000万元的综合授信，授信期间不超过10年，公司及东江环保将根据兴业东江环保与银行签订的授信协议，各按50%比例为其提供连带责任担保，其中公司提供不超过人民币 20,000万元的担保，担保期间为主债务履行期间及履行届满之日起两年，公司此次为兴业东江环保提供担保不收取任何费用。
兴业东江环保以其自有资产为公司此次关联担保提供反担保。
四、本次关联担保对公司的影响
公司此次为兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保，能够有效解决兴业东江环保在综合处置中心项目建设运营过程中的资金问题，确保综合处置中心项目顺利推进，综合处置中心项目建成后具有稳定的盈利能力，同时公司将实时关注兴业东江环保的经营情况，并督促其按时履行偿债义务。公司此次为兴业东江环保提供关联担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
五、公司 2017年年初至披露日与关联方兴业东江环保累计已发生的各类关联交易总金额为零。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司此次为兴业东江环保提供的关联担保实施后，公司已实施对外担保总额为 55,500万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的23.60%。其中公司为全资子公司提供担保35,500万元，不存在逾期担保。
七、独立董事意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，并查阅了以往的交易记录，公司此次为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保，能够有效缓解兴业东江环保在综合处置中心项目建设和运营中的资金问题，确保综合处置中心项目顺利推进，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联担保对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见：
公司此次为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保，能够有效缓解兴业东江环保在综合处置中心项目建设和运营中的资金问题，确保综合处置中心项目顺利推进，同时公司将实时关注兴业东江环保的经营情况，并督促其按时履行偿债义务，公司此次为兴业东江环保提供关联担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
董事会在审议公司此次为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供关联担保事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意为参股公司暨关联方兴业东江环保向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币20,000万元，并将此事项提交股东大会审议。
特此公告。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议审议涉及关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-021
北京合众思壮科技股份有限公司
关于公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）持有参股公司北斗导航科技有限公司（以下简称“北斗导航”）33%的股权。南京元博中和科技有限公司（以下简称“元博中和”）为北斗导航全资子公司。元博中和为公司间接持股33%的参股公司。为保障发展所需资金，南京元博中和科技有限公司拟向南京银行股份有限公司洪武支行申请办理基本授信额度人民币 9,000万元，期限一年。公司拟对其中 2,970万元授信额度提供连带责任保证。
未超过公司持股比例，同时元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
2、担保事项的审批情况
本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十八次会议审议批准，独立董事对该事项发表独立意见。
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
名称：南京元博中和科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦C座16层
法定代表人：袁学林
注册资本：5000万人民币
成立日期：2017年3月15日
经营范围：无线通信产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研
制、销售电子产品；软件研发；信息系统集成服务；研制、销售无人机产品；传感器技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）元博中和与公司不存在关联关系。
（二）股权结构
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|股东名称|持股比例|
|北斗导航科技有限公司|100%|

公司持有北斗导航科技有限公司33%的股权。
（三）最近一年又一期财务数据
截至 2017年 12月 31日该公司总资产为 373,782,356.00元；负债总额为 362,415,778.82元；净资产为 11,366,577.18元。2017年度营业收入 454,107,863.10元；利润总额为11,205,273.32元；净利润为8,216,577.18元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 12月 31日该公司总资产为 600,662,970.04元；负债总额为 416,446,832.56元；净资产为 184,216,137.48元。2018年度营业收入2,425,037,136.04元；利润总额为137,369,432.37元；净利润为125,999,560.30元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方：北京合众思壮科技股份有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
四、董事会意见
董事会经审核认为：
1、元博中和此次申请融资贷款是该司开展业务的经营需要，将为公司经营带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益；
2、元博中和目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
3、公司提供担保的额度未超过公司持股比例。
4、元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保。
五、独立董事意见
元博中和为公司的参股公司，经营情况良好，本次担保未超过公司持股比例，并且元博中和以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司于 2017年 11月 28日披露的对广州中科雅图信息技术有限公司5,000万元授信的担保已到期。公司合计 5,000万元的担保责任终止。
本次公司对外担保金额共计2,970万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币 166,238万元，占 2017年末公司经审计净资产的比例为44.97%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014–96獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日披露了《重大事项停牌公告》，因公司拟披露与公司底播增殖海域相关的重大事项，具体情况正在核查当中，核查结果尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年10月14日（星期二）开市起停牌。公司分别于2014年10月21日、10月28日、10月31日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-85、86、95）。
上述与公司底播增殖海域相关的重大事项经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司10月31日公告文件。鉴于本次事项对公司影响非常重大，公司已于10月31日召开了面向媒体、投资者的海洋牧场灾情说明会，并在全景网召开网上专项说明会。
根据上述说明会的媒体及投资者的质询，公司将进一步整理与补充披露《关于部分海域底播虾夷扇贝存货核销及计提存货跌价准备的公告》的相关内容及与投资者沟通的主要内容。经申请，公司股票于2014年11月3日起继续停牌，具体复牌时间另行通知。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年11月1日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-046
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司第八届第十九次董事会会议于 2016年 7月 14日（星期四）下午 14:00在公司 6号会议室召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、赵军先生、张文栋先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计6名董事和3名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》：
同意公司拟用自有资金20,000万元，以及摩山保理2015年度的未分配利润13,500万元向摩山保理进行增资，增资总额33,500万元，增资完成后，摩山保理注册资本由30,000万元增加至63,500万元。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》
为保障子公司正常生产经营，公司拟为子公司申请授信额度提供保证担保，担保总额不超过11亿元，期限一年。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交 2016年第二次临时股东大会审
议。
详细情况请查阅2016年7月15日公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏法尔胜股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（2016-048）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>相应条款的议案》：
详情请见本公司《章程修改对照表》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过关于增加公司董事的议案
由于公司内部战略结构需要新增两名董事，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名钟节平先生、王建明先生2人为第八届董事会董事候选人；表决情况如下：
1)提名钟节平先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2)提名王建明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对本次公司增加董事事项发表了独立意见。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
五、通过关于召开2016年第二次临时股东大会的议案：
公司董事会决定于2016年8月2日召开公司2016年第二次临时股东大会，具体事项详见股东大会通知。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案获同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2016年7月15日
附：第八届董事会董事候选人简历：
1、独立董事候选人：
钟节平，男，1977年生，现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。中共党员，中国政法大学法学硕士，专职律师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、非独立董事候选人：
王建明，男，1977年生，现任江苏法尔胜泓昇集团有限公司法务监察部副部长，中共党员，律师，本科学历。曾任本公司第八届监事会监事。与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-025
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2018年3月30日上午11点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 3月 26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 6票赞成，1票反对，2票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司董事会同意提名马涓女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期结束。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议（候选人简历详见附件）。
（一）、董事朱晓静弃权理由和董事 Johannes Gerardus Maria Priem反对理由如下：
（1）拟离任的独立董事刘晓松先生担任审计委员会主任，具有丰富的财务会计和内控经验，在公司治理和内部审计方面起到了重要的作用。公司目前面临诸多复杂的财务、内控和会计处理问题，并多次受到交易所和证券监管部门的关注和问询，且公司也处于经营困境，面临诸多挑战，因此迫切需要一位拥有丰富财务会计内控背景、及企业管理和/或财务会计实务经验的独立董事人选接替刘晓松董事。
（2）董办提出的独立董事候选人马涓女士虽然有较好的教育、学术背景和企业管理的经验，但不具备财会专业背景、知识和财务审计经验。鉴于目前公司面临诸多财会内控问题，且该独董人选也将作为审计委员会委员，本人认为尽管
马涓女士具有胜任独董的资质，但不适合此时作为接替刘晓松董事的董事人选。
（3）本人及 Johan董事早在 2月 11日召开董事会会议前已向董办推荐一名独董候选人。该名候选人具有会计学硕士学位，取得注册金融分析师、美国注册会计师资格和中国注册会计师资格，现担任某大型集团公司副总经理，具有丰富的财务会计背景和实务经验，在 2月 11日的董事会会议上也得到多位董事的认可，但董办未将其作为候选人供本次董事会会议讨论。
综上，本人认为，本次议案未能充分考虑现有的董事候选人，且董办提议的独立董事候选人也不适合作为接替辞职董事的人选。因此本人不同意该项议案。
（二）、副董事长何晓华弃权理由：本人认为尽管马涓女士具有胜任独董的资质，但不适合此时作为接替刘晓松董事的董事人选。
2、会议以7票赞成，1票反对，1票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。董事朱晓静弃权理由和董事Johannes Gerardus MariaPriem反对理由：《关于补选独立董事的议案》未能充分考虑现有的董事候选人，且董办提议的独立董事候选人也不适合作为接替辞职董事的人选（具体理由见本人对《关于补选独立董事的议案》的意见）。因此本人不同意将《关于补选独立董事的议案》提交股东大会审议。
董事会同意公司于2018年4月16日召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年3月31日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
附件：
独立董事候选人简历：
马涓：女，1987年，中国国籍，博士学历，毕业于哈佛商学院企业战略专业。
现任欧洲工商管理学院（INSEAD)战略学助理教授、并在哈佛商学院教授高管课程。
马涓女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人。
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-069
青岛东软载波科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工商变更登记的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月22日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》，同意以截止2014年12月31日公司总股本222,724,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止2014年12月31日的总股本222,724,000股为基数向全体股东每10股转增10股,合计转增222,724,000股，转增后公司总股本将增加至445,448,000股。同时提请股东大会授权董事会在本次利润分配方案完成后根据结果办理包括但不限于工商变更登记、修改《公司章程》的相应条款等相关事宜。该议案已于2015年05月26日召开的公司2014年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于
2015年04月24日、2015年05月26日分别刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号为：2015-023）、《2014年度股东大会决议公告》（公告编号为：2015-041）。
公司于2015年06月02日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年06月09日，除权除息日为：2015年06月10日，并于2015年06月10日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信息如下：
名称：青岛东软载波科技股份有限公司
注册号：370200228016415
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：青岛市市北区上清路16号甲
法定代表人：崔健
注册资本：肆亿肆仟伍佰肆拾肆万捌仟元整
成立日期：1993年6月30日
营业期限：1993年6月30日至长期
经营范围：计算机软件开发及配套技术服务。研发、设计、生产、销售：无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品；集成电路设计及销售；建筑智能化工程设计及施工；计算机配件维修。批发、零售、代购、代销：计算机、软件、办公设备；经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、青岛市工商行政管理局出具的相关文件。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十八日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-052江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 25日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年10月25日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2019-012
广东天际电器股份有限公司
关于2019年度向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：
根据公司的2019年度经营计划对资金的需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。
公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过该议案之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会2019年4月26日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度新增关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第二十四次会议审议的关于公司2014年度新增关联交易预计事项进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、本次新增关联交易事项，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、本次新增关联交易系由公司发行股份购买资产事项完成后，汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）作为公司全资子公司与中国航空工业集团公司及其下属企业之间发生的关联交易，该等交易是汉中一零一既有业务的延续。
3、本次新增关联交易事项是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不影响公司的独立性。
4、本次新增关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意将此新增关联交易事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：刘学军田高良赵惠英
二〇一四年十二月五日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的《关于变更审计机构的议案》、《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》发表如下事前认可意见：
1、我们检查了公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等相关资料，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次变更会计师事务所符合相关法律法规，符合公司利益。
独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、本次股权托管的关联交易是公司控股股东履行关于避免同业竞争的相关承诺，避免同业竞争的需要。股权托管费用按照托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确定，交易价格公平合理。符合上市公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2019年 12月10日