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证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018-临049
巨人网络集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部要求进行的变更，无需提请公司股东大会审议，变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求，公司自 2018年起财务报表按照新的格式进行编制。
此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年 12月 31日资产负债表和 2017年度利润表以及 2018年 6月 30日资产负债表和 2018年半年度利润表进行相应调整。具体如下：
1、对2017年度财务报表的影响
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||原报表项及金额（元）|||新报表项及金额（元）||
|应收票据||-|应收票据及应收账款||1,165,629,842.78|
|应收账款||1,165,629,842.78||||
|应付票据||-|应付票据及应付账款||370,483,208.74|
|应付账款||370,483,208.74||||
|应付利息||9,401,160.06|其他应付款||1,274,588,456.93|
|其他应付款||1,265,187,296.87||||
|管理费用||851,663,666.52|管理费用||222,907,552.18|
||||研发费用||628,756,114.34|

2、对2018年半年度财务报表的影响
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|-|-|-|-|-|-|
||原报表项及金额（元）|||新报表项及金额（元）||
|应收票据||-|应收票据及应收账款||2,030,851,651.74|
|应收账款||2,030,851,651.74||||
|应付票据||-|应付票据及应付账款||299,011,600.70|
|应付账款||299,011,600.70||||
|应付利息||20,326,195.20|其他应付款||1,064,731,779.34|
|其他应付款||1,044,405,584.14||||
|管理费用||758,093,514.75|管理费用||390,479,132.77|
||||研发费用||367,614,381.98|

二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会一致同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求，自2018年起财务报表按照新的格式进行编制。本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2018-020当代东方投资股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日以通讯表决方式召开了第七届董事会第四十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2018年 3月 3日发出，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决的董事 7名。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）于 2018年 3月 9日与井冈山市星光企业管理咨询中心（以下简称“星光企业”）签署了《股权转让协议》，收购星光企业持有的霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）49%股权。交易完成后，盟将威将持有当代陆玖100%股权。
由于公司副总经理郭秉刚持有星光企业100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，星光企业为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年3月26日（星期一）以现场和网络相结合的方式
召开公司 2018年第一次临时股东大会，提交经公司七届四十五次董事会审议通过的《关于补选公司第七届董事会董事的议案》以及经公司七届四十六次董事会审议通过的《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。
本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-037贵阳新天药业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因：根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对原会计政策进行相应变更；2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。
2、变更内容：
（1）变更前采取的会计政策：
依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号
——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策：
依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）执行。
3、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》从2017年6月12日起实施，公司将于
以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
公司自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，该变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前
年度的追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、贵阳新天药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更发表的独立意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-006深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东完成增资暨工商变更登记的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市飞马投资有限公司（以下简称“飞马投资”）的通知，飞马投资于近期实施完成增资事项，并办理了相关工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局下发的新版营业执照，其注册资本由人民币3,000万元增至人民币5,000万元。现将相关情况公告如下：
1、统一社会信用代码：91440300231252133X
2、名 称：深圳市飞马投资有限公司
3、主体类型：有限责任公司
4、住 所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道与香蜜湖交界西北阳光高尔夫大厦 2609
5、法人代表：黄壮勉
6、成立日期：1996年12月13日
7、注册资本：人民币5,000万元
8、营业期限：1996年12月13日至永续经营
9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申办）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；企业管理咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^
10、股权结构：
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|股东名称|认缴出资额|持股比例|
|黄壮勉|4,520万元|90.40%|
|黄固喜|480万元|9.60%|

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|合 计|5,000万元|100%|

飞马投资股东黄固喜先生为黄壮勉先生之父亲，二人存有关联关系，本次增资前后二人合计持有飞马投资股权皆为100%，未发生变化。黄壮勉先生仍为飞马投资及公司的实际控制人。
本次增资事项完成后，飞马投资对公司的股权控制关系如下所示：
黄壮勉 黄固喜
90.40% 9.60%
深圳市飞马投资有限公司
18.80% 50.06%
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
上述变动，未导致公司控股股东或实际控制人变更的情形，不会对公司造成影响。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－081
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）5,000万股（占公司剔除已回购股份后总股本906,492,454股比例的5.52%）股份的河南高科技创业投资股份有限公司（以下简称“河南高创”）计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后的90个自然日内通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过900万股，即不超过公司剔除已回购股份后总股本906,492,454股比例的1%。
一、股东基本情况
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|股东姓名|持股数量（万股）|占公司剔除已回购股份后总股本比例（%）|
|河南高创|5,000|5.52|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：河南高创；
2、减持目的：自身资金需求；
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后90个自然日内进行；
4、减持数量及比例：减持数量不超过 900万股，即不超过公司剔除已回购股份后总股本比例1%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易。
6、股份来源：协议转让所获得股份。
8、相关承诺履行情况：本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、河南高创不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、本次减持计划不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
1、河南高创的《股份减持计划告知函》
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-152格林美股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及关联方
完成增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的公告》。基于对公司“城市矿山+新能源材料”绿色产业发展的坚定信心，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）与实际控制人许开华、王敏及关联方计划增持公司股票。
2017年11月10日，公司接到控股股东汇丰源与实际控制人许开华、王敏完成增持公司股票计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划基本情况
1、增持人：公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方。
2、增持目的：基于坚定的看好中国环保产业的美好未来，坚定的看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景。
3、增持计划及规模：公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方自 2017年5月10日起6个月内（2017年5月10日—2017年11月9日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式
（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，合计增持公司股票不超过公司总股本的2%。
二、增持计划实施情况
有资金累计增持530.16万股，占公司总股本的0.139%，累计增持金额2714.11万元，累计增持均价5.12元。截至本公告日，公司控股股东汇丰源与实际控制人许开华、王敏已完成增持计划。
三、增持计划实施前后持股数量和比例
本次增持前，汇丰源直接持有公司股票474,529,720股，汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）持有公司股票33,184,692股（公司实际控制人许开华先生和王敏女士合计持有鑫源兴32.74%股份），许开华先生未直接持有公司股票，王敏女士直接持有公司股票1,048,060股，综上，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.33%。
本次增持计划实施完成后，王敏女士直接持有公司股票6,349,660股，占公司总股本的0.17%，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.47%。
四、承诺和其他相关说明
1、本次股票增持计划的完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏在本次增持计划中承诺，汇丰源、许开华、王敏及关联方严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。增持期间，相关承诺事项均得到严格履行。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年十一月十日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2016-027
江苏常宝钢管股份有限公司
关于高级管理人员辞职及新聘高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员变动
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理朱洪章先生的辞职报告，朱洪章先生因个人身体原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务；同时，公司近日收到公司财务负责人曹坚先生的辞职报告，因公司领导分工调整，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后仍担任公司董事长职务。以上两人辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对朱洪章先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的重要贡献及在公司治理中发挥的积极作用表示衷心感谢；同时，公司对曹坚先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
二、董事会审议情况
公司于 2016年3月 30日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于新聘高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名,董事会同意聘任韩巧林先生为公司总经理；聘任王云芳女士为公司财务负责人。以上两位人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、独立董事意见
经认真审阅韩巧林先生、王云芳女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章
程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
我们同意聘任韩巧林先生为公司总经理、聘任王云芳女士为公司财务负责人。
附：韩巧林先生、王云芳女士简历
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年3月31日附：韩巧林先生、王云芳女士简历
1、韩巧林：男，1971年5月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常钢公司总经理助理兼办公室主任，常宝有限总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年至今担任本公司党委书记、监事会主席、工会主席，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常宝精特钢管公司董事。
最近五年内，韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩巧林先生持有公司股票 9,047,120股。韩巧林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。
福建青松股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他股东协议转让股份完成过户登记的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-066福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东
协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”或“公司”）控股股东、实际控制人柯维龙先生和持股5%以上股东柯维新先生（以下简称“股份出让方”）与山西广佳汇企业管理咨询有限公司（以下简称“广佳汇”）于2016年9月12日签署了《股份转让协议》，股份出让方以协议转让方式向广佳汇转让其持有的公司32,041,304股的股份，占公司总股本的8.30%。具体内容详见公司2016年9月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人与其他股东拟协议转让公司股份的公告》（公告号：2016-058）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
2016年 10月 20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，股份出让方协议转让给广佳汇的公司无限售流通股32,041,304股股份已于2016年10月19日完成了过户登记手续。
二、本次协议转让前后双方持股情况
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|股东姓名|交易方式|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份数||
|||股份（股）|占总股本比例|股份（股）|占总股本比例|
|柯维龙|协议转让|94,949,232|24.60%|71,464,424|18.52%|
|柯维新|协议转让|34,225,984|8.87%|25,669,488|6.65%|
|山西广佳汇企业管理咨询有限公司|协议转让|0|0.00%|32,041,304|8.30%|

福建青松股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他股东协议转让股份完成过户登记的公告三、其他说明
1、本次协议转让过户完成后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，柯维龙先生仍为公司控股股东及实际控制人，柯维新先生仍为公司持股5%以上股东。
2、本次协议转让过户完成后，山西广佳汇企业管理咨询有限公司成为公司持股5%以上股东，是公司第二大股东。
四、备查文件
1、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州久联民爆器材发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第二十一次会议的相关议案并发表独立意见如下：
一、公司对发行价格调价机制的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
二、公司根据调整后的价格调价机制对发行价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并具备可操作性与合理性。
三、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的对原交易方案的重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
四、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
五、相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议之独立意见之签署页）
独立董事：王新华 张瑞彬 张建
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-021鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于 2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存储的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2019年4月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》，为合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司申请2019年度继续将部分募集资金在中国银行股份有限公司深圳龙华支行(以下简称“中国银行深圳龙华支行”)募集资金存放专户内以大额存单方式存放，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股（深圳）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1252号）核准，鹏鼎控股首次公开发行人民币普通股（A股）23,114.3082万股，发行价格16.07元/股，募集资金总额为人民币371,446.93万元，扣除各项发行费用11,324.09万元，募集资金净额为360,122.84万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字[2018]第[0555]号）。
中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金以大额存单方式存储的基本情况
根据公司及子公司庆鼎精密与中国银行深圳龙华支行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，公司将部分存储在中国银行深圳龙华支行募集资金专户的资金以大额存单方式存储，该资金受中国银行深圳龙华支行监管。同时，根据公司及子公司庆鼎精密与中国银行深圳龙华支行签订的《中国银行股份有限公司单位大额存单产品协议书》，该定期银行存款可提前支取，不会影响募投项目使用。
截止2019年4月24日，公司及子公司庆鼎精密以大额存单方式在中国银行深圳龙华支行募集资金专户内存储的募集资金情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|存款方式|余额|
|中国银行深圳龙华支行|743270991974|定期银行存款|465,000,000.00|
|中国银行深圳龙华支行|774471128895|定期银行存款|15,900,000.00|
|中国银行深圳龙华支行|758871537132|定期银行存款|500,000,000.00|
|合计|||980,900,000.00|

注：以上账号均为银行作大额存单时系统自动生成的子账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
2019年，公司继续将部分存储在中国银行深圳龙华支行的募集资金在募集资金专户中以大额存单方式存储，具体管理如下：
1、上述募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构，上述大额存单支取必须在募集资金专项账户中进行，如继续以大额存单方式续存，需通知保荐机构。
2、公司不得对上述存单设置质押。
3、以上大额存单不可转让。
4、上述大额存单可随时支取。
三、对公司的影响
公司本次将部分募集资金以大额存单方式存储，有利于合理降低公司财务费
用、增加存储收益。同时，根据与中国银行深圳龙华支行签署的协议，本公司在
该行以大额存单方式存储的募集资金可随时支取，不存在影响募集资金使用的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
四、审批程序
2019年4月29日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》，同意公司 2019年度继续将部分募集资金在中国银行深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单方式存放。
2019年4月29日公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放的议案》，同意公司2019年度继续将部分募集资金在中国银行深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单方式存放。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事认为：“公司根据与中国银行深圳龙华支行签订的《募集资金存储三方监管协议》及《募集资金存储四方监管协议》将部分募集资金在募集资金专户内以大额存单方式存放，有利于降低公司财务费用，增加存储收益。以大额存单方式存放的募集资金，受中国银行深圳龙华支行的监管，且可以随时支取，不存在影响募投项目使用的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此我们一致同意公司 2019年度继续将部分募集资金在中国银行深圳龙华支行募集资金存放专户内以大额存单方式存放。”
2、监事会意见
公司监事会认为：“公司将部分募集资金以大额存单方式存放在募集资金专户内，有利于降低公司财务费用，增加存储收益。同时，该大额存单可以根据募投项目需要随时取出，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意公司 2019年度继续将部分募集资金以大额存单方式存放在中国银行深圳龙华支行的募集资金专户中。”
六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议
2、第一届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2019年4月30日
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2014年非公开发行的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对杭氧股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，发表核查意见如下：
浙商证券通过查阅公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关规定的要求，对杭氧股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，浙商证券认为，杭氧股份已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项制度，公司的内部控制制度执行情况良好，《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，浙商证券对该自查表无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司年月 日
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》进行认真审议，现发表如下独立意见：
鉴于公司2016年业绩未达到公司《限制性股票激励计划》规定的首次授予限制性股票第三期及预留部分第二期的解锁条件，董事会决定回购注销首次授予限制性股票第三期的全部限制性股票126.45万股、预留部分限制性股票第二期的全部限制性股票19.5万股，回购注销股票共计145.95万股。至此，公司首次推出的限制性股票激励计划已全部实施完毕。
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票符合符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》以及公司股权激励计划的相关规定，程序合法、合规。我们同意公司回购注销145.95万股限制性股票。
独立董事：张锦慧 王肇文 王红波
二〇一七年六月十九日
浙江永强集团股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所、日常关联交易事项的事前认可意见浙江永强集团股份有限公司独立董事
对续聘会计师事务所、日常关联交易事项的事前认可意见
浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第七次会议将审议的《关于聘用2014年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议2014年度日常关联交易事项的议案》已于2014年3月24日提交本人审议，现发表意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
本人认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
二、对2014年度日常关联交易的事前认可意见
经认真审阅公司提供的2014年度日常关联交易事项的有关资料及合作协议文本，本人认为该项关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于公司降低成本，符合公开、公平、公正原则，不会损害公司特别是中小股东的利益，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（此页无下文）
浙江永强集团股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所、日常关联交易事项的事前认可意见（本页无正文，为《浙江永强集团股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所、日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签署：
章良忠
邱学文
孙笑侠
二○一四年四月三日
江苏东光微电子股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对江苏东光微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110307号江苏东光微电子股份有限公司董事会：
我们审计了后附的江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏东光微电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏东光微电子股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年三月五日
专项审计说明第2页
附件1
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件2
上市公司 2013年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：江苏东光微电子股份有限公司 单位：万元
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2013年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2013年度）（万元）|报告期偿还总金额（2013年度）（万元）|期末余额（2013年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2016-044
横店集团东磁股份有限公司关于
投资建设东阳六石 25MW农光互补光伏电站项目的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）“做强磁性、发展能源”的战略布局，公司太阳能光伏产业经过 6年的培育，已形成年产 1,500MW电池片、900MW组件和 300MW硅片的产能，并在单晶电池片转换率上走在了国内同行的前列，使得其差异化竞争优势明显。同时，公司设立了光伏系统投资开发部负责开发、建设、运营大型地面电站、分布式电站等项目，以延伸光伏产业的发展。光伏系统投资开发部先后投资了 20MW金太阳能示范项目、甘肃张掖 20MW地面电站项目、光伏园区 2.17MW屋顶分布式光伏发电项目等，现计划继续加大电站建设力度，拟在东阳市六石建设25MW农光互补光伏电站项目。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟在东阳市六石投资建设 25MW农光互补光伏电站项目。项目总投资 17,841.40万元，其中工程投资 15,949.20万元，土地费用及其他 1,892.2万元。
该项目投资建成后可达到年均发电量为2,500万kWh，年均收入2,185.19万元，年均利润613.5万元，投资回收期（税后）8.91年。
2、履行投资程序情况
该项目的投资需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、该项目投资不构成关联交易。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司自筹。
（二）投资主体介绍
由公司设立全资子公司东阳东磁光伏发电有限公司承担该项目的建设和运营。
子公司名称：东阳东磁光伏发电有限公司(暂定名)
子公司地址：东阳市经济开发区管委会甘溪东街888号
子公司类型：有限责任公司
子公司注册资金：100万元
子公司董事长：陈宝舜
子公司营业范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和管理；合同能源管理；光伏系统工程安装。
主要投资人的出资比例：公司认缴100万元，占注册资本的100%
以上内容最终以工商管理机关核准登记为准。
（三）投资项目基本情况
1、项目投资概算
详见上述一、1、对外投资基本情况
2、项目实施总体进度
项目工程建设自2017年2月开始组织实施，于2017年7月建成。
3、项目的物料供应、选址
（1）物料供应
光伏发电系统主要包括支架、太阳能电池组件、汇流箱、逆变器、升压变压器、并网柜、交直流电缆连接线以及监控系统等。其中核心部件太阳能电池组件由公司内部供应，其他向外界采购。
（2）选址
项目建设选址在东阳市六石街道夏溪潭村西、祥湖村南、大圳村东区域，以丘陵、未利用地、草地、低覆盖率林地为主，间或有部分梯田农地和水塘，涉及用地约850亩。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
东阳六石25MW农光互补光伏电站建成后将成为东阳市最大的农光互补光伏电站。同时，通过光伏电站建设，改善了区块的环境，变杂草从生的荒废地成为集发电、农业、观光为一体的新园区，将带来公司增利、农民增收、政府增税的经济效益。
2、对外投资存在的风险
（1）土地性质问题。东阳国土部门在出具六条意见基础上同意该块土地建
设光伏电站。六条意见内容如下：1）土地预审报告在2016年7月10日前完成；
2）电站确定为农光互补项目，支架要求在1.8-2米以上；3）农作物、绿化要种好、养好；4）2016年10底以后方可开工建设；5）不得占用基本农田；6）永久性设施要按建设用地报批。如违反以上六条之一，则存在需拆除的风险。
（2）项目指标。浙江省2016年1GW光伏指标采用竞争性方案落实，通过企业投资能力、项目前期工作深度、电网接入及消纳条件、上网电价降幅、建设方案、多能互补等几个方面的考核评分，由省专家组根据分数高低分配落实。
（3）并网线路。根据浙发改能源[2014]450号文件，光伏项目送出线路由国家电网公司负责承建。但由于当地供电部门线路规划滞后，存在需要业主先代建完成上网，再由国家电网公司以度电补贴形式，予以资金返还的风险。
3、本投资对公司的影响
东阳六石25MW农光互补光伏电站项目，能充分利用当地的太阳能资源，符合国家能源产业发展方向，受到国家新能源产业政策扶持。有利于优化东阳当地的能源结构；有利于保护环境和节能减排，符合低碳概念；有利于提升公司光伏产业的效益和品牌。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；
4、公司监事会关于公司投资建设东阳六石25MW农光互补光伏电站项目的意见；
5、《公司关于投资建设东阳六石 25MW农光互补光伏电站项目的可行性分析报告》。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—013西安饮食股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司正在筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权的重大事项。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000721，股票简称：西安饮食）自 2015年 1月 6日（星期二）上午开市起停牌。
公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大事项的相关信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止本重大事项公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划该重大事项。
目前公司正在按照相关规定积极开展各项工作，聘请的各中介机构正在加快进行尽职调查及审计、评估等相关工作。公司将严格按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年三月九日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-145深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司获得国家高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）于2017年11月27日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201711000789，发证日期为2017年8月10日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，万象新动自通过国家高新技术企业认定后，将自2017年起三年内（2017年1月1日至2019年12月31日）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-007神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东办理股票质押回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东彭聪先生的通知，获悉彭聪先生将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押回购补充质押交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭聪|否|1,660,000|2018年02月02日|2020年02月13日|国信证券股份有限公司|2.12%|融资|
|彭聪|否|1,660,000|2018年02月02日|2020年02月13日|国信证券股份有限公司|2.12%|融资|
|彭聪|否|6,350,329|2018年02月02日|2020年04月20日|国信证券股份有限公司|8.13%|融资|
|合计|--|9,670,329|--|--|--|12.38%|--|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，彭聪先生持有本公司股份78,130,329股，占本公司总股本的10.20%，本次质押9,670,329股，占本公司总股本的1.26%，累计质押78,130,329
股，占本公司总股本的10.20%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|
|二○一八年二月三日|
南极电商股份有限公司 2018-007 关于公司完成工商变更登记的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-007南极电商股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》，具体内容请见公司分别于2017年12月2日、2017年12月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本变更及董监事备案、章程备案手续,并取得了苏州市工商行政管理局下发的《公司准予变更登记通知书》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：南极电商股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：吴江市盛泽镇五龙路22号
4、法定代表人：张玉祥
5、注册资本：163658.0269万元整
6、成立日期：1999年07月12日
7、营业期限：1999年07月12日至******
8、经营范围：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电
南极电商股份有限公司 2018-007 关于公司完成工商变更登记的公告器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；设计、制作、代理、发布各类广告；软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年4月25日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年3月28日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2016年4月25日14:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园B区10座B栋公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 25日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 4月 24日 15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数105,000,000股，占公司总股本的75.00%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2名，代表有表决权股份总数为 14,000股，占公司总股本的0.01%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 2人，代表有表决权的股份数为14,000股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）关于2015年年度报告及其摘要的议案。
（二）关于《2015年度董事会工作报告》的议案。
（三）关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
（四）关于《2015年度财务决算报告》的议案。
（五）关于《2016年度财务预算报告》的议案。
（六）关于《2015年度内部控制有效性自我评价报告》的议案。
（七）关于董事、监事2015年薪酬确认及2016年薪酬方案的议案。
（八）关于继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构的议案。
（九）关于2015年度利润分配预案的议案。
（十）关于变更董事的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 李辰律师
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陈昱申律师
二〇一六年四月二十五日