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陕西兴化化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐秉惠，作为陕西兴化化学股份有限公司第 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与陕西兴化化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为陕西兴化化学股份有限公司或其附属企业、陕西兴化化学股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务
的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括陕西兴化化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在陕西兴化化学股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
证券代码： 000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江 B 公告编号： 2016-009海南珠江控股股份有限公司
关于终止战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江控股”）于 2016年 3月 16日发布公告《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2016-008），公司与北京圆融通资产管理有限公司签署了《战略合作协议》，双方本着平等互信、优势互补的原则，在高科技与文化产业等领域达成战略合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展。
现经双方友好协商，均认为双方进行战略合作的时机尚未成熟，决定终止双方的战略合作协议。双方互不承担违约责任。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号:2019-009北京银信长远科技股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 12月 5日召开第三届董事会第二十四次会议及 2018年 12月 25日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了回购股份的相关议案，并于 2019年 1月 14日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年1月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,984,400股，占公司总股本的0.45%，最高成交价为 7.16元/股，最低成交价为 6.23元/股，已使用资金总额为人民币 13,054,010.9元（不含交易费用）,公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的交易时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月 15日）前五个交易日公司股票累计成交量24,864,900股的25%。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会二○一九年二月一日
中国银河证券股份有限公司
关于中油金鸿能源投资股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：金鸿能源||||
|保荐代表人姓名：马锋|联系电话：010-66568385||||
|保荐代表人姓名：邢仁田|联系电话：010-83574553||||
|现场检查人员姓名：邢仁田|||||
|现场检查对应期间：2016年|||||
|现场检查时间：2016年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用））||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||√|

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|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料、实地走访|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||

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|-|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料、实地走访||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|部分募投项目进展慢于预期。||||

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
马锋
邢仁田
中国银河证券股份有限公司年 月 日
海欣食品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和公司章程的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案是从广大投资者的长期利益考虑，符合广大中小股东的利益，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，即2015年度不进行利润分配，未分配利润结转下年度，公司2015年度不送红股，也不进行资本公积金转增，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司非独立董事、高管薪酬考核情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度非独立董事、高级管理人员的薪酬实际发放情况与公司公开披露的薪酬考核方案一致。公司2016年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核方案是结合公司的实际经营情况和行业竞争状况制定的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，我们同意公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于续聘公司 2015年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任海欣新食品股份有限公司 2015年度财务报告审计机构期间，按计划完成了对本公司的
各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
五、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：2015年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2015年度内部控制自我评价报告，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
六、关于终止部分募投项目的独立意见
经核查，我们认为：公司终止实施“鱼糜及其制品技术研发中心项目”，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我们同意公司终
止实施上述募集资金项目并将本项目剩余募集资金（含利息）留存募集资金专户管理，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟使用不超过8,000万元闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过 8,000万元闲置募集资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过2.9亿元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过2.9亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
九、关于预计 2016年度日常关联交易的议案的事前认可意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股公司猫诚电商电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）的关联交易是出于正常业务拓展的需要，有利于公司休闲食品的互联网渠道销售和品牌推广，交易价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议，无关联董事需要回避。
十、关于预计 2016年度日常关联交易的议案的独立意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股子公司的日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审核该交易事项时，无关联董事需要回避。经与会董事表决一致通过该关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且定价公允，有利于交易双方互惠互利，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与猫诚电商的日常关联交易预计情况。
十一、关于 2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核查，2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
十二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计和2015年度当期对外担保情况进行了认真的查验，截至2015年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
独立董事：胡继荣、张伙星、肖阳
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-023北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2017年4月8日以书面及邮件通知的方式发出，并于2017年4月18日在公司15层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2016年度监事会工作报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）京会兴审字第030200017号无保留意见的审计报告，公司2016年度实现营业总收入 159,550.45万元，较上年同期增加3.19%；实现利润总额 29,066.43万元，较上年同期增长13.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,010.41万元，较上年同期增长14.89%。
3、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
》
4、审议通过《关于 2016年度利润分配的预案，并该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会制订的2016年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
5、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过 12个月。本次使用募集资金暂时补充流动资金可降低财务费用约 1,305万元（按现行同期银行贷款基准利率计算），提高募集资金
的使用效率，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会授权管理层使用暂时闲置的募集资金不超过人民币4.9亿元（含），投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
8、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《 2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《监事会换届选举的议案》，并同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经逐项表决，同意提名陆雅峰女士、张青女
士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本项议案须提交公司股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十日
附件：
监事候选人简历
陆雅峰，女，1982年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
自 2005年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司，历任销售助理、客户经理职务，现担任公司客户经理职务。
陆雅峰女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张青，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学学士学位。2006年2月至2015年7月供职于北京高盟新材料股份有限公司，任证券办公室主任、证券事务代表。2015年7月加入本公司，现任公司证券事务代表，2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
张青女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-097北京耐威科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于部分限制性股票的回购注销事项已于 2019年 6月操作完成，公司总股本由 338,319,108股减少至337,841,358股。上述股份变更的情况详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-064）。
公司第三届董事会第二十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程（2019年3月）》的部分条款予以修订，详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程(2019年4月)》。
根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司董事会于近日办理了与该次回购注销部分限制性股票有关的工商变更登记手续，并于2019年7月15日获得北京市工商行政管理局西城分局换发的营业执照（营业执照载明的登记时间为2019年7月10日），具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110000675738150X
2、名称：北京耐威科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室（德胜园区）
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：33784.1358万元
7、成立日期：2008年05月15日
8、营业期限：2008年05月15日至长期
9、经营范围：技术开发、技术服务；制造电子计算机软硬件；销售通讯设备及其系统软件、计算机软件、电子计算机及其辅助设备、电子元器件；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-072广东威华股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟与贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租”）开展融资租赁业务，贵银金租向致远锂业指定的卖方购买指定的设备（即本业务下的租赁物），并出租给致远锂业使用，上述租赁物总价款不超过 1亿元，租赁期限为 36个月；租赁期间，租赁物归贵银金租所有，致远锂业按照约定向贵银金租支付租赁本金及利息，并负责租赁物的日常保管、维修、保养；租赁期限届满后，在致远锂业付清全部租金等所有费用的前提下，贵银金租应按约定将租赁物所有权转移给致远锂业。董事会同意公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。
本次交易事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：贵阳贵银金融租赁有限责任公司
住所：贵州省贵阳市观山湖区世纪金源财富中心B栋6楼
法定代表人：杨琪
注册资本：人民币200,000万元
成立日期：2016年7月15日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营(融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务，经济咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
公司与贵银金租不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园拱星片区
法定代表人：方轶
注册资本：人民币30,000万元
成立日期：2015年3月23日
经营范围：生产、加工、销售：氯化锂、碳酸锂；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、致远锂业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、财务状况
单位：元
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|-|-|-|
||2018年6月30日(未经审计)|2017年12月31日(经审计)|
|资产总额|811,139,675.79|496,542,677.49|
|负债总额|468,499,793.09|160,455,948.13|
|净资产|342,639,882.70|336,086,729.36|
||2018年1-6月(未经审计)|2017年度(经审计)|
|营业收入|49,758,486.64|16,202,370.77|
|净利润|6,553,153.34|-17,264,235.15|

四、融资租赁合同的主要内容
出租人（甲方）：贵阳贵银金融租赁有限责任公司
承租人（乙方）：四川致远锂业有限公司
2、融资金额：不超过人民币1亿元
3、租赁期限：36个月
4、租金支付：租赁期限内每半年支付租赁本金及利息。
5、标的物的所有权：
租赁物的所有权属于甲方，乙方有权使用租赁物并负责日常保管、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。乙方不得在租赁期限内对租赁物进行销售、抵债、转让、转租、分租、抵押、质押、投资、留置或采取其他任何限制、损害甲方对租赁物所有权的行为。
租赁期限届满后，在乙方付清本合同项下的全部租金、资产管理费、逾期利息（如有）及名义货价和其他一切费用的前提下，甲方应按约定将租赁物所有权转移给乙方。
五、担保合同的主要内容
保证人：广东威华股份有限公司
债务人：四川致远锂业有限公司
债权人：贵阳贵银金融租赁有限责任公司
1、保证范围：
除双方另有约定外，本合同项下的担保范围包括：
（1）债务人在主合同项下的所有债务，包括资产管理费、租金、名义货价及其他应付款项；
（2）债务人因违反租赁合同应承担的复利、罚息、违约金、逾期利息、损害赔偿金及其他应付款项；
（3）债权人实现债权的费用（包括诉讼费、律师费、公证费、税金、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、差旅费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等）。
债权人根据合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式等，或由于汇率变动使得实际应偿还的债务本金发生变化的，如导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加，增加部分亦属于保证人保证范围。
2、保证方式：连带责任保证。
六、开展融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司下属子公司开展融资租赁业务是为满足正常生产经营资金需求、拓宽融资渠道所做出的融资行为，本次开展的融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，从而进一步增强公司盈利能力，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。
七、董事会意见
致远锂业为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。致远锂业本次与贵银金租开展融资租赁业务，有利于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，公司董事会同意公司为致远锂业融资租赁业务提供担保。
本次担保无反担保情况。
八、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 50,996万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的25.01%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为 11,196万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为 39,800万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2015－001吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江苏金浦集团有限公司（以下简称“江苏金浦集团”）的通知，江苏金浦集团于2015年1月7日将其所持的公司股份9,000,000股（占公司总股本的2.37%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年1月7日，购回交易日为2017年1月6日。
截止本公告日，江苏金浦集团持有本公司股份 141,553,903股（全部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 44,320,000股，占公司总股本的11.68%；在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份累计为 40,000,000股，占公司总股本的10.54%。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-43深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,500.00万元-11,000.00万元|盈利：5,076.38万元|
||比上年同期增长：67.44%-116.69%||
|基本每股收益|盈利：约0.0741元-0.0958元|盈利：0.0442元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司盈利的主要原因系：
1、自2016年起，公司进行战略转型，加大对金融行业的投入，金融类业务增加，本报告期净利润增加。
2、公司不断拓展不动产管理业务规模，营业收入和净利润均有所增长。
3、公司经营的核心项目皇庭国商购物广场经营持续向好，本报告期内租金、管理费及多种经营收入等同比有所增加。
四、其他相关说明
1、本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司2017年半年度报告披露为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和“巨潮
资讯网”（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时
做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-127海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（以下简称“会议”）于 2019年 09月 09日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 09月 06日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据公司发展战略和实际业务情况，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司西藏辰华营销管理有限公司，并授权公司经营管理层负责办理该公司的清算注销事宜。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销西藏辰华营销管理有限公司的公告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 09月 10日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-038
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更日期：
自2014年7月1日起执行。
2、变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布八项新准则:《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年7月23日，财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。
3、变更前公司采用的会计政策：
公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定会计政策和会计制度。
4、变更后公司采用的会计政策：
公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于
2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则，结合具体情况修订公司原有的会计政策和会计制度，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行变更后的企业会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2014年10月24日召开了七届三十一次董事会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准了关于上述会计政策变更的议案。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会对本次会计政策变更的审核意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-021重庆建设汽车系统股份有限公司
关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权
暨关联交易事前同意的说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现对公司向关联方重庆建设机电有限责任公司购买其所持重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司24.64%股权的事项说明如下：
重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）拟与重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）签订《股权转让协议》，以评估值10,274.33万元购买建设机电所持重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司（以下简称：建设翰昂）24.64%股权。本次购买建设翰昂股权，有助于突出公司主业发展，提升公司作为零部件企业的技术能力，同时减少与建设机电关联交易，促进公司健康发展。我们同意将《关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
特此说明。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权
暨关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现对公司《关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司向关联方重庆建设机电有限责任公司购买其所持重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司24.64%股权，有助于突出主业发展，减少与重庆建设机电有限责任公司关联交易。
2、本次交易按照相关规定，已分别聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）和银信资产评估有限公司对交易标的进行审计和评估。
3、本次交易将以评估值为交易价格，交易定价具有公允性、合理性，没有损害公司及中小股东的利益。
4、重庆建设机电有限责任公司为公司控股股东之全资子公司，本次购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权构成关联交易，董事会在审议此议案时，关联董事均依法回避表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性的独立意见重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）拟与重庆建设机电有限责任公司（以下简称：建设机电）签订《股权转让协议》，以评估值购买建设机电所持重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司（以下简称：建设翰昂）24.64%股权。
就本次购买股权事宜，评估机构银信资产评估有限公司已出具《重庆建设机电有限责任公司拟股权转让所涉及的重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字[2018]沪第1756号）。经审慎调查，我们认为：1、银信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，其具有证券、期货相关资产评估业务资格，银信资产评估有限公司及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、标的资产相关评估报告的假设前提遵循了市场通用的惯例或准则，符合本次评估对象的实际情况，具有合理性。
3、评估报告出具机构遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合市场惯例且符合本次交易实际情况的分析方法，与报告的目的具有相关性。
4、本次评估实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，评估定价具有公允性。
综上所述，公司董事会认为，本次资产转让中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－029深圳市麦达数字股份有限公司
关于向全资子公司深圳市元通孵化有限公司增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2015年 11月 6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以公司部分资产增资入股深圳市元通孵化有限公司的议案》，公司决定将位于龙岗区龙岗镇宝龙工业城的实益达科技园的土地房产（以下简称“房地产”）及部分电子设备对全资子公司深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）进行增资。上述事项业经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司接到全资子公司元通孵化通知，房地产的过户及元通孵化注册资本的工商变更手续已完成，房地产产权人由上市公司变更为元通孵化，元通孵化已取得深圳市不动产登记中心换发的《不动产权证书》；同时，元通孵化的注册资本由2000万元变更为5000万元。
特此公告！
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-020
山东齐星铁塔科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为执行公司的多元化发展战略，公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司（以下简称“齐星开创”）拟投资设立一家离岸公司——开创国际投资（香港）有限公司（以下简称“开创国际”），注册资本为100万美元，由齐星开创以自有资金出资，占注册资本的100%。
2、2014年3月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》，同意齐星开创以自有资金投资设立开创国际投资（香港）有限公司，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：
中文：开创国际投资（香港）有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
英文：KAICHUANG INTERNATIONALINVESTMENT(HK)LIMITED（暂定名，以工商部门核准的名称为准）
2、注册资本：100万美元，全部由齐星开创以自有资金出资，占注册资本的100%3、注册地址：香港九龙旺角亚皆老街 98号富都大廈 2楼 1A室（以工商部门核准地址为准）
4、法人团体股东：齐星开创投资管理有限公司
5、自然人董事：赵强
为准）
7、公司性质：有限责任公司
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由公司全资子公司齐星开创全额投资，无投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的主要目的
设立开创国际是为满足公司战略化发展的需要，便于对国际项目的日常管理和后续运营，节省税收及外汇成本，获得国际信用和信贷，以开拓海外资本运作及融资渠道。
2、本次投资存在的风险
本次对外投资事项，尚需政府相关部门的审批，同时，投资公司成立后，存在一定得经营和财务风险，请投资者注意风险。
3、本次投资对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的实施，给公司主业以有益的补充，保持公司业绩持续平稳发展。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-010
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日—2017年03月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 40%|盈利：520.59万元|
||盈利：312.35 万元–416.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，预计实现归属于上市公司股东净利润312.35万元到416.47万元之间，较上年同期金额减少 104.12万元-208.24万元，由于上年同期第一季度盈利金额的基数较低，故下降幅度为20%至40%。
本报告期，公司由于并购、业务规模增长等因素导致资金需求增加，借
款利息费用相应增加较大。此外公司传统业务移动通信技术服务受市场竞争
较为激烈，项目成本有所增加等因素影响，传统业务整体毛利率有所下降。
上述两方面原因导致营业利润有所减少。
本报告期，北京互联港湾科技有限公司经营利润纳入合并报表，贡献归属于上市公司股东的净利润 550万元-600万元，对公司经营业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
1、预计 2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 180万元-250万元之间。
2、本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据以公司 2017年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日