三届董事会第二十八次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-051游族网络股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议，于 2014年 9月 29日以传真和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月10日上午9:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议表决。
鉴于公司第三届董事会任期于 2014年 10月 14日届满，根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会提名林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、王鹏飞先生、叶雨明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨鹏慧先生、刘志云先生、吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。（董事候选人简历见附件）
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三届董事会第二十八次会议独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。
基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。
绩效奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过5%的比例，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。
独立董事统一为每年人民币60000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。
公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪标准为250000元-500000元(税前)。
本公司独立董事就此发表了独立意见，认为《董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核办法》。
此项议案须提交2014年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2014年第三次临时股东大会。具体通知详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二〇一四年十月十日游族网络股份有限公司
三届董事会第二十八次会议第四届董事会董事候选人简历
林奇先生，1981年出生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。2008年1月至2009年4月，任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人。2009年5月至今，任上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈礼标先生，1982年出生，无境外居留权。2004年 6月，南京理工大学物理学本科毕业。2007年 6月，南京大学工程管理学院，硕士研究生毕业。2007年 6月至 2010年 4月，任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理。2010年 5月至今，历任上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监等职，现任公司董事、首席运营官。陈礼标先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.43%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
崔荣先生，1976年出生，无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。2002年 2月至 2011年 7月，历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官。2011年 7月至今，任上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。崔荣先生直接持有公司5,384,267股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
郑家耀先生，1974年出生，无境外居留权，大学学历。曾任职中国电能成套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司董事长。
未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
叶雨明先生，1988年出生，无境外居留权。叶雨明先生毕业于清华大学经济管理学院技术经济与管理专业，硕士学历。曾任KKR投资顾问（北京）有限公
三届董事会第二十八次会议司分析师，2013年7月担任上海游族信息技术有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
王鹏飞先生，1985年出生，无境外居留权。王鹏飞先生毕业于上海金融学院电子商务专业，历任苏州蜗牛数字科技股份有限公司主策划，杭州久尚科技有限公司项目经理。2010年 5月加入公司，历任公司主策划、制作人，2013年 7月任公司董事。王鹏飞先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）8.57%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
杨鹏慧先生，1975年出生,无境外居留权，中共党员，法学硕士。曾任厦门航空港集团有限公司法务专员、福建七匹狼实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任厦门移山投资管理有限公司总经理。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘志云先生，1977年出生，无境外居留权，法学博士。现任厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际经济法研究所与经济法研究中心研究员；福州大学兼职教授；福建省丰一律师事务所兼职律师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴育辉先生，1978年,无境外居留权，管理学博士，注册会计师。曾任职中国人民银行深圳市中心支行。现任厦门大学管理学院副教授、硕士生导师。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。