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Stock Code:20077 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2019-02
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 13th Meeting of the 7th Term of Supervisory
Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The notice for calling of the 13th meeting of the 7th Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. was served on January 4, 2019, and the meeting was held in the morning of January 8, 2019 in the meeting room No.2 of the reception center of the Company and voted by means of telecommunication. All of the 5 supervisors presented the meeting. The supervisors examined and voted on the proposals at the meeting. The secretary of the Board observed the meeting. The meeting procedures are legal and complying with the Company Law and Articles of Association.
The meeting was hosted by Chief Supervisory Mr. Li Shijie.
The following proposals were examined at the meeting and passed by open ballot.
I.The meeting examined the Proposal on Confirming Occurrence of Daily Related
Transactions of 2018 and the Estimated Amount of Related Transactions of the
Company of 2019
5 votes in favor, 0 objective, 0 waived; The proposal was passed.
The Supervisors Committee verified the company's related party transactions in 2018. It
believed that when the company had a related party transaction business, it strictly enforced the
relevant agreement price passed by the company's shareholders meeting, complied with relevant
regulations, and performed legal procedures. The related party transactions and pricing principles
were fair and reasonable. There was no illegal behavior and no harm to the interests of the
company and its shareholders, especially the small and medium shareholders.
This proposal is subject to examination of theShareholders’ Meeting , and Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd. shall waive from voting of this proposal.
This announcement is hereby made.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. January 9, 2019
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-041振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到江西省宜春市中级人民法院送达的(2016)赣09执119号《执行裁定书》和《执行案件结案通知书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2010年11月3日、2013年5月2日、2015年2月3日、2016年9月27日和2017年6月19日发布了振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）和邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）的重大诉讼进展情况公告，详情见：2010年11月4日、2013年5月3日、2015年2月4日、2016年9月28日和2017年6月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2010-058、2013-023、2015-007、
2016-068、2017-031号。
三、执行裁定书和执行案件结案通知书内容
《执行裁定书》内容如下：
1、解除对被执行人振兴生化股份有限公司所有的晋APE616、晋APX083机动车辆的查封；
2、解除对被执行人振兴生化股份有限公司名下的位于山西省太原市迎泽大街29号山西金兴大酒店的在建工程（在814万元范围内）的查封；
3、解除对执行人振兴生化股份有限公司在山西振兴集团电业有限公司享有的
65.216%股权的冻结。
《执行案件结案通知书》内容如下：
本院2016年10月17日立案受理执行的申请执行人邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）与被执行人振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）买卖合同纠纷一案中，就执行湖北省武汉市中级人民法院（2009）武民商初字第14号民事判决达成执行和解协议，现该协议履行完毕。2017年6月19日，申请执行人邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）向本院书面申请结案。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（执行）》第108条第（4）项和《最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第十五条第一款的规定，本案予以结案。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年12月10日，公司与宜春市国有资产运营有限责任公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限责任公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限责任公司承担宜工2007年10月30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。
2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限责任公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在2010年6月30日之前全部还清。2009年9月29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年12月19日
上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字
[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市国有资产运营有限责任公司负责承担。2012年11月，公司收到宜春重工有限公司出具的《承诺函》，承诺“（2009）武民商初字第14号”《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》项下振兴生化股份有限公司对湖北华明实业股份有限公司的全部债务已由宜春重工有限公司全部承担并负责清偿，与振兴生化股份有限公司没有任何关系。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担。
2017年6月19日，邹超达（申请执行人）、振兴生化股份有限公司（被执行人）和宜春市莫名实业投资有限公司（第三方（代偿人））在法院主持下，经协商，对武汉市中级人民法院（2009）武民商初字第14号民事判决书的执行一案，达成《执行和解协议》。第三方宜春市莫名实业投资有限公司已依据《执行和解协议》内容向申请执行人邹超达支付了580万元款项，该案履行完毕。江西省宜春市中级人民法院已解除因该案对公司相关资产和股权的查封、冻结，并已办理结案。本次公告的诉讼不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
(2016)赣09执119号《执行裁定书》和《执行案件结案通知书》
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十八日
东北证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对中科金财《2013年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下：
一、东北证券进行的核查工作
2013年持续督导期间，保荐机构主要通过查阅公司各项业务和管理制度、内部控制制度；查阅公司三会会议资料和信息披露文件；核查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况；核查公司内部审计工作情况；核查公司募集资金存放和使用情况，查阅银行对账单及相关会计凭证；并与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、律师等进行沟通，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上进行核查。
二、中科金财的内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织结构、经营控制、财务控制、项目管理、采购管理、控股子公司的管理、重大投资、对外担保及关联交易、信息披露、募集资金管理、人力资源管理、信息与沟通、内部监督等内容；重点关注的高风险领域主要包括经营控制、财务控制、重大投资、对外担保及关联交易、募集资金管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并税前利润、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以当期合并税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并税前利润的1%，则认定为一般缺陷；如果超过合并税前利润的1%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过合并税前利润的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以当期合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司因责任事故更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①关键岗位人员舞弊；
②合规性监管职能失效,存在违反法规的行为，该行为对财务报告的可靠性产生重大影响；
③业务过程控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司经营活动严重违反国家法律法规，受到重大处罚；
②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包括：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②重要业务制度控制或系统存在缺陷；
③内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、中科金财对内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中科金财现有的内部控制制度符合公司的实际经营状况和有关法律法规、证券监管部门的要求，能够保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制。中科金财《2013年度内部控制评价报告》较为公允地反映了公司内部控制制度建设及执行的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
郭兆强 田树春
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-059
盈方微电子股份有限公司
关于全资子公司遭受飓风灾害影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 25日夜间（美国时间），4级飓风“哈维”在美国德克萨斯州南部沿海登陆，其带来的持续强降雨致使美国休斯顿市及周边地区受灾严重，出现洪涝、交通瘫痪及电力中断等灾情。盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司INFOTM,INC的自有数据中心位于休斯顿市，其正常运营已受到影响，并可能遭受一定的经济损失。
由于 INFOTM,INC全部人员已被要求紧急撤离现场，清理及相关评估工作尚无法进行，因此目前暂无法预估此次飓风灾害所造成的具体经济损失情况。
灾害发生后，公司密切关注休斯敦地区的雨情、水情等变化，并督促INFOTM,INC及时汇报此次飓风灾害所造成的影响。待灾情缓解后，公司与 INFOTM,INC将立即开展相关受灾财产的清查和损失认定工作，并根据实际受损情况积极组织人员进行抢修，力争早日恢复数据中心的正常运营。
公司将根据后续进展情况及时披露本次受灾损失以及后续恢复运营等相关事宜，敬请广大投资者留意，注意防范投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕002号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年2月26日在济南市天辰大街389号公司会议室召开。会议通知已于2014年2月15日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应到董事8人，实到董事7人，董事、总经理李明武先生因工作原因授权委托董事长李胜军先生代为出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李胜军先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山东法因数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
同意《2013年度总经理工作报告》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
同意《2013年度董事会工作报告》，该报告需提交 2013年年度股东大会审议。报告内容详见公司2013年年度报告。
公司独立董事杨益军先生、李百兴先生、张承瑞先生、墨德尚先生、杨庆英女士、彭学军先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。
《2013年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
同意《2013年年度报告及其摘要》，该报告及其摘要需提交 2013年年度股东大会审议。
2013年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要（公告编号：〔2014〕003号）刊登在2014年2月28日《证券时报》、《中国证券报》。
四、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。
同意《2013年度财务决算报告》，该报告需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润18,552,444.42元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度实现净利润的10％提取法定盈余公积金 1,855,244.44元。加年初未分配利润142,689,068.30元，扣除2012年度分配的9,457,500.00元，2013年末可供股东分配的利润为149,928,768.28元。
2013年度利润分配预案为：以公司 2013年12月31日的总股本 189,150,000股为基数，向全体股东每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利 9,457,500.00元。剩余140,471,268.28元未分配利润结转以后年度分配。
上述分配预案与公司业绩情况相匹配，符合相关法律、法规及招股说明书和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定。
本预案须经2013年年度股东大会审议通过后实施。
六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我
评价报告》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事
会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》。
同意《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司募集资金投资项目已基本完成，为提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，同意将节余募集资金13,871,251.75元（包括利息收入）及其以后结算的利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司承诺：最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
具体内容详见《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：〔2014〕006号）。
九、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向各家商业银行申请总额不超过人民币 16,000.00万元的综合授信额度。具体如下：
（1）同意公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部申请综合授信额度不超过人民币1,000.00万元；
（2）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度不超过人民币4,000.00万元；
（3）同意公司向招商银行济南分行和平路支行申请综合授信额度不超过人民币1,000.00万元；
（4）同意公司向兴业银行济南分行历山支行申请综合授信额度不超过人民币2,500.00万元；
（5）同意公司向中信银行高新支行申请综合授信额度不超过人民币 2,000.00万元；
（6）同意公司向中国光大银行黑虎泉支行申请综合授信额度不超过人民币2,500.00万元；
（7）同意公司向广发银行济南分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00万元。
以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准。
十、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构，聘期一年，2014年度财务审计费不超过40万元。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
公司独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。
同意于2014年3月21日上午9：30，在济南市天辰大街389号公司会议室召开公司2013年年度股东大会，审议以下议案：
（一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年年度报告及其摘要；
（四）2013年度财务决算报告；
（五）关于2013年度利润分配的预案；
（六）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2013年年度股东大会的通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一四年二月二十六日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-106广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于明确续聘会计师事务所费用上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-098）。现补充公告如下：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，费用合计不高于 41.50万元，包括但不限于公司 2017年年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计服务费用。
本事项尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-056四川依米康环境科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，因公司拟实施《2015年度利润分配预案》须对原《公司章程》中涉及注册资本及股份总数等相关内容进行修订，具体内容详见公司于2016年3月22日、2016年4月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-026、2016-038）；公司于2016年5月26日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，因公司实际经营的需要，须对《公司章程》（2016年第1次修订）进一步修订，在原“经营范围”基础上增加业务内容，具体内容详见公司于2016年5月10日、2016年5月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-047、2016-050）。
近日，公司已完成了以上工商变更手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：四川依米康环境科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100740327535Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
注册资本：（人民币）肆亿叁仟玖佰玖拾叁万壹仟玖佰肆拾柒元
成立日期：2002年9月12日
营业期限：2002年9月12日至永久
经营范围：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（涉及许可的凭资质许可证从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（涉及许可的凭资质许可证从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务（法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-056得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。
登记机关：成都市工商行政管理局
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《江西同和药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对公司第一届董事会第十四次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经核查，截止到报告期末，公司控股股东及其他关联人不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的关联方违规占用公司资金情况。
2、经核查，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险。报告期内公司未发生对外担保的情形。截止2017年 6月 30日，公司不存在其他对外担保情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2017半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
(以下无正文)
(本页无正文，为江西同和药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事(签字):
俞初一 彭丁带 陈国锋
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015-022
平安银行股份有限公司关于副行长辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，平安银行股份有限公司（“本公司”）副行长叶望春先生因个人原因，辞去本公司副行长职务。叶望春先生辞任后将在本公司担任顾问。
叶望春先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
董事会对叶望春先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-030号杭州海康威视数字技术股份有限公司
二届董事会二十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十四次会议，于 2014年 9月 9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2014年9月15日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票计划首期第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2012年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 5,244,231股，占限制性股票计划授予股份总数的30.45%，占目前公司股本总额的0.13%。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票计划首期第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象在锁定期内离职、2013年度个人绩效考核结果未达标的原因，董事会依据公司 2012年第一次临时股东大会的授权，决定对其获授的尚未解锁的全部或部分
限制性股票合计1,005,278股进行回购注销。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于追加 2014年综合授信业务的议案》；
同意公司及所属子公司拟向各金融机构追加申请总额度不超过人民币 20亿元的综合授信业务。决议有效期自股东大会通过之日起十二个月内有效。
同意本议案提交公司2014年临时股东大会审议。
4、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保的议案》；
同意公司为海康科技追加提供不超过 15亿元的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起十二个月内有效；同意公司为海康香港国际提供不超过美金3000万元（约折合人民币18,450万）额度的连带责任担保，担保期限自股东大会通过之日起十二个月内有效。
同意本议案提交公司2014年临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司 HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保的公告》。
5、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的议案》；
同意公司新建海康威视互联网安防产业基地项目，项目预计总投资不超过16亿元。公司董事会授权公司经营层负责大楼建设的具体事宜。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新建海康威视互联网安防产业基地项目的公告》。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-062上海东富龙科技股份有限公司
关于使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》，同意公司使用超募资金3,395万元收购上海瑞派机械有限公司（以下简称“上海瑞派”）100%股权并增资1,500万元用于补充流动资金。
现就相关进展情况公告如下：
2014年7月17日，公司向上海瑞派股权出让方支付30%转让款，计 1,019万元。
2014年8月13日，上海瑞派完成股权转让工商变更登记手续。
2014年8月19日，公司向上海瑞派股权出让方支付40%转让款，计 1,358万元。
2014年8月21日，公司使用超募资金1,500万元向上海瑞派增资，增资后上海瑞派注册资本增加至4,500万元。
2014年8月26日，上海瑞派完成增资后的工商变更登记手续，相关信息如下：
名称：上海瑞派机械有限公司
注册号：310226000417626
住所：上海市工业综合开发区沪杭公路1377号
法定代表人：郑效东
注册资本：人民币 4500.0000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
成立日期：2003年3月20日
营业期限：2003年3月20日至2053年3月19日
经营范围：机械设备（除特种设备），阀门，管件制造、加工、安装、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-024江西世龙实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开
2015年年度股东大会，会议审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司以2015年12月
31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金960万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本12,000万股，转增后公司总股本变更为24,000万股。
根据上述会议决议，公司于2016年5月27日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由12,000万股变更为24,000万股。公司已于2016年6月15日完成了工商变更登记手续，并取得了景德镇市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“12,000万人民币”变更为“24,000万人民币”，其他登记事项均未发生变更。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
二六三网络通信股份有限公司
独立董事关于会计估计变更及向激励对象授予限制性股票的独立意见
一、关于会计估计变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于会计估计变更的议案》进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
公司结合实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据《深交所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对议案进行认真审核后，现发表如下意见：
政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司于 2015年 9月 18日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，由于当时公司财务负责人董桂英女士在前6个月内发生减持公司股票的行为，因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起 6个月后授予，合计 10万股限制性股票。目前，董桂英女士已符合限制性股票授予条件，同意以 2015年 12月 25日为授予日，将第五届董事会第三次会议审议通过的授予董桂英女士的 10万股限制性股票现授予董桂英女士。
我们认为：本次授予符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于会计估计变更及向激励对象授予限制性股票的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
金玉丹 应华江 张克
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-017广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告和2017年第一季度报告
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月 26日（星期三）披露2016年年度报告、2017年第一季度报告。本次审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）首次为公司提供年度审计服务，鉴于审计工作量较大，且进场审计时间较晚，为确保公司定期报告的质量及信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2016年年度报告和 2017年第一季度报告的披露时间延期至2017年4月29日（星期六）。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十五日
深圳市通产丽星股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（本规则于2015年3月18日经公司第三届董事会第九次会议修订）
第一章总则
第一条为适应深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》的规定，公司董事会设立战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委员会会议。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设工作小组，由总经理任工作小组组长，成员若干。
第八条董事会办公室负责战略委员会的日常工作。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责：
（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）审议公司中长期发展战略和实施策略，组织审查、检讨公司的战略规划，适时提出战略调整计划；
（四）制订公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期，并监督和评价战略的执行情况；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）负责董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十二条战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。
公司董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。
第十三条战略委员会会议可采用现场会议形式及通讯表决方式召开。
采用通讯表决方式的，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式做出决议，并由参会委员签字。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开前 5日由董事会办公室发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日发出会议通知。战略委员会全体委员同意的，可以即时召开战略委员会临时会议。
第十五条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十七条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第五章议事与表决程序
第十八条战略委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托其他一名委员主持，战略委员会召集人不能履行职责也未指定其他委员代行其履行职责时，由半数以上委员可选出一名委员代行战略委员会召集人的职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第十九条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十一条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十二条战略委员会所作决议应经出席会议的委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。
第二十三条战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会的委员对议案没有表决权。
第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见，并对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
董事会。
第二十七条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十八条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会办公室保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十九条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第三十一条本细则所称“以上”含本数。
第三十二条本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。
第三十三条本细则由公司董事会负责解释。
深圳市通产丽星股份有限公司
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-004东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）与德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额为10,000.00万元，租赁期限为24个月。
（二）德润租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
一、交易概述
公司拟与德润租赁签署融资租赁合同，将所属公司价值为10,000.00万元的生产设备出售给德润租赁并回租使用，融资总金额为10,000.00万元，租赁期限为24个月。
结合公司融资需求、考虑融资便利情况，公司董事会取消公司第三届董事会第五次、第八次和第九次会议审议批准的融资租赁交易。截止本公告日，公司未与交易对方达成前述交易事项。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：德润融资租赁股份有限公司
注册资本：肆亿元人民币
住所：天津东疆保税区洛阳道601号（海丰物流园十号仓库1单元-38）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
德润租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司
4.所在地：广东省东莞市
5.资产价值：资产价值总额为10,000.00万元
四、本次交易的主要内容
1.承租人：东莞劲胜精密组件股份有限公司
2.出租人：德润融资租赁股份有限公司
3.租赁方式：售后回租。公司将价值为 10,000.00万元的生产设备出售给德润租赁，德润租赁再将上述资产分别返租给公司。
4.融资金额：10,000.00万元
5.租赁期限：24个月，自起租日计算。
7.租赁设备所属权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于德润租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，德润租赁将以签订的售后回租赁合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
五、履约能力分析
经测算，公司每季度支付租金（含本金、利息及增值税）平均约为 1400万元人民币。公司经营情况正常，有能力支付各期租金。
六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第六次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市易尚展示股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市易尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会 2017年第六次会议审议的《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，发表独立意见如下：
1、公司董事会拟补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经审查王俊先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》一百四十七条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定等不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
2、公司董事会补选王俊先生为第三届董事会独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意补选王俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-078
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于参股子公司北京喜乐航科技股份有限公司
获准在新三板挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股子公司北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称：“喜乐航”）的通知，喜乐航已接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“新三板”或“股转公司”）的通知，经股转公司审查，同意喜乐航股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。
喜乐航成立于 2012年 8月，是国内一家专注航空互联网技术开发与平台运营的高科技企业，致力于为航空商旅人群提供互联网服务，专注于航空互联网建设和航空人群大数据开发。其注册资本为 1,314.8149万元，法定代表人：潘运滨。公司持有喜乐航 1,666,667股股份，持股比例12.68%。本次喜乐航在新三板挂牌，有助于进一步优化其法人治理结构，提升品牌影响力，拓宽融资渠道。
同时提升公司持有资产价值，实现公司利益最大化。
喜乐航公开转让说明书及附件已披露于股转公司指定信息披露网站www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年5月31日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－040
南京红太阳股份有限公司
关于《股票交易异常波动的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 7月 21日披露了《南京红太阳股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》，经事后审查，由于工作人员疏忽出现了部分内容表述错误，现更正如下：
更正前：
重要提示：公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
更正后：
重要提示：公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计未达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，不属于股票交易异常波动的情况。
更正前：
一、股票交易异常波动的情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）2015年 7月 16日、7月 17日和 7月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票
南京红太阳股份有限公司
交易异常波动的情况。
更正后：
一、股票交易异常波动的情况
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：红太阳，股票代码：000525）2015年 7月 16日、7月17日和7月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计未达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，不属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十一日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-001广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2016年 1月 13日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2016年 1月 3日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
经审议，同意公司以部分净资产对全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司增资人民币 21,000万元，增资后广东伊之密精密注压科技有限公司注册资本为人民币28,000万元，公司持有其100%股权。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议之签字盖章页）
出席会议的董事签字：
陈敬财：__________ 甄荣辉：__________ 梁敬华：__________
张涛：__________ 廖昌清：__________ 高潮：__________
刘桂良：__________ 张瑞君：__________ 黄汉雄：__________
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会