Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于创业黑马科技集团股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创业黑马（300688）|
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：010-57601708|
|保荐代表人姓名：吴虹生|联系电话：010-57601708|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|非现场核查对账单每月 1 次；现场核查募集资金专户1次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次（拟于下半年进行）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|否|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|公司正在筹划非公开发行新股，本次非公开发行新股公司拟聘请其他具备资质的证券公司担任保荐机构。截至本报告出具之日，公司尚未签署新的保荐协议。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|公司就非公开发行新股与其他具备资质的证券公司签署新的保荐协议后，本机构将及时与公司终止原已签署的保荐协议。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（拟于下半年进行）|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、承诺事项履行情况
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|承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|牛文文、牛文文持有的创业嘉乐合伙份额及创业嘉乐、蓝创文化、达晨创丰、普华天勤、用友创新、苏州卓燝、前海中咨旗、其实、刘义伟、王佳佳、潘博股份锁定及减持承诺及约束措施|是|不适用|
|牛文文、傅忠红、刘义伟、潘博、韩雪冬及创业黑马于稳定股价的承诺及约束措施|是|不适用|
|创业黑马关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|牛文文、刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、李豪、韩雪冬关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|牛文文关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、李豪、韩雪冬关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|牛文文关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|刘义伟、傅忠红、肖红英、王敬、曹国熊、王佳佳、|是|不适用|

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|李豪、韩雪冬关于避免同业竞争的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于创业黑马科技集团股份有限公司 2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
傅承 吴虹生
招商证券股份有限公司 2019年9月5日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司《公司章程》修订案
（修改部分以黑体标注）
鉴于公司向黄山永佳（集团）有限公司发行9,986,033股股份购买相关资产事项已完成，现对《公司章程》中相应条款及内容作如下修订：
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||修改前|||修改后|
|第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820号”文批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002年12月31日转到安徽省工商行政管理局。公 司 营 业 执 照 注 册 号 为340000400000744。||修改|第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820 号”文批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002 年 12 月 31 日转到安徽省工商行政管理局。公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：91340000610487231T。||
|第三条 公司于2004年6月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,340万股，于2004年7月8日在深圳证券交易所上市。公司于2007年6月22日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发新股普通股1,194万股，于2007年7月27日上市交易。公司于2012年3月22日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股 3,140.75 万股，于2012年7月12日上市交易。||修改|第三条 公司于2004年6月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,340 万股，于 2004年7月8日在深圳证券交易所上市。公司于2007年6月22日经中国证券监督管理委员会核准，公开增发新股普通股1,194万股，于2007年7月27日上市交易。公司于2012年3月22日经中国证券监督管理委员会核准，以非公开发行股票方式增发新股普通股3,140.75 万股，于2012年7月12日上市交易。公司于2016年3月21日经中国证券监督管理委员会核准，向黄山永佳（集团）有限公司发行 998.6033 万股股份购买相关资产，新增股份于2016年4月15日上市。||

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|第六条 公司注册资本为人民币325,758,450元。|修改|第六条 公司注册资本为人民币335,744,483元。|
|第十九条 公司股份总数为325,758,450股，全部为普通股。|修改|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为335,744,483股，全部为普通股。|

黄山永新股份有限公司二O一六年四月二十六日
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2016-093恒逸石化股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号）的核准，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）316,666,666股募集配套资金，每股发行价格为人民币12.00元，募集配套资金总额为人民币3,799,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币34,376,666.67元，募集资金净额为人民币3,765,623,325.33元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2016年9月20日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》。
鉴于公司注册资本、股本发生变化，故对《公司章程》作出如下修订：
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|序号|原条文|修订后条文|
|1|第六条公司注册资本为人民币1,303,207,696 元。|第六条公司注册资本为人民币1,619,874,362 元。|
|2|第十九条公司股份总数为人民币普通股 1,303,207,696 股。|第十九条公司股份总数为人民币普通股 1,619,874,362 股。|

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：
经审慎调查：
一、截至 2017年 6月 30日，公司与关联方发生的资金往来均为关联方向本公司提供资金，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
二、截止到 2017年 6月 30日，公司对外担保额度人民币 1,012,800万元，港币为 180,000万元。截止 2017年 6月 30日，实际担保总额为人民币 736,319万元，港币 84,000万元。均为本公司及控股子公司为本公司参控股子公司提供的担保。
基于独立立场，我们认为：报告期内，公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年八月二十五日
沪士电子股份有限公司2013年度业绩预告修正公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-004沪士电子股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：
公司于 2013年 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年第三季度报告正文》（公告编号2013-037）中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为0%～-25%。
3．修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%至40%|盈利：29,644.63万元|
||盈利：17,787 万元至26,680万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
沪士电子股份有限公司2013年度业绩预告修正公告 2013年度公司主营业务收入同比有所下滑；同时 2013年第四季度新厂及黄石项目一线储备员工培训实践引起人工等成本同比增加；另外因新厂设备正在安装，尚未批量投产，应用在 4G领域的中高端印制电路板暂时仍使用老厂原有设备生产，由于设备精密度等因素的关系，公司整体良品率下滑，进而引起净利润比上年同期变动幅度较先前预计有所变化。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-098广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2018年 9月 21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018年9月26日下午5:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司2018年9月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会二〇一八年九月二十七日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司续聘审计机构事项发表如下事前认可意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
周亚力 吴飞 范悦龙
二〇一九年四月二十三日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-063烟台双塔食品股份有限公司
2016年年度权益分派实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2016年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将2016年年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,263,390,000股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元；持股1个月以上至1年（含1年）
烟台双塔食品股份有限公司的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月3日，除权除息日为：2017年7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****555|招远君兴农业发展中心|
|2|01*****386|杨君敏|
|3|08*****584|石河子金都投资有限合伙企业|
|4|08*****571|招远市金岭金矿|
|5|08*****116|烟台双塔食品股份有限公司－第一期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月24日至登记日：2017年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
烟台双塔食品股份有限公司2、咨询联系人：师恩战、张静静
3、咨询电话：0535-8938520
4、传真电话：0535-8938351
六、备查文件
1、烟台双塔食品股份有限公司2016年度股东大会决议公告。
2、其他相关材料。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-020顺利办信息服务股份有限公司
关于重大资产重组 2018年度及累计业绩承诺完成情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年完成了重大资产重组事项，本次重大资产重组交易对方彭聪、百达永信投资有限公司（原名称为百达永信<北京>投资有限公司）、广西泰达新原股权投资有限公司（原名称为新疆泰达新源股权投资有限公司）（以下简称“三名股东”）同意本次重大资产重组实施完毕当年起的连续三个会计年度标的公司（神州易桥<北京>财税科技有限公司，以下简称“易桥财税科技”）业绩实现情况进行了承诺。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司对易桥财税科技的业绩情况进行了审查，现将易桥财税科技2018年度及累计业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕577号），公司发行146,842,876股股份，向彭聪、百达永信投资有限公司、广西泰达新原股权投资有限公司等三名股东购买其所持有的神州易桥（北京）财税科技有限公司100%
股权。
截至2016年3月25日，三名股东所持有的易桥财税科技100%股权已完成过户及工商变更登记手续，其股权变更登记至公司名下。
本次重大资产重组独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016年4月5日出具《关于青海明胶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为本次发行股份购买的标的资产已过户至公司名下，相关手续合法有效。
本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关
登记。
2016年4月5日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述公司发行股票事宜进行审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2016]10054号）。
二、业绩承诺情况
根据《发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）》，公司发行股份购买资产的三名股东承诺，本次重大资产重组完成后，易桥财税科技2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司的净利润分别不低于8,000.00万元、9,400.00万元、10,700.00万元。
若易桥财税科技在利润补偿期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的累积净利润合计数未能达到承诺的截至当期期末累积净利润数额，则公司就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会，在股东大会审议通过前述股份回购事宜相关议案，公司以总价人民币 1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后10日内注销。
三、2018年度及累计业绩承诺完成情况
易桥财税科技2018年度实现合并净利润为9,261.66万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为8,351.33万元，2018年归属于母公司的非经常性损益为
-338.69万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,690.01万元，完成2018年度业绩承诺的81.22%。上述业绩承诺实现结果已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于2019年4月29日出具了瑞华审字【2019】63050009号审计报告。
业绩承诺累计完成情况如下表：
单位：人民币万元
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|项目|累计|2018年度|2017年度|2016年度|
|承诺实现利润|28,100.00|10,700.00|9,400.00|8,000.00|
|实际实现数|29,008.13|8,690.01|11,969.37|8,348.75|
|差异数|908.13|-2,009.99|2,569.37|348.75|
|实现率|103.23%|81.22%|127.33%|104.36%|

四、备查文件
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2019】63050008号）。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年四月三十日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-072恒逸石化股份有限公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司副总裁兼财务总监毛应女士、董事会办公室及财务管理部相关负责人等将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会 2019年5月20日
巨人网络集团股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获悉并审阅了公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》等相关材料，经认真审阅，现发表如下事先认可：
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次董事会审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，符合相关法律法规规定的程序，不存在损害中小股东和公司整体利益的情形，关联董事史玉柱、应伟需回避表决。
综上，我们同意将《关于延长发行股份及支付现金购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，届时关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可》签章页）
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-049
中粮地产（集团）股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中粮地产”）因筹划重大事项，2017年7月22日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年7月24日开市起停牌。2017年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。2017年8月22日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于公司本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月25日开市起继续停牌不超过1个月。2017年9月22日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》；2017年9月23日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月25日开市起继续停牌不超过1个月。2017年10月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》；2017年10月24日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年10月24日开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；2018年1月24日，公司发布《中粮地产（集团）股份有限公司
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日起继续停牌不超过1个月；2018年2月24日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日起继续停牌不超过1个月；2018年3月24日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日起继续停牌，并预计将在2018年3月31日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年3月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所相关规定，公司在披露重大资产重组相关方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2018年 4月 2日起将继续停牌，待深圳证券交易所对本次重大资产重组相关文件反馈无异议后申请复牌。
本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、估值工作完成后提交公司董事会进一步审议，董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并需获得国有资产监督管理机构及其授权单位对本次重大资产重组方案的批准、国家发展和改革委员会对本次重大资产重组所涉境外投资的备案或核准、商务部对本次重大资产重组涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的批准或备案、中国证监会的核准，以及商务部完成对本次交易涉及的经营者集中审查等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-014
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于2016年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 2月 20日召开了第三届董事会 2017年第二次会议，审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。根据最新情况，公司对本次非公开发行 A股股票预案进行了修订，主要修订内容如下：
1、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2017]0511号），更新了公司 2016年度的财务数据；
2、在“第三节交易对方的基本情况”中，更新了交易对方基本情况；
第 1号--招股说明书》补充了无锡市雄伟精工科技有限公司相关信息；
4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四\本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”中，更新了摊薄即期回报相关事项；
5、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2017]0043号），更新了无锡市雄伟精工科技有限公司 2016年度的财务数据；
6、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、备考审计数据”中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考财务报表审阅报告》（会专字[2017]0515号），更新了备考审计数据；
7、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次股票发行相关的风险说明”中，更新了相关风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临34
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
关于披露重大资产重组预案及公司暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，公司股票于 2015年 4月 21日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。此后，每隔 5个交易日，公司披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。2015年 7月 22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。2015年9月22日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，承诺最晚将于 2015年 11月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
2015年 11月 27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月30日进行披露。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自 2015年11月30日起公司股票将继续停牌，预计最多不超过十个交易日复牌，具体复牌时间待公司取得深圳证券交易所审核结果后另行通知。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-073四川天邑康和通信股份有限公司
关于中选中移物联网2018智能家庭网关第二批生产及服务
支撑项目（标包一）进展暨签订框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月3日、8月15日在指定信息披露媒体披露了《中标（中选）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2018-057）、《关于收到<中选通知书>的公告》（公告编号：2018-058），公司成为《中移物联网 2018智能家庭网关第二批生产及服务支撑项目（标包一）》的项目中选人。
近日，公司收到与中移物联网有限公司签订的《2018智能家庭网关第二批生产及服务支撑项目第一批标包一框架合同》，具体情况如下：
一、交易对手方基本情况
1、交易对手方名称：中移物联网有限公司
2、法定代表人：乔辉
3、注册地址：重庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼4楼56号（经开区拓展区内）
4、注册资本：100,000万元人民币
仪器仪表及配件、计量器具、电力设备的研发、生产和销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、6、中移物联网有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
7、履约能力分析
中移物联网有限公司的经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。
二、合同的主要内容
1、本合同总金额为：16,491.60万元。
2、买方以电汇方式向卖方付款。
3、本合同自合同签订生效之日起2年内有效。
三、合同对公司的影响
本次签订的框架合同项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；中选项目合同履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、本合同为框架合同，合同签订金额为框架金额，不是买方实际向卖方采购所支付的金额，买方根据实际需求下单采购。
2、框架合同虽已对合同各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《2018智能家庭网关第二批生产及服务支撑项目第一批标包一框架合同》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2014-70中化岩土工程股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月13日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币25,000万元进行短期银行保本理财产品投资，上述资金额度在一年内可滚动使用。具体内容详见2013年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（编号：2013-28）。
截止2014年8月13日，上述事项执行完毕。公司将用于购买理财产品的募集资金及相关收益 4,803,692.75元全部归还至募集资金专户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2014年8月13日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-064广东和胜工业铝材股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东黄嘉辉先生将其所持有的公司部分股份已办理质押延期购回及补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
2017年 8月 3日，公司股东黄嘉辉先生将其所持有的 680,000股部分公司股份质押给国信证券股份有限公司用于融资，质押到期日为 2018年 8月 2日；
2018年6月21日，黄嘉辉先生将其所持有的200,000股部分公司股份质押给国信证券股份有限公司用于补充质押，质押到期日为 2018年 8月 2日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的 2017-050号《关于股东股权质押的公告》及2018-047号《关于股东股份补充质押的公告》。近日，黄嘉辉先生将上述质押办理了延期购回手续，并进行了补充质押，详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄嘉辉|否|680,000|2017年8月3日|2019年4月25日|国信证券股份有限公司|6.94%|个人融资需求|
|黄嘉辉|否|200,000|2018年6月21日|2019年4月25日|国信证券股份有限公司|2.04%|补充质押|
|黄嘉辉|否|800,000|2018年8月2日|2019年4月25日|国信证券股份有限公司|8.17%|补充质押|
|合计|--|1,680,000|--|--|--|17.16%|--|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄嘉辉持有公司股份 9,791,964股，占公司总股本的
5.44%。其所持有上市公司股份累计被质押 3,612,001股，占其持有公司股份总
数的36.89%，占总股本的2.01%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-34厦门三五互联科技股份有限公司
关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年7月 30日召开了职工代表大会。
经全体与会职工代表民主表决，选举陈土保先生（简历见附件）担任公司第五届监事会职工代表监事，其将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。任期三年。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
附件
厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
陈土保先生，男，中国国籍，1977年8月出生，无永久境外居留权，大专学历，1997年12月毕业于哈尔滨理工大学计算机信息管理专业。曾任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理；厦门三五互联科技有限公司网管、网络支持部经理；2007年8月起任公司职工监事。
陈土保先生持有公司股份67,500股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-004
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）的经营发展，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称：“顶信瑞通”、“甲方”）自愿无偿向公司提供1.15亿元的无息借款，用于公司短期内、临时性补充流动资金需求。
顶信瑞通为公司控股股东，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
2019年 2月 3日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海4人回避了表决，其余 5名非关联董事参与表决，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
本次关联交易系控股股东向公司提供无偿借款，根据深交所相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：北京顶信瑞通科技发展有限公司；
注册地址：北京市丰台区南四环西路188号五区5号楼二层206(园区)；
注册资本：105,000万元；
法定代表人：丁立国；
成立日期：2016年 8月 17日；
经营范围：技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
顶信瑞通主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|2,522,256.01|139,498.74|
|负债总额|2,548.37|125,563.37|
|所有者权益|1,035,519,707.64|13,935.37|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-3,994,227.73|16,243.55|
|净利润|-3,994,227.73|14,695.18|

注：以上数据未经审计
顶信瑞通持有公司股份106,280,700股，占公司总股本29.64%，为公司控股股东。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次借款系控股股东顶信瑞通自愿无偿支持公司发展的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易协议的主要内容
借款金额：1.15亿元。
借款用途：补充公司日常流动资金，满足公司运营及业务发展之需。
借款期限：自实际借款之日起至 2019年 3月 31日止，借款期限届满，经双
方协商一致可适当延长。
借款利率：无息（0%）。
还款安排：借款期限届满，乙方应在 5个工作日内将本协议项下的全部借款1.15亿元一次性汇入甲方指定银行账户。
生效条件：经双方签字或签章且经乙方有权决策机构审议通过后生效。
五、关联交易目的和影响
本次借款主要用于满足公司短期内对日常流动资金的需求，系控股股东顶信瑞通向公司提供的无偿借款，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。
六、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：本次控股股东顶信瑞通向公司提供无偿借款属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。顶信瑞通向公司提供无偿借款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。
公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：公司第十一届董事会第二十次会议审议的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》已获得我们的事前认可，本次关联交易遵循自愿无偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意此次关联交易事项。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日公司与顶信瑞通累计已发生的关联交易的总金额为0元。
八、备查文件
1、第十一届董事会第二十次会议决议；
2、第十一届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
5、借款协议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年二月十二日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-093杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年12月19日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年12月16日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
二、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》公司监事会审议通过了《关于调整增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度提高到不超过人民币30,000万元，购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品。
在有效期内可以在额度范围内滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2019年12月19日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-063
贝因美婴童食品股份有限公司
关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别在2019年5月 14日召开的第七届董事会第十四次会议与2019年 5月24日召开的 2019年第二次临时股东大会上审议通过了《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关议案；并在2019年7月 10日召开的第七届董事会第十七次会议上审议通过了《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》，相应调整了《第二期员工持股计划（修订稿）》。本期员工持股计划股票来源为公司 2018年回购专用账户已回购的股份，即2018年 10月26日至 2018年12月 26日期间已回购的公司股票 20,101,239股；第二期员工持股计划受让已回购公司股票的价格，部分为回购成本价 4.7元/股,部分为零对价。具体内容详见公司于 2019年5月15日、2019年5月 25日、2019年7月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》等要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
依据《第二期员工持股计划（修订稿）》，本次员工持股计划的存续期为24个月；所获标的股票的锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2019年7月 29日）起计算。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－175深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2015年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届董事会2015年第十二次会议通知于2015年10月13日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2015年10月23日上午10：00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2015年第三季度报告全文》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2015年第三季度的经营管理情况，并编制了《2015年第三季度报告全文》。
《2015年第三季度报告全文》详见公司于2015年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-176。《2015年第三季度报告披露提示性公告》详见公司于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-177。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于聘任吴瑾女士为公司财务负责人的议案》
肖东华先生因个人原因于 2014年 5月 30日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去其担任的公司财务总监职务，暂由财务经理吴瑾女士代行财务总监职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经总经理郑军先生提名，第二届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴瑾女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。吴瑾女士个人简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于聘任公司财务负责人的公告》详见公司于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-178。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于拟使用自有资金成立合资公司的议案》
公司根据业务发展需要，拟以自有资金、技术、资产等形式合计投资 1.5亿元人民币与于强毅先生（非关联方）共同成立合资公司长沙金信诺防务技术有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司成立后，将根据项目进度分期对合资公司进行投资，其中，第一期，合资公司成立的注册资本为人民币5000万元，金信诺以货币形式出资人民币3500万元，占注册资本的70%；
于强毅以货币形式出资人民币100万元，以技术出资协商作价人民币1400万元，占注册资本的30%。
合资公司业务范围主要从事以海洋防务装备与技术为核心的水下探测、识别、指挥、控制、通讯和警示系统的研发、生产、销售及系统集成和技术服务等。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于拟使用自有资金成立合资公司的公告》详见公司于 2015年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-179。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币 20亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。
融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。
本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于召开2015年第九次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2015年11月13日召开2015年第九次临时股东大会。
《关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知》详见公司于 2015年 10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-180。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会2015年第十二次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年10月23日
吴瑾女士个人简历：
中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年6月。本科毕业于杭州商学院会计系会计专业，中国注册会计师、会计师、国际会计师（AIA）、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师。取得2011年12月、2015年10月深圳证券交易所举办的《上市公司高级管理人员培训结业证》。取得2014年7月深圳证券交易所举办的财务总监培训班《培训结业证》。
1996年10月-2003年12月于中信深圳公司历任财务部会计主管、审计主管；
2004年1月-2005年4月于中新投资公司任职外派财务总监；2009年8月至今于深圳金信诺高新技术股份有限公司历任财务部财务经理、财务副总监、财务总监（代）。
截至本公告日，吴瑾女士持有公司130,320股（其中，股权激励限售股 74,468股，无限售流通股55,852股）；与公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员、及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。