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广发证券股份有限公司
关于福建纳川管材科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见
作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对纳川股份有关担保的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司参股子公司泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启源纳川”、“基金”）为顺利完成收购事项（详见公司 2017年 7月4日《关于签署重大资产重组框架协议的公告》，公告编号：2017-083），拟向金融机构融资17.78亿元人民币，公司及实际控制人陈志江先生同意为启源纳川上述融资事项提供连带责任担保。担保方式可为连带责任保证、提供公司所持启源纳川的份额作为质押或差额补足。
公司董事会同意授权公司管理层在上述框架内就上述融资事项与相关金融机构签订相关正式协议。
以上事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：福建省泉州市泉港区普安工业区
组织形式：有限合伙企业
成立日期：2017年05月16日
执行事务合伙人：北京启源厚积投资管理有限公司
经营范围：对新能源产业的投资（法律、法规另有规定除外），资产管理（法
律、法规另有规定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙期限：合伙企业经营期限暂定为三年，自合伙企业成立之日起计算（营业执照颁发之日即为成立之日。由执行事务合伙人提议，经合伙人会议通过后，可以延长经营期限。）
基金规模：本次基金规模为不超过 25亿人民币。其中公司为有限合伙人认缴不超过 5亿元；北京启源厚积投资管理有限公司（以下简称“启源厚积”）为普通合伙人认缴不超过100万元；赣州和泰投资中心（有限合伙）（以下简称“赣州和泰”）为有限合伙人认缴不超过9900万元；其他出资人为基金的有限合伙人，其余资金由启源厚积负责募集。
与上市公司关系：启源纳川为公司参股公司，启源纳川其他合伙人与纳川股份不存在关联关系。
三、担保事项说明
1、担保金额：17.78亿元（具体以实际融资金额为准。）
2、保证范围：融资合同项下启源纳川的全部债务。
3、担保期限：自融资主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
4、担保方式:连带责任保证、提供公司所持启源纳川的份额作为质押或差额补足。
5、其他合伙人同意提供其所持启源纳川的份额作为质押。
四、董事会意见
2017年4月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立新能源产业股权投资基金的议案》，同意公司参与发起设立启源纳川新能源产业股权投资基金；基金总规模为不超过 25亿元人民币；公司为有限合伙人,认缴不超过5亿元。
为筹集收购标的公司所需的资金，启源纳川拟向金融机构融资17.78亿元人民币。为保证基金的正常运行，公司及实际控制人陈志江先生拟为启源纳川上述融资提供担保。
启源纳川与公司约定：如果公司依照约定承担了担保责任，则启源纳川以收购取得的标的公司的全部股权作为质押，以及启源纳川所拥有的其它全部财产向公司提供反担保，以清偿公司因履行担保责任而遭受的全部损失。
鉴于本次担保事项短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购优质企业，促进公司整体战略目标的实现，为公司持续、快速、稳定发展提供保障，2017年 7月 6日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为公司参与投资设立新能源产业股权投资基金提供担保的议案》。
五、标的公司基本情况
启源纳川拟收购的标的公司为国内一家股份公司（未上市），自成立以来一直致力于动力电池的研发、生产、销售。在国内，其主要瞄准新能源专用车和轻型车市场；在国外，其市场主要分布于欧洲，客户群体偏中高端。标的公司在售的锂电池产品在国内率先实现了电池的梯次利用，在新能源专用车领域和轻型车领域，市场占有率领先。
标的公司近三年基本财务情况
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|-|-|
|2014（万元）|2015（万元）|
|33,535|51,182|
|30,003|47,535|
|1,315|3,455|

以上数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计
该标的公司为公司实际控制人陈志江先生的参股公司。
六、纳川股份累计对外担保情况
截止至本核查意见出具日，公司及子公司的担保已审批总额为不超过 336,500万元人民币，实际担保总额为 49,895万人民币，占公司最近一期经审
计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为31.44%。
本次担保总额不超过 177,800万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为112.04%。
截止至本核查意见出具日，公司未有逾期担保。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次对外担保事项经福建纳川管材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，纳川股份的独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。上述担保行为符合公司的未来战略规划发展需要。
广发证券对本次福建纳川管材科技股份有限公司对外担保事项无异议，同意该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为本专项意见之签署页。）
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 许一忠
广发证券股份有限公司2017年 7月6日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-02泰尔重工股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月24日召开的第三届董事会第五次会议以及 2014年 7月 11日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充了流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过 9个月（2014年 7月 11日-2015年 4月 10日），详细内容见 2014年 6月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2015年1月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部提前归还到募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构民生证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年一月十四日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-041
江苏通达动力科技股份有限公司
关于以土地使用权及房屋所有权向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次增资情况概述
1、江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）拟以公司持有的江苏省南通市通州区四安镇阚庵东村土地使用权及房屋所有权向控股子公司江苏富松模具科技有限公司（以下简称“富松模具”）增资，富松模具的其他股东施建锋先生以现金形式对富松模具进行同比例增资。
2、本次增资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次增资议案已经公司 2015年 6月 30日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方的基本情况
交易对方为自然人施建锋先生，身份证号码：320624197704******，任富松模具总经理。
上述交易对方与本公司前 10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。
三、 增资标的的基本情况
（一）标的公司的基本情况
名称：江苏富松模具科技有限公司
公司类型：有限公司
住所：南通市通州区四安镇阚庵东村三组
法定代表人：姜煜峰
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：模具及配件（塑料制品除外）、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；金属加工机械、电机制造、销售；钢材销售；自营和代理各类商品及技术的进出品业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（二）增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东名称||出资额||占注册资本||出资额||占注册资本|
||||（万元）||比例（%）||（万元）||比例（%）|
|江苏通达动力科技股份有限公司||1800||90||3150||90||
|施建锋||200||10||350||10||
||合计|2000||100||3500||100||

（三）富松模具财务指标
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|-|-|-|-|-|
|项目||2014年||2015年1-3月|
||53,602,534.12||57,770,325.81||
|资产总额|||||
||32,525,806.46||36683727.58||
|负债总额|||||
||21,076,727.66||21,086,598.23||
|净资产|||||
||13,737,130.58||2,791,239.68||
|营业收入|||||
||646,300.34||-594,188.08||
|营业利润|||||
||448,596.54||-593,417.55||
|净利润|||||

2014年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2015]第112874号），2015年1-3月财务数据未经审计。
四、 增资的主要内容
根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司经过审慎考虑，将原募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体
进行变更，实施方式由“原扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整
为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。“模具制造项目”由控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施，富松模具成为“模具制造项目”的实施主体。
目前，该项目已完成工程建设，为确保项目顺利进行，公司决定以持有的江苏省南通市通州区四安镇阚庵东村土地使用权及房屋所有权向富松模具增资。该土地与房产于2015年3月12日经南通市通州区价格认证中心进行价格认定，土地使用权价格为 3,073,680元，该房屋 10,390,800元，合计 13,464,480元。该土地使用权及房屋所有权评估值为13,464,480元，经双方友好协商，该土地使用权及房屋所有权最终价格确认为 13,500,000元，施建锋以现金 1,500,000元向富松模具增资。其中，1,500万元全部计入实收资本。此次增资完成后，江苏富松模具科技有限公司注册资本由 2,000万元增加至 3,500万元，江苏通达动力科技股份有限公司持有的江苏省南通市通州区四安镇阚庵东村土地使用权及房屋所有权届时均变更为江苏富松模具科技有限公司所有。
增资的土地使用权及房屋所有权具体内容如下：
2012年 12月 18日，公司与南通市国土资源局通州分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了该块土地的《国有土地使用权证》，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|证号|座落|用途|使用权面积|终止日期|
|通 州 国 用（ 2012 ） 第115008号|南通市通州区四安镇阚庵东村三组|工业（221）|12,807.00平方米|2062 年 12 月19日|

2014年 7月 7日，公司取得南通市通州区房屋产权监理所下发的《房屋产权证》，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|证号|房屋座落|房屋性质|规划用途|总层数|建筑面积|
|通州房权证四 安 字 第14100014号|四安镇阚庵东村三组 1幢|非居住用房|非住宅|3|8659 平 方米|

该项资产不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及该项股权的重大争
议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要是为了全面完成公司首次公开发行股票募集资金投资项目，明晰母子公司的产权归属，符合公司的发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
本次增资完成后，富松模具仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、 独立董事独立意见
本公司独立董事认为：董事会对交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议上述交易事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。
七、 其他
本次对控股子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。
八、 备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-046苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人高玉根先生的通知，获悉其所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|3,700,000|2019-05-13|2020-03-31|安信证券股份有限公司|0.50%|融资|
|||760,000|2019-05-13|2020-03-31|安信证券股份有限公司|0.10%|融资|
|合 计||4,460,000||||0.60%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司 738,876,322股，占公司总股本21.47%，累计质押其持有的公司股份662,436,321股，占其所持公司股份的89.65%，占公司总股本的19.25%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、高玉根先生部分股份质押相关文件。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-012号南兴装备股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事林旺荣先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
林旺荣先生于2016年2月29日、2016年3月23日分别将其持有的2,000,000股、2,000,000股股票质押给东莞证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
2019年2月1日，林旺荣先生已将上述共计4,000,000股股票进行了解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林旺荣|非第一大股东，是一致行动人|2,000,000|2016年2月29日|2019年2月1日|东莞证券股份有限公司|31.69%|
|||2,000,000|2016年3月23日|2019年2月1日|东莞证券股份有限公司|31.69%|
|合 计|——|4,000,000|——|——|——|63.39%|

林旺荣先生本次解除质押 4,000,000股，占公司总股本3.04%
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,林旺荣先生共持有本公司 6,310,600股，占本公司总股本的
本公司股份2,300,000股，占其持有公司股份总数的36.45%，占本公司总股本的1.75%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务提前购回交易协议书。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年二月二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-048北京北陆药业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年6月8日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了《关于修改<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》。
《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划修改对照表》及修改后的《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一五年六月八日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-007青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月23日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，
会议于2017年5月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监
事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛伟隆阀门股
份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席渠汇成先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 20,000万元
人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在 12个月内可以滚动使用。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过。
二、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会2017年5月25日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-010
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于核销坏账的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-004），现将本次核销坏账对公司的损益影响事项补充披露如下：
公司本次核销截止 2018年 12月 31日确认无法收回的应收账款 14,348,995.16元，已累计计提的坏账准备金额为 13,666,441.18元，未计提的坏账准备金额为682,553.92元，对2018年度净利润影响金额为-580,170.88元，未对公司2018年度经营业绩构成重大影响。
除上述补充内容外，公司《关于核销坏账的公告》的其他内容均保持不变。
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）059号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十|
|七次会议通知于2015年5月28 日以直接送达或电子邮件方式送达全体监事，会|
|议于2015年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际|
|表决的监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公|
|司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：|

一、关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
全体监事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并
符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形。因公司监事王靖夫、张进、万海燕参与本次员工持股计划，回避了此议案的表决，监事会无法形成决议,因此提交股东大会审议。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
二〇一五年六月八日
海航投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002270号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海航投资集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 海航投资集团股份有限公司 2016年度非经营 1-2
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002270号海航投资集团股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海航投|
|资集团股份有限公司（以下简称海航投资公司）2016 年度财务报表，|
|包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月24日签发了大华|
|审字[2017]005028 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就海航投资公司编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海航投资公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海航投资公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[2017]002270号关联方资金占用情况的专项说明对海航投资公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海航投资公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：海航投资集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十四日
北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表北京数码视讯科技股份有限公司
章程修订对照表
（已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|2|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
|3|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第|

北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表
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||第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|4|第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十五条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；|

北京数码视讯科技股份有限公司 章程修订对照表
||
|-|
|（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|

上述事项尚需提交公司股东大会审议。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-104
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十六次会议于2019年7月 22日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2019年8月 1日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席董事5人，其中独立董事孔英先生因公出差委托独立董事李斌先生出席，董事李雪女士因身体不适委托董事王坚能先生出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月2日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2019年8月 2日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年8月2日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司拟使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3、公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，拟使用金额单次补充流动资金的时间也未超过6个月，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4、同意公司使用募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－027债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）股票（证券简称：东莞控股；证券代码：000828）已连续三个交易日（2015年 4月 1日—3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会对本次股票交易异常波动情况履行了必要的关注、核实程序，情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
5、2015年 4月 1日，公司披露了非公开发行股票方案、公司 2015年度员工持股计划、公司未来三年（2015-2017）股东回报规划等相关公告。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2015年 4月 18日披露 2014年年度经营业绩，于 2015年 4月 28日披露 2015年第一季度经营业绩，目前公司 2014年年报、2015年第一季度报告工作正在进行中。根据公司财务部初步测算，公司 2014年度净利润、2015年第一季度的净利润同比增幅超过30%，但不存在净利润增幅超过50%以上情形。
3、公司已披露的非公开发行股票方案还需东莞市国资委及广东省国资委批准、公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。能否取得相关的批准或核准存在不确定性。
4、其他风险提示
（1）经济波动风险
公司收入和利润的主要来源为高速公路经营业务，其直接指标为
高速公路运输量的变化，而高速公路运输量通常对经济周期的变化具有一定的敏感性，经济周期变化导致的经济活动变化对运输需求产生影响，进而影响高速公路车流量及通行费收入总量的变化，因此高速公路通行费收入和宏观经济呈现正相关关系。目前公司运营的高速公路均在东莞市内，营业收入与东莞市及周边珠三角地区经济能否持续增长有较为密切的关系。近年来，珠三角地区仍然保持稳步发展的态势，但未来经济走势依然可能受到国内外多种不利因素的冲击，从而可能对公司高速公路经营业绩带来一定的不利影响。
（2）行业政策风险
交通运输部、广东省交通运输厅对高速公路的收费期限及收费价格进行审批核准。若国家高速公路收费政策调整，可能导致公司运营的高速公路期限的变更、收费价格的升降。近年来，公司高速公路主业已受到通行费收费标准下调、节假日 7座以下（含 7座）小车免费通行等不利收费政策带来的巨大挑战。尽管公司积极调整运营策略，采取主动吸引车流、优化收费车道设置、完善路面应急调度体系等措施，但仍然面临行业政策变化带来的风险。
（3）管理风险
公司以“产融双驱”发展战略，推动高速公路运营与金融投资业务的进一步发展，特别是公司通过股权收购与增资相结合的方式，成为融通租赁的全资控股股东，快速切入了发展前景良好的融资租赁业。由于公司进入的是新行业，若公司的经营管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司融资租赁规模扩张的要求，人才培养、组织模式和风险控制制度不能进一步健全和完善，可能引发相应的管理风险。
5、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 4月 7日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-120深圳市赛为智能股份有限公司
2019年第三季度合同项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“赛为智能”） 2019年 7月1日至2019年9月 30日止已签订合同的项目如下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||合同签订||
|||项目名称|项目内容|项目金额|业主方||合同工期|
||号|||||日期||
|||智能轨道电力巡|||安徽泰格电|||
||||||||收到定金后|
||1|检机器人购销合|人工智能|5,478.50|气科技股份|2019.07.15||
||||||||60 天内交货|
|||同|||有限公司|||
|2||||||||
|||贵阳壹号地下室|||贵州驰峰房|||
||||||||工期总日历|
|||及裙楼智能化安|智能化工程|1,089.00|地产开发有|2019.08.23||
||||||||天数为157天|
|||装工程施工合同|||限公司|||
|3|||||客户要求公|||
||||||司不能对外|||
||||||||按采购订单|
|||购销合同|人工智能|66,000.00|披露本次购|2019.08.23||
||||||||的要求执行|
||||||销合同的相|||
||||||关信息|||
|4||有舜（上海）宁桥||||||
||||||有舜（上海）|||
|||路大数据云服务|||||工期总日历|
||||数据中心|1,847.30|云计算科技|2019.09.23||
|||平台项目二期机|||||天数为 72 天|
||||||有限公司|||
|||房工程补充协议||||||

||||
|-|-|-|
|5|||
||其他项目（共18 项）|993.16|
|合计|||
|||75,413.70|

1、以上已签合同对公司履行的影响
公司 2019年 7月1日至 2019年9月 30日止新签合同金额累计75,413.70万元。以上项目对公司本年度经营业绩会有积极的提升作用。
2、风险提示
（1）以上合同生效条件：合同双方当事人约定合同自双方签字、盖章后，于最后一方签字、盖章的日期生效。
（2）合同工期：合同内容全部工程施工工期以上表为准。
（3）以上已签合同无需通过董事会审议。
（4）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行以上合同而对以上业主形成依赖。
（5）由于工程工期进展可能受天气、其他自然灾害或其他因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
（6）已签合同在履行过程中存在合同金额按实际情况调整、原材料上涨、应收账款增加、项目结算不及时等诸多不确定因素。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上述已签订合同的项目及已中标未签合同项目均属母公司赛为智能。
二、公司2019年7月1日至2019年9月 30日止无中标未签合同项目。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月三十日
荣科科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
一、股票期权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||朱良||核心技术（业务）骨干||
|2||刘建伟||核心技术（业务）骨干||
|3||朱迎秋||核心技术（业务）骨干||
|4||徐蓉蓉||核心技术（业务）骨干||
|5||刘闻宇||核心技术（业务）骨干||
|6||李玉诺||核心技术（业务）骨干||
|7||张喆||核心技术（业务）骨干||
|8||李辉||核心技术（业务）骨干||
|9||汪立波||核心技术（业务）骨干||
|10||刘晓日||核心技术（业务）骨干||
|11||石龙||核心技术（业务）骨干||
|12||赵达||核心技术（业务）骨干||
|13||陈明达||核心技术（业务）骨干||
|14||孟成博||核心技术（业务）骨干||
|15||胡芳俣||核心技术（业务）骨干||
|16||彭三平||核心技术（业务）骨干||
|17||梁梁||核心技术（业务）骨干||
|18||刘北易||核心技术（业务）骨干||
|19||韩鹏||核心技术（业务）骨干||
|20||李俊||核心技术（业务）骨干||
|21||许文科||核心技术（业务）骨干||
|22||宋裕凡||核心技术（业务）骨干||
|23||晏润明||核心技术（业务）骨干||
|24||余筱琴||核心技术（业务）骨干||
|25||张敏（mindy）||核心技术（业务）骨干||
|26||王曾||核心技术（业务）骨干||
|27||铁涛||核心技术（业务）骨干||
|28||蒯晓强||核心技术（业务）骨干||
|29||何俊||核心技术（业务）骨干||
|30||张敏（Apple）||核心技术（业务）骨干||
|31||程宇伟||核心技术（业务）骨干||
|32||王怀娟||核心技术（业务）骨干||
|33||曹重如||核心技术（业务）骨干||
|34||戚琳||核心技术（业务）骨干||

35 吴逸玮 核心技术（业务）骨干
二、限制性股票
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||尹春福||副总裁||
|2||张羽||董秘||
|3||李绣||财务负责人||
|4||刘斌||运营总经理||
|5||张继武||核心管理人员||
|6||雷新刚||核心管理人员||
|7||张俭||核心管理人员||

荣科科技股份有限公司2018年11月29日
||
|-|
|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-018|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度|
|审计机构的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

||
|-|
|一、基本情况概述|
|浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会|
|议于2015年1月22日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘公司 2015|
|年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合|
|伙)为公司2015年度审计机构，本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。|
|二、天健会计师事务所(特殊普通合伙)介绍|
|天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券从业资格的审计机构，具|
|有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天健会计师事务所(特殊普|
|通合伙)为本公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中|
|国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。|
|三、独立董事意见|
|公司独立董事对此事项发表了独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)|
|在公司2014 年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质|
|量控制制度，我们就天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度对公司的审计|
|工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，|
|客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。天健会计|
|师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司|
|2014年度的实际情况。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司|
|2015年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害|

||
|-|
|公司和其他股东合法权益的情形。|
|为此，公司独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公|
|司2015年度的审计机构。|
|本事项尚需提交2014年年度股东大会审议。|
|特此公告。|

浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年1月22日(二届三次董事会审议通过)
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-031广东鸿特精密技术股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月 30日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款 1.1亿元的的议案》、《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币5,000万元的议案》、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》，公司董事卢楚隆、卢宇聪、林结敏因为关联关系回避了对该议案的表决。
上述议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司、金岸有限公司、佛山市顺德区南方电缆实业有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
一、向广东顺德农村商业银行股份有限公司（下称“农商行”）申请贷款
（一）关联交易概述
向广东顺德农村商业银行股份有限公司（下称“农商行”）申请贷款
公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山全资子公司”），因产能建设需要，向农商行申请贷款不超过1.1亿元，贷款期限为 5年，贷款利率为基准利率上浮10-15%。
（二）履行的程序
公司于2014年5月30日召开第二届董事会第二十一次会议审议并通过该关联交易。关联董事回避了表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，如下：
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司关联交易是公司日常银行业务行为，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不影响公司运营的独立性，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
本事项尚需经过鸿特精密股东大会表决，关联股东需回避表决。
（三）关联方介绍
关联法人：广东顺德农村商业银行股份有限公司
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币2,673,286,272.00元
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
成立日期：2009年12月21日
主营业务：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇；外汇汇款、外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
关联关系：公司实际控制人之一卢础其先生出任农商行董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，农商行是公司的关联法人。
（四）定价原则
该次关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立，参照目前与银行间长期抵押贷款的利率标准执行，为基准利率上浮10-15%。
二、向广东硕富投资管理有限公司（下称“硕富投资”）借款
（一）关联交易概述
公司因业务发展的需要，向硕富投资借款人民币5,000万元，借款期为一年，借款利息为同期银行基准利率。
（二）履行的程序
公司于2014年5月30日召开第二届董事会第二十一次会议审议并通过该关联交易。关联董事回避了表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，如下：
该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。该关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。
本事项尚需经过鸿特精密股东大会表决，关联股东需回避表决。
（三）关联方介绍
关联法人：广东硕富投资管理有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册地址：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦二楼商场
成立日期：2008年7月9日
经营范围：对外投资、资产管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务（以上经营项目涉及行政许可的须凭有效许可经营）。
关联关系：广东硕富投资管理有限公司系公司控股股东广东万和集团有限公司的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，硕富投资是公司的关联法人。
（四）定价原则
该次关联交易，根据市场状况及按公平原则协商订立，借款利率参照目前同期银行基准利率执行。
三、与佛山市宏图中宝电缆有限公司（下称“宏图中宝”）2014年关联交易预计
（一）关联交易概述
公司及台山全资子公司 2014年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计 2014年公司及台山全资子公司将与宏图中宝发生购买电缆交易，金额为不超过人民币800万元。
截止至2014年4月30日，公司及台山全资子公司与宏图中宝已发生的交易合计125.15万元。
（二）履行的程序
公司于2014年5月30日召开第二届董事会第二十一次会议审议并通过该关联交易。关联董事回避了表决。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，如下：
该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
本事项尚需经过鸿特精密股东大会表决，关联股东需回避表决。
（三）关联方介绍
关联法人：佛山市宏图中宝电缆有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册地址：佛山市禅城区江湾二路34号
成立日期：2007年4月27日
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器。
关联关系：佛山宏图中宝电缆有限公司是广东南方中宝电缆有限公司的全资子公司。公司控股股东广东万和集团有限公司通过持有广东南方中宝电缆有限公司31%的股权而间接持有佛山市宏图中宝电缆有限公司31%的股权，系其最大间接股东；同时，公司实际控制人之一、董事长及总经理卢楚隆担任宏图中宝的执行董事兼总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宏图中宝是公司的关联法人。
（四）定价原则
上述交易将按照市场公平价进行。
四、保荐机构意见
保荐机构发表如下意见：“上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为；本保荐机构对鸿特精密上述关联交易事项无异议。”
五、备查文件
1、广东鸿特精密技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、广东鸿特精密技术股份有限公司关于相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于鸿特精密关联交易的核查意见
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会