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国海证券股份有限公司关于
北京荣之联科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）2015年度非公开发行项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对荣之联使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2385号）核准，荣之联非公开发行 24,934,695股股份，发行价格为 40.12元/股，募集资金总额为 1,000,379,963.40元，扣除发行费用 6,414,934.70元后，实际募集资金净额为 993,965,028.70元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 11月 20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具[2015]京会兴验字第03000001号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资额|募集资金投入额|
|1|支持分子医疗的生物云计算项目|51,412|51,412|
|2|基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目|43,626|43,626|
|3|补充流动资金|5,000|5,000|
|合 计||100,038|100,038|

三、前次使用募集资金补充流动资金情况
2016年2月24日公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2017年 2月 22日，以上暂时补充流动资金的4亿元已全部归还完毕。
2017年4月18日召开的第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年4月4日，以上暂时补充流动资金的3亿元已全部归还完毕。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
因短期内募集资金不会全部使用，存在部分闲置，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，通过暂时补充流动资金不超过4亿元仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以增强公司资金的流动性，提高募集资金的使用效率，降低财务费用约2,180万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，合理使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期将全部归还至公司募集资金专户。上述补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。
在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司过去十二个月内未进行风险投资。
五、相关审核和核准程序
2018年 4月 8日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不需提交公司股东大会审议，经董事会审议同意后开始实施。
六、独立董事意见
公司独立董事已知悉该事宜并认真审阅了相关材料，并就公司本次董事会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日常生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决定。
七、保荐机构意见
经核查，国海证券认为：荣之联拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过 12个月。过去 12个月内公司未进行风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：________________ ________________
刘皓 刘迎军
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-007深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-005），公司正在筹划购买资产的重大事项。因相关事项存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）已于2018年2月5日（星期一）开市起停牌。
截止本公告日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）自2018年2月12日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年2月9日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-036
江苏通润装备科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司对全资子公司常熟通泰企业管理有限公司（以下简称“通泰公司”）实施整体吸收合并。
本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、合并双方基本情况
1、合并方基本情况
公司名称：江苏通润装备科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资，上市）
注册地址：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区
法定代表人：柳振江
注册资本：27424.3887万元人民币
成立时间：2002年10月28日
经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品的生产及相关产品的科技开发；设计、制造高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设备，并对销售后的产品进行维修服务；太阳能、风能等新能源发电产品的技术研发和技术服务，太阳能、风能等新能源发电电源、控制设备、发电系统等以及新能源系统的相关组配设备的设计、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏通润装备科技股份有限公司
截至2018年3月31日，公司总资产143,687.21万元，净资产112,650.69万元。2018年第一季度，公司实现营业收入27,156.84万元，净利润1,240.92万元（以上数据未经审计）。
2、被合并方基本情况
公司名称：常熟通泰企业管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：常熟市通港路北海虞工业园
法定代表人：柳振江
注册资本：5500万元整
成立时间：2017年1月24日
经营范围：企业管理服务、房屋厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年3月31日，通泰公司总资产9491.44万元，净资产9452.28万元。2018年第一季度，通泰公司实现营业收入141.91万元，净利润7.75万元（以上数据未经审计）。
三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并通泰公司，合并完成后公司存续经营，通泰公司的独立法人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，通泰公司全部资产、负债、权益、业务等将全部由公司依法承继，存续经营。
3、合并基准日：2018年6月30日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、吸收合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
5、本次吸收合并不涉及本公司注册资本、经营范围等事项的变更。
四、本次吸收合并目的以及对公司的影响
本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管
江苏通润装备科技股份有限公司
理成本，提升运营效率。通泰公司为公司全资子公司，此前其已纳入公司合并报表范围，此次合并不会对公司合并报表产生影响，对公司损益不产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2017-012浙江网盛生意宝股份有限公司
2016年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩，本公司2007年8月9日召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了本公司及子公司运用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金在一级市场上进行A股的新股申购的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》有关规定的要求，公司编制了《2016年度证券投资情况的专项说明》如下：
一、报告期证券投资概述
2016年度，浙江网盛生意宝股份有限公司及控股子公司（以下称“本公司及控股子公司”）严格按照相关规定的要求对证券投资情况进行管理。但本报告期内，本公司及控股子公司没有进行过新股申购，所有的证券余额均为以前年度申购中签但尚未卖出的部分。
二、报告期证券投资金额最多的前十只股票投资情况：单位：（人民币）元
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|证券名称|投资金额|占投资的总比例|收益情况|
|华锐风电|900,000.00|100.00%|0|
|合计|900,000.00|100.00%|0.00|

三、报告期末持有证券投资情况。
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例|期末持股数量（股）|期末持股比例|期末账面值（元）|报告期损益（元）|
|股票|601558|华锐风电|900,000.00|60,000|100.00%|60,000|100.00%|140,400.00|0|
|合计|||900,000.00|60,000|--|60,000|--|140,400.00|0|

四、报告期内全部申购次数、涉及证券数量情况：
本报告期内，本公司及控股子公司没有进行过新股申购，所有的证券余额均为以前年度申购中签但尚未卖出的部分。
五、报告期内执行证券投资内控制度情况。
根据公司通过的“运用闲置自有资金申购新股的议案”，报告期内公司严格执行认购新股的内控规定，在提高资金利用效率的同时，努力降低风险，规范运作。
公司申购新股事项严格按照股东大会审议通过的议案执行，具体的内部控制措施在日常操作中均落到实处：
1、本公司及控股子公司运用闲置自有资金进行新股申购的投资对象仅限于在一级市场上进行新股申购，不涉及二级市场的证券投资。
2、申购资金仅限于本公司及控股子公司的自有资金，即除募集资金、贷款、专项拨款等专项资金以外的自有资金，未超过股东大会审议通过的1.5亿元资金上限。资金运用没有影响公司正常经营和主营业务的发展。
3、申购新股事宜由公司及子公司财务部、投资部等职能部门专门成立新股申购运作小组负责具体运作。新股申购运作小组专设单独的办公场所，由公司电脑部对新股申购小组所使用的电脑计算机系统进行加密，并安装防火墙等隔离软件。
4、公司财务部负责申购资金的划转，由新股申购小组设立专人负责具体操作。
5、为保障申购资金的专用性和安全性，本公司及控股子公司在证券公司开立的资金账户均与相应的银行签订了第三方存管协议。
6、公司财务部对申购资金的运用活动建立了完整会计台账。总经理每季度以书面形式向董事会专项报告申购资金使用和收益情况，并抄报了公司监事会。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-059债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于向参股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”、“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2015年 7月 30日以通讯表决方式召开。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，公司通过中国农业银行股份有限公司临安支行（以下简称“临安农行”）向参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司（以下简称“电腾云光伏”）提供人民币 367.5万元的委托贷款，主要用于电腾云光伏技术研发项目。现将有关事项公告如下：
一、委托贷款概述
1.贷款金额及期限
为支持参股子公司的技术研发活动，拟将人民币 367.5万元的自有资金委托临安农行贷款给电腾云光伏，委托贷款期限为半年（按资金实
际到位时间起算）。
2.贷款的主要用途
公司向电腾云光伏提供的委托贷款主要用于其技术研发项目。
3.贷款利率
贷款利率为固定利率5.45%/年，按季付息。
4.本次委托贷款事项无需提交股东大会审议。
二、借款人的基本情况及其他股东义务
1.基本情况
公司名称：浙江电腾云光伏科技有限公司
成立日期：2014年 06月 18日
法人代表：吴文炤
注册资本：1,800万元
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区秀园路 966号
经营范围：光伏领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
光伏领域的云计算服务；光伏电站的工程设计、施工、咨询、服务；光伏软件系统的销售。
2.主要财务指标
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产 16,936,587.46元、总负债 9,980,880.09元、净资产 6,955,707.37元、营业收入 85,649,372.66元、营业利润-770,733.05元、净利润 1,075,707.37元。（经审计数据）
截止 2015年 6月 30日，该公司总资产 12,529,366.52元、总负债
6,072,839.6元、净资产 6,456,526.92元、营业收入 0元、营业利润 -1,059,587.27元、净利润 -499,180.45元。（未经审计）
3.电腾云光伏为万马股份参股子公司，万马股份持有其49%股份，南京南瑞集团公司持有其51%股份。
4.本次委托贷款无担保。公司在上一会计年度不存在对该对象提供财务资助情况。
5.南京南瑞集团公司按其持股比例向电腾云光伏提供 382.5万元委托贷款，贷款利率为固定利率5.45%/年，按季付息。
三、委托贷款的主要内容
上述委托贷款尚未签订具体协议，授权公司管理层办理委托贷款的具体事宜。
四、提供委托贷款的目的、存在的风险和对公司影响
公司董事会认为：为推动子公司的技术研发和项目创新，公司提供委托贷款给予其资金支持，本次贷款金额小，电腾云光伏具有较强的偿债能力，风险可控，不会对公司生产经营产生影响。该委托贷款的行为符合相关规定，交易公平、合理。
公司承诺在提供此项委托贷款后十二个月内（除已经收回委托贷款外），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
本次向参股子公司浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款 367.5万元，该子公司其他股东按出资比例提供同等条件的委托贷款，条件公允且有利于促进子公司的技术研发创新，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益情形，该委托贷款的行为符合相关规定，交易公平、合理。同意公司向浙江电腾云光伏科技有限公司提供委托贷款事项。
六、截至本公告日，公司不存在其他委托贷款事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于对参股公司提供委托贷款的独立意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 7月 31日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-015吴通控股集团股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1月30日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）对2018年末机器设备类固定资产进行了盘点、清查、分析，并委托中通诚资产评估有限公司对相关资产进行评估。
物联科技的机器设备存在明显减值迹象，公司拟对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
截至 2018年 12月 31日，物联科技本次拟计提减值准备固定资产账面原值 8,095.52万元，累计折旧4,137.10万元，账面净值3,958.42万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，本次计提固定资产减值准备2,442.24万元。
本次将物联科技机器设备，根据产品分为的五个资产类别，分别为设备商、运营商、馈线、天线和光电。具体情况如下表：
单位：万元，币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次拟计提|
|公司||资产类别||账面原值||累计折旧||账面净值||
||||||||||减值准备|
||设备商设备||3,661.87||2,448.13||1,213.74|||
||运营商设备||838.87||370.61||468.26|||

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|-|-|-|-|
|馈线设备|1,497.93|281.76|1,216.17|
|天线设备|419.83|216.75|203.08|
|光电设备|1,677.03|819.86|857.17|
|合计|8,095.52|4,137.10|3,958.42|

注：出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
物联科技现有生产设备主要服务于生产3G、4G产品。随着5G技术的推出，各大运营商对3G、4G项目的投资明显下降，相应产品收入也出现大幅下降，出现了产能闲置、设备利用率不足等状况。
根据评估结论，物联科技上述设备的评价价值为1,664.80万元。公司参考该评估结论，对上述机器设备拟计提2,442.24万元减值准备。
本次计提固定资产减值准备的金额未经会计师事务所审计确认，具体减值金额最终以年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认为准。
三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序和对公司的影响
本次计提物联科技固定资产减值准备事项，在公司董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年度归属母公司所有者净利润 2,442.24万元，相应减少公司2018年度归属于母公司所有者权益2,442.24万元。
本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于更加客观、公允地反映公司 2018年度资产及经营状况。公司本次计提固定资产减值准备，不会影响公司的正常生产经营。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的
利益的情形。因此，同意本次计提固定资产减值准备。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2019年1月30日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，公司董事一致认为：同意本次计提固定资产减值准备共计 2,442.24万元。本次计提相关资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司固定资产状况，使公司关于固定资产价值的会计信息更加真实、可靠，更具合理性。
六、独立董事独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提固定资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意公司对本次固定资产减值准备的计提事项。
七、监事会意见
公司于2019年1月30日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，公司全体监事认真审议，一致认为：本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。同意对本次固定资产减值的计提事项。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《江苏吴通物联科技有限公司价值咨询事宜所涉及的机器设备资产评估报告》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年1月30日
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号： 2014-016
东北电气发展股份有限公司
关于 A股股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票于2014年7月25日、28日和29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、本公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、本公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、本公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、本公司、控股股东及实际控制人承诺至少三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。
2、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、本公司已于2014年7月10日上网披露了2014年上半年度业绩预告，根据公司生产经营情况，预测公司2014年上半年将亏损约人民币200万元。
本公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关本公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅本公司公告。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一四年七月二十九日
兴民智通（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人申嫦娥，作为兴民智通（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与兴民智通（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：______
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：____
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：___
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_____
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：____
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：____
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：____
八、本人不是为兴民智通（集团）股份有限公司或其附属企业、兴民智通（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：____
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：____
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：____
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
如否，请详细说明：____
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：____
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：____
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：____
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：____
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：____
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：____
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十七、包括兴民智通（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在兴民智通（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：____
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公
司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：____
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议12次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：____
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：____
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：____
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：____
本人申嫦娥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 申嫦娥 （签署）
日期：2017年3月7日
北京当升材料科技股份有限公司 关于重大资产重组获得审核通过暨继续停牌的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2015-071北京当升材料科技股份有限公司
关于重大资产重组获得中国证监会并购重组委审核通过暨
继续停牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第59次工作会议审核，公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
因公司正在筹划与国外某大型集团公司共同投资设立中外合资企业，研发、生产和销售高端镍钴铝正极材料（NCA），双方计划首期投资额不低于1亿元人民币。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月13日开市起停牌，并不晚于2015年7月20日复牌。
停牌期间，公司将加快推动本次投资项目的进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以巨潮资讯网刊登的公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司 关于重大资产重组获得审核通过暨继续停牌的公告北京当升材料科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-105深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2019年 11月 5日 14:30在公司会议室召开，会议通知于 2019年 11月 4日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 8,000万元人民币的综合授信额度，期限为不超过1年，用于补充企业流动资金、办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经营周转需求。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-024黑牛食品股份有限公司
关于变更公司联系方式的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）依据经营管理实际情况拟变更公司相关联系方式，请广大投资者知照。
具体如下：
||||
|-|-|-|
|联系方式|变更前|变更后|
||广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区 02-02号|北京市朝阳区东三环北路辛 2号迪阳大厦 606单元|
|办公地址|||
|电话|0754-88108997|010-56982799|
|传真|0754-88107793|010-56982796|
|电子信箱|zqb@blackcow.cn|zqb@blackcow.cn|
|邮政编码|515041|100027|

特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2018-023苏宁环球股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、子公司减资的基本情况
根据公司经营发展的需要，公司全资子公司云南苏宁环球有限公司拟减少注册资本，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||现注册资本|拟减少金额|减资后的注册资本|
|公司名称||||
||（万元）|（万元）|（万元）|
|云南苏宁环球有限公司|130,000|117,000|13,000|

2、董事会审议情况
公司第九届董事会第七次会议于 2018年 5月 17日召开，会议以 7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。
根据《公司章程》规定，上述对外投资无须经过公司股东大会审议批准。
3、本次投资不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
云南苏宁环球有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地：云南省昆明市
注册资本：130000万元人民币
出资方式：公司自有资金
主要经营范围：房地产开发等。
主要经营数据：
截至 2017年 12月 31日，资产总额 1,181,011,107.30元，净资产 1,180,779,654.47元。2017年度，营业收入 12,541,132.08元，净利润 12,491,534.93元。
三、本次减资的目的
因云南公司的土地已经退回，土地款已经依约全额收回，无开发项目进行。减少注册资本，可避免资金闲置，提高资金使用效率。
四、备查文件目录
公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2018年 5月 18日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-059无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日开市时起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日、7月30日、8月6日、8月13日、8月27日、9月3日发布了《关于重大资产重组进展公告》，7月24日、8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年9月11日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-108
深圳市方直科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日～2016年09月30日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2016年 1—9月)|上年同期（2015年1—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-10% — -30%|盈利：2,339.80万元|
||盈利：1,637.86 万元～2,105.82万元||

其中，公司第三季度（2016年07月01日–2016年09月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年 7—9月）|上年同期（2015年7—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：-5% — 15%|盈利：1,265.23万元|
||盈利：1,201.97 万元～1,455.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
软件产品的营业收入同比略有增加。由于高毛利率产品的销售比重有所增加，所以毛利润同比略有上升。
2、报告期内，为加快在线教育的战略步伐，加大了对网络技术开发、学习资源开发及网络产品运营人力的投入，导致薪酬费用同比增加较多。
3、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为465万元。
以上因素导致本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、 2016年第三季度的具体财务数据以本公司披露的 2016年第三季度报告
为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
鸿达兴业股份有限公司
《公司章程》修正案
【2015年5月25日第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过】
鉴于鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）前次重大资产重组注入资产内蒙古乌海化工有限公司2014年度实现的净利润数（扣除非经常性损益和会计估计变更影响后）未达到2014年度盈利预测承诺值，经公司于2015年5月
22日召开的2014年度股东大会审议通过，公司将向各重组方回购合计应补偿股份数17,572,280股并注销。因此，经公司于2015年5月25日召开第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的条款作相应修订，修订后的公司章程须经公司2015年度第三次临时股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币858,545,181 元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币840,972,901元。|
|第十八条 公司股份总数为 858,545,181股，全部为普通股。|第十八条 公司股份总数为 840,972,901股，全部为普通股。|

鸿达兴业股份有限公司
二〇一五年五月二十五日
厦门光莆电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李晋闽）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事,本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的职责。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年，公司共召开了 9次董事会会议，4次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会中认真审核议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|召开董事会次数|出席董事会次数|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|||
|||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|李晋闽|9|8|1|0|4|4|0|0|

二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行
现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年6月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行了作为专门委员会委员的职责。
报告期内，审计委员会召开了 4次会议，就年度和季度财务数据进行审核，我们委员一致认为，公司财务会计报表严格按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业的交易与其他经济事项，真实而公允地反映企业的财务状况、经营成果以及现金流量，因此审议通过了相应议案并同意提交董事会表决。薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，我们委员一致认为，公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重要贡献，因此同意将该议案提交董事会表决。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
独立董事：李晋闽年 月 日
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-063融钰集团股份有限公司
关于全资孙公司投资设立其全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海蓝都投资管理有限公司（以下简称“上海蓝都”）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名，最终以工商注册核准为准，以下简称“融钰博通”），注册资本为人民币100万元。
（2）董事会审议情况
2018年4月12日公司召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于全资孙公司投资设立其全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及《重大经营和投资决策管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
（3）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
上海蓝都作为本次投资的唯一主体，将直接持有融钰博通100%股权。
三、拟投资标的的基本情况
1、企业名称：杭州融钰博通投资管理有限公司（暂定名称，最终以工商行政管理机关核准为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、法定代表人：高鹏宇
5、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号462室-1
6、出资方式：自有资金进行现金出资
7、拟定经营范围：投资管理
上述内容最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司全资孙公司上海蓝都投资设立全资子公司融钰博通，未来将整合专业的投资管理团队和先进的投资管理理念，有利于进一步拓展公司业务领域，符合公司整体战略发展规划。
2、存在的风险
本次上海蓝都投资设立全资子公司可能会受国家宏观经济环境、产业政策、市场竞争、监管政策等因素影响。公司将强化内部管理，建立完善的风控体系，并加强对其经营管理过程的监督，以降低和防范相关风险。
3、对公司的影响
本次对外投资是公司基于金融科技生态圈，打造“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的科技金融新生态体系的重要举措。此次对外投资将有利于优化公司资产结构、拓展融资渠道，提高投资效率，能够进一步完善充实公司金融服务板块业务。
本次上海蓝都投资设立全资子公司短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-058紫光国芯股份有限公司
重大资产收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司在 2016年 3月 11日披露的《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》“第十节风险因素”中，对本次资产购买存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险；
2、截至本公告日，除本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）披露的风险因素外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。
紫光国芯股份有限公司（原“同方国芯电子股份有限公司”，以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2015年 12月 18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年12月18日开市时起继续停牌。2016年2月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟通过全资子公司认购力成科技股份有限公司和南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份。2016年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 2号）。2016年 3月 11日，公司披露了根据深圳证券交易所中小板公司管理部出具的重组问询函修订的《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件，公司股票复牌。详细内容见公司于2016年2月27日、2016年3月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司于2016年4月27日、2016年5月27日、2016年6月27日披露了《重大资产收购事项进展公告》（公告编号：2016-039、2016-052、2016-057）。
截至本公告日，公司正在全力推进本次重大资产收购相关工作。公司认购力成科技股份有限公司、南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份事项尚在台湾经济部投资审议委员会（以下简称“投审会”）审核中。2016年 7月初，公
司与中介机构针对投审会的第二次补正函进行了回复及补充。公司尚在履行本次重大资产重组事项涉及的中国国家发展与改革委员会、商务部门、国有资产监督管理部门、外汇管理部门的核准/备案程序，公司将在取得上述各主管部门的批准和授权后将相关议案提交公司股东大会审议。
公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会