证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—034深圳市德赛电池科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年5月21日（周二）下午14：30
（2）网络投票时间为：2019年5月20日—2019年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共28人，代表股份95,601,626股，占公司股份总数205,243,738股的46.5796%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份93,011,439股，占公司股份总数的45.3176%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 26人，代表股份数为2,590,187股，占公司股份总数的1.2620%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 27人，代表股份 2,774,587股，占公司股份总数的1.3518%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了《关于 2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，具体表决情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案类型|议案名称|表决结果||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|
|普通决议|2018年度财务决算报告|95,584,926|99.98%|500|0.00%|16,200|0.02%|
||2018年度利润分配及分红派息方案|95,563,426|99.96%|38,200|0.04%|-|0.00%|
||关于聘用 2019 年外部审计机构并支付 2018年度审计费用的议案|95,563,426|99.96%|22,000|0.02%|16,200|0.02%|
||董事会2018年度工作报告|95,563,426|99.96%|22,000|0.02%|16,200|0.02%|
||监事会2018年度工作报告|95,563,426|99.96%|22,000|0.02%|16,200|0.02%|
||《公司2018年年度报告》及其摘要|95,584,926|99.98%|500|0.00%|16,200|0.02%|
||关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的议案|95,563,426|99.96%|38,200|0.04%|-|0.00%|
||关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案|95,563,426|99.96%|38,200|0.04%|-|0.00%|
||关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案|95,563,426|99.96%|22,000|0.02%|16,200|0.02%|
|特别决议|关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案|95,598,126|100.00%|500|0.00%|3,000|0.00%|
||关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案|95,598,126|100.00%|500|0.00%|3,000|0.00%|

说明：《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于控股子公司为惠州新源 2019年度银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中中小投资者表决情况为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案类型|议案名称|表决结果||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席会议有效表决权股份总数的比例|
|普通决议|2018年度财务决算报告|2,757,887|99.40%|500|0.02%|16,200|0.58%|
||2018年度利润分配及分红派息方案|2,736,387|98.62%|38,200|1.38%|-|0.00%|
||关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案|2,736,387|98.62%|22,000|0.79%|16,200|0.58%|
||董事会2018年度工作报告|2,736,387|98.62%|22,000|0.79%|16,200|0.58%|
||监事会2018年度工作报告|2,736,387|98.62%|22,000|0.79%|16,200|0.58%|
||《公司2018年年度报告》及其摘要|2,757,887|99.40%|500|0.02%|16,200|0.58%|
||关于 2019 年度用自有资金购买银行理财产品的议案|2,736,387|98.62%|38,200|1.38%|-|0.00%|
||关于 2019 年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案|2,736,387|98.62%|38,200|1.38%|-|0.00%|
||关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案|2,736,387|98.62%|22,000|0.79%|16,200|0.58%|
|特别决议|关于 2019 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案|2,771,087|99.87%|500|0.02%|3,000|0.11%|
||关于控股子公司为惠州新源 2019 年度银行授信提供担保的议案|2,771,087|99.87%|500|0.02%|3,000|0.11%|

四、听取独立董事 2018年度述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：郭勇斌、黄玉珍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2019年5月21日