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证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-23海虹企业（控股）股份有限公司
董事会八届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次会议于2016年8月12日以传真或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2016年8月22日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
一、《海虹企业（控股）股份有限公司2016年半年度报告》及摘要
2016年半年度报告全文见巨潮资讯网，2016年半年度报告摘要见2016年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会董事任期已届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
经董事会表决：决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
公司独立董事就提名非独立董事候选人发表了独立意见，认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
经董事会表决：决定提名王培、朱剑林、李协林为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会审核，本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了候选人声明。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
四、关于董事、监事及高级管理人员的薪酬的议案
公司根据行业状况及实际经营情况，拟调整独立董事及部分高级管理人员薪酬，非独立董事及监事薪酬及津贴维持不变。调整后，独立董事在公司领取独立董事津贴 7.2万元/年，财务负责人年度薪酬 30万元/年，董事会秘书年度薪酬30万元/年。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》。
五、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2016年9月9日召开2016年第一次临时股东大会，会议通知详见 2016年 8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十三日
非独立董事候选人简历：
1、贾岩燕，男，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。
该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。
该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、李旭，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
4、上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁。
该董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
独立董事候选人简历:
1、王培，男，1963年 10月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。
2、朱剑林，男，1964年 11月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公司总经理，现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。
3、李协林，男，1973年2月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中共党员，曾任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长，现任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长。
上述 3名独立董事候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
浙江东南网架股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年，本人作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人工作情况汇报如下：一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司共召开了7次董事会，本人具体出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应|现场出|以通讯方|委托出||列席股|
|独立董事|||||缺席董事||
||参加董事会|席董事|式参加董|席董事||东大会|
|姓名|||||会次数||
||次数|会次数|事会次数|会次数||次数|
|胡旭微|7|3|4|0|0|2|

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，本人以勤勉尽责的态度积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的正确、科学决策。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就下列
事项共同发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||||类型|
|1||2017年2月17日||第五届董事会第二十三次会议||关于2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|||||||关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|||||||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||||关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|||||||关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的独立意见||同意||
|2||2017年4月26日||第五届董事会第二十四次会议||关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期发表的独立意见||同意||
|||||||关于为子公司申请银行授信提供担保发表的独立董事意见||同意||
|3||2017年8月18日||第五届董事会第二十六次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
||||关于为子公司申请银行授信提供担保的独立董事意见|同意|
|4|2017年9月8日|第六届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|同意|
|5|2017年10月19日|第六届董事会第二次会议|《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》|同意|
|6|2017年10月27日|第六届董事会第三次会议|《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的独立意见》|同意|

三、对公司现场调查情况
2017年，本人利用参会或其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用、再融资等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。2017年度，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。2017年度在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
3、加强自身学习，提高履职能力。为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，本人建议公司要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。建议公司把握国家战略，积极推动装配式集成建筑的发展，响应国家“一带一路”战略，努力开拓海外市场，增强市场竞争力。
七、本人联系方式
电子邮箱：huxuweihu@163.com
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履职情况，感谢公司董事会、经营管理层等相关人员在此期间给予的支持和配合，期待公司继续阔步前行！
独立董事：胡旭微 2018年4月11日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-057郑州三晖电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、变更原因
2019年 9月 27日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2019年10月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2019〕16号通知的要求，公司按文件规定的起始日开始执行，调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
广州珠江啤酒股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广州珠江啤酒股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广州珠江啤酒股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||林斌|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||曹洲涛|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||杨永福|10|

广州珠江啤酒股份有限公司董事会2014年03月28日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-051深圳科士达科技股份有限公司
关于在南非设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金约4000元人民币在南非设立全资子公司南非科士达科技股份有限公司（英文名称： Kstar Science and technology SouthAfrica(PTY)LTD）（以下简称“南非科士达”）。截至目前，南非科士达已经完成注册，并取得了商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403201600876号）。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
二、投资设立的全资子公司情况
（一）基本情况
2、投资总额：0.397746万元人民币（折合0.06001万美元）
3、国家/地区：南非
4、经营范围：ICT能源服务和方案，监控系统、充电桩、储能系统，项目工程咨询、设计、施工总包。
（二）投资主体
投资主体为本公司，无其他投资主体。
（三）出资方式
现金出资。
（四）资金来源
公司以自有资金出资，持有100%股权。
（五）其他说明
为加快南非科士达成立进度，南非科士达通过购买南非当地已成立但未实际开展业务的企业实体的方式成立，投资总额为0.397746万元人民币（折合0.06001万美元）。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
海外营销网络建设是公司2016年市场推广的重要内容，南非科士达作为公司海外市场推广平台之一，将有利于公司在南非的品牌和市场推广，提升服务能力和市场占有率。
由于南非科士达的运营受南非当地法律法规的监管，且南非当地法律法规与国内有较大差异，给南非科士达的人事、税务及其他经营相关带来不确定性，因此存在一定政策风险，公司将加强南非当地法律法规的学习，积极与当地政府部门沟通，同时加强内部控制，有效降低风险。
本次设立全资子公司是以自有资金投入，金额较小，不会对公司
财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，长期将有利于提升公司海外市场收入。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月十四日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为哈尔滨九洲电气股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，我参加了公司每次召开的董事会及公司股东大会。公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年我出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||||12次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张明远|独立董事|12|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
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|报告期内股东大会会议召开次数||||3次||
|独立董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|张明远|独立董事|3|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
2017年，就公司关于2016度募集资金存入与使用情况、关于2016年度关联交易事项、关于2016年度利润分配预案、关于2016年度公司对外担保情况、关于2016年度内部控制自我评价报告、关于续聘2017年度审计机构、关于董监高薪酬与考核方案、关于公司董事会换届选举、关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品发表了独立董事意见。
2017年，就公司关于发行股份购买资产暨关联交易发表了独立董事事前认可意见以及独立董事意见。
2017年，就公司关于签署《哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议》的事项发表了独立董事意见。
2017年，就公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于2017年半年度公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况、关于2017年半年度募集资金存放与使用发表独立董事意见。
2017年，就公司关于对外提供担保的事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于聘任高级管理人员事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于非公开发行股票的相关事项发表董事独立意见。
2017年，就公司关于募集资金运用可行性分析报告事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划事项发表独立董事意见。
2017年，就公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺事项发表独立意见。
2017年，就公司关于核销应收账款事项发表董事独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审
议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，公司相关工作人员在我2017年的工作中给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为公司独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
张明远
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年四月二十日
附件一：
太原双塔刚玉股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|浙江横店进出口有限公司|同一实际控制人控制|应收帐款|2,025.64|7,929.67||8,055.02|1,900.29|货款|经营性往来|
||浙江联宜电机股份有限公司|同一实际控制人控制|应收帐款|65.94|4.33||52.48|17.79|货款|经营性往来|
||浙江横店影视博览中心有限公司|同一实际控制人控制|预付账款|8.00|||8.00||往来款|经营性往来|
||东阳市横店禹山健身休闲会所|同一实际控制人控制|预付账款|25.80|||25.80||往来款|经营性往来|
||浙江横店影视城有限公司|同一实际控制人控制|其他应收款|62.46|13.71||71.82|4.35|往来款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|山西英洛华磁业有限公司|子公司|其他应收款|10,151.98|58,923.13||58,842.45|10,232.66|暂借流动资金|非经营性往来|
||太原刚玉物流工程有限公司|子公司|其他应收款|11,686.46|24,784.12||26,707.50|9,763.08|暂借流动资金|非经营性往来|
||浙江刚玉新能源有限公司|子公司|其他应收款|1,651.36|554.31|||2,205.67|暂借流动资金|非经营性往来|
||太原刚玉国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|149.16|4,783.00||4,764.01|168.14|暂借流动资金|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计||||25,826.81|96,992.28||98,527.09|24,292.00|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-040浙江爱仕达电器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年9月19日－2019年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表股份184,411,703股，占公司有表决权股份总数的54.1371%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 6名，代表股份 184,319,102股，占公司有表决权总股份的54.1099%。通过网络投票的股东 5名，代表股份 92,601股，占公司有表决权总股份的0.0272%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7名，代表股份 15,292,203股，占公司有表决权总股份的4.4893%。其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表股份15,199,602股，占公司有表决权总股份的4.4621%。通过网络投票的中小投资者5名，代表股份92,601股，占公司有表决权总股份的0.0272%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意184,319,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9498％；反对92,601股，占出席会议所有股东所持股份的0.0502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,199,602股，占出席会议中小股东所持股份的99.3945％；反对92,601股，占出席会议中小股东所持股份的0.6055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所汪兴龙、李勤芝律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月二十一日
中国天津市和平区解放北路188号北京观韬（天津）律师事务所
信达广场2603-2605室
GUANTAO LAWFIRM·TIAN JIN OFFICE 邮编：300042
Tel：86 22 58299677/78Fax：86 22 58299679
Room 2605,Floor 26, Central Plaza,
E-mail：guantaotj@guantao.com No. 188 Jiefang Road, Heping District,http：// www.guantao.com
Tianjin 300042, P.R. China
北京观韬（天津）律师事务所
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：天津鹏翎胶管股份有限公司
北京观韬（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2015年4月21日举行的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件及《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关事实进行了必要的核查和见证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集。
经核查，本次股东大会是根据2015年3月30日召开的公司第六届董事会第十一次会议决议召开，由公司董事会负责召集。公司董事会分别于2015年3月31
日和2015年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年4月21日上午9:30在天津市滨海新区（大港）葛万公路1703号公司2号办公楼2楼多功能厅召开。网络投票时间为2015年4月20日-2015年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年4月20日15:00至2015年4月21日15：00期间的任意时间。网络投票时间与通知内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，并于股权登记日后3日内再次公告了股东大会通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
二、出席会议人员、召集人资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权股份44,109,396股，占公司有表决权股份总数的48.42%；通过网络投票的股东
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书16人，代表有表决权股份53,700股，占公司有表决权股份总数的0.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权，且召集人资格合法、有效，通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告中列明的
提案进行了审议：
1.公司2014年度董事会工作报告；
2.公司2014年度监事会工作报告；
3.公司2014年度报告及其摘要；
4.公司2014年度财务决算报告；
5.关于公司2014年度利润分配方案的议案；
6.修订《公司章程》的议案；
7.关于制定《子公司管理制度》的议案；
8.关于制定《内部问责管理制度的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布了现场投票的表决结果。
根据本次股东大会通知，公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。经核查，本次股东大会所审议事项与董事会公告所列明的事项相符，不存在对公告
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书中未列明事项进行审议表决的情形。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师何浦坤、姜迪签字并经本所盖章后生效。
（下转签字页）
北京观韬（天津）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（天津）律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京观韬（天津）律师事务所负责人：
李红光
见证律师：
何浦坤
姜迪
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-076广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：新劲刚，股票代码：300629）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-029号金圆水泥股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资概述
根据目前国内水泥行业发展现状，结合金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，公司拟与控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆集团”）共同投资设立香港金圆国际发展有限公司（暂定名，以下简称“香港金圆”），并以此为公司海外发展的平台，择机、择优进行海外投资。
2、关联关系
由于金圆集团为公司控股股东，持有公司245,661,521股股份，占公司股份总数的41.05%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，此次金圆集团与本公司共同投资行为属于关联交易。公司董事长赵辉先生为金圆集团股东，并担任金圆集团执行董事、总裁；公司董事、总裁方岳亮先生现担任江苏开元资产管理有限公司（金圆集团持有其91%股权，为其控股股东）董事，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，董事赵辉先生、方岳亮先生为关联董事。
3、表决情况
公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》，根据相关法规，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本议案回避表决。
二、交易对手基本情况
1、公司名称：金圆控股集团有限公司
2、住所：杭州市建国北路333号河滨商务楼1102室
3、成立日期：2006年8月22日
4、法定代表人：赵辉
5、注册资本：43,000万元
6、企业法人营业执照注册号：330000000007218
7、税务登记证号：浙税联字330100792092985号
属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
9、主要财务状况：截至 2014年 12月 31日，金圆集团经审计总资产4,641,664,446.24元，净资产1,885,054,801.76元。2014年金圆集团实现营业收入2,080,701,990.41元，净利润251,740,210.92元。
10、与公司的关联关系：为公司的控股股东。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：香港金圆国际发展有限公司（暂定名）
2、注册地址：中国香港特别行政区
3、注册资金：200万美元。其中公司出资 140万美元（折合人民币约 882万元），占香港金圆公司注册资金的70%，为控股股东；金圆集团出资60万美元（折合人民币约378万元），占香港金圆公司注册资金的30%。
4、法定代表人（董事长）：刘效锋
5、经营范围：实业投资、投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备的销售、货物及技术进出口、进出口贸易（以香港相关部门最终登记的经营范围为准）。
四、对外投资合同的主要内容
共同投资双方尚未签署相关协议，公司将根据相关规定及时公告本次对外投资进展情况。
五、对外投资的目的、对公司的影响
从国家“一带一路”的战略来看，沿线国家大多是新兴经济体和发展中国家，普遍处于经济发展的上升期，将带来大量的基础设施建设需求，这为中国水泥企业“走出去”提供了战略契机。根据目前国内水泥行业发展现状，结合公司自身战略发展目标，公司拟将香港金圆公司作为公司海外投资平台，将对亚洲、非洲、南美、中东等世界新兴经济体中的一些具有发展快、人口密集、基础建设匮乏、水泥需求量大的发展中国家进行项目考察，成立专门工作小组进行项目研究，形成调研、可行性研究报告并报公司审批。除此之外，香港金圆公司还具有项目投资管理、技术支持、风险控制等职能。
公司投资设立香港金圆作为海外投资平台，能有效实施公司海外投资战略，加快拓展海外市场步伐，推动公司海外投资计划的进展。
六、与金圆集团已发生的各类关联交易情况
1、最近 12个月内，公司与金圆集团未发生关联交易。
海宏扬水泥有限责任公司向实际控制人赵辉先生借款4655万元。（具体内容详见2015年3月10日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司继续向实际控制人借款的的公告》）
七、独立董事意见
公司独立董事就《关于金圆水泥股份有限公司与金圆控股集团有限公司共同投资设立香港金圆国际发展有限公司暨关联交易的议案》发表了事先认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：
公司本次与控股股东共同投资设立香港金圆国际发展有限公司将有利于公司拓展海外市场，有利于公司海外发展战略的实施。本次对外投资的出资价格公允，审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；关联董事已根据相关法规进行回避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
八、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议
2、独立董事对公司第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司 2015年5月11日
蓝盾股份（300297） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
蓝盾信息安全技术股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为促进蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，保持公司良好的可持续发展态势，保证公司限制性股票激励计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》、《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下称“本计划”）的规定，特制定《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、总则
（一）考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，激发管理团队和核心员工的积极性和创造性，确保公司经营目标和发展战略的实现，促进公司的长期可持续发展。
（二）考核原则
参照公司绩效管理办法，坚持公开、公平、公正的考核评价原则，坚持公司整体绩效目标与个人绩效目标相结合的原则，坚持个人工作业绩与工作态度相结合的原则，坚持业绩结果导向。
（三）考核对象
本办法适用的激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员等。
（四）获得股权激励的基本条件
1、股权激励的激励对象原则上限于公司董事、高级管理人员以及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的公司及子公司核心技术（业务）人员和管理骨干。
2、公司监事和独立董事不得成为激励对象。
3、任一激励对象不能同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
4、持股5%以上的主要股东或实际控制人原则上不得成为激励对象。除非经
蓝盾股份（300297） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东必须回避表决。
二、考核组织
1、公司董事会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
3、公司董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核工作。
4、公司人力资源部、财务部负责考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核期间
本激励计划的有效期为 60个月，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。在有效期内，限制性股票分四次解锁，每一次对应的考核期间如下：
解锁安排 考核期间
第一次解锁 2016年度
第二次解锁 2017年度
第三次解锁 2018年度
第四次解锁 2019年度
四、考核指标、方法及标准
第一步：公司业绩考核
以公司本次激励计划解锁的业绩指标设定公司层面的业绩考核指标，即2016年、2017年、2018年、2019年公司实现的净利润值分别不低于1.18亿元、1.31亿元、1.44亿元、1.59亿元。本办法中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
公司业绩完成与否，是能否解锁的基本条件，也是能否继续实施下述个人考核的前提，即“一票否决”。
第二步：激励对象个人绩效考核
蓝盾股份（300297） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
1、公司每年制定或修正每个岗位的绩效考核指标，并根据每个绩效考核指标的重要性确定其权重及目标值。
2、公司每年对绩效考核指标完成情况进行考核，并得出每个人的绩效考核结果。
3、考评等级分为优秀、良好、合格、不合格四档。
考评等级如下：
考评等级 定义
优秀 充分达成本职工作之效率及效果
良好 工作表现符合本职所需
合格 工作表现低于一般水平
不合格 不适任现职
五、考核结果应用
考核结果与限制性股票解锁比例的对应关系如下：
考评等级 可解锁比例
优秀 100%
良好 100%
合格 80%
不合格 0
考核等级为“优秀、良好”的激励对象可按照《激励计划》的相关规定对该解锁期内所获授的全部权益申请解锁，考核等级为“合格、不合格”的激励对象全部或部分未能解锁的权益，由公司按回购价格回购注销。
六、考核程序
1、每一考核年度初，董事会薪酬与考核委员会与公司人力资源部、财务部等相关职能部门，根据公司年度确定的关键性工作和任务，确定各经营单位的“工作目标”，各经营单位将工作目标分解，形成激励对象业绩考核指标。
2、根据公司实际情况的变化和工作的需要，激励对象若需要调整年初制定的业绩考核指标，须经直接上级审核后批准。
蓝盾股份（300297） 限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、各经营单位负责所辖激励对象的绩效考核评价，根据激励对象自评、上级评定及绩效目标的完成情况，得出激励对象的考评结果，报人力资源部备案。
5、人力资源部审核各单位对激励对象的考评结果，形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解锁实施的依据。
七、考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考评主体应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，董事会薪酬与考核委员会将予以警告处分；情节严重的，董事会薪酬与考核委员会将取消考评主体资格。
八、附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股权激励计划经公司股东大会审议通过之日起开始实施。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-022南通江海电容器股份有限公司
关于举行 2015年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司兹定于 2016年 4月 5日（星期二）下午 15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事陈忠逸先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！特此公告。
南通江海电容器股份有限公司二〇一六年三月三十日