Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-031
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日召开了公司监事会四届四次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
一、关于上海重型机器厂有限公司转让部分房产至上海电气（集团）总公司的议案
本议案为关联交易，关联监事董鑑华先生回避表决。
同意：4票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会二Ｏ一四年六月三十日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2014-120中国电力建设股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理马宗林先生的书面辞职报告，马宗林先生因工作变动原因提请辞去公司总经理职
务。
公司董事会对马宗林先生在任职公司总经理期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十日
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2015-048
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月23日，本公司收到控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司（以下简称“艾比湖总公司”）关于增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：一、本次增持计划情况
公司大股东艾比湖总公司于 2015年 8月 24日发出通知，计划于 2015年 8月25日-2015年12月31日根据市场情况，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持累计金额不低于人民币1300万元；增持比例不高于5%；且郑重承诺本次增持股份在6个月内不减持。公司已于2015年8月25日披露《关于控股股东拟增持公司股份方案的公告》（公告编号2015-031）。
二、前期增持完成情况
艾比湖总公司 2015年 8月 25日-2015年 10月 27日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额 1185.60万元，增持股票1,200,000股，占公司总股本的0.33%，本次增持前艾比湖总公司的股份数量为 147,631,356股，占公司总股本的40.75%，增持后艾比湖总公司股份数量达到148,831,356股，占公司总股本的41.08%。相关公告于 2015年 10月 30日刊载于上海证券报、证券时报及上海交易所网站。
三、本次增持完成的情况
艾比湖总公司2015年10月30日-2015年12月22日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额 118.20万元，增持股票122,000股，占公司总股本的（2015年 11月16日实施资本公积金转增股本后，股份数量由362,248,703股增至 470,923,313股）0.02%。本次增持前艾比湖总公司的股份数量为 193,480,762股（2015年 11月 16日实施资本公积金转增股本后，股份数量由148,831,356股增至193,480,762股，增加44,649,406），占公司总股本的41.09%，增持后艾比湖总公司股份数量达到193,602,762股，占公司总股本的41.11%。
四、自 2015年 8月 25日-2015年 12月 22日通过申万宏源西部证券有限公司累计增持公司股份金额 1303.80万元，增持比例为0.35%。本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）规定。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-056
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
对所属科技产业公司进行整合重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强产业公司管理，推动科技产业发展，有助于推进主营业务“整体上市、分步实施”的规划运作，有利于促进科研院所科技产业的资产证券化进程，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）拟对旗下的科技产业公司进行重组整合。
一、中国重工旗下的科技产业公司发展现状
公司下属16家科技产业公司中，其中10家为全资子公司，6家为直接或间接控股公司（七所高科71.27%、中船重工柴油机动力51%、杰瑞电子90%、厦门双瑞90%、青岛双瑞83.2%、洛阳双瑞52%）。具体如下：
中国重工
（原属707 （原属 711 （原属716 （原属725
所） 所） 所） 所）
七所高科 齐耀系统工程 杰瑞电子
青岛双瑞
厦门双瑞
齐耀发动机
七所精密 杰瑞自动化
双瑞防腐
齐耀螺杆机械
九江七所 杰瑞模具
双瑞橡塑
中柴动力 双瑞达特铜
厦门翔瑞
二、重组整合基本方案
（一）基本思路
本次重组整合，拟按照科技产业公司历史沿革分别设立4家控股公司，具体名称以工商核准为准（青岛双瑞已改制为股份公司，不纳入控股公司）：
中国重工
七所控股有 齐耀控股有 杰瑞控股有 双瑞控股有
限公司 限公司 限公司 限公司
七所高科 齐耀系统工程
杰瑞电子
厦门双瑞
双瑞防腐
齐耀发动机
七所精密 杰瑞自动化
双瑞橡塑
齐耀螺杆机械
双瑞达特铜
九江七所 杰瑞模具
中柴动力 厦门翔瑞
本次重组有助于推进主营业务“整体上市、分步实施”的规划运作，有利于促进科研院所科技产业的资产证券化进程。
（二）组建方式
拟采取“新设”方式组建控股公司，有关科技产业公司作为上述控股公司的子公司。
上述事宜已经公司于2014年10月13日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
独立董事提名人声明
提名人株洲旗滨集团股份有限公司董事会，现提名陈隆峰、林楚荣、郑立新为株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲旗滨集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，林楚荣承诺将参加后续独立董事培训。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2019-031
恒生电子股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.32元
每股派送红股0.3股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/14|－|2019/5/15|2019/5/16|2019/5/15|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本617,805,180股为基数，向全体股东每股派发现
金红利 0.32元（含税），每股派送红股 0.3股，共计派发现金红利 197,697,658元，派送红股
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/14|－|2019/5/15|2019/5/16|2019/5/15|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
杭州恒生电子集团有限公司所持本公司股份的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.32元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税
额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算
上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.258元派发红利（其中，每股派发现金红利0.32元，扣税0.032元，每股送红股0.3股，扣税0.03元，共计每股扣税0.062元）。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2015〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.258元（其中，每股派发现金红利 0.32元，扣税 0.032元，每股送红股 0.3股，扣税 0.03元，共计每股扣税 0.062元）。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.32元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||送股||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|0|0|0|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|617,805,180|185,341,554|803,146,734|
|1、 A股|617,805,180|185,341,554|803,146,734|
|三、股份总数|617,805,180|185,341,554|803,146,734|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 803,146,734股摊薄计算的 2018年度每股收益为 0.80
元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系邮箱：investor@hundsun.com
联系电话：0571-28829702
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017－007中文天地出版传媒股份有限公司
关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司
与动视暴雪签订《软件开发及联合发行协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司北京智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”与ACTIVISIONPUBLISHING,INC.（以下简称“动视暴雪”）签订《SOFTWARE
DEVELOPMENT AND CO-PUBLISHINGAGREEMENT》（《软件开发及联合发行协议》，以下简称“合作协议”或“协议”）。智明星通与动视暴雪将联合对《Call ofDuty：使命召唤》IP进行手机游戏的研发和发行。
本协议的履行不会影响公司业务的独立性，亦不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响。
一、协议签订概述
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司智明星通近日与动视暴雪签订了合作协议。根据协议，智明星通将以《Call ofDuty：使命召唤》IP为背景，与动视暴雪联合开发并发行一款手机游戏。
公司与动视暴雪不存在关联关系；智明星通与动视暴雪签订的协议系正常的业务行为，该协议的签订及执行无需提交公司董事会审议。
二、交易双方的公司介绍
动视暴雪，是一家由法国维旺迪集团控股的美国电子游戏开发和发行商，是全球最大游戏开发和发行商，世界第一个第三方游戏发行商。使命召唤系列是其拥有的数十年家喻户晓的知名品牌。2009年 11月，《使命召唤：现代战争2》
首日销售额打破史上首日销售额最高游戏的吉尼斯世界纪录。旗下《魔兽世界》《星际争霸》《虐杀原形》《吉他英雄》等知名游戏也广受全球玩家欢迎。
智明星通，是本公司控股子公司，成立于2008年9月18日，国内知名社交游戏公司，在全球52大发行商位列15，中国企业出海品牌四强企业。智明星通借助其研运一体能力连续开发多款世界级游戏产品。旗下游戏产品《Clash ofKing》《Clash ofQueen》《MagicRush》《Age of WarEmpire》等在全球广受玩家欢迎。
智明星通截止 2016年 9月 30日，总资产为 20.06亿元，净资产为 7.64亿元；营业收入 36.21亿元，净利润 3.23亿元。[以上数据为智明星通合并报表，未经审计]
三、相关协议的主要内容
1.交易主要内容：动视暴雪将《Call ofDuty:使命召唤》的版权授权给智明星通，双方将基于此款 IP联合开发运营一款手机游戏产品。智明星通不用支付版权金，游戏研发及推广费用由双方共同承担,游戏流水共同分成。
2.交易价格：无版权金
3.支付方式或交易方式：双方的分成比例为渠道后流水的50%。
4.合作时间：新游戏全球上线后3年时间（可自动续期1年）
四、签订协议的目的与影响
1.本协议的履行，有利于为智明星通带来重量级IP储备以及优质游戏研发资源，与全世界最大的游戏开发和发行商合作，为公司未来经营业绩提升奠定良好基础。
2.本协议的履行，不涉及支付动视暴雪版权金，为公司节约了很大的IP购买成本，且动视暴雪将与智明星通一起分摊新游戏的研发、推广费用。
3.动视暴雪是全球最大游戏开发和发行商，拥有丰富游戏研发与运营经验和系列成功游戏作品。本次智明星通与动视暴雪达成合作，是智明星通全球品牌影响力的进一步展现，也是动视暴雪对智明星通网络游戏产品研发与运营能力的肯定，此次合作有利于双方资源共享和优势互补。
4.本协议的履行，不会影响公司业务的独立性，亦不会对公司本年度的经营业绩构成重大影响。
五、风险提示
基于《Call ofDuty:使命召唤》IP开发的新手游产品，可能存在市场预期、用户需求等方面的不确定性。
敬谢广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件目录
双方签订的《SOFTWARE DEVELOPMENT AND CO-PUBLISHINGAGREEMENT》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2017年3月17日
厦门象屿股份有限公司
2013年度董事会审计委员会履职情况报告
按照上海证券交易所《关于做好上市公司2013年度报告及相关工作的通知》和《上海证券交易所上市公司董事会审议委员会运作指引》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
审计委员会由3名董事组成，均为独立董事，召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，审计委员会按照《审计委员会实施细则》的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。
2013年度审计委员会共召开9次会议，其中，审议公司定期报告
或相关议案事项的会议6次、与年审注册会计师的沟通会议2次、与公司内部审计机构沟通会议1次。
委员参会情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加审计委员会次数|亲自出席会议次数|以通讯方式参加会议次数|委托次数|缺席次数|
|吴世农|9|9|5|0|0|
|薛祖云|9|9|5|0|0|
|张宏久|9|9|5|0|0|

2013年度，审委会成员认真履行审计委员会的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。充分履行审计会职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识审议议案，并发表书面审核意见，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
二、审计委员会年度履职重点关注事项的情况
审计委员会成员对公司 2013年度相关的董事会议案及其他非董
事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，
努力完成审委会所必须履行的职责。
1、监督及评估外部审计机构工作
在年度审计启动前，审委会审议致同会计师事务所的审计计划，了解总体审计策略及计划，并督促事务所按照计划及时完成审计；在致同会计师事务所审计过程中，审委会多次电话与会计师沟通了解进展，询问存在的问题。在年度审计报告初步意见完成后，审委会与年审注册会计师见面，沟通审计过程中的问题，审委会审议审计报告初步意见，并形成书面意见。
在审计委员会第三次会议上审委会同意并支付致同会计师事务所 2012年度审计费用 250万元，在审计委员会第八次会议上审委会认为，致同会计师事务所具有较好的服务意识、职业操守和专业能力，同意聘任致同会计师事务所为公司 2013年度内部控制审计机构。
审委会认为致同会计师事务所不存在影响独立性的情况，其专业性可以保障，致同会计师事务所未向公司提供非审计服务。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
审委会审阅财务报告后认为公司财务报告是真实、完整、准确的。
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的事项，没有发现公司重大会计差错调整以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
2014年 1月 30日，公司发布了《2013年度业绩预增公告》，在发布该业绩预增公告前，公司向审委会汇报了公司 2013年度总体经营情况和重大事项的进展情况，并提请审委会审阅了 2013年度简式财务报表，审委会对该业绩预增公告发表了同意的意见，认为业绩预增在合理范围内，预增的原因是报告期内公司参与厦门港集装箱码头业务整合产生了大额投资收益。
2013年度，公司未发生业绩快报情形。
3、指导内部审计工作
审委会认真听取审计部有关2013年的工作总结报告及2014年的
工作计划，对内部审计工作进行评估，在提高部门有效运作等方面提出相关建议。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存重大问题的情况。
02013年度,公
司根据《内部控+1規疱実施工作方案》,定
期升晨内控建没的各項工作和自我坪介工作,針
対存在的同題提出建洪 ,逐漸完善内部控+1体系。致同会汁りT事券所出具了内控常汁扱告,汰力公司按照《企立内部控+1基本規苑》和相美規定在所有重大方面保持了有赦的財券扱告内部控
+1。
2013年度,公
司根据監管部要求,升晨2013年度会汁基拙エ1可
作寺項活功,tll定活功方条,升晨自査整吹工作。
5、
協調管理晨、内部常汁部11及相美部11均外部常汁机杓的洵逍
技告期内,力更好的使管理晨、内部常汁部日及相美部日均外部申汁机杓邊行充分有残的洵邁,常委会在チ取了双方的訴求意几后,秋板逃行了相美協凋工作,以求迷rll用最短的叶同完成相美常汁工作。
在新的一年里,公
司的常汁委員会杵墾紋按照《上市公司董事会常汁委員会込作指 的監管要求,更好的履行申汁委員会的工作31》
取責,推
功公司内控+1度的持紋仇化和笙菅妓率的有妓提高。
(以下元正文
)
常汁委員会成長答字
:
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η
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争″ 夏象崎股分有限公司1可
董事会申汁委員会2014年
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-054西安陕鼓动力股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2014年12月3日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2014年11月27日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杜俊康先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名吉利锋、李毅生为第六届监事会监事候选人，简历详见附件，任期自2014年12月20日至2017年12月19日。
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
上述议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,杨静源先生已由公司职工代表大会联席会议选举，当选为公司第六届监事会职工代表监事，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《西安陕鼓动力股份有限公司关于推选职工监事的公告》（临2014－055）。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月三日
附件-第六届监事会监事候选人简历:
1、吉利锋先生简历：
吉利锋：男，1968年9月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。长期从事财务、审计、战略管理、改制重组、证券投资等工作。现任陕西鼓风机（集团）有限公司财务总监。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、战略管理部部长、改制办主任；西安陕鼓动力股份有限公司证券投资部部长、财务副总监、财务总监等职务。
2、李毅生先生简历：
李毅生：男，1967年4月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。1986年8月至2006年 11月，在陕鼓集团财务处工作，期间先后从事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-037湖北济川药业股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）通过购买方式获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的1份《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药物临床试验批件的主要内容
药物名称：左乙拉西坦注射液
批件号：2014L00726
剂型：注射剂
规格：5ml:500mg
申请事项：新药
注册分类：化学药品第3.1类
申请人：南京恒道医药科技有限公司、南京瑞天医药科技有限公司（济川有限从南京恒道医药科技有限公司（以下简称“南京恒道”）受让左乙拉西坦注射液临床批件及生产工艺技术）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行临床试验。
二、药物研究其他情况
2012年3月27日，南京恒道向国家食药监总局提交临床注册申请并获得受理。左乙拉西坦注射液适应症：用于治疗癫痫发作。
截至目前公司已投入：300万元。
左乙拉西坦由比利时法玛西亚（UCB）公司研发，于1999年在美国首先上市片剂，最初用于成人部分性癫痫发作。左乙拉西坦作为一种全新抗癫痫药物，具
有良好的线性药代动力学，以原型从肾脏排出，无肝脏毒性，药物间相互作用少，有效率高，耐受性强，无严重不良反应。左乙拉西坦注射液目前国内尚无企业生产，暂无相关销售数据。
根据药智网数据库资料显示，截至目前，除本公司外，左乙拉西坦注射液国内共有18家企业正在进行注册申请，其中 15家企业已获得临床批件，3家企业正在申请临床试验。
三、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司将按国家有关规定尽快组织实施相关试验，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-077
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
股东部分可转换公司债券解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）的通知，鼎胜集团将持有的部分公司可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）解除质押，具体情况如下：
2019年5月，鼎胜集团将其持有的部分鼎胜转债3,200,000张质押给国元证券股份有限公司；2019年9月25日鼎胜集团将质押给国元证券股份有限公司的鼎胜转债400,000张予以解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押解除登记手续。
截止本公告日，鼎胜集团持有鼎胜转债3,389,080张，占公司可转换公司债券发行总量的27.03%；本次解除质押后，剩余累计质押鼎胜转债2,800,000张，占其所持有公司可转换公司债券总数的82.62%，占公司可转换公司债券发行总量的22.33%。
公司股东鼎胜集团质押其持有的部分鼎胜转债目前不存在平仓风险，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-001晋西车轴股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2013年6月8日至12月31日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司先后获得政府补助合计62,212,000元，累计金额占公司2012年度经审计净利润的10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，现将明细公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（元）|到账时间|补助类型|获得单位|
|1|山西省财政厅出口信用保险保费补助|342,300.00|6月8日|与收益相关|晋西车轴股份有限公司|
|||238,600.00|10月11日|与收益相关||
|2|山西省科技厅大型仪器资助款|200,000.00|6月26日|与收益相关||
|3|太原市财政局2013年度进口贴息资金拨款|3,107,000.00|10月11日|与收益相关||
|4|太原市民营经济开发区管理委员会项目投资奖励|14,200,000.00|款项未收到|与收益相关||
|5|太原经济技术开发区管理委员会财政资金扶持|3,100,000.00|10月9日|与收益相关|晋西铁路车辆有限责任公司|
|||3,850,000.00|12月23日|与收益相关||
|6|包头市财政局2012年度贷款贴息返还|1,000,100.00|8月26日|与收益相关|包头北方铁路产品有限责任公司|
|7|包头市财政局能源审计专项补贴资金|50,000.00|款项未收到|与收益相关||
|8|马鞍山经济技术开发区管委会财政资金扶持|3,124,000.00|9月24日|与收益相关|马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司|
|||33,000,000.00|12月27日|||

公司将根据《企业会计准则——政府补助》的相关规定将上述款项列入 2013年营业外收入。上述政府补助的取得，对公司2013年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一四年一月二日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-014江苏南方卫材医药股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在与江苏万高药业股份有限公司控股股东及实际控制人协商，收购江苏万高药业股份限公司原股东股权，具体交易对方和收购比例尚在协商中。经初步测算，该资产收购事项可能构成重大资产重组。经公司申请，公司股票已于 2018年 4月 9日起停牌。具体内容详见公司于 2018年 4月 9日披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，现将截至停牌前1个交易日（2018年4月4日）的公司股东总数、前十大股东、前十大流通股股东的持股情况披露如下：
一、股东总人数
截至2018年4月4日，公司股东总人数为10,529户。
二、前十大股东持股情况
截至2018年4月4日，公司前十大股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李平|44,475,000|44.48|
|2|苏州蓝盈创业投资合伙企业（有限合伙）|9,000,000|9.00|
|3|徐东|7,500,000|7.50|
|4|王顺华|3,750,000|3.75|
|5|李永中|3,375,000|3.38|
|6|李永平|3,375,000|3.38|

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|-|-|-|-|
|7|苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）|2,250,000|2.25|
|8|李菲|600,000|0.60|
|9|胡丹玉|558,500|0.56|
|10|占爱仙|259,700|0.26|

截至2018年4月4日，公司前十大流通股股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|胡丹玉|558,500|0.56|
|2|占爱仙|259,700|0.26|
|3|饶恒|255,917|0.26|
|4|王蝶|171,700|0.17|
|5|吴岳云|164,000|0.16|
|6|马杰|150,100|0.15|
|7|叶平国|150,000|0.15|
|8|曹学工|144,725|0.14|
|9|顾晶晶|140,000|0.14|
|10|吕叶鑫|135,000|0.14|

特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-052中国化学工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2019年 8月 16日送达各位监事，此次会议于 2019年 8月 28日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席敦忆岚主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司 2019年半年度报告的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－005
中房置业股份有限公司
第八届董事会六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2015年 2月 12日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年2月16日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补刘波先生、秦峰先生为第八届董事会董事候选人的议案》。候选人简历见附件。
本项议案独立董事发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效；
2、刘波先生、秦峰先生符合担任上市公司董事的任职资格，同意提名为第八届董事会董事候选人；
2、为切实保障全体股东的合法权益，公司股东大会在选举上述人士为董事会董事时，需实行累积投票制。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。详见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-007）。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
关于增补董事的独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年2月16日
附件：
董事候选人简历：
刘波，男，生于1959年11月，毕业于中央财经大学，金融系本科学位，后获得西安交通大学经济学博士学位。刘波先生曾经担任中国人民银行北京市分行外汇管理办公室副科长、金融研究所副所长、办公室副主任、外汇管理办公室副处长，中国光大银行行长助理、副行长，新加坡大华银行北京代表处首席代表，中关村证券股份有限公司总裁。
秦峰，男，生于 1979年 9月，毕业于南开大学，工商管理专业本科学位，辅修电子商务专业。秦峰先生历任天津顺驰发展公司部门经理、苏州顺驰公司副总经理，中国中铁置业集团有限公司开发总监。
以上人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事，均不持有本公司股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于公司出售子公司鼎恒升药业全部股权的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中恒集团《公司章程》的相关规定，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十次会议审议的《中恒集团关于出售子公司鼎恒升药业全部股权的议案》的相关资料进行了审阅，基于我们客观、独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司审议出售子公司鼎恒升药业全部股权议案的表决程序符合有关法律、法规及中恒集团《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
公司通过出售子公司股权，有利于回笼资金，提高总体资产的盈利能力。本次股权出售遵循公平、公正的原则，不影响公司的独立性，未发现有损害公司及中小股东的利益。符合控制经营风险、优化资产结构的整体考虑，有利于公司的长远发展和股东利益。
綜上，我们对公司出售子公司股权事项发表同意的独立意见。
独立董事：
甘功仁 周宜强 罗绍德
2016年 7月 12日
证券代码：600710 股票简称：*ST常林 编号：2016-027常林股份有限公司
关于 2016年与国机财务关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司拟在国机财务存款及向其申请综合授信额度。
 鉴于国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，本交易构成关联交易。
 关联董事回避了表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、关联交易简述
国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）是中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）所属的金融机构，具有银监会许可的金融经营资格，其主要职能是为集团成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。
为更好地利用集团内部金融平台为公司服务，公司（包括合并报表范围内子公司）拟在国机财务办理存贷款及向其申请综合授信额度。
二、关联方介绍和关联关系
1、国机财务的基本情况
法定代表人：李家俊
注册资本：110,000万元
实收资本：110,000万元
成立日期：1989年1月25日
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：110000006150593
金融许可证号：L0010H211000001
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
实际控制人：中国机械工业集团有限公司。
最近一期财务数据:2015年 12月末总资产 156.18亿元，净资产 20.53亿元；
2015年国机财务实现营业收入4.93亿元，利润总额3.17亿元，净利润2.33亿元。
2、与上市公司的关联关系
国机财务与本公司同受国机集团控制，由此构成关联关系。
3、履约能力分析
根据其财务指标及经营情况分析，国机财务公司财务状况良好，经营规范，履约能力良好。
三、2015年关联交易情况
公司(包括合并报表范围内子公司)2015年度取得国机财务贷款5040万元，截至2015年12月31日在国机财务贷款余额为5040万元；2015年度取得国机财务银行承兑汇票683万元，截至2015年12月31日在国机财务未到期银行承兑汇票余额为482万元。公司(包括合并报表范围内子公司)截至2015年12月31日在国机财务存款余额为3363万元，承兑汇票保证金余额96万元。
以上事项均在公司2015年第一次临时股东大会的授权额度之内。
四、2016年关联交易内容预计
公司(包括合并报表范围内子公司)2016年拟在国机财务存款，存款利息按照不低于其他金融机构同类存款业务的利息，存款余额最高不超过 6000万元。
公司(包括合并报表范围内子公司)2016年拟向国机财务申请4亿元综合授信
额度，包括但不限于贷款、委托贷款、票据承兑与贴现等金融业务及融资租赁业务。公司与国机财务开展上述业务的成本不高于其他金融机构同档次金融业务的成本。
为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，公司拟与国机财务及经销商合作开展票据和融资租赁业务，努力实现金融服务优势与工程机械制造专业技术优势的有机结合。在公司及国机财务对经销商严格审查后，在综合授信额度内向国机财务申请票据及融资租赁业务所涉及的回购提供担保。并授权公司经理层签署有关协议文件。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
国机财务是本公司选择的金融服务机构之一，公司在其处存款不低于中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率计付存款利息，公司与其开展其他金融合作的业务成本不高于同类金融机构同档次金融业务的成本，不存在关联人侵占公司及中小股东利益的情况，同时将更好地促进公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼。
六、本关联交易履行的审议程序
本关联交易经公司第七届董事会第十次会议审议通过，其中表决时关联董事进行了回避。公司独立董事苏子孟、荣幸华、张智光事前对本关联交易事项进行了审查，并发表独立意见如下：
（1）国机财务的财务状况良好，经营规范，履约能力良好。
（2）本关联交易审议符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。
（3）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据，我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。
（4）综合各方面因素考虑，我们同意该事项。
七、报备文件
（1） 常林股份第七届董事会第十次会议决议；
（2） 独立董事的关于本关联交易的独立意见。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临2014—035深圳香江控股股份有限公司
关于发行公司债券申请获得证监会核准的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳香江控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2014】1046号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、 核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。
二、 本次发行公司债券应严格按照报送中国证券监督管理委员会的募集说明书及发行公告进行。
三、 本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、 自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证券监督管理委员会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-008江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,541.73万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）434号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价格 13.54元，新股发行募集资金总额 88,010.00万元，扣除发行费用 7,897.70万元，募集资金净额 80,112.30万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验（2018）98号”《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》对募集资金投向披露如下：
（1）公司拟将本次公开发行募集的资金，用于公司主营业务相关的项目及偿还银行贷款。
（2）该项目具体投资安排如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资|||
||||||||拟使用募集资|
||序号||项目名称||总额（万|||
||||||||金（万元）|
||||||元）|||
|1||年产5 万吨动力电池电||61,063.81||61,063.81||

|||||
|-|-|-|-|
||极用铝合金箔项目|||
|2|偿还银行贷款|40,000.00|19,048.49|
||合计|101,063.81|80,112.30|

（3）募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款进行先期投入的，募集资金到位后将优先置换募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截止2018年4月24日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为12,541.73万元，拟置换金额为12,541.73万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]号4881号）具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目|61,063.81|12,541.73||12,541.73|20.54|
|偿还银行贷款|40,000.00|||||
|合 计|101,063.81|12,541.73||12,541.73|12.41|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
2018年5月3日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,541.73万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]号 4881号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规办法2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）独立董事意见
2018年 5月 3日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司自筹资金预先投入募投项目出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。同意以募集资金12,541.73万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
2018年 5月 3日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币 12,541.73万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）保荐机构意见
经核查，中信证券认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第四届董事会第六次会议审议和第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并且已由天健进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
2、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
3、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
4、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六会议相关事项之独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-032正平路桥建设股份有限公司
第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次（临时）会议通知于 2019年 5月 24日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2019年 5月 29日在公司 10楼会议室召开,应到监事 3人，实到监事 3人，监事徐龙斌以通讯方式参加。董事会秘书列席此次会议，会议由监事会主席史贵章主持。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。
同意公司以现金 3,280.00万元收购青海金阳光投资集团有限公司、湖南诚富嘉实基金管理有限公司合计持有的正平建设工程有限公司40%股权。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2019年 5月 29日