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证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-44潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于2016年9月19日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2016年9月22日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事孙新生先生以通讯方式表决），公司部分高级管理人员、监事及湖北正信律师事务所代表律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为了适度增强公司在面临收购尤其是恶意收购时的防御力，保障公司管理层正常运作及经营稳定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
修订后的《公司章程》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬方案的议案》；
为了进一步加强公司高级管理人员薪酬的管理，充分调动高级管理人员的积
极性和创造性，公司对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中的高级管理人员薪酬进行修订。
修订内容为：“副总经理、董事会秘书、财务总监基本薪酬为50万元；董事会认定的其他高级管理人员基本薪酬为30万元”，其他内容不变。
修订后的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会同意聘任骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、洪仁贵先生为高级管理人员，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
本次聘任后第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次聘任高级管理人员简历见附件。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2016年10月12日14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对议案二、议案三审议的事项发表了独立意见，具体内容见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
附件：本次聘任公司高级管理人员简历
骆百能先生：1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988年7月至2006年3月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006年 3月至2010年8月任公司财务部长；2010年8月任公司审计部长。现任公司审计部长、公司高级管理人员。骆百能先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
梅松林先生：1962年10月出生，中共党员，中专学历。曾先后任黄冈红旗纺织厂供销部长、红旗宾馆总经理、黄冈华光包装厂总经理助理。现担任公司供应部部长、公司高级管理人员。梅松林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
戴享珍女士：1967年1月出生，中共党员，本科学历。1986-1997年在原潜江市抗菌素厂工作，先后担任车间班长、生产调度、车间核算员，多次评为先进工作者、劳模、三八红旗手；1998-2000年在潜江大可公司工作；2001年进入公司，曾先后在公司担任精烘包车间主任、人力资源部长、工会主席，现任公司质量部部长、公司高级管理人员。戴享珍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
洪仁贵先生：1983年2月18日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任，分厂厂长。现任公司牛磺酸事业部总经理、公司高级管理人员。
洪仁贵先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-027葵花药业集团股份有限公司
关于办理完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 3月 14日召开的第三届董事会第五次会议、 2018年 4月 9日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2017年12月31日的总股本292,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为58,400万股。
针对上述注册资本变更事宜，经公司第三届董事会第五次会议、公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，对公司章程作出如下修改：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 29,200万元。|第六条 公司注册资本为人民币58,400万元。|
|第十九条 公司股份总数为29,200万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 58,400万股，全部为人民币普通股。|

公司于2018年4月18日完成2017年年度权益分派，并于2018年4月19日取得由哈尔滨市松北区市场监督管理局换发的营业执照，现营业执照登记信息如下：
1、名称：葵花药业集团股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市）
3、住所：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
4、法定代表人：关彦斌
5、注册资本：伍亿捌仟肆佰万圆整
6、成立日期：2005年9月7日
7、营业期限：长期
8、经营范围：投资及投资管理；企业策划；医药技术开发。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议》
3、《营业执照》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：300179 股票简称：四方达 公告编号：2016-045河南四方达超硬材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟购买公司下游金刚石制品行业相关资产。经申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2016年 7月 4日下午开市起停牌，并于2016年7月5日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-032），2016年7月9日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033），2016年7月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），2016年7月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-037），2016年7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）,2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-044）。
目前，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，有关本次重大资产重组各项前期准备工作正在有序开展，具体收购方案及支付方式正在协商和沟通中。因该事项尚存在不确定性，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待上述收购事项确定后公司将及时披露相关信息并申请复牌，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年8月8日
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）拟向福建浔兴集团有限公司出售资产并构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。
现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前 12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
福建浔兴拉链科技股份有限公司2018年5月10日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2018-050深圳市佳士科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年9月13日上午10时在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议通知已于 2018年 9月 7日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事张汉斌先生、马敬仁先生和刘泽华先生以通讯表决的方式出席会议，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于决定回购公司股份方式为集中竞价交易的议案》。
公司于2018年8月29日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，并授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等。董事会根据股东大会的授权，决定本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票，后续将择机在回购期内回购股票。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-085江苏凯伦建材股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：2849.66万元|
||盈利：3989.53万元–4559.46万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-60%|盈利：979.80万元|
||盈利：1371.72万元–1567.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长,主要原因是公
司加快业务拓展,主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。
2、预计报告期内非经常性损益约为440万元左右，具体数据以2018年第三季度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
金亚科技股份有限公司
独立董事关于公司重大资产收购暨关联交易事项的独立意见
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）拟通过支付现金的方式向成都卓影科技股份有限责任公司（以下简称“卓影科技”）全体股东购买其合计持有的卓影科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金亚科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第四届董事会 2017年第二次会议审议的公司重大资产购买(以下简称“本次交易”)相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次交易的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司拟向交易对方购买其合法持有的成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”）100%股权，该等行为构成重大资产重组。公司本次交易方案切实可行，拟签订的相关交易协议按照公平、合理的原则协商达成，定价方式符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
2、本次交易标的公司为卓影科技，交易标的公司在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易对方及其关联方在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。但在本次交易中，作为交易对价支付方之一的王仕荣，向公司提供免息借款构成本次交易的参与方之一。王仕荣本人在本次交易前持有金亚科技 18,490,680股股份，占本次交易前金亚科技总股本的5.38%，为持有公司5%以上股份的重要股东。同时，王仕荣为金亚科技控股股东、实际控制人周旭辉姐姐的配偶，属于金亚科技的关联方。因此本次交易构成关联交易。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的监管规则，交易方案合理、切实可行。本次交易完成后，上市公司预期收入规模和盈利能力将得到显著
提升，有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，提高上市公司质量，符合上市公司及全体股东的利益。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
4、本次董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《重庆渝开发股份有限公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
5、本次交易尚需取得公司股东大会批准。
综上，我们认为，本次交易内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。本次交易完成后，上市公司预期收入规模和盈利能力将得到显著提升，有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，提高上市公司质量，符合上市公司及全体股东的利益。作为公司独立董事，我们同意本次交易的总体安排。
独立董事：潘学模张晓远二〇一七年一月十三日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-078
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2018年 8月 7日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第十四次会议。公司于2018年7月28日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2018年半年度的经营业绩编制了《2018年半年度报告》及其摘要。
《2018年半年度报告》及其摘要将于2018年8月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，同意公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信，综合授信额度总计为人民币壹亿元整（最终以银行实际审批的授信额度
为准），期限18个月；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-35丽珠医药集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2014年5月29日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年5月22日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于公司发行中期票据的议案》
基于公司 2012年第二次临时股东大会决议之授权，同意公司择机后续发行于 2013年向中国银行间市场交易商协会注册的中期票据，并确定本次后续发行中期票据的发行额度为人民币4亿元，发行期限为3年。具体发行时间以注册有效期内向中国银行间市场交易商协会备案时间为准。
授权公司董事长和董事长授权的其他人员在公司本次后续发行中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司发行债务融资工具的募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），办理必要的手续。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2014年5月29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-151
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-017深圳大通实业股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于 2015年 12月 22日开始停牌。停牌期间，公司按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
公司原预计将在 2016年 03月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现由于重组方案中涉及的待定事项截止目前尚未解决，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第 9号－上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的规定，公司停牌时间累计超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司于 2016年 2月 29日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016年 6月 22日前，按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。
在公司履行审议程序期间，公司股票将继续停牌至公司 2016年第一次临时股东大会召开日（即 2016年 3月 16日）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：李牡丹等
2、交易标的：李牡丹等持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权。
3、标的公司基本情况：
（1）公司名称：深圳市速易网络科技有限公司
（2）统一社会信用代码：914403005856340751
（3）类型：有限责任公司
（4）法定代表人：李牡丹
（5）成立时间：2011年 11月 07日
（6）住所：深圳市南山区科技南十二路 28号康佳研发大厦 6层 F室
（7）营业期限：长期
4、中介机构：本次交易已聘请中介机构中信证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司开展本次重组涉及的相关工作。
本次交易包括但不限于将李牡丹等持有的深圳市速易网络科技有限公司100%股权注入上市公司。
目前，公司正就重组方案与交易对手方进行商讨和论证。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，具体交易内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司和相关各方正积极开展各项工作，对本次交易的资产范围、资产权属情况、交易结构和有关方案进行了大量调查、沟通和论证。
同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
截至目前，公司聘请的中介机构已进场并开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作，同时对本次交易方案涉及的相关问题进行商讨和论证。
三、延期复牌的原因
由于公司本次重大资产重组涉及的标的公司数量可能存在变化，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，公司难以按原计划于 2016年 03月 22日前披露重大资产重组信息。为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、下一步工作计划及预计复牌时间
为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2016年 3月 16日）前完成，则公司《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》将不再提交股东大会审议。
如公司相关重组工作未能在 2016年 3月 16日前完成，公司拟在股东大会审议通过《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》后，向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 3月 22日
开市起继续停牌，并承诺在 2016年 6月 22日前，按照 26号准则的要求披露重大资产重组信息。
五、其他事项
1、承诺：如关于《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》未经公司股东大会审议通过或公司未能在股东大会审议通过期限内披露重大资产重组信息，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不在停牌筹划重大资产重组事项。
2、停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年 02月 29日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2014-2
深圳市盐田港股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会临时会议于 2014年1月 21日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于2014年1月20日分别以书面及电子邮件方式送达了会议通知及文件。
会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于同意公司向湘潭四航建设有限公司提供委托贷款的决议》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-029北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》。
公司原计划于2016年3月15日前披露重大资产重组的相关内容，公司股票恢复交易。停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，积极推动重大资产重组所涉及的法律尽调、审计、评估等各项工作。
由于本次重组标的涉及VIE架构，且标的公司境外交易对方数量较多，协调难度较为复杂，及收购方式尚未明确。截至本公告披露日，本次重大资产重组事项的相关工作尚未最终完成，标的资产审计、评估工作已经进入后期阶段，正式的重组预案准备工作和交易协议的确认工作正在加紧进行之中。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延期复牌，公司预计于2016年4月15日前披露本次重大资产重组预案或报告
书。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，董事会将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据工作情况每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年3月8日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-085
中粮地产（集团）股份有限公司
2017年前三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、前三季度业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|
|项 目||2017年1月1日—2017年9月30日||上年同期(调整后)|
||盈利：50,980万元—54,379万元||盈利：6,797万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|比上年同期增长：650%—700%||||
||盈利： 约0.28元—0.30元||盈利： 0.04元||
|基本每股收益|||||

注：因上年发生同一控制下企业合并，公司新增合并烟台中粮博瑞房地产开发有限公司，故追溯调整上年度同期会计数据和财务指标。追溯调整前上年同期归属于上市公司股东的净利润7,672.45万元，基本每股收益0.04元。
4、第三季度业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2017 年 7 月 1 日—2017 年 9 月 30 日||上年同期（调整后|）|
||盈利：35,450万元—38,849万元||盈利：-8,684万元|||
|归属于上市公司||||||
|股东的净利润|比上年同期增长：508%—547%|||||
||盈利： 约0.20元—0.21元||盈利： -0.05元|||
|基本每股收益||||||

注：因上年发生同一控制下企业合并，公司新增合并烟台中粮博瑞房地产开
发有限公司，故追溯调整上年度同期会计数据和财务指标。追溯调整前上年同期
归属于上市公司股东的净利润-8,421.38万元，基本每股收益-0.05元。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次公司预计本期业绩同比增长的主要原因是本期结算的部分项目毛利率
较高所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-063
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年8月20日、2018年8月21日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经公司向控股股东、实际控制人征询核实，截至本公告日，公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大
事项；
6、经公司核实，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会认为，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董
事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年半年度报告（以下简称“半年报”）披露时间延期至 2018年8月30日，详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度报告延期披露的公告》。公司半年报业绩与 2018
年4月28日披露的《2018年第一季度报告全文》中对2018年半年度业绩的预计不存在重大差异。同时，公司未公开的半年报业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司拟于2018年8月30日披露《2018年半年度报告》，2018年半年度利润分配方案预披露为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案仅代表提议人及董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年8月21日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-041浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年5月4日上午开市起停牌,公司于2015年5月29日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2015年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及此次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
关于华素制药与军科院就知母皂苷BⅡ相关产品专利的
独占许可使用权转让及合作研发进展 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-091
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于华素制药与军科院就知母皂苷BⅡ相关产品专利的
独占许可使用权转让及合作研发进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会 2015年度第十二次临时会议审议，本公司之控股孙公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）以人民币 6,000万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所（以下简称：军科院放射所）购买国家 1类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、国家 1类新药知母皂苷 BII注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关专利的独占许可使用权。同时，双方联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书（详见 2015年 9月 17日，公告2015-071、073号）。
以上交易涉及知母皂苷 BII系列 28项专利，其中：注册国别为中国的 5项专利经国家知识产权局审查后，近日获得《专利实施许可合同备案证明》。华素制药与军科院放射所的专利实施许可合同正式备案生效，华素制药获得上述 5项专利实施的独占许可，5项专利包括：知母皂苷 BII的合成（专利号：ZL200880130152.6）、知母皂苷 BII的制备方法（专利号：ZL200510059467.4）、知母皂苷 BII在制备用于防治脑卒中药物或产品中的用途（ZL200510059466.X）、甾体皂甙防治老年性痴呆的用途及新的甾体皂甙（包含两项专利，专利号分别为 ZL97119680.X和ZL200310102512.0）。其他专利独占许可正在办理过
程中。
关于华素制药与军科院就知母皂苷BⅡ相关产品专利的
独占许可使用权转让及合作研发进展 共 2页
备查文件
1、专利实施许可合同备案证明（知母皂苷 BII的合成，专利号：ZL200880130152.6）；
2、专利实施许可合同备案证明（知母皂苷 BII的制备方法，专利号：ZL200510059467.4；知母皂苷 BII在制备用于防治脑卒中药物或产品中的用途，专利号：ZL200510059466.X）；
3、专利实施许可合同备案证明（甾体皂甙防治老年性痴呆的用途及新的甾体皂甙两项专利，专利号分别为 ZL97119680.X和ZL200310102512.0）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二〇一六年九月十四日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L59
阳光新业地产股份有限公司
关于股东权益变动比例达到5%的提示性公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于 2019年8月15日收到公司持股5%以上股东北京燕赵房地产开发有限公司（以下简称“北京燕赵”）《北京燕赵房地产开发有限公司持股变动情况告知函》及更正后的《简式权益变动报告书》，具体内容如下：
一、股东权益变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京燕赵房地产开发有限公司|集中竞价交易|2007年12月26日至 2019 年 8 月 13日|6.49|15,072,062|5.21|
||大宗交易|||0|0|
||其它方式|||0|0|
||合计|||15,072,062|5.21|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|北京燕赵房地产开发|合计持有股份|32,156,756|11.01|43,475,249|5.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|其中：无限售条件股份|0|0|43,475,249|5.80|
||有限售条件股份|32,156,756|11.01|0|0|

注1：2006年，公司实施股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。股权分置改革实施后，截至2006年12月31日，北京燕赵持有本公司股份32,156,756股，占总股本的11.01％，其中持有公司限售股份32,156,756股，占公司总股本的11.01％。详见2005年11月30日披露的《股权分置改革说明书》、2005年12月23日披露的2005-L41《股权分置改革相关股东会议表决结果公告》、2006年1月11日披露的2006-L1《股权分置改革方案实施公告》。
注2：2007年5月28日，公司以5.71元/股的价格向Reco Shine Pte.Ltd.定向发行120,000,000股，并于2007年6月5日办理了股权登记、过户事宜。本次非公开发行后，公司总股本由292,040,208股增至412,040,280股，北京燕赵持有公司股份32,156,756股，占公司总股本的7.8%。详见2007年6月7日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》。
注3：公司于2007年10月15日实施了分红派息方案，以公司现有总股本412,040,280股为基数，向全体股东每10股送红股3股（含税），经送红股后，公司总股本增至535,652,364股。详见2007年10月9日披露的2007-L43号《2007年半年度分红派息公告》。截止2007年12月31日，北京燕赵持有公司股份41,163,165股，占公司总股本的7.68%。
注4：公司于2010年4月7日实施了2009年度利润分配方案，以公司现有总股本535,652,364股为基数，向全体股东每10股送红股4股，分红后本公司总股本从535,652,364股增至749,913,309股。详见2010年4月7日披露的2010-L08《2009年度权益分派实施公告》。截止2010年12月31日，北京燕赵持有公司股份56,701,631股，占公司总股本的7.56%。
注5：北京燕赵上述有限售股份分别于2007年1月19日、2008年1月21日、2009年5月4日解除限售。详见临2007-L1号、临2008-L04号、2009-L15号公告。
注6：2014年8月25日至2014年12月1日，北京燕赵通过集中竞价交易方式减持公司股份7,651,631股，此次减持完成后，截止2014年12月31日，北京燕赵持有公司股份49,050,000股，占公司总股本的6.54%。详见2014年12月2日披露的2014-L61号《关于持股5%以上股东减持股份的公告》。
注7：2015年11月18日、11月20日、11月23日，北京燕赵以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份543,062股。此次增持完成后，北京燕赵持有公司非限售流通A股股
份 49,593,062股，占公司总股本的6.61%。详见分别于2015年11月 20日、2015年11月24日披露的
注8：公司于2019年2月1日披露2019-L26号《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，北京燕赵计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，以证券交易所集中竞价或大宗交易方式减持本公司无限售流通A股股份不超过22,497,300股（不超过公司总股本的2.99%）。截止本公告日，北京燕赵持有公司非限售流通A股股份43,475,249股，占公司总股本的5.80%。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、北京燕赵股改承诺如下：自公司股权分置改革方案实施之日起 5年内，北京燕赵所持有的公司原非流通股份如上市交易或转让，减持价格不低于人民币10元/股（如公司实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。北京燕赵如有违反承诺的卖出交易，北京燕赵将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。北京燕赵于 2008年 12月 18日通过深交所交易系统以集中竞价交易方式以 4.462元/股价格卖出 90000股，违反上述价格承诺。北京燕赵已在当年及时将卖出资金划入公司账户归全体股东所有，除上述情况外，不存在其他违反股改承诺的情况。上述股改承诺已于2011年1月13日履行期满。
3、本次减持与北京燕赵于2019年2月1日披露的减持计划不存在差异。截止本公告披露日，北京燕赵房地产开发有限公司仍为持有本公司5%以上股份股东，本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化。北京燕赵已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，配合相关股东及时履行权益变动的信息披露义务。
三、备查文件
1、北京燕赵房地产开发有限公司持股变动情况告知函
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年八月十五日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-062海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议以电子邮件的方式于2019年7月21日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2019年7月 26日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
监事会认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2019年 7月
26日为授予日，以 4.70元/股的授予价格向符合条件的118名激励对象授予预留限制性股票 427.55万股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予预留限制性股票的的公告》（公告编号：2019-063）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
经核查，公司监事会认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对本次限制性股票回购价格进行调整。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整限制性股票回购价格的的公告》（公告编号：2019-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
根据《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意将 67名离职人员不再确定为公司第一期限制性股票激励计划激励对象，上述离职人员已获授但尚未解除限售的共计 821,700股限制性股票由公司回购并注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将 67名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 821,700股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响到公司管理团队的勤勉尽责。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第四十一
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于核查第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的议案》。
经审核，监事会认为：
1、本激励计划激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《第一期限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十六次会议决议；
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2019年7月 26日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-113深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2017年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
2018年8月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；
在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
（详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2018年4月20日、4月23日、8月7日和9月21日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2018年4月28日、8月9日和9月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2018年4月20日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放定制02”。
截至2018年10月22日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币1,277,260.27元。
2、公司于2018年4月23日使用闲置募集资金人民币5,000万元向平安银行购买保本浮动收益型产品“平安银行对公结构性存款产品”。
截至2018年10月22日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币1,171,780.82元。
3、公司于2018年8月7日使用闲置募集资金人民币6,000万元向浙商银行购买保本浮动收益型产品“浙商银行人民币单位结构性存款（封闭式）”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2018年9月21日使用闲置募集资金人民币6,000万元向平安银行购买保本浮动收益型产品“平安银行对公结构性存款产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1.1亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向中国银行购买人民币6,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：人民币按期开放定制01
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、产品期限：183天
5、产品成立日：2018年10月22日
6、产品到期日：2019年4月23日
7、预期年化收益率：3.90%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、向平安银行购买人民币5,000万元保本型理财产品基本情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、产品期限：92天
5、产品成立日：2018年10月23日
6、产品到期日：2019年1月23日
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与平安银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月二十四日