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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-037河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹
划重大事项，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能
构成重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免
对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，
公司股票（简称：设研院，代码：300732）自2018年5月29日开市起停牌，
公司预计十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组等其他
程序。
本次筹划的购买资产重大事项基本情况如下：
1、标的资产的基本资料
标的资产名称：中赟国际工程股份有限公司（以下简称“中赟国际”）
企业性质：股份有限公司
住所：郑州市中原区中原路210号
法定代表人：曲振亭
经营范围：工程设计，工程监理，工程咨询，岩土工程，工程测量，建
设项目环境影响评价，编制开发建设项目水土保持方案，城乡规划编制，建
设工程项目管理，建设工程总承包，房屋建筑、机电安装工程施工总承包，
工程招标代理；技术成果转让，技术服务，技术承包；房屋租赁；企业管理
及咨询；委托加工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审
批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外），承办与其实力、规模、业绩
相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；批发、
零售：机械设备、机电设备、电线电缆、仪器仪表、建材。
注册资本：12,600万元人民币
2、交易对方的情况
本次交易的交易对方为中赟国际股东。本次交易对方属于独立第三方，
本次交易不构成关联交易。
截至2018年3月31日，中赟国际股东为杨彬等277名股东。中赟国际
前十名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|杨彬|16,838,990|13.36|
|2|河南能源化工建设集团有限公司|15,000,000|11.90|
|3|董建敏|6,055,000|4.81|
|4|于洪辉|5,100,000|4.05|
|5|肖顺才|3,849,980|3.06|
|6|曲振亭|2,535,350|2.01|
|7|牛其志|2,535,350|2.01|
|8|李明|2,535,350|2.01|
|9|曾慧芳|2,500,000|1.98|
|10|詹春涛|2,365,000|1.88|
|前十大股东合计||59,315,020|47.07|

3、本次重大事项聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次
重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
4、本次重大事项交易方式：发行股份及支付现金购买资产；交易金额
范围：2亿至5亿元人民币（具体金额尚需进一步洽谈）。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司
所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
公司筹划的重大事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-052优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019年 8月 29日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席监事 7人，亲自出席 7人。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：一、宁波银行股份有限公司 2018年度财务运营情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、宁波银行股份有限公司 2018年流动性风险管理履职情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、宁波银行股份有限公司 2018年度内部控制评价报告
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、宁波银行股份有限公司 2018年度信息披露事务管理事项的评估报告
五、关于提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人的议案，并同意提名刘建光先生为第六届监事会股东监事候选人。
刘建光先生简历：
刘建光，男，1971年 10月出生，大学本科学历，现任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。1995年 10月至 2007年 7月在中国人民银行机关事务管理局下属的企业华融大厦办公室工作；2007年 7月至 2017年 9月在北京人银科工贸有限责任公司办公室工作； 2017年 9月至 2019年 4月任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、监事；2019年 4月至今任宁波市金鑫金银饰品有限公司副总经理、董事。
刘建光先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
六、宁波银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要。经审核，监事会认为公司编制《宁波银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、关于发行二级资本债券的议案。
本议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、关于永赢金融租赁有限公司增资的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、宁波银行股份有限公司 2019年上半年经营情况及下半年工作安排。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、宁波银行股份有限公司 2019年上半年关联交易执行情况报告。
本议案同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。王振海监事回避表决。
十一、宁波银行股份有限公司 2019年上半年资本充足率情况评价报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、宁波银行股份有限公司 2019年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、关于变更宁波银行股份有限公司注册资本的议案。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 编号：2014－092湖北金环股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2014年 12月 9日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2014年 12月 1日以书面和传真等形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会成员进行了调整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，公司董事会各专门委员会组成人员调整如下：
1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、曹进先生、钱丽华女士、熊新华先生；主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员郭磊明先生先生。
3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、熊新华先生、班均先生、钱丽华女士；主任委员郑春美女士。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、钱丽华女士；主任委员熊新华先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-058东北电气发展股份有限公司
关于关联交易对象和交易标的均不属于失信被执行人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月17日发布的《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同暨关联交易的公告》（编号：2018-056）和《关于与海航集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（编号：2018-057），经核查，所有关联交易对象及交易标的均不属于失信被执行人。现将相关情况公告如下：
一、关联交易对象及交易标的
㈠、东莞御景湾酒店有限责任公司；
㈡、海航天津中心发展有限公司；
㈢、海南国商酒店管理有限公司；
㈣、儋州海航新天地酒店有限公司；
㈤、杭州花港海航度假酒店有限公司；
㈥、亚太国际会议中心有限公司；
㈦、云南通汇酒店管理有限公司；
㈧、吉林省旅游集团有限责任公司及下属长白山宾馆、紫荆花饭店；
㈨、海航集团财务有限公司。
二、关联交易对象和交易标的均不属于失信被执行人
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 7号-信息披露公告格式》要求，公司核查了关联交易对象和交易标的是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经通过全国法院失信被执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search）查询，截至本公告日，上述对象均不存在
被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
三、备查文档
全国法院失信被执行人名单信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统查询结果。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-113成都市路桥工程股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日收到公司持股5%以上股东李勤及其一致行动人成都恒康中迪投资中心（有限合伙）（以下简称“恒康中迪”）送达的《简式权益变动报告书》。根据《简式权益变动报告书》披露，信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪于2018年9月27日至2019年12月17日通过集中竞价及大宗交易方式共计减持公司股份34,377,000股，减持公司股份总数累计达到公司总股本的5%。截至2019年12月18日，信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪仍合计持有公司股份76,644,113股，占公司总股本的10.06%。
一、本次权益变动情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|李勤|大宗交易|2018 年9月27 日|5.35|25,000,000|3.39%|
|李勤|集中竞价交易|2018 年 12月26 日|4.75|900,000|0.12%|
|李勤|集中竞价交易|2018 年 12月27 日|4.76|900,000|0.12%|
|李勤|集中竞价交易|2019 年 11 月28 日|4.50|3,389,200|0.45%|
|李勤|集中竞价交易|2019 年 11 月29 日|4.43|1,271,200|0.17%|
|恒康中迪|集中竞价交易|2019 年 12月17 日|4.50|2,916,600|0.38%|

2、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人李勤持有公司股票 111,021,113股，占公司总股本的15.06%。2019年 8月14日，信息披露义务人李勤将持有的公司股份 6,320,000股通过大宗交易系统划转至恒康中迪证券账户，恒康中迪与李勤为一致行动关系，该部分股份划转未导致李勤实际持有公司股份的权益变动。
本次权益变动后，信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪合计持有公司股份76,644,113股，占公司总股本的10.06%，仍为公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股数量、占总股本比例||本次减持后持股数量、占总股本比例||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|李勤|无限售条件流通股|111,021,113|15.06%|73,240,713|9.61%|
|恒康中迪|无限售条件流通股|0|0.00%|3,403,400|0.45%|
|合计|无限售条件流通股|111,021,113|15.06%|76,644,113|10.06%|

注1：2019年 3月 12日，公司控股股东四川宏义嘉华实业有限公司与信息披露义务人李勤签订了《四川宏义嘉华实业有限公司与李勤之间<股份收购协议>之终止协议》，约定双方股份收购相关协议即告全部解除并终止。截止 2019年 3月 12日，信息披露义务人李勤持有公司股份 84,221,113股，占公司总股本的11.07%，具体内容详见2019年3月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《简式权益变动报告书（修订稿）》。
注2：根据公司2018年限制性股票激励计划，公司首次授予增发 2,325万股限制性股票并于2019年 1月25日上市，公司总股本增加至760,666,215股，具体情况详见 2019年 1月 24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-015）；
公司预留授予增发155万股限制性股票并于2019年12月 18日上市，公司总股本增加至 762,216,215股，具体情况详见 2019年 12月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-112）。
二、本次权益变动涉及的权利限制
信息披露义务人李勤所持公司的股份系通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入的无限售条件流通股，本次权益变动涉及的公司股份不存在任何权利限制的情况。
截至 2019年12月 18日，信息披露义务人李勤已累计质押 31,330,000股，累计质押股份数占公司总股本的4.11%。
三、前6个月内买卖上市公司股份的情况
截至出具《简式权益变动报告书》之日起前6个月内，信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪没有除上述权益变动外其他买卖公司股票的情况。
四、其他事项
1、本次权益变动具体情况详见公司于2019年12月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
2、本次权益变动的股东李勤及其一致行动人恒康中迪非公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人。
3、本次权益变动后，信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪仍是公司持股5%以上的股东。
五、备查文件
2、信息披露义务人李勤及其一致行动人恒康中迪签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—018
浙江帝龙新材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年3月21日上午9：00
2、召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表6名出席本次大会，代表公司股份62,662,985股，占公司总股本128,800,000股的48.65%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师出席本次会议并进行现场见证。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
3、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
4、审议通过了审议《2013年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
7、审议通过了《关于核定 2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
9、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。
该议案的表决结果为：同意：62,662,985股，占出席本次股东大会股
东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
公司独立董事在本次股东大会上作了2013年度述职报告。独立董事毛时法因出差在外，未亲自出席本次股东大会，委托独立董事范钧作2013年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《浙江帝龙新材料股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年3月22日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-103
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日上午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第二十四次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月11日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年8月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十三日
惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者投诉处理工作制度惠州亿纬锂能股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)等相关规定，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉，确保投资者投诉得到妥善处理。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。主要职责包括：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应加强人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉
惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者投诉处理工作制度处理机制运转有效。公司接到投诉后，相关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施。
第八条公司应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应及时向董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。公司在接到投诉后，相关工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理，当场答复；无
惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者投诉处理工作制度法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，并及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条在处理投诉事项全过程应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应建立投资者投诉处理工作台账，工作人员应及时记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订与解释。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
惠州亿纬锂能股份有限公司
二0一四年四月
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-072
广东水电二局股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 13日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2017年 10月 19日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14人，实际参会董事 14人。公司监事会成员列席了会议。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2017年第三季度报告》；
详见 2017年 10月 20日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2017年第三季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2017年第三季度报告全文》。
二、14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
董事会同意公司根据财政部的相关文件要求进行会计政策变更。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-072
要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
详见 2017年 10月 20日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》、《广东水电二局股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 10月 20日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-019安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京理工科技化工有限责任公司（以下简称“南理工科化”）、湖北帅力化工有限公司（以下简称“湖北帅力”）近日分别通过高新技术企业评审和复审，具体情况如下：
1、公司控股子公司南理工科化于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201632001987，发证日期为：2016年 11月 30日，资格有效期为三年。
2、公司控股子公司湖北帅力于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201642001436，发证日期为：2016年 12月 13日，资格有效期为三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，南理工科化、湖北帅力自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。该项将对南理工科化、湖北帅力2016年、2017年和2018年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年三月六日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-105深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于英唐智控与力合资产管理（宁波）有限公司签署
<战略投资意向书>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为意向框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、因本协议是框架性协议，对公司2018年度的营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响。
3、最近三年披露的类似合作框架协议进展的情况：
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|公告名称|披露日期|进展情况|
|关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2016-051）|2016年6月17日|深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）分别与深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”，证券代码300134）、深圳市华森科技股份有限公司（简称“华森科技”，证券代码835953）本着“诚信平等、资源共享、合作共赢”的合作宗旨，签订《战略合作框架协议》，共同推动智能终端、物联网、通信、新能源汽车、工业4.0等业务的发展，进一步实现优势互补、创新商业模式、协同发展，建立长期的战略合作伙伴关系。|
|关于战略合作框架协议的进展公告（公告编号：2016-065）|2016年8月3日|2016年8月2日，为充分发挥公司与大富科技在智能终端、智能家居、物联网、汽车电子等领域制造端与销售端的各自优势，进一步推动项目落地，公司与大富科技签订了《关于硬件代理销售的备忘录》。|
|关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2017-102）|2017年12月20日|深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）与子沐（北京）基金管理有限公司(以下简称“子沐基金”)经友好协商，决定建立战略合作关系，双方在互惠互利的基础上，以各自的资源整合优势，共同开展《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）约定的合作计划，以获得良好的社会效益和投资回报。为此，双方共同达成本协议。|

一、战略合作情况简述
2018年8月27日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟引入国资战略投资者，更加有利于公司产业与地方政府产业或者战略投资者自身产业进行融合，实现业务协同，目前公司已与力合资产管理（宁波）有限公司（以下简称“力合资产”）签订《战略投资意向书》。
二、合作框架协议对方情况介绍
力合资产管理（宁波）有限公司
法定代表人：傅政
注册资本：4200万元人民币
统一社会信用代码：91330203MA28225L8M
注册地址：浙江省宁波市海曙区机场路1000号5号楼413室
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
三、合作框架协议的主要内容
甲方：力合资产管理（宁波）有限公司
乙方：深圳市英唐智能控制股份有限公司
1.甲方拟以战略投资者的身份，以现金方式认购英唐智控定向发行之股票，乙方同意按约定的条件向甲方定向发行股票。
2.认购方式、数量
（1）甲方以人民币现金方式认购乙方定向发行的股票；
（2）甲方认购股票数不低于2亿股，占乙方本次股票发行后股票数的15%以上。
四、对上市公司的影响
一方面，基于七月底八月初，A股市场剧烈波动，并购标的对以通过发行股份及支付现金相结合的方式收购未能与上市公司达成一致意见。经过上市公司审慎研究，采用现金方式收购有助于提升收购效率，有助于上市公司尽快实现产业布局。秉着对市场和广大投资者负责的态度，上市公司将继续沿着既定的产业布局策略收购被动电子元器件领域优质公司，同时将收购资产的方式由发行股份及支付现金购买资产调整为以现金方式进行收购。
另一方面，公司亟待通过股权融资降低资产负债率、财务成本及补充运营资金。2018年上半年，上市公司营业收入及净利润分别为 508,051.52万元及 9,023.23万元，较去年同期分别增长54.56%及18.48%，公司业绩整体保持迅速增长态势。过去三年上市公司在规模迅速扩大的同时也面临着营运资金压力，为了缓解营运资金压力，上市公司进行了较多的债务性融资（截至2018年6月 30日，上市公司短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款等债务性融资余额合计 200,782.13万元，资产负债率为69.52%，2018年上半年财务费用7,471.52万元），较高的资产负债率及债务融资成本影响了上市公司的偿债能力及盈利能力。未来上市公司销售规模的扩大将进一步加剧营运资金压力，营运资金不足将成为掣肘上市公司发展的重要因素。
以非公开发行股票方式募集资金，股权资金将有效降低上市公司资产负债率，增加上市公司净资产规模，提升上市公司融资和偿债能力。同时股权融资不存在固定的资金成本支出，有利于缓解上市公司营运资金压力，提升经营效率及盈利能力。此次非公开发行股票募集的资金，一方面用于收购原重大资产重组标的，另一方面用于补充上市公司的流动资金。引入该等战略投资者有利于上市公司产业与地方政府产业或者战略投资者自身产业进行融合，实现业务协同，促进上市
公司持续稳定发展。
五、风险提示
公司本次筹划的非公开发行 A股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-065招商局蛇口工业区控股股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司之全资子公司天津招胜房地产有限公司（以下简称“天津招胜”）因天津汤臣建设有限公司股权并购项目（详见公司2017年07月03日刊登的《关于收购天津汤臣建设有限公司100%股权的公告》）需要拟向中国建设银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“建设银行北辰支行”）申请授信额度人民币14亿元，有效期限不超过5年。本公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）为该授信项下的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币14亿元，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
深圳招商地产董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项，鉴于天津招胜的资产负债率已超过70%，上述担保事项已经深圳招商地产出资股东（根据深圳招商地产公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
二、被担保人基本情况
天津招胜房地产有限公司成立于2007年01月18日，注册地址：南开区卫津南路西侧星城(原天津电影制片厂)；法定代表人：聂黎明；注册资本150,000.00
万人民币,招商局蛇口工业区控股股份有限公司股权占比60%，深圳招商房地产有限公司股权占比40%；经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、建筑装饰、房地产经纪代理、物业管理、家具租赁、家用电器租赁；电信业务市场销售、技术服务；商务服务业；酒店管理；餐饮服务；住宿业；日用百货、预包装食品批发兼零售；烟零售。
天津招胜主要财务指标：截至2017年06月30日，资产总额142,156.37万元，负债总额为1,299,776,160.27元，净资产为121,787,608.29元；2017年上半年，公司营业收入为41,131,585.29元，净利润为17,880,456.34元。该公司不存在对
外担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
深圳招商房地产为天津招胜向建设银行北辰支行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过人民币14亿元，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司意见
天津招胜因并购事宜需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1,598,341.06万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的28.32%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二零一七年十一月二十一日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-053浙江世宝股份有限公司
2016年年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、2016年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增15股。
2、本次权益分派A股股权登记日：2017年7月28日
3、A股除权除息日：2017年7月31日
浙江世宝股份有限公司，2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2017年6月30日召开的股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 315,857,855股为基数（其中 A股 229,143,855股，H股 86,714,000股），向全体股东每 10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
分红后总股本增至789,644,637股（其中A股572,859,637股，H股216,785,000股）。
A股股东：
以A股总股本229,143,855股向全体A股股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体A股股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前公司 A股总股本为 229,143,855股，分红后 A股总股本增至572,859,637股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2017年7月28日，除权除息日为：2017年7月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 7月 31日直接记入 A股股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月31日通过A股股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****097|浙江世宝控股集团有限公司|
|2|01*****473|张世权|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 7月 31日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次公积金转股|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||增加|||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|90,611,087|28.69%|135,916,630|226,527,717|28.69%|
|1、其他内资持股|90,611,087|28.69%|135,916,630|226,527,717|28.69%|
|其中：境内法人持股|82,693,613|26.18%|124,040,419|206,734,032|26.18%|
|境内自然人持股|7,917,474|2.51%|11,876,211|19,793,685|2.51%|
|二、无限售条件股份|225,246,768|71.31%|337,870,152|563,116,920|71.31%|
|1、人民币普通股|138,532,768|43.86%|207,799,152|346,331,920|43.86%|
|2、境外上市的外资股|86,714,000|27.45%|130,071,000|216,785,000|27.45%|
|三、股份总数|315,857,855|100.00%|473,786,782|789,644,637|100.00%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新总股本 789,644,637股摊薄计算 2016年年度每股净收益为0.0804元。
八、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号
咨询联系人：刘晓平
咨询电话：0571-28025692
咨询传真：0571-28025691
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-028
杭州顺网科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议于 2017年 4月 17日下午 2:00召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月16日下午 3:00至2017年4月17日下午3:00。
2. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
3. 召集人：公司董事会。公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十三次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.主持人：董事长华勇先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 320,516,395股，占上市公司总股份的46.6527％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份292,073,589股，占上市公司总股份的42.5127％。
通过网络投票的股东26人，代表股份28,442,806股，占上市公司总股份的4.1400％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 320,498,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,663,594股，占出席会议中小股东所持股份的99.9362％；反对 18,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 320,498,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,663,594股，占出席会议中小股东所持股份的99.9362％；反对 18,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3《2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 320,498,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,663,594股，占出席会议中小股东所持股份的99.9362％；反对 18,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4《2016年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 320,498,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,663,594股，占出席会议中小股东所持股份的99.9362％；反对 18,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5《2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 320,495,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对 21,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,660,794股，占出席会议中小股东所持股份的99.9264％；反对 21,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0736％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、董恺瀚
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年4月17日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2014－16
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议召开时间：2014年4月28日（星期一）上午10:30
2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3.召集人：公司董事会
4.会议召开及表决方式：现场记名投票表决
5.出席对象：
（1）凡在2014年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师。
二、会议审议事项
1.公司2013年年度报告全文及摘要
2.公司2013年度董事会报告
3.公司2013年度监事会报告
4.公司2013年度利润分配预案
5.关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案
6.关于公司2014年预计发生日常销售关联交易事项的议案
以上审议事项内容详见与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司日常关联交易公告》等公告。
三、登记办法
1．登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2．登记时间：
2014年4月23日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
3．登记地点：佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：梁校添
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000 电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
2．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月十五日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团份有限公司二○一三年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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|议 题|同意|反对|弃权|
|1．公司2013年年度报告全文及摘要||||
|2．公司2013年度董事会报告||||
|3．公司2013年度监事会报告||||
|4．公司2013年度利润分配预案||||
|5．关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案||||
|6．关于公司2014年预计发生日常销售关联交易事项的议案（逐项表决）|同意|反对|弃权|
|（1）公司向广东省广新控股集团有限公司的全资子公司销售产品关联交易事项||||
|（2）公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售产品关联交易事项||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
（此表复印有效）