证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2017-030上海维宏电子科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议主持人：公司董事长汤同奎先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00-2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：上海市奉贤区环城西路3111号2楼会议室。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议决定召开公司2016年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份42,616,000股，占上市公司总股份的75.0018％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份42,610,000股，占上市公司总股份的74.9912％。
通过网络投票的股东5人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0106％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0106％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0106％。
3、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了如下议案并形成本决议：
议案 1.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6667％。
议案 2.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6667％。
议案 3.00《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6667％。
议案 4.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意42,610,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％；反对6,000股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于续聘 2017年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6667%。
议案 7.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.6667％。
议案 8.00《关于调整公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 42,615,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对400股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.3333％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的6.6667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
君合律师事务所律师何廷财、唐纪远出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会2017年05月19日