证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-036深圳市汇川技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的表决方式；
3、本次股东大会所有议案（含其子议案）均为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午14:30
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
3、网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 12日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月11日15：00-2015年5月12日15：00期间的任意时间。
4、独立董事征集投票权时间为2015年5月6日至2015年5月11日。
截至2015年5月11日，没有股东委托独立董事投票。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表17人，代表公司有表决权的股份 421,282,764股，占公司总股本的53.5334%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数为 421,282,764股，占公司总股本的53.5334%；通过网络投票的股东及股东代表共 0人，代表公司有表决权的股份数为 0股，占公司总股本的0%；
委托独立董事投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 7人，代表有表决权的股份 59,478,934股，占公司总股本的7.5581%。
2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
（一）逐项审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0585%；弃权0股。
1.5限制性股票的授予与解锁条件
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.7限制性股票的会计处理
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意
421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.9公司/激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.10公司/激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
1.11限制性股票回购注销原则
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
（二）审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果为：同意421,036,115股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9415%；反对246,649股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，现场投票表决同意421,036,115股，反对246,649股，弃权0股；网络投票表决同意0股，反对0股，弃权0股；征集投票表决同意0股，反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意59,232,285股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的14.0600%；反对246,649股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0585%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所张文律师、周余辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日