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关于南京银行股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
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江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京银行股份有限公司2015年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致:南京银行股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、顾晓春律师出席了公司召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2015年 3月 24日，公司第七届董事会第七次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2014年 3月 26日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《南京银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间和地点、会议内容、网络投票时
江苏金禾律师事务所 法律意见书
间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2015年4月10日下午14:30在南京市中山路288号公司总部四楼大会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票于 2015年 4月 10日 9:15 -15:00通过上海证券交易所交易系统及互联网平台进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长林复先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书和上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东543名，代表股份 1,127,159,002股，占公司股本总额的37.97%。经本所律师验证，根据截止2015年4月2日下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
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本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2015年4月1日在上海证券交易所网站公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，关联股东对相关议案表决进行了回避。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
（一）关于修改南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和发行时间
1.03本次非公开发行股票募集资金数额及用途
1.04发行股票的价格及定价原则
1.05发行股票的数量
1.06发行对象及其认购情况
1.07锁定期安排
1.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
1.09上市地点
1.10本次非公开发行股票决议有效期
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本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
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（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京银行股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：夏维剑
顾晓春
2015年4月10日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2018-014闻泰科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划出售与房地产业务相关的全部资产及相关子公司的股权于云南省城市建设投资集团有限公司及/或其指定的控股子公司，其中房地产资产包括公司在黄石本部的存货和固定资产等资产，子公司股权包括公司在下列 6家子公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司49%股权、徐州中茵置业有限公司88.59%股权、淮安中茵置业有限公司100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司100%股权，本次交易将构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，尚待后续进一步论证明确，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年4月18日起停牌，不超过 30日。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-50
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一九年度第一期中期票据发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于2019年7月19日发行了2019年度第一期中期票据，现将发行情况公告如下：
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|名称|厦门国贸集团股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19厦国贸MTN001|
|代码|101900977|期限|3年|
|起息日|2019年7月 23日|兑付日|2022年7月23日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|3.94%|发行价格|100.00元/百元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-020南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司
投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛齐鲁干细胞工程有限公司、青岛崇德干细胞工程有限公司（具体名称以工商机关注册登记信息为准）。
投资金额：1,000万元。
出资方式与持股比例：公司控股子公司100%出资。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司（以下简称山东库）在山东省内的 17个地市开展脐带血干细胞保存业务，采集后的脐带血均运往山东省济南市实验室进行检测、制备与保存。随着业务的开展及采集量的不断增长，山东库目前面临脐带血采集后制备冷冻的时限保证存在困难。根据有关脐带血造血干细胞库的技术规范，脐带血必须在采集后 24小时内进行制备和冷冻。随着采血量的增大，加之山东省青岛、烟台、威海距离济南较远，给脐带血在规定时间内制备和保存造成了影响。
为了更好的开发青岛地区市场潜力，山东库拟在青岛设立全资子公司，使青岛、烟台、威海地区的脐带血能及时、规范的进行制备和保存，同时发挥地区优势，实现新的业务增长点。
2、对外投资决策程序
公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司设立全资子公司的议案》。董事会同意山东库在青岛以自有资金设立全资子公司。本次公司控股子公
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-020司投资设立全资子公司不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交至公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
公司名称：青岛齐鲁干细胞工程有限公司、青岛崇德干细胞工程有限公司（具体名称以工商机关注册登记信息为准）。
注册资本：1,000万元。
公司性质：有限责任公司。
法定代表人：马筱青
出资方式与持股比例：公司控股子公司100%出资。
经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生物医药产品研究（具体内容以工商机关注册登记信息为准）。
三、本次投资目的和风险
1、本次对外投资的目的
山东库设立全资子公司的主要目的是用于开发青岛地区市场潜力，保证青岛、烟台、威海地区脐带血采集后的制备冷冻时限和质量，提升行业运营效率。
2、本次对外投资可能存在的风险
目前标的公司尚未完成工商注册登记，存在不确定性，敬请投资者关注。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017--015山西广和山水文化传播股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示
公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2016年5月3日起被实施退市风险警示。若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2016年年度报告披露之
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2017--015日起停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
经财务部门初步核算，公司预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，且2016年末归属于母公司的净资产为正数。
公司已于2017年1月26日发布了《2016年年度业绩预盈公告》及《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（详见公司临2017—008号、009号公告）。2016年2月16日，公司发布了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（详见公司临2017—013号公告）。
公司2016年年度报告预约披露时间已变更为2017年3月18日。目前，公司年报审计工作正在进行中。公司经审计后的2016年年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者查阅公司所发布的公告，理性分析，谨慎判断，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年三月十一日
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2016-037
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2016年度第七期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司于 2016年 9月 6日发行第七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|江苏宁沪高速公路股份有限公司2016年度第七期超短期融资券|超短期融资券简称|16宁沪高 SCP007|
|短期融资券代码|011698421|期限|247天|
|起息日|2016年9月7日|兑付日|2017年 5月12日|
|实际发行总额|16亿元|计划发行总额|16 亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|2.7%（发行日SHIBOR-22BP）|
|申购情况||||
|合规申购家数|8家|合规申购金额|3,600,000,000 元|
|最高申购价位|3.1%|最低申购价位|2.4%|
|有效申购家数|6家|有效申购金额|1,850,000,000 元|
|簿记管理人|平安银行股份有限公司|||
|主承销商|平安银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|中国农业银行股份有限公司|||

特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
债券简称：15新城 01 债券代码：136021.SH债券简称：15新城 02 债券代码：125741.SH债券简称：16新城 01 债券代码：135093.SH债券简称：16新城 02 债券代码：135350.SH债券简称：16新城 03 债券代码：135736.SH债券简称：16新城 04 债券代码：135838.SH债券简称：16新城 05 债券代码：145043.SH新城控股集团股份有限公司
公司债券受托管理人临时报告
发行人
新城控股集团股份有限公司
武进国家高新技术产业开发区新雅路 18号 208室
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期： 2017年 7月 11日
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》《新城控股集团股份有限公司 2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349号”文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。2015年 11月 3日，发行人成功发行新城控股集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）（债券简称“15新城01”，债券代码“136021”），本期债券发行规模为 30亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。
经上海证券交易所“上证函[2015]1778号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。2015年 11月 10日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）（债券简称“15新城02”，债券代码“125741”），发行规模为 20亿元，期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年3月29日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16新城01”，债券代码“135093”；品种二：债券简称“16新城02”，债券简称“135350”），发行规模为 30亿元，期限分为两个品种，其中品种一为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 18.5亿元；品种二为 3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为11.5亿元。截至目前，上述债券尚在存续期内。
经上海证券交易所“上证函[2016]1490号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50亿元的公司债券。2016年8月15日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（债券简称“16新城03”，债券代码“135736”），发行规模为 20亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年9月12日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）（债券简称“16新城04”，债券代码“135838”），发行规模为5亿元，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年 10月 17日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016年公司债券（第四期）（债券简称“16新城05”，债券代码
“145043”），发行规模为 25亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。
2017年 7月 5日，发行人发布《新城控股集团股份有限公司关于当年累计新增借款情况的公告》。截至 2017年 6月 30日，发行人借款余额约为人民币414.91亿元，较发行人2016年末借款余额245.49亿元增加169.42亿元，占发行人2016年末经审计净资产163.86亿元的比重为103.51%。发行人2017年6月末较2016年末新增各类借款余额变动情况及占公司2016年末经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款新增112.92亿元，占2016年末净资产比例为68.99%。
二、发行债务融资工具新增 50.00亿元，占2016年末净资产比例为30.55%。
三、发行债券减少0.38亿元，占2016年末净资产比例为0.23%。
四、其他借款新增6.88亿元，占2016年末净资产比例为4.21%。
发行人上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债务融资工具所致，均属于公司正常经营活动范围。
发行人当年累计新增借款超过2016年末经审计净资产100%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为15新城01、15新城02、16新城01、16新城02、16新城03、16新城04、16新城05的受托管理人，出具本临时受托管理报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：600072 股票简称：中船科技 公告编号：临 2019-024中船科技股份有限公司
为子公司提供年度贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）
本次预计担保金额：累计不超过3亿元人民币
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东大会批准
为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。
根据《公司章程》相关规定，拟同意公司在 2019年度及下一年度股东大会之前为全资子公司中船华海提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司全资子公司中船华海提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过3亿元人民币。
二、预计的贷款担保具体情况
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|担保人|被担保人|担保金额（亿元）|
|中船科技股份有限公司|中船华海船用设备有限公司|3|
|合计||3|

三、预计的担保人、被担保人基本情况
1、中船科技股份有限公司，成立于 1997年，注册资本73,624.9883万元，法定代表人：周辉，注册地址：上海市上川路361号，经营范围：从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务。
2、中船华海船用设备有限公司是本公司全资子公司，成立于 1985年，注册资本12,988.762万元，法定代表人：陈映华，注册地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1801室，经营范围：船用货物通道设备、甲板机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，船用设备工程承包，经济信息咨询。
四、对担保合同的要求
公司如为上述被担保人提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订书面《保证合同》。
2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
3、贷款对方：依法设立的国家金融机构（含中船财务有限责任公司）或其他法人。
4、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日止或自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起三年止。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内
部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
五、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为全资子公司提供 2019年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据公司全资子公司中船华海现实情况，公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2019年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。
因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。
七、其他说明
1、提请股东大会授权公司经理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的3亿元之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露之日，公司为全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）实际已提供的担保金额为10,000万元，中船九院对其下属公司扬州三湾投资发展有限公司实际已提供的担保金额为 81,200万元，公司及子公司实际担保金额累计为91,200万元。无逾期担保。
九、备查文件目录
1、《中船科技董事会第八届董事会第八次会议决议》；
2、《中船科技独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-47证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于向参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟按股比向参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（简称：欣隆电厂）增资人民币 2000万元。
本次公司与关联方共同向欣隆电厂增资构成了关联交易。
本议案已经 2015年 9月 21日召开的公司五届十九次董事会审议通过，关联董事常代有、夏贵所回避表决。
一、关联交易概述
欣隆电厂项目规划建设容量为2×350MW超临界发电供热机组，工程配套建设循环流化床锅炉，同步建设脱硫脱硝和高效除尘装置，两台机组分别于 2013年 11月、2015年 8月获得山西省发改委的核准批复，厂址位于山西省长治县。项目投产后具有良好的社会效益及经济效益。
欣隆电厂目前注册资本 1亿元，其中公司已出资 2900万元。为保证欣隆电厂项目建设顺利开展，经三方股东协商，拟共同向欣隆电厂进行增资，其中公司本次拟按持股比例向欣隆电厂追加资本金2000万元，公司后续将根据欣隆电厂建设进度和资本金需求情况对其增资，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司对外投资管理办法》等有关规定，履行决策程序。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：晋能电力集团有限公司
法定代表人：常代有
注册资本：人民币25亿元
经营范围：电、热项目的投资、筹备及管理；电、热及相关产业设备的检修与维护；电、热项目上下游相关产业的投资、开发及管理；
电、热相关高新技术的投资、开发及管理。
住所：山西省太原市长治路292号
2、财务状况
截至 2014年 12月 31日，晋能电力总资产 184.71亿元，净资产 47.36亿元,实现营业收入 21.43亿元，净利润 1.84亿元。
3、与公司的关联关系
因山西国际电力集团有限公司持有公司股份比例超过5%，晋能电力为山西国际电力集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次与关联方按持股比例共同向参股子公司欣隆电厂增资构成了关联交易。
三、关联交易对公司的影响
公司向参股公司欣隆电厂增资，有利于欣隆电厂项目建设资金需要，推进项目建设进度，以早日实现经济效益，符合公司及全体股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按股比向参股公司欣隆电厂增资人民币 2000万元事项，有利于推进公司参股项目前期进度，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第十九次会议决议；
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2015－018辽宁成大股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月26日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘用2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用和内控审计费用共 160万元，其中财务审计费用为120万元，内控审计费用为40万元。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-035号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
独立董事辞职公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2016年 8月 25日收到独立董事 CAMPBELL Robert David先生的辞职报告。CAMPBELL Robert David先生因工作原因提出辞去本公司独立董事职务。CAMPBELL Robert David先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。CAMPBELL Robert David先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司对 CAMPBELL Robert David先生任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2017-045
中国船舶重工股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2017年7月5日召开了职工大会，会议选举赵占军先生、杜兵先生、温剑波先生为公司第四届监事会职工代表监事。
上述三名职工代表监事将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的四名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述三名职工代表监事（简历附后）符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
附件：职工代表监事简历
职工监事赵占军简历
赵占军先生，中国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师（研究员级）。
曾任大连造船重工有限责任公司副总经理、总工程师兼技术中心主任，2003年 12月至 2015年 7月任中船重工船舶设计研究中心有限公司总经理，2015年 7月起任中船重工船舶设计研究中心有限公司董事长。2016年8月17日起任中国船舶重工股份有限公司第三届监事会职工代表监事。
职工监事杜兵简历
杜兵先生，中国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师（研究员级）。
曾任重庆红江机械厂常务副厂长、总工程师，2006年 12月至 2007年 6月任重庆红江机械厂厂长、总工程师；2007年6月至2009年4月任重庆红江机械有限责任公司执行董事、总经理、总工程师，2009年 4月至 2016年 11月任重庆红江机械有限责任公司执行董事、总经理，2016年11月起任重庆红江机械有限责任公司董事、董事长、党委书记。
职工监事温剑波简历
温剑波先生，中国籍，无境外居留权，研究生，高级工程师（研究员级）。曾任重庆齿轮箱有限责任公司副总经理、常务副总经理，2010年9月至2012年6月任重庆齿轮箱有限责任公司总经理，2012年6月至2013年2月任重庆齿轮箱有限责任公司董事长、总经理，2013年2月至2017年3月任重庆齿轮箱有限责任公司董事长、总经理、党委书记，2017年 3月起任重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记。
广深铁路股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广深铁路股份有限公司章程》的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》［证监发（2003）56号］的要求，我们在对公司2014年财务报告进行核查时，就公司对外担保情况进行了专项核查，发表如下独立意见：报告期内，公司无对外担保的情况。
独立董事签名：
陈松 贾建民 王云亭
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2019-019江苏康缘药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已经公司2019年5月10日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 592,881,038股为基数，每股派发现金红利 0.08元（含税），共计派发现金红利47,430,483.04元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除公司自行发放对象外的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
江苏康缘集团有限责任公司、肖伟、夏月、戴翔翎。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.08元；对个人持股 1年以内（含一年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.08元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税后每股实际
派发现金红利0.072元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.072元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.072元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利0.08元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0518-85521990
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2019年6月13日
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规的规定，经仔细审阅公司第七届董事会第五次会议的有关资料，公司独立董事就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名林绮为公司第七届董事会董事候选人的独立意见
1、董事候选人的提名程序、表决程序合法合规；
2、经审查，董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；
3、基于独立判断，同意提名林绮女士为第七届董事会董事候选人。
二、关于续聘公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见
经对拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解，独立董事对本次董事会拟续聘的审计机构发表意见如下：
1、拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的职业素养，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作；
2、为保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
独立董事：刘来平、李耀、吕小侠、刘文二〇一八年八月二十四日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-066
杭州纵横通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年9月11日、2018年9月12日和2018年9月13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
 2018年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,290.23万元，同比下降8.71%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,827.89万元，同比下降13.73%。
公司经营面临客户相对集中、人力成本上升、竞争加剧导致服务价格降低、公司能否参与 5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性等风险。
经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年9月11日、2018年9月12日和2018年9月13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、相关风险提示
2018年上半年，公司实现营业收入 26,989.45万元，同比增长7.32%；归属于上市公司股东净利润2,290.23万元，同比下降8.71%；实现归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润1,827.89万元，同比下降13.73%。
受行业和外部环境的影响，公司经营面临客户相对集中、人力成本上升、竞争加剧导致服务价格降低、公司能否参与5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性等风险，可能给公司主营业务收入和利润的增长带来不利影响。
三、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查：
1、公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。除公司已披露的事项外，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、股权转让、债务重组、业务重组、整体上市、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、在异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（二）经向公司控股股东发函询证确认：
截至本公告披露日，公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—047江苏江南水务股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月21日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
公司现根据发展需要，拟将公司注册地址由“江苏省江阴市延陵路 224号”变更为“江苏省江阴市扬子江路66号”，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条款号||修改前||修改后|
|第五条||公司住所：江苏省江阴市延陵路224号。邮政编码214431。||公司住所：江苏省江阴市扬子江路 66 号。邮政编码 214431。||

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
华西证券股份有限公司
关于宁波联合集团股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告的
核查意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“宁波联合”）拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）发行股份购买其持有的杭州盛元房地产开发有限公司（以下简称“盛元房产”或“标的公司”）60.82%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，盛元房产将成为宁波联合控股子公司。
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等规定要求，对宁波联合本次交易相关内幕信息知情人股票交易的自查报告进行了核查，核查情况如下：
一、本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查期间
本次交易相关内幕信息知情人股票交易的自查期间为：宁波联合股票停牌日（即 2018年 1月 9日）前六个月至《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露之前一日（2019年11月29日）期间。
二、本次交易相关内幕信息知情人股票交易核查范围
本次交易相关内幕信息知情人股票交易的核查范围为：
1、宁波联合及其董事、监事、高级管理人员；
2、宁波联合控股股东及其董事、监事、高级管理人员；
3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员；
5、为本次交易提供服务的相关证券服务机构及经办人员；
6、前述（1）至（5）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
7、其他知悉本次交易内幕信息的法人、自然人及其直系亲属。
三、本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的情况
在自查期间内，除宁波联合副董事长兼总裁王维和先生、副总裁戴晓峻先生、副总裁周兆惠先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生、监事会主席李金方、控股股东荣盛控股副总裁俞传坤的直系亲属朱利君、标的公司盛元房产副总经理兼财务总监徐美林存在买卖宁波联合股票的情况外，其他核查对象在自查期间不存在买卖宁波联合股票的情形。
上述人员在自查期间内买卖宁波联合股票的具体情况如下：
（一）宁波联合相关内幕信息知情人在自查期间的买卖股票情况
在自查期间内，宁波联合副董事长兼总裁王维和先生、副总裁戴晓峻先生、副总裁周兆惠先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生、监事会主席李金方存在买卖宁波联合股票的情形，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易人员|交易日期|交易数量（股）|成交价格（元/股）|买/卖|
|王维和|2017-11-21|270,000|9.44|卖|
||2017-11-22|299,700|9.50|卖|
|戴晓峻|2017-11-22|343,600|9.50|卖|
|周兆惠|2017-11-27|273,000|8.99|卖|
|董庆慈|2017-11-21|341,200|9.44|卖|
|李金方注|2018-05-09|29,900|7.71|买|
||2018-05-14|12,800|7.76|买|
||2018-05-15|20,200|7.81|买|
||2018-06-13|25,900|7.71|买|
||2019-03-21|46,100|6.92|卖|
||2019-03-21|42,700|6.94|卖|

注：李金方2019年4月16日经宁波联合2018年年度股东大会选举成为宁波联合监事，
李金方上述买卖宁波联合股票的行为早于其任职起始日。
（二）控股股东相关内幕信息知情人在自查期间的买卖股票情况
在自查期间内，荣盛控股副总裁俞传坤的直系亲属朱利君存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易人员|交易日期|交易数量（股）|成交价格（元/股）|买/卖|
|朱利君|2018-06-20|3,100|6.55|买|
||2018-10-24|3,100|5.33|卖|

（三）标的公司相关内幕信息知情人在自查期间的买卖股票情况
在自查期间内，盛元房产副总经理兼财务总监徐美林存在买卖宁波联合股票的情形，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易人员|交易日期|交易数量（股）|成交价格（元/股）|买/卖|
|徐美林|2017-07-12|1,500|10.06|买|
||2017-07-12|1,500|9.92|买|
||2017-07-14|900|10.07|买|
||2017-07-14|1,100|10.08|买|
||2017-07-26|5,000|9.97|卖|

（四）自查期间存在买卖宁波联合股票相关内幕信息知情人出具的承诺
1、就上述卖出宁波联合股票的情况，宁波联合副董事长兼总裁王维和先生、副总裁戴晓峻先生、副总裁周兆惠先生和董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生分别作出如下说明：
“在自查期间，本人减持宁波联合股票的行为系本人根据个人资金需求所作的独立决策，减持前后均严格按照相关法规、规定履行了信息披露义务，减持期间，宁波联合尚未与本次重组交易对方筹划、磋商收购事宜，不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形，亦不存在泄露本次重组内幕信息的情形。”
2、就上述买卖宁波联合股票的情况，宁波联合监事会主席李金方作出如下说明：
“在自查期间，本人买卖宁波联合股票的行为系本人基于对股票二级市场行
情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，除公司已公告的情况外，并
未获知本次重组的其它信息，也从未接受任何人关于买卖宁波联合股票的建议，不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形，亦不存在泄露本次重组内幕信息的情形。”
3、就上述买卖宁波联合股票的情况，荣盛控股副总裁俞传坤的直系亲属朱利君作出如下说明：
“在自查期间，本人买卖宁波联合股票的行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，除公司已公告的情况外，并未获知本次重组的其它信息，也从未接受任何人关于买卖宁波联合股票的建议，不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形，亦不存在泄露本次重组内幕信息的情形。”
4、就上述买卖宁波联合股票的情况，盛元房产副总经理兼财务总监徐美林女士作出如下说明：
“在自查期间，本人买卖宁波联合股票的行为系本人基于对股票二级市场行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，事先并未获知本次重组的任何信息，也从未接受任何人关于买卖宁波联合股票的建议，不存在利用本次重组内幕信息进行股票交易的情形，亦不存在泄露本次重组内幕信息的情形。”
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上述主体在自查期间买卖宁波联合股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述情况外，其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖宁波联合股票的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于宁波联合集团股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
何猛 杨鑫
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-37号南京纺织品进出口股份有限公司
第七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”或“南纺股份”）第七届二十五次董事会会议于 2014年 8月 25日在公司 1706会议室召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事张骁因公出差未能出席，授权委托独立董事胡汉辉代为投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议发出表决票7份，回收表决票7份。关联董事王磊、王源在审议《2014年度日常关联交易议案》时回避了表决。第七届二十五次董事会审议并通过如下议案：
一、《2014年半年度报告》及摘要（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《2014年半年度报告》及摘要。
二、《2014年度日常关联交易议案》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，董事王磊、王源回避了表决）
详见公司《2014年度日常关联交易公告》。
三、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 7票，反对 0票,弃权0票）
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，为公司2014年年度财务报告和内部控制报告提供审计服务。
独立董事发表意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012、2013年度为公司提供了良好的审计服务，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）没有损害公司和股东的利益，决策程序合法合规，因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
上述二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-059安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年7月21日以现场方式召开，会议由徐立新先生主持。会议应到董事5人，实际出席5名董事，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》相关规定的要求，公司对前期会计差错进行更正。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于2015年度和 2016年度关联交易补充确认的议案》
公司在2015年度和2016年度发生了债权转让交易，将相关债权在评估价值基础上，经双方协商，转让给第三方（以下称“受让方”），后受让方将所受让债权转让给了公司大股东下属子公司安徽德森基金管理有限公司和安徽德明资产管理有限公司。公司基于“实质重于形式”的原则，确认上述交易为关联交易。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》
公司拟于近期召开 2017年度第三次临时股东大会，审议《关于公司前期会
计差错更正的议案》和《关于2015年度和2016年度关联交易补充确认的议案》。
关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司将另行刊登的《公司 2017年度第三次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司