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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-055债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 29日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳市前海洪涛教育科技有限公司（以下简称“前海教育”）25,488.50万元人民币的并购贷款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因前海教育资产负债率超过70%，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本信息
1、名 称：深圳市前海洪涛教育科技有限公司
2、成立日期：2015年12月18日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：刘年新
5、注册资本：2000万人民币元
投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集资金的管理业务);对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;网上从事商贸活动、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目)。;职业资格培训、职业技能培训。
7、与上市公司的关系：公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期财务情况
单位：元
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||项目||2018年3月31日||2017年12月31日|
|总资产||96,680,677.36||64,168,371.58||
|负债||108,705,297.93||67,443,568.46||
|净资产||-12,024,620.57||-3,275,196.88||
||||2018年一季度||2017年度|
|营业收入||53,364.08||1,905,836.61||
|净利润||-8,749,423.69||-19,840,869.28||

说明：上表中2018年3月31日数据未经审计，2017年12月31日数据已经大华会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
前海教育拟向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请并购贷款25,488.50万元，贷款期限3年。公司为上述贷款提供连带责任担保。
目前担保协议尚未签署完成，具体担保内容、担保期限以协议约定为准。
四、董事会意见
公司此次为前海教育提供担保，是为支持前海教育开展并购业务，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，进一步支持公司的业务拓展和持续发展，符合公司的整体利益。前海教育为公司全资子公司，财务风险处于可控制的范围之内，为其提供担保不会损害公司股东特别是中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币33,000万元（未包含本次
对外担保额度人民币25,488.50万元），其中对公司控股子公司提供担保余额7,000万元，本次对四川城市职业学院提供担保余额26,000万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为9.11%。公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2019-088
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘光||是||42,935,665||2019-6-14||2020-6-13||川投信产||19.74%||融资需求||
|刘光||是||54,385,175||2019-6-14||2020-6-13||川投信产||25.00%||融资需求||

截止本公告披露日,公司控股股东刘光先生所质押的股份不存在平仓风险。
刘光先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘光先生持有公司股份 217,540,701股，占公司总股本的25.47%，办理股票质押的股份数累计为206,214,798股，占其持有公司股份总数的比例为94.79%，占公司总股本的比例为24.15%。
三、备查文件
1、证券质押登记申请受理回执；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2019-067
华联控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2019年12月30日（星期一）14:00时起。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日（星期一）上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年12月30日（星期一）上午9：15-下午15：00时的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
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|-|-|
|公司股份总数（股）|1,483,934,025|

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|有表决权股份总数（股）|1,483,934,025|
|股东出席会议的总体情况||
|出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人)|113|
|代表有表决权股份(股)|552,948,838|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|37.26|
|出席现场会议的股东情况||
|出席现场会议的股东及股东授权代表(人)|25|
|代表有表决权股份(股)|500,497,420|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|33.73|
|参加网络投票的股东情况||
|参加网络投票的股东人数(人)|88|
|代表有表决权股份(股)|52,451,418|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|3.53|

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
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|中小股东出席会议的总体情况||
|出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人)|107|
|代表有表决权股份(股)|56,893,378|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|3.83|
|出席现场会议的中小股东情况||
|出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人)|19|
|代表有表决权股份(股)|4,441,960|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|0.30|
|参加网络投票的中小股东情况||
|参加网络投票的中小股东人数(人)|88|
|代表有表决权股份(股)|52,451,418|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|3.53|

(三)出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议《华联发展集团有限公司关于变更相关承诺事项的提案》
本提案为公司控股股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的关联事项，根据有关规定，关联股东华联集团回避表决。
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|有效表决股份总数（股）|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|出席会议股东|60,081,078|60,059,998|99.96|21,080|0.04|0|0|
|中小股东|56,893,378|56,872,298|99.96|21,080|0.04|0|0|

该项议案获得出席会议的股东有效表决股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2019年 12月14日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第四次会议决议公告、第十届监事会第四次会议决议公告及相关公告（公告编号2019-060、061、062、065）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：张炯、饶春博、梁晓华
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2019年第一次临时股东
大会的法律意见书。
2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3.本次股东大会会议记录。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-005
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
（一）变更时间：2014年7月1日
（二）变更原因：2014年1月26日起，财政部修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，公司自 2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前的会计政策：财政部于 2006年2月15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后的会计政策：2014年 1月 26日起，财政部发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》进行处理。该变更对财务报表无重大影响；
2、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响；
3、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报。该变更对财务报表无重大影响；
4、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该变更对财务报表无重大影响；
5、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该变更对财务报表无重大影响；
6、本公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响；
7、本公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会产生对定
期报告公司的盈亏性质发生变化的影响。根据《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响，符合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-033四川日机密封件股份有限公司
股票交易异常及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300470，证券简称：日机密封）股票交易2015年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒投资者阅读公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书“第四节风险因素”外，再次关注公司的以下风险因素：
1、来自主机厂客户的收入持续下滑的风险
公司约50%的销售收入来自压缩机、泵、反应釜等主机设备制造企业。受宏观经济下行影响，主机厂客户的收入与效益持续下滑，导致报告期公司来自主机厂客户的收入出现下降。如果宏观经济负面影响持续或加剧，公司将面临来自主机厂客户的收入进一步下滑的风险。
2、产品销售毛利率下滑的风险
受行业竞争进一步加剧的影响，公司不得不采取降价措施，以保持并扩大市场占有率，导致公司报告期内产品销售毛利率较上年出现明显下降。如果行业过剩产能不能得到及时消化，公司将面临毛利率进一步下滑的风险。
3、部分订单暂停或取消的风险
公司下游行业景气度持续下降，出现个别项目缓建或取消的情况。受其影响，公司报告期内发生少量项目暂停和个别订单取消的情形。因此，公司存在部分订单暂停或取消的风险。
4、应收账款和存货持续上升的风险
由于下游客户效益持续下滑，导致其资金紧张，而公司产品属于最终用户不可缺少的备品备件，客户为减少库存资金占用可能会要求公司延长账期，因此公司应收账款和存货存在持续上升的风险。
5、募投项目难以达到预期效益的风险
如果行业总体状况持续恶化，公司的销售将难以与产能扩张相匹配。因此，从高效、审慎用好募集资金的角度考虑，公司将有可能放缓或调整募投项目的建设，可能面临募投项目难以达到预期效益的风险。
由于公司产品为工业基础件，因此在当前市场关注度较高的军工、核电、航空航天、轨道交通等领域都有所应用，但是在上述领域应用的总体规模尚小，收入占比不到3%，虽然公司在努力拓展相关市场，但短期内无法对公司业绩带来明显增长。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于增加日常关联交易预计额度的事前认可意见
我们作为经纬纺织机械股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司经营管理层提交的增加2018
及2019年与苏美达股份有限公司日常关联交易预计额度事项进行了
认真的事前核查。
通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现对公司日常关联交易预计数额事项发表如下事前认可意见：
1、本公司2018及2019年与苏美达拟新增加的关联交易预计额度，均属正常的日常经营活动需要；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事：虞世全、陈晋蓉、牛红军2018年3月24日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-107
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：田中精机；证券代码：300461）已于2017年5月10日（星期三）开市起停牌。公司于2017年5月10日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-087），于2017年5月17日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-090），于 2017年 5月 24日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），于2017年6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095），于2017年6月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-099）,于 2017年 6月 15日、2017年 6月 22日和 2017年 6月 29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100、2017-101、2017-104）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在本次重组停牌后 2个月内披露重组预案或报告书。根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》的规定，2017年7月3日公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
公司本次重大资产重组基本情况及进展如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
（一）标的资产情况
本次交易拟购买的标的资产为深圳市远洋翔瑞机械有限公司剩余45%股权，该公司主营业务为高精密数控机床等智能装备及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。
本次交易在进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线的同时，亦提升了公司针对消费电子产业链相关生产企业需求提供整体自动化解决方案的能力，进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力，有利于增强公司提升主营业务核心竞争力和整体盈利能力。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次交易工作进展情况
公司与本次重大资产重组交易各方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截止本公告披露日，公司已与主要交易对方龚伦勇签署《重组意向书》，但公司尚未与交易各方就本次交易签署任何正式协议，其他重组方案的具体细节正在进一步协商中，待签署正式协议后另行公告。因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构情况
本次交易涉及的中介机构包括：中德证券有限责任公司、北京市高朋律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司。
停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
（五）本次交易事前审批及进展情况
根据初步交易方案，本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会等监管部门核准。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证，截至本公告披露日，本次重大资产重组方案正在推进中。
三、本次重大资产重组延期复牌的原因说明
因重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年5月10日开市起停牌。公司原计划争取于2017年7月10日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司预计未能在停牌2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年7月10日开市起继续停牌。继续停牌时间不超过1个月。
四、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司、重组相关方、以及中介机构将继续全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于 2017年 8月 10日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将
在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年7月5日
江苏必康制药股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
江苏必康制药股份有限公司（曾用名江苏九九久科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2914号）核准，本次公司拟向李宗松、周新基、陈耀民、薛俊、何建东五名自然人非公开发行278,177,458股新股募集发行股份购买资产的配套资金，本次非公开发行募集配套资金的新增股份已于2016年4月5日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理登记，并领取了《股份登记申请受理确认书》。本次新增股份发行前，公司总股本为1,254,106,451股；本次新增股份发行后，公司总股本增至1,532,283,909股。
本次非公开发行股份募集配套资金，公司董事长周新基先生参与认购70,743,405股，其他董事、监事和高级管理人员未参与认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的直接持股变动情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次发行前||||本次发行后|||
||序号||姓名||职务|||||||||
||||||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||周新基||董事长||65,832,613||5.25%||136,576,018||8.91%||
|2||香兴福||副董事长总裁||-||-||-||-||
|3||刘 欧||副董事长||-||-||-||-||
|4||屈江浩||董事副总裁财务负责人||-||-||-||-||
|5||邓 青||董事||-||-||-||-||
|6||杜 琼||董事||-||-||-||-||
|7||黄新国||独立董事||-||-||-||-||
|8||黄 辉||独立董事||-||-||-||-||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|9|杜 杰|独立董事|-|-|-|-|
|10|谷晓嘉|监事会主席|-|-|-|-|
|11|郑晓辉|监事|-|-|-|-|
|12|白连永|职工代表监事|-|-|-|-|
|13|朱建军|副总裁|969,000|0.08%|969,000|0.06%|
|14|郭 军|副总裁|-|-|-|-|
|15|何宇东|副总裁|-|-|-|-|
|16|刘玉明|副总裁|-|-|-|-|
|17|陈 兵|副总裁董事会秘书|1,917,500|0.15%|1,917,500|0.13%|
|18|张 伟|副总裁|-|-|-|-|

注：除以上直接持股情况外，本次发行前，监事会主席谷晓嘉女士通过陕西北度新材料科技有限公司间接持有本公司股份24,233,946股，占公司总股本的1.93%；本次发行后，其间接持股数不变，持股比例变动，占公司总股本的1.58%。
【以下无正文】
（本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
江苏必康制药股份有限公司
二〇一六年四月八日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-020江西黑猫炭黑股份有限公司
关于公司及控股子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）均于2011年被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，资格有效期三年。根据有关规定，公司和乌海黑猫在《高新技术企业证书》有效期截止前，向相关部门申请复评。
公司已通过高新技术企业复审并于近日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2014年8月29日，证书编号：GF201436000042，有效期：三年。乌海黑猫已通过高新技术企业复审并取得由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2014年8月29日，证书编号：GF201415000012，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过高新技术企业复审后，公司及乌海黑猫将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一五年三月二十八日
保龄宝生物股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职情况报告如下：
一、2015年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会考核与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员。
（1）薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任董事会考核与薪酬委员会召集人，召集并主持召开了 2次薪酬与考核委员会会议。
2、对公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要进行核查。对公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要出具核查意见。
（2）审计委员会
本人参加了4次审计委员会会议，就公司各季度审计计划进行沟通讨论；
三、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2015年度就以下事项发表了独立意见：
1、2015年3月26日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司向禹城农商行申请贷款暨关联交易的议案》发表事前认可意见、独立意见。
2、2015年4月27日，对公司第三届董事会第十四次会议及2014年度经营相关事项发表了独立意见，具体如下：
（1）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2014年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2014年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2015年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2014年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；
（8）关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见；
（9）关于预计2015年度日常关联交易的的独立意见；
（10）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（11）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（12）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
（13）关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的独
立意见.。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案；
（2）关于预计2015年度日常关联交易的议案；
（3）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年审计机构的议案。
3、2015年7月10日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的第一期员工持股计划相关议案发表独立意见。
4、2015年8月19日，对公司第三届董事会第十六次会议及对公司截止2015
年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行认真的核查，对公司进行了必要的检查和问询后，发表专项说明及独立意见。
5、2015年9月11日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见。
6、2015年10月27日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》发表独立意见。
7、2015年11月27日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表独立意见。
四、现场办公及调查情况
1、本人利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
五、保护投资者权益方面工作情况
1、2015年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
六、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：suyuhai1964@163.com
2016年，本人将继续按照法律法规和《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
述职人：宿玉海2016年2月24日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-065广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年 9月 7日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2017年 9月 14日上午 9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
审议通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于 2017年 8月 24日的第三届董事会第十五次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过 30,000万元、融资成本不超过基准利率上浮20％的范围的贷款担保。据此，现董事会同意为深蓝环保向中国光大银行股份有限公司成都三洞桥支行申请的不超过6,000万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码: 300348证券简称:长亮科技
深圳市长亮科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会现就提名陈乘贝为深圳市长亮科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市长亮科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳市长亮科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市长亮科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市长亮科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市长亮科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳市长亮科技股份有限公司或其附属企业、深圳市长亮科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳市长亮科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市长亮科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市长亮科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会
日期：2016-09-28
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第三十三次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：
上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司为公司全资子公司的参股公司，经营情况良好，本次借款由其另一个法人股东上海国智恒卫星导航科技有限公司及其上级母公司国智恒北斗科技集团股份有限公司同时提供担保，并且上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司以其拥有合法处分权的财产为公司对其提供的担保提供反担保，风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益。作为公司独立董事，同意公司本次担保事项，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-016江门市科恒实业股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南雅城新材料发展有限公司（科恒股份占有比例为23.89%）。
●本次担保金额为人民币3,000.00万元。
●截止目前，公司无其它对外担保，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
湖南雅城新材料发展有限公司（以下称：“湖南雅城”）为江门市科恒实业股份有限公司（以下称：“公司”）参股子公司，公司持有其23.89%的股权。
湖南雅城自 2014年 11月以来销售收入与销量大幅增长，特别是与韩国三星电子集团旗下的三星电管（香港）有限公司的合作取得了重大进展，订单量大幅增加，且有继续增长的可能，致使湖南雅城流动资金紧张。
为满足湖南雅城发展需要，确保股东利益最大化，公司为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务（还款期限不超过二年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 3,000万元，担保方式为连带责任担保，担保有效期为二年。湖南雅城对此担保贷款提供反担保责任，并且公司所有股东同意按股权比例为公司担保贷款提供反担保，并承担无限责任担保。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：湖南雅城新材料发展有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：湖南省长沙市宁乡县经济技术开发区新康路
（4）法定代表人：李智军
（5）注册资本：6121.8245万元
（6）设立时间：2007年7月
（7）经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；
（8）股东持股比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|江门市科恒实业股份有限公司|1462.7368|23.89%|
|长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）|1408.5614|23.01%|
|广州泓科投资有限公司|162.5263|2.65%|
|李智军|1716|28.03%|
|傅文伟|463.2|7.57%|
|陈旭华|154.4|2.52%|
|张大星|154.4|2.52%|
|贺向阳|100|1.63%|
|谢红根|240|3.92%|
|孙资光|90|1.47%|
|尹桂珍|90|1.47%|
|胡斯佳|80|1.31%|

（9）财务数据
截止至 2014年 12月 31日，湖南雅城经审计资产总额人民币 26,258万元，负债总额人民币18,923万元，净资产人民币7,334万元，资产负债率为72%；2014年度营业收入为人民币27,518万元，净利润为人民币806万元。
（10）信用情况
湖南雅城未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：连带责任担保
（2）担保金额：担保金额不超过人民币3,000万元；
上述担保协议尚未签署，具体担保金额（不超过人民币3,000万元）和期限（二年以内）将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，关联董事万国江、唐维回避表决。
2、监事会审议情况
2015年4月15日，公司第三届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司为湖南雅城3,000万元借款提供担保，有利于湖南雅城的经营运作和业务发展，有利于公司的投资收益增加，湖南雅城信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意公司此次对湖南雅城提供担保。
4、保荐机构核查意见
（1）本次担保履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议批准；
（2）湖南雅城为科恒股份参股公司，对此担保贷款提供反担保。除科恒股份以外的湖南雅城股东同意按股权比例为公司担保贷款提供反担保，并承担无限责任担保，有利于降低科恒股份的担保风险；
（3）上述担保事项不会对科恒股份的正常运作和业务发展造成重大影响；
综上，保荐机构对公司本次担保无异议。
5、本次担保尚需公司2014年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
浙江亿利达风机股份有限公司
关于杭州铁城信息科技有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
根据公司第二届董事会第二十八次会议及 2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2号文《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司向姜铁城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准。公司通过发行股份及支付现金的的方式购买姜铁城、张金路、Gregory Ilya McCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司（以下简称“标的公司”或“杭州铁城”）100%的股权。标的公司于2017年1月16日完成工商变更，公司股东变更为浙江亿利达风机股份有限公司，持有标的公司100%股权。
一、标的公司基本情况
标的公司名称：杭州铁城信息科技有限公司
统一社会信用代码：91330100757207660E
设立时间：2003年12月
法定代表人：姜铁城
注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号1幢501室
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币173万元
经营范围：普通仪表、充电器、直流转换器的生产、技术研发；本公司生产的产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、标的公司股东情况
姜铁城，男，标的公司法定代表人，本次收购前持有标的公司50%股权；
张金路，男，标的公司技术总监，本次收购前持有标的公司20%股权；
Gregory IlyaMcCrea，男，标的公司股东，本次收购前持有标的公司30%股权。
三、标的公司业绩承诺情况
根据 2016年 8月 12日浙江亿利达风机股份有限公司与姜铁城、张金路签订了《盈利补偿协议》。姜铁城、张金路同意共同对标的公司于 2016年、2017
年、2018年（以下简称“利润承诺期间”）经审计的扣除非经常性损益后的净利润数进行承诺。
姜铁城、张金路共同承诺：2016年、2017年、2018年标的公司经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 5,000万元、人民币 6,500万元、人民币8,000万元（以下简称“承诺净利润”），利润承诺期间累计承诺净利润不低于人民币 19,500万元（以下简称“承诺净利润总数”）。
如果标的公司于利润承诺期间内每一会计年度实现的当年实际净利润不足该年度承诺净利润的90%，则姜铁城、张金路应对未完成部分进行业绩补偿，年度应补偿金额按如下方式计算：
年度应补偿金额=(该年度承诺净利润–该年度净利润实现数)/承诺净利润总数×交易总对价金额(交易总对价金额为人民币 62,500万元)。
如果标的公司于利润承诺期间结束实际实现的净利润总额不足承诺净利润总数，则姜铁城、张金路应对未完成部分进行业绩补偿，应补偿金额按如下方式计算：
应补偿金额=（承诺净利润总数–利润承诺期间累计净利润实现数）/承诺净利润总数×交易总对价金额–已支付的年度应补偿金额总和
（交易总对价金额为人民币 62,500万元。若根据上述公式计算的应补偿金额小于或者等于 0元，则任何一方无需补偿。)
四、标的公司业绩完成情况
杭州铁城2017年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据该《审计报告》，杭州铁城 2017年度实现税后净利润 69,026,745.07元。扣除非经常性损益金额为 65,060,270.83元。
浙江亿利达风机股份有限公司二〇一八年四月二十五日