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广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
2014年度,池昭梅女士、覃解生先生、程志宏先生、雷福厚先生担任广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事期间,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
程志宏先生因响应中组部号召和相关文件精神向董事会提交辞职申请,公司及董事会同意其辞职请求，并于2014年11月5日召开的公司第四次临时股东大会中选举雷福厚先生担任新的独立董事。
现将2014年度独立董事履行职责情况述职如下:
一、出席董事会、专门委员会、股东大会的情况
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|姓名|具体职务|应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|池昭梅|独立董事|9|9|0|0|
|覃解生|独立董事|9|8|1|0|
|程志宏|独立董事|7|7|0|0|
|雷福厚|独立董事|2|2|0|0|
|姓名|具体职务|应参加董事会专门委员会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|池昭梅|独立董事|7|7|0|0|
|覃解生|独立董事|7|7|0|0|
|程志宏|独立董事|2|2|0|0|
|雷福厚|独立董事|0|0|0|0|

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|独立董事出席股东大会情况|公司2014年共召开5次股东大会，独立董事均列席了相关会议。|

二、发表独立董事意见情况
报告期内，独立董事严格按照相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，我们从股东利益、特别是中小股东利益出发，切实履行了独立董事职责，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了如下独立意见：
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|序号|会议届次|独立意见事项|意见类型|
|1|第二届董事会第三次会议|关于公司高管薪酬的议案|同意|
|2|第二届董事会第四次会议|关于设立控股子公司湖南南方绿色矿业工程技术有限公司（暂定名称）的议案、关于设立全资子公司北京博世科环保科技有限公司（暂定名称）的议案|同意|
|3|第二届董事会第五次会议|《2011 年—2013 年三年期财务报告》、《关于内部控制的自我评估报告》|同意|
|4|第二届董事会第六次会议|关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司与关联方报告期内关联交易情况的意见|同意|
|5|第二届董事会第七次会议|《公司2013年度财务决算报告》、《公司2014年度经营目标及预算方案》|同意|
|6|第二届董事会第八次会议|《关于内部控制的自我评估报告》、关于公司与关联方报告期内关联交易情况的意见|同意|
|7|第二届董事会第九次会议|关于更换独立董事的议案|同意|
|8|第二届董事会第十一|关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有|同意|

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|次会议|限公司提供担保的议案|

三、参与董事会专门委员会工作及年报工作情况
我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我们充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
1、董事会下设的战略委员会的履职情况
报告期内战略委员会召开会议2次。战略委员会委员充分利用自身所处专业及对当前产业发展的认识，对公司人才引进和培养、产业转型、战略发展提出了建设性意见。
2、董事会下设的审计委员会的履职情况
报告期内审计委员会召开会议2次。审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对公司年度定期财务报表、公司内部控制制度、会计政策变更等议案进行了审议。
3、董事会下设的提名委员会的履职情况
报告期内提名委员会召开会议2次。董事会提名委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》履行自己的职能。对公司 2014董事会换届提名董事会董事及高级管理人员等重要事项进行了审议。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内薪酬与考核委员会召开会议1次。董事会薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。对公司董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况等重要事项进行了审议。
四、独立董事认真履行职责,保护投资者权益的情况
1、密切公司联系,加强多方沟通,积极关注公司的发展状况
2014年度,公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会,对公司进行了多次现场考察,按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流,及时了解公司的生产经营状况和财务状况,并通过日常的电话和邮件,与公司其他董事、高管人员保持密切联系,同时,公司独立董事关注外界传媒、网络
有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的经营动
态,有效地履行了独立董事职责。
2、认真对议案进行事前审核
公司独立董事严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责,按时参加公司董事会和股东大会,对于每次需董事会审议议案,都事先对提供的资料进行审查,并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实保护中小股东的利益。
3、积极关注公司信息披露工作情况
2014年度,公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、加强自身学习
公司独立董事时刻关注相应制度、规章的变化,通过积极参加独立董事培训班及加强自身的学习,不断提高履职能力,跟进与掌握法规与制度的变化,加强对公司及投资者权益的保护能力,并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
广西博世科环保科技股份有限公司池昭梅、覃解生、雷福厚 2015年5月18日
（本页无正文，为广西博世科环保科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告全体独立董事签字确认页）
全体独立董事签字：
池昭梅
覃解生
雷福厚
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015－053中工国际工程股份有限公司
关于设立北京中投中工丝路投资基金管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的全资子公司中工投资管理有限公司（以下简称“中工投资”）拟以自有资金出资 500万元与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“中投产业基金”）合资设立“北京中投中工丝路投资基金管理有限公司”（以下简称“基金管理公司”），中工投资持有50%股权。
2、公司第五届董事会第十七次会议于 2015年 12月 24日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立北京中投中工丝路投资基金管理有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方情况
— 1—
机构名称：北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 7号第 5层 F525-F526A
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄镜新
注册资本：1,000万元
主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立时间：2015年 3月 13日
控股股东及实际控制人：
股东 出资金额（万元） 持股比例 1中投证券投资有限公司 400 40% 2银川产业发展基金有限公司 400 40% 3中航信托股份有限公司 200 20%合 计 1000 100%中投证券投资有限公司是中国中投证券有限责任公司的全资子公司。银川产业发展基金有限公司是银川市产业基金管理有限公司的全资子公司。中航信托股份有限公司的控股股东为中航投资控股有限公司。
— 2—
主要投资领域：中投产业基金是为了充分发挥中国中投证券有限责任公司在资本市场和信贷市场、境外市场和境内市场、政府资源和市场资源的协同影响力而成立的国有基金管理公司，主要业务为发起、募集、管理各种新兴产业投资基金，包括地方引导基金、并购重组基金、夹层投资基金、海外投资基金、新三板基金等各种类型的专业基金，进行股权投资，提供长期资本，同时为企业提供“基金+投行”、“股权+债权”、“境内+境外”的协同金融服务。
关联关系或其他利益关系说明：中投产业基金与本公司及本公司控股股东之间均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司基本情况
名称：北京中投中工丝路投资基金管理有限公司
注册地：北京市海淀区
企业类型：有限责任公司
主营业务：受托管理基金管理公司发起设立的基金，并接受其它第三方委托管理的基金，以“一带一路”领域产业投资及其它方向产业投资、创业投资及 PPP项目为投资方向的基金，以及相关投资管理业务及咨询服务（以工商行政管理机关最终核准登记的经营范围为准）。
注册资本：1,000万元
出资方式：中工投资、中投产业基金均以自有资金现金出资
股权结构：
— 3—
股东 出资金额（万元） 持股比例 1 中工投资管理有限公司 500 50% 2 北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司 500 50%合 计 1,000 100%2、董事会组成和管理人员安排
董事会由 5名董事组成，其中，中工投资提名 2名董事，中投产业基金提名 2名董事，双方共同提名 1名外部董事。董事长由双方轮流担任，第一任董事长由中投产业基金人员担任，任期三年；总经理由双方轮流担任，第一任总经理人选由中工投资提名，董事会任命，任期三年；不设监事会，设监事 1名，第一任监事由中工投资人员担任，任期三年。
四、对外投资合同的主要内容
中工投资将与中投产业基金协商签署投资合作协议，投资合作协议的主要条款，包括投资金额、支付方式、标的公司董事会和管理人员的组成安排等内容详见“三、投资标的的基本情况”。
违约责任：任何投资人违反协议项下任何约定均构成违约，违约投资人应赔偿基金管理公司及守约投资人因违约行为所受到的一切损失。
生效条件和生效时间：协议自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效。
五、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、资源对接、撬动资本杠杆，助力公司发展。随着“一带一路”国家战略的不断推动和公司“三相联动”战略的落实，需要不断加大
— 4—
对相关国家重要项目的投入；现有经济形势下，国内产能输出和资本配置优质资产的需求日益强烈，通过设立基金管理公司并下设基金的方式，将公司的海外优质项目资源与国内的产能和资本端相连接，达到有效放大自有资金的投资规模，实现公司产业升级、助力公司主营业务发展的目的。
2、风险隔离和风险共担。基金管理公司作为有限责任公司，可阻隔投资风险，不会使风险蔓延到母公司。通过基金资本利益纽带的绑定，基金的投资人可以为投资项目在管理、技术、资金、市场等方面提供资源和帮助，并且能弥补公司在产业投资项目上运营能力和市场资源的不足，以实现发挥各自优势共同承担投资风险的作用。
3、投资业务的专业化、市场化。通过引入资本市场的合作伙伴，加强对投资项目的专业化和市场化筛选和操作，规范投资决策和流程，从而降低投资风险，提高投资回报。同时，基金作为投资平台，可以提供更多灵活的操作手段、拓宽业务渠道，更灵活地利用金融市场各种工具，实现投资收益最大化。
六、备查文件
中工国际工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2015年 12月 25日
— 5—
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，我们认为：
1、截至上半年末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至上半年末，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、截至上半年末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于 2017年上半年度关联交易事项的独立意见
2017年上半年度（自 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日止），除已经履行决策程序核准的日常关联交易和向全资子公司之参股公司浙江海丰花卉有限公司提供委托贷款构成的关联交易外，公司没有其他重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会十三次会议的独立意见》之签章页）
独立董事：______________ ______________ ______________
彭懋 戴伟忠 杨佳文
广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易计划的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》、的有关规定,我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们对公司第二届董事会第九次会议拟审议的《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》进行了认真审慎的事前审查。
公司2016年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年预计|
||关联交易类型||交易对方||交易内容||发生金额不超|
||||||||过|
|采购商品||广州兰格电气设备有限公司||采购机器、设备||1500.00||
|||深圳市赢合科技股份有限公司及其控股子公司||采购生产设备||2000.00||
|销售商品||广州兰格电气设备有限公司||销售电池及电池配件||30.00||
|合计||—||—||3530.00||

现发表意见如下:
公司 2016年度日常关联交易计划所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。有关关联交易不会影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认可意见》的签字页
独立董事签字：
陈珠明 南俊民 谢盛纹
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-24
云南罗平锌电股份有限公司
关于接受股东财务资助之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
1、为满足资金需求，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东罗平县锌电公司不超过5400万元的财务资助，拟接受第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司不超过5000万元的财务资助，财务资助期间为自相关合同签订起不超过6个月。以上资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
2、罗平县锌电公司为本公司控股股东，贵州泛华矿业集团有限公司系本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.3的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联交易审批情况
以上两项关联交易在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的事前书面认可意见，并经公司2014年04月21日第五届董事会第十六次会议审议通过，在控股股东罗平县锌电公司任职的关联董事许克昌先生(党委委员)、杨建兴先生(党委委员)、喻永贤先生(党委委员)在表决时回避了对《控股股东罗平县锌电公司对公司提供不超过5400万元财务资助》议案的表决，其余六名董事一致同意通过；
在第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司任职的关联董事谢卫东先生(副总裁)、周新标先生(财务总监)在表决时回避了对《第二大股东贵州泛华矿业集团有限公
司对公司提供不超过5000万元财务资助》议案的表决，其余七名董事一致同意通过。公司独立董事对本次关联交易的公允性发表了独立董事意见，表决程序合法有效。本次关联交易资金占用费较小，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）罗平县锌电公司
1、公司名称：罗平县锌电公司（为国有独资企业，属罗平县财政局全资子公司）
2、注册地址：云南省罗平县九龙大道南段
3、法定代表人：张金选
4、注册资本：5038万元
5、经营范围和主营业务：铅锭、磷肥、硫酸购销，铅、精锌矿购销，硫铁矿、硫酸生产。兼营：工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品（除国家限制产品）、电力供应、电气及机械检修。
6、持有公司股权比例：罗平县锌电公司持有本公司35.90%的股权，是本公司控股股东。
7、财务情况：罗平县锌电公司最近一期主要财务指标：总资产26833万元、净资产4445万元。
（二）贵州泛华矿业集团有限公司
1、公司名称：贵州泛华矿业集团有限公司
2、注册地址：贵州省普定县委大院内宣传文化中心一楼
3、法定代表人：孙汉宗
4、注册资本：10,000万元
5、经营范围：对金属矿业投资。
6、持有公司股权比例：贵州泛华矿业集团有限公司持有本公司32.37%的股权，是本公司第二大股东。
7、财务情况：贵州泛华矿业集团有限公司最近一期主要财务指标：总资产73482.73万元、净资产46436.27万元。
（三）与公司的关联关系
罗平县锌电公司持有本公司35.90%的股权，为本公司控股股东；贵州泛华矿
业集团有限公司持有本公司32.37%的股权，为本公司第二大股东。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，交易方为公司关联方，因此本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
为支持本公司发展，罗平县锌电公司向本公司提供总金额不超过5400万元人民币的财务资助，贵州泛华矿业集团有限公司向本公司提供总金额不超过5000
万元人民币的财务资助。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，有关资金占用费参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，符合资金使用的市场原则，价格公允、合理，符合广大股东的根本利益。在财务资助相关合同有效期间，资金占用费依照合同的约定方式支付给罗平县锌电公司和贵州泛华矿业集团有限公司。
（三）财务资助期限
自相关合同签订日起不超过6个月。
四、关联交易合同签署情况
为了规范公司的关联交易事项，具体借款期限以公司与关联方签订的相关借款合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联各方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。
五、接受财务资助对公司的影响
本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，公司接受股东的财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少融资成本，降低公司财务费用，同时扩展了公司融资渠道，体现了公司股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益，将会对本公司的生产经营工作产生积极的影响。
通过上述关联交易，本公司可将资金用于归还银行贷款、补充流动资金等，满足日常经营的资金需求，提高本公司发展的资金保障。本次财务资助兼顾公司目前的资金需求和财务状况，资金价格合理，融资手续简便，筹资速度及时，公司有望在经营中获得财务杠杆收益。
本次财务资助有利于缓解公司资金需求压力,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司根据自身需要，与控股股东和第二大股东公平协商的结果，有关资金占用费按照银行同期贷款利率执行，且无须提供任何抵押、担保，充分体现了股东对上市公司的支持，遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决前，独立董事出具了关联交易事前认可意见，表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意公司接受控股股东罗平县锌电公司及第二大股东贵州泛华矿业集团有限公司向上市公司提供的财务资助。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议。
（二）公司独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2014年4月21日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-018
河北钢铁股份有限公司
二届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016年 4月 27日在公司会议室召开，本次会议通知于4月18日以直接送达方式发出，会议应出席监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席邢强主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
参加会议的监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会报告》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内
部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2015年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。
六、审议通过了《关于2016年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年日常关联交易预计公告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2016年第一季度报告》，表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议通过了《关于监事会换届的议案》。鉴于公司第二届监事会即将到期，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名董卫军、胡志刚为第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2015年度股东大会选举。表决结果为：
董卫军：同意3票，反对0票，弃权0票。
胡志刚：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司监事会
2016年4月29日
附：监事候选人简历
1、董卫军，男，汉族，1962年8月生，中共党员，硕士研究生，历任河北省体改委宏观调控处副处长，河北省体改办县镇经济体制处副处长、产业与市场体制处处长，省国资委企业分配处调研员、企业分配处处长、考核分配处处长、企业领导人员管理处处长。现任河钢集团有限公司纪委书记、党委常委。董卫军未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、胡志刚，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。曾任唐山钢铁股份有限公司财务处成本科科长、河钢集团矿业公司资产财务处处长助理、副处长、资产财务部副部长、部长，现任河钢股份公司监事、河钢集团经营财务部总经理。胡志刚持有公司股票1907股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于 2016年度日常关联交易预计议案
提交董事会审议的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《珠海艾派克科技股份有限公司章程》和《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》进行了事前初步审核，并就议案是否提交董事会审议出具如下意见：
公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一六年三月十三日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,FutianDistrict，ShenZhen, P.R. CHINA
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广东信达律师事务所
关于深圳英飞拓科技股份有限公司二0一七年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
信达会字[2017]第156号
致：深圳英飞拓科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、潘登律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一七年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2017年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开二○一七年第四次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2017年9月7日下午2:30在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，公司董事长刘肇怀先生因公出差，本次股东大会由公司副董事长张衍锋先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2017年8月30日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东
的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数为597,507,705股，占公司有表决权股份总数的57.10%，其中持股5%以下的中小股东3名，代表有表决权股份数为1,094,517股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份597,489,495股，占公司有表决权股份总数的57.10%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份18,210股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意597,473,495股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.995%，反对16,000股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。本议案获得通过。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,078,517股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.54%；反对
16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
1.46%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一七年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》信达会字[2017]第156号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
张炯 张森林
_____________
潘登
二○一七年九月七日
江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，认真阅读了第三届董事会第三十四次会议审议的《关于继续推进重大资产重组事项的议案》和《关于与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）签署合作备忘录的议案》，听取了公司有关人员的详细介绍，基于个人独立判断，就公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于继续推进重大资产重组的事项：
1、本次提交公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，在提交董事会会议审议前，已经公司独立董事事前认可。
2、公司已充分披露了无法按期发布召开股东大会通知的原因及本次重组事项的后续工作安排，公司独立董事同意公司的相关披露和安排。同时，公司独立董事督促公司继续推进本次重组的各项工作，待审计、评估等相关工作完成后，公司将重新召开董事会审议本次重组的相关事项，披露涉及本次重组的相关文件，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
3、公司继续推进重大资产重组事项，符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上，公司独立董事同意公司继续推进本次重大资产重组事项。
二、关于与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）签署合作备忘录的事项：
公司本次与新余市火线壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“火线壹号”）签署合作备忘录，是为公司产业链资源整合提供充足准备，促使公司在产业经营和资本运营达到良性互补，加快外延式发展的步伐，为公司的长远发展战略做好准备。
公司与火线壹号签署的《战略合作备忘录》符合法律法规。本次关联交易符合市场规则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
本议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议，会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们作为公司独立董事认可本次关联交易，同意公司本次关于签署战略合作备忘录的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议相关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平 杨洋
二○一八年十二月二十五日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-039成都银河磁体股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月23日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2017年8月11日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董事张燕在外，其委托董事唐步云代为出席），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》
公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2017年半年度报告披露的提示性公告同时刊登在《中国证券报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
陕西烽火电子股份有限公司
监事会工作报告
各位股东：
我代表监事会向各位股东做 2016年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会工作情况
1、年度内，本公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东负责的原则，按照有关法律法规，认真履行职责，发挥监督职能。监事会能根据情况召开监事会会议研究具体工作，定期查阅公司财务报表。
2、本年度共召开了五次监事会会议，情况如下：
（1）2016年 3月 31日，在公司本部召开了第六届监事会第十二次会议，公司四名监事参加了会议，监事王月明已出具委托书委托监事白海军代为出席会议并表决，此次会议由监事会主席白海军主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案、公司 2015年年度报告
及年报摘要、2016年度内部控制评价工作方案。
（2）2016年 4月 26日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第十三次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了股份公司 2016年第一季度报告。
（3）2016年 5月 10日，在公司本部召开了公司第七届监事会
第一次会议，公司五名监事参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议一致审议通过了推举白海军为监事会主席的议案。
（4）2016年 8月 25日，以通讯表决方式召开了监事会第七届二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，一致审议通过了公司 2016年半年度报告及摘要。
（5）2016年 10月 27日，以通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了公司 2016年第三季度报告。
二、监事会独立意见
１、报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为，公司董事会成员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2016年度财务报告
能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、年度内，公司监事会对内部控制制度自我评价报告进行了认真审核，同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内部控制制度基本能够贯彻执行。
4、报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的行为。
5、报告期内，未发现违反政策、法律法规的行为；未发现有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的事项。
陕西烽火电子股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日
深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于
第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》及《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第一届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审查，并发表如下事先认可意见：
一、关于续聘 2018年度审计机构的议案
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘2018年度审计机构的议案》，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
因此，我们一致事先认可续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
二、关于公司对外投资暨关联交易的议案
公司拟以自有资金与深圳嘉树控股有限公司（以下简称“嘉树控股”）共同出资设立一家投资公司，为公司未来整体战略目标实现提供支持。新设立公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币35,000万元，嘉树控股出资人民币28,000万元，出资额占新设立公司注册资本的比例为80%，公司以自有资金出资人民币7,000万元，根据新成立公司的业务开展情况分期缴纳，第一期实缴注册资本5,000万元。鉴于公司目前的发展阶段、盈利能力、自有资金及信用情况，本次对外投资可以通过多渠道的投资方式节约投资成本，提高自有资金的使用效率，且可以借助专业机构的投资能力、风险控制能力及社会资源优势，培养公司未来新的业务方向及培育公司未来增长的新动能，提升公司对未来发展机遇的把握能力。该事项的实施符合公司发展战略，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，公司此次对外投资事项构成关联交易，本次关联交易须提请公司董事会及股东大会审议，其中持有公司5%以上股份股东、嘉树控股法定代表人钟志辉先生将在股东大会上对本事项回避表决。我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益。
因此，我们一致事先认可公司此次对外投资暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第一
届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-061北京大北农科技集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 17日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。根据上述决议，现将公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
1、投资时间：2017年5月10日
2、投资主体：公司
3、投资方式：通过二级市场竞价交易
4、投资方向：安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”）6,629,919股股权
5、投资金额：92,876,226.66元
6、资金来源：公司自有资金
本次风险投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2、公司拟采取的风险控制措施：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告
程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（5）公司依据相关制度规定，对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。
四、对公司的影响
截至公告日，公司以自有闲置资金进行风险投资金额共计 224,758,919.3元，未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围。
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议；
公司2017年第二次临时股东大会。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-035
山东赫达股份有限公司
关于拟签署重大经营合同的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次交易对方为 Saint GobainWebe（r以下简称“法国圣戈班”或“圣戈班集团”）及 Knauf GipsKG（以下简称“德国可耐福”或“可耐福”），本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
2、目前该交易尚处于商务谈判阶段，交易各方需履行必要的审批程序后方可实施。最终本次交易合同是否可以顺利签署存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）拟与法国圣戈班、德国可耐福签订重大经营合同暨战略合作协议，该事项提示公告如下：一、交易概况
（一）交易背景
为充分释放公司 20000吨/年纤维素醚改建项目产能，更有针对性的开拓该项目主要产品羟丙基甲基纤维素、羟乙基甲基纤维素的应用领域，更好的促进战略目标的落地执行，公司拟与法国圣戈班、德国可耐福签订重大经营合同暨战略合作协议。
（二）交易基本情况
公司计划自 2018年7月1日起至2019年12月31日向法国圣戈
班供应纤维素醚产品约 4000吨、向德国可耐福供应纤维素醚产品约
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-035
7000吨，付款方式为每批次货物装船发货后 60日内付款。因该交易目前尚处于商务谈判阶段，最终以双方实际签署合同内容为准。
（三）交易对方
1、法国圣戈班
1665年，Colbert先生创办了圣戈班集团，总部设在法国，以生产、加工并销售高技术材料产品为主，为消费者提供创新解决方案，这些材料和解决方案遍布于建筑、交通、基础设施和工业应用的各个方面，与我们的日常生活息息相关。圣戈班集团业务遍及全球 67个国家，是世界工业集团百强之一，2017年财富全球 500强名列 225位，建材百强名列世界首位。圣戈班集团连续 7年被评为全球 100最具创新力企业，已在巴黎、伦敦、法兰克福、苏黎士、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等交易所上市。
2、德国可耐福
可耐福创建于 1932年，总部位于德国依普霍芬，系全球领先的绿色建材制造商。目前，可耐福在全球 80个国家拥有 12个子品牌、 220个生产基地、逾 27400名员工。在中国仍保持着以石膏产品为核心业务，多种建筑材料及配套系统共同发展的格局，为建筑提供涉及建筑外墙、内墙、吊顶、地面等全系统解决方案。
在欧洲，可耐福旗下各个品牌几乎成为该领域顶级产品的代名词。
近年来，可耐福的战略目光逐渐投向经济迅速发展的亚太地区，包括中国、澳大利亚、韩国、泰国、印度尼西亚、新加坡等在内的国家均设有可耐福的生产基地或办事处，以为亚太市场提供更加及时、同步
的产品供应和技术支持。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-035
二、后续工作安排
截至目前，合同条款仍在商讨中，交易约定事项存在一定的不确定性，同时商务谈判结束后，尚需双方履行法务审核等相关审批程序。
公司将在合同签署完毕后，及时披露相关信息。
三、本次交易对公司的影响
本次交易将有利于公司 20000吨/年纤维素醚改建项目产品产能的顺利释放，同时为推动公司五年战略规划“打造亚洲最大非离子纤维素醚生产基地”的实施奠定基础，本次交易合同的签署对公司的经营活动将产生积极的影响，能更好保护股东、特别是中小股东权益。
四、风险提示及其他说明
目前该交易尚处于谈判阶段，交易各方需根据具体内容安排和相关规定履行必要的审议程序后方可实施。最终合同是否可以顺利签署存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。公司将积极与交易各方就本次交易具体内容进行协商讨论，并在签署正式合同后及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零一八年六月十九日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-026河南汉威电子股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-25%|624.92万元|
||盈利：687.41万元-781.15万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年第一年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续深化营销改革调整，加强细分市场开拓力度，积极拓展产品应用新领域，完善客户服务体系，实现了营业收入和净利润的同比增长。
2014年第一季度非经常损益对净利润影响净额约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，公司将在2014年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2019-030杭州集智机电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300553；证券简称：集智股份）股票价格连续 3个交易日（2019年 6月 10日、 2019年 6月 11日、2019年 6月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，通过对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未新增对外担保事项，截止2018年6月30日，公司除继续为全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司获得1000万元产业发展基金提供的连带责任保证担保外，不存在其他以前年度发生并延续到报告期末的对外担保事项。公司对外担保事项符合相关法律法规规定，不存在违规担保的情形，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：