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证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-020号
唐山三友化工股份有限公司
六届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开六届十一次董事会的会议通知于 2017年 4月 14日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2017年 4月 25日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长马连明先生主持，应出席董事 15人，亲自出席董事 15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》。同意票15票，反对票 0票，弃权票0票。
因工作原因,公司副总经理兼总会计师王习文女士申请辞去兼任的总会计师职务，仍担任公司副总经理职务。经公司总经理王铁英先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚志强先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见同时披露的《关于变更公司总会计师的公告》（公告编号：临 2017-021号）。
二、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》，同意票 15票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－015风神轮胎股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会计政策变更是公司施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
本次会计政策变更，不会对公司2013年度及2014年度的财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号共八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》。
其余未变更部分仍采用原有的相关准则及有关规定。
（二）会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的影响
根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，本公司对财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。涉及的相关财务报表项目及金额如下：
单位：元
会计政策变更前的 会计政策变更调整 会计政策变更后的2014年12月31日
余额 金额 余额
递延收益 37,412,142.72 37,412,142.72其他非流动负债 37,412,142.72 -37,412,142.72
应付职工薪酬 45,414,113.89 -1,398,478.86 44,015,635.03长期应付职工薪酬 1,398,478.86 1,398,478.86会计政策变更前的 会计政策变更调整 会计政策变更后的2013年12月31日
余额 金额 余额
递延收益 41,307,857.04 41,307,857.04其他非流动负债 41,307,857.04 -41,307,857.04
应付职工薪酬 49,733,562.20 -1,885,027.11 47,848,535.09
长期应付职工薪酬 1,885,027.11 1,885,027.112、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则——基本准则》的影响。
公司对上述《企业会计准则》均按财政部要求的时间执行，新准则的实施对公司2013年度及2014年度财务报表未产生重大影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见：
公司依据2014年财政部修订及颁发的新会计准则，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部等相关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经验成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司执行新会计政策并执行相应的会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
会计师事务所的结论性意见如下：公司上述会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合企业会计准则的相关规定。
四、公告附件
1、独立董事关于六届董事会二次会议相关事项的独立意见
2、公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2015年4月17日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014-012腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开日期：2014年4月28日
●股权登记日：2014年4月22日
●是否提供网络投票：否
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《腾达建设集团股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（临2014-008），定于2014年4月28日召开2013年年度股东大会。
2014年 4月 11日，公司收到股东叶林富先生的书面来函，提议将公司第七届董事会 2014年第一次临时会议审议并通过的《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》提交至公司 2013年年度股东大会审议，该议案详情请见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告》（临2014-011）。
现将公司召开2013年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月28日(星期一)下午3∶00
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配议案》；
5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；
8、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
独立董事将在本次股东大会上向股东述职。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年4月22日（星期二）
2、会议出席对象
(1)截至 2014年 4月 22日下午 3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2014年 4月 23日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：潘万荣
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配议案||||
|5|关于董事、监事、高级管理人员 2014 年度报酬和激励考核的议案||||
|6|关于续聘审计机构的议案||||
|7|关于核定公司短期借款余额的议案||||
|8|关于发行非公开定向债务融资工具的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户： 授权时间：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：603799 证券简称：华友钴业
二○一五年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年四月八日
目 录
2015年第三次临时股东大会会议议程··································· 3议案一：关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案·································································· 4议案二：关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案·································································5议案三：关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供3.85亿元担保的议案········································ 6议案四：关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案·························································· 7
会议议程
会议时间： 2015年 4月 8日14：00开始
会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号华友钴业公司行政大楼 1楼 1号会议室
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、推举计票人、监票人
四、审议议案
五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问
六、投票表决
七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
八、宣布表决结果
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
议案一
关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案
各位股东：
根据经营需要，公司向中国进出口银行浙江省分行申请融资 2亿元（已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，办理时未提供担保）。根据银行的要求，需追加提供担保。公司股东桐乡华信投资有限公司拟以其持有的公司2000万股股份为公司上述融资业务提供质押担保，质押期限不超过 2016年 3月 31日。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
本议案已经公司三届十五次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年 4月8日
议案二
关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案
各位股东：
根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请授信人民币 5.5亿元（新增授信）。公司股东大山私人有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD”）拟以其持有的公司9000万股股份为公司上述融资业务提供质押担保，质押期限三年。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
本议案已经公司三届十五次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2015年4月8日
议案三
关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向
中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供 3.85亿元担保的议案
各位股东：
公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的授信即将到期。根据经营需要，公司拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请最高额不超过人民币 3.5亿元（1亿元为续展授信，2.5亿元为新增授信）的授信额度。公司子公司浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）和衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）拟继续共同为上述融资业务提供第三方连带责任保证，担保额度为人民币 3.85亿元（1.1亿元为续展担保，2.75亿元为新增担保），期限均不超过两年。在不超过 3.85亿元担保额度内，具体担保金额和期限以力科钴镍、衢州华友与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署的担保合同为准。
本议案已经公司三届十五次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会 2015年4月8日
议案四
关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供 1.1亿元担保的议案
各位股东：
公司子公司浙江华友进出口有限公司（下称“华友进出口”）向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的授信即将到期。根据经营需要，浙江华友进出口有限公司拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请最高额不超过人民币 1亿元（0.5亿元为续展授信，0.5亿元为新增授信）的授信额度。公司拟继续为上述融资业务提供第三方连带责任保证，担保额度为人民币1.1亿元（0.55亿元为续展担保，0.55亿元为新增担保），期限不超过两年。在不超过 1.1亿元担保额度内，具体担保金额和期限以公司与中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签署的担保合同为准。
本议案已经公司三届十五次董事会审议通过，现提交公司股东大会审议。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年4月8日
重庆百货大楼股份有限公司监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，维护公司、股东以及员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、行政法规，制定本议事规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，对股东大会负责并报告工作。
第二章监事会的组成和职权
第三条监事会由五人组成，其中一人出任监事会主席。监事任期三年，可以连选连任。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第四条监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事选举产生填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
第五条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
第六条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）监事会拥有公司经营情况和公司重大决策事项的知情权，并承担相应的保密义务；
（三）监事会根据需要，可以向董事会和高级管理层及其成员或其他人员以书面或口头方式提出建议，进行提示、约谈、质询并要求答复。
（四）检查公司财务；
（五）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（六）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（七）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（八）向股东大会提出提案；
（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；
（十一）监事会行使职权的费用由公司承担。
第七条监事会主席职责
（一）召集、主持监事会会议；
（二）组织履行监事会职责；
（三）签署监事会报告和其他重要文件；
（四）代表监事会向股东大会报告工作；
（五）审批支用监事会预算内工作费用；
（六）法律法规及公司章程规定的其他职责。
第三章监事会会议召集与召开
第八条 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事可以提议召开临时监事会会议：
（一）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（二）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（五）证券监管部门要求召开时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第九条监事提议召开监事会会议的，应当通过监事会办公室向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
第十条在监事会办公室收到监事的书面提议后三个工作日内，应当发出召开监事会会议的通知。
第十一条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事代行其职权。
第十二条召开监事会会议，应于会议召开十日前以书面方式通知全体监事。
如有紧急情况，监事会会议可以通讯表决方式进行，通知时间不受十天的限制，但必须保证通知及时有效的送达监事。
监事会会议的通知送达方式及要求:
（一）通知送达方式可以是：专人送达、传真、电子邮件或邮件；
（二）通知应采用中文，必要时可附英文。
第十三条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（六）联系人和联系方式。
第十四条监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。
第十五条监事应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，应当履行请假手续，事先提供书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会，授权委托书上应载明授权范围、内容和权限，并由委托人签字或盖章。
授权委托书应在开会前一天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
第四节监事会会议表决和会议记录
第十六条监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况也可以通讯表决方式进行。在通讯表决时，监事应当将表决票签字确认后传真至监事会办公室。
第十七条会议主持人应当提请与会监事对会议议案发表明确的意见。会议主持人可以根据需要，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十八条出席监事会会议的监事对所议事项进行表决时，每一监事享有一票表决权，表决方式采用记名投票或举手表决制；监事会的决议，应当由二分之一以上监事会成员表决通过。
监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第十九条召开监事会会议应当将所议事项的决定现场做成会议记录，会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名以及会议通知的发出情况；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代表人）姓名；
（三）会议议程；
（四）所议事项内容；
（五）监事发言要点；
（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果包括赞成、反对或弃权）。
第二十条出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十一条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已形成决议的执行情况。
第二十二条监事会会议档案，包括会议通知、会议文件、会议签到表、经与会监事签字确认的会议决议等，由公司指定专人负责，保管期限为十年。
第五章附则
第二十三条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据有关上市规则及有关规定办理。
第二十四条本议事规则经股东大会决议批准后生效。
第二十五条本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规、及规定执行。本规则的规定如有与《公司章程》规定在实质意义上有冲突的，以《公司章程》的相关规定为准。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2018-050债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于 “16禾嘉债”和“16禾嘉01”跟踪评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司及公司已发行的“16禾嘉债”（债券代码：136492）和“16禾嘉01”（债券代码：135404）的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《易见供应链管理股份有限公司公开发行公司债券 2018年跟踪评级报告》和《易见供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》。
联合评级对“16禾嘉债”的跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“16禾嘉债”的债券信用等级为“AA”。
联合评级对“16禾嘉01”的跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“16禾嘉01”的债券信用等级为“AA”。
本次联合评级出具的《易见供应链管理股份有限公司公开发行公司债券 2018年跟踪评级报告》和《易见供应链管理股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月二十八日
关于为北京新思提供反担保的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-085浙大网新科技股份有限公司
为控股子公司北京新思软件技术有限公司
提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司
本次担保金额为人民币1000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元。
本次担保为反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因北京市财政划拨专项资金对符合政策的中小企业创新融资模式进行补贴，经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议并一致通过，公司同意将北京新思在招商银行股份有限公司北京分行清河支行融资担保额度中的 1000万元调整至中信信托有限责任公司，由北京海淀科技企业融资担保有限公司对其提供连带责任保证，公司同意就北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的上述保证担保提供反担保。
二、被担保人情况
（1）公司名称：北京海淀科技企业融资担保有限公司
（2）注册资金：60000万元人民币
（3）注册地：北京市海淀区彩和坊路6号13层1528号
（4）法人代表：武雁冰
（5）经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，
关于为北京新思提供反担保的公告诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金担保。
（6）经营状况：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
||2014年12月31日（经审计）|2015年9 月30日（经审计）|
|资产总额|99,002.82|105,764.65|
|负债总额|40,503.74|34,458.60|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|22,064.61|17,408.82|
|资产净额|58,498.89|71,306.06|
|资产负债率|40.91%|32.58%|
||2014年1月1日-12月31日（经审计）|2015年1月1日-9月30日（经审计）|
|营业收入|14,668.35|9,213.75|
|净利润|2,788.25|2,807.17|

2.关联关系
北京海淀科技企业融资担保有限公司不是本公司的股东、股东的实际控制
人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：北京新思向中信信托有限责任公司申请综合授信1000万元人民币，期限一年，用以补充北京新思流动资金。北京海淀科技企业融
资担保有限公司对其提供保证担保。公司就北京海淀科技企业融资担保有限公司
关于为北京新思提供反担保的公告提供的上述保证担保提供保证反担保。
四、董事会意见
董事会经调研认为本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展造成不利影响。为满足北京新思的发展需要，同意为其提供反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截止至2015年 9月 30日，我公司担保总额为47299万元，其中对外担保余额13800万元，对子公司担保余额33499万元，占公司最近一期经审计净资产27.49%，无逾期担保。
六、上网公告附件
北京海淀科技企业融资担保有限公司的营业执照副本复印件和最近一期财
务报表。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
信雅达系统工程股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规、规范性文件和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司第六届董事会第二十三次会议审议并提名董事候选人相关情况进行了认真审核，发表意见如下：
一、本次提名郭华强先生为公司第六届董事会董事候选人，基于对被提名人工作经历、专业素养等情况的了解，并征得被提名人同意。被提名人具有符合《公司法》、《公司章程》和公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任上市公司董事的任职资格和能力；郭华强先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过刑罚，也未受过中国证监会的证券市场禁入处罚。
二、经审核，公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》和《指导意见》等相关规定，程序合法、有效；同意提名郭华强先生为公司董事候选人；
同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：吴雄伟魏美钟卢凯周昆
公告编号：临2017-022
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于发审委对非公开发行股票发行申请文件
审核意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2017年3月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2017年3月31日，公司收到中国证监会出具的《关于发审委对上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》（证发反馈函〔2017〕13号）。公司会同相关中介机构对前述审核意见所提及的内容进行了审慎研究，并对相关问题进行了补充说明，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海浦东发展银行股份有限公司关于发审委对非公开发行股票发行申请文件审核意见之回复报告》。公司将按照要求将上述审核意见回复报告及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事项。
公司本次非公开发行股票事宜需获得中国证监会核准批复文件方可实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-040辽宁福鞍重工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】666号），主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过19,881,507股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行的联系人和联系方式如下：
1、发行人：辽宁福鞍重工股份有公司
联系人：杨玲
联系电话：0412- 8492288
联系传真：0412-8492100
电子邮箱：lnfa2014@126.com
2、保荐机构（主承销商）：国信证券承销保荐股份有限公司
联系人：国信证券股份有限公司资本市场部
联系电话：010-88005178
联系传真：010-66211974
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2017年 6月 3日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2017-016上海市天宸股份有限公司
关于转让参股公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：公司全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾投资”、“出让方”）持有的上海瑞一医药科技股份有限公司 432.8879万股股份
●交易金额：人民币 2164.4395万元
●交易方式：全国中小企业股份转让系统平台（协议转让）
●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组
一、交易概况
1、基本情况
2017年 4月 24日，宸乾投资与宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，将持有的上海瑞一医药科技股份有限公司 432.8879万股股份，通过全国中小企业股份转让系统平台（新三板），以协议转让方式，转让给宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙），转让总价为人民币 2164.4395万元。
本次转让完成后，宸乾公司将不再持有上海瑞一医药科技股份有限公司任何股份。
根据公司《总经理工作细则》条款规定，本次交易金额属于董事会授权公司总经理进行资产处置的额度范围内，该事项由公司总经理批准后实施。
二、交易对方的基本情况
名称：宁波市鄞州钰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：宁波市鄞州区首南西路 68号鄞州金融大厦 A幢 10层 1030室执行事务合伙人委派代表：禹勃
成立日期：2017年 3月 1日
基金备案日期：2017年 3月 24日
三、交易标的情况
1、基本情况
上海瑞一医药股份科技有限公司（以下简称“瑞一科技”）
公开转让场所：全国中小企业股份转让系统（新三板）
挂牌时间：2016年 3月 17日
总股本：2200万股
证券代码：836193
证券简称：瑞一科技
转让方式：协议转让
法定代表人：薛嵩
经营范围：从事化工产品、医药科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
2、交易标的
宸乾投资持有的瑞一科技 4,328,879股股份，持股比例为19.6767%，为瑞一科技第二大股东。
四、《股权转让协议》的主要内容
1、交易价格
经双方协商，确定本次股份转让价格按照每股人民币 5元计算，股份转让总价为人民币 21,644,395元。
2、交易方式和支付约定
在《股份转让协议》（以下简称“本协议”）生效后二十个工作日内，双方在新三板交易系统内，通过协议转让方式，完成本次转让的股份交割和受让款交割。双方须在交割日配合成交确认等手续。
股份转让过程中发生的费用（包括但不限于转让手续费、契税、个人所得税、企业所得税），由双方按照法律、法规之规定各自承担。
3、陈述与保证
出让方陈述并保证：出让方系合法持有瑞一科技19.6767%股权（即 432.8879万股），并对转让股份拥有完全、有效的处分权。转让股份未被设定任何留置、质押、担保或任何形式的第三方权利，并且在交易完成前也不在转让股份上设定任何上述担保权益及第三方权益。
受让方陈述并保证：受让方系符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第五条规定的合格投资者资质，其拥有充分的权力和权利，签署并履行本协议。
配合出让方完成使本协议生效或有法律效力所必须的或所要求
的全部行动并签署全部所必需的或所要求的相关文件。
受让方对于其履行本协议的行为，以及完成本协议而产生的逾期交易的行为，均将承担其后果，享有作为目标公司股东的权利并承担相应的义务。
按照本协议的约定支付转让价款。
4、违约责任
如果任何一方未能履行其在本协议项下的义务或承诺，或者本协议任何一方在本协议中所做的任何声明、陈述或保证存在欺诈或虚假成分，则该方构成违约，守约一方有权选择继续履行或要求违约方赔偿损失。
五、对上市公司的影响
本次转让瑞一科技股份，有利于公司盘活资金，调整投资结构。
经公司财务部门初步测算，本次交易将产生收益 898万元（未经审计）。
公司将依据相关规定，做好后续信息披露工作。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015- 022债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，经公司第八届董事会第九次会议审议通过，本公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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|原条款内容|修改后条款内容|
|第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；|第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；（四）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产 30％以后提供的任何担保；|
|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。股东大会审议事项涉及到上海证券交易所要求提供网络投票方式的，公司应采用现场会议形式与网络或其他方式结合召开。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。在保证股东大会合法有效的前提下，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会，视为出席。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且|

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|-|-|
|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。董事会应依据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作出此项判断时，股东的持股数应以股权登记日为准。如经董事会判断拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易的，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十二条董事和股东担任的监事的提名方式和程序：公司董事会、监事会、单独或合并持有上市公司已发行股份的1%以上的股东可以提出董事、监事候选人，由董事会、监事会根据《公司法》和公司章程的规定进行审议，并作出提案提请股东大会决议。|第八十二条董事和股东担任的监事的提名方式和程序：公司董事会、监事会、单独或合并持有上市公司已发行股份的 3%以上的股东可以提出董事、监事候选人，由董事会、监事会根据《公司法》和公司章程的规定进行审议，并作出提案提请股东大会决议。|
|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|第一百五十四条 公司利润分配政策（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,现金分红优于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年将根据当|第一百五十四条 公司利润分配政策（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利,现金分红优于股票股利。公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益|

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|期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。在确定现金分红方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程的规定，实施差异化的现金分红政策。|及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。在确定现金分红方案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本章程的规定，实施差异化的现金分红政策。1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；|

本次修订意见尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-07
西安航空动力股份有限公司
关于修订《西安航空动力股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及陕西证监局的相关规定，公司拟对《公司章程》中有关现金分红的条款予以修订，具体内容如下：
原第一百四十五条第(七)项：依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
现修订为：依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。
原第一百六十二条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
现修订为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
原第一百六十三条：公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报，董事会未做出利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。
现修订为：公司利润分配政策
（一）利润分配原则：公司实行合理、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式。
在符合利润分配原则的前提下，每年至少分配一次利润，同时公司将积极采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（三）现金分红与股票股利的条件
公司在当期经营活动实现的净现金流量满足现金分红需要，或按照国家关于国有资本预算收益分配的要求优先采取现金分红方式分配利润，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排；公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素；
当期经营活动现金净流量不满足现金分红需要；为实现公司未来投资计划以及应对外部融资环境。
（四）公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）利润分配决策机制及程序
（1）决策机制
董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充分听取独立董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分配方案。
董事会审议现金分红具体方案时，独立董事应发表明确意见。独立董事并可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议批准。股东大会对现金分红方案审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（2）利润分配政策、现金分红政策的调整程序
董事会应执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策。公司利润分配政策尤其是现金分红政策确需调整或者变更的，须经董事会审议，并由独立董事发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会按照特别议案进行审议，同时应经参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。
（六）未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排
公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案或分红水平较低的，独立董事应对此发表独立意见。公司应当在定期报告中详细披露未分红或分红水平较低的原因、未用于或少用于分红的资金留存公司的用途及其合理性。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-031中航黑豹股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，进一步提升上市公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，公司将于 2016年 6月 16日(星期四)14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://irm.p5w.net/ssgs/S600760/）参与交流。出席本次投资者网上集体接待日的公司人员有公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-035浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司 2017年度董事、监事、高级管理人员
薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》，对公司部分董事、监事和高级管理人员薪酬作出相应调整，调整内容如下：单位：万元
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|序号|姓名|职务|调整前税前年薪|调整后税前年薪|备注|
|1|李起富|董事长|41.18|42.75||
|2|金桂云|董事、总经理、财务总监|34.14|35.76||
|3|邵学军|董事、副总经理|34.13|35.73||
|4|陈聪|董事|0|0||
|5|俞金伟|董事、副总工程师|16.46|17.58||
|6|石尚洁|董事|0|0||
|7|徐强国|独立董事|4.68|4.68||
|8|黎常|独立董事|4.68|4.68||
|9|徐晓兵|独立董事|3.12|4.68||
|10|叶太平|监事会主席、副总工程师|25.82|31.97||
|11|张建平|职工代表监事|8.02|8.82||
|12|李起进|监事|9.94|10.93||
|13|鲍卫平|副总经理|28.60|32.8||
|14|徐晨明|副总经理|24.85|32.1||
|15|郑钢武|副总经理兼董事会秘书|24.91|32.6||
|16|张浩|副总经理|19.30|28.2||

调整后年薪只汇总了每月工资收入，未将年终绩效奖金纳入统计。
具体考核指标根据公司《薪酬福利管理办法》执行，同时董事会根据公司经营目标完成情况，确定公司管理层年终绩效奖金。
年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事
关于董事会九届十三次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第九届董事会第十三次会议审议关于聘任董事会秘书的有关事项发表独立意见如下：1、董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅被提名人的个人履历、工作实绩、任职资格等情况，认为其符合担任上市公司董事会秘书的条件，未受过中国证监会和证券交易所的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、经了解被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任所聘岗位职责。
徐勇、赵谋明、王艳
浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
浙江金海环境技术股份有限公司董事会：
2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日，浙江金海环境技术股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来 3个月内不会策划上述重大事项。
特此确认。