Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司
关于深圳翰宇药业股份有限公司
2018年度开展远期外汇交易的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）的 2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司开展远期外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、公司开展远期外汇套期保值业务的目的
进出口业务是公司主要业务之一，进口、出口收汇结算方式主要采用美元货币；为规避汇率波动对公司进出口业务的影响，降低汇率变动对公司经营业绩影响程度，公司计划与金融机构开展远期外汇套期保值业务。
二、公司拟开展远期外汇套期保值业务的基本情况
（一）涉及业务品种
公司本次实施的远期外汇套期保值，包括远期交易、掉期交易等。
（二）外汇套期保值交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务主要针对生产经营所使用的美元结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
（三）拟投入资金及业务期限
根据业务发展情况，自董事会审议通过之日起，公司及控股子公司 12个月内累计外汇套期保值总额不超过3,000万美元。
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务时，除可能缴纳一定比例保证金外，不需投入其他资金；该保证金使用公司自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。
三、远期外汇套期保值业务的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、套期保值的原则。
在签订对外进出口合约时，应严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇套期保值也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，造成公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，产生汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能因延期交割造成损失。
4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司采用银行套期汇率向客户报价，以便订单确定后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；如果汇率发生巨幅波动，银行套期汇率远低于对客户报价汇率，公司将与客户协商调整价格；
2、公司及控股子公司制定《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定；
3、为防止外汇套期业务延期交割，公司高度重视外币应收项目管理，积极催收应收款项，避免出现应收账款逾期现象；
4、公司远期外汇套期保值须基于外币收款预测；
5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、董事会审议情况及监事会、独立董事意见
2018年8月6日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018年度开展远期外汇交易的议案》，同意2018年公司开展远期外汇交易业务。
公司独立董事发表意见如下：公司独立董事对 2018年度开展远期外汇交易事项进行了认真核查，认为公司开展远期外汇交易有利于规避汇率波动对公司进出口业务的影响、降低汇率变动对公司经营业绩影响程度、控制经营风险，符合公司整体利益。公司 2018年度开展远期外汇交易的财务风险可控，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。
公司监事会认为：公司 2018年度开展远期外汇交易业务是以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率变动对公司经营业绩影响程度，有利于控制经营风险。
公司 2018年度开展远期外汇交易的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《远期外汇交易业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2018年度开展远期外汇交易的议案》及相关规定进行远期外汇交易业务。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：翰宇药业开展远期外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《远期外汇交易业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
保荐机构提请公司注意：在进行远期外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；保荐机构同
时提请投资者关注：虽然公司对远期外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、交易违约风险、客户违约风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对翰宇药业开展远期外汇套期保值业务的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司
2018年度开展远期外汇交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易莹 沈杰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-015实丰文化发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“实丰文化”或“公司”）于 2018年 3月 23日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 1.8亿元人民币的闲置募集资购买安全性高的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】404号）核准，经深圳证券交易所《关于实丰文化发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】224号）同意，实丰文化首次公开发行的人民币普通股股票 2,000万股已于 2017年4月11日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为 22,340万元，扣除发行费用 2,142万元后，实际募集资金净额为 20,198万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 4月 6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017] G16043480070号《验资报告》。公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理。
二、公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-015为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-015根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
六、独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型理财
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-015产品，同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了实丰文化拟使用闲置募集资金购买银行理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：实丰文化使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的议案已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，保荐机构同意实丰文化使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
九、备查文件
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-0152、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构东海证券股份有限公司出具的《东海证券股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-027佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意陈刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
2018年 4月 10日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意陈刚先生成为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
上述议案经2017年年度股东大会审议通过后，陈刚先生正式出任公司监事。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年4月11日
附件
陈刚：男，1973年出生，硕士研究生，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任佛山电建集团有限公司监事、佛山综合能源有限公司外派财务总监，历任佛山市公用事业控股有限公司财务部高级主管及佛山市建设开发投资有限
公司、佛山火炬创新创业园有限公司、佛山综合能源有限公司外派财务总监。
经在最高人民法院网站查询，陈刚先生不属于失信执行人。截至本公告日，陈刚先生未直接持有公司股份，陈刚先生就职于公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司的子公司佛山综合能源有限公司，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，陈刚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-081号长沙开元仪器股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重组相关情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：开元仪器；证券代码：300338）已于2016年4月15日（星期五）上午开市起停牌，详见公司于2016年4月15日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。
2016年8月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海恒企教育培训有限公司100%的股权，交易金额为120,000万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买中大英才（北京）网络教育科技有限公司70%的股权，交易金额为18,200万元；同时募集配套资金不超过47,000万元。具体内容详见公司于 2016年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
二、风险提示
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，
可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2016年8月16日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-068安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下:
公司董事会同意聘任刘翔先生担任公司总经理；聘任梁雨翔先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任杨劲松先生担任公司总工程师；聘任曾柏林先生担任公司董事会秘书（公司将尽快聘任证券事务代表协助董事会秘书工作），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
曾柏林先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，在本次董事会召开前，曾柏林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条以及其他规范性文件和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。详见公司 2017年 11月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独
立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
张芜宁女士、周郁民先生自 2017年 11月 27日任期届满后不再担任公司副总经理，同时周郁民先生也不再代行董事会秘书职责，两人也不再担任公司任何其他职务。
截至本公告日，张芜宁女士、周郁民先生分别持有公司股份6,762,237股、3,884,636股。张芜宁女士、周郁民先生离职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张芜宁女士、周郁民先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
董事会秘书曾柏林先生通讯方式
电话：0563-4186119
传真：0563-4186119
邮编：242300
邮箱：zbolin@126.com
地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2017年11月28日
附件：
1、总经理简历
刘翔：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自 2002年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。2011年11月至今任公司董事、总经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。
截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份 54,944,954股，占公司总股本的27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、副总经理、财务总监简历
梁雨翔：男，1952年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、经济师。曾先后任职于上海邮电通信设备厂财务科科长、上海邮电通信设备股份有限公司财务部经理、终端设备厂副厂长、商用机械制造部副总监、总会计师，上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师，中国普天信息产业上海工业园发展公司副总会计师、总经理助理、法务部经理、副总会计师兼财务部经理。2011年 11月至今任公司财务总监，2017年 11月起任公司副总经理兼财务总监。
梁雨翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、总工程师简历
杨劲松：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼 ISO2000管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。2011年 11月至今任公司总工程师，2017年11月起任公司第三届董事会董事。
截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、董事会秘书简历
曾柏林：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管。2012年 2月进入公司，2012年 3月至 2017年 11月任公司证券事务代表。2017年11月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书，兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。
截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
深圳冰川网络股份有限公司
公司章程修正案
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 21日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为：人民币10,124.60万元。|第六条 公司注册资本为：人民币10,078.12万元。|
|2|第二十条 公司股份总数为10,124.60万股，公司的股本结构为：普通股10,124.60万股，其他种类股零（0）股。|第二十条 公司股份总数为 10,078.12 万股，公司的股本结构为：普通股10,078.12万股，其他种类股零（0）股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-142深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购及部分购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李志江先生、罗小艳女士以及持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购及部分购回交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|罗明|是|56万股|2017-11-21|2018-04-10|联讯证券股份有限公司|1.07%|0.07%|
|||24万股||2018-04-10||0.46%|0.03%|
|||40万股||2018-09-27||0.76%|0.05%|
|李志江|是|50万股|2017-11-23|2017-12-14|联讯证券股份有限公司|0.36%|0.06%|
|||100万股||||0.72%|0.12%|
|罗小艳|是|100万股|2017-11-23|2019-06-07|招商证券资产管理有限公司|1.11%|0.12%|

上述质押均系补充质押，不涉及新的融资安排。
二、股东进行股票质押式回购部分购回交易的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|部分购回交易金额|部分购回股份数|初始交易日|购回交易日|质权人|
|罗明|是|290万元|1股|2017-03-23|2017-11-22|中信证券股份有限公司|

三、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳
之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押80,100,000股，占公司总股本的9.68%；
罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份累计被质押87,230,000股，占公司总股本的10.54%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押29,970,000股，占公司总股本的3.62%；罗明直接持有公司股份52,461,000股，占公司总股本的6.34%，其所持有公司股份累计被质押44,449,999股，占公司总股本的5.37%；黄海霞持有公司股份5,764,900股，占公司总股本的0.70%，其所持有公司股份累计被质押4,460,000股，占公司总股本的0.54%；罗平持有公司股份9,928,307股，占公司总股本的1.20%，其所持有公司股份累计被质押8,300,000股，占公司总股本的1.00%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份358,347,807股，占公司总股本的43.29%，其所持有公司股份累计被质押254,509,999股，占公司总股本的30.75%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易补充质押申请表；
3、股票质押式回购交易部分购回交易委托书。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-024深圳万讯自控股份有限公司
关于向参股公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易标的资产存在盈利不确定性风险；
2、本次交易完成后存在市场风险、技术风险和管理风险。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向参股公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司董事会于 2015年 1月 21日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于收购Scape TechnologiesA/S（以下简称“Scape”）部分股权并增资的议案，同意公司使用 650万丹麦克朗(约合 670万元人民币，以支付时汇率为准，下同)收购Scape部分股权并增资，其中50万丹麦克朗用于收购 Scape原股东GunnarNyholm持有的3.57%股份，其余600万丹麦克朗用于上述收购完成后增资。上述交易已经完成，截至目前，公司占Scape18.16%的股份。
公司董事会于2016年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过
了《关于收购Scape TechnologiesA/S部分股权的议案》，公司拟以800万丹麦克朗收购Scape原股东Blue Ocean Robotics HoldingsApS持有的19.57%股份，以480万丹麦克朗收购Scape原股东BauninvestApS持有的11.74%股份（以下简称“股权收购”）。该股权收购由于外汇付款等原因迄今未能实施完成，期间企业内外环境已有所变化，现经交易各方友好协商，同意终止股权收购，更改为由公司向Scape增资。
公司董事会于2018年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向参股公司增资的议案》，同意公司向Scape增资7,492,500丹麦克朗，公司全资子公司香港万讯有限公司向Scape增资5,000,000丹麦克朗（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，Scape的股本由6,884,802丹麦克朗增加至
8,895,990丹麦克朗，其中公司占27.53%的股份，香港万讯占9.13%的股份。
2、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次交易涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的的情况
1、基本情况：
名称：Scape Technologies A/S
地址：Kochsgade 31 C,3, Odense C, Denmark
企业类型：有限责任公司
注册资本：6,884,802丹麦克朗
成立日期：2004年2月1日
主营业务：计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。
2、股东情况：
本次交易前：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（丹麦克朗）||所占比例|
|Søren H. Bøving-Andersen||1,250,001||18.16%||
|深圳万讯自控股份有限公司||1,250,001||18.16%||
|Blue Ocean Robotics Holdings ApS||1,250,000||18.16%||
|SoftVision IVS||1,126,025||16.36%||
|Bauninvest ApS||750,000||10.89%||
||Qin Horse Denmark ApS||638,890|9.28%||
||Jens Munch||619,885|9.00%||
|合计||6,884,802||100.00%||

本次交易完成后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（丹麦克朗）||所占比例|
|深圳万讯自控股份有限公司||2,448,801||27.53%||
|Blue Ocean Robotics Holdings ApS||1,250,000||14.05%||
|Søren H. Bøving-Andersen||1,250,001||14.05%||
|SoftVision IVS||1,126,025||12.66%||
|香港万讯有限公司||812,388||9.13%||
||Bauninvest ApS||750,000|8.43%||
||Qin Horse Denmark ApS||638,890|7.18%||
||Jens Munch||619,885|6.97%||
|合计||8,895,990||100.00%||

4、本次交易中不涉及债权、债务转移。
5、标的定价情况
本次交易定价着重考虑了机器人3D视觉应用领域的发展空间及标的公司在
该领域技术、客户及市场的积累等情况（详见“三、交易的目的及对公司的影响”），公司将以自有现金方式支付该款项。
三、交易的目的及对公司的影响
自动化生产线中，工件的分类拾取是其中的重要一环。在已经发展的技术中，基于2D视觉系统的随机拾取较为成熟。但受限于其工作原理，该技术只适用于外形规则且与环境颜色或亮度有较大反差的工件，且不能有堆叠。而基于3D视觉系统的Bin-Picking在其基础上实现了真正意义的随意拾取，但由于其技术难度较高，直到进入21世纪以后，才真正有所突破，Scape的解决方案即为发展较早且较为完善的解决方案之一。Scape核心产品SCAPE系统（Smart Classifier and
PoseEstimator，智能分类及位置评估）可以配合绝大多数产自世界级机器人公司（如KUKA,ABB及Kawasaki等）的标准机械手使用。现在其产品已经在欧美范围内得到了广泛认可，包括大众、沃尔沃、福特在内的汽车产业巨头都已采用其开发的系统，在德国、意大利、丹麦等欧美国家，已经积累了多年数十个成功的应用案例。
深圳万讯自控股份有限公司经过二十多年在工业自动化仪表领域的专注发
展，现已成为行业内产品品种较多、型号较为齐全并拥有较高知名度的企业之一，与此同时，根据中国工业自动化领域发展的实际情况，公司也在积极布局和开拓
新的相关产品领域，其中，工业机器人是公司较为关注的领域之一。通过本次交
易，公司可以通过占领新技术高点进入机器人技术领域，快速获得该领域前沿的
产品开发和应用经验，培育新的利润增长点，从而实现更好的经济和社会效益。
四、交易存在的风险
虽然Scape处于Bin-Picking技术领域的领先地位，但其基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案仍处在技术推广阶段，近年各大传统机器人公司及研究所都开始投入大量资源用于该领域的开发，新的技术理念及解决方案不断涌现，呈现出高速发展的趋势，因此可能出现被新技术新理念超越的情况，因此本次交易存在一定的盈利不确定性风险、市场风险和技术风险；同时虽然公司至今已有将近20年的国际合作经验，但是与Scape的深入合作仍可能在后续共同管理过程中因为文化及管理理念的差异而存在一定的管理风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-068深圳科士达科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2014年10月14日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2014年10月24日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》。
《2014年第三季度报告正文》内容详见 2014年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告全文》内容详见 2014年 10月 25日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-009深圳丹邦科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 3月 10日披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。现经深圳证券交易所要求，对公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司（以下简称“控股股东”）提议免去邹盛和监事职务的相关事项进行补充说明如下：一、关于控股股东提议免去邹盛和监事职务的原因
根据控股股东深圳丹邦投资集团有限公司的说明，因邹盛和自 2015年 1月1日起未来公司上班，未能勤勉尽职地履行监事职务，故提议召开临时股东大会免去其监事职务。
二、免职程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定
（1）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第九十九条规定：“本法第三十七条第一款关于有限责任公司股东会职权的规定，适用于股份有限公司股东大会。”《公司法》第三十七条第一款即规定了“选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项”属于股东会的职权范围。
《公司法》第一百条规定：“股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：„„（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；„„。”
《公司法》第一百零一条规定：“股东大会由董事会召集，董事长主持„„。”（2）《深圳丹邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第四十条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）„„（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；„„。”
《公司章程》第四十八条规定：“单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。”（3）2015年3月4日，深圳丹邦投资集团有限公司向董事会提交了《关于提请董事会召开临时股东大会免去邹盛和公司监事职务的函》，请求董事会召开临时股东大会免去邹盛和的监事职务。截至发函之日，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司持有公司73,116,000股，占丹邦科技股份总数的比例为40.03%，有权按照《公司法》及《公司章程》的规定向董事会请求召开临时股东大会。2015年3月9日，董事会召开第二届董事会第三十二次会议并作出决议，同意将公司控股深圳丹邦投资集团有限公司提议免去邹盛和监事职务提交股东大会审议，并于 2015年 3月 25日召开 2015年第一次临时股东大会，且于当日发出了召开临时股东大会的通知。
综上，控股股东提请董事会召开临时股东大会免去邹盛和公司监事职务的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、邹盛和在公司、公司的控股子公司的任职情况，及其离职对公司及公司的控股子公司的影响
截至目前为止，邹盛和在公司担任监事会主席职务，在公司的控股子公司广东丹邦科技有限公司担任董事职务，在公司负责基建工作。公司现阶段基建工作已基本完成，项目已进入设备安装阶段，且公司已安排合适人员接替其工作，故邹盛和离职不会给基建工作带来任何影响。因邹盛和并非公司、公司控股子公司的关键管理人员和核心技术人员，其离职对公司、公司控股子公司没有影响。
特此补充公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-069
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议书面通知已于2019年6月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2019年6月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。董事范纬中先生、封华女士及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。
董事何元杰女士与张小富先生为本次激励计划激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，公司聘任董杰先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-81江苏九鼎新材料股份有限公司
关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供 26200万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司（以下简称“克旗联谊”）因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期4.95万千瓦风电项目，向中国建设银行赤峰分行申请项目贷款 26,200万元，期限10年。江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）拟为其提供连带责任保证担保，担保期限为10年，担保金额为人民币26,200万元。
上述担保事项实际担保金额以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
2016年12月9日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司
法定代表人：冯建兵
注册地：内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗芝瑞镇大院村
注册资本：人民币11000万元
成立时间：2012年3月14日
主营业务：风力发电、风能技术咨询、风力发电设备及配件销售。
股权结构：江苏九鼎新材料股份有限公司占股51%。
与公司关系：九鼎新材持有克旗联谊51%的股权。（根据2015年财务资助协议约定，九鼎新材持有股份仅是为了控制自身出借资金及货款、担保的风险，九鼎新材持股期间不参与、不干涉克旗联谊的经营管理，不承担项目的任何经营责任与风险；亦不参与项目分红。在此财务资助期满，克旗联谊还清资助本息后，克旗联谊原股东回购该部分股权。）
资产情况：经内蒙古中宏会计师事务所有限责任公司审计，截止2015年12月31日总资
产77,804,706.74元，负债总额12,795,641.81元，净资产65,009,064.93元，2015年度实现营业收入0元，实现净利润10,945.38元。
经内蒙古中宏会计师事务所有限责任公司审计，截止2016年6月30日总资产
147,930,079.08元，负债总额25,391,225.84元，净资产122,538,853.24元，2016年1-6月实现营业收入12,680,000.00元，实现净利润12,529,788.31元。
三、担保协议主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：10年
3、担保金额：人民币26,200万元
克旗联谊因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期4.95万千瓦风电项目，向中国建设银行赤峰分行申请项目贷款26,200万元，期限10年，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为10年，担保金额为人民币26,200万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，由克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司为克旗联谊与贷款银行签订的《固定资产贷款合同》、公司与贷款银行签订的《保证合同》项下的债权向公司提供全额保证担保。
四、董事会意见
克旗联谊现因建设克什克腾旗上窝铺风电场一期4.95万千瓦风电项目，需向建行赤峰分行申请项目贷款26,200万元，期限10年，由公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为10年，担保金额为人民币26,200万元。
董事会认为：本次对外担保是公司以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，短期内对生产经营没有实质影响，长期有利于公司开拓风电产品市场与销售，符合公司战略发展需要，对公司的长远发展产生积极影响。
五、独立董事意见
公司拟为克旗联谊向建行赤峰分行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保，本次担保事项是以合作共赢、共同发展为目的，以平等自愿、责权对等为基础，短期内对生产经营没有实质影响，长期有利于公司开拓风电产品市场与销售，不会损害本公司及中小股东的利益；同时克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司
为克旗联谊与建行赤峰分行签订的《固定资产贷款合同》、公司与建行赤峰分行签订的《保证
合同》项下的债权向公司提供保证担保，担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有
限，不会对公司的独立性产生影响。
截至本公告日，公司对外担保审批余额为98,000万元，实际对外担保余额为24,625万元。
我们一致同意公司对克旗联谊提供担保事项，本议案尚需股东大会审议通过。
六、保荐机构意见
保荐机构指定的保荐代表人通过与九鼎新材董事、高级管理人员的访谈，并查阅了相关董事会决议、担保协议及其他相关资料，对此次对外担保事项做出了核查。经核查，保荐机构认为九鼎新材本次为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保事项：
1、经九鼎新材第八届董事会第十六次临时会议审议通过，独立董事均予以认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保履行了必要的法律程序，符合九鼎新材《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；
2、本次对外提供担保，九鼎新材要求克什克腾旗汇风新能源有限责任公司、赤峰市汇风新能源有限公司提供反担保等保障措施控制风险，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，符合相关规定；
3、中信建投证券股份有限公司对九鼎新材为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保审批余额为98,000万元，实际对外担保余额为24,625万元。
公司对外担保累计余额情况是：分别为山东九鼎担保余额20,125万元，为江苏九鼎集团有限公司担保余额4,500万元，合计24,625万元。占公司2015年末经审计净资产的27.97%。本公司的控股子公司无对外担保。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
八、备查文件
1、第八届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于江苏九鼎新材料股份有限公司为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供担保的核查意见。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2018-015广东省高速公路发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）原职工监事李梅女士已于 2018年 1月 5日向本公司监事会递交辞职报告。有关事项详见本公司在2018年1月6日刊登的《关于公司监事辞职的公告》。
本公司于 2018年 3月 30日下午在利通广场本公司 45层第四会议室召开粤高速第八届第二次职工代表大会，会议以无记名投票方式选举了杨天树先生为本公司第八届监事会职工监事，任期与第八届监事会一致。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会2018年3月31日
附：职工监事简历
1、杨天树先生
杨天树，男，35岁，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师，国家法律职业资格。2004年7月参加工作，2004年7月至2005年4月在广东高速科技投资有限公司任业务员；2005年 5月至今在广东省高速公路发展股份有限公
司综合事务部工作，历任业务员、业务主办、副部长，现任广东省高速公路发展股份有限公司综合事务部部长。
杨天树先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不为失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳兆日科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（黄绍伟）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员中的独立董事，2017年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。
本人于 2017年 4月 17日，经公司 2017年第二次临时股东大会选举为第三届董事会独立董事。现将2017年4月17日至12月31日任职期间的履职总体情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2017年本人任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
|||||
|-|-|-|-|
|2017 年本人任职期间召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

2017年本人任职期间，公司共计召开 4次董事会会议，本人出席 4次。本人对各次董事会会议提交的各项议案审议后均投同意票，未出现提出反对、弃权
意见的情形。
|||
|-|-|
|2017年本人任职期间召开股东大会次数|列席次数|
|2|2|

2017年本人任职期间，公司共计召开 2次股东大会，本人出席了 2次股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2017年 4月 18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就聘任高级管理人员、2016年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2016年度利润分配方案、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、2017年董事薪酬及津贴、2017年高级管理人员薪酬、购买董监高职业责任险、续聘2017年度审计机构发表独立意见。
3、2017年8月22日，在公司第三届董事会第三次会议上，就公司2017年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更、公司 2017年半年度核销资产事项发表独立意见。
本人认为 2017年本人任职期间公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2017年本人任职期间作为董事会审计委员会主任委员，指导和监督内部审
计制度的建立和实施，每季度至少召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内控制度，提议聘请或更换外部审计机构，。本人2017年任职期间召集并主持4次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
另外，2017年任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评提出有效建议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，2017年任职期间，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2017年任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：黄绍伟
2018年 月 日
北京文脉互动科技有限公司全体股东
关于提交信息真实、准确和完整的承诺书
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机或上市公司）拟以非公开发行股份的方式购买北京文脉互动科技有限公司（以下简称文脉互动）及北京麟游互动科技有限公司100%股权并向特定对象募集配套资金（以下简称本次重组或本次交易），本人/本企业作为文脉互动股东暨山东矿机之交易对方，现郑重承诺：
本人/本企业将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/本企业将暂停转让在山东矿机拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京文脉互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
樊英杰（签字）
（本页无正文，为《北京文脉互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
李刚（签字）
（本页无正文，为《北京文脉互动科技有限公司全体股东关于提交信息真实、准确和完整的承诺书》之签章页）
樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙）（公章）执行事务合伙人或其授权代表（签字）