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证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-105苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%的公告
控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东高玉根先生发来的《关于股东减持股份的告知函》，自2019年8月7日至2019年10月24日期间，经东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），通过集中竞价的方式被动减持公司股份30,846,600股；经个人通过大宗交易的方式减持公司股份7,500,000股，累计减持公司股份38,346,600股，达到公司总股本的1.1142%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|证券公司|
|高玉根|集中竞价（被动减持）|2019-08-07|2.4952|6,139,900|0.1784%|东吴证券|
|||2019-09-02|2.5854|6,584,400|0.1913%|中信证券|
|||2019-09-03|2.6383|4,714,300|0.1370%||
|||2019-09-04|2.6984|3,435,400|0.0998%||
|||2019-09-05|2.8568|2,535,700|0.0737%||
|||2019-09-06|2.9571|1,889,400|0.0549%||
|||2019-09-09|3.0028|1,417,800|0.0412%||
|||2019-09-10|2.9653|1,069,500|0.0311%||
|||2019-09-11|2.9474|810,000|0.0235%||
|||2019-09-12|2.9102|615,300|0.0179%||
|||2019-09-16|2.9300|468,500|0.0136%||
|||2019-09-17|2.8400|357,300|0.0104%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价（被动减持）|2019-09-18|2.8300|272,900|0.0079%|中信证券|
|||2019-09-19|2.7900|208,600|0.0061%||
|||2019-09-20|2.8500|159,600|0.0046%||
||小计|||30,678,600|0.8914%||
||大宗交易|2019-10-23|2.3300|7,500,000|0.2179%|安信证券|
||集中竞价（被动减持）|2019-10-24|2.5100|168,000|0.0049%|中信证券|
|合计||||38,346,600|1.1142%||

高玉根先生本次减持的公司股份来源于公司首次公开发行股份取得的股份（包括资本公积转增部分）。
2、本次减持前后股东持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|高玉根|合计持有股份|697,905,722|20.28%|659,559,122|19.16%|
||其中：无限售条件股份|121,271,638|3.62%|82,925,038|2.40%|
||有限售条件股份|576,634,084|16.76%|576,634,084|16.76%|

二、其他相关说明
1、公司于2019年5月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东被动减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-043）。
2、高玉根先生是公司控股股东，减持至今的进展尚未对公司治理结构和持续经营产生重大影响，亦未导致公司控制权发生变化。
2、本次集中竞价减持属于被动减持，其中，高玉根先生经东吴证券被动减持的 6,139,900股属于敏感期交易，已收到中小板监管函【2019】第 166号；其他减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规和规范性文件的规定。
4、本次减持与此前已披露的承诺一致，不存在应履行而未履行承诺的情形。
截至本公告日，高玉根先生预披露的被动减持计划尚未全部实施完毕，公司将持
续关注高玉根先生被动减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
高玉根先生出具的《关于股东减持股份的告知函》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-044海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2019年5月17日召开 2018年度股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019年4月23日和2019年5月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司的全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司在授权额度内使用闲置自有资金3,500万元进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方|产品名称及产品代码|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|招行深圳南油支行|招商银行结构性存款CSZ02438|保本浮动收益型|3,500|2019-7-22|2019-10-21|1.35%-4.00%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险及风险控制措施
1.投资风险
（一）本金及利息风险
招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
（二）政策风险
本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
（三）流动性风险
产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
（四）欠缺投资经验的风险
本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。
（五）信息传递风险
本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信息公告”的约定，发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
（六）存款不成立风险
如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。
（七）数据来源风险
在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
（八）不可抗力风险
指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
2.风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分
保障股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 63,300万元（含本次），未超过公司董事会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、产品说明书、风险揭示书及公司交易申请确认表；
2、银行业务回单。
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-012西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效。根据公司财务部门的测算，公司2014年度实现扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润为1571万元，此数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，2014年度业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-003上海巴安水务股份有限公司
2013年度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月24日公司披露了2013年度业绩预告，现就公司 2013年度非经常性损益情况作出补充公告，其他公告内容均与原公告一致。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：40%-60%||盈利：4486.59 万元||
|||盈利：6281万元–7178万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、在国家节能减排、水资源管理等政策的支持下，公司抓住环保领域的发展机遇，保持了公司业绩持续快速增长。随着公司实力的进一步增强及发展战略的进一步调整，公司在开拓市场方面取得了重大突破，特别是在承接市政水处理项目中公司的各项优势得到进一步显现，各项目进展较为顺利，使得 2013年销
售收入保持了良好的增长势头，相应的业绩与效益保持了同步高速增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-108科大智能科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事鲁兵先生的书面辞职报告，鲁兵先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，鲁兵先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，鲁兵先生仍在公司任职。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
截止本公告日，鲁兵先生持有本公司股份2,273,897股，占公司总股本的0.31%。鲁兵先生承诺离任后六个月内不转让所持本公司股份，其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定。
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》，同意补选陆颖先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司对鲁兵先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
科大智能科技股份有限公司附：陆颖先生简历
陆颖先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年12月出生，硕士。曾任天津奥特博格自动化技术有限公司执行董事兼总经理、上海奥特博格汽车工程有限公司副总经理、上海冠致工业自动化有限公司执行董事兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任上海冠致工业自动化有限公司董事长兼总经理、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
截止本公告日，陆颖先生直接持有本公司股份10,233,273股，占公司股份总数的1.41%；通过上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）(陆颖为该合伙企业的执行事务合伙人，并持有该合伙企业16.76%的财产份额)间接控制公司股份8,313,283股，占公司股份总数的1.14%。除此之外，陆颖先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆颖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆颖先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号： 2018-118惠州中京电子科技股份有限公司
职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018年 11月 12日 10:00在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。会议选举章燕为公司第四届监事会职工代表监事（章燕简历附后）。
职工代表监事章燕将与惠州中京电子科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。
最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2018年11月13日
附件：职工代表监事简历
章燕，女，1981年出生，本科学历，2007年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、主任，现任子公司惠州中京电子科技有限公司人力资源部经理。
章燕女士未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—037
西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月5日西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“西藏发展”、“上市公司”）收到自称是股东马淑芬（身份证号码：41011219**03**00**，通讯地址：郑州市中原区须水镇李岗村*号）代理人的“彭瑶”女士送达的简式权益变动报告书，内容为：股东马淑芬通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持公司股份，于 2016年6月30日达到26,375,929股股份，占上市公司总股本的10%。
截止公告披露日，股东马淑芬本人从未联系过上市公司确认相关事宜，公司经努力亦无法联系到马淑芬本人，公司亦无法确认上述报告提供人是否所谓马淑芬代理人彭瑶女士，公司公告该女士送达的《简式权益变动报告书》系基于法律、法规及规范性文件的规定履行上市公司信息披露义务，不代表公司对该公告所述事项及提供人的认可或确认。提请广大投资者予以关注。
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
西藏银河科技股份有限公司董事会2016年7月5日
公司章程修改前后对照表
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，拟对《公司章程(草案)》（经公司2013年年度股东大会修订）作补充与修订，形成上市后使用的《创业软件股份有限公司章程》。具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 6800万元。|
|3|第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。|第十九条 公司股份总数为6800万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为1700万股。|
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-024江苏舜天船舶股份有限公司
关于续聘 2014年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年 4月 9日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。与会董事审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构，授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，同意续聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构。
按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十一日
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
使用募集资金置换先期投入自有资金的核查报告
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“本保荐机构”)作为二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”或“公司”)2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，对二六三本次使用募集资金置换先期投入自有资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次发行募集资金情况
2015年 11月 18日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号），核准公司非公开发行合计不超过76,938,200股A股股票。截至 2015年 12月 9日，公司共募集资金 783,999,998.40元，扣除与发行有关的费用合计人民币18,766,878.14元后(扣除进项税)，募集资金净额为765,233,120.26元。
截止2015年 12月 14日，公司上述募集的资金已全部到位，已经大华验字[2015]001255号《二六三网络通信股份有限公司验资报告》验证确认。
||||
|-|-|-|
|项 目||金额(人民币元)|
|募集资金净额|765,233,120.26||
|截至2015年12月31日累计募集资金使用|0||
|直接投入募投项目|0||
|加：利息收入扣手续费净额|64,083.33||
|尚未从募投账户转出的募投项目支出|3,766,878.14||
|募集资金2015年12月31日余额|769,064,081.73||

二、本次发行方案中的募集资金用途及募集资金置换情况
公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|1|全球华人移动通信服务项目|42,500.00|42,500.00|
|2|企业云统一通信服务项目|34,000.00|34,000.00|
|合 计||76,500.00|76,500.00|

在本次非公开发行 A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2016年1月31日，自筹资金实际投资额3,259.91万元。具体情况如下：单位：人民币万元
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|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中|||
||||设备及系统|市场费|研发人工|
|1|全球华人移动通信服务项目|1,021.44|458.10|59.13|504.21|
|2|企业云统一通信服务项目|2,238.47|784.22|664.20|790.05|
|合 计||3,259.91|1,242.32|723.33|1,294.26|

根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的相关规定，现拟用募集资金置换前期募投项目投入的自有资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
发行人已就本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项出具了议案，并已由发行人第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，因此本次募集资金置换事项已经履行了相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合发行人本次募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对发行人本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金的核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
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|证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-042|
|中国有色金属建设股份有限公司|
|关于公司部分高管人员延期增持公司股份计划的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|2015年7月10日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）|
|披露《关于公司高管人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-030），|
|公司高管人员计划自2015年7 月10日起三个月内（即2015 年10月9日之前）|
|增持本公司股份，增持金额每人不低于100,000元，合计金额不低于 1,100,000|
|元，高管人员承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。|
|根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理|
|规则》，上市公司董事、监事和高级管理人员不得在上市公司定期报告公告前|
|30 日内买卖本公司股票，即 2015 年 10 月 1 日—2015 年 10 月 31 日为公司三季|
|度报告窗口期。截至2015年9 月30日，因部分高管人员长期海外出差尚未完成|
|本次股份增持计划，鉴于此，公司尚未完成本次增持计划的高管人员承诺待公司|
|三季度报告披露后两周内（即 2015 年 11 月 13 日之前），全部完成本次股份增|
|持计划。|

特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年10月8日
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议
贵州川恒化工股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）及《贵州川恒化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十六次会议审议有关事项发表如下意见：
对公司《2019年限制性股票股权激励计划（草案）》的意见
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录第4号》等法律、法规的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议
《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定回避表决，由非关联董事审议表决。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。同时公司就本次股权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划，并同意将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议
（本页无正文，为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第二届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-006浙江三花智能控制股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司定于2019年4月3日（星期三）下午12:30～14:30在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼CEO张亚波先生、董事会秘书胡凯程先生、财务总监俞蓥奎先生、独立董事沈玉平先生、独立财务顾问主办人崔浩先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-38
太原双塔刚玉股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“太原刚玉”）非公开发行股票的方案经公司第六届董事会第三次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]255号《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》批准。公司本次非公开发行股票工作已经顺利完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
承诺主体：太原双塔刚玉股份有限公司
承诺事项：本次非公开发行过程、发行对象符合《非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象和发行价格将遵循公平、公正原则确定；询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人、发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不通过结构化产品等方式认购本次发行的股份。
承诺履行情况：上述承诺已履行完毕，承诺主体严格履行了上述承诺。
二、发行对象承诺
（一）承诺主体：公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“本公司”）
承诺事项：关于解决同业竞争的承诺：
1、本公司促使并确保横店集团东磁有限公司（以下简称：“横店东磁有限”）将其所持赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）全部股权在本承诺函生效后十五日内委托给太原刚玉全资子公司浙江英洛华磁业有限公司管理，托管期限直至赣州东磁的生产经营资产注入太原刚玉或出售给其他无关联第三方为止。
2、在赣州东磁环保手续办理完毕，达到上市公司的规范要求后，本公司将要求横店东磁有限按照法律、法规及规范性文件规定的要求，在 2016年 12月 31日前以公允的价格将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给太原刚玉。如赣州东磁未能在 2016年 10月 31日前办理完毕各项环保手续，或虽已办理完毕各项手续，但太原刚玉放弃优先购买权，则本公司承诺确保横店东磁有限在2016年12月31日之前将赣州东磁的全部股权或生产经营相关的全部资产出售给其他无关联第三方。
承诺履行情况：上述承诺仍在履行中，截至目前承诺人严格履行上述承诺。
（二）承诺主体：公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)
承诺事项：
1、根据《上市公司证券发行管理办法》及其他证监会相关规定，横店控股确认履行 2012年 12月 27日签署的《附条件生效的股份认
购协议》，认购不低于公司本次非公开发行股票总量的5%。
承诺履行情况：上述承诺已履行完毕。横店控股已认购太原刚玉本次非公开发行16,530,000股，占公司本次非公开发行股票总量的25%。
2、认购太原刚玉非公开发行股份，自太原刚玉本次非公开股份上市首日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
承诺履行情况：上述承诺自太原刚玉非公开发行股份上市首日起开始履行。
（三）承诺主体：本次发行除横店控股外的其余 6名发行对象
承诺事项：均以现金参与认购，已与太原刚玉签署《股份认购合同》，承诺其认购的本次非公开发行股票自自太原刚玉本次非公开股份上市首日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
承诺履行情况：上述承诺自太原刚玉非公开发行股份上市首日起开始履行。
三、保荐机构（主承销商）声明与承诺
（一）承诺主体：东方花旗证券有限公司
承诺事项：本保荐机构在证券发行保荐书中作出如下承诺：
1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料
中表达意见的依据充分合理；
4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。
承诺履行情况：上述承诺已履行完毕，承诺主体严格履行了上述承诺。
（二）保荐机构在上市公告书中的声明
本保荐机构已对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师北京金诚同达律师事务所声明：
本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所声明
公司本次非公开发行股票审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、承担验资业务的会计师事务所声明
公司本次非公开发行股票审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）声明：
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-054徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）关于其部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|机电公司|是|6,100,000|2018年8月16日|2019年9月20日|东兴证券股份有限公司|2.84%|
|合计|-|6,100,000|-|-|-|2.84%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，机电公司持有本公司股份214,868,415股，占公司总股本的20.64%。
其所持有上市公司股份累计被质押154,249,999股，占其所持公司股份的71.79%，占公司总股本股的14.82%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-048北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年5月23日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2017年5月26日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7人，实际亲自出席本次会议的董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司广东智慧课堂开立募集资金监管账户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》
同意广东智慧课堂云计算有限公司在中国民生银行股份有限公司广州分行开立募集资金专户，并由公司、广东智慧课堂云计算有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行、国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开设募集资金专户并签署四方监管协议的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年五月二十七日
上海安诺其纺织化工股份有限公司 关于举行2013年度网上业绩说明会的公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-021上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司将于2014年4月2日（星期三）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理纪立军先生、财务负责人郑强先生、董事会秘书陈昌文先生、副总经理徐长进先生、独立董事朱震宇先生、保荐代表人张逊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
广发证券2013年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明
2013年，根据《公司法》、《证券公司治理准则》等法律法规和公司《章程》、《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》和《监事长绩效考核与薪酬管理办法》的有关规定，结合公司实际，参考行业标准，公司对监事2013年度履职情况进行了考核，并据此确定了监事的薪酬。具体如下：
一、2013年度监事履职考核原则
根据《董事、监事履职考核与薪酬管理办法》的规定，公司对监事2013年度的履职考核按照“监事的履职考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
二、2013年度监事履职考核的程序
监事的履职考核由监事自评和监事会评价两部分构成。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决。
职工监事的考核同时适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定，监事长并适用《监事长绩效考核与薪酬管理办法》。
三、2013年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，公司对各位监事2013年度的履职考核结果和薪酬具体如下：
（一）公司各位监事2013年度履职考核结果均为称职，享有相应的薪酬。
（二）非职工监事年度薪酬采用津贴制，2013年非职工监事津贴标准为10万元整（含税）/年。上述津贴由公司按月平均发放，代扣代缴个人所得税。非职工监事参加公司监事会会议、列席董事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。
（三）公司职工监事薪酬具体适用公司的人力资源管理制度及其他相关规定，监事长并适用《监事长绩效考核与薪酬管理办法》。
（四）公司监事长年度绩效薪酬的40%采取了延期支付的方式，且延期支付期限为三年，延期支付薪酬的发放遵循等分原则。
广发证券股份有限公司二〇一四年四月二十二日
丽江玉龙旅游股份有限公司
《公司章程》修正案
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|修订前|修订后|
|第一百一十条 董事会由9 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1 人，可设副董事长1人；设董事会秘书1人。|第一百一十条 董事会由11名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事,设董事长1人，可设副董事长1人；设董事会秘书1人。|

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2019年 11月5日
附件：修改后的《公司章程》
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2981号
哈尔滨九洲电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称九洲电气公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的九洲电气公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供九洲电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为九洲电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解九洲电气公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲电气公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，九洲电气公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了九洲电气公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳
中国·杭州 中国注册会计师：孙敏
二〇一五年四月十五日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余|占用形成原因|
|李寅|最终控制方|其他应收款|额0 .06|3 .20||3 .26|额|备用金|
|赵晓红|最终控制方|其他应收款|5 .99|1 49.56||1 54.79|0 .76|备用金|
|-|-|-|6 .05|1 52.76||1 58.05|0 .76||
|李斌|副总裁、董事|其他应收款||1 .54||1 .54||备用金|
|张清|副总裁、董事|其他应收款||2 .45||2 .45||备用金|
|丁兆国|副总裁|其他应收款||0 .63||0 .63||备用金|
|朱岩|副总裁|其他应收款||4 .66||4 .55|0 .11|备用金|
|刘志强|核心技术人员|其他应收款||1 47.88||1 47.88||备用金|
|王瑞舰|核心技术人员|其他应收款||3 .20||3 .20||备用金|
|徐伟|核心技术人员|其他应收款||0 .12||0 .12||备用金|
|杨增武|监事|其他应收款|0 .27|3 .25||3 .52||备用金|
|葛欣|监事|其他应收款||0 .21||0 .21||备用金|
|-|-|-|0 .27|1 63.94||1 64.10|0 .11||
|达孜县北方投资发展有限责|股东|其他应收款||2 60.00||2 60.00||资金拆借|
|任公司-|-|-||2 60.00||2 60.00|||
|-|-|-|||||||
|-|-|-|6 .32|5 76.70||5 82.15|0 .87||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
上海姚记扑克股份有限公司三届二十一次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。天健会计师事务所对公司2015年度与控股股东及其他关联方资金占用情况出具了“天健审〔2016〕5380号”专项审计说明。
公司在报告期末担保余额（含为全资子公司和控股子公司提供的担保）为4,900万元，占 2015年年度经审计归属于母公司净资产的4.69%，公司无对外逾期担保。我们认为：公司为启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司和上海姚记扑克销售有限公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司以上担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2015年度利润分配预案》发表如下独立意见：
我们对公司《2015年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
三、关于公司聘请2016年度会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计
上海姚记扑克股份有限公司三届二十一次董事会文件 独立董事意见
师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，且对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天健会计师事务所为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，并经事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
四、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：经核查，2015年度公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，结合公司自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度和法人治理结构，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金的使用和管理、信息披露等重点领域的内部控制设计合理且执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。
我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保》的议案，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：公司为控股子公司上海姚记扑克销售有限公司（以下简称“姚记销售”）与相关银行的债务提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于姚记销售生产经营的正常开展。
作为公司的控股子公司，姚记销售的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。
六、关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
上海姚记扑克股份有限公司三届二十一次董事会文件 独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们就公司2015年度董事、高级管理人员薪酬情况发表如下独立意见：
2015年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
七、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，就公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表如下独立意见：
公司2016年度董事长、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况进行的修订和调整，可以更好地激励经营层提高工作积极性、主动性，实现公司经营业绩的不断提升，相关程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
八、关于公司租赁厂房给关联方等相关事项的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就公司三届二十一次董事会会议审议的关联交易事项发表独立意见如下:
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司租赁厂房给关联方等相关事项进行了事前审查，并发表如下独立意见：
本次涉及租赁的关联交易有利于促进公司投资项目的发展，有利于公司获得相对稳定的租金收入；该项关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议非关联董事审议通过，相关关联董事均已回避表决,其程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；
关联交易的租金价格依据市场及有关成本的测算，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
上海姚记扑克股份有限公司三届二十一次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：
潘斌 殷建军 阮永平