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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－014关于产业并购基金第四次对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业并购基金第四次对外投资基本情况概述
经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、公司2016年第三次临时股东大会审议批准，公司出资5.8亿元、北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）出资0.2亿元、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）出资 12亿元，三方合作发起设立产业并购基金。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5名委员组成，其中信中利股权管理公司委派 2名，公司委派 1名，中航信托委派 2名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。
产业并购基金第四次对外投资即以现金形式收购成都哆可梦网络科技股份有限公司（以下简称“成都哆可梦”）22.43%股权事项，经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准，公司委派人员在投资决策委员会会议上代表公司投了赞成票，产业并购基金投资决策委员会会议以5票赞成通过了该项投资。
二、产业并购基金第四次对外投资进展情况
近日公司接到信中利股权管理公司的通知，产业并购基金第四次对外投资后续手续已经办理完毕，具体情况如下：
根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2017）第2-0051号《评估报告》，截止评估基准日2016年10月31日，成都哆可梦100%股权评估价值为17.85亿元，产业并购基金收购成都哆可梦22.43%股权最终成交
价格为4亿元。
截止本公告日，产业并购基金本次投资项目已完成了签署协议、支付转让款以及股权过户的工商变更登记手续，成都哆可梦22.43%的股权已过户到产业并购基金名下。
三、产业并购基金累计投资情况
产业并购基金已完成了四次对外投资，投资金额共计 16.675亿元，具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|投资项目|投资金额（万元）|
|第一次对外投资|江苏群立世纪投资发展有限公司 35%股权|36,750|
|第二次对外投资|北京信中利股权投资中心(有限合伙)100%股权、北京信中达创业投资有限公司100%股权|79,500|
|第三次对外投资|江苏群立世纪投资发展有限公司 10%股权|10,500|
|第四次对外投资|成都哆可梦网络科技有限公司 22.43%股权|40,000|
|合计：||166,750|

特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年二月九日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2015-018
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月26日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届第十八次董事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十八次会议于2015年2月5日在公司以现场加通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、会议审议并一致通过了《关于对新加坡商业公司进行增资的议案》
为拓展公司海外业务，进一步增强公司国际市场竞争能力，根据公司总体发展战略及经营管理需要，董事会同意对全资子公司Beijing Hualian
Mall(Singapore) Commercial Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡商业公司”）增资8000万新加坡元，增资方式为现金增资，资金来源为自有资金。增资后新加坡商业公司的注册资本由1000万新加坡元增加至9000万元新加坡元。增资完成后，公司对新加坡商业公司的持股比例仍为100%。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、会议审议并一致通过了《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于原董事会薪酬与考核委员会主任侯林先生已辞去独立董事及专业委员会相关职务，董事会选举吴剑女士担任薪酬与考核委员会主任，刘义新先生、赵国清先生继续担任薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-032广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2015年7月7日10:00在公司会议室召开，会议于2015年6月15日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请贰仟万元融资额度提供担保的议案》
根据生产经营建设的需要，台山全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司台山支行申请综合授信额度不超过人民币20,000,000.00元。为顺利实施该融资方案，公司同意为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行提供连带责任担保，担保金额为不超过20,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的独立意见》。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》
董事会同意根据生产经营建设的需要，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币70,000,000.00元，并由台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行提供连带责任担保，担保金额为不超过
70,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的独立意见》。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司向广州银行股份有限公司佛山分行申请壹亿元融资额度的议案》
根据公司的实际经营情况,为解决公司资金的需求,公司董事会同意向广州银行股份有限公司佛山分行申请办理100,000,000.00元人民币的综合授信额度，其中，用于固定资产的贷款额度不超过30%，并以该固定资产作抵押。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
四、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》
董事会同意根据生产经营建设的需要，公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请综合授信额度不超过人民币70,000,000.00元，并由台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行提供连带责任担保，担保金额为不超过70,000,000.00元人民币，担保期限为不超过6年。
公司独立董事黄培伦、刘佩莲、熊锐对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《广东鸿特精密技术股份
有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议的独立意见》。
董事会授权财务总监邱碧开先生代表本公司办理相关事项。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》
公司拟为董监高投保责任保险，拟投保的保险金额为人民币5000万元，保险期一年，保险费不超过人民币12万元，被保险人范围包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。
为提高工作效率，拟对公司经营班子做以下授权：（1）办理责任险购买的相关事宜并签署相关文件；（2）在上述保险合同期满后，在不改变投保金额、核心保障范围及保险费的前提下，续签相关协议，办理相关手续。
此项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
六、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上部分议案需提交股东大会审议，同意公司于2015年7月29日上午10：30在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
浙江浙经律师事务所
关于浙江传化股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
（2016）浙经法意字第67号致：浙江传化股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所方怀宇、李诗云律师出席公司2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年度第一次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江传化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2016年10月14日在《中国证券报》、巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年11月4日（星期五）下午14：00时在杭州市萧山经济技术开发区公司会议室如期召开。
同时，本次股东大会于2016年11月4日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00通过深圳证券交易所交易系统；于2016年11月3日15：00至2016年11月4日15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统向社会公众股股东提供网络平台行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为2,073,246,714股，占公司总股份数的63.6392%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名，所持有公司有表决权的股份数为18,700股，占公司股份总数的0.0006%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共1名，所持有公司表决权的股份数为18,700股，占公司股份总数的0.0006%。
出席本次股东大会的尚有公司董事、监事、高级管理人员，及董事会聘请的律师等相关人员。
经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会审议了董事会在会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议
案进行表决。其中议案二属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据投票结果，本次股东大会通过了如下议案：
1、《关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》。表决结果为：同意2,073,265,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％；
其中中小股东的表决情况为：同意18,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：
同意2,073,265,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％；
其中中小股东的表决情况为：同意18,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得通过。
本次股东大会现场会议议案表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2016年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为本法律意见书之签字页）
（以下无正文，为《浙江浙经律师事务所关于浙江传化股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
浙江浙经律师事务所（章） 经办律师（签名）：
负责人杨杰 方怀宇
李诗云
二○一六年十一月四日
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北瀛通通讯线材股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们拟对提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》相关材料进行了认真细致的审核，并基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：
一、关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的事前认可意见
经认真核查，本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。有利于实现资源共享、优势互补，符合公司及全体股东的利益。由于该议案涉及关联交易，故公司董事会在审议该议案时，相关关联方董事需回避表决，同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第十次会议相关事项的事前认可》之签署页）
独立董事签字：
孔英 谢峰 李晓东
年 月 日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-090
广东拓斯达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8
月 24日召开的第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于会计政
策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关
会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会
计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企
业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对
《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日
常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或
冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营
业外收支。”，自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变
更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定
的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于
印发<企业会计准则第 1号—存货>等 38项具体准则的通知》（财会
[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》执行。
3、变更审议程序
公司于 2017年 8月 24日召开第二届董事会第三次会议及第二
届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露
业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公
司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》
的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与
日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”
项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对 2017年 1月 1日
前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准
则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司
的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调
整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发
修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15
号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净
利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变
更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所
等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的
权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策
变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2016-073
深圳市艾比森光电股份有限公司
关于签订中超联赛赛场LED全彩显示屏官方供应商赞助协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于近期参与了中超联赛有限责任公司(以下简称“中超公司”)关于“2017-2020年中超联赛赛场LED显示屏官方供应商”征集项目(以下简称“此项目”)的公开招标活动。2016年 11月 11日，公司与中超公司签订了《2017-2020年中超联赛赛场LED全彩显示屏官方供应商赞助协议》，现将有关情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：2017-2020年中超联赛赛场LED显示屏官方供应商征集项目2、合作期限：2017年1月1日至2020年12月31日，共4年。
3、项目说明：中国足球协会超级联赛，简称“中超联赛”，是由中国足球协会主办的、由国内顶级职业足球俱乐部参加的、中国大陆地区最高等级的职业足球联赛。中超联赛有限责任公司(简称“中超公司”)作为中国足球协会授权的独家代理人全权负责中超联赛的商务开发及管理工作。本项目系为2017年-2020
年中超联赛，通过公开竞争的方式，征集中超联赛赛场LED全彩显示屏官方供应商，其负责提供中超联赛赛场所需的 LED全彩显示屏的使用权及配套操作设备、软件系统和所有相关服务。
4、项目合作模式：此项目采取以赞助置换相关权益的合作方式，即公司向中超公司支付赞助费并免费提供LED全彩显示屏硬件设备、软件及配套服务，公司获得包括赛场权益在内的六项供应商主要赞助权益（具体见三、协议的主要内容）。
二、交易对手方情况
1、招标人名称：中超联赛有限责任公司
2、统一社会信用代码：911100007109340866
3、成立时间：2006年04月14日
4、法定代表人：马成全
5、注册资本：200万元人民币
6、住所：北京市东城区龙潭路3号
7、经营范围：组织体育比赛；广告业务；版权开发与转让；体育用品、纪念品、文化用品的销售；与以上业务相关的信息咨询与服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、关联关系：公司与中超公司不存在关联关系。
9、履约能力：中超公司是中国足球协会授权的中国足球协会超级联赛全部商务权利的独家代理人，享有在全球范围内开发、使用和经营该等全部商务资源的权利，具有良好的信誉，较大的经营规模，雄厚的资金实力，具备了良好的履约能力。
三、协议的主要内容
艾比森按照中超公司要求向其提供现金对价和实物对价，以换取赞助协议约定授予的相关权益，本协议有效期为四年，自2017年1月1日起到2020年12月31日止。
（一）艾比森的赞助对价
1、现金对价。艾比森应在合作期限内每年向中超公司支付赞助费人民币
20,000,000元整（大写：人民币贰仟万元整），4年赞助费总计人民币 80,000,000元整（大写：人民币捌仟万元整）。
2、实物对价。在协议期内，艾比森应按中超公司的要求免费向中超公司提供每年不少于二百四十场（240）场的所有中超联赛比赛所需的十六（16）套LED全彩显示屏设备及配套操作设备、软件系统和服务。所赞助的显示设备、软件系统和服务在交付中超公司后，中超公司拥有使用权，其所有权仍属于艾比森。
（二）艾比森获得的相关权益
1、官方称谓、标志使用权益
（1）艾比森在有关的事宜中可以使用以下称谓：“中超联赛官方供应商”或“中超联赛官方LED显示屏”。
（2）艾比森可以在有关广告、宣传及产品包装中使用中超联赛标志。
2、赛场权益
（1）在每场中超联赛比赛体育场场地，拥有每场比赛 LED显示屏全场同步播出累计3分钟广告发布的权利。
（2）每场比赛前或中场休息时，比赛现场大屏幕播出 30秒企业广告。
本条两项“赛场权益”可以用于艾比森自身，也可在不与中超联赛赞助商、合作伙伴产品类别冲突,并经中超公司审核同意的情况下一并转让给第三方。
3、媒体权益
（1）艾比森标志将展示在中超联赛新闻发布会厅背板、赛后瞬间采访背板、混合采访区背板、VIP通道宣传板（如有条件摆设）上。
（2）艾比森标志展示在中超联赛比赛球票（非年票、套票、请柬等）正面、秩序册、观战指南或其他官方出版物内（如发行）。
（3）艾比森标志展示在中超官方网站首页。
（4）艾比森拥有协议有效期内每年度中超联赛比赛秩序册1页企业彩页广告。
4、推广权益
（1）在不影响俱乐部球员、教练员正常训练和比赛的情况下，每年有权邀请中超联赛俱乐部拥有肖像使用权的5名以上（含5人，每俱乐部限1人）球员、教练员参与1次集体广告拍摄。
（2）享有参与中超公司开展的各项线上互动活动（包括不限于官方微博、微信、官网）的权利，共同设计互动环节，共同宣传，艾比森负责提供奖品、赞助等。
（3）享有参与中超公司开展的官方比赛日赛场推广活动（如有）的权利，涉及到相关费用由艾比森负责承担。
（4）有权在中超联赛比赛日（每轮比赛选择一场）的体育场外场自主进行现场推广活动，活动涉及到的场地租金、安保、搭建、制作、组织等费用由艾比
森承担，具体场次及方式需符合中超公司及相关管理部门要求。
5、礼遇权益
（1）在中超联赛开幕式、颁奖典礼、明星赛等官方活动中，邀请艾比森二名嘉宾出席。
（2）在中超联赛每场比赛中，拥有：甲等（或相当于甲等）球票10张、3张全年赛场实名通用证件。
6、其他
艾比森有权在北京举办双方合作的新闻发布会（签约仪式），中超公司予以积极配合。
四、协议对公司的影响
1、中超联赛是国内重大体育赛事之一，此次签订协议将提升公司在全球市场的知名度，标志着公司在体育领域的又一项重大突破，同时体现了公司显示屏业务的技术实力和综合实力，是公司深耕体育及国内市场的战略体现。并且，本次赞助将进一步扩大公司的业务范围，有利于扩大公司的品牌影响力及销售规模。
2、此项目虽然公司需要支付相应的赞助费用以及免费提供相关显示设备，但借助于此项目获得的赛场权益，公司既可发布自身广告，也可将赛场权益转让第三方，此块业务收入将纳入公司营业收入范围，随着中超联赛的知名度及影响力在国际上的提升，预计此业务对公司未来业绩将会产生积极影响。
五、风险提示
由于此项目期限较长、内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得此项目在执行过程中具有一定的风险因素，公司将在后续的定期报告中对本次与中超公司的合作情况进行持续披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《2017-2020年中超联赛赛场LED全彩显示屏官方供应商赞助协议》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-117
广州市鸿利光电股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日——2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：40%-60%|盈利：9,090.98万元|
||盈利：12,727.37万元–14,545.57万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因: 2015年公司在主营业务方面保持了持续稳定的增长及收购子公司会计主体增加贡献业绩所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响约1,075万元。
3、退出鑫诠光电的收益确认情况说明:因尚未收到鑫诠光电工商变更确认
资料及第二期股权转让款项，暂未确认转让投资收益情况。
4、2015年年度业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---025
东北制药集团股份有限公司
关于签订附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了本公司非公开发行A股股票的相关议案。
本次非公开发行的发行对象为包括公司关联方沈阳恒信投资管理有限公司（以下简称“沈阳恒信”）在内的不超过10名特定对象。其中，沈阳恒信承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购股份。沈阳恒信认购本次非公开发行股份数量的20.89%。本次发行股数为不超过 94,931,013股，即认购不超过19,831,089股。
除沈阳恒信外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除沈阳恒信外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以询价方式确定。
2017年3月31日，本公司（甲方）就本次非公开发行事宜与沈阳恒信投资管理有限公司（乙方）签订了《东北制药集团股份有限公司与沈阳恒信投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），相关
情况如下：
一、发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
公司名称：沈阳恒信投资管理有限公司
住所：沈阳市沈河区文萃路34号
法定代表人：赵俊福
认缴出资额：500,000万元
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：912101007157344624
成立时间：1999年10月26日
营业期限：1999年10月26日至2049年10月26日
经营范围：产业投资；资本经营；管理、信息、技术咨询；房屋、设备租赁及闲置设备调剂；国内一般商业贸易（国家专营专控商品除外）；科技开发服务；
中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）本次交易构成关联交易
本次发行董事会确定的发行对象为沈阳恒信，沈阳恒信已与公司控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）签订了一致行动人协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之“10.1.3具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：
……
（四）持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人；
……”
截至 2017年 3月 31日，东药集团持有公司20.89%股份，沈阳恒信与东药集团为一致行动人，即沈阳恒信为公司关联方，本次交易构成关联交易。
二、股份认购协议主要内容
（一）、认购数量
乙方认购本次非公开发行股份数量的20.89%。本次发行股数为不超过94,931,013股，即认购不超过19,831,089股。
（二）、认购价格
甲方本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量）。
本次发行的具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由甲方股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况按照价格优先的原则合理确定。乙方不参与本次发行的询价，乙方认购价格与其他特定投资者通过询价方式最终确定的发行价格相同。
（三）、认购方式
乙方将以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（四）、锁定期
乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
（五）、认购时间
乙方认购甲方本次发行的股票应在甲方本次发行取得中国证监会核准之日起6个月内完成。
（六）、价款支付
乙方同意不可撤销地按照本协议确定的认股数量范围及价格确定方式履行认购义务，并同意在中国证监会审核同意并且收到甲方发出的认股款缴纳通知（简称“缴款通知”）之日起 3个工作日内，按保荐机构（主承销商）的要求一
次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行所专门开立的账户。
上述认购资金在会计师事务所验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
（七）、违约责任
除因不可抗力以外，若合同一方违反本协议约定的义务导致本协议无法履行，则另一方有权解除本协议，同时守约方有权要求违约方赔偿损失。
（八）、生效条件
1、本协议自双方签字盖章后成立；
2、本协议在以下条件全部获得满足后生效：
（1）股份认购协议已经成立；
（2）甲方董事会、股东大会已经审核同意本次发行方案及相关事项；
（3）中国证监会批准甲方的本次非公开发行事宜
若上述之协议生效条件未能成就，致使股份认购协议无法生效并得以正常履行的，且该种未能成就不能归咎于任何一方的责任，则双方互不追究对方的法律责任。股份认购协议生效后，双方此前有关认购本次非公开发行股票的任何书面意向、纪要、函件或其他记载中的任何与股份认购协议矛盾之处自动失效。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年四月六日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-036
中粮地产（集团）股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）出具的《关于中粮集团有限公司减持中粮地产股票的通知》，中粮集团于 2015年 6月23日至24日通过二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股16,400,000股，减持股份数量占公司总股本的0.90%（以下简称“本次减持”）。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中 粮 集 团有限公司|集中竞价交易|2015年6月23日-24日|20.159|16,400,000|0.90|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计||20.159|16,400,000|0.90|

中粮集团于2015年4月24日至4月30日、6月18日至19日通过二级市场集中竞价交易方式累计减持的公司无限售流通股74,000,014股，减持股份数量占公司总股本的4.08%。相关事项详见公司于2015年4月30日、5月4日、6月20日、6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东减持公司股份的公告》。
自2005年披露《深圳市宝恒（集团）股份有限公司收购报告书》以来，截
至目前，中粮集团累计减持公司股份的比例为4.98%。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中粮集团有限公司|合计持有股份|844,665,000|46.57|828,265,000|45.67|
||其中：无限售条件股份|844,665,000|46.57|828,265,000|45.67|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次中粮集团减持股份符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、中粮集团未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做过最低减持价格的承诺。
3、中粮集团如有持续减持安排，将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定履行相关程序，在未来连续六个月内中粮集团通过证券交易系统出售本公司的股份将低于公司股份总数的5%。
三、报备文件
关于中粮集团有限公司减持中粮地产股票的通知
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月二十六日
平安证券有限责任公司
关于美盛文化创意股份有限公司
2013年内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的保荐机构，平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”)对美盛文化根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
美盛文化结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，美盛文化董事会填写了《内部规则控制落实自查表》并提出整改措施。
二、核查意见
经核查，平安证券认为：
1、美盛文化董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《内部规则控制落实自查表》。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于美盛文化创意股份有限公司2013年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
李茵
叶贤萍
保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
广西河池化工股份有限公司
中兴财光华审专字（2019）第 102167号
内部控制审计报告
中兴财光华审专字(2019)第102167号
广西河池化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河池化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河池化工公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 二○一九年三月十一日
广发证券股份有限公司独立董事
关于提名第九届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现根据广发证券股份有限公司股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）提交的《关于提名广发证券第九届董事会独立非执行董事候选人的临时提案》，对辽宁成大提名李延喜先生为第九届董事会独立非执行董事候选人发表以下独立意见：
1、经公司持股3%以上股东辽宁成大提名李延喜先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，以上提名程序合法有效，符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、经审阅李延喜先生的个人履历等相关资料，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；
3、李延喜先生已经取得证券交易所的上市公司独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。李延喜先生尚未根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得证券公司独立董事任职资格。
基于以上审查结果，我们同意将董事候选人李延喜先生提交公司股东大会审议表决。
独立董事：
刘继伟 杨雄 汤欣 陈家乐
二○一七年四月十八日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-035北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年6月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于签署<浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议>的议案》。
董事会同意公司与浙江海昌药业股份有限公司签署《浙江海昌药业股份有限公司股票认购协议》，并以自有资金 13,674.036万元认购海昌药业定向发行的股票 1,139.503万股；认购完成后，公司将持有其33.5%的股份。详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2017-070宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）的通知，双林集团将其持有本公司1,927万股股权质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于开展股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日期||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东||||||||||占其所持|||
||||||||||||||股份比例|||
|双林集团||是||1,927万股||2017/07/19||2019/07/19||国泰君安||10.09%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，双林集团共持有本公司股份191,074,163股，占本公司股份总数的48.01%，其中处于质押状态的股份共计73,874,156股，占双林集团持有本公司股份总数的38.66%，占本公司总股本的18.56%。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-009山东龙泉管道工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2015年 3月 4日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股份的股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）减持公司股份的通知，减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|财通基金管理有限公司|集中竞价交易|2015 年 3 月2日|12.0035|250,000|0.06|
||大宗交易|2015 年 3 月2日|11.43|2,000,000|0.45|
|||2015 年 3 月3日|11.59|4,000,000|0.90|
|||2015 年 3 月4日|11.84|2,000,000|0.45|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|-|8,250,000|1.86|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|财通基金管理有限公司|合计持有股份|24,611,165|5.55|16,361,165|3.69|
||其中：无限售条件股份|24,611,165|5.55|16,361,165|3.69|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：因公司2014年5月8日股权激励增发新股，导致财通基金持股比例被动减少，其持有公司股份比例由5.72%变更为5.55%。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持的股东系非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，财通基金不再为持有公司5%以上股份的股东；
3、财通基金股份锁定承诺：按照《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得的股份自发行完毕上市之日起自愿锁定 12个月，即 12个月内不上市交易或者转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
本次减持公司股份不违反其股份锁定的承诺。
4、上述权益变动具体情况详见 2015年 3月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、财通基金出具的《关于管理旗下资产管理计划投资山东龙泉管道工程股份有限公司情况的报告》；
2、财通基金出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年三月五日
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事对聘任2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议将审议《关于聘任 2018年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会
损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
二〇一九年四月八日
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事对聘任
2018年度审计机构的事前认可意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-004木林森股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年01月11日（星期四）14:30；
网络投票时间：2018年 01月 10日－2018年 01月 11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 01月 11日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年01月10日下午15:00－01月11日下午15:00期间的任意时间；
（二）现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
（四）会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长孙清焕先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为365,176,700股，占公司有表决权股份总数的69.1193%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份数为 365,176,700股，占公司有表决权股份总数的69.1193%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
一、审议并通过了《关于以全资子公司股权质押进行申请政府扶持资金的议案》
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议并通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意2,196,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东孙清焕先生、阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业因关联关系回避表决。
三、审议并通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、审议并通过了《关于2018年度公司对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 365,176,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议并通过了《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意2,196,000.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东孙清焕先生、阿拉山口市榄芯股权投资普通合伙企业因关联关系回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：邹晓冬、侯冰洁
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、木林森股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会