股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2015-012浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于 2015年 3月 18日以通讯方式召开。会议通知已于 2015年 3月 10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事九人，实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
（一）《关于变更公司会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果；
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意变更会计政策。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-014号公告：《关于变更公司会计政策的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（二）审议通过《2014年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《2014年财务决算和2015年度财务预算报告》
1、公司2014年财务决算：
公司 2014年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了安永华明(2015)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业总收入 553,512.81万元，同比增长21.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,515.52万元，同比增长46.38%。
2、公司2015年财务预算：
2015年度预计实现销售收入（含税）68亿元。上述财务预算并不代表公司对 2015年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（四）审议通过《2014年度利润分配的议案》
根据企业会计准则规定，向股东进行利润分配要以母公司的未分配利润进行分配，2014年母公司实现税后净利润 345,510,277.50元，提取法定盈余公积34,551,027.75元,扣除2014年半年度已分配利润195,049,484.00元，加上前期滚存未分配利润124,290,968.64元，本期可供股东分配利润 240,200,734.39元，每股可供股东分配0.62元。
综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报，结合公司 2014年度中期已向全体股东实施每 10股派送现金红利 5元（含税）的利润分配。公司董事会提出本年度暂不进行利润分配，留待中期或以后年度进行分配。
公司 2014年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（五）审议通过《2014年度董事会工作报告》
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《2013年
年度报告》第四节董事会报告。
公司独立董事孙大建、孙伯淮、荆林波、杨海峰先生向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》,并将在公司 2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（六）审议通过《2014年度报告全文及摘要》
公司 2014年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，公司2014年年报摘要同时还刊登在2015年3月20日《证券时报》。公告编号为：2015-015
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（七）审议通过《2014年度公司内部控制评价报告》
公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。《2014年度公司内部控制评价报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（八）审议通过《关于2015年度对子公司提供对外担保的议案》
同意为子公司提供担保180,220万元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保 18,000万元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 18,000万元，为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保 40,000万元，为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 33,500万元，为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保 11,000万元，为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保 18,720万元（3,000万美元），上海达克罗涂复工业有限公司提供担保 11,000万元，重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保30,000万元。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月 20日《证券时报》上披露的公司 2015-016号公告：《关于 2015年度对子公司提供担保的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2015年度贷款计划的议案》
同意向银行申请综合授信额度315,720万元，截至2016年4月30日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意公司及下属公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-017号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
同意公司及下属公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币8,000万元，公司及每家下属公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的50%，业务期间为本议案通过之日至2016年4月30日，授权公司总经理具体负责此项业务。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-018公告：《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》
董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 3亿元的闲置资金进行保本型理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以
股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-019号公告：《关于委托理财的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（十三）审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；
同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（十四）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》；
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、梁赛南回避表决，其他六名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-020号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意6票，无反对或弃权票。
（十五）审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》
同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的审计机构，年度审计报酬为160万元人民币。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，公司对 2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
（十七）审议通过《关于提请召开2014年度股东大会的议案》
同意于 2015年 4月 10日下午在浙江新昌公司会议室召开 2014年度股东大会，审议上述第（一）项、第（三）项至第（六）项、第（八）项、（九）项、（十一）项、（十五）项。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及 2015年 3月20日《证券时报》上披露的公司2015-021号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会