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股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2019-032步步高商业连锁股份有限公司
关于为子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：
1、同意为广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过 3400万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
2、公司控股子公司岳阳高乐商业管理有限公司【以下简称“高乐商业”，公司持有高乐商业55%股份，岳阳佳家乐置业有限公司（以下简称“岳阳佳家乐”）持有高乐商业45%股份】拟向交通银行湖南省分行提用不超过5亿元贷款额度（以下简称“该笔贷款”）。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过 2.75亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的45%（即不超过 2.25亿元）提供保证担保。
本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广西南城百货有限责任公司
成立日期：2001年11月 16日
注册资本：12,300万
法定代表人：聂建民
住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号
经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽；
零售：食品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；普通货运（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（凭许可证经营，具体项目以审批部门核定为准）；铺面、柜台、场地租赁；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；自行车及配件销售与售后服务；
电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构：公司持股12,300万股，占总股份100%；
南城百货2018年度财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
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|项目|2018年|
|资产总额|180,785.99|
|负债总额|114,222.16|
|净资产|66,563.83|
|资产负债率（%）|63.18%|
|项目|2018年|
|营业收入|254,183.29|
|利润总额|10,518.78|
|净利润|9,107.60|

2、公司名称：岳阳高乐商业管理有限公司
成立日期：2016年04月 21日
注册资本：40000万元
法定代表人：罗伟新
住所：岳阳市岳阳楼区德胜南路（原东方红小学）
经营范围：商业管理，项目建设及运营管理，综合零售，柜台租赁，普通货
运，货物仓储（不含危化品和监控品），商品配送，餐饮、娱乐服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
股权结构：公司持股 22,000万股，占总股本55%；岳阳佳家乐置业有限公司持股18,000万股，占总股本45%。
高乐商业2018年度财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
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|项目|2018年|
|资产总额|87,271.44|
|负债总额|46,276.59|
|净资产|40,994.85|
|资产负债率（%）|53.03%|
|项目|2018年|
|营业收入|19,558.59|
|利润总额|-626.81|
|净利润|-471.38|

三、董事会审议意见
为支持子公司发展，公司拟为下列子公司提供保证担保：
1、同意为全资子公司南城百货向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过3400万元授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
2、公司控股子公司高乐商业拟向交通银行湖南省分行提用不超过 5亿元贷款额度。公司拟为该笔贷款的55%（即不超过 2.75亿元）提供保证担保，担保期限以担保合同为准。高乐商业同意为公司的此次担保提供反担保，高乐公司股东岳阳佳家乐同意为该笔贷款的45%（即不超过2.25亿元）提供保证担保。
南城百货、高乐商业资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 4月 27日，本公司及控股子公司 2019年已审批的担保总额为
人民币 30,900万元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟
为子公司提供的 30,900万元担保），占公司 2018年度经审计合并报表净资产的4.1238%。2019年实际对外担保发生额为 0亿元，占公司 2018年度经审计合并报表净资产的0%。截至 2019年4月 27日，本公司及控股子公司的担保余额为1.3971亿元（全部为全资子公司担保），占公司2018年度经审计合并报表净资产的1.8645%。无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-079山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月29日召开的第六届董事会第十五会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，具体事项如下：
一、董事会审议情况
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月29日召开的第六届董事会第十五会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，独立董事发表了同意的独立意见
公司拟将公司名称由“山西东杰智能物流装备股份有限公司”变更为“山西东杰智能股份有限公司”（变更后的公司名称最终以工商行政管理部门核准登记的为准），证券简称、证券代码不变。上述变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议。变更公司名称事项尚需经山西省工商行政管理局核准。
二、变更原因
公司之前的业务布局侧重于物流装备制造业领域，随着公司的业务范围不断扩大，开始涉足除物流装备制造业外的其他行业，并在新能源利用、新型智能技术等方面进行了布局。通过变更公司名称能更好地配合公司战略发展规划，满足公司经营发展的需要，更好地完善公司产业链，实现多元化发展；同时也能更准确地体现企业的经营特征和业务方向，进一步提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，提升核心竞争力。
三、独立董事发表独立意见
独立董事认为：公司本次拟变更公司名称的审批程序符合有关法律、法规及
《公司章程》和深交所《创业板股票上市规则》等的相关规定，也充分体现公司发展战略和现实情况，有利于促进公司业务拓展，进一步提升公司品牌价值。变更后的公司名称与主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。因此，同意变更公司名称的事项。
四、其他说明
本次变更尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-82
智度科技股份有限公司关于
使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年4月18日签发的证监许可[2016]834号文《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）419,381,688股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.72元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,818,244,943.36元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用人民币19,400,000.00元后，实际净筹得募集资金共计人民币2,798,844,943.36元。上述募集资金实际到位时间为2016年4月29日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01660009号验资报告。
根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），募集资金用途具体如下：
单位：万元
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||用途||募集资金投入金额|
|支付Spigot,Inc.的现金对价||161,085.89||
|支付本次重组相关费用||4,000.00||
|上海智度亦复信息技术有限公司募投项目：||||
|1、Admath Trading Desk开发项目||5,729.94||
|2、中小企业数字营销体系建设项目||43,007.06||
|北京掌汇天下科技有限公司募投项目：||||

智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告
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|1、Android项目|8,600.00|
|2、iOS项目|5,900.00|
|上海猎鹰网络有限公司募投项目：||
|1、运营平台（胜效通）的升级及功能完善项目|9,359.85|
|2、游戏业务的海外发行及推广项目|14,848.38|
|3、新游戏项目的研发项目|11,887.00|
|4、外购超级App项目|17,406.38|
|合计|281,824.50|

二、本次增资概况
1、增资基本情况
根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》及《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》等相关文件，公司以支付现金的方式收购 Spigot股东 Rodrigo Sales等十名交易对方所持有的Spigot公司100%股权，整体作价25,169.671万美元，按1美元兑6.4元人民币折算，相当于人民币1,610,858,944元。其中，公司所支付的对价包括首付款和对赌付款两部分。其中首付款为118,000,000美元在交割时已完成支付。
对赌付款则以2015年至2018年四年内Spigot实现业绩目标付款为支付前提，分四次支付，并可根据业绩目标完成情况下调。
2016年，Spigot的对赌净利润目标为 2561万美元，实际完成 2561.82万美元，因此，公司需支付 2927.223万美元作为 2016年度对赌分期款项。
根据公司与Spigot交易对方签订的《Spigot，Inc.股权购买协议》的相关条款，公司将通过对智度投资（香港）有限公司（以下简称“智度香港”）增资 2927.223万美元，由智度香港向智度互动投资有限公司（以下简称“智度互动”）增资 2927.223万美元的方式来支付 Spigot2016年度完成对赌目标的相应价款。
2、本次增资行为所履行的审批程序
2017年9月11日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十
智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告五次会议均以全票赞成的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》、《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》以及《公司章程》等法律法规和相关文件的规定，本次增资符合募集资金的合理用途，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资额度在董事会审议范围之内，无需提请公司股东大会审议。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：智度投资（香港）有限公司
注册资本：10,000港元
企业类型：有限责任公司
注册地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HK经营范围：投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询、项目投资
相互关系：智度投资（香港）有限公司为公司全资子公司。
2、公司名称：智度互动投资有限公司
始发股份：10,000股
企业类型：有限责任公司
注册地址：9961 Interstate CommerceDr#210，Fort Myers. FL33913经营范围：投资与资产管理
相互关系：智度互动投资有限公司为智度投资（香港）有限公司的全资子公司。
三、增资目的及对公司的影响
本次公司向智度香港增资2927.223万美元，再由智度香港向智度互动增资
智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告2927.223万美元是使用募集资金支付Spigot2016年度完成对赌目标的相应价款，符合公司本次募集资金的合理用途，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情况。
四、授权事项
授权公司管理层依照相关规则及程序办理本次增资的相关事宜。
五、独立董事意见
公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资，是根据《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》、《智度投资股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》及《智度投资股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》等相关文件，基于支付Spigot的部分现金收购价款的需要，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害全体股东利益的情形。依照公司 2016年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中募集资金使用的相关要求，本次增资符合募集资金的合理用途。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
我们一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017-07四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第三次会议通知于2017年1月12日以电话和邮件方式发出，会议于2017年1月18日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事审议通过如下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票审议通过《关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》。
同意公司与蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）、广州市乾靖投资咨询有限公司及厦门运资股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“业绩补偿方”）共同签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，就广州安必平医药科技股份有限公司的盈利补偿方式等内容作出补充约定。
上述协议的具体内容详见本公司于2017年1月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与业绩补偿方签署业绩承诺及补偿协议之补充协议>的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二○一七年一月二十日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司更换重大资产重组会计师事务所之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司更换重大资产购买、重大资产出售重组会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审核了拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，且其是公司2014年度财务报表的审计机构，熟悉公司财务状况，能够满足公司重大资产购买、重大资产出售重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。公司此次更换会计师事务所有利于更好地推进公司重大资产重组事项工作的需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意将《关于更换重大资产重组事项会计师事务所的议案》提交公司第三届第十七次董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司更换重大资产重组会计师事务所之事前认可意见》签章页）
独立董事签字：
蔡乐华 黄河
年 月 日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-090中捷缝纫机股份有限公司
第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2014年9月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第四次（临时）会议，2014年9月26日公司第五届董事会第四次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、《关于公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司转让持有杜克普.阿德勒股份有限公司29%股权的议案》
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷缝纫机股份有限公司全资子公司中捷欧洲有限责任公司关于转让持有杜克普.阿德勒股份有限公司29%股权的公告》（公告编号：2014-091）。
此项议案已经第五届董事会第四次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
二、《关于公司转让持有杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%股权的议案》
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷缝纫机股份有限公司关于转让持有杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司51%股权的公告》（公告编号：2014-092）。
此项议案已经第五届董事会第四次（临时）会议表决通过，同意6票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年9月27日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-044隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 19日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币 5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含）。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2018年 12月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年3月29日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,811,500股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为 5.99元/股，最低成交价为5.93元/股，支付的总金额为16,804,252元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
福建雪人股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《福建雪人股份有限公司章程》、《福建雪人股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为该公司独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的对外担保事项发表如下独立意见：
我们认为：本次被担保对象杭州龙华环境集成系统有限公司是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司为杭州龙华环境集成系统有限公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保。
福建雪人股份有限公司独立董事潘琰、洪波、曾政林
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第六届董事会第十七次会议拟审议的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见：
公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。我们关注到，该所具有证券、期货相关业务资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则。
我们一致同意将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会
2018年4月9日
关于山西三维集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山西三维集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
山西三维集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山西三维集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2015)第110ZA2371号山西三维集团股份有限公司全体股东：
我们接受山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山西三维公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2015)第110ZA3700号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，山西三维公司编制了本专项说明所附的山西三维集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山西三维公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山西三维公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山西三维公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度山西三维公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山西三维公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：柏玉英
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十二日
山西三维集团股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：山西三维集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现 大股 东及 其附 属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||山西阳煤国新煤炭销售有限公司|同一最终控制方|预付款项|484.23|||365.73|118.50|预付材料款|经营性往来|
||山西三维瑞德焦化有限公司|同一最终控制方|预付款项|1,488.35|5,351.73||5,677.77|1,162.31|预付材料款|经营性往来|

阳泉煤业（集团）
最终控制方 其他应收款 144.27 土地租赁款 经营性往来有限责任公司 144.27
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上 市公 司的 子公 司及 其附 属企业|三维邦海石化工程有限责任公司|子公司|其他应收款|6,260.53|12,946.68||13,491.59|5,715.62|往来款|非经营性往来|
||山西三维国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|0.00|22.00||22.00|-|往来款|非经营性往来|
||山西三维欧美科化学有限公司|子公司|其他应收款|0.00|10.66||10.66|-|代交保险及往来款|非经营性往来|
||山西三维豪信化工有限公司|子公司|其他应收款|-0.70|4,331.07||19.05|4,311.32|往来款|非经营性往来|
||山西三维迈图化工有限公司|子公司|其他应收款|748.31|2,312.44||2,091.35|969.40|往来款|非经营性往来|
|关 联自 然人|||||||||||
|其 他关 联方 及其 附属 企业|||||||||||
|总计|-|-|-|8,980.72|25,118.85|-|21,678.15|12,421.42|-|-|

备注：山西三维瑞德焦化有限公司2014年期初往来资金余额与2013年期末往来资金余额不一致，原因是：本本表已于2015年4月22日获第六届董事会
期山西三维瑞德焦化有限公司不再纳入合并报表范围，2014年期初往来余额中含山西三维集团股份有限公司第九次会议批准。
子公司与山西三维瑞德焦化有限公司的往来。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-096苏州锦富新材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：锦富新材，证券代码：300128）自2016年12月8日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-061山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于 2018年 10月 25日下午 3:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2018年10月14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、《关于2018年第三季度报告的议案》；
监事会对董事会编制的《2018年第三季度报告全文》进行审核后认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2018年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该三季度报告全文所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2018年三季度的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《2018年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、《关于投资建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次投资建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目，符合公司整体利益和战略发展需要，有利于进一步提高公司核心竞争力，不会影
响公司正常生产经营，不存在损害上市公司股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。监事会同意公司本次投资建设年产 4万吨 MBS抗冲改性剂项目。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于投资建设年产4万吨MBS抗冲改性剂项目的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、《关于拟购买土地使用权的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次购买土地使用权事项符合公司战略规划，不存在损害公司及股东的整体利益，符合相关法律、法规规定。该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
《关于公司拟购买土地使用权的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会2018年10月25日
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（张雪芬）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度公司共召开5次董事会，本人应出席5次，实际出席5次，并列席了全部股东大会，在审议议案时，充分发表独立意见，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投票同意。
1、出席董事会会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席次||现场出||以通讯方式参加||委托出||缺席||是否连续两次未亲自出席会议|
||会议类型|||||||||||||
||||数||席次数||会议次数||席次数||次数|||
|董事会||5||5||0||0||0||否||

2、列席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议类型||2018年召开次数||列席次数|
|股东大会||3||3||

二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照公司《独立董事议事规则》要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在认真了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||发表意见时间||发表独立意见事项|
|2018年4月27日||关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见||
|||关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见||
|||关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||关于公司2017年度发生的关联交易情况的独立意见||
|||关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见||
|||关于变更会计政策的独立意见||
|||关于2017年度利润分配预案的独立意见||
|2018年6月20日||关于公司聘任财务负责人的独立意见||

|||
|-|-|
||关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见|
||关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见|
|2018年12月10日|关于公司出售资产暨关联交易的独立意见|
||关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的独立意见|
||关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见|
||关于公司及子公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、公司内部治理规范运作等方面的汇报。并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流，充分了解公司战略规划、公司内外部环境动态和市场变化，为本人有效履职、维护公司及股东利益提支撑。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人深入了解了公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，并监督与核查了董事、高管履职情况和公司的信息披露工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会委员，出席了4次审计委员会的会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告及其他重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。在公司2018年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。
股权转让等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查。
3、出席了提名委员会年度会议和薪酬委员会年度会议，就公司年度日常事宜情况进行了讨论。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续深入参与董事会各个环节，审慎发表意见，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司及中小股东合法权益。
七、本人联系方式
邮件地址：zxfsd@aliyun.com
独立董事：
张雪芬
恒泰长财证券有限责任公司关于
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：恒泰长财证券有限责任公司|被保荐公司简称：新劲刚（300629）||||
|保荐代表人姓名：邹卫峰|联系电话：18925052198||||
|保荐代表人姓名：李东茂|联系电话：18988933993||||
|现场检查人员姓名：邹卫峰、卓海漩|||||
|现场检查对应期间：2017年1 月 1日至2017年12 月31日|||||
|现场检查时间：2018年1月22 日至2018 年1月24 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。1、关注公司募投项目进展情况。在本次现场检查中，督导组与公司相关人员进行了沟通，确认目前公司募集资金使用与已披露情况一致；对于募投项目的实施进度及投资效益情况，督导组将对此予以持续关注。同时，督导组提醒公司合理使用资金，||||

提高募集资金的使用效益，同时及时披露项目进展情况，履行必要的审议程序和相应的信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2017年定期现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
邹卫峰 李东茂
恒泰长财证券有限责任公司2018年 2月 5日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-122星辉互动娱乐股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：互动娱乐；证券代码：300043）自2015年12月17日开市起停牌。2015年12月18日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。停牌期间，公司于 2015年 12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
浙江星星科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，作为公司的董事、高级管理人员，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。
特此承诺。
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
全体董事成员签名：
叶仙玉 王先玉 孙华
蒋亦标 林海平 毛肖林
潘清寿 王涌 谢汉萍
王太平 吴丹枫
高级管理人员签名：
陈美芬 黄顺昌 洪晨耀
鄂勇刚 邵国峰 张文铎
李伟敏
签署日期： 年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-067国信证券股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日发出第三届董事会第四十七次会议通知。会议于2017年10月26日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2017年第三季度流动性风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2017年第三季度报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2017年第三季度报告》与本决议同日公告。
四、审议通过《审计委员会 2017年第三季度内部审计工作报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2017年10月27日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-020广州杰赛科技股份有限公司
关于取得建筑行业（建筑工程）乙级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月4日收到广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑行业（建筑工程）乙级资质》，证书编号：“A244020540-4/4”，业务范围：“建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务”，有效期至2020年05月13日。
此次资质证书的取得，是在公司原有“建筑行业（建筑工程）丙级”资质的基础上，升级为“建筑行业（建筑工程）乙级”资质，有利于公司开展电子信息技术服务过程中所涉及的建筑工程相关设计业务，对公司的生产经营有促进作用。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第五次会议独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2018年 8月 29日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占有公司资金，以及 2018年上半年累计和当期对外担保情况、执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的情况发表如下专项说明和独立意见：
1、2018年上半年，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营资金往来，未发现公司将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司非经营性资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用非经营性资金的情况。
2、2018年上半年，公司没有新增对外担保。公司历次对外担保事项均获得董事会、股东会批准，并根据相关规定
履行了信息披露义务，未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。公司建立了担保风险控制制度，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
二、对关联交易事项的意见
我们对《关于广东粤电财务有限公司 2018年上半年风险评估报告》、《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》进行了认真审阅，发表如下独立意见：
1、合法性
2018年8月29日公司召开了第九届董事会第五次会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；
同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
2、公平性
公司与粤电集团控股的广东粤电融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）签署《融资租赁框架协议》属于关联交易。上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，定价公允，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公
允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
3、可行性
根据公司出具的《广东粤电财务有限公司 2018年上半年风险评估报告》，财务公司规范经营、财务状况良好，未发现其风险管理存在重大缺陷；财务公司为本公司及控股子公司提供的金融服务，对企业生产经营和业务开展具有促进作用，有利于提高效率、控制成本，能及时有效的满足企业的资金需要和金融服务需求，符合本公司及控股子公司的利益。
公司与融资租赁公司签署《融资租赁框架协议》，有利于公司拓宽融资渠道、缓解资金压力，对维护和推进生产经营及投资活动的顺利进行有积极的促进作用。双方合作本着平等、互利、自愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。
独立董事：
沙奇林 沈洪涛 王 曦
马晓茜 尹中余