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证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-014
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：银行
本次购买理财产品金额：人民币 2,000万元
理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限：不超过 1年
截至本公告日，子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 2,000万元。
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|福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”) 八届十六次|
|董事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理|
|的议案》，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司（简称“水仙|
|药业”）使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最|
|高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），投资期限不超过 12|
|个月。具体详见公司于 2018 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证|
|券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青|
|山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管|
|理的公告》(公告编号：临 2018-010)。|

2018年 4月 30日，公司控股子公司水仙药业股东大会通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意水仙药业在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务。本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款等)，使用最高额度不超过人民币 8,000万元，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。投资期限自水仙药业股东大会批
准之日起一年。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-014
一、水仙药业购买理财产品的实施情况
2018年 6月至今，关于公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金购买银行理财产品情况及有关进展公告详见水仙药业在指定信息披露媒体刊登的相关公告，以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2018-044、临2018-061、临2018-077、临2018-086）。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
①2018年 11月 15日，水仙药业使用自有闲置资金购买了金额为 3,000万元的浙江稠州银行“如意宝 PY180142期”的产品，产品类型为保本浮动收益型，到期日为 2019年 2月 13日，水仙药业已于 2019年 2月 13日赎回上述到期理财产品本金 3,000万元，并收到理财收益 336,575.34元。
②2018年 12月 12日，水仙药业使用自有闲置资金购买了金额为 2,000万元的中国光大银行福州南门支行“2018年对公结构性存款统发第 130期”的产品，产品类型为保证收益型，到期日为 2019年 2月 12日，水仙药业已于 2019年 2月 13日赎回上述到期理财产品本金 2,000万元，并收到理财收益 133,333.33元。
③2018年 12月 12日，水仙药业使用自有闲置资金购买了金额为 3,000万元的交通银行漳州分行“蕴通财富结构性存款”的产品，产品类型为期限结构型，到期日为 2019年 2月 13日，水仙药业已于 2019年 2月 13日赎回上述到期理财产品本金 3,000万元，并收到理财收益 217,479.45元。
2、本次购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|福建海峡银行股份有限公司漳州分行|结构性存款|2,000.00|2019.02.14|2019.05.15|保本浮动收益型|4.10|闲置自有资金|否|
|合计|-|2,000.00|-|-|-|-|-|-|

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施
1、投资目的及对控股子公司的影响
由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。水仙药业本次使用暂时闲置的自有资金
进行现金管理，投资保本型产品，是在确保正常经营业务前提下进行
的，不影响子公司日常资金正常周转需要。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-014
通过进行适度的低风险短期投资，公司子公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为上市公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
2、银行理财产品投资风险
尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
3、风险控制措施
(1)使用暂时闲置自有资金进行现金管理，水仙药业经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。经营层将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；
(2)水仙药业公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业公司承担。本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。
三、独立董事意见
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|公司独立董事意见具体内容详见2018年4月17月上海证券交易|
|所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立|
|董事关于 2017 年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》|

四、截至本公告日，水仙药业累计使用自有闲置资金购买银行理财产品总额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）。
五、备查文件
漳州水仙药业股份有限公司与福建海峡银行股份有限公司漳州分行签订的“单位结构性存款协议”和“结构性存款产品说明书”。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一九年二月十五日
浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就此次关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：
上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，因此存在交易的必要性。关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。鉴于以上，我们同意该议案。
（以下无正文）
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017-079
山东黄金矿业股份有限公司关于
支付阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目
购股价调整款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）收购巴理克黄金公司（Barrick GoldCorporation，以下简称“巴理克”）所属阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目（以下简称“该项目”），已经公司第四届董事会第三十五次会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年4月7日披露的《山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：临2017-019）、《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的公告》（编号：临2017-021）、2017年 5月 16日披露的《山东黄金矿业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-037）。该项目已于北京时间 2017年 6月 30日完成交割，详见公司于《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目完成交割的公告》（编号：临2017—053）以及交割后的进展情况详见公司于 2017年 8月19日发布的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目进展公告》（编号：临2017-058）。
该项目PurchaseAgreement（以下简称《购买协议》）2.5条、2.6条约定了购股价的计算方式及调整机制，根据交割日目标公司的营运资金及实际存货的变动情况对购股价进行价款调整并支付，在双方达成一致意见后 15个工作日内支付给巴理克公司。2017年8月29日，巴理克公司根据《购买协议》2.5条、2.6条，向公司发出购股价调整的通知，通知山东黄金香港公司另行支付因营运资金及存货调整产生的购股价调整款项共计 29,859,443美元。
公司及山东黄金香港公司结合交割日盘点的情况，组成工作组对巴理克的调整价款文件进行审核，同时聘请了隆格国际矿业咨询（北京）有限公司和毕马威企业咨询（中国）有限公司就巴理克所提供的数据进行了验证和审阅。2017年11月10日，公司与巴理克就购股价调整金额达成一致意见，确认的购股价调整款为 29,796,881.5美元。根据《购买协议》2.6条的约定，山东黄金香港公司在2017年11月28日将29,796,881.5美元购股价调整款支付给巴理克公司。
关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目的其他进展情况，公司根据规定将及时公告。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2017年11月30日
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于对北京顺义产业投资基金管理有限公司增资涉及
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江河创建集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了相关材料后，经审慎分析，对江河创建集团股份有限公司关于对北京顺义产业投资基金管理有限公司增资方案所涉及的关联交易事项进行事前认可意见如下：
本次增资方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益，同意将相关提案提交给公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：李月东、朱青、付磊
证券简称：华泰证券证券代码：601688 编号：临 2016-047债券代码：123344 债券简称：14华泰 04
华泰证券股份有限公司关于行使“14华泰04”次级债券
发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14华泰04”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券 4年期品种的第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年至第4年存续，且从第3个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
公司于2014年9月29日发行“14华泰04”次级债债券，2016年9月29
日为本次债券第2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第2个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司经营管理层于2016年8月4日做出《关于华泰证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券(4年期)行使赎回选择权的决定》，决定行使“14华泰04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14华泰04”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14华泰04”次级债券赎回事宜的后续信
息披露及本息兑付工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2014-041广誉远中药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）股东大会的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议：2014年10月31日下午13:30
网络投票：2014年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、会议召开地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张斌
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
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|出席会议的股东和代理人数|15|
|所持有表决权的股份总数（股）|71,276,328|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.23|
|通过网络投票出席会议的股东人数|12|

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|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|15,589,363|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.39|

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事10人，亲自出席会议董事7人，董事王从庆、徐智麟，独立董事石磊因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于子公司向银行申请短期借款的议案|71,273,728|99.996|2,600|0.004|||是|
||其中：5%以上（含5%）股东表决情况|54,048,265|75.829||||||
||5%以下股东表决情况|17,225,436|24.167|2,600|0.004||||
|2|关于公司向子公司提供保证担保的议案|16,824,363|97.66|2,600|0.02|401,100|2.32|是|
||其中：5%以上（含5%）股东表决情况||||||||
||5%以下股东表决情况|16,824,363|97.66|2,600|0.02|401,100|2.32||
|3|关于增补董事的议案|70,872,628|99.433|2,600|0.004|401,100|0.563|是|
||其中：5%以上（含5%）股东表决情况|54,048,265|75.829||||||
||5%以下股东表决情况|16,824,363|23.604|2,600|0.004|401,100|0.563||

因议案 2属于关联交易，故关联股东西安东盛集团有限公司（持有公司流通股股份 54,048,268股）履行了回避表决义务；议案 3为特别决议通过的议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表
决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一四年十一月一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-032重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司第八届监事会第一次会议通知于2017年5月26日以书面方式发出，并于 2017年 6月 9日在深圳召开。会议由张新玫监事主持。应出席会议的监事 3人，亲自出席会议的监事 3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席的议案》
同意选举周竹平先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席，周竹平先生的任职自中国保险监督管理委员会任职资格核准后生效。
周竹平先生简历详见附件。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过了《关于与上海宝信软件股份有限公司进行数据中心服务合作项目的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原副总裁吴宗敏离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2017年 6月 10日
附件：
周竹平先生简历
周竹平先生，1963年 3月出生，现任华宝投资有限公司董事长。
周先生曾任上海宝钢集团公司计划财务部（资产经营部）副部长，宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢国际经济贸易有限公司财务副总裁，宝山钢铁股份有限公司贸易分公司副总经理，宝钢集团有限公司财务部部长，宝钢集团有限公司业务总监兼财务部部长，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、欧冶云商股份有限公司副总经理、宝钢集团有限公司董事会秘书，于上证所上市的宝山钢铁股份有限公司（证券代码：600019）监事会主席。
周先生拥有硕士学位、高级会计师职称。
证券代码：600279 证券简称：重庆港九公告编号：临2019-035号
重庆港九股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 8日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192126）。中国证监会依法对公司提交的“上市公司发行股份购买资产核准”行政许可申请进行了审查，认为所有材料齐全，决定予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准及核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆港九股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-001大连派思燃气系统股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年1月25日以现场方式召开。会议通知于2016年1月15日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议由公司董事长谢冰先生召集并主持，公司监事田雪、宫卿、王蕾华列席，本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名（其中董事Xie Jing因个人原因未能出席，书面授权委托董事李伟代为行使表决权）。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意全资子公司金派思能源科技（北京）有限公司对全资孙公司中油派思（大连）石油化工有限公司增资人民币1500万元。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
同意公司向华夏银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 3,000万元的综合授信并在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于公司控股股东为公司2016年度融资提供担保暨关联交易的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、XieJing和李伟回避表决。
5、审议通过了《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、XieJing和李伟回避表决。
6、审议通过了《关于确定公司董事薪酬事项的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事谢冰、吕文哲、谢云凯、XieJing和李伟回避表决。
7、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第四项和第六项议案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016－014
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月18日在上海市太仓路200号召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由何川监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、《上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《上海医药集团股份有限公司关于 2016年度财务预算的议案》
（以上2、3、4、5、6项内容详见本公司公告临2016-013号）
特此公告。
上海医药集团股份有限公司监事会二〇一六年三月十九日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-035号昆药集团股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2016年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司2017年度可供分配利润情况
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润330,096,566.81元，母公司实现净利润238,921,274.28元，加年初未分配利润663,943,208.14元，减2016年4月18日公司2016年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，分配净利润141,963,951.60元，提取盈余公积金23,892,127.43元，合计未分配利润为 737,008,403.39元。
2、公司2017年度利润分配预案的审议程序
经公司八届五十次董事会、八届二十六次监事会审议通过，公司 2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司2017年度拟不进行利润分配的原因
2018年，公司2015年公开发行公司债券（以下简称“15昆药债”、“本期债券”）将于2018年7月28日到达约定期限第3年末，根据“15昆药债”募集说明书，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，公司已确定不行使上调票面利率选择权，根据现行债券市场利率，预计债券持有人将行使回售选择权，公司需支付本期债券的本金及 2017年7月29日至2018年7月28日的利息共计3.13亿元。
公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，预计将在 2018年内全部执行完毕。
另外在重大非募投项目中，2018年，公司将继续实施天然植物药提取智能制造试点示范项目，预计投入资金为8,841万元。
鉴于公司上述 2018年预计现金支出款项金额较大，且根据国家新版医保目录，公司主要产品之一血塞通注射剂在基层使用时医保报销受限，公司正处于产品结构调整的营销改革攻坚期，预计市场投入将进一步增加。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司 2017年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司现金分红政策及执行情况
根据公司章程，公司现金分红的具体原则如下：
1、现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
现金分红的最低比例：公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的分红比例由公司董事会结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。
2、公司最近三年（2015年度至2017年度）现金分红的情况如下：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|分红年度|归属上市公司普通股股东净利润|现金分红数额（含税）|现金分红占年度可分配利润的比例|
|2017|330,096,566.81|0|0|
|2016|407,256,142.49|141,963,951.60|34.86%|
|2015|420,850,831.96|161,681,167.10|38.42%|

根据上表，公司最近三年实现的年均可分配利润为 386,067,847.09元，最近三年以现金方式累计分配的利润为 303,645,118.70元，占最近三年实现的年均可分配利润的78.65%，符合公司现金分红政策。
四、独立董事关于本事项的独立意见
公司2017年度拟不进行利润分配，是基于公司2018年经营计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
五、监事会关于本事项的意见
经审阅相关议案，监事会就公司 2017年度拟不进行利润分配发表如下审核意见：董事会2017年度不进行利润分配，是基于公司2018年资金支出事项计划、对外投资进度、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
六、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。
公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-041福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品受托方：银行
本次购买理财产品金额：人民币 1,100万元
理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款
理财产品期限：不超过 1年
截至本公告日，子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 6,000万元。
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称“恒宝通”）使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币 6,000万元(含 6,000万元)，投资期限不超过 12个月。具体详见公司于 2018年 8月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2018-050)。
公司控股子公司恒宝通第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意恒宝通拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。投资额度累计最高不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），资金可以滚动投资，在上述投资额度内，投资产品取得的收益可以进行再投资，但再投资的金额包括在上述额度内，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6,000万元。投资期限自恒宝通 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。具体详见恒宝通于 2018年 8月 20日、2018年 9月 6日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市恒宝通光电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-033)、《深圳市恒宝通光电子股份有限公司关于拟用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-036)和《深圳市恒宝通光电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-042)。
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-041一、恒宝通购买理财产品的实施情况
2018年 9月至今，关于公司控股子公司恒宝通使用闲置自有资金进行现金管理情况及有关进展公告详见恒宝通持续在指定信息披露媒体刊登的相关公告，以及本公司在上海证券交易所网站上陆续披露的《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2018-062、临2018-063、2018-064、2018-072、2018-073、2018-080、2018-082、2018-083、2018-084、2018-085、2018-087、2018-092、2018-093、2018-095、2019-005、2019-007、2019-008、2019-009、2019-011、2019-013、2019-018、2019-024、2019-025、2019-026、2019-039、2019-040）。
1、前次购买已到期理财产品及其赎回情况
2019年4月28日，恒宝通使用自有闲置资金购买了金额为1,100万元的产品代码为 83372785的兴业银行“15天封闭式深圳市恒宝通光电子股”产品，产品类型为结构性存款，到期日为 2019年 5月 13日。恒宝通已于 2019年 5月 13日赎回上述到期理财产品本金 1,100万元，并收到理财收益 14,013.7元。
2、本次购买理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|30天封闭式深圳市恒宝通光电子股|1,100.00|2019-5-13|2019-6-12|保本浮动收益型|3.40%|闲置自有资金|否|
|合计|-|1,100.00|-|-|-|-|-|-|

3、已购买未到期理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|资金来源|是否关联关系|
|平安银行股份有限公司深圳分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN180004|2,700.00|2019-4-16|2019-5-17|结构性存款|3.40%|闲置自有资金|否|
|平安银行股份有限公司深圳分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG195071|2,200.00|2019-5-7|2019-6-10|结构性存款|3.53%|闲置自有资金|否|
|合计|-|4,900.00|-|-|-|-|-|-|

二、投资目的、存在的风险和公司控制措施
1、投资目的及对控股子公司的影响
由于投资产品的利率远高于同期银行活期存款利率，进行现金管
理具有明显的收益性。恒宝通公司在确保不影响恒宝通公司日常经营
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-041活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，能提高恒宝通公司资金使用效率，增加投资收益，为恒宝通股东谋取更多的投资回报。恒宝通公司进行现金管理产品的资金仅限于闲置自有资金，所购买的为短期保本型投资产品，不影响其日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。
2、投资风险
(1)尽管保本型现金管理产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。
(2)恒宝通公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此现金管理的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
3、风险控制措施
(1)恒宝通公司选择的投资产品为短期保本型产品。
(2)恒宝通公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。
(3)恒宝通公司规定必须以恒宝通公司名义设立现金管理业务的账户，不得使用他人账户进行操作现金管理业务；
(4)恒宝通公司及时分析和跟踪暂时闲置资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，严格控制投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2018年8月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十一次董事会相关事项的独立意见》。
四、截至本公告日，恒宝通累计使用自有闲置资金进行现金管理余额为人民币 6,000万元。
五、备查文件
深圳市恒宝通光电子股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的“兴业银行企业金融结构性存款协议”。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一九年五月十四日
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以下简称：《通知》）的规定和公司提供的有关资料，本人基于独立判断立场，对重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）累计和当期对外担保情况进行以下专项说明（以下数据均以《通知》规定计算），并发表独立意见：
A、本报告期公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《通知》的规定。
B、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
C、根据《通知》的要求，本报告期，公司严格按照《公司章程》执行了对外担保审议程序、认真履行了信息披露义务，采取有效措施控制和化解了对外担保风险。
D、担保情况说明：
1、解除5,428.32万元担保
公司控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称：供热公司）向建设银行万州分行归还了 1,650万元贷款，公司按对该公司的持股比例，相应解除907.50万元的担保责任。
公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）向农村商业银行万州分行偿还了 1,800万元贷款,从而解除本公司 1,800万元的担保责任；向建行万州分行归还了 250万元贷款,从而解除本公司 250万元的担保责任。
公司控股子公司巫溪后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）归还农商行万州分行1,007.82万元贷款，从而解除了本公司 1,007.82万元的担保责任。
公司控股子公司重庆市万州区江河水电开发有限公司（以下简称：江河公司）向建行万州分行归还了500万元贷款,从而解除本公司500万元的担保责任。
公司控股子公司盈江县民瑞水电有限公司（以下简称：民瑞水电）向重庆农村商业银行偿还了贷款963万元，从而解除了本公司963万元的担保责任。
2、以前年度发生延续到报告期末的 57,922.59万元担保
为全资子公司电力投资公司在农商行万州分行10,812万元长期贷款及建行万州分行1,500万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司供热公司在建行万州分行1,732.5万元贷款提供了连带责任担保；为控股子公司后溪河公司在农商行万州分行34,681.09万元长期贷款提供了连带责任担保;为公司控股子公司江河公司在建行万州分行1,500万元长期贷款提供了连带责任担保；为控股子公司民瑞水电在重庆农村商业银行7,697万元贷款提供了连带责任担保。
3、独立意见：
（1）对后溪河公司的贷款担保
此笔担保有利于公司电力主业的发展。同时，为有效防范本公司的担保风险，该公司以两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目为公司担保提供了反担保，能够保障本公司的利益。
（2）对电力投资公司的贷款担保
此笔担保有利于夯实公司电力主业，根据该公司投资建设的杨东河水电工程项目的运行情况分析，认为其能够按期偿还债务。同时，为有效防范本公司的担保风险，该公司以杨东河水电工程项目为公司担保提供了反担保，能够保障本公司的利益。
（3）对江河公司的贷款担保
此笔担保有利于夯实公司电力主业，根据该公司投资建设的向家嘴电站运行情况分析，认为其能够按期偿还债务。同时，为有效防范本公司的担保风险，该公司为本公司担保提供了反担保，能够保障本公司的利益。
（4）对供热公司的贷款担保
此笔担保有利于拓展公司产业结构及发展空间；同时，为有效防范本公司的担保风险，供热公司成立后以其负责建设的万州盐气化工园区配套供热工程为本公司担保提供反担保，能够保障本公司的利益。
（5）对民瑞水电的贷款担保
此笔担保有利于夯实公司电力主业，进一步增加公司可控装机容量，增强公司业务规模和核心竞争力。同时，本次担保也符合上市公司监管要求和公司章
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-016
北京三元食品股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司常务副总经理欧阳凯先生提交的辞职报告，欧阳凯先生因个人原因，辞去公司常务副总经理职务。辞职后，欧阳凯先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对欧阳凯先生担任公司常务副总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年3月30日

中再资源环境股份有限公司董事、监事、高级管理
人员关于本次重大资产重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺
中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”、“公司”或“上市公司”）拟支付现金购买中再生环境服务有限公司100%股权（以下简称“本次重组”）。关于本次重组，承诺人郑重承诺如下：1、上市公司所出具的相关申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
3、因本次重组涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《中再资源环境股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺》之签署页）
董事：
管爱国 沈振山 李涛刘贵彬伍远超温宗国朱连升
监事：
苏辛 郭红云 蔡海珍
高级管理人员：
李涛朱连升程赣秋
廊坊发展股份有限公司独立董事
关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《廊坊发展股份有限公司 2015年度审计报告》（利安达审字[2016]第 2241号），该审计报告为带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2中所述，廊坊发展公司 2015年度主营业务下降并因资产减值等原因亏损 64,481,987.40元。廊坊发展公司已在财务报表附注十三、2中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
作为本公司独立董事，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
独立董事：刘力、梅慎实、刘江、胡恒松二〇一六年三月二十二日
信永中和会计师事北务京所市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554街
telephone: 2288
+86(010)65548号富华大厦A座9层
2288
ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554 No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
certified public
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
关于陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2014XAA3020-1陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称秦岭水泥公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月13日出具了XYZH/2014XAA3020号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，秦岭水泥公司编制了本专项说明所附的秦岭水泥公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是秦岭水泥公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计秦岭水泥公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对秦岭水泥公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计秦岭水泥公司 2014年度财务报表时秦岭水泥公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解秦岭水泥公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供秦岭水泥公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田阡
中国注册会计师：陈川宏
中国 北京 二○一五年三月十三日
信永中和会计师事北务京所市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554
街
telephone: 2288
+86(010)6554
8号富华大厦A座9层
2288
ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, +86(010)6554
No.8, Chaoyangmen Beidajie, 7190
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554
accountants 100027, P.R.China facsimile: 7190
附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||—||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||—|—|
|总计|—|—|—||||||—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|陕西西咸新区冀东混凝土有限公司|同一最终控制人|应收账款||629.17||131.52|497.65|销售|经营性往来|
||咸阳冀东高新混凝土有限公司|同一最终控制人|应收账款||1,646.54||889.66|756.88|销售|经营性往来|
|小计|—|—|—||2,275.71||1,021.18|1,254.53|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司|子公司|应收账款|1,906.68||||1,906.68|销售|经营性往来|
||秦岭水泥宝鸡有限公司|子公司|其他应收款|4,829.00||||4,829.00|销售及往来|经营性往来|
||陕西秦岭水泥集团西安有限公司|子公司|其他应收款|1,001.71|9.76||33.01|978.46|销售及往来|经营性往来|
|小计|—|—|—|7,737.39|9.76||33.01|7,714.14|—|—|
|关联自然人|||||||||||
|小计|—|—|—||||||—|—|
||陕西秦岭建材发展有限责任公司|参股企业|应收账款|311.63||||311.63|销售|经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|属企业||||||||||
||礼泉秦岭水泥有限公司|参股企业|其他应收款|799.06|||799.06|往来|非经营性往来|
|小计|—|—|—|1,113.61|||1,113.61|—|—|
|总计|—|—|—|8,851.00|2,285.47|1,054.19|10,082.28|—|—|

企业负责人： 于九洲 主管会计工作的负责人：李宁 会计机构负责人：孙北宁
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2018-041号武汉当代明诚文化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是武汉当代明诚股份有限公司（以下简称“本公司”）执行财政部于 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。
2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、会计政策变更的原因
1）2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2）2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3）2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业
会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，2018年3月19日，公司召开第八届董事会第三十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及财政部自2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的及自2014年1月以来修订的或新
发布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、根据《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次会计政策的变更采用未来适用法，公司目前暂未涉及第 42号准则规定的相关事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,不涉及对以前年度的追溯调整。
3、根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司调整了财务报表列报。同时按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，其影响项目及金额列示如下：
单位：元
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|会计政策变更内容和原因|受影响的报表项目名称|本期受影响的报表项目金额|上期列报在营业外收入的金额|上期列报在营业外支出的金额|
|与本公司日常活|其他收益|15,603,621.75|13,999,406.96||

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|动相关的政府补助计入其他收益|||||
|资产处置损益列报调整|资产处置收益|12,324.77|-|-|

4、公司执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，对公司财务报表无实质性影响，仅对财务报表项目列式产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部 2017年 12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十八次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于2017年度报告相关事项的审核意见。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2018年3月20日