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证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-080
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018年 8月 27日 10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知于 2018年 8月 17日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中现场出席会议的有 2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 3号——半年度报告的内容
与格式》等有关规定，对公司 2018年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2018年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司 2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-082）。
监事会对公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：
公司按照《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管
理管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）通过《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司参与投资设立产业基金事项，有利于将多方优势资源进行融合形成协同效应，符合公司的战略发展规划。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。同意该投资事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的的公告》公告编号：2018-083。
（关联监事沈家庆回避表决，同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票。）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会 2018年 8月 28日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-024
上海现代制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日收到上海证券交易所下发的《关于对上海现代制药股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0313号）（以下简称“《问询函》”）。（详见公司于2017年3月23日披露的《关于收到上海证券交易所函件暨股票停牌公告》）公司收到《问询函》后，根据《问询函》要求积极落实相关工作，对所列示各项问题进行了认真分析和充分论证，但由于部分问题涉及的事项需进一步核实并完善，目前无法在规定时间内回复问询。
公司将尽快对《问询函》内容进行回复并及时披露。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2014-017号河南大有能源股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2014年 5月 6日在义马市榕花建国宾馆召开。本次会议现场出席 7人，委托出席 1人，与会监事共同推举李宗庆先生主持了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南大有能源股份有限公司章程》等有关规定。
本次会议通过现场记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过了《关于选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第六届监事会主席的议案》，表决结果为：
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于商业承兑汇票贴现占用公司银行授信额度的议案》，同意由公司出具的商业承兑汇票办理贴现时，占用中国银行义马市支行给予公司 5亿元的授信额度。表决结果为：
同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于聘请公司常年法律顾问的议案》，同意聘请河南金学苑律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。表决结果为：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
监事简历见公司 2013年度股东大会上网材料
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一四年五月七日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2017-015
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|辰欣药业关于河南省食品药品监督管理局发布的|
|河南省药品质量公告的情况说明|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|11月6日，河南省食品药品监督管理局发布了《河南省药品质量公告（2017年|
|第70号）》，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）生产的|
|批号为1606292511的胞磷胆碱钠注射液，流通环节抽样经濮阳市食品药品检验检测|
|中心检验，可见异物不符合规定。|
|获知相关信息，我公司高度重视，立即组织相关人员对该批次产品以及相关批|
|次产品的生产过程及其他环节全面追溯调查，落实情况如下：|

一、公司 GMP自查生产过程情况：
1、对该批次产品以及相邻批次产品的生产历史进行追溯，产品批生产记录、批检验记录，均严格按质量标准和法定工艺进行生产，生产过程严格按处方投料，生产过程未出现异常，成品全检合格后放行；
2、检查原辅料包材进厂检验记录及仓库发货记录，均符合规定。供应商为经公司审计合格上报山东省食品药品监督管理局（以下简称“省局”）备案批准的供应商，每批均经过检验，合格后投入生产使用。
二、产品留样情况:
公司对产品留样进行取样检测，可见异物检验结果符合规定。济宁市高新区市场监督管理局对该批次产品留样进行抽检，经济宁市食品药品检验检测中心检验，可见异物检验结果符合规定。
三、济宁市高新区市场监督管理局核查情况:
济宁市高新区市场监督管理局对公司进行了严格核查，供应、生产、仓储等环
节均未发现异常。
四、客户临床使用以及市场追溯情况:
我公司对销售到其他地区的本批药品进行了回访，一级客户反馈均已销售完毕，了解客户临床使用过程中情况，未发现任何异常，也没有接到下级客户有关的不良反应。
五、该批次产品原因分析及纠正预防措施
公司质量管理部（以下简称“质管部”）组织QA、QC、生产车间、工艺技术部及储运部，针对该品种可见异物不合格问题召开分析讨论会。我公司相关人员分析，本品为玻璃安瓿制品（以下简称“安瓿”），可见异物属于不均一指标，不排除产品在储存、长途运输过程中，存在颠簸、碰撞、周转等环节造成玻璃屑的产生导致可见异物不合格，所以本批次可见异物不合格属于偶然情况。水针产品的可见异物问题与安瓿质量关系密切，我公司已经对相关产品的安瓿供应商暂停其供应，配合开展更深入的原因调查分析。
公司下一步将从以下方面严格管理，避免类似问题的重复出现：
（1）严格进行供应商审计，定期淘汰落后供应商
公司将对玻璃安瓿制品生产厂家进行重点审计。审计小组人员由公司质管部、化验室包材检验组、供应部，生产车间的管理人员和技术人员共同组成，采取事先不告知的方式对供应商进行审计，对其玻管进厂检测标准、安瓿生产过程控制，成品出厂前的质量控制，安瓿生产厂家的化验室控制等质量管理各个方面进行了详细审计。每年对供应商实行动态管理，淘汰最后的一到两家，增加供应商压力，提高安瓿产品质量。同时公司也对安瓿进厂检验标准，在国家药包材质量标准的基础上，制定高于国家标准的内控质量标准，把好进入公司质量控制关。
（2）强化生产过程控制，提高设备运行水平
可见异物问题绝大部分是前工序安瓿洗涤、干燥灭菌及灌封整个过程中引入，为缓解灯检压力，车间严格控制联动线过程控制，确保安瓿洗涤效果，减少玻璃等异物的引入。车间要求灯检岗位每天反馈每条联动线可见异物情况，根据反馈可见异物情况对洗瓶及灌封岗位进行考核，从而加强岗位过程控制。引入全自动灯检机，实现全部水针自动灯检，更大程度上降低药品漏检率。
（3）修订成品放行内控标准，严把出厂关
为了提高产品质量，减少市场投诉，公司修订了水针产品成品放行前的内控质量标准，由国家规定的抽检 20支中一支有小白点，再抽检 20支不得有任何可见异物；提高为抽检 100支中一支有小白点，再抽检 100支不得有任何可见异物；本批
产品方可放行。超过标准的一律整批返工重新灯检，重新入库抽检合格后方可放行。
前述事项的发生，对公司生产经营无重大影响，目前公司生产经营一切正常。
2016年公司该产品生产650万支，实现销售收入2895万元，占公司总体营业收入的0.9%。
公司会持续关注该事项的进展，并根据实际情况履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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|特此公告。|
|辰欣药业股份有限公司董事会|
|2017年11月 7日|
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-013
中航重机股份有限公司
关于对中航（沈阳）高新科技有限公司计提
长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）于2019年2月 21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于对中航（沈阳）高新科技有限公司计提减值的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
1.根据 2018年 12月 5日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过的《关于控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司解散的议案》，同意解散并注销控股子公司中航（沈阳）高新科技有限公司（以下简称“高新公司”）。
由于高新公司不再具备持续经营的条件，为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公允反映公司及子公司的财务状况以及经营成果，公司对高新公司长期股权投资进行了减值测试。
2.截至 2018年 12月 31日，公司长期股权投资中对高新公司投资成本为5,000.00万元，对高新公司持股比例为52.67%。截至 2018年12月31日，高新公司报表中净资产4,089.30万元元。公司据此对高新公司的长期股权投资计提减值准备2,800.00万元。
二、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响
本次公司对高新公司的长期股权投资计提减值准备，属于公司内部抵消事项，对影响母公司 2018年度利润，但不会对公司2018年度合并口径利润造成影响。
三、相关审批程序
本次计提长期股权投资减值准备事项已经公司第六届董事第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。
公司董事会认为：公司对中航（沈阳）高新科技有限公司计提长期股权投资减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。
公司独立董事认为：通过对公司计提子公司中航（沈阳）高新科技有限公司减值准备的事项进行核查，我们认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，未损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提减值准备。
四、备查文件
（一）中航重机第六届董事会第十次会议决议；
（二）中航重机第六届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事意见
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2019年2月21日
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年公司债券
（第二期）（品种一）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，四川蓝光发展股份有限公司发行的四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 8月 5日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|19蓝光02|
|债券代码|155484|
|信用评级|主体评级：AA+/债项评级：AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司|
|发行总额（亿元）|11|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|7.50|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年7月22日|
|起息日：|2019年7月23日|
|上市日：|2019年8月5日|
|到期日：|2022年7月23日|
|发行价格：|100元|
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-004号转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于增补职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于孙志祥先生已辞去公司职工代表监事职务（详见公司于2013年12月31日发布的《四川川投能源股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》），根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2014年第一次职工代表大会选举张昊先生为公司第八届监事会职工代表
监事（简历附后）。现增补张昊先生为公司第八届监事会职工代表监事。
张昊先生简历：
张昊，男，1970年生，中共党员，研究生学历。曾任四川省冶金工业厅办公室副主任科员，四川省投资集团公司办公室副主任，四川省投资集团公司董事会秘书，四川川投能源股份有限公司纪委书记、工会主席，现任四川川投田湾河开发有限责任公司党委书记、总经理。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司2014年2月15日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-023
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于对公司股票实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称：“浙商矿业”）因选矿厂设备检修、生产工艺调整、尾矿坝加固工程停产。由于浙商矿业环评报告书未取得环保部门的批复，未能按计划恢复生产，公司正在与环保部门积极沟通，但目前尚无法准确预计具体的复产时间。
由于浙商矿业最近一个会计年度的资产、营业收入分别占上市公司最近一个会计年度经审计总资产、营业收入的49.94%和100%，符合《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1规定“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。拟对公司股票实施“其他风险警示”，具体情况如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实施“其他风险警示”的起始日。
股票种类：A股
股票简称：荣华实业
证券代码：600311，实施“其他风险警示”后证券代码不变。
公司股票于2015年11月30日停牌一天，自 2015年12月1日起实施“其他风险警示”。
实施“其他风险警示”后股票简称：ST荣华，。
实施“其他风险警示”后涨跌幅限制为：5%
二、公司董事会关于争取撤销“其他风险警示”的意见及具体措施。
公司董事会将积极和环保部门沟通，协调相关部门尽快完成对《金山金矿及尾矿综合开发利用项目环境影响报告书》评审并取得批复，恢复浙商矿业的正常
经营，撤销“其他风险警示”。公司将根据事项进展情况及时发布公告。
三、实施“其他风险警示”期间公司接受投资者咨询的主要方式。
联系人：辛永清、刘全
电话：0935-6151222
传真：0935-6151333
特此公告，敬请广大投资者注意防范风险。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-051
中信国安葡萄酒业股份有限公司
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|关于公司会计政策变更的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自 2014年 7月 1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年 10月 27日，公司召开第五届董事会第四十次会议和公司第五届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>
的通知》要求，具体调整事项如下：
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|新疆新天房地产开发有限公司|公 司 持 有 其24.94%的股权||-42,456,415.94|42,456,415.94||
|北京国际葡萄酒交易所有限公司|公司持有其 20%的股权||-20,000,000.00|20,000,000.00||
|重庆新天尼雅葡萄酒有限公司|公司下属公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司持有其 25%的股权||-500,000.00|500,000.00||
|新疆新天系列葡萄酒销售有限公司|公司下属公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司持有其 15%的股权||-150,000.00|150,000.00||
|四通信息技术有限公司|公司持有其 22%的股权||0|0||
|合计|-||-63,106,415.94|63,106,415.94||

说明:“新疆新天房地产开发有限公司”投资成本96,956,415.94元，减值准备54,500,000.00元，净值为42,456,415.94元。
“四通信息技术有限公司”投资成本15,000,000.00元，减值准备15,000,000.00元，净值为0元。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合
营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相
关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013
年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）公司第五届董事会第四十次会议决议公告
（二）公司第五届监事会第十四会议决议公告
（三）独立董事意见
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-116证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况
查询结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 8日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了拟指定境外子公司以现金方式购买 Toshiba America,Inc.（以下简称“TAI”）持有的 Toshiba America LNGCorporation（以下简称“TAL”）100%股权并承继 ToshibaCorporation（以下简称“ToshibaCorp.”）子公司Toshiba Energy Systems& SolutionsCorporation（以下简称“TESS”）签署的 LNG业务相关合同权利与义务（以下简称“本次重大资产购买”/“本次交易”）的相关议案，并于次日在指定信息披露网站发布了《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》(以下简称“《重大资产购买预案》”)及其摘要等相关公告。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求，公司需要对《重大资产购买预案》披露日前六个月内相关内幕信息知情人买卖公司股票行为进行自查，自查期间为 2018年 5月 7日至2018年11月8日。由于公司披露《重大资产购买预案》时，尚未从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司取得交易数据，公司在《重大资产购买预案》中仅披露了相关内幕信息知情人的自查情况。目前，公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的交易情况查询结果，现将具体情况公告如下：
根据查询结果，公司董事兼总裁关宇先生的母亲李焕琴女士在自查期间存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：
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||买卖日期||变更数量（股）||买入/卖出||成交均价（元/股）|
|2018-06-21||800||买入||10.65||
|2018-07-23||800||卖出||11.99||

根据查询结果，公司内幕信息知情人毛海嘉先生存在通过其本人股票账户及其控制的其他股票账户（即毛海嘉先生的母亲陈惠娟女士的股票账户）在自查期间买卖公司股票的情形，具体情况如下：
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|买卖日期|变更数量（股）|买入/卖出|成交均价（元/股）|
|2018-05-24|6,875|卖出|13.60|
|2018-08-07|18,400|买入|12.22|
|2018-08-07|11,900|买入（注）|12.30|

注：该买入行为系毛海嘉先生通过其控制的陈惠娟女士的股票账户进行的交易。
上述李焕琴女士及毛海嘉先生均已出具说明，其在自查期间买卖公司股票的行为系根据上市公司公开披露信息和二级市场的走势作出的交易决策，系个人投资行为，并未利用与本次重组有关的内幕信息。
除上述人员外，本次交易的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的交易情况查询结果与《重大资产购买预案》自查情况无差异。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十九日
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，公司董事会审计委员会在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将具体履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
本报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员未发生变化，仍由独立董事陈来鹏、独立董事郑泽国和董事方蕉组成，具有会计专业背景和实际工作经验的的独立董事陈来鹏担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开了 4次会议，各位委员勤勉尽责，对所审议事项均充分发表意见，表决通过后提交董事会审议。
1. 2018年 3月 6日，公司第四届董事会审计委员会召开第三次会议，审议并通过《关于获得政府补助事项的确认的议案》。
2.2018年4月23日，公司第四届董事会审计委员会召开第四次会议，审议并通过以下议案：
（1）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
（2）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；
（3）《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
（4）《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
（5）《关于聘任审计机构及支付其报酬的议案》；
（6）《关于2018年度申请银行授信、融资的议案》；
（7）《关于2018年度委托理财额度的议案》。
3.2018年8月15日，公司第四届董事会审计委员会召开第五次会议，审议并通过以下议案：
（1）《关于<江苏天目湖旅游股份有限公司2018年半年度报告>的议案》；
（2）《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4.2018年10月25日，公司第四届董事会审计委员会召开第六次会议，审议并通过《关于<江苏天目湖旅游股份有限公司2018年第三季度报告>的议案》。
三、董事会审计委员会履职情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截至2018年12月31日的资产负债情况及2018年度的经营成果和现金流量。因此审计委员会提议公司董事会续聘其为公司2019年度审计机构。
报告期内，审计委员会与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间未发现在审计中存在的其他重大事项。
2.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、准确和完整的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项。
3.指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照计划执行。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为，公司整体内部控制运行情况良好，信息披露、财务报告真实可靠，运营风险控制合理，满足上市公司相关监管要求及公司经营管理需求。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调的工作，以求更加有效的完成相关审计工作。
四、整体评价
报告期内，审计委员会依据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。2019年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
（以下无正文）
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－012日照港股份有限公司
关于预计 2017年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 24日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）在山东省日照市召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于预计2017年度与兖州煤业股份有限公司发生港口作业服务事项的议案》。关联交易的情况如下：
一、关联交易概述
兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”）是本公司主要客户之一，公司为其长期提供煤炭装卸及堆存服务。本公司为兖州煤业提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入，构成了本公司与持股5%以上股东的子公司之间的关联交易。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
兖州煤业系本公司持股5%以上股东——兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）的控股子公司，目前兖矿集团持有本公司股份比例为5.45%，根据相关规定认定兖州煤业为本公司关联方。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
兖州煤业注册资本49.12亿元，法定代表人为李希勇。公司经营范围为：煤炭采选，销售（其中出口应按国家现行规定由拥有煤炭出口经营权的企业代理出口），矿区自有铁路货物运输；公路货物运输；港口经营；矿山机械设备制造、销售、租赁、
维修、安装、撤除；其他矿用材料的生产、销售；销售、租赁电器设备及销售相关配件；金属材料、机电产品、建筑材料、木材、橡胶制品的销售；煤矿综合科学技术服务；矿区内的房地产开发，房屋租赁，并提供餐饮、住宿等相关服务；煤矸石系列建材产品的生产、销售；焦炭、铁矿石的销售；货物和技术进出口；仓储（不含危险化学品）；汽车修理；劳务派遣；物业管理服务；园林绿化；污水处理；供热。
三、关联交易上年度执行情况及下年度预计情况
2016年度，本公司预计与兖州煤业之间发生港口作业服务关联交易金额不超过3000万元，实际发生1,576.16万元。
2017年度，根据生产业务部门和财务部门的测算，本公司预计与兖州煤业之间发生港口作业服务关联交易金额不超过2,800万元。
2017年度结束后，若本公司与兖州煤业之间的关联交易实际发生金额超出已审议金额的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计部分的金额提请公司董事会或股东大会审议并披露。
四、关联交易定价依据
本公司为兖州煤业提供部分港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务，均遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，所收取的劳务费用与其他无关联关系的客户相同。
本公司与兖州煤业之间的关联交易定价公允，未损害公司股东利益，不会影响本公司持续经营能力，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。
五、关联交易事项的审议情况
（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常关联交易事实清楚，为公司正常经营发展之必需。关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第五届董事会第十九次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事吕海鹏回避了对该议案的表决。
（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：该关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，
关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、合同签署情况
本公司将在董事会审议通过后，按照市场价格，与兖州煤业签订相关《港口作业协议》。
七、备查文件目录
（一）第五届董事会第十九次会议决议；
（二）第五届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（四）独立董事关于关联交易的独立意见；
（五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一七年三月二十八日
信达投资有限公司
关于信达地产股份有限公司是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的承诺函
就信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”）2015年非公开发行股票项目中的土地专项核查情况，信达投资有限公司作为信达地产的控股股东特承诺如下：
信达地产已在《信达地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》中对信达地产及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012年1月 1日至 2015年9月30日）的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。报告期内，信达地产及其子公司如存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给信达地产和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺。
信达投资有限公司
二〇一五年十二月二十四日
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证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-032山东出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至 2018年 6月 29日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于 2018年 7月 2日在公司会议室以现场的方式召开，会议应到董事8名，实到董事7名，公司独立董事刘燕书面授权委托公司独立董事徐向艺代为出席会议并表决。会议由公司董事长张志华先生主持，公司监事和部分高管成员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号2018-033）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4．审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名张志华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（2）提名王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（3）提名迟云先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（4）提名郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（5）提名王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
同意提名张志华先生、王次忠先生、迟云先生、郭海涛先生、王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
候选人简历等事项请见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-035）。
6.审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名刘燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（2）提名钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
（3）提名王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
同意提名刘燕女士、钟耕深先生、王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人。同意将上述独立董事候选人在其独立董事候选人资格经上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。
候选人简历等事项请见同日公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（编号2018-035）。
7.审议通过了《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（编号2018-036）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临 2016-022上海实业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第一次会议于2016年4月20日下午在上海市虹口区东大名路 948号白金湾广场 11楼会议室召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举陆申先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁唐钧先生的提名，同意聘任王江江先生、郭伟民先生、潘军先生为公司副总裁，聘任袁纪行女士为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长陆申先生的提名，同意聘任唐钧先生兼任公司董事会秘书，聘任张梦珣女士为公司证券事务代表，任期三年。
鉴于唐钧先生暂未取得董事会秘书资格证书，且其已于 2016年 3月 29日起代行公司董事会秘书职责，目前唐钧先生将继续以公司董事、总裁身份代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。在唐钧先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书后，上述聘任正式生效。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。
5、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、《关于调整独立董事津贴标准的议案》
参照公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司所处地区、主营业务规模及经营管理的实际情况，为更好体现独立董事对公司发展所做出的贡献，公司董事会同意自本届董事会任期起公司独立董事津贴标准调整为每人每年人民币 10万元（税前）。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
公司对外投资、出售及购买资产金额（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
附件：
唐钧，男，1967年出生，中共党员，工商管理博士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理，本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司董事、总裁。
王江江，男，1973年出生，中共党员，本科学历，工学士，经济师。
曾任上海石化涤纶事业部助理工程师、教培中心副主任，中国华源集团人力资源部劳资处处长，上海实业医药投资股份有限公司人力资源部副总经理、办公室总经理，上海实业（集团）有限公司人力资源部副总经理。现任本公司副总裁。
郭伟民，男，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百
九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理，本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公司财务总监。
张梦珣，女，1978年出生，法学博士，高级经济师，公司律师。曾任上海毅石律师事务所执业律师，上海里兆律师事务所执业律师，本公司法务部高级经理、助理总经理、董事会办公室副总经理，现任本公司董事会办公室总经理、证券事务代表。
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2017-015浙江大元泵业股份有限公司
关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2017年 10月 23日召开，会议审议通过了《关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：
为响应“节能减排”号召，同时提高企业经济收益，公司计划在母公司现有已建厂房屋顶上安装太阳能光伏发电设施。为此，公司拟在原经营范围中增加“太阳能光伏发电、售电”（以工商局核定为准），并拟修改《浙江大元泵业股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）第十三条。
《公司章程》第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
《公司章程》第十三条拟修改为：
经依法登记，公司的经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；投资与资产管理；货物进出口、技术进出口；太阳能光伏发电、售电。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司本次拟增加经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生改变。
公司将授权经营层负责全权办理上述事项的工商变更登记事宜，董事会依据股东大会的授权按照最终工商核准的经营范围修改公司章程中相应条款。
公司增加营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-015山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 9月 13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 11亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年 9月 29日召开的公司 2017年第五次临时股东大会同意公司自 2017年 9月 29日起 1年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 11亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金（11亿元）实施了现金管理，具体内容详见公司于 2017年 10月 17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》和 2017年 10月 19日、2017年 11月 1日 2017年 11月 14日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》及 2018年1月19日、2018年1月30日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11亿元）的进展公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|收益（元人民币）|
||||起息日|到期日||||
|兴业银行股份有限公司烟台分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2018-01-26|2018-02-26|3.60%|10,000.00|305,753.42|
|合 计|――|――|――|――|――|10,000.00|305,753.42|

二、截止本公告日，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|购买银行|银行理财产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理 财 本 金(万元人民币)|目前状态|
||||起息日|到期日||||
|招商银行股份有限公司烟台分行（南大街支行）|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结 构 性 款H0001356|保本浮动收益型|2017-10-13|2018-4-11|4.03%|20,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理 财 产 品2017110期|保本浮动收益型|2017-10-18|2018-04-18|4.40%|40,000.00|正在履行|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“富民理财—私人订制”系列2017年第20期|保本浮动收益型|2017-10-30|2018-05-02|4.0%|15,000.00|正在履行|
|潍坊银行股份有限公司烟台分行|幸福赢隆人民币理财产品17134期|保本浮动收益型|2017-11-13|2018-05-16|4.10%|5,000.00|正在履行|

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|合 计|――||――||――||――||――||80,000.00|――|
|公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况|||||||||||||
|存款账号||存放银行||存入时间||存入金额（万元人民币）||存款种类||起息日||利率|
|853540010122601122||恒丰银行牟平支行||2017年11月10日||20,000.00||协定存款||2017年11月10日||1.495%/年|

截至本公告日，公司使用4亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公司于2018年2月24日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、公司2017年第五次临时股东大会决议
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会