证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－041债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月25日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下：
一、关联交易概述
近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及下属控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）、日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。
本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
（二）关联方基本情况
山东港湾始建于1993年，注册资本金9.5亿元，法定代表人匡立平。
主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外
工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；
房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。
山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。
三、中标合同及金额
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|序号|合同名称|建设方|中标方|合同金额(万元)|工期|
|1|日照港股份有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同|本公司|山东港湾|1,219.3758|90日历天|
|2|日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程设计施工总承包合同|本公司|山东港湾|23,796.7578|273日历天|
|3|日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位工程亚太森博（山东）浆纸有限公司排污管线改移工程施工合同|本公司|山东港湾|5,034.4456|365日历天|
|4|日照港国家储备煤基地配套洒水除尘系统设备购置合同|本公司|山东港湾|361.4364|3个月|
||小计|||30,412.0156||
|5|日照港裕廊码头有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同|裕廊公司|山东港湾|248.1696|90日历天|
|6|日照港裕廊码头有限公司散粮库工程及19#泊位防尘网工程施工施工合同|裕廊公司|山东港湾|4,058.7593|270日历天|
||小计|||4,306.9289||
|7|日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场和水平输送装卸工艺系统和设备购置及安装合同|山钢码头公司|泰富重装集团有限公司（牵头人）与山东港湾的联合体（注）|22,998.0000|10个月|
||合 计|||57,716.9445||

注：经公开招标，泰富重装集团有限公司（牵头人）与山东港湾建设集团有限公司联合
体最终中标，中标总金额22,998万元，其中山东港湾承建的合同金额为13,860万元。
四、合同主要内容
（一）日照港股份有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同
本合同施工范围为本公司港池及停泊水域清淤工程。
1、停泊水域清淤范围：
东2#、东4#、东7#、东9#、东10#、东11#泊位，西9#、西10#、西11—17#泊位均清淤疏浚至设计水深。
2、港池清淤范围：
东3-5#泊位港池、东6-9#港池、东10-11#泊位港池、西8-10#港池、西11-17#港池清淤疏浚至设计水深。
（二）日照港岚山港区南作业区 11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程设计施工总承包合同
本工程拟建设 11号泊位后方堆场183568.79m2，轨道梁2120m，综合控制楼（12389m2）及维修车间、转运站
2座（ZT1、ZT2）、皮带机 3条以及消防、供配电、通信、喷淋等配套设施。包括项目总体设计（含总平布置、建构筑基础设计、装卸工艺、设备及配套工程选型设计）、工程勘察、建筑工程施工、非标设备制造、设备购置及安装、系统调试（含软件）、技术培训、空载试车、重载试车成功、直至工程竣工验收、资产及资料移交和售后服务的交钥匙总包工程。
（三）日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位工程亚太森博（山东）浆纸有限公司排污管线改移工程施工合同
因日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位建设需要，将位于泊位建设区域范围内的亚太森博（山东）浆纸有限公司现有的DN1400排污管线废弃并新建管线。
排污管线总长度7427.56m，位于港区内的排污管主要采用玻璃钢夹砂管，总长度为6118.52m，全段均沿钢筋混凝土管沟敷设；港区内临时管线段采用钢骨架 PE复合管，直埋敷设，长度895.5m；临时入海段采用 DN900钢管，直埋敷设，长度45m；其余段排污管采用螺旋焊接钢管，直埋或架空方式敷设，总长度为368.54m。
（四）日照港国家储备煤基地配套洒水除尘系统设备购置合同
本项目为日照港国家储备煤基地工程的喷淋系统改造项目，工程地点位于日照港石臼港区。储备煤基地堆场沿南北方向设置三条喷淋管道，喷枪采用进口扬
程 41米喷枪，喷枪喷出水雾可覆盖储备煤基地整个堆场，本项目主要包括拆除原228把旧喷枪及配套设施并进行新喷枪的安装及新控制系统安装调试等。
（五）日照港裕廊码头有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同
本合同施工范围为裕廊公司港池及停泊水域清淤工程。
1、停泊水域清淤范围：
西2#、西3#、西5#均清淤疏浚至设计水深。
2、港池清淤范围：
西2#、西3#、西5#港池清淤疏浚至设计水深。
（六）日照港裕廊码头有限公司散粮库工程及19#泊位防尘网工程施工施工合同
本合同施工范围包括：新建散粮仓库，建筑面积为 12000㎡,建筑层数为一层，桩基为灌注桩基础，主体结构形式为钢结构，建筑物檐口高度为12m，共50跨。建设19#泊位防尘网，长度340m，基础为混凝土独立基础。
（七）日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场和水平输送装卸工艺系统和设备购置及安装合同
本合同施工范围包括：新增2台堆料9000t/h、取料5000t/h的斗轮堆取料机、7条9000t/h带式输送机系统、信息管理、自动控制、视频监控系统等。
五、定价依据
上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。
合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
六、关联交易事项的审议情况
（一）董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：关联交易能够以市场价格为基础，采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）第五届董事会第十六次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。
（三）该事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发
表了同意的独立意见，认为：公司根据上述关联交易累计签署金额将其提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。在议案审议时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易的事项能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（四）第五届监事会第十六次会议审议通过了该项关联交易议案。
（五）该议案尚需提交股东大会审议批准。
七、合同签署情况
公司将在董事会审议通过本议案后，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。
八、备查文件目录
（一）第五届董事会第十六次会议决议；
（二）第五届监事会第十六次会议决议；
（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见；
（四）独立董事关于关联交易的事前认可函；
（五）独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日