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北方光电股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
北方光电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制手册和评价手册，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年 12月31日内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
通过对公司内部控制系统的检查和评价，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及防务公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的79%，营业收入合计占合并营业收入总额的78%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：财务报告、资金管理、预算、融资、固定资产、合同管理、采购、生产管理、销售、存货、人力资源管理、安全管理、科研
项目管理、关联交易、信息系统管理、工艺技术等具体业务环节。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司内部控制评价工作依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价手册规定的程序执行。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，采用定量和定性结合的方式研究确定了适用公司财务报告内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，确定的内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷等级|定义|缺陷认定标准||
|||定量标准|定性标准|
|重大缺陷|一个或多个控制 缺 陷 的 组合，可能导致企业严重偏离控制目 标的情形。|财务报表的错报金额落在如下区间：1、错报≥利润总额的5%；2、错报≥资产总额的3%；3、错报≥经营收入总额的1%；4、错报≥所有者权益总额的1%。|1、缺乏民主决策程序；2、决策程序导致重大失误；3、违反国家法律法规并受到处罚；4、中高级管理人员和高级技术人员流失严重；5、媒体频现负面新闻，涉及面广；6、重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、内部控制重大或重要缺陷未得到整改。|
|重要缺陷|一个或多个控制 缺 陷 的 组合，其严重程度和经济后果低 于 重 大 缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标的情形。|财务报表的错报金额落在如下区间：1、利润总额的 3%≤错报<利润总额的5%；2、资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的3%；3、经营收入总额的 0.5%≤错报<经营收入总额的1%；4、所有者权益总额的0.5≤错报<所有者权益的1%。|1、民主决策程序存在但不够完善；2、决策程序导致出现一般失误；3、违反企业内部规章，形成损失；4、关键岗位业务人员严重流失；5、媒体出现负面新闻，波及局部区域；6、重要业务制度或系统存在缺陷；7、内部控制重要或一般缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|财务报表的错报金额落在如下区间：1、错报<利润总额的3%；2、错报<资产总额的0.5%；3、错报<经营收入总额的0.5%；4、错报<所有者权益总额的0.5%。|1、决策程序效率不高；2、违反内部规章，但未形成损失；3、一般岗位业务人员流失严重；4、媒体出现负面新闻，但影响不大；5、一般业务制度或系统存在缺陷；6、一般缺陷未得到整改；7、存在其他缺陷。|

如果为实现控制目标而设定与运行的控制不存在重大缺陷的情形，应当认定
针对这些控制目标的内部控制是有效的；如果为实现某一控制目标而设计与运行的控制存在一个或多个重大缺陷的情形，应当认定针对该控制目标的内部控制是无效的。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2013年度公司开展的内部控制评价过程中未发现财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，对于发现的2个一般缺陷，已于本报告截止日内整改完毕，具体情况如下：
1、“相关制度不完整”类缺陷1个。
2013年公司通过修订完善《领导人员职务消费管理办法》、《“三重一大”集体决策制度》、《关键岗位及人员管理办法》等制度约束公司董事、监事、高级管理人员行为，防止舞弊。为进一步加强公司治理和内部管控，降低经营行为，降低公司风险，2013年公司修订了《反舞弊管理制度》。
2、“未按制度要求执行”类缺陷1个。
公司个别产品发货后未见对方收到货物的回执单，要求责任单位完善相关资料。截止2013年底，公司业务人员已将回执单补充完毕。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2017-16
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年6月30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加45%至55%之间。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,276.51万元
（二）每股收益：0.1792元/股
三、本期业绩预增的主要原因
子公司广东美味鲜调味食品有限公司主营业务收入、净利润保持稳定增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2017年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2017年7月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-057厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2019年 10月 18日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第三季度报告》。监事会对《2019年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、公司《2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2019年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2019年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
厦门钨业股份有限公司
监事会
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-080
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于《请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163909号）。2017年3月13日，公司及相关中介机构根据要求回复反馈意见并在上海证券交易所网站进行披露（详见公司临2017-019号公告），随后向中国证监会报送了反馈意见回复及相关材料。
近日，关于公司本次非公开发行股票事项，公司保荐机构国信证券股份有限公司收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。根据中国证监会的要求，公司保荐机构国信证券股份有限公司及律师北京市海润律师事务所对告知函提及的相关事项进行了认真核查，并出具核查意见，现予以披露。具体回复内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国信证券股份有限公司关于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》、《北京市海润律师事务所关于九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的补充法律意见书（三）》。公司及相关中介机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事项的后续进展情况。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-034普莱柯生物工程股份有限公司
关于总经理增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月18日，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、总经理孙进忠先生通知，基于对公司未来发展的坚定信心，孙进忠先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
孙进忠先生于2015年9月 18日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份30，000股，占公司总股本的0.019%，本次增持平均价格为35.435元/股。本次增持前后，孙进忠先生持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持前||增持后||
|持股数量（股）|持股比例（％）|持股数量（股）|持股比例（％）|
|25,431,474|15.895|25,461,474|15.913|

二、后续增持计划
基于对公司未来持续良好发展的坚定信心，董事、监事、高级管理人员于 2015年 7月 13日承诺，计划以自有资金在未来 6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统择机增持金额不低于 500万元（含公司总经理本次增持及上次增持金
额）。公司董事、监事、高级管理人员后续仍将在承诺增持额度范围内择机继续
增持公司股票。
三、其他相关事项
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司总经理孙进忠先生承诺，将严格遵守国家有关法律法规的规定，在增持实施期间、增持行为完成后的6个月内以及其他法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕66号）等的相关规定，持续关注孙进忠先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年9月18日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—100新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常的情况介绍
2015年 09月 2日、09月 7日、09月 8日公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司管理层核实，并向本公司控股股东新疆万源稀金资源投资控股有限公司及实际控制人黄伟先生询问后确认，说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
2、截至目前，公司在 2015年 9月 7日披露了《被申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2015—099），公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在在本公司股票交易异常波动期间买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，到目前为止，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券
交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2018-008上工申贝（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2018年 4月 3日发出，会议于 2018年 4月 13日以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席乔军海主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。3名监事审议并通过了如下事项：
一、审议通过《公司2017年年度报告》全文和摘要
公司监事会对《公司2017年年度报告》全文和摘要进行了审议，认为公司2017年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；年度报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与2017年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
公司监事会对《公司2017年度监事会工作报告》进行了审议，认为2017年公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。监事会成员平时主要是通过列席董事会、总经理办公会，查阅有关资料，开展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的决策过程，依法履行监督职责。为此监事会坚决贯彻股东大会决议，坚决维护公司和股东的利益，依法履行监督职责，为公司的发展尽职尽责。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司2017年度财务工作报告及2018年度预算》
公司监事会对《公司2017年度财务工作报告及2018年度预算》进行了审议，认为《2017年度财务工作报告及 2018年度预算》客观公正反映了公司的经营情况以及财务状况；各项程序符合相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
公司监事会对《公司 2017年度利润分配预案》进行了审议，认为公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于母公司可分配利润为负数，因此 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合法律、法规的相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会对《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，交易价格公允合理，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益；2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于2018年度为控股子公司提供担保预计的议案》
公司监事会对《关于 2018年度为控股子公司提供担保预计的议案》进行了审议，认为公司在拟定关于 2018年度为控股子公司提供担保预计时程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》公司监事会对《关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，认为公司对不超过人民币 1.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展的需要；同时对不超过人民币 2.22亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资于安全性高、流动性好的保本型结构性存款等产品，有利于提高自有资金使用效率，不会影响公司日常经营活动，符合《公司章程》的相关规定。同意公司对不超过人民币1.1亿元的暂时闲置募集资金和2.22亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》公司监事会对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》进行了审议，认为公司在关于 2017年度募集资金存放与实际使用程序符合法律、法规和相关规定要求，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审议，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在评价 2017年度内部控制评价报告等各项程序符合相关规定。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会二〇一八年四月十七日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2015-043郑州宇通客车股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
顾国栋先生因工作分工调整申请辞去公司证券事务代表职务。公司对顾国栋先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，聘任杨波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
杨波先生于2015年11月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格。杨波先生简历详见附件。
联系方式：
联系电话：0371-66718808
传真：4006598815-0615
邮箱：yangbo@yutong.com
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一五年十二月三日
附件：
杨波先生简历
杨波，男，1980年出生，本科学历。2004年 7月进入郑州宇通集团有限公司（“宇通集团”），先后任宇通集团财务管理部经理助理，郑州宇通集团财务有限公司总经理助理，本公司新能源财务管理部经理、生产财务高级经理。现任本公司董事会办公室副主任，于 2015年 11月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-004宁波海天精工股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年3月20日，宁波海天精工股份有限公司第二届监事会第八次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）公司2016年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于公司2016年年度报告及摘要的议案
根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2016年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司 2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司2016年度财务决算报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于公司2016年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波海天精工股份有限公司（以下称公司） 2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 63,277,361.88元，母公司实现的净利润为 43,434,948.99元，按10%提取法定公积金 4,343,494.90元后，母公司 2016年度实现的可供股东分配的利润为 39,091,454.09元。截至 2016年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润为223,513,364.90元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2016年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.38元人民币（含税），共计分配现金股利19,836,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2017年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 352万元，具体薪酬情况如下：
（1）公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2016年度薪酬合计为税前人民币 139万元。
（2）公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2016年度薪酬合计为税前人民币78万元。
（3）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员 2016年度薪酬合计为税前人民币 250万元(已包含担任董事职务的高级管理人员 2016年度薪酬115万元)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
其中关于公司 2016年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-049风神轮胎股份有限公司
关于分公司完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月15日召开公司第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司在焦作市中站区设立分公司的议案》，同意在焦作市中站区设立分公司。（具体详见公司于2018年8月16日在指定信息披露媒体披露的《临2018-048风神轮胎股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》）。
近日公司完成了上述分公司的工商登记并取得了焦作市工商行政管理局中站分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91410803MA45LNUH67
2、名称：风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：焦作市中站区府城办事处小尚村丰收路中站段 3529
5、负责人：王建军
6、成立日期：2018年8月17日
7、营业期限：长期
8、经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术出口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；轮胎生产用原辅材料销售；
工程机械零配件销售；轮胎生产、销售。(以上涉及生产的范围经环保部门验收合格后,方可生产)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件
1、风神轮胎股份有限公司爱路驰分公司《营业执照》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2014-临014新疆天富热电股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：石河子市天源燃气有限公司(下称“天源燃气”)
 投资金额：公司拟以现金方式出资 9,000万人民币对天源燃气进行增资，增资完成后公司持股比例为94.05%。
 本次出资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次投资已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
天源燃气成立于 2001年 11月 6日,注册资金 3,811万元，为我公司控股子公司,公司持有天源燃气80%股份,石河子国有资产经营（集团）有限公司（下称“国资公司”）持有天源燃气20%股份。
为了增厚天源燃气资金实力,推动公司天然气产业的快速发展，公司拟增加天源燃气注册资金 9,000万元，增资完成后，天源燃气注册资金升至 12,811万元,其中我公司出资 12,048.8万元，占总股本的94.05%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：石河子市天源燃气有限公司
企业类型：有限公司
地址：石河子市幸福路 246号
注册资本：人民币 3,811万元
法定代表人：王润生
成立日期：2001年 11月 6日
经营范围：天然气零售（分支机构经营）；灶具、燃气具配件，厨房设备，五金销售；燃气行业技术咨询；燃气设备的维修；燃气灶具的改装和维修。
投资主体、股权结构：公司持有天源燃气80%股份,国资公司持有天源燃气20%股份。
截止 2012年 12月 31日,经上海立信会计师事务所审计,该公司总资产为 285,837,623.68元，净资产为 77,460,713.03元，2012年度净利润为 11,371,684.07元。
四、对外投资的主要内容
为了增厚天源燃气资金实力,推动公司天然气产业的快速发展，公司拟增加天源燃气注册资金 9,000万元，增资完成后，天源燃气注册资金升至 12,811万元,其中我公司出资 12,048.8万元，占总股本的94.05%。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次对控股子公司天源燃气的增资，有利于增强天源燃气的资金实力,优化其资产负债结构，进一步增强其整体竞争力,从而更好地把握新疆区域经济发展带来的市场机遇，尽快实现规模效应，推动公司天然气产业的加速发展。因此，本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。
六、对外投资的风险分析
天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况的影响,故公司经营存在一定政策风险。
七、备查文件
1、新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会 2014年 2月 21日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2018-045
东软集团股份有限公司
关于回购股份通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、通知债权人的原因
于2018年11月2日召开的公司八届十九次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司独立董事就相关议案发表了独立意见。
于2018年11月20日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司进行股份回购。具体内容详见本公司于2018年11月5日、以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。
根据回购股份方案，公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），本次回购股份的用途，包括但不限于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、依法转让、依法注销减少注册资本以及为维护公司价值及股东权益所必需的法律法规允许的其他情形。回购价格不超过人民币13元/股，回购资金总额不超过人民币5亿元。
按回购资金总额上限人民币5亿元、回购价格上限13元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 38,461,538股，约占本公司截至目前已发行总股本的3.1%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，公司将根据股东大会授权或董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年11月21日）起45天内向本公司
申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2018年11月21日至2019年1月4日，工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）
2、债权申报登记地点：沈阳市浑南新区新秀街 2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室
3、联系人：赵昕
4、联系电话：024-83662115
5、传真号码：024-23783375
6、邮政编码：110179
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-083
浙江吉华集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东持有的公司 11,200,000股股份，占公司总股本的1.6%。本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，广东省深圳市中级人民法院已就深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与浙江萧然工贸集团有限公司、金马控股集团有限公司、杭州萧然商厦有限责任公司、浙江金马饭店有限公司、徐建初、沈素云借款合同纠纷一案，在淘宝网（网址：http://sf.taobao.com/0755/03）发布拍卖公告，将公开拍卖萧然工贸持有的公司11,200,000股股份，占公司总股本的1.6%，上述股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：
一、 拍卖依据
根据《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》（2019）粤 03执 3560号之二：申请执行人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与被执行人浙江萧然工贸集团有限公司、金马控股集团有限公司、杭州萧然商厦有限责任公司、浙江金马饭店有限公司、徐建初、沈素云借款合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03民初1928号调解书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容，申请执行人向本院申请强制执行，请求强制被执行人
偿付人民币123,627,679.17元及利息等,本院于2019年9月25日依法立案执行。
在执行过程，本院查明：本案质押物即被执行人浙江萧然工贸集团有限公司持有的浙江吉华集团股份有限公司(证券代码:603980)限售流通股 11,200,000股由杭州市萧山区人民法院首位冻结，案号为(2019)浙 0109执 5354号(诉讼保全案号为:(2019)浙 0109民初 3284号)。经与该院协调，该院同意将上述股票移送本院执行。现申请执行人向本院提出申请，要求处分上述财产以清偿债务。
本院认为，被执行人未在指定期限内履行生效法律文书确定的义务，申请执行人申请处分被执行人的上述财产，符合有关法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十七条规定，裁定如下:
拍卖、变卖被执行人浙江萧然工贸集团有限公司持有的浙江吉华集团股份有限公司(证券简称:“吉华集团”,证券代码:603980,股份性质:限售流通股)限售流通股11,200,000股以清偿债务。
本裁定书送达后立即发生法律效力。
二、拍卖方式
根据《广东省深圳市中级人民法院网拍告知书》（2019）粤03执3560号：广东省深圳市中级人民法院在执行申请执行人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与被执行人浙江萧然工贸集团有限公司、金马控股集团有限公司、杭州萧然商厦有限责任公司、浙江金马饭店有限公司、徐建初、沈素云借款合同纠纷一案过程中，已作出(2019)粤03执3560号之二执行裁定书，依法裁定拍卖被执行人浙江萧然工贸集团有限公司持有的浙江吉华集团股份有限公司(证券简称:“古华集团”.证券代码:603980，股份性质:限售流通股)限售流通股11,200,000股，本标的物将于2019年12月30日在淘宝网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台进行第一次网络公开拍卖，具体事项详见我院在淘宝网司法拍卖平台的拍卖公告。
公告媒体：http://sf.taobao.com/0755/03
联系人：房产交易中心
联系电话（兼传真）：0755-83785213
地址：深圳市福田区彩田北路6003号深圳市中级人民法院执行局
三、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告披露日，萧然工贸持有本公司的股份总数为 114,060,965股（限售流通股），占公司总股本的16.29%。本次将被司法拍卖的股份为萧然工贸持有的公司 11,200,000股股份，占公司总股本的1.6%，该部分股份处于质押状态并被司法冻结。本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。
2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
3、公司将密切关注该股份拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2018-043优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于发行 2018年度第三期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP171号），同意接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 50亿元人民币的超短期融资券注册。相关公告刊登于 2018年 6月 29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。公司于 2018年6月29日完成了2018年度第三期超短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|名称|河南中原高速公路股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券|简称|18中原高速SCP003|
|代码|011801217|期限|270 天|
|起息日|2018年6月29日|兑付日|2019年 3月26日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5 亿元|
|发行利率|4.99％|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|9|合规申购金额|6.6 亿|
|最高申购价位|5.20%|最低申购价位|4.70%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|5.4 亿|
|薄记管理人|中信银行股份有限公司|||
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
包头明天科技股份有限公司独立董事
独立意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干意见》等相关要求，我们作为包头明天科技股份有限公司独立董事，就公司第七届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司 2017年 12月 31日财务状况及 2017年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明。同时对所强调事项，我们将持续进行关注。
二、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度共实现净利润为 5,582,334.11元，加上年初未分配利润-1,282,863,960.95元，本年度可供股东分配利润为 -1,277,281,626.84元。
我们认为，鉴于公司可供股东分配利润为负值，公司董事会拟定 2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的预案是从公司实际情况出发而确定的。我们同意将该预案提请股东大会审议。
三、鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2017年度审计工作的情况和执业质量，所出具的审计报告能够充分反映公司 2017年的财务状况，出具的审计结论符合公司的实际情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。
四、会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币3亿元购买理财产品和国债逆回购，同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：周序中
孙立武
付伟
二0一八年四月二十四日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-011债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与有关各方论证和协商，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）拟实施发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项，拟购买标的资产为控股股东赵美光先生等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权，该事项涉及关联交易，未构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2019年4月16日起停牌，预计不超过10个交易日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务；待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-039华安证券股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因任期届满，储军先生不再担任华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表。公司于2019年4月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任于琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
于琪先生，1990年 9月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，具有法律职业资格。于琪先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。于琪先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。
联系电话：0551-65161539
传真号码：0551-65161600
电子邮箱：yuqi@hazq.com
联系地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号（230081）
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-064
通威股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●通威股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
●经公司自查并征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2015年7月13日、2015年7月14日、2015年7月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
（一）因公司股东通威集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，公司股票于2015年 1月 27日下午开市起停牌。2015年5月8日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《通威股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》等相关议案，公司股票自2015年5月11日起复牌。2015年7月6日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
（三）根据公司自查及公司控股股东通威集团有限公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2017-055
京投发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月1日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|447,728,076|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.4402|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长田振清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事刘敬东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书田锋出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|魏怡|448,312,477|100.1305|是|
|1.02|陈晓东|447,403,177|99.9274|是|
|1.03|邱中伟|447,403,177|99.9274|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|魏怡|42,518,427|101.3936|||||
|1.02|陈晓东|41,609,127|99.2252|||||
|1.03|邱中伟|41,609,127|99.2252|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1为特别决议议案，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过。
2、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、魏轶东
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
京投发展股份有限公司2017年12月1日