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中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
总经理工作细则
（2014年 6月 5日经第五届董事会第七次会议修订生效）
第一章 总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥总经理的职责，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第二条公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。
第三条总经理每届任期 3年，可以连聘连任。
第四条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第五条公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，协助总经理工作。
第六条《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。
第七条总经理必须遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。
中兴商业
第三章 总经理的职权
第八条总经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他核心经营管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用或解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）召集和主持总经理办公会议；
（十一）代表公司对外签署合同和协议，须经董事长授权；
（十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理在行使前述职权时，应符合公司相关配套制度和规定。
第九条总经理列席董事会会议。
第十条副总经理及其他高级管理人员行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
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（二）按照分工和授权范围，负责主管部门的工作，并向总经理报告工作情况；
（三）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总经理报告工作；
（四）召开分管工作范围内的业务协调会议，并向总经理报告；
（五）拟定分管工作的基本工作制度和具体规章；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核主管部门的业务及相关费用和支出；
（七）董事会、总经理授予的其他职权。
第十一条根据公司日常生产经营需要，总经理经董事会授权，可以行使以下职权：
（一）在董事会批准的财务预算范围内，公司日常经营中发生的，单笔金额在 500万元以下，或连续 12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产1%以下的事项，由总经理自主决定，并事后及时向董事会报告，超过权限的由董事长或董事会决定；
（二）日常经营中，负责审核在董事会决定的综合授信额度范围内的贷款，并事后及时向董事会报告。
第十二条总经理在履行职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。
第四章 总经理办公会议
中兴商业
第十三条总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次，由总经理召集、主持，参加人员为总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书和各部门经理。总经理办公会议召开时间、地点、参会人员由总经理办公室通知，办公室主任列席会议并负责会议记录。
第十四条有下列情形之一，应召开临时会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理提议时；
（三）董事会提议时；
（四）有重要经营事项必须立即决定时；
（五）有突发事件发生时。
第十五条总经理因故不能履职时，由总经理指定一名副总经理代为召集、主持会议。
第十六条 总经理办公会议的会议记录，需经与会人员签字确认，作为公司档案保存。
第五章 总经理报告制度
第十七条在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，向董事长报告公司经营管理等情况。
第十八条总经理应每月向董事会、监事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查，包括但不限于：
（一）日常生产经营管理中的重大决定和重大事项；
（二）定期报告、财务报告及其他财务数据；
中兴商业
（三）公司年度计划实施情况和经营中存在的问题及对策；
（四）公司董事会决议执行情况；
（五）公司重大合同签订和执行情况；
（六）资金运用和盈亏情况；
（七）重大投资项目进展情况；
（八）董事会要求报告的其他事项。
第十九条 公司在经营中发生可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件时，总经理应及时向董事长报告并通知董事会秘书。
第六章 附则
第二十条本细则所指核心经营管理人员，指总经理助理及其他经营管理骨干人员。
第二十一条本细则自董事会批准之日起生效并实施。
第二十二条本细则未尽事宜，按《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定执行。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年六月五日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-041利尔化学股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 25日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及资料于 2017年 10月 20日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
《公司 2017年第三季度报告全文》刊登于 2017年 10月 26日的巨潮资讯网，《公司 2017年第三季度报告正文》刊登于 2017年 10月 26日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《激励基金计划考核分配实施方案》。为进一步规范《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》（以下简称“激励计划”）的实施，根据激励计划的相关规定及公司实际情况，会议同意制定本实施方案。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-034
横店集团东磁股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于二〇一七年八月十二日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一七年八月二十二日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2017年半年度报告》及其摘要审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-035）同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。
（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；
公司结合2017年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与相关关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与横店集团控股有限公司及其下属企
业或横店集团控股有限公司的兄弟公司及其下属企业关联交易需增加交易额度9,900万元，主要交易类别涉及采购产品、销售产品、委托加工等交易。
《公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-036）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加20,710,873.54元，“营业外收入”科目本报告期金额减少20,710,873.54元。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-037）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2017年8月23日的《证券时报》上。
公司监事会对公司关于会计政策变更的事项发表了意见，《公司监事会关于公司会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第四次会议决议；
2、公司监事会对2017年半年度报告的书面审核意见；
3、公司监事会关于公司会计政策变更的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-087北京捷成世纪科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.业绩预告类型：
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期（2015年1月1日至2015年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 190% ~ 210%|盈利：8,462.53万元|
||盈利约：24,541.34 ~ 26,233.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司前三季度业绩增长的原因为：一是公司原有音视频技术业务保持稳步增长；二是公司上半年完成了对中视精彩、瑞吉祥股权的收购，合并报表利润大幅增长；三是以华视网聚为代表的公司参股的各公司业绩出色，为本公司带来
了良好的投资收益。
2、前三季度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为288.36万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2015年第三季度业绩的具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019-084甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第三次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年8月4日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年8月8日上午9:10；
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室
召开方式：现场会议方式
4、监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人，焦军毅、魏永辉、王超分别以现场书面表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅先生。
列席人员：董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、公司 2019年半年度报告及其摘要
本议案内容详见同日载于《证券时报》和 “巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会2019年8月9日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-020
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016年12月7日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）与奉化市金燕钢球有限公司（以下简称“金燕钢球”或“标的公司”）全体股东胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军签订了《股权收购框架协议》，公司拟收购金燕钢球100%股权（以下简称“本次收购”）。
2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于支付现金收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权的议案》、《关于审议<股权收购协议>的议案》。
截至 2017年 2月 21日，公司与金燕钢球全体股东胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军签署的《股权收购协议》中约定的生效条件已全部成就，《股权收购协议》于2017年2月21日生效。之后，公司将根据《股权收购协议》的约定，办理价款支付与股权交割等手续。股权交割完成后，公司将及时予以公告。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-028新疆机械研究院股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年4月17日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议并通过了公司2014年第一季度报告。公司《2014年第一季度报告全文》已于2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-035绵阳富临精工机械股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
2019年第一季度业绩情况如下：
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|2,530万元|
||盈利：2,530万元—3,036万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，业绩增长主要是公司VVT产品销量增加所致。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：130万元至180万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-026杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于授权总经理购买理财产品的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，每次购买金额不超过人民币5,000万元，授权时间自2016年1月1日至2016年12月31日。公司于2016年8月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理购买银行理财产品的合计总额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年 8月 23日，公司购买杭州银行股份有限公司“卓越增盈第 16340期预约91天型”人民币理财产品4,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越增盈第16340期预约91天型
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.80%
5、理财期限：91天
6、购买资金来源：自有资金
7、风险等级：R2
8、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2015年度股东大会决议之日起至本公告日公司购买的尚未到期的理财产品情况
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
|非凡资产管理 126天增利标准理财产品第 235 期（对公款）|非保本浮动收益型，组合投资类|4,000|3.80%|2016年5月30日|2016年10月8日|中国民生银行股份有限公司|

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|卓越增盈第 16256期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|5,000|3.90%|2016年7月13日|2016年10月12日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|2,000|3.70%|2016年7月13日|2016年10月11日|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|
|启盈理财2016年第三百六十二期（平衡型280）|非保本浮动收益型|4,000|3.95%|2016年7月22日|2016年10月21日|宁波银行股份有限公司杭州城西支行|
|卓越增盈第 16310期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|2,000|3.80%|2016年8月10日|2016年11月9日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|卓越增盈第 16340期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|4,000|3.80%|2016年8月24日|2016年11月23日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|合计||21,000|||||

截止本公告日尚未到期的理财产品共计21,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年八月二十三日
湖南宇晶机器股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“宇晶股份”，股票代码为“002943”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 17.61元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年11月 22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,444,604
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,249,476.44
3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,396
4、网上投资者放弃认购金额（元）：975,523.56
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,496,058
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,955,581.38
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,942
4、网下投资者放弃认购金额（元）：69,418.62
网下投资者放弃认购的具体情况如下：
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|序号|投资者|配售对象|获配股数（股）|应缴款金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|中泰证券（上海）资产管理有限公司|王洪田|312|5,494.32|312|
|2|石河子快乐永久股权投资有限公司|石河子快乐永久股权投资有限公司|363|6,392.43|363|
|3|孙月馥|孙月馥|363|6,392.43|363|
|4|孟祥龙|孟祥龙|363|6,392.43|363|
|5|赵梦亚|赵梦亚|363|6,392.43|363|
|6|张颂明|张颂明|363|6,392.43|363|
|7|赵祥年|赵祥年|363|6,392.43|363|
|8|景晓军|景晓军|363|6,392.43|363|
|9|王登明|王登明|363|6,392.43|363|
|10|贾绍君|贾绍君|363|6,392.43|363|
|11|赵文权|赵文权|363|6,392.43|363|
|合计||||69,418.62|3,942|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 59,338股，包销金额为 1,044,942.18
元，包销比例为0.24%。
2018年 11月 26日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496
联系人：资本市场部
发行人：湖南宇晶机器股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）
发行人：湖南宇晶机器股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年月日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-035号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2016年7月6日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年6月30日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程承包合同》，约定由富煌电控向公司提供重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗7号、8号车间项目的电器照明、配电及防雷接地系统等安装服务，交易金额为人民币1,800,000.00元。
表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-036号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性
关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年7月7日
独立董事对相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-082福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，姚俊宾先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。综上，我们一致同意聘任姚俊宾先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
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福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
邱晓华： .
陈岱松： .
许年行： .
时间：二○一九年六月二十一日
- 2 -
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-008深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份分别办理了质押、解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其所持有的2,160万股无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林洺锋|是第一大股东|21,600,000|2019-1-15|质权人办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.85%|个人需要|

林洺锋先生本次质押股份21,600,000股，占其直接持有本公司股份总数315,206,156股的6.85%，占截至2019年1月15日公司总股本761,260,566股的2.84%。
二、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其2018年1月10日质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的2,160万股无限售流通股解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|21,600,000|无限售流通股|2018-1-10|2019-1-15|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.85%|

林洺锋先生本次解除质押股份共计21,600,000股，占其直接持有本公司股份总数315,206,156股的6.85%，占截至2019年1月15日公司总股本761,260,566股的2.84%。
三、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份315,206,156股，占公司总股本761,260,566股的41.41%。林洺锋先生已累计质押股份共计211,334,600股，占其直接持有公司股份总数的67.05%，占公司总股本的27.76%。
截至本公告披露日，林洺锋先生个人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
四、备查文件
1、证券质押登记申请受理回执；
2、解除质押申请受理回执；
3、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-50
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，于 2014年 12月 9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月10日上午开市起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组方案正在进一步论证、完善过程中，公司聘请的审计、评估机构正在对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-048号
惠州光弘科技股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2168号）核准，于 2017年 12月完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，广发证券需履行公司首次公开发行股票并上市后的持续督导工作，持续督导期限为该次发行证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度，持续督导期至2020年12月31日止。
2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于2019年5月15日经公司2018年度股东大会审议通过。由于发行需要，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《惠州光弘科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A股)之承销协议》及《惠州光弘科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议书》，聘请国泰君安担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，国泰君安具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与广发证券终止首次公开发行股票的保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作由国泰君安承接。国泰君安指派保荐代表人滕强先生、刘小东先生负责具体的持续督导工作。保荐代表人滕强先生、刘小东先生简历详见附件。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人简历
滕强：现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务执行董事，硕士研究生，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员，投行从业经验九年；曾参与华源包装IPO、农产品2012年非公开、TCL集团2015年非公开、国海证券2015年公司债券、中国广核集团2016年公司债券、南方电网2016年公司债券、云南电网2015年收购文山电力股权财务顾问项目；曾担任TCL集团2015-2018年公司债券项目负责人、国海证券2016年配股项目负责人、上海汽车 2016年非公开发行项目协办人、五粮液 2017年非公开发行项目保荐代表人。
刘小东：现任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事，本科学历，保荐代表人、中国注册会计师非执业会员。自从事投资银行业务以来，主要参与了物产中大重组暨物产集团整体上市、物产中大发行公司债券、中金岭南非公开发行股票、张家界非公开发行股票等项目。
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-011
东莞宏远工业区股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日收到控股股东广东宏远集团有限公司关于购买公司股票的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、增持人名称
增持人：广东宏远集团有限公司
二、增持方式、数量、比例、增持前后持股变动等情况
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|序号|增持方式|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股数占公司总股本比例(%)|
|1|竞价交易|1,000,044.00|4.56|4,560,200.64|0.15%|
|2|竞价交易|303,800.00|4.50|1,367,100.00|0.05%|
|3|竞价交易|900,000.00|4.44|3,996,000.00|0.14%|
|合计|-|2,203,844.00|-|9,923,300.64|0.34%|

本次增持前，广东宏远集团有限公司持有公司 103,056,241.00股，占公司总股本 648,205,604.00股的比例为 15.90%；本次增持后，其持有公司股份 105,260,085.00股，占公司总股本的比例为16.24%。
三、增持目的及后续计划
广东宏远集团有限公司增持公司股票，系基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，坚信公司具有资本市场长期投资价值。
目前广东宏远集团有限公司没有明确的拟继续增持的计划，但不排除
继续增持的可能性，公司将保持关注，如有明确事项，将依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、其它事项说明
1、广东宏远集团有限公司的增持行为没有违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定。
2、广东宏远集团有限公司增持股份，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
3、在本次增持完成后，广东宏远集团有限公司在法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年二月九日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-055深圳诺普信农化股份有限公司
关于回购注销已不符合激励条件激励对象—刘畅等
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划简述及实施情况
1、2015年11月16日，公司召开第四届董事会第五次会议(临时)、第四届监事会第五次会议(临时)，审议通过了《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年12月8日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并授权公司董事会办理后续相关事宜。
3、2015年12月29日，公司召开第四届董事会第六次会议(临时)、第四届监事会第六次会议(临时)，审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具法律意见书。
4、公司于2016年3月1日在公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成股票期权与限制性股票的授予工作。授予日为2015年12月29日，授予股票期权数量为3,045.70万股，授予对象共580人；授予限制性股票44人，授予的限制性股票数量为1,002.40万股，授予价格为8.42元/股。
5、2016年5月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议（临时）、第四届监事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象----刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告二、回购原因、数量及价格
公司原限制性股票激励对象刘畅、茹小云已离职，不符合激励条件。根据公司《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。此部分限制性股票合计为37.5万股由公司回购注销,回购价格为8.42元/股。
(一)回购数量说明
公司股权激励计划在2015年实际授予刘畅、茹小云股份共计37.5万股。
（二）回购价格说明
公司激励计划2015年授予的价格为8.42元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
本次回购注销375,000股完成后，公司股份总数将由924,435,004股变更为
924,060,004股。第四届董事会第四次会议（临时）、第四届董事会第十一次会议（临时）审议通过景辉等7人共回购注销334,620股完成后，公司股份总数将变更为923,725,384股。本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。
三、回购股份的相关说明及回购后股本结构变化表
1、回购股份的相关说明
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|内容|说明|
|回购股票种类|股权激励限售股|
|回购股票数量（股）|375,000|
|股权激励标的股权数量（股）|10,024,000|
|占股权激励标的股票的比例|3.74%|
|股份总数（股）|924,435,004|
|占股份总数的比例|0.04%|
|回购单价（元）|8.42|
|回购金额（元）|3,157,500|
|资金来源|自有流动资金|

深圳诺普信农化股份有限公司公告2、回购前后，股份变动情况如下：
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|股份类型|本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|237,529,329|25.69%|-375,000|237,154,329|25.66%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|境内非国有法人持股|17,363,838|1.88%||17,363,838|1.88%|
|境内自然人持股|16,696,120|1.81%|-375,000|16,321,120|1.77%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管锁定股|203,469,371|22.01%||203,469,371|22.02%|
|二、无限售条件股份|686,905,675|74.31%||686,905,675|74.34%|
|境内上市人民币普通股|686,905,675|74.31%||686,905,675|74.34%|
|三、股份总数|924,435,004|100.00%|-375,000|924,060,004|100.00%|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
根据《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司原限制性股票激励对象刘畅、茹小云已离职，不符合激
深圳诺普信农化股份有限公司公告励条件，我们同意由公司将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计为37.50万全部进行回购注销。回购价格为8.42元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司原激励对象刘畅、茹小云已离职，不符合激励条件。根据《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票37.50万股全部进行回购注销，回购价格为8.42元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
七、法律意见书
经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规及法律文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议（临时）决议；
2、第四届监事会第十一次会议（临时）决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
交易对方关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”、“吴通通讯”）拟发行股份及支付现金购买北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为上市公司本次重大资产重组的交易对方，本人保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本承诺函对本人具有法律约束力。
特此承诺。
薛枫 黄威 谢维达
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-068
浙江海翔药业股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年9月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171544号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海翔药业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同各相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于反馈意见部分问题的落实尚需一定时间，公司预计无法在中国证监会要求时间内提交回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构协商，公司向中国证监会提交了《关于延期回复<浙江海翔药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>的申请》，申请延期至2017年11月11日之前报送反馈意见的书面回复。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会二零一七年十月十一日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-075
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第八次会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知已于 2017年 8月 11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017年 8月 22日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事长陈小军先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》
经审议，公司监事会通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施地点的议案》。公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施地点。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人2017年度工作情况报告如下：
一、 参会情况
2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|沈晖|独立董事|7|0|0|否|

本年度公司共召开了8次董事会，本人作为第一届董事会独立董事，应参加7次董事会，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加7次董事会会议，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2017年度对各次董事会会议审议的议案无异议。本独立董事认为公司董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、在 2017年 2月 24日召开的第一届董事会第十次会议上，对公司最近三年关联交易发表了独立意见，对公司 2017年度日常关联交易事项发表了独立意见，对续聘立信会计师事务所为公司 2017年度外部审计机构发表了独立意见，对公司2016年度利润分配方案发表了独立意见。
2、在2017年8月25日召开的第一届董事会第十三次会议上，对2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见，对会计政策变更发表
了独立意见，对外担保及关联方资金占用情况发表了独立意见。
3、在 2017年 9月 14日召开的第一届董事会第十四次会议上，对使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金发表了独立意见，对使用闲置募集资金购买理财产品发表了独立意见。
4、在2017年10月25日召开的第一届董事会第十五次会议上，对公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人发表了独立意见，对公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人发表了独立意见，对调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度发表了独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等三个专门委员会。
本人担任公司第一届薪酬与考核委员会主任委员期间，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，主持了薪酬与考核委员会日常工作。委员会根据公司实际经营情况，听取并审议了总经理拟定的公司 2016年度薪酬报告及 2017年度薪酬管理方案。对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，根据董事及高级管理人员管理职责以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查董事及高级管理人员的履行职责情况并进行考评，促进公司规范运作。
本人担任第一届审计委员会委员期间，按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。2016年度报告审计注册会计师进场后，审计委员会和注册会计师协商确定了公司审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行了沟通，审计委员会对公司 2016年度财务报告、2017年一季度财务报告、2017年半年度财务报告、2017年三季度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作。同时，还对公司最近三年财务报告、2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告、续聘立信会计师事务所为公司2017年度外部审计机构、2017年度日常关联交易事项及公司最近三年
关联交易情况进行了审议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人担任第一届提名委员会委员期间，委员会听取并审议了关于公司提名工作的报告。委员会对第二届董事会董事及公司高级管理人员人选等事项进行了审议讨论，与提名委员会成员达成一致意见后向董事会提出了委员会意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、 对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人在公司第一届董事会届满时离任，已于 2017年 11月 10日起不再担任公司独立董事，尽管本人已不再担任独立董事职务，希望公司在未来能够更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报，报告完毕。
沈晖
2018年 4月24日
东兴证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对富春环保填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：一、富春环保内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式对公司填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：富春环保已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；富春环保填写的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王璟 徐飞
东兴证券股份有限公司年 月 日