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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-057广东金明精机股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票事宜已于2011年12月完成，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2014年12月31日。由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，目前仍处于该次发行的持续督导期内，公司于2016年4月19日第二届董事会第二十九次会议及2016年5月11日2015年度股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票预案等相关议案，决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与其签署了《非公开发行股票承销暨保荐协议》，持续督导的期间为公司本次非公开发行的推荐期间、公司非公开发行的股票在交易所上市后当年剩余时间及其后两个完整会计年度，广发证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由兴业证券承接。
2016年6月12日，兴业证券因涉嫌未按规定履行职责被中国证券监督管理委员会立案调查，其承销保荐等资质受限且受限期限存在一
定的不确定性；为了继续推进公司本次非公开发行股票的相关事项，
经友好协商，公司与兴业证券解除了委托关系。鉴于上述情况，为尽快推进公司本次非公开发行股票相关事项，2016年7月19日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司聘请长城证券股份有限公司为2016年非公开发行股票承销保荐机构的议案》，同意将公司非公开发行股票的承销保荐机构由兴业证券更换为长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，根据规定，兴业证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由长城证券承接。长城证券委派保荐代表人宋平先生和秦翠萍女士负责公司具体的保荐工作。宋平先生和秦翠萍女士简历详见附件。
变更承销保荐机构不会对公司本次非公开发行股票事项相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次非公开发行股票的相关工作。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一六年八月二十四日
附件：
宋平：长城证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，管理学硕士。曾负责或参与华远地产(600743)借壳上市及股改、华丽家族(600503)借壳上市及股改、珠海格力集团(000651)收购海星科技、 ST国药(600421)、江苏琼花(002002)、世纪星源(000005)、深桑达(000032)和广东榕泰(600589)重大资产重组，东方道迩IPO、先达农化IPO，怡亚通(002183)、通产丽星(002243)、华北制药(600812)、顺络电子(002138)、飞马国际(002210)非公开发行，怡亚通(002183)公司债券等项目，具有丰富的投行工作经验。
秦翠萍：长城证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人，金融学硕士，2006年开始从事投资银行业务，作为项目负责人或主要项目人员参与的项目包括：华谊嘉信(300071)IPO、建艺集团(002789)IPO，零七股份(000007)、飞马国际(002210)、顺络电子(002138)、怡亚通(002183)非公开发行等保荐项目，华谊嘉信(300071)、华远地产(600743)、深深宝(000019)、世纪星源(000005)和深桑达(000032)重大资产重组项目，怡亚通(002138)公司债券等项目，具有丰富的投行工作经验。
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-020
青岛惠城环保科技股份有限公司
高级管理人员变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据实际生产经营的需要，公司同意聘任李正先生、李恩泉先生、林瀚先生三位担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。
上述高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司独立董事已就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，并同意《关于聘任副总经理的议案》相关内容。
同时，公司董事会于近日收到公司副总经理吴聿先生的书面辞职申请，吴聿先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，其将继续在公司担任其他非高级管理人员类职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，吴聿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
吴聿先生担任的副总经理职务原定任期为第二届董事会届满之日止（2021年 9月 18日）。截至公告披露日，吴聿先生及其配偶、其他关联人共持有公司股份532,500股，其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。吴聿先生在招股说明书中所做的股份锁定承诺如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司董事会对吴聿先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会
李正简历
李正先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年3月至2012年11月，历任石油化工科学研究院课题组长。2012年11至2016年6月，任青岛惠城石化科技有限公司工程技术中心主任、副总经理。2016年6月-2019年6月，任雅保化工（上海）有限公司中国区业务发展经理。2019年6至今任公司工程技术中心主任。
截至目前，李正先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
李恩泉简历
李恩泉先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年4月至2005年3月，任中石化催化剂长岭分公司微球车间工艺主任。2005年4月至2008年4月，任吉林京泰化工股份有限公司副总经理。2008年5月至2014年12月，任吉林省嘉孚化学股份有限公司副总经理。2018年3月至今任公司生产部部长。
截至目前，李恩泉先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
林瀚简历
林瀚先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2013年7月任公司行政办公室主管。2013年8月至今任公司销售部部长。
截至目前，林瀚先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-110湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁展期的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司（以下简称“宜化太平洋化工”）拟以宜化太平洋化工部分在用化工生产机器设备与江南金融租赁有限公司（以下简称“江南金融租赁”）开展售后回租融资租赁展期业务，融资金额为人民币6667万元，本笔租赁业务为2016年8月与宜化太平洋化工原有业务的展期（具体内容详见巨潮资讯网2016年8月25日《关于融资租赁的公告（一）》（公告编号：2016-037）），展期后的融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向江南金融租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
（二）江南金融租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次交易已经公司八届四十四次董事会审议通过。
（四）独立董事对此交易发表独立意见认为：公司控股子公司宜化太平洋化工与江南金融租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
（五）本事项无需政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：江南金融租赁有限公司
注册资本：人民币10亿元
法定代表人:陆诗俊
地址：常州市延陵中路668号
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监管管理机构批转的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江南金融租赁有限公司与公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
（一）名称：宜昌宜化太平洋化工有限公司化工生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的归属本公司全资子公司宜化太平洋化工。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的所在地：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399号
（五）资产价值:设备账面价值为人民币10,977.24万元。
四、交易合同的主要内容
（一）主要内容：宜化太平洋化工将自有化工生产设备（即租赁标的物）以 6667万元人民币的价格出售给江南金融租赁，转让价款 6667万元（亦即本公司融资额，以合同为准），然后再从江南金融租赁租回该部分生产设备占有并使用，宜化太平洋化工在租赁期限届满并按约定向江南金融租赁支付完所有租金后，以 100元的名义货价将上述设备从江南金融租赁购回。
（二）租赁利率：执行浮动利率，本合同项下的租赁利率为4.75%,自本合同签署日起至租赁期结束前，如遇中国人民银行一至五年贷款
基准利率调整时，租赁利率作同方向、同幅度的调整。
（三）展期后的租赁期限：3年
（四）租金的计算及支付方式：按季后付，每年还租次数为4次。
（五）概算租金总额：租赁期满后，按照约定的租赁利率，不考虑利率浮动的情况下，预计宜化太平洋化工将支付江南金融租赁租金总额不高于 7500万元。
（六）融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于宜化太平洋化工，融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于江南金融租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至宜化太平洋化工。本次交易的标的物从始至终由宜化太平洋化工占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。
六、履约能力分析
经测算，宜化太平洋化工经营正常，有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对宜化太平洋化工财务状况的影响
通过本次融资租赁展期业务，有利于盘活公司存量固定资产，缓解公司流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强宜化太平洋化工竞争力。
八、备查文件
公司八届四十四次董事会决议
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-083新疆准东石油技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月11日、2016年7月22日，深圳证券交易所分别下发了中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号、【2016】第 73号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。收到交易所关于本次重组的问询函后，公司积极组织相关各方和中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项回复、对重组相关文件进行补充和完善，并将回复内容向交易所进行了汇报，目前公司还在与深圳证券交易所就有关回复内容做进一步沟通。待回复内容经深交所审核通过后，公司将发布问询函的回复公告等相关文件并申请股票复牌。
鉴于上述原因，根据有关规定，公司股票将继续停牌。公司将积极与交易所进行沟通，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月六日
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于
本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“楚江新材”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅（以下合称“交易对方”）持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“江苏天鸟”）90%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对于本次交易方案是否符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行审慎判断后认为：
1、本次交易拟购买的资产为江苏天鸟90%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易需要取得国防科工局关于本次交易审查同意意见、批准本次交易特殊财务信息豁免披露及脱密处理方案。
公司已在《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》中详细披露尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易标的资产为江苏天鸟90%股权，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；江苏天鸟不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司产品结构优化、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合中国证监会发布的《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-004宁德时代新能源科技股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|本年比上年增减|
|营业总收入|2,961,126.54|1,999,686.08|48.08%|
|营业利润|448,272.38|483,202.05|-7.23%|
|利润总额|443,043.86|484,810.02|-8.61%|
|归属于上市公司股东的净利润|357,881.68|387,795.49|-7.71%|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|311,100.09|237,567.78|30.95%|
|基本每股收益（元）|1.73|2.01|-13.93%|
|加权平均净资产收益率|12.38%|18.99%|-6.61%|
|项目|本报告期末|本报告期初|本年比上年增减|
|总资产|7,385,439.52|4,966,288.58|48.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,313,006.25|2,470,143.96|34.12%|
|股本|219,501.74|195,519.33|12.27%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|15.09|12.63|19.48%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况及影响因素
2018年，公司实现营业总收入2,961,126.54万元，营业利润448,272.38万元，利润总额443,043.86万元，归属于上市公司股东的净利润 357,881.68万元。
1、2018年公司营业总收入和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长的主要原因如下：
（1）新能源汽车市场快速增长，国内动力电池市场需求较去年同期相比有所增长；
（2）在新能源汽车行业补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的环境下，公司加强市场开拓，在新能源汽车动力锂电池领域保持技术、规模、供应链与客户等领先优势，销量持续增长，市场占有率进一步提升；
（3）公司前期投入拉线产能释放，产量相应提升；
（4）公司费用管控合理优化，费用占收入的比例降低。
2、2018年利润总额与上年同期相比下降的主要原因是上年同期转让了北京普莱德新能源电池科技有限公司股权取得的处置收益影响。
（二）财务状况
截止 2018年末，公司总资产 7,385,439.52万元，归属于上市公司股东的所有者权益3,313,006.25万元，股本219,501.74万股。
总资产与上年同期相比增长的主要原因是 2018年公司经营规模随着新能源汽车市场的快速增长进一步扩大，货币资金、应收票据及存货增长较快。
归属于上市公司股东的所有者权益与上年同期相比增长的主要原因是 2018年公司上市发行新股和公司净利润的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年度业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 29日披露的 2018年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2019年2月27日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
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电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52341670
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国浩律师（上海）事务所
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
致：江苏张家港农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年11月11日（星期一）下午2:00起在张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年10月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048号）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2019年11月 11日（星期一）下午 2:00起在张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室召开，会议由公司董事长主持。会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 11日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为 2019年 11月10日下午15:00起至 2019年11月 11日下午15:00的任意时间。
网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所互联网投票系统提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计28人，代表公司股份 706,179,615股，占公司有表决权股份总数的39.0681%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及其代理人共计21人，代表股份701,969,915股，占公司有表决权股份总数的38.8352%；
（2）根据深圳证券交易所互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 7人，代表公司股份 4,209,700股，占公司有表决权股份总数的_0.2329%_。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于聘请 2019年度外部审计机构的议案》；
2、《关于修订<章程>的议案》。
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
李强 尹夏霖
林惠
二〇一九年十一月十一日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-052福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药品补充申请批件及审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司、福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局下发的药品补充申请批件及审批意见通知件，批件主要内容如下：
||||
|-|-|-|
|注册分类|剂型/规格|批件号|
|化学药品|原料药|2017B02507|
||2.5ml:2.5mg|2017L03155|
||2.5ml: 5mg|2017L03156|

头孢硫脒为抗感染药，主要用于敏感菌所引起呼吸系统肝胆系统五官尿路感染及心内膜炎败血症。头孢硫脒补充申请的获批对公司该产品生产工艺改进和质量提高具有积极意义；吸入用硫酸沙丁胺醇溶液适用于对传统治疗方法无效的慢性支气管痉挛的治疗及严重的急性哮喘发作的治疗，该产品未获批准不会对公司当期业绩产生重大影响，公司将进一步加强研发人员培训，严格管理药品研发项目，提高公司的研发水平，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于聘任独立董事的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
公司董事会聘任独立董事未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次独立董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况,我们同意聘请黄峰先生为公司独立董事，并提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事:金德钧、曹阳、倪骏骥
江苏中南建设集团股份有限公司二○一六年三月二十五日
中钢国际 监事会意见中钢国际工程技术股份有限公司监事会
关于第八届监事会第九次会议相关事项的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2019年3月28日公司第八届监事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司《2018年年度报告》的意见
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2018年年度报告进行了认真的审核，监事会认为：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年年度经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司《2018年年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2018年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易的意见
监事会认为：公司在 2018年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2019年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公
中钢国际 监事会意见平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
四、关于公司2018年年度利润分配方案的意见
监事会认为：公司 2018年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
五、关于公司《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的意见
监事会认为：公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、关于公司部分会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
中钢国际 监事会意见（此页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司监事会关于第八届监事会第九次会议相关事项的意见签字页）
监事签字：
_______________ ________________ ________________
徐国平 王立东 周耘
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-003
北京同有飞骥科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 63,682,581股，占总股本的58.97%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为18,418,595股，占总股本的17.05%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2015年3月25日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]228号文核准，北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 21.00元，其中，网下配售数量为 300万股，网上发行数量为 1200万股。公司股票于 2012年 3月 21日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行上市后公司总股本为6,000万股。根据《证券发行与承销管理办法》的规定，公司网下配售的300万股股票已于2012年6月21日起在深圳证券交易所上市流通。
经 2013年年度股东大会审议通过，公司于 2014年 7月 9日实施 2013年度利润分配方案：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次转增后公司总股本增至108,000,000股。
截至本公告出具日，公司的股本总数为108,000,000股，其中，有限售条件的股份数量为66,866,709股，占公司总股本的61.91%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
公司控股股东、实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
同时，除上述锁定期外，担任公司董事、高级管理人员的周泽湘、杨永松、佟易虹还承诺：（1）在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；（4）在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
此外，公司股东东方富海、常州华软承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）对于通过实际控制人转让持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。（3）对于通过增资持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的50%，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。（4）在本企业委派的人员担任发行人董事、监事、高级管理人员（以下称“委派人员”）期间，本企业每年转让的股份不超过本企业所直接或间接持有发行人股份总数的25%；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本企业不转让直接或间接持有的发行人股份；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本企业不转让直接或间接持有的发行
人股份；在委派人员离职后六个月内，本企业不转让所直接或间接持有的发行人股份。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。东方富海曾委派陈玮先生担任公司董事，常州华软曾委派刘健先生担任公司监事，两人均于 2013年 11月 29日离任，截至本次解除限售股份可上市流通日已满六个月，根据“在委派人员离职后六个月内，本企业不转让所直接或间接持有的发行人股份”的承诺，上述股东本次解除限售股份可全部上市流通。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其进行任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年3月25日。
2、本次解除限售股份数量为 63,682,581股，占总股本的58.97%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为18,418,595股，占总股本的17.05%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5名，其中自然人股东 3名，法人股东2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|周泽湘|20,117,327|20,117,327|5,029,332|董事长、总经理|
|2|杨永松|20,117,327|20,117,327|5,029,332|董事|
|3|佟易虹|20,117,328|20,117,328|5,029,332|董事|
|4|天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,330,782|2,330,782|2,330,782||

常州金陵华
软创业投资
5
合伙企业 999,817 999,817 999,817
（有限合
伙）
|||||
|-|-|-|-|
|合计|63,682,581|63,682,581|18,418,595|

注：（1）周泽湘先生现任公司董事长兼总经理，杨永松先生、佟易虹先生现任公司董事。
根据相关规定及承诺，在以上各位董事或高级管理人员任职期间，每年可转让的股份不超过其所持有股份总数的25%。
（2）本次解除限售的股份中，佟易虹先生持有的2,950,000股处于质押状态，同时该部分股份的上市流通需遵守相关董监高股份锁定规定及其承诺。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：同有科技本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；同有科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法规和股东承诺。本保荐机构同意同有科技本次限售股份上市流通事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、平安证券有限责任公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见；
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年3月20日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-014佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于《2017年度利润分配预案》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月9日召开的佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议分别审议通过了《2017年度利润分配预案》，分配预案尚需提请公司2017年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,761,959.02元，母公司2017年实现净利润79,325,784.61元。母公司提取法定盈余公积金7,932,578.46元，加2017年初滚存未分配利润62,980,742.06元，扣除2017年实施的以前年度利润39,000,000.00元，本次可供股东分配的利润合计95,373,948.21元。
公司正处于快速发展阶段，公司未来几年资金需求较大，为积极回报公司股东，共享经营成果，综合考虑公司利润水平及未来资金需求等因素的基础上，依据《公司章程》、《利润分配管理制度》及《分红回报规划》的规定，董事会建议公司2017年度具体利润分配预案如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||送红股（股）||派息（元）||公积金转增股本（股）|
||0||5.00||5||
|每十股|||||||
||拟以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发40,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。||||||
|分配总额|||||||
||分配预案公布后至实施前，如公司总股本如发生变动，将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算的分配比例实施。||||||
|提示|||||||

公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，详情见公司于同日在巨潮资讯
网披露的《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本利润分配预案将在提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）026武汉光迅科技股份有限公司
关于减少与烽火通信科技股份有限公司
关联交易之措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的非公开发行A股股票申请已于2014年7月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
根据公司于 2014年 7月 18日收到的中国证监会发行监管部《关于发审委对武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2014]11号）相关要求，现将公司减少与烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）关联交易之措施的情况予以披露，具体如下：
1、公司与烽火通信之间存在的关联交易情况
公司与烽火通信分别为全球市场占有率排名和竞争力排名居于前列的光电子器件和光通信系统设备商，两者为上下游关系，不可避免地会存在一定的关联交易。因此，虽然公司一直努力降低与烽火通信之间的关联交易，公司对烽火通信的关联销售占营业收入的比例已从上市当年2009年的15.90%下降为2013年的
9.55%，并通过招标的方式遵循了市场化定价的原则，但截至2013年末仍存在较大金额的关联交易。
本次非公开发行募投项目为“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”，经公司审慎分析后，本次非公开发行募投项目达产后的三个会计年度，公司预计向烽火通信的关联交易金额及占本次非公开发行募投项目销售收入的比重情况如下：
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）026
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易|第一会计年度|第二会计年度|第三会计年度|
|总金额（万元）|不超过3,000.00|不超过3,000.00|不超过3,000.00|
|占本次募投项目预计年度销售收入的比例|不超过3.93%|不超过3.93%|不超过3.93%|
|定价政策|市场定价|||

虽受行业格局影响，本次非公开发行募投项目建成投产后公司对烽火通信关联交易的绝对额仍会增加，但由于本次非公开发行募投项目目标产品为烽火通信向公司关联采购较少的光有源产品，公司对烽火通信的关联销售相对较少，本次非公开发行募投项目预计关联销售占比远小于最近三年公司对烽火通信的总体关联销售占比，本次非公开发行募投项目建成达产后，加权综合后关联销售占营业收入的比例将显著下降。
2、关于减少公司与烽火通信关联交易的措施
公司针对与烽火通信存在较大金额关联交易的问题，经认真研究、分析，已采取以下措施以不断减少未来与烽火通信之间的关联交易：
（1）严格执行关联交易决策管理制度：公司已通过《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度对关联交易决策程序及信息披露进行了规范，公司将根据法律、法规及相关监管部门的要求及时对公司关联交易制度文件进行修订，并予以严格执行。
公司将尽量避免或减少关联交易的金额及比例；对于与经营活动相关的无法避免的关联交易，将严格遵循有关关联交易的法律法规和公司规章制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，并及时进行信息披露。
（2）积极开拓国内、国际两大市场，逐步减少对烽火通信的关联交易：近年来，国内以华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等为代表的通信系统设备商在全球通信市场所占市场份额不断提升，公司紧盯这些大客户，致力于与其建立长期的战略伙伴关系，扩大了对该类客户的技术支撑团队与销售服务团队规模，通过设立销售助理、质量代表等岗位，提升服务质量，努力提高客户黏度和销售规模并取得了良好的成效。
同时，公司通过拓展海外市场不断开发新客户、新市场。2010年 6月，光迅
美国有限公司在美国加州硅谷成立；2011年 9月，光迅欧洲有限责任公司在德国
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）026杜塞尔多夫注册成立；2012年6月，公司在香港设立光迅香港有限公司；2013年 2月，公司收购了丹麦“Ignis Phototonyx A/S”100%股权，并将公司名称变更为光迅丹麦有限公司。上述一系列动作的主要目的是打开海外市场，面向当地运营商、通信设备制造商、器件商和相关服务商、代理商，提供产品与服务。近年来，公司对海外大型通信系统设备商的客户开发取得了明显的效果，国外市场销售金额有了较大幅度的提升，国外销售占主营业务收入比例也由2011年的19.15%上升到了2013年的26.06%。
为抓好国际化战略实施，加大国际客户的扩张力度，公司还于2014年2月成立国际营销部，下设业务一部、业务二部、业务三部，在组织架构、人力资源等方面加大投入，计划通过对国际市场的持续深入研究和开发，与国际知名光通信系统设备商深入接触，进一步提升国际市场影响力，扩大市场占有率。国际营销部通过和相关业务部密切配合，在国际市场精准定位，在北美市场布局QSPF+等高端产品，LTE用 10G/6G模块、光纤放大器等重点优势产品在国际市场的销量也进一步提升。
（3）积极开拓新业务领域，布局非通信光器件市场，丰富产品线：随着移动互联网和云计算技术的发展，人们的对数据的需求呈高速发展态势，公司将积极推进产业布局向高端发展，向战略性新兴产业发展。为此，公司积极调整自身的市场布局，不断开发应用于传统光通信设备制造领域之外的新客户、新业务。其中，数据业务光器件市场，就是一个极具发展潜力的新兴市场，目前主要应用于互联网资讯服务商，其从产品、技术到客户群，都与应用于传统光通信设备制造的传输、接入光器件市场具有明显的区别，公司也明确提出了开发资讯服务商客户群的市场战略，设立数据与接入产品事业部并成立数据产品线，开发数据业务光器件产品，推动该市场的开发。此外，为了布局非通信光器件市场，公司在国内销售部门内成立了专门的销售组，探索与开发光测试器件市场。由于烽火通信主要在光通信系统设备制造领域与公司形成关联交易，通过拓展传统光通信设备制造之外的应用领域，扩大市场范围，公司将有效减少对烽火通信关联销售金额在营业收入中的占比。
3、本次非公开发行保荐机构核查意见
经核查，本次非公开发行保荐机构申银万国证券股份有限公司认为：公司通
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）026过建立并严格执行关联交易决策管理制度、积极开拓国内、国际两大市场以及开发新业务领域等多种手段减少与烽火通信的关联交易，相关减少关联交易的措施具体、有效。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-077
金轮蓝海股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的融资业务提供连带
责任保证担保，担保的最高金额不超过人民币8,000万元，担保期限为2016年
10月10日至2017年9月8日。
为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司南通分行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过
人民币4,000万元，担保期限为2016年10月10日至2017年9月8日。
以上担保事项已经2016年9月22日召开的第三届董事会2016年第十二次
会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。根据公司《章程》相关
规定，本次担保的事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币15,000万元
法定代表人：黄春辉
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布2015年度及2016年6月30日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年12月31日（经审计）|2016 年6月30日（未经审计）|
|总资产|38,477.84|46,553.70|
|净资产|20,619.60|30,091.70|
|项目|2015年度|2016 年1-6 月|
|营业收入|42,167.58|20,882.11|
|净利润|4,280.37|1,552.80|

2、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000万元
法定代表人：洪亮
经营范围：制造、加工、销售：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除
外）；批发、零售：黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除
外）、五金配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。
森达装饰2015年度及2016年6月30日的财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年12月31日（经审计）|2016 年6月30日（未经审计）|
|总资产|71,642.84|70,053.72|
|净资产|38,001.75|38,078.15|
|项目|2015年度|2016 年1-6 月|
|营业收入|118,919.74|57,731.56|
|净利润|8,298.28|4,502.19|

三、担保主要内容
1.担保方：金轮蓝海股份有限公司
2.被担保方：金轮针布（江苏）有限公司、海门市森达装饰材料有限公司
3.担保金额：为金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股份有限
公司南通分行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额不超过
人民币 8,000万元，担保期限为 2016年 10月 10日至 2017年 9月 8日，该笔
担保不收取任何费用；为海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行股
份有限公司南通分行申请的融资业务提供连带责任保证担保，担保的最高金额
不超过人民币4,000万元，担保期限为2016年10月10日至2017年9月8日，该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保公告披露前，公司的对外担保全部为对子公司的担保:担保余
额为70,750万元，占公司2015年度经审计净资产的60.21%。
公司已在第三届董事会2016年第十二次会议上审议通过了《关于取消为全
资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》，同
意取消为海门市森达装饰材料有限公司向中国民生银行股份有限公司南通分行
申请的 3,000万元贷款的担保。（具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第三届董事会2016年第十二次会议决
议公告）
若本次对全资子公司的两笔担保通过相关股东大会审议，截至相关股东大
会通过之日，公司累计提供担保总额将为 72,150万元，占公司 2015年度经审
计净资产的61.40%，公司的对外担保全部为对子公司的担保。
六、备查文件
本公司第三届董事会2016年第十二次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
神思电子技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议
相关事项的独立意见
第三届董事会2018年第八次会议于2018年8月30日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第三届董事会2018年第八次会议审议的《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们认为：1、《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经过事前认可；2、董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效；3、本次增加预计的 2018年日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗炳勤 蔡庆虹 孙毅