Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-025株洲旗滨集团股份有限公司
关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据株洲市城市规划要求和企业自身发展需要，公司株洲玻璃生产基地于 2014年底已基本完成政策性搬迁，其中株洲玻璃生产基地所属工业用地由株洲市政府收储、地面建筑全部拆除、设备及电器仪表等资产在充分利旧后予以处置，公司于2015年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的议案》，公司董事会对株洲玻璃生产基地实施政策性搬迁时由于资产处置（含无形资产、固定资产）所涉及的损失 378,698,396.96元予以认定、核销，公司因政策性搬迁所发生的损失能够由公司收到的搬迁补偿金予以弥补，对公司当期损益无影响。现将具体情况公告如下：一、株洲玻璃生产基地政策性搬迁简要说明
根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，公司按照株政函[2012]34号《株洲市人民政府关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》（下称“《搬迁批复》”），自2012年下半年起有序启动株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市的工作。截止2014年12月31日，株洲玻璃生产基地已完成地面建筑拆除、设备处置，原厂区工业用地已经株洲市政府收储，政策性搬迁工作基本完成，迁入地项目建设正在按计划实施，由株洲玻璃生产基地搬迁建设的两条玻璃生产线预计将在2015年底前陆续投产。
搬迁批复中明确由株洲市湘江建设发展集团有限公司负责支付本公司搬迁
补偿金10.4亿元，截止2014年12月31日已到位9.9亿元（具体内容详见2014年6月10日上交所网站：《旗滨集团关于收到搬迁补偿款等相关事项的公告》
（2014-064）），公司对收到的搬迁补偿款已严格按照《企业会计准则解释第 3
号》和《企业会计准则第16号——政府补助》的规定进行会计核算，政策性搬迁所涉及到的支出、损失、费用等均列入“搬迁支出”统一核算。
二、处置资产的基本情况
截止2014年12月31日，公司对政策性搬迁所涉及的无形资产、固定资产等进行处置，资产涉及账面净值409,753,542.28元，其中固定资产（包含房屋建筑物、构筑物、机器设备、电器仪表、运输工具）357,480,694.89元、无形资产（土地使用权）52,272,847.39元。
公司搬迁过程中，无形资产即土地由政府收储，其净值全额确认为损失；固定资产的处理尽可能遵循科学搬迁、充分利旧的原则，利用合理的技术手段拆除、充分考虑内部资源调配，实现搬迁设备价值最大化。但由于浮法玻璃主要生产设备（装置）较为特殊（如熔窑、锡槽等），可拆性不强，绝大部分资产只能以废旧的形式变卖，固定资产资产处置收入合计为33,067,803.00元。
株洲玻璃生产基地政策性搬迁涉及资产账面净值409,753,542.28元，加上税费2,012,657.68元，扣除处置收入33,067,803.00元，公司实际发生政策性搬迁资产净损失378,698,396.96元。公司根据《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》已将该损失列入搬迁支出科目中统一核算。
三、本次资产处置对公司的影响
公司株洲玻璃生产基地处于株洲市主城区所辖的清水塘老工业区，是株洲市未来城市发展的重点地段之一，公司将株洲玻璃生产基地整体搬迁，符合株洲市政府建设“两型”社会的要求，也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。2014年度株洲玻璃生产基地搬迁已基本完成，公司董事会同意对已发生的政策性搬迁资产处置损失378,698,396.96元予以认定、核销，公司因政策性搬迁所发生的损失能够由公司收到的搬迁补偿金予以弥补，对公司当期损益无影响。
公司此次资产处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
四、董事会关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的合理性的说明
董事会认为：根据株洲市城市规划要求和企业自身发展需要，公司株洲玻璃生产基地于2014年底已基本完成政策性搬迁，其中株洲玻璃生产基地所属工业用地由株洲市政府收储、地面建筑全部拆除、设备及电器仪表等资产在充分利旧后予以处置。董事会同意对株洲玻璃生产基地实施政策性搬迁时由于资产处置（含无形资产、固定资产）所涉及的损失378,698,396.96元予以认定、核销。
五、独立董事关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的独立意见
本次公司株洲玻璃生产基地的政策性搬迁，符合公司发展规划，有利于推进产业结构调整和优化升级，搬迁资产处置程序合理、价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，我们同意该议案。
六、监事会关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的审核意见
监事会认为：公司关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置能够更加公允地反映公司的资产状况。综上所述，同意本次株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年四月二十五日
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十一次会议决议；
3.公司第二届董事会第二十三次会议独立董事意见。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2014-017
中茵股份有限公司
关于控股股东、股东解除部分股权质押登记的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年2月20日接到公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持有公司股份159,501,830股，占公司总股本的48.72%）、冯飞飞女士（公司实际控制人高建荣先生配偶，目前持有公司股份20,000,000
股，占公司总股本的6.11%）通知，中茵集团和冯飞飞女士将其持有本公司的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕部分股权质押解除手
续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
2014年2月19日，冯飞飞女士解除了部分其质押给中国工商银行苏州工业园区支行的本公司无限售流通股5,000,000股（占本公司总股本的1.53%，质押情况详见公司2013年7月27日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
2014年2月19日，中茵集团解除了其质押给中国工商银行苏州工业园区支行的本公司无限售流通股8,250,000股（占本公司总股本的2.52%，质押情况详见公司2013年12月19日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。
2、截止本披露日，冯飞飞女士持有本公司股权质押总额为15,000,000股，占本公司总股本的4.58%。中茵集团持有本公司股权质押总额为124,750,000股，占本公司总股本的38.11%。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十一日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之
核查意见
独立财务顾问
北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
签署日期：二〇一五年十二月
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组的上市公司华贸物流的证监会行业分类为“交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业”，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业；
本次拟注入的标的资产中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）主营业务为特种物流运输，主要包括国内工程物流业务（以电力大件物流为主）、国际工程物流业务和国内大宗商品物流，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司与中特物流均属于物流行业，上市公司主要从事跨境综合物流业务和供应链贸易业务，核心业务板块包括国际空运、国际海运、仓储第三方物流、工程物流和供应链贸易，中特物流主要业务板块包括国内工程物流、国际工程物流和国内大宗商品物流，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
本次重组完成后，上市公司将进一步增强在工程物流领域的实力，在扩大经营规模的同时，增强持续盈利的能力。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组为华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，故本次重大资产重组涉及发行股份。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：华贸物流不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2016-81圆通速递股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月7日起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-78号），并于2016年11月12日发布了《重大事
项继续停牌公告》（公告编号：临 2016-80号）。停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，公司拟进行发行股份购买资产等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该等事项构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年11月21日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2016年 11月 7日起，连续停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事局会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局 2016年 11月19日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2017-021南京康尼机电股份有限公司
关于披露重大资产重组草案暨公司股票继续停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2017年1月10日、1月26日、2月25日分别发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》及《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
2017年3月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易事项的所有相
关议案，并于2017年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易项目的相关文件进行事后审核。公司股票自
2017年3月24日起继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组草案披露之日起不超过10个交易日，待取得上海证券交易所审核结果且公司予以回复后另行披露停复牌事项。敬请广大投资者关注。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了第二届董事会第二十一次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》的独立意见
经核查，公司董事会对 2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对激励对象名单及限制性股票数量的调整。
二、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划授予激励对象实施首次授予，我们认为：1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年7月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定，同时《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的首次授予日为 2017年 7月 27日，向116名激励对象授予316.64万股限制性股票。
永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、熊伟、蔡海静二〇一七年七月二十七日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-035上海龙宇燃油股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月19日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，公司将于停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)公告进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2014年12月19日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-035关于控股子公司投资晋安区
益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：福州市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额：本项目渣土及建筑废弃物处理规模为100万吨/年，项目总投资约人民币28,854.21万元（公司按股权比例出资），包含一期工程项目投资24,099.13万元和二期土地费用4,755.08万元，项目内部收益率8.51%。
本次投资事宜在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)本次投资基本情况
为更好地实现福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，延伸公司环保产业链，拓展固废处理业务，公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司拟投资建设福州市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目。本项目服务范围为福州市
中心城区，主要处理城市拆迁建筑垃圾，一期处理规模为100万吨/年，项目总投资约人民币28,854.21万元，包含一期工程项目投资24,099.13万元和二期土地费用4,755.08万元，项目内部收益率8.51%。
(二)董事会审议情况
2018年5月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司投资晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目的议案》。
(三)本次投资事宜在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
(一)投资项目主要内容
晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目总投资概算28，854.21万元，包含一期工程项目投资24,099.13万元和二期土地费用4,755.08万元。
一期项目规划处理量为100万吨/年，其中工程建设投资为23，547.41万元，建设期利息为411.60万元，铺底流动资金为140.12万元。
一期项目工程投资构成表
||||
|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|费用（万元）|
|一|第一部分费用|16,497.77|
|1|建筑工程|11,344.51|
|2|设备购置|3,475.74|
|3|安装工程|1,677.52|
|二|第二部分费用|6,363.80|
|三|基本预备费|685.85|

||||
|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|费用（万元）|
|四|建设期利息|411.60|
|五|铺底流动资金|140.12|
|六|工程总投资|24,099.13|

(二)资金筹措
本项目由公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司投资建设（公司持股比例为51%、福建喻新环保投资有限公司持股比例49%）。项目资金筹措渠道为：申请银行贷款占总投资70%，其余30%为企业自有资金。
(三)项目建设期
一期工程建设期为1年。
(四)投资收益分析
根据项目可行性研究报告，项目达产后每年生产产品收入包括金属、再生砌块、再生压制砖、再生骨料的销售收入和建筑垃圾处理费收入，年含税收入约8328.50万元，项目税后财务内部收益率为8.51%。
(五)敏感性分析
本项目影响财务内部收益率的主要敏感因素有建设投资、经营成本、垃圾处理收费标准等。
敏感性分析表
||||
|-|-|-|
|变化因素|变化幅度|内部收益率（%）|
|建设投资|+10%|7.33|
||-10%|9.91|
|经营成本|+10%|6.12|
||-10%|10.80|
|垃圾处理费|+10%|8.71|
||-10%|8.31|

分析表明：在其它因素不变的情况下，经营成本的变化对收益率
的影响较大，其次为建设投资和垃圾补贴费。但变化均不是很大，项目具有一定的抗风险能力。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司拓展建筑垃圾资源化领域业务、将为公司未来增长带来新的发展机遇和培育新的利润增长点。项目达产后将提升公司在福建省环保领域市场份额及综合竞争力，符合公司及全体股东利益。
四、本次投资的风险分析
本项目的建筑垃圾消纳费及产品销售价格存在随市场价格波动的风险。公司将严把产品质量关，完善管理体系和市场销售网络建设，保证资金到位率，落实项目建设内容，加强内部管控，以期达到预期效益。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-026
上海同达创业投资股份有限公司
2013年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利0.073元（含税）。
 扣税前、扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.073元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.06935元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.0657元；其他帐户不代扣所得税。
 股权登记日:2014年 8月12日
 除息日：2014年8月13日
 现金红利发放日：2014年8月13日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经 2014年 6月 17日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。
二、分配方案
发放年度：2013年度。
发放范围：2014年8月12日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
分配方案：以公司2013年末股份总数139,143,550股为基数，每10股派发现金股利0.73元（含税），共计派发现金股利10,157,479.15元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-026
三、相关日期
股权登记日：2014年8月12日
除息日：2014年8月13日
现金红利发放日：2014年8月13日
四、分派对象
截至 2014年 8月 12日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，实际税率为5%。本次现金分红，公司暂按5%税率计算并代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利 0.06935元。个人、证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登上海分公司)根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司。
（二）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.0657元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，相关股东可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（三）对于持有公司股份的其它法人股东（含机构投资者），按税前现金红利发放，实际发放现金红利为0.073元/股。
（四）公司控股股东信达投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。除
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2014-026
上述股东外，其余股东的现金红利委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的公司股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：021-68871928；021-61638809
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2014年8月6日报备文件
上海同达创业投资股份有限公司2013年度股东大会决议
麒盛科技股份有限公司
监事会议事规则
（2019年 11月修订）
第一条为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）等相关法律、法规和规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条监事会主席处理监事会日常事务，监事会主席系监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被公司股票挂牌交易的证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当向直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监事会临时会议的通知。监事会主席怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日通过专人送达、传真、电子邮件或者其他方式发送书面会议通知于全体监事。
非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
特殊情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和表决意向在签字确认后以传真、电子邮件或其他方式发送至监事会办公室。监事不应当只写明书面意见而不表达其表决意向。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票和书面等方式进行。
监事会的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。监事会决议应当经过半数监事表决通过。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据公司股票上市地证券监管机构及《公司章程》的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条监事会为公司的常设机构，应配备有较强业务水平的专职人员。
第二十条公司应当为监事会提供必要的办公条件和业务活动经费，按照公司有关财务规定列支。
第二十一条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十二条本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施。
第二十三条本规则未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定执行；本规则与《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件以及公司章程相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。有下列情形之一的，公司应当修改本规则：
（一）《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；
（二）股东大会决定修改本规则。
第二十四条本规则的修改由股东大会决定，并由股东大会授权监事会拟订修改草案，修改草案报股东大会批准后生效。
第二十五条本规则由股东大会授权监事会负责解释。
日出东方太阳能股份有限公司控股股东及实际控制人
关于《股票交易异常波动问询函》的回复
日出东方太阳能股份有限公司董事会：
贵公司“关于股票交易异常波动情况的问询函”己收悉，经自查，现就核查情况回复如下：
作为日出东方太阳能股份有限公司的控股股东及实际控制人，目前不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
控股股东：太阳雨控股集团有限公司
实际控制人：徐新建
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-069开滦能源化工股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第六次临时会议通知。会议于 2016年 10月 27日以通讯表决方式召开，应当参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司关于 2016年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司 2016年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）《公司关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
《开滦能源化工股份有限公司信息披露管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（三）《公司关于授权办理信贷事宜的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
为确保公司资金持续正常运营，结合目前的资金状况，公司拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，从金融机构适
时借入最高额不超过 5亿元的短期债务资金。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总会计师，在 2016年第三次临时股东大会批准之日至 2016年度股东大会召开之日期间，办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。
此议案需提请公司 2016年第三次临时股东大会审议批准。
（四）《公司关于 2016年度续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司 2016年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，公司拟向利安达会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务审计费用 45万元，内控审计费用 40万元。
此议案需提请公司 2016年第三次临时股东大会审议批准。
（五）《公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
北京市东城区东长安街1号东方广场C1办公楼601
601, Office Tower C1 ,No.1, East Chang An Avenue, Beijing, 100738
Tel:+86 10 85870068 Fax:+86 10 85870079
北京卓纬律师事务所
关于
金徽酒股份有限公司
2018年年度股东大会
之
法律意见书
二〇一九年四月
法律意见书北京卓纬律师事务所
关于金徽酒股份有限公司 2018年年度股东大会之
法律意见书
致：金徽酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第三届董事会第五次会议决议公告；
3.公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如
北京市东城区东长安街 1号东方广场 C 1办公楼 6 01
601, Office Tower C1 ,No.1, East Chang An Avenue, Beijing, 100738
T e l:+8 6 1 0 8 58 7 0 06 8 F a x:+ 86 1 0 8 5 87 0 0 79
下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2019年3月12日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于2019年4月2日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2.2019年4月2日下午14点30分，本次股东大会现场会议在甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月2日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月2日的9:15~15:00。
4.本次股东大会由公司董事长周志刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计4名，代表公司股份数为248,161,550股，占股权登记日公司股份总数的68.1763%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计4名，代表公司股份数为20,107,205股，占股权登记日公司股份总数的5.5240%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计8名，代表公司股份数为268,268,755股，占股权登记日公司股份总数的
北京市东城区东长安街 1号东方广场 C 1办公楼 6 01
601, Office Tower C1 ,No.1, East Chang An Avenue, Beijing, 100738
T e l:+8 6 1 0 8 58 7 0 06 8 F a x:+ 86 1 0 8 5 87 0 0 79
73.7002%。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于审议<金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告>的议案》；
（2）《关于审议<金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告>的议案》；
（3）《关于审议<金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告>的议案》；
（4）《关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
（5）《关于审议<金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告>的议案》；
（6）《关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》；
（7）《关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》；
北京市东城区东长安街 1号东方广场 C 1办公楼 6 01
601, Office Tower C1 ,No.1, East Chang An Avenue, Beijing, 100738
T e l:+8 6 1 0 8 58 7 0 06 8 F a x:+ 86 1 0 8 5 87 0 0 79
（8）《关于审议<金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
（9）《关于审议修改<金徽酒股份有限公司章程>的议案》；
（10）《关于审议修改<金徽酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（11）《关于审议修改<金徽酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（12）《关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》；
（13）《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案》；
（14）《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，为《北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司 2018年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-011
方正证券股份有限公司
2016年2月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 2月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年2月||2016年2 月29日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|22,444.44|3,464.97|3,403,880.83|
|民族证券|14,285.78|4,922.36|815,512.75|
|瑞信方正|1,251.23|-80.95|85,630.43|

特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一六年三月五日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—008北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会二次通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月11日
股权登记日：2019年1月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于 2019年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月11日14点30分
召开地点：福田汽车109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月11日
至2019年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料已于 2019年 1月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2019/1/30|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年1月31日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登
记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：方佳佳
联系电话：（010）80708602 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一九年二月一日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月11日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对转让北京宝沃汽车有限公司股权补充授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
山西焦化股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度利润分配的独立意见
（二〇一九年四月十二日）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，我们作为山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”、“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第八届董事会第六次会议审议的《2018年度利润分配预案》，发表独立意见如下：
一、公司 2018年度利润分配预案为：以 2019年 4月 11日总股本 1,516,048,020股为基数，向全体股东按照每 10股派发现金股利 2元（含税），共分配现金股利 303,209,604元（含税），占 2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于日常生产经营需求。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
二、2018年度，公司实现净利润 1,504,406,883.84元，归属于上市公司股东净利润 1,532,650,585.11元。公司 2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的19.78%，没有达到当年归属于上市股东净利润的30%。主要是：虽然 2018年度盈利，但弥补年初未分配利润-1,114,904,859.58元及计提法定盈余公积 43,442,340.78元后，2018年度可供股东分配的利润为 374,303,384.75元。考虑公司资金需求及盈利构成等因素，加上公司所处行业周期性波动比较大，流动资金需求大，本利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司实际情况。
三、本利润分配预案经 2019年 4月 12日公司第八届董事会第六次会议审议通过（表决情况为：全体董事成员 9人，同意 9票，反对 0票，弃权 0票），决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
四、独立董事同意公司本次审议的 2018年度利润分配预案的安排，并同意将该议案提交公司董事会审议。
作为公司独立董事，我们认为公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司基于长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害中小股东利益的情形。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—065
四川金顶（集团）股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知以电话及电子邮件相结合方式于 2015年 9月 30日发出，会议于 2015年 10月 9日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。其中董事汪鸣先生、姚金芳先生，独立董事左卫民先生、冯晓女士、李孟刚先生因工作原因以通讯方式参加会议，会议由董事长杨学品先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席了会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于公司与海亮财务公司借款展期的议案》；
经公司 2014年第五次临时股东大会审议通过，由海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向本公司新增 8,000万元人民币临时授信额度，用于公司可持续经营项目的建设及日常营运资金周转，财务公司于 2014年 10月 13日向公司提供借款 4000万元，借款期限为 12个月，借款利率为人民银行同期利率上浮30%。截止目前该笔借款尚余借款本金 3876.8633万元。
鉴于该笔借款将于 2015年 10月 12日到期，经双方友好协商，决
定办理借款展期事宜。展期期限为 12个月，展期后贷款利率等条件不变（详见公司临 2015-064号公告）。
该议案涉及关联交易事项，关联董事汪鸣先生、姚金芳先生回避表决。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述借款展期事项发表事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会战略委员
会成员的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会战略委员会成员，任
期与本届董事会一致，任期自 2015年 10月 9日起至 2017年 3月 27
日止。
三、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会提名委员
会成员的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会提名委员会成员，任
期与本届董事会一致，任期自 2015年 10月 9日起至 2017年 3月 27
日止。
四、审议通过《关于选举李孟刚先生为第七届董事会薪酬与考
核委员会主任委员的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举李孟刚先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会一致，任期自2015年10月9日起至2017年3月
27日止。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 10月 9日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-16号
万华化学集团股份有限公司
2018年2月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2018年2月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价25500元/吨（比1月份价格下调3300元/吨），直销市场挂牌价26000元/吨（比1月份价格下调2800元/吨）；纯MDI挂牌价30000元/吨（比1月份价格上调1000元/吨）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年1月31日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-032上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年8月19日以邮件形式发出，并于2019年8月29日在小木桥路681号2楼第一会议室举行。本次会议应到董事9名，委托0名，实到董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2019年半年度报告正文及摘要》
公司《2019年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于与向关联方转租房产暨关联交易公告》（编号：临2019-033）。
董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会2019年8月31日