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证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-087
无锡隆盛科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金及不超过人民币6,000万元自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2017年9月18日在巨潮资讯网上刊登的(http//www.cninfo.com)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
公司使用闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|投资金额|起息日|到期日|资金来源|收回情况|实际收益（元）|
|1|国联证券股份有限公司|国联金如意6号|1（,5万00元）|2017/11/7|2017/12/4|自有资金|赎回|69,000.00|
|2|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|1,000|2017/11/30|2017/12/27|自有资金|赎回|33,053.33|
|3|宁波银行|可选期限理财5号|1,000|2017/10/16|2018/1/16|自有资金|赎回|128,547.95|
|4|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|4,000|2017/10/19|2018/1/18|募集资金|赎回|463,780.00|
|5|国联证券股份有限公司|金如意7号|1,500|2017/12/07|2018/03/07|自有资金|赎回|187,168.21|

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|6|宁波银行|开门红特别理财|1,000|2018/1/17|2018/4/12|自有资金|赎回|124,589.04|
|7|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|3,000|2018/1/24|2018/4/24|募集资金|赎回|359,689.49|
|8|广发证券股份有限公司|多添富3号|1,500|2018/1/29|2018/5/2|自有资金|赎回|225,493.15|
|9|广发证券股份有限公司|多添富3号X34天|1,500|2018/5/3|2018/6/6|自有资金|赎回|67,068.49|
|10|宁波银行|智能定期理财11号|2,000|2018/4/13|2018/6/15|自有资金|赎回|169,150.68|
|11|广发证券股份有限公司|广发收益宝1号|3,000|2018/4/26|2018/6/27|募集资金|赎回|213,843.06|
|12|国联证券股份有限公司|国联金如意7号|2,000|2017/10/27|2018/8/21|自有资金|赎回|884,712.32|

二、截止本公告日，公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|资金来源|是否赎回|实际收益（元）|
|宁波银行|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|1,000|2017/10/16|2018/1/16|5.10%|自有资金|是|128,547.95|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|4,000|2017/10/19|2018/1/18|4.60%|募集资金|是|463,780.00|
|国联证券股份有限公司|国联金如意7号|非保本收益型|2,000|2017/10/27|2018/8/21|5.40%|自有资金|是|884,712.32|
|国联证券股份有限公司|国联金如意6号|非保本收益型|1,500|2017/11/7|2017/12/4|6.00%|自有资金|是|69,000.00|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,000|2017/11/30|2017/12/27|4.20%|自有资金|是|33,053.33|

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|国联证券股份有限公司|金如意7号|非保本收益型|1,500|2017/12/07|2018/03/07|5.10%|自有资金|是|187,168.21|
|宁波银行|开门红特别理财|非保本浮动收益型|1,000|2018/1/17|2018/4/12|5.35%|自有资金|是|124,589.04|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,000|2018/1/24|2018/4/24|4.78%|募集资金|是|359,689.49|
|广发证券股份有限公司|多添富3号|非保本收益型|1,500|2018/1/29|2018/5/2|5.9%|自有资金|是|225,493.15|
|宁波银行|智能定期理财11号|非保本收益型|2,000|2018/4/13|2018/6/15|4.9%|自有资金|是|169,150.68|
|广发证券股份有限公司|广发收益宝1号|保本型固定收益凭证|3,000|2018/4/26|2018/6/27|4.12%|募集资金|是|213,843.06|
|广发证券股份有限公司|多添富3号X34天|非保本收益型|1,500|2018/5/3|2018/6/6|4.8%|自有资金|是|67,068.49|
|广发证券股份有限公司|广发收益宝1号|保本型固定收益凭证|2,000|2018/7/20|2018/9/17|4.03%|募集资金|否|--|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关资料。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-068
宁波天邦股份有限公司
关于签订资产收购意向书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次《资产收购意向书》的签署，旨在表达各方对资产转让和收购的意愿及初步商洽的结果，本次资产收购事项尚需进行全面尽职调查和资产评估，交易各方将根据相关结果进一步协商洽谈资产转让的具体事宜，并存在最终结果与意向书存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案部分条款存在调整的可能。
2、本《资产收购意向书》涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。
3、公司本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2016年10月22日宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）与MOFA GroupLLC（以下简称“MOFA”）及其母公司Cooperative Resources International, Inc.（以下简称“CRI”）三方就收购其部分资产事宜签署了《资产收购意向书》。
经公司与对方初步协商，本次交易的定价以交割日交易标的账面已形成的净资产金额为依据，给予少量比例的溢价。
公司拟通过在美国设立境外全资子公司，并由新设立的全资子公司实施前述资产收购事项，本次收购事项所需资金拟通过自有资金解决。
目前，公司已委托第三方对MOFA GroupLLC所属相关资产进行尽职调查和评估，本次资产收购事项公司提请公司董事会审议,无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司住所：419 Venture Ct., Verona, WI 53593,USA；
企业类型：有限责任公司；
成立日期：2014年1月29日；
营业期限：永久经营；
经营范围：猪、牛、马等动物物种辅助生殖技术供应商。
2、公司名称： Cooperative Resources International, Inc.(CRI)
公司住所：117 E. Green Bay Street, Shawano, WI 54166,USA；
企业类型：合作社；
成立日期：1993年1月14日；
营业期限：永久经营；
经营范围：提供牛精液和人工授精服务；提供奶牛挤奶和冷却系统，橡胶地板产品，饲料投喂监控系统，饲料储存结构，粪便储存结构，粪便消化器和分离器；销售牛、马、猪和羊；提供农业实验室分析、记录管理、信息服务及相关配套服务。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的:由 MOFA Group LLC100%控股的MOFA Global B.V., MOFA Global Mexican Division, LLC和 MOFA Global,Inc.三个子公司的资产，其中包括这个三个子公司拥有的辅助生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA GroupLLC拥有的动物物种育种及生殖的相关产品和服务，许可或根据客户需求提供产品和服务相关的所有资产、人员、技术及整个业务。
MOFA除了在美国开展销售和技术服务之外，同时也已在加拿大、荷兰、墨西哥和中国等地开拓了销售市场。
交易标的股东结构：
MOFA与本公司及公司控股股东不存在任何关联关系。
四、交易协议的主要内容
本意向书是确认就本次资产收购目前已达成的一致意见，本次交易三方的权利义务以各方最终达成并经各方权力机关审议通过正式生效的协议为准。其主要内容如下：
1、收购标的
由MOFA100%控股的MOFA Global B.V., MOFA Global Mexican Division, LLC和 MOFAGlobal,Inc.三个子公司的资产，其中包括这个三个子公司拥有的辅助生殖技术的销售和制造业务，以及MOFA GroupLLC拥有的动物物种育种、生殖的相关产品和服务以及销售，许可或根据客户需求提供相应产品和服务相关的所有资产、技术、人员及整个业务。标的资产的具体范围以届时记载于评估报告的资产范围为准，并在后续正式签署的资产转让协议中明确。
2、交易价格
经公司与MOFA初步协商，本次交易的定价以交割日交易标的账面已形成的净资产金额为依据，给予少量比例的溢价。最终价格将由交易双方共同指定的具有相关业务资格的评估机构对收购的资产标的进行评估后确认。
3、收购方式
本公司拟出资在美国设立全资子公司，拟由新设立子公司实施上述资产及业务收购及经营事宜。
4、保密约定
公司与MOFA、CRI一致同意对本意向书内容及相关文件予以严格保密，保密义务自本意向书签订之日起6个月内有效。除了根据证券交易所监管规则要求公告外，其他不得对外公开。
5、意向书的约束力
本意向书是公司与MOFA、CRI就相关资产收购事宜达成的意向性协议，除了对拟收购资产的临时管理、排他期、保密条款等内容外，其不具有强制执行的效力。
五、收购资产的目的及对公司的影响
本次拟进行的资产收购目的在于全面掌控MOFA辅助生殖技术的全部业务，以提升公司生猪养殖效率和养殖板块的市场竞争力，引进并利用国际技术及人才、
先进的辅助生殖设备，以加快公司的国际化进程，是实现公司养殖板块全球战略布局的重要举措。
拟收购的新资产及业务将使得公司资产规模进一步扩大、抗风险能力进一步提升，同时有助于公司实现规模与效益的同步扩张，为公司营造新的利润增长点。
六、备查文件
《资产收购意向书》
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二零一六年十月二十五日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-097大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届监事会第二十六次会议。本次会议通知于2019年10月13日以电子邮件的方式送达，会议于2019年10月15日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征求意见及大股东推选，公司监事会提名韦巍先生、姜德军先生担任第四届监事会非职工监事候选人，简历如下：
1、韦巍，男，中国国籍，出生于1965年4月，南开大学国际经济系国际经济学学士。历任国家财政部国债司副处长、亚洲投资管理有限公司（美国）副总裁、北京证券投资总监、新加坡大华银行创业投资（上海）有限公司副总裁等职位，2008年至 2018年 8月任北京中际育才国际管理顾问有限公司执行事务合伙人、董事。2017年 5月至今任公司监事会主席。
韦巍先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。
2、姜德军，男，中国国籍，出生于1982年，大连海事大学国际经济法学学士。
2015年 11月至今任公司法务部部长。
姜德军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工监事成员。
上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本议案经分项表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-019北京碧水源科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月12日发布了2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月25日（星期二）下午15:00-17:00举行2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2016年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理方灏先生、财务总监兼董事会秘书何愿平先生、独立董事王月永先生和保荐代表人程楠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十二日
康跃科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的说明
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股票、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第十一条规定
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的有关规定，具体情况如下：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
二、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第四十三条规定
1、本次交易有利于提高上市公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展。同时，公司控股股东寿光市康跃投资有限公司、实际控制人郭锡禄也出具了关于减少关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性的相关承诺。因此，本次交易有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
2、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告。
3、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
4、公司本次交易所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
5、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》之签章页）
康跃科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-052
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
本公司就承揽合同纠纷案向中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司提起了诉讼。目前上述案件已经四川省高级人民法院受理，公司于近日收到了四川省高级人民法院送达的《受理案件通知书》（编号：（2016）川民初84号，受理日期：2016年10月14日）。
二、本次重大诉讼的基本情况
1、案件当事人
原告方：四川仁智油田技术服务股份有限公司
原告住址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
被告方一：中石化胜利石油工程有限公司西南分公司
被告方一住址：四川省德阳市旌阳区长白山路
被告方二：中石化胜利石油工程有限公司
被告方二住址：山东省东营市东营区济南路258号
2、案件事实
原告与被告分别签订了21份服务内容相同的《技术服务合同》，约定原告为
被告一的21口钻井施工提供钻井液技术服务，被告一按照工程进度向原告支付工
程款，验收完毕后30日（少数项目不超过六个月）内被告一向原告付清工程款尾款，被告每逾期支付，按约定比例向原告支付违约金。合同签订后，原告按约履行了全部合同义务，并经被告验收合格，但被告一未按约定向原告支付工程款。
经原告与被告一双方核对确认，截止2016年09月30日，被告合计尚欠原告工程款7873.35万元。
原告认为，被告双方签订的《技术服务合同》意思表示真实，不违法法律强制性规定，合法有效。被告一拖欠工程款的行为，侵犯了原告的合法权益，给原告造成了重大的经济损失，应按照合同约定向原告支付预计违约金共计14769.59万元。
鉴于被告一不具备独立法人资格，系被告二中石化胜利石油工程有限公司的分公司，根据《公司法》第十四条的规定，原告将被告二列为共同被告。
原告依据与被告一签订的《技术服务合同》中争议解决方式条款，向四川省高级人民法院提起诉讼，以依法维护自身合法权益。
3、诉讼请求
（1）判令二被告支付7873.35万元逾期未付工程款；
（2）判令二被告按合同约定支付预计14769.59万元违约金；
（3）判令二被告承担全部诉讼费用；
（4）判令二被告承担原告律师费。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，我司无应披露而未披露的其他诉讼事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对该诉讼，公司高度重视，主动采取各项应对措施，已成立专门工作组，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害。
由于案件尚未正式开庭审理，对公司本期及期后利润影响尚无法判断，公司
将根据诉讼进展，及时披露相关影响。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、受理通知书
2、民事起诉状
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年10月19日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-091北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”)股份质押、宁波福尔达投资控股有限公司(以下简称“福尔达投资”)股份补充质押的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中环投资|是|12,600|2017-12-26|2018-12-26|国信证券股份有限公司资产管理|28.00%|支持上市公司发展|
|合计|-|12,600|-|-|-|28.00%|-|
|福尔达投资|否|106|2017-12-27|2019-12-26|国信证券股份有限公司|0.65%|补充质押|
|福尔达投资|否|142|2017-12-27|2019-12-26|国信证券股份有限公司|0.87%|补充质押|
|福尔达投资|否|49|2017-12-28|2019-12-26|国信证券股份有限公司|0.30%|补充质押|
|福尔达投资|否|106|2017-12-27|2019-12-26|国信证券股份有限公司|0.65%|补充质押|
|合计|-|403|-|-|-|2.46%||

此前中环投资持有本公司股份质押情况详见公司于2017年11月25日、2017
年12月7日披露的《关于股东股份质押的公告》
福尔达投资持有的本公司股份质押情况详见公司于 2015年 1月 5日、2015年 1月 21日、2015年 4月 9日、2015年 9月 1日、2015年 9月 9日、2015年09月18日、2015年9月29日、2016年8月19日、2016年9月2日、2016年 12月 31日、2017年 1月 11日、2017年 1月 20日、2017年 3月 11日、2017年 5月 12日、2017年 7月 22日、2017年 8月 18日、2017年 12月 26日披露的《关于股东股权质押的公告》
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，中环投资共持有本公司股份计 45,000万股，占本公司总股本的30.00%；累计被质押股数为41,600万股，占本公司总股本的27.73%。占其持股总数的92.44%。
福尔达投资持有本公司股份共计 16,408万股，占本公司总股本的10.94%，累计被质押股数为 15,099万股，占本公司总股本的10.07%。占其持股总数的92.02%。
三、股东股份补充质押的情况说明
福尔达投资本次质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
福尔达投资资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，福尔达投资将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购初始交易确认书。
2、股票质押回购补充质押交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年12月30日
北方华创科技集团股份有限公司
首次股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心技术人员及管理骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司核心技术人员及管理骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责根据股票期权激励计划实施考核管理办法对公司核心技术人员及管理骨干人员进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）股票期权的授予业绩条件：
2017年度，公司营业总收入不低于21亿元，EOE不低于12%，研发支出占营业总收入的比例不低于8%，且上述指标均不低于对标企业50分位水平；2017年公司专利申请不低于200件。
（二）股票期权的行权业绩条件
1、公司层面业绩考核
本计划首次授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
||
|-|
|行权比例|
|1/3|
|1/3|
|1/3|

2、个人层面绩效考核
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度进行综合考评，根据个人的绩
效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五
个档次。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
|||||
|-|-|-|-|
|S|A|B|C|
|1.0|1.0|1.0|0.5|

个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则公司将按照股票期权激励计划的规定，取消该激励对象期权的当期行权额度，期权由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
股票期权激励计划行权考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并出具绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019022浙江东晶电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2019年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项金融工具相关会计准则（以下合称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
根据上述文件的要求，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行。其他未变更部
分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
根据规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的内容
根据新金融工具准则相关规定，会计政策主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司将按照金融工具会计准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提。新金融工具会计准则的执行对公司2019年期初留存收益、其他综合收益、总资产和净资产不产生影响。
根据会计政策变更的衔接规定，公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新金融工具准则进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求对公司会计政策进行的变更。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-32
厦门港务发展股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 16日召开的 2013年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本531,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2014年6月12日，除息日为2014年6月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月
13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****253|厦门国际港务股份有限公司|

五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼 咨询联系人：朱玲玲咨询电话：：0592-5826220 传真电话： 0592-5826223六、备查文件
厦门港务2013年度股东大会决议；
厦门港务发展股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-078湖南千山制药机械股份有限公司
关于 2015年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015半年度报告及摘要已于 2015年 8月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年8月5日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》。公司 2015半年度报告全文及摘要于 2015年 8月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一五年八月六日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-072三全食品股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于2018年12月14日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于 2018年 12月 24日下午 14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，经公司 2016年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次符合解
除限售条件的激励对象共 29人，可解除限售的限制性股票数量 607,653股，占目前公司总股本的0.0750%。
《三全食品股份有限公司关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的公告》详见 2018年 12月 25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-039
巨轮智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份累计达到1%的公告
持股5%以上的股东洪惠平保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-018，以下简称“减持预披露公告”），股东洪惠平先生计划通过集中竞价交易及大宗交易减持本公司股份不超过65,985,968股（约占本公司总股本比例不超过3.0002%）。其中，如采用集中竞价交易方式，减持拟在减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内进行，并遵守任意连续90日内减持股份的总数不超过本公司股份总数的1%；如采用大宗交易方式，减持拟在减持预披露公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过本公司股份总数的2%。
公司于2019年8月21日收到洪惠平先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年8月21日,洪惠平先生本次减持计划的减持数量累计已达到公司总股份数1%。根据《上市公司股权分置改革管理办法》第39条规定：“持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份”。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展
1、股东减持股份情况
自 2019年 4月 20日《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-018）公告之日至今，洪惠平先生减持股份的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|洪惠平|集中竞价|2019年5月16日|2.31|1,352,100|0.0615|
||集中竞价|2019年5月21日|2.21|871,800|0.0396|
||集中竞价|2019年5月27日|2.18|2,767,300|0.1258|
||集中竞价|2019年6月10日|2.05|1,476,800|0.0671|
||集中竞价|2019年6月11日|2.09|3,673,500|0.1670|
||集中竞价|2019年6月12日|2.09|2,405,200|0.1094|
||集中竞价|2019年6月13日|2.12|2,347,600|0.1067|
||集中竞价|2019年6月21日|2.18|2,304,970|0.1048|
||集中竞价|2019年6月24日|2.16|2,840,730|0.1292|
||集中竞价|2019年6月25日|2.14|1,259,000|0.0572|
||集中竞价|2019年6月26日|2.13|444,900|0.0202|
||集中竞价|2019年8月21日|1.90|250,000|0.0114|
||合计|--|--|21,993,900|1.0000|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本比例||占总股本比例|
|||股数（股）||股数（股）||
||||（%）||（%）|
||合计持有股份|221,704,761|10.0803|199,710,861|9.0803|
||其中：|||||
|洪惠平||221,704,761|10.0803|199,710,861|9.0803|
||无限售条件股份|||||
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他情况说明
1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、洪惠平先生前期所作承诺均已履行完毕，本次减持不存在违反前期承诺或延期不履行承诺情形。关于洪惠平先生前期承诺及履行情况详见公司于 2019年 4月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-018）。
3、洪惠平先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持
不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、洪惠平先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会换届选举发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见：
根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为：公司第三届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。
本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人姜艳女士、蒲云军先生、周全凯先生、韩旭先生、金凤龙先生、李岩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见
经审阅王立勇先生、李卓女士、刘晓晶女士个人履历、工作简历等有关资料，未发现王立勇先生、李卓女士、刘晓晶女士有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。
王立勇先生、李卓女士、刘晓晶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们认为王立勇先生、李卓女士、刘晓晶女士的选聘符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定。我们
同意王立勇先生、李卓女士、刘晓晶女士为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘冬雪：
王立勇：
刘晓晶：
日期：2018年12月11日
福建青松股份有限公司 关于控股子公司取得发明专利的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-087福建青松股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司近日收到了国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：证书号：第3481967号
发明名称：一种自然滋养修颜霜
专利号：ZL 2016 1 1028874.3
专利申请日：2016年11月19日
专利权人：诺斯贝尔化妆品股份有限公司
授权公告日：2019年08月06日
授权公告号：CN 106389149 B
专利保护期限：2016年11月19日至2036年11月18日
本发明提供了一种自然滋养修颜霜，具有滋润作用和兼具粉底修饰作用，不仅化妆步骤简单方便，而且卸妆方便。
上述专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2019-041北京奥赛康药业股份有限公司
最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，现根据相关法律法规要求，公司将最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2016-31
宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年6月9日发出通知，并于2016年6月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合公司自身的实际情况，拟使用超募资金6,000万元用于永久性补充流动资金。
按照银行同期贷款基准利率4.75%计算，本次永久补充流动资金可为公司每年减少利息支出285万元，从而提高了资金使用率，减少财务成本，有利于节约资源实现公司利益的最大化，有利于解决公司经营发展对流动资金的需求。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已就此次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了明确同意意见。本议案尚须提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出售部分闲置房产的议案》
为了给宁波 GQY视讯股份有限公司研发技术中心及运营总部创造良好的工作氛围与研发环境，吸引更多优秀的人才加盟GQY，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议，同意公司使用自筹资金购置位于上海市黄浦区龙华东路 818号绿地海外滩中心 19楼房产，共计 1438.05平方米作为公司上海运营中心的办公场所。
鉴于公司上海运营中心自2016年4月从浦东银东大厦18楼整体搬迁至黄浦区海外滩中心 19楼以后，原银东大厦办公室闲置至今，为提高公司资产使用效率，盘活闲置资产，有效回笼资金，公司拟将银东大厦房产（上海浦东新区新金桥路58号18楼A、C、E、F座，共计1149.69平方米）对外出售。
为确保上述房屋以市场公允价格出售，公司将通过参考周边区域同类可比房屋售价和房屋资产评估等方式确定房屋的合理售价。如房屋出售涉及关联交易的，关联交易事项应按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定另行通过公司董事会、股东大会等审批程序。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意意见，具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。后续公司将根据具体房产出售及合同签订情况，通过定期与不定期公告对外披露相关进展情况。
本议案尚须提请公司 2016年第一次临时股东大会授权董事会根据市场行情并结合实际情况，办理上述房产出售事宜并签署相关合同及文件。
3、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于独立董事杨克泉先生辞去公司第四届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会提名委员会提议，公司拟提名曹中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，简历附后。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意意见，具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，本次独立董事提名须交易所的
审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司已于2016年4月19日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度资本公积金转增股本的临时提案》，此次利润分配方案实施完毕后，公司总股本将由21,200万股增至42,400万股，因此，公司拟对原《公司章程》作如下修订：
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||条文||原《章程》条款||修订后的《章程》条款|
|第六条||公司注册资本为人民币21,200万元。||公司注册资本为人民币42,400万元。||
|第十九条||公司股份总数为21,200万股,均为人民币普通股。||公司股份总数为42,400万股,均为人民币普通股。||

由于变更公司注册资本及公司章程涉及工商登记事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。修订后的公司章程详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 6月 29日召开 2016年第一次临时股东大会，具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3.平安证券关于 GQY视讯使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
4.关于召开2016年第一次临时股东大会的通知；
5.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
附独立董事候选人简历：
曹中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，大学学历，会计学教授，上海财政学会理事、上海市静安区金融与财务管理师协会副会长。曾任上海立信会计学院涉外会计系副主任、主任，财务管理系主任。曾获得宝钢教育基金优秀教师奖、上海市育才奖、潘序伦会计教育基金奖、上海市第九届教育科学研究成果教育决策咨询奖等奖项。现任上海立信会计学院会计与财务学院教授；
江苏常熟农商银行、宁波金田铜业(集团)股份有限公司独立董事；上海不夜城联合（集团）公司外部董事。曹中先生与GQY视讯控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，曹中先生已分别取得深交所、上交所独立董事任职资格，截至本公告日未持有GQY视讯的股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规和规定要求的任职条件。