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中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000万加元最高额保证担保的议案》和《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：
中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第三十次会议提交的《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司银行贷款提供不超过 3,000万加元最高额保证担保的议案》和《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一九年六月十七日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-108银江股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0% - 20%|盈利：13,226.83万元|
||盈利：13,226.83 万元 - 15,872.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年前三季度经营情况良好，与上年同期相比业绩同向上升，主要原因有：
（1）报告期内，订单增长情况良好，对营收产生积极影响；
（2）报告期内，各项费用得到了有效的控制，对利润产生一定的影响。
（3）公司2015年前三季度非经常性损益金额预计 1500万元至2000万元，会对公司2015年前三季度的盈利产生一定影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年10月14日
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 SilveracStella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为 SilveracStella（Cayman）Limited的100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项包括并不限于本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，江丰电子再次召开董事会审议通过本次交易正式方案；交易对方合伙人会议对正式方案的批准；江丰电子股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；获得发改委及商务主管部门的备案；中国证监会对本次交易的核准等。相关事项已在重组预案中详细披露，并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。
2、本次交易的交易对方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；本次交易的标的资产为企业股权，该企业不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易前，公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，有利于扩大公司的业务范围，进一步提高公司的资产完整性。公司在人员、财务、机构、业务、采购、生产、销售等方面能继续保持必要的独立性。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 8月15日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-039安徽黄山胶囊股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会的任期将于2019年12月29日届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-083
深圳达实智能股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步加强公司在汕头地区的业务开拓及项目实施力度，经公司第六届董事会第四次会议批准，拟投资1亿元人民币在广东省汕头市投资设立全资子公司。
2、根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立的子公司的基本情况
1、公司名称：汕头达实智慧医疗投资发展有限公司（以下简称“汕头达实”）2、拟注册地址：广东省汕头市龙湖区星河大厦
3、注册资本：1亿元人民币
4、经营范围：智慧城市 PPP项目投资，智慧医疗 PPP项目投资，互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理咨询，心理咨询（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为），健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理，承接建筑智能化系统和工业自动化的设计、集成、安装、技术咨询，提供能源监测、节能咨询服务；新能源的技术开发和咨询服务；合同能源管理、综合节能和用能咨询服务。
以上信息最终以工商注册登记为准。
授权总经理具体执行该公司的设立情况。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
汕头市位于广东省东部，是环珠三角、海峡西岸的重要城市。作为全国著名侨乡，有遍布世界 40多个国家和地区的海外华侨、华人和港澳台同胞 340多万人。改革开放以来，汕头经济社会发展取得了显著成就，荣获“中国投资环境百佳城市”、“中国城市信息化50强”等称号。
本次投资体现了公司持续推进智慧城市建设及运营业务的决心，有助于加强公司在汕头地区的综合业务开拓能力，有利于公司以PPP模式推动智慧城市、智慧医疗项目的落地运营，对公司全面实施智慧城市建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。
2、可能存在的风险
本次投资可能面临经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的3.83％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-142康得新复合材料集团股份有限公司
被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2019年 1月 22日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，2019年 2月 20日、4月 2日、4月 29日、5月 31日发布《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》。具体详见公司于指定信息媒体披露的公告（公告编号：2019-007、039、061、074、117），截至公告日，证券监管部门仍在进行调查。
目前，公司核心业务生产经营持续。截至公告日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司将继续积极配合中国证监会的调查工作，并按照监管要求履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年7月4日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-64深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号），主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过2,800万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，公司应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
中国证监会核准批复签发日期为2016年5月4日。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-003蓝盾信息安全技术股份有限公司
第二届监事会第十七次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十七次（临时）会议于 2015年 1月 12日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 1月9日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
2015年度,公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并视实际经营情况适时、适量配套资金。融资方式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体以签署的合同内容为准，授信期限一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟为自身的上述累计不超过人民币5亿元的银行综合授信额度提供不超过人民币5亿元的担保总额。担保方式包括但不限于资产抵押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体条款为准。
公司待该议案通过后授权委托董事长柯宗庆先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，董事长按照本决议所签署相关文件，其法律责任和义务由本公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（修订稿）及其摘要（非公开发行方式认购）>的议案》。
监事会认为：公司股东大会已授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，公司董事会对前次经股东大会审议通过的《蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》进行修订和完善，有利于本次员工持股计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意此次修订员工持股计划。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
证券代码：000953 证券简称： ST河化 公告编号：2018-042广西河池化工股份有限公司
股票交易异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 22日披露了《股票交易异常波动的公告》（公告编号2018-041），现就有关事项补充披露如下：
经向控股股东和实际控制人核实，截止目前控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2018年 8月 23日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-058中国海诚工程科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2019年12月26日下午2：30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份总数为269,883,975股，占公司有表决权股份总数的64.6229%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计7人，所持有表决权的股份总数为269,850,125股，占公司有表决权股份总数的64.6148%；
通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为33,850股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。出席本次股东大会的中小股东共6人，所持有表决权的股份总数为29,678,023股，占公司有表决权股份总数的7.1063%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东共计4人，所持有表决权的股份总数为29,644,173股，占
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-058公司有表决权股份总数的7.0982%；通过网络投票表决的中小股东共计2人，所持有表决权的股份总数为33,850股，占公司有表决权股份总数的0.0081%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》。
表决结果：同意52,534,033股，占出席会议有表决权股份总数的99.9356%，反对33,850股，占出席会议有表决权股份总数的0.0644%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意29,644,173股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数99.8859%；反对33,850股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1141%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东中国轻工集团有限公司等回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-058四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-076
暴风集团股份有限公司
关于冯鑫先生担任深圳暴风统帅科技有限公司
首席产品官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）为深耕电视业务发展、持续优化产品体验，于
2018年7月16日决定由冯鑫先生出任暴风统帅首席产品官，在产品、增值业务收入和系统化建设方面进一步帮助暴风统帅团队。冯鑫先生简历见附件。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年7月18日
冯鑫先生简历
冯鑫，男，中国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大学本科
学历，北京市石景山区政协委员。1989年至1993年，于合肥工业大学管理
工程系工业管理工程专业学习，获得本科学历。1993年8月至1995年6月，
就职于山西阳泉矿务局多种经营总公司；1999年3月至2004年5月，就职
于北京金山软件公司，历任销售经理、市场渠道部总监、毒霸事业部副总经
理；2004年7月至2005年7月，就职于雅虎中国工作，任个人软件事业部
总经理；2005年8月至2006年12月，创办北京酷热科技有限公司，任总
裁；2007年1月至今，创办北京暴风网际科技有限公司，后改制为北京暴
风科技股份有限公司，任董事长、总经理。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-111北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2、前次业绩预告情况：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月23日披露的《2019年度半年度报告》中,预计 2019年1至9月归属于上市公司股东的净利润区间为-3,500万元至-1,000万元。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：_-100_% - _-90.67_%|盈利：5,361.39 万元|
||盈利：_0_万元–_500_万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
根据最新的《企业会计准则及应用指南》规定，非交易性权益工具投资，企业将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。故本报告期内公司将 Fathom的减值损失调整为其他综合收益，影响归属于上市公司股东的净利润约 3,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2019年度第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-049鸿达兴业股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鸿达兴业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，子公司内蒙古中谷矿业有限公司（以下简称“中谷矿业”）拟以其烧碱和PVC生产线的部分机器设备与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 10,000万元，租赁期限为 4年。
上述融资租赁交易需由公司提供担保，详细情况见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2019-050）。
中航租赁与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。本次融资租赁交易无需提交股东大会审议，但本次公司为中谷矿业融资租赁交易提供担保事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方：中航国际租赁有限公司
成立日期：1993年11月5日
统一社会信用代码：91310000132229886P
注册资本：人民币997846.7899万元整
法定代表人：周勇
住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。
关联关系：中航租赁与本公司及本公司控股股东不存在关联关系。
公司简介：中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co.,Ltd.，简称“中航租赁”，网址：www.chinaleasing.net）隶属于中国航空工业集团公司，成立于 1993年 11月，2007年 1月重组；注册资本 99.78亿元人民币，控股股东为中航资本控股股份有限公司。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的首批内资融资租赁试点企业，总部设在上海，并在北京、成都设有分支机构。
中航租赁作为中国航空工业集团公司的一员，是目前国内唯一一家拥有航空工业背景、资金实力雄厚的专业租赁公司。2007年重组后，在强大的航空产业集团支持下，中航租赁发挥资源、资金、人才优势，致力于为中国航空工业产品研发、生产和销售等领域提供以租赁为主要形式的金融支持和增值服务，同时为各行业提供快捷、灵活、贴身的融资租赁服务，努力成为国内一流、具有国际影响力的专业融资租赁公司。
中航租赁主营民用飞机、船舶、大型设备等的融资租赁；业务领域涵盖：飞机、飞机发动机等航空产品，船舶、铁路机车等运输工具，生产、通讯、医疗、科研、电力等大型设备；目前已涉及飞机、造船、航运、钢铁、机床、光伏、轮胎、纺织、医疗、水泥、化工、肥料、炼焦、造纸、农副产品加工、节能环保、公共事业、基础设施等行业。
三、交易合同的主要内容
中谷矿业以其自有烧碱和 PVC生产线的部分机器设备与中航租赁开展融资租赁业务，截至目前，融资租赁合同尚未签订，主要内容如下：
1、承租人：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、出租人：中航国际租赁有限公司
3、租赁物：中谷矿业烧碱和PVC生产线的部分机器设备
4、融资金额：不超过人民币10,000万元
5、租赁期限：4年。
6、融资租赁方式：售后回租。
7、租金及支付方式：按照中谷矿业与中航租赁签订的具体租赁合同的规定执行。
8、租赁物所有权：
融资租赁合同实施前，租赁物所有权属于中谷矿业；融资租赁合同生效期间，标的物所有权属于中航租赁；融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至中谷矿业。本次交易的标的物从始至终由中谷矿业占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。
9、担保措施：由公司为中谷矿业该笔融资租赁交易提供连带责任担保。
四、本次融资租赁交易事项的目的和影响
1、本次融资租赁交易是因中谷矿业为满足正常生产经营资金需求，通过开展本次融资租赁交易，利用现有设备进行融资，有利于其盘活现有资产，优化当前债务结构，进一步增强盈利能力及市场竞争力。
2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-117江西恒大高新技术股份有限公司
关于全资子公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
为满足公司自身业务发展需要，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）全资子公司武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）拟以自有资金在武汉市洪山区购买由武汉光谷联合集团有限公司（以下简称“武汉光谷”）开发建设的“武汉创意天地”3号楼401、402、403及 404号房产（以下简称“该房产”）作为办公使用，该房产建筑面积约为 1,137.69平方米（最终以法律法规规定的实测面积为准），交易价格为1,368.76万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。
2、董事会审议情况
2017年 10月 21日，公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》，同意公司下属子公司购买房产事项并授权下属子公司管理层签署与房屋交易相关文件，全权办理相关工作。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
（一）武汉光谷联合集团有限公司
1、企业名称：武汉光谷联合集团有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：东湖新技术开发区关山一路1号
5、法人代表：黄立平
6、注册资本：163,000万元
7、经营范围：网络技术、电子商务、软件、系统集成、信息加工与服务、通信设备的开发、研制、技术服务；计算机及配件、普通机械、电器机械、汽车配件、仪器仪表、建筑材料、装饰材料、纺织品零售兼批发；线路、管道安装；
房地产开发、商品房销售；园区开发和基础设施建设；销售代理、策划代理、广告代理、工程咨询；酒店管理及相关信息咨询服务；预包装食品零售（凭有效许可证经营）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营。
8、公司与武汉光谷联合集团有限公司不存在关联关系。
（二）武汉飞游科技有限公司
1、企业名称：武汉飞游科技有限公司
2、统一社会信用代码：914201115910671694
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：洪山区书城路文秀街10号中石A栋三层西区
5、法人代表：肖亮
6、注册资本：100万元
7、经营范围：计算机软硬件、耗材、通讯设备、电子产品的研发；网页制作，国内广告设计、制作、发布；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容。）利用信息网络经营游戏产品。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、武汉飞游科技有限公司为公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：“武汉创意天地”3号楼401、402、403及404号房产
2、购买面积：建筑面积约为1,137.69平方米，最终以法律法规规定的实测面积为准。
法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。
4、标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。
5、定价依据：本次交易定价以武汉市房地产市场价格为参考由交易双方协商确定。
6、支付方式：一次性现金支付。
7、资金来源：自有资金。
四、本次交易的目的及对公司的影响
武汉飞游本次交易主要是出于满足其自身业务发展需要的目的，本次交易完成后，武汉飞游将增加房屋类固定资产，有助于优化其固定资产结构布局，提升武汉飞游的固定资产类资信资质。本次交易不会对武汉飞游及公司财务状况及经营成果产生不利影响。
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一七年十月二十一日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-015北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于近日收到公司全资子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）及徐州嘉寓光能科技有限公司（以下简称“徐州嘉寓”）的通知，河北嘉寓通过高新技术企业认定，并收到河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201813001494），发证时间：2018年11月12日，有限期：三年；徐州嘉寓通过高新技术企业认定，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832003686），发证时间：2018年11月28日，有效期：三年。
根据相关规定，河北嘉寓、徐州嘉寓通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2018年度已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一九年四月十二日
沧州明珠塑料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
中喜专审字【2016】第1197号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi_xz_cpa@163.com
沧州明珠塑料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
中喜专审字【2016】第1197号沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”）管理层编制的《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
沧州明珠管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沧州明珠管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，沧州明珠管理层编制的《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供沧州明珠以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。
附件：《沧州明珠塑料股份有限公司关于控股子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜丽艳
中国北京 中国注册会计师：贾志博
二〇一六年十一月十七日
沧州明珠塑料股份有限公司
关于控股子公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的专项说明
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和制度的规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”）截至 2016年11月17日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2028号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,136,593股，每股面值为1.00元，每股发行价格为23.72元，募集资金总额为 548,799,985.96元，扣除发行费用15,999,985.96元后，募集资金净额为532,800,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2016]第0419号《验资报告》。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司在《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目总投资额|募集资金拟投资额||
|项目名称|||实施主体|
||（万元）|（万元）||
|年产 10,500 万平方米湿||||
||59,200|53,280|明珠锂电|
|法锂离子电池隔膜项目||||
|合计|59,200|53,280|——|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了项目备案登记程序。募集资金投资项目在募集资金到位之前，明珠锂电利用自筹资金先行投入，截至 2016年 11月 17日，募集资金投资项目自筹资金实际已投入
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|自筹资金预先投入的具体用途|
|年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目|162,270,463.48|162,270,463.48|机器设备、机器设备保证金、购买土地使用权及项目土建工程支出|
|合 计|162,270,463.48|162,270,463.48|--|

沧州明珠塑料股份有限公司
调整2017年度日常关联交易预计额度独立意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司调整 2017年度日常关联交易预计额度的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司调整2017年度日常关联交易预计额度事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司调整 2017年度日常关联交易预计额度事项的议案提交公司董事会审议并就该事项发表如下独立意见：
公司调整 2017年度预计日常关联交易额度属于正常的商业交易行为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，2017年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合相关制度的规定，交易的履行符合公司及全体股东的利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
二О一七年八月二十五日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-093海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次临时会议于2017年9月11日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年9月5日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是郑平、彭萍、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席郑平先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：
1）董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司实施《海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2）公司实施《海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）》有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
《海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：
《海洋王海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，旨在保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于核查海洋王第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经审核，与会监事一致认为：
公司本次股权激励计划授予权益的激励对象主要是公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；（6）
担任公司独立董事/监事；（7）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（8）中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《海洋王第一期限制性股票激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2017年第一次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年9月11日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-049成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到全资子公司四川宏达石油天然气工程有限公司（以下简称“宏达公司”）的通知，宏达公司于 2017年 6月 9日收到云南藏燃能源开发有限公司的《中标通知书》，正式确定宏达公司为“迪庆天然气支线管道工程”EPC项目的中标单位，本次中标总额为人民币 3.5亿元。
一、项目概况
中标范围和内容：迪庆天然气支线管道工程的详勘、施工图设计及竣工图编制；迪庆天然气支线管道工程的管道、接收站、分输站及末站工程施工，所有工程内容均为包工包料。
招标人：云南藏燃能源开发有限公司
中标单位：四川宏达石油天然气工程有限公司
中标价：3.5亿元
中标工期：426日历天
二、本次交易对公司的影响
根据公司规划发展战略，宏达公司将继续把握行业发展机遇，努力做好相关业务。本项目顺利签约并实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。同
时，本项目对保障藏区供暖、改善藏区周边环境、提升当地人民生活质量、促进当地经济社会可持续发展亦具有重要作用。
三、风险提示
宏达公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年六月十一日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－005吉林金浦钛业股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
公司控股股东金浦投资控股集团有限公司承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一六年一月二十六日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-050
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 24日发布《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月9日下午14:00
网络投票时间：2019年9月8日-2019年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月 8日 15:00至 2019年 9月 9日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼
（五）会议主持人：周文彬先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 327,294,678股，占公司总股本的35.5137%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份327,210,978股，占公司总股本的35.5047%；参加网络投票的股东3人，所持股份83,700股，占公司总股本的0.0091%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 3人，所持股份 83,700股，占公司总股本的0.0091%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 327,210,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9744%；反对83,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0256%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
反对83,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李婧、徐艺嘉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年9月9日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-082
北京易华录信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上股东林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日在巨潮资讯网刊登了《关于非公开发行股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-063），公司持股5%以上股东林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华易智诚”）计划通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,634,556股（即不超过公司总股本的1.22%）,其中通过集中竞价交易方式减持的，自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行。
公司于近日收到持股5%以上股东林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚出具的《关于股份减持情况的告知函》，其已累计减持公司股份 8,495,652股，占公司总股本的1.57%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例|
|宁波华易智诚|集中竞价交易|2018.10.26至2019.03.05|23.25|4,904,352注|0.90%注|
|林拥军|大宗交易|2019.09.19|26.56|1,102,500|0.20%|
|林拥军|大宗交易|2019.09.24|30.93|2,286,300|0.42%|
|宁波华易智诚|集中竞价交易|2019.11.04|34.27|202,500|0.03%|
|合计||||8,495,652|1.57%|

注：公司于 2019年6月 19日披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司 2018年度权益分派的股权登记日为 2019年 6月 26日，除权除息日为 2019年 6月 27日，公司以总股本 451,797,788股为基数，进行资本公积金转增股本，每 10股转增 2股，共计转增股本 90,359,557股，转增后公司总股本为 542,157,345股。为具备可比性，宁波华易智诚于 2018年 10月 26日至 2019年 03月 05日期间所减持股数和减持股数占总股本比例均按2018年年度权益分派资本公积金转增股本实施后的情形进行计算。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林拥军|合计持有股份|31,822,157|5.87%|28,433,357|5.24%|
||其中：无限售条件股份|7,955,539|1.47%|4,566,739|0.84%|
||有限售条件股份|23,866,618|4.40%|23,866,618|4.40%|
|宁波华易智诚|合计持有股份|6,634,556|1.22%|6,432,056|1.19%|
||其中：无限售条件股份|6,634,556|1.22%|6,432,056|1.19%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、股东林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚减持公司股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及规范性文件的要求。
2、宁波华易智诚本次减持已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超
过计划减持股份数量。
3、股东林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚不属于公司控股股东和实际控制人，宁波华易智诚减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚出具的《关于股份减持情况的告知函》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年11月04日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-095福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十七次会议的通知，并于2019年 9月9日下午 2:30以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消2019年第三次临时股东大会部分议案的议案》。
根据公司经营状况，经谨慎决策，为确保公司相关业务稳定持续发展，董事会决定取消第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，不再将上述议案提交 2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日