Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金安国纪科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-017金安国纪科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于 2016年 3月 11日（星期五）开市起复牌。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月27日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自 2015年6月29日开市起停牌。
2015年9月11日公司所筹划的重大事项构成了重大资产重组，发布了《重大资产重组停牌公告》，该事项涉及公司拟购买银丰生物工程集团有限公司所持有的山东省齐鲁细胞治疗技术有限公司（以下简称“齐鲁细胞”）100%股权。最后由于交易双方因发展方向及发展重点产生了分岐，于2015年12月2日双方签署了合作终止《谅解备忘录》，终止对齐鲁细胞的收购事项。
2015年11月5日公司与姜天亮、徐小莉签订了《并购意向书》拟以现金加发行股份方式收购深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“普创天信”或“标的公司”）100%股权。
2015年12月11日，公司与普创天信股东签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》等相关协议，并召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关议案，并于2015年12月14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。
2015年12月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 53号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极开展相关答复工作，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应补充和完善。公司于2015年12月22日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金安国纪，证券代码：002636）自2015年12月22日开市起复牌。
金安国纪科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告
公告》。2016年3月9日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2016
年3月9日开市起停牌。
2016年3月10日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。公司独立董事发表了关于对此事项的独立意见。
二、公司在本次交易过程中完成的主要工作
1、2015年11月5日公司与姜天亮、徐小莉签订了《并购意向书》拟以现金加发行股份方式收购普创天信100%股权。
2、在本次交易推进过程中，公司聘请了北京天元律师事务所、东方花旗证券有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次重组事项的中介机构。
对标的公司进行相关的尽职调查及审计、资产评估等相关工作。截止本公告日，涉及标的公司的审计、评估工作尚未完成。
3、2015年12月11日公司与姜天亮、徐小莉签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议，于12月11日召开董事会审议通过了《关于＜金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞的议案》等本次重组相关议案，并于 2015年 12月 14日在公司指定的信息披露媒体上予以披露。
4、2015年12月22日公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告。
5、在本次重大资产重组项目筹划和推进过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。在停牌期间，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项停牌进展公告。在复牌之后，公司每三十日发布一次重大资产重组事项的进展公告，并在重组预案及其修订稿和其他相关公告中对相关风险进行了充分披露和特别提示。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
复牌后公司及相关各方仍积极推进本次重大资产重组的相关工作。截止到目前，涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成。2016年 3月 4日公司收到交易对手方发来的《协商函》，提出鉴于签署本次重组相关协议和公布预案以来，中国股票交易市场发生了重大变化，要求公司用于购买资产的股份发行价格按照最近二级市场交易价格进行调整等。近几日公司与交易对手方提出的多方面问题进行了反复磋商，还未达成一致意见，2016年 3月 8日交易对手方发来了解除公司与姜天亮、徐小莉于 2015年 12月 11日签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议。基于上述情况,该项目交易基础已不复存在，
公司董事会经慎重研究决定终止本次重大资产重组事项。
金安国纪科技股份有限公司 关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告
四、本次交易终止对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司目前的生产经营等方面造成不利影响，也不会给公司带来直接经济损失。公司将在巩固现有主营业务的基础上，积极把握市场机会，仍会沿着原既定的发展战略和方向，围绕大健康领域、金融保险、功能饮料、互联网+等领域，不断通过收购、兼并和自建等方式跨入前景广阔的具有更大和盈利空间的新产业领域，实现公司价值更大的提升。
五、承诺事项
本公司承诺：公司将于2016年3月15日召开投资者说明会，并承诺在董事会决议公告日后的3个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、复牌时间安排
经向深圳证券交易申请，公司股票（股票简称：金安国纪，股票代码：002636）于2016年3月11日（星期五）开市起如期复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司董事会对本次重组给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
苏宁环球股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2014年度履行职务情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年 10月 10日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，郑蔼梅、朱建设、方国才、胡凯、肖文德因换届离任，赵曙明、韩顺平、吴斌当选第八届独立董事。2014年度，公司共召开了 10次董事会，独立董事出席董事会的具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应|||||是否连续两|
|独立董事||现场出席次|以通讯方式|委托出席|||
||参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|姓名||数|参加次数|次数|||
||次数|||||加会议|
|郑蔼梅|6|1|5|0|0|否|
|朱建设|6|1|5|0|0|否|
|方国才|6|1|5|0|0|否|
|胡凯|6|1|5|0|0|否|
|肖文德|6|0|4|1|1|否|
|赵曙明|4|1|2|0|1|否|
|韩顺平|4|1|3|0|0|否|
|吴斌|4|1|3|0|0|否|

我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2014年度，公司共召开 3次股东大会，原第七届独立董事郑蔼
梅、朱建设、方国才、胡凯、肖文德列席了公司 2014年度股东大会，我们列席了公司 2014年第一次临时股东大会、公司 2014年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
第七届董事会相关独立意见由原第七届独立董事郑蔼梅、朱建设、方国才、胡凯、肖文德发表。第八届董事会相关独立意见由现任独立董事赵曙明、韩顺平、吴斌发表。
1、2014年 4月 24日召开的第七届董事会第十五次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
关于公司内部控制自我评价的独立意见；
关于公司利润分配预案的独立意见；
关于公司 2014年度的日常关联交易预计额度的独立意见；
关于公司增补董事的独立意见；
关于豁免控股股东履行承诺事项的独立意见。
关于增减公司 2013年度股东大会部分提案事项的独立意见；
关于公司董事会取消公司 2013年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》的独立意见。
3、2014年 7月 16日召开的第七届董事会第十八次会议：
关于公司收购苏宁文化产业有限公司100%股权暨关联交易的独
立意见。
4、2014年 8月 25日召开的第七届董事会第十九次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
5、2014年 9月 19日召开的第七届董事会第二十次会议：
关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见；
6、2014年 10月 10日召开的第八届董事会第一次会议：
关于聘任第八届董事会高级管理人员的独立意见。
7、2014年 12月 9日召开的第八届董事会第四次会议
关于《公司 2014年员工持股计划（草案）》的独立意见。
三、在 2014年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了公司管理层对公司 2014年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建项目进行了实地考察。2014年度审计过程中，我们与年审注册会计
师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2014年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较
规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作 2014年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认
真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3人，超过公司全体董事的三分之一，符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2015年，
我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：赵曙明、韩顺平、吴斌
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-035
广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月
22日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自该日开市起
停牌。2015年4月28日公司确定该事项构成重大资产重组，发布了《重大资
产重组停牌公告》，申请公司股票自 2015年 4月 29日开市起继续停牌。公司
分别于2015年5月6日、2015年5月13日发布了《重大资产重组进展公告》；
2015年5月20日、2015年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》；
2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月24日、
2015年7月1日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中
介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评
估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产
重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事
项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-005
合力泰科技股份有限公司
关于设立募集资金专用帐户并签署三方监管协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)不超过 234,043,666股新股,发行价格不低于11.29元/股。公司本次共向浙江浙银资本管理有限公司等7名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)141,681,126股，本次公司募集资金总额为人民币 2,642,352,999.90元,扣除发行费用人民币 34,551,681.13元，实际收到股东投入现金净额人民币2,607,801,318.77元。2016年12月28日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字（2016）37020033号《验资报告》验证确认。
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的有关规定,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银行股份有限公司泰和支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定的主要条款如下：
一、公司已在中国工商银行股份有限公司沂源支行、兴业银行股份有限公司淄博支行、中国工商银行股份有限公司江西泰和支行及中国银行股份有限公司泰和支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为 1603008129200149997、 379010100100426633、 1509214619000084423、203731970310。上述专户分别用于补充流动资金项目、电子纸模组及其产业应用项目、智能终端及触显一体化模组项目和生物识别模组项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，开户行应在付款后 2个工作日以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、开户行、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安方督导期结束
（2018年12月31日）后失效。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十九日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-037
北京光线传媒股份有限公司
关于与湖北广电、当虹科技签署战略合作框架协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于近日与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）、杭州当虹科技有限公司（以下简称“当虹科技”）签署《关于发展广电网 VR产业的战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
二、协议对方情况介绍
湖北广电（股票代码000665）是经湖北省委、省政府批准，于 2011年 1月成立的省属国有控股大型文化企业，是湖北省广电网络整合的主体和电子政务传输网重点支撑企业，负责全省广播电视信息网络规划、设计、建设、管理、运营和开发应用。湖北广电主要面向广电网络联网用户提供数字电视、高清晰互动电视、宽带接入、政企综合信息服务等基于有线电视宽带网络的综合信息服务。
当虹科技作为全球领先的智能视频解决方案与视频云服务提供商，凭借二十多年在视频核心技术上的积累，专注于视频编转码、智能视音频内容识别、全终端播放器等核心算法研究与应用，致力于为广电、互联网视频、在线教育、游戏、娱乐等一切以视频为载体的行业提供从线下到线上到播放互动的完整的解决方案和视频云服务。
三、协议的主要内容
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-037
稳定等）、用户资源和营运的优势，光线传媒在 VR内容及创作的优势，当虹科技在 VR技术支持及保障的优势，三方在湖北省探索实施广电VR“云、管、端”战略，聚焦微影视、综艺节目、游戏、电商、广告等，共同打造广电VR“云、管、端”生态链和产业链；同时，三方考虑成立广电 VR产业联盟和联合实验室，既培训应用广电 VR人才，又联合开展创意设计和技术攻关，在全国率先形成“广电 VR内容+广电 VR技术+广电 VR服务”，广电 VR制作、播出、传输、呈现可复制、可商用、可推广的商业模式。基于实验室的研究或者孵化所产生的新的知识产权由三方共享，共同做大做深湖北本地广电网络市场。
2、在上述业务合作的基础上加深合作，三方同时探讨在资本层面进行合作，合资公司（或在各自旗下公司进行相互参股）互赢互利。
3、完成广电 VR合作运营后，利用广电互联网平台（DVB+OTT）将上述 VR内容在互联网分发和营销。
四、风险提示
本协议仅为各方就合作事宜达成的初步意向，对各方不具有法律约束力，后续具体合作形式及内容由各方另行签署协议确认。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
《关于发展广电网 VR产业的战略合作框架协议》。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
（一）本次签署的补充协议是公司与上海鹏欣（集团）有限公司友好协商确定，针对《股权转让协议》的交易价款支付方式进行调整，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（二）本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过（关联董事王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），审议程序和本次关联交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；
（三）本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益。
因此，我们同意签署上述补充协议。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2015年月日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-028天虹商场股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2019年4月12日以通讯形式召开，会议通知已于2019年4月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于公司租赁江苏省昆山市新生活商业中心项目开设购物中心的议案》
同意公司下属子公司苏州天虹商场有限公司向昆山国扬置业有限公司租
赁江苏省昆山市新生活商业中心项目地上一至六层的部分面积，用于开设购物
中心。项目租赁面积约 10.82万平方米，租赁期限 20年。20年交易总金额约
15.74亿元（含租金及商业管理服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购
置等投资约4046万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司租赁江苏省昆山市新生活商业中心项目开设购物中心的公告》（2019-029）。
2、会议审议通过《关于公司2019年度全面风险管理报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年四月十五日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2017-073
债券代码：112483 债券简称：16宝新 01
债券代码：112491 债券简称：16宝新 02
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁远喜先生函告，获悉宁远喜先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况 单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押股数|本次解除质押股数|质押开始日|解除质押日|本次解除质押股数占公司总股本比例|
|宁远喜|否|广发证券股份有限公司|4,500,000|4,500,000|2016.11.22|2017.11.22|0.21%|
|合计|--|--|4,500,000|4,500,000|--|--|0.21%|

2、股东股份累计被质押的情况
本次股份解除质押后，宁远喜先生持有本公司股份 116,363,325股，占公司总股本的5.35%；宁远喜先生所持有公司股份累计仍质押 111,188,325股，占公司总股本的5.11%。
二、备查文件
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
芜湖亚夏汽车股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为芜湖亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于公司及全资子公司2016年度融资及担保额度的独立董事意见
经核查，本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，同意将担保事项提交年度股东大会审议。
二、对公司预计2016年度关联交易的独立意见
经核查，公司预计的 2016年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场价格进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2016年度拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
三、对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
四、对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见
经核查，公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、报告期内，除对内部全资子公司提供担保外，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保情形。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司内部控制体系进行了持续的改进和完善，公司的内部控制制度得到了有效的执行，董事会《2015年度内部控制评价报告》反应了报告期内公司内部控制的真实情况。
六、对公司 2015年度利润分配的独立意见
经核查，公司2015年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请2015年度股东大会审议。
七、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司内部控制规则落实自查表，认为：公司自查表反映的相关信息是真实、准确的，反映了公司内部控制的基本情况。
八、关于公司会计估计变更的独立意见
经核查，公司本次会计估计变更符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的资产财务状况，符合企业会计准则的相关规定，符合公司及全体股东的权益。
【此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
________________ _______________ ________________
赵定涛 周友梅 汪 莉
二○一六年四月十九日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-018
深圳市得润电子股份有限公司关于
中国证监会并购重组委审核发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002055，证券简称：得润电子）将自2017年3月23日（周四）开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第三届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：关于公司高级管理人员调整的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，一致同意聘任龚利群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生尤传永先生刘志耕先生2017年1月19日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-069四川天邑康和通信股份有限公司
关于中选中移物联网有限公司2019年智能家庭网关生产项
目进展暨签订框架合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日在指定信息披露媒体披露了《中选结果公示的提示性公告》（公告编号：2019-056）公司成为中移物联网有限公司《2019年智能家庭网关生产项目第一批》的中选人。
近日，公司收到与中移物联网有限公司签订的《2019年智能家庭网关生产项目第一批（天邑）框架采购合同》，具体情况如下：
一、交易对手方基本情况
2、2、中移物联网有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析
中移物联网有限公司的经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，履约能力有保证。
二、协议的主要内容
1、买方根据本合同约定的条款和条件，委托卖方生产本合同项下的产品。
卖方以自己的设备、技术和劳动完成产品制造的主要工作并按约定交付本合同项下的产品及提供质保。买方按双方在本合同中的约定向卖方支付终端货物的相关费用。
2、买方定作的产品、其型号、数量、价格、质量要求、加工费标准、原材料的提供、履行期限、验收标准和方法等在买方订货时经卖方确认订单中确认。
如买方定做的产品需在一定时期内分多张订单进行，则本合同仅为双方履行的框架，在本框架所约定的有效期内，每次产品生产以买方向卖方提交订单为准。
3、本合同总金额（含13%增值税）：为 278,952,000元（大写贰亿柒仟捌佰玖拾伍万贰仟）元，分为多批次完成。
4、买方以电汇方式向卖方付款。
5、本合同自合同签订生效之日起贰年内有效。
6、本合同框架数量或框架金额任一条件达到合同上限，本合同自动终止。
三、协议对公司的影响
上述中选项目属于公司的主营业务，将对公司未来经营业绩产生促进作用；
上述项目的履行不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
1、上述框架采购合同系公司中选以后，中移物联网有限公司与公司签订的框架合同，实际执行数量以实际需求下单采购为准。
生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《2019年智能家庭网关生产项目第一批（天邑）框架采购合同》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-016深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2018年3月22日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2018年3月28日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》；
监事会意见：全体监事一致认为公司针对深圳证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，进一步强化规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实提高上市公司透明度，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
具体内容详见2018年3月30日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-017）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》。
经审议，监事会认为：公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展业务，同意公司本次开展的应收账款资产证券化业务，拟发行的资产支持证券规模为不超过人民币 10亿元，期限不
超过3年。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-016具体内容详见2018年3月30日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》（公告编号：2018-18）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-005苏州海陆重工股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年3月27日收到公司监事闵平强先生提交的书面辞职报告，闵平强先生因个人原因提出辞去其担任的公司监事职务。闵平强先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
鉴于闵平强先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新的监事就任前，闵平强先生将按照法律、行政法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。
公司对闵平强先生在担任公司监事期间为公司所做的工作表示感谢！
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会2014年3月29日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-036艾格拉斯股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：艾格拉斯，证券代码：002619）将于 2018年 4月26日（周四）开市起复牌。
2、公司承诺自披露本公告之日起 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 2月 5日开市起停牌，自 2018年 2月 23日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，因各方认为现阶段继续推进重大资产重组的有关条件不成熟，未就本次交易对价、支付方式的具体比例构成等重要条款达成一致意见，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组，为维护全体股东及公司利益，经公司主要管理层审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟向杭州蝉石投资合伙企业（有限合伙）等交易对手方发行股份及支付现金购买杭州拓米科技有限公司等公司的控股权。交易对手方均属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。交易金额范围估计为18-25亿元人民币。本次交易不会导致公司的实际控制人发生变更。
本次筹划的重大资产重组具体情况详见公司于2018年 4月4日披露的《重
大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）。
二、推进本次重大资产重组所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司自启动本次重大资产重组事项以来，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请券商、律师等中介机构开展对标的公司的尽职调查等工作，就重组方案与交易对方进行充分沟通和协商，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《购买意向书》和《保密协议》，同时也积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行深入详尽的商谈。
在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录。在停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票（证券简称：艾格拉斯；证券代码：002619）自 2018年 2月 5日开市起停牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）；
2018年2月12日，披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）；
2018年 2月 26日，披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008）；2018年 3月 5日，披露了《重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-010）；2018年 3月 12日，披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）；2018年 3月 19日，披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）；2018年 3月 26日，披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-015）；2018年 4月 2日，披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）；2018年4月4日，披露了《重大资产重组停牌进停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）；2018年 4月 13日，披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行了深入的沟通，并积极组织券商、律师等中介机构对相关的标的资产开展尽职调查等相关工作。
经公司与交易对方反复磋商及沟通后，公司认为现阶段继续推进重大资产重组的有关条件不成熟，未就本次交易对价、支付方式的具体比例构成等重要条款达成一致意见，经过审慎研究，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次重大资产重组。为避免公司股票长期停牌，保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方友好协商，同时经公司主要管理层充分讨论和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
公司及各方对终止本次交易均无需承担任何法律责任。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将在既有的发展战略框架下，在坚持做好主业的同时，继续寻找新的发展机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
五、承诺事项
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司承诺自披露本公告之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
六、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：艾格拉斯，证券代码：002619）将于2018年4月26日（周四）开市起复牌。
七、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会2018年4月25日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
独立董事关于购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次临时会议审议的所要审议的关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
（1）本次交易符合公司发展战略，有利于促进公司医用高值耗材快速发展。
（2）本次交易实施过程中，鱼跃科技严格履行了承诺。
（3）本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定.
（4）本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
（5）本次交易标的的交易价格以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为基础，该等机构的选聘程序合规，与本公司及鱼跃科技均不存在关联关系，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
因此，同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：陈 议 陈 平 钟明霞
二〇一五年六月十二日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第二十四次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-031新疆合金投资股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月5日收到公司副总裁张军令先生的书面辞职报告，张军令先生因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职生效后，张军令先生将不在公司担任任何职务，公司将尽快完成涉及其职责范围内相关经营管理工作的交接事宜。张军令先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张军令先生的辞职文件自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张军令先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张军令先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年七月八日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-063上海姚记扑克股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度权益分派方案已获2014年9月3日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本187,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股.
分红前公司总股本为187,000,000股，分红后总股本增至374,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年9月12日，除权除息日为：2014年9月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年9月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2014年9月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股
（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年9月15日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例（%）|本次转增股本|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|59,709,747|31.93|59,709,747|119,419,494|31.93|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股||||||
|4、高管股份|59,709,747|31.93|59,709,747|119,419,494|31.93|
|二、无限售条件股份|127,290,253|68.07|127,290,253|254,580,506|68.07|
|1、人民币普通股|127,290,253|68.07|127,290,253|254,580,506|68.07|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|187,000,000|100|187,000,000|374,000,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本374,000,000股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.1709元。
八、咨询办法
咨询机构：上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室
咨询地址：上海曹安公路4218号
咨询联系人：浦冬婵
咨询电话： 021-69595008
传真电话： 021-69595008
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2014年9月5日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-78
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）会议于2015年12月19日以书面方式发出通知，并于2015年12月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主
席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过 5亿元和闲置自有资金不超过 1亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过5亿元和闲置自有资金不超过1亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-006广东金刚玻璃科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2015年1月17日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2015年1月 30日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司公司章程》和有关法律法规的要求，结合本公司实际，对公司《内部审计制度》内容进行修订，具体内容详见附件。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司变更名称的议案》；
公司全资子公司深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司，因业务发展的需要，现在决定对公司名称进行变更（最终以工商登记注册为准），详细变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||变更前||变更后|
||深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司||深圳市金刚绿建科技有限公司||
|名称|||||

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年一月三十日
露笑科技股份有限公司
公司章程修正案
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，并提交公司 2015年第一次临时股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。拟决定对原公司《公司章程》有关条款进行修改，相关内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一百零六条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人。|第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事 3人。|

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日