Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会审计委员会关于关联交易的审核意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等有关规定，浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（下称“审计委员会”）对相关资料审阅、沟通并讨论后，对公司第七届董事会第八次会议审议的关联交易相关事项发表意见如下：
一、关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案
1、公司转让江苏菲达宝开电气股份有限公司100％股权有利于盘活国有资产，推进业务归核，更好地聚焦战略，专注于发展环保主业，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次交易价格以江苏菲达宝开电气股份有限公司股东权益评估值为底价经产权交易所挂牌拍卖确定，体现了公平公允的原则。关联董事回避了本议案的表决，董事会决策程序符合相关法规制度规定。本次交易定价及董事会决策程序合法合规，符合公司和股东的整体利益。
3、本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
审计委员会委员：杨莹、方建、汪利民、王剑波、沈东升、周胜军、金赞芳 2018年11月27日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2015-002号四川岷江水利电力股份有限公司
关于参股公司天威四川硅业有限责任公司
被申请破产清算的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月5日收到本公司参股14%的天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）转发的四川省新津县人民法院《民事裁定书》【（2015）新津民破（预）字第1号】和《决定书》【（2015）新津民破字第1-1号】，四川省新津县人民法院裁定受理保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”）对天威硅业的破产清算申请。
一、法院裁定受理破产清算申请概述
（一）破产清算申请简述
天威硅业破产清算申请人：保定天威保变电气股份有限公司
住所地：河北省保定市天威西路2222号
破产清算申请事由：天威硅业已资不抵债，并无力清偿天威保变到期债务。
（二）法院裁定时间：2014年12月29日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2015-002号（三）裁定书主要内容：受理申请人天威保变对被申请人天威硅业的破产清算申请；裁定自即日起生效。
二、法院指定管理人情况
法院指定四川四通破产清算事务有限责任公司担任天威硅业管
理人。
三、法院裁定受理破产清算申请对公司生产经营的影响
本次破产清算受理不会对本公司生产经营业绩造成重大影响。
四、风险提示
本公司将根据实际进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—022号
凯诺科技股份有限公司第六届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯诺科技股份有限公司第六届第一次监事会议于2014年3月31日在公司会议室召开，公司已于2014年3月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名，实到张菊娣、朱玉荣、宋建军监事3名，全体监事一致推举由张菊娣主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：
选举张菊娣为公司第六届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
凯诺科技股份有限公司监事会二○一四年四月一日
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书上海天衍禾律师事务所关于
凯盛科技股份有限公司
2016年年度股东大会之法律意见书
地址：中国上海市陕西北路 1438号财富时代大厦 2401室
电话：（021）-52830657 传真：（021）- 52895562
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书上海天衍禾律师事务所关于
凯盛科技股份有限公司
2016年年度股东大会之法律意见书
天律意字2017第00116号致：凯盛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《凯盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事务所（以下简称“本所”）接受凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）的委托，指派汪大联律师、姜利律师（以下简称“本所律师”）出席见证于2017年4月20日召开的凯盛科技2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次会议的召集
1、2017年 3月 29日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》等议案，并于2017年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《凯盛科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》。
2、 2017年 3月 31日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《凯盛科技股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》，决定于2017年4月20日召开本次股东大会。
3、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了有关本次股东大会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知各股东。
4、本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 4月 20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年4月20日的9:15-15:00。
4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表的股份数为 103,057,764股，占公司股份总数的26.8712%，其中通过现场投票的股东和股东代理人共 8人，代表的股份数为 102,766,089股，占公司股份总数的26.7952%；通过网络投票系统进行网络投票表决的股东共 10人，代表的股份数为291,675股，占公司股份总数的0.0761%。
以上股东均为截止2017年4月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
2、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
3、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会工作报告|√|
|2|监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算|√|
|4|2016年度利润分配及资本公积转增股本预案|√|
|5|2016年度报告和报告摘要|√|
|6|2016年度独立董事述职报告|√|

2、本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第七次会议审议通过并公告，且公司独立董事已根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司相关制度对相关议案发表独立意见。
3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会审议并通过了以上全部议案。其中第 4项议案对中小投资者表决情况进行单独计票；上述议案均为普通决议议案，无特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意通过；上述议案不涉及关联股东回避表决；会议记录及决议均由出席
会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书3、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
凯盛科技2016年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《上海天衍禾律师事务所关于凯盛科技股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书》签署页）
本法律意见书于二〇一七年 月 日在上海市签字签章。
本法律意见书正本两份、无副本
上海天衍禾律师事务所 负责人：
汪大联
经办律师：
汪大联
经办律师：
姜利
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-148债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司境外首次公开发行股份申请材料
获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年第一次临时股东大会审议批准控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）首次公开发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市等相关事项，详情请见本公司于11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。
复宏汉霖于近日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交其境外首次公开发行股份的申请材料，并于2018年12月5日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181933）（以下简称“受理单”）。根据受理单的内容，中国证监会对复宏汉霖提交的境外首次公开发行股份的行政许可申请予以受理。
分拆复宏汉霖及其境外首次公开发行股份并上市相关事项尚须取得（其中包括）中国证监会、香港联交所核准，该事项仍存在不确定性。本公司将按照相关法律法规的要求就有关进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十二月五日
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于为公司控股子公司营口项目公司贷款提供担保的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司为控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司贷款提供担保的事宜进行了认真的调查了解，现发表如下独立意见：
公司为控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司提供担保是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。
我们同意公司为控股子公司大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司贷款提供担保，同意进行相关授权。
独立董事：梁爽、党伟、刘志良大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇一八年八月二十一日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2019-063债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司关于向南昌市政公用投资控
股有限责任公司借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为 1次，金额为 25,000万元。本次关联交易金额达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交公司股东大会审议。
●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
一、关联交易概述
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政”）签订短期借款合同，公司向南昌市政申请金额为人民币5亿元的借款额度，期限1年，借款利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮10%。
||
|-|
|由于南昌市政为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》|
|的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办|
|法》规定的重大资产重组。|

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易以及与
不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次，金额为25,000万元。
本次关联交易金额达到 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的的议案》，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
根据南昌市人民政府办公厅《关于同意将江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限公司的批复》，江西长运集团有限公司划归南昌市政公用投资控股有限责任公司管理。江西长运集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 65,676,853股股份,占公司总股本的27.70%。因此，南昌市政公用投资控股有限责任公司为本公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住所：江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号
法定代表人：邓建新
统一社会信用代码： 9136010074425365XQ
注册资本：327068.761853万人民币
成立日期：2002年10月23日
营业期限：自2002年10月23日日至2051年10月22日
经营范围：管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程；信息及技术咨询服务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）
南昌市政公用投资控股有限责任公司的股东为南昌市国有资产监督管理委
员会（以下简称“南昌市国资委”），南昌市国资委履行对南昌市政公用投资控股有限责任公司的出资人职责。
截至2018年12月31日，南昌市政公用投资控股有限责任公司资产总额为
1,161.69亿元，净资产为357.71亿元，2018年度共实现营业收入347.72亿元，实现净利润11.60亿元。
三、拟签署的短期借款合同的主要内容
1、贷款人：南昌市政公用投资控股有限责任公司
借款人:江西长运股份有限公司
2、公司向南昌市政申请短期借款，借款额度为人民币 5亿元，具体金额按实际提款金额计算。
||
|-|
|3、借款期限及利率： 借款期限为 1 年，借款利率执行人民银行同期贷款|
|基准利率上浮 10%。|
|4、合同生效：合同经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字|
|或盖章后生效，至合同项下的贷款本息、费用全部清偿后终止。|

||
|-|
|四、本次借款的目的和对公司的影响|
|公司本次向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款，用于补充流动资金与|
|偿还债务，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司的独立性，对公|
|司财务状况无重大影响。|

五、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议关联交易表决情况
公司于2019年8月22日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的的议案》。董事会审议该项议案
时，董事长王晓先生与董事张小平先生、刘磊先生回避表决，其他董事表决一致
同意通过。
2、独立董事意见
公司独立董事对拟提交公司第九届董事会第三次会议审议的《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的的议案》进行了事前审核，并发表意见如下：“在董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，我们认为该关联交易事项是按照公允性的原则进行的，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。因此，对本次关联交易给予认可，并同意将该议案提交董事会审议。”
公司独立董事对公司拟向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的关联交易事项发表如下独立意见：“公司董事会在审议《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》时，审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。公司本次关联借款事项有助于满足业务发展资金需求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案。”
3、董事会审计委员会审核意见
2019年8月15日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款的议案》，同意公司向南昌市政公用投资控股有限责任公司申请借款，借款总额为人民币5亿元，期限1年，借款利率执行人民银行同期贷款基准利率上浮10%。并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2019年8月22日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-040
西安博通资讯股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开 2015年年度股东大会，经会议审议和表决，《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与博通股份本次重大资产重组事项相关的议案均未能获得通过。2016年 5月 4日，本公司收到公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）《关于希望继续推进博通股份公司重大资产重组事项并请股票停牌的函》，经发集团希望博通股份继续推进本次重大资产重组事项，请博通股份从 2016年 5月 5日起公司股票停牌。鉴于上述，为了保证市场信息公平、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年5月5日起开始停牌,预计停牌不超过一个月（即预计复牌时间不晚于 2016年6月6日，因2016年6月4日为星期六，故顺延 2天至 2016年 6月 6日星期一），公司已于 2016年 5月 5日披露《博通股份重大资产重组事项停牌公告》。之后经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月（即预计复牌时间不晚于2016年7月5日）。
根据相关规则要求，本公司已于 2016年 5月 12日、5月 24日、6月 15日披露《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》、5月 20日披露《博通股份关于重大资产重组事项相关进展及重大事项的公告》、5月 27日披露《博通股份关于公司进入重大资产重组程序及重组事项的进展公告》、6月6日披露《博通股份重大资产重组继续停牌及重组进展公告》。
目前公司正在与拟交易对方针对本次重大资产重组的具体事宜进行充分讨论和磋商，拟交易各方正在对交易条款做细化研究，相关内容尚待确定。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据工作计划组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将及时召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性。《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2019-044
中国铁建股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601186|中国铁建|2019/5/17|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国铁道建筑集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
（2）关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月18日 9点00分
召开地点：北京市海淀区复兴路 40号中国铁建大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于董事会2018 年度工作报告的议案|√|
|2|关于监事会2018 年度工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于公司2018 年年报及其摘要的议案|√|
|6|关于核定公司 2019 年全资子公司担保额度的议案|√|
|7|关于支付2018 年审计费用和聘请2019 年度外部审计机构的议案|√|
|8|关于2018 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|9|关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案|√|
|10|关于公司执行董事人选的议案|√|
|11|关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案|√|
|12|关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案|√|
|13|关于公司增加境内外债券发行额度的议案|√|
|14|关于授予董事会发行股份一般性授权的议案|√|

2018年年度股东大会还将听取独立董事2018年度履职情况报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2018年 12月 14日、2019年 3月 30日、2019年 5月 31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，上述议案的具体内容详见公司于2019年5月31日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：第12、13、14项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、10、11、12、14项议案4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
附件1：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书
附件2：中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会股东出席回复表
附件1：授权委托书
中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
中国铁建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于董事会2018年度工作报告的议案||||
|2|关于监事会2018年度工作报告的议案||||
|3|关于公司2018年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2018年度利润分配方案的议案||||
|5|关于公司2018年年报及其摘要的议案||||
|6|关于核定公司2019年全资子公司担保额度的议案||||
|7|关于支付2018 年审计费用和聘请||||

|||
|-|-|
||2019 年度外部审计机构的议案|
|8|关于2018 年度董事、监事薪酬的议案|
|9|关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案|
|10|关于公司执行董事人选的议案|
|11|关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案|
|12|关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案|
|13|关于公司增加境内外债券发行额度的议案|
|14|关于授予董事会发行股份一般性授权的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会股东出席回复表
||||
|-|-|-|
|股东姓名（法人股东名称）：|||
|股东地址：|||
|出席会议人员姓名：||身份证号码|
|委托人（法定代表人姓名|）|身份证号码|
|持股量||股东代码|
|联系人|电话|传真|
|股东签字（法人股东盖章）|||

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2019-029
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司（简称“洛阳新星”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高限额为人民币3,000万元，公司已实际为洛阳新星提供的担保余额为0元（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司主要进行铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售。为满足洛阳新星生产经营原材料铝锭的需求，2019年5月8日洛阳新星与北方联合铝业（深圳）有限公司（以下简称“北方铝业”）签订合同编号为 S-BL-XXLY-2019008的《货物销售合同》（以下简称“销售合同”），合同约定洛阳新星在合同有效期自 2019年 5月 15日至 2019年 12月 31日期间向北方铝业开展购买铝锭的业务。
为保证铝锭采购的顺利实施，降低洛阳新星原材料的采购成本，公司拟与洛阳新星、北方铝业共同签署《最高额担保协议》（以下简称“担保协议”），公司将在最高限额为人民币3,000万元的范围内，为洛阳新星根据上述销售合同及合同约定期间内连续发生的多笔采购货款债务向北方铝业提供连带责任保证担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年7月15日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
2、统一社会信用代码：91410381MA44FR3TX1
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：叶清东
5、注册资本：人民币20,000万元
6、住所：偃师市商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角）
7、成立日期：2017年10月11日
8、经营范围：铝晶粒细化剂、铝基中间合金、70高钛铁合金包芯线、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售。
9、公司与被担保人关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股份。
10、主要财务指标
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|日期科目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|总资产|332,106,783.14|360,705,580.76|
|总负债|127,265,014.61|157,573,480.59|
|其中：银行贷款|0|0|
|流动负债|127,265,014.61|157,573,480.59|
|净资产|204,841,768.53|203,132,100.17|
|年度科目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|0|0|

||||
|-|-|-|
|净利润|4,838,734.76|-1,709,668.36|

注：2018年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年1-3月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：北方联合铝业（深圳）有限公司
2、债务人：新星轻合金材料（洛阳）有限公司
3、保证人：深圳市新星轻合金材料股份有限公司
4、主合同：是指北方铝业与洛阳新星在 2019年 5月 8日签订的期限从2019年5月8日起至2019年12月31日止为开展铝锭购销业务合作而签署的《货物销售合同》；
5、担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保；是指北方铝业与公司就洛阳新星在一定期间内连续发生的多笔债务，确定一个最高额度，由公司在此最高额度内对洛阳新星须履行债务向北方铝业提供连带责任保证；
6、担保最高限额：人民币 3,000万元
7、担保范围：公司所担保的债务范围包括但不限于：基于主合同产生的交货义务或付款义务、违约金、损失赔偿金、其他应付款项，以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、仲裁费、财产保全费、证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等合理费用；
8、保证期间：主合同被担保的债务履行期限届满之日。
四、董事会意见
董事会认为：本次对全资子公司提供担保是为了满足洛阳新星生产经营需要，保证其正常生产所需原材料铝锭的稳定供应，降低洛阳新星原材料的采购成本，符合公司整体利益和发展战略；洛阳新星为公司全资子公司，公司实质上控制洛阳新星的生产经营，担保风险可控；本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关
法律法规及规范性文件的规定，不会损害公司及公司股东的利益。董事会同意上
述担保事项。
独立董事独立意见：公司为全资子公司洛阳新星提供担保，主要是为了满足其生产经营及业务发展的需要，有利于降低其资金成本，符合公司可持续发展的战略；本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司未发生对外担保（不含本次担保），也不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
3、新星轻合金材料（洛阳）有限公司营业执照
4、新星轻合金材料（洛阳）有限公司基本情况及最近一年又一期财务报表5、《货物销售合同》（合同编号：S-BL-XXLY-2019008）
6、《最高额担保协议》
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
监事会对董事会关于审计机构对公司 2014年财务报告出具非标准审计意见的说明的意见
各位监事：
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014年度财务报告进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-77号），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：
1.同意董事会所做的说明。
2.将督促董事会带领经理层对审计意见所涉事项高度重视，采取各种措施，积极维护公司及全体股东的权益。
请各位监事审议。
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-046新疆天业股份有限公司
关于参加 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 26日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月26日（星期五）15:00至17:30。
公司出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书李刚、财务总监夏中兵。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
北京市奋迅律师事务所
关于博天环境集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
中国·北京
北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座3501室
Suite 3501, 35/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话/TEL: 010-5649-6000 传真/FAX: 010-6505-9422 网址/WEB: www.fenxunlaw.com
关于博天环境集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会有关事宜的
法律意见书
博天环境集团股份有限公司：
北京市奋迅律师事务所（以下简称“本所”）受博天环境集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵公司的公司章程，就贵公司于2019年5月16日在北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 10层会议室召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的下述1-4项文件的原件或复印件以及网络投票结果：
1、现场出席或列席本次股东大会的有关董事、监事、高级管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
2、贵公司董事会向本次股东大会提出的提案；
3、本次股东大会通过的决议；及
4、贵公司的公司章程。
本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开和表决的程序进行了审核和见证。
本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实、准确和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述，本所律师根据《证券法》第173条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
根据 2019年 4月 26日召开的贵公司第三届董事会第八次会议作出的决议，贵公司董事会决定召开本次股东大会。经本所律师查验，贵公司已于 2019年 4月29日将本次股东大会的召开的时间、地点及审议事项等在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告，本所认为，上述会议通知的发出时间、内容和方式符合《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集程序是合法有效的。
贵公司本次股东大会业已按照董事会所公告的时间和地点举行，由贵公司副董事长张蕾女士主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师查验，参加网络投票的股东及股东授权代表共 5名，代表公司股份数 278,033,141股，占公司股份总额的69.2365%，符合《公司法》、《规则》及贵公司之公司章程关于召开股东大会的有效表决权数的规定。本所认为，本次股东大会的召开是合法有效的。
二、本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会人员的资格
贵公司本次股东大会的召集人为贵公司董事会。出席或列席贵公司股东大会的人员主要包括：
(1)贵公司部分董事；
(2)贵公司部分监事；
(3)贵公司部分高级管理人员。
本所认为，根据《公司法》和《规则》及贵公司的公司章程，贵公司董事会有资格召集本次股东大会。经本所律师查验，出席或列席本次股东大会的上述人员均有权或已获得了合法有效的授权出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师查验，贵公司本次股东大会通过的各项议案的表决程序及表决结果符合《公司法》、《规则》及贵公司章程的有关规定。本所认为，本次股东大会的表决程序是合法有效的。
四、结论意见
综上所述，本所认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
本法律意见书仅就贵公司本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，而并未涉及其他法律事项。本所同意依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。本所同意贵公司按照有关规定将本法律意见书呈送上海证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号： 2019-015广东科达洁能股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）第七届监事会第七次会议通知于2019年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年1月30日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席焦生洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意3票，反对 0票，弃权0票。
综合考虑公司子公司沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）、河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）、江苏科行环保股份有限公司（以下简称“科行环保”）的市场环境、经营情况，根据《企业会计准则》的规定，公司拟对发生减值迹象的沈阳科达洁能、科达东大、科行环保计提资产减值准备。本次公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊”），以 2018年 12月 31日为基准日，对沈阳科达洁能的固定资产以及科达东大、科行环保的商誉进行资产评估，中和谊对公司存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，并执行了减值测试。根据中和谊的初步评估结果及公司财务部的初步测算结果，公司本次拟计提的合并层面的资产减值准备金额合计78,983.21万元。
与此同时，公司对各项资产实施了全面梳理，对存在减值迹象的应收账款进行了减值测试，拟对安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）经营中产生的部分客户应收账款单项计提减值准备，合计计提坏账准备约6,200万元。
不考虑税费影响，上述资产减值拟使公司 2018年度合并报表中利润减少约85,183.21万元，归属于上市公司股东的净利润减少约85,183.21万元。此外，科
达洁能将对公司为沈阳科达洁能提供的其他应收款计提 81,047.11万元坏账准备，该部分坏账准备将不会影响公司合并层面净利润。
监事会认为：本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
二、审议通过《关于子公司核销坏账的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
为了真实反映公司全资子公司安徽信成、信成国际2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，安徽信成、信成国际拟对经营过程中形成的企业停产或多次催收无果难以收回的部分应收账款进行清理，予以核销。本次公司分别对安徽信成、信成国际应收账款的核销金额为3,459.31万元、3,663.74万元，核销后子公司安徽信成、信成国际财务部将建立已核销应收款项的备查账，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。
监事会认为：本次子公司安徽信成、信成国际核销坏账，是按照《企业会计准则》和有关核销坏账的规定，符合企业的实际情况，能够更加公允地反映企业的财务状况以及经营成果。本次核销坏账不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司监事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临 2017-033
厦门建发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月28日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层4号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,320,391,794|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.5713|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及
《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请发行不超过 100亿元人民币超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,320,389,496|99.9998|2,298|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》|35,203,163|99.9935|2,298|0.0065|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决通过《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和戴春草律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门建发股份有限公司2017年7月29日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-038
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：青岛经济技术开发区长江西路
161号办公楼 1211室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|57,218,546|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.2310|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭天明主持，大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吕俊奇出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,205,846|99.9778|12,700|0.0222|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：《关于变更公司注册地及修订<公司章程>部分条款的议案》，由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈益文、彭林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司2016年12月15日
维科技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（梅志成）
本人作为维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2018年度召开的董事会及相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将2018年度主要工作情况向各位股东报告如下：
一、独立董事基本情况
梅志成：本科，律师，曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任宁波市人民政府常年法律顾问。现任浙江导司律师事务所主任兼本公司独立董事。
本人不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2018年公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期公司一共召开了十三次董事会会议、五次股东大会，出席会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|参加董事会出席情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|梅志成|13|1|12|0|0|否|5|

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
2、在各专业委员会中履行职责情况
根据公司董事会专业委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在年报制
作期间，本人切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师
事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量可作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对2018年度公司发生的关联交易事项，按照规定做出了判断并按程序进行了审核，认为公司2018年发生的关联交易履行了相应的决策、审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，本人本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。
3、业绩预告情况
报告期内公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定进行业绩预告，符合规范要求。
4、关于计提资产减值准备事项
本人对公司第九届董事会第四次会议审议的《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定和公司实际情况，符合会计谨慎性原则，理由充分、合理，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值。
5、聘任会计师事务所情况
公司 2017年年度股东大会审议通过了聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计和内控审计机构的议案，本人认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽职，公司聘任决策程序合法有效。
6、现金分红情况
本人认为公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》和公司实际情况，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、董事及高级管理人员薪酬情况
公司能严格按照已制定的董事及高级管理人员薪酬和有关考核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
8、募集资金使用情况
本人对公司第九届董事会第三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第九届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、第九届董事会第七次会议审议的《变更部分募集资金投资项目暨向下属公司增资的议案》、第九届董事会第十次会议审议的《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、第九届董事会第十五次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的的议案》均发表同意意见。
9、首期限制性股票激励计划相关的事项
本人对公司拟定的《公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（进行了认真的审议并发表独立意见，公司实施首期限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施首期限制性股票激励计划。
10、信息披露的执行情况
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专业委员会，运作规范。
四、总体评价和建议