证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号： 2016-019
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司灿坤先端智能进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资的基本情况：
公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会决议通过:由控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）先在香港投资设立全资子公司奥升投资有限公司（简称：“奥升投资”），再由奥升投资收购关联方灿星网通股份有限公司（简称“灿星网通”）的全资子公司灿坤先端智能股份有限公司（简称：“灿坤先端智能”）100%股权。奥升投资于2016年3月15日收到台湾主管机关核准收购灿坤先端智能100%股权的相关函件，灿星网通于2016年3月21日收到奥升投资收购灿坤先端智能全部股权的收购款美元
968,545.48元，灿坤先端智能于2016年4月19日收到台湾主管机关颁发的准予登记变更函，完成股权转让商业登记相关变更手续。具体内容详见公司于2015年4月25日披露的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》、2015年4月28日披露的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易更正公告》、2015年5月21
日披露的《关于控股子公司漳州灿坤的香港全资子公司完成商业登记手续的公
告》、2016年3月16日披露的《关于控股子公司漳州灿坤收购先端智能股权暨关联交易进展公告》、2016年4月21日披露的《关于控股子公司漳州灿坤透过香港子公司收购灿坤先端智能股权完成商业变更登记的公告》。
为充实灿坤先端智能营运资金，改善财务结构，扩大研发中心规模，公司控股子公司漳州灿坤拟对其全资子公司奥升投资增资300万美元，再由奥升投资转
增资其全资子公司灿坤先端智能300万美元，奥升投资和灿坤先端智能增资前后股权架构如下：
(1)奥升投资增资情况：
单位：USD万元
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|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||注册资本|实收资本|持股比例|注册资本|实收资本|持股比例|
|奥升投资|漳州灿坤|115|115|100%|415|415|100%|

(2)灿坤先端智能增资情况：
单位：新台币元
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|标的公司|投资方|增资前|||增资后|||
|||资本总额|实收资本|持股比例|资本总额|实收资本|持股比例|
|灿坤先端智能|奥升投资|50,000,000|30,000,000|100%|200,000,000|126,579,900|100%|

注:根据2016年3月31日中国银行汇率NTD:RMB=1:0.2007,USD:RMB=1:6.4612折算，美元300万增资款折算新台币96,579,900，增资后的实收资本以实际收到增资款当日汇率折算为准。
2、董事会审议关于控股子公司漳州灿坤通过奥升投资转增资灿坤先端智能的表决情况：
本公司于2016年4月28日召开2016年第二次董事会，表决通过《关于控股子公司漳州灿坤对其灿坤先端智能进行增资的议案》。此项增资议案不需要经过股东大会的批准。
3、由于奥升投资属境外公司，尚需获得漳州灿坤所在地政府有关主管部门批准，才能汇出款项。奥升投资增资灿坤先端智能需取得台湾经济部投资审议委员会投资许可后，才能汇出款项。
4、奥升投资系漳州灿坤全资子公司，灿坤先端智能系奥升投资全资子公司，本
次增资奥升投资及灿坤先端智能不构成关联交易。
二、标的公司基本情况：
（一）奥升投资有限公司
1．基本情况介绍：
公司名称：奥升投资有限公司(英文名:Orient Star Investments Ltd)
主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司
设立时间：2015年1月30日
注册资本:115万美元（实收资本115万美元）
注册地：香港
主要办公地点：香港皇后大道中251号太兴中心2期7楼
法定代表人:潘志荣
公司类型：投资控股公司
主营业务：针对家电制造业的投资性业务；贸易接单、代理采购、家电研发、
市场调查等业务
2．出资方式：现金出资，全部系漳州灿坤自有资金。
3．标的公司最近一年又一期的财务数据：
单位：美元
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|科目|2015年12月31日(经审计)|2016 年03月31日（未经审计）|
|资产总额|1,164,006|1,164,006|
|负债总额|15,313|15,313|
|应收账款总额|0|0|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|1,148,693|1,148,693|
|营业收入|0|0|
|营业利润|(1,307)|0|
|净利润|(1,307)|0|
|经营活动产生的现金流量净额|(1,307)|0|

（二）灿坤先端智能股份有限公司
1．基本情况介绍
公司名称：灿坤先端智能股份有限公司
主要股东和持股比例：奥升投资持股100%
设立时间：2015年3月4日
注册资本:3,000万新台币（实收资本3,000万新台币）
注册地：中国台湾
主要办公地点：台南市仁德区开发二路4号
法定代表人:潘志荣
公司类型：股份有限公司
主营业务：产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。
目前经营情况：
（1）人力资源：截止2016年3月31日，研发人才共计47人，包含博士1人，硕士26人，学士20人，均为台湾高端人才力。
（2）资产设备：截止2016年3月31日，已投入固定资产新台币2,122万，包括3D印表机、CNC综合加工机、电子测试仪器、陀飞轮电子秤、电脑辅助设计软体及装修工程等软硬件设施。
（3）公司使命：设计令人感动的生活产品，供大众使用，使人人受惠，并且改变世界。
（4）运作模式：提供母公司漳州灿坤研发制程技术创造出高端智能家电，结合互联网的软硬体的投入，作为发展契机。
（5）智能家电产品包括：
(1).咖啡产品：智能咖啡机、智能磨豆机、智能螺旋手冲咖啡机。
(2).居家帮手产品：智能窗户清洗机、智能油烟处理机。
(3).食物调理：智能泡奶机、过热蒸汽炒锅。
(4).马达产品：智能调理机、智能高转速果汁机。
2．标的公司最近一年又一期的财务数据：
单位：新台币元
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|科目|2015年12月31日(经审计)|2016 年03月31日（未经审计）|
|资产总额|33,874,843|36,302,839|
|负债总额|18,290,358|31,730,313|
|应收账款总额|2,639,856|1,423,503|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|15,584,485|4,572,526|
|营业收入|4,809,549|215,439|
|营业利润|(17,492,442)|(10,971,022)|
|净利润|(14,415,515)|(11,011,959)|
|经营活动产生的现金流量净额|(4,253,370)|(12,504,712)|

三、对外投资的主要内容
1、增资金额：300万美元
2、支付方式：现金
3、付款安排：漳州灿坤在本公司董事会核准后并获政府授权部门批准，由奥升投资根据灿坤先端智能资金需求，分批增资灿坤先端智能，并在灿坤先端智能取得台湾经济部投资审议委员会投资许可后；漳州灿坤汇出款项增资奥升投资，再由奥升投资转增资灿坤先端智能。
四、对外投资目的、存在风险和对上市公司的影响
1、增资先端智能300万美金目的：
(1).充实营运资金：小家电产业未来将朝向智能家电发展，公司看好智能家电与互联网结合的发展性，因此未来将着重智能家电产品的研发设计，为此必须增聘更优质专业的人力并增加研发资金投入，方能使公司智能家电产品趋于多样
化，以奠定竞争优势，预计营运资金需求204万美金。
(2).改善财务结构：设立初期已投入大量资金用于资本支出及日常运转，已向
银行借款53万美金以因应，预计增资款到位前，银行借款余额将增加至65万美
金，增资后可以偿还银行借款，改善财务结构，降低利息支出。
(3).扩大研发中心规模：为朝智能家电与互联网结合方向发展，必须扩大研发中心的规模，原研发中心面积350坪，拟增加面积876坪，并进行内部装修及增购先进的研发设备，让专业的研发人员在新型态的工作环境内激发创意，资金预计需求31万美金。
基于以上原因，需控股子公司漳州灿坤继续投入资金。
2、存在风险和对上市公司的影响：
由于灿坤先端智能尚属在发展初期阶段，预计2016年度对上市公司会产生约75万美元的经营损失。
五、备查文件
1、厦门灿坤2016年第二次董事会决议
2、漳州灿坤2016年第三次董事会决议
3、奧升投資2015年度审计报告
4、灿坤先端智能2015年度审计报告
特此公告！
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年4月28日