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证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2018－055
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）第七届董事会第二次会议于2018年8月24日（星期五）上午10:00以通讯方式召开。
会议通知及会议资料已于2018年8月15日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半年报全文和摘要。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见公司于2018年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-059）。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2019-047|

江中药业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2019年10月23日下午15:30以现场方式召开，会议通知于10月18日以书面形式发出。
应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、公司 2019年第三季度报告全文
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于会计政策变更的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会 2019年10月25日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-008中国建设银行股份有限公司
监事长辞任公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，郭友先生已向中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会提出辞呈，请求辞去本行监事长、股东代表监事、监事会履职尽职监督委员会主席及委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭友先生的辞任自辞呈送达本行监事会之日起生效。
郭友先生表示能够为本行服务深感荣幸和骄傲，对本行的股东、董事、监事、管理层和员工的支持表示衷心感谢，对本行经营发展所取得的各项成就感到欣慰。郭友先生表示将继续关注本行的改革和发展，相信本行一定能够实现战略目标，取得更好业绩。
郭友先生已确认与本行监事会无不同意见，没有其他事项需要通知本行股东。
郭友先生在任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极探索监事会工作新思路，不断提升监督工作实效，在推动本行公司治理规范运作、依法经营、改革发展，维护股东、银行和员工利益等方面做了大量卓有成效的工作，为本行持续稳健发展做出了突出贡献。监事会谨此给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司监事会
证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2014—024内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
关于举行 2014年投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2014年 9月 26日（星期五）下午 14:00-16:00举行 2014年投资者网上接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次网上接待日活动的公司人员有：董事、总经理张忠先生，董事、副总经理、财务总监王晔女士，董事、董事会秘书、副总经理张日辉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018—049广西慧金科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动；
公司本次重组标的北京天下秀科技股份有限公司（下称“天下秀”）存在包括实际控制权变更、业务独立性等可能不符合IPO条件的情形而导致交易取消的风险；
本次交易预案仅为框架安排，有关事项的关键信息尚待明确，且后续尚需公司董事会、股东大会及天下秀董事会、股东大会审议通过，并报中国证监会审核，存在重大不确定性；
本次交易标的资产天下秀经营发展和盈利前景存在较大不确定性；
除本次交易外，新浪集团不存在向公司注入资产及回归 A股的计划，提醒投资者注意二级市场炒作风险；
本次交易存在因涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险；
一、股票交易异常波动的具体情况
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2018年 12月 4日、12月5日、12月6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》第八条的规定，属于股票交易
异常波动的情形。
二、相关风险提示
公司就本次重大资产重组的重大风险再次特别提示如下：
1、天下秀存在因不符合 IPO条件而导致交易取消的风险
根据预案披露，本次交易构成重组上市，应符合首次公开发行股票并上市的相关规定。
实际控制权方面，2017年12月，新浪集团和李檬签署了一致行动协议，标的资产为两者所共同控制。目前，公司仅依据上述一致行动协议，披露天下秀的实际控制人情况，公司无法确认标的资产的实际控制情况。若未来完成吸收合并后，原天下秀公司将被注销，上述一致行动协议存在失效风险。同时，公司尚未开展对天下秀的尽职调查工作，因此亦无法核实天下秀最近三年的实际控制人是否发生变更。
业务独立性方面，天下秀从事的新媒体营销服务主要在新浪微博上进行投放，根据公司目前获取的信息，天下秀主要业务对股东新浪集团存在依赖性。如果新浪微博业务出现变动，新浪微博活跃用户数下降，广告主的投放偏好发生变动，天下秀经营业绩都将受到不利影响。
上述两方面问题均有可能导致天下秀因不符合IPO条件而交易取消的风险，同时，公司尚未对天下秀进行全面尽职调查，不排除随着上市公司和中介机构对天下秀尽调的深入，发现天下秀重组上市其他合规性问题的风险。
2、股东大会决策及行政许可风险
本次交易预案仅为框架安排，有关事项的关键信息尚待明确。后续，还需开展全面尽职调查，对标的资产天下秀的主要情况、实际控制权状态及安排、经营模式可能存在的风险、经营业绩的实际情况等，予以进一步核实。有关事项的关键信息，尚待编制完成重组报告书草案，取得各中介机构核查意见后方能明确。标的资产是否符合重组上市所要求的IPO条件，能否取得上市公司及天下秀股东大会通过以及证监会行政许可，均存在重大不确定性。
3、标的资产经营发展和盈利前景存在较大不确定性
本次重组标的资产天下秀主营业务为新媒体营销服务，2017年营业收入为7.39亿元，净利润为1.09亿元，2018年上半年度营业收入为5.03亿元，净利润为 0.65亿元，其收入规模和盈利能力仍比较有限，且最近一期经营活动产生的现金流量净额为负，存在正常经营所需资金不足的风险。新媒体营销服务行业进入门槛不高，行业竞争较为充分，天下秀有关财务数据尚未经审计确认，经营发展和盈利前景存在较大不确定性。
4、内幕交易及二级市场炒作风险
本次交易公告前一交易日（2018年11月30日），上市公司股价涨停，本次交易存在因涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消的风险。
本次重组上市是吸收合并天下秀公司，不存在其他安排。重组预案已明确，新浪集团在参与方式上仅作为天下秀的股东方参与其中，没有其他资产注入和借壳回归安排。
标的资产的实际经营情况和资产质量是投资者决策的关键因素，敬请投资者以本公司重组预案及相关公告为准，充分了解有关信息及存在的不确定性风险，公司将按照分阶段披露原则，及时披露重组事项进展。
相关股份转让的控制权溢价将由天下秀现有股东支付，不会由上市公司承担。
经各方商定，后续换股吸收合并中相应股份的作价不超过交易首次披露时二级市场价格，即3.66元/股。
三、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
（二）2018年 12月1日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案；2018
年 12月 2日，公司提交并发布了关于控制权转让及吸收合并北京天下秀科技股份有限公司（下称“天下秀”）暨关联交易预案等多项公告；2018年 12月 5日，公司发布了《广西慧金科技股份有限公司特别风险提示公告》（编号：临2018—047）及《广西慧金科技股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（编号：临2018—046）；2018年 12月 6日，公司发布了《广西慧金科技股份有限公司关于重组上市事项的说明公告》（编号：临2018—048）。上述重大事项正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。详细信息请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露的相关公告。
（三）经向公司控股股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）（以下简称“瑞莱嘉誉”）及实际控制人张琲先生书面征询，截至目前，除上述已披露事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）除上述已披露的信息外，公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司再次提醒投资者关注，相关公告发布前后，公司股价已连续5个交易日出现涨停，市场对公司重组事宜的关注和解读比较多，请投资者以本公司重组预案及相关公告披露的信息为准，重点关注本次标的资产有关情况及可能存在的不确定性
风险，公司再次提醒投资者理性投资，防范跟风炒作风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-015民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年4月10日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年4月20日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了公司《2015年度报告》及其摘要；
此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2015年度利润分配方案（预案）》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润为 -148,988,020.29元（母公司），加上前期公司未分配利润 132,829,974.28元，公司期末可供股东分配的利润为-16,158,046.01元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于公司2015年度内控自我评价报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2015年度内控审计报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《2015年度环境报告书》。
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》；
详见公司2016-016公告，此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处理的议案》；
详见公司2016-017公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于关于确定浙江民丰高新材料有限公司固定资产折旧年限的议案》；
详见公司2016-018公告.
表决结果：票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案》；
详见公司2016-019公告，此议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于公司高管 2015年度薪酬的议案》；
详见公司 2015年度报告披露数据。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《独立董事2015年度述职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》；
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2015年度报酬的议案》；
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2015年度的财务审计和内控审计机构。根据2015年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2015年度的财务审计报酬为人民币58万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差
旅住宿费用等另行支付）。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十八、审议通过了《关于聘任本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》；
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012年度推行内控制度以来，该所也受聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公司2016年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。
此议案将提交2015年股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；
详见公司2016-021公告。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会
2016年4月20日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-011河南明泰铝业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划
时间过半的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持计划实施前董监高持股的基本情况
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|序号|姓名|职务|持股数（股）|
|1|化新民|副董事长|18,096,913|
|2|杜有东|副董事长|2,130,000|
|3|刘杰|董事、总经理|686,386|
|4|王利姣|副总经理|717,000|
|5|雷鹏|副总经理、董事会秘书|753,500|
|6|孙军训|副总经理、财务总监|670,000|
|7|贺志刚|副总经理|590,000|

减持计划的进展情况
截止本公告日，本次减持计划时间已过半，拟减持股份的副董事长杜有东先生减持267,440股，占公司总股本的0.045%；拟减持股份的董事、总经理刘杰先生减持105,200股，占公司总股本的0.018%；拟减持股份的副总经理王利姣女士减持106,800股，占公司总股本的0.018%；拟减持股份的副总经理、董事会秘书雷鹏先生减持 70,000股，占公司总股本的0.012%；拟减持股份的副总经理、财务总监孙军训先生减持110,000股，占公司总股本的0.019%。
因偿还参与股权激励购股的银行借款及缴纳股权激励授予后的相关税费，河
南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于2018年11月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：临2018-077）。根据《上交所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，减持计划时间过半应披露进展情况，现将有关情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|化 新 民|董事、监事、高级管理人员|18,096,913|3.068%|IPO前取得：17,336,913 股集中竞价交易取得：360,000股其他方式取得：400,000股|
|杜 有 东|董事、监事、高级管理人员|2,130,000|0.361%|IPO前取得：1,230,000 股其他方式取得：900,000股|
|刘杰|董事、监事、高级管理人员|686,386|0.116%|其他方式取得：686,386股|
|王 利 姣|董事、监事、高级管理人员|717,000|0.122%|IPO前取得：17,000 股其他方式取得：700,000股|
|雷鹏|董事、监事、高级管理人员|753,500|0.128%|其他方式取得：753,500股|
|孙 军 训|董事、监事、高级管理人员|670,000|0.114%|其他方式取得：670,000股|
|贺 志 刚|董事、监事、高级管理人员|590,000|0.100%|其他方式取得：590,000股|

备注：股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杜 有 东|267,440|0.045%|2019/1/18～2019/1/25|集中竞价交易|9.44-9.53|2,539,377|1,862,560|0.316%|
|刘杰|105,200|0.018%|2018/12/28～2018/12/29|集中竞价交易|8.76-9.01|928,114|581,186|0.099%|
|王 利 姣|106,800|0.018%|2019/1/9～2019/1/24|集中竞价交易|9.20-9.60|1,001,087|610,200|0.103%|
|雷鹏|70,000|0.012%|2019/1/18～2019/1/22|集中竞价交易|9.53-9.66|668,400|683,500|0.116%|
|孙 军 训|110,000|0.019%|2019/1/22～2019/3/7|集中竞价交易|9.50-11.10|1,111,000|560,000|0.095%|

（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发
生变更。
三、相关风险提示
（一）上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划，减持数量、时间、价格存在不确定性。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2018-24
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2017年度部分资产核销的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于 2017年度部分资产核销的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定，本次资产核销事项应提交公司2017年年度股东大会审议。相关情况如下：一、资产核销情况
2016年 12月，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司审议通过了拟挂牌转让其持有的 11家参股公司股权的议案，并按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续，其中4家企业股权已通过山东产权交易中心挂牌实现退出，剩余7家企业股权在山东产权交易中心连续挂牌后均未征集到受让方。（详见公司临2016-51号公告及临2017-59号公告）
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合山东产权交易中心公开挂牌情况以及上述未实现退出企业的实际运营情况，拟对山东高新投及鲁信管理持有的5家企业股权资产进行核销，核销金额总计6,384.09万元。具体情况如下：
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|||||初始投资成本（万元）|账面净值（万元）|核销金额（万元）|
||企业名称|资产持有方|持股比例||||
|济南齐思软件有限公司||鲁信管理|31.12%|220.00|0|220.00|
|山东横店草业畜牧有限公司||山东高新投|20%|2,700.00|0|2,700.00|
|潍坊市仁康药业有限公司||山东高新投|36.67%|1,100.00|0|1,100.00|
|||鲁信管理|1.67%|50.00|0|50.00|
|青岛众和恒业蜂窝||山东高新投|22.30%|1,800.00|0|1,800.00|

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|纸板制品有限公司||||||
|泰安市农星种业有限公司|山东高新投|40%|514.09|0|514.09|
|合计|||6,384.09|0|6,384.09|

二、本次资产核销对公司利润的影响
上述 5家企业股权投资因权益法核算调减初始投资成本 1,374.06万元，计提资产减值准备 5,010.03万元，各股权投资的账面净值均已为0，本次资产核销处理不会对当期损益产生影响。
三、董事会关于本次资产核销的说明
公司董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。
四、监事会对本次资产核销的审核意见
监事会对《关于2017年度部分资产核销的议案》进行了认真的审核，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。
五、独立董事关于本次资产核销事项的独立意见
公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-025
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 22日，公司收到中国证监会《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]349号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 523,594,050股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十三日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2015-016号华纺股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已于 2015年 2月 13日以书面、电子邮件及传真方式发出。
（三）本次监事会于 2015年 3月 2日在滨州市威尔仕白鹭湖大酒店以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。
（五）本次监事会会议由刘莲菲女士主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
会议经逐项审议，通过以下事项：
（一）选举刘莲菲女士为公司第五届监事会主席；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）关于公司会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会2015年 3月4日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2015-021
江苏三房巷实业股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举卞平芳女士为公司第八届董事会董事长。（详见2015
年9月16日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站上的公司编号：2015-019号公告）。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。近日，本公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人变更为卞平芳。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2015-058开滦能源化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第四次会议通知。会议于 2015年 12月 25日上午在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5
人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议并通过了以下议案：
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司制定了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，出席会议的监事对本议案逐项进行表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量为 353,159,851股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），本次发行股票全部由信达资产认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）认购数量届时将相应调减。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、发行方式和发行时间
本次非公开发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内实施。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为信达资产。本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、定价基准日、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产，最终确定发行价格为5.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、限售期安排
信达资产认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
8、募集资金数量及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过 190,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还公司及子公司一年内到期的非流动负债。
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自有资金先行偿还部分公司及子公司一年内到期的非流动负债，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金予以置换。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
9、本次发行前公司滚存利润分配安排
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
10、决议有效期限
本次非公开发行有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（三）关于公司非公开发行 A股股票预案的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（四）关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（五）关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（六）关于签署附条件生效的《开滦能源化工股份有限公司股份认购协议》的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（七）关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（八）关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（九）关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十）关于公司设立募集资金专项存储账户的议案；
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）关于召开公司临时股东大会的议案。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
以上第（一）至（十）等十项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司监事会二○一五年十二月二十六日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－026云南驰宏锌锗股份有限公司
关于向全资子公司转让昭通驰宏矿业有限公司100%
股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟将所持有的全资子公司昭通驰宏矿业有限公司100%股权以2015年3月31日账面净值21,701.23万元转让给公司全资子公司彝良驰宏矿
业有限公司。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、交易概述
为加强公司内部资源整合，实现昭通片区集中管理，降低管理成本、提高运营效率，公司于2015年5月19日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司转让昭通驰宏矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司将所持有的昭通驰宏矿业有限公司（以下简称“昭通驰宏”）100%的股权以2015年3月31日账面净值21,701.23万元转让给公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”），转让完成后，昭通驰宏将成为彝良驰宏的全资子公司。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：彝良驰宏矿业有限公司
法定代表人：罗进
注册资本：10,000万元
成立时间：2010年8月
注册地址：云南省昭通市彝良县
经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售
经营状况：截至2014年12月31日，总资产为1,661,442,011.05元，净资产为772,367,479.12元；2014年度营业收入为 1,187,372,719.75元，净利润为294,282,718.06元（以上数据经审计）。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
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|公司名称：|昭通驰宏矿业有限公司|
|企业性质：|有限责任公司|
|法定代表人：|陈青|
|注册资本：|25,000万元|
|成立日期：|2009年6月9日|
|注册地址：|云南省昭通市昭阳区爱民路16号|
|营业执照注册号：|530600000002330|
|经营范围：|铅锌矿、铜矿及其伴生有价金属、非金属的综合回收，化工产品(不含危险化学品和国家管制化工产品)及技术服务，废旧物资回收(不含生产性废旧金属)，国内贸易(不含国家管制的贸易)。|

（二）标的公司权属状况说明
昭通驰宏自成立至今为公司全资子公司，未发生股权变更，且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）标的公司账面价值和经营情况
截至2015年3月31日，昭通驰宏总资产3.98亿元、账面净资产2.27亿元。
2013年净利润-522万元、2014年净利润-619万元。目前，昭通驰宏下属有两家子公司，均处于前期勘探阶段。其中：一家为全资子公司“巧家驰宏矿业有限公司”；
另一家为控股子公司“大关驰宏矿业有限公司”，持股比例为80%。
昭通驰宏最近一年一期合并财务报表的简要数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|资产总额|395,167,966.61|397,789,575.86|
|负债总额|166,726,454.79|171,254,929.59|
|净资产|218,916,750.95|217,012,320.51|
||2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|900,486.5|295,356.96|
|净利润|-7,872,120.69|-1,904,430.44|
|扣除非经常性损益后的净利润|-7,708,876.33|-1,904,430.44|

四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司加快推进内部资产整合，实现昭通、宁南片区整体运营、降低管理成本，提高运营效率，且交易受让方为公司全资子公司，风险可控，不会对公司的生产经营产生重大实质影响。
五、其他
公司董事会授权公司经理层办理股权转让相关事宜。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年5月21日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017—067新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于国有股份无偿划转的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）控股股东及实际控制人新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）拟将其持有的本公司30.71%的国有股份全部无偿划转给新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股公司”）。本次股权划转事项详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：2016年5月28日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-028）、2016年 6月 25日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2016-038）、2017年 11月 10日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股份无偿划转及权益变动提示性公告》（公告编号：2017—062）、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购报告书摘要》（公告编号：2017—063）及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
2017年 12月 18日，公司收到新疆国资委转国务院国有资产监督管理委员会《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2017]1284号），具体内容如下：同意将新疆国资委所持股份公司 20228.5904万股股份无偿划转给雪峰控股公司；本次无偿划转完成后，股份公司总股本不变，其中雪峰控股公司（SS）持有20228.5904万股股份，占总股本的30.71%；
本次划转完成后，雪峰控股公司将直接持有公司 20228.5904万股股份，占公司总股本的30.71%，为公司控股股东，新疆国资委通过其全资子公司雪峰控股公司间接持有公司股份，仍为公司实际控制人。
本次划转尚需中国证券监督管理委员对《收购报告书》审核无异议并批复豁免雪峰控股公司要约收购义务后方可实施。本次股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年12月19日
深圳香江控股股份有限公司独立董事
关于对 2012年度出租大卖场暨关联交易事项
进行调整的事前认可意见
公司董事会：
公司已于2012年8月27日召开公司第六届董事会第二十四次会议，决议通过了公司全资子公司武汉金海马置业有限公司（以下简称“武汉金海马”）和新乡市光彩大市场置业有限公司（以下简称“新乡置业”）分别与关联企业深圳市大本营投资管理有限公司（以下简称“大本营投资”）签订大卖场租赁合同，租赁期限为三年至2015年9月。
现大本营投资由于业务转型需要，拟不再承租武汉金海马、新乡置业大卖场，为保证武汉、新乡大卖场经营的稳定性，经友好协商，由关联公司深圳市香江家居有限公司（以下简称“香江家居”）继续承接原由大本营投资履行的相关合同权利义务，并承租武汉、新乡项目卖场，合同相关条款保持不变。香江家居具有多年家居招商运营经验，将大卖场交由香江家居整体承租后，能避免公司自行重新招商、分散租赁带来的经营不稳定性，能够大幅减少公司管理费用和营业成本，获得稳定的租金收入；同时可以充分利用香江家居多年的市场网络和品牌优势，减少运营成本，实现资源优势互补及合理配置，符合公司的实际情况和利益。
本人作为公司独立董事，对上述关联交易事项审查后认为：本次关联交易事项是对原有合同的调整，遵循了公平、自愿、诚信的原则，审核及决策也符合相关法律法规的要求和本公司章程的规定，符合上市公司的利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。
本人同意《关于对2012年度出租大卖场暨关联交易事项进行调整的议案》。
独立董事签字：
顾宝炎 黄楷胤 唐清泉
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“星湖科技”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买四川久凌制药科技有限公司100.00%股权，同时拟向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现就公司本次交易前 12个月上市公司发生的资产交易情况说明如下：星湖科技在本次交易前 12个月内不存在资产购买、出售情形。
特此说明。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-013
杰克缝纫机股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,001,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9992|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长赵新庆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事阮积祥、阮积明、郭卫星由于工作原因未能出席本次会议，独立董事韩洪灵、张世东、龚焱、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇出席了本次会议；
4、公司高级管理人员轮值CEO阮林兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,000,000|99.9993|1,000|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,000,900|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、徐明
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司2018年2月27日
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要所确定的激励对象名单进行了核查。现发表核查意见如下：
1、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
4、本次激励计划所确定的激励对象均具备《管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的任职资格，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。
5、公司实施限制性股票激励计划有利于健全公司激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会2018年3月11日
东方时尚驾驶学校股份有限公司
对外投资管理制度
第一章总则
第一条 为了加强东方时尚驾驶学校股份有限公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，根据《公司法》、《合同法》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股票、债券等证券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设、购置新设备、新产品开发技术进步等。
第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。
第二章公司投资权限的划分
第五条 公司对外投资的决策机构为董事长、董事会或股东大会。
（一）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司股东大会批准后方可实施：
1、对外投资的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
3、对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4、对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
5、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：1、对外投资的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
3、对外投资(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
4、对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
5、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
董事会审批权限不能超出公司股东大会的授权，超出董事会审批权限的由股东大会审批。
（三）低于前款公司董事会决策标准的对外投资事项，由公司总经理办公会研究报董事长决定。
董事长审批权限不能超出公司董事会的授权，超出其审批权限的由董事会或股东大会审批。
第六条 投资涉及关联交易，《关联交易决策制度》有不同规定的，按《关联交易决策制度》的规定执行。
第三章公司投资管理机构
第七条 公司投资实行专业管理制度。
第八条 董事会办公室负责股票、债券投资等证券投资。
负责出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营等项目的投资及管理。
负责重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等项目的投资及管理。
第四章对外投资审批程序及实施管理
第九条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：
（一）由财务管理中心对拟定的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
（二）可行性报告草案形成后提交公司总经理办公会初审。
（三）财务管理中心在经初审的可行性报告的基础上，与相关部门进行充分沟通讨论后，编制正式的可行性报告。
（四）财务管理中心将可行性报告报公司总经理办公会论证后，交由董事会办公室按《公司章程》及本制度规定的权限与程序提交董事会、股东大会审议批准，负责具体实施。
第十条 董事会办公室负责对外投资各控股、参股子公司的股权管理工作。
第十一条对内投资的审批程序，比照本章的规定执行。
第十二条对内投资项目竣工验收前，公司审计部应进行专项审计，审计结论报公司总经理办。
第十三条对外投资项目终止的，被投资企业依法进行清算时，由公司委派的董事作为股东代表，财务部派员共同参与被投资企业的清算工作。
第十四条公司董事会办公室负责投资项目的档案管理工作，各投资项目管理部门待项目全部结束后负责将项目材料整理交董事会办公室归档。
第十五条公司监事会、审计部，应依据其职责对投资项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第六章附则
第十六条本制度由董事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十八条公司股票公开上市交易的交易所上市规则对重大投资有不同规定的，按上市规则的要求执行。
第十九条本制度由董事会负责解释。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2016-030北京华联综合超市股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月22日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的通知，告知华联集团于2009年12月4日向国家开发银行股份有限公司质押其持有的64,448,865股公司股份，已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权解除质押手续。
截至本公告披露日，华联集团持有公司股份194,195,951股，占公司总股本的29.17%，全部为无限售条件流通股，本次解除质押的公司股份 64,448,865股占公司总股本的9.68%，占华联集团持有的公司股份数量的33.19%。本次质押解除后，华联集团累计质押公司股份 46,000,000股，占公司总股本的6.91%，占华联集团持有的公司股份数量的23.69%。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600201 股票简称：生物股份 编号：临 2018-002金宇生物技术股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十次会议于2018年1月18日下午14：30分在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘国英女士主持，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》
监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益。监事会一致同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月十八日