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兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于 2015半年度报告中公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》（〔2003〕13号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司的独立董事，我们与公司管理层和财务部门负责人沟通了解，经认真核查，现就公司报告期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
截止 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有为其他第三方单位或个人提供担保，
公司能够严格执行国家有关法律法规和公司制定的资金管理、对外担保内部控制，严格控制资金往来及对外担保风险，没有损害中小股东的利益。
独立董事：
张海英＿＿＿＿＿＿、方文彬＿＿＿＿＿＿、马建兵＿＿＿＿＿二○一五年八月廿八日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-019山东龙泉管道工程股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司的业务发展和生产经营需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方苏州裕景泰贸易有限公司（以下简称“裕景泰”）2019年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 4.5亿元（不含税）。
2、2019年 3月 27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事刘长杰先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏建华企业管理咨询有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||关联交易类别||关联人||关联交易内容||||度预计||日已发生|||
||||||||定价原则||||||金额|
||||||||||金额||金额|||
|向关联方采购原材料||苏州裕景泰贸易有限公司||采购钢材等原材料||以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。||4.5亿元（不含税）||不适用||不适用||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：苏州裕景泰贸易有限公司
住所：张家港市锦丰镇兴业路 2号（江苏扬子江国际冶金工业园玖隆物流园 1209A室）
法定代表人：余苗
注册资本：15946.74万人民币
经营范围：从事钢材、金属材料及制品、煤炭、五金交电、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、办公用品、电子产品、通讯器材、橡塑制品、茶具、日用百货、预包装食品、散装食品、冰鲜类食品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，裕景泰总资产 235,247.39万元，净资产 21,168.39万元；2018年度主营业务收入 1,270,478.39万元，净利润 1,656.08万元。
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人许培锋先生担任裕景泰董事长。根据相关法律法规的规定，公司与裕景泰构成关联方。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方裕景泰为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易的主要内容
上述交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司与关联方的关联交易协议，在该事项发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司预计与关联方发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-035实丰文化发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。
经公司 2017年 7月 16日召开的职工代表大会会议表决，同意选举纪尧先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。纪尧先生将与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
纪尧先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会二○一七年七月十八日
关于选举职工代表监事的公告 第 1页共 2页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-035附：
纪尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历。2011年3月至2013年6月广东西电动力科技股份有限公司任财务主管，2013年7月至2014年4月广东三辉无纺机械有限公司任财务经理，2014年5月至今实丰文化发展股份有限公司任财务经理。
截至本公告日，纪尧先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
关于选举职工代表监事的公告 第 2页共 2页
监事会关于2013年度有关事项的审核意见哈尔滨九洲电气股份有限公司
监事会关于 2013年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
公司监事会对2013年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。
综上所述，监事会认为：公司2013年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。
二、监事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见。
经审核，监事会认为：2013年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
监事会关于2013年度有关事项的审核意见三、监事会关于公司2013年度关联交易事项的审核意见
1、公司 2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（后附）。
4、公司在报告期内关联交易是公司正常生产经营所必须，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，并履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。上述关联交易有利于公司业务的发展，对公司及其他股东利益不构成损害，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、监事会关于公司2013年年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司2013年年度报告及相关资料，监事会认为：
1、公司2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；
年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
天健会计师事务所有限公司为公司 2013年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
监事会关于2013年度有关事项的审核意见五、监事会关于2013年度利润分配预案的审核意见
2013年度利润分配方案预案为：2013年度以公司2013年12月31日的总股本27,780万股为基数向全体股东每10股派发元现金红利0.5元（含税），合计派发现金1389万元，其余未分配利润结转下年。
监事会认为：根据公司 2013年度财务状况及考虑到全体投资者利益，同意利润分配预案。
监事会关于2013年度有关事项的审核意见附表： 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：哈尔滨九洲电气股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|李寅|最终控制方|其他应收款|5.44|11.83||17.21|0.06|备用金|
|赵晓红|最终控制方|其他应收款||4 0 . 3 4||34.35|5.99|备用金|
|-|-|-|5.44|52.17||5 1 . 5 6|6.05||
|李斌|副总裁、董事|其他应收款||1.83||1.83||备 用 金|
|张清|副总裁、董事|其他应收款|0.20|0.86||1.06||备 用 金|
|王树庆|副总裁|其他应收款|0.22|4.82||5.04||备 用 金|

监事会关于2013年度有关事项的审核意见其他
丁兆国 副总裁 应收 0.01 0.16 0.17 备用金 非经常性往来款
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|朱岩|副总裁|其他应收款|0.64|1.75|2.39||备 用 金|
|刘志强|核心技术人员|其他应收款||2 . 3 0|2.30||备 用 金|
|王瑞舰|核心技术人员|其他应收款||0 . 2 5|0.25||备 用 金|
|徐伟|核心技术人员|其他应收款||0 . 6 0|0.60||备 用 金|
|杨增武|监事会|其他应收款||3.60|3.33|0.27|备用金|
|-|-|-|1.07|16.17|1 6.97|0.27||
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监事会关于2013年度有关事项的审核意见上市公
司的子
公司及
其附属
企业
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监事会关于2013年度有关事项的审核意见（本页无正文，为公司监事会关于2014年度有关事项的审核意见签字页）
唐国昕 冯文善 杨增武
哈尔滨九洲电气股份有限公司2014年4月17日
证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2019-003
北京左江科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年10月31日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年11月5日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张陈南主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《北京左江科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议表决情况:
会议审议通过了如下事项：
审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
同意公司使用不超过人民币 3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见公司 2019年
11月6日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-068新界泵业集团股份有限公司
关于大股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到大股东许敏田先生关于解除股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
许敏田先生质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的2,400万股本公司股票（占公司当前总股本32,127万股[注]的7.47%）已于2016年8月12日解除质押，并办理了解除质押有关手续。
许敏田先生共持有本公司股份67,207,066股，占公司当前总股本的20.92%。截至本公告日，许敏田先生累计质押其所持有的本公司股份 2,200万股，占公司当前总股本的6.85%。
[注]：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》等议案。该次股权激励相关的减资及行权相关的工商变更登记手续尚未办理完毕，故登记在工商登记信息上的公司总股本为32,127万股。公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年八月十五日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-087深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2015年10月19日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2015年第三季度报告全文的议案》。
公司监事会审阅了公司《2015年第三季度报告全文》，发表意见如下：
公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2015年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于聘任 2016年度审计机构的独立意见
山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2016年 10月 21日以现场结合通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
关于聘任 2016年度审计机构的议案，我们事前已听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报并查看有关资料，同意将该议案提交公司董事会审议。基于独立判断，发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此我们同意聘任瑞华会计师事务所为公司 2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
朱清滨
倪健
涂勇
股票代码：002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号：2018-038
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年4月24日已发布“关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告（公告编号：2018-036）”，现就相关方面予以补充。
一、交易概述
根据公司与涡阳县人民政府签订《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议的内容（具体内容详细公司公告编号：2016-048）和《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书（具体内容详细公司公告编号：2017-102）。近日，公司全资子公司涡阳县盛鸿科技有限公司和涡阳县鸿路建材有限公司竞拍取得涡阳县国土资源局（以下简称“涡阳县国土局”）和以挂牌方式出让的涡阳县招拍挂地块GY2018-204号和GY2018-203号国有建设用地使用权。
公司第四届董事会第二十次会议于2018年4月23日审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》，授权涡阳县盛鸿科技有限公司和涡阳县鸿路建材有限公司与涡阳县国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。
“二、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响”更新为：
1、本次竞得的土地是公司与涡阳县人民政府签订《绿色生态建筑产业项目》战略合作协议和《绿色装配式建筑产业园项目》投资合作协议书的重要组成部分。
略。
3、本次投资由公司以自有资金投入，目前公司自有资金充足，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
风险提示：土地的取得尚需完成签订土地出让合同、交纳土地款及办理土地
证等相关工作，存在一定的不确定性。
董事会授权涡阳县盛鸿科技有限公司和涡阳县鸿路建材有限公司与涡阳县
国土资源局签订相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
由此给投资者带来的不便，董事会深表歉意！
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-009
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司
提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障上海丽途旅游服务管理有限公司（以下简称“上海丽途”）正常使用国际航空运输协会（以下简称“国际航协”）的BSP1出票系统，上海丽途委托中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”）为其与国际航协签署《客运销售代理协议》提供保证担保，中航鑫港为国际航协在中国实施代理人计划所认可的担保单位；作为条件，须由海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按持股比例为上海丽途向中航鑫港提供相应的反担保，金额为
1084.86万元。其中上海丽途为公司全资子公司凯撒同盛旅行社（集团）有限公司（以下简称“凯撒同盛”）的控股孙子公司。
公司于2018年1月29日召开第八届董事会第三十一会议，以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为上海丽途旅游服务管理有限公司提供反担保的议案》，公司董事会同意为上海丽途向中航鑫港提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不需要有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海丽途旅游服务管理有限公司
1 BSP计划（Billing and SettlementPlan）：是国际航空运输协会根据运输代理业的发展和需要而建立的，供航空公司和代理人之间使用的销售结算系统；由代理人销售，出票后根据国际航空运输协会下发的划款日
期表通过国际航协指定的数据处理中心和清算银行进行结算并付款，正常扣款后，使用票量额度恢复。
2、被担保人法定代表人：郑锡光
3、被担保人成立日期：2007年10月23日
4、被担保人注册资本：人民币650万元
5、被担保人注册地：上海市浦东新区川周公路4399-1号3层
6、被担保人经营范围：旅游咨询服务，会展会务咨询服务，汽车租赁服务（除客运车辆），订房服务，企业形象策划，票务代理，航空票务代理，计算机网络专业领域内从事技术服务，技术开发，技术转让，技术咨询，旅行社业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、被担保人财务数据：该公司 2017年度营业收入为 4,552.14万元，净利润为33.05万元；截止2017年12月31日，该公司总资产为1,464.59万元，净资产-541.34万元，以上数据未经审计。
8、担保人、被担保人与本公司股权关系如下：
三、担保与反担保协议的主要内容
㈠协议主体：中航鑫港担保有限公司（甲方）
上海丽途旅游服务管理有限公司（乙方）
㈡提供反担保的范围、方式与期限:
航协支付的（主债权）担保金；因乙方违约给甲方造成的索赔金额及利息（以本年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
2、乙方按约定向甲方提供经其认可的财产进行反担保，并按约定交存保证金和缴纳担保费，保证金在本协议有效期内所产生的利息归甲方所有。甲方为乙方提供担保期间，如甲方认为乙方所提供担保措施不足，甲方有权要求乙方补充相应反担保，乙方如不能补充甲方认可的反担保，甲方可采取相应措施。
3、乙方提供的反担保期间和《反担保函》有效期间为本协议生效之日起，至甲方按本协议约定处置之日止。
4、甲方向国际航协实际履行担保责任后，或乙方违反本协议约定造成甲方损失后，甲方有权首先以保证金抵押偿还其损失，并就不足部分想乙方及其他反担保人继续追偿。
㈢协议金额：甲方为乙方承担的最高保证额度为贰仟伍佰捌拾叁万元人民币，本协议签署完毕生效后，收取的担保费不予退还；乙方按甲方提供担保额度向甲方交存保证金肆佰叁拾贰万元人民币，每年按担保额度的0.72%交纳担保费壹拾捌万伍仟玖佰柒拾陆元人民币；
㈣上述《担保与反担保协议》中的附件《反担保函》由反担保人海航凯撒旅游集团股份有限公司向中航鑫港出具，主要内容如下：
1、海航凯撒旅游集团股份有限公司承诺一旦代理人发生违约，海航凯撒旅游集团股份有限公司将与代理人共同承担连带违约责任，并于贵公司通知之日起10日内向贵公司进行赔付；
2、本反担保函项下的反担保范围包括：贵公司根据国际航协的《索赔通知》所实际支付的担保金扣除代理人交存保证金后的金额；以及因代理人违约而给贵公司造成的索赔金额及利息（以本年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的全部费用；
3、反担保期限为《担保与反担保协议》终止期截止之日后的两年，自贵公司因代理人违约而履行《担保及反担保协议》项下担保责任之日起计算；
5、海航凯撒旅游集团股份有限公司承诺，向贵公司提供相应的反担保材料；
在必要时，按照中航鑫港担保有限公司的要求提供证明亲笔签字和身份证真实性的公证书；
6、本担保函作为《担保与反担保协议》附件与该协议具有同等时效性，有关事宜适用该协议有关约定。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，认为本次公司为上海丽途提供反担保事项系其正常开展经营活动所需，有助于其业务工作开展，符合公司及全体股东的利益。上海丽途旅游作为公司全资子公司的控股孙公司，公司能够对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均进行有效监控和管理，不会给公司带来较大风险。同时按照相关监管规定，公司以持有上海丽途的股权比例提供相应反担保，对公司的正常经营不构成重大影响。故公司董事会同意为上海丽途提供1084.86万元的反担保并出具《反担保函》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计提供 BSP出票业务担保金额为3194.46万元（含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的1.705%。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方提供业务担保情况，也没有其它逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十一次会议决议公告
2、《担保与反担保协议》及《反担保函》
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年一月三十日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-028罗牛山股份有限公司
关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）的全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”）经营发展需要，公司为开源小贷提供担保，担保总金额不超过 12,000万元。
上述担保事项已经公司2017年4月13日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：海南省海口市世贸西路 11号金银城市广场惠财大厦 2层 202房
4、法定代表人：王虹
5、注册资本：12,000万元
6、成立日期：2017年 3月 6日
7、营业期限：2017年 3月 6日至长期
8、经营范围：专营小额贷款业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、与公司的关联关系：开源小贷系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
10、财务状况
开源小贷为新设公司，其正全面承接海口罗牛山小额贷款股份有限公司（现更名为海南罗牛山实业有限公司）全部业务及债权债务。
三、担保协议的主要内容
具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、开源小贷及贷款银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次提供担保是根据全资子公司开源小额的日常经营及资金需求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公司为开源小贷提供不超过 12,000万元的担保金额，并同意授权经营班子办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 112,000万元（包含本次不超过 12,000万元的担保金额），其中，公司为全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司（原海南罗牛山农产品加工产业园有限公司）提供连带责任保证担保总额为 100,000万元，目前该笔担保实际余额为 65,000万元。本次担保事项获批后，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的32.94%。上述对外担保均不存在逾期担保和涉及诉讼的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 4月 13日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事关于发起设立三垒九州智能制造
产业并购基金的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司独立董事制度等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司《关于发起设立三垒九州智能制造产业并购基金的议案》及相关资料，经认真核查，现对公司上述事项发表独立意见如下：
公司发起设立三垒九州智能制造产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效。一致同意公司发起设立三垒九州智能制造产业并购基金。
独立董事：
刘继学 周清华 付蓉
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-070
江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年10月12日以书面和邮件的方式发出，会议于2016年10月17日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
为进一步规范公司运营和保护投资者的权益，公司对现有的《董事会议事规则》部分条款进行了修订，修订如下;
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第二十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会或董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||第二十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会或董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成非公开发行股票事项，发行新股18,554,687股，导致公司总
股本变更为130,554,687股，注册资本相应变更为 13055.4687万元。因此，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，同意对公司《章程》做出如下修订：
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|-|-|-|-|
||修订前章程||修订后章程|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册登记成立，注册号为320682000064642。||第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在江苏省南通工商行政管理局注册登记成立，营业执照统一社会信用代码为：913206007141344737。||
|第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。||第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,800万股，于2015年2月17日在深圳证券交易所创业板上市。经2016年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票18,554,687 股 ， 发 行 后 公 司 股 本 总 额 为130,554,687股。||
|第六条 公司注册资本为人民币11200万元。||第六条 公司注册资本为人民币13055.4687万元。||
|第十九条 公司股份总数为11,200万股，均为人民币普通股。||第十九条 公司股份总数为 13,055.4687 万股，均为人民币普通股。||
|第一百三十二条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开五日前以书面方式通知全体董事。遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认。||第一百三十二条 董事会召开临时董事会会议应当在会议召开三日前以书面方式通知全体董事。遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开时以书面方式确认。||

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议
三、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
在保证募集资金项目的正常实施及资金安全的前提下，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，提高公司的财务收益，公司同意使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表同意意见，具体内容详见公司同
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次使用总额不超过 4亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十（不含本数），本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年10月2日(星期三)下午1:30在公司三楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-101 TCL集团股份有限公司
关于投资建设 TCL集团模组整机一体化智能制造产业园
——华星光电高世代模组子项目的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||||
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||释义|||
||在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：|||
||简称||含义|
|本公司、TCL集团||TCL集团股份有限公司||
|惠州华星||惠州市华星光电技术有限公司||
|TCL产业园||TCL科技产业园（惠州）有限公司||
|本项目、华星光电高世代模组子项目||TCL集团模组整机一体化智能制造产业园华星光电高世代模组子项目||
|元||人民币元||

一、项目投资概述
为了进一步扩大 TCL集团半导体显示垂直一体化优势，优化 TCL集团的供应链和制造能力，提升TCL集团整体竞争力，经过充分调研和论证的基础上，公司拟在惠州市仲恺区陈江街道投资建设 TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目，总投资约 96亿元，其中惠州华星出资78.45亿元，TCL产业园出资17.55亿元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司章程有关规定，本次投资事项已经本公司第六届董事会第五次会议审议，不需要股东大会审议。
本次交易不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资各方介绍
公司名称：惠州市华星光电技术有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78号TCL液晶产业园D栋一楼B区
法定代表人：KIM WOO SHIK
注册资本：50,000万元（注册资本随项目投资进度调整）
是否合并报表控股子公司：是
经营范围：建设并运营薄膜晶体管液晶显示器件及有机电致发光显示器件的智能制造模组整机一体化生产线及产业园、相关产品及其配套产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务；货物及技术进出口。
股权结构：华星光电全资子公司。
2、投资人二：TCL产业园
公司名称：TCL科技产业园（惠州）有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17号TCL科技大厦22楼
法定代表人：黄伟
注册资本：50,000万元（注册资本随项目投资进度调整）
是否合并报表控股子公司：是
经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，园区基础设施建设与管理，土地整理，房地产开发经营，自有物业出租，物业投资与经营管理，设备供应与安装，建筑材料经营，科技信息咨询，电子商务信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，工程设计及施工咨询服务，科研技术服务，物流管理服务，仓储服务（危险化学品除外），商贸项目投资开发，园区产业、招商代理服务，高新技术及产品的开发与销售，投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司的全资子公司。
（二）投资项目信息
体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目。
2、主要产品：液晶电视机显示模组、液晶显示器显示模组等终模组品。
3、建设地点：惠州市仲恺区陈江街道观田村（惠州仲恺高新技术产业开发区）。
4、用地面积：用地面积约 51.9万㎡。建筑面积约 59.8万㎡，其中一期约36.3万㎡，二期约23.5万㎡。
5、项目分工：惠州华星负责机电装修、动力系统、工艺设备等投资；TCL产业园负责土地、厂房、宿舍及各附属栋建筑工程投资。
6、项目投资总额：总投资约96亿元，其中惠州华星出资78.45亿元，TCL产业园出资17.55亿元。
7、项目建设期：预计2019年完成一期建设，达成年产各尺寸液晶面板 4000万片的生产能力；2021年完成二期建设，达成年产各尺寸液晶面板6000万片的生产能力。
三、投资建设本项目的必要性和对公司的影响
半导体显示产业为《国家十三五规划》中加快培育和发展的战略新兴产业之一，是国家大力发展和支持的产业，投资建设本项目对公司整个信息产业升级转型、产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，是公司在半导体显示垂直一体化布局中的重要一环。
项目整体建成后，将成为华星光电最高世代液晶面板G11及G8.5代线配套工厂，也将为区域内外整机厂商提供高品质的液晶显示模组，进一步增强华星光电在新型半导体显示产业的实力。同时，凭借区域内完善的供应链配套，实现模组和整机一体化智能制造，大幅提升公司智能终端制造效率，提升TCL集团TV上下游产业竞争力，稳固和提升市场地位，为公司发展战略的实现奠定基础。
四、存在的风险
（一）市场风险：液晶显示市场需求受经济影响波动较大，市场需求预测存在较大不确定性。但由于 TCL集团业务发展规模较大，是行业内少有的半导体显示产业链垂直一体化发展的企业，可以有效化解市场需求变动的风险。
（二）生产环境污染风险：本项目生产工艺要求具有高洁净的生产环境，为防范生产环境污染带来的风险，项目进行总体规划中保证有足够的绿化覆盖率，以使生产顺利进行。
五、授权事项
董事会授权公司董事长及其授权代表全权办理项目相关事宜并签署相关协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案进行修订或调整；签署、修改、递交、执行与本次投资有关的一切协议、合同和文件。
六、审批程序
本次投资建设 TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地——华星光电高世代模组子项目已经第六届董事会第五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
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|-|
|特此公告。|

TCL集团股份有限公司董事会 2017年 11月17日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-032大连智云自动化装备股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：
经总经理师利全先生提名，由董事会提名委员会资格审查通过，现聘任王剑阳先生为公司财务总监，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
王剑阳先生简历详见附件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年5月15日
大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
王剑阳先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所，曾担任银华基金管理股份有限公司风险控制主管，曾担任中建投信托有限责任公司信托经理。
截至公告日，王剑阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2016-75京汉实业投资股份有限公司 2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2.预计的经营业绩：√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000 万元—7300 万元|盈利：23768.39 万元|
||比上年同期下降：87.38%—69.29%||
|基本每股收益|盈利：0.038-0.094 元|盈利：0.305 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、上年同期出售 1000万股长江证券，形成 1.3亿元投资收益，报告
期内无该等交易发生。
2、报告期内计提固定资产减值准备 94857500元。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2014-022南通富士通微电子股份有限公司
关于控股股东质押股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 4月 3日收到南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达微”）通知，其已将质押给交通银行股份有限公司南通分行的本公司无限售流通股共计 1,700万股（占公司总股本的2.62%）解除质押。上述解除质押登记手续已于 2014年 4月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
华达微持有公司 23,999.04万股，占公司总股本的36.93%。本次质押股份变动后，华达微质押的股份共计6,503万股，占本公司总股本的比例为10.01%。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2014年4月4日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2019-21
东方时代网络传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网络”）2019年 3月 1日、3月 4日、3月 5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
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|-|
|1.公司于 2018 年 12 月 20 日披露了《关于控股股东、第二大股东、第三大|
|股东签署〈股票转让之框架性协议〉暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告|
|编号：2018-106）：公司控股股东彭朋先生、第二大股东宁波博创金甬投资中心|
|（有限合伙）（以下简称“博创金甬”）、第三大股东南通富海投资管理中心（有|
|限合伙）（以下简称“南通富海”）分别与南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）|
|（以下简称“东柏文化”）签订了《股票转让之框架协议》，彭朋先生正筹划将|
|其持有的东方网络 44,000,000 股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定|
|的主体，占东方网络股本总额的 5.84%，博创金甬和南通富海正筹划将其各自持|
|有的东方网络 50,592,469 股股票全部转让予东柏文化及/或东柏文化指定的主|
|体，占东方网络股本总额的 6.71%，|

博创金甬和彭朋先生分别于 2018年 12月 25日、2019年 1月 16日与东柏文化签订了《表决权委托书》，公司于 2019年 1月 19日披露了《关于公司控股
股东及实际控制人签署<表决权委托书>暨公司控制权发生变更的提示性公告》
（公告编号：2019-09）：东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为 94,592,469
股，占公司总股本的12.55%，彭朋先生可以实际支配的表决权股份比例降至6.39%，在公司拥有表决权的股份为48,173,383股。但鉴于彭朋先生与东柏文化的一致行动安排，东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为 142,765,852股，合计占公司总股本的18.94%。公司控股股东将由彭朋先生变更为东柏文化，公司实际控制人将由彭朋先生变更为东柏文化的实际控制人宋小忠先生。彭朋先生、博创金甬和东柏文化因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。
截至本公告披露日，公司未收到南通富海与东柏文化签订的《表决权委托书》，上述相关各方也未签订正式的股权转让协议。公司将持续跟进并及时披露前述事项的后续相关进展情况。
||
|-|
|2.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|3.近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的|
|未公开重大信息。|
|4.经向公司董事会、管理层询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事|
|项，或处于筹划阶段的重大事项。|
|5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股|
|票。|
|6.自 2018年以来，公司文化传媒板块因大环境影响业务收缩收入大幅下滑，|
|加之公司商誉减值和资金成本增加等因素影响，导致公司2018 年年度经营业绩|
|亏损。除上述情况外，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。|

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有发现任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会目前未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司进行自查，不存在违反信息公平披露的情形。
其指定方签署正式的《股权转让合同》，并经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权转让过户手续。
公司股东彭朋先生于2018年12月25日受到深圳证券交易所公开谴责，详见《关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》（公告编号：2018-109），按照相关法律、法规的规定，自深交所公开谴责之日起三个月内不得进行本次《股票转让之框架协议》约定的股票转让事项。公司会在自律监管措施实施完成后，按照相关法律、法规进行该项目。
此外，本次协议转让的股份涉及承诺事项的需承诺履行完成后方能转让，涉及质押的需办理质押解除手续后方能转让。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|3.公司分别于2019年1月 31 日、2019年2月28日披露了《2018年度业绩|
|预告修正公告》（公告编号：2019-17）和《2018年度业绩快报》（公告编号：|
|2019-20）。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩快报以及实际情况|
|与业绩预计存在较大差异的情况。|
|4.本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
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东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-029号
浙江华通医药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的本息按照约定如期足额兑付，切实维护债权持有人权益，公司董事长兼总经理钱木水先生、董事兼副总经理沈剑巢先生、董事兼副总经理朱国良先生以其合法持有的公司股票为本次发行提供质押担保。
2018年5月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，获悉钱木水先生、沈剑巢先生、朱国良先生已完成上述股票质押事项，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱木水|否|18,607,006|2018年5月9日|至本次发行主债权消灭或按合同约定办理部分解除质押登记之日|华金证券股份有限公司|92.24%|为本次发行提供质押担保|
|沈剑巢|否|7,732,823|2018年5月9日|至本次发行主债权消灭或按合同约定办理部分解除质押登记之日|华金证券股份有限公司|92.20%|为本次发行提供质押担保|

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|朱国良|否|5,813,282|2018年5月9日|至本次发行主债权消灭或按合同约定办理部分解除质押登记之日|华金证券股份有限公司|92.27%|为本次发行提供质押担保|
|合计|——|32,153,111|——|——|——|——|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，钱木水先生持有公司股份20,172,750股，占公司总股本的9.61%，钱木水先生累计质押公司股份数量为18,607,006股，占其所持公司股份的92.24%，占公司总股本的8.86%；沈剑巢先生持有公司股份8,387,250股，占公司总股本的3.99%，沈剑巢先生累计质押公司股份数量为7,732,823股，占其所持公司股份的92.20%，占公司总股本的3.68%；朱国良先生持有公司股份6,300,000股，占公司总股本的3.00%，朱国良先生累计质押公司股份数量为5,813,282股，占其所持公司股份的92.27%，占公司总股本的2.77%
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年5月11日