Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-084号
河北汇金机电股份有限公司
为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商
申请赊销额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）是公司的控股子公司，因中科拓达开展采购业务需要，公司拟为其向供应商戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔中国”）申请赊销额度提供6,000万元最高额担保。该担保为账期担保，模式为中科拓达取得项目后向戴尔中国采购相关产品，公司为中科拓达该笔采购业务提供担保，戴尔中国即可为中科拓达延长一个月账期。通过该担保，有利于延长中科拓达采购账期，提高资金使用效率，扩大中科拓达业务容量和市场空间。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2018年 5月 29日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，同意为上述事项提供担保，期限自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京中科拓达科技有限公司
统一社会信用代码：91110108055569851J
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢3层310、311、312
法定代表人：亓志
注册资本：2000.00万人民币
成立日期：2012年10月26日
营业期限：2012年10月26日至2032年10月25日
经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；专业承包；工程勘察设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：中科拓达为公司控股子公司，其股东情况如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股比例|
|1|河北汇金机电股份有限公司|70%|
|2|安徽濡须投资中心（有限合伙）|30%|

被担保人财务状况：
截至2017年12月31日中科拓达总资产为8,340.00万元，总负债为3,625.69万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为3,625.69万元），净资产为 4,714.30万元。2017年营业收入为13,362.96万元，利润总额3,097.92万元，净利润2,630.59万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
截至2018年4月30日中科拓达总资产为12,778.11万元，总负债为9,435.96万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为9,435.96万元），净资产为 3,342.15万元。2018年1-4月营业收入为2,777.16万元，利润总额1,135.30万元，净利润1,021.11万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度担保的方式为最高额连带责任保证，具体担保金额将以中科拓达实际赊销额度为准，最终实际担保总额不超过 6,000万元人民币。该担保为账期担保，模式为中科拓达中标项目后向戴尔中国采购相关产品，公司为中科拓达该笔采购业务提供担保，戴尔中国即可为中科拓达延长一个月账期。通过该担保，有利于延长中科拓达采购账期，提高资金使用效率，扩大中科拓达业务容量和市场空间。
担保期限自公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年，本次担保需经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署相关文件。
四、反担保情况
中科拓达为本次担保事项的被担保人，同时持有中科拓达30%股权的少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙），对公司本次担保事项向公司按其持股比例提供同比例反担保，即向公司提供不超过1,800万元总额的反担保。该反担保方式为连带责任保证担保。
五、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司。公司对其提供担保是为了满足其业务发展需要。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
中科拓达是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有中科拓达70%的股权，其他股东安徽濡须投资中心（有限合伙）不按比例提供担保，但其按在中科拓达30%持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保，即安徽濡须投资中心（有限合伙）为公司本次担保事项提供1,800万元的反担保，该反担保方式为连带责任保证担保。
公司董事会认为，公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，同时中科拓达股东安徽濡须投资中心（有限合伙）按其持股比例为公司本次担保
事项提供反担保，本次担保事项公平、对等，同意为上述事项提供担保。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为 39,000万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的42.74%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 23,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.75%。上述担保均是公司为控股子公司提供担保及控股子公司为其下属子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-108
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第六次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年9月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年10月25日（星期二）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2016年10月24日至2016年10月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年10月25日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年10月24日下午15：00至2016年10月25日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年10月18日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年10月20日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月25日的交易时间，即9：30—11：30
和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月24日下午15：00，结束时间为2016年10月25日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
吉林电力股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 10月 25日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第六次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项进行了事前审议，并发表如下意见：
1、对公司聘请2018年度审计机构的事项
公司经与原审计机构友好协商，双方同意不再续约。公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，承办公司2018年度财务报表审计和相关事项的鉴证工作。我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够为上市公司提供真实、公允的审计服务，能切实维护上市公司股东的利益。公司本次变更审计机构的事项，审批程序符合《创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会损害上市公司及中小股东的权益。我们同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议表决。
2、对控股股东向公司提供借款的关联交易的事项
（1）冯毅先生拟以现金借款的方式向公司增加提供人民币 5,000.00万元额度的借款（截至本公告出具之日，总额度为 3亿元）。本次借款的有效期限为不超过一年，借款用途为补充公司流动资金。本次借款利率按照同期银行贷款基准利率确定，实际付息按使用天数计算。
（2）本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（3）在董事会审议过程中，关联董事冯毅先生及其一致行动人冯华董事回
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见避了对本项议案的表决。
根据上述情况，我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；
同时也支持了公司的进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
独立董事：蓝海林 夏明会 谢新洲2018年11月15日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-047青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东减持时间过半暨减持进展公告
公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-032），公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过11,325,540.00股，占公司总股本的2.5168%（包括集中竞价买入的股份）。
近日，公司收到控股股东华实投资《关于股份减持计划进展的告知函》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。截至2019年10月17日，控股股东减持时间已过半。现将减持计划的实施进展情况公告如下：
一、控股股东减持股份进展情况
华实投资自2019年7月18日至2019年10月17日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,996,200股，占公司总股本的1.1103%。
（一）控股股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|华实投资|集中竞价交易|2019年7月18日|12.333|70,000|0.0156%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年7月19日|12.315|415,000|0.0922%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|华实投资|集中竞价交易|2019年7月22日|12.250|15,000|0.0033%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年7月23日|12.193|60,000|0.0133%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年7月25日|12.528|170,000|0.0378%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年8月30日|12.093|330,000|0.0733%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月16日|12.094|450,000|0.1000%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月17日|11.968|120,000|0.0267%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月18日|12.047|570,000|0.1267%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月19日|11.721|470,000|0.1044%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月20日|11.885|340,000|0.0756%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月23日|11.516|250,000|0.0556%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月24日|11.813|610,000|0.1356%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月25日|12.074|630,000|0.1400%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月26日|12.325|326,200|0.0725%|
|华实投资|集中竞价交易|2019年9月27日|11.795|170,000|0.0378%|
|合计|——|——|——|4,996,200|1.1103%|

自公司上市之日起，华实投资通过大宗交易和集中竞价方式累计减持13,896,200股，占公司总股本的比例为3.0881%。
（二）控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|华实投资|合计持有股份|285,925,540|63.5390%|280,929,340|62.4287%|
||其中：无限售条件股份|285,925,540|63.5390%|280,929,340|62.4287%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况说明
1、本次减持遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次控股股东减持计划实施情况与此前已披露的减持计划、承诺一致。华实投资未出现违反承诺的行为。
3、本次减持股份来源：首次公开发行前取得的股份、集中竞价买入的股份。
4、截止本公告日，公司控股股东华实投资持有公司股份280,929,340股，占公司股份总数的62.4287%。华实投资仍为公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
5、华实投资未做出过最低减持价格的承诺。
6、本次减持计划实施行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、青海华实科技投资管理有限公司《关于股份减持计划进展的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014—018
内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年2月24日
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、出席的总体情况：股东（代理人）5人、代表股份152,818,267股，占公司有表决权总股份的19.903％。
二、提案审议情况
《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
表决结果：152,818,267股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案已经公司六届二十次董事会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王崇理蒋博星
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-084深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015年度第五次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》，定于2015年12月28日召开2015年度第五次临时股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下：一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年度第五次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）《关于召开2015年度第五次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2015年12月28日（星期一）下午14：30时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月28日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日下午15:00时至2015年12月28日下午15:00时期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B股股权登记日均为2015年12月21日
（七）出席对象：于股权登记日 2015年 12月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346亩土地政府收储工作的议案》；
（二）审议《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花园>项目融资和担保的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 12月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告》、《深圳南山热电股份有限公司第七届监事会第五次临时会议决议公告》和《关于为控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2015-080~082号）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015年12月25日（星期五）下午14:00－17:00时
（四）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、通过交易系统投票的投票程序
（一）通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日9:30-11:30时、13:00-15:00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360037；投票简称：南电投票
（三）股东投票的具体程序为：
1、买卖方向为买入投票。
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
||总议案|100元|
|1|关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收储工作的议案|1.00元|
|2|关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司《水木年华花园》项目融资和担保的议案|2.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票的投票程序
（一）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（二）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月27日下午15:00时至2015年12月28日下午15:00时期间的任意时间。
附件2：
深圳南山热电股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席 2015年 12月 28日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2015年度第五次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于开展中山市深中房地产开发有限公司 346 亩土地政府收储工作的议案||||
|2|关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司《水木年华花园》项目融资和担保的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
北京东方园林环境股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
2016年8月17日，北京东方园林环境股份有限公司取得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1843号《关于核准北京东方园林生态股份有限公司向邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准东方园林向邓少林、梁锦华、宋应民、刘凤权、何桂雄、郭凤萍、黎洪勇、黄庆泉、梁小珠、邓少军、李林、谭露宁、洪剑波、辛忠汉、黄绮勤、陈焕良、梁文光、黄永德、余富兰、刘剑峰、许海荣、黄路明、罗普、陈庆金、杨洁连、刘毅、傅凯、李上权、吴峰、梁锦旭、李渊明、廖伟炎、马新宇、罗关典、黄绮珊、梁锦红、陈君纨、彭国辉、黄志辉、李小伟、深圳市海富恒远股权投资合伙企业（有限合伙）、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、扬州海圣创业投资中心（有限合伙）、中山中科恒业投资管理有限公司、中山市极纯水质优化科技有限公司、深圳市汇博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）、徐立群、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）、上海邦明科兴投资中心（有限合伙）发行股份 80,365,331股购买中山环保产业股份有限公司100%股权、上海立源水处理技术有限责任公司100%股权，并向中泰创展（珠海横琴）控股有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、申万宏源证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京和聚投资管理有限公司发行了人民币普通股（A股）75,215,208股，募集配套资金总额为1,048,499,999.52元。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产并募集配套资金的对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
特此报告。
（以下无正文，为《北京东方园林环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
北京东方园林环境股份有限公司年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-118新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届董事会2019年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 18日以书面通知和电子邮件方式发出，本次会议于2019年 10月 24日以通讯方式召开。应收到《议案表决票》9份，实际收到有效《议案表决票》9份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司 2019年第三季度报告》与本公告同日披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任何波女士担任公司总经理职务，任期自本董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。何波女士简历详见附件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司关于聘任总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第十一次临时会议决议；
2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
附件：
何波女士简历
何波，女，汉，1968年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，中级会计师。曾任中粮屯河股份有限公司采购部副部长（主持工作），天山农牧业发展有限公司财务总监，曾任天山生物第三届董事会董事、财务总监、副总经理；现任天山生物第四届董事会董事、总经理，呼图壁县天山农牧科技发展有限公司执行董事。
何波女士未持有本公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-053大连电瓷集团股份有限公司
关于部分产品获得 CRCC认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）近日收到中铁检验认证中心颁发的铁路产品认证证书。公司部分产品通过了中铁检验认证中心（CRCC）颁发的铁路产品认证证书，证书主要信息如下：
||||
|-|-|-|
|证书编号|产品名称|规格型号|
|CRCC10216P12298ROL|棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下）|FQXG-25/120；FQXG-25/160；FQXJ-25/120；FQXJ-25/160；FQXSG-25/120；FQXSG-25/160；FQXSJ-25/120；FQXSJ-25/160|
|CRCC10216P12298ROL-1|棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上）|FQXG-25/120；FQXG-25/160;FQXJ-25/120;FQXJ-25/160|
|CRCC10216P12298ROL-2|棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下）|FQBG-25/12；FQBG-25/16；FQBJ-25/12；FQBJ-25/16；FQBSG-25/12；FQBSG-25/16；FQBSJ-25/12；FQBSJ-25/16|
|CRCC10216P12298ROL-3|盘形悬式瓷绝缘子|XP-70；XP-70T；XWP2-70；XWP2-70T|

CRCC认证是铁路行业产品的权威性认证，通过该认证是成为铁路系统采购产品的一项必备条件。本次公司部分悬瓷绝缘子以及复合绝缘子产品通过 CRCC认证，标志着公司已取得铁路系统中采购上述绝缘子产品的供应商资质。公司将以此次通过 CRCC认证为契机，抓住国内轨道交通行业的发展机遇，加大市场投入，为公司业绩增长提供新的动力。
由于通过 CRCC认证，仅代表公司已具备铁路系统采购上述绝缘子产品的供
应商资质，与铁路市场订单的获得并不构成直接关系。上述相关产品的市场销售
情况，需要在市场竞争过程中，以具体获得订单情况而定。敬请投资者注意其中区别与风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-088汉鼎信息科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
现场和通讯表决相结合
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于2015年7月10日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2015年7月13日采取现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事9名，参加现场表决的董事3人，参加通讯表决董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴艳女士主持,全体董事以通讯表决的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2859.76万元，用于永久性补充流动资金。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上的专项公告。
本议案独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议方可生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司2014年权益分派工作结束后，公司总股本发生变更，特此修订公司章程相关条款。
原章程：
第六条公司注册资本为人民币19140万元。
第十九条公司股份总数为19140万股，全部为人民币普通股股票。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币38280万元。
第十九条公司股份总数为38280万股，全部为人民币普通股股票。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
三、审议通过《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》
2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 191,400,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。截至2014年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。
根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的相关规定，经审议，董事会同意对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行以下调整：本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 744万份，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占目前公司股本总额 38280万股的1.94%，其中首次授予权益704万份，占目前公司股本总额38280万股的1.84%，预留 40万份，占本计划授出权益总数的5.68%，占目前公司股本总额的0.10%。
具体情况详见公司于同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于调整公司首期股票期权激励计划及预留期权的期权数量、行权价格和激励对象名单的公告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。公司聘请的律师发表了法律意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
四、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》
公司股票期权激励计划首次授予对象张晓涵先生（时任业务管理中心总经理）因个人原因离职，根据公司《股权激励计划（修订稿）》的相关规定，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象所授股票期权18万份（实施2014年度权益分派调整后）并予以注销，并对激励对象名单进行调整。
本次股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的调整由股东大会授权董事会确定，经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从 25人调整为 24
人，股票期权总数从704万份（实施2014年度权益分派调整后）调整为686万份。预
留 40万份（实施2014年度权益分派调整后）不变。具体情况详见公司于同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于调整公司首期股票期权激励计划及预留期权的期权数量、行权价格和激励对象名单的公告》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实。
独立董事发表了独立意见。公司聘请的律师发表了法律意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
五、审议通过《关于公司签订投资合作框架协议书的议案》
董事会同意与深圳市湘财资本管理有限公司签订《投资合作框架协议书》，公司拟使用自有资金，通过股权转让以及增资的方式获得深圳市湘财资本管理有限公司35%的股权，并在此基础上开展深入的业务合作。具体情况详见公司于同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于与深圳市湘财资本管理有限公司签订<投资合作框架协议书>的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
六、审议通过《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年7月29日召开公司2015年第四次临时股东大会，具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年七月十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-010惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月24日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）公司拟与控股股东惠州亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）签署《借款合同》，自2017年1月25日至2020年1月24日(以借款实际到账之日起算)，亿纬控股向公司提供总额为人民币 4亿元的借款，用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出。借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
（二）本次交易的对方亿纬控股是公司的控股股东，据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）2017年1月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事刘金成先生回避了表决）。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方的基本情况
名称：惠州亿纬控股有限公司
统一社会信用代码：91441300747084919Q
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店18层03号（仅限办公）
法定代表人：骆锦红
注册资本：人民币壹仟万元
实际控制人：刘金成、骆锦红
经营范围：科技项目孵化、投资，科技成果转化，继电器及相关电连接产品研发、制造及销售（生产项目另设场所），房产开发经营，建筑工程，资产管理，投资管理与咨询，进出口贸易。
财务数据：截至2016年12月31日，亿纬控股的总资产为63,666.83万元，净资产为4,586.68万元，2016年度，亿纬控股的营业收入为813.30万元，净利润为-70.26万元，以上数据未经审计。
关联关系情况说明：亿纬控股是公司的控股股东，截至本公告披露日，亿纬控股持有公司42.18%股权。
三、关联交易标的基本情况
亿纬控股向公司提供总额为4亿元的借款，期限为36个月，用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
四、交易的定价政策和定价依据
借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。
五、交易协议的主要内容
（一）成交金额及支付方式
借款金额为 4亿元，还款方式为到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
（二）协议的生效条件
本次关联交易已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《借款合同》的相关约定，该协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起成立并生效。
六、交易目的和对公司的影响
随着公司经营规模扩大，公司流动资金需求增加。本次借款用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出，借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
本次关联交易符合公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与亿纬控股累计已发生各类关联交易的总金额为0万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认为公司控股股东亿纬控股向公司提供总额4亿元的借款，是为了推动公司业务的开展，交易内容合法、交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将本次关联交易提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：我们认为本次关联交易事项遵循了市场交易原则，交易定价合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事刘金成先生回避了表决，本次关联交易表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，符合《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》及公司章程等有关规定，我们认可该关联交易事项。
九、保荐机构意见
经审阅本次关联交易的相关议案及文件资料，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：
公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于控股股东向公司提供借款涉及关
联交易事项的议案》，关联董事刘金成先生已回避表决。公司第四届监事会第三次会
议已审议通过《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》。公司独立董事已对本次交易事项进行事前确认，并发表明确的同意意见。本次交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
本次关联交易有利于公司业务发展，本次借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，国泰君安对公司本次关联交易事项无异议。
十、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年1月24日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-021
青岛汉缆股份有限公司
关于举行 2015年年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月5日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈沛云、独立董事张世兴先生、财务总监刘建军先生、副总经理兼董事会秘书王正庄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-054湖南尔康制药股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年4月28日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,028,361,007股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】权益分派前公司总股本为 1,028,361,007股，权益分派后公司总股本增至2,056,722,014股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 9日，除权除息日为：2016年 5
月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月10日。
六、股份变动情况表。
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||转（送）前||占总股本||本次转增||转（送）后||占总股本|
|股份性质|||||||||||
|||股份数||比例||股份数||股份数||比例|
||457,856,135||44.52%||457,856,135||915,712,270||44.52%||
|有限售条件流通股|||||||||||
||570,504,872||55.48%||570,504,872||1,141,009,744||55.48%||
|无限售条件流通股|||||||||||
||1,028,361,007||100.00%||1,028,361,007||2,056,722,014||100.00%||
|合 计|||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 2,056,722,014股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.33元。
八、咨询机构：湖南尔康制药股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市浏阳生物医药工业园湖南尔康制药股份有限公司
咨询联系人：范艺
咨询电话：0731-83282597
传真号码：0731-83282705
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日