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好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
好利来（中国）电子科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及四家全资子公司，主要为好利来（中国）电子科技股份有限公司及厦门好利来电子电器有限公司、好利来（厦门）电路保护科技有限公司、好利来有限公司、好利来智慧城市科技（厦门）有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括：本公司主要从事电路保护元器件的研发、生产和销售业务。主要产品为管状熔断器、径向引线式熔断器、SMD熔断器、电力熔断器及自复保险丝；纳入评价范围的主要事项包括：公司法人治理结构，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程管理，销售与收款管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括宏观经济形势下滑引发的需求市场下滑风险、原材料价格波动风险及市场竞争风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于利润总额的
2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；
如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）公司控制环境无效；
（2）公司筹资、投资、对外担保和大额资金的使用等重大事项未执行集体决策，或未执行规定的审批权限和程序；
（3）关联交易未执行规定的审批程序和权限；
（4）公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（6）已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（7）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（8）其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反国家法律、法规或规范性文件较严重；
（2）除宏观环境变化的原因外，公司连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重大决策程序不科学；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）公司管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（6）重大或重要缺陷不能得到整改；
（7）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、对公司内控机制持续完善采取的措施
公司一贯重视内部控制机制建立，并持续完善内部控制制度。公司各部门对现行的制度进行梳理，将内部控制作为一项常规性工作，贯穿于公司管理之中，从高风险领域入手，抓住关键风险控制点，查找并纠正公司内部控制设计与运行中的缺陷，有针对性的建立新的制度，并持续优化、完善各项制度流程。
公司将持续完善内部控制机制，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
五、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：
杨力
好利来（中国）电子科技股份有限公司2019年 4月26日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-029斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2015年 5月 19日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案》
为保证公司控股权的稳定性，保护中小投资者权益，控股股东向董事会、监事会、股东大会申请变更业绩补偿承诺，拟采用现金全额补偿的方式代替原股本回购注销方式。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘晓疆先生、吴晓白先生、冯文杰先生、邹书航先生、李晓振先生回避了本次表决。
此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，董事会同意公司利用1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过6个月。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会决定聘任冯永飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
董事会定于2015年6月10日（星期三）下午14：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2014
年年度股东大会。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年5月20日
附件：
冯永飞先生简历如下：
冯永飞，男，1986年出生，本科学历、经济师、会计师，2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于金通灵流体机械科技股份有限公司及模塑科技股份有限公司董秘办，2014年11月起至今在公司证券部工作，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
冯永飞先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-091御家汇股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年10月30日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
《公司章程》修正案
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，并于2016年8月16日在深圳证券交易所上市。注册资本由160,000,000元增加至261,715,550元，总股本由160,000,000股增加至261,715,550股，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
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|修改前|修改后|
|第三条 公司于1993年11月经山东省经济体制改革委员会批准，首次发行股份3280.94万股；1997年4月，经山东省经济体制改革委员会批准，公司股本变更为3780.94万股；2001年2月，经山东省经济体制改革办公室批准，公司股本变更为6000万股；公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2007年12月7日在深圳证券交易所上市。公司于2008年5月15日向全体股东以未分配利润每10股送3股，同时以资本公积金每10股转增7股，上述送股和转增后，公司总股本为16,000万股。|第三条 公司于1993年11月经山东省经济体制改革委员会批准，首次发行股份3280.94万股；1997年4月，经山东省经济体制改革委员会批准，公司股本变更为3780.94万股；2001年2月，经山东省经济体制改革办公室批准，公司股本变更为6000万股；公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2007年12月7日在深圳证券交易所上市。公司于2008年5月15日向全体股东以未分配利润每10股送3股，同时以资本公积金每10股转增7股，上述送股和转增后，公司总股本为16,000万股。2016年5月经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行股份101,715,550股，|

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|-|-|
||公司总股本变更为261,715,550股。|
|第六条 公司注册资本为人民币16000万元。|第六条：公司注册资本为人民币261,715,550元。|
|第十九条 公司股份总数为16000万股，全部为普通股。|第十九条：公司股份总数为261,715,550股，全部为普通股。|

章程其他条款仍然有效。
本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》是因本次非公开发行股票已完成，公司注册资本及总股本需相应增加。根据股东大会授权，董事会审议通过后即可生效，本修正案无需股东大会审议。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2016年8月18日
天齐锂业股份有限公司
2019年度高级管理人员薪酬方案
（经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过）
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬制定原则、薪酬策略、薪酬结构、薪酬计算与发放、薪酬调整依据等事项。
2019年3月，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了2019年度高级管理人员薪酬调整方案；2019年4月11日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《2019年度高级管理人员薪酬方案》。根据《高级管理人员薪酬管理办法》的原则，公司2019年根据下述情况对相关人员进行薪酬标准调整：
1.参考最新市场薪资报告，根据最新岗位职级所对应的市场薪资数据，并进行汇总分析，作为公司高管人员年度薪酬调整的参考依据。
2.公司全球化发展战略，高管人员管理的业务范围、职务、职责的变化等。
3.所在地区薪酬水平变化情况。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人共七名，其中非独立董事候选人为：陈湧锐、于明剑、李衍钢、张绪涵；独立董事候选人为：林良协、刘方誉、许治。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，上述董事候选人具备相关法律法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
吴震 许治
廖开际
深圳市盛讯达科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-057多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议于 2019年 10月 16日上午 10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年10月5日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会2019年 10月17日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-064
上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升公司盈利水平，深化上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在工业制造信息化领域的全方位服务能力，而交易对手方在智能制造信息化领域拥有较为丰富的解决方案和客户积累，基于利用资本市场优势实现公司外延式发展的考虑，以更好地实现股东价值最大化，公司近期与交易对手方基本达成了发行股份及支付现金收购资产的意向，并决定对标的资产进行初步的尽职调查。鉴于标的资产与公司业务领域存在部分交集，考虑到本次交易事项存在不确定性，为避免相关信息泄露对公司股票交易价格造成影响，经公司申请，公司股票（股票简称：汉得信息，股票代码：300170）于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序的推进本次资产收购所涉及的各项工作，公司对标的资产的财务情况进行了深入的调查，了解了标的资产目前的业务布局、主要客户情况、在手订单情况以及重要订单的履行情况，并调阅了标的资产两年又一期的财务报表等财务资料。经过5天的现场调研发现标的资产存在如下问题：
1、标的资产的营业收入以软件销售为主，占其营业收入的比重约为70%；
服务收入占其营业收入比重约为30%，与公司咨询服务及解决方案为主的业务模式存在一定差异；
2、标的资产之前执行的会计政策与本公司执行的会计政策有重大差异，尤其在应收账款和其他应收款等管理方面，标的资产未根据应收帐账龄做坏账计提。
公司需要进行逐笔清理和确认，进而测算对历史各期财务报表的影响。
基于公司对标的资产进行的初步尽职调查，公司认为尽职调查后获得的相关
信息与前期在与交易对手方会谈中掌握的情况存在一定的差异，公司综合考虑标的资产所处行业的经营形势、收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定中止实施本次发行股份及支付现金购买资产的事项，中止本次交易事项不会对公司现有的业务造成不利影响，未来公司依然会积极的进行外延并购尝试以扩大业务布局。
因此，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉得信息，股票代码：300170）于2015年7月14日（星期二）上午开市起复牌。
本公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-076
华西能源工业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年7月21日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年7月20日至2016年7月21日。其中，通过互
联网投票系统投票的具体时间为2016年7月20日15:00至2016年7月21日15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：现场会议地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西
能源科研大楼一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召集人和主持人：由公司第三届董事会召集、由半数以上董事推荐董事、总裁杨军先生主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 22人，
代表股份190,465,651股、占公司有表决权股份总数的25.8084%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 7人，代表股份 180,086,522
股、占公司有表决权股份总数的24.4020%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 15人，代表股份 10,379,129
股、占公司有表决权股份总数的1.4064％。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共17人，代表股份
14,365,639股、占公司有表决权股份总数的1.9466%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人
员及北京市海润律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 189,055,519股，占出席会议股东有效表决权股份总数
99.2596%；反对1,394,932股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7324％；
弃权15,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0080％。
其中，中小股东表决情况为：同意12,955,507股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的90.1840%；反对 1,394,932股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的9.7102%；弃权15,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1058%。
（二）审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》
表决结果：同意 189,034,019股，占出席会议股东有效表决权股份总数
99.2484%；反对1,410,132股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7404％；
弃权21,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0113％。
其中，中小股东表决情况为：同意12,934,007股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的90.0343%；反对 1,410,132股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的9.8160%；弃权21,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.1497%。
（三）审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
表决结果：同意 15,617,629股，占出席会议股东有效表决权股份总数
91.6030%；反对1,394,932股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.1818％；
弃权36,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2153％。
其中，中小股东表决情况为：同意12,934,007股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的90.0343%；反对 1,394,932股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的9.7102%；弃权36,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.2555%。
关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
上述议案2为特别决议事项，该议案由出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的过三分之二通过。上述议案3为关联交易事项，由出席股东大会的非
关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派张慧颖、井泉两位见证律师为本次股东大会出具
了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出
席本次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2016年第四次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一六年七月二十一日
华泰联合证券有限责任公司
关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）|被保荐公司简称：卫士通（002268）|
|保荐代表人姓名：李金虎|联系电话：010 – 5683 9300|
|保荐代表人姓名：贾鹏|联系电话：010 – 5683 9300|

一、保荐工作概述
|||||
|-|-|-|-|
||项目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||1次||
|（3）列席公司监事会次数||1次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||

|||||
|-|-|-|-|
||项目||工作内容|
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||无||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||无||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2018年1月25日||
|（3）培训的主要内容||股份交易行为规范、内幕信息管理制度、募集资金管理和使用等||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3.“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||不适用||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||存在的问题||采取的措施|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否履行承||未履行承诺的原|
||公司及股东承诺事项|||||
||||诺||因及解决措施|
|中国电子科技集团有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司（蜀祥创投）关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺||是||不适用||
|中国电子科技集团有限公司避免同行业竞争的承诺||是||不适用||
|董事、监事及高级管理人员股份限售的承诺||是||不适用||
|中电科投资控股有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司股份限售承诺||是||不适用||
|北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司股份限售承诺||是||不适用||
|公司董事会关于信息披露等的承诺||是||不适用||
|中国电子科技网络信息安全有限公司股份减持承诺||是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||其他事项||说明|
|1.保荐代表人变更及其理由||无||
|2.其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司2017年年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李金虎 贾鹏
华泰联合证券有限责任公司 2018年4月25日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-112深圳美丽生态股份有限公司补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-111）。经落实，上述公告内容有不尽完善之处，现作如下补充更正：
一、截至本公告日公司及子公司逾期贷款累计金额
更正前：
八达园林经与部分贷款逾期银行和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计36,900万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
更正后：
八达园林经与部分贷款逾期银行和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计30,500万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
二、其他说明
因兴业银行股份有限公司深圳分行（申请人）与我公司及江苏八达园林有限责任公司金融借款合同纠纷一案，申请执行人向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行，深圳中院依法立案执行，并按相关法律条款裁定如下：
查封、冻结或划拨被执行人深圳美丽生态股份有限公司、江苏八达园林有限责任公司的财产（以人民币 89,005,200元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限）。截至本公告日，该诉讼案处于执行阶段，具体由查控部门查询和控制被执行人的财产，故无法得知被查封冻结资产的明细情况，公司将持续关注上述诉讼冻结事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
除以上更正补充的内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0003号
致：中顺洁柔纸业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十七次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年12月19日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年1月3日在广东省中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室如期召开，由贵公司董事长邓颖忠先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月2日下午3:00至2018年1月3日下午3:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计59人，代表股份399,552,246股，占贵公司股份总数的52.7486%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意399,552,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意399,552,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．表决通过了《关于2018年度对外提供担保的议案》；
表决结果：同意399,552,246股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1、2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；前述第3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2018
年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄巧婷
2018年1月3日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-8江苏九鼎新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日接到公司控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）的通知，九鼎集团将其持有的公司700万流通股份(占公司总股本的2.74%)质押给中信证券股份有限公司用于进行股票质押式回购交易业务，质押期限一年，初始交易日为2017年2月23日，购回交易日为2018年2月23日，上述质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，九鼎集团持有本公司股份总数为119,811,070股，占公司总股本的46.85%，其中进行本次股东质押式回购交易后累计质押本公司股份合计80,451,241股，占公司总股本的31.46%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2017年2月24日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-051上海汉得信息技术股份有限公司
关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）
共同投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年8月6日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“甄客智慧”）合计投资 1000万人民币设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）。
公司认缴出资800万元，占合资公司注册资本的80%；甄客智慧认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后，将专注于消费品/零售行业门店、消费者营销与渠道协同的产品研发，以及基于此的咨询实施与运营维护服务，提供整体解决方案。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：郭红伟
注册资本：10万元
主要经营场所：宁波象保合作区航天大道99号12幢304室
经营范围：实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
甄客智慧与公司无关联关系，此次共同对外投资不构成关联交易。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海甄恒信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：1000万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||800||80%||货币出资||
|甄客智慧||200||20%||货币出资||

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：网络科技、电子科技、计算机软件、智能化科技、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，云平台服务，计算机系统集成，计算机数据处理，销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品，数字化广告，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资方式及出资比例
双方拟合计投资 1000万人民币设立合资公司，其中汉得信息以货币资金认缴出资 800万元，占合资公司注册资本的80%，甄客智慧以货币资金认缴出资200万元，占合资公司注册资本的20%。各股东按约定及时足额缴纳各自所认缴的出资额，并依其所认缴的出资额享有权利、承担义务。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。
（二）股东会组成
合资公司股东会由全体股东组成。股东会是合资公司的权利机构，依法行使
职权。
（三）董事会组成
合资公司不设董事会，由汉得信息提名执行董事，股东会在选举汉得信息推荐的执行董事时应当无条件一致通过。执行董事的任期每届3年，执行董事任期届满，连选可以连任。法定代表人由执行董事担任。
（四）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由汉得信息负责推荐，股东会在选举汉得信息推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。
（五）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名，总经理由甄客智慧提名并经执行董事审议决定聘用。合资公司总经理直接对执行董事负责，执行执行董事的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作。合资公司设财务总监一名，财务总监由汉得信息提名并经执行董事审议决定聘用。财务总监负责合资公司的财务核算和财务管理工作。
（六）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担因此产生的法律责任，并赔偿守约方的实际损失。
（七）合同生效条件及时间
合资协议于双方授权代表分别签署并由非自然人方加盖公章后成立，协议成立时即生效。
五、设立合资公司的目的、风险，对公司的影响
（一）设立合资公司的目的
合资公司定位于大消费领域，在精准营销、智慧渠道、智慧门店及消费者运营等业务领域，依托互联网，云计算，为企业客户提供包括信息化产品、业务咨询以及数字化广告等全方位服务。
近年来基于移动互联网、大数据、云计算等技术的崛起，在精准营销/新零售/智慧零售/O2O等领域，企业客户需求旺盛，且该市场目前还处于发展初期，有较大的发展空间。因此汉得信息与甄客智慧联合投资创办合资公司，专注于大消费领域的全场景精准营销产品的研发，以及基于此的业务咨询与数字化广告等
服务。合资公司以基于云计算的产品与服务为主，聚焦大消费领域，力争成为国内领先的大消费领域的精准营销服务商。
（二）设立合资公司的风险
合资公司设立初期在人员配置、市场开拓、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
（三）设立合资公司对公司的影响
公司与甄客智慧共同出资成立合资公司，旨在通过独立的业务平台和运营团队的建立，加速业务拓展和客户开发，以拓宽公司的业务及盈利空间，创造新的利润增长点。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
七、备查文件
1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年八月六日
证券代码：002036 股票简称：汉麻产业 公告编号：2016-008
汉麻产业投资股份有限公司 2015年度业绩预告修正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2015年 1月 1日－2015年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日披露的《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告
全文》中预计 2015年度归属于公司股东的净利润与上年同期相比增长900%至950%，主要原因是公司及下属子公司嵊州市汉麻生物科技有限公司被征收的国有建设用地使用权等收到的补偿款将增加 2015年度营业外收入，导致 2015年度经营业绩大幅提升。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|联创电子上年同期|公司上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比联创电子上年同期增长：28.28%-36.83%比公司上年同期增长：1298.16%-1391.37%|盈利：14032万元|盈利：1287.41万元|
||盈利：18000-19200万元|||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2015年 10月 26日公司在 2015年第三季度报告中披露 2015年年度业绩预告时，无法确定公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施完成时间，因此，当时预计的业绩为重组实施前原汉麻产业投资股份有限公司 2015年度的经营业绩，含前述说明的土地补偿款而增加的营业外收入 1.479亿元，由于这部分营业外收入是在交割日前发生的，只调整未分配利润，不作为本报告期损益反映，所以本次业绩预告修正未包含这部分营业外收入。
产业投资股份有限公司全部资产的业绩预告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-061
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 9
日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南方黑芝麻集团股份有限公司关于董事
及高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-022），公
司董事胡泊先生、高级管理人员陆振猷先生计划在上述公告披露日起 15个
交易日后的六个月时间内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份
合计不超过15,750股，占公司总股本0.0021%。
公司于 2019年 9月 3日在减持计划时间过半时披露了《南方黑芝麻集
团股份有限公司关于董事及高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：
2019-049），具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
2019年 12月2日，公司收到陆振猷、胡泊先生《关于股份减持计划期限届满的告知函》。截至本公告日，上述人员本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现就其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告日，陆振猷先生、胡泊先生的减持计划实施具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|拟减持数量（股）|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持占公司总股本比例（%）|
|陆振猷|5,750|集中竞价|2019.7.11|3.78|5,700|0.00076%|
|胡泊|10,000|集中竞价|-|-|0|0|
|合计|15,750|-|-|-|5,700|0.00076%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|陆振猷|合计持有股份|23,000|0.0031%|17,300|0.0023%|
||其中：有限售条件股份|17,250|0.0023%|17,250|0.0023%|
||无限售条件股份|5,750|0.0008%|50|0.0000%|
|胡 泊|合计持有股份|40,000|0.0054%|40,000|0.0054%|
||其中：有限售条件股份|30,000|0.0041%|30,000|0.0041%|
||无限售条件股份|10,000|0.0013%|10,000|0.0013%|

三、其他说明
1、陆振猷先生、胡泊先生均不属于公司控股股东、实际控制人。本次
减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等法律、法规和相关业务规则规定的情况。
3、截至本公告日，其减持计划期限已届满。本次减持严格遵守预披露
的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。实际减持股份数量未
超过计划减持股份数量。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以上述指定媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、陆振猷出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三日