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证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-96
常林股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|655,741,372|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.1811|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，公司董事蔡济波先生、吕伟女士、陈建军先生、焦世经先生、杨朝军先生因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,741,372|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,741,372|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：审议《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,741,372|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员持有的股份）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|审议《关于增加公司注册资本的议案》|8,166,210|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|审议《关于修订公司章程的议案》|8,166,210|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|审议《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》|8,166,210|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：马宏继、范瑞林
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所关于常林股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
常林股份有限公司2016年12月31日
股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2019-041卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于 2018年员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2019年4月29日召开了第七届二十二次临时董事会会议，审议通过了《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，公司提取2018年员工持股计划奖励基金总额为 3,113.76万元。按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司2018年至2020年员工持股计划》规定，现将公司 2018年员工持股计划实施进展公告如下：
截至2019年5月15日，公司2018年员工持股计划已通过二级市场完成卧龙电驱股票购买，购买数量为3,533,200股，占公司总股本的0.2732%，购买均价为8.81元/股，成交总金额为 31,130,692.28元(不包含手续费)。上述标的股票锁定期为 12个月，自本公告披露之日起计算。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关议案的事前认可声明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会第十二次会议拟审议的《关于同意公司与 EPRINT集团有限公司签署<关于合作开展“互联网个性化定制”平台建设战略合作框架协议书>及关联交易的议案》、《关于公司 2014年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，声明如下：
通过对上述关联交易事项的核查，我们认为上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于同意公司与EPRINT集团有限公司签署<关于合作开展“互联网个性化定制”平台建设战略合作框架协议书>及关联交易的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项及2015年度预计日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文）
独立董事签名：
王跃堂 何晓辉 蔡翀
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2018-008
上海百联集团股份有限公司
关于收购济南百联商业管理有限公司
19%股权暨关联交易及项目投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟收购控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）所持有的济南百联商业管理有限公司19%股权。
一、关联交易概述
为加快济南高新东区百联奥特莱斯项目推进，尽快实现项目开业，公司拟与百联集团有限公司签署《股权转让框架协议》，收购其持有的济南百联商业管理有限公司（以下简称“标的公司”）19%股权。
由于百联集团为公司控股股东，故本次股权收购事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去十二个月，除日常关联交易外，公司与同一关联人发生的关联交易均已履行相关审议程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易转让方百联集团为公司控股股东，故本次交易构成公司关联交易。
（二）百联集团基本情况
1、基本信息
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区张杨路501号19楼
法定代表人：叶永明
注册资本：100000万元
经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生产资料，企业管理，房地产开发
百联集团系由国家单独出资、由上海市人民政府授权上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司，股东和实际控制人是上海市国资委。
2、业务情况
百联集团的业务可分为综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易、房产置业、物流业务、电子商务业务及其他业务等多个板块，其中综合百货、专业连锁、超商连锁、物资贸易为该公司的核心业务板块，物流业务、房产置业为支撑业务板块，电子商务为公司培育业务板块。
3、财务情况
百联集团 2016年总资产 8,375,336.17万元，净资产 3,190,724.36万元，营业收入8,521,504.87万元，净利润95,548.96万元。以上数据经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的：济南百联商业管理有限公司
济南百联商业管理有限公司成立于2016年12月9日，法定代表人为董云波，注册资本为人民币20000万元，其他有限责任公司。
标的公司股东为济南华昱置业有限公司（以下简称“济南华昱”）及百联集团，其中济南华昱出资 16200万元，持股81%；百联集团出资 3800万元，持股19%。
（二）标的公司业务
标的公司拥有筹建中的济南高新东区百联奥特莱斯广场项目。
1、项目地点：济南市高新东区春晖路科创路交汇处，地块东至春晖路，西至规划道路，南至科新路，北至科创路。
2、项目用地：2016年12月15日由济南百联商业管理有限公司以30000万元竞得250亩项目建设用地，并于2017年4月获得该地块的不动产权证。
3、规划建设：本项目总建筑面积 104369平方米，分二期建成，其中一期项目建筑面积78995平方米，二期项目建筑面积25374平方米。初步计划一期 2018年9月竣工，于2018年12月底前开业，二期2021年2月竣工，2021年6月底
前开业。项目建成后对外拟使用“百联奥特莱斯广场（济南·高新）”商号。
（三）标的公司财务情况
根据立信会计师事务所信会师报〔2017〕第ZA23810号审计报告，在审计基准日 2017年 10月 31日，标的公司资产总额 329,885,434.21元，负债总额131,610,425.00元，所有者权益合计 198,275,009.21元，净利润-1,724,990.79元。
（四）评估情况
为本次交易，百联集团委托上海财瑞资产评估有限公司对目标公司股东全部权益进行评估。上海财瑞资产评估有限公司以2017年10月31日为评估基准日，采用资产基础法，并出具《济南百联商业管理有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》“沪财瑞评报字（2018）第 1040号”：标的公司股东全部权益账面价值198,275,009.21元，评估价值为 202,904,271.80元，增值率为2.33%。
（五）关联交易定价
股权转让价格按评估基准日的净资产评估值为计算基础，即202,904,271.80元×19%=38,551,811.64元。
四、股权转让协议主要内容
公司拟与百联集团就本次股权转让事宜签订《股权转让框架协议》，主要内容如下：
甲方：百联集团有限公司
乙方：上海百联集团股份有限公司
1、本次股权转让标的为甲方所持有的济南百联商业管理有限公司19%股权；
2、关于股权转让价格：
（1）根据标的企业初步评估情况，本次股权转让价格预计为人民币38,551,811.64元，即股权转让价格=202,904,271.80*19%=38,551,811.64元；
（2）股权转让价格最终以经国资委核准或备案的正式评估报告出具的股东全部权益价值评估值为计算基础确定，以甲乙双方签署的《产权交易合同》为准；
3、关于股权转让方式：
（1）甲乙双方同意本协议项下标的企业的股权转让在上海联合产权交易所交易，涉及产权交易的相关费用由甲乙双方各自承担；
（2）本次股权转让价款由乙方在《产权交易合同》生效后30个工作日内以现金方式直接支付至甲方指定的账户；
（3）甲乙双方应当共同配合，于《产权交易合同》生效后30个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后30个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。
五、项目投资情况
济南高新东区百联奥特莱斯广场项目总投资额为 111,241.68万元，其中一期项目总投资为98,948.71万元；二期项目预估总投资为 12,292.97万元。项目建安投资为 68,359万元，其中一期建安投资为 56,599万元，二期建安投资为11,760万元。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
济南高新东区百联奥特莱斯广场项目各项财务指标良好，项目可行，具有较好的投资回报，符合公司奥特莱斯项目的发展规划。
七、关联交易应当履行的审议程序
1、2018年4月26日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的议
案》。由于涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表以下独立意见并同意实施：
（1）本次收购济南百联商业管理有限公司股权符合公司奥特莱斯项目的发展规划。
（2）本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形，同意《关于收购济南百联商业管理有限公司19%股权暨关联交易及项目投资总额的议案》。
2、2018年4月26日，公司董事会审计委员会2018年第三次会议审议通过本次交易并同意提交第七届董事会第三十二次会议审议。
七、上网公告附件
1、《济南百联商业管理有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》“沪财瑞评报字（2018）第1040号”
2、《济南百联商业管理有限公司审计报告及财务报表》“信会师报〔2017〕
第ZA23810号”
3、独立董事关于本次交易的独立意见
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2018年4月26日
中信证券股份有限公司
关于安正时尚集团股份有限公司
以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对安正时尚以募集资金向全资子公司增资用于募投项目所涉及的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，安正时尚向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币 16.78元，募集资金总额为人民币 119,574.28万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
根据《安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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||序号||项目名称||总投资额||||项目备案相关文件|
||||||||募集资金|||
|1||供应链中心改扩建||29,141.09||29,141.09||海发改产备（2014）17号||
|2||营销网络建设||51,272.13||51,272.13||海发改产备（2014）18号||
|3||研发中心建设||2,458.73||2,458.73||海发改产备（2014）19号||
|4||信息系统建设||8,937.40||8,937.40||海发改产备（2014）16号||
|5||补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金||19,645.76||19,645.76||||
|合计||||111,455.11||111,455.11||||

对于上述“营销网络建设”募投项目，公司拟通过向全资子公司上海尹默、上海艳姿增资的方式，由上海尹默、上海艳姿投入募集资金合计 51,272.13万元实施。
二、本次增资情况概述
公司以首次公开发行股票所募集的资金 21,272.13万元对上海尹默进行增资，其中计入上海尹默注册资本 10,000.00万元，剩余部分计入上海尹默资本公积。
本次增资完成后，上海尹默的注册资本由 1,000.00万元增加至 11,000.00万元，仍为公司的全资子公司。
公司以首次公开发行股票所募集的资金 30,000.00万元对上海艳姿进行增资，其中计入上海艳姿注册资本 10,000.00万元，剩余部分计入上海艳姿资本公积。
本次增资完成后，上海艳姿的注册资本由 1,000.00万元增加至 11,000.00万元，仍为公司的全资子公司。
三、本次增资对象的基本情况
上海尹默成立于2007年9月20日，现注册资本1,000万元，实收资本 1,000万元，公司出资 1,000万元，占注册资本的100.00%，注册地址为青浦区练塘镇练新路7号A012室，法定代表人为郑安政。经营范围：销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包，服饰设计，商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海尹默现主营业务为负责公司尹默品牌服饰的销售。上海尹默截至 2016年12月31日的总资产为18,501.60万元，总负债18,143.36万元，净资产为358.24万元，2016年度营业收入为20,354.86万元，净利润为-295.83万元。（以上数据经致同所审计）
上海艳姿成立于2008年7月1日，现注册资本1,000万元，实收资本 1,000万元，公司出资 1,000万元，占注册资本的100.00%，注册地址为青浦区练塘镇章练塘路588号B121室，法定代表人为陈克川。经营范围：销售服装服饰、服饰制品、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包，展览展示服务，商务信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海艳姿现主营业务为负责玖姿品牌的直营销售。上海艳姿截至2016年12月31日的总资产为2,284.74万元，总负债为2,635.23万元，净资产为-350.49万元，2016年度营业收入为12,259.13万元，净利润为-192.74万元。（以上数据经致同所审计）
四、本次增资对公司的影响
本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对上海尹默、上海艳姿增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、本次增资后的募集资金管理
本次增资完成后，公司及其全资子公司上海尹默、上海艳姿将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
六、本次增资的相关审批程序
2017年3月23日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。独立董事和监事会已发表同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等相关规定。本次增资事宜未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
综上，中信证券同意安正时尚本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事宜。
（本页以下无正文）
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北泰盛化工有限公司 2015年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
2014年 6月 25日,经中国证券监督管理委员会的批准,湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”、“上市公司”或“公司”）实施了发行股份购买资产交易。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“长江保荐”）担任兴发集团发行股份购买资产的独立财务顾问。
一、盈利预测承诺情况
（一）合同主体、签订时间
湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司于 2014年 1月 24日签署了《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》。
（二）盈利承诺
交易对方与上市公司签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达承诺湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）2014年度、2015年度、2016年度实现净利润数额（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别为人民币 26,589.57万元、27,608.25万元、27,302.35万元。
二、盈利预测承诺的实现情况
根据中勤万信出具的《湖北泰盛化工有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》（勤信专字[2016]第1054号）,自2015年1月1日至2015年12月31日止期间泰盛公司盈利预测实现情况如下:
单位：万元
项目 2015年度
承诺利润数 27,608.25
实现利润数（扣非后） 12,440.14
差异 -15,168.11
实现率 45.06%
湖北泰盛化工有限公司 2015年度实现净利润 1.24亿元，完成率45.06%，未完成业绩承诺。
三、泰盛公司盈利预测未实现的主要原因
由于报告期内国内外经济形势、草甘膦市场的变化导致泰盛公司的实际生产经营环境与盈利预测时的基本假设发生了较大变化，从而导致泰盛公司盈利预测未能实现，主要原因是：虽然泰盛公司凭借兴发集团宜昌园区循环产业链优势，并通过工艺改造和控制能耗等措施，使其草甘膦生产技术和成本在行业处于前列，但报告期内受草甘膦行业产能集中释放，市场需求下降等因素影响，草甘膦原药产品价格持续下滑，2015年泰盛公司草甘膦原药均价约为 20000元/吨（含税），较盈利预测的 28000元/吨（含税），降幅接近30%，草甘膦毛利率同比下降，从而导致泰盛公司营业收入和净利润出现明显下降。
四、兴发集团及长江保荐针对盈利预测风险所做的风险提示
2014年7月,依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,兴发集团和长江保荐分别在湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》中做出了“特别风险提示”,披露了泰盛公司的盈利预测风险,具体内容如下:
泰盛公司的主要产品是草甘膦及其副产品等化工产品，与上市公司部分产品处于上下游关系。本次交易完成后，上市公司将对宜昌精细化工园的资源、规划、资产等生产经营要素进行进一步整合，提升上市公司的成本优势和抵御市场风险的能力。本次交易前，上市公司通过其子公司兴发进出口进行草甘膦贸易业务，2012年、2013年实现的草甘膦产品销售收入分别为53,919.44万元、60,893.16万元，组建了专业性和销售能力较强的草甘膦销售团队，建立了规模较大的草甘膦产品的销售渠道。未来上市公司拟建立多元化的草甘膦产品销售渠道，在持续
拓展目前销售渠道的基础上，积极与国内外大型草甘膦制剂生产企业建立战略合作关系，同时通过兴发闻达巴西有限公司等海外子公司，在巴西等草甘膦产品主要使用国逐步建立产品直接销售渠道，通过多种措施保障泰盛公司草甘膦产品的销售。
尽管如此，由于本次交易前泰盛公司的草甘膦产品未独立对外建立销售渠道，草甘膦产品与上市公司其他产品的市场环境、销售渠道不尽相同，上市公司收购泰盛公司后在产品销售上面临一定的挑战。本次交易完成后，如草甘膦产品的销售渠道不能满足产品销售的需求，将有可能导致泰盛公司的经营业绩出现风险，进而影响上市公司的业绩水平。
持续督导期内,本独立财务顾问持续关注泰盛公司的运营情况,对其经营管理现状进行了认真地分析、研究,并通过各种方式保持与上市公司、泰盛公司及其他中介机构的沟通、协调工作。本独立财务顾问对泰盛公司未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉,本独立财务顾问将持续督导交易对方浙江金帆达生化股份有限公司按照相关规定和程序,积极履行相应承诺。
（本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北泰盛化工有限公司 2015年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》签署页）
法定代表人： ___________________
王世平
财务顾问主办人：___________________ ___________________
施伟 王芳
项目协办人： ___________________ ___________________
乔端 黄瑾
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-031
西安博通资讯股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）因 2014年 8月 24日考虑拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票 8月 25日全天紧急停牌一天。鉴于该事项需要向相关部门做咨询论证，因此该重大事项尚存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年8月26日起继续停牌。
在公司股票继续停牌之日（8月 26日）起 5个工作日（含继续停牌当日）内，若未能就有关重大事项与相关部门咨询论证，若有关初步论证未获通过的，公司将及时公告并公司股票复牌。在继续停牌之日（8月 26日）起 5个工作日内，若有关重大事项经初步论证为可行，公司将刊登重大事项进展公告，公司股票将继续停牌，在停牌期间公司将每周公告一次该重大事项的进展情况。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2017-030通策医疗投资股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2017年 4月 19日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并形成了如下决议：一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于变更 2016年度利润分配方案的议案》
公司于2017年4月18日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吕建明先生关于变更原2016年度利润分配方案的提议。
原方案：2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
变更后的方案：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]1088号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 136,164,731.11元，母公司净利润为 19,568,953.62元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：1、提取10%的法定盈余公积金 1,956,895.36元；
2、提取盈余公积金后剩余利润 17,612,058.26元，加年初未分配利润 74,256,094.21元，报告期末公司可供分配利润为 91,868,152.47元；
3、以2016年12月31日的总股本 320,640,000.00股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利 38,476,800.00元，利润分配后，剩余未分配利润 53,391,352.47元留待以后年度分配。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司变更后的 2016年度利润分配符合中国证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司 2017年第一季度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2017年第一季度报告正文》
监事会书面审核意见：公司监事会通过对公司 2017年第一季度报告及正文的审核，认为本期报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司监事会二零一七年四月二十日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2019-033
福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以通讯表决的会议方式召开了第七届董事会第七次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票通过如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司一直沿用的《公司章程》主要内容为2013年股东大会审议通过的有效版本,其内容主要依据旧《公司法》等法律法规制定，因此部分条款未与现行的法律法规保持一致。为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，有效控制经营风险，更好地保护广大股东特别是社会公众股股东的权益，促进公司持续健康稳定发展，经公司董事会研究决定按照现行《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规全面修订公司章程及相关议事规则。具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《公司章程》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
配合修订《公司章程》一同修订公司《股东大会议事规则》。
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《股东大会议事规则》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会议事规则》。
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号2019-035）及《董事会议事规则》（2019年5月修订）
该议案须提交股东大会进行审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
配合修订《公司章程》一同修订公司《董事会专门委员会工作细则》。
具体内容参见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》（2019年5月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于召开 2018年度股东大会通知的议案》
公司拟定于2019年6月24日（星期一）召开2018年年度股东大会。
召开的日期时间：2019年6月24日14点00分。
召开地点：上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室。
会议审议事项为《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《2018年度独立董事述职报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
独立董事候选人声明
本人贝多广，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第六届董事会提名为金地（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括金地（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在金地（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任金地（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：贝多广
贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十二次董事会会议资料
公司独立董事
关于对公司增补独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第七届十二次董事会《关于公司增补独立董事的议案》发表如下意见：
公司董事会提名石玉城先生为公司第七届董事会独立董事候选人；上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述人员提名程序符合《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关规定。在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：徐广、范其勇、宋朝学
二一八年五月九日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2014-003上海金桥出口加工区开发股份有限公司
关于控股子公司出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司出售其所持有的金台大厦物业，交易金额为人民币2.18亿元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司已履行了必要的决策程序。
一、交易概述
（一）2013年 12月 28日，公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“房产公司”）与上海旗开实业发展有限公司（以下简称“旗开公司”）就出售金台大厦物业事宜签署了《上海市商品房出售合同》，合同总价为人民币2.18亿元。
（二）本次交易已经 2013年 11月 28日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告详见公司 2013年 11月 30日公告（编号：临2013-021），公司已经履行了必要的决策程序。
二、交易对方情况
（一）交易对方情况介绍
1、本次资产转让的受让方----旗开公司成立于2004年，注册地为上海市宝山区殷高路 65号 101室，主要办公地点为上海市柳营路 216号，法定代表人仇
卫军，注册资本5,000万元，公司经营范围：房地产开发，投资管理（除股权投资管理），会展服务，市场营销策划，广告设计、照明工程等。旗开公司在2006年开发兴建了“新柳营灯饰市场”； 2011年旗开公司投资企业上海旗开投资发展有限公司在奉贤区金汇镇投资开发建设“光源电子产品研发制造及配套物流基地”项目；2013年投资开发“上海文教旗开坊”项目。
3、我公司与旗开公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的系房产公司所持有的金台大厦物业，房屋性质为商办楼，位于金台路、金桥路交叉口，占地面积4,455㎡，建筑面积17,251.29㎡。
（二）标的物业不存在任何抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在任何涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（三）标的物业于1995年4月立项，2000年12月底竣工，竣工后投入租赁，项目土地使用期限到2045年3月29日止。
截至2012年12月31日，该物业经审计的账面净值为人民币5,666万元。
账面原值为8,627万元，已计提摊销2,961万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一）本次资产出售的总价格为人民币 2.18亿元，旗开公司在 2013年 12月27日支付总房价款的70%，计人民币1.526亿元；2014年1月27日前支付剩余房价款，计人民币6,540万元。
（二）合同约定：
旗开公司于2014年6月30日前向上海市房屋土地资源管理局办理过户申请手续，申领该房屋房地产权证；若因房产公司原因，旗开公司无法在2015年12月31日前取得房地产权证，房产公司应承担违约责任，违约金为总房价款的1%；
2015年 12月 31日之日起的 180日内，旗开公司仍无法取得房地产权证，则旗开公司有权单方面解除合同。
若旗开公司未在2014年6月30日前向上海市房屋土地资源管理局办理过户申请手续的，房产公司不承担任何责任,旗开公司也无权单方面解除合同。
（三）定价原则：市场定价法。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）资产出售所得款项的用途：出售金台大厦所回笼的现金将用于补充营运资金。
（二）本次资产出售完成后，不会产生关联交易以及与关联人产生同业竞争的情况。
（三）本次交易实施不存在重大法律障碍。
六、出售资产的目的和对公司的影响
根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资产，使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。房产公司出售金台大厦，符合公司战略，也能有效回笼资金，改善财务状况。
金台大厦出售后，预计可为房产公司带来约人民币9,013万元的净利润，其中，归属于公司股东的净利润约人民币8,514万元。该笔交易同时可增加公司的流动资产和所有者权益。
七、备查文件
《上海市商品房出售合同》
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会2014年1月11日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-023
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第七次会议于 2018年 4月 17日以现场集合通讯方式召开。会议通知于 2018年 4月 12日以书面、电子邮件形式发出，会议应有 7名董事表决，实际表决 7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的《2018年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-024）.
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-021号西藏城市发展投资股份有限公司
关于将公司部分暂时闲置募集资金从银行存款专户
活期存款转为定期存单进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第七届董事会第九次（定期）会议，并于 2016年 5月 10日召开 2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，对不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括结构性存款、购买保本型理财产品或用于定期存单、协定存款等，期限自股东大会批准之日起一年内。上述议案的具体情况及相关内容详见上海证券交易所网站公司临 2016-013号《西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第九次（定期）会议决议公告》、临2016-015号《西藏城市发展投资股份有限公司关于将公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现根据公司董事会及股东大会决议，公司已办理完结将部分闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的事宜，期限三个月，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|存款金额（万元）|存放期限|年利率|
|1|上海银行闸北支行|10,000.00|2016.5.17-2016.8.17|1.5620%|
|2|上海银行闸北支行|10,000.00|2016.5.17-2016.8.17|1.5620%|
|3|上海银行闸北支行|10,000.00|2016.5.17-2016.8.17|1.5620%|
|4|上海银行闸北支行|10,000.00|2016.5.17-2016.8.17|1.5620%|

特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-027
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|549,690,341|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.9688|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司
法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|549,690,341|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|2.02|选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|2.03|选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|2.04|选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.05|选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|2.06|选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事|549,615,841|99.9864|是|
|2.07|选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事|549,690,341|100.0000|是|

2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|3.02|选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|3.03|选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事|549,690,341|100.0000|是|
|3.04|选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事|549,690,341|100.0000|是|

3、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|4.01|选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事|549,690,341|100.0000|是|
|4.02|选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事|549,690,341|100.0000|是|
|4.03|选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事|549,690,341|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案|74,600|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.00|关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案|||||||
|2.01|选举邓西清先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|2.02|选举吴玉华先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|2.03|选举朱凤坡先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|2.04|选举尹纯刚先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|2.05|选举董昌伟先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|2.06|选举孔一凡先生为公司第六届董事会非独立董事|100|0.1340|||||
|2.07|选举朱四一先生为公司第六届董事会非独立董事|74,600|100.0000|||||
|3.00|关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案|||||||
|3.01|选举王亮先生为公司第六届董事会独立董事|74,600|100.0000|||||
|3.02|选举张云起先生为公司第六届董事会独立董事|74,600|100.0000|||||
|3.03|选举袁敏先生为公司第六届董事会独立董事|74,600|100.0000|||||
|3.04|选举刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事|74,600|100.0000|||||
|4.00|关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案|||||||
|4.01|选举刘朝田为公司第六届监事会股东代表监事|74,600|100.0000|||||
|4.02|选举王庆领为公司第六届监事会股东代表监事|74,600|100.0000|||||
|4.03|选举刘兴芳为公司第六届监事会股东代表监事|74,600|100.0000|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
份总数的 1/2以上通过。
2、上述议案全部对中小投资者单独计票。
3、上述议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂 檀林飞
2、律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽恒源煤电股份有限公司2016年7月30日