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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-25天津中环半导体股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9.3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】427号文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）164,912,973股，每股发行价格为人民币17.99元。股款以人民币缴足，计人民币 29.67亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 0.52亿元后，净募集资金共计人民币29.15亿元。上述募集资金已全部到位，已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《验资报告》[CHW证验字【2014】0020号]。
二、本次发行方案中的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金，拟投入如下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目|147,401.00|
|CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目|120,656.00|
|补充流动资金|60,000.00|
|总计|328,057.00|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，公司拟用闲置募集资金9.3亿元暂时补充生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，按银行同期基准贷款利率4.35%计算，预计将节约财务费用4,045.50万元人民币。
公司本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资及其他高风险投资；募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
四、独立董事意见
在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用9.3亿元闲置募集资金暂时补充生产经营流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：中环股份前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金已归还，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展和全体股东利益；中环股份本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金使用期限不超过12个月，并将在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募
集资金投资项目的正常进行；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经中环股份第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本保荐机构同意中环股份实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-015雏鹰农牧集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自 2018年 6月 22日（星期五）开市起停牌，并于 6月 29日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日（星期一）开市起继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体详见公司于2018年9月13日披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号2018-112）。根据相关规定，公司股票复牌后，须每十个交易日发布一次进展公告，具体详见公司2018年9月
28日、10月19日、11月2日、11月16日、11月30日、12月14日、12月28日，2019年1月11日、1月25日披露的《关于发行股份购买资产的进展公告》。
截止本公告日，本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司与有关各方将加快相关工作进度，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关工作。
截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年二月十四日
潮州三环（集团）股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚制度。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
1、客观公正、实事求是原则；
2、权利与责任相对等、过错与责任相对应原则；
3、追究责任与改进工作相结合原则。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
1、涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
2、涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
3、涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
4、涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
5、会计差错金额直接影响盈亏性质；
6、除国家统一会计政策调整外，因发生会计差错导致对以前年度财务报告
进行了更正；
7、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
第八条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。
第九条当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。
内审部门形成书面材料后，提交董事会审计委员会审议，公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准如下：
1、业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；
原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
2、业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上且不能提供合理解释的。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准为：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度超过20%的且不能提供合理解释的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十二条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十三条对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十四条有下列情形之一的,应当追究相关责任人的责任：
1、违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规章的规定，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
3、违反公司章程以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
4、其他个人原因造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的。
第十五条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处。
1、情节恶劣、后果严重、影响较大，且重大差错系责任人个人主观因素所致的；
2、干扰、阻挠责任追究调查，打击、报复、陷害调查人员的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
4、董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十六条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十七条对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十八条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）责令改正并作检讨
（二）公司内通报批评；
（三）警告，责令改正并作检讨；
（四）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（五）经济处罚；
（六）解除劳动合同。
第十九条年报信息披露重大差错责任追究的结果可以纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第二十条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第五章附则
第二十一条本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规章相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第二十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十三条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释，并于董事会审议通过之日起生效实施。
潮州三环（集团）股份有限公司 2015年 4月 16日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-038天津广宇发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2015年7月30日下午4：00，地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2015年7月29日15:00至2015年7月30日15:00期间的任意时间。会议通知于2015年7月15日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份118,357,867股，占上市公司总股份的23.0844％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118,340,767股，占上市公司总股份的23.0811％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0033％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份11,586,100股，占上市公司总股份的2.2597％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份11,569,000股，占上市公司总股份的2.2564％。通过网络投票的股东3人，代表股份17,100股，占上市公司总股份的0.0033％。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过公司《关于增补刘明星先生为公司董事的议案》；
总表决情况：同意118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9877％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过公司《关于增补李景海先生为公司董事的议案》；
总表决情况：同意118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9877％；反对14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3﹑审议通过公司《关于增补徐迪伟先生为公司监事的议案》；
总表决情况：
总表决情况：同意 118,343,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对 14,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意11,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对14,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2015年7月31日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-077北京利德曼生化股份有限公司
关于IDS两项体外诊断试剂产品取得医疗器械
注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月1日，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“利德曼”)与英属免疫诊断系统股份有限公司( Immunodiagnostic Systems holdingplc)(以下简称“IDS”)签订了《合作研发合同》 (Research and DevelopmentAgreement)和《独家代理合同》(Exclusive Distribution Agreement)(详见公司于 2013年 5月 3日发布的《重大合同公告》，公告编号：2013-020)。根据《独家代理合同》的约定，IDS公司授权利德曼为其中国区域内的独家经销商，销售 IDS公司生产的 IDS-iSYS仪器及配套试剂。
近日，IDS两项体外诊断试剂产品取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|产品名称|注册证内容||
|I型胶原羧基末端肽检测试剂盒（化学发光法）IDS-iSYSCTX-I(CrossLaps® )|注册证书编号|国械注进20152402210|
||注册人名称|Immunodiagnostic Systems Limited|
||注册人住所|10 Didcot Way Boldon Business ParkBoldon,Tyne and Wear, NE35 9PD,UnitedKingdom|
||生产地址|10 Didcot Way Boldon Business ParkBoldon,Tyne and Wear ,NE35 9PD,UnitedKingdom|
||代理人名称|北京利德曼生化股份有限公司|
||主要组成成分|链霉亲和素包被的磁微粒(MPS3)、吖啶酯衍生物标记的抗 I 型胶原羧基末端肽抗体（CONJ）、生物素标记的抗I型胶原羧基末端肽抗体(Ab-BIOT)、牛血清白蛋白磷酸缓冲液（Assay Bu）、牛血清白|

蛋白磷酸缓冲液（DiluentBu）校准品A、校准品B和CD光盘组成。
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||预期用途|本产品用于体外定量检测人血清和血浆中的 I 型胶原羧基末端肽的含量。|
||注册证书有效期至|至2020年7月8日|
|I型胶原羧基末端肽质控品IDS-iSYSCTX-I IDS-iSYSCTX-I(CrossLaps® )Control Set|注册证书编号|国械注进20152402209|
||注册人名称|Immunodiagnostic Systems Limited|
||注册人住所|10 Didcot Way Boldon Business ParkBoldon,Tyne and Wear ,NE35 9PD,UnitedKingdom|
||生产地址|10 Didcot Way Boldon Business ParkBoldon,Tyne and Wear ,NE35 9PD,UnitedKingdom|
||代理人名称|北京利德曼生化股份有限公司|
||主要组成成分|含 I 型胶原羧基末端肽的牛血清白蛋白磷酸缓冲基质、叠氮化钠。|
||预期用途|本产品用于I型胶原羧基末端肽测定时的质量控制。|
||注册证书有效期至|至2020年7月8日|

IDS生产的全自动生化免疫分析仪已取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》(详见公司于 2014年 8月 21日发布的《关于 IDS生产的全自动生化免疫分析仪取得医疗器械注册证的公告》，公告编号：2014-052)，取得上述体外诊断试剂产品注册证后将可正式上市销售。上述产品注册证的取得,有助于公司加强在免疫检验领域的推广力度，进一步提升公司在体外诊断行业的市场地位，提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，预计应该对公司今年的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-051武汉精测电子技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2017年7月10日以专人送达的方式发出。会议于2017年7月13日10点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》；
公司原激励对象吴德伟、谢鹤鸣、杨凯峰、范帅、徐登基、吕盘铭、张良羽、白显圣、祝鹏程、陈冠群、高志豪、缪骏飞 12人因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的激励对象人数由133人调整为121人，拟授予的限制性股票数量由200万股相应调整为190.70万股。
具体内容详见公司于 2017年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于调
整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年7月13日，并同意向符合授予条件的121名激励对象授予190.70万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2017年 7月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司监事会2017年7月13日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函我们于 2018年 4月 10日收到公司第九届董事会第十六次会议资料，我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司董事会审议的相关事项予以事前认可。具体如下：
一、关于公司 2017年度权益分派预案的事前认可
公司董事会拟定的 2017年度权益分派预案为：公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述预案及其它有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了公司提供的全部资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：公司 2017年度权益分派预案符合有关法规及《公司章程》规定，充分考虑到公司 2018年度资金使用的实际需要，同意公司提出的 2017年度权益分派预案，并将该预案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页为深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函签字页）
独立董事签字：
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一八年四月二十日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-071利民化工股份有限公司
关于签订并购基金合伙协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的议案》，公司以有限合伙人的方式入伙新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆欣荣”或“本企业”），拟出资金额为9,500万元，占拟认缴出资总额的32.99%。具体内容详见2019年1月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于投资新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业的公告》（公告编号：2019-010）。
公司于2019年3月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于签订并购基金合伙协议之补充协议的议案》，具体内容详见2019年3月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于签订并购基金合伙协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-025）。
公司于2019年6月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的议案》，公司向新疆欣荣现金增资6,500万元人民币，增资后，公司的认缴出资额占新疆欣荣全部认缴出资总额的45.3258%。具体内容详见2019年6月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业增资的公告》（公告编号：2019-055）。
2019年6月15日，经新疆欣荣全体合伙人与四川金东迪科技有限公司（下称“金东迪”）协商一致，金东迪认缴出资3,500万元，认购合伙基金的有限合伙份额，成为新疆欣荣的有限合伙人。新疆欣荣总认缴出资额为人民币3.88亿元。
为更加完善各方的权利和义务，公司于2019年8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司签订并购基金合伙协议之补充协议的议案》，对原合伙协议的相关条款进行重新修订，具体修订条款如下：
一、本企业费用相关条款
（一）原条款：
合伙人同意，管理费是作为普通合伙人对本企业提供管理服务以及其他服务而获取的报酬与对价，全体合伙人同意各有限合伙人按其实缴出资额及下列约定向普通合伙人支付以下管理费：
管理费按年计算和支付。计算方式为：
投资期基金管理费=按照基金实缴出资金额1.5%/年的标准计算。
退出期基金管理费=按照基金实缴出资金额1%/年的标准计算。
管理费的支付时间为：首个支付日为首期缴款后 10个工作日内（遇法定节假日则提前至此前最近的工作日）。
（二）修订后条款：
合伙人同意，管理费是作为普通合伙人对本企业提供管理服务以及其他服务而获取的报酬与对价，全体合伙人同意各有限合伙人按其实缴出资额及下列约定向普通合伙人支付以下管理费：
管理费为一次性支付。计算方式为：
管理费=按照基金实缴出资金额1.5%的标准计算。
管理费的支付时间为：有限合伙人收到管理费支付通知后 10个工作日内（遇法定节假日则提前至此前最近的工作日）。
二、合伙人的收益权
（一）原条款：
1、普通合伙人收益。经全体合伙人确认，作为基金的管理人北京欣荣投资管理有限公司（以下简称“欣荣投资”），将按年收取基金管理费。在投资期，各有限合伙人按其实缴出资额乘以1.5%/年向欣荣投资支付管理费；在退出期，各有限合伙人按其实缴出资额乘以1%/年向欣荣投资支付管理费，基金管理费收取方式为按年一次性收取；合伙企业投资退出时，欣荣投资作为基金管理人将收取投资收益，即获取合伙企业投资收益总额*15%。
2、有限合伙人收益。经全体合伙人确认，有限合伙人在本基金退出时，将按各自实缴出资比例分配合伙企业获取的投资收益总额*85%。
3、投资收益计算方法如下：
投资收益总额=（投资收回资金-累计支出的各项费用-累计支出的各项税金-合
伙企业总投资本金）
（二）修订后条款：
1、普通合伙人收益。经全体合伙人确认，作为基金的管理人欣荣投资，将收取一次性基金管理费。合伙企业投资退出时，欣荣投资作为基金管理人将收取投资收益，即获取合伙企业投资收益总额*10%。
2、有限合伙人收益。经全体合伙人确认，有限合伙人在本基金退出时，将按各自实缴出资比例分配合伙企业获取的投资收益总额*90%。
3、投资收益计算方法如下：
投资收益总额=（投资收回资金-累计支出的各项费用-累计支出的各项税金-合伙企业总投资本金）
备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-007中原内配集团股份有限公司
关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的函的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）于2019年1月3日接到控股股东、实际控制人薛德龙先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
鉴于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，根据新修订的《公司法》，现提议：
公司通过以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日平均收盘价的150%，回购股份的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购的股份将用于以下用途,包括但不限于:（1）公司后续员工持股计划或者股权激励；（2）转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（3）为维护公司价值及股东权益所必需；（4）以及法律法规允许的其他用途。建议公司董事会依据有关法律法规决定具体实施方式，并提请公司按照相关规定尽快召开董事会、股东大会审议此事项。
提议人在董事会做出承诺，回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间亦不存在增减持计划。
公司已就上述内容认真研究，讨论并制定回购预案，并于2019年1月3日发出通知，于2019年1月9日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议。具体请见公司披露的相关公告。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-084顺丰控股股份有限公司
2019年6月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露 2019年 6月快递服务及供应链业务经营简报情况如下：
项目 2019年6月 2018年6月 同比变动
1、速运物流业务
营业收入（亿元） 86.79 75.95 14.27%
业务量（亿票） 3.74 3.23 15.79%
单票收入（元） 23.21 23.51 -1.28%
2、供应链业务注
营业收入（亿元）
4.44 不适用 不适用
合计
91.23 75.95 20.12%
注：随着公司供应链业务的发展，为了更准确地反映公司相关经营情况，公司自2019年3月起，将供应链业务收入单独列示，该类业务不以票件量为关键运营指标。
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月十九日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事对聘请王强、司乃德为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十八次会议续聘王强先生、司乃德先生为公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、公司续聘王强先生、司乃德先生的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅王强先生、司乃德先生的个人资料，未发现有《公司法》第147
条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
3、经审查，王强先生、司乃德先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；且其在公司任职期间，勤勉尽责，具备担任公司高级管理人员的能力和经验。基于独立判断，我们同意公司董事会续聘王强先生和司乃德先生为公司副总经理。
独立董事：
谢青 刘 卫 周黎
安
二〇一五年四月十日
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为贯彻落实吉林证监局《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)等文件精神，特制订本方案。
一、工作目标
通过规范上市公司控股股东及实际控制人行为，防止其滥用控制权，侵占上市公司利益，损害中小投资者利益，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
二、组织领导
公司设立规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司独立董事、监事会、总经理、财务总监、审计部组成。该小组为规范上市公司控股股东及实际控制人行为的日常监督机构；董事长作为活动的第一责任人，履行领导职责。
三、工作方案
1、公司控股股东及实际控制人承诺履行规范工作工作内容：按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及吉林证监局《关于展开吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》等相关文件要求，清理规范现有承诺事项，对不符合要求的承诺和超期未履行的承诺，制定有效的解决方案并及时披露进展情况。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 6月 30日前（已完成）
2、建立完善防范控股股东及实际控制人侵占上市公司利益机制的工作工作内容：健全内部控制制度，梳理《防止大股东及关联方占用资金制度》，明确货币资金支付管理、对外担保、投资等决策程序，披露“防止”机制的建立完善情况。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 6月 30日前（已完成）
3、规范关联交易，解决同业竞争工作
工作内容：梳理《关联交易决策规责》，严格履行关联交易决策程序，确保关联交易真实、定价公允。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 6月 30日前（已完成）
4、加强日常财务监控，防止发生控股股东及关联方的资金占用行为。工作内容：公司财务部、审计部应每季度对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及其他关联方资金往来的审查情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。
责任人：财务总监、审计部部长
完成时间：长期
5、方案实施情况汇报工作
工作内容：将上述工作方案的实施情况进行总结，并上报吉林证监局。
责任人：董事会秘书
完成时间：2014年 6月 30日前（已完成）
四、具体要求
1、提高认识。规范控股股东及实际控制人行为是公司治理关键，充分认识规范上市公司控股股东及实际控制人行为的严肃性、重要性和长期性，切实维护好全体股东的利益。
2、广泛动员。要加强与控股股东及实际控制人的联系、沟通，促使他们按照相关法律、法规和规范性文件的规定，规范自身行为，依法行使出资人权利；
要组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习领会专项活动文件精神，有效地掌握各项监管政策，正确履行职责。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-039
西安民生集团股份有限公司
关于西安兴正元购物中心有限公司 2015年度
业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）的全资子公司西安兴正元购物中心有限有限公司（以下简称“兴正元购物中心”）已全额收到控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）对兴正元购物中心2015年业绩承诺补偿款210.55万元，海航商业关于兴正元购物中心2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕，具体情况如下：
一、基本情况
为了解决海航商业与本公司的同业竞争，经本公司2013年10月10日第七届董事会第二十六次会议及2013年10月30日2013年第三次临时股东大会审议，通过了《关于购买海航商业控股有限公司持有西安兴正元购物中心有限公司部分股权的议案》，同意本公司与海航商业签订股权转让协议，受让海航商业持有兴正元购物中心32.41%的股权，转让价款为人民币5亿元。2013年11月本公司本次受让股权完成工商变更登记。交易完成后海航商业持有兴正元购物中心67.59%股权，本公司持有兴正元购物中心32.41%股权。
经本公司2015年2月26日2015年第一次临时股东大会批准，以及经中国证券监督管理委员会2015年6月26日“证监许可【2015】1413号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买海航商业持有的兴正元购物中心67.59%股权，2015年7月本公司本次受让股权完成工商变更登记。交易完成后兴正元购物中心成为本公司之全资子公司。
二、业绩承诺事项
为维护公司及公众股东的合法权益，海航商业就兴正元购物中心2013年5月至2016年度的盈利预测作出承诺，在本次股权交易方案获得本公司股东大会审议通过
且完成股权过户之后，若兴正元购物中心2013年5月至12月、2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润未能达到以下数额：2013年5月至12月净利润预测数为人民币1,538.05万元、2014年净利润预测数为人民币 3,404.51万元、2015年净利润预测数为人民币4,364.86万元、2016年净利润预测数为人民币5,796.46万元，海航商业须向兴正元购物中心以现金方式在各期审计报告出具后的3个月内补充利润，以达到盈利预测数。
2015年度，海航商业转让其持有的兴正元购物中心67.59%股权时，继续履行2013年10月其向公司转让兴正元购物中心32.41%股权时出具的《关于转让西安兴正元购物中心有限公司部分股权的承诺》，承诺兴正元购物中心 2015年、2016年的扣除非经常性损益后的净利润为4,364.86万元、5,796.46万元；若兴正元购物中心未来实际盈利低于各期承诺数，则在各期审计报告出具后的3个月内，海航商业以现金方式向兴正元购物中心进行补偿。
三、业绩承诺事项补偿履行情况
2015年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兴正元购物中心 2015年度合并后归属于母公司净利润为4,276.57万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为4,154.31万元，未完成海航商业所承诺之2015年度扣除非经常性损益后净利润4,364.86万元的业绩。
根据海航商业对兴正元购物中心盈利预测的补偿承诺，海航商业将于兴正元购物中心2015年审计报告出具之后3个月内以现金方式向兴正元购物中心补偿210.55万元。
兴正元购物中心现已收到海航商业支付的全部业绩承诺补偿款共210.55万元，海航商业关于兴正元购物中心2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕。
四、业绩承诺补偿履行后的会计处理
兴正元购物中心2015年业绩承诺补偿款拟计入资本公积，对2016年度利润无影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-099
鸿博股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第五次会议于 2019年 9月 20日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 9月 18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名，公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、 以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；
二、 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的公告。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活
动、财务状况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2016
年监事会工作报告如下：
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
监事会列席了2016年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会会议情况
在2016年里，公司监事会召开了6次会议，各次会议情况如下：
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|届次|时间|会议内容|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第八次监事会|1/20/201６|审议通过了《关于〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计报告〉的议案》。|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第九次监事会|3/7/2016|审议通过了《关于2016年凯莱英医药集团（天津）股份有限对旗下控股子孙公司进行委托贷款的议案》、《关于 2016年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司及子公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十次监事会|6/6/2016|审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2016 年财务审计机构的议案》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事2015年度薪酬执行情况及2016年度薪酬方案》。|

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|-|-|-|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十一次监事会|8/20/2016|审议通过了《关于〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计报告〉的议案》。|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十二次监事会|9/26/2016|审议通过了《关于为控股子公司进行担保的议案》。|
|凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届第十三次监事会|12/29/2016|审议通过了《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》、《关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司吉林凯莱英医药化学有限公司提供借款的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司天津凯莱英制药有限公司提供借款的议案》、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司<2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。|

三、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会认为：报告期内，公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（三）收购出售资产情况
2016年度，公司未发生重大收购出售资产情况。
（四）公司关联交易情况
2016度公司未发生除母公司对子公司委托贷款以外的关联交易。
监事会对上述关联交易进行了监督，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
2016年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。
（六）内部控制情况
监事会根据公司审计部提供的审计报告，认为：公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
2017年监事会将一如既往的按照监事会议事规则等规定行使职
权，保证监事会工作效率，切实维护公司及股东的合法权益。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日
国浩律师（上海）事务所
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
2015年年度股东大会法律意见书
致：山西东杰智能物流装备股份有限公司
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会于2016年5月18日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2015年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2016年4月25日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2016年5月18日14:00如期在山西省太原市新兰路51号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 18日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 5月 17日 15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20人，代表有表决权股份总数86,223,887股，占公司总股本的60.9869%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共6名，代表有表决权股份总数为15,010,690股，占公司总股本的10.6172%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 21人，代表有表决权的股份数为11,995,499股，占公司有表决权股份总数的8.4845%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案。
（二）关于审议《2015年度利润分配预案》的议案。
（三）关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案。
（四）关于审议《2015年度财务决算报告》的议案。
（五）关于审议《2016年度财务预算报告》的议案。
（六）关于审议聘任公司2016年度财务审计机构的议案。
（七）关于审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。
（八）关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司 2015年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 黄寰律师
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陈昱申律师
二〇一六年五月十八日
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2019-044
浙江昂利康制药股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”“公司”或“本公司”）会同保荐机构东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）于 2018年 11月 6日分别与中国银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行、交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行、华夏银行股份有限公司绍兴嵊州支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。协议内容详见 2018年 11月7日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-005）。
为进一步提高公司募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司、东方花旗、中国银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“中国银行嵊州支行”）于 2019年12月 16日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，补充协议具体内容如下：
一、公司已在中国银行嵊州支行开设专户，账号为388375253839，截至 2019年11月 30日，专户余额为人民币19,721.89万元，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以存单方式存放募集资金 9,000万元，存入日期为 2019年 12月 16
日，账号为 398758377980，期限24个月，本期大额存单实际满7天公司可随时支取，提前支取的本金及相应利息当日划转至中国银行嵊州支行募集资金账户中，提前支取后，大额存单账户内应不低于1,000万元人民币，否则须全额提前支取。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、上述存单账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何资金支付或向其他任何募集资金专户以外的账户转账。
三、昂利康、中国银行嵊州支行和东方花旗三方签订的原《募集资金三方监管协议》中的规定，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员对募集资金专户享有的查询、复印等监督权力，同时扩展至上述存单账户。
四、本补充协议为原《募集资金三方监管协议》不可分割的组成部分，本协议与原协议具有相同的法律效力，本协议与原协议规定不一致的地方，以本协议所规定的为准，本协议未规定的地方，以原协议规定为准。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2019年12月 18日