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江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会
审计委员会 2014年度履职情况报告
公司董事会:
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为江苏恒立高压油缸股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、公司董事会审计委员会2014年度会议召开情况
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|召开日期|审计委员会会议审议通过议案|
|2014年3月21日|《2013年年度报告及摘要》《2013年度财务决算报告》《关于2013年度利润分配的议案》《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘审计机构的预案》《2013年度审计委员会履职报告》《未来三年融资计划（2014-2016）》《2013年度内部控制评价报告》《2013年度内部控制审计报告》《关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的预案》《关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的预案》《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的预案》|
|2014年4月26日|《2014年第一季度报告》|
|2014年8月23日|《2014年半年度报告及其摘要》《2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于使用高精密液压铸件项目结余募集资金投资恒立液压项目及永久补充公司流动资金的预案》《关于收购德国WACO公司股权的议案》《关于调整恒立液压出资比例及对其增资的议案》《关于执行新的会计准则的议案》|
|2014年9月15日|《关于转让智锐精密100%股权暨关联交易的议案》|
|2014年10月15日|《2014年第三季度报告》《关于向控股子公司提供财务资助的议案》|
|2014年12月31日|《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》|

二、审计委员会年度主要工作内容情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司，以下简称“华普天健”）为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来,华普天健未提供过非审计业务服务，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们以会议形式与华普天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现其中存在其他的重大事项。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为华普天健对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
我们审阅了公司内部控制制度和 2014年度内部控制评价报告，认为内部控制制度涵盖了公司所有重要的部门和所属单位涉及的业务活动和内部监督活动以及高风险领域。内部控制评价报告基本上反映了公司 2014年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与华普天健进行充
分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司投资低风险理财产品事项的审核
报告期内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行了低风险理财产品的投资，公司审计部负责对低风险投资理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向我们提交了相关报告。我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资低风险理财产品符合相关法律法规的
规定，且提高了资金使用效率，增加了公司的收益，没有影响公司主营业务的发展。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会全体委员：宋衍蘅 沙宝森 姚志伟2015年3月28日
股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2015-061义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专
户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1831号）文核准，由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 19,305万股，每股发行价格为5.18元，募集资金总额为人民币999,999,000.00元，扣除各项发行费用人民币 32,153,050.00元，实际募集资金净额为人民币 967,845,950.00元。上述资金于2015年9月10日全部到位，2015年9月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《义乌华鼎锦纶股份有限公司验资报告》（信会师报字[2015]610631号）。
二、全资子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，公司全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称“五洲公司”）拟在中国工商银行股份有限公司义乌分行（以下简称“工行”）开设募集资金专户，并与公司、工行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》（具体协议请参阅附件），具体情况如下：
募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|账号|金额|
|中国工商银行股份有限公司义乌分行|1208020029093005420|5,000,000.00|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
五洲公司（甲方）与公司（乙方）、开户银行（以下简称“丙方”）、保荐机构（以下简称“丁方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容如下：
1、甲方作为乙方全资子公司，负责实施乙方非公开发行股票募集资金投资项目“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”（以下简称“募投项目”），并已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1208020029093005420，截至2015年9月23日，专户余额为500万元人民币。
该专户仅用于甲方负责实施的募投项目所需募集资金的存储和使用；相关资金由乙方根据项目建设实际需要，以出资方式从乙方开立的募集资金专户中向甲方划拨资金，不得用作其他用途（根据相关募集资金管理规定，将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金和开展现金管理业务的除外）。
2、甲、乙、丙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为乙方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及乙方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方和乙方进行现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人王志超、袁弢可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日（2016年12月31日）起失效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2019-015上海华谊集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2019年 4月 19日在上海市常德路 809号三楼会议室召开。应到监事 5名，实到5名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《公司2018年年度报告》全文及其摘要
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过了《关于计提2018年资产减值准备的议案》。
内容详见公司关于计提资产减值准备的公告（临时公告编号：2019-011）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：2019-013）。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2015-029
上海现代制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2015年8月7日在上海市北京西路1320号6号楼321会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2015年 7月27日以电子邮件方式发出。目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席贾锦文先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事并就公司2015年半年度报告确认如下：
公司 2015年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2015年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《关于公司 2015年半年度内部控制评价报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。（详见www.sse.com.cn）
特此公告
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2015-029
上海现代制药股份有限公司监事会
2015年8月8日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-017
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司审计报告》瑞华审字[2016]13020020号，截至2015年12月31日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度共计实现归属于母公司股东的净利润为427,573,202.58元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2015年度利润分配预案为：
本公司2015年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.421元（含税），共计分配利润42,793,701.23元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
2、利润分配预案的合法合规性
公司本次 2015年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势，本次利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来发展战略。
二、利润分配预案的审议程序
本次 2015年度利润分配预案已经公司 2016年 4月 15日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议表决。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-039瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2014年第一次临时股东大会，具体安排如下：
1、会议时间：2014年6月9日（星期一）下午1：30。
2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20号海联大厦 20楼会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》
4、出席会议的对象：
（1）截至2014年6月4日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
5、会议登记时间：在册股东须在2014年6月6日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2014年6月9日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单到本公司办理与会手续。
7、其他事项：
（1）与会者交通、食宿费用自理；
（2）联系人：张靖哲
电话：0371-89988090
传真：0371-89988091
邮箱：ir@ccsoln.com
邮编：450000
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年5月23日
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
本人（或本公司） 是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于 2014年 6月 9日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。
本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：
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|议案名称|赞成|反对|弃权|
|《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》||||

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-040
西安陕鼓动力股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：安达石化园区综合动力项目工程EPC总承包合同，合同总价为人民币4.18亿元
合同生效条件：合同在双方签字盖章后生效
合同履行期限：按照双方约定的交货时间和质量保证期执行
对上市公司当期业绩的影响：根据初步测算，合同预计将在2018年及后续期间确认收入，对公司当期业绩没有影响
一、合同签署情况及主要条款
（一）合同签署情况
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与黑龙江安能热电有限公司签署了安达石化园区综合动力项目工程EPC总承包合同，具体包括：
1、工程内容及规模：2×220t/h循环流化床锅炉和2×21MW热电联产电项目及配套交钥匙工程。
2、工程承包范围：2×220t/h循环流化床锅炉和2×21MW热电联产电、35KV变电所、消防水站、循环水系统、污水处理厂。
合同标的：安达石化园区综合动力项目工程EPC总承包项目，位于黑龙江省安达市哈大齐工业走廊安达石油化工区。
合同金额：人民币4.18亿元
（二）合同主要条款
1.合同签署时间：2017年9月30日。
2.合同生效条件：在双方签字盖章后生效。
3.交货地点：黑龙江省安达市哈大齐工业走廊安达石油化工区
4.交货时间：2018年11月15日工程竣工
5.审议程序：该合同的签订无需经过董事会、股东大会审议。
二、合同对方当事人情况
1.基本情况
名称：黑龙江安能热电有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：黑龙江省安达市
法定代表人：张学勇
注册资本：3000万元
主要股东：黑龙江安瑞佳石油化工有限公司持有黑龙江安能热电有限公司90%股权主营业务：对热力生产和供应项目的建设投资
2.黑龙江安能热电有限公司与本公司及控股子公司无关联关系，无产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易。
3.合同对方最近三个会计年度与本公司及控股子公司未发生过业务往来。
三、合同履行对公司的影响
1.根据初步测算，合同预计将在2018年及后续期间确认收入，对公司当期业绩没有影响。
2.本合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
3.公司持续践行智能制造和绿色制造的发展理念，在本合同的签订和履行中，通过能源规划和综合利用，以能源互联岛系统方案，为石化园区企业提供热、电等能源介质和污水处理的一体化解决方案。本项目体现了公司分布式能源系统解决方案能力，是公司战略聚焦分布式能源领域石化市场的又一次突破。
四、合同履行的风险分析
合同履行存在可能受到合作方项目安排的影响而造成周期延长的风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-060上工申贝（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2016年8月19日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年8月29日以通讯方式召开。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司2016年半年度报告及摘要
详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的2016年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年上半年度）》详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于兑现公司高管人员 2015年度薪酬的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-054
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止公司重大资产购买事项的议案|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于2019年4月12日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600803|新奥股份|2019/4/24|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2019年4月28日上午8:30至11:30；下午14：00至16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话：0316-2597675
传 真：0316-2597561
地 址：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止公司重大资产购买事项的议案||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次重大资产购买相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2015-044深圳香江控股股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 8
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2015年8月7日开市时起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2015年8月7日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年12月29日（星期一）下午14:00；
●网络投票时间：2014年12月29日（星期一）上午9：30至11：30，下午1： 00至3：00；
●现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路大恒科技大厦北座15层公司会议室；
●会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；
●股权登记日：2014年12月24日。
定于2014年12月29日（星期一）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2014年度第二次临时股东大会，有关事项如
下:
一、会议召集人、时间和地点:
会议召集人:公司董事会
会议时间:2014年12月29日下午14：00
会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室
会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037二、会议审议事项:
1.关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案；
2.关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年12月23日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。
三、出席对象
1．截止2014年12月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到
会，可委托代理人出席(授权委托书见附件1)；
2．公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记
(1)登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
(3)登记时间：2014年12月25日（9:00-11：00，14：00-16：00）。
五、会议其他事项
(1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
(2)联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037邮政编码：100080
联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853
联系人：严宏深
六、备查文件
1、大恒新纪元科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一四年十二月十二日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2014年12月29日14时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（并盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037附件2：
大恒新纪元科技股份有限公司网络投票操作程序
大恒新纪元科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司 2014年度第二次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：
1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日（周一）9:30-11:30、13:00-15:00。
2、本次临时股东大会的投票代码：738288，投票简称：大恒投票。
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|总议案|表示对本次股东大会所有议案的表决;|99.00|1股|2股|3股|
|1|关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案|1.00|1股|2股|3股|
|2|关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案|2.00|1股|2股|3股|

4、在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

5、投票示例
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2014-037例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|99.00|1股|

某股东对议案一投同意票，其申报为：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738288|买入|1.00|1股|

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
6、投票注意事项：
A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99元进行投票；
B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；
C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
安徽鑫科新材料股份有限公司
独立董事意见函
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届四次董事会于 2014年4月25日在公司总部会议室以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》、《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》和《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》予以了特别关注。
公司董事会会前提供了有关本次会议的材料，在听取了公司董事会及经理层的汇报后，我们就相关事项进行了充分的咨询。基于我们的专业能力和独立判断，现发表意见如下：
一、关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案
我们对该关联担保事项进行了事前审核，认为该关联担保符合《股票上市规则》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定，系原有担保额度的延续，没有实质增加担保范围，风险可控。
本次关联担保是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
综上所述，我们同意《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案
我们对该关联担保事项进行了事前审核，认为该关联担保符合《股票上市规则》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规定，系原有担保额度的延续，没有实质增加担保范围，风险可控。
本次关联担保是公开、公平、公正的，没有侵占其它股东的利益。本次董事会的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
我们同意《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015—038普莱柯生物工程股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业部审查，批准本公司及子公司洛阳惠中兽药有限公司和河南新正好生物工程有限公司申报的五加
芪口服液为新兽药，并核发《新兽药注册证书》（农业部第2311号公告）。详情如下：
新兽药名称：五加芪口服液
新兽药注册证书号：（2015）新兽药证字47号
基于动物免疫力低下导致疫苗免疫应答弱、免疫抗体参差不齐，研制开发活性强且无毒的新型中药免疫增强剂已成为迫切需要。公司成功研制的五加芪口服液用于增强鸡新城疫、禽流感（H9）等病毒灭活疫苗的免疫应答等方面，该产品相关技术已获得发明专利授权。
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的又一项成果，进一步体现了公司的自主创新实力，丰富了公司中兽药产品结构，该产品与公司前期取得的五加芪粉形成良好的互补，更方便养殖用户根据需要选择不同的药物剂型，可切实提升公司产品在市场上的整体竞争力，将为公司带来新的业绩增长点。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年11月02日
中国中铁股份有限公司公开发行
2018年可续期公司债券（第四期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。
本期发行的可续期公司债券有两个品种。品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每 5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，两个品种合计发行规模不超过 20亿元（含 20亿元）。
票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2018年12月14日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一首个周期的的最终票面利率为4.55%，品种二首个周期的的最终票面利率为4.78%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月17日和2018年12月18日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2018年 12月 13日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）发行公告》。
特此公告。
发行人：中国中铁股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中国中铁股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司年 月 日
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会，现提名张生为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川沱牌舍得酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会，现提名陈刚为四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川沱牌舍得酒业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川沱牌舍得酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）独立董事，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第四十七次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益；公司继续使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上所述，同意公司继续使用不超过 4500万闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见》之签字页。）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-059
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2017年11月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年11月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于通过产权交易所挂牌对控股子公司增资扩股引入投资者的议案”；
同意公司控股子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）通过在产权交易所公开挂牌的方式征集一名具有互联网资源的外部投资者，推动大象慧云电子发票及其增值业务在互联网领域的发展。经天健会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司分别进行审计和评估，将按照大象慧云每一元注册资本不低于3.97元的增资价格引入投资者，增资金额不低于人民币3502.94万元（最终增资情况以产权交易所实际确认为准），并授权公司经营层全权办理此事项。大象慧云原有股东均不参与本次增资，增资后外部投资者将持有大象慧云15%的股权，公司对其持股比例将由42%降为35.07%，但仍为控股股东。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一七年十一月二十九日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-022
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
1.坚决维护证券市场稳定，市场大幅下跌，公司控股股东及实际控制人、董事、监事高级管理人员不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2.公司积极探索增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励控股股东、董事、监事及高级管理人员将根据市场情况，在法律法规许可的情况下择机增持，以实际行动维护上市公司信用体系，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护市场稳定。
3.提高公司信息披露质量，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
4.进一步深化创新发展，专注公司经营管理，寻求具有协同效应的先进企业进行战略合作，实现行业整合和业务重构的新模式，有计划推动产业转型，提升公司的盈利能力，增强公司的长期投资价值，回报投资者。
5、控股股东将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
6、针对近期股票市场暂时的非理性波动，基于对公司未来发展的信心和对目前股票价值的合理判断，为促进公司健康持续发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，酒钢集团计划增持金额不低于 2000万元在未来 6个月根据自身及证券市场情况通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机对公司股份进行增持。
7、进一步加强投资者关系管理，并利用上海交易所的“上证e互动”平台耐心做好投资者沟通，就公司发展、经营等问题和投资者进行交流，提升投资者信心。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2015年7月11日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2015-029
安徽皖维高新材料股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要提示：公司股票将于 2015年 8月 4日起复牌。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非
公开发行 A股股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票
于 2015年 7月 28日起停牌。
2015年 8月 2日，公司召开六届十七次董事会会议，审议通过
了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于
2015年 8月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交
易所申请，公司股票于 2015年 8月 4日复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-027
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司2016年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的委托加工、接受劳务、销售商品、购买商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过40000万元，其中购买商品及接受劳务预计为28000万元，销售商品和提供劳务预计为5000万元，其他类型日常经营相关的关联交易金额预计为7000万元。公司2016年日常关联交易总额约占公司2015年末经审计归属于母公司净资产的4.92%。
该关联交易经董事会审议时，公司六名关联董事进行了回避表决，公司三名独立董事对2016年日常关联事项发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
公司预计2016年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团公司
法人代表：高红卫；
注册地址：北京市海淀区阜成路8号；
经济性质：全民所有制；
经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、
家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。
该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。
（二）沈阳易迅科技股份有限公司
法人代表：崔世海；
注册地址：沈阳市和平区三好街35号（南科大厦十二层）；
经济性质：股份有限公司（未上市）；
经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。
该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（三）北京航星科技有限公司
法人代表：韩广荣；
注册地址：北京市东城区交道口北头条76号；
经济性质：全民所有制；
经营范围：技术开发；加工制造机电设备（异地）；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进口等。
该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（四）深圳市航天物业管理有限公司
法人代表：张建平；
注册地址：深圳市福田区深南路4019号航天大厦B座4楼；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：物业服务；兴办实业；国内贸易；为餐饮企业提供管理服务；自有物业租赁；
市政公用工程；园林绿化工程；清洁服务；楼宇工程及机电设备的技术咨询及上门服务；家政服务；劳务派遣。
该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。
（五）怡创集团有限公司
法人代表：李永辉；
注册地址：香港新界火炭坳背湾街61-63号盈力工业中心908-911室；
公司类型：有限公司；
经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。
该公司是本公司控股子公司股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。
（六）其他关联方
2015年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、审议程序及独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会第二次会议已审议通过了“公司2016年日常关联交易的议案”，关联董事表决时进行了回避，上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
公司2016年预计日常关联交易的总额未超过公司2015年末经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署相关协议，对交易事项进行详细约定，规避公司经营风险。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日