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证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2018-004郑州银行股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
郑州银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 10月 9日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2018年10月19日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，亲自出席11人，其中王世豪董事以电话接入方式出席会议，委托出席1人，独立非执行董事吴革先生委托独立非执行董事谢太峰先生出席会议并代为行使表决权。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2018年第三季度经营管理工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年第三季度报告的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司大额风险暴露管理办法>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生与审议
事项存在利害关系，回避表决。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于对A股上市过程中相关机构及人员进行奖励的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于调整董事会秘书傅春乔先生职级待遇的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于李怀珍先生辞去郑州银行股份有限公司独立非执行董事的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于选举谢太峰先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。独立非执行董事谢太峰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《郑州银行股份有限公司贯彻落实<河南省城市商业银行监管行动方案>实施方案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2018年10月22日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-009
吉林电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）于 2019年 3月 27日召开了第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2018年度会计政策变更的议案》，会议同意公司根据财政部发布的新金融工具准则，变更相应的会计政策。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
本次会计政策变更涉及金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会计的会计处理、金融工具列报以及财务报表项目的列报等相关内容，公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。
二、会计政策变更具体情况
（一）变更原因及日期
1.新金融工具准则。
（1）变更原因：财政部于 2017年陆续修订发布了 4项新金融工具准则，并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
（2）变更日期：2019年 1月 1日。
2.财务报表格式调整的会计政策。
变更原因：财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
（二）变更前后会计政策的变化
1.新金融工具准则
（1）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号-金融资产转移》《企业会计准则第 24号-套期保值》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
（3）新旧准则变更的主要内容
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成
本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
2.财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15号通知的 1相关规定执行。变更的主要内容有：
（1）资产负债表
①在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
②将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
⑤在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
⑥将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
⑧资产负债表“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
（2）利润表
①在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
②在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
③“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
④“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉
应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。不重溯2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策
2018年财务报表中受影响的报表项目名称和金额为：2017年度其他业务收入减少 314,139.09元，2017年度其他收益项目增加 314,139.09元。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关项目的列报产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
四、关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议
案》相关材料后，发表独立意见如下：
1.本次会计政策变更及公司适用新会计准则和规定是根据国家财政部 2017年陆续修订和颁布的部分会计准则及新规定的要求及 2018年《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2.本次变更后的会计政策及执行新会计准则和规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
3.本次会计政策变更及执行新会计准则和规定的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1.公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2.公司第七届监事会第十九次会议决议；
3.公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4.监事会关于相关事项的审核意见。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一九年三月二十七日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0126-011珠海全志科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表:
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：11033.76万元|
||盈利：11585.45万元—13240.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2015年公司持续加大相关产品市场开拓力度，调整产品结构，不断推出新产品，推动公司业绩增长。
2.公司2015年度非经常性损益金额约为1870万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2015年年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于山推工程机械股份有限公司
预计 2014年度日常关联交易的保荐意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）2013年非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定，在持续督导期内，对山推股份 2014年度预计日常关联交易进行了认真、审慎的核查，发表如下保荐意见：
一、山推股份预计 2014年度日常关联交易情况
单位：万元
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|按产品或劳务划分|关联人|合同签订金额或预计金额(万元)||
||||发生金额（万元）|
|配套件、叉车|山东山推机械有限公司|36,000|45,884.34|
|挖掘机|山重建机有限公司|9,000|7,562.65|
|配套件|山东山推胜方工程机械有限公司|4,000|2,855.55|
|发动机|潍柴动力股份有限公司|18,000|13,829.94|
|混凝土机械底盘|陕西重型汽车有限公司|7,500|3,366.59|
|小 计||74,500|73,499.07|
|材料|山东山推机械有限公司|24,000|24,478.59|
|配件|山重建机有限公司|21,000|19,087.96|
|钢材|山东山推胜方工程机械有限公司|200|763.78|
|配件|小松山推工程机械有限公司|28,000|33,762.76|
|小 计||73,200|78,093.09|
|土地|山东山推机械有限公司|800|794|
|小 计||800|794|

二、关联方及关联关系
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|注册资本|注册地址|经营范围|
|11,000万元|济宁市开发区山推科技大厦（吴泰闸路71号）|工程机械主机及配件、工程机械用的电子、电气产品、起重运输机械、桩工机械、矿山机械主机及配件、钢丝增强液压橡胶管组合件的开发、生产、销售；农用机械主机及配件、工程机械原料的销售；工程机械租赁服务。|
|58,171.44万元|临沂经济开发区滨河东路66号|工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售租赁、维修，自营和代理商品与技术的进出口业务；挖掘机操作与维修培训，销售润滑油、液压油。|
|1,500万元|济宁任城经济开发区远兴路1号|工程机械设备及零配件的制造、销售、服务。|
|199,930.9639万元|山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲|柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修；进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务。|
|370,633.00万元|西安市经济技术开发区泾渭工业园|生产的汽车（小轿车除外）、汽车零部件及发动机的销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件及技术的进口业务，开展本企业中外合资经营，合作生产“三来一补”业务；汽车组装、改装，售后服务等|
|2,100万美元|济宁市吴泰闸东路69号|生产销售液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务；工程机械及零部件的收购出口业务。|

二、本次关联交易的目的及对公司经营业绩的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联方已形成了稳定的业务合作关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供的生产推土机配套件需要的原材料及生产
挖掘机所需的配套件；公司租赁的山推机械的土地是公司生产经营的必需条件。
公司与关联方之间采购商品、销售商品的价格按照市场价格执行，土地租赁价格参照当地土地基准地价协商确定。公司与上述关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
三、山推股份的审议程序
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
公司三位独立董事书面认可本次关联交易事项后，该关联交易事项已提交公司第七届董事会第十八次会议审议。在董事会对上述关联交易议案进行逐项表决，关联董事均回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司 2013年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：山推股份对 2014年度日常关联交易的预计较为符合公司的实际经营情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，履行了必要的法律程序。保荐机构同意山推股份的上述日常关联交易安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山推工程机械股份有限公司预计2014年度日常关联交易的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
曾双静 孙蛟
保荐机构：海通证券股份有限公司 2014年4月25日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-01-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于二○一八年一月二日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举周庆艳先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会
二○一八年一月二日
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
作为四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《四川依米康环境科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2017年 8月 9日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《四川依米康环境科技股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》的独立意见
公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中的相关规定。
因此，我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
二、关于《四川依米康环境科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
本次限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年8月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年8月9日，并同意向符合授予条件的136名激励对象授予1,073.70万股限制性股票。
独立董事：黄兴旺、陈维亮
二〇一七年八月九日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次临时会议
审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十九次临时会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司编制的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司前次募集资金截至 2018年 9月 30日使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
独立董事： 苗耕书 沈国权 林丹丹
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-064深圳市联建光电股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：21.94%～49.82%|盈利：14,350.98万元|
||盈利：17,500.00万元～21,500.00万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司生产经营工作稳步发展，数字显示设备、数字营销、数字户外三大板块销售规模扩大及订单不断增加，公司智能营销服务集团盈利能力和服务能力不断增强。
2、预计本期非经常性损益对当期净利润的影响约为人民币950万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-043大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）于2014年8月15日收到控股股东新余新力科技术工程有限公司（简称：新余新力科）的书面减持股份告知函，告知其于2014年8月13日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售条件流通股300万股，占公司股本总额的2.54%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新余新力科技术工程有限公司|大宗交易|2014年8月13 日|17.26|300|2.54|
||合 计|||300|2.54|

截至本公告日，新余新力科累计减持本公司股份占公司股本总额的2.54%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|新余新力科技术工程有限公司|合计持有股份|35,632,872|30.2|32,632,872|27.65|
||其中：无限售条件股份|8,908,218|7.55|5,908,218|5.00|
||有限售条件股份|26,724,654|22.65|26,724,654|22.65|

二、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易方式，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持股东新余新力科未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，新余新力科持有本公司27.65%的股份，持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%，仍为公司的控股股东。
5、公司基本面未发生变化。
三、备查文件
1、新余新力科技术工程有限公司减持股份告知函
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-098精华制药集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2015年12月4日收到公司独立董事冯帆女士提交的书面请辞函，冯帆女士因个人工作原因提请辞去公司独立董事职务以及提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的职务。
因冯帆女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，冯帆女士的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选出的人员就任前，冯帆女士仍按照规定继续履行职责。冯帆女士辞职后，不在公司担任职务。
公司董事会对冯帆女士在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-118
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2017年9月25日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年9月20日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公司日
常关联交易预计的议案》
近日，公司接到深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）法定代表人蒋志勇先生的通知，卓迅辉的法定代表人、控股股东变更为蒋志勇先生。
鉴于蒋志勇先生系公司法定代表人、控股股东林洺锋先生的亲属，故未来公司与卓迅辉发生的日常经营性交易构成关联交易，预计自2017年9月15日至2017年12月31日，公司与卓迅辉发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币1,000万元。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-120）。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
关联董事林洺锋回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年9月26日
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）拟向包括其控股股东、实际控制人邓冠华先生在内的不超过5名特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的各项要求及条件。
独立意见：我们对公司符合非公开发行股票的各项要求及条件发表同意的独立意见。
二、关于非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，编制的非公开发行预案中募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
独立意见：我们对本次非公开发行股票方案及预案的相关事项发表同意的独立意见。
三、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
我们认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
独立意见：我们同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
四、关于前次募集资金使用情况的独立意见
公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
独立意见：我们对上述内容发表同意的独立意见。
五、关于本次发行方案论证分析报告的独立意见
经审议《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，我们认为该报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对即期回报的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施。
独立意见：我们同意《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
六、关于《公司与邓冠华签署附条件生效的股份认购协议的议案》的独立意见
公司与实际控制人签署的股份认购协议约定条款公平合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对上市公司的独立性形成影响。
独立意见：我们对上述议案发表同意的独立意见。
七、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
我们认为，本次非公开发行相关的关联交易事项，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，在董事会表决本次关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效；公司本次非公开发行股份的关联交易定价公允，没有损害中小股东的利益，不会影响公司保持独立性；本次非公开发行所涉及的关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益。
独立意见：我们对上述事项发表同意的独立意见。
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事签署：
独立董事：
谢石松
独立董事：
姜傥
独立董事：
陈菁佩
广州阳普医疗科技股份有限公司2015年11月26日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-038
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于涉及仲裁事项延长裁决作出期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁受理情况
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）于 2016年 6月 12日发布了《关于公司提请仲裁及相关诉讼进展的公告》（公告编号：2016-084），披露了公司向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”）提请仲裁，要求李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博杰投资”）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博萌投资”）等人配合公司注销其部分蓝色光标股票及持有期间分红收益，同时返还公司提前支付的调增价款相关事宜。
二、本次仲裁的进展情况
上述仲裁原定于2017年4月14日前作出裁决。公司于2017年4月13日收到仲裁委员会《DS20160834号股权投资争议案延长裁决作出期限的通知》（（2017）中国贸仲京字第 017742号），因仲裁委员会仲裁程序进行的需要，仲裁庭无法在2017年4月14日以前作出裁决，
因此将本次仲裁裁决作出的期限延长至2017年7月14日。
三、公司目前其他重大诉讼情况
截至本公告发布日，公司与李芃等人涉及的其他诉讼尚待法院最终审理，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁延期裁决对公司的影响
公司未发现本次仲裁延期裁决可能对公司经营情况或经营利润产生额外影响的情况。公司将积极及时披露有关事项进展，切实维护广大中小股东权益。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-10-076深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划实施情况
1、2010年11月27日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于2011年7月9日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
3、2011年8月16日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。
4、2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年9月1日，行权价格29.8元。
5、2011年9月1日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至159人，股票期权的授予数量减少至320.6万份。
6、2013年10月26日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》。因激励对象离职，公司首期股票期权激励对象由原来的159人调整为132人，期
权数量由原来的320.6万股调整为280.2万股；同时根据2011年度和2012年度权益分派方案，行权价格由原来的29.8元/股调整为29.17元/股。同时因第一个行权期失效有70.05万股股票期权失效予以注销。
7、2013年11月19日，公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》以及《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》两个议案。
8、2013年12月3日，公司发布了《关于公司股权激励第一个行权期失效已授予股票期权注销完成的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2013年12月2日，公司已完成27名离职激励对象及股权激励计划第一个行权期失效已授予激励对象股票期权的注销事宜，涉及期权份数1,104,500份。
二、关于预留股票期权未授予的说明
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》，确定2011年9月1日为首期股票期权授予日，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于对预留股票期权部分的规定“预留股票期权拟在首次授权日后的24个月内按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予”。因公司2012年和2013年经营业绩均未能达到股权激励计划业绩考核目标，故不能对激励对象进行授予，预留股票期权36万份全部失效并予以取消。
三、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司董事会取消股权激励计划预留股票期权，是基于2012年和2013年经营业绩情况而考虑，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。同意取消《股票期权激励计划》中的36万份预留股票期权。
四、监事会意见
经认真审核研究，监事会认为：监事会认为，本次取消股权激励计划预留股票期权36万份，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、
《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,不会对公司的经营业绩产生重大影响。
五、法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权已经取得必要的授权和批准，符合《证券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《股权激励计划》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
4、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效、调整期权数量和行权价格及取消预留股票期权的法律意见书》
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 10月29日
诚志股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开了第七届董事会第十次会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次公司会计政策变更议案发表如下独立意见：
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。
同意公司本次会计政策变更。
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十次会议
相关议案的独立意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-031
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
7月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎科技”）为台湾地区上
市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。
为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司
定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2019年 7月合并营业收入为人民币 204,898万元，较去年同期的合并营业收入减少5.28%。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事会2019年8月8日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-044
深圳市英维克科技股份有限公司
关于拟新增为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对全资子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）、深圳市英维克软件技术有限公司（以下简称“英维克软件”）、深圳市英维克信息技术有限公司（以下简称“英维克信息”）分别提供新增担保额度合计不超过15,000万元，本次新增担保额度具体分配情况如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|被担保子公司|2019 年已批准最高担保额度|本次拟新增担保额度|新增后最高总担保额度|
|上海科泰运输制冷设备有限公司|10,000|10,000|20,000|
|深圳市英维克软件技术有限公司|2,000|3,000|5,000|
|深圳市英维克信息技术有限公司|3,000|2,000|5,000|

每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。在上述新增担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据被担保子公司的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资、担保合同。前述新增担保额度及授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海科泰运输制冷设备有限公司
1、成立日期：2002年12月11日
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1258弄15号
3、法定代表人：王巨龙
4、注册资本：3,788.00万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91310115744905099R
7、经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、经营情况：截至2018年12月31日，资产总额26,007.10万元，负债总额16,402.84万元，净资产9,604.26万元，2018年度营业收入20,528.23万元，利润总额2,625.79万元，净利润2,371.32万元（数据已经审计）。
截至2019年3月31日，资产总额28,907.73万元，负债总额17,938.96万元，净资产10,968.76万元，2019年1-3月营业收入4,970.87万元，利润总额462.72万元，净利润374.34万元（数据未经审计）。
（二）深圳市英维克信息技术有限公司
1、成立日期：2011年11月28日
2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B
3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：100.00万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91440300586705111W
（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
8、经营情况：截至2018年12月31日，资产总额55,087.72万元，负债总额41,138.14万元，净资产13,949.58万元，2018年度营业收入8,374.34万元，利润总额4,396.86万元，净利润3,800.47万元（数据已经审计）。
截至2019年3月31日，资产总额59,205.11万元，负债总额44,922.14万元，净资产14,282.98万元，2019年1-3月营业收入1,272.98万元，利润总额392.23万元，净利润333.39万元（数据未经审计）。
（三）深圳市英维克软件技术有限公司
1、成立日期：2017年4月25日
2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园5号厂房301A3、法定代表人：齐勇
4、注册资本：100.00万元
5、公司持股比例：100%
6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P
7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统、信息系统的组装、生产加工。
8、经营情况：截至2018年12月31日，资产总额6,832.84万元，负债总额2,700.88万元，净资产4,131.96万元，2018年度营业收入 5,866.61万元，利润总额3,981.06万元，净利润3,981.06万元（数据已经审计）。
截至2019年3月31日，资产总额9,157.93万元，负债总额3,185.18万元，净资产5,972.76万元，2019年1-3月营业收入2,594.70万元，利润总额2,103.77万元，净利润1,840.79万元（数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次公司拟对全资子公司上海科泰、英维克软件、英维克信息分别新增担保额度，系根据其生产经营资金需求作出的，被担保子公司为公司全资子公司，公司能够控制被担保子公司的经营及管理，并能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，故本次公司未要求被担保方提供反担保，本次对全资子公司新增担保额度有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益。综上，董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
本次新增担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，且公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事一致同意本次担保事项。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。
2、截止本公告披露日，公司累计为子公司提供最高担保额度金额为 21,600万元，占公司2018年度经审计净资产的19.99%。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-016
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人叶滨先生的通知，获悉其将所持有公司的部分质押股份办理了股票质押式回购交易提前购回交易，具体事项如下：
一、股东股票质押式回购交易提前购回交易情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回数量（股）|质押开始日期|原质押到期日|实际购回交易日|质权人|本次购回占其所持股份比例|
|叶滨|是|8,300,000|2017年8月1日|2019年4月22日|2019年4月11日|华泰证券股份有限公司|7.8122%|
|||8,300,000|2017年8月2日||||7.8122%|
|||2,600,000|2018年2月7日||||2.4472%|
|||2,600,000|2018年2月7日||||2.4472%|
|||5,050,000|2018年6月20日||||4.7532%|
|||5,050,000|2018年6月20日||||4.7532%|
|||5,140,000|2018年8月1日||||4.8379%|
|||5,140,000|2018年8月2日||||4.8379%|
|合计|-|42,180,000|-|-|-|-|39.7008%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生直接持有公司股份 106,244,700股，占公司总股本的19.4999%。本次股票质押式回购交易部分购回交易完成后，其所持有公司股份累计被质押25,270,000股，占其所持公司股份总数的23.7847%，占公司总股本的4.6380%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书（购回交易）》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-047上海中信信息发展股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于2018年4月17日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2018年4月26日（星期四）上午10:00-12:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张曙华先生、总裁黄海清先生、董事会秘书兼副总裁徐云蔚先生、财务总监张颖女士、独立董事刘红梅女士、保荐代表人何庆桥先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-053湖北盛天网络技术股份有限公司
关于王俊芳股份减持计划实施完毕的公告
公司高级管理人员王俊芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于高级管理人员股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-011）。依据公告内容，持有公司股份607,500股（占公司股份总数的0.2531%）的公司高级管理人员王俊芳女士计划自 2018年 1月 23日起至 2018年 7月 22日止，通过集中竞价交易减持本公司股份不超过 151,875股（即不超过公司总股本的0.0633%）。
2018年 5月 28日，公司收到王俊芳女士关于股份减持计划实施完毕的告知函。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持情况
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||股东名称||减持方式||减持时间||减持价格（元|）||减持数量（股|）||减持比例|
|王俊芳||集中竞价||2018年3月21日||16.41|||28,175|||0.0117%||
|||集中竞价||2018年3月22日||16.74|||110,800|||0.0462%||
|||集中竞价||2018年5月25日||16.71|||12,900|||0.0054%||
|||合 计||—||—|||151,875|||0.0633%||

 2.股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|王俊芳||无限售条件股份||12,900||0.0054%||0||0||

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|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|455,625|0.1898%|455,625|0.1898%|
|合 计|468,525|0.1952%|455,625|0.1898%|

二、其他相关说明
1．王俊芳女士本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．王俊芳本次减持在此前已披露的减持计划范围内，未违反相关承诺。
三、备查文件
王俊芳出具的《减持计划完成告知函》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
青岛汉缆股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-010青岛汉缆股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||（％）|
||4,809,666,374.29||3,745,185,746.14||28.42%||
|营业总收入|||||||
||286,661,452.85||293,378,683.72||-2.29%||
|营业利润|||||||
||520,828,428.31||306,841,564.71||69.74%||
|利润总额|||||||
||434,877,640.81||258,042,744.06||68.53%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.41||0.24||70.83%||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.86%||6.90%||3.96%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||（％）|
||5,044,280,835.31||4,799,876,511.74||5.09%||
|总资产|||||||
||4,123,737,682.17||3,844,868,330.84||7.25%||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
||1,073,160,000.00||715,440,000.00||50.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.84||3.58||7.26%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入480,966.64万元，同比去年同期增加28.42%,主要原因是报告期内由于公司中标国家特高压电网用导线、110Kv交联电缆项目较多所致。报告期内，公司实现利润总额增加69.74%以及实现归属于上市公司股东的净利润43,487.76万元,比去年同期增加68.53%,主要是报告期内由于公司出让崂山区松岭路以西、李沙路以南一宗国有建设用地使用权的事宜，影响公司 2013年业绩所致。
2、财务状况说明
截至2013年12月 31日，公司资产总额同比增长5.09%；归属于上市公司股东的所有者权益增加7.25%；归属于上市公司股东的所有者股本增加50%，是2012年度进行公积金转增股本10转5所致；归属于上市公司股东的每股净资产增加7.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于第三季度季报公告书中披露了2013年前三季度的财务数据，并对2013年全年经营业绩进行预计，本年度净利润
（未经审计）的变动幅度在预计范围内。
青岛汉缆股份有限公司2013年度业绩快报四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
青岛汉缆股份有限公司董事会2014年2月24日