Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-082
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2016年7月25日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年 7月 31日上午9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司部分募投项目名称的议案》
公司 2015年 10月 29日召开的第三届董事会第十三次会议及 2015年 11月23日召开的2015年第三次临时股东大会逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中，审议通过本次非公开发行股票募集资金用途如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|互联网金融云服务平台项目|钱包金服（北京）科技有限公司|150,480.00|150,416.90|
|2|供应链金融项目|钱包汇通（平潭）商业保理有限公司|70,760.00|70,400.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|智能POS项目|钱包智能（平潭）科技有限公司|40,000.00|40,000.00|
|合计|||261,240.00|260,816.90|

其中，互联网金融云服务平台为募投项目之一其实质为提供基于商业通用的信息系统集成和数据处理与存储。为了更贴切的反映募投项目建设内容与服务对象，公司将“互联网金融云服务平台项目”名称变更为“基于商业通用的数据管理信息系统建设项目”。
除上述募投项目名称变更，及公司已经披露的因公司除权除息事项对非公开发行股票方案的发行价格、发行数量进行调整（详见公司于 2016年7月13日披露的《关于实施 2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》）外，公司非公开发行股票方案的发行规模、发行价格定价依据、发行对象、认购方式及募集资金用途等其他内容均未发生变化，本次发行方案未发生实质性变化。上述募投项目名称变更未改变该项目资金投向、投资总额、建设内容、实施地点和实施主体等内容，不属于募投项目的实质性变更。公司前次审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的 2015年第三次临时股东大会决议仍然有效。
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、审议通过《关于<2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司编制的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事赵国栋、权秀洁、刘展成已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于全资子公司对外投资认购北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）基金份额的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
《关于全资公司对外投资认购北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）基金份额的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二〇一六年七月三十一日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2019-050赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年7月29日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2019年7月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席夏雄燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议采取逐一表决方式，审议通过了第五届监事会股东代表监事候选人如下：
1、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了夏雄燕为第五届监事会股东代表监事候选人。
2、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了张伟为第五届监事会股东代表监事候选人。
同意提名夏雄燕女士、张伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），该议案需提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意、 0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》；
本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办
法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关
规定。由于7位激励对象因离职不再具备激励资格，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票770,000股，回购价格为5.11元/股。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分限制性股票的公告》及《证券时报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2019年 7月29日
附件：
赞宇科技集团股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、夏雄燕女士
女，1978年12月出生，硕士学历，教授级高级工程师。
主要工作经历：2001年参加工作，在浙江赞成科技股份有限公司技术质检部从事工艺技术改进、新产品开发工作，2007年任浙江赞宇科技股份有限公司研发中心研发主管，2016年至今任赞宇科技集团股份有限公司市场营销部副经理、监事，2018年10月起至今任赞宇科技集团股份有限公司监事会主席。
夏雄燕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经在最高人民法院网查询，夏雄燕女士不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
夏雄燕女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
夏雄燕女士未持有本公司股票。
2、张伟先生
男，1979年出生，中国国籍，硕士学历。
主要工作经历：2001年 7月参加工作，2001年 7月至2003年 8月就职于上海福祥陶瓷有限公司稽核部；2007年8月至2012年12月在河南正商置业有限公司先后担任总裁秘书、客户经理；2013年1月起至今任河南正商企业发展集团有限责任公司法务；2018年 10月起至今任赞宇科技集团股份有限公司监事。
张伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，张伟先生不属于“失信被执行人”；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市
场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张伟先生与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
张伟先生未持有本公司股票。
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-027号中原大地传媒股份有限公司
关于公司控股股东发行可交换债的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒”“公司”）近日接到控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）的通知，中原出版传媒集团已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司向合格投资者公开发行可交换公司债券的批复》（证监许可【2018】644号），核准中原出版传媒集团以其持有的本公司部分 A股股票为标的，面向合格投资者公开发行规模不超过 20亿元人民币的可交换公司债券，本次可交换公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24个月内完成。
关于本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2016-046广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十四会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司出租部分资产的独立意见
经核查，本次交易是根据公平、公正的原则进行交易，经双方协商一致确定租赁价格，定价客观、交易价格公允，本次资产出租有利于盘活公司固定资产，提高闲置资产的利用率，不存在损害上市公司利益和广大中小股东的情形，同意本次资产出租方案。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-073
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司海坤房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司福州海坤房地产开发有限公司（以下简称“海坤房地产”）拟接受平安银行股份有限公司福州分行（以下简称“平安银行福州分行”）提供的不超过人民币16亿元的开发贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过36个月。海坤房地产以其名下项目提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第五十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州海坤房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月10日；
（三）注册资本：10,000万元；
（四）注册地址：福建省福州市仓山区城门镇鳌峰村龙峰商贸大厦三楼305室；
（五）主营业务：房地产开发、销售；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有60%股权，上海歌斐荣广投资中心（有限合伙）持有40%股权；
（七）最近一年经审计及又一期的基本财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|691,882.71|713,139.06|
|负债总额|687,417.49|709,323.40|
|净资产|4,465.22|3,815.66|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-4,595.26|-649.57|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字（2016）D-0052号《审计报告》。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|土地价款（万元）|
|阳光城大都会|仓山区环岛路北侧，火车南站西侧|197,580|商服（商业、商务办公、酒店）、住宅用地|1.0以上,3.0以下(3.0)|391,000|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
平安银行福州分行拟向海坤房地产提供不超过 16亿元的开发贷款，期限不超过 36个月。作为担保条件：海坤房地产以其名下项目提供抵押，公司为上述交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司为子公司海坤房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益；且海坤房地产为公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享海坤房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及
中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第五十九次会议审议通过的涉及阶段性暂时提供担保事项和其他担保事项，公司累计对外担保额度466.24亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第五十九会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表如下意见：
经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》和《关于公司及公司股东共同向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-073
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第140号），公司已就关注函所涉及问题进行书面回复。
公司2017年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）于近日收到深交所下发的《关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天马股份年审工作的关注函》（中小板关注函【2018】第138号），普华永道已就关注函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司及普华永道向深交所就关注函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函（中小板关注函【2018】第 140号）的回复》及《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于对天马股份年审工作的关注函提出的问题所做的回复的说明》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-055中国海诚工程科技股份有限公司
关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2019年12月9日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉众和置业有限公司签订《保利常青公馆项目施工图设计合同》，合同总金额人民币549.4万元；南宁公司与关联企业广西领悦房地产有限公司签订《保利•领秀前城项目FL-16地块工程建设监理合同》，合同总金额人民币403.25万元。
关联董事徐大同先生、张建新先生、俞海星先生、赵国昂先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
武汉众和置业有限公司、广西领悦房地产有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利置业集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：武汉市武昌首义路176号
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-055法定代表人：周波
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承包。
截至2019年9月30日，武汉公司总资产31,005.12万元，净资产9,258.26万元，2019年1-9月份完成营业收入16,707.34万元，实现净利润1,491.09万元（数据未经审计，下同）。
（2）中国轻工业南宁设计工程有限公司
注册资本：人民币3,000万元
注册地址：南宁市星光大道42号
法定代表人：唐明明
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设工程项目总承包及管理，工程设计，工程咨询，工程监理，对外承包工程，工程造价咨询，工程招标代理（以上项目凭资质证经营）；机电安装、房屋建筑、市政公用工程施工总承包（以上项目凭资质证经营）；建筑智能化、环保、电子、化工石油设备管道安装工程专业承包（以上项目凭资质证经营）；场地调查、土壤修复、环境治理、环卫基础设施建设运营（以上项目凭资质证经营）；
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；木材经营（具体项目以审批部门批准的为准）；
建筑材料（除危险化学品）、机械设备、机电产品、日用品、工艺品、化工产品（除危险化学品）、纸、纸浆、纸制品、家具（除木制家具）、
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-055计算机软件的销售；投资管理信息咨询服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务信息咨询服务，企业管理信息咨询服务；轻工行业和工程建设行业的技术开发、技术服务、技术咨询；
自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2019年9月30日，南宁公司总资产18,982.25万元，净资产6,459.37万元，2019年1-9月份完成营业收入17,977.25万元，实现净利润725.22万元。
（3）公司名称：武汉众和置业有限公司
注册资本：人民币4,120万元
注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号（10）
法定代表人：祖大勇
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：房地产开发和商品房销售，垂钓，水上娱乐，休闲，苗木、花木种植及销售，渔具、体育用品、百货销售；汽车电子产品研制、开发、销售；商铺、门面、停车位租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至2019年9月31日，武汉众和置业有限公司总资产13,031万元，净资产12,882万元，2019年1-9月份完成营业收入168万元，实现净利润-155万元。
（4）公司名称：广西领悦房地产有限公司
注册资本：人民币500万元
注册地址：南宁市青秀区朱槿路6号越南园区保利铭门501号
法定代表人：李运有
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；对房地产业、文
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-055化产业的投资；室内装潢设计，建筑装修装饰工程（以上项目凭资质证经营）；企业营销策划；酒店管理服务；社会经济信息咨询、商务信息咨询。
截至 2019年9月31日，广西领悦房地产有限公司总资产225,073.84万元，净资产-324.42万元，2019年1-9月份完成营业收入0.95万元，实现净利润-502.01万元。
2、关联关系
武汉众和置业有限公司、广西领悦房地产有限公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利置业集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，武汉众和置业有限公司、广西领悦房地产有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
武汉公司、南宁公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据承接的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
武汉公司与武汉众和置业有限公司的设计合同，南宁公司与广西领悦房地产有限公司的监理合同尚未签订。
3、合同款的支付
合同签署生效后，武汉众和置业有限公司、广西领悦房地产有限公司将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
武汉公司拟与武汉众和置业有限公司签署的设计合同，南宁公司拟与关联企业广西领悦房地产有限公司签署的监理合同系其日常性
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-055经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
除上述合同外，2019年截至本公告日前，公司及下属子公司与关联企业中国保利集团有限公司下属公司已签署正在履行的未公告合同金额约为人民366.47万元。
五、独立董事意见
公司全资子公司武汉公司因日常业务经营需要拟与关联企业武汉众和置业有限公司签订设计，南宁公司因日常业务经营需要拟与关联企业广西领悦房地产有限公司签订监理合同系公司全资子公司的日常性经营行为，符合公司全资子公司的业务经营需要。
公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-028雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员的通知，以上人员拟终止实施增持公司股票的计划，具体情况如下：
一、原增持公司股票计划概况
公司于2018年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-040），控股股东、实际控制人侯建芳先生、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员计划自公告之日起6个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，根据市场情况适时增持公司股票，合计增持金额不低于 50,000万元，所需资金来源为自筹。
公司于2018年10月11日召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，2018年 10月 29日召开了 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》。
经审慎研究，上述增持人员决定对增持计划未完成部分延期实施，延长期限至股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重
大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延），除上述调整外，增持计划其他内容不变。具体内容详见公司于 2018年 10月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》（公告编号：2018-125）。
二、本次增持计划的实施情况
2018年6月8日、2018年6月11日，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场累计增持公司股份 11,175,991股，占公司总股本的0.36%，成交价格区间为 3.36元/股——3.48元/股，增持金额约 3,863.83万元。
公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员尚未实施增持计划。
三、终止实施增持计划的原因
公司自披露上述增持事项后，增持人员积极筹措资金进行增持，由于受国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持人员无法筹措充足的增持资金；公司控股股东侯建芳持有公司的股票被多轮轮候冻结，此外近期部分人员已经离职，综合上述因素增持计划的实施受到阻碍，经审慎研究，上述增持人员决定终止实施增持公司股份的计划。
四、关于终止实施增持计划的审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2019年 3月 5日召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》，董事侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红、候斌是本次增持事项参与者，回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2019年 3月 5日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》。
监事会认为本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员终止实施增持公司股票的计划事项。
3、独立董事意见
本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决。
我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
恒宝股份有限公司
监事会对调整后的股票期权及限制性股票激励对象名单的核实意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司调整后的股票期权及限制性股票激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行核查后，认为：
1、调整后的股权激励计划的授予对象与股东大会批准的《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》中规定的激励对象相符。
2、调整后的股票期权及限制性股票激励计划（草案）确定的激励对象均为在公司任职并对公司经营管理和未来发展有重要贡献的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：
（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
监事会认为：上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》规定的条件，其作为公司股票期权及限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事签字：
________________ ________________ ________________
蒋小平 朱锦善 干玲
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-130北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年11月22日召开了第三届董事会第六十九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京良业环境技术有限公司（以下简称“良业环境”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。
为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境向中国民生银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过上述议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京良业环境技术有限公司
法定代表人：梁毅
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：12,044.36万元人民币
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河一街 10号院4号楼三层301室
公司的经营范围为：城市照明节能技术、水务、园林、机电、环境保护及节能领域建设及管理的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售照明灯具、
机械设备、电子产品、电线电缆、五金交电；专业承包；照明工程设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
良业环境为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。
截至 2016年 12月 31日，良业环境资产总额为 48,746.36万元，负债总额为 25,139.77万元，净资产为 23,606.59万元，2016年营业收入为 39,376.52万元，利润总额为7,728.99万元，净利润为6,511.71万元。以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 9月 30日，良业环境资产总额 71,463.76万元，负债总额 34,412.16万元，净资产 37,051.6万元，2017年 1- 9月营业收入 36,433.13万元，利润总额14,529.54万元，净利润12,332.69万元。
三、担保的主要内容
为满足良业环境日常生产经营需要，同意公司为良业环境向中国民生银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国民生银行股份有限公司提供的担保主要是为满足良业环境项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司良业环境财务状况稳定，经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持股良业环境比例为80%。对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
良业环境为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为良业环境向中国民生银行股份有限公司申请的5,000万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,191,704.55万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的76.78%，其中包括公司对控股子公司对外担保811,589.55万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十九次会议决议；
2、独立董事关于为北京良业环境技术有限公司提供担保事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—028深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2018年5月10日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过了《关于控股子公司出售股权暨关联交易的议案》
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司深圳电子商品交易中心有限公司（以下简称“电子商品交易中心”）持有深圳华强易信信息科技有限公司（以下简称“华强易信”）100%的股权。华强易信自 2017年 9月 5日成立以来，一直处于对网络借贷信息中介服务相关业务模式的探索期，且依照当前监管要求一直未开展相关业务，目前处于亏损状态；基于国家金融监管部门对网络借贷信息中介业务的监管持续加强的大环境下，华强易信拟开展的业务受宏观经济环境、国家政策的影响较高，后续业务能否开展存在较大风险和不确定性。经公司董事会审议，同意公司控股子公司电子商品交易中心采取账面净资产与实收资本孰高的定价原则，以华强易信的实收资本为定价依据，将其持有的华强易信100%股权以人民币 2,000万元的价格转让给深圳前海华强金融控股有限公司。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的公司《关于控股子公司出售股权暨关联交易的公告》。
因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、张恒春、张泽宏、邓少军对该事项予以回避表决。
本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述控股子公司出售股权暨关联交易在事前取得独立董事认可后方提交本
次董事会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
本议案不需要提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2018年5月17日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-41浙商中拓集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议： 2017年 7月 10日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 7月 10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；互联网投票系统投票时间为：2017年 7月 9日下午15∶00至 2017年 7月 10日下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 10楼 1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份317,313,510股，占上市公司总股份的62.1194％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份219,924,833股，占上市公司总股份的43.0539％。
通过网络投票的股东4人，代表股份97,388,677股，占上市公司总股份的19.0654％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份50,322,799股，占上市公司总股份的9.8515％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份21,677,832股，占上市公司总股份的4.2438％。
通过网络投票的股东3人，代表股份28,644,967股，占上市公司总股份的5.6077％。
(2)其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所唐建平、向贝蓓律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、关于公司拟申请注册发行永续中票的议案
表决情况：同意 317,313,510股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
表决情况：同意 317,313,510股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 50,322,799股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、关于选举公司董事的议案
表决情况：同意 317,313,510股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：同意 50,322,799股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 317,313,510股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
本议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上同意通过。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
《浙商中拓集团股份有限公司章程》全文详见2017年7月11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2.律师姓名：唐建平、向贝蓓；
3.结论性意见：公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2017年第三次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2017年第三次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 7月 11日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：
一、关于审议 2018年预计发生日常关联交易的议案
经审阅公司提交的《关于审议 2018年预计发生日常关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
二、关于审议续聘公司 2018年度审计机构的议案
经审阅公司提交的《关于审议续聘公司 2018年度审计机构的议案》，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，可以续聘为公司 2018年度的审计机构,同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
三、关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案
独立董事认为：经审阅公司提交的《关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况并查看了审计机构及评估机构出具的报告，认为上述关联交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一八年四月八日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-139
维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十三次会议（下称“会议”）通知于2018年8月6日以专人通知的方式发出，2018年8月16日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告
及摘要》
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-141）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用部分自有设备以售后回租的方式与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 5亿元，融资租赁期限为 12个月。租赁期内，云谷固安以回租的方式继续使用该设备，同时按照约定向长城国兴支付租金。公司拟对上述融资租赁业务提供连
带保证责任。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-142）本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-144）
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-035江苏亿通高科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起1年内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日使用部分闲置自有资金购买了银行保本理财产品，现就有关事项公告如下：一、公司本次购买理财产品的基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额|产品起息日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构18012期人民币结构性理财产品|1,800|2017年9月29日|2018年1月24日|保本浮动收益型封闭式|4.15%|
|2|江苏常熟农村商业银行股份有限公司|“粒金理财302期”人民币理财产品|1,000|2017年9月29日|2017年12月28日|保本固定收益型|3.69%|
|3|中国民生银行股份有限公司苏州分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|2,000|2017年9月28日|2017年12月28日|保本浮动收益型（结构性存款类）|4.35%|
|合计|||4,800|||||

二、审批程序
《江苏亿通高科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司2017年8月17日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
本次所购买的理财产品属于保本浮动收益型和保本固定收益型理财产品，保证本金安全，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。上述理财产品可能面临的风险主要包括（但不限于）本金及理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将完善低风险投资理财的内部控制管理，在满足公司日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展低风险投资理财，定期加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况作定期的审计与监督。每个季度末应对公司已投资的理财产品投资项目进行全面核查，并根据理财投资项目的实际情况预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。（2）财务部门负责做好理财业务的管理台账，应及时对账，对账情况要有相应记录及相关人员签字。财务部应定期编制理财报告，报告包括但不限于：投资决策情况、投资状况、投资盈亏情况、风险情况等内容。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下进行理财业务，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日止，公司以部分闲置自有资金累计购买理财产品共计8,800万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。具体如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|受托人名称|产品名称|产品金额|产品起息日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|到期收回情况|产品收益|
|1|2017年8月30日|2017-033|中国银行股份有限公司常熟支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|1,000|2017年8月30日|2017年11月30日|保证收益型|3.4%|尚未到期|-|
|2|2017年8月30日|2017-033|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构17868期人民币结构性理财产品|2,000|2017年9月1日|2017年12月13日|保本浮动收益、封闭式|4.05%|尚未到期|-|
|3|2017年8月30日|2017-033|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构17869期人民币结构性理财产品|1,000|2017年9月1日|2018年3月7日|保本浮动收益、封闭式|4.25%|尚未到期|-|
|4|2017年9月30日|2017-035|中信银行股份有限公司苏州分行|中信理财之共赢利率结构18012期人民币结构性理财产品|1,800|2017年9月29日|2018年1月24日|保本浮动收益、封闭式|4.15%|尚未到期|-|
|5|2017年|2017-035|江苏常熟|“粒金理财|1,000|2017年9|2017|保本固|3.69%|尚未|-|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||9月30日||农村商业银行股份有限公司|302期”人民币理财产品||月29日|年12月28日|定收益型理财产品||到期||
|6|2017年9月30日|2017-035|中国民生银行股份有限公司苏州分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS）|2,000|2017年9月28日|2017年12月28日|保本浮动收益型（结构性存款类）|4.35%|尚未到期|-|
|合计|||||8,800|||||||

七、备查文件
相关理财产品说明书、理财产品合同等。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会