Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
入评价范围的主要单位包括：
1．中钢集团安徽天源科技股份有限公司；
2．中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂；
3．中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司；
4．中钢天源（马鞍山）贸易有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.8%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让等。
纳入评价范围的事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括：人力资源、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价制度》、《公司内控手册》组织开展内部控制评价工作。
1、内部控制缺陷的分类
内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大。
一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、内部控制缺陷的认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了以下适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准：
（1）.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入错报|错报≥营业收入总额的4%|营业收入总额的2%≤错报＜营业收入总额的4%|错报＜营业收入总额的2%|
|资产总额错报|错报≥资产总额的2%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的2%|错报＜资产总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报表变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；
④因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补充性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以直接财产损失金额、重大负面影响作为衡量指标。内部控制缺陷可能直接导致财产损失的，以直接财产损失金额指标衡量。内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以
重大负面影响指标衡量。
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失|损失＞500万元|500万元≥损失＞100万元|损失≤100万元|
|负面影响|存在重大违规行为，被处罚金＞100万元，或被勒令停业，或被追究刑事责任|存在严重违规行为，20万＜被处罚金≤100万|存在违规行为，被处罚金≤20万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重大缺陷：
①缺乏民主决策程序、企业决策程序不科学，导致公司重大财产损失；
②违反国家法律法规，可能使公司遭受严重处罚或重大损失；
③内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为重要缺陷：
①违反公司内部规章，形成较大损失；
②决策程序存在但不够完善；
③重要业务制度或系统存在明显缺陷；
④未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-006深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 1月 9日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币1,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；
机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；
经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）
注册地点：安徽省合肥市新站区站前路宝文国际大厦608室
法定代表人：刘要武
成立时间：1999年4月21日
经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干果、食品批发、零售；化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。
合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2014年9月30日，合肥金燕食品的总资产为5,242.70万元，净资产为1,330.37万元，总负债为3,912.33万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为74.62%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币684,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十四次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的333.95%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-108陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 24日接到控股股东郭鸿宝先生通知，郭鸿宝先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期购回交易，现将有关情况公告如下：
郭鸿宝先生将其持有的高管锁定股 1,690万股和无限售流通股 500万股于 2013年 10月 30日质押给红塔证券股份有限公司进行为期 365天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2013年 10月 30日，购回交易日为 2014年 10月 30日。在质押式回购交易到期之前，郭鸿宝先生与红塔证券股份有限公司进行股票质押式回购延期购回交易，购回交易日延期至 2015年 10月 30日，本次业务已由红塔证券股份有限公司于 2014年 10月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有本公司股份 97,865,790股，占公司总股本的40.78%，上述质押的2,190万股股份占公司总股本的9.13%。郭鸿宝先生累计质押 96,699,341股股份，占其持有公司股份总数的98.81%，占公司总股本的40.29%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十五日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司增资扩股
暨关联交易事项的事前认可意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度的规定，我们对公司拟参与长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大住工”）增资扩股暨关联交易事项进行了事前认真审查，并发表如下认可意见：
||
|-|
|1、公司本次参与远大住工的增资扩股，有利于公司在对主营业务进行转型|
|升级的同时通过投资多元业务，增加新的盈利点，提升公司整体盈利水平和竞争|
|力。|
|2、我们审核了远大住工最近三年经审计的财务报表和未来发展规划，认为|
|远大住工本次增资扩股的增发价格能客观、公允地反映长沙银行股权的内在价|
|值。|
|综上，我们同意公司本次参与远大住工增资扩股事项提交公司董事会审议，|
|关联董事需回避表决。|

独立董事：
王林 邓中华 王远明
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-03成都市兴蓉环境股份有限公司
关于与中信水务产业基金管理有限责任公司
共同清算注销成都信蓉环保有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为配合实现成都市天府新区 PPP项目管理中心下发的《关于变更政府指定参股项目公司机构的通知》（文号：成天项目[2015]6号）（以下简称《变更通知》）中提出的天府新区直管区的全域统筹建设优势，保证项目如期完成，且最大程度维护公司的利益。成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2016年 2月 1日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》，会议决定终止与中信水务产业基金管理有限责任公司（以下简称“中信水务”）的合作，共同清算注销已成立的项目公司——成都市信蓉环保有限公司（以下简称“信蓉环保”）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、情况概述
公司于 2015年 7月 21日收到成都市天府新区 PPP项目管理中
心发布《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目补遗三》（招标编号：ZIZFCG2015-418号采），由公司作为该项目政府指定参股项目公司的机构，且项目中标人将与我公司成立项目公司，共同投资、建设、运营、移交天府新区 PPP项目。
2015年 8月 31日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于与成都天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目中标人共同出资成立项目公司的议案》，确定与中标人以现金方式出资共同组建项目公司。公司作为政府指定参股机构占项目公司的出资比例为49%，中标人作为社会资本方占项目公司的出资比例为51%，项目公司的注册资本为人民币 1亿元。
2015年 9月 2日，招标人发布招标结果公告，确定中标人为中信水务，至此，我公司正式开展与中信水务就天府新区 PPP项目的合作。
2015年 9月 22日正式取得项目公司——信蓉环保的营业执照，项目公司正式成立。
2015年 10月 29日，公司收到成都市天府新区 PPP项目管理中心下发的《变更通知》，并于 2015年 10月 30日发出了《关于退出天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目的公告》（公告编号：2015-72）。
2016年 2月 1日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于与中信水务产业基金管理有限责任公司共同清算注销成都信蓉环保有限公司的议案》，同意与中信水务共同清算注销信蓉环保。
二、成都信蓉环保有限公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：成都信蓉环保有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：四川省成都市天府新区煎茶街道文化路 12号
注册号：510110400000068
法定代表人：陈铭
注册资本：（人民币）壹亿元
实收资本：（人民币）0.49亿元
经营范围：天府新区成都直管区第一污水处理厂（含再生水利用、进厂配套管网及污水管道工程）以及成都科学生态水环境工程（包括鹿溪河上下游生态河道、周边水系治理、景观打造及泄洪道闸建设等）的建设、管理和运营。（以上经营范围法律、行政法规、国务院觉得限制或禁止的除外，涉及资质的凭资质证经营。）
（二）财务情况
根据公司与中信水务共同订立的《成都信蓉环保有限公司章程》等规定，公司与中信水务须自营业执照核发之日起 30日内（即 2015年 10月 22日前）按照各自的比例出资到位。10月 14日信蓉环保收到公司以货币资金出资的 4900万元人民币的注册资本金，并向公司出具正式的出资证明。但截至 10月 28日我公司收到《变更通知》，信蓉环保未收到中信水务应出资到位的 5100万跨境人民币。
三、对公司的影响
公司投入信蓉环保的注册资本金须在信蓉环保清算完其债权债务后才能依法收回。公司将加快与中信水务共同清算注销信蓉环保，尽快保证公司收回除应承担的清算费用外的剩余资金。截至今日，信蓉环保未开展实际业务。因此，清算注销事项不会对公司生产经营和业绩产生不利影响。
四、备查文件
（一）《关于投资天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目的公告》（公告编号：2015-46）；
（二）第七届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2015-61）
（三）关于退出天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目的公告》（公告编号：2015-72）；
（四）第七届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2016-05）。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2016年 2月 1日
深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，秉着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，基于独立判断立场，作为公司的独立董事，对公司在2014年上半年度期间（2014年1月1日至2014年6月30日）的相关情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于2014年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情
况的独立意见
经认真核查，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2014年上半年度公司对外担保情况的独立意见
截至2014年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《深圳市洲明科技股份有限公司2014年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见
根据公司2014年上半年的实际经营情况及发展战略，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，按照《公司法》及公司《章程》的规定，董事会从公司的实际情况出发，提出2014年半年度利润分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，因此，我们同意将该议案提请2014年第四次临时股东大会审议。
五、关于对公司募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见
公司对募投项目结项是在对项目效益实现情况、投入产出比及所在的市场情况等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的，将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有效支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，因此，我们一致同意公司对募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金并提请股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：梁文昭、窦林平、程源
二〇一四年八月十五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-006北京数字政通科技股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表樊西先生的辞职申请。樊西先生因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会同意樊西先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2016年1月29日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任许菲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
许菲先生联系方式如下：
电话：010-56161618；
传真：010-56161688；
邮箱：egova@egova.com.cn；
联系地址：北京市海淀区中关村软件园 9号楼国际软件大厦。
许菲先生简历附后。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
附件：许菲先生简历
许菲，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，本科学历。2016年1月至今就职于公司证券事务部，担任证券事务代表。2012年10月取得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，许菲先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—146安徽德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年11月17日以电子邮件的形式发出，并于2019年11月19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的议案》。
基于谨慎性原则，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事王晟、王冬雷回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权暨出售LED国内照明大部分业务的公告》（公告编号：2019-148）。
2、审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-149）。
3、审议通过了《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易议案》。
关联董事王晟、王冬雷回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于收到凯雷电机函件暨房产租赁方变更的关联交易公告》（公告编号：2019-150）。
三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月十九日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-100海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次会议（以下简称“会议”）于 2016年 12月 30日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 12月 20日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于<海思科医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。董事会审议通过《关于<海思科医药集团股
份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事、监事会就实施本次员工持股计划发表了同意本项议案的意见，详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
该项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更；
（3）授权董事会对本员工持股计划的建仓期延长、存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
提请于 2017年 1月 16日召开 2017年度第一次临时股东大会审议上述议案一、二。《公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 12月 31日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-026北京高盟新材料股份有限公司
关于披露 2016年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年4月22日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2016年第一季度报告将于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
洛阳轴研科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资|||
||是||
|金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会|是||
|或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
||是||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）|||

|||
|-|-|
|及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在||
||是|
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签|是|
|名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进||
|行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核|是|
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投||
||是|
|资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动||
|资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于|是|
|补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||
||是|
|序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||
||是|
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||
||是|
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控||||
||是|||
|股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|||刘长华|12|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行|是|||
|||周绍妮|12|
|现场检查。||||
|||邹 玲|12|

洛阳轴研科技股份有限公司 2018年4月28日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－037
江阴中南重工股份有限公司
关于举办2013年年度业绩报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月15日（星期二）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013
年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长、总经理陈少忠、董事、董事会秘书、财务总监吴庆丰、独立董事徐宗宇。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777
网站：www.tylaw.com.cn邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第084号致：上海永利带业股份有限公司
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2016年3月4日（星期五）下午14:00在上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派雷富阳律师、霍雨佳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《上海永利带业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》、《上海永利带业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下合称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见公司董事会于2016年2月17日作出决议召集本次股东大会，并于2016年2月17日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2016年3月4日下午14:00在上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号公司会议室召开，由公司董事长史佩浩先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年3月4日9:30-11:30，13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为2016年3月3日15:00至2016年3月4日15:00的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计11人，代表公司有表决权的股份111,466,897股，占公司股份总数的54.4477％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 9人，代表公司有表决权的股份3,975,659股，占公司股份总数的1.9420％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共20人，代表公司有表决权的股份115,442,556股，占公司股份总数的56.3897%。
其中，中小股东（或股东代理人）13人，代表公司有表决权股份数4,076,059股，占
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见公司股份总数的1.9910%。
除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意票115,420,556股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9809％；反对票22,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0191％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东投票结果为：同意票4,054,059股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的99.4603％；反对票22,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.5397％；弃权票0股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
上海永利带业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于上海永利带业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
雷富阳
霍雨佳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018-043
大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议，于 2018年 5月 11日 9:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 5月 9日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于高占义先生聘任事项的议案》
为认真落实公司中长期战略规划发展，以大禹研究院为载体，建立健全新的科研体制机制，把握好农田水利以及三农三水等发展动态，抢抓市场机遇，应对好新一轮市场变化，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任高占义为公司高级管理人员、首席科学家、大禹研究院院长、大禹研发板块牵头人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
独立董事审核后发表了独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于尉高洋先生聘任事项的议案》
因公司中长期战略规划发展与PPP项目落地实施业务量急速增大，为加强公司“大禹设计”业务板块力量，增强公司核心竞争力，实现公司产业系统集成，为客户提供节水灌溉和全水利行业最专业、最全面的整体设计方案，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任尉高洋（简历附后）为公司高级管理人员、杭州设计院院长、大禹设计板块牵头人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
独立董事审核后发表了独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于陈静先生聘任事项的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长、总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任陈静先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
独立董事审核后发表了独立意见。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年5月11日
附件：
大禹节水集团股份有限公司
拟任高级管理人员简历
高占义，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士，教授级高级工程师。高占义先生于1989年4月至2002年2月在中国水利水电科学研究院水利研究所工作，历任副所长、所长；2002年3月至2003年5月在水利部国际合作与科技司交流工作，主持科技处工作；2003年6月至2009年7月在中国水利水电科学研究院水利研究所担任所长、国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任；2009年8月至2012年1月在联合国教科文组织国际泥沙研究培训中心担任副主任；2012年2月至2017年12月在中国水利水电科学研究院担任总工程师；2018年1月至今担任大禹节水集团股份有限公司首席科学家、大禹研究院院长。
高占义先生先后毕业于内蒙古农业大学、华北水利水电大学、中国水利水电科学研究院，分别获得农田水利专业学士学位、水利工程专业硕士学位、水文与水资源专业博士学位；并先后在澳大利亚科学与工业研究组织、加拿大麦吉尔大学担任高级访问学者。
高占义先生从1998年至2018年担任中国国家灌排委员会秘书长20年，2005至2008年担任国际灌排委员会副主席，2011至2014年担任国际灌排委员会主席和世界水理事会董事会成员，现为国际灌溉与排水委员会终身荣誉主席、联合国教科文组织具有历史意义水利工程研究中心管委会成员、亚洲水理事会董事会成员。多次作为联合国粮农组织、世界银行、亚洲开发银行等国际组织的专家参与有关节水和水资源管理项目。
高占义先生获得国际节水奖1项，联合国人居环境奖1项，国家科技进步奖2项，省部级科技进步奖14项，获得发明专利8项；为中组部联系专家，享受国务院政府特殊津贴。
高占义先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尉高洋，尉高洋先生，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，具有注册土木工程师（岩土）、注册咨询工程师（投
资）、注册环境影响评价工程师执业资格。尉高洋先生于1991年8月至2008年8月在浙江省水利水电勘测设计院工作，历任环保院院长、市场部主任，2008年9月至2013年9月在杭州市水利规划设计研究院担任院长，2013年10月至今在杭州水利水电勘测设计院有限公司（大禹节水集团股份有限公司的控股子公司）担任董事、总经理。
尉高洋先生从事水利水电工程设计咨询工作20余年，是浙江省水利厅第一轮“325拔尖人才工程”第二层次培养人员，杭州市新世纪“131”优秀中青年第二层次培养人员。
尉高洋先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈静，男，1984年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国科学院自动化研究所。2009年7月至2013年3月任江海证券有限公司投资银行总部业务总监，2013年4月至2017年5月任黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部总经理，2017年6月至2018年4月任北京中岩大地科技股份有限公司董事会秘书。
截至本公告披露日，陈静先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-011上海东富龙科技股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%- 60%|盈利：5,208.88万元|
||盈利：2,083.55 万元-3,125.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，东富龙深化系统化、国际化的发展战略，专注于药物制造科学及药机科学制造的研究，践行制药装备与制药工艺的融合及创新，加强制药装备产业上下游衔接，为客户提供有价值的无菌注射剂、原料药、固体制剂及生物工程制剂等整套系统解决方案。
报告期内，受市场竞争激烈，且本期低毛利产品收入占比增加，公司人工成本、费用上升等综合因素影响，本期净利润较上年同期预计下降40%-60%。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为900万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2018年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2019-048苏州锦富技术股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十六次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2019年4月21日发出，并于2019年4月26日下午14时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由吕玦文监事会主席主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
⑴公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
⑵公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况等事项；
⑶截止本意见出具日，没有发现公司参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；在公司依法运作、财务规范等方面，除存在控股股东违规占用资金（目前已达成了相应的解决方案，确保了公司及股东利益不受损害）外，没有发现其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
《公司2018年年度报告及其摘要》如实反映了公司2018年的各项经营成果；
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告出具了标准无保留意见的审计结论。同意将公司2018年年度报告及其摘要提交公司2018年度股东大会审议。
2、《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为公司2019年第一季度报告编制及审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况。
具体内容请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披
露网站之公告内容。
3、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
报告期内，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议等的执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进了公司的健康、持续发展。
《公司监事会2018年度工作报告》尚需提请公司2018年度股东大会审议。
4、《关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
《公司2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果以及现金流量，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为该报告出具的审计意见亦客观、公正。《公司2019年财务预算报告》依据公司2019年经营计划制定，切实可行。同意将公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告提交公司
5、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，报告期内，除存在非财务报告相关的内部控制方面的1个重大缺陷与2个一般缺陷外，公司内部控制制度能得到一
贯、有效的执行，对控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
6、《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
7、《关于会计政策变更的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部及相关会计准则的有关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一九年四月二十六日