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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-089蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2015年7月27日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月27日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月26日15:00至2015年7月27日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6名，代表股份195,850,204股，占公司有表决权总股份的40.35％。
参加本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计4人，所持（代理）股份为17,897,660股，占公司有表决权总股份的3.69%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份195,850,204股，占公司有表决权总股份的40.35%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
经表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕、赵庆伦、张远鹏为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1选举柯宗庆为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：柯宗庆先生当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。
1.2选举柯宗贵为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：柯宗贵先生当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.3选举黄泽华为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：黄泽华先生当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.4选举谭晓燕为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：谭晓燕女士当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.5选举赵庆伦为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：赵庆伦先生当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.6选举张远鹏为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：张远鹏先生当选。同意股份数195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举谭跃、黎奇、胡瑞敏为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.1选举谭跃为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：谭跃先生当选。同意股份数 195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数 17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.2选举黎奇为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：黎奇先生当选。同意股份数 195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数 17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.3选举胡瑞敏为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：胡瑞敏先生当选。同意股份数 195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举冯明强、陈文浩为公司第三届监事会股东
代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.1选举冯明强为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：冯明强先生当选。同意股份数 195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
3.2选举陈文浩为公司第三届监事会股东代表监事候选人
表决结果：陈文浩先生当选。同意股份数 195,850,204股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小股东同意股份数17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意195,850,204股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意17,897,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所周涛律师、桑健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票及涉及关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）及涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票募集资金用途有利于提高公司的资金实力，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步巩固公司核心竞争力，提升公司的盈利能力与运营能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、本次非公开发行对象高玉根、陈铸、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、瑞谷投资及其一致行动人系公司关联方：苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人主要为公司经营管理人员；公司董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（本页无正文，为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄鹏
柯小荣
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2016-21中钨高新材料股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年 2月 2日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后复核结果后另行通知复牌。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人中国五矿集团公司筹划与公司有关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中钨高新，股票代码：000657）自2015年8月 6日开市起停牌，同日公司发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-49）；2015年10月13日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-75号）；2015年11月13日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-89）；2016年1月25日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-05）。在公司股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关公告均已刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一次临时会议决议公告》、《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《中钨高新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年2月2日开市起继续停牌，停牌时间预计不超过 10个工作日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述报刊和网站公告的内容为准。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-64深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2017年7月13日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）第四届董事会第三次会议于 2017年 7月 17日10：00以通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟调整公司与三环集团共同投资设立的合资公司出资时间的议案》
公司与潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”）、潮州民营投资股份有限公司、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）共同投资设立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司和潮州中瓷电子技术有限公司，并与三环集团、百川榕共同投资设立潮州三环长盈新材有限公司（以下均简称“合资公司”）。三家合资公司注册资本分别为人民币3亿元、1.6亿元和2亿元，现均已完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于2017年6月21日披露在创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-56）。现因合资公司拟变更部分非主要出资方（主要出资方长盈精密和三环集团不变），经各出资方协商一致，董事会同意将合资公司的出资时间调整为：
各方以现金出资的，需在2018年6月30日前支付不低于现金出资部分40%至合资公司开设的账户内，余下的现金出资根据实际情况在2018年12月31日前到位。各方以实物出资的，应在2018年12月31日前办理实物的转移手续，由合资公司聘请的会计师事务所对各方的出资进行验证并出具验资报告。
具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-65）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长陈奇星先生提名，董事会同意聘任胡宇龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡宇龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。具体情况详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-66）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
胡宇龙先生的个人简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日
附件：胡宇龙先生简历
胡宇龙先生，1988年出生，中国国籍，中山大学社会保障专业硕士、湖南大学国际经济与贸易专业、广播电视编导专业学士。曾任中南大学湘雅医院人力资源部薪资福利干部，深圳市长盈精密技术股份有限公司战略规划部经理助理、副经理、董事长助理，现任公司副总经理。胡宇龙先生已参加深圳证券交易所组织的上市公司创业板董事会秘书培训，取得了证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
胡宇龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
南极电商股份有限公司第五届董事会第二十九次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南极电商股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会本次审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，事前进行了充分的审查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表意见如下：
公司全体独立董事一致认为，经公司董事会审慎评估后提出的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》及其相关议案，以及拟提交董事会审议的前述各相关议案材料符合相关法律、法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳2017年7月12日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-133大连天神娱乐股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）分别于2016年6月1日召开第三届董事会第二十七次会议、2016年6月21日召开2016年第六次临时股东大会及2016年6月22日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。2016年6月23日，公司向中国证监会报送了发行股份购买资产并募集配套资金申请文件。
2016年7月22日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161643号），要求在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。
由于涉及核查事项较多，预计无法按时向中国证监会提交反馈意见的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司于2016年9月2日向中国证监会提交了《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》。
在反馈意见回复工作期间，公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的公司之一北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“标的公司”），鉴于标的公司对其海外游戏推广战略部署和新产品细节规划作了一定调整，导致标的公司部分新产品上线时间有一定延迟，原预测业绩将延期实现，标的公司拟相应对盈利预测做出调整。公司与标的公司拟根据新的盈利预测情况对标的资产重新进行资产评估，并拟根据新的评估报告结果对本次重组方案涉及的标的资产交易价格、承诺净利润及业绩补偿承诺等条款进行相应的调整。由于对标的公司的重新评估需
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-133要一定的时间，公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。
为维护中小股东及公司利益，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟对公司正在进行的重大资产重组方案进行调整的议案》、《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》。决议拟根据新的评估报告结果对本次重组方案涉及的标的资产交易价格、承诺净利润及业绩补偿承诺等条款进行相应的调整，并做出向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组的决议。
本次中止审核后，公司将根据评估进展情况，尽快推出正式修改方案，并向中国证监会申请恢复审核。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组方案调整，以及是否能够获得证监会批准及批准的时间存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-011
广州航新航空科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划购买爱沙尼亚 Magnetic MROAS（Magnetic飞机维修有限公司，以下简称“MMRO”）100%股权的重大资产购买事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 28日（星期四）上午开市起开始停牌，并于 2018年 1月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司分别于 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日、2018年 1月 10日、2018年 1月 17及 2018年 1月 24日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-093）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-003）及《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-005，2018-006，2018-007）。2018年 1月 26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），公司股票于 2018年 1月 29日开市起继续停牌不超过 1个月。相关内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、停牌进展
2018年 1月 30日，公司收到广东省发改委送达的《境外投资项目备案通过通知单》（粤发改外资函【2018】491号），本次重大资产重组事项已获广东省发改委备案通过。
目前，公司及相关各方正在积极推进，对交易的尽职调查、审计、评估等工作仍在继续，本次交易还需经相关有权部门或其地方分支机构办理审批、备案手续。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
三、必要提示
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|公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定信息披露网|
|站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。本公司筹划|
|的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-053
格林美股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2016年5月16日14:00
网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：董事长许开华先生
（4）现场会议召开地点：河南格林美资源循环有限公司会议室(地址：河南省开封市兰考县产业集聚区中州大道东段一千米北侧)
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共34名，代表有表决权的股份数为361,898,978股，占公司股份总数的24.8654%。参加现场会议的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份数为336,961,468股，占公司股份总数的23.1519%；通过网络投票的股东共18名，代表有表决权的股份数为 24,937,510股，占公司股份总数的1.7134%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共28人，代表股份85,945,705股，占公司有表决权股份总数的5.9052%。公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
3、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0
股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
6、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
7、审议通过了《关于2016年度银行授信计划的议案》。
表决结果：同意股数351,564,968股，反对股数0股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.1445%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,611,695股，反对0股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.9761%。
8、审议通过了《关于2016年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》。
表决结果：同意股数351,091,297股，反对股数473,671股，弃权股数10,334,010股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的97.0136%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意75,138,024股，反对473,671股，弃权10,334,010股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的87.4250%。
四、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年五月十七日备查文件：
1、格林美股份有限公司2015年年度股东大会决议；
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-025广州杰赛科技股份有限公司
关于再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744008437），公司再次被认定为高新技术企业，发证日期2017年12月11日，有效期三年,享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2017年1月1日至2019年12月31日，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-012
中山大洋电机股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2015年 2月 12日上午11：00在本公司会议室召开。本次会议通知于 2015年 2月 2日以邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票3票，反对票 0票，弃权票 0票）；
监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
二、审议通过了《关于制订<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》（该项议案经表决：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票）；
监事会认为：公司制定的未来三年（2015-2017年）股东回报规划符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了持续、稳定、积极、合理的分红政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。同意公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
中山大洋电机股份有限公司本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整增发募集资金投资使用计划的议案》（该项议案经表决：同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票）；
经审核，监事会认为增发募集资金项目延缓原因符合事实，董事会关于调整增发募集资金的投入计划符合公司实际情况，不存在变相改变增发募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，我们同意董事会关于调整增发募集资金投入计划的议案。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2015年2月13日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-061号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日以及 2017年 9月 7日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号）。
鉴于公司预计无法在进入重大资产重组程序后 3个月内披露重大资产重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》与《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于2017年9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 14日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2017-056号），并将提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司于 2017年 9月 21日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-059号）。
万达电影股份有限公司截至本公告披露日，公司及聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组相关的各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在积极准备中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-074
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间及方式：会议通知已于 2018年 11月 23日以邮件、电话方式送达。
2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2018年 11月 27日以通讯方式召开。
3、会议应到董事九名，实到董事九名。
4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于投资参股杭州鸟瞰智能科技股份有限公司的议案》。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于投资参股杭州鸟瞰智能科技股份有限公司的公告》。
三、备查文件
《第七届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一八年十一月二十七日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－036
杭州锅炉集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年11月14日在浙江省杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由沈慧芬女士主持，经监事审议、表决形成如下决议：
一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
会议选举沈慧芬女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—33獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，获悉投资发展中心将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|43,500,000|2016/09/19|2017/05/17|民生证券股份有限公司|19.88%|
|合 计||43,500,000|||||

二、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 218,768,800股，占公司总股本71,111.2194万股的30.76%。投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为13,470万股，占公司总股本的18.94%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年5月19日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1776）
董事會會議召開日期
廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2016年10月21日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2016年9月30日止未經審計的第三季度業績議題及╱或其他議題（如適用）。
承董事會命
廣發証券股份有限公司孫樹明
董事長
中國，廣州
2016年9月29日
於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；以及獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。
以证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-009内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
本报告期 上年同期
项目
（2019年一季度） （2018年一季度）
比上年同期下降：50%至30%
归属于上市公司股东的
盈利：1,011.64万元净利润
盈利：505.82万元–708.15万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，导致业绩变动的主要原因有：一是公司为适应药品市场的变化逐步改变软肝片的销售模式，导致销量同比下降；二是主要原材料采购价格上涨，导致公司药品毛利率同比降低。
四、其他相关说明
1、2019年第一季度，非经常性损益对净利润的影响金额预计为不超过100万元。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二零一九年四月十日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-060东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：广东劲胜智能集团股份有限公司；
2、变更后的英文名称：Guangdong JANUS Intelligent Group CorporationLimited；
3、变更后的证券简称：劲胜智能；
4、证券简称变更日期：2017年7月13日；
5、公司证券代码不变，仍为“300083”。
一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》、《关于公司拟变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司全称由“东莞劲胜精密组件股份有限公司”变更为“广东劲胜智能集团股份有限公司”，公司英文名称相应变更为“Guangdong JANUS Intelligent Group CorporationLimited”，公司证券简称由“劲胜精密”变更为“劲胜智能”，以及公司变更经营范围的相关事项。
关于公司变更全称、证券简称、经营范围的具体情况，详见公司于2017年4月18日、2017年5月26日披露的《第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编
号：2017-028）、《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2017-038）、《公司章程修正案》、《2016年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-045）。
公司于近日完成了工商变更登记并领取了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体情况如下：
1、名称：广东劲胜智能集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007480352033
3、住所：东莞市长安镇上角村
4、法定代表人：王九全
5、注册资本：壹拾肆亿叁仟贰佰壹拾肆万伍仟伍佰陆拾捌元人民币
6、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
7、成立日期：2003年04月11日
二、公司名称、证券简称变更的原因说明
为全面推进公司转型升级，落实智能制造战略，公司逐步构建集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件及其相关服务业务于一体的智能制造产品和服务体系，向智能工厂系统集成总承包服务商转型。
2015年7月，公司成为国家工业与信息化部2015年智能制造首批示点示范项目46家企业之一，公司“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获评国家工业和信息化部全国首批智能制造专项项目，获得了国家和地方政府的大力支持，承担着草拟3C制造企业、行业、国家智能制造六项标准的任务。
2015年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式收购深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）100%股权，快速进入数控机床等高端装备制造行业。2016年度，数控机床等高端装备制造业务带来营业收入154,704.35
万元，占公司合并报表营业总收入的30.12%；实现营业利润34,605.30万元，占公司合并报表营业利润的210.08%。公司通过创世纪取得深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司28%股权，快速进入自动化行业。
2015年12月，公司对外投资参股了艾普工华科技（武汉）有限公司，快速进入国产系统软件行业。
2017年1月，公司对外投资设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司，专门从事智能制造系统集成服务业务。公司对外投资设立全资子公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，建设中小型科技企业的孵化平台。
2017年5月，公司通过全资子公司劲胜技术责任有限公司与关联方深圳金瑞大华企业管理有限公司共同投资设立融资租赁公司，形成数控机床等高端装备制造业务、智能制造相关业务与融资租赁业务协同发展的良性循环，进一步完善智能制造产品与服务体系。
现公司业务结构、发展战略已发生重大变化，主营业务形成了包括消费电子产品精密结构件业务、高端装备制造业务、智能制造服务业务在内的三大模块。
鉴于公司业务结构、发展战略已发生重大变化，为使公司名称能够准确体现公司当前业务和发展战略，公司变更公司全称及证券简称，证券代码保持不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2017年7月13日由“劲胜精密”变更为“劲胜智能”。公司证券代码不变，仍为“300083”。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-021嘉凯城集团股份有限公司
关于投资者对公司 2013年年报事项问询及回复情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2014年4月17日发布了《关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》，向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询。现将公司收到的投资者问询事项回复如下：
一、关于公司与香港宝亚有限公司就海南华航合同纠纷问题的信息披露事
宜的问询。
1、事由：
本公司于2010年6月与香港宝亚有限公司（以下简称“香港宝亚”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，于2010年6月及11月合计支付了14,000万元合同价款，并于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。
2013年10月，香港宝亚向海南省高级人民法院提起诉讼，请求判令本公司支付部分股权转让价款（14,000万元）及逾期付款违约金（2,890万元）。
2014年1月29日本公司向香港宝亚送达了《解除合同通知书》。
2014年3月，本公司向海南省高级人民法院提起诉讼，请求判令香港宝亚立即返还本公司己支付的股权转让款人民币14,000万元，偿付股权转让款占用损失4,986.30万元以及其他损失4,059.85万元（详细情况见本公司2014年4月1日披露的《重大合同进展公告》）。
2、说明：
上述海南华航股权收购及收购合同纠纷系公司与香港宝亚在合同履行、项目开发过程中的日常性事项，随时处于变化之中，截至日前，暂无法判断其对公司的实质影响。公司遵照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，以最大限度维护公司、广大股东合法利益为原则履行信息披露义务，不存在刻意隐瞒、虚假记载和误导性陈述的情形。
二、关于公司重大资产重组时假设开发法项目的预测业绩未完成前股东减持的问题。
公司重大资产重组时，公司重组方依据《上市重大资产重组管理办法》等文件的规定对假设开发法项目的业绩实现、定向增发新增股份的限售期分别作出了安排，并经证监会审核通过。
大股东浙江省商业集团有限公司及其一致行动人在重组时所获得的股份限
售期为自上市后36个月，即2009年10月20日至2012年10月19日。限售期满后，以上股东依法向监管部门申请解除限售，并得到核准。解除限售后减持公司股票是公司股东的合法权益，公司无权干涉。
公司上市后，受行业调控等因素的影响，导致上海曼荼园和南京嘉业国际城两个项目尚未销售完成，因而未达到承诺的利润。目前，公司正在积极采取措施，推进两个项目的销售，如项目销售完成达到决算条件后，仍未达到承诺的业绩，公司可依据约定要求相关股东进行补偿。
三、关于公司高管薪酬与上年同期变动幅度较大的问题。
2013年年报中披露的2013年支付公司董事、监事和高管薪酬总额较上年同期增加538万元。说明如下：
1、公司董事、监事的津贴和高管人员的薪酬分别依据公司第四届董事会第三次会议审议通过的董事、监事津贴标准以及《高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《高管薪酬实施细则》确定，2013年与上年度未发生变化；
2、2013年披露的报酬中包含了2013年发放的高管人员2012年的绩效薪酬，本项与2012年发放的高管人员2011年的绩效薪酬有一定的差额；
3、薪酬总额包含了副总裁姜荣在担任子公司董事长期间的薪酬及职工监事耿晓真在子公司获取的薪酬；
4、2013年董事、高管人员的变动对薪酬总额有一定的影响。
||
|-|
|四、关于所得税费用较高的问题。|
|2013 年度集团内各公司盈利分布不均匀，由于法人主体的不同，在年度内|
|尚在开发阶段未结转项目的亏损等不能在税前抵扣，而盈利企业则需要全额缴|
|税，造成了整个集团的实际所得税税负要高于税率。纳税调整事项实际并没有这|

||
|-|
|么大，集团的主要纳税调整事项是部分收购项目本期结转、相应地摊销股权溢价|
|所致。|
|五、对联营公司应收的款项公司为何不收取资金占用费的问题。|
|公司向联营企业的投入的资金系联营企业合作各方按同股同权的原则共同|
|开发、共同经营所投入的资金，不涉及资金被占用及进行利益输送的问题。|
|六、关于应收湖州大宝物资贸易公司、湖州今天物资贸易公司、浙江中佳|
|中央空调公司款项长时间未收回的问题 。|
|湖州大宝物资贸易公司、湖州今天物资贸易公司的欠款，本公司正在采取包|
|含法律手段在内的相关措施收回。|
|浙江中佳中央空调公司为我司的参股公司，为我司开发的项目的空调维护单|
|位，支付给该公司的款项为其代垫的维护小区中央空调的支出。|

七、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性
以及评估定价的公允性的意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司拟分别将持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给攀钢集团有限公司和鞍钢集团矿业有限公司（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
根据本次重大资产出售的需要，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司对本次重大资产出售的标的资产进行了评估并出具了相关资产评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重大资产出售的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构的独立性
本次重大资产出售的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
标的资产相关资产评估报告的评估假设前提能够按照国家有关法律、
法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次重大资产出售提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
四、评估定价公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会关于重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签署页）
张大德 段向东 张治杰
陈 勇 马连勇 曾显斌
张强 吉利 严洪
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2016年 9月 14日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-26江苏爱康科技股份有限公司
关于调整董事会专业委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
公司于2017年 12月21日召开的第三届董事会第二十六次会议、2018年1月 8日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议表决通过耿乃凡先生为公司第三届董事会独立董事。原独立董事丁韶华先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对薪酬与考核委员会、战略委员会委员进行如下调整：
原董事会专业委员会构成情况：
1、薪酬与考核委员会委员：丁韶华先生、何前女士、易美怀女士；丁韶华先生（独立董事）为主任委员。
2、战略委员会委员：邹承慧先生、刘丹萍女士、丁韶华先生；邹承慧先生为主任委员。
现调整为：
1、薪酬与考核委员会委员：耿乃凡先生、何前女士、易美怀女士；耿乃凡先生(独立董事)为主任委员。
2、战略委员会委员：邹承慧先生、刘丹萍女士、耿乃凡先生；邹承慧先生为主任委员。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）于 2019年11月 27日召开的第二届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
根据公司最新情况，公司修订了非公开发行股票预案中的相关内容。
修订后的预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司《江苏传艺科技股份有限公司 2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
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|二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的|
|独立意见|

公司根据最新实际情况，就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订。
经审阅，公司修订后的摊薄即期回报及填补措施符合《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益。
我们同意《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。
（以下无正文，为独立董事签署页）
（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
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赵蓓 王玉春 闵爱革