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证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-7中兵红箭股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知已于2017年1月23日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2017年1月25日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、郑锦桥、韩赤风。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于设立子公司募集资金专户的议案》。
同意通过关于设立子公司募集资金专户的议案。同意全资子公司拟设立9个募集资金专项账户，用于子公司共9个募集资金投资项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。同时，同意授权公司财务总监申兴良先生在公司以募集资金对子公司
投资到账后一个月内与相关各方签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年1月26日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-27吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月9日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，近日公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人：刘凤久、王景霞、王冬梅
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入。
（四）增持股份情况：
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|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|刘凤久|监事会主席|-|-|40,000|2.71|40,000|0.0020|
|王景霞|监事|-|-|30,000|2.70|30,000|0.0015|
|王冬梅|常务副总经理|24,000|0.0012|6,000|2.70|30,000|0.0015|

二、后续增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国
利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起
拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹
取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事长宋德武先生持有公司股份48,000股，占公司已发行股份的0.0024%；董事王剩勇先生持有公司股份11,742股，占公司已发行股份的0.0006%；
董事会秘书徐建国先生公司持有公司股份 20,300股，占公司已发行股份的0.0010%；监事会主席刘凤久先生持有公司股份 40,000股，占公司已发行股份的0.0020%；监事王景霞女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；监事郑桂云女士持有公司股份 20,000股，占公司已发行股份的0.0010%；监事周国利先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%。高管王冬梅女士持有公司股份 30,000股，占公司已发行股份的0.0015%；高管魏全东先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%；本次共增持76,000股，累计增持194,700股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易事项出具如下事前认可意见：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司本次收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，方案具有可操作性；
3、我们认为本次关联交易有助于公司获得新的利润增长点，整合企业发展所需资源，有利于企业的长远发展。
综上，我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。
（以下无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见）
独立董事：
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唐海燕 陈和平 黄 雄
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－086
恒天天鹅股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
2014年 10月 20日，公司刊登了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（2014-084号），本次拟转让股份共计225,695,802股股份（占本公司总股本的29.80%），其中，中国恒天转让 45,791,607股股份（占本公司总股本的6.05%），中国恒天全资子公司恒天纤维集团有限公司转让179,904,195股股份（占本公司总股本的23.75%）。股份性质均为非限售国有法人股。
目前，公开征集受让方的工作正在进行中。鉴于中国恒天能否在本次公开征集所规定的到期日（2014年10月28日）征集到拟受让方存在不确定性，以及需经相关部门的审批存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2014年10月27日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将及时披露本次转让交易的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年10月24日
金财互联控股股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
金财互联控股股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
众会字（2019）第1251号金财互联控股股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金财互联控股股份有限公司(以下简称“金财互联”)2018年度的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月20日出具了众会字(2019)第1250号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金财互联编制了后附的截至2018年12月31日止的金财互联非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金财互联管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金财互联 2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金财互联实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度金财互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金财互联披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯家俊
（项目合伙人）
中国注册会计师：赵海蓉
中国，上海 2019年4月20日
附件：金财互联2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
金财互联控股股份有限公司 2 018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|总计||||0|0|0|0|0|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计||||0|0|0|0|0|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||0|0|0|0|0|||

法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-017江苏华昌化工股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月7日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理胡波先生、独立董事陈和平先生、董事会秘书卢龙先生、财务总监赵惠芬女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2019年4月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2017-036桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第三十一次会议的通知于2017年6月23日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2017年 6月 26日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事 7名，实参与表决董事 7名，其中，亲自出席会议董事5名，以通讯方式参与表决董事2名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止中外合资公司合作的议案》。
2017年 4月 25日，公司全资子公司上海碧研生物技术有限公司与 Graeme EricScott签订了《中外合资企业合同》，双方在中国上海组建了中外合资企业上海真檀国际贸易有限公司（以下简称“合资公司”）。现因外部环境变化，公司与 Graeme Eric Scott对于合资公司的经营目的和经营理念无法达成一致。为控制公司投资风险，保证公司财务状况的稳定性，经公司与 Graeme Eric Scott友好协商，决定终止合资公司的合作事项，并签订《终止协议书》。
终止协议签署后，双方为组建合资公司所签订的所有协议均终止；双方同意均不承担违约责任；同时双方承诺未来也不会以任何理由就组建合资公司所签订的协议的签订、履行和终止向对方主张任何权利，追究任何责任。
终止协议生效后，Graeme Eric Scott承诺在一个月内由其寻找第三方依法受让子公司碧研生物所持有的合资公司50%的股权，并由该第三方无条件承担碧研
桂林莱茵生物科技股份有限公司生物在合资公司中的权利与义务，届时公司将配合Graeme EricScott及第三方完成上述出资份额的转让。如届时Graeme Eric Scott未找到第三方受让碧研生物所持有的合资公司股权，则双方应到合资公司的登记机关办理合资公司的注销手
续，由此产生的费用均由 Graeme EricScott方承担。
截至目前，公司尚未投入注册资金，上海真檀国际贸易有限公司也未开展实质业务，本次签订终止协议不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司未来的发展规划。公司董事会授权管理层签署本协议并办理相应的工商变更登记手续等后续处理事宜。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与桂林银行 2017年定向增资扩股的议案》；
为进一步充实资本，完善股权结构，稳步推进上市工作，桂林银行股份有限公司拟于 2017年实施新一轮定向募股工作。经其董事会和股东大会审议通过、广西银监局核准，桂林银行拟在2016年利润分配后的股本基础上增资至50亿股。
鉴于公司对桂林银行投资以来，其良好的经营态势以及对股东稳定的投资回报，公司拟以自筹资金按定向募股方案认购其增发的24,865,400股股份，认购价格暂定为3.97元/股，全额认购金额约为98,715,638元。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项非关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。为保证本次参与桂林银行增资扩股事项的顺利实施，公司董事会授予管理层根据桂林银行增资扩股的政策变化和公司资金状况等因素，调整认购总金额、调整认购总股份数、签署相关认购协议等权限，但最高认购金额和最高认购股份数分别不超过10,000万元和2,486.54万股。
详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与桂林银行2017年定向增资扩股的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-079佛山市燃气集团股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事陈刚先生提交的书面辞职报告。陈刚先生因工作原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。辞职后，陈刚先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会补选产生新任监事之前，陈刚先生将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2019年 11月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-070）。
二、关于补选监事的情况
为保证公司监事会正常运作，经公司股东佛山市气业集团有限公司提名，公司于 2019年 12月23日召开了第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意梁文华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满，并同意提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
三、其他说明
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会 2019年 12月24日
附件：
梁文华，男，中国国籍，1969年9月出生，本科学历，机械设备工程师。历任佛山市发建工程公司总经理、佛山市绿之源环保技术公司总经理、佛山恒益环保建材有限公司副总经理、佛山电建集团有限公司总经理助理及发展部部长。现任佛山市水业集团有限公司监事、佛山市环境保护投资有限公司监事。
经于最高人民法院网站查询，梁文华先生不属于失信被执行人。截至本公告日，梁文华先生未持有公司股份，梁文华先生在公司间接控股股东佛山市公用事业控股有限公司子公司佛山市水业集团有限公司和佛山市环境保护投资有限公
司担任监事，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核查，梁文华先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-042
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于调整 2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司于2019年6月28日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》，
鉴于公司股票期权激励计划中确定的1名激励对象离职，另1名激励对象因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司召开第二届董事会第十九次会议对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年5月20日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司 2019年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
21日至2019年5月30日，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司监事会认为，列入本次股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
3、2019年6月6日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司对内幕信息知情人及激励对象在本次股权激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了查询确认，未发现相关人员存在利用内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2019年6月28日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对股票期权激励计划授予激励对象名单及权益授予数量的调整与授予相
关事项发表了同意的独立意见；监事会对调整后的授予激励对象名单及首次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、首次授予激励对象调整情况及原因
鉴于公司股票期权激励计划中确定的1名激励对象离职，另1名激励对象因个人原因主动放弃拟授予其的全部股票期权，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司召开第二届董事会第十九次会议对本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，首次授予激励对象人数由
265名变更为263名，首次授予的股票期权数量由3,210,500份变更为 3,160,500份，预留数量不变。除上述调整外，本次实施的股票期权激励计划其他内容与公司2018年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
调整后，授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授股票期权数量（份）|占授予股票期权总数的比例|
|技术（业务）骨干人员||3,160,500|80.01%|

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|-|-|-|
|共263人|||
|预留|789,500|19.99%|
||3,950,000|100.00%|

三、本次调整对公司的影响
公司本次对2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且已获得股东大会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况。一致同意公司对股票期权激励对象的人数和授予权益数量进行调整。
五、监事会意见
公司本次对激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量的调整事项符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，符合2018年年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行调整。
六、法律意见书结论性意见
国浩律师（南京）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划的调整及首次授予股票期权相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；
本次股权激励计划的调整及授予日、授予对象的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的相关规定。公司本次股权激励计划向激励对象首次授予股票期权的授予条件已经满足，公司向激励对象授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权激励计划》的相关规定。
公司本次向激励对象授予股票期权尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记
等事项。
七、独立财务顾问意见
万联证券股份有限公司认为：诚迈科技本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，本激励计划首次授予的股票期权的授予日、行权价格、激励对象、授予数量等的确定及调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，诚迈科技2019年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。
八、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（南京）事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划调整及首次授予股票期权相关事项之法律意见书；
5、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2019年股票期权激励计划首次授予及调整事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-090浩云科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年7月22日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年7月15日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：
一、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
公司监事会对公司本次注销部分股票期权事项进行认真审核后，认为：
鉴于公司 2018年股权激励计划股票期权第一个行权期届满，可行权股票期权数量为675,096份，激励对象实际行权股票期权数量为 444,600份，未行权股票期权数量为230,496份，所涉未行权或未全部行权的激励对象为余辉、林静芳等8人。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销，同意公司对前述余辉、林静芳等8人未行权的230,496份股票期权办理相关注销事宜。
本次注销完成后，公司的 2018年股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-109
上海中信信息发展股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》（2018-101）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及2018年第六次临时股东大会股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年9月19日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|上海中信电子发展有限公司|38,236,320|31.34|
|2|张曙华|27,306,144|22.38|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|2,491,449|2.04|
|4|上海红土创业投资有限公司|2,339,620|1.92|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|1,993,680|1.63|
|6|杨安荣|1,912,176|1.57|
|7|刘理洲|1,452,384|1.19|
|8|李志卿|1,154,664|0.95|
|9|邢晓珂|870,000|0.71|

|||||
|-|-|-|-|
|10|马桂荣|834,860|0.68|

二、2018年第六次临时股东大会的股权登记日（即2018年10月8日）登记在册的前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|上海中信电子发展有限公司|36,626,320|30.02|
|2|张曙华|26,486,144|21.71|
|3|深圳市创新投资集团有限公司|2,491,449|2.04|
|4|嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）|2,430,000|1.99|
|5|上海红土创业投资有限公司|2,339,620|1.92|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|1,993,680|1.63|
|7|杨安荣|1,912,176|1.57|
|8|刘理洲|1,452,384|1.19|
|9|李志卿|1,154,664|0.95|
|10|邢晓珂|870,000|0.71|

特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-90湖南电广传媒股份有限公司
关于筹划发行股份收购资产事项停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份收购资产事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。停牌以来公司按照深圳证券交易所相关规则要求每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
公司已于2015年10月22日召开了第四届董事会第六十五次（临时）会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议
案，并于2015年10月26日披露了《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关文件。10月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了关于发行股份收购资产事项进展公告。
根据相关规则，深圳证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核。2015年11月3日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对湖南电广传媒股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第32号）。公司正在就相关问题进行回复并修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关文件。因此，公司股票继续停牌，公司将在回复材料报送深圳证券交易所并获得批准后确定公司股票复牌时间。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（鲍卉芳）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司第三届董事会共召开十一次董事会，召开股东大会三次，本人均亲自出席，无缺席会议情况。
本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司第三届董事会的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、公司2017年4月14日召开了第三届董事会第五次会议，本人对《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》发表了独立意见。
2、公司2017年7月3日召开了第三届董事会第九次会议，本人对《关于公司第一期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
3、公司2017年7月27日召开了第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2017年度配股方案的议案》、《关于公司2017
年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、公司2017年10月25日召开了第三届董事会第十一次会议，本人对《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
5、公司2017年11月8日召开了第三届董事会第十二次会议，本人对《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》发表了独立意见。
6、公司2017年11月30日召开了第三届董事会第十三次会议，本人对《关于调整公司2017年度配股募集资金规模的议案》、《关于公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》的要求，对公司的内部审计制度、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
3、本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会工作制度》的要求履行工作职责。任职期内对新一届高级管理人员工作情况进行了评估，认为在任高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，初步了解了公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员建立了联系，以及时获悉公司各重大事项的进展情况，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、本人不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年，作为公司第三届董事会独立董事，本人将加强对公司的了解和沟通。
同时按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：鲍卉芳2018年4月23日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—091京汉实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2017年9月 11日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 9月 2日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于子公司参与竞拍简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的议案》。
为了拓展公司的项目资源，增强公司持续经营能力，董事会同意子公司京汉置业集团有限责任公司参与简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权项目竞拍事宜。
具体内容详见本公司同日披露的《京汉实业投资股份有限公司关于子公司参与竞拍并获得简阳荣盛均益投资开发有限公司100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-090）
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：
1、公司子公司参与竞拍，有利于拓展公司的项目资源，增强公司可持续发展能力，提升综合竞争力，竞拍符合相关法律规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－005中航电测仪器股份有限公司
关于限制性股票激励计划披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<A股限制性股票激励计划（第一期）（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第二十八次会议关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的议案事项发表如下独立意见：
1、本次交易遵循自愿、公平的商业原则，定价公允合理，未发现有损害公司和股东利益的情形，符合公司整体利益和长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次交易的审核程序遵循了《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，审议程序及结论合法有效。本次交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东的利益。
3、公司聘请的银信资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性和胜任能力。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合有关法律法规，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设、评估依据和评估结论具有合理性。本次评估工作符合法律法规、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。
4、综上所述，本次交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司火星时代收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-003债券代码：112236 债券简称：15本钢01
本钢板材股份有限公司
2015
年公司债券（第一期）债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2016年 2月 5日支付 2015年 2月 5日至 2016年 2月 4日期间的利息 5.17元(含税)/张。
本次债券付息期的权益登记日为 2016年 2月 4日，凡在 2016年 2月 4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2016年 2月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
一、债券基本情况
1、债券名称：本钢板材股份有限公司 2015年公司债券（第一期）
2、债券代码：112236
债券简称：15本钢 01
3、债券期限：本期公开发行的公司债券期限为 3年。
5、起息日：本期债券的起息日为 2015年 2月 5日。
6、付息日：本期债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 2月 5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息。
7、还本付息方式及支付金额：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8、信用级别：经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为 AAA级。
9、担保情况：本次公开发行公司债券由本钢集团无偿提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限为本次公司债券发行首日至债券到期日后 12个月止。
二、本次债券付息方案
本期期限为 3年的“15本钢01”票面利率为5.17%，本次付息每 10张“15本钢01”派发利息人民币 51.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每
10张派发利息为 41.36元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 46.53元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2016年 2月 4日
2、除息日：2016年 2月 5日
3、付息日：2016年 2月 5日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止 2016年 2月 4日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。2016年 2月 4日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买广州复大医疗股份有限公司（以下简称“复大医疗”）100%股权，并拟向杨林发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟发行股份及支付现金购买标的资产构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组情形。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的第三届董事会第十四次会议议案及本次重大资产重组预案等相关材料。我们基于独立判断对公司本次重组相关事项发表如下独立意见：
1、公司符合相关法律、法规及规范性文件所规定的向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2、《惠州中京电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们的事前认可。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易预案以及公司与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易预案具备可行性和可操作性。
4、本次交易虽构成关联交易，但不存在损害公司利益的情形，本次交易有利于增强公司的盈利能力、持续经营能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
5、公司本次交易价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的评估报告所载的标的公司的评估值为基础，经交易各方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
6、鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，同意本次董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会，待本次交易标的资产的审计、评估等工作完成之后，再行召开董事会进行审议，并提交公司股东大会审议。
综上所述，本次交易符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次交易的相关事项。
独立董事：刘书锦、刘伟国 2017年2月14日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2014-003广博集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2014年2月7日以书面送达方式发出，会议于2014年2月12日上午以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由董事长戴国平先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。
同意提名戴国平先生、王君平先生、王利平先生、张飞猛先生、吴幼光先生、胡志明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名尹中立先生、邓建新先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（董事候选人的简历见附件）
以上被提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事李若山先生和郑孟状先生卸任后，将不在公司担任职务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。本议案在股东大会审议时将对被提名董事候选人进行逐个表决，董事的选举将采用累积投票制。
公司独立董事发表的同意对公司董事会换届选举的独立意见全文详见2月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
根据有关规定并结合本公司的实际情况，拟定公司第五届独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表的同意对确定公司独立董事津贴的独立意见详见2月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年2月28日下午14:30在浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园办公大楼一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。
会议通知详见 2月 13日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
附件：董事候选人简历
戴国平男中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波兆泰投资有限公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事。曾任本公司常务副总经理。间接持有本公司0.33%股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
王君平男中国国籍，硕士学历。现任本公司副董事长、总经理，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，中国文教体育用品协会学生文具委员会副主任，浙江省青年企业家协会副会长，浙江省青年联会委员会常委，宁波市政协委员，宁波市民营企业家协会副会长，宁波市鄞州区工商联商会副会长，鄞州区政协委员。先后被授予全国轻工行业劳动模范、新锐浙商、长三角十大青商、十大风云甬商等荣誉称号。持有本公司8.44%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
王利平男中国国籍，硕士学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，昆仑信托有限责任公司董事，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，浙江省第十一届和第十二届人大代表，第十二届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长、纸品本册专业委员会主任委员。获全国文教体育用品行业优秀企
业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任本公司董事长。
直接和间接持有本公司20.76%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张飞猛男中国国籍，大专学历，会计师。现任本公司董事，兼任宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
吴幼光男中国国籍，本科学历，助理会计师。现任本公司董事，兼任雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。曾任宁波雅戈尔集团股份有限公司财务部经理，宁波宜科科技实业股份有限公司董事。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
胡志明男中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宿迁广博控股集团有限公司董事，昆仑信托有限责任公司监事。
曾任本公司财务总监。直接以及间接持有本公司0.375%的股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
尹中立男中国国籍，博士学历。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、副研究员，房地产金融研究中心常务副主任，央视特约财经评论员。曾任中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
邓建新男中国国籍，硕士学历。现任深圳市道成盛禄投资管理有限公司董事长。曾任德勤华永会计师事务所合伙人，中国证监会第七、第八届股票发行审核委员会专职委员，中国注册会计师协会独立审计准则委员会小组成员。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
施光耀男中国国籍，硕士学历。现任北京鹿苑天闻投资顾问有限公司董事长,兼任中国上市公司市值管理研究中心主任，北京师范大学客座教授、山西漳泽电力股份有限公司独立董事和天士力制药集团股份有限公司独立董事。曾任中国证券报社常务副总编辑，新华社日内瓦分社常驻记者，湘财证券有限责任公司党委副书记、战略创新委员会主席。未持有本公司股权，除上述任职外，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。