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上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字〔2007〕128号）（以下简称“《第 128号文》”）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“公司”）就公司股票价格在停牌前的波动情况进行了自查，具体如下：
一、是否达到《第 128号文》相关标准
2019年1月14日，公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。公司股票停牌前第 21个交易日（即 2018年 12月 13日）至前 1交易日（即 2019年 1月 14日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下：
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|-|-|
|上市公司收盘价（300462.SZ）|创业板指数（399006.SZ）|
|13.92|1,348.50|
|16.72|1,246.00|
|20.11%|-7.60%|

剔除大盘因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为27.72%，剔除同行业板块因素后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为24.43%。
因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，达到《第128号文》第五条规定的相关标准。
二、相关说明
公司股票停牌前 20个交易日内，曾有公共媒体报道公司与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）签订《“城市交通大脑”战略合作协议》以及公司参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司（以下简称“亮啦数据”）出资人民币 1亿元参股九次方 D轮融资的事项。虽然公共媒体报道提及的上述事项未达到深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求的披露标准，但为保障所有投资者的权益，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）及时补充披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-087）、《关于参股公司亮啦（上海）数据科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2018-088）。
上述事项发生前后，公司股票于2018年12月19日、12月20日、12月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况，公司于 2018年 12月 21日发布了《关于股价异常波动的公告》（公告编号：2018-089）。受上述异动影响，公司股票价格在本次停牌前20个交易日达到《第128号文》第五条规定的相关标准。
在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，上市公司和本次交易的交易对方等就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：
1、交易各方初次接触时，上市公司即告知交易对方需对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果；
2、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限于少数核心人员，各方严格缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情时间；
3、上市公司和独立财务顾问要求所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；
4、上市公司停牌后，与中介机构签署了《保密协议》，约定各方应对相关资料严格保密，不得向任何第三方披露任何保密材料；
5、上市公司停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》及相关法律法规的规定，对筹划重大资产重组连续停牌（2019年1月15日停牌）前六个月（即2018年7月15日）上市公司、标的公司、交易对方及其各自的董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）买卖公司股票情况进行了自查。
根据各方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，自查范围内相关主体均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的行为。
三、风险提示
按照《第128号文》第五条的相关规定，上市公司特此提示风险如下：
1、中国证监会可能对公司股价异动行为进行调查，因此存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。
2、根据《第128号文》，如本次交易事项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被中止。
特此说明。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会 2019年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-040雏鹰农牧集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）因筹划发行股份购买资产事项，向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）自 2018年 6月 22日（星期五）开市起停牌，并于 6月 29日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于发行股份购买资产停牌期满暨继续停牌的公告》。
2018年 8月 9日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日（星期一）开市起继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年 8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司审慎研究，并向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年9月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次发行股份购买资产事项，具体详见公司于2018年9月13日披露的《关于继续推进发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号2018-112）。根据相关规定，公司股票复牌后，须每十个交易日发布一次进展公告，具体详见公司2018年9月
28日、10月19日、11月2日、11月16日、11月30日、12月14日、12月28日，2019年1月11日、1月25日、2月15日、3月1日、3月15日、3月29日披露的《关于发行股份购买资产的进展公告》。
截止本公告日，本次拟发行股份购买资产事项的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司与有关各方将加快相关工作进度，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，争取尽快完成本次拟发行股份购买资产事项相关工作。
截止目前，公司筹划的发行股份购买资产事项尚未最终确定，相关交易方尚未签署正式协议；上述发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，公司提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司于2019年3月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,对公司立案调查，公司本次发行股份购买资产事项存在暂停或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-04四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“金宇车城”或“本公司”）于第九届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》及相关议案，决定收购江苏智临电气科技有限公司（现名江苏北控智临电气科技有限公司，以下简称“智临电气”）55%股权，经深圳证券交易所审核后在 2017年 11月完成了工商变更，并向智临电气五位股东（以下简称“交易对手方”）支付了第一期股权转让款。
近日，公司收到交易对手方发送的《解除<支付现金购买资产协议>通知函》，以公司未支付第二期股权转让款为由，通知解除与我司签订的智临电气股权转让合同、《支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》（以下合称“交易文件”）。
经本公司核查，截至 2019年 01月 03日，公司已向交易对手方支付第一期收购价款 76,670,000.00元，剩余待支付价款 306,680,000.00元。因交易对手方尚未妥善履行完毕相关业务并入及关联方注销事宜，公司已根据交易文件的约定，暂停支付后续收购价款。
为此，公司现已正式书面回函告知交易对手方：交易文件均合法有效，对双方均具有法律约束力，交易对手方无权单方解除。并已督促对方妥善履行交易文件约定的相关义务。
根据《盈利预测补偿协议》约定，交易对手方承诺智临电气2017年度、2018年度及2019年度的净利润分别不低于6,000万元、9,000万元、12,000万元（以下简称“承诺净利润数”）。在补偿期限内每年智临电气进行年度审计时，应对当年实现的净利润（以下简称“实际净利润数”）与承诺净利润数的差异情况进行核查，并由负责本公司审计的具有证券业务资格的会计师事务所于智临电气年度审计报告出具时对差异情况出具盈利预测专项审核报告，交易对手方应当根据专项审核报告的结果承担补偿义务。如交易对手方未按约定支付补偿款，本公司有权从收购价款中直接扣减。不足扣减的，交易对手方以其个人全部财产对上述补偿义务承担连带赔偿责任。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-04如交易对手方未能履行其在交易文件项下的相关义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则应被视为违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向支付全面和足额的赔偿金。交易对手方应当以其个人全部财产承担赔偿责任。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1.《解除<支付现金购买资产协议>通知函》
2.关于《解除<支付现金购买资产协议>通知函》之回复函
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-002北京银信长远科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日——2013年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升10%-20%|盈利：4,022.43万元|
||盈利：4,424.67万元–4,826.92万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司经营业绩稳定增长，其中IT基础设施服务收入增长较快，系统集成收入略有增长。同时公司继续保持在新行业、新区域的拓展投入，销售费用有所上升，但受益于IT基础设施服务收入的较快增长和较高的毛利率，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润仍呈现小幅增长。
报告期内，公司的非经常性损益预计为32.55万元，公司预计净利润为4,424.67
万元至4,826.92万元之间，因此非经常性损益对本期净利润的影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度经营业绩的具体数据将在公司2013年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
广东国立科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东国立科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第五次会议召开前，对相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
《关于调整授信额度并提供担保的议案》
我们认为：因生产经营及业务发展需要，公司此次调整星展银行（中国）有限公司深圳分行的授信额度并为控股子公司提供担保事项，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
(以下无正文)
本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
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|独立董事：|
|向颖 罗智雄 牟小容|
|年 月 日|
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-075山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到实际控制人之一翁占国先生通知，翁占国先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2015年 7月 9日，翁占国先生以其持有的公司股份 2,730,000股（其中：高管锁定股2,030,000股，无限售流通股700,000股）,占公司总股本1.7%，质押给海通证券股份有限公司。本次交易的初始交易日为 2015年 7月 9日，购回交易日为 2016年 7月 8日。本次业务已由海通证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，翁占国先生共持有本公司股份 18,480,960股，占公司总股本的11.51%，累计质押股份6,330,000股，占公司总股本的3.94%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-083北海银河生物产业投资股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2020年5月 11日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2019年 11月 20日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第十届董事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。现将具体情况公告如下：
一、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人
公司监事会提名刘伟、纪昌奉、谢家浩为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表监事候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。前述3名非职工代表监事候选人当选后将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
二、其它说明
1、公司现任全体监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新一届监事会监事候选人的资格无异议。
2、上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
3、公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司第九届监事会监事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责至第十届监事会监事全部选举产生之日止。公司
对第九届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月二十日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-082湖南华凯文化创意股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，湖南华凯文化创意股份有限公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》将于2018年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-23长城信息产业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：
□是√否
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 29日召开了公司 2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，该事项已于 2014年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东
3、分配方案：按 2013年末总股本 375,562,170股为基数，每 10股派送 0.7元（含税）现金红利，共派送现金红利 26,289,351.90元。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.665元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）；对于QFII、 RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.105元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.035元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。）
分红前本公司总股本为 375,562,170股，分红后总股本不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2014年 5月 22日，除权除息日为： 2014年 5月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东名称|股东账户|
|1|中国电子信息产业集团有限公司|08*****528|
|2|湖南计算机厂有限公司|08*****963|
|3|建投科信科技股份有限公司|08*****625|

六、咨询方式
咨询地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路 5号长城信息产业股份有限公司
电话：0731-84932861 传真：0731-84932862
七、备查文件
1、公司 2013年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2014－010广州市广百股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2014年4月18日上午9：30；
（二）召开地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室；
（三）召开方式：现场会议；
（四）召集人：广州市广百股份有限公司董事会；
（五）主持人：广州市广百股份有限公司董事长王华俊先生；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年3月15日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州市广百股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计5人，代表股份217,859,526股，占公司总股份数的63.62％。
公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东诺臣律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议
案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《关于公司2014年度银行综合授信额度的议案》。
同意217,859,526股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东诺臣律师事务所
（二）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）广州市广百股份有限公司2013年度股东大会决议；
（二）广东诺臣律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-033广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年5月18日在公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼）1号会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席杜振锋先生主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》。
公司使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司（以下简称“中时代”）34%的股权，同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本 108.6957万元，本次交易完成后，公司持有中时代40%的股权。
上述收购股权并认购增资事项符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东的利益的情形。使用部分超募资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司监事会2014年5月19日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-07
旺能环境股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日接到公司大股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）的函告，获悉其持有的本公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|美欣达集团有限公司|是|585,328|2017-07-03|2019-02-18|中国工商银行股份有限公司湖州分行|0.41%|
|合计||585,328|||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,美欣达集团共持有本公司股票 142,866,210股，占公司总股本 416,565,045股的34.30%。本次解除质押后，美欣达集团所持有的本
公司股份累计质押数量为 121,313,816股，占其持有股份总数的84.91%，占公
司总股本的29.12%。
3.本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人（单建明、美欣达集团有限公司、鲍凤娇）累计质押股份数量为 183,609,816股，占其持有股份总数的80.71%，占公司总股本的44.08%。
二、备查文件
1.股份解除质押证明文件。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
旺能环境股份有限公司董事会2019年2月19日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-043湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]337号”文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218万股拟于2016年6月 20日在深圳证券交易所上市，公司注册资本由人民币 56,612.26万元增加至人民币 70,830.26万元，公司股本由人民币 56,612.26万股增加至人民币70,830.26万股。公司于 2016年6月17日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，《公司章程》部分条款进行如下相应修订：
一、章程修订内容
原章程条款：
第六条公司注册资本为人民币 56,612.26万元（大写：伍亿陆仟陆佰壹拾贰万贰仟陆佰元）。
现章程修订为：
第六条公司注册资本为人民币 70,830.26万元（大写：柒亿零捌佰叁拾万贰仟陆佰元）。
原章程条款：
第十九条公司股份总数为 56,612.26万股，均为普通股。
现章程修订为：
第十九条公司股份总数为 70,830.26万股，均为普通股。
原章程条款：
第二十条公司于 2009年 6月 30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000万股，于 2009年 7月 17日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19,400万股；2010年4月29日实施 2009年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920万股。2012年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872万股。2013年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86万股。
2014年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为56,458.66万股。2015年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为56,612.26万股。
现章程修订为：
第二十条公司于 2009年 6月 30日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000万股，于 2009年 7月 17日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为19,400万股；2010年4月29日实施 2009年度利润分配及资本金转增股本后，总股本增为 34,920万股。2012年半年度利润分配及资本金转增股本实施完成后，总股本增为 55,872万股。2013年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第一个行权期行权后，总股本增为 56,157.86万股。
2014年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第二个行权期行权后，总股本增为56,458.66万股。2015年公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第三个行权期行权后，总股本增为56,612.26万股。公司于2016年2月24日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 14,218万股，于 2016年6月20日在深圳证券交易所上市后公司股份总数为 70,830.26万股。
根据2015年12月25日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会“根据本次非公开发行的结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。”鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中上述条款，并办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年06月18日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—076浙江巨龙管业股份有限公司关于申请延期
回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》［160885号］（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就相关问题进行书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复
意见。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实，但由于此次《反馈意见》的核查和回复涉及工作量较大，预计无法按时向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《浙江巨龙管业股份有限公司关于延期报送〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉书面回复材料的申请》，申请延期提交书面回复材料，待反馈意见涉及的回复材料补充完善后，公司将立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核
并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 6月28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-148露笑科技股份有限公司
关于收到有限合伙企业现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚华露笑”）的94.59%股权，出资总额为人民币37,000万元，具体内容请详见公司于2015年3月12日、2016年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2015-026）、《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》（公告编号：2016-049）。
2、瀚华露笑于2017年12月20日召开合伙人会议，审议通过《关于北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）第三次收益分配方案》，截止 2017年 11月 30日，北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）向露笑科技股份有限公司分得收益记人民币30,250,000.00元。
公司已于近日收到上述瀚华露笑分配现金收益款30,250,000.00元。根据《企业会计准则》等相关规定，公司将此次收益款将计入 2017年度的投资收益，对公司 2017年度净利润产生一定影响。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准，请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议；
2、收益款进账凭证。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-014浙江东音泵业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年 5月 10日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于 2016年 5月 6日以专人送达方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在不影响正常经营的前提下，使用1亿元人民币额度内（含1亿元）的闲置自有资金，开展低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为本次监事会决议通过之日起十二个月内，并同意由董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文件。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司监事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014049河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据国家有关福利企业税收优惠的政策及该退还书的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税4,272,921.55元的税收优惠（此次退税的税收区间为2014年2月-3月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2014年10月22日全额收到，该部分退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加本期合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-103广州天赐高新材料股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票于 2014年 1月发行完成并于深圳证券交易所上市。根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2013年12月签订的《广州天赐高新材料股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的广州天赐高新材料股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《首次公开发行保荐协议》”），聘请国信证券担任公司首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2016年12月31日止。
公司2014年9月29日召开的第三届董事会第六次会议、2014年11月3日召开的第三届董事会第八次会议、2014年11月21日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了 2014年度非公开发行股票的相关议案，并于 2014年 12月5日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了《广州天赐高新材料股份有限公司与安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票之保荐协议书》（以下简称“《非公开发行保荐协议》”），约定聘请安信证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为公司本次非公开发行完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证监会的相关规定执行。安信证券已委派保荐代表人胡剑飞女士和刘桂恒先生负责持续督导工作。（安信证券简介、胡剑飞女士和刘桂恒先生简历请见附件）
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐
天赐材料（002709）协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。据此，公司、国信证券于2014年12月5日签订了《广州天赐高新材料股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》（以下简称“《终止保荐工作的协议》”），约定《首次公开发行保荐协议》自《终止保荐工作的协议》生效之日起终止，保荐责任自安信证券成为公司非公开发行的保荐机构之日起解除。同日，公司、安信证券签署了《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2014年度非公开发行股票之补充保荐协议》（以下简称“《补充保荐协议》”），协议约定自《补充保荐协议》签署之日起，由安信证券担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作。安信证券作为本次非公开发行股票的保荐机构，将承接自《补充保荐协议》生效之日（含当日）起至 2016年 12月 31日止的国信证券未完成的持续督导义务和相关工作。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年12月9日
天赐材料（002709）附件：
一、安信证券简介
安信证券股份有限公司成立于 2006年 8月 18日，注册资本 319,999万元,在深圳注册成立。安信证券总部位于深圳，并在北京、上海、广州、汕头和佛山设立 5家分公司，在 25个省级行政区设有 154家证券营业部，旗下全资子公司包括安信国际金融控股有限公司、安信期货有限责任公司、安信乾宏投资有限公司，控股安信基金管理有限责任公司。
安信证券在2006年9月、12月以市场化方式收购了原广东证券、中国科技证券和中关村证券的证券类资产。经整合后，2009年和2010年，安信证券在行业分类评级中均获A类A级，2011年至2013年均达到行业最高的A类AA级。
截至目前，安信证券业务范围包括证券代理买卖、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、基金代销、股指期货中间介绍以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。
二、保荐代表人胡剑飞女士、刘桂恒先生简历
胡剑飞女士：安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人。1997年开始从事投资银行工作，曾先后供职于大鹏证券、国信证券，2014年9月加入安信证券股份有限公司。曾先后负责及担任安泰集团 2007年度非公开发行、鲁丰股份首发、华仪电气 2010年度非公开发行及天赐材料首发的保荐代表人，先后负责或参与波导股份、云南盐化、康强电子首发项目。
刘桂恒先生：安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，2014年10月注册为保荐代表人。曾参与浙江海正药业股份有限公司 2013年非公开发行股票项目，以及永泰能源股份有限公司2012年度、2013年度公司债券发行。
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-102深圳市长方半导体照明股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2015年12月3日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2015年12月2日至2015年12月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19名，代表有表决权的股
份数461,503,666股，占公司股份总数的66.8493%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数461,481,266股，占公司股份总数的66.8461%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 2名，代表有表决权的股份数22,400股，占公司股份总数的0.0032％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意461,503,666股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）表决结果：21,512,906股同意，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的4.6615%；反对0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所指派律师张小卫、杨中硕出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市长方半导体照明股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十二次会议相关会议资料，经讨论后对以下事项发表独立意见：
关于聘任于同双先生、李青海先生、李俊峰先生为公司副总裁的独立意见
本次公司董事会聘任于同双先生、李青海先生、李俊峰先生为公司副总裁，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审核其履历，并充分了解于同双先生、李青海先生、李俊峰先生等人的学历资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，于同双先生、李青海先生、李俊峰先生等人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
基于上述意见，我们同意聘任于同双先生、李青海先生、李俊峰先生为公司副总裁。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年七月二十九日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-149深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2018年12月21日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 25日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9人，出席 9人，其中董事彭银利女士、袁艳女士，独立董事端木梓榕先生、于海涌先生通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》。
公司孙公司慈溪市光艺照明工程有限公司（以下简称“光艺照明”）因业务发展需要提供履约保函，拟由浙江永麒照明工程有限公司（以下简称为“永麒照明”）以光艺照明为被担保方向广发银行股份有限公司宁波支行申请开具最高限额人民币1,500万元的履约保函，并由永麒照明为该笔履约保函提供连带责任担保，其中保证金比例为保函金额的20%，即金额为300万元，担保期限为上述履约保函开具之日起一年。
《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因公司董事徐建平先生为永麒照明董事长，故关联董事徐建平先生回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2019年 1月 11日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第二次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表事前认可意见：
一、关于续聘 2018年度审计机构的议案的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的该项议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次临时会议审议。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-184欧菲科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月5日（星期一）下午14:30。
网络投票时间为：2018年11月4日15:00—2018年11月5日15:00。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2018年11月5
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2018年11月4日15:00至2018年11月5日15:00。
4.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室
5.本次会议由公司董事马敬仁先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共36人，代表公司股份数913,875,991股，占公司股份总数的33.6857%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共16人，代表公司股份数861,224,540股，占公司股份总数的31.7450%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共20人,代表公司股份总数为52,651,451股，占公司股份
总数的1.9407%。
2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
审议《关于选举王平女士为公司监事的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份913,875,991股，其中同意票912,983,597股，占出席会议有表决权股份总数的99.9024%；反对票875,694股，占出席会议有表决权股份总数的0.0958%；弃权票16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份79,088,191股，同意票
78,195,797股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.8716%；反对票
875,694股，占出席会议有表决权股份总数的1.1072%；弃权票16,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0211%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所黄媛律师和贺春喜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1.与会董事签署的欧菲科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于欧菲科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会法律意见书。
欧菲科技股份有限公司2018年11月5日
红宝丽集团股份有限公司独立董事关于公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。我们作为公司独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，对公司截至2018年6月30日对外担保情况和大股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎调查，认为：
1、公司不存在第一大股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；
2、公司不存在为第一大股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
由于项目建设筹资需要，公司于2016年4月19日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司为红宝丽集团泰兴化学有限公司提供担保的议案》；同意公司为全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）项目建设向银行借款申请中长期授信4亿元提供保证担保（期限七年），该事项已经公司 2015年度股东大会审议批准。截止 2018年 6月 30日，公司在上述担保额度内对泰兴化学公司担保实际发生额为 27,715.62万元，担保余额为25,715.62万元。
为了保障子公司经营业务和项目建设对资金需要，公司于 2018年 6月 8日召开第八届董事会第十八次会议，审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“销售公司”） 2018年度向银行申请贸易融资授信额度 2亿元提供保证担保（期限自公司股东大会批准之日起 12个月内有效）；为泰兴化学公司 2018年度向银行申请授信额度总额 4亿元提供保证担保，其中 DCP项目中长期融资授
信 2亿元、环氧丙烷项目投产运营流动资金融资授信 2亿元（担保期限：流动资金融资授信担保自公司股东大会批准之日起 12个月内有效，项目中长期融资授信担保自股东大会批准之日 5年内有效）。该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。截止 2018年6月30日，公司在上述担保额度内对子公司销售公司和泰兴化学公司担保实际发生额为0元。
公司不存在逾期担保和违规担保情况。除上述对子公司担保外，公司未发生其他对外担保情况。
3、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
独立董事：江希和、吴建斌、崔咪芬二○一八年八月二十一日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-059厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于调整监事会成员构成的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到曹丽敏女士、何卓锴先生的的辞职申请，曹丽敏女士和何卓锴先生由于个人原因，请求辞去公司监事职务。辞职后，曹丽敏女士不再公司担任职务，何卓锴先生仍担任公司廊坊分公司采购部主管职务。
根据上述情况，公司拟将监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事由原来的4名调整为2名，股东代表监事1名维持不变。
曹丽敏女士和何卓锴先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和长远发展发挥了积极作用，公司监事会对曹丽敏女士和何卓锴先生为公司及监事会所做的贡献表示感谢！
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会