证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-042
上海安诺其纺织化工股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年7月14日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2014年7月4日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了：
一、《关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名纪立军、王敬敏、徐长进、汤晓飞为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事田利明、尚建平、朱震宇发表了独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名朱震宇、顾洪锤、张惠强为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事田利明、尚建平、朱震宇发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司章程修正案详见2014年7月16日证监会指定信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
拟定于2014年8月4日14：30在上海市青浦区崧华路881号公司二楼一号会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。《2014年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
纪立军先生：第二届董事会董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1994年毕业于东华大学，1994年至1995年期间就职于丹东化纤公司技术部，1996年至1999年期间任LG精密化工上海分公司经理，自1999年底合作创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长兼总经理，此外他还担任烟台安诺其、东营安诺其、浙江安诺其、烟台安诺其精细化工执行董事、江苏安诺其董事长，同时任上海市青浦区政协委员、工商联副主席以及科协副主席、中国染料协会理事。2008年6月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。纪立军先生持有本公司股份144,072,734股，为公司控股股东、实际控制人，与公司股东张烈寅女士存在关联关系、与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
王敬敏先生：第二届董事会董事，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年5月出生，毕业于上海电视大学工商管理专业。1976年至1981年服务于中国人民解放军海军37901部队，1981年至1993年就职于上海电话设备厂，1993年至2007年任上海普天马可尼网络公司行政人事部经理，2007加入本公司，现任人力资源部总监兼管理部负责人。王敬敏先生持有本公司股份454,160股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐长进先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，上海财经大学EMBA专业市场营销方向，高级工商管理硕士。中国人民大学，世界经济专业，投资与融资方向，同等学力研究生。西北农林科技大学，投资经济与项目管理方向，硕士研究生学历，获得工商管理硕士。1995年8月-1997年7月，郑州金笛印染有限公司（原郑州印染厂），从事印染技术工作；1997年 8月-2007年 5月，上海万得化工有限公司，历任办事处经理、人事部经理、采购部经理、储运部经理、万得化工（泰兴）有限公司总经理等职。
企业全面经营管理工作。多年来，不同的染料企业的工作经历，使其积累了丰富的管理经验。2012年 7月，加入本公司，现任公司副总经理，负责市场营销工作。徐长进先生持有公司股份640,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
汤晓飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，1996年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）染整工程专业，1996年7月至2008年6月先后工作于深圳龙飞纺织工业有限公司、宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司，2008年6月至今就职于本公司，先后担任应用技术部经理、应用技术副总监、技术总监等职务，主要负责研发、应用、质量控制、市场推广等技术相关工作。
长期从事棉、麻、涤及其混纺等织物的现场生产及实验室的技术管理工作，具有丰富的从织造到染整加工的整个流程的系统的新产品（梭织面料）开发经验，完善丰富了安诺素L型低活性染料和安诺素CP系列轧染活性染料的品种系列，并在应用技术上取得进展。2009年至 2013年期间，组织开发了安诺可隆 PUD-SD系列产品，在产品性能达到国际先进水平的基础上将成本压缩到国外同行的 1/2左右，大大提高了产品的市场竞争力；2013年组织研发了锦棉一浴染色技术，相比传统酸性活性染料二浴法染色技术，节能减排效果明显，印染企业的染色成本也有30%左右的降低。2012年代表公司荣获上海市产学研合作优秀项目奖。汤晓飞先生持有公司股 440,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
朱震宇先生：第二届董事会独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年生，2010年9月中国地质大学产业经济学博士毕业。1988年8月至1994年12月任上海轻工业局党校教师；1994年12月至2000年1月任大华会计师事务所审核经理；2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师；2003年1月至2005年8月任上海信宇会计师事务所主任会计师；2005年8月至今任上海宏大东亚会计师事务所主任。执业注册会计师、资产评估师、房地产估价师并且具有高级会计师职称。朱震宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
顾洪锤先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，农学和法学双学士学历。2000年毕业于南京农业大学淡水渔业专业，2002年毕业于中南财经政法大学法学第二学士学位专业。2002年至2004年就职于上海市鑫旦升律师事务所，担任律师职务，2004年6月加入北京市君泽君律师事务所上海分所，担任律师，合伙人。顾洪锤先生主要在金融、风险投资、房地产与基础设施项目、知识产权及商事争议解决领域从事法律业务。顾洪锤律师为部分境内外金融机构及其金融产品提供法律服务，对金融、金融产品的设计有丰富经验。在私人权益资本领域，顾洪锤律师为众多股权投资项目提供了投资法律服务。顾洪锤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张惠强先生：男，1963年生，上海交通大学材料学院博士研究生毕业。近 5年曾任上海申能资产管理有限公司研究部副总经理、研究部总经理、研究总监兼研究部总经理。现任北京嘉惠盈投资管理中心执行合伙人、天津松江独立董事。张惠强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。