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国民技术股份有限公司
孟亚平独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人自2015年4月29日担任国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。
一、出席会议的情况
2015年公司共计召开 11次董事会。本人应参加 9次，实际参加9次，均为亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年4月29日召开的第三届董事会第一次会议上发表了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见《关于公司第三届董事会执行董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
2、在2015年6月1日召开的第三届董事会第三次会议上发表了《关于公司拟剥离射频功率放大器业务并出售相关资产的议案发表独立意见》。
4、在2015年7月13日召开的第三届董事会第五次会议上发表了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案发表独立意见》。
5、在2015年8月5日第三届董事会第六次会议上发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》。
6、在2015年11月6日第三届董事会第九次会议上发表了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的独立意见》。
四、对公司现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，调查期间，对公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面进行了深入了解，调阅了有关资料。此外，本人还通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以了解公司的重大事项及其进展情况，及时、主动地就相关事项进行沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2015年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.向董事会提请召开临时股东大会；
2.提议召开董事会；
3.独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2016年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：孟亚平
中天国富证券有限公司
对本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司接受委托，担任上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司及财务顾问主办人承诺并保证由本公司同意上海华铭智能终端设备股份有限公司在本次重大资产重组申请文件中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容已经本公司审阅，确认该申请文件不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
国泰君安证券股份有限公司
对本次重大资产重组申请文件的真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司接受委托，担任上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司及财务顾问主办人承诺并保证由本公司同意上海华铭智能终端设备股份有限公司在本次重大资产重组申请文件中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容已经本公司审阅，确认该申请文件不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-001深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2019
年1月8日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。
根据相关法律法规、公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及股东大会授权，董事会同意调整公司限制性股票回购价格为4.79元/股。
《关于调整公司限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-003。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据相关法律法规、公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》及《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，7名激励对象因离职不再具备激励资格，董事会同意公司对其所持有的全部已获授予但尚未解锁的限制性股票37万股进行回购注销，回购价格为4.79元/股。
该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，公司将另行召开董事会决定召开股东大会时间。
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告《关于调整公司限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-003。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2017年限制性股
票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为关于《2017年度限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件已满足。董事会将根据2017年第三次临时股东大会相关授权，办理95名符合解除限售条件的激励对象合计280万股限制性股票解除限售事宜。
《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告编号：2019-004。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2017-014人人乐连锁商业集团股份有限公司
2016年度日常关联交易情况及 2017年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度日常关联交易基本情况
2016年4月15日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况及
2016年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2016年度与关联人深圳市中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）的日常关联交易金额不超过3,000万元。具体内容详见2016年4月19日巨潮资讯网披露的相关公告。
2016年度公司与中澳美通公司日常关联交易的实际发生情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||2016年度预||2016年度实际|||
||||关联方||||||超出金额|
||类别||||计金额||发生金额|||
|采购商品||深圳市中澳美通供应链有限责任公司||不超过3,000万元||3,268.20万元||268.20万元||

2016年度公司与中澳美通公司日常关联交易的实际发生额超出预计268.20万元。超出部分未达到《深圳证券交所股票上市规则》第十章关联交易第二节10.2.4条、10.2.11条的披露要求。
二、2017年度日常关联交易预计情况
1、关联交易概述
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计公告公司根据日常经营的需要，对2017年度的日常关联交易进行了预计。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联方||预计2017年度金额|
|采购商品||深圳市中澳美通供应链有限责任公司||不超过1.15亿元||

2、审批程序
2017年3月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。
根据《深圳证券交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定：上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议。2017年预计交易额度未达到上述标准，议案不需要提交公司股东大会审议。
三、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间：2015年7月25日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：何浩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供
应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计公告专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。
财务状况：截止2016年12月31日，中澳美通公司2016年度营业收入
14,007,769.60元，净利润-1,100,884.07元，期末净资产16,759,456.91元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
中澳美通公司是公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司的全资子公司；
公司董事、执行总裁兼首席营运官何浩先生担任法定代表人。
3、履约能力分析：中澳美通公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的商品采购业务是出于日常经营的实际需要，程序合法；交易价格依据市场公允价格，经双方平等协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中澳美通公司所发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了如下独立意见：
公司2016年度与深圳市中澳美通供应链有限责任公司之间发生的日常关联
交易遵守了公平、公开、公正的市场化原则，严格执行《股票上市规则》及公司《章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，不存在损害公司及全体股
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计公告东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
公司对2017年度日常关联交易的预计是因公司正常经营需要而作出的合理
预计，且关联交易遵循市场化原则而运作。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方形成依赖。议案审议表决程序合法合规，关联董事均回避表决，其它非关联董事审议通过了该项议案。我们同意该项议案。
七、监事会意见
监事会审议认为：公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，监事会同意该日常关联交易议案。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事关于第四届董事会第三次会议审议事项的独立意见。
3、第四届监事会第二次会议决议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-2广东银禧科技股份有限公司
关于全资子公司在刚果（金）设立子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司银禧科技（香港）有限公司（以下简称“银禧香港”）的通知，为了在民主刚果共和国拓展钴资源业务，银禧香港在刚果金卢阿拉巴省克鲁维奇市设立子公司银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGESCI＆TECH COBALTSARL，以下简称“银禧刚果钴业”）。
银禧刚果钴业注册资本为100万美元，此次投资全部为银禧科技(香港)有限公司的自有货币资金。
银禧刚果钴业基本信息如下：
公司名称：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGE SCI＆TECH COBALTSARL）
注册地：民主刚果共和国，卢阿拉巴省，克鲁维奇市MANJKA区
KAMANYOLA街MANGI路 2090号
注册资本：100万美元
经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、氢氧化钴，电解铜等相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
法律形式：股份有限公司
商业注册号：CD/KZI/RCCM/17-B-656。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2018年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年，本人参加公司董事会会议共七次，列席股东大会一次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
2018年度，在担任薪酬与考核委员会委员期间，本人严格按照相关制度的规定，对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的解锁条件进行审核，认为第二个解锁期解锁条件已经成就，可申请办理限制性股票解除限售并上市流通。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于公司第四一、独立董事关于 2018年度日常性关联2018年3月26日届董事会第十九次会议
交易预计的事前认可意见
1
二、独立董事关于续聘会计师事务所的事
相关事项的事前认可意
前认可意见
见
一、独立董事关于公司 2017年度利润分2018年3月26日配事项的独立意见
二、独立董事关于公司董事、监事、高级
管理人员薪酬情况的独立意见
三、独立董事关于 2017年度公司内部控
制自我评价报告的独立意见
四、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明和独立意见
五、关于公司 2017年度对外担保情况的
专项说明和独立意见
六、关于 2017年度计提资产减值准备的
独立意见
七、关于公司会计政策变更事项的独立意
独立董事关于年报及其
2 见
他事项的独立意见
八、关于公司续聘 2018年度审计机构的
独立意见
九、关于对金华威提供财务资助及向银行
申请使用流动资金贷款并提供担保的事
项的独立意见
十、关于公司 2018年日常性关联交易预
计事项的独立意见
十一、关于拟回购注销已不符合激励条件
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的独立意见
十二、关于维恩贝特科技有限公司 2016
年、2017年度承诺业绩完成情况的独立意
见
独立董事关于公司增加关于公司增加 2018年度日常性关联交易2018年6月15日 2018年度日常性关联交
预计事项的事前认可意见
3
易预计事项的事前认可
意见
独立董事关于第四届董一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年6月15日
4
事会第二十一次会议相
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
关事项的独立意见 独立意见
二、关于限制性股票激励计划第二个解锁
期解锁条件成就的独立意见
三、关于增加 2018年度日常性关联交易
预计事项的独立意见
一、公司 2018年半年度控股股东及其它2018年8月10日独立董事关于第四届董
关联方占用资金情况和对外担保情况的
5 事会第二十二次会议相专项说明及独立意见
关事项的独立意见
二、关于董事长不再兼任总经理及新聘任
总经理的独立意见
独立董事关于拟投资建独立董事关于拟投资建设合肥研发基地2018年9月5日 6 设合肥研发基地二期项
二期项目的独立意见
目的独立意见
一、关于回购注销已不符合激励条件激励2018年10月22日独立董事关于第四届董
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
7 事会第二十四次会议相独立意见
关事项的独立意见
二、独立董事关于本次变更会计政策的独
立意见
一、关于参与联合竞拍“深圳智能制造中2018年12月1日独立董事关于第四届董
心”项目地块土地使用权的独立意见
8 事会第二十五次会议相
二、关于与联合竞拍方联合设立合资公司
关事项的独立意见
的独立意见
四、在公司2018度审计中的履职情况
在2018年度审计中，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况和财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，与公司2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度和参加相关培训，重点深入了解涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：张卫华2019年3月29日
新时代证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
为子公司提供担保的核查意见
保荐机构:
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，对和佳股份为子公司提供担保事项进行了专项核查，发表保荐意见如下：
一、对外担保情况概述
为保证子公司的经营需要，和佳股份于2014年4月21日召开了第三届董事会第九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为部分子公司向兴业银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》。
和佳股份拟就公司向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）、珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源融资租赁公司”）提供信用担保，担保期限为两年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为：和佳泰基公司人民币8,000.00万元，恒源融资租赁公司人民币500.00万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币2,000.00万元，担保期限为1年；恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资
管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币17.86万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
注册资本：160万元
成立时间：2005年7月15日
注册地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园二期综合楼一楼A区
法定代表人：郝镇熙
经营范围：生产、安装、销售自产的Ⅱ类6870软件，Ⅱ类6821医用电子仪器设备，Ⅱ类6856病房护理设备及器具，Ⅱ类、Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具（许可证有效期至2015年5月13日）；三类及二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类病房护理设备及器具、医用电子仪器设备（许可证有限期至2015年4月30日）的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品；涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机网络技术研发，电子产品的研发、制造、销售；承接医院气体工程、洁净手术部设备安装工程；
承接医疗设备工程的维修和技术服务。
股东构成：公司持有其75%的权益，光利集团持有其25%的权益。
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度|
|资产总额|48,765,873.75|170,978,040.06|
|负债总额|43,828,550.43|156,295,300.50|
|净资产|4,937,323.32|14,682,739.56|
|营业收入|122,334,926.13|160,514,580.81|
|利润总额|3,083,810.69|13,591,996.20|
|净利润|1,726,188.50|9,745,416.24|

2、公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：419,951,730元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2017年10月30日）的批发、零售。
股东构成：公司持有其96.428%的权益；深圳创达四海投资管理有限公司持有其0.312%的权益；珠海快易投资管理有限公司持有其0.119%的权益；其他24位自然人股东持有其3.141%的权益
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2012年12月31日/2012年度|2013年12月31日/2013年度|
|资产总额|54,682,025.29|557,724,893.87|
|负债总额|22,470,858.16|99,604,646.75|
|净资产|32,211,167.13|458,120,247.12|
|营业收入|1,977,033.20|18,029,092.60|
|利润总额|1,614,889.51|16,509,195.02|
|净利润|1,211,167.13|12,377,079.99|

三、累计对外担保数量及逾期担保数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为和佳泰基公司、恒源融资租赁公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币36,000.00万元，占和佳股份2013年经审计的净资产97,847.45万元的36.79%。符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。
四、保荐机构核查意见
作为和佳股份首次公开发行股票并上市的保荐人，新时代证券对和佳股份为子公司提供担保的事项进行了专项核查，发表意见如下：
和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司、珠海恒源融资租赁有限公司提供担保，有利于公司的可持续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名： 2014年4月21日
段俊炜
2014年4月21日
过震
保荐机构公章： 新时代证券有限责任公司 2014年4月21日
（公章）
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-019
广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东
深圳日昇创沅资产管理有限公司质押持有公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 5月 12日晚收到第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称
“日昇公司”）的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日昇公司|否|10,000,000|2017 年5 月12日|-|广州证券股份有限公司|12.01%|—|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|12.01%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日昇公司持有本公司股份 83,279,302股，占公司总股本7.71%，其中处于质押状态的股份 76,379,302股，占公司总股本7.07%。
三、备查明细
《广州证券总部客户证券成交查询单》
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-027
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第三次临时会议通知于 2015年 4月 17日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2015年4月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事十一名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、武兴田先生、王良成先生，实际出席董事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
根据公司经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司文创支行申请不超过 4000万元额度的流动资金贷款，期限不超过一年，该贷款由公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司提供保证担保。
根据《公司章程》及其他相关内控制度，上述贷款事项经董事会审议批准即可实施。
在对公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，公司董事会认为上述贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份
有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵锐勇先生依法回避了表决。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-097京蓝科技股份有限公司
关于下属公司签订《节能技改项目整体合作协议》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 24日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司京蓝能科技术有限公司（以下简称“京蓝能科”）与中化化工科学技术研究总院（以下简称“中化总院”）及华璟碳资产管理（北京）有限公司（以下简称“华璟公司”）经友好协商,共同签署了《节能技改项目整体合作协议》（以下简称“协议”、“本协议”）。
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：各方法定代表人或授权代表签字和加盖公章后生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为各方签署的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定。
具体项目的合同年限、回款方式和合同金额需根据各项目实际情况而定，合作主体、合作内容、合作方式等事项以协议各方按照法定程序签订的具体项目合作协议约定为准。
若未来各方协商一致后签订有关具体项目实施的项下协议，公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
甲方：中化化工科学技术研究总院
企业类型：全民所有制
注册号：110000008147034
注册地址：北京市海淀区学院路20号
法定代表人：蔡挺
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：化工新技术、新工艺、新产品的研究开发、设计、技术成果的推广、转让、技术咨询与服务；技术检测；化工材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、化工机械与设备、建筑材料、机电产品、汽零配件的销售；进出
口业务；销售农药（不含危险化学品农药）；自有房屋出租；计算机及配件、软件及网络的技术服务；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
乙方：华璟碳资产管理（北京）有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9111010833976240XN
注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号11层1104
法定代表人：任望东
注册资本：500万元人民币
经营范围：资产管理；投资管理；经济贸易咨询；合同能源管理；技术服务。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
丙方：京蓝能科技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911101083443034351
注册地址：北京市海淀区上地东路25号4层6单元402
法定代表人：刘鉴
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京蓝能科为公司下属控股子公司,与中化总院、华璟公司不存在关联关系。最近三个会计年度未与上市公司发生购销金额,中化总院、华璟公司均处于正常经营状态，具备良好的社会信用和履约能力。
三、协议的主要内容
（一）协议名称：《节能技改项目整体合作协议》
（二）签署时间：2016年8月24日
（三）合作背景：
中国化工集团公司委托系统内中化总院开展碳盘查，整理出全集团内六大类 35个潜在节能技改项目，拟寻求外部资金和技术合作机会。华璟公司隶属于中国节能环保集团，专业从事碳金融及碳资产管理、低碳投融资及合同能源管理，于 2016年设立并管理中节能碳市场基金，基金总规模5亿元，一期规模5,000万元。京蓝能科致力于成为工业企业提质增效升级的综合服务提供商，涉及业务涵盖余热余压发电、工业尾气发电、干熄焦发电、能源管控和化工产业升级等。
各方经多次接触，拟在六大类项目中选择煤气化催化剂类、乏汽回收类以及余热余气利用等三类项目开展首批合作，以此模式在后续项目合作中进行复制，分批次开展其他项目合作，实现共赢。
（四）合作模式：
由中化总院牵头，具体合作参与方包括：中国化工集团各项目实施单位、中化总院、华璟公司及京蓝能科。合作模式以合同能源管理方式为基础，可针对不同类别的项目视实际情况采用合作方认可的方式，合作项目类型包括：
1、煤气化催化剂类；
2、乏汽回收类+外放蒸汽回收利用项目（清平磷矿）；
3、余热余气利用项目；
（五）工作计划：由中国化工集团公司规划部牵头，中化总院与华璟公司及京蓝能科在各类别项目中共同筛选2-3个首批合作项目，由中化总院和京蓝能科出具技术方案，华璟公司出具投资方案，协商一致后签署三方协议并启动节能技改项目。
（六）其他：本协议为各方的战略合作框架协议，仅对合作的基本情况进行原则性约定，如因故未能实施一部分或全部具体项目的，任何一方均无需向其他方承担违约或赔偿责任；随着合作的开展，各方应在此框架下签署更加详尽的合作协议，包括合作主体、合作内容、合作方式等事项，并应以该等具体项目的合作协议确定各方的权利义务。
四、协议对公司的影响
1、由于本协议为各方初步意向合作协议，其项下协议的签署及项目的后续进展尚存在一定的不确定性。在签署正式协议及顺利完成各项目前，本协议的履行对公司2016年业绩不构成重大影响，对公司的业务独立性亦无重大影响。
3、本协议为各方签署的战略合作框架协议，具体项目的合同年限、回款方式和合同金额需根据各项目实际情况而定，合作主体、合作内容、合作方式等事项以各方按照法定程序签订的具体项目合作协议约定为准。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
京蓝能科与中化总院、华璟公司签订的《节能技改项目整体合作协议》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立顾问”）接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“上市公司”）的委托，担任上海莱士本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》出具了核查意见。申万宏源在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司及其交易对方披露的本次重组相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次重组相关事项的财务顾问专业意见已提交内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》的签字盖章页）
财务顾问主办人：_______________ ______________
何修寅 王明希
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
山东仙坛股份有限公司
第三届董事会第十次会议
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《山东仙坛股份有限公司章程》、《山东仙坛股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见如下：一、关于为全资子公司申请银行授信提供担保议案的事前认可和独立意见
独立董事对本次担保事项进行了事前认可：独立董事认为公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，同意将其提交至公司第三届董事会第十次会议审议，并就本次担保交易事项出具了以下独立意见：公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见的签字页）
独立董事：
_____________ ______________ ______________
李存明 彭建云 王全宁
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-095
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015年 10月 15日下午在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室以现场和电话相结合的形式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2015年 10月 5日以电子邮件形式发出，会议由罗祥波先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监等人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议《公司 2015年第三季度报告》全文
《公司 2015年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、《关于向银行申请授信额度的议案》
公司拟向厦门银行股份有限公司申请融资性备用信用证额度 10000万元。
董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十月十五日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-004
广州毅昌科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月-2014年 12月
2、前次业绩预告情况：公司于 2014年 11月 7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第三季度报告正文》、《2014第三季度报告全文》中预计：2014年 1-12月归属于上市公司股东的净利润为 1,000-3,000万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损 □扭亏为盈▇同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,500 万元–4,500 万元|亏损：5,515.22 万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司电视机结构件销售收入有所增长；
2、汽车结构件业务基本实现量产，逐步止亏；
3、与收益相关的政府补助增加。
四、其他相关说明
1、上述预告为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2014年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年 1月 26日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2016-008鲁西化工集团股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月11日，鲁西化工集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请2015年度融资方式与额度的议案》，并经公司
2015年5月11日召开的2014年度股东大会审议通过，同意公
司根据发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，在银行间债券市场发行超短融
（期限270天以内的短期融资券）20亿元；发行20亿元永续
债（长期限含权中期票据）等，详见公司于2015年5月12日
刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2014年度股东大会决议公告。
2015年公司已按相关程序在全国银行间债券市场公开
发行两期超短期融资券共计10亿元。具体发行情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。
票面年利率3.40%。主承销商为北京银行股份有限公司。
本次短期融资券具体发行情况详见上海清算所www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十二日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十七次相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司于2017年8月28日召开的第三届董事会第四十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保制度》等公司规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
单位：元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||预计|
||||||||||||||||||偿还|
||股东或关联人名||||||||报告期新增占用||报告期偿还总|||预计偿还||||
||||占用时间||发生原因||期初数||||||期末数|||预计偿还金额|时间|
||称||||||||金额||金额|||方式||||
||||||||||||||||||（月|
||||||||||||||||||份）|
|乐视电子商务（北京）有限公司||2017年上半年||（1）公司在进行与非上市体系的独立性分割中，延续发生的代付工资、社保等原因所致；（2）公司与关联方共同对供应商欠款以及引进投资人事项所发生的资金往来未清理完毕所致；||430,586,764.30||240,215,035.71||430,586,764.30||240,215,035.71|||240,215,035.71|||
|||||||||||||||现金清|||2017|
|乐帕营销服务（北京）有限公司||2017年第二季度||||0||68,014,938.91||0||68,014,938.91|||68,014,938.91|||
|||||||||||||||偿、债转|||年9|
|||||||||||||||股、收购|||月|
|||||||||||||||关联方优|||30|
|乐视手机电子商务（北京）有限公司||2017年第二季度||||0||1,222,394.13||0||1,222,394.13|||1,222,394.13|||
|||||||||||||||质资产等|||日前|
|||||||||||||||方式||||
|乐视移动智能信息技术（北京）有限公司||2017年第二季度||||0||47,831,075.70||0||47,831,075.70|||47,831,075.70|||
||合计||||||430,586,764.30||357,283,444.45||430,586,764.30||357,283,444.45|||357,283,444.45|--|
||期末合计值占最近一期经审计净资产的比例||||||3.49%|||||||||||

报告期内，因2016年12月底起乐视电子商务（北京）有限公司不在纳入公司合并报表范围，成为公司关联方，从而出现关联方资金占用情形，期初占用金额为43,058.68万元，截至2017年4月，此部分占用金额已经全部现金清偿完毕。
我们的意见：请公司规范资金使用情况，避免上市公司的资金被非经营性的占用，对于已经形成的关联方非经营性资金占用，请公司按照预计偿还时间尽快清理。
2、报告期内，除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
我们认为：本报告期，为支持全资子公司正常生产经营，公司为子公司提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们将密切关注上述担保事项，及时提示公司采取有效措施防范担保产生的经营风险。
3、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2017年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意此次会计政策的变更。
四、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
本次担保可缓解乐视致新资金压力，有利于促进公司大屏生态业务的持续稳定发展，我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效，作为公司独立董事同意此担保事项。
五、关于 2017半年度计提资产减值准备的独立意见
公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备及核销坏账，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备2017年上半年度计提资产减值准备239,159,932.38亿元。
六、关于会计差错更正的独立意见
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求。公司本次会计差错进行更正，客观、公允地反映了公司的财务状况。董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，本次差错更正事项不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曹彬： 郑路：
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-006
远程电缆股份有限公司
关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金9,660万元收购无锡市苏南电缆有限公司70%股权。以上内容详见2014年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)披露的《关于收购无锡市苏南电缆有限公司股权的公告》（公告编号2014-003）及《远程电缆第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2014-002）。
2014年1月28日，公司向股权出让方吴亚均、吴爱君支付了首次股权转让款人民币2,898万元。
无锡市苏南电缆有限公司已于2014年1月28日在无锡市宜兴工商行政管理局
办理完成股权变更的工商登记，并领取了换发的《企业法人营业执照》，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。工商变更登记完成后，公司和吴亚均分别持有无锡市苏南电缆有限公司70%的股权和30%的股权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十九日