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证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2016-035号光明乳业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月14日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于参与新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目的议案》。同意本公司参与公司下属子公司新西兰新莱特乳业有限公司配股增资项目（以下简称“本次配股增资项目”）（详见2016年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《第六届董事会第四次会议决议公告》）。
2016年10月17日，本公司接到新西兰新莱特乳业有限公司（以下简称“新莱特”）通知，本次配股增资项目已完成。本次配股增资项目以新莱特原总股本146,341,197股为基数，按9：2比例进行配股。本次新增股份32,519,239股，每股价格3新西兰元，共募集资金9,756万新西兰元。本次配股增资项目完成后新莱特总股本 178,860,436股。本次新增股份已于 2016年 10月 17日在新西兰证券交易所上市交易。
本公司原持有新莱特股份57,247,647股，占新莱特总股本39.1193%。本公司本次出资 3,816万新西兰元，认购新增股份 12,721,297股。本次配股增资项目完成后，本公司持有新莱特股份69,968,944股，占新莱特总股本39.1193%。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一六年十月十七日
国金证券股份有限公司
关于江苏南方卫材医药股份有限公司
本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措
施的核查意见
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）本次以现金方式认购江苏医药10%的新增股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，认真审阅了与本次交易相关的《江苏南方卫材医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易是否摊薄即期回报以及相关填补措施和承诺进行了核查并发表核查意见，具体情况如下：
一、本次重大资产重组摊薄即期回报对公司每股收益等财务指标的影响
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次交易对公司2018年度归属于母公司所有者的净利润、每股收益的影响情况如下：
||
|-|
|本次交易前|
|3,925.01|
|0.30|

本次重大资产重组将有利于增厚公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次交易明显提升了公司的盈利能力，公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，公司股东利益将得到充分保障。
二、公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
为防范本次交易可能导致的即期回报被摊薄的风险，公司承诺采取以下应对
措施：
公司将从资金使用效率、人员配置效率、生产安排效率等多方面促进公司日常运行效率，合理使用资金，降低运营成本，节省各项开支，全面有效地控制公司经营和管控风险。
2、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。
推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
3、进一步完善利润分配政策，保证公司股东利益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，降低本次交易对公司即期回报摊薄的风险，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
三、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员特作出如下承诺：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；
若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。
8、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关主体作出的承诺进行审慎核查后认为：本次交易完成后，上市公司不存在即期回报被摊薄的情形，填补即期回报措施以及相关主体的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的规定，本次交易有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏南方卫材医药股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的核查意见》之签章页）
法定代表人：
冉云
财务顾问主办人：
吴畏 吴雅斐
国金证券股份有限公司年 月 日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-091中国东方航空股份有限公司
关于高级管理人员辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日收到公司副总经理田留文先生递交的辞呈。田留文先生因到法定退休年龄辞去本公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，田留文先生的辞呈已送达本公司董事会并生效。
田留文先生确认，其与公司董事会并无意见分歧，且没有与其辞任有关的事宜需通知公司股东。
本公司董事会对田留文先生任职期间对公司发展所做的贡献表示感谢。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年十二月二日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—037湖北兴发化工集团股份有限公司
八届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第八届第十三次会议于2017年 3月 18日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开。会议由监事会主席王相森先生主持，应到监事 5人，实到 5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2016年监事会工作报告。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度报告
及其摘要。
监事会对 2016年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司 2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司 2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计新增 2017年日常关联交易的议案。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2016年度盈利预测实现情况的专项说明的议案。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2017年度公司监事津贴的议案。
2017年度监事津贴为 3万元（税前）。在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外根据其所任职务领取年度薪酬。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会
2017年 3月 20日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2015-027江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015年 8月 21日以传真通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2015年8月8日以传真和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
议案二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015-029）。
议案三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
公司募集资金投资项目“10万吨高端醋产品灌装生产线建设项目”计划总投资38,004.20万元，原计划建设期1.5年。为使工程建设完成后工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，公司经过审慎研究，决定对该募集资金投资项目建设时间延期。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：临2015-030）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018—059
览海医疗产业投资股份有限公司
关于《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）》修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海投资”、“上市公司”、“公司”）于 2018年 6月 1日披露了《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。上海交易所对本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）进行了审核，并于 2018年 6月 13日下发了《关于对览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0678号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析，并对《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称：“重组报告
书”）等文件进行了修订和补充。重组报告书本次修订的主要内容如下：
1、在重组报告书“第一章本次交易概况”之“二、本次交易的目的”中，结合公司一季报的经营情况、本次交易产生的投资收益等情况，补充说明本次交易完成后如何扭转连续亏损局面。
2、在重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（二）公司主营业务”中，补充披露公司医疗板块各项目进度、营业收入、利润实现情况和后续投资计划。
易对上市公司的影响”之“（一）本次交易对公司主营业务的影响”中，更新筹划本次交易的具体原因，以及剥离融资租赁业务后公司的可持续盈利能力、经营能力情况。
4、在重组报告书“第五章标的资产评估情况”之“二、本次标的资产的评估具体情况”之“（五）评估方法”中，补充披露目前开展融资租赁业务的 A股以及新三板公司的公司数量及整体盈利情况，结合资产规模、收入规模、净资产收益率等关键指标选取子西租赁、康安租赁、福能租赁作为参照企业的原因及其合理性，并结合新三板挂牌公司的股票流动性以及发行条件等情况，说明将非流通性折扣率确定为30%的原因及其合理性。
5、在重组报告书“第五章标的资产评估情况”之“二、本次标的资产的评估具体情况”之“（五）评估方法”中，补充披露结合标的资产所在行业情况、标的资产融资租赁业务的经营模式，无法有效预测未来收益的客观原因及合理性，以及结合海盛上寿的经营业绩、可比交易情况、政策发展趋势，分析说明评估结果公允反映其真实价值、不会造成上市公司及投资者权益的潜在损失。
6、公司在重组报告书“第八章管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的资产分析”之“（三）标的资产财务状况与经营成果分析”中，补充披露标公司产 2017年长期应收款以及一年内到期的非流动资产较 2016年大幅增长的原因，并结合业务发展情况分析标的公司2017年营业收入、净利润规模以及增速的变化原因及其合理性。
7、公司在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“四、主营业务发展情况”之（“二）主营业务”中，补充披露了2016、2017年融资租赁业务的开展情况。
8、在重组报告书“第八章管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的资产分析”之“（三）标的资产财务状况与经营成果分析”中，补充披露标的资产2016、2017年的融资渠道、融资成本，并结合融资成本分析说明标的资产营业成本、毛利率变化的原因。
上寿 2017年资金拆借的形成原因，2018年新增资金拆借情况，拆借资金清偿情况，以及本次交易完成后不存在资金占有情形等。
10、在“第十二章其他重要事项”之“二、本次交易完成后上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形”之“（二）为控股股东、实际控制人或其他关联方提供担保的情况”中，更新公司为标的公司担保的解除事项进展情况和解决措施。
11、在重组报告书“第四章交易标的基本情况”之“九、其他事项说明”之“7、股权转让的前置条件”中，补充披露股权转让需报批的监管机构和具体条件，上述审批非前置审批且不存在实质障碍，并更新办理审批机关批准及登记机关变更登记的相关时间安排。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会 2018年 7月13日
中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事
关于回购注销限制性股票事项的独立意见
依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第四次会议审议议案中关于回购注销限制性股票事项发表意见如下：
根据公司《2014年限制性股票激励计划》（以下简称“股票激励计划”）第七章“标的股票解锁的条件和程序”中第 7.1条的规定，本次股票激励计划的第二次解锁条件为“2015年公司合并会计报表营业收入较 2014年度增长不低于30%，且每股收益不低于 0.30元/股”，本次股权激励计划的第三次解锁条件为 “2016年公司合并会计报表营业收入较 2015年度增长不低于50%，且每股收益不低于 0.80元/股”，在计算相关指标时，股票激励计划第 7.2条规定“本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”，而根据“瑞华审字[2016]12020009号”《审计报告》，公司 2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.14元/股，低于股票激励计划规定的第二次解锁条件；根据“瑞华审字[2017]12010053号”《审计报告》，公司 2016年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.13元/股，低于股票激励计划规定的第三次解锁条件，据此，拟回购并注销已获授但尚未解锁的限制性股票共212.8万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票91.2万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票 121.6万股），回购价格为13.60元/股。
我们认为本次回购注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2014年限制性股票激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事关于回购注销限制性股票事项的独立意见的签署页）
独立董事：
陈敏 刘文君 张平
2017年 9月 11日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-97东方金钰股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
云南兴龙实业有限公司持有本公司无限售流通股 455,975,942股，占公司总股本的33.78%，为公司第一大股东。2017年9月29日，云南兴龙实业有限公司通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股 2699万股，减持均价为 10.4元/股，约占公司总股本的2%，本次减持后，云南兴龙实业有限公司共持有公司股份 428,985,942股，占公司总股本的31.78%，仍为公司第一大股东。
截止本公告披露之日前十二个月内，云南兴龙实业有限公司及其一致行动人瑞丽金泽投资管理有限公司均未减持公司股份。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日收到公司第一大股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）的通知，兴龙实业因自身发展需要，于2017年9月29日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股2699万股，约占公司总股本的2%。本次减持完成后，兴龙实业持有公司股份 428,985,942股，占公司总股本的31.78%，仍为公司第一大股东。本次减持具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
云南兴龙实业有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
兴龙实业持有公司股份 455,975,942股，占公司总股本的33.78%，其中 10,632,050股来自兴龙实业以集中竞价方式从二级市场增持的股份；
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况说明
兴龙实业一致行动人瑞丽金泽投资管理有限公司（以下简称“瑞丽金泽”）因参与公司 2014年非公开发行股票事宜获得公司股份 97,718,328股，2015年公司资本公积转增股本后，瑞丽金泽持有公司股份 293,154,984股,占公司总股本的21.72%。
截止本公告披露之日前十二个月内，兴龙实业及其一致行动人瑞丽金泽均未减持公司股份。2010年 4月 6日，兴龙实业与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）签订了《股份转让合同》，将其持有的 18,000,000股公司股份（占总股本的5.11%）转让给中信信托；瑞丽金泽持有公司股份属于有限售条件流通股，至今尚未对公司股份进行减持。
二、股东本次减持公司股份的基本情况
1、大股东减持股份情况
2017年9月29日，兴龙实业通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售流通股 26,990,000股，约占公司总股本的2%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|成交均价（元/股）|成交数量（股）|减 持 比例（%）|
|兴龙实业|大宗交易|2017 年 9月29 日|10.4|26,990,000|2|
|合计|--|--|10.4|26,990,000|2|

2、大股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|兴龙实业|合计持有股份|455,975,942|33.78|428,985,942|31.78|
||其中：无限售条件股份|455,975,942|33.78|428,985,942|31.78|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持后，兴龙实业共持有公司股份 428,985,942股，占公司总股本的
31.78%，仍为公司第一大股东；兴龙实业及其一致行动人瑞丽金泽合计持有公司
股份722,140,926股，占公司总股本的53.49%。
三、股东承诺及履行情况
1、兴龙实业在2015年12月28日对公司实施增持计划时承诺，在增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份，该增持计划于2016年6月28日实施完毕，承诺履行期间为2016年6月28日至2016年12月28日。
2、兴龙实业在 2017年 1月 23日对公司实施增持计划时承诺，在增持期间及在上述增持计划完成后6个月（即2017年1月26日至2017年7月26日）内不减持所持有的公司股份。
截至本公告日，兴龙实业已严格遵守并履行完毕上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
四、其他相关说明
1、兴龙实业减持其持有的公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。
2、本次减持后，兴龙实业仍为公司第一大股东，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
盧森堡分行中期票據計劃發售通函信息更新本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
就中國工商銀行股份有限公司盧森堡分行於2015年1月在盧森堡證券交易所建立及上市的80億歐元中期票據計劃，其發售通函已依據盧森堡證券交易所的有關規定進行了更新。
呈交給盧森堡證券交易所並在其網站上刊登的相關更新文件，請參見：www.bourse.lu。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2017年9月26日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生、張紅力先生和王敬東先生；非執行董事鄭福清先生、費周林先生、程鳳朝先生、梅迎春女士和董軾先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士和沈思先生。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-008债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016年 3月 8日以通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司短期融资券发行方案的议案》
2014年3月25日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，并提请股东大会授权公司董事会并授权公司总经理，全权办理本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的承销机构、发行条款（包括但不限于发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜），聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜等，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2014年 4月 29日，公司 2013年年度股东大会审议通过了上述议案。
根据公司股东大会授权，公司董事会现对本次短期融资券发行方案进行调整，详情如下：
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|方案内容|调整前|调整后|
|发行规模|不超过 698,484,711.46 元人民币|不超过 800,000,000.00 元人民币|
|发行期限|不超过 1年|不超过1年|
|承销机构|中国民生银行股份有限公司武汉|恒丰银行股份有限公司北京分行|

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||分行||
|发行方式|主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券，在全国银行间债券市场公开发行|主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券，在全国银行间债券市场公开发行|
|资金用途|包括但不限于补充公司运营资金、偿还贷款等|包括但不限于补充公司运营资金、偿还贷款等|
|还款来源|公司营业收入、自有资金及其他资金来源|公司营业收入、自有资金及其他资金来源|
|担保事项|本次短期融资券无担保|本次短期融资券无担保|

上述事项经公司董事会审议通过后，将授权相关部门人员办理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司 2014年经营业绩未能完全满足股权激励计划规定的限制性股票第三期解锁条件，公司决定注销所有激励对象已获授但未解锁的限制性股票，并办理了相关注销手续，公司注册资本及股本总额相应由 1,017,407,464变更为1,016,477,464，同时，根据公司内部控制制度建设的要求，并结合公司经营管理的实际需求，公司拟修改公司章程中副董事长人数。
（一）关于变更注册资本及股本总额的议案
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|修改条款|修改前|修改后|
|第6条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,017,407,464 元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,016,477,464元。|
|第19条|公司股本结构为：股本总额1,017,407,464 股，全部为普通股。|公司股本结构为：股本总额1,016,477,464 股，全部为普通股。|

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于变更副董事长人数的议案
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|修改条款|修改前|修改后|
|第112条|董事会由 6 名董事组成，其中独|董事会由 6 名董事组成，其中独|

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|立董事 2 人。设董事长 1 人，副董事长 1人。|立董事 2 人。设董事长 1 人，副董事长2人。|

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>》的议案
为满足公司的经营管理需求，根据《公司章程》的修改，现对公司《董事会议事规则》做如下修改：
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|修改条款|修改前|修改后|
|第十六条|董事会设董事长一名，副董事长一名。|董事会设董事长一名，副董事长两名。|

该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月24日(星期四)下午14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容见公司股东大会相关通知。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-059上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年8月12日发出通知，于2016年8月23日下午13：30在上海市浦东新区东方路710号25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐增增主持，经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2016年半年度报告》及《上海龙宇燃油股份有限公司2016年半年度报告摘要》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于在授信总额范围内调增对兴业银行申请授信额度的议案》
公司第三届董事会第十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《上海龙宇燃油股份有限公司及控股子（孙）公司关于向银行申请授信额度暨上海龙宇燃油股份有限公司为控股子（孙）公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
根据该议案，为开展公司生产经营活动，结合公司及控股子（孙）公司的经营情况、业务发展情况及资金需求情况，公司及控股子（孙）公司拟向有关银行申请授信总额120,000万元人民币，其中，公司向兴业银行杨浦支行申请10,000万元人民币授信额度。上述授信额度有效期至2017年6月，有效期内，公司及其子公司在上述授信总额内，申请经董事会、股东大会审议明细以外的其他授信或融资的，提请股东大会授权董事会审议决定。
根据业务发展的实际需要，公司拟在120,000万元人民币的授信总额维持不变的前提下，对兴业银行杨浦支行申请的授信额度调增至20,000万元人民币。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-038
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015年 8月 17日通过专人送达和电子邮件方式发出本次监事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2015年 8月 19日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心 15楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司 2015年半年度报告进行了审核，认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，半年度报告的内容与格式也符合中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司 2015年半年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案
提名蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交 2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会二〇一五年八月十九日
附件：候选人简历
蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。曾任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司财务部部长。现任廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司财审中心财务部部长。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-009特变电工股份有限公司
发行 2016年第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年第四次临时股东大会审议通过了公司注册发行30亿元长期含权中期票据的方案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册30亿元长期含权中期票据，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。2016年2月24日，中国银行间市场交易商协会接受了公司30亿元中期票据的注册。
2016年3月11日，公司发行2016年度第一期中期票据（简称：16特变股份MTN001，代码101660020），发行额度5亿元人民币，期限5+N年，起息日2016年3月15日，每张面值100元，票面利率为5.80%，计息方式为固定利息。上述中期票据已发行完毕，募集资金主要用于补充公司流动资金和归还银行借款。
本次长期含权中期票据发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公告。
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年3月16日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2019-033天津百利特精电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 5月 23日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12号(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|450,793,443|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.5771|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事杨川先生缺席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事张金明先生缺席会议；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|450,793,443|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

8、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,194,580|99.8671|598,863|0.1329|0|0.0000|

9、议案名称：关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|450,624,913|99.9626|168,530|0.0374|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018年度利润分配及公积金转增股本的预案|36,788,536|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|2018年年度报告及摘要|36,620,006|99.5418|168,530|0.4582|0|0.0000|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|36,620,006|99.5418|168,530|0.4582|0|0.0000|
|8|关于董事薪酬方案的议案|36,189,673|98.3721|598,863|1.6279|0|0.0000|
|9|关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案|36,620,006|99.5418|168,530|0.4582|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：杨莹、胡德莉
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司 2019年 5月 24日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-013杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
2018年03月29日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2018年03月23日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归
属于上市公司股东的净利润人民币 562,851,964.67元，提取法定盈余公积金人民币 28,647,267.48元，公司 2017年度实现可供分配利润总额为人民币 534,204,697.19元。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：
公司拟以实施 2017年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行分红派息，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增3股。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》和上交所《年度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2017年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2018年03月30日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-039债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年8月25日在公司总部 29层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审核了关于《2016年半年度报告》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营情况。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审核了关于《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。
表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
际华集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2015-011号人福医药集团股份公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]372号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过114,247,309股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构联系方式如下：
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：李前伦
电话：027-87597232
传真：027-87596393
2、第一保荐机构：东海证券股份有限公司
联系人：李华峰
电话：021-20333333
传真：021-50817925
联系人：张静
电话：021-80165056
传真：021-80167049
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年三月十三日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，我们作为深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2013年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2013年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下:
（1）杨健先生，现年43岁，毕业于南开大学，经济学博士。杨健先生1996年至2003年任职于君安证券有限责任公司投资银行部；
2004年至2006年5月任职于华林证券有限责任公司，任总裁助理；
2006年6月至今任职于国信证券股份有限公司，任投资银行业务部总经理。现任公司第五届董事会独立董事。
（2）肖幼美女士，现年 59岁，毕业于香港商学院，硕士，肖幼美女士 2008年 5月任职于深圳市中金财务顾问公司；2010年 3月至今任职于深圳市中小企业融资担保集团，任项目评审顾问；同时肖女士还担任深圳市农产品股份有限公司独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
（3）张龙飞先生，现年 37岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生 2005年 8月至 2009年 11月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009年 12月至 2011年 11月任职于美国卡内基梅隆大学，任科学家；2011年 12月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师；同时张先生还担任北京梅泰诺通讯技术股份有限公司（300038）独立董事。现任公司第五届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职情况
2013年度，我们勤勉尽责地工作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，每次会议召开前，我们认真审阅议案，主动询问和获取所需要的情况和资料；会议召开期间，我们详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，并提出合理化的意见和建议。2013年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
会议具体出席情如下：
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|董事姓名|是否 独 立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年 应 参加 董 事会次数|亲自 出 席次数|以通 讯 方式 参 加次数|委托 出 席次数|缺席次数|是否 连 续两 次 未亲 自 参加会议|出席 股 东大 会 的次数|
|杨健|是|12|10|9|2|0|否|1|
|肖幼美|是|1|1|0|0|0|否|0|
|张龙飞|是|1|1|0|0|0|否|0|

注：2013年 12月经公司第四届董事会 2013年第十一次会议和 2013年第六次临时股东大会审议通过，肖幼美女士和张龙文先生被聘为公司独立董事；续聘杨健先生为公司第五届董事会独立董事。
2013年度，我们到公司现场了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件、传真等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的经营动态能够做到及时了解和掌握。2013年，公司积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2013年度，全体独立董事恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、经营管理等方面的经验和专长，对公司对外担保、董事和高级管理人员的薪酬和聘任、外审机构聘任等事项予以重点关注，充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保情况
根据中国证券监督管理委员会的有关规定，我们对公司 2013年
对外担保情况进行了认真审查，发表如下独立意见：我们认为：公司对外担保的决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，并且对外担保事项均及时进行了披露。
（二）业绩预告情况
2013年 1月 30日公司发布了 2012年度业绩快报，我们认为：上述业绩快报与公司实际经营情况不存在较大差异。
（三）续聘会计师事务所情况
2013年3月20日第四届董事会2013年第三次会议对公司续聘2013年度会计师事务所事项进行了认真审查，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计单位，并请将该议案提交2012年年度股东大会审议通过。
（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
1、2013年 12月公司董事会换届选举，我们对公司董事候选人、聘任高级管理人员事项发表意见（1）对董事候选人的意见：本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（2）对聘任高管的意见：根据公司提供的李结义、徐岷波、吴晓琳、王清若、周永洪、杜玉巍、王凯、王桂菊的个人履历、工作经历等有关资料,认为其任职资格合法。
公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、对公司高级管理人员 2013年度薪酬发表了独立意见，认为公司高级管理人员 2013年度薪酬符合公司相关薪酬制度。
（五）现金分红及其他投资回报情况
公司以 2013年末总股本为基数,拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.84元(含税),共计派发现金股利 2,205.88万元我们认为：公司提出的利润分配预案符合《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并能兼顾公司的持续发展需要，我们同意将上述分配预案提交
公司年度股东大会审议。
（六）信息披露执行情况
报告期内，为全面、准确、及时公正的处理好公司信息披露事务，我们持续关注公司信息披露工作。我们认为，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，遵守“公开、公平、公正”的三公原则，披露的相关信息内容及时、公平、准确和完整。
（七）内部控制的执行情况
我们认为公司的内部控制水平有明显提高，公司应进一步完善内部控制体系，关注各种制度的具体落实，以保证公司的持续、健康发展。
（八）董事会以及下设专门委员会的运作情况
2013年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2013年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面做出了贡献。
四、总体评价和建议
2013年作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程以及其他有关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策并发表独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理结构的完善，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。