Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-010大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月30日上午在公司20层会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘群女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为59,653,556股，占公司股份总额的50.55%。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议通过如下决议：
1.审议通过了《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》本议案已经公司2014年1月12日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2014-003、004、005）。
表决结果：同意票59,653,556股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安（大连）律师事务所陈璐律师、王一静律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1．大连易世达新能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．北京市隆安（大连）律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年1月30日
2018年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明东北证券股份有限公司 2018年度高级管理人员
薪酬及绩效考核情况专项说明
根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》和《公司高级管理人员 2018年薪酬与绩效管理方案》规定，现将公司 2018年度高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬及绩效考核情况说明如下：
一、2018年高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司经营管理目标完成情况提取，按年发放。
2018年度高管人员基本年薪均已按月全额发放，无绩效年薪。
二、2018年高管人员考核情况
公司董事会根据《公司高级管理人员 2018年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高管人员考核工作。
各高管人员在 2018年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，考核结果均为称职以上。
特此说明。
东北证券股份有限公司董事会
二 O一九年四月九日
北京国枫凯文律师事务所
关于四川仁智油田技术服务股份有限公司
相关股东一致行动关系自动终止的
法律意见书
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座12层 邮编：100033
电话(Tel)：010-66090088/88004488 传真(Fax)：010-66090016
北京国枫凯文律师事务所
关于四川仁智油田技术服务股份有限公司
相关股东一致行动关系自动终止的
法律意见书
致：四川仁智油田技术服务股份有限公司
本所接受四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“仁智油服”或“公司”)的委托，作为仁智油服的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，就仁智油服相关股东一致行动关系自动终止事宜，出具本法律意见书。
本所及经办律师(以下合称为“本所”)关于本法律意见书的声明事项：
1.本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、行政法规、规范性文件的有关规定发表法律意见。
2.本所已经严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本所出具本法律意见书已得到仁智油服的如下保证：仁智油服向本所提供的所有材料上的签名和/或盖章是真实有效的；所有材料的副本或者复印件与正本或者原件一致，且无任何虚假记载和重大遗漏。
4.本法律意见书仅供仁智油服为相关股东一致行动关系自动终止相关事宜之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于一致行动关系自动终止的合法合规性
经查验，钱忠良与汪建军、雷斌、卜文海、尹显庸、王海滨、杨燎、李远恩、王定英、王浩、张曹、张军、姚兵、冯嫔、李成静、田琳、龚崇明、盛科、杨勇、贾云刚、叶娟、黄文勇、蓝灵于2009年2月8日签署《一致行动协议》，主要就各方在公司股东大会会议中保持“一致行动”以巩固钱忠良先生在公司的控制地位等事项作出了约定，各方的一致行动期间为自 2009年 2月 8日至公司上市后届满3年止。
2010年 9月 8日，睢迎春出具《自愿加入<一致行动协议>一致行动人承诺书》，承诺自愿加入一致行动人，并履行钱忠良先生与22名自然人股东签署的《一致行动协议》中的全部条款。
经深圳证券交易所“深证上[2011]336号”文批准，仁智油服公开发行的人民币普通股股票自2011年11月3日起在深圳证券交易所上市交易。
截至 2014年 11月 3日，《一致行动协议》中约定的一致行动期限已届满，《一致行动协议》的各签署方以及睢迎春并未达成新的一致行动安排，各签署方以及睢迎春之间的一致行动关系自动终止。
本所律师认为，前述《一致行动协议》和《自愿加入<一致行动协议>一致行动人承诺书》系各方真实的意思表示，因一致行动期限届满而导致协议的签署方以及睢迎春之间的一致行动关系自动终止未违反《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规范性文件的强制性规定，合法、有效。
二、一致行动关系自动终止后公司实际控制权的归属
经查验，在一致行动关系自动终止前，钱忠良先生直接持有仁智油服13.57%的股权，通过一致行动安排共计控制仁智油服29.26%股份的表决权。根据《四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》、公司上市后历次定期报告以及本所律师查验，在一致行动关系自动终止前，钱忠良先生为公司的实际控制人。
经查验，在一致行动关系自动终止后，钱忠良先生仍为仁智油服的实际控制
人，主要依据如下：
1.公司设立至今，钱忠良先生个人所持有的仁智油服股权比例一直高于其他股东，其第一大股东的地位从未发生过变化。截至2014年9月30日，钱忠良先生持有公司 37,276,080股股份、持股比例为13.57%，其余股东持股均不超过5%，股权结构分散。公司前五大股东中其余四位股东的持股情况分别为：第二大股东中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持有公司 10,000,000股股份、持股比例为3.64%；第三大股东汪建军持有公司 5,064,000股股份、持股比例为1.84%；第四大股东雷斌持有公司 4,584,000股股份、持股比例为1.67%；第四大股东卜文海持有公司4,584,000股股份、持股比例为1.67%。
除钱忠良先生外，公司其他股东均不能对公司的行为产生重大影响，亦不能形成对公司的实际控制。
2.公司设立以来，钱忠良先生一直担任公司董事长和法定代表人，自公司设立董事会战略委员会以来，钱忠良先生一直担任公司董事会战略委员会召集人，其对公司的重要战略规划、经营方针、业务管理及拓展、企业文化发展等起着重要的作用，并能对公司的生产经营决策产生重大影响。依据仁智油服提供的近三年股东大会、董事会会议资料，钱忠良先生投赞成票的议案均能够在公司董事会、股东大会上获得通过。
3.钱忠良先生对公司董事、高级管理人员的提名及任免起到了重要作用。
自公司设立董事会提名委员会以来，钱忠良先生一直担任公司董事会提名委员会委员，对公司非独立董事、高级管理人员的提名有着重要影响。公司总裁、董事会秘书人选均由钱忠良先生提名并已经董事会同意聘任。依据公司总裁张军先生的说明，其在提名公司副总裁、财务负责人人选前，均向钱忠良先生征询了人选意见。
本所律师认为，相关股东一致行动关系自动终止后，公司的实际控制人不会发生变化，钱忠良先生仍为公司的实际控制人。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1.前述《一致行动协议》和《自愿加入<一致行动协议>一致行动人承诺书》系各方真实的意思表示，因一致行动期限届满而导致协议的签署方以及睢迎春之间的一致行动关系自动终止未违反《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和规范性文件的强制性规定，合法、有效；
2.相关股东之间的一致行动关系已于2014年11月3日自动终止；
3.相关股东一致行动关系自动终止后，公司的实际控制人不会发生变化，钱忠良先生仍为公司的实际控制人。
本法律意见书一式三份。
(此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于四川仁智油田技术服务股份有限公司相关股东一致行动关系自动终止的法律意见书》的签署页)
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
孙林
熊洁
年 月 日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2014-030深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于增加信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为扩大深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，2014年公司增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2014年4月1日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了第三届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、《公司首期限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第三次解锁事项进行表决。
因此，同意公司为137名激励对象办理本次解锁相关事宜。
二、关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司关联董事已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司第二期限制性股票激励计划限制性股票的第二次解锁事项进行表决。
因此，同意公司为100名激励对象办理本次解锁相关事宜。
三、关于调整首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的独立意见
1、公司已于 2018年 6月 6日实施完成 2017年度权益分派，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司应对首次授予限制性股票的回购价格做出相应的调整；
2、本次调整的方法和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意将首次授予限制性股票的回购价格调整为 4.9488元/股。
四、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
鉴于2名首次授予激励对象因个人原因已离职，公司回购注销对应的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法、合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，
我们同意公司回购注销首期限制性股票激励计划 2名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计43,000股，回购价格为4.9488元/股。
五、关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见
1、公司已于 2018年 6月 6日实施完成 2017年度权益分派，根据《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司应对第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格做出相应的调整；
2、本次调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意将第二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为7.026元/股。
六、关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
10名激励对象因个人原因离职，1名激励对象的 2017年度个人绩效考核综合评分低于3.5分，公司回购注销对应的已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销第二期限制性股票激励计划 11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计86,700股，回购价格为7.026元/股。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019006
北京盛通印刷股份有限公司
关于第二期员工持股计划期限届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开第三届董事会2017年第三次临时会议、于2017年4月27日召开2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。委托兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）设立兴业信托-盛通股份2号员工持股集合资金信托计划（以下简称“员工持股计划”），通过二级市场等合法合规方式购买并持有公司股票，本员工持股计划存续期限为2年，将于2019年7月24日届满。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、法规的规定，现将公司第二期员工持股计划届满的相关事宜公告如下：
二、第二期员工持股计划的基本情况
1、2017年9月26日，“兴业信托-盛通股份2号员工持股集合资金信托计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票6,195,078股（占公司股份总额的1.91%），交易均价为14.2894元/股，成交金额合计88,523,741.65元。截止本公告日，公司第二期员工持股计划持有公司股票为5,691,178股，占公司目前总股本的1.75%。
503,900股。
3、截止本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截止本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总
额1%的情形。
5、截止本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、员工持股计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置
办法
1、当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，本员工持股计划应在存续期届满或提前终止后 30个交易日内完成清算。资产管理机构在扣除管理费及保管费等费用后，将员工持股计划资产以货币资金形式划转至公司员工持股计划专用账户。持有人代表按持有人所持本员工持股计划的份额进行分配。
2、本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并经公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、本员工持股计划存续期满后，若集合资金信托所持资产仍包含标的股票的，由持有人代表与资产管理机构协商确定处置办法。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2019年1月28日
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事独立意见上海华测导航技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2018年 12月 3日第二届董事第七次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟购买土地使用权及新建厂房的独立意见
经审阅相关材料，我们认为董事会《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》的相关审批程序符合相关法律法规要求。
我们一致同意公司此次拟购买土地使用权及新建厂房的决议：购买位于上海市青浦区青浦工业园F-29-05(02)地块的土地使用权，建筑用地面积为 31,219平方米（约46亩）。同意公司将该地块作为公司新增用地用于新建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资 35,000万元，其中固定资产总投资 30,000万元，设备投资5,000万元。
本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。
（以下无正文）
上海华测导航技术股份有限公司 独立董事独立意见【本页无正文，系《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事签名：
沈云中
甘为民
施俭
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2019-018号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）近日接到第一大股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”)通知，获悉胜利投资所持有本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||第一大|||||||||||||
||||||质押股数||质押开||质押到||||占其所持|||
||股东名称|||||||||||||||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||||||（万股）||始日期||期日||||股份比例|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||(%)|||
||||动人|||||||||||||
|山东胜利投资股份有限公司||是||4971.9252||2019年7月15日||2020年7月14日||中 银 国际 证 券股 份 有限公司||56.57||融资||
||合 计||||4971.9252|||||||||||
||||--||||--||--||--||56.57||--|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
山东胜利投资股份有限公司系本公司第一大股东，其所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胜利投资持有本公司股份87,886,314股，占公司总
股本的9.99%。其所持有上市公司股份累计被质押49,719,252股，占公司总
股本的5.65%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一九年七月十七日
麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-124
麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年10月18日以现场表决的方式召开第三届监事会第一次会议。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、尹妍玲、刘鹏成3人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举夏东敏女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 24,400股。
麦趣尔集团股份有限公司乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳、张杰、丁源、李一卓已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第七章第一条中第二项：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按授予价格回购注销。”的规定，公司将对上述已离职激励对象仍持有的已获授但尚未解锁的24,400股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销涉及7名激励对象，其中乐江云、靳玉文、汪艳梅、曾艳回购价格为14.49元/股，张杰、丁源、李一卓回购价格为32.18元/股，回购注销限制性股票数量为24,400股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
麦趣尔集团股份有限公司监事会2017年10月20日
鲁泰纺织股份有限公司2018年年度股东大会议案之二
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2018年年度工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司召开监事会会议 6次，并列席了公司召开的 8次董事会会议。
1、2018年 1月 17日召开了第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《提名张守刚先生为第八届监事会监事候选人的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2018年 1月 18日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
2、2018年 2月 8日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于监事会选举张守刚先生为第八届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登于 2018年 2月 9日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
3、2018年 4月 15日，召开了第八届监事会第十二次会议，会议审议 2017年度报告及摘要、《监事会 2017年年度工作报告》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《公司 2017年度社会责任报告》、《关于变更部分会计政策的议案》 5项议案并对相关议案发表了书面审核意见。本次监事会决议公告刊登于 2018年 4月 17日的《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网。
鲁泰纺织股份有限公司2018年年度股东大会议案之二
5、2018年 8月 20日，召开了第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2018年半年度报告》并出具书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。
6、2018年 10月 29日，召开了第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司 2018年度第三季度报告的议案并发表书面意见。该次监事会决议备案于深交所公司管理部。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会及股东大会，对公司的决策过程、内部控制制度的执行以及公司董事、高管职责的履行等方面进行了全面、认真的监督、检查，认为公司内控制度完善，决策程序规范，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司和中小股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审核了公司的一季度报告、中期报告、三季度报告及会计师事务所为公司出具的年度审计报告，监事会认为定期报告均真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并出具了书面审核意见。
另外，监事会对公司变更部分会计政策的事项进行审核，对公司原会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效，并出具了书面审核意见。
3、关联交易是否公平，有无损害上市公司利益
监事会认为，报告期内发生的关联交易为日常关联交易，均履行了有关
审批程序，关联董事在表决时均回避表决，并及时履行了信息披露义务，符
鲁泰纺织股份有限公司2018年年度股东大会议案之二
合“公平、公正、公开”的三公原则，没有发生损害上市公司利益的情况。
4、年度财务审计情况。本年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、公司内部控制评价
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。我们认为：《2018年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
鲁泰纺织股份有限公司
监事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2017-42康佳集团股份有限公司
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|关于控股股东下属全资子公司增持本公司股份的提示性公告|

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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||本公司近日接到本公司控股股东华侨城集团公司全资子公司深圳华侨城资本|
|投资管理有限公司的通知，深圳华侨城资本投资管理有限公司通过二级市场交易的||
|方式增持了本公司的部分股份。现将有关情况公告如下：||

一、本次增持情况
深圳华侨城资本投资管理有限公司于2017年7月18日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式增持了深康佳A股（000016）275,500股，占本公司总股本的比例为0.011441%。
本次增持前，华侨城集团公司及其全资子公司HAPPY BLOOM INVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）合计持有深康佳A股（000016）和B股（200016）共722,108,042股，占本公司的股权比例为29.988555%。本次增持后，华侨城集团公司及其全资子公司HAPPY BLOOM INVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）、深圳华侨城资本投资管理有限公司合计持有深康佳A股（000016）和B股（200016）共722,383,542股，占本公司总股本的比例为29.999997%。
二、未来增持计划
1、增持人名称：深圳华侨城资本投资管理有限公司及其一致行动人华侨城集团公司和HAPPY BLOOM INVESTMENTLIMITED（嘉隆投资有限公司）。
2、增持目的及计划：深圳华侨城资本投资管理有限公司及其一致行动人基于对深康佳未来持续稳定发展的信心，并巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、实现国有资产和股东价值的保值增值，决定增持深康佳股份。
深圳华侨城资本投资管理有限公司及一致行动人不排除在未来12个月内继续增持深康佳股票的可能，并承诺在法定期限内不会减持所持有的深康佳股票。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式或深圳证券交易所规定的其他方式增持。
4、增持期间：自2017年7月18日起算不超过12个月。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则的规定。
2、深圳华侨城资本投资管理有限公司及一致行动人承诺在法定期限内不减持
所持有的本公司股份。
3、深圳华侨城资本投资管理有限公司及一致行动人增持本公司股份不影响本公司上市地位。
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||详细情况请关注|深圳华侨城资本投资管理有限公司后续|披露的《详式权益变动|
|报告书》。||||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一七年七月十九日
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元，共计募集资金42,500.00万元，坐扣财务顾问费1,200.00万元后的募集资金为41,300.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年10月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用1,156.49万元后，公司本次募集资金净额为40,143.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金18,521.94万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 118.68万元；2017年 1-6月实际使用募集资金 9,133.75万元，用于暂时补充流动资金8,700.00万元，代扣代缴宇星科技发展（深圳）有限公司股权转让税金2,733.67万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14.04万元；
累计已使用募集资金27,655.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为132.72万元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币1,186.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年9月10日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于2015年9月11日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|362369594745|682,117.06|
|85070154740015152|10,023,301.28|
|1211022029200047155|1,163,356.43|
||11,868,774.77|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2016年10月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金162,000,000.00元用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金87,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一七年八月二十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|||40,143.52||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|38,163.81|38,163.81|9,133.75[注1]|25,675.97|67.28|2015年9月|2017年1-6月已实现归属于母公司所有者的净利润8,617.57[注2]|是|
|否|1,979.71|1,979.71||1,979.71|100.00|已完成|不单独形成效益|不适用|
||40,143.52|40,143.52|9,133.75|27,655.68|||||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：2017年1-6月支付宇星科技公司22.45%股权收购款中4,233.75万元系本公司受宇星科技公司原股东和华投资有限公司SAMUEL HOLDINGSLIMITED委托，直接代付至宇星科技公司账户，用于履行上述两股东与盈峰环境公司在2015年12月签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》中约定的应收账款及其他应收款的回购义务。
注2：本年度实现的效益列示系宇星科技公司100%股权对应的效益。
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2019-096
成都富森美家居股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年10月25日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表明确同意的意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文”），对合并财务报表格式进行了修订。
公司根据财政部上述文件规定对相应会计政策进行变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]16号文的要求编制合并报表。
其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）变更主要内容
根据财会[2019]16号文的要求，公司合并财务报表格式的主要变动如下：
1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司依据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会[2019]16号文相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的财会[2019]16号文的相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-155
上海会畅通讯股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 17日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的议案》，同意公司全资子公司嘉兴会畅投资管理有限公司与上海声隆科技有限公司共同投资设立的宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴武汉芯跑一号科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）出资额人民币 2,000万元，具体内容详见公司 2018年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-135）。
二、本次进展情况
公司同意有限合伙人武汉芯跑松禾创业服务合伙企业（有限合伙）对合伙企业的出资份额新增人民币 1,050万元以及合伙企业更名为“南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）”，并签署了变更决议以及新的合伙协议等相关文件。
公司近日收到基金管理人深圳市松禾梦想投资管理有限公司的通知，合伙企业已完成工商变更登记手续，具体如下：
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|企业名称||南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）|
|统一社会信用代码||91420111MA4KYX5K3R|
|类型||有限合伙企业|
|主要经营场所||南京市玄武区板仓街9 号|
|执行事务合伙人||深圳市松禾梦想投资管理有限公司|
||成立日期|2018 年6月14日|

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|合伙期限|自 2018 年6月 14 日至 2023 年6月 12日|
||从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||1、普通合伙人：深圳市松禾梦想投资管理有限公司；出资额：人民币102 万元；2、有限合伙人：武汉芯跑松禾创业服务合伙企业（有限合伙）；出资额：人民币7,050 万元；3、有限合伙人：宁波会畅信息科技合伙企业（有限合伙）；出资额：人民币 2,000 万元。|
|出资人及出资份额||

三、其他事项说明
公司将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、合伙人变更决议；
2、合伙协议；
3、变更登记通知书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-060
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018年 8月 12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2018年 8月 23日在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席颜芳主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
1.审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
同意公司《2018年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
3.审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》。
同意公司《关于补选第四届监事会监事的议案》。
经公司持股5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司推荐、监事会审核，同意提名李炜先生为公司第四届监事会补选监事的候选人。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于补选第四届监事会监事的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-003
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。（公告编号：2015-016），并于2015年4月16日股东大会决议通过（公告编号：2015-021）。
2016年1月5日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元，购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“汇利丰”2016年第4017期对公定制人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4017期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：3.30%或2.60%
6、产品到期日：2016年2月14日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
二、关联关系说明
公司与中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》下称（协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行海宁市支行停止发售本理财产品，公司将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行海宁市支行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6、再投资/提前终止风险：中国农业银行海宁市支行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
7、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、风险应对措施
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型和非保本型理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 183,800.00万元（含本次10,000.00万元），其中已到期 136,800.00万元，累计收益 1,440.12万元,未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国农业银行海宁市支行理财产品说明书和认购书。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-068
露笑科技股份有限公司
关于全资子公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月29日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、会计监管风险提示第 8号的有关规定，将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、本次计提商誉减值准备的原因
受2018年宏观经济形势及国内光伏“531”新政等因素影响，光伏产业链的整体需求下降，光伏各环节产品价格从6月起出现了快速下降，江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称江苏鼎阳）业务拓展受限，应收款项回款较慢，企业经营受到较大影响，结合对江苏鼎阳的商誉减值测试，拟对商誉计提减值准备。
2、本次计提商誉减值准备的总金额。
经过公司、中介机构进行全面清查后，江苏鼎阳本次计提商誉减值准备 26,376.85万元。
3、本次计提商誉减值准备的审批程序
本次计提商誉减值准备事项，已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,本事项尚需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次江苏鼎阳计提商誉减值准备 26,376.85万元，将减少公司 2018年归属于母公司所有者的净利润 26,376.85万元，相应减少 2018年归属于母公司所有者权益26,376.85万元。
三、本次计提商誉减值准备的确认标准及计提方法
单位：万元
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|序号|被投资单位名称|形成时间|账面价值|减值准备|计提后账面价值|
|1|江苏鼎阳|2017.5|36,991.75|26,376.85|10,614.90|

四、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备的说明
本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次江苏鼎阳计提商誉减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次对江苏鼎阳计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为江苏鼎阳本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提商誉减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-042
深圳海联讯科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 8日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海辉电电力设备工程有限公司（以下简称“上海辉电”）股东孙民、汪翔签署了《投资框架协议》（以下简称“框架协议”），就公司拟收购自然人孙民、汪翔持有的上海辉电100%股权的事宜达成了初步合作意向。2014年1月10日，公司对签订的《框架协议》进行了公告（公告编号：2014-001）。
截至本公告发布之日，公司正在对上海辉电进行尽职调查及财务审计工作，同时筹划并制定收购计划与方案。本次收购尚需经公司董事会或股东大会审议通过后方能实施，收购事项仍存在一定的不确定性，公司将按照《公司章程》及监管机构发布的相关规定对此次收购执行决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会