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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-041北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
一、关联交易概述
1、2016年3月23日，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意向公司股东北京晨光景泰投资管理有限公司（以下简称“晨光景泰”）借款不超过人民币1.2亿元，借款期限为3个月，借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
此次关联交易产生的利息金额约225万元，根据《公司章程》的规定，此次关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。
2、晨光景泰持有公司30,835,200股，占公司总股本的15.84%，为公司的第二大股东，且为公司高级管理人员王秋艳、王玉莲、申海军、李德、谭黎明直接控制的公司；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联法人的认定标准，本次交易构成了公司的关联交易。
3、晨光景泰分别于2016年3月24日、3月25日、4月28日给公司提供借款4900万元，4100万元，3000万元。
4、公司已归还晨光景泰 3000万元借款，剩余 9000万元借款，公司根据流动资金使用情况，在和晨光景泰协商后决定延期归还，延期时间不超过 3个月，延期的借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
关联交易在董事会的批准权限内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、晨光景泰成立于 2010年 7月，注册资本 5139.2万元，统一社会信用代码号为91110111558507900Q号，注册地为北京市房山区长阳镇人民政府大楼203号，法定代表人为王秋艳，经营范围为“投资管理；市场调查；企业形象策划”，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|股权比例|
|王秋艳|43,563,214.00|84.77%|
|王玉莲|5,653,120.00|11.00%|
|谭黎明|1,622,333.00|3.16%|
|李德|233,333.00|0.45%|
|许忠|200,000.00|0.39%|
|申海军|100,000.00|0.19%|
|倪绍良|20,000.00|0.04%|
|合计|51,392,000.00|100.00%|

2、历史沿革
晨光景泰成立于2010年7月，注册资本200万元，2015年7月增资至5139.2万元。
三、交易协议的主要内容
出借人：晨光景泰
借款人：恒通科技
借款金额：不超过9千万元人民币
资金来源：晨光景泰将持有的部分恒通科技股票向广州证券股份有限公司质押融资所得
借款利率：年利率为晨光景泰向广州证券股份有限公司质押融资的购回利率借款延期期限：不超过3个月
四、交易目的和对上市公司的影响
鉴于目前公司流动资金需求量较大，按期归还将对公司经营活动产生不利影响，公司根据流动资金使用情况，在和晨光景泰协商后决定延期归还，延期时间不超过3个月，延期的借款利率与晨光景泰对外融资的借款利率一致。
本次交易利率按照晨光景泰的融资成本确定，定价公允，符合市场平均水平，晨光景泰也不产生任何收益，不存在向晨光景泰输送利益的情形，不会损害交易双方的利益。
此次关联交易对公司2016年财务状况和经营成果不构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司股东晨光景泰向公司提供财务资助共计人民币1.2亿元。
六、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，关联董事王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事王秋艳女士、王玉莲女士在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
原则，有利于降低财务费用，提高公司的运营能力，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
恒通科技本次股东向公司提供财务资助延期暨关联交易的事项经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的股东向公司提供财务资助延期暨关联交易。
备查文件：
1、第二届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、第二届监事会第十二次会议决议
5、中信证券股份有限公司核查意见
6、深交所要求的其他文件
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-102福建三钢闽光股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）股票（股票简称：三钢闽光；股票代码：002110）自 2017年 11月 27日、 11月 28日、11月 29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
（一）2017年11月10日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,具体内容详见公司于11月11日在指定媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2017年 11月 21日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对福建三钢闽光股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)[2017]第 66号）（以下简称问询函）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函所涉及的问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》（以下简称《重组报告书(草案)》）等相关文件进行了相应的修订和补充。《重组报告书(草案)》（修订稿）及其摘要的具体内容详见公司 11月 25日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）2017年 11月 27日公司收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称福建省国资委）印发的《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权方案的批复》（闽国资运营【2017】235号），福建省国资委原则同意三钢闽光本次发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权的方案。
具体内容详见公司 11月 28日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于本次发行股份购买资产暨关联交易获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号2017-099）。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修
订)》《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等文件的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三钢闽光；股票代码：002110）已于 2017年 11月 27日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（五）本次发行股份购买资产事项尚有不确定性，存在以下风险，公司提请广大投资者注意投资风险：
1.本次交易可能取消的风险
上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播。但仍不排除机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消的风险。
2.本次交易涉及的审批风险
本次交易尚需获得的批准包括但不限于：
（1）公司股东大会审议通过本次交易相关事项；
（2）中国证监会对本次交易的核准；
（3）其他可能涉及的批准或核准。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否通
过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不
确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
（六）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（七）经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。
（八）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（九）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（十）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（十一）公司原持股5%以上的股东账户名称申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融•国兵晟乾成长2号权益投资集合
资金信托计划（以下简称申万菱信2号集合信托）于2017年11月27、28日通过大宗交易减持公司股份22,506,611股，减持比例占三钢闽光总股本的1.6385%。本次减持后，申万菱信2号集合信托持有公司股份68,678,800股，占公司总股本的4.9999%，持股比例低于5%。
（十二）本公司董事长黎立璋先生的配偶林俐女士于2017年11月27日,通过其个人账户买入公司5000股股票，成交均价为17.20元。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-051
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2017年8月18日下午14:30
②网络投票时间为：2017年8月17日～2017年8月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 18日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日下午15:00至2017年8月18日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 72人，代表股份702,710,794，占公司有表决权总股份的29.44%。其中，A股股东及股东代理人共28人，代表股份622,024,897股，占公司有表决权总股份数的26.06%。
B股股东及股东代理人共 44人，代表股份 80,685,897股，占公司有表决权总股份数的3.38%。
出席本次会议中小股东代表 66人，代表股份 81,281,387股，占公司有表决权总股份的3.41%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 47人，代表股份 591,977,743股，占公司有表决权总股份的24.80%。其中，A股股东及股东代理人共5人，代表股份552,944,469股，占公司有表决权总股份数的23.17%。B股股东及股东代理人共 42人，代表股份 39,033,274股，占公司有表决权总股份数的1.64%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 42人，代表股份39,033,274股，占公司有表决权总股份的1.64%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共25人，代表股份110,733,051股，占公司有表决权总股份的4.64%。其中，A股股东及股东代理人共23人，代表股份 69,080,428股，占公司有表决权总股份数的2.89%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份41,652,623股，占公司有表决权总股份数的1.75%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 24人，代表股份42,248,113股，占公司有表决权总股份的1.77%。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过，会议以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
总表决情况如下：
同意702,440,629股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%。反对270,165股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B股表决情况如下：
同意 80,685,897股，占出席会议 B股股东所持表决权100.00%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意81,011,222股，占出席会议中小股东所持表决权的99.67%；反对270,165股，占出席会议中小股东所持表决权的0.33%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况如下：
同意702,440,629股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%。反对270,165股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B股表决情况如下：
同意 80,685,897股，占出席会议 B股股东所持表决权100.00%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意81,011,222股，占出席会议中小股东所持表决权的99.67%；反对270,165股，占出席会议中小股东所持表决权的0.33%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况如下：
同意702,440,629股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%。反对270,165股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
其中，B股表决情况如下：
同意 80,685,897股，占出席会议 B股股东所持表决权100.00%；反对 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%；弃权 0股，占出席会议 B股股东所持表决权0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意81,011,222股，占出席会议中小股东所持表决权的99.67%；反对270,165股，占出席会议中小股东所持表决权的0.33%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0.00%。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马彦忠、龚紫彬
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十九日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-029
浙江花园生物高科股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”)于2016年4月8日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，并会同保荐机构向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《关于撤回非公开发行股票申请文件的申请》。
公司于2016年4月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2016]268号)。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-007浙江震元股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司 2019年第二次临时董事会于 2019年 2月 11日召开，审议通过了《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年2月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2019年2月27日下午三时召开现场会议
网络投票时间：2019年2月26日至2019年2月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2019年2月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月26日15:00至2019年2月27日15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2019年2月22日（星期五）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019年 2月 22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座10层）。
二、会议审议事项
1.关于政府征收公司相关资产的议案。
上述议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过，议案内容详见公司于2019年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于政府征收公司相关资产的议案||√||

四、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托
出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函
或传真方式登记。
2.登记时间：2019年2月25日——2019年2月26日
（上午8∶30—12∶00下午2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座 11层董事会办公室（法务部）。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：周黔莉、蔡国权
联系电话：0575-85144161、85139563传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市中兴中路 276号现代大厦Ａ座 11层董事会办公室（法务部）邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
2.填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：
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||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于政府征收公司相关资产的议案||√|||||

1、委托人姓名(单位名称)：
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、本委托书有效期限自2019年2月 日至2019年2月27日。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2019年2月 日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-041华兰生物工程股份有限公司
关于控股子公司产品注册相关情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月28日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）网站上发布了《关于药物临床试验数据自查情况的公告》（2015年第169号），该公告显示公司控股子公司华兰生物工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）申报的人免疫球蛋白（受理号：CXSS0800010、CXSS0800011）注册申请未提交临床自查资料也未主动撤回，同时部分媒体也对此提出质疑。现公司对该情况说明如下：
2008年3月华兰生物工程（苏州）有限公司人免疫球蛋白按照药品注册程序申报临床研究（受理号：CXSS0800010苏、CXSS0800011苏），根据《关于血液制品减免临床研究意见的函》（药监注函【2003】1号），人免疫球蛋白药品属于免临床研究品种，故国家食药监局于2010年5月31日直接下发《申请药品生产现场检查通知书》。
为了增加原料血浆的供应，2007年9月公司在重庆投资设立全资子公司华兰生物工程重庆有限公司（以下简称“重庆公司”），拟将苏州公司《药品生产经营许可证》及产品生产文号转移至重庆公司，并在重庆市申请设置8家单采血浆站。2009年3月重庆公司取得重庆市食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，进入试生产阶段。2012年6月重庆公司取得国家食药监局颁发的GMP证书，开始正式生产。2012年10月重庆公司向国家食药监局提出人免疫球蛋白药品注册生产现场检查申请，国家食药监局受理后通知检查。随后，国家食药监局认为该药品生产场地属于跨省搬迁，必须按照《药品注册管理办法》重新进行人免疫球蛋白的注册申报。2013年1月重庆公司又按照《药品注册管理办法》重新进行人免疫球蛋白的注册申报（受理号：CXSS1300005渝、CXSS1300006渝），并于2015年4月16日收到国家食药监局下发的《申请药品生产现场检查通知书》
（NO.20150065、NO.20150066），2015年7月10日至7月26日重庆公司接受国家食药监局的药品生产现场检查和GMP认证合并检查，现报告已递交国家食药监局审评。
鉴于人免疫球蛋白药品属于免临床研究品种，同时苏州公司血液制品生产资质已转移至重庆公司，目前已不再进行血液制品生产，另外重庆公司人免疫球蛋白产品已重新进行注册申报并已接受了国家食药监局的药品生产现场检查和GMP认证合并检查，因此苏州公司未进行人免疫球蛋白药品的临床自查工作。
公司将根据相关规定履行披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2015年9月1日
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，我们作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第十二次会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，就公司第五届董事会第十二次会议相关事项进行了审议。
经审议，我们认为：
一、对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会编制的本次发行方案的论证分析报告结合了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
3、本次发行证券及其品种选择有其必要性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意该议案，并提交公司二○一四年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司对关联交易事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，公司第五届董事会第十二次会议对关联交易事项进行表决时，关联董事均回避表决，决策程序合法合规。
2、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益。
3、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应回避对相关议案的表决，相关议案应由无关联关系股东进行审议和表决。
综上所述，独立董事认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意将有关事项提交公司二○一四年第三次临时股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》与制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见
公司董事会修订《公司章程》并制定《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》符合中国证监会 2013年 11月 30日颁布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。
我们同意该股东回报计划，并同意将其提交公司二○一四年第三次临时股
东大会审议。
四、关于前次募集资金使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
五、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票募集资金拟用于补充流动资金，有利于改善公司资产负债结构，提高抗风险能力，有利于降低公司财务费用，提高公司盈利水平，有利于扩大公司业务规模，提高市场竞争能力。
2、公司本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
3、公司本次非公开发行股票方案切实可行，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司的整体利益。我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
此页无正文，为独立董事对相关事项的签字页：
___________ ___________ ___________李增祺 马海涛 王英典
二○一四年九月二十二日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2016-007浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知已于 2016年 1月 15日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 1月 20日以通讯方式召开。会议应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》，董事孙勤芳、麻亚峻、周峰、吴斌在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资子公司任职，作为关联董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年1月20日刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-056深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）的通知，动能东方将其持有的公司 20,000,000股无限售流通股质押给内蒙古东神煤炭有限公司进行融资，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|动能东方|是|20,000,000|2018-07-16|2018-10-16|内蒙古东神煤炭有限公司|10.88%|融资|

以上质押行为已于2018年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
二、股份累计质押情况
截至本公告日,动能东方共持有公司股票 183,818,073股，占公司总股本的26.48%，动能东方持有公司股份的累计质押情况如下：
单位：股
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|股东名称|股份性质|股份数量|其中：质押冻结股份数量|质 押冻结股份占公司总股本的比例|

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|动能东方|无限售条件股份|129,427,270|111,339,711|16.042%|
||有限售条件股份|54,390,803|52,361,458|7.544%|
|合计|--|183,818,073|163,701,169|23.586%|

特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年七月十七日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-51藏格控股股份有限公司
关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售的股份总数为17,848,295股，占公司总股本的0.90%；
2、本次解禁的限售股上市流通日为2019年 8月22日（星期四）。
一、本次申请解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），核准公司本次重大资产重组及向西藏藏格创业投资有限公司（以下简称“藏格投资”）等发行合计1,686,596,805股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。上述发行股份购买资产部分新增股份及募集配套资金部分新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并分别于2016年7月27日和2016年9月29日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。发行前，公司总股本为 252,301,500股。发行后，公司总股本为2,072,231,638股。此后因本次重大资产重组标的格尔木藏格钾肥有限公司未完成盈利承诺，根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》的约定，公司于 2017年以总价人民币1.00元回购藏格投资等4名补偿义务人补偿的78,452,116股股份并予以注销，减少后公司总股本为1,993,779,522股。
截止本公告日，公司总股本为 1,993,779,522股，其中有限售条件股份 1,547,146,121股，占公司总股本的77.60%，无限售条件股份为 446,633,401股，占公司总股本的22.40%。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
公司本次申请解除限售的股东杨平。1本次可上市流通限售股持股人涉及的主要承诺如下：
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|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|履行情况|
|杨平|因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本方持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。|严格履行中。本次交易完成后 6个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于发行价5.3元，交易完成后6个月期末收盘价高于发行价5.3元。承诺方不触发锁定期自动延长至少 6个月条件，即锁定期为36个月。|

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在未履行上述承诺的情形，均不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2019年 8月22日（星期四）；
2、本次可上市流通股份的总数为17,848,295股，占公司总股本的0.90%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|质押、冻结的股份数量（股）|
|1|杨平|17,848,295|17,848,295|0.90%|17,848,295|
||合计|17,848,295|17,848,295|0.90%|17,848,295|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)||股数|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股|1,547,146,121|77.60|-17,848,295|1,529,297,826|76.70|

1藏格投资、四川省永鸿实业有限公司、肖永明和林吉芳由于利润补偿承诺尚未履行完毕，不参与本次解
除限售。
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|1、高管锁定股|16,500|0|0|16,500|0|
|2、首发后限售股|1,547,129,621|77.60|-17,848,295|1,529,281,326|76.70|
|二、无限售条件的流通股|446,633,401|22.40|+17,848,295|464,481,696|23.30|
|三、股份总数|1,993,779,522|100|0|1,993,779,522|100|

五、独立财务顾问核查意见书的结论性意见
经核查，国信证券认为:截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其做出的各项承诺的情形。藏格控股本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券对藏格控股本次限售股份上市流通无异议。
六、其他事项
1、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况；
2、本次申请解除股份限售的股东不存在违规买卖公司股票的行为；
3、公司不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2014-073烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年11月27日上午开市起停牌。公司于2014年11月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2014年12月3日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2014-072）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）自2014年12月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司于每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，并将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2014年12月4日
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-068
厦门安妮股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事
项停牌的公告》（公告编号：2015-061），经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于 2015年 10月 12日，2015年 10月 19日、2015年 10月 26日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》。
公司原计划争取在2015年10月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股票异常波动，维护投资者的利益，公司已向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，公司股票自2015年10月29日开市时继续停牌。
本公司承诺争取本次筹划重大资产重组事项继续停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年11月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年11月27日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2017-26湖南黄金股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过分配方案情况
1.湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月7日召开的2016年度股东大会审议通过。
2.自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与 2016年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,202,039,474股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 2日，除权除息日为：2017年 6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****875|湖南黄金集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月23日至登记日：2017年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：湖南黄金股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店C座16楼
咨询联系人：王文松
咨询/传真电话：0731-82290893
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司2016年度股东大会决议；
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2016-26深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司收到政府补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2016年8月22日收到深圳市引进高新技术重大项目领导小组办公室《关于落实盛波光电 TFT-LCD用偏光片项目 2015年度生产性水电优惠政策的意见》（深高大办﹝2016﹞9号），给予盛波光电TFT-LCD用偏光片项目2015年度生产性水电补贴3,940,200元人民币（按百位取整），其中生产性电费补贴 2,781,920.45元，生产性水费补贴1,158,328.45元。截至本公告日，上述补贴资金尚未到账。
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》相关规定，公司认定该笔政府补贴资金为与收益相关的政府补助，确认为当期损益，预计将对公司 2016年业绩产生影响。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波GQY视讯股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司 2014年 4月 23日召开的第三届董事会第十七次会议相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、公司 2014年度拟执行的关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际生产经营和业务发展需要，交易价格公允，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
2、本次关联交易不但有助于推广公司与关联方联合开发的“移动警务平台”产品，并可保障公司取得订货成交价格25%的经济收益，有助于为公司创收和促进公司产品销售。
作为公司独立董事，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文，为独立意见签字页）
（本页无正文，为宁波GQY视讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见签字页）
独立董事：
曹中 陈一民 杨克泉
二〇一四年四月二十三日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2014-28
徐州燃控科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 4月 17日召开 2013年度股东大会审议通过了《关于终止实施<徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）>的议案》.2012年 6月公司实施股权激励计划以来，宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司经营业绩与股权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励效果。鉴于此，公司终止正在实施的股权激励计划.根据《徐州燃控科技股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）的有关规定，公司计划回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票257.84万股。
上述回购注销完成后，公司注册资本将从 24,017.84万元人民币减至 23,760万元人民币，根据《公司法》的有关规定，公司债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日