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证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-097
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持达到1%的公告
持股5%以上股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 9日、2019年7月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号分别为：2019-007）、《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-086）。
公司持股5%以上的股东江苏汉唐国际贸易集团有限公司（以下简称“江苏汉唐”）自2018年11月29日至2019年2月18日减持公司股份1.5019%，详见公司于2019年2月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份减持达到1%暨减持计划数量过半的公告》（公告编号为：2019-017）。
2019年8月26日，公司收到江苏汉唐出具的《关于股份减持累计达到1%的进展告知函》。自前次公司披露《关于股东股份减持达到1%暨减持计划数量过半的公告》（公告编号为：2019-017）至 2019年 8月 23日，江苏汉唐以集中竞价方式累计减持股份数量达到 2,867,347股，占公司总股本（268,811,317股）比例为1.0667%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|江苏汉唐|集中竞价|2019年2月19日|50.22|602,003|0.2240|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2019年2月20日|52.93|111,182|0.0414|
|集中竞价|2019年2月25日|53.3|572,740|0.2131|
|集中竞价|2019年8月19日|61.59|111,000|0.0413|
|集中竞价|2019年8月20日|62.98|1,120,422|0.4168|
|集中竞价|2019年8月23日|57.06|350,000|0.1302|
|合计|||2,867,347|1.0667|

注1：上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
注2：上表中2019年2月19日至2019年2月25日的减持价格及减持股数已根据2018年权益分派实施做出相应调整。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
截至2019年8月23日，江苏汉唐从上市以来累计减持比例为3.69%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏汉唐|合计持有股份|19,826,800|7.3760 %|16,959,453|6.3091%|
||其中：无限售条件股份|19,826,800|7.3760 %|16,959,453|6.3091%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：公司于2019年7月10日实施了2018年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述股东的持股数量、减持股份数及减持价格相应调整。
二、其他相关说明
1、江苏汉唐本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、
部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、江苏汉唐本次减持情况与2019年1月9日和 2019年7月 25日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，江苏汉唐本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、江苏汉唐在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，江苏汉唐严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、江苏汉唐不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，江苏汉唐仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、江苏汉唐出具的《关于股份减持累计达到1%的进展告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十六日
湖南黄金股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金5,354.33万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
汉威科技集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（刘威）
各位股东及股东代表：
本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2017年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年公司共计召开11次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2017年度董事会召开次数|||11|||
|刘威|独立董事|11|0|0|否|
|2017年度股东大会召开次数|||2|||
|刘威|独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2017年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2017年1月13日公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事就选举第四届董事会董事长、选举第四届董事会专门委员会组成人员、聘任公司总经理、聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
2、2017年1月23日公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事就扩大智慧水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目发表了独立意见并被公司采纳。
3、2017年3月10日公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事就于北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2017年3月30日公司召开第四届董事会第四次会议，独立董事就为控股子公司提供担保、控股子公司为其下属子公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2017年4月24日公司召开第四届董事会第五次会议，独立董事就《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度财务决算报告》、2016年度利润分配、2017年度公司董事薪酬政策、2017年度公司高级管理人员薪酬政策、续聘2017年度财务审计机构、《2016年度社会责任报告》、公司办理2017年度银行综合授信业务、2016年度计提资产减值准备、嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿、沈阳金建数字城市软件有限公司2016年度业绩承诺实现情况、《2017年第一季度报告》、使用自有资金继续投资北京威果智能科技有限公司、聘任证券事务代表、召开2016年年度股东大会等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
7、2017年6月23日公司召开第四届董事会第七次会议，独立董事就为控股子公司提供担保、为全资子公司提供担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
8、2017年8月28日公司召开第四届董事会第八次会议，独立董事就《2017年半年度报告及其摘要》、使用闲置自有资金购买低风险理财产品、会计政策变更等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
9、2017年10月27日公司召开第四届董事会第九次会议，独立董事就《2017年第三季度报告》、为控股子公司提供续贷担保等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
10、2017年11月20日公司召开第四届董事会第十次会议，独立董事就为控股子公司提供续贷担保事项发表了独立意见并被公司采纳。
11、2017年12月4日公司召开第四届董事会第十一次会议，独立董事就使用自有资金继续收购河南雪城软件有限公司少数股权、终止河南雪城软件有限公司原股东业绩承诺等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2017年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，进行实地调研并与其他提名委员会委员进行充分沟通，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，履行了提名委员会的职责。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人对公司的薪酬与考核制度执行情况进行
监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，除了到公司出席董事会、股东大会现场调查以外，本人还充分利用出差间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在2017年度认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：_________________
刘威
二〇一八年三月二十四日
华邦颖泰股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华邦颖泰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2014年度积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案并根据规定对相关事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，现就 2014年度本人的履职情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实。会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。本人认为公司在2014年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
2014年度，华邦颖泰股份有限公司召开董事会共15次，本人应出席15次，实际出席15次，无缺席情况，同时，本人列席了公司股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事
项发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2014/1/10|第五届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2014/2/25|第五届董事会第二次会议|1. 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；2. 关于 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见；3. 关于公司 2013 度利润分配的独立意见；4. 关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2014/3/20|第五届董事会第三次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|2014/5/14|第五届董事会第五次会议|关于 2014 年度申请银行授信额度及担保的独立意见||
|2014/6/26|第五届董事会第七次会议|关于对已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的独立意见||
|2014/7/29|第五届董事会第九次会议|关于增资Albaugh,LLC.的独立意见|同意|
|2014/8/7|第五届董事会第十次会议|1． 对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；2． 关于公司 2014 年半年度利润分配的独立意见|同意|
|2014/8/11|第五届董事会第十一次会议|1． 关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见；2． 关于收购天极旅业股权的独立意见|同意|
|2014/9/4|第五届董事会第十二次会议|关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|2014/11/13|第五届董事会第十四次会议|关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见||
|2014/11/14|第五届董事会第十五次会议|关于公司调整向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在
公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计现场工作时间在 10天以上。通过现场实地调研、考察，使我充分地了解公司的产品研发和生产经营情况，并充分利用本人的专业知识对公司的规范经营及用人机制等方面提出了多项建议，并得到了贯彻执行。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、关心公司发展，促进规范运作。作为公司的独立董事，本人一方面十分关注医药、农药等行业的发展态势以及公司发展情况，积极向公司传递行业信息，并与公司管理层深入讨论公司主营业务的发展策略；另一方面严格履行相应程序，促进公司按照上市公司治理要求规范运作。
2、对于董事会审议决策的重大事项，本人认真审阅会议材料，以自己的专业知识对议案进行认真分析和判断，并为公司提供建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
3、关注信息披露，持续监督核查。在担任公司独立董事期间，本人对公司的关联交易、对外担保、关联方资金占用等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。从检查的情况来看，2014年公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行披露，内幕信息知情人进行了严格管理。
4、加强自身学习，提高履职能力。在日常工作中，本人自觉学习公司主营业务行业和金融业专业知识，学习中国证监会和深圳证券交易所发布的文件、制度、通知等，以增强保护投资者利益的意识和自身的履职能力。
五、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2015年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
独立董事：
盘莉红
2015年4月8日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-009东华工程科技股份有限公司关于与
黑龙江龙泰煤化工股份有限公司签订 60万吨/年
煤制烯烃项目总体设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2014年 3月 21日，本公司与黑龙江龙泰煤化工股份有限公司（以下简称“龙泰公司”）签订的《黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同》（以下简称“本合同”）经双方签字、盖章后生效，本合同标的为提供项目的总体设计、部分装置的基础工程设计及基础工程设计阶段的总体院工作，履行期限预计为 14个月，合同金额为 5350万元人民币。
本公司与龙泰公司签订上述总体设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
龙泰公司成立于2012年1月，法定代表人为焦云先生，注册资本为1亿元人民币，住所地在黑龙江省双鸭山市尖山区八马路31号，主要筹建生产烯烃及副产品项目等。
龙泰公司是由七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“宝泰隆公司”）与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称“龙煤公司”）共同投资组建。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司是集煤炭开采、洗选加工、煤化工、发电、供热于一体的大型煤炭循环经济股份制企业，于 2011年 3月 9日在上海证券交易所成功挂牌上市。龙煤公司是黑龙江省最大国有企业，是东北（蒙东）地区规模最大的煤炭企业，是全国特大型煤炭企业。
2013年 7月，国家发展改革委办公厅以《关于黑龙江省煤制烯烃项目有关问题的复函》（发改办产业[2013]1541号），同意本合同项目开展
前期工作。龙泰公司作为宝泰隆公司、龙煤公司为筹建生产烯烃及副产品项目而设立的运营公司，具备了对本合同的履约能力。
本公司与龙泰公司不存在关联关系；在最近一个会计年度双方未发生类似业务。
三、合同的主要条款
1.合同生效：本合同经双方法人代表或授权人签字、盖章即生效。
2．项目规模及建设地：60万吨/年煤制烯烃项目；建设地在黑龙江省双鸭山经济开发区。
3．工作范围：项目的总体设计、部分装置的基础工程设计及基础工程设计阶段的总体院工作。
4．合同价款及支付：本项目设计费为 5350万元人民币，由龙泰公司根据本合同规定的支付条件及比例进行支付，即：合同生效后 15天内支付10%，余下费用分别按提交总体设计初版、审查版、基础工程设计审查版、成品等节点及相应比例支付。
5．合同期限：预计为 14个月，即：总体设计文件（初版）于初步工艺包文件提交后 3个月内完成；总体设计文件于全部工艺包文件提交后3个月内完成，基础设计文件于全部工艺包文件提交后6个月内完成。
6．双方责任：龙泰公司应按本合同规定向本公司提交设计基础资料及文件，对其完整性、正确性及时限负责；按本合同规定的金额和日期支付定金、设计费。本公司应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行设计，按约定的内容、时间交付设计文件，对提交的设计文件的质量负责。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件进行修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。本合同约定了违约责任，龙泰公司若逾期支付设计费，每逾期 1天须承担应支付金额0.2%的逾期违约金；若由于本公司原因延误了设计文件交付时间，每延误 1天将减收该项目应收设计费的0.2%。
本合同还约定了双方争议解决办法。
四、合同履行对本公司的影响
1．本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同设计费总额为 5350万元人民币，履行期限预计为 14个月,
年均合同额约占本公司 2012年度经审计营业收入的1.5%。本合同的顺利履行，将对本公司2014、2015年度的经营业绩将产生一定影响。
2．本合同对公司业务的影响
本公司具有相应的工程设计资质和作为总体院的组织协调能力，具备了对本合同的履行能力。本合同的顺利履行，将进一步提升本公司在煤化工工程市场的建设业绩和影响力。
本合同的签订和履行，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本合同项目工艺包文件由龙泰公司提供；本合同可能存在不可抗力等造成的风险。
六、备查文件
本公司与龙泰公司签订的《黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 60万吨/年煤制烯烃项目总体设计合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十一日
安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：佩蒂股份|
|保荐代表人姓名：陈李彬|联系电话：021-35082055|
|保荐代表人姓名：郭明新|联系电话：021-35082688|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1月 11 日|
|（3）培训的主要内容|信息披露及公司治理相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|与平阳县孔迎宠物用品有限公司签署的关联交易协议未及时披露|要求根据相关披露规定进行学习和整改|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东、担任/曾担任公司董事、监事、高管的股东关于股份减持承诺|是|不适用|
|3、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|4、公司实际控制人及其他持股5%以上的股东关于避免资金占用的承诺|是|不适用|
|5、公司、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定公司股价预案的承诺|是|不适用|
|6、公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、实际控制人关于补缴社会保险费、 住房公积金的承诺|是|不适用|
|9、公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|10、公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|11、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈李彬 郭明新
保荐机构：安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-070四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人章建伟先生、袁旭先生告知，获悉章建伟先生、袁旭先生将所持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|补充质押交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章建伟|是|400,000股|2018年8月10日|2019年4月25日|国金证券股份有限公司|1.84%|补充质押|
|袁旭|是|150,000股|2018年8月7日|2019年12月18日|国海证券股份有限公司|0.67%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章建伟先生持有公司股份 21,694,200股，占公司总股本的9.57%。章建伟先生持有公司股份累计被质押19,752,385股，占公司总股本的8.72%。
截至本公告披露日，袁旭先生直接持有公司股份 22,303,624股，占公司总股本的9.84%。袁旭先生直接持有公司股份累计被质押20,713,261股，占公司总股本的9.14%。
截至本公告披露日，袁旭先生及其一致行动人章建伟先生、陈俊先生、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 71,485,450股，占公司总股本的31.55%。袁旭先生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押 56,280,201股，占公司总股本的
24.84%。
二、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-070中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-09-22
深圳新都酒店股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东深圳市瀚明投资有限公司拟策划重大事项涉及本公司，该事项尚存在不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月1日开市起停牌。
2014年9月19日，本公司大股东深圳市瀚明投资有限公司通知，实际控制人郭耀名先生、深圳市光耀地产集团有限公司仍在探讨与本公司后续发展相关的重大事项，因该事项具有不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年 9月22日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2014年 9月22日
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018年半年报问询函的说明
大华核字[2018]004559号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018半年报问询函的说明
目 录 页次一、 关于对大连天宝绿色食品股份有限公司 1-2
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018半年报问询函的说明
大华核字[2018]004559号深圳证券交易所：
我们接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对贵所下发的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司 2018半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2018】第 31号）（以下简称“问询函”）实施核查并发表意见。
问询函关注事项2：报告期末，应收账款余额 12.82亿元，较去年同期增长28.46%，其中账龄在 1年以上应收账款余额 2.61亿元，占比20.36%；报告期内，公司营业收入较去年同期下降16.81%。请结合销售情况及信用政策，并比较可比公司及以往应收账款占营业收入比例等数据，说明报告期末应收账款余额增长的原因及合理性；并结合应收账款收回情况及同行业可比公司应收账款坏账准备的计提比例，说明报告期内坏账准备计提是否充分适当。请会计师进行核查并发表明确意见。
回复：
由于我们对公司以前年度未实施过审计，且该事项涉及报告期及去年同期销售情况、应收账款余额等业未经审计，相关事项的核查工作量较大，在贵所要求的 2018年 10月 8日前，不能完成核查工作。
大华核字[2018]004559号我们将积极工作，待完成核查工作后，发表核查意见。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一八年十月八日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-082深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的通知已于 2017年 10月 09日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017年 10月 20日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于 2017年第三季度报告的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2017-080）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
与会监事一致认为：公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展的需要，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，本次聘任的会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。
相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度审计机构。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-084）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-123深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于全资子公司键桥投资（香港）有限公司
终止收购亿声证券有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权项目概述
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司键桥投资（香港）有限公司收购亿声证券有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司键桥投资（香港）有限公司（以下简称“键桥投资”）以2,400万港元受让 Brilliant Finance Group Holdings Company Limited公司（以下简称“BF公司”）持有的亿声证券有限公司（以下简称“亿声证券”）100%股权。键桥投资与 BF公司于 2015年11月12日签署了《Brilliant Finance Group Holdings Company Limited与键桥投资（香港）有限公司就买卖亿声证券有限公司全部已发行股份之买卖协议》（以下简称“协议”）。具体内容详见公司于 2015年 11月 13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
协议签署后，键桥投资按协议约定分三次向 BF公司支付可退回按金合计2,100万港元。键桥投资及聘请的律师向香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）递交申请，申请香港证监会书面批准或同意亿声证券股东变更事项（以下简称“变更事项”），并就香港证监会提出的问题进行了多次回复和材料补充。
二、终止收购股权的原因
根据协议，最后截止日期前变更事项获得香港证监会的书面批准或同意为协议完成的先决条件之一。若先决条件于最后截止日期之前未能达成或获豁免，则协议将终止，BF公司须于键桥投资通知有关退还后三个工作日内向键桥投资退还已支付的全部可退回按金。最后截止日期为协议日期起后 12个月（或双方约
定的其他日期）。
截至 2016年 11月 17日，变更事项尚未获得香港证监会书面批准或同意，且键桥投资与BF公司仍未能就最后截止日期的约定达成新的一致。根据协议相关条款，协议终止，键桥投资及聘请的律师于 2016年 11月 18日向 BF公司发出通知，要求BF公司于三个工作日内向键桥投资退还已支付的可退回按金2,100万港元。
三、终止收购股权对公司的影响
根据协议相关条款，协议终止后BF公司将于三个工作日内向键桥投资退还已支付的全部可退回按金2,100万港元，双方互不承担任何违约责任。因此，终止收购亿声证券股权不会对公司经营和当期损益产生重大影响。键桥投资后续会积极寻找其他符合公司发展战略的投资机会，增强其盈利能力和可持续发展能力。
四、备查文件
1、《Brilliant Finance Group Holdings Company Limited与键桥投资（香港）有限公司就买卖亿声证券有限公司全部已发行股份之买卖协议》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（张瑞君）2015年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于 2014年 5月 28日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2015年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开了 6次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2015年度，本人对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见情况
（一）2015年 2月 6日公司召开第二届董事会第六次会议，就《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金》发表了独立意见；
（二）2015年4月7日公司召开第二届董事会第七次会议，就《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司 2014年度关联交易事项》、《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构》、《关于变更公司会计政策》、《、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》发表了独立意见；
（三）2015年8月24日公司召开第二届董事会第十次会议，就《关于 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司 2015年半年度对外担保情况》、《关于公司 2015年半年度对外担保情况》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况》、《公司独立董事关于公司 2015年半年度利润分配预案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就 2014年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）薪酬与考核委员会委员会
2015年公司召开了一次薪酬与考核委员会会议为第二届董事会第二次薪酬与考核委员会会议。
（二）审计委员会
2015年公司共召开了四次审计委员会会议，分别为第二届董事会第三次审计委员会会议、第二届董事会第四次审计委员会会议、第二届董事会第五次审计委员会会议、第二届董事会第六次审计委员会会议。
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2015年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2015年度，本人无提议召开董事会；
（三）2015年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2015年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望 2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：张瑞君2016年4月6日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018－074杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十二次会议通知于 2018年 6月 15日以专人送达、传真形式发出，会议于 2018年 6月 20日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州滨保实业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和招商银行股份有限公司组成的银团申请30亿元贷款，就本次融资，公司董事会同意公司按股权比例提供保证担保，担保额度为15.15亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
公司控股子公司杭州滨宏房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请 14亿元贷款，就本次融资，公司董事会同意公司按股权比例提供保证担保，担保额度为 7.14亿元。具体事宜以相关担保文件为准。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-075号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
公司与江西棕榈文化旅游有限公司拟合作投资江西省内生态旅游型房地产项目（包括住宅和商业项目），且拟成立由双方作为股东的住宅和商业项目公司。为顺利推进本次合作事项的进展，公司拟向江西棕榈文化旅游有限公司提供不超过人民币90000万元的财务资助。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2018-076号公告《关于对外提供财务资助的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十二日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编:2014-033
武汉南国置业股份有限公司
关于中国水电建设集团房地产有限公司
要约收购期限届满暨公司股票停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于核准中国水电建设集团房地产有限公司公告武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]457号），中国水电建设集团房地产有限公司（简称“中国水电地产”）已经于2014年5月8日刊登了《武汉南国置业股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2014年5月9日起向除中国水电地产外的本公司全体股东发出部分要约收购，要约收购的有效期为：自2014年5月9日至2014年6月7日。
目前要约收购的期限已经届满，因本公司尚未收到中国水电地产出具的要约收购结果，经公司申请，本公司股票于2014年6月9日起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会日常工作情况报告期内，公司监事会共召开八次会议，共审议了21个议案较好的完成了监事会的工作职责。具体情况如下：
1、第三届监事会第三次会议审议的议案：
（一）审议《华斯控股股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
（二）审议《华斯控股股份有限公司2016年度财务决算报告》；
（三）审议《华斯控股股份有限公司2016年度利润分配方案》；
（四）审议《华斯控股股份有限公司2016年年度报告及摘要》；
（五）审议《华斯控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（六）审议《华斯控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
（七）审议《关于修订<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（八）审议《关于补充审议公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
2、第三届监事会第四次会议审议的议案：
（一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于本次非公开发行A股股票事项涉及关联交易的议案》
（七）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》
3、第三届监事会第五次会议审议的议案：
审议《关于2016年第一季度报告的议案》
4、第三届监事会第六次会议审议的议案：
（一）审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
（二）审议《关于公司与控股股东签署非公开发行补充认股协议的关联交易的议案》
5、第三届监事会第七次会议审议的议案：
审议《华斯控股股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》
6、第三届监事会第八次会议审议的议案：
审议《华斯控股股份有限公司2016年三季度度报告》
7、第三届监事会第九次会议审议的议案：
审议《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、第三届监事会第十次会议审议的议案：
审议《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
二、监事会对2016年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2016年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
3、募集资金使用情况
监事会认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金；公司变更部分募集资金项目履行了相关的审批程序，符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法、合规；公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
4、关联交易情况、对外担保情况
2016年，公司向控股股东贺国英先生的借款事项。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司生产经营活动需要，没有损害公司及其他股东的利益；
2016年公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为，公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定建立健全了内部控制制度并有效执行，保证了公司业务活动的正常进行，公司不存在发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
华斯控股股份有限公司监事会 2017年 3月 30日