证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-036四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 22日，四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金石东方”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于签订<成立合资公司的协议>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、概况
2015年 9月 22日，四川金石东方新材料设备股份有限公司与陈良、段志全、朱卫星、韩进才、柴建、禹清华、韩洪涛、刘远弘、杨建伟、王华敏、罗林秋、朱雪锋、徐胜洋 13位自然人签订《成立合资公司的协议》。公司拟与上述投资人共同投资 1,000万元在双流县西南航空港经济开发工业集中发展区设立成都金四通真空科技有限公司（具体名称以工商核定为准），从事生产、销售磁控溅射真空镀膜设备，光学镀膜机，立式连续镀膜机，带材卷材连续镀膜机，薄膜卷绕镀膜机等真空镀膜设备，以及镀膜玻璃，光学玻璃，导电玻璃，柔性导电材料，太阳能电池，太阳能集热板（管）等真空镀膜制品和相关应用技术开发。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。
二、合资方介绍
1、姓 名：陈良
住 所：成都市棕北科院街一号
2、姓 名：段志全
住 所：成都市龙泉驿区广乐路 2号
3、姓 名：朱卫星
住 所：成都市高新区芳草街 45号
4、姓 名：韩进才
住 所：成都市青羊区包家巷 83号
5、姓 名：柴建
住 所：成都市锦江区静安路 1号
6、姓 名：禹清华
住 所：成都市高新区中和府滨北路 52号
7、姓 名：韩洪涛
住 所：成都市青羊区包家巷 83号
8、姓 名：刘远弘
住 所：成都市青羊区东二巷 16号
9、姓 名：杨建伟
住 所：成都市龙泉驿区龙泉南京路 80号
10、姓 名：王华敏
住 所：成都市锦江区糍粑店街 2号
11、姓 名：罗林秋
住 所：成都市蜀兴西街 4号
12、姓 名：朱雪锋
住 所：成都市东光小区
13、姓 名：徐胜洋
住 所：江苏昆山市玉山镇前进中路 108号
三、拟设立的合资公司的基本情况
（一）出资方式
1、公司以现金方式向合资公司出资人民币 505万元，占合资公司注册资本中50.5%的股权；
2、陈良、段志全、朱卫星等 13位投资人均以现金方式向合资公司出资。具体出资金额和占合资公司注册资本比例详见持股比例表。
（二）合资公司的基本情况
1、公司名称：成都金四通真空科技有限公司（暂定名，具体以
工商行政管理局最终核准为准）
2、住所地址：双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区
3、法定代表人：蒯一希
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：生产、销售磁控溅射真空镀膜设备，光学镀膜机，立式连续镀膜机，带材卷材连续镀膜机，薄膜卷绕镀膜机等真空镀膜设备，以及镀膜玻璃，光学玻璃，导电玻璃，柔性导电材料，太阳能电池，太阳能集热板（管）等真空镀膜制品和相关应用技术开发。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（具体以工商行政管理局最终核准范围为准）。
6、持股比例
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|出资人|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|金石东方|505|50.5%|现金|
|陈 良|100|10%|现金|
|段志全|100|10%|现金|
|朱卫星|100|10%|现金|
|韩进才|35|3.5%|现金|
|柴 建|30|3%|现金|
|禹清华|30|3%|现金|
|韩洪涛|25|2.5%|现金|
|刘远弘|25|2.5%|现金|
|杨建伟|15|1.5%|现金|
|王华敏|15|1.5%|现金|
|罗林秋|10|1%|现金|
|朱雪锋|5|0.5%|现金|
|徐胜洋|5|0.5%|现金|

合资公司上述情况以工商行政管理局核准为准。
四、成立合资公司协议的主要内容
（一）投资模式
甲方与乙方共同投资设立合资公司，拟开展生产、销售磁控溅射真空镀膜设备，光学镀膜机，立式连续镀膜机，带材卷材连续镀膜机，薄膜卷绕镀膜机等真空镀膜设备，以及镀膜玻璃，光学玻璃，导电玻璃，柔性导电材料，太阳能电池，太阳能集热板（管）等真空镀膜制品和相关应用技术开发。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（具体以工商行政管理局核准的经营范围为准）。
（二）注册资本、出资方式及股权比例
1、合资公司的注册资本为：人民币 1,000万元。
2、出资方式：甲乙双方均已现金方式出资，并在两年内缴足认缴出资。
3、合资公司股本结构
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|-|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|金石东方|505|50.5%|现金|
|陈 良|100|10%|现金|
|段志全|100|10%|现金|
|朱卫星|100|10%|现金|
|韩进才|35|3.5%|现金|
|柴 建|30|3%|现金|
|禹清华|30|3%|现金|
|韩洪涛|25|2.5%|现金|
|刘远弘|25|2.5%|现金|
|杨建伟|15|1.5%|现金|
|王华敏|15|1.5%|现金|
|罗林秋|10|1%|现金|

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|-|-|-|-|
|朱雪锋|5|0.5%|现金|
|徐胜洋|5|0.5%|现金|

（三）合资公司治理情况
1、合资公司设股东会，为公司的最高权力机构。
2、合资公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。
3、合资公司设总经理1人，由执行董事兼任。
4、公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。
（四）主营业务
合资公司主要以真空镀膜设备的研发、生产和销售主营业务，拟开展包括但不限于以下之业务：
生产、销售磁控溅射真空镀膜设备，光学镀膜机，立式连续镀膜机，带材卷材连续镀膜机，薄膜卷绕镀膜机等真空镀膜设备，以及镀膜玻璃，光学玻璃，导电玻璃，柔性导电材料，太阳能电池，太阳能集热板（管）等真空镀膜制品和相关应用技术开发。经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。
（五）双方权利义务
1、双方权利：
（1）申请设立公司，随时了解公司的设立工作进展情况；
（2）签署公司设立过程中的法律文件；
（3）审核设立过程中筹备费用的支出。
（4）在公司成立后，按照国家法律和公司章程的有关规定，行使股东应享有的全部权利。
2、双方义务：
（1）双方应及时提供公司申请设立所必需的文件材料。
（2）双方应根据公司章程规定，按时缴纳出资。出资一方未能按时缴纳出资的，除向合资公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给另一方造成的损失承担赔偿责任。
（3）双方应切实履行本协议约定的义务。
（4）在公司成立后，按照国家法律和公司章程的有关规定，承担股东应承担的全部义务。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响
合资公司将协调和利用各股东的资源优势、技术积累及丰富的运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。合资公司的成立将拓展公司的业务范围，并有望为金石东方打开一个新的业务市场，进一步提高公司的竞争力，为公司带来新的利润增长点，实现公司的可持续性发展。
2、风险提示
（1）合资公司是新设立的公司，在设立初期将投入大量的人力
和财力，然而从技术研发到成熟的产品，再到该产品获得市场的认可并产生利润需要一个周期过程。因此，合资公司在成立之初并不一定具备盈利能力。
（2）合资公司在初始成立期的人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等，都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、与合作方签订的《成立合资公司的协议》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 9月 22日