重庆钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《重庆钢铁股份有限公司章程》等法规的有关要求，请参会人员注意并遵守以下各项：
一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事及监事候选人、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。
五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
六、进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗并请关闭手机或调至振动状态。
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资料目录
2017年年度股东大会会议议程 ................................................................................................ 4 2017年年度股东大会会议资料 ................................................................................................ 6议案一公司独立董事2017年度履职报告 ................................................................... 6议案二公司2017年度董事会报告 ............................................................................... 13议案三公司2017年度监事会报告 ............................................................................... 18议案四公司2017年年度报告 ....................................................................................... 21议案五公司2017年度财务决算报告 ........................................................................... 22议案六关于公司2017年度不进行利润分配的议案 ................................................... 33议案七关于公司2018年度预算的议案 ....................................................................... 34议案八关于聘请公司2018年度财务和内控审计机构的议案 ................................... 36议案九关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案 ...................... 38议案十关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案 ...................... 40议案十一关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案 ...................................... 43议案十二关于《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ................................................................................................................ 44议案十三关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案 .............. 45议案十四关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 .. 46议案十五关于选举公司第八届董事会董事的议案 ...................................................... 47议案十六关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案 .................................. 50议案十七关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 ...................................... 52
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2017年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2018年 5月 15日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2018年 5月 15日（星期二）
上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁会议中心二会议室
会议召集人：重庆钢铁第七届董事会
会议主持人：周竹平董事长
会议议程：
一、董事会秘书介绍出席现场会议股东人数及代表股份数。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、审议议案：
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||类别|议 案|
|1|议案|公司独立董事 2017 年度履职报告|
|2|议案|公司 2017 年度董事会报告|
|3|议案|公司 2017 年度监事会报告|
|4|议案|公司 2017 年年度报告|
|5|议案|公司 2017 年度财务决算报告|
|6|议案|关于公司 2017 年度不进行利润分配的议案|
|7|议案|关于公司 2018 年度预算的议案|
|8|议案|关于聘请公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案|
|9|议案|关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案|
|10|议案|关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案|
|11|议案|关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案|
|12|议案|关于《重庆钢铁股份有限公司 2018 年至2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|

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|13|议案|关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案|
|14|议案|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|
|15|议案|关于选举公司第八届董事会董事的议案|
|16|议案|关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案|
|17|议案|关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案|

四、推举计票人、监票人。
五、与会股东及股东代表就议案进行投票表决。
六、（休会）监票人、律师及工作人员进行计票。
七、（复会）主持人宣布投票结果和大会决议。
八、律师宣布法律意见。
九、与会董事签署临时股东大会会议记录和会议决议。
十、主持人宣布大会结束。
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议案一公司独立董事 2017年度履职报告
各位股东：
我们作为重庆钢铁股份有限公司的独立董事，遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作规则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将我们在 2017年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
辛清泉先生：1975年 8月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，会计学系主任，教育部 2016年度青年长江学者，中国政府审计研究中心特约研究员，重庆国际咨询投资集团外部董事。辛先生毕业于中山大学，会计学博士，主要研究财务会计与公司治理。
徐以祥先生：1974年 2月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，西南政法大学经济学院教授，博士生导师，西南政法大学矿产资源法研究中心副主任，北京大成（重庆）律师事务所兼职律师，海南省仲裁委仲裁员。
徐先生毕业于德国图宾根大学，获法学博士学位，长期从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级研究项目，学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。徐先生在公司、环保法律及实务运作方面具有丰富的经验。
王振华先生：1974年 6月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，毅行顾问有限公司董事，正衡会计师事务所有限公司董事，中国忠旺控股有
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限公司独立非执行董事。王先生曾在毕马威会计师事务所、安永会计师事务所工作，曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立非执行董事、监事。王先生 1996年获香港理工大学颁授会计学学士学位，为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。
作为公司的独立董事，我们没有直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司实际控制人及其附属公司任职，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
截至 2017年 12月 31日，公司有 3名独立董事，达到了公司董事人数的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
（一）出席会议情况
2017年度，公司开展与重庆千信贸易公司的重大购销合作、终止重大资产重组、偿还公司债本金及利息，在完成司法重整后，公司股本结构发生重大变化，资产负债率大幅下降，财务状况得到较大改善。我们非常关注公司生产活动和财务状况，积极出席相关会议，认真审议会议各项议案，对相关事项做出审慎周全的判断和决策。全年公司共召开 1次股东大会，4次董事会会议，按照规定，徐以祥、辛清泉、王振华均全部出席了应出席的会议（包括董事会专业委员会会议）。2017年度公司的董事会召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们没有对公司 2017年董事会的各项决议提出异议。
（二）2017年年报审计期间工作情况
在公司年审会计师进场前，我们与公司年审会计师就 2017年度审计工作计划、本年度审计重点等进行交流；沟通和交流的重点事项包括 2017年度公司债务司法重整事项、公司与千信国际开展的重大购销业务往来以及相应的内部控制等方面；审计过程中我们保持与年审会计师的持续交流；
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初审后，我们与年审会计师召开会议沟通初审意见，就 2017年度债务司法重整业务对公司财务状况和盈利水平的影响及其披露问题、司法债务重整中相关债务确认的完整性、与千信国际重大购销业务往来的商业背景、潜在内控风险和相应的应对措施、公司与长寿钢铁、重钢集团的生产性资产经营租赁业务的商业逻辑和会计确认等重点关注问题与年审注册会计师进行了充分的沟通，详细了解公司管理层的应对措施，了解会计师获取的审计证据情况，并就沟通记录形成了书面意见
同时，我们保持与公司管理层的沟通，及时了解公司生产经营和财务状况，获悉公司重大事项进展情况，包括与重庆千信贸易公司重大合作购销合作对公司经营绩效和风险的影响、公司争取撤销 A股股票退市风险警示措施的实施情况、重大诉讼进展情况、关联交易的公平合理性、公司终止重大资产重组情况、司法重整进展、债券偿付情况、重整过程中公司的生产经营等方面的信息。
三、独立董事年度履职重点关注及发表意见事项
（一）关联交易情况
作为独立董事，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求，基于独立判断的立场，就《服务与供应协议》的签署及其项下发生的交易发表独立意见，认为协议条款乃按正常商业条款订立，属公平合理，协议项下的交易符合本公司及其股东的整体利益，表决程序合法合规。
（二）对外担保情况
2017年度内，我们根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国
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证监会和中国银监会联合发布的证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真核查。截至 2017年末，公司担保余额为零。我们认为，公司严格执行了《公司章程》中关于对外担保的规定，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及股东利益。
公司在 2018年第一季度报告中对外担保事项进行了补充说明，补充说明如下：
2012年，国家开发银行和中国农业银行泰州分行向三峰靖江港务物流有限责任公司（“三峰靖江”）提供银团贷款（贷款合同编号： 3200577162012540569号，“银团贷款”），公司提供连带责任保证。
公司进入司法重整程序后，2017年 11月 13日重庆千信国际贸易有限公司（“千信国际”）向公司管理人提交了一份“替代担保承诺函”，确认其将与国家开发银行和中国农业银行泰州分行进行沟通，并完成替代担保手续，且承诺如因主债务人三峰靖江违约致使国家开发银行和中国农业银行泰州分行向公司主张担保责任的，一律由千信国际全额清偿以承担该等担保义务。
2017年 12月 28日，千信国际、国家开发银行、中国农业银行泰州分行及三峰靖江共同签订了“人民币资金银团贷款合同变更协议”（合同编号：3200577162012540569004），约定由千信国际作为银团贷款的保证人承担连带保证责任。同日，千信国际作为保证人，与三峰靖江、国家开发银行和中国农业银行泰州分行签订《银团贷款保证合同》作为 3200577162012540569号银团贷款合同的保证合同。
综上，公司关于为三峰靖江向国家开发银行和中国农业银行泰州分行提供担保事宜已经妥善处置。
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（三）董事及高级管理人员薪酬情况
2017年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2017年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，我们认为：以上人员的薪酬在具体分配时，按基本收入和月奖、季度业绩评价奖励、年终公司效益奖励进行工资设计，并严格按公司规定进行了业绩评价考核发放，实际发放情况符合 2017年的薪酬设计方案。
（四）业绩预告及业绩快报情况
2017年 1月 25日公司披露 2016年度业绩预亏公告，1月 29日、3月 15日、3月 28日公司三次发布 A股股票可能被实施退市风险警示和公司债券可能被暂停上市交易的提示性公告，由于公司连续两年经审计的净利润为负，3月 31日，公司发布股票实施退市风险警示公告，公司 A股股票自 4月 5日起实施风险警示。
（五）续聘会计师事务所情况
2017年 3月 30日，我们根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的内审及内控工作情况、建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计和内控审计机构发表独立意见，并提交公司董事会审议。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
鉴于公司2017年度归属于公司股东的净利润为3.20亿元，截至 2017年年末公司未分配利润为-120.78亿元。由于公司 2017年度经营性利润为亏损，且年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，我们同意公司 2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，并开展了专项检查后认为：公司不存在不符合监管指引要求的
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承诺和超期未履行的承诺。
（八）信息披露的执行情况
本年度内，公司完成了 2016年年度报告、2017年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；持续跟进重大资产重组事项的相关信息披露工作，在管理人接手后持续跟进重整进展相关信息披露工作，全年公司（含管理人）累计在上海证券交易所网站披露了共计 122个公告，在香港证券交易所网站上网披露了共计 184个信息文件。
（九）内部控制的执行情况
我们了解到，公司 2016年度内部控制重要缺陷和一般缺陷整改效果不明显，我们提醒公司董事会及管理层针对缺陷制定有效措施，强化缺陷整改力度。
2017年，公司严格按照监管要求和年初制定的内控规范工作方案，结合公司实际情况，持续完善内部控制制度、内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。经天健会计师事务所审计后认为，公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。由于公司在资料传递和数据统计不及时导致应付款暂估金额不准确、没有严格执行与供应商的对账制度导致对账记录保留不完整等 2方面存在财务报告内部控制重要缺陷，另外在财务报告相关的内部控制存在已转固固定资产产权办理不及时等 4项一般缺陷，公司董事会和经理层已责令相关单位和责任人员限期整改落实。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会，报告期内对各自分管的事项分别进行了审议，各专门委员会运作规范。
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四、总体评价和建议
作为独立董事，2017年度我们认真履行职责，不断加强与公司管理层和年审会计师的沟通，深入了解公司经营状况，充分利用自身专业知识、决策能力和实践经验，严谨公正发表独立意见，为公司决策提供科学合理的意见和建议，2018年我们与新一届董事会和管理层一起，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展。
该议案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
独立董事：徐以祥辛清泉王振华 2018年 5月 15日
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议案二公司 2017年度董事会报告
各位股东：
2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议审批程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、董事及高管人员的任职资格审查、董事及高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
一、董事会主要工作
截至 2017年 12月 31日，公司董事会由 9名成员组成，其中：独立董事 3名，会计专业人士的独立董事 2名，董事会下设战略委员会、审计委员、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。
（一）董事会决策及股东大会决议执行情况
2017年，董事会召开了 4次现场会议，对公司的治理规范、财务状况、会计政策变更、持续关联交易、内部控制、融资方案、会计师和高管人员的聘任等事宜进行认真审议和科学决策。2017年重庆钢铁董事会就季度报告、持续关联交易、银行贷款、接受财务资助、终止重大资产重组、撤销有关销售分公司及子公司等事项以书面议案的方式作出了 20次董事会决议。
2017年董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。
（二）董事会专业委员会运作情况
在董事会领导下，四个专业委员会协助董事会执行其职权和为董事会
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决策提供相关建议和意见。
2017年，公司董事会战略委员召开会议 1次，就公司终止重大资产重组事项提出意见和建议；审核（审计）委员会召开会议 2次，审阅公司财务报表、关联交易，审阅公司内部控制制度的建立及执行报告；监督及评价外部审计机构工作，对公司内部审计等事项提出指导；薪酬委员会议召开会议 1次，确认 2017年度公司高管薪酬的实际发放水平符合年初制定的薪酬设计方案；提名委员会通过书面议案 2次，对重整后公司董事会规模和构成，董事候选人和高级管理人员人选的搜寻、审查和建议情况提出建议。
（三）公司治理
董事会深信，坚守良好的企业管治原则，提高公司运作的透明度、独立性和建立有效的问责制度，有助于确保公司的稳健发展和增加股东价值。
本公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会相关规定及《联交所上市规则》等规范性文件的要求规范动作，建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系。报告期内，公司的实际治理状况与《上市公司治理准则》、《企业管治守则企业管治守则》的要求没有差异。
公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》和董事会专业委员会工作条例等制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
（四）加强信息披露
报告期内公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，
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以保证公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。
报告期内，公司保持与投资者的互动交流，建立了畅通的投资者沟通渠道。通过“投资者关系互动平台”、专线电话、接待来访投资者等诸多方式，及时、客观的答复投资者关心的事项，促进投资者对公司的了解与认同。
公司根据重庆监管局于 2011年 11月 8日下发《关于进一步做好内幕知情人登记管理相关工作的通知》（渝证监发【2011】279号文）通知的相关要求，公司于 2010年 4月建立的《内幕知情人管理制度》进行了修订完善。报告期内，公司严格按照其规定，做好定期报告、重大资产重组等内幕信息及有关知情人的保密、登记、披露、报备等各项管理工作，有效维护公司信息披露的公平原则。于报告期内，本公司未发生内幕信息泄露及发生内幕交易情况。
（五）完善内部控制建设
公司董事会授权公司内控（审计）室负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内控（审计）室根据国家五部委发布的基本规范、配套指引、相关法律法规和公司章程，结合公司实际，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制实施的有效性进行全面评价。在开展内部控制建设过程中，公司成立了以董事长为组长的内控建设领导小组，成立了以副董事长为组长的内控建设工作组，公司相关管理部门均指派了内控专员负责推动内控建设工作。同时，公司还聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
报告期内，公司还着力加强建立有效的风险评估工作的程序，明确风
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险信息收集、识别、分析和评估的工作流程及方法，确立风险评级的标准，采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险，并明确相应的汇报路线和报告要求，以提高风险防范能力，保障战略发展目标的实现。公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，设立并改进相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
二、2017年公司生产经营情况
2017年，公司经营继续面临严峻的形势，在资金十分困难的情况下，公司开展与重庆千信贸易公司的重大购销合作，有效缓解公司资金压力，稳定公司生产经营。2017年下半年，公司进入司法重整，金融负债停止计息，诉讼冻结，公司经营环境得以改善，生产经营逐步呈现良好势头。
同时公司通过积极对标行业先进企业降低生产成本，完善内控管理的薄弱环节提升管理效率，全面提升劳动生产率，积极实施产品结构调整，深化市场化改革等措施，进一步提升公司的生产经营能力，2017年在全司职工努力下，公司产焦 167.4万吨、生铁 384.1万吨、钢 411.1万吨，钢材 390.5万吨，同比分别增加39.2%、60.9%、74.7%、68.2%；实现营业收入 132.4亿元，同比增加近 200%；利润总额 3.2亿元。
三、公司未来发展目标与愿景
公司发展目标：打造“实力重钢”、“美丽重钢”、“魅力重钢”。
公司愿景：成为中国西南地区最具有竞争力的钢铁企业，成为内陆钢厂绿色友好和转型升级的引领者，成为员工与企业共同发展的公司典范。
公司的近期发展目标为 2018年产钢 600万吨。公司拟通过落实一系
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列战略举措，实现满产满销，加强成本管理，狠抓节能环保，重塑企业形象，优化产品结构，确保逐步实现战略目标，确保公司发展步入良性循环。
本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司2018年5月15日
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议案三公司 2017年度监事会报告
各位股东：
2017年度，公司监事会谨守相关法律法规和规章制度的规定，积极发挥法定监督职责，切实维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。
现将监事会履职情况报告如下：
一、出席、列席会议情况
报告期内，公司共召开 5次监事会会议，完成审查公司 2016年度报告，2017年度中期、2017年第一季度、第三季度报告，审议并通过公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度持续关联交易实施情况的议案、公司 2016年内部控制的自我评价报告，同意公司会计政策变更并发表意见，同意提名补选监事候选人等事项。报告期内，监事参加公司股东大会 1次，列席公司董事会会议 4次、审核委员会会议 2次，对会议的召开程序、决议过程及决议的执行和实施情况等进行监督。2017年 11月 16日和 11月 17日，公司监事列席公司重整案职工债权组会议和出资人组会议，见证公司高票通过《重整计划（草案）》及《出资人权益调整方案》。
二、对董事、高级管理人员履职情况的监督检查
依据有关规定，公司监事会建立有董事、高级管理人员履职档案，并对其履行职务情况进行监督。2017年度公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。2017年度公司董事及高级管理人员变动皆因工作调动原因导致，和公司董事会及经营管理层并无歧义。
三、积极参与实践大监督工作机制
为进一步防范经营风险，构建有效的制衡体制，公司监事会牵头整合
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现有监督资源，综合运用多种监督形式，逐步探索建立大监督工作运行机制，推动党内监督、出资人监督、经营管理监督和民主监督等监督类型的有机结合，提高监督的整体效率和效果。
四、监事会独立意见
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司遵守法律法规及公司章程的规定，所做重大事项决策合理、程序合法，执行有效；公司已经建立了较为完善的法人治理结构；
公司无内幕信息知情人滥用知情权和泄露内幕信息，不存在内幕交易。
2.监事会检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司会计政策的变更是公司依据财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更的相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
报告期内，公司财务会计账目清楚，所编制的财务报告符合有关法律法规的规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。外聘会计师对公司 2017年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。
3.监事会对公司 2017年度关联交易的独立意见
报告期内，公司关联交易均以市场价格为定价基础，严格遵循公平公正的原则，没有违反相关法律法规的情形，交易决策程序合法有效，信息披露及时准确，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。
4.监事会对公司内部控制建设和实施情况的独立意见
公司董事会《 2017年度内部控制自我评价报告》的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，监事会对内部控制评价报告无异议。
五、致谢
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衷心感谢各位股东对监事会的信任与支持，感谢公司员工为公司发展作出的努力和贡献。
本议案经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司监事会 2018年 5月 15日
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议案四公司 2017年年度报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，及上海证券交易所《股票上市规则》和香港联合交易所《证券上市规则》的有关规定，公司编制了《2017年年度报告》。
《2017年年度报告》已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并按规定在相关网站和媒体进行了刊登。
请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
议案五公司 2017年度财务决算报告
各位股东：
公司 2017年度财务决算报告包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、2017年度的合并及公司现金流量表、2017年度的合并及公司股东权益变动表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
于 2017年 12月31日及2017年度，公司主要财务指标（合并）如下：单位：亿元
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|-|-|
|项目|金额|
|资产总额|250.12|
|负债总额|82.08|
|所有者权益|168.04|
|归属于上市公司股东的净资产|167.30|
|经营活动产生的现金流量净额|5.06|
|营业总收入|132.37|
|营业总成本|150.54|
|利润总额|3.20|
|净利润|3.20|
|归属于上市公司股东的净利润|3.20|
|基本每股收益|0.04|
|稀释每股收益|0.04|
|加权平均净资产收益率|不适用|

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。
本预案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 并 资 产 负 债 表||||||||
|2017年12月31日||||||||
||||||||会合01表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||单位：人民币千元||
|资 产|注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益(或股东权益)|注释号|期末数|期初数|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金|1|2,050,538|1,102,694|短期借款|16||5,700,587|
|结算备付金||||向中央银行借款||||
|拆出资金||||吸收存款及同业存放||||
|以公允价值计量且其变动计||||拆入资金||||
|入衍当生期金损融益资的产金融资产||||以公允价值计量且其变动计||||
|应收票据|2|123,096|19,435|入衍当生期金损融益负的债金融负债||||
|应收账款|3|44,038|256,258|应付票据|17|80,700|1,632,710|
|预付款项|4|70,022|37,191|应付账款|18|2,074,594|9,385,026|
|应收保费||||预收款项|19|187,099|1,014,762|
|应收分保账款||||卖出回购金融资产款||||
|应收分保合同准备金||||应付手续费及佣金||||
|应收利息||||应付职工薪酬|20|563,547|561,255|
|应收股利||||应交税费|21|13,095|235|
|其他应收款|5|10,355|58,099|应付利息|22|7,174|117,013|
|买入返售金融资产||||应付股利||||
|存货|6|1,330,469|972,960|其他应付款|23|1,484,738|4,202,381|
|持有待售资产||||应付分保账款||||
|一年内到期的非流动资产||||保险合同准备金||||
|其他流动资产|7|1,128,655|509|代理买卖证券款||||
|流动资产合计||4,757,173|2,447,146|代理承销证券款||||
|||||持有待售负债||||
|||||一年内到期的非流动负债|24|400,000|3,504,533|
|||||其他流动负债|25||12,231|
|||||流动负债合计||4,810,947|26,130,733|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款|26|700,000|9,073,456|
|||||应付债券||||
|||||其中：优先股||||
|||||永续债||||
|||||长期应付款|27||61,944|
|||||长期应付职工薪酬|28|243,190|276,634|
|||||专项应付款||||
|||||预计负债|29|11,204|52,177|
|非流动资产：||||递延收益|30|43,154|174,326|
|发放委托贷款及垫款||||递延所得税负债||||
|可供出售金融资产|8|5,000|5,000|其他非流动负债|31|2,400,000|776,618|
|持有至到期投资||||非流动负债合计||3,397,548|10,415,155|
|长期应收款||||负债合计||8,208,495|36,545,888|
|长期股权投资|9|124,158|131,015|所有者权益(或股东权益)：||||
|投资性房地产||||实收资本(或股本)|32|8,918,602|4,436,023|
|固定资产|10|17,595,699|29,491,264|其他权益工具||||
|在建工程|11|8,695|43,131|其中：优先股||||
|工程物资|12||15,126|永续债||||
|固定资产清理||||资本公积|33|19,282,147|7,154,203|
|生产性生物资产||||减：库存股||||
|油气资产||||其他综合收益||||
|无形资产|13|2,521,734|2,648,584|专项储备|34|||
|开发支出||||盈余公积|35|606,991|606,991|
|商誉||||一般风险准备||||
|长期待摊费用||||未分配利润|36|-12,077,625|-12,397,711|
|递延所得税资产|14|||归属于母公司所有者权益合计||16,730,115|-200,494|
|其他非流动资产|15||1,657,188|少数股东权益||73,849|93,060|
|非流动资产合计||20,255,286|33,991,308|所有者权益合计||16,803,964|-107,434|
|资产总计||25,012,459|36,438,454|负债和所有者权益总计||25,012,459|36,438,454|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|母 公 司 资 产 负 债 表||||||||
|2017年12月31日||||||||
||||||||会企01表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||单位：人民币千元||
|资 产|注释号|期末数|期初数|负债和所有者权益|注释号|期末数|期初数|
|流动资产：||||流动负债：||||
|货币资金||1,961,403|362,385|短期借款|||5,700,587|
|以公允价值计量且其变动||||以公允价值计量且其变动||||
|计衍入生当金期融损资益产的金融资产||||计衍入生当金期融损负益债的金融负债||||
|应收票据||123,096|19,435|应付票据||80,700|1,632,710|
|应收账款|1|46,853|258,568|应付账款||2,123,370|9,429,515|
|预付款项||69,581|22,535|预收款项||185,905|1,006,106|
|应收利息||||应付职工薪酬||563,518|560,810|
|应收股利||||应交税费||13,113|18|
|其他应收款|2|10,355|58,084|应付利息||7,174|117,013|
|存货||1,330,469|972,960|应付股利||||
|持有待售资产||||其他应付款||1,479,009|4,259,548|
|一年内到期的非流动资产||||持有待售负债||||
|其他流动资产||478,510|87|一年内到期的非流动负债||400,000|3,504,533|
|流动资产合计||4,020,267|1,694,054|其他流动负债|||12,231|
|||||流动负债合计||4,852,789|26,223,071|
|||||非流动负债：||||
|||||长期借款||700,000|9,073,456|
|||||应付债券||||
|||||其中：优先股||||
|||||永续债||||
|||||长期应付款|||61,944|
|||||长期应付职工薪酬||243,190|276,634|
|非流动资产：||||专项应付款||||
|可供出售金融资产||5,000|5,000|预计负债||11,204|52,177|
|持有至到期投资||||递延收益||43,154|174,326|
|长期应收款||||递延所得税负债||||
|长期股权投资|3|835,780|893,637|其他非流动负债||2,400,000|776,618|
|投资性房地产||||非流动负债合计||3,397,548|10,415,155|
|固定资产||17,595,699|29,481,983|负债合计||8,250,337|36,638,226|
|在建工程||8,695|42,829|所有者权益(或股东权益)：||||
|工程物资|||15,126|实收资本(或股本)||8,918,602|4,436,023|
|固定资产清理||||其他权益工具||||
|生产性生物资产||||其中：优先股||||
|油气资产||||永续债||||
|无形资产||2,521,734|2,648,584|资本公积||19,313,090|7,185,146|
|开发支出||||减：库存股||||
|商誉||||其他综合收益||||
|长期待摊费用||||专项储备||||
|递延所得税资产||||盈余公积||577,012|577,012|
|其他非流动资产|||1,657,188|未分配利润||-12,071,866|-12,398,006|
|非流动资产合计||20,966,908|34,744,347|所有者权益合计||16,736,838|-199,825|
|资产总计||24,987,175|36,438,401|负债和所有者权益总计||24,987,175|3 6,438,401|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|合 并 利 润 表||||
|2017年度||||
||||会合02表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司|||单位：人民币千元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业总收入||1 3,236,840|4 ,414,902|
|其中：营业收入|1|1 3,236,840|4 ,414,902|
|利息收入||||
|已赚保费||||
|手续费及佣金收入||||
|二、营业总成本||1 5,053,981|9 ,799,664|
|其中：营业成本|1|1 2,811,158|6 ,162,610|
|利息支出||||
|手续费及佣金支出||||
|退保金||||
|赔付支出净额||||
|提取保险合同准备金净额||||
|保单红利支出||||
|分保费用||||
|税金及附加|2|8 2,364|5 1,313|
|销售费用|3|6 0,628|1 09,062|
|管理费用|4|1 ,294,951|1 ,680,799|
|财务费用|5|5 12,281|1 ,187,573|
|资产减值损失|6|2 92,599|6 08,307|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期损益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|7|2 ,255|5 99|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|7|- 6,857|5 99|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|8|- 5,009,485|6|
|汇兑收益（损失以“-”号填列）||||
|其他收益|9|4 7,198||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||- 6,777,173|- 5,384,157|
|加：营业外收入|10|7 ,226,586|7 51,435|
|减：营业外支出|11|1 29,603|5 2,945|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||3 19,810|- 4,685,667|
|减：所得税费用|12|2|1 7|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||3 19,808|- 4,685,684|
|（一）按经营持续性分类：||||
|1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||3 19,808|- 4,685,684|
|2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|（二）按所有权归属分类：||||
|1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）||3 20,086|- 4,685,956|
|2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）||- 278|2 72|
|六、其他综合收益的税后净额||||
|归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益|1|||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|归属于少数股东的其他综合收益的税后净额||||
|七、综合收益总额||3 19,808|- 4,685,684|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||3 20,086|- 4,685,956|
|归属于少数股东的综合收益总额||- 278|2 72|
|八、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0 .04|- 0.53|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0 .04|- 0.53|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|母 公 司 利 润 表||||
|2017年度||||
||||会企02表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司|||单位：人民币千元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、营业收入|1|13,142,240|3,889,025|
|减：营业成本|1|12,717,070|5,640,968|
|税金及附加||81,967|51,251|
|销售费用||58,029|102,832|
|管理费用||1,278,585|1,674,737|
|财务费用||515,593|1,194,710|
|资产减值损失||292,447|608,015|
|加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）||||
|净敞口套期损益（损失以“-”号填列）||||
|投资收益（损失以“-”号填列）|2|-8,969|599|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-6,857|599|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||-5,009,485|6|
|其他收益||47,198||
|二、营业利润（亏损以“-”号填列）||-6,772,707|-5,382,883|
|加：营业外收入||7,226,405|751,435|
|减：营业外支出||127,558|52,941|
|三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||326,140|-4,684,389|
|减：所得税费用||||
|四、净利润（净亏损以“-”号填列）||326,140|-4,684,389|
|（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||326,140|-4,684,389|
|（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）||||
|五、其他综合收益的税后净额||||
|（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益||||
|1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动||||
|2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|（二）以后将重分类进损益的其他综合收益||||
|1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额||||
|2.可供出售金融资产公允价值变动损益||||
|3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益||||
|4.现金流量套期损益的有效部分||||
|5.外币财务报表折算差额||||
|6.其他||||
|六、综合收益总额||326,140|-4,684,389|
|七、每股收益：||||
|（一）基本每股收益（元/股）||||
|（二）稀释每股收益（元/股）||||

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|-|
|合 并 现 金 流 量 表||||
|2017年度||||
||||会合03表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司|||单位：人民币千元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1 ,127,997|2 ,714,747|
|客户存款和同业存放款项净增加额||||
|向中央银行借款净增加额||||
|向其他金融机构拆入资金净增加额||||
|收到原保险合同保费取得的现金||||
|收到再保险业务现金净额||||
|保户储金及投资款净增加额||||
|处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额||||
|收取利息、手续费及佣金的现金||||
|拆入资金净增加额||||
|回购业务资金净增加额||||
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金|1|2 ,866,598|1 3,694,582|
|经营活动现金流入小计||3 ,994,595|1 6,409,329|
|购买商品、接受劳务支付的现金||3 89,505|2 ,858,421|
|客户贷款及垫款净增加额||||
|存放中央银行和同业款项净增加额||||
|支付原保险合同赔付款项的现金||||
|支付利息、手续费及佣金的现金||||
|支付保单红利的现金||||
|支付给职工以及为职工支付的现金||9 07,211|4 63,004|
|支付的各项税费||7 9,896|8 1,339|
|支付其他与经营活动有关的现金|2|2 ,112,168|1 3,455,586|
|经营活动现金流出小计||3 ,488,780|1 6,858,350|
|经营活动产生的现金流量净额||5 05,815|- 449,021|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||9 ,112||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6 ,887,024||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||6 ,896,136||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||1 33,229|
|投资支付的现金||6 50,000|1 30,416|
|质押贷款净增加额||||
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额||||
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计||6 50,000|2 63,645|
|投资活动产生的现金流量净额||6 ,246,136|- 263,645|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金|||7 3,514|
|其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金|||7 3,514|
|取得借款收到的现金||5 ,317,740|7 ,910,151|
|发行债券收到的现金||||
|收到其他与筹资活动有关的现金|3|5 94,952|2 ,459,226|
|筹资活动现金流入小计||5 ,912,692|1 0,442,891|
|偿还债务支付的现金||1 0,021,909|5 ,109,289|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||1 72,257|6 45,769|
|其中：子公司支付给少数股东的股利、利润||||
|支付其他与筹资活动有关的现金|4|2 ,343,765|3 ,264,989|
|筹资活动现金流出小计||1 2,537,931|9 ,020,047|
|筹资活动产生的现金流量净额||- 6,625,239|1 ,422,844|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||- 3,197|2 ,893|
|五、现金及现金等价物净增加额||1 23,515|7 13,071|
|加：期初现金及现金等价物余额||7 45,447|3 2,376|
|六、期末现金及现金等价物余额||8 68,962|7 45,447|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
|||||
|-|-|-|-|
|母 公 司 现 金 流 量 表||||
|2017年度||||
||||会企03表|
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司|||单位：人民币千元|
|项 目|注释号|本期数|上年同期数|
|一、经营活动产生的现金流量：||||
|销售商品、提供劳务收到的现金||1,072,973|2,179,482|
|收到的税费返还||||
|收到其他与经营活动有关的现金||2,850,182|13,681,499|
|经营活动现金流入小计||3,923,155|15,860,981|
|购买商品、接受劳务支付的现金||337,927|2,331,217|
|支付给职工以及为职工支付的现金||897,689|457,713|
|支付的各项税费||79,366|79,057|
|支付其他与经营活动有关的现金||2,097,719|13,440,933|
|经营活动现金流出小计||3,412,701|16,308,920|
|经营活动产生的现金流量净额||510,454|-447,939|
|二、投资活动产生的现金流量：||||
|收回投资收到的现金||||
|取得投资收益收到的现金||||
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额||6,887,024||
|处置子公司及其他营业单位收到的现金净额||||
|收到其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流入小计||6,887,024||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|||132,909|
|投资支付的现金|||130,416|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|||661,622|
|支付其他与投资活动有关的现金||||
|投资活动现金流出小计|||924,947|
|投资活动产生的现金流量净额||6,887,024|-924,947|
|三、筹资活动产生的现金流量：||||
|吸收投资收到的现金||||
|取得借款收到的现金||5,317,740|7,910,151|
|收到其他与筹资活动有关的现金||594,952|2,459,226|
|筹资活动现金流入小计||5,912,692|10,369,377|
|偿还债务支付的现金||10,021,909|5,109,289|
|分配股利、利润或偿付利息支付的现金||172,257|645,769|
|支付其他与筹资活动有关的现金||2,341,518|3,264,989|
|筹资活动现金流出小计||12,535,684|9,020,047|
|筹资活动产生的现金流量净额||-6,622,992|1,349,330|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||203|86|
|五、现金及现金等价物净增加额||774,689|-23,470|
|加：期初现金及现金等价物余额||5,138|28,608|
|六、期末现金及现金等价物余额||779,827|5,138|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 并 所 有 者 权 益 变 动 表||||||||||||||
|2017年度||||||||||||||
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||||||||||
|项 目|本期数|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东|所有者|
||实收资本|其他权益工具|||资本|减：|其他综|专项|盈余|一般风险|未分配|||
||(或股本)|优先股|永续债|其他|公积|库存股|合收益|储备|公积|准备|利润|权益|权益合计|
|一、上年期末余额|4,436,023||||7,154,203||||606,991||-12,397,711|93,060|-107,434|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|4,436,023||||7,154,203||||606,991||-12,397,711|93,060|-107,434|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填|4,482,579||||12,127,944||||||320,086|-19,211|16,911,398|
|列(一)) 综合收益总额|||||||||||320,086|-278|319,808|
|(二) 所有者投入和减少资本|||||16,610,523|||||||-18,933|16,591,590|
|1．股东投入的普通股||||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||16,610,523|||||||-18,933|16,591,590|
|(三) 利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者(或股东)的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|(四) 所有者权益内部结转|4,482,579||||-4,482,579|||||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)|4,482,579||||-4,482,579|||||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|(五) 专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||13,619|||||13,619|
|2．本期使用||||||||13,619|||||13,619|
|(六) 其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|8,918,602||||19,282,147||||606,991||-12,077,625|73,849|16,803,964|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合 并 所 有 者 权 益 变 动 表(续）||||||||||||||
|2017年度||||||||||||||
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||||||||||
|项 目|上年同期数|||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东|所有者|
||实收资本|其他权益工具|||资本|减：|其他综|专项|盈余|一般风险|未分配|||
||(或股本)|优先股|永续债|其他|公积|库存股|合收益|储备|公积|准备|利润|权益|权益合计|
|一、上年期末余额|4,436,023||||6,657,614||||606,991||-7,711,755|19,274|4,008,147|
|加：会计政策变更||||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||||
|同一控制下企业合并||||||||||||||
|其他||||||||||||||
|二、本年期初余额|4,436,023||||6,657,614||||606,991||-7,711,755|19,274|4,008,147|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号填|||||496,589||||||-4,685,956|73,786|-4,115,581|
|列(一)) 综合收益总额|||||||||||-4,685,956|272|-4,685,684|
|(二) 所有者投入和减少资本|||||496,589|||||||73,514|570,103|
|1．股东投入的普通股||||||||||||73,514|73,514|
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||||
|4．其他|||||496,589||||||||496,589|
|(三) 利润分配||||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||||
|2．提取一般风险准备||||||||||||||
|3．对所有者(或股东)的分配||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|(四) 所有者权益内部结转||||||||||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)||||||||||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||||
|4．其他||||||||||||||
|(五) 专项储备||||||||||||||
|1．本期提取||||||||19,511|||||19,511|
|2．本期使用||||||||19,511|||||19,511|
|(六) 其他||||||||||||||
|四、本期期末余额|4,436,023||||7,154,203||||606,991||-12,397,711|93,060|-107,434|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表||||||||||||
|2017年度||||||||||||
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||||||||
|项 目|本期数|||||||||||
||实收资本|其他权益工具|||资本|减：|其他综|专项|盈余|未分配|所有者|
||(或股本)|优先股|永续债|其他|公积|库存股|合收益|储备|公积|利润|权益合计|
|一、上年期末余额|4 ,436,023||||7 ,185,146||||5 77,012|- 12,398,006|- 199,825|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|4 ,436,023||||7,185,146||||577,012|- 12,398,006|- 199,825|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号|4 ,482,579||||12,127,944|||||3 26,140|1 6,936,663|
|填(一列)) 综合收益总额||||||||||3 26,140|3 26,140|
|(二) 所有者投入和减少资本|||||16,610,523||||||1 6,610,523|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||16,610,523||||||1 6,610,523|
|(三) 利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者(或股东)的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|(四) 所有者权益内部结转|4 ,482,579||||- 4,482,579|||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)|4 ,482,579||||- 4,482,579|||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|(五) 专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||13,619|||1 3,619|
|2．本期使用||||||||13,619|||1 3,619|
|(六) 其他||||||||||||
|四、本期期末余额|8 ,918,602||||19,313,090||||577,012|- 12,071,866|1 6,736,838|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表（续）||||||||||||
|2017年度||||||||||||
|编制单位：重庆钢铁股份有限公司||||||||||||
|项 目|上年同期数|||||||||||
||实收资本|其他权益工具|||资本|减：|其他综|专项|盈余|未分配|所有者|
||(或股本)|优先股|永续债|其他|公积|库存股|合收益|储备|公积|利润|权益合计|
|一、上年期末余额|4 ,436,023||||6 ,688,557||||5 77,012|- 7,713,617|3 ,987,975|
|加：会计政策变更||||||||||||
|前期差错更正||||||||||||
|其他||||||||||||
|二、本年期初余额|4 ,436,023||||6 ,688,557||||5 77,012|- 7,713,617|3 ,987,975|
|三、本期增减变动金额(减少以“－”号|||||4 96,589|||||- 4,684,389|- 4,187,800|
|填(一列)) 综合收益总额||||||||||- 4,684,389|- 4,684,389|
|(二) 所有者投入和减少资本|||||4 96,589||||||4 96,589|
|1．股东投入的普通股||||||||||||
|2．其他权益工具持有者投入资本||||||||||||
|3．股份支付计入所有者权益的金额||||||||||||
|4．其他|||||4 96,589||||||4 96,589|
|(三) 利润分配||||||||||||
|1．提取盈余公积||||||||||||
|2．对所有者(或股东)的分配||||||||||||
|3．其他||||||||||||
|(四) 所有者权益内部结转||||||||||||
|1．资本公积转增资本(或股本)||||||||||||
|2．盈余公积转增资本(或股本)||||||||||||
|3．盈余公积弥补亏损||||||||||||
|4．其他||||||||||||
|(五) 专项储备||||||||||||
|1．本期提取||||||||1 9,511|||1 9,511|
|2．本期使用||||||||1 9,511|||1 9,511|
|(六) 其他||||||||||||
|四、本期期末余额|4 ,436,023||||7 ,185,146||||5 77,012|- 12,398,006|- 199,825|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案六关于公司 2017年度不进行利润分配的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于公司股东的净利润为 3.20亿元，截至 2017年年末公司未分配利润为-120.78亿元。由于公司 2017年度经营性利润为亏损，且年末未分配利润为负值，根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司 2017年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
该预案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案七关于公司 2018年度预算的议案
各位股东：
公司 2018年度预算方案：
一、2018年经营总方针
满产满销、品种优化，管理创新提效益
成本管控、精益运营，改革发展谱新篇
二、2018年重点工作计划
2018年公司将积极推进体制、机制转变，着力实施“成本领先”和“制造技术领先”战略，抓好市场开拓、生产稳定、供应保障等环节重点工作，实现公司 2018年度整体盈利，经营现金流大幅改善，企业发展步入良性循环。围绕年度生产经营总方针和总目标，公司将重点推进以下方面工作：1．按照“满产满销”目标，抓好大宗原燃料保供及设备支撑保障，对产线配置、工艺流程进行优化，充分发挥现有产线能力，实现稳产、高产。
通过满产满销，发现并优化全流程运行和管理中存在的瓶颈和短板，实施管理变革，提升管理水平；通过满产满销，倒逼各生产工序提升生产效率，发现并积极改进各工序在设备维护、计划组织和基础管理中存在的问题。
2．以市场倒逼现场，以明细产品盈利能力管理为抓手，优化产品品种结构，综合考虑市场变化、用户需求、成本效益和设备状态等因素，合理、高效分配产品资源，为生产经营决策提供有效支撑。
3．按照新的体制、机制要求，建立完善管理体系，策划、实施流程优化和组织机构变革。
4．建立成本管理体系，实施成本精细化管理。完善成本组织体系、核算体系、分析体系、指标体系和责任体系等，大力推进采购降本、技术降本、过程降本和管理降本。
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料5．狠抓节能环保，重塑企业形象。以环保合法合规为底线，加强环境风险监督检查与管控；以设备稳定运行为保障，实现能源环保系统经济运行无事故。大幅度提高煤气、水及各项资源回收利用，有效减少各种能源介质跑冒滴漏，优化固体废弃物处置方式，实现综合利用效益最大化。
三、2018年预算方案
1．2018年主要产销计划
产铁 537万吨、产钢 600万吨、商品坯材销量 572万吨。
2．2018年主要预算指标
营业收入 206亿元，营业成本 186亿元。
本预案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案八关于聘请公司 2018年度财务和内控审计机构的议案
各位股东：
经公司 2016年度股东大会和第七届董事会第九次会议审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年 2月，天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2017年度的各项审计工作，其聘期也将于公司 2017年度股东大会召开之日到期，公司需要选聘 2018年度财务和内控审计机构。
公司董事会审计委员会对多家审计机构的资质、执业质量、诚信情况、审计费用报价等情况进行了综合审查评价，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）具备证券、期货相关业务审计资格，并且有多年为 A股、H股上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，审计费用报价合理。
建议聘请安永为公司2018年度财务和内控审计机构（安永基本情况附后），聘期至公司 2018年度股东大会召开之日。
根据《公司法》等法律法规，并结合《公司章程》、《公司年度审计机构选聘及评价制度》的规定，董事会在全面了解和综合评价有关审计机构的基础上，根据公司业务发展和审计需求，结合董事会审计委员会的提议，拟聘请安永为公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期至公司 2018年度股东大会召开之日，年度审计服务费用为人民币 225万元，内控审计费人民币 70万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司已就 2018年拟聘审计机构事宜通知了天健会计师事务所，天健会计师事务所已向公司董事会确认：与公司并无分歧，亦无任何相关事项须提请公司股东关注。
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料公司独立董事在详细了解选聘事宜，并审核拟选聘的会计师事务所的相关资质证明后，事前同意公司选聘安永为公司 2018年度财务和内控审计机构，同意将相关议案提交公司董事会审议。
附：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况介绍
1．企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2．类型：台港澳投资特殊普通合伙企业
3．执行事务合伙人：毛鞍宁
4．经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）1981年成为首批获准在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一，是中国规模最大专业服务机构之一。安永拥有会计师事务所执业、 H股审计、证券、期货等相关资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督的项目。安永在 150多个国家及地区设有 730多个办事处，聘用 212,000名员工，安永提供审计、风险管理、税务和其他咨询等专业服务，是四大国际会计师事务所之一，是行业内最具影响力的专业服务机构之一，安永服务中国企业具有非常丰富的服务经验及优秀业绩，特别是 H股、A股上市公司。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案九关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案各位股东：
为进一步优化董事会的议事效率，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，规范公司治理，降低决策风险，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律法规及相关规定，结合公司实际，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集并主持，副董事长不能履职或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|
|2|第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。|
|3|第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议期限；（三）会议的召开方式；（四）拟审议的事项（会议提案）；（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（六）董事表决所必需的会议材料；（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（八）联系人和联系方式；（九）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董|第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点；（二）会议期限；（三）会议的召开方式；（四）拟审议的事项（会议提案）；（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（六）董事表决所必需的会议材料；（七）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（八）联系人和联系方式；（九）发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（三）、（四）项内容，以及情况紧急需要尽快|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
||事会临时会议的说明。|召开董事会临时会议的说明。|
|4|第二十八条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业主体有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。|第二十八条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：（一）公司股票上市地交易规则规定董事应当回避的情形；（二）董事本人认为应当回避的情形；（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的主体有关联关系而须回避的其他情形。在董事回避表决的情况下，董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。|
|5|第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出决议，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。|第三十条 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本事项做出决议，但注册会计师尚未出具正式审计报告的，会议首先应当根据注册会计师提供的审计报告草案（除涉及利润分配、资本公积金转增股本之外的其它财务数据均已确定）做出预案，待注册会计师出具正式审计报告后，再就相关事项做出决议。|
|6|第三十八条 公司设立董事会经费，董事会秘书负责董事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。|第三十八条 公司设立董事会经费，计入管理费用。|
|7|第四十条 董事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由董事长审批。|第四十条 董事会经费由公司财务部具体管理，除根据公司章程或公司制度规定须由董事长审批的以外，各项支出由董事会秘书审批。|

除以上修订外，《董事会议事规则》其他内容保持不变，《董事会议事规则》全文请见公司公告。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》的议案各位股东：
为进一步规范监事会议事方式和表决程序，提高监督效率，充分发挥监事的法定监督职责，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律法规及相关规定，结合公司实际，公司对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月召开一次。在依前款规定发出召开监事会会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，而非公司经营管理的决策。|第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每年至少召开4次。在发出召开监事会会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督，而非公司经营管理的决策。|
|2|第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。|第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的联系方式和提议日期等。在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。|
|3|第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行向监事确认收悉并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，|第八条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当向监事确认收悉。|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
||可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。||
|4|第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)拟审议的事项（会议提案）；(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(四)监事表决所必需的会议材料；(五)监事应当亲自出席会议的要求；(六)联系人和联系方式；(七)发出通知的日期。|第九条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的时间、地点和会议期限；(二)拟审议的事项（会议提案）；(三)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；(四)监事表决所必需的会议材料；(五)监事应当亲自出席会议的要求；(六)联系人和联系方式；(七) 发出通知的日期。紧急情况下，会议通知应至少包括上述（一）、（二）项内容，以及要尽快召开监事会临时会议的说明。|
|5|第十条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后传真至监事会办公室，并将签字后的原件及时送达监事会办公室。监事书面意见不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|第十条 监事会会议应当以现场方式召开。监事会会议可以通讯方式进行表决，在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意见在签字确认后传真至监事会办公室，并将签字后的原件及时送达监事会办公室。|
|6|第二十条 若监事对会议记录和决议有任何意见或异议，可不予签字，但应将其书面说明在三日内送交监事会办公室。必要时，监事应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。|第二十条 若监事对会议记录和决议有任何意见或异议，应书面说明，并在三日内将书面说明交监事会办公室。必要时，监事应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。|
|7|第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由监事会办公室负责保管。|第二十三条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、会议决议、决议公告等，由监事会办公室负责保管。|
|8|第二十五条 公司设立监事会经费，监事会主席负责监事会经费年度预算，经股东大会批准后列入公司年度经费开支预算，计入管理费用。|第二十五条 公司设立监事会经费，计入管理费用。|
|9|第二十七条 监事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由监事会办公室审批。|第二十七条 监事会经费由公司财务部具体管理，各项支出由监事会主席审批。|
|10||在第二十七条之后增加一条作为第二十八|

重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料
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|条：公司监察部门配合监事会工作，其负责人由总经理任免，并报监事会批准。原第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条相应变更为第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条。|

本议案已获公司第七届监事会第十八次会议审议通过，《监事会议事规则》全文请见公司公告。
请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司监事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十一关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案
各位股东：
第八届董事会监事会董事、监事候选人若获得股东大会批准（其中职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生），将与本公司签订相应的服务合同（以下简称“服务合同”）。现就第八届董事会董事和第八届监事会监事的薪酬方案提议如下：
1.执行董事及监事不在本公司及附属公司领取董事、监事酬金，而是依据其在本公司的具体管理职责取得相应报酬。薪酬由年度基薪、工作表现奖、公司绩效奖和股权激励等构成，由公司董事会根据股东大会通过的董事、监事薪酬标准并参考相应人员的职能、责任和本公司的业绩确定。
独立非执行董事的酬金为每年人民币 18万元（税前）。本公司将在年度报告内披露报告期内相关董事、监事在本公司领取报酬的情况。
2.非执行董事及外部监事不在本公司领取薪酬。
另外，为了保护董事、监事及高管利益，本公司将为董事、监事及高管购买责任保险。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十二关于《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。
《重庆钢铁股份有限公司 2018年至 2020年员工持股计划（草案）》其摘要全文请见公司公告。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十三关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司 2018年至 2020年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划的有效落实，公司拟定了《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》。
《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》全文请见公司公告。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十四关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
1．授权董事会办理每期持股计划的设立，包括但不限于批准奖励基金计提和具体实施分配方案；
2．授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
3．授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4．员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5．授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
6．授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
7．授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案已获公司第七届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十五关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东：
重庆钢铁股份有限公司第七届董事会于2015年6月4日股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届董事会董事三年任期即将届满，公司应换届选举董事并组成第八届董事会。
鉴于此，具有提名资格的重庆长寿钢铁有限公司根据相关法律法规，在征得被提名人的同意后，向公司书面提名周竹平、李永祥、涂德令、郑杰、张朔共等 5人为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人简历如下：
周竹平先生：1963年 3月生，高级会计师。现任重庆钢铁股份有限公司董事长，党委书记；重庆长寿钢铁有限公司董事长兼总经理；四源合股权投资管理有限公司董事、CEO；四源合（上海）钢铁产业股权投资基金投决会主席。周先生曾任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，宝钢集团企业开发总公司总经理，宝钢发展有限公司总裁，宝钢集团财务有限责任公司董事长，欧冶云商股份有限公司副总经理，宝钢集团有限公司副总经理兼宝钢金属有限公司董事长，中国宝武钢铁集团金融系统党委书记，华宝投资有限公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会主席。周先生在公司治理、企业管理、资本运营、企业财务会计、资金管理、成本管理及资本预算管理等方面具有丰富的经验。周先生 1982年毕业于浙江冶金经济专科学校。
李永祥先生：1960年 10月生，高级工程师。现任重庆钢铁股份有限公司副董事长兼总经理，党委副书记。李先生历任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记；上海梅山（集团）公司董事、副总经理；宝钢集团梅山公司董事、副总经理、总经理；宝钢股份梅钢公司董事、总经理、
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料董事长。2008年至 2016年，任宝钢股份副总经理，梅钢公司董事长。2016年 10月起，任宝矿控股（集团）有限公司董事、首席执行官。李先生在钢铁企业生产、经营、组织等方面具有丰富的经验。李先生 1982年毕业于东北大学；1996年 8月至 1997年 2月以访问学者身份在美国西弗吉尼亚州立大学工商管理学院学习；2001年获中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位；2003年获东北大学冶金工程硕士学位。
涂德令先生：1963年 1月生，现任重庆钢铁股份有限公司副董事长。
涂先生 1988年加入重钢公司，历任重庆钢铁（集团）有限责任公司财务处副处长，重庆钢铁股份有限公司财会处处长、总会计师，重钢电子公司董事长，重钢集团环保搬迁指挥部指挥兼财经部主任，重庆新港长龙物流有限责任公司董事长，重庆钢铁股份有限公司财务负责人。涂先生 1984年毕业于西南财经大学会计学系会计学专业，经济学学士。
郑杰先生：1974年 10月生，CFA注册持有人，现任重庆钢铁股份有限公司董事，四源合股权投资管理有限公司董事，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金董事总经理，WLRoss＆Co. LLC主管，负责寻源、组织、评估和管理各行业的投资。郑先生于 2009年加入 WL罗斯，此后，主要专注于化学品和工业、能源、金融服务、金属和矿业以及交通运输领域的投资。目前担任华能 Invesco WLR清洁能源基金和太阳能投资基金管理委员会高级顾问。郑先生拥有超过 15年的主要投资经验。在加入 WL罗斯有限公司之前，是 Fore研究与管理公司的研究员，该公司是针对信贷和不良資产投资的对冲基金。1998年至 2001年，在中国光大证券资产管理部工作，投资国内股权市场。郑先生获得上海交通大学经济学院热力机械与安装学士学位，以及芝加哥大学分析财务与会计学 MBA硕士学位。
张朔共先生：1957年 8月生，高级工程师，现任重庆钢铁股份有限公
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料司董事。张先生历任宝山钢铁股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司董事。张先生在钢铁企业生产、管理、经营等方面具有丰富的经验。张先生于 1982年本科毕业于同济大学工业电气自动化技术专业。
公司董事会提名委员会已于 2018年 2月 26日召开会议，对提名董事候选人的任职资格进行了审查，认为周竹平、李永祥、涂德令、郑杰、张朔共等 5人均具备《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的董事任职资格。
本议案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十六关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案
各位股东：
重庆钢铁股份有限公司第七届董事会于2015年6月4日股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届董事会董事三年任期即将届满，公司应换届选举董事并组成第八届董事会。
鉴于此，具有提名资格的重庆长寿钢铁有限公司根据相关法律法规，在征得被提名人的同意后，向公司书面提名提名辛清泉、徐以祥、王振华、郑玉春等 4人为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历如下：辛清泉先生：1975年 8月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，会计学系主任，教育部 2016年度青年长江学者，中国政府审计研究中心特约研究员，重庆国际咨询投资集团外部董事。辛先生毕业于中山大学，会计学博士，主要研究财务会计与公司治理。
徐以祥先生：1974年 2月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，西南政法大学经济学院教授，博士生导师，西南政法大学矿产资源法研究中心副主任，北京大成（重庆）律师事务所兼职律师，海南省仲裁委仲裁员。
徐先生毕业于德国图宾根大学，获法学博士学位，长期从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级研究项目，学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。徐先生在公司、环保法律及实务运作方面具有丰富的经验。
王振华先生：1974年 6月生，重庆钢铁股份有限公司独立董事，毅行顾问有限公司董事，正衡会计师事务所有限公司董事，中国忠旺控股有限公司独立非执行董事。王先生曾在毕马威会计师事务所、安永会计师事务所工作，曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立非执行董事、监事。王先生 1996
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料年获香港理工大学颁授会计学学士学位，为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。
郑玉春先生：1963年 2月生，冶金工业经济发展研究中心副主任，北京科技大学经济管理学院客座教授，新兴铸管股份公司独立董事。郑先生历任冶金工业信息标准研究院副总工程师、《世界金属导报》社社长。郑先生毕业于北京科技大学，硕士研究生，高级工程师，郑先生对国内外钢铁产业有深入研究。
公司董事会提名委员会已于 2018年 2月 26日召开会议，对提名董事候选人的任职资格进行了审查，认为辛清泉、徐以祥、王振华、郑玉春等 4人均独立于公司，且均具备《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的董事任职资格，能够胜任所聘岗位。
本议案已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料议案十七关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
重庆钢铁股份有限公司第七届监事会股东代表监事于2015年6月4日股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届监事会股东代表监事三年任期即将届满，公司应换届选举监事并组成第八届监事会。
鉴于此，具有提名资格的重庆长寿钢铁有限公司根据相关法律法规，在征得被提名人的同意后，向公司书面提名肖玉新、陆俊勇、殷栋等 3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人，监事候选人如下：
肖玉新先生：1962年 10月生，现任重庆钢铁股份有限公司监事会主席，党委副书记，纪委书记；重庆长寿钢铁有限公司监事；四源合股权投资管理有限公司总经理（投后管理）。肖先生曾任上海宝信软件股份有限公司运营改善部部长、市场总监，宝钢集团信息化主管兼管理费用清理与改善项目组负责人，宝钢股份公司战略管理部主任管理师等职务。肖先生毕业于浙江大学热物理工程系低温工程本科，后赴北京科技大学攻读管理工程硕士，1987年至 1996年在北京科技大学执教，先后担任管理系助教、讲师、系副主任、副教授；1996年至 2000年公派在英国基尔大学合作研究和攻读博士，获得博士学位（期间继续担任北京科技大学管理学院副教授）；
2000年至 2003年，在英国桑德兰大学商学院担任高级讲师；2003年至 2007年，在英国阿伯丁大学商学院担任管理学高级讲师（期间于 2006年 9月获评北京科技大学文法学院教授职称）。
陆俊勇先生：1973年 11月生，现任重庆钢铁股份有限公司监事，重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理，四源合股权投资管理有限公司副总经理、首席风控官，四源合（上海）钢铁产业股权投资基金执行董事、投决会委员。陆先生曾任协鑫（集团）控股有限公司（全球第二大新能源公
重庆钢铁 2017年年度股东大会会议资料司）副总裁、执行委员会委员、投资审查委员会委员，并分管集团法律工作；上海海银金融控股集团有限公司（中国三大财富管理公司之一）副总裁并分管集团法律工作；宝山钢铁股份有限公司法律事务部部长；宝钢集团有限公司法律事务部副部长（主持工作）兼诉讼管理处长、合同管理处长。陆俊勇先生获得华东政法学院法学学士学位（国际经济法专业1996年）、上海对外贸易学院法学硕士学位（国际经济法 2005年）。并通过了全国律师资格考试（1996年）和全国企业法律顾问执业资格考试（1998年）。
殷栋先生：1975年 11月生，现任重庆钢铁股份有限公司监事，重庆长寿钢铁有限公司董事兼副总经理，四源合股权投资管理有限公司总经理（财务）。殷先生曾在上海月盛经济发展有限公司任财务总监，全面负责公司财务相关工作；曾在宝钢金属有限公司先后任财务部高级主任管理师、板块财务总监、审计监察部部长，并先后兼任宝钢金属监事、江苏宝钢精密钢丝有限公司副总经理、宝钢包装（A股上市公司）监事、广州万宝井汽车部件有限公司监事、武汉万宝井汽车部件有限公司监事、南京宝日钢丝有限公司监事、上海宝成钢结构公司监事等；曾在尼亚加拉机械制品有限公司（宝钢在加拿大的海外合资子公司）任财务总监，全面负责该公司财务工作。殷栋先生获得华东理工大学工业管理工程专业学士学位，上海国家会计学院/香港中文大学 EMPAcc会计硕士学位。
本议案已获公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆钢铁股份有限公司监事会 2018年 5月 15日