证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-072
牧原食品股份有限公司
2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：曹治年
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年5月18日至5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 19日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2017年5月18日下午15:00)至投票结束时间(2017年5月19日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共16名，代表26名股东，代表有表决权股份数854,721,936股，占公司有表决权股份总数的73.7807%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共9名，代表19名股东，代表有表决权股份数766,675,493股，占公司有表决权股份总数的66.1804%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共7名，代表7名股东，代表有表决权股份数88,046,443股，占公司有表决权股份总数的7.6003%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19人，代表有表决权股份数89,992,905股，占公司有表决权股份总数的7.7683%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所蔡金秀、刘涛律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、《关于<公司董事会 2016年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
2、《关于<公司监事会 2016年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意 854,332,778股，占参与表决有表决权股份总数的99.9545%；反对 389,158股，占参与表决有表决权股份总数的0.0455%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
3、《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
4、《关于<公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》
该议案表决结果为：同意 851,575,185股，占参与表决有表决权股份总数的99.6318%；反对 3,146,751股，占参与表决有表决权股份总数的0.3682%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,992,905股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
6、《关于预计公司及下属子公司2017年度日常关联交易的议案》
该议案表决结果为：同意 90,589,145股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,152,609股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
7、《关于公司及子公司2017年度向各家银行申请授信借款额度的议案》
该议案表决结果为：同意 853,641,270股，占参与表决有表决权股份总数的99.8736%；反对 1,080,666股，占参与表决有表决权股份总数的0.1264%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意88,912,239股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.7992%；反对1,080,666股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.2008%；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
8、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
该议案表决结果为：同意 854,302,178股，占参与表决有表决权股份总数的99.9509%；反对 419,758股，占参与表决有表决权股份总数的0.0491%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,573,147股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5336%；反对419,758股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4664％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
9、《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,992,905股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
10、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,992,905股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0
股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
11、《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
12、《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意 854,332,778股，占参与表决有表决权股份总数的99.9545%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 389,158股，占参与表决有表决权股份总数的0.0455%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,603,747股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5676%；反对 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权 389,158股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4324％。
13、《关于公司与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》
该议案表决结果为：同意 90,589,145股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,152,609股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
14、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
该议案表决结果为：同意 854,721,936股，占参与表决有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意89,992,905股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000％。
四、独立董事述职
公司独立董事朱艳君女士代表独立董事就2016年度独立董事工作在会上进行述职，对2016年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。全文已于2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所蔡金秀、刘涛律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的公告。
六、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会