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证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-073深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年8月3日10:00在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。会议通知于2016年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。公司应参加会议董事 11名，实际参加会议董事 11名，董事段武杰、独立董事唐应元、李小芬、王成义以通讯方式表决。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于全资子公司拟收购西藏泊视文化传播有限公司100%股权的议案》基于对数字户外广告的传播效果和传播影响力的看好，为进一步完善全国数字户外媒体资源网络建设，积极推进公司“数字传播集团”的战略目标的实现，同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司按照《关于四川分时广告传媒有限公司与郎森、宋杰之西藏泊视文化传播有限公司投资协议书》及投资协议书的补充和修订等约定的条件和方式收购郎森和宋杰所持的西藏泊视文化传播有限公司100%的股权，并授权公司总经理办公会依据有关规定及董事会决议内容，制定和实施本次交易的具体方案及根据实际情况对交易方案进行适当调整；修改、补充、执行与本次交易有关的一切协议和文件以及与本次交易有关的其他事宜。
上述股权收购完成后，西藏泊视文化传播有限公司成为公司持股100%的二级子公司。
详情请参见公司同日于巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司收购西藏泊视文化传播有限公司100%股权的公告》。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需求，促进公司业务的持续稳定发展，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下银行申请综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，以满足公司日常经
营周转需求：
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|子议案|银行名称|授信额度|授信期限|
|1）|中国建设银行股份有限公司|30,000万元|一年|
|2）|广发银行股份有限公司|25,000万元|一年|

公司最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于对<关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书>进行修订的议案》
基于对数字户外广告的传播效果和传播影响力的看好，进一步完善全国数字户外媒体资源网络建设，积极推进公司“数字传播集团”的战略目标的实现，同意公司全资子公司深圳市联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）使用自有资金不超过人民币 26,333万元向西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）股东樟树市朗悦投资管理中心（有限合伙）、樟树市彩炫投资管理中心（有限合伙）购买其持有的西安绿一100%股权，各方签署了《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》。
《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》约定标的股权变更登记至联动投资名下之日起15个工作日内，联动投资向转让方支付第一期股转价款19,749.75万元，占股转价款总额的75%，其中50%（即13,166.5万元）由转让方购买联建光电股票，并质押给联动投资；
为便于本次交易的后续操作，拟修改为标的股权变更登记至联动投资名下之日起 15个工作日内，联动投资向转让方支付第一期股转价款19,749.75万元，占股转价款总额的75%。转让方收到第一期股转价款后，陈波就购买联建光电股票事宜在证券公司开立专用资金账户及股票账户以自筹资金13,166.5万元购买联建光电股票，并由陈波和联动投资就资金账户申请资金限制转出。
本议案表决结果：10票同意、0票反对、1票弃权，董事段武杰因证券不质押而对本议案投弃权票。
四、审议通过了《关于对<关于上海成光广告有限公司之投资协议书>进行修订的议案》
基于对数字户外广告的传播效果和传播影响力的看好，进一步完善全国数字户外媒体资源网络
建设，积极推进公司“数字传播集团”的战略目标的实现，同意全资子公司深圳市联动文化投资有
限公司（以下简称“联动投资”）先以人民币2,000万元增资上海成光广告有限公司（以下简称“上
海成光”）获得其10%股权，再以人民币18,000万元收购樟树市佰田投资管理中心（有限合伙）、樟树市润呈投资管理中心（有限合伙）合计持有的上海成光90%股权，各方签署了《关于上海成光广告有限公司之投资协议书》。
《关于上海成光广告有限公司之投资协议书》约定目标股权变更登记至联动投资名下之日起15个工作日内，联动投资向转让方支付第一期股转价款11,000万元，其中8,000万元由转让方购买联建光电股票，并质押给联动投资；其中 222万元按转让方指令直接支付给公司，作为转让方对公司实缴222万元出资款。
为便于本次交易的后续操作，拟修改为标的股权变更登记至联动投资名下之日起 15个工作日内，联动投资向转让方支付第一期股转价款11,000万元，其中222万元按转让方指令直接支付给公司，作为转让方对公司实缴 222万元出资款。转让方收到第一期股转价款后，李波就购买联建光电股票事宜在证券公司开立专用资金账户及股票账户以自筹资金 8,000万元购买联建光电股票，并由李波和联动投资就资金账户申请资金限制转出。
本议案表决结果：10票同意、0票反对、1票弃权，董事段武杰因证券不质押而对本议案投弃权票。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2016-021
江西华伍制动器股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2．业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2016年1月1日—2016年3月31日）|上年同期（2015年1月1日—2015年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 7.94%～29.52%|盈利：926.48万元|
||盈利：1000万元～1200万元||

注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续坚持以市场为导向，加大市场开拓力度，强化企业经营管理。公司各项业务稳步推进，整体盈利能力进一步提升，一季度业绩同比实现增幅。
四、其他相关说明
1、预计公司2016年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约
华伍股份
118.10万元（税后）。
2、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
3、2016年第一季度业绩具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2016年2月27日
苏宁云商集团股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2014)第0830号(第一页，共二页)苏宁云商集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了苏宁云商集团股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁云商集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2014)第0830号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，苏宁云商集团股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
钱进
中国•上海市 注册会计师
2014年3月27日 ————————
郑怡㛃
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2015年6月29日下午13:30在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月28日下午15:00至2015年6月29日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计2名,代表有表决权股份数为44,319,137股,占公司有表决权股份总数的7.5789%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计21人,代表公司有表决权的股份数为17,697,014股,约占公司有表决权股份总数的比例为3.0263%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,关联股东均以回避表决。其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东(不含公司董事、监事、高级管理人员)对上述议案的表决结果:赞成:21,082,458股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数100%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二〇一五年六月二十九日
北京易华录信息技术股份有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司增资并购北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易的事项进行了认真审阅，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下意见：经审阅公司提交的《关于审议增资北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，同意公司将此项议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
二〇一六年三月二十一日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-079山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2017年 08月 03日在山东省诸城市密州街道北十里四村 600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2017年 07月 27日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立 PPP项目合资公司的议案》
我们认为：公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“全资子公司”）投资设立PPP项目合资公司（以下简称“合资公司”），主要为了推进诸城市生态城市开发建设PPP项目，本次投资设立合资公司符合公司PPP业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们一致同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立 PPP项目合资公司事项。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立 PPP项目合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-077广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2019年10月 25日上午10点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 10月 14日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2019年第三季度报告全文>及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【内容详见2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-078）】
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
第三届监事会第十九次会议决议公告经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
【内容详见 2019年 10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）】
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会 2019年 10月26日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-016北京万集科技股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司 2017年第一季度报告及摘要已于 2017年 4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-071国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第四次会议于2019年 12月 30日以通讯方式召开。会议通知于 12月 23日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 8名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，8名董事参与了会议表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于 12月 30日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于聘请 2019年度审计机构及其报酬事项的议案
公司 2018年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据自身业务调整，经与公司协商一致，书面同意不再担任公司年审会计师事务所，会议同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告审计及日常事务咨询辅导机构，聘期一年。
经双方协商，2019年度审计费用总额不超过 70万元。工作期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019年度内部控制审计的会计师事务所，经双方协商，2019年度的内部控制审计费用总额不超过 32万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由其自行承担。以上费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于变更公司董事的议案
因公司副董事长邓玉敏先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东湖北能源集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议通过，决定提名廖述新先生为公司董事候选人，任期与第九届董事会董事任期相同。公司独立董事认为该董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
董事候选人简历详见附件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过了关于公司本部机构更名的议案
根据工作需要，会议同意公司本部纪检监察部更名为纪委办公室，调整后部门职责和人员编制不变。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议通过了关于公司会计政策变更的议案
按照财政部在 2019年内陆续发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）和《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕22号）的有关要求，会议同意公司对相关会计政策内容进行变更，并按以上文件规定执行。公司本次会计政策是根据相关法律、法规的规定做出的法定变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司、股东特别是中小股东的合法权益造成损害。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-073）。
6.审议通过了关于制定《国电长源电力股份有限公司合规管理体系建设工作方案》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议通过了关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案
会议决定于2020年 1月16日（星期四）下午 2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦29楼会议室以现场和网络相结合的方式召开公司 2020年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-074）。
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 12月 31日
附件：
董事候选人简历
廖述新，男，1964年 1月出生，工商管理硕士学位，高级工程师。
现任湖北能源集团股份有限公司总工程师，历任湖北省鄂州发电有限责任公司党委副书记、总经理，湖北能源集团鄂州发电有限公司总经理、党委副书记（兼湖北能源集团葛店发电有限公司总经理、党委副书记），湖北能源集团股份有限公司总工程师兼鄂州发电公司总经理、党委副书记。其为公司第二大股东湖北能源集团股份有限公司（对公司持股10.8％）推荐的董事候选人，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象，任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-057张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于2015年中期利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)前两大股东董事长邬品芳先生、副董事长黄锋先生于2015年7月9日向公司董事会提交了《关于公司2015年中期利润分配预案的提议及承诺》，为充分维护广大投资者利益，现将具体内容公告如下：
一、基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增强公司股票的流动性，提升公司抗风险能力，在符合相关规定的前提下，经协商一致，邬品芳先生、黄锋先生作为公司持股比例超过10%的主要股东，提议公司2015年中期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
二、邬品芳先生、黄锋先生已将本提议提交公司董事会，并承诺在公司召开董事会及股东大会审议上述利润分配相关预案时投赞成票。
公司董事会接到邬品芳先生、黄锋先生的提议后，及时召集邬品芳先生、黄锋先生、蒙卫华先生、殷劲松先生、郭静娟女士、刘伦善先生对上述利润分配预案进行讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事达成一致意见如下：
邬品芳先生、黄锋先生本次向公司董事会提议的2015年中期利润分配预案与公司的实际经营情况及长远发展战略相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，不会造成其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。上述董事书面确认同意该提议，并承诺在董事会审议上述利润分配预案相关议案时
投赞成票。
本事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
本公告中提及的2015年中期利润分配预案仅为公司前两大股东做出的提议，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-001冠昊生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人及其一致行动人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 7月 24日和 7月 25日在巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2018-090）和《关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份及未来增持计划的更正公告》（公告编号：2018-091）。
公司实际控制人张永明、林玲夫妇计划自2018年7月23日起六个月内，以自筹资金通过中国证监会和深圳证券交易所规定的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）累计拟增持股份数量不超过公司总股本265,155,701股的6%，增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过公司总股本的30%。
公司于2018年11月7日披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-116）。
2019年1月21日，公司收到实际控制人张永明、林玲夫妇的通知，其于 2018年 12月 27日至 2019年 1月 21日期间通过“云信—弘瑞 29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股份 413,500股，占公司总股本的0.1559%。
本次增持计划实施期间，实际控制人张永明、林玲夫妇累计增持公司股份 10,179,766股，占公司总股本的3.8392%，增持金额13,828.04万元。截至目前，增持计划实施期限届满，本次增持计划实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、增持计划的主要内容
纪天富创业投资中心（有限合伙）。
2、增持目的：公司实际控制人基于对公司未来发展前景充满信心，对公司战略发展的支持，同时基于对公司长期投资价值的认可及维护长期投资者的利益。
3、增持方式：通过中国证监会和深圳证券交易所规定的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
4、资金来源：自筹资金。
5、增持计划：公司实际控制人张永明、林玲夫妇计划增持股份数量不超过目前公司总股本265,155,701股的6%，增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过公司总股本的30%。
6、增持期限：自 2018年 7月 23日起六个月内（法律法规规定的限制买卖的敏感期除外）。
二、增持计划完成情况
2018年7月23日，公司实际控制人张永明、林玲夫妇通过一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）通过大宗交易方式增持公司股份 9,766,266股，占公司总股本的3.6832%。
2018年 12月 27日至 2019年 1月 21日期间，公司实际控制人张永明、林玲夫妇通过“云信—弘瑞 29号集合资金信托计划”在二级市场竞价方式增持公司股份413,500股，占公司总股本的0.1559%。增持股份的具体情况见下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持数量||增持均价||增持金额||占总股本的|
||股东名称||增持方式||增持日期|||||||||
||||||||（股）||（元）||（万元）||比例（%）|
|北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）||大宗交易||2018年7月23日||2,495,038||13.75||3,430.68||0.9410%||
|||||2018年7月23日||2,495,500||13.75||3,431.31||0.9411%||
|||||2018年7月23日||2,656,400||13.75||3,652.56||1.0018%||
|||||2018年7月23日||2,119,328||13.75||2,914.08||0.7993%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|云信—弘瑞29号集合资金信托计划|集中竞价|2018年12月27日-2019年1月21日|413,500|9.66|399.42|0.1559%|
|合计|||10,179,766||13,828.04|3.8392%|

本次增持前，公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）直接持有公司股份55,044,822股，通过“云信—弘瑞29号集合资金信托计划”间接持有公司股份 8,638,227股，合计共持有公司股份 63,683,049股，占公司总股本的24.0172%。本次增持后，公司实际控制人张永明、林玲夫妇通过一致行动人北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和“云信—弘瑞 29号集合资金信托计划”间接持有公司股份10,179,766股，占公司总股本的3.8392%；控股股东广东知光和实际控制人张永明、林玲夫妇合计持有公司股份73,862,815股，占公司总股本的27.8564%。
三、其他相关说明
1、控股股东广东知光和实际控制人张永明、林玲夫妇承诺：在增持完成后六个月内不减持所持公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
3、本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、截至本公告披露之日，本次增持计划已实施完毕。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-063思美传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更的原因
（1）财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号”），于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财会【2019】6号、财会【2019】8号及财会【2019】9号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更的日期
（1）财务报表格式调整
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行新财务报表格式。
（2）会计准则修订
公司自 2019年 6月 10日起，执行财政部于 2019年 5月 9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》准则。
公司自2019年6月17日起，执行财政部于2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
（2）资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”列示）”。
（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
2.会计准则修订
（1）非货币性资产交换
a.重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
b.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
c.明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（2）债务重组
a.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
b.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
c.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
d.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
组不进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次对会计政策进行变更。
四、备查文件
《思美传媒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-013沈阳兴齐眼药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2019年 4月 12日、2019年 4月 15日、2019年 4月 16日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等相关人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
公司分别于2019年1月24日、2019年1月29日、2019年2月22日、 2019年 2月 25日、2019年 4月 8日、2019年 4月 11日发布了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-001）、《关于控股子公司收到医疗机构制剂注册批件的公告》（公告编号：2019-004）、《关于硫酸阿托品滴眼液获得临床试验通知书的公告》（公告编号：2019-005）、《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2019-006）、《关于持股5%以上股东减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2019-007）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-008）、《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-009）、《关于药品注册进度变更的提示性公告》（公告编号：2019-010）、《关于药品注册进度变更的提示性公告》（公告编号：2019-011）等公告，除
上述事项外：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年1月24日、2019年2月25日、2019年4月8日分别在指定信息披露媒体披露了《2018年度业绩预告》（公告编号2019-001）、《2018年年度业绩快报》（公告编号2019-008）、《2019年第一季度业绩预告》（公告编号2019-009）。截至本公告披露日，公司不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形，公司尚未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2019年4月16日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司签订《委托管理协议》暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，现就公司关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司（以下简称“天津天物国际”）签订《委托管理协议》暨关联交易的事项发表独立意见如下：
一、公司与天津天物国际签订《委托管理协议》的事项构成关联交易，董事会对于关联交易事项的审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生回避表决；
二、本次签订《委托管理协议》的事项可以避免潜在同业竞争，委托管理期限与委托管理费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司与天津天物国际签订《委托管理协议》。
独立董事：
周建 张烨炜 李建辉二〇一七年七月二十日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-003山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年1月17日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2018年1月10日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
和期限以安徽英科与工商银行签订的最终协议为准。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》；
全资子公司安徽英科为年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的建设，向工商银行临淄支行申请不超过24,000万元的项目贷款，公司、子公司山东英科医疗制品有限公司和控股股东、实际控制人刘方毅先生及其配偶孙静女士拟为安徽英科此次申请项目贷款提供连带责任担保。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅、孙静回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
美国市场是公司最大的市场，为进一步扩大美国公司规模，提升公司知名度，公司决定增加对Intco Medical Industries,Inc（美
国英科）的投资，拟增加金额为1,000万美元。增资完成后，美国英科的注册资本将由200万美元增至1,200万美元。增加注册资本资金来源为公司自有资金。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于变更公司注册资本和修改<公司章程>的议案》公司完成2017年限制性股票激励计划授予登记工作后，总股本由9,723.9307万股增加至9,823.4307万股，公司注册资本由人民币9,723.9307万元增加至人民币9,823.4307万元，并根据注册资本增加的实际情况对公司章程做相应修订。
根据2017年10月27日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过《关于提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2018年第一次临时股东大会，具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
新大陆数字技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会材料
2019年第一次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2019年 11月27日下午 14:30
现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室
主持者：董事长王晶
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向光大兴陇信托有限责任公司提供担保暨认购信托计划劣后级份额的议案》；
4、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
5、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
议案一：关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）厦门分所、南京分所、苏州分所、广西分所全体合伙人和团队与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）合并，同时加入 RSMGlobal（罗申美国际），合并后正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
因原审计团队离开致同会计师事务所加入容诚会计师事务所，鉴于其审计工作情况、服务意识、职业操守和履职能力，同时为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
请各位股东审议！
议案二：关于修订<公司章程>的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的相关规定，结合公司实际情况情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。
具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一百二十七条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的 10%(含 10%)范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在 12 个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。（四）授权董事长对与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以下的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易行使决策权。|第一百二十七条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）董事会授予的其他职权。|

除对上述条款进行修订外，其他条款保持不变。
请各位股东审议！
议案三：关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司
向光大兴陇信托有限责任公司提供担保
暨认购信托计划劣后级份额的议案
各位股东：
公司因子公司业务需要认购“光大信托-乾沃i号集合资金信托计划”（i代表从1开始的自然数）的劣后级份额，认购劣后级份额不超过 1.25亿元。同时，公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司与光大兴陇信托有限责任公司签订的《消费金融小额贷款项目合作协议》项下的全部付款义务提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币4.2亿元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
请各位股东审议！
议案四：关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东：
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公司章程》的规定，公司激励对象丁志纲、董吉庆、孙宇翔因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购并注销上述3人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计16.00万股。
本次回购首次授予限制性股票的价格为7.22元/股，回购限制性股票的数量占公司总股本的0.02%。公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币115.52万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
请各位股东审议！
议案五：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
各位股东：
公司拟回购注销不符合解锁条件的原激励对象16.00万股限制性股票。鉴此，公司股本总数将由1,043,919,717股变更为1,043,759,717股，相应的公司注册资本总数将由104,391.9717万元变更为104,375.9717万元。
公司董事会现提请对《公司章程》相应条款进行修订。
请各位股东审议！
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-056云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为 12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见公司于2018年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2018-003号）。该项议案已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。
红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）于 2018年 2月 13日与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）签订了《中信银行理财产品总协议》，以闲置自有资金人民币 2,000万元购买中信银行成都分行“中信理财之共赢利率结构19111期人民币结构性理财产品”保本浮动收益型理财产品，产品预期收益率4.45%-4.85%/年。详见2018年2月23日巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2018-017号）。该理财产品本金及收益已于近日到账，成都红塑已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 260,904.11元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年六月十三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-33海南海峡航运股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 17日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 425,880,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****399|深圳市盐田港股份有限公司|
|2|08*****091|中国海口外轮代理有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层 咨询联系人：陈海光
咨询电话：0898-68612566 传真电话：0898-68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2017-022西部金属材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月8日披露，为使投资者进一步了解公司2016年年度报告，公司将于2017年4月17日（星期一）15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理杨延安先生、独立董事金宝长先生、董事会秘书顾亮先生、财务负责人刘咏先生、保荐代表人王裕明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会