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西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈希敏，作为西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西安达刚路面机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为西安达刚路面机械股份有限公司或其附属企业、西安达刚路面机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安达刚路面机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在西安达刚路面机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人陈希敏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈希敏
日 期：2014年1月10日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-065
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2018年10月29日
汉王科技股份有限公司
监事会关于 2016年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1、公司 2016 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并在公司信息发布平台公示了《汉王科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为 2016年 12月 6日至 2016年 12月 15日。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
汉王科技股份有限公司监事会
上海新文化传媒集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司拟接受控股股东委托贷款暨关联交易事项的相关材料进行审阅，并听取了有关人员对关联交易情况的介绍，我们认为该事项有利于促进公司业务持续稳定发展，同意将接受控股股东委托贷款暨关联交易事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：江泊、俞建春、郑培敏二○一六年四月一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-045大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）于2014年6月 24日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-035），于 8月 18日收到控股股东新余新力科技术工程有限公司（简称：新余新力科）及实际控制人阎克伟先生的《股份减持计划实施完毕告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新余新力科技术工程有限公司|大宗交易|2014年8月13 日|17.26|300|2.54|
|||2014年8月15 日|17.24|500|4.24|
||合 计|||800|6.78|

截至本公告日，新余新力科累计减持本公司股份占公司股本总额的6.78%。
二、实际控制人股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|阎克伟|大宗交易|2014年6月27 日|14.16|98|0.83|
||合 计|||98|0.83|

截至本公告日，阎克伟累计减持本公司股份占公司股本总额的0.83%。
三、本次股份减持计划实施完毕后相关持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|新余新力科技术工程有限公司|合计持有股份|35,632,872|30.2|27,632,872|23.42|
||其中：无限售条件股份|8,908,218|7.55|908,218|0.77|
||有限售条件股份|26,724,654|22.65|26,724,654|22.65|
|阎克伟|合计持有股份|3,959,208|3.36|2,979,208|2.52|
||其中：无限售条件股份|989,802|0.84|9,802|0.01|
||有限售条件股份(高管锁定股)|2,969,406|2.52|2,969,406|2.51|

四、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未超过《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-035）中承诺的减持期间：2014年6月27日- 2014年12月26日（6个月内）；减持股份数量未超过承诺的最高限额；截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。
2、实施本次股份减持计划后，阎克伟先生直接或间接持有的本公司股份比例变为25.94%，与公司第二大股东持有股份差额仍大于5%，阎克伟先生仍为公司实际控制人，新余新力科技术工程有限公司仍为公司控股股东。
3、本次减持计划的实施未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
4、公司基本面未发生变化。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年8月18日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014049
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年9月12日（周五）14:00
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、股权登记日：2014年9月10日
5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室
6、主持人：高学明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）共15人，代表股份313,225,765股，占公司有表决权总股份的65.1739%。
其中：出席现场投票的股东（股东代理人）12名，代表有表决权股份313,201,765股，占公司总股本的65.1689%；
通过网络投票的股东 3名，代表有表决权股份 24,000股，占公司总股本的0.0050％。
本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项：
1、审议通过《公司关于修订公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意 313,206,765股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9939%，反对 10,600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0034%，弃权8,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
2、审议通过《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意 313,206,765股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9939%，反对 10,600股，占出席
会议所有股东所持表决权的0.0034%，弃权8,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
四、律师见证情况
本所律师认为，公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
律师事务所名称：北京市大成律师事务所
律师：王文全、宋珂
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2014月9日13日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2014-020江苏东华测试技术股份有限公司
关于公司投资设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1.为充分整合公司资源，提升公司竞争优势，更好地服务内外部客户，满足公司长远战略发展要求，公司拟使用自有资金在美国投资设立全资子公司，注册资本 30万美元，投资金额 200万美元。
2.本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
根据《公司章程》规定，本次设立子公司无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：Dynatic Solutions, Inc.
注册资本：30万美元
法定代表人：刘士钢
企业类型：有限责任公司
经营范围：纽约州法律允许的任何商务业务。
注册地址：White Plains, New York, USA
资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司
以自有人民币资金换汇，作为对美国子公司投资的资金来源，公司持有美国子公司100%股权。
以上内容以纽约州商务部门核准为准。
三、本次投资的目的和对本公司的影响
公司在结构力学性能测试和设备运行状态监测技术方面已经具有一定基础，为进一步提高技术方面的优势，需要建立国际化研发团队。同时北美市场对测试监测设备的需求有上升趋势，积极快速发展境外市场，推动产品和服务国际化进程已经成为公司发展的必然趋势，因此公司拟在美国纽约州设立全资子公司，拟投资 200万美元，建立北美应用技术中心、核心零部件的采购制造基地和北美销售服务中心，整合国际优秀资源从事技术研究，并向北美地区提供产品销售和服务，收购国外优质资产或技术等。
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的核心竞争力和行业地位。
四、存在的风险
1、法律、政策、商业风险。
美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境，这将给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、市场、行业风险。
近年来，随着相关产业的快速发展，测试、监测技术也随之快速
发展，相关设备的更新周期也越来越短。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品升级，在产品开发上不能持续保持创新性，将可能使公司产品不能满足市场需求，存在一定的风险。
3、经营管理及收益风险。
美国子公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，同时需要引进跨国经营管理方面专业人才，可能会给公司的经营管理带来一定程度的影响，且公司首次跨国运营，没有相关经验，存在一定的经营风险。
此次投资主要用于美国应用技术、生产、销售基地建立的投入，项目投资收益主要体现在通过吸引国际人才提高公司国际竞争力和开拓美国市场产生的经济效益上。由于产品的销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系等多方面因素的影响，因此存在一定的收益风险。
4、审批、汇率风险。
公司在美国设立子公司，尚需经过国内商务主管部门、外汇管理部门及美国当地主管部门的审批许可，本次对外投资存在不能通过相关审批的风险。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
岭南园林股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购彭外生、顾梅、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）、刘军、张晓华和吕嗣孝（以下简称“交易对方”）合计所持上海恒润数字科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份（以下简称“标的资产”，上述收购在下文简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）2015年3月26日，公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月26日开市起停牌。
（二）2015年 4月 2日，公司筹划重大事项的相关工作仍在进行中，经公司申请，公司股票自2015年4月2日开市起继续停牌。
（三）2015年4月10日，公司拟筹划的重大事项确定为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年4月10日开市起继续停牌。
（四）2015年4月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
（五）2015年 5月 8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司申请，公司股票自2015年5月8日开市起继续停牌。
（六）在股票停牌期间，公司每5个交易日按照规定发布关于本次重大资产重组的进展公告。
（七）公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，
严格限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《信息披露业务备忘录第 34号：内幕信息知情人员登记管理事项》等有关规定，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和填报。
（八）2015年 5月 18日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案，独立董事对本次重大资产重组发表了独立意见。
（九）2015年5月18日，公司与交易对方签订了附生效条件的《上海恒润数字科技股份有限公司股份转让协议》。
二、 关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交了本次重大资产重组的相关文件。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组已履行了目前应履行的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-083债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于董监高减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日分别收到王新先生、邱安超先生、朱晓钧先生、王海霞女士、刘文圣先生和曾超先生出具的《股票减持计划告知函》，获悉上述公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人员”）拟自2017年9月26日至2017年12月31日期间减持其所持有的部分公司股票，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露日，拟减持股份的董监高人员的持股情况如下：
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|序号|股东姓名|公司任职情况|持股总数（股）|占公司总股本比例|其中||
||||||高管锁定股（股）|无限售流通股（股）|
|1|王新|董事|27,721,254|3.94%|11,105,171|5,838,826|
|2|邱安超|董事、副总裁、财务总监|553,476|0.08%|415,107|138,369|
|3|朱晓钧|副总裁|416,000|0.06%|312,000|104,000|
|4|王海霞|副总裁、董事会秘书|363,350|0.05%|272,512|90,838|
|5|刘文圣|副总裁|269,100|0.04%|201,825|67,275|
|6|曾超|监事|264,550|0.04%|198,412|66,138|
|合计|||29,587,730|4.20%|12,505,027|6,305,446|

二、股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求
2、减持期间：自2017年9月26日至2017年12月31日。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
4、减持股份来源、减持方式、减持数量及比例：
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|序号|股东|减持股份来源|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|1|王新|非公开发行的股份|大宗交易|1,604,676|0.2280%|
||||集中竞价|4,234,150|0.6017%|
|2|邱安超|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|138,369|0.0197%|
|3|朱晓钧|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|104,000|0.0148%|
|4|王海霞|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|90,838|0.0129%|
|5|刘文圣|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|67,275|0.0096%|
|6|曾超|首次公开发行前已发行的股份|集中竞价|66,138|0.0094%|
|合计||||6,305,446|0.8961%|

三、股份限售相关承诺的履行情况
1、高管锁定股限售承诺
作为公司董监高人员，王新先生、邱安超先生、朱晓钧先生、王海霞女士、刘文圣先生及曾超先生分别承诺：“本人在担任公司董监高期间，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股票总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股票；本人申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。”
截至本公告披露日，上述人员均严格履行各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2、非公开发行股份限售承诺
作为公司发行股份购买北京亿起联科技有限公司100%股权的交易对手方之一，王新先生承诺上市公司因该次交易向其发行的股份，自股份发行上市之日起12个月内不转让，并且12个月后，在满足各期解锁条件的前提下，其所取得的上市公司定向发行的股份分五期解除限售。截至目前，王新先生所持有的股份已完成三期解除限售，第三期解除限售的股份数量为 8,468,300股，并已于 2017年5月22日上市流通。
截至本公告披露日，王新先生严格履行了本次非公开发行股份限售承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、上述董监高人员将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次减持计划的实施进展。
2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《股票减持计划告知函》
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-047
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东虞樟星先生函告，获悉虞樟星先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|用途|
|虞樟星|否|10,000,000|2018年 8月8日|办理解除质押登记手续之日止|阿拉山口市骑士捌号股权投资有限合伙企业|47.01%|个人融资|

注：上述百分比为四舍五入得出。
2、股东股份累计质押情况
截至本报告披露日，虞樟星先生共持有公司股份21,272,004股，占公司总股本的9.41%。虞樟星先生所持有公司股份累计被质押 10,000,000股，占其持有公司股份总数的47.01%，占公司总股本的4.42%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-049石家庄常山纺织股份有限公司
关于收到中国证监会河北监管局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 10月 21日收到中国证监会河北监管局下发的《关于对石家庄常山纺织股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2016]8号），内容如下：
“经查，2015年 8月 7日存放你公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称北明软件）货物的深圳仓库发生火灾。据你公司 2015年年度报告记载，本次火灾造成的损失金额为 3020.92万元，占上一年度经审计的净利润的124.40%。2015年 9月 1日，北明软件就仓储合同纠纷向北京市海淀区人民法院提起诉讼。本次火灾发生后，你公司应当立即披露，但你公司直至 2015年 11月 12日，以全资子公司重大诉讼公告的方式披露该火灾损失事项（该公告披露，原告北明软件诉讼请求的损失赔偿额为 3324.50万元）。
你公司上述行为违反了《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三十条规定。
综合考虑上述行为的情节、影响，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。请你公司引以为戒，增强合规意识，完善信息披露管理制度，
对存在的问题全面自查自纠，杜绝类似情形再次发生。请你公司在收到本决定后 30个工作日内向我局提交整改情况的书面报告。
如果你公司对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。”
公司对存在的问题向投资者深表歉意，公司将加强信息披露及相关管理工作，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
康佳集团股份有限公司独立董事
关于对第九届董事局第十九次会议相关事项
的专门意见
一、关于向华侨城集团提供广告投放服务的专门意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司向华侨城集团有限公司提供广告投放服务的关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该交易作出独立判断，并发表意见如下：
（一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可。
（二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合深圳证券交易所的上市规则、国内有关法律法规规定和《公司章程》的规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、何海滨先生、张靖先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。
（四）该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。
该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。
二、关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的独立意见
本人接获关于公司按持股比例为烟台康悦投资有限公
司（下称“烟台康悦公司”）提供股东借款的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该股东借款的议案进行了认真阅
读，对于公司与其他股东一起按持股比例对烟台康悦公司提供股东借款事项的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就公司第九届董事局第十九次会议审议通过的关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款事项发表如下独
立意见：
康佳集团与其他股东一起按持股比例对烟台康悦公司提供股东借款是基于公司对烟台康悦公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，烟台康悦公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司董事局的表决结果，并同意将《关于按持股比例为烟台康悦公司提供股东借款的议案》提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二○一九年十一月二十五日
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-001号万达电影院线股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于万达电影院线股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]29号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称：“万达院线”，股票代码：“002739”，本次公开发行的6,000万股股票将于2015年1月22日上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济的持续高速增长、人民生活质量的普遍提高，越来越多的电影观众选择在影院观影，人们的影院观影习惯正在稳步形成。受此影响，我国影院规模也在迅速扩大，影院数量也呈现出快速增长的趋势。与此同时，在
国家鼓励影院投资建设的大背景下，各大院线的竞争将更加激烈，除了既有影院投资主体继续加快投资以外，来自业内外的新的投资主体也逐渐涌现。
目前，与公司构成直接竞争的企业主要包括中影星美、上海联和等全国性院线公司。虽然本公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
二、业务快速扩张带来的管理风险
截至2014年6月30日，本公司拥有已开业影院150家，旗下影院覆盖北京、天津、上海、重庆等80多个大中型城市。最近三年，本公司的营业总收入由 2011年的220,869.48万元增长至2013年的402,255.75万元，复合年均增长率达34.95%。
由于本公司资产规模和营运规模不断扩大，经营区域的拓宽和经营场所的分散对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。
一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化发展程度差异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使本公司在业务持续、快速增长过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在管理控制、人力资源、风险控制、营销方式等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各项业务难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。
此外，如果本公司无法保持持续快速增长，或者本公司不能成功应对迅速增长所带来的各项风险和挑战，可能会对本公司的经营业绩和发展前景带来影响。
三、控股股东和实际控制人的控制风险
本公司控股股东为万达投资。本次发行前，王健林先生通过大连合兴投资有限公司、万达集团和文化产业集团间接控股万达投资，为本公司的实际控制人。
本次发行完成后，万达投资持有本公司的股份比例将下降为60.71%，王健林先生仍为本公司实际控制人。
王健林先生可以通过万达投资行使在股东大会的表决权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项实施控制或施加重大影响。尽管本公司已经建立起包括独立董事、关联交易决策、对外担保、信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，且王健林先生、万达投资分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，以防范出现实际控制人、控股股东操控和损害公司利益的情况发生，但当实际控制人、控股股东的利益与其他股东的利益不完全一致时，实际控制人、控股股东可能会利用其控股地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响。
四、净资产收益率和每股收益稀释风险
2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，本公司加权平均净资产收益率（归属于母公司所有者的净利润）分别为28.97%、27.72%、31.76%和17.46%，每股收益（归属于母公司所有者的净利润）分别为0.61、0.78、1.21和0.84，盈利能力良好。目前，我国院线行业正处于高速发展阶段，2014年下半年，公司收入和利润预计将继续保持平稳增长态势。
一方面，本次发行成功后归属于母公司所有者的权益和股本总额将有所增加；
另一方面，由于募集资金投资项目开业后需经过一定的客户培养期，达到预计收益水平需要一定的时间。因此，本次发行后，本公司存在净资产收益率及每股收益比本次发行前有一定幅度下降的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
万达电影院线股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-106
天圣制药集团股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 07日披露《关于总经理不能正常履职的公告》（公告编号：2018-043），公司董事、总经理李洪女士被有关部门留置，暂时无法履行相关职责。董事会于近日收到公司董事、总经理李洪女士的书面辞职报告，李洪女士因个人原因无法正常履行相关职责，申请辞去公司董事、总经理及董事会下属专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等的相关规定，李洪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。李洪女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司生产经营和管理产生重大影响。公司将尽快按照法定程序聘任新的总经理。
截至本公告日，李洪女士持有本公司股份 1,464,577股，占公司总股本的0.46%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司及董事会对李洪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号： 2014-030山东联创节能新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2014年 4月 15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年 4月15日下午3:30以现场方式召开，会议由监事会主席杨洪涛先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》
经监事会审议，监事会认为本次控股子公司山东联创精细化学品有限公司为山东星之联生物科技股份有限公司提供担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保不会损害公司利益，同意控股子公司联创化学为山东星之联提供担保。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司监事会二〇一四年四月十五日
西南证券股份有限公司关于
三力士股份有限公司非公开发行股票
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：三力士|
|保荐代表人姓名：康剑雄|联系电话：0571-86784000|
|保荐代表人姓名：张瑾|联系电话：0755-88285448|

一、保荐工作概述
三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“公司”）2013年非公开发行股票已于 2013年 2月发行完成，公司聘请中国银河证券股份有限公司担任公司2013年非公开发行及持续督导的保荐机构，其持续督导期至2014年12月31日。
由于截止 2014年 12月 31日，募集资金尚未全部使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》规定，中国银河证券股份有限公司对尚未使用完毕的募集资金使用事项仍需继续督导。
三力士2015年11月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案，2015年度非公开发行股票方案启动后，公司决定聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与西南证券签订了《关于三力士股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。西南证券已指定康剑雄、张瑾作为公司本次非公开发行的保荐代表人，具体负责本次非公开发行的保荐工作以及股票上市后的持续督导工作。并且，中国银河证券股份有限公司对三力士 2013年非公开发行持续督导未完成的工作将由西南证券及其指定的保荐代表人康剑雄、张瑾承接。西南证券承接持续督导工作后，开展了三力士 2015年度持续督导工作，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|

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|-|-|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|2|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司控股股东吴培生及实际控制人吴培生、吴琼瑛关于同业竞争和关联交易承诺：不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。|是|不适用|
|2.关于募集资金补充流动资金的承诺：公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自筹资金及时、足额地归还至募集资金专户。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于三力士股份有限公司非公开发行股票2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：康剑雄张瑾保荐机构：西南证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-036
武汉金运激光股份有限公司
关于 2014年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年 5月 15日下午 3:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 14日15： 00至 2015年 5月 15日15：00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6楼会议室
4、会议出席情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 6人，代表股份 69,493,582股，占公司总股本的55.15%。其中参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表公司股份69,493,582股，占公司总股本的比例为55.15%，
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 0人，代表公司股份数 0股，占公司总股本的比例为0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁伟先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：1、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了《关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
6、审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462
股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了《关于<武汉金运激光股份有限公司 2014年年度报告>及其摘要的议案》
同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》同意 69,493,582股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
除单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议并具有效表决的股份为 6,656,462股，表决情况为：同意 6,656,462股，占其出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0股，弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-010
无锡宝通科技股份有限公司
关于披露 2018年第一季度报告的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年04月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十三日