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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-19号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2014年5月19日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：
一、关于修订《投资者关系管理规定》的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《投资者关系管理规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于制订《舆情管理制度》的议案；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2019-004北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2019年 2月21日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于2019年 2月 18日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第六届董事会董事有所变更，公司第六届董事会审计委员会调整为：
审计委员会由薛健、白金荣、郑晓东、张学庆和商力坚五人组成，并选举薛健任主任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》；
为满足市场对奶酪产品的需求，董事会同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约3700万元。项目预计2020年4月底完工，投资回收期为6年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司控股子公司法国 StHubert投资成立中国全资子公司的议案》；
为便于公司控股子公司法国 St Hubert开展中国市场业务，董事会同意法国 StHubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营，并授权经理层全权办理投资设立该子公司的有关事宜，包括但不限于该子公司的前期筹备工作、工商注册登记事宜等。详见公司 2019-005号《关于公司控股子公司法国 StHubert投资成立中国全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于公司控股子公司 Crowley公司申请银行贷款的议案》；
为补充公司控股子公司 Crowley PropertiesLimited（简称“Crowley公司”）日常经营所需流动资金，董事会同意Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司拟为本次贷款提供担保。详见公司 2019-006号《关于公司控股股东为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
董事会同意授权经理层就上述贷款事项进行洽谈、签署有关协议并办理贷款有关事宜。
本议案涉及关联交易，关联董事薛刚、常毅、商力坚、陈历俊回避本项议案的表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，回避4票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》；
因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年。详见公司2019-007号《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》；
迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）注册资本 751.66万美元，住所为河北省迁安市迁安镇张庄北，法定代表人为张俊。经营范围：生产乳及乳制品、含乳饮料，鲜奶收购；良种奶牛养殖与销售、良种奶牛生产的技术支持和服务(限分支经营)、销售本公司产品。本公司持有迁安三元47.92%的股权，公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司（简称“澳大利亚三元”）持有迁安三元12.08%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司（简称“南牧兴”）持有迁安三元40%的股权。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017年 12月 31日，迁安三元总资产 9,904.09万元，净资产 5,148.19万元，2017年度实现营业收入25,344.09万元，净利润363.87万元。鉴于公司拟注销澳大利亚三元，董事会同意公司以750万元人民币的价格收购澳大利亚三元持有的迁安三元12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元60%的股权。南牧兴同意放弃该部分股权的优先购买权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-005福建火炬电子科技股份有限公司
关于部分董监高减持股份进展暨承诺不减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：减持计划实施前，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理陈婉霞持有公司股份1,993,340股，监事郑秋婉持有 1,528,673股，监事陈小吟持有 307,753股，合计占公司总股本的0.85%。截至本公告日，陈婉霞持有公司股份 1,993,340股，郑秋婉持有1,468,673股，陈小吟持有307,753股。
减持计划的主要内容：公司于 2017年 9月 26日披露了上述股东减持计划公告，自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过300,000股、382,000股、76,000股。减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。
减持计划的实施情况：2017年 11月 14日，郑秋婉通过集中竞价方式减持 60,000股，占公司总股份的0.013%，截至本公告日，陈婉霞、陈小吟均未进行减持。2018年1月25日，公司收到陈婉霞、郑秋婉、陈小吟出具的承诺不减持通知，上述股东承诺自2018年1月25日至2018年7月25日不减持其持有的公司股份，因此2017年9月26日披露的减持计划终止实施。
一、减持计划的主要内容
2017年 9月 26日，公司披露了陈婉霞、郑秋婉、陈小吟的股份减持计划。因个人资金需求，上述股东自公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）拟通过集中竞价或大宗交易等方式分别减持公司股份数量不超过 300,000股、382,000股、76,000股。减持股份均为公司首发前股份及以资本公积金转增股本取得的股份；减持价格依据市场价格确定且不低于公司发行价。具体详见公司 2017年9月26日于上海证券交易所网站披露的“2017-054号”公告。
二、减持计划的实施进展
（一）截止本公告日，陈婉霞、郑秋婉、陈小吟减持计划时间区间已过半，在此期间，郑秋婉于 2017年 11月 14日通过集中竞价交易方式减持公司股份 60,000股（占公司总股本的0.013%，减持均价为 29.31元/股），陈婉霞、陈小吟均未进行减持。
截至目前，郑秋婉的持股变动情况如下：
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|股东名称|任职情况|本次减持前持股数量（股）|本次减持前占公司总股本比例|本次减持后持股数量（股）|占公司总股本比例|
|郑秋婉|监事会主席|1,528,673|0.337%|1,468,673|0.324 %|

（二）本次减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。
（三）关于承诺不减持股份的情况
公司股东陈婉霞、郑秋婉、陈小吟基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，均承诺自本承诺出具之日起六个月内（即 2018年 1月 25日至 2018年 7月 25日）不减持其持有的火炬电子股份。若未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归公司所有。因此2017年9月26日披露的减持计划终止实施。
三、相关风险提示
1、上述股东减持计划的实施未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的
相关规定。
2、上述股东均不是公司控股股东、实际控制人，本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年一月二十七日
宁波三星电气股份有限公司
首期限制性股票激励计划人员名单及分配情况（调整版）
一、激励对象
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|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占本次激励计划股票总量的比例（%）|占总股本的比例（%）|
|李维晴|董事、总经理|36.5|4.68|0.09|
|黄龙飞|董事、副总|16|2.05|0.04|
|缪锡雷|董事、董秘|11|1.41|0.03|
|朱其炳|财务总监|8.5|1.09|0.02|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计121人）||631|80.90|1.58|
|预 留||77|9.87|0.19|
|合 计||780|100|1.95|

二、董事、高级管理人员之外首次授予的其他激励对象名单
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|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（万份）|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（万份）|
|1|郑伟科|审计部经理|8.5|62|章跃平|仪表开发部研发骨干|2.0|
|2|宋保明|品质管理部经理|8.5|63|周杰|仪表开发部研发骨干|2.0|
|3|袁志民|研究院所长|7.5|64|毛犇|仪表开发部研发骨干|2.0|
|4|方思敏|研究院主任工程师|4.0|65|李文玉|仪表开发部研发骨干|2.0|
|5|蔡晋|研究院产品工程师|3.0|66|楼鹏|仪表开发部研发骨干|2.0|
|6|李毅楦|研究院研发骨干|2.0|67|李春雷|配电总经理|14.5|

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|7|庄克成|研究院研发骨干|2.0|68|任东波|配电开发部经理|7.0|
|8|黄志辉|运营管理部总监|7.0|69|谢干江|配电分厂厂长|7.0|
|9|华毅|运营管理部经理|4.0|70|吴小莉|配电品管部经理|6.5|
|10|熊裕泽|人力资源部经理|5.0|71|董放胜|配电售后部经理|5.5|
|11|杨黎嫆|信息管理部业务经理|3.0|72|梁嵩峦|配电财务部经理|5.0|
|12|侯吟|信息管理部业务经理|3.0|73|肖伏才|配电技术部经理|4.0|
|13|曾日亮|信息管理部业务经理|3.0|74|李磊|配电制造部副经理|3.5|
|14|雷金和|信息管理部业务经理|3.0|75|杨何|配电市场部副经理|3.0|
|15|彭耀辉|证券事务代表|6.0|76|王火勇|配电开发部经理|2.0|
|16|刘其君|仪表副总经理|12.0|77|林友根|配电开发部产品经理|3.0|
|17|周忠祥|仪表首席工程师|11.0|78|方隐|配电开发部研发工程师|3.0|
|18|傅寅杰|仪表制造部经理|9.5|79|郭伟强|配电开发部研发工程师|2.0|
|19|俞银辉|仪表分厂厂长|7.0|80|刘天凤|配电开发部研发工程师|2.0|
|20|程志浩|仪表分厂厂长|7.0|81|张明|配电开发部研发工程师|2.0|
|21|魏威|仪表分厂厂长|3.5|82|陈强|配电开发部研发工程师|2.0|
|22|崔如瑜|仪表制造部业务经理|3.0|83|刘节志|表箱总经理|12.0|
|23|林剑峰|仪表制造部业务经理|3.0|84|陈育波|表箱品管部经理|3.0|
|24|陈平|仪表制造部业务经理|3.0|85|应忠杰|国内营销副总经理|12.0|
|25|梁保成|仪表制造部业务经理|3.0|86|王国强|国内营销总经理助理|11.0|
|26|蒙根|测试中心经理|8.5|87|单喜丰|国内营销区域总监|28.0|
|27|李莉|仪表测试中心骨干|3.0|88|徐善军|国内营销区域总监|10.0|
|28|丁毅|仪表测试中心骨干|3.0|89|卓贺|国内营销区域总监|10.0|
|29|周京晋|仪表测试中心骨干|3.0|90|孙峰|国内营销区域总监|9.5|
|30|葛瑜斌|仪表财务部经理|7.5|91|董祥宁|国内营销区域经理|9.0|

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|31|易师伟|仪表财务经理|5.0|92|胡芸|国内营销区域经理|8.5|
|32|李海通|仪表技术部经理|7.5|93|鲍春华|国内营销区域经理|8.0|
|33|张欢|仪表技术部骨干|3.0|94|毛洋森|国内营销区域经理|8.0|
|34|钟伟旗|仪表售后部经理|7.5|95|朱丹魁|国内营销区域经理|8.0|
|35|徐钻军|仪表售后部副经理|3.0|96|黄忠强|国内营销区域经理|7.5|
|36|林晓燕|仪表品管部经理|4.0|97|洪亮|国内营销区域经理|7.0|
|37|赵玉亮|仪表市场部经理|5.0|98|周胜学|国内营销区域经理|7.0|
|38|许云云|仪表市场部副经理|3.0|99|应钢|国内营销区域经理|7.0|
|39|冯一颂|仪表市场部副经理|3.0|100|梁永敏|国内营销区域经理|6.5|
|40|邵柳东|仪表研发管理部副经理|3.0|101|周明宏|国内营销区域经理|6.5|
|41|屠良东|仪表研发管理部骨干|3.0|102|洪运楣|国内营销区域经理|6.5|
|42|何昂|仪表开发部经理|7.5|103|郑有华|国内营销区域经理|6.0|
|43|高松平|仪表开发部经理|6.5|104|黄晗|国内营销区域经理|5.5|
|44|易法春|仪表开发部经理|4.0|105|陈国柱|国内营销区域经理|4.0|
|45|胡志刚|仪表开发部副经理|4.0|106|傅建佩|国内营销物流部经理|8.5|
|46|邹连明|仪表开发部副经理|4.0|107|马丽|海外营销总监|9.0|
|47|余转丽|仪表开发部产品经理|4.0|108|徐海江|海外开发部总监|9.5|
|48|汝黎明|仪表开发部产品经理|4.0|109|郭枫|海外开发部主任|9.0|
|49|崔永峰|仪表开发部产品经理|3.0|110|陈恢云|海外开发部研发骨干|4.0|
|50|何涛|仪表开发部产品经理|3.0|111|黄俊耿|海外开发部研发骨干|4.0|
|51|胡宇梁|仪表开发部产品经理|3.0|112|彭照辉|海外开发部研发骨干|3.0|
|52|杨建明|仪表开发部产品经理|3.0|113|方誉|海外开发部研发骨干|3.0|
|53|叶孟军|仪表开发部研发骨干|4.0|114|梁世清|海外开发部研发骨干|3.0|
|54|周伟光|仪表开发部研发骨干|3.0|115|周尚杰|海外开发部研发骨干|2.0|

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|55|仲敢|仪表开发部研发骨干|3.0|116|邢祝贺|海外开发部研发骨干|2.0|
|56|陈杰|仪表开发部研发骨干|3.0|117|李剑|海外开发部研发骨干|2.0|
|57|乌宇杰|仪表开发部研发骨干|3.0|118|张利平|海外开发部产品经理|3.0|
|58|赵志立|仪表开发部研发骨干|3.0|119|左斌|海外营销区域经理|3.0|
|59|蔡军|仪表开发部研发骨干|3.0|120|梁波|海外营销区域经理|3.0|
|60|赵嵩|仪表开发部研发骨干|3.0|121|陈朝阳|海外财务副经理|3.0|
|61|魏伟|仪表开发部研发骨干|3.0|||||

宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-045东兴证券股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月 28日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦公司第二会议室以现场及电话会议方式召开，应参会监事 5名，实际参会监事 5名。会议由公司监事会主席许向阳先生主持。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议表决通过了以下议案：
会议以 5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权的表决结果审议通过《东兴证券股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
监事会认为，公司半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
东兴证券股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-045江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2017年 8月27日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年9月7日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的公告》。
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事对本次增加关联交易事项进行了事前审核，并发表如下意见：同意公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易额度。公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性购买与销售均与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易符合公司正常的生产经营需要，增加额度以2017年上半年实际发生关联交易金额为基础，比较科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联人在关联事项表决中都进行了回避，不存在损害其他股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
二、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：被担保人均为公司之控股子公司，其担保额度的调整是基于银
行综合授信变动情况和各家公司业务发展的实际需要，除担保额度调整外，公司 2017年为控股子公司提供担保的其他情况均未发生变化，调整后担保额度仍控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度事项。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
内容详见2017年9月8日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次变更部分募集资金投资项目的事项进行了事前审核，并发表如下意见：公司本次变更部分募集资金投资项目并拟以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，项目变更有利于提高募集资金使用效率，有利于公司未来的持续发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目经独立董事事前认可，相关议案尚需提交股东大会审议，程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司将2016年非公开发行股票募集资金投资项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目）,并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天海洋工程。
保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技本次变更募集资金投资项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。
本议案需提交股东大会审议。
四、董事会决议于2017年9月26日（星期二）下午2:30在江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，会议议程及具体召开事项另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2018-005号广州粤泰集团股份有限公司关于为境外全资下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：名人有限公司
本次担保金额：5亿美元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：0元
以上担保已经公司第八届董事会第七十八次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过 5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司境外下属子公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
名人有限公司
成立日期：2017年4月3日
注册地址：瑞致达企业服务中心，威科姆岛，罗德城，VG1110，英属维尔京群岛
唯一董事：杨硕
经营范围：投资、贸易
注册资本：1000美元
截至目前，本公司持股100%的全资子公司香港粤泰持有名人公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：公司提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。
（二）担保内容：发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务。
四、董事会意见
本次担保对象为公司境外全资下属公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司核定担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产的82.77%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产82.77%。逾期担保累计数量0元。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一八年一月十五日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2018-107株洲旗滨集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购注销限制性股票的数量:195,000股；
本次回购注销2016年离职激励对象未解锁限制性股票45,000股，回购价格为 1.18元/股；回购注销离职 2017年首次授予激励对象未解锁限制性股票150,000股，回购价格为1.83元/股。本次回购注销的资金总额：32.76万元。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2016年及 2017限制性股票激励计划激励对象潘志敏、沈辉松及周广等3人因辞职，后续不再继续为公司提供服务，已不符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，董事会决定按规定对上述人员所持未解锁限制性股票进行回购注销。情况如下：一、回购注销股份人员及数量
1、2016年限制性股票激励计划激励对象回购注销人员及数量
2016年限制性股票激励计划激励对象潘志敏、沈辉松等 2人，因个人原因辞职并办理了离职手续，不再继续为公司提供服务，已不符合激励条件，公司拟取消上述人员激励对象资格，并回购注销其 2016年股权激励未解锁的限制性股票，回购数量合计 45,000股，其中：潘志敏、沈辉松持有未解锁拟被实施回购注销的2016年股权激励限制性股票分别为 15,000股、30,000股。
2、2017年限制性股票激励计划激励对象回购注销人员及数量
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象周广，因个人原因辞职并已办理了离职手续，不再继续为公司提供服务，已不符合激励条件，公司拟取消其激励对象资格，并对其持有的 2017年股权激励尚未解锁首次授予的限制性股票150,000股全部进行回购注销。
以上两项合计，本次公司将办理已不符合激励条件的原激励对象3人所持有未解锁的限制性股票共计195,000股的回购注销。
二、回购价格及回购资金总额
1、回购价格
（1）目前回购价格。按照公司《2016年A股限制性股票激励计划（草案）》及《2017年 A股限制性股票激励计划(草案)》规定，若公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股份拆细或缩股、派息、配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。鉴于股权激励期间，公司分别实施了 2016年年度现金分红及 2017年年度现金分红，根据公司 2017年 7月 27日召开的第三届第二十次董事会审议通过的《关于调整公司 2016年激励计划首次授予限制性股票回购价格及2017年激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》,以及公司2018年5月28日召开的第三届第三十三次董事会审议通过的《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》，本次 195,000股限制性股票目前的回购价格调整为：
2016年激励对象潘志敏、沈辉松等2人回购注销的限制性股票45,000股，回购价格为1.18元/股；
2017年首次授予激励对象周广回购注销的限制性股票 150,000股，回购价格为1.83元/股。
2、回购款
本次限制性股票回购资金总额为 327,600.00元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。
三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本结构（单位：股）|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|持股比例（%）|数量|变动比例（%）|数量|持股比例（%）|
|一、有限售条件的流通股|84,490,595|3.14|-195,000|-0.007|84,295,595|3.14|
|1、其他境内法人持有股份|||||||
|2、境内自然人持股|84,490,595|3.14|-195,000|-0.007|84,295,595|3.14|
|二、无限售条件流通股|2,603,869,345|96.86|||2,603,869,345|96.86|
|三、股份总数|2,688,359,940|100|-195,000|-0.007|2,688,164,940|100|

公司本次回购的股份均为有限售条件的人民币普通股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由268,835.994万股减少为268,816.494万股。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、董事会审议情况和独立董事意见
1、董事会审议情况。公司于2018年12月12日召开的第三届董事会第三十九次审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。董事姚因参与公司2016年或2017年股权激励计划，公司关联董事姚培武先生、候英兰女士、张柏忠先生、张国明先生、胡勇先生已回避表决。其余4名非关联董事均同意本议案。
2、独立董事意见。公司独立董事同意本议案，认为：公司拟回购注销上述激励对象部分限制性股票，回购决策行为和回购数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关监管规定以及公司《2016年激励计划(草案)》、《2017年激励计划(草案)》的相关规定及公司实际情况。本次股份回购注销，2016年激励计划限制性股票价格回购价格为 1.18元/股，2017年激励计划首次授予限制性股票价格回购价格为1.83元/股，回购价格的确定已履行了必要的决策程序。本次回购注销部分离职激励对象未解锁限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。参与激励计划的关联董事，已回避表决。董事会已获股东大会授权，本事项无需再提交公司股东大会审议，审议决策程序合法、合规。
七、监事会审核意见
经核查，公司监事会同意本议案。监事会认为：上述限制性股票激励计划激励对象因办理了离职手续，已不符合激励对象条件，根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司按规定对上述人员所持的未解锁限制性股票（共计19.5万股）进行回购注销，回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。董事
会提出的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本事项已履行了必要的决策程序。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。
八、法律意见书结论性意见
北京大成（广州）律师事务所律师认为，公司本次回购注销事宜已获得公司内部必要的批准和授权，本次回购注销的方案及程序符合《公司法》、《公司章程》及《2016年激励计划（草案）》、《2017年激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需就本次调整及回购注销事宜及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的相关规定办理股份注销及减资手续。
九、备案文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于本回购事项的独立意见；
4、监事会核查意见；
5、北京大成（广州）律师事务所法律意见书。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-023
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年4月7日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603030|全筑股份|2016/4/1|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司董事会
2.提案程序说明
公司已于 2016年 3月 11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
0%股份的股东、公司董事会，在2016年3月24日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月7日14点00分
召开地点：上海市南宁路1000号18层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月7日
至2016年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年监事会工作报告|√|
|3|公司2015年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告|√|
|4|公司2015年度利润分配预案|√|
|5|公司2015年年度报告及摘要|√|
|6|关于公司续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案|√|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-8已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 3月 14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-008、临2016-009）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
议案 9已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 3月 25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-020、临2016-021）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年3月24日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告(cid:13)||||
|2|公司2015年监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告||||
|4|公司2015年度利润分配预案||||
|5|公司2015年年度报告及摘要||||
|6|关于公司续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于公司董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案||||
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2016－042华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司及公司子公司 2016年度向银行
和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 4月 7日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司2016年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司及公司子公司 2016年度向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 885,500万元的综合授信额度（详见附件），期限为一年，实际授信额度以各家银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会同意授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2016年4月7日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
附件：公司及公司子公司 2016年度向银行和非银行金融机构申请综合授信额度明细表
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|-|-|-|-|
|序号|被授信方|授信银行和非银行金融机构名称|综合授信额度（万元）|
|1|本公司|中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行|15,000|
|||徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|55,000|
|||中国光大银行股份有限公司马鞍山分行|60,000|
|||汇丰银行（中国）有限公司合肥分行|10,000|
|||交通银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||中信银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||中国银行股份有限公司马鞍山分行|10,000|
|||中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行|10,000|
|||安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行|28,000|
|||中国进出口银行安徽省分行|50,000|
|||中国民生银行股份有限公司合肥分行|20,000|
|||广发银行股份有限公司合肥分行|40,000|
|||合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行|30,000|
|||上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行|10,000|
|||芜湖扬子农村商业银行股份有限公司湾里支行|20,000|
|||中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||兴业银行股份有限公司芜湖分行|20,000|
|||中国农业银行股份有限公司马鞍山分行|30,000|
|||平安银行股份有限公司合肥分行|20,000|
|||浙商银行股份有限公司南京分行|20,000|
|||招商银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||北京银行股份有限公司南京分行|20,000|
|2|安徽华菱汽车有限公司|中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行|50,000|
|||交通银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|
|||徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|40,000|
|||中国工商银行股份有限公司马鞍山花山支行|8,000|
|||中信银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||中国农业银行股份有限公司马鞍山分行|30,000|
|||中国民生银行股份有限公司马鞍山分行|20,000|
|||招商银行股份有限公司马鞍山分行|15,000|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
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|-|-|-|-|
|||上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行|10,000|
|||国家开发银行股份公司安徽省分行|30,000|
|||北京银行股份有限公司南京分行|20,000|
|||光大金融租赁股份有限公司|15,000|
|||交银金融租赁有限责任公司|20,000|
|3|安徽星马专用汽车有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|5,000|
|4|上海徽融融资租赁有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|20,000|
|||交通银行股份有限公司上海闵行支行|20,000|
|||交银金融租赁有限责任公司|10,000|
|5|芜湖福马汽车零部件有限公司|芜湖扬子农村商业银行官陡支行|4,000|
|6|马鞍山福亨汽车内饰有限公司|徽商银行股份有限公司马鞍山银泰支行|500|
|合计|||885,500|

注：上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计，实际授信额度以各授信银行和非银行金融机构最终审批的授信额度为准。
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—031号
海澜之家股份有限公司
关于终止高新技术企业资格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于终止凯诺科技股份有限公司高新技术企业资格的公告》（苏高企协[2014]6号），因公司完成重大资产重组后不符合《高新技术企业认定管理办法》规定条件，经研究决定自 2014年起终止公司高新技术企业资格。根据文件规定，公司自 2014年起企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
由于公司全资子公司海澜之家服饰股份有限公司的企业所得税税率重组前后未发生变化（均按应纳税所得额的25%计缴），所以，公司 2014年企业所得税税率调整对 2014年利润影响较小。公司于 2014年 4月 30日披露的 2014年第一季度报告中企业所得税已按应纳税所得额的25%计缴，因此不会对已公布的一季报相关数据产生影响。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会二〇一四年四月三十日
恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易的议案》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易的议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：此项关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。
此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖等4名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，不存在损害公司股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事签名：
丁玮 汪祥耀
郭田勇
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-031
上海新通联包装股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区永和路118弄15号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,000,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.50|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事郁永兵由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于终止部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,000,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）|||||
|1|关于终止部分募集资金投资项目的议案|17,415,200|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
2、上述议案《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。议案《关于终止部分募集资金投资项目的议案》为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所
律师：田海星、王强文
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海新通联包装股份有限公司 2016年9月5日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-006债券代码：122293 债券简称：13兴业 02
兴业证券股份有限公司
关于“13兴业02”回售实施的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司 2013年公司债券（第一期）募集说明书》中设定了品种二（“13兴业02”）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在品种二第 5个计息年度付息日将其持有的品种二全部或部分按面值回售给发行人。品种二第 5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
投资者有权选择在投资者回售登记期（2019年 1月 30日至 2019年 2月 1日）内进行登记，将持有的“13兴业02”按债券面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
公司将根据相关业务规则，做好“13兴业02”公司债券的回售工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-104号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年12月4日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
具体内容请详见与本公告同日披露的2015-105《公司关于终止重大资产重组事项的公告》。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年12月5日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-004债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于股东股份转让协议解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“升华拜克”）股东德清丰华投资有限公司（以下简称“丰华投资”）持有升华拜克54,810,000股股份（无限售流通股），占升华拜克股份总数的5.01%。丰华投资于2015年12月24日分别与许春兰、高卫军、孙敏萍、王雪龙签署了《股份转让协议》，丰华投资拟以协议方式分别向许春兰、高卫军、孙敏萍、王雪龙转让其持有的升华拜克30,000,000股股份、8,810,000股股份、8,000,000股股份、8,000,000股股份，占升华拜克股份总数的2.74%、0.81%、0.73%、0.73%。（详见公司于2015年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于股东协议转让公司股权的提示性公告》）。
近日，公司接到股东丰华投资通知，丰华投资及协议相关方鉴于《股份转让协议》主要条款与上海证券交易所于2016年1月9日下发的上证发[2016]5号《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》中“上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%”的规定不符，2016年1月11日，经协议双方友
好协商，一致同意解除上述《股份转让协议》。
基于上述原因，丰华投资及其控股股东升华集团控股有限公司于 2015年 12月 24日出具并由公司于 2015年 12月 25日披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司简式权益变动报告书》（德清丰华投资有限公司）及《浙江升华拜克生物股份有限公司简式权益变动报告书》（升华集团控股有限公司）相应取消。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2019-49中国航发动力股份有限公司
关于部分募投项目竣工验收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近期收到陕西省国防科技工业办公室《关于中国航发动力股份有限公司航空发动机关键技术攻关建设项目竣工验收备案的通知》（陕科工备字【2019】 80号），公司“航空发动机关键技术攻关建设项目”符合竣工验收的各项条件，同意项目验收。
“航空发动机关键技术攻关建设项目”系公司 2014年发行股份购买资产暨募集配套资金投资项目之一。本项目通过开展关键技术课题研究，优化完善了机匣、叶片类零件工艺流程，保障了加工质量，提升了公司产品生产制造效率。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
北汽福田汽车股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料股票简称：福田汽车 股票代码：600166
目 录
议案一：关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案
各位股东：
福田汽车根据发展需求，拟以部分土地、厂房、设备等出资30亿元在北京密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）设立北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。具体事宜如下：
一、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）2、注册资本：30亿元人民币
3、出资方式：以福田汽车北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资，具体以评估值为准，不足部分以现金补齐。
4、注册地址：密云云西经济开发区（具体地址以工商登记为准）
5、经营范围：（1）开发、制造、销售轿车、多用途乘用车及新能源乘用车、发动机、零部件、配件、附件，并提供售后服务；（2）出口汽车、发动机、零部件、配件、附件和冲压模具；（3）进口汽车零部件、配件等。（暂定，具体以工商登记为准）
二、对外投资对公司的影响
在面对国内商用车市场进入成熟期，未来增长缓慢，而乘用车市场继续保持增长的环境下，福田汽车拓展乘用车业务，有利于推动企业实现可持续发展及实现世界级主流汽车企业的目标。
三、对外投资的风险分析
（1）产品、市场风险及对策
随着全球和中国经济发展下行的压力，国内轿车市场需求可能会受影响，且国内乘用车市场竞争日益激烈。福田汽车为确保业务发展的竞争力，一是利用中国、德国两地研发中心联合研发；二是大力引进跨国汽车公司的运营人才，基于商用车成功运营经验打造卓越的乘用车运营管理模式。
（2）财务风险和对策
受国内经济增长放缓的影响，原材料成本和产品售价都呈下降的趋势，给项目盈利造成压力。对此，福田汽车将采取提高采购管理和优化人员管理措施，控制采购、产品开发和管理费用支出，从而提高项目营利能力。
四、提议事项
1、同意北汽福田汽车股份有限公司以北京多功能汽车厂现有土地、厂房及机器设备、北京发动机厂配套乘用车的发动机生产设备、工程研究总院乘用车研发设备出资设立注册资本为30亿元人民币的北京福田多功能汽车有限公司（新设公司名称以工商登记为准）。
2、同意北汽福田汽车股份有限公司实施《北汽福田汽车股份有限公司内部重组设立北京福田多功能汽车有限公司乘用车技术改造项目》(新设公司名称以工商登记为准):
（1）项目总投资47.24亿元，其中新增建设投资17.5亿元，利用原有资产26.99亿元，新增铺底流动资金2.72亿元。
（2）在保持北京多功能汽车厂原有18万辆产能不变的情况下，将其中10万辆产能调整为轿车产品，并保留8万辆其他乘用车的生产能力。
3、授权经理部门办理相关事宜。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十日