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证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-022
海南普利制药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“普利制药”）于2017年4
月26日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时购买保本型银行理财产品。公司及其全资子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元），自有资金总额不超过人民币0.4
亿元（含0.4亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
基本情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,052.9405万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币11.49元，募集资金总额为人民币350,782,863.45元，扣除发行费用总额人民币
36,430,000.00元后募集资金净额为人民币314,352,863.45元。上述募集资金于
2017年3月20日全部到账，并经天健会计师事务所审验，出具了天健验[2017]第71
号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本公司实际募集资金净额314,352,863.45元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后12个月内部分资金将处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，包括保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及其全资子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币1亿
元（含1亿元），自有资金总额不超过人民币0.4亿元（含0.4亿元）。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置募集资金和自有资金，保证公司募集资金使用计划正常进行，资金来源合法合规。
6、协议签署
公司董事会授权董事长签署相关协议。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实
际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。
六、相关审核及批准情况：
1、董事会审议情况
同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金和0.4亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
2、监事会审议情况
2017年4月26日，公司第二届监事会第六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金和0.4亿元的自有资金进行现金管
理，购买保本型银行理财产品。
3、独立董事意见
在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品，有利于增加公司收益，提高募集资金使用效率。内容及审批程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事同意上述使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的计划。
4、保荐机构的专项意见
1）公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2）普利制药本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
需取得发行方对理财产品的保本承诺。
综上，海通证券同意普利制药使用不超过10，000万元闲置募集资金及不超过4，000万元人民币自有资金购买银行保本型理财产品的计划。
七、备查文件
1、海南普利制药股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》
2、海南普利制药股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》
3、海南普利制药股份有限公司独立董事《公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《海通证券股份有限公司关于海南普利制药股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
特此公告！
海南普利制药股份有限公司
董事会
西藏高争民爆股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：财富证券有限责任公司
特别提示
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年11月29日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年11月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 11月 29日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）财富证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
配缴款通知。
根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）财富证券有限责任公司于2016年11月28日（T+1日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼主持了西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|

末“4”位数： 9469 4469 5478
末“6”位数： 591944 091944 854103
末“7”位数： 4192048 9192048
末“8”位数： 90135853
末“9”位数： 063656700
凡参与本次网上定价发行申购西藏高争民爆股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有82,800个，每个中签号码只能认购500股西藏高争民爆股份有限公司A股股票。
发行人：西藏高争民爆股份有限公司保荐机构（主承销商）：财富证券有限责任公司2016年11月29日
（本页无正文，为《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：西藏高争民爆股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（保荐机构（主承销商））：财富证券有限责任公司年 月 日
债券简称：16巨轮01 债券代码: 112330巨轮智能装备股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）
临时受托管理事务报告
受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人长江证劵承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“受托管理人”）编制。
长江保荐编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证监会证监许可[2015]2972号文核准，巨轮智能装备股份有限公司获准发行规模不超过11.50亿元（含11.50亿元）的公司债券。
发行人于 2016年 1月 29日完成巨轮智能装备股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16巨轮01，债券代码：112330）的发行，发行规模为11.50亿元，期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），最终票面利率为5.49%。
2017年2月3日，发行人支付了本期债券2016年1月28日至2017年1月 27日期间的利息，每 10张“16巨轮01”（面值人民币 1,000元）派发利息人民币54.90元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币43.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币49.41元）。
截至目前，本期公司债券尚在存续期内。
二、本期债券重大事项
截至 2016年 12月 31日，公司合并口径下（以下同）借款余额为 11.69亿元，截至 2017年 9月 30日借款余额为 26.07亿元，公司 2017年累计新增借款14.38亿元，其中银行贷款新增9.20亿元，委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增 0.03亿元，其他借款新增 5.15亿元。上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。2017年 1-9月累计新增借款占上年末净资产 30.71亿元的46.84%，已超过40%。
上述数据除2016年末净资产及2016年末借款余额外均未经审计，敬请投资者注意。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐后续将密切关注发行人关于对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《巨轮智能装备股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》之签署页）
债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
（公章）
年 月 日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-45河南豫能控股股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016年4月27日
网络投票时间为：2016年 4月 26日至 4月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计19人，代表股份530,757,654股，占公司有表决权股份总数的62.057%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 530,239,654股，占公司有表决权股份总数的61.996%；参加网络投票的股东及股东代理人 17人，代表股份518,000股，占公司有表决权股份总数的0.061%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、张勇，独立董事董鹏、刘汴生、申香华，监事会主席采连革，监事崔健，总工程师宋嘉俊，总会计师王崇香，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、金叶帅。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意530,357,754股，反对378,900股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.925%、0.071%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544股，反对 378,900股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.953%、2.887%和0.160%。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意530,357,754股，反对378,900股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.925%、0.071%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544股，反对 378,900股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.953%、2.887%和0.160%。
（三）审议通过了《2015年度财务报告》
表决结果：同意530,357,754股，反对378,900股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.925%、0.071%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544股，反对 378,900股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.953%、2.887%和0.160%。
（四）审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：同意530,318,254股，反对418,400股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.917%、0.079%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,686,044股，反对 418,400股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.652%、3.188%和0.160%。
（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意 530,330,054股，反对 422,200股，弃权 5,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.919%、0.080%和0.001%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,697,844股，反对 422,200股，弃权 5,400股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.742%、3.217%和0.041%。
（六）审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意530,357,754股，反对378,900股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.925%、0.071%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544股，反对 378,900股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.953%、2.887%和0.160%。
（七）审议通过了《关于增补张勇先生为董事的议案》
表决结果：同意530,357,754股，反对378,900股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.925%、0.071%和0.004%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544股，反对 378,900股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.953%、2.887%和0.160%。
（八）审议通过了《关于放弃收购郑州新力电力有限公司50%股权的议案》河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表决。
关联股东回避后的表决结果：同意 12,686,044股，反对 418,400股，弃权21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.652%、3.188%和0.160%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 12,686,044股，反对 418,400股，弃权 21,000股，分别占出席会议股东有效表决权股份的96.652%、3.188%和0.160%。
（九）本次会议听取了独立董事董鹏、刘汴生、申香华的2015年度述职报告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、金叶帅律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2015年年度股东大会文件汇编；
2.河南豫能控股股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3.河南仟问律师事务所法律意见书；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年4月28日
山东英科医疗用品股份有限公司
章程修正案（2019年 4月修正）
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE手套、乳胶手套、PVC粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：塑胶手套、橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶）、PE手套的生产和销售，PVC粉、化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；货物进出口。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公|第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；|

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|司股份的活动。|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内|

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|收购的股份应当1年内转让给职工。|注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定并在股东大会通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或采用安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定并在股东大会通知中明确的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理|

|||
|-|-|
|人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。|人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。公司暂不设职工代表董事。|
|第一百三十三条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本章程其他内容不变。
山东英科医疗用品股份有限公司
法定代表人：
2019年 4月 26日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2018年度财务预算报告
一、预算编制说明：
公司根据 2017年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响并结合公司发展战略，本着“客观、求实、稳健、谨慎、”的原则编制编制了2018年度财务预算。
二、预算编制的基础和范围
1.本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
2.在公司制订的经营计划基础上编制。
3.本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持股比|
||预算范围||注册地||业务性质|||
||||||||例（%）|
|光正集团股份有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||钢结构制作、安装||100||
|光正钢结构有限责任公司||乌鲁木齐经济技术开发区||钢结构制作、安装||100||
|光正钢机有限责任公司||武汉市新洲区阳逻开发区||钢结构加工销售||100||
|光正装备制造有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||冶金、光伏等设备制作、安装||100||
|光正能源有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||咨询服务||100||
|光正燃气有限公司||新疆克州阿图什市||能源销售||100||
|托克逊县鑫天山燃气有限公司||新疆托克逊县||天然气销售||100||
|新疆天宇能源科技发展有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||投资||100||
|新源县光正燃气有限公司||新疆新源县||天然气销售||100||
|巴州伟博公路养护服务有限公司||新疆库尔勒市||天然气销售||51||
|乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||油品销售||51||

三、2018年主要预算指标：
1、营业收入：2018年计划实现83,803.31万元；
2、利润总额：2018年计划实现1,982.25万元；
3、净利润：2018年计划实现净利润 1,365.11万元，其中归属于母公司净
利润703.00万元；
光正集团股份有限公司
2018年预算与2017年经营成果对标表
单位：万元
|||||||||
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||项目||2018 年预算数||2017 年实际数||变动率|
|营业总收入||83,803.31||55,399.49||51.27%||
|营业总成本||82,590.34||60,570.24||36.35%||
|利润总额||1,982.25||1,564.77||26.68%||
|归属于母公司股东的净利润||703.00||541.64||29.79%||

4、产销量：
（1）、钢结构板块钢构产量： 61,000.00吨；
其中：新疆基地钢构：46,000.00吨；
武汉基地钢构：15,000.00吨。
（2）能源板块燃气销量： 205,57.74万方，油品销量9,772吨。
其中：燃气销量：汽车加气： 9,300.44万方
工业用气： 2,985.36万方
商业用气： 554.23万方
民用气： 1,366.95万方
锅炉用气： 5,474.65万方
燃气批发： 876.10万方
四、特别提示：
本预算报告为公司 2018年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2018年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-078杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过1亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该1亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2014年 1月 2日在信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。2014年9月29日公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行(以下简称“中国银行”)签订协议,利用闲置自有资金5000万元购买保本型银行理财产品。现将有关事项公告如下:
一、理财产品主要情况
1、产品名称:人民币“按期开放”
2、发行人:中国银行
3、币种:人民币
在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。乙方可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
5、产品代码:CNYAQKFDZ02
6、产品类型:保证收益型理财产品
7、产品预期最高年化收益率:4.5%
8、产品收益起算日:2014年9月30日
9、产品到期日:2014年11月10日
10、收益支付方式:产品被乙方提前终止或由甲方赎回时,乙方一次性支付甲方所有收益期累计收益并返还全额认购本金,相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
11、购买理财产品金额:伍仟万元整(RMB5000万元)
12、资金来源:闲置自有资金
13、赎回及提前终止:公司有权在开放日赎回本产品,但仅限全额赎回,由中国银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品,则需至少提前1个工作日(含)递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。
中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止,如果中国银行在某开放日提前终止产品,则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品,将至少提前1个工作日(含)通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止时,中国银行可提前终止本产品。
14、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期资金购买理财产品情况
2014年9月2日公司与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订协议,利用闲置自有资金人民币5000万元购买其“人民币‘按期开放’”保本型银行理财产品，该产品于2014年9月29日到期。
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2014年1月2日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书
2、中国银行人民币“按期开放”产品说明书-机构客户
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-084北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易事项的更正公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11
日披露了《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，经核查发现公告中“一、交易概述”中“公司拟向公司控股股东张敏女士申请借款人民币 2,000万元，借款期限为自提款之日起十二个月，年利率为不高于8.5%，”存在笔误，应为“公司拟向公司控股股东张敏女士申请借款人民币 2,000万元，借款期限为自提款之日起十二个月，年利率为不高于8.0%”，其他各处不变。
公司今后将加强对外披露公告的核查力度，避免类似错误再次发生。公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司二〇一四年十一月十一日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-044深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
持股5%以上的股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
21日披露了《持有公司5%以上股份的股东减持股份预披露公告》，持股5%以上股份的股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）计划在2018年5月25日至2018年11月24日期间，以大宗交易或协议转让方式减持不超过46,414,080股的本公司股份（占本公司总股本比例
11.603230%）。
公司于2018年6月25日收到中金佳泰的关于减持公司股份的《告知函》，中金佳泰于2018年5月28日至2018年6月21日之间，以大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股4,158,565股，占公司总股本的1.04%。
本批次减持的具体情况如下：
一、股东本批次减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例|
|中金佳泰|大宗交易|2018-06-21|31.92|626,600|0.16%|
|||2018-06-12|31.45|1,318,000|0.33%|
|||2018-05-31|34.50|1,159,465|0.29%|
|||2018-05-28|34.14|1,054,500|0.26%|
|合计|--|||4,158,565|1.04%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|中金佳泰|合计持有股份|46,414,080|11.603230%|42,255,515|10.563615%|
||其中：无限售条件股份|46,414,080|11.603230%|42,255,515|10.563615%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次股份减持为中金佳泰的正常减持行为，中金佳泰不属于公司控股股东、实际控制人，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
4、中金佳泰不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持后，其持有公司股份比例降至10.563615%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、中金佳泰出具的关于减持公司股份的《告知函》。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-024成都天兴仪表股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 6月 15日开市起停牌。
现该事项确定为重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天兴仪表，证券代码：000710）自 2016年 6月 29日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 7月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 7月 15日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若公司在上述停牌期满前向深圳证券交易所申请延期复牌并获批准，公司承诺在自本次停牌首日起累计不超过 3个月的时间内按照
相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将自本次停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 0一六年六月二十八日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-006厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2016年3月22日，以电子邮件及电话方式向全体监事发出会议通知；2016年3月28日，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场表决方式召开会议。
会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；
以通讯表决方式出席会议的监事 0人）。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书戴火轮列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)〉并办理工商变更登记等事项的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司已经完成首次公开发行人民币普通股 4,000万股并在深圳证券交易所上市事宜。公司按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定,修订了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)》。根据股东大会的授权,本次修订的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》经董事会审议批准后生效并实施,并由董事会具体办理工商变更登记等手续，因此，本议案不再提交公司
股东大会审议。本次变更主要内容如下,并进行新章程备案:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||原登记内容||申请变更登记内容|
|注册资本||12000万元||16000万元||
|类型||其他股份有限公司（非上市）||其他股份有限公司（上市）||

表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为 16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。本次发行募集资金总额为 663,200,000.00元,扣除保荐承销等发行费用 47,703,097.49元后,实际募集资金净额为 615,496,902.51元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年3月2日出具了信会师报字[2016]310122号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司拟与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司拟与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《关于签署募集资金监管协议的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。
3、审议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止,
本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元,具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|投资总额（万元）|拟募集资金投入（万元）|已预先投入建设资金（元）|拟置换募集资金（元）|
|新建年产 1,120 万套卫浴配件生产基地项目|35,100.08【注】|32,698.33|262,375,861.55|262,375,861.55|
|阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目|28,855.52|28,855.52|0|0|
|总计|63,955.60|61,553.85|262,375,861.55|262,375,861.55|

[注]土地使用权的购买以自有资金先期投入
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2016年 2月 29日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字【2016】第310211号《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司本次拟使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《用募集资金置换先期投入公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310122号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）4,000万股后实收股本的验资报告》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第310211号”《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会2016年3月29日
斯太尔动力股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，围绕保护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益开展工作，勤勉尽责地履行职责，有效发挥了独立董事的独立作用。我们在2014年度工作情况具体如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开董事会 13次（含通讯方式召开），召开股东大会 4次（含2013年度股东会），我们亲自出席了全部13次董事会会议，并列席了全部4次股东大会，与管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，对董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
报告期内，我们对公司相关事项均未提出异议。
二、发表独立意见情况
1、2014年 3月 25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，我们分别对更换董事、聘任副总经理，以及调整独立董事薪酬等事项发表了同意的独立意见；
2、2014年 3月 31日，公司召开第八届董事会第十五次会议，我们分别对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、2013年度董事监事及高级管理人员薪酬发放情况、募集资金存放与使用情况，及节余募集资金永久补充流动资金等事项发表了同意的独立意见；
3、2014年 5月 15日，公司召开第八届董事会第十八次会议，我们对重大资产出售暨关联交易相关事项发表独立意见，认为交易双方根据具有证券业资格的评估机构以基准日出具的交易标的资产评估结果为基础协商确定，交易定价遵循了公平、公允的市场定价原则，未有损害公司或股东权益的情形；
4、2014年 5月 15日，公司召开第八届董事会第十九次会议，我们对公司出资参与股权投资基金的议案发表了同意的独立意见；
5、2014年6月8日，公司召开第八届董事会第二十次会议，我们对公司续聘 2014年度财务审计机构事项发表了独立意见，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年会计审计机构；
6、2014年6月8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，我们对重大资产出售暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见；
7、2014年 8月 26日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，我们分别对公司累计和当期对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见；
8、2014年 9月 22日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，我们对聘任财务总监、聘任副总经理、聘任内控审计机构等议案发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
我们作为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员，积极参加董事会各专业委员会会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解并掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况；审查公司 2014年内控制度及实施情况，指导公司内部控制的进一步完善和实施；对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，确保董事和高级管理人员的资格符合相关要求，并对董事候选人和高管人选进行审查并提出建议；
积极参与公司长期发展战略规划的制订和决策，对2014年度公司重大资产重组、对外投资、营业范围变动、办公场所迁址等重大事项提供了专业的建议，认真履行了各专业委员会的职责。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1、报告期内，我们能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东；
2、我们通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整；
3、我们积极与公司管理层及相关人员进行沟通，深入了解公司重大资产重
组事项、生产基地建设情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况等相关事项。此外，我们利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司柴油发动机国产化进展情况。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，我们将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事:王远明朱丽梅胡道琴2015年4月28日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
重大资产购买报告书与重大资产购买预案（修订稿）差异对比表《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）与《重大资产购买预案》（修订稿）（以下简称“预案（修订稿）”）相比存在一定差异，根据报告书的章节顺序，现就报告书与预案（修订稿）内容的差异情况说明如下，如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
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|重组报告书|与预案（修订稿）差异情况说明|
|重大事项提示|根据最新进展，更新了本次交易的决策过程及批准情况。|
|重大风险提示|根据最新进展，更新了“审批风险”。|
|第一章 本次交易概述|根据最新进展，更新了本次交易的决策过程和批准情况。|
|第二章 上市公司基本情况|无变化|
|第三章 交易对方的基本情况|无变化|
|第四章 交易标的基本情况|无变化|
|第五章 交易标的评估情况|1、新增“公司董事会关于本次交易标的评估的合理性”；2、新增“独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见”。|
|第六章 本次交易合同的主要内容|无变化|
|第七章 本次交易合法、合规性分析|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第八章 管理层的讨论与分析|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第九章 财务会计信息|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|

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|重组报告书|与预案（修订稿）差异情况说明|
|第十章 同业竞争和关联交易|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第十一章 风险因素|本章节与“重大风险提示”的修改内容保持一致。|
|第十二章 其他重要事项|无变化|
|第十三章 中介机构对本次交易的意见|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第十四章 中介机构联系方式|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第十五章 声明与承诺|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|
|第十六章 备查文件及备查地点|根据《格式准则26号》要求，新增本章节。|

（以下无正文。）
（本页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书与重大资产购买预案（修订稿）差异对比表》之盖章页）
内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年6月26日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第六届董事会
独立董事对公司2013年证券投资、关联方占用资金、对外担保、聘任董事、聘任会计师事务所和内部控制自我评价报告的独立意见
一、对公司2013年证券投资情况的独立意见
根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公司2013年证券投资情况,2013年度内公司未再进行新股申购,亦未出现在二级市场买入股票再卖出的行为。
二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期末，控股股东下属 3家控股子公司：烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司、烟台神马包装有限公司和烟台中亚医药保健酒有限公司在与本公司发生的销售商品和购买包装材料等经营性资金往来中，尚欠本公司月 352万元。
报告期内，控股股东及其附属企业与本公司之间未发生非经营性占用本公司资金情况。
报告期内，本公司未向控股股东及其子公司提供过资金。公司与控股股东及其子公司发生的经营性资金占用，均为日常贸易往来形成。公司与控股股东的上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生影响。
三、对公司2013年对外担保情况的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关文件要求，我们审核了公司2013年对外担保情况。公司在2013年度，未有
尚未履行完毕的任何担保，亦未发生本公司对任何单位(包括本公司控制的子公司)和个人提供的担保。
四、对公司聘任董事和独立董事的独立意见
1、戴蕙女士完全符合《公司法》和《公司章程》中对董事人选的资格要求，同意提名其为本公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
2、王竹泉先生完全符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中对董事及独立董事人选的资格要求，同意提名其为本公司第六届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核通过后提交股东大会审议。
五、对聘任2014年度会计师事务所的独立意见
我们认可公司关于聘任会计师事务所的议案，同意将其提交公司董事会和股东大会审议。
六、对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有内部控制制度设计较为合理，运行有效，公司在 2013年重要控制活动方面不存在重大和重要缺陷。该报告比较全面并且如实地反映了公司内部控制建设及运行情况。
独立董事：
肖微、王仕刚
二〇一四年四月二十四日