证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-132
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日发出召开2018年第八次临时股东大会通知，于2018年9月6日收到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件材料【详见公司于证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-103）、《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2018-129）、《关于召开2018年第八次临时股东大会的补充通知》(公告编号：2018-130）】。现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会
2、股东大会会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月16日下午15∶00至2018年9月17日下午15∶00中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年9月10日(星期一)
（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路 6011号绿景纪元大厦 A座24楼本公司大会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年度财务决算报告》
3、《关于2017年度利润分配预案的议案》
4、《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》5、《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
6、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.01《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.02《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》
6.03《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
7、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
7.01《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
8、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》
8.01《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
（二）披露情况
上述 1-5项议案的内容详见公司 2018年 8月 31日披露的《第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-112）及《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司与孟州市华兴有限责任公司签署互保协议的公告》（公告编号：2018-121）。6-8项议案的内容详见公司2018年9月8日披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2018-129）。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2017年年度报告及摘要》||√||
|2.00||《2017年度财务决算报告》||√||
|3.00||《关于 2017年度利润分配预案的议案》||√||
|4.00||《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》||√||
|5.00||《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》||√||
|累积投票提案||||||
|6.00||《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》||应选3人||
|6.01||《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》||√||
|6.02||《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》||√||
|6.03||《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》||√||
|7.00||《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》||应选1人||
|7.01||《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》||√||
|8.00||《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》||应选1人||
|8.01||《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》||√||

注：1、100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）
或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原
件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记
手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。传真在2018年9月14日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间
1、登记时间：2018年9月14日上午9∶00—11∶30，下午13∶30—17∶30
（三）登记地点
深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼董秘办
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜依据深圳证券交易所网络投票实施细则的有关要求进行。
六、其他事项
1、联系方式
电话：0755-25425020-6222
传真：0755-25420155
联系人：尚鹏超、李婕
电子邮箱：a000048@126.com
2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码为“360048”，投票简称为“康达投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1 票|X1票|
|对候选人B投X2 票|X2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案六，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3。
股东可以将所拥有的选举票数任意分配给候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
例如，如您拥有100万股本公司股份，则您对提案的表决股份总数为300万股（即 100万股x3=300万股）。您可以将 300万股中的每 100万股平均给予 3位候选人；也可以将300万股全部给予其中一位候选人；您给予3位候选人的全部表决票之和不可超过 300万股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；
如果您给予候选人的全部表决票之和少于300万股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 17日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 16日下午15:00，结束时间为2018年9月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第八次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（或盖章）： 持股数： 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 委托日期：2018年 月 日
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|2.00|《2017年度财务决算报告》|√||||
|3.00|《关于2017年度利润分配预案的议案》|√||||
|4.00|《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》|√||||
|5.00|《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》|√||||
|累积投票提案|填报投给候选人的选举票数|||||
|6.00|《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》|应选人数3人||||
|6.01|《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√||||
|6.02|《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√||||
|6.03|《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√||||
|7.00|《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》|应选人数1人||||

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|-|-|-|
|7.01|《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|8.00|《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》|应选人数1人|
|8.01|《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》|√|

注：
1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
附件三：
参会回执
截至2018年9月10日深圳证券交易所收市时，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2018年第八次临时股东大会。
股东姓名（名称）
股东账户：
身份证号：
持股数：
股东签名（盖章）：