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证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-016东莞铭普光磁股份有限公司
关于股东减持计划减持时间过半的进展公告
股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》，公司股东长兴合顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：东莞市合顺股权投资企业（有限合伙））（以下统一简称为“合顺投资”）计划自预披露公告之日起的3个交易日后的6个月内通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,575,000股（占本公司总股本比例为1.125%）。如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行，如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后进行。
近日，公司收到了合顺投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，合顺投资在减持计划预披露后于 2018年 12月 25日以集中竞价交易方式开始减持，现减持时间已过半，根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将合顺投资减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|合顺投资|集中竞价交易|2018-12-25|26.13|651,900|0.47%|
|||2018-12-26|25.05|15,300|0.01%|
|||2018-12-27|24.87|190,900|0.14%|
|||2018-12-28|23.98|157,200|0.11%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019-2-26|25.69|384,700|0.27%|
|合计|||1,400,000|1%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|合顺投资|无限售流通股|6,300,000|4.5%|4,900,000|3.5%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，合顺投资已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、合顺投资不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
合顺投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019年3月26日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》以及《通鼎互联信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司非公开发行股票的相关议案，并发表如下意见：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
4、公司实际控制人沈小平先生或/和其实际控制的企业法人（通鼎集团有限公司除外）认购本次非公开发行的股票构成关联交易，该事项已经取得本人事先认可，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
5、本次非公开发行股票募集资金部分用于收购通鼎集团有限公司所持江苏通鼎宽带有限公司95.86%股权，本次收购构成关联交易。该事项已经取得本人事先认可，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，本人同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
二〇一五年四月二十七日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-095国元证券股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于 2016年 11月 11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年11月14日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立新疆分公司等四家分支机构的议案》。
根据中国证监会《证券公司分支机构监管规定》（〔2013〕17号公告）要求以及公司经纪业务发展需要，同意公司设立新疆分公司，并在新疆乌鲁木齐市、广东省揭阳市、浙江省嵊州市各设立1家证券营业部，并授权公司经营管理层办理新设分支机构的申请等相关手续和具体事宜。
新设分公司经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；
证券资产管理；证券承销与保荐。具体经营范围以监管部门的核定为准。
新设证券营业部经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；
融资融券业务；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；代销金融产品；
证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；
证券承销与保荐（项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
具体经营范围以监管部门的核定为准。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过
本议案。
（二）审议通过《关于公司开展场外股权质押式回购交易业务的议案》。
为满足公司业务发展需要，根据中国证券业协会有关规定，同意公司开展场外股权质押式回购交易业务；公司场外股权质押式回购交易业务规模不超过 5亿元；授权公司经营管理层在总规模范围内，根据市场情况和风险管控能力，在规模范围内调整场外股权质押式回购交易业务具体规模。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（三）审议通过《关于与嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）签署〈关于非公开发行普通股之股份认购协议之补充协议〉的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
《国元证券股份有限公司与嘉华优势（天津）投资企业（有限合伙）关于非公开发行普通股之股份认购协议之补充协议》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－053金浦钛业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见补充回复的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191385号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到上述反馈意见后，会同相关中介机构对反馈意见中所列问题逐项进行研究和讨论，已根据要求完成反馈意见所列事项的核实，对相关文件进行更新，对反馈意见答复及公开披露，并已向中国证监会报送反馈回复材料。具体内容详见公司2019年7月12日于巨潮资讯网披露的相关公告。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程深圳市英维克科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条 为完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，
第二条 充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，以及《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二章审计委员会的职责
第三条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时。
第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第三章审计委员会年报工作制度
第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程资料。
第七条 审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务信息及会计报表进行审阅并形成书面意见。
第八条 审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场后保持与会
计师事务所的及时沟通。审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，并在会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条 公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议后提交公司董事会审核。
第十条 本规程规定的审计委员会的沟通情况、意见和建议，需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十一条审计委员会委员及相关人员在年度报告编制和审议期间负有保
密义务。审计委员会委员应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十二条董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，积极为审计委员会委员履行职责创造良好的条件。
第四章会计师事务所的考核与选聘
第十三条审计委员会需重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计
师事务所的情形。原则上公司不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十四条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十六条本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规程与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条本规程自董事会决议通过之日起生效并实施。
第十八条本规程由公司董事会负责制订、修订并解释。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关议案内容，我们公司第六届董事局第十三次会议审议的相关议案现发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、关于房屋租赁日常关联交易的议案发表的独立意见
公司在审议本议案前，已经将本事项提交给我们进行预审，我们认为公司拟租赁海王集团房产及与宏阳物业签署物业服务协议，确属日常运营需要，同意将本议案提交公司董事局审议。
公司第六届董事局第十三次会议审议本议案的程序合法合规，关联董事均进行了回避表决，审议结果有效。同时，根据查阅公司提供的第三方数据及了解市场情况，我们认为公司租赁价格及物业服务价格是公允、合理的，没有损害上市公司利益，不会对公司的独立性产生影响。我们对本议案的审议结果表示同意。
独立董事：李罗力、任克雷、吴韬、詹伟哉
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-142武汉精测电子集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州精濑光电有限公司于近日收到有关部门拨付的技术改造项目首期补助资金3,500万元，与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相关要求不予具体披露。
按照《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的政府补助认定为与资产相关的政府补助，拟计入递延收益项目，待相关工程完工、相关资产可供使用时开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意风险。
备查文件
1、有关政府补助收款凭证；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-038深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于11月16日迁入新址办公，公司投资者关系电话和传真、公司网站网址、电子邮箱均保持不变，公司新的办公地址及联系方式如下:
办公地址:深圳市福田区深南大道和泰然大道交汇处绿景纪元大厦24楼邮政编码:518048
投资者关系电话:0755-25425020-359，0755-25425020-368
投资者关系传真: 0755- 25420155
公司网站: http://www.kondal.com
电子邮箱:http://a000048@126.com
特此公告，敬请各位投资者注意。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十一月一日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

深圳市尚荣医疗股份有限公司
非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专项审核说明
目录：
1、关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
深圳市尚荣医疗股份有限公司 专项说明关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2017年 4月 26日签发了川华信审（2017）236号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使用，不得用于其他用途。
附件一：深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一七年四月二十六日
深圳市尚荣医疗股份有限公司 汇总表附件一：
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经常性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|梁桂秋|股东、实际控制人|其他应收款||6.00||6.00||备用金|经营性往来|
|小计|||||6.00||6.00||||
||深圳市尚荣医用工程有限公司|全资子公司|其他应收款|6,174.85|30,629.75||15,320.07|21,484.53||非经营性往来|
||安徽尚荣投资有限公司|全资子公司|其他应收款||12,822.23||12,822.23|||非经营性往来|
||深圳市尚荣医疗投资有限公司|全资子公司|其他应收款||13,027.98||0.11|13,027.87||非经营性往来|
||广东尚荣工程总承包有限公司|全资子公司|其他应收款|20.00|21,510.47||21,440.47|90.00||非经营性往来|
||合肥普尔德医疗用品有|控股子公司|其他应收款|1,900.00|1,831.53||1,831.53|1,900.00||非经营性往来|

深圳市尚荣医疗股份有限公司 汇总表限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||江西尚荣投资有限公司|全资子公司|其他应收款|8,419.57|2,529.59|0.62|10,948.54||非经营性往来|
||深圳市布兰登医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款||4,583.28|649.39|3,933.89||非经营性往来|
||深圳市荣昶科技有限公司|全资子公司|其他应收款||885.22|885.22|||非经营性往来|
||深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司|全资子公司|其他应收款||204.59|204.59|||非经营性往来|
||香港尚荣集团有限公司|全资子公司|其他应收款||1,973.76||1,973.76||非经营性往来|
|小计||||16,514.42|89,998.40|53,154.23|53,358.59|||
|关联自然人及其控制的法人|梁桂欢|实际控制人之妹|其他应收款||1.42|1.42||备用金|经营性往来|
||霍夏|监事|其他应收款||1.57|1.57||备用金|经营性往来|
||芦振波|监事|其他应收款||1.57|1.57||备用金|经营性往来|
||游泳|财务总监|其他应收款||42.91|42.91||备用金|经营性往来|
||张文斌|副总经理|其他应收款||6.47|6.47||备用金|经营性往来|
||张杰锐|董事|其他应收款|134.38|60.65|134.38|60.65|备用金|经营性往来|
||张燕|监事会主席|其他应收款||0.36|0.36||备用金|经营性往来|
|小计||||134.38|114.95|188.68|60.65|||
|其他关联人及其附属企业|富平中西医结合医院||其他应收款||21.87|21.69|0.18||非经营性往来|
||合肥美迪普医疗卫生用品有限公司|联营企业|应收账款|77.84|80.61||158.45|货款|经营性往来|
|小计||||77.84|102.48|21.69|158.63|||
|总计||||16,726.64|90,221.83|53,370.60|53,577.87|||

公司法定代表人： 公司主管会计工作的负责人： 公司会计机构负责人：
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-001
浙江金固股份有限公司
关于设立合资公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 3日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与TMW技术许可与合资事宜的议案》，并于2014年4月8日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登了《关于与TMW公司进行技术许可与合资事宜的公告》（公告编号：2014-021）。
近日，合资公司已完成工商登记手续，并取得富阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，基本情况如下：
注册号：330100400052897
名称：杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：富阳市场口镇石塔山路2号第1幢402室
法定代表人姓名：孙兴源
注册资本：50万美元
经营范围：在富阳事场口镇华丰村筹建：环保设备的生产、销售、研发（不得从事生产、经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【注1】
注1：为确保项目的顺利进行，公司先办理“筹建”营业执照，待相应的前置许可证书获得后，再变更营业执照，营业执照变更后，公司将及时披露。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
森霸传感科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项
独立意见
我们作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于在香港设立全资子公司的独立意见
经审核，我们认为：公司于香港设立全资子公司旨在创建一个国际化平台，有助于公司拓展传感器国际市场，以及开展海外传感器项目合作及投资并购业务，是基于打造国际化传感器品牌发展战略的重要布局。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司在香港设立全资子公司事宜。
二、关于香港全资子公司收购AlphaInstruments,Inc.100%股权的独立意见
经审核，我们认为：此次收购 AlphaInstruments,Inc.符合国家产业政策及公司多元化的发展战略，可为公司带来微差压传感器产品的先进技术，使公司迅速进入微差压传感器市场，构建公司新的发展领域和盈利增长点。同时，可与公司现有业务形成良好的协同效应。本次交易资金来源于公司自有资金，定价公允、合理，不涉及关联交易，不属于重大资产重组，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意香港全资子公司收购AlphaInstruments,Inc.100%股权事宜。
森霸传感科技股份有限公司独立董事：董治国、仝骅2019年10月8日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-085爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于股票期权激励计划第六个行权期采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第六期可行权的议案》，同意股票期权激励计划的162名激励对象在第六个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权股票期权总数为701.1523万份（具体内容详见公司2017年8月26日于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于股票期权激励计划授予期权第六期可行权的公告》）。
本次股权激励计划第六个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、激励对象在第六个行权期可自主行权共701.1523万份股票期权，期权简称为“爱尔JLC1”，期权代码为“036007”，行权期自2017年9月4日至2018年5月4日。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（海通证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年八月三十一日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-020南京越博动力系统股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，南京越博动力系统股份有限公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《南京越博动力系统股份有限公司2018年度报告》及《南京越博动力系统股份有限公司2018年度报告
摘要》于 2019年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-055株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知以当面送达、邮件的方式于 2016年 9月 9日向各董事发出。会议于 2016年 9月 12日以通讯方式召开。会议应出席董事为 12人，实际出席董事为 12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由肖建平董事长主持，以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司向光大银行株洲分行申请 1,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。
具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017011浙江东晶电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议事项
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书陈冬尔女士提交的书面辞职报告，由于工作需要，辞去公司董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司董事一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈冬尔女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年2月14日以现场加通讯方式召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》决定聘任彭敏女士为公司董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审查，公司独立董事认为：1、经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，认为候选人具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书。
认为公司第五届董事会第五次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项是合理的，其决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、人员简历
彭敏女士，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。彭敏女士曾任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书助理，深圳市新亚电子制程股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。
截止本公告披露日，彭敏女士未直接或间接持有本公司的股份，与公司、持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，彭敏女士不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
四、联系方式
彭敏女士的联系方式：
办公电话：0579-89186668
传真：0579-89186677
电子邮箱：pm@ecec.com.cn
通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号
邮编：321017
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-012湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届监事会第二次会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2017年4月15日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出，会议于2017年4月25日以现场方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议
室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事田明山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《湖北华舟重工应急装备股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司2016年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2016年年度报告》及公司《2016年年度报告摘要》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经审议，公司全体监事一致认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过《关公司2016年度监事会工作报告》
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2016年度财务报告的议案》
《公司2016年度财务决算报告》及及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度财务预算报告》
《公司2017年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，按母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积后，加年初未分配利润239,510,113.07元，截至2016年12月31日，公司可供分配净利润为378,842,336.03元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日总股本
462,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403元人民币（含税），同时向全体股东每10股派0.5股，即2016年共分配利润41,799,666.89元，其中：派股23,135,000股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
各位监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
9、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
10、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
11、审议通过《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“营改增”涉及公司会计政策变更的公告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
12、审议通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度拟发生日常关联交易的议案》
在关联单位任职的监事程干祥回避表决的情况下，其他监事一致认为，公司2016年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司中除关联股东以外其他股东利益的情形。同时，对公司2017年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计，《关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：监事陈干祥回避， 2票同意， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
江苏银河电子股份有限公司专项审计说明
信会师报字【2017】第ZH10056号委托单位：江苏银河电子股份有限公司
授权单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告编号：信会师报字【2017】第ZH10056号
报告日期：2017年3月 21日
专项审计说明第1页
关于对江苏银河电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2017】第ZH10056号江苏银河电子股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的江苏银河电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第2页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是江苏银河电子股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供江苏银河电子股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖厚祥
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐锦华
中国·上海 二 O一七年三月二十一日
专项审计说明第3页
附件 江苏银河电子股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：元
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占 用 资 金 余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|福建骏鹏通信科技有限公司|本公司的控股子公司|应收账款||3,618,515.64|1,618,515.64|2,000,000.00|销售商品|经营性占用|
||||其他应收款|80,000,000.00|90,000,000.00|80,000,000.00|90,000,000.00|往来款|非经营性占用|

专项审计说明第4页
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||其他应收款||27,859,734.00|12,359,734.00|15,500,000.00|出售固定资产|经营性占用|
||江苏银河同智新能源科技有限公司|本公司的控股子公司|应收账款||12,003,558.81|12,003,558.81|-|销售商品|经营性占用|
||||其他应收款|-|11,800,000.00|11,800,000.00|-|往来款|非经营性占用|
|小计||||80,000,000.00|145,281,808.45|117,781,808.45|107,500,000.00|||
|总计||||80,000,000.00|145,281,808.45|117,781,808.45|107,500,000.00|||

会计机构负责人法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 （会计主管人员）：徐敏
专项审计说明第5页
万通智控科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为万通科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《万通智控科技股份有限公司章程》等有关规定，现就公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，天健会计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定。
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 2,254.58万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定;在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
本页无正文，为《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页
独立董事：
潘定海 傅黎瑛 刘海宁
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2016-27号四川金路集团股份有限公司
关于聘任公司董事局秘书及总裁助理的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收到公司董事局秘书彭朗先生的书面辞职报告，因工作原因，彭朗先生申请辞去公司第九届董事局秘书职务，辞职后，彭朗先生将继续担任公司第九届董事局董事、公司党委书记、常务副总裁职务。
2016年 6月 2日，公司以通讯表决的方式召开了第九届第十七次董事局会议，审议通过了《关于聘任公司董事局秘书及总裁助理的议案》，公司董事局决定聘成景豪先生担任公司第九届董事局秘书及公司总裁助理。任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。在本次董事会召开前，成景豪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。（成景豪先生简历及联系方式附后）
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年六月三日
附：成景豪先生简历及联系方式
成景豪，男，汉族，1982年出生，大学本科金融学专业，取得证券从业资格。2006年-2007年中国指数研究院任分析师、高级分析师，2007
年-2009年重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，2009年-2012年，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；2012年-2015年重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；2015年任四川东芮实业有限公司运营总监；现任四川金路集团股份有限公司董事局办公室主任。成景豪先生于 2016年 5月，取得董事会秘书资格证书。
成景豪先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
联系地址：四川省德阳市岷江西路二段 57号
电 话：0838-2207936
传 真：0838-2207936
电子邮箱：chengjh2016@sina.com
福建阿石创新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2017]号 1659文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：9.97元/股。投资者据此价格在T日（2017年9月15日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后，应根据《福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定；
网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过1,960万股，原股东不公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行方式
发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通发行对象
创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T日（2017年9月15日）
缴款日期 T+2日（2017年9月19日）
发行人联系地址 福建省长乐市航城街道琴江村太平里169号
发行人联系电话 0591-28673333
保荐机构（主承销商）上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔10
联系地址 层
保荐机构（主承销商）
021-20370806，20370807
联系电话
发行人：福建阿石创新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年9月13日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-077
深圳市兆驰股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2014年10月14日（星期二）下午3:00。
网络投票时间为：2014年10月13日至14日，其中通过深交所交易系统投票的时间为10月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为10月13日15:00至10月14日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室。
5、会议主持人：副董事长全劲松先生。
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为1,025,131,377股，占公司股份总数的63.9885%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份1,025,120,427股，占公司股份总数的63.9878%；通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份10,950股，占公司股份总数的0.0007％。
本次会议由公司董事会召集，董事会长顾伟先生因为出差原因未能参加并主持本次会议，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，由副董事长全劲松先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程>的议案〉》
表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
（二）审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案〉》
表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
（三）审议并通过了《关于修订公司〈关联交易管理办法>的议案〉》
表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
（四）审议并通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法>的议案〉》
表决结果：同意票1,025,131,377股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
广东志润律师事务所黄亮、罗雯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“本所认为，贵公司 2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、广东志润律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年十月十五日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-04马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于免去陆江副总经理职务的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年1月19日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于免去陆江副总经理职务的议案》。
公司副总经理陆江因与公司所签订的劳动合同已经到期，并不再续签，其已不能正常履行副总经理职责，公司董事会一致审议通过免去陆江公司副总经理职务。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
2016年1月19日