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证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-003江苏传艺科技股份有限公司
关于调整 2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2018年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年11月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；
公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年11月26日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，且认为激励对象名单符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-003情况说明》。
4、2018年 12月 12日，公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；
并披露了《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年 1月 14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，拟向 171名激励对象授予股票期权 559.2万股，本次期权的行权价格为 11.23元/股，拟向 171名激励对象授予限制性股票 372.8万股，本次限制性股票的授予价格为5.62元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、关于调整股票期权和限制性股票激励计划相关事项的说明
《激励计划》及股权激励相关议案已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于公司《2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的2名激励对象因在敏感期误操作买卖公司股票自愿放弃参与本次激励计划，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2018年第三次股东大会的授权，董事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关事项进行调整，在调整后公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划对象由177人调整为171人，首次授予限制性股票数量由390.4万股调整为372.8万股，股票期权数量由585.6万股调整为559.2万股，预留部分的限制性股票数量由97.6万股调整为93.2万股，股票期权数量由146.4万股调整为139.8万股。调整后的激励对象均属于公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。调整的情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《江苏传艺科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-003三、对公司的影响
本次对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司财务和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整发表如下的独立意见：
经核查，公司本次调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励》以及公司《激励计划》等相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司对 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行相应的调整。
五、监事会意见
1、本次公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披业务备忘录第 4号-股权激励》以及公司《激励计划》等相关规定
2、调整后的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所出具了《德恒上海律师事务所关于江苏传艺科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见》，认为：
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-0032、本激励计划的调整履行了必要的决策程序，本激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，调整事项合法、有效。七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
2、第二届监事会第九次会议决议。
3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议决议相关议案的独立意见.4、德恒上海律师事务所关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-077四川迅游网络科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年11月12日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年11月8日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止 2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司推出 2017年股票期权与限制性股票激励计划的目的是通过股权激励计划充分调动公司管理团队和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。由于宏观经济及市场环境变化，公司股票价格发生了较大的波动，若继续推进本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。公司本次终止 2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-0771、经与会监事签字的第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2019年 11月12日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-055
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年9月14日以书面方式发出通知，并于2019年9月14日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事周福海、浦俭英及独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方式出席。因董事长周福海先生工作外出原因不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事罗功武先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》。
鉴于公司的全资子公司无锡海特铝业有限公司签署《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》事项拟定，需尽快召开董事会审议，同意豁免第五届董事会第二次会议提前三日通知义务。
二、审议通过了《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司签署征收补偿协议的议案》。
同意公司全资子公司无锡海特铝业有限公司签署《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》，征收补偿金额总计99,002,302元，授权管理层负责本次征收补偿具体事宜。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
《关于全资子公司无锡海特铝业有限公司签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2019-056）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年9月17日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-128广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理赵璇女士递交的辞职报告，赵璇女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后，赵璇女士继续在公司任职，其具体工作由公司另行安排。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，赵璇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其离职将不会影响公司日常经营的正常运作。
截至本公告披露之日，赵璇女士直接持有公司股票337,681股，持股比例为0.09%，其中，股权激励限售股270,145股，高管锁定股67,536股。赵璇女士参与的公司第一期限制性股票激励计划将按相关规定处理。赵璇女士原定任期至第三届董事会届满之日2019年5月29日止，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规、公司制度及赵璇女士出具的相关承诺，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
博览世界科技为先根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司副总经理陈国宁先生暂时代行董事会秘书职责。
赵璇女士在担任公司董事会秘书、副总经理期间，诚勉尽责，公司董事会谨对赵璇女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年10月16日附件：陈国宁先生通讯方式
联系地址：广西南宁市高新区科兴路12号
联系电话：0771-3225158
传真号码：0771-4960252
电子邮箱：chengn@bossco.cc
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-002东华能源股份有限公司
关于公司所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会审议通过，公司续聘中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度的审计机构。
公司近日接到中兴华富华会计师事务所有限责任公司《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，具体内容为：按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，中兴华富
华会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。原中兴华富华会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）延续。
根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行中兴华富华会计师事务所有限责任公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-116江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2019年第六次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年6月5日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年6月4日下午15:00）至投票结束时间（2019年6月5日下午15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
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|分类|人数|代表股份数|占该类别有表决权总股份数比例|
|现场会议出席情况|7|2,038,508,749|54.9495%|
|网络投票情况|50|49,976,705|1.3472%|
|总体出席情况|57|2,088,485,454|56.2966%|

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案》。具体表决情况如下：
1、总体表决情况
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|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案|2,084,122,954|99.7911%|4,362,500|0.2089%|0|0%|

议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见||||||
|||同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|关于为成都中南世纪等公司提供担保的议案|51,684,582|92.2164%|4,362,500|7.7836%|0|0%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷梁婧雯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第六次临时股东大会决议；
2、2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月六日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-019浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年3月19日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年3月30日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》
《 2017年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2017年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
《 2017年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《 2017年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》。
监事会认为：本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司 2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经审核，监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2018年度财务审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》。
监事会认为：使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过2,000万元、自有资金不超过6,000万元）购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
因此，同意使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。
监事会认为：公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资，是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意公司全资子公司使用闲置自有资金进行证券投资。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-123银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 12日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十六次临时会议，会议于 2015年 12月 15日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司及宁波荣耀置业有限公司为公司提供担保的议案》。
议案内容详见 2015年 12月 16日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司及宁波荣耀置业有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2015-124）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十六日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-37
恒立实业发展集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 20日晚间收到深圳证券交易所公司管理部关注函（公司部关注函【2014】第264号），就我公司 2014年 8月 20日晚间披露的《关于子公司收到政策性搬迁补偿的公告》，深圳证券交易所公司管理部事后审查关注到：2014年 1月 28日即签署了拆迁补偿协议，信息披露不及时；公告未披露协议签署时间、搬迁补偿具体方式，同时，未说明搬迁对子公司上海恒安生产经营的影响，信息披露不完整，要求我公司就以上事项就行说明并补充披露。现将上述关注事项披露如下：
一、搬迁事宜迟至8月20日披露的原因：
自公司股权结构发生重大变化以来，上海恒安空调设备有限公司（以下简称“上海恒安”）一直由我司原大股东揭阳中萃房产开发有限公司（以下简称：中萃房产）委派人员控制，2014年1月28日，上海恒安时任法人林榜昭先生与上海安亭汽车市场管理委员会订立《上海市城市非居住房屋拆迁补偿协议》，但上海恒安时任管理层未告知公司，也一直未向公司提供有关事宜的资料。直至 2014年8月15日，公司经律师建议通过相关法律方式对上海恒安管理层予以了调整，公司委派至上海恒安新的管理层将搬迁事宜的相关资料于 8月 18日通过电子邮件形式告知公司。
二、搬迁补偿的具体方式和对当期利润的影响：
买10亩合计20亩土地新建厂房。
2、根据财政部关于《企业会计准则解释第 3号》第 4条和财会[2009]8号关于企业收到政府给予的搬迁补偿款的的相关规定：企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理,故该笔政策性搬迁补偿款的会计处理对当期利润无影响。
三、搬迁对上海恒安生产经营的影响：
1、在西上海集团的协助下，目前上海恒安已租赁了厂房作为过渡期生产基地，地址在上海市嘉定区外冈镇恒永路 619号3幢一层B区、二层B区，日常生产经营未受到很大影响。
2、上海恒安正在当地政府指定的范围内对新的生产基地进行选址，相关新的生产基地建设事宜目前正在与当地政府协商中
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2014年8月21日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-040
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第十次会议
召开时间：2018年7月23日
召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年7月18日，专人送达。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-093山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2015年 10月 23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 10月 27日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》；
《2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2015年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
司湖北大华建设工程有限公司增资的议案》。
《关于向全资子公司湖北大华建设工程有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年十月二十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-013
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第十八次会议于2017年3月16日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2017年3月10日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-044安徽开润股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|主营业务收入|比上年同期增长：40%—55%|金额：40,613.54万元|
||金额：56,858.96万元—62,950.99万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%—35%|盈利：3,452.85万元|
||盈利：4,316.06万元—4,661.34万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期稳步增长，主要原因为：公司积极发挥核心竞争优势，推进各项战略实施，业务规模和盈利水平持续提升。
2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币58.41万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-043
标的资产牡丹江友搏药业有限责任公司
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：宋海燕
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-026债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于发布债券担保人财务报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 7月 3日发行了“公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，于 2018年 5月15日发行了“公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
上述债券的相关情况详见 2019年 3月 29日刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年年度报告》中第十节“公司债券相关情况”。公司债券由中国中车集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司现根据相关要求发布担保人 2018年财务报告（经审计），具体内容详见与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”的《中国中车集团有限公司 2018年度审计报告》。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019
年
4
月
30日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-043
浙江华媒控股股份有限公司
关于公司与杭州泰一指尚科技有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“华媒控股”）与杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称：“泰一指尚”）签署《战略合作框架协议》。双方本着互利共赢、资源共享、责权一致、诚实守信的原则，发挥各自优势，建立长期、全面的战略合作关系，共同致力于构建媒体孵化平台，发展互联网广告产业，打造具有典型意义和代表未来发展趋势的产业模块。
一、合作重点
1、双方共同打造媒体孵化器。整个媒体孵化器以发掘、培育、运营新媒体项目为核心，重点对生活服务类、商业资讯类和创业创新类等新领域的垂直移动端进行培育和扶持。本公司利用自身优势，对培育中的移动新媒体内容信息、图文制作、日常运营和商业拓展等方面提供资源支持，对新媒体项目进行筛选。泰一指尚负责互联网平台的技术支持，对不同媒体项目按需求制作相应内容模块，并在培育孵化期内对项目个体进行技术优化和改良。
2、双方共同打造互联网广告平台。本公司搭建属于自己的互联网广告系统，基于大数据分析考虑，为后期与泰一指尚大数据打通留有接口。泰一指尚提供互联网广告DSP（需求方平台）和互联网广告SSP（媒体供应方平台）搭建的技术支持，满足本公司各新媒体接入。
台，双方共同开展中小企业互联网化、媒体化。
4、在合适的条件下，借助本公司上市公司融资平台，以及泰一指尚在产业整合方面的资源，双方共同开展资本层面的战略合作，实现互惠共赢。
二、合作机制
1、双方对上述一、二两项合作内容，采用公司制方式开展合作，实行股权化运营。
2、双方充分利用各自资源优势，为新公司争取各类省、市专项扶持资金和优惠政策。
三、风险提示
上述协议仅为双方战略合作框架协议。在开展具体合作业务时，双方将另行签订具体合作协议。本协议未涉及具体项目和具体金额，具体项目尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《战略合作框架协议》
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-097北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2、前次业绩预告情况：北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日披露的《2018年半年度报告全文》及摘要中,预计 2018年 1至 9月归属于上市公司股东的净利润预计在 7,959.1万元至 11,370.2万元，比上年同期变动幅度为5%至50%。
3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -34 % 至 -21 %|盈利：7,580.1万元|
||盈利： 5,000 万元 至 6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、受中美贸易战、国内经济环境下行和去杠杆的影响，管理层下半年开始重点将资金安全作为首要控制目标，采取了谨慎的销售策略，致公司整体业绩不
及预期。
局并投资建设，但相关交付订单延期，影响收入确认的进度，经营业绩未达预期。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2018年三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-048四川科新机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一林祯荣先生的通知，获悉林祯荣先生将其所持公司部分股份办理了股份质押延期购回的交易手续，具体内容如下：
一、股东部分股份延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|质押延期购回日期|质权人|本次延期质押股份占其所持股份比例|
|林祯荣|是|25,480,000|2017 年7月 4日|2019年7月4日|2020年7月3日|东北证券股份有限公司|61.32%|
|林祯荣|是|4,500,000|2018年6月 25日|办理解除质押登记手续之日|2020年7月3日|东北证券股份有限公司|10.83%|
|合计|-|29，980，000|-|-|-|-|72.15%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林祯荣先生持有公司股份 41,553,371股，占公司股份总数的17.94%。其中累计质押股份29,980,000股，占其所持有公司股份总数的72.15%，占公司股份总数的12.94%。
林祯华、林祯荣、林祯富三人为公司实际控制人，系一致行动人。截止本公告披露日，上述三人累计持有公司股份 112,461,402股，占公司股份总数的48.56%；其中三人累计处于质押状态的公司股份为 29,980,000股，占其三人持有公司股份总数的
26.66%，占公司股份总数的12.94%。
科技创新爱人宏业三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-062北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2019年 5月 30日以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2019年 5月 22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司《关于为下属全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
《关于为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年5月30日
长城证券股份有限公司
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司
本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”、“上市公司”）及广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股权、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权后的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）100%股权，其中越秀金控出售其持有的广州证券32.765%股权，金控有限出售其持有的广州证券67.235%股权。中信证券以发行股份的方式支付前述交易对价。因广州证券需满足公司法规定的股东人数，越秀金控应根据中信证券要求将广州证券0.1%的股权过户至中信证券全资子公司中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）名下，越秀金控及金控有限将剩余广州证券99.90%的股权过户至中信证券名下。
前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为：上市公司向广州证券回购广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权。（上述交易统称为“本次交易”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，长城证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、本次交易对越秀金控主要财务指标的影响
（一）本次交易对越秀金控主要财务指标的影响
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2017年 1月 1日至 2018年 11月 30日审阅报告》
（XYZH/2019GZA20026号，以下简称《备考审阅报告》），假设本次交易已于
2017年1月1日完成，上市公司2017年度及2018年1至11月的备考主要财务指标与交易前对比情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-11月|||2017年1-12月|||
||实际数|备考数|变动|实际数|备考数|变动|
|营业收入|565,217.64|505,523.65|-10.56%|532,638.87|473,472.11|-11.11%|
|营业支出|522,417.81|370,980.07|-28.99%|427,583.37|303,657.96|-28.98%|
|营业利润|42,799.83|134,543.59|214.36%|105,055.50|169,814.15|61.64%|
|利润总额|44,963.70|138,152.28|207.25%|109,622.67|172,234.41|57.12%|
|净利润|38,576.62|118,834.45|208.05%|85,962.55|150,570.61|75.16%|
|归属于母公司股东的净利润|28,103.87|100,711.78|258.36%|63,331.88|135,476.55|113.92%|
|综合收益总额|34,383.33|124,534.16|262.19%|74,861.11|143,606.30|91.83%|
|归属于少数股东的综合收益总额|8,436.61|18,230.53|116.09%|16,059.71|13,183.73|-17.91%|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|25,946.72|106,303.63|309.70%|58,801.39|130,422.58|121.80%|

（二）本次交易对越秀金控每股收益的影响
根据《备考审阅报告》及上市公司提供的2017年度及2018年1至11月交易前后的非经常性损益数据，本次交易完成前后上市公司每股收益变动情况如下所示：
单位：万元、元/股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-11月||2017年度||
||交易前|交易后|交易前|交易后|
|归属于公司普通股股东的净利润|28,103.87|100,711.78|63,331.88|135,476.55|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|27,323.41|98,472.98|61,115.01|134,166.72|
|基本每股收益|0.12|0.37|0.28|0.49|
|稀释每股收益|0.12|0.37|0.28|0.49|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益|0.12|0.36|0.27|0.49|
|扣除非经常性损益后的稀释每股收益|0.12|0.36|0.27|0.49|

本次交易完成后，上市公司 2017年度和 2018年 1-11月归属于母公司股东的净利润、扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润、基本每股收益、稀释
每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的稀释每
股收益均高于交易前的相关指标。据此，本次交易不会摊薄上市公司的即期回报。
二、独立财务顾问核查意见
综上，独立财务顾问认为：本次交易完成后，上市公司盈利规模及每股收益均得到提升，不存在当期每股收益被摊薄的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司本次重大资产重组未摊薄即期回报之专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： ______________ ______________
温波 王刚
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-039深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第二十次临时会议于2017年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年5月22日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）会议审议并通过了《关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购
买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
1、赛格新城市开发的“赛格新城市广场”项目，位于深圳市龙岗区布吉（街道）三联村，该地块土地面积为67998.69平方米，规划用途为仓储（物流）、商业用地，土地使用权年限自 2007年 6月 19日至 2057年 6月 18日，共 50年。
本项目已取得《深圳市房地产预售许可证》。为了加快该项目销售以及银行按揭资金的回笼，赛格新城市向中信银行（以下简称“贷款银行”）申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。
贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。
按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，赛格新城市广场在每位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《综合授信合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币2.6亿元，本次保证责任自赛格新城市将客户所购买的房产物业过户至其名下之日起解除。担保方式为：抵押担保和连带责任担保。
同时被担保客户根据约定为赛格新城市广场提供相应的反担保措施或采取其他有效的风险防控措施。
2.本事项尚需提交公司股东大会批准。
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《深圳赛格股份有限公司关于深圳市赛格新城市建设发展有限公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）会议审议并通过了《关于深圳市赛格物业管理有限公司混合所有制
改革增资扩股的议案》
为优化资本配置，提高运营效率，实现自身效益的增长和可持续发展。深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股79.02%的深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）拟对其全资子公司深圳市赛格物业管理有限公司（以下简称“赛格物业管理公司”）进行混合所有制改革，拟以增资扩股方式引入浙江欧华造船股份有限公司（以下简称“浙江欧华”）、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）及深圳市湖广投资股份有限公司（以下简称“湖广投资”），其中浙江欧华和中装建设两家为战略投资者，湖广投资为赛格物业管理公司管理层和核心骨干员工持股公司。扩股价格以赛格物业管理公司截止2016年4月30日净资产评估价值为基础，经竞价谈判，确定为每1元注册资本对应出资额为4.5468元人民币，增加的注册资本为18,333,333元，总金额为83,357,998.4844元人民币，新增股东缴纳认购股权金额为83,357,998.48元，其中18,333,333元计入赛格物业管理公司的注册资本，其余65,024,665.48元计入赛格物业管理公司的资本公积。增资扩股后赛格物业管理公司注册资本由15,000,000元变更为33,333,333元。
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《深圳赛格股份有限公司关于深圳市赛格物业管理有限公司增资扩股引进战略投资者及配套实施管理层和核心骨干持股的公告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）会议审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司2017年第三次
临时股东大会通知的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《深圳赛格股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015—18
云南罗平锌电股份有限公司
关于重大资产重组标的资产2014年度业绩承诺实现情况的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据2013年4月3日云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州泛华矿业集团有限公司（以下简称“泛华矿业”）就发行股份购买普定县向荣矿业有限公司（以下简称“向荣矿业”）和普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）100%股权事项签订的《盈利补偿协议书》，泛华矿业承诺2013年度、2014年度、2015年度向荣矿业和德荣矿业经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计数分别不低于2,439.94万元、5,330.63万元和8,551.36万元。若向荣矿业和德荣矿业2013年至2015年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到上述三年承诺的净利润合计总数,即16,321.93万元,实际利润数与承诺数的差额部分由贵州泛华矿业以现金方式在本公司2015年年度报告出具之日
起三个月内一次性补偿予本公司。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“XYZH/2014KMA1030-3”《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》，德荣矿业和向荣矿业
2014年度合计实现净利润为6,077.10万元，其中非经常性损益为135.12万元，扣除非经常性损益实现的净利润为5,941.99万元，超过了业绩承诺金额。因此，泛华矿业关于置入资产2014年度的业绩承诺得到了有效履行，无需对云南罗平锌电股份有限公司进行补偿。
上述信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2014KMA1030-3”《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会