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上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见一、关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据中国证监会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）要求，公司独立董事徐建新、林天海和赵士勇对公司对外担保情况进行了认真仔细的检查，现就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
1、2016年度末，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元，其中：公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，控股子公司对外担保总额为零，上述金额占公司最近一期经审计净资产的10.97%，公司对外担保逾期的累计数量为0万元。
2、2016年度末，未发现公司为其控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2016年公司内部控制制度自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就审计委员会提交董事会关于公司 2016年度内部控制制度自我评价报告发表如下意见：
公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合企业自身实际情况，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，各项制度能够得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有效运行。
公司2016年度内部控制制度自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》的相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016年度审计机构期间、为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所作为公司 2017年度审计机构。决策程序合法合规，符合本公司和全体股东的利益。
该事项还需提交公司股东大会审议。
四、关于公司高级管理人员2017年年度报酬独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第三届二十一次会议审议通过的关于《公司高级管理人员 2017年度报酬的议案》发表独立意见如下：
公司第三届二十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2017年度报酬的议案》，是结合公司实际现状制定的，薪酬、津贴预案合理，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
五、关于补充确认 2016年度部分日常关联交易及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，我们对公司第三届二十一次会议审议通过的《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》。认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营活动业务往来，交易公平、公正、公开、价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。
因此，基于我们的独立判断，同意《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及 2017
年度日常关联交易预计的议案》并将其提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的独立意见
鉴于公司已于2016年11月实施2016年半年度利润分配，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。同时鉴于公司当前需加快扩大生产经营和对外投资，流动资金需求较大。因此，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2016年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
独立董事意见：公司2016年度所提出的拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本及其他形式的分配的预案，是基于公司目前所处市场情况所作出的决定，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们同意公司提出的 2016年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本及其他形式的分配的预案。
并同意将该项预案提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、独立董事关于公司为全资子公司担保的独立意见
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为23,000万元（不包括本次担保金额）；
其中，公司对控股子公司提供担保的总额为23,000万元，实际担保额为14,195.37万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的10.97%。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。本次担保，将覆盖2016年审议的要到期的18,000万元担保，实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为12.40%。
公司独立董事经过对上海顺灏有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏申请授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次担保 21,000万元覆盖2016年审议的将要到期的18,000万元担保，本次上海顺灏的授信额度将主要用于开立国际信用证、银行承兑汇票、流动资
金贷款，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资
子公司，故同意公司为上海顺灏向银行申请申请授信额度人民币 21,000万元提供担保。并将其提交公司2016年度股东大会审议。
同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
（此页无正文，仅作为上海顺灏新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项的独立意见）
独立董事签字：
—————— —————— ——————（徐建新） （林天海） （赵士勇）
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2015-018
武汉武商集团股份有限公司
关于签定亚贸广场租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据武商集团发展规划，公司第七届九次董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签定武商亚贸广场购物中心租
赁合同的议案》。
2002年 8月 20日，武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”）与武汉市亚洲贸易广场股份有限公司（以下简称“亚洲贸易广场”）签署《租赁合同》，武商集团于 2002年 8月 28日成立武汉武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心，租赁位于武昌区武珞路 628号的裙楼进行商品经营，租赁期限 12年，即 2002年 9月 11日至 2014年 8月 31日止，年租赁费用 3450万元，该租赁合同现已到期。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会办理武商亚贸广场购物中心租赁合同续签事宜。
本次拟签署的租赁合同期限 10年，即 2014年 9月 1日至 2024年 8月 31日，其租金标准为：2014年 9月 1日至 2017年
8月 31日年租金 6000万元；2017年 9月 1日至 2020年 8月 31日的年租金 6600万元；2020年 9月 1日至 2023年 8月 31日的年租金 7260万元；2023年 9月 1日至 2024年 8月 31日的年租金 7986万元。
公司第七届九次董事会以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签定武商亚贸广场购物中心租赁合同的议案》。该项目尚需经过股东大会审议通过。本次签订上述租赁合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、合同双方基本情况
1、出租方：武汉市亚洲贸易广场股份有限公司（以下简称“甲方”），注册地址：武昌区武珞路 628号，注册资本：4,050
万元。主营房地产开发、商品房销售及租赁。
2、承租方：武汉武商集团股份有限公司（以下简称“乙方”），注册地址：武汉市江汉区解放大道 690号，注册资本：50,724万元，主营百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品等零售兼批发。
三、合同主要内容：
1、租赁标的：
乙方租赁甲方位于武昌区武珞路 628号的裙楼（以下简称
“该房屋”）。
2、租赁期限：
本次租赁合同期限 10年，即 2014年 9月 1日至 2024年 8
月 31日。
3、租金标准：
2014年 9月 1日至 2017年 8月 31日年租金 6000万元；2017年 9月 1日至 2020年 8月 31日的年租金 6600万元；2020年 9月 1日至 2023年 8月 31日的年租金 7260万元；2023年 9月 1日至 2024年 8月 31日的年租金 7986万元。
三、租赁经营的目的和对公司的影响
该房屋位于武汉市武昌区洪山脚下，地铁二号线宝通寺 B
出口处，在华中高等学府群落之中，毗邻中国硅谷——武汉科技城之首，居“武汉·中国光谷”之腹地，紧邻国家级旅游景点东湖，形成广场与湖北省政府所在地集科、工、贸、旅游、娱乐业为中枢的江南商贸核心地段。
武商亚贸广场充分利用公司优质供应链资源、先进的管理模式，以“江南第一时尚店”为经营定位，通过独具特色的营销策略，开创了武昌地区商业的新局面，汇集了五星级影院、半秋山、鑫凯威美食城等美食休闲娱乐行业，形成了集购、吃、玩为一体的“一站式”大型多功能购物中心。
根据公司发展战略，公司本次与亚洲贸易广场签定租赁合
同，有利于武商亚贸广场持续经营，继续以立足“江南第一”为目标，提升公司核心竞争力，为武商梦时代项目做好前期铺垫和
辅助配合工作。
经测算，以 2014年该房屋经营利润为基础，预计 2015-2018年增幅为5%，2019-2024年增幅为2%，预测本项目 2024年扣
除租金后仍有盈利，对公司未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
因此从财务角度分析本项目是可行的。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，现发表独立意见如下：
我们认为公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（以下无正文）
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事：姜玉梅 金勇 杨记军
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2019-09关于控股股东变更承诺的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 1月 11日，沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”或“沈阳机床”）召开第 8届董事会第 23次会议审议通过《关于控股股东变更承诺函的议案》。现对变更承诺说明如下：
一、原承诺概述
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”、“沈机股份”）控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）于2017年6月2日出具了《承诺函》，具体内容详见2017-48公告。
二、原承诺履行情况
2017年 11月 23日，国务院国企改革领导小组第 22次会议决定将沈阳机床厂列为国有企业综合改革试点。2017年 11月 23日，国家八部委联合印发了《沈阳机床厂综合改革方案》，制定
了十项改革措施、九项政策支持。在国务院国资委等八部委的大力支持下，沈机集团全面推进各项改革工作，包括与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）100亿元市场化债转股项目。
沈机集团为落实国家八部委《综改方案》，根据与中国建设银行《债转股方案》以所属智能技术和智能制造资产为标的【即
沈阳机床(集团)设计研究院有限公司和沈机(上海)智能系统研发设计有限公司，为 i5相关资产所属企业主体，暨沈机集团承诺注入上市公司 i5相关资产】，通过股权转让和增资扩股方式，引入沈阳建盛股权投资基金合伙企业（有限公司）（以下简称“建盛基金”）-由银河金汇、建信投资等合伙设立，沈阳燃气集团有限公司（以下简称“沈阳燃气”）和沈阳盛京资产管理集团有限公司（以下简称“盛京资产”）的投资资金。
“债转股”系列相关协议之《合伙权益转让协议》第 1条第 2款约定“如合伙企业设立满三年之内，合伙企业所持有的标的公司股权未能全部退出或者被上市公司通过发行股份购买资产的方式收购并完成交割，则自合伙企业设立满三年之日起，银河金汇有权向沈机集团发出通知，要求沈机集团按照以下支付时间和金额向银河金汇支付预付价款，具体的支付时间和金额以银河金汇发出的通知中载明的为准”。
“债转股”系列相关协议之《关于沈机(上海)智能系统研发设计有限公司之增资协议》第6条第4款约定“沈机集团和目标公司承诺应尽最大努力促使目标公司在本次增资成交日起三年内完成A股上市或者基金所持的全部股权被已在A股上市的公司通过发行股份的方式收购”。
三、变更承诺的原因
由于上述 i5相关资产涉及沈阳机床综合创新改革和债转股项目，依据债转股相关协议约定，上述 i5相关资产所属企业其
余股东建盛基金、沈阳燃气、盛京资产将在 2020年前通过将资产注入上市公司的方式退出。目前沈阳机床综合创新改革正稳步推进，如现在注入可能会打乱沈阳机床综合创新改革部署，不符合上市公司全体股东的利益。沈机集团将持续履行关于 i5相关资产注入的承诺，上述 i5相关资产 2020年底前将择机通过合适的方式注入上市公司。
四、变更承诺的内容
原承诺“后续沈机集团将对下属 i5在机床领域相关研发、生产相关机构进行梳理和重组，将拟注入公司的相关资产、业务进行集中，由沈阳机床在 2018年末之前以现金方式或发行股份购买资产方式进行收购。”
现变更为“沈阳机床后续业务将紧紧围绕 i5智能机床这一核心产品开展，为保障沈阳机床 i5智能机床相关技术的完整性，沈机集团拟将 i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线以及研发、生产人员在 2020年前择机注入沈阳机床。
沈机集团保留 i5通用技术的持续研发职能。”
五、审议情况
公司于 2019年 1月 11日召开第八届董事会第二十三次，审议通过了《关于控股股东变更承诺函的议案》，其中关联董事车欣嘉先生、孙纯君先生、赵彪先生回避表决。并同意将本议案提交公司股东大会审议表决。
六、独立董事意见
本次控股股东沈机集团承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将控股股东变更承诺议案提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为控股股东变更承诺议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-029上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于延迟披露2014年年度
及2015年一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告（以下简称“年报”）原定于2015年4月22日披露、2015年一季度报告（以下简称“一季报”）原定于2015年4月23日披露，因年报及一季报编制工作暂未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，公司年报及一季报披露时间推迟到2015年4月25日（星期六）。
公司董事会对本次调整年报及一季报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就2018年度本人履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2018年公司共召开四次股东大会、八次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人于 2018年 1月 8日对公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司收购山东爱书人现代教育科技有限公司股权暨质押其中部分股权事项发表了独立意见。
本人于2018年1月30日对公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见。本人于2018年1月26日对拟提交董事会审议的上述议案进行了事前认可。
本人于 2018年 3月 28日对 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年度计提资产减值准备、《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制评价报告》、2017年度关联交易事项、《2018年度经营层薪酬考核方案》、续聘 2018年度审计机构事项发表了独立意见。本人于 2018年 3月16日对拟提交董事会审议的续聘2018年度审计机构事项进行了事前认可。
本人于 2018年 6月 8日对公司控股子公司武汉天喻教育科技有限公司增资
扩股暨关联交易事项发表了明确同意的独立意见。本人于 2018年 6月 4日对拟
提交董事会审议的上述关联交易事项进行了事前认可。
本人于 2018年 8月 21日对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2018年半年度计提资产减值准备、公司使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
本人于2018年10月25日对公司提名董事候选人事项发表了独立意见。
本人于2018年12月14日对公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见。本人于 2018年 12月 10日对拟提交董事会审议的上述议案进行了事前认可。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司教育业务渠道销售具体模式，针对如何降低该业务运营成本提出建议。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。
四、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙颉
二〇一九年三月十五日
芜湖海螺型材科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000027号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
芜湖海螺型材科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000027号芜湖海螺型材科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称海螺型材公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2017]000027号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海螺型材公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：李静
有
中国·北京 中国注册会计师：王传兵
二〇一七年三月十八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-33杭州汽轮机股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日接到控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）通知，汽轮集团正在筹划与公司相关的重大事项。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771）自 2015年 5月 29日起停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-019濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司通知，公司全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司变更了其经营范围，履行了工商变更登记手续，并取得了濮阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。
相关信息如下：
统一社会信用代码：91410900MA3X8UAA3Y
名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号
法定代表人：王中锋
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年04月13日
营业期限：2016年04月13日至2036年04月12日
经营范围：新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；环境保护监测服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止出口货物与技术除外）；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
批发零售：环保设备、实验室设备（不含消杀产品）、仪器仪表、机械设备、五金交电、机电设备、空气净化设备、化工产品（不得经营危险品目录内的产品）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-054
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日－2019年9月30日。
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2019 年前三季度（2019 年 1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5.82%－34.07%|盈利：5,308.79 万元|
||盈利：3,500 万元－5,000 万元||

其中：2019年7月1日—9月 30日业绩变动情况如下：
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|项 目|2019 年第三季度（2019 年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5.06%－59.84%|盈利：2,738.71 万元|
||盈利：1,100 万元－2,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本报告期的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向下降。
业绩变动原因主要为：（1）公司本报告期内营业收入毛利率与上年同期相比有所
下降；（2）本报告期内投资收益与去年同期相比有所下降。
2、预计公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为1,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-044号华塑控股股份有限公司
关于公司控股股东持有公司股份解除质押以及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年5月23日接到公司控股股东成都麦田投资有限公司（以下称“麦田投资”）通知，麦田投资于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押及再质押手续。
麦田投资持有公司 199,205,920股股份，其中 14,000,000股于 2015年 5月 18日质押给浙江浙商证券资产管理有限公司（详见 2015年 5月 21日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2015-043号公告）。2016年5月20日，麦田投资与浙江浙商证券资产管理有限公司解除了上述质押，相关登记手续已于2016年5月20日办理完毕。
2016年5月17日，麦田投资与浙江浙商证券资产管理有限公司签署《股票收益权买入回购合同》（浙商聚银1号华塑控股股票收益权6号专项资产管理计划），将其持有公司14,000,000股（占公司股份总数的1.70%）股票的股票收益权出让给浙江浙商证券资产管理有限公司。该专项计划期限为自管理人宣布成立之日开始，在成立日后6个月终止。
上述 14,000,000股股票，合同双方已于 5月 20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕相关质押手续。
本次买入回购交易仅限于麦田投资持有本公司股票收益权的转移，不会影响麦田投资对本公司的控股权及表决权、投票权的转移。
截至本公告日，麦田投资共持有公司股份 199,205,920股，占公司总股本的24.13%。截至本公告日，麦田投资累计质押其持有的公司股份为176,050,000股，占公司总股本的21.33%。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持公司股份的公告
证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-128
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员
减持公司股份的公告
股东徐佳东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东、公司董事长、总经理徐佳东先生的通知，获悉徐佳东先生通过大宗交易方式减持公司股份700,000股，占公司总股本的0.04%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|受让方|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|大宗交易|广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司|2019年12月4日|700,000|6.17|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|徐佳东|合计持有股份|244,320,715|15.68%|243,620,715|15.64%|
||其中：有限售条件流通股|3,500,000|0.22%|3,500,000|0.22%|
||无限售条件流通股|240,820,715|15.46%|240,120,715|15.41%|

二、股东所作承诺及履行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||自新增股份上市之日起12个月内，本人不转让本||||
||次发行获得的公司全部新增股份；||2014年11月11日||
|徐佳东||2014年11月11日||履行完毕|
||自新增股份上市之日起24个月内，本人累计可转||-2019年11月11日||
||让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||

关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持公司股份的公告
|||||
|-|-|-|-|
|增股份的20%；||||
|自新增股份上市之日起36个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的30%；||||
|自新增股份上市之日起48个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的50%；||||
|自新增股份上市之日起60个月内，本人累计可转||||
|让股份数不超过其于本次发行获得的公司全部新||||
|增股份的70%；||||
|自新增股份上市之日起60个月后，本人可转让其||||
|剩余的于本次发行获得的公司全部新增股份。||||
|本人承诺自增持本次股票的十二个月内（即2018||||
|年2月23日-2019年2月22日）不减持持有的公||||
|司股票，并承诺在该承诺时间结束后且非窗口期||||
|||2018年02月23日||
|如减持股票，首次减持合计728,184股股票产生|2018年07月09日||履行完毕|
|||-2019年07月04日||
|的全部收益归公司所有，如减持该等股票未有产||||
|生收益，则本人将向公司支付相当于该笔增持金||||
|额的10%的处罚金额。||||

截止本公告日，徐佳东先生本次减持切实履行其承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。
三、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、徐佳东先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，徐佳东先生仍为公司持股5%以上的股东。
4、公司将继续关注公司持股5%以上股东、董事、监事、高管人员持股变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、减持股份告知函。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-118福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 24日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于2019年 10月29日下午 3:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中：刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、张梅女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告全文>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
鉴于原 20名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对 20名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 288,750份予以注销。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-118本议案及独立董事、监事会、律师事务所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生作为激励对象回避表决。
三、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
董事会认为公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》设定的第一个行权期行权条件已经成就，根据公司 2018年第二次临时度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问意见。
本议案及独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘少华先生作为激励对象回避表决。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
与会董事认真审阅了《公司章程》修订情况，认为本次对《公司章程》中注册资本等内容的修订为根据公司的实际情况所做的修订，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。同意将上述事项提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-118经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
同意将公司 2019年度审计机构由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于调整自愿披露日常经营重大合同披露标准的议案》。
经审议，董事会认为本次调整日常经营合同自愿披露的标准能够保证信息披露的公平性，符合公司当前的业务规模，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
基于公司战略发展规划，为有效整合公司公共采购领域资源，促进公共采购业务板块快速健康发展，同意公司以自有资金人民币 13,000万元对外投资设立全资子公司博思数字采购科技发展有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-118名称为准），开展相关经营业务。董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于 2019年 11月18日（周一）召开 2019年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-059中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2016年11月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年12月5日（星期一）下午2:30在上海市宝庆路21号公司1215会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事12名，实到董事10名，董事袁莉女士、徐秋红女士以通讯表决方式参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长严晓俭先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及〈补充审计报告〉和〈补充资产评估报告〉相关情况的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目中拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目所涉及《审计报告》及《资产评估报告》已过有效期限。
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《长沙长泰智能装备有限公司2014年度、2015年度及2016年1-7月审计报告》（致同审字（2016）第310ZB5803号）；聘请上海东洲资产评估有限公司以2016年7月31日为基准日出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》(沪东洲资评报字（2016）第0853139号)。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-059鉴于以2016年7月31日为基准日的补充资产评估报告评估确认的长泰公司净资产价值的评估结果未发生重大不利变化，关于增资控股长沙长泰智能装备有限公司之《增资协议》涉及的增资金额、持股比例等相关条款不再进行调整。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐秋红女士回避表决。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》，关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐秋红女士回避表决。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准公司与长泰公司签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》，同意公司与长泰公司签署附条件生效的《借款协议》，以明确本次非公开发行股票募集资金投向中向长泰公司提供18,000万元借款的期限、金额、利率、用途、发放条件、发放程序等事项。
关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新先生、袁莉女士和徐秋红女士回避表决。
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈“十三五”发展战略和规划（草案）〉的议案》。
5、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度的审计费用为71万元（含差旅食宿费,不包括出具公司内控报告），本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-059场投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会。会议将审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》。截止2016年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-071河南城发环境股份有限公司
关于中标漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目的提示性公告
关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据中国政府采购网发布的《漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目中标公告》，河南城发环境股份有限公司中标该项目A包，项目总投资约960万元，其中A包预算：312万元、B包预算：312万元、C包预算：336万元；（市、区两级各承担50%）。该项目的招标人为漯河市城市管理局，招标代理机构为河南永安工程管理有限公司。
近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）参与了漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目的投标。2019年8月29日，中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/）公示了上述项目的中标人（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201908/t20190829_12789536.htm），确认公司为项目中标人。现将有关内容公告如下：
一、招标项目概况
（一）项目名称：漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目
（二）项目编号：漯采公开采购-2019-86
（三）招标公告发布日期：2019年08月07日
（四）开标日期：2019年08月28日
（五）采购方式：公开招标
（六）资金来源：财政资金
（七）项目投资：总投资960万元。其中A包预算：312万元、B包预算：312
万元、C包预算：336万元；（市、区两级各承担50%）
（八）项目最高限价：A、B、C包项目最高限价均为：20元/户/月。
（九）评标办法：综合评估法
（十）资格审查方式：资格后审
二、中标公示的主要内容
漯河市城市管理局于2019年08月07日在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》等媒体同时发布了《漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目招标文件》【项目编号：漯采公开采购-2019-86】，招标人为漯河市城市管理局，招标代理机构为河南永安工程管理有限公司。2019年8月29日，河南永安工程管理有限公司发布了《漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目中标公告》，根据公告内容，公司为该招标项目的中标人。
具体内容请详见：
http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201908/t20190829_12789536.htm三、中标项目对公司业绩的影响
根据项目招标文件，漯河市城市管理局漯河市生活垃圾分类试点运营项目总投资960万元，其中A包预算：312万元、B包预算：312万元、C包预算：336万元；（市、区两级各承担50%）。公司的投标报价为19.96元/户/月。如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
||
|-|
|四、中标项目风险提示|
|由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到《中标通知书》后及时披|
|露项目中标的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

河南城发环境股份有限公司董事会 2019年9月9日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-069宁夏青龙管业股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三份实用新型专利证书。具体情况如下：
专利名称：一种改造后新型压力管缠丝机
专利号：ZL 2015 2 0415033.2
专利类型：实用新型
专利申请日：2015年6月16日
授权公告日：2015年10月7日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型提供的改造后新型压力管缠丝机，安全性能更高，可靠性更强，且其大幅提升了预应力钢筋混凝土管的产能以及生产效率。
专利名称：一种可控气压式制动放丝盘
专利号：ZL 2015 2 0414431.2
专利类型：实用新型
专利申请日：2015年6月16日
授权公告日：2015年10月7日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型提供的可控气压式制动放丝盘，采用气动制动结构以及全新的轴系设计，可实现快速制动，安全性能提高、工作劳动强度大大减轻。
专利名称：一种气动伸缩式尾部支撑架
专利号：ZL 2015 2 0414436.5
专利类型：实用新型
专利申请日：2015年6月16日
授权公告日：2015年10月7日
有效期：十年（自专利申请日起算）
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本实用新型提供的气动伸缩式尾部支撑架，采用气动支撑方式，其调节缠丝机骨架尾端的高度的更加精确，避免了造成缠丝机骨架的摆动量太大的问题，进而保证了缠出的环网质量，支撑或放松缠丝机骨架的动作更加安全，稳定性和可靠性更好。同时弹簧销轴可以用于放松调节骨架机骨架直径，提升了工作效率，保证了生产作业安全。
上述专利的取得有助于改进产品质量，减轻工作劳动强度，提高生产过程中的安全保障，提升工作效率，对降低产品的单位生产成本、提高公司产品竞争力有积极的影响。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-18||
|潮州三环（集团）股份有限公司||
|2018 年第一季度业绩预告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日—2018年3月31日。||
|2、预计的业绩：同向上升||
|3、业绩预告情况表：||

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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：23,231.90万元|
||盈利：23,231.90万元 - 25,555.09万元||

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|二、业绩预告审计情况|
|本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、随着片式电容的应用领域拓宽以及日本友商的产能逐步转移，电子元件|
|市场的需求持续旺盛，MLCC 产品形成了供不应求的市场局面。此外，汽车电子|
|化的升级、LED 照明应用场景的不断扩大、物联网的发展以及智能家居的推广，|
|拉动了片式电阻的需求，进而扩大了陶瓷基片的市场空间，形成稳步增长的市场|
|规模。因此，公司 MLCC 和陶瓷基片产品的订单及销售额大幅增加，为公司利润|
|的增长做出了突出贡献。|
|另外，物联网技术的广泛应用及快速推进，带动了晶体频率元件的市场需求。|
|随着技术升级和工艺优化，公司陶瓷封装基座在晶体频率元件市场的产品优势进|
|一步扩大，市场占有率逐步提升，获得客户的一致认可，为公司的利润增长做出|
|了相应的贡献。|

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|-|
|2、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约|
|为300万元，去年同期为3,208.90万元。|
|四、其他相关说明|
|1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2018 年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018 年第一季度报告中|
|详细披露。|
|3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 4月 2 日|
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-057宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2015年 05月 18日（周一）下午 13:00点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2014年 05月 14日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事八人，实到八人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》
（1）公司拟与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)共同投资设立宋城七弦投资管理有限公司（暂定名，名称以工商局核准为准，简称“宋城七弦”）。
宋城七弦注册资本人民币500万元，其中宋城演艺占40%、七弦投资占60%。
宋城七弦将以助力完善宋城演艺在现场演艺娱乐方面的布局和生态整合为宗旨。
（2）公司拟发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，本基金目标募集规模为人民币10亿元，根据投资进度分期设立，其中，一期基金规模为人民币1亿元，由公司与宋城七弦共同出资设立，未来基金的出资方、出资比例及对外募集规模，根据当时的实际情况另行约定。
（3）公司本次设立宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”）。本合伙企业是宋城演艺现场娱乐投资基金第一期，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人认缴基金规模的1%，即人民币 100万元，公司作为有限合伙人认缴人民币 9900万元。本基金管理人为宋城七弦。
宋城演艺发展股份有限公司（4）宋城演艺现场娱乐投资基金将聚焦于以宋城演艺、特别是与六间房在线演艺生态相关的上下游产业链标的企业/项目为基金的投资方向，主要投资于音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、文学、经纪等领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰富公司现场娱乐产业内容，拓展六间房线上演艺形态，进而增强公司线上线下演艺资源的整合能力。
董事会授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。
《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》详见2015年5月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事黄巧灵、黄巧龙、张建坤、商玲霞回避了表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-113
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|立昂技术股份有限公司|
|关于重大资产重组事项的进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日收到中|
|国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公|
|司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审|
|核公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议|
|具体时间以中国证监会外网公告为准。|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复|
|牌制度的指导意见》等相关规定，公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当|
|天停牌。具体时间请关注公司后续公告。|
|公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及|
|时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。|
|特此公告。|

立昂技术股份有限公司董事会
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于向苏宁消费金融有限公司增资暨关联交易的独立意见
为加快苏宁消费金融业务发展，夯实苏宁消费金融资本实力，苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币1.47亿元，增资苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消费金融公司”），本次增资完成后，公司将持有苏宁消费金融公司49%股权。
公司独立董事审阅本次增资议案内容,对本次交易发表独立意见如下：
1、本次增资将有利于夯实苏宁消费金融公司的资本实力，加快业务发展，且符合公司整体发展战略，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为；
2、本次关联交易已经公司非关联董事审议通过，符合关联交易制度相关规定。
公司独立董事一致同意公司向苏宁消费金融公司增资事项。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2016年9月30日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-062|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第五届监事会三次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会三次会议于 2019年 10月 28日上午 11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2019年 10月 25日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于公司 2019年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
二、关于变更公司会计政策的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：同意 3票，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日