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深圳华控赛格股份有限公司
独立董事任意 2018年度述职报告
作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，按时参加公司董事会等相关会议，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。现就本人2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司董事会的情况
2018年度，公司共召开董事会8次。本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出 席 2018 年 第 六 届 董 事 会 会 议 的 情 况||||||||
|序 号|1|2|3|4|5|6|7|8|
|会议名称|第三十二次临时会议|第二十次会议|第三十三次临时会议|第二十一次会议|第三十四次临时会议|第三十五次临时会议|第二十二次会议|第三十六次临时会议|
|是否出席|是|是|是|是|是|是|是|是|

报告期内，本人按时参加了公司召开的董事会，没有对董事会议案及其他事项提出异议。会议召开前，本人认真阅读了公司事先递交的相关会议资料，积极与公司管理层和相关部门进行沟通，主动获取做出决策前所需要的有效信息，为有效行使独立董事的职责做了充分的准备。会议上，本人认真审议了各项议案，参与议案的讨论并提出合理化的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
本人关注董事会及股东大会决议的执行情况，认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报。董事会召开前，本人事先均已对相关议案的基本情况进行了充分了解，对相关议案的合法、合规、合理
性进行了现场检查，并出具了书面的独立意见。
报告期内，本人就公司重要事项发表了10项独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见发表时间|独 立 意 见 事 项|意见类型|
|1|2018年4月13日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见；4、关于2018年度日常经营性关联交易预计事项的议案的事项；5、关于会计政策变更的独立意见；6、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见；7、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ；8、关于控股股东为公司获得综合授信提供连带责任保证的独立意见。|同意|
|2|2018年8月27日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|3|2018年11月1日|关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见|同意|

三、维护投资者合法权益方面的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》等相关规定，本人对公司信息披露的情况进行了监督和检查，敦促公司严格按照相关法律、法规的要求履行公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权。
报告期内，本人恪尽职守，认真审议董事会各项议案，客观发表了意见与建议，利用专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护了广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
（一）发展战略委员会履职情况
1、2018年 4月 19日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第十三次会议。会议讨论了关于拟签订股转协议受让关联企业深圳市前海弘泰清环投资合伙企业（有限公司）持有北京清控人居环境研究院有限公司9.54%的股权事项。此项关联交易事项是为进一步提高公司对清控人居的持股比例，增厚公司盈利水平。不存在占用公司资金及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。
2、2018年 9月 18日，作为第六届董事会发展战略委员会的成员，本人出席了第六届董事会发展战略委员会第十四次会议。会议讨论了关于向内蒙古奥原新材料有限公司（以下简称：“奥原新材”）增资的议题。会议对公司拟投资项目进行研究，认为本次对外投资符合公司发展需要，能够增加新的业务增长点。
（二）提名委员会履职情况
公司于2018年4月13日召开了第六届董事会第二十次会议，本人被公司补选为提名委员会委员并担任召集人。本年度，公司未发生董事及高管人员变动情况。本人作为提名委员会成员及召集人，将持续关注公司经营活动情况、资产规模和股权结构，适时向董事会提出合理建议。
（三）审计委员会履职情况
2018年12月4日，通过电子邮件等多种沟通方式，公司审计委员会与年审会计师主要就审计安排等具体事项进行了沟通。根据公司 2018年度报告的披露日期，双方协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并对公司 2018年年审做了部署安排，确定了公司审计总体计划。审计委员会委员同时要求会计师事务所提交书面的时间安排计划。审计委员会委员还督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
在年度审计注册会计师出具初步审计意见后，全体委员审议了公司编制的 2018年度财务会计报表，一致认为该报表能够真实、全面、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况和经营成果，同意以此报表为基础编制公司2018年年度报告及摘要。同时，全体委员还对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上年度的审计工作进行了总结评价，建议公司董事会继续聘任其为公司2019年度审计机构。
五、2018年年度审计相关工作
报告期内，本人严格按照公司《独立董事年度报告工作管理办法》的规定，在年报的编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，发挥了独立董事在公司年度报告工作中的监督作用。
在年度报告披露之前，本人与公司管理层、外部审计师保持了密切联系和有效沟通，听取了公司管理层关于公司经营管理和重大事项的进展情况汇报，了解了审计师对公司财务报告审计的整体安排，仔细审阅了年度审计的工作计划，研究了相关监管部门要求做好年报工作的文件以及其他相关资料。
同时，本人与审计师通过电话、邮件等沟通形式，详细了解公司年报审计的工作进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行工作。在2018年年度董事会会议上，一致审议通过了《公司2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《内部控制自我评价报告》等议案，并对公司利润分配预案、续聘会计师、续聘内控审计机构等发表了独立意见。
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案：本人认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、履行独立董事特别职权的情况
2018年度，本人作为公司独立董事：
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
以上，是本人2018年度履行独立董事职责的述职报告。为促进公司董事会决策的科学性、客观性，增加公司董事会决策的透明度，更好地维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，本人将继续积极地履行职责，用自己的专业知识和经验为公司未来的发展做出更大的贡献。
特此报告。
独立董事：任意
二〇一九年四月十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-089惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会通知在2018年10月25日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2018-081）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2018年11月9日（星期五）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室，网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32人，所持有效表决权的股份数 184,438,159股，占公司股份总额的45.3421%。其中现场会议股东及股东代理人共 13人，所持有效表决权的股份数 141,215,462股，占公司股份总额的34.7163%；通过网络投票参会的股东 19人，所持有效表决权的股份数 43,222,697股，占公司股份总额
的10.6258%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计 22人，代表股份 33,440,855股，占公司总股本的8.2211%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
审议公司《关于收购资产暨关联交易的议案》。
具体内容详见于 2018年 10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
出席会议的关联股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）、朱坤华、朱旭东、朱旭华合计持有公司股份 125,279,883股，对本议案回避表决，本议案的有效表决权股份总数为59,158,276股。
表决结果为：同意57,851,352股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的97.7908%；反对 86,000股，占出席会议有效表决权股份的0.1454％；
弃权 1,220,924股（其中，因未投票默认弃权 1,220,924股），占出席会议有效表决权股份的2.0638％。
其中，出席会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意32,133,931股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的96.0918%；反对86,000股，占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的0.2572％；弃权 1,220,924股（其中，因未投票默认弃权1,220,924股），占出席本次股东大会的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权总数的3.6510％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：郑素文、宋颖怡
法律意见书的结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年11月09日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-003成都深冷液化设备股份有限公司2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-40%|盈利：6072.98万元|
||盈利：3643.79万元–4251.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生大幅变动的原因说明如下：
报告期内，受宏观经济不景气以及由于石油价格低迷导致天然气与石油价格比较优势降低等因素的影响，市场对LNG装置的需求出现萎缩，天然气及LNG装置投资增速放缓，公司营业收入减少。
公司 2016年1—12月，非经常性损益对公司净利润的影响约为 710万元，上年同期非经营性损益为270.20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具
体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-20南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2017年4月18日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。
2017年 4月 25日（星期二），第九届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2017年第一季度报告》全文及正文。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-069深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2015年第八次会议通知于 2015年 10月 16日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2015年 10月 28日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及摘要的议案》
《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2015年第三季度报告正文》的具体内容于 2015年 10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》的具体内容于2015年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-047浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，其持有的本公司的部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押||本次质押占|
||||||质押股||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及其||||||||质权人||占其所持||公司股份总|
||||||数||日期||日|||||||
||||一致行动人||||||||||股份比例||数比例|
|大策投资||是||250万股||2019年5月24日||至申请解除质押之日止||上海海通证券资产管理有限公司||0.71%||0.14%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大策投资持有本公司股份352,512,000股，占公司总股本的19.88%。本次质押后，大策投资所持有本公司股份累计被质押 159,100,000股，占其持有公司股份总数的45.13%，占公司总股本的8.97%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-023
浙江万里扬变速器股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为6,598,125股，占公司股份总数的1.2938%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年6月18日。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文核准，浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,250万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币30元，并于2010年6月18日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行上市后公司总股本为17,000万股。
2011年9月1日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年6月30日的总股本
170,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本由170,000,000股增加至340,000,000股。
2015年5月5日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末的总股本340,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本由340,000,000股增加至510,000,000股。
截至目前，公司总股本为510,000,000股，其中限售流通股为19,805,655股，无限售流通股为490,194,345股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）招股说明书中做出的承诺：
1、关于股份锁定的承诺
公司股东金华市众成投资有限公司（以下简称“众成投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的25%。
根据浙江六和律师事务所于2015年5月9日出具的《关于浙江万里扬变速器股份有限公司为股东所持股份解除限售的法律意见》，众成投资承诺的上述限售期届满后，公司可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年为众成投资申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其担任万里扬股份董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，承诺自股份公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的金华市众成投资有限公司的股权，锁定期满后每年转让其持有金华市众成投资有限公司的股权不超过25%，并且在辞去职务后六个月内，不转让其所持有的金华市众成投资有限公司的股权。
2、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司股东众成投资于2008年11月11日出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
“本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
（二）上市公告书中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况及上市公司对其提供违规担保的情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间：2015年6月18日。
（二）公司首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为6,598,125
股，占公司股份总数的1.2938%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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||||||所持限售股份||本次解除限售|||
||序号||股东全称|||||||
||||||||||备注|
||||||总数（股）||股份数（股）|||
|1||金华市众成投资有限公司||19,794,375||6,598,125||众成投资所持有公司股份锁定期满后，可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。||
||合 计|||19,794,375||6,598,125||||

四、备查文件
（一）《浙江万里扬变速器股份有限公司限售股份上市流通申请书》
（二）《浙江万里扬变速器股份有限公司限售股份上市流通申请表》
（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-053北京三夫户外用品股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东上海歌金企业管理有限公司（以下简称“上海歌金”）函告，获悉上海歌金将其持有的本公司股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海歌金企业管理有限公司|否|4,542,810|2019.2.14|2019.7.29|辉腾融资租赁有限公司|60.84%|

2、股东股份再质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海歌金企业管理有限公司|否|7,467,280|2019.7.30|办理解除质押登记手续之日止|辉腾融资租赁有限公司|100%|补充流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海歌金共持有本公司股份7,467,280股，占公司总股本的5.13%，已累计质押股份7,467,280股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的5.13%。
二、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》
2、《证券质押登记证明》
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-110
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届监事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 8月 19日以书面方式发出了召开第八届监事会第四次会议的通知，2019年 8月 28日，公司第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定。监事会同意本次会计政策的变更。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<
中交地产股份有限公司 2019年半年度报告>及摘要的议案》。
监事会对公司 2019年半年度报告发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议中交地产股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中交地产股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2015-076珠海市乐通化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152338号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–023广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 4月 16日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于 2014年 4月 4日发出。应参加会议的董事 5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度总经理工作报告；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度董事会工作报告；
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
公司独立董事分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度财务决算报告；
2013年度，公司实现营业总收入99,072.10万元，比上年同期增长31.35%；
营业利润 3,461.69万元，比上年同期增长52.16%；利润总额 4,668.37万元，比上年同期增长8.99%；归属于上市公司股东的净利润3,636.39万元，比上年同期增长11.39%。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 45,840,886.69元，加年初未分配利润 215,735,389.07元，减去 2013年度提取的法定盈余公积金4,584,088.67元，减去2013年度现金分红42,800,000.00元，2013年末累计可供股东分配的利润为 214,192,187.09元。公司 2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本214,000,000股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共分配现金红利 10,700,000.00元，剩余未分配利润203,492,187.09元滚存至下一年度。
公司2013年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
该预案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年年度报告及摘要；
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。公司2013年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要同时登载于2014年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了鉴证报告，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表；
截至 2013年 12月 31日，公司各项内部控制活动能够得到有效执行，对公司面临的内外部风险可以起到有效的控制作用，公司的内部控制是有效的。
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司 2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会关于 2013年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》全文登载于2014年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告审计机构的议案；
公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务报告审计机构，聘任期为一年。公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2013年度财务报告的审计费用为 40万元，与对方 2014年度的审计业务约定书尚未签订。
该议案尚需提请公司2013年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十）关于选举公司第三届董事会副董事长的议案；
鉴于公司原副董事长张咸文先生因病逝世，根据《公司章程》的有关规定，需选举产生新的副董事长。现推选何海晏先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十一）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度8,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请授信额度 8,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、
机器设备等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信均为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十二）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度 10,000万元的议案；
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：
1．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度 10,000万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来源。
2．上述授信为企业信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于召开公司2013年度股东大会的通知，董事会将另行公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-064北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议通知于2017年6月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第五十九次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司收购GrindrLLC的议案》。
在审议上述议案时，因时机尚未成熟，未确定股东大会的召开时间，现经全体董事讨论，认为已经具备召开股东大会的条件，因此同意公司于2017年7月3日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年六月十六日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-049四川泸天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泸天化，证券代码：000912）于 2019年 6月 13日、6月 14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计已达21.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所交易规则》的规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜；
（四）控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司近期将与巴斯夫中国有限公司签订合作备忘录，合作开
发合成气利用的新工艺项目，该项目更有利于二氧化碳减排，提升能源使用效率。
（六）公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年 6月 15日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-015广东明家科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年3月24日下午在东莞市横沥镇村头村工业区明家科技总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年3月21日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席阮航女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），中国证监会《上市公司监管指引第 03号——上市公司现金分红》和广东证监局下发的《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（广东证监【2014】3号）等文件的规定，以及公司未来业务发展的需要，公司拟对《公司章程》的经营范围及部分内容进行变更，具体的变更内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《广东明家科技股份有限公司章程修订对照说明》，变更后的经营范围以工商登记部门核准内容为准。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司的财务状况及生产经营需求，公司拟从尚未使用的闲置超募资金中，使用860万元永久性补充日常生产经营所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第 02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的相关规定，本次超募资金的使用未超过超募资金总额的20%。
公司本次使用超募资金860万元，十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计占超募资金总额的19.89%，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号-----超募资金使用（2012年8月修订）》的相关规定。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
因此，监事会认为：本次超募资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
广东明家科技股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-040泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：TY-2014-005），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年1月21日开市起申请重大资产重组停牌。
2014年1月25日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：TY-2014-006），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《重大资产重组进展公告》，并于2014年2月18日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：TY-2014-011），2014年4月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告》（公告编号：TY-2014-036），上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第二届董事会第十一次会议相关议案及相关材料,现就以下事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文，为《东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
日期：
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-016
成都深冷液化设备股份有限公司2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.预计的业绩：√亏损O扭亏为盈O同向上升 O同向下降
2018年1-3月业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-500万元–-300万元|亏损：-484.43万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩亏损的原因说明如下：
报告期内，因季节因素开工率低，营业收入较少，故此净利润亏损。
公司 2018年1—3月，非经常性损益对公司净利润的影响约为 0.63万元，上年同期非经营性损益为227.26万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018 -44秦川机床工具集团股份公司
关于子公司收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”研究经费的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 16日，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）下属子公司陕西汉江机床股份有限公司（以下简称“汉江机床”，公司持有其76.46%股权）收到财政部拨发的“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”某课题经费 1061.27万元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定以及项目实施的业务情况，汉江机床将此专项涉及的政府补助认定为与资产和收益同时相关的政府补助。其中与收益相关的 682.27万元,与资产相关 379万元。
2017年度汉江机床根据项目资金的使用情况，计入相关费用 561.89万元，同时将收到的课题经费计入其他收益 561.89万元，增加 2017年度汉江机床利润总额 561.89万元,增加公司归属于母公司所有者的净利润约 360万元。
特此公告。
备查文件：
收款回单
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-008天津九安医疗电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月14日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2014年3月20日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的公告》。公司同意将募集资金投资项目“家用医疗健康电子产品研发生产基地”的节余资金及超募资金剩余资金（包括利息收入5329.12万元）共计23111.42万元用于永久补充流动资金。
该事项需提交2014年第一次临时股东大会审议（提供网络投票表决方式）通过后方可实施。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司2014年第一次临时股东大会定于2014年4月9日上午10:00在公司会议室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2014-037
江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日接到公司大股东江苏常发实业集团有限公司的通知，公司大股东正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2014年7月14日开市起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2014年8月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-022），公司股票自2014年8月4日开市起继续停牌。2014年8月7日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年8月9日、2014年8月16日、2014年8月23日公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为：2014-024、2014-025、2014-026)。2014年8月30日公司披露了《重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2014-030）。
2014年9月6日、2014年9月13日、2014年9月20日、2014年9月27日、2014年10月11日、2014年10月18日公司披露了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为：2014-031、2014-032、2014-033、2014-034、2014-035、2014-036)。上述公告详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
鉴于本次重组工作涉及的工作量较大，截至本公告日，公司及重组有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
股票代码：002094 股票简称：青岛金王 公告编码：2015-028青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于 2015年5月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年5月 27日上午在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份
数量的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司董事会对公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量进行调整：
募集资金金额由60,000万元调整为48,000万元，其中补充流动资金金额由 35,000万元调整为 23,000万元，发行数量相应调整为 46,511,627股，青岛金王集团有限公司、深圳沃德创富投资有限公司认购本次非公开发行股票数量分别同比例调整为13,953,488股、32,558,139股。本次发行的发行价格及其他事项不发生变化。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
关联董事陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖对此项议案回避表决，其他三名董事表决了议案，表决结果如下：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，相应修订《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
关联董事陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖对此项议案回避表决，其他三名董事表决了议案，表决结果如下：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，相应修订《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）》。
关联董事陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖对此项议案回避表决，其他三名董事表决了议案，表决结果如下：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公
司签订附条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，与青岛金王集团有限公司签署《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充协议（二）》。
关联董事陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖对此项议案回避表决，其他三名董事表决了议案，表决结果如下：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有
限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，与深圳沃德创富投资有限公司签署《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充协议》。
本议案涉及关联交易，但无关联董事。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
本次会议有关关联交易事项的独立董事事先认可和独立意见详见相关公告。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日