Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-009广东顺威精密塑料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年1月19日、1月22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%达到21.04%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，通过电话沟通、问询等方式向公司总裁、大股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、根据公司初步核算的结果，公司2017年度经营业绩出现亏损，详见与本公告同日披露的《2017年度业绩预告修正公告》。除此之外，近期公司内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、经向第一大股东蒋九明问询确认，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、第一大股东蒋九明在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、根据第一大股东蒋九明的《关于上海市人民检察院第一分院受理的本人操纵证券、期货市场一案进展告知函》，其本人处于取保候审阶段，仍在协助相关执法部门提供相应的材料。除此之外，股东涉嫌操纵证券、期货市场一案，不
存在应披露而未披露的进展情况。
7、经向第一大股东蒋九明问询确认，其本人正在积极筹措资金对已经到期的回购式质押股份进行回购，但因为资金筹措难度较大，所以截止目前尚未有明确的回购计划，也未能就质押展期与相关金融机构达成一致。因该笔回购式质押逾期时间较长，不排除相关金融机构在近期采取包括司法冻结或强行平仓等措施进行资产保全，如有最新的进展，其本人将及时履行公告义务，如因涉案导致股份被司法冻结等，其本人承诺将及时通知上市公司履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项公司2017年度业绩预告修正外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形；
2、根据公司初步核算的结果，公司业绩下滑超出预期，主要是因为：（1）子公司顺威（泰国）有限公司在客户导入过程中，审厂及产品确认时间延长超出预期，未能如期形成收入；（2）年末存货减值幅度较大；（3）人工成本等管理费用较预期有所增加；（4）因重大资产重组事项产生了较多的中介机构费用；综上，导致公司2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损；
3、公司2017年度经营业绩信息，不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况；
4、公司于2018年1月16日在《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》（公告编号：2018-004）中披露了蒋九明先生正与相关金融机构协商股票再质押或回购事宜，尚未签订正式的展期协议或回购计划协议，其将尽快完成与相关金融机构协商确认该已到期未回购股票的处置计划；该到期未回购的股份短期内不存在权益变动或被平仓的风险。截至本公告披露日，其本人正在积极
筹措资金对已经到期的回购式质押股份进行回购，但因为资金筹措难度较大，所以截止目前尚未有明确的回购计划，也未能就质押展期与相关金融机构达成一致。
因该笔回购式质押逾期时间较长，不排除相关金融机构在近期采取包括司法冻结或强行平仓等措施进行资产保全。
5、公司于2018年1月16日在《关于重大事项核查情况暨复牌公告》（公告编号：2018-005）中披露了《相关股东是否存在代持的核查意见》，经北京大成（深圳）律师事务所核查：目前不能确认文菁华与文细棠具有股份代持关系，也不能确认文菁华所持顺威股份之股份由文细棠实际控制。须待司法机关查明文细棠与黄国海所涉行为是否与本次专项核查事项相关并作出明确定性，或律师能够实施更为详尽的核查之后，方可对本次专项核查事项作出更为准确的判断。截至本公告披露日，仍未形成明确的结论意见。
6、公司于2018年1月18日在《关于收到持股5%股东告知函的公告》中披露了蒋九明先生《告知函》的内容：“为了避免或降低市场对本人目前涉案状态的误解，提请上市公司作出公告：本人到目前为止，仅协助相关执法部门提供相应的材料，并承诺未收到上海市公安局《拘留通知书》或《逮捕通知书》。”。截至本公告披露日，其本人处于取保候审阶段，仍在协助相关执法部门提供相应的材料。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年1月23日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-068江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达；证券代码：002239）于2015年5月25日开市起停牌。2015年5月 29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议确认该事项构成重大资产重组，并于 2015年6月2日披露了《关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司于 2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，至目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进，对标的公司审计和评估工作正在进行当中。由于公司未能在7月2日完成上述相关工作，经公司申请，公司股票（证券简称：金飞达，证券代码：002239）于 2015年7月2日开市起继续停牌。
本公司争取继续停牌的时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年8月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书（或预案），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组报告书（或预案）后申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组报告书（或预案），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月3日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复
江苏金飞达服装股份有限公司
牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组报告书（或预案）或公司在停牌期限内决定终止筹划本次重大资产重组事项，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-079
上海莱士血液制品股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
||
|-|
|上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）定于 2018 年 8 月 21 日（周|
|二）10:30-11:30 在全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）召开投资者说明|
|会，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披|
|露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现就会议相关事项公|
|告如下：|
|一、说明会召开的时间、地点、方式|
|1、召开时间：2018年8月 21日（星期二）上午10:30-11:30。|
|2、召开地点：全景网提供的服务平台（全景·路演天下 http://rs.p5w.net/）。|
|3、召开方式：网络远程互动方式。|
|二、参会人员|
|公司董事长、总经理陈杰先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘峥先|
|生，本次重大资产重组独立财务顾问代表、其他相关中介机构代表。|
|三、投资者参与方式|
|1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”|
|（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会，与公司进行互动和交流。本公司及相关|
|人员将及时回答投资者的提问；|
|2、为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前|
|通过电话或邮件等方式将关注的问题和希望了解的情况预先提供给公司，公司|
|将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。|

||
|-|
|四、联系人及联系方式|
|联系部门：证券部 电话：021-22130888-217|
|传真：021-37515869 邮箱：raas@raas-corp.com|
|五、其他事项|
|公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体披露本次投资|
|者说明会的召开情况及主要内容。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以|
|上述指定媒体披露的信息为准。|

特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-072宝塔实业股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席杜万里先生提交的书面辞职报告。杜万里先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会主席、监事、党委副书记以及纪委书记职务，辞职后不在公司担任任何职务。
由于杜万里先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出的监事就任前，杜万里先生仍将继续履行监事、监事会主席、党委副书记以及纪委书记职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快补选监事、监事会主席。
公司监事会对杜万里先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二〇一六年六月十七日
法律意见书江苏泰和律师事务所
关于东港股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书江苏泰和律师事务所
关于东港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：东港股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受东港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《东港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年11月5日，公司第六届董事会第三次会议决议召集本次股东大会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2018年11月6日，公司董事会在巨潮资讯网站上公告了《东港股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2018年11月21日14时30分在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开；本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长王爱先先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议通知披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及受托代理人共计16人，共计代表股份 147,752,318股，占公司总股本股的40.6161%。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 9人，代表股份 649,692股，占公司总股本0.1786%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共7人，代表股份147,102,626股，占公司总股本40.4375%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止2018年11月16日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
法律意见书除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。本次股东大会现场会议由 2名股东代表和 1名监事参加了表决投票的清点。网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署完毕。
本次股东大会各项议案表决结果如下：
1.审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》
同意147,586,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%；
反对166,091股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
刘永冈
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-86重庆智飞生物制品股份有限公司
关于重组结核杆菌融合蛋白(EC)申请新药生产注册获得受理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月3日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）收到全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”或“子公司”）的报告，由子公司研发的“重组结核杆菌融合蛋白（EC）”（该制剂通用名称已经过中国药典委员会核准，以下简称“EC”）已完成Ⅲ期临床试验并获得国家药品监督管理局的生产注册受理（受理号：CXSS1800020国、CXSS1800021国、CXSS1800022国），现将有关情况公告如下：
一、基本情况
EC于2013年5月获得国家药品监督管理局注册分类为“治疗用生物制品”的“药物临床试验批件”（批件号2013L01039），并于2013年8月开展临床试验。
预期该产品将用于结核杆菌感染筛查；可与结核菌素纯蛋白衍生物(PPD)联用，主要用于鉴别卡介苗接种与结核杆菌感染；区分卡介苗接种后阴转或未感染结核杆菌、卡介苗接种后维持阳性、结核杆菌感染这三类人群，以便给不同类型人群分别接种不同类型疫苗；结核病的临床辅助诊断。已完成的临床试验为本制剂申请新药上市提供了必要且关键的条件。该申报如获得国家药品监督管理局认可，在完成GMP认证后即可上市销售。
二、完成Ⅲ期临床试验意义
结核杆菌潜伏感染者的筛查与预防是控制结核病疫情的重要手段，世界卫生组织2014及2017版《潜伏结核感染管理指南》建议使用γ-干扰素释放试验
（IGRA）或结核菌素皮试（TST）检测结核潜伏感染，而前者操作复杂、价格昂
贵不适合大规模人群筛查和贫困地区使用，后者难以鉴别卡介苗接种与结核杆菌感染特异性差异，重组结核杆菌蛋白（EC）以卡介苗丢失的蛋白制成的结核鉴别用变态反应原皮试（IST）方法，既有 IGRA特异性又有 TST适合大规模筛查的简便性，是极具潜力与市场前景的新一代结核潜伏感染与结核病辅助诊断的诊断试剂。
1、EC单独使用有望替代已经使用百年的结核菌素类产品，可以用于结核病密切接触者、学校大、中、小学生、社区中老年人、医护工作者、糖尿病患者、免疫抑制剂使用者、服刑人员、结核病高发地区人群等人群的结核潜伏感染者的筛查，市场应用前景广阔。
2、EC与本公司在研的BCG-PPD（临床受理号CXSL1700172皖）在未来可联合使用，根据两种试剂的反应结果，区分卡介苗接种后阴转人群、卡介苗接种后维持阳性人群、结核潜伏感染人群，对不同感染与免疫状态人群接种本公司的成人卡介苗（临床批件号2018L02536）、加强免疫用AEC（BC02）I型疫苗（临床批件号2015L00704）与母牛分枝杆菌疫苗（结核感染人群用）（新药注册申请号CXSS1800010国）与AEC (BC02)Ⅱ型疫苗（临床批件号2015L00704），实施“精准免疫预防”（以上疫苗均为公司在研或在审评品种）。
3、目前国内结核病患者中菌阴患者高达80%以上，缺少有效的诊断方法，本制剂可以有效鉴别卡介苗接种与结核感染，与多数非结核杆菌感染无交叉反应，可用于结核病辅助诊断。
4、本产品为国内首家完成重组结核杆菌鉴别用体内诊断试剂的Ⅲ期临床研究，与国外研究处于同一研究阶段。公司以超募资金投资建设集产品生产、分装、包装、仓储等功能为一体的智飞龙科马2号生产大楼项目(简称“结核诊断试剂车间”)（公告编号：2014-15），已完成厂房的建造、仪器设备的安装与调试，一旦项目获得批准，申报GMP认证合格后，即可上市销售。
三、风险提示
根据国家药品注册管理相关法规，治疗用生物制品完成Ⅲ期临床研究工作后，还需经过技术审评、临床试验注册现场核查等程序。鉴于本制剂是国内外
首个完成Ⅲ期临床试验的此类产品，尚无其他同类研究资料与评价指标可供参考与借鉴，后续本制剂申请新药上市及药品审评、审批的进度及结果等因素均具有一定的不确定性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、重组结核杆菌融合蛋白（EC）受理通知书
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-045山东英科医疗用品股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）于 2017年 10月 30日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》，具体情况如下：
一、相关审批程序简述
1、2017年10月10日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
议案》、《关于核实<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年10月12日至2017年10月22日，公司对授予的激励对象名单和职务在公司网站上进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月24日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。
4、2017年 10月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年 10月 30日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划授予名单和数量进行调整的情况
1、激励对象名单的调整
激励计划确定的 83名激励对象中，原激励对象刘艳艳、周晓航、詹莉莉因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，原激励对象
李寒铭因后期有其他工作安排，自愿放弃本次激励计划所授予的限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由 83人变更为 79人，调整后的激励对象均为 2017年第二次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
原激励对象刘艳艳、周晓航、詹莉莉因个人原因离职，原激励对象李寒铭因后期有其他工作安排，自愿放弃本次激励计划所授予的限制性股票，公司对限制性股票授予数量进行了调整，调整后，授予的限制性股票数量由 112.7万股变更为 100万股。
本次激励计划实际授予激励对象共 79人，授予限制性股票共 100万股。
根据 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司 2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司2017年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，公司本次调整 2017年限制性股票激励计划授予名单和数
量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
五、监事会意见
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的83名激励对象中，原激励对象刘艳艳、周晓航、詹莉莉因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，原激励对象李寒铭因后期有其他工作安排，自愿放弃本次激励计划所授予的限制性股票。公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由83人调整为79人，授予数量由112.7万股调整为100万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、法律意见书的结论意见
国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司限制性股票激励计划授予相关事项出具的法律意见书认为：英科医疗首次授予事项已取得现阶段必要的批准与授权；首次授予之授予日、授予对象、授予数量及价格符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定，合法有效；首
次授予的激励对象获授公司限制性股票的条件已经满足。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
上海市协力（苏州）律师事务所
关于
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015
年第五次临时股东大会的
法律意见书
协苏意字[2015]第20151201号
二〇一五年十二月
江苏省苏州工业园区苏州大道西1号世纪金融大厦 615室 215021
TEL: 0086-512-62518358 FAX: 0086-512-62515180
www.co-effort.com
上海市协力（苏州）律师事务所
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
协苏意字[2015]第20151201号致:苏州胜利精密制造科技股份有限公司
上海市协力（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（2013年修订，以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（2014年修订，以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行审查，审阅了本次股东大会文件，并对有关事宜进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。有鉴于此，本所就本次股东大会的相关事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年11月13日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》。2015年11月14日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网公告了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象以及登记办法等事宜，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 1日下午 15时在苏州市高新区浒关工业园浒杨路 81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室如期召开，由公司董事长高玉根先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月30日下午15:00至2015年12月1日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司章程》的规定。
2、股东及其代理人
出席现场会议和参加网络投票的股东共有13人，代表有表决权的股份 369,218,814股，占公司有表决权股份总数的31.6478%。
其中：（1）现场出席本次股东会议的股东及股东代理人共 4名,代表 361,510,626股，占公司股份总数的30.9871%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共9人，代表股份7,708,188股，占公司股份总数的0.6607%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师查验，出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事以及公司的高级管理人员。此外，公司聘请的本所见证律师参加了本次股东大会。
本所律师认为上述出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照会议的议程，本次股东大会对审议事项进行逐项审议并投票表决，相关审议和表决结果如下：
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 369,194,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对 24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意 8,910,014股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7224％；反对 24,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2776％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
公司将上述投票结果在会议现场予以公布，并同时公布了对中小投资者的表决进行单独计票的情况。
本所律师查验后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式四份。
（本页无正文，为《上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市协力（苏州）律师事务所 负责人：
赵胜
经办律师： 经办律师：
赵胜 黄昕
江西求正沃德律师事务所 法律意见书江西求正沃德律师事务所
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2018年 8月 31日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开的 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、本次会议的召集、召开程序
江西求正沃德律师事务所 法律意见书1、本次会议由公司董事会召集。
2、2018年 8月 13日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会于 2018年 8月 14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。
4、本次会议于 2018年 8月 31日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由公司董事长李良彬先生主持。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议的人员资格
1、股东及股东代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 31人，代表股份数量 276,042,508股（中小股东代表股份数量1,709,128股），占公司有表决权股份总数1,114,895,255股的24.7595%。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司
||
|-|
|决权 25 人，代表股|
|％。|

本次会议3位股东委托代理人出席。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东均为截至 2018年 8月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经
江西求正沃德律师事务所 法律意见书本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次会议的议案
本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：
1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
2、审议《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》；
3、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》；
4、审议《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷MineraExar公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。
五、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。
2、公司本次会议推举的 2名股东代表、1名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
江西求正沃德律师事务所 法律意见书本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
江西求正沃德律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：刘克赞
（盖章）
负责人：刘卫东 邹津
签署日期：2018年8月31日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-097光正集团股份有限公司
关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于2014年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于向控股股东子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-074），公告了公司与控股股东光正投资有限公司的控股子公司光正置业有限公司（以下简称“光正置业”）签订《土地使用权及实物资产转让合同》，光正集团将位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105号的两宗工业用地土地使用权以及部分实物资产经评估后以6080万元出售给光正置业。
2014年10月10日公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了上述关联交易事项。股东大会审议通过后，公司严格依照合同约定，多次督促交易对方按照约定履行合同相应条款。
2014年12月30日，公司收到交易对手方光正置业《关于〈土地使用权及部分实物资产转让合同〉交易顺延的函件》：“由于我公司向商业银行申请贷款业务未能及时取得，短期内资金周转困难，故无法按期履行首期付款义务，即按期支付人民币4,256万元（转让款的70％）。同时考虑到待转让土地和房产的过户手续办理周期较长，本年度内不能按预期时间完成。鉴于上述情况，本次交易事项顺延至2015年1月办理，我公司承诺在2015年1月31日前支付首期转让款的70%，待转让方土地和房产转让过户手续办理完毕，立即支付合同剩余30%的转让款即人民币1,824万元。”
本次关联交易除交易时间顺延以外，其他内容不发生变化。
二、对公司的影响
依据立信会计师事务所于2014年9月21日出具的《专项审核说明》：如果
该项关联交易于2014年12月31日履行完毕且满足收入确认的条件，则该交易对2014年会计报表的影响为：营业外收入中资产处置收益增加2050.51万元，利润总额增加2050.51万元，净利润增加1742.93万元。
本次交易顺延后，基于上述关联交易对公司财务会计报告的产生的影响将不会在2014年度会计报表中体现。
三、公司拟采取的措施
公司将依照《土地使用权及部分实物资产转让合同》以及交易对手方的书面承诺督促其及时履行，如果仍未在承诺期限履行首期付款义务，公司将追究其违约责任。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会 2014年12月31日
南京埃斯顿自动化股份有限公司
章程修正案
（2015年4月）
一、修订《公司章程》第三条
原条款为：
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
现修订为：
第三条公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年3月20日在深圳证券交易所上市。
二、修订《公司章程》第四条
原条款为：
第四条公司注册名称：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
现修订为：
第四条公司注册名称：南京埃斯顿自动化股份有限公司
公司英文名称：ESTUN AUTOMATION CO., LTD
三、修订《公司章程》第六条
原条款为：
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币12,000万元。
四、修订《公司章程》第十九条
原条款为：
第十九条公司的股份总数为【】万股，均为普通股。
现修订为：
第十九条公司的股份总数为12,000万股，均为普通股。
五、修订《公司章程》第七十八条
原条款为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
六、修订《公司章程》第二百〇六条
原条款为：
第二百〇六条本章程由股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起实施。
现修订为：
第二百〇六条本章程自股东大会审议通过之日起实施。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-049杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 30,000万元在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。具体内容详见2016年2月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告》（公告编号：2016-023）。
上海域恩信息科技有限公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：上海域恩信息科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K398RXC
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
法定代表人：陈理
企业类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本：人民币30,000万元
成立时间：2016年3月21日
营业期限：2016年3月21日至2046年3月20日
经营范围：从事信息领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发、销售，计算机、网络设备的研发、安装、维护、销售，计算机系统集成，计算机网络工程，网页设计，计算机服务，数码产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-016焦作万方铝业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2019年1月28日以电话或电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第八届董事会第一次会议于2019年2月1日在公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，董事霍斌先生、周传良先生、宋支边先生、郭杰斌先生、孔祥舵先生以现场方式出席，朱雷先生、黄源先生、秦高梧先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司于 2019年 2月 1日召开了 2019年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司第八届董事会由非独立董事霍斌、周传良、朱雷、黄源、宋支边、郭杰斌以及独立董事孔祥舵、刘继东、秦高梧组成。
根据公司章程规定，第八届董事会应选举董事长 1名。与会董事选举霍斌先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
霍斌，男，1969年，本科学历，北京大学EMBA。现任焦作万方铝业股份有限公司董事长。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006年5月至2012年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013年1月至2015年 3月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理；2015年 3月至 2015年 12月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016年 1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017年11月13日起至今任本公司董事。
霍斌持有焦作万方第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的股权，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人；樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持有焦作万方17.30%的股份；霍斌与焦作万方5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；霍斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告（二）关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案
公司第八届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会议审议，公司第八届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
1、战略委员会（9人）
召集人：霍斌
委员：霍斌、周传良、朱雷、黄源、宋支边、郭杰斌、孔祥舵、刘继东、秦高梧
2、薪酬与考核委员会（5人）
召集人：孔祥舵
委员：孔祥舵、霍斌、黄源、秦高梧、刘继东
3、提名委员会（5人）
召集人：秦高梧
委员：秦高梧、霍斌、朱雷、孔祥舵、刘继东
4、审计委员会（3人）
召集人：刘继东
委员：刘继东、孔祥舵、宋支边
议案表决情况：
参会的有权表决票数为 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。
(三)公司 2019年度生产经营计划
议案表决情况：
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告参会的有权表决票数为 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。
(四)董事会授权董事长行使银行融资决定及签字权议案
为满足公司正常生产经营需要，提高工作效率，公司第八届董事会授权公司董事长在本届董事会任期内对公司正常生产经营所需的银行融资行使决定权及签字权。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。
（五）关于会计政策变更的议案
详细内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019-018）。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
独立董事和监事会分别对此发表了同意的意见。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为 9票，同意 9票，反对 0票、弃权 0票，议案表决通过。
（六）关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易议案
详细内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告报》、《中国证券报》上的《关于解散合伙企业并成立清算组的关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
议案表决情况：
参会的有权表决票数为 8票，同意 8票，反对 0票、弃权 0票，关联董事黄源先生回避表决，议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会2019年2月2日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止 2013年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、除子公司及联营企业外，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了福瑞股份 2013年度的募集资金存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
五、关于公司2013年度不进行利润分配的独立意见
由于2013年度母公司发生亏损，考虑到公司目前的盈利水平，以及未来公司各业务的资金需求，为了保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，公司从实际需求出发决定2013年度不进行利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2013年度不进行利润分配的预案，同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
六、关于续聘立信会计师事务所为公司2014年年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构。
七、关于董事会换届选举的独立意见
本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名王冠一、张绥勇、林欣、朔飞、李婷、张奕龄、左京为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名高学敏、程明亮、王莉、邱连强为公司第五届董事会独立董事候选人。
（以下无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
高学敏 王晓良 程明亮
胡俞越 赵晓东
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一四年四月二十三日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-072广州市昊志机电股份有限公司
关于完成注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次注销子公司的基本情况
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，鉴于公司全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司已基本完成研发生产能力和资产、技术向公司的转移和整合工作，为优化公司资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力，公司决定注销湖南海捷主轴科技有限公司（以下简称“湖南海捷”），具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-072）。
近日，公司收到长沙市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（高新）登记内注核字﹝2019﹞第10704号】，准予湖南海捷注销登记。截至本公告披露日，湖南海捷注销登记已办理完毕。
二、本次注销子公司对公司的影响
本次注销完成后，湖南海捷全部资产、负债和业务将并入母公司，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，亦不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
长沙市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（高新）登记内注核字﹝2019﹞第10704号】。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年07月04日