证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-010
中金黄金股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2016年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2016年预计日常关联交易议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。
公司第五届董事会第二十八次会议于2016年4月27日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到6人，董事杜海青先生因公务未能出席会议，授权委托董事王晋定先生出席会议并行使职权。独立董事周立先生、刘纪鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2015年预计日常关联交易议案》。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。
公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
1、前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
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|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|上次预计金额|实际发生金额|差异|预计金额与实际发生金额差异较大原因|

辽宁省黄金物资公司 1,045.00 1,031.74 -13.26
||||||
|-|-|-|-|-|
|凌源日兴矿业有限公司|7,800.00||-7,800.00|公司2015年8月末收购凌源日兴属于同一控制下企业合并，该关联交易不存在|
|建昌金泰矿业有限责任公司|27.00||-27.00||
|中国黄金集团公司|55,000.00|80,013.81|25,013.81|中原冶炼厂采购高品位精粉，采购原料品位高随之金属量较预计有所增加|
|西峡金泰矿业有限公司|800.00|223.65|-576.35||
|中国黄金集团黄金珠宝有限公司|5,000.00|823.97|-4,176.03||
|吉林海沟黄金矿业有限责任公司||392.72|392.72||
|中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司|1,000.00|290.22|-709.78||
|中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司|16,000.00|132.69|-15,867.31|中原冶炼厂外购金采购业务，随着2015年黄金价格下行，集团内|

采购量减少。
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|-|-|-|-|-|
|西藏华泰龙矿业开发有限公司||11,442.19|11,442.19|中原冶炼厂精粉原料采购业务，基建试车期间备料大量铜精粉，年初未能预计。|
|中国黄金集团内蒙古矿业有限公司||47,397.89|47,397.89|中原冶炼厂精粉原料采购业务，基建试车期间备料大量铜精粉，年初未能预计。|
|内蒙古金陶股份有限公司|1,168.00|1,603.18|435.18||
|河南中原黄金机械厂|1,018.00|573.76|-444.24||
|中国金域黄金物资总公司|104,246.03|42,566.82|-61,679.21|冶炼厂项目基建期较预算延长，截止 2015年末仍有项目未进行结算所致。|
|广西田林高龙黄金矿业有限责任公司||5,783.64|5,783.64||
|河南黄金建筑安装公司|2,664.57|2,619.61|-44.96||
|河南中原黄金建筑安装工程公司|242.00|3,380.97|3,138.97||

小计 196,010.60 198,276.85 2,266.25
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|-|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的劳务|中国黄金集团建设有限公司|120,140.00|66,236.96|-53,903.04|中原冶炼厂项目基建期较预算延长，部分未进行结算所致。|
||北京金有地质勘查有限责任公司|600.00|563.25|-36.75||
||中国黄金集团地质有限公司|400.00|357.31|-42.69||
||河南省三门峡黄金工业学校|5.00|56.48|51.48||
||长春黄金设计院|1,500.00|2,178.16|678.16||
||河南黄金科技实业公司||97.21|97.21||
||长春黄金设计院工程建设监理部|1,000.00|725.27|-274.73||
||河南黄金物资公司||42.66|42.66||
||长春黄金研究院|491.62|570.76|79.14||
||中十冶集团有限公司|758.00|5,589.49|4,831.49||
||北京金域黄金物资储运公司|300.00|96.65|-203.35||
||中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公|200.00||-200.00||

司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||中国黄金报社|70.00|99.51|29.51||
||中国黄金集团公司|2,000.00|2,424.08|424.08||
||北京黄金经济发展研究中心||0.60|0.60||
||河北峪耳崖黄金实业发展中心|500.00|611.41|111.41||
||北京中金物业管理中心|1,250.00|785.94|-464.06||
||小计|129,214.62|80,435.73|-48,876.10||
|总计||325,225.22|278,712.58|-46,512.64||
|交易类别|关联方|上次预计金额|实际发生金额|差异|差异较大原因|
|向关联人销售商品|中国黄金集团公司|628,402.31|579,621.07|-48,781.24|受黄金价格影响销售额降低|
||辽宁天利金业有限责任公司|2,400.00|0.51|-2,399.49||
||中国黄金集团国际贸易有限公司|7,000.00|35,690.51|28,690.51|中原冶炼厂2015年基建试车产品销售，年初未能预计|
||中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司|25,000.00|9,073.50|-15,926.50|2015 年黄金产品价格下行，关联采购制品公司量减少。|

西藏华泰龙矿业开发
30.35 30.35
有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||贵州金兴黄金矿业有限责任公司||||420.20|420.20|
||内蒙古金陶股份有限公司||||204.76|204.76|
||长春黄金设计院||||50.00|50.00|
||小计||662,802.31||625,090.91|-37,711.40|
|向关联人提供劳务|中国黄金集团公司||180.00|||-180.00|
||河南中原黄金建筑安装工程公司||14.00|||-14.00|
||桦甸市世纪三和矿业有限公司||||31.35|31.35|
||吉林海沟黄金矿业有限责任公司||||1.95|1.95|
||中国黄金集团中原矿业有限公司||||2.95|2.95|
||中国金域黄金物资总公司||||0.39|0.39|
||小计||194.00||36.64|-157.36|
|总计|||662,996.31||625,127.55|-37,868.76|
|在关联人的财||中国黄金集团财||≤300,000|56,841.67||

务公司存款 务有限公司 .00
||||||
|-|-|-|-|-|
|在关联人的财务公司贷款|中国黄金集团财务有限公司|≤300,000.00|82,200.00||
|收取在关联人的财务公司存款利息|中国黄金集团财务有限公司||238.05|238.05|
|支付在关联人的财务公司贷款利息|中国黄金集团财务有限公司||1,322.82|1,322.82|
|支付关联人利息|中国黄金集团公司||412.34|412.34|
|支付关联人担保费|中国黄金集团公司||535.50|535.50|

2、本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联方|2016 年预计金额|占同类业务比例%|2016 年1-3月发生额|2015年实际发生金额|占同类业务比例%|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买材料、设备|辽宁省黄金物资公司|835.00|-|144.37|1,031.74|0.04||
||中国黄金集团公司|57,000.00|3.25|16,536.41|80,013.81|4.22|采购国外高品位金精粉价格高，采购量预计减少|
||西峡金泰矿业有限公司|500.00|0.02||223.65|0.01||
||中国黄金集团黄金珠宝有限公司|1,000.00|0.03||823.97|0.03||
||吉林海沟黄金矿业有限责任公司|690.00|0.02||392.72|0.01||
||中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司|12.00|-|10.05|290.22|0.01||
||中国黄金集团三门峡|12,006.00|0.38|5,738.64|132.69|0.00||

中原金银制品有限公
司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||西藏华泰龙矿业开发有限公司|36,000.00|1.13||11,442.19|0.40|加大对铜金粉企业采购力度|
||中国黄金集团内蒙古矿业有限公司|90,000.00|2.81||47,397.89|1.78|加大对铜金粉企业采购力度|
||内蒙古金陶股份有限公司|9,600.00|0.30||1,603.18|0.06|由于业务需要加大采购力度|
||河南中原黄金机械厂|227.00|0.11|80.00|573.76|0.33||
||中国金域黄金物资总公司|48,589.49|24.29|1,338.68|42,566.82|24.25|中原冶炼二期建设采购设备和工程增加|
||广西田林高龙黄金矿业有限责任公司|5,640.00|0.18|1,323.12|5,783.64|0.20||
||墨竹工卡县甲玛工贸有限公司|300.00|0.01|101.18|-|-||
||河南黄金建筑安装公司|3,500.00|1.75||2,619.61|1.49||
||河南中原黄金建筑安装工程公司|4,550.00|2.28|51.04|3,380.97|1.93||
||小计|270,449.49||25,323.49|198,276.85|||
|接受关联人提供的劳务|中国黄金集团建设有限公司|2700.00|25.50|17,987.27|66,236.96|37.73|中原冶炼厂项目建设收尾工程|
||北京金有地质勘查有限责任公司|206.00|0.10|26.00|563.25|0.32||
||中国黄金集团地质有限公司|600.00|0.30||357.31|0.20||
||河南省三门峡黄金工业学校|38.20|0.34||56.48|0.03||
||长春黄金设计院|873.85|0.02|55.00|2,178.16|1.24||
||河南黄金科技实业公司|100.00|0.05||97.21|0.06||
||长春黄金设计院工程建设监理部|338.00|0.17||725.27|0.41||
||河南黄金物资公司|80.00|0.04||42.66|0.00||
||长春黄金研究院|800.00|0.40|174.23|570.76|0.34||
||中十冶集团有限公司|6,500.00|3.25||5,589.49|3.18||
||北京金域黄金物资储运公司|120.00|0.06||96.65|0.06||
||中国黄金报社|100.00|0.07||99.51|0.06||
||中国黄金集团公司|2,500.00|4.30||2,424.08|4.22||
||北京黄金经济发展研究中心|1.00|0.01||0.60|0.00||
||河北峪耳崖黄金实业|650.00|0.33||611.41|0.36||

发展中心
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北京中金物业管理中心||1,500.00|0.45||785.94||0.47|||
||小计||17,107.55||18,242.50|80,435.73|||||
|合计|||287,556.54||43,565.99|278,712.58|||||
|交易类别|关联方|||2016 年预计金额|占同类业务比例%|2016年1-3月发生额|2015 年实际发生金额||占同类业务比例%|本次预计金额与上年|
|向关联人销售商品|中国黄金集团公司|||800,000.00|19.18|190,251.60|579,621.07||15.76|考虑金价和销量增加影响|
||辽宁天利金业有限责任公司||||||0.51||0.00||
||中国黄金集团国际贸易有限公司|||165,000.00|3.96|14,635.37|35,690.51||0.97|随着新厂的建成投产产量和销量增加|
||中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司|||5,000.00|0.12|1,202.41|9,073.50||0.25||
||西藏华泰龙矿业开发有限公司|||50.00|||30.35||0.00||
||贵州金兴黄金矿业有限责任公司|||600.00|0.01||420.20||0.01||
||内蒙古金陶股份有限公司|||300.00|0.01||204.76||0.01||
||长春黄金研究院|||50.00||48.00|50.00||0.00||
||小计|||971,000.00|23.28|206,137.37|625,090.91||15.76||
|向关联人提供劳务|中国黄金集团公司||||||-||0.00||
||河南中原黄金建筑安装工程公司|||50.00|||-||||
||桦甸市世纪三和矿业有限公司|||50.00|||31.35||||
||吉林海沟黄金矿业有限责任公司|||5.00|||1.95||||
||中国黄金集团中原矿业有限公司|||5.00|||2.95||||
||中国金域黄金物资总公司|||50.00|||0.39||||
||小计|||160.00||-|36.64||||
|总计||||971,160.00|||625,127.55||||
|在关联人的财务公司存款||中国黄金集团财务有限公司||≤300,000.00||56,841.67|102,806.22||||
|在关联人的财务公司贷款||中国黄金集团财务有限公司||≤300,000.00||82,200.00|61,200.00||||
|收取在关联人财务公司存款利息||中国黄金集团财务有限公司||1,500.00|14.19|350.00|238.05||9.39||
|支付在关联人财务公司贷款利息||中国黄金集团财务有限公司||5,000.00|4.19|898.75|1,322.82||1.68||
|支付关联人利息||中国黄金集团公司||600.00|0.66|110.00|412.34||0.52||
|支付关联人担保费||中国黄金集团公司|||||535.50||0.68||

二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系
单位：万元
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|关联方|关联性质|注册资本|法定代表人|业务性质|注册地|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|中国黄金集团公司①|母公司|434,024|宋鑫|金矿采选|北京市东城区柳荫公园南街1号|2,886,266.15|662,342.91|2,215,316.74|23,789.55|
|中国金域黄金物资总公司|母公司的子公司|7,021|吴庆中|其他化工产品批发|北京市东城区柳荫公园南街1号|113,871.19|9,493.15|89,218.29|2,201.40|
|河南黄金建筑安装公司|母公司的子公司|2,000|秦学敏|其他建筑安装业|河南省洛阳市涧西区九都西路99号院|19,386.17|35.71|38,197.15|95.59|
|河南中原黄金建筑安装工程公司|母公司的子公司|1,028|秦学敏|管道和设备安装|河南三门峡市上阳南路|11,804.85|350.73|10,051.25|330.01|
|长春黄金研究院|母公司的子公司|3,480|韦华南|工程和技术研究和试验发展|吉林省长春市朝阳区南湖大路|11,897.09|3,683.88|8,534.68|69.79|
|长春黄金设计院|母公司的子公司|1,038|张维滨|工程勘察设计|吉林省长春市朝阳区南湖大路|6,990.09|8,552.61|6,067.06|83.86|
|辽宁省黄金物资公司|母公司的子公司|1,000|陈晔|其他未列明批发业|沈阳市沈河区万柳塘路|1,594.80|665.98|3,161.64|18.16|
|河南中原黄金机械厂|母公司的子公司|1,506|李录怀|矿山机械制造|河南省三门峡市矿建路|7,414.20|728.08|5,073.67|180.60|
|河北峪耳崖黄金实业发展中心|母公司的子公司|648|张春和|其他未列明服务业|河北省宽城满族自治县峪耳崖镇|2,028.25|-1,693.79|481.15|253.41|
|中国黄金集团地质有限公司|母公司的子公司|5,000|张鹏程|地质勘查技术服务|北京市朝阳区安外大街1号信义大厦4层|6,762.20|5,332.10|1,875.76|183.96|
|西峡金泰矿业有限公司|母公司的子公司|430|刘明德|金矿采选|河南省南阳市西峡县|3,060.07|1,633.73|1,916.63|-443.20|
|中国黄金集团黄金珠宝有限公司|母公司的子公司|20,000|陈雄伟|其他未列明批发业|北京市东城区安定门外大街|380,202.11|141,391.01|5,067,941.00|19,040.92|
|吉林海沟黄金矿业有限责任公司|母公司的子公司|5,157|王德民|金矿采选|吉林省安图县两江镇|45,904.77|6,401.77|8,745.32|-4,527.83|
|北京金有地质勘查有限责任公司|母公司的子公司|1,000|王文成|固体矿产地质勘查|北京市东城区柳荫公园南街|2,715.64|1,015.23|1,881.76|-176.09|
|中十冶集团有限公司|母公司的子公司|15,000|程法杰|其他建筑安装业|陕西省西安市碑林区火炬路|189,637.79|16,341.67|311,549.66|-1,069.43|
|北京金域黄金物资储运公司|母公司的子公司|310|吴庆中|其他仓储业|北京市怀柔区开放东路|1,339.38|850.06|2,139.62|200.50|
|中国黄金报社|母公司的子公司|545|李青飞|报纸出版|北京朝阳惠忠里103楼|667.01|-1,491.53|1,441.72|-539.81|
|中国黄金集团国际贸易有限|母公司的子公司|10,000|李晓峰|其他未列明批发业|上海市普陀区武宁路99号|125,827.87|6,072.64|1,515,818.43|-5,008.31|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联性质|注册资本|法定代表人|业务性质|注册地|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|公司||||||||||
|中国黄金集团建设有限公司|母公司的子公司|36,000|杨奇|其他建筑安装业|北京市朝阳区北湖渠路15号|348,190.15|48,638.70|230,358.99|2,628.39|
|辽宁天利金业有限责任公司|母公司的子公司|1,000|具滋范|金矿采选|辽宁省凤城市刘家河镇|20,719.06|8,100.19|39,645.36|1,390.79|
|中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司|母公司的子公司|3,000|王文成|固体矿产地质勘查|内蒙古呼和浩特市如意开发区四纬路9号|5,536.98|3,134.50|619.03|124.45|
|中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司|母公司的子公司|10,050|王文成|金矿采选|湖南省怀化市沅陵县五强溪镇乔子坪社区办公大楼|73,633.02|-2,312.46|1,378.32|-4,522.26|
|长春黄金设计院工程建设监理部|母公司的子公司|315|张兰臣|工程管理服务|长春市南湖大路4726号|926.83|882.04|1,911.02|-2.78|
|中国黄金集团财务有限公司②|母公司的子公司|100,000|刘冰|财务公司|北京市东城区安外大街9号|||||

注：①中国黄金集团公司数据为2013年决算数据。②中国黄金集团财务有限公司2015年成立，未有经审计的财务年报。其余单位数据为2014年度决算数据。
（二）履约能力分析：
从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分
析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的，适用当地的规定；
既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，西峡金泰矿业有限公司、西藏华泰龙矿业开发有限公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与中国黄金集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同
约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约
为10吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方
未提出异议，本合同自动延期。
（三）公司与中国黄金集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的合质金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给中国黄金集团公司，本合同自 2010年 1月 1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团公司（进出口公司）从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团公司（进出口公司）签订代理采购合同。
（五）中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院，部分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（六）中国黄金集团国际贸易有限公司（以下简称“中金国贸”）依托上海浦东较好的税费优惠政策扶持和良好的金融服务支持，办公场所贴近有色金属贸易交易集散地，利用上海期货交易所的优势，能更快捷的获得市场信息和市场资源。因此公司部分企业与其签订了铜精粉销售合同。
（七）中国黄金集团建设有限公司（以下简称“中金建设”）是在整合中国黄金下属的设计研发、设备制造、物流贸易、建筑安装等企业基础上组建成立的。
主要负责工程勘察设计、建设项目管理、工程技术研发以及采（选）矿及配套专用设备制造；承接国内外工程施工总承包（分包）等。中金建设已经具备黄金矿山、有色金属矿山的设计开发经验，特别是难选（冶）矿产和高纬度、高寒、高海拔区域矿山项目具有突出优势。2013年中原冶炼厂的搬迁项目已和中金建设签订合同，工程已处于收尾阶段部分工程尚未进行结算。
（八）中金黄金股份公司设立后，需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务。
（九）根据公司日常经营需要，本公司（以下简称“甲方”）已与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
《金融服务协议》主要内容：
在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款月最高余额（含累计结算利息）合计不超过人民币30亿元。乙方为甲方提供月贷款余额（含累计贷款利息）最高合计不超过人民币30亿元。
乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在乙方的同期同类存款利率。
乙方向甲方提供贷款的利率，按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向甲方提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。
乙方向甲方提供的票据贴现利率，将不高于国内主要商业银行向甲方提供的贴现利率，同时也不高于乙方向集团公司其它成员单位提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。
乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，应不高于国内主要商业银行向甲方提供的结算费用标准，同时也不高于乙方向集团公司其他成员单位提供的结算费用标准。
乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向甲方提供同种类金融服务和乙方向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。
以上公司2016年日常关联交易的预计金额126.59亿元，不含与财务公司关联交易（存、贷款）数据。
上述议案现提请会议审议。公司2016年日常关联交易的预计金额126.59亿元，不含与财务公司关联交易数据，已构成重大关联交易，因此尚需提请公司股东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于2016年日常关联交易的事前认可声明；
（二）独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对2016年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2016年4月29日