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关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项之独立董事意见美好置业集团股份有限公司
关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项之独立董事意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项发表意见如下：
一、关于公司全资子公司债权融资相关事项的独立意见
为优化财务结构，满足资金周转需要，公司全资子公司名流置业武汉江北有限公司（以下简称武汉江北）与武汉南部新城投资有限公司、名流置业武汉有限公司拟以内部往来款债务重组的方式，向中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称信达资产）融资9亿元，还款宽限期24个月，还款宽限补偿金年率为9.3%。
债务重组后，公司全资子公司武汉美好锦程置业有限公司和武汉市泰宇商贸有限公司为共同债务人，与武汉江北共同承担主协议项下对信达资产的还款义务。公司、公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）、实际控制人刘道明先生及配偶为本次融资提供连带责任保证担保。
经查阅公司相关资料，并与公司管理层沟通，基于独立判断的立场，我们认为：1、本次债务重组有利于公司优化财务结构，满足资金周转需要。
2、公司股东名流投资及实际控制人刘道明先生为本次融资提供担保，系对公司的财务支持，符合公司经营管理需要；本次交易中关联方不收取担保费用，不存在资金往来，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议本议案时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
二、关于关联自然人购买公司开发的商品住宅的独立意见
关于第七届董事会第二十七次会议审议相关事项之独立董事意见2、鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生，关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此，我们同意上述交易事项。
独立董事：
赵西萍 孙大敏 张龙平
河南华英农业发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议拟于 2018年 4月 8日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《河南华英农业发展股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事项发表意见如下:
1、公司第六届董事会第十三次会议将审议的《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》已提交我们审核，经审核后发表意见如下：
公司第六届董事会第七次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与北方国际信托股份有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》。在基金发起设立过程中，因受到国内金融监管新政策等影响，优先级份额未能按照计划募集到位，其他出资各方也因此未缴纳出资，影响了对江西丰城华英禽业有限公司（简称“丰城华英”）增资的计划。因此，经公司审慎研究且各方友好协商，拟终止共同发起设立产业基金。
此次终止事项不会影响丰城华英的日常生产经营和战略实施，不存在损害公司和中小股东利益的行为。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见之签字页）
朱虎平 苏文忠 武宗章
年 月 日
股票代码： 002541 股票简称：鸿路钢构 公告编号： 2014-033
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于签订《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）进行合作，重在对公司的产业整固、转型、升级进行深入研究与战略、策略优化，公司争取未来在优秀战略、策略的指引下通过产业整合以更快速度、更好质量、更低风险做强、做大产业。
到目前为止，公司尚未与天堂硅谷就具体的投资项目达成合作共识。
2、除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且承诺至少3个月内不筹划同一事项。
一、协议签署概况
公司与天堂硅谷于 2014年 6月 19日签署了《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》，协议总金额叁佰万元，协议期限自 2014年 6月起至 2017年 6月止。本协议到期后，双方可以根据需要续签第二阶段的为期叁年的服务协议，以开展更深入、更紧密的产融合作。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
企业名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
住所：杭州西湖区西溪湿地国家公园二期福堤捌号
法定代表人：袁维钢
注册资本：20000万元
公司简介：
浙江天堂硅谷资产管理集团在 2000年 11月 11日由省政府牵头组建，经过十三年的实践与探索，已发展成国内知名、省内第一、获浙江省知名商号的资产管理集团。在创业投资基金管理公司的基础上，公司不断转型升级，实现创业投资、产业并购、金融服务三个板块业务的并驾齐驱，有效促进了产融结合，推动了实体经济的转型升级。
天堂硅谷与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、天堂硅谷向公司提供产业整固、转型、升级方面的研究与战略、策略优化服务，并购整合顾问服务。
2、天堂硅谷成立以总裁何向东先生担任项目首席顾问的独立项目组，项目执行团队主要成员有：天堂硅谷投资业务总监王洪斌、投资部总经理吕国忠、投资部副总经理王伟等。
3、项目实施周期：2014年6月— 2017年6月。
4、协议金额：协议总金额为300万元（人民币叁佰万元整）。
四、协议对公司的影响
本次合作的达成，将进一步促进公司的产业整固、转型和升级，调动、整合各种资源，做强、做大公司产业。
五、风险提示
公司自成立以来，一直通过内生增长的方式专注于钢结构产品及相关产业链业务的发展，近二年来重点专注于钢结构绿色智能集成建筑的研发及产业化的发展。随着国家对绿色建筑的支持力度不断加大、对环保的日益重视、钢结构绿色建筑的部品部件日趋成熟、建筑人工成本上涨而工厂制造成本相对稳定带来的钢结构绿色建筑成本合理回归，公司认为钢结构绿色建筑迎来了快速发展的锲机。
结合国内行业整合速度加快以及绿色建筑的发展大趋势与公司做强做大的内在动力，公司在不断壮大自身的同时，拟在合适时机通过并购方式加快产业整合与发展。
公司与天堂硅谷的合作，重在对产业整固、转型、升级的战略、策略优化，争取以更快速度、更好质量、更低风险做强、做大产业。到目前为止，公司尚未与天堂硅谷就具体的投资项目达成合作共识。
除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并且承诺至少3个月内不筹划同一事项。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
经双方签署盖章的《产业转型升级咨询及并购整合服务协议》。
特此公告
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：中原证券股份有限公司
根据《河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于2015年4月17日上午在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：末尾位数
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|913 163 413 663|
|末“4”位数|8708 0708 2708 4708 6708 19604460 6960 9460|
|末“5”位数|99063 19063 39063 59063 7906393650 43650|
|末“6”位数|129174 629174 005067|

凡参与网上定价发行申购河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有30060个，每个中签号码只能认购500股河南清水源科技股份有限公司股票。
发行人：河南清水源科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司2015年4月17日
（此页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：河南清水源科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-045深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于 2018年度深圳市世联小额贷款有限公司
信贷基础资产转让额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）因资金周转的需要，可能需转让信贷基础资产，考虑业务规模扩大的可能性，预计自2017年年度股东大会起至 2018年年度股东大会止，世联小贷信贷基础资产转让额度之上限为人民币500,000万元。特别需要说明的是，公司在上述期间实际发生的对外转让信贷基础资产的额度取决于业务进度，可能小于此上限数额，请广大投资者予以关注。
2、公司于2018年3月31日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》。表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。该转让信贷基础资产额度事宜尚需经公司股东大会审议批准。
3、公司董事会提请股东大会审议批准此额度，并在额度范围内授权公司董事会办理每笔转让事宜。对关联方转让资产不适用于此额度，额度有效期自2017年年度股东大会起至 2018年年度股东大会止。相关转让信贷基础资产额度拟与提请股东大会审议的《关于 2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》中的额度结合使用，以满足世联小贷的资产证券化需求。
二、交易对方的基本情况
相关转让协议尚未签署，公司根据实施情况按相关规定及时履行必要的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
世联小贷为有房及租房一族提供一系列的贷款产品，拟出售的信贷基础资产包括但不限于“个人经营贷款”、“个人消费贷款”、“中小微企业贷款”、“权益性贷款”等信贷产品。所有债权均为世联小贷向借款人实际发放的人民币贷款，世联小贷合法享有的债权包括：未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其它依据贷款合同应由借款人向世联小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。
四、出售资产的目的和对公司的影响
世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接，定位于有房及租房一族的消费贷。目前主营基础资产包含场景金融类产品、泛消费类金融产品、生态圈产品，种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。世联小贷出售上述信贷基础资产，有利于其回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。
五、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-24
西安启源机电装备股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者进一步了解公司经营情况，西安启源机电装备股份有限公司定于2014年3月18日（星期二）下午15：00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长周宜先生、公司总经理姜群先生、董事会秘书赵利军先生、财务总监边芳军先生、独立董事李秉祥先生、保荐代表人陈绍林先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-028北京易华录信息技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月21日收到公司非职工代表监事肖波先生的书面辞职报告，肖波先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司任职。肖波先生辞去公司监事职务不会影响公司的正常经营。肖波先生未持有公司股份。
鉴于肖波先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，肖波先生的辞职报告需在公司选举出新的非职工代表监事后生效。在此之前，肖波先生仍将履行监事职责。
公司及监事会接受肖波先生的辞职请求，并对肖波先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司2014年4月22日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2019-016浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年3月18日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年3月19日刊登在证监会指定信息披露网站上。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本537,600,000股为基数，向全体股东每10股派4.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.320000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.960000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.480000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年3月28日；
除权除息日为：2019年3月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年3月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年3月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****721|易峥|
|2|00*****007|叶琼玖|
|3|08*****023|石狮市凯士奥投资咨询有限公司|
|4|01*****662|于浩淼|
|5|01*****518|王进|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年3月19日至登记日：2019年3月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号
咨询联系人：唐俊克
咨询电话：0571－88852766
传真电话：0571－88911818-8001
六、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十三日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号： 2018-010山东东方海洋科技股份有限公司
关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资
提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自 2017年 7月 1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2017年12月31日，公司为山海食品担保余额为1,073.72万元。
公司前期为该公司的提供的授信担保将于2018年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2018年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 8,000万元额度的担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：莱山区盛泉工业园
法定代表人：赵玉山
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；
经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
股权结构：本公司持有其100%的出资。
基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至 2017年 12月 31日，该公司资产总额为 9946.27万元，负债总额为 3341.45万元（其中流动负债为3309.12万元），净资产为6604.82万元。2017年度实现营业收入6310.88万元，利润总额131.06万元。
三、董事会意见
该担保议案经公司第六届董事会第十次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。
独立董事意见：
鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2018年 7月 1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为 1,073.72万元，占公司2017年度经审计净资产的0.36%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2017年度经审计净资产的2.69%。
公司无逾期担保。
五、备查文件
《山东东方海洋科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：监2014—006号昆明云内动力股份有限公司
2014年第五次监事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2014年第五次监事会临时会议于 2014年 11月28日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2014年11月24日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游从云先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：本议案 5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次增加公司注册资本的议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在该议案通过股东大会审议后，监事会将及时监督公司经营班子办理注册资本变更的相关工商登记手续。
本议案尚需经2014年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
由于公司非公开发行股票相关事项已经实施完毕，根据非公开发行股票的结果，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及相关条款，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定。
本议案尚需经2014年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司向中国证监会提交的非公开发行股票申请，本次非公开发行股票募
集资金全部用于“环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目”。
该项目包含的三个子项目：“年产 10万台 YNF40高效商用车柴油发动机机械加工、装配、试车生产线建设项目”、“年产 5万台 YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机机械加工、装配、试车生产线建设项目”及“技术中心二期能力建设项目”，原实施主体均为昆明云内动力股份有限公司，实施地点均位于云南省昆明市经开区云内动力工业园。但根据公司的实际情况和长远发展规划以及项目建设后的运营情况，公司计划将该募投项目的子项目“年产 5万台 YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机建设项目”的实施主体变更为成都云内动力有限公司，实施地点变更至四川省成都市经开区；“技术中心二期能力建设项目”的实施主体变更为昆明云内动力股份有限公司无锡分公司，实施地点变更至江苏省无锡市惠山经开区。
经审议，监事会认为：公司变更部分募投项目实施主体及实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点。
本议案尚需经2014年第三次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司非公开发行股票募集资金已于 2014年 11月 10日到位，为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会已同意将“年产 5万台 YN30/36/38QNE环保商用车天然气发动机产能建设项目”的实施主体变更为成都云内动力有限公司（以下简称“成都公司”）。为推进成都公司该项目的尽快实施，公司拟向全资子公司成都公司增资1亿元。为严格控制募集资金的支出，本次增资资金公司将根据项目建设进度和付款计划从公司募集资金专户分次拨付成都公司。本次增资资金成都公司须开设专户存储，并与银行、国信证券及公司签订《募集资金四方监管协议》。
上述增资款项仅限用于《非公开发行 A股股票预案》披露的募投项目。此次增资完成后，成都公司的注册资本将由18,814.71万元增至28,814.71万元。
监事会认为，本次增资程序合法，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司的资产结构，扭转成都公司长期亏损的局面，提升公司整体盈利能力，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
本议案尚需经2014年第三次临时股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于子公司成都云内动力有限公司开立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》。
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，保证非公开发行股票募集资金投资项目在本公司全资子公司成都公司的顺利实施，根据相关法律、法规和其他规范性文件的规定，监事会同意成都公司在中国建设银行成都铁道支行开立募集资金专用账户，并与中国建设银行成都铁道支行、保荐机构国信证券股份有限公司及全资子公司成都公司签订《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监事会
二○一四年十一月二十九日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-016】
顾地科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 2月 24日收到公司董事长林超群女士的书面辞职报告。林超群女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、各专门委员会委员职务，同时辞去甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”）、河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾地”）、马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）、重庆顾地塑胶电器有限公司（以下简称“重庆顾地”）董事长及董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，林超群女士的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。由于林超群女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数 6人，根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司将在两个月内补选新的董事，在此期间，林超群女士继续履行董事职责，不会影响公司及各子公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定,尽快完成董事、董事长的补选工作。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供
担保事项的独立意见
作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，对公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保事项发表如下独立意见：
本次担保的对象为公司控股子公司安徽工业大学工商学院（以下简称“工商学院”），公司对工商学院具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对工商学院提供担保不会损害公司及股东的利益；本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
因此，我们同意公司为工商学院向金融机构（金融机构包括但不限于银行、信用合作社、证券公司、融资租赁公司、证券基金管理公司、信托公司等）申请增加人民币10,000万元的借款额度提供连带担保责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一九年一月十七日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：*ST赫美 公告编号：2019-116深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2019年 8月 19日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于 2019年 8月 29日上午11：00在深圳市福田区深南大道 6011号 NEO大厦 A栋 2楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。
《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2016-015
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于部分固定资产报损处置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产报损处置事项的概述
1、江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的资产结构，提高公司资产的经济效益，依据《企业会计准则第4号--固定资产》的有关规定，公司董事会同意对公司部分符合前述规定的固定资产报损处置，资产报损金额总计为17,223,414.79元，其中：机器设备报损金额为6,221,804.70元，电子设备报损金额为41,368.88元，房屋建筑物报损金额为10,960,241.21元。
2、公司第五届董事会第二十二次会议以同意票9票，弃权票0票，反对票0票审议通过了《关于部分固定资产报损处置的议案》。根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次资产报损处置事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
二、资产报损处置事项基本情况
依据《企业会计准则第 4号--固定资产》第五章第二十一条固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：（一）该固定资产处于处置状态。（二）该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
根据前述规定，公司拟对部分符合前述条件的固定资产报损处置，资产报损金额总计为17,223,414.79元，其中：机器设备报损金额为6,221,804.70元，电子设备报损金额为41,368.88元。房屋建筑物报损金额为 10,960,241.21元。
资产报损处置明细如下：
金额单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原值|折旧|减值准备|净损失|报损处置原因|
|1|机器设备|26,427,083.51|20,205,278.81||6,221,804.70|生产设备整合，无法使用的设 备 报损。|
|2|电子设备|452,756.17|366,819.73|44,567.56|41,368.88|老化不能使用而淘汰。|
|3|房屋建筑物|21,988,204.84|3,842,434.90|7,185,528.73|10,960,241.21|部分危房及简易房拆除。|
||合计|48,868,044.52|24,414,733.44|7,230,096.29|17,223,414.79||

三、资产报损处置事项对公司的影响
本次资产报损处置对公司当期净利润的影响为：净损失17,223,414.79元。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-087
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于国有股份无偿划转获得中国电科批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）于 2018年 1月15日出具《中国电科关于中电太极子集团组建及相关公司股权调整的批复》，原则同意中电太极子集团组建及公司股权调整事项。具体内容详见公司于 2018年1月 16日披露的《关于中国电科太极子集团组建和太极股份控制权变更处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2018-004）。
2019年 11月26日，公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）通知，十五所与中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）已于 2019年 11月25日签署附条件生效的《国有股权无偿划转协议》，将十五所持有的公司33.20%股份（共计 137,025,652股）无偿划转至中电太极持有。具体内容详见公司于2019年11月 27日披露的《关于控股股东国有股权划转暨控股股东拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-083）。
2019年 12月11日，公司收到中电太极转来的《中国电科关于无偿划转太极计算机股份有限公司国有股份的批复》（电科资函〔2019〕136号），中国电科就公司国有控股股东所持涉及其直接控制权转移的相应国有股份在集团公司内部无偿划转相关事项批复如下：
一、同意将十五所持有的太极股份33.20%（计 137,025,652股）的国有股份全部无偿划转至中电太极持有。本次股份划转完成后，中电太极将成为太极股份直接控股股东；十五所保留持有太极股份5.77%（计 23,815,468股）的国有股份，该部分国有股份所对应的表决权由中电太极行使。
二、中电太极应按照公司法和国家相关法律法规的要求，做好国有产权备案及相应国有股份无偿划转的过户登记等手续，正确行使和维护国有股东权益，促进上市公司健康发展。
本次国有股权无偿划转方案实施完成后，公司控股股东将变更为中电太极，公司实际控制人未发生变更，仍为中国电科。
本次无偿划转尚需相关主管部门批准后方能实施，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2017—034深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次临时会议通知于 2017年 7月 7日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于 2017年 7月 14日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案。
根据公司下半年及下年度生产经营计划和资金安排，为最大限度提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响日常经营运作的前提下，公司计划使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层实施本议案相关事宜，要求管理层在实施过程中高度重视投资风险防范，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的事项详见当日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网“公司关于使用自
有闲置资金购买短期银行理财产品的公告”。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-031浙江宏磊铜业股份有限公司
关于关联方资金占用事项处理进展及股票交易可能被实行
其他风险警示的提示公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称“宏磊股份”，证券代码为“002647”。
天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对浙江宏磊铜业股份有限公司2013年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2014〕3988号）。强调事项(一)为：如财务报表附注十其他重要事项(一)、(二)所述，同受宏磊股份控股股东控制的浙江宏磊控股集团有限公司自身并通过上海砚凯金属材料有限公司和浙江省诸暨市宏磊建材厂等2013年度累计占用公司资金83,300.65万元，期末占用余额为10,917.00万元。上述违规行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1和13.3.2条款规定，公司股票交易可能被实行其他风险警示。
目前，公司关联方宏磊控股努力筹措资金，以现金方式及时偿还占用资金及利息，积极消除该事项的影响。截止2014年5月12日止，公司已收到关联方宏磊控股以现金方式偿还占用资金 32,750,133.60元，还需偿还余额为76,419,866.40元。
公司将按照《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项的专项说明》中的公司关联方资金占用问题解决的方案，在2014年5月27日前，以现金方式收回资金占用余款及资金使用期间所有利息，妥善处理好公司关联方资金占用问题，公司股票交易不用实行其他风险警示。公司将认真吸取教训，进一步加强内部控制管理，切实保护公司及中小股东利益不受损害。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-074
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
股东周文平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份20,275,200股（占本公司总股本比例5.068673%）的股东周文平 先 生 以集中竞价 方 式 减持本公司股份30 万股（占本公司总股本比例0.074998%）。本次减持后， 周 文 平持有公司股份19,975,200股，占本公司总股本比例 为4.993675%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月
21日披露了《关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》；根据该公告，持本公司股份20,275,200股（占公司总股本比例5.068673%）的股东周文平计划在2018年6月12日至2018年12月11期间（法律法规规定不能进行减持的时间除外）以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份不超过
1,500,000股（占公司总股本比例0.374991%）；采用集中竞价方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。采用大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
近日，公司收到周文平先生的书面告知函，截至本公告日，周文平减持公司股份后，其持股比例已低于5%。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、周文平减持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|减持|减持期间|减持均价|减持数量|减持数占公司|减持后持股数占|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||方式|||（元）||（股）||总股本比例|公司总股本比例|
|集中竞价||2018-08-21|32.4256||100,000||0.024999%||5.043674%|
|||2018-08-23|32.5376||200,000||0.049999%||4.993675%|
|合计|||--||300,000||0.074998%||--|

2、周文平本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本批次减持后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|无限售流通股||20,275,200||5.068673%||19,975,200||4.993675%||

二、相关情况说明
1、周文平本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、周文平减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注周文平减持计划后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
3、周文平不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、周文平承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在减持数量过半、股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。
三、备查文件
1、周文平出具的股份减持告知函。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-002苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2016年 1月 6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 1月 5日以电话通知的形式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所做决议有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的有关规定，公司（及全资子公司）分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行和华夏银行股份有限公司南京湖南路支行开设募集资金专项账户，情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||账户名称||银行账号||开户行|
||苏宁环球股份有限公司||320006647018170105630||交通银行股份有限公司江苏省分行||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||账户名称||银行账号||开户行|
|北外滩水城十八街区项目||苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司||320006647018170105706||交通银行股份有限公司江苏省分行||
|北外滩水城十六街区项目||苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司||93130155000000663||上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行||
|天润城十六街区北区（C、D、E组团）项目||苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司||523558216476||中国银行股份有限公司南京鼓楼支行||
|天润城十六街区商业综合楼项目||苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司||10351000001589019||华夏银行股份有限公司南京湖南路支行||

二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》；
公司及全资子公司与设立专户的商业银行，以及公司本次非公开发行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订三方监管协议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2454号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）378,486,055股，募集资金总额人民币 3,799,999,992.20元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币 3,735,673,669.30元。该项募集资金于 2015年 12月 15日全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第 0569号《验资报告》。
为了确保本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的按时启动及
顺利运行，公司在募集资金到位前，已利用自筹资金人民币
458,025,293.45元预先投入募集资金投资项目。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换资金有关情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||截止2016年1月5日以自|
||||项目名称||募集资金承诺投入额|||
||号||||||筹资金预先投入金额|
|1||天润城十六街区北区（C、D、E组团）||1,135,673,669.30||204,029,553.57||
|2||天润城十六街区商业综合楼||450,000,000.00||-||
|3||北外滩水城十六街区||950,000,000.00||145,107,291.68||
|4||北外滩水城十八街区||1,200,000,000.00||108,888,448.20||
|合 计||||3,735,673,669.30||458,025,293.45||

上述自筹资金投入金额已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（中喜专审字[2016]第 0004号）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-20东江环保股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年3月29日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2018年 3月 14日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司2017年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司2017年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司2017年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（二）、《关于本公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东江环保股份有限公司 2017年度报告》。
本公司独立董事朱征夫先生、黄显荣先生及曲久辉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将于本公司 2017年度股东大会上述职，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（三）、《关于本公司2017年度总裁工作报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
（四）、《关于本公司2017年度财务决算报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
《 2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（五）、《关于本公司2018年度财务预算报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
《 2018年度财务预算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（六）、《关于本公司2017年度利润分配预案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认， 2017年度归属于母公司股东净利润为人民币 473,375,978.13元，母公司实现净利润 84,012,129.64元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金人民币 8,401,212.96元，截至 2017年末母公司可供股东分配的利润人民币 1,464,232,343.11元。
因此在计提法定盈余公积金后，以公司总股本 887,100,102股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.61元（含税），共计派发现金股利总额为人民币 142,823,116.42元。
剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的规定和要求，同意将上述议案提交本公司2017年度股东大会审议。
本公司独立董事、监事会对此事项发表独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（七）、《关于本公司2017年度内部控制评价报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年度内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司监事会、独立董事及保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》及《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）、《关于续聘本公司2018年度财务审计机构的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2017年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘信永中和为公司 2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司经营层厘定其薪酬。
本议案尚需提交本公司2017年度股东大会审议。
（十）、《关于2017年度日常关联交易超过预计的议案》
同意5票，弃权0票，反对0票。
公司与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司发生的日常关联交易超出预计，实际发生额为人民币 6,622万元，较年初的预计金额增加 5,822万元；2017年度新增与公司控股股东下属企业广州华建工程建筑有限公司发生日常关联交易，交易金额为人民币893.84万元，合计超出预计金额为人民币 6,715.84万元。
鉴于董事刘韧先生、刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生为本关联交易议案的关联董事，根据深交所上市规则要求，上述董事对本次交易事项回避表决。
《关于 2017年度日常关联交易超过预计的公告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）、《关于向浙商银行深圳分行申请综合授信的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，金额不超过人民币 20,000万元整，额度期限1年，担保方式：信用。
具体获批额度、业务品种、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（十二）、《关于公司会计政策变更的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）、《关于审议与 H股年度报告相关事项的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
本公司第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年3月30日
浙江华策影视股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任副总裁兼董事会秘书
1、本次提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
2、通过对高远先生的任职资格及能力进行认真审核，高远先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情
形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、我们认为高远先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等的规定，经了解，其教育背景、工作经历和身体状况良好，具备担任董事会秘书的资格和能力，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。因此，我们同意聘任高远先生为公司副总裁兼董事会秘书。
独立董事：程惠芳、王川、沈梦晖2016年12月23日