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证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-010
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第一次会议于 2014年 4月 10日（星期四）11:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2014年3月28日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》及《2013年年度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2013年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
2013年度，公司实现营业收入 45,460.70万元，比上年同期增长18.86%；实现营业利润 1,443.78万元，比上年同期降低64.47%；归属于上市公司股东的净利润为3,470.29万元，比上年同期下降37.13%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币480.43万元，截至2013年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币15,470.81万元，合并报表累计未分配利润为人民币11,960.25万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2013年度拟按2013年12月31日公司总股本13,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），合计派发现金股利人民币2,990万元（含税）。同时，拟以 2013年12月31日公司总股本13,000万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,500万股。
以上预案实施后，公司总股本由 13,000万股增至 19,500万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
5、审议《关于2013年度内部控制的自我评价报告》的议案；
公司独立董事及监事会对此事项发表了独立意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详情请见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会对此事项发表审核意见，保荐机构也对此事项发表了专项核查意见，详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案。
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司监事会同意继聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务审计服务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案。
经审核，公司本次调整募集资金项目投资进度并增加项目实施地点是公司董事会根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
公司独立董事、保荐机构均同意该事项，并发表了独立意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于理邦仪器变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一四年四月九日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票
涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第十六次会议资料后，本着谨慎的原
则，基于独立判断的立场，对本次会议涉及的相关事项发表如下事前认可意
见：
一、关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易的事项
公司拟向第一大股东、董事长、总经理陈友先生非公开发行不超过（含）
400万股股票，并就此事项签署附条件生效的《股份认购协议书》。本次非公开发行之定价基准日为发行期首日，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将进行相应调
整。
此项交易体现了公平交易、协商一致的原则，交易价格公允，符合公司整
体利益，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。因陈
友先生为公司第一大股东、董事长兼总经理，故公司本次非公开发行股票涉及
公司与关联方之间的关联交易。
综上，上述与公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《公司
法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行股票及关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将前述交易相关事项的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议,关联董事应回避表
决。
（以下无正文，为独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见（以下无正文，为独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：2015年7月29日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-077大连智云自动化装备股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得中国证监会
并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2015年第90次并购重组委工作会议，对大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金相关事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“智云股份”，股票代码：300097）自 2015年 10月 26日开市起复牌，目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年10月 23日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-104海能达通信股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议以电子邮件的方式于2019年11月18日向各位监事发出。
2、本次监事会于2019年11月22日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-105）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次股权转让有利于盘活公司资产，优化公司资产结构，提升公司主营业务经济效益，符合公司整体战略规划，有利于公司未来发展；审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《规范运作指引》以及公司《章程》的有关规定，关联董事均回避表决，转让价格以具备合法资质的独立第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所出具的评估报告为依据；同意以29,756.96万元的交易价格，将全资子公司深圳市诺萨特科技有限公司100%的股权转让给深圳市海能达投资有限公司，并在股权转让完成后，向深圳市诺萨特科技有限公司租赁其厂房和宿舍。
《关于转让深圳市诺萨特科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-106）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟使用部分机器设备以售后回租的方式与兴业租赁开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币20,000万元，期限不超过3年（含3年），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活存量资产，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意公司开展本次融资租赁业务。
《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-107）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2019年 11月 22日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-76
南京云海特种金属股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年12月7日、2015年12月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会2015年12月9日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关事项进行了认真审
议，发表如下独立意见：
一、独立董事对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《股票上市规则》，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司以自有房产向中国农发重点建设基金有限公司提供抵押担保，债权金
额为10,500万元及投资收益，同时公司为中国农发重点建设基金有限公司以现金人民币10,500万元对深圳毅科达能源投资有限公司增资入股
投资期限满之后的股权回购义务及债务清偿义务向深圳市中小企业融
资担保有限公司提供不可撤销连带责任保证。公司与中国农发重点建设基金有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司不存在关联关系。本次对外担保是为促进公司、深圳毅科达能源投资有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的需要，以保证《中国农发重点建设基金投资协议》下债务人的义务得到切实履行，保障抵押权人中国农发重点建设基金有限公司债权的实现，是正常经营需要，担保风险在可控范围内。
除上述对外担保，公司不存在对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其他担保事项。
4、公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、独立董事关于2017年度利润分配的议案的独立意见
公司董事会通过的2017年度利润分配预案，是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条
件。符合公司发展情况及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的文件要求。
本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。同意将该方案提请公司2017年年度股东大会进行审议。
三、独立董事关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，同意公司董事会将本议案提交2017年年度股东大会审议。
五、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的独立意见
经核查，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展远期结售汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规及公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的有关规定，因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇远期结售汇套期保值业务，并同意公司董事会将本议案提交2017年年度股东大会审议。
六、关于开展票据池业务的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务，可以将公司的票据统筹管理，有利于盘活公司票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务。
七、关于使用自有资金购买短期理财产品的独立意见
经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过80,000万元的自有资金购买短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及纳入合并报表范围的下属子公司资金的使
用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过80,000万元自
有资金购买短期理财产品。
八、独立董事关于2017年度公司高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司高级管理人员的薪酬方案，是按照《公司章程》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及高级管理人员的绩效制定的。薪酬的考核和发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
九、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
十、独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司部分激励对象因个人原因离职且已办理完毕离职手续，其已不符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件。
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计52.7万股进行回购注销，回购价格为7.375元/股。公司本次回购注销部分限制性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《2017年度限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。同意公司董事会将本议案提交2017年年度股东大会审议。
十一、独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
公司本次对全资子公司深圳科士达科技股份有限公司增资将有利于加强其的经营实力，提高其市场竞争力。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准；
董事会审议该事项的程序符合《公司章程》等相关规定，决策合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意公司使用自有资金对深圳科士达科技股份有限公司增资。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事：彭建春、陈彬海、高毅辉二〇一八年四月三日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-082上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月29日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2019年第三季度报告。公司《2019年第三季度报告全文》于2019年10月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-033
北京值得买科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 25日，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会 2019年 10月26日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-040
福建博思软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对福建博思软件股份公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司本次非公开发行股票事项尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002317 公告编号：2018-025广东众生药业股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于收购湛江奥理德视光学中心有限公司股权的议案》，公司使用自有资金人民币20,868万元向霍尔果斯吉盛创业投资有限公司收购其所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权。奥理德视光学已完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。奥理德视光学成为公司的全资子公司，从2017年6月起纳入公司合并报表范围内。
上述具体内容详见公司分别于 2017年 6月 2日及 2017年 6月 13日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2018年 3月 9日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司以所持有的奥理德视光学100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 12,000万元的并购贷款，贷款期限不超过 60个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学100%股权的部分交易对价款。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次申请并购贷款事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
证券代码：002317 公告编号：2018-025二、交易对方情况
1、名称：招商银行股份有限公司东莞分行
2、统一社会信用代码：9144190076159275XK
3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
4、负责人：姜杰
5、营业场所：东莞市南城区鸿福路200号第一国际招商银行大厦一至四层、二十三至二十五层
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；同业拆借；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券、买卖政府债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇借款；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；其总行在中国银行监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他
公司与招商银行股份有限公司东莞分行无关联关系。
三、合同的主要内容
1、贷款人：招商银行股份有限公司东莞分行
2、借款人：广东众生药业股份有限公司
3、贷款币种和金额：不超过人民币壹亿贰仟万元整（实际贷款金额以借款合同为准）
4、贷款期限：不超过60个月（实际贷款起止日期以借款合同为准）
5、贷款利率：以最终签署的相关合同为准
6、贷款用途：用于支付及置换公司收购奥理德视光学100%股权的部分交易对价款
7、贷款的质押担保情况：公司以所持有的奥理德视光学100%股权作为质押担保
相关合同的主要内容由公司及银行共同协商确定，并购贷款相关事项以正式
证券代码：002317 公告编号：2018-025签署的合同为准。
四、对公司的影响
本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，更好支持公司业务拓展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请以全资子公司股权作为质押担保申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。
五、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-007
郴州市金贵银业股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收
到控股股东曹永贵先生关于部分质押股票解除质押的通知，现将有关事项公告
如下：
曹永贵先生将其持有本公司有限售条件的6,285,715股股权（占其所持公司股份的8.18%，占本公司总股本的2.75%）质押给重庆进出口信用担保有限公司
用于办理融资业务。上述事宜详见公司2014年5月31日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2014-034）。
曹永贵先生持有的上述6,285,715股股权质押期限届满，并已于2015年1月
19日办理了解除质押手续。
截止本公告日，曹永贵先生持有本公司股票76,875,338股，占公司总股本的33.60%。曹永贵先生持有的处于质押状态的本公司股票累计70,589,623股（占其所持公司股份的91.82%，占本公司总股本的30.85%）。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-084中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知于2016年9月13日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》。（该项议案经表决：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。
《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的公告》刊载于2016年9月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见刊载于2016年9月20日巨潮资讯网上。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年9月20日
广东美联新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”、“发行人”）首次公开发行2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2865号文核准，本次发行的主承销商为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“美联新材”，股票代码为“300586”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.30元/股，发行数量为2,400万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为960万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为240万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,160万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年12月26日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,560,925
3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,075
4、网上投资者放弃认购金额（元）：363,397.50
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,395,869
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,281,581.70
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,131
4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,418.30
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|曾晓文|曾晓文|153|1,422.90|
|2|侯秀兰|侯秀兰|153|1,422.90|
|3|齐岩|齐岩|153|1,422.90|
|4|陈飞|陈飞|153|1,422.90|
|5|付义刚|付义刚|153|1,422.90|
|6|加晓伟|加晓伟|153|1,422.90|
|7|彭军|彭军|153|1,422.90|
|8|陈国平|陈国平|153|1,422.90|
|9|韩红菊|韩红菊|153|1,422.90|
|10|张晓琼|张晓琼|153|1,422.90|
|11|纪宝奎|纪宝奎|153|1,422.90|
|12|刘凌云|刘凌云|153|1,422.90|
|13|赵传民|赵传民|153|1,422.90|
|14|赵运业|赵运业|153|1,422.90|
|15|郑金铸|郑金铸|153|1,422.90|
|16|陈伟英|陈伟英|153|1,422.90|
|17|徐栋|徐栋|153|1,422.90|
|18|朱茂昌|朱茂昌|153|1,422.90|
|19|郭秀珍|郭秀珍|153|1,422.90|
|20|沈锦华|沈锦华|153|1,422.90|
|21|朱钢|朱钢|153|1,422.90|
|22|杨春燕|杨春燕|153|1,422.90|
|23|牟光友|牟光友|153|1,422.90|
|24|浙江东南网架集团有限公司|浙江东南网架集团有限公司|153|1,422.90|

云南云天化股份有 云南云天化股份有限
25 153 1,422.90限公司 公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|26|新沃基金管理有限公司|新沃灵活配置２号资产管理计划|153|1,422.90|
|27|南华期货股份有限公司|华泰托管南华期货添利1号资产管理计划|153|1,422.90|
|合计|||4,131|38,418.30|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为43,206股，包销金额为401,815.80元。主承销商包销比例为0.18%。
2016年12月28日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东北证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-63210658/010-63210620
联系人：资本市场部
发行人：广东美联新材料股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2016年12月28日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-082
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2017年 9月 18日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017年9月22日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事钟景华、金立文、肖世练、朱晓鸥、方天亮以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》
鉴于公司2016年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司2017年第一次临时股东大会决议的授权，董事会同意对预留限制性股票的授予数量进行调整。
本次调整后，预留限制性股票的授予数量由20万股调整为49.2354万股。
董事方天亮为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2016年限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。
广东信达律师事务所就此事项发表了法律意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市英维克科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017年 4月 14日召开的 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以 2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象49.2354万股限制性股票。
董事方天亮为本次激励计划激励对象，回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
广东信达律师事务所就此事项发表了法律意见。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2018年日常关联交易预计的事前认可意见
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于审议 2018年日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
一、公司已事先就上述预计 2018年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。
二、我们认真审查了公司对 2018年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。
一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
三、我们认为公司与关联方在2018年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意该预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-63
中国天楹股份有限公司
关于全资项目子公司开展融资租赁业务
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，公司全资项目子公司辽源天楹环保能源有限公司（以下简称“辽源天楹”）拟以其拥有的垃圾焚烧发电站的设备及全部附随物（以下简称“租赁物”）以“售后回租”的方式与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金融租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元），融资期限不超过3年（含3年）。在租赁期内，辽源天楹以回租方式继续保持对该部分设备的占有权和使用权，同时按双方约定向苏州金融租赁支付相应的租金和费用，租赁期满，辽源天楹以留购价格人民币1000.00元留购此融资租赁设备所有权。该项融资租赁业务由公司提供无限连带责任保证担保。
2、2016年9月12日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
3、苏州金融租赁与公司及公司全资项目子公司辽源天楹无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、出租人基本情况
公司名称：苏州金融租赁有限公司
成立日期：2015年12月25日
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号18楼
法定代表人：王兰凤
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册资本：150000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业务拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、承租人（被担保人）基本情况
公司名称：辽源天楹环保能源有限公司
成立日期：2011年4月28日
注册地址：辽源市龙山区寿山镇大寿村（寿山村委会院内）
法定代表人：严圣军
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币壹亿元
经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售（涉及许可的取得专项许可后方可经营）；炉渣及制品销售（法律、行政法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）股权结构：公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司持有其100%股权
截止 2016年 6月 30日，辽源天楹资产总额为 753140567.23元，净资产308879713.1元，实现营业收入14466594.92元，实现净利润10279837.67元，资产负债率58.99%。(辽源天楹于 2016年 4月份正式投入运营，截至 2016年 6月30日的相关数据未经审计)。
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：辽源天楹垃圾焚烧发电站设备及其衍生品及附随物
2、类别：固定资产
3、资产价值：标的物账面原值为人民币297,978,310.20元，净值为人民币294,168,960.89元。
4、权属：辽源天楹环保能源有限公司
5、所在地：吉林省辽源市
四、交易合同的主要内容
1、融资金额：不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）
2、租赁方式：售后回租
3、租赁期限：3年
4、租赁利率：参照人民银行三年期同期人民币贷款利率下浮5%，并随央行贷款利率调整而调整；
5、支付方式：等额本息法，总计12期。第一期租金在起租日后第3个月对应日支付，之后每隔3个月支付当期租金。
6、租赁物的所有权：在租赁期间，租赁物的所有权归属于出租人，承租人在租赁期间享有对租赁物的占有和使用权；租赁期满，辽源天楹以留购价格人民币1000.00元留购全部租赁物的所有权。
7、合同生效：经双方法定代表人或者授权代表签字（或人名章）并盖章后生效。
8、租赁担保：本次融资租赁业务由中国天楹股份有限公司提供连带责任担保。
五、担保的主要内容
1、保证方式：不可撤销的连带责任保证
2、保证范围
（1）承租人在主合同项下应向出租人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
（2）因担保人违约而给出租人造成的损失。
3、保证期间
自本合同签署之日始至主合同项下主债务履行期届满之日起满两年。
六、本次融资租赁目的及对公司的影响
1、公司通过开展融资租赁业务，主要是为了盘活公司现有存量资产，降低融资成本，有利于拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响辽源天楹对于融资租赁相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
七、累积对外担保总额及逾期担保金额
截至本公告发布日，公司及全资子公司对外担保总额为1,233,000,000元，本次担保实施后，公司及全资子公司对外担保总额为1,413,000,000元，占公司最近一期经审计净资产的73.50%。上述担保皆为公司为全资子公司、全资项目子公司所提供的担保，没有其他对外担保。
公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、独立董事意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、辽源天楹为公司全资项目子公司，公司为本次融资租赁业务提供无限连带责任担保，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，同意公司全资项目子公司辽源天楹与苏州金融租赁业务，并同意由公司为上述融资租赁业务提供无限连带责任担保。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于开展融资租赁业务相关事项的独立意见
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
深圳市同洲电子股份有限公司独立董事
《关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权的议案》
的独立意见
公司于第五届董事会第十二次会议审议《关于转让深圳市龙视传媒有限公司股权的议案》的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们认为该次转让事宜是公司在深圳市龙视传媒有限公司未来发展规划的实际情况下，结合公司的实际经营情况而做出的决定，该次转让后公司将减少与龙视传媒的日常关联交易。
该次转让事宜将优化公司资产结构，不影响公司现有的经营情况以及战略发展，不影响公司的独立性。该项交易遵循自愿、公允、公开的原则，不会损害公司和股东的利益。作为公司独立董事，我们一致同意公司本次交易事项的进行。
独立董事：
潘玲曼 欧阳建国 钟廉 肖寒梅
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-013号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 4月 8日、2015年 4月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年3月20日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）原材料供应商相对集中的风险
2011年至 2014年 1-9月，公司向前五名供应商的采购额占总采购额的比例分别为57.87%、53.18%、47.02%和46.32%，且各期前五名供应商的构成变化较小，公司的供应商集中度相对较高。
2011年至2014年1-9月，公司向荷兰Delem公司采购额占总采购额的比例分别为31.22%、25.05%、26.67%和24.09%。荷兰Delem公司为本公司的第一大供应商，主要向公司供应金属成形机床中剪板机和折弯机数控系统所需的数控装置。荷兰Delem公司成立于 1976年，主要从事剪折数控装置的研发、生产和销售，是该领域全球知名厂商。
若主要供应商经营状况发生重大变化，或包括荷兰 Delem公司在内的主要供应商终止与公司的合作关系，将会对公司的生产经营情况造成重大不利影响。
（二）市场需求变动风险
公司产品主要应用于金属成形机床、纺织机械、包装机械、印刷机械和电子机械等机械装备制造行业，以及焊接、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等领域的智能化生产。公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、产业结构升级和技术进步的影响较大，如果国家宏观经济环境或国民经济发展态势以及公司所处行业环境发生重大不利变化，或相关行业的产业结构升级和技术进步进度趋缓，将会影响公司产品的市场需求，使公司产品面临市场需求不足的风险，进而导致公
司经营业绩出现下滑的情况。
（三）应收账款增长的风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 3,905.77万元、5,341.01万元、 6,112.22万元和 10,659.17万元，呈逐年上升的趋势。2011年至 2014年 1-9月，公司应收账款周转率分别为14.67、9.25、8.58和4.75，呈逐年下降趋势。受终端制造业需求增速放缓的影响，公司下游行业普遍面临流动资金紧张的压力。若应收账款金额持续增加且不能得到有效的管理，或下游客户延长付款周期，发行人将面临营运资金紧张以及坏账损失风险。
（四）业绩下滑风险
报告期内，公司经营业绩变化情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度||2012年度||
|金额|金额|变动幅度|金额|变动幅度|
|36,668.07|45,012.68|13.08%|39,806.56|-17.49%|
|24,711.38|30,289.90|11.73%|27,110.02|-21.04%|
|1,070.34|4,133.55|11.48%|3,708.04|-45.56%|
|2,387.69|5,393.18|26.52%|4,262.84|-32.98%|

公司所处高端智能机械装备及其核心控制和功能部件行业市场需求状况与国家宏观经济运行态势高度相关。受其影响，报告期内公司业绩波动幅度较大，尤其在 2012年，公司营业利润和净利润同比下滑-45.56%和-32.98%。2010年至2011年上半年，我国逐步摆脱全球金融危机的影响，宏观经济逐步回暖。自 2011年下半年至2012年第一季度，我国宏观经济呈现“二次探底”的走势，虽然2012年二季度开始我国GDP环比增速再次回升，但受诸多因素影响而增幅较小。2013年，宏观经济形势企稳，但仍处于底部波动的状态。2014年，我国经济发展步入新常态，GDP累计增速降至7.5%以下。
宏观经济周期性波动对公司业绩稳定性影响较大。若未来国家宏观经济增速
维持在较低水平甚至下行，或产业结构调整和升级进展不力，将会对公司经营业
绩产生不利影响。
此外，由于发行人在 2014年进一步加大对工业机器人新兴产业的投入，加强技术、产品研发和市场开拓力度，2014年1-9月销售费用和管理费用大幅上升，虽然营业收入保持增长、毛利率稳定，但期间费用上升幅度高于营业收入增长幅度，导致2014年1-9月营业利润、净利润有较大幅度下降。
综上，受宏观经济周期性波动、行业市场需求变化，以及公司自身经营战略调整等因素影响，可能导致公司未来年度营业利润同比下滑超过50%的风险。
（五）政府补助及税收优惠政策风险
报告期内，公司及子公司所享受的税收优惠及政府补助对公司业绩的影响情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|2014年1-9月|2013年度|2012年度|
|432.61|455.79|345.50|
|362.45|469.48|529.69|
|925.27|1,373.98|729.52|
|2,441.60|5,990.81|4,837.35|
|70.46%|38.38%|33.17%|

如上表所示，报告期内，公司所享受的税收优惠及计入营业外收入的政府补助占利润总额的比例较高，且呈逐年上升的趋势，从2011年的15.08%上升至2014年 1-9月的70.46%。因此，如果未来公司不能够持续取得相关的税收优惠和政府补助，或国家相关行业支持政策发生不利变化甚至取消，将会对公司的盈利能力造成极为不利的影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-028
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中信银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专户情况如下：
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|银行名称|账 号|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|70160157870000164|
|兴业银行股份有限公司武汉光谷支行|416110100100207199|
|兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行|416040100100204454|

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|招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行|127906331110205|
|中信银行股份有限公司深圳分行|8110301012700037631|
|上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行|70160157870000172|

三、募集资金专户前次注销情况
详见2016-052号《关于注销部分募集资金专户的公告》。
四、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
开户银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
账号：70160157870000172
该专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户使用情况
上述募集资金专户共存入“其他与主营业务相关的营运资金项目”配套募集资金5000万元。截止2017年3月31日，该专户累计支出5077.37万元（含利息和理财收益），全部用于承诺投资项目中的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，上述专项账户内资金已全部使用完毕。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于上述募集资金专户存入的募集资金已支取完毕，该募集资金专户不再使用，公司决定注销该帐户。截止公告日，公司已完成该专户的注销手续。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签署的关于“其他与主营业务相关的营运资金项目”的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会