证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-097
长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董事会第二十二次会议于2018年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年8月16日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈新文及董事江勇、赵君以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由公司董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2018年半年度报告>全文及摘要》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
审议通过的《公司<2018年半年度报告>全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
审议通过的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议通过《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》
开元股份的全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）因对外投资、收购股权及补充流动资金需要，向中国工商银行股份有限公司广州德政中路支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度2100万元，授信期限三年，具体借款起止时间及利率在《借款协议》中约定。为支持恒企教育的发展，开元股份为恒企教育此次向工商银行借款提供担保，此次最高担保金额为人民币2310万元。
董事会认为：公司为全资子公司恒企教育申请办理银行借款提供担保，是因恒企教育发展战略的需要，所融资金主要用于并购教育产业链上下游相关项目，包括收购有核心竞争力的IT与互联网人才培训优秀企业、艺术设计教育类培训企业、海外优质教育资产等，从而增强恒企教育培训竞争力，以及快速布局新的业务领域与拓宽原有业务领域、完善产业链的延伸与拓展，引进国际财经高端优质培训资源，在巩固现有会计实操培训龙头地位基础上，扩充在IT与艺术设计等领域的复制能力。在后续具体资金使用时，恒企教育将做好拟拓展布局项目的详细可行性论证与尽调评估工作，重点做好风险控制与防范，履行相关的决策程序。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
依据恒企教育 2017年度《审计报告》计算得出的恒企教育资产负债率为71.55%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次开元股份《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》需要提交开元股份股东大会审议通过后方可实施。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。
4、审议通过《关于选举董事的议案》
2018年7月9日，开元股份第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》。修改后的《公司章程》规定公司董事会成员为11人（修改前为9人）。
昌都市高腾企业管理股份有限公司（以下简称“昌都高腾”）作为持有公司5%以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，向开元股份董事会提交了《关于提名董事候选人的函》，提名广东民营投资股份有限公司资本市场业务线股权投资执行总经理王轶超先生为开元股份的董事候选人并就提名王轶超为开元股份的董事候选人作了相关声明保证。
王轶超先生的简历如下：
王轶超，男，1985年6月出生，身份证号码为:130102198506******，住址：广东省广州市天河区，中国国籍，硕士研究生。2013年7月至2014年2月任广证恒生研究所有限公司策略研究员；2014年3月至2017年2月任易方达资产管理有限公司研究员、投资经理、股权投资总监；2017年3月至今任广东民营投资股份有限公司资本市场业务线股权投资执行总经理；
依据昌都高腾提交的《关于提名董事候选人的函》及王轶超先生本人出具的相关声明与承诺，截至本公告日，王轶超先生为持有公司5%以上股份的股东昌都高腾的控股股东广东民营投资股份有限公司的资本市场业务线股权投资执行总经理，未持有开元股份的股票，与开元股份的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过，该董事候选人如被公司股东大会审议通过，其董事的任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于选举董事的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。
5、审议通过《关于选举独立董事的议案》
2018年7月9日，开元股份2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。修改后的《公司章程》规定公司董事会成员为11人（修改前为9人）。公司董事长罗建文作为持有公司15%以上股份的股东，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，向开元股份董事会提交了《关于提名独立董事候选人的函》，提名曾江洪先生为开元股份的独立董事候选人并就提名曾江洪为开元股份的独立董事候选人作了相关声明保证。
曾江洪先生的简历如下：
曾江洪，男，1968年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业研究生博士，中南大学商学院教授、博士生导师，参加过深圳证券交易所组织的独立董事培训并获得培训证书；现兼任上市公司湖南梦洁家纺股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司、楚天科技股份有限公司的独立董事以及非上市公司湖南元亨科技股份有限公司的独立董事。
依据公司控股股东、公司董事长罗建文提交的《关于提名独立董事候选人的函》与《独立董事提名人声明》，以及曾江洪先生本人出具的相关声明与承诺，截至本公告日，曾江洪先生未在公司任职，未持有开元股份的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与开元股份独立董事刘曙萍同时在楚天科技股份有限公司担任独立董事，除此之外，与开元股份其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，才能提请公司股东大会表决。该独立董事候选人如被公司股东大会审议通过，其独立董事的任期从公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于选举独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声
明》，其具体内容及现任独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的相关公告与文件。
6、审议通过《聘任证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任谭鲜明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第三届董事会届满时止。
谭鲜明，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任义乌市润林进出口有限公司外贸助理，航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管。
截至本公告日，谭鲜明女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年9月4日下午15点召开2018年第四次临时股东大会。审议第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》三个议案。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《关于提名董事候选人的函》
3、《关于提名独立董事候选人的函》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年8月17日