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证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-142欧浦智网股份有限公司
关于子公司提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116），近日公司收到相关诉讼的民事判决书。
现将相关诉讼事项进展情况公告如下：
一、（2019）粤 0606民初 13109号案件
（一）本案基本情况
公司全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦乐从”）与佛山市顺德区四海友诚商业有限公司（以下简称“四海友诚”）买卖合同纠纷一案，具体详见公司于2019年6月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）。
（二）判决或者裁定情况
本案经广东省佛山市顺德区人民法院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
1、被告四海友诚应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款 2,603,591.4元及利息（从 2019年6月8日期按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止）；
2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费28,655.92元，减半收取计 14,327.96元，由原告欧浦乐从负担147.06元，被告四海友诚负担14,180.9元（该款原告已预交，由被告直接返还原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
二、（2019）粤 0606民初 13107号案件
（一）本案基本情况
公司全资子公司广东欧浦乐从钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦乐从”）与佛山市顺德区钢财物流有限公司（以下简称“钢财物流”）买卖合同纠纷一案，具体详见公司于2019年 6月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-116）。
（二）判决或者裁定情况
本案经广东省佛山市顺德区人民法院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
1、被告钢财物流应于本判决发生法律效力之日起五日内向原告欧浦乐从支付货款 2,986,740.54元及利息（从2019年6月8日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿日止）；
2、驳回原告欧浦乐从的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费31,461.92元，减半收取计15,730.96元，由被告钢财物流负担（该款原告欧浦乐从已预交，由被告直接返还原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
三、对公司的影响
上述判决为一审判决，尚未最终生效，公司暂时无法判断本诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、广东省佛山市顺德区人民法院出具的《民事判决书》（2019）粤 0606民初 13109号；
2、广东省佛山市顺德区人民法院出具的《民事判决书》（2019）粤 0606民初 13107
号。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 7月 25日
深圳市科信通信技术股份有限公司
防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
（2017年3月实施）
第一章总则
第一条为防止深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36号—关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：
（一）经营性资金占用是指大股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用是指代大股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东、实际控制人及其关联方资金，为大股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东、实际控制人及其关联方使用资金。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东、实际控制人及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东、实际控制人及其关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东、实际控制人及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向大股东、实际控制人及其关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；
（四）为大股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东、实际控制人及其关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
第七条公司与大股东、实际控制人及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》以及《深圳市科信通信技术股份有限公司关联交易决策制度》进行决策和实施。公司与大股东、实际控制人及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第八条公司董事会负责防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用的管理。
公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司设立防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组长，成员由相关董事、独立董事、总经理、财务总监和财务部门负责人员、内部审计负责人组成。
第十条防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组的主要职责：
（一）负责拟定防止大股东、实际控制人及其关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
（二）指导和检查公司管理层建立防止大股东、实际控制人及其关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
（三）对定期报送监管机构公开披露的大股东、实际控制人及其关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
（四）其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十一条公司董事会、防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东、实际控制人及其关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东、实际控制人及其关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东、实际控制人及其关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司的资金。
发生。财务负责人应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组报告大股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条公司外部审计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司是否存在大股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究与处罚
第十四条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十五条公司董事会、防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组成员有义务维护公司资金不被大股东、实际控制人及其关联方占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东、实际控制人及其关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告和公告。
第十六条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及其关联方存在侵占公司资产的情形，应立即申请司法冻结大股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股份偿还侵占资产。
方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东、实际控制人及其关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
深圳市科信通信技术股份有限公司
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-034江苏高科石化股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●以公司现有总股本89,109,500股为基数，向全体股东按每 10股派发现
金股利0.80元（含税）
●股权登记日：2016年 6月 15日
●除权除息日：2016年 6月 16日
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2016年 4月29日，公司 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7,128,760.00元。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为89,109,500股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2015年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 89,109,500股
为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.16元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.08元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年 6月 15日；
2、除权除息日：2016年 6月 16日。
四、分红派息对象
截止2016年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|01*****361|许汉祥|
|2|01*****218|朱炳祥|
|3|01*****700|陈国荣|
|4|01*****101|王招明|
|5|01*****510|许志坚|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 6日至登记日：2016年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
联系人：刘君南
电 话：0510-87688832
传 真：0510-87681155
七、备查文件
1、登记公司确认的利润分配时间安排文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会 2016年 6月 6日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-018
立讯精密工业股份有限公司
关于调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量
及回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于激励对象的调整
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，在公司1,005名限制性股票激励对象中，43名激励对象因离职原因不符合解锁条件，其持有的全部限制性股票 393,795股未获得解锁；同时，自公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就至本公告披露日，68名激励对象因个人原因从公司离职，其持有未解锁限制性股票 420,315股。
根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将对以上合计 111名激励对象持有的全部未解锁限制性股票执行回购注销，公司限制性股票激励计划激励对象将由1,005名调整为894名。
上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
二、关于回购数量的调整
除上述因激励对象离职触发回购条款导致限制性股票数量需调整外，根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计之公司2016年度财务报告，公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司将针对除上述 111名离职激励对象外的全体 894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。
本次因公司业绩未达标及 111名激励对象离职原因合计需回购注销限制性股票 4,750,395股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或增发等事项，公司应对限制性股票数量进行
相应的调整。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本 2,120,058,632股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.80元（含税），共派发现金红利 169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增 5股。该预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
若《2016年度利润分配预案》获得公司 2016年年度股东大会审议并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的数量做出如下调整：
限制性股票回购数量的调整公式：Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率（即 0
每股股票经转增的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
根据公式计算得出，限制性股票回购数量=4,750,395×（1+0.5）=7,125,592股。
经调整，本次因公司业绩未达标及 111名激励对象离职原因合计需回购注销限制性股票 7,125,592股。实际回购注销股数以中国证券登记结算有限公司确认数为准。
三、关于回购价格的调整
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整。
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，公司拟以总股本 2,120,058,632股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.80元（含税），共派发现金红利 169,604,690.56元。同时以资本公积转增股本，每10股转增 5股。该预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
若《2016年度利润分配预案》获得公司 2016年年度股东大会审议并实施，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司将对上述需回购限制性股票的回购价格做出如下调整：
限制性股票回购价格的调整公式：P＝（P-V）/（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增 0
股本的比率；P为调整后的回购价格。
根据公式计算得出，调整后的限制性股票回购价格=（9.05-0.08）（/1+0.5）= 5.98元/股
四、独立董事意见
鉴于111名限制性股票激励对象已从公司离职，根据《限制性股票激励计划（草
案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，该111名激励对象将被取消激励资格，其持有的全部未解锁限制性股票将被执行回购注销；同时，因公司限制性股票激励计划第二个解锁期对应公司业绩未达到考核指标，根据《限制性股票激励计划（草案）》与《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司将针对除上述离职 111人外的其他 894名激励对象所持有的全部获授限制性股票的30%执行回购注销。
若公司《2016年度利润分配预案》获得股东大会审议并实施，我们同意公司根据利润分配情况及相关规则对限制性股票回购数量与回购价格进行调整并执行回购注销。我们认为公司本次调整及回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会对本次调整公司限制性股票激励计划激励对象、回购数量及回购价格事项进行了核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。若公司《2016年度利润分配预案》顺利通过2016年年度股东大会审议并实施，本次调整后，公司股权激励对象将由1,005人调整为894人，对应限制性股票的回购数量为 7,125,592股，回购价格调整为5.98元/股。
六、法律意见书的结论性意见
北京市天元（深圳）律师事务所认为：立讯精密本次回购注销已获得必要的批准与授权，本次回购注销的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及本次激励计划的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、北京市天元（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-058浙江海亮股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月27日开市起临时停牌，具体内容详见公司于2015年4月28日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。
停牌期间，公司分别于2015年5月5日、2015年5月12日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-041和2015-042）。
2015年5月18日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年5月19日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号为：2015-044），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-046、2015-048和2015-049），2015年6月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-051），并分别于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日、2015年7月15日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号分别为：2015-052、2015-054、2015-055、2015-057）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大
资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-057浙江华峰氨纶股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年 9月23日在其官方网站上发布了《并购重组委 2019年第 46次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 9月 27日上午9：00召开 2019年第 46次并购重组委工作会议，对浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会出具了《浙江华峰氨纶股份有限公司保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：华峰氨纶，股票代码：002064）将在 2019年 9月27日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2019年9月24日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第三届第十二次董事会的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2015年修订）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对山东得利斯食品股份有限公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真问询和核实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止 2015年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2015年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
独立董事：
刘海英 尤建新 高金华
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-044西安通源石油科技股份有限公司
关于调整预留部分限制性股票授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2016年度股东大会授权，于2018年4月20日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2018年 4月 20日为授予日，向 55名激励对象授予 200万股预留限制性股票。因公司在授予日确定后实施了 2017年度权益分派事项，根据相关法律法规以及《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司于 2018年 5月 11日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》，现就有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 3月 21日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见；
监事会就激励对象名单进行了审核，认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标准，且不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，并于2017年4月14日，公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了《关于公司第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2、2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公
司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。
公司获准实施本次激励计划，董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。
3、2017年5月31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时监事会就有关事项出具了核查意见。2017年6月14日，公司完成股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。
4、2018年 4月 20日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年 5月 11日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整事项发表了意见。
二、激励计划相关调整事项说明
公司 2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》，公司 2017年度权益分派方案为：以上市公司现有总股本449,262,159股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。
根据本次激励计划的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，上市公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。在上市公司进行派息时，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票授予价格，P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
因此，鉴于 2017年度权益分派已实施完毕，根据上述利润分配方案及激励计划的有关规定，本次激励计划中首次授予的限制性股票的授予价格由每股3.60元调整为每股3.58元。
三、本次调整对公司财务状况和经营成果的影响
公司本次对激励计划中预留授予部分的限制性股票授予价格的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为，公司对预留部分限制性股票授予价格的调整是由于预留部分限制性股票完成授予的股份登记工作之前，公司以派送现金红利的方式实施了 2017年度的权益分派，该调整原因符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》第八章的相关规定。
公司此次对预留部分限制性股票授予价格的调整完全按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》第八章的相关规定的方法进行。
同意公司董事会以调整后 3.58元/股的价格，向 55名激励对象授予预留部分的200万股限制性股票。
五、独立董事意见
独立董事认为，本次对预留部分限制性股票授予价格的调整系因公司实施了 2017年度权益分派，调整后的授予价格为按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》第八章规定的计算方法所得，调整原因和调整方法均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定。因此，我们一致同意公司按照调整后的 3.58元/股的价格向符合授予条件的55名激励对象授予200万股预留部分限制性股票。
六、法律意见书结论性意见
北京德恒律师事务所认为,通源石油本次激励计划预留部分限制性股票授予价格调整的相关事项已获得必要的批准和授权;公司本次激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整程序、调整原因和调整方法均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录8号》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、监事会审核意见；
4、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的的独立意见；
5、北京德恒律师事务所《关于西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划调整预留部分股票授予价格相关事项的的法律意见》；
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准陕西盘龙药业集团股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
第一条为保证陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立及有限执行，促进公司规范运作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二章内部控制缺陷的分类
第二条按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
第三条按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第四条按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第三章内部控制缺陷的总体认定标准
陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准第五条按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第六条财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷程度|缺陷迹象|
|重大缺陷|（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。|
|一般缺陷|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（二）公司确定的财务报告内部控制缺陷认定的定量标准列示如下（按照孰低原则）：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷影响|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|对财务报告的影响（错漏报占税后净利润%）|≥5%|3%~5%|<3%|
|直接经济损失占销售收入或资产总额%|≥1%|0.5%~1%|<0.5%|

第七条非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标（主要包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等）的内部控制。公司采用定
性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
陕西盘龙药业集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准
|||
|-|-|
|缺陷程度|缺陷迹象|
|重大缺陷|（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。|
|重要缺陷|（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。|
|一般缺陷|（1）一般业务制度或系统存在缺陷；（2）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。|

（二）公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准列示如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
第八条本制度下定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一年经审计的合并报表数据。
第九条如公司经营状况及资产总额、利润总额等财务指标发生重大变化，公司需根据实际情况及时对上述定性及定量标准评估其适当性并进行适当修订。
第四章附则
第十条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定办理。
第十一条本制度适用于公司及各全资、控股子公司。
第十二条本制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。
重庆源伟律师事务所
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：重庆宗申动力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派殷勇、杨芳律师出席公司于2014年11月24日下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开的2014年
第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司分别于 2014年 11月 8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2014年 11月 24日
下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间： 2014年 11月 23日至 2014年 11月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00期间的任意时间。
2、2014年11月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人27人，代表股数463,987,375股，占公司总股本的40.51%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股数462,397,614股，占公司总股本的40.37%；参加网络投票的股东22人，代表股数1,589,761股，占公司总股本的0.14%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对前述议案进行了逐项审议并采取记名
投票方式进行了投票表决，参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对前述议案以网络投票的方式进行了表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信
息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结果。本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下：
1、关于终止实施《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案
表决结果：同意463,401,575股，反对0股，弃权4,300股，回避581,500股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况入如下：
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意1,619,761股，占有表决权的中小股东所持股份的99.73％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,300股，占有表决权的中小股东所持股份的0.27％。
2、关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案
表决结果：同意463,402,575股，反对0股，弃权3,300股，回避581,500股同意股占出席会议有效表决权的99.99%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况入如下：
同意1,620,761股，占有表决权的中小股东所持股份的99.79％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,300股，占有表决权的中小股东所持股份的0.21％。
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
表决结果：同意 463,979,975股，反对 0股，弃权 7400股，回避 0股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决情况入如下：
中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意2,201,261股，占有表决权的中小股东所持股份的99.80％；反对0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0000％；弃权7,400股，占有表决权的中小股东所持股份的0.20％。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白，签字、盖章见下页)
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于重庆宗申动力机械股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆源伟律师事务所（章）
负责人： 见证律师：
程源伟 殷勇
杨芳
二○一四年十一月二十四日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-061湖南国科微电子股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年9月28日（星期五）下午14:50。
2、网络投票时间：2018年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月28日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月27日15:00—2018年9月28日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东
（或授权代表）共计5人，代表股份数60,682,151股，占公司股份总数的
54.2946%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人，代
表股份数43,032,525股，占公司股份总数的38.5028%。参加本次股东大会网络
投票的股东2人，代表股份数17,649,626股，占公司股份总数的15.7918%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东1人，代表股份2,600股，占公司总股份的0.0023％。
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了2项议案。
2、议案表决结果如下：
（1）审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
表决结果：同意43,032,525股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9940%；反对2,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》
表决结果：同意60,679,551股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9957%；反对2,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对2,600股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李荣黄靖珂
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018年9月28日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-049
福建星云电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于 2019年8月 16日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，会议于 2019年8月 23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以下决议：
一、《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2019年半年度报告审核过程中，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、《关于<2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权 0票。
公司监事会经过认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规,以及公司制订了《募集资金使用管理办法》。对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
公司董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见 2019年 8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年8月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成3票；
反对 0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合
公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》详见2019年8月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十七日