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证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-088号光一科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年6月28日披露《关于实际控制人及控股股东股权质押风险的提示性公告》以来，公司实际控制人龙昌明先生和控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）与质权人保持良好沟通，积极筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施进行补仓，光一投资通过积极引入战略投资者，借助上海东源汇信股权投资基金管理有限公司及其股东方在资金、资源、管理等方面的优势解决光一投资目前债务和流动性问题，助力公司版权云业务的落实与拓展。近日，公司接到光一投资减持公司股份的告知函，其质押给国开证券股份有限公司的部分股票被执行了违约处置，具体情况公告如下：
一、股东权益变动基本情况
1、本次股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占总股本比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|集中竞价|2018年9月4日|5.17|40,000|0.0096%|

2、本次股份减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|106,500,000|25.67%|106,460,000|25.66%|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，光一投资持有公司股份数量为10,646万股，持股比例为
公司股份总数25.62%；其中涉及质押违约的股份数量为9,104.74万股，占其所持股份比例的85.52%，占公司股份总数21.95%。
2、光一投资于2017年9月27日向国开证券股份有限公司质押182.50万股，质押期间为2017年9月27日至2018年9月27日；2017年10月30日再次向其质押843.75万股，质押期间为2017年10月30日至2018年10月30日，具体内容详见公告2017-067、2017-077。目前，上述股份属于质押违约，存在继续触发平仓的风险。
为此，光一投资与质权人保持密切沟通的同时，积极引入战略投资者，加快推进自身债务重组，积极筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施进行补仓，光一投资已取得包括国开证券股份有限公司在内的质权人的谅解，暂不会继续进行违约处置；同时光一投资与上海东源汇信股权投资基金管理有限公司已就双方战略合作协议的核心条款达成共识，签署协议的具体细节正在沟通磋商中。
3、光一投资本次减持暂不会造成公司控股股东、实际控制人变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司董事会将密切关注上述事项进展，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务,公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、江苏光一投资管理有限责任公司减持股份告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-046
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年 06月 28日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 06月 28日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 06月 27日下午 15:00至 2019年 06月 28日下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长黄键鹏先生
6.会议通知：公司董事会于 2019年 06月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 373,851,692股，占上市公司总股份的37.71%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份 373,418,672股，占上市公司总股份的37.66%；(2)通过网络投票的股东 7人，代表股份 433,020股，占上市公司总股份的0.044%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 11,993,853股，占上市公司总股份的1.21%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 11,560,833股，占上市公司总股份的1.17%；
通过网络投票的股东 7人，代表股份 433,020股，占上市公司总股份的0.044%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议案》
同意 373,422,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.89%；
反对 429,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.11%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 11,564,833股，占出席会议中小股东所持股份的96.42%；反对 429,020股，占出席会议中小股东所持股份的3.58%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
上述议案的具体内容见于 2019年 06月 13日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、游东亮
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年六月二十九日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-046苏州恒久光电科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚假虚记假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年8月16日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年8月15日至2019年8月16日；
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月15日下午15:00至2019年8月16日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年8月16日（交易日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
5、现场会议主持人：公司董事长余荣清先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份144,900,872
股，占公司有表决权股份总数的53.90657%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份144,896,772股，占公司有表决权股份总数的53.9050%；
2、通过网络投票的股东1人，代表股份4,100股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）共3人，代表股份4,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（含股东授权委托代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 144,896,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8182％；
反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（含股东授权委托代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据表决结果，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 144,896,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8182％；
反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 144,896,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8182％；
反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 144,896,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对4,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8182％；
反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：胡琪王月鹏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-62
东方时代网络传媒股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日收到深圳证券交易所《关于对东方时代网络传媒股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第223号）（以下简称“《年报问询函》”），深圳证券交易所要求公司在 2019年 6月 3日前报送有关说明材料并对外披露。
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|-|
|收到《年报问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机|
|构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于需要准备的资料较多、工作|
|量较大，且需相关中介机构发表意见，公司预计无法按时完成回复工作。经向深|
|圳证券交易所申请，延期至2019 年6月11日前回复。具 体 内 容 详 见 公 司|
|于 2019 年 6 月 3 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》|
|（公告编号：2019-61）。|
|由于问询函涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善，公司|
|尚不能于 6月11日前完成相关工作，故再次向深圳证券交易所申请延期回复《年|
|报问询函》。公司将加快相关工作进度，争取尽快回复，并履行信息披露义务。|

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-084深圳市英唐智能控制股份有限公司
2015年日常关联交易计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2015年7月20日获得中国证券监督管理委员会的核准。2015年7月28日深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）领取了深圳市市场监督管理局出具的变更后的《营业执照》。本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，标的资产已经过户到公司名下，本公司现合法持有深圳华商龙100%的股权。根据本次重大资产重组完成后公司的实际经营情况及业务发展的需要，现预计公司2015年9月至12
月与关联方发生日常关联交易不超321万元。
公司于2015年9月7日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易计划的议案》,关联董事钟勇斌回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2015年9月至12月拟与关联人发生关联交易金额不超过321万元，具体内容如下：
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|关联交易类别|关联人|2015年预计发生金额|
|向关联人销售产品|深圳市凯瑞德电子股份有限公司|不超过 126万元|

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||深圳市天派科技有限公司|不超过 45万元|
|接收关联人提供的劳务|深圳市华信通实业有限公司|不超过 30万元|
|向关联人租赁房屋|深圳市英唐投资有限公司|不超过 120万元|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
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|关联方|法定代表人|注册资本（万元）|经营范围|住所|关联关系|
|深圳市凯瑞德电子股份有限公司|张琪|1,600|消费类电子产品及其配件的研发、销售；美容器械以及通讯终端设备及其配件的研发、销售；在网上销售相关产品及提供相关服务。|深圳市龙华新区大浪办事处龙观快速路102 号|关联自然人钟勇斌持股11.44%。|
|深圳市天派科技有限公司|金继宏|500|货物及技术进出口业务。CD、DVD机芯及数字音、视频编解码设备、车载GPS导航器、数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件、|深圳市宝安区福永街道新田村第一工业村新桥山第五幢厂房A区|关联自然人直系亲属担任其高管|

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||||连接线、电源线、汽车电子装置及部件、集成电路设计、技术开发、生产与销售。|||
|深圳市华信通实业有限公司|罗梅亮|100|兴办实业；电子元器件、电子产品的技术开发与销售，国内商业、物资供销业；进出口业务。|深圳市福田区华强北桑达工业区418栋 6楼610B|关联自然人直系亲属持股45%并任公司高管|
|深圳市英唐投资有限公司|李波|1,065|投资管理；投资咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；技术转让和咨询服务。|深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦|关联法人持股64%，且关联自然人担任其公司高管|

（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
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|关联交易方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|深圳市凯瑞德电子股份有限公司|销售产品|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|深圳市天派科技有限公司|销售产品|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|
|深圳市华信通实业有限公司|接受劳务|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|

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|深圳市英唐投资有限公司|租赁房屋|市场价|货币资金结算|参照周边房屋租赁价格|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事认为：公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2015年9月至12月的关联交易计划。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于2015年日常关联交易计划的独立意见；
3、新时代证券股份有限公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015
年日常关联交易计划的核查意见。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
徐州燃控科技股份有限公司
关于关联资金占用情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，现将本公司 2014年度关联资金占用情况说明如下：
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
徐州燃控科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
中工国际工程股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7171-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7171-2号中工国际工程股份有限公司全体股东：
我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定,就中工国际编制的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中工国际管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中工国际汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中工国际2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 王清峰
中国·北京
二○一六年三月二十一日
中国注册会计师： 代晓
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中工国际工程股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称||占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
|小计||||||||||||
|总计||||||||||||
|其它关联资金往来|||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|||资金往来方名称||||||||||
|大股东及其附属企业||中白工业园区开发股份有限公司|联营公司|应收账款|2,521,028.00|210,334,439.92||210,180,104.72|2,675,363.20||经营性资金往来|
||中国机械工业第一建设有限公司||同一母公司|应收账款|440,700.71|2,561,710.90||3,002,411.61|||经营性资金往来|
||中国国机重工集团有限公司||同一母公司|应收账款||211,889.56|||211,889.56||经营性资金往来|
||中白工业园区开发股份有限公司||联营公司|其他应收款|111,421.75|94,616.00|||206,037.75||经营性资金往来|
||中国机械工业集团有限公司||母公司|其他应收款|19,800.00||||19,800.00||经营性资金往来|
||中国通用机械工程有限公司||同一母公司|预付账款|152,471.11||||152,471.11||经营性资金往来|
||中白工业园区开发股份有限公司||联营公司|预付账款|36,913,800.00|||36,913,800.00|||经营性资金往来|
||中国中元国际工程公司||同一母公司|预付账款|400,000.00|675,000.00||1,075,000.00|||经营性资金往来|
||中国机械工业集团有限公司||母公司|预付账款||879,588.00||879,588.00|||经营性资金往来|
||中机美诺科技股份有限公司||同一最终控股股东|预付账款||70,739.53|||70,739.53||经营性资金往来|
|小计|||||40,559,221.57|214,827,983.91||252,050,904.33|3,336,301.15|||

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|其它关联资金往来||往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||资金往来方名称||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||40,559,221.57|214,827,983.91||252,050,904.33|3,336,301.15|||

法定代表人：罗艳 主管会计工作的负责人：王惠芳 会计机构负责人：黄建洲
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-061苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份解除质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人袁永刚关于公司部分股权解除质押并办理完成相关解除质押登记手续的通知，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押||||解除质押||||质押股数|
||||||||初始交易日||||质权人|||
||名称||及一致行||股数||||交易日||||占其所持|
||||动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||高管锁定股：46,680,000股||2016-6-22||2017-6-20||中银国际证券有限责任公司||23.68%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为 19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%，累计质押公司股票15,045万股，占公司股份总数的14.05%，占其所持有公司股份数的76.32%。
三、备查文件
股份解除质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司担任安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之
独立财务顾问的承诺函
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“本公司”）作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易出具了《海通证券股份有限公司关于安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称“《独立财务顾问报告》”），现就相关事宜承诺如下：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与华信国际及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对华信国际和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本次交易的方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问出具的《独立财务顾问报告》及有关核查意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与华信国际接触后至担任本次交易独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司担任安徽华信国际控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问的承诺函》的盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
关于越南子公司完成注册设立的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-044
美盈森集团股份有限公司
关于越南子公司完成注册设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、越南子公司注册设立的情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司拟于越南投资设立子公司的议案》，公司全资子公司美盈森(香港)国际控股有限公司使用自筹资金 500万美元，其中 200万美元作为注册资本，在越南北宁省桂武工业区投资设立子公司。具体详见公司于2017年3月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《第四届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-014）。
近期，越南子公司完成了注册，并收到由越南北宁省工业区管理委员会颁发的《投资证书》，有关信息如下：
公司名称：MYS GROUP (VIETNAM) COMPANY LIMITED
美盈森集团（越南）有限公司
住所：北宁省北宁市南山社桂武工业区（扩大区）KT1-B块
法定代表人：张珍义
注册资本：45,640,000,000越南盾（按注册登记日汇率折合2,000,000美金）注册证书编号：2300980762
主要业务：生产纸浆、纸和纸板；生产、加工、印刷用于电子产品或其他产品的标签，纸盒，纸托和模切产品；生产用塑料做成的产品。
二、备查文件
关于越南子公司完成注册设立的公告美盈森集团（越南）有限公司《企业注册证书》
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2017年5月8日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理发表如下意见：
公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
作为公司的独立董事，我们同意公司使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
湖北福星科技股份有限公司
员工持股计划草案修订对比表
湖北福星科技股份有限公司分别于2015年7月3日、2015年7月20日召开的第八届董事会第十九次会议、2015年第二次临时股东大会议审议通过关于《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》（以下简称“员工持股计划草案”）及摘要的议案，具体同容详见2015年7月4日刊登在巨潮资讯网上的《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要和2015年7月21日的《2015年第二次临时股东大会决议公告》。
根据公司实际情况，公司董事会拟对员工持股计划草案及摘要所涉资金总
额、部分认购对象及金额等部分条款内容进行调整，经公司第八届董事会第二十四次会议决议，审议通过关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要部分内容的议案，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订)》。
《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案修订)》及摘要内容主要变动如下：
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十四日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2014-001利尔化学股份有限公司
关于签订投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）与广安经济技术开发区管理委员会于 2014年 1月 16日签署了附生效条件的《精细化学品制造基地项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。该《投资协议》及相关内容尚需提交公司董事会或股东大会审议批准后生效。
一、协议主体
甲方：广安经济技术开发区管理委员会
乙方：利尔化学股份有限公司
甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
1、项目名称：利尔化学精细化学品制造基地。
2、项目性质：新建。
3、投资规模：项目计划投资 10亿元人民币（其中，一期投资约 4亿元人民币，二期投资约 6亿元人民币）。
4、项目用地：本次项目拟选址地位于四川省广安市经济技术开发区新桥工业园区，总面积约 400亩。本次项目地块依法以挂牌方式出让，用地性质为工业用地，使用年限 50年（具体时间以《国有土地使用权证》记载时间为准）。
划 2014年 4月开工建设项目一期，并计划于 18个月建成投产；计划 2015年 6月开工建设项目二期，并计划于 24个月建成投产。
6、资金来源：自有资金、银行贷款及其他。
三、对公司的影响
广安市经济技术开发区新桥工业园区为专业的化工园区，化工基础原料等配套资源较好，环境容量相对较大，距离公司绵阳本部较近，管理跨度较小，本次投资协议的签订将有利于公司完善公司生产基地的战略布局，扩展发展空间，同时，也有利于加快推进草铵膦项目的进展，以及逐步拓展精细化工业务。
四、风险提示
1、本次《投资协议》按照《公司章程》的规定尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，协议内容属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，在付诸实施和实施过程中均存在一定变动的可能性。
2、本次《投资协议》涉及的具体建设项目尚需进一步编制可行性研究报告及履行其他行政审批，公司投资方案尚需根据《公司章程》等规定提交公司董事会或股东大会审议批准，因此本次《投资协议》涉及的具体建设项目的实施尚存在一定的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与广安经济技术开发区管理委员会于2014年1月16日签署的《投资协议》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-010
江苏大烨智能电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年8月9日16:00时在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年8月8日—2017年8月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月8日15:00至2017年8月9日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈杰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份59,943,300股，占公司有表决权股份总数的55.5031％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表公司有表决权的股份59,940,100股，占公司有表决权股份总数的55.5001％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表公司有表决权的股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0030％；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978％；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670％；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于变更公司类型的议案》
表决结果为：同意59,941,300股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9967％；反对2,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,941,300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9493％；反对2,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0507％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978％；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670％；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330％；弃权0股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978％；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670％；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意59,942,000股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份99.9978％；反对1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者表决情况：同意3,942,000股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9670％；反对1300股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0330％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、徐荣荣现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏大烨智能电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会的决议；
2．江苏世纪同仁律师事务所出具的《大烨智能2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-094
河南佰利联化学股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到股东汤阴县豫鑫木糖开发有限公司（持有公司股份12,905,318股，占公司当前总股本的6.76%）关于其持有公司股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
出质人：汤阴县豫鑫木糖开发有限公司
质权人：中原证券股份有限公司
质押股数：290万股
股份性质：无限售流通股
质押期限：自2014年11月10日起至质押合同履行完毕止。
上述质押已在中原证券股份有限公司办理了相关手续。
截至目前，汤阴县豫鑫木糖开发有限公司持有的公司股份中用于质押的股份数为2,900,000股，占公司当前总股本的1.52%。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年11月11日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-044杭州华星创业通信技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华星创业；证券代码：300025）自2017年3月3日起开始停牌，并于2017年3月4日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》的要求及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年 5月 19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案。公司独立董事就本次重大资产重组的相关事项发表了事前认可意见，独立董事发表同意的独立意见。《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 5月 25日，公司收到深交所《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 24号）。公司收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作。问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，目前尚未完成回复工作，公司会尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并将在深圳证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司股票停牌期间公司将继续每五个交易日披露事项进展情况。
该事项仍存在不确定性，敬请光大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年五月二十七日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-004山东兴民钢圈股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日收到控股股东、实际控制人王志成先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王志成|是|25,700,000|2015年2月12日|2016年2月3日|国金证券股份有限公司|14.78%|
|合 计|-|25,700,000|-|-|-|14.78%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，王志成先生共持有公司股份173,848,000股，占公司总股本的33.84%。
本次解除质押后，王志成先生持有的公司股份不存在质押情形。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-046广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东李琦先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李琦|是|9,750,000|2019年7月1日|办理解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|26.36%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李琦先生持有公司股份数量 36,991,704股，占公司股份总数的19.89%。其所持有的公司股份累计被质押 32,655,000股，占其所持有公司股份的88.28%，占公司股份总数的17.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
海伦钢琴股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
(段逸超)
各位尊敬的股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，2014年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
2014年度，本人应出席董事会 3次，实际出席 3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人认为 2014年度公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，尤其是中小股东的合法利益。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，参加公司的董事会，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续发展起到了积极的作用。根据相关规定发表了以下独立意见：
（一）2014年9月26日，公司召开了第三届董事会第一次会议，
本人对《关于聘任公司高级管理人员议案》、《关于聘任公司董事会
秘书议案》等2项议案发表独立意见。
（二）2014年10月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关
于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》等2项议案发表独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2014年，本人按要求利用参加董事会的机会以及其他时间对公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，听取公司管理层对于公司经营状态和规范运作方面的回报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时掌握公司动态。本人有意识地关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络的相关报报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、2014年严格按照公司董事会四大委员会工作制度的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，结合公司实际情况，对相关议案及时地提出自己的专业性意见，以规范公司运作，健全公司内控。。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度。
2、对公司董事会的议案，认真审核，主动获取做出决策所需要的各项资料，在此基础上独立、客观的行使表决权。
3、主动进行现场调查，深入了解公司的经营管理、财务管理、关联交易等项目的进度，关注公司经营治理情况。
4、对公司董事、高管的履职情况进行监督，促进了董事会决策的科学性与客观性。
六、学习与培训情况
2014年度，本人任职期间重点关注最新颁布的相关法律、法规和各项规章制度，认真学习，全面的了解上市公司管理的各项制度，加深对相关法规尤其是规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并
促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
海伦钢琴股份有限公司独立董事：段逸超2015年4月8日
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之2014年度述职报告签字页）独立董事：
段逸超2015年4月8日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-051
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于董事会审议重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 6日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据有关监管要求，公司股票自 2018年 9月 7日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果并予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年9月7日