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国金证券股份有限公司
关于上海永利带业股份有限公司
使用募集资金对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资
暨全资子公司再增资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利股份”或“公司”）2016年度创业板非公开发行股票的保荐机构，对永利股份使用募集资金向全资子公司上海永晶投资管理有限公司（以下简称“永晶投资”）增资暨全资子公司再增资事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次增资概述
1、增资基本情况
永利股份拟对全资子公司永晶投资增资1.2亿元，其中使用本次非公开发行募集资金增资1.1325亿元，为根据《股权转让协议》，收购标的炜丰国际控股有限公司（Plastec International HoldingsLimited，以下简称“炜丰国际”）实际净利润达到2016年业绩承诺应支付的部分股权转让价款（即转让价款的9.06%），使用自有资金增资0.0675亿元，为补充永晶投资流动资金之用。
上述增资完成后，永晶投资将对其全资子公司 YongLi HongKong HoldingLimited（以下简称“永利香港”）增资 1.1325亿元，永利香港将作为受让方向交易对方Plastec Technologies,Ltd（.以下简称“炜丰科技”）支付炜丰国际 2016年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。
2、增资行为所必需的审批程序
3、本次增资的资金来源为募集资金及自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，其中使用募集资金 1.1325亿对永晶投资增资及永晶投资对永利香港再增资部分，涉及本次非公开发行募投项目的实施，本次非公开发行相关方案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过；使用自有资金 0.0675亿对永晶投资增资部分，在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
（一）永晶投资
名称：上海永晶投资管理有限公司
统一社会信用代码： 91310115398683170Y
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：史晶
注册资本：人民币89,000万元整
成立日期：2014年7月18日
营业期限：2014年7月18日至2044年7月17日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询，证券咨询、保险咨询，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）永利香港
名称：YongLi HongKong Holding Limited
注册资本：人民币87,500万元整
注册证明书编号：2329335
商业登记证号码：65682132-000-01-16-1
注册地址：UNIT 01 21/F AITKEN VANSON CENTRE 61 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KL
成立日期：2016年1月11日
（三）增资标的与公司的关系
上述增资事项不改变永晶投资和永利香港的股权结构，增资完成后，公司仍持有永晶投资100%的股份，永晶投资仍持有永利香港100%的股份。
截至目前，永晶投资及永利香港的主要业务均为投资管理，无具体的经营活动。
三、增资的目的和对公司的影响
（一）使用募集资金增资
经公司第三届董事会第八次会议、2015年第三次临时股东大会、第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟向不超过五名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。其中公司控股股东史佩浩承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购。
本次募集资金总额（含发行费用）不超过 137,000.00万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目||项目名称|拟使用募集资金（万元）|
||收购炜丰国际控股有限公司100%股权|||
||补充上市公司流动资金|||

合计 137,000.00
本次发行已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2016]1050号文核准。
根据公司及永晶投资与炜丰科技签署的附条件生效的《股权转让协议》，公司拟通过永晶投资设立一家全资香港子公司并通过非公开发行股票募集资金作为资金来源，由该香港子公司作为受让方收购炜丰科技持有的炜丰国际100%股权。永利香港已于2016年1月11日设立完成。
本次非公开发行股票事项已经实施完毕，本次募集资金总额为 1,369,999,987.77元，扣除相关发行费用后，本次募集资金净额为 1,341,132,795.41元。
根据 2015年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行股份方案及上述《股权转让协议》，公司拟使用本次非公开发行募集资金对永晶投资增资 1.1325亿元，为收购标的炜丰国际实际净利润达到2016年业绩承诺应支付的部分股权转让价款（即转让价款的9.06%）。
永晶投资增资完成后将通过对永利香港增资 1.1325亿元的方式向交易对方炜丰科技支付炜丰国际2016年实现业绩承诺应付的该部分转让价款。
（二）使用自有资金增资
公司拟使用自有资金对永晶投资增资 0.0675亿元，为补充永晶投资流动资金之用。
本次使用自有资金对永晶投资增资，主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强永晶投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，更好地发现本行业及相关产业机会，抓住快速发展的市场契机，利用国家对自贸区的改革优势，积极拓展主业的同时寻找合适的延伸产业，为公司今后长远发展奠定良好基础。
（三）增资的影响
本次增资事项系为实施本次公司非公开发行股票的募投项目，收购炜丰国际控股有限公司100%股权以及增强永晶投资的综合竞争力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：永利股份本次使用募集资金向全资子公司永晶投资增资暨再增资全资子公司永利香港的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本保荐机构同意永利股份本次使用募集资金向子公司永晶投资增资暨再增资全资子公司永利香港事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司使用募集资金对全资子公司上海永晶投资管理有限公司增资暨全资子公司再增资的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
付焱鑫 姚文良
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2019-031关于威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿整合
涉诉进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省高级人民法院（2019）川民申 3201号《民事裁定书》。公司作为再审申请人，因与被申请人四川威玻股份有限公司、孔家沟煤矿、金荣辉、易颖债权转让合同纠纷一案，不服四川省内江市中级人民法院（2018）川 10民终 314号民事判决，向四川省高级人民法院申请再审。
四川省高级人民法院审查后，裁定如下：“一、本案由本院提审。
二、再审期间，中止原判决的执行。”
一、关于本次诉讼案件的前因及进展情况
公司历次披露的公告索引如下：2015年 1月 29日、2015年7月 16日、2016年 12月 14日、2017年 4月 22日、2017年 6月 23日、2017年 9月2日、2018年1月 5日、2018年 6月 22日、2018年 11月 23日、2019年4月23日，公告编号为2015-002、2015-026、2016-030、2017-010、2017-020、2017-034、2018-001、2018-041、2018-073、2019-014，详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上本公司的相关公告。
二、本次公告进展：向四川高院申请再审情况
2019年 1月，内江中院重新开庭审理本案，但在该次判决中，内江
中院却无视最高人民法院的判决，在所涉债权金额的真实性存疑，主要
证据含糊不清，恶意虚假诉讼特征明显的情况下，仍把本公司列为连带债务清偿责任主体，判决公司需承担连带清偿责任。
公司不服内江中院对本案的判决，向四川省高级人民法院申请再审，于近日收到《民事裁定书》。经该院合议庭审查后，裁定如下：
“一、本案由本院提审。二、再审期间，中止原判决的执行。”三、其他诉讼仲裁事项说明
本次公告前公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因四川内江中院原判决已执行，公司已被强制划扣 1555.62万元。
由于本案件的实际债务人为孔家沟煤矿、金荣辉及易颖，其无力偿还该债务，公司已对该扣款全额计提了坏账准备，对公司产生一定的不利影响。公司后续将根据四川省高院的再审结果，通过法律途径向孔家沟合伙人（金荣辉、易颖）及本次恶意诉讼的相关主体追偿索赔。
公司将根据该诉讼事项的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
本次诉讼不属于重大诉讼。
六、备查文件
四川省高级人民法院民事裁定书【（2019）川民申 3201号】
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-025
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||质押|||||||
||股东||||质押股数||质押开||质押展||||||押占其|||
||||股东及||||||||到期||质权人||||用途|
||名称||||（股）||始日期||期日||||||所持股|||
||||一致行||||||||日|||||||
||||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|池燕明||是||1,584,542||2017年4月17日||2019年4月17日||-||海通证券股份有限公司||1.10%||个人融资需求||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份144,044,929股，占公司总股本的16.59%。池燕明先生累计质押公司股份87,496,810股，占其所持股份的60.74%，占公司总股本的10.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-087
荣信电力电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届董事会第二十二次会议通知于2015年12月10日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2015年12月16日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连万达广场支行申请捌仟万元人民币综合授信额度，授信期限一年。
2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2015年12月17日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于台州市前进化工有限公司
关于台州市前进化工有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕3932号
浙江海翔药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）管理层编制的《关于台州市前进化工有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海翔药业公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
海翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于台州市前进化工有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海翔药业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海翔药业公司管理层编制的《关于台州市前进化工有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了台州市前进化工有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十九日
关于台州市前进化工有限公司
2016年度承诺业绩完成情况的说明
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年10月完成收购台州市
前进化工有限公司(以下简称台州前进公司)，该次收购完成后公司持有台州前进公司100%
的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时台州前进公司原股东所作
业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海翔药业股份有限公司向浙江东港投资有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1043号）核准，
本公司向台州前进公司股东浙江东港投资有限公司（以下简称东港投资公司）、杭州勤进投
资有限公司（以下简称勤进投资公司）非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股，每股发行价格5.91元，收购上述股东所持台州前进公司100%股权。2014年10月14日，
上述台州前进公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在台州市椒江区工商行
政管理局办妥将台州前进公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2014年
10月21日，公司向台州前进公司股东非公开发行的32,000万新增股份已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与台州前进公司股东东港投资公司、勤进投资公司签署的《发行股份购买
资产协议》和《盈利预测补偿协议》，东港投资公司承诺利润补偿期间(即2014年、2015年
及2016年)台州前进公司截至2014年底、2015年底、2016年底累计实现的扣除非经常性损
益后的净利润分别不低于22,615.08万元、49,726.55万元和80,082.51万元。如台州前进公
司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，东港投资公司将向本公司进行补偿，勤进投
资公司不承担利润补偿义务。
三、业绩承诺完成情况
台州前进公司2014-2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润情况如
下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年度|2015年度|2016年度|累计净利润|
|承诺利润|22,615.08|27,111.47|30,355.96|80,082.51|
|实际净利润|47,877.32|45,362.27|41,640.39|134,879.98|
|扣除非经常性损益后的实际净利润|47,931.31|44,921.05|41,489.28|134,341.64|

2014-2016年度台州前进公司累计实现的扣除非经常性损益后的净利润达到业绩承
诺。
浙江海翔药业股份有限公司
二〇一七年四月十九日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-78
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

||||||
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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十二月十四日||
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-021北京九强生物技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日举行的第二届董事会第十七次会议审议通过2015年度利润分配方案并提交股东大会审议。公司实施本次权益分派后，公司总股本将由249,837,313股增加至499,674,626股，注册资本将由249,837,313元增加至499,674,626元。
公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币24，983.7313 万元|第六条 公司注册资本为人民币49，967.4626万元|
|第十九条 公司股份总数为 24，983.7313万股。公司的股本结构为：普通股 24，983.7313万股。|第十九条 公司股份总数为49，967.4626 万股。公司的股本结构为：普通股49，967.4626万股。|

并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商登记等相关事宜，上述修改《公司章程》事项将在提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-075精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第四十三次会议通知于2016年9月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2016年9月18日（星期日）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8名，出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
一、审议并通过《关于对重大资产重组标的公司进行加期审计的议案》
公司于2016年6月30日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>议案》（以下简称“预案”）等相关议案。具体内容详见 2016年 7月 2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。2016年 7月 7日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 64号）（以下简称“问询函”），公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月16日披露的《关于深圳证券交易所（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 64号）的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票已于2016年7月18日开市起复牌。
由于公司本次重大资产重组的标的公司江苏阿尔法药业有限公司在 2016年 3
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-075月发生火灾，并在 2016年 4月、5月进行了停产整顿，目前已恢复正常生产，为更好地反映标的公司最近财务状况及经营成果，保护中小投资者利益，公司拟聘请会计师事务所在标的公司2016年3月31日财务状况的基础上对其恢复生产后的状况进行加期审计。
待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过、江苏省国资委的批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司于 2016年 7月 16日披露的《精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的“特别风险提示”、“风险因素”章节中，对本次发行股份购买资产暨关联交易的有关风险因素做出了特别说明，提请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年9月20日
独立董事意见
浙江钱江摩托股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于计提固定资产减值准备发表独立意见如下：
经认真审阅公司六届十五次董事会《关于计提固定资产减值准备的议案》的相关材料，基于独立判断的立场，我们认为：本次计提固定资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提固定资产减值准备后，能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提固定资产减值准备履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司《关于计提固定资产减值准备的议案》。
独立董事：
张台安 顾宇倩 钟瑞庆
2016年 12月 28日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-004
深圳市赢合科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 25日、5月 26日、5月 27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济周期波动风险
公司专业从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司所属装备制造行业与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。
新能源行业近年来受国家政策支持发展迅速，但仍存在一定的市场需求波动的风险。公司所属行业及下游市场增长受宏观经济环境、经济运行周期、产业政策、行业竞争、技术进步等因素影响。新能源及其设备制造行业在国家政策的大力支持下，继续保持快速增长，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂离子电池及其设备制造行业产生较大影响，导致发行人经营业绩发生波动。
2、新技术新产品研发风险
公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、新技术创新，以便应对下游锂电生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一
定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。
3、公司规模较小的业绩波动风险
公司自 2006年成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，公司的下游是以锂电池为代表的新能源制造业，该行业具有良好的市场前景，在我国正处于快速推广与发展阶段。公司亦处于成长阶段，报告期内公司营业收入分别为 16,433.88万元、21,117.72万元与 22,500.62万元，营业利润分别为3,644.74万元、4,316.42万元与 4,631.99万元，报告期内公司经营业绩保持增长，但公司现有规模相对较小，在市场出现较大不利变化时，可能出现业绩增长速度降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的风险。
4、应收账款发生坏账的风险
报告期内，公司应收账款较快增加，占总资产比例相对较高，主要与公司销售收入增加和销售模式的特点有关。截至 2014年 12月 31日，公司应收账款账面价值 7,003.88万元，占总资产的比例为13.13%。虽然公司应收账款整体处于合理水平，应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
5、应收账款周转率下降的风险
报告期内，公司销售规模增长及销售模式特点导致各期末应收账款余额相应增长，公司应收账款周转率分别为3.37、3.36及3.10，应收账款周转率呈现下降态势。虽然报告期内公司应收账款周转率高于同行业可比上市公司，但如果发生重大不利影响因素或突发事件，导致应收账款不能及时收回，账龄增长，应收账款周转率持续快速下降，将对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。
6、存货跌价风险
报告期各期末，公司存货余额分别为3,883.65万元、7,169.93万元与7,403.39万元，占资产总额的比例分别为15.47%、18.05%与13.88%，公司存货规模逐渐增大。若下游客户的生产建设项目出现重大延期或违约，或者产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，公司将面临存货跌价的风险，将对公司经营业绩带来
不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
2015年5月27日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2015-028天津鑫茂科技股份有限公司关于华创证券
更换公司持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日收到华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）《关于更换天津鑫茂科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。鉴于公司原保荐代表人张群生先生近期工作变动原因，无法继续担任公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，切实履行持续督导责任，华创证券作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，决定委派李锡亮先生（简历附后）接替张群生先生继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为郑重先生和李锡亮先生。持续督导期截止至2016年12月31日。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附：李锡亮先生简历
李锡亮，男，现任华创证券投资银行总部执行董事，保荐代表人。具有十多
年投资银行从业经验，曾负责或参与了建设银行、报喜鸟、深天马等项目的发行
上市或再融资工作；负责或参与了中国中材股份有限公司、中国核工业建设股份
有限公司等改制及上市财务顾问项目。
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-052
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年9月23日（星期五）以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司二楼会议室召开；鉴于本次会议审议相关事项的特殊情况，需要尽快召开监事会会议，根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于2016年9月21日通过电话、口头方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：
因参与本次限制性股票激励计划的陈小红先生、黄柏洪先生、丁家海先生系公司董事、高级管理人员，其在授予日2016年9月23日前六个月内存在卖出公司股票情况，公司董事会决定暂缓授予上述三名激励对象的限制性股票，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及公司2016年限制性股票激励计划等有关规定。
除激励对象陈小红先生、黄柏洪先生、丁家海先生暂缓授予以外，列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予部分计 115名激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。激励对
象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个
月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足限制性股票激励计划规定的获授条件。
监事会同意公司以2016年9月23日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的115名激励对象以14.01元/股的价格授予 545.80万股限制性股票。
《公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》于2016年9月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会2016年9月23日
厦门安妮股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
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|根据中国证监会监督管理委员《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为厦门安妮股份有限公司(以|
|下简称“公司”)第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议关于聘|
|任公司高级管理人员的事项发表如下意见：|

1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
2、公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
因此，我们同意聘任张杰先生为公司总经理；聘任杨超先生为公司副总经理；
聘任黄清华女士为公司副总经理；聘任叶泉青先生为公司副总经理、董事会秘书；
聘任许志强先生为公司财务总监。
（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事：
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|涂连东|刘世平|刘晓海|
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-286冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）苏01民初 2729号案件《民事裁定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 12月 13日收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）签发的（2018）苏 01民初 2729号案件的《民事裁定书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况及前期信息披露情况
2018年，福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）因融资需求与江苏省政府金融办批复成立的无锡金融资产交易中心有限公司（以下简称“无锡金交所”）签订“定向融资工具备案登记及服务协议”等，并进行备案登记，无锡金交所出具了60份《备案通知书》。同孚实业与江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称“盈时科技”）协商确定通过盈时科技运营的“金票理财”平台定向融资，2018年3月 29日双方签订《平台合作协议》及《平台合作补充协议》。
此后，盈时科技平台注册用户与同孚实业形成电子认购协议，认购资金通过开通的电子账户划转至指定的存管银行账户内。同孚实业为此共募得资金本金 5,610.40万元，承诺到期支付本息共计 6,000.00万元。公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会、在无真实交易背景情况下，擅自以公司名义开具 60张票面总金额为 6,000.00万元的商业承兑汇票，同孚实业与盈时科技签署《商业承兑汇票质押合同》，将上述60张商业承兑汇票作为同孚实业融资本金和利息的担保，并将该票据交由盈时科技持有。2018年 9月 19日，同孚实业向盈时科技发布《致歉承诺书》，对上述债权予以确认，并表明可能到期不能按时履行债务。盈时科技向承兑人冠福股份提示付款遭拒，遂向南京中院提起诉讼，南京中院于 2018年 10月 22日对该案件立案受理后组成合议庭依法适用普通程序，于2019年7月 19日公开开庭审理此案。公司聘请专业律师积极应诉。
本次诉讼案件具体内容详见公司于 2018年 11月 13日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于收到（2018）苏 01民初2729号案件法律文书的》（公告编号：2018-185）。
二、本次诉讼的诉讼请求
1、判令被告同孚实业承担违约责任、立即履行双方合作协议所规定的还款义务及承担逾期罚息。
2、判令被告冠福股份履行担保义务、在 6,000.00万元的额度内支付应付款项，并以年化率24.00%支付 2018年 10月2日至实际还款期的滞纳金，承担原告为实现质权所产生的诉讼费、保全费、律师费。
3、本案所有诉讼费用由被告共同承担。
三、本次诉讼的裁定结果
南京中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：
驳回盈时科技的起诉。
一审案件受理费，待本裁定书生效后，由本院退还盈时科技。保全费5,000.00元，由盈时科技负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业同孚实业提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018年已对控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债。对于本次南京中院驳回原告盈时科技起诉的裁定，公司将在该裁定依法生效后在当期冲回多计提的预计负债/坏帐准备，预计增加公司 6,359.01万元的利润，具体数据以审计机构确认的为准。
公司控股股东违规事项引发的纠纷及诉讼，公司将在该裁定依法生效后冲回前期多计提的预计负债/坏帐准备，对当期利润产生的影响只是针对预计负债/坏帐准备进行的帐务调整，非系经营性利润，不可持续，且不会增加公司的现金流。
六、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自 2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司2015年度股东大会、2016年第二次临时股东大会批准了公司为同孚实业发行不超过6亿元私募债提供连带责任保证担保事项，截止目前，已有相关债权人因购买同孚实业通过相关平台发行的债券产品出现逾期未兑付而起诉公司。鉴于公司控股股东已出现债务危机，为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，公司与经核实属于同孚实业发行私募债范畴的债权人进行友好协商，并与部份债权人及其他相关方达成和解，由公司按《和解协议》约定代同孚实业支付已逾期的债券产品。
3、公司控股股东的违规事项已实际对公司造成了损失，公司董事会已积极采取相关的应对措施，启动了向控股股东及其关联方追偿等法律程序，目前公司已对控股股东持有的部份公司股份进行冻结。鉴于公司控股股东已出现债务危机，公司将尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、江苏省南京市中级人民法院（2018）苏 01民初 2729号案件《民事裁定书》及其他法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十四日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—006
国脉科技股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定于 2014年 2月 14日召开 2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议时间：2014年2月14日（星期五）上午9：30开始
（二）会议地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2014年2月10日
二、出席股东大会出席对象
（一）截至2014年2月10日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
三、会议审议的议案
关于变更独立董事的议案
上述独立董事候选人简历及相关议案参见2014年1月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。
四、登记事项
（一）登记时间：
2014年2月11日～12日每天上午9：00～11:30，下午1:30～5:00
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：福州市江滨东大道116号 公司证券法律部
邮编：350015 传真号码：0591-87307308
（三）登记手续：
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（四）其他注意事项：
1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
五、授权委托书和回执
（一）授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 2014年 2月 14日国脉科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||股东/股东代理人签名||||
|委托股东身份证号码||委托股东持有股数||||
|议案序号|议案名称||表决意见|||
||||赞成|反对|弃权|
||总议案|||||

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|-|-|
|1|关于变更独立董事的议案|

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托股东签章： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（二）回 执
截止 2014年 2月 10日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会2014年1月24日