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证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2017-029云南景谷林业股份有限公司
关于重庆小康控股有限公司要约期限届满
暨公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“景谷林业”或“公司”）于 2017年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《云南景谷林业股份有限公司要约收购报告书》。重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”或“收购人”）向小康控股及其一致行动人北京澜峰资本管理有限公司以外的景谷林业全部股东所持已
上市的流通股发出部分要约收购，预定收购的股份数量为 15,999,198股。要约收购有效期为 2017年 4月 12日至 2017年 5月 11日。
目前，要约收购期限已经届满，因要约收购结果尚需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：ST景谷，股票代码：600265）于 2017年 5月 12日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一七年五月十二日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-012
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 18日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知及相关议案等资料。2014年4月28日上午10：30，第五届监事会第十二次会议在宝胜会议中心1号接待室召开，会议应到监事5名，实到监事 5名。
会议由监事会主席梁文旭主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2013年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2013
年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司子公司与关联人签订日常关联交易协议的议案》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬情况及2014年度薪酬标准的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对公司2013年度内部控制自我评估报告无异议。
七、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
十、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2014年一季度报告全文及正文》。
1、公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会二O一四年四月三十日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2015-009华北制药股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2015年 4月 10日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2015年 4月 20日在公司会议室以现场方式召开。应参会董事 11名，实际参会董事 11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、公司2014年度总经理工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、公司2014年度董事会工作报告
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、公司2014年年度报告全文及摘要
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4、公司财务预决算报告
具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司财务预决算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
5、公司2014年度利润分配预案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润45,800,121.31元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积4,580,012.13元，加上年初未分配利润836,312,928.52元，2014年末的未分配利润为877,533,037.70元。
鉴于公司2014年盈利水平一般，且公司正处于战略调整期，产品结构调整、搬迁改造、节能减排及环保投入等资金需求较大，拟定2014年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
6、公司 2015年度担保事宜的议案
2015年公司计划对所属子公司和外部公司提供担保 130,000万元。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司担保公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
7、关于2015年对子公司提供委托贷款的议案
2014年公司委托贷款额度247,767万元，实际发放委贷247,756万元。
2015年公司拟定委贷额度274,610万元，不超过母公司最近一期经审计净资产624,666万元的50％。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
8、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用募集资金，截至2014年12月31日，公司已使用募集资金1,120,770,087.15元，其中用于归还银行借款750,000,000.00元，用于补充流动资金
370,770,087.15元。
2014年度，公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金暂时补充流动资金等情形。
具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
9、公司日常关联交易的议案
2014年公司本部及子公司与关联方预计发生日常关联交易204,577万元，实际发生总计66,533万元，较预计减少138,044万元。2015年预计发生日常关联交易总额为87,668万元。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》。
关联董事王社平、杨海静、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
10、关于聘任2015年度审计机构的议案
公司2014年度聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计
机构，期间该所审计人员勤勉尽责，细致严谨，较好的完成了财务报表和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，建议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过上年度审计费用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
11、公司董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定，编制了《公司董事会审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
12、公司 2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
13、公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
公司前期制定的股东回报规划已到期，同时，为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《华北制药股份有限公司章程》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定了公司 2015年-2017年股东回报规划。
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
14、公司2015年第一季度报告全文及正文
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
15、关于修改经营范围的议案
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
16、关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
17、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
为了规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
18、审议公司《内部审计管理办法》
具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司内部审计管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
19、关于提请召开2014年年度股东大会的议案
公司定于2015年5月19日召开2014年年度股东大会。
具体事项详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
上述第2－6项、9-10项、15-17项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会 2015年 4月 20日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-041安徽新力金融股份有限公司
关于控股子公司完成注册资本变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽德众金融信息服务有限公司（以下简称“德众金融”）于2017年3月23日召开股东会，审议通过了《2016年度财务决算及利润分配方案》：同意以德众金融2016年末总股本1000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增股本10股，本次转增股本后，德众金融的注册资本由1000万元增至2000万元；公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）于2017年3月28日召开股东会，审议通过了《2016年度财务决算及利润分配方案》：同意以德润租赁2016年末总股本50000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增股本5股，本次转增股本后，德润租赁的注册资本由50000万元增至75000万元。
近日，德众金融和德润租赁分别办理完成了增资的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。德众金融的注册资本由1000万元变更为2000万元，德润租赁的注册资本由50000万元变更为75000万元。本次控股子公司的注册资本变更均因子公司未分配利润转增股本所致，不会对公司的实际持股比例产生影响，公司仍持有德众金融67.50%，德润租赁60.75%的股权。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-065上海沪工焊接集团股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2019年10月9日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2016—031
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2016年8月15
日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2016年8月24日以现场加通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
二、《通化葡萄酒股份有限公司2016年中期募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二0一六年八月二十四日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2014—021洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划实施一项重大事项并准备相应信息披露文件，鉴于该事项存在重大不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票于2014年4月15日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。停牌期间，本公司将密切关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-24号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室召开第十届董事会第一次会议，董事张寓帅、张红伟、李义涛、何凤荣卢建权、钟章保，独立董事谢娟和徐友龙到会。独立董事张再鸿先生因身体原因书面委托徐友龙先生出席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
选举张寓帅先生担任公司第十届董事会董事长。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意、0票反对、0票
弃权）
聘任张红伟先生为公司总经理。
三、审议通过了《聘任公司其他高级管理人员的议案》
（一）聘任卢建权先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（二）聘任李刚先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（三）聘任张光芒先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（四）聘任单大定先生为公司副总经理（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（五）聘任钟章保先生为公司财务总监（9票同意、0票反对、0票弃权）；
（六）聘任王文钧先生为公司董事会秘书（9票同意、0票反对、0票弃权）；
四、审议通过了《选举公司第十届董事会专业委员会委员的议案》（9票同
意、0票反对、0票弃权）
由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会战略委员会委员，董事张寓帅任主任委员；
由公司董事张寓帅、张红伟，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会提
名委员会委员，独立董事徐友龙任主任委员；
由公司董事卢建权、钟章保，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会审计委员会委员，独立董事张再鸿任主任委员；
由公司董事张红伟、卢建权，独立董事张再鸿、谢娟和徐友龙担任董事会薪酬和考核委员会委员，独立董事谢娟任主任委员。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
聘任邓玮琳女士为公司证券事务代表。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会2018年4月17日
附件：
简历
1、张寓帅先生：男，31岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。
2011年7月至2014年5月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院生物所所长；
2014年6月至2015年8月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院仿药所所长兼东阳光研究院副院长；2015年 6月起至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事；2017年1月6日起至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长。
2、张红伟先生：男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理；2002年6月至2010年 1月担任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2004年 11月至 2011年 3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长；2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长；2008年 2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理。
3、卢建权先生：男，47岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年 5月至 2003年 8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司总经理； 2007年 12月至 2011年 3月担任乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司董事长兼总经理；2010年 9月至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司董事长；2011年 3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2011年 3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司执行董事；2008年 3月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事、副总经理。
4、李刚先生：男，43岁，中国国籍，无境外居留权，2010年1月至今任乳源东阳光精箔有限公司董事长；2011年 3月至今任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事；2009年10月至今任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理。
5、张光芒先生：男，42岁，中国国籍，无境外居留权，2004年至今任宜都东阳光化成箔有限公司厂长；2010年10月至今任广东东阳光科技控股有限公司副总经理；2017年8月至今任内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司执行董事。
2016年至今于乳源东阳光氟有限公司任董事。
7、钟章保先生：男，40岁，中国国籍，无境外居留权，会计师。2003-2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长；2005年至今担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人；2008年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司财务部副部长。
8、王文钧先生：男，31岁，研究生学历，2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部，担任证券事务科员，2013年 3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》。2013年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表。
9、张再鸿先生，男，51，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任贵州省林东矿务局财务处，贵阳会计师事务所项目经理、部门经理，贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长，天一会计师事务所贵州分所副主任会计师，中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、立信贵州分所管理合伙人；贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资（集团）有限公司、贵阳市地产集团有限公司外部董事；贵州省注册会计师协会常务理事，贵州省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员，贵州省证券业协会常务理事，2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事；
10、谢娟女士：女，45岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生，取得国际经济法（IBL）法学硕士。2016年 5月参加第 43期独立董事资格培训，获得独立董事资格证。
2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师；2009年至今担任广东礼律律师事务所高级合伙人，专职律师。入选全国中华涉外律师“领军人才库”、珠海市“一带一路”法律服务专家库专家成员，担任广东省政府侨务办公室“为侨资企业服务法律顾问团”特聘律师、东莞市劳动争议仲裁院兼职仲裁员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务。
学与技术专业获博士学位；1997年8月至2001年3月，西安交通大学电子系任副教授；2001年 4月至今，西安交通大学电子系破格晋升教授，2003年遴选为博士生导师。西安交通大学电子系系主任，中国电子学会会士，中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器技术委员会主任委员，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，教育部青年教师奖获得者、享受国务院政府特殊津贴、陕西省有突出贡献专家；2014年5月13日至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2019-039奥瑞德光电股份有限公
关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月26日停牌一天。
实施退市风险警示的起始日：2019年4月29日
实施退市风险警示后的股票简称：*ST瑞德；股票代码：600666（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5％。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“奥瑞德”变更为“*ST瑞德。
（二）股票代码仍为“600666”。
（三）实施退市风险警示的起始日：2019年4月29日。
二、实施风险警示的适用情形
公司2017年度净利润被追溯调整为负值且2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》第 13.2.4条等相关规定，公司股票将于 2019年 4月 26
日停牌 1天，2019年 4月 29日起被实施退市风险警示，被实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5％。
被实施风险警示后，公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
1、公司将继续做好蓝宝石材料、3D玻璃热成型设备、硬脆材料加工设备等产品的研发储备，依托技术优势，积极借助产业发展的良好市场机遇，加大技术研发和市场开发投入，强化市场开拓和内部管理，提高市场占有率，继续推进产品结构调整与优化产业发展布局，提升生产效率、管理效率，在加强控制成本和各项费用支出的同时强化市场营销，积极拓展盈利空间，保证公司各项业务实现持续稳定的发展。
2、结合公司产品结构调整，规划内部业务发展布局，充分发挥上市公司投融资平台作用，力求增强业务赢利增长点，抓住市场机遇，进一步拓展发展空间。
3、对由于违规担保或借款产生的诉讼及或有负债给予高度重视，协调跟踪并要求妥善解决，尽全力避免公司及全体股东利益受损。公司将积极与有关各债权方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债资金，努力申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳金和罚息等。
4、公司将积极与地方政府申请纾困和相关政策扶持，协商投资机构参与奥瑞德纾困和振兴重整工作，积极化解债务风险，尽快使企业回归正轨。
5、公司董事会将继续完善内部控制制度建设，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制审计质量和价值，管控重大风险，实现企业经营目标，促进企业实现发展战略。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：证券部
（二）联系地址：哈尔滨市松北区九洲路1377号
（三）咨询电话：0451-51076628
（四）传真：0451-87185718
（五）电子信箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2015-033
中铁二局股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司 2015年 4月 29日召开第六届董事会 2015年第二次会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的提案》，公司定于 2015年 5月 15日召开2015年年第二次临时股东大会，并发布了关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知（详见公司2015年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告），5月 7日公司发布了关于 2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（详见公司 2015年 5月 7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月15日 09:00:00
召开地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10号中铁二局大厦 8楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月15日
至2015年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务|√|

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|-|-|-|
||框架协议》的关联交易议案||
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3|关于对 2014 年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经第六届董事会 2015年第二次会议、第六届监事会 2015年第二次会议审议通过，相关公告于 2015年 4月 29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5月7日公司发布了关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告（详见公司2015年5月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
2、特别决议议案：第2项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3项
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、3项
应回避表决的关联股东名称：中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600528|中铁二局|2015/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.异地股东可以传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2015年5月12日9:00-12:00。
（三）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人：黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路 10号中铁二局股份有限公司董事会办公室
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会2015年5月12日附件1：授权委托书
 报备文件
中铁二局股份有限公司第六届董事会2015年第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁二局股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||
|3|关于对2014年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-001浙江迪贝电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，期限自公告日2017年6月1日起至2018年5月27日止，资金在上述额度内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见，详见2017年6月1日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《浙江迪贝电气股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告》（2017-008）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金购买理财产品，购买金额累计为人民币4,500万元，现就有关事项公告如下：
1、公司于2018年1月5日与绍兴银行股份有限公司嵊州支行签订协议，以闲置募集资金购买理财产品，购买产品总额为人民币1,500万元，具体情况如下：1）产品名称：创盈（机构）1807期55天
2）产品类型：保本浮动收益理财产品。银行保证理财资金本金，不保证理财收益。
3）产品风险评级：低风险产品（银行内部评级R1）
策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成立风险。
5）理财金额：1,500万元。
6）预期年化收益率：4.46%。
7）产品成立日：2018年01月09日。
8）产品到期日：2018年03月01日。
9）产品到账日：产品到期日2工作日内(到期日与资金实际到账日之间不计收益)。
2、公司于 2018年 1月 10日与交通银行绍兴分行嵊州越州支行签订协议，以闲置募集资金购买理财产品，购买产品总额为人民币3,000万元，具体情况如下：
1）产品名称：蕴通财富·日增利90天
2）产品类型：保证收益型。银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。
3）产品风险评级：极低风险产品（银行内部评级1R）
4）风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括信用风险、流动性风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险以及产品不成立风险。
5）理财金额：3,000万元。
6）预期年化收益率：4.70%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）。
7）产品成立日：2018年01月11日。
8）产品到期日：2018年04月11日，遇特殊情况产品到期日可能调整。
9）产品到账日：产品到期日当日(到期日与资金实际到账日之间不计收益)。
10）产品的投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
上述理财产品的关联关系说明：公司与绍兴银行股份有限公司嵊州支行、交通银行绍兴分行嵊州越州支行无关联关系。
上述理财产品购买符合公司《章程》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
截至本公告披露日，除购买上述理财产品外，公司没有使用暂时闲置募集资金购买其他理财产品。
二、对理财产品的风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，做到风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全，拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
截至本公告披露日，公司前十二月累计使用暂时闲置募集资金4，500万元购买银行保本型理财产品，在董事会批准的人民币6,000万元额度内，投资决策及协议签署流程符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过规范运作，保值增值，防范风险，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2018年1月11日报备文件
（一）绍兴银行“金兰花理财·创盈（机构）1807期55天”产品协议书
（二）交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-012号
中珠控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年2月28日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠控股股份有限公司六楼公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席颜建先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。与会监事经认真审议，一致同意通过以下全部议案，会议形成如下决议：
一、审议《公司2013年度监事会工作报告》
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
二、审议《公司2013年度财务决算报告》
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
三、审议《公司2014年度财务预算报告》
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
四、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
五、审议《关于公司续聘2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案》本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
六、审议《关于2014年度公司对外投资计划的议案》
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人
七、审议《关于2014年度公司对外担保计划的议案》。
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
八、审议《关于控股股东意向收购公司所持隆林捷尧股权的议案》
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
九、审议《公司2013年年度报告全文》及摘要
本议案同意提交股东大会审议。
表决结果为：同意3人、弃权0人、反对0人。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全
面了解和审核公司2013年年度报告后认为：
1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2013年度的经营管
理和财务状况。
4、监事会保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
中珠控股股份有限公司监事会二○一四年三月一日
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2017-046广东依顿电子科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于 2017年10月19日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2017年10月24日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会7名董事全部出席，其中独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及摘要》
董事会同意对外报出公司《2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告摘要》。具体内容详见公司于 2017年 10月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》及《2017年第三季度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》
鉴于公司 2017年半年度利润分配方案已于2017年9月26日实施完毕，根据《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司应对股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行调整，调整后股票期权行权
价格由11.79元/股调整为11.54元/股；限制性股票的回购价格由 4.995元/股调整
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）为 4.745元/股。公司本次对股权激励计划行权价格及回购价格的调整符合 2015年年度股东大会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2017年10月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》（公告编号：临2017-048）。
董事唐润光先生是本次激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他6位非关联董事参与了表决。
公司独立董事对公司调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于公司限制性股票激励计划激励对象李靖君等 27人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）以及 2015年年度股东大会的授权，对上述 27名离职激励对象已获授但尚未解锁的共计32.52万股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.745元/股。
根据公司 2015年年度股东大会的相关授权，上述事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2017-049）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
广东依顿电子科技股份有限公司（2017）特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2017年10月 26日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-035债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司“）分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（编号：临 2015-029号、临 2015-032号），公司股票自2015年6月24日至2015年7月7日连续停牌10个交易日。
为保证公司非公开发行股票事项的顺利推进，公司自股票停牌后聘请相关中介机构抓紧推进方案论证等各项工作。目前，公司及相关中介机构正在协商拟定本次非公开发行股票方案。
由于公司本次非公开发行所有投资者股票锁定期限拟确定为 36个月，在当前市场急剧变化的情况下，投资者需要更多的时间研究判断；而且意向投资者中包括了部分国有投资机构，完成内部审核必备决策程序需要一定的时间，需要上报控股股东单位或上级主管部门之后方可最终确认。截至目前公司非公开发行方案尚未确定，该事项存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
波动，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 8日起继续停牌 5个交易日。
公司将尽快推进相关工作，并承诺于本次股票停牌之日起 5个交易日内披露有关事项的进展情况。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-075号洲际油气股份有限公司
关于焦作万方股份转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日与樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）签署了《股份转让协议》，将公司持有的焦作万方 104,612,990股股份转让给和泰安成，每股转让价格为10.388元，转让总价款为人民币1,086,719,740.12元。具体内容详见公司2017年8月9日对外披露的《关于签署焦作万方股份转让协议的公告》。
近日，根据《股份转让协议》的约定，受让方和泰安成已将本次股权转让的总价款人民币 1,086,719,740.12元汇至双方约定的共管账户中。公司将按照协议约定尽快办理股份过户事宜。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2014-020
四川广安爱众股份有限公司
关于控股股东四川爱众发展集团有限公司
所持部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司接到控股股东四川爱众发展集团有限公司（持有公司无限售流通股162,069,529股，占公司总股本的22.58%，以下简称“爱众集团”）通知，爱众集团将所持公司部分流通股解除质押并办理新的质押。具体事宜公告如下：
一、2014年4月24日，爱众集团解除了以其持有的公司无限售流通股
37,000,000股为质押物向中信银行股份有限公司成都分行贷款的质押手续，该质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、2014年4月24日，爱众集团以所持有的公司无限售流通股37,000,000股作为质押物，向中信银行股份有限公司成都分行贷款，签署了《质押合同》。目前，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕。
截止目前，爱众集团累计质押公司股份73,000,000股，占公司总股本的
10.17%。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0一四年四月二十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—028河南莲花健康产业股份有限公司
对外担保公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司（以下简称：生态公司）。生态公司与本公司无关联关系，本次担保为非关联担保。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为生态公司担保金额为人民币2,700万元，河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花健康）累计为其担保金额为人民币4,300万元；
本次对生态公司的担保有反担保：生态公司与项城市天安生物工程有限公司协商一致：以项城市天安生物工程有限公司持有河南莲花糖业有限公司57%的股权为公司提供反担保。
对外担保累计金额：公司本次对外担保金额为人民币2,700万元，截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,300万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
生态公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,700万元授信合同，期限为1年，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用（2016）字第01号，位于项城市环城中路，土地面积64001平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第0000028428号）抵押给中国民生银行股份有限公司郑州分行，为借款人河南莲花生态农业有限公司贷款人民币2，700万元提供抵押担保并对本次借款承担连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花健康产业股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司， 2009年 5月成立，位于项城市环城路北，法定代表人：朱捷，主要经营有机肥料、饲料、饲料原料、麸皮、玉米皮、塘渣销售（国家实行专营及涉及前置许可的除外）。截至 2015年 12月 31日（未经会计师事务所审计），生态公司资产总额为 213,780,085.96元，负债总额为 116,507,599.65元，净资产为 97,272,486.31元,资产负债率为54.50%。
三、担保协议主要内容
本公司具体抵押担保金额和期限以与中国民生银行股份有限公
司郑州分行签订的抵押担保合同为准。本公司与项城市天安生物工程有限公司签定《反担保保证书》，项城市天安生物工程有限公司以其持有河南莲花糖业有限公司57%的股权为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前生态公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，同意为生态公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保。本次对生态公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截至目前，包含本次人民币2,700万元担保金额，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,300万元。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日