证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-101天津鹏翎胶管股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，公司定于2015年12月1日（星期二）上午9:30，在公司2号办公楼2楼多功能厅会议室召开公司2015年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网路投票相结合的方式进行，现就召开2015年第三次临时股东大会的相关事项的通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4．会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年 12月1日上午9:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 1日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 11月30日下午15:00至2015年12月1日下午15：00的任意时间。
6．股权登记日：2015年11月26日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截至2015年 11月26日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8．现场会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号天津鹏翎胶管股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅会议室。
二、本次股东大会审议事项
会议审议以下事项：
(一) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二) 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票种类和面值
2.发行方式及发行时间
3.发行对象
4.认购方式
5.上市地点
6.定价基准日、发行价格及定价原则
8.限售期
9.本次发行前滚存未分配利润安排
10.本次发行决议有效期
11.募集资金用途及金额
(三) 审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
(四) 审议《非公开发行 A股股票预案》
(五) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六) 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》(七) 审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
(八) 审议《关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
注：上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议
(十) 审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺》
三、本次股东大会的登记方法
1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2015年11月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
3．登记地点：
现场登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，公司1号办公楼3楼董事会办公室
信函登记地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号，公司1号办公楼3楼董事会办公室，邮编：300270
传真号码：022-63267817（传真请标明：董事会办公室收）
4．登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
上述信函、传真须在 2015年 11月 30日 16:00之前送达或传真至公司董事会办公室（信函以公司收信邮戳为准），信函登记请在信封上注明“2015年第三次临时股东大会”字样，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记。办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365375
2．投票简称：鹏翎投票
3．投票时间：2015年12月1日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
|总议案|下述所有议案|100|
|1|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.1|发行股票种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式及发行时间|2.02|
|2.3|发行对象|2.03|
|2.4|认购方式|2.04|
|2.5|上市地点|2.05|
|2.6|定价基准日、发行价格及定价原则|2.06|
|2.7|发行数量|2.07|
|2.8|限售期|2.08|

||||
|-|-|-|
|2.9|本次发行前滚存未分配利润安排|2.09|
|2.10|本次发行决议有效期|2.10|
|2.11|募集资金用途及金额|2.11|
|3|审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》|3.00|
|4|审议《2015年非公开发行 A股股票预案》|4.00|
|5|审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|5.00|
|6|审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|6.00|
|7|审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；|7.00|
|8|审议《关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案》；|8.00|
|9|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00|
|10|《关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺》|10.00|

（3）输入委托股数：
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年11月30日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015年12月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
3．对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
五、其他事项
1．联系人：刘世玲
2．联系电话：022-63267888
3．传真：022-63867817（传真请标明：董事会办公室收）
4．邮编：300270
5．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
6．公司地址：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号
7．网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
8．其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知
附件
1．公司2015年第三次临时股东大会授权委托书
2．公司2015年第三次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
致：天津鹏翎胶管股份有限公司
本人因不能出席天津鹏翎胶管股份有限公司2015年12月1日召开的2015年第三次临时股东大会会议，兹全权委托先生（女士）代表本人出席，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1|发行股票种类和面值||||
|2.2|发行方式及发行时间||||
|2.3|发行对象||||
|2.4|认购方式||||
|2.5|上市地点||||
|2.6|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|2.7|发行数量||||
|2.8|限售期||||
|2.9|本次发行前滚存未分配利润安排||||
|2.10|本次发行决议有效期||||
|2.11|募集资金用途及金额||||
|3|审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报||||

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|-|-|
||告的议案》|
|4|审议《2015年非公开发行A股股票预案》|
|5|审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》|
|6|审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|7|审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；|
|8|审议《关于公司与张洪起签署附生效条件的股份认购协议的议案》；|
|9|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|10|《关于填补被摊薄即期回报的措施及公司实际控制人、董事和高级管理人员承诺》|

股东：
股东帐户号：
持股数：
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托日期：2015年月日。
附注：
1.委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件二：
天津鹏翎胶管股份有限公司 2015年第三次临时
股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名∕ 法人股东名称：||
|股东地址：||
|个人股东身份证号||
||法人股东法定|
|∕法人股东营业执||
||代表人姓名|
|照号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
||代理人身份证|
|代理人姓名||
||号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年月日||