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证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-026
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|陶建伟|是|12,000,000|2015-05-08|2016-05-06|国信证券股份有限公司|9.37%|24.99%|
|合 计||12,000,000||||9.37%|24.99%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陶建伟先生共持有本公司股份 48,018,750股，占公司总股本的37.50%；累计质押本公司股票14,150,000股，占公司股份总数的11.05%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
汉王科技股份有限公司独立董事关于
续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《汉王科技股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司就续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度的财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的相关资料，作为公司第五届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就此事项发表事前认可意见如下：
一、信永中和具有证券、期货相关业务资格；
二、信永中和在为公司提供2018年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托事项的要求。
因此，我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。
独立董事签字：
洪 玫 杨金观 李建伟
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-89
东旭蓝天新能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2016年10月9日至10月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郑小将先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 414,280,207股，占上市公司总股份的30.9818％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 414,272,207股，占上市公司总股份的30.9812％。
通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0006％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0006％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。
通过网络投票的股东1人，代表股份8,000股，占上市公司总股份的0.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了如下事项：
议案1、关于转让福建东南广播电视网络有限公司38.69%股权的议案
总表决情况：
同意 414,280,207股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
议案2、关于为子公司西藏东旭电力及四川东旭电力承接 EPC业务向其发包方提供履约担保的议案
总表决情况：
同意414,280,207股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
议案3、关于补选公司非职工监事的议案
总表决情况：
同意414,280,207股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意8,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：郑敏俐、邓鹏
3、结论性意见：东旭蓝天2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格及表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-045深圳市海王生物工程股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）通知获悉：海王集团因业务需要，于近日办理了其所持公司股份的质押手续，具体情况如下：
一、质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|质押数量（股）|质押开始日期|质押到期日期|占公司总股本的比例（%）|质押用途|
|海王集团|是|北京银行股份有限公司深圳分行|68,000,000|2017年6月20日|办理完解除质押登记之日|2.57|融资需要|
|海王集团|是|北京银行股份有限公司深圳分行|92,000,000|2017年6月20日|办理完解除质押登记之日|3.47|融资需要|
|合计|||160,000,000|||6.04||

上述质押已于2017年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
三、截止目前海王集团持有本公司股份质押情况
截至目前，海王集团共持有本公司1,216,445,128股股份，约占公司总股本的
45.93%，其中1,214,318,878股存在质押，约占公司总股本的45.85%。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年六月二十三日
博彦科技股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十九次临时会议决议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《博彦科技股份有限公司章程》、《博彦科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第三届董事会第十九次临时会议决议有关事项进行审核并发表以下独立意见：
1、公司第三届董事会第十五次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行不超过人民币 73,581.52万元（含）可转换公司债券的相关议案。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对本次公开发行可转换公司债券之方案进行调整，具体为调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币73,581.52万元（含）调整为不超过人民币 57,581.52万元（含），同时调减补充流动资金金额，其余方案内容不变。
2018年 9月 4日，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过上述相关事项。根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。
2、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司实际情况，对本次公开发行可转换公司债券方案及预案进行调整，并修订了《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》、《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》及《博彦科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》。
调整后的公开发行可转换公司债券方案及公开发行可转换公司债券预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违
反相关规定的情况。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
【以下无正文】
（本页无正文，为《博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次临时会议决议有关事项的独立意见》之签字页）
谢德仁 刘瑞 白涛
2018年9月6日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-029山东共达电声股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）因存在可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：共达电声，股票代码：002655）于 2015年 5月 11日开市起停牌。公司于2015年5月9日、2015年5月15日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-027）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028）。
公司控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“控股股东”或“潍坊高科”）告知，控股股东正在筹划协议转让公司股份事宜，并变更其减持计划。在 2015年 3月 10日的《山东共达电声股份有限公司关于公司控股股东减持计划的提示性公告》中控股股东披露了减持计划，“拟计划减持数量不超过 36,000,000股，即不超过潍坊高科持有的公司股份总数的23.64%以及公司总股本的10%”，减持方式为“大宗交易”，控股股东将采用协议转让方式转让其所持有的部分股份，截止到本公告日，转让双方具体的转让协议仍在签署过程中，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
由于公司拟披露其他事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票自2015年5月25日上午开市时起继续停牌。停牌期间，公司将按要求每5个交易日披露一次该事项的进展情况，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司董事会对本次股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-029风险。
山东共达电声股份有限公司
董事会
公司章程修正案深圳海联讯科技股份有限公司
公司章程修正案
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|原条款|修改后条款|
|第一百零六条 董事会由8名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长1人。|第一百零六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于三分之一。独立董事至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长1人。|
|第一百五十五条 公司的利润分配政策：（一）股利分配原则：公司遵循兼顾投资者合理投资回报和公司可持续发展的利润分配原则，实行持续、稳定的利润分配政策。（二）股利分配方式：公司采取现金或现金和股票相结合的方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润，且满足公司资金需求的情况下，公司可进行中期现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:○1 公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元；|第一百五十五条 公司的利润分配政策：（一）公司利润分配的基本原则公司遵循兼顾投资者合理投资回报和公司可持续发展的利润分配原则，实行持续、稳定的利润分配政策。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。（二）公司利润分配的具体政策1.利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。2.公司实施现金分红的条件和比例如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润，且满足公司资金需求的情况下，公司可进行|

公司章程修正案
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|○2 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。在满足现金红利分配的情况下，公司可以进行股票权利的分配。（三）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。公司董事会对于盈利年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分化原因及未用于分行的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的衔现金红利，以偿还其占用的资金。公司年度股利分配方案，可以由控股股东、实际控制人提议或董事会拟定，董事会过半以上董事表决通过后方可提交股东大会审议，股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。公司利润分配政策的变更，必须遵守中国证监会和证券交易所的规定，需经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后方可提交股东大会表决，股东大会由出席股东大会三分之二以上表决权表决通过。|中期现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:（1）公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化现金分红政策：（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）当公司发展阶段属成长期或公司发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3.公司发放股票股利条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，|

公司章程修正案
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|提出股票股利的分配预案。4.现金分红与股票股利在利润分配中的顺序公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会讨论利润分配方案时，需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明。5.公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务及未来现金股利分配。6.公司董事会对于盈利年度未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分化原因及未用于分行的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。7.存在股东违规占用上市公司资金情况的，上市公司应当扣减该股东所分配的衔现金红利，以偿还其占用的资金。（三）公司利润分配方案的决策程序1.公司年度股利分配方案，可以由控股股东、实际控制人提议或董事会拟定。2.公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|

公司章程修正案
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|3.董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过公众信箱、邮件、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的过2/3以上通过。（四）公司利润分配政策的变更公司利润分配政策的变更，必须遵守中国证监会和证券交易所的规定，需经董事会过半数以上董事表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后方可提交股东大会表决，股东大会由出席股东大会三分之二以上表决权表决通过。|
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-019中利科技集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月29日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东王柏兴先生的通知：王柏兴先生已与东吴证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，并将其持有的本公司无限售条件流通股616万股办理了质押回购交易业务手续，初始交易日为 2015年 1月 28日，购回交易日为2016年1月20日。
王柏兴先生直接持有公司股份 26673.7337万股，通过常熟市中聚投资管理有限公司间接持有公司股份 990万股，合计持股占公司总股本的48.68%。王柏兴先生本次被质押的公司股份合计 616万股，占其直接持有公司股份的2.31%，占公司总股本的1.08%；截止本公告披露之日，王柏兴先生累计被质押的公司股份合计22425万股，占其直接持有公司股份的84.07%，占公司总股本的39.46%。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-19-19烟台正海磁性材料股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、持本公司股份2,571,225股（占本公司总股本比例0.3079%）的股东、公司董事兼总经理王庆凯先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 640,000股（占本公司总股本比例0.0766%）。
2、持本公司股份1,556,150股（占本公司总股本比例0.1863%）的股东、公司董事兼副总经理赵军涛先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过300,000股（占本公司总股本比例0.0359%）。
3、持本公司股份1,399,056股（占本公司总股本比例0.1675%）的股东、公司副总经理彭步庄先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 340,000股（占本公司总股本比例0.0407%）。
4、持本公司股份1,369,056股（占本公司总股本比例0.1639%）的股东、公司副总经理李志强先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 300,000股（占本公司总股本比例0.0359%）。
5、持本公司股份1,143,244股（占本公司总股本比例0.1369%）的股东、公司副总经理兼董事会秘书宋侃先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过280,000股（占本公司总股本比例0.0335%）。
6、持本公司股份364,713股（占本公司总股本比例0.0437%）的股东、公司副总经理史丙强先生拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口
期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过 39,375股（占本公司总股本比例0.0047%）。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日收到董事兼总经理王庆凯先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理李志强先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、副总经理史丙强先生出具的《买卖本公司证券问询函》，公司董事会根据公司信息披露情况，回复上述人员《有关买卖本公司证券问询的确认函》，同意其问询函中计划的交易。
现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司总股|||||
||股东姓名||职务||持股总数|||||||
||||||||||有限售条件股份数量||无限售条件股份数量|
||||||||本比例|||||
|王庆凯||董事、总经理||2,571,225||0.3079%||1,928,418||642,807||
|赵军涛||董事、副总经理||1,556,150||0.1863%||1,167,113||389,037||
|彭步庄||副总经理||1,399,056||0.1675%||1,049,292||349,764||
|李志强||副总经理||1,369,056||0.1639%||1,026,792||342,264||
|宋 侃||副总经理、董事会秘书||1,143,244||0.1369%||857,433||285,811||
|史丙强||副总经理||364,713||0.0437%||325,338||39,375||
|合计||||8,403,444||1.0063%||6,354,386||2,049,058||

王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。
截至本公告日，王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
二、本次减持计划的主要内容
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持原||||||||占总股||||拟减持价|
||股东姓名||||股份来源||拟减持时间||拟减持股数||||拟减持方式|||
||||因||||||||本比例||||格|
|王庆凯||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||640,000||0.0766%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|赵军涛||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||300,000||0.0359%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|彭步庄||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||340,000||0.0407%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|李志强||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||300,000||0.0359%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|宋 侃||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||280,000||0.0335%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|史丙强||个人资金安排||股权激励获授并已解锁股份||2017.9.15-2018.3.14||39,375||0.0047%||集中竞价交易或大宗交易||市场价格||
|合计||-||-||-||1,899,375||0.2274%||-||-||

三、相关风险提示
1、王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王庆凯先生、赵军涛先生、彭步庄先生、李志强先生、宋侃先生、史丙强先生出具的《买卖本公司证券问询函》；
2、董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》。
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年8月24日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-002河南四方达超硬材料股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 9日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年7月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 8月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。
截至 2019年 1月 4日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份5,000,077股,占公司总股本的1.0000%，最高成交价4.24元/股，最低成交价为 3.82元/股，支付的总金额为 20,246,648.40元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—066湖北华昌达智能装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于2017年7月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 1日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年7月31日下午3:00至2017年 8月 1日下午 3:00期间的任意时间；现场会议于 2017年 8月 1日下午 2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 3人,代表股份数 290,680,494股，占公司股份总数的53.3316％，其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数 168,237,716股，占公司股份总数的30.8668%，参加网络投票的股东 1人，代表股份数122,442,778股，占公司股份总数的22.4648%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事胡东群先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意，经表决通过。
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意，经表决通过。
3、《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股
份总数的0%。
此议案经表决通过。
4、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意，经表决通过。
5、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
此议案经表决通过。
6、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
表决结果：同意股份数290,680,494股，占出席会议有表决权股数的100%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%，弃权股份数 0股，占出席会议有表决权股数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者所
持有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
此议案经表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所黄雯绮律师、宋丽君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年8月1日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
基于独立判断立场，我们就截至2015年12月31日，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保情形。
综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面完全符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
二、关于关联交易事项的独立意见
经过审阅相关资料，我们认为：2015年，公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、关于公司2015年年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规及相关会计准则的规定，该预案兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。我们同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、关于2015年年度内部控制评价报告的独立意见
本报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司《2015年年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制的实际情况。我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于2015年年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《2015年度募集资金存放与使用情况的报告》的意见。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提部分商誉减值准备。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用5,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
安庆衡___________
张复生___________
张道庆___________
2016年，面对复杂多变的社会、经济环境，公司董事会密切关注宏观经济走势，努力把握商业机遇，克服了宏观经济下行、市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，较好完成了全年各项目标任务。
一、2016年公司主要经营情况
2016年全年销售商品混凝土 3,806.87万方，同比增长17.44%；
实现营业收入 115.29亿元，同比增长11.99%；新签约合同额 184.4亿元，同比增长6.1%；实现利润总额 43,071.18万元。
二、公司董事会运作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 10次会议，即第五届董事会第 16-25次会议。其中，以现场会议方式召开 1次，以现场结合通讯方式召开 1次，以通讯方式召开 8次；共审议议案 37项，其中，涉及募集资金、投资项目议案 8项，涉及担保事项议案 1项，关联交易议
案 6项，人事任命议案 2项，涉及内部控制、公司治理议案 15项，制度修订议案 1项，审议定期报告议案 4项。
董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
（二）董事会专门委员会履职情况
1.董事会审计委员会
董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；
认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；
在公司 2015年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与大华会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与大华会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告。
2.董事会薪酬与考核委员会
根据《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会根据对公司管理层的绩效考核，确定了公司管理层 2015年度的绩效薪酬总额。
3.董事会提名委员会
董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细
则》等制度的相关规定，对公司证券事务代表候选人陈赤、内部审计部门负责人候选人李应文的任职资格进行了审核，同意该候选人提名方案并提交公司董事会审议。
4.董事会战略委员会
董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》相关规定，对公司的“十三五”战略规划纲要的报告和 2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案进行了研究和审核，并提请董事会及股东大会审议批准。
（三）信息披露工作与投资者关系管理工作
董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，确保及时、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 140份，公平、公正、公开地报送及披露信息，信息披露真实、准确、完整，客观的反映公司相关情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年，董事会继续优化投资者关系管理，通过电话、网站、现场调研、参加投资者策略会、发布新闻通稿及主动联系分析师、重要个人股东等多种方式开展投资者关系管理活动。
三、董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开了 2015年度股东大会和 6次临时股东大会，共审议通过 18项议案。根据中国证监会的最新规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，
保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
董事会根据 2016年第一次临时股东大会的决议，公告了关于
2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示，公司董事和高
级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出了
相关承诺。
根据 2016年第二次临时股东大会的决议，向金融机构申请总额不超过 50亿元的综合授信额度，并授权公司董事长根据实际经营情况在 50亿元综合授信额度范围内代表公司签署相关法律文件。在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务，参股设立了中建科技湖南有限公司。
根据 2015年度股东大会的决议，完成了公司 2015年度利润分配工作，向全体股东共计派发现金红利 51,611,702.5元（伍仟壹佰陆拾壹万壹仟柒佰零贰点伍元），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股份 516,117,025股；续聘大华会计师事务所为公司 2016年度审计机构；通过了 2016年度在银行间市场申请注册发行 34亿元债务融资工具。
根据 2016年第三次临时股东大会的决议，为合并报表范围内各级控股子公司提供了“银行综合授信”担保。
根据 2016年第四次临时股东大会的决议，在批准额度内与中建财务有限公司开展各种金融业务，修改了《公司章程》。
根据 2016年第五次临时股东大会的决议，变更了坏账计提会计估计政策。
根据 2016年第六次临时股东大会的决议，在批准额度内与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务。
四、2017年工作安排
（一）2017年主要经营计划
根据对国内外宏观经济形势和公司实际情况的分析，公司确定了 2017年主要经营计划为：坚持稳中求进，提升发展质量，强力推进区域化、精细化、结构转型，突出抓好盈利能力提升、应收款治理、“瘦身健体”和“从严治党”。
（二）2017年工作部署
重点抓好九方面工作：一是深化谋篇布局，推动区域化向更高水平迈进；二是持续调整结构，推动转型升级取得跨越式进展；三是突出提质增效，推动精细化管理全方位落地；四是攻坚应收账款，推动财务资金状况有效改善；五是着力瘦身健体，推动盈利能力明显提升；
六是注重风险防控，推动法务工作深度融入经营管理；七是切实以人为本，推动人才建设再上新台阶；八是坚持从严从实，推动质量安全形势稳中向好；九是聚焦责任落实，推动全面从严治党深入发展。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2017年 3月 31日
广东新宝电器股份有限公司
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）12号广东新宝电器股份有限公司
关于获得政府对公司上市扶持奖励资金的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1652号”文核准，公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票7,600万股，并经深圳证券交易所“深证上[2014] 22号”文同意，公司股票于2014年1月21日在深圳证券交易所上市交易。
根据《顺德区企业上市扶持奖励办法》（顺府办发[2013]5号）文件规定，公司已收到佛山市顺德区人民政府拨付的上市扶持奖励资金400万元。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司将该奖励确认为 2014年度的营业外收入(会计处理最终以会计师事务所审计确认后结果为准)。上述政府奖励不具有持续性,请广大投资者注意投资风险。
特此公告!
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年3月18日
不违反《证券发行与承销管理办法》第十六条规定
的承诺函
本公司拟以非公开发行方式发行45,000万股A股股票，（以下简称“本次非公开”），为保证本次非公开的顺利进行，本公司承诺如下：
本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，在本次非公开过程中不采取以下行为：
（1）操纵发行定价、暗箱操作或其他有违公开、公平、公正原则的行为；
（2）劝诱网下投资者抬高报价，干扰网下投资者正常报价和申购；
（3）以提供透支、回扣或者中国证监会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票；
（4）以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益；
（5）直接或间接对本次非公开的认购对象及其股东提供财务资助或者补偿。
本公司年审会计师及本次非公开发行保荐机构将在年度报告审计及持续督导过程中对本承诺进行监督，在发现违背承诺情形时本公司将及时披露，本公司将依法承担相应法律责任。
特此承诺。
承诺人：华塑控股股份有限公司2015年7月15日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-087
浙江晶盛机电股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议通知于2016年10月12日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2016年10
月19日以通讯表决方式召开。会议由邱敏秀董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；
同意公司根据相关法律及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，在商业银行设立用于存管本次非公开发行募集资金的专项账户，并授权董事长在募集资金到帐后与保荐机构及商业银行签署募集资金监管协议等相关手续。
公司设立的募集资金专项账户具体如下：
||||
|-|-|-|
|开户名称|开户行|账号|
|浙江晶盛机电股份有限公司|建设银行上虞支行营业部|33050165643500000241|
|浙江晶盛机电股份有限公司|中国银行上虞支行|367571630867|
|浙江晶盛机电股份有限公司|交通银行上虞支行|294056200018800004630|
|浙江晶盛机电股份有限公司|上虞农商银行汤浦支行|201000160629164|
|浙江晶盛机电股份有限公司|招商银行杭州高新支行|571907334310702|

特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年10月20日
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2015-045中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于 2015年 7月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）刊登了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-043）。因本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现发布关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年8月4日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2015年8月4日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2015年8月3日15:00至2015年8月4日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年7月29日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议议题
（一）审议议案
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|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于公司拟发行中期票据的议案》|否|
|2|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|否|

上述议案内容详见公司于2015年7月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2015年7月29日（星期三）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月31日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2015年8月4日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|100|所有议案|100.00|
|1|《关于公司拟发行中期票据的议案》|1.00|
|2|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|2.00|

注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2015年8月3日15:00至2015年8月4日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛 王秀敏
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司临时董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2015年7月30日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2015年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟发行中期票据的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日