证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-015山东新华医疗器械股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、担保情况概述
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第七届董事会第六十五次会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）向银行申请的额度为30,000万元人民币的不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。同意为公司控股子公司北京威泰科生物技术有限公司（以下简称“北京威泰科”）向银行申请的额度为8,000万元人民币的不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。同意为公司控股子公司上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）向银行申请的额度为15,890万元人民币的不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。同意为控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）向银行申请的额度为18,000万元人民币的不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。同意为控股子公司上海泰美的全资子公司上海方承医疗器械有限公司（以下简称“上海方承”）向银行申请的额度为25,000万元人民币的不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据
贴现、国内保理及贸易融资业务等用途提供连带责任担保，担保期限为一年。本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则(2013年修订)》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2013年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司
住所：上海江场三路223号5楼501-5室
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：许尚峰
成立日期：2009年 11月 16日
经营范围：销售三类医疗器械
2013年度，上海泰美实现净利润4,075.72万元，截止2013年12月31日，上海泰美资产总额55,842.45万元，负债总额45,319.2万元，资产负债率为81.16%。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有上海泰美60%的股权）。
2、被担保人名称：北京威泰科生物技术有限公司
住所：北京市海淀区田村路43号院61号楼310室
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：边疆
成立日期：1995年 11月 13日
经营范围：许可经营项目：销售体外诊断试剂、医疗器械Ⅲ类。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、工艺品；货物进出口、代理进出口、技术进出口。
2013年度，北京威泰科实现净利润1,683.02万元。截止2013年12月31日，北京威泰科总资产为24,080.99万元，总负债为17,108.1万元，资产负债率为71.04%。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有北京威泰科65%的股权）。
3、被担保人名称：上海远跃制药机械有限公司
住所：青浦区练塘镇蒸夏路328号
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：王波
成立日期：2002年11月1日
经营范围：生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物及技术的进出口业务。
2013年度，上海远跃实现净利润4,048.05万元。截止2013年12月31日，上海远跃的总资产为27,072.3万元，总负债为11,823万元，资产负债率为43.67%。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有上海远跃90%的股权）。
4、被担保人名称：淄博众生医药有限公司
住所：张店区新华街17号
注册资本：2718万元人民币
法定代表人：赵毅新
成立日期：1994年6月26日
经营范围：前置许可经营项目：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、二、三类医疗器械产品6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、二、三类医疗器械产品、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及黏合剂、二类医疗器械产品、6801基础外科手术器械、6808神经外科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6830医用X射线设备、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、预包装食品销售；
一般经营项目为：一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育药具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品销售。
2013年度，淄博众生实现净利润640.54万元。截止2013年12月31日，众生医药的总资产为34,871.73万元，总负债为32,076.5万元，资产负债率为91.98%。
与本公司的关系：公司控股子公司（公司持有众生医药60%的股权）。
5、被担保人名称：上海方承医疗器械有限公司
住所：上海市闸北区江场三路163号301室
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：缪永生
公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2012年 11月30日
经营范围：从事医疗器械（一、二、三类）的批发、进出口。
2013年，上海方承实现净利润3.44万元，截止2013年12月31日，上海方承资产总额4554.43万元，负债总额3551万元，资产负债率为77.97%。
与本公司的关系：公司控股子公司上海泰美医疗器械有限公司的全资子公司（公司持有上海泰美60%的股权）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：一年，为短期借款，自借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年；
3、担保金额：共计96,890万元。
除上述内容之外，本次担保协议中不存在其他重要条款。
四、董事会意见
公司为上海泰美、北京威泰科、上海远跃、淄博众生和上海方承提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且上述被担保对象为公司控股子公司及控股子公司的全资子公司，此次担保有利于扩大控股子公司上海泰美、北京威泰科、上海远跃、淄博众生和上海方承的经营规模，满足拓展业务的需要，提高赢利能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。
综上所述，公司本次为上海泰美向银行申请的30,000万元、为北京威泰科向银行申请的8,000万元、为上海远跃向银行申请的15,890万元、为淄博众生向银行申请的18,000万元,为上海方承向银行申请的25,000万元的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保额为96,890万元人民币，为上海泰美担保额度为 30,000万元人民币，为北京威泰科担保8,000万元，为上海远跃担保15,890万元，为淄博众生担保18,000万元人民币,为上海方承担保25,000万元人民币，以上担保额均含已担保但未到
期的额度。
公司全部对外担保额为101,340万元人民币，占公司2013年度经审计的净资产的42%，公司对外担保全部为控股子公司及控股子公司的全资子公司担保，无逾期对外担保。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年3月10日