Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北大医药股份有限公司
监事会审核意见
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2019年4月12日下午15：30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及有关法律法规规定，公司监事会发表如下意见：
一、《2018年度利润分配预案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、《2018年年度报告》的审核意见
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《2018年度内部控制评价报告》的审核意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
经审核，公司监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，起到了防范经营风险的作用。
四、《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》的审核意
见
经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。
六、《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司补充确认的2018年度关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东的利益，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不影响公司的独立性。
七、《关于审议<公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告>的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现截至2018年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
八、《关于审议2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。
九、《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
十、《关于公司全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本次交易是在双方平等协商的基础上确立的，有利于公司业务的发展,提升公司的知名度和影响力,及增强公司核心竞争力。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。
十一、《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，本次交易有利于进一步提升公司研发实力，保证相关产品的生产、销售不存在权利瑕疵，将进一步增强公司盈利能力，改善盈利结构。
公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
交易公允，不存在损害公司股东特别是中、小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
十二、《关于对外担保暨关联交易的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司为北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）提供担保，主要系为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，目前北大医疗的资信状况良好，经营状况正常，具有较强的偿债能力。公司控股股东为公司本次担保事项提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
十三、《关于会计政策变更的议案》的审核意见
经审核，公司监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
十四、《2019年第一季度报告》的审核意见
经审核，公司监事会认为，董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
江苏华西村股份有限公司监事会
关于股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称：《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件，江苏华西村股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会对《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
一、列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
二、列入公司股权激励计划的激励对象，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2019－054新洋丰农业科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。2019年 10月21日，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月7日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2019年11月6日—2019年 11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年11月 7日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年 11月6日下午3：00至2019年 11月7日下午3：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6.会议的股权登记日：2019年 11月 1日（星期五）。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年 11月1日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案内容
1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）上述议案均已经 2019年 10月 21日召开的公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2019年 10月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√|

四、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点
现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2019年 11月4日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
联系人：魏万炜郑丽
联系电话：（0724）8706677
传 真： (0724) 8706679
邮政编码：448000
（四）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（五）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
新洋丰农业科技股份有限公司董事会 2019年10月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360902”
2.投票简称为“洋丰投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月7日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
新洋丰农业科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席新洋丰农业科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并授权其行使全部提案的表决权。若本人（单位）对于有关提案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该提案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于续聘会计师事务所的议案|√||||

委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2019年 月 日
广州迪森热能技术股份有限公司
2017年度监事薪酬方案
为进一步完善广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定本方案。
一、适用本方案的人员包括：公司监事。
二、公司薪酬方案遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重原则，薪酬应与公司当年度公司经营业绩挂钩。
三、监事的薪酬标准：
在公司及子公司担任除监事以外的职务并领取薪酬的监事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。
四、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
（一）薪酬收入的个人所得税。
（二）社会保险按比例由个人支付的部分。
（三）住房公积金按比例由个人支付的部分。
五、公司监事的养老保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
六、本方案由公司监事会审议通过后，提交股东大会审议。
广州迪森热能技术股份有限公司 2017年3月
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0619-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子|
|公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”，证券简称：东芯通信，|
|证券代码：430670）因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司|
|申请自 2019年4月4日起停牌，详见东芯通信于2019年4月 3日在全国中小企|
|业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合肥东芯通信股份有限公司重大事项|
|停牌公告》。预计股票恢复转让日期不晚于 2019年7月4日。东芯通信于2019|
|年4月 18日、2019年5月7日、2019年5月21日、2019年 6月4日在全国中|
|小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《重大事项停牌进展公告》。|

截止本公告披露日，相关事项正在筹划推进中，仍存在不确定性，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
东芯通信已于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司重大事项停牌进展公告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-06-19/1560929504_6956 18.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号：2014-005上海开能环保设备股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2014年2月24日召开了2014年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。
经全体与会代表表决，会议选举周忆祥（简历附后）为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年。
周忆祥将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司监事会
二○一四年二月二十四日
附件：
上海开能环保设备股份有限公司
第三届监事会职工代表出任监事的候选人简历
周忆祥，男，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海电视大学法律专业，大专学历，高级保卫师。曾任浦东孙桥工业公司办公室主任，上海申华实业股份有限公司董事长助理，上海莱福食疗工业有限公司副总经理，上海美吉德针织制衣有限公司人力资源部经理、工会主席。2003年至今在开能环保就职，现任公司监事、行政部副总经理。
周忆祥先生持有公司84,500股股份，占公司目前总股本的0.04%。周忆祥先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-11中信国安信息产业股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日通过查询中国证券登记结算有限公司深圳分公司系统获悉，控股股东中信国安有限公司（简称“国安有限”）所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份本次被冻结基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结结束日期|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|备注|
|1|中信国安有限公司|是|39,436,670|2019-4-4|2022-4-3|深圳市福田区人民法院|2.76%|司法再冻结|
|合计|||39,436,670|--|--|--|2.76%||

2、股东股份累计被质押和冻结的情况
经公司向控股股东国安有限问询，国安有限尚未收到与本次司法冻结相关的通知或法院裁决资料，股份冻结原因尚需进一步确认。
截至本公告日，国安有限持有公司股份数量为 1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,419,410,000股，占公司股份总数的36.21%；其所持有公司股份累计被冻结的数量为 295,128,731股，占公司股份总数的7.53%。
二、股份冻结的影响及风险提示
1、上述控股股东股份冻结未对公司的经营产生影响，公司将持续关注进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
2015年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会6次，作为公司第二届董事会独立董事，本人亲自出席了2015年的9次董事会，以通讯方式参加董事会2次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
1、公司于2015年6月3日召开了第二届董事会第六次会议，本人就 2014年利润分配方案、续聘会计师事务所、董事、高级管理人员 2015年薪酬等相关事项发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2015年7月18日召开了第二届董事会第七次会议，本人就聘任董事会秘书及副总裁、聘任财务总监、撤销副董事长职务、选举新董事及副董事长、变更部分募投项目实施主体、实施地点、并调整实施进度等相关事项发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2015年6月22日召开了第二届董事会2015年第一次临时会议，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、公司于2015年8月18日召开了第二届董事会第八次会议，本人就2015年半年度报告全文及摘要、2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、《2015年半年度利润分配预案》、《对子公司进行担保的议案》等相关事项发表了明确同意的独立意见。
5、公司于2015年12月2日召开了第二届董事会第十一次（临时）会议，本人就公司符合非公开发行股票条件、公司本次非公开发行股票方案、公司本次非公开发行股票预案、公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告、公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告等相关事项发表了明确同意的独立意见。
6、公司于2015年12月31日召开了第二届董事会第十二次（临时）会议，本人就《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等相关事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第二届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任第二届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
2015年 7月3日，本人参加了第二届董事会提名委员会第二次会议，对审议的《关于提名李程为公司董事会秘书候选人并聘任为副总裁的议案》、《关于提名王佑尹女士为财务总监的议案》、《关于撤换王胜玲先生副董事长及董事职务的议案》、《关于提名张铭先生为董事候选人的议案》、《关于选举何爱彬先生为公司副董事长的议案》投了赞成票。
2015年12月1日，本人参加了第二届董事会提名委员会第三次会议，对审议的《关于提名谢志坚先生为财务总监的议案》投了赞成票。
2、战略委员会
2015年7月3日，本人参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，对会议审议的《关于设立全资子公司的议案》投了赞成票。
2015年11月7日，本人参加了第二届董事会战略委员会第三次会议，对会议审议的《关于对外投资暨在深圳设立子公司的议案》、《关于对外投资暨在惠州设立子公司的议案》、《关于签订<股权转让协议书>暨对外投资的公告》投
了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人定期对公司进行现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事：张斌
二〇一六年三月十日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—001西安饮食股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、业绩预告类型：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日—2015年12 月31日|上年同期2014年1月1日—2014年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损： -3,400— -2,850|盈利：1,106.06|
|基本每股收益（元/股）|亏损：-0.0681— -0.0571|盈利：0.0222|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期净利润为亏损的原因：主要为公司上年同期完成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作取得了一定的拆迁补偿收益。另，由于受宏观经济环境和国家政策等因素的影响导致公司本报告期营业收入及净利润与上年同期相比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司 2015年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-016
本钢板材股份有限公司2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升。
2017年1-3月份利润情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1 月1 日—— 2017年3月31日|上年同期2016年1月1日—— 2016年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约30,265 万元|盈利：4,110.61 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.10 元|盈利：0.01 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度国内钢材市场继续呈现反弹的态势，钢材价格震荡上行；
公司牢牢把握市场机遇，通过制定科学的经营管理决策，加强新产品研发，拓宽销售渠道，降低采购成本，对标挖潜、节能降耗等一系列工作,使公司效益有了进一步的提升。预计2017年第一季度与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算，本公司2017年第一季度具体财务数据将在2017年第一季度度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资 www.cninfo.com.cn
讯网（ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-048
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月 1日至2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降 其他
2019年前三季度(2019年1月1日—2019年9月30日)业绩变动:
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 1月 1日—2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：140.00%至155.00%|盈利：36,276.00 万元|
||盈利：87,062.40 万元 至92,503.80 万元||

2019年第三季度(2019年7月1日—2019年9月30日)业绩变动:
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 7月 1日—2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110.00%至140.00%|盈利：17,665.76 万元|
||盈利：37,098.10 万元 至42,397.82 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司钻完井设备、维修改造及配件销售、油田技术服务等产品线订单持续保持增长，经营业绩同比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据请
以公司披露的2019年第三季度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-050三全食品股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到股东陈南先生的通知，陈南先生将其所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈南|是|2,651,102|2018年10月19日|2019年3月8日|中国国际金融有限公司|3.33%|追加质押|
|合计|-|2,651,102|-|-|-|-|-|

陈南先生因其先前质押股份的市值减少，追加质押2,651,102股给中金公司。
截至本公告披露日，上述追加质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，陈南先生持有公司股份79,706,590股，占公司总股本的9.81%，本次质押股份2,651,102股，占其持有公司股份总数的3.33%，占公司总股本的
0.33%；累计质押股份22,106,355股，占其持有公司股份总数的27.73%，占公司
总股本的2.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
三全食品股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-067
深圳市联建光电股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益
数量和价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格进行调整的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划简述
1、公司于2016年2月4日分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）拟向激励对象授予权益总计1,014万份，其中：公司拟向激励对象授予916.50万份股票期权、拟向激励对象授予97.50万股限制性股票。本激励计划授予的股票期权的行权价格为24.40元，限制性股票的授予价格为15元。
2、公司于2016年2月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
3、2016年3月1日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2016年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件已经满足，董事会确定以2016年3月1日作为公司激励计划的授予日，向符合条件的86名激励对象授予916.50万份股票期权与97.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2016年3月1日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，经认真审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及激励计划中关于授予日的相关规定。激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备
忘录 1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2016年7月13日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格进行调整的议案》。因公司于2016年5月实施完成了2015年度利润分配方案，公司对涉及的股权激励计划权益价格进行调整，股票期权行权价格由24.40元/股调整为24.20元/股，限制性股票回购价格由15元/股调整为14.80元/股；激励对象施特威、马国良因个人原因离职，公司董事会决定取消该2人的激励对象资格，授予的激励对象人数调整为84人，调整后的股票期权数量为892.50万份，限制性股票数量为87.50万股。
二、调整事由及调整方法
1、激励计划涉及的权益价格调整
（1）调整事由
2016年5月10日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本505,537,595股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）。由于公司股票期权与限制性股票授予已办理完毕授予登记手续，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2015年末的505,537,595股变更为现有的506,512,595股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本506,512,595股为基数，向全体股东每10股派1.996150元人民币现金（含税）。
2016年5月26日，公司实施了上述2015年度分配方案。
（2）调整方法
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行相应的调整；其中派息的调整公式为P＝P0-V；（P0为调整前的股票期权的行权价格或调整前的限制性股票授予价格；P为调整后的行权价格或调整后的限制性股票回购价格；V为每股的派息额）
经过本次调整，股票期权行权价格由24.40元/股调整为24.20元/股，限制性股票回购价格由15元/股调整为14.80元/股。
2、激励计划涉及的权益数量调整
公司激励对象施特威、马国良因个人原因离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该2人的激励对象资格，对其已
获授但尚未行权的全部24万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部10万股限制性股票回购注销。
本次调整完成后，授予的激励对象人数调整为84人，调整后的股票期权数量为892.50万份，限制性股票数量为87.50万股。
调整后的股票期权与限制性股票分配情况如下：
（1）股票期权
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次获授的股票期权份数(万份)|占本次授予权益总数的比例|占当前总股本的比例|
|姓名|职务|||||
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干（合计81人）||892.50||91.07%|1.45%|
|合计||892.50||91.07%|1.45%|

（2）限制性股票
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次获授的股票期权份数(万份)|占本次授予权益总数的比例|占当前总股本的比例|
|姓名|职务|||||
|钟菊英|副总经理兼董事会秘书||22.50|2.30%|0.04%|
|褚伟晋|财务总监||22.50|2.30%|0.04%|
|公司本部中层管理人员、子公司中高层管理人员及核心业务（技术）骨干（合计3人）||42.50||4.34%|0.07%|
|合计||87.50||8.94%|0.15%|

三、独立董事意见
公司本次对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的人员、权益数量和价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划》中关于股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的人员、权益数量和价格进行调整。
四、监事会核查意见
公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
五、法律意见
本次调整已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《备忘录》和
股权激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市联建光电股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划涉及的人员、权益数量和价格调整的法律意见书》
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-002深圳可立克科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1356号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,260万股，发行价格为 7.58元/股，募集资金总额为人民币
322,908,000元，扣除本次发行费用人民币34,188,960元后，募集资金净额为288,719,040元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司及公司全资子公司惠州可立克科技有限公司会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与广发银行股份有限公司深圳东海支行、交通银行深圳南山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：广发银行股份有限公司深圳东海支行
账户名称：深圳可立克科技股份有限公司
银行账号：102011515010004284
金额：15,571.94万元
用途：变压器生产建设项目
2、银行名称：交通银行深圳南山支行
账户名称：深圳可立克科技股份有限公司
银行账号：443066058011507030165
金额：1,786.01万元
用途：研发中心项目
3、银行名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行
账户名称：深圳可立克科技股份有限公司
银行账号：944030010000088919
金额：11,513.95万元
用途：电源生产建设项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人万虎高先生、吴宏兴先生及持续督导专员赵海明先生可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人及持续督导专员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户存储银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人及持续督导专员。
保荐机构更换保荐代表人和持续督导专员的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人和持续督导专员不影响协议的效力。
（八）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或保荐机构有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
（九）协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束之日止失效。
特此公告！
备查文件：
1、募集资金三方监管协议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第310973
号《验资报告》。
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年1月7日
浙江华媒控股股份有限公司
章程修正案
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修订。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||拟修订后的条款||原条款|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、技术总监、人力资源总监、营销总监等董事会聘任人员。||
|第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产的，立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股东所持股份偿还侵占资产。公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助董事长做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定执行：（一）财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；若董事长为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长；（二）董事长或董事会秘书应当在收到财务负责人书面报告的当天发出召开董事会临时会议的通知；||第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。||

|||
|-|-|
|（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请办理控股股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；（四）若控股股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿，公司应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提议股东大会予以罢免。||
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）修改公司章程；（二）增加或者减少注册资本；（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（四）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十；（五）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；（六）回购股份；（七）重大资产重组；（八）股权激励计划；（九）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；（十）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；（十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所上市规则及其他规则、公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。前款第（九）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|

|||
|-|-|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。公司具有要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《浙江华媒控股股份有限公司对外投资管理制度》、《浙江华媒控股股份有限公司对外担保管理制度》、《浙江华媒控股股份有限公司关联交易管理办法》。|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

《公司章程》其他条款不变。
上述章程修正案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
浙江华媒控股股份有限公司董 事 会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-027
华仁药业股份有限公司
发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，于 2015年 2月 12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已于2015年2月12日下午开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。公司已于 2015年 2月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；
于2015年3月2日披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权；于 2015年 3月 5日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》；于 2015年 3月 11日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》；于 2015年 3月 18日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》；于2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日分别披露了《发行股份购买资产的进展公告》。
截至本公告日，公司聘请的律师、会计师及评估师正在就本次发行股份事宜继续开展尽职调查工作。目前重组事项进展顺利，公司将积极推进该重组事项的进度。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于创业板上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年四月十七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－041债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于控股股东完成名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于 2015年 4月 8日发布公告（公告编号：2015-028），称公司控股股东——东莞市公路桥梁开发建设总公司将实施公司制改造，并变更公司名称。近日，本公司收到控股股东的来函，称其已在东莞市工商局办理完成相应的公司变更登记手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成证券账户的名称变更。变更信息如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|东莞市公路桥梁开发建设总公司|东莞市交通投资集团有限公司|
|注册资本|18,500万元人民币|150,000万元人民币|
|企业类型|全民所有制|有限责任公司（国有独资）|
|经营范围|规划建设公路桥梁；组织供应建筑材料，钢材，汽车配件；电脑网络开发及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|交通基础设施投资、建设、经营、管理与养护；公共交通、小额消费、公用事业等城市一卡通的投资、经营和管理；公共客运、客运站（配客点）经营、水路运输、港口经营、仓储服务、交通物业等交通领域及相关产业的投资、经营和管理。（依法须经批准的|

||
|-|
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

变更后的企业法人营业执照主要信息如下：
1.公司名称：东莞市交通投资集团有限公司
2.注册号：441900002190974
3.企业类型：有限责任公司（国有独资）
4.住所：东莞市东城区莞樟大道 55号
5.法定代表人：尹锦容
6.注册资本：人民币壹拾伍亿元
7.成立日期：1986年 8月 29日
8.营业期限：长期
9.经营范围：详见前述表格的内容
本次控股股东名称变更后，东莞市交通投资集团有限公司持有本公司的股份数量为 431,771,714股，未发生变化。本公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 6月 17日
民生控股股份有限公司
独立董事独立意见书
本人作为民生控股股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，对公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议的《关于证券投资额度的议案》发表如下独立意见：
一、《关于证券投资额度的议案》已提交公司董事会审议，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《主板上市公司规范运作指引》、公司章程等相关规定。
二、公司已经制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行和控制等方面进行了详细规定，进一步降低了投资风险。
三、公司目前经营情况正常，开展上述业务不会对公司业务产生重大不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事独立意见书》签署页）
独立董事：李慧中
独立董事：鲁桂华
独立董事：陈汉文
二〇一六年十月二十八日