证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2014-084云南铝业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月26日（星期三）上午10:00
网络投票时间为：2014年11月25日15:00－2014年11月26日15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月25日15：00至2014年11月26日15:00。
2.股权登记日：2014年11月19日（星期三）
3.会议召开地点：云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司” )工会三楼会议室
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长田永先生
7.会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表107人，持有（代表）公司股
份822,864,890股，占公司总股份的53.4615%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份756,290,869股，占公司总股份的49.1362%；通过网络投票的股东98人，代表股份66,574,021股，占公司总股份的4.3253%。
9.公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：
同意 822,233,047股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9232%；
反对 631,843 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0768%；
弃权 0 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 66,063,879股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0526%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9474%；弃权 0股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
（二）《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案（修订）》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（三）《关于公司 2014年度非公开发行股票方案的议案（修订）》；(本议
案下每一项子议案需逐项审议)
1.发行股份的种类和面值；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
2.发行及认购方式；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
3.发行对象；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
4.发行价格及定价依据；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
5.发行数量；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
6.募集资金用途；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
7.限售期；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
8.滚存未分配利润安排；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
9.上市地点；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
10.决议的有效期。
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0187%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东授权代
表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（四）《关于〈云南铝业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修
订稿）〉的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（五）《关于〈云南铝业股份有限公司关于2014年度非公开发行股票募集
资金运用的可行性分析（修订稿）〉的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（六）《关于〈云南铝业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议
案》；
表决结果：
同意 822,211,247股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9206%；
反对 631,843 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0768%；
弃权 21,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0026%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 66,042,079股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0200%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9473%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
（七）《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评
估方法的适用性等问题的意见的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（八）《关于公司本次非公开发行股票募集资金收购标的资产的审计评估
结果的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（九）《关于签订〈云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件
认购协议书〉的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（十）《关于签订〈云南铝业股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司、阿鲁麦克斯国际公司之附生效条件股权转让协议〉以及〈云南铝业股份有限公
司与云南冶金集团投资有限公司之附生效条件的股权转让协议〉的议案》；
表决结果：
同意 65,952,977股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.0187%；
反对 631,843股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.9486%；
弃权 21,800股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0327%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 65,952,977股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0187%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9486%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
本议案属于关联交易事项，关联方股东及股东授权代表回避表决。
（十一）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案》；
表决结果：
同意 822,211,247股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9206%；
反对 631,843 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0768%；
弃权 21,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0026%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 66,042,079股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的
99.0200%；反对631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数
的0.9473%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总
数的0.0327%。
（十二）《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》。
表决结果：
同意 822,211,247股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 99.9206%；
反对 631,843 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0768%；
弃权 21,800 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权 0.0026%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 66,042,079股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的99.0200%；反对 631,843股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.9473%；弃权 21,800股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.0327%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：云南海合律师事务所；
2.律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；
3.结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签字确认的股东大会决议；
2.本次股东大会《见证意见书》。
云南铝业股份有限公司董事会