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中信建投证券股份有限公司
关于维格娜丝时装股份有限公司现场检查报告
上海证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”、“公司”）首次公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任维格娜丝首次公开发行项目持续督导的保荐机构，于2017年2月27日至2017年3月3日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2017年2月27日至2017年3月3日对维格娜丝进行了现场检查。参加人员为罗贵均、郑元慕。
在现场检查过程中，保荐机构结合维格娜丝的实际情况，查阅、收集了维格娜丝有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审阅、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易和对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对维格娜丝的董事会秘书、财务负责人进行访谈；
现场查看上市公司的主要经营管理场所；对三会文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对维格娜丝已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈，就已披露事项的进展进行了解。
核查意见：
维格娜丝上市以来到目前严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露
活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员实地走访公司的主要经营场所，查阅公司与关联方的交易及资金往来情况，对公司实际控制人、财务部门负责人等进行访谈。
核查意见：
维格娜丝资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
保荐代表人和项目组成员查阅了公司募集资金账户情况、相关银行对账单与募集资金用途相关的合同、凭证等，并对董事会秘书、财务总监进行了访谈。
核查意见：
维格娜丝募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员查阅了维格娜丝与关联交易相关的管理制度、内部决议文件、公告文件、协议等文件，查阅了会计师事务所出具的审计报告，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝关联交易是进行正常经营管理所需要的，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在未经审批的重大关联交易事项。
2、对外担保情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员查阅了维格娜丝与对外担保相关的管理制度、内部决议文件、公告文件、协议等文件，查阅了会计师事务所出具的审计报告，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝上市至今不存在对外担保事项。为完成收购Teenie Weenie品牌相关资产与业务（以下称“本次交易”或“本次重大资产购买”）事宜，公司控制的企业南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）拟向招商银行等金融机构申请并购贷款，公司和/或公司子企业拟为前述融资提供包括但不限于保证、抵押、质押等多种形式的担保或者增信措施。该等事项已经公司三届董事会九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。
3、对外投资情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员查阅了维格娜丝与对外投资相关的管理制度、内部决议文件、公告文件、协议等文件，对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
维格娜丝的对外投资履行了内部决策和相关审批，并进行信息披露。维格娜丝不存在违规进行对外投资的行为。
（六）经营情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员实地查看了维格娜丝重要经营场所，对维格娜丝已披露的定期报告公告进行查阅和复制，并就公司经营管理情况等与董事长、副总经理、财务总监进行访谈。
核查意见：
维格娜丝上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运
转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
2016年，公司开展“营销网络建设项目”，部分以自有资金垫付。保荐机构提请公司进一步加强募集资金的管理与使用，明确募投项目投资店铺，并以募集资金支付相关支出，确保募集资金专款专用。
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项
经核查，公司不存在《保荐办法》及上交所相关文件规定的应当向中国证监会和上交所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，维格娜丝积极提供所需文件资料，安排保荐机构与维格娜丝高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：维格娜丝上市以来到目前在公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的重大事项。
保荐代表人签名：罗贵均、侯世飞
中信建投证券股份有限公司 2017年3月7日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-042江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买相关股权资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年6月19日起停牌，在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自 2017年 7月 3日起继续停牌。停牌期间，公司每 5个交易日公告事项进展情况，详见公司分别于 2017年6月17日、6月24日披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》，于2017年7月1日、7月8日、 7月 15日披露的《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组相关进展公告》及《重大资产重组相关进展公告》。
根据重大资产重组推进情况，公司于 2017年7月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并于 7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日分别披露了《重大资产重组相关进展公告》。由于公司预计无法在重组停牌后2个月内复牌，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2017年8月17日召开第三届董事会第十八次会议，董事会审议并通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于8月19日披露了《重大资产重组相关进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2017年 8月 19日起继续停牌不超过一个月。且于 8月 26日、9月 2日、9月 9日、9月 15日分别披露了《重大资产重组相关进展公告》。
2017年9月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。
根据有关监管要求，公司在披露重大资产重组预案后，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票自2017年9月19日起继续停牌。
2017年9月26日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订。为本次重大资产重组提供服务的相关中介机构，分别就相关事项发表了意见。并于 2017年 10月 10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。
根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2017年10月11日开始复牌。
敬请投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2017年10月10日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-030中科英华高技术股份有限公司
关于召开2013年度业绩及利润分配说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月6日（星期二）上午 9:30-11:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2014年4月26日披露了《2013年年度报告》，并在《中科英华第七届董事会第三十次会议决议公告》中披露了 2013年度利润分配方案，详见公司公告临2014-023。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2013年经营业绩、利润分配等情况，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于 2014年 5月6日（星期二）上午9:30-11:00通过网络远程互动的方式召开“2013年度业绩及利润分配说明会”。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2014年5月6日（星期二）上午9:30-11:00
召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次说明会的人员有：董事长王为钢先生，总经理李会军先生，副董事长兼董事会秘书袁梅女士，财务总监张贵斌先生。
四、投资者参加方式
2．投资者可在 2014年 5月 6日（星期二）上午 9:30-11:00通过互联网直接登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：关月、陈宏
公司邮箱：IR@kinwa.com.cn
联系电话：0431-85161088；传真：0431-85161071
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-003
深圳高速公路股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会于 2018年 1月 5日收
到独立董事胡春元先生提交的书面辞职报告。胡春元先生因个人工作原因辞任
本公司独立董事职务，同时辞去其在本公司董事会审核委员会和薪酬委员会中
担任的职务。辞职后，胡春元先生将不再担任本公司任何职务。
由于胡春元先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，胡春元先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡春元先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举产生。
本公司董事会谨此对胡春元先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2018-015上海新南洋股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”或“公司”）于 2018年 4月 26日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）拟使用闲置募集资金不超过人民币4.95亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2017年 6月，公司经 2016年年度股东大会批准，对暂未使用的 5.83亿元募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。截止 2017年 12月 31日，该项募集资金已使用 71,184,638.87元，尚余未使用资金 512,833,348.26元。由于募投项目建设需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。
在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过 4.95亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
2、额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过募集资金人民币 4.95亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、购买产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
4、批准权限及有效期限
上述募集资金现金管理与公司自有资金购买银行理财产品的合计总额度，超过公司最近一期经审计净资产的50%，故本议案经董事会审议通过后，需与公司自有资金购买银行理财产品议案一并提请公司2017年度股东大会审议。
有效期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在经批准的规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金的投出和收回必须以公司（含子公司）募集资金管理专户名义进行，不得以个人名义或使用其他账户进行。
4、公司监审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年4月26日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币4.95亿元进行现金管理。
2、监事会审议情况及意见
2018年4月26日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用闲置募集资金不超过人民币4.95亿元进行现金管理。
公司监事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 4.95亿元进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真核查后，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币 4.95亿元
进行现金管理。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了新南洋拟使用短期闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构同意新南洋使用短期闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2018年4月28日
证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2019-017虹软科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月12日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3号天堂软件园 A幢5楼多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|普通股股东人数|21|
|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|263,968,191|
|普通股股东所持有表决权数量|263,968,191|
|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.0167|
|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|65.0167|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 HuiDeng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事王进先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|263,934,191|99.9871|0|0.0000|34,000|0.0129|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|普通股|263,934,191|99.9871|0|0.0000|34,000|0.0129|

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 续 聘2019 年度审计机构的议案》|79,904,141|99.9574|0|0.0000|34,000|0.0426|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：楼伟亮、郭倢欣
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函
山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”）拟向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买其持有的山东天业集团投标公司100%股权（以下简称“本次重组”）。东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为本次重组的独立财务顾问，特作出如下承诺：
经认真核实，本公司及经办人员不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。
综上，本公司及经办人员不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
姚浩杰 曾冠
东兴证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-065
华仪电气股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月8日，公司接到控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）通知，华仪集团将其质押给交银国际信托有限公司的本公司无限售流通股1,010万股（占公司总股本的1.33%）解除质押。上述股份解除质押登记手续于2017年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，华仪集团持有本公司股份234,283,762股，占本公司总股本的30.83%，其中已质押的股份累计为224,085,162股，占本公司总股本的29.49%。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年6月8日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-015天津百利特精电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 2日起停牌。详见公司于 2016年 2月 2日披露的《关于重大事项的停牌公告》，公告编号：2016-013。
现经与各方论证和协商，就目前初步意向而言，该事项预计达到重大资产重组标准。截至本公告发布日，双方仍在积极洽谈中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 16日起继续停牌，预计停牌 30天。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、法律、财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2018-004
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
投资标的：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资建设天津汽玻项目
投资总金额：2.68亿元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况:
为推进汽车玻璃板块业务发展，控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）决定在天津新设立全资子公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准。以下简称“天津汽玻”），利用天津耀皮工程玻璃有限公司的闲置厂房建设高端汽车玻璃生产基地，发展下游汽车玻璃加工业务。项目投资额为人民币 2.68亿元。项目实施后，将形成年产 97万片前风挡玻璃、100万片的后档及 180万片角窗玻璃注塑的生产能力，由康桥汽玻负责运营管理，并对其实施车间化管理。
（二）决策程序：
1、董事会审议情况
公司于 2018年 1月 23日召开的第八届董事会第二十三次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设天津汽玻项目的议案》
2、本事项无须股东大会审议
（三）本事项不属于关联交易事项，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
康桥汽玻系公司的控股子公司，本公司持有其50.26%股权，上海建材（集团）有限公司及其全资子公司香港海建实业有限公司合计持有其49.74%股权。康桥汽玻成立于 2002年 8月，注册资本 11556.71万美元，注册地为上海市浦东新区康桥路 611号，法定代表人为柴楠，专业生产销售各类汽车前风挡、车门、侧窗、后风挡玻璃，主要客户为上海通用、上海大众、上汽、东风悦达起亚、南汽及澳洲通用、澳洲福特、法国标致雪铁龙等国内外诸多著名汽车厂商。目前在上海康桥、湖北武汉、江苏仪征和常熟分别设有四个生产基地。
截止 2017年 9月 30日，该公司总资产 13.21亿元，净资产 7.53亿元，2017年 1-9月实现营业收入 72,984.34万元，净利润 3,925.49万元（未经审计）。
三、投资标的基本情况
天津汽玻为康桥汽玻新设立的全资子公司，将利用天津耀皮工程
玻璃有限公司的闲置厂房在天津建设高端汽车玻璃生产基地，发展下游汽车玻璃加工业务。项目投资额为人民币 2.68亿元。
项目实施后，将形成年产 97万片前风挡玻璃、100万片的后档及 180万片角窗玻璃注塑的生产能力，由康桥汽玻负责运营管理，并对其实施车间化管理。项目主要经济指标预计为：内部投资收益率为12.21%，财务净现值（i=9%）为 4519万元，静态投资回收期（含建设期）N=5.97年，测算期内，资本回报率均值为21.3%。
四、对上市公司的影响
康桥汽玻以其稳定的产品质量，优质的服务，差异化的成本优势，在客户中建立了良好的声誉，业务得到了大力发展，汽车玻璃订单快速增加，为了完善产业布局，康桥汽玻利用闲置厂房在天津投资建设高端汽车玻璃生产基地，通过发挥上下游产业联动的优势，优化产业价值链，提升市场竞争能力，增强公司盈利能力，符合公司上下游一体化发展战略；同时，利用闲置厂房可提高资产利用率，有效降低成本。本项目符合公司和全体股东的利益。
五、风险分析
本次投资项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车市场的发展，汽车玻璃的供需和原材料价格等因素存在变动的风险。
对此，公司将充分利用管理集约化、运营精细化、布局区域化的竞争优势，以稳定的产品质量、优质的服务能力和先进的技术优势，加快市场推广力度，加大研发投入，加强工艺创新，同时也将强化内部运行管理，降低产品成本，继续提升竞争实力。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2018年 1月 24日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-030上海飞乐音响股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月15日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）接第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”）函告：申安联合于 2018年 5月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的飞乐音响股份中的 108,471股流通股质押给华鑫证券有限责任公司，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，申安联合持有公司股份 168,442,082股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的16.99%。此次股份质押后，申安联合累计股份质押的数量为168,442,082股，占公司总股本的16.99%。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-017号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生提交的书面辞职报告。
张金奎先生由于工作原因辞去公司副董事长和董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
文革先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会审计委员会委员职务。
徐远庆先生由于工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会对张金奎先生、文革先生、徐远庆先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2015年 3月 30日
大晟时代文化投资股份有限公司信息披露委员会实施细则
大晟时代文化投资股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会由以下人员组成：董事长、总经理、分管副总、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事务代表。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任，并负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资
大晟时代文化投资股份有限公司信息披露委员会实施细则
格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前三天须通知全体委员。信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
大晟时代文化投资股份有限公司信息披露委员会实施细则
第九条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经出席委员的过半数通过。
第十一条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
第十三条信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十五条信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保密意识。
第十六条信息披露委员会的日常事务由公司董事会办公室负责。
第五章附则
大晟时代文化投资股份有限公司信息披露委员会实施细则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
大晟时代文化投资股份有限公司
2016年 11月
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-020
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
关于增持子公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）全资子公司上海电气香港有限公司于 2014年 5月 22日通过上海证券交易所 B股市场买入的方式增持了本公司控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称：“上海机电”）204,870股 B股，占上海机电已发行总股份数的0.02%。本次增持前，本公司持有上海机电 484,220,364股 A股，0股 B股，合计占上海机电已发行总股份数的47.35%；增持后本公司持有上海机电 484,220,364股 A股，204,870股 B股；合计占上海机电已发行总股份数的47.37%。
本公司后续增持计划：自首次增持上海机电股份起 12个月内，增持（含已增持的股份）不超过上海机电已发行总股份数2%的股份。同时承诺：在增持计划实施期间不减持本
公司持有的上海机电股份。
特此公告
上海电气集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一九年二月十五日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派赵雪、尹涵律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 1月 25日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
2、2019年 1月 29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议召开时间为 2019年 2月 15日下午 14:30分，在哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 17层视频会议室召开，由公司董事长孙明涛先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为 2019年 2月 15日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 2月 15日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1、现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，代表股东人数5名，所持有公司有表决权的股份数为1,112,999,227股，占公司股本总数的29.9630%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2、经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共14名，代表股份969,900股，占公司股份总数的0.0261%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》；
2、《关于为子公司提供担保的议案》
以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的股权总数的二分之一以上同意。特别决议议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-012
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
2018年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年产量（吨）|2018年销量（吨）|2018年销售金额（万元）|
|氯苯产品|282,284.25|227,998.12|136,460.45|
|氯碱产品|503,847.56|473,876.85|72,765.09|
|树脂产品|111,668.50|96,435.83|173,250.79|
|橡胶防老剂|175,009.46|174,553.33|292,838.12|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年平均价格（元/吨）|2018年平均价格（元/吨）|变动比率|
|氯苯产品|6,748.45|5,985.16|-11%|
|氯碱产品|1,586.92|1,535.53|-3%|
|树脂产品|14,427.49|17,965.40|25%|
|橡胶防老剂|16,495.99|16,776.43|2%|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年平均价格（元/吨）|2018年平均价格（元/吨）|变动比率|
|纯苯|5,844.72|5,713.83|-2%|
|煤炭|565.91|572.89|1%|
|丙酮|5,558.68|4,497.55|-19%|

特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2019年4月23日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-04
永辉超市股份有限公司
关于股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
永辉超市股份有限公司（下称“本公司”）近日收到股东张轩宁先生通知称：
张轩宁先生将其持有的本公司无限售流通股中的122,270,000股于 2019年2月26日质押给平安证券股份有限公司，质押期限至2021年2月26日。该股份数量占本公司总股本的比例约1.28%。
张轩宁先生持有本公司股数 743,811,240股，占本公司总股本7.77%。本次质押后张轩宁先生质押的股份数量为122,270,000股，占其持股总数16.44%、占公司总股本1.28%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
张轩宁先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-008
中国出版传媒股份有限公司
关于控股子公司北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内
增加办理国内信用证业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司为控股子公司北京中版联印刷物资有限公司（以下简称“中版联公司”）提供担保业务，但本次不新增担保额度，仅在股东大会审议通过的担保额度内，新增办理国内信用证的业务。截止本公告日，公司为中版联公司担保的余额 130,000,000.00元。
本次担保无反担保
公司对外担保无逾期情况
一、担保情况概述
（一）中版联公司是中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司为中版联公司在北京银行和平里支行提供1亿元的担保，主要用于开具银行承兑汇票、流动资金贷款，办理国内信用证业务。担保期限为2年，担保方式为连带责任保证。
（二）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案》，同意在为中版联公司提供担保的额度（额度为130,000,000.00元，已经2017年第一次临时股东大会审议通过）内，除用于开具银行承兑汇票及流动资金贷款外，新增办理国内信用证业务。根据现行《公司章程》的相关规定，因中版联公司截至2016年12月31日经审计的资产负债率超过70%，本项担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：北京中版联印刷物资有限公司
注册地址：北京市西城区新兴东巷 15号1328室（德胜园区）
法定代表人：兰本立
经营范围：销售进口、国产纸张、纸浆等业务
最近一年及一期财务状况
截至2016年12月31日中版联公司资产总额为275,481,907.08元，负债合计 245,317,381.49元(其中银行贷款总额 1,000,000元，委托贷款总额137,000,000.00元，流动负债总额245,203,400.71元)，资产净额30,164,525.59元，2016年营业收入为 727,265,879.25元，2016年净利润为 4,313,051.58元。上述财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计(编号：XYZH/2017TJA10244)。
截至2017年6月30日中版联公司资产总额为252,172,080.24元，负债合计 224,360,914.16元(其中银行贷款总额 1,000,000元，委托贷款总额130,000,000.00元，流动负债总额224,208,939.80元)，资产净额27,811,166.08元，2017年 1-6月营业收入为 286,480,387.75元，2017年 1-6月净利润为 1,959,692.07元。
（二）中版联公司为公司控股子公司，公司合计持有中版联物资的股权比例为90%。
三、担保协议的主要内容
协议名称：《最高额保证合同》
债权人：北京银行股份有限公司和平里支行
保证人：中国出版传媒股份有限公司
担保金额：一亿元
保证方式：连带责任保证
保证责任期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起两年
被担保主债权：主合同项下北京银行全部的债权，包括主债权本金（最高限额为人民币一亿元）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
四、董事会意见
根据公司第二届董事会第十九次会议意见，公司董事会认为增加办理国内信用证业务是为了满足中版联公司日常经营需要和节约财务费用，公司对其担保
的总额度不变，且其经营情况稳定，资信状况良好，风险可控，不会损害公司的利益。同意中版联公司在担保额度内增加办理国内信用证业务。
五、独立董事意见
中版联印公司的在股东大会授权的额度内增加办理国内信用证业务有利于公司业务健康发展，节约财务费用。公司为其担保的总额度不变，被担保对象中版联公司的经营情况良好。作为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。全体独立董事一致同意中版联公司在担保额度内增加办理国内信用证业务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司无对外担保。公司对控股子公司提供的担保总额为 241,050,000.00元，占公司最近一期经审计净资产5,053,003,867.02元的比例的4.77%，本公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2017年10月12日
独立董事提名人声明
提名人安徽恒源煤电股份有限公司董事会，现提名王亮为安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽恒源煤电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2015-009重庆水务集团股份有限公司
关于 2014年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定和要求，为了进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司 2014年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见的时间为 2015年 3月 17日至 3月 22日。公司股东可通过以下邮件或传真方式将意见和建议反馈给公司，并提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：swjtdsb@cqswjt.com
传真：023-63860827
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2015年 3月 17日