国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年度日常关联交易预计情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）2018年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2017年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的要求，现就弘信电子 2019年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、2018年度预计关联交易实际发生情况
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||||||关联||实际发生||预计发生||实际发生||实际发生|||
||关联交||||||||||||||披露日期及|
||||关联人||交易||金额||金额||额占同类||额与预计|||
||易类别||||||||||||||公告索引|
||||||内容||（万元）||（万元）||业务比例||金额差异|||
|其他日常关联交易||厦门弘信博格融资租赁有限公司||融资租赁||0||6,000||0||100%||2018年1月16 日公告编 号 ：2018-007||
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司董事长李强先生||担保||53,800||120,000||100%||55.17%||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：一是公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；二是公司根据业务实际发展情况，对融资方式进行适当调整。以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。||||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||独立董事经核查认为：2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司与||||||||||||

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||||关联|实际发生|预计发生|实际发生|实际发生||
|关联交||||||||披露日期及|
||关联人||交易|金额|金额|额占同类|额与预计||
|易类别||||||||公告索引|
||||内容|（万元）|（万元）|业务比例|金额差异||
|||各关联方2018年度日常关联交易公平合理，定价公允。|||||||

注：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、2019年度预计关联交易类别和金额
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||||||||||2018年实际|
||||||||2019年预计交|||
||关联交易类型||关联交易内容||关联人||||发生金额（万|
||||||||易金额（万元）|||
||||||||||元）|
|接受劳务||提供基建现场管理服务||弘信创业工场投资集团股份有限公司||70||30||
|接受劳务||提供基建现场管理服务||厦门弘信产业地产开发有限公司||99||0||
|其他日常关联交易||合同能源管理||厦门弘信绿色节能科技有限公司||60||0||
|为公司担保||||弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司董事长李强先生||180,000||53,800||

注1：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
注2：关联交易类型中的“为公司担保”，2019年预计交易金额系预计2019年需弘信创业提供的担保总额，2018年实际发生金额系2018年度弘信创业为公司提供的担保总额。
三、关联方介绍及关联关系
（一）弘信创业工场投资集团股份有限公司
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|注册资本|36,342万元|成立时间|1996年10月30日|
|法定代表人|李强|统一社会信用代码|913502002601355509|
|公司住所|厦门市湖里区江头台湾街291号608单元|||
|经营范围|1.创业投资业务；2.代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3.创业投资咨询业务；4.为创业企业提供创业管理服务业务；5.参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。|||
|与本公司关系|公司控股股东|||
|关联交易说明|（1）为公司提供基建现场管理服务；（2）为公司向金融机构及类金融机构获得授信提供担保。|||

弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）系公司控股
股东，李强先生同时担任弘信创业、弘信电子董事长，系公司实际控制人。
（二）厦门弘信产业地产开发有限公司
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|注册资本|4,000万元|成立时间|2010年3月9日|
|法定代表人|李宏|统一社会信用代码|91350200699912969P|
|公司住所|厦门市思明区湖滨南路57号3A室西侧之十一|||
|经营范围|房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；停车场管理；其他未列明房地产业。|||
|与本公司关系|公司实际控制人配偶控制的公司|||
|关联交易说明|为公司提供基建现场管理服务|||

厦门弘信产业地产开发有限公司（以下简称“弘信地产”）股权结构为厦门丰亿达商贸有限公司持股80%，厦门润世投资有限责任公司持股20%。厦门丰亿达为公司实际控制人李强先生配偶王夏云女士控制的企业，厦门润世为实际控制人李强先生兄弟李宏先生控制的企业，弘信地产构成公司关联方。
（三）厦门弘信绿色节能科技有限公司
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|注册资本|1,000万元|成立时间|2011年7月6日|
|法定代表人|杨辉|统一社会信用代码|913502005750254282|
|公司住所|厦门火炬高新区(翔安)产业区台湾科技企业育成中心W1005室|||
|经营范围|LED照明系统、智能化系统设备、节能环保设备的研究开发、采购、生产、销售及推广应用；能源系统优化和节能低碳方案设计咨询；采用能源合同管理模式提供节能技术改造以及能源环保设备的技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|||
|与本公司关系|公司控股股东控制的公司|||
|关联交易说明|为公司提供合同能源管理服务|||

公司控股股东弘信创业持有厦门弘信绿色节能科技有限公司（以下简称“弘信绿能”）51%股份，弘信绿能构成公司关联方。
（四）厦门弘信博格融资租赁有限公司
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|注册资本|2,130万美元|成立时间|2008年8月22日|
|法定代表人|王志武|统一社会信用代码|91350200717883197G|
|公司住所|厦门市思明区台东路68号501单元|||
|经营范围|融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（不含融资担保）；兼营与主营业务|||

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||有关的商业保理业务；第三类医疗器械批发；第二类医疗器械批发。|
|与本公司关系|公司控股股东参股的公司，公司实际控制人李强先生担任董事|
|关联交易说明|公司预计2018年与其发生融资租赁业务，实际未发生关联交易；预计2019年公司不会与其发生关联交易。|

公司控股股东弘信创业持有厦门弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“弘信博格”）24%股份，公司董事长李强先生担任弘信博格董事，弘信博格构成公司关联方。
四、预计2019年关联交易的主要内容
（一）关联交易概述
公司将荆门弘信柔性电子产业园基础建设项目一期部分工程交由弘信创业代为实施现场管理，项目整体管理费不超过100万，具体按工程竣工验收合格后结算的总造价计算，2018年已实现交易 30万元，2019年预计交易金额为 70万元。
公司将荆门弘信柔性电子产业园基础建设项目二期部分工程交由弘信地产代为实施现场管理，项目整体管理费约为 99万，具体按工程竣工验收合格后结算的总造价计算，2019年预计交易金额为99万元。
弘信绿能与公司开展合同能源管理，通过改造公司厂房冰水系统以实现节能的目的，并在一定期限内与公司分享实现的节能效益，2019年预计交易金额为60万元。
弘信博格与公司2018年未实际发生融资租赁业务，公司预计2019年不会与弘信博格发生关联交易。
（二）定价政策及依据
公司向弘信创业、弘信地产支付基建工程项目管理费，将参考《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》（厦财建[2017]80号）标准，并以略低于以上标准的费率收取管理费，管理费率是公允的。
公司与弘信绿能基于市场行情确定节能效益的分配，交易价格是公允的。
弘信创业及董事长李强先生为公司向金融机构等借款、授信事项提供担保，
但不收取担保费用。
（三）协议签署情况
关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。
五、2019年关联交易目的及对公司的影响
（一）弘信创业及董事长李强先生
公司控股股东弘信创业及董事长李强先生为公司借款、授信事宜提供担保，不收取担保费用，有助于公司增强融资能力，筹措资金用于日常资金周转、生产经营，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
弘信创业设有产业园事业部，该事业部配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足。通过集约化经营、专业化管理，弘信创业产业园区事业部有利于促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。双方交易价格公允，不存在损害上市股东及中小股东利益的情形，且交易金额较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
（二）弘信地产
弘信地产配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足，同时通过集约化经营、专业化管理，有利于促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。双方交易价格公允，不存在损害上市股东及中小股东利益的情形，且交易金额较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
（三）弘信绿能
弘信绿能与公司开展合同能源管理，可利用弘信绿能的技术优势开展节能改造，有助于公司生产系统的升级和效率提升，降低运行成本，系公司日常生产经营需要。双方交易价格公允，不存在损害上市股东及中小股东利益的情形，且交易金额较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
六、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2018年 12月 29日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李强、颜建宏先生回避表决，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、独立董事对于《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可
独立董事认为：议案涉及的日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，价格公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议进行审议和表决。
2、独立董事对于《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。该议案涉及的重大关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，价格公允，符合现行法律、法规的规定以及交易当时公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及其他非关联方的利益。同意将该议案提交临时股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2018年 12月 29日召开的第二届监事会第十七次会议审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，鉴于关联监事杨辉、赖宇雄先生回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：公司 2019年度日常关联交易预计情况符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。
公司董事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，并
将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司审核 2019年度预计日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的要求，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。国信证券对于公司审核 2019年度预计日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王浩 郭振国
国信证券股份有限公司年 月 日