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证券代码: 000939证券简称:*ST凯迪
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人凯迪生态环境科技股份有限公司董事会现就提名张荣芳为凯迪生态环境科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任凯迪生态环境科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：一、关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2018CDA90038）确认，2017年公司实现归属母公司所有者的净利润为34,368,947.93元，截止2017年12月31日，公司未分配利润为513,842,747.13元，母公司未分配利润为89,266,023.43元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为89,266,023.43元。
公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，现金分红综合考虑了公司现金流量和经营规划，从公司发展和股东的利益出发，有利于维护全体股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司已经建立完善的内部控制体系，各项内控制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司严格履行各项内部控制制度的规定，经营风险得到有效控制，
保护了公司和全体股东的权益。《2017年度内部控制自我评价报告》符合法律法规及相关规范性文件的要求，真实、客观、准确的反映了公司报告期内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
三、关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：募集资金2017年度存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不存在募集资金违规存放和使用的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。公司编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确的反映公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
我们依据相关规定，本着勤勉尽责原则，审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，并对公司2017年对外担保情况进行了核查。现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、有关情况的专项说明
公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止2017年12月31日，公司对子公司的担保余额为98,570.34万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产总额的28.25%，占总资产的15.78％。
无逾期担保。
截止 2017年 12月 31日，公司及子公司对外担保（非子公司担保）余额为 0元，无逾期担保。
2、独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，且对外担保的决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》等有关规定，信息披露充分完整，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，公司不存在违规对外担保的事项，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。
五、关于 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司2018年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，公司与上海沪特业务往来有利于公司整合内部航空维修资源，蓝海锦添为海特亚美提供物业管理服务，海特实业为奥特附件提供物业管理服务，亚美动力租赁海特投资房屋是公司正常经营活动；
上述该等交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性，2018年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士进行了回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2018年度日常关联交易事项。
六、关于聘任 2018年度公司审计机构的独立意见
董事会在发出《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可并经公司董事会审计委员会审议。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，执业人员具备专业胜任能力，出具的审计报告
客观、公正。因此，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见
经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部
分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：郭全芳、王建华、王廷富、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2018年 3月 27日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-020东方财富信息股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||增减变动|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||幅度（％）|
||营业总收入|2,351,818,010.17||2,925,879,408.31||-19.62||
||营业利润|667,361,770.70||2,110,856,145.88||-68.38||
||利润总额|798,175,856.09||2,170,926,336.60||-63.23||
||归属于上市公司股东的净利润|713,768,803.87||1,848,571,186.42||-61.39||
||基本每股收益（元）|0.2059||0.6054||-65.99||
||加权平均净资产收益率|6.60%||66.42%||-59.82||
||||||||增减变动|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||幅度（％）|
|||26,985,870,291.59||23,733,475,657.81||13.70||
||总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益||12,825,034,735.22||8,169,289,461.16||56.99||
||股本|3,558,321,299.00||1,853,892,052.00||91.94||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.60||4.41||-18.37||

注：1.表中数据为公司合并报表数据；
2．根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算；
3．因报告期内实施了资本公积金转增股本，公司按照规定，对2015年度的基本每股
收益按照调整后的股本总额进行了重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1.报告期内，公司立足于一站式互联网金融服务大平台的整体战略定位，基于拥有的海量用户的核心优势，坚持以用户需求为中心，进一步加大战略投入，持续丰富和完善产品及服务，进一步夯实公司可持续健康发展的基础。2016年度，由于市场景气度下降，公司基金第三方销售规模同比大幅下降；同时，公司从整体战略出发，主动全面降低了基金第三方销售申购费率。综合上述主要因素影响，公司金融电子商务服务业务收入同比大幅下降。受 2016年度预收款项大幅下降的影响，2016年度确认的金融数据服务业务收入同比出现一定幅度下降。
同时，2016年度公司互联网广告服务业务收入同比略有下降。2016年度证券业务相关收入同比大幅增长。
综合以上主要业务收入增减变动影响，报告期内，营业总收入同比出现较大幅度下降。
2.报告期内，公司销售费用同比增幅较大，管理费用同比大幅增长，其中，西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）业务及管理费用同比大幅增长。
3.报告期内，公司营业外收入大幅增长。
综合上述因素影响，报告期内公司实现的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及加权平均净资产收益率同比大幅下降。
（二）财务状况
1.报告期末，公司总资产较期初增长13.70%，主要因为报告期内公司完成了非公开发行股份募集配套资金事项，募集资金净额3,975,999,940.88元。
2.报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长56.99%，主要因为报告期内公司完成了非公开发行股份募集配套资金事项，募集资金净额3,975,999,940.88元；同时，报告期内公司实现了归属于上市公司股东的净利润713,768,803.87元。
3.报告期末，股本较期初增长91.94%，主要因为报告期内公司实施完成了2015年度权益分派，公司以2015年12月31日的总股本1,853,892,052股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增8股，共转增1,483,113,641股；同时，报告
期内完成了非公开发行股份募集配套资金事项，增加了股本205,338,806股。
4.由于归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长幅度小于股本较期初增长幅度，报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产较期初下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2017年1月26日披露的《公司2016年度业绩预告》预计的经营业绩范围之内。
四、其他说明
1．东方财富证券自2015年12月份起纳入公司合并报表范围，2015年度证券业务相关收入、费用等仅为东方财富证券2015年12月份发生额。
2．本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 051
浙江仁智股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概述
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，董事会同意注销全资子公司四川仁信能源开发有限公司（以下简称“仁信能源”），并授权公司经营层办理仁信能源的注销登记手续等相关事宜。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体如下：
二、拟注销全资子公司的基本情况
名称：四川仁信能源开发有限公司
统一社会信用代码：91510700MA624FJK7M
类型：有限责任公司
注册资本：3000万人民币
法定代表人：吴子煊
成立时间：2016年10月13日
住所：四川省绵阳市仙海水利风景区管委会附属楼三楼
经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售（不含易燃易爆易制毒品），油田专用设备及工具的研发、生产、销售，石油机械设备租赁，进出口贸易（国家禁止的除外）。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据
截至2017年12月31日，仁信能源总资产为3,332.29万元，净资产为2,683.19万元。2017年度实现营业收入为7,555.56万元，净利润为-316.8万元（经审计）。
截至2018年9月30日，仁信能源总资产为2,569.72万元，净资产为2,527.43万元。2018年前三季度实现营业收入为 0万元，净利润为-155.76万元（未经审计）。
仁信能源为公司持股100%的全资子公司。
三、注销全资子公司对公司的影响
根据公司战略发展需求，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司拟注销全资子公司仁信能源。注销后，公司的合并报表范围也相应减少，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-055武汉海特生物制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日召开的 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司于 2018年 5月 3日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用额度不超过人民币 5亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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|受托方|产品名称|产品金额（万元）|产品类型|预期收益率|起息日|到期日|资金来源|

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|交通银行股份有限公司武汉太平洋支行|结构性存款|4,000|保本浮动收益|3.4%-3.5%|2019/10/18|2019/12/20|闲置自有资金|
|交通银行股份有限公司武汉太平洋支行|结构性存款|10,000|保本浮动收益|3.60%-3.70%|2019/10/18|2020/4/17|闲置募集资金|
|交通银行股份有限公司武汉太平洋支行|结构性存款|2,000|保本浮动收益|3.60%-3.70%|2019/10/25|2020/4/24|闲置募集资金|
|招商银行武汉分行积玉桥支行|结构性存款|400|保本浮动收益|1.55%-3.75%|2019/10/24|2020/4/24|闲置募集资金|
|农业银行武汉分行开发区支行|结构性存款|10,000|保本浮动收益|3.35%-3.4%|2019/10/25|2020/4/24|闲置募集资金|
|华夏银行徐东支行|龙盈20期企业A款|2,000|非保本浮动收益|4.1%|2019/10/29|2020/2/24|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第
六次会议、第七届监事会第六次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于使用自有闲置
资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六
届监事会第九次会议和 2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均
发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
六、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益率|起始日|终止日|实际收益率|资金来源|
|中信证券股份有限公司|中信鸿业15 号海国鑫泰应收账款流动化信托受益权|受益权转让|5,000|5.5%|2018/5/21|2018/11/25|5.5%|闲置自有资金|
|兴证证券资产管理有限公司|兴证资管鑫利5 号|资产管理计划|5,000|5.7%|2018/5 /22|2019/2/17|5.7%|闲置自有资金|
|中信证券股份有限公司|中信证券企盈FOF定制1 号单一资产管理计划|非保本浮动收益型|5,000|5.5%|2018/12/13|2019/12/12|未到期|闲置自有资金|
|中国光大银行股份有限公司武汉分行|结构性存款|保本固定收益|4,000|3.9%|2019/1/16|2019/7/16|3.93%|闲置自有资金|
|兴证证券资产管理有限公司|兴证资管鑫利5 号|资管计划|5,000|5.25%|2019/2/25|2020/2/24|未到期|闲置自有资金|
|中信证券股份有限公司|中信证券海特1 号单一资产管理计划|资产管理计划|2,000|5.5%|2019/3/21|2020/3/21|未到期|闲置自有资金|
|广发证券资产管理(广东)有限公司|广发多添富 3号集合资产管理计划|资产管理计划|3,000|5.4%|2019/3/25|2020/3/25|未到期|闲置自有资金|
|海通证券股份有限公司|先锋期货恒盈2 号集合资产管理计划|资产管理计划|5,000|6.3%|2019/3/22|2019/12/23|未到期|闲置自有资金|

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|招 商 银行 武 汉分 行 积玉 桥 支行|厦门信托汉雅二号信托计划|信托计划|2,000|5.1%|2019/4/30|2019/7/30|5.1%|闲置自有资金|
|兴 业 银行 武 汉分 行 开发 区 支行|兴业银行结构性存款|结构性存款|3,000|3.7%|2019/5/30|2019/8/28|3.7%|闲置自有资金|
|交 通 银行 湖 北省 分 行太 平 洋支行|交通银行结构性存款|结构性存款|5,000|3.65%|2019/6/6|2019/10/11|3.65%|闲置自有资金|
|光 大 银行 武 汉分 行 开发 区 支行|光大银行结构性存款|结构性存款|5,000|3.6%|2019/7/17|2019/10/8|3.6%|闲置自有资金|

七、备查文件
1、相关理财产品的协议；
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
安徽黄山胶囊股份有限公司
独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》《深圳证券交易搜中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2016年 11月 25日召开的公司第二届董事会第十六次（临时）会议就《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过 16,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用，同意授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（以下无正文）
[此页无正文，为安徽黄山胶囊公司有限公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见之签署页]
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|独立董事：|
|蔡 弘 曲 凯|
|张 敏|
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2018-012杭州锅炉集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月10日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴南平先生、公司董事/总经理何伟校先生、独立董事费忠新先生、财务负责人魏敏女士、董事会秘书濮卫锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2018-098科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人黄明松先生的通知，获悉黄明松先生所持有本公司的部分股份被质
押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄明松|第一大股东|11,371,000股|2018年11月21日|2019年11月21日|海通证券股份有限公司|5.94%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，黄明松先生持有公司股份191,365,862股，占公司总股本的26.23%。其所持有上市公司股份累计被质押119,800,000股，占其持有公司股份总数的62.60%，占公司总股本的16.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十六日
广州视源电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
张启祥
本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益。
现将2018年任职期间的履职情况报告如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开12次董事会会议、4次股东大会会议。董事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，现场及通讯方式出席了11次董事会会议，委托出席1次，亲自出席了1次股东大会，委托其他独立董事出席3次股东大会。本人认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对参加的各次董事会审议的各项议案均投了赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
1、在第三届董事会第二次会议前，本人对《关于2018年日常关联交易预计的议案》表示事前认可，同意将《关于 2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2018年1月30日，本人在公司召开的第三届董事会第二次会议上对《关于 2018年日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
2、本人对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表了独立意见，具体的议案如下：《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
3、本人对《关于续聘2018年年度审计机构的议案》和《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》表示事前认可，并同意两项议案被提交至公司第三届董事会第四次会议审议。
2018年4月13号，本人在公司召开的第三届董事会第四次会议上，对《关于 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金 2017年度存放与使用情况》、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明事项》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘2018年年度审计机构的议案》、《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于发行可转换公司债券相关事项的议案》等事项发表了独立意见。
4、本人在公司第三届董事会第六次会议上，对《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单》和《调整 2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票》发表了独立意见。
5、本人在公司第三届董事会第七次会议上，对《关于部分募投项目变更实施地点的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
6、本人在公司第三届董事会第八次会议上，对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、本人在公司第三届董事会第九次会议上，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
8、本人在公司第三届董事会第十次会议上，《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》发表了独立意见。
9、本人在公司第三届董事会第十一次会议上，《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
10、本人在公司第三届董事会第十二次会议上，《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2018年遵守公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬委员会议事规则》，主要工作情况报告如下：
（一）报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序。
（二）按照《董事会审计委员会议事规则》等相关要求，本人分别就公司内部控制工作及定期财务报告等进行有效的审查和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）报告期内，薪酬与考核委员会严格遵守《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，根据公司的实际经营情况，结合当地的薪资水平，完善公司激励和考核机制，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
四、投资者权益保护方面
2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、现场检查情况
2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、公司存在的问题和建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司更加规范运作。公司应该充分利用技术和管理等方面的优势，调整和优化产品结构，提高综合竞争能力，努力做大做强。
七、联系方式
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|独立董事姓名|张启祥|
|邮箱|zhangqixiang@vip.126.com|

最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：张启祥2019年4月3日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-014深圳市奥拓电子股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》，并于 2018年 12月 5日召开 2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。2018年 12月 18日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-105），基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购部分公司股份，回购股份的方式为在二级市场以集中竞价交易方式购买，回购价格为不超过人民币9元/股，回购金额为不低于人民币4000万元（包含 4000万元），不超过人民币 8000万元（包含 8000万元），回购股份的期限为 2018年度第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日（2018年 12月 5日）起12个月之内。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 3,446,652股，占公司已发行总股本的比例为0.56%，其中最高成交价为 5.11元/股，最低成交价为 4.76元/股，合计支付的总金额为17,046,938.05元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年二月十一日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-001西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 6日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生将其直接持有的本公司有限售条件流通股 2,553万股质押给华鑫证券有限责任公司，915万股质押给国信证券股份有限公司。
上述股权质押手续均已于 2015年 1月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，王俊民先生共直接持有公司股份 43,565.04万股，占公司总股本的40.33%，累计质押其持有的公司股份 22,447.81万股，占公司总股本的20.78%，占其直接持有的公司股份总数的51.53%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 1月 8日
定期报告信息披露重大差错责任追究制度四川创意信息技术股份有限公司
定期报告信息披露重大差错责任追究制度
第一条为了完善四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)内部制度，落实对定期报告信息披露责任人的问责机制，提高定期报告信息披露质量，提高自治自律水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四川创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度是定期报告信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务或其他个人原因导致定期报告信息发生重大差错，给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所指定期报告包括：季度报告、半年度报告和年度报告。
第四条本制度适用于下列人员：公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门负责人、分公司负责人、办事处负责人、控股子公司负责人（以下简称“所属机构负责人”）及与定期报告信息披露有关的其他人员。
第五条定期报告信息披露重大差错责任追究应遵循以下原则：客观公正、实事求是、权利与责任对等、过错与责任相对应。
第六条本制度所指定期报告信息披露重大差错是指定期报告信息披露相关人员不履行或者不正确履行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职责，导致公司定期报告信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的差错。
第七条本制度所指定期报告信息披露重大差错包括定期报告中财务报告存在重大会计差错、其他定期报告信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
(一)定期报告中的财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断；
定期报告信息披露重大差错责任追究制度(二)会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则——基本准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定(2010年修订)》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
(三)其他定期报告信息披露的内容和格式不符合中国证监会相关准则、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
(四)业绩预告与定期报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
(五)业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
(六)监管部门认定的定期报告信息披露存在重大差错的其他情形。
第八条发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，应按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、本制度的要求逐项如实更正、补充或修正，并及时对有关责任人采取问责措施。定期报告中的财务报告重大会计差错的更正和披露应严格遵守《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16号）的规定执行，并聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的财务报告进行审计。
第九条定期报告信息披露发生重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良影响的，应当追究相关人员的责任。
第十条公司董事会办公室是公司定期报告信息披露重大差错责任追究的执行部门，负责收集、汇总与定期报告信息披露重大差错责任追究有关的资料，调查责任原因，进行责任初步认定，提出相关处理方案并上报公司董事会做出最终处理决定，督促处理决定的执行。
第十一条董事会在做出最终处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十二条责任的承担形式：
（一）责令检讨并改正；
定期报告信息披露重大差错责任追究制度（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）董事会确定的其他形式。
上述各项措施可单独适用，也可并用。相关责任人的行为同时触犯法律的，公司保留追究当事人法律责任的权利。
第十三条公司内部人员违反本制度的，公司董事会视情节轻重，可以根据公司相关处罚制度给予处分，中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
第十四条公司外部机构和人员违反本制度，给公司造成损失的，公司应当通过诉讼等方式追究其责任。
第十五条有下列情形之一的，应当从严处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系个人故意或重大过失所致；
（二）打击、报复、陷害调查人或通过其他方式干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依本制度做出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从严处理的情形。
第十六条有下列情形之一的，应当从轻处理或不予处罚：
（一）有效阻止后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻处理的情形。
第十七条公司董事会对定期报告信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
定期报告信息披露重大差错责任追究制度第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
四川创意信息技术股份有限公司 2014年4月11日
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等 11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司（以下简称“东创精密”、“标的公司”）100.00%的股权；同时，公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易拟购买的标的资产为东创精密100%股权，本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易所涉及的相关报批事项已在《深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露（包括向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序等），并对可能无法获得批准、或获得批准时间存在不确定性的风险作出特别提示。
2、本次交易拟购买的标的资产为东创精密100%股权，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次交易完成后，东创精密将成为公司的全资子公司，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司和标的公司之间充分发挥业务协同效应，进一步促进业务的发展与竞争能力的提升；有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事
关于继续向控股子公司提供委托贷款的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于继续向控股子公司提供委托贷款的议案》，谨发表以下独立意见：
1、为保证华尔泰的正常生产经营的需要，公司在不影响公司正常经营的情况下，继续向安徽华尔泰化工股份有限公司提供不超过5,000万元的委托贷款，本次额度使用期限不超过 12个月，每笔委托贷款期限不超过 12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率上浮10%。定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司继续向华尔泰提供委托贷款。
独立董事：孙昌兴、贾卫民、占世向2015年10月26日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-071北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）股东宁波普罗非投资管理有限公司（以下简称“普罗非”或“转让方1”）及实际控制人何剑锋出具告知函，2019年7月15日，普罗非、自然人杨宇熙（以下简称“转让方2”）与何剑锋签订《关于北京华录百纳影视股份有限公司 40,903,059股股份的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），普罗非、杨宇熙分别将其所持有的 40,623,059股、280,000股华录百纳股份转让给何剑锋。
一、交易各方基本情况
（一）转让方
转让方1：宁波普罗非投资管理有限公司
名称：宁波普罗非投资管理有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0601
法定代表人：何剑锋
实际控制人：何享健
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2010-07-13
营业期限：2010-07-13至无固定期限
营业范围：实业投资、投资管理；家用电器、五金制品的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
本次权益变动前，普罗非系本公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）的一致行动人；本次权益变动后，普罗非不再持有本公司股份。
转让方2：杨宇熙
（二）受让方：何剑锋
何剑锋系本公司实际控制人，持有本公司控股股东盈峰集团98%股权。
二、股份转让协议主要内容
1、转让标的：本次股份转让的标的股份为转让方 1持有的 40,623,059股华录百纳股份（占上市公司总股本的4.97%）及转让方 2持有的 280,000股华录百纳股份（占上市公司总股本的0.03%），均为无限售条件流通股。
2、转让价款：本次标的股份转让价款以协议签署日的前一交易日转让股份二级市场收盘价为定价基准，经双方协商，确认每股转让价格为人民币5.74元，标的股份转让总价款为人民币 234,783,559元（大写：贰亿叁仟肆佰柒拾捌万叁仟伍佰伍拾玖元整）。
3、转让价款的支付安排
受让方应将股份转让价款最迟在协议签署后至股份办理过户手续前全部一次性结清。
4、股份过户安排：在股份转让协议生效及股份转让总价款全部支付完毕之后，各方应及时办理将标的股份过户至受让方名下的手续，包括向深圳证券交易所提交合规性确认、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次交易标的股份的登记手续，将标的股份登记至受让方名下。
5、协议生效条款：股份转让协议自各方签字或加盖公章之日起生效。
三、股份协议转让前后持股情况
本次股份转让前，盈峰集团持有本公司 134,590,809股股份，占公司总股本的16.46%，为公司的控股股东；普罗非持有本公司 40,623,059股股份，占公司总股本的4.97%，二者为一致行动人，合计持有本公司 175,213,868股股份，占公司总股本的21.43%。公司实际控制人为何剑锋。
本次股份转让完成后，公司实际控制人何剑锋直接持有本公司 40,903,059股股份，占公司总股本的5.00%；控股股东盈峰集团持有本公司 134,590,809股
股份，占公司总股本的16.46%；普罗非不再持有本公司股份，因此与盈峰集团不再构成一致行动关系。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，何剑锋与盈峰集团作为一致行动人，合计持有本公司 175,493,868股股份，占公司总股本的21.47%。
本次协议转让的股份尚需向深圳证券交易所提交合规性确认、向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过户登记手续。
四、其他情况说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变更。
3、实际控制人何剑锋承诺，本次受让股份完成后 6个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的华录百纳股份。
4、信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》的规定，于本公告同日在巨潮资讯网上披露了权益变动报告书。
五、备查文件
1、《告知函》；
2、《简式权益变动报告书》（普罗非）；
3、《简式权益变动报告书》（何剑锋）；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日