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四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（唐国琼）
各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2018年 1月 1日至 2018年 12月 24日（任期内）担任独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年1月1日至2018年12月31日期间，公司共召开了14次董事会会议，6次股东大会，本人出席会议情况如下：
（一）出席2018年度董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|唐国琼|13|13|0|0|否|

（二）列席2018年度股东大会情况
2018年度任期内，本人列席公司召开的股东大会6次。
前审查并提出合理化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为任期内公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2018年1月30日，在第二届董事会第四十四次会议上，对增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度、公司高级管理人员调整事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2018年2月7日，在第二届董事会第四十五次会议上，对控股子公司引进战略投资者暨公司放弃对其增资优先认缴权相关事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2018年3月5日，在第二届董事会第四十六次会议上，对将募集资金在现有专户间调整的事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2018年3月16日，在第二届董事会第四十七次会议上，对增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度事项发表了明确
同意的独立意见。
（五）2018年4月23日，在第二届董事会第四十八次会议上，对公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况、2017年度利润分配预案、募集资金2017年度存放与使用情况专项报告、公司2017年度内部控制评价报告、董事高管2017年度薪酬、聘请公司2018年度财务审计机构等事项发表了明确同意的独立意见。
（六）2018年6月4日，在第二届董事会第四十九次会议上，对增补鲁锦先生为公司第二届董事会董事事项发表了明确同意的独立意见。
（七）2018年7月18日，在第二届董事会第五十次会议上，对收购控股子公司部分股权暨关联交易、向控股子公司提供财务资助展期、对外投资暨合作设立产业基金相关事项发表了明确同意的独立意见。
（八）2018年8月24日，在第二届董事会第五十一次会议上，对2018年半年度报告公司对外担保情况、关联方资金占用情况、关联交易事项、2018年上半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告、2015年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销等相关事项发表了明确同意的独立意见。
（九）2018年9月12日，在第二届董事会第五十二次会议上，对注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票事项发表了明确同意的独立意见。
（十）2018年10月18日，在第二届董事会第五十三次会议上，对
对外投资暨参与设立军民融合专项基金事项发表了明确同意的独立意见。
（十一）2018年10月30日，在第二届董事会第五十五次会议上，对回购注销2015年限制性股票激励计划部分激励股份、2015年限制性股票激励计划剩余激励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就事项发表了明确同意的独立意见。
（十二）2018年12月7日，在第二届董事会第五十六次会议上，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人以及独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人任期内认真履职，主持召开了公司董事会审计委员会会议（5次），认真审阅公司2017年度财务报表、财务报告及审计报告、2018年一季度报告、半年度报告、三季度报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更议案等。
在公司财务报告审计过程中，本人与年审注册会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，做好年报审计工作；同时，就上述事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会薪酬委员会委员，本人任期内认真履职，积极参加董事会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2017年董事及高管薪酬，2015年限制性股票激励计划剩余激
励对象首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
任期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
任期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职
责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2018年度履行职责情况的汇报。
独立董事：唐国琼
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-007广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2016年3月7日在公司会议室召开。公司于2016年3月2日以电子邮件、电话等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》。
公司监事会对公司本次支付现金购买股权事项进行了认真核查，认为：
1、本次购买深圳市润安科技发展公司51%的股权，能够有效开拓公司业务范围，增加利润增长点，提升公司持续盈利能力，为全体股东创造效益，从根本上符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形；
2、本次购买股权事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规等规范性文件以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
同意公司支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权。
二、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：
1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益；
2、公司严格依照《公司章程》的规定对相关事项进行审批，能够有效防范相关风险。
同意公司分别向中国建设银行广州番禺支行、华夏银行广州番禺支行和广发银行广州分行华泰支行申请人民币5,000万元、人民币3,000万元、人民币3,000万元合计人民币11,000万元的授信额度。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-038广州集泰化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划
期满暨实施情况的公告
湖北九派创业投资有限公司、仙桃九派创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月01日披露
了《关于持股5%以上股东及部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》，
以及于2019年02月22日披露了《关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半
的进展公告》，上述具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
合计持股5%以上的股东湖北九派创业投资有限公司（以下简称“湖北九
派”）及其一致行动人仙桃九派创业投资有限公司（以下简称“仙桃九派”）计
划通过大宗交易及集中竞价交易方式减持所持公司股份。若通过大宗交易方
式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行，减持
期间自2018年11月07日至2019年05月06日；若通过证券交易所集中竞价交易
方式进行减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行，
减持期间自2018年11月23日至2019年5月22日。其中，湖北九派预计所减持股
份数量将不超过2,240,000股，即不超过公司总股本的1.33%；仙桃九派预计所
减持股份数量将不超过1,120,000股，即不超过公司总股本的0.67%。
2019年05月23日，公司董事会收到湖北九派及其一致行动人仙桃九派出
具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的实施情况告知函》。截
至2019年05月22日，湖北九派及其一致行动人仙桃九派的减持计划期满，根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将
湖北九派及其一致行动人仙桃九派的减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|减 持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持数量占总股本比例（%）|
|湖 北九派|集 中竞价|2018 年 11月26日|130,000|14.435|0.08%|
|仙 桃九派|集 中竞价|2018 年 11月23日|12,640|13.836|0.01%|
|||2018 年 11月26日|72,300|14.306|0.04%|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总股 本比 例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||合计持有|10,537,921|6.27%|10,322,981|6.14%|
|湖 北九派|无限售条件股份|7,025,281|4.18%|6,895,281|4.10%|
|仙 桃九派|无限售条件股份|3,512,640|2.09%|3,427,700|2.04%|

三、其他相关说明
1、湖北九派及其一致行动人仙桃九派本次减持计划的实施不存在违反
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、湖北九派及其一致行动人仙桃九派本次减持计划的实施与此前披露的
减持计划及其相关承诺不存在差异。
3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。
4、本次减持计划已经到期，如上述股东未来有减持公司股份的计划，公
司将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，
及时履行信息披露的义务。
四、备查文件
湖北九派、仙桃九派出具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的实施情况告知函》。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年05月23日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-078
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十四次会议通知于 2018年 12月 21日以电子邮件方式发送给各位监事，
公司第三届监事会第十四次会议于 2018年 12月 28日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张婷女士主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目延期，是公
司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资
进度，不涉及项目实施主体、投资内容及投资规模的变更，不属于募集资金投
资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。监事会同意上述募投项目延期。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
2、审议通过了《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事
项的议案》
监事会认为公司 2017年度权益分派已实施完成，对首次授予限制性股票
回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年股票
期权与限制性股票激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且本事
项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有效。同意公司对 2016年股票
期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
3、审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议
案》
监事会认为由于公司首次授予的限制性股票激励对象笪振良因个人原因
离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限制性
股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关
规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2016年股权激励计划部分限
制性股票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
4、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为由于公司 2018年授予的限制性股票激励对象汪磊、史鹏宇因
个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售
的限制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法
规的相关规定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销 2018年限制性股票
激励计划部分限制性股票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)的公告信息。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十九日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-50债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于 “11宗申债”票面利率调整及投资者
回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司 2011年 11月 10日公告的《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》，2011年公司发行的公司债券（债券代码：112045，简称“11宗申债”）债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》，本次公司发行的公司债券的发行人重庆宗申动力机械股份有限公司有权在本次公司债券存续期间第 3年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。
本次债券在存续期前 3年票面年利率为7.45%，在债券存续期前 3年固定不变；
在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后3年的票面年利率仍为7.45%，并在债券存续期内后3年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“11宗申债”。截至本公告发出前一交易日，“11宗申债”的收盘价为102元/张。请“11宗申债”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2014年9月26日、9月29日和9月30日。
6、回售资金到账日：2014年11月14日。
现将发行人关于调整“11宗申债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“11宗申债”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券
2、债券简称：11宗申债
3、债券代码：112045
4、发行总额：人民币7.5亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：6年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：7.45%，债券发行人有权在本次公司债券存续期间第3年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。
8、起息日：2011年11月14日。
9、付息日：本期债券的付息日期为 2012年至 2017年每年的 11月 14日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2011年 12月 19日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
14、担保情况：宗申产业集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
15、本次利率调整：在“11宗申债”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 3年的票面年利率仍为7.45%，并在债券存续期内后3年固定不变。
二、“11宗申债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“11宗申债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年9月26日、9月29日和9月30日。
4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“11宗申债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年11月14日
2、回售部分债券享有 2013年 11月 14日至 2014年 11月 13日期间利息，利率为7.45%。付息每手债券面值1,000元的“11宗申债”派发利息为74.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 59.60元，扣税后非居民企业（包含QFII）取得的实际每手派发利息为 67.05元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“11宗申债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“11宗申债”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年9月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“11宗申债”回售的相关机构
1、发行人：重庆宗申动力机械股份有限公司
法定代表人：左宗申
办公地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平
联系电话：023-66372632
传真：023-66372648
邮政编码：400054
2、主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
法定代表人：雷杰
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼15层
联系人：林森、聂磊
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
2014年9月25日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-018浙江中坚科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募集资金和自有资金投资计划:公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，募集资金和自有资金可以循环滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1368号”文《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元。实际收到的募集资金扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的北京兴华验字（2015）京会兴验字第05000026号验资报告予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金投资项目|募集资金累计使用金额|
|1||油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施||185.5|
|2||园林机械研发中心及附属设施||0|
|合计||||185.5|

截止2015年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币185.50万元，累计使
用募集资金人民币185.50万元，尚未使用募集资金余额人民币21,577.36万元。
二、资金闲置原因
本次公开发行实际募集资金拟投入的各个项目都存在建设周期，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。
三、本次拟使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，购买低风险、短期理财产品资金可滚动使用。
为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
（二）投资期限
投资期限自2015年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
为控制风险，闲置自有资金投资品种为低风险、短期（不超过12个月）理财产品；闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。公司确定投资的上述产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次以闲置自有资金、闲置募集资金进行购买低风险理财产品的投资不影响其募集资金投资项目，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
六、独立董事意见
独立董事发表独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行适度现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下公司拟不超过1.0亿元人民币的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元人民币的自有资金进行现金管理，且期限在12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会使用部分闲置募集资金及自有资金的现金管理方案。
七、监事会意见
监事会意见：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟不超过1.0亿元的暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元人民币的自有资金适时进行现金管理，且期限在12个
月以内（含），有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金的现金管理方案。
八、保荐机构及保荐代表人意见
公司保荐机构德邦证券认为：中坚科技本次使用部分闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过、第二届监事会第七次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序（该事项尚需2015年度股东大会审议），符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。德邦证券对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。。
九、其他重要事项
公司使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理存在收益不确定性等因素，存在一定的收益风险。公司将对现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
十、备查文件
1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》
4、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2014-103江苏霞客环保色纺股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
证券简称：*ST霞客，股票代码：002015，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）股票连续三个交易日内（2014年11月25日、 2014年11月26日、2014年11月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于2014年11月20日收到江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）（2014）锡破字第0009号《民事裁定书》和（2014）锡破字第0009号《决定书》，无锡中院裁定受理债权人对公司的重整申请，指定无锡融海投资咨询有限公司担任公司管理人。
公司控股子公司的破产重整事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。截止本公告日，公司控股子公司尚未向当地法院提交重整申请。
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
个月内减持本公司股权，减持比例不超过5%，中基矿业将不早于 2014年 12月 1日起开始减持公司股份，减持前中基矿业持股比例为13.71%，减持后持股比例将不低于8.71%，预计仍是公司第一大股东。经向公司第二大股东陈建忠查询，公司第二大股东不存在股权转让事项。
截止本公告日，公司、公司第一大股东及第二大股东不存在正在筹划与上市公司相关的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司、持股5%以上的股东及其关联人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间（2014年11月25日、2014年11月26日、2014年11月27日三个交易日）未参与公司股票交易。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反信息公平披露情形的自查说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.7和第13.2.8条的规定，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌一天，于 2014年 11月 25日开市起复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌，即交易期间为2014年11月25日—2014年12月22日之间的交易日，从2014年12月23日开市起公司股票将停牌，如果法院作出批准公司重整计划的裁定，公司可以向深圳证券交易所提出申请复牌。
公司进入重整程序后，若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将终止上市。
若在公司2014年年报披露之前，公司重整计划尚未获得法院批准，公司股票未能复牌，而公司2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将会被暂停上市，公司股票也就无法复牌，直接进入暂停上市阶段。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第13.2.1条的规定，公司股票交易继续实行退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.1.1条的规定，如公司 2014年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度即公司 2015年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 14.4.1条的规定，则公司股票存在终止上市的风险。
4、公司进入重整程序后，公司还存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：无锡中院受理了重整申请，根据《企业破产法》的规定，管理人或者公司需要在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决。如果管理人或者公司未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司股票将被终止上市。
5、截止2014年9月30日，归属于上市公司股东的净利润为-448,678,011.98元，归属于上市公司股东的净资产为-54,935,835.84元。公司 2014年度经营业绩预计为：业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为-69,500万元至-79,500万元。
环保色纺有限公司逾期贷款额为 2,500万元，公司及控股子公司共计逾期贷款额112,111.05万元。
7、截至 2014年 11月 27日，债权人向法院申请的诉前保全金额累计为34,191.00万元，诉讼保全金额累计为55,545.10万元和700万美元，诉讼金额（本金）累计为91,713.89万元和6,239.38万美元。目前公司的诉讼案件尚未全部有结果，对公司的影响程度尚无法进行估计。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露破产重整相关事项的进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-008科大智能科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）于2015
年1月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币
20,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见2015年1月8日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。
近日，公司与公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）使用自有闲置资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|签约银行名称|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|科大智能|上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M02004期）|2,500|保本保收益型|2015年2月4日|2015年4月8日|5.10%|
|永乾机电|上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M02004期）|1,000|保本保收益型|2015年2月4日|2015年4月8日|5.10%|
||上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M01004期）|1,000|保本保收益型|2015年2月4日|2015年3月9日|5.10%|

（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本保收益型理财产品，银行保障理财资金本金，预期
收益不能实现的概率极低；
科大智能科技股份有限公司
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|签约银行名称|关联关系|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|科大智能|上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M02001期）|4,600|保证收益型|2015年1月14日|2015年3月18日|5.00%|
|2|永乾机电|上海银行白玉支行|不存在关联关系|“赢家”人民币理财产品（WG15M01001期）|1,000|保证收益型|2015年1月14日|2015年2月16日|4.95%|
|3|科大智能电气技术有限公司|浦发银行合肥分行|不存在关联关系|利多多财富班车1号|2,000|保证收益型|2015年1月28日|2015年2月26日|4.40%|

科大智能科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|科大智能电气技术有限公司|浦发银行合肥分行|不存在关联关系|利多多E路发A款|1,000|保证收益型|2015年1月28日|2015年4月5日|4.80%|

五、备查文件
上海银行理财产品说明书、风险揭示书及相关业务凭证。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-005
中国武夷实业股份有限公司
关于公司及公司股东未履行完毕承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)要求,现对公司、股东和关联方截止2013年12月31日尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、公司长期有效和正在履行的承诺事项
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|-|-|-|-|
|承诺单位及与本公司关系|承诺类型及主要内容|期限|承诺履行情况|
|第 一 大股 东 福建 建 工集 团 总公司|关于同业竞争的承诺：福建建工集团总公司主要从事境内内资工程承包业务。福建建工集团总公司和公司自身投资或者合资兴办的经济实体或建设项目，双方分别有优先承包权。福建建工集团总公司将不会在中国境内外从事或发展与公司主营业务相竞争或构成竞争的业务；如公司开拓新的业务领域，公司享有优先权，福建建工集团总公司将不再发展同类业务。建筑工程承包业务方面，本公司将主要从事境外工程和境内外资工程承包业务等。|1997 年 5月 8 日－长期|遵守承诺，长期有效|
||关于同业竞争的补充承诺：福建建工集团总公司境外工程承包业务仅从事国家援外工程项目。|2010 年 9月26日－长期|遵守承诺，长期有效|
||关于股权分置改革的承诺：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。|2006 年 8月11日－履行结束|未履行|
|第 二 大股 东 福建 省 能源 集 团有 限 责任公司|关于股权分置改革的承诺：在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。|2006 年 8月11日－履行结束|未履行|
|本公司|关于现金分红回报的承诺：公司在《未来三年分红回报规|2012 年 6|正常履|

||||
|-|-|-|
|划（2012-2014 年度）》提出，2012 至 2014 年度，公司在足额提取法定公积金后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。|月29日－2015 年 8月 31日|行，未履行完毕|

二、长期有效承诺事项相关说明
公司第一大股东福建建工集团总公司关于同业竞争的承诺和补充承诺长期有效，目前承诺人遵守承诺。
三、未履行完毕的承诺事项相关说明
1、关于股权分置改革的承诺
公司第一大股东福建建工集团总公司和第二大股东福建省能源集团有限责任公司上述关于股权分置改革的承诺，由于承诺没有明确的履行期限、董事会至今未提出股权激励方案、以及股权激励方案应经福建省国资委批准等原因，尚未履行。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，上述承诺没有明确履行期限和在无法取得审批情况下的补救措施，应进行修改。
公司将督促相关股东按照监管指引要求在2014年6月30日前变更承诺等，并提交股东大会审议。
2、关于现金分红回报的承诺
公司现金分红回报承诺，履行期尚未结束，目前履行情况正常。公司 2012年末母公司可供分配利润为-20,791,586.48元，没有可供分配利润，公司2012年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增加股本。公司2012年度利润分配方案已经公司2012年度股东大会审议通过并公告。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于2017年6月15日召开了第八届董事会2017年第六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会2017年第六次会议审议的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用 4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用。没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
因此，我们同意公司将 4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2017年6月15日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-091号广州海格通信集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）于 2016年9月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体方案详见公司于 2016年 9月 20日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》及《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2016年 9月 30日公司收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 93号）（以下简称“《问询函》”）。公司与本次重组的中介机构根据问询函内容对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，并披露了《关于深圳证券交易所问询函的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要修订说明的公告》以及《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件，具体内容详见 2016年 10月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）自2016年10月12日（周三）开市起复牌。
现将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“本次重组”）的进展情况公告如下：
一、本次重组的工作进展
由于本次交易尚需获得广东省国资委的批复才能提交公司股东大会审议。截至目前，公司尚未取得广东省国资委的批复文件。待相关工作完成后，公司将及时发出召开审议本次重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、本次重组事项特别提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，公司在尚未发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。本次重组事项尚需广东省国资委的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者及时关注相关公告。
公司于 2016年 10月 12日披露的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的“重大风险提示”、“风险因素”章节中，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的有关风险因素做出了特别说明，提请广大投资者认真阅读有关内容，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年10月31日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-056
天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 7月 26日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司管理层延期增持公司股票计划的议案》鉴于 2018年市场融资环境的改变，带动公司管理层资金上的紧张，且已临近半年报的窗口期，公司管理层无法在增持期限内按计划完成增持公司的股份，本着诚信履行承诺，公司的管理层拟延期履行
原增持计划。会议决定：同意高管增持承诺的履行时间延长至 2019
年 07月 28日，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。具体内容详见 2018年 7月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于公司管理层增持公司股票的进展暨延期增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-055）。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 7月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事 2票回避
表决（本次会议议案涉及的关联董事夏建统、高友志回避表决）。
二、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司近期将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年
第三次临时股东大会，审议上述有关议案。具体的会议时间、地点另行通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2014－51
民生控股股份有限公司
第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2014年 12月 1日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 11月 27日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议通过了《关于收购民生期货有限公司18%股权的议案》。
董事会同意公司向山西省产权交易市场登记受让山西省物资产业集团有限责任公司、山西现代物流有限公司于 2014年 11月5日在山西省产权交易市场公开挂牌捆绑转让的民生期货有限公司18%股权（下称“目标股权”）的意向,收购目标股权（下称“本次收购”），收购价格依据挂牌价格（即人民币 3,060万元）及意向受让方情况确定且不超过人民币3240万元。
董事会同意授权公司总裁或其授权的适当人员在符合相关法律法规要求的前提下，根据实际情况办理本次收购相关事宜，包括但不限于：在董事会授权范围内确定收购价格，签署、执行、修改、中止任何与本次收购有关的协议、合同或其他文件，以及其他与本次收购有关的具体
事项。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-060广东金莱特电器股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监李芳女士递交的书面辞职报告，李芳女士因个人发展原因辞去公司财务总监职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，李芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李芳女士辞职后不再担任公司任何职务。
李芳女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。在董事会聘任新的财务总监之前，由公司总经理王德发先生代行财务总监职责。
李芳女士自公司上市以来一直担任公司财务总监职务，公司董事会对李芳女士担任财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年7月27日