浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
2016年，本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，在工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人一年来的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会情况
2016年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|5|0|0|否|

2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、出席股东大会情况
2016年，公司股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本年度公司共召开2次股东大会，本人均列席会议，对各项议案及公司其他
事项没有提出异议。
三、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|披露日期|会议届次|事项|
|1|2016年1月15日|第六届董事会第五次会议|关于与国开发展基金有限公司合作的议案|
|2|2016年4月21日|第六届董事会第六次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见3、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对续聘2016年度审计机构的独立意见6、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见7、关于日常关联交易预计的独立意见|
|3|2016年7月14日|第六届董事会第七次会议|关于计提资产减值准备的独立意见|
|4|2016年8月24日|第六届董事会第八次会议|1、关联方占用资金情况的独立意见2、对外担保情况的独立意见3、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
|5|2016年10月22日|第六届董事会第九次会议|1、关于取消部分对外担保额度的议的独立意见2、关于向银行申请客户贷款融资授信额度并承担担保责任的独立意见|

四、日常工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2016年度，本人担任审计委员会主任委员、薪提名委员会委员、战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相
关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产
经营情况和重大事项进展情况。
五、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内认真审阅每个议案，并对公司重大事项发表独立意见，对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、本人联系方式
邮箱：panbin109@163.com
2016年，公司董事会及各位同仁对我工作给予了充分的支持与信任，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，督促自我学习，加深对相关法规的理解，提高自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
新的一年，是公司发展的关键年，希望我能凭借自身的专业知识及经验积累，为公司董事会决策提出更多合理化建议，为公司发展贡献一份力量。
述职人：潘彬
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
2016年，本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，在工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人一年来的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会情况
2016年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|5|0|0|否|

2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、出席股东大会情况
2016年，公司股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本年度公司共召开2次股东大会，本人均列席会议，对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
三、发表独立意见的情况
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|序号|披露日期|会议届次|事项|
|1|2016年1月15日|第六届董事会第五次会议|关于与国开发展基金有限公司合作的议案|
|2|2016年4月21日|第六届董事会第六次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见3、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对续聘2016年度审计机构的独立意见6、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见7、关于日常关联交易预计的独立意见|
|3|2016年7月14日|第六届董事会第七次会议|关于计提资产减值准备的独立意见|
|4|2016年8月24日|第六届董事会第八次会议|1、关联方占用资金情况的独立意见2、对外担保情况的独立意见3、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
|5|2016年10月22日|第六届董事会第九次会议|1、关于取消部分对外担保额度的议的独立意见2、关于向银行申请客户贷款融资授信额度并承担担保责任的独立意见|

四、日常工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2016年度，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司
生产经营情况和重大事项进展情况。
五、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内认真审阅每个议案，并对公司重大事项发表独立意见，对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、本人联系方式
邮箱：zhuqin9871@163.com
2016年，公司董事会及各位同仁对我工作给予了充分的支持与信任，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，督促自我学习，加深对相关法规的理解，提高自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
新的一年，是公司发展的关键年，希望我能凭借自身的专业知识及经验积累，为公司董事会决策提出更多合理化建议，为公司发展贡献一份力量。
述职人：朱勤
浙江华峰氨纶股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
2016年，本人作为浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定及要求，在工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人一年来的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会情况
2016年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年，公司董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人本年度参加出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||召开次数|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|5|4|1|0|否|

2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，没有反对票、弃权票的情况。
二、出席股东大会情况
2016年，公司股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本年度公司共召开2次股东大会，本人参加列席会议1次，对各项议案及公司
其他事项没有提出异议。
三、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|披露日期|会议届次|事项|
|1|2016年1月15日|第六届董事会第五次会议|关于与国开发展基金有限公司合作的议案|
|2|2016年4月21日|第六届董事会第六次会议|1、 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见3、对公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见4、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见5、对续聘2016年度审计机构的独立意见6、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见7、关于日常关联交易预计的独立意见|
|3|2016年7月14日|第六届董事会第七次会议|关于计提资产减值准备的独立意见|
|4|2016年8月24日|第六届董事会第八次会议|1、关联方占用资金情况的独立意见2、对外担保情况的独立意见3、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
|5|2016年10月22日|第六届董事会第九次会议|1、关于取消部分对外担保额度的议的独立意见2、关于向银行申请客户贷款融资授信额度并承担担保责任的独立意见|

四、日常工作情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2016年度，本人担任提明委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动，并利用参会的机会认
真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握
公司生产经营情况和重大事项进展情况。
五、独立董事与公司相关人员及审计机构的沟通情况
在年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，与会计师、内部审计部门、财务部门等相关人员积极沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，维护审计工作的独立性。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
任期内认真审阅每个议案，并对公司重大事项发表独立意见，对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，积极维护公司和中小股东的合法权益。关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、本人联系方式
邮箱：jgm@jiangnan.edu.cn
2016年，公司董事会及各位同仁对我工作给予了充分的支持与信任，我将一如既往地按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，督促自我学习，加深对相关法规的理解，提高自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
新的一年，是公司发展的关键年，希望我能凭借自身的专业知识及经验积累，为公司董事会决策提出更多合理化建议，为公司发展贡献一份力量。
述职人：蒋高明