Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018－037
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司变更生物资产会计核算政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开的第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第五十次会议分别审议通过了《关于公司变更生物资产会计核算政策的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更日期：2018年 1月 1日
2.会计政策变更的原因：
根据《企业会计准则第 5号——生物资产》的要求，为规范我公司生物资产的账务核算，更准确的进行报表列式。公司拟将“生产性生物资产/牛”科目下设两个下级科目即未成熟生产性生物资产和成熟生产性生物资产。未成熟生产性生物资产当期发生的成本计入未成熟生产性生物资产价值，不影响当期损益；成熟生产性生物资产当期发生的成本计入当期损益中核算。
为了更加准确的对公司奶牛养殖、肉牛养殖业务中的相关资产进行精准核算，将公司原在消耗性生物资产中进行会计核算的“7月龄以上的后备母牛”转入到未成熟生产性生物资产中进行会计核算。
3.变更前采用的会计政策
2018年 1月 1日以前在消耗性生物资产科目下核算的 7月龄以上的后备母牛，在“消耗性生物资产—育成牛”里核算。
4.变更后采用的会计政策
未成熟的生产性生物资产：该科目包含“7—12月龄牛、13—18月龄牛、18月龄以上牛、青年牛”4个明细科目，均以数量金额式核算。其主要特征是未达到预定生产经营状态，当期发生的成本计入未成熟生产性生物资产价值之中，不影响当期损益。
成熟生产性生物资产：为已达到预定生产经营状态的生产性生物资产。包含“泌乳牛、干奶牛”两个明细科目，均以数量金额式核算，当期发生的成本计入当期损益。
5.审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号-会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
此次会计政策变更对公司所有者权益、净利润金额均无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 4月 2日，公司召开的第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变
更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第二届董事会第五十一次会议决议；
2.第二届监事会第五十次会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-121山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人减持公司股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月5日收到公司控股股东、实际控制人的一致行动人王文一先生《关于计划减持公司股份的告知函》，王文一先生计划自2019年 11月6日起 15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式及自2019年11月6日起3个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,170万股（含 1,170万股，占公司总股本的3.0108%）。具体详见 2019年11月6日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-097）。
公司今日收到王文一先生发来的《减持股份完成告知函》，其于2019年 11月6日披露的减持公司股份计划已实施完毕，累计减持公司股份11,647,311股，占公司总股本的3.00%，占其减持计划的99.55%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|王文一|大宗交易|2019年11月25日|5.6|3,780,411|0.97|
||集中竞价交易|2019 年12月 2日|6.272|85,700|0.02|
||集中竞价交易|2019 年12月 3日|6.428|51,500|0.01|
||集中竞价交易|2019 年12月 5日|6.505|64,400|0.02|
||集中竞价交易|2019 年12月 6日|6.587|1,399,000|0.36|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019 年12月 9日|5.95|3,317,000|0.85|
||集中竞价交易|2019年12月10日|6.66|14,500|0.004|
||集中竞价交易|2019年12月11日|6.76|7,900|0.002|
||大宗交易|2019年12月11日|7.47|672,589|0.17|
||集中竞价交易|2019年12月12日|6.726|1,082,300|0.28|
||集中竞价交易|2019年12月18日|7.113|939,000|0.24|
||集中竞价交易|2019年12月19日|7.09|233,011|0.06|
|合计|-|-|-|11,647,311|3.00|

王文一与公司股东王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，自2018年12月8日披露《简式权益变动报告书》、2019年1月5日披露《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告》后至今，王文一及其一致行动人累计减持公司股份11,647,311股，占公司总股本的3.00%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王文一|合计持有股份|13,731,250|3.53|2,083,939|0.54|
||其中：无限售流通股|13,731,250|3.53|2,083,939|0.54|

注：合计数占比差异系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、王文一先生本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、王文一先生减持情况与2019年 11月6日披露的减持计划一致，不存在
差异情况。截至公告日，王文一先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减
持股数，严格遵守其股份减持相关承诺。
3、王文一先生所作承诺：
（1）自本公司股票上市交易之日起 36个月内（即自 2010年 9月 17日至 2013年9月 17日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述承诺已履行完毕。
（2）在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；在王传华离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺已履行完毕。
（3）关于同业竞争的承诺：自承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。上述承诺一直严格履行中。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次减持股份不存在违反其承诺的情况。
4、王文一先生是公司控股股东、实际控制人的一致行动人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、王文一先生出具的《减持股份完成告知函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-055云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
||
|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三|
|次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 8 月 15 日以电子邮|
|件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事9|
|人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李云春先生主持，公司部分监事、高|
|级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的|
|规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了同意的独立意见。独立董事意见、监事会意见以及公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于核销部分资产和计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，对公司及子公司截止2017年6月30日相关资产进行清理，对清查后确定已销毁和无使用价值的子公司部分存货和固定资产进行核销，同时对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。本次资产核销和计提资产减值准备导致公司2017年上半年归属于母公司的净利润共计减少26,191,320.86元。董事会认为本次核销部分资产及计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于核销部分资产和计提资产减值准备的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易的议案》
关联董事李云春先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。
董事会同意全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）与公司相关关联方进行23价肺炎球菌多糖疫苗产品的市场推广、储存和物流配送的日常关联交易。上述日常关联交易2017年涉及总金额预计约为2,860万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于子公司玉溪沃森生物技术有限公司日常经营性关联交易预计公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-052荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第十二次会议通知于 2017年 09月 26日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年09月28日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于子公司对外投资的议案》
该议案的具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-053）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2017年09月28日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-98恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2016年 6月 25日以书面及电话等形式发出,会议于2016年6月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事6名，实际表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
经与会董事充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于提名龙凯先生为公司第四届董事会董事候选人的议
案》
鉴于公司董事唐灿先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，根据公司章程的相关规定，现提名龙凯先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满，龙凯先生的简历详见附件。
龙凯先生如被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》
恒康医疗集团股份有限公司为进一步加强公司管理，董事会决定注销已成立但未实际运营的项目公司泸州恒康医疗管理有限公司、恒康医疗集团重庆医疗投资有限公司，截止2016年3月30日，上述两公司总资产、净资产均为0元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
恒康医疗集团股份有限公司附件
龙凯先生简历
龙凯先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任哈佛大学医学院博士后研究员、葛兰素史克（上海）医药研发有限公司资深科学家。现任四川恒康发展有限责任公司药品发展管理中心执行总裁。龙凯先生在创新药物开发、生物技术研发、精准医疗等方面具有丰富经验，入选
2015年四川省“千人计划”。
龙凯先生未持有恒康医疗集团股份有限公司股份，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们作为公司的独立董事同意聘任崔志忠先生为总经理；孙晓乐先生、马春梅女士、王兴华先生、周庆泽先生为副总经理；陈雪芳女士为财务总监。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
证券代码：000155 证券简称：ST川化 公告编号：2015-030号
川化股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书赖劲松先生由于工作安排，已申请辞去其担任的董事会秘书职务。公司及董事会对赖劲松先生担任董事会秘书期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
现因工作需要，公司于 2015年 4月 28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于聘任甄佳女士为董事会秘书的议案》，决定聘任甄佳女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
经公司董事会审查，甄佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
甄佳女士简历如下：
甄佳，女，现年 31岁，硕士，经济师，中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任川化股份有限公司董事会秘书。
甄佳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
联系方式：
电话：028-80583839
传真：028-89301890
邮箱：79230436@qq.com
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-002广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第二十三次会议于2016年1月4日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开，会议通知已于2015年12月24日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于调整首次授予的限制性股票回购价格的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于首次授予的部分限制性股票回购注销及预留限制性股票授予相关事项的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票及预留限制性股票授予事项的的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司限制性股票在解锁前若有公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司股东大会授权董事会对限制性股票回购价格进行相应的调整，授权董事会修改公司章
程、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于首次授予的部分限制性股票回购注销及预留限制性股票授予相关事项的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票及预留限制性股票授予事项的的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事宋秀清先生属于本次授予预留限制性股票的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2016年1月4日为授予日，授予宋秀清、林敬城、李燕及敬文明等67位激励对象合计65万股预留限制性股票,授予价格为7.45元/股。
公司监事会对本次授予激励对象名单进行了核实,公司独立董事对本次预留限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
《广东太安堂药业股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《预留限制性股票激励对象名单》、《公司独立董事关于首次授予的部分限制性股票回购注销及预留限制性股票授予相关事项的独立意见》和《国浩律师（广州）事务所关于广东太安堂药业股份有限公司回购注销部分限制性股票及预留限制性股票授予事项的的法律意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2015年非公开发行股票已于 2015年 12月实施完成（详见公司公告2015-074），为加强募集资金管理，设立募集资金专户如下：
||||
|-|-|-|
|开户银行|银行账户开户主体|银行账号|
|中信银行股份有限公司上海四平路支行|广东太安堂药业股份有限公司|8110201013200165862|

公司与保荐机构广发证券股份有限公司和上述募集资金专户开户银行签署
《募集资金三方监管协议》，《广东太安堂药业股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2015年非公开发行股票工作已经完成，公司注册资本由人民币72665.7万元增加至人民币77207.02万元。公司董事会决定按股东大会的授权修订《公司章程》的相关条款并办理变更注册资本的工商变更登记相关事项，新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过《关于公司公开发行 2015年公司债券命名为“广东太安堂药业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》（详
见公司公告：2015-061），本次公司公开发行2015年公司债券命名为“广东太安
堂药业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券”。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-076浙江南都电源动力股份有限公司
关于股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东上海益都实业投资有限公司的通知，获悉其对部分股份质押进行了展期，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海益都实业投资有限公司|是|26,839,999股|2017年8月24日|2018年8月23日|2019年8月23日|海通证券股份有限公司|78.30%|融资|
|合计||26,839,999股|||||78.30%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告发布之日，上海益都实业投资有限公司持有公司股份数为 34,279,500股，占公司总股本的3.91%；累计质押股份 26,839,999股，占公司股份总数的3.06%。
上海益都实业投资有限公司与杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司同属公司实际控制人周庆治先生控制，为关联企业，上述三家公司合计持有公司股份数为180,930,729股，占公司总股本的20.62%；累计质押股份112,799,999股，占公司股份总数的12.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-021深圳市金溢科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-019）和《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的公告》（公告编号：2017-020）。今收到募集资金专户监管银行的来函，确认募集资金三方监管协议内的监管账户账号有误。现将有关情况更正如下：
一、《第二届董事会第四次会议决议公告》中
更正前为：
“同意全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账户：80188000052888）。”
更正后为：
“同意全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账户：39180188000052888）。”
二、《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的公告》中
更正前为：
“二、本次变更部分募集资金专户情况
……公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-02180188000052888）。……”
更正后为：
“二、本次变更部分募集资金专户情况
……公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新设立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：39180188000052888）。……”
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司因出现本次错误给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年6月23日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年8月20日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制定规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内，公司关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生经营性或非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况，亦不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。
3、同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行了《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》。
二、关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，
独立董事对相关事项的独立意见审阅了公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与实际使用的情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
甘勇 王世卿
祝田山
签字日期：2015年8月20日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-062
华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2017年 5月 15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 5月 19日以传真方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参与表决监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举吴家山先生为公司监事会主席。任期与本届监事会一致。
吴家山先生简历详见 2017年 5月 17日，公司 2017-060号公告。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2017年 5月 19日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-004四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2019年 04月 08日上午10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 03月 27日以通讯、电子邮件方式发出。会议
应到董事 5名，实到董事 5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年度总经理工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
《公司 2018年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第
三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2019-006）。
公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2018年年度报告全文》及摘要
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）；
在巨潮资讯网披露的《公司 2018年年度报告全文》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
截止 2018年 12月 31日，公司资产总额为 59,939.28万元，负债总额为 33,827.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,475.25万元；2018年度实现营业总收入为 42,670.73万元，营业利润为-220.88万元，归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元。2018年度基本每股收益为-0.015元，加权平均净资产收益率为-1.23%，每股净资产为 1.21元。
详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2019）第 327025号]。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为-289.70万元，2018年度末可供股东分配利润为-3,979.84万元。2018年度可供股东分配利润为负值，故公司 2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘 2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018年度财务审计和内部控制审计服务，其不存在违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，并具有从事证券、期货相关业务的资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计及内部控制审计工作的需求。
经查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
因此，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年财务审计及内部控制审计，聘用期限为一年，审计报酬为 50万元人民币。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年05月 06日下午14：30召开2018年年度股东大会。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年四月九日
中航动力控制股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发
布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表
列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2
号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，并要求自2014年7
月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。2014年10月23日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调
整和变更，并按照规定时间执行。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为中航动力控制股份有限公司独立董事，我们对公司会计政策变更有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下:
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
独立董事：王玉杰、战 颖、景旭、李万强、屈仁斌
二○一四年十月二十三日
德邦证券股份有限公司
关于江苏维尔利环保科技股份有限公司
本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易：江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“维尔利”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈卫祖等 19名自然人
合计持有的苏州汉风科技发展有限公司100%的股权，以发行股份的方式购买张
贵德等19名自然人合计持有的南京都乐制冷设备有限公司100%的股权。同时，
拟向不超过 5名合格投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总金
额不超过17,000万元。前述募集配套资金拟用于支付现金对价、支付中介费用
及相关税费，且募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%（以下简
称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
二、本次重组前十二个月内维尔利资产出售、购买情况
2015年 12月 21日，公司与桐庐淦城污水处理有限公司签订了《股权转让协议》，淦城污水公司将其持有的桐庐横村镇污水处理有限公司100%的股权作价人民币2,850万元转让给公司。根据公司与桐庐县横村镇人民政府签订的《桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营框架协议》，未来将由桐庐横村镇污水处理有限公司负责桐庐县横村镇污水处理厂（二期）特许经营项目的具体投资、建设和运营。根据项目经营需要及协议约定，公司将桐庐横村镇污水处理有限公司注册资本由2,850万元增至8,000万元，并于2015年12月28日完成工商变更。
资”）、金坛建设产业集团有限公司（以下简称“金坛建设”）、金坛金沙自来水有限公司（以下简称“金坛金沙”）签订了《关于金坛金沙自来水有限公司股权转让协议》，金坛众合投资将其持有的金坛金沙的49%的股权作价4,900万元转让给公司，并于2015年12月30日完成工商变更。
2015年 11月 26日，公司与广州维尔利环境投资有限公司合同双方出资 15,425万元设立广州银利环境服务有限公司（以下简称“广州银利”），其中：广维环境投资出资10,026.25万元，持有广州银利65%的股权；公司以货币出资5,398.75万元，持有广州银利35%的股权。该项目公司负责广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）污水处理厂项目的投资、建设、运营。
2016年2月1日，公司全资子公司 WELLE Environmental(Lux)S.a.r.l（维尔利环境（卢森堡）服务有限公司）与相关方《股权购买和转让协议》，收购了 EuRec Environmental Technology GmbH公司70%的股权及其办公楼,交易价格共计415万欧元。该公司主要是一家专业从事废物处理的环保类企业，其主要产品包括生物质分选机、粉碎机、废弃物包装系统。
2016年3月24日，公司与枞阳县城镇建设投资有限责任公司（以下简称“枞阳城投”）签订了《合资协议》，双方出资 1100万元设立枞阳维尔利环境服务有限公司，其中：公司以货币出资990万元，持有枞阳维尔利90%的股权，枞阳城投以货币出资 110万元，持有枞阳维尔利10%的股权。已于 2016年 4月 3日完成工商登记。
2016年4月28日，公司设立全资子公司江苏维尔利环境投资有限公司，注册资本50,000万元。未来由该公司负责BOT、PPP类项目业务市场的拓展。
2016年4月28日，公司设立全资子公司江苏维尔利环保科技有限公司，注册资本20,000万元。未来由该公司负责工程类项目的业务拓展与承接。
2016年5月17日，公司设立全资子公司广西武鸣维尔利环境能源有限公司，注册资本3,000万元。
期）的投资、建设、运营服务。
三、本次重组前十二个月内维尔利资产购买、出售行为与本次重组的关系
维尔利于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的
资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经德邦证券股份有限公司核查，在本次重组前十二个月内，维尔利未发生过重大购买、出售资产的交易行为。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明及专业机构意见》的盖章页）
法定代表人：
姚文平
项目主办人：
劳旭明 邓建勇
德邦证券股份有限公司2016年10月27日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-25深圳市深宝实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的
修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌。2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次《重大资产重组停牌进展公告》。
2018年 3月 23日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于<深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司 2018年 3月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 3月 27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市深宝实业股份有限公司重组问询函》【许可类重组问询函[2018]第 6号】（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，涉及的主要内容如下，如无特别说明，本修订说明公告中的简称与预案中的简称具有相同含义：
《预案》“重大风险提示”之“二、与交易标的相关的风险”之“（四）标的公司部分房产、土地存在权属瑕疵的风险”、“第七节本次交易涉及的报批事项及风险提示”之“二、本次交易的风险因素”之“（二）与交易标的相关的风险”之“4、标的公司部分房产、土地存在权属瑕疵的风险”补充披露标的公司部分房产、土地存在权属瑕疵的风险。
《预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”，“第一节本次交易概述”之“一、本次交易方案概述”，“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的主要内容”之“（一）交易方案概况”、“（二）发行股份购买资产方案”之“7、期间损益归属”部分按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年 9月 18日）第十项要求完善过渡期损益安排，并在《预案》“第八节本次交易的主要合同”部分补充披露“三、《补充协议（一）》”。
《预案》中“重大事项提示”之“三、股份锁定安排”，“重大事项提示”之“十、本次重组相关方所作出的重要承诺”，“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易方案的主要内容”之“（二）发行股份购买资产方案”之“6、股份锁定期”，“第九节保护投资者合法权益的相关安排”之“四、股份锁定安排”部分将因本次重组新发行的股份锁定期的起始日明确为自新增股份上市之日起，并在《预案》“第八节本次交易的主要合同”部分补充披露“三、《补充协议（一）》”。
《预案》“重大事项提示”之“七、本次交易的补偿安排”，“第二节本次交易的具体方案”之“二、利润补偿安排”，“第二节本次交易的具体方案”之“三、资产减值补偿安排”部分补充披露利润补偿及资产减值补偿及整体减值测试补偿方案的补偿方式、具体计算公式及过程等内容。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”之“四、标的公司最近两年及一期主要财务指标”补充披露剥离资产的剥离净值以及在资产评估
及作价均剔除了上述资产对预评估及作价的影响的情况；按照最新预审结果修改公司毛利率情况。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”之“九、标的公司近三年主营业务情况”补充“（六）报告期内的销售情况”，补充披露业务收入按业务分类、毛利润按业务分类、毛利率、前五名客户销售情况、前五名供应商采购情况、前五名单位存在既是供应商又是客户的原因及合理性等内容。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”之“十、标的公司主要资产权属状况”之“（三）土地使用权”、“（四）房屋建筑物”处补充披露存在权属瑕疵的房屋建筑物明细、未办理土地权属证书的土地使用权占比及影响、控股股东对存在瑕疵资产可能给公司带来的损失进行的兜底性承诺等内容，补充披露不能继续使用平湖粮库及补缴租金风险、不能继续使用对深粮集团经营的影响以及控股股东兜底承诺等内容。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”之“十一、标的公司主要诉讼、仲裁、担保等或有负债事项”之“（一）重大诉讼、仲裁情况”补充“3、控股股东关于上述重大未决诉讼的承诺”，补充披露相关诉讼未来可能给标的资产带来的损失未在评估中予以预计及控股股东关于重大未决诉讼的兜底承诺。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”之“十四、标的资产的预估值及定价”补充披露预估方法以及预估的主要过程。
《预案》“第五节标的公司的基本情况”补充“十五、深粮集团重要参控股企业情况”，补充披露深粮集团下属公司中资产总额、营业收入、净资产、净利润之一占比达到20%以上且有重大影响的子公司情况。补充“十六、储备服务收入确认原则和计量方法”，补充披露储备服务收入确认的具体会计政策及确认收入的合理合规性；补充“十七、关于‘未结算金额’的财务处理”，补充披露关于标的公司不再针对“未结算金额”
确认收入的原因及合理性、符合标的资产粮油储备业务收入确认会计政策及与提供储备服务相关的成本结转情况；补充“十八、粮油储备服务及粮油贸易业务的成本的归集、结转方式”，补充披露粮油储备服务和粮油贸易业务的业务流程及成本的归集、结转方式。
根据上述修订，公司编制了《深圳市深宝实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司 2018年 4月 4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-037深圳市联建光电股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2018年4月9日11:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月5日以书面送达或电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议采用通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.向工商银行深圳市分行申请最高综合授信额度8,000万元，期限为壹年。
2.向厦门国际银行珠海分行申请最高综合授信额度10,000万元，期限为壹年。
最终授信额度将以实际审批的额度为准，具体融资金额将视经营实际需求确定。
同意授权公司法定代表人刘虎军先生或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-064深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，于第三届董事会 2018年第六次会议审议通过了《关于调整外汇衍生品业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易额度为 3亿美元，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。由于上述审议事项已经到期，公司第三届董事会 2019年第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及子公司使用自有资金开展总额度不超过 13,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。现将有关事项公告如下：
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
随着公司进行全球化的业务布局，境外子公司业务规模不断扩大，外贸销售占比不断攀升，公司及其控股子公司持有大量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务。
二、公司拟开展外汇衍生品交易业务品种
公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期
经公司第三届董事会 2019年第四次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过13,000万美元的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起12个月内
有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
24号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、董事会、监事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会审议情况
2019年 6月 13日，公司第三届董事会 2019年第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过13,000万美元外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（二）监事会审议情况
2019年 6月 13日，公司第三届监事会 2019年第四次会议审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》，监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在累计不超过 13,000万美元的额度内开展衍生品交易业务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（三）独立董事意见
公司及子公司的部分产品需要出口海外市场。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。独立董事同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会 2019年第四次会议决议。
2、公司第三届监事会 2019年第四次会议决议。
3、《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019年第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年6月14日