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国金证券股份有限公司
关于三湘股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对三湘股份2015年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括上市公司母公司及下属主要子公司，主要有：三湘股份有限公司（母公司）、上海三湘（集团）有限公司、上海中鹰置业有限公司、上海湘宸置业发展有限公司、上海湘源房地产发展有限公司、上海湘南置业有限公司、上海湘虹置业有限公司、上海三湘建筑装饰工程有限公司、上海三湘装饰设计有限公司等单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、筹资管理、投资管理、项目获取、项目过程管理、销售管理、采购管理、业务外包、资产管理、财务管理、财务报告、担保业务、关联交易、预算管理、合同管理、信息沟通、信息系统、内部监督、集团管控、证券业务、行政事务、物业管理、建筑工程、装饰设计和建材加工等业务流程。
重点关注的高风险领域主要包括:房地产宏观调控下的政策和市场风险、企业战略风险、采购价格及成本的管理与控制、项目过程管理、安全风险防范控制和舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关规范要求，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|
|潜在错报<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤潜在错报<营业收入的1%|
|潜在错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤潜在错报<利润总额的5%|
|潜在错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤潜在错报<资产总额的1%|

应用说明：内部控制缺陷引起的潜在错报与损益相关的，盈利情况下以税前利润为衡量指标，亏损情况下以营业收入为衡量指标；内部控制缺陷引起的潜在错报与资产负债相关的，以资产总额为衡量指标。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷：
（1）发现公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能。
出现以下情形的，应当至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）发现公司关键岗位人员舞弊给公司造成重大损失；
（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生
重大影响；
（3）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（4）未建立反舞弊程序和控制措施；
（5）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；
（6）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷应认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
|||
|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|
|直接财产损失<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤直接财产损失<营业收入的1%|
|直接财产损失<利润总额的3%|利润总额的3%≤直接财产损失<利润总额的5%|
|直接财产损失<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤直接财产损失<资产总额的1%|

应用说明：内部控制缺陷引起的直接财产损失与损益相关的，盈利情况下以税前利润为衡量指标，亏损情况下以营业收入为衡量指标；内部控制缺陷引起的直接财产损失与资产负债相关的，以资产总额为衡量指标。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）企业缺乏民主决策程序或者是决策程序不科学；
（2）严重违反国家法律、法规并被处以重罚或承担刑事责任；
（3）公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（4）媒体频现负面新闻,波及面广，经查属实并给公司造成重大负面影响，且负面影响一直未能消除；
（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
（6）公司内部控制重大缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷
（1）公司决策程序导致出现较大失误；
（2）违反国家法律、法规并造成较大损失；
（3）公司关键岗位业务骨干流失严重；
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷应认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、审计师关于公司内部控制的审计意见
天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）对公司2015年12月31日财务报告内部控制进行了审计出具了天职业字[2016]6169-2号《内部控制审计报告》，认为三湘股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：三湘股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件对上市公司内控制度管
理的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。保荐机构对三湘股份《2015年度内部控制评价报告》无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于三湘股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘伟石 韦建
国金证券股份有限公司2016年4月26日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-64宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2018年 5月 28日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 5月 21日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司子公司收购玉山县博爱医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）以现金 10,430万元收购汕头市宜鸿投资有限公司所持玉山县博爱医院有限公司（以下简称“玉山博爱”）70%的股权，本次交易完成后，达孜赛勒康将实际拥有玉山博爱70%股权。
因宜华企业（集团）有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侬女士、刘壮青先生回避表决。
公司全体独立董事发表事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司子公司收购浙江琳轩亲和源投资有限公司90%股权暨关联交易的议案》
公司全资子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）以现金 14,400
万元收购汕头市宜鸿投资有限公司所持浙江琳轩亲和源投资有限公司（以下简称“琳轩亲和源”）90%的股权，本次交易完成后，亲和源将实际拥有琳轩亲和源100%股权。
因宜华企业（集团）有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侬女士、刘壮青先生回避表决。
公司全体独立董事发表事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于公司制定<宜华健康医疗股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司债券募集资金管理及使用，根据相关法律法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，公司制定了《宜华健康医疗股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司制定<宜华健康医疗股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，明确捐赠程序和权限，根据相关法律法规以及深圳证券交易所的规定及公司章程的规定，公司制定了《宜华健康医疗股份有限公司对外捐赠管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月13日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年五月二十八日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-30福建闽东电力股份有限公司董事会关于公司副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 6日收到黄学敏先生递交的书面辞职报告，公司副总经理黄学敏先生因工作变动，辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，黄学敏先生不再担任公司其他职务，也不持有公司股份。
黄学敏先生的离职不会对公司的生产经营产生重大影响。
||
|-|
|公司及董事会对黄学敏先生在担任公司副总经理期间的勤勉|
|工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！|

特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2016年 7月 6日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-70山东高速路桥集团股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 15日召开 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，《关于修订公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》的决议有效期自 2016年第六次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效，即 2017年 8月 15日到期。
为推进公司非公开发行股票的相关事项，2017年 7月 27日，公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，公司第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自届满后延长 12个月，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自股东大会批准本延期议案之日起至本次非公开发行 A股股票上市及相关工商变更登记完成之日止。
上述议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，其中《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》表决，关联股东应回避。
除上述事项外，非公开发行股票其他内容保持不变。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-060
山东太阳纸业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长李洪信先生
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年8月11日下午14:00。
（2）网络投票时间：2015年8月10日至8月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 11日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 10日下午15：00至2015年8月11日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2015年8月5日
7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号公司办公楼会议室。
8、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共22名，代表有表决权股份
1、出席本次股东大会现场会议的股东授权委托的代理人共2名，代表有表决权股份1,417,948,084股，占公司股份总数的55.8988％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，所持有公司有表决权的股份数为206,650,186股，占公司股份总数的8.1466%。
公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司出售合作公司股权暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数207,242,586股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对的股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意207,242,586股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
公司股东大会授权董事会办理与本次出售合作公司股权有关的全部事宜。
（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东山东太阳控股集团有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：赞成的股数207,228,786股，占出席会议有表决权股份总数的99.9933％；反对的股数13,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0067％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意207,228,786股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9933％；反对13,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,624,584,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对的股数13,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0008％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意207,228,786股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9933％；反对13,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司控股子公司兖州永悦纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,624,584,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对的股数13,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0008％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意207,228,786股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9933％；反对13,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供连带责任担保的议案》
该议案的表决结果为：赞成的股数1,624,584,470股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992％；反对的股数13,800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0008％；弃权的股数0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 207,228,786股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9933％；反对13,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3
以上。
公司2015年第三次临时股东大会所有议案已经公司2015年7月21日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见刊登在2015年7月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
五、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、王瑞杰律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；
3、本次临时股东大会全套会议资料。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
利尔化学股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2014-023利尔化学股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|利尔化学|股票代码||002258|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘军||靳永恒||
|电话|0816-2841069||0816-2841069||
|传真|0816-2845140||0816-2845140||
|电子信箱|tzfzb@lierchem.com||tzfzb@lierchem.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|728,491,142.80|763,978,984.82|-4.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|72,528,376.79|69,382,744.88|4.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||67,116,794.33|72,020,591.82|-6.81%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|111,395,068.35|66,097,320.58|68.53%|
|基本每股收益（元/股）|0.36|0.34|5.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.36|0.34|5.88%|
|加权平均净资产收益率|6.46%|6.65%|-0.19%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,910,021,989.15|1,800,099,010.02|6.11%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,138,240,492.12|1,087,522,496.11|4.66%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||19,486|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

利尔化学股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|四川久远投资控股集团有限公司|国有法人|27.26%|55,186,206|0|||
||||||冻结|3,750,636|
|中通投资有限公司|境外法人|25.73%|52,084,632|0|||
|中国工程物理研究院化工材料研究所|国有法人|9.14%|18,504,949|0|||
|陈学林|境外自然人|2.00%|4,057,968|0|||
|中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|1.84%|3,722,070|0|||
|张成显|境内自然人|1.35%|2,725,992|1,362,996|||
|张俊|境内自然人|1.06%|2,142,892|0|||
|中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|0.79%|1,606,560|0|||
|莫海|境内自然人|0.76%|1,540,760|0|||
|全国社会保障基金理事会转持二户|国有法人|0.67%|1,349,364|0|||
|||1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公|||||
|||司，中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||联关系，为一致行动人。|||||
|||2..对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济增长继续放缓，化工行业总体低迷，环保整治力度加大，虽然农药市场需求相对景气，但市场竞争依然激烈。公司积极克服各种不利因素，加强市场拓展力度，深化与大客户的战略合作，大力完善环保、安全设施，确保生产供应平稳，保持了经营业绩的稳定，共计实现营业收入7.28亿元，净利润7,252.84万元。
报告期内，公司草铵膦原药项目的商业化生产能力稳步扩大，为提高市场竞争力，公司已启动2000吨/年草铵膦技改扩能项目的建设；控股子公司快达农化的光气及光气化产品项目已完成建设、安装及调试，
进入试生产阶段，部分生产线已产出合格产品。
利尔化学股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年4月1日利尔化学股份有限公司通过投资方式设立了全资子公司广安利尔化学有限公司。即，从本报告期，将广安利尔化学有限公司纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-48上海柘中集团股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于公司董事股份减持计划的公告》（公告编号：2019-35），公司董事马瑜骅计划自股份减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集合竞价、大宗交易或协议转让减持持有的公司部分股份（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。马瑜骅拟减持数量不超过 1,175,770股（占公司总股本的0.27%）。
截至本公告披露日，上述减持股份计划的减持时间已过半，根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|减持股数占减持 计 划 比 例（%）|减持股数占总股本比例（%）|
|马瑜骅|—|—|—|0|0|0|

注：减持股份来源：董事拟减持股份来源系公司2014年重大资产重组定向增发股份。
2、股东股份减持前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|马瑜骅|合计持有股份|4,703,080|1.07|4,703,080|1.07|
||其中：无限售条件股份|1,175,770|0.27|1,175,770|0.27|
||有限售条件股份|3,527,310|0.80|3,527,310|0.80|

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-48二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、董事马瑜骅拟减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股份减持计划实施进展情况告知函》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：J0318001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2016年 10月 26日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司2016年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司三季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况；在三季报编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：公司原激励对象林海舟、刘毅因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟回购注销上述两位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,350万股，回购价格为
4.652元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述两人已获授但尚未解锁的限制性股票。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2016年10月27日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于延长2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见
1、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益。
2、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联事项时，关联董事已按规定予以回避。
综上，延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们一致同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的独立意见
1、延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合公司和全体股东的利益。
2、延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联事项时，关联董事已按规定予以回避。
综上，授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司
的独立董事，我们一致同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
三、关于《深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施员工持股计划。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2016年5月9日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-62广东鸿图科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”）经中国证监会证监许可【2016】 125号文件核准，向原股东配售 56,323,001股新股，募集资金已于 2016年 4月 21日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2016]G16013750010号”验资报告验证。相关新增股份已于 2016年 4月 29日上市（详见公司2016年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
根据2015年5月22日公司二〇一五年第三次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在本次配股完成后，根据配股实施结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理证券监督管理机构、工商行政管理机关的核准、登记、备案等相关手续。2016年6月21日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了肇庆市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币19170万元变更为24802.3001万元。其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-076
第一创业证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年10月22日以电子邮件方式发出，2018年10月25日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席监事 7名，实际出席监事 7名，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《公司2018年第三季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《关于申请刻制监事会印章的议案》
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经全体监事签字并加盖公司印章的公司第三届监事会第三次会
议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十七日
武汉金运激光股份有限公司独立董事
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨终止重大资产重组的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉金运激光股份有限公司章程》和《武汉金运激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规则制度的有关要求，我们作为公司第三届董事会的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并发表独立意见如下：
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止
重大资产重组的独立意见
1、自 2016年 5月 24日，本次重大资产重组预案披露以来，公司以及有关各方均积极推进相关各项工作，包括与交易对方进行谈
判、审计评估、方案论证等工作。整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
2、重大资产重组的预案披露后，根据市场环境的变化，为了保障重组事项发挥正向的协同效应，使双方都得以长远地发展，公司与交易对方就战略规划、业务整合、投融资等进行了深入地沟通，并针对本次重大资产重组方案的部分核心条款作了充分地商讨，但双方最终未能对方案的核心安排达成一致。为控制风险、维护公司和投资者利益，同时，从有利于双方发展的前提下审慎考虑，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组事项，是基于审慎判断、实事求是、理性考量并与交易对方充分沟通之后作出的决定，我们同意公司终止本次重大资产重组事项（即终止公司收购上海致趣广告有限公司100%股权）。
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨终止重大资产重组的独
立意见）
独立董事签名： 施先旺 李秉成
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-139浙江金盾风机股份有限公司
关于三届八次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届八次监事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位监事，本次会议于2018年7月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江金盾风机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于对子公司浙江红相科技股份有限公司增资的议案》。
监事会认为本次对子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）增资有利于增加子公司的收入规模，提升公司盈利能力，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。故同意对红相科技增资。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。故同意使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
三届八次监事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-21
江西万年青水泥股份有限公司
关于子公司仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称：德安万年青、被申请人）于近日收到南昌仲裁委员会关于股权转让合同纠纷的仲裁裁决书【（2018）洪仲裁字第 0374号】，现将相关情况公告如下：
一、仲裁基本情况
1、背景情况
2017年5月26日，申请人楼培忠（以下简称：申请人）与被申请人德安万年青就江西天峰建材有限公司（以下简称：天峰建材）股权转让事宜签订了《股权转让协议》，协议约定：申请人向被申请人转让所持天峰建材65%股权，股权转让价格为人民币 2990万元，分四期支付。依据协议约定德安万年青已向申请人支付了前三期的股权转让款共计2242.5万元，申请人也依约已将天峰建材65%股权变更登记至被申请人名下。由于双方在天峰建材经营决策及战略发展等方面存在较大分歧，导致天峰建材生产经营陷入僵局。
2、仲裁申请
申请人于2018年10月30日向南昌仲裁委员会提出仲裁请求：解除申请人与被申请人签订的《股权转让协议》；被申请人赔偿申请人经济损失人民币 2500万元；被申请人将所持股权恢复登记至申请人名下；仲裁费用由被申请人承担。
二、仲裁裁决情况
2019年4月17日，南昌仲裁委员会裁决如下：
（1）申请人与被申请人签订的《股权转让协议》予以解除；
（2）被申请人赔偿申请人经济损失257.5万元；
（3）被申请人将占天峰建材65%的股权恢复登记至申请人名下；
（4）申请人预交的本案仲裁费187910元，由被申请人负担19355元，由申请人负担168555元。
三、本次仲裁对公司的影响
根据大信会计师事务所出具的公司 2018年度审计报告，德安万年青通过置换天峰建材 1200T/D产能，获得产能置换利益，已相应地计提了 2500万元作为无形资产。本次仲裁不会对公司当期损益造成影响，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
相关仲裁文件。
特此公告
江西万年青水泥股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-69
东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市鸿基物业管理有限公司（以下简称“鸿基物业”）拟向深圳农村商业银行车公庙支行申请融资人民币 8000万元，期限 1年（具体以协议为准）。该笔融资将以公司销售收入作为还款来源，由公司提供连带责任担保。
贷款人（即债权人）：深圳农村商业银行车公庙支行
借款人（即债务人）：鸿基物业
担保人：公司
担保金额：人民币 8000万元整
本次担保事项经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市鸿基物业管理有限公司
成立日期：1997年 05月 04日
住所：深圳市罗湖区东晓街道金稻田路 2053号鸿基花园裙楼一层法定代表人：李联添
注册资本：1000万元人民币
经营范围：物业管理；字画销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有房屋出租；房地产经纪、房地产信息咨询（不含限制项目）。机动车停放服务；高危险性体育项目（游泳）两项。
与公司的关联关系：公司持有鸿基物业100%的股份。
财务指标（经审计）：截止至 2015年 12月 31日，鸿基物业公司的资产总额为 5387.69万元、负债总额为 4316.56万元、净资产为 1071.13万元、资产负债率为80.12%、营业收入为 6248.47万元、利润总额为-181.36万元、归母净利润为-146.86万元。
三、担保形式
鸿基物业向深圳农村商业银行车公庙支行申请融资人民币 8000万元，借款期限 1年（具体以协议为准），公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：鸿基物业为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
五、公司累计对外担保情况
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保金额累计 285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-058
深圳市得润电子股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长邱建民先生的通知，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，邱建民先生于2015年8月4日通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票150,000股，增持均价约为34.04元，增持金额约为510万元。
公司于 2015年 7月 14日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（2015-046），按照增持计划，邱建民先生于 2015年 7月 27日增持公司股份 210,000股，连同本次增持，邱建民先生已累计增持公司股份360,000股，占股份总数450,512,080股的0.08%。
本次增持后，邱建民先生直接持有公司股份14,622,017股（占公司股份总数的3.25%），通过控股股东深圳市得胜资产管理有限公司持有公司股份139,771,620股（占公司股份总数的31.03%），合计持有或控制公司股份154,393,637股，占公司股份总数的34.27%，仍为公司实际控制人。
公司实际控制人本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
根据相关规定和承诺，邱建民先生及其一致行动人在本次增持后 6个月内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一五年八月四日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-002西安天和防务技术股份有限公司
2015年年度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月13日披露了公司《2015年年度业绩预告》（公告编号：2016-001），根据深圳证券交易所事后审核要求，公司对上述公告中“第四项、其它相关说明”进行了非经常性损益金额的补充，具体披露如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：－4,850.00 万元 — －5,350.00万元|盈利：7,528.40万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济增长下行、经济结构调整的影响，公司在经营上面临较大压力，同时受军品业务市场开发周期长、订单个数少、单个订单金额大、交货集中且存在大幅延
期的可能以及公司已实现销售的产品品种少、最终用户较少、客户较为集中等因素的
综合影响，公司本年度业绩发生大幅亏损。
四、其他相关说明
1、预计2015年1-12月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,256.80万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-018浙江赞宇科技股份有限公司
关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年3月21日审议通过了《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
1、根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2016年度银行融资综合授信担保额度，具体核定担保额度明细情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保双方关系|担保金额|
|1|本公司|嘉兴赞宇科技有限公司|全资子公司|50,000|
|2|本公司|杭州油脂化工有限公司|控股86.8421%|30,000|
|3|本公司|KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.|全资子公司|20,000|
|4|嘉兴赞宇科技有限公司|杭州油脂化工有限公司|同一控制|5,000|
|5|嘉兴赞宇科技有限公司|KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.|同一控制|5,000|
||合计|||110,000|

注：本公司及子公司在上述核定担保额度范围内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，公司及子公司为上述子公司提供担保需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、嘉兴赞宇科技有限公司
（1）法定代表人:方银军
（2）注册地址:嘉兴港区嘉化工业园内
（3）注册资本:28500万元
（4）经营范围:许可经营项目：生产：十二烷基苯磺酸（安全生产许可证有效期至2016年5月27日），货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）。一般经营项目：表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
（5）股东及出资情况:公司持有100%的股权。
（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2015年12月31日,该公司总资产为547,069,976.81元，负债为154,483,303.01元，净资产为392,586,673.80元，资产负债率为28.24%；2015年营业收入为516,464,403.21元，净利润为 14,593,693.27元。
2、杭州油脂化工有限公司
（1）法定代表人:方银军
（2）注册地址:杭州市萧山区临江工业园区
（3）注册资本:1,520万元
（4）经营范围:制造、加工：氢化油、硬脂酸、甘油、硬脂酸盐、单甘酯、复合热稳定剂、脂肪酸甲酯、脂肪酸、辛癸酸甘油酯、70S、脂肪酸酯、辛酸、癸酸（以上除化学危险品及易制毒化学品）；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制2783号资格证书）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
（5）股东及出资情况:公司持有86.8421%的股权,杭州市实业投资集团有限公司持有13.1579%的股权。
（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2015年12月31日,该公司总资产为557,823,907.20元,负债为407,332,094.00元,净资产为150,491,813.20元,资产负债率为73.02%,2015年营业收入为767,514,026.80元，净利润为7,065,243.24元。
3、KINGMOUNT INTERNATIONAL PTE. LTD.
该公司位于新加坡吉保路19号日报大厦，认缴注册资本500万美元，于2014年 10月9日注册成立，主要从事国际贸易及股权投资业务，系本公司之全资子公司。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为
113,325,342.25元，负债为118,818,424.47元，净资产为-5,493,082.22元，资产负债率为104.85%，2015年营业收入为463,857,580.25元，净利润为-5,499,230.45元。
三、担保协议的主要内容
本公司及子公司在上述核定担保额度范围内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。
四、董事会意见
为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、监事会意见
监事会对公司2016年度为子公司提供担保进行了核查，认为：上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司实际累计对外担保(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)总额为人民币31,163.01万元，占公司2015年12月31日经审计净资产（116,807.11万元）的比例分别为26.68%。除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《浙江赞宇科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年3月21日