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联创电子科技股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了《关于公司董事会换届选举的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，提名程序合法、有效。
2、本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责要求，均不属于“失信被执行人”，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。
3、本次提名的独立董事候选人均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人均取得了独立董事任职资格证书，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得胜任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。
(此页无正文，为联创电子科技股份有限公司独立董事关于董事会换届选举独立意见之签署页)
独立董事：
包新民
张金隆
李宁
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-018山东日科化学股份有限公司
关于恢复生产获得批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月12日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》（乐政复字【2018】40号），经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。
公司将认真组织恢复生产事宜，全面提升各项管理水平，确保公司正常生产经营。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-106深圳麦格米特电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第四届监事会第二次会议于2019年12月23日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 34楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年12月 13日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司已于2019年 11月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280号），核准公司向社会公开发行面值总额 65,500万元的可转换公司债券，期限6年。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币65,500.00万元（含 65,500.00万元），发行数量为6,550,000张。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为20.31元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
发行方式：本次发行的麦米转债向股权登记日（即2019年12月 25日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 65,500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为65,500.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为19,650万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继
续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
发行对象：
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月 25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的麦米转债数量为其在股权登记日（2019年 12月 25日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.3952元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会将根据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，
同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。以上事项授权公司董事长及其授权人士具体办理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司监事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2019-081贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|16,292,000股|2018年 6月28 日|2019年6月28日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|10.45%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|1,000,000股|2018年 9月7 日|2019年6月28日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|0.64%|融资担保|

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|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|1,800,000股|2018年 10月11 日|2019年6月28日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|1.15%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|2,940,000股|2018年 10月18 日|2019年6月28日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|2019年9月26日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|1.88%|融资担保|
|合计|—|22,032,000股|—|—|—|—|14.13%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 149,728,399股，占其所持公司股份的96.00%，占公司总股本 1,411,200,000股的10.61%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2017-039广东国盛金控集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议书面通知于2017年4月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4
月10日下午16:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）逐项审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，董事会选举杜力先生为第三届董事会董事长、选举张巍先生为第三届董事会副董事长，任期自董事会选举之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。
董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成如下：1）战略委员会：杜力（主任）、张巍、周春生；2）投资决策委员会：杜力（主任）、周春生、徐强国；
3）提名委员会：张巍（主任）、张李平、徐强国；4）审计委员会：徐强国（主任）、张李平、刘世明；5）薪酬与考核委员会：周春生（主任）、徐强国、赵岑。
上述董事会专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（三）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员及高管人员薪酬事项的议案》。
董事会同意聘任张巍先生为公司总经理，基本薪酬为 220万元/年（税前）；
聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监，基本薪酬为200万元/年（税前）；
聘任李娥女士为公司副总经理，基本薪酬为100万元/年（税前）。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，简历及董事会秘书联系方式见附件。
同意授予董事长可以根据总经理年度工作开展情况行使不超过其基本薪酬
20%（含）的绩效奖金决定权，授予总经理可以根据其他高管人员年度工作开展情况行使不超过其基本薪酬20%（含）的绩效奖金决定权；超过该比例的，高管人员绩效奖励应另行制定方案并经董事会批准后执行。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于授权董事长作出审计部负责人及证券事务代表聘任决定的议案》。
董事会同意授权董事长作出公司审计部负责人和证券事务代表聘任决定。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于变更经营范围的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意将公司经营范围变更为“控股公司服务，股权投资，投资管理与咨询，金融信息服务；科技中介服务，技术推广服务；软件开发，信息技术服务，信息系统集成服务；橡胶管制造，电线电缆制造；家用电器配件及原材料的进出口，电器连接线、电源线销售。”（以工商行政管理部门最终登记为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意修改公司章程，并授权董事会办公室办理相关章程备案事宜。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
鉴于国盛证券有限责任公司未能取得国联安基金管理有限公司股权转让竞
价交易之意向受让方资格，根据有关规定，董事会同意并确认终止本次重大资产
重组。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《<公司章程>修正案》、《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
董事会会议决议。
特此公告
附件：简历及董事会秘书联系方式
广东国盛金控集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
附件：简历及董事会秘书联系方式
一、简历
张巍先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司副董事长、总经理，子公司深圳前海国盛科技有限公司、珠海横琴极盛科技有限公司执行董事、经理等职。
赵岑女士，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾任深圳证券交易所高级经理、东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书、深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监、深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事兼董事会秘书等职。2014年加入公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监，子公司深圳华声前海投资有限公司监事。
李娥女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾任北京青云创业投资管理有限公司人力资源兼行政主管、国开金泰资本投资有限责任公司人力资源兼行政总监、北京凤凰财富创新投资有限公司副总裁，现任公司副总经理。
上述高级管理人员中，张巍先生为公司实际控制人之一，与杜力先生为一致行动人，二人控制的企业深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 411,382,856股，占总股本的43.94%；因董事李英明先生就职于杜力先生所控制企业北京凤凰财富资产管理有限公司而与其存在关联关系。除此以外，上述高级管理人员均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
二、董事会秘书联系方式
电话/传真：0757-26680089
电子邮箱：zqb@wasung.com
联系地址：广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号
邮政编码：528306
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
深圳华大基因股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》事项的独立意见
结合董事会运作和公司治理实际情况的需要,我们同意公司董事会成员人数由12人调减为9人，其中非独立董事人数由8人调减为6人，独立董事人数由4人调减为3人。本次董事会成员人数的调整不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。本次调整事项符合公司治理实际需求，我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相应条款事项，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事与独立董事的独立意见
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举。经公司已发行股份3%以上的股东以及董事会提名推荐：汪建先生、王俊先生、尹烨先生、孙英俊先生、王洪涛先生和陈鹏辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名推荐：蒋昌建先生、徐爱民先生、吴育辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
经过对公司第二届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为候选人具备担任公司非独立董事与独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议；独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意将《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事:徐爱民、蒋昌建、谢宏、吴育辉 2018年 6月 2日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-073
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司第一大股东与杭州金投
权益变动进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动基本情况
2019年 11月9日，深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）与杭州市金融投资集团有限公司（以下简称“杭州金投”）签署《关于深圳海联讯科技股份有限公司股份转让之框架协议》，深圳盘古拟向杭州金投转让其持有的 83,080,000股公司股票，占公司总股本的24.80%，转让价格为 7.60元/股，合计转让价款 631,408,000.00元（以下简称“本次股份转让”）。2019年 12月 10日权益变动双方签署《股份转让协议》。如本次股份转让实施完成，杭州金投将成为公司第一大股东，深圳盘古持有公司股份比例将下降至5.05%。具体内容详见公司于2019年 12月 11日在巨潮资讯网发布的《关于公司第一大股东权益变动进展公告》（公告编号：2019-069）。
二、权益变动进展
公司于2019年 12月19日收到权益变动双方发来的《告知函》，获悉本次股份转让已于2019年 12月 19日取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书。权益变动双方尚须到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户
登记手续。
三、风险提示及其他
本次股份转让的股份尚处于质押状态，本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注进展，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
三、备查文件
1、权益变动双方发来的《告知函》；
2、《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2015-035
湖南赛迪传媒投资股份有限公司
关于聘请公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘请会计师事务所的情况说明
经公司董事会审计委员会建议、独立董事事前认可，并经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健会计师事务所”）为2014年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，审计费总额不超过 75万元（其中财务报告审计费不超过 60万元、内部控制审计费不超过15万元）。
二、拟聘会计师事务所基本情况
天健会计师事务所是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。
该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。有关该所的详细情况请参看网址：http://www.pccpa.cn/。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会审议，同意聘请天健会计师事务所为公司2014年度财务报告及内部控制审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对聘请公司 2014年度财务报告及内部控制审计机构事项予以了事前认可，同意将相关议案提交董事会审议。
3、2015年3月25日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
此议案将提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所的议案发表了独立意见。
独立董事认为：公司拟聘请的天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2014年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
特此公告。
湖南赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2015年3月25日
华泰联合证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司限售股解禁的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就东华能源本次限售股上市流通事项进行了核查，具体如下：
一、东华能源 2014年非公开发行股票情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会 2014年 1月 20日出具的《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]92号）核准，东华能源向 5名特定投资者非公开发行股票人民币普通股 10,600万股，其中中信证券国际投资管理（香港）有限公司以现金认购 10,017,421股，东海基金管理有限责任公司以现金认购 20,017,421股，财通基金管理有限公司以现金认购26,300,522股，兴业全球基金管理有限公司以现金认购 26,199,477股，施侃以现金认购 23,465,159股。本次发行募集资金总额为人民币 1,216,880,000元，扣除发行费用人民币 19,927,409.10元，募集资金净额为人民币 1,196,952,590.90元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了苏亚验[2014]23号《验资报告》。
东华能源于 2014年 7月 1日完成了上述非公开发行股票的股权登记及限售登记工作。本次非公开发行完成后，公司的总股本为 692,346,184股。
截至本核查意见出具日，公司的总股本为692,346,184股。
二、东华能源本次限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为2015年7月1日。
2、公司本次非公开发行股份解除限售的数量为10,600万股，占解除限售前公司无限售条件股份的23.69%，占公司总股本的15.31%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股数占公司无限售股份总数的比例（%）|本次解除限售股数占公司总股本的比例（%）|是否存在冻结、质押|
|1|中信证券国际投资管理（香港）有限公司|10,017,421|10,017,421|2.24%|1.45%|否|
|2|东海基金管理有限责任公司|20,017,421|20,017,421|4.47%|2.89%|否|
|3|财通基金管理有限公司|26,300,522|26,300,522|5.88%|3.80%|否|
|4|兴业全球基金管理有限公司|26,199,477|26,199,477|5.85%|3.78%|否|
|5|施侃|23,465,159|23,465,159|5.24%|3.39%|23,465,000|
||合计|106,000,000|106,000,000|23.69%|15.31%|23,465,000|

三、本次解除限售股份股东履行股份限售承诺情况
作为本次东华能源股份有限公司非公开发行股票的投资者，中信证券国际投资管理（香港）有限公司、东海基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司以及施侃承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。
限售期限内，上述公司和个人严格遵守相关规定，未出售或转让限售股份。
四、资金占用与违规担保情况
限售期限内，持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。
五、公司股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|244,982,604|35.38%|-106,000,000|138,982,604|20.07%|
|首发后个人类限售股|139,908,282|20.21%|-33,482,580|106,425,702|15.37%|
|首发后机构类限售股|102,637,902|14.82%|-72,517,420|30,120,482|4.35%|
|高管锁定股|2,436,420|0.35%||2,436,420|0.35%|
|二、无限售条件股份|447,363,580|64.62%|+106,000,000|553,363,580|79.93%|
|其中未托管股数|-|-||-|-|
|三、股份总数|692,346,184|100.00%||692,346,184|100.00%|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、东华能源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、东华能源本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、东华能源对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱凌志 石丽
华泰联合证券有限责任公司2015年 6月23日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电科技股份有限公司董事会换届事项发表独立意见：
公司七届董事会已于 2016年 7月任期届满。根据《公司章程》的有关规定，公司七届董事会提名委员会提议李兆廷、王立鹏、龚昕(女)、周波、鲁桂华、张双才、韩志国为公司八届董事会董事候选人，其中鲁桂华、张双才、韩志国为独立董事候选人。
我们全体独立董事会前认真审查了上述董事候选人（包括三名独立董事候选人）的个人简历和相关资料，我们认为：上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第 147条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；独立董事候选人符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。
我们同意提名李兆廷、王立鹏、龚昕(女)、周波、鲁桂华、张双才、韩志国为公司第八届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事（签字）：鲁桂华
穆铁虎：
张双才：
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-061
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于VR(虚拟现实)公司产品发布正式运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 10日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）VR（虚拟现实）公司产品发布正式运营。目前武汉市内的有线电视用户可以通过公司下属威睿科技（武汉）有限责任公司（以下简称“威睿科技”）提供的产品和服务观看和体验 VR内容和业务，此业务先在武汉市网运行后，再在湖北全省范围推广。同时，公司通过新开发上线的互联网应用平台“兔子VR”向互联网用户提供 VR视频购物服务。
公司自今年四月开始全面布局VR(虚拟现实)的研发与应用、VR
内容的制作与发布以来，成立威睿科技，作为专业化引进、研发、整合应用VR／AR技术和服务的平台和主体，与前期的协议合作方共同创建了广电 VR云平台，研发了具有核心竞争优势的广电传输技术，独立开发出专利网关，优化了广电网与互联网侧的 4种终端呈现形式，使 VR业务能够立足广电网面向互联网落地运营，走进千家万户。
为了更好地丰富 VR内容和业务，公司以及威睿科技先后与鄂旅投、湖北卫视、乐视云等企业形成战略合作，依托广电网络用户、网
络和平台优势，打造广电VR／AR生态圈和产业链，并将为用户带来 VR视频直播、点播、游戏、旅游、广告等应用服务。
此次VR产品发布及正式运营，将为公司带来新的转型亮点和业务增长点，但目前由于处于初步运营阶段，对公司2016年度财务状况和经营成果尚未产生重大影响，未来威睿科技发展还存在不确定性，敬请广大投资者注意风险防范。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于非公开发行A股股票所涉及关联交易事项的
事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的《关于本次非公开发行A股股票事项涉及关联交易的议案》及相关议案进行了事先审核，我们认为：
1、根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。公司此次非公开发行股票符合公司发展战略，有利于增强公司资金实力和市场竞争能力，改善公司偿债能力。
2、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
因此，本次非公开发行A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述议案及相关议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。
独立董事签署：
黄天祐 杨校生 罗振邦
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-021
扬州晨化新材料股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月25日（星期三）披露 2017年年度报告和 2018年第一季度报告，由于文件量较大，工作人员未在规定时间内上传报告及相关文件。
经向深圳证券交易所申请，公司 2017年年度报告和 2018年第一季度报告
披露时间延期至 2018年 4月 26日（星期四）。
公司不存在需要修正 2017年度业绩快报的情形，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-043
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月21日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2017年7月31日以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于公司对外投资的议案》，并形成如下决议：
公司拟认购赛一启航1号私募股权投资基金3,500万元的基金份额。本次投资有利于发挥资本市场的资源优势，推动公司参与到新能源汽车行业的投资，分享投资收益，提高公司的综合竞争力，对公司发展具有重要的战略意义。
《关于对外投资的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年7月31日
国泰君安证券股份有限公司
关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（简称“锐科激光”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对锐科激光拟使用募集资金置换已支付发行费用自有资金进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,000,000.00股，募集资金总额为人民币 1,219,520,000.00元，扣除发行费用100,365,700.05元，实际募集资金净额为人民币1,119,154,299.95（不含税）。上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2018年6月 20日出具“瑞华验字（2018）第 01540004号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、以自有资金支付发行费用情况
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2018】01540004号《验资报告》，公司公开发行股票发生的审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他发行费用共计人民币 13,573,247.20元（不含税）。在募集资金到位前，为保证公司上市工作顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费。截至 2018年 6月20日，公司以自筹资金预先支付部分发行费合计3,048,617.10元，具体情况
如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|单位|类别|不含税金额|
|瑞华会计师事务所|审计费用|2,452,830.18|
|广东信达律师事务所|律师费用|353,773.58|
|其他单位|发行上市手续费|242,013.34|
|合计||3,048,617.10|

三、公司决策程序
公司于 2018年 12月 19日召开了第二届董事会第六次会议与第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》。公司独立董事、监事会均就上述议案发表了明确意见，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项
四、会计师的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金出具[2018]01540078号《鉴证报告》，并发表如下意见：
“我们认为，上述以自有资金预先支付发行费用情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。”
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对于公司使用募集资金置
换已支付发行费用自有资金无异议。
（以下无正文）
茂业物流股份有限公司董事会独立董事
关于调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的独立意见
茂业物流股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2015年 8月 10日至2015年8月21日期间（以下简称“首次信息发布期”），通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让其持有的秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权。由于在首次信息发布期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟下调挂牌价格，并将标的资产在北交所进行第二次公开挂牌转让（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《关于调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格的议案》及其他与本次交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次交易将通过公开挂牌方式进行，由于在首次信息发布期内前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟下调挂牌价格，并将标的资产在北交所进行第二次公开挂牌转让。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
二、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
三、鉴于本次交易拟通过公开挂牌确定交易对方，因此本次交易是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。
四、公司审议本次交易的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
五、本次交易事项尚需在交易对方、交易价格确定后再次提交董事会审议通过，并最终获得公司股东大会的表决通过。
综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
茂业物流股份有限公司董事会独立董事(签字)：柳木华、姜大鸣、刘宁2015年8月24日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-057
东方日升新能源股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 904,301,941股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月10日，除权除息日为：2018年7月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****146|林海峰|
|2|08*****984|宁海和兴投资咨询有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 3日至登记日：2018年 7月 10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区
咨询联系人：雪山行
咨询电话：0574-65173983
传真电话：0574-59953338
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟参与投资设立产业投资基金的独立意见
公司本次拟使用自有资金参与投资设立产业投资基金，通过借助外部专业投资机构的资源和优势，投资或收购围绕公司主业及转型发展相关的项目，有助于提高公司综合竞争实力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司参与投资设立产业投资基金事项。
独立董事：
吴毅雄 杨依明 徐政
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一九年十一月十八日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：
我们认为，公司与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0004号
致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派崔宏川律师、刘逃生律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师见证本次临时股东大会并审查了贵公司提供的以下文件，包括（但不限于）：
（一）公司第六届董事局第十八次会议决议；
（二）公司第六届董事局2014年第一次临时会议决议；
（三） 2013年 12月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十八次会议决议公告》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
（四） 2014年 1月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事
局2014年第一次临时会议决议公告》；
（五） 2014年 1月 8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司控股股东增加2014年第一次临时股东大会临时提案暨召开2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》
（六）本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证；
（七）本次临时股东大会会议文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
本次临时股东大会由贵公司董事局召集。贵公司董事局于 2013年 12月 26日在指定的媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事局在本次临时股东大会召开十五日前已将召开会议基本情况（召开时间、现场会议召开地点、召集人、召开方式、出席对象）、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、其他事项予以公告。
公司本次临时股东大会采取会议现场投票方式；现场会议于2014年1月17日上午 10时在深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅召开。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告内容一致。
综上所述，本次临时股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次临时股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格
本次临时股东大会由贵公司董事局召集，由过半数董事推举董事总裁张水鉴先生主持。
贵公司本次临时股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共计 14人，代表股份820,091,839股，占公司有表决权股份总数的39.75%。贵公司部分董事、监事及高级管理人员及本所经办律师出席了现场会议。
经核查，上述出席本次临时股东大会的股东及股东代理人手续齐全，代表股份有效，召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）会议以累积投票制的表决方式审议通过《关于变更第六届监事会股东监事的议案》；
选举陈少华先生为公司第六届监事会股东监事。
表决结果：同意820,091,839票，同意票占出席会议有效表决权的100%。
（二）审议通过《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》
同意820,091,839股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
经核查，本次临时股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
经核查，本次临时股东大会以现场记名投票的方式进行表决。现场会议选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，现场会议表决票当场清点并予以公布。
经核查，本次临时股东大会的所有议案均获得出席会议的股东所持有效表决权100%通过。
经核查，本次临时股东大会的会议记录已由出席会议的董事、监事、董事局秘书和会议主持人签署，会议决议已由出席会议的董事签署。
综上所述，本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见一式四份。
（本页以下无正文，签字页附后）
本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页北京国枫凯文（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
饶晓敏 崔宏川
刘逃生
2014年1月17日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-26
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2015年5月15日上午召开。会议通知已于2015年5月13日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会会议并行使表决权的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、胡智、杨雄、臧家顺共计7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《关于签署<长春国际金融中心项目终止施工总承包合同的协议>的议案》
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于签署<长春国际金融中心IFC总承包施工合同>的议案》（合同内容详见本公司同时发布的《与日常经营相关的重大合同公告》）。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二0一五年五月十五日