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证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-73债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关联交易公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于受托经营管理宗申农机公司的议案》，现将该事项具体内容公告如下：
一、关联交易概述
1、2015年10月29日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于受托经营管理宗申农机公司的议案》，公司拟与宗申产业集团有限公司（简称“宗申产业集团”）签署《委托经营管理协议》，由公司受托经营管理重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司（简称“宗申农机公司”）；
2、鉴于公司、宗申产业集团与宗申农机公司同属左宗申先生实际控制，本次交易构成关联交易；
3、本次交易已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事左宗申先生、左颖女士、李耀先生、胡显源先生已回避表决，独立董事对本次交易发表了专项意见；
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项需经公司股东大会审批。
二、关联方和关联标的情况
（一）关联方情况
1、公司名称：宗申产业集团有限公司
2、法定代表人：左宗申
3、注册资本：捌亿元人民币
4、主要经营范围：摩托车和发动机。设计、开发、制造、批发兼零售摩托车零配件、汽车零部件、农耕机械、机械模具、电瓶。摩托车修理。批发兼零售五金、交电、建筑材料(不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、摩托车润滑剂。本企业生产的机电产品的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。技术咨询及技术服务；润滑油调配、分装
5、股东持股情况：左宗申持股83%；左颖持股7%；袁德秀持股10%
6、成立时间：1995年3月17日
7、主要财务指标：截止2014年12月31日，宗申产业集团经审计的主营业务收入为936,588.23万元，总资产1,424,794.28万元，净资产576,950.90万元。
8、关联关系：与公司同受实际控制人左宗申先生控制。
（二）关联标的情况
1、公司名称：重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司
2、法定代表人：胡显源
3、注册资本：3,000万元人民币
4、主要经营范围：农业机械及相关设备及其零部件的设计、研发、制造、销售；
提供技术维护和修理服务
5、股东持股情况：宗申产业集团有限公司持股66%；戈梅利农业机械厂持股34%6、成立时间：2015年9月6日
7、关联关系：与公司同受实际控制人左宗申先生控制。
三、定价政策和定价依据
本次关联交易协议的签定遵循平等、自愿、有偿的原则，公司收取委托管理费的标准参考了公司预计本次受托经营产生的管理费用和市场基本因素，并由双方协商确定按所签协议进行。
四、交易协议的主要内容
1、宗申农机公司委托公司经营管理的权限包括但不限于以下内容：
（1）经宗申农机公司董事会认可，宗申农机公司相关高级管理人员的委派和任免由公司决定。
（2）经宗申农机公司董事会认可，调整宗申农机公司的机构设置及部门职责、决定资产购置、使用与处置、决定对外融资与担保事项、决定宗申农机公司研发、生产、销售等经营事项，对外开展业务，签订和履行合同。
（3）在国家相关法律法规许可范围内，公司决定宗申农机公司财务会计、工商年检、税款缴纳等重大事项。
（4）经宗申农机公司董事会授权，公司决定宗申农机公司人员聘用、保险缴纳、工资福利待遇等重大事项。
（5）公司决定宗申农机公司经营管理中授权范围内的其他一切事项。
2、公司行使上述管理权应履行《中华人民共和国中外合资经营企业法》、宗申农机公司公司章程和中外合资经营合同规定的程序，且以宗申农机公司的名义进行；公司行使上述管理权，根据宗申农机公司公司章程的规定，需提交宗申农机公司董事会审议的，应取得宗申农机公司董事会决议或授权；
3、委托经营管理的期限为三年；
4、在委托经营管理期限内，除公司因故意或重大过失造成宗申农机公司资产、资金损失的情形外，公司对宗申农机公司的经营成果包括但不限于成本与支出、收入与利益、盈亏风险、债权债务和法律责任均由宗申农机公司享有或承担；
5、委托管理费用以年度计算。委托管理费按下述原则确定：
（1）以宗申农机公司经审计的每个年度“可分配利润”为基数，宗申产业集团按在宗申农机公司享有的股权投资收益，提取该股权投资收益的10%向公司支付托管费。
即：托管费=当年度宗申农机公司可分配利润×66%×10%
（2）若宗申农机公司当年度可分配利润为负，公司不收取托管费；
6、委托管理费用支付的时间：在宗申农机公司完成年度审计后，确定当年具体的委托管理费用。宗申产业集团在下一年4月30日前结算实际的委托管理费用。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易不会导致形成同业竞争情形，也不涉及公司与宗申农机公司在资产、财务等交割等安排。
六、本次交易目的和对上市公司的影响
根据国家农业及农机产业规划，宗申产业集团及本公司已明确将大型农业装备作为新兴产业发展方向，并自 2013年以来积极开展了该行业的投资并购项目挖掘、国际先进技术引进、产业化布局等系列工作。2015年 9月，宗申产业集团与拥有国际先进技术的白俄罗斯戈梅利农业机械厂在河北省共同投资3,000万元设立了宗申农机公司，完成了宗申产业集团在大型农机装备制造业务的平台搭建。鉴于公司拥有农机装备制造业务的技术、生产运营和市场拓展经验，为快速实现宗申农机公司的市场化销售，提升宗申农机公司盈利能力，与公司现有的销售资源和渠道进行优势互补，并为公司储备新的优质资产，宗申产业集团同意将宗申农机公司委托公司经营管理，有利于公司培育在大型农机装备制造的生产运营能力，推动公司战略的转型升级。
七、公司与关联方累计发生的各类关联交易的总额
截止2015年9月30日，公司与宗申产业集团累计已发生的各类关联交易总金额为 9,712,022.14元，其中公司向宗申产业集团销售商品及提供劳务合计32,042.69元，采购商品和接受劳务合计 9,679,979.45元。
八、独立董事意见
（一）事先认可意见
经对本次受托经营事项进行认真的分析，我们认为公司受托经营重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司的关联交易事项，符合公司经营发展战略，同意将《关于受托经营宗申农机公司的议案》提交公司第八届董事会第四十次会议审议。
（二）关于对公司受托经营重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就公司受托经营重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司的关联交易事项发表意见如下：
1、本次受托经营属于关联交易行为,本次董事会就该议案进行表决时,关联董事已进行了回避，审核程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；
2、本公司与重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司签署的《委托经营管理协议》，对公司及重庆宗申戈梅利农业机械制造有限公司在委托经营期限内的权利义务均予以了明确，对受托管理行为产生的损益约定充分保障了公司利益,未发现损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益情形。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
2、公司第八届董事会第四十次会议独立董事意见；
3、《委托经营管理协议》。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-099浙江海翔药业股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：海翔药业，证券代码：002099）于2016年 11月21日开市起停牌，并于2016年11月21日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-074），2016年11月26日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-078）。2016年 12月 3日公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-079）经公司及有关各方论证,本次非公开发行股票涉及筹建固定资产及购买资产。2016年12月10日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-082）。2016年12月19日，公司发布了《重大事项复牌公告》（公告编号：2016-098），经公司及有关各方论证及确认，本次非公开发行仅涉及募集资金筹建染料产业升级及配套项目，认购对象之一为员工持股计划。具体内容详见公司同时披露的本次董事会决议公告、员工持股计划、非公开发行股票预案及其他有关公告。
鉴于非公开发行股票涉及购买资产的有关条件尚不成熟,公司经审慎考虑,
决定终止筹划本次非公开发行股票募集资金涉及的收购资产事项,现将有关情况公告如下：
一、本次筹划非公开发行股票涉及收购资产的基本情况
为进一步拓宽公司业务范围,增强公司盈利能力,公司筹划了本次非公开发行股票,拟向特定对象定向增发新股,使用募集资金收购收购资产及筹建固定资产。本次资产购买的标的属于化学品制造行业,主营染料研发、制造与销售等相关业务。
二、停牌期间所做的主要工作
在公司股票停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,积极推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作,包括与交易对方协商交易方案、推进各中介机构开展对标的公司尽职调查工作等。
在本次涉及重大事项的停牌过程中,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等规定,在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展情况公告,并充分提示广大投资者注意本次筹划的非公开发行股票事宜存在不确定性的风险,认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划非公开发行股票涉及收购资产事宜的原因
为促进本次重大事项,自公司股票停牌以来,公司与交易对手方就本次资产购买进行了多次协商,就关键事项进行了深入讨论和沟通。但由于政策、市场环境发生变化，本次并购方案可能涉及有关有权主管机关的审批手续所需审批的时间较长,且能否通过审批存在不确定性,因此无法达到并购双方对本次交易完成时间的预期。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟,从维护全体股东及公司利益的角度出发,经审慎研究后公司决定终止非公开发行股票涉及收购资产事宜。
四、终止筹划非公开发行股票涉及收购资产事宜对公司的影响
终止筹划本次非公开发行股票涉及收购资产事项对公司当期业绩无影响,不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求,进一步完善产业布局,提升企业的核心竞争力,保持企业可持续发展。
六、其他情况说明
因本次筹划非公开发行股票涉及收购资产事宜的时间较短,目前公司尚未与有关中介机构签署财务顾问协议或保荐协议,因此有关中介机构未对本次终止筹划非公开发行股票涉及收购资产事宜发表专项核查意见。
公司董事会认为本次公司股票停牌期间所披露的进展信息真实,上市公司终止本次筹划非公开发行股票涉及收购资产的原因具有合理性,符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定的要求。
因本次员工持股计划、非公开发行股票相关事项已披露，依据相关规定，经
公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年12月19日开市起复牌，本次员工持股计划、非公开发行股票事宜尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十二日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-006北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于延长 2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年3月27日）。
2、除延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理公司 2015年非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
二、关于延长 2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的基本情况
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月8日第二届董事会第二十四次会议、2015年12月25日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》。
2、根据2015年非公开发行股票的情况，需要对本次非公开发行股票方案进行调整。2016年 3月 28日召开了公司 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据 2016年第二次临时股东大会决议，公司关于 2015年非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2016年3月28日至2017年3月27日）。
3、现公司2015年非公开发行股票申请已于2016年12月9日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，截至目前尚未取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于目前公司本次非公开发行股票事项虽已经获得中国证监会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，后续非公开发行股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟延长 2015年非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长 12个月至 2018年 3月 27日。除 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2015年非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
公司于2017年2月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司 2015年非公开发行股票相关事项有效期的议案》，上述两个议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017年2月23日
西安宝德自动化股份有限公司
股东大会议事规则修正案
公司根据《上市公司治理准则》等相关规定对公司《股东大会议事规则》进行了修订，修订情况如下：
一.修改第四章第二十一条
修改前为：
第二十一条股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的形式方式召开。现场会议时间、地点的选择应该便于股东参加。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
修改后为：
第二十一条股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应该便于股东参加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开前至少2个工作日公告并说明原因。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
（本修正案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过）
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-211北京金一文化发展股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年10月25日上午11:30以通讯表决的形式召开。会议通知于 2016年10月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。
参与通讯表决的监事一致同意通过如下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》，及刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《2016年第三季度报告正文》。
备查文件：
《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2016年10月26日
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李张发，作为海南亚太实业发展股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李张发
关于股票交易异常波动的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-054三诺生物传感股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2015年 7月 10日收盘，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（7月 8日、7月 9日和 7月 10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核查情况的说明
针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实与查询，现将有关情况说明如下：
（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东和实际控制人及持有公司5%以上股份的股东买卖公司股票的行为；
（六）公司近期未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、其他说明
关于股票交易异常波动的公告公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，与公司有关的所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-065三全食品股份有限公司
关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2018年 4月 18日召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
具体内容详见公司 2018年 4月 20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-017）。
2018年 11月 20日，公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订了《结构性存款合同》，使用人民币 7,000万元自有资金购买了上述银行的结构性存款产品。现将相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：2018年对公结构性存款定制第十一期产品 204
2、产品代码：2018101048001
3、产品类型：保证收益型
4、认购资金总额：7,000万元
5、资金来源：公司自有资金
6、产品期限：90天
7、预计年化收益率：4.25%/年
8、产品购买日：2018年11月20日
9、产品起息日：2018年11月20日
10、产品到期日：2019年2月20日
11、公司本次出资自有资金人民币7,000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的3.50%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 5
亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
12、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2017年11月22日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 93天”理财产品。产品到期日：2018年 2月 23日。
已到期收回本金及收益。
2、公司于 2018年 2月 23日使用人民币 2,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 83天”理财产品。产品到期日：2018年 5月 18日。
已到期收回本金及收益。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
2017年 4月 19日召开第六届董事会第八次会议、2017年 5月 16日召开公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公
司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2017年11月22日使用人民币8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 93天”理财产品。产品到期日：2018年 2月 23日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款 2018年 JG214期”理财产品。产品到期日：2018年4月19日。已到期收回本金及收益。
3、公司于2018年1月18日使用人民币10,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 90天”理财产品。产品到期日：2018年 4月 19日。已到期收回本金及收益。
4、公司于 2018年 2月 23日使用人民币 8,000万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 83天”理财产品。产品到期日：2018年 5月 18日。已到期收回本金及收益。
5、公司于 2018年 5月 18日使用人民币 7,000万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款 2018年 JG903期”理财产品。产品到期日：2018年11月17日。已到期收回本金及收益。
6、公司于2018年6月20日使用人民币10,000万元自有资金购买中原银行 “2018年机构第 45期利率型结构性存款”理财产品。产品到期日：2018年 12月24日。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年11月22日
吴通控股集团股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授予股票期权总||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||数量(万份)||数的比例||的比例|
|公司控股子公司互众广告（上海）有限公司的管理人员、核心技术（业务）骨干，合计23人|||960||80%||0.7530%||
|预留|||240||20%||0.1883%||
|合计|||1,200||100%||0.9413%||

注：
1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括上市公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||吕颖||管理人员||
|2||王刚||核心技术（业务）骨干||
|3||陈廼寅||核心技术（业务）骨干||
|4||吴亚珺||核心技术（业务）骨干||
|5||高彭年||核心技术（业务）骨干||
|6||赵能||核心技术（业务）骨干||
|7||陈一夫||核心技术（业务）骨干||
|8||孙君||管理人员||
|9||罗娟||管理人员||
|10||张琦||核心技术（业务）骨干||
|11||宋阳||核心技术（业务）骨干||
|12||张俞||核心技术（业务）骨干||
|13||杨嘉仪||核心技术（业务）骨干||
|14||董晨甦||核心技术（业务）骨干||
|15||方友松||核心技术（业务）骨干||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|16||许毅||核心技术（业务）骨干||
|17||张亚荣||核心技术（业务）骨干||
|18||蔺汝波||核心技术（业务）骨干||
|19||李琦||管理人员||
|20||邹芊||管理人员||
|21||肖雪||管理人员||
|22||姜媛||核心技术（业务）骨干||
|23||王立方||核心技术（业务）骨干||

吴通控股集团股份有限公司董事会2018年4月24日
中顺洁柔纸业股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺
利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励
公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战
略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及公司的核心业务（技术）人员以及公司董
事会认为需要进行激励的相关员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||相比 2014 年，2016 年净利润增长率不低于 129%，营业收入增长率不低于37%；||
|第二个解锁期||相比 2014 年，2017 年净利润增长率不低于 249%，营业收入增长率不低于60%；||

|||
|-|-|
|第三个解锁期|相比 2014 年，2018 年净利润增长率不低于 352%，营业收入增长率不低于83%。|

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||相比 2014 年，2016 年净利润增长率不低于 129%，营业收入增长率不低于37%；||
|第二个解锁期||相比 2014 年，2017 年净利润增长率不低于 249%，营业收入增长率不低于60%；||
|第三个解锁期||相比 2014 年，2018 年净利润增长率不低于 352%，营业收入增长率不低于83%。||

以上“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为计算依据。
限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均
水平且不得为负。
若本激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述解锁条件，但当年、
下一年的业绩指标之和达到按照上述解锁条件分别计算得出的当年、下一年业
绩指标之和，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延到下一期一
并解锁，否则公司有权不予解锁并回购注销该部分限制性股票。递延解锁安排
仅适用于首次授予部分及预留授予部分的第一、第二个解锁期，第三个解锁期
内未达到业绩考核目标的，不适用递延解锁安排。
（二）个人层面绩效考核
根据公司制定的考核办法，根据个人的绩效考核评价指标确定考评分数，
原则上绩效评价结果划分为A、B两个等级。考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
||||
|-|-|-|
|等级|A|B|
|分数段|80（含）以上|80分以下|
|可解锁比例|考核得分/100*100%|0%|

激励对象当年实际解锁额度=激励对象当年可解锁额度*可解锁比例，考核
得分100分以上的，可解锁比例为100%。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A等级，则上一年度激励对象个
人绩效考核“合格”，激励对象根据年度考核分数对应的个人可解锁比例进行
解锁，不能解锁部分由公司按激励计划的规定以授予价格回购注销。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为B等级，则上一年度激励对象个
人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划的规定，将激励对
象所获授的限制性股票当期拟解锁份额按激励计划的规定以授予价格回购注
销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数
量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年10月20日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-040深圳市兆新能源股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产停牌情况
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自2018年3月2日开市起停牌，并于2018年3月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年3月9日、2018年3月16日和2018年 3月 23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 3月 30日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，2018年4月10日、2018年4月17日和2018年4月24日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年4月26日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》；2018年5月9日和2018年5月16日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年5月16日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，同意公司停牌 3个月期满后申请继续停牌，并于2018年5月17日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》；2018年 5月 24日和 2018年 5月 31日分别披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
二、本次发行股份购买资产的基本情况
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易的标的资产初步确定为盐城星创资源循环利用有限公司（以下简称“盐城星创”）和深圳市恒创睿能环保科技有限公司（以下简称“恒创睿能”）的全部股权，标的资产均属于新能源电动车动力电池的循环利用行业。
盐城星创主要从事锂电池二次资源循环利用技术研发，再生资源回收、存储及综合循环利用，主要业务为硫酸镍、四氧化三钴等锂电池正极前驱体材料的生产与销售。江苏东新能源科技有限公司（以下简称“东新能源”）持有盐城星创100%的股权，戴振华为盐城星创的实际控制人。
恒创睿能主要从事新能源电动车动力电池的循环利用。陈志鹏、杨昊昱分别持有恒创睿能42.54%和34.86%的股权，为恒创睿能的控股股东、实际控制人。
（二）交易方案
公司拟通过发行股份和(或)支付现金相结合的方式购买盐城星创和恒创睿能的全部股权。本次交易的具体方案尚未最终确定，可能根据实际进展情况进行调整，具体以最终协议为准。本次交易对方均为独立第三方，本次发行股份购买资产不构成关联交易，本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
（三）与现有交易对方的沟通、协商情况
2018年 3月 1日，公司分别与盐城星创、恒创睿能的控股股东签署了《合作意向书》，但具体交易方案尚未最终确定，正式协议尚未签署。上述合作意见书的主要内容详见公司于 2018年 3月 2日披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》。
截至目前，本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，公司仍在积极与标的资产相关方就交易方案等事项进行沟通和协商。
（四）本次发行股份购买资产涉及的中介机构及进展情况
本次发行股份购买资产涉及的独立财务顾问为财通证券股份有限公司，法律顾问为上海锦天城（杭州）律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至目前，中介机构对标的资产的尽职调查相关工作正在有序进行中。
（五）本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序后报所涉及的监管机构审批。
三、延期复牌原因
公司原承诺争取于 2018年 6月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），但由于本次交易方案工作量较大，方案内容尚需进一步协商、完善和论证，公司预计无法于原定时间披露本次交易的预案（或报告书）。
为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月4日开市起继续停牌。
四、承诺事项
公司承诺争取在 2018年 7月 2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将自2018年7月2日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进的决策情况及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事宜的，公司将及时披露终止公告，同时承诺自发布终止公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产事宜。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-67
唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月9日下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日（星期三）15：00至2017年11月9日（星期四）15：00期间的任意时间。
2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1.会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,949,921
股，占公司有表决权股份总数的36.5418%。
2.现场出席会议情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421股,占公司股份总数的36.5412%。
3.通过网络投票出席会议情况：
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
4.其他人员出席会议情况
公司部分董事、全体监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
（二）表决结果
议案1：审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
1.表决情况：同意14,848,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9899%；反对1,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；反对1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.表决结果：通过。
议案2：审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案3：审议修订公司《股东大会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案4：审议修订公司《董事会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
议案5：审议修订公司《监事会议事规则》的议案
1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%％。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张征、王莹。
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年11月10日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们参加了海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议，在审阅了公司提供的有关材料后，现就会议相关内容发表如下独立意见：
一、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对 2017年度的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2017年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；
公司所建立的内部控制在经营过程中正积极贯彻落实；公司 2017年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
二、关于《公司 2017年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年度实现合并净利润 73,268,328.29元，实现合并归属于母公司所有者的净利润 73,268,328.29元；截至 2017年 12月 31日，本公司合并报表未分配利润 26,099,980.09元，母公司报表未分配利润 -85,100,531.11元。
因母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2007]7号）等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
我们认为：报告期内，由于母公司可供分配利润为负，根据《公司章程》第一百五十二条、一百五十五条的规定，利润分配的依据是母公司的可供分配利润，因此，公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案是符合规定的，我们同意公司董事会的上述分配预案。
三、关于《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见1.立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定要求；
2.本次聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3.同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构。
四、关于《公司 2018年度对外担保额度预计的议案》的独立意见公司为全资子公司海徳资产管理有限公司提供担保，有利于公司经营业务的开展和流动资金的需求，已实现股东利益最大化。本次仅
对公司全资子公司担保授权，公司能有效控制和防范风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效。综上所述，同意公司为海徳资产管理有限公司提供担保。
五、关于公司 2017年证券投资情况的独立意见
我们对公司 2017年度证券投资情况进行了认真核查，现根据公司提供的有关资料以及所掌握相关情况，我们认为，报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司 2016年 9月 9日召开的第七届董事会第二十九次会议审议并通过《关于调整公司证券投资额度的议案》的资金额度，证券投资事项符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。公司证券投资的各项工作严格按照公司《证券投资内控制度》等内控制度的规定、及前述会议决议规定的内容和权限进行，并在科学决策、严控风险的基础上，获得了良好的收益。公司 2017年度证券投资工作未出现违规操作、或越权投资的情况。
六、关于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为，公司依照财政部修订和颁布的会计准则规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、关于《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为，该项关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于公司充分借助市场化机制及优势资源，实现创新发展和价值创造，提升公司盈利能力。决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
八、关于《关于调整独立董事津贴的议案》的独立意见
公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，依据公司所处的行业、规模的独立董事薪酬水平，结合公司的实际经营情况调整的，调整及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意调整公司独立董事津贴，并同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交公司 2017年年度股东大会审议。
朱新蓉 唐光兴 王子健
二〇一八年四月二十六日