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证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-045北方华创科技集团股份有限公司
关于与原认购对象签署附条件生效的
股份认购协议之补充协议及终止协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）于2019年7月5日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司与认购对象签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》。
公司分别与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）和北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“京国瑞基金”）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路基金”）签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。
一、与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金签署《补充协议》
（一）协议签订的基本情况
公司于2019年1月4日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金分别签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
经公司与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金协商一致并经公司董事会、监事会审议通过，公司分别与国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金签
订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，该协议的生效无需公司股东大会审议。
（二）《补充协议》的主要内容
1、协议主体及签订时间
发行人：北方华创
认购方：国家集成电路基金、北京电控、京国瑞基金
（2）签订时间
2019年7月5日
2、主要内容
（1）《附条件生效的股份认购协议》“募集资金总额和发行数量”中约定的北方华创募集资金总额变更为“募集资金总额不超过2,000,000,000.00元”。
（2）《附条件生效的股份认购协议》“认购金额和股份认购数量”中约定的各认购方的认购金额变更后如下：
||||
|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（元）|
|1|国家集成电路基金|910,891,089.11|
|2|北京电控|594,059,405.94|
|3|京国瑞基金|495,049,504.95|
|合计||2,000,000,000.00|

二、与北京集成电路基金签署《终止协议》
公司于2019年1月4日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，公司与北京集成电路基金签署了《附条件生效的股份认购协议》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。
经公司与北京集成电路基金协商一致并经公司董事会、监事会审议通过，公司与北京集成电路基金签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，该协议
的生效无需公司股东大会审议。
二、《终止协议》的主要内容
1、协议主体、签订时间
（1）协议主体
发行人：北方华创
原认购方：北京集成电路基金
（2）签订时间
2019年7月5日
2、主要内容
（1）北方华创和北京集成电路基金同意终止双方于2019年1月4日签署的《附条件生效的股份认购协议》。自终止协议生效之日起，《附条件生效的股份认购协议》约定的权利和义务全部终止，双方不存在任何争议或纠纷，且无需承担任何责任。
（2）本终止协议经双方法定代表人/执行事务合伙人委派代表或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。
（3）本协议项下发生的任何纠纷，北方华创和北京集成电路基金应首先通过友好协商方式解决。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第六届监事会第十九次会议决议》；
3、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
4、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-059
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2018年 8月 16日以邮件形式发出会议通知，于2018年8月20日上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟使用自有资金16,500万元，发起设立产业并购基金“北京车联网产业发展基金（有限合伙）”，该基金总募集规模不超过人民币 82,600万元，公司出资占基金总规模的19.98%。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的公告》。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将 2015年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“出租车综合信息服务及运营”项目部分募集资金13,178.10万元用途变更为收购公司全资子公司紫光捷通科技股份有限公司投资控制的甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 70,000万元的自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权公司和下属子公司管理层具体实施。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于提名张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案尚需提交股东大会选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于屈山先生因个人原因辞去公司董事、副总经理等职务，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会对张鹏国先生的资格审查，认为其具备履行董事职责所应具备的能力，其不是失信被执行人。公司董事会同意提名张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
张鹏国先生的简历请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职的公告》。
6、审议通过了《关于外部董事津贴的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司董事薪酬管理，准参照行业薪酬水平，同时结合外部董事（不含独立董事）承担的具体职责及公司实际经营情况，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟定外部董事年度津贴（税前）每人每年为 8万元，外部董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
外部董事因其个人职务、身份及其他原因不能领取公司津贴的，视为放弃津贴，公司不再另行补偿。
7、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
提请公司于 2018年 9月 5日（周三）下午15：00在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 1层会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会，届时将审议如下议案：
1、审议《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
5、审议《关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
6、审议《关于外部董事津贴的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2018年8月21日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-071深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）的通知，获悉大富配天投资部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例(%)|用途|
|1|大富配天投资|是|4,180,000|2018-5-24|2019-7-14|长城证券股份有限公司|1.25%|增加质押|
|2|大富配天投资|是|3,820,000|2018-5-24|2019-8-12|长城证券股份有限公司|1.15%|增加质押|
||合计||8,000,000||||2.40%||

2.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大富配天投资持有公司333,008,170股，占公司总股本43.39%。其所持有公司股份累计被质押325,540,373股，占公司总股本的42.42%。
二、备查文件
1.股份质押合同；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年5月25日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-32号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于实施回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的议案》，同意公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）；回购价格不超过人民3.75元/股（含）。根据《公司章程》第二十五条的相关规定，本次回购无需提交股东大会审议。公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的回购报告书》。上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司实施回购股份的进展公告如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2019）公司于2019年3月4日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为167,900股，占公司总股本的0.0077%，最高成交价为2.98元/股，最低成交价为2.97元/股，成交金额为500,215元（不含交易费用）。
公司回购实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购计划之日起，未达到首次回购股份事实发生之日（2019年3月4日）前五个交易日公司股票累计成交量243,500,000股的25%。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将严格遵守相关规定，依据公司回购股份方案，继续推动回购计划的实施，进一步稳定公司市值，维护股东利益。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2014—015深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示:
公司2013年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。已审财务报告显示，归属于上市公司股东的所有者权益为7,003,335.40元，2013年度营业收入271,111,736.07元，归属于上市公司股东的净利润为1,575,223,894.89元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,360,002.01元。2013年度净利润主要系公司重整资产处置收益和债务重整收益构成所致，并不代表公司主营业务的大幅改善。公司董事会提请投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
由于公司2008年和2009年连续两个年度的审计结果净利润为负值，深圳证券交易所于2010年4月28日起对公司股票实施退市风险警示的特别处理，证券简称由“ST中华A”及“ST中华B”变更为“* ST中华A”及“* ST中华B”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
由于公司 2012年度经审计的期末净资产为负值，财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）的有关规定，本公司股票将被实施退市风险警示。由于本公司被深圳中院裁定自 2012年 10月 25日起进入破产重整，公司股票已被实施退市风险警示及股票交易停牌，因此公司股票继续实施退市风险警示。
二、撤销退市风险警示的适用情形及相关情况
1、公司重整计划已执行完毕
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所于 2014年 5月 7日出具了《关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》，主要内容
如下：
2012年10月25日，深圳中院作出（2012）深中法破字第30-1号《民事裁定书》，裁定自即日起对深中华进行重整，并依法指定了管理人。
2013年11月5日，深圳中院作出深中法破字第30-6号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，重整计划进入执行阶段。
2013年 12月 25日，深中华管理人向深圳中院提交了《关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》。同日，深中华向深圳中院及管理人提交了《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划>执行情况的报告》，确认深中华主要资产基本处置完成，处置所得资金分配至债权人指定的账户或者由管理人提存。同时，出资人让渡的深中华 A股股份和 B股股份已转至债权人指定的账户或者提存至管理人账户或者管理人指定的账户。因此，深中华重整计划在重整计划规定的执行期限内提前全部执行完毕。
深圳中院于2013年12月27日下达（2012）深中法破字第30-10号《民事裁定书》，深圳中院认为：《深圳中华自行车集团（股份）有限公司重整计划》明确规定重整计划执行完毕的标准：一、深中华主要资产基本处置完毕，处置所得资金分配至债权人指定的账户或由管理人提存；二、出资人让渡的 A股股份和 B股股份已转至债权人指定的账户或者提存至管理人账户。现管理人已经完成深中华主要资产的处置工作。同时，在管理人的监督下，深中华也已根据重整计划及债权人的支付指令，向债权人支付了现金，并将深中华无限售条件流通 A股股票以及 B股股票划入债权人指定账户。此外，对于未确认的预计债权及未提供适格资金账户或证券账户的债权分配款项及股票进行了预留或提存。因此，前述两项指标均已成就，深中华公司重整计划已经执行完毕。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕之日起深中华公司不再承担清偿责任。自2013年12月26日起，深中华公司管理人对深中华公司执行重整计划的监督职责终止。深中华公司管理人继续保留负责处理重整程序未尽事宜。鉴于本案重整计划已经执行完毕，重整工作已经完成，深中华公司申请本院确认其重整计划执行完毕并终结破产程序符合法律规定，依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定：一、确认深圳中华自行车（集团）股份有限公司重整计划执行完毕。二、
终结深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产程序。本裁定为终审裁定。
综上，深中华重整计划已按要求执行完毕，管理人已依法提交了监督报告，深圳中院亦已裁定确认，因此，北京市中伦（深圳）律师事务所认为，深中华重整计划已执行完毕。
依据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.13条的规定，上市公司股票交易因法院受理上市公司重整申请被深圳证券交易所实行退市风险警示后，重整计划执行完毕的，上市公司可以向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。
2、公司2013年度审计结果表明符合条件
公司 2013年度财务会计报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段无保留意见审计报告（审计报告全文于2014年4月28日在巨潮资讯网披露）。经审计，公司 2013年度实现营业收入 271,111,736.07元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,575,223,894.89元，截至2013年12月31日归属于上市公司股东的净资产为7,003,335.40元。
对照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 13.2.1条规定，公司营业收入、净利润、净资产等指标均不涉及退市风险警示条件，公司也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1条规定的其他风险警示的情形。
3、撤销退市风险警示申请及核准情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.9条、13.2.13条的相关规定，本公司符合申请撤销退市风险警示的条件。经本公司于2014年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议批准，公司于 4月 25日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
经深圳证券交易所核准，公司股票交易自2014年5月14日起撤销退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第 13.2.16条的规定，公司股票于 2014年 5月 13日停牌一天，于 2014年 5月 14日开市起恢复正常交易。公司股票简称由“*ST中华A、*ST中华B”变更为“深中华A、深中华B”，股票代码仍为000017、200017，公司股票交易的日涨跌幅度限制恢复为10％。
三、其它
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2016-38许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国家电网公司在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）公示了“国家电网公司 2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工程第一次设备招标采购（招标编号：0711-16OTL07712001-12016）推荐的中标候选人公示”和“国家电网公司 2016年扎鲁特-青州±800KV特高压直流工程第一次设备国际公开招标（招标编号：0711-1640SGM12002）推荐的中标候选人公示”，本公司控股股东许继集团有限公司为本次中标候选人之一，预计中标金额合计约为 9.48亿元。许继集团有限公司本次中标的相关产品与业务将由本公司提供。
一、中标候选人公示主要内容
根据招标公告及中标候选人公示内容，许继集团有限公司本次中标情况如下：
编号0711-16OTL07712002标段“换流阀”包1；编号0711-16OTL07712004标段“直流控制保护系统”包1；编号0711-1640SGM12002标段“直流穿墙套管、直流断路器、直流电压测量装置”包5。
以上中标金额合计约为9.48亿元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2016年7月11日
山鼎设计股份有限公司
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向淮安市远瞩投资管理中心（有限合伙）等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买赛普健身（武汉）股份有限公司80.35%的股份，向宁波永尚企业管理合伙企业（有限合伙）等3名交易对方发行股份及支付现金购买北京赛普力量教育科技有限公司3.23%的股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债券及普通股募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，本公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山鼎设计股份有限公司关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
山鼎设计股份有限公司2019年月日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-089厦门乾照光电股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019年12月 20日（星期五）上午9:30以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年 12月14日以专人送达、电子邮件等方式发至全体董事，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事实际出席 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄慰群先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2019年 12月20日
附简历：
黄慰群，男，1967年生，中国国籍，厦门大学MBA，注册造价高级工程师，无境外永久居留权。2009年至 2019年期间，先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理。
截至本公告日，黄慰群先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，先后担任福建三盛集团成本部副总经理、北京区域公司总经理、集团审计法务部副总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-064北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东周泽湘先生关于将其所持有的本公司股份部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|周泽湘|是|393|2018/7/5|2019/6/26|章翚|4.71%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周泽湘先生持有本公司股份 83,428,597股，占公司总股本的18.29%。其中，处于质押登记状态的股份累计为52,760,000股，占公司总股本的11.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年6月27日
中证天通(2017)证特审字第04002号
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号B座13层
传真:010-62279276电话:010-62279276
中证天通(2017)证特审字第04002号
众信旅游集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的众信旅游集团股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的 2016年度《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：戴亮
中国·北京 中国注册会计师：孙太宏2017年4月24日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-002武汉海特生物制药股份有限公司
关于控股子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司壹源堂健康科技（武汉）有限公司（以下简称“壹源堂”）收到湖北省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号：HB20180390
企业名称：壹源堂健康科技（武汉）有限公司
地 址：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园
认证范围：中药饮片（净制、切制），直接口服中药饮片。
有效期至：2023年01月10日
发证机关：湖北省食品药品监督管理局
二、子公司信息
公司名称：壹源堂健康科技（武汉）有限公司
注册地址：武昌区友谊大道318号梦湖商住楼武房网梦创众创空间第
204-AN029号
法定代表人：李胜强
注册资本：4850万人民币
经营范围：预包装食品兼散装食品、保健食品、化妆品研发、网上及实体店批零兼营；中药饮片、食品生产；中药材（不含麻、黄、碱）种植、收购、批零兼营；初级农产品收购、批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
壹源堂为公司控股子公司，公司持有其67.01%股权。
三、GMP证书涉及的生产车间情况
本次《药品GMP证书》认证的车间为中药饮片生产车间，截至目前工程累计投入约人民币432万元。
四、对公司的影响及风险提示
此次上述生产线通过 GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明壹源堂该
生产线满足 GMP要求，有利于提升壹源堂公司的生产管理能力和市场竞争力，进一步满足市场需求。由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素影响，具有较大不确定性。本次获得
的《药品 GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-134恺英网络股份有限公司
关于公司全资二级子公司进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 24日,恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的议案》，同意公司全资二级子公司香港盛晟科技有限公司（以下简称“香港盛晟”）使用最高额度不超过（含）人民币2亿元的资金进行风险投资，有效期限为自股东大会审议通过之日起三年，该议案已经公司 2017年 3月 13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年6月23日披露了《关于公司全资二级子公司进行风险投资的进展公告》，香港盛晟通过定向增发方式认购 AimHigh Globalcorp.（以下简称“AimHigh”）发行的新股共计2,840,000股。
具体内容详见刊登于2017年6月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资二级子公司进行风险投资的进展公告》（公告编号：2017-091）。
截至本公告日，香港盛晟与AimHigh已完成上述股份交割。
备查文件
1、证券帐户交易明细
2、禁售证明文件
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年9月13日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-068广东领益智造股份有限公司
关于终止对外投资及注销孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 6月 3日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》。现将有关情况公告如下：
一、终止对外投资及注销孙公司事项概述
公司以自筹资金在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园并设立了全资孙
公司重庆市帝晶光电技术有限公司（以下简称“重庆帝晶”）及重庆市东方亮彩精密制造有限公司（以下简称“重庆亮彩”）。截至目前，该项目尚未投入建设，根据公司发展战略规划调整的需要，为优化资源配置，减少重复投资，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述终止对外投资及注销孙公司事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
本次终止对外投资及注销孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止对外投资及待注销孙公司的基本情况
（一）终止对外投资的基本情况
2017年5月8日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目的议案》，公司以自筹资金不低于人民币14亿元在重
庆市渝北区投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构
件等产品。该项目由公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司和深圳市东方亮彩精密技术有限公司分别设立重庆帝晶及重庆亮彩共同建设实施。具体内容见公司于 2017年4月20日披露的《关于拟投资江粉电子产业园项目的公告》（公告编号：2017-032），于2017年8月28日披露的《关于公司完成工商变更登
记及孙公司完成工商登记手续的公告》（公告编号：2017-096）。
2019年5月22日，公司披露了《关于投资江粉电子产业园项目的进展公
告》（公告编号：2019-061），基于客观经济形势的变化以及公司内部整体资源的合理调配，经与重庆市渝北区人民政府友好协商，公司决定退还江粉电子产业园项目宗地土地使用权，重庆帝晶及重庆亮彩分别办理完毕了注销不动产权证等相关手续。
截至目前，重庆帝晶及重庆亮彩自设立以来尚未投入建设。根据公司发展战略规划调整，为优化资源配置、维护上市公司及全体股东利益，公司经审慎研究决定终止上述投资项目，并将注销为投资江粉电子产业园而设立的全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩。
（二）待注销孙公司的基本情况
1.重庆市帝晶光电技术有限公司
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：文云东
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年6月5日
经营范围：研发、生产与销售：液晶显示模组、液晶显示屏、电容式触摸屏；
经营进出口业务。
股权结构：公司通过全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司直接持有重庆市帝晶光电科技有限公司100%股权。
主要财务数据：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
||4,815.99||4,836.91||
|资产总额|||||
||-||-||
|负债总额|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||4,815.99||4,836.91||
|净资产|||||
|||2019年1-3月（未经审计）||2018年度（经审计）|
||-||-||
|营业收入|||||
||-20.93||-137.72||
|利润总额|||||
||-20.93||-137.72||
|净利润|||||

2.重庆市东方亮彩精密制造有限公司
住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
法定代表人：刘吉文
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年6月1日
经营范围：研发、生产、销售：塑胶制品（不含农膜）、塑胶电子制品、五金制品、电子精密组件、模具；经营进出口业务。
股权结构：公司通过全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司直接持有重庆市东方亮彩精密制造有限公司100%股权。
主要财务数据：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年3月31日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
||4,798.57||4,823.11||
|资产总额|||||
||-||-||
|负债总额|||||
||4,798.57||4,823.11||
|净资产|||||
|||2019年1-3月（未经审计）||2018年度（经审计）|
||-||-||
|营业收入|||||
||-24.54||-158.81||
|利润总额|||||
||-24.54||-158.81||
|净利润|||||

三、终止对外投资及注销孙公司对公司的影响
公司位于重庆市渝北区投资的江粉电子产业园项目及其配套设立的全资孙
公司重庆帝晶及重庆亮彩，自投资设立以来尚未投入建设。本次终止对外投资及
注销孙公司事项符合公司的发展战略，不会对公司现有业务和公司整体生产经营
产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议及公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-004山东山大华特科技股份有限公司
关于向下属企业提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
山东山大华特科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议审议通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案”，同意公司向山东华特知新化工有限公司（以下简称知新化工）提供财务资助，具体如下：为支持知新化工的发展，公司将在 2014年度内，以自有资金向其提供不超过 3000万元人民币的财务资助，用于补充生产经营所需的流动资金，资助资金将参照公司融资成本及所承担的税费收取资金占用费。上述财务资助额度可循环使用，但任意时点资助的资金总额不得超过 3000万元。董事会授权董事长根据知新化工具体生产经营状况批准上述额度内的资金支付。
二、被资助对象的基本情况
知新化工是由本公司控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称知新材料）与自然人王立志共同投资设立的企业法人，成立于2013年3月21日，注册资本2000万元，其中知新材料持有股权比例85%，王立志持有股权比例15%；
法定代表人：乔永军；主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。
截至 2013年 12月 31日，知新化工总资产 22,517,148.79元，负债总额 3,732,331.27元，净资产 18,784,817.52元。因 2013年处于筹备建设期间，未产生收入，2013年度的净利润为-1,220,982.48元。
三、其他相关股东的义务
知新化工第一大股东为知新材料。本公司持有知新材料注册资本的64.41%，山大鲁能信息科技有限公司（以下简称山大鲁能）持有注册资本的35.59%。本次对知新化工的财务资助由知新材料的两名股东提供。山大鲁能亦将按照对知新材料的出资比例在2014年度向知新化工提供相应金额的财务资助。
四、董事会意见
公司对 2014年资金使用作了周密的计划安排，向知新化工提供财务资助不会影响公司生产经营的正常进行。
知新化工是公司下属新设企业，在其发展初期，公司提供的资金支持有利于其正常生产经营业务的迅速展开，尽快产出产品、实现销售，为公司带来收入和利润，壮大公司经营规模，提高经济实力。
知新化工的预算是公司全面预算管理体系的一部分，其生产经营及资金使用接受公司的指导和监督，公司能够对其进行有效控制。因此，资助资金的风险是可控的。
公司与山大鲁能按照对知新材料的出资比例向知新化工提供财务资助，符合有关规定，不会损害公司利益和股东利益。
五、独立董事意见
独立董事就本次财务资助发表独立意见如下：
1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向下属新成立的企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，为公司带来经济利益。
2、本次财务资助事项履行了决策程序，公司按对下属企业的出资比例提供资助，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
六、公司累计对外提供财务资助情况
除本次外，截至目前，公司未有其他对外财务资助事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、关于公司对外提供财务资助的独立董事意见。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-031湖南千山制药机械股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日在中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知的公告》。由于原定的股权登记日2014年4月7日为法定节假日，现更正2013年度股东大会的股权登记日为2014年4月8日，修改后《关于召开2013年度股东大会通知的公告》全文如下：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2014年4月11日召开2013年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年4月11日（星期五）上午9：30
4、会议地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室
5、会议召开方式：采取现场投票方式
6、股权登记日：2014年4月8日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2014年4月8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过后提交。
2、本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
（2）审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》，届时，公司独立董事将在 2013年度股东大会上进行述职。
（3）审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
（4）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》。
（5）审议《关于2013年利润分配方案的议案》。
（6）审议《关于2014年财务预算报告的议案》
（7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（8）审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016）>的议案》
3、议案披露情况：
议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月9日8：00-12：00，13：00-17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼三楼证券部。
4、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡委托人身份证
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2014年4月9日下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2013年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：金杰、郑玉环
联系电话：0731-84030025
传 真：0731-84030025
联系地址：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司证券部邮 编：410100
2、会议费用：
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、登记表格
附件一：《2013年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
五、备查文件：
1、《湖南千山制药机械股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
2、《湖南千山制药机械股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年三月二十二日
附件一：
湖南千山制药机械股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
||
|-|
|自然人股东姓名/法人股东名称：|
|自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：|
|股东帐号：|
|持股数量：|
|是否代理：|
|代理人姓名：|
|代理人身份证号码：|
|联系电话：|
|联系邮箱：|
|联系地址：|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席湖南千山制药机械股份有限公司2013年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|（1）|《关于2013年年度报告及其摘要的议案》||||
|（2）|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|（3）|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|（4）|《关于2013年度财务决算报告的议案》||||
|（5）|《关于2013年利润分配预案的议案》||||
|（6）|《关于2014年财务预算报告的议案》||||
|（7）|《关于修订〈公司章程〉的议案》。||||
|（8）|《关于制定〈未来三年股东回报规划（2014-2016）〉的议案》||||

委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名：
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-71桑德环境资源股份有限公司关于 2014年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及指引，编制了公司截至2014年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622号）核准，桑德环境采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元。截止2012年12月28日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。
上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：
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|公司名称|开户行|账号|
|桑德环境资源股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉东西湖支行|7382510182100006041|
|桑德环境资源股份有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行|110100120100010315|

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。
2012年度，募集资金项目未投入使用。
截止2013年12月31日，公司已使用募集资金1,559,192,800.00元，未使用募集资金268,341,855.97元。2013年度，募集资金产生利息扣除手续后金额为14,645,439.77元，募集资金专户期末余额270,051,767.32元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。
截止2014年6月30日,公司已使用募集资金1,649,089,790.88元，未使用募集资金178,875,598.77元。2014年1-6月，募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68元，募集资金专户期末余额180,585,510.12元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》，该《管理办法》于2012年4月1日经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。管理办法对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定。报告期内，公司严格按照国家相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》管理及使用募集资金。
（二）募集资金专户开设情况
根据公司《募集资金使用管理办法》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司武汉东西湖支行募集资金专户以及湖北银行股份有限公司宜昌分行开立了公司募集资金专用帐户。以上专户仅用于实施公司2012年度配股募集资金的存储和使用，除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用作其他用途。
（三）三方监管情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金使用管理办法》等有关制度法规规定，公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行于2012年12月31日共同签署了《桑德环境资源股份有限公司向原A股股东配售股份募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，由公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。报告期内三方监管协议得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
桑德环境资源股份有限公司董事会二○一四年八月二十一日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
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|募集资金总额||||181,288.92||本年度投入募集资金总额|||||8,989.70||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||164908.98||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行借款、短期融资券|否|不超过9亿|未调整|不超过9亿||81,459.28|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|剩余募集资金|未调整|剩余募集资金|8,989.70|83449.70|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||181,288.92||181,288.92|8,989.70|164,908.98|||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||未发生重大变化|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||||
|募集资金其他使用情况||||无|||||||||