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证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-063广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于为全资子公司应收账款保理业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了支持广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳云科技”）下属公司的发展，满足其日常经营的资金需要、提高审批效率，公司第四届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度预计对下属公司提供担保额度的议案》，公司决定对2018年下属公司需要融资的担保对象及担保额度进行预计：担保对象包括全资子公司北京云时空科技有限公司、北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）、北京微赢互动科技有限公司，及公司全资孙公司深圳市云之维科技有限公司、深圳市浩云科技有限公司、北京金源互动广告有限公司(以下简称“金源广告”)以及控股孙公司北京多彩互动广告有限公司(以下简称“多彩互动”)；担保总额不超过9亿元人民币。公司董事会授权董事长郑毅先生在担保的额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2018年3月29日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《关于2018年度预计对下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-033）等相关公告。
公司全资子公司金源互动因日常发展业务经营的需要，拟与海尔金融保理
（重庆）有限公司（以下简称“海尔金融”）开展应收账款保理业务进行融资。
经公司与海尔金融商议，公司拟为金源互动与海尔金融的应收账款保理业务提供5,000万元的连带责任保证担保。
上述应收账款保理业务及担保事项是金源互动与海尔金融初步协商后制订
的预案，相关保理业务及担保事项以正式签署的保理合同及保证合同为准。
公司本次向金源互动提供的5,000万元担保额度，在公司第四届董事会第四次会议、2017年年度股东大会通过的担保额度范围内。无需再经公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）基本信息
名称：北京金源互动科技有限公司
成立日期：2013年03月25日
公司注册地：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0011房间
法定代表人：甄勇
注册资本：1,000万元
经营范围：网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与本公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）
（3）金源互动最近一年及当期的合并财务数据如下：
单位：元
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|项目|2018年1-3月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|673,528,436.54|1,142,416,633.94|
|营业利润|9,710,616.00|54,128,054.82|
|净利润|8,547,029.73|47,306,405.70|
|项目|2018年3月31日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,036,710,311.44|489,910,171.18|
|负债总额|862,932,896.71|324,706,010.50|
|净资产|173,777,414.74|165,204,160.68|

（注：金源互动持有金源广告100%的股权、霍尔果斯明家网络科技有限公司（以下简称“明家网络”）100%的股权及多彩互动80%的股权，2017年度经审计财务数据系金源广告及明家网络合并数据，2018年第一季度财务数据系金源广告、明家网络及多彩互动合并数据。）
三、保证合同的主要内容
1、债权人：海尔金融保理（重庆）有限公司；
2、担保金额：5,000万元人民币；
3、保理方式：应收账款有追索权保理方式；
4、担保期限：自保证合同签署之日至全部债务到期日另加两年；
5、担保方式：不可撤销的连带责任保证；
6、担保范围：佳云科技对主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及海尔金融为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、律师费等）和其他所有主合同债务人的应付费用等承担连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司持有金源互动100%的股权,本次担保用于金源互动开展应收账款保理
融资，有利于提高其经营效率和盈利能力。金源互动经营状况良好，财务风险处于可控范围之内。此次担保事项在年度担保额度范围内，符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
本次担保是公司为其全资子公司提供的担保，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保额度的金额为109,800万元人民币，实际担保金额为 30,300万元人民币（包含本次担保），占 2017年 12月 31日公司经审计总资产和净资产的比例为10.98%和13.15%。均为对全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司发生的担保。除此之外，公司未发生对全资子公司、控股子公司、全资孙公司、控股孙公司之外的担保事项，未发生违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年6月28日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-046成都银河磁体股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月15日在创业板信息披露网站上公布了《关于部分董事、高级管理人员计划减持股份预披露公告》，股东吴志坚、何金洲拟自本次减持股份计划公告之日起十五个交易日后 6个月内，合计减持公司股份不超过250万股，即不超过公司总股本的0.7736%。
2019年10月8日，公司收到了上述两位股东的《股份减持计划实施进展告知函》，本次股份减持计划实施的时间区间已达一半，现将本次减持计划实施的进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|吴志坚|集中竞价交易方式|2019年9月3日|23.11|535,000|0.1656%|
|何金洲|尚未实施减持|||||

本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
2、以前减持股份情况
本次减持计划公布前，股东吴志坚未减持过公司股份、股东何金洲累计减持过公司股份30万股。
3、减持前后持股情况
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|姓名|职务|减持前||||本次减持计划已实施减持（股）|减持后||
|||持股数量（股）|所持股份占公司总股本的比例|可出售股份数量（股）|限售（担任高管、董事锁定）股份数量（股）||持股数量（股）|所持股份占公司总股本的比例|
|吴志坚|董事、总经理|12,057,318|3.7312%|3,014,330|9,042,988|535,000|11,522,318|3.5657%|

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|何金洲|董事、副总经理|2,111,464|0.6534%|527,866|1,583,598|0|2,111,464|0.6534%|

二、其它说明
1、吴志坚、何金洲本次减持严格遵守了公司首次公开发行股票并在创业板上市时做出的相关承诺，本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、吴志坚、何金洲本次减持公司股份的计划尚未实施完毕，本次减持没有超出已披露的减持计划。
三、备查文件
1、吴志坚、何金洲分别出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
八届十五次董事会独立董事对公司 2016年度相关事项发表的独立意见
一、对公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见。
2016年，公司重点围绕“开展财务审计，经济合同审计、项目跟踪审计”等三个方面，对公司内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价，提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内控审计报告》。
独立董事认为：公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。当然，这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
综上所述，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
二、关于公司 2016年度利润不分配的独立意见。
独立董事认为：公司在2016年度加快升级转型，在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果，粘胶长丝毛利率较同期略有下降，2016年公司虽实现盈利。考虑到公司受国际市场竞争加剧、国内经济增速下行压力、环保任务艰巨等因素的不确定性，并且公司未分配利润为负数，故同意公司今年暂不做分配。
三、对公司预计 2017年度日常关联交易的独立意见。
独立董事认为：对照 2016年制定的 2017年日常关联交易数据较为科学，准确，为公司生产经营持续稳定发展，公司董事会从企业实际出发，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规和“公开、公正、公平”的原则，以市场公允的交易原则进行,能够保证公司的利益和股东的权益。
公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对公司续聘会计师事务所的独立意见
独立董事认为：公司上市以来一直聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务
八届十五次董事会审计机构，该公司在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。同意2017年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
五、对资金占用和对外担保发表的独立意见
报告期内，公司没有对控股股东和其他关联方提供贷款担保，均为对子公司提供担保。
独立董事认为：2016年度，公司担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56号文规定的担保事项。对外担保的审批程序符合法律法规的有关规定。
公司2016年度,控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况。
六、对募集资金存放和使用的独立意见
为了规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度的保障投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的要求，公司和保荐机构分别与中国工行银行吉林市分行哈达湾支行、中国建设银行吉林市分行哈达湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的，应当由银行及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信息，不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
七、对《公司聘任高级管理人员》发表的独立意见
独立董事认为：公司八届十五次董事会提名的高级管理人员夏郁葱先生、王冬梅女士、徐建国先生三名候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人均没有受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚，完全符合高级管理人员的任职资格，独立董事对夏郁葱先生担任公司副经理，王冬梅女士担任公司总经理助理，徐建国先生担任公司总经理助理表示赞同。
经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发
八届十五次董事会现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情形。
被提名人作为公司高级管理人员的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。
八、对公司2016年度审计报告的确认意见
公司全体独立董事对公司2016年度审计报告审核后一致认为：公司2016年度审计报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。对2016年度审计报告中所披露的内容无异议。
独立董事：年志远、严建华、刘彦文、李金泉
吉林化纤股份有限公司
二○一七年四月二十五日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））内部控制鉴证报告
中喜专审字[2017]第0194号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“贵公司”）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2016年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对贵公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））本鉴证报告仅供贵公司2016年年报披露使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司2016年年报披露的附加文件，随年报一起披露。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月十四日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2019-028
恒天海龙股份有限公司
选举职工董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会和第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，1名职工董事和 2名职工监事需由职工代表担任，职工代表由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司工会组织和召集，公司于 2019年6月 8日召开了职工代表扩大会议，经职工代表民主选举，一致选举姜大广先生为公司第十一届董事会职工董事，选举马后强先生、刘伟先生为公司第十一届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事（简历附后）将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第十一届董事会和第十一届监事会。
在公司董事会换届选举后，姜大广先生将与股东大会选举出的八名董事一起组成公司第十一届董事会。在公司监事会换届选举后，马后强先生、刘伟先生将与股东大会选举出的三名监事一起组成公司第十一届监事会。任期与公司第十一届董事会、监事会任期相同。
为了保持董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会改选就任前，原董事、监事应继续履行相应职务，直至新一届董事会、监事会产生之日。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一九年六月八日
附件：
第十一届董事会职工董事简历
姜大广先生，1984年 4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。
姜大广先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任职工董事的条件和要求。
第十一届监事会职工监事简历
1、刘伟先生，1975年 11月出生，专科学历，计算机应用专业。2011年至今在山东海龙博莱特化纤有限责任公司任企管处处长。2016年5月，当选恒天海龙股份有限公司第十届监事会职工监事。
刘伟先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任职工监事的条件和要求。
2、马后强先生，1970年 3月出生，本科学历，沈阳大学工商管理专业（高级政工师）。历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司办公室副主任、销售部副部长、党政工办主任、办公室主任。现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工会主席。2016年5月，当选恒天海龙股份有限公司第十届监事会职工监事。
马后强先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有存在关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任职工监事的条件和要求。
关于深圳拓邦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
····································································· 1
2、附表
·················································································· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
PostalAddress:5-11/F,WestTowerofChinaOverseasPropertyPlaza,YongdingmenXibinheRoad,DongchengDistrict,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳拓邦股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018]48270003号深圳拓邦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦股份公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是拓邦股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计拓邦股份公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解拓邦股份公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳拓邦股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
附表
上市公司 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017
编制单位：深圳拓邦股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州拓邦电气技术有限公司|全资子公司|其他应收款|16,036.00|47,423.95|24,315.04|39,144.91|往来款|非经营性占用|
||深圳市拓邦自动化技术有限公司|控股子公司|其他应收款|641.15|751.71|757.97|634.89|往来款|非经营性占用|
||TOPBAND INDIA PRIVATELIMITED|全资子公司|其他应收款||2.19||2.19|往来款|非经营性占用|
||深圳市合信达控制系统有限公司|全资子公司|其他应收款|-|9.80|8.31|1.49|往来款|非经营性占用|
||深圳拓邦苏州智能技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|0.07||0.07|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|16,677.15|48,187.72|25,081.32|39,783.55|——|——|
|总 计|——|——|——|16,677.15|48,187.72|25,081.32|39,783.55|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A06创元科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2018年 3月 28日（星期三）上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37号公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席韩震先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：
一、2017年度监事会工作报告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2017年年度报告及其摘要。
监事会认为：公司 2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司 2017年年度报告及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、2017年度利润分配方案。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017
第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）
年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 6,643.16万元，2017年度母公司净利润为 3,188.99万元。提取10%法定盈余公积金 318.90万元，当年可供股东分配利润 2,870.09万元。
母公司 2016年年初未分配利润为 22,918.20万元，加 2017年可供股东分配利润 2,870.09万元，2017年期末未分配利润余额为 25,788.29万元。
为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2017年度拟按 2017年 12月 31日公司总股本 400,080,405股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 4,000.80万元；分配后，母公司的未分配利润为 21,787.49万元，结转以后年度。根据现有股本情况，公司 2017年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、2017年度财务决算报告。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、2017年度内部控制评价报告。
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司2017年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人
第八届监事会第六次会议决议公告（ls2018-A06）
员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于 2017年计提资产减值准备的预案。
监事会认为：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提坏账准备、存货跌价准备、在建工程以及商誉减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一、三、四、六项还需提交股东大会审议。
特此公告。
创元科技股份有限公司
监 事 会
2018年 3月 30日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临027号奥瑞金包装股份有限公司
关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的说明
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 29日，公司第二届董事会 2016年第二次会议审议通过《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的议案》，基于看好蓝莓产业的发展前景及对江苏沃田农业股份有限公司（证券代码：832139证券简称：沃田农业）发展潜力的充分认可与信心，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司以自筹资金人民币1亿元认购沃田农业定向发行的股票1,600万股，每股价格 6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。详见公司于 2016年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的公告》（2016-临023号）。
公司本次参与认购沃田农业定向发行的股票，通过与其签署《定向发行股份认购合同》，对其实施股权战略投资。本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资。本次投资事项的审批程序符合相关法律法规和公司章程等规定。
公司通过本次战略投资可开启对下游消费行业的投资，为现有包装设计与制造、灌装服务、品牌管理、信息化辅助营销等业务创造更丰富的商机，致力于未来大包装业务与快消品业务协同发展的良性格局，符合公司综合包装整体解决方案提供商的发展定位。
公司将根据本次对外投资的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2016年4月1日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－177深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会2015年第十二次会议，审议并通过《2015年第三季度报告
全文》。《2015年第三季度报告全文》详见公司于2015年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-176。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-14金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟将控股子公司丰汇租赁有限公司股权转让给深圳深德泰资产管理有限公司，公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让丰汇租赁有限公司股权的相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，并组织相关中介机构开展财务顾问、法律、审计和评估等各项工作。
本次重大资产重组方案的相关内容正在积极磋商、论证和完善中，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
青海互助青稞酒股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席了或列席了
公司2014年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理
性和公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股
东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人
履行职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了所有股东大会会议（报告期内，公司共召开四次股东大会会议），认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|索有瑞|11|11|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本人作为公司独立董事，在了解情况、查阅相关文件后，对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|意见类型|
||||索有瑞|
|1|2014年1月6日|独立董事关于董事会换届选举的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2|2014年1月25日|独立董事关于相关事项的独立意见（第二届董事会第一次会议审议的相关事项）|同意|
|3|2014年3月10日|独立董事关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|4|2014年4月24日|独立董事关于相关事项的独立意见（第二届董事会第三次会议审议的相关事项）|同意|
|5|2014年5月16日|独立董事关于公司购买房产暨关联交易的独立意见|同意|
|6|2014年8月18日|独立董事关于相关事项的独立意见（第二届董事会第六次会议审议的相关事项）|同意|
|7|2014年12月11日|独立董事关于相关事项的独立意见（第二届董事会第九次会议审议的相关事项）|同意|

三、现场办公及现场检查情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
四、董事会各专门委员会工作情况
本人担任董事会战略与决策委员会，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；担任董事会提名委员会委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议；担任董事会薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的执行。
1、董事会战略与决策委员会履职情况
(1)2014年3月10日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，同意公司及其下属全资子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。
(2)2014年5月16日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于公司向关联方购买房产的议案》。
2、董事会提名委员会履职情况
（1）2014年1月6日，公司董事会提名委员会召开会议，提名李银会先生、郭守明先生、王鹏珍先生、王君先生、王兆三先生、许尚银先生、贾登勋先生、索有瑞先生、胡凯先生为公司第二届董事会董事候选人。
（2）2014年8月18日，公司董事会提名委员会召开会议，提名方文彬先生
为公司第二届董事会独立董事候选人。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2014年4月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
五、2014年年度报告期间工作情况
在公司2014年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握2014年年度报告审计工作安排及审计进展情况。
六、履行独立董事职责的其他情况
未提议召开董事会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益
认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、现金分红和财务报告的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会、青海证监局和深圳证券交易所的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
八、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的要求，基本能够适应公司现行管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用，切实保护了公司和投资者的利益。希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，提高公司运作经营能力，防范风险，保障公司持续健康稳定的发展。
九、本人联系方式
邮箱：yrsuo@163.com
2015年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责。在此对公司管理层及各部门的相关人员给予积极有效的配合，表示感谢！
特此报告。
独立董事：索有瑞二〇一五年四月二十七日
欣旺达电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人欣旺达电子股份有限公司董事会现就提名刘斌为欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任欣旺达电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合欣旺达电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在欣旺达电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有欣旺达电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在欣旺达电子股份有限公司控股股东、实际控制
人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为欣旺达电子股份有限公司或其附属企业、欣旺达电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与欣旺达电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括欣旺达电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在欣旺达电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议85次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：欣旺达电子股份有限公司董事会日期：2014年8月22日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2017-002
承德南江股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2016年 12月 26日以通讯形式发出会议通知，于 2017年 1月 4日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，参加表决董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司承德南江商贸有限公司分立的议案》。
根据公司未来发展及战略布局的需要，为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提升公司核心竞争力，公司拟对全资子公司承德南江商贸有限公司（以下简称“南江商贸”）进行存续分立，南江商贸继续存续，另派生成立承德科沣工程项目管理有限公司、承德科沣商贸有限公司（名称以工商最终核准为准）。
议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司分立的公告》。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-029山东日科化学股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2016年4月22日以电子邮件的方式发出。
2、第三届董事会第三次会议于2016年4月26日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持，监事会主席张文龙先生列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司2016年第一季度报告全文后，一致认为：公司2016年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
公司《2016年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。公司《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2016-032）及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，具体内容如下：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十三会议决议公告日（2015年10月13日）。本次非公开发行股票的价格为6.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
本次非公开发行股票数量不超过45,000,000股（含45,000,000股）。在定价基准日至发行日期间，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，修订具体内容以及公司《2015年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》披露于中国证监会指定信息披露网站。
赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次非公开发行方案尚需提请 2016年第二次临时股东大会审议，并按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。股东大会审议本议案时，关联股东赵东日、郝建波需回避表决。
告（第三次修订稿）>的议案》
公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于与发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》
公司拟分别与赵东日先生、潍坊至真至信投资合伙企业（有限合伙）及冀延松先生签订《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议
（二）》。《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》中主要条款详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2016-033）。
《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》经合同双方法定代表人或授权代表签署，企业法人加盖公章后，在本次非公开发行股票经公司董事会审议通过、股东大会审议通过且经中国证监会核准之日起生效。
赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案》公司独立董事会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。
《关于特定发行对象认购公司非公开发行A股股票暨关联交易的补充公告
（二）》（公告编号：2016-034）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。
赵东日、郝建波共2名关联董事回避了对本议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》
（公告编号：2016-035）详情披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
9、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年5月13日下午14:30召开2016年第二次临时股东大会。《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-036）详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议相关事项进行了充分审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，经核查，该会计师事务所具有执业证券、期货相关业务的资格，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
二、关于增加公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司增加对 2019年度日常关联交易的预计，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，已对2019年预计增加的日常关联交易预计情况进行了合理估计。
公司日常关联交易履行了必要的批准程序，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，交易遵循公允的定价规则，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。我们同意公司 2019年度增加预计日常关联交易的事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2015-027江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及高管增持公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东、实际控制人吴培服先生；公司高管、实际控制人之子、董事会秘书吴迪先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，以实际行动参与维护资本市场稳定，依据市场情况以及根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统等各种方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人、增持计划及增持方式
增持人：控股股东、实际控制人吴培服先生；
公司高管、实际控制人之子、董事会秘书吴迪先生。
增持计划：依据市场情况以及根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，吴培服先生与吴迪先生合计在未来6个月内拟通过各种方式在二级市场计划增持公司股份不超过总股本的2%，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持目的
公司控股股东、实际控制人吴培服先生；公司高管、实际控制人之子、董事会秘书吴迪先生增持公司股票，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，以实际行动维护资本市场稳定。
三、近期增持公司股票的说明
吴培服先生已与 2015年 7月 9日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股份17.324万股，占公司股份总数的0.0242%。
本次增持前，吴培服先生持有公司股份 235,347,120股，占公司股份总数的32.81%；本次增持后，吴培服先生持有公司股份235,520,360股，占公司股份总数的32.833%。
吴迪先生已于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所竞价交易系统共增持公司股份10万股，占公司股份总额的0.0139%。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本公司控股股东及高级管理人员在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份；公司大股东承诺未来 6个月内不减持公司股票，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会