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证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-07宜华地产股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）关于将其所持有的公司部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况说明如下：
宜华集团于2014年4月8日将持有公司15,200,000股股份质押给东北证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。近日，宜华集团回购了上述15,200,000股股份，并办理了相关质押解除手续。
2015年 1月 16日，宜华集团将持有公司 15,200,000股股份质押给招商证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。本次质押股份占宜华集团所持公司股份总数的9.68%，占公司总股本的4.69%。
截止本公告日，宜华集团持有公司股份 157,085,616股，占公司总股本的48.48%，其中处于质押状态的股份累计数为 149,985,616股，占公司总股本的46.29%。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2017-042
沈阳化工股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2017年 8月 14日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2017年 8月 25日上午在公司办公楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于二〇一七年半年度报告及摘要的议案
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的半年度报告及摘要相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案
以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的风险评估报告全文。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于变更公司董事的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-045《沈阳化工股份有限公司关于变更公司董事的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
该议案需提交公司股东大会审议。
4、关于聘任高级管理人员的议案
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-046《沈阳化工股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2017-044《沈阳化工股份有限公司二○一七年第三次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-070宁波双林汽车部件股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询！巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于西安饮食股份有限公司
2014年持续督导的现场专项培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人陈亚东于 2014年 8月 27日对西安饮食部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员进行了现场培训，本次现场培训的主要内容为上市公司重大资产重组管理办法与上市公司收购管理办法解析。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次专项培训前，中德证券编制了专题培训讲义、并提前向西安饮食发出了关于本次培训的通知。
现场培训中，中德证券主要结合证监会最新出台的《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》以及修订后的《上市公司收购管理办法》两个新规进行了培训。
本次现场参加培训的董事有胡昌民、吴文华、张长安、李虎成、郑力、蒋建军，监事有张乃宽、李一卫、牛领弟，高级管理人员有财务总监李慧琴，副总经理张勇红、张新宇。上述现场参加培训人员均签署了培训签到表。
现场培训后，中德证券向西安饮食发出了课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场专项培训的主要内容
结合法规，中德证券主要培训了以下内容：
（1）证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》的考量及目的；
（2）对两个办法主要修改内容的分析；
（3）新规对企业未来发展的影响；
培训过程中，中德证券对培训对象关心的问题进行了现场解答，以帮助公司更好的了解监管机构新出台文件的精神。
三、现场专项培训结论
通过本次专项培训，西安饮食董事、监事和高级管理人员及中层管理人员对新出台的有关上市公司收购及重大资产重组制度的规定有了初步的了解，并对监管机构贯彻落实进一步优化企业兼并重组市场环境的理念有了更深的认识。
本次现场培训作为中德证券对西安饮食 2014年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于西安饮食股份有限公司 2014年持续督导的现场专项培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
陈亚东
陈祥有
中德证券有限责任公司
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于金鸿控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：金鸿控股集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第八届董事会 2019年第一次会议的决议，公司于 2019年1月26日在指定媒体发布了《金鸿控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2019年 2月 13日（星期三）14:30在北京市朝阳区安华西里二区 18号楼二层公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2019年2月12日至2019年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年2月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年 2月 12日 15:00至2019年2月13日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2019年 2月 1日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 6名，所持具有表决权的股份数为 199,866,425股，占公司具有表决权股份总数的29.3745%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 4名，所持具有表决权的股份数为 199,861,525股，占公司具有表决权股份总数的29.3737%；参加网络投票的股东共 2名，所持具有表决权的股份
数为4,900股，占公司具有表决权股份总数的0.0007%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈义和先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》
表决结果：同意 199,866,325股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
2.《关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的议案》
表决结果：同意 199,866,325股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理调整“16中油金鸿MTN001”质押
担保标的的议案》
表决结果：同意 199,866,325股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式贰份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金鸿控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人： 北京市中伦律师事务所张学兵
见证律师：
刘涛
李斌
二零一九年二月十三日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016－088债券代码：112155 债券简称：12正邦债
江西正邦科技股份有限公司
关于公司股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”，林印孙先生对正邦集团控股97.2%。）于2015年非公开发行可交换公司债券（债券简称：15正邦债，债券代码：117020）自 2016年 5月 26日进入换股期（详见公司于2016年5月24日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》）。
近日，公司收到正邦集团的换股情况通知，自上次披露换股情况至2016年7月 5日，正邦集团可交换债券投资人已累计完成换股 6,968,423股，换股价格为 19元/股，占公司总股本比例为1.04%。
本次换股完成后，正邦集团仍持有公司股份 153,874,234股，占公司总股本的22.92%，为公司第二大股东。林印孙先生控股97.2%的江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）持有公司24.62%的股份，为公司第一大股东。正邦集团与江西永联签订了《正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公司关于江西正邦科技股份有限公司之维持控股权协议》，协议约定：为确保正邦集团对上市公司实现直接控制，维持正邦集团始终处于上市公司控股股东地位，江西永联同意按照正邦集团的指示行使其作为股东对上市公司享有的表决权。因此，本次换股完成后，正邦集团虽为上市公司第二大股东，但其实际控制的表决权占公司总股本的47.53%，仍为公司控股股东，公司控股股东保持不变。同时，公司实际控制人未发生变化，仍为林印孙先生。
现将有关情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股期间|换股价格|换股股数（股）|换股比例（%）|
|正邦集团|“15 正邦债”换股|2016 年6月23 日—2016年 7月5日|19元/股|6,968,423|1.04|

截止目前为止，正邦集团及其一致行动人因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为3.22%（含本次换股导致的股份减少）。
2、股东本次换股前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股||本次换股后持股||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|正邦集团|合计持有股份|160,842,658|23.95|153,874,234|22.92|
||其中：无限售条件股份|160,842,658|23.95|153,874,234|22.92|

注：截止 2016年 7月 5日，正邦集团共质押股份 68,388,929股，其中，为发行可交换债质押给申万宏源证券承销保荐有限责任公司尚质押 18,388,929股，质押给平安银行股份有限公司广州分行50,000,000股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、正邦集团于 2007年 2月 1日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺已于2010年8月17日履行完毕；正邦集团于2015年7月9日承诺：从即日起6个月内，不通过二级市场减持江西正邦科技股份有限公司股份，该承诺已于 2016年 1月 8日履行完毕。本次减持未违反相关减持承诺。
5、“15正邦债”发行规模为 760,000,000元，本次换股后，债券余额减少至
349,389,651元。
7、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
正邦集团换股情况通知
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二O一六年七月七日
金城造纸股份有限公司
独立董事独立意见
根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司相关主体重组承诺变更事项发表独立意见如下：
2013年 7月 24日朱祖国先生提出因重组相关各项工作预计难以在 2013年 10月 14日之前全部完毕，朱祖国先生预计将推迟提出重大资产重组方案，预计在 2014年4月 15日提出重组方案。（详见 2013-040号公告）
2014年2月14日朱祖国先生预计无法在2014年4月15日提出重组方案，并预计在2014年12月31日提出重组方案（详见 2014-008号公告）。2014年 4月9日，公司2014年第一次临时股东大会否决了《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》。鉴于此，朱祖国先生的前述承诺已逾期。而且，此承诺属于无法履行承诺或履行承诺将不利于维护上市公司权益。
根据中国证监会制定的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《4号指引》”）的规定，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。因此，公司拟召开股东大会豁免朱祖国及其一致行动人继续履行上述第5项承诺，并引入新的优质资产后以增强公司持续盈利能力，进一步维护广大股民利益。这将涉及到对《重整计划》部分内容的修改。
经公司实际控制人朱祖国同意，公司董事会就变更资产重组方等相关事宜向锦州中院提交了书面请示。锦州中院给予了复函，同意公司变更资产重组方，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，履行批准程序。
根据中国证监会制定的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《4号指引》”）的规定及锦州中院复函，我们同意将《关于金城造纸股份有限公司相关主体重组承诺变更事项的议案》提交董事会、股东大会进行审议。
（本页无正文，为《金城造纸股份有限公司独立董事独立意见》签字页）独立董事：
张福贵 王宝山
程春梅 卢剑波
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-055
上海永利带业股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1050号），核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
现公司拟进行本次非公开发行股份事项的发行相关工作，为保证信息披露公平，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永利股份，证券代码：300230）自 2016年 7月 20日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，并将于认购对象认购缴款完成当日后的次一交易日复牌。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时披露本次非公开发行股份事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-092
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议通知于2015年12月13日以书面方式发出，会议于2015年12月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意向平安银行重庆分行申请授信额度20,000万元，其中授信敞口6,000万元，授信期限一年。
同时，授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年12月24日
顾地科技股份有限公司监事会
关于公司向 2016年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规及公司章程的规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现就公司向2016年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票相关事宜发表如下意见：
1、本次获授限制性股票的激励对象均为在公司或公司子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条件已成就。
2.公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司2016年第四次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。
3、激励对象不存在公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得获受限制性股票的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；同时，公司也不存在禁止授予限制性股票的情形。
综上，监事会同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票。
顾地科技股份有限公司
监事会
立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-002武汉凡谷电子技术股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2017021号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2017年 9月 13日在公司指定信息披露媒体上披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（编号：2017-058）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.11.3条的规定，在立案调查期间，公司须每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和提示公司股票可能被暂停上市的风险。公司已分别于 2017年 10月 11日、2017年 11月 11日、2017年 12月 9日在公司指定信息披露媒体上披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（编号：2017-064）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（编号：2017-077）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（编号：2017-080）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交
立案调查事项进展暨风险提示公告易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定构成重大违法行为，公司股票将不会因此而被实施退市风险警示及暂停上市。
目前，公司生产经营情况正常。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L013凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018
年1月30日发出通知，定于2018年2月6日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十一次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》
2017年12月7日，公司披露《重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大对外投资事项，公司股票自开市起停牌。推进过程中，公司预计本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，2017年12月20日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，本次交易事项转入重大资产重组程序。
截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大
资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，董事会同意申请公司股票自2018年2月7日开市起继续停牌。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》刊登在2018年2月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|
合力泰科技股份有限公司
独立董事关于四届九次董事会相关事项的独立意见
根据《合力泰科技股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就于2014年8月19日召开的四届九次董事会审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司大股东及其他关联方占用资金和对外担保等情况的专项说明和独立意见
（一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。
（二）关于公司对外担保的独立意见
经核实，报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。报告期内，公司发生的对子公司的担保情况如下：
单位：万元
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|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日||||是否|是否为|
|||||实际担保金|担保|担保|||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||||履行|关联方|
|||||额|类型|期|||
||披露日期||日）||||完毕|担保|
|江西合力泰科技|2014年|700|2014年04月|700|质押|3年|否|否|

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|有限公司|04月08||17日||||||
||日||||||||
||2014年||||||||
|江西合力泰科技|||2014年04月|||8个|||
||04月24|800,000||5,000|质押||否|否|
|有限公司|||24日|||月|||
||日||||||||
||2014年||||||||
|江西合力泰科技|||2014年04月|||4个|||
||04月24|800,000||12,000|质押||否|否|
|有限公司|||24日|||月|||
||日||||||||

截至 2014年 6月 30日，公司为控股子公司累计对外担保余额为人民币17,700万元，公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
独立董事：谢岭、吴育辉、李有臣
二0一四年八月十九日
成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有
效期涉及关联交易事项的事前认可意见
成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月12日召开公司第三届董事会第三十次会议，本次会议拟审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
作为公司的独立董事，我们按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审慎审阅了本次发行相关的资料，发表如下事前认可意见：
1、公司于2014年12月29日召开的2014年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及相关议案。目前该事项正处于中国证监会审核阶段。本次调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的事项是根据中国证监会的反馈意见进行的调整。
2、本次非公开发行股票的特定对象之一宋睿系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次调整向特定对象非公开发行股票方案决议的有效期构成关联交易。因此公司董事会审议该项议案时，关联董事需回避表决。同时，该项关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，也不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
综上，我们一致同意将公司《关于调整向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
独立董事：武希彦余红兵钟扬飞2015年4月9日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-003深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2015年1月6日开市起停牌。
本公司承诺争取于2015年2月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年2月6日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在第1个月停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组的相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产特此相关公告后恢复交易。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并恢复股票交易，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“双汇发展”、“公司”）拟以向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）的唯一股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”、“交易对方”）发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1.根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：双汇发展，证券代码：000895）自2019年1月21日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
2.公司筹划本次交易相关事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5.公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问汇丰前海证券有限责任公司对前述预案出具了独立财务顾问核查意见，对与本次交易预案阶段相关事项进行了核查。
6. 2019年 1月 25日，公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《河南双汇投资发展股份有限公司以发行股份方式吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司协议》。
7. 2019年 1月 25日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过本次交易预案的相关议案，关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。
8.公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问出具了《汇丰前海证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之独立财务顾问报告》、《华泰联合证券有限责任公司关于河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易之独立财务顾问报告》。
9. 2019年 3月 14日，公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《河南双汇投资发展股份有限公司以发行股份方式吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司吸收合并协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议》。
10. 2019年 3月 14日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过本次交易的相关议案，关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。
11.依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
（1）上市公司股东大会审议通过本次交易相关议案；
（2）本次交易尚需经中国证监会核准；
（3）本次交易中拟注入资产河南双汇集团财务有限公司尚需通过中国银行保险监督管理委员会或其派出机构相关审批；
（4）其他依据适用的法律法规需履行的核准、批准、备案程序。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签署页）
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年3月14日
独立董事事前认可意见
独立董事事前认可意见
经2015年度第四次临时股东大会审议通过，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币
356,000,000.00元，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
目前，该笔借款已到期。借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司拟与国美控股签署补充协议，将该笔借款延期至2017年6月30日，原合同其他条款不变，本次借款公司无需提供担保。
鉴于国美控股系本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
作为本公司独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，认为本次借款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将公司向国美控股借款暨关联交易相关事项提交第六
届董事会2016年度第五次临时会议进行审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、黄峰
二 O一六年七月二十一日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、经审阅公司编制并提交公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》等与本次可转换公司债券发行相关的议案及其附件，我们认为：
（一）基于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件有关公开发行可转换公司债券的规定，我们本着独立判断的立场经对比核查后确认公司符合发行可转换公司债券的条件。
（二）公司本次公开发行可转换公司债券及募集资金投向符合公司发展战略且符合国家相关产业政策，具有良好的发展前景和经济效益，募集资金投资项目的实施有利于公司主营业务拓展，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，公司本次以公开发行可转换公司债券的方式进行融资是必要、合理、可行的，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
（三）公司本次拟公开发行的可转换公司债券符合相关法律法规关于证券品种设计的相关规定，本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性，本次发行方案具备公平性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
（四）公司编制的《汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
（五）经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况；我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
二、针对公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》，公司根据有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，就公司本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施及相关承诺。我们经核查认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取措施的承诺符合行业发展规律、公司战略规划以及实际情况，能有效降低本次公开发行可转债对公司即期收益的摊薄作用，防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司的持续回报能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、公司本次公开发行可转换公司债券相关议案经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次公开发行可转换公司债券事宜尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准。
综上所述，我们一致同意将本次公开发行可转换公司债券相关事项提交公司股东大会审议并同意公司按照公开发行可转换公司债券方案的内容推进相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
刘宗柳
张吉辉
陈泽辉
二○一七年十一月七日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－003
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与平安证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团将其持有的5,907,000股（占公司总股本的0.92%）公司股票同平安证券有限责任公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年1月26日，购回交易日为2015年4月27日。
2、升达集团于 2015年 1月 26日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务，股份质押期限自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 184,119,483股，占升达集团持有公司股份总数的85.86%，占公司总股本的28.62%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于增补监事的独立意见
我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司增补监事发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的王宁女士的简历、证书等相关材料，经认真审阅，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求。
2、程序合法。公司第三届监事会第五次会议提名、选举监事的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
3、综上，我们同意补选王宁女士为公司第三届监事会监事候选人。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于增补监事的独立意见》之签字页）
独立董事：
李春升
李燕
赵轶姝
2014年10月23日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-092江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2015年8月7日以书面或电子邮件的方式发出，2015年8月11日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决董事 7名（董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2015年半年度报告》刊登在2015年8月13日巨潮资讯网上，《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月13日《证券时报》和巨潮资讯网上。
2、审议通过《2015年半年度利润分配预案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
中期利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股转增12股。具体内容、监事会、独立董事意见详见2015年8月13日巨潮资讯网。
本预案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2015年8月28日以现场结合网络投票的方式召开2015年第三次
临时股东大会，股权登记日为2015年8月21日。
具体内容详见2015年8月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
4、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2015年8月13日《证券时报》和巨潮资讯网。
5、审议通过《关于对外投资的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
为吸引技术和人才，加快公司发展，公司拟在上海设立全资子公司，并授权董事长及管理层负责该公司的设立及购置地产等事宜，用于建设公司研发运营中心。
具体内容详见2015年8月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西特种电机股份有限公司关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一五年八月十三日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
章程修订对照表
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|根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》|
|（2018年修订）以及 2018年 11 月9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关|
|于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规、指引文件的规定，北京新兴东方|
|航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《北京新|
|兴东方航空装备股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条|
|款进行修订。公司于2019年 1 月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议|
|通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，该事项尚需提交|
|2019年第一次临时股东大会审议。具体修订内容如下：|

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|原《公司章程》内容|修改后的《公司章程》内容|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）实施稳定股价预案。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；|

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||（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司终止因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的回购预案，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

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|第一百一十四条 （七）公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者公司的控股子公司之间发生的交易由董事会批准，并依据控股子公司的章程规定执行。|第一百一十四条 （七）该条删除。|
|第一百一十六条 （八）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产 5％的对外投资；（九）按一年内累计计算原则，决定一年内低于公司最近一期经审计净资产 5％的资产处置（购买、出售、置换）；（十）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产5%，或绝对金额在 1,000 万元人民币以下的银行贷款；|第一百一十六条 （八）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计净资产10％的对外投资；（九）按一年内累计计算原则，决定一年内低于公司最近一期经审计净资产10％的资产处置（购买、出售、置换）；（十）按一年内累计计算原则，决定低于公司最近一期经审计总资产10%，或绝对金额在 5,000 万元人民币以下的银行贷款；|
|第一百二十九条 公司设总经理 1名、董事会秘书兼副总经理1 名，总工程师1名，副总经理2名，财务总监 1名，由董事会聘任或解聘。|第一百二十九条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。|
|第一百三十八条 总工程师、副总经理直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。|第一百三十八条 总工程师、副总经理及其他高级管理人员直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。|

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日召开第二届董事会第二十八会议，审议了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期发表如下独立意见：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规的规定。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，符合本次非公开发行股票项目的实际情况，有利于推动公司非公开发行工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上，同意将上述事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌