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证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-096上海璞泰来新能源科技股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第一届董事会第三十次会议通知于2018年11月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年11月12日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中确定的176名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购或部分放弃认购，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划首次授予的激励对象人数由176人调整为170人，授予总数量由300万股调整为256.30万股，其中首次授予数量由244.37万股调整为200.67万股。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2018年11月12日为首次授予日，授予170名激励对象授予200.67万股限制性股票。公司独立董事已发表独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
三、备查文件
(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；
(二)独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年11月13日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-021号
江南嘉捷电梯股份有限公司
关于回购注销部分股权激励股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的审批
1、2012年11月23日，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）召开董事会薪酬与考核委员会会议，会议审议通过《股权激励计划（草案）》、《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》（以下称“《实施考核办法（草案）》”）。
2、2012年11月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）、《实施考核办法（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励有关的议案。
3、2012年12月26日，公司本次激励计划取得中国证监会备案无异议函。
4、2013年 2月 28日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《股权激励计划》、《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》、《实施考核办法（草案）》等议案。
5、2013年3月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向 68名激励对象首次授予《股权激励计划》中的730万股限制性股票。并于2013年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《公司股权激励之限制性股票登记完成暨股份变动公告》，本激励计划限制性股票的首次授予日为 2013年3月6日，授予价格为4.59元/股，授予数量为730万股，授予对象共计68名。
至此，公司已完成本激励计划限制性股票的首次授予工作。
231,300,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。首次授予限制性股票数量由730万股调整为1314万股。
7、2014年1月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于审议调整预留限制性股票数量的议案》、《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》，决定将激励计划中预留的限制性股票数量由 80万股调整为144万股，并确定2014年1月13日为预留限制性股票的授予日，向68名激励对象授予预留的激励股份。并于 2014年 2月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《关于预留限制性股票授予结果公告》，最终公司于 2014年 1月 13日向 68名激励对象第二次授予 144万股限制性股票。至此，本激励计划的限制性股票已经全部授予完毕。
8、2014年 3月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，董事会决定对首期授予的限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票394.2万股，该部分股票于2014年3月20日上市流通。
9、2015年 3月 24日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于公司股权激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁的议案》，董事会决定对首期授予的限制性股票第二次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁，本次共解锁限制性股票466.2万股，该部分股票于2015年3月31日上市流通。
10、2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股权激励计划》的相关规定，朱绍荣、林文超 2人因离职已不符合激励条件，同意公司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。
二、公司本次回购注销部分股权激励股份的依据
1、回购注销的依据
根据《股权激励计划》“第九章股权激励计划的变更和终止”的规定，激励对象在激励计划有效期内离职的，其已解锁的标的股票继续有效，尚未解锁的标
的股票由公司回购并注销。
2、回购数量
本次回购股票数量合计5万股。
3、回购价格
根据《股权激励计划》“第七章标的股票解锁的条件和程序”的规定，公司按本计划规定回购注销限制性股票，回购价格为授予价格。本次回购价格为4.15元/股。
三、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉任职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的独立意见
经审慎核查：我们认为，鉴于激励对象朱绍荣、林文超因离职已不符合激励条件，同意公司根据《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销该2人已获授但未解锁的限制性股票50,000股。
我们认为公司本次回购注销行为合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销，并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。
五、监事会关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的意见
公司第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《股权激励计划》的相关规定，朱绍荣、林文超2人因离职已不符合激励条件，同意公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
六、律师事务所出具的法律意见
北京国枫律师事务所出具了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司回购注销部分限制性股票并减少注册资本的法律意见书》，本所律师认为，江南嘉捷本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及激励计划的规定。截至本法律意见出具之日，除尚待经过股东大会审议通过及按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续外，江南嘉捷已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-092浙江嘉化能源化工股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设公司兴港热电厂备炉项目、烟气余热利用及有色烟羽改善项目的议案》，现将具体情况公告如下：
一、兴港热电厂备炉项目
公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的透平机组生产的蒸汽和电，向园区及相邻的海盐经济开发区化工企业供应蒸汽。为满足下游新增企业及项目新建、扩产等用热需求，保证蒸汽的稳定、可靠供应，增强区域基础设施配套能力，同时符合环境保护和节能减排要求，公司实施建设嘉化能源兴港热电厂备炉项目，投资金额预计不超过人民币 25,700万元。
（一）项目概述
1、项目名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司兴港热电厂备炉项目（以下简称“备炉项目”）
2、项目规模及建设内容：备炉项目由嘉化能源负责投资建设及运营管理。建设1台备炉（450t/h高温高压锅炉和本锅炉配套辅机、烟气处理系统等）。
3、项目投资额：备炉项目投资预计不超过人民币25,700万元。
后烟气进行脱硫、除尘和脱硝治理，达到国家超低排放标准。
5、项目选址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区（嘉化能源厂区内）
（二）项目建设的背景
公司位于浙江嘉兴港区乍浦经济开发区，近年来，乍浦经济开发区不断发展，未来还有用汽需求的企业陆续进驻，园区内热负荷需求不断增长，并且对供热的安全可靠性要求更加高。目前嘉化能源热电联产机组扩建项目中9#锅炉建成后，原备用的次高温次高压参数的1~3#锅炉面临需要升级技改一台高参数备用锅炉，当4~9#锅炉中有一台例行停炉检修时，全厂供热能力下降，缺少足够余量满足下游产业及客户突发所需要额外增加的蒸汽用量。因此计划建设一台备用的450t/h锅炉（与6～ 9号炉同规格），以保证热电厂任何一台锅炉例行停炉检修时都能满足当前供热需求和下游用户事故状态蒸汽增量要求，确保园区用汽化工装置的安全。
（三）投资标的基本情况
备炉项目由嘉化能源负责投资建设及运营管理，现有场地重新建设 1台备炉450t/h高温高压锅炉和锅炉配套辅机、烟气处理系统等。预计建设周期30个月。
（四）投资方案及评价
备炉项目投资预计不超过人民币 25,700万元，通过建设一台备炉可以提高热电厂连续供热的可靠性，保证供汽品质，满足环境保护和节能减排要求，增强区域基础设施配套能力，提高区域开发竞争能力，吸引企业入驻，具有十分明显的经济及社会效益。
二、兴港热电厂烟气余热利用及有色烟羽改善项目
根据嘉兴港区开发建设管理委员会办公室工作部署及要求，为积极推进大气污染防治，进一步促进节能减排，持续改善环境空气质量。结合热电厂烟气特性，公司拟实施建设浙江嘉化能源化工股份有限公司兴港热电厂烟气余热利用及有色烟羽改善项目，本项目投资金额预计不超过人民币11,000万元。
（一）项目概述
1、项目名称：浙江嘉化能源兴港热电厂烟气余热利用及有色烟羽改善项目（以下简称“本项目”）
烟气余热，提高锅炉给水温度，以提升动力中心综合热效益；在吸收塔出口布置烟气冷凝器，析出烟气中水份并综合利用；随后再布置烟气再热器，对低含水率的烟气进行加热，以降低甚至消除烟囱有色烟羽排放的目的。
3、项目投资额：本项目投资预计不超过人民币11,000万元。
4、项目安全环保：本项目采用国内先进的冷凝+再热技术，综合利用烟气余热，增加企业收益。协同脱除PM2.5、SO、可溶性盐等多污染物。通过去除烟气中水份， 3
提升排烟温度，改善有色烟羽，消除视觉污染。
5、项目选址：浙江嘉兴港区乍浦经济开发区（嘉化能源厂区内）
（二）项目建设的背景
嘉兴港区开发建设管理委员会办公室，于 2019年 9月下发《关于要求对兴港热电厂进行烟气脱白改造的函》，文件要求公司开展消除烟羽工作。公司热电厂烟气脱硫工艺均采用石灰石-石膏法，烟气温度较低，排向大气的烟气含水率高，造成视觉污染。结合公司有色烟羽治理工艺机理，去除烟气中水份，降低吸收塔前入口烟温，有效利用锅炉尾部烟气余热，提升烟囱烟气温度，消除视觉染污，公司实施建设浙江嘉化能源兴港热电厂烟气余热利用及有色烟羽改善项目，可实现节能降耗及提升效益，并达到净化环境的目的。
（三）投资标的基本情况
本项目由嘉化能源负责投资建设及运营管理，本次拟建4#、5#、6#、7#、8#、9#锅炉烟气余热利用及有色烟羽改善系统，在锅炉尾部烟道布置：烟气冷却器、烟气冷凝器、烟气再热器等热交换设备对烟气余热进行回收、对有色烟羽进行改善。
本项目按台炉分批建设，计划于建设周期20个月。
（四）投资方案及评价
本项目投资预计不超过人民币 11,000万元。本项目的实施满足环境保护和节能减排要求，具有十分明显的社会效益。同时，该项目通过余热综合循环利用，提升动力中心综合热效益，增加经济效益。
三、对公司的影响及风险分析
浙江嘉化能源兴港热电厂烟气余热利用及有色烟羽改善项目的实施，可节能降耗减少排放，通过余热综合循环利用，提高供热效率，增加经济效益；备炉项目的实施，进一步完善、保障公司以热电为核心的内外循环经济，大幅度提升园区蒸汽
供应安全可靠性，提升公司的综合经济效益和核心竞争力。备炉项目建设完成后，不增加煤炭消耗量。
上述项目存在建设进度未达预期、国家环保政策调整和行政审批未通过等不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
独立董事候选人声明
本人常秋萍，已充分了解并同意由提名人上海广泽科技股份有限公司董事会提名为上海广泽科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海广泽科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海广泽科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海广泽科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担上海广泽科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
二零一八年九月十一日
股票代码：600399 股票简称：*ST抚钢 编号：临 2019-010
抚顺特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
 经公司自查，并向公司控股股东征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年 3月 21日、3月 22日、3月 25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计已超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并征询了公司控股股东相关情况，现说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
公司及公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正的情形。
4、经公司核实，公司控股股东东北特钢集团，间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间无买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、暂停上市风险
公司 2016年度、2017年度连续两年经审计的年度净利润为负值， 2017年度经审计的期末净资产为负值，且公司 2017年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已于 2018年 6月 27日起被实施退市风险警示。若 2018年度公司经审计的年度净利润为负值或期末净资产为负值，或 2018年度公司财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市。
2、中国证监会立案调查风险
2018年 5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。2019年 1月 18日，公司收到中国证监会关于公司未在法定期限内披露定期报告的《行政处罚事先告知书》处罚字【2018】157号。中国证监会依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定拟决定对公司及相关董事、监事和高级管理人员处以警告和罚款的行政处罚（详见公司于 2019年 1月 19日披露的《公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，公告编号：临2019-002）。
3、2018年度公司扣除非经常性损益后盈利能力不足情况说明
2018年度，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,000万元至-30,000万元，仍为负值。
经财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润 240,000万元至 280,000万元，且截至 2018年 12月 31日公司净资产为正值（详见公司于 2019年 1月 26日披露的《公司关于 2018年年度业绩预盈公告》，公告编号：临2019-003）。公司业绩预盈主要是由于重整收益非经常性损益事项所致，影响金额为 275,000万元至 285,000万元。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，以及上海证券交易所网站，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照《上市规则》的相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-020
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 11月5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元额度的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型不超过 12个月的理财产品，详见 2016年 11月 8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-010）。
根据董事会授权，公司随后使用闲置募集资金5,000万元购买了保本型理财产品，实施情况详见 2016年 12月 8日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2016-017）。其中公司于2016年12月5日向中国建设银行股份有限公司新昌支行认购了2,000万的《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016年4期》产品（该产品预期年化收益率为3.30%，产品到期日为 2017年 5月 10日），现已到期赎回并归还到募集资金专户。公司已将本次购买保本理财产品的募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000万元；公司目前尚未使用自有资金进行现金管理。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2018-038
债券代码：122124 债券简称：11中化02
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
关于公开征集受让方并协议转让江山股份股份的结果暨签
订股份转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 30日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“本公司”）发布了《关于正在筹划协议转让持有的江山股份股权并公开征集受让方的公告》（公告编号：临2018-002），公开披露了本次股份转让事宜。
拟协议转让持有的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）29.19%的股份并公开征集受让方。
2018年8月20日，本公司收到国务院国资委回复，同意本公司通过公开征集方式，协议转让所持江山股份 86,684,127股（占江山股份总股本的29.19%）。
具体内容详见江山股份 8月 22日发布的《关于第一大股东拟协议转让公司股份及公开征集受让方的公告》（公告编号：临2018-018）
2018年9月 6日，本公司发布了《关于公开征集受让方并协议转让江山股份股权的进展公告》（公告编号：临2018-035），2018年 8月 22日至 2018年 9月4日公开征集期间，本公司收到1个意向受让方以有效形式提交的受让申请材料及保证金。
近日，本公司委托中化国际招标有限责任公司组织外部专家对意向受让方提交的申请材料进行了评审，确定四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司（以下简称“四川福华”）为本公司本次公开征集的最终受让方。2018年 9月29日，本公司与最终受让方四川福华签订了附生效条件的《股份转让协议》。相关具体情况如下：
一、最终受让方基本情况
1、公司名称：四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：四川省乐山市五通桥区桥沟镇共裕村
4、注册资金：20,000万人民币
5、法定代表人：张华
6、经营范围：作物保护科技项目投资；生物基因技术开发、技术咨询；商务咨询；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、股份转让协议的主要内容
（一）协议主体
转让方：中化国际(控股)股份有限公司
受让方：四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司
（二）基本内容
1、标的股份：南通江山农药化工股份有限公司86,684,127股股份，占上市公司总股本的29.19%。
2、协议对价：根据《上市公司国有股权监督管理办法》及公开征集文件,标的股份的转让价格不低于人民币 20.80元/股。结合最终受让方的报价,双方最终确认标的股份的转让价格为人民币 20.80元/股,转让价款共计人民币1,803,029,841.60元。
3、支付方式：本次股份转让价款的支付方式为现金支付。
4、支付时间：
（1）受让方应在《股份转让协议》签署后的五(5)个工作日内,向转让方指定银行账户支付转让价款的30%。为免疑义,受让方于《股份转让协议》签署前支付的保证金将自动转化为转让价款的一部分。
（2）受让方应在本次股份转让获得中国中化集团有限公司批准审核后的五(5)个工作日内,向转让方指定银行账户支付转让价款的剩余70%。
本次股份转让协议还需报本公司的国家出资企业批准并通过本公司股东大会审批，股份转让是否能够实施存在不确定性，公司将根据交易的进展情况继续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年10月9日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-001
招商银行股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2018年度主要财务数据为招商银行股份有限公司（简称本公司或本行）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以本公司最终披露的2018年度报告财务数据为准，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
（除特别说明外，单位人民币百万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年||2017年|||
||主要财务数据||||||增减变动幅度|
||||（未经审计）||（经审计）|||
|营业收入||248,656||220,897||12.57%||
|其中：非利息净收入||88,272||76,045||16.08%||
|营业利润||106,691||90,540||17.84%||
|利润总额||106,480||90,680||17.42%||
|归属于本行股东的净利润||80,560||70,150||14.84%||
|扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润||80,133||69,769||14.85%||
|归属于本行普通股股东的基本每股收益(人民币元) 1||3.13||2.78||12.59%||
|归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率（%）1||16.57||16.54||增加0.03个百分点||
||||2018年||2017年|||
||主要财务数据||12月31日||12月31日||增减变动幅度|
||||（未经审计）||（经审计）|||
|总资产||6,745,838||6,297,638||7.12%||
|其中：贷款和垫款总额2||3,933,034||3,565,044||10.32%||
|总负债||6,202,180||5,814,246||6.67%||
|其中：客户存款总额2||4,400,674||4,064,345||8.28%||
|归属于本行股东权益||540,160||480,210||12.48%||
|普通股总股本||25,220||25,220||-||
|归属于本行普通股股东的每股净资产（人民币元）3||20.07||17.69||13.45%||
|不良贷款率（%）||1.36||1.61||减少0.25个百分点||

注 1.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。本公司于2018年发放优先股股息，因此在计算本期基本每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属于本行股东的净利润”扣除了本期优先股股息，“加权平均净资产”扣除了优先股。
注2.根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 36号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于对比，此处“贷款和垫款总额”不含相关贷款应收利息，“客户存款总额”不含相关存款应付利息。
注 3.归属于本行普通股股东的每股净资产按扣除优先股后的归属于本行普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明（以下金额币种均为人民币）
2018年，本集团各项业务稳健开展，总体经营情况良好。本集团实现营业收入2,486.56亿元，同比增加277.59亿元，增幅12.57%；利润总额1,064.80亿元，同比增加158.00亿元，增幅17.42%；归属于本行股东的净利润805.60亿元，同比增加104.10亿元，增幅14.84%。截至 2018年12月31日，本集团资产总额 67,458.38亿元，较上年末增加 4,482.00亿元，增幅7.12%；负债总额 62,021.80亿元，较上年末增加3,879.34亿元，增幅6.67%；不良贷款率1.36%，较上年末下降0.25个百分点。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本公司2018年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经本公司法定代表人、行长、财务负责人和财务机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年1月23日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-018号
中粮屯河股份有限公司关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖
有限责任公司资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
重要内容提示：
中粮屯河股份有限公司拟参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产。
本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易经公司第七届董事会第三十二次会议通过。
本次竞拍不存在重大法律障碍。
本次交易所涉及的起拍价在公司董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、交易的基本情况
受崇左市江州区人民法院委托，广西瑞达拍卖有限公司定于 2016年6月21日星期二上午11时在南宁市茶花园路23号综合楼五楼网络拍卖厅，采用现场与网络同步联合拍卖方式按现状公开拍卖以下标的：崇左市永凯左江制糖有限责任公司名下位于崇左市江州区驮卢镇左江华侨农场生产区内的厂房及生产设备、土地使用权、地上建筑物、办公楼及办公设施、隐蔽工程、室外工程。整体拍卖参考价：人民币476,336,880元，竞买保证金人民币200,000,000元。
2、审议情况
公司于2016年6月20日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》。
本次交易所涉及的起拍价在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
二、交易标的基本情况
1、标的基本信息
名称：崇左市永凯左江制糖有限责任公司
类型：有限责任公司
住所：崇左市江州区驮卢镇左江农场（永凯糖纸集团内）第27栋
法定代表人：赖可宾
注册资本：人民币捌仟万元整
成立日期：2014年7月31日
经营范围：白砂糖、赤砂糖生产销售，糖机设备、糖机仪表配件、蔗渣、掺混肥料（BB肥）销售，制糖机械安装，甘蔗种植。
2、标的资产评估情况
（1）崇左市江州区人民法院委托广西信达友邦房地产评估有限责任公司对坐落于崇左市江州区驮卢镇左江农场建筑面积为 51,494.3平方米房屋建筑物、构筑物及土地使用权面积合计130,759.66平方米工业房地产（包含房屋建筑物、土地使用权、构筑物、树木等，不包含动产、债权债务、特许经营权等其他财产或者权益），评估值为95,719,680元。
（2）崇左市江州区人民法院委托的评估机构广西桂鑫诚资产评估有限公司出具的《崇左市江州区人民法院委托崇左市永凯左江制糖有限责任公司所有的一批实物资产拍卖评估资产评估报告书》（桂鑫诚评字（2016）第 049号）的评估说明如下：评估对象为崇左市永凯左江制糖有限责任公司位于崇左市江州区驮卢镇左江农场辖区一批实物资产，调整后账面值15,907.67万元，评估价格 7,210万元。
（3）崇左市江州区人民法院委托的评估机构广西信天祥资产评估有限公司出具的《广西壮族自治区崇左市江州区人民法院拟执行案件所涉及的崇左市永凯左江制糖有限责任公司原料蔗区、注册商标等无形资产评估项目资产评估报告》（信天祥资评字(2016)第014号）的评估报告说明如下：评估对象为崇左市永凯左江制糖有限责任公司的原料蔗区、注册商标等无形资产，评估值为人民币
30851.72万元。
三、本次交易其他要求
1、起拍时间为2016年6月21日11时
2、整体拍卖参考价：人民币476,336,880元，竞买保证金人民币200,000,000元。
四、本次交易对上市公司的影响
公司主业是食糖业务，上述标的与公司主业一致且成长性好,同时与公司子公司崇左糖业公司具备优势互补，符合公司的长期发展战略，有利于公司及全体股东利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
六、风险提示
本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年六月二十日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2015-015安徽江淮汽车股份有限公司
2015年 3月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2015年3月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三月份产销量明细||月度同比|||年度同比|||
|||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|SUV|22560|4551|395.72|62436|12596|395.68|
||MPV|4572|8539|-46.46|13966|23688|-41.04|
||轿车|3936|6359|-38.10|8156|19244|-57.62|
||卡车|25427|31723|-19.85|64207|83265|-22.89|
||底盘|1356|2007|-32.44|3663|5686|-35.58|
||多功能商用车|515|610|-15.57|1566|1404|11.54|
||合计|58366|53789|8.51|153994|145883|5.56|
||发动机|38922|24605|58.19|103348|71561|44.42|
|销量|SUV|20708|3491|493.18|60939|12164|400.98|
||MPV|5879|8068|-27.13|14431|23542|-38.70|
||轿车|3477|5499|-36.77|9186|18786|-51.10|
||卡车|23429|31957|-26.69|57172|77384|-26.12|
||底盘|1300|2035|-36.12|3612|5725|-36.91|
||多功能商用车|575|545|5.50|1529|1355|12.84|
||合计|55368|51595|7.31|146869|138956|5.69|
||其中出口|6796|6008|13.12|17795|14586|22.00|
||发动机(自配)|39823|25462|56.40|103353|69372|48.98|

特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
北京市天元律师事务所关于方正科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第042号致：方正科技集团股份有限公司
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）于2016年1月29日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店未名厅会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件，以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师核查了《方正科技集团股份有限公司第十届董事会2016年第二次会议决议》、《方正科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的现场召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工
|||||
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|北京总部北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层邮编：100032电话：010-5776-3888|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2016年1月13日召开第十届董事会2016年第二次会议决议召集本次股东大会，于2016年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露了《会议通知》，公告了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案、出席会议对象、会议登记方法等事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。经核查，现场会议于2016年1月29日14:30在北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店未名厅会议室召开，由经董事共同推举的董事侯郁波主持，完成了全部会议议程。
本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统投票，网络投票起止时间：自2016年1月28日至2016年1月29日；投票时间为：2016年1月28日下午15:00至2016年1月29日下午15:00止。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共1人，代表公司有表决权股份255,613,016股，占公司股份总数的11.65%；根据中国证券登记结算有限责任公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权股份0股。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东、股东代表及股东代理人（含网络投票方式）共1人，代表公司有表决权的股份255,613,016股，占公司股份总数的11.65%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东对所审议事项的表决投票，由股东代表、一名监事代表及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以中国证券登记结算有限责任公
司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结果，并当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、《关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案》
表决情况：同意票255,613,016股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
2、《关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案》表决情况：同意票255,613,016股，占参加表决股东所持有效表决权的100%；
反对票0股；弃权票0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于方正科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
李然
张征
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
2016年1月29日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2018-071号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月23日 14点30分
召开地点：成都市东御街 19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月23日
至2018年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年 8月 8日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2018/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2018年 8月 20日至 8月 21日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传真： 028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年8月23日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2018-043
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月14日 13点00分
召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888号公司五楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月14日
至2018年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为全资子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2018年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603225|新凤鸣|2018/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2018年 5月 11日上午 8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。
六、 其他事项
地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室
邮编：314513
电话：0573-88519631传真：0573-88519639
联系人：范晓伟、吴耿敏
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为全资子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。