证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2019-029太极计算机股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年4月15日-2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15：00的任意时间。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由公司董事长刘学林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，共计持有公司有表决权股份165,283,812股，占公司股份总数的39.9319%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份165,193,012股，占公司股份总数的39.9099%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 90,800股，占公司股份总数的0.0219%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份 643,601股，占公司股份总数的1.555%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、北京市天元律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）《2018年度利润分配预案》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票564,392股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的86.1415%；反对 90,800股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的16.0881%；弃权 0股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意552,801股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的85.8919%；反对 90,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的14.1081%；弃权 0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
表决结果：通过。
（七）《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 164,795,211股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7044%；反对488,601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2956%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意155,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.0832%；反对488,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.9168%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）《关于聘任2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意 165,283,812股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（九）《关于对子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 165,283,212股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意643,001股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9068%；反对 600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、王腾两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会