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证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-004浙江华峰氨纶股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华峰氨纶”）控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）正在筹划对本公司重大资产重组事项。本公司拟以发行股份购买资产的方式购买浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材料”）全体股东持有的华峰新材料100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易或本次重组”）。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。
目前该事项仍处于决策阶段，正在履行决策程序。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：华峰氨纶；代码：002064）自2019年3月26日开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 10个交易日，根据相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案（或报告书），并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重大资产重组并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
二、本次重组基本情况
（一）标的资产基本情况
公司名称：浙江华峰新材料股份有限公司
注册资本：50000万元
住所：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号
经营范围：无储存场所经营：苯(在许可证有效期内经营)；聚酯多元醇、聚氨酯系列产品的研发制造和销售；化工原料(不含危险化学品)的销售；印铁制罐制造、销售；货物运输、物流服务(限分支机构经营)；货物进出口、技术进出口。
（二）交易对方基本情况
本次交易对方为包括华峰集团在内的华峰新材料全体股东。
（三）重组框架协议的主要内容
2019年3月25日，公司收到控股股东华峰集团有限公司与浙江华峰新材料股份有限公司签署的《重组框架协议》，主要内容如下：
1、交易方式
华峰氨纶拟通过现金及发行股份方式向华峰新材料全体股东（华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华）购买其持有的华峰新材料100%股权。
2、交易标的估值
根据上市公司重大资产重组相关监管要求，各方将聘请具有证券业务资格的评估机构出具《评估报告》。
3、工作安排及措施
鉴于重组框架协议签署到正式协议的签署尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及法律尽调等），各方承诺将全力推进本次资产重组的进程，并尽快签署正式协议。
（四）中介机构聘请情况
截止公告披露日，交易各方尚未确定中介机构。公司将尽快确定聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒
体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
2、《重组框架协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-009天泽信息产业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年1月16日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2015年1月20日下午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更募投项目使用金额的议案》
公司计划将募投项目使用金额由 21,102.27万元变更为 4,349.46万元，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意本次变更募投项目使用金额。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》
募集资金投资项目——天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目计划投资总额21,102.27万元。经过核查，截至2014年12月31日，该项目已实施
完毕并实现建设目标，符合结项条件，累计投入金额 4,349.46万元，节余募集资金共计183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额）。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范化运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的要求，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将募集资金投资项目进行结项，并将部分节余资金 3,400万元永久性补充流动资金；剩余节余资金 149,127,866.80元仍存放于原募集资金专户，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。
本议案以《关于变更募投项目使用金额的议案》经审议通过为先决条件。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-066深圳中国农大科技股份有限公司
第十届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2019年第三次临时会议于2019年10月 18日上午 10:30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2019年10月 17日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长唐银萍女士主持，应到监事3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产中部分交易对方锁定期安排的议案》。
为进一步维护上市公司全体股东利益，经相关方协商，同意调整本次公司发行股份购买资产中部分交易对方的锁定期安排，具体调整事项如下：
调整前：
交易对方中睿鸿置业和珠海普源通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36个月内不得转让。除睿鸿置业和珠海普源外，其他交易对方通过本次交易取得上市公司股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12个月，则该交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12个月内不得转让；如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12个月，则该交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
除遵守上述约定外，业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份还需按如下方式解除锁定：
<1>彭瀛、郭训平、郑州众合通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起分三期解除锁定，解除锁定股份的比例分别为第一期30%、第二期30%、第三期40%，解除锁定的日期为下列日期孰晚为准：①其所取得的上市公司股份自股份发行结束后分别满12个月、24个月、36个月之次日；②审计机构对业绩承诺期内标的公司相应年度盈利情况或业绩承诺期满后标的资产减值情况出具专项审核报告之次日；③根据《补偿协议》之约定需要进行股份补偿的，补偿完成日之次日。
同时，彭瀛、郭训平和郑州众合同意，为保障应收账款补偿事项的实施，其通过本次交易取得的上市公司部分股份（“应收账款补偿锁定股份”）将继续锁定至应收账款补偿款全部支付完成之日。该等应收账款补偿锁定股份数额=应收账款考核基数÷上市公司2021年度审计报告出具日前10个交易日上市公司股票交易均价。
<2>睿鸿置业和珠海普源通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束后在满足下列条件之日起一次性解除锁定，解除锁定的日期以下列日期孰晚为准：①其所取得的上市公司股份自股份发行结束后满 36个月之次日；②审计机构对业绩承诺期内标的公司相应年度盈利情况或业绩承诺期满后标的资产减值情况出具专项审核报告之次日；③根据《补偿协议》之约定需要进行股份补偿的，补偿完成日之次日。
本次交易完成后，交易对方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
若中国证监会等监管机构对交易对方在本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。
调整后：
交易对方中睿鸿置业和珠海普源通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36个月内不得转让。除睿鸿置业和珠海普源外，其他交易对方通过本次交易取得上市公司股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12个月，则该交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12个月内不得转让；如其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12个月，则该交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让。
除遵守上述约定外，业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份还需按如下方式解除锁定：
<1>彭瀛、郭训平、郑州众合通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起分三期解除锁定，解除锁定股份的比例分别为第一期15%、第二期10%、第三期75%，解除锁定的日期为下列日期孰晚为准：①其所取得的上市公司股份自股份发行结束后分别满12个月、24个月、36个月之次日；②审计机构对业绩承诺期内标的公司相应年度盈利情况或业绩承诺期满后标的资产减值情况出具专项审核报告之次日；③根据《补偿协议》之约定需要进行股份补偿的，补偿完成日之次日。
同时，彭瀛、郭训平和郑州众合同意，为保障应收账款补偿事项的实施，其通过本次交易取得的上市公司部分股份（“应收账款补偿锁定股份”）将继续锁定至应收账款补偿款全部支付完成之日。该等应收账款补偿锁定股份数额=应收账款考核基数÷上市公司2021年度审计报告出具日前10个交易日上市公司股票交易均价。
<2>睿鸿置业和珠海普源通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束后在满足下列条件之日起一次性解除锁定，解除锁定的日期以下列日期孰晚为准：①其所取得的上市公司股份自股份发行结束后满 36个月之次日；②审计机构对业绩承诺期内标的公司相应年度盈利情况或业绩承诺期满后标的资产减值情况出具专项审核报告之次日；③根据《补偿协议》之约定需要进行股份补偿的，补偿完成日之次日。
本次交易完成后，交易对方因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增
持的股份亦应遵守前述股份限售安排。锁定期届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
若中国证监会等监管机构对交易对方在本次购买资产项下取得上市公司新增股份的锁定期另有要求，相关方将根据相关监管机构的监管意见及要求进行相应调整且无需再次提交上市公司董事会、股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。
公司本次交易方案调整了锁定期安排，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次交易的交易对象、交易标的均未发生变化，故本次交易方案的调整不构成重大调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于签署附生效条件的<补偿协议之补充协议>的议案》。
就本次交易涉及的锁定期安排调整事宜，同意公司与主要交易对方彭瀛、郭训平、郑州众合、睿鸿置业及珠海普源签署附生效条件的《补偿协议之补充协议》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准本次交易有关的<备考审阅报告>、<审计报告>等报告的议案》。
同意公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的大华核字[2019]005660号《深圳中国农大科技股份有限公司备考审阅报告》,致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的致同专字（2019）第 441ZA6555号《北京智游网安科技有限公司2017年度、2018年度、2019年1-6月审计报告》，详见公司同日披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司监 事 会
二○一九年十月十九日
北京太空板业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（郑洪涛）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了七次董事会和两次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2014年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
2、2014年4月23日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的2013年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》、《公司2013年度内部控制自我评估报告》、《董事辞职及补选第五届董事会董事》、《公司2013年度关联交易事项》及 2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见。
3、2014年6月9日，第五届董事会第十八次会议上对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2014年 8月 27日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行了核查并发表了独立意见；
5、2014年10月22日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项》、《公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金》、《公司使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金》发表了独立意见。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2014年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2014年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照专门委员会工作细则的相关要求，与公司审计部持续保持沟通，积极召集并主持了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、财务报告、定期报告等事项进行了审阅，对内部控制规范实施工作方案的实施和进展情况提出专业方面的合理建议。
在 2014年度财务报告的审计过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
同时本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，根据相关人员的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度履行职责情况汇报。2015年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
郑洪涛
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-019
北京易华录信息技术股份有限公司
关于投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者能深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2015年4月9日（星期四）14：00-15：30
二、接待地点
北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座（公司办公地址）
三、预约方式
请参与公司现场交流的投资者于2015年4月7日至8日9：30-17：00与公司证券与投资管理部联系，以便接待登记和安排。
联系人：颜芳
电话：010-52281160 传真：010-52281188
电子邮箱：zhengquan@ehualu.com
四、公司参与人员
总裁林拥军先生、财务总监兼董事会秘书陈相奉先生、副总裁闫肃先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向公司证券与投资管理部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意
见。
欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“澄天伟业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对澄天伟业以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1305号文）核准，并经深圳证券交易所同意，澄天伟业向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格为人民币14.39元/股，募集资金总额为人民币 244,630,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币213,694,150.92元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2017]000560号”《验资报告》。公司已募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|投资项目|总投资金额（万元）|募集资金投入（万元）|
|1|4,800万张金融智能卡及个人化建设项目|13,448.79|13,448.79|
|2|智能卡产线技改项目|7,330.84|7,330.84|
|3|智能卡研发中心建设项目|3,230.00|589.79|

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|-|-|-|-|
|4|补充流动资金|6,000.00|-|
|合计||30,009.63|21,369.42|

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过银行贷款或自有资金方式予以补缺。本次募集资金到位前，公司可以利用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2017]003525号”《深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。根据该报告，截至 2017年 07月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,495.81万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资项目|总投资金额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|1|4,800万张金融智能卡及个人化建设项目|13,448.79|1,289.31|
|2|智能卡产线技改项目|7,330.84|2,206.50|
|3|智能卡研发中心建设项目|3,230.00|-|
|4|补充流动资金|6,000.00|-|
|合计||30,009.63|3,495.81|

公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为3,495.81万元。
四、保荐机构的核查程序及核查意见
国金证券对澄天伟业涉及使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
经核查，国金证券认为：
经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、澄天伟业以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、澄天伟业本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、澄天伟业本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国金证券同意澄天伟业使用募集资金3,495.81万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人： 林海峰 王添进
国金证券股份有限公司2017年9月4日
未来三年（2014-2016年）股东回报规划上海汉钟精机股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
第一条总则
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东依法享有的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）的文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定本规划。
第二条规划制定考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流状况、未来公司营运状况等因素，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条本规则的制定原则
公司坚持现金分红为主要原则，重视对投资者合理投资回报，以可持续性发展和维护股东权益为宗旨，实行持续性、稳定性的利润分配政策，且符合相关法律、法规及规章制度的要求。
第四条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划
（一）公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；
（二）原则上公司每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润熟低、可用于转增的资本公积熟低的原则来确定具体的分配比例。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2014-2016年）公司应当结合处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异
未来三年（2014-2016年）股东回报规划化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的30%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第五条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据公司实际情况及政策变化进行及时、合理的修订，确保内容部违反相关法律、法规和公司章程规定的利润分配政策。
（二）公司董事会结合实际经营情况、充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合相关方的意见，由公司经营管理层拟订利润分配方案后提交董事会审议。独立董事应当对利润分配方案发表独立意见，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。
董事会和股东大会审议利润分配方案时，应充分听取和考虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见和诉求。
（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或外部经营环境的变化，需要调整利润分配政策，必须由董事会做出专项讨论，详细论证调整理由并形成书面报告，书面报告需经全体董事三分之二以上以及全体独立董事通过，通过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
第七条本规划由公司董事会负责解释。
上海汉钟精机股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划董事会
二○一四年三月二十七日
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|本规划修订明细|||
|修订次数|修订日期|审议通过状态|
||2014年3月27日|经第三届董事会第十三次会议审议通过|
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-035新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于 2019年 6月 26日 10:00在福州市鼓楼区五四路 162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 6月 21日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事 6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
以5票同意、0票反对、1票弃权表决通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。
公司董事徐潘华先生投了弃权票，弃权理由：本次交易对价为 1元，且豁免债务，该条件对公司不是最优；海物会餐饮、服务质量较好，有机会通过进一步调整管理团队或经营策略来改善业绩，为公司创造价值。
公司拟与福州新界餐饮管理有限公司（以下简称“新界餐饮”）签订股权转让协议，公司拟将持有的福建新华都海物会投资有限公司（以下简称“海物会”或“标的公司”）51%的股权转让给新界餐饮。截至 2019年 5月 31日，标的公司经审计净资产为-1,170.82万元。截至本公告披露日，公司应收标的公司往来款项为1,173.88万元，公司同意豁免上述欠款1,173.88万元。
本次交易股权转让价格为 1元。
本次交易公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章 9.6条的有关规定向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议，但上述申请能否获得交易所批准存在不确定性，如果未获得批准，公司将按相关规定提交股东大会审议，敬请投资者充分关注。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2019-037）。
独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于控股子公司股权转让的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十七日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-099神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保进展的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司担保的进展公告》（公告编号：2018-095）。由于工作人员笔误导致“一、担保情况概况”及“三、担保协议的主要内容”中债权人名称刊载错误，现更正如下：
更正前：“广州城投科技有限公司”
更正后：“广州城投信息科技有限公司”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年七月二十四日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-034深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人古少明先生的通知，获悉古少明先生将其持有的公司部分股票进行了质押，具体事项如下：
一、本次质押前股东已质押股票的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|古少明|是|56,713,211|2017-10-31|2021-9-13|国民信托有限公司|17.2719%|质押担保|
|||37,320,000|2016-9-14|至申请解除质押之日止|中银国际证券有限责任公司|11.3657%|质押式回购交易|
|||33,400,000|2018-6-5|2019-6-5|东莞证券股份有限公司|10.1719%|质押式回购交易|
|||36,740,000|2018-9-7|2019-9-6|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|11.1891%|质押担保|
|||22,100,000|2019-03-19|2020-03-18|东莞证券股份有限公司|6.7305%|质押式回购交易|
|合计|--|186,273,211|--|--|--|56.7290%|--|

（注：以上各项质押占股东所持公司股份比例的数值均保留了四位小数，若有分项数值
之和与合计数值存在尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成，下同。）
二、本次股东质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|古少明|是|7,900,000|2019-04-09|2020-04-08|东莞证券股份有限公司|2.4059%|质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，古少明先生直接持有公司股票 328,356,191股，占公司股份总数的24.4805%，古少明先生累计质押公司股票 194,173,211股，占其所持有公司股份总数的59.1349%，占公司股份总数的14.4765%。
三、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年4月10日
中信建投证券股份有限公司
关于山鼎设计股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
二零一九年四月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本独立财务顾问”）接受山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”、“上市公司”或“公司”）委托，担任山鼎设计本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方
案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规或规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上
提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及各方提供的资料，对山鼎设计本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易拟购买资产为赛普健身80.35%的股份及北京赛普3.23%的股权，赛普健身主要通过其控股子公司北京赛普从事健身教练技术培训业务。依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），赛普健身及北京赛普所处行业属于文化、体育和娱乐业-体育，行业编码为R88。
因此，本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购
上市公司的主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类
住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划、景观、室内设计等业务设计类别。上市公司所属行业为建筑设计行业，依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），建筑设计行业隶属于专业技术服务业，行业编码为M74。
赛普健身主要通过其控股子公司北京赛普从事健身教练技术培训业务。依据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），赛普健身及北京赛普所处行业属于文化、体育和娱乐业-体育，行业编码为R88。
（二）本次重组不构成重组上市
本次交易完成之前，上市公司总股本为83,200,000股，袁歆、车璐均分别直接持有公司24,061,500股股份、24,274,448股股份，合计占公司总股本的58.10%，此外，袁歆、车璐通过持有的天津原动力间接持有公司5,850,000股股份，占公司总股本的7.03%，为公司的控股股东。袁歆、车璐及陈栗通过直接和间接方式合计持有54,185,948股公司股份，占公司总股本的65.13%，为公司实际控制人。
本次交易完成后，无论是否考虑募集配套资金及交易对方获得的可转换公司债券转股等情形，袁歆、车璐仍为公司控股股东，袁歆、车璐及陈栗仍为公司实际控制人。
经核查，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；本次重组不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式向远瞩投资等17名交易对方购买赛普健身80.35%股权及北京赛普3.23%股权，并拟向不超过5名特定投资者发行可转换债券及股份配套募集资金。
经核查，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本独立财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、财务顾问认为我不要说明的其他事项
无。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《山鼎设计股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游产业并购，不构成重组上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
崔登辉 袁晨
孟婧 刘诗娇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—10
厦门信达股份有限公司 2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：
2013年10月26日，公司披露了2013年度业绩预告（具体内容详见刊载于2013年10月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门信达股份有限公司2013年度业绩预告》），前次业绩预告情况如下：
预计业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2013 年1 月1日—2013 年12月 31日）|上年同期（2012 年1 月1日—2012 年 12 月31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：160% - 200%|盈利：7,795.97万元|
||盈利：20,269.52万元–23,387.91万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.84元–0.97 元|盈利：0.32 元|

3、修正后的预计业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
详见下表：
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|项 目|本报告期（2013 年1 月1日—2013 年12月 31日）|上年同期（2012 年1 月1日—2012 年 12 月31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：190% - 230%|盈利：7,795.97万元|
||盈利：22,608.31万元–25,726.70万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.94元–1.07 元|盈利：0.32 元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2013年度业绩较去年同期增长，主要原因:1、2013年转让公司持有的厦门三安电子有限公司4%股权的投资收益；2、外贸业务产生的汇兑收益增加。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩预告是公司的初步估算，公司2013年度实际财务状况以公司2013年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-46
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2017年8月22日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2017半年度报告》及摘要；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和文件。
二、审议通过董事会《关于 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》；
同意公司将全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司、海南三特索道有限公司和珠海景山三特索道有限公司的 5条索道乘坐凭证转让给作为 SPV的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券融资，拟融资规模不超过 8亿元，预计期限不超过 5年。公司拟为专项计划提供差额补足。
同意聘请天风证券股份有限公司作为专项计划的计划管理人、推广机构和销售机构，对公司发行资产支持证券作包销，并支付其相关费用总额不超过本次实际融资规模的1.39%。天风证券股份有限公司是公司关联自然人担任董事长（法定代表人）的法人组织，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该交易构成关联交易。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
关联董事王鸣回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议通过。详细内容请见公司今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 9月 12日（星期二）15:00在武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室召开 2017年第四次临时股东大会，审议公司《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）087号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2018年11月30日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2018年12月5日上午10:30在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名泮玲娟女士、陈丹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人：
（1）选举为泮玲娟第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）选举陈丹为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（1名）共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自股东大会通过之日后第1日起计算。
上述公司第五届监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。本议
案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：（2018）089号）同日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2018年12月6日