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法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
兴业书字（2018）第 070号致：宁夏中银绒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派杨玉君、杨雨潇律师出席公司 2017年度股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2018年 4月 28日、2018年 5月 21日在《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
法律意见书
（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登，提请本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》
4、审议《2017年财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及控股子公司 2018年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》
7、审议《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》9、审议《关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
向本次股东大会报告事项：《独立董事 2017年度述职报告》。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长战英杰女士主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2018年 5月 16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
法律意见书
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份数 875,950,444股，占公司股份总数的48.5279％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 146人，代表股份数 20,831,788股，占上市公司总股份的1.1541％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2018年 5月 22日—2018年 5月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月 23日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 22日 15:00至 2018年 5月 23日 15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行
了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 150人，代表股份 896,782,232股，占上市公司总股份的49.6820％。经核查本次大会审议的议案：均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的二分之一以上获得通过，关联股东宁夏中银绒业国际集团有限公司对第七项议案已回避表决。
法律意见书
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2017年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人 柳向阳
律师 杨玉君
杨雨潇
二〇一八年五月二十三日
苏奥传感2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-039江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司高管减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日披露了《关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持计划的预披露公告》，孔有田先生拟在本公告之日起 3个交易日后 6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持股份合计不超过 150,000股（其中拟通过集中竞价方式减持的自本公告日 15个交易日后），本次拟减持的股份占本公司总股本比例的0.12%。具体内容详见公司于 2017年 12月 6日刊登在巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-070）以及公司于2018年3月9日刊登在巨潮资讯网的《关于公司持股5%以上股东、董事、高管减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司收到孔有田先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况说明
1、本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|孔有田|集中竞价|2018.1.10|28.473|39,620|0.0330%|
|孔有田|集中竞价|2018.5.3|28.085|110,300|0.0919%|
|合计||||149,920|0.1249%|

苏奥传感2018年公告
2、本次减持计划前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|孔有田|合计持有股份|950,400|0.7920%|800,480|0.6670%|
||其中：有限售股份|712,800|0.5940%|712,800|0.5940%|
||无限售股份|237,600|0.1980%|87,680|0.0730%|

二、其他事项说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。不存在违反上述规定的情况。
2、孔有田先生此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。截止本公告日，公司于 2017年 12月6日披露的孔有田先生拟减持不超过150,000股的减持计划已实施完毕。
3、孔有田先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、孔有田先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-050号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日收到公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提交的《关于公司2017年度利润分配的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、公司控股股东、实际控制人关于公司2017年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2017 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。||||
||送红股(股)|派息(人民币元)|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|3.00（含税）|—|
|分配总额|以公司现有总股本 567,769,811股为基数，合计派息170,330,943.3元。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、本次利润分配预案的合法性、合规性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情
况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑
了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同时符合《一心堂股东分红回报规划（2016-2018）》，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、相关风险提示
1、本次利润分配的影响
本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配预案实施后，公司总股本保持567,769,811股不变。
2、本方案的审批情况
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，公司2017年度利润分配最终预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、公司董事会关于2017年度利润分配预案的意见、承诺
公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生提交的《关于公司2017年度利润分配的提议及承诺》后，随即以现场和通讯相结合的方式由过半以上董事对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，参与讨论的全体董事均书面确认，在公司相关董事会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票，持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
四、其他说明
1.公司控股股东、实际控制人、董事长阮鸿献先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
2.在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.提议人签字盖章的提案原件及相关承诺
2.参与讨论董事签字确认的书面文件
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月11日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-145天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月29日接到公司控股股东、实际控制人刘楠先生的通知，其于 2017年 12月 29日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了437,919股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票，刘楠先生在本次增持前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名/名称|职务/亲属关系|增持前持股数（股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|增持后持股比例（%）|
|刘楠|本人|180,358,595|437,919|180,796,514|18.83%|

上述股东同时承诺，自增持之日起六个月内不减持其所持有的天海防务股票。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，符合增持条件的股东和其他董、监、高不排除在未来三个月内（自本次增持之日算起）在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他事项
1、刘楠先生本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-145法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月三十日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-037
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月20日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。公司于 8月 15日以电子邮件及专人送达方式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2014年半年度报告》及摘要；
经全体董事认真核查认为：北京海兰信数据科技股份有限公司 2014年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
《2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董 事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-080深圳市兆新能源股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会成员任期至2019年1月17日将届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，并根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月27日召开的第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》，现将具体内容公告如下：
公司监事会同意提名黄浩先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（黄浩先生简历见附件）。
上述股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一八年八月二十九日
附件：黄浩先生简历
黄浩，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事，太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。现任上海赫金文化传播有限公司副总经理，浙江金利华电气股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
黄浩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。
广东雪莱特光电科技股份有限公司
监事会关于 2016年半年度报告的专项意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
刘火根 汤浩 刘由材
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-211
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）京01民初673号案件《起诉状》、《法院传票》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）并表企业杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)的控股子公司喀什诚合基石创业投资有限公司（以下简称“喀什基石”）于近日收到北京市第一中级人民法院送达的案号为（2018）京 01民初 673号的《传票》及《起诉状》等法律文书。现将有关事项公告如下：
一、《起诉状》的主要内容
原告：卜丽君
被告：喀什诚合基石创业投资有限公司、徐茂栋、北京星河世界集团有限公司
事实与理由：
2017年 8月 7日，原告作为受让方与三位被告签署了《关于北京能通天下网络技术公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”，约定至2018年 8月 31日，如三被告未能将北京能通天下网络技术有限公司8.12%股权（以下简称“标的股权”）过户至原告名下的，三被告同意按北京能通天下网络技术有限公司百分之百股权估值人民币贰拾亿元的价格对归原告所有的标的股权（8.12%）进行现金折算，且三被告应在 2018年 9月 10日前按现金折算价值即人民币壹亿陆仟贰佰肆拾万元（1.6240亿元）向原告支付。但三被告至今仍未按照上述约定向原告支付标的股权的现金折算价值。
诉讼请求：
1.请求判令三被告依《关于北京能通天下网络技术公司之股权转让协议》，向原告支付现金人民币壹亿陆仟贰佰肆拾万元（1.624亿元）；
2.判决本案全部诉讼费和相关保全费用由三被告共同承担。
二、《传票》的主要内容
北京市第一中级人民法院要求喀什基石于 2018年 11月 28日就本合同纠纷案到北京市第一中级人民法院三区25法庭进行开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
内部控制规则落实自查表
山西证券股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人|||
||是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年|||
||是||
|度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上|||
||是||
|的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系|||
|活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件|是||
|（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及|||
||是||
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员|||
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘|是||
|录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息|||
|知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情|||
|人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，|是||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深|||
|交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本|||
||是||
|公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签|||
||是||
|订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审||上市募集资金已于2012年末使|
||不适用||
|计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||用完毕|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可|||
|供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于|||
||是||
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质|||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充|||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永|是||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区|||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其|||
||是||
|信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信|||
|息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往|||
||是||
|来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议|||
||是||
|程序，并得以执行。|||
|||公司因业务需要，与控股股东及|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否|||
||是|其关联方发生的正常经营性资|
|不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|||金往来|
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以|||
||是||
|及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|未发生|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程||||
||是|||
|序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月||||
||是|||
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承||||
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，||||
||是|||
|新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、||||
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||朱海武|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产||||
|||容和平|10|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况|是|||
|||王卫国|10|
|等进行现场检查。||||
|||蒋岳祥|10|
|||王瑞琪|8|

山西证券股份有限公司董事会二〇一六年四月
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-002苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资”）的更名事项，禾盛投资已完成工商登记，并于 2017年 1月 9日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：深圳市中科创资本投资有限公司
统一社会信用代码：91440300342709757T
主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：许进
注册资本：（人民币）1,000万元
成立日期：二○一五年六月五日
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事关于收购停车场道闸广告业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于收购停车场道闸广告业务的议案》发表独立意见如下：
经核查，本次收购停车场道闸广告业务的定价政策和依据、经营承诺等条款不存在损害中小股东利益的情况，不存在损害公司利益的情况，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次收购有利于快速地整合停车场资源；同时，采用业务收购的模式，有利于规避收购标的可能存在的难以发现的或有事项风险，有利于保护上市公司利益，在人员、管理等成本费用支出上无须再做过多投入，节约上市公司运营成本，本次业务收购符合公司战略发展规划。
我们一致同意本次停车场道闸广告业务收购议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于收购停车场道闸广告业务的独立意见之签字页）
独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2017年3月21日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2016-051希努尔男装股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东达孜县正道咨询有限公司（以下简称“达孜正道”）通知，达孜正道将其持有的公司无限售流通股3,280万股（占其所持公司股份的100%，占公司股份总数的
10.25%）质押给上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“上海光大”），用于其向上海光大进行融资。达孜正道已于2016年7月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。质押期限自2016年7月13日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
达孜正道共持有公司股份3,280万股，占公司股份总数的10.25%。其中，本次质押其持有的公司股份3,280万股，占公司股份总数的10.25%。截止本公告披露日，达孜正道累计质押其持有的公司股份3,280万股，占公司股份总数的
10.25%。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-72深圳市芭田生态工程股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2015年9月11日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份364,623,775股，占公司股份总数876,780,499股的41.5867%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份364,383,375股，占公司股份总数876,780,499股的41.5592%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东3人，代表股份240,400股，占公司股份总数的876,780,499股的0.0274％。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共4名，代表股份688,188股，
深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告
占公司有表决权总股份876,780,499股的0.0785%。
现场会议公司7名董事(独立董事王克、王玲晓请假)、2名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保》；
表决结果为：364,619,275股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9988%；4,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，688,188股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0785%；4,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6539%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年九月十二日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—027广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表于锦女士提交的辞职申请。于锦女士因公司内部工作岗位调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，于锦女士辞去证券事务代表职务后仍在公司任职。于锦女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对于锦女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2017年4月10日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李韵妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
李韵妮，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月加盟宝莱特，任本公司证券部助理。截至目前，李韵妮女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-034
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2018年 5月
22日以电子邮件及电话方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2018年5月28日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加
表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司
财务总监的议案》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告
编号：2018-035）。
2、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于修订<董
事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具体修订后的内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度（2018年5月）》。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月三十日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-038
贝达药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017年 4月 1日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年4月7日在公司杭州总部15楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于认购美国Xcovery公司可转换公司债的议案》
为支持 Xcovery Holding CompanyLLC（以下简称“Xcovery公司”）推进 X-396项目的Ⅲ期临床研究，公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）认购 Xcovery公司发行的可转换公司债，累计投资总额不超过 500万美元，投资期限为 3个月，资金专项用于 X-396项目的研发。按照认购协议，若满足转换条件，公司有权将已发放借款及其利息转换为 Xcovery公司的股权。本次认购可转换公司债的资金由公司自筹解决。
由于 Xcovery公司系贝达药业参股公司，公司董事丁列明、Fenlai Tan担任
Xcovery公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司的《关联交易决策制度》，公司认购 Xcovery公司可转换公司债的行为已构成关联交易，因交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，由公司董事会审议批准，关联董事丁列明、FENLAITAN应回避表决。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告
贝达药业股份有限公司监事会 2017年4月7日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-095浙江盾安人工环境股份有限公司
关于关联互保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 10月 26日召开的第五届董事会第十三次临时会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于关联互保的议案》，同意公司与安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）提供 20,000万元人民币的等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起一年。本互保事项须经公司股东大会审议通过，并经江南化工股东大会决议批准后生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽江南化工股份有限公司
注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山
法定代表人：冯忠波
注册资本：79127.8992万元
成立日期：1998年12月3日
经营范围：民用爆破器材【乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状、现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；
工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆炸合成新材料研发、生产、销售；化工产品及原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口
业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盾安控股集团有限公司持有江南化工33.01%的股份，为江南化工控股股东；
安徽盾安化工集团有限公司持有江南化工13.62%的股份（盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司67%的股权），合肥永天机电设备有限公司持有江南化工6.74%的股份（盾安控股集团有限公司持有合肥永天机电设备有限公司50%的股权），为盾安控股集团有限公司一致行动人；江南化工实际控制人为姚新义先生。
因此根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，江南化工属于公司关联法人，本次关联互保构成关联交易。
江南化工最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2014年底|2015年6月底|
|资产总额|402,521.89|435,857.90|
|负债总额|99,539.68|100,274.19|
|净资产|302,982.21|335,583.70|
|资产负债率|24.73%|23.01%|
||2014年度|2015年1-6月|
|营业收入|179,255.09|63,361.87|
|利润总额|29,890.33|9,028.87|
|净利润|23,319.79|7,296.65|

注：2014年度财务数据已经审计，2015年1-6月财务数据未经审计。
江南化工目前信用等级为AA-级。
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
1、互保目的
随着企业的不断发展，资金需求量也逐步增加，有必要与具有一定实力的企业建立相互提供信用担保的合作关系，有利于拓展本公司的融资渠道，以支持公司业务的继续扩大。
2、对互保的风险评估
鉴于江南化工是在深圳证券交易所中小企业板上市的公司，发展前景与资信情况良好，资产负债率相对较低，本公司董事会认为与江南化工进行互保将有利于本公司争取银行授信支持，并不会损害本公司的利益。
3、与江南化工互保的反担保情况
（1）当一方公司实际提供保证后，另一方公司连同其法定代表人、主要股东(控股股东)将相应自动生成对担保方的共同反担保。签订担保协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。
（2）反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务止，或当须担保方代为清偿时的代为清偿之日起两年。范围为被担保方之全部义务，即担保方代偿之全部款项、补偿款（按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方代偿款之利息）、担保方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（3）当一方公司提供保证后，另一方公司并将以本公司其它资产（包括但不限于对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份）提供反担保；另一方公司的法定代表人及其主要股东（控股股东）同时以个人资产提供反担保，共同承担连带保证责任。
（4）如提供保证的一方公司因此被银行追偿并承担了代为清偿责任的，有权向另一方公司及其法定代表人、主要股东（控股股东）中的一个或全部追偿。
可追偿的财产范围包括但不限于其上述第3款的对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份、个人保证人的个人资产等。
（5）对关联公司（控股子公司）的担保：
若双方中任何一方需要对方为其关联公司（控股子公司）办理互保范围内的银行业务提供保证时，应事先说明关联情况。若对方同意担保且其所提供的担保为银行所接受，则要求提供担保的该方公司连同其法定代表人、主要股东（控股
股东）、该关联公司亦自动生成前条所约定的反担保义务，共同承担连带保证责任。
因此，本次互保行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事认为：
1、与江南化工互保有利于拓展公司的融资渠道，支持公司业务的继续扩大；
同时江南化工作为一家上市公司，资产负债率较低，具备较强的偿债能力和良好的资信评级。本次关联互保遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
2、本次关联互保议案，关联董事已回避表决，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，故同意该项关联互保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准的对外担保总额为人民币20,000.00万元，占公司2014年末经审计净资产的5.66%，总资产的1.92%。
截至本事项披露前，公司批准的有效对外担保（包含本次担保）累计金额为347,178.50万元；实际发生的担保余额为200,368.70万元，占公司2014年末经审计净资产的57.34%，总资产的19.27%。
公司控股子公司无违规对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次次临时会议决议；
2、独立董事关于关联互保的独立意见。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-051
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2017年度至今部分被激励对象离职情况及 2017年度考核情况，公司拟对离职的被激励对象股份和考核不合格人员持股有的股份办理回购注销。
根据 2014年限制性股票激励计划（以下简称：“第一期《激励计划》”）的规定， 2017年度至今有 9名被激励对象离职，故公司拟对其持有尚未解除限售的 238,000股限制性股票回购注销，根据 2017年考核情况，公司 2017年度 12名激励对象因考核不合格不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计 59,976股限制性股票回购注销；根据 2017年限制性股票激励计划（以下简称：“第二期《激励计划》”）的规定，3名激励对象因自动辞职不再符合激励条件，故公司拟对上述持有尚未解锁的合计 350,000股限制性股票回购注销。本次回购注销股份共计647,976股，因此公司总股本将由907,629,867股减至906,981,891股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并附随相关证明文件。
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真号码：010-62301900
邮编：100191
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-040聚灿光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司拟对公司会计政策进行相应变更，该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
1、变更原因
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，规定自 2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》（修订），规定自 2017年6月12日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
变更前公司采取的会计政策系依据财政部 2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准
则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
执行《企业会计准则第 16号—政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、董事会审议情况及合理性说明
董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
四、监事会意见
监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定对公司会计政策进行相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计政策变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
聚灿光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日