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北京市中伦律师事务所
关于杭州平治信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州平治信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2018年 6月 9日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年6月25日14:00在浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室召开，会议由公司董事余可曼主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所
法律意见书交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 25日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 24日15:00至2018年6月25日 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 2名，代表公司股份31,806,300股，占公司股份总数的26.5053%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共5名，代表公司股份127,200股，占公司股份总数的0.1060%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共7名，代表公司股份31,933,500股，占公司股份总数的26.6113%%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
法律意见书布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014-13号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为公司品牌发展的需要，公司于 2014年3月 4日召开 2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》(详见 2014年3月5日刊登在《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司 2014-12号公告)。
近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了新的企业法人营业执照。公司名称由“深圳市长城投资控股股份有限公司”变更为“深圳市中洲投资控股股份有限公司”；英文名称由“SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD”变更为“SHENZHEN CENTRALCON INVESTMENT HOLDING CO.,LTD”。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2014年 3月14日起，公司证券简称由“深长城”变更为“中洲控股”；英文简称由“SHENCHANGCHENG”变更为“CENTRALCONHOLDING”；
证券代码不变，仍为“000042”。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-029浙江洁美电子科技股份有限公司
关于股东减持计划减持数量过半的进展公告
股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2018年11月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-066），公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）计划减持公司股份合计不超过7,671,000股，即不超过公司总股本的3.00%。2018年12月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江洁美电子科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-076），达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具《简式权益变动报告书》，此次权益变动完成后，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞合计持有公司股份数量为12,784,963股，占公司总股本比例4.9999%，持有公司股份比例降至5%以下。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，股东在减持数量过半时应当披露减持进展情况。
截止 2019年5月6日收市，减持计划减持数量过半，公司于2019年5月6日收到达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞减持公司股份的通知，2018年 12月 13日至 2019年 5月 6日期间，达晨创泰通过集中竞价减持公司股份 1,808,900股，约占公司总股本的0.70%；达晨创恒通过集中竞价减持公司股份1,490,030股，约占公司总股本的0.58%；
达晨创瑞通过集中竞价减持公司股份 536,500股，约占公司总股本的0.21%；三家股东通过集中竞价共计减持公司股份合计3,835,430股，累计减持公司股份3,835,430股，约占公司总股本的1.48%。上述股东均未通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份。现将有关事项公告如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|达晨创泰|集中竞价交易|2018年12月13日|32.25|362,500|0.14%|
|||2018年12月14日|30.95|390,000|0.15%|
|||2018年12月21日|29.45|636,400|0.25%|
|||2019年5月6日|32.59|420,000|0.16%|
|小计||||1,808,900|0.70%|
|达晨创恒|集中竞价交易|2018年12月13日|32.07|223,700|0.09%|
|||2018年12月14日|30.93|200,000|0.08%|
|||2018年12月17日|30.88|11,300|0.00%|
|||2018年12月21日|29.28|616,530|0.24%|
|||2018年5月6日|32.79|438,500|0.17%|
|小计||||1,490,030|0.58%|
|达晨创瑞|集中竞价交易|2018年12月21日|29.41|116,500|0.05%|
|||2019年5月6日|31.53|420,000|0.16%|
|小计||||536,500|0.21%|
|合计|/|||3,835,430|1.48%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例|股数（股）|占目前总股本比例|
|达晨创泰|无限售条件流通股|5,142,220|2.01%|3,333,320|1.29%|
|达晨创恒|无限售条件流通股|5,037,393|1.97%|3,547,363|1.37%|
|达晨创瑞|无限售条件流通股|3,792,850|1.48%|3,256,350|1.26%|
|合计|/|13,972,463|5.46%|10,137,033|3.92%|

注：公司2018年12月28日完成限制性股票授予，股本增加2,770,000股，因此本次减持前持有股份比例计算依据公司总股本为255,700,000股，本次减持后持有股份比例计算依据公司总股本为258,470,000股
二、其他相关说明
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定以及洁美科技首次公开发行股票并上市时达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞所做出的相关承诺。
2、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止2019年5月6日收市止，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞持有公司股份依次为 3,333,320股、3,547,363股、3,256,350股，合计10,137,033股，占公司总股本依次为1.29%、1.37%、1.26%，合计3.92%。
5、公司将持续关注达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞出具的《关于洁美科技股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年5月8日
河北承德露露股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2015-031河北承德露露股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|承德露露|股票代码||000848|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王新国||王金红||
|电话|0314-2128181||0314-2059888||
|传真|0314-2128181||0314-2059100||
|电子信箱|lolo000848@163.com l||olozq000848@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,573,242,344.91|1,533,398,185.82|2.60%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|257,180,805.55|263,508,355.98|-2.40%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|255,981,335.35|257,124,560.64|-0.44%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|167,841,501.16|29,843,227.96|462.41%|
|基本每股收益（元/股）|0.3417|0.5251|-34.93%|
|稀释每股收益（元/股）|0.3417|0.5251|-34.93%|
|加权平均净资产收益率|18.59%|23.06%|减少4.47个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,773,202,543.28|1,850,786,012.83|-4.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,470,321,344.35|1,313,505,946.80|11.94%|

河北承德露露股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||39,521|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|||||持普通股||||
|股东名称|股东性质|持股比例|||条件的普通|||
|||||数量||股份状态|数量|
||||||股数量|||
|万向三农集团有限公司|境内非国有法人|40.68%||306,246,060||||
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|4.22%||31,783,255||||
|交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.59%||11,999,918||||
|中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品|境内非国有法人|1.06%||7,999,804||||
|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.93%||6,999,914||||
|全国社保基金四零一组合|境内非国有法人|0.92%||6,910,829||||
|全国社保基金一零九组合|境内非国有法人|0.86%||6,500,000||||
|中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金|境内非国有法人|0.86%||6,456,564||||
|全国社保基金一一零组合|境内非国有法人|0.60%||4,499,948||||
|倪招娣|境内自然人|0.56%||4,245,400||||
|||前十名股东中，控股股东万向三农集团有限公司与其他股东不存||||||
|||在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或||||||
|||属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致||||||
|||行动人。||||||
|||前十大股东中，公司第十大股东倪招娣通过财通证券股份有限公||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||
|||司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份2,792,000股.||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
河北承德露露股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，科学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新。公司全体员工同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大带来的不利影响。公司董事会与管理层积极进取，努力开拓，严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议，着力推进主营业务发展，使公司保持了相对稳健的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入157,324.23万元，比上年同期增长2.60%；实现营业利润35,214.51万元，比上年同期增长-0.53%；实现归属于母公司所有者的净利润25,718.08万元，比上年同期增长-2.40%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
河北承德露露股份有限公司2015年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
河北承德露露股份有限公司
董事长管大源
2015年8月20日
关于湖北双环科技股份有限公司
第九届董事会十六次会议审议
相关事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十六次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于对外担保的议案》，作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
公司为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）及重庆宜化的控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）银行贷款提供担保，本次担保符合国家相关法律法规的规定。本次审议的对重庆宜化及重庆索特的担保在发生之时，重庆宜化和重庆索特均为本公司的控股子公司，本公司为其提供担保，被担保方获取资金维持正常的生产经营，符合公司的利益。
由于公司已将重庆宜化100%股权转让给轻盐集团和轻盐晟富，被担保方重庆宜化和重庆索特不再成为公司的控股子公司，但已经生效的担保责任需要逐一与债权人沟通之后才能解除，并不能立即解除，因此公司将既已存在的前述担保重新提交股东大会审议，符合深交所《股票上市规则》的要求。
我们认为，重庆宜化及重庆索特具有年产 70万吨纯碱及氯化铵的能力，生产经营情况正常，轻盐集团为公司提供反担保，担保风险较小。本次审议担保是既已存在并签订了担保合同的担保，没有新增对重庆宜化和重庆索特的担保，重新审议是因为重庆宜化的股东发生了重大变化，我们同意上述议案。
独立董事：孙燕萍
王花曼
包晓岚
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2018-163中弘控股股份有限公司
关于公司股票可能将被终止上市的第四次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”，股票简称：中弘股份，股票代码：000979))股票已连续 13个交易日(2018年 9月 13日-10月 9日)收盘价格均低于股票面值（即 1元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能将被终止上市。现就风险提示如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（十八）项的规定，公司股票连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权终止公司股票上市交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11条的规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13条的规定，公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，公司应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-100中利科技集团股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会有变更2014年第五次临时股东大会决议的情形：2014年第五次临时股东大会于2014年8月15日召开审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，本次股东大会对上述议案中发行公司债券决议有效期事项进行调整。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、议案2、议案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午14点30分；
（2）网络投票时间：2014年11月23日~2014年11月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
中利科技集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生
6、会议的通知：公司于2014年11月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第八次临时股东大会通知》，公告编号：2014-097。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份
301,674,989股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数53.0845%。其中：1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份290,757,337
股，占公司股份总额的51.1633%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表有表决权股份数10,917,652股，占公司股份总额的1.9211%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权股份27,737,652股，占公司总股本的4.8809%。
会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司常州中晖光伏科技有限公司所持有光伏电站项目转让提供担保的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,674,989票。同意票为301,674,989票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
表决结果通过。
中利科技集团股份有限公司董事会
（二）审议并通过《关于吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,674,989票。同意票为301,674,989票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意27,737,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果通过。
（三）审议并通过《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为301,674,989票。同意票为301,674,989票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占0%；弃权票为0票，占0%。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意27,737,652股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2014年第八次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第八次临时股东大会的法律意见书。
中利科技集团股份有限公司董事会
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2014年11月24日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-080上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议批准《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币5,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品；在不超过人民币30,000万元额度内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短的理财产品，且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现公司及股东的利益最大化，公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险短期理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币35,000万元（其中5,000万元为闲置募集资金，
30,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、理财产品品种
为了控制风险，闲置自有资金的投资品种为安全性高、流动性好、期限一年
以内的银行短期理财产品；闲置募集资金的投资品种为安全性高、流动性好、期限一年以内的保本型银行短期理财产品。
上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他风险投资品种等，其中，证券投资包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置募集资金和闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负债具体操作。
7、实施程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同，公司财务负
责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的现金管理收益。
2、选择流动性较强、收益稳定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、持续督导机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
公司使用不超过人民币35,000万元（其中5,000万元为闲置募集资金，30,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次使用部分闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币35,000万元（其中5,000万元为闲置募集资金，30,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
3、持续督导机构意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）就公司本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见：
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，并有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，决策程序合法合规。
因此，中金公司对公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
由于公司同时存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，中金公司特别提请公司需要严格按照董事会、监事会审议通过的用途购买理财产品，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不得进行风险投资。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
3、公司第三届监事会第十八次会议决议；
4、《中国国际金融股份有限公司关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品等事项之核查意见》。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-032上海新阳半导体材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]902号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市的批复》核准，公司于2011年6月20日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,150万股，每股发行价为 11.07元，应募集资金总额为人民币 23,800.50万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 2,347.98万元后，实际募集资金净额为人民币 21,452.52万元，该募集资金已于 2011年 6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4377号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存放及管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别于2011年 7月与 2011年 9月与保荐人宏源证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行小昆山支行、上海银行股份有限公司松江支行、中国民生银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司于2011年7月19日、2011年9月 19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。截止目前，募集资金三方监管协议及补充协议履行情况良好。
议审议通过《关于变更“半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户的议案》，同意公司注销原中国建设银行股份有限公司上海松江支行募集资金专用账户，同时在上海银行股份有限公司松江支行开设新的募集资金专用账户，该专户仅用于公司半导体封装化学材料技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上海新阳和宏源证券于 2013年 9月与上海银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，共同对募集资金的存储和使用进行监管，具体内容详见公司于2013年9月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
2014年2月19日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金专户的议案》，同意公司注销原上海农村商业银行小昆山支行募集资金专用账户，同时在上海浦东发展银行股份有限公司松江支行开设新的募集资金专用账户，该专户仅用于公司“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上海新阳和宏源证券于 2014年 3月与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，共同对募集资金的存储和使用进行监管，具体内容详见公司于 2014年 3月20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
截止2015年6月29日，募集资金存放专项账户的余额见下表
单位：人民币元
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||开户银行||项目名称||银行账号||余额|
|上海银行松江支行||半导体封装化学材料技术改造项目||31982603002149795||1540530.64||
|浦发银行松江支行||半导体封装表面处理设备技术改造项目||98080155300002351||0.00||
|上海银行松江支行||技术中心技术改造项目||03001606416||0.00||
|中国民生银行上海松江支行||超募资金||0227014180001832||0.00||

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
1、账户名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行松江支行
账号：98080155300002351
2、账户名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
开户银行：上海银行股份有限公司松江支行
账号：03001606416
3、账户名称：上海新阳半导体材料股份有限公司
开户银行：中国民生银行上海松江支行
账号：0227014180001832
（二）本次注销的募集资金专户使用情况
1、2011年 8月 17日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会审字（2011）第 4477号鉴证报告核准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金1,332.05万元。
2、经公司 2012年 8月 17日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币790.00万元永久性补充公司流动资金。
3、经公司 2014年 2月 19日召开的第二届董事会第十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币312.86万元（51万美元）作为注册资本金投入公司的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于公司部分募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，上述三个募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司注销了上述三个的募集资金专户。专户注销后，公司、保荐机构与上述专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-044山东弘宇农机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）在第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2018年 9月 8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益率|
|||||成立日|到期日||
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年10月19日|2018年11月21日|3.55%|

二、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
三、投资风险及风险控制措施：
1、投资风险：（1）收益风险；（2）利率风险；（3）流动性风险；（4）
政策风险；（5）信息传递风险；（6）不可抗力风险；（7）最不利的投资情形。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-044（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||到期收益（人民币）|是否到期赎回|
|||||成立日|到期日|||
|中国光大银行股份有限公司烟台分行|结构性存款|保本浮动收益|叁仟万元|2018年9月7日|2018年12月7日|—|否|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月13日|2018年12月13日|—|否|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-044
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行莱州支行|利多多对公结构性存款固定持有期产品|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月17日|2018年12月17日|—|否|
|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180403）|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月18日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第111期|保本浮动收益|贰仟万元|2018年9月19日|2018年12月18日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）2018年第118期|保本浮动收益|壹仟万元|2018年9月21日|2018年12月21日|—|否|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构22367期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年10月19日|2018年11月21日|—|否|
|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月14日|2018年09月13日|1,421,095.89|是|
|烟台银行股份有限公司莱州支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017097期|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月15日|2018年09月14日|1,391,178.08|是|
|中国工商银行股份有限公司莱州支行|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益|贰千万元|2017年09月18日|2018年03月01日|361,643.84|是|

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-044
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益|叁仟万元|2017年09月18日|2018年03月19日|673,150.68|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构19807期人民币结构性存款|保本浮动收益|伍仟万元|2018年4月20日|2018年6月20日|367,671.23|是|
|恒丰银行股份有限公司莱州支行|恒丰银行法人结构性存款|保本浮动收益|壹仟万元|2018年6月21日|2018年9月21日|115,945.21|是|
|中信银行股份有限公司烟台分行|共赢利率结构20466期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|肆仟万元|2018年6月22日|2018年10月10日|560,547.95|是|

截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 15,000万元，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
《中信银行结构性存款产品说明书》
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2014-001
江西赣锋锂业股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 27日召开了三届二次董事会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司股份总数由152,801,000股增加至178,272,275股，注册资本由152,801,000.00元增加至178,272,275.00元。详见 2013年 12月 31日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告编号为2013-092赣锋锂业关于三届二次董事会决议公告。
根据公司2013年1月22日召开的2013年度第一次临时股东大会审
议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股
东大会审议。
其他事项未变。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉务实，忠实履行职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2017年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开董事会 11次，本人亲自出席 11次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司利益和股东特别是中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票和弃权票的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度，公司共召开股东大会4次，包括2016年度股东大会和3次临时股东大会。本人均亲自列席。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年5月2日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人就公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理、续聘审计机构发表了独立意见。
2、2017年6月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本人就公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划(草案)及其摘要、限制性股票激励计划设定的考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。
整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量、《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年 7月 11日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司使用募集资金对全资子公司广州凯普生物科技有限公司进行增资发表了独立意见。
5、2017年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议半年度报告有关事项，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金 2017年半年度存放和实际使用情况、部分会计政策和会计估计变更发表了独立意见。
6、2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就公司和子公司续租关联方房产的有关事项发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员，2017年本人与公司其他董事、监事和高管保持密切联系，了解公司的动态和重大事项，并主动召集和参加专门委员会的相关会议，结合专门委员会的工作条例等相关制度和公司的实际情况，认真听取有关人员的意见，向董事会提出了专业的委员会意见，维护公司和股东的合法利益。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、积极参加董事会和股东大会，关注公司动态和重大事项的进展情况，对提交董事会的每一个议案及时调查、认真审议，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、关注传媒、网络有关公司的报道，重点关注外界对董事、监事和高级管理人员损害公司和中小投资者利益等情形的报道。
4、2017年6月2日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本人与其他独立董事共同委托独立董事洪冠平先生作为征集人，就公司 2017年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，有利于进一步保护社会公众股东合法权益，促进广大股东参与公司治理。
六、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、履行独立董事职务所做的其他工作
2017年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：余浩明
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-069
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于全资子公司在境外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）海外投资、并购布局，公司拟由全资子公司三联国际有限公司（以下简称“三联国际”）作为出资主体，在卢森堡设立其全资子公司三联材料科技有限公司（暂定名），注册资本暂定为500万欧元，设立完成后三联国际持有三联材料科技有限公司100%股权。
一、对外投资审议情况
本次对外投资事项在子公司决策权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的情况
中文名称（暂定）：三联材料科技有限公司
英文名称：Sanlian Material Science SARL
注册资本（暂定）：500万欧元
企业类型：有限公司
出资方式：现金
住所（暂定）：14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
法定代表人：张敏喆
股权结构：三联国际持有100%股权
经营范围（暂定）：贸易、投资、咨询服务等
上述拟注册设立的全资子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围均为暂定，以卢森堡当地注册登记机关最终核准为准。
三、本次对外投资目的和影响
本次对外投资在卢森堡设立全资子公司，能够利用卢森堡在欧洲地理、资源、金融
及产业政策、人才等各方面优势，拓展国际市场窗口，树立公司国际品牌形象，深度布局国内外的新材料领域工程技术及投资业务，实现引进国际最领先的产业技术企业，融合国内外技术与市场，进一步扩大产业领域市场规模的战略目标，符合公司长期战略发展需要。本次对外投资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次对外投资存在的风险
1、本次投资设立全资子公司，还需要按照规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；
2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险；
3、子公司经营业务中部分业务可能涉及后置审批或许可，如果经营该业务需要相关部门的审批，尚存审批风险。
公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年10月13日