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证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2019-019长春中天能源股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年3月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600856|中天能源|2019/3/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：邓天洲先生、黄博先生
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.32%股份的股东邓天洲先生、黄博先生，在 2019年 3月 18日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案》、《关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案》，以上议案已于 2019年 3月 13日经过第九届董事会第二十六次会议审议通过，并2019年3月14日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月29日14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座 29层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于董事会提前换届选举的议案|√|
|1.01|选举王东先生为公司董事|√|
|1.02|选举徐鸿周先生为公司董事|√|
|1.03|选举唐征宇先生为公司董事|√|
|1.04|选举黄博先生为公司董事|√|
|1.05|选举林大湑先生为公司董事|√|
|1.06|选举黄杰先生为公司董事|√|
|1.07|选举祝传颂先生为公司董事|√|
|1.08|选举刘劲先生为公司董事|√|
|1.09|选举王凯先生为公司董事|√|
|2.00|关于监事会提前换届选举的议案|√|
|2.01|选举王建国先生为公司监事|√|
|2.02|选举高蕾女士为公司监事|√|
|3|关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案|√|
|4|关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案|√|
|5|关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，公司已于 2019年 3月 13日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，并于 2019年 3月 14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2019年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
长春中天能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 3月 29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于董事会提前换届选举的议案||||
|1.01|选举王东先生为公司董事||||
|1.02|选举徐鸿周先生为公司董事||||
|1.03|选举唐征宇先生为公司董事||||
|1.04|选举黄博先生为公司董事||||
|1.05|选举林大湑先生为公司董事||||
|1.06|选举黄杰先生为公司董事||||
|1.07|选举祝传颂先生为公司董事||||
|1.08|选举刘劲先生为公司董事||||
|1.09|选举王凯先生为公司董事||||
|2.00|关于监事会提前换届选举的议案||||
|2.01|选举王建国先生为公司监事||||
|2.02|选举高蕾女士为公司监事||||
|3|关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案||||

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|4|关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案|
|5|关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-012北京高能时代环境技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月26日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届十五次董事会审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书凌锦明先生由于工作调整原因不再担任公司董事会秘书，根据董事长李卫国先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司拟聘任张炯先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司董事会对凌锦明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作，尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对此事项发表了独立意见：张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，本次聘任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。张炯先生将在此议案经董事会审议通过之后开始正式履行董事会秘书职责。本次董事会秘书人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的IPO、企业并购或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任张炯先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年3月26日附件：
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|张炯先生简历：|
|张炯，男，1978 年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境外|
|永久居留权。历任平安证券有限责任公司投资银行部高级经理、华林证券有限责|
|任公司投资银行部高级业务总监、执行副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 3 月任|
|本公司总经理助理。|
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2016-013
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利7元（含税）
●扣税前每股现金红利 0.70元；自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；
有限售条件流通股个人股东和合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为 0.63元。
●股权登记日：2016年4月28日
●除息日：2016年4月29日
●现金红利发放日：2016年4月29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案经 2016年 4月 18日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2016年4月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：
截至2016年4月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体分配方案：
本次分配以公司2015年末总股本402,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），合计派发现金红利281,400,000元（含税）。
（四）每股现金红利及扣税说明：
1、对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.70元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.70元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.63元。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.63元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前人民币0.70元。
三、实施日期
股权登记日：2016年4月28日
除息日：2016年4月29日
现金红利发放日：2016年4月29日
四、分派对象
截至2016年4月28日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）、股东临安福斯特实业投资有限公司、临安同德实业投资有限公司、林建华的现金红利由公司直接发放。
（二）、除上述股东外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券办
联系电话：0571-61076968
联系传真：0571-63816860
联系地址：浙江省临安市西墅街407号
七、备查文件目录
杭州福斯特光伏材料股份有限公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会
二零一六年四月二十二日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-033北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”或“京城股份”）于 2016年6月21日，发布了《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》，于2016年6月27日，发布了《重大事项A股停牌公告》披露公司拟终止本次重大资产重组，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。
2016年6月30日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议并通过了《关于终止资产重组事项的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议终止协议>、<股份认购协议的终止协议>的议案》等议案，公司的独立董事对公司资产重组终止事项发表了独立意见。现将终止本次资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
本次重组符合《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》的相关要求。近年来，京城控股积极推动主业资产注入上市公司的相关工作。本次拟将下属融资租赁业务的相关资产注入上市公司，进一步推动京城控股的其他优质行业的资产上市。
本次交易拟将进一步增强上市公司在京城控股业务版图中的战略地位。京城控股对公司持股比例也将进一步提升，为上市公司未来争取更多资源带来有利因
素。京城股份作为京城控股在国内主板上市的资本运作平台，京城控股将大力支持其发展，通过此次重组以获得新的市场空间，从而逐步实现公司做大、做强。
（二）本次重组框架
京城股份拟通过向京城控股非公开发行股份及支付现金购买其持有的京城控股持有的京城国际75%股权及向包括京城控股在内的不超过十名特定投资者非公开发行的配套募集资金不超过3亿元，使用部分配套募集资金对京城香港定向增资，用于其购买京欧有限持有的京城国际25%的股权。本次交易完成后，京城国际将成为京城股份全资子公司。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）本次资产重组的主要历程
在本次重组过程中，京城股份严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、香港证监会及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组，主要历程如下：
因筹划重大事项，公司股票自2015年6月29日起停牌。后经讨论，公司拟筹划非公开发行股份或发行股份购买资产事项，公司股票自 2015年 7月 6日起继续停牌。2015年 7月 13日公司进入重大资产重组停牌程序。2015年 8月 11日，经确认公司拟收购控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）拥有或控制的装备制造与服务相关资产。2015年9月30日，经董事会同意公司股票自 2015年 10月 13日起继续停牌不超过两个月。2015年 10月 12日下午，公司召开现场投资者说明会，并于 2015年 10月 13日，披露了《关于投资者说明会召开情况的公告》。2015年 11月 26日，公司召开董事会审议并通过《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案。2015年 12月 4日，公司收到上交所的审核意见函（上证公函【2015】1964号）。公司于 2015年12月11日向上交所报送回复文件并于次日披露相关文件，公司A股股票2015年12月14日复牌。2016年1月27日，因京
城控股与京国发基金、北巴传媒签署的《股权转让暨股权置换协议》属于重大资产重组期间出售股权的行为，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购及合并准则》等法律法规，为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，2016年2月3日，公司召开董事会审议并披露了调整后的预案等文件，公司A股股票于2016年2月4日复牌。2016年6月21日，公司披露《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》。2016年6月27日，京城股份发布了《重大事项 A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。
2016年 6月 30日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。同日，公司与交易对方京城控股签署了《发行股份及支付现金购买资产协议终止协议》、《股份认购协议的终止协议》；京城香港与京欧有限签署了《股权转让框架协议的终止协议》。
鉴于本次资产重组尚未取得股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会批准,本次资产重组的相关协议尚未生效,交易方一致同意终止本次资产重组相关事项，同时同意解除本次资产重组相关协议。在相关终止协议生效后,交易方不再享有本次资产重组相关协议中的权利，除仍需遵守保密义务外，不需履行本次资产重组相关协议中的其他义务。
（二）已履行的信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组方案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。
鉴于 2016年 6月 17日，中国证监会针对重大资产重组政策发布最新解释，《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份购买
资产的，可以同时募集部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核。”其中，拟购买资产交易价格指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，使公司本次重组面对的监管要求发生变化。根据该解释，京城股份此次募集配套资金《预案》中配套募集资金金额将大幅减少，配套募集资金上限为京城国际45%股权对应的交易价格，并剔除停牌期间京城控股及京欧有限向京城国际以现金增资6,666.67万元对应的交易价格，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《公司收购及合并守则》相关要求，可能导致京城控股触发强制要约。经公司与交易对方多次沟通与协商，双方也未能达成符合最新监管要求的交易方案，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，相关各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。
公司董事会相信，终止重大资产重组将不会对集团业务、营运及财务状况构成重大不利影响。
四、承诺事项
本公司承诺：本公司将在本次董事会决议公告刊登后的 10个交易日内，召开投资者说明会。公司在投资者说明会召开情况公告刊登后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
根据相关规定，公司将在 2016年 7月 4日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时A股股票复牌。
六、其他事项
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所披露易网站（www.hkexnews.hk），有关公司
的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
北京京城机电股份有限公司董事会2016年6月30日
东海证券股份有限公司
关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新宏泰首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下。
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1176号）核准，无锡新宏泰电器科技股份有限公司于2016年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,705万股，并于2016年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 111,110,000股，首次公开发行后总股本为 148,160,000股。
2017年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2017年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予800,000股，公司股本总额增加至为148,960,000股。
2018年6月25日，公司完成了对2017年限制性股票激励计划激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次注销800,000股，公司总股本由148,960,000股变更为148,160,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，分别为：赵汉新、赵敏海。上述股东锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计77,700,000股，将于2019年7月1日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
赵汉新、赵敏海承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
上述两人同时承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。此承诺持续有效，承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。
截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、公司首次公开发行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年7月1日。
2、本次解除限售股份共计77,700,000股，占公司股份总数的52.44%。
3、本次解除限售股份的股东为2名。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|赵汉新|57,700,000|38.94|57,700,000|0|
|2|赵敏海|20,000,000|13.50|20,000,000|0|
|合计||77,700,000|52.44|77,700,000|0|

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|77,700,000|-77,700,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|77,700,000|-77,700,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|70,460,000|77,700,000|148,160,000|
||无限售条件的流通股份合计|70,460,000|77,700,000|148,160,000|
|股份总额||148,160,000|0|148,160,000|

五、保荐机构意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新宏泰本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、新宏泰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、新宏泰本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对新宏泰本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－066浙江菲达环保科技股份有限公司
关于诉讼裁定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审裁定
上市公司所处的当事人地位：浙江菲达环保科技股份有限公司为申请人。
涉案的金额：反担保抵押资产采取拍卖、变卖等方式依法变价，申请人有权对变价后所得款项在代偿款57143683.08元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率6％为限）计算的利息损失（其中 30000000元自 2016年 11月 23日起，27143683.08元自 2016年 11月 24日起计算）及律师代理费350000元范围内优先受偿。
是否会对上市公司损益产生负面影响：否
一、本次重大诉讼起诉的基本情况
立案受理时间：2016年12月8日
诉讼机构名称：诸暨市人民法院
诉讼机构所在地：浙江诸暨
申请人：浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“本公司”或“申请人”）诉讼代理人：浙江曦明律师事务所毛卫东律师
被申请人：诸暨朗臻恒阳置业有限公司（下称“被申请人”）
案件详情请见 2016年 12月 10日披露的临2016－064号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。
二、诉讼裁定情况
浙江省诸暨市人民法院于 2016年 12月 8日立案受理了申请人提出的实现
担保物权一案，2016年12月9日向被申请人送达了实现担保物权申请书复本及相关证据材料复本。被申请人在异议期内未提出书面异议。浙江省诸暨市人民法院于2016年12月16日作出［（2016）浙0681民特1660号］《民事裁定书》，裁定如下：
1、对被申请人提供抵押的坐落于诸暨市王家湖村2＃地块“朗臻幸福家园”小区的 14间商铺准予采取拍卖、变卖等方式依法变价，申请人有权对变价后所得款项在代偿款57143683.08元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率（以年利率6％为限）计算的利息损失（其中 30000000元自2016年11月23日起，27143683.08元自2016年11月24日起计算）及律师代理费350000元范围内优先受偿。
2、本案申请费163759元，由被申请人负担。
3、本裁定为终审裁定。
4、如对本裁定有异议，当事人应当自收到本裁定之日起十五日内向本院提出；利害关系人自知道或者应当知道其民事权益受到侵害之日起六个月内向本院提出。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次诉讼确认了本公司对涉案的 14间商铺通过拍卖、变卖等方式依法变价取得的款项，在申请范围内享有优先受偿权。但涉案的 14间商铺变现的借款尚不确定，最终对本公司利润的影响尚无法确定。
公司将持续关注后续进展，遵照相关规定及时披露。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-043新经典文化股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：商业银行等金融机构；
理财金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 5亿元（含5亿元）人民币，在额度内可以滚动使用；
理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
理财投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月有效。
一、委托理财概述
在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
（一）理财产品的种类
安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
期限自公司董事会审议通过之日起12个月，该笔资金额度可滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门
负责组织实施。
公司连续十二个月对相同交易类别的各项交易累计未达标准，不需要提交股东大会审议批准。公司与发行理财产品的金融机构之间不存在关联关系，本次授权不构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展。
三、投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不发生违规使用资金的情况。
四、公司进行委托理财的余额
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财的余额为人民币1.83亿元，使用暂时闲置募集资金购买理财的余额为5.6亿元。
五、备查文件目录
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年10月31日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-025湖南方盛制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票已于2015年5月28日开市起临时停牌，自2015年5月29日起连续停牌（详见公司2015-024公告）。
本次重大事项初步确定为非公开发行股票事项，由于该事项尚在商讨、论证阶段，尚存在较大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票从2015年6月4日开市起继续停牌。
公司将按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》及其他有关规定，组织中介机构开展相关工作。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，并于本次停牌公告之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2015年6月3日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-018
金能科技股份有限公司
2017年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
|营业总收入|3,137,255,503.34||1,565,641,270.18||100.38%||
|营业利润|407,119,652.66||54,232,598.32||650.69%||
|利润总额|424,428,903.96||71,872,700.79||490.53%||
|归属于上市公司股东的净利润|363,944,617.44||61,811,747.20||488.80%||
|基本每股收益（元）|0.60||0.10||500.00%||
|加权平均净资产收益率|14.32%||3.22%||11.10%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|5,043,101,105.95||3,455,734,274.12||45.93%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,540,462,494.40||2,196,376,567.57||61.20%||
|权益|||||||
|股 本|675,939,455.00||598,639,455.00||12.91%||
|归属于上市公司股东的每股净|5.24||3.67||42.78%||
|资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）报告期内，公司实现营业总收入3,137,255,503.34元，同比增长100.38%；营业利润407,119,652.66元，同比增长650.69%；利润总额424,428,903.96元，同比增长490.53%；
归属于上市公司股东的净利润363,944,617.44元，同比增长488.80%。2017年上半年公司生产经营与去年同期相比增幅较大，公司主要产品焦炭、炭黑下游钢铁、汽车行业受宏观经济政策影响运行较好，增速明显。同时，供给侧改革淘汰落后产能，取缔地条钢及严格的环保形势等因素叠加，公司主要产品市场价格上涨。
（2）报告期末，公司总资产5,043,101,105.95元，较本报告期初增长45.93%；归属于上市公司股东的所有者权益3,540,462,494.40元，较本报告期初增长61.20%；归属于上市公司股东的每股净资产（元）5.24元，较本报告期初增长42.78%。主要原因：一是本报告期内实现净利润363,944,617.44元，所有者权益增加363,944,617.44元；二是公司5月首发上市，新增股本77,300,000.00元，新增资本公积902,020,811.31元，所有者权益增加979,320,811.31元。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签署的2017年半年度主要财务数据和指标报表原件。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年8月7日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2017-15债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第七次（临时）会议于 2017年 5月 8日以通讯方式召开，会议应参加监事 4名，实际参加监事 4名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、《关于选举公司监事长的议案》
会议一致同意选举杨殷龙先生为公司第七届监事会监事长，任期至第七届监事会届满时止。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于增补公司监事的议案》
鉴于公司监事、监事长刘显奇先生已届龄退休并不再担任公司监事、监事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，由公司控股股东推荐，并征求各方意见，现提名舒东先生为公司第七届监事会监事候选人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第七届监事会届满时止。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
议案二将提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会二零一七年五月九日监事候选人简历：
舒东，男，1969年 3月出生，全日制大学，工学学士，高级工程师。
曾任上海闸北区建筑设计院概预算室概预算工程师，上海市房屋建筑设计院概预算工程师，上海市房屋工程建设监理有限公司造价咨询部造价工程师、部门经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理总经理等职。现任上海实业（集团）有限公司审计部副总经理、上海上投资产经营有限公司董事。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会审计委员会履职报告
作为卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事沃健先生、姚先国先生和董事朱亚娟女士等
3
名成员组成，委员会主任由独立董事沃健先生担任。2013年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。
二、审计委员会会议召开情况
2013
年度审计委员会共召开了
5
次会议，全体委员均出席全部会议。
1、2013年
1
月
8
日，公司审计委员会审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等相关议案，对公司拟向浙江卧龙舜禹投资有限公司通过向特定对象发行股份及支付现金方式购买其持有的
Hongkong Wolong Holding Group Co., Limited
100%股权事宜后，认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易，对该等交易事项表示认可。
2、2013年
2
月
15
日，公司审计委员会全体委员认真审议了公司编制的2012年度财务会计报表及相关说明.公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止
2012
年
12
月
31
日的资产负债情况和
2012
年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展 2012
年度的财务审计工作。
3、2013年
2
月
27
日，审计委员会全体成员参加了公司独立董事会与年审会计师见面会，就年报审计事项进行了全面沟通。会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司审计报告的初步审计意见，委员会审阅了出具初步审计意见后的审计报告。
4、2013年3月11日，公司五届十五次董事会召开前，审计委员会专门组织了会议，审议通过了《2012年度报告全文及摘要》、《2012
年度审计报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《内部控制的自我评估报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《公司
2012年度审计工作小结》等议案。
发行股份及支付现金购买其持有的香港卧龙控股集团有限公司100%
股权事项后，认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易，对该等交易事项表示同意。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）执行
2012
年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为立信遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
经审核，公司支付立信
2012
年度审计费
63
万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作；
2013
年度，我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2013
年度，我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，
认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
1、报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了
2013
年度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，指导内控部门对公司《内控手册》、《印章管理规定》和《募集资金管理办法》等的修订和完善，指导公司更好地开展
2013
年度的内部控制评价管理工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师事务所的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
报告期，我们依据相关法律法规和公司《审计委员会议事规则》的要求，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2014年度我们将继续发挥委员会的专业职能，切实有效的监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，严格按照运作指引进一步完善和改进工作，更加尽职尽责的履行各项职责，促进公司建立有效地内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2017年年度股东大会
之法律意见书
天律证字2018第00102号
致：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（下称“设计总院”或“公司”）委托，指派王炜、张丛俊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书（一）设计总院已于2018年3月30日召开公司第二届董事会第十一次会议，通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 20日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为 2018年 4月 23日至 2018年 4月 23日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2018年4月23日14:00在安徽省合肥市高新区香樟大道 180号公司4楼会议室。经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，天禾律师认为，设计总院本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共92人，共代表公司股份199403327股，占公司股份总数的61.42%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
法律意见书三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与设计总院公告的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》
6、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7、审议通过了《关于公司2017年年度利润分配的议案》
法律意见书9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10、审议通过了《关于2017年度关联方资金占用情况的专项报告》
11、审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易的议案》
12、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》
13、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》14、审议通过了《股东回报规划（2018-2020）》
15、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
16、审议通过了《关于修改<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17、审议通过了《关于修改<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18、审议通过了《关于修改<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会议事规则>的议案》
19、审议通过了《关于修改<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
20、审议通过了《关于修改<安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决。本次股东大会现场会议按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
法律意见书综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-039
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 29日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并(以下简称“本次吸收合并事项”)全资子公司宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司（以下简称“煤焦化公司”），本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《公司章程》规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
煤焦化公司为公司全资子公司，为适应公司经营管理需要，降低管理成本，拟以本公司为主体吸收合并煤焦化公司，吸收合并完成后，煤焦化公司依法注销，其全部业务、资产、债权、债务、人员等由公司依法继承。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
一、吸收合并各方基本情况介绍
（一）吸收合并方：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址：宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区
法定代表人：刘元管
注册资本：733336万元人民币
成立日期：2005年11月02日
经营范围：高端煤基新材料（多种牌号聚烯烃及聚烯烃改性产品）生产及销售；现代煤化工及精细化工产品（甲醇、乙烯、丙烯、混合C5、轻烃、混合烃、MTBE甲基叔丁基醚、丙烷、1-丁烯、纯苯、混苯、二甲苯、重苯、非芳烃、液
化气、中温沥青、改质沥青、蒽油、洗油、混合萘、酚油、轻油、硫磺、硫酸铵、液氧、液氮等）生产及销售；焦化产品（焦炭、粗苯、煤焦油）生产及销售；煤炭开采、洗选及销售；焦炭(煤)气化制烯烃及下游产品项目建设；矿用设备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪表、阀门校验；内部研发、人事管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展生产经营活动）
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）审字第61004853_A11号的《审计报告》，截至 2019年 6月 30日，本公司合并报表口径资产总额为人民币362.01亿元，净资产为人民币235.70亿元。2019年1-6月，公司合并报表口径营业收入为人民币 65.20亿元，净利润为人民币 18.89亿元。
（二）被吸收合并方：宁夏宝丰能源集团煤焦化有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：宁夏宁东宝丰循环经济工业园区
法定代表人：吴剑峰
注册资本：250000万元整
成立日期：2017年9月18日
经营范围：煤炭洗选及相关产品的生产和销售；煤炭焦化及相关化工产品（不含危化品易制毒品）的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：本公司持有100%股权
主要财务数据（未经审计）：截至2019年6月30日，煤焦化公司资产总额为人民币 65.47亿元，净资产为人民币 54.36亿元。2019年 1-6月，煤焦化公司营业收入为人民币34.86亿元，净利润为人民币8.76亿元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）本次吸收合并的方式
1.公司通过整体吸收合并的方式合并煤焦化公司，吸收合并完成后，煤焦化公司将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继煤焦化公司的全部资产、负债、人员以及其全部业务。
2.合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（二）本次吸收合并范围
本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
（三）本次吸收合并的相关安排
合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清单，签署吸收合并协议，履行通知债权人和公告程序；合并双方共同完成相关资产移交、权属变更等工作，并完成税务及工商变更、注销等手续；合并双方共同履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并全资子公司对公司的影响
公司本次吸收合并煤焦化公司符合公司经营管理需要，有利于降低管理成本，符合公司发展战略。煤焦化公司作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程有关规定，本次吸收合并尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务及工商变更、注销等手续。
本授权有效期至本次吸收合并相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
2019年10月8日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-024
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于 2018年度利润分配和资本公积转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）本年度拟不进行现金分红，并拟以 2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属上市公司股东的净利润42,131,203.41元，母公司净利润 33,748,811.68元，母公司年末累计未分配利润为 186,108,696.54元，母公司资本公积为231,386,248.14元。
综合考虑公司发展阶段及未来资金需求，同时为了优化公司股本结构，公司本年度拟不进行现金分红，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。由于公司已终止实施 2017年限制性股票激励计划，正在办理回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的业务，故拟以 2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。
二、已履行的相关决策程序
公司于 2019年 4月 23日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号（以下简称通知）的文件精神，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意本次公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
四、监事会意见
公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日