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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-072
江苏德威新材料股份有限公司
关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2018年7月8日召开公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》，一致同意公司为控股子公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：扬州德威新材料有限公司
2、成立时间：2003年09月12日
3、法定代表人：严建元
4、注册资本：180万美元
5、住 所：扬州市刘庄路
6、经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、关联关系：为公司控股子公司。
8、主要财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018 年1-3月（未经审计）|2017年度（经审计）|

资产总额 188,790,733.79 230,860,556.66
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|负债总额|107,571,955.17|148,686,796.16|
|净资产|81,218,778.62|82,173,760.50|
|营业收入|43,599,292.28|321,720,599.28|
|利润总额|-954,981.88|2,060,426.52|
|净利润|-954,981.88|1,607,090.18|

（注：扬州德威新材料有限公司资产负债率为56.98%，该担保事项无需提交股东大会审议。）
9、扬州德威新材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
扬州德威新材料有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬州分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公
司对控股子公司的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 69,000万元，担保余额为 14,461万元，占公司2017年年度经审计净资产的46.79%。公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-23中原环保股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 5月 17日下午 14:40
（2）网络投票时间：2016年 5月 16日—2016年 5月 17日其中：通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 16日下午 15:00至 2016年 5月 17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建平
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 6人，持有或代表公司有表决权股份 145,030,696股，占公司股份总数的53.8228%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3人，均为无限售条件的流通股股东，持有或代表公司有表决权股份 144,947,296股，占公司股份总数的53.7918%；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 3人，持有或代表公司有表决权股份 83,400股，占公司股份总数的0.0310%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 4人，代表股份 483,400股，占出席会议的有表决权股份总数的0.3333%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
3、见证律师出席见证。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、通过《公司 2015年度报告及摘要》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
2、通过《公司 2015年度董事会工作报告》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
3、通过《公司 2015年度监事会工作报告》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总
额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
4、通过《公司 2015年度利润分配预案》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
5、通过《关于 2016年度财务预算方案的议案》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中
小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
6、通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》
同意的有 467,200股，占出席会议的有表决权股份总额的96.6487%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的3.3513%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过。
7、通过《关于聘请 2016年度审计机构的议案》
同意的有 145,014,496股，占出席会议的有表决权股份总额的99.9888%；反对 16,200股，占出席会议的有表决权股份总额的0.0112%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 467,200股，占出席会议中小股东所持股份的96.6487％；反对 16,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.3513％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：杨雨涵、刘丽勤
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2015年度股东大会决议；
2、河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书；
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一六年五月十七日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-024
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蓝海投资江苏有限公司|是|2,300,000股|2017年3月20日|2018年3月15日|红塔证券股份有限公司|4.22%|
|蓝海投资江苏有限公司|是|4,000,000股|2017年5月10日|2018年3月15日|红塔证券股份有限公司|7.34%|
|蓝海投资江苏有限公司|是|2,000,000股|2018年2月1日|2018年3月15日|红塔证券股份有限公司|3.67|
|合计|--|8,300,000股|--|--|--|15.22%|

上述持股比例均保留小数点后 2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时
四舍五入造成。
二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|7,100,000股|2018年3月16日|2019年3月16日|红塔证券股份有限公司|13.02%|融资|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股8,817,251股，限售流通股 45,709,892股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为42,250,000股，占其持有公司股份总额的77.48%，占公司总股本的24.08%。
截至本公告日，蓝海投资质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股份解除质押及质押登记证明文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年3月20日
京东方科技集团股份有限公司董事会
关于 2014年度会计政策变更的说明
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2014年新颁布/修订八项企业会计准则，本公司于 2014年 7月 1日起执行下述：
1）《企业会计准则第2号——长期股权投资》(以下简称“准则2号(2014)”)2）《企业会计准则第9号——职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”)
3）《企业会计准则第30号——财务报表列报》(以下简称“准则30号(2014)”)4）《企业会计准则第33号——合并财务报表》(以下简称“准则33号(2014)”)5）《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号”)
6）《企业会计准则第40号——合营安排》(以下简称“准则40号”)
7）《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则41号”)
同时，本公司在 2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更主要涉及以下方面：
1、长期股权投资
采用准则2号 (2014)之前，本集团将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则 2号 (2014)之后，本集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。
除上述变更外，准则2号 (2014)还对权益法核算等进行了修订，本集团已根据这些修订内容修改了相关的会计政策，该准则的修订对本集团财务报表(包括当期及比较期间)无重大影响。
准则2号 (2014)的修订涉及核算范围及一些确认计量方面的规定。同时原
披露要求已在准则41号中一并考虑。
2、职工薪酬
本集团根据准则 9号(2014)有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
3、财务报表列报
根据准则30号(2014)的要求，本集团修改了财务报表中的列报，包括将利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。本集团对比较报表的列报进行了相应调整。
4、合并范围
准则33号(2014)引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。
有关控制判断的结果，主要取决于本集团是否拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则33号(2014)，本集团已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。采用该准则不会改变本集团截至2014年7月1日止的合并范围。
5、在其他主体中权益的披露
准则 41号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。本集团已根据该准则修改了相关披露。
6、公允价值计量
准则 39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则 39号未对本集团资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。对2014年7月1日之前的公允价值计量与准则39号要求不一致的，根据准则衔接规定，本集团不作追溯调整。
7、合营安排
本集团根据准则 40号，修改了有关合营安排的会计政策，并重新评估了本
集团参与合营安排的情况。采用准则 40号未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
8、金融负债与权益工具的区分以及金融工具的列报和披露
准则37号(2014)对金融资产和金融负债的抵销规定，增加了进一步指引，并修订了金融工具的披露要求。该抵销规定要求及披露要求未对本集团的列报产生重大影响。
三、会计政策变更对财务报表的影响
上述会计政策变更对本集团及本公司的财务报表影响如下：
1、变更对当年财务报表的影响
采用变更后会计政策对2014年合并利润表及利润表各项目无影响。
采用变更后会计政策编制的 2014年 12月 31日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：
采用变更后会计政策增加/
(减少)报表项目金额
本集团 本公司
资产：
长期股权投资 -57,105,486 -18,688,032
可供出售金融资产 57,105,486 18,688,032
所有者权益： - -
2、上述会计政策变更对本集团及母公司 2013年度净利润及 2013年年初及年末所有者权益无影响。
京东方科技集团股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
租赁事项暨关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“上市公司”、“公司”）的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对金银河租赁暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，公司拟向佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）续租厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心，其中，厂房占地面积37,344平方米、办公楼及配电房占地面积644平方米、空地面积12,528平方米，拟于2019年9月1日起租，租赁期十六个月,租金按月支付，月租金749,252.00元，2019年9-12月租金总额为2,997,008.00元（含税）。张启发、梁可及陆连锁系公司实际控制人，张启发、梁可持有宝金泰80%的股权，其中梁可先生为宝金泰法定代表人及执行董事，故本次租赁事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91440607MA4WJ0H80B
成立日期：2017年05月09日
营业期限：2017年05月09日至永久
公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座
法定代表人：梁可
注册资本：5,000.00万人民币
经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让，职业技能培训，物业管理，房地产开发。
股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|张启发|3,000.00|60.00%|
|梁可|1,000.00|20.00%|
|张冠炜|1,000.00|20.00%|

三、关联交易的定价政策及定价依据
本次租赁事项的定价明细如下表：
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|类别|面积（m2）|单价（元/m2/月）|月租金（元）|2019年9-12月租金（元）|
|厂房（含龙门式吊机及其它设备）|37,344|18.90|705,801.60|2,823,206.40|
|办公楼及配电房|644|13.00|8,372.00|33,488.00|
|空地|12,528|2.80|35,078.40|140,313.60|
|合计|50,516|-|749,252.00|2,997,008.00|

本次关联交易的租赁价格根据租赁地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次向宝金泰租赁厂房等相关生产要素是为满足经营发展需要。拟租赁厂房、办公楼及配电房和空地与公司现有生产厂房相邻，适合公司涂布机设备(含烘箱)的组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心，符合公司全体股东的利益。
本次关联交易定价公允、合理，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
五、与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额
2019年初至本公告披露日，公司与关联方宝金泰累计已发生的各类关联交易总金额为人民币5,993,936.00元。
六、相关审批程序
（一）董事会审议情况
2019年8月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》，同意向关联方租赁厂房等相关生产要素。
关联董事张启发、梁可回避表决。
（二）监事会审议情况
2019年8月28日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司向关联方租赁厂房等相关事项。
（三）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事对公司董事会提交的《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素，符合公司当前的生产发展需要，本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要素。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述金银河租赁暨关联交易的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事对此次交易回避表决，已经公司监事会审议通过并取得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了明确的同意意见，根据《公司章程》及相关制度的规定，本次关联交易事项无须提交股东大会审议批准。本次关联交易拟以公允的价格执行关联交易。本保荐机构对金银河向宝金泰租赁暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司租赁事项暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
李慧红 秦荣庆
民生证券股份有限公司2019年8月28日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-067浙江永太科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关变更情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更，是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司财务报表
产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年10月22日
北京德恒律师事务所
关于
网宿科技股份有限公司
二〇一五年第六次临时股东大会
见证法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
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北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一五年第六次临时股东大会见证法律意见北京德恒律师事务所
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二〇一五年第六次临时股东大会
见证法律意见
德恒201412191943810327BJ-05号致：网宿科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为网宿科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李欲晓律师、丁航律
师出席公司2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。见证律
师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《网宿科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《网宿科技股份有限公司股东
大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，依据《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见，见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
见证律师得到公司如下保证，即其已提供了见证律师认为作为出具本法律意见书
所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和口头证言均符合真实、准确、完整
的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一五年第六次临时股东大会见证法律意见在本法律意见中，见证律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或
数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，见证律师
对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序
经查验，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了召开本次股东大会的议案，决定于2015年11月12日14：30召开本次股东大会。
2015年 10月 27日，公司董事会在指定媒体发布了《网宿科技股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、出席对象、股权登记日、会议审议事项、投票方式、会议登记方法及联系。
2015年 11月 12日14：30，本次股东大会在公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与《会议通知》一致。
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一五年第六次临时股东大会见证法律意见经核查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人的情况如下：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共 31人，代表有表决权股份 40,778,164股，占公司有表决权股份总数的5.7835%。其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份 22,415,759股，占公司有表决权股份总数的3.1792％；2、通过网络投票表决的股东人数18人，代表有表决权股份18,362,405股，占公司有表决权股份总数的2.6043％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘成彦先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
见证律师认为，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会就会议通知中列明的会议议案进行了审议和表决。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决票经监票人、计票人清点,当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
3、经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
审议《关于<网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一五年第六次临时股东大会见证法律意见同意39,954,573股，占出席会议有表决权股份总数的97.9803％；反对823,591股，占出席会议有表决权股份总数的2.0197％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书签字并存档。
经核查,见证律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
综上所述,见证律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
本法律意见正本一式四份，经本所见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司二○一五年第六次临时股东大会见证法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于网科技股份有限公司二○一五年第
六次临时股东大会见证法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
李欲晓
见证律师：
丁航
二〇一五年十一月十二日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向
银行申请授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案》进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次办理资产抵押担保是公司及控股子公司实际经营和银行授信业务
需要，不存在直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。该事项的相关决策程序符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，同意公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的独立意见》的签字页）
章明秋 傅孝思 姜伟民
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-166云南能源投资股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于日前接到持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）通知，云天化集团所持公司部分股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|云天化集团有限责任公司|否|34,722,219|2017年10月24日|2018年 10月24 日|安信证券股份有限公司|23.20%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，云天化集团持有本公司股份149,654,728股，占本公司总股本的26.80%。本次解除质押后，云天化集团所持有的本公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 0股，占其所持本公司股份总数的0.00%，占本公司总股本的0.00%。
三、备查文件
1、股东股份解除质押相关文件。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2018年 10月 27日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-035东华软件股份公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
1.商誉形成过程
2008年 1月 11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]78号文核准，公司向自然人秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤五人定向发行1,264万股人民币普通股，购买其持有的北京联银通科技有限公司(以下简称“联银通”)100%股权。公司收购联银通的合并成本为 292,675,400.00元，收购日联银通可辨认净资产公允价值为 45,056,767.50元，该收购事项形成商誉247,618,632.50元。
2015年 5月 26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号文核准，公司向章云芳发行19,270,475股股份、向刘玉龙发行1,706,353股股份、向苏美娴发行1,194,447股股份、向杨铭发行1,194,447股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行1,089,161股股份、向红塔创新投资股份有限公司发行3,203,416股股份、向深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,067,805股股份、向新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业发行533,902股股份、向李旭东发行638,547股股份购买相关资产，购买其持有的深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权（以下简称“深圳至高”），并核准公司非公开发行
不超过 11,862,396股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司收购深圳志高的合并成本为 800,000,000.00元，收购日深圳至高可辨认净资产公允价值为234,864,770.80元，该收购事项形成商誉 565,135,229.20元。
2.计提商誉减值准备的原因
基于公司期末财务报表判断，上述两家收购公司经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请了中联资产评估集团有限公司对联银通及深圳至高截至2016年12月31日的股东权益价值进行评估，并出具了《东华软件股份公司商誉减值测试所涉及的深圳至高通信技术发展有限公司资产组合预计未来现金流量的现值咨询报告》、《东华软件股份公司商誉减值测试所涉及的深圳至高通信技术发展有限公司资产组合预计未来现金流量的现值咨询报告》，评估结果显示商誉存在减值情况。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
根据商誉减值测试结果：联银通预计资产可回收金额为 504,558,500.00元，低于账面净资产与商誉价值之和 578,179,536.39元，确认资产减值损失 73,621,036.39元，计提商誉减值准备 73,621,036.39元。深圳至高预计资产可回收金额为 810,279,800.00元，低于账面净资产与商誉价值之和 946,426,524.47元，确认资产减值损失 136,146,724.47元，计提商誉减值准备 136,146,724.47元。公司需对上述两项商誉减值准备 209,767,760.86元。
本次对联银通、深圳至高计提商誉减值准备共计209,767,760.86元，计入公司2016年度损益，相应减少了公司2016年净利润。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
经董事会审议认为：本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经公司第六届监事会第二次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司2016年相关事项的独立意见
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年四月二十七日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-07瓦房店轴承股份有限公司
关于应收款项核销情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司核销应收账款情况
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|-|
|对于经法院调解后已确认无法收回的应收账款、已确认无法收回的长期坏|
|账等，公司为了真实反映企业财务状况，经审核核销4,933,894.98元，具体情|
|况报告如下：|

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|款项|单位名称|性质|核销金额（元）|已计提坏账准备（元）|资产减值损失（元）|核销原因|是否产生关联交易|
|应收账款|无锡市南方防爆电机有限公司|销售货物|49,501.61|24,750.81|24,750.80|法院调解|否|
||佛山中德不锈钢有限公司|销售货物|212,000.00|106,000.00|106,000.00|法院调解|否|
||中信机电车桥有限责任公司|销售货物|365,116.05|182,558.02|182,558.03|法院调解|否|
||小额应收账款核销|销售货物|475,239.32|237,619.66|237,619.66|欠款账龄在三年以上，收回可能性极小。|否|
||合计||1,101,856.98|550,928.49|550,928.49|||
|其他应收款|辽轴公司客户其他应收款核销||3,832,038.00|1,770,707.08|2,061,330.92|该部分欠款账龄为7到16年，因拖欠时间较长，无法收回。|否|
|合计|||4,933,894.98|2,321,635.57|2,612,259.41|||

核销的应收款项导致 2014年当期利润减少 2,612,259.41元。
二、董事会意见
公司董事会认为，以上事项符合企业会计准则和有关规定及公司发展的实
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2015-07际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司按照企业会计准则和有关规定对公司应收账款进行核销符合公司实际情况，保证了公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上应收款项核销。
四、监事会意见
公司监事会认为，公司应收账款核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意以上事项。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015年 1月 7日
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第二十三次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2019年 4月 23日公司第八届董事会第二十三次临时会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们按照实事求是的原则，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真核查。
现就公司 2018年度对外担保相关事项发表独立意见如下：
1、截止 2018年 12月 31日，公司累计对外担保总额为 34.2亿元，其中，公司为全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司（原海南罗牛山农产品加工产业园有限公司）提供连带责任保证担保总额为 100,000万元，目前该笔担保实际金额为 60,000万元；公司为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司提供连带责任保证担保总额为不超过 1.2亿元，实际担保金额为 7,900万元；公司为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过 8亿元，目前该笔实际担保金额为 59760.90万元；公司为全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司、海南罗牛山畜牧有限公司、海南罗牛山种猪育种有限公司、海南罗牛山新昌种猪有限公司申请融资授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 15亿元。
目前该笔实际担保金额为 2000万元。截止报告期末，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的86.11%。无逾期对外担保情况。
2、2018年度，公司新增两笔对外担保
（1）经公司于 2018年 4月 17日召开的第八届董事会第十七次
临时会议和2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，同意公司为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币 8亿元。
（2）经公司 2018年 7月 25日召开的第八届董事会第十九次临时会议和 2018年 8月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司海南罗牛山食品集团有限公司、海南罗牛山畜牧有限公司、海南罗牛山种猪育种有限公司、海南罗牛山新昌种猪有限公司申请融资授信提供连带责任保证担保提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过人民币 15亿元。
上述对外担保事项已履行了相应的审议程序和信息披露义务，公司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》中关于对外担保的相关规定。
二、对控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司非经营性资金和违规担保情况的独立意见
独立董事认为：截止本报告期末，未发现存在公司控股股东、实际控制人及其它关联方违规占用上市公司资金情况；公司没有为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保；公司不存在违规担保的情况。
三、对证券投资情况的独立意见
独立董事认为：公司已建立了《证券投资管理制度》等内控制度，公司利用自有资金进行证券投资主要是参与了新股申购及交易业务，参与金额较小，风险可控，且有利于获得一定的收益，也不影响公司及控股子公司主营业务的正常运营，符合公司和全体股东的利益。
四、对《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见独立董事认为：（1）日常关联交易是公司正常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。（2）关联董事已回避表决，有关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
五、对《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司积极优化内部控制体系，不断建立健全内部控制制度建设，生产经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，有效促进公司规范运作和健康持续发展。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观，内部控制有效，符合公司内部控制的实际情况。
六、对《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
独立董事认为：公司 2018年年度上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了 2018年年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
七、对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见公司计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，表决程序合法，能够真实、准确地反映公司的资产状况，未存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益。
九、对《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
独立董事认为，本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，及满足公司日常生产经营对流动资金的需求，降低经营成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
十、对《2018年度利润分配预案》的独立意见
独立董事认为:公司拟实施的 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对公司实际经营业务需要做
出的客观判断，符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要。我们同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
2019年 4月 23日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-014安徽皖通科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月实施了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事宜，共计非公开发行人民币普通股（A股）24,013,157股，每股发行价格 7.60元，募集资金总额为 182,499,993.20元，扣除与发行有关的费用（包括保荐及承销费、律师费、会计师费、登记托管费及与发行相关的信息披露费等） 16,109,013.09元后，实际募集资金净额为 166,390,980.11元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 11月 15日出具了《安徽皖通科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金验资报告》（大华验字[2018]000615号）。
截至本公告日，公司募集资金账户余额为 16,653.20万元（其中 14.10万元为利息收入）。
根据《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次配套募集资金将用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”，项目实施主体为公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）。为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟使用募集资金 6,000万元向项目实施主体赛英科技进行增资以用于募投项目的建设。
本次增资事项已经公司2019年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次增资在公司董事会审议权限内，无需经过股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：成都赛英科技有限公司
住所：成都市成华区龙潭寺华盛路 58号 20幢 1号
法定代表人：易增辉
注册资本：伍佰万元
成立时间：2000年 6月 29日
营业执照号码：915101087234002516
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子产品、计算机软硬件及其他电子设备、机电设备、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、技术咨询服务；生产、销售通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润||
|截至2017年12月31日|||||||||||
|||134,390,273.78||98,544,843.72||80,035,061.67||40,364,584.05||35,325,793.07|
|截至2018年9月30日|||||||||||
|||138,148,922.69||121,356,144.59||57,493,822.12||25,502,558.81||23,371,956.60|

备注：截至2017年12月31日的财务数据已经审计，截至2018年9月30日的财务数据未经审计。
3、股权结构
本次增资前后，公司均持有赛英科技100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对赛英科技进行增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。
募集资金的使用方式及用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次增资后，赛英科技仍为公司的全资子公司。
四、增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司将在赛英科技设立募集资金专用账
户，并与相关各方签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的要求规范使用募集资金。
五、独立董事、监事会及独立财务顾问意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次使用募集资金对赛英科技的增资不涉及到关联交易，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的
情形，有利于募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加
公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用募集资金向赛英科技增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》
的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，有利于优化资源配置、提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金向赛英科技增资。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司将本次募集配套资金 6,000万元用于向赛英科技增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施符合已披露的募集配套资金使用方案。公司本次募集资金使用事项履行了内部决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》的规定。
因此，独立财务顾问同意公司将本次募集配套资金 6,000万元用于向赛英科技增资，用于“赛英科技微位移雷达生产线建设项目”的实施。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2019年 3月 15日