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红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的事前认可意见
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性；有利于提高公司整体盈利能力，增强竞争力，促进可持续发展。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会会议审议。
独立董事（签字）：
江希和 吴建斌 崔咪芬
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-019华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司股票自 2018年 2月 1日起连续停牌不超过一个月。前述停牌期满，根据筹划重大资产重组的进展，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 3月 1日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司于 2018年 2月 1日、2月 8日、2月 22日、3月 1日、3月 8日在指定媒体上披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-017）。
截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、
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商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年三月十四日
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第二届监事会第十四次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-008荣科科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知于2015年3月14日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴先生召集并于2015年3月18日以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>的议案》
2014年 9月 28日，公司与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）分别签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。根据中国证监会审核要求，公司需分别与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见《关于与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股票认购协议之补充协议>的公告》。
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
第二届监事会第十四次会议决议公告根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《前次募集资金使用情况的报告》，并聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于荣科科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
公司《前次募集资金使用情况的报告》、《关于荣科科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-043蓝思科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金5,000万元购买中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品，具体情况如下：
一、投资事项概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，实现资产的保值增值，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。
2、投资额度
公司将使用暂时闲置自有资金5,000万元购买理财产品。
3、资金来源
公司闲置自有资金。
4、投资品种
中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品为保本浮动收益型。
5、投资授权期限
“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品的起始日为 2016年 6月 13日，到期日为 2016年 11月 29日，投资授权期限自董事会审议通过之日起至该笔投资到期后止。
6、实施方式
投资该理财产品由公司财务部负责具体实施。
7、决策程序
公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本项投资不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司购买的理财产品期限短，且属于保本浮动收益型，本金安全有保障。但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等投资风险；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司财务部将严格按照《蓝思科技股份有限公司投资理财管理制度》的有关规定履行职责，及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资事项对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要；
2、在对理财产品进行充分预估和测算的基础上，公司使用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，实现资产保值增值，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证正常经营和资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以有效控制投资风险，提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。公司拟购买的中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”产品为保本浮动收益型，符合《蓝思科技股份有限公司投资理财管理制度》规定的投资原则，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金5,000万元购买该理财产品。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，实现资产的保值增值。公司拟购买的中信证券股份有限公司发行的“寰球商品系列第六期收益凭证”理财产品为保本浮动收益型，符合《蓝思科技股份有限公司投资理财管理制度》规定的投资原则，不会对公司经营活动造成不利影响。同意公司使用暂时闲置自有资金5,000
万元购买该理财产品。
六、保荐机构意见
公司保荐机构认为：1、上述闲置自有资金开展理财业务经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，审批程序符合上市公司管理制度的规定，也符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益。
七、备查文件目录
1、《蓝思科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《蓝思科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的核查意见》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年六月九日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2019-017星期六股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）原预约2019年4月16日披露2018年年度报告。因2018年年度报告工作量较大，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首次审计公司年度报告，审计完成时间略晚于预期。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将2018年年度报告披露时间延期至2019年4月19日。
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二O一九年四月十五日
浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
特别提示
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“发行人”、“威星智能”或“公司”）首次公开发行不超过2,166.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]155号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行数量为2,166.67万股。回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,350.67万股，为本次发行数量的62.34%；网上初始发行数量为816万股，为本次发行数量的37.66%。本次发行价格为12.08元/股。
威星智能于2017年2月7日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“威星智能”股票816万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年2月9
日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年2月9日（T+2日）当日16:00前，按照最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者
自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券监督管理委员会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为14,896,612户，有效申购股数为83,370,962,000股，配号总数为166,741,924个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000166741924。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数10,217.02966倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为216.62万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,950.05万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0233900384%，有效申购倍数为4,275.32433倍。
三、网上摇号抽签
发行人与主承销商于2017年2月8日（T+1日）上午在深圳福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年2月9日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：浙江威星智能仪表股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司2017年2月8日
（此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：浙江威星智能仪表股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-119
神州数码集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年11月23日
以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年11月27日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》
因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
二、《关于终止神州数码2016年第一期员工持股计划的议案》
因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
三、《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议
案》
因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
四、备查文件
第八届监事会第十六次会议决议
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会二零一七年十一月二十八日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-079
江西特种电机股份有限公司
关于获批建立省级院士工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共江西省委组织部、江西省科学技术协会联合下发的《关于建立27家省级院士工作站的通知》（赣科协字[2014]138号文）：为深入实施人才强省战略，促进高层次人才引进和培养，决定建立江西省科学院微生态调控与健康养殖院士工作站等27家省级院士工作站，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）获准建立“江西特种电机股份有限公司院士工作站”。
公司获批建立“江西特种电机股份有限公司院士工作站”后，将在“锂云母制备碳酸锂的技术优化、铷铯分离提纯及应用等方面”进行技术合作，提升公司锂电新能源产业的技术创新力度，有助于加快公司锂电新能源产业的发展步伐。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十一日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-054广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”），2019年8月28日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于<广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，本次重组构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》的规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重组尚需履行以下程序：（1）上市公司股东大会审议通过；（2）取得中国证监会的核准。本次交易能否取得股东大会、中国证监会的通过均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司关于本次重组的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-026恒锋工具股份有限公司
2015年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300488，证券简称：恒锋工具）于2015年08月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2015年半年度报告（公告编号：2015-025）。经事后审查,由于工作人员对信息理解有误，第二节第四部分“主要会计数据和财务指标”中，公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额内容有误，现公司对相关内容进行更正如下：
更正前：
截止披露前一交易日的公司总股本：
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|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|62,510,000|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.5064|

更正后：
截止披露前一交易日的公司总股本：
|||
|-|-|
|截止披露前一交易日的公司总股本（股）|62,510,000|

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
||
|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|

除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强公告编制以及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题的再次发生。
特此公告
恒锋工具股份有限公司董事会 2015年8月20日
天津经纬电材股份有限公司
日常经营重大合同信息披露管理办法
第一条为进一步保障天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》、《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。
第三条本管理办法所称“日常经营重大合同”，是指公司及其子公司一次性签署与日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准之一的，应当及时披露：
（一）合同单笔标的金额超过人民币3,000万元或单一客户年度标的金额累计超过人民币1亿元的；
（二）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上，且绝对金额在人民币1亿元以上的；
（三）可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
第四条公司在日常经营重大合同的临时公告中，需充分披露以下事项：
（一）合同签署时间；
（二）交易对方情况，包括交易对方名称、法定代表人、注册地址、注册资本、主营业务、成立时间、最近一年又一期公司与交易对方发生类似交易情况、与公司是否存在关联关系等，交易对方为境外法律主体的，还应当以中外文对照披露交易对方的名称和注册地址等信息；
（三）合同主要条款；
（四）合同履行对公司的影响、合同履行风险提示等内容；
（五）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
第五条公司参加商品采购等项目的投标，合同金额或者合同履行预计产生的收入达到本管理办法第三条所述标准的，在获悉公司已被确定为中标单位并已进入公示期、但尚未取得《中标通知书》或者相关证明文件时，应披露中标公示的有关内容，包括但不限于：公示媒体名称、招标人、项目概况、项目金额、项目执行期限、中标单位、公示起止时间、中标金额、中标事项对公司业绩的影响、关于获得中标通知书存在不确定性和项目执行过程中面临的困难等事项的风险提示。
公司在后续取得中标通知书时，按照深圳证券交易所规定的内容和格式，及时披露项目中标的有关情况。如公司在公示期结束后预计无法取得中标通知书，需及时披露进展情况并充分提示风险。
第六条公司应及时披露日常经营重大合同的进展情况，包括但不限于合同生效或合同履行中出现的重大不确定性、合同提前解除、合同终止等。
第七条公司应在定期报告中持续披露日常经营重大合同的履行情况，包括但不限于合同履行的进度、已确认的销售收入金额、应收账款回款、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法履行的重大风险等情况。
第八条公司签署与日常经营活动相关的销售或者提供劳务等重大合同，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入100％以上，且绝对金额超过1亿元的，除应当按照本管理办法第三条至第八条所述的要求对外披露外，还应当履行以下义务：
（一）公司董事会应当对公司和交易对方的履约能力进行分析判断，保荐机构及保荐代表人（如有）应当对公司和交易对方的履约能力出具专项意见。
公司应当在重大合同公告中披露董事会的分析说明和保荐机构的结论性意见，并在指定网站披露保荐机构意见全文。
（二）公司应当聘请律师就以下内容进行核查并出具明确的法律意见：
1、交易对手方基本情况的真实性；
2、交易对手方是否具备签署合同的合法资格；
3、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性。
公司应当在重大合同公告中披露法律意见书的结论性意见，并在指定网站披露法律意见书全文。
第九条公司签署涉及日常经营重大合同的框架协议，应当按照《创业板信息披露业务备忘录第 2号——上市公司信息披露公告格式第 43号：上市签订战略框架（合作）协议的公告格式》披露框架协议相关内容，待签署正式合同后再按照本备忘录的要求进行披露。
第十条公司在连续十二个月内与同一交易对手方签署的日常经营合同，经累计计算达到本管理办法第三条所述标准的，应当及时以列表的方式汇总披露每一份合同的签署时间、交易对方名称、合同金额、合同标的等。已按照规定履行相关信息披露义务的，不再纳入累计计算范围。
第十一条公司应在向深圳证券交易所提交重大合同公告时，参照《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人员报备相关事项》的规定，向深圳证券交易所报送内幕信息知情人员及其近亲属（含配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的姓名、身份证号码、证券账户号码等相关信息，并在重大合同公告后 5个交易日内向深圳证券交易所报备内幕信息知情人员及其近亲属从知悉该事项至重大合同公告前买卖公司股票及其衍生品种的自查结果。
第十二条公司签署的日常经营重大合同应当做好信息保密工作，及时履行相关审议程序和信息披露义务，确有需要申请停牌的，应当按照《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的规定执行。
第十三条本管理办法所称“以上”、“高于”、“超过”，都含本数；“以下”不含本数。本管理办法所涉及金额均为含税金额。
第十四条本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第十五条本管理办法由公司董事会负责修订与解释。
第十六条本管理办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
天津经纬电材股份有限公司
2017年8月29日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-036
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行|
|投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
2018年 8月 2日，公司向中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行（以下简称“农业银行”）购买”汇利丰”2018年第5157期对公定制人民币结构性存款产品。具体情况如下：
1、产品名称：”汇利丰”2018年第 5157期对公定制人民币结构性存款产品
2、认购金额：人民币 7,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、起息日：2018年8月3日
5、到期日：2019年8月2日
6、年化预期收益：4.75%或4.70%
7、挂钩标的：欧元/美元汇率
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、公司出资7,000万元购买农业银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.24%。
二、本次购买理财产品的主要风险
公司投资本产品可能面临的风险主要包括:
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行股份有限公司结构性存款产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本结构性存款产品，公司将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。
2.政策风险：结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。公司可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如公司在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中国农业银行无法及时联系公司，则可能会影响公司的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，公司的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
三、对公司日常经营的影响
公司购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的银行理财产品金额共 4.80亿元，占公司最近一期经审计的净资产的15.32%；未到期银行理财产品金额共4.80亿元，占公司最近一期经审计的净资产的15.32%。
五、备查文件
公司与农业银行签订的《”汇利丰”2018年第 5157期对公定制人民币结构性存款产品合同》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2019-051雏鹰农牧集团股份有限公司
关于董事、董事会秘书、副总裁辞职及
增补董事、聘任董事会秘书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事会秘书及副总裁吴易得先生由于工作重心调整原因向公司提出辞去董事、董事会秘书及副总裁职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务，辞职后仍在公司任职。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事、聘任董事会秘书。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总裁楚刚先生担任公司董事及董事会秘书，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，详细情况如下：
一、原董事、董事会秘书、副总裁辞职
近日收到公司董事、董事会秘书、副总裁吴易得先生递交的书面辞职报告，鉴于其工作重心调整为公司与沙县小吃合作项目，申请辞去公司董事、董事会秘书及副总裁职务；辞职后，吴易得先生仍在公司任职，专注聚焦公司与沙县小吃的合作项目。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，吴易得先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴易得先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至公告日，吴易得先生持有公司股票1,028,217股。吴易得先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职
后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《公司法》相关规定，吴易得先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。吴易得先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露方面发挥了积极作用，公司董事会对吴易得先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
二、增补非独立董事及聘任董事会秘书
为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事及聘任董事会秘书。公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增补非独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长侯建芳先生提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任公司副总裁楚刚先生为公司董事及董事会秘书，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，董事会秘书任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。楚刚先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。楚刚先生简历详见附件。
楚刚先生担任公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
三、独立董事意见
1、关于公司增补非独立董事的独立董事意见
经核查，公司本次增补非独立董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘董事楚刚先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。
同意增补楚刚先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。
2、关于聘任董事会秘书的独立意见
经核查，公司聘任楚刚先生为公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。楚刚先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。楚刚先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
因此，同意聘任楚刚先生担任公司董事会秘书。
楚刚先生联系方式如下：
办公电话：0371-62583825
办公传真：0371-62583825
电子邮箱：chug@chu-ying.com
联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
附件：
楚刚先生，中国国籍，生于1968年12月，无永久境外居留权，本科学历。曾任亚洲证券有限责任公司证券营业部副总经理、河南银鸽实业投资股份有限公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁。
楚刚先生未持有公司股份，其配偶及其近亲属也未持有公司股票，除上述简历披露的任职关系外，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
楚刚先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；且均不属于“失信被执行人”。
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2016利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2016年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案符合公司的实际经营发展需要和长远发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2016年年度股东大会进行审议。
二、独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的独立意见在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 30,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，并同意将此事项提交公司2016年年度股东大会进行审议。
五、独立董事关于续聘2017年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
七、独立董事关于增补公司独立董事的独立意见
根据独立董事候选人的个人简历，我们认为黄艳女士符合担任上市公司独立董事任职资格的规定；黄艳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；公司董事会增选独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意提名黄艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
刘正东 万如平 葛其泉
年月日
证券代码：000018、200018证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-028
神州长城股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年4月7日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟在一定时期内向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行北京分行”）办理综合授信业务，最高额度为15,000万元，用于保函及银承业务，期限一年。公司与南京银行北京分行签署了《最高额保证合同》，由公司为上述最高额授信提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。
2016年3月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。
2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。
本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：神州长城国际工程有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号
4、法定代表人：陈略
5、注册资本：70,136,099元人民币
6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许
可；应到市商务委备案。）
7、与公司的关联关系：公司直接持有其100%的股权，系公司的全资子公司。
8、财务状况：
神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年度|244,757.28|168,610.16|76,147.12|275,468.49|25,024.08|18,685.75|
|2015年三季度|379,765.57|280,376.00|99,389.56|291,661.54|32,381.05|24,276.24|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保。
担保金额：最高债权限额为人民币15,000万元。
担保期限：一年。
本担保不提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设,公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保金额为35,000万元(包含本次担保)，其中，公司对控股子公司提供的担保金额为35,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与南京银行北京分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-021
广东台城制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，
该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，
公司股票已于 2014年 11月 10日开市起停牌。公司于 2014年 11月 11日发布
了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2014年12月9日发布了《关于筹划
重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，2015年 2月 9日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履
行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。上述公告内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次资产重组的相关
事宜，各中介机构正按计划开展相关工作，近段时间已完成基本尽职调查，目
前正在开展的审计、评估等相关工作已大部分完成。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关
规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前
继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有
限公司 2017年半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：国祯环保（300388）|
|保荐代表人姓名：梁化彬|联系电话：0551-68167353|
|保荐代表人姓名：孙 彬|联系电话：0551-68167353|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1|
|（2）列席公司股东大会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份流通限制及自愿锁定承诺|是|无|
|2．关于稳定股价的相关承诺|是|无|
|3．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|
|4．避免同业竞争承诺|是|无|
|5．依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|无|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|无|
|7．承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|无|
|8．股东持股意向及减持意向承诺|是|无|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取|无|

|||
|-|-|
|监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-058秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年10月13日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 10月 2日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实际参会董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司 2016年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《公司投资者投诉处理工作制度》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
金卡高科技股份有限公司监事会 关于2014年度内部控制的自我评价报告意见金卡高科技股份有限公司监事会
关于 2014年度内部控制的自我评价报告意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2014年度内部控制的自我评价报告》。监事会经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2014年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告!
金卡高科技股份有限公司监事会二〇一五年三月二十三日
金卡高科技股份有限公司监事会 关于2014年度内部控制的自我评价报告意见（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司监事会关于公司内部控制的自我评价报告的意见》之签字页）
监事签名：
何国文 黄光坤 朱央洲
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-045湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2015年 5月26日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2015年6月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：
一、通过《关于受让湘潭电化集团有限公司采矿权的议案》。
同意公司根据湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司出具的经国有资产监督管理部门备案的《湖南省湘潭市湘潭锰矿（-260米标高以下）采矿权评估报告》（湘华信矿评字（2015）035号），以 2,910.38万元受让湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拥有的湘潭锰矿采矿权区-260米标高以下采矿权（以下简称“-260米标高以下采矿权”）。
电化集团同步完成湘潭锰矿采矿权区-260米标高以上采矿权和-260米标高以下采矿权合并过户至本公司名下事宜。电化集团应承担-260米标高以下探矿权转为-260米标高以下采矿权及矿业权证书合并办理至公司名下之前的相关费用。在矿业权证书合并办理至公司名下过程中，有权地质矿产主管部门要求公司支付的前述相关费用（包括应缴国土资源部门采矿权价款 1,788.54万元，但矿山地质环境治理备用金除外），公司有权在不经电化集团同意的情况下直接从本次转让价款中直接相应扣除。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司关于受让湘潭电化集团有限公司采矿权暨关联交易的公告》和《独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年六月五日