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证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临 2019-017云南云维股份有限公司
关于控股股东签署《股份转让框架协议》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●本次协议转让股份事项尚需由云南省国有资本运营有限公司与云南省能源投资集团有限公司签署正式的《股份转让协议》，正式协议的签署时间及能否签署尚存在不确定性。
●本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批、经营者集中反垄断审查等多项程序。
●若本次协议转让实施完成，云南省能源投资集团有限公司将成为公司第一大股东，公司实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
●此事项不会对公司的正常经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
●本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2019年5月25日，云南云维股份有限公司（以下简称为“公司”或“云维股份”）接到控股股东云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）通知：云南资本与云南省能源投资集团有限公司（以下简称为“云南能投集团”）签署了《股份转让框架协议》（以下简称“框架协议”），云南资本拟将其所持有的公司股份合计290,963,341股普通股（占公司总股本的23.608%）转让给云南能投集团。现将具体事项公告如下：
一、协议相关方的基本情况
（一）股份出让方
公司名称：云南省国有资本运营有限公司
统一社会信用代码：91530000579844850K
公司住所：云南省昆明市龙井街1号办公室1幢三楼
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1776066.722276万元人民币
法定代表人/有权签字人：王东
经营范围：作为战略投资者或财务投资者进行股权投资和项目投资；股权投资和创业投资咨询业务；参与设立创业投资管理顾问机构；发起设立并管理基金的各项业务；非金融性资产管理;管理和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋出租；物业管理。
股权结构：基于公开信息，云南资本的控股股东及实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
截至本公告日，云南资本持有公司股份合计290,963,341股，占公司总股本的23.608%。
（二）股份受让方
公司名称：云南省能源投资集团有限公司
统一社会信用代码：91530000589628596K
公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1165999.7624万元人民币
法定代表人：段文泉
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
股权结构：基于公开信息，云南能投集团的实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
截至本公告日，云南能投集团子公司云南能投资本投资有限公司（原名：云南能源金融控股有限公司）持有公司 3,099,941股，占公司总股本比例0.25%。
其持有的公司股票来源于 2017年 7月云南煤化工集团有限公司使用云维股份股票偿还对其的重整债务。除此之外云南能投集团及其控股公司不存在其他持有本公司股份的情况。
二、框架协议的主要内容
1、协议当事人
甲方：云南省国有资本运营有限公司
乙方：云南省能源投资集团有限公司
2、转让标的
乙方（以下统称为“乙方”）受让甲方持有的公司 290,963,341股普通股，占公司总股本的23.608%。
3、交易价格
转让价格将不低于以下两者之中的较高者：（一）本公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。
标的股份具体转让价格待乙方完成对上市公司尽职调查后，双方再行协商。
具体支付时间及支付金额由双方在正式股份转让协议中约定。
4、尽职调查
框架协议签署后，乙方有权自行聘请相关中介机构对上市公司进行全面的尽职调查；在尽职调查工作完成后，双方根据尽职调查情况决定后续事宜。
5、协议期限
框架协议有效期为协议签署之日起至 2019年8月24日止，在此期间甲方均不得就涉及本协议中拟进行的相同或相似的任何交易或为达到上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与其他方或人士进行洽谈、联系；如已经开展洽谈、联系的，应立即终止。甲方应确保上市公司及其关联方遵守本条要求。
经双方协商一致，前述期限可以延长。
6、其他条款
双方签订的《股份转让框架协议》仅作为双方初步合作意向，具体合作事宜以双方最终签订并生效的股权转让协议为准。
本协议未尽事宜，由双方在正式股份转让协议中约定，或另行签订书面补充协议约定。
本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批、经营者集中反垄断审查等多项程序，正式的《股份转让协议》需经有管理权的国资委核准确认后方可生效。
三、协议履行对公司的影响
若上述股份转让最终实施完成，公司的第一大股东将变更为云南能投集团，公司实际控制人将仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力,对公司未来发展将会产生积极影响。
四、风险提示
1、本次协议转让股份事项尚需由云南资本与云南能投集团签署正式的《股份转让协议》，正式协议的签署时间及能否签署尚存在不确定性。
2、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批、经营者集中反垄断审查等多项程序，正式的《股份转让协议》需经有管理权的国资委核准确认后方可生效。
3、若本次协议转让实施完成，云南能投集团将成为公司第一大股东，公司实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
4、由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、所涉后续事项
公司将密切关注相关事项并持续督促控股股东及时披露进展，公司亦将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司事会
2019年5月27日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2019-001内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会临时会议于2019年1月7日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议对2019年1月4日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次股票期权激励对象中12人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，拟注销其持有的已获授但未行权的股票期权共计1,425,000份；本次限制性股票激励对象中11人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，拟回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票共计477,500股，限制性股票回购价格为调整后的回购价格，即14.03元/股。如本次回购注销完成前，公司实施完毕2018年度利润分配方案，则公司在按照《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红。
公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计6,699,325元人民币（最终价款视公司2018年度利润分配方案实施情况确定）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了相关的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
二、审议并通过了《公司关于2016年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2016年股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件已经成就，本次符合股票期权行权条件的人数为246人，对应的股票期权行权数量为19,278,750份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为246人，对应的限制性股票解锁数量为6,425,000股。
董事闫俊荣女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票,回避1票。
独立董事发表了相关的独立意见。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票第一期行权∕解锁条件成就的公告》。
三、审议并通过了《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的公告》。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月八日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2015—004
安徽巢东水泥股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
会议召开时间：2015年 1月 12日(星期一)上午9：
00-10:30
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
安徽巢东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自 2014年 10月 13日起按照重大资产重组事项停牌，并分别自 2014年 11月 12日、2014年 12月 12日起继续停牌。
鉴于本次资产重组方案初稿正在与政府相关部门等进行汇报、沟通，尚未最终确定，本公司股票需延期复牌，公司定于 2015年 1月 12日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在
开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交
流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年 1月 12日(星期一)上午
9:00—10:30
2、会议召开地点：投资者可于会议时间登陆中国证券网
http://www.cnstock.com/参与本次说明会的互动交流。
三、参加人员
公司董事、总经理王彪先生，副总会计师赵军先生，董事会秘书谢旻女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登陆中国证券网
http://www.cnstock.com/与本公司进行沟通和交流。
2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在 2015年 1月 9日(上午8:30-11:00，下午14:30-16:30)通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：谢旻
3、传真：0551-82391918；
4、电子邮箱：cddms@vip.sina.com
六、其他事项
公司将在说明会结束后，通过上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一五年元月九日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-011华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月21日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2015年 1月 26日在北京市朝阳区佳程广场 A座 23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于撤回公司非公开发行A股股票及公司债券申请文件的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-012号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-045浙江三美化工股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
公司未因日常关联交易对关联方形成较大依赖。
一、本次增加日常关联交易预计额度的基本情况
（一）本次增加日常关联交易预计额度的审议程序
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019年 10月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，关联董事胡淇翔、胡法祥回避表决。
公司独立董事进行了事前审核，认为：公司本次增加 2019年度日常关联交易预计额度，是根据生产经营需要，并以 2019年 1-9月实际交易金额为基础，具有必要性、合理性，定价具有公允性，未损害公司及中小股东利益。同意本次增加日常关联交易预计额度事项，并请提交董事会审议。
经董事会审议，公司独立董事认为：公司本次增加2019年度日常关联交易预计额度，是根据生产经营需要，并以2019年1-9月实际交易金额为基础，具有必要性、合理性，公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；公司日常关联交易定价具有公允性，并按规定履行审议程序，关联董事回避表决，未损害公司及中小股东利益。同意本次增加日常关联交易预计额度事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关规定，本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
（二）前次预计日常关联交易额度及2019年1-9月实际执行情况
公司于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过2019年度日常关联交易预计额度，具体额度及实际交易金额如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|前次预计2019年度日常关联交易额度|2019年1-9月实际交易金额|
|向关联方采购商品|浙江森田新材料有限公司|2,100.00|2,520.55|
||浙江武义三联实业发展有限公司|23,000.00|17,648.54|
||清流县金山萤石矿有限公司|8,000.00|3,462.93|
||小计|33,100.00|23,632.02|
|接受关联方提供的劳务|浙江唐风温泉度假村股份有限公司|150.00|37.91|
||浙江武义雨润物流有限公司|3,500.00|2,602.57|
||小计|3,650.00|2,640.48|
|向关联方销 售 商品、提供劳务|浙江森田新材料有限公司|8,000.00|3,139.14|
||浙江武义三联实业发展有限公司|8.00|7.55|
||清流县金山萤石矿有限公司|0.00|0.84|
||小计|8,008.00|3,147.53|
|向关联方出租资产|浙江森田新材料有限公司|20.00|8.57|
||浙江武义雨润物流有限公司|5.00|3.57|
||小计|25.00|12.14|
|合计||44,783.00|29,432.17|

（三）本次增加部分关联方日常关联交易预计额度的情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|本次增加2019年度日常关联交易预计额度|增加后2019年度日常关联交易预计额度|
|向关联方采购商品|浙江森田新材料有限公司|3,000.00|5,100.00|
|向关联方销售商品|浙江武义三联实业发展有限公司|5.00|13.00|
||清流县金山萤石矿有限公司|2.00|2.00|
||小计|7.00|15.00|
|合计||3,007.00|-|

二、本次增加日常关联交易预计额度的关联方介绍和关联关系
1、浙江森田新材料有限公司（以下简称“森田新材料”）
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：胡法祥
注册资本：2,700万美元
成立日期：2003年11月28日
住所：浙江省金华市武义县青年路胡处工业区
经营范围：化工产品的生产（具体经营范围详见《安全生产许可证》；化工产品的销售（具体经营范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司、森田化学工业株式会社分别持有其50%股权，为公司的合营企业，符合《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条第（六）项规定的情形；公司董事长兼总经理、实际控制人胡淇翔担任其董事，公司董事、副总经理胡法祥担任其董事、总经理，符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的情形。
履约能力分析：森田新材料生产经营状况良好，具备相应的履约能力。
2、浙江武义三联实业发展有限公司（以下简称“三联实业”）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：王跃军
注册资本：20,118万元人民币
成立日期：1996年9月6日
住所：浙江省武义县熟溪街道冷水坑村（莲塘口自然村）
经营范围：萤石开采、浮选、加工、销售。（凭有效许可证经营）
关联关系：公司控股股东、实际控制人胡荣达持有其100%股权，并担任其执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的情形。
履约能力分析：三联实业业务经营状况良好，具备相应的履约能力。
3、清流县金山萤石矿有限公司（以下简称“金山萤石”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：汤军武
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2000年7月10日
住所：福建省清流县温郊乡桐坑村
经营范围：萤石开采、加工、浮选、销售（凭采矿许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司董事会秘书林卫的父亲持有其30%股权，符合《股票上市规则》10.1.3（五）规定的情形。
履约能力分析：金山萤石业务经营状况良好，具备相应的履约能力。
三、本次增加预计的日常关联交易主要内容和定价政策
公司向森田新材料主要采购AHF（无水氟化氢），向三联实业销售盐酸，向金山萤石销售少量设备零部件。上述关联交易均参考市场价格协商定价。
四、本次增加预计的日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次增加预计的日常关联交易目的
公司向森田新材料采购AHF作为生产氟制冷剂的原材料，主要原因为公司在遇到AHF生产线检修等情况时，为保证生产的连续性和及时向客户交货，需要对外采购AHF。森田新材料向公司供应AHF的质量、数量均有保证，且节约运输成本。
公司产品生产过程中产生副产品盐酸，需要处理，同时三联实业需要少量盐酸用于环保处理，公司向其销售盐酸，可降低公司盐酸处理成本和运输成本。
公司之全资子公司福建省清流县东莹化工有限公司向金山萤石销售少量设
备零部件，为偶发的临时性关联交易。
（二）对上市公司的影响
公司上述关联交易参考市场价格协商定价，交易内容具有必要性、合理性，定价具有公允性，并能按时结算，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。
公司将日常关联交易控制在合理范围，主要业务及收入、利润未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司的独立性。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司董事会
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2015-037上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资喀什太科光伏电力有限公司和
甘肃上航电力运维有限公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：增资喀什太科光伏电力有限公司和甘肃上航电力运维有限公司投资金额：喀什太科光伏电力有限公司 30MW项目总投资28,950万元，本次增资8,400万元；增资甘肃上航电力运维有限公司2,700万元
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、根据公司在新疆喀什地区光伏电站项目开发进度，董事会同意投资 28,950万元，建设装机容量为 30MW的光伏电站项目。本次向全资子公司喀什太科光伏电力有限公司（以下简称“喀什太科”）增资8,400万元，增资完成后，喀什太科注册资本为8,700万元。喀什太科一期30MW光伏电站项目已于2014年10月获项目备案，已开工建设，预计于 2015年 10月底并网发电，按喀什地区光伏电站标杆上网电价 0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为8.78%。
2、为提升全资子公司甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航电力”）电站运维信息化、智能化、自动化能力，获取更高等级的业务资质许可，进一步拓宽业务范围，成为具备核心竞争力的大规模光伏电站运维专业化公司，董事会同意公司出资 2,700万元增资上航电力。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2015年8月19日经公司第六届董事会第九次会议审议
通过。由于2014年年度股东大会批准了公司2015年度光伏电站项目公司增资计划，增资喀什太科事项已列入该计划，故无需提交股东大会审议。增资上航电力事项也无需提交股东大会审议。
上述对外投资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、喀什太科光伏电力有限公司
住所：新疆喀什地区莎车县火车西站工业园区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吴昊
注册资本：300万元
成立时间：2013年8月19日
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
截至2014年12月31日，总资产 365.45万元，净资产305.91万元；2014年实现营业收入16.80万元，净利润4.26万元。（经审计）
截至 2015年 6月 30日，总资产 387.67万元，净资产 306.70万元；2015年上半年实现营业收入5.00万元，净利润0.79万元。（未经审计）
2、甘肃上航电力运维有限公司
住所：甘肃省兰州市七里河区西津西路建工西街3号金雨大厦1101-1107室企业类型：一人有限责任公司
法定代表人：徐杰
注册资本：300万元
成立时间：2014年2月19日
经营范围：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、维护（以上不含特种设备）；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机软件的销售；计算机系统服务；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防
水、保温工程（以上两项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2014年 12月 31日，总资产 1,374.19万元，净资产 759.97万元；2014年实现营业收入2,360.72万元，净利润459.97万元。（经审计）
截至2015年6月30日，总资产2,546.08万元，净资产761.68万元；2015年上半年实现营业收入2,313.31万元，净利润1.71万元。（未经审计）
三、对外投资对上市公司的影响
1、喀什太科一期 30MW光伏电站项目是公司在喀什地区 200MW并网光伏发电项目规划的首期工程。本次增资可确保项目建设进度，锁定优势项目资源，进一步拓宽市场份额，提升市场竞争力。
2、增资上航电力，可进一步提升公司光伏电站的信息化、智能化运维能力，满足日益增长的电站运维市场需求，并实现较好的经济效益。
四、对外投资的风险分析
1、喀什太科一期30MW光伏电站项目具备较好的开发条件，公司在项目选址、设计和工程预算等方面，借鉴以往积累的经验，控制工程成本；同时，优化融资结构、合理安排工程款还款账期，以减少因工程成本超预算或补贴延期发放对项目收益率的影响。
2、上航电力具备光伏电站软件开发和电站运维管理的综合能力，2014年已获得承装四级、承修四级、承试五级的电力设施许可证；成立了上海数据监控中心和西安软件研发中心，拥有专业的电站运维团队，目前电站运维规模已超过600MW。
本次增资完成后，上航电力将尽快申请更高等级的业务资质许可，进一步拓宽业务范围，提升光伏电站运维的综合竞争力，故本次增资风险可控。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险编号：临2018-012号
H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于 2018年 4月 26日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，其中现场出席会议9人，董事吴琨宗、胡爱民，独立董事梁定邦、耿建新通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于〈2017年度偿付能力压力测试报告〉的议案》。
表决情况：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于〈2017年度集团偿付能力报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于〈2018-2020年度资本规划报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于〈2018-2020年度集团资本规划报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于〈2017年度发展规划全面评估报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于〈2017年度全面风险管理报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于〈2017年度内部审计工作报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于〈2017年度关联交易专项审计报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于〈2017年度并表管理报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于〈2017年度公司治理报告〉的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于2017年高级管理人员绩效考核结果的议案》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权 0票。董事长万峰、董事黎宗剑回避表决。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于核发2017年高级管理人员绩效工资的议案》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权 0票。董事长万峰、董事黎宗剑回避表决。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于变更公司香港营业地点的议案》。
表决情况：同意13票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年4月26日附件：新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十二次会议独立董事意见
一、《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》
根据《公司章程》、《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理暂行办法》（以下简称“《公司独立董事管理暂行办法》”）的规定，独立董事应就中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）规定的重大关联交易以及其他根据法律、法规、规范性文件应当由独立董事发表意见的关联交易发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于公司向新华养老保险股份有限公司增资暨关联交易的议案》，发表了同意的独立意见。
二、《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》
根据《公司章程》、《公司独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应就银
保监会规定的重大关联交易以及其他根据法律、法规、规范性文件应当由独立董事发表意见的关联交易发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于调整延庆养老项目一期投资规模并向新华家园健康科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，发表了同意的独立意见。
三、《关于 2017年高级管理人员绩效考核结果的议案》
根据《公司章程》、《公司独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于2017年高级管理人员绩效考核结果的议案》，发表了同意的独立意见。
四、《关于核发 2017年高级管理人员绩效工资的议案》
根据《公司章程》、《公司独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。
全体独立董事审阅了《关于核发2017年高级管理人员绩效工资的议案》，发表了同意的独立意见。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-050
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会 2016年第八次临时会议通知于 2016年 11月 24日以书面方式发出，并于 2016年 12月 1日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2016年第九次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币10.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
公司监事会认为，该现金管理计划有利于提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司及控股子公司进行现金管理的额度累计增加至不超过人民币 22.80亿元，本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（二）关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司（含控股子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司参与广东富兴贸易有限公司（以下简称“富兴贸易”）位于广东省梅州兴宁纺织路的“经典名城”房地产开发项目（以下简称“经典名城开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币56,000万元。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
公司监事会认为，公司本次参与共同合作投资经典名城开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。
公司参与上述共同合作投资符合《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的公告》。
（三）关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
为充分发挥公司（含控股子公司，下同）经营效率，提高公司经营收益，同意公司参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源房地产”）位于的广东省兴宁市宁新大岭村的“鸿贵园”（Ⅰ区、Ⅱ区）房地产开发项目（以下简称“鸿贵园开发项目”）的合作投资。公司本次拟投资金额为人民币59,000万元。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
公司监事会认为，公司本次参与共同合作投资鸿贵园开发项目，有利于增强和优化公司的战略布局，为公司培育新的利润增长点，提升公司的综合竞争力。
公司参与上述共同合作投资符合《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的公告》。
（四）关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）为公司之全资子公司，其注册资本为人民币1,200万元，经营范围是：房地产开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
为了增强置地公司的资本实力，进一步提升其经营能力，同意对置地公司以每1出资额1.00元的价格实施增资扩股，由公司向置地公司增资人民币 58,800万元，增资完成后，置地公司注册资本由人民币1,200万元增加至人民币 60,000万元。本次增资将全部由公司以现金出资的方式实施。
本次增资完成后，置地公司的股权结构维持不变，置地公司仍为公司的全资子公司。
公司监事会认为，置地公司本次增资扩股将为扩大置地公司业务规模提供有力保障，符合公司的战略发展需求，符合公司及全体股东的利益。
详见同日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告》。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2016年12月2日
丹化化工科技股份有限公司
专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
丹化化工科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364878 传真：(010)68364875
目 录
一、专项说明
二、附表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址（location）：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,XichengDistrict，Beijing,China电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875丹化化工科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
中兴华报字（2019）第020013号丹化化工科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称丹化科技公司）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019年 4月17日签发了中兴华审字（2019）第 020758号带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定，丹化科技公司编制了后附的丹化化工科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计丹化科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对丹化科技公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2018年度财务报表一并阅读。
附表
丹化化工科技股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丹化化工科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江苏丹化集团有限责任公司|大股东|其他应收款|-843.76|2,040.80||1,151.54|45.50|代付劳务费|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-843.76|2,040.80||1,151.54|45.50|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海英雄金笔厂桃浦联营二厂|合营企业|其他应收款|203.47||||203.47|重组遗留|非经营性往来|
||通辽金煤化工有限公司|子公司|其他应收款|8,292.34|13,000.00|34.03|22,376.98|-1,050.61|借款转借|非经营性往来|
||济宁金丹化工有限公司|子公司之联营企业|应收账款|7.37||||7.37|产品销售|经营性往来|
|小 计|——|——|——|8,503.18|13,000.00|34.03|22,376.98|-839.77|——|——|
|关联自然人|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——|7,659.42|15,040.80|34.03|23,528.52|-794.27|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016－007上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公司高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”)副总经理施国华先生因到达法定退休年纪，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对施国华先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016年 3月2日
武汉道博股份有限公司董事会审计委员会
关于 2014年度报告相关事项的审核意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《审计委员会实施细则》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司审计委员会成员，现就关于公司2014年度报告相关事项发表如下意见：
一、关于公司2014年度决算报告的审核意见
经认真审核公司2014年度财务决算报告后，我们认为：该报告如实反映了公司2014年度财务状况，报告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会会议审议。
二、关于2014年度利润分配方案的审核意见
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司(母公司)2014年度实现净利-4,404,505.37元，加上年初未分配利润-53,072,472.84元，本年度可供股东分配利润-57,476,978.21元。
公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、关于2014年度公司内部控制评价报告的审核意见
在通过对公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核后。
我们认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为完整的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。
(以下无正文)
(本页无正文，为武汉道博股份有限公司董事会审计委员会关于2014年度报告相关事项的审核意见签字页)
审计委员会：
张志宏 伍新木 刘家清
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：2017——022东风汽车股份有限公司
关于东风商标使用许可的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟与东风汽车公司签订有关东风商标许可的协议。根据协议约定，东风汽车公司授权本公司本部及其下属子公司在协议有效期内，在本公司生产、销售的汽车产品（不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车）和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用东风汽车公司所拥有的注册商标。
东风汽车公司是本公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1．与公司的关联关系
东风汽车公司可间接控制本公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风汽车公司为本公司关联法人。
2、基本情况
公司名称：东风汽车公司
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
法人代表：竺延风
注册资本：506,378万元
经营范围：汽车及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金；工具和模具的开发、设计、制造、销售；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易的主要内容
1、许可
根据合同约定，东风汽车公司(以下简称“许可方”)授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司(以下简称“被许可方”)在协议有效期内，在其生产、销售的汽车产品（不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车）和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可方”所拥有的注册商标（“许可商标”）。
2、区域
“许可商标”使用区域为除香港、澳门特别行政区及台湾地区以外的中国行政区域。“被许可方”超出该区域使用“许可商标”须向“许可方”另行申请授权。
第三方签署采购合同中明确约定如下条款：
A、第三方无权向“被许可方”以外企业或个人销售带有“许可商标”的成品或半成品。
B、第三方无权在非“被许可方”采购的零部件及其包装上，以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可商标”。
C、“被许可方”将追究第三方违约使用“许可商标”的侵权责任。
4、许可商标使用期从 2017年 1月 1日起，有效期为一年。
5、本公司年按定额 100万美金向“许可方”缴纳商标许可使用费。
6、支付期限：在合同有效期内，许可使用费按使用年度支付，支付日期为下一个使用年度第一个月的 20日前。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
该项交易属于公司正常的经营事项。双方在协商本次交易金额时，已综合考虑了本公司产品的盈利能力。该交易对本公司无不利影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司五届二次董事会审议。
该关联交易经公司2017年4月13日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。表决该议案时，关联董事雷平、黄刚、马智欣、铃木昭寿、丁绍斌回避表决， 4名非关联董事均投了赞成票。独立董事
对该关联交易发表了独立意见。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事的事前认可意见
3、经独立董事签字的关于该事项的独立意见。
东风汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 15日
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议的议案，发表如下独立意见：一、对公司拟实施的《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2019年股权激励计划》”）我们认为：
1、《2019年股权激励计划》的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2019年股权激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司2019年股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日、有效期、禁售期、行权价格、可行权日、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2019年股权激励计划，同意将该草案提交公司股东大会审议。
二、对公司拟实施的《环旭电子股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》我们认为：
公司2019年股票期权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程
的基本规定。公司股票期权考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司层面业绩指标为净资产收益率，净资产收益率反映股东权益的收益水平，是衡量上市公司盈利能力和市场价值的重要指标；个人层面绩效考核能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的评价。考核指标的设定兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，对公司未来的经营发展有积极的促进作用。
综上所述，我们一致认为：公司2019年股权激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，我们一致同意将该考核办法提交公司股东大会审议。
三、对公司拟实施的《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《核心员工持股计划》”）我们认为：
1、公司本次审议员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、公司本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形；
4、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
综上，我们同意公司实施本次员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司现时的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、关于增加日常关联交易的独立意见
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。我们同意公司实施此项关联交易。
独立董事：汤云为、储一昀、Charles Chang