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黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一八年一月十一日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2018年第一次临时
股东大会之法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派马雷、尹涵律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.2017年 12月 26日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
2.2017年 12月 27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3.本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为 2018年 1月 11日下午 14点 30分，在哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 20层视频会议室召开，由董事张惠泉先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 1月 11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 1月 11日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1.现场会议持有有效表决权的股东和代理人 4名，代表股东人数 7名，所持有公司有表决权的股份数为 1,164,142,302股，占公司股本总数的31.3398%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2.经上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 16名，代表股份 4,144,251股，占公司股份总数的0.1116%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3.本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》；
2.《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》。
以上议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2016—074四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到海亮集团财务有限责任公司借款的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过，海亮集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向公司提供借款 3,870万元人民币，用于偿还公司债务。公司向财务公司借款情况详见公司临 2016-069号公告。
2016年 11月 21日，公司收到财务公司借款 3,870万元，借款期限自 2016年 11月 21日起至 2018年 11月 20日止，借款年利率为4.75%。
截止本公告披露日，公司累计收到财务公司借款本金 30,160万元。同时，公司于当日归还了大股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）借款本金 3,800万元，目前公司向海亮金属借款本金已全部归还。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2016年 11月 21日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-048浙江仙通橡塑股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.6元
每股转增股份2股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/8|－|2017/5/9|2017/5/10|2017/5/9|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月21日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 90,240,000股为基数，每股派发现
金红利0.6元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增2股，共计派发现金红利54,144,000
元，转增180,480,000股，本次分配后总股本为270,720,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/8|－|2017/5/9|2017/5/10|2017/5/9|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股的现金红利由本公司按有关规定直接发放。持有公司有限售条件流通股的人员及其所持限售股情况，可详见公司于 2017年 3月 31日披露于上海证券交易所网站的《2016年年度报告》之“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况”之“(二)限售股份变动情况”，公司控股股东、实际控制人李起富先生，以及金桂云先生、邵学军先生、福建省平潭卓成股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡国联卓成创业投资有限公司、浙江杰特投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2015]101号）的规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.6元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.54元。
（3）对于持有本公司 A股股票的合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.54元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利 0.54元。
（5）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.6元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|67,680,000|135,360,000|203,040,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|22,560,000|45,120,000|67,680,000|
|1、 A股|22,560,000|45,120,000|67,680,000|
|三、股份总数|90,240,000|180,480,000|270,720,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 270,720,000股摊薄计算的 2016年度每股收益为 0.55元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司证券部
联系电话：0576-87684158
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-078南京医药股份有限公司
第七届监事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2017年第三次临时会议于2017年12月11-13日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，监事袁渝娟女士、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要的议案；
同意公司根据员工持股计划的实际认购情况，将公司本次员工持股计划的参加对象调整为不超过542人，同时调减员工持股计划份额。
员工持股计划将通过富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划认购公司本次非公开发行的股票金额调整为不超过人民币55,048,560.00元，认购股份调整为不超过8,456,000股。
参与本次员工持股计划的监事周立先生、杨庆女士回避表决，本议案由 1
名非关联监事进行审议表决。
同意1票，反对0票，弃权0票。
监事会关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（认购非公开发行A股股票方式）的审核意见如下：
（1）、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）、公司制定的《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（认购非公开发行 A股股票方式）及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（3）、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
（4）、我们同意公司三次修订《南京医药股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要。
（具体内容详见公司编号为 ls2017-079之《南京医药股份有限公司关于第一期员工持股计划调整事项的公告》
2、审议通过关于公司与富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案；
同意公司根据员工持股计划的实际认购情况，与富安达-江苏银行-金融信 7号专项资产管理计划签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划以其项下受托管理的资金认购本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票的认购金额调整为55,048,560元，最终认购数量将根据实际发行价格确定。
参与本次员工持股计划的监事周立先生、杨庆女士回避表决，本议案由 1
名非关联监事进行审议表决。
同意1票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司编号为 ls2017-080之《南京医药股份有限公司关于与富安达资产管理（上海）有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告》）
3、审议通过关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的议案；
本次修订仅涉及员工持股计划参加对象及认购金额的调减，因此参与本次员工持股计划的监事周立先生、杨庆女士回避表决，本议案由1名非关联监事进行审议表决。
同意1票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司编号为 ls2017-081之《南京医药股份有限公司关于修订公司第一期员工持股计划涉及关联交易的公告》）
备查文件：
1、《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（三次修订稿）》（认购非公开发行A股股票方式）及摘要；
2、《南京医药股份有限公司与富安达资产管理（上海）有限公司股份认购协议之补充协议》；
3、南京医药股份有限公司监事会关于员工持股计划（草案）（三次修订稿）的审核意见；
4、南京医药股份有限公司第七届监事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2017年12月15日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-029
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划与解决公司 B股事项相关的重大资产重组，公司股票自 2014年 7月 31日起连续停牌至今。近日，本公司就该事项致函本公司控股股东新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”），新城控股表示将按照“新城控股发行 A股股票换股吸收合并新城 B股”的方式，解决公司 B股事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2015年4月8日起继续停牌。
公司将与新城控股密切联系，及时关注上述重大事项进展情况；并根据进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—005
河南安彩高科股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2017年 3月 22日，国家环境保护部在其官方网站通报了安阳市环境空气质量存在的问题，其中涉及对本公司的督查情况为：“河南安彩高科股份有限公司重污染天气应急管控限产措施没有具体到生产车间和一线工段，无投料、产量的量化指标，未严格落实30%的限产措施。”部分媒体进行了转载。
二、澄清说明
公司现有光伏玻璃窑炉全部以清洁能源天然气为燃料，建有脱硝除尘环保设施，污染物排放浓度优于国家标准，安装有废气在线监测系统，与省、市环境保护监控平台联网，确保环保设施正常运行、污染物排放可控。公司根据生产工艺编制了《污染天气应急减排操作方案》（以下简称“《应急方案》”），并已报政府部门备案，在接到政府应急预警管控指令时，公司能够按照《应急方案》落实政府应急管控要求。
2017年3月初，国家环境保护部对公司进行了专项督查，指出我公司《应急方案》内容不细化，操作性不强，公司立即按照要求对《应急方案》进行了完善，细化到配料、熔制、成型生产车间具体工序。污染天气管控期间，公司按照政府管控指令以公司正常生产出料量为基数实施限产，限产比例达到政府管控要求。
公司已将上述情况及时向当地政府部门提交了情况说明。在以后的生产过程中，公司将不断加大环保投入，提升环保管控能力，满足不断提高的环保标准要求。
三、重要提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的公告为准，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2019-036哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露2019年次级债券（第一期）发行结果公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）2019
年次级债券（第一期）（详见公司 2019年 5月 17日临 2019-035号公告）的发行工作于 2019年 5月 22日结束，实际发行规模 5亿元，最终票面利率为5.00%。
按照债券发行相关规定，江海证券在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券有限公司 2019年次级债券（第一期）发行结果公告》，详见同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公告附件。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2019年 5月 22日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2019-011
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 4月 4日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十次会议。
2019年 4月 9日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
经公司总经理提名，董事会聘任刘纯先生为公司副总经理，同时免去其公司财务总监职务，任期至本届董事会任期届满。
经公司总经理提名，董事会聘任顾宇丹先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事认为：经过对刘纯先生、顾宇丹先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。
2、《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
为了客观、真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分
应收账款全额计提坏账准备。
本次单项计提应收账款原值总额为 19,716,839.28元，累计计提坏账准备 19,716,839.28元，坏账计提比例100%，其中累计上年已计提 5,482,969.93元，本年按照账龄应计提坏账准备 2,495,125.56元，本次单项拟补提 11,738,743.79元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。
公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。公司单项计提应收账款坏账准备后，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果，董事会同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。
具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
2018年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产经济效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置，相应的 2018年公司资产处置金额为-1,354.70万元。其中 2018年度拟报废的固定资产账面原值 60,623.90万元，账面净值 16,550.41万元，确认资产处置损益为 -1,695.20万元；2018年度拟处置的无形资产账面原值为 388.51万元，账面净值 364.26万元，确认资产处置损益为 340.50万元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。
公司对上述固定资产和无形资产的处置符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，是公司资产管理和日常运营需要，有利于更加真实、客观、公允地反映公司截至 2018年 12月 31日的财务状况和资产价值，董事会同意公司本次非流动资产处置事项。
具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
4、《关于修订<上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）>的议案》表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求，积极落实公司制度管理体系动态化管理要求，结合执行国家五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》予以修订。《上海
强生控股股份有限公司内部控制制度》分为总则和实施细则两个部分，其中《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》属于公司基本管理制度，由公司董事会和监事会审议通过；《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（实施细则）》属于具体实施规章，由公司经营层审议。
本次董事会对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》予以审议同意。
特此公告
上海强生控股股份有限公司董事会2019年4月11日
附：简历
刘纯，男，1975年 7月出生，大学本科，金融学学士，中共党员，高级会计师。现任上海强生控股股份有限公司财务总监。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部科员、财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司），上海强生控股股份有限公司计划财务部经理。
顾宇丹，男，1977年1月出生，大学本科，学士学位，中共党员，工程师。
现任上海公共交通卡股份有限公司副总经理。曾任上海巴士（集团）股份有限公司营运业务部科员、经理助理，上海巴士四汽公共交通有限公司总经理助理、副总经理，上海巴士第三公共交通有限公司副总经理，上海巴士客车维修有限公司副总经理、党委书记、总经理，上海公共交通卡股份有限公司市场总监。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-004兰州兰石重型装备股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2722号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 79,567,154股，每股发行价为人民币 15.71元，共计募集资金1,249,999,989.34元。
截至 2015年 12月 30日止，公司应募集资金为人民币 1,249,999,989.34元，扣除保荐费及承销费合计人民币 17,500,000.00元后的募集资金为人民币 1,232,499,989.34元，已由公司保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）于2015年12月30日汇入公司开立的募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2015]62010022号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行、中国建设银行兰州住房城建支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于 2016年1月8日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。截止2016年1月8日公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|金额（元）|
|1|兰州兰石重型装备股份有限公司|中信银行股份有限公司兰州金昌路支行|8113301014600018060|450,000,000.00|
|2|兰州兰石重型装备股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行|48130154500000056|350,000,000.00|
|3|兰州兰石重型装备股份有限公司|招商银行股份有限公司兰州七里河支行|931902124410777|150,000,000.00|
|4|兰州兰石重型装备股份有限公司|中国建设银行兰州住房城建支行|62050142900100000050|282,499,989.34|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）、华龙证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
华龙证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华龙证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华龙证券的调查与查询。华龙证券每季度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）、公司授权华龙证券指定的保荐代表人石培爱、陈敏可以随时到募集
资金专户存储银行查询、复印公司募集资金专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华龙证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
(五)、募集资金专户存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给华龙证券。
(六)、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司与募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单。
(七)、华龙证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华龙证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按资金监管协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合华龙证券调查专户情形的，公司可以主动或在华龙证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、华龙证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(十)、本协议自公司、募集资金专户存储银行、华龙证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法注销之日起失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-052日月重工股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年 7月 16日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 7月 22日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区北村村）。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中，董事马武鑫先生、独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次表决结果以 9票同意，0票反对和 0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，相关事项说明如下：
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向 93名激励对象授予限制性股票 194.80万股，并于 2019年 7月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司股本由 52,939.9万股增至 53,134.7万股，注册资本由 52,939.9万元增至 53,134.7万元。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司此次增加注册资本及修改公司章程不需要提交公司股东大会审议。经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，公司决定就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。
本次公司章程修订的具体内容如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币52,939.9 万元。|第六条 公司注册资本为人民币53,134.7万元。|

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|-|-|
|第十九条 公司股份总数为52,939.9万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|第十九条 公司股份总数为53,134.7万股，均为普通股，每股面值人民币 1元。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2015-025东方集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 30日起停牌,并于 2015年 8月 6日披露了继续停牌公告。（具体内容详见公司于 2015年 7月30日发布的《东方集团重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-022）和2015年8月6日发布的《东方集团重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-024））
目前，公司正在积极推进非公开发行股票相关工作，由于本次非公开发行股票对募集资金拟收购资产进行的审计、评估工作量较大，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年8月13日起继续停牌。
公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务，并于本次停牌之日起 5个交易日公告进展情况。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一五年八月十三日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-062
山东天业恒基股份有限公司
关于公司债务和解的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
简要内容：公司与杭州煜隆资产管理有限公司（简称“杭州煜隆”）、上海融开融资租赁有限公司（简称“上海融开”）分别签订《债务和解协议》，公司一次性向杭州煜隆支付债务和解款项，主债权项下其余需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等全部免除；公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括但不限于主债权项下公司需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部免除。
本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
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|-|
|一、债务和解概述|
|公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司债务和解的议案》，同意公司与|
|杭州煜隆、上海融开分别签订《债务和解协议》，公司一次性向杭州煜隆支付债务和解款项，|
|主债权项下其余需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权|
|项下担保人全部义务等全部免除；公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括|
|但不限于主债权项下公司需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务|
|及从债权项下担保人全部义务等）全部免除。|

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
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|二、债务和解对方的基本情况|
|1、杭州煜隆，统一社会信用代码：91330106341814432R；法定代表人：张翼；注册资本：|
|1000万人民币；成立日期：2015年05月11日；住所：浙江省杭州市上城区学士路学士坊四号|
|1幢（杭州资源岛酒店管理有限公司）101室；经营范围：服务：受托对企业资产进行管理，实|
|业投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担|
|保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，市场营销策划；|
|批发、零售：钢材，煤炭（无储存），燃料油，矿产品，化工产品（除化学危险品及易制毒化|

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|-|
|学品），金属制品，润滑油，纺织原料，橡胶制品，塑料制品，木材，家具用品。（依法须经|
|批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。杭州煜隆与公司不存在关联关系。|
|2、上海融开，统一社会信用代码：91310000321628325K；法定代表人：张达斌；注册资本：|
|5000 万美元；成立日期：2014 年 12 月 01 日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路|
|211 号 302 部位 368 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁|
|财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法|
|须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海融开与公司不存在关联关系。|
|三、债务和解协议主要内容|
|公司分别与杭州煜隆、上海融开签订《债务和解协议》，主要内容如下：|
|1、公司与杭州煜隆签订的《债务和解协议》主要内容|
|（1）债权基本情况|
|依据双方签订的《借款合同》，截至本协议签订之日，杭州煜隆对公司享有借款债权剩余所|
|欠本金7500万元。|
|（2）债务和解方式|
|公司一次性向杭州煜隆支付债务和解款项，双方所涉本协议项下债权债务（包括但不限于主|
|债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务|
|等）全部结清，杭州煜隆不再就此债权向公司或担保方主张任何责任。|
|（3）双方承诺|
|本协议成立后至约定的付款日前，杭州煜隆不得就此债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强|
|制执行请求；收到约定款项后，本笔债权涉及的还款责任和担保责任全部免除，5日内杭州煜|
|隆将全部合同原件交给公司；杭州煜隆收到公司支付的约定款项后3个工作日内，撤回涉及本|
|笔债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。|
|（4）违约责任|
|违约方依法承担违约责任。|
|2、公司与上海融开签订的《债务和解协议》主要内容|
|（1）债权基本情况|
|截至本协议签订之日，上海融开对公司享有借款债权本金5000万元及利息。|
|（2）债务和解方式|
|公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括但不限于主债权项下公司需清|
|偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务|
|等）全部免除。|
|（3）担保的处理|

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|-|
|自上海融开收到公司支付的本协议约定的清偿款项之日起，本笔债权涉及的担保责任全部免|
|除；本协议签订后五个工作日内，上海融开撤回涉及本笔债权的起诉、保全、强制执行申请。|
|（4）违约责任|
|违约方依法承担违约责任。|
|四、债务和解的目的及对公司的影响|

本次债务和解能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的发展，同时本次债务和解豁免的贷款本金及利息、罚息、违约金等约8295万元将计入公司2018年度损益表，对公司2018年度整体经营业绩产生积极影响，具体会计处理及影响金额将以年审会计师年度审计确认后的结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
重大资产重组进展公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-015浙大网新科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月14日发布《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及相关公告，并于 2017年1月6日发布《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》及相关文件。
公司本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金两部分，方案概述如下：公司拟向浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）现有7名股东发行股份及支付现金收购华通云数据80%股权，公司拟采用锁价方式向宁波贯和投资管理中心（有限合伙）非公开发行股票不超过49,051,667股，募集配套资金总额不超过75,000万元。目前公司本次重大资产重组工作正在推进中。
2017年2月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”），并于同日发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答》”）；2017年2月 18日，中国证监会发布《并购重组定价等相关事项答记者问》（以下简称“《并购重组定价相关问答》”）。
经公司对照上述《实施细则》和《监管问答》逐项自查，本次新规的出台对公司本次重大资产重组不构成重大影响，具体如下：
一、关于发行股份及支付现金购买资产
《并购重组定价相关问答》明确“上市公司并购重组总体按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）等并购重组相关法规执行，但涉及配套融资部分按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定执行。本次政策调整后，并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行《重组办法》的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定
重大资产重组进展公告价。”因此，公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的间隔期限及定价基准日均不受影响。
二、关于配套融资
1、配套融资的定价基准日
根据上述《实施细则》及《并购重组定价相关问答》，“上市公司并购重组涉及配套融资部分，其定价需按照新修订的《实施细则》执行”，即配套融资定价基准日须调整为发行期首日。公司本次重组预案中募集配套资金的定价基准日原定为公司审议本次重组相关事项的第八届董事会第二十二次会议决议公告日，根据监管要求，同时为了保护中小投资者的利益，保证本次重组的顺利实施，公司将根据《实施细则》的规定对募集配套资金方案进行修改调整，本次调整将不涉及配套募集资金规模。
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中明确：“关于配套募集资金：（一）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（二）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”因此，上述调整不构成重组方案的重大调整。
2、配套融资的规模上限
《监管问答》要求“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。”根据公司重大资产重组预案，公司配套融资方案非公开发行股票不超过49,051,667股，募集配套资金总额不超过 75,000万元。募集配套资金所需的发行股数与发行前总股本数占比远低于20%，即上述政策调整对公司本次重组方案的配套融资方案无影响。
3、配套融资的期限间隔
根据《并购重组定价相关问答》要求“配套融资期限间隔等还继续执行《重组办法》等相关规则的规定”，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金属于并购重组，配套融资期限间隔等继续执行《重组办法》等相关规则的规定，因此上述政策调整对公司本次重组方案的配套融资方案无影响。
综上所述，公司认为《实施细则》的修订和《监管问答》的发布对公司本次重大资产重组不构成重大影响。
目前，公司正与配套资金认购方磋商修改本次配套融资方案事宜。本次重大资产重
组相关的审计、评估等工作已进入收尾阶段。待配套融资方案修改等相关工作完成后，
重大资产重组进展公告公司将再次召开董事会审议发行股份及支付现金购买资产相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年二月二十一日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2019-031
上海宝信软件股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2019年 9月20日以电子邮件的方式发出，于2019年9月27日以通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到 9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、聘任高级管理人员的议案
经总经理朱湘凯先生提名，聘任宋世炜先生为公司副总经理。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
二、聘请 2019年度财务和内部控制审计机构的议案
拟聘请天健会计师事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
三、调整限制性股票计划回购价格的议案
因公司实施了 2018年度利润分配及公积金转增股本方案，即以公司截至 2018年 12月 31日总股本 877,307,886股为基数,向全体股东每 10股派
上海宝信软件股份有限公司公告发现金红利 3.82元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。因此，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由 8.60元/股调整为 6.615385元/股。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
四、调整限制性股票计划激励对象的议案
具体内容详见《关于调整回购价格及回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
五、与上海电信签订重大合同的议案
具体内容详见 2019年 9月 21日披露的《重大合同公告》（临 2019-030号）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
六、提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董 事 会
2019年 9月 28日
上海宝信软件股份有限公司公告附：宋世炜先生简历
宋世炜，男，1965年 4月出生，华中理工大学无线电专业本科，武汉科技大学管理学硕士，正高职高级工程师，中共党员。
曾任武钢工程技术集团总经理、执行董事、党委书记；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理，武钢工程技术集团党委书记、执行董事。
宋世炜先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-002
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：2014年 1月 20日上午 9:00
二、会议地点：公司一楼会议室
三、议题：
1、关于发行银行短期融资券的议案。
四、参会人员：
1、2014年 1月 13日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法：
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
3、异地股东可以传真或信函方式登记。
4、登记时间：2014年1月17日上午8:30－11:30下午3:00－5:00
5、登记地点：丹东市振安区曙光路 50号公司董事会办公室。
6、注意事项：①会议预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。
②联系人：那涛、于洪亮
电话：0415－4146825传真：0415－4142821
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年 1月 3日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 代理人姓名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
委托人对每一审议事项的意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于发行银行短期融资券的议案||||

注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。