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证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-027
北京昊华能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2016年 6月 13日 17时在北京市门头沟区新桥南大街 2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事 5人，实到 5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王建昌先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席和副主席的议案》。
经逐项表决，表决结果均为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。
一致同意选举王建昌先生为公司第五届监事会主席，选举冯军先生为公司第五届监事会副主席。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一六年六月十三日
附：王建昌先生和冯军先生简历
王建昌先生简历
王建昌，男，汉族，中国国籍，1957年 7月生，大学学历，高级工程师。1980年参加工作，曾任北京矿务局王平村煤矿技术员、副段长，总工办副主任、主任，副总工程师；木城涧煤矿副矿长，北京矿务局多经处副处长，北京京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长，北京京煤集团有限责任公司总工程师。现任北京京煤集团有限责任公司党委常委、纪委书记、监事，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会主席。
冯军先生简历
冯军，男，汉族，中国国籍，工商管理硕士、EMBA、高级会计师。1993年参加工作，历任北京金泰恒业有限责任公司财务审计处副处长、审计部部长、办公室主任，北京金泰集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任、总经理助理。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会副主席。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-011号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于所属子公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第六次临时董事会和2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币106,000万元购买保本型理财产品，使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018年8月8日）起延期6个月（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置
募集资金合计不超过人民币50,000万元购买保本型理财产品，使用期限自公司2018年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日（2019年2月7日）起延期6个月（公告详见2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
一、本次购买理财产品情况
公司所属子公司——吉林亚泰永安堂药业有限公司（原吉林亚泰明星制药有限公司）于2019年1月10日以部分闲置募集资金人民币22,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务。结构性存款业务具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款金额：人民币22,500万元
3、年利率：3.3%
4、交易日：2019年1月10日
5、起息日：2019年1月10日
6、到期日：2019年5月16日
公司及所属子公司——吉林亚泰永安堂药业有限公司与中国光大银行股份有限公司长春分行不存在关联关系。
二、资金来源及投资风险控制
本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。本次将暂时闲置的募集资金用于中国光大银行股份有限公司长春分行的结构性存款，能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好，风险可控。
三、对公司的影响
公司所属子公司——吉林亚泰永安堂药业有限公司运用部分闲
置募集资金进行现金管理，是在确保日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投资进展，不影响吉林亚泰永安堂药业有限公司主营业务的正常开展，有利于提高募集资金的使用效率和收益。
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2019年 1月 9日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一九年一月十一日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2018-083
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于 2018年 4月 20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
现将公司购买的结构性存款的进展情况如下：
一、前次购买的结构性存款产品到期的基本情况
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|产品发行方名称|产品类型|投资金额及币种|交易日期|到期日期|资金来源|年化收益率（固定）|实际收益|
|中国光大银行股份有限公司太原分行|结构性存款|人民币5000万元|2018年6月8日|2018年7月9日|闲置自有资金|4.05%|17.48万元|

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司太原分行不存在关联关系。
上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2018年6月9日披露的《公司关于
使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（公告编号：临2018-077），
上述结构性存款的收益到账日为2018年7月10日，实际收益约为17.48万元。
二、本次继续购买的结构性存款产品基本情况
（一）为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司于2018年7月10日与中国光大银行股份有限公司太原分行签署了《结构性存款合同》，上述银行与公司不存在产权、人员等关系。
（二）协议主要内容
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|产品发行方名称|产品类型|投资金额及币种|交易日|起息日期|到期日期|资金来源|年化收益率（固定）|
|中国光大银行股份有限公司太原分行|结构性存款|人民币5000万元|2018年7月10日|2018年7月10日|2018年8月15日|闲置自有资金|4.05%|

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司太原分行不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的金额为人民币3.3亿元。
七、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
白银有色集团股份有限公司独立董事
关于收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《白银有色集团股份有限公司章程》和《白银有色集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的事项发表如下独立意见：
1.白银有色实施的本次交易，符合公司发展战略，有助于公司进一步提升业务规模、改善资产质量、增强公司市场竞争力、盈利能力和可持续发展能力。
2.白银有色实施的本次交易，符合国家法律规定和《公司章程》的相关规定，交易行为遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意白银有色收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权
暨关联交易的事项。
（以下无正文）
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2018-024广州好莱客创意家居股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
根据广州市工业和信息化委员会、广州市财政局下达的《关于 2017年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金相关安排的通知》（穗工信函[2017]2213号），广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）“信息系统升级技术改造项目”将获得 2017年省级、市级、区级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金（以下简称“奖补资金”）人民币2,081.15万元，省市区三级的奖补资金将分批拨付给公司。具体内容详见公司于 2017年 12月20日披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于获得政府补助的公告》（公告编号：临2017-082）。
2017年 12月 27日，公司“信息系统升级技术改造项目”已收到省级奖补资金人民币 1,263.15万元、市级奖补资金人民币 473.14万元，共计人民币1,736.29万元。具体内容详见公司于2017年12月29日披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于获得政府补助的进展公告》（公告编号：临2017-085）。
2018年5月23日，公司“信息系统升级技术改造项目”收到区级奖补资金人民币344.86万元。
截止目前，公司“信息系统升级技术改造项目”获得 2017年省级、市级、区级奖补资金人民币2,081.15万元，已全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司将收到的上述奖补资金 344.86万元认定为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。具体的
会计处理以及对公司 2018年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年5月25日
报备文件：
《关于2017年工业企业技术改造事后奖补（普惠性）专题资金相关安排的通知》
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2015─018
陕西煤业股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前与扣税后每股现金红利：
扣税前每股现金红利0.03元；扣税后自然人股东和证券投资基金的现金红利为每股0.0285元，合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利为每股 0.027元。
股权登记日：2015年6月25日
除权（除息）日：2015年6月26日
现金红利发放日：2015年6月26日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案于2015年5月19日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年度股东大会决议公告刊登于 2015年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：本次利润分配以 2014年 12月 31日公司总股本 10,000,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税），共计派发股利300,000,000元。
4、扣税说明：
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.0285元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机
制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.027元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.03元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月25日
2、除息日：2015年6月26日
3、现金红利发放日：2015年6月26日
四、分配对象
截止 2015年6月25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国长江三峡集团公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司的现金红利由公司直接派发。
2、除上述由公司直接派发现金红利的股东外，对于公司其他股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询事项
联系部门：陕西煤业股份有限公司证券部
联系人电话/传真：029-81772581
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2015年6月17日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-062中国葛洲坝集团股份有限公司关于子公司土地竞拍结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 20日，本公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司在北京市通过现场竞买方式，竞得北京市丰台区樊家村危改 6号、 12号、2号地块土地使用权。
上述地块位于北京市丰台区花乡樊家村，规划用途为二类居住用地、机构养老设施用地、医疗卫生用地、托幼用地、中学用地。净用地面积 104578㎡，规划总建筑面积 203821㎡，其中，二类居住用地容积率为2.35。该土地使用权竞买价款为 495000万元。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临 2015-038黑龙江黑化股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因获悉黑龙江省齐齐哈尔市政府近日召开的办公会议研究事项涉及公司且对公司股价将构成影响，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日起停牌（详见刊登在 2015年 7月 9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的编号为 2015-037的公司公告）。
停牌期间，公司对上述事项进行了认真核实，现确认黑龙江省齐齐哈尔市政府近日召开的办公会议研究地方发展规划事项涉及公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司，会议研究事项不涉及本公司。经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 13日开市起复牌。
鉴于近期公司股票伴随证券市场出现非理性大幅波动，公司将加速推进重大重组进程，彻底改善公司业绩，采取各种积极措施维护公
司股价的稳定和全体股东利益。
特此公告。
黑龙江黑化股份有限公司董事会2015年7月12日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-015深圳市景旺电子股份有限公司关于
全资子公司珠海景旺取得建设项目环评批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月16日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）收到了广东省环境保护厅出具的《关于景旺电子科技（珠海）有限公司年产高密度印刷电路板 300万㎡柔性线路板 200万㎡产业化项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕112号）。该批复同意珠海景旺“年产高密度印刷电路板 300万㎡、柔性线路板 200万㎡产业化项目”，同时要求项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
本次环评审批通过，标志着珠海景旺可以正式启动项目建设工作，公司将积极推进相关工作，加快项目建设力度，争取早日投产。该项目投产后，将为公司未来可持续发展奠定坚实的产能基础，公司将督促珠海景旺严格按照环评批复的要求进行项目的管理，确保建设项目和环境的协调可持续发展。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年4月17日
备查文件：
（一）《广东省环境保护厅关于景旺电子科技（珠海）有限公司年产高密度印刷电路板300万㎡柔性线路板200万㎡产业化项目环境影响报告书的批复》（粤环审〔2018〕112号）
债券代码：143447 债券简称：18力控01重庆力帆控股有限公司
关于“18力控01”票面利率调整的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要提示：
●调整前适用的利率：7.50%
●调整后适用的利率：7.50%
●调整后起息日：2020年 1月 15日
特别提示：
1、根据重庆力帆控股有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 9日披露的《重庆力帆控股有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，重庆力帆控股有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在公司公开发行的 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）存续期的第 2年末是否上调本次债券后 1年的票面利率。根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司决定不调整本期债券后 1年的票面利率，即2020年1月15日至2021年1月14日本期债券的票面利率为7.50%。
资者披露是否上调本次债券票面利率及上调幅度后，本次债券持有人有权在存续期第 2年的付息日将其持有全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将照上交所和证登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
一、“18力控01”基本情况
1、债券名称：重庆力帆控股有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券代码及简称：143447、18力控01。
3、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可〔2016〕 3099号”文核准，重庆力帆控股有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元（含 14亿元）的公司债券。
4、发行规模：人民币 5.00亿元。
5、票面金额及发行价格：票面金额100元，平价发行。
6、票面利率：本期债券票面利率为7.50%，在债券存续期前2年固定不变；发行人有权决定在债券存续期的第 2年末是否上调本次债券后1年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后1年固定不变。
7、债券期限：本期债券为 3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、起息日：2018年 1月 15日。
月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 1月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020年 1月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，到期一次偿还本金。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
12、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。
13、发行时信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《重庆力帆控股有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》（联合评字[2017]1953号），发行人的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。
最新跟踪信用级别：根据联合信用评级有限公司 2019年 6月 20日出具的《重庆力帆控股有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》（联合[2019]1327号），发行人的主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。
14、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
二、“18力控01”利率调整事项
调本期债券后 1年的票面利率。
2、本期债券存续期前 2年（2018年 1月 15日-2020年 1月 14日）票面利率为7.50%；在本期债券存续期的第 2年末，公司决定不调整本期债券后 1年的票面利率，即 2020年 1月 15日至 2021年 1月 14日本期债券的票面利率为7.50%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-046
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2018年8月17日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2018年8月28日以通讯表决形式召开。会议应表决监事4人，实际表决4人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
（二）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2018年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一八年八月二十九日
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临2014-006上海振华重工（集团）股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，我司分别与 Lovanda OffshoreLTD.和 Lovansing OffshoreLTD.签订F&G JU-2000E 400英尺高规格自升式钻井平台销售合同,共计 2台，总金额约为 4亿美金左右，这两台平台都能在英国北海地区工作，预计将于 2016年至 2017年间交付。同时该合同还含有选择项，客户有六个月的有效期决定是否再次采购同型号 2台钻井平台。
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律规则的相关条款，公司按规定对上述重大事项进行信息披露。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2014年 2月 17日
北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司独立董事
美子調整公司♯公升友行
A股股票預案的独立意兄
根据中国iI監会《美予在上市公司建立独立董事制度的指尋意見》、《上市公司治理准只
J》、《上海IIE券交易所股票上市規只J(2014年修汀)》、公司《独立董事制度》、《上市公司証券友行管理方法》及《上市公司♯公升友行股票実施銅只
J》
等有美規定,我イ|]作力北京歌隼有銭屯祝同絡股扮有限公司的独立董事,対公司A股
第五届董事会第二十二次会波申波的美子調整公司♯公升友行 股票預案的波案逃行了汰真核査,基千独立半J断的立場,友
表独立意兄如下
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本次董事会会波在申波和表決有美波案的述程中 格遵循相美法律法1、
規和
《公司章程》的規定,会波的狙須召升程序合法、合規。
2、
本次預案調整有利千ヨト公升友行
A股股票預案的実施,符
合国家有美法律法規和規疱性文件的要求,也符合全体股木整体利益。我イ|]同意対本次♯公升友行
A股
股票預案的調整。
家上,我イ|]汰力,公
司本次♯公升友行
A股
股票預案的調整有利千公司長還友展,符合公司和全体股木利益,不存在損害中小股末利益的情形,決策程序合法、有数,符合法律、法規和公司章程的規定。
(以下元正文)
(本ズ元正文,力《北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司独立鷲事美子渕整公Dlヨト公汗友行A股
股票預案的独す意兄》え釜字買
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2015年8月5日
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独立董事釜字
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独立董事釜字
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A股
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独立董事釜字
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证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-010中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司证券事务代表唐丽丽女士的书面辞职报告，唐丽丽女士鉴于个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。
公司将尽快聘任新的证券事务代表。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一四年三月十三日
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2015- 001宁波三星电气股份有限公司
关于注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于股权激励计划限制性股票授予结果公告于 2014年 9月 26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上，本次授予登记完成后，公司注册资本由40,050万元变更为40,753万元。
根据2014年8月11日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》中授权事项第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。
日前，公司已完成了注册资本的工商变更登记、申请换发《企业法人营业执照》等手续。公司注册资本由 40,050万元变更为 40,753万元，其他工商登记信息不变。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—011）天津海泰科技发展股份有限公司
关于解除《房屋定购协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年6月23日与施丹姆善尔生物科技（天津）有限公司（以下简称“定购方”）签订了《房屋定购协议》，定购方于协议签订时支付公司1,000万元购房定金。
因定购方未履行协议购买房屋，依据《房屋定购协议》中明确规定的违约条款，本公司就定购方违约事宜委托公司聘请的律师事务所履行了相关法律程序，依法解除《房屋定购协议》，收取的购房定金公司按协议约定进行账务处理。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
滨化集团股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度对外担保情况的专项说明及独立意见
滨化集团股份有限公司：
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》的要求，我们作为滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司截至 2013年 12月 31日对外担保情况进行了仔细的核查，特发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司的对外担保具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|滨化集团股份有限公司|滨州市滨城区天成小额贷款有限公司|2,000.00|2012年2月10日—2013年2月9日|是|
|滨化集团股份有限公司|滨州市滨城区天成小额贷款有限公司|3,000.00|2012年2月17日—2013年2月16日|是|
|滨化集团股份有限公司|滨州市滨城区天成小额贷款有限公司|2,000.00|2013年12月5日—2014年8月4日|否|
|滨化集团股份有限公司|滨州市滨城区天成小额贷款有限公司|1,000.00|2013年8月16日—2014年8月15日|否|
|滨化集团股份有限公司|滨州市滨城区天成小额贷款有限公司|2,000.00|2013年11月8日—2014年9月1日|否|
|滨化集团股份有限公司|山东滨州渤海活塞股份有限公司|1,712.50|2012年2月7日—2013年2月16日|是|
|山东滨化海源盐化有限公司|山东滨化滨阳燃化有限公司|1,177.93|2008年4月28日—2013年6月19日|是|
|山东滨化海源盐化有限公司|山东滨化滨阳燃化有限公司|1,180.14|2008年4月28日—2014年6月19日|否|

（二）截止 2013年12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为6,180.14万元，占报告期末公司净资产比例的1.52%。
（三）截止2013年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表的子公司提供的担保）为9,583.64万元，占报告期末公司净资产比例的2.36%。
（四）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必
要的审议程序。
（五）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（六）公司已经充分揭示了对外担保存在的风险。
（七）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
我们认为：截止2013年12月31日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。
特此说明。
独立董事签字：张国民 张小炜严爱娥 刘嘉厚2014年2月26日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-061债券代码：145769 债券简称：17中信03
中信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券
（第二期）（品种二）2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月12日发行的中信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2018年9月12日开始支付自2017年9月12日至2018年9月11日期间年度利息。为保证付息工作的顺利，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中信证券股份有限公司。
2、债券名称：中信证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）。
3、债券简称及代码：17中信03（145769）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券的发行规模为人民币20亿元，期限2年，票面利率4.97%。
5、债券发行批准机关及文号：经上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证函[2016]1928号”文件批准发行。
6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
7、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。本期债券为两年期，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、付息日：本期债券的付息日为2018年和2019年的9月12日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2019年9月12日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
10、挂牌时间和地点：2017年9月22日于上交所挂牌。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
12、信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：本期债券本年度的计息期限自2017年9月12日至2018年9月11日。
2、利率：本期债券票面利率为4.97%，每手“17中信03”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币49.70元（含税）。
3、债权登记日：2018年9月11日。本次付息对象为截止2018年9月11日上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全部“17中信03”公司债券持有人。
4、付息日：2018年9月12日。
三、付息办法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将“17中信03”债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
四、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“17中信03”的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，再由本公司向当地税务部门缴纳。若税务部门后续发布最新税务政策，公司将按照相应政策，办理缴税工作。
五、相关机构及联系方法
1、发行人、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
2、债券受托管理人：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系电话：010-57184603
邮政编码：100029
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年9月4日
公告编号：临2015-078
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副行长冀光恒先生的辞呈。冀光恒先生因工作调动，辞去公司副行长职务。
冀光恒先生与公司董事会之间无意见分歧。
公司董事会对于冀光恒先生在任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢！
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2015年11月19日
证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：临2014—027
安阳钢铁股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称本公司或公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自2014年9月22日起停牌不超过30日。根据有关规定，本公司分别于2014年9月27日、10月11日发布了《安阳钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-025、临2014-026）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的中介机构已相继进场开展尽职调查、法律、审计、评估等工作。目前初步的交易对象为关联方，交易方式包括但不限于发行股份购买资产，标的资产为矿石业务及其他相关资产。由于涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未完成，仍需对本次重组方案进行持续沟通及论证。因此，公司股票不能按原定时间复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年10月22日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及
时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司
健康元药业集团 2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2019-017
健康元药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2019年02月18日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|（1）出席会议的股东和代理人人数|27|
|（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|938,179,785|
|（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.4088|

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事 7人，出席 5人，副董事长刘广霞女士及独立董事胡庆先生因工作原因未能出席；
（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席；
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席，副总裁俞雄先生因工作原因未
能列席，其他高级管理人员均列席会议。
健康元药业集团 2019年第一次临时股东大会决议公告二、议案审议情况
非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|938,176,667|99.9996|518|0.00|2,600|0.0004|

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》|17,581,422|99.9822|518|0.0029|2,600|0.0149|

四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议，需公司中小股东进行单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、陈思熠
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团2019年第一次临时股东大会会议决议及公告；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见；
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
2019年2月19日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2015-60
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月16日14点00分
召开地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月16日
至2015年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司向北京中创融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年8月20日召开的五届董事会2015年第五次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、江苏双良科技有限公司、江苏
利创新能源有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2015/9/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2015年9月14日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系人：王晓松
联系电话：0510-86632358
传真：0510-86630191-481
邮编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
五届董事会2015年第五次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提请股东大会授权董事会全权办理控股子公司向北京中创融资租赁有限公司申请办理售后回租融资租赁的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-046号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接公司第二大股东乌海市君正科技产业有限责任公司（以下简称“君正科技”）通知，获悉：
1、2016年7月14日，君正科技办理完成了股票质押登记解除手续，将其原质押给兴业证券股份有限公司的12,000万股无限售流通股（详见本公司临
2015-108号公告，原公告中质押股数为 9,000万股。2016年1月28日，君正科技对上述股票质押式回购交易进行补充质押，质押股数为3,000万股，详见本公司临2016-014号公告，质押股数变为12,000万股）予以解除质押。君正科技本次解除质押的股份数占本公司总股本的2.84%；
2、2016年7月15日，君正科技办理完成了股票质押登记解除手续，将其原质押给兴业证券股份有限公司的7,000万股无限售流通股（详见本公司临
2016-021号公告）予以解除质押。君正科技本次解除质押的股份数占本公司总股本的1.66%。
截止本公告日，君正科技持有本公司股份总数90,328.32万股，占本公司总股本的21.41%，其中已质押股份为 33,200.00万股，占君正科技持有本公司股份总数的36.75%，占本公司总股本的7.87%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2016年7月19日