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证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-081苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人：苏州新纳晶光电有限公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保9,000万元人民币，累计为其担保数量为11,000万元人民币（含本次担保）。
本公司及其控股子公司累计的对外担保总额为97,000万元人民币，（含本次担保及公司五届十七次董事会审议通过的其他担保），约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的80.76%，需要提交股东大会审议。
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年08月26日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向宁波银行苏州分行和中国银行苏州分行申请综合授信额度提供最高限额分别为 8,000万元人民币（或等额外币）和1,000万元人民币的两笔担保，总计额度为9,000万元人民币，担保期限一年。
根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；
注册地点：苏州工业园区苏虹东路 388号；
法定代表人：张亦斌；
成立时间：2008年04月28日；
注册资本： 8,500万元人民币；
经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。
新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其90%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.05%股权，苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.75%股权。
新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|467,023,625.01|831,877,794.3|
|负债总额|183,147,185.91|334,245,419.17|
|净资产|283,876,439.10|497,632,375.13|
|资产负债率|39.22%|40.18%|
||2013年度（经审计）|2014年1-6月（未经审计）|
|营业收入|32,296,611.27|184,171,959.97|
|利润总额|869,936.16|23,140,768.57|
|净利润|869,936.16|20,826,691.72|

注：2013年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年1-6月财务数据未经审计。
三、提供担保的主要内容
本公司控股子公司新纳晶因其业务运作需要，现需分别向宁波银行苏州分行申请 8,000万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银行苏州分行申请1,000万元人民币的综合授信额度。公司于2014年08月26日召开第五届董事会
第十七次会议，同意公司为上述苏州新纳晶光电有限公司申请该授信额度提供合
计9,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。
四、董事会意见
随着新纳晶规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，新纳晶需分别向宁波银行苏州分行申请8,000万元人民币或等额外币的综合授信额度；向中国银行苏州分行申请1,000万元人民币的综合授信额度。本公司为其前述授信额度提供连带责任担保，担保金额合计9,000万元，担保期限为一年。
公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。
五、独立董事意见
苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至2014年08月26日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为 55,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的45.79%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为 45,000万元，控股子公司为公司全资子公司提供的担保累计总额为10,000万元。
2、目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为人民币35,707.30万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的29.72%。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为 16,707.30万元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为 17,000万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为2,000万元。
3、本次公司为新纳晶提供的担保金额为人民币 9,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的7.49%，需要提交股东大会审议。五届十七董事会还审议通过了公司对深圳易软技术提供 11,000万元的担保、公司对
控股孙公司提供3,000万元的担保及对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供 19,000万元的担保，需提交股东大会审议。前述对外担保生效后，公司已获批准的对外担保累计总额为 97,000人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的80.76%。
4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-34
浙商中拓集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
522,291,804股为基数，向全体股东每 10股派 0.978021元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.880219元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.934063股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款
0.195604元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.097802元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 522,291,804股，分红后总股本增至 675,535,509股。（经 2018年 5月 10日召开的公司 2017年年
度股东大会审议通过，公司 2017年年度权益分派方案如下：以总股本 510,812,469股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元（含税），共计派送现金红利 51,081,246.90元，剩余
未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每
10股转增 3股，共计转增 153,243,741股，转增后总股本为
664,056,210股。详见公司 2018年 4月 20日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2018-22《第六届董事会第八次会议决议公告》。自分配方案披露至实施期间因公司完成 2017年限制性股票激励计划，向 87名激励对象授予 11,479,335股限制性股票，并于 2018年 5月 22日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的登记，分红前公司总股本增加至 522,291,804股。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。更新后的分配比例详见前文）。
本次实施分配方案距离 2018年 5月 10日召开的 2017年年度股东大会未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 12日，除权除息日为：2018年 6月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 6月 13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数
点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则
在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****457|浙江省交通投资集团有限公司|
|2|08*****578|天弘基金－工商银行－物产中拓定增1号资产管理计划|
|3|08*****745|湖南同力投资有限公司|
|4|08*****558|华菱控股集团有限公司|
|5|08*****251|长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）|
|6|08*****248|长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 31日至登记日：2018年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 13日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|变动前||本次变动增加|变动后||
||股份数|比例|资本公积转增股本|股份数|比例|

有限售条件股份 92,504,262 17.71% 27,141,333 119,645,59517.71%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无限售条件股份|429,787,542|82.29%|126,102,372|555,889,914|82.29%|
|合计|522,291,804|100%|153,243,705|675,535,509|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 675,535,509股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.26元。
八、有关咨询事项
咨询地址：杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 9楼投资证券部
咨询联系人：刘 静、吕伟兰
咨询电话：0571-86850618
传真电话：0571-86850639
九、备查文件
1．登记公司确认文件；
2．公司第六届董事会第八次会议决议；
3.公司 2017年年度股东大会决议。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 6月 6日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2014-054中航飞机股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的
半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中航飞机|股票代码||000768|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|雷阎正||王平新||
|电话|029-86833097||029-86833107||
|传真|029-81668080||029-81668080||
|电子信箱|lyz@xac.com.cn||wangpx@avic.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比|
||本报告期|上年同期||
||||上年同期增减|
|营业收入（元）|7,037,186,026.44|7,883,409,615.09|-10.73%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-76,807,304.51|75,875,356.03|-201.23%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||-136,835,548.48|57,202,955.46|-339.21%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,723,366,698.46|-3,240,223,878.25|46.81%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0289|0.0286|-201.05%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0289|0.0286|-201.05%|
|加权平均净资产收益率|-0.67%|0.66%|-1.33%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比|

|||||
|-|-|-|-|
||||上年度末增减|
|总资产（元）|32,657,614,982.50|32,110,890,616.61|1.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,468,270,393.98|11,576,822,267.38|-0.94%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|164,966||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||股东|||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||持股比例|持股数量||||
||性质|||件的股份数量|股份状态|数量|
|西安飞机工业（集团）有限责任公司|国有法人|47.36%|1,256,737,613|186,743,259|||
|中航投资控股有限公司|境内非国有法人|7.77%|206,116,086|0|||
|陕西飞机工业（集团）有限公司|国有法人|2.81%|74,447,181|74,447,181|||
|西安航空制动科技有限公司|国有法人|1.25%|33,112,856|33,112,856|||
|中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金|其他|0.91%|24,199,430|0|||
|中航飞机起落架有限责任公司|国有法人|0.74%|19,720,773|19,720,77|||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|其他|0.70%|18,500,000|0|||
|上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）|境内非国有法人|0.57%|15,128,944|0|||
|中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.48%|12,815,220|0|||
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|其他|0.33%|8,843,009|0|||
|||西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）|||||
|||有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||有限公司、中航投资控股有限公司同为中国航空工业集团公司|||||
|||的控股公司；中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资|||||
|||基金和中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金同|||||

|||
|-|-|
||属银华基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关|
||系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|
||芜湖润瑞投资管理有限公司通过自身证券账户和海通证券股|
||份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有9,497,542股|
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||
||公司股票。杜歆晔通过东北证券股份有限公司客户信用交易担|
||保证券账户持有9,130,095股公司股票。|

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司对内以理顺管理关系、规范流程、高效运营为目的，通过内部资源整合、持续挖掘管理潜能，不断探索新的管理机制体制；为了进一步降本增效，提升公司经济运行质量，公司制定发布了《降本增效，提升经济运行质量的十项措施》。对外加大产品市场营销力度，在飞机、起落架和机轮刹车系统、国际合作项目、支柱民品等合同签订均有增长；在新产品研制方面，实现了多项产品的立项；在国际合作项目方面,强化专业分工，进一步提升行业内市场竞争
力。
报告期内，公司实现营业收入703,719万元，较上年度同期同比下降10.73%，
实现利润总额-7,513万元，较上年度同期同比下降210.92%，实现净利润-8,547万元，较上年度同期同比下降258.41%，其中归属于母公司所有者净利润-7,681万元，较上年度同比下降201.23%。
营业收入、营业利润、净利润同比大幅下降的主要原因：公司报告期交付的航空产品数量较上年同期减少，且按照产品生产周期预计，主要航空产品将集中在下半年交付，故而造成营业收入、营业利润和净利润的大幅下降。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中航飞机股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月十九日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－060杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十次会议通知于2017年7月23日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 7月 28日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于参与杭政储出[2017]28号地块开发的议案》同意公司与杭州通达集团有限公司签订《关于杭政储出[2017]28号地块项目的合作开发协议书》，参与杭政储出[2017]28号地块项目的开发。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-061号公告《关于参与杭政储出【2017】28号地块开发的公告》。
二、审议通过《关于合作开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目的议案》
同意公司与浙江万厦房地产开发有限公司签订《关于义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块之合作开发协议书》，双方共同投资
设立项目公司（项目公司注册资本 5,000万元，万厦房产持股51%，公司持股49%），对项目进行合作开发建设。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-062号公告《关于合作开发义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块项目的公告》。
三、审议通过《关于向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供财务资助的议案》
同意公司按股权比例向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供不超过180,000万元的财务资助,该等财务资助款将用于支付义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的土地出让金（及契税）及其他相关费用。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017-063号公告《关于向义乌滨江新光壹品置业有限公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十九日
2014年第3次临时股东大会公告资料证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-048
九芝堂股份有限公司 2014年第 3次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票表决的方式
3、会议开始时间：2014年6月10日上午9：30
4、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339
号）
5、主持人：公司副董事长刘志涛先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东（含代理人）2名，代表股份120091169股，占公司总股本
297605268股的40.35%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
九芝堂股份有限公司 1
2014年第3次临时股东大会公告资料《关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案》
大会采用累积投票制选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事。前述董事任期自当选之日起与第五届董事会余下任期一致（张峥先生、徐迅先生个人简历已于2014年5月24日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站）。具体表决情况如下：
（1）选举张峥先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意120091169，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0，弃权0。
（2）选举徐迅先生为公司第五届董事会董事
表决情况：同意120091169，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0，弃权0。
五、律师出具的法律意见：
湖南启元律师事务所的袁爱平律师、邹棒律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、股东大会会议决议
2、法律意见书
九芝堂股份有限公司2014年6月11日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-011宁波美康生物科技股份有限公司
2015年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|683,141,160.39|597,849,201.89|14.27%|
|营业利润|176,153,495.37|164,783,652.52|6.90%|
|利润总额|191,521,716.76|166,750,740.01|14.86%|
|归属于上市公司股东的净利润|161,267,521.77|137,684,356.61|17.13%|
|基本每股收益（元）|0.52|0.54|-3.70%|
|加权平均净资产收益率|16.63%|38.22%|-21.59%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|1,446,791,561.47|621,246,435.35|132.89%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,287,936,675.98|413,826,938.52|211.23%|
|股 本|340,020,000.00|85,000,000.00|300.02%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.79|4.87|-22.18%|

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
报告期内，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现营业总收入683,141,160.39元，同比增长14.27%；营业利润为176,153,495.37元，同比增长6.90%；利润总额 191,521,716.76元，同比增长14.86%；归属于上市公司股东的净利润 161,267,521.77元，同比增长17.13%；基本每股收益 0.52元，同比下降3.70%；加权平均净资产收益率为16.63%，同比下降21.59%。
本报告期内，公司继续加大研发投入，积极拓展外部市场，稳步进行外延式并购，实现营业总收入、利润总额和净利润稳步增长。
2、财务状况说明
报告期末公司总资产 1,446,791,561.47元，同比增长132.89%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,287,936,675.98元，同比增长211.23%；股本 340,020,000元，同比增长 300.02%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.79元，同比下降22.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未对 2015年年度利润分配事项进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年2月26日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于公司聘请 2019年度财务审计机构
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第六届董事会第七次会议审议的关于聘请2019年度财务审计机构的事项进行了事前审核，现发表意见如下：
我们认真审议了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请2019年度财务审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务的审计质量。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司聘请 2019年度财务审计机构的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年10月 18日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-146广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示◆1、DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED是指肯尼亚猛狮科技有限公司。
◆2、按照协议约定的国际汇率换算：1元人民币=16.502肯尼亚先令◆3、按照肯尼亚法律规定，公司负责人须持有公司股权，因此公司持有该公司99.90%股权，该公司负责人刘明强持有0.10%股权。
一、对外投资概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在境外投资设立子公司是公司一带一路市场开拓计划的重要实施步骤，有利于公司电池及储能产品迅速进入东非市场，进一步开发海外客户、拓展海外市场，提高国际知名度。公司以自有资金人民币6,060元在肯尼亚设立全资子公司DYNAVOLT TECHNOLOGY
(KENYA) COMPANYLIMITED（肯尼亚猛狮科技有限公司），从事货物和技术进出口；
电池、电子、电源、储能、太阳能发电产品的批发和销售；自行车、摩托车、电动车及配件的批发和销售；电力工程项目承包、建设、运营和管理；设备租赁；
技术咨询与中介服务等业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
近日，肯尼亚猛狮科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得相关部门颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED
注册号：NO. CPR/2015/208474
注册资本：100,000肯尼亚先令（约等于6,060元人民币）
注册住所：肯尼亚内罗毕
企业类型：有限责任公司
董事兼总经理：刘明强
成立日期：2015年9月22日
经营范围：货物和技术进出口；电池、电子、电源、储能、太阳能发电产品的批发和销售；自行车、摩托车、电动车及配件的批发和销售；电力工程项目承包、建设、运营和管理；设备租赁；技术咨询与中介服务。
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 6,060元，占注册资本的100%。（按照肯尼亚法律规定，公司负责人须持有公司股权，因此公司持有该公司99.90%股权，该公司负责人刘明强持有0.10%股权）。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
设立境外子公司，是公司一带一路市场开拓计划的重要实施步骤，有利于公司电池及储能产品迅速进入东非市场，有利于公司继续开拓新的市场领域，提升公司自营出口业务的市场占有率，符合公司战略策略。
本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务
及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、政策风险：境外投资受当地法律、政策的影响，若当地法律、政策产生变动，将可能给公司运营带来不利的影响。
2、管理风险：肯尼亚的法律、政策、商业习惯与中国有较大的差异，商业文化以及环境差异的情况，将给公司带来财务管理、人事管理、贸易管理等方面的挑战。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日
永清环保股份有限公司
独立董事对第四届董事会 2019年第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,认真阅读了公司第四届董事会2019年第六次临时会议相关材料，现对审议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于签订<补充协议书>的议案》
公司基于上海市徐汇区人民法院（2019）沪 0104民初23434号《民事调解书》有关原则和内容，拟与交易对方签订《补充协议书》，双方一致同意解除于 2018年 2月 7日签订的《关于云南大地丰源环保有限公司之投资协议》，就解除本次交易的过渡期、过渡期的禁止事项、交接安排、违约责任及争议解决等做了有关具体约定，并对已缴纳税费作了相关安排。
独立董事认为，公司本次签订《补充协议书》，不存在损害股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们一致同意此事项。
独立董事签名:袁定江 洪源 曹越
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2018004
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2018年 1月 12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年1月10日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议的议案情况：
1、审议并通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知的议案》（议案内容请详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2018005-关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-024北京华录百纳影视股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下属公司提供委托贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委托贷款概述
根据控股子（孙）公司的业务需要和借款申请，公司拟以自有资金委托银行向控股子（孙）公司（以下简称“下属公司”）发放委托贷款，用于补充下属公司的流动资金。
委托贷款金额不超过 50,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%，该委托贷款额度可分次向下属公司发放，每笔委托贷款的使用期限为 12个月，提款有效期自公司董事会审议通过后一年内。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点委托贷款余额不超过 50,000万元，具体的发放手续提请董事会授权公司管理层办理。
委托贷款对象为公司控股子（孙）公司，本次委托贷款不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
本次委托贷款对象均为控股子（孙）公司，具体对象以及贷款金额根据下属公司业务需要及借款申请确定。
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
委托贷款发放额度不超过人民币 50,000万元。实际贷款金额根据下属公司业务需要及借款申请确定。
2、委托贷款用途
该委托贷款将用于补充下属公司的流动资金，支持业务经营所需。
3、委托贷款期限
每笔委托贷款的使用期限为 12个月，提款有效期自本次董事会审议通过后一年内。
4、委托贷款利率
贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%。
本次委托贷款尚未签署相关合同或文件，其他相关事项以合同签订内容为准。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次委托贷款有利于满足下属公司业务发展需要，推动公司发展战略的加快实施。
2、风险
发放对象均系公司下属公司，其还款来源为下属公司的营业收入，本次委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。
3、委托贷款对上市公司的影响
公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用部分闲置的自有资金向下属公司发放委托贷款，既有利于提高公司资金的使用效率，又有利于下属公司把握行业发展的机会，从而获得较高的经济收益。
该笔委托贷款的发放不构成关联交易，不影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务正常开展。
截至本公告披露日，公司向全资子公司提供委托贷款余额9,000万元。除此之外，不存在对外提供委托贷款的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司以自有资金向控股子（孙）公司提供委托贷款事项的董事会表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。该事项有助于保障下属公司经营活动的正常运行，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率110%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内。
独立董事一致同意公司为下属公司提供委托贷款事项。
六、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
焦作万方铝业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
独立董事：刘立斌
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，本人作为焦作万方独立董事，报告期内认真履行独立董事忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事作用，有效维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况总结汇报如下：
一、2013年度出席会议情况
(一)出席董事会情况
报告期内，本人积极参加焦作万方召开的所有董事会。会议召开前，本人通过多种方式对各项议案进行认真审核，并积极获取议案相关的资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内本人出席董事会情况如下：
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|姓 名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|刘立斌|10|0|10|0|0|否|

本人对报告期内董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。
(二)列席股东大会情况
报告期内，焦作万方共召开了6次股东大会，本人应列席6次，实际列席5次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅焦作万方董事会议案材料的基础上，结合自己的专业知识对相关事项做出独立、客观、专业的判断。报告期内本人对以下事项发表了独立意见。
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|时 间|事 项|意见类型|
|2013.3.20|对董事会六届五次会议审议的《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度内部控制自评估报告》、《聘任公司2012年度审计机构议案》和公司2013年度日常关联交易议案发表了独立意见。|同意|
|2013.4.24|对董事会六届六次会议审议的公司利用自有资金投资银行理财产品的议案发表独立意见。|同意|
|2013.5.3|对董事会六届七次会议审议的利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金议案发表独立意见。|同意|
|2013.7.8|对董事会六届八次会议审议的公司董事会增选独立董事议案发表独立意见。|同意|
|2013.8.8|对公司2013年半年度关联方资金占用和对处担保情况发表独立意见，公司不存在违规对外担保情况，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。|同意|
|2013.8.27|对董事会六届十次会议审议的公司股权激励方案(草案)发表独立意见。|同意|
|2013.10.28|对董事会六届十一次会议审议的修改董事、监事、高管人员薪酬方案议案、对以前年度未分配利润进行分配和利用资本公积金转增股本议案发表了独立意见。|同意|
|2013.12.26|对董事会六届十二次会议审议的公司参股中国稀有稀土有限公司关联交易议案发表独立意见。|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
(一)对公司内控制度建设及执行情况监督
本人持续关注公司的内控制度建设及执行情况。公司按照《企业内部控制基本规
范》要求，根据自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，涵盖了公司管理经
营的各个层面。公司董事会出具的年度内控自我评价报告真实反映了公司内控制度建
设、运行、监督、检查情况，公司内控制度合理并有效执行，内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。
(二)现场考察情况
本人积极利用到公司开会或其他机会了解公司生产经营和财务状况，并通过电话、邮件等形式与其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒关于公司的报道，主动获取公司重大事项的进展情况。
(三)积极参与年报审计工作
在公司年报编制过程中，本人按照证监会、交易所有关要求，积极、全面参与年报审计工作，认真听取管理层关于公司生产经营及财务情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排和审计进展情况，积极沟通协调审计工作中出现的问题，有效督促了审计进程，确保了审计工作的顺利进行。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
以上是本人2013年度履职情况的汇报。
2014年度，本人将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，诚信、勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，实现公司持续、健康发展。
过去的一年，焦作万方董事会、监事会、管理层以及相关部门和人员，在本人履职过程中给予了积极配合和支持，在此特别向他们表示谢意。
以上报告，请予以审议，谢谢大家！
独立董事：刘立斌
二Ｏ一四年三月十七日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-055上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东、、实实际际控控制制人人部部分分股股票票解解除除质质押押的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人瞿建国先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、解除股份质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|瞿建国|第一大股东|22,000,000|2016年1月19日|2016年8月4日|中信证券股份有限公司|17.23%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瞿建国先生直接持有公司股份127,684,148股，占本公司总股本的38.48%。上述解除质押股份合计 2,200万股，占其持有本公司股份总数的17.23%，占公司总股本6.63%，本次股份解除质押完成后，瞿建国先生累计质押的股份为71,100,000股，占其持有本公司股份总数的55.68%，占公司总股本的21.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易清单。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一六年八月九日
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、收购及出售资产、重要投资、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。
监事会对公司经营运作情况的监事意见：
⑴公司的决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。报告期内，为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据公司已制定的内控实施工作方案，对公司内部控制的各个环节进行梳理、测试，公司总体的内控制度健全有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
⑵经审阅中审众环会计师事务所出具的财务审计报告，该报告已真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
⑶报告期内，公司无重大收购及出售资产情况。
⑷报告期内，公司无重大关联交易。
⑸关于对非标准无保留意见审计报告的意见：
中审众环会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事局已对所涉及的事项作了说明，经监事会审查，同意董事局对该事项所作的说明。
深圳世纪星源股份有限公司监事会
二0一七年四月二十七日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
独立董事意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第十七次会议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，依据公司经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明，审议了《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于调整董事长薪酬的议案》等会议材料。现发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，相关内控制度符合国家有关法律、法规的规定和要求，具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司生产经营活动及其他重大事项的相关环节中可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司所作的 2018年度内部控制评价，客观、全面、真实、准确，实事求是地反映了公司内部控制制度建设及运行的基本情况，对公司加强和完善内部控制所开展的重大活动、具体工作以及所取得的成效等情况进行了全面地介绍，对公司及控股子公司的组织机构、制度建设、内部控制部门的设立、人员配备、工作情况及关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等内部的重点控制活动进行了详细说明。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未发生违规担保事项。
三、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
结合公司具体情况，2018年度利润分配预案符合公司实际情况，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，切实保护了中小股东的利益，同意公司董事会将审议通过的利润
分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异的说明
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》中，2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是 2018年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。
上述公司 2018年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司预计的 2019年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于调整董事长薪酬的独立意见
公司对董事长薪酬的调整充分考虑了本地区薪酬水平以及同行业上市公司董事长的薪酬标准，符合公司实际情况。董事会在审议该议案时，相关关联董事回避表决，相关决策程序合法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司董事会将调整董事长薪酬的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二○一九年三月十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－046浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的议案》，鉴于公司首次授予股票期权的激励对象张霞、邓伟昌、操金金、杨洁、吴晓莉、艾金波、贾伟因个人原因已离职并与公司解除劳动合同原因，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格,董事会同意取消上述 7人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整股票期权激励计划及注销部分已授权股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 8.268万份股票期权注销事宜已于2014年6月9日办理完毕。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－074大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议，于 2016年 11月 15日上午9：00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年11月4日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 8人，实际参与表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经与瑞华所协商同意，公司拟将2016年审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司独立董事已事前认可本次变更审计机构事项，并发表了同意的独立意
见。
详情请见刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体《关于变更年度审计会计师事务所的公告》。
该议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等
资产组合暨关联交易的议案》
为落实2015年非公开发行股票之募投项目河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉
产业化（第一期）项目的黑枸杞加工基地建设所需用地，公司控股子公司甘肃大禹黑枸生物科技有限公司拟向公司关联方酒泉大河物业服务有限公司购买其所
属土地使用权及附属建筑物等资产组合。坤元资产评估有限公司对相关土地及附属建筑物进行了评估，评估范围为建筑物类固定资产和无形资产—土地使用权，其中，建筑物类固定资产共计9项，包括房屋建筑物8项和构筑物1项，房屋建筑面积合计4,520.60平方米；无形资产—土地使用权2项，土地使用权面积
76,056.46平方米；上述资产组合在2016年7月31日的评估价值为2957.64万元。
公司控股子公司甘肃大禹黑枸生物科技有限公司已与关联方酒泉大河物业服务
有限公司签订了《土地使用权转让出售协议》，转让总价款为29,576,400.00
元（人民币贰仟玖佰伍拾柒万陆仟肆佰元整）。《关于控股子公司向关联方购买土地使用权及附属建筑物等资产组合暨关联交易的公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
酒泉大河物业服务有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事王栋、王冲回避表决。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》
经董事会研究,决定于2016年12月1日召开公司2016年第四次临时股东大会,股东大会会议通知详情刊登在2016年11月15日证监会指定信息披露网站。
该议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日