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股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临 2016-029江苏阳光股份有限公司
关于投资参股江苏海安农村商业银行股份有限公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏海安农村商业银行股份有限公司（以下简称“海安农商行”）
投资金额：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出资1.98亿元人民币，认购海安农商行 4950万股股份。
本次投资经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资1.98亿元，按照每股4元的发行价格，认购江苏海安农村商业银行股份有限公司增发的股份4950万股，约占其增资扩股后股份总数的4.95%。
2、董事会审议情况：2016年 11月 4日，公司第六届董事会第十九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《江苏阳光股份有限公司关于投资参股江苏海安农村商业银行股份有限公司的议案》，并授权公司经营层全权处理本次投资参股上述农村商业银行的相关具体事项。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏海安农村商业银行股份有限公司
2、注册资本：85000万元整
3、法定代表人：徐晓军
4、类型：股份有限公司（非上市）
5、住所：江苏省海安县海安镇长江中路88号
6、成立日期：2011年02月12日
7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项业务；提供保管箱业务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；资信调查、咨询和见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。代理保险业务（按保险兼业代理业务许可证核定的范围和期限经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、主要股东
目前，海安农商行股本 8.5亿股，江苏中洲置业有限公司持有 5000万股，持股比例5.88%；江苏省苏中建设集团股份有限公司持有 5000万股，持股比例5.88%。本次海安农商行拟增资1.5亿股，增资后总股数为10亿股，本公司认购4950万股，占其增资扩股后股份总数的4.95%。
本次增资前海安农商行前十大股东如下：
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|-|-|-|-|
|客户名称|持股数量（股）|股东性质|持股比例（%）|
|江苏中洲置业有限公司|50000000|法人|5.88|
|江苏省苏中建设集团股份有限公司|50000000|法人|5.88|
|南通市金桥化工有限公司|42200000|法人|4.96|
|江苏天成科技集团有限公司|30000000|法人|3.53|
|南通江海机床有限公司|23000000|法人|2.71|
|南通中虹商业资产管理有限公司|20000000|法人|2.35|
|江苏省华强纺织有限公司|20000000|法人|2.35|
|无锡德尔投资集团有限公司|15000000|法人|1.76|
|海安县宏成化工厂|15000000|法人|1.76|
|南通双弘纺织有限公司|15000000|法人|1.76|
|海安县申菱电器制造有限公司|15000000|法人|1.76|

9、海安农商行最近一年又一期的财务情况
2015年经审计的主要财务指标：总资产 50,495,883,883元，净资产3,912,108,131元，2015年度营业收入1,246,616,892元，净利润514,077,479元。
2016年9月30日未经审计的主要财务指标：总资产59,696,163,089.31元，净资产 4,063,337,891.13元，2016年 1-9月营业收入 995,879,187.09元，净利润388,622,037.08元。
10、海安农商行与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
11、公司董事会已对海安农商行的基本情况进行了了解分析，海安农商行成立于 2011年 2月，经中国银监会批准，由海安县辖内自然人和法人共同入股以发起方式设立的股份制金融机构。目前该行下设总行营业部 1家及分支机构 57家，覆盖海安所有乡镇，并逐步辐射苏中。董事会认为：海安农商行近年来各项业务稳中快进，经营实力和金融服务水平稳步提升，法人治理结构完善，内部控制合规。本公司参股不超过10%，符合银监会《农村商业银行管理暂行规定》等相关规定。
三、股份认购协议主要内容
本着“平等、资源、公平”的原则，公司与海安农商行签订《江苏海安农村商业银行股份有限公司股份认购协议》，公司以每股 4元的价格认购海安农商行增发的股份4950万股，总股款为人民币1.98亿元。
四、本次投资对上市公司的影响
公司通过投资参股海安农商行，能够获得一定的投资收益，增加公司新的利润增长点，同时可以积累在金融领域的投资和管理经验，提高公司防范和处理金融风险的能力。
本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的10.99%，对公司现有资产不构成重大影响，但将对公司提高资本运作水平，增强公司持续经营能力产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
海安农商行增资扩股后，将面临宏观经济风险、业务风险、信用风险、市场风险、管理风险等多种风险因素，公司将密切关注其经营管理状况，及时控制风险，确保投资安全。
公司将按照有关规定，根据实际投资进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
江苏阳光股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2016年11月7日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2016-012武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知及材料于 2016年 1月 24日以电子邮件方式发出，2016年 1月 29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事李洵先生因公委托董事张德祥先生进行表决。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意公司董事会进行换届选举，股东单位推荐喻中权、彭晓璐、李醒群为第八届董事会董事候选人；同意董事会提名马传刚、黄智、舒春萍为公司第八届董事会独立董事候选人；同意董事会提名张德祥、周俊、刘巍为第八届董事会董事候选人。
上述三位独立董事会候选人，其中马传刚、黄智已取得独立董事资格证书。舒春萍尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将尽快参加最近一期举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
独立董事发表了同意的独立意见。
本届董事会同意提请公司最近一次股东大会进行选举，候选人简历附后。其中，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
赞成9人，反对0人，弃权 0人
2、审议通过了《关于延长产业投资基金授权有效期的议案》。
2015年 8月 27日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟出资设立产业投资基金的议案》具体内容详见《关于拟出资设立产业投资基金的公告》（编号：临2015-065）。经审议，公司董事会同意延长对该事项的授权期限：公司
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2016-012本次董事会审议通过之日起至 2016年6月30日。
赞成9人，反对0人，弃权 0人
三、上网公告附件（附件1、2）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
附件 1
董事候选人简历
1、喻中权，男，52岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师,享受湖北省政府专项津贴。2013年11月起任公司董事、董事长。历任湖北联合交通投资开发有限公司常务副总经理；武汉绕城高速公路管理处党委书记；湖北省联合发展投资集团有限公司综合办公室主任、人力资源部部长；武汉联投地产有限公司总经理；武汉联投万科房地产有限公司董事长；武汉联投置业有限公司执行总经理。现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司总经济师、武汉生态城碧桂园投资有限公司董事长。
2、彭晓璐，男，31岁，民革党员，本科学历，金融学学士。2012年12月起任公司董事。历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部融资主管、投资管理部主管、副部长。现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部部长，湖北省担保集团有限公司副总经理。
3、李醒群，男，48岁，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。2006年1月至 2015年5月任武汉长江通信产业集团股份有限公司光存储事业总监；2015年5月至今任公司股东武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2016-0124、张德祥，男，49岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2011年3月起任公司副总经理兼总会计师，2011年6月起任公司董事。历任中外合资武汉海特生化制药有限公司财务负责人、武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。
5、周俊，男，44岁，中共党员，工学学士，注册监理工程师，正高职高级工程师。2013年10月起任公司董事。历任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副总经理、总经理。现任公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司总经理，湖北联投商贸物流有限公司董事。
6、刘巍，男，34岁，中共党员，硕士研究生，法学硕士。2013年4月起任公司副总经理。历任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部部长，办公室主任；武汉联投地产有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
1、马传刚，男，45岁，中共党员，硕士研究生学历，法律硕士。2014年5月起任公司独立董事。历任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师、浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）委派代表、法定代表人、北京瑞益德源投资中心（有限合伙）委托代表、法定代表人；湖北宜化化工股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。
2、黄智，男，33岁，本科学历，注册会计师。2014年11月起任公司独立董事。
历任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司管理部经理、天风证券股份有限公司并购融资部总经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。
3、舒春萍，女，53岁，硕士研究生。历任武汉三特索道股份有限公司办公室主任、证券部经理；武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖北省科技投资集团有限公司副总经理。现任武汉光谷联合股份有限公司董事。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2016-012附件2
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》和第七届监事会第十七次会议审议的《关于公司监事会换届选举的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、公司董事会、监事会换届选举董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。
二、经认真审阅董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的个人履历、工作经历等资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事及监事的条件。
三、同意将上述董事候选人、独立董事候选人及监事候选人提交公司最近一次股东大会选举。
独立董事：夏成才、马传刚、黄智二〇一六年一月二十九日
关于延长北京首创股份有限公司
2019年公开发行可续期公司债券（第二期）
簿记建档时间的公告
北京首创股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 50亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1871号”文核准。
根据《北京首创股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019年 12月 3日（T-1日）14点到 17点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本次债券的最终票面利率。
因簿记建档当日债券市场波动，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由17点延长至19点30分。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长北京首创股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京首创股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长北京首创股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
首创证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长北京首创股份有限公司 2019年公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 公告编号：临2014-006哈药集团三精制药股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及 2014年生产经营计划，现对2014年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：
一、2014年度日常关联交易预计
预计公司 2014年日常关联交易情况如下表所示：
2014年度关联交易预计明细表
单位：人民币万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计金额|占同类交易的比例|2013年总金额|
|采购原材料|原材料|哈药集团股份有限公司|8,000.00|6.55%|4,648.60|
|采购产品|产品|哈药集团股份有限公司|5,000.00|50.00%|3,497.36|
||产品|哈药集团营销有限公司|5,000.00|50.00%|508.22|
||小计||10,000.00|100.00%|4,005.58|
|销售产品|销售产品|哈药集团营销有限公司|180,000.00|75%|100,512.63|
||销售产品|哈药集团股份有限公司|5,000.00|2.08%|8,740.50|
||小计||185,000.00|77.08%|109,253.13|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：哈药集团股份有限公司
法定代表人：张利君
注册资本：191,748万元
注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街 2号
主营业务：购销化工原料及产品(不含危险品、剧毒品)；按外经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷。
哈药集团股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司74.82%的股份。该公司信誉良好，根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项产生坏账的可能性很小。
2、关联方名称：哈药集团营销有限公司
法定代表人：张利君
注册资本：1,800万元
注册地址：哈尔滨市经开区南岗集中区长江路 368号
主营业务：批发化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品；销售保健食品
哈药集团营销有限公司与本公司为受同一母公司控制的关联方，哈药集团股份有限公司持有其50%的股权，本公司持有其49%的股权。
三、定价政策和定价依据
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
定价依据：
1、采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。
2、销售产品的定价依据：公司向哈药集团营销有限公司销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。
四、交易目的和交易对公司的影响
由于公司生产经营的需要,导致本公司在采购及销售方面与哈药集团股份有限公司及其下属企业发生一定的关联交易,该等交易构成了公司经营成本、收入和利润的组成部分。
关联采购方面,公司生产所需的部分原料由哈药集团股份有限公司提供，其供给的原料质量稳定,保证了公司的原料供应，有利于公司的稳定经营；公司部分商业子公司需从哈药集团营销有限公司采购商品后对外销售，商业子公司将发挥其商业属性和属地化优势，帮助公司提高在区域内对产品终端的配送和推广能力。
关联销售方面，哈药集团营销有限公司负责销售我公司生产的产品。公司将借助该公司的网络覆盖能力和销售推广能力，进一步巩固和扩大公司产品的市场份额。
上述日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
本议案事前已经公司独立董事审核，根据交易规则，本议案尚需提交 2014年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
五、审议程序
1、本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，全体参会董事以 7票赞成、2票回避、0票弃权、0票反对通过此项议案。
2、独立董事张淑芳、王栋、王元庆事前对日常关联交易进行了认真审查，认为公司预计的 2014年度日常关联交易，符合实事求是的原则,公司与关联方的关联交易均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。
3、此项关联交易尚须获得本公司 2013年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。
六、备查文件
1、公司七届五次董事会决议。
2、经独立董事确认的独立董事意见。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零一四年四月三日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-019
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于公司锅炉结构调整项目投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司锅炉结构调整项目于近日水、电、煤、汽流程全部贯通，
锅炉及配套烟气超净排放装置一次开车成功，进入试生产阶段。该
项目达产后可有效提高锅炉热效率，减少污染物排放，降低能源消
耗，改善周边环境。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司
二〇一六年十二月十日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-036债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年6月12日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“士兰微”）收到控股股东杭州士兰控股有限公司（以下简称“士兰控股”）《关于减持士兰微股票的情况说明》，士兰控股自2015年5月15日—2015年6月12日期间，通过上海证券交易所竞价交易系统，累计减持了公司无限售条件流通股 13,180,558股，减持比例为1.057%。
截至2015年6月12日收盘，士兰控股仍持有士兰微 509,961,032股，约占士兰微总股本 1,247,168,000股的40.89%。
二、所涉及后续事项
1、上述股东权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、上述股东权益变动等事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2015-070云南云维股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇云南云维股份有限公司办公楼7楼708会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,047,892|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|680,332|81.73|150,000|18.02|2,000|0.25|

2、议案名称：关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|269,895,892|99.94|150,000|0.05|2,000|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
其中：议案1涉及的关联交易股东均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司2015年9月15日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019年 1月 25日以通讯方式召开第八届董事会第七十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：
北京首开寸草养老服务有限公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保
公司为其申请信托融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。
独立董事：孙茂竹、邱晓华、白涛2019年1月25日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-051浙江奥康鞋业股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行
●委托理财金额：42,100万元
●委托理财投资类型：保本型银行理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率，公司近期合计使用 42,100万元闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 5月 18日召开 2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过 8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用，并授权公司财务总监在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买银行理财产品的受托方为中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司永嘉县支行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财协议的主要内容
（一）2015年 7月 1日，公司与浙商银行股份有限公司温州分行签定了浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书，主要内容如下：
1、产品名称：浙商银行2015年专属理财第283期人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：8,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：4.0%
6、投资起始日：2015年7月2日
7、投资到期日：2015年7月30日
（二）2015年 7月 9日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5881期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：10,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.7%或2.6%
6、投资起始日：2015年7月10日
7、投资到期日：2015年8月10日
（三）2015年 7月 9日，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉黄田支行签定了农业银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第5882期对公定制人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、购买金额：15,000万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.7%或2.6%
6、投资起始日：2015年7月10日
7、投资到期日：2015年8月14日
（四）2015年7月21日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县支行签定了银行理财产品协议，主要内容如下：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：9,100万元
4、资金来源：募集资金
5、预期年化收益率：3.6%
6、投资起始日：2015年7月22日
7、投资到期日：2015年8月24日
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司财务总监在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在确保公
司募投项目所需资金和正常经营计划使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
六、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2015年4月25日在上海证券交易所网站披露的内容。
七、截止本公告日，公司及其全资子公司进行委托理财的本金余额为 3.91亿元，其中闲置募集资金 3.41亿元，闲置自有资金0.5亿元。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议和第五届监事会第六次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告（临2015-014）；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；
5、公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2018-035
中广天择传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,380,604|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生因公出差，根据《公司章
程》的规定，本次股东大会的现场会议由公司副董事长贺大公先生主持会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，公司独立董事冷凇先生、独立董事谢青先生、董事曾雄先生、董事潘攀先生、董事冯卫东先生、董事曹欧劼女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，公司监事彭宇先生、监事温立先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目和调整募集资金投入金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,380,604|100|0|0|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,380,604|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》|0|0|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无特别说明
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：熊洁、李鑫
2、律师鉴证结论意见：
“贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中广天择传媒股份有限公司2018年10月30日
福建福日电子股份有限公司
股东分红回报规划（2018—2020年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）》，内容如下：
第一条股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，坚持以现金分红为主的基本原则。
公司未来三年股东分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公司现金分红政策的具体内容：董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第三条公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报具体计划
1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司现金分红条件：
（1）归属于上市公司股东的净利润为正，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值。
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
（3）公司现金流满足公司持续经营，且公司无重大投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的20%。
3、现金分红最低金额或比例：公司现金分红比例不少于最近三年实现的可供分配利润的30%。
4、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事和监事的建议和监督。
第四条未来股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、董事会将根据公司实际经营情况，在充分考虑公司盈利规模、现金流量情况、发展阶段及当期资金需求的基础上，结合股东（包括中小投资者）、独立董事、监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
福建福日电子股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2015-032
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2015年 12月 14日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事 6名，实到 5名，监事刘明因出差未能参加本次会议。会议由监事会主席杨国爱先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》
本次将公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限事宜提交公司股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于消除中材集团内水泥业务潜在的同业竞争问题，促进公司规范健康，持续稳定发展。
请公司董事会协调各相关方，按照相关法律法规，尽快组织召开股东大会履行决策程序。同时，进一步加强与投资者的沟通，及时做好信息披露工作，切实保障公司及中小股东的合法权益。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》
本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算
业务，会计政策变更后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。此次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘请公司 2015年度内部控制审计服务机构的议案》
同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度内部控制审计服务，并支付不超过 35万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会二 O一五年十二月十五日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-032
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司第一、二大股东股权质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）和第二大股东揭阳市兴盛化工原料有限公司（以下简称“兴盛化工”）的通知，内容如下：
2016年 8月 18日，榕泰瓷具将其持有的原用于与博时资本管理有限公司办理股权质押业务的本公司 1,800万股无限售条件流通股解除质押，并于同日将其持有的本公司 1,800万股无限售流通股与民生加银资产管理有限公司开展股权质押业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止目前，榕泰瓷具共持有本公司股份 137,717,274股，占公司总股本的19.53%，其中已质押的股份累计为 128,000,000股，占榕泰瓷具持有本公司股份总数的92.94%，占本公司总股本的18.15%。
2016年 8月 18日，兴盛化工将其持有的原用于与博时资本管理有限公司办理股权质押业务的本公司 1,800万股无限售条件流通股解除质押，并于同日将其持有的本公司 1,800万股无限售流通股与民生加银资产管理有限公司开展股权质押业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止目前，兴盛化工共持有本公司股份 80,140,000股，占公司
总股本的11.36%，其中已质押的股份累计为 68,000,000股，占榕泰瓷具持有本公司股份总数的84.85%，占本公司总股本的9.6%。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 8月 20日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：临2015-030国投中鲁果汁股份有限公司
关于向子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：山东鲁菱果汁有限公司（简称“山东鲁菱”）；
韩城中鲁果汁有限公司（简称“韩城中鲁”）；
河北国投中鲁果蔬汁有限公司（简称“河北国投中鲁”）；
万荣中鲁果汁有限公司（简称“万荣中鲁”）；
临猗国投中鲁果汁有限责任公司（简称“临猗国投中鲁”）；
徐州中新果业有限责任公司（简称“徐州中新”）；
运城中新果业有限责任公司（简称“运城中新”）；
●委托贷款金额：向山东鲁菱提供15,000万元额度内的委托贷款；
向韩城中鲁提供10,000万元额度内的委托贷款；
向河北国投中鲁提供15,000万元额度内的委托贷款；
向万荣中鲁提供10,000万元额度内的委托贷款；
向临猗国投中鲁提供10,000万元额度内的委托贷款；
向徐州中新提供15,000万元额度内的委托贷款；
向运城中新提供10,000万元额度内的委托贷款；
●委托贷款期限：向上述各子公司提供委托贷款的期限为1年
●贷款利率：提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了保证山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司生产期资金需求，以及乳山工业园项目的推进，公司以自有资金通过委托农业银行、交通银行、北京银行、中信银行、国投财务公司等金融机构贷款给上述子公司，委托贷款总额为8.5亿元。其中：
向山东鲁菱提供15,000万元额度内的委托贷款；
向韩城中鲁提供 10,000万元额度内的委托贷款；
向河北国投中鲁提供15,000万元额度内的委托贷款；
向万荣中鲁提供10,000万元额度内的委托贷款；
向临猗国投中鲁提供10,000万元额度内的委托贷款；
向徐州中新提供15,000万元额度内的委托贷款；
向运城中新提供10,000万元额度内的委托贷款；
向上述各子公司提供委托贷款的期限为1年，提供委托贷款年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮10%。
上述各项委托贷款均不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》，同意为山东鲁菱、韩城中鲁、河北国投中鲁、万荣中鲁、临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新等子公司合计提供委托贷款8.5亿元。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，因上述子公司临猗国投中鲁、徐州中新、运城中新资产负债率超过70%，且委托贷款额超过公司净资产50%。该事项尚需提交股东大会审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
委托贷款对象名称1：山东鲁菱果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：山东省乳山市徐家镇驻地
主要办公地点：山东省乳山市徐家镇驻地
法定代表人：张健
注册资本：1,178.00万美元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，山东鲁菱经审计总资产 28,869.72万元，净资产 21,658.48万元，营业收入11,619.40万元，净利润-428.43万元。
委托贷款对象名称2：韩城中鲁果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：陕西省韩城市太史大街东段
主要办公地点：陕西省韩城市太史大街东段
法定代表人：张健
注册资本：1,000.00万美元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，韩城中鲁经审计总资产 11,899.52万元，净资产 10,865.68万元，营业收入5,661.55万元，净利润-543.13万元。
委托贷款对象名称3：河北国投中鲁果蔬汁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：河北省辛集市新垒头工业区
主要办公地点：河北省辛集市新垒头工业区
法定代表人：庞甲青
注册资本：5,000.00万元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，河北公司经审计总资产 15,130.75万元，净资产 6,037.84万元，营业收入9,909.71万元，净利润657.72万元。
委托贷款对象名称4：万荣中鲁果汁有限公司
企业性质：有限责任公司（控股）
注册地：山西省万荣县裴庄乡太和村
主要办公地点：山西省万荣县裴庄乡太和村
法定代表人：郑建民
注册资本：1,765.00万元
主营业务：果蔬汁、饮料的生产和销售、农副产品的加工和销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，万荣公司经审计总资产 5,802.12万元，净资产 2,107.72万元，营业收入8,159.69万元，净利润598.32万元。
委托贷款对象名称5：临猗国投中鲁果汁有限责任公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）
主要办公地点：山西运城市临猗县闫家庄乡（工贸区）
法定代表人：郑建民
注册资本：5,000.00万元
主营业务：果汁生产与销售
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，临猗公司经审计总资产 13,977.46万元，净资产 100.86万元，营业收入7,458.83万元，净利润-86.81万元。
委托贷款对象名称6：徐州中新果业有限责任公司
企业性质：有限责任公司(控股)
注册地：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧
主要办公地点：江苏徐州市丰县丰鱼公路东侧
法定代表人：候雷
注册资本：587.399万美元
主营业务：生产销售浓缩果蔬汁，生产销售果渣饲料原料
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，徐州公司经审计总资产 11,614.55万元，净资产 -3,300.60万元，营业收入8,556.41万元，净利润487.29万元。
委托贷款对象名称7：运城中新果业有限责任公司
企业性质：有限责任公司（控股）
注册地：山西省临猗县孙吉镇
主要办公地点：山西省临猗县孙吉镇
法定代表人：侯雷
注册资本：250.00万美元
主营业务：浓缩果蔬汁的生产、销售；农业生物产业项目的投资
主要股东或实际控制人：国投中鲁果汁股份有限公司
截至 2014年 12月 31日，运城公司经审计总资产 7,350.52万元，净资产 2,190.78万元，营业收入5,507.65万元，净利润483.06万元。
三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转，公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
上述委托贷款对象系公司全资或控股子公司，委托贷款的目的是为了满足上述公司生产榨季流动资金或项目投资的需求，目的是确保生产经营的正常进行，公司可以及时掌握其资信状况，把握资金风险。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至 2014年 12月 31日，公司为子公司提供委托贷款金额为 0万元。无逾期贷款。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
北京万通地产股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会
会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2019年 4月 12日上午9：00至下午5：00到公司办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6号万通中心写字楼 D座 4A层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2019年4月15日交易时段内进行投票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
会议议程
现场会议：
召开时间：2019年4月15日9:30
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
第一会议室
网络投票系统及网络投票起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月15日
至2019年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、审议《关于出售资产的议案》；
三、与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见。
四、与会股东及股东代表对上述议案表决。
五、万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
六、会议结束。
议案一：
北京万通地产股份有限公司
关于出售资产的议案
各位股东、股东代表：
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）与北京茂新企业管理有限公司（以下简称“北京茂新”）于2019年3月28日就公司100%持有的香河万通房地产开发有限公司（以下简称“香河万通”或“目标公司”）签署了《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》，拟将目标公司70%的股权转让给北京茂新，交易总价款为 13.3280亿元。其中，70%的目标公司标的股权转让款为7.6857亿元，北京茂新向目标公司提供股东借款 5.6423亿元，用于目标公司偿还万通地产股东借款。经过此次交易，公司预计实现约6.6亿元投资收益，另外，依据企业会计准则相关规定，公司持有的对香河万通剩余30%股权按照公允价值计量，预计确认投资收益约2.3亿元，合计确认投资收益约8.9亿元，以上投资收益为预估金额，未经审计，以最终实际确认金额为准。
具体内容详见公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万通地产关于出售资产的公告》（公告编号:2019-022）。
上述议案已经公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
北京万通地产股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-065
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年8月10日以书面方式发出召开第三届监事会第二次会议的通知，会议于2018年8月17日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对董事会编制的2018年半年度报告进行了认真审议，认为：
1、公司《2018年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2018年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露的《合诚股份关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会2018年8月17日