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中国国际金融有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对地尔汉宇拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金及其投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，公司于 2014年 10月公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格 19.30元，新股发行募集资金总额 65,620.00万元，扣除发行费用 5,651.00万元，募集资金净额 59,969.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金及公司新增注册资本、实收资本的情况进行审验，并于 2014年 10月28日出具瑞华验字[2014]48110011号《验资报告》。公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司(以下简称“甜的电器”)于2014年11月28日分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行及保荐机构中国国际金融有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户存放全部到位。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|立项核准或项目备案文件|投资总额|投资计划||||利用募集资金投资额|
|||||2013年前|2014年|2015年|2016年||

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|序号|项目名称|立项核准或项目备案文件|投资总额|投资计划||||利用募集资金投资额|
|||||2013年前|2014年|2015年|2016年||
|1|家用电器排水泵扩产及技术升级项目|广东省企业基本建设投资项目备案证[110700395729021]|18,775|9,599|5,000|4,176|-|18,775|
|2|洗碗机用洗涤循环泵项目|广东省企业基本建设投 资 项 目 备 案 证[110700395729018]|10,784|-|2,394|4,591|3,799|10,784|
|3|洗碗机底部总成项目|广东省企业基本建设投 资 项 目 备 案 证[110700395729019]|10,804|-|1,638|3,957|5,209|10,804|
|4|新型家庭水务节水系统项目|广东省企业基本建设投 资 项 目 备 案 证[110700395729020]|3,493|-|756|1,254|1,483|3,493|
|5|其他与主营业务相关的营运资金|-|16,144|-|-|-|-|16,144|

若募集资金不能满足项目投资的需要，则不足部分由发行人以自有资金或银行贷款等方式解决。如募集资金超过预计募集资金数额，公司将用于补充主营业务所需的流动资金。本次募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，以及支付项目剩余款项。
二、预先投入自筹资金情况
为顺利实施募集资金投资项目，在本次发行募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 24日出具的瑞华核字[2014]48110030《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2014年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,256.83万元。具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|拟投入募集资金金额|以自筹资金预先投入募投项目金额|
|家用电器排水泵扩产及技术升级项目|18,775|13,256.83|
|洗碗机用洗涤循环泵项目|10,784|-|
|洗碗机底部总成项目|10,804|-|

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|新型家庭水务节水系统项目|3,493|-|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|16,144|-|
|合计|60,000|13,256.83|

三、保荐机构的核查程序及核查意见
中金公司对地尔汉宇涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行详细核查，访谈了财务总监，查阅了董事会材料、监事会材料以及独立董事意见以及《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
经核查，中金公司认为：
1、地尔汉宇以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、地尔汉宇以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告；
3、地尔汉宇本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定；
4、地尔汉宇本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构同意地尔汉宇使用募集资金 13,256.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄钦 龙亮
中国国际金融有限公司年 月 日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-010
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2017年1-3月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：530万元–570万元|亏损：125.88万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因：本报告期销售收入与上年同比略有增长，但是由于受人工成本上升等因素的影响，与上年同期相比期间费
用有所增加，营业利润略有下降，同时，由于应收账款跨期的影响，
资产减值准备计提金额与上年同比有较大幅度增加，综上因素致使报
告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损且较上年同期有所下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为0.1万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年1-3月业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-030广州东凌粮油股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议的会议通知于2015年3月16日以邮件方式发出，会议于2015年3月19日下午以通讯方式召开。会议主持人为张志钢先生，会议应参加会议监事 3人,实际参加会议监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、审议通过《关于公司与上海百堂投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与上海颢德资产管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司与上海和熙投资管理有限公司签订<股份认购解除协议>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
为改善公司经营状况，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，实现公司股东利益的最大化，公司拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）
全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并向公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产和本次发行股份募集配套资金以下合称“本次重大资产重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，结合对公司实际运营情况和本次重大资产重组相关事项的分析论证，监事会认为，公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事李朝波（为本次重大资产重组配套募集资金认购方，且系东凌实业实际控制人之一致行动人）回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中，非公开发行股份购买资产的交易对方为包括中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）在内的中农国际全体股东。本次重大资产重组实施完成后，中农集团将持有公司144,913,793股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的16.49%，成为公司的第二大股东；新疆江之源将持有公司60,086,206股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.84%；劲邦劲德将持有公司 56,551,724股股份，占公司本次重大资产重组完成后股份总数的6.43%；非公开发行股份募集配套资金的交易对方为东凌实业、公司实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者，截至目前，东凌实业持有公司 163,981,654股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司控股
股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司 163,981,654股股份，直接持有公司279,900股股份，一致行动人李朝波持有公司100,000股股份，赖宁昌共计控制公司 164,361,554股份，占公司目前股份总数的40.32%，为公司的实际控制人并担任公司董事长；自2014年12月10日起，李朝波担任公司监事。
基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与公司股东（包括潜在的持股5%以上股东）、实际控制人及其一致行动人暨公司监事之间的交易，构成关联交易。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事李朝波（为本次重大资产重组配套募集资金认购方，且系东凌实业实际控制人之一致行动人）回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于调整公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
鉴于上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司不再参与本次重大资产重组中募集配套资金发行股份的认购，根据2014年11月21日公司与东凌实业签订的《附条件生效的股份认购补充协议》及股东大会授权，经公司研究决定对本次重大资产重组中的发行股份募集配套资金方案进行调整：即在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，由东凌实业追加认购上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司分别放弃认购本次重大资产重组中募集配套资金发行的股份42,880,000股、38,880,000股和7,280,000股。调整后的本次发行股份募集配套资金方案为：本次发行股份募集配套资金总额为 122,957.76万元，按照确定的 10.44元/股的发行价格，公司拟发行 117,775,632股股份募集配套资金，其中：向东凌实业发行 98,618,544股，向赖宁昌发行 9,578,544股，向李朝波发行9,578,544股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他条款不作调整。上述调整不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事李朝波（为本次重大资产重组配套
募集资金认购方，且系东凌实业实际控制人之一致行动人）回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司与广州东凌实业投资集团有限公司签订<附条件生效的股份认购补充协议（二）>的议案》
同意公司与东凌实业签订附条件生效的《附条件生效的股份认购补充协议（二）》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事李朝波（为本次重大资产重组配套募集资金认购方，且系东凌实业实际控制人之一致行动人）回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于同意本次重大资产重组相关审计报告的议案》
公司监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组拟购买资产出具的信会师报字[2015]第 111256号《中农国际钾盐开发有限公司审计报告及备考财务报表（2013年1月1日至2014年12月31日止）》。
同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组出具的广会专字[2015]G14042910051号《广州东凌粮油股份有限公司2013年度、2014年度备考合并审计报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
广州东凌粮油股份有限公司监事会2015年3月20日
北京福星晓程电子科技股份有限公司
公司章程修订对照表
北京福星晓程电子科技股份有限公司因拟变更公司名称以及已完成公积金
转增股本事宜，根据工商行政管理机关的相关要求，公司章程拟修订如下：
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|修改前|修改后|
|第一条 为确立北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|第一条 为确立北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。|
|第四条 公司注册名称：北京福星晓程电子科技股份有限公司。英文名称：Beijing FuxingxiaochengElectronic Technology Stock Co.,Ltd|第四条 公司注册名称：北京晓程科技股份有限公司。英文名称：Beijing XIAOCHENGTechnology Stock Co., Ltd|
|第六条 公司注册资本为人民币 10960万元。|第六条 公司注册资本为人民币 27400万元。|
|第十九条 公司的股份总数为 10960万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为 27400万股，全部为普通股。|

北京福星晓程电子科技股份有限公司
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-014
浙江金固股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票自 2015年 3月 19日、3月 20日、3月 23日起连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况
说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2015年2月28日披露了《2014年度业绩快报》（未经审计），报告中显示公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为66,623,325.42元（详见2015年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司2014年度业绩快报》，公告编号：2015-013），报告中内容与实际情况无重大差异。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-005号
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2019-004号）。
公司于2019年1月14日15：00-16：00通过全景网提供的服务平台（全景·路演天下http://rs.p5w.net/）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现将会议召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于2019年1月14日15:00-16:00通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程形式召开了本次说明会。公司董事长李豫先生、财务总监罗琼女士、本次重大资产重组独立财务顾问代表出席了本次说明会。参会人员针对本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、你好，我是从新疆出来打工的投资者，想给你们公司提个建议，别主营番茄酱这一个产业。
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您的意见及建议。
2、董事长您好，请问公司今年出售资产的进展如何，出售资产的资金能否让公司扭亏？ST的帽子今年能去掉吗？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止目前，公司只通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让了控股子公司天津中辰番茄制品有限公司66%股权。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。
3、董事长您好，请问这次重组失败是否与中泰高铁资管股权转让有关？后期是否有其他重大重组安排？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止 2018年 12月 31日，中基健康尚未召开股东大会审议重大资产重组事项。为保护全体股东和上市公司的利益，按《并购意向书》约定，经各方审慎研究、友好协商同意，决定终止本次重大资产重组事项。公司将依照兵团国资国企改革总体布局，继续做好主业转型升级，坚持资本运作的发展道路。
4、您好，公司资产出售情况如何了？纳入 2018年的有多少，是否可以 18年年报扭亏。
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。截止目前，公司只通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让了控股子公司天津中辰番茄制品有限公司66%股权。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。
5、李总您好，请问您对大股东易主有什么看法？您了解中泰高铁资产吗？答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。因公司主业集中度高，番茄酱产品结构较为单一，产品附加值低，且过度依赖出口，同时国际市场番茄酱销售价格波动及不确定性较大，造成公司内外部经营环境恶化，公司经营举步维艰。如交易达成，中泰高铁资管成为公司控股股东，中泰高铁资管、中泰高铁股份作为中泰集团下属企业，在融资、销售等方面具备优势。如交易达成，能够为公司发展提供必要的资金支持，扩宽公司的销售渠道，提高公司融资能力、销售能力和核心竞争力，推进公司持续稳定发展。
6、st中基有没有退市的可能？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司暂无退市风险。
7、请问董事长，有没有切实保护股价，保护中小投资者的措施
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。在保护股价和保护中小投资者利益方面，一是公司加强自身管理，专注于生产经营，尽力提升公司业绩，未来以丰厚的业绩回报投资者；二是公司严格按照监管部门的要求，真实、及时、准确、完整地披露公司信息，尽量使中小投资者能获得对等的信息；三是公司将通过与投资者的沟通，将公司的价值和发展及时分享给投资者，让市场更加了解公司的发展前景。
8、终止本次资产重组以后，公司的番茄酱等传统业务的资产是否会继续出售？和中泰高铁的合作协议是否会继续履行？目前进展如何？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司将依照兵团国资国企改革总体布局，继续做好主业转型升级，坚持资本运作的发展道路。关于股东股权转让事项，公司尚未接到股东方相关进展情况的通知。在此期间，公司均严格按照深交所相关规定，认真履行信息披露义务。
9、罗总您好，请问转让天津中辰股权的2543.46万元到账了吗？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。目前，天津中辰股权转让款已到账。
10、现在中基基本已经卖空资产，请问 19年公司如何盈利？公司和中泰集团有何关系？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合公司 2018年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置。目前除已转让控股子公司天津中辰番茄制品有限公司66%股权外，其他股（产）权尚未交易。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，选择符合公司实际的产业发展道路，从而确保公司持续、健康发展。具体年度财务情况，还请关注定期报告内容。公司与中泰集团无任何关联关系。
11、李总您好！公司会改变主营业务吗？
答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对我公司的关注。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，选择符合公司实际的产业发展道路，从而确保公司持续、健康发展。
三、其他事项
本次投资者说明会的具体内容，请详见全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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|证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-118号|
|重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资|
|产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月18日开市起停|
|牌。于2016 年4 月19 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），|
|公司正在筹划重大重组；于2016 年 4 月 25 日发布了《重大事项筹划进展公告》|
|（公告编号：2016-033），鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董|
|事会向交易所申请重大资产重组停牌。公司于2016年10月14 日召开第二届董|
|事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联|
|交易的相关议案。本次交易的具体方案详见公司于2016年10月14日公告的《 华|
|灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他|
|相关公告。|
|根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》|
|（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次交易相|
|关文件进行事后审查，公司股票自 2016年10月17日开市起继续停牌。公司于|
|2016年10月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司|
|的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第83号，以下简称“问询函”）。|
|截至本公告日，公司正积极协调各方推进问询函的回复工作并尽快向深圳证|
|券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公|
|告并申请复牌。|
|公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关|
|于重大资产重组事项的停牌进展公告。|

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|本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并|
|报中国证监会核准。本次交易能否获得相关核准以及最终获得所有相关核准的时|
|间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|华灿光电股份有限公司董事会|
|2016年11月4日|
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-083广东金明精机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)分别于 2019年10月 18日、2019年 11月 4日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届董事会第二十九次会议，并且于 2019年 10月 21日、2019年 11月 4日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）和《关于公司 2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2019-081）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2019年 11月 14日15:00至 2019年 11月 15日 15:00的任意
时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2019年 11月 15日下午 3:00在公司会议室召开，现场会议由公司代行董事长马佳圳先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 5人，代表股份数为 63,046,154股，占公司股本总数的15.05%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）2人，代表股份 93,624,141股，占公司股本总数的22.35%。
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 1.1选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
汪帆先生当选第四届董事会非独立董事。
1.2选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
马佳圳先生当选第四届董事会非独立董事。
1.3选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
杨召先生当选第四届董事会非独立董事。
1.4选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
洪素丽女士当选第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1选举周霞女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
周霞女士当选第四届董事会独立董事。
2.2选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
蔡友杰先生当选第四届董事会独立董事。
2.3选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
梁晓先生当选第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 3.1选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
刘国强先生当选第四届监事会股东代表监事。
3.2选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
陈合发先生当选第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过了《关于变更 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
表决结果：同意156,670,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意31,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
中国民族证券有限责任公司关于
利欧集团股份有限公司本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）100%股权、北京微创时代广告有限公司（以下简称“微创时代”）100%股权，同时向不超过10名的其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金（上述两项交易以下统一简称“本次交易”）。在本次交易前十二个月内，利欧股份发生资产交易情况如下：
1、2014年3月10日，利欧股份出资人民币 614,530元在迪拜投资设立全资子公司利欧中东公司。
2、2014年3月14日，利欧股份与郑晓东、段永玲、郭海签订《关于上海漫酷广告有限公司之股权转让合同》，公司以人民币34,445万元的价格收购郑晓东先生、段永玲女士、郭海先生合计持有的上海漫酷广告有限公司（以下简称“漫酷广告”）85%的股权。本次收购之前，公司不持有漫酷广告股权，本次收购完成后，公司持有漫酷广告85%股权，漫酷广告成为公司控股子公司。
3、2014年 6月 9日，利欧股份公司控股子公司上海漫酷广告有限公司出资设立上海漫酷网络技术有限公司，注册资本500万元。
二次会议以及于 2014年 7月 18日召开的 2014年第六次临时股东大会审议通过上述事项。公司于2014年 11月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向詹嘉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1227号）。2014年12月，上海氩氪广告有限公司和银色琥珀文化传播（北京）有限公司100%股权完成过户手续及相关工商变更登记，上海氩氪和琥珀传播正式成为利欧股份的全资子公司。
5、2014年8月11日，利欧股份出资设立全资子公司温岭滨泰科进出口有限公司，注册资本100万元。
6、2014年 10月 29日，根据公司与上海持之实业有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的利普诺持之水泵系统（上海）有限公司51%的股权转让给上海持之实业有限公司。利普诺持之水泵系统（上海）有限公司于2015年2月13日在上海市工商行政管理局青浦分局办妥工商变更登记手续。
7、2014年 12月 23日，利欧股份全资子公司银色琥珀文化传播（北京）有限公司出资设立琥之珀文化传播（上海）有限公司，注册资本500万元。
8、2014年 12月 31日，利欧股份出资设立全资子上海聚嘉网络技术有限公司，注册资本500万元。
9、2015年5月18日，利欧股份与浙江温岭农村合作银行（以下简称“温岭农合行”）签订《浙江温岭农村合作银行股份认购协议书》。公司拟参与温岭农合行的增资扩股，以每股 2.89元的价格认购 2,062万股，认购总金额为人民币5,959.18万元。在本次增资扩股前，公司已持有温岭农合行股本金 338.80万元。本次认购完成后，公司合计持有温岭农合行股本金 2,400.80万元，占温岭农合行股本金总额比例为2%。
10、2015年 5月 20日，利欧股份与杭州碧橙网络技术有限公司（以下简称“碧橙网络”）、刘宏斌、杜鹏、冯星签署了《杭州碧橙网络技术有限公司投资协议》，协议约定公司以自有资金人民币 18,750,008元增资碧橙网络，以自有资金人民币21,249,992元受让刘宏斌、杜鹏、冯星所持有的碧橙网络部分股权。
本协议签署前，公司未持有碧橙网络股权；上述增资及股权转让完成后，公司共持有碧橙网络27%的股权。碧橙网络主要从事电子商务代运营服务。
作银行股份补购协议书》。公司以每股 2.89元的价格认购 400万股，认购总金额为人民币 1,156万元。本次认购完成后，公司合计持有温岭农合行股本金2,800.80万元，占温岭农合行股本金总额比例为2.33%。
12、2015年6月3日，利欧股份出资人民币1,050万元设立浙江利斯特智慧管网股份有限公司。利欧股份持有35%的股份，为第一大股东。
本次交易拟收购的标的公司万圣伟业和微创时代属于数字营销服务行业。上述交易中，漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播的主营业务也为数字营销服务，但对漫酷广告、上海氩氪、琥珀传播的收购，利欧股份已累计计算相关指标并编制披露了重组报告书，履行了必要的审批程序。除此之外，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
经核查，本独立财务顾问认为：利欧股份在本次交易前十二个月内，除上述所涉交易外，未发生其他重大资产交易。上述交易与本次交易相互独立，不存在关联的情况，因此无需纳入本次交易相关指标的累计计算范围。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
中国民族证券有限责任公司2015年6月25日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-019
朗姿股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，决定以自筹资金支付本次非公开发行股票募投项目中的基本预备费、铺底流动资金等非资本性支出，并将定价基准日调整为第三届董事会第七次会议决议公告日，从而相应调整拟投入募集资金金额、发行价格和发行数量。根据调整后的非公开发行股票方案并结合最新情况，公司对《朗姿股份有限公司非公开发行 A股股票预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：
1、在“重要提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”、“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，根据调整后的非公开发行股票方案对涉及拟投入募集资金金额、发行数量等相关内容进行修订，明确募集资金投资项目的税后动态投资回收期包含建设期；
2、在“重要提示”、第一节“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”、第二节“四、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中，更新本次非公开发行股票已履行的审批程序；
3、在“重要提示”、第一节“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中，更新本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量、股东大会决议的有效期；
实际控制人持股比例情况。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2017年3月2日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-004上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为60%--100%，2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,345.76--7,932.02万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：130% -160%|盈利：3966.01万元|
||盈利：9121.82万元—10311.63万元||
|基本每股收益|约0.22—0.25元|0.19 元|

注：①公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计或预审计；
②公司于2013年4月实施了包含以资本公积金转增股本（每10股转增10股）在内的权益分派方案，总股本由20800万股变更为41600万股。按总股本41600万股计算，上年同期基本每股收益为0.095元。以上表格中，上年同期基本每股收益0.19元为根据公司2012年度报告时总股本20800万股计算所得。
二、业绩修正原因说明
公司董事会关于本次业绩预告修正的具体原因说明如下：自2013年下半年开始，公司所处的中高端户外运动面料及成衣市场逐步复苏和回暖；同时公司一直专注于多功能性户外运动面料的研发和规模化生产，经逐步调整后的公司产品结构日趋完善，更贴近客户需求。基于以上原因，公司2013年第四季度订单充
足，产品毛利率水平有所提升，销售业绩增长较快，第四季度盈利明显好于去年
同期水平，导致归属于上市公司股东净利润上升幅度高于预期。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-004三、其他相关说明
本次业绩预告修正由公司财务部初步计算并提议，公司内部审计部在初步核实的基础上予以同意。公司2013年度具体财务数据以公司公布的《2013年度报告》为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2014年1月21日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-35天津中环半导体股份有限公司
2013年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2014年 3月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年4月15日下午3:00在赛象酒店会议室以现场方式及网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人14人，代表有表决权股份的总数为 487,979,235股，占公司股份总数55.53%。
会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：
同意487,902,527股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9843%；
反对 76,708股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《董事会关于2013年募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：
同意126,351,284股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案进行了回避表决。
11、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：
同意487,975,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9992%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0008%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》
表决结果：
同意487,902,527股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9843%；
反对76,708股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》表决结果：
同意126,351,284股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；
反对4,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案进行了回避表决。
上述议案中议案1、议案3-议案10已经公司第三届董事会第五十八次会议审议通过、议案2已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过、议案11已经公司第三届董事会第五十六次会议审议通过、议案12-议案13已经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过。
14、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2013年度述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司 2014年4月15日
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
经核查，报告期内公司子公司武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）收购山东爱书人现代教育科技有限公司51%股权，分别将其中17%股权（即340万元出资额）和8.5%股权（即170万元出资额）质押给转让方为800万元第二期股权转让款和400万元第三期股权转让款的支付提供担保（天喻教育与股权转让方于 2018年 6月 4日签订股权质押合同，并于 2018年 6月 14日办理股权出质登记手续）。该事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。天喻教育按约定支付上述股权转让款，相应股权质押不会对天喻教育行使股东权利造成不利影响，亦不会损害公司及股东利益。公司及其子公司未发生其他对外担保事项。
二、关于公司2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，程序合规，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司使用自有资金购买保本型理财产品事项的独立意见
经审阅公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，我们认为：
公司本次使用自有资金购买保本型理财产品事项的审批程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过 12个月的理财产品。公司已建立相关风险控制，能够较好地控制投资风险。公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买保本型理财产品，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：余明桂孙震孙颉二〇一八年八月二十一日
股票简称：万丰奥威 股票代码：002085 编号：2019-055浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于万丰集团与宝钢金属有限公司战略合作进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“万丰奥威”）控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）于 2019年 9月 7日与宝钢金属有限公司签署了《战略合作协议》，双方拟在汽车零部件和轻量化新材料等业务领域将开展全面合作，具体详见公司于 2019年 9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于万丰集团与宝钢金属有限公司签署战略合作协议的公告》（公告号：2019-054）。目前战略合作相关事宜进展顺利，具体进展如下：
1、在履行相关程序批准后，宝钢金属有限公司拟通过符合法律法规规定的方式成为万丰奥威5%以上的股东。
2、截至本公告披露日，公司未涉及控制权变更的情形。
3、截至本公告披露日，万丰集团与宝钢金属有限公司在筹备尽调事项，并就《战略合作协议》各项事宜进行积极沟通、磋商，积极推进战略产业合作，实现优势互补，业务协同，推动行业共同进步。
4、风险提示
《战略合作协议》是双方形成全面战略合作关系的指导性文件，合作成效存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将严格按照相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-029浙江富春江环保热电股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，相关事项正在筹划审议中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富春环保，证券代码：002479）自2016年10月10日开市起停牌。
根据相关规定，公司本次停牌预计不超过10个交易日，如经判断本次非公开发行股票涉及重大资产收购，公司将申请继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年9月30日