Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002649 证券简称：博彦科技
博彦科技股份有限公司
与
中泰证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件
口头反馈意见的回复
保荐机构（主承销商）
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86号）
二零一八年九月
中国证券监督管理委员会：
根据贵会口头反馈意见的要求，博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”、“发行人”或“公司”）同中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）就口头反馈意见所提问题进行了认真分析及讨论，对口头反馈意见中所提到的问题进行落实。现对口头反馈意见落实情况书面回复如下，请审阅指正。
本回复文件中如无特别说明，相关用语具有与《博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称为“《募集说明书》”）中相同的含义。
目 录
问题一 ........................................................................................................................... 3
问题一
请申请人说明深圳交付中心扩建项目正式租赁协议的签署情况并说明租赁协议到期后，是否存在项目搬迁风险，项目后期运营是否存在重大不确定性。
请保荐机构发表明确核查意见。
发行人回复
深圳交付中心扩建项目实施主体博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）已于2018年9月4日与力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）签订了《深圳清华信息港企业孵化合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”），承租力合科创位于深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港B栋11层和科研楼3层308号孵化载体的房产，合计建筑面积1,805.29平方米，协议服务期限为 2年，自 2019年 3月 26日至 2021年 3月 25日。《合作协议书》设置了优先续签权条款，即协议服务期限届满前二个月内，同等条件下深圳博彦在与力合科创续约时享有优先权。
力合科创已就《合作协议书》到期后续签事宜出具说明：“原协议书约定的期限届满后，力合科创拟仍将孵化载体继续对外提供使用，基于与深圳博彦的友好合作关系，力合科创愿意给予深圳博彦支持。力合科创同意原协议书约定的期限届满后，在同等条件下，深圳博彦对孵化载体具有优先续签权。力合科创同意在同等条件下优先将孵化载体提供给深圳博彦继续使用，且愿意给予满足深圳博彦需求的长时间使用期。”
因此，深圳交付中心扩建项目租赁房产存在搬迁风险的可能性较小，项目后期运营不存在重大不确定性。
保荐机构回复
保荐机构核查了深圳博彦与力合科创签订的《合作协议书》、租赁房产的房地产权证书、力合科创出具的声明文件，访谈了发行人高级管理人员。经核查，保荐机构认为，深圳博彦在房屋租赁协议到期后拥有优先续签权，深圳博彦在房屋租赁协议到期后在同等情况下可继续承租该房屋，此外，房屋产权所有人力合科创已就房屋租赁期到期后续签事宜出具说明，拟将房屋继续对外出租，并赋予
深圳博彦优先承租权以及愿意给予满足深圳博彦需求的长时间租赁期。因此，深圳交付中心扩建项目存在搬迁风险的可能性较小，项目后期运营亦不存在重大不确定性。
（本页无正文，为博彦科技股份有限公司《关于博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件口头反馈意见的回复》之盖章页）
博彦科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为中泰证券股份有限公司《关于博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件口头反馈意见的回复》之签字盖章页）
保荐代表人：
张展 仓勇
中泰证券股份有限公司年 月 日
保荐机构（主承销商）声明
本人已认真阅读博彦科技股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐机构董事长、法定代表人：
李玮
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-030山东威达机械股份有限公司
关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 4日召开了第六届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意以募集资金对全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）、上海拜骋电器有限公司增资总计人民币27,900万元。详细内容请见刊登在2015年2月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
近日，公司完成了对济南一机增资人民币10,000万元的工商变更登记工作，济南一机取得了由章丘市工商行政管理局核发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名称：济南第一机床有限公司
注册号：370181200039519
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：章丘市明水经济开发区管委会保障楼306号
法定代表人：杨桂模
注册资本：伍亿元整
经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
对非公开发行A股股票所涉关联交易事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，已事前获悉和审阅了公司本次非公开发行A股股票的方案及预案等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
一、本次公司非公开发行股票的相关议案符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，亚太机电集团有限公司符合公司本次非公开发行股份认购对象资格，亚太机电集团有限公司的认购交易构成关联交易。
二、公司本次非公开发行股票的发行价格拟不低于公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 16.42元/股。我们认为，上述定价原则符合相关法律、法规、规章的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
三、我们对《浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票预案》
及公司与亚太集团签署的《2016年非公开发行 A股之附条件生效的股份认购协议》等法律文件予以认可。
综上所述，我们认为，本次非公开发行股票有利于提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况、增强公司综合竞争力和持续发展能力，所涉关联交易亦符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司整体利益的情形。我们同意将本次非公开发行股票所涉关联交易事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，届时关联董事需回避表决。
(此页无正文，为《独立董事对非公开发行 A股股票所涉及关
联交易事宜的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________ 黄曼行___________ 刘匀___________
2016年 1月 19日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-24西安达刚路面机械股份有限公司
关于确定自愿性信息披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证信息披露的公平性、公开性及公正性原则，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）针对签署未达到《创业板信息披露业务备忘录第 7号——日常经营重大合同》规定的披露标准的合同，拟定了自愿性信息披露标准。
2018年3月23日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于确定自愿性信息披露标准的议案》，同意公司确定自愿性披露标准，对公司签署金额单笔达到人民币2,000万元以上（含2,000万元）的国内外产品销售合同，或签署金额单笔达到人民币5,000万元以上（含5,000万元）的国内外工程施工合同，或金额未达到上述标准，但公司认为所签合同可能对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》进行披露。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-083金龙机电股份有限公司
关于“成长 2号”员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）“成长2号”员工持股计划分别经 2015年 07月 29日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议以及 2015年 08月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长 2号”员工持股计划，并在六个月内通过二级市场竞价方式购入金龙机电股票总金额不超过15000万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司“成长 2号”员工持股计划分别于2015年09月15日、 2015年 09月 16日通过二级市场竞价方式购买公司股票共计 4,384,516股，占公司总股本的比例为0.649%,购买均价为 20.53元/股；剩余 6000万元后续将持续买入，公司将持续关注“成长2号”员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2018-004
广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 30日（星期二）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018年 1月 26日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15名，实到董事 15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》
同意补选刘中华独立董事、张华独立董事为公司第八届董事会审计委员会成员，并选举刘中华独立董事为主任委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》
同意补选张华独立董事为公司第八届董事会战略委员会成员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过关于修订《广东省高速公路发展股份有限公司资产减值准备管理制度》的议案
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》
同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东京珠高速公路广珠北段有限公司签订《广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书》，合同总金额不超过6000万元。
本议案审议的事项为关联交易，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》
同意京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订《京珠高速公路广珠段非立柱广告委托经营合同》。
本议案审议的事项为关联交易，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》
同意我司控股子公司广佛高速公路有限公司、京珠高速公路广珠段有限公司及我司分公司广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司与广东利通科技投
资有限公司签订通信管道租赁合同，将所辖的高速公路沿线通信管道（含主线、匝道、构筑物及附属设施）委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护，总计租金收入约为7927万元。
本议案审议的事项为关联交易，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避表决。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-084广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|6,221,227|2016-07-04|2017-07-04|安信证券股份有限公司|7.05%|融资|

2、股东股份质押的说明
因融资需要，2016年 7月 4日，冯毅先生将 6,221,227股公司股份质押与安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的7.05%，占公司总股本的2.14%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司 88,289,973股股份，占公司总股本的30.39%；其中累计质押股份38,791,160股，占冯毅先生持有公司股份总数的43.94%，占公司总股本的13.35%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年七月五日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-060
北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十三次会议于2017年8月7日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2017年7月28日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》；
《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提前终止为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案》；
2016年10月26日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。具体担保详见公司于2016年10月12日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-079）。
2017年4月11日，公司第三届董事会第六十次会议审议通过了《关于提前解除部分为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷的议案》，根据公司当前实际业
务规划情况，同意公司提前解除其中13.7亿元的担保额度，解除后公司为其担保额度为3.3亿元。具体内容详见公司于2017年4月12日在中国证监会创业板指定信息披露媒体的公告（公告编号：2017-014）。根据目前公司实际业务规划情况，同意公司本次提前终止该担保事项。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；
1、因激励对象行权期内未行权而注销的股票期权数量
公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）第一个行权期已经结束，截至 2017年 3月 9日第二个行权期结束，尚有李汀昊等共 7名激励对象共计392,843份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述7人持有的第二个行权期对应未行权完毕的共计392,843份股票期权进行注销。
2、因激励对象离职而注销的股票期权数量
自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）激励对象许峰等共13人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述13人持有的对应共计854,491份股票期权进行注销。
自公司完成本计划所涉期权登记工作至今，第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）激励对象罗宇等共 3人离职。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述3人持有的对应共计184,817份股票期权进行注销。
综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计854,491份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）股票期权共计 577,660份。本次注销后，第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码036135）数量为11,962,896股，激励对象为 237人；第二期股票期权预留股票期权（期权代码036177）数量为 1,539,931股，激励对象为36人。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的议案》。
自公司完成本计划所涉股票期权与限制性股票登记工作至今，第三期激励计划中股票期权部分（期权代码036220）激励对象邓之群等共11人离职。根据公司《第三期激励计划》的相关规定，董事会决定将上述 11人持有的对应共计973,365份股票期权进行注销。
同意注销第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）股票期权共计973,365份。本次注销后，第三期股票期权与限制性股票激励计划中股票期权部分（期权代码036220）数量为11,347,760股，激励对象为137人。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销第三期股票期权与限制性股票激励计划部分已授予股票期权的公告》。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
深圳市金溢科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规规定和要求，勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发布独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年，公司共召开了12次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|向吉英|12|2|10|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员，对2018年度召开的各次会议，认真审议并提供若干合理性建议和意见。
2018年，公司共召开 4次股东大会，分别是 2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会、2018年第二次临时股东大会和2018年第三次临时股东大会，出席会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|4|4|3|

二、发表独立意见情况
报告期间，本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易情况、募集资金使用、利润分配、高管薪酬、变更部分募集资金投资项目实施地点、聘任财务总监等事项发表独立意见，对于报告期内董事会审议的各项议案均未提出任何异议。
报告期内，本人对以下事项发表了独立意见：
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|召开日期|董事会会议届次|发布意见|

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|-|-|-|
|2018年2月7日|第二届董事会第十一次会议|关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见和独立意见|
|2018年4月24日|第二届董事会第十二次会议暨2017年度会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2、关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明和独立意见；3、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可及独立意见；5、关于2017年度利润分配预案的独立意见；6、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；7、关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的独立意见；8、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；|
|2018年5月18日|第二届董事会第十三次会议|关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项的独立意见|
|2018年7月11日|第二届董事会第十五次会议|关于公司与参股公司山东高速信威信息科技有限公司日常关联交易事项的事前认可意见与独立意见|
|2018年7月25日|第二届董事会第十六次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；2、关于公司 2018 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见；3、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|
|2018年8月24日|第二届董事会第十八次会议|关于聘任公司财务总监的独立意见|

三、对上市公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持密切联系，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等进行了沟通了解，本人认为公司经营状况良好、内部控制健全，公司董事会决议得到了严格执行，公司和中小股东的利益得到了切实维护。报告
期内，本人现场调查的累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督
本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、公司信息披露工作履职情况
本人持续关注公司的信息披露工作，公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露管理办法》等相关规定，报告期内真实、准确、完整地进行信息披露。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人严格按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的关联交易事项进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间发生的关联交易事项，均经过合法合规的审议程序，交易价格定价合理公允，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东的情形。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及关联方违规占用公司资金的情况。
3、聘任或者更换会计师事务所情况
公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
5、年报编制沟通情况
在 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2018
年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，公司充分尊重独立董事的监督作用，并维护审计的独立性。
六、培训和学习
本人作为公司第二届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式：
xiangjiying98@163.com
独立董事：向吉英二〇一九年四月二十五日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-001广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年1月21日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司于2015年11月19日使用自有资金1,020万元购买了中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品“人民币‘按期开放’”，该产品认购日为2015年11月18日，起息日为2015年11月19日，到期日为2016年1月19日，预期收益率为2.90%。
具体内容详见 2015年 11月 21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于2016年1月19日到账，公司全资子公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益4.9435万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2016年1月20日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-061
福建星云电子股份有限公司
关于为全资子公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：福州星云自动化技术有限公司
担保金额：共计人民币1,000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
福州星云自动化技术有限公司（以下简称“星云自动化”或“被担保人”）是福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专门从事锂电池自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务的全资子公司。为满足星云自动化正常融资需求和项目开发运营，公司拟为星云自动化的银行融资业务提供担保总额 1,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过三年，签署担保协议等相关法律文件的期限为本事项审议通过之日起一年（担保期限及范围以最终签订协议为准）。
二、被担保人基本情况
1．被担保人简介
名称：福州星云自动化技术有限公司；
住所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号3#楼（自贸试验区内）；
统一社会信用代码：91350105574716833Q；
法定代表人：李有财；
成立日期：2011年5月6日
注册资本：100万元人民币；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
经营范围：各种电池生产线上的相关自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、与公司的股权关系：星云自动化是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年度|2017年1-9月（未经审计）|
|资产总额|310.06|1,424.29|
|负债总额|453.44|1,502.13|
|其中： 银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|453.44|1,502.13|
|净资产|-143.38|-77.84|
|营业收入|46.44|429.97|
|利润总额|-161.98|87.39|
|净利润|-129.45|65.54|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|

三、担保协议的主要内容
担保人：福建星云电子股份有限公司；
被担保人：福州星云自动化技术有限公司；
担保方式：连带责任担保；
担保债权本金：不超过人民币1,000万元；
担保期限：3年（以最终签订的协议为准）。
目前《担保协议》尚未签署，协议的详细内容尚需与融资银行共同协商确定。
公司授权公司董事长在融资额度不超过人民币1,000万元的范围内，决定具体的担保方案并签署相关文件。
四、董事会意见
本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意为全资子公司星云自动化1,000万元融资事项提供连带责任担保。
五、独立董事意见
我们认为本次担保对象为公司全资子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，满足经营资金需求。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次担保事项符合公司的整体利益，且担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害中小股东利益情形，因此，我们全体独立董事一致同意公司本次担保行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司未进行对外担保；
2、公司逾期担保的情形
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
特此公告。
备查文件
1、《第二届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-052中弘控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 26日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 4月 25日 15:00至 2017年 4月 26日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室
5、现场会议主持人：董事长王继红先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 9人，代表股份数为 1,595,308,222股，占公司股份总数的26.6183%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 7人，代表股份 2,524,357股，占公司股份总数的0.0421%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份数为 1,595,300,065股，占公司股份总数的26.6181%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表股份 8,157股，占公司股份总数的0.0001%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《公司关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
公司同意在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资），发行金额不超过 5亿元人民币，期限不超过 3年。
总表决情况：同意 1,595,304,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对 3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,520,957股，占出席会议中小股东所持股份的99.8653%；反对 3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1347%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、曾嘉律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第四次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第四次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 4月 26日
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见：
一、关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁条件是否达成等事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁条件的要求，对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司董事会关于解锁限制性股票的决定。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不会影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
我们同意公司按照《限制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票。
三、关于关联交易的独立意见
公司本次拟与香港L3生物信息有限公司（以下简称“L3”）签订《技术转让协议》及《技术服务协议》，向L3收购其生物信息分析算法和现有医生端分析工具的知识产权和技术服务，有利于推进募投项目“支持分子医疗的生物云计算项目”的实施，提升软件开发实力，符合公司在生物领域的战略布局，不存在损害公司和股东利益的情形。本事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议时，关联董事王东辉先生回避了表决，非关联董事经表决一致通过，会议表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司董事会此次关联交易事项的决定。
（以下无正文）
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
北京荣之联科技股份有限公司 United Electronics Co., Ltd（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
白文涛
李全
北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层, 100080
11F, Splendid Times Plaza#56 North
4th
Ring Road (West) Haidian District Beijing, 100080, P.R.C.
服务热线/ Hotline:400-650-9498电话/TEL:010－62602000传真/ FAX:010－62602100
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-059债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年6月7日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，鉴于公司2017年度权益分派已于2018年6月6日实施完毕，董事会同意公司按照《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定、公司已实施的2017年度权益分派实际情况以及第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已离职激励对象张民生、郝隽永等16人已获授但尚未解锁的全部限制性股票和其他激励对象已获授但未达到第二次解锁条件的限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为2.4041元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
有关内容详见公司2018年6月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号:2018-061）。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-051湖南博云新材料股份有限公司
关于控股子公司投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）于2015年11月12日召开了第四届董事会第四十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司投资设立产业并购基金的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）以自有资金人民币 3,000万元参与投资上海秋石投控资产管理有限公司（以下简称“上海秋石”）发起设立的产业并购基金——上海湘秋投资合伙企业（有限合伙），各出资人以出资额为限，承担有限责任。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
名称：上海秋石投控资产管理有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区6003室
办公地址：上海长宁区红宝石路500号东银中心B栋1804室
法定代表人：王哲
成立日期：2015年1月20日
营业期限：自2015年1月20日至2035年1月19日
注册资本：1,000万元
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海秋石与博云新材不存在关联关系，截至本公告披露日，未直接或间接持有博云新材股份，与博云新材亦不存在其他相关利益的安排。
三、合伙协议的主要内容
1.基金名称：上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）
2、基金形式：有限合伙企业
3、基金规模及结构
基金总规模为3.3亿元，各合伙人的认缴出资额如下：
|||
|-|-|
|合伙人名称|认缴出资 （万元）|
|普通合伙人 (并任执行事务合伙人)||
|上海秋石投控资产管理有限公司|100|
|有限合伙人||
|博云东方|3,000|
|周旭东|1,500|
|林燕雯|3,700|
|陈炼|800|
|厦门秋石二号投资管理合伙企业（有限合伙）|23,900|
|合计|33,000|

注：周旭东、林燕雯、陈炼是三位中国籍个人，与博云新材及博云东方不存在关联关系，截至本公告披露日，未直接或间接持有博云新材及博云东方股份，与博云新材及博云东方亦不存在其他相关利益的安排。
4、基金存续期限：自营业执照签发之日起成立，经营期限为五年，合伙人大会可以决定提前终止或延长。
5、投资方向：与博云新材所处行业相关领域的企业，包括但不限于高效精密硬质合金工模具等。
6、投资决策：
（1）合伙人大会：合伙人大会由全体合伙人组成，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，根据各合伙人的实缴出资额计算表决权，合伙人大会所议事项应
经代表实缴出资额二分之一以上的合伙人同意方可生效。
（2）投资决策委员会：由不超过四名成员组成，其中两名由执行事务合伙人指派，两名由其他合伙人指派。议事规则由合伙人大会确定。投资决策委员会负责审议决议合伙企业的投资项目选定、收购、退出等重要事项。投资项目的选定及收购须经投资决策委员会全票通过后决定，投资项目的退出须经投资决策委员会半数或半数以上通过且执行事务合伙人同意。
7、基金管理费：合伙企业存续期间，每年按实际募集资金总额的2.5%向基金管理人支付管理费。
8、退出方式：
（1）合伙企业的投资项目退出方式主要包括：博云新材或其关联公司认购各合伙人持有合伙企业的基金份额；博云新材或其关联公司认购合伙企业所投资企业的全部股权；合伙企业向第三方转让其所投资企业的全部股权；合伙企业所投资企业的原股东回购。
（2）合伙企业投资项目退出后按照以下顺序计算剩余财产的分配：向各合伙人支付实缴出资额；向基金管理人支付历年计提的管理费；剩余资金按各合伙人实缴出资比例分配。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次参与投资设立产业并购基金，主要是为了在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，借助专业投资机构放大公司的投资能力，以实现公司的产业链整合，推动公司健康快速发展。同时，借力并购基金投资于和公司业务相关的优秀标的公司，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司投资能力。
五、风险提示
（一）上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）尚未完成注册登记，存在一定的不确定性；
（二）并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；
（三）本次对外投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司仍存在
市场风险、经营风险、政策风险、公司治理与内部控制风险等因素影响，因此合作协议的执行存在各种因素的综合影响；
（四）产业并购基金的运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险，请投资者注意投资风险。
针对上述风险，公司将建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，做到有效控制投资风险。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对控股子公司投资设立产业并购基金的事项发表独立意见如下：
公司控股子公司本次参与投资设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于更大范围内寻求对公司有重要意义的并购目标，把握战略性投资机会，借助专业投资机构放大公司的投资能力，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况。公司履行了必要的审批程序，决策程序合法、有效。我们同意控股子公司使用自有资金人民币 3,000万元参与投资设立产业并购基金。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于控股子公司投资设立产业并购基金的独立意见；
3、《上海秋石投控资产管理有限公司与湖南博云新材料股份有限公司之关于共同设立产业并购基金的框架协议》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-041中国中期投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》开始重大资产重组事项停牌,停牌期间公司按照有关规定每五个交易日发布了一次进展公告。
公司原计划于 2015年 5月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求完成披露重大资产重组信息，现由于本次重大资产重组的具体事项在规定期限前尚未与其他交易对方达成一致，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 7月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司股票自 2015年 5月 29日开市起继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组公司拟会同控股股东整合股东项下优质金融
资产。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组工作，展开了对标的公司及其他交易对手方的各项推进工作。
三、延期复牌的原因：
本次重大资产重组的具体事项在规定期限前尚未与其他交易对方达成一致。
四、承诺：若公司董事会未能在上述期限内召开会议审议并披露相关事项，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌；同时，公司将承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十四次会议审议的以下事项发表独立意见：
一、关于对 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：2014年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于对变更公司首次公开发行股票募投项目实施地点的独立意见
经核查，我们认为：公司变更首次公开发行股票募投项目实施地点，是公司配合兰州市推进经济转型跨越发展、城市规划实施需要，有利于公司生产经营实施一体化管理，也有利于充分利用兰州新区作为国家级新区的产业集群效应及其配套政策，加快公司发展步伐，为公司拓展更大的发展空间，符合公司的实际情况，符合公司和所有股东的利益，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。有利于提高募集资金投资项目实施效果和公司整体效益。
公司变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的相关规定。同意公司变更首次公开发行股票募投项目实施地点。
三、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅吕芝瑛女士的个人履历及工作实绩，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为其任职资格
合法。本次吕芝瑛女士的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。我们同意公司董事会聘任吕芝瑛女士为公司副总经理。
四、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅吕芝瑛女士的个人履历及工作实绩，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》规定的不适合担任公司董事会秘书的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未受过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。我们认为其符合董事会秘书的职位要求，任职资格合法。本次吕芝瑛女士的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。我们同意公司董事会聘任吕芝瑛女士为公司董事会秘书。
独立董事：宋华 赵元丽 石金星 王亚丽
二0一四年八月二十六日
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公司于2019年8月21日召开的第四届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见
经核查我们认为，2019年上半年度公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的非经营性资金占用的情形。
二、关于公司对外担保情况发表的独立意见
经核查我们认为，2019年上半年度公司不存在对外担保情形。经公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于控股子公司大连华阳密封股份有限公司向银行申请贷款并由公司为此次贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司华阳密封向成都银行武侯支行申请总额不超过2,500万元人民币的流动资金贷款（贷款期限为一年）并为其提供连带责任保证担保。除上述担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项并延续至本报告期。
三、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认真审阅了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查我们认为，2019年上半年度公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、
如实披露，不存在募集资金存放和使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查我们认为，本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 黄学清
四川日机密封件股份有限公司
二〇一九年八月二十二日