御家汇股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
一、独立董事基本情况
公司第一届董事会共有三名独立董事成员，分别是陈爱文先生、杜晶女士和胡硕先生，具体个人情况如下：
陈爱文先生，硕士学历。历任中国证监会长沙特派员办事处副主任科员、主任科员；大湖水殖股份有限公司财务总监；中国证监会湖南监管局副处长、处长；
现任北京瑞凯天成投资咨询有限公司湖南分公司首席代表。2016年 9月至今任公司独立董事。
杜晶女士，博士学历。曾任湖南大学数学与计量经济学院会计学讲师。现任湖南大学工商管理学院会计学副教授，2016年9月至今任公司独立董事
胡硕先生，博士学历。曾任湖南省图维依动科技有限公司运营总监。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司运营总监、品牌事业部总经理、友谊商城总经理，湖南友阿文化发展有限公司执行董事、总经理。2016年 9月至今任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2017年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽职的义务。2017年度，公司共召开5次董事会（第一届董事会第三次会议、第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次会议、第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议）、2次股东大会（2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会），独立董事出席会议情况具体如下：
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|姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|参加股东大会次数|
|陈爱文|5|5|0|0|2|
|杜晶|5|5|0|0|2|

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|胡硕|5|5|0|0|2|

报告期内，我们充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案材料并及时与公司进行沟通；在审议议案时，我们充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了相关建议和意见，为董事会的科学决策发挥了积极作用。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们通过参加董事会及股东大会等机会，深入了解了公司经营情况及财务状况，就公司面临的经济环境、行业发展态势、经营状况等方面与公司董事、监事、高管进行了充分的沟通，密切关注公司治理、生产经营管理和发展状况等，并听取了公司董事会决议执行等规范运作方面的汇报。公司管理层高度重视与我们的密切联系，定期汇报公司重大事项的进展情况及经营管理情况等，为我们履职提供了充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况说明
我们认为，针对报告期内公司发生的日常性关联交易金额较小，为公司日常业务过程中按正常商业条款进行的交易，关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。针对报告期内公司偶发性关联交易，除购买“薇风”系列商标外，均系股东为公司发展提供的支持，未向公司收取费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。报告期内发生的关联交易均履行了相关规定，符合《公司章程》、《关联交易管理》办法的相关规定。
（二）对外担保情况及资金占用情况
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司控股股东及其
关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行认真的检查和落实，认为报告期内，
公司不存在对外担保，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方
使用的情形。
（三）对外投资情况
我们在公司第一届董事会第五次会议上对公司使用闲置自有资金进行现金管理发表独立意见：认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流程性和资金安全的前提下，适当进行现金管理，在控制风险的前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，针对湖南御家化妆品制造有限公司购买房产发表独立意见：本次交易的相关房产是根据《长沙芯城科技园9号栋整体购买协议》的约定和业务发展需要，实施发展战略的重要举措，能更好的服务公司主营业务，对公司未来发展将产生积极推动作用。该交易标的产权清晰，不存在抵押情形，不存在妨碍资产权属转移的其他情况，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（四）融资情况
我们在公司第一届董事会第五次会议上对公司办理融资相关事宜的事项发表独立意见：根据公司 2017年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及子公司（含控股子公司）向商业银行等金融机构融资，融资净额不超过人民币1亿元（在此额度内可滚动使用），该等融资行为符合公司经营发展的需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（五）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
（六）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司未提名新任高级管理人员，高级管理人员薪酬由董事会审议通过后执行，我们认为公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合公司薪酬制度和绩效考核的规定，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（七）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，符合独立性的要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度的审计机构。
（八）董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，根据公司实际情况，按照各委员会《议事规则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责。2017年度，共召开审计委员会3次、战略与投资委员会1次、薪酬与考核委员会1次，我们根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等规定，切实履行独董职责，以独立、客观、审慎的原则，认真审议了关联交易、财务报告、公司人事任免及公司首次公开发行股票等事项，依规做出事前认可并发表独立意见，为公司科学决策、规范运作发挥了重要作用。
（九）公司内控的执行情况
报告期内，为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，按照年度审计计划，对公司、子公司的内部控制进行有效的内审。我们通过审阅内部控制评价报告及对公司的了解，认为公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
作为御家汇股份有限公司的独立董事，在 2017年任职期间，我们严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，认真、忠实地履行独立董事职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会及股东会会议，对各项议案及其他事项进行了认真调查及讨论，并审慎做出表决，发表独立意见，独立客观、忠实诚心、勤勉尽责的履行了独立董事职责，努力促进公司规范运作，
确保董事会决策的科学、公平、有效。
2018年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权利、履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，积极推动和不断完善公司各项治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。
谢谢大家！
御家汇股份有限公司
独立董事：陈爱文、杜晶、胡硕 2018年 3月 22日