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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.相关合同均为 EPC项目合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日披露了“汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设 EPC项目”的中标情况。详见 2018年 7月 20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设 EPC项目中标的公告》。
汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设相关 EPC项目合同已签订，现将相关内容公告如下：
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
一、合同签订概况
近日，公司（联合体主办方）与达濠市政建设有限公司（以下简称“达濠建设”，联合体成员方）、广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“设计院”，联合体成员方）组成的联合体与汕头市河道堤防建设管理中心（以下简称“建管中心”）在广东省汕头市签订《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设 EPC项目合同协议书》、《汕头市海门湾桥闸重建工程 EPC项目合同》、《汕头市练江水闸重建工程 EPC项目合同》，该项目工程建设内容包括：海门湾桥闸重建工程任务以防潮为主，御咸蓄淡，兼顾航运等综合利用，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接堤段及工程管理设施；练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉并兼有航运功能，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理设施等。合同总金额为 77,729.376287万元，其中，汕头市海门湾桥闸重建工程 EPC项目合同金额为 50,334.795801万元，汕头市练江水闸重建工程 EPC项目合同金额为 27,394.580486万元。公司负责的工程施工金额为 46,757.131190万元。
（一）交易对手方：汕头市河道堤防建设管理中心。
（二）合同类型：EPC项目合同。
（三）合同标的：汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设EPC项目。
（四）施工工期：
1.汕头市海门湾桥闸重建工程：24个月。
2.汕头市练江水闸重建工程：24个月。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：汕头市河道堤防建设管理中心。
1.负责人：张介炳。
2.办公地址：广东省汕头市中山路 189号市水务局综合楼 8楼。
3.主要职责：承担和编制市行政区域内韩江、榕江、练江流域的综合规划工作，协助协调流域跨区水事关系；承担下埔、海门湾、练江等桥闸建设管理和维修养护等工作。
（二）公司与建管中心不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接建管中心的其他工程。
（四）建管中心信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）主要内容
1.《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设 EPC项目合同协议书》
（1）工程建设内容：海门湾桥闸重建工程任务以防潮为主，御咸蓄淡，兼顾航运等综合利用，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接堤段及工程管理设施，工程为Ⅱ等大（2）型工程；练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉并兼有航运功能，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理设施等，工程为Ⅱ等大（2）型工程。
（2）合同金额：合同总金额 77,729.376287万元，其中，工程勘测设计费 5,474.510817万元，建安工程费 72,254.865470万元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
（3）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（4）施工工期：24个月。
2.《汕头市海门湾桥闸重建工程 EPC项目合同》
（1）工程建设内容：海门湾桥闸重建工程任务以防潮为主，御咸蓄淡，兼顾航运等综合利用，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、排涝闸、水闸两岸连接堤段及工程管理设施，工程为Ⅱ等大（2）型工程。
（2）合同金额：50,334.795801万元，其中，工程勘测设计费 3,577.664611万元，建安工程费为 46,757.131190万元。
（3）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（4）施工工期：24个月。
3.《汕头市练江水闸重建工程 EPC项目合同》
（1）工程建设内容：练江水闸重建工程任务是蓄水灌溉并兼有航运功能，主要建筑物包括拦河水闸、船闸、水闸两岸连接段及部分工程管理设施等，工程为Ⅱ等大（2）型工程。
（2）合同金额：27,394.580486万元，其中，工程勘测设计费 1,896.846206万元，建安工程费 25,497.734280万元。
（3）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（4）施工工期：24个月。
（二）主要违约责任：
1.承包人（联合体）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（建管中心）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
3.第三人违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（三）合同生效条件：自双方签字并盖章之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司负责的工程施工金额为 46,757.131190万元，占公司 2017年度营业总收入的7.05%，合同履行对公司本年度及未来 1个会计年度的经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
相关合同均为 EPC项目合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
（一）《汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程捆绑建设 EPC项目合同协议书》
（二）《汕头市海门湾桥闸重建工程 EPC项目合同》
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-011
（三）《汕头市练江水闸重建工程 EPC项目合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年1月22日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-012天水华天科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会，审议公司第四届董事会第八次会议与第四届监事会第五次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议的召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式
6、出席对象：
（1）于2014年4月14日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的中介机构相关人员
7、会议的地点：甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司618会议室
二、会议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。
（1）公司拟在2014年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过9,000万元的产品封装交易；
（2）公司拟在2014年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；
（3）公司拟在2014年度按照根据市场定价的定价原则，与天水华天微电子股份有限公司累计发生不超过2,500万元的商品销售、供水、供电、供暖及房屋租赁交易；
（4）公司拟在2014年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易；
（5）公司拟在2014年度按照根据市场定价的定价原则，与江苏华海诚科新材料有限公司累计发生不超过1,500万元的原材料采购交易。
上述事项详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2014-007号《天水华天科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》和2014-008号《天水华天科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》。
独立董事在股东大会上作述职报告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2014年4月15日、4月16日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、登记地点：甘肃省天水市双桥路14号天水华天科技股份有限公司证券部，邮政编码：741000。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带所要求的证件到场。
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14号
3、会议联系电话：0938-8631990
4、会议联系传真：0938-8632260
5、联系人：常文瑛、杨彩萍
五、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
附件：授权委托书
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席天水华天科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（本单位）承担。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写数字）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告及摘要||||
|4|2013年度财务决算报告||||
|5|2013年度利润分配预案||||
|6|董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）||||
|7|关于聘请会计师事务所的议案||||
|8|关于公司2014年日常关联交易预计的议案||||
||（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易||||
||（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易||||
||（3）与天水华天微电子股份有限公司关联交易||||
||（4）与宁波康强电子股份有限公司关联交易||||
||（5）与江苏华海诚科新材料有限公司关联交易||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-091
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年10月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2015年10月29日下午13:00在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2015年第三季度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《吉林永大集团股份有限公司 2015年第三季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年10月30日公告；《吉林永大集团股份有限公司 2015年第三季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年10月30日公告。
二、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
监事会发表意见如下：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
《关于使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年10月30日公告。
三、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
监事会发表意见如下：公司使用部分超募资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定。因此，同意公司使用部分超募资金（含募集资金专户利息）永久性补充流动资金。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
《关于使用节余募集资金及部分超募资金永久性补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年10月30日公告。
四、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-052浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，获悉东南集团将其持有本公司股份3,509万股解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解冻理由|
|浙江东南网架集团有限公司|是|3,509|2015年5月18日|2016年6月16日|中诚信托有限责任公司|4.11%|归还贷款|

注：原质押情况详见公司于2015年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-043）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，东南集团持有本公司股份 314,515,000股，占公司股份总数的36.81%；本次股份解除质押后，东南集团所持公司股份中仍处于质押状态
的股份数量为229,515,000股，占公司股份总数的26.86%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-121
新疆西部牧业股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 19日10:30；
（2）网络投票时间：2018年 11月 18日—11月 19日，其中：①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 11月 19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2018年 11月 18日 15:00至 2018年 11月 19日 15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北三东路 29-2号，新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长秦江先生
6.本次股东大会的通知已于2018年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权股份 90,504,927股，占公司股份总数的42.82%。其中：通过网络投票表决的股东共 2名，代表公司有表决权股份 32,000股，占公司股份总数的0.02%。出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 1,126,756股。
2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于全资、控股子公司 2018年度新增收购生鲜乳日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 1,126,756股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,126,756股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。
2、审议《关于全资子公司 2018年度新增销售饲料日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 1,126,756股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%，本议案审议通过。关联股东石河子国有资产经营（集团）有限公司对本议案回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意 1,126,756股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。
3、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举秦江、高峻峰、韩宇泽、任林、周桂红、陈玉新为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举秦江为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
秦江当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.02选举高峻峰为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.96%。
高峻峰当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.03选举韩宇泽为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
韩宇泽当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.04选举任林为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
任林当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.05选举周桂红为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
周桂红当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.06选举陈玉新为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 90,472,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
陈玉新当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、审议《关于公司董事会换届并提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票的方式选举秦明、陈建国、宋亮为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
4.01选举秦明为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
秦明当选为公司第三届董事会独立董事。
4.02选举陈建国为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
陈建国当选为公司第三届董事会独立董事。
4.03选举宋亮为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
宋亮当选为公司第三届董事会独立董事。
5、审议《关于公司监事会换届并提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
本议案采用累积投票的方式选举牛红、汤澄为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
5.01选举牛红为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.96%。
牛红当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
5.02选举汤澄为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 90,472,929股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.96%。
汤澄当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的付立新律师、姜黎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。”详见公司同时刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司 2018年第九次临时股东大会会议决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 11月 19日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-078
重庆建峰化工股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年7月1日－2017年9月30日
2.预计的经营业绩（如适用）：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2017年7－9月）|上年同期（2016 年7－9月）||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 72100万元－74100万元|亏损23604.89 万元|盈利19253万元|
||比上年同期增长：274.49%－284.87%|||
|基本每股收益|盈利0.42-0.43元|亏0.39 元|盈利0.11 元|

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|项 目|年初到报告期（2017年1－9月）|上年同期（2016 年1－9月）||
|||披露数|追溯调整后数|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利90400万元–92400万元|亏损54821.96万元|盈利10659万元|
||比上年同期增长：748.1% －766.87%|||
|基本每股收益|盈利0.52 元－0.53 元|亏损0.92 元|盈利0.06 元|

注：上年同期披露数为公司已披露的2016年三季度财务数据。因公司2017
年8月完成了重大资产出售及发行股份购买同一控制下的重庆医药（集团）股份有限公司96.59%的股权，按《企业会计准则》规定，因同一控制下企业合并，公司2017年三季度财务报告将追溯调整比较财务报表2016年度同期数。2016年同期追溯调整后数即为按规定追溯调整后的财务数据，合并了重庆医药（集团）股份有限公司2016年同期业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩扭亏为盈，主要原因：一是重大资产重组中产生的资产出售收益；二是发行股份购买同一控制下的重庆医药（集团）股份有限公司96.59%股权，按《企业会计准则》规定，因同一控制下企业合并，并入重庆医药（集团）股份有限公司本年度1-9月的业绩；三是主要产品市场回暖，销售价格同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-044振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本案诉讼受理的基本情况
近日，公司收到芦溪县人民法院送达的民事诉状、（2014）芦民二初字第54号应诉通知书、举证通知书等诉讼材料。
二、有关本案基本情况
1、当事人
原告：江西省萍乡市方圆实业有限公司
被告：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求法院依法判令被告立即偿付原告垫付加工承揽款453430.90元；
（2）请求法院依法判令被告支付逾期付款利息256414.67元（按银行同期贷款年利率8.7%，自2008年1月1日算至2014年5月31日止）；
（3）本案诉讼费由被告承担。
3、事实与理由
从2000年5月份以来，原告凭三九宜工生化股份有限公司（以下简称三九生化）提供的图纸，长期为三九生化加工生产装载机配套产品连接法足、制动鼓、驱动外壳、轴承盖、接圈、壳体等铸件。双方业务不断发生和继续，根据双方协议原告长
期为被告垫资不少于45万元，加工承揽货款不断结算。随着业务的持续，截止2008年元月11日，三九生化欠原告加工承揽款453430.90元，虽经多次催讨，但三九生化至今未付。经查，三九生化于2010年6月28日在山西省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并于2010年7月16日换领新的企业法人营业执照，公司注册中文名称变更为“振兴生化股份有限公司”。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院依法判令被告立即偿付所欠加工款453430.90元，支付逾期付款利息256414.67元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
2007年 12月 10日，公司与宜春市国有资产运营有限公司签订《转让协议》，约定公司将持有的宜工业务及相关资产、负债以壹元价格转让给宜春市国有资产运营有限公司。协议明确约定由宜春市国有资产运营有限公司承担宜工 2007年10月 30日核定的资产负债表中的债务及签订日后由宜工业务所产生的任何债务。2009年8月3日，宜春市国有资产运营有限公司对《转让协议》涉及的资产、负债挂牌，以壹元的价格再次转让。在转让基本要求第5条中指出：本标的所涉及的银行及其它1.6亿的债务，受让人必须承诺在 2010年6月30日之前全部还清。2009年9月 29日，浙江鑫隆创业投资有限公司通过电子竞价方式竞买成功；2009年 12月 19日上述资产过户完毕，资产被过户至浙江鑫隆创业投资有限公司在宜春成立的宜春重工有限公司名下。
2012年 8月，公司收到宜春市国有资产运营有限责任公司出具的宜国运字[2012]24号《债务履行承诺函》，承诺《转让协议》中所涉及的未履行债务由宜春市
国有资产运营有限责任公司负责承担。
综上所述，该案应由宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司承担，公司将积极督促宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司尽快偿还上述债务。因此，本次诉讼是否会对公司本期利润或期后利润造成影响尚不确定，如因该案给公司造成损失，公司将向宜春市国有资产运营有限责任公司和宜春重工有限公司追偿。
五、备查文件
1、民事诉状
2、（2014）芦民二初字第 54号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月三十日
中颖电子股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中颖电子股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2018)第1994号中颖电子股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称“中颖电子公司”)2017年度的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日出具了众会字(2018)第1863号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》（2018年2月修订）规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公司编制了后附的截至2017年12月31日止中颖电子公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与中颖电子公司 2017年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中颖电子公司实施了 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017年度中颖电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中颖电子股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<此页无正文>
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘文华
中国注册会计师 李明
中国，上海 二〇一八年三月二十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-083
湖南千山制药机械股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票相关事宜，因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年8月14日（星期五）开市起停牌。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，公司股票于2015年8月21日（星期五）开市起继续停牌。公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十一日
青海明胶股份有限公司独立董事
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，对公司拟继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司前次使用募集资金补充流动的资金已按时归还至公司募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；
3、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
基于上述意见，我们同意公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：蔡永峰 张涛 韩传模2014年3月7日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-112银亿股份有限公司关于
再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 5月 21日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对银亿股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 79号）（以下简称“问询函”），公司于 2019年 5月 27日申请了延期回复，相关内容详见公司披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2019-091）。
由于《问询函》中内容较多、涉及面广、工作量较大，且部分内容需相关中介机构发表明确意见，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请再次延期至 2019年 6月 18日前就《问询函》中涉及问题作出回复。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年六月十三日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-011成都西菱动力科技股份有限公司
关于拟修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将本次拟修订的章程具体情况公告如下：一、章程修订情况
1.修订章程的原因
2018年10月26号第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）作出修改，公司根据修改后的《公司法》对章程作出修改。
2.章程修订具体内容
1、原“第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。”
修改为：
“第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
(五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。”
2、原“第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：(一) 依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份的，证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。”
修改为:
“第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。”
3、原“第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。”
修改为：
“第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司因本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。”
二、本次章程修订的审议程序
本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-064昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于2016年10月17日（星期一）开市起复牌；
2、敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
公司于2016年7月11日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年7月12日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21日披露了相关公告。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。
2016年10月10日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询函。
公司组织中介机构对问询函有关问题逐一落实并回复说明，同时按照问询函要求对《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》等文件进行了补充和完善，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
鉴于以上情况，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年10月17日开市起复牌。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十七日
独立董事对于关联方占用资金、关联交易
和对外担保情况的专项说明及独立意见
作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局“巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专项工作会议和《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的精神，对公司 2014年控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易和对外担保进行了严格的审查。经审查：
报告期内公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司提供了160万元的担保，报告期末担保余额为 1,131.75万元。报告期内公司未发生对外担保行为（不包括对子公司的担保），报告期末对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0元。报告
期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为0元。
公司持有深圳市机场航空货运有限公司95%的股权，因业务发展需要为其提供担保是完全正常的，该项担保经公司第六届董事会第三次会议审议通过。公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的担保行为。
报告期内本公司的关联方经营性资金占用余额为人民币55,657,839.86元，非经营性资金占用余额为0元。
报告期内，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司章程的担保行为情况，并按监管要求，定期向深圳市证监局报送每季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。
二〇一五年四月二十七日独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化双龙化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专审字[2017]1179号
通化双龙化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 23日签发了中准审字[2017]1154号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2016年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：通化双龙化工股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘昆
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一七年三月二十三日
主题词：通化双龙化工股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
附件一
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：通化双龙化工股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||-|||-||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人：
附件二
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
单位：通化双龙化工股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|无|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|无|||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务总监： 会计机构负责人：
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-027北京飞利信科技股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2016年度利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为340,084,604.26元。母公司实现净利润21,616,036.57元，扣除提取10%法定盈余公积金2,161,603.66元，加年初未分配利润42,223,382.03元，扣除2016年度已分配利润40,136,237.63元，期末可供股东分配利润为21,541,577.31元。
2016年度利润分配预案为：拟以公司总股本1,435,273,808为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.48元现金（含税），合计派发现金股利68,893,142.78元，2017年分红方案实施之前各子公司将按2016年度已实现净利润的20%向母公司分红68,954,133.37元，补足母公司可分配利润。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等的规定，符合公司确定的利润分配政策，
有利于与全体股东共同分享公司成长的经营成果，利润分配方案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司自成立以来依托自主知识产权“流媒体实时总线技术”在视听控一体化应用中取得了良好的成绩。尤其是在智能会议行业积累了大量政府客户，并在2012年作为智能会议第一股登陆创业板。
随着公司并购重组及自身发展的加速，公司发展日益壮大，公司以客户同源、技术同源为基本，以客户需求为导向，以核心产品研发、生产为驱动，通过提升原有业务的竞争力、整合公司内部资源、融合发展方式，为客户提供完整的信息化产品和信息系统集成服务，努力实现经济效益和社会效益双丰收，提升公司持续经营的能力。
2016年度，公司继续从智能会议、智慧城市、互联网教育三个方向开拓市场，以这三个业务方向的发展助力大数据服务业成长，开拓探索创新业态，业绩实现快速增长。公司的整体经营情况良好，公司业绩大幅增长。2016年度，公司实现营业总收入 203762.62万元，比上年同期增长50.25%；实现利润总额 38320.06万元，较上年同期增长81.76%；实现归属于上市公司股东的净利润34008.46万元，比上年同期增长88.27%,，较好地实现了公司年度战略目标。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 340,084,604.26元。母公司实现净利润 21,616,036.57元，扣除提取10%法定盈余公积金2,161,603.66元，加年初未分配利润 42,223,382.03元，扣除 2016年度已分配利润 40,136,237.63元，期末可供股东分配利润为21,541,577.31元。
2017年度，公司一是稳健发展智能会议、智慧城市和互联网教育，二是大力发展大数据业务，以智能会议、智慧城市和互联网教育作为大数据业务发展的强力支撑和应用出口，加大大数据业务的科技研发、团队建设、市场开拓投入，发展形成飞利信大数据服务优势，在多个领域进军大数据服务市场。
综上所述，公司2016年年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、 2016年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会第三十一次会议一致审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，认为《关于公司2016年度利润分配预案的议案》与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司 2016年度利润分配与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会根据公司 2016年度财务状况并考虑全体投资者利益，同意上述利润分配预案。
六、其他说明
1、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对此议案也发表了独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
2、北京飞利信科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、北京飞利信科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-118北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于获得银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下称“民生银行”）签订《综合授信合同》，合同编号：公授信字第1600000147562号，合同约定民生银行同意向公司提供人民币贰亿元整的授信额度，在授信有效期内该授信额度为循环额度，该授信合同有效期一年，自2016年10月26日至2017年10月26日。
本授信合同项下授信额度可用于下列授信种类：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、非融资性保函、开立国内信用证及证下押汇（代付）。
根据公司《章程》规定以及董事会授权相关决议，该协议经总经理办公会审议批准后签订。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年10月28日