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证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-092
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人宋勇先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,622,175股，减持股份数量不超过公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）1.69%。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内实施，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内实施，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
迪瑞医疗科技股份有限公司近日接到公司实际控制人宋勇先生的通知，宋勇先生拟减持公司股票，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称
（1）公司实际控制人：宋勇
2、股东持股情况介绍
宋勇先生持本公司股份 18,488,700股，占本公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）比例6.74%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次减持计划的相关情况
（1）减持原因：个人资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
（3）减持数量及占公司总股本的比例：宋勇先生拟减持公司股份不超过 4,622,175股，拟减持股份数量上限约占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）的1.69%。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限作相应调整。
（4）减持期间：通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内实施；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内实施。
（5）减持方式：通过集中竞价、大宗交易方式减持。
（6）拟减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
2、股东承诺及履行情况
（1）持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限延长6个月。在满足上述锁定期后24个月内减持的，减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前3个交易日通过公司予以公告。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。
（2）在满足锁定期后24个月内减持公司股票的，每年减持不超过所持股票的25%。
（3）自公司股票上市之日起 36个月内，公司股票在每个自然年度首次出现持续20个交易日成交均价低于最近一期经审计的每股净资产时，公司将在5个
工作日内启动股价稳定措施，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，提交董事会/股东大会审议。在不影响公司股票上市条件的前提下，将推出以下股价稳定措施：公司董事和高级管理人员将各自分别以上一年度年薪的20%资金增持公司股份，增持公司股票应符合相关法律法规、中国证监会和证券交易所的相关规定。公司董事和高级管理人员在原有锁定期限基础上延长其所持股份锁定期限半年。
（4）承诺公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（5）根据 2017年 12月27日出具《关于迪瑞医疗控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持股份计划的告知函》，承诺在原减持计划截止时间 2018年3月 10日前，不再减持所持有的公司股份。
截至本公告日，宋勇先生均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、宋勇先生将根据市场情况、公司股价、所持股份解除限售情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、股东关于拟减持公司股份的告知函。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年12月27日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-20徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十四次会议（临时）通知于 2017年 4月 7日（星期五）以书面方式发出，会议于 2017年 4月 10日（星期一）下午以非现场方式召开，公司董事会成员 8人，实际行使表决权的董事 8人，出席会议的董事 8人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先生、李锁云先生、陆川先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于聘任总裁的议案
经公司董事会提名委员会推荐、公司董事长王民先生提名，公司董事会同意聘任陆川先生为公司总裁。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
陆川先生的详细资料见附件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见2017年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年 4月 10日
附件：
陆川先生的详细资料
一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陆川，男，汉族，江苏张家港人，1966年 4月出生，1985年 12月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教
授级高级会计师、高级经济师、工程师，具有注册会计师资格。
（一）教育背景：
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|学习期间|学校|专业|学 历/学 位|
|1984.07-1988.07|东南大学|金属材料及热处理|本科/学士|
|1995.09-1999.04|清华大学|工商管理|研究生/硕士|

（二）工作经历：
|||||
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|工作期间|工作单位|职位|工作内容|
|1988.07-1995.09|江苏省机电研究所|技术员、工程师|技术管理|
|1999.05-2000.03|起重机械分公司|总经理助理兼财务审计部部长|企业管理|
|2000.03-2002.06|起重机械分公司|总会计师|企业管理|
|2002.06-2004.12|徐州工程机械集团有限公司|监事|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|监事||
||起重机械分公司|总会计师||
|2004.12-2009.11|徐州工程机械集团有限公司|监事|企业管理|
||徐工集团工程机械有限公司|监事||
||徐州重型机械有限公司|总会计师、董事||
|2009.11-2009.12|徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司|总经理|企业管理|
||徐州重型机械有限公司|董事||
|2009.12-2011.08|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁|企业管理|
||徐州重型机械有限公司|董事||

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||徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司|总经理、党委书记||
|2011.08-2012.07|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁|企业管理|
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委副书记、董事||
|2012.07-2013.05|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁|企业管理|
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委副书记、董事||
||徐州建机工程机械有限公司|董事长||
|2013.06-2014.12|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁、董事|企业管理|
||徐工起重机械事业部|总经理、党委书记||
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委书记、董事||
||徐州建机工程机械有限公司|董事长||
|2014.12-2015.02|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁、董事、党委委员|企业管理|
||徐工起重机械事业部|总经理、党委书记||
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委书记、董事||
||徐州建机工程机械有限公司|董事长||
|2015.02-2016.01|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁、董事、党委委员|企业管理|
||徐工起重机械事业部|总经理、党委书记||
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委书记、董事||
||徐州建机工程机械有限公司|董事长||
||徐州徐工液压件有限公司|董事长||
|2016.01-至今|徐工集团工程机械股份有限公司|副总裁、董事、党委委员|企业管理|
||徐工起重机械事业部|总经理、党委书记||
||徐州重型机械有限公司|总经理、党委书记、董事||
||徐州建机工程机械有限公司|董事长||
||徐州徐工液压件有限公司|董事长||
||徐工消防安全装备有限公司|董事长||

（三）最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：
2012年7月-至今担任徐州建机工程机械有限公司 董
事长
二、是否存在不得提名为高级管理人员的情形:否。
三、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。
四、是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论:否。
五、是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：
拟任公司实际控制人徐州工程机械集团有限公司党委
副书记、董事；公司控股股东徐工集团工程机械有限公司党委副书记、董事。
六、持有上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股份数量：906股
七、是否为失信被执行人：否。
八、是否具有符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《化学创新药战略合作协议》的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-072哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于与上海药明康德新药开发有限公司签订
《化学创新药战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《化学创新药战略合作协议》（以下简称“本协议”）仅属于双方合作意愿及基本原则的框架性、意向性约定。后续具体合作项目将由双方另行签订具有法律约束力的产品研发协议并共同执行。
2、本协议未列明双方日后合作的具体标的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，待相关事项确定后，严格履行信息披露义务。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签订背景
2015年1月23日，公司与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）签订了《生物医药战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）（具体内容详见2015年1月24日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的 2015-007号公告《第三届董事会第七次会议决议公告》）。
《框架协议》签订后，公司与药明康德就框架协议进行了多次洽谈，并于2015年5月22日签署了本协议。通过签署本协议，公司可以借助药明康德的研发平台优势，提升公司在化学药领域特别是肺部疾病创新药物方面的研发实力，有利于进一步丰富公司产品线，提高公司未来产品线的竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。
二、交易对方介绍
上海药明康德新药开发有限公司，是药明康德新药开发有限公司的子公司。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《化学创新药战略合作协议》的公告药明康德新药开发有限公司是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发开放式能力和技术平台公司，在中美两国均有运营实体，向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生产服务，服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。近几年，药明康德新药开发有限公司新增了一系列一体化服务，包括分析服务、生物分析服务、工艺研究、工艺研发服务、API生产服务、药物代谢及其动力学服务、研发生物学、药理学、制剂、毒理学、基因组服务、生物制剂生产服务、抗体及生物诊断试剂的生产和销售服务以及临床研发和产品注册服务等。
上海药明康德新药开发有限公司，公司类型：有限责任公司(中外合资)；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路288号1号楼；法定代表人：李革；成立日期：2002年 4月 2日；注册资本：2,531万美元；营业执照注册号：310115400092485；经营范围：区内合成药物性小分子化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工，上述商品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务并提供相关配套服务，新药、药物中间体、计算机软件及数据库的开发、研制，自有技术成果的转让，组合化学、药品相关的咨询服务，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药信息咨询，自有批租土地的房产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与交易对方无关联关系。
三、协议主要内容
（一）合作内容
双方拟通过优势互补、强强联合的方式实现在医药研发领域上的合作共赢。
公司将选定目标靶点，借助药明康德化学药新药研发平台的能力，致力于具有独立知识产权的化学药1.1类新药的研发，并获得国家食品药品监督管理总局的临床试验批件。治疗领域主要针对肺部疾病（包括肿瘤及呼吸道适应症）。
自本协议签订日起至合作终止日止，在上述适应症范围内的临床试验候选项目，公司将作为所有项目的主要投资方，支付药明康德研发费用，并在同等条款下享有后续开发的首家签约权。产品进入临床开发阶段后药明康德有权利参与共
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《化学创新药战略合作协议》的公告同投资，共同开发，共担风险，共享收益。
自本协议签订满一年后开始，双方就化学创新药研发合作进入平稳状态，即每年稳定保持运作四个项目。
（二）费用承担
每个项目的研发费用约3,000-4,000万元人民币，由公司及药明康德按一定比例承担。
（三）研发成果知识产权、收益权
公司享有全球范围内合作产品的知识产权，但药明康德享有收益权（如有）。
四、备案文件
（一）《化学创新药战略合作协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年五月二十三日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临016
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2016年4月1日发布了2015年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年5月5日（星期四）下午 15:00-16:30点举行“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（htp:/irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事会秘书孟君奎先生，财务管理部部长廖欣悦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-108
银江股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2018年 11月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 11月 22日直接送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席孔桦桦女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、 审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
银江股份有限公司监事会2018年11月29日
众合科技 临时停牌公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2015—058
浙江众合科技股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江众合科技股份有限公司根据聚集主业的既定战略，拟剥离公司相关资产，相关事项尚在筹划审议过程中。该事项尚存在不确定性。
为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：众合科技，证券代码：000925)于 2015年 7月 8日开市起临时停牌，预计十个交易日内公告相关事项并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-040罗牛山股份有限公司关于实际控制人
通过资产管理计划减持股份计划的公告
公司实际控制人、董事长徐自力先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司实际控制人、董事长徐自力先生的通知，现将有关情况公告如下：
一、资产管理计划持股情况
截至本公告披露之日，徐自力先生通过资产管理计划“长安基金－工商银行－中铁信托－中铁信托·丰利1609期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划”所持有的公司股份51,901,088股，占公司总股本的
4.5072%。（相关披露情况详见《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》公告编号：2016-065和《关于实际控制人完成增持公司股份的公告》公告编号:2017-049）
二、本次减持计划的主要内容
1、股份来源：资产管理计划“长安基金－工商银行－中铁信托－中铁信托·丰利1609期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划”通过集中竞价方式和大宗交易方式持有公司股份51,901,088股，占公司总股本的4.5072%。
2、拟减持原因和方式：根据上述资产管理计划的相关合同条款，到期后不再续期；拟通过大宗交易和/或集中竞价交易等减持方式在产品存
续期结束前完成减持退出清算。
3、拟减持数量及比例：通过该资产管理计划所持有的公司股份
51,901,088股，占公司总股本的4.5072%。
4、拟减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
5、拟减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持数量将进行相应调整。
三、其他事项
1、徐自力先生在该资产管理计划增持过程中承诺：在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。截止目前，未发现存在违反相关承诺的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将督促其按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2018年7月06日
海南海药股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，并结合《公司章程》特制定公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制订的原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配。
3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
1、利润分配的方式
未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配可采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司可以进行中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。
3、现金分配的比例及条件
如无重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金投资项目除外）发生，公司未来三年（2015年-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于公司未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。但发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时，公司可适当降低前述现金分红比例；公司当年年末资产负债率超过百分之七十时，公司可不进行现金分红。公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
如公司当年度盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司发放股票股利的条件
（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
（2）董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；
（3）对于采取股票股利形式进行利润分配的，公司董事会应在制作的预案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司董事会根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案，利润分配以母公司当年可供分配利润为准。董事会在制订利润分配方案时，以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
2、董事会制订的利润分配方案经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会进行审议通过。公司独立董事对利润分配方案发表明确意见。
3、股东大会对利润分配方案进行审议时，将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-004徐州科融环境资源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年1月15日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年1月15日下午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事6名，郭接见先生未能出席本次会议，亦未委托其他董事进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举毛军亮先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》
董事会近日收到公司总经理李晓光先生、副总经理葛岚女士的书面辞职报
告。李晓光先生、葛岚女士因个人原因分别向公司申请辞去总经理职务、副总经理职务，辞职后李晓光先生、葛岚女士不再担任公司其他职务。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任总经理兼财务总监的议案》
董事会同意聘任葛兵先生为公司总经理兼财务总监（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
附件：
毛军亮先生简历
毛军亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生历任徐州科融环境资源股份有限公司董事长，现任本公司第四届董事会副董事长。
毛军亮先生未持有本公司股票，为公司实际控制人毛凤丽的兄长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
葛兵先生简历
葛兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。葛兵先生历任徐州科融环境资源股份有限公司总经理助理、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理，现任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理。
葛兵先生未持有本公司股票，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0042浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于部分管理层股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日收到王先玉先生、荆萌先生和王春桥先生通知，前述三位管理层股东根据其于2014年1月28日的增持计划（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于部分管理层股东计划增持公司股份的公告》，公告编号：2014-0009），于2014年4月28日至2014年4月29日分别通过股票二级市场增持了本公司部分人民币普通股（A股）流通股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
王先玉先生：公司董事长；
荆萌先生：公司副总经理；
王春桥先生：公司副总经理。
二、增持目的
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心。
三、本次增持的股份数量、价格及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|增持股份数|成交均价（元/股）|占总股本比例|
|王先玉|2014年4月28日-2014年4月29日|438,960|13.98|0.19%|
|荆萌|2014年4月28日-2014年4月29日|205,038|13.84|0.09%|
|王春桥|2014年4月28日-2014年4月29日|209,636|13.77|0.09%|

四、本次增持前后持股变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本次增持前||本次变动||本次增持后||
||股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|股份数（股）|占总股本比例|
|王先玉|10,095,600|4.47%|438,960|0.19%|10,534,560|4.66%|
|荆萌|4,902,000|2.17%|205,038|0.09%|5,107,038|2.26%|
|王春桥|5,795,400|2.57%|209,636|0.09%|6,005,036|2.66%|

五、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次增持的王先玉先生、荆萌先生和王春桥先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的 6个月内，不转让持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-034黄山永新股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年7月6日以传真或电子邮件的发出会议通知，2015年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生以通讯方式表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司 2015年半年度报告及其摘要》。独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。
2015年半年度报告全文和独立董事意见详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2015年半年度报告摘要刊登在2015年7月17日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2015年 7月 17日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年下半年固定资产投资计划的议案》。
为满足国家对软包装行业绿色环保及其安全的更高要求，进一步降低公司生产对环境的影响，同时也为提高产品品质和生产效能，同意投资约2,800万元，以更新换代一批设备，购置印刷生产线 1条和干式复合机 3条，具体事项由公司总经理组织实施。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-056包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2018年7月30日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名（其中现场出席2人，委托出席 1人），监事杨婷婷女士因工作原因不能现场出席本次会议，委托监事于建华先生出席本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于 2018年 7月 26日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为公司《2018年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定，监事会对公司 2018年
上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，认为《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
经认真审议，我们一致认为：本次公司向控股股东借款，能够帮助公司改善生产经营资金状况，有利于公司生产经营发展。本次借款利率按银行同期贷款基准利率计算，计息方式按照借款实际使用天数计息。不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，履行程序合法、合规，同意本议案内容。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
关于华意压缩机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市东街 33号武夷中心 7楼
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
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地址ADD：中国福州东街33号武夷中心7楼 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于华意压缩机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2013〕闽君顾字第 023号致：华意压缩机股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《华意压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第六届董事会 2014年第二次临时会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所 - 2 -
正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第六届董事会于 2014年 2月 28日召开 2014年第二次临时会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2014年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《华意压缩机股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2014年 3月 17日下午 14时 30分在江西省景德镇市高新区长虹大道 1号华意压缩机股份有限公司三楼会议室召开。本次会议由公司副董事长符念平先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份 167,967,694股，占公司股份总数（559,623,953股）的30.01%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2014年 3月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 27人，代表股份 494,301股，占公司股份总数（559,623,953股）的0.0883%。
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2014年 3月 17日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2014年 3月 16日下午 15时至 2014年 3月 17日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 168,116,094股，占参与该项议案有表决权股份总数的99.79%；
反对 345,901股，占参与该项议案有表决权股份总数的0.21%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
表决情况：同意 168,068,394股，占参与该项议案有表决权股份总数的99.77%；
反对 371,701股，占参与该项议案有表决权股份总数的0.22%；弃权 21,900股，占参与该项议案有表决权股份总数的0.01%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：华意压缩机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：姚仲凯 江日华
常晖
二〇一四年三月十七日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-071江阴电工合金股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于2018年9月26日上午 9:00以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》
近期，随着公司业务量逐渐增长，铜作为公司生产经营的主要原材料，需求量也越来越大，第一届董事会第十二次会议审议通过的保证金额度已经不能满足公司发展需要。为规避铜价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务稳定增长，公司将保证金额度提高至不超过8,000万元，可循环使用，期限为第一届董事会第十二次决议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。
表决结果：5名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-120
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
关于当年累计新增担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）将截至 2019年 8月末新增担保情况披露如下：
一、主要财务数据情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）主要财务数据如下： 2018年末合并口径（以下同）净资产：42.3045亿元。
2018年末对外担保余额：55.59亿元。
2019年 8月末担保余额：84.9684亿元。
累计新增担保金额：29.3784亿元。
累计新增担保占 2018年末净资产比例：69.45%。
二、新增担保情况
我司控股子公司中交地产南京有限公司（以下简称“南京公司”）由于经营需要拟向北京银行申请银团贷款 13亿元，期限 2年，该笔贷款拟由南京公司以土地使用权和在建工程提供低押，我司为该笔贷款提供全额连带责任担保，南京公司为我司提供全额反担保。该担保事项已于 2019年 8月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-115号。
2019年 8月，我司为南京公司此笔融资提供担保余额为 5.295亿元。
三、新增担保对偿债能力的影响
2019年 8月内新增的担保均是我公司为控股子公司或参股公司提供的担保，新增担保有利于满足后续开发建设对资金的需求,促进公司主营业务发展。接受担保的公司经营情况正常，为其提供担保风险可控。新增担保对公司偿债能力无重大影响。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 9月 5日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
2016年年度报告相关事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年2月24日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内控制度已覆盖公司运营的各层面和各环节，在公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误，保护公司资产的安全。公司《2016年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
二、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2016年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况；
何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项；
3、公司没有发生违规对外担保情况。
三、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广州普邦园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》发表如下意见：
公司《2016年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、公司《分红管理制度》、《未来三年（2014－2016年）股东回报规划》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、健康的发展。我们同意该利润分配预案，并请董事会将上述议案提请公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2017-2019年）》的独立意见
1、公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司此次制定的未来三年分红回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
五、关于《关于延长公司 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》的独立意见
独立董事认为：本次延长募集资金项目期限，是结合公司升级转型的实际需求，从提升公司平台化业务发展速度出发，综合考虑公司目前业务结构的实际情
况而做出的审慎决定，延长该项目期限，保证该项目的顺利进行，有利于提高集团内部各项工作效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，为公司和股东创造更大效益。本次延长募集资金项目期限履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
我们同意公司本次延长 2014年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们就公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在公司 2016年度的审计工作中，勤勉尽责，按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
（正文结束。）
（以下无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司 2016年年度报告相关事项的独立意见》签字盖章页。）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
二〇一七年二月廿四日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-079鹭燕医药股份有限公司
关于注销子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注销子公司的基本情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司子公司的议案》，同意注销公司全资子（孙）公司福建省鹭燕耀升生物医药有限公司、福州市博研生物医药有限公司、福州富利达生物医药有限公司和控股子公司福建海天蓝生物制品有限公司等四家公司，具体内容详见公司于 2019年8月20日刊登在《中国证券报《》证券时报《》证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司子公司的公告》（公告编号：2019-057）。
近日，公司收到了闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第8688号】、闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第 8702号】及龙岩市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书【》（岩）登记内注核字[2019]第 5122号】，准予公司子公司福州市博研生物医药有限公司、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司、福建海天蓝生物制品有限公司的注销登记。截至本公告披露日，福州市博研生物医药有限公司、福建省鹭燕耀升生物医药有限公司、福建海天蓝生物制品有限公司的注销登记已办理完毕，福州富利达生物医药有限公司的注销手续尚在办理中。
由于上述三家子公司已完成注销，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的正常经营活动、整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
二、备查文件
1、闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第8688号】；
2、闽侯县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（侯）登记内注核字[2019]第8702号】；
3、龙岩市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》【（岩）登记内注核字[2019]
第5122号】。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年11月14日