证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号2018-078辽宁科隆精细化工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年 12月 27日召开。本次会议通知于 2018年 12月 12日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 12月 27日（星期四）下午 14:00在辽阳市宏伟区万和七路 36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2018年 12月 26日下午 15:00至 2018年12月27日下午15:00的任意时间。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 10名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数 79,161,337股，占公司有表决权总
股份152,003,528股的52.0786%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表10名，持有及代表公司有表决权股份数79,161,337股，占公司有表决权总股份152,003,528股的52.0786%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份152,003,528股的0.0000%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）9名，持有及代表公司有表决权股份数3,520,392股，占公司有表决权总股份152,003,528股的2.3160%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表9名，持有及代表公司有表决权股份 3,520,392股，占公司有表决权总股份 152,003,528股的2.3160%；参加网络投票的股东 0人，持有公司有表决权股份数0股，占公司有表决权总股份 152,003,528股的0.0000%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举姜艳、蒲云军、周全凯、韩旭、金凤龙、李岩六人为公司第四届董事会非独立董事。任期自2018年12月27日起三年。
1.01选举候选人姜艳女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
1.02选举候选人蒲云军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
1.03选举候选人周全凯先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
1.04选举候选人韩旭先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含
网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
1.05选举候选人金凤龙先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
1.06选举候选人李岩女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举王立勇、李卓、刘晓晶三人为第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自2018年12月27日起三年。
2.01选举候选人王立勇先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
2.02选举候选人李卓女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
2.03选举候选人刘晓晶女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
3、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举刘鑫、卢静二人为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘会军、秦立翠、周彬共同组成公司第四届监事会。任期自 2018年 12月 27日起三年。
3.01选举候选人刘鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
3.02选举候选人卢静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意79,161,337股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 3,520,392股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的4.4471%。
4、审议通过《关于授权董事长负责公司 2019年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意 79,161,337股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,520,392股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2018年12月27日