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雄韬股份 第二届董事会2016年第一次会议独立董事意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2016年第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称“证监会公告[2015]31号文”）《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”)《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们公司第二届董事会 2016年第一次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于《非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的独立意见
针对公司第二届董事会 2016年第一次会议审议的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》，我们认为，公司根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
二、关于《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的独立意见
针对公司第二届董事会2016年第一次会议审议的《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》，我们认为，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员根据证监会公告[2015]31号文的有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜对即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺符合证监会公告[2015]31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
雄韬股份 第二届董事会2016年第一次会议独立董事意见
三、关于修订《非公开发行A股股票预案》的独立意见
针对公司第二届董事会2016年第一次会议审议的《关于修订<非公开发行A股股票预案>的议案》，我们认为，修订公司非公开发行股票预案符合证监会公告[2015]31号文的相关规定。我们同意公司修订公司非公开发行 A股股票预案的相关内容。
（以下无正文）
雄韬股份 第二届董事会2016年第一次会议独立董事意见
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事签字：
史鹏飞
魏天慧
王忠年
江阴海达橡塑股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明
江阴海达橡塑股份有限公司（以下称“海达股份”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司（以下称“科诺铝业”或“标的公司”）95.3235%股权并募集配套资金可能引起海达股份的股票价格波动，避免因参与人员过多透露、泄漏有关信息而对本次交易产生不利影响，海达股份与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格保密措施和制度，具体情况如下：
1、严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，参与方案筹划人员限制在公司少数核心管理层，将知悉信息的人员限定在最小范围之内。
2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月15日上午开市起停牌，公司于2017年3月15日发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》、于2017年3月22日又发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。公司于2017年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2017年3月29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并分别于
2017年4月7日、2017年4月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
公司于2017年4月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于2017年4月21日、2017年4月28日和2017年5月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并向深交所申请，公司股票于2017年5月15日上午开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，并于2017
年5月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展的公告》，于2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月7日和6月14日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》
前述中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关资料，不得向任何第三方披露任何保密材料；为本次交易目的而向其他合理需要获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。
5、在公司与发行股份及支付现金购买资产的交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》中，上市公司与该交易对方约定：（1）对本次交易采取严格的保密措施，除非根据法律、法规的规定或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。（2）本次交易过程中知悉的有关对方的商业秘密应采取严格的保密措施。
6、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
综上，海达股份严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法规范的规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制度，本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司与本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
江阴海达橡塑股份有限公司
法定代表人（或授权代表人）：钱振宇
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-060新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于合资成立石油装备设计子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 20日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于合资成立贝肯石油装备设计有限公司的议案》（详见 2018年 6月 21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于合资成立石油装备设计子公司的公告》，公告编号：2018-055）。
目前，公司已经完成注册，并取得工商营业执照，现将有关情况公告如下：名称：宝鸡贝肯能源装备设计有限公司
统一社会信用代码：93610301MA6XENRX94
类型：其它有限责任公司
住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰一路南段8号
法定代表人：成景民
注册资本：陆仟万人民币
成立日期：2018年07月16日
营业期限：长期
经营范围：石油设备设计、制造、总装实验及销售；信息网络设计，开发；
石油装备技术配套服务、技术咨询及转让；经营本公司制造石油装备及相关技术的进口业务（国家限定和国家禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：000695 证券简称：滨海能源公告编号：2016-057天津滨海能源发展股份有限公司
关于公司与天津人民美术出版社有限公司签署
艺术品交易意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次关联交易为购买房屋的意向书，属于双方合作意愿、意向性约定，并非正式合同,不具有强制执行的法律效力，意向协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、合同的签订时间、金额等均具有不确定性。公司将根据有关规定及时对相关项目的进展情况履行公告义务。
3、本次关联交易为签署艺术品交易的意向性协议，具体交易金额单价将根据市场原则，遵循买卖双方平等、自愿、公平，经双方协商一致后，根据艺术品交易具体情况予以定价，具体采购价格在双方另行签署《艺术品交易合同书》中约定。
4、天津人民美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）系天津出版传媒集团有限公司（以下简称“天津出版集团”）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.5的有关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事宜经第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事肖占鹏先生、高扬先生、纪秀荣女士、张虹霞女士在表决时回避了对该项议案的表决，公司独立董事对本次关联交易的公允性发表了事前认可意见及独立董事意见，表决程序合法有效。
5、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、交易概述
2016年 9月，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“滨海能源”）与天津人民美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）签署了《艺术品交易意向书》，拟购置美术社作为所有权人拥有的徐悲鸿、齐白石等名家艺术品。
二、关联方介绍
美术社系天津出版集团之控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（一）基本情况
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|注册名称：|天津人民美术出版社有限公司|
|法定代表人：|李毅峰|
|注册地址：|天津市和平区马场道 150 号|
|注册资本：|4385.5894 万人民币|
|营业执照注册号：|120101000041617|
|公司类型：|有限责任公司(法人独资)|
|经营范围：|出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物，以及美术理论、技法读物和美术工具书；中国漫画、儿童画报、少儿美术、中国油画、国画家；同天津人民美术出版社有限公司出版范围相一致的网络（含手机网络）图书出版业务。图书、文化办公用品的批发兼零售。广告业务、自有房屋租赁。（依|

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|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）经营情况及控股关系
美术社成立于 1982年 9月 1日，主营业务为出版美术读物及书籍。美术社为天津出版集团全资子公司。
（三）财务情况
最近一年及一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016 年 6 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|总资产|16,222.36|16,430.81|
|总负债|4,375.46|4,690.69|
|所有者权益|11,846.90|11,740.12|
|项目|2016 年 1-6 月|2015 年|
|营业总收入|1,597.00|3,948.40|
|净利润|106.78|405.09|

注：2015年财务数据来自于天津立信会计师事务所有限公司出具的津立信审字（2016）I015号《审计报告》；2016年半年度财务数据未经审计。
三、关联交易标的
（一）交易标的基本情况
本次交易标的为美术社作为所有权人拥有的徐悲鸿、齐白石等名家艺术品。交易标的艺术品不存在抵押或其他限制转让情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的
其他情况。
（二）关联交易标的价格的确定
具体交易金额单价将根据市场原则，遵循买卖双方平等、自愿、公平，经双方协商一致后，根据艺术品交易具体情况予以定价，具体采购价格在双方另行签署《艺术品交易合同书》中约定。
四、本次签署的《意向性协议》主要内容
1、买方：天津滨海能源发展股份有限公司
2、卖方：天津人民美术出版社有限公司
3、购买标的：本次交易标的为美术社作为所有权人拥有的徐悲鸿、齐白石等名家艺术品。
4、交易价格：具体交易金额单价将根据市场原则，遵循买卖双方平等、自愿、公平，经双方协商一致后，根据艺术品交易具体情况予以定价，具体采购价格在双方另行签署《艺术品交易合同书》中进行约定。
5、交易的终止：买方有证据本意向书项下艺术品在权属、真伪、瑕疵披露等任何方面存在隐瞒、虚报或其他不实之处并经查证属实的，买方有权单方解除并终止履行本意向书及《艺术品交易合同书》（若已签订）。
6、违约责任：卖方在本意向书项下艺术品权属、真伪、瑕疵披露等任何方面存在隐瞒、虚报或其他不实之处的，应按存在该等情形的艺术品在双方另行签订的《艺术品交易合同书》项下交易价格的双倍向买方进行赔偿。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易为公司推进非公开发行募投项目的重要一环，进一步丰富文化传媒业务建设的资源，保障了作品来源的真实性，能够有
效降低募投项目实施过程中的运营风险，符合公司发展战略，有利于满足公司文化传媒业务发展及经营的客观需要。该关联交易未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项表示事前认可，并发表独立意见。详见公司同日公布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司关联交易的独立意见》。
七、履行的审议程序
《艺术品交易意向书》已经 2016年 9月 12日第八届董事会第二十二次会议审议通过，由于不涉及具体的交易金额，暂不提交公司股东大会审议，待签署正式的《艺术品交易合同书》时按相关规定提交董事会或股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第二十二次会议决议。
2.独立董事关于公司关联交易的独立意见
3.独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
4.《艺术品交易意向书》
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2016年 9月 12日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-005东莞捷荣技术股份有限公司
关于2018年度业绩快报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于2018年度业绩快报的公告》，由于归属于上市公司股东的每股净资产增减变动幅度计算有误，现更正如下：
原披露内容：
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5.08||4.97||2.12%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

更正后内容：
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5.08||4.97||2.21%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

除上述更正内容之外，公司《关于2018年度业绩快报的公告》其它内容不变。
公司董事会对于由此更正给投资者带来的不便深表歉意，公司未来将不断加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-075卫宁健康科技集团股份有限公司
关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 263.28万元收购周炜先生持有上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）13.164%（出资额 263.28万元）的股权。
近日，钥世圈完成了相关的工商变更登记手续，并取得由上海市静安区市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310108342086895T
公司名称：上海钥世圈云健康科技发展有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市静安区江场三路 250号 609室
法定代表人：周炜
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2015年 7月 1日
营业期限：2015年 7月 1日至 2035年 6月 30日
经营范围：在健康、计算机、软件科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，健康咨询（不得
从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软硬件的销售。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
深圳市赢合科技股份有限公司 章程修订对照表深圳市赢合科技股份有限公司
章程修订对照说明（2017年 4月）
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司第二届董事会第二十七次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一章第五条公司住所：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园。|第一章第五条公司住所：深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5楼E、I区。|
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2014-44号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于大股东股权质押解除及进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称“万裕文化”）持有本公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
日前，接万裕文化通知，其质押给中江国际信托股份有限公司的本公司无限售条件流通股58,320,000股中的46,830,461股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。同时，万裕文化将其所持有的本公司无限售条件流通股46,000,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期两年。
截止本公告日，万裕文化持有本公司无限售条件流通股74,324,572股中的57,489,539股被质押，占公司总股本447,375,651股的12.85%；16,000,000股被司法冻结，占公司总股本447,375,651股的3.58%。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一四年十二月二十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-053鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十一次（临时）会议的通知于2017年6月14日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年6月15日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。
会议同意公司全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）以其PVC/烧碱项目的部分机器设备与广东一创恒健融资租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币7,500万元，租赁期限为3年。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》（临2017-055）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
会议同意公司为中谷矿业与广东一创恒健融资租赁有限公司开展的不超过 7,500万元的融资租赁交易事项提供担保，担保范围包括租金及租赁手续费等，担保金额不超过8,516万元，实际担保金额、期限等以担保合同为准。
公司董事会认为，本次担保对象中谷矿业为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公
司的业务发展，董事会同意本次公司为子公司融资租赁事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保事项的公告》（临2017-056）。
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|该议案需提交公司股东大会审议。|
|2017年6月14日，公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达|
|兴业集团”，截止目前持有公司 40.72%股份）提议将上述《关于公司为全资子|
|公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司将于2017年6月26日召开的2017|
|年度第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，单独或者合计持|
|有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股|
|东大会召集人。因此，鸿达兴业集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公|
|司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围。董事会同意将该议案提交公司将|
|于2017年6月26日召开的2017 年度第三次临时股东大会审议。|
|增加临时提案后的本次股东大会通知详见公司于本公告日刊登的《关于增加|
|2017年度第三次临时股东大会提案暨召开2017年度第三次临时股东大会补充通|
|知的公告》（临2017-057）。|
|三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整首次授予股|
|票期权及预留股票期权的行权价格的议案》。|
|董事林少韩先生作为预留股票期权激励对象，对本议案回避表决。|
|根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的调整|
|方法和调整程序，鉴于公司于2017年6月1日实施完成2016年度利润分配方案，|
|会议同意对公司尚未行权的首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格分别|

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|进行相应调整。其中尚未行权的首次授予股票期权的行权价格由 3.22元/股调整|
|为3.12元/股，数量不变，仍为 4,869,830份；预留股票期权的行权价格由 12.08|
|元/股调整为11.98元/股，数量不变，仍为 2,772,678份。|

详细内容见公司于本公告日刊登的《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》（临2017-058）。
公司独立董事对本次股票期权行权价格调整事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立美国土壤改良研发、工程和销售中心的议案》。
为提高公司在土壤修复领域的研发实力，进一步拓展海外市场，公司拟在美国设立土壤改良研发、工程和销售中心，致力于根据美国相关地区土壤特点，研究与开发土壤防治与修复技术，加大土壤改良产品储备，拓展土壤改良应用领域。
同时加快公司在美国等北美地区的土壤改良业务布局，拓展海外土壤改良市场。
美国土壤修复产业起步较早，市场空间广阔，并且拥有较为先进的土壤修复技术。本次公司拟在美国设立土壤改良研发、工程和销售中心，一方面是为增强公司在土壤修复领域的研发实力，推动公司土壤修复技术的发展；另一方面是积极贯彻落实国家“一带一路”的政策导向，加大土壤调理剂产品和业务在海外的拓展力度。
公司将根据国内及美国相关部门的规定，办理上述研发、工程和销售中心的核准和登记手续。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）004号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)于2015年1月21日在二级市场卖出公司股票 15,000股，出现了短线交易的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,现就有关事项披露如下：
一、本次短线交易基本情况：
中信信托在2014年11月7日至2015年1月7日期间,累计买入本公司股份 4,814,230股，均价20.588元/股，成交金额99,115,367.24元，持股比例为5.0148%；
2015年1月21日累计卖出本公司股份15,000股，均价21.37元/股，成交金额320,550元，减持比例为0.0156%。截至2015年1月22日，中信信托持有公司股份 4,799,230
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|股，持股比例为|
|上述行为违反了《证券法》第四十七条规定,中信信托构成短线交易。|
|二、对本次违规短线交易情况处理|
|1、根据《证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有|
|上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司股票在买入后六个月内卖出，|
|或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所|
|得收益”的规定，公司董事会需收回此次交易所得收益 11,730 元（交易所得收益=卖|
|出数量*（卖出均价-买入均价））。|
|2、公司将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股|
|东对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等|
|相关法律法规的学习，避免此类事项再次发生。|
|3、中信信托对因本次事件给公司和市场带来不良影响，向广大投资者致以诚|

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|挚歉意，并表示今后将加强账户管理，严格遵守相关法规，切实履行股东义务。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-039
广东文化长城集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”）第四届监事会第三次会议于2018年4月25日上午10：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席谢建歆主持，应出席会议监事人数为 3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于 2018年 4月 20日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，全体监事一致同意并通过了以下议案：
审议通过文化长城《2018年第一季度报告全文》。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核广东文化长城集团股份有限公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
文化长城《2018年第一季度报告全文》将于 2018年4月 26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司监事会
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-038
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议,由公司监事会主席李亚斌先生召集和主持，会议通知于2017年6月1日以书面方式送达全体监事，并于2017年6月12日14:00，以现场会议的形式召开，现场会议的地点为公司三楼会议室。本次监事会议应到监事3名，实到监事3
名，公司董事长列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
与会监事经审核，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用最高额不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财，在股东大会决议有效期内该额度可滚动使用。
该议案尚需2017年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：
www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2015-018吉峰农机连锁股份有限公司
定期报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2015年3月31日披露公司2014年年度报告，由于公司合并报表的分子公司较多，年报编制工作量较大，经公司申请，现将公司2014年年度报告披露时间变更至2015年4月21日。
公司董事会对因延期披露2014年年度报告给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-037厦门紫光学大股份有限公司
关于公司 2017年度计提资产减值准备的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日披露了《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》，详见公司2018-030号公告。
现根据深圳证券交易所监管要求，公司对上述公告补充披露如下内容：
原公告中“一、本次计提资产减值准备情况概述”之“（二）可供出售金融资产减值准备”项下“2、本报告期公司可供出售金融资产减值准备的计提情况”补充披露如下：
（1）可供出售金融资产的情况
单位：万元
期末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 4,522.58 600.00 3,922.58按公允价值计量的 1,783.58 - 1,783.58按成本计量的 2,739.00 600.00 2,139.00合计 4,522.58 600.00 3,922.58（续）
期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具： - - -可供出售权益工具： 4,472.50 335.86 4,136.64按公允价值计量的 1,733.50 - 1,733.50按成本计量的 2,739.00 335.86 2,403.14合计 4,472.50 335.86 4,136.64（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：万元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工
1,500.00 - 1,500.00具的摊余成本
公允价值 1,783.58 - 1,783.58累计计入其他综合收益
283.58 - 283.58的公允价值变动金额
已计提减值金额 - - -（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：万元
账面余额 减值准备
被投资单位 本期 本期 本期增 本期
期初 期末 期初 期末增加 减少 加 减少
苏州童翼教育科技有限公司 600.00 - - 600.00 335.86 264.14 - 600.00北京天骄尚学教育咨询有限公司 1,012.50 - - 1,012.50 - - - -江苏曲速教育科技有限公司 526.50 - - 526.50 - - - -北京博学致知信息技术有限公司 600.00 - - 600.00 - - - -合计 2,739.00 - - 2,739.00 335.86 264.14 - 600.00公司对苏州童翼教育科技有限公司（以下简称“苏州童翼”）的初始投资为 600万元，持股比例为20%，不具有共同控制或重大影响，在按成本计量的可供出售金融资产科目中列式。期初公司对苏州童翼计提的可供出售金融资产减值准备累计金额为 335.86万元。本报告期，公司持续关注苏州童翼的运营状况，了解到苏州童翼目前存在管理层业务把控力不足，运营、市场开拓等能力不足，现有经营模式停滞等状况，且公司无法取得苏州童翼财务报表。据此，公司持有的可供出售金融资产存在减值迹象，预计难以收回，故对其计提减值准备至账面价值为零。
上述计提资产减值准备事项，系基于公司资产的实际状况，根据公司会计政策、会计谨慎性和会计一致性原则进行，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。
除上述补充披露情况外，原公告其他内容不变。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—94
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
重大诉讼进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
原告东莞市建工集团有限公司（以下简称“东莞建工”）向南充市中级人民法院起诉被告南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）及被告四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”,金宇车城是金宇房产的唯一股东）。就东莞建工与金宇房产建设工程施工合同纠纷一案，根据原告提交的结算报告，其结算金额为 201,767,806.46元，尚欠 6000万元。原告诉讼请求判令被告金宇房产支付原告工程款 6000万元；判决被告支付原告迟延支付工程款的利息（按银行同期贷款利率以 6000万元为基数，自 2014年 7月 1日起计算至付清之日止。暂计至 2019年 5月 30日的利息 1376.5万元）；判决确认原告的工程款在拍卖所建工程中具有优先受偿权；判决金宇车城为金宇房产支付工程款及利率承担连带偿付责任；诉讼费由二被告承担。金宇房产及公司于 2019年 8月 19日收到南充市中级人民法院送达的《增加诉讼请求申请书》，东莞建工要求依法判令被告增加支付原告工程款 1,014,004元及自 2014年 10月 1日起至今的利息（按银行同期贷款利率计）。
该案件具体内容分别详见公司于 2019年 8月 3日、2019年 8月 20日在《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《重大诉讼公告》(公告编号:2019-79)、《重大诉讼进展情况公告》(公告编号:2019-82)。
二、案件进展情况
金宇房产及公司于 2019年 9月 25日收到南充市中级人民法院送达的《民事裁定书》，详情如下：
1、各方当事人
申请人：东莞市建工集团有限公司
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—94
被申请人（被告一）：南充金宇房地产开发有限公司
被申请人（被告二）：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
2、进展事由
申请人东莞建工于 2019年 6月 28日向法院申请财产保全，请求对被申请人金宇房产、金宇车城价值 3000万元的财产进行保全，中国人民财产保险股份有限公司成都市分公司于 2019年 6月 27日向法院出具《财产保全保单保函》，为东莞建工的本次财产保全申请提供担保。
3、法院裁定
南充市中级人民法院经审查后裁定：查封金宇房产所有的价值 3000万元房屋，查封期限三年。
三、诉讼判决情况
该诉讼已由南充市中级人民法院受理，目前已开庭，尚未判决。
四、对公司的影响
由于本案未判决，公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终将以法院判决结果为准。本次查封将影响公司资产的销售及抵押权利，公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事裁定书
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
证券代码000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-007
青海盐湖工业股份有限公司
2017年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
||本报告期(2017 年1月1日至2017|上年同期(2016年1月1日至|
|项目|||
||年12月31 日)|2016 年12月31日)|
|归属于上市公司|亏损：452,500.00万元至354,000.00||
|||盈利：34,126.47万元|
|股东的净利润|万元||
|基本每股收益|亏损：-1.62元至-1.27元|盈利：0.1837元|

注：公司于2017年6月16日实施了2016年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司总股本由 1,857,393,734股增加至2,786,090,601股，报告期的每股收益按转增股本后 2,786,090,601股计算。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、计提资产减值损失影响。鉴于公司综合利用项目化工一二期、海纳 PVC一体化、海虹ADC一体化项目、金属镁一体化项目等部分装置因建设周期长，投资较大，产品成本价格高于市场售价，造成持续亏损。根据《企业会计准则》的要求，公司初步对相关资产进行了减值测试，预计 2017年度计提的减值损失约29亿元-32亿元。
2、公司子公司盐湖镁业、海纳化工亏损数较上年同期增加。主要原因：（1）
上年末盐湖镁业金属镁一体化项目、海纳化工PVC一体化项目部分在建工程转固，
报告借款利息费用化，折旧同时增加，导致亏损增加；（2）上述装置因产业链关
联度高的影响，生产负荷较低，部分市场景气度高的产品未能量产；（3）部分化工产品的生产成本较高；（4）海纳化工2.14火灾事故和化工分公司6.28事故导致停产；
3、报告期公司氯化钾销量较上年同期下降26.6万吨。
4、2016年公司处置上海富友房地产有限公司股权取得投资收益 24,887.9万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-078天马轴承集团股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票
摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十三次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
假设前提：
1、本次非公开发行于2015年12月15日完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。
2、公司 2013年实现归属于母公司所有者净利润为 3,103.93万元，2014年实现归属于母公司所有者净利润 3,379.36万元，较 2013年同比增长8.87%。假设公司 2015年净利润保持 2014年同比增速，则公司 2015年将实现归属于母公司所有者净利润约3,679.11万元。
前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。
3、公司 2015年 12月 31日归属于母公司所有者权益为期初金额+本期净利润假设数-本期分配现金股利，即544,488.19万元。
前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。
公开发行预案中的发行数量上限，即10,454.48万股。
5、本次非公开发行股份的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次非公开发行预案中的发行价格6.69元/股。
6、本次非公开发行募集资金总额为本次发行的募集资金总额上限69,940.4712万元，未考虑发行费用的影响。
7、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
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|-|-|-|-|
|项 目|2014年/2014.12.31|2015 年/2015.12.31（未考虑非公开发行）|2015 年/2015.12.31（考虑非公开发行）|
|归属于母公司所有者的净利润（万元）|3,379.36|3,679.11|3,679.11|
|归属于母公司所有者权益（万元）|473,244.62|474,547.72|544,488.19|
|总股本（万股）|118,800.00|118,800.00|129,254.48|
|基本每股收益（元/股）|0.028|0.031|0.028|
|稀释每股收益（元/股）|0.028|0.031|0.028|
|每股净资产（元/股）|3.98|3.99|4.21|
|加权平均净资产收益率(%)|0.71%|0.78%|0.68%|

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。若本次发行后，公司净利润不能得到相应幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力的措施。
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来
的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效
率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化
投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。在合法合规使用募集资金的同时，公司将尽可能提高募集资金的使用效率。
2、加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力
未来公司战略实现主营业务突出，多元化发展的思路。
一方面，在机械制造领域公司利用自有资金和财务杠杆进行一系列的企业并购，不断延伸产业布局。根据公司产业战略发展的需要，自 2007年上市以来，进行了一系列的收购兼并。2007年公司收购齐重数控装备股份有限公司，整合上游产业链优势资源，丰富公司产品，降低生产成本，扩张公司规模；2009年，公司通过非公开发行股票募集资金，增资成都天马轴承有限公司，产品延伸铁路货运轴承，扩大风电轴承产能，增强公司盈利能力；通过类型不同的企业收购，收购后快速整合改造使其融入公司体系，形成资源互补，提升行业竞争力。未来为了能够更好地推进长期发展战略，公司计划通过并购具有一定业务优势的企业，与公司产生协同效应，进一步提升公司的竞争实力，实现产业升级转型，力争将公司打造成我国机械制造领域的一流企业。
另一方面，2014年公司开始涉足农牧业，通过澳洲下属子公司分别于 2014年和 2015年以 1,800万澳元和 4,700万澳元收购澳大利亚 BALFOUR DOWNS STATION和 WANDANYA STATION牧场，以及澳大利亚 WOLLOGORANG牧场和 WENTWORTH牧场的全部有效资产，主营肉牛养殖及销售。随着国家对民
营企业境外并购的鼓励和支持力度的加大，中澳自贸协定签署和实施、澳洲农产品入华逐步免关税，市场需求增加，伴随国内居民生活水平提高和消费升级，在澳洲农牧业投资将为公司迎来新的历史机遇。
本次发行的募集资金到位后，将有助于进一步巩固公司的竞争实力，优化资本结构，增强公司抗风险能力，有利于增加产业整合能力，提升企业行业地位，实现产业的多元化发展，有利于公司经济效益持续增长。
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》。公司2015年第三次临时股东大会中按照《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求进一步修改调整了《公司章程》中的相关条款。未来，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-024安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行股票的保荐机构，原委派魏凯先生、徐圣能先生为公司持续督导保荐代表人。
公司于近日收到保荐机构平安证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人魏凯先生因工作变动原因，不再负责本公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券已授权邹文琦先生接替担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为邹文琦先生、徐圣能先生，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
附：邹文琦先生简历：
邹文琦先生，上海大学经济学硕士、保荐代表人、注册会计师。具有8年投资银行从业经验，曾负责及参与了巴安水务、富煌钢构等IPO项目，万马电缆、亨通光电等再融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新、亨通光电、华源股份等重大资产重组工作，主持了康地恩、圣迪奥、纽恩特等多家公司改制或辅导工作。
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2018-009葵花药业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月14日在公司四楼会议室召开，本次会议由监事会主席刘宝东先生召集并主持，会议通知及议案于 2018年 3月 4日通过书面形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议召集、召开程序、出席人数均符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
《公司2017度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核葵花药业集团股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为《公司 2017年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2017年度的经营及财务状况。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
同意公司以截至 2017年 12月 31日的总股本 292,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利10元（含税），共分配利润29,200万元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为 58,400万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能有效得到执行，保证了公司内部控制的有效性。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于公司 2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
经核查，监事会认为《公司 2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客
观、全面地反映了公司内部控制规则的落实情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
公司及下属各子公司 2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需，与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过700万元。
监事会认为，公司对 2018年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。监事会同意上述关联交易预计事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
监事会认为，2017年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2017年度公司对外提供的担保行为（分别为：为子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供担保人民币 10,000万元连带责任担保，为公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司分别提供1.5亿元银行授信额度内的连带责任担保）且履行了必要的审批程序，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司使用额度不超过人民币25,400元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司章程等相关规定。不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，亦不会对公司主营业务开展产生影响，有利于公司提高闲置募集资金及自有资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司全体股东的利益，相关审议程序符合法律、法规和公司章程的要求，同意公司使用闲置自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品事项。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
《葵花药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司监事会
2018年3月14日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-097深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年 7月 27日以直接送达方式发出，会议于 2017年 8月 7日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。本次监事会由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书列席会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度报告全文》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2017年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、
规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
《第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一七年八月八日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，我们对公司会计政策变更发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
刘恒 胡玉明 吴传斌
汤臣倍健股份有限公司
二○一四年十月二十三日