股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2016-008
深圳汇洁集团股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会通知的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次 本次股东大会为公司2015年度股东大会。
（二）股东大会的召集人公司董事会。
2016年 4月11日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2016年5月 5日（星期四）下午 14:00开始；
2、网络投票日期与时间：2016年 5月 4日（星期三）－2016年 5月 5日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年 5月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2016年 5月 4日下午 15:00至 2016年 5月 5日下午 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东
截至 2016年 4月 28日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
（七）会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
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|序|议案内容|
|1|《关于2015年度董事会工作报告的议案》|
|2|《关于2015年度监事会工作报告的议案》|
|3|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》|
|4|《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》|
|5|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》|
|6|《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|
|8|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|
|9|《关于申请银行授信的议案》|
|10|《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》|
|11|《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》|

上述议案7为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
的表决应当单独计票，并及时公开披露。
除审议上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，公司独立董事
张汉斌先生、薛义忠先生、刘志强先生将在会上做述职报告。
（二）披露情况
上述议案详细情况请查阅 2016年 4月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间
2016年 5月 3日（星期二）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00
（三）登记地点深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋33层
证券部
（四）登记手续
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须在登记时间 5月 3日下午17:00前送达公司证券
部）。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件
一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
1、公司地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋33层
2、邮政编码：518026
3、电话：0755-82794134
4、传真：0755-88916066
5、联系人：李芳
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股
东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件；
特此通知。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会 2016年 04月 11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362763
2、投票简称：“汇洁投票”
3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即上午9:30—11:30；下午13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序
（1）在投票当日，“汇洁投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。
表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案（包含本次所有议案）|100.00|
|1|《关于2015年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于2015年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》|4.00|
|5|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》|5.00|
|6|《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|6.00|
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|7.00|
|8|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|8.00|
|9|《关于申请银行授信的议案》|9.00|
|10|《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》|10.00|
|11|《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》|11.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表二：表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2016年 5月 5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
致：深圳汇洁集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳汇洁集团股份有限公司 2015年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。
本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|股东名称/姓名股数（股）||股东代理人（授权代表）姓名|持股数（股）|||
|序号|议案名称||表决意见（非累积投票）|||
||||同意（√）|反对（×）|弃权（Ο ）|
|100|总议案|||||
|1|《关于2015年度董事会工作报告的议案》|||||
|2|《关于2015年度监事会工作报告的议案》|||||
|3|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》|||||
|4|《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》|||||
|5|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》|||||
|6|《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|||||
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|8|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|||||
|9|《关于申请银行授信的议案》|||||

|||
|-|-|
|10|《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》|
|11|《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》|

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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√、×、Ο”，分别表示同意、反对、弃权。
每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：