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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-094浙江金盾风机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月13日披露了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。根据深圳证券交易所出具的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第80号）、《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组二次问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 84号）的审核要求，金盾股份与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
一、重组预案补充披露了中强科技涉密信息脱密处理风险，详情请见重组预案“第二节重大风险提示/二、标的公司业务和经营相关的风险/（十二）涉密信息脱密处理风险”
二、重组预案补充披露了两家标的公司预估值的公允性、合理性分析以及两家标的公司预估值较净资产出现大幅溢价的原因，详情请见重组预案“第七节标的资产预估作价及定价公允性/一、红相科技预估情况/（六）预估增值说明”和“第七节标的资产预估作价及定价公允性/二、中强科技预估情况/（六）预估增值说明”。
三、重组预案补充披露了两家标的公司历次增资或股权转让对应的预估值，以及两家标的公司预估值历次发生变动的原因，并进一步披露并分析红相科技在
本次交易中预估值相较于历次股权变动对应的预估值发生变动、以及历次预估值之间发生变动的公允性及合理性分析。详情请见重组预案“第六节交易标的基本情况/一、红相科技/（十一）红相科技增资、转让的估值情况、变动原因、变动的公允性及合理性分析”和“第六节交易标的基本情况/二、中强科技/（十一）中强科技增资、转让的估值情况、变动原因、变动的公允性及合理性分析”。
四、重组预案补充披露了除中宜投资、红将投资外，本次交易的其他交易对方或认购对象是否与中宜投资、红将投资及其实际控制人黄红友构成一致行动关系，是否存在规避重组上市情形以及是否违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，详情请见重组预案“第五节交易对方及认购对象基本情况/三、本次重组除中宜投资、红将投资外，其他交易对方及认购对象的一致行动关系；
本次交易不存在规避重组上市情形”。
五、重组预案补充披露了两家标的公司的核心竞争力、在行业中所处地位、主要竞争对手情况，报告期内两家标的公司分产品/分应用领域/分地区的营业收入、净利润、毛利率情况，报告期内两家标的公司前五大客户和供应商的情况、主要客户的订单获取方式、是否对单一客户或供应商具有重大依赖，以及截至2016年8月末，两家标的公司在手订单情况。详情请见重组预案“第六节交易标的基本情况/一、红相科技/（七）最近两年一期主要财务数据”、“第六节交易标的基本情况/二、中强科技/（七）最近两年一期主要财务数据”以及“第六节交易标的基本情况/三、标的公司业务与技术”。
六、重组预案补充披露了补充披露了报告期内两家标的公司的营业收入、营业成本的内容及结构情况，两家标的公司营业成本的确认方式以及报告期内两家标的公司营业收入、净利润、毛利率历次发生变动的原因及合理性分析。详情请见“第六节交易标的基本情况/三、标的公司业务与技术”。
七、重组预案补充披露了报告期内中强科技经营业务中涉及军方采购的具体程序，以及中强科技履行相关程序的合规性分析；中强科技向军方销售的可持续性分析以及相关军方装备订购名录是否具有存续期限。详情请见“第六节交易标的基本情况/三、标的公司业务与技术/（二）中强科技/15、军方采购的具体程序及具体合作模式/16、相关军方装备订购名录是否具有存续期限/17、中强科技
军工资质及军方采购流程”。
八、重组预案补充披露了两家标的公司是否存在经营资质到期无法续期的风险。详情请见“第六节交易标的基本情况/一、红相科技/（六）最近三年主营业务发展情况”和“第六节交易标的基本情况/二、中强科技/（六）最近三年主营业务发展情况”。
九、重组预案补充披露了报告期内红相科技应收账款情况、对应前五大客户、坏账计提比例，以及坏账计提是否充分、合规；报告期内中强科技其他应收款的内容、对应前五大欠款方，以及报告期内是否涉及对中强科技的资金占用问题，及具体明细及形成原因，以及本次交易完成后防止关联方资金占用的具体内控手段或保障性措施；报告期末两家标的公司资产负债表占比10%以上科目的具体内容；报告期内两家标的公司资产负债表项目明细及其他主要财务指标。详情请见“第六节交易标的基本情况/一、红相科技/（七）最近两年一期主要财务数据”和“第六节交易标的基本情况/二、中强科技/（七）最近两年一期主要财务数据”。
十、重组预案已结合上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余资金安排，以及上市公司、标的公司报告期期末货币资金金额及用途等，补充披露了本次交易募集配套资金的必要性。详情请见“第八节非现金支付方式情况及募集配套资金情况/二、募集配套资金情况/（四）上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余资金安排，以及上市公司、标的公司报告期期末货币资金金额及用途”。
十一、重组预案已结合对两家标的公司业绩测算的方法，以及两家标的公司在手订单情况、产品售价趋势、目前产能利用率、市场份额变化、细分产品所属行业市场平均增长率等，补充披露了两家标的业绩承诺的可实现性分析；并补充披露两家标的公司业绩承诺期各期的营业收入情况，以及各期营业收入的测算来源、依据、过程及合理性分析。详情请见“第七节标的资产预估作价及定价公允性/一、红相科技预估情况/（七）业绩承诺的可实现性分析及各期营业收入情况”以及“第七节标的资产预估作价及定价公允性/二、中强科技预估情况/（七）业绩承诺的可实现性分析及各期营业收入情况”。
十二、重组预案已补充披露本次交易对中强科技设置两个业绩考核期的原因以及补充披露本次交易的业绩补偿措施是否充分。详情请见重组预案“第三节本次交易概况/本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产/11、本次交易中对中强科技设置两个业绩考核期的原因”以及“第三节本次交易概况/本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产/12、本次交易的业绩补偿措施充分”。
十三、重组预案已补充披露了两家标的公司历次股权转让或其他变动中是否存在代持行为，两家标的公司股权权属是否存在纠纷或潜在争议风险。详情请见“第六节交易标的基本情况/一、红相科技/（二）最近三年主营业务发展情况/10、红相科技历次股权转让不存在代持，红相科技股权不存在存在纠纷或潜在争议风险”和“第六节交易标的基本情况/二、中强科技/（二）最近三年主营业务发展情况/8、中强科技历次股权转让不存在代持，中强科技股权不存在存在纠纷或潜在争议风险”。
十四、重组预案已补充说明了中强科技报告期内增值税优惠政策的情况，以及业绩承诺期累计承诺净利润数是否已扣除与收入相关的先征后退增值税退税额的情况。详情请见“第七节标的资产预估作价及定价公允性/二、中强科技预估情况/（八）增值税优惠政策适用情况”。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-027
上海科华生物工程股份有限公司
关于公司参考实验室能力验证结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）参考实验室参加 2015年国际参考实验室能力验证（IFCC-RELA）活动，参加的 11个项目成绩全部合格。
由国际临床化学和实验室医学联盟（IFCC）主办、德国临床化学和检验医学协会（DGKL）承办的全球权威的国际参考实验室能力验证于近日在网上公布2015年结果。科华生物参考实验室参加的AMY、ALP、CK、LDH、GGT、Glu、TT4，TT3、Progesterone、Cortisol、17β -Estradiol共 11个项目成绩全部合格。
其中，科华生物参考实验室采用一级参考方法同位素稀释高效液相色谱质谱联用分析法（ID-LC/MS/MS），检测激素TT4、TT3、Progesterone、Cortisol、17β -Estradiol等项目的结果与国际公认参考实验室相近，并且是国内第一个获得TT3项目通过的实验室。
具体实验结果可查询：http://www.dgkl-rfb.de:81/4Daction/g_search_RELA/RELA2015/（公司参考实验室编号为098）
该结果的取得有助于提高公司对自主产品的质量控制和产品量值溯源的准确度，巩固技术领先优势，提升公司在行业内的核心竞争力，对公司开拓市场及推广产品将产生积极的影响。上述国际参考实验室能力验证结果对公司当期经营业绩不产生直接影响。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-261北京金一文化发展股份有限公司
关于注销深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第二届董事会第三十九次会议、2015年7月2日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金32,300万元与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳红土潮盛投资管理有限公司（普通合伙人）、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市雅绿国际珠宝有限公司、深圳市正福投资有限公司发起设立规模为 10亿元的深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土基金”），2015年 6月 15日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-101）。2015年 7月，红土基金完成工商登记手续，公司披露了《关于发起设立深圳金一红土投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2015-119）。
截至本公告披露日，红土基金未完成募集工作，未发生实际投资，经全体合伙人同意，拟注销红土基金。公司于2018年9月11日召开的第三届董事会第八十一次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意注销红土基金事宜。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
因 2015年 10月 24日，公司发布了《股东权益变动的提示性公告》，公司股东深创投及其一致行动人持股比例由5.17%变更为3.71%，且该股东委派代表盛波已辞去公司董事职务，因此公司本次注销红土基金事项不构成关联交易，本事项尚在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
鉴于红土基金未开展实际业务，各方均未实际缴纳出资，经各合伙人协商一致，拟终止红土基金运作并将其注销。注销红土基金事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会授权经营管理层与其他合伙人协商办理与注销红土基金相关事宜。
备查文件：
《第三届董事会第八十一次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年9月12日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司层面 2017年度业绩已达到考核目标，授予的 112名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为112名激励对象办理第一个解除限售期的159.03万股限制性股票的解除限售手续。
二、关于为银行授信额度提供补充抵押担保的独立意见
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议
公司以部分自有房产为超频三向平安银行申请的 1.5亿元综合授信额度提供补充抵押担保、以持有圣比和49.5%股权为超频三向华夏银行申请的部分综合授信额度提供不超过 6,000万元的补充抵押担保事项均系为满足公司业务发展和日常经营的需要，其担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对《关于为银行授信额度提供补充抵押担保的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意以上补充抵押担保事项。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-021环能科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知及会议议案已于2018年4月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于核销资产的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于核销资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
第三届董事会第十二次会议决议公告详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2017年度财务决算报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2017年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司目前总股本375,274,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共计派发现金红利86,313,196.18元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增300,219,813股，转增后公司总股本为675,494,579股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前如公司总股本发生变动，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，转增后公司总股本相应调
整。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司董事会将根据实施
结果相应修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
第三届董事会第十二次会议决议公告本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
经公司董事会审计委员会提议，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2018年度工作业务量决定应付的审计费用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
第三届董事会第十二次会议决议公告（十二）审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组业绩承诺实现情况的说
明》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的议
案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于向重大资产重组业绩承诺人退回补偿保证金的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第三届董事会第十二次会议决议公告详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事已就上述第一项、第二项、第七项、第八项、第十项、第十二项、第十七项议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及相关事项的独立意见》。
（十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
本次修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司董事会将根据修订后的《公司章程》，办理工商变更登记事宜，将公司法定代表人变更为公司总经理文世平先生。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（十九）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年年度股东大会，现场会议将于 2018年 5月 18日14：30在成都市武侯区武兴一路 3号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第四项至第七项、第十项至第十二项议案、第十八项议案。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）028号浙江永贵电器股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金4,000万元向全资子公司--绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）增资。其中，500万元计入注册资本，3,500万元计入资本公积，增资完成后绵阳永贵注册资本将由3,000万元增至3,500万元。
2、2014年7月9日，公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为浙江永贵电器股份有限公司，资金来源为自有资金，无其他资金来源。
三、投资标的基本情况
企业名称：绵阳永贵电器有限公司
法定代表人：范正军
注册资本：3,000万元
住所：绵阳市涪城区城郊乡金家林
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：光电器件、电子接插件、光纤连接器、铁路机车车辆配件、机械加工件、五金冲压件、机电配件（不含发动机）的研发、制造、销售，经营本公司产品及技术进出口业务
四、对外投资的目的和对公司的影响
绵阳永贵成立于2011年2月25日，之前因土地征收、拆迁等问题，该公司厂区一直未能开工建设。在公司前期筹备人员的努力下和地方政府的大力支持下，项目用地问题已顺利解决。该项目计划建设投资12,000多万元，新建综合厂房3幢、研发测试大楼1幢、倒班宿舍1幢，其他配套设施若干，建成总建筑面积达
78,000多平方米的新厂区。该项目于2014年2月正式开工建设，前期支付土地费和综合厂房建设费等，原先注资的3,000万元已基本告罄。本次增资用于该项目建设，为绵阳永贵新厂区建设项目提供资金保障。
本次增资资金来源为公司自筹资金。因绵阳永贵尚处于建设期，暂时不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。项目建成后，对公司未来财务状况和经营成果的影响，待公司评估后会及时披露。
五、对外投资存在的风险及对策
子公司建成之后可能面临核心技术人员、管理人员缺乏的风险，为此公司将整合和引进具有相关经验的优秀人才资源，组建运营管理团队，以满足子公司的业务发展需求。另外，还可能存在内部控制方面的风险，对此公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
《浙江永贵电器股份有限公司第二届董事会第四次会议（临时会议）决议》特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-001深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司大股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）的通知：
北京安策于2015年1月12日将其持有的公司1000万股有限售条件的流通股股份（占公司股份总数的3.33%)质押给德邦证券，用于补充营运资金。北京安策通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自股权质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理
解除质押为止。
截止本次披露日，北京安策持有公司股份125,077,500股，占公司股份总数的41.66%；北京安策共质押其持有的公司股份 113,750,000股，占公司股份总数的37.89%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-012
江苏东源电器集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票自 2015年 3月 26日开市起停牌。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 3月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，经公
司申请，公司股票（股票简称：东源电器；股票代码：002074）自
2015年 3月 26日开市起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-008博深工具股份有限公司
关于继续使用自有资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000万元，且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过 5,000万元。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
2014年度，公司使用自有资金投资银行理财产品共获取收益441,971.06元，任意时点投资的理财产品的总金额没有超过5,000万元。
2、公司于 2015年 2月 12日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用公司自有资金投资银行理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000万元，且任意时点投资的银行理财产品的总金额不超过5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，拟投资种类为低风险银行理财产品（期限不超过1年的保本型理财产品或开放式理财产品）。公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
二、投资标的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 5,000万元，且任意时点投资的开放式银行理财产品的总金额不超过 5,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于投资低风险银行理财产品（期限不超过1年的保本型理财产品或开放式理财产品）。公司利用闲置自有资金投资低风险银行理财产品不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资范畴。公司不会用上述资金投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行理财产品的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长在上述投资额度内行使投资决策权，由公司经营管理层具体实施上述理财事项。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）审计部负责公司银行理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）监事会有权对公司银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关的理财业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时机进行低风险的银行理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资。
六、监事会意见
监事会认为，公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体
业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议及相关事项的独立意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-028北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种儿童安全防护铝合金窗|实用新型|201320606130.0|嘉寓股份|2014年3月26日-2024年3月25日|
|2|一种具有微缝通风功能的平开窗|实用新型|201320606012.X|嘉寓股份|2014年3月26日-2024年3月25日|

一种儿童安全防护铝合金窗。本实用新型涉及一种儿童安全防护铝合金窗，其窗体是一种铝合金内平开下悬窗，包括窗框、窗扇和操作窗扇开启和关闭的内平开下悬五金件，窗扇具有平开启和下悬开启功能，在窗体的下沿设有儿童安全锁；本实用新型的有益效果是：利用铝合金内平开启和下悬开启功能；设置儿童安全锁锁闭窗扇的平开启功能，同时保持窗扇的下悬开启功能，实现了既避免儿童坠楼事件的发生又可同时进行室内通风换气；保护儿童安全，又可保持室内空气新鲜。
一种具有微缝通风功能的平开窗。本实用新型涉及一种具有微缝通风功能的平开窗，包括内平开下悬开启机构；内平开下悬开启机构包括传动杆、操作所述传动杆移动的执手、锁块，所述锁头安装在传动杆上，有一个锁紧锁块和一个微通风锁块对应的位置，锁头被微通风锁块锁定，窗扇被下悬开启一个缝隙；本实用新型的有益效果是：结构简单，实现了节能铝合金内平开下悬窗的微缝通风；
特别适合于室内外温差较大条件下的自然通风，改善室内空气质量；通风间隙位
于窗扇上沿，避免冷风直接吹向室内人体，感觉舒适；微缝通风时窗扇被锁定在
固定位置，不受强风的影响，使用安全。
上述专利中一种儿童安全防护铝合金窗已在公司产品中应用，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年三月三十一日
瓦房店轴承股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（梁爽）
各位股东：
经 2017年第一次临时股东大会会议选举，本人自 2017年 5月 18日起担任瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事。自本人任职以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现就 2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
本人在 2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年独立董事出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告期应参加会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|提出异议情况|
|梁爽|4|4|0|0|无|

二、独立董事发表意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表 3次独立董事事前认可及 7项独立意见。
（一）发表的独立董事事前认可
1、关于公司 2017年下日常关联交易追加的事前认可；
2、关于辽轴将原厂区土地及地上房屋建筑物、设备等交予辽阳市土地储备交易中心收储的事前认可；
3、调整公司 2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的事前认可；
（二）发表的独立意见
1、2017年 6月 21日，公司召开 2017年第二次临时董事会，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于辽轴拟将原厂区土地及地上物交予辽阳市土地储备交易中心收储的独立意见；
2、2017年 8月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司半年度不存在关联方资金占用及对外担保的说明的独立意见；
⑵关于公司 2017年日常关联交易追加的独立意见；
⑶关于辽轴将原厂区土地及地上房屋建筑物、设备等交予辽阳市土地储
备交易中心收储的独立意见；
3、2017年 10月 26日，公司召开第七届董事会第五次会议，并对公司
议案发表如下独立意见：
⑴关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明的独立意见
⑵关于坏账核销的独立意见。
4、2017年 12月 12日，公司召开 2017年第三次临时董事会，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于调整公司 2017年日常关联交易追加额及全年预计总额的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
督促公司建立、健全各项内控制度和管理制度，从制度建设、执行和日常经营活动中，注重保护投资者的合法权益。
（三）公司治理及经营管理
本人积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎、严谨、的行使表决权；根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督；对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核；对公司的经营管理和运营情况的有效监督；从独立董事的角度为公司治理和经营管理做出努力。
四、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人时刻关注法律法规的变化，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、法规等各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护社会公众股东权益的思想意识。
五、公司保证独立董事有效行使职权
公司保证本人作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供本人履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合本人履行职责，未有任何干预其独立行使职权的情形。
本人作为独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益。
六、其他事项
（一）2017年度无提议召开董事会的情况；
（二）2017年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2017年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上所述，2017年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2017年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！
瓦房店轴承股份有限公司独立董事：梁爽 2018年 4月 24日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-061
山东双一科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“双一科技”）于近日接到控股股东王庆华先生通知，获悉其持有本公司的部分已质押股份解除质押，具体内容如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
2017年09月27日，王庆华先生将其持有的本公司股份80万股（占质押时公司总股本的1.15%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（详见本公司于2017年09月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2017-025号公告），2018
年04月，公司进行2017年度资本公积转增股本后质押股数变更为128万股（占公司总股本的1.15%）；2018年08月20日补充质押80万股（补充质押后占公司总股本的1.87%）。2018年09月27日，王庆华先生将上述剩余质押股份208万股全部解除质押，相关股份解除质押手续已办理完毕。具体如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||||||||||||
||股东||||解除质押|）||质押开始||质押解除||||质押股份|
||||大股东及一|||||||||质权人|||
||名称||||股数（股|||日期||日期||||占其所持|
||||致行动人||||||||||||
|||||||||||||||股份比例|
|王庆华||是||2,080,000|||2017-9-27||2018-9-27||华泰证券（上海）资产管理有限公司||4.92%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王庆华先生持有本公司股份42,255,842股，占公司总股本的38.09%；累计质押股份数4,610,000股，占其持有本公司股份总数的10.91%，占本公司总股份的4.16%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
山东双一科技股份有限公司
董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-091招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司分别于 2016年 10月 15日及 2016年 11月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月8日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人56人，代表6,057,536,219股，占本公司有表决权股份总数76.64%，现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份5,634,956,592股；
通过网络投票的股东共51人，代表股份422,579,627股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案一涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对该议案的表决，具体表决情况如下：
议案1、关于与关联方进行资产交易的议案
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||可参加表决的||同意||||反对||||弃权|||
|||股份（股）||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
||422,713,059||422,454,100||99.94%||258,959||0.06%||-||0.00%||
|与会全体股东|||||||||||||||

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意422,454,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.94%；反对258,959股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司 2016年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次（定期）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二○一六年四月五日
西部证券股份有限公司监事会关于
2017年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《西部证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理方案（试行）》（以下简称《董事、监事薪酬及考核管理方案》）、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的有关规定，公司监事会组织实施了对监事 2017年度履职考核，并据此确定了监事的薪酬。具体如下：
一、2017年度监事履职考核与薪酬原则
根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定，对监事 2017年度进行考核的内容包括履职的勤勉尽责、参加业务培训、是否出现合规风控风险等方面，对监事会主席除按照监事履职情况进行考核外，还需按照经营管理监督、财务管理监督检查、董监事履职监督等业绩指标进行考核。不在公司领取薪酬的监事年度薪酬采用津贴制，基本津贴 3万/年，按照年度一年一发，发放时间为当期考核实施结束后的一个月内发放。在公司领取薪酬的监事，其薪酬发放按照其所在岗位对应的薪酬标准执行。根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，公司非职工监事在国有企业担任领导职务的，2017年不发放津贴。
二、2017年度监事履职考核程序
根据《董事、监事薪酬及考核管理方案》的规定，公司监事的考
核由监事会组织实施。考核采取被考核者自评与其他监事互评相结合的方式进行。不在公司领取薪酬的监事，由监事会对其进行年度考核，考核成绩达到或超过 80分的，全额兑现基本津贴。在公司领取薪酬的监事的考核按其所在岗位的考核指标进行考核，由公司各归口部门提供相应的考核记录，由监事会按照考核责任进行考核，考核成绩达到或超过 80分的，全额兑现绩效奖励。
三、2017年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则、程序及《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》中的相关规定，各位监事 2017年度履职考核结果及薪酬具体如下：（一）公司各位监事 2017年度履职考核成绩均超过 80分。
（二）非职工监事王尚敢、齐冰、毋浩民不在公司领取薪酬，因其任职单位是国有企业且担任领导职务，2017年不领取津贴；非职工监事亢伟不在公司领取薪酬，因其任职单位是非国有企业，2017年度领取基本津贴 3万元（含税）。职工监事杨金铎、荆学亮、李伟结合岗位考核情况兑现绩效奖励。
（三）2017年度各位监事未发生《公司章程》及《董事、监事薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处罚行为。
西部证券股份有限公司
二 0一八年四月
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-090宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于更换发行股份收购资产审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购资产相关事项，公司股票自 2018年 1月 4日开市起停牌，经公司董事会审议通过于 2018年 4月 4日披露了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2018年4月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止向江苏蓝创智能科技股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产暨重大调整重组方案的议案》及公司发行股份及支付现金购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司100%股权并募集配套资金等相关事项的议案。公司终止向江苏蓝创智能科技股份有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产，继续推进向绍兴西爱西尔数控科技有限公司（以下简称“西爱西尔”）全体股东发行股份及支付现金方式购买西爱西尔100%股权事宜。公司发行股份及支付现金购买西爱西尔的100%股权（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，不构成重大资产重组。
期间，公司聘请财通证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，德恒上海律师事务所为本次交易的法律顾问，天源资产评估有限公司为本次交易的评估机构。
目前，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）存在可能因为其他处罚事项而影响公司本次交易顺利推进的情形，因此公司董事会于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于更换发行股份收购资产审计机构的议案》，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易的审计机构。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部和证监会批准具有从事证券期货业务审计和评估资格；经国务院国资委批准具有中央企业审计资格；经财政部和中国人民银行批准具有金融机构审计资格，专业为企事业单位提供证券市场投融资相关的财务鉴证、审计、税务、内部控制、工程咨询、IT咨询等领域的服务，具备为上市公司提供重大资产重组审计服务的经验和能力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年8月10日
中房地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，现对以下事项发表独立意见。
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见
中房地产在2017年8月23日召开的第七届董事会第四十六次会议上审议通过了《2017年度半年度报告》及摘要，根据中房地产提供的资料，在对相关情况进行了认真的核查后，现发表独立意见如下：截止 2017年 6月 30日，中房地产没有控股股东及其它关联方非经营性占用本公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
中房地产在2017年8月23日召开的第七届董事会第四十六次会议上审议通过了《2017年度半年度报告》及摘要，根据中房地产提
供的资料，截止本报告期末，中房地产尚未履行完毕的担保总额
453,990万元，占公司 2017年半年度净资产的328.61%。中房地产对外担保均是对控股子公司或控股子公司相互提供的担保，不存在对合并口径外的主体提供担保的情况，公司没有逾期担保的情况，没有涉及诉讼和仲裁的对外担保。我们认为报告期内的担保事项符合相关法
律法规和公司《章程》规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 8月 23日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-013福建南平太阳电缆股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2014年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2014年3月31日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年总体经营情况为：公司营业收入人民币335,990.73万元，公司利润总额为人民币19,327.61万元。税后净利润人民币14,734.90万元，每股净资产为人民币3.99元，每股收益为人民币0.4598元。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2013年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告及其摘要》相关内容详见2014年4月10日披露于公司指定媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司2013年年度报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，表决结果为：3票赞
成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 138,627,104.99元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,000,185.65元，2013年度可供分配的净利润为 125,626,919.34元，加上 2012年年末未分配利润人民币105,813,521.51元，2013年公司实际可供股东分配的净利润为人民币231,440,440.85元。
根据《公司章程》、《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及实施“退城入园”后公司未来发展状况，公司拟定的2013年度利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司股份总数301,500,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币 120,600,000元，同时,以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共转增 150,750,000股,本次转增后公司总股本由 301,500,000股变更为 452,250,000股，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；
0票弃权。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《福建南平太阳电缆股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》2014年 4月 10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于制定〈监事会现场工作制度〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会现场工作制度》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司章程修正案及章程》2014年4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
《福建南平太阳电缆股份有限公司监事会议事规则（2014年 3月修订）》2014年 4月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
1、福建南平太阳电缆股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
2、其他备查文件。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监 事 会