证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2014-046
金轮科创股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2015年5月29日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票：2015年5月28日至5月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月28日下午15:00至5月29日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份88,434,350股，占上市公司总股份的65.9466％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份88,430,750股，占上市公司总股份的65.9439％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,600股，占上市公司总股份的
0.0027％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 76,000股，占上市公司总股份的0.0567％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 72,400股，占上市公司总股份的0.0540％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,600股，占上市公司总股份的0.0027％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1.《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
2.《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
3.《2014年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
4.《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
5.《2015年度财务预算报告》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
6.《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无
反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
7.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
8.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
9.《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
11.《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
12.《关于聘任赵忠尧为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
13.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
14.《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
14.1 本次重大资产重组的整体方案
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.2 拟购买资产
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.3 拟购买资产的价格
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.4 拟购买资产的对价支付
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.5 支付现金对价数额
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.6 发行股份数量
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.7 股票发行种类和面值
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.8 股票发行对象及发行方式
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.9 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.10市场参考价的选择依据
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.11股份的锁定期安排
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.12拟购买资产的期间损益
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.14拟上市的证券交易所
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.15滚存未分配利润安排
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无
弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.16发行股份的种类和面值
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.17发行方式及发行对象
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.18发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.19发行数量
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.20募集资金用途
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.21锁定期安排
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.22拟上市的证券交易所
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.23滚存未分配利润安排
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
14.24决议的有效期
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；反对 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无弃权票。
该项议案表决通过。
15.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
16.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
17.《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
18.《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
19.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
20.《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
22.《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015—2017年）〉的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
23.《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
24.《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
25.《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
26.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出
席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
27.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
28.《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
表决结果：同意 88,433,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；弃权600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 75,400股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.2105%；弃权 600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7895%；无反对票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《金轮科创股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮科创股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
2015年5月30日