Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-062焦作万方铝业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。
(二)大会召集人：公司董事会七届十四次会议决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间：
1．现场会议召开日期和时间：2017年11月13日(星期一)下午2点30分。
2.网络投票日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月13日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00中的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)股权登记日：2017年11月8日(星期三)
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称：修改公司章程议案
本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
(二)披露情况
上述议案详细内容见2017年10月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司董事会七届十四次会议决议公告》。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|修改公司章程议案|√|

四、出席现场会议的登记事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于 2017年 11月 10日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件2。
(三)登记时间：2017年11月9日-11月10日。
(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。
(五)会议联系方式
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888 传真：0391-2535597
联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编：454005
电子邮箱：mdy668@126.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。
六、备查文件
召开本次股东大会的董事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360612
2.投票简称：万方投票
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
焦作万方铝业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|修改公司章程议案|√||||

委托人名称： 委托人持股数：
委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
委托人签名/盖章：
签发日期：年月日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-023
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于 2015年 4月14日以邮件等方式发出，并于2015年4月17日上午9：00至12：00在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，本公司监事会认真进行了自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行方式
本次发行采用非公开发行的方式。在中国证监会核准后，按中国证监会有关规定择机发行。
2.2发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为天津大通投资集团有限公司（以下简称
“大通集团”）、李可珍、李朝波、陈蓉章、四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“大通燃气员工持股计划”，尚未正式成立）。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。大通集团认购数量不低于本次非公开发行股份总数的45%（含45%）；李可珍认购数量为本次发行股份总数的15%；李朝波认购数量为本次发行股份总数的13%；陈蓉章认购数量为本次发行股份总数的15%；大通燃气员工持股计划认购数量不超过1,000万股。各发行对象认购后，公司本次非公开发行股份仍有剩余的，剩余部分由大通集团认购。
2.3发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币 1.00元/股。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
（1）定价基准日
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第三次会议决议公告日（2015年4月18日）。
（2）发行价格
本次非公开发行股票的发行价格为 7.20元/股，不低于定价基准日前 20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行价格进行相应调整。
2.5发行数量
本次非公开发行股份数量为85,416,666股。在不超过前述股份数的范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将对发行数量进行相应调整。
2.6限售期
本次非公开发行完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起 36个月内不得转让，限售期自公司公告本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起开始计算。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。
2.7募集资金投向
本次非公开发行募集资金不超过 61,500万元人民币，在扣除相关发行费用后，56,500万元用于收购德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司（以下简称“标的公司”）各88%股权，5,000万元用于补充公司及标的公司业务发展所需流动资金。
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。
2.8关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成之日起，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
2.9上市地点
深圳证券交易所。
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议，获得出席会议的无关联关系股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案最终以中国证监会核准的方案为准。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票预案》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于公司本次非公开发行涉及关联交易的公告》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资
产购买协议>的议案》；
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划>的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一五年四月十八日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-028湖南国科微电子股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2018年4月27日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-093沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司控股股东股份部分解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）将其持有的本公司部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份部分解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳翠艺|是|25,670,000|2018年9月11日|2019年9月11日|广发证券股份有限公司|32.83%|
|合计|—|25,670,000|—|—|—|32.83%|

二、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳翠艺|是|24,100,000|2019年9月17日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除|广发证券股份有限公|30.82%|融资|

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||质押登记止|司|||
|深圳翠艺|是|19,890,000|2019年4月29日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止|中信建投证券股份有限公司|25.43%|融资|
|合计|—|43,990,000|—|—|—|56.25%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司总股本为256,156,000股，深圳翠艺直接持有公司股份 78,200,000股，占本公司总股本的30.53%。本次深圳翠艺办理股权质押登记手续股份总数为24,100,000股，占其持有本公司股份总数的30.82%，占公司总股本的9.41%。深圳翠艺累计质押 43,990,000股，占其持有本公司股份总数的56.25%，占公司总股本的17.17%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、股票质押式回购业务交易确认书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年九月十八日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的事前认可意见
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 8月 5日召开第四届董事会第七次会议，本次会议拟审议《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司为杭州滨保房地产开发有限公司构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真审阅了董事会提供的有关资料，现发表意见如下：公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保，杭州滨保房地产开发有限公司其他股东将按股权比例为其提供担保，本次提请授权事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展，不会损害公司和中小股东利益。同意将该议案提交第四届董事会第七次会议审议，并提请股东大会审议。
独立董事： 贾生华 于永生 王曙光
二 0一六年七月三十一日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨
保房地产开发有限公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保事项发表如下独立意见：
公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保，符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该议案。
独立董事： 贾生华于永生 王曙光二 0一六年八月五日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-005锐奇控股股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴明厅先生函告，获悉吴明厅先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴明厅|是|15,000,000|2017-3-6|2018-3-6|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|18.52%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴明厅先生共持有公司股份数量为81,000,000股，占公司总股本的26.44%。吴明厅先生累计质押的股份数量为 15,000,000股，占公司总股本的4.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
锐奇控股股份有限公司
董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-68号四川浩物机电股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届九次董事会会议通知于 2016年 8月 18日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016年 8月 23日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《2016年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
《2016年半年度报告全文及其摘要》刊登在 2016年 8月 24日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票
《关于募集资金存放与使用情况的总结报告》详见 2016年 8月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，内容详见 2016年 8月 24日《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-012北京京西文化旅游股份有限公司
关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次被动减持股份为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）通过“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）增持的公司股份，本次累计减持数量400,000股，占公司股份总数的0.06%，可能存在继续被动减持。
2、华力控股增持股份的信托计划期限届满，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，导致该信托计划被动减持。
3、本次被动减持不会导致公司股权分布不具备上市条件，公司目前无实际控股股东和实际控制人，亦不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2019年1月30日，公司再次接到华力控股《告知函》，截止当前，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月29日至2019年1月30日累计通过证券交易所集中竞价方
式减持股份400,000股，占公司股份总数的0.06%。信托计划到期后，
根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，可能存在继续被动减持。现将相关情况公告如下：
一、信托计划基本情况
华力控股基于对国内资本市场长期投资的价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，积极响应中国证监会关于稳定资本市场的指导精神，以实际行动参与维护资本市场稳定。
2017年6月27日，公司收到华力控股通知，华力控股或其实际控制人计划自2017年6月27日起在未来六个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过3,600万股或总股本的5%
（《关于第一大股东增持公司股份计划的公告》，公告编号：2017-034）。
2017年6月30日，公司收到华力控股通知，华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过深圳证券交易所允许的方式进行增持，截止披露日通过“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份9,600,000股（《关于第一大股东增持公司股份计划的进展公告》，公告编号：2017-035）。
2017年12月27日，公司收到华力控股《关于延长增持你公司股票期限的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，华力控股决定将2017年6月28日披露的增持计划实施期限延长6
个月，即增持计划实施期限延长至2018年6月27日，除此之外，原增持计划中其他内容不变（《关于第一大股东增持公司股份计划延期公告》，公告编号：2017-081）。
2018年6月28日，公司收到华力控股通知，其增持计划期限已届满，增持计划已实施完毕。华力控股累计通过“陕国投•聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划增持公司股份13,402,942股，占公司总股本的1.87%（《关于第一大股东增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告》，公告编号：2018-048）。
2019年1月18日，公司收到华力控股通知，因市场融资环境紧张，信托计划期限届满，经与信托计划资金方多次协商延期等处理方法，双方意见未达成一致，信托计划于2019年1月18日通过证券交易所集中竞价方式减持3,180,042股，占公司总股份0.44%（《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：
2019-007）。
2019年1月23日，公司收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月23日通过证券交易所集中竞价方式减持2,730,800股，占公司总股份0.38%
（《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公
告》，公告编号：2019-009）。
2019年1月25日，公司收到华力控股通知，华力控股与信托资金方未就减持相关事项意见达成一致，信托资金方于2019年1月24日至1月25日累计通过证券交易所集中竞价方式减持1,933,100股，占公司总股份0.27%（《关于持股5%以上股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告》，公告编号：2019-011）。
截至本公告披露日，本次被动减持前，华力控股通过普通证券账
户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 5,559,000股，合计持股 119,400,309股，占公司股份总数的16.68%。
本次被动减持后，华力控股通过普通证券账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 5,159,000股，合计持股 119,000,309股，占公司股份总数的16.62%。
二、本次被动减持股份情况
1、减持原因：因市场融资环境紧张，华力控股增持股份的信托计划期限届满，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，导致该信托计划被动减持。
2、股份来源：华力控股通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划在证券交易所通过大宗交易方式和集中竞价方式增持公司的股份。
3、本次被动减持基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持数量占公司总股本比例|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆98号证券投资集合资金信托计划|2019年1月29 日|集中竞价|200,000|13.11|0.03%|
||2019年1月30 日|集中竞价|200,000|13.06|0.03%|
|合计|||400,000|-|0.06%|

三、后续可能被动减持股份情况
计划期限届满，根据信托计划相关协议约定，信托计划由资金方对信托财产进行变现处置，可能导致该信托计划继续被动减持。
2、股份来源：华力控股通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划在证券交易所通过大宗交易方式和集中竞价方式增持公司的股份。
3、减持数量、比例：后续可能被动减持股份数量不超过本次减持后该信托计划持有的公司股份 5,159,000股，占公司总股份0.72%。
4、减持时间：自首次被动减持之日（2019年 1月 18日）起六个月内。
5、减持方式：后续被动减持可能以证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式进行。
6、减持价格：后续可能被动减持价格视市场价格情况确定。
四、其他有关说明
1、华力控股不是公司控股股东、实际控制人，本次信托计划被动减持，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持为被动减持，华力控股未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。
的规定，及时履行披露义务。
4、本次被动减持后存在可能继续被动减持、减持时间、减持价格等的不确定性。公司将持续关注相关进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、华力控股出具的《告知函》。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
江苏国泰国际集团股份有限公司
独立董事关于向控股股东购买房屋、商标等相关资产的事前认可意见
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）和控股子公司江苏国泰财务有限公司（以下简称“财务公司”）、江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称“亿达公司”）、江苏国泰华博进出口有限公司（以下简称“华博公司”），以及全资子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”）、江苏瑞泰新能源材料有限公司（以下简称“瑞泰新能源”），拟受让江苏国泰国际贸易有限公司（原名“江苏国泰国际集团有限公司”，以下简称“贸易公司”）房屋、商标等相关资产，我们作为公司的独立董事，对公司及其下属子公司进行关联交易发表如下事前认可意见：
1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定，交易标的为公司及子公司生产经营所需，本次交易合理、必要；
2、本次交易的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为准，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们同意将与本次交易提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事：蔡建民、孙涛、雷敬华二零一九年十二月二十三日
国元证券股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《国元证券股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等文件的相关规定，我们作为国元证券股份有限公司第八届董事会独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度,对《公司 2017年度利润分配预案》进行了审阅，并发表如下独立意见：
2017年度，公司审计报告反映 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为 12.04亿元，其中：母公司实现的净利润为 9.41亿元。
按监管部门和《公司章程》规定，提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各10％后，母公司当年剩余可供股东分配的净利润为 6.59亿元，加上以前年度结余的未分配利润 35.30亿元，累计可供股东分配的利润为 41.89亿元。公司拟以 2017年 12月 31日总股本 3,365,447,047股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），合计派发现金人民币 504,817,057.05元（含税）。
结合公司具体情况,我们认为:本预案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案,并提请公司 2017年度股东大会审议。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见签字页）
独立董事：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
周世虹：
汉麻产业投资股份有限公司独立董事
关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“汉麻产业”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
本次公司与关联方：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司及宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）和非关联方：江西省工业创业投资引导基金股份有限公司共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金（关联交易），符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，有利于推动公司产业整合，形成公司新的产业板块和新的增长点，提升公司的综合竞争力和盈利能力，提高股东价值，符合公司及全体股东的利益。
本次交易符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意将本次关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案提交公司董事会审议。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 累积投票制实施细则深圳市建艺装饰集团股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为完善深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，维护中小股东权利，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法律、法规和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程累积投票制实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上的董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制度。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事（以下简称“股东代表监事”）。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第二章董事或监事候选人的提名
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 累积投票制实施细则第六条董事、监事候选人的提名方式和程序：
（一）董事会、单独或者合并持有公司股份的5%以上的股东可以提出非独立董事候选人的提名议案，由董事会征求被提名人意见并进行资格审核后，提交股东大会选举。
（二）监事会、单独或者合并持有公司股份的5%以上的股东可以提出非职工监事候选人的提名议案，由董事会征求被提名人意见并进行资格审核后，提交股东大会选举。监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第七条被提名的董事、监事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等规定的任职条件。
第八条提名人应事先征求被提名的董事或监事候选人同意。
第九条被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十条公司董事会收到候选人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人的任职资格，经审核合格的候选人成为董事、监事候选人。
第十一条董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、股东代表监事职责。被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章董事或监事候选人的投票
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 累积投票制实施细则第十二条依照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定适用累积投票制的，进行表决前，股东大会的主持人应当明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。股东大会工作人员应当置备适合实行累积投票方式的选票。
董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十三条公司非独立董事、独立董事和监事的选举应分开进行，均采用累积投票制。
（一）选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会应选非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（二）选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会应选监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十四条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积投票权数。
第十五条每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票权数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为该股东放弃表决权。
第十六条公司若通过网络投票系统选举董事、监事而采用累积投票的，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的投票表决权数小于或等于其所拥有的投票表决权总数。
第十七条现场表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的现场得票情况。
第四章董事或监事的当选
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 累积投票制实施细则第十八条董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十九条若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定人数三分之二时，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。
若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》规定人数的三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条两名或两名以上董事或监事候选人得票总数相等，其全部当选将导致当选人数超过该次股东大会应选人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事或监事候选人按本实施细则规定的程序进行第二轮选举，以所得投票表决权数较多并且所得投票表决权数占出席股东大会股东所持股份总数二分之一以上者当选。若经第二轮选举，仍不能决定全部的当选者，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第五章附则
第二十一条本实施细则所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少于”、“超过”、“过”均不包括本数。
第二十二条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司章程执行。
第二十三条本实施细则由董事会负责解释。
第二十四条本实施细则经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于首次回购股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 12月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-08-21）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2019年 1月 2日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份244,900股，占公司总股本的0.03%，本次回购股份的最高成交价为 5.98元/股，最低成交价为 5.90元/股，成交总金额为 1,457,827.21元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019年1月3日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-008
中捷缝纫机股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷股份于2013年12月 25日、2014年1月2日、1月9日、1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》等公告（详见公司刊登的中捷股份2013—055号、2014—001号、2014-002号、2014-006号临时公告），公司实际控制人蔡开坚先生正在筹划的重大事项涉及上市公司收购资产，由于该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票已于 2013年 12月 25日开市起临时停牌。
截至目前，实际控制人蔡开坚先生已经与贵州拓实能源有限公司（拟收购资产，以下简称拓实能源）相关方达成初步收购意向：
1、中捷股份控股并增资拓实能源；
2、拓实能源利用具有的贵州省煤炭资源整合的资质，收购贵州省部分优质煤矿资产，涉及新能源或新材料，目前相关中介机构正在对拟收购资产进行详细的尽职调查，拟收购资产范畴尚未确定。
截至本公告日，实际控制人以及相关各方正在全力推进各项工作，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 1月 23日开市起继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年1月23日
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于使用剩余募集资金
永久性补充流动资金事项之事前认可意见
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金（包括节余募集资金和累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工募投项目应付未付尾款）约5,611.66万元永久性补充流动资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
我们认为：本次使用募集资金永久性补充流动资金事项能够有效促进公司业务发展，能够节约公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议进行审议和表决。
（本页无正文，为《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项之事前认可意见》之签字页）
安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事：
（姚禄仕） （汪和俊） （江明）
年 月 日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-118北京深华新股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第四十五次会议通知于2015年10月30日以电子邮件方式发出，2015年11月2日以通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司向金融机构申请并购借款的议案》
为缓解公司收购八达园林股权的资金压力，同意公司根据发展规划及资金安排，向金融机构申请金额不超过人民币 65,000万元的贷款(以实际批准为准)，贷款期限不超过 12个月，待募集配套资金到位后进行置换，同时授权董事长签署相关文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向金融机构申请并购借款的公告》详见 2015年 11月 3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2015年 11月 3日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会 2015年 11月 2日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016035
东方电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
会议召开的时间：2016年12月12日下午2：30
会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份数量195,035,864股，占公司有表决股份总数的19.939%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数13名，代表股份数量2,328,392股，占公司有表决权股份总数的0.238%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：
（1）总体表决情况：同意195,600,664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.106%；反对1,763,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.894%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（2）其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意2,353,370股，占出席会议中小股东所持股份的57.163%；反对1,763,592股，占出席会议中小股东所持股份的42.837％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）表决结果：议案通过。
2、前述议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。
3、修改后的《公司章程》请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、穆慧明律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会 2016年 12月 12日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-075四川富临运业集团股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年10月21日以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
公司董事会综合考虑目前国内资本市场变化情况及整体环境、以及公司实际情况等诸多因素，并与保荐机构等多方反复沟通，决定终止公司非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。
公司独立董事对终止非公开发行股票事项发表了独立意见。相关内容详见 2016年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2016-074）。
表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年十月二十一日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开公司第二届董事会第三十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广大股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意董事会提出的《公司2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司2017年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并审阅了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规情形，亦
不存在损害股东利益的情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
因此，我们同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交2017年年度股东大会审议。
四、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水
平，确定其年度审计费用,同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
五、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司（包括全资、控股子公司）拟使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、关于 2017年度日常关联交易确认及2018年日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年度日常关联交易及2018年日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事依法进行了回避，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；因此，我们同意《关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。
七、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经核查，我们认为：深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）为公司全资子公司，公司为其不超过25,000万元综合授信提供担保，有助于解决其日常经营资金的需求，促进嘉力达的经营发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。
九、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签字页）
_____________________
朱增进
_____________________
汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
启迪设计集团股份有限公司2018年4月13日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-041广东安居宝数码科技股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1828号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币 49.00元，公司募集资金总金额人民币 88,200万元，扣除与发行有关费用人民币 50,633,444.75元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25元，其中募集资金投资项目资金人民币21,501.57万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下称为“超募资金”）人民币61,635.09万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具“2010年羊验字第20369号”《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金存放管理情况
1、公司募集资金专户存储情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||金额|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行||82010154740006380||308.03||
|广州银行昌岗路支行||800162841820988(800162841823388)||12,691.91||

2、公司募集资金以定期存款形式存放于上述两家银行。
三、募集资金专户注销情况
召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余的全部超募资金及相关利息用于永久补充流动资金。
待超募资金永久补充流动资金实施完毕后,相应的募集资金专户将予以注销,相
关的募集资金三方监管协议亦予以终止。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
截至本公告披露日，公司已将剩余的全部超募资金及相关利息永久补充流动资金，并已完成募集资金专户的销户工作。
上述募集资金专户注销后，公司、西南证券分别与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会