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证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2014-018成都国腾电子技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1100万元—1400万元|盈利：42.99万元|

二、业绩预告预审计情况
公司 2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损 1100万元-1400万元。
报告期内，公司设计服务业务收入受验收节点影响比去年同期有所下降；由于公司去年及今年一季度签订北斗产品销售合同在报告期内按合同进度和验收要求正在进行生产和分批验收工作，大部分尚未交货，本期北斗产品的营业收入较上年同期下降幅度较大，由此导致本报告期公司净利润出现亏损。预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为0万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都国腾电子技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2019-041债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
中国宝安集团股份有限公司
“17宝安 02”2019年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）本次付息的债权登记日为2019年8月28日，凡在2019年8月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年8月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国宝安”）于2017年8月29日发行的中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17宝安02”、“本期债券”、债券代码：112577）至2019年8月29日将期满2年。根据公司本期债券《公开发行公司债券募集说明书》及《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（本期债券简称为“17宝安02”，债券代码为“112577”）
2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20亿元，采取分期发行的方式，本期债券为第二期，发行规模为10亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
4、债券期限：期限为5年。
5、债券利率：本期债券票面利率为6.08%。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、本期债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：对于逾期支付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利息为本期债券票面利率上浮20%。
9、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
10、发行首日及起息日：本期债券发行首日为2017年8月28日，起息日为2017年8月29日。
11、付息日：2018年至 2022年每年的 8月 29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12、到期日：本期债券的到期日为2022年8月29日。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为2022年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
15、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年6月26日出具的《中国宝安集团股份有限公司及其发行的16宝安01与 17宝安 02跟踪评级报告》，公司主体信用评级为AA+，“17宝安02”债项信用评级为AAA。
16、上市地点：深圳证券交易所。
17、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
18、本期债券下一付息期票面利率：6.08%。
19、本期债券下一付息期起息日：2019年8月29日。
二、本次付息方案
按照《中国宝安集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.08％，每手“17宝安02”（面值1,000元）派发利息为60.80元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为48.64元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年8月28日
2、除息日：2019年8月29日
3、付息日：2019年8月29日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年8月28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17宝安02”持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中国宝安集团股份有限公司
联系地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29层
联系人：郭山清
电话：0755-25170336
传真：0755-25170300
八、相关机构
1、主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
联系人：黄涛、余洋、陈少俊
电话：0755-82130833
传真：0755-82133093
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年八月二十七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-021
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年2月27日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 2月 22日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于全资公司投资 Waterstone PharmaceuticalsInc.》的议案经审议，监事会认为：本次通过投资Waterstone PharmaceuticalsInc.，间接收购其旗下控股公司中美华世通生物医药科技（武汉）有限公司20%股权，并与其在降血糖、降血脂、肾病用药等领域展开深度战略合作，可以进一步完善公司药品板块糖尿病、降血脂等领域的产品布局，实现公司药品板块业务的纵向延伸。同时通过对华世通的进行高效整合，将大力提升公司的新药研发能力，进一步扩展并完善乐普医疗产业链药品版块的战略布局，尽快实现乐普医疗整体业绩的进一步提升和重磅梯度产品的可持续发展。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于拟投资福建平潭大钲投资合伙企业（有限合伙）》的议案
经审议，监事会认为：公司本次拟投资福建平潭大钲投资合伙企业（有限合伙），可以加快医疗资源的优化整合，实现与专业投资机构的长期合作，有利于加快公司的战略布局和提升公司行业地位，为公司在扩大业务规模的同时更好地控制现金流风险；有利于借鉴专业合作方的投资经验和资源；有利于提高公司的资金使用效率，促进公司现有产业和资本市场良性互动，从而提升公司在医疗领
域与资本市场的双重价值。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权》的议案经审议，监事会认为：本次公司参与竞拍浙江新东港药业股份有限公司45%股权事项，进一步增持新东港药业股份有限公司股权，将有利于持续加速乐普医疗制药版块发展，继续增强新东港药业+乐普医疗协同效应，对公司业绩增厚产生重大影响，为股东带来更大的回报。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2017-052山东威达机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省威海临港经济技术开发区财政局下发的《威海临港经济技术开发区财政局关于下达省级 2017年工业转型升级（中国制造2025）专项资金预算指标的通知》（威临港财企指[2017]2号），根据威海市财政局威财企指[2017]15号文件精神，向公司下达省级2017年工业转型升级(中国制造2025)资金预算指标500万元。上述款项已于2017年9月28日到账。
根据《企业会计准则》及《工业转型升级（中国制造2025）资金管理办法》（财建[2016]844号）的有关规定，上述资金确认为与资产相关的政府补助。公司在收到该项目补贴资金后，将把补贴资金计入递延收益，待该资产可供使用时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
上述政府补助资金的获得不会对公司 2017年第三季度业绩产生重大影响，最终的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-043宏达高科控股股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次董事会会议于2015年7月23日上午十点在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2015年7月17日以电子邮件、电话发出。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中李宏副董事长因出差授权董事毛志林代其表决；
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生召集并主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议并以书面记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权和债权暨关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事沈国甫回避该事项表决。
同意公司自筹资金 30,200万元收购宏达控股集团有限公司（以下简称“宏达控股集团”）持有的海宁宏达股权投资管理有限公司（以下简称“宏达投资公司”）33.3333%股权（对应宏达投资公司注册资本 4,000万元）和宏达控股集团拥有的对宏达投资公司的 149,662,160.89元债权。董事会授权公司经营层签署本次交易相关协议，并办理后续股权和债权转让相关手续事宜。董事会同时授权公司经营层在接受债权后，与宏达投资公司签订借款合同即办理债权 149,662,160.89元变更事宜，该债权不收取资金利息，公司未来对该债权期末余额可结合宏达投资公司每年经营情况采用个别认定法计提减值准备。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表的《独立董事关于收购股权和债权暨关联交易的独立意见》，详见 2015年 7月 24日巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于收购股权和债权暨关联交易的公告》详见刊登于 2015年 7
月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015年 8月 10日下午两点在浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司会议室召开公司 2015年第一次临时股东大会，会议采用股东现场投票与网络投票结合的方式进行。
会议通知详见 2015年 7月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宏达高科控股股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《外汇衍生品交易管理制度》等相关法律、法规、规范性文件，作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审议了公司第三届董事会第十一次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司（以下简称：全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会审议，履行了必要的程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。
本次公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时对公司及全资子公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。
综上，我们同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。
二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。。
因此，我们同意公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陈亚民 李大刚 王 铁
中原内配集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2016-041中原内配集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中原内配|股票代码||002448|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘向宁||朱会珍||
|电话|0391-8298666||0391-8298666||
|传真|0391-8298999||0391-8298999||
|电子信箱|liuxiangning@hnzynp.com||zhengquan@hnzynp.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|557,293,896.61|595,403,745.30|-6.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|105,966,472.28|100,235,068.04|5.72%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||91,510,364.81|91,704,689.51|-0.21%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|99,709,175.10|22,657,451.78|340.07%|
|基本每股收益（元/股）|0.180|0.170|5.88%|
|稀释每股收益（元/股）|0.180|0.170|5.88%|
|加权平均净资产收益率|5.33%|5.16%|0.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,616,465,353.67|2,595,432,580.76|0.81%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,072,289,687.48|2,027,308,486.97|2.22%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|103,982|
|前10名普通股股东持股情况||

中原内配集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|薛德龙|境内自然人|18.34%|107,869,305|80,901,977|质押|20,000,000|
|张冬梅|境内自然人|5.74%|33,742,750|27,492,750|质押|2,000,000|
|薛建军|境内自然人|1.53%|9,002,500|8,150,000|质押|8,150,000|
|党增军|境内自然人|1.00%|5,876,500|4,407,375|质押|1,250,000|
|崔联委|境内自然人|0.46%|2,701,000|0|||
|刘东平|境内自然人|0.46%|2,700,750|2,250,562|||
|姚守通|境内自然人|0.46%|2,689,500|2,017,125|质押|1,875,000|
|周宪杰|境内自然人|0.45%|2,663,500|0|||
|王中营|境内自然人|0.45%|2,648,500|2,361,375|||
|潘新喜|境内自然人|0.44%|2,571,500|0|||
|||(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年全球经济复苏步伐放缓,美联储加息预期扰动市场情绪,美国经济复苏放缓;英国退欧致使欧元区经济复苏更加脆弱；新兴经济体延续疲软等。而中国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期，上半年，国内工业生产结构、投资结构持续优化，高技术产业、先进的装备制造业增速加快、比重提升，高技术产业投资快速增长；新型消费业态发展迅猛。我国正逐步落实“十三五”规划建议要求，持续推进结构性改革，推动经济持续健康发展。2016年上半年，国内汽车产销呈稳定增长，增幅比上年同期明显提升。1-6月，汽车产销1,289.22万辆和1,282.98万辆，同比增长6.47%和8.14%，增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。
2016年上半年，公司上下积极创新、探索发展新模式，调整步伐适应国内外经济形势、行业发展态势，“谋势新常态、创新保增长”。以客户为中心，抢市场、抓订单、增份额、占地盘；围绕新能源、智能制造、高端装备、汽车后市场等高新技术领域和新兴行业，大量调研市场，寻找合作项目，寻找转型机遇。
2016年上半年，公司实现营业收入55,729.39万元，较2015年同期的59,540.37万元同比下降6.40%；营
业成本35,146.00万元，较2015年同期的37,730.71万元同比下降6.07%；实现利润总额11,920.92万元，较2015
年同期的11,866.96万元同比增长0.45%；实现归属于母公司所有者的净利润10,596.65万元，较2015年同期
中原内配集团股份有限公司2016年半年度报告摘要的10,023.51万元同比增长5.72%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（以下无正文）
中原内配集团股份有限公司2016年半年度报告摘要（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司2016年半年度报告摘要》之法定代表人签字和公司盖章页）
中原内配集团股份有限公司
法定代表人：
二○一六年八月二十四日 薛德龙
北京超图软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人庄行方 （先生）作为北京超图软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京超图软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否，如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否，如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否，如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否，如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否，如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否，如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否，如否，请详细说明：
八、本人不是为北京超图软件股份有限公司或其附属企业、北京超图软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否，如否，请详细说明：
九、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
√是□否，如否，请详细说明：
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
√是□否，如否，请详细说明：
十二、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否，如否，请详细说明：
十三、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否，如否，请详细说明：
十四、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十五、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否，如否，请详细说明：
十六、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否，如否，请详细说明：
十七、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否，如否，请详细说明：
十八、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性
的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
十九、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否。如否，请详细说明：
二十、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十一、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十二、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十三、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否，如否，请详细说明：
二十四、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否，□如否，请详细说明：
二十五、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十六、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十七、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十八、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否，如否，请详细说明：
二十九、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否，如否，请详细说明：
三十、包括北京超图软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在北京超图软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否，如否，请详细说明：
三十一、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否，如否，请详细说明：
三十二、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否，如否，请详细说明：
三十三、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 55 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
三十五、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否，如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否，如否，请详细说明：
三十七、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否，如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否，如否，请详细说明：
声明人庄行方 郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
庄行方
日期：2014年5月22日
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第三十二次会议所审议的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现就公司向控股股东借款暨关联交易事项作出独立判断，现发表如下意见：
本次借款用于补充流动资金，借款利率不超过8%，是综合考虑了公司目前的融资成本以及未来 12个月融资的难度和融资成本的上升趋势。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：赵惠芳、潘立生、孔令刚、於恒强二〇一四年十二月三日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-027
北京千方科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年2月19日收到大股东夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。现就夏曙东先生提请增加的《关于千方信息对北大千方增资的议案》相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为支持公司全资子公司北京千方信息科技集团有限公司（以下简称“千方信息”）的控股子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）的发展，满足招标项目对北大千方注册资本的要求，夏曙东先生提议千方信息以自有资金 20,000万元增加北大千方注册资本。本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。
2、本次投资事项需股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京北大千方科技有限公司；
2、注册地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦8层802室；
3、企业法人：夏曙东；
4、注册资本：10000万元；
通讯设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；
基础软件服务；应用软件服务；电脑打字；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、增资方式
千方信息以自有资金20,000万元对北大千方进行增资。本次增资完成后，北大千方的注册资本变更为人民币30,000万元。
7、增资前后的股权结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||||增资后||||
||出资人||出资额（万元|）||出资比例||出资额（万元|）||出资比例|
|北京千方信息科技集团有限公司||10000|||100%||30000|||100%||
|合计||10000|||100%||30000|||100%||

8、主要财务指标
截至2015年9月30日，北大千方净资产24435.83万元，营业收入31027.91万元，净利润8087.94万元。
三、对外投资的目的和对公司的影响
北大千方主营业务与互联网平台业务发展良好，其业务的迅猛发展对流动资金有较大的需求。本次投资可以补充其流动资金，促进其更快发展，更好拓展市场，并增加公司的投资收益。
千方信息对北大千方增资来源是千方信息的自有资金。本次千方信息对北大千方增资不会对公司2016年业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、夏曙东先生《关于提请增加北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年2月22日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》、《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司通过对董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员从团队业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）坚持股东利益保护、公司长远发展和员工价值实现相结合，有利于上市公司核心竞争力的提升和可持续发展，实现多方共赢。
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
（三）坚持依法规范、公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定。
三、考核对象
本办法适用于参与公司2017年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同时负责对高级管理人员等激励对象的考核工作。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
（一）公司层面解除限售业绩条件
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，预留授予限制性股票的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||首次授予部分|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于10%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于25%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于45%。||

预留授予的限制性股票各年业绩考核目标如下所示
|||||
|-|-|-|-|
||预留部分|||
||||业绩考核目标|
||解除限售期|||
|第一个预留解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于25%；||
|第二个预留解除限售期||以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于45%；||
|第三个预留解除限售期||以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于55%。||

上述“净利润”指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润，且指归属上市公司股东的扣除非经常损益的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限
制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核
董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分（X，0≤X≤100），并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，激励对象个人当年实际解除限售额度=可解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
届时根据下表确定激励对象的可解除限售比例：
|||||
|-|-|-|-|
||年度综合考评得分||可解除限售比例|
|90≤X≤100||100%||
|80≤X＜90||X/100||
|X＜80||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=可解除限售比例（X）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五
个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起生效。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会二 O一七年九月一十七日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2017-033
青岛金王应用化学股份有限公司
关于实际控股人、董事长向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“青岛金王”或“公司”）近日收到公司实际控制人、董事长陈索斌先生提交的《关于公司全体员工增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
鉴于公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入青岛金王股票（股票代码：002094）。
本人郑重承诺：凡 2017年 6月 6日至 2017年 6月 12日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入青岛金王股票且连续持有 12个月以上并且在职，若因增持青岛金王股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
本倡议书仅代表陈索斌先生的个人意见，非公司董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。公司特别提示：公司董事、监事、高管如增持公司股份，还需遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-015天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股子公司江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“江苏云之尚”）完成工商登记变更的通知。2017年3月20日，经江阴市市场监督管理局核准，江苏云之尚已办理完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。具体变更信息如下：增加经营范围“医疗器械、汽车配件的销售；五金、塑料制品的生产、销售”，此外无其他变更事项。
江苏云之尚变更后的《营业执照》信息具体如下：
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|统一社会信用代码|913202810802857898|
|名 称|江苏云之尚节能科技有限公司|
|类 型|有限责任公司|
|住 所|江阴市金山路 201号创智产业园数码港 B座四楼|
|法定代表人|缪广益|
|注册资本|2,000万元整|
|成立日期|2013年 11月11日|
|营业期限|2013年 11月11日至******|
|经营范围|节能科技产品研发、生产、销售、安装及售后服务；医疗器械、汽车配件的销售；五金、塑料制品的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（朱雪珍）
本人作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，以及公司《章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司召开董事会会议共五次，本着勤勉尽责的态度，本人均按时亲自参加现场会议，没有缺席或者连续三次未亲自出席会议的情况。并认真审阅会议材料，与公司管理层保持充分沟通，详细询问相关议案的背景和决策依据，必要时进行现场调查，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2015年度，公司召开股东大会一次，本人列席参加。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与公司其他两位独立董事根据相关法律、法规和有关的规定，对相关事项发表独立意见如下；
三、董事会专业委员会的履职工作情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，召集召开四次审计委员会的会议和出席了两次薪酬与考核委员会会议。审计委员会主要对公司的定期报告进行审查，对审计部编制的工作报告及审计工作计划进行审核，对公司内部审计情况进行检查并予以适当督促；薪酬与考核委员会制订了公司
2015年度的薪酬考核草案。
在公司年报编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，并与公司内部审计人员及审计会计师见面就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场了解公司生产经营、募投项目进展等情况，利用自己的专业优势，关注公司的经营情况和财务状况。与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关工作人员开展交流与沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司各重大事项的进展情况、经营动态及财务状况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定执行，对公司2015年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的
生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
六、培训学习
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，2015年度参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训班，提高了履职能力。
七、其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。
2016年度，本人将不断加强学习，按照国家相关法律法规的规定和要求，本着更加谨慎、勤勉、忠实的原则，继续担负起独立董事应有的责任，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司及相关人员在2015年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
特此报告。
（以下无正文）
（本页为独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
朱雪珍
福建星云电子股份有限公司
监事会现场工作制度
(2017年5月)
第一条为进一步完善福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥监事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司监事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司监事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
第四条公司监事进行现场工作的主要内容包括：
（一）出席监事会现场会议，参与公司监事会会议议题的讨论和表决；
（二）列席公司董事会现场会议，对董事会表决事项提出质询或建议，对董事会的表决程序、表决结果等事项进行监督；
（三）列席公司股东大会，对股东大会的召开、表决程序、表决结果等事项进行监督；
（四）对公司及其子公司进行现场考察和调研，与公司及其子公司的各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况，听取公司员工的意见和建议；
（五）与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
（六）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出意见与建议；
（七）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
（八）与公司投资者进行现场的交流和互动；
（九）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定和证券监管部门的要求，开展其他现场工作。
第五条公司监事开展现场工作，应当通过以下方式进行：
（一）出席监事会现场会议；
（二）列席公司股东大会、董事会现场会议；
（三）深入公司及其子公司的采购、生产、销售、研发等重要部门实地调研；
（四）与公司采购、生产、销售、研发、财务、审计、证券事务等相关部门及子公司的负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
（五）与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
（六）参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
（七）相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度规定的和证券监管部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为监事进行现场工作、履行监事职责提供必需的工作条件。
公司应当为监事会设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为监事开展工作、履行职责提供必要的后勤保障。
监事行使职权时，公司董事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司监事需要按照有关规定和证券监管部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司监事会应当在每年年初向公司提出本年度监事会进行现场工作的初步计划，由公司董事会秘书负责按照该计划进行相应的前期准备工作。该计划包括但不限于以下内容：
（一）监事会进行现场工作的时间安排；
（二）监事会进行现场工作的具体内容；
（三）监事需要调研、走访、交流的公司及其子公司各相关部门和人员名单；
（四）需要公司准备的文件、报表、数据等相关材料。
第九条公司董事会秘书应当按照公司相关规章制度及监事会现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合监事的现场工作，确保监事会现场工作计划得以有效落实。
第十条除按照本制度第四条、第五条的规定开展现场工作外，公司监事在认为有必要时或者根据证券监管部门的要求，可以随时开展现场工作。
公司董事会秘书在接到监事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助监事开展现场工作。公司各部门及相关人员应当为监事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合监事的工作。
第十一条公司监事进行现场工作时，有权对所发现的问题提出质询、建议、批评和意见。公司应当认真听取监事提出的质询、建议、批评和意见，如实进行记录、整理和反馈，同时制订相应的整改计划及整改措施，并及时向监事通报相关整改工作的进展情况。
第十二条公司监事在开展现场工作时，应当对此前已提出质询、建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施、完成情况。公司在限期内未能整改落实的或经监事督促后仍未能开展整改工作的，公司监事会可以直接向公司董事会、股东大会进行通报或向证券监管部门报告。
第十三条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所的要求以及《公司章程》等规定执行。
第十四条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十五条本制度由公司监事会负责解释。