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证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-325深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司江西美鑫商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司（以下简称“江西美鑫”）向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请总额不超过人民币800万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加江西美鑫的法定代表人徐九香为江西美鑫提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西美鑫商贸有限公司
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园(江西)内的华江大厦C楼第四层第402室
法定代表人：徐九香
成立时间：2016年7月11日
经营范围：国内贸易；家电安装服务；展览展示服务(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江西美鑫目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
江西美鑫最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|4,309.94|4,368.25|
|负债总额|3,764.39|3,791.74|
|净资产|545.55|576.51|
|营业收入|9,238.55|6,709.53|
|净利润|25.94|30.96|
|资产负债率|87.34%|86.80%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-187苏州天沃科技股份有限公司
关于重大资产购买过户情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月16日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第343号），具体内容详见2016年12月19日公司披露的《关于重大资产重组事项获得商务部反垄断局的批复的公告》。
公司在收到上述核准文件后，及时推进本次重大资产购买的有关工作。截止目前，本次交易已完成标的资产中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权工商变更登记。
2016年12月23日，公司公告了《关于完成重大资产购买过户登记公告》（公告编号：2016-185）。对于本次重大资产购买的过户相关情况，现做如下补充说明。
一、本次重大资产购买相关协议的生效情况
公司已与本次重大资产购买的交易对方和业绩承诺方分别签署了《苏州天沃科技股份有限公司与中机国能电力工程有限公司全体股东关于现金购买资产协议书》（以下简称“《现金购买资产协议书》”）和《标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》（以下简称“《补偿协议书》”）。
根据《现金购买资产协议书》和《补偿协议书》中的约定，上述协议的生效条件如下：
“本协议在满足如下条件时生效：
（a）本协议已成立；
（b）甲方董事会、股东大会已批准重大资产重组事项以及与本次重大资产重组相关的协议；且
（c）取得商务部关于本次经营者集中的无异议函或批准。”
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-187十次会议和 2016年第五次临时股东大会，审议通过了本次重大资产购买的相关事项及《现金购买资产协议书》和《补偿协议书》。
2016年 12月 16日，公司取得中华人民共和国商务部反垄断局 2016年 12月13日出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第343号）。
《现金购买资产协议书》和《补偿协议书》自 2016年 12月 13日已生效，公司及本次重大资产购买的交易对方和业绩承诺方正在积极履行《现金购买资产协议书》和《补偿协议书》的相关约定。
根据《现金购买资产协议书》，公司将于协议生效之日起30个工作日内向交易对方支付本次重大资产购买的首笔款项 86,880万元。公司已于 2016年 12月 16日与浙商金汇信托股份有限公司签订《信托贷款合同》及相关附属合同，借款金额为 75,000万元，用于支付相关款项，首笔款项的其余资金，公司将以自有资金或其他经 2016年度第五次临时股东大会审议通过范围内的方式筹措支付。具体情况请详见公司 2016年 12月 19日公告的《关于与浙商金汇信托股份有限公司签订<信托贷款合同>的公告》（公告编号：2016-183）。
二、完成重大资产购买过户登记对公司本年业绩的影响
2016年 12月 21日，中机电力80%股权过户至天沃科技的备案手续办理完成，中机电力正式成为公司的控股子公司。为便于核算，按照稳健性原则，确定12月31日为购买日。根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》中第三十八条规定，“因非同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表”。根据《现金购买资产协议书》，中机电力8月1日至12月31日形成的利润虽然归属于上市公司所有，但属于购买日前产生的利润，不纳入合并利润表，按规定应冲减合并商誉。因此，本次收购对公司本年度业绩不产生影响。
中机电力拥有工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等多项资质，EPC业务经验丰富，本次重大资产购买过户登记后，将极大地增强公司在EPC领域的经营能力。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-187苏州天沃科技股份有限公司董事会
《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
修订情况对照表
2019年 12月
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2019年 12月 13日召开的公司第三届董事会 2019年第十三次会议和第三届监事会2019年第十二次会议审议通过了公司《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修订：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第五条 公司住所为深圳市高新区中区深圳软件园 9 号楼 302 室；邮政编码为518057。||第五条 公司住所为深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 26 楼；邮政编码为 518057。||
|2||第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他||第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其||

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|方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 15:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行,现行的《公司章程》同时废止。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2019年 12月13日
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会审计委员会工作制度
第一章总则
第一条为强化湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、等法律、行政法规、规范性文件及《湖南长高高压开关集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作制度。
第二条审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和指导工作。审计委员会直接对董事会负责并汇报工作。
第三条审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、本工作制度的规定。
第二章人员组成
第四条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第五条审计委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第六条审计委员会设主任委员一名，由公司会计专业的独立董事担任，负责主持审计委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（含独立董事）职务，自动失去委员资格，并由审计委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）审查和评价公司重大关联交易；
（七）公司董事会交办的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条公司提供委员履行职责所必需的工作条件。
第四章议事规则
第十一条公司内部审计和财务相关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作计划和报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司季度、中期和年度财务报告及相关临时报告；
（五）公司重大关联交易审核报告；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议对审计工作组提供的关于下列事项的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十三条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，分别在中期财务报告和年度财务报告公布前召开。临时会议由审计委员会委员或公司内部审计部门提议召开。
审计委员会会议应于召开前3个工作日前通知全体委员。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，不受上述通知时限限制。
第十四条审计委员会会议通知至少应包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十五条审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条审计委员会召开会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条审计委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第十九条公司内部审计部门负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障各位审计委员充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。审计委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的审计委员、在电话会议中发表意见的审计委员、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者审计委员事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的审计委员人数。
第二十一条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作制度的规定。
第二十三条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。
第二十四条审计委员会会议记录至少应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十五条委员应当在审计委员会会议决议上签字并对该等决议承担责任。委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的委员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十六条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第二十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，也不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。
第五章回避制度
第二十八条审计委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作制度规定的人数时，应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第六章附则
第二十九条本工作制度经董事会决议通过后生效，修改时亦同。
第三十条本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十一条本工作制度解释权归属公司董事会。
湖南长高高压开关集团股份公司2018年9月25日
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会提名委员会关于提名公司独立董事候选人的意见根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会对独立董事候选人邸晓峰先生的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表意见如下：
一、经审阅邸晓峰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形。
二、经了解独立董事候选人邸晓峰先生的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，具备相应任职资格和能力，能够胜任公司独立董事的岗位要求。
我们同意将邸晓峰先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司董事会和股东大会审议。
推荐人：
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丁江勇 尹中立
二○一六年五月四日
云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议拟审议的《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于与财富证券有限责任公司（代财富证券云投生态员工持股计划 1期定向资产管理计划）签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
上述交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事关于公司
非公开发行股票相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
周洁敏 尹晓冰 尚志强
二〇一六年三月四日
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|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2017 年第七次临时董事会|
|相关议案的事前认可意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2017年第七次临时董事会拟于2017年10月27日以通讯方式召开，审议《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司2017年第七次临时董事会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-001山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》，同意公司继续为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）向金融机构申请的总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任担保，担保期限两年。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-049）。
二、对外担保进展情况
2015年1月4日，公司与东营银行股份有限公司河口支行签署《银行承兑汇票保证合同》，合同约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的银行承兑汇票承兑协议形成的2,000万元承兑金额（承兑期限自2015年1月4日至2015年7月4日）提供连带责任保证。保证期间为自合同生效之日起至承兑协议履行期限届满之日起两年止。保证范围包括但不限于：承兑金额人民币贰仟万元整、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,500万元，占
公司2013年度经审计净资产的34.20%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币3,500万元，占公司2013年度经审计净资产的
7.72%；对谷丰源累计担保总额为人民币12,000万元，占公司2013年度经审计净资产的26.48%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
《2018年度内部控制自我评价报告》的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）首次公开发行A股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对名雕股份董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了如下核查意见：
一、保荐机构对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的核查工作
中金公司保荐代表人认真审阅了名雕股份《2018年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从名雕股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2018年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的核查意见
通过对名雕股份 2018年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司<2018年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________沈璐璐______________潘志兵中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2019-044重庆三峡油漆股份有限公司
2019年第六次（八届二十八次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司 2019年第六次（八届二十八次）董事会于2019年8月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2019年 8月12日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 2019年半年度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2019年半年度报告摘要》。
二、以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案关联董事涂伟毅先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 8月21日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司对子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2017年 1月 19日召开的第 7届董事会第 68次会议审议通过的《关于公司为中色泵业向浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》进行了核查。
我们认为，公司对控股子公司的担保事项属公司及子公司的正常生产经营行为，为支持中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决企业面临的资金问题。
该担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-024深圳市聚飞光电股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
财务总监吕加奎保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份6,709,013股（占本公司总股本比例0.5272%）的股东吕加奎先生计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份1,100,000股（占本公司总股本比例0.0864%）。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司财务总监吕加奎先生出具的《股份减持计划告知函》，吕加奎先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易的方式减持本公司股份,现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况 单位：股
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|股东姓名|持股数量|占公司总股本的比例|股份来源|
|吕加奎|6,709,013|0.5272%|公司首次公开发行上市前的股份、因权益分派送转的股份及股权激励股份|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：吕加奎。
2、减持目的：个人资金需求。
3、减持股份来源：吕加奎先生减持股份为首次公开发行上市前的公司股份
及因权益分派送转的股份。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
5、拟减持数量，占公司总股本比例： 单位：股
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|股东姓名|拟减持股份数量|拟减持股份占公司总股本的比例|拟减持方式|
|吕加奎|1,100,000|0.0864%|集中竞价交易|

6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、上述股东过去十二个月内减持股份情况：吕加奎先生在过去十二个月内无减持公司股份的情况。
三、股东所作承诺及履行情况
吕加奎先生承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。截至本公告日，公司股东吕加奎先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促吕加奎先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反吕加奎先生此前已作出承诺的情形。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
吕加奎先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2019年4月9日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-026
江苏法尔胜股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）函告，已将其持有的37,000,000股公司股份质押给长江证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）|否|37,000,000|2017-03-27|2018-03-27|长江证券股份有限公司|64.97%|用于融资|
|合计||37,000,000||||64.97%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，江阴耀博持有公司股份56,946,224股，占公司总股本的
15%；江阴耀博累计质押公司股份56,946,224股，占其所持公司股份总数的100%，
占公司总股本的15%。
二、备查文件
长江证券股份有限公司出具的股票质押明细。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2017年3月28日
证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2015-45
当代东方投资股份有限公司
关于全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司
签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】617号)核准，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）18,500万股，发行价格为人民币10.80元/股，共募集资金199,800万元人民币，扣除各项发行费用人民币3,256.34万元，实际募集资金净额人民币196,543.66万元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第1-00087号《当代东方投资股份有限公司验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威”）连同招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与杭州银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“募集资金专户存储银行”或“杭州银行大兴支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、截至2015年6月5日，盟将威在杭州银行大兴支行的募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|开户行名称|银行账号|专户余额（人民币万元）|
|杭州银行股份有限公司北京大兴支行|1101040160000240225|0.00|

募集资金专户仅用于盟将威实施补充影视剧业务营运资金项目募集资金的储存和使用，不得用作其他用途。
二、盟将威与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票
据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范
性文件的规定。
三、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
招商证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对盟将威募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
招商证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。盟将威和募集资金专户存储银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年度对盟将威现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、盟将威授权招商证券指定的保荐代表人杨爽、蔡丹可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印盟将威专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询盟将威专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询盟将威专户有关情况时应出具本人的合法身份证明、单位介绍信。
五、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向盟将威出具对账单，并抄送招商证券。募集资金专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、盟将威1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
七、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果募集资金专户存储银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，盟将威有权或者招商证券有权要求盟将威单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如盟将威由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，盟将威、募集资金专户存储银行、招商证券三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
九、本协议自盟将威、募集资金专户存储银行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-42
北京京西文化旅游股份有限公司
关于拟对外投资进展情况暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：北京文化，证券代码：000802）自2015年7月8日开市起停牌。公司于2015年7月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-38）；公司于7月14日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-41）。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
公司股票停牌期间，公司已对交易标的完成了初步的尽职调查并与交易对手方进行了前期磋商谈判，但公司与交易对手方在一些重要条款上未能达成一致意见，包括业务发展计划、未来业绩对赌条款和收购款项支付安排等，最终该重大投资议案未能提交公司董事会进行审议。
本次交易公司未向交易对手方支付保证金或收购对价款，公司亦无须因终止本次股权收购事项向转让方承担任何违约责任，因此终止本次收购不会对公司当前的生产经营及股东权益产生不利影响。为了维护广大投资者的利益，经慎重研究，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2015年7月20日开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。敬请广大投资者注
意风险！
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-069上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月19日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第三十七次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年6月27日15时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经公司全体董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于向控股子公司上海绿馨电子科技有限公司增资暨授权董事长办理相关事项的议案》
为进一步增强公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）的综合实力，公司将引进在新型烟草领域具有较强综合实力的投资者作为控股子公司的股东，结合上海绿馨在新型烟草的研发上投入了大量的人力、物力，特别是内加热不燃烧电子烟器具中国境内的专利所有者，在生产和市场占有上保持独特优势和较强的竞争力，有助于上海绿馨完善在新型烟草器具研发、制造、销售、渠道、品牌等领域的全产业链布局，从而提升上海绿馨在新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务方面的发展。
公司拟与合作方汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”）、云南巴菰生物科技有限公司（以下简称“云南巴菰”）共同签订《合作意向协议》，共同对公司控股子公司
上海绿馨进行增资，公司董事会同意公司向控股子公司上海绿馨进行增资 5,100万元。
根据上海绿馨2017年度出具的审计报表中净资产4,002万元作为参考依据，合作各方拟对公司控股子公司上海绿馨进行增资，将上海绿馨的注册资本由人民币1亿元增加至1.5亿元，并调整股权结构。
本次增资后，上海绿馨的股东出资额及持股比例如下：
单位:人民币万元
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|股 东|出资额|持股比例(%)|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司|7,500|50.00|
|汕头东风印刷股份有限公司|6,000|40.00|
|云南巴菰生物科技有限公司|1,500|10.00|
|合 计|15,000|100.00|

同时，根据实际需要，公司董事会决定授权公司董事长全权办理本次对上海绿馨增资相关事项。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年 6月27日
承诺书
本人张拥军（身份证号：110223******263579）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司江苏银河电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：张拥军
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-111
江苏德威新材料股份有限公司
关于收到政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得财政补助的基本情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到太仓市财政局和太仓市工业和信息化局联合下发的《关于拨付德威新材新能源新材料先进技术研究院 2018年度建设财政补助的通知》（太财工贸【2019】17号），公司获得先进技术研究院 2018年度建设财政补助1200万元，上述政府财政补助资金已划拨至公司账户。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述资金均为与收益相关的政府补助，计入其他收益，最终会计处理以及对公司2019年度财务状况的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资险。
三、备查文件
1、《关于拨付德威新材新能源新材料先进技术研究院2018年度建设财政补助的通知》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-120海南普利制药股份有限公司
关于公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到海南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
（一）企业名称：海南普利制药股份有限公司
（二）地址：海口市美兰区桂林洋经济开发区
（三）认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂
（四）有效期至：2023年12月4日
（五）发证机关：海南省药品监督管理局
本次认证是在原有《药品GMP证书》有效期即将到期的基础上进行的再认证。
本次《药品GMP证书》的获得，表明公司相关产品及生产线满足GMP的要求，有利于公司继续保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求，保证公司的正常生产经营。
二、风险提示
本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
三、备查文件
1、《药品GMP证书》
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-161
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2017年 9月新增土地储备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月,公司通过拍卖方式在宿迁、潍坊、青岛、泰安、成都、徐州取得了8宗地块的国有土地使用权，根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，公司新增土地储备情况具体情况如下：
1、公司在2017年9月8日宿迁国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为2017(经）C宿城 03的国有建设用地使用权。该地块位于宿城新区，东至家天下小区，南至吉林路，西至东海路，北至家天下小区，出让面积为 29,959平方米，容积率为1—2.2，土地用途为住宅。成交总价为 8,997万元，成交楼面地价为1,365元/平方米。
2、公司在 2017年 9月 16日潍坊国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 2016-G64的国有建设用地使用权。该地块位于宝通街以南、潍县中路以东，出让面积为120,905平方米，容积率≤2.62，土地用途为住宅。成交总价为94,578万元，成交楼面地价为2,986元/平方米。
3、公司在 2017年 9月 18日泰安国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为2017-9地块的国有建设用地使用权。该地块位于北天门大街南侧，北至北天门大街，南至、东至龙泉社区服务中心，西至龙泉路，出让面积51,834平方米，容积率＜2.6，土地用途为住宅。成交总价为 31,095.11万元，成交楼面地价为2,307元/平方米。
施用地。成交总价为132,612.62万元，成交楼面地价为9,800元/平方米。
5、公司在 2017年 9月 19日成都国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为WJ2016-17(251/211)的国有建设用地使用权。该地块位于温江区柳城街道新华社区，北临温泉大道，东临恒大未来城，出让面积27,354.56平方米，容积率1.5—2.5，土地用途为：地块①为二类住宅用地(兼容商业，并满足计入容积率商业建筑面积比例不大于地块计入容积率的总建筑面积的20%，且不小于人均 1㎡,商业应集中设置，不得设置底商);地块②为公园绿地。成交总价为62,231.62万元，成交楼面地价为9,100元/平方米。
6、公司在 2017年 9月 19日青岛国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为 2017-048的国有建设用地使用权。该地块位于兰山区蒙河路与长沙路交汇处东北，东至孝河路、政府储备地，西至蒙河路，南至长沙路，北至南昌路、政府储备地，出让面积 113,366平方米，容积率≤2.5，土地用途为商住用地。成交总价为126,263万元，成交楼面地价为4,455元/平方米。
7、公司在 2017年 9月 28日徐州国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为2017-74的国有建设用地使用权。该地块位于珠江路北侧、泰州路东、闽江路南、庐山路北，出让面积 65,068.60平方米，容积率≤2.5，土地用途为住宅用地。成交总价为37,914万元，成交楼面地价为2,331元/平方米。
8、公司在 2017年 9月 28日青岛国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为17037的国有建设用地使用权。该地块位于平度市区规划经三路南侧、规划澳门路东侧，出让面积64,933平方米，容积率1—2.0，土地用途为城镇住宅用地和商服用地。成交总价为16,557.9万元，成交楼面地价为1,275元/平方米。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-046
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2016年 4月 28日下午 13时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围；同时公司人力资源部已依据《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对激励对象在解锁的上一年度的个人绩效进行考
核，监事会已对该考核结果予以审核，确认公司上述143名激励对象在考核年度内个人绩效考核综合评分均超过3.5分（含3.5分），满足解锁条件，因此同意公司为143名激励对象办理本次解锁手续。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
经认真核查，监事会认为：
1、本次公司对限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定；
2、调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会
2016年4月30日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-028东华工程科技股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第二次临时股东大会于 2016年 4月 6日发出会议通知，于 2016年 4月 19日发布提示性公告。
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年 4月 21日下午15：00
网络投票时间：2016年 4月 20日至 2016年 4月 21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月20日下午15：00至2016年 4月 21日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：现场结合网络投票表决方式
3、现场会议召开地点：公司 A楼 302会议室
4、会议召集：公司董事会
5、现场会议主持：吴光美董事长
6、合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份数量为 286445618股，占公司有表决权股份总数的64.2205%。其中：现场
出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10人，代表股份数量为 286387018股，占公司有表决权股份总数的64.2074%；通过网络投票的股东计 2人，代表股份数量为 58600股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
同意 286388018股，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对 57600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20634894股，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.7216%，反对 57600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2784%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。
同意 286388018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对 57600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意 20634894股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7216%，反对 57600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2784%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
以上议案已发布于 2016年 4月 6日《证券时报》或巨潮资讯网上。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所束晓俊、夏彦隆律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2016]第 73号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016年度第二次临时股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2016年度第二次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2016]第 73号）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-107常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天晟新材；证券代码：300169）已于2014年9月9日（星期二）上午开市起停牌。
截止目前，鉴于已取消公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》中有关股东委托投票权的所有条款，故此，上述相关协议需进行修订并需重新签署，因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月11日起（星期二）继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日