Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2017-073
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|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司||
|关于签署募集资金三方监管协议的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚|
||假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、募集资金基本情况||
|经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公||
|开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2316 号）核准，内蒙古蒙电华||
|能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日公开发行18,752,200||
|张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币||
|1,875,220,000.00 元，扣除招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）承销||
|费人民币 12,162,942.57 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币||
|1,863,057,057.43元。上述资金已由保荐机构招商证券于2017年12月 28日汇入||
|公司募集资金专用账户。||
|二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况||
|为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司||
|监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交||
|易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司的募集资金管理制||
|度等相关规定，公司与招商证券于 2017 年 12 月 28 日与中国银行股份有限公司||
|内蒙古自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。||
|公司募集资金三方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议||
|（范本）无重大差异，截至 2017 年 12 月 28 日，募集资金专户开立及存储情况||
|如下：||

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|开户银行|银行账号|
|中国银行内蒙古自治区分行营业部|150855404975|

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|三、《募集资金三方监管协议》的主要内容|
|甲方：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司|
|乙方：中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行|
|丙方：招商证券股份有限公司|

第一条 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为150855404975，截止 2017年12月28日，专户余额为 186,305.705743万元。该专户将作为甲方本次发行后的募集资金存储、使用专户，不得用作其他用途。
第二条 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条 丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第四条 甲方授权丙方指定的保荐代表人张维、于珊珊可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第五条 乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条 甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元
且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%，
甲乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
第九条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
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|特此公告。|
|内蒙古蒙电华能热电股份有限公司|
|2017年 12月29日|
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2017-011证券代码：136530 证券简称：16深燃01
证券代码：136846 证券简称：16深燃02
深圳燃气2017年第一季度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入|245,275||200,317||22.44||
|营业利润|29,770||28,450||4.64||
|利润总额|30,106||29,065||3.58||
|归属于上市公司股东的净|22,212||21,059||5.48||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|21,876||20,658||5.90||
|除非经常性损益的净利润|||||||
||0.10||0.10||0.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.10||0.10||0.00||
|稀释每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率（%)|2.84||2.91||减少0.07个百分点||
|扣除非经常性损益后的加|2.79||2.86||减少0.07个百分点||
|权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
||1,722,849||1,724,350||-0.09||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|794,326||771,349||2.98||
|有者权益|||||||
||2,212,059,211||2,212,124,211||0.00||
|股本(股)|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.59||3.49||2.87||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入为245,275万元，较上年同期 200,317万元增长22.44%，其中天然气销售收入为 153,053万元，较上年同期 135,405万元增长13.03%；液化石油气批发销售收入为 49,524万元，较上年同期 27,216万元增长81.97%。天然气销售量为 5.04亿立方米，较上年同期 4.51立方米增长11.75%，其中电厂天然气销售量为1.14亿立方米，较上年同期0.96亿立方米增长18.75%，非电厂天然气销售量3.90亿立方米，较上年同期3.55亿立方米增长9.86%。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、分管领导、首席财务官及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-070哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼（仲裁）进展公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）因与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称弘高慧目）、北京弘高中太投资有限公司（以下简称弘高中太）之间股票质押业务纠纷，向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理（详见公司2018年1月30日披露的临2018-006号公告）。2018年6月1日哈尔滨仲裁委员会做出[2018]哈仲裁字第0089号裁决书（以下简称0089号裁决书），支持了江海证券要求弘高慧目、弘高中太偿还3亿元本金及相应利息、违约金的仲裁请求（详见公司2018年6月6日披露的临2018-037号公告）。
2018年9月24日,上述仲裁事项被申请人之一弘高中太向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，申请撤销0089号裁决书，江海证券于 2018年10月12日收到法院通知。该案正在审理中。
江海证券做为公司债券发行主体，按照上海证券交易所的有关规定，就上述事项发布《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。详见同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公告上网附件（《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》）。
鉴于案件尚未审结，该事项对江海证券及公司本期及期后利润的影响暂无法预计，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2018年10月 16日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-016山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于 2017年 4月 24日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 4月 7日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于公司 2016年度监事会工作报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
２、关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017－017）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
３、关于公司 2016年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
４、关于公司 2016年度利润分配预案的议案
根据《公司章程》的有关规定以及公司《上市后分红回报规划》的承诺，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，公司的分配预案为：以公司总股本 12亿股为基数，向全体股东派发现金红利每十股 1.66元（含税），共分配红利 199,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。除此之外，公司不进行其他形式分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2016年度利润分配预案》（公告编号：2017－018）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
５、关于公司 2017年度财务预算报告的议案
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2017－019）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
7、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2017－020）。
表决结果：同意３票，反对、弃权都是零票。
8、关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017－022）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
9、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017－023）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
10、关于公司 2017年第一季度报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017年第一季度报告》（公告编号：2017－025）。
表决结果：同意 3票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2017年 4月 24日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2019—023洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准个确别及性连和带完责整任性。
承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第四届董事会第十三次会议、于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案》，由股东大会一般及无条件授予董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在可发行债务融资工具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。
近日，公司分别收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注【2019】MTN151号《接受注册通知书》、中市协注【2019】SCP99号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受
公司中期票据和超短期融资券的注册，就有关事项公告如下：
1、公司本次中期票据注册金额为40亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效（自二零一九年四月十日起），由招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据；
2、公司本次超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效（自二零一九年四月十日起），由中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和平安银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司将根据上述通知要求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司中期票据、超短期融资券的相关信息披露工作。
特此公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一九年四月十二日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2017-048
上海市北高新股份有限公司
关于第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）第八届董事会第十九次会议于2017年9月13日以电话及邮件方式发出会议通知，于2017年 9月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际参加表决董事 7人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
审议通过了《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海开创企业发展有限公司持有的上海中铁市北投资发展有限公司40%股权的议案》
公司全资子公司上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创公司”）和中铁置业集团有限公司（以下简称“中铁置业”）于2007年4月合资设立上海中铁市北投资发展有限公司（以下简称“中铁市北”），主要参与市北高新园区西部5#地块（中铁中环时代广场）的开发建设。中铁置业和开创公司分别持有中铁市北60%和40%的股权。
上海中铁市北投资发展有限公司主要情况如下：
企业名称：上海中铁市北投资发展有限公司；
统一社会信用代码：913101086607660607；
类型：有限责任公司（国内合资）；
法定代表人：张安民；
注册资本：人民币20,000万元；
住所：上海市静安区江场西路299弄22号11层；
经营范围：实业投资，房地产开发、销售，市政工程，资产管理，投资管理，市政工程项目咨询、策划，建筑材料销售，停车场管理。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
根据上海申北会计师事务所有限公司出具《关于上海中铁市北投资发展有限公司专项审计报告》（文号：申北会所财字（2017）第281号），截至2015年12月 31日，中铁市北总资产 346,326,975.44元，净资产 338,595,777.32元，净利润 8,363,015.25元，2015年实现营业收入 30,120,786.00元。截至 2016年12月31日，中铁市北总资产 273,108,456.92元，净资产269,009,918.49元，净利润 414,141.17元，2016年实现营业收入 3,372,345.31元。截至 2017年 3月 31日，中铁市北总资产 272,307,218.59元，净资产 269,096,592.54元，净利润86,674.05元，2017年1-3月实现营业收入103,895.23元。
根据上海申威资产评估有限公司出具的截至2017年3月31日的《上海市北高新股份有限公司拟转让上海中铁市北投资发展有限公司40%股权涉及该公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2017〕第 1022号），被评估单位上海中铁市北投资发展有限公司股东全部权益价值评估值为人民币 32,223万元，拟转让标的股权对应预评估值为人民币12,889万元。
鉴于中铁市北目前已全部完成市北高新园区西部5#地块（中铁中环时代广场）的开发建设，完成了该公司设立的各项目标。根据目前中铁市北的运行情况，为明晰产权、降低运行成本，确保上市公司股权投资收益，董事会同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司全资子公司上海开创企业发展有限公司持有的上海中铁市北投资发展有限公司40%股权，此次股权转让的挂牌价格为人民币 12,889万元（最终价格以取得上海市静安区国有资产监督管理委员会核准或备案许可的评估价为准）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
长春燃气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，在 2015年度工作中，我们本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事应尽的职责和义务，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现对本年度履职情况做如下汇报：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、杜婕，博士，注册会计师资格，曾任电力部第一工程局一处主管会计，吉林商业专科学校老师，现任吉林大学经济学院教师。曾任吉林亚泰、吉林森工、奥普光电、通化东宝股份有限公司独立董事。
2、王哲，博士，二级律师，曾任吉林省物资学校教师、吉林省外商投资服务中心副主任，吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理，吉林佳林律师事务所合伙人、主任，北京市建元律师事务所长春分所主任，现任北京大成（长春）律师事务所主任。现任吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事。
3、段常贵，中国城市燃气学会副理事长，建设部专家，曾任哈尔滨工业大学二级教授、博导，中国燃气控股有限公司首席科学家兼研究院院长。
4、王国起，注册会计师、税务师，曾任中国人民大学讲师，中信永道会计师事务所培训经理。现任北京华安德会计师事务所总经理。
（二）是否存在影响独立性情况说明
我们具备独立董事的任职资格，不存在影响担任长春燃气股份有限公司独立董事的独立性关系。
二、年度履职情况
（一）出席会议情况：
2015年，我们出席了公司召开的 1次股东大会，亲自或委托参加了各次董事会会议，并积极参加各专门委员会会议。对会前送达的会议资料进行了审阅，与会中认真审议每项议案，充分参与讨论、提出意见和建议，并独立、客观、谨慎地行使了表决权。
2015出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参会次数|亲自参会次数|委托出席|缺席|
|杜 婕|10|10|0|0|
|王 哲|10|9|1|0|
|段常贵|10|9|1|0|
|王国起|10|10|0|0|

2015年出席股东大会情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参会次数|亲自参会次数|委托出席|缺席|
|杜 婕|1|1|0|0|
|王 哲|1|0|0|1|
|段常贵|1|1|0|0|
|王国起|1|1|0|0|

2015年出席董事会各专门委员会情况
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|姓名|战略委员会|审计委员会|提名委员会|薪酬与考核|
|杜婕|1|5|1|1|
|王哲||5|1|1|
|段常贵|1||||
|王国起||5|1|1|

2015年度，对于公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，对各次会议的相关议案均认真审议，未对会议相关议案、表决结果及其他事项提出导议。公司相关部门能积极配合独立董事工作，为我们会议决策提供各项调查准备
资料，保证会议科学决策。
三、重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司本年度无关联交易发生。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定相违背的情形。
（三）募集资金的使用情况
对于 2013年 3月完成的非公开发行股票募集资金存放与使用情况，作为公司的独立董事，我们进行了认真核实，资金使用与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益情形，符合公司股东的利益。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司对独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》及其他相关规定；对于高管薪酬我们一致认为，高管薪酬综合考虑了企业盈利能力、地域薪酬水平和留住人才等多方面因素，现行薪酬水平是合理的。
（五）业绩预告及业绩快报情况
经核查，公司业绩披露严格按照《上市规则》的相关要求，没出现与实际不相符的情况。
（六）公司及股东承诺履行情况
本年度无新增股东承诺事项。
（七）信息披露的执行情况
2015年公司发布定期公告 4个，临时公告 36个，无补充或更证公告，经我们审核，信息披露均符合相关法律法规要求，做到了及时、准确、完整。
（八）内部控制的执行情况
我们通过对公司《内部控制评价报告》认真核查，认为公司控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度体系有效地防范了各种风险，在公司可持续发展中起到了积极作用。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，各委员会按照相关议事规则要求审议各自分属领域事项，运作合理规范。
（十）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本年度未对上市公司提出需改进的其他事项。
四、总体评价和建议
2015年度，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关人员给予了非常有效的配合和支持。我们认真履行法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，定期了解公司生产经营情况，积极参加董事会及相关会议，认真负责地审议会议的各项议案，对公司内控制度建设方面提出建议，为公司长远发展出谋划策，对公司定向增发相关事项发表意见。在一年的工作中，有效地履行了独立董事的职责。
2016年，我们将继续勤勉尽职，审慎运用公司和股东赋予的权利，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，维护公司全体股东的利益，保护中小股东的合法权益，为公司的可持续发展提供合理化建议。
签名：
杜婕 王哲
王国起 段常贵
新疆同济堂健康产业股份有限公司审计委员会
2018年度履职情况报告
报告期内，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，在 2018年度中，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为新疆同济堂健康产业股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2018年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会组成情况
公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，成员为张金鑫先生（主任委员）、张美华先生、林晓冰女士、王锦霞女士。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告
期内，审计委员会共召开了4次会议，会议召开情况如下：
(一) 2018年4月22日召开了第八届董事会审计会员会2018年第一次会议，审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于预计2018年度公司及子公司日常关联交易的议案》。
(二) 2018年4月26日召开了第八届董事会审计会员会2018年第二次会议，审议通过了《公司2018年一季度报告全文》。
(三) 2018年8月27日召开了第八届董事会审计会员会2018年第三次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
(四) 2018年10月29日召开了第八届董事会审计会员会2018年第四次会议，审议通过了《公司2018年三季度报告及摘要》。
三、2018年度审计委员会相关工作履职情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
了评估，提出了对审计工作的一些建议。审计委员会认为公司聘请的财务审计机构能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项工作。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的定期报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的。履行了相应的职责和义务，确保了公司财务报告及时、合规、准确地披露。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估情况
2018年度，审计委员会充分发挥专业作用，根据《企业内部控制基本规范》等内部控制相关规范性文件的规定，督促公司落实相关要求，评估公司内部控制制度设计的合理性，积极推动公司内部控制制度建设和执行。
（五）续聘外部审计机构
2018年，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告审计和内控审计，聘期一年。经我们审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。
（六）对公司重大关联交易事项进行监督
2018年度，我们及时了解并审阅了公司的重大关联交易事项，对各关联交易的必要性、合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观判断，在给出同意的审阅结论后提交董事会审议。相关关联交易事项提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，由非关联董事表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定。
四、总体评价：
2018年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会审计委员会2019年4月24日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-121海南航空控股股份有限公司
关于向控股子公司天津航空有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）
●本次担保金额及累计为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）本次为天津航空与河北银行股份有限公司天津分行项下债务履行提供的担保金额为 30,879万元人民币；为天津航空与大连银行股份有限公司北京分行项下债务履行提供的担保金额为 35,000万元人民币，合计担保金额为65,879万元人民币。公司为其提供的担保余额为38.73亿元（含本次担保金额）。
●本次担保是否有反担保：本次担保由天津航空提供不可撤销连带责任反担保●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司与河北银行股份有限公司天津分行（以下简称“河北银行天津分行”）近期签署《保证合同》，为天津航空与河北银行天津分行《流动资金借款合同》项下债务的履行向河北银行天津分行提供 30,879万元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期届满之日起2年。
公司与大连银行股份有限公司北京分行（以下简称“大连银行北京分行”）近期签署《保证合同》，为天津航空与大连银行北京分行《流动资金借款合同》项下债务的履行向大连银行北京分行提供 35,000万元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期届满之日起3年。
临时公告就以上两项担保事项，天津航空向公司分别出具了相应的《反担保函》，对于公司上述两项担保事项，天津航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至签署的担保合同担保责任解除之日。
公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开 2018年年度股东大会审议通过与控股子公司互保额度的报告，公司与控股子公司 2019年互保额度为 350亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 2019年4月30日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》（编号：临2019-037）。
本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
天津航空有限责任公司
㈠注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号
㈡法定代表人：丁拥政
㈢注册资本：819,260万元人民币
㈣经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈤主要财务数据：
截至2018年12月31日，天津航空经审计总资产为3,938,433万元人民币，净资产为 1,544,928万元人民币；2018年经审计营业收入 1,299,435万元人民币，净利润-128,653万元人民币。
临时公告截至 2019年 6月 30日，天津航空未经审计总资产为 3,755,680万元人民币，净资产为1,512,931万元人民币；2019年1-6月未经审计营业收入663,468万元人民币，净利润1,842万元人民币。
㈥股东及股权结构
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||序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|1||海南航空控股股份有限公司||785,000||95.82||
|3||天津保税区投资有限公司||34,260||4.18||
|合计||||819,260||100.00||

三、担保协议的主要内容
㈠保证合同（河北银行天津分行）
1.担保金额：30,879万元人民币。
2.担保事项：担保天津航空与河北银行天津分行借款合同项下债务的履行。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：借款合同项下的被担保债务履行期届满之日起2年。
㈡保证合同（大连银行北京分行）
1.担保金额：35,000万元人民币。
2.担保事项：担保天津航空与大连银行北京分行借款合同项下债务的履行。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：借款合同项下的被担保债务履行期届满之日起3年。
四、董事会意见
天津航空作为公司合并报表范围内的子公司，其营业收入和盈利是公司的重要组成部分。目前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力。作为公司控股子公司，其重要决策及日常经营均在公司的控制下，可提前预见并有效防范重大风险。公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的 2019年与子公司互保额度，形式规范有效，且公司本次对天津航空的担保有利于天津航空充实运营资金，促进天津航空主营业务稳定发展，符合公司整体利益，公司董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
临时公告截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 320.34亿元，占公司最近一期经审计净资产46.60%，其中对控股子公司提供担保184.56亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2016-001
江苏武进不锈股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月20日、12月21日、12月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，异动期间未买卖公司股票。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年12月20日、12月21日、12月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波
动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（1）公司市盈率与同行业情况比较
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|项目|公司简称及股票代码|12月20日|12月21日|12月22日|
|静态市盈率|武进不锈(603878.SH)|35.03|38.54|42.39|
||久立特材(002318.SZ)|70.86|71.13|71.61|
||常宝股份(002478.SZ)|25.49|26.56|25.82|
|滚动市盈率|武进不锈(603878.SH)|35.03|38.54|42.39|
||久立特材(002318.SZ)|77.02|77.31|77.83|
||常宝股份(002478.SZ)|40.12|41.81|40.64|

（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
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|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|12月20日|12月21日|12月22日|
|武进不锈(603878.SH)|涨幅|10.00%|10.02%|10.00%|
||收盘价（元）|23.55|25.91|28.50|
|久立特材(002318.SZ)|涨幅|0.68%|0.39%|0.67%|
||收盘价（元）|10.34|10.38|10.45|
|常宝股份(002478.SZ)|涨幅|0.00%|4.19%|-2.78%|
||收盘价（元）|13.13|13.68|13.30|
|采矿业|涨幅|-1.00%|1.01%|-0.52%|
|上证指数|涨幅|-0.49%|1.11%|0.07%|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会 2016年 12月 23日
上网披露文件
实际控制人的书面回函
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-124基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“基蛋生物”）于2019年3月4日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过37,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，具体详见公司于2019年3月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021），公司于2019年3月26日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年3月27日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-044），在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下：
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2019年5月30日，公司通过中信银行股份有限公司南京江北支行购买了中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6，具体详见公司于2019年6月1日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-080）。公司已于2019年9月11日到期赎回上述理财产品，收回本金1,000.00万元，获得理财收益10.723288万元，上述本金及利息款项已于2019年9月11日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下：
单位：人民币万元
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|受托银行|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|期限|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中信银行股份有限公司南京江北支行|中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6|保本浮动收益型|1,000.00|人民币|103天|2019年5月31日|2019年9月11日|1,000.00|3.80%|10.723288|

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位：人民币万元
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|受托机构|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|年化收益率|期限|委托认购日|收益起算日|到期日|
|中国银行股份有限公司南京大厂支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|6,400.00|人民币|3.50%|98天|2019年7月15日|2019年7月15日|2019年10月21日|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|保本浮动收益型|9,000.00|人民币|3.85%-3.95%|90天|2019年7月16日|2019年7月17日|2019年10月15日|
|江苏银行股份有限公司南京龙江支行|江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式C3机构29理财产品|保本浮动收益型|4,000.00|人民币|3.65%|91天|2019年7月18日|2019年7月24日|2019年10月23日|
|合计|/|/|19,400.00|/|/|/|/|/|/|

三、根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币37,000.00万元的募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为19,400.00万元，已累计产生的收益为2,764.044136万元；本次赎回后，公司可用于现金管理的募集资金本金余额为17,600万元。
四、备查文件
中信理财之共赢利率结构25904期人民币结构性存款产品-C195R01K6到期赎回回单。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年9月12日
深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 1月）
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员与核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）公司董事会秘书办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的首次及预留授予部分解除限售考核年度为2018-2021年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%；以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于10%。||
|第二个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%；以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于20%。||
|第三个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%；以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%。||
|第四个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于40%；以2017年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%。||

注：上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润，下同。
（二）个人层面绩效考核要求
首次及预留部分授予的激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数|
|A||100%||
|B+||||
|B||||
|C||30%||

六、考核结果的运用
深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若激励对象连续两年（含 2018年）个人层面考核结果为等级C，则其所有已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（三）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2021年四个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2016—072吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月15日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2016年9月21日以通讯方式召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一六年九月二十二日
浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则浙江春风动力股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为规范本公司的法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，并结合公司具体情况制定实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）所拥有的投票权等于其持有的股份总数乘以应选董事（或监事）数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事（或监事）候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事（或监事）候选人。
公司股东大会仅选举或更换一名非独立董事或独立董事或监事时，以及同时选举或更换一名非独立董事和一名独立董事时，不适用累积投票制。
第三条股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东选举产生的监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
第六条按照拟选任的人数，根据提名人的初步提名，由董事会提名委员会提出董事候选人的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由提名人提出监事候选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事
浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。
第七条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第八条被提名人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第九条公司董事会或监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。
第十条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第十一条公司采用累积投票制选举董事、监事的，应当在股东大会召开通知公告中按下列议案组分别列示候选人，并提交表决：
（一）非独立董事候选人；
（二）独立董事候选人；
（三）监事候选人。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十二条采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。
第十三条 独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式，具体操作如下：（一）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该次股东大会的独立董事候
浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则选人；
（二）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数。该票数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的监事人数的乘积数，该票数只能投向该次股东大会的监事候选人。
第十四条累积投票制的票数计算方法：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以该次股东大会选举董事(或监事)人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事(或监事)人数重新计算股东累积表决票。
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数。
任何股东、公司独立董事、公司监事、该次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十五条 股东投票时，应遵循如下投票方式：
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
（二）所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；
（三）股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第十六条投票表决完毕后，由现场股东大会计票人、监票人清点票数，由工作人员将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十七条董事或监事的当选原则：
（一）董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事
浙江春风动力股份有限公司 累积投票制度实施细则的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
（二）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会、监事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
（三）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人少于应选董事或监事人数，且公司所有已当选董事或监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第四章附则
第十八条本实施细则所称“以上”含本数。
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十条本实施细则作为《公司章程》的附件，由公司董事会制订，经股东大会批准后生效。其解释权归公司董事会。
浙江春风动力股份有限公司年 月 日