证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷B公告编号：2016-028大连冷冻机股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会。
2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司七届三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议：2016年4月21日（星期四）下午3:00。
网络投票：2016年4月20日-2016年4月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日下午3:00至2016年4月21日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至 2016年 4月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括 A股股东及 B股股东）。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
7、现场会议地点：公司八楼会议室（大连市沙河口区西南路888号）。
8、参加会议的方式
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，不得重复投票。如果同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、议案名称
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|序号|议案名称|
|议案1|公司董事会2015 年度工作报告|
|议案2|公司监事会2015 年度工作报告|
|议案3|公司2015年度财务决算报告|
|议案4|公司2015年度利润分配方案报告|
|议案5|公司2015年年度报告|
|议案6|关于授权公司董事长及经营层 2016 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告|
|议案7|关于公司2016年度日常关联交易预计情况的报告|
|议案8|关于聘请公司2016年度审计机构的报告|
|议案9|关于修改股东大会议事规则的报告|
|议案10|关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告|

本次股东大会上将听取公司独立董事2015年度述职报告。
2、披露情况
议案内容详见公司于2016年3月30日刊登在《中国证券报》、《香港商报》
及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。
（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间：2016年4月13日起至4月21日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
3、登记地点：公司证券法规部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票
1、投票代码：360530
2、投票简称：大冷投票
3、投票时间：2016年4月21日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00
4、在投票当日，“大冷投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会所有议案相应的委托价格如下：
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100.00|

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|议案1|公司董事会2015年度工作报告|1.00|
|议案2|公司监事会2015年度工作报告|2.00|
|议案3|公司2015年度财务决算报告|3.00|
|议案4|公司2015年度利润分配方案报告|4.00|
|议案5|公司2015年年度报告|5.00|
|议案6|关于授权公司董事长及经营层 2016 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告|6.00|
|议案7|关于公司2016 年度日常关联交易预计情况的报告|7.00|
|议案8|关于聘请公司 2016年度审计机构的报告|8.00|
|议案9|关于修改股东大会议事规则的报告|9.00|
|议案10|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告|10.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
1、投票时间：互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016年 4月 21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录
http://wltp.cninfo.com.cn，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式
电话：（86-411）86538130
传真：（86-411）86654530
联系人：宋文宝、杜宇
地址：大连市沙河口区西南路888号
大连冷冻机股份有限公司证券法规部
邮编：116033
2、现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司七届三次董事会议决议及公告文件；
2、深交所要求的其他有关文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
附：授权委托书
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司2015年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。
委托人姓名：___________________委托人证件号码：___________________
委托人股东账号：_______________委托人持股数：A/B股______________股受托人姓名：___________________受托人身份证号码：___________________委托日期：2016年 月 日
委托有效期限：2016年 月 日
委托人签名/盖章：___________________
受托人签名：________________________
表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案 1|公司董事会2015年度工作报告||||
|议案 2|公司监事会2015年度工作报告||||
|议案 3|公司2015年度财务决算报告||||
|议案 4|公司2015年度利润分配方案报告||||
|议案 5|公司2015年年度报告||||
|议案 6|关于授权公司董事长及经营层2016年度申请银行授信额度及贷款额度的报告||||
|议案 7|关于公司2016年度日常关联交易预计情况的报告||||
|议案 8|关于聘请公司2016年度审计机构的报告||||
|议案 9|关于修改股东大会议事规则的报告||||
|议案 10|关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的报告||||