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长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对永太科技拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、永太科技 2014年非公开发行股票募集资金情况
永太科技经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]966号文核准，通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）40,557,029股，募集资金总额为人民币611,599,997.32元，扣除发行费用 18,072,557.03元，实际募集资金593,527,440.29元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第610464号”验资报告。本次募集资金将用于投资建设“永太药业制剂国际化发展能力建设项目”、“年产1500吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目”以及“补充流动资金”。
永太科技分别在中国银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行宁波分行、华夏银行股份有限公司台州临海支行和招商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
二、2014年非公开发行股票募集资金使用情况
截止2014年11月11日，永太科技暂未使用本次募集资金。
三、永太科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年11月12日经公司第三届董事会第二十次会议审议，公司全体董事和全体独立董事同意，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该议案：根据永太科技募投项目投资进度安排，预计在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，永太科技决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2.9亿元，期限不超过12个月。
永太科技承诺将根据募投项目实际进展对资金的需求，归还本次用于补充流动资金的募集资金；承诺不改变募集资金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。
永太科技承诺本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，同时永太科技承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用人民币2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用人民币2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。同意公司使用人民币2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
2014年11月12日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
经核查，长江保荐认为：
（一）永太科技本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时间不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）永太科技本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，可以解决公司暂时的流动资金需求，减少公司利息负担；
（三）永太科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定（四）永太科技最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构对永太科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议,同意董事会就该事项提请公司股东大会审议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2014年11月12日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2014年 4月 3日在公司办公楼二楼会议室召开，会议通知于 2014年 3月28日以直接送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集和主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以记名投票方式表决通过以下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》公司 2012年 3月 10日召开的 2011年年度股东大会逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市的议案》，根据法律、行政法规、规范性文件等相关规定，为保证公司首次公开发行股票并上市工作顺利实施，公司对申请首次公开发行股票并上市方案中相关内容进行调整，调整后方案具体内容如下：
1．发行股票种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．发行数量：不超过5,200万股，且不低于本次公开发行后总股本的25%，其中公司股东公开发售股份数量不超过500万股。
本次发行股票最终数量以中国证监会等监管机关核准的发行数量为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．发行新股定价原则：由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4．新股发行与股东转让数量的调整机制：公司将优先实施公开发行新股。如根据询价结果，新股发行募集资金总额大幅超过募集资金投资项目所需资金总额及预计发行费用之和，公司将相应减少本次发行中发行新股的数量，同时以控股股东
朱堂福公开发售股份的方式实施老股转让，以保证：
4.1本次发行中股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；
4.2本次发行中发行新股数量和股东公开发售股份数量之和不低于本次发行后公司股份总数的25%。
本次发行中发行新股与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与主承销商协商共同确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5．发行承销费用的分摊原则：本次公司拟公开发行股票如实际发生公司股东公开发售股份情形，公司股东将按其公开发售股份所得对价金额与公司实际发行新股募集资金总额的比例与公司分摊承销费用，届时公司将按照其内部治理制度的要求履行相关程序后与相关股东签署费用分摊协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6．发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件禁止购买者除外）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7．发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，如中国证监会或深圳证券交易所出台新规定，从其规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8．拟上市地点：深圳证券交易所。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9．本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次公开发行股票并上市方案尚须公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后方可实施。
二、审议通过了《关于授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》
为便于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市，提
请公司股东大会授权公司董事会办理本次首次公开发行股票并上市工作相关事宜，授权内容及范围如下：
1．根据法律、行政法规及证券监管部门的有关规定、公司股东大会决议及中国证监会的核准情况以及市场情况，制定、调整和实施本次公开发行股票并上市的具体方案，包括但不限于本次公开发行股票的发行时机、询价区间、最终发行数量（包括根据发行方案载明的调整机制，对新股发行及相关股东转让的数量进行必要的调整等）、发行对象、最终发行价格、发行起止日期等与发行方案有关的事宜。
2．聘请本次发行上市的保荐机构等中介机构；
3．制作、审阅、修订及签署与本次公开发行股票并上市相关的合同、协议及其他法律文件，确认和支付与本次公开发行股票并上市相关的各项费用等；
4．办理本次发行上市申报事宜，包括（但不限于）回复中国证监会等相关部门的反馈意见等；
5．办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；
6．在股东大会决议范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行适当调整，签署募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
7．在本次公开发行股票并上市完成后，根据本次发行上市的结果，修改完善《公司章程》（草案）相关条款，并办理相应的工商变更登记手续；
8．根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和股东大会决议及授权，确定办理与本次发行上市有关的其他事宜。
9．本授权自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案相关内容的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后稳定股价预案的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市进行承诺并接受约束的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订公司股东未来分红回报规划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章
程>(草案)的议案》
同意根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定对本次首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）的部分条款进行修改，形成修改后的公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于<重庆市璧山县国有土地使用权收回合同>补充协议的议案》
在审议该议案时关联董事朱堂福回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2014年 4月 22日召开公司 2014年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
以下无正文
（此页无正文，为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第一届董事会第十一
次会议决议签章页）
各董事签名：
朱堂福 陈小红 姜宝君
徐宏智 黄柏洪 丁家海
马永强 张耕 潘温岳
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-019广州博济医药生物技术股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份 12,570,000股（占本公司总股本比例9.43%）的股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）及天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）计划在公告之日起三个交易日后的 6个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过 7,000,000股（不超过公司总股本的5.25%）。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年2月20日收到达晨创世及达晨盛世的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、减持股东的名称：天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨创世与达晨盛世为同一执行事务合伙人管理控制下的合伙企业，属一致行动人。
2、减持股东的持股情况：截至本公告之日，达晨创世持有公司股份 6,750,000股，占公司股本总数的5.06%。达晨盛世持有公司股份5,820,000股，占公司股
本总数的4.36%。双方合计持有公司股份12,570,000股，占公司总股本的9.43%。
二、股份减持计划的主要内容
1、减持原因：企业经营发展需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、拟减持的数量及比例：合计减持数量不超过 7,000,000股，即不超过公司总股本的5.25%；
4、减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后的 6个月内（本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价，通过集中竞价方式任意连续三个月内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；
6、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
1、达晨创世、达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中作出如下承诺：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该等股份。
若本企业在锁定期满后两年内减持所持股份，转让价格参考当时市场价，并按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票。
若本企业违反上述减持承诺的，本企业该次减持股份所得收益将归公司所有。
若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，
本企业将依法赔偿损失。
2、达晨创世、达晨盛世作为公司首次公开发行前持股5%以上的股东还作了如下承诺：
本企业将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让股份公司股票。在股份公司上市后，本企业首次减持股份公司股票或持有股份公司股票比例在5%以上（含5%）时，本企业减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告。
截至本公告日，达晨创世、达晨盛世均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关事项
1、达晨创世、达晨盛世不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促达晨创世、达晨盛世严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
4、本次减持计划实施的不确定性：达晨创世、达晨盛世将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2017年2月21日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-029福建永福电力设计股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1780号）核准，永福股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,502万股，发行价格为每股11.82元，募集资金总额为41,393.64万元，扣除发行费用3,984.64万元后，公司募集资金净额为 37,409万元。募集资金已于2017年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年10月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2017]000743号）。
截至2019年3月31日，公司募集资金投资项目进度情况如下：
募集资金截至 2019
承诺投资年 3月 31投资进项目达到预定可使用项目名称
总额（万日投入金度 状态日期（调整后）
元） 额（万元）
1、勘察设计能力提
升及研发中心建设
15,033.00 2,200.89 14.64%
项目
1）勘察能力提升
1,515.00 450.98 29.77% 2019年10月25日
2）设计能力提升
3,630.00 410.70 11.31% 2019年10月25日
3）研发中心
6,985.00 782.25 11.20% 2019年10月25日
4）企业信息化平台
1,856.00 165.90 8.94% 2020年4月25日
5）员工教育培训平
1,047.00 391.06 37.35% 2020年4月25日
台
2、EPC工程总承包
20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用
项目
3、偿还银行贷款项
2,376.00 2,376.00 100.00% 不适用
目
合计 37,409.00 24,576.89
二、部分募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为勘察设计能力提升及研发中心建设项目中的企业信息化平台与员工教育培训平台两个子项目。
1、企业信息化平台
本项目计划投资1,856万元，项目建设期1.5年，预计2019年4月25日达到预定可使用状态。截至 2019年3月31日，本项目已投入165.90万元。
2、员工教育培训平台
本项目计划投资1,047万元，项目建设期1.5年，预计2019年4月25日达到预定可使用状态。截至 2019年3月31日，本项目已投入391.06万元。
三、部分募投项目延期的主要原因
1、企业信息化平台
上市后，公司加快了集团化和国际化战略布局，不断拓展发展空间，并通过事业部改革等方式，对公司组织构架和流程不断进行优化。同时公司紧跟企业云平台、大数据等新信息技术发展趋势，力求将信息化平台建设作为全面提升公司运营能力的重要载体，对信息化平台建设提出了更高的要求。公司在综合考虑业务流程、架构调整、未来发展战略以及信息化平台应用场景的基础上，审慎实施该项目，导致项目进度较原计划慢。为确保项目实施质量，企业信息化平台项目建设期延长至2020年4月25日。
2、员工教育培训平台
2018年，公司事业部建制改革，对组织架构及职责进行了调整，培训方向和重点也予以相应调整，导致员工教育培训平台项目延后实施。此外，由于企业信息化平台项目建设与员工教育培训平台项目建设之间存在一定的相关性，企业信息化平台项目的延后开展也导致员工教育培训平台项目建设的延期。鉴于上述情况，员工教育培训平台项目建设期延长至2020年4月25日。
四、募投项目延期对公司的影响
公司延长企业信息化平台与员工教育培训平台建设期限事宜未改变公司募
集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本项目的延期调整不会对公司经营产生不利影响，符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。
五、募集资金投资项目延期的审批程序
（一）董事会审议情况
2019年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为，公司根据目前募投项目的实施进度，采取审慎的态度对项目完成时间进行调整，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会审议情况
投项目延期的议案》。经审议，监事会认为，本次募投项目延期是根据相关项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，本次对部分募投项目延期，是公司根据目前募投项目的实施进度而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目延期的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
作为公司的独立董事，一致同意将募集资金投资项目中“企业信息化平台”和“员工教育培训平台”项目达到预定可使用日期延期至 2020年4月25日。
（四）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。
保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-62
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2014年10月18日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年10月15日以短信方式发出。公司应到监事 4人，实到监事 4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2014年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》；
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于购买土地的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会二〇一四年十月十八日
董事会提名委员会工作细则苏州华源包装股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公司治理规则》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条提名委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补选。
第八条提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。工作组成员由董事长和公司人力资源等主要部门负责人组成，董事长任组长。
第三章职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限为：
董事会提名委员会工作细则(一)研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二)广泛搜寻合格的董事和经理人员人选；
(三)对董事候选人、经理人进行审查并提出建议；
(四)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(五)董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的提名方案。
第十一条股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。如提名工作组的意见与提名委员会多数成员意见不一致，则将不一致的意见同时报董事会审议。
第四章决策程序
第十二条公司人力资源部负责做好提名委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
(三)提供董事及高级管理人员岗位业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
第十三条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条董事、经理人员的选择程序：
(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
(五)召集委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十五条公司董事和高级管理人员的任职条件，适用法律法规和公司其他制度要求的条件。
董事会提名委员会工作细则第五章议事规则
第十六条提名委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。定期会议每年召开1次会议，并于会议召开前5天通知全体委员。委员会委员可以提议召开临时会议，主任委员于收到提议后10天内召集临时会议。主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条董事会秘书列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条提名委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十二条提名委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十三条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本办法的规定。
第二十五条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十六条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十七条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
苏州华源包装股份有限公司二〇一六年二月
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-014号广州海格通信集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018年实现净利润285,457,801.40元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金28,545,780.14元后，公司可供股东分配利润为1,409,493,269.29元（含以前年度未分配利润1,152,581,248.03元）。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日公司总股本 2,306,943,384股为基数，每10股派发现金股利
1.2元（含税），派发现金红利276,833,206.08元，剩余未分配利润 1,132,660,063.21元结转至下一年度。2018年度不进行资本公积转增股本。
2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为430,196,411.04元，现金分红
总额占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为64.35%。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2018年度利润分配预案。
3、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管部门关于利润分配的有关规定，有利于上市公司的长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情况。同意公司2018年度利润分配预案。
三、其他说明
1、近三年，公司每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55%，持续高比例现金分红，可以让全体股东充分分享公司经营成果，并增强对公司未来发展的信心；同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投
资”、“长期投资”的理念，也表达了公司持续回报广大投资者的决心。
2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2019年 4月 19日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-067深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年8月22日发出（全部经电话确认），会议于 2018年8月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年八月二十七日
江苏雅百特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-119江苏雅百特科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST百特|股票代码||002323|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|唐继勇||||
|办公地址|上海市天山西路789号||||
|电话|021-32579998||||
|电子信箱|dsb@yabaite.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|247,630,814.43|624,026,463.44|-60.32%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|6,163,080.90|116,527,378.76|-94.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||4,420,867.49|107,988,598.33|-95.91%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|54,449,765.84|-318,624,138.40|117.09%|
|基本每股收益（元/股）|0.0083|0.1563|-94.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0083|0.1563|-94.69%|
|加权平均净资产收益率|0.73%|13.32%|-12.59%|

江苏雅百特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|||上年度末|本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|||
||||减|
|总资产（元）|2,529,435,289.16|2,656,390,159.09|-4.78%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|835,377,109.98|855,209,233.04|-2.32%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||34,175|||报告期末表决权恢复的优先||0|||
|报告期末普通股股东总数||||||||||
||||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||||
|||||||的股份数量||股份状态|数量|
|拉萨瑞鸿投资管理有限公司|境内非国有法人||44.68%|333,179,376||333,179,376||||
|||||||||质押|333,109,913|
|季奎余|境内自然人||9.82%|73,257,700||0||质押|5,000,000|
|瑞都有限公司|境外法人||8.07%|60,216,000||0||||
|拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||6.79%|50,636,985||50,636,985||||
|拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人||5.25%|39,149,295||39,149,295||||
|||||||||质押|38,000,000|
|陆永|境内自然人||0.85%|6,352,400||6,352,400||质押|5,000,000|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||0.56%|4,143,300||0||||
|景旻|境内自然人||0.51%|3,812,854||0||||
|张蝶|境内自然人||0.37%|2,730,300||0||||
|许达|境内自然人||0.33%|2,450,000||0||||
||||上述股东中，瑞鸿投资和纳贤投资存在关联关系。公司未知其余股东之间|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的|||||||
||||一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
江苏雅百特科技股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
2018年上半年，雅百特实现营业收入247,630,814.43元，同比减少60.32%；归属于上市公司股东的净利润6,163,080.90元，同比减少94.71%。报告期末，公司总资产2,529,435,289.16元，比上年末减少4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益835,377,109.98元，比上年末减少2.32%；归属于上市公司股东的每股净资产1.1202元，比上年减少2.32%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2018年1月31日设立上海雅百特供应链管理有限公司，拥有其100%股权，能够对其形成控制。
国盛金融控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股|
|票上市规则》、《公司章程》等规定，我们作为国盛金融控股集团股份有限公司（以|
|下简称公司）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关材料，经审慎分析，|
|现就第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：|
|一、关于《单一信托八期信托合同》信托期限延长等事项的独立意见|
|本次交易系公司综合考虑 2019 年资金管理需求、经营效益提升等因素而作|
|出的安排，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有发现损害|
|中小股东利益的情形。公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深|
|圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。公司关联董|
|事在审议本次交易相关事项的董事会上已对相关议案回避表决，交易程序符合国|
|家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于上述，我们同意公|
|司进行本次交易，同意将相关议案提交股东大会审议。|
|二、关于出资成立融通-融宝集合资管计划的独立意见|
|本次投资主要系支持国盛证券开展质押式报价回购业务而进行，投资规模较|
|小，且集合资管计划主要投资方向为固定收益类资产、货币市场工具等，本次交|
|易风险较小。本次交易不会对公司日常业务产生不利影响，不存在损害广大中小|
|股东利益的情形。公司已建立投资业务内控制度，能有效防范投资风险。本次投|
|资审议程序符合法律法规的规定。我们同意公司进行本次投资，同意将相关议案|
|提交股东大会审议。|
|三、关于2019年度以自有资金投资理财的独立意见|
|公司及集团下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议|
|程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效|
|防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高资金使用效率并增加资金收|
|益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们|
|同意公司进行本次投资，并同意将相关议案提交股东大会审议。|

||
|-|
|国盛金融控股集团股份有限公司|
|独立董事：张李平、周春生、徐强国|
|二〇一九年四月二十三日|
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 002
合肥丰乐种业股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年 1月 23日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称公司）接到持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（称“中科汇通”）及其一致行动人北京市中科恒松投资有限公司（简称“中科恒松”）（原名：北京市中科润祥投资有限公司）的《减持计划书》，中科汇通及中科恒松计划自本公告披露之日起六个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计 20,228,356股，占公司总股本的6.77%。具体情况如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司；北京市中科恒松投资有限公司（原名：北京市中科润祥投资有限公司）。
中科汇通是中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”）的全资子公司，中科招商直接持有中科恒松60%的股份，中科汇通与中科恒松为一致行动人。
（二）持股情况：中科汇通持有本公司股份 14,980,057股，占本公司总股本的5.01%；中科恒松持有本公司股份 5,248,299股，占公司总股本的1.76%。
截止本公告披露日，中科汇通所持本公司 14,980,057股股份尚处于质押状态。依据公司于 2016年 12月 31日发布的《关于持股5%以上股东股权质押的公告》，前述股份的质押期限为 2016年 12月 28
日至 2017年 1月 26日。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持目的：根据中科汇通及中科恒松自身资金安排需要。
2、股票来源：本次中科汇通及中科恒松拟减持股份全部为其以集中竞价方式自二级市场增持的股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持的股份数量为 20,228,356股，占本公司总股本的6.77%。
5、价格区间：根据二级市场交易价格或者协议双方意向确定。
6、减持方式：二级市场集中竞价交易、大宗交易或协议转让。
（二）本次拟减持事项与中科汇通此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他事项
（一）本次减持的实施存在不确定性，可能会由于中科汇通及中科恒松自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
（二）本次减持不会导致上市公司控制权发生变更的风险。
四、备查文件
中科汇通与中科恒松共同出具的《减持计划书》。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一七年一月二十五日
深圳赤赤湾港航股股份有限限公司独立立董事
关于于公司董事事候选人人的独立意意见
根据《关于在上市公公司建立独独立董事制制度的指导导意见》、《《上市公司治理准则则》、《深圳证券交易所所股票上市市规则》、《深圳证券券交易所主主板上市公司规范运运作指引》及及《深圳赤赤湾港航股份有限公司司章程》（以以下简称““《公司章程程》”）等有有关规定，作为深圳赤湾港航股股份有限公公司（以下下简称“公公司”）的独立董事事，对于公司司补选董事事候选人事事项基于独独立判断立立场，发表独独立意见如如下：公司原董董事长郑少平平先生、副副董事长王王志贤先生生和董事麻麻勇先生因工作变动动原因，于于 2015年 112月 30日日以书面形形式向公司司董事会提提交辞呈，郑少平先先生提出辞辞去公司董事、董事长长职务，王王志贤先生生提出辞去去公司董事事、副董事事长职务，麻勇先生申请辞去公公司董事职职务。随后后公司股东东招商局国际有限公公司向董事事会发来推荐函，提名名时伟女士士、吕胜洲洲先生和屈屈建东先生生作为第八八届董事会会董事候选人，参加公公司 20166年度第一一次临时股股东大会选选举。
作为为公司独立立董事，我们认为：
1.董事候候选人的任任职资格合合法。
经审阅时时伟女士、吕吕胜洲先生生和屈建东东先生的个个人履历，未未发现其有有《公司法法》规定的不得担任公公司董事的的情况，以以及被中国国证监会确确定为市场禁入者，并且禁入入尚未解除的现象。
2.董事候候选人的提提名程序合合法。
董事候选选人的提名程序符合《公司法》》和《公司司章程》有有关规定。
3.同意提提请股东大大会批准通通过。
深圳圳赤湾港航航股份有限公公司
独立董事事：袁宇辉辉、苏启云、李常青
二二零一六年年一月六日
博深股份有限公司独立董事
关于变更公司会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《博深股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博深股份有限公司独立董事制度》等有关法规、制度的规定，作为博深股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅公司提交第四届董事会第二十三次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》，我们认为：
公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李志宏、王春和、刘淑君、韩志国
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-033江苏新宁现代物流股份有限公司
关于2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年04月28日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2016年04月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-070
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2017年第六次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2017年 7月 25日上午以通讯表决方式召开公司八届十九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年 8月 11日下午 14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年8月10日下午 15:00-2017年 8月 11日下午15:00。交易系统投票时间：2017年 8月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2017年8月8日
（七）出席对象：
1、截止2017年8月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
二、会议审议事项：
关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-069号公告）。
子议案1：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000万元借款担保
子议案2：青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公司22,000万元融资租赁担保
子议案3：湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行 25,000万元借款担保
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案||||||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||提案 1：关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案||√|||||
|1.01||子议案 1：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000 万元借款担保||√|||||

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|-|-|-|
|1.02|子议案2：青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公司22,000万元融资租赁担保|√|
|1.03|子议案 3：湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行 25,000万元借款担保|√|

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2017年8月8日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届十九次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年七月二十五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 8月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 8月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第六次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||提案 1：关于为子公司银行借款及融资租赁提供担保的议案||√|||||
|1.01||子议案 1：青海宜化化工有限责任公司向青海银行股份有限公司大通县支行 10,000 万元借款担保||√|||||
|1.02||子议案2：青海宜化化工有限责任公司向横琴华通金融租赁有限公司22,000万元融资租赁担保||√|||||

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|1.03|子议案 3：湖北宜化肥业有限公司向中国银行三峡分行 25,000万元借款担保|√|

委托人签名（法人股东加盖单位印章）