广东广和律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
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关于深圳市长亮科技股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东广和律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2015年 5月 15日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
广和律师事务所 法律意见书互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 14日15：00-2015年 5月 15日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东36人，所持股份总数25,069,725股，所持股份总数占公司股份总数的44.5205%。具体情况如下：
（1）现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 25人，所持股份总数20,638,150股，所持股份总数占公司股份总数的 36.6506%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东11人，所持股份总数4,431,575股，所持股份总数占公司股份总数的 7.8699%。
2.其他人员
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第十六次会议暨 2014年年度董事会决议公告》和公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知公告》本次股东大会由公司董事会
广和律师事务所 法律意见书召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 25,069,525股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9992%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0008%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,625股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4757%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0008%。
2.《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
广和律师事务所 法律意见书表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
4.《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票 25,069,025股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9972%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,125股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4737%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0028%。
5.《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》
表决结果：同意票25,069,725股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票 11,400,825股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的45.4765%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
广和律师事务所 法律意见书网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为《广东广和律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广和律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东广和律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东广和律师事务所
负责人：
童新
经办律师:
孙伟
田国昌
时间： 年 月 日