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证券代码: 300090证券简称:盛运股份
安徽盛运机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽盛运机械股份有限公司现就提名韦文金为安徽盛运机械股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽盛运机械股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽盛运机械股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽盛运机械股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽盛运机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽盛运机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽盛运机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽盛运机械股份有限公司或其附属企业、安徽盛运机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽盛运机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽盛运机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽盛运机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽盛运机械股份有限公司
日期：2014-04-08
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-029
福建元力活性炭股份有限公司
关于收到适用资源综合利用产品增值税退税的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的规定，公司全资子公司江西元力怀玉山活性炭有限公司于2014年5月29日收到销售以农林剩余物生产的活性炭增值税退税1,017,354.22元。
连同2014年4月29日全资子公司福建省荔元活性炭实业有限公司收到的968,811.40元，二季度已收到增值税退税1,986,165.62元。上述退税款将计入营业外收入，扣除所得税影响，该营业外收入占2013年度净利润的27.50%。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-049神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 5日发布了《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自2017年7月5日开市起停牌。
现公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号―上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年7月10日开市起转入资产重组事项继续停牌。
公司预计在 2017年 8月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案或预案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获同意的，公司证券最晚将于 2017年 8月 4日恢复交易，同时披露本次资产重组的基本情况、是否继续推进本次资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案或预案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定
的相关公告之日起至少1个月内不再筹划资产重组事项。
二、停牌期间工作安排
公司自资产重组停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
停牌期间，公司将根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次资产重组的合作意向书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年7月10日
新华联不动产股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
（二）公司对外担保情况
1、关于公司为控股股东提供担保事项
经核实，报告期内，公司不存在为控股股东担保情形。
2、关于公司为控股子公司提供担保事项
因房地产项目开发的需要，公司与控股子公司相互间或控股子公司之间提供担保属于公司正常经营的需要，不会损害公司及股东的利益。
独立董事：骆新都、阎小平、胡金亮 2014年8月22日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-006无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2016年3月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中独立董事范健先生以通讯方式参加表决，董事顾文渊因出国在外无法参加会议未进行表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
同意公司在交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）开立募集资金专项账户并与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）、交通银行签署《募集资金三方监管协议》，将公司本次非公开发行股票募集资金存放于公司在交通银行开立的募集资金专项账户；同意公司全资子公司无锡华东铸诚不锈钢有限公司（以下简称“华东铸诚”）在中信银行股份有限公司无锡清扬路支行（以下简称“中信银行”）开立募集资金专项账户，公司及华东铸诚共同与华英证券、中信银行签署《募集资金三方监管协议》，将公司本次非公开发行股票募集资金中用于 35万吨/年不锈钢加工中心建设项目的募集资金存放于华东铸诚在中信银行开立的募集资金专项账户（华东铸诚在中信银行专项账户内的募集资金系由公司在交通银行专项账户的募集资金转入）。
协议》，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
公司及华东铸诚共同与华英证券、中信银行签署的《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对全资子公司无锡华东铸诚不锈钢有限公司进行增资的议
案》
公司拟对全资子公司华东铸诚增资12,700万元，其中12,382万元为公司本次非公开发行股票募集资金，以增资形式至华东铸诚实施35万吨/年不锈钢加工中心建设项目，其余318万元以自有资金增资。增资完成后，华东铸诚的注册资本将变更为12,800万元。
本次增资金额占公司上一会计年度末经审计净资产的15.97%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对控股子公司上海弥益实业有限公司进行增资的议案》
因经营需要，上海弥益实业有限公司（以下简称“弥益实业”）全体原股东拟以货币资金方式同比例增资合计500万元，增资完成后，弥益实业的注册资本将变更为2000万元。其中，本公司以自有资金出资100万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司注册资本增加并修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准无锡华东重型机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]238号），公司向特定对象非公开发行股票已于 2016年 3月实施完毕。公司本次非公开发行股票合计发行人民币普通股129,442,857股，每股面值人民币1.00元，公司股份总数由560,000,000股增加至689,442,857股，公司注册资本由人民币
56,000万元增加至人民币68,944.2857万元。
《公司章程》亦做相应修订，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《章程修正案》。
同时，提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
鉴于何艺舟先生向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名惠岭女士为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,惠岭女士当选为公司董事后，公司董事会人数为 9人，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 4月 6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议文件；
2、公司与华英证券、交通银行签署的《募集资金三方监管协议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
惠岭女士：1972年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾先后担任无锡市同济商品混凝土有限公司、无锡市泉济混凝土有限公司、无锡市德济商品混凝土有限公司财务经理。现任本公司财务总监兼董事会秘书，无锡诚栋不锈钢有限公司董事、广西北部湾华东重工有限公司董事。
惠岭女士间接持有公司股票0.17%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于董事任职资格的条件。
朗源股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就拟提交第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下事前认可：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2018年度的审计工作中，勤勉尽责，能按时完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-013
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于相关承诺事项履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》的要求，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就截至本公告日，相关方未履行完毕的承诺公告如下：
2014年 1月 15日，泰兴市力元投资有限公司（以下简称“泰兴力元”）受让了深圳国恒实业发展有限公司持有的公司12.08%的股权，泰兴力元成为公司第一大股东，泰兴力元的股东任元林成为公司实际控制人。
2014年1月21日，泰兴力元公告了详式权益变动报告书（以下简称“报告
书”），在报告书中，泰兴力元做出如下承诺：
一、在报告书第三节中，泰兴力元承诺“本次权益变动完成后 12个月内不转让已拥有的上市公司权益的股份。”
二、在报告书第七节中，为保持上市公司独立运作，泰兴力元承诺：“本公司保证与上市公司继续在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立，保证上市公司具有独立的法人资格和治理结构，继续具有独立经营运转系统。”三、在报告书第七节中，为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，泰兴力元及其控股股东、实际控制人承诺如下:“
1、本公司及其控股股东、实际控制人将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
四、在报告书第七节中，为规范与上市公司的关联交易，泰兴力元及其控股股东、实际控制人承诺如下：“本公司及其控股股东、实际控制人将尽可能减少与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，本公司及其控股股东、实际控制人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。”
截至本公告日，上述承诺尚在履行中。
上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2018-043大连冷冻机股份有限公司
七届二十四次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2018年 11月 15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2018年 11月 23日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于处置所持辽宁迈克集团股份有限公司股份的报告。
公司拟与辽宁迈克集团股份有限公司（简称“辽宁迈克”）签署《股份回购协议》，公司所持辽宁迈克3.57%股份将由辽宁迈克全部回购。
本次股份回购，聘请了中企华资产评估有限公司对辽宁迈克进行了整体评估，评估基准日为 2018年 6月 30日，净资产评估价值（资产基础法）为 60,471.58万元。根据该评估结果，确定公司所持辽宁迈克3.57%股份的回购价格为 2,158.84万元。
本次回购完成后，可为公司带来净收益约 1,748万元。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于出售部分国泰君安股份的报告。
同意公司在 2019年 6月 30日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售不超过 300万股国泰君安股份。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-101广州天赐高新材料股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 20日、2018年 5月 21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称“三和环保”）2018年度日常关联交易预计额度为不超过人民币830万元。
公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2018年度公司与三和环保的关联交易预计额度不超过人民币 950万元，即 2018年度公司与三和环保的日常关联交易预计额度由原来的不超过人民币 830万元增加至不超过人民币1,780万元，关联董事徐金富先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》等有关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加的日常关联交易预计类别和金额
天赐材料（002709）单位：不含税人民币万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交||||||||截至披露|||
||关联交||||关联交||||原预计||本次增加||增加后||||上年发生|
||||关联人||||易定价||||||||日已发生|||
||易类别||||易内容||||金额||预计金额||预计金额||||金额|
||||||||原则||||||||金额|||
|接受关联方提供的工程服务||三和环保||接受项目工程服务||市场价||不超过830.00||不超过950.00||不超过1,780.00||274.50||1,083.78||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：广州市天赐三和环保工程有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：10,000万人民币
注册地址：广州市越秀区寺右新马路115号五羊新城广场18楼
经营范围：环保技术转让服务；环保技术开发服务；水污染治理；大气污染治理；工程环保设施施工。
主要财务数据（经审计）：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产297,732,544.26元，净资产148,216,589.8元，总负债149,515,954.46元，营业收入102,950,268.56元，净利润6,036,618.08元。
（二）与公司关联关系
鉴于徐金富先生为公司实际控制人，三和环保为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定，三和环保为公司的关联方。公司基于正常的业务及项目合作需求，与三和环保发生的交易视为日常关联交易。
（三）关联方履约能力分析
天赐材料（002709）上述关联交易系正常的生产经营所需，三和环保为专业从事环保工程建设及服务的公司，具体良好的工程建设及服务技术和能力，经营正常，财务状况良好。
三、关联交易主要内容
公司接受上述关联方的项目工程服务，是按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司本次增加 2018年度公司与三和环保的日常关联交易预计额度，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，公司与三和环保之间的交易系正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，作价公允。本次关联交易预计额度调整的事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度的事项。
六、监事会的意见
监事会认为，公司本次对 2018年度公司与三和环保的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加 2018年度公司与三和环保的日常关
天赐材料（002709）联交易预计额度。
七、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。
保荐机构对公司增加2018年度日常关联交易预计额度的情况无异议。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见》；
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-013北京北陆药业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：-15%—15%|11,547.34万元|
||9,815.24万元—13,279.44万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—40%|2,051.41万元|
||盈利2,256.70万元—2,871.97万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）业绩变动情况
2017年第一季度，公司按照既定的发展战略，积极开拓市场，加强产品
推广，营业收入和净利润持续稳定增长。由于合并范围的变化，预计2017年第
一季度营业收入和去年同期基本持平，预计归属于上市公司股东的净利润增幅
约为10%—40%。
（二）归属于上市公司股东的净利润增幅大于营业收入增幅的原因本报告期，合并范围同比发生变化，中美康士不再纳入合并范围，合并范围变化减少的收入抵消了公司销售收入增长；而去年同期中美康士纳入合并范围的归属于上市公司股东的净利润较少，对净利润同比增长影响不大，所以归属于上市公司股东的净利润同比增幅大于营业收入同比增幅。
2017年第一季度，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为120万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司《2017年第一季度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见
2019年1月29日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开了第三届董事会第二十九次（临时）会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司将 761.82万元节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》并同意提交股东大会审议。
二、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目均已建设完成并达到预定可使用状态，公司现有产能已能够满足未来市场需求，公司本次将剩余募集资金约2,923.48万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）永久
补充流动资金，有利于募集资金更合理的使用，提高资金的使用效率，提升公司的运营能力，符合公司及全体股东的利益。
上述事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：茅铭晨、王泽霞、赵虹
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2016-28
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月14日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于二〇一五年度利润分配预案》的议案，现将有关情况公告如
下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人|公司第七届董事会|||
|提议理由|根据公司发展战略，基于对公司未来发展的信心，结合公司2015年度盈利状况及完成非公开发行股票后公积金余额充足的情况，在保证公司正常发展所需现金流和公司股本规模适度的前提下，积极回报股东。|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|0.00|10 股|
|分配总额|以2015年12月31日公司总股本573,892,434股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增10股|||
|提示|如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|||

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司 2015年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的
业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求
和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该
方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
鉴于上市公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合上市公司
的战略规划和未来的发展前景，在保证上市公司正常经营和长远持续健康发展
的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远
利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与上市公司经营业绩及未来发展相
匹配，有利于优化上市公司股本结构，符合上市公司的发展规划。
2015年度，归属上市公司股东的净利润38,345,035.20元，非经常性损益
金额为93,474,424.46元。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、5%以上股东和董监高在利润分配预案披露前6个月内变动情况：
（1）公司于 2015年 9月 10日召开 2015年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限
为1,500万元，委托平安证券有限责任公司成立规模上限为6,000万元的“平
安—深国商 1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规
许可的方式取得并持有公司股票。公司部分董监高人员参与了本次员工持股计
划。
截至2015年12月21日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的
方式完成了此次员工持股计划的股票购买，累计购买公司股票 2,240,539股，占公司总股本的0.39%。
（2）根据公司于2015年7月10日披露的《关于维护资本市场稳定措施的
公告》（2015-33号），截止本公告日，公司实际控制人郑康豪先生及其控股
的公司合计增持1,925,900股，增持股数占总股本比例为0.34%。
除此以外，公司持股5%以上股东和董事、监事和高级管理人员在此利润分
配预案披露前6个月内并无买卖公司股份的情形。
2、截至本预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理
人员的减持计划。
三、相关风险提示
持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由573,892,434股增加至1,147,784,868股，原2015年度基本每股
收益0.09元、每股净资产8.71元；按新股本摊薄计算，基本每股收益0.04元、每股净资产4.36元。
2、本次利润分配预案经公司第七届董事会 2016年第三次临时会议审议通
过，尚需提交股东大会审批，存在不确定性。
四、其他说明
公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行严禁内幕交易
告知义务和保密登记工作。
五、备查文件
1、第七届董事会2016年第三次临时会议决议；
2、第七届董事会2016年第三次临时会议独立董事专项意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
上海华虹计通智能系统股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海华虹计通智系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2013年度的履职情况报告如下：
一、参加董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||13||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席议|
|陆强|独立董事|13|13|0|0|否|

2013年度，公司召开董事会会议共计十三次，本人亲自出席了十三次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经
营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，
并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2013
年度公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年1月14日，在公司第一届董事会第二十次会议上，本人对公司变更董事、公司与关联方上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易事项发表了独立意见。
2、2013年3月13日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，本人对公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
3、2013年4月16日，在公司第一届董事会第二十三次会议上，本人对关于2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2012年度利润分配预案、2012年度公司关联交易情况、关于独立董事津贴调整发表了独立意见。
4、2013年7月15日，在公司第一届董事会第二十六次会议上，本人对公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项发表了独
立意见。
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项发表了独立意见。
6、2013年8月26日，在公司第一届董事会第二十八次会议上，本人对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表了独立意见。
7、2013年9月12日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员、关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象、关于向激励对象授予限制性股票、公司与关联方上海华虹NEC电子有限公司的关联交易发表了独立意见。
8、2013年12月13日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房、关于募投项目地点和期限变更发表了独立意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2013年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司建立科学民主的董事会选举程序，监督公司内部审计制度以及内控制度的有效实施，各专业委员会分别就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师事务所、公司薪酬考核等重大事项进行审议。
本人作为公司第一届董事会和第二届董事会审计委员会主任、薪
酬与考核委员会委员按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，履行了各专门委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
独立董事：张肇平________二〇一四年四月二十一日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-028贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》，公司2018年第一季度报告全文于2018年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-004成都市新都化工股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年10月28日和2015年11月13日召开的第三届董事会第四十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案>》（公告编号：2015-112、2015-120），并于2015年12月11日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》。
鉴于中国证券业协会于2015年11月叫停了融资类收益互换业务，公司原审议通过的第一期员工持股计划成立的“南华期货新都化工共赢1号资产管理计划”属于融资类收益互换业务，无法进行股票购买，故经公司第一期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过，决定先由公司实际控制人宋睿先生提供借款，并委托管理委员会委员周燕、柏万文通过个人证券账户从二级市场购买本公司股票，待公司对第一期员工持股计划的资管计划等相关内容进行修订并履行相关审批程序后，再择机通过大宗交易将上述股票按照其购买均价过户到公司第一期员工持股计划名下。
2015年12月31日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，在2015年第三次临时股东大会的授权权限范围内对员工持股计划的资产管理计划等相关内容进行修订，审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划>及其摘要部分内容的议案》，修订后的具体内容详见2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
修订后的第一期员工持股计划将委托华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”）进行管理，并全额认购华泰资管设立的“华泰家园8号集合资产管理计划”（以下简称“华泰家园8号”）中的次级份额。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、截止2016年1月8日，因华泰家园8号需要办理资管产品成立的相关手续，故公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。
2、截止2016年1月8日，周燕、柏万文通过个人证券账户从二级市场购买的本公司股票明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|买入金额（元）|买入股数（股）|均价（元/股）|占公司总股本比例|
|周燕|109,966,905.87|6,850,270|16.05|0.68%|
|柏万文|89,631,750.69|5,616,359|15.96|0.56%|
|合计|199,598,656.56|12,466,629|16.01|1.23%|

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，待华泰家园8号资管产品成立后，将此前周燕、柏万文通过个人证券账户从二级市场购买的本公司股票合计12,466,629股，按照其购买均价择机通过大宗交易过户给华泰家园8号资管产品，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年1月9日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-068
江苏中超控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案第三次修订稿情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票相关
事项已经获得公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、2015
年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股
东大会、第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年 12
月16日、2015年2月11日、2015年3月3日、2016年4月23日、2016年5
月 10日、2016年 7月 20日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权
益，经公司审慎评估，公司于 2016年 7月 19日召开第三届董事会第三十次会
议审议通过了《关于修订本次非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，具
体内容详见公司于 2016年 7月 20日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票预案的修订尚待取
得公司股东大会审议通过。
现将本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）修订情况简要说明如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|修订本次非公开发行的审批情况。|
|第二节董事会关于本次募|三、补充流动资金|修订了电线电缆行业可比上市公司2015年12月31日偿债能力相关指标表格内容；|

||||
|-|-|-|
|集资金使用的可行性分析||修订了报告期内，公司营业收入及增长率情况相关内容。|
|第五节公司利润分配情况|二、最近三年利润分配情况|修订了公司最近三年（2013 年至2015 年）的利润分配和现金分红情况。|
|第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响|因本次非公开发行进度的影响，修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响；|
|||添加了对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示；添加了董事会选择本次融资的必要性和合理性；添加了本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系；添加了公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。|

特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-104
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押式回购交易及
质押到期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东之一的覃九三先生的通知，覃九三先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回业务，上述业务所涉及的股份质押及解除质押情况如下：
一、本次股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||
|股东名称|||质押开始日期||||||本次质押占其|||
|||质押股数(股)|||质押到期日||质权人||||用途|
||||||||||所持股份比例|||
|覃九三|是|3,940,000|2018-12-17|2019-12-17||华泰证券股份有限公司||6.90%||融资||

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||
|股东名称|||||||||本次质押占其所持股份比例|
|||质押股数(股)|质押开始日期||原质押到期日||质权人|||
|覃九三|是|3,500,000|2017-12-21|2018-12-21||华泰证券股份有限公司||6.13%||

二、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||||||||||本次质押占其|||
||||||质押股数(股)||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||大股东及一|||||||||||||
||名称||||||||||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|覃九三||是||6,270,000||2017-04-27||2019-04-25||中银国际证券股份有限公司||10.98%||融资||
|覃九三||是||3,940,000||2018-12-17||2019-12-17||华泰证券股份有限公司||6.90%||融资||
|张桂文||是||2,510,000||2017-04-27||2019-04-25||中银国际证券股份有限公司||18.44%||融资||
|合计||||12,720,000||||||||||||

1、截至本公告披露日，公司总股本为379,430,368万股，公司控股股东、实际控制人（覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人）持有公司股份数量162,852,176股，占公司总股本的42.92%。上述六位控股股东已累计质押公司股份12,720,000股，占公司总股本的3.35%。
2、截止本公告披露日，除本次公告涉及质押情形之外，公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位股东不存在其他质押公司股份行为。
三、控股股东、实际控制人质押股份的风险提示
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人所质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响公司实际控制人对公司的控制权。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
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|-|
|阳光城集团股份有限公司关于重组事宜|
|采取的保密措施及保密制度的说明|
|鉴于阳光城集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以|
|13.51 亿元现金收购物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）全资|
|子公司中大房地产集团有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、控股子|
|公司浙江物产民用爆破器材专营有限公司挂牌出售转让杭州中大圣马置业有限|
|公司及浙江物产良渚花苑房地产开发有限公司等 15 家公司股权组成的股权资产|
|包，同时承接物产中大及子公司对标的公司及其项下投资的杭州富阳中大酒店管|
|理有限公司截至 2016 年 11 月 29 日的应收债权 91.18 亿元（以下简称“本次交|
|易”、“本次重组”）。公司及交易对方就本次交易采取了必要且充分的保密措|
|施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次|
|交易的过程始终。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如|
|下：|
|一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，自制定本次交易方案至|
|本次重组事项首次披露期间，公司严格控制内幕信息知情人范围，仅有公司总裁|
|及部分核心工作人员知悉相关敏感信息。|
|二、公司和交易对方为了顺利完成本次交易，聘请了独立财务顾问、律师事|
|务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述机构签署了保密协议。|
|在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并向深圳证券|
|交易所报送了内幕信息知情人名单。公司按照相关规定制作了《交易进程备忘录》|
|持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及|
|人员签字确认。|
|三、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息|
|依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买|
|卖公司股票。|
|四、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司|
|字[2007]128 号)等相关法律法规的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司|

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|深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并取得|
|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份|
|变更查询证明》，同时本次重组的相关各方及中介机构对相关内幕知情人及其关|
|联人在公司本次重组事项首次公告日（2016 年 11 月 29日）前 6 个月至2016 年|
|11月 29 日买卖上市公司股票的情况进行了核查，并出具了相应的自查报告。|
|综上所述，公司与交易对方已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关|
|内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。|
|（以下无正文，为签署页）|