证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-030龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于2018年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月19日，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2018年度日常关联交易情况的议案》。本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
一、2018度日常关联交易实际发生情况
（一）关联交易概述
公司2018年度与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）、关联方四川龙蟒集团有限责任公司（以下简称“龙蟒集团”）的全资、控股子公司发生日常关联交易，发生的日常关联交易金额为 24,981.05万元（经审计）。
（二）关联交易审批情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计情况的议案》，公司于 2018年 4月 23日第六届董事会第九次会议审议通过的《关于增加关联交易事项的议案》，公司于 2018年 12月 25日召开了第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|2018 年度实际发生额|2018 年度预计金额|实际发生金额占同类业务比例|
|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|采购原材料|1,220.77|1,240.00|11.81%|
|龙蟒大地农业有限公司|采购原材料|143.99|143.00|1.39%|
|焦作市维纳科技有限公司|采购原材料|401.28|405.00|3.88%|
|小计||1,766.04|1,788.00||
|四川龙蟒磷化工有限公司|采购运输设备等固定资产|302.77|305.00||
|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|采购运输设备等固定资产|36.33|36.40||
|小计||339.10|341.40||
|四川龙蟒磷化工有限公司|销售运输设备等固定资产|203.93|205.00||
|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|销售运输设备等固定资产|11.02|11.02||
|小计||214.95|216.02||
|四川龙蟒磷化工有限公司|销售原水、脱盐水、电等|4,928.96|4,990.30|25.63%|
|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|销售原水等|80.15|83.00|0.42%|
|焦作市维纳科技有限公司|销售钛白粉、氯锆、二锆、水、蒸汽等|803.48|810.00|0.08%|
|小计||5,812.59|5,883.30||
|四川龙蟒磷化工有限公司|运输劳务和服务、委托加工硫酸等|2,406.95|2,430.00|98.00%|
|小计||2,406.95|2,430.00||
|四川龙蟒磷化工有限公司|废酸废水处理、亚铁代销、汉旺仓储、运输服务等|6,452.59|6,612.00|9.40%|

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|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|废酸废水处理、亚铁代销服务等|3,385.67|3,459.50|4.93%|
|小计||9,838.27|10,071.50||
|四川龙蟒磷化工有限公司|渣场、仓库、停车场等租赁|3,630.16|3,644.27|81.53%|
|四川龙蟒磷制品股份有限公司|房产租赁服务、承租土地使用权|23.21|23.21|0.52%|
|成都益佰投资管理有限公司|租赁服务|54.00|54.00|1.21%|
|南漳龙蟒磷制品有限责任公司|承租土地使用权|580.50|580.00|13.04%|
|小计||4,287.86|4,301.48||
|四川龙蟒磷化工有限公司|出租办公楼、磺酸资产、天燃气设备|218.26|218.26|45.20%|
|小计||218.26|218.26||
|焦作市维纳科技有限公司|房屋租赁|97.02|97.02|20.09%|
|小计||97.02|97.02||
|||24,981.05|25,346.98||

注：以2018年度实际发生额经审计，且不含税。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、焦作市维纳科技有限公司
统一社会信用代码：91410803766229298B
住所：焦作市中站区西 1公里焦克路北
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：冯立明
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2004年09月 01日
经营范围：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经
营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不
含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。
截至2018年12月31日，维纳科技总资产为8,776.55万元人民币，净资产为 5,309.19万元人民币；营业收入 10,014.61万元人民币，净利润为 751.95万元人民币。
2、四川龙蟒磷化工有限公司（以下简称“龙蟒磷化工”）
统一社会信用代码：91510600749611153A
住所：四川省绵竹市新市工业开发区（A区）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨建国
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2003年04月 24日
经营范围：磷矿地下开采（凭有效许可证开展经营活动）；生产氨（氨安全生产许可证有效期至 2021年 4月 26日）、硫酸（60万吨/年）、磷酸（120万吨/年）（硫酸、磷酸安全生产许可证有效期至 2021年 2月 14日）及销售本公司产品；危险货物运输（8类）（凭有效许可证开展经营活动）；生产、销售饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、磷酸盐、复合肥料、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料；售电；普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动）；货物进出口业务。
截至 2018年 12月 31日，龙蟒磷化工总资产 242,882.26万元，净资产 114,143.56万元；营业收入230,841.00万元，净利润24,725.54万元。
3、四川龙蟒磷制品股份有限公司（以下简称“龙蟒磷制品”）
统一社会信用代码：91510000711814633Q
住所：四川省绵竹市新市工业园区
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：秦顺富
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：1999年01月 15日
经营范围：磷矿开采；制灰用石灰岩开采；（以上经营项目和期限以许可证
为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）生产机械设备及其零配件；商品批发与零售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，龙蟒磷制品总资产 28,821.61万元，净资产 10,457.84万元；营业收入29.10万元，净利润-1,264.37万元。
4、南漳龙蟒磷制品有限责任公司（以下简称“南漳磷制品”）
统一社会信用代码：914206247352110950
住所：南漳县城关便河路 1号付3号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱洪成
注册资本：40,000万元人民币
成立日期：2002年02月 05日
经营范围：磷酸氢钙（饲料级、肥料级）、硫酸（有效期以审批机关批准的经营期限为准）、普钙、复合肥、石灰、塑料纺织袋的生产和销售；磷矿开采和销售；石灰石矿开采、加工与销售；普通货运、仓储（不含危险化学品）；硫酸采购（仅限自用）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件；原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，南漳磷制品总资产 102,201.28万元，净资产 61,458.29万元；营业收入67,017.58万元，净利润8,386.12万元。
5、龙蟒大地农业有限公司（以下简称“龙蟒大地”）
统一社会信用代码：915106830921121805
住所：四川省绵竹市新市镇新市工业开发园区（四川龙蟒钛业股份有限公司办公楼4楼）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王利伟
注册资本：180,000万元人民币
成立日期：2014年02月 10日
经营范围：谷物种植；销售：化肥、饲料及饲料添加剂、初级农副产品；农业技术推广服务；生产、销售：盐酸、复合肥料、掺混肥料、有机—无机复混肥料、复混肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料、磷肥、钾肥、氯化钙；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2018年 12月 31日，龙蟒大地总资产 211,286.90万元，净资产 145,539.13万元；收入57,904.21万元，净利润-1,654.66万元。
6、成都益佰投资管理有限公司（以下简称“益佰投资”）
统一社会信用代码：91510100780111325J
住所：成都高新区高朋大道23号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李家权
注册资本：1,900万元人民币
成立日期：2005年09月 16日
经营范围：投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、投资咨询（不含金融、证券、期货业务）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、商务信息咨询（不含投资咨询）；房屋租赁；汽车租赁；物业管理（凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，益佰投资总资产1,550.79万元，净资产 1,549.73万元；营业收入175.74万元，净利润1.75万元。
（二）关联关系
维纳科技为公司参股子公司，龙蟒磷化工、龙蟒磷制品、南漳磷制品、益佰投资的实际控制人为直接持有公司5%以上股权股东李玲之父李家权。因此，上述企业为公司关联企业，公司及其下属公司与之交易构成关联交易。
（三）关联方履约情况分析
上述关联方均为成立多年、经营模式较为成熟、具有一定规模净资产的企业，同时，公司就上述关联交易已与相关方前述相关合同或协议，双方的履约具有有效的法律保障。2018年度各关联方按照约定执行了合同。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司和上述关联方已就 2018年业务签订了框架协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营需要，有利于提高公司经营效率，涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、独立董事独立意见
2018年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，事前经公司董事会、股东大会审议，表决程序符合有关法律、法规的要求。在实际执行过程中，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，未超过公司董事会、股东大会的授权范围，且差异不大，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年度日常关联交易情况。
六、监事会意见
公司 2018年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年4月19日