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股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2016-013北京万通地产股份有限公司
关于公司最近五年是否被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公
开发行股票”）的申请材料，目前正处于中国证监会审查反馈阶段，现根据相关审核要求，针对公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况披露如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和上海证券交易所（以下简称“上交所”）监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
最近五年，公司未曾发生被证券监管部门和交易所处罚的情况，被证券监管部门和交易所采取监管措施、出具问询函、监管工作函及相关整改的情况为：
一、上交所出具的定期报告问询函
公司于 2014年3月21日收到上交所《关于对北京万通地产股份有限公司 2013年年报的事后审核意见函》，公司按时向上交所提交了书面说明回复。
二、上交所出具的问询函
1、公司于 2014年8月12日收到上交所《关于对北京万通地产股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》，公司及时与上交所沟通，并披露了《重大事项停牌公告》。
2、公司于 2016年1月15日收到上交所《关于对北京万通地产股份有限公司有关 2015年年度业绩预亏事项的问询函》。根据上交所要求，公司于2016年 1月 21日披露《北京万通地产股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告》，就公司对杭州万通中心项目及杭州上园项目计提的存货减值准备事项进行补充说明，并由年审机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）发表了书面核查意见，认为：公司拟于2015年度根据可变现净值和成本孰低计提存货跌价准备的会计政策和方法符合会计准则相关要求。鉴于该减值金额较大，在 2015年度财务报表审计过程中，将重点关注管理层对上述项目计提的存货减值准备及其对于公司 2015年度整体业绩的影响，并在执行审计工作的基础上最终对财务报表整体发表审计意见。
三、上交所出具的监管工作函
1、公司于 2014年9月30日收到上交所《关于北京万通地产股份有限公司有关事项的监管工作函》，对上述事项公司及时与上交所沟通、说明相关情况。
2、公司于 2014年 10月 14日收到上交所《关于北京万通地产股份有限公司长期停牌事项的监管工作函》。根据上交所要求，公司第六届董事会于 2014年10月 17日召开，2014年10月 18日披露《董事会决议》及《重大事项继续停牌公告》，2014年 10月 25日披露《关于召开要约收购相关情况说明会的公告》，2014年11月 1日披露《关于投资者说明会召开情况说明暨股票复牌的公告》。
四、北京证监局采取监管谈话措施
才更新发布了重组进展公告。上述情况存在信息披露不及时行为。
公司相关人员及时就此事向北京证监局进行了汇报，并采取了整改措施：
1、责成董事会秘书程晓晞先生就此事向公司董事会作出全面检查；
2、进一步规范信息披露工作审核流程；
3、加强对相关监管法规规范性文件的学习和研究，不断提升履职能力和专业水平；
4、加大公司信息披露相关制度的执行力度。
公司已经及时整改并报告北京证监局，相关监管部门并未提出进一步反馈意见及其他监管措施。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2017-001
四川振静股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日上市。
公司股票于2017年12月19日、12月20日、12月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并书面向公司控股股东和实际控制人征询，截止至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年12月19日、12月20日、12月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定，前述情况属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
（二）经公司自查，并书面向公司控股股东、实际控制人征询，截止至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未
发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（三）经公司自查，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员在此次股票交易异常波动期间均不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
经公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会2017年12月22日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－049号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年9月28日接到公司控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的通知，中电投集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中电投集团于2015年9月24日通过上海证券交易所交易系统以连续竞价的方式增持公司股份70000股，增持金额112.95万元。
本次增持前中电投集团直接持有公司的股份数量为
340,320,407股，约占公司已发行总股份的43.59%，本次增持后中电投集团直接持有公司股份数量为340,390,407股，约占公司已发行总股份的43.59%。
二、后续增持计划
持计划目前尚未实施完毕。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注中电投集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
上海银行股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对提名公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
我们认为杜娟女士作为非执行董事候选人，其任职资格、提名和任免程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。同意提名杜娟女士为公司非执行董事候选人，提请公司股东大会选举。
上海银行股份有限公司独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权2019年1月18日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－019华丽家族股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁树民先生的书面辞职报告。袁树民先生在本公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。
鉴于袁树民先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，袁树民先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁树民先生将继续履行公司独立董事职责。
袁树民先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁树民先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份公告编号：2016-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月1日 9点00分
召开地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月1日
至2016年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及费用的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2016年11月16日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600523|贵航股份|2016/11/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83803931)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印
件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点地址：贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司电话：（0851）83802670传真：（0851）83803931邮编：550009联系人：孙冬云（四）登记时间：2016年11月30日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2016年11月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月1日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构及费用的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-030证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2016年 4月 22日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016年 4月 26日召开。应出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事7名，公司独立董事徐孟洲先生因有其他公务委托独立董事张维先生代为表决，公司董事金磊先生因有其他公务委托董事李遵生先生代为表决。董事会由董事长王玉锁先生主持，监事董玉武先生、总会计师刘建军先生、董事会秘书王东英女士列席参加。与会董事听取了《2015年度总裁工作汇报》、《独立董事述职报告》、《审计委员会 2015年度履职情况报告》，且经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《2015年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告》。
截至2015年12月31日，公司资产总额113.75亿元，负债总额64.53亿元，
资产负债率56.73%。公司年末所有者权益 49.22亿元，其中：股本 9.86亿元、盈余公积0.08亿元、专项储备为0.99亿元、未分配利润31.64亿元，少数股东权益6.65亿元。2015年度实现营业收入56.59亿元，利润总额10.58亿元，净利润8.85亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8.06亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现的归属于母公司的合并净利润为人民币 805,650,096.73元，母公司实现净利润为 81,135,019.81元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金 8,113,501.98元，当年实现的可供股东分配的利润为 73,021,517.83元，加上期初留存的未分配利润 89,699,393.15元，累计可供股东分配的利润为162,720,910.98元。
鉴于公司在未来十二个月内存在 20万吨/年稳定轻烃项目等重大项目投资以及收购 United Faith Ventures Limited股权的重大资金支出计划，2015年度公司符合《公司章程》中可以不实施现金分红的相关规定，公司董事会在充分考虑投资者利益和公司的长远发展的情况下，拟订了如下利润分配预案：以 2015年 12月 31日的总股本 985,785,043股为基数，每 10股派发现金红利 1元（含税），派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事同意本项议案，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的公告》。
关联董事王玉锁先生、杨宇先生、赵义峰先生、马元彤先生、李遵生先生对本议案回避表决，公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董意见》）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于2016年度向子公司提供担保预计情况的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2016年度向子公司提供担保预计情况的公告》。
公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董意见》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于子公司开展甲醇期货套期保值的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2013年重大资产重组标的资产2015年度利润实现情况的专项说明》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2013年重大资产重组标的资产2015年度利润实现情况的专项说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日刊登上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具体内容详见同日刊登上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董意见》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本次议案尚需提请股东大会审议批准。
十二、审议通过了《2016年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于境外全资子公司向银行申请并购贷款的议案》。
董事会同意新能（香港）能源投资有限公司向中国工商银行股份有限公司新加坡分申请1.5亿美元贷款，向中国银行（香港）有限公司和中国银行股份有限公司悉尼分行申请合计 2亿美元贷款，向招商银行股份有限公司香港分行申请7,000万美元贷款，用于筹集收购 United Faith Ventures Limited100%股权的对价资金。
上述并购贷款事项在 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于注销分公司的议案》。
鉴于农化类相关资产已注入河北威远生化农药有限公司，公司不再从事农化业务的研发、生产、经营等相关活动，已转型为投资控股型公司，董事会同意公司注销河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司、新奥生态控股股份有限公司循环化工园区分公司、河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂、河北威远生物化工股份有限公司销售分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于暂不召开公司2015年度股东大会的议案》。
根据公司实际情况，董事会决定暂不召开2015年度股东大会，具体召开年度股东大会的时间和提请股东大会审议的事项另行通知。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-004
福建省青山纸业股份有限公司
关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟实施
生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：公司控股子公司恒宝通生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置
●投资金额：项目计划总投资 10,751.72万元，其中恒宝通自筹 6,251.72万元，银行贷款 4,500万元。
●项目不需公司股东大会批准，但需恒宝通股东会通过后实施。
●本次子公司实施生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购
置，不构成关联交易，也不属于上市公司重大资产重组。
一、项目概述
1、福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司(以下简称“恒宝通”)拟实施生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目，项目计划总投资
10,751.72万元，整体搬迁时间计划于2019年12月底完成。
2、公司于2019年1月4日召开八届二十五次董事会，全体董事审议表决并一致通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目的议案》，同意恒宝通实施生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目。
3、本项目无需提交公司股东大会批准，尚需恒宝通股东会通过后实施。
4、本项目不构成关联交易，也不属于上市公司重大资产重组。
二、项目实施的必要性
鉴于恒宝通目前所租厂房(深圳高发科技园2号)所在园区列入城
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-004
市更新计划，相关旧改工作已启动，为满足恒宝通日常生产经营场所需要，同时推进实施恒宝通做大做强规划，恒宝通拟实施生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目。
三、项目的基本情况
1、项目名称：恒宝通生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置
2、建设单位：深圳市恒宝通光电子股份有限公司
3、项目地点：
(1)厂房：东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋(共 8层总面积 10,678平方米)
(2)员工宿舍：东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4层(总面积 3,000平方米)
4、项目建设期
整体搬迁时间 2019年 12月底完成，其中：
(1)东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋：装修期 6个月
(2)东莞常平珠宝文化产业园二期员工宿舍 4层：装修期 3个月5、项目总投资及资金来源
项目总投资 10,751.72万元，其中：购置东莞常平珠宝文化产业园二期第 24栋和员工宿舍投资合计 9,370.70万元(含交易税)，装修费用预算 1,231.02万元，生产线拆装搬运预算 50万元，不可预见费预算 100万元。资金来源为：恒宝通自筹 6,251.72万元，银行贷款 4,500万元。
6、效益分析
根据投资收益率、投资回报期、盈亏平衡点等经济指标分析，按 2019-2025年七年期计算，年平均总投资收益率为18.95%，年平均资本金净利润率为30.41%，项目投资财务税前内部收益率为13.58%，静态项目投资回收期税前为 6.86年，项目盈亏平衡点为83.22%，上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。
四、对公司及子公司经营管理、财务状况的影响
1、对经营管理的影响
(1)项目实施后，恒宝通厂房面积和产能将得到50%的提升，销
售规模提高可适当摊薄单位产品制造成本。同时，恒宝通将改变无自
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-004
有厂房不动产局面，整体实力与形象也将得到提升，为企业后续做大做强奠定基础。
(2)项目实施将进一步扩大市场规模，提升恒宝通实力，有利于推进光电子产业发展战略，对恒宝通的长远发展有积极影响。
2、对财务状况的影响
本次控股子公司生产制造基地外迁，以及相应厂房和配套设施购置，资金筹措采取企业自筹及银行借款方式解决，不会对恒宝通及本公司财务状况产生重大影响。
3、本次子公司投资行为符合公司中长期发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。
五、风险分析
该项目不需提交公司股东大会批准，尚需恒宝通股东会通过。恒宝通相应厂房和配套设施购置尚未与相关方签订相应协议，存在一定程度的不确定性。
六、监事会意见
监事会认为：本次控股子公司生产制造基地外迁，以及相应厂房和配套设施购置，符合子公司实际需要，不会对本公司财务状况产生重大影响，其有利于公司推进光电子产业发展战略。项目决策符合规定，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司八届二十五次董事会决议
2、公司八届二十四次监事会决议
3、深圳恒宝通生产制造基地外迁及相应厂房和配套设施购置项目建议书
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十四次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于第二期限制性股票激励计划第三次及预留部分第二次解锁的议案
1、公司实施股权激励计划符合上市公司股权激励管理办法（2016修订）规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解锁的情形；
2、经核查，本次解锁的合计422名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。
基于上述理由，同意按照公司股权激励计划的规定，对第二期限制性股票激励计划首次授予的412名激励对象持有的限制性股票实施第三次解锁，对第二期限制性股票激励计划预留部分授予的10名激励对象持有的限制性股票实施第二
次解锁，合计解锁925,050股。
独立董事：包新民、陈农、陈晖2018年 7月 5日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙浙浙浙江江江江天天天天册册册册律律律律师师师师事事事事务务务务所所所所
关关关关于于于于
百百百百大大大大集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
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电电电电话话话话：：：：＋＋＋＋88886666 555577771111 88887777999900001111555500003333 传传传传真真真真：：：：＋＋＋＋88886666 555577771111 88887777999900001111888811119999
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编号：TCYJS2015H0467号致致致致：：：：百百百百大大大大集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司）”2015年第二次临时股东大会现场会议定于2015年7月6日14:30在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所）”接受百大集团的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《“证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》）”、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《“股东大会规则》）”和《百大集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》）”，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供百大集团2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
浙江天册律师事务所 法律意见书本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对百大集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了百大集团2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一一一一、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会召召召召集集集集、、、、召召召召开开开开的的的的程程程程序序序序
经本所律师查验，百大集团本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年7月6日14:30在杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅召开。网络投票时间为2015年7月6日至2015年7月6日。
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年7月6日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2015年6月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。
根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1.关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案
上述议案及相关事项的详细情况已在本次股东大会通知、2015年6月20日发布的《第八届董事会第十四次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、
浙江天册律师事务所 法律意见书《关于对杭州百大置业有限公司进行增资的关联交易公告》中分别披露。独立董事、董事会审计委员会分别对上述议案发表了意见,并分别在2015年6月20日发布的《独立董事关于对杭州百大置业有限公司进行增资的事前认可意见》、《独立董事关于对杭州百大置业有限公司进行增资的独立意见》、《董事会审计委员会关于对杭州百大置业有限公司进行增资的书面审核意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及委托代理人共13名，代表股份共计146,070,864股，占百大集团总股本的38.82%；单独或合计持有百大集团5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者）”共11名，代表股份共计4,269,476股，占百大集团总股本的1.13%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6名，代表股份共计146,062,064股，占百大集团总股本的38.82%。
（2）根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司）”在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份共计8,800股，占百大集团总股本的0.002%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
浙江天册律师事务所 法律意见书2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三三三三、、、、本本本本次次次次股股股股东东东东大大大大会会会会的的的的表表表表决决决决程程程程序序序序及及及及表表表表决决决决结结结结果果果果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四四四四、、、、结结结结论论论论意意意意见见见见
综上所述，本所律师认为，百大集团本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
浙江天册律师事务所 法律意见书员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
截至目前莱克电气股份有限公司控股股东莱克(苏州)投
资有限公司、实际控制人倪祖根先生均不存在与莱克电气股份有限公司有关的应披露而未披露的信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,在
未来
3个
月内不会策划上述重大事项。
特此回复
!
实际控制人
:
(倪
祖根
)
控股股东 限公司 :
⒛】s年s月冫夕日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2014-024上海汇丽建材股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高董事会工作效率，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会组成由 15人缩减到 9人。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，公司对现行《公司章程》的董事会组成等条款及其附件《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关内容进行了修订。具体修订内容详见公司 2014年 11月 19日于上海证券交易所网站披露的《公司章程》及相关议事规则的修订对照表。
此次对《公司章程》及相关议事规则的修订，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会2014年11月19日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-003安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月17日，公司使用暂时闲置募集资金5500万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”产品，投资收益率3.2%/年，产品起息日：2017年 1月 18日，产品到期日：2017年 2月 22日，该产品现已到期，共计获得投资收益 166,222.22元,本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
上述理财产品购买情况详见 2017年 1月 20日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2017-001”。
截止 2017年 2月 24日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 26,000万元，其中：购买理财产品 14,300万元，购买结构性存款产品 2,400万元，办理银行定期存款 9,300万元。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十四日
嘉友国际物流股份有限公司独立董事
对于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第二届董事会第十二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规和《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司拟与巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司签订《建设工程施工合同》暨关联交易事项的独立意见
经审核，我们认为：本次公司全资子公司拟与巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司签订《建设工程施工合同》，有助于改善生产及办公环境，发挥场地功能化利用，提升企业综合竞争力。
本次关联交易采用公开招投标方式，交易价格根据竞标结果确定，关联交易价格公允，最终金额以决算审计结果为准，未损害公司及全体股东利益。
本次关联交易的审议程序符合相关法律法规及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，合同内容合法有效、公正合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：徐伟建、孙群 2019年10月 11日
页码， 1/1且白白白叫嚣事户:巳臼量量: .II~ .a.晶
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一社会信用代码 91633000564938
称青海铜业有限责任公司
型其他有限责任公司
所 西宁经济技术开发区甘河工业园
代表人 罗己肿
资本砍亿拥忏万圆
日期 2011年06月 28
期限 2011年06月 28日至2031年06月 27日
范围 74122tzzizzzr〉?;frf、、JL铅渣刷产、废旧物资的销售;阴极铜生产过程中所涉及各生产工艺的分析滩词极其发咨询 ;园区内关联企业转供电;经营国家禁止和指定公司经营;以卡的*贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经蔷擂勘).JJIIIÞ#_
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企业信用信息公示系统网址: 中华人民共和国国家工商行政管理
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招商证券股份有限公司
关于广州天创时尚鞋业股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要
求，作为广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公
司”）首次公开发行股票的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“本
公司”、“本保荐机构”）对天创时尚本次限售股份申请上市流通事项进行了
审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、公司首次公开发行及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）核准，天创时尚首次公开发
行7,000万股人民币普通股（A股）并于2016年2月18日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“天创时尚”，股票代码“603608”；发行后总股本为28,000万
股。
二、有关股东所作出的限售承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺
公司股东北京和谐成长投资中心（有限合伙）（以下简称“和谐成长”）
承诺如下：
“自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。”
“本公司所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件
的情形下，本公司减持所持有的发行人公开发行股票前已发行的、除本公司将在发行人首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他发行人股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不对发行人的控制权产生影响，不存在违反本公司在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。
2、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果本公司预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
3、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若本公司拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。”
公司股东 ShengDian Capital II, Limited（以下简称“ShengDian”）及深
圳市兰石启元投资企业（有限合伙）（以下简称“兰石启元”）分别承诺：
“自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。”
2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项限售承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除股份限售安排
1、天创时尚本次限售股份上市流通日
公司本次限售股份上市流通日为2017年2月20日（星期一）。
2、天创时尚本次限售股份可上市流通具体情况
本次解除限售的股份数量为21,000,000股，占公司股本总额的比例为
7.5%。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）||本次申请上|剩余限售股数量（股）|
|||||||市流通数量||
|||||||（股）||
|1|和谐成长|14,280,000||5.10%|14,280,000||0|
|2|兰石启元|4,200,000||1.50%|4,200,000||0|
|3|Sheng Dian|2,520,000||0.90%|2,520,000||0|
|合计||21,000,000||7.50%|21,000,000||0|

注：由于和谐成长及ShengDian合伙人杨飞现任公司董事，其通过和谐成长、Sheng Dian
间接持有的公司股份104,244股在解除限售后仍需履行其任职期间的相关承诺：在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份。
3、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|股东名称|本次变动前（股）||变动数|本次变动后（股）|
|||||（股）||
|有限售条件的流通股份|高创有限公司|67,700,640|0||67,700,640|
||广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）|63,450,450|0||63,450,450|
||广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）|37,439,220|0||37,439,220|
||北京和谐成长投资中心（有限合伙）|14,280,000|-14,280,000||0|
||广州创源投资有限公司|11,243,190|0||11,243,190|
||沈阳善靓商贸有限公司|9,166,500|0||9,166,500|
||深圳市兰石启元投资企业（有限合伙）|4,200,000|-4,200,000||0|
||ShengDianCapital II,Limited|2,520,000|-2,520,000||0|
||有限售条件的流通股份小计|210,000,000|-21,000,000||189,000,000|
|无限售条件的流通股份||70,000,000|21,000,000||91,000,000|
|总股本||280,000,000|0||280,000,000|

四、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查后认为：
1、天创时尚首次公开发行股票的限售股份持有人均履行了相应的股份锁定相关承诺；
2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
综上所述，本保荐机构对天创时尚本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
（以下无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公
司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
朱权炼
刘丽华
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-003新疆天业股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时董事会会议决议，公司定于 2014年 2月 11日召开 2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会召集人：公司董事会
2、股东大会召开时间：2014年2月11日（星期二）上午11:30（北京时间）3、股权登记日：2014年1月29日（星期三）
4、现场会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36号公司办公楼10楼会议室
二、会议审议议案
1、审议增补吴彬女士为第五届董事会董事的议案；
2、审议增补王飞先生为第五届董事会独立董事的议案。
上述议案的详情，股东可以查阅：
1、与本次公告一同披露的信息；
2、刊登于2014年1月18日的《上海证券报》、《证券时报》董事会公告；
3、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的本公司的公告资料。
三、会议出席对象
1、凡 2014年 1月 29日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（委托书见附件）。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员
3、见证律师等。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：
（1）、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手
续。
（2）、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。
（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年2月8、10日北京时间10：30—16：30。
3、登记地点：董事会秘书办公室
（1）、新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼
（2）、现场登记场所联系电话：0993-2623118
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室
（1）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李新莲、刘晶晶
（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一四年一月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|审议增补吴彬女士为第五届董事会董事的议案||||
|2|审议增补王飞先生为第五届董事会独立董事的议案||||

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-048河北宝硕股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟发行股份购买华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本公司现就本次交易的相关事项说明如下：
一、本次重组不存在违反《证券法》第四十三条之情形
《证券法》第四十三条规定：“证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员，在任期或者法定限期内，不得直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票，也不得收受他人赠送的股票。
任何人在成为前款所列人员时，其原已持有的股票，必须依法转让。”
经查验，华创证券经营管理层及部分核心员工作为华瑞福裕、华瑞福顺、华瑞福祥、华瑞福熙等四家有限合伙企业的有限合伙人合法持有四家有限合伙企业的相关财产份额，本次重组前后均不存在华创证券员工直接持有宝硕股份股票的情形，不属于该等员工“直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票”的情形。
根据《中华人民共和国合伙企业法》之有关规定及该四家有限合伙企业的合伙协议之约定，有限合伙企业与其合伙人系相互独立的民事权利主体及民事行为主体，其财产亦不得相互混同。经查验，该四家企业之有限合伙人以其出资额为限对有限合伙企业的债务承担责任，有限合伙企业的财产并不属于其个人财产，其投资
回报来源于有限合伙企业的收益分配及清算财产的分配。本次重组完成后，华创证券员工作为该四家有限合伙企业之有限合伙人并不直接享有宝硕股份的股东权利。
因此，该四家有限合伙企业之有限合伙人持有合伙企业的财产份额不属于证券公司从业人员持有、买卖股票的情形。
根据上述规定，四家有限合伙企业以其通过增资扩股合法取得的华创证券股权参与本次交易不属于证券公司从业人员持有、买卖股票的行为，该四家有限合伙企业参与本次重组不存在违反《证券法》第四十三条之情形。
二、关于金汇资本转让酒交所股份
（一）金汇资本转让酒交所股份
根据相关监管要求，2016年7月30日，金汇财富资本管理有限公司（以下简称“金汇资本”）与贵州汉方（集团）有限公司签署股权转让协议，将其持有的贵州白酒交易所股份有限公司（以下简称“酒交所”）4,000万股股份（占酒交所总股本的比例为40%）以5,400万元的价格转让给贵州汉方（集团）有限公司。本次股份转让完成后，酒交所及其子公司贵州股权金融资产交易中心有限公司（以下简称“贵州股交中心”）等不再是金汇资本的控股子公司。
（二）股权结构变化情况说明
1、酒交所的股权结构变化情况
本次股份转让完成前后，酒交所的股权结构变化情况如下所示：
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|-|-|-|-|
|本次股份转让完成前||本次股份转让完成后||
|股东名称|比例|股东名称|比例|
|金汇资本|40%|贵州汉方（集团）有限公司|40%|
|贵州恒丰伟业房地产开发有限公司|30%|贵州恒丰伟业房地产开发有限公司|30%|
|贵州海恒房地产开发有限责任公司|10%|贵州海恒房地产开发有限责任公司|10%|
|贵州惠邦实业有限公司|10%|贵州惠邦实业有限公司|10%|
|贵州汉鑫德普投资有限公司|10%|贵州汉鑫德普投资有限公司|10%|
|合计|100%|合计|100%|

2、贵州股交中心的股权结构变化情况
本次股份转让完成前后，贵州股交中心的股权结构未发生变化，具体构成如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本|持股比例|
|1|贵州白酒交易所股份有限公司|2,000.00|40.00%|
|2|贵州省贵民投资有限责任公司|1,500.00|30.00%|
|3|金汇财富资本管理有限公司|725.00|14.50%|
|4|贵州恒丰泰投资有限公司|200.00|4.00%|
|5|贵州金杉中土实业有限公司|100.00|2.00%|
|6|遵义市投资（集团）有限责任公司|50.00|1.00%|
|7|毕节市建设投资有限公司|50.00|1.00%|
|8|六盘水市民生发展有限责任公司|50.00|1.00%|
|9|安顺投资有限公司|50.00|1.00%|
|10|黔东南州凯宏资产运营有限责任公司|50.00|1.00%|
|11|黔西南州宏升资本运营公司|50.00|1.00%|
|12|黔南州融资担保有限责任公司|50.00|1.00%|
|13|贵州贵安金融投资有限公司|50.00|1.00%|
|14|铜仁旅游投资有限公司|50.00|1.00%|
|15|青岛国际版权交易中心有限公司|25.00|0.50%|
|合计||5,000.00|100.00%|

根据上述股权结构，本次股份转让完成后，金汇资本仅参股贵州股交中心14.50%，对其日常经营和决策不具有重大影响，且金汇资本仅以其出资额为限承担有限责任。同时，沪深证券交易所、证券公司及其子公司控股、参股区域性股权交易市场的情况较为普遍。因此，金汇资本参股贵州股交中心风险可控，重组完成后不会给上市公司传递风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2016年8月 19日