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证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-059
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2017年9月15日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值不超过 35,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年03月17日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：李卫南
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|702,150,400|
|负债总额|390,709,299|
|所有者权益合计|311,441,101|
|资产负债率|56%|

2016年年度
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|营业收入|685,117,377|
|营业利润|69,758,676|
|净利润|69,814,138|

2、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：李卫南
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|779,276,537|
|负债总额|527,754,471|
|所有者权益合计|251,522,066|
|资产负债率|68%|
||2016年年度|
|营业收入|45,083,127|
|营业利润|-12,824,003|
|净利润|-17,085,191|

3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：李卫南
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位:元
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|项目|2016年 12月 31日|
|资产总额|1,283,054,019|

负债总额 556,290,392
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|所有者权益合计|726,763,627|
|资产负债率|43%|
||2016年年度|
|营业收入|998,705,884|
|营业利润|176,158,368|
|净利润|153,053,792|

三、担保的主要内容
1、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在前海兴邦金融租赁有限责任公司金额不超过人民币25,000万元为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股份有限公司东莞分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本年度，公司为子公司提供担保的余额为人民币 150,210万元，占 2016年末归属母公司净资产781,233万元的19.23%，占总资产1,697,923万元的8.85%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十六日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-004延安必康制药股份有限公司
关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年6月12日召开的延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议及2018年6月28日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意议案获得股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保，总额度不超过85亿元。具体内容详见公司于2018年6月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-101）。
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）与河南国宏融资租赁有限公司（以下简称“国宏租赁”）签署了《融资租赁合同》，公司与国宏租赁签署了《保证合同》。公司为陕西必康接受国宏租赁提供90,720,100元的融资提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西必康制药集团控股有限公司
1、成立时间：1997年1月6日
2、公司注册地址：陕西省商洛市山阳县城东
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李宗松
5、注册资本：108,350.04万元
6、经营范围：中药材收购；大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、软膏、乳膏、合剂、口服溶液、胶囊剂、中药饮片（直接口
服饮片）的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与公司关系：公司持有陕西必康100%股权，陕西必康为公司全资子公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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||||2017年12月31日||2018 年 9月 30日|
||主要资产情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||8,331,776,016.77||7,774,829,224.26||
|负债总额||4,557,119,882.05||3,532,297,711.67||
|净资产||3,774,656,134.72||4,242,531,512.59||
|资产负债率||54.70%||45.43%||
||||2017年度||2018 年 1-9月|
||主要盈利情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||2,268,106,083.70||1,382,287,862.00||
|利润总额||903,203,314.04||653,975,004.84||
|净利润||772,488,765.58||554,578,663.74||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：自对应主合同债务履行期限届满之日起三年。
3、担保金额：90,720,100元人民币。
4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、延迟利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
陕西必康为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且陕西必康经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为陕西必康提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保行为，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，含上述担保事项，公司对外累计担保总额为 389,735.54
万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的
42.92%。公司对外担保余额为 359,808.24万元，占公司 2017年12月 31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的39.62%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
公司与国宏租赁签署的《保证合同》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-004
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月 31日。
2.前次业绩预告情况：广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告正文》、《2015年第三季度报告全文》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-27.37%至22.54%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为163万元至275万元。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：189.64% - 238.65%|盈利：224.42万元|
||盈利：650万元–760万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明
本次业绩修正的主要原因为：公司于2015年第四季度处置了部分闲置房产，导致利润增加所致。
四、其他相关说明
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告 1.本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3.公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-002华数传媒控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司正在筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，已于 2017年 12月 26日上午开市起停牌。详见公司于 2017年 12月 26日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-058），于2018年1月3日披露的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
停牌期间，公司与相关各方积极推进该重大事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）自 2018年 1月10日9时30分起（或开市时起）开始转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年1月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2018年1月26日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年1月9日
湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人管炳春，作为湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
管炳春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：管炳春（签署）
日期：2019-03-08
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-027万兴科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于2019年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司的审计机构期间，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在为公司提供2018年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的审计工作，并将上述事项提交至公司2018年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2015-044
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称：本公司)2015年9月9日接到股东铁岭财政资产经营有限公司（以下简称“铁岭经营公司”）通知，铁岭经营公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，将2015年5月13日质押给华融证券股份有限公司的1250万股无限售条件流通股解除了质押，本次解除质押股份占本公司股份总数的2.27%。
本次解除质押后，铁岭经营公司持有本公司股份188,000,000股，占公司总股本的34.19%，累计质押 81,500,000股，占本公司总股本的14.82%。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《常州天晟新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议的相关资料进行了认真审阅，对关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及制定股东回报规划事宜的事前认可意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票条件。
2、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，通过本次发行股票，有利于公司提高资产质量，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司实际控制人吴海宙先生参与本次非公开发行股票的认购体现了控股股东对公司的支持和信心，本次签署的《常州天晟新材料股份有限公司与吴海宙之附生效条件的非公开发行股份认购协议》的条款公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、制定的《未来三年股东回报规划（2017-2019）年》的股东回报规划内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的
利益；《未来三年股东回报规划（2017-2019）年》从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定。
5、公司董事会审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事需回避表决。
同时，本次非公开发行股票相关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
基于以上，我们同意将本次非公开发行股票相关的议案、未来三年股东回报规划的议案提交公司第三届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
李凤杰 姚琪
钱炳
二〇一七年 3月6日
宁夏银星能源股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定,作为宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对关于公司拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁夏能源）发行股份购买中铝宁夏能源所持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司50%股权（以下简称本次交易）的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第七届董事会第七次临时会议审议的与本次交易相关的事项，发表事前认可意见如下：
1.本次交易可以提高公司持续盈利能力，有利于公司减少与控股股东中铝宁夏能源的关联交易和避免同业竞争，本次交易的顺利实施将有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2.本次交易以及拟签订的附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》和《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规的规定，本次交易具备可操作性。
综上，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第七届董事会第七次临时会议审议。鉴于本次交易构成公司与控股股东的关联交易，关联董事应当回避表决。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页。）
独立董事签名：
王保忠
李宗义
王幽深
2017年 8月 30日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
何晴
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度，本人出席董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|何晴|独立董事|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2017年4月26日召开的公司第六届董事会第六次会议上，发表了《关于
2016年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于公
司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于2016年度内部控制评价报告的独立
意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于申请发行中期票据的独立意见》、《关于聘任公司常务副总裁的独立意见》、《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的独立意见》。
2、在2017年7月19日召开的公司第六届董事会第七次会议上，发表了《关于公司内部业务整合、架构调整》。
3、在2017年8月25日召开的公司第六届董事会第八次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
4、在2017年9月27日召开的公司第六届董事会第九次会议上，发表了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的独立意见》。
5、2017年10月26日，发表了《关于更换会计师事务所的事前认可意见》，在2017年10月26日召开的公司第六届董事会第十次会议上，发表了《关于公司更换会计师事务所的独立意见》、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的独立意见》。
6、在2017年12月11日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，发表了《关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见》、《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的独立意见》。
7、在2017年12月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，发表了《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》、《关于增补公司第六届董事会董事的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2017年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、2017年积极召集并主持审计委员会会议和薪酬与考核委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:hesunny@hotmail.com
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:何晴
二○一八年四月二十六日
中信建投证券股份有限公司
关于烟台双塔食品股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对双塔食品使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会下发《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，公司向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票73,356,000股，发行价格为每股17.50元，募集资金总额为1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用
18,486,792.44元后，募集资金净额为1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年12月26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》验证确认并已全部存放于募集资金专户管理。
公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费
用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合计||133,934.52|128,373|

二、已完成募投项目资金使用及节余情况
公司“年处理6万吨豌豆综合利用项目”已建成，本项目募集资金的节余情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金投入额|节余募集资金总额|
|1|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|12,209.84|

三、募集资金节余的主要原因
1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。
3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将上述项目节余募集资金12,209.84万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，本项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销本项目的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、公司承诺
双塔食品与专业投资机构合作设立产业投资基金，该产业投资基金已于2017年12月25日完成工商注册登记手续并取得了主管部门核发的《营业执照》，名称为烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙），尚未进行具体项目投资。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》，“以下情形不适用本备忘录：
（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为”。根据《中小
企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017
年修订）》，“上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的，或者是市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用本备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定”。根据上市公司公告，产业投资基金投资面向健康领域高新技术型、高附加值、高效益的企业以及与大健康产业新技术、新趋势和新业态相关企业。双塔食品与烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）分别出具了承诺，该产业投资基金烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）仅投向与双塔食品主营业务相关的领域，故不适用上述备忘录中不得永久补充流动资金的条款。
双塔食品承诺：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，同时注销本项目募集资金专户。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
经核查，公司“年处理6万吨豌豆综合利用项目”已建成，公司对上述项目
进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：双塔食品本次拟使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。双塔食品与烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）分别出具了承诺，双塔食品与专业机构成立的产业投资基金烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）仅投向与双塔食品主营业务相关的领域。该产业投资基金2017年12月25日成立，尚未进行具体项目投资。在双塔食品、产业投资基金持续履行承诺的前提下，该产业投资基金不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年修订）》中关于上市公司不得永久补充流动资金的相关条款。中信建投证券股份有限公司对双塔食品使用部分募投项目“年处理6万吨豌豆综合利用项目”的节余募集资金永久补充流动资金无异议。
保荐代表人： 贺星强
曾琨杰
中信建投证券股份有限公司
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司于 2017年 7月 6日召开的第三届董事会第四十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举孙宏斌先生、梁军先生、张昭先生为非独立董事的独立意见
经审阅孙宏斌先生、梁军先生、张昭先生的履历等资料，我们认为三位的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
为此，我们同意对孙宏斌先生、梁军先生、张昭先生的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见
公司股票（证券简称：乐视网，证券代码：300104）自2017年4月17日上午开市起停牌，之后根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，公司后续每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推动本项工作，与交易对方针对具体事宜进行充分的沟通和磋商。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确认和完善，截止目前，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构积极推进本次重组的工
作，预计无法在重大资产重组停牌后3个月内重新确定本次重大资产重组报告书（预案）。为保障上市公司股东利益及今后更为顺畅推动本次重组工作，确保本次重大资产重组工作披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止上市公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所的相关规定，公司董事会经审慎研究后，拟申请继续停牌推进重大资产重组事项。公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月18日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
公司董事会审议该议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曹彬： 郑路：
关于股东股份质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-029
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|腾邦集团|是|15,000,000|2016/5/12|2017/5/12|包商银行股份有限公司深圳分行|8.47%|融资|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，腾邦集团共持有本公司无限售条件股 177,100,000股，占本公司总股本的31.88%。其中，本次质押15,000,000股，占腾邦集团持有本公司股份总数的8.47%。腾邦集团累计质押其持有的本公司股份 160,910,000股，占
其持有本公司股份总数的90.86%，占公司总股本的28.97%。
关于股东股份质押的公告二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-068广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年7月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2018年7月14日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购股份，回购的股份将用于公司的股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币 4,500万元，回购价格不超过（含）人民币16.00元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体方案逐项表决如下：
（一）回购股份的方式
本次回购股份拟以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式进行。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强
投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟回购部分社会公众股份。
本次回购的股份将用于公司的股权激励或员工持股计划。公司将尽快制定股权激励或员工持股计划的具体方案并提交公司董事会、股东大会审议。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规和交易所自律规则予以办理。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过（含）人民币16.00元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）用于回购股份的资金总额以及资金来源
本次回购股份的资金总额为不低于（含）人民币 2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
按照回购股份的资金总额不低于（含）人民币2,000万元且不超过（含）人民币4,500万元、回购股份价格不超过（含）人民币16.00元/股的条件进行测算，预计本次回购股份数量的下限约为 125万股至 281.25万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.29%至0.65%，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆
细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）本次回购有关决议的有效期
与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内有效。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全体监事认为：公司回购部分社会公众股份并用于公司的股权激励或员工持股计划是基于对公司价值的判断和未来发展的信心，符合广大股东利益，有利于增强投资者信心，有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意上述事项。
上述议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会并经特别决议程序审议。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司监事会2018年7月24日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-082号东莞宜安科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）第二届监事会第二十三次会议于2016年11月11日在宜安科技会议室以现场方式召开。会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由宜安科技监事会主席熊慧主持,经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
宜安科技、香港液态金属有限公司及香港力劲科技集团有限公司下属子公司安科有限公司在各自领域拥有竞争优势，为延伸宜安科技液态金属产业链，推广液态金属的应用，宜安科技拟与液态金属有限公司、安科有限公司共同出资成立深圳市力安液态金属设备有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币5,000万元。其中宜安科技拟以自有资金出资2,000万元，占合资公司注册资本的40%；液态金属有限公司出资 1,250万元，占合资公司注册资本的25%；安科有限公司出资1,750万元，占合资公司注册资本的35%。
宜安科技和液态金属有限公司的实际控制人均为李扬德，宜安科技与液态金属有限公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次对外投资设立合资公司构成关联交易。
详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-045红相股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）2018年年度报告及其摘要于2019年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于
2019年4月29日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理杨成先生，董事会秘书、副总经理李喜娇女士，财务总监廖雪林女士，独立董事丁兴号先生，保荐代表人王万里先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年4月 24日
加加食品集团股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》（第1、2、3号）等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司董事会提交的《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》中涉及的本次获授股票期权的激励对象名单进行了认真核查，意见如下：
本次列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的以下情况：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。同时，以上激励对象中未含公司独立董事、监事及持股5%以上的主要股东或实际控制人，参与本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司激励计划。上述激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》（第1、2、3号）规定的激励对象条件，符合《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
加加食品集团股份有限公司监事会2015年5月27日
深圳赫美集团股份有限公司 关于控股股东办理股份质押的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-028深圳赫美集团股份有限公司
关于控股股东办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）办理股份质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占公司总股本比例|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汉桥机器厂|是|2,093 万股|2018年3月22日|2019年3月21日|长安国际信托股份有限公司|6.74%|13.68%|融资|

2、控股股东股份累计质押情况
截止目前，汉桥机器厂持有公司153,000,000股，占公司总股本比例49.28%；
已质押股份数为 98,460,000股，占公司总股本比例31.71%。其中 23,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，30,460,000股质押给万向信托有限公司， 11,390,000股质押给上海财浪投资管理有限公司，12,680,000股质押给国民信托有限公司，20,930,000股质押给长安国际信托股份有限公司。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十七日