Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-002深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于2016年1月7日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2016年1月11日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于为子公司深圳市齐心供应链管理有限公司提供担保的议案》；
鉴于公司全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司因业务需要与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订《产品经销协议》，根据协议要求，同意公司为深圳市齐心供应链管理有限公司就其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签署的前述经销协议项下的付款义务及其他基于深圳市齐心供应链管理有限公司与惠普贸易（上
海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务提供不超过3200万元人民币（不含税）的连带责任担保，担保期限自担保函生效日至2019年1月31日止。
本次担保对象深圳市齐心供应链管理有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，本次担保议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过
《关于为子公司提供担保的公告》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-003。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-002同意公司因业务需要设立全资子公司深圳齐采科技有限公司，具体名称以工商行政管理机构核准的为准。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
《关于设立全资子公司的公告》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-004。
3、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的相关议案及第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，同意公司于2016年1月27日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路 18号齐心科技园行政楼 8楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，本项议案获得表决通过。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2016年1月12日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-005。
三、备查文件
1、经与会董事签署的董事会决议原件；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2018-021瑞泰科技股份有限公司关于
参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的总经理佟立金先生、财务负责人陈荣建先生、董事会秘书邹琼慧女士、证券事务代表成洁女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
北部湾港股份有限公司
未来三年股东分红规划（2014-2016年）
为完善和健全北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年股东分红规划（2014-2016年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2014-2016年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、制定本规划的原则
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、股东分红规划的决策机制和制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、未来三年（2014-2016年）的股东分红规划具体事项
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）现金分红的比例和时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策如下：
根据全国港口行业现状和发展趋势，结合公司实际情况认定，公司目前处于发展阶段成熟期。
未来三年，公司将把握合适的实际，继续积极实施对优质港口资源的整合，进一步提升公司控制下的优质港口资源，将广西北部湾港打造成为我国沿海重要枢纽港和区域性国际航运中心，因此公司未来战略性投资资金需求量较大。
为使公司对股东的回报在短期收益和长期价值之间达到平衡，充分保护全体股东的现金分红权益，同时确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不低于40%。
（四）未来三年（2014-2016年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红及公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。公司采用股票股利进行利润分配的，还应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
利润分配方案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司 2014年第三次临时股东大会审议通过之日起施行。
北部湾港股份有限公司
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-026江阴电工合金股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议，通知召开2018年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年 5月 10日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 10日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日 15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：江阴市周庄镇世纪大道北段398号公司会议室。
二、出席的股东情况
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 3人，持有或代表公司有表决权股份 156,000,000股，占公司股份总数的75.00％。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 0人，持有或代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计 0人，持有或代表公司有表决权股份 0股，占公司股份总数的0%。
2、公司全体董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会。
3、公司全体高级管理人员、上海市广发律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由见证律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次
股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（三）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（四）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案无中小投资者参与投票。
（五）《关于公司 2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
（六）《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
（七）《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案无中小投资者参与投票。
（八）《关于公司2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案无中小投资者参与投票。
（九）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案无中小投资者参与投票。
（十）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意156,000,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本议案无中小投资者参与投票。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：沈超峰、王丹
3、结论性意见：本所认为，公司2018年度股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章
程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2018年度股东大会决议；
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年5月10日
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-101证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于重大工程中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
由于该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）近期参与了“彬县东花西苗南北林建设项目PPP项目”的公开招标。该项目采购人为彬县林业局（简称“采购人”），采购代理机构为咸阳知含工程管理有限公司。根据陕西政府采购网（网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）9月19日发布的信息，赛石园林成为该项目的中标联合体。相关公告如下：
一、预中标项目的主要情况
1、项目名称：彬县东花西苗南北林建设项目PPP项目
2、采购项目编号：XYZH-01
3、中标联合体：杭州赛石园林集团有限公司、浙江农林大学园林设计院有限公司（联合体）
4、项目规模：概算总投资约为3亿元
5、项目概况：
（1）“东花”区域建设：指千狮桥以东至福银高速彬县东出口范围内的所有可绿化美化的地块，主要种植格桑花、波斯菊、牡丹、芍药等花卉。
①县城城区裸露土地。总种植面积 2020.67亩。其中：县国土局 852.92
亩，县住建局 704.46亩(含义乌商贸城门前 20亩)，县工业局 11.9亩，城关街道办事处451.39亩。
②补植补造625亩，其中：县保障性住房北侧10亩、中心广场东侧纬二路以北 20亩，体育馆东侧至滨州世纪城以西 245亩、交大一附院及时光公园北侧至泾河新区河堤路以南350亩；轻工业园区滨河路两侧绿化道路1.5公里。在东西大街、北大街、公刘街、高速引线、豳风苑、开元广场等各类广场、街道共15处设置花坛。
③机关单位、学校、医院、企业、居民小区庭院美化，广植树木花草，种植各类花草35000平方米。
④对全县10个镇（办、县政府）街道39.6公里进行绿化美化。
（2）“西苗”区域建设：指千狮桥以西至长武县界范围内，建立渭北苗木繁育基地。由泾河西区县政府选择集中连片地块 1000亩，种植油松、塔柏、侧柏等常绿苗木，辐射带动周边村镇农户开展苗木繁育 4000亩；同时建造大棚花卉种植区。
（3）“南北林”建设区域：县城南北两山直观坡面中上部坡耕地、弃耕地绿化。南山绿化范围：东至福银高速隧道北洞口，西至泾河西区土沟村；北山绿化范围：东至新民镇早饭头村，西至义门镇鲁家河村。共涉及新民、义门、太峪镇、城关街道办和泾河西区五个镇（办、县政府），17个村，2072户。造林总面积为6177.68亩，作业面积4670.47亩。栽植各种苗木102.8万株，以刺槐、红叶杨、五角枫、银杏、侧柏、油松等适生树种为主。
6、PPP合作方式：项目拟采用BOT方式实施，即建设-运营-移交。
7、项目公司组建及注册资金：彬县政府（或彬县政府指定的平台公司）为项目公司参股单位，彬县政府（或彬县政府指定的平台公司）与选定的社会投资人按照一定的股权比例合资组建项目公司。社会资本需协助项目公司对外融资，项目公司负责本项目建设、运营、管理、资金的筹措和债务偿还等。
8、项目合作期10年，其中建设期为2年，运营期为8年。
9、投资回报机制：政府付费。
二、交易对方情况介绍
||
|-|
|彬县位于陕西省咸阳市西北部，南距省会西安 150公里，北距甘肃平凉|
|160 公里，全县总面积 1185 平方公里，总人口 36.56 万，辖 8 个镇 1 个街办|
|1个管委会156个行政村。2016 年，全县完成生产总值188.82 亿元，地方财|
|政收入 7.51 亿元，全社会固定资产投资 217.28 亿元，社会消费品零售总额|
|33.68 亿元；城镇居民人均可支配收入 30515 元，农民居民人均可支配收入|
|10453元。“公刘故里、煤化基地、关北中心、果品之乡”是彬县的县情特点、|
|地理标识和发展名片。|

关联关系：采购人与公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况
企业名称：浙江农林大学园林设计院有限公司
统一社会信用代码：91330185143732903P
法定代表人：陈小华
住所：浙江省杭州市临安市锦城街道临东路63号
注册资本：350万人民币
成立日期：1986年06月07日
经营范围：风景园林工程设计；建筑行业（建筑工程）设计；农林行业（营造林）工程设计；市政公用行业（风景园林）工程设计；园林绿化工程施工；城乡规划、旅游规划编制；环境工程设计；林业调查规划设计；工程技术咨询服务；
环境技术研发；建筑材料销售（除砂石）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、中标项目对公司的影响
如该项目中标、签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司 2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
五、风险提示
1、由于目前该项目中标情况处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，
仍有未能中标该项目的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
月19日发布的信息，赛石园林已经列为评标委员会推荐的预中标社会资本公司，目前正处于公示期阶段，公示期为公告发布之日起7个工作日。公示期结束后，公司将及时公告相关内容进展情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对东方嘉盛董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；此外，东方嘉盛结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集
资金管理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了东方嘉盛董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东方嘉盛的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制；东方嘉盛填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了东方嘉盛对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔少锋 叶建中
中信证券股份有限公司 2018年 4月 24日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-057
江苏华西村股份有限公司
关于为关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本着互相支持的原则，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”或“出质人”）拟与渤海国际信托股份有限公司（以下简称“质权人”）签署《质押合同》，华西资本以其持有的 9,500万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份为江阴博丰钢铁有限公司（以下简称“江阴博丰”或“债务人”）提供质押担保，质押担保额度为 28,000万元人民币。公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）、江阴博丰为公司本次质押担保提供反担保。
审批程序：公司第七届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事汤维清先生、吴协恩先生、包丽君女士、赵珏女士对该议案回避表决。独立董事蔡建先生、施平先生、刘昕先生对该议案发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴博丰钢铁有限公司
统一社会信用代码：91320281607983111Q
法定代表人：吴岳庆
类型：有限责任公司
注册资本：44,287.20万人民币
成立日期：1993年08月06日
住所：江苏省江阴市华士镇华西村
主营业务：生产型钢、线钢、螺纹钢、高频焊管、冷轧钢带、镀锌管、铁垫板；圆钢的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系
江阴博丰为华西集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、股权结构：华西集团持股100%。
4、江阴博丰财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年12月31日（已经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|384,849.73|342,740.65|
|负债总额|289,316.30|248,392.68|
|所有者权益合计|95,533.43|94,347.97|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业总收入|378,508.32|339,151.17|
|利润总额|1,703.40|1,281.26|
|净利润|1,185.46|909.89|

5、经核查，江阴博丰不属于失信被执行人。
三、《质押合同》的主要内容
出质人：江阴华西村资本有限公司
质权人：渤海国际信托股份有限公司
债务人：江阴博丰钢铁有限公司
1、主债权的基本情况
（1）贷款金额
债务人向质权人借款人民币金额：（大写）贰亿捌仟万元整，（小写）
￥280,000,000.00元，具体数额以借款借据为准。
（2）贷款期限
主合同约定贷款期限为 2年，从贷款实际发放之日算起，具体期限以借款借据为准。
（3）贷款利率
主合同项下的贷款年利率按9.00%执行，该利率为固定利率。
2、质押权利
（1）出质人以其持有的 9,500万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份之权利设定质押。
（2）质押权利的孳息由质权人收取；孳息作为质押权利的一部分用于质权人债权的质押担保，但应优先用于清偿收取孳息的费用。
3、担保范围
本合同的质押担保范围为主合同项下全部债权,包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、质权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、质押权利的登记或交付
依法需要办理质押登记（含记载、备案）的，出质人应于本合同签订后 5个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续。出质人应于质押登记完成当日将质权证书、质押登记文件正本原件及其他权利证书交质权人持有。质押登记费用由出质人承担。
5、质权的实现
债务人不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务，或违反主合同的其他约定，质权人有权处分质押权利。出质人同意质权人有权选择折价、变卖、拍卖等方式处分质押权利。
四、《反担保合同》的主要内容
1、反担保形式：
华西集团、江阴博丰以自身全部资产为华西资本此次质押担保提供反担保，承担连带保证责任。
2、反担保的担保范围
（1）华西资本代江阴博丰向渤海国际信托股份有限公司归还的贷款本金、利息、逾期息、罚息、违约金、赔偿款及实现债权的全部相关费用。
（2）江阴博丰应支付给华西资本代偿资金利息及违约金。
（3）华西资本为实现对江阴博丰的追偿权和抵押物优先受偿权而支出的包括但不限于律师费、诉讼费及其他相关费用。
3、本合同设定的保证权利与其担保的债权同时存在，债权消灭，保证责任也消灭。如江阴博丰未按时履行偿还贷款本息和相应费用的义务，华西资本可直接向华西集团、江阴博丰追索。
五、董事会意见
公司董事会认为：截止本公告日，华西集团累计为公司提供担保余额为人民币123,728万元，公司累计为华西集团（含控股子公司）提供担保余额为人民币 59,000万元。本着互相支持的原则，实现双方共同发展，公司为江阴博丰提供质押担保。
江阴博丰目前经营情况正常、资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。同时，华西集团和江阴博丰为本次担保提供了反担保，进一步降低了本次担保的风险。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司董事会同意该笔担保事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司本次为关联方担保事项发表事前认可及独立意见如下：本次公司全资子公司华西资本以其持有的 9,500万股浙江稠州商业银行股份有限公司股份为江阴博丰提供质押担保。江阴博丰资产状况及资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
我们对上述关联担保事项进行了事前审核，该项担保符合相关法律法规等规定，风险可控，同意将上述议案提交公司董事会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司累计对外提供担保总额为人民币 59,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.84%。除上述对外担保外，公司其余对外担保金额为0。
2、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、《质押合同》；
3、《反担保合同》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年5月21日
深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001950号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市卓翼科技股份有限公司 2016年度控股 3
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001950号深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技公司”）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 29日签发了大华审字[2017]004045号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就卓翼科技公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2017]001950号专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是卓翼科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓翼科技公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对卓翼科技公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解卓翼科技公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市卓翼科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓义
中国·北京 中国注册会计师：龚晨艳
二〇一七年三月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|关联方自然人及其控制的法人|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|小计|—|—|—|-|-|-|-|—|—|
|其他关联人及其附属企业|北京朝歌数码科技股份有限公司|本公司之联营公司|应收账款|-|6,171,765.41|6,107,265.41|64,500.00|货款|经营性往来|
|小计|—|—|—|-|6,171,765.41|6,107,265.41|64,500.00|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|卓翼科技（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|44,384,410.04|50,743,206.11|91,676,946.26|3,450,669.89|往来款|非经营性往来|
||深圳市卓大精密模具有限公司|全资子公司|其他应收款|92,594,717.03|4,496,805.23|1,011,190.71|96,080,331.55|往来款|非经营性往来|
||天津卓达科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|283,135,409.04|71,500,000.00|76,500,000.00|278,135,409.04|往来款|非经营性往来|
||深圳市中广视讯科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|10,242,204.22|4,865,577.68|4,565,118.03|10,542,663.87|往来款|非经营性往来|
||卓翼营销有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|18,000.00|-|-|18,000.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市翼飞投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|-|-|1,000.00|往来款|非经营性往来|
||Itasca Holding Ltd.|全资子公司控制的法人|其他应收款|21,648.12|2,164.00|-|23,812.12|往来款|非经营性往来|
||深圳市深创谷技术服务有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|-|3,044,255.40|1,101,755.78|1,942,499.62|往来款|非经营性往来|
||深圳市卓翼智造有限公司|全资子公司|其他应收款|34,798,441.68|343,358,746.39|247,967,756.99|130,189,431.08|往来款|非经营性往来|
|小计|—|—|—|465,195,830.13|478,010,754.81|422,822,767.77|520,383,817.17|—|—|
|总计|—|—|—|465,195,830.13|484,182,520.22|428,930,033.18|520,448,317.17|—|—|
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-003广东光华科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换债券的保荐机构，原指定孙在福先生、张广新先生担任公司持续督导的保荐代表人。
公司于 2018年 1月 29日收到东兴证券的《持续督导更换保荐代表人的报告》，原已指派了保荐代表人孙在福先生与张广新先生履行持续督导职责。现因东兴证券指派保荐代表人孙在福先生与丁雪山先生担任公司本次公开发行可转换债券的保荐代表人，丁雪山先生将接替张广新先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
东兴证券指定保荐代表人丁雪山先生（简历详见附件）自 2018年 1月 29日接替张广新先生持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司原非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人为孙在福先生、丁雪山先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年1月30日
附：保荐代表人简历
丁雪山先生：保荐代表人，经济学硕士。2012年起从事投资银行业务。曾主持或参与的项目有：百合花、凯莱英等首次公开发行项目；三安光电、新北洋、渤海活塞等再融资项目。
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－001
江西华伍制动器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年1月13日下午14:00
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年1月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年1月12日15：00至2017年1月13日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 13名，代表有表决权的股份数161391052股，占公司有表决权股份总数的42.6738%。其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4名，代表有表决权的股份数160217814股，占公司有表决权股份总数的42.3636%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9名，代表有表决权的股份数1173238股，占公司有表决权股份总数的0.3102%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的议案》；
表决结果：同意161374452股，占出席会议有效表决权股份数的99.9897%；
反对16600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5316638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6887%；反对
16600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.3113%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意161374452股，占出席会议有效表决权股份数的99.9897%；
反对16600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意5316638股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.6887%；反对
16600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0.3113%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所敖华芳律师、王永强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2017年1月13日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-046人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监廖志勇先生以书面形式向公司董事会提交的辞职报告，廖志勇先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，廖志勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。廖志勇先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，廖志勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对廖志勇先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-05深圳华控赛格股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年2月26日、2月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经公司财务部门初步估算，公司2018年度预计亏损9,000万元-13,000万元，具体内容详见公司于2019年1月31日发布的《2018年度业绩预告》（公告编号2019-02）。公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形，公司2018年度审计工作正在进行中，具体财务数据以公司2018年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-002深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生所持有本公司的部分股份解除质押及补充质押，具体事项如下：
一、股东解除质押及补充质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除质|
||股东||一大股东||解除质押股||||||||押占其所持|
||||||||质押起始日||解除质押日期||质权人|||
||名称||及一致行||数（股）||||||||股份比例|
||||动人||||||||||（%）|
|李焕昌||是||17,000,000||2017-01-17||2018-01-17||招商证券资产管理有限公司||7.38||
|||||1,500,000||2017-11-21||2018-01-17||||0.65||
|||||2,000,000||2017-12-27||2018-01-17||||0.87||
|合计||--||20,500,000||--||||||8.90||

2．股东补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||股东及||||质押起始日||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||名称||||（股）|||||||||||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|李焕昌||是||1,400,000||2018-01-18||2019-08-07||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||0.61||补充质押||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,100,000|2018-01-18|2019-09-07|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|0.91||
|||3,060,000|2018-01-18|2019-10-23|长城证券股份有限公司|1.33||
|||2,500,000|2018-01-18|2018-03-06|国泰君安证券股份有限公司|1.08||
|||1,500,000|2018-01-18|2018-04-09|国泰君安证券股份有限公司|0.65||
|||1,500,000|2018-01-18|2018-04-20|国泰君安证券股份有限公司|0.65||
|合计|--|12,060,000|--|||5.23|--|

3．股东股份累计质押情况
截止本公告日，李焕昌先生直接持有本公司 230,426,200股股份，占本公司总股本的45.86%；累计质押股份155,750,000股，占其直接持有本公司股份总数的67.59%，占本公司总股本的31.00%。
二、股东资信情况说明
李焕昌先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，李焕昌先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年一月十九日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-041北京北纬通信科技股份有限公司
关于回购股份总数超过总股本1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将相关情况公告如下：
截至2018年8月13日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份6,006,597股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为5.68元/股，最低成交价为5.07元/股，支付的总金额约3272.50万元（不含交易费用）。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一八年八月十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2014）23号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司募集资金及超募资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]897号文核准，2012年公司公开发行股票共募集资金净额为人民币 37,370.49万元，其中超募资金为 15,734.49万元。截止2014年3月31日，公司募集资金投入项目—金洲新区二期年产 2.5万吨高合金耐磨铸件项目计划投资总额为 21,636万元，累计已投入了 5,111.99万元，募投资金尚有16，524.01万元没有使用;超募资金总额为15,734.49万元，已计划投资12,800万元，尚有2934.49万元没有投资安排。
二、使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性说明
由于公司货款回笼速度较慢，公司流动资金压力较大。为缓解公司面临的流动资金压力，降低公司的财务成本，减少贷款利息支出，提高募集资金使用效率，在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下，公司计划使用超募资金2934.49万元永久性补充流动资金。按目前一年期银行存贷款利率差估算，每年可为公司减少利息支出约人民币 88万元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
三、其他说明
本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前 12个月内未进行证券投资等高风险投资。公司承诺在本次使用部分超募资金用作永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外
披露。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金履行的程序
(一)董事会决议情况
2014年 5月 9日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，并提交2014年度第一次临时股东大会审议。
(二)公司独立董事发表独立意见
经审查，公司独立董事认为：公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次超募资金的使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分超募资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。
(三)监事会审核意见
2014年 5月 9日，公司第二届监事会第八次会议通过了《关于部分使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：以超募资金永久性补充公司流动资金，主要是为提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，未违反有关法律法规和公司的规定，也不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。
(四)保荐机构意见
公司保荐机构西部证券股份有限公司核查后认为：
1红宇新材本次募集资金使用计划有利于缓解公司流动资金紧张的状况，提高资金使用效率，降低公司运营成本，提升运营效率，为公司进一步开拓市场、更好更快满足客户需求打好基础，提高公司发展速度，符合公司全体股东利益；
3、红宇新材最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
综上所述，西部证券对红宇新材本次部分募集资金使用计划无异议，该事项尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、西部证券股份有限公司出具的《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资的核查意见》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日