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股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016-017四川海特高新技术股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2016年4月5日以书面形式发出，会议于2016年4月11日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》全文及正文具体内容刊登于2016年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号2016-015）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016年4月 12日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-014号东莞宜安科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开。
会议通知于 2017年 3月 3日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事长李扬德先生因出差未能亲自主持本次董事会会议，经与会董事推选，本次董事会会议由公司董事、副总经理兼董事会秘书张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于收购深圳市欧普特工业材料有限公司全部股权的议案》
深圳市欧普特工业材料有限公司(以下简称“欧普特”)成立于 2006年，是一家专业从事导热硅胶新材料研发、生产、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，注册资本为人民币2,300万，其股东包括古丈欧普特企业管理中心（有限合伙）、古丈聚慧企业管理中心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙企业（有限合伙）。宜安科技与欧普特在各自领域拥有竞争优势，为整合欧普特众多LED显示、消费电子领域等客户资源，进一步扩大公司大型LED幕墙、消费电子等产品市场，宜安科技与欧普特股东古丈欧普特企业管理中心（有限合伙）、古丈聚慧企业管理中心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，同意宜安科技使用自有资金以人民币22,000万元的价格收购古丈欧普特企业管理中心（有限合伙）、古丈聚慧企业管理中心（有限合伙）及深圳市欧普特投资合伙企业（有限合伙）合计持有的欧普特全部股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，欧普特成为宜安科技的
全资子公司。
详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果为：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的本次大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次大会有关的全部文件，并对本次大会的召开进行了现场见证。金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十一次会议于2015年7月2日通过的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2015年 7月 2日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
金杜律师认为，本次大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定。
二、出席本次大会人员的资格及代表的股份数量
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止2015年7月9日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人 3人，代表公司有表决权的股份数为代表股数 1,493,004,700股，占公司总股本的59.08%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票数据，通过网络投票出席的股东 14人，代表股份 2,090,800股，占公司总股本的0.0827%。金杜律师认为，上述出席本次大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次大会的表决程序、表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，逐项表决了会议通知中列明的各项议案。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，各项议案均获有效表决通过。金杜律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，公司本次大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
王乐陶
娄佳丽
二〇一五年七月十七日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-010高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币 26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，募集资金净额为人民币21,763.50万元，募集资金净额21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与交通银行股份有限公司郴州分行、中国银行股份有限公司郴州分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开立和存储情况如下：
1、银行名称：交通银行股份有限公司郴州分行
账户名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
银行账号：437899991010003044416
专户余额：11,962.82万元
用途：“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”募集资金的存储和使用2、银行名称：中国银行股份有限公司郴州分行
账户名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
银行账号：593769721716
专户余额：2,470.72万元
用途：“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”募集资金的存储和使用
3、银行名称：中国农业银行股份有限公司郴州分行
账户名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
银行账号：18682101040010986
专户余额：3,192.31万元
用途：“高斯贝尔研发中心建设项目”募集资金的存储和使用
4、银行名称：华夏银行股份有限公司郴州分行
账户名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司
银行账号：15950000000344314
专户余额：5,549.95万元
用途：“补充流动资金”募集资金的存储和使用
注：本专户存储的金额5,549.95万元，包括“补充流动资金”的募集资金4,137.65万元，以及尚未划转的发行费用1,412.30万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权招商证券指定的保荐代表人凌江红、王昭可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
7、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果募集资金专户存储银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招
商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
四、备查文件
1、公司与开户银行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-58天津天保基建股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第七届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2019年11月22日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年11月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于选举王小潼先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
（二）特别强调事项
因修改公司章程属于特别决议事项，议案1应由出席股东大
会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述提案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届二十八次董事会决议公告》。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于选举王小潼先生为公司第七届董事会非独立董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
（详见附件二）。
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间：2019年11月27日、2019年11月28日（星期三、星期四）
上午9:00～11:30；下午13:00～15:30
3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式：
（1）联系电话：022-84866617
（2）联系传真：022-84866667（自动）
（3）联系人：侯丽敏
6．其他事项：参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议
2.备置地点：公司证券事务部
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 29日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月28日下午15:00，网络投票结束时间为2019年11月29日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修改《公司章程》的议案|√||||
|2.00|关于选举王小潼先生为公司第七届董事会非独立董事的议案|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托书有效期： 年 月日至 年 月 日
委托日期：年 月 日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-010广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理主要内容
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||委托||||||产品类||金额||||||预期年化收|
||||||受托方||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||方||||||型||（万元）||||||益率|
|1||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款3个月||期限结构型||1,000||2019/1/18||2019/4/19||4.05%||

注：公司与受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
（2）公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
（3）公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前12个月以闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计15,000.00万元（含本次新增），未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限，具体如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||是否|
||序||委托||||||||金额||||||预期年化收|||
||||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日||||已到|
||号||方||||||||（万元）||||||益率|||
||||||||||||||||||||期|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||10,000||2018/11/06||2019/02/12||4.05%||否||
|2||顶固集创||工商银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||2,000||2018/11/07||2018/12/04||3.10%-3.15%||是||
|3||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款2个月||期限结构型||1,000||2018/11/09||2019/01/11||4.10%||是||
|4||顶固集创||交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||交通银行蕴通财富结构性存款3周||期限结构型||500||2018/11/09||2018/12/03||2.80%||是||
|5||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||1,500||2018/11/13||2019/2/12||4.00%||否||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500|2018/12/05|2019/06/03|3.85%|否|
|7|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|期限结构型|1,000|2019/1/18|2019/4/19|4.05%|否|

六、备查文件
1、相关产品协议、产品说明书；
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年1月22日
交易对方关于信息披露的声明与承诺
鉴于浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购巴士在线科技有限公司100%的股权，本企业/本人作为本次重组的交易对方，不可撤销地声明并承诺如下：
1、将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-066
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于全资子公司通过欧盟 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）近日收到德国联邦药品和医疗器械机构（BfArM）颁发的《欧盟GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
1、证书编号：DE_BY_04_GMP_2019_0064
2、企业名称：中肽生化有限公司
3、生产地址：浙江省杭州经济技术开发区12号大街69号
4、认证范围：M2、M3楼GMP车间
5、证书有效期：三年
6、签发机构：德国联邦药品和医疗器械机构（BfArM）
二、对公司的影响及风险提示
此次获得《欧盟GMP证书》，充分证明了中肽生化生产质量体系已符合欧盟官方标准，有助于提升中肽生化研发、生产和项目管理的综
合能力，助力其进一步拓宽国际市场，促进中肽生化在欧洲及其它海外市场的开发有着积极的影响。
由于医药产品在国际市场的开发及销售情况会受到市场环境变
化、汇率波动等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2015-35泸州老窖股份有限公司
关于2014年度股东大会增加一名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年6月15日收到公司股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称泸州老窖集团，持有本公司26.77%股权）书面提交的《2014年度股东大会临时提案》，提议增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
经核查，泸州老窖集团具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。根据徐国祥先生（简历附后）的个人履历和工作经历，公司董事会认为徐国祥先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《章程》有关公司独立董事任职资格的要求，未发现其存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，因此，公司董事会同意增加徐国祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，无异议后作为独立董事候选人提请股东大会
进行选举。
除上述变动外，公司2014年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。
增加临时提案后的股东大会通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
附件：
徐国祥先生简历
徐国祥，男，1960年3月出生，博士，国家二级教授、
博士生导师。曾任上海财经大学统计学系主任，上海财经大学会计与财务研究院教授，现任上海财经大学应用统计研究中心主任、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员，并担任中华企业、东方证券等公司独立董事。
徐国祥先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与控股股东及实际控制人不存在关联关系。
浙江富春江环保热电股份有限公司
2016年度独立董事何江良述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2016年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2016年度公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次。
（二）股东大会会议
2016年度公司共计召开了2次股东大会会议，本人亲自出席了2次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2016年1月11日，在公司第三届董事会第十七次会议上对关于聘任公司财务总监事项发表了独立意见；
（二）2016年3月16日，对公司董事长辞职事项发表了独立意见；
（三）2016年3月29日，对公司第三届董事会第十八次会议的2015年年度相关事项发表了独立意见；
（四）2016年8月19日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对2016年半年报相关事项发表了独立意见。
（五）2016年8月19日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的非公开发行股票事项相关事项及收购常州市新港热电有限公司30%股权事项发表了独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和
理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：何江良2017年1月16日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-030号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议，于 2015年 4月 7日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2015年4月10日以通讯表决方式召开。会议由程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的杭州海康威视数字技术股份有限公司 2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-070
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年8月16日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事蒋益琴因公务出差无法参加本次监事会，委托监事谢圣辉出席），会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，公司财务总监、代理董事会秘书汤为民先生列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：2016年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2016年8月17日
瑞华核字[2015]44040031号
目 录
1、专项审核报 1
2、··告附
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3
···························表········ ······································ ···············
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京启明星辰信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审核报告
瑞华核字[2015]44040031号北京启明星辰信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“启明星辰公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是启明星辰公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 1
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京启明星辰信息技术股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年三月二十七日
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2018-026亚夏汽车股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚夏汽车，证券代码：002607）自2018年1月4日（周四）开市起停牌，并于2018年1月4日、2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-002）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项涉及重大资产重组，公司股票自2018年1月18日起转入重大资产重组程序继续停牌，并分别于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-008号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-014号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌暨进展公告》（2018-016号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-019号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-020号）、《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2018-022号）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-025号）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平、切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-027浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月25日召开的第七届董事会九次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司(含控股子公司)拟使用最高不超过人民币5亿元的自有资金进行风险投资。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及本公司章程等有关规定，本次使用自有闲置资金进行风险投资事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议,并提请股东大会同意董事会在股东大会授权范围内授权公司董事长在上述额度和期限内办理一切有关本次风险投资事宜，包括但不限于合同洽谈、签署等。具体情况如下：
一、风险投资的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司闲置自有资金，不使用募集资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止风险投资以满足公司资金需求。
3、投资品种
进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投
资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为），包括但不限于证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
4、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
5、投资期限
有效期自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日止。
二、风险投资的审批程序
1、董事长在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
董事长指定相关部门进行风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。
2、公司财务部负责风险投资所需资金的筹集、划拨和使用管理；负责对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失；
负责对风险投资项目保证金进行管理；负责及时对风险投资业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
3、公司进行风险投资后，内部审计部门对公司风险投资的情况进行定期或不定期检查，并及时向审计委员会报告检查结果。每个会计年度结束后，内部审计部门负责对风险投资项目的审计与监督，对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司审计委员会可以对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
三、投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施
1、公司已制订了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
3、必要时可聘请外部机构和专家为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
五、对公司的影响
公司运用不超过5亿元自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
六、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行本次风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、公司前十二个月累计进行风险投资金额
公司前十二个月累计进行风险投资金额为45,000,013.50元，为认购深圳市卓能新能源股份有限公司（新三板公司）定向发行股份，认购款已于2017年3月10日支付。
八、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风
险可以得到有效控制。同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
九、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》
2、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对公司进行风险投资的独立意见
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年3月28日
中国天楹股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第二十二次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
1、经审慎核查，报告期内，公司控股股东及其附属企业不存在占用上市公司资金或变相占用资金等情况，公司不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项，不存在“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金情况。报告期内，控股股东为公司提供借款，旨在满足公司经营发展的需求，符合公司的根本利益，未损害公司及全体股东的利益，公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用情况。
2、经审慎核查，报告期内，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。截止2019年6月30日，公司及其子公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
综上，我们认为公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》有关规定的情况，未发现损害公司整体利益，特别是损害中小股东合法权益的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的 2019年半年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的 2019年半年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2019年上半年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下为《中国天楹股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名:
洪剑峭：
俞汉青：
赵亚娟：
年 月 日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2016-023葫芦岛锌业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．为适应公司发展的需要，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司葫芦岛冶金建筑安装有限公司，注册资本3,000万元。
2.本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。
3.公司2016年8月16日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
二、设立全资子公司基本情况
1.公司名称：葫芦岛冶金建筑安装有限公司（以工商注册登记为准）
2.公司类型：有限责任公司
3.注册地址：葫芦岛市龙港区锦葫路150-1号楼
4.注册资本：人民币3,000万元
5.主营业务：建筑工程施工、建筑机电安装等（以工商核准登记为准）
6.持股比例：公司持股100%。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司此次设立全资子公司，符合公司业务发展的需要，有利于拓宽业务范围，增强公司的综合竞争力。
四、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2016年8月16日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-009烟台东诚生化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司运用暂时闲置募集资金8，000万购买了厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际”）的理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买厦门国际理财产品的主要内容：
2014年4月11日公司和厦门国际签订了《飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》，使用人民币8,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，具体情况如下：
1、理财产品名称：“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期
2、理财产品期限：69天（实际理财期限受制于厦门国际提前终止权等条款）3、起息日：2014年4月11日
4、到期日：2014年6月19日
5、预期年化利率：5.5%
6、理财产品类型：保本浮动收益型
7、购买理财产品金额：人民币捌仟万元整
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、主要风险揭示
（1）汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇率波动的影响而增加或减少。
（2）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（3）市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得预期收益。
（4）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（5）流动性风险：客户只有在人民币6个月SHIBOR值大于7%且小于7.48%的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财产品提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。
（6）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（7）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（8）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施：
（1）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理
财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（4）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所
需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司
主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2013年6月27日运用暂时闲置募集资金5000万开展了光大银行结构性存款业务，该产品已于2013年12月27日到期。
2、公司于2013年7月2日运用暂时闲置募集资金8000万购买了招商银行“点金公司理财之人民币岁月流金51359号理财计划（产品代码：51359）”，该产品已于2013年8月30日到期。
3、公司于2013年9月17日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2013年12月23日到期。
4、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131019期”，该产品已于2013年11月14日到期。
5、公司之全资子公司烟台北方制药有限公司于2013年9月13日使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元在厦门国际购买“厦门国际银行飞越理财人民币‘步步为赢’结构性存款产品131020期”，该产品已于2013年12月19日到期。
7、公司于2013年12月30日运用暂时闲置募集资金8000万在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年4月2日到期。
六、备查文件
1、与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年4月14日
广东南洋电缆集团股份有限公司
独立董事关于 2015年度计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议所审议的《2015年度计提资产减值准备的议案》进行审查，发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司2015年度的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事： 冯育升 刘少周 刘伟
二〇一六年二月二十六日