证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-109北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2018年7月31日（星期二）下午14时30分
网络投票时间为：2018年7月30日至2018年7月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月30日下午15：00至2018年7月31日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年7月24日（星期二）
3、会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议主持人：公司副董事长许利民先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东（或授权代表）14人，代表股份 560,394,311股，占公司有表决权股份总数的37.3805%；通过网络投票的股东（或授权代表）23人，代表股份158,446,536股，占公司有表决权股份总数的10.5690%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代
表共计37名，其所持有表决权的股份总数为718,840,847股，占公司有表决权总股份数的47.9495%；其中持股5%以下的中小股东31名，代表有表决权股份数为165,345,575股，占公司有表决权股份总数的11.0292%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
3、北京市金杜律师事务所律师。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》1.1、回购股份的方式
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.2、回购股份的用途
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.4、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.6、回购股份的期限
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
1.7、本次回购股份相关决议的有效期
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议
的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：赞成股数718,840,847股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数165,345,575股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；
0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：赞成股数718,690,898股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9791%；反对股数 149,949股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0209%；弃权股数0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中，持股5%以下中小股东投票结果：赞成股数 165,195,626股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9093%；
反对股数 149,949股，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0907%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：曾涛律师、贺璐婷律师
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及
召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年8月1日