证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-015
齐峰新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议时间：2016年4月28日 15:00
（2）、网络投票时间：2016年4月27日至2016年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月27日15:00至4月28日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场方式和网络投票相结合。
5、主持人：董事长李学峰先生。
6、会议的通知：公司于2016年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《齐峰新材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，公告编号：2016-011。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
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|出席方式|股东人数|代表股份数(股)|占公司股份总数的比例(%)|
|现场参会|11|123,164,321|24.8975|
|网络参会|145|6,954,770|1.4059|
|合 计|156|130,119,091|26.3034|
|其中，中小投资者参会||||
|现场参会的中小投资者|9|15,569,701|3.1474|
|网络参会的中小投资者|145|6,954,770|1.4059|

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
三、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对
5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
4、审议通过了《关于公司 2015年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 123,655,617股，占出席会议所有股东所持股份的95.0326％；反对5,869,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5111％；弃权593,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4563％。
中小股东总表决情况：
同意 16,060,997股，占出席会议中小股东所持股份的71.3047％；反对 5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权 593,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.6359％。
5、审议通过了《关于公司 2015年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 123,677,817股，占出席会议所有股东所持股份的95.0497％；反对
6,441,274股，占出席会议所有股东所持股份的4.9503％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,083,197股，占出席会议中小股东所持股份的71.4032％；反对6,441,274股，占出席会议中小股东所持股份的28.5968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 123,705,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0707％；反对5,869,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5111％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,110,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5244％；反对 5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
7、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核方案》
总表决情况：
同意 123,203,617股，占出席会议所有股东所持股份的94.6853％；反对5,869,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5111％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,608,997股，占出席会议中小股东所持股份的69.2980％；反对5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.6426％。
8、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对
5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
9、审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 123,207,617股，占出席会议所有股东所持股份的94.6883％；反对5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,612,997股，占出席会议中小股东所持股份的69.3157％；反对5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.6426％。
10、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 123,203,617股，占出席会议所有股东所持股份的94.6853％；反对5,869,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5111％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意 15,608,997股，占出席会议中小股东所持股份的69.2980％；反对5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.6426％。
11、审议通过了《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对
5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
12、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意 123,659,617股，占出席会议所有股东所持股份的95.0357％；反对5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权593,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4563％。
中小股东总表决情况：
同意 16,064,997股，占出席会议中小股东所持股份的71.3224％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 593,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.6359％。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 123,709,117股，占出席会议所有股东所持股份的95.0738％；反对5,865,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5080％；弃权544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.4182％。
中小股东总表决情况：
同意 16,114,497股，占出席会议中小股东所持股份的71.5422％；反对 5,865,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0417％；弃权 544,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的2.4161％。
14、审议通过了《金融衍生品交易计划书》
总表决情况：
同意 123,176,317股，占出席会议所有股东所持股份的94.6643％；反对
5,946,553股，占出席会议所有股东所持股份的4.5701％；弃权996,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.7656％。
中小股东总表决情况：
同意 15,581,697股，占出席会议中小股东所持股份的69.1767％；反对 5,946,553股，占出席会议中小股东所持股份的26.4004％；弃权 996,221股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.4228％。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 123,203,617股，占出席会议所有股东所持股份的94.6853％；反对5,869,753股，占出席会议所有股东所持股份的4.5111％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议所有股东所持股份的0.8037％。
中小股东总表决情况：
同意15,608,997股，占出席会议中小股东所持股份的69.2980％；反对
5,869,753股，占出席会议中小股东所持股份的26.0594％；弃权1,045,721股（其中，因未投票默认弃权544,221股），占出席会议中小股东所持股份的4.6426％。
四、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘竹律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年度股东大会会议决议；
2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会