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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-047
金轮蓝海股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年5月16日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票：2016年5月15日至2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00至2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份88,561,619股，占上市公司总股份的50.4721％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份88,542,019股，占上市公司总股份的50.4609％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 19,600股，占上市公司总股份的
0.0112％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份203,269股，占上市公司总股份的0.1158％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份183,669股，占上市公司总股份的0.1047％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 19,600股，占上市公司总股份的0.0112％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1.《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
2.《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
3.《2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
4.《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
5.《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
6.《2016年度财务预算报告》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
7.《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
8.《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举张文龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意88,539,350股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
数（以未累积的股份数为准）的99.9749%，表决结果为当选。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 181,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的89.0446%。
（2）选举洪亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意88,540,350股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9760%，表决结果为当选。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 182,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的89.5365%。
9.《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
10.《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
11.《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意88,561,619股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意203,269股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；无反对票和弃权票。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所熊川律师、刘德磊律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-178北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，于2015年10月23日召开的第二届董事会第四十五次会议和2016年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）向北京银行中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信；现因该笔贷款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认续贷，续贷金额2,000万元，公司拟为华谊伽信续贷提供信用担保，担保额度2,000万元，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
公司于2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了关于《公司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，独立董事对此发表明确意见。
二、被担保人基本情况
名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
成立时间：2005年06月24日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼505
法定代表人：张晟
注册资本：3500万元
实收资本：3500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】
主要财务情况：截至2016年12月31日，华谊伽信资产总额为190,231,646.06元，负债总额为132,513,365.58元（其中包括银行贷款总额120,000,000元、流动负债总额77,469,756.19元），净资产为57,718,280.48元，实现营业收入为157,560,874.37元，利润总额为10,689,795.55元，净利润为8,003,995.36元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，华谊伽信资产总额为206,425,084.78元，负债总额为153,769,452.82元（其中包括银行贷款总额120,000,000元、流动负债总额98,725,843.43元），净资产为52,655,631.96元，实现营业收入为130,406,548.77元，利润总额为5,342,203.15元，净利润为937,351.48元。以上数据未经审计。
华谊伽信资产负债率未超过70%，公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保交易尚需提交股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司；
2、担保金额：2,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：1年。
本次担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司及其子公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），因本次华谊伽信申请续贷2,000万元，即本次计划担保额度为2,000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的1.67%。本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为87,500万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的72.95%。
六、独立董事意见
我们认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、第三届董事会第四十五会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年11月10日
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No.
2014-34
Announcement of China Fangda Group Co., Ltd.
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
1. Project and bid profile
Shenzhen Fangda Jianke Group Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company, has won several curtain wall bids in Alibaba Chengdu West Base, Suzhou Central Plaza and Shenzhen Huali Business Center.
Shenzhen Fangda Automatic System Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the Company, has won the screen door bid in the
1st
phase of Wuhan metro
3rd
line.
2. Impacts of the projects on the Company
1. The contract amount of the above-mentioned projects totals RMB529,748,727.94 and accounts for30.31% of the Company's revenue in 2013. The project term ranges between 6 and 18 months. These projects will largely propel the Company's revenue growth in 2014 and following years. However, given factors including prepayment, engineering, acceptance and settlement, the impacts depends on both parties' performance of the contracts. Therefore, impacts on the Company's business in 2014 and following years are subject to actual implementation of the projects.
2. The Company and its counterparts in the above-mentioned projects are not related parties.
3. These projects will not affect the Company's business independence. The Company will not depend on its counterparts in the above-mentioned projects.
4. Given factors including prepayment, engineering, project progress, material costs, acceptance and settlement, the projects may bring uncertainties for the Company's fiscal position.
3. Risk analysis
Both parties in the projects have the capability to perform the contract. However, the implementation of the projects may be affected by unforeseeable factors or force majeure.
4. Reference
Bid winning notices and contracts
The above is for the attention of the shareholders.
Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd.
June 30, 2014
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2018年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|洪玫|9|9|0|0|否|

2、列席 2018年股东大会会议的情况
2018年度，公司共召开 4次股东大会，本人列席了2017年年度股东大会、 2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会。
本人对2018年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2018年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2018年1月29日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人出具了《关于设立全资子公司的独立意见》，对公司设立全资子公司的事项发表了独立
意见。
《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的独立意见》，对公司关于对拟设立全资子公司增加投资金额的事项发表了独立意见。
3、2018年3月16日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见，对公司2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、公司未来三年（2018年 -2020年）股东回报规划、公司续聘 2018年度审计机构、公司继续使用闲置自有资金购买银行理财产品、选举董事、聘任高级管理人员、拟定公司高级管理人员2018年度薪酬方案、使用闲置自有资金进行风险投资、公司会计政策变更、董事会的审议及表决程序合法合规等事项发表了独立意见。
4、2018年8月27日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人出具了《关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、外部审计机构的审计工作日程安排、审计意见、年度及半年度审计报告和公司募集资金使用、财务预决算、聘请审计机构、季度财务报表、内部审计工作报告等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导；作为董事会提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，参加提名委员会，提名、审核公司董事及高管人选，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议；作为薪酬与考核委员会委员，本人参与了薪酬与考核委员会的日常工作，参加薪酬与考核委员会会议，对2018年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：hongmei@ruc.edu.cn
独立董事：
洪玫
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-078北京华录百纳影视股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2018年9月19日（星期三）下午14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼50号院A7-2公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2018年9月18日-2018年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 261,895,928股，占上市公司有表决权股份总数的32.2349％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表4人，代表股份261,726,028股，占上市公司有表决权股份总数的32.2140％。
通过网络投票的股东6人，代表股份169,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0209％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人6人，代表股份169,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0209％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份169,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0209％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 261,861,728股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9869％；反对34,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意135,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8705％；反对34,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的20.1295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李云丽律师和谭正华律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2018年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2015-021大连华锐重工集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2015年 4月 17日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2015年 4月 27日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年年度报告及其摘要》
经对公司董事会编制的《2014年年度报告及其摘要》进行审核，全体监事一致认为：
1.公司《2014年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司《2014年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整反映公司2014年度的财务状况、经营成果及发展情况；
3.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况及经营成果；
4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与《2014年年度报告
及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。
综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司2014年实现营业收入为82.39亿元，利润总额为6,652.70万元，每股收益为0.02元。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
以公司目前总股本 96,568.5016万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.21元（含税）。
该议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度内部控制评价报告》
监事会对《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计的2015年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于为香港公司提供担保的议案》
根据生产经营需要，公司拟为下属公司大连重工国际贸易香港有限公司申请不超过折合人民币 8亿元（或等值外币）银行授信额度提供担保，期限一年，担保方式为连带责任保证。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
该议案需提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2015年4月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－093岭南生态文旅股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表张莉芝提交的书面辞职申请,张莉芝女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司内担任任何职务。截至本公告披露日，张莉芝女士未持有公司股票。公司及董事会对张莉芝女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
公司于2018年5月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李艳梅女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。李艳梅女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
李艳梅女士联系方式如下：
电话：0769-22500085；传真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lnlandscape.com
通讯地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南股份
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
附件：李艳梅女士简历
李艳梅，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南省人文科技学院。历任公司总裁办秘书、主管，公司上市筹备工作组主管，现任公司证券部经理。
截至本公告日，李艳梅女士持有公司36,799股股票期权，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
股东大会议事规则修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]47号、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》证监会公告[2014]46号等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体情况如下表所示：
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|序号|章程修订前条款及内容|章程修订后条款及内容|
|1|第二十六条 本公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会通知为准。股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。|第二十六条 本公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会通知为准。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定，提供网络和其他法律法规允许的方式为股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|2|第四十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第四十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|||董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|3|第七十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|第七十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。|

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年一月五日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2017-050江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）所持有的公司股份分别于 2017年 12月1日、12月4日被执行司法轮候冻结。具体如下：
一、控股股东所持股份被司法轮候冻结情况
1、公司于2017年12月5日晚收到北京市海淀区人民法院执行裁定书[(2017)京0108执15642-3号]，因中国民生信托有限公司与重庆东银控股集团有限公司、江苏江动集团有限公司、罗韶宇、赵洁红、重庆硕润石化有限责任公司公证债权文书纠纷案，权利人中国民生信托有限公司向法院申请执行；因被执行人未能在指定期限内履行义务，北京市海淀区人民法院裁定轮候冻结江动集团持有的369,704,700股公司股份，并于2017年12月1日执行，轮候冻结期限为36个月。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司系统查询的证券轮候冻结数据表，公司控股股东江动集团持有的 369,704,700股公司股份于 2017年 12月 4日被重庆市高级人民法院司法轮候冻结，轮候冻结期限为36个月。
3、截至目前，江动集团共持有 369,704,700股公司股份，占公司总股本的26.058%。所持有公司股份被司法轮候冻结369,704,700股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的26.058%。
该事项进展尚存在不确定性，如未能妥善解决，有可能导致公司第一大股东发生变更。公司将持续关注后续进展情况，并按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2、北京市海淀区人民法院执行裁定书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一七年十二月六日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—029海默科技（集团）股份有限公司
关于向四家银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请开立非融资类保函的议案》、《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司兰州城关支行申请综合授信的议》和《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》，公司拟向中国进出口银行甘肃省分行等4家银行申请综合授信相关业务。
一、申请综合授信的具体内容
1、公司拟向中国进出口银行甘肃省分行申请开立非融资类保函，相关保函业务公司需向中国进出口银行甘肃省分行提供保证金质押，总额度不超过 5,000万元人民币，可以循环使用。待董事会审议通过后，公司董事会授权公司管理层具体负责与中国进出口银行甘肃省分行签订保函业务办理及保证金质押相关合同或协议。
2、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请办理金额为 15,000万元人民币、期限为一年的综合授信业务，用于本公司经营周转，担保方式为信用，公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。
3、公司拟向中国光大银行股份有限公司兰州城关支行申请 10,000万元人民币综合授信，期限为12个月。本次授信主要用于流动资金贷款及其他日常经营活动使用。并授权公司管理层办理本次授信及该授信项下后续借款的相关手续并签署相关文件。
4、公司拟向农业银行兰州城关区支行申请 10,000万元人民币综合授信，期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，
用于公司正常经营运转。
公司申请上述银行综合授信相关额度最终以银行在公司申请额度范围之内实际审批的授信额度为准，具体使用。公司将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定融资或开展相关业务。
二、相关审批决策程序
公司于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了上述四项综合授信相关事项，合计金额为 40,000万元，占公司最近一期经审计总资产的12.99%，占公司最近一期经审计净资产的21.50%。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项的审批在公司董事会权限范围之类，无需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响及存在的风险
公司根据实际生产经营的需要，向多家银行申请综合授信用于申请流动资金贷款等用途，可以增加公司的流动资金，保障公司生产经营正常进行，使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。对公司当年经营业绩不会产生重大影响。
上述相关银行能否最终审批公司申请的授信额度，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第六届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-082
吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司产品价格调整的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子
公司南京钛白化工有限责任公司调价函：鉴于目前钛白粉上游原料
价格持续上涨，南京钛白化工有限责任公司价格委员会根据当前市
场形势，南京钛白化工有限责任公司决定从 2016年 8月 11日起上
调各型号锐钛型钛白粉销售价格。其中：国内销售价在原有基础格
上调 300元/吨，出口价格上调 50美元/吨。
公司将密切跟踪原材料价格的走势及供需情况变化，及时做好
钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提
升将产生积极的影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价
对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，
存在产品价格继续波动的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与中航工业集团财务有限责任公司
签订金融服务协议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
2．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形；
3．公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司2017年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，并提请董事会审议。
二○一七年八月十五日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-026
杭州平治信息技术股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。本事项尚需提交2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-106成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年 12月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年 11月27日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司参与岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包项目暨关联交易的议案》
监事会认为：公司参与上述项目并与关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，通过公开招标形成市场公允价格，符合中国证监会、深圳证券交易所对关联交易的有关规定。具体内容详见2019年12月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司参与岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包项目暨关联交易的公告》（公告
编号：2019-107）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
监事会认为：本次预留授予的 31名激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2019年12月3日为预留授予日，向符合授予条件的 31名激励对象授予 155万股限制性股票，授予价格为2.23元/股。具体内容详见2019年12月4日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：2019-108）。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一九年十二月三日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-089广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股股东广州市鸿锋实业有限公司（以下简称“鸿锋实业”）的一致行动人广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）持有本公司无限售流通股263,921,448股，占本公司总股本的16.54%。
公司于2019年7月24日收到控股股东鸿锋实业及其一致行动人鸿众投资发来的《减持计划告知函》，计划减持公司股份数量合计不超过 95,740,727股，不超过公司总股本的6%。（具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《关于控股股东及一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-050））。截至本公告披露日，鸿锋实业持有公司无限售流通股75,180,180股，持股比例为4.71%，鸿锋实业未实施减持；鸿众投资持有公司无限售流通股 263,921,448股，占本公司总股本的16.54%，鸿众投资减持 37,283,370股，减持比例为2.34%。
公司于 2019年 11月 21日接到鸿众投资函告，获悉其所持有的本公司部分股份已解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质 押 开始日期|质押结束日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿 众投资|是|11,000,000|2016-10-17|2019-11-21|广州证券股份有限公司|4.17%|
|合计||11,000,000||||4.17%|

注：上述质押的具体内容详见公司 2016年 10月 20日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-039）。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露之日，鸿锋实业及鸿众投资持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鸿众投资持有本公司股份263,921,448股，占本公司总股本的16.54%。其所持有本公司股份累计被质押 252,662,448股，占鸿众投资持有本公司股份总数的95.73%,占本公司总股本的15.83%。
鸿众投资与公司控股股东鸿锋实业为一致行动人。截至本公告披露之日，鸿锋实业持有本公司无限售股 75,180,180股，占公司总股本的4.71%。鸿锋实业已质押60,000,000股，占鸿锋实业持有上市公司股份总数的79.81%。鸿众投资与鸿锋实业合计持有上市公司 339,101,628股，占上市公司总股本21.25%，本次解除质押后，鸿锋实业与鸿众投资合计累计质押 312,662,448
股，占鸿众投资与鸿锋实业合计持有公司股份的92.20%，占上市公司总股本的
19.59%。
二、备查文件
1、广州证券股份有限公司出具的客户证券成交明细。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2019年11月21日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-042号天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）筹划转让本公司部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。中新深圳公司通过公开征集受让方的方式，将所持本公司股份 131,917,569股协议转让给深圳市投资控股有限公司，股权转让金额为180,000.00万元，交易双方于2016年11月22日签署了《股份转让协议》。上述股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号），并于 2016年12月30日完成过户登记。详细内容请见本公司2016年11月24日、2016年12月20日、2017年1月4日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》、《关于股东协议转让部分公司股份已完成过户登记的公告》（公告编号：2016-115号、2016-135号、2017-001号）。
同时，公司拟发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司于 2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016年 12月 20日、2016年 12月 27日、2016年 12月 29日、2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月15日、2017年2月22日、2017年3月1日、2017年3月8日、2017年3月15日、2017年3月22日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产
事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号、2016-136号、2016-138号、2016-140号、2017-002号、2017-003号、2017-004号、2017-006号、2017-008号、2017-009号、2017-010号、2017-011号、2017-012号、2017-014号、2017-016号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2017年 3月 22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易事项相关的议案。公司拟通过发行股份的方式收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权，本次标的资产的预估价格为106,449.00万元，全部以发行股份的方式支付。同时公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%。本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为前提，最终配套融资成功与否不影响公司本次发行股份购买资产行为的实施。公司于2017年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2017-028号）等相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件的规定，深圳证券交易所将对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司将在深圳证券交易所事后审核完成后申请复牌。
2017年3月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对天音通信控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第8号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司及中介机构正在就《问询函》所涉及问题进行逐项落实，由于审计、评估对相关问题的回复涉及的工作量较大，相关事项需进一步核实，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并承诺在不超过5个交易日内提交关于《问询函》的回复并向深圳证券交易所申请股票复牌。
停牌期间，公司将密切关注本次发行股份购买资产事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和要求披露有关事项的进展情况。
待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，本次发行股份购买资产的正式方案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会