证券代码：000407股票简称：胜利股份公告编号：2015-039号山东胜利股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间
现场会议:2015年 5月 15日上午 9:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 15日交易日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2015年 5月 14日 15:00至 2015年 5月 15日 15:00间的任意时间。
2.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1号楼 213报告厅。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王鹏董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东 68人，代表股数 182,909,675股，占公司总股本 774,048,768股的23.63%，其中现场参加本次股东大会的股东及授权代理人 9人，代表股数 171,472,225股，占公司总股本 774,048,768股的22.20%，参加网络投票的股东 59人，代表股数 11,437,450股，占公司总股本 774,048,768股的1.4776%。
公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、齐鲁律师事务所的代表列席了会议。
四、会议审议、表决并通过的提案
1.公司董事会工作报告（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,240,124股,弃权票 5,421,976股）；
2.公司 2014年度财务决算报告（赞成票 176,200,575股，占出席股东代表股份的96.33％，反对票 1,240,124股,弃权票 5,468,976股）;
3.公司 2014年度利润分配预案（赞成票 176,230,175股，占出席股东代表股份的96.35％，反对票 1,257,524股,弃权票 5,421,976股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,317,237股，占出席会议中小股东所持股份的70.95%,反对票 1,257,524股,弃权票 5,421,976股）；
4.公司监事会工作报告（赞成票 176,200,575股，占出席股东代表股份的96.33％，反对票 1,240,124股,弃权票
5,468,976股）；
5.关于续聘大信会计师事务所的提案（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,240,124股,弃权票 5,421,976股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,240,124股,弃权票 5,421,976股）；
6.公司 2014年年报（赞成票 176,200,575股，占出席股东代表股份的96.33％，反对票 1,240,124股,弃权票 5,468,976股）；
7.选举产生公司第八届董事会、监事会
选举王鹏为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举王政为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举王坚为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举孔凡亭为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举闫长勇为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举杜以宏为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举臧其文为董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举田贯三为独立董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举张树明为独立董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举崔少华为独立董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举梁阜为独立董事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举刘志强为监事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举张忠为监事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议
中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
选举孟莲为监事（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,257,104股,弃权票 5,404,996股）；
8.公司第八届董事、监事薪酬管理办法（赞成票 176,247,575股，占出席股东代表股份的96.36％，反对票 1,265,604股,弃权票 5,396,496股;
其中中小股东表决情况:赞成票 16,334,637股，占出席会议中小股东所持股份的71.03%,反对票 1,265,604股,弃权票 5,396,496股）；
9.修订公司《章程》的提案（赞成票 176,200,575股，占出席股东代表股份的96.33％，反对票 1,252,004股,弃权票 5,457,096股）；
该事项以特别决议获得通过。
10.关于公司董事长 2014年度薪酬发放事项（赞成票 58,935,931股，占出席股东代表股份的89.78％，反对票 1,253,724股,弃权票 5,455,376股）；大股东山东胜利投资股份有限公司、关联股东王鹏回避了本项议案的表决。
此外,会议还听取了独立董事 2014年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所
2.律师姓名：李庆新、韩晓龙
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开和出席人员资格
及表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二 O一五年五月十六日