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广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：|广州证券股份有限公司|被保荐公司简称||三聚环保|||
|保荐代表人姓名： 陈焱 联系电话：020-88836999|||||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏 联系电话：020-88836999|||||||
|现场检查人员姓名： 陈志宏、王冠清|||||||
|现场检查对应期间：2015年下半年|||||||
|现场检查时间：2015年11月 18 日至11月19日|||||||
|一、现场检查事项|||现场检查意见||||
|（一）公司治理|||是||否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|||√||||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|||√||||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|||√||||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|||√||||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|||√||||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|||√||||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|||√||||
|（二）内部控制|||||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|||√||||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|||√||||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|||√||||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|||√||||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|||√||||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|

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|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|||

保荐代表人签名： （陈焱）
年 月 日（陈志宏）
年 月 日保荐机构： 广州证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-011赛摩电气股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年1月29日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2016年1月 26日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实际到会监事 3名。会议由监事会主席张开生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席张开生先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
议案内容详见《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
东华软件股份公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见：
经审阅本次会议选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为公司第六届董事会第一次会议选举薛向东先生为董事长，吕波先生为副董事长；聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
综上所述，同意选举薛向东先生为公司第六届董事会董事长、选举吕波先生为公司副董事长、总经理，聘任杨健先生为公司董事会秘书，聘任金伟先生、李建国先生、夏金崇先生、林文平先生、刘志华先生、杨健先生、王佺先生、韩士斌先生、徐德力先生、董国勇先生、阮晋先生、侯志国先生、任安彪先生、尹继南先生为公司副总经理；聘任叶莉女士为公司财务总监，聘任张雯女士为公司证券事务代表，聘任朱景秀女士为公司内审部负责人；以上人员任期三年，与董事会一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签章页）
范玉顺 林中
李燕 栾大龙
年 月 日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-058东华工程科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届监事会第八次会议通知于 2018年 10月 12日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 10月 22日在公司 A楼 1906会议室现场召开，会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《2018年第三季度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
第三季度报告全文发布于 2018年 10月 23日的巨潮资讯网；第三季度报告摘要详见发布于 2018年 10月 23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-059号《2018年第三季度报告摘要》。
2、审议通过《关于投资参股上海睿碳能源科技有限公司的关联交易议案》。
经审核，监事会认为：公司参股上海睿碳能源科技有限公司，有利于丰富公司技术储备，获得 FTO技术开发和示范装置建设的首套业绩，
开拓 FTO工程领域；作为出资的无形资产业经具有相应资质的评估机构评估，作价程序合规；本次关联投资不损害公司及非关联股东的合法权益，不影响公司业务的独立性。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。该关联投资事项详见发布于 2018年 10月 23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-060号《关于投资参股上海睿碳能源科技有限公司的关联交易公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的六届八次监事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-009云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过《关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用 3400.00万元自有资金追加投资并用于“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：
一、原项目基本情况
2014年4月14日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用自有资金2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：
1、项目概况
对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨煤矿（后更名为：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿，以下简称“中寨锗矿”）的技术升级改造主要是包括对井巷进行开掘、建设地面配套设施、购置设备器具及其他配套设施。
项目建设的主要内容包括：
（1）井巷开掘
新开掘平硐、斜井、运输大巷、车场、硐室、穿脉巷等共计3688.12米。
（2）设备升级、改造
新增提升设备、通风设备、排水设备、压缩空气设备、采掘设备共计11台，安装集中监测监控系统、安全避险系统等矿山安全生产设备，结合矿山生产需要，建立完善矿井供电系统。
（3）其他配套系统
地面配套设施建设主要包括矿井地面工业广场及其附属设施建设。
项目将由本公司负责实施，建设周期为一年。
2、投资概算及资金来源
（1）项目预计总投资为2600万元
（2）资金来源为：自有资金。
二、追加投资的具体内容
目前该项目已经完成上述建设内容，为进一步完善中寨锗矿配套基础设施保障，提高产能，在建设过程中新增井巷工程、排水巷道及排水设施工程、周边道路建设，导致其投资额增加，具体情况如下：
1、前期施工过程中补充完善设计漏项，增加掘进工程量250米。
2、采取改道方案。因在施工过程遇到特殊的煤泥型软岩地质层,施工难度巨大,不得不采取改道,使掘进工程量增加了350米。
3、为克服岩层的地质变化,能够尽快使新开拓的井筒一次性成型、一次性浇筑支护,减少后期的安全隐患和重复维护,便于后续工程顺利进行,所以新增掘进工程4226米，其余辅助的排水巷道、排水系统，井口路面建设也需要同步进行。
上述新增内容总投资为3400.00万元，建设周期为一年。
三、投资概算及资金来源
此次对项目追加投资额为3400.00万元，此次追加投资后，项目投资总额为6000.00万元；
资金来源为：公司自有资金。
四、项目建设对公司影响
此次项目投资增加，主要系上述新增工程所致。中寨锗矿系公司上市后新收购的矿山，公司收购后其原有生产系统运输环节多，巷道压力大，矿井维修量大、成本高，且严重限制其开采量，此次“中寨煤矿技改工程建设项目”的建设，能够合理规划其采掘作业面布局，减少矿井提升运输环节，提高生产效率，减轻巷道压力。同时对矿山生产基础设施进行全面升级、改造，对进一步提高安全生产的基础设施建设、矿山安全生产和高效运作有积极的作用。
五、投资风险
中寨锗矿与公司现有矿山属同类矿山，公司已从事多年含锗褐煤的开采，具备成熟的矿山开采和基础设施建设的经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2016年01月25日
木林森股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（张红）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2018年，公司第三届董事会共召开了11次会议，本人以现场方式参加了 1次会议,以通讯方式参加了 10次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
2018年度本人对第三届董事会召开的 11次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2018年，本人出席了2017年年度股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2018年3月2日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司拟向控股股东借款暨关联交易、公司续聘瑞华会计师事务所发表了事前认可意见。对公司 2017年度关联方占用公司资金情况和外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见，对《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于 2018年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》、《关于聘任执行总经理的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》相关事项发表了独立意见。
2、2018年 3月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上对《关于增加 2018年日常关联交易预计的议案》相关事项发表了事前认可及其独立意见。
3、2018年4月3日，在公司第三届董事会第二十三次会议上对《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》事项发表了事前认可意见及其独立意见。
4、2018年6月4日，在公司第三届董事会第二十五次会议上对《关于增补公司第三届董事会非独立董事》发表了独立意见。
5、2018年 6月 30日，在公司第三届董事会第二十六次会议上关于全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6、2018年8月22日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对2018年上半年，公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见；
对《关于公司 2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》、《关于公司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》、《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。
7、2018年10月29日，在公司第三届董事会第二十八次会议上对《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》发表了独立意见。
8、2018年11月27日，在公司第三届董事会第二十九次会议上对公司公开发行可转换公司债券事宜及《关于全资子公司转让孙公司股权的议案》、《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》相关事项发表了独立意见。
9、2018年 12月 14日，在公司第三届董事会第三十次会议上对《关于 2019年日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见。对了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》、《关于 2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》的独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人会积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2018年任职期间参加4次审计委员会及2次提名委员会会议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：__________
张红
年月日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-047深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2017年限制性股票激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票授予的情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票；
2、授予日：2017年5月17日；
3、授予价格：17.60元/股；
4、授予对象及数量：为公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工共计88人，其中首次授予282.96万股。具体分配情况如下表：
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||||||获授的限制性|||||
||||||||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务||股票数量(万|||||
||||||||票总数的比例||本的比例|
||||||股)|||||
|张小麒||董事、总裁||30.60||9.08%||0.20%||
|张永清||董事、副总裁||21.60||6.41%||0.14%||
|刘成凯||董事、副总裁||21.60||6.41%||0.14%||
|梁建平||副总裁||9.00||2.67%||0.06%||
|徐峰||副总裁||9.00||2.67%||0.06%||

智慧物流·智能制造系统提供商
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|核心管理人员、核心技术（业务）人员（83人）|191.16|56.73%|1.26%|
|预留|54.00|16.03%|0.36%|
|合计（88人）|336.96|100.00%|2.23%|

上述88位激励对象为公司2017年5月17日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》中所列人员。
5、本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48个月。
（2）本计划授出的限制性股票限售期为自授予日起 12个月。限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第二个解除限售期||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第三个解除限售期||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
二、激励对象获授限制性股票与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
智慧物流·智能制造系统提供商公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年5月17日，向符合授予条件的88名激励对象授予限制性股票282.96万股，授予价格为17.60元/股。公司本次完成登记的激励对象名单及获授的限制性股票数量与公司前次经董事会审议情况一致。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月31日出具了信会师报字[2017]第ZI10603号验资报告，对公司本次限制性股票出资情况进行验审，认为：
截至2017年5月27日止，公司实际已收到各激励对象股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币2,829,600.00元（大写：人民币贰佰捌拾贰万玖仟陆佰元整），各激励对象股东以货币资金出资人民币49,800,960.00元，其中：计入实收资本（股本）人民币2,829,600.00元，计入资本公积—资本（股本）溢价人民币46,971,360.00元。
同时公司本次变更前注册资本为人民币151,200,000.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年5月27日出具信会师报字[2017]第ZI10602号《验资报告》验证。截至2017年5月27日止，变更后的注册资本为人民币154,029,600.00元，实收资本（股本）为人民币154,029,600.00元。
四、本次授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2017年5月17日，本次授予股份的上市日为2017年6月12日。
五、公司股本变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例|股权激励定向增发|数量（股）|比例|
|一、限售流通股|113,400,000|75.00%|2,829,600|116,229,600|75.46%|
|股权激励限售股|0|0.00%|2,829,600|2,829,600|1.84%|
|二、无限售流通股|37,800,000|25.00%|0|37,800,000|24.54%|

智慧物流·智能制造系统提供商
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|三、总股本|151,200,000|100.00%|2,829,600|154,029,600|100,00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、收益摊薄情况
本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本154,029,600股摊薄计算，2016年度公司每股收益为0.35元/股。
七、控股股东及实际控制人持股比例变动情况
由于本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加至154,029,600股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如下：
公司第一大股东及实际控制人邵健伟在授予前直接持有本公司股份7,103.47万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份327.28万股，合计持有本公司股份7,430.75万股，占授予前公司股本总额的49.15%，占授予完成后公司股本总额的48.24%，仍为公司第一大股东，所享有的表决权仍足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此公司本次限制性股票授予完成后第一大股东及实际控制人未发生变化。
八、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，参与2017年限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月无买卖公司股票的情况。
九、其他事项说明
2017年限制性股票计划的筹集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-28西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014年 4月 8日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2014年 3月 28日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2014年第一季度报告全文》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2014年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2014年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年4月10日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
（1）《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）本次所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格确认合法、有效。
（2）董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年8月20日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《限制性股票激励计划》中关于激励对象获授股票的条件。
综上，我们同意公司限制性股票激励计划所涉预留限制性股票的授予日为
2015年8月20日，并同意30名激励对象获授90万股限制性股票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤
林宪
徐亚明
年 月 日
永和流体智控股份有限公司独立董事
对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，审议和决策程序符合有关法律、法规的相关规定；在保障资金安全和不影响募投项目资金投入的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 14,000万元购买银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项。
【本页无正文，为永和流体智控股份有限公司独立董事对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见的签署页。】
独立董事签名：
李瑞元 刘志勇 田芃
二○一九年六月十二日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-075
四川泸天化股份有限公司
监事会第六届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届十四次会议通知于 2017年 8月 18日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 8月 29日上午 10:00以通讯方式召开。出席会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席涂勇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会 2017年 8月 31日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016-098山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司收到所得税返还的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司下属子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）2016年成功申请高新技术企业，有效期为2015年至2017年，按照15%税率缴纳企业所得税。
由于湛江晨鸣2015年度按照25%税率缴纳企业所得税，经向湛江市国家税务局申请，同意退还超额预缴10%企业所得税人民币6595.26万元，该笔资金于2016年8月1日拨付到湛江晨鸣账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，湛江晨鸣收到的上述所得税返还直接冲减所得税费用，计入当期损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2015-103
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项于2015年 9月 8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于 2015年 9月8日开市起停牌。公司分别于9月15日、9月22日、9月29日、10月15日、 10月 22日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 10月 8日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告已刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。
截至本公告日，本公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产涉及的置入资产中，位于深圳市罗湖区东门的商业物业属于商住一体项目，目前正办理竣工决算，以便进行商业物业与住宅的成本分摊，相关权属证书正在办理过程中；布吉约3万平方米物流用地正在办理搬迁置换土地的规划许可、权属证书。本次重大资产重组事项拟置出上市公司的公用事业板块公司股权中，供水公司股权存在部分国有企业股权，根据合资协议，需取得国有股东的同意方可转让股权，目前本公司正推动供水公司出售方案的论证及协商；运输公司交叉持股问题由于涉及子公司股权诉讼，经过与收购方多次商谈，近期会有明确的股权转让结论。由于置入及置出资产较为复杂，相关资产审计、评估工作尚未完成，目前正在有序推进。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。若公司董事会未能在承诺期按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，且公司未另行提出延期申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司将发布终止筹划本次重大资产重组事项的公告，并且公司股票复牌。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
北京耐威科技股份有限公司 监事会议事规则北京耐威科技股份有限公司监事会议事规则
第一章总则
第一条为明确北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《北京耐威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本规则。
第二章监事会的组成和运行
第二条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
第四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体
北京耐威科技股份有限公司 监事会议事规则监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
北京耐威科技股份有限公司 监事会议事规则持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
北京耐威科技股份有限公司 监事会议事规则第十五条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《创业板上市规则》的有关规定办理。
第十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第三章附则
第十九条本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公《司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。
第二十条在本规则中，“以上”、“内”包括本数。
第二十一条本规则由监事会负责解释。
第二十二条本规则由监事会拟定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改亦同。
北京耐威科技股份有限公司2015年7月13日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-032
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于公司及子公司申请银行综合授信
及项目贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》，现将有关事项公告如下：
为满足公司经营发展需要，公司及子公司北京诚益通科技有限公司（以下简称“诚益通科技”）、盐城市诚益通机械制造有限责任公司（以下简称“盐城诚益通”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“博日鸿”）、广州龙之杰科技有限公司（以下简称“龙之杰”）拟向包括但不限于北京银行、民生银行、宁波银行、浦发银行、厦门银行、招商银行、中国银行等银行共计申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，期限不超过3年。实际综合授信额度以金融机构实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
盐城诚益通、龙之杰拟向包括但不限于交通银行、中国银行、工商银行等银行共计申请额度不超过3.2亿元项目贷款，期限不超过6年。具体额度以银行审批为准。
以上具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行授信及贷款事项进行审议，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及贷款额度内代表公司办
理相关手续，与银行签署上述综合授信及项目贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请综合授信事项尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-038
深圳市得润电子股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月29日召开的2017年第15次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式予以核准的文件，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜尚未实施。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
经公司于2017年5月19日召开的公司2016年度股东大会审议通过，公司2016年度权益分派方案为：以公司截至2016年12月31日总股本450,512,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。本次分配方案不以公积金转增股本，不送红股。
公司2016年度权益分派方案已于2017年6月2日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的调整情况
根据公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案及《发行股份及支付现金购买资产协议》，在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格、发行数量作相应调整。鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1．发行股份及支付现金购买资产事项的发行价格及发行数量调整
本次发行股份及支付现金购买资产的价格由 28.88元/股调整为 28.86元/股，向交易对方发行的股票数量由原16,620,498股调整为16,632,016股。
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|交易对方|交易对价（万元）|现金支付|股份支付|||
|||对价金额（万元）|对价金额（万元）|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|苏进|60,000.00|12,000.00|48,000.00|16,620,498|16,632,016|

2．募集配套资金事项的发行价格及发行数量调整
本次发行股份募集配套资金的发行价格由不低于 28.88元/股调整为不低于 28.86元/股；本次募集配套资金的发行数量由不超过13,169,321股调整为不超过13,178,447股。
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一七年六月二日
Stock Code: 000530; 200530 No: 2015-055
Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Progress of Purchasing the Equity of
Bingshan Technical Service (Dalian) Co., Ltd.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
The
20th
meeting of
6th
session of the Board was held on 19 August 2015 by Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”), deliberated and approved the “Report on purchasing the equity of Bingshan Technical Service (Dalian) Co., Ltd. (Bingshan Service); The Company planned to purchase 40 percent equity of Bingshan Service held by Dalian Bingshan Engineering& Trading Co., Ltd. with price of RMB 6.024 million. After the above mentioned equity transfer finished, the Company will hold 100 percent equity of Bingshan Service.
More details of the above mentioned events as well as the main content of equity transfer contract signed, please found in the Resolution Notice of the Board (2015-052) and Public Notice of Related Transaction of Purchasing the Equity of Bingshan Technical Service (Dalian) Co., Ltd. (2015-053) released on China Securities Journal, Hong Kong Commercial Daily and http://www.cninfo.com.cn dated 21August 2015.
Currently, the Company was signed the Equity Transfer Agreement officially with Dalian Bingshan Engineering& Trading Co., Ltd. And related industrial and commercial registration has been completed.
Hereby notified
Board of Directors of
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
September21, 2015
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-011湖南尔康制药股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到湖南省浏阳经济技术开发区财政局关于对园区企业产业发展资金的补助经费，金额为2,309.00万元。
根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府补助认定为与收益相关的政府补助，并按规定进行会计处理，预计将对当期利润产生一定影响。
公司对上述政府补助收入的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十五日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司关于全资子公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：公司全资子公司Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）、 Kaizhong Gewerbeimmobilien VerwaltungsgesellschaftmbH（以下简称“凯中GVM”）为全资子公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH&Co.KG（以下简称“SMK”）的银行贷款提供担保，是为了保障股权交割后SMK尚未到期的银行贷款合同不受股权变更的影响而继续履行。本次担保是基于公司经营发展的需要，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。因此，公司全体独立董事一致同意全资子公司凯中德国、凯中GVM为全资子公司SMK提供担保。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
李昇平
独立董事（签字）：
徐小芳
年月日