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证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-089浙江海利得新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开的第六届董事会第八次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过1.50亿元人民币进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品。累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号2017-054）内容详见2017年7月13日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
一、部分募集资金理财到期情况
2017年7月19日，公司与平安银行嘉兴海宁支行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金15,000万元购买“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”。《浙江海利得新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2017-057）内容详见2017年 7月 20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该理财产品已于2017年12月28日到期。
接财务部通知，公司已于2017年12月28日收到该理财产品的本金 15,000万元及收益2,782,849.32元，并将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。
该理财收益与预期收益不存在差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品；
2、风险等级:一级（低）风险；
3、理财币种：人民币；
4、认购理财产品资金总金额：15,000万元；
5、产品类别：保本浮动收益型产品；
6、预期最高年化收益率：4.70%；
7、期限：192天；
8、产品认购日：2017年12月29日
9、起息日：2017年12月29日；
10、到期日：2018年7月9日；
公司与平安银行嘉兴海宁支行无关联关系；
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。
（二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）管理层进行具体实施时，需由公司董事长或总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
3、对公司日常经营的影响
（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。
四、其他重要事项
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年12月30日
合肥美菱股份有限公司
监事会关于公司 2016年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司内部控制指引》等有关规定，通过认真审核董事会出具的《公司2016年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2016年度内部控制评价报告，没有虚假的信息或者隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的，监事会对公司2016年度内部控制评价报告无异议。
二、公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，并按照内控基本规范要求持续改进。
三、公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。
四、2016年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。监事会对公司 2016年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2016年度内部控制评价报告的意见》签字页）
签名：
余万春
胡嘉
余晓
邓黎
朱文杰
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一七年三月二十八日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-121
深圳翰宇药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年11月8日召开的第三届董事会第二十六次会议、2018年11月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象王晓露、米东、吴中磊三人因个人原因离职并与公司解除劳动关系，董事会将根据《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，对三人已获授但尚未解除限售的合计525,000股限制性股票回购注销。具体内容详见公司于2018年11月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-108）。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年12月5日
广东汕头超声电子股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项意见
广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2019年 4月 18日上午审议《公司 2018年年度报告及摘要》、《关于公司计提资产减值准备的报告》、《关于公司核销坏账损失的报告》、《公司 2018年度利润分配方案》、《公司 2018年度内部控制自我评价报告》等议案，公司董事会已向我们提供上述议案相关资料，我们对资料进行了审阅，根据《关于上市公司建立独立董事制度的意见》以及《公司章程》相关规定的要求，发表独立意见如下：
1、《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见根据证监发[2003]56号文的精神，我们本着实事求是的态度，认真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下：
①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
②公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2018年底，未到期的对外担保总计 49,948万元，占公司 2018年末归属于上市公司股东净资产的15.07%。
③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。
④公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，
认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。
⑤到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。
我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
2、关于 2018年度公司证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所的有关要求，我们根据公司提供的有关资料对公司 2018年度证券投资情况进行了核查，公司实施的证券投资业务仅限于网上新股申购，未影响公司主营业务发展。
我们认为，公司的证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定及《公司证券投资管理制度》的情形。
3、关于 2018年度衍生品投资及风险控制情况的独立意见
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。公司已制定了金融衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，明确了相关各层级的审批程序，可以有效控制相关风险。
我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。
4、《关于公司核销坏账损失的报告》的独立意见
为客观反映公司的资产状况和经营情况，公司将合肥瑞华电子科技有限责任公司不能收回的应收账款 1,536,935.54元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 1,536,935.54元，本次核销坏账损失不影响本年度利润总额。
我们认为，本次核销依据充分、内容合理，程序合法、合规，一致同意上述核销事项。
5、《公司 2018年度利润分配方案》的独立意见
我们认为，公司 2018年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关文件以及《公司章程》的规定，本次利润分配方案，充分考虑公司发展的需要以及对股东的现金回报，符合公司实际情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。现金分红的比例也符合公司制定的未来三年（2018-2020）分红规划，本次利润分配方案合法、合规，我们一致同意本次利润分配方案。
6、《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》的独立意见
我们认为，公司开展的衍生品交易业务与日常经营紧密相关，有利于规避和防范公司所面临的外汇汇率波动带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意上述议案。
7、《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签名：
李业 李映照 沈忆勇
广东汕头超声电子股份有限公司 2019年 4月 18日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2017-049北京三夫户外用品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 6月 8日召开了2017年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届监事会成员，由刘丽华女士、李继娟女士两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会第一次会议于2017年6月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举刘丽华为公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事一致同意，选举刘丽华女士为公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会二〇一七年六月九日
运动·快乐·梦想附件：
刘丽华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，MBA硕士研究生，初级会计师。历任公司物流主管、人力资源总监，现任北京三夫户外用品股份有限公司总经理助理，截止本公告日刘丽华女士持有公司限制性股票24,751股。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第 146条以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002317 独立董事独立意见
广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
公司转让子公司湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司80%股权，是公司根据市场环境变化，对现有业务进行优化与调整，聚焦公司核心业务发展，夯实医药主业，符合公司的发展战略，符合公司股东利益。本次交易公平合理；本次交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效；不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司转让湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司80%股权的事项。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一九年十月二十九日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-21
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中信证券股份有限公司为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐人之一，并委派刘召龙先生和张逊先生担任本次非公开发行保荐代表人。本次非公开发行已获中国证券监督管理委员会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2954号）核准，且相关股份已完成发行并上市，目前公司正处于本次非公开发行的持续督导期。
2016年2月18日，公司接到中信证券股份有限公司通知，刘召龙先生因工作变动原因不再负责公司本次非公开发行的持续督导工作，中信证券股份有限公司委派唐亮先生接替刘召龙先生负责持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，中信证券股份有限公司负责公司本次非公开发行持续督导工作的保荐代表人为唐亮先生和张逊先生。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-099
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2019年度第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019年度第十三次临时会议通知于2019年11月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年 11月 13日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为华素制药向河北银行申请 10,000万元综合授信提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向河北银行股份有限公司广安街支行申请的不超过 10,000万元综合授信即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，华素制药在原有担保及抵押形式不变的条件下，继续向河北银行股份有限公司石家庄分行（以下简称：河北银行）申请新的综合授信，授信额度10,000万元，授信期限不超过2年。
公司同意上述贷款事宜，并继续为其提供信用担保。此外，公司继续将位于北京市海淀区中关村大街 18号五层部分综合用房房地产（建筑面积 5,028.58平方米，分摊土地面积为 563.73平方米）抵押
第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议公告 共 3页给河北银行。经北京康正宏基评估有限公司对该房地产抵押价值进行评估后并出具《康正评字 2019-1-0658-F01DYGJ1号评估报告》，确定该房地产于价值时点 2019年 11月 5日的评估总价值为人民币 17,140万元。
华素制药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-100。
二、关于召开2019年第九次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司决定召开2019年第九次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2019年11月29日（周五）下午14:50；
2、网络投票时间：2019年 11月28日（周四）—2019年11月 29日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年11月29日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月 28日（周四）15:00至 2019年11月29日（周五）15:00期间任意时间。
第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议公告 共 3页（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年11月22日（周五）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为华素制药向河北银行申请 10,000万元综合授信提供担保的议案。
备查文件：
第七届董事会2019年度第十三次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十一月十三日
江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2015年度履职情况如下：
一、监事会会议情况
2015年，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下：
1、2015年1月5日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等议案，并对相关事项提出书面审核意见。
2、2015年3月22日，第四届监事会第十三次会议审议通过《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年度关联交易执行情况》、《公司 2015年度日常关联交易预计情况》、《续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2015年度的审计机构的议案》，并对相关事项提出书面审核意见。
3、2015年4月24日，第四届监事会第十五次会议审议通过《公司2015年第一季度报告摘要及全文》并提出书面审核意见。
4、2015年8月28日，第四届监事会第十六次会议审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提出书面审核意见。
5、2015年 9月 29日，第四届监事会第十七次会议审议通过《公司第四届监事会换届选举的议案》。
次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易预案的议案》，并提出书面审核意见。
7、2015年10月19日，第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
8、2015年 10月 30日，第五届监事会第二次会议审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及摘要》，并提出书面审核意见。
9、2015年11月10日，第五届监事会第三次会议审议通过《关于公司符合进行重大资产重组并募集配套资金条件的议案》、《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》，并提出书面审核意见。
10、2015年12月3日，第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案》，《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，并提出书面审核意见.
二、监事会审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司2015年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司发行股份及支付现金收购了北京理工雷科电子信息技术有限公司100%的股权，进入军工电子信息产业，业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、北斗卫星导航及雷达等业务领域。为集中力量打造军工电子信息产业，实现业务转型升级，2015年12月，公司向控股股东常发集团出售与制冷业务相关的全部资产及负债。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害公司利益，无内幕交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，
维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对标准无保留意见的审计报告的专项意见
公司2015年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告的审计机构。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况，监事会对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告无异议。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-015
温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于2017年1月23日以公告方式发出2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议：2017年2月9日（星期四）14:30时
网络投票：2017年2月8日-2017年2月9日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 9日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 8日15:00至2017年2月9日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表公司股份 259,209,250股，占公司股份总数的62.5563%。出席本次股东大会有表决权的股东17人，代表股份 259,209,250股，占公司总股份的62.5563%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共15人，代表股份2,185,150股，占上市公司总股份的0.5274%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份 257,665,800股，占上市公司总股份的62.18%。出席现场会议有表决权的股东 3人，代表股份 257,665,800股，占上市公司总股份的62.18%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 1人，代表股份 641,700股，占上市公司总股份的0.15%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表股份 1,543,450股，占上市公司总股份的0.3725%。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共14人，代表股份1,543,450股股，占上市公司总股份的0.3725%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意票 257,689,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.4138%；反对票1,519,550股,占出席会议有表决权股份总数的0.5862%；弃权票0股。
其中中小股东表决情况：
同意票 665,600股，占出席会议中小股东所持股份的30.4602％；反对票1,519,550股,占出席会议中小股东所持股份的69.5398%；弃权票0股。
该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、张彦博律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二○一七年二月九日
鹏鹞环保股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（林琳）
各位股东及股东代表：
本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件和《鹏鹞环保股份有限公司公司章程》、《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》等公司制度要求，积极履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益和股东合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2017年度，公司召开董事会会议共计七次。作为公司独立董事，本人亲自参加了董事会全部七次会议，没有缺席、委托其他独立董事出席或连续两次未亲自出席会议的情形。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审阅董事会会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各项议案独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本人对 2017年度的董事会会议所审议案全部投赞成票,无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。公司 2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项按相关制度规范要求履行了审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人本着恪尽职守的态度，与公司另两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2017年1月26日，就公司第二届董事会第五次会议审议的《2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2017年度关联交易的议案》、《关于公司 2014-2016年度关联交易公允报告的议案》、《关于2016年度高级管理人员薪酬与考核方案执行情况的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》发表了同意的独立意见。
2017年4月12日，就公司第二届董事会第七次会议审议的《鹏鹞环保股份有限公司关于补选董事的提案》发表了同意的独立意见。
2017年7月25日，就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司2014-2017年6月关联交易公允报告的议案》发表了同意的独立意见。
所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及其报酬的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。
本人作为公司第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会战略委员会制度》、《董事会提名委员会制度》的要求出席相关会议。
作为董事会战略委员会委员，报告期内本人参加战略委员会委员会议一次，审议并表决通过了《关于 2017年鹏鹞环保年度经营计划的议案》，议案就公司 2017年度经营目标、经营管理策略及中远期发展规划进行了布局。
作为提名委员会委员委员，报告期内本人参加了提名委员会委员会议一次，审议并表决通过了《关于推荐董事候选人的议案》，议案推荐公司副总经理蒋永军先生为公司董事候选人。
四、其他工作情况
2017年，本人未提议召开董事会；
2017年，本人未提议解聘会计师事务所；
2017年，本人未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
作为公司的独立董事，在 2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律法规、公司章程的规定和要求履行独立董事的义务，积极履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
鹏鹞环保股份有限公司独立董事：林琳2018年4月25日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-081银泰资源股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向上升。
（1）2019年1月1日—2019年9月 30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约65,000万元-67,000 万元|盈利：47,943.38 万元|
||比上年同期上升：约 35.58%-39.75%||
|基本每股收益|盈利：约0.3313元-0.3415 元|盈利:0.2417 元|

（2）2019年7月1日—2019年9月 30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 21,193.47万元-23,193.47 万元|盈利:20,675.32 万元|
||比上年同期上升：约 2.51%-12.18%||
|基本每股收益|盈利：约0.1080 元-0.1182 元|盈利：0.1042 元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营，净利润同比上升主要得益于黄金价格的上涨和青海大柴旦矿业有限公司投产后实现盈利。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-081以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年十月十四日
浙江方正电机股份有限公司
独立董事对公司 2013年度相关事项发表的独立意见
一、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了《公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》，现对公司内部控制情况发表如下审核意见：
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，能有效防范各项经营风险，符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司董事会关于 2013年度内部控制的自我评价报告》真实地体现了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地反映了公司内部控制的有效性。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们作为浙江
方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，核查结果如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司的对外担保具体情况如下： 单位：（万元）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|丽水正德电子控|2012年||||||||
||||2012年06月||连带责任||||
|制系统制造有限|05月23|1,000||1,000||一年|是|否|
||||04日||保证||||
|公司|日||||||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||1,000||||1,000|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||1,000||||0|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为|
||担保额度||实际发生日|||||关联方|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||担保|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||（是或|
|||||||||否）|
|丽水正德电子控|2012年||||||||
||||2012年11月||连带责任||||
|制系统制造有限|11月24|1,800||1,800||一年|是|否|
||||27日||保证||||
|公司|日||||||||
||2012年||||||||
|丽水方正东进机|||2012年11月||连带责任||||
||11月24|1,000||1,000||一年|是|否|
|电有限公司|||27日||保证||||
||日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（B1）||||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||0||||0|||
|司担保额度合计（B3）||||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生|||||
|||0||||0|||
|计（A1+B1）||||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额|||||
|||0||||0|||
|度合计（A3+B3）||||合计（A4+B4）|||||

|||
|-|-|
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|0|
|其中：||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）|0|
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提||
||0|
|供的债务担保金额（D）||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|0|
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|0|
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明|无|
|违反规定程序对外提供担保的说明|无|

上述担保事项均已按规定履行审批程序。
（2）截止本报告期末，公司对外担保余额为0万元，没有为全资子公司提供的担保。没有为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，不存在与证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
（3）公司各被担保方经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（4）公司上述每笔担保均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，事先履行了相应的决策审批程序。
四、关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，我们对公司第四届董事会二十三次会议所审议的《续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发
现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
我们同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构。
独立董事：徐亚明马骏 陈希琴
二 0一四年二月十八日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－55天津经纬辉开光电股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司财务负责人张秋凤女士提交的书面辞职报告。张秋凤女士因个人原因，申请辞去财务负责人的职务，辞去财务负责人的职务后，张秋凤女士将继续在公司担任董事、副总经理。
公司于2019年7月18日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司总经理陈建波先生提名，公司董事会聘任副总经理蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本次聘任财务负责人发表了同意的独立意见，同意聘任蒋爱平先生为公司财务负责人。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为参股子公司申请银行授信提供股权质押担保的独立意见
公司参股子公司湖南华云本次银行授信主要用于株洲数据湖项目建设，保障株洲数据湖项目的建设运营，有利于推进易华录数据湖战略的顺利实施。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意公司以名下所持有的湖南华云49%股权质押给交行株洲分行进行担保。
二、关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的独立意见
本次公司董事长的推选符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。本次公司董事长的推选，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
董事长候选人林拥军先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
综上所述，同意推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长，并提交股东大会审议。
北京易华录信息技术股份有限公司独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹
深信服科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（江涛）
本人作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了 12次董事会会议和 4次股东大会，本人均参加了所有董事会，没有缺席、委托其他独立董事出席或连续两次未亲自出席会议的情形。2018年度，本人对董事会会议所审议案全部投赞成票,无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项按相关制度规范要求履行了审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本着独立、客观的立场，本人在 2018年度任职期间发表的独立意见如下：
（一）2018年5月23日，在第一届董事会第十五次会议上，发表《关于公司签订募集资金三方监管协议的独立意见》及《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
（二）2018年5月31日，在第一届董事会第十六次会议中，发表《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
（三）2018年8月20日，在第一届董事会第十八次会议中，发表《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方
占用公司资金的独立意见》及《关于公司对外担保的独立意见》；
（四）2018年 9月 3日，在第一届董事会第十九次会议中，发表《关于公司<2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》及《关于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》；
（五）2018年9月26日，在第一届董事会第二十次会议中，发表《关于调整 2018年度限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见》及《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的独立意见》；
（六）2018年 10月 30日，在第一届董事会第二十二次会议中，对公司调整2018年度限制性股票与股票期权预留权益数量发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，2018年度按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委员会议事规则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席董事会等相关会议的机会对公司进行现场调研及沟通，及时了解公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行等情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面的工作
（一）有效履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项均要求公司事先提供相关资料认真审阅、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司第一届董事会独立董事 2018年度履行责任情况的汇报，2019年本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：江涛2019年4月12日