证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-028深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2015年5月20日(星期三)下午14:30－17：00；
4、网络投票时间：2015年5月19日至2015年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 5月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋西十楼 C座会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 7人，代表股份73,361,544股，占公司总股份的61.13％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份 73,361,544股，占公司总股份的61.13％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
3、审议通过《2014年年度报告》及《2014年度报告摘要》。
总表决结果为同意73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》。
总表决结果为同意73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
6、审议通过《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
7、审议通过《关于2014年度日常关联交易执行情况的议案》。
总表决结果为同意 64,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
关联股东广州市裕煌贸易有限公司回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
8、审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。
总表决结果为同意 64,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
关联股东广州市裕煌贸易有限公司回避表决。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年审计机构的议案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
10、审议通过《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
11、审议通过《关于公司2015年度监事薪酬方案的议案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
12、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
总表决结果为同意总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
13、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
总表决结果为同意 73,361,544股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
上述议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、利慧晶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年五月二十日