Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司的第四届董事会独立董事，现对本次董事会议相关事项发表独立意见：
一、关于对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
二、关于与股东台海集团等协商变更利润补偿方式及签署新的利润补偿协议的议案的独立意见
议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事对议案回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。议案尚需提交公司股东大会审议批准。
我们认为：保持公司控股权稳定对公司长期持续稳定发展至关重要，如果继续强行履行利润补偿协议，公司稳定性将受到极大影响、管理层积极性也会受到挫伤；同时鉴于控股股东已提出新的利润补偿方案、且新方案与原方案相比对上市公司股东更为有利、较好的保护了公司股东的利益，我们同意公司按新方案与烟台市台海集团有限公司、王雪欣先生协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议，将议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经大信会计师事务所（特殊普通合作）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润 1,758,44万元，按照《公司章程》第一百五十五条规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币 23.85万元(按子公司实现净利润口径提取，鉴于母公司的非经营性，暂不提取)。加上以前年度结转的未分配利润 32,212.55万元，合计未分配利润33,947.14万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定 2015年度利润分配方案如下：
公司拟以截至2015年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.50元人民币（含税），剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。
作为公司独立董事，我们认为公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，符合公司目前实际情况，不存在损害投资者利益的情况。
同意将2015年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见
经审查大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因为我们一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。
五、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司2016年度高级管理人员薪酬方案是结合公司实际经营情况及行业发展水平而制定的，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于提升工作效率和经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
董事会对公司2016年度高级管理人员薪酬方案的制定、审议程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
六、关于2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，及经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015年公司募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于 2015年内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2015年公司年内部控制自我评价报告》及现场考察调研公司内部控制制度建立和运行情况，我们认为公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制总体是有效的，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
八、关于预计公司2016年日常关联交易的独立意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法
有效。公司独立董事一致同意预计公司2016年日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。
九、关于为子公司提供担保的独立意见
公司为子公司提供担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象烟台台海玛努尔核电设备有限公司和德阳台海核能装备有限公司的
经营情况良好，且为公司的一级全资子公司及二级控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
独立董事：
俞鹂 刘正东 黄旭
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-105邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东、实际控制人张庆文先生所持本公司股份 20,034,000股于 2018年 9月 12日被司法冻结，现将有关情况公告如下：
一、股份被司法冻结具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|20,034,000|2018年9月12日|2021年9月11日|北京市海淀区人民法院|17.6028%|
|合计||20,034,000|—|—|—|17.6028%|

股份冻结原因：因张庆文先生与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）股份质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于 2018年 9月 12日对张庆文先生质押在信达证券的本公司股份进行了司法冻结。
二、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|20,034,000|2018年9月12日|2021年9月11日|北京市海淀区人民法院|17.6028%|
|戴芙蓉|是|15,653,000|2018年8月21日|2021年8月20日|北京市海淀区人民法院|28.3605%|
|戴芙蓉|是|2,940,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|5.3268%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|张庆文|是|334,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|0.2935%|
|合计||38,961,000|—|—|—|—|

因张庆文先生与彭娜娜女士个人债务纠纷，广东省深圳市福田区人民法院于2018年4月12日对张庆文先生及其一致行动人戴芙蓉女士所持本公司股份合计 3,274,000股进行了司法冻结。
因戴芙蓉女士与信达证券股份质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于2018年8月21日对戴芙蓉女士质押在信达证券的本公司股份 15,653,000股进行了司法冻结。
截至本公告日，张庆文先生直接持有本公司股份 113,811,310股，占公司总股本的35.5616%，其处于司法冻结状态的股份数量为 20,368,000股，占其直接持有公司股份数量的17.8963%，占公司总股本的6.3642%。
截至本公告日，张庆文先生的一致行动人戴芙蓉女士持有本公司股份 55,193,000股，占公司总股本17.2457%，其处于司法冻结状态的股份数量为 18,593,000股，占其持有公司股份数量的33.6872%，占公司总股本的5.8096%。
截至本公告日，张庆文先生及戴芙蓉女士被司法冻结的股份数量合计 38,961,000股，占其合计直接持有公司股份总数的23.0533%，占公司总股本的12.1738%。
三、股份被司法冻结的影响及风险提示
此次股份冻结对公司的正常生产经营无直接影响，目前不会影响公司的实际控制权。公司将持续关注该事项的后续进展情况并按照相关规定履行信息披露义务。公司督促戴芙蓉女士及张庆文先生积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-36号
方大集团股份有限公司
关于公司实际控制人控制的公司增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司于2017年11月23日接到公司实际控制人熊建明先生通知，其控制的盛久投资有限公司于2017年11月21日至2017年11月23日使用自有资金，通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持股份种类|增持时间|增持前持有公司股份数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持金额（元）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例|
|盛久投资有限公司|B股|2017年11月21日-2017年11月23日|89,517,476|7.56%|1,180,306|5,806,229.58（港币）|90,697,782|7.66%|

二、增持目的
熊建明先生表示，增持公司股份是基于对公司的发展前景看好，未来会继续通过二级市场择机增持本公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、增持人熊建明先生及盛久投资有限公司承诺在本次增持后的六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
浙江英特集团股份有限公司
独立董事关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
浙江英特集团股份有限公司（下称“公司”）八届十次董事会议将于 2017年 4月 20日召开，会议将审议关于日常关联交易预计的议案，公司独立董事认为：
1、本次租赁房产、接受物业服务系公司正常经营的需要，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、同意将本次关联交易预计事项提交公司八届十次董事会议审议。
独立董事：武滨、项先权、李蓥2017年4月10日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-050山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
经山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司自 2018年 1月 1日至今累计收到政府补助共计 310,278,968.11元。其中：与资产相关的政府补助 10,160,800.00元，与收益相关的政府补助 300,118,168.11元，以上政府补助资金均已到账，上述政府补助明细如下（币种：人民币、单位：元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获得单位|项目内容|收款时间|本期收款金额|本期确认金额|文件依据|与资产/收益相关|
||煤层气抽采利用补贴|2018-11-30|192,964,000.00|192,964,000.00|晋市财建[ 2018]46号|与收益相关|
||深部煤层气勘查开发关键技术研究|2018-9-29|8,000,000.00|8,000,000.00|晋 财 教[ 2018]228号|与资产相关|
||煤矿区煤层气开发利用|2018-9-27|202,000.00|202,000.00|西安研究院|与资产相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||技术标准研究||||[2018]103号||
||增值税退税|2018-9-12|59,780,827.54|43,249,192.91|晋市财预[2017]64号、晋市财预[2018]44号|与收益相关|
||晋城市科学技术局经费|2018-5-10|100,000.00|100,000.00|晋市财教[ 2018]13号|与收益相关|
||企业吸纳就业及培训补助|2018-3-16|8,800.00|8,800.00|晋政办发[ 2016]111号|与收益相关|
||沁水县教育局专利补贴款|2018-2-7|47,000.00|47,000.00|沁 教 字[ 2018]6号|与收益相关|
|漾泉蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|2018-9-27|24,409,600.00|10,010,631.23|市 财 建[2017]112号、市财建[2018]56号、 市财建[2016]50号|与收益相关|
||国家重大专项|2018-8-30|1,958,800.00|1,958,800.00|晋煤集重大专项字[2018]5号|与资产相关|
||增值税退税|2018-1-21|6,790,927.23|-|财驻晋监退 增 字[2017]83号|与收益相关|
|左权蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|2018-10-17|676,900.00|403,648.40|市 财 建[2017]112号 、市财建[2018]56号|与收益相关|
||煤层气抽采利用补贴|2018-9-28|8,507,000.00|8,507,000.00|并 财 建[2018]152号|与收益有关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||增值税退税|2018-6-5|5,944,314.06|5,944,314.06|财驻晋监退 增 字[2018]33号|与收益有关|
|山西美锦蓝焰煤层气有限责任公司|煤层气抽采利用补贴|2018-9-28|147,000.00|147,000.00|并 财 建[ 2018]152号|与收益有关|
|吕梁蓝焰煤层气有限责任公司|增值税退税|2018-8-10|741,799.28|741,799.28|财驻晋监退 增 字[2017]79号|与收益相关|
|合计|||310,278,968.11|272,284,185.88|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入本年度“其他收益”的金额为 261,976,385.88元，计入本年度“营业外收入”的金额为 147,000.00元，计入本年度“递延收益”的金额为 10,160,800.00元。上述收到的政府补助预计影响公司本年度利润总额 262,123,385.88元。其中，公司收到的煤层气抽采利用补贴和增值税退税预计影响本年度利润总额为
一直为公司的稳定收益来源。
三、其他说明
1、煤层气抽采利用补贴项目
漾泉蓝焰煤层气有限责任公司本期收款金额 24,409,600.00元，其中，上年度损益已确认金额为 14,398,968.77元，本年度确认金额为 10,010,631.23元，影响本年度利润总额 10,010,631.23元。
左权蓝焰煤层气有限责任公司本期收款金额 676,900.00元，其中，上年度损益已确认金额为 273,251.60元，本年度确认金额为 403,648.40元，影响本年度利润总额 403,648.40元。
2、增值税退税项目
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司本期确认金额43,249,192.91元，文件依据为晋市财预[2018]44号，影响公司本年度利润总额 43,249,192.91元；本期收款金额 59,780,827.54元，文件依据为晋市财预[2017]64号，此笔金额在上年度损益中已确认，本年度实际收到，不影响本年度利润总额。
漾泉蓝焰煤层气有限责任公司本期收款金额 6,790,927.23元，文件依据为财驻晋监退增字[2017]83号，此笔金额在上年度损益中已确认，本年度实际收到，不影响本年度利润总额。
四、风险提示
最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-035奥士康科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
《奥士康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》及相关议案已经公司 2018年 4月 20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年4月23日、2018年5月19日公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内（即 2017年 10月 23日至 2018年 4月 23日；公司首次公开发行股票并上市的日期为2017年12月1日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围及程序
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案公开披露前 6个月内（即 2017年 10月 23日至 2018年 4月 23日；公司首次公开发行股票并上市的日期为2017年12月1日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年6月1日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次股权激励计划内幕信息知情人在2017年12月1日上市首日至2018年4月23日期间，均不存在买卖公司股票的情形。
三、本次核查结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或者泄露内幕信息的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
深圳赤湾港航股份有限公司
关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的独立意见深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月26日召开第九届董事会2018年度第二次临时会议，审议《关于增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.董事会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2.本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益。
3.本次关联交易无需经公司股东大会批准。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一八年一月二十七日
上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层邮编：200041电话：（86-21）5298 5488传真：（86-21）5298 5492junhesh@junhe.com关于江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中南建设集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司2019年4月23日于巨潮资讯网公告的《江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会四十二次会议决议公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东大会现场会议于2019年5月8日下午3:00在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼召开。此外，本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（5月7日下午15:00）至投票结束时间（5月8日下午15:00）间的任意时间。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大
会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数为2,038,477,949股，占公司股份总数的54.9486%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共61名，代表有表决权的股份数为 39,579,825股，占公司股份总数的1.0669%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：
2.1表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1.|关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案|2,076,975,407票|99.9479%|410,067票|672,300票|

2.2涉及中小股东单独计票议案的表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1.|关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案|44,537,035票|97.6274%|410,067票|672,300票|

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负责人：邵春阳
经办律师：梁程
经办律师：王婷
年月日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018027
四川九洲电器股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获 2018年 5月 10日召开的 2017年度股东大会审议通过。现将具体实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1．具体方案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
2．自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案情况
本次实施的为 2017年度利润分配方案，具体方案为：以公司现有总股本 1,022,806,646股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2018年 5月 30日；除权除息日为：2018年 5月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：四川九洲电器股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：曹巧云 赵聪
咨询电话：08162336252
传真电话：08162336335
七、备查文件
1、公司第十一届董事会 2018年度第二次会议决议；
2、公司 2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-030北新集团建材股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年6月 30日
2.预计的经营业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年 1月 1日-2019年6月 30 日）|上年同期（2018年1月1日-2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：64,000 万元-78,000 万元|盈利：129,864.34 万元|
||比上年同期下降：149.28%-160.06%||
|基本每股收益|亏损：约 0.379 元/股-0.462 元/股|盈利：0.726 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩预计大幅下降的主要原因是公司于 2019年 7月 30日
召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于子公司泰
山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全
面和解的议案》，公司所属子公司泰山石膏有限公司拟与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解以及发生相关费用所致。本次和解导致泰山石膏有限公司 2019年上半年净利润减少约 170,492.56万元人民币，受此次影响，本次和解对公司 2019年上半年合并报表净利润影响约 170,492.56万元人民币。详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》。
四、其他相关说明
1.以上预告数据是公司财务部门的初步测算结果，公司 2019年半年度实际业绩情况以公司披露的 2019年半年度报告数据为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
新疆金风科技股份有限公司独立董事
对 2016年度报告相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见
按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2016年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行投资的情形。
二、公司独立董事对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见经核查，我们认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。我们同意该预案，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事对公司《金风科技2016年度内部控制评价报告》的独立意见
按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司完成了《2016年度内部控制评价报告》，经认真核查，我们认为公司已建立了较为健全
的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营的各个环
节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事对公司《关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》的独立意见
公司已根据相关规定制定了《金风科技委托理财管理制度》，能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买银行保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用阶段性闲置自有资金购买银行保本型理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效
率，不存在损害股东利益的行为。
五、公司独立董事对公司2016年对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对公司2016年度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：
（一）报告期内，金风科技对外担保情况如下：
提供担保额度的议案》，同意对 2015年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 50亿元；期限自公司 2014年度股东大会决议之日起至公司 2015年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。在上述担保额度范围内，公司报告期内发生的担保事项如下：
2016年 6月，金风科技为全资子公司北京金风科创风电设备有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 5,400万元，期限为十年。
2016年 6月，金风科技为全资子公司金风环保（沭阳）有限公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000万元，担保期限为 9年。
2016年 6月，公司全资子公司金风环保有限公司为金风科技提供不可撤销的全程第三方连带责任担任，担保金额不超过 2000万元。
2、公司 2015年度股东大会审议通过《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》，同意对 2016年度合并报表范围内全资或控股子公司提供担保的预计额度为人民币 50亿元；期限自公司 2015年度股东大会决议之日起至公司 2016年度股东大会决议之日止。授权公司董事长在担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。在上述担保额度范围内，公司报告期内发生的担保事项如下：
2016年 12月，金风科技为全资子公司金风国际控股（香港）有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 3,150万美元，担保期限不超过三年（含三年）。
3、2016年3月，金风科技为全资子公司Goldwind InternationalHoldings(HK)Limited（金风国际）下属公司 Goldwind Capital (Australia)PtyLtd（金风资本澳洲）的全资子公司White Rock Wind Farm PtyLtd（项目公司，公司持有25%股权）按照持股比例提供母公司担保，担保金额为72,402,000澳元，担保期限为从项目建设后开始的2年内。
（二）公司累计担保额
截至 2016年 12月 31日止，公司及子公司对外担保总额为人民币 31.67亿元（其中对内部全资或控股子公司担保人民币 28.84亿元），占公司 2016年度经审计净资产的比例为15.86%，占公司 2016年度经审计总资产的比例为4.91%。
（三）公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，没有出现违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。截至2016年12月31日，公司无逾期担保，所有担保事项没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担违约责任。
六、公司独立董事对募集资金2016年度使用情况专项报告的独立意见
公司董事会编制的《关于金风科技募集资金2015年度使用情况的
专项报告》真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。
七、公司独立董事对聘请会计师事务所的独立意见
我们就公司聘请2017年度审计机构发表如下独立意见：
作为公司的年度审计机构，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2017年度境内、境外审计机构，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：杨校生罗振邦黄天祐二〇一七年三月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－145
合力泰科技股份有限公司
关于公司董事增持公司股份进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（简称“公司”或“合力泰”）于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-68），公告披露了公司控股股东及董事、监事增持公司股份的计划。
2015年12月14日，本公司董事王宜明先生已通过二级市场购买的方式，增持公司股票76,500股。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2017-049德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年8月16日以书面或电子形式发出会议通知，于2017年8月21日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
一、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
半年报全文及其摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，半年报摘要同时刊登在2017年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。
二、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-052）。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-062山东新北洋信息技术股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2016年12月 2日开市起继续停牌。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月25日开市起停牌，并于2016年11月25日发布了《山东新北洋信息技术股份有限公司停牌公告》（公告编号：2016-061）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作,本次交易的具体方案仍在进一步沟通协商和论证。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）自2016年12月2日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2019-014杭州巨星科技股份有限公司
关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月9日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助的议案》。具体情况如下：
一、全资子公司财务资助对象概述
通过全资子公司浙江巨星机电制造有限公司对控股子公司浙江国新工具有限公司的财务资助
1、资助对象：浙江国新工具有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 100万元（含 100万元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币100万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、资金使用期限：自董事会审议通过之日起不超过 1年。在上述额度内，公司可根据浙江国新工具有限公司实际经营情况向其分次提供财务资助。
4、资金用途：公司生产经营
5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息
6、资金来源：浙江巨星机电制造有限公司自有资金
7、审批程序：上述财务资助事项已经公司2019年4月9日召开的第四届董事会第十九次临时会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
公司独立董事对本次财务资助事项发表了独立意见。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：浙江国新工具有限公司
成立日期：1998年03月 09日
统一社会信用代码：913303817043850417
类型：有限责任公司
住所：瑞安市陶山镇编织路
法定代表人：王暋
注册资本：壹仟玖佰伍拾万元整
经营范围：五金工具（不含熔炼）制造、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司持有浙江国新工具有限公司66.93%股权，是公司控股子公司。公司持有浙江巨星机电制造有限公司100%股权，是本公司的全资子公司。
最近一年的财务状况及经营情况：
截止 2017年 12月 31日，浙江国新工具有限公司资产总额 3,756.27万元，负债总额 722.66万元，所有者权益总额 3,033.61万元，2017年度营业收入 3,384.97万元，净利润75.24万元（以上数据经审计）。
浙江国新工具有限公司资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。
三、风险控制
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
四、承诺事项
（一）在以下期间，公司不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间。
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内。
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司为控股子公司提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、独立董事意见
上述公司为公司控股子公司，公司全资子公司为控股子公司提供财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司全资子公司为控股子公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对外提供财务资助总额为 7,369.9万元（不含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的1.23%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-002山东新能泰山发电股份有限公司
2017年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2017年 1月 3日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2017年第一次临时监事会会议的通知。
2、会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议由公司监事会主席李喜德先生主持，相关人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：“莱芜热电”）因4、5号机组超低排放改造，形成引风机、增压风机等低效、无效资产，因专用性较强，该部分资产已无使用价值，属报废资产。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2016）第1179号《资产评估报告书》，莱芜热电拟对该部分资产计提减值准备，并择机通过公开招标、拍卖等方式处置。本次计提减值准备具体情况如下：
1、本次计提减值准备的资产有 4号机组增压风机及电机、5号机组增压风机及电机、4号吸风机及电机以及5号吸风机及电机（以下简称“报废资产”）。
2、本次评估采用市场法，评估基准日：2016年9月30日。
3、评估结果见下表:
金额单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名 称|账面价值||评估净值|增值额|增减率%|
||原值|净值||||
|报废资产|1,899.81|1,177.16|59.11|-1,118.05|-94.98|
|合计|1,899.81|1,177.16|59.11|-1,118.05|-94.98|

根据上述评估结果，本次计提资产减值准备为 1,118.05万元。
本公司2016年度因本次计提减值准备预期减少利润总额为1,118.05万元，减少本公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为 894.44万元。
公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于控股子公司莱芜热电计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017—004）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司2017年第一次临时监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
二○一七年一月四日
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-002三诺生物传感股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东、实际控制人李少波先生计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内，拟通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持其持有的本公司无限售流通股，合计不超过2,500万股（占本公司总股本比例7.39%）。截至本公告之日，李少波先生持本公司股份 113,972,543股（占本公司总股本比例33.68%），本次减持计划最大限度实施后，李少波先生将持有公司88,972,543股（占本公司总股本比例26.30%）。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一李少波先生的《股份减持计划告知函》具体情况如下：
一、股东持股情况概述：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||截止本公告之日持股数量（股）||占公司总股本比例|
|李少波||113,972,543||33.68%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：李少波
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告3、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股票
4、减持期间：自本公告之日起 3个交易日后的六个月内（其中通过集中竞价交易方式减持股份期间为：自本公告之日起15个交易日后）
5、减持数量及比例：不超过 2,500万股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该数量进行相应调整），即不超过公司股份总额的7.39%。
6、减持方式：集中竞价交易、大宗交易或者协议转让
三、承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人之一李少波先生于公司首发上市时曾承诺：（1）公司在创业板上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不得由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。
（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的25%；本人在三诺生物股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。
2、李少波先生于 2015年 7月 10日，曾做出关于维护公司股价稳定方案的承诺：承诺6个月内不减持公司的股票，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2015-052）。
截至本公告之日，李少波先生已严格履行了关于股份减持的承诺事项。
四、其他相关说明
1、本次减持计划最大限度实施后，李少波先生将持有公司88,972,543股（占本公司总股本比例26.30%）。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的提示性公告创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请投资者理性投资。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人（李少波先生）签署的《股份减持计划告知函》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年一月七日