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证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-048重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 6月 1日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于 2017年 5月 26日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事 9人（发出有效表决票9张），实到董事9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
详细内容请见 2017年6月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事意见：公司本次对“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”募集资金投资项目实施地点变更，是基于集中管理、降低成本、整合资源而做出的选择。
公司本次募集资金投资项目实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，同意公司对部分募集资金投资项目实施地点进行变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详细内容请见2017年6月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事意见：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不
影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内滚动使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
详细内容请见 2017年6月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事意见：本次董事会秘书的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定。
通过对徐丽女士的个人履历和工作业绩进行考核，未发现徐丽女士有《公司法》第 146条和《公司章程》第 95条限制担任公司高级管理人员的情况，亦未发现徐丽女士有公司《董事会秘书工作制度》第 6条限制担任公司董事会秘书的情况，符合担任公司董事会秘书的条件。徐丽女士具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务。同意聘任徐丽女士为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2017年6月2日
附件：
徐丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，大学学历。历任重庆桐君阁股份有限公司证券事务代表；重庆广建装饰股份有限公司证券部经理；重庆化医新天投资管理有限公司投资经理；鑫正鹏(北京)投资顾问有限公司投资总监。
长江证券承销保荐有限公司
关于公司 2016年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
2014年 6月 25日,经中国证券监督管理委员会的批准,湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”、“上市公司”或“公司”）实施了发行股份购买资产交易。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“长江保荐”）担任兴发集团发行股份购买资产的独立财务顾问。
一、盈利预测承诺情况
（一）合同主体、签订时间
湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司于 2014年 1月 24日签署了《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》。
（二）盈利承诺
交易对方与上市公司签署的《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》、《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》，浙江金帆达承诺湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）2014年度、2015年度、2016年度实现净利润数额（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别为人民币 26,589.57万元、27,608.25万元、27,302.35万元。
二、盈利预测承诺的实现情况
根据中勤万信出具的《湖北泰盛化工有限公司盈利预测实现情况专项审核报告》,自2016年1月1日至2016年12月31日止期间泰盛公司盈利预测实现情况如下:
单位：万元
项目 2015年度
承诺利润数 27,302.35
实现利润数（扣非后） 17,458.14
差异 -9,844.21
实现率 63.94%
湖北泰盛化工有限公司 2016年度实现净利润 1.75亿元，完成率63.94%，未完成业绩承诺。
三、泰盛公司盈利预测未实现的主要原因
1、本次交易预测 2016年草甘膦的销售价格为 29,000元（含税），比本次交易时市场价格略高,主要是根据国家环保部《关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》（环办[2013]57号），2015年将完成草甘膦行业的环保核查，无法达标的草甘膦生产企业将可能面临停产或被主管部门限制产能，预计行业整体产能的缩小将导致2015年和2016年产品售价会有所上涨。实际上，环保核查未达预期，行业内环保水平低、技术工艺落后的产能未能明显受限，草甘膦行业产能集中释放，市场竞争加剧。
2、2016年 1至 9月，受供求关系不平衡等因素影响，草甘膦原药产品价格较前期持续下降，特别是在二、三季度处于近年来的历史底部。2016年10至12月，受中央环保督查行动等因素影响，草甘膦原药市场供应紧张，产品价格出现了明显上升。但 2016年全年泰盛公司草甘膦原药均价为 18,500元（含税），较预测的价格降幅约36.21%，导致泰盛公司虽然同比上一年业绩出现较大幅度增长，但仍然未能完成盈利预测目标。
四、兴发集团及长江保荐针对盈利预测风险所做的风险提示
2014年7月,依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定,兴发集团和长江保荐分别在《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》中做出了“特别风险提示”,披露了泰盛公司的盈利预测风险,具体内容如下:
泰盛公司的主要产品是草甘膦及其副产品等化工产品，与上市公司部分产品处于上下游关系。本次交易完成后，上市公司将对宜昌精细化工园的资源、规划、
资产等生产经营要素进行进一步整合，提升上市公司的成本优势和抵御市场风险的能力。本次交易前，上市公司通过其子公司兴发进出口进行草甘膦贸易业务，2012年、2013年实现的草甘膦产品销售收入分别为53,919.44万元、60,893.16万元，组建了专业性和销售能力较强的草甘膦销售团队，建立了规模较大的草甘膦产品的销售渠道。未来上市公司拟建立多元化的草甘膦产品销售渠道，在持续拓展目前销售渠道的基础上，积极与国内外大型草甘膦制剂生产企业建立战略合作关系，同时通过兴发闻达巴西有限公司等海外子公司，在巴西等草甘膦产品主要使用国逐步建立产品直接销售渠道，通过多种措施保障泰盛公司草甘膦产品的销售。
尽管如此，由于本次交易前泰盛公司的草甘膦产品未独立对外建立销售渠道，草甘膦产品与上市公司其他产品的市场环境、销售渠道不尽相同，上市公司收购泰盛公司后在产品销售上面临一定的挑战。本次交易完成后，如草甘膦产品的销售渠道不能满足产品销售的需求，将有可能导致泰盛公司的经营业绩出现风险，进而影响上市公司的业绩水平。
持续督导期内,本独立财务顾问持续关注泰盛公司的运营情况,对其经营管理现状进行了认真地分析、研究,并通过各种方式保持与上市公司、泰盛公司及其他中介机构的沟通、协调工作。本独立财务顾问对泰盛公司未达到盈利预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉,本独立财务顾问将持续督导交易对方浙江金帆达生化股份有限公司按照相关规定和程序,积极履行相应承诺。
（本页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北泰盛化工有限公司 2016年度盈利预测未实现的说明及致歉声明》签署页）
项目负责人：___________________ ___________________
施伟 乔端
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2019-043
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于
股东持有公司可转换公司债券质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杭州鼎胜实业集团有限公司（以下简称“鼎胜集团”）的通知，鼎胜集团将持有的本公司3,200,000张可转换公司债券质押给国元证券股份有限公司。本次质押登记手续已于2019年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，鼎胜集团共持有本公司可转换公司债券4,000,000张，占本公司发行总量的31.90%。本次质押后，鼎胜集团所持公司可转换公司债券中已质押的债券总额累计为3,200,000张，占鼎胜集团所持公司可转换公司债券总量的80.00%，占本公司发行可转换公司债券总量的25.52%。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2017-019
凌源钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●执行《企业产品成本核算制度-钢铁行业》（财会[2015]20号），对现计入产品成本的维护及修理费、财产保险费以及排污费等费用随着产品的销售逐步结转到当期或以后期间的主营业务成本中；执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）对2016年度净利润不产生影响。
一、概述
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业产品成本核算制度-钢铁行业》（财会[2015]20号）规定：“大中型钢铁企业自2016年1月1日起为产品生产而发生的‘维护及修理费、财产保险费、排污费’等费用计入产品成本”；根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”对相关会计科目名称和金额进行了调整和列报。
2017年3月1日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、根据财政部 2015年12月30日发布的《企业产品成本核算制度-钢铁行业》（财会[2015]20号）规定，自2016年1月1日起将为产品生产而发生的“维护及修理费、财产保险费、排污费”等费用计入“生产成本”。
该项会计政策变更影响的会计科目及金额分别为“生产成本”增加198,317,757.61元，“管理费用”减少 198,317,757.61元；对现计入产品成本的维护及修理费、财产保险费以及排污费等费用随着产品的销售逐步结转到当期或以后期间的主营业务成本中。该项会计政策变更采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整。
2、根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），将利润表中的“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目；将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，将车船使用税、印花税从“管理费用”和“销售费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
该项会计政策变更影响的会计科目及金额分别为“税金及附加”增加 23,563,761.78元，“管理费用”减少 19,908,537.14元，“销售费用”减少3,655,224.64元；对2016年度净利润不产生影响。该项会计政策变更采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
会计师事务所认为:上述会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合企业会计准则的相关规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）会计师事务所意见
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2017年3月3日
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第三期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过 136亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规模不超过人民币50亿元。
本期债券期限品种一为3年期，品种二为5年期。
发行人和主承销商于2018年7月11日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为4.44%；品种二票面利率为4.64%。
发行人将按上述票面利率于2018年7月12日至2018年7月16日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参考2018年7月10日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及在《证券时报》的《国泰君安证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-055
华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）2018年年度股东大会于2019年6月12日通过决议，同意公司在自2018年年度股东大会批准时起至2019年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于500亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。
公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2019年度第四期中期票据
（“本期中票”）的发行。本期中票品种一发行额为25亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.15%；品种二发行额为15亿元人民币，期限为5+N年，单位面值为100元人民币，发行利率为4.53%。
本期中票由中国农业银行股份有限公司和北京银行股份有限公司作为主承
销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金将用于偿还到期债务融资工具。
本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
证券代码：601211 证券简称：国泰君安国泰君安证券股份有限公司
2016年 7月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年7月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括国泰君安证券股份有限公司母公司（以下简称“国泰君安（母公司）”）及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）、上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安资管公司”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国泰君安（母公司）及控股证券子公司
2016年7月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年 7月份||2016年 7月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|国泰君安（母公司）|167,013.22|78,103.39|8,585,845.47|
|上海证券|11,687.67|5,127.11|811,188.71|
|国泰君安资管公司|5,476.01|2,489.05|223,250.61|

国泰君安证券股份有限公司董事会 2016年8月5日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-006
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为参股公司无锡北辰盛阳臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：无锡北辰盛阳臵业有限公司
本次担保金额：人民币56,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第一百三十七次会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）间接持有40%权益的
参股公司无锡北辰盛阳臵业有限公司（以下简称“无锡北辰盛阳”）拟于近日
与中国农业银行股份有限公司无锡分行作为牵头行的银团（中国农业银行股份
有限公司无锡惠山支行作为代理行，中国农业银行股份有限公司无锡分行、中
国农业银行股份有限公司苏州分行作为贷款行）签署《贷款协议》，向银团申
请开发贷款，贷款总金额不超过人民币140,000万元（人民币壹拾肆亿元整），
期限为4年，拟由无锡北辰盛阳全体股东按持股比例为上述开发贷款提供担保。
本公司拟于近日与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签订《保证协
议》，为前述无锡北辰盛阳向银团申请的开发贷款按照本公司间接持有的股权
比例进行连带责任保证担保，担保金额为人民币56,000万元，担保期限为贷款
协议项下每笔债务履行期届满之日起两年内。
本公司第七届董事会第一百三十七次会议以传真表决的方式召开，本公司
董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。本次担保尚需提交 2018
年第一次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
被担保人：无锡北辰盛阳臵业有限公司
注册地址：无锡市惠山区钱桥盛岸西路 592号2112室
法定代表人：郭东星
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：房地产开发经营和销售，房屋建筑工程、土石方工程、装饰装
潢工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有无锡北辰盛阳40%的股权。
（不属本公司合并报表范围内的公司）
财务状况：截至 2017年 9月 30日，未经审计的无锡北辰盛阳总资产
153,416.89万元，总负债 151,634.92万元，净资产 1,781.97
万元，净利润-218.03万元。
三、保证协议的主要内容：
本公司拟与中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行签署的《保证协议》主要内容如下：
1.担保方式：本协议约定的保证方式为连带责任保证。
2.担保期间：贷款协议项下每笔债务履行期届满之日起两年内。
3.担保范围：贷款协议项下任何一笔贷款或几笔贷款或一笔贷款中的
任意金额但本金总额不超过人民币 56,000万元，及该本
金相应产生的利息和费用，及所对应的任何补偿金、违约
金、损害赔偿金及其他费用；
4.担保金额：人民币56,000万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、独立董事意见：
独立董事认为，本公司为无锡北辰盛阳按照间接持有的股权比例提供的担
保是出于业务发展的实际需要，公平合理，按一般商业条款或更佳条款进行，
且风险可控，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情况。同意本公司为无锡北辰盛阳提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为 107.33亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为92.04%。其中，
本公司对控股子公司提供的担保总额累计为107.33亿元，占本公司最近一期经
审计净资产的比例为92.04%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2018年2月2日
四川长虹电器股份有限公司独立董事意见
“ ”
本人作为四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹)独立董事,审
核了公司第九届董事会第七次会议材料,包括非公开发行股票及涉及关联交易、四川虹欧显示器件有限公司股权转让、股东分红回报规划等议案和资料,并就上述议案发表如下意见:
1.我们认为公司本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项符合国家法律、法规和政策的规定,有利于推动公司稳定、长远、可持续发展,符合全体股东的利益。
2.我们事前审核了本次非公开发行涉及关联交易相关材料,同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事会审议涉及的相关议案时,关联董事执行了回避表决,会议召集、召开及表决程序合法、合规。
3.公司本次出售四川虹欧显示器件有限公司61。鲳%股权,有利于公司提升盈
利能力和竞争实力,降低上市公司经营损失,保证公司可持续发展。同意公司本
次股权出售方案。
4.本次股东分红回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定,
能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经
营发展的前提下,采取现金方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建
立、健全了持续、稳定且积极的分红政策,有利于增强现金分红透明度,更好地
保护投资者特别是中小投资者的利益。因此,我们同意公司董事会制定的《公司
未来三年股东回报规划(201⒋⒛16)》,并由董事会将其提交公司股东大会审议。
宁向东
蔡春
邂
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-038上海沪工焊接集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利 22,000,000元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、曹陈、上海斯宇投资咨询有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.11元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.11元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管
机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5
个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报
缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，股息红利适用20%的税率计征个人所得税，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币 0.099元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.099元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.11元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：刘睿、李苗苗
联系电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2018年6月21日
上海富控互动娱乐股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,我们作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2018年12月31日的对外担保情况进行了调查和了解，并作出专项说明如下：
一、公司对外担保情况
2016年，公司通过实施重大资产重组向上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）出售了原控股子公司上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）94.4894%的股权。上述交易完成后，公司对中技桩业及其子公司的关联担保暂未解除，形成公司为实际控制人控制的其他企业提供对外担保的情形。
根据公司与上海轶鹏签订的《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售协议》及补充协议：公司为原子公司中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行（担保有效期不得超过 2018年 12月 31日，但为融资租赁提供的担保除外）；同时，中技桩业及其子公司仅能在截止到补充协议签署日在由公司为中技桩业及其子公司提供的担保合同所约定的担保有效期内（最长不超过 2018年 12月 31日）进行实际提款和在其他担保合同项下未使用的提款额度所对应的 43,000万元进行实际提款，除此之外，中技桩业及其子公司将不再进行提款。上海轶鹏同意于交割日后的 10个工作日内，上海轶鹏应着手办理将持有的中技桩业全部股份质押给中技控股。如果中技控股因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致中技控股承担担保责任的，中技控股将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿；如果中技桩业及中技桩业的子公司无法偿还的，则上海轶鹏承担赔偿责任。同时，实际控制人颜静刚、中技集团承诺，与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。
2016年11月4日，上海轶鹏将其持有的中技桩业94.4894%股份质押给公司，公司取得了上海市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》。
截至2018年12月31日，公司为中技桩业及其下属公司提供的有效担保余额
91544.18万元，均已逾期或被宣告提前到期相关债权人均已提起诉讼。
二、公司及其子公司对子公司的担保情况
截至2018年12月31日止，宏投网络（香港）有限公司向平安银行股份有限公司借款17,778.16万元，由宏投网络以190,000.00万元存款保证金提供质押担保。
我们认为，公司上述对外担保事项已履行相关审议及信息披露程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，但如中技桩业不能及时偿还相关债务将导致公司承担担保责任。同时，如公司承担担保责任后，相关反担保措施不足以弥补公司承担的担保责任，将对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响。
目前，根据现有获取的相关资料，我们无法判断中技桩业的偿债能力、公司可能承担的担保义务，以及对公司的财务报表可能产生的影响。
上海富控互动娱乐股份有限公司
独立董事：李继东、范富尧、张宁
二〇一九年四月二十五日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-070号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于对武汉汉为体育投资管理有限公司
增资暨对外投资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 3日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了审议并通过了《关于公司对武汉汉为体育投资管理有限公司增资暨对外投资的议案》，公司于2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《武汉当代明诚文化股份有限公司关于对武汉汉为体育投资管理有限公司增资暨对外投资的公告》（临2016-069号）。现将有关事项补充说明如下：
一、本次交易的定价依据
公司本次以1亿元对武汉汉为体育投资管理有限公司（以下简称“汉为体育”）增资，增资后持有汉为体育51%的股权。前述增资的定价是各方协商，并充分考虑到以下因素最终确定的。
（一）资源的稀缺性
由于体育场馆前期投入大、投资回收周期长、运营维护费用高等特点，其在短期内的数量不会大幅增加。在体育产业快速发展的背景下，优质体育场馆的运营权无疑是稀缺的资源。而汉为体育目前已签约了部分体育场馆，且有过大型赛事的组织经验（详见临2016-069号公告），其在体育场馆这一稀缺资源上具有一定优势。
（二）标的公司的成长性及利润预测
根据前海厚石、华为沐石对汉为体育 2016年度、2017年度及 2018年度的经营目标的预测，汉为体育未来的发展有较大的成长性，具体预测数额如下表所
示：
|||||
|-|-|-|-|
|期限|2016年度|2017年度|2018年度|
|利润数|450万元|1,200万元|2,200万元|
|增长率||166.67%|83.33%|

基于上述经营目标，公司本次交易未来三年的累计回报率为19.64%。
上述预测数额系根据汉为体育未来三年的经营计划编制的，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|
|营业收入|3,452.62|13,068.89|18,362.42|
|其中:场馆收入|1761.77|11,226.65|16,077.51|
|赛事收入|1,189.03|1,292.24|1,679.91|
|培训收入|501.82|550.00|605.00|
|营业成本|2,092.82|7.566.10|10,778.74|
|营业税金及费用|755.19|3,781.23|4,645.69|
|所得税费用|151.17|430.39|734.50|
|净利润|453.50|1,291.16|2,203.49|

注：上述数据未经审计
（三）前海厚石、华为沐石及标的公司对经营目标的承诺
根据《增资协议》，若标的公司未能实现经营业绩目标，本公司可以要求前海厚石、华为沐石进行回购。具体条款详见2016-069号公告。
此外，为确保前海厚石、华为沐石切实履行上述承诺，经各方协商，前海厚石、华为沐石及标的公司于 2016年 6月 4日，向公司出具了承诺函，在《增资协议》约定的基础上，额外做出如下承诺：
1、自《增资协议》签订之日起直至预测期届满、并经审计机构对标的公司三年累积的实际盈利情况进行审计并出具《专项审核报告》后，如该净利润未达到经营目标的三年累计金额，本公司有权按照《增资协议》中的回购条款要求前海厚石、华为沐石和标的公司回购本公司所持有的标的公司股份，前海厚石、华为沐石及标的公司应积极配合相关回购工作；
2、若本公司未按照《增资协议》的回购条款要求前海厚石、华为沐石和标
的公司回购本公司所持有的标的公司股份，或前海厚石、华为沐石和标的公司无
法履行前述回购义务，则前海厚石、华为沐石额外承诺，将根据经营目标的实现
情况，以0元的价格向本公司转让其所持有的标的公司的一定比例的股权，确保经营目标补偿的可实现性。前海厚石、华为沐石应按照三年累计未实现的业绩占三年累计经营目标的比例，乘以本次增资后前海厚石、华为沐石所持有的标的公司的股权，计算应补偿的股权数量。
3、自《增资协议》签订之日起直至经营目标期限届满，前海厚石、华为沐石还承诺将其持有的标的公司的全部股权质押予本公司司，作为经营目标补偿的保证。前海厚石、华为沐石及标的公司将在配合本公司完成质押手续并签署、出具相关的法律文件。
4、本承诺具有法律效力，自向本公司发出之日起前海厚石、华为沐石及标的公司接受其约束。
（四）公司对汉为体育享有的控制带来的控制权溢价
根据《增资协议》，本次交易完成后，标的公司的董事会共设董事 5人，本公司有权提名或委派3人担任标的公司董事，并指定其中1人为董事长；本公司指定财务总监1人。公司作为汉为体育的控股股东享有对标的公司经营管理的权利。因此，本次增资的定价还考虑了控制权溢价的影响因素。
考虑综上因素，公司认为本次增资价格是合理、公允的。
二、新签约运营场馆
2016年6月4日，汉为体育与武汉洪山欢乐灯光足球馆签约，该新增足球场馆位于武汉市洪山区书城路 18号欢乐汇广场楼顶，面积约 5,000平方米，共 6片场地。合同租期6年。
三、风险提示
1、经营目标未实现的风险
虽然汉为体育及其股东根据汉为体育未来三年的经营计划，向本公司作出了经营业绩目标的保证，但未来汉为体育仍存在因经营不善致使其无法完成业绩目标或亏损的风险。
2、回购无法实现的风险
虽然公司与汉为体育及其股东签订的《增资协议》中存在对本公司的保护性条款，且汉为体育及其股东在《增资协议》的基础上额外进行了承诺，但如未来汉为体育自相关协议签订之日起直至预测期届满无法完成业绩目标，且其股东在预测期届满后资金实力不足，则可能导致汉为体育股东无法顺利实施回购本公司
所持汉为体育股权的风险。
3、股权价值贬值的风险
如未来汉为体育自相关协议签订之日起直至预测期届满无法完成业绩目标，且其股东无法履行回购本公司所持有的汉为体育股权，则本公司虽存在持有汉为体育股权因补偿而增加的情形，但该股权仍存在价值贬值的风险。
公司郑重提示投资者注意公司本次投资的风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2016-032中青旅控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于 2016年 8月 9日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2016年 7月 29日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11人，实到董事 11人。其中独立董事李东辉先生为通讯表决，其余董事均为现场表决。会议由康国明董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、公司2016年半年度报告及摘要；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2016-034号公告。
公司独立董事对此发表如下独立意见：
1、2016年上半年度，公司 2013年非公开发行股票所获募集资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2、公司董事会编制的《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于改选提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案；
2016年 4月，公司独立董事应雷先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。为填补空缺，公司于 2016年 5月20日召开公司 2015年度股东大会审议通过了《关于选举黄建华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，应雷先生的辞职申请生效。
为填补董事会提名委员会、薪酬与考核委员会职务人员空缺，经公司董事长康国明先生提名，改选董事会提名委员会、薪酬与考核委员会如下：
提名委员会成员为黄建华独立董事、周奇凤独立董事、张立军董事，黄建华独立董事为主任委员；
薪酬与考核委员会成员为李东辉独立董事、黄建华独立董事、刘广明董事，李东辉独立董事为主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案；
上海证券交易所于2016年5月30日对外发布《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，自 2016年 6月 10日起开始施行；其主要内容为取消信息披露暂缓、豁免业务的事前申请制度，改由信息披露义务人根据标准自行审慎判断，交易所对此实行事中事后监管。根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》要求，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，并于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于修订《中青旅信息披露事务管理制度》的议案；
根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，公司对《中青旅信息披露事务管理制度》进行相应修订。
修订后的《中青旅信息披露事务管理制度》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于修订《中青旅对外担保管理办法》的议案
根据公司实际情况，公司现对《中青旅对外担保管理办法》进行修订，修订后的《中青旅对外担保管理办法》于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、关于修订《中青旅对外投资管理办法》的议案
根据公司实际情况，公司现对《中青旅对外投资管理办法》进行修订，修订后的《中青旅对外投资管理办法》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、关于申请银行授信的议案；
根据公司发展需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京崇文门支行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年；公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-070转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于授权适时出售股票资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于授权适时出售股票资产的议案》，董事会授权公司管理层在严格遵守维也纳证券交易所法律法规的前提下，适时出售控股子公司 SANY Europe GmbH所持有的帕尔菲格股票不超过 150万股。
一、相关股票资产概况
公司控股子公司 SANY Europe GmbH目前持有维也纳证券交易所上市流通的帕尔菲格股票（股票代码：PALFINGERAG）3,726,516股，持有成本为 29欧元/股，根据 2017年 9月 28日收盘价 41.10欧元/股，每股账面盈利 12.10欧元。
二、授权出售股票资产事宜
鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，公司董事会授权公司管理层在严格遵守维也纳证券交易所法律法规的前提下，适时出售
帕尔菲格股票不超过 150万股（含授权期内帕尔菲格因送股、转股派生出的新增股份），授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起 12个月。
三、股东大会豁免事项
本次授权出售股票事项如完全实施完毕，预计产生的投资收益将达到股东大会审批标准，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 9.6条规定，公司 2016年度经审计的每股收益 0.0267元，低于每股收益 0.05元，本次出售股票事项符合股东大会豁免审批规定，公司内部已办理股东大会豁免登记及备案事项。
四、对公司的影响
上述出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率；同时，出售股票资产将增加公司投资收益，更好地满足公司海外经营发展的资金需求。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-032杭州天目山药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司筹划重大资产重组
及股东增持有关事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司筹划重大资产重组及股东增持有关事项的问询函》（上证公函【2017】0332号）（以下简称“《问询函》”），问询函全文如下：
2017年 3月 25日至 27日，你公司披露的《详式权益变动报告书》《关于股东增持公司股份计划的公告》称，青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称汇隆华泽）于 3月 17日至 3月 24日增持你公司5%的股份，目前已持有你公司20%的股份。汇隆华泽拟在未来 6个月内，通过大宗交易、协议转让或集中竞价交易方式继续增持2%-5%的股份。3月 27日，你公司披露《重大事项停牌公告》，申请停牌筹划重大事项，称该事项可能涉及重大资产重组。同时，相关媒体对汇隆华泽连续举牌增持以及你公司申请停牌的目的等进行了报道。
经对你公司上述公告事后审核，为保护投资者权益，根据本所《股票上市规则》第 2.8条、第 17.1条等规定，现有如下事项需要公司向相关方核实并补充披露：
一、媒体报道称，你公司本次停牌筹划重大事项，是为应对汇隆华泽的强势举牌。请核实并补充披露：（1）媒体报道是否属实，
你公司本次申请停牌与汇隆华泽的连续增持行为是否存在关联，是否为针对汇隆华泽的反收购措施；（2）本次申请停牌筹划重大资产重组的发起方是否为控股股东及实际控制人，以及相关发起与决策过程；（3）你公司、控股股东、实际控制人、汇隆华泽、长城汇理等及其关联方前期是否就你公司本次停牌筹划重大资产重组进行协商并达成相关安排。如是，请补充披露具体情况。
二、根据公告，汇隆华泽自 2月 8日起连续四次举牌，目前持股比例已达到20%，并披露拟继续增持你公司2%-5%的股份。同时，媒体报道称，如果汇隆华泽第五次举牌，则有可能撼动长城集团的控股股东地位。请你公司向汇隆华泽及相关方核实后补充披露：（1）汇隆华泽对你公司的总体持股计划安排和考虑，明确后续拟持股比例、持股时间、持股目的等；（2）请汇隆华泽结合目前持股情况和未来继续增持计划等相关安排，进一步明确是否谋求你公司控制权；（3）你公司控股股东及实际控制人对汇隆华泽连续举牌增持和后续持股计划的意见。
三、根据公告，汇隆华泽有提议调整公司董事会、监事会和高管层的意向，但截至报告日，尚无具体方案。请你公司向汇隆华泽及相关方核实后补充披露，汇隆华泽拟何时启动制定调整董监高的具体方案，以及需履行哪些程序。
四、根据公告，汇隆华泽本次权益变动及后续增持计划的资金来源于自有资金及银行贷款。请你公司向汇隆华泽及相关方核实后补充披露：（1）汇隆华泽已用于及拟用于购买你公司股份的资金中，自有资金与银行贷款的金额、具体来源、占比情况等；（2）相关银行贷款的期限情况、资金成本，以及是否存在或计划将所增持的你公司股票用于质押融资的情形。如是，请补充披露具体情况；（3）如果相关银行资金来源于理财产品等，请补充披露理财产品的基本情况，包括但不限于类型（保本/非保本）、是否嵌套其他资管产品、
认购人数、主要认购方、认购方是否与你公司控股股东、实际控制人、深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称长城汇理）等存在关联关系或一致行动关系；（4）还款期限届满或理财产品到期后，汇隆华泽需要履行哪些义务，相关还款资金来源安排，以及计划届时将如何处理所持有的你公司股份。
请你公司于 2017年 3月 30日之前，披露上述事项，并以书面形式回复我部。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-002北京海量数据技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年3月10日、3月13日、3月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 3月 10日、3月13日、3月 14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重
大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会 2017年 3月 15日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-07上海游久游戏股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司将使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。
一、委托理财概述
为提高公司闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，董事会同意，公司使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。本次委托理财期限自董事会十届十次会议审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过 12个月。届时购买理财产品的实际金额将根据公司实际资金需求情况而定。
二、董事会审议情况
公司董事会于 2016年 1月 15日召开了十届十次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的决议，同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。
三、委托理财对公司的影响
在不影响公司正常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率并获得投资收益，从而提高公司整体收益，符合公司及其全体股东利益。因此，不会对公司产生不利影响。
四、委托理财的风险控制
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的情况下，拟开展委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
截至本公告披露日，公司不存在委托理财事项。
五、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届十次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－063优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2018年12月7日上午以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2018年 11月 30日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事 10人，实际出席 9人。董事长金雷、董事马沉重、王辉、陈伟、郭本锋及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议，董事孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事郭本锋代为出席和表决。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
同意公司将持有的河南新永高速公路有限责任公司100%股权作为置出资产转让给河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），交易作价为269,300万元；高发公司将其持有的河南明开高速公路有限责任公司100%的股权
及河南高速房地产开发有限公司80.875%股权作为置入资产转让给公司，交易作价为 192,377万元。置入资产和置出资产的差额部分 76,923万元由高发公司以现金方式补足。
本次交易作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》并经河南交通投资集团有限公司备案确认的评估结果为基础确定。
该交易为关联交易，关联董事王辉、陈伟回避了表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次资产置换的一切事宜，包括但不限于签署资产转换协议等。
公司独立董事对该事项出具了事前认可声明并发表了独立意见，同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于公司资产置换暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于修订公司<投资管理制度>（试行）的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《投资管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《子公司管理制度》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
同意于2018年12月24日上午9点30分在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司二楼会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上
海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年12月8日