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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-058厦门科华恒盛股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及控股子公司实际经营需要，拟与银行开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币1亿元或等值外币，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时公司董事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续，并签署上述保理业务相关法律文件。
本次保理事项于2018年7月27日经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次保理事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次保理事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务概述
1、为盘活资金，加快资金周转，缩短公司整体的应收账款回笼时间，公司拟与银行就办理应收账款保理业务事项签署相关合同，保理业务总额度为不超过1亿元或等值外币。
2、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
4、保理合同以保理业务相关机构固定格式的合同等相关法律文件为准。
二、开展保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
三、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关手续，并签署上述保理业务相关法律文件，包括但不限于选择合格的保理业务合作机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
四、独立董事意见
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
监事会关于第三届监事会第十七次会议相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》，以及湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）《限制性股票激励计划（草案）》，现就公司第三届监事会第十七次会议相关事项发表意见如下：
一、对限制性股票数量及回购价格进行调整的意见
我们对限制性的授予价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票的授予价格调整的相关规定，同意董事会对限制性股票数量及回购价格进行调整，将首次授予限制性股票数量由 1,800,000股调整为 2,700,000股。预留限制性股票数量由 200,000股调整为 300,000股。回购价格由每股 13.63元调整为每股8.92元。
二、对首次授予限制性股票第一次解锁的意见
经对本次激励对象名单进行核查，公司 40名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票第一次解锁的条件，同意公司为符合条件的40名激励对象办理首次授予限制性股票第一次解锁的相关事宜。
三、对公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见
监事会对公司《限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：列入公司限制性股票激励计划预留部分激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2016年6月21日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—003
山东龙大肉食品股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举余宇先生为公司第三届董事会董事长。详见 2018年 12月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。2019年 1月 4日，公司办理完成了公司董事长、法定代表人的工商备案/变更登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。
一、本次工商备案/变更登记的主要事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||备案/变更事项||备案/变更前内容||备案/变更后内容|
|董事长、法定代表人||纪鹏斌||余宇||

二、变更后的营业执照内容如下：
1、统一社会信用代码：913700007591559056
2、名称：山东龙大肉食品股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、住所：山东省莱阳市食品工业园
5、法定代表人：余宇
6、注册资本：人民币柒亿伍仟陆佰零玖万贰仟元整
7、成立日期：2003年07月09日
8、营业期限：2003年07月09日至年月日
9、经营范围：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味
品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食
品）；饲料的生产及销售；批发兼销售预包装、散装食品；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—008尤洛卡精准信息工程股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300099，证券简称：精准信息）股价近日累计涨幅较大，现对公司相关事项和风险说明如下，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，不要盲目追高，审慎决策、理性投资。
一、业绩下滑的风险
1、公司于 2019年 2月 21日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002），预计2018年度营业总收入为44615.60万元，比去年同比增长5.50%；
归属于上市公司股东净利润为 9,537.95万元，较上年同期下降6.16%（本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以会计师事务所审计结果为准，公司将在2018年度报告中详细披露）。截至本公告日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异，公司经营的基本面未发生重大变化。
二、区块链业务收入较小，对公司业绩影响程度较低的风险
公司区块链业务自 2016年以来仅实现不到 500万元的收入，占公司收入比例极低。2018实现的195.7万元，根据2018年业绩快报，该笔收入约占 0.41%，对年度业绩影响不大。未来，该类业务收入预计对业绩影响也不会很大。
三、公司未在国家网信办所公布的区块链信息服务名称及备案编号企业名录中
近期，国家网信办公布了区块链信息服务名称及备案编号企业名录，公司未
在其中。对公司经营、业绩的具体影响较小。请投资者注意风险！
四、公司区块链客户较少
截至目前，公司区块链客户只有中国铁塔公司一家，未来客户具有较大不确定性，请投资者注意风险！
公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年4月8日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-52广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2017年7月28日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年8月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》；
具体内容详见公司2017年8月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月七日
中信证券股份有限公司
关于海南海德实业股份有限公司
调整证券投资额度相关事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”、“委托人”或“公司”）的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对海德股份调整证券投资额度相关事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下。
一、本次证券投资概况
1、投资目的：海德股份在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司（含控股、全资子公司）自有资金的使用效率，实现资金的保值增值，海德股份将部分自有资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、增加投资额度：本次海德股份（含控股、全资子公司）拟增加29,500万元额度进行证券投资，共计不超过 40,000万元自有资金用于证券投资，占公司 2018年度经审计净资产比例为9.66%。
投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内。上述用于证券投资的资本金在额度范围内可循环使用。
3、投资方式、种类：新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。
4、投资期限：本次证券投资的期限为自本次公司董事会审议通过之日起 12个月。
5、证券投资负责部门：
负责部门：投资银行部
负责人：投资银行部负责人
6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、证券投资的资金来源
本次证券投资事项使用的资金为海德股份（含控股、全资子公司）自有资金，资金来源合法合规。
三、证券投资对公司的影响
海德股份运用自有资金进行证券投资，有助于公司提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，增强公司盈利能力，不影响公司正常经营。
四、相关审批程序
本次证券投资事项已经海德股份第八届董事会第三十次会议审议通过，本次使用自有资金进行证券投资事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事意见：根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》等有关规定，独立董事认为：本次公司证券投资额度相关事项调整符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，符合公司和股东的利益。我们同意上述调整事项。
我们同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
海德股份制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时海德股份将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
六、保荐机构的核查意见
经审阅公司董事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资内控制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，保荐机构认为：海德股份拟增加29,500万元额度进行证券投资，共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资，本次调整证券投资额度相关事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易（2018年3月修订）》、《公司章程》等有关规定的要求。
针对证券投资可能产生的风险，公司已制定合理的风险控制制度；使用自有资金进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。但是证券投资存在一定风险，保荐机构提请公司注意严格执行相关风险控制制度。
本保荐机构对海德股份调整证券投资额度相关事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 编号：2017-014欧普康视科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年3月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一七年三月八日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-075
上海金力泰化工股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月16日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本470,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.400000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金股利0.360000元人民币；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元人民币；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元人民币；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日，除权除息日为：2018年7月12日。
四、 权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2018年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****901||宁夏华锦资产管理有限公司||
|2||08*****931||绍兴柯桥领英实业有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月4日至登记日：2018年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自承担。
六、 有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市化学工业区楚工路139号
咨询联系人：袁滢滢、王晓峰
咨询电话：021-31156097
传真电话：021-31156068
七、 备查文件目录
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-014
湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）下午3:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 4月 17日下午 3:00至2018年4月18日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事、总经理李菁先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京海润天睿律师事务所李强、吴江涛出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份318,832,094股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的41.772%。
1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，所持股份总数318,826,994股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的41.771%。
2、网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 1人，共计持有公司5,100股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0.001%。
公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
2、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00％；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所。
2、律师姓名：李强、吴江涛。
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”
六、备查文件
1、湖南梦洁家纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司二○一八年四月十九日
的证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-055黑牛食品股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市桃新大街以南、沈本大道以西马楼子村2013-1地块约200亩的国有土地使用权。2014年4月3日，公司发布《对外投资进展公告》，辽宁黑牛已竞得该地块并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：2101122013A0026），该土地规划用途为工业用地，宗地总面积为 133,312.98平方米（宗地编号：072011014），宗地价款为75,988,398.60元，出让年限为50年。
二、对外投资进展
鉴于该地块截至目前尚未完成相应的基础设施建设，公司及子公司无法对其实施开发利用，为盘活资产，提高资金使用效率，辽宁黑牛与沈阳市规划和国土资源局浑南分局双方本着平等、自愿的原则同意解除上述地块挂牌交易成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2015年 8月 6日，辽宁黑牛已全额收到原缴纳的马楼子村 2013-1地块土地款：柒仟伍佰玖拾捌万捌仟叁佰玖拾捌元陆角（小写：75,988,398.60元）。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2018-033
上海凯宝药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,071,493,800股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日
除权除息日为：2018年5月23日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****187|穆来安|
|2|08*****120|新乡市凯谊实业有限公司|
|3|01*****485|穆竟男|
|4|01*****123|穆竟伟|
|5|08*****882|河南新乡华星药厂|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月15日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：上海市工业综合开发区程普路88号，公司证券事务部
咨询联系人：马聪影
咨询电话：021-37572069
传真电话：021-37572069
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（0591）88065558传真：（0591）88068008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门盈趣科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2019]第139号致：厦门盈趣科技股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派魏吓虹、蒋慧律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其
真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第二十四次会议于 2019年 9月 6日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2019年 9月 10日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。2019年 9月 20日，公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2019年 9月 25日下午在厦门市湖里区嘉禾路 588号盈趣科技大厦 7楼 3POS会议室召开，由公司董事长林松华先生主持会议。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 25日 9:30至 11:30和
13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 24日下午 15:00至 2019年 9月 25日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 60人，代表股份 347,143,601股，占公司股份总数（457,855,600股）的比例为75.8195%。其中：(1)出席现场会议的股东共 16人，代表股份 339,265,239股，占公司股份总数的比例为74.0987%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 44人，代表股份 7,878,362股，占公司股份总数的比例为1.7207％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1．在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为：同意 288,677,123股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9981%；反对 5,500股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0019%；无弃权票。
2．审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 347,138,601股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的99.9986%；反对 5,000股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的0.0014%；无弃权票。
3．审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，表决结果为：同意 347,138,601股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的99.9986%；反对 5,000股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的0.0014%；无弃权票。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门盈趣科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 魏吓虹
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
刘建生
二○一九年九月二十六日
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买窦建荣合法持有的南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）合计49%股权。同时，公司拟向员工持股计划非公开发行股份募集配套资金和使用自有资金支付本次交易的现金对价，募集配套资金总额不超过本次交易总金额（本次交易金额＋募集配套资金总额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有蓝岛海工100%股权。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》（以下简称备忘录 13号）的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）2015年 1月 27日，公司因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，向深圳证券交易所申请停牌，并进行了公告。公司股票自 2015年 1月 27日上午开市起停牌。
（二）2015年 2月 3日，经核实，公司正在筹划发行股份购买
资产事项，应参照重大资产重组有关规定及流程开展工作，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司再次向深圳证券交易所申请停牌，并进行了公告。公司股票自 2015年 2月 3日开市起继续停牌。
（三）停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（三）公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）公司股票停牌期间，本公司每周发布一次重大资产重组进展情况公告。2015年 2月 10日、2015年 2月 17日、2015年 3月 10日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。2015年 3月 3日，公司发布了《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》。
（五）2015年 3月 15日，公司与交易对方窦建荣签署了附条件生效的《上海泰胜风能装备股份有限公司与窦建荣之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿意向协议》。
（六）2015年 3月 15日，公司与员工持股计划签署了附条件的《上海泰胜风能装备股份有限公司与上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划之非公开发行股份认购协议》。
（七）停牌期间，本公司按照重大资产重组的相关法律、法规、
规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关文件，并由独立财务顾问出具了核查意见。
（八）本公司的独立董事审核了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件，对本次重组事项进行了事先认可并发表了独立意见；
（九）2015年 3月 15日，本公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，本公司及董事会全体董事作出如下声明和保证：公司保证本次重
组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明！
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《上海泰胜风能装备股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签字页）
上海泰胜风能装备股份有限公司
董事 会
松德智慧装备股份有限公司
2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2016年1月1日至12月31日任职期间（下文简称“任职期间”）严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了 9次董事会会议，我应出席会议 9次，实际出席 9次；任职期间公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席3次。任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2016年度基于独立判断立场发表了如下意见：
1、2016年 4月 21日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，本人对会议审议的关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于公司控股股
东及其他关联方资金占用和公司当期对外担保情况、关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核、关于公司董事2015年度薪酬考核、关于 2015年度内部控制自我评价报告、关于续聘会计师事务所、关于2015年度利润分配预案、关于公司 2016年度预计与汇赢租赁的日常关联交易、关于追认大宇精雕 2015年度部分关联交易及 2016年度日常关联交易预计事项、关于聘任公司高级管理人员及其薪酬标准的议案、关于计提资产减值准备、关于公司为全资子公司提供担保、关于调整董事津贴等事项发表了无异议的独立意见。
2、2016年6月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对会议审议关于重大资产重组延期复牌事项发表了无异议的独立意见。
3、2016年8月9日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项发表了无异议的独立意见。
4、2016年9月6日，公司召开了第四届董事会第一次会议，本人对会议审议的《关于选举郭景松为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举张晓玲为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》等事项发表了无异议的独立意见。
5、2016年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，本人对会议审议的关于商标使用许可的关联交易事项发表了无异议的独立意见。
6、2016年11月4日，公司召开了第四届董事会第三次会议，本人对会议审议的关于公司发行股份购买资产并募集配套资金、关于公司调整对全资子公司提供担保、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项发表了无异议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2016年年度在我履行职责的过程中公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：刘桂良 2017年4月20日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-139中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）向中国银行股份有限公司南靖支行及其分支机构申请授信，授信额度不超过人民币4,000万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供担保。
本次担保事项已经由公司第九届董事会2017年第十三次会议审议批准，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：漳州中福木业有限公司
2、成立日期：2008年4月25日
3、注册地址：南靖高新技术产业园区
4、法定代表人：洪跃华
5、注册资本：24,000万元
6、经营范围：木材三剩物利用、人造板制造、木制品加工、竹木制品加工生产、销售（有效期至2019年03月止）；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标： （单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||2017年9月30日（未经审计）||2016年12月31日（经审计）|
|资产总额||39,430||30,899||
|负债总额其中：银行贷款总额流动负债总额||10,441||3,627||
|||6,000||-||
|||10,441||3,627||
|净资产||28,988||27,272||
|担保||-||-||
|抵押||-||-||
|诉讼与仲裁事项||-||-||

||||
|-|-|-|
||2017年1月-9月（未经审计）|2016年1月-12月（经审计）|
|营业收入|16,923|22,290|
|利润总额|1,736|2,044|
|净利润|1,716|1,981|

三、担保协议主要内容
借款人：漳州中福木业有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司南靖支行
担保人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
担保金额：4,000万元
担保期限：壹年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性；
2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，符合公司整体利益，风险较小。
3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保余额为人民币2,000万元（全部为本公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的0.63%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-30众业达电气股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》，预计2018年度公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在 1,000万元以内（含 1,000万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与广东依力得签署相关协议。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，公司 2018年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年度|||||
||关联交易||||关联交易定||||截至披露日已||2017年发生金|
||||关联人||||预计金额|||||
||类别||||价原则||||发生金额（元）||额（元）|
||||||||（元）|||||
|采购||广东依力得||市场定价||9,000,000||1,243,200.88||944,762.99||
|销售||广东依力得||市场定价||1,000,000||0||9,512.99||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易内||实际发生金额||实际发生额占同|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||容||(元)||类业务比例（％）|
|向关联人采购||广东依力||采购||944,762.99||0.01%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|原材料|得||||
|向关联人销售产品、商品|广东依力得|销售|9,512.99|0.00%|

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称：广东依力得北美电气有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：汕头市金新北路10号厂房五层
法定代表人：陈聪雄
注册资本：2050万人民币
成立日期：2004年06月11日
广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造。
主营业务为制造并销售 DTSF全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。
其中 DTSF全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。
截至 2017年 12月 31日，广东依力得总资产 1,315万元，净资产 1,244万元，2017年度营业收入186万元，净利润-97万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系
公司的控股股东和实际控制人吴开贤先生于 2017年 11月 28日前持有广东依力得16%股权并担任广东依力得董事。广东依力得于 2017年 11月 28日作出了股东会决议，吴开贤先生将其持有的广东依力得16%股权全部转让给汕头市雄润贸易有限公司，也不再担任广东依力得董事，上述事项的工商变更登记日为
2017年11月30日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.6条
第二款规定，自吴开贤先生辞任广东依力得董事且转让股权的工商变更登记之日起十二个月内，广东依力得视同为公司的关联人。
除上述情形外，广东依力得与公司的实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
3、履约能力分析
广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则及依据
本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、交易金额
公司与广东依力得2018年度交易预计总额在1,000万元以内（包含1,000万元）。
3、关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，将根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司将根据市场需求情况决定对广东依力得产品的采购量，但关联交易金额占公司2018年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。
2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。
3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第四届董事会第十一次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司 2018年度日常关联交易预计是根据公司 2017年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司 2018年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。”
2、独立董事对第四届董事会第十一次会议《关于2018年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司 2018年度日常关联交易预计是根据公司 2017年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司 2018年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。”
六、保荐机构意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：“公司2018年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐人同意公司预计2018年度日常关联交易。”七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年4月19日