Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-015
广西柳州医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理曾松林先生提交的书面辞职报告。曾松林先生因工作调整原因，申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曾松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对曾松林先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责的工作及对公司的经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
2016年3月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理的提名，董事会同意聘任唐春雪女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历详见公告附件）。
公司独立董事对上述聘任事项发表明确同意的独立意见。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
附件：
唐春雪女士简历
唐春雪，女，1979年02月出生，中国国籍，本科学历，药师。历任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、广西柳州医药有限责任公司市外营销部副经理、广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、广西柳州医药股份有限公司总经理助理，现任广西柳州医药股份有限公司副总经理兼广西南宁柳药药业有限公司总经理。
唐春雪女士持有本公司股份416,940股，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒的情形。
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2016－09浙江巨化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月5日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】504号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过29,795万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：浙江巨化股份有限公司
联系人：朱丽、刘云华
联系电话：0570-3091704
联系传真：0570-3091777
联系邮件：zhuli@juhua.com.cn
2、保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
项目保荐代表人：王一鸣、罗军
联系人：浙商证券股份有限公司资本市场部
联系邮件：huangjingyi@stocke.com.cn
联系电话：0571-87902574
联系传真：0571-87903737
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临2019-021五矿资本股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体情况如下：
一、本次投保概述
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
董事、监事、高管责任保险：在保险期限内，公司过去、现在及将来的董事、监事及高级管理人员在履行职务时，因其不当行为而遭受赔偿请求所引致的损失，保险公司承担赔偿责任。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：五矿资本股份有限公司
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3、责任限额：每年 8000万元人民币
4、保险费总额：不超过每年 30万元人民币
5、保险期限：12个月
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事宜尚待提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
二、独立董事意见
公司独立董事认为，公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。
此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险，同意提请股东大会在方案内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事、高管责任险购买的相关事宜及在今后董事、监事、高管责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
备查文件：
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届董事会第十九会议相关事项的独立董事意见；
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-083鲁银投资集团股份有限公司
关于认购私募基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
公司出资3,000万元认购山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额。具体情况详见公司于 2018年3月31日披露的《关于认购私募基金份额的公告（》临2018-032号）、2018年 7月 18日披露的《关于认购私募基金份额的进展
公告》（临2018-058）。
二、主要进展情况
经合伙人大会审议通过，普通合伙人的名称由“山东省新兴产业创业投资有限公司”变更为“山东省财金创业投资有限公
司”；新增寿光市金投资产管理有限公司认缴出资 2000万元，作为有限合伙人；烟台财金新动能产业投资有限公司认缴出资 2000万元，作为有限合伙人。
基金规模由 18,000万元变更为 22,000万元。公司认缴出资额不变，认缴比例由16.67%变更为13.64%。截止目前，公司已按照合伙协议等的有关约定缴付出资额 1800万元。
根据上述投资基金的变更情况，相关各方于近日签署了《山
东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称“入伙协议”）、《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“合伙协议之补充协议”）、《山东省财金创投新旧动能转换股权投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》。截止目前，合伙企业已完成工商变更登记。
三、入伙协议的主要内容
经全体合伙人一致同意，同意寿光市金投资产管理有限公司、烟台财金新动能产业投资有限公司成为本合伙企业的有限合伙人。新合伙人需按合伙协议履行出资义务。入伙的新合伙人按《合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利、承担责任。新合伙人作为有限合伙人，对入伙前合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任。
四、合伙协议之补充协议的主要内容
（一）“社会出资人”指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、壬方。
（二）将原合伙协议、原补充协议中普通合伙人的名称由“山东省新兴产业创业投资有限公司”变更为“山东省财金创业投资有限公司”。
（三）合伙人基本信息
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙人|合伙人名称|类型|营业执照号/身份证号|营业场所/住所|法定代表人或授权代表|
|甲方|山东省社会保障基金理事会|有限合伙人|123700003345452382|济南市二环南路2169 号|郭述禹|
|乙方|泰安市东岳财富股权投资基金有限公司|有限合伙人|91370900MA3DDA926Y|泰安市泰山区温泉路 566号|汪炎|
|丙方|潍坊市国信创业投资有限公司|有限合伙人|91370700050927293A|潍坊市奎文区文化路439 号一号楼 218号|于新华|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙人|合伙人名称|类型|营业执照号/身份证号|营业场所/住所|法定代表人或授权代表|
|丁方|聊城市财金建设发展有限公司|有限合伙人|91371500MA3C8QBK10|聊城市东昌西路119 号|张继尧|
|戊方|鲁银投资集团股份有限公司|有限合伙人|913700001630684138|济南市经十路20518 号|刘卫国|
|己方|山东省财金创业投资有限公司|普通合伙人|91370000090658200J|济南市二环南路2169 号|张瑞杰|
|庚方|山东黄河三角洲创业发展集团有限公司|有限合伙人|91371600553359902E|滨州市黄河五路357 号|索立新|
|辛方|寿光市金投资产管理有限公司|有限合伙人|91370783MA3DQP4K3T|寿光市金海路东农圣街北 5号楼A座 103室|杨云龙|
|壬方|烟台财金新动能产业投资有限公司|有限合伙人|91370613MA3N9F9002|烟台市莱山区初家府后路 2号|李辉|

（四）全体合伙人认缴出资总额为人民币 22,000万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合伙人|合伙人名称|类型|出资方式|认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|
|甲方|山东省社会保障基金理事会|有限合伙人|货币|3,000|13.64|
|乙方|泰安市东岳财富股权投资基金有限公司|有限合伙人|货币|1,000|4.55|
|丙方|潍坊市国信创业投资有限公司|有限合伙人|货币|2,000|9.09|
|丁方|聊城市财金建设发展有限公司|有限合伙人|货币|2,000|9.09|
|戊方|鲁银投资集团股份有限公司|有限合伙人|货币|3,000|13.64|
|己方|山东省财金创业投资有限公司|普通合伙人|货币|5,000|22.72|
|庚方|山东黄河三角洲创业发展集团有限公司|有限合伙人|货币|2,000|9.09|
|辛方|寿光市金投资产管理有限公司|有限合伙人|货币|2,000|9.09|
|壬方|烟台财金新动能产业投资有限公司|有限合伙人|货币|2,000|9.09|
|合计||||22,000|100|

（五）除上述条款修订外，原合伙协议以及原补充协议其他
条款不变。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2018年 12月 17日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-072
上海润达医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组备考合并财务报表的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 16日披露了上海润达医疗科技股份有限公司关于重大资产重组的备考合并财务报表。
由于工作人员的疏忽致使该备考合并财务报表披露的个别数据计算错误，公司现就相关内容更正如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上海润达医疗科技股份有限公司||||||
|备考合并资产负债表||||||
|单位：人民币元||||||
|项目|附注|原披露数据||更正后数据||
|||2017年12月31日|2016年12月31日|2017年12月31日|2016年12月31日|
|长期股权投资|（十一）|410,138,500.26|183,719,773.88|424,510,191.94|183,719,773.88|
|商誉|（十六）|2,627,155,335.85|1,438,566,806.58|2,626,345,825.06|1,437,757,295.79|
|非流动资产合计||4,161,679,563.19|2,405,995,296.24|4,175,241,744.08|2,405,185,785.45|
|资产总计||8,678,686,374.78|5,777,873,456.44|8,692,248,555.67|5,777,063,945.65|
|其他应付款|（ 二 十九）|858,774,553.19|799,978,197.18|858,774,553.19|799,168,686.39|
|流动负债合计||4,110,787,785.23|2,713,564,363.75|4,110,787,785.23|2,712,754,852.96|
|负债合计||5,299,414,605.67|2,950,670,806.58|5,299,414,605.67|2,949,861,295.79|
|未分配利润|（四十）|763,113,611.55|526,992,494.23|776,675,792.44|526,992,494.23|
|归属于母公司所有者权益合计||2,897,764,435.84|2,679,971,642.20|2,911,326,616.73|2,679,971,642.20|
|所有者权益合计||3,379,271,769.11|2,827,202,649.86|3,392,833,950.00|2,827,202,649.86|
|负债和所有者权益总计||8,678,686,374.78|5,777,873,456.44|8,692,248,555.67|5,777,063,945.65|
|备考合并利润表||||||
|单位：人民币元||||||
|项目|附注|原披露数据||更正后数据||
|||2017年度|2016年度|2017年度|2016年度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投资收益（损失以“-”号填列）|（四十八）|-26,951,327.46|1,401,599.23|-13,389,146.57|1,401,599.23|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-29,779,686.94|62,736.11|-16,217,506.05|62,736.11|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）||479,474,430.75|300,827,428.52|493,036,611.64|300,827,428.52|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）||487,787,749.53|316,636,507.95|501,349,930.42|316,636,507.95|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）||364,853,157.78|233,429,974.69|378,415,338.67|233,429,974.69|
|1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）||364,853,157.78|233,429,974.69|378,415,338.67|233,429,974.69|
|2．归属于母公司股东的净利润||267,190,525.34|189,492,198.72|280,752,706.23|189,492,198.72|
|七、综合收益总额||364,855,157.62|233,436,639.19|378,417,338.51|233,436,639.19|
|归属于母公司所有者的综合收益总额||267,192,525.18|189,498,863.22|280,754,706.07|189,498,863.22|
|八、每股收益：||||||
|（一）基本每股收益（元/股）||0.43|0.34|0.45|0.34|
|（二）稀释每股收益（元/股）||0.43|0.34|0.45|0.34|

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变。因更正给广大投资者带来的不便，公司表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-013
无锡农村商业银行股份有限公司
关于股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）接到本行持股5%以上股东无锡市兴达尼龙有限公司（以下简称“兴达尼龙”）关于其所持本行部分股份解除质押的告知函，现将相关信息披露如下：
一、本次股东股份解除质押情况
兴达尼龙已于2019年4月18日将其持有的部分本行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续，详情如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质权人|解除质押日期|解除质押股份数量（股）|占本行总股本的比例(%)|证券类别|
|无锡市兴达尼龙有限公司|中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行|2019/4/18|7,500,000|0.4058|限售流通股|
|无锡市兴达尼龙有限公司|中国农业银行股份有限公司无锡惠山支行|2019/4/18|37,500,000|2.0290|限售流通股|

二、股东股份质押情况
截至2019年4月19日，兴达尼龙共持有本行股份110,984,508股，占本行总股本的6.00%，兴达尼龙累计质押本行股份15,000,000股，占其持有本行股份的
13.52%，占本行总股本的0.81%。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-030
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
关于重大事项继续停牌的情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司 B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司股票自2014年7月31日起连续停牌至今。
近日，本公司就该事项致函本公司控股股东新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”），新城控股表示将按照“新城控股发行 A股股票换股吸收合并新城B股”的方式，解决公司B股事项。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
1）方案框架：
新城控股拟向本公司除其自身以外的全体股东发行 A股股票，并以换股方式吸收合并本公司。本次合并完成后，新城控股的 A股股票（包括为本次换股吸收合并而发行的A股股票）将申请在上海证券交易所上市流通。
2）重组背景：
根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》稳步探索 B股市场改革这一政策性指导意见，本公司结合公司实际，并与本公司控股股东积极沟通，探索符合法律法规要求的具有高度针对性的应对方案。本公司为纯 B股公司，而B股市场在我国实际上已失去正常的融资功能且流动性较差，使得 B股股票的市场价值难以体现实际价值，进而影响到公司股东尤其是中小股东权益。
因此，解决历史遗留的B股问题是本次重组的主要目标。
2、停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，新城控股、本公司及有关各方积极推进尽职调查、法律、审计、评估等各项工作，深入研究论证方案的可行性。
3、无法按期复牌的具体原因说明
本次重组涉及与境内外监管机构的沟通，在尽职调查过程中新城控股与本公司需要聘请律师、独立财务顾问等中介机构配合相关工作，重组过程比较复杂、耗时相对较长。
4、预计复牌时间
本公司将与新城控股密切联系，以期尽快确定是否进行上述重大事项以及预计复牌时间；并根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者关注。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-081公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开了公司董事会四届三十六次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 9人，实际参加通讯表决董事会的董事 9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：一、上海电气集团股份有限公司关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案
因公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年8月31日起停牌；公司于2016年9月13日确认前述重大事项构成发行股份购买资产（以下简称“本次交易”），公司股票自2016年8月31日起预计停牌不超过一个月；因本次交易涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司股票自2016年9月30日起继续停牌不超过一个月。
鉴于本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自
2016年10月31日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
本次交易的有关情况如下:
（一）交易框架介绍
1、标的资产的具体情况
截至目前，本次交易的交易标的初步确定为：（1）上海集优机械股份有限公司47.18%内资股股份，该公司的主营业务系从事设计、制造及销售汽轮机叶片、轴承、切削刀具、电动机、紧固件及其他产品，提供相应技术咨询服务，国内贸易、劳动服务、实业投资，从事货物及技术的进出口业务；
（2）上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司50.1%股权，该公司的主营业务系为城市轨道交通用户提供完善的列车自动控制系统解决方案，提供系统运营的维修保障服务，完成对设备日常的状态监督、巡视、保养、维修机维护；（3）上海电气集团臵业有限公司100%股权，该公司的主营业务为提供上海电气不动产的专业化运营服务，房地资产的处臵以及工业地产的开发运营；及（4）土地类资产。上述资产由公司控股股东电气总公司持有，电气总公司的实际控制人为上海市国有资产管理监督委员会，本次交易构成关联交易。
本次交易的交易标的尚在进一步论证中。
2、交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买资产并募集配套资金。
本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
3、与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
本次交易发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东电气总公司。截至目前，公司已经与电气总公司初步达成合作意向，但暂未签订相关重组框架或意向协议。
4、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司已初步确定本次交易的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，已组织法律、审计、资产评估等有关中介机构进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作。截至目前，各相关中介机构对本次交易拟臵入资产的尽职调查等相关工作尚在进行中，公司已组织有关方就相关事项继续深入协商，并对交易方案进行进一步论证。
5、国有资产监管部门等有权部门关于本次交易的前臵审批意见
本次交易涉及发行股份购买资产，根据相关规定，在本次交易召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得有权国有资产监管部门对于本次交易的前臵审批意见。
（二）无法按期复牌的说明
由于本次交易涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司正在继续与相关各方就本次交易相关事项进行沟通和协商，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，因此，公司无法按原定时间复牌。
本议案涉及关联交易，关联董事黄迪南、郑建华、李健劲回避表决。
表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
二、公司2016年第三季度报告
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月二十八日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性，维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面发挥了应有的作用。现将2016年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：
一、年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开12次董事会，其中现场会议3次，通讯方式会议9次。我们出席了全部会议，没有连续两次委托出席或缺席的情况。
（二）审议议案情况
报告期内，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策所需要的信息，详细了解公司整个生产运作和经营情况，对于重点关注事项向相关责任人单独了解，为董事会决策做好充分的准备。对公司的非公开发行股票、变更承诺、关联交易、对外担保、利润分配等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见。同时，我们对提交审议的议案均进行独立、客观、审慎的思考，在审议过程中加强与公司管理层的沟通，并在必要时向公司进行问询和调研，我们对董事会审议的各项议案及讨论的事项未提出异议。
（三）对公司进行现场考察的情况
报告期内，我们密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。我们充分发挥自己的专业能力，积极参加企业调研，参与讨论制定“十三五”规划，对公司发展战略、技术创新、重大投资等方面提出合理建议，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。
（四）年报期间所做的工作
在公司2016年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，我们审阅了公司审计部对内部审计情况汇报，与年审会计师在现场年报审计工作前进行年报预沟通的交流，在年审会计师结束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，确保年审会计师履行了必要的审计程序，能如期完成工作。
我们通过上述一系列的工作，确保了公司2016年年度报告的如期披露。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生了与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司、关联方湖北鼎铭投资有限公司等单位多项关联交易。我们认为，上述关联交易符合公司生产经营和战略发展的需要，审议关联交易的董事会召集和召开程序、表决程序和方式合法合规。关联交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东合法权益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们听取了相关部门的汇报，查阅了有关会计资料及信息，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们认为，公司严格按照国家的有关法律法规和关于对外担保的有关制度履行决策程序，控制对外
担保风险，不存在违规担保的情况。未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司信息披露工作进行了监督。公司在严格规范、及时做好强制性信息披露的同时，主动适应“五维一体”及分行业监管信息披露的要求，做好有效性和自愿性信息披露，能够确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护了投资者的合法权益。
（四）内部控制的执行情况
报告期内，我们及时了解公司内控制度的运行情况和执行效果，有针对性地提出合理化建议，努力提高公司内控建设水平。对公司内控制度自我评估报告进行了核查，确认公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对公司治理、经营管理、财务管理、信息披露、关联交易、募集资金、人力资源、内部审计的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
三、董事会下属专门委员会的运作情况
我们作为公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名薪酬及考核委员会三个专门委员会的主要成员，严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅，全年共召开各专门委员会共 8次，独立、客观、审慎地发表意见，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。
四、对公司发展的建议
（一）大力推动公司转型升级。要坚持稳中求进发展战略，积极向内挖潜
增效，强化成本控制，努力提高经营效益。要大力推进产业结构优化升级,促进公司产业由生产制造型向生产服务型转变，努力将公司重资产经营模式向轻资产转变，推动公司持续稳健发展。
（二）提升精细化管理水平。在当期经济复杂多变的背景下，要科学研判国内外经济形势，积极研究国家宏观政策，时刻关注行业发展趋势，及时调整发展思路和举措，努力适应经济发展新常态。积极创新管理模式，借助信息化管理工具，实施标准化管理，努力提高管理质量和水平。
（三）加强人才队伍建设。要大力实施人才强企战略，健全人才培养机制，完善人才激励措施。加强在职员工素质提升，鼓励和支持员工参加在职教育。
加快推进国际化人才队伍建设，为公司国际化发展夯实人才基础。
（四）强化安全环保管理。要清醒认识当前安全环保严峻的监管形势，牢固树立底线思维,严格落实安全环保管控措施，狠抓安全环保细节管理，防范安全环保风险。
2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，运用各自的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会及相关人员在2016年度工作中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-030浙江新澳纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购事项（以下简称“本次收购”），可能涉及重大资产重组，经申请，公司于 2015年 12月 1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号 2015-066号）并于当日起公司股票停牌。公司于 2015年12月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067号）,于 2016年 1月 7日和 2月 5日，分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2016-002号、2016-008号）。
2016年2月 19日和 2016年 3月 7日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 3月 8日起继续停牌不超过两个月。2016年 3月 8日公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号 2016-026号）。重大资产重组停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
停牌期间，公司与相关各方正积极按计划推进本次收购所涉及的各项工作。
本公司已聘请了国浩律师（杭州）事务所（公司律师及牵头并购顾问）、国信证券股份有限公司（独立财务顾问）、安永（中国）企业咨询有限公司（本次收购财务顾问及税务顾问）、Bonelli Erede律师事务所（本次收购的境外律师顾问）等中介机构参与工作。上述各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作，并在整理分析前期初步尽职调查情况的基础上，对予以重点关注的方面进行补充调查，并研究针对收购标的估价及交易方案。截至本公告日，公司与相关各方均在积极努力地推进本次重组的相关工作，但在公司正式签署约束性协议并公告重大资产重组预案（或草案）前，本次收购事项仍存在重大不确定性。公司将根据相关尽职调查（包括补充调查）的结果、以及与交易对方沟通谈判的情况，审慎研究判
断是否继续进行本次收购、以及本次收购的可选择的交易方案。具体事项亦仍待与交易对方做进一步谈判、磋商。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。待相关工作确定后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如果本次重大资产重组事项因故终止，则公司也会及时公告并复牌。在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2018-009
武汉市汉商集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2018年 4月 6日发出关于召开第九届董事会第十二次会议的通知，会议于 2018年 4月 18日在公司会议室召开，应到董事 9人，实到 8人，董事方黎先生因公请假，未委托其他董事表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、2017年年度报告及摘要
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、董事会 2017年度工作报告
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、独立董事 2017年度述职报告
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、2017年度财务决算报告
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字（2018） 011889号《审计报告》，对公司 2017年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2017年度净利润 16,466,700.23元，加上年初未分配利润184,931,177.38元，减去提取盈余公积金890,821.86元，可供股东分配的利润为 200,507,055.75元。经研究 2017年度拟以总股本 174,575,386股为基数，按每 10股送 3股、派发现金红利 0.3
元（含税），共计分配 57,609,877.38元。本次分配后剩余未分配利润 142,897,178.37元滚存入下年度可供股东分配利润。
2017年度不以资本公积转增股本。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、2017年度内部控制评价报告
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、关于会计政策变更的议案
详见《汉商集团关于会计政策变更的公告》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、2018年一季度报告及正文
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
9、关于调整独立董事薪酬的议案
独立董事在公司持续、稳定发展中，发挥了重要作用。公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，结合公司实际情况，拟将独立董事薪酬自 2018年度起调整为每人每年人民币 6万元（含税），提请公司 2017年度股东大会审议通过后实施。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
10、关于聘请公司顾问的议案
公司原党委书记、副董事长魏汉华，总经理麻建雄，副总经理姚贤华、黄守长有着丰富的商业管理经验，因退休不再担任原职务。根据公司发展需要，现聘请上述四人为公司顾问，享受原待遇，自董事会通过之日起聘期为三年。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
11、关于续聘会计师事务所的议案
经2016年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构。一年来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工
作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 65万元，并提请 2017年度股东大会批准。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
12、关于召开 2017年年度股东大会的议案
详见《汉商集团关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
以上1、2、3、5、9、11项议案应提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2018年 4月 20日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2017)0135号
关于陕西建设机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
陕西建设机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西建设机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应
当与已审的财务报表一并阅读。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 西安市 中国注册会计师：
二○一七年四月二十五日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2017-049
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年9月15日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年 9月 26日在公司本部召开，会议应到监事 3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意选举李俊涛先生为公司第七届监事会主席。李俊涛先生简历如下：
简历为：李俊涛，男，1968年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993年 7月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届监事会主席。现任平高集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、河南平高电气股份有限公司第七届监事会主席。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2019--006山西广和山水文化传播股份有限公司
关于实际控制人吴太交先生协助调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吴太交先生为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人，亦为本公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。
近日，吴太交先生家属通知公司，吴太交先生应公安部门要求协助调查。
目前，公司日常经营情况正常，没有发生需要协助调查事项。
为确保公司经营活动正常运行及董事会工作正常开展，根据《公司章程》相关规定以及经公司董事会成员紧急协商一致后同意，在吴太交先生不能履行职务期间，由公司副董事长徐啟瑞先生代为履行董事长、总经理职责。
公司董事会将关注上述事项并根据相关规定及时履行信息披露义务。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2019--006公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一九年二月十九日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临 2018-005中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事何江南先生递交的书面辞职报告。因个人原因，何江南先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
2018年 1月 15日，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司职工代表组长联席会议审议，一致选举武宪宇女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会期满。
公司及公司监事会对何江南先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会二 O一八年一月十六日
附件：职工监事简历
武宪宇：女，1970年 10月出生，陕西西安人，中共党员，高级会计师。历任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）审计员、会计员、财务部室主任；成都嘉陵兴光工业科技有限责任公司财务总监；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）特种车管理部副部长、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）采购部部长兼重庆长江三峡综合市场有限公司联合党支部书记、重庆长江三峡综合市场有限公司总经理；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）销售分公司副总经理、财务总监，兼任外贸公司财务总监、销售外贸公司联合党总支部书记兼分工会主席，现任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）审计部部长。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-004
江西联创光电科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2亿元，使用期限不超过12个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。
上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，具体存放情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开户银行|账号|截至 2016 年12月 31日余额（万元）||定期存单||||
|||||金额（万元）||期限||
|江西银行股份有限公司解放东路支行|791911093200087|||||||
||||4,194.37|||||
|九江银行股份有限公司南昌分行|787010100100266388||4,310.66|||||
||787010100200114068||||1,000.00||6个月|
||787010100200114143||||1,000.00||6个月|
||787010100200113803||||1,000.00||12个月|
|南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行|106629000000051825|||||||
||||54.01|||||
|交通银行股份有限公司江西省分行|361606100018010042929|||||||
||||1,168.84|||||

||||
|-|-|-|
||742.62||
|合 计|||
||10,470.50|3,000.00|

公司于2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2017年3月1日将暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用帐户
二、募集资金投资项目的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|变更前拟用募集资金投资额（万元）|变更后拟用募集资金投资额（万元）|
|1|半导体照明光源产业化项目|13,954.90|—|
|2|半导体照明光源用LED器件产业化项目|19,570.24|6,550.00|
|3|功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目|21,919.64|21,919.64|
|4|企业技术研发中心建设项目|5,243.66|5,243.66|
|5|高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（一期）|—|4,180.00|
|6|高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目（二期）|—|6,200.00|
|合 计||60,688.44|44,093.30|

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律
法规的要求，在上述使用期限到期日之前及时归还募集资金；在使用期限到期日
之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目正常进行。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2017年3月2日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）独立董事的独立意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（二）监事会意见
在符合国家法律法规的前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会改变或变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
联创光电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募
集资金使用投向、损害股东利益的情形。国泰君安证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一七年三月三日
上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事提名人声明
提名人颜静刚，现提名余海辉为上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海富控互动娱乐股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海富控互动娱乐股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海富控互动娱乐股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本
条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：颜静刚