Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2018-060
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司 2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。根据股东大会的授权，公司于2018年3月30日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》，根据激励计划及相关规定，激励对象中有7人因个人原因离职，已不符合激励条件，需要回购注销的限制性股票数量为 1.57万股；因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象 189人，需要回购注销的限制性股票数量为 27.207万股。因此对上述196人持有的尚未解锁的限制性股票共计28.777万股进行回购注销处理。
具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-018）。2018年9月14日公司完成了上述限制性股票中的 28.762万股的回购注销程序，具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销进展的公告》（公告编号：2018-058）。
公司于近日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，剩余 0.015万股的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（过户方全称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户；账户号：B882263001；过户数量：150股），并将于2018年10月23日予以注销，
后续公司将依法办理相关工商变更手续。
本次注销后，公司将减少注册资本150元，减少后的注册资本为 80,634,830元。公司股本变动情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例（%）|+（-）|数量|比例（%）|
|有限售条件股份|20,362,980|25.25|-150|20,362,830|25.25|
|无限售条件股份|60,272,000|74.75|0|60,272,000|74.75|
|合计|80,634,980|100.00|-150|80,634,830|100.00|

特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2018年10月23日
永艺家具股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，就 2015年度履职情况向董事会报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
本届董事会审计委员会由 2014年 8月 9日召开的第二届董事会第一次会
议选取产生，委员会委员由独立董事张红英女士、熊伟先生以及董事何烽先生
组成，其中张红英女士担任主任委员，何烽先生担任副主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员出
席了会议。具体情况如下：
（一）2015年 1月 5日，审计委员会召开了第二届第二次会议，审议通过了《关于2014年年报审计计划的议案》、《关于2015年内部审计计划的议案》；
（二）2015年 4月 8日，审计委员会召开了第二届第三次会议，审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《关于聘请 2015年度审计机构的议案》、《关于审议公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》、《关于审议审计部 2014年度工作报告的议案》、《2014年度董事会审计委员会履职报告》；
（三）2015年4月27日，审计委员会召开了第二届第四次会议，审议通过了《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于审议公司内部控制评价管理办法的议案》；
（四）2015年8月25日，审计委员会召开了第二届第五次会议，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2015年半年度内部审计工作报告的议案》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（五）2015年 10月 27日，审计委员会召开了第二届第六次会议，审议通过了《关于2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
2015年 4月 3日，公司审计委员会成员会同独立董事，与年度审计会计师事务所就年度审计计划及审计过程中的主要问题和重要事项进行了沟通。
三、审计委员会主要工作情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事
会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行
了以下职责：
1、监督和评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循
独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够
公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。
鉴于以上原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表
决后，建议公司董事会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年
度财务报表及内部控制的审计机构。
2、指导2014年年报审计工作
2015年初，审计委员会、独立董事与天健会计事务所（特殊普通合伙）
及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审
计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审
计过程中存在其他重大事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法
规的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，积极督促
公司审计部严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们
未发现内部审计工作存在重大问题情况。
4、审阅公司财务报告、定期报告
报告期内，我们认真审议了公司的季报、半年报、年报，认为公司财务
报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存
在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
2016年 1月，审计委员会主任委员对公司《2015年年度业绩预增公告》
中相关业绩预计的数额和原因进行了审核，并予以签字确认。
5、评估内部控制的有效性
报告期内，公司通过对内部控制系统的检查和评价，对风险进行系统辨识、
评价和应对，已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的
内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，
我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。
6、协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使管理层及相关部门与外部审计机构能够沟通顺畅，我们在
与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与外部审计机构协商确定了
公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，我们与外部审计机构、公司管理层及相关部门做了持续、充分的沟通，并督促外部审计机构在约定时
间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2016年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，认真规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
永艺家具股份有限公司第二届董事会审计委员：张红英、何烽、熊伟二〇一六年四月十五日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-064
浙江东尼电子股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书罗斌斌先生持有公司股份274,400股，占公司总股本比例为0.1372%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于2019年5月18日披露了《东尼电子高级管理人员减持股份计划公告》。
为偿还即将到期的银行股权激励相关贷款及利息，并支付相关税金，罗斌斌先生计划自 2019年 6月 11日至 2019年 12月 10日，通过集中竞价方式按市场价格减持股份不超过68,600股，占公司总股本比例为0.0343%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整；减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
截至本公告日，罗斌斌先生已通过集中竞价方式减持公司股份 37,100股，占公司总股本0.0173%。罗斌斌先生本次减持计划减持数量过半。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|罗斌斌|董事、监事、高级管理人员|274,400|0.1372%|其他方式取得：274,400股|

注：上述持股比例以减持计划披露时总股本199,951,360股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|罗斌斌|37,100|0.0173%|2019/11/27 ～2019/11/28|集中竞价交易|26.40-27.65|1,015,550.00|237,300|0.1108%|

注：上述减持比例及当前持股比例以公司最新总股本214,110,651股计算。
（二）本次减持事项与高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
罗斌斌先生不属于公司控股股东、实际控制人，且其拟减持股份数量和比例较低，本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告日，罗斌斌先生本次减持计划尚未实施完成。在减持期间内，罗
斌斌先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次减
持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
公司将督促本次拟减持的高级管理人员在减持计划实施过程中严格遵守相关法律法规及监管要求，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年11月30日
江西洪城水业股份有限公司
前次募集资金使用情况审核
报告
大信专审字[2015]第 6-00045号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2015]第6-00045号江西洪城水业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对江西洪城水业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年4月30日止的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年4月30日止前次募集资金的使用情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年八月十一日
贵州钢绳股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2016年4月29日召开的公司第六届董事会第一次会议，现就本次董事会聘任的公司高级管理人员发表如下独立意见：1、本次董事会聘任王小刚先生为公司总经理、聘任杨期屏女士为公司董事会秘书、聘任黄达强先生、徐伟先生、贺孝宇先生、王朝义先生为公司副总经理、聘任杨期屏女士为公司财务负责人，经我们审阅了以上人员的个人履历及任职资格等相关资料，认为以上人员符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《公司法》第 147条、第 149条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：
二 0一六年四月二十九日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-074
郑州安图生物工程股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械生产许可证变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京安图生物工程有限公司（原北京百奥泰康生物技术有限公司，以下简称“北京安图生物”）于近日取得北京市药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，本次主要涉及公司名称、生产地址及住所的变更，变更后具体如下：
一、 具体情况
企业名称：北京安图生物工程有限公司
许可证编号：京食药监械生产许20100007号
住所：北京市顺义区北务镇民泰路13号院17、18号楼（科技创新功能区）
生产地址：北京市顺义区北务镇民泰路13号院17、18号楼（科技创新功能区）
生产范围：2002版分类目录：Ⅱ类：Ⅱ-6840体外诊断试剂，Ⅱ-6840-2生化分析系统Ⅲ类：Ⅲ-6840体外诊断试剂
法定代表人：李强
企业负责人：宋胜利
有效期至：2024年 01月 15日
二、对公司的影响
本次医疗器械生产许可证变更主要是基于北京安图生物公司名称及生产厂地变更，对后续生产经营无明显影响。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-011大千生态环境集团股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪萍女士提交的书面辞呈，倪萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。
倪萍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在推动公司持续完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用，公司董事会对倪萍女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邹杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。在本次董事会会议召开之前，公司已将邹杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。
邹杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾在东南大学校长办公室任职，2011年至2017年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司总裁助理。
截至本公告日，邹杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
二、独立董事意见
经查阅邹杰先生的个人履历等相关资料，我们认为邹杰先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对邹杰先生的聘任。
三、董事会秘书联系方式
姓名：邹杰
电话：025-83751888
联系地址：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
电子邮箱：stock@daqianjg.com
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-028
深圳高速公路股份有限公司
2018年 3月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2018年3月的营运数据（未经审计）如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段沿江项目水官高速水官延长段||100%|100%|10530624073242112||9.6%10.4%6.3%不适用-0.8%1.5%||3772,2121,9851,2661,830327||-0.6%5.2%5.0%不适用-2.7%1.6%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|43564115787||16.3%22.1%19.7%2.6%22.4%||2,1481,9959631,3941,616||21.2%14.0%20.8%8.3%30.6%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速益常项目长沙环路南京三桥||100%|100%|59533437||26.4%不适用21.1%22.0%||1,1351,1613751,324||16.8%不适用8.0%8.5%||
|||100%|100%|||||||||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年4月25日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-006
青岛海尔股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币/万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||上年同期||增减变动幅度|
|项目||本报告期|||||||
|||||（调整后）||（调整前）||（％）|
|营业总收入|15,925,446.69||11,913,226.17||11,906,582.52||33.68||
|营业利润|1,011,336.43||735,422.63||711,755.47||37.52||
|利润总额|1,054,469.79||818,861.69||818,320.03||28.77||
|归属于上市公司股|692,603.43||504,178.23||503,665.22||37.37||
|东的净利润|||||||||
|归属于上市公司股|562,440.21||433,245.31||433,245.31||29.82||
|东的扣除非经常性|||||||||
|损益的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|1.136||0.827||0.826||37.36||
|加权平均净资产收|23.59%||20.38%||20.41%||增加3.21个百分点||
|益率|||||||||
|||||本报告期初||本报告期初||增减变动幅度|
|||本报告期末|||||||
|||||（调整后）||（调整前）||（％）|
|总资产|15,148,281.80||13,146,915.73||13,125,529.03||15.22||
|归属于上市公司股|3,217,499.01||2,643,818.82||2,636,472.54||21.70||
|东的所有者权益|||||||||
|股本|609,740.27||609,763.07||609,763.07||0.00||
|归属于上市公司股|5.28||4.34||4.32||21.66||
|东的每股净资产|||||||||
|（元）|||||||||

注：1、本报告期初数（调整前）同法定披露的上年年末数。
2、2017年公司发生同一控制下的企业合并，2016年相关数据进行追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩情况的说明
2017年公司聚焦技术创新与产品引领、深化企业零售转型、坚持全球创牌与三位一体的本土化布局，实现有质量的业绩增长，收入与净利润均创历史新高：全年实现收入1592.54亿元，增长33.68%；实现归母净利润 69.26亿元，增长37.37%；扣非归母净利润 56.42亿元，增长29.82%。公司业绩增长主要得益于如下方面：
1、国内市场，聚焦用户体验与客户价值，依托领先的差异化产品，通过建立用户生态圈平台，与用户持续交互迭代，实现产品首发引爆引领。加快拓展网络布局并通过到店到人到型号的精细化门店运营，提升网络数量和质量。升级数字化管理平台以优化客户周转与产品上市周期，提升全流程竞争力。自2016年四季度开始，国内市场连续5个季度保持20%以上收入增长，在高端引领与结构升级方面效果显著。
①份额全线提升。根据中怡康统计，2017年冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具市场零售份额分别提升3.4、2.3、0.5、1.3、1.12、1.06个百分点；冰箱、洗衣机业务进一步扩大领先优势，零售额份额分别是第二名品牌的2.9倍、1.7倍。
②卡萨帝高速增长，加快结构升级步伐。持续加大卡萨帝品牌在产品阵容、品牌营销、网络布局、终端体验的建设，把握国内消费升级趋势，2017年卡萨帝品牌收入增长41%。
在国内万元以上高端家电市场，卡萨帝份额达到35%，较16年提升9个百分点：在万元以上冰洗市场，卡萨帝冰箱、洗衣机市场份额分别为30%、69%；在16,000元以上空调市场，卡萨帝空调市场份额达到40%。
③电商渠道快速增长。电商渠道通过优化渠道结构与拓展用户触点、提升中高端产品布局，2017年收入增长超过70%。
④顺逛平台通过“三店合一”打通线上店、线下店、微店，实现营销网、物流网、信息网和服务网融合，打造多入口、全天候的社群交互平台。积聚微店主100万、线下店2万、用户社群3万、平台交易额达到45亿元。
2、海外市场，聚焦创牌与引领盈利，推人单合一本土化机制落地，构建卓越全球运营能力体系与业务持续发展基础，自有品牌收入占比近100%。
①推进多品牌协同发展满足全球不同层次的消费群体需求，打造高端品牌运营能力。
②依托全球领先技术研发与产品创新平台，推进引领产品全球上市，持续优化结构，实现均价提升。如在欧洲市场，通过意式三代冰箱、对开门521系列冰箱等高端产品上市，实现冰箱业务增长37%。在俄罗斯市场，通过上市大容积风冷组合冰箱、大视窗与直驱电机滚筒洗衣机等产品持续提升结构，冰箱、洗衣机的市场零售价格指数分别达到150%、130%。
③变革客户服务模式与终端营销模式，实现勤进快销与体验交互，提升品牌形象与终端市场竞争力。
④“人单合一”助力GEA焕发活力，美元收入创10年历史新高，多方协同工作稳步推进，经营持续改善。
与此同时，公司紧跟时代脚步，推进物联网的企业转型，通过U+智慧生活云平台、COSMOPlat工业互联网云平台、顺逛社群云平台，提升在人工智能与IOT技术、产品与方案个性化定制、用户交互等能力的建设。推进智慧家庭实景体验店建设，实现成套销售、成套设计、成套服务，为消费者提供智慧家庭解决方案，满足用户定制美好生活的需求。通过产品智能化与场景化、建立生态平台，推进物联场景商务模式的探索。
报告期末，公司财务状况良好，总资产1514.83亿元，较年初增长15.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为321.75亿元，较年初增长21.70%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目说明
2017年公司营业收入增长33.68%、营业利润增长37.52%、归属于上市公司股东的净利润增长37.37%、基本每股收益增长37.36%，主要原因是公司原有产业实现良好增长以及收购GEA贡献所致。
三、风险提示
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，可能与2017年年度报告中披露的数据存在差异，最终的财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2018年4月3日
民生证券股份有限公司
关于亚宝药业集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“亚宝药业”或“公司”)2015年度非公开发行股票的保荐机构，对亚宝药业拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542号）文核准，亚宝药业以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 95,041,461股,每股发行价格为 8.20元，募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。
2016年 1月 8日,亚宝药业及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、募集资金投资项目情况
根据《亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票预案》和公司2014年年度股东大会决议，本次非公开发行募集资金将用于“消肿止痛贴扩产项目”、“透皮贴剂扩产项目”、“仓储物流中心建设项目”、“片剂及口服液生产线建设项目”、“营销网络建设项目”及“补充流动资金”。具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目总投资|拟以募集资金投资额|
|150,260,000.00|150,260,000.00|
|71,550,000.00|71,550,000.00|
|30,000,000.00|30,000,000.00|
|60,000,000.00|60,000,000.00|
|90,000,000.00|90,000,000.00|
|377,530,000.00|368,990,000.00|
|779,340,000.00|770,800,000.00|

若本次发行股票实际募集资金数额少于项目所需资金，公司将通过自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开增发募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月8日，亚宝药业已以自筹资金预先投入募投项目累计金额为143,991,652.36元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目总投资|拟以募集资金投资额|
|150,260,000.00|150,260,000.00|
|71,550,000.00|71,550,000.00|
|30,000,000.00|30,000,000.00|
|60,000,000.00|60,000,000.00|
|90,000,000.00|90,000,000.00|

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|-|-|
|377,530,000.00|368,990,000.00|
|779,340,000.00|770,800,000.00|

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（CHW证专字[2016]0025号），对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证。
四、募集资金置换履行的审批程序
2016年3月29日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
2016年3月29日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事已发表意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、民生证券的核查意见
经核查，保荐机构认为：亚宝药业以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，民生证券对亚宝药业本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于亚宝药业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
朱炳辉 张明举
民生证券股份有限公司2016年3月29日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-038中国建材检验认证集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更日期及衔接
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（三）变更审议程序
公司于2017年8月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表列报
根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》的规定，且本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2017年8月25日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于公司 2016年非公开发行 A股股票及相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事先对公司 2016年非公开发行股票及终止 2015年非公开发行 A股股票等事项进行了充分的审查，对拟召开的第六届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
公司第六届董事会第七次会议关于（1）2016年非公开发行股票的相关议案涉及的交易事项和（2）终止 2015年非公开发行 A股股票等事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广汇汽车服务股份公司独立董事关于公司2016年非公开发
行A股股票及相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
沈进军 程晓鸣 梁永明
2016年1月25日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2017-007中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）于 2017年 3月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程内容修订
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|-|-|-|
|章节|修订前|修订后|
|第四章 股东 和 股 东大会 第六节 股 东 大会 的 表 决和决议|第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
三、《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2017－044安阳钢铁股份有限公司
2017年第三次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年9月15日向全体监事发出了关于召开 2017年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。
会议于2017年9月21日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过《公司关于向百瑞信托有限责任公司申请信托贷款》的议案。
监事会认为：本次申请信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求，符合公司经营发展需要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
中华企业股份有限公司
第九届董事会独立董事关于利润分配、对外担保等事项的专项说明及独立意见
作为中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了于 2019年 3月 4日召开的公司第九届董事会第五次会议。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认真履行独立董事工作职责，现就公司第九届董事会第五次会议部分审议议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为公司近年现金分红情况符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况，提出公司 2018年度利润分配预案，符合有关规定和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。综合以上因素，我们对董事会的上述利润分配预案表示同意。
二、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事张维宾、张泓铭及夏凌基于独立判断的立场，对公司 2018年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
2018年，公司已全面实施内部控制规范，报告期内对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，不断健全内部控制体系，内控
制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
《公司 2018年度内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
三、关于公司 2018年度董事、高管薪酬安排的独立意见
公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬及绩效考核进行审查，公司独立董事张维宾、张泓铭、夏凌在进一步核查之后认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放均严格根据公司相关规章制度及 2018年度经营业绩考核指标完成情况决定。基于此，同意公司 2018年度董事、高级管理人员的薪酬安排。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
截止 2018年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
五、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据国务院国有资产监督管理委员会和中国证监会联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〖2003〗56号文）要求，公司独立董事张维宾、
张泓铭、夏凌就公司对外担保情况进行了认真仔细的检查，现就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
（一）截止 2018年末，中华企业股份有限公司为子公司安亭新古北（上海）建设开发有限公司提供担保 694.01万元。截止 2018年 12月 31日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 694.01万元。
上述担保均在 2017年度股东大会年会审议通过的担保额度内。
（二）2018年度及累计至目前，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
（三）《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》对公司对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出了规定，公司相关对外担保事项均遵守有关对外担保的审批程序。
（四）中华企业股份有限公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
（五）中华企业股份有限公司为关联方提供担保时，关联方或其股东均提供了反担保措施，严格控制担保风险。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
按《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2018年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，对于存在减值迹象的项目，根据目标成本、销售计划以及第三方评估机构评估报告进行了存货跌价准备测试。经测试，2018年四季度公司需对苏州中华园项目计提跌价准备 1.97亿元。
本次公司 2018年度对上述项目计提减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,对本次关于公司 2018年度计提资产减值准备的议案表示同意。
八、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，现就公司 2018年度募集资金存放与使用情况发表意见如下：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
中华企业股份有限公司 2019年 3月 4日
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十八次相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于制定<公司 2015年-2017年股东回报规划>的议案》、《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》,本人基于独立判断立场，发表如下意见：一、《关于公司2014年度利润分配预案》；
我们认为：公司 2014年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。因此，我们一致同意该利润分配预案、
二、《关于公司2014年度计提减值准备的议案》；
我们认为：公司本次计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次减值准备。
三、《关于制定<公司2015年-2017年股东回报规划>的议案》；
我们认为：公司制定的《公司2015年-2017年股东回报规划》，在保证正常经营发展的前提下，优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
四、《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
我们认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金存放及使用管理办法》的有关规定，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。
五、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》。
江苏省新能源开发股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
（2017年4月25日公司第一届董事会第十四次会议通过）
第一章总则
第一条 为完善江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报编制工作中的作用，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会议事规则》等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第二章审计委员会年报工作管理制度
第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责。
第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货
相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条 公司年报审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前，与审计委员会沟通本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表。
第九条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第十二条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所。如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董事会审议通过后，公司召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所陈述的意见。
第十五条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的工作报告。
第十六条审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评价报告，并提交公司董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
第十七条公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十八条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十九条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第二十条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第三章附则
第二十一条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十三条 本制度自董事会审议通过之日起生效，自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。