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证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-060中安消股份有限公司
关于与控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司签署
附条件生效的《股份认购协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票暨关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议和公司第九届监事会第十四次会议审议通过。
本次非公开发行股票方案尚需获得股东大会的批准以及中国证监会的核准。具体内容以中国证监会最终核准的方案为准。
一、关联交易概述
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）在内的不超过10名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票，募集资金总额拟不超过 502,406.01万元（含发行费用）。中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的41.15%，具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。
经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2016年3月18日，公司与中恒汇志在上海签署了附条件生效的《股份认购协议》。
二、本次非公开发行对象基本情况介绍
1、关联方基本情况介绍
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|名称|深圳市中恒汇志投资有限公司|
|单位负责人或法定代表人|涂国身|

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|成立日期|2009年6月5日|
|组织机构代码|68944074-2|
|注册资本|12,200万元|
|主要经营业务|股权投资;投资咨询|
|股权控制关系|涂国身出资比例99.10%，李志群出资比例0.90%|
|注册地址|深圳市南山区北环路与深云路交汇处智慧广场C栋708|
|其他情况说明|持有公司41.15%的股份|

2、关联关系说明
中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%，为公司控股股东。
三、附条件生效的《股份认购协议》主要内容
（一）认购主体
发行人（甲方）：中安消股份有限公司
认购人（乙方）：深圳市中恒汇志投资有限公司
（二）认购价格、认购数量以及认购方式
1、认购价格
公司股票停牌已超过20个交易日，公司计划复牌后交易至少 20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行底价的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
乙方不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照
与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
2、认购数量
乙方同意认购本次非公开发行股份数量总额的41.15%。
3、认购方式
本次非公开发行为上市公司非公开发行新股，发行对象为包括乙方在内的不超过10名的合格投资者，特定对象全部以现金方式认购。
（三）股份认购款的支付方式
本次非公开发行的股份认购款以现金方式支付。乙方应当在收到甲方或本次非公开发行的主承销商发送的《缴款通知书》后，按《缴款通知书》通知的时间和注意事项，向本次非公开发行的主承销商指定的银行账户汇入全部认购款。
（四）限售期
乙方本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定上市交易。
（五）协议生效条件
本合同自双方法定代表人或其授权代表/执行事务合伙人委派代表签字并加盖公章之日成立，并在下述条件全部成就时生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行；
（2）甲方的本次非公开发行获得中国证监会的核准通过。
本条前款约定之条件有任何一项未成就的，本合同不生效。
（六）声明、保证及承诺
1、甲方的声明、承诺与保证
甲方是合法设立且有效存续的企业法人，截至本合同签署日，甲方具备一切
必要的权利及能力签署和履行本合同项下的所有义务和责任，本合同系甲方真实的意思表示；
甲方将严格依据合同约定向乙方非公开发行A股股票。
2、乙方的声明、承诺与保证
（1）乙方系依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的企业法人，截至本合同签署日，乙方具备一切必要的权利及能力签署和履行本合同项下的所有义务和责任，本合同系乙方真实的意思表示；
（2）截至本合同签署日，乙方认购本次非公开发行股票不存在阻碍其认购本次非公开发行股票的实质性障碍；
（3）乙方保证及时提供办理股份登记所需要的相关股东资料；
（4）乙方将严格按照中国证监会、上海证券交易所、证券登记结算公司的规定及要求，履行相关呈报文件或信息披露的义务；
（5）乙方就本合同项下之相关事项向甲方提供的文件资料，均为真实、准确、完整、及时、合法并有效的，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（6）乙方应保证及时配合甲方办理股份锁定等事宜。
（七）违约责任条款
1、本合同签署后，任何一方未能约定遵守或履行其在本合同项下的全部或部分义务，或者违反全部或部分声明、保证、承诺或陈述的，视为违约。违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的一切损失（包括为了避免损失而进行的合理费用支出）。
3、若甲方违约且该违约已经导致本合同之目的不能实现，在不妨碍乙方行使其他权利或补救措施的情况下，乙方有权立即终止本合同，同时甲方应承担赔偿乙方损失的责任。
4、如甲方因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定或要求发生重大变化而未能向乙方发行本合同约定的乙方认购的全部或部分股票，或导致乙方最终认购数量与本合同约定的认购数量有差异的，不视为甲方违约。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
中安消股份有限公司立足于安保为中心的大安全领域，以系统集成和运营服务为核心实现大安保产业链整合发展，致力于致力成为国际一流、国内领先的安保运营服务商和智慧城市系统集成商。
本次发行完成后，公司的资产规模得到进一步提升，资产负债率有所下降，公司财务状况得到改善，进一步提高偿债能力并降低财务风险。募集资金项目的实施将有助于上市公司产业链的完善与延伸，综合服务能力及市场竞争力得到大大提升，有利于增强公司盈利能力和持续经营能力。
五、关联交易应当履行的审议程序
公司本次非公开发行相关事宜已于2016年3月18日获本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需获得公司董事会、股东大会的批准以及中国证监会的核准。澳洲安保集团收购项目和泰国卫安收购项目尚需获得境内商务及其他主管部门对本次交易的备案或登记；安保服务机器人研发项目及综合安保运营平台研发及建设项目尚需通过相关主管部门进行备案。
本次非公开发行在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部报批程序。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
中航资本控股股份有限公司
独立董事关于公司变更回购股份用途的议案的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就《关于公司变更回购股份用途的议案》发表独立意见如下：
1、本次《关于公司变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次变更回购股份用途后的回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理实施办法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会会议表决程序合法、合规。
对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。
综上，我们同意《关于公司变更回购股份用途的议案》。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司变更回购股份用途的议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
殷醒民 孙祁祥 王建新
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-042
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于控股子公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年年度股东大会及七届十九次董事会审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与上海张江（集团）有限公司共同出资设立上海张江中心置业有限公司（暂定名，以工商核定名称为准），上海张江中心置业有限公司注册资本人民币 90亿元，其中，公司持股比例为51%，认缴出资额人民币 45.90亿元；上海张江（集团）有限公司持股比例为49%，认缴出资额人民币 44.10亿元。该事项详见公司《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。
后经工商部门核准，上述公司名称核定为“上海灏集建设发展有限公司”。
近日，上海灏集建设发展有限公司在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，公司基本信息如下：
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|名称：上海灏集建设发展有限公司|
|统一社会信用代码：91310115MA1K4CW56F|
|类型：其他有限责任公司|
|住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158号，丹桂路1059 号2幢|
|105室|
|法定代表人：刘樱|
|注册资本：900000 万元整|
|成立日期：2019 年7月3日|
|营业期限：2019 年7月3日至2069年 7月2日|

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|经营范围：市政专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化工|
|程，房地产经纪，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，物|
|业管理，住房租赁经营，停车场（库）经营管理，商务信息咨询，房地产租赁|
|经营，房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展|
|经营活动。）|
|特此公告。|
|上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会|
|2019年 7月5日|
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临 2014-001
浙江金鹰股份有限公司
关于调整 2013年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不需要提交股东大会审议
●公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、调整2013年度日常关联交易预计金额的基本情况
1、履行的审议程序
公司于 2014年 1月 7日以现场方式召开了第七届董事会第十次会议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于调整公司 2013年度日常关联交易预计金额的议案》。公司董事长傅国定为关联董事，回避表决。独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
2、2013年度日常关联交易的预计金额和本次调整后日常关联交易预计金额。
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|关联方|关联交易内容|2013年全年预计金额(万元)|本次调整后日常关联交易预计金额（万元）|
|舟山市定海复翁纺织器材厂|购买材料、配件|600|1300|
|浙江金鹰染整有限公司|购买材料、加工费|600|700|
|绵阳华鹰绢纺有限公司|纺织品加工|200|0|

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|浙江金鹰食品机械有限公司|购买材料、加工费|300|0|
|舟山金鹰建筑安装工程有限公司|接受建筑劳务|500|650|
|浙江金鹰集团有限公司|销售商品|300|100|
|绵阳华鹰绢纺有限公司|纺织品销售、加工|300|0|
|浙江金鹰大酒店有限公司|纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽|200|150|
|浙江金鹰染整有限公司|销售商品|500|700|
|浙江金鹰食品机械有限公司|销售商品|300|100|
|合计||3800|3700|

二、主要关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂控股公司。该公司注册资本为45.6万元，浙江定海纺织机械总厂占54.82%的股份。
法定代表人：张永方
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公
司。该公司系中外合资企业，注册资本226万美元，金鹰集团占73.8%的股份。
法定代表人：王丰平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的公司控股股东,成立于 1998年 6月 272日,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币15800万元,由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司.其中,浙江省
定海纺织机械厂出资 15484万元,占注册资本的98%,定海绢纺炼绸厂出资 316万元,占注册资本的2%。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
4、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的实际控制人浙江定海纺织机械总厂的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江定海纺织机械总厂占54%的股份。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
5、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉
OK厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。
一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
6、绵阳华鹰绢纺有限公司
绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本1500万元，金鹰集团占88%的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。
7、浙江金鹰建筑安装工程有限公司
浙江金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本1000万元，浙江金鹰集团有限公司占83.3%的股份。
法定代表人：傅万寿
经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。
三、定价政策和定价依据及关联交易对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2014年1月7日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-021
桃李面包股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2018年3月26日公司召开的第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、审议程序
公司于2018年3月26日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致认为：公司依照财政部 2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：公司本次作出会计政策变更、符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2015-008
转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
关于实施“同仁转债”赎回事宜的最后提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年3月3日
赎回价格：103.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年3月10日
赎回登记日次一交易日（2015年 3月 4日）起，“同仁转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“同仁转债”将在上海证券交易所摘牌。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 12月 25日至 2015年 2月 6日连续 30个交易日中有 20个交易日（2015年 1月 6日至 2015年2月6日）收盘价格不低于“同仁转债”当期转股价格（17.27元/股）的130%。
根据《北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，第二次触发可转债提前赎回条款。公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“同仁转债”的议案》，决定行使“同仁转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“同仁转债”全部赎回。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，公司于 2015年 2月 10日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于“同仁转债”赎回事宜的公告》，于2015年2月11日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第一次提示公告》，于2015年2月12日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第二次提示公告》，于2015年2月13日披露了《北京同仁堂股份有限公司关于实施“同仁转债”赎回事宜的第三次提示公告》，现再次就赎回有关事宜向全体同仁转债持有人提示如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 12月 25日至 2015年 2月 6日连续 30个交易日中有 20个交易日（2015年1月6日至 2015年2月6日）收盘价格不低于“同仁转债”当期转股价格（17.27元/股）的130%。根据《募集说明书》的约定，第二次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“同仁转债”全体持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 103.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t:指计息天数，即从“同仁转债”上一个计息日（2014年12月4日）起至本年度赎回日（2015年3月4日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.30%×90/365=0.321元/张。境内自然人投资者与证券投资基金扣税（适用税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格
为102.936元/张（税后），QFII（合格境外机构投资者）扣税（适用税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.968元/张（税后）。对于除上述两种情况以外的持有“同仁转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 103.00元/张。
4、赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布至少 3次“同仁转债”赎回提示公告，通知“同仁转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年 3月 4日）起所有在中登上海分公司登记在册的“同仁转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年3月10日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向按规定登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“同仁转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年3月4日）起，同仁转债将停止交易和转股。
本次提前赎回完成后，同仁转债将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：010-67020018
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一五年二月二十七日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-044号
公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2018年 1-9月主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 9月 30日，公司主要生产经营数据如下：一、电力业务
2018年 7-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 45.72亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）42.97亿千瓦时，与去年同期相比分别下降了10.13%和9.91%。2018年 1-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 135.02亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）126.88亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了9.35%和9.65%。
公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：
火力发电
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|控股电厂|7-9 月|1-9 月|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广州珠江电力有限公司|7.95|-4.67%|7.35|-4.98%|0.4116|4.95%|20.21|-7.77%|18.70|-8.13%|0.4233|5.78%|
|广州东方电力有限公司|6.53|-15.41%|6.02|-15.75%|0.4802|8.09%|23.90|33.20%|22.17|33.85%|0.4509|-1.05%|
|广州珠江天然气有限公司|8.89|9.29%|8.74|9.77%|0.4994|-6.30%|19.05|7.16%|18.73|7.83%|0.5429|1.86%|
|佛山恒益发电有限公司|12.03|-21.94%|11.24|-21.84%|0..4355|-5.10%|40.99|13.33%|38.47|13.71%|0.4328|-2.46%|
|广州中电荔新电力实业有限公司|9.50|-10.27%|8.81|-10.10%|0.4359|3.10%|28.39|2.04%|26.40|2.28%|0.4523|5.24%|
|广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司|0.23|9.49%|0.22|9.56%|0.6650|-10.74%|0.71|3.25%|0.69|2.83%|0.6993|-6.13%|
|火力发电小计|45.11|-10.46%|42.38|-10.26%|—|—|133.25|8.94%|125.16|9.21%|—|—|

风力发电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|7-9 月||||1-9 月||||
||发电量|同比|上网电量|同比|发电量|同比|上网电量|同比|
|广发惠东风电有限公司|0.2194|-3.67%|0.2090|-1.55%|0.6240|-7.44%|0.5932|-5.00%|
|南亚新能源技术开发有限公司|0.0804|—|0.0771|—|0.3792|—|0.3652|—|
|风力发电小计|0.2998|31.64%|0.2861|34.77%|1.0032|48.80%|0.9584|53.50%|

光伏发电
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|7-9 月||||1-9 月||||
||发电量|同比|售电量|同比|发电量|同比|售电量|同比|
|广州发展新能源投资管理有限公司光伏发电项目|0.3045|18.47%|0.2968|16.47%|0.7650|56.91%|0.7587|57.04%|
|光伏发电小计|0.3045|18.47%|0.2968|16.47%|0.7650|56.91%|0.7587|57.04%|

备注：1、上表平均上网电价为含税价（元/千瓦时）；
2、广汽丰田第三生产线光伏项目、万宝冰箱新厂房项目、丰田发动机项
目、连平上坪项目、连平隆街项目、江门广发公司续建项目、珠啤续建项目 2018
年3-8月并网发电；
3、公司于 2017年底完成南亚新能源技术开发有限公司100%股权收购，
南亚新能源技术开发有限公司目前在运营22×1.5MW风力发电机组。
二、天然气业务
截至 9月 30日，公司天然气销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|经营指标|单位|本期|同比（%）|
|管道燃气及 LNG 销售总量|万立方米|93,447|17.32|
|(一)管道燃气销售量|万立方米|93,190|17.51|
|其中：居民与公福用户|万立方米|23,803|4.16|
|工业用户|万立方米|17,111|9.94|
|商业用户|万立方米|14,996|1.92|
|分销与直供量|万立方米|37,280|42.41|
|(二)LNG 销售量|万立方米|258|-25.01|

备注：上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至 9月 30日，公司市场煤销售量为 1,657.00万吨，同比增加10.56%。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二○一八年十月二十四日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2015-071
骆驼集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 5日
(二)股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65号八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|49|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|502,333,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.98|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，董事路明占因在国外出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书王从强先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|13,285,933|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案|11,515,897|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
在上述议案的表决中，公司股东刘国本(持股数量：226,441,028股)、刘长来（持股数量：28,414,380）、杨诗军（持股数量：21,605,674股）、王从强（持股数量：18,409,328股）、谭文萍（持股数量： 11,286,154股）、湖北驼峰投资有限公司（持股数量：113,618,524股）、湖北驼铃投资有限责任公司（持股数量：69,272,388股）作为关联方予以回避，未参加表决。
对中小投资者单独计票的议案：议案 1
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄侦武、王瑞杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人
资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、骆驼集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司 2015年 11月 7日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-040上海环境集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海环境集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019【]929】号），该批复内容如下：
一、核准本公司向社会公开发行面值总额217,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，本公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述批复文件的要求以及本公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2017-028东风电子科技股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风科技董事会已于 2017年 10月 17日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会 2017年第三次临时会议通知，第七届董事会2017年第三次临时会议于 2017年 10月 26日在上海公司总部以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了公司2017年第三季度报告及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有限公司2017年第三季度报告及报告摘要。
2.审议通过了关于修改公司章程的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2017-030《东风电子科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
3.审议通过了关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
东风科技下属子公司湛江德利车辆部件有限公司(以下简称“湛江德利公司”)
为充分利用湛江德利公司的控股子公司广州德利汽车零部件有限公司（以下简称“广州德利公司”）的闲置自有资金，增加广州德利公司的现金资产收益，将运用不超过人民币壹亿元的闲置自有资金，用于购买银行发行的不超过一年期短期理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限自 2017年 7月 1日起一年内有效，并授权湛江德利公司及其控股子公司广州德利公司管理层在上述投资额度及期限内签署相关合同文件。
4、审议通过了公司向光大银行上海市北支行申请综合授信的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与中国光大银行上海市北支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海市北支行申请 2017--2018年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。
公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。
5、审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.1东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）
截止 2017年 9月 30日，为加强应收账款的管理工作，优化公司资产结构，提高经营质量，东风电子公司对应收账款进行了清理,其中有三家应收账款单位长期无业务往来，已自动终止合作，且金额小，清收成本高，多次清收协调无果。
共计为人民币44,172.90元，已计提坏账准备为人民币16,597.07元，净额为人民币27,575.83元。建议将该三笔应收账款进行核销处理。
5.2湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）
截止2017年9月30日，湛江德利公司的控股子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸公司”）的应收账款单位湖北江山汽车变速箱有限公司由于经营不善已于 2017年 4月进入破产清算程序，导致东风压铸公司对其的应收账款无法收回，共计为人民币 172,702.11元。建议进行核销处理。
截止2017年9月30日，东仪汽贸公司的控股子公司上海风神汽车销售有限公司有 33笔应收账款账龄达十年以上，当时的经办人员已全部离职，经多方努力催收，确认已无法收回，共计为人民币1,435,422.66元,已提坏账准备为人民币1,435,422.66元。建议进行核销处理。
5.4东风延锋（十堰）汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风十堰延锋公司”）
截止2017年9月30日，东风十堰延锋公司部分固定资产设备由于使用时间长，设备已无法满足现有生产的需求，已无使用价值且闲置。此部分固定资产原值为人民币414,772.85元，已提折旧为人民币414,772.85元，净额为人民币 0元。建议进行报废处置。
明细情况附表如下： 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|项目|原值|固定资产折旧|净值|计提减值准备|拟转让金额|本期实际损失|
|东风电子公司|应收账款|44,172.90|-|44,172.90|16,597.07|-|27,575.83|
|湛江德利公司|应收账款|172,702.11|-|172,702.11|-|-|172,702.11|
|东仪汽贸公司|应收账款|1,435,422.66|-|-|1,435,422.66|-|-|
|东风十堰延锋公司|固定资产|414,772.85|414,772.85|-|-|-|-|
|合计||2,067,070.52|414,772.85|216,875.01|1,452,019.73|-|200,277.94|

6、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临 2017-031《东风电子科技股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知公告》。
以上议案2、议案3、议案5尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会2017年10月27日
报备文件
（一）公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-028雅戈尔集团股份有限公司
关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等
三家全资子公司的提示性公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅戈尔”）第八届董事会第三次会议审议通过了关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案。为理顺股权关系，降低运营成本，公司拟吸收合并三家全资子公司：宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司（以下简称“日中纺”）、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司（以下简称“毛纺织”）、宁波雅戈尔投资有限公司（以下简称“雅戈尔投资”）。具体情况如下：
（一）、被吸收合并的三家公司基本情况
1、日中纺
注册资本：人民币 539,738,297元
公司形式：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张飞猛
经营范围：纺织品、针织品、服装制造；高档织物面料的织染及后整理加工；
纺织用助剂、油剂、染化料的研发、加工；自产产品销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日|2014 年3月31日|
|资产总额|68,900.46|67,077.07|
|负债总额|5,019.47|3,502.89|
|净资产总额|63,880.99|63,574.17|
|财务指标|2013年1-12月|2014 年1-3月|
|营业收入|43,059.85|4,431.43|
|净利润|2,238.90|-306.82|

注：日中纺 2013年度财务数据经立信会计师事务所审计；2014年 1-3月财务数据未经审计。
2、毛纺织
注册资本：人民币 169,706,348元
公司形式：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李如成
经营范围：高档毛纺织面料及后整理的制造、加工、设计；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日|2014 年3月31日|
|资产总额|56,452.84|55,154.99|
|负债总额|35,159.47|33,621.98|
|净资产总额|21,293.38|21,533.02|
|财务指标|2013年1-12月|2014 年1-3月|
|营业收入|28,635.83|4,634.19|
|净利润|3,072.01|239.64|

注：毛纺织 2013年度财务数据经立信会计师事务所审计；2014年 1-3月财
务数据未经审计。
3、雅戈尔投资
注册资本：人民币 100,000,000元
公司形式：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李如成
经营范围：实业投资与投资管理
主要财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2013年12月31日|2014 年3月31日|
|资产总额|28,013.22|29,544.81|
|负债总额|17,242.68|18,771.77|
|净资产总额|10,770.54|10,773.04|
|财务指标|2013年1-12月|2014 年1-3月|
|营业收入|—|—|
|净利润|-109.34|2.50|

注：雅戈尔投资 2013年度财务数据经立信会计师事务所审计；2014年 1-3月财务数据未经审计。
（二）合并方式及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并日中纺、毛纺织和雅戈尔投资全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，日中纺、毛纺织和雅戈尔投资独立法人资格注销。
2、合并完成后，日中纺、毛纺织和雅戈尔投资的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；日中纺、毛纺织和雅戈尔投资的负债及应当承担的其它义务由公司承担。
（三）、本次吸收合并对上市公司的影响
||
|-|
|1、日中纺、毛纺织和雅戈尔投资均是公司的全资子公司，本次合并，有利|
|于理顺股权关系，简化公司结构，降低管理成本。|

||
|-|
|2、日中纺、毛纺织和雅戈尔投资是公司的全资子公司，其财务报表已按 100%|
|比例纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质|
|性影响。|

（四）、吸收合并事宜的审议和进展情况
根据《公司法》规定，本次吸收合并事项在经第八届董事会第三次会议审议通过后，尚需经过公司股东大会作出决议。股东大会通过后合并双方将签署《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。
（五）有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十四日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-097南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1730号）核准，于 2017年11月1日在上海证券交易所公开发行股票 3,700万股并在上海证券交易所上市。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，海通证券持续督导期至 2019年12月 31日止。
公司于 2019年11月29日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。
鉴于此，公司近日与海通证券签订了《关于终止<首次公开发行股票并上市保荐协议>之协议书》，与中信建投签署了《公开发行可转换公司债券之保荐与承销协议》；自2019年 12月9日起，海通证券未完成的持续督导工作将由中信建投承担。中信建投指派吕岩先生、周云帆先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，两位保荐代表人简历详见附件。
公司对海通证券、保荐代表人王鹏先生、保荐代表人郑瑜先生及工作组全体成员在首次公开发行股票及持续督导过程中的支持与帮助表示衷心感谢！
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
附件：保荐代表人简历
吕岩先生：保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部总
监，曾主持或参与的项目有：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 IPO项
目、湖南宇晶机器股份有限公司 IPO项目、江苏天目湖旅游股份有限公司可
转债项目、上海徕木电子股份有限公司 IPO项目、湖北回天新材料股份有限
公司再融资项目、山东太阳纸业股份有限公司再融资项目等。
周云帆先生：保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部
高级副总裁，曾主持或参与的项目有：常熟瑞特电气股份有限公司IPO项目、
江苏天目湖旅游股份有限公司 IPO项目、湖南宇晶机器股份有限公司 IPO项
目、上海泛微网络科技股份有限公司 IPO项目、卧龙电气驱动集团股份有限
公司再融资项目、华昌达智能装备集团股份有限公司重大资产重组项目等。
黑龙江义正律师事务所
关于哈尔滨威帝电子股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：哈尔滨威帝电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，黑龙江义正律师事务所（以下简称“本所”）接受哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站的第四届董事会第二次会议的会议决议公告；
3.公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站的第四届监事会事第二次会议的会议决议公告；
4.公司于2019年4月18日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2019年4月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2.本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月8日13:30在哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司会议室如期召开。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效；
本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认：出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东共计 13名，代表有表决权的股份 238,731,122股，占股权登记日公司股份总数的66.3097％。
2.公司董事、监事和部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。
2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）未对表决结果提出异议。
4.根据表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1)《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2)《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
3)《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
4)《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
5)《关于2018年度独立董事述职报告的议案》；
6)《关于2018年度财务决算报告的议案》；
7)《关于2018年度利润分配预案的议案》；
8)《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
9)《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
海通证券股份有限公司关于日播时尚集团股份有限公司
使用闲置募集资金委托理财的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金委托理财事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000元，扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第 5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金拟投资额|
|营销网络建设项目|34,661.43|23,937.85|
|研发设计中心项目|12,205.85|8,429.60|
|信息化系统升级项目|8,330.00|5,752.86|
||55,197.28|38,120.31|

二、使用闲置募集资金委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金使用效益，保障公司和股东利益。
2、实施主体
日播时尚。
3、投资额度
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有效控制投资风险的前提下，同意对暂时闲置的募集资金进行委托理财，单日最高余额上限为 8,000万元人民币。
4、投资品种
安全性高、流动性好的保本型理财产品。
5、投资额度有效期
自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
6、资金来源
公司闲置的部分募集资金。
7、实施方式
经公司董事会批准后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
三、风险管理措施情况
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报理财小组审批。理财小组由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监组成。
3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、使用闲置募集资金只限于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
四、对公司影响分析
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、相关批准程序及审核意见
日播时尚第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
海通证券查阅了日播时尚拟使用闲置募集资金委托理财事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用暂时闲置募集资金委托理财事项己经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事己发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项
目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对日播时尚使用单日最高余额上限为8,000万元人民币的暂时闲置募集资金委托理财事项无异议。
（以下无正文）