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湖南千山制药机械股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
有效性的说明
根据公司第五届董事会第二次会议决议，公司拟以现金方式向刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、邓铁山、刘燕、王国华、钟波、李三元、黄盛秋、潘林、彭勋德、郑国胜、王敏、刘芳喜、王亚军、管新和、张旭、杨宗宇购买其持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”）。公司本次以现金购买资产事项构成重大资产重组和关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的要求，本公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
1、2014年12月2日，公司因筹划重大事项，且相关事项尚存在不确定性，向深圳证券交易所申请公司股票自2014年12月2日开市起临时停牌。2014年12月9日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌。
2、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。
沟通，形成初步方案。
4、停牌期间，公司每周发布一次本次重组进展情况公告。
5、2015年1月20日，公司与交易对方签署了《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》、《盈利预测补偿协议》。
6、2015年1月20日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了公司本次重组的相关议案。关联董事对涉及关联交易议案的表决进行了回避，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
7、公司独立董事在第五届董事会第二次会议召开前认真审核了本次重组的相关文件，对本次重组相关事项予以书面认可，同意提交公司第五届董事会第二次会议审议，并对本次重组相关事项发表了独立董事意见。
8、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司就本次重组向深圳证券交易提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次重组履行的法定程序完备、合规，符合现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司就本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年一月二十日
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2018-019中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第二十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议于 2018年 4月18日以通讯方式召开，全体3名监事进行了传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设20万吨/年钛白粉后处理项目的公告》（公告编号：2018-021）。
二、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行了对公司 2018年第一季度报告进行审核的职责，认为：
1、公司2018年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司2018年第一季度财务状况和经营成果。
2、未发现参与2018年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2018年第一季度报告全文及正文的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体监事审议，同意按要求对《中核华原钛白股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》进行披露，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2018年4月20日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-008上海良信电器股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请事宜已于2015年12月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证
监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司董事会
2016年1月15日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-105南华生物医药股份有限公司
关于召开公司 2015年第四次临时股东大会通知
及提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 29日、10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别发布了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-102）和《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2015-104）。
由于工作人员的疏忽，上述两份公告中的“表1：股东大会提案对应‘委托价格’一览表”和“授权委托书”中，“与湖南广琇投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议”，应修改为：“与湖南光琇投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议”，其余内容不变。
更正后的《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》及《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的提示性公告》，已与本公告同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。由此给各位投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2015年10月11日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-038
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东更名及迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司股东濮阳市惠裕物资有限公司的通知，经新余市渝水区市场和质量监督管理局核准，惠裕物资的注册地址已迁移至新余市，名称由“濮阳市惠裕物资有限公司”变更为“新余惠龙投资有限公司”，统一社会信用代码为：914109006881819103，住所由“濮阳市胜利路与卫河路交叉口西 80米路北 484号”变更为“江西省新余市渝水区劳动北路 42号”。经营范围由“化工技术领域的技术咨询、技术服务、市场开发与推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“企业投资，实业投资、资产管理、企业管理（不含金融、证券、期货、保险业务），项目投资策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。目前，上述变更已办理完成相关工商变更登记手续。
此次股东名称变更后，新余惠龙投资有限公司所持公司股份数额保持不变，仍为 1620万股，占公司股本的10.125%。新余惠龙投资有限公司所持公司的股份为限售流通股，根据其相关承诺，其所持股票锁定期满之日起 24个月内减持不超过70%，上市流通日为 2016年 6月 30日。上述事项对公司经营活动等不构成任何影响，公司控股股东及实际控股人未发生变化。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
浙江昂利康制药股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、独立董事关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》和《公司首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划》等的规定，相关审议程序合法合规，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，因此，我们同意提交公司 2018年度股东大会审议。
二、独立董事关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司出具的《关于2018年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2018年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
三、独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
该关联交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易及决策程序符合相关法律法规的要求，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们一致同意公司本次2019年度日常经营性关联交易预计事项。
四、独立董事关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度财务审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，所出具的各项报告能够公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告的审计机构。
五、独立董事关于改聘公司总经理的独立意见
我们通过了解蒋震山先生的简历和基本情况，着重了解蒋震山先生的任职资格、专业能力、从业经历，认为蒋震山先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任蒋震山先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
六、独立董事关于 2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2018年度，其能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
七、独立董事关于 2018年度公司对外担保情况的独立意见
截至 2018年 12月 31日，公司除为全资子公司提供担保或由子公司对公司提供担保外，不存在其他对外担保事项，也没有为公司股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。报告期内，公司未对合并报表
范围外的公司提供担保的情况，且公司对合并报表范围内的子公司及子公司对公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
八、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经过认真审查，我们认为公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
九、独立董事关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
十、独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
因此，我们同意公司使用募集资金719.11万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为浙江昂利康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
项振华 童本立 袁弘
浙江昂利康制药股份有限公司
2019年3月28日
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波天邦股份有限公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议作出的关于公司高管聘任发表如下意见：
同意聘任苏礼荣先生为公司副总裁。
苏礼荣先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
二、独立董事对关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权事项发表独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第十七次会议审议的关于转让海南禾杰饲料科技有限公司100%股权事项发表独立意见如下：
1、通过提高公司资产变现能力，增加流动资金，进一步加快公司战略调整的步伐，优化公司资产结构和资源整合，符合公司未来战略发展规划，有利于公司加强分子公司管控能力和成本控制，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们同意本次股权转让事项。
2、本次股权转让价款在参考海南禾杰《审计报告》的相关数据以及充分考虑海南禾杰的当前实际经营情况的前提下，经双方协商一致，符合市场规则。
独立董事：王保平尉安宁施炜
二〇一五年一月十七日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2016-019
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160190号）：“我会依法对你公司推荐的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月十日
南宁糖业股份有限公司独立董事
2015年年度述职报告
----孙卫东
各位股东及股东代表：
作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的利益。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年，本人应参加董事会次数9次，其中：现场出席6次，以通讯方式参加会议3次，委托出席1次，没有缺席的情况。
二、2015年度出席股东大会情况
2015年，本人应参加股东大会2次，亲自出席会议2次。
三、独立开展工作情况
1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
3、在公司2015年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，与公司经营管理层深入交流，了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计师就2015年年度财务报告的审计
工作进行持续的沟通。
四、本人2015年度对公司有关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，就调整公司独立董事津贴、停止转让子公司股权事项、关联方占用公司资金和公司对外担保情况、《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核查、变更募集资金用途等事项发表了同意的独立意见。
具体情况如下：
1、2015年 2月 16日召开第六届董事会第一次会议
（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
2、2015年 4月 22日召开第六届董事会第二次会议
（1）关于第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见；
3、2015年 8月 11日召开第六届董事会第三次会议
（1）关于调整公司独立董事津贴的独立意见；
（2）关于停止转让子公司股权事项发表的独立意见；
（3）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、2015年 9月 30日召开的第六届董事会 2015年第三次临时会议（1）关于第六届董事会 2015年第三次临时会议相关事项的独立意见；
5、关于《深圳证券交易所关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》核查的独立意见；
6、2015年 12月 21日召开的第六届董事会 2015年第四次临时会议（1）关于变更募集资金用途的独立意见；
以上事项的独立意见详见公司公告。
五、综述
报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
南宁糖业股份有限公司独立董事：孙卫东
2016年3月30日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015年持续督导工作
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：澳洋顺昌||||
|保荐代表人姓名：薛波|联系电话：021-38565725||||
|保荐代表人姓名：高岩|联系电话：010-66290205||||
|现场检查人员姓名：薛波、周丽涛、陈阳頔、周延明|||||
|现场检查对应期间：2015年1-11月|||||
|现场检查时间：2015年12月17日—18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会相关文件、三会相关制度；查阅信息披露原始文件；访谈董事会秘书等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计制度；查阅内部审计部门工作记录；访谈内部审计负责人等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅了公告文件及对应的原始文件；查阅了公司信息披露相关制度文件；浏览了互动易网站。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅了相关制度文件；查阅了关联交易合同及已履行的程序。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|

|||||
|-|-|-|-|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金账户银行对账单；查阅了三方监管协议；查阅了大额资金转账凭证；查阅了信息披露相关文件。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：分析了公司定期财务报告；就公司业绩波动情况与董事会秘书进行了交流；查阅了同行业可比公司财务数据。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：了解、查询了公司、股东相关承诺事项；核实了相关承诺的落实情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅了公司分红相关制度，并核实了公司实际分红情况；抽查了大额资金往来凭证；抽查了重大合同；了解了行业发展状况。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|现场检查期间内发现，2015 年 1-9 月，公司营业外收入较上年同期增加 4,560.60 万元，同比增长225.29%，主要为并购项目取消，取得赔款所致。|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年持续督导工作定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人
签名：
薛波 高岩
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-026山东中际电工装备股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
自2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
2015年4月24日公司分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，未来公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按照金融工具的确认和计量准则进行会计核算，不作为长期股权投资核算。该变更对公司财务报表无重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，公司执行《会计准则第9号—职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。该变更对公司财务报表无重大影响。
4、合并报表范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。该变更对公司财务报表无重大影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，公司执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，企业比较财务报表中披露的本准则施行日之前的信息与本准则要求不一致的，应当按照本准则的规定进行调整。该变更对公司财务报表无重大影响。
8、金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该变更对公司财务报表无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2015年 4月 25日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-016
江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2016年2月23日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于 2016年 2月 6日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就该事项发表的独立意见、公司《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》等与本监事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会经讨论审议，认为：为保证《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》实施，同意董事会制定的《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊载于2016年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
经审核，监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单》刊载于2016年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－110湖北宜化化工股份有限公司
关于变更部分高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事蒋本山先生的书面辞职报告。蒋本山先生因个人原因向公司董事会申请辞去财务总监职务。蒋本山先生辞职后，在股东大会通过新董事候选人之前，仍履行董事职责。截止本公告披露日，蒋本山先生未持有本公司股票。公司及董事会对蒋本山先生在担任公司财务总监期间辛勤的工作表示诚挚的感谢。
蒋本山先生辞去公司财务总监后，根据公司总经理提名，聘任刘成勇先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届二十七次董事会审议事项的独立意见》。
刘成勇先生简历附后。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
刘成勇先生简历和基本情况：
刘成勇，男，1975年 10月出生，大专学历，现任湖北宜化化工股份有限公司财务部长。曾任湖北宜化化工股份有限公司合成氨事业部技术员，湖北宜化集团财务部成本处长。刘成勇先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘成勇先生本人未持有本公司股份。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘成勇先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L58
阳光新业地产股份有限公司
2014年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年7月21日上午9：30
召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号会议室
召开方式：现场投票和网络投票
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 18人、代表股份 92,218,362股、占上市公司有表决权总股份的12.30%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份 76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.14％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表16人，代表股份16,205,818股，占上市公司有表决权股份总数的2.16％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于公司申请贷款及提供担保的议案。
①表决情况：
同意91,979,262股，占出席会议所有股东所持表决权99.74％；反对 239,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.26％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
其中，现场投票表决情况为：同意 76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权82.43％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意15,966,718股，占出席会议所有股东所持股份的17.31％；反对 239,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.26%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
②表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：吴琥、胡冰
3、律师事务所负责人：赵洋
4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第九次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年七月二十一日
昆明云内动力股份有限公司
《公司章程》修正案
基于本次非公开发行股票的结果，公司拟对《公司章程》中涉及部分条款进行修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条 目|原条款|修订后条款|
|第六条|公司注册资本为人民币799,013,968元。|公司注册资本为人民币878,768,569元。|
|第十二条|公司的经营宗旨：贯彻执行国家有关政策、法规和规定，坚持以市场为导向、信誉至上、用户至上的经营思想，采用先进技术和科学管理方法，高质量、高效益地从事经营活动，确保公司资产保值增值，使股东获得满意的投资回报。经依法登记，公司的经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)，出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。|公司的经营宗旨：贯彻执行国家有关政策、法规和规定，坚持以市场为导向、信誉至上、用户至上的经营思想，采用先进技术和科学管理方法，高质量、高效益地从事经营活动，确保公司资产保值增值，使股东获得满意的投资回报。经依法登记，公司的经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组，柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料的生产、研发、制造、组装与销售（不含危险化学品及其它国家限定违禁管控品）；汽车配件，农机配件，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术，特种油类（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）的销售；出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术；以下限分支机构经营：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料的研发、加工、制造、组装与销|

||||
|-|-|-|
|||售；汽车及零部件的检测及相关技术服务;房屋租赁，咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十七条|公司发起人及出资情况：公司发起人为云南内燃机厂。公司1999年3月成立时，云南内燃机厂以生产经营性净资产投入，认购普通股12,000万股,占公司发行普通股总数的 66.67%；公司2002年9月实施配股，云南内燃机厂以现金认购普通股 180 万股后，云南内燃机厂持有公司股份12,180万股，占公司发行普通股总数的 60.94%；公司 2006 年 2 月实施股权分置改革后，云南内燃机厂持有公司股份 9,450 万股，占公司发行普通股总数的47.30%；公司2007年4月12日实施2006年资本公积转增股本方案后，云南内燃机厂持有公司股份14,175万股；公司2007 年 12 月实施增发，云内内燃机厂以现金认购普通股249.48万股后，云南内燃机厂持有公司股份 14,424.48 万股，占公司发行普通股总数的 38.14％；2011 年 5月公司实施了资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8股，云南内燃机厂持有公司股份增加至25,964.06万股。2012年10月22日云南内燃机厂实施了以要约收购方式增持公司股份方案，并于2013年1月11日完成了要约收购公司10,500股股份的过户手续，云南内燃机厂持有公司股份数增加至259,651,140股，其持股比例仍为38.14%。2014年3月，云南内燃机厂改制为云南云内动力集团有限公司，并完成了持有公司股票的过户手续，公司控股股东变更为云|公司发起人及出资情况：公司发起人为云南内燃机厂。公司1999年3月成立时，云南内燃机厂以生产经营性净资产投入，认购普通股 12,000万股,占公司发行普通股总数的 66.67%；公司 2002 年 9 月实施配股，云南内燃机厂以现金认购普通股180万股后，云南内燃机厂持有公司股份 12,180 万股，占公司发行普通股总数的 60.94%；公司 2006年2月实施股权分置改革后，云南内燃机厂持有公司股份9,450万股，占公司发行普通股总数的47.30%；公司2007年4月12 日实施2006 年资本公积转增股本方案后，云南内燃机厂持有公司股份 14,175万股；公司2007年12月实施增发，云内内燃机厂以现金认购普通股 249.48 万股后 ， 云 南 内 燃 机 厂 持 有 公 司 股 份14,424.48 万股，占公司发行普通股总数的38.14％；2011年5月公司实施了资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，云南内燃机厂持有公司股份增加至 25,964.06 万股。2012年10月22日云南内燃机厂实施了以要约收购方式增持公司股份方案，并于2013 年 1 月 11 日完成了要约收购公司10,500股股份的过户手续，云南内燃机厂持有公司股份数增加至259,651,140股，其持股比例仍为 38.14%。2014 年 3 月，云南内燃机厂改制为云南云内动力集团有限公司，并完成了持有公司股票的过户|

||||
|-|-|-|
||南云内动力集团有限公司。公司 2014 年11月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司以现金认购普通股 8,412,699 股后，持有公司股份 268,063,839 股，占公司发行普通股总数的33.55％。|手续，公司控股股东变更为云南云内动力集团有限公司。公司2014年11月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司以现金认购普通股8,412,699股后，持有公司股份268,063,839股，占公司发行普通股总数的33.55％。2016年1月，云南云内动力集团有限公司通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份 12,463,567 股，增持后持有公司股份总数增加至280,527,406股，持股比例变为35.11% 。公司2016年12月实施定向增发，云南云内动力集团有限公司持有公司股份比例由35.11%变为31.92%。|
|第十八条|公司股份总数为 799,013,968 股，全部为普通股。|公司股份总数为878,768,569股，全部为普通股。|

以上《公司章程》的修改尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-017浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于开展铝锭套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，同意公司开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、交易背景及交易品种
公司目前的年度用铝量在25万吨左右，全年铝锭采购成本30亿元以上。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。
公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货交易合约。
二、套期保值的目的
开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
三、拟投入资金及业务期间
公司及下属公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币10,000万元，每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的50%，业务期间为本议案通过之日至2017年4月30日。
四、套期保值的风险分析
套期保值操作可以熨平铝锭价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铝锭商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，严格控制董事会批准的最高不超过10,000万元的保证金额度。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位：公司将严格按照《境内期货套期保值内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、建立汇报和内审机制：子公司的交易计划应事先向母公司相关业务部门报备，母公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知子公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由总经理决定是否提请召开董事会审批新的授权。公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。
六、备查文件：
公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
山东地矿股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了以下议案，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
《关于2016年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2016年4月15日