证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-020浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2015年4月20日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生、梁飞媛女士、陈卫东先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《2014年度董事会工作报告》内容详见公司 2014年度报告，本议案需提交公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《2014年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时登载于2015年4月22日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
报告期内，公司实现营业收入为171,223.01万元，较上年度增长39.50%；营业成本为
1,20,099.74万元，较上年增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润为20,916.81万元，较上年度增长157.72%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
考虑公司长远发展及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司董事长王苗通先生提议公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日的总股本513,546,020股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计51,354,602.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本增加513,546,020股，总股本为1,027,092,040股。
公司2014年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事和海通证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事对公司内部控制评价报告发表了意见，《2014年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通集团股份有限公司2015年度的财务审计机构，聘期1年，聘请报酬授权公司董事会决定。
独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2015年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》内容详见2015年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见2015年4月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司董事会选举王苗通先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，至本届董事会届满为止。
十二、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
第三届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：
王苗通、王佶、陈卫东为第三届董事会战略决策委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中王苗通担任战略决策委员会召集人。
王苗通、梁飞媛、陈卫东为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中陈卫东担任薪酬与考核委员会召集人。
王苗通、张杰军、梁飞媛为第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中张杰军担任提名委员会召集人。
王苗通、梁飞媛、张杰军为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会届满，其中梁飞媛担任审计委员会召集人。
十三、审议通过了《关于聘任公司总裁、CEO的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
聘任王一锋先生为公司总裁，聘任王佶先生为公司CEO，任期三年，至本届董事会届满为止。
十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
经公司总裁提名，公司提名委员会审核，公司董事会聘任邵恒、谢德源、裴建才、王苗鑫、赵维强、陈松寿先生为公司副总经理，聘任严正山先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任赏国良先生为公司财务总监，任期三年，至本届董事会届满为止。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，需要提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见同日刊载于指定媒体的《关于会计政策的变更公告》。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
相关人员简历
1、王苗通，男，1957年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师，绍兴市人大代表。曾担任上虞华通汽配厂厂长、浙江华通汽车塑料件有限公司总经理等职，2005年10月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事长，2008年9月至今任公司董事长，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事长、总经理，浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理，上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理，浙江全世通模塑有限公司董事长，浙江金通置业有限公司监事，浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。曾获得绍兴市劳动模范、浙江省优秀社会主义事业建设者、绍兴市优秀社会主义事业建设者、绍兴市上虞区优秀企业家等荣誉称号。
王苗通先生直接持有公司2.17%的股份，持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司90%的股份，与儿子王一锋先生同为公司实际控制人。王苗通先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、王一锋，男，1984年 1月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年1月进入浙江世纪华通车业有限公司，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总经理。2008年 9月至今任公司董事、总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事、浙江华通工贸有限公司监事、上虞全世泰贸易有限公司监事等职务。
王一锋先生持有公司控股股东浙江华通控股集团有限公司10%的股份，持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与父亲王苗通先生同为公司实际控制人，与公司副总经理王苗鑫系叔侄关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王一锋先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、王佶，男，1971年6月出生，大学本科学历，中国国籍，新加坡居留权。上海天游软件有限公司的创办人、首席执行官，曾获“2008年度新锐人物奖”、“2010年度上海市软件行业标兵”称号及“2012年度上海实施发明创新成果优秀企业家”等称号。
王佶先生直接持有公司12.13%的股份，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王佶先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
4、邵恒，男，1985年 3月出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。2008年10月创立无锡七酷网络科技有限公司，2008年10月至今担任无锡七酷网络科技有限公司执行董事、总经理。
邵恒先生直接持有公司15.42%的股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、张杰军，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
1992年8月至1998年7月，在烟台福斯达纸业有限公司工作。2002年3月至2006年1月，在北京市德恒律师事务所工作；2006年1月至2008年11月在北京市鑫诺律师事务所工作；
2008年 11月至今，在北京德恒律师事务所工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004年4月至2011年4月，兼任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。2013年5月至今任公司独立董事。
张杰军先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
6、梁飞媛，女，1965年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，硕士学位，注册会计师、注册税务师、硕士生导师，教授。1987年7月至2006年6月，在浙江经贸职业技术学院任教，2002年在浙江正大会计师事务所挂职锻炼一年，2006年7月至今在浙江财经大学会计学院任教。曾获“浙江省高校系统优秀共产党员”、“浙江省优秀教师”等荣誉。
梁飞媛女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
7、陈卫东，男，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。
1993年3月至1996年9月在哈尔滨工业大学机器人研究所获工学博士学位，1996年10月进入上海交通大学自动控制博士后流动站，1998年10月起留校任教，历任上海交通大学电
子信息与工程学院自动化系副系主任、系主任， 2003年 8月至 2004年 2月在美国俄亥俄州立大学电气工程系做访问副教授，2012年 7月至 9月在瑞士苏黎世大学信息科学系人工智能实验室做访问教授。2004年当选上海市曙光学者，2007年当选教育部新世纪优秀人才。
陈卫东先生未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
8、谢德源，男，1965年7月出生，EMBA结业，副总经理，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于上虞塑料厂、上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，2005年 12月至 2008年 9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司董事、副总经理，2002年荣获上虞市优秀科技人才称号。
谢德源先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、裴建才，男，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾担任上汽集团合众汽车零部件公司汽车配件厂质量管理科科长，2001年2月至2010年1月任浙江华通控股集团有限公司总经理，2005年12月至2007年11月任浙江世纪华通车业有限公司总经理，2007年11月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任上海全仕泰车业有限公司总经理。
裴建才先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
10、王苗鑫，男，1962年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA，经济师。
曾任职于上虞华通汽配厂、浙江华通汽车塑料件有限公司、浙江华通控股集团有限公司，一直从事企业的采购、营销、生产、设备动力及经营管理工作，2001年 2月至 2005年 12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年 12月至 2008年 9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2005年7月至2010年1月任浙江全世通模塑有限公司董事长，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任浙江华通控股集团有限公司董事，上虞全世通五金件有
限公司董事，浙江全世通模塑有限公司董事等职务。
王苗鑫先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，王苗鑫先生与公司董事长王苗通先生系兄弟关系，与公司总裁王一锋先生系叔侄关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。。
11、赵维强，男，1963年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。曾任职于石家庄铝散热器公司，2001年 2月至 2005年 12月任浙江华通控股集团有限公司副总经理，2005年12月至2008年9月，任浙江世纪华通车业有限公司副总经理，2008年9月至今任公司副总经理，现兼任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事、总经理等职务。
赵维强先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
12、陈松寿，男，1961年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，工程师。2000年6月至2001年1月，任浙江华通汽车塑料件有限公司总工程师，2001年2月至2005年12月，任浙江华通控股集团有限公司总工程师，2005年12月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司总工程师，2008年9月至今任公司副总经理。
陈松寿先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
13、严正山，男，1959年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经济师，具备董事会秘书任职资格，浙江省高级经济师协会会员，绍兴市社科联理事。
曾担任绍兴市机床厂企管办、全质办副主任、主任；绍兴市机电工业总公司（局）任企管处副处长、办公室主任；浙江灯塔蓄电池股份有限公司副总经理、总经理；浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理、常务副总经理兼财务总监等职。2007年8月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司董事会秘书，2008年9月至今任公司董事会秘书。
严正山先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
14、赏国良，男，1969年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于上虞市供销合作总社东关供销社，2000年至2008年4月，担任上虞市正大税务师事务所综合业务部主任，2008年5月至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司财务总监，2008年 9月至今任公司财务总监，现兼任上海全仕泰车业有限公司监事，上虞一栋塑料有限公司监事等职务。
赏国良先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。