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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-015国信证券股份有限公司
关于行使“15国信04”次级债券
发行人赎回选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、赎回价格：人民币105.65元/张（含当期利息，且当期利息含税）
2、赎回资金到账日：2016年4月21日
3、赎回安排：凡在2016年4月20日（含）前买入并持有本期次级债券的投资者享有获得赎回全部本金及利息款的权利。本次债券的摘牌日为2016年4月21日。
一、本期次级债券相关情况概述
1、债券名称：国信证券股份有限公司2015年第四期次级债券（品种一）
2、债券简称：15国信04
3、债券代码：118925
4、发行总额：人民币5,000,000,000.00元
5、发行价格：面值100元，按面值平价发行
6、债券期限：3年期（1+2），附第1年末发行人赎回选择权
7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个
计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关
于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第4年存续，且从第2个计息年度开始，后3个计息年度的票面年利率在初
始发行利率的基础上提高300个基点。
8、债券利率和利率调整：本期次级债券的票面年利率为5.65%，票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
9、起息日：2015年4月21日
10、付息日：自2015年至2018年的每年4月21日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年4月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、兑付日：2018年4月21日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2016年4月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、信用等级：根据联合信用评级有限公司出具的《国信证券股份有限公
司2015年第四期次级债券信用评级报告》（联合[2015]105号），国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为
AA+。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次赎回实施安排
1、赎回条件的有关情况
2016年4月21日为“15国信04”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《国信证券股份有限公司2015年第四期次级债募集说明书》的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。根据公司第三届董事会第十次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“15国信04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“15国信04”次级债券全部赎回。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年4月20日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“15国信04”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.65元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
4、赎回条款
发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第4年存续，且从第2个计息年度开始，后3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
5、摘牌日期
本期次级债券的摘牌日期为2016年4月21日。
三、本次赎回付款安排
1、赎回资金到账日：2016年4月21日
2、本次赎回债券享有2015年4月21日至2016年4月20日期间利息，利率为5.65%。付息每手债券面值人民币1,000元的“15国信04”次级债券派发利息为人民币56.5元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币45.2元；扣税后非居民企业（包含合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者）取得的实际每手派发利息为人民币50.85元。
3、付款方式：公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账日2个交易日前，本公司会将“15国信04”次级债券赎回部分的本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期次级债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期次级债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期次级债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期次级债券的个人投资者
（2）征税对象：本期次级债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期次级债券付息工作的兑付兑息机构
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“15国信04”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期次级债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、咨询联系方式
发行人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
咨询地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
咨询联系人：刘鹏、许秋丽
咨询电话：0755-82133479
传真电话：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-084号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于2016年度利润分配方案实施后调整2016年度非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
由于公司 2016年度利润分配方案实施完毕，公司 2016年度非公开发行股票发行底价由 7.70元/股调整为 7.30元/股；发行数量由不超过 636,363,636股（含本数）调整为不超过 671,232,876股（含本数）。
根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议、2016年度第七次临时股东大会审议通过的公司 2016年度非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”），本次发行定价原则为不低于定价基准日（公司第五届董事会第四十次会议决议公告日，即 2016年 7月 26日）前二十个交易日股票交易均价的90%。本次发行价格不低于 7.70元/股，本次发行的股票数量不超过 636,363,636股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行底价、发行数量将做相应调整。
根据公司第五届董事会第五十三次会议、2016年年度股东大会审议通过的《公司 2016年度利润分配方案》，公司以 2016年 12月 31日总股本 4,348,163,851股为基数，每 10股派送 4.00元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。
2017年 6月 23日，公司发布了《荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2017-080号），本次权益分派股权登记日为 2017年 6月 28日，除权除息日为 2017年 6月 29日。鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，根据本次发行方案，公司现对本次发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：
1.发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由 7.70元/股调整为 7.30元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=7.70元 -0.40元=7.30元/股
2.发行数量
发行数量由不超过 636,363,636股（含 636,363,636股）调整为不超过 671,232,876股（含 671,232,876股），募集资金总额上限仍为不超过 490,000.00万元。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十九日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-070
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2016年第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议于2016年10月29日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
因公司董事赵笃学先生辞职，根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定，公司董事会成员为9人，现公司董事会提名张星春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
该事项尚需经2016年第五次临时股东大会审议。
公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总不超过公司董事总数的二分之一。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举严风春为公司副董事长的议案》
根据《公司法》和公司章程等相关规定，山东矿机集团股份有限公司董事会由9名董事组成，董事王子刚、陈学伟、赵世武推荐严风春为股份公司第三届董
事会副董事长。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权的议案》
鉴于目前准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，同时为盘活资金、加快公司的转型步伐，公司拟对外继续出售持有的柏树坡煤炭公司24.531%的股权。截至目前，柏树坡煤炭公司的长期股权投资价值 8649.225万元，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。
如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。若构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议。
4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年11月18日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会 2016年第五次临时会议通过的《关于提名公司董事候选人的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年10月31日
附：董事候选人简历
张星春男，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。现任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。曾任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、法务部部长、监事会主席等职务。
截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。
严风春先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、中科岱宗公司董事长、山东长空雁公司执行董事等职，曾任航空部第 550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。
截止目前，严风春先生持有公司股份 1,004,229股,占公司总股本的0.19%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
中信证券股份有限公司关于浙江和仁科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“和仁科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2016］2096号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价为 12.53元/股，并于 2016年 10月 18日在深圳证券交易所挂牌上市。首次公开发行股票前公司总股本为6,000万股，首次公开发行股票后公司总股本为8,000万股。
2017年 6月 22日，公司实施完毕 2016年度利润分配方案：以 2016年 12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
不送红股，不以资本公积转增股本。
截至本核查意见出具日，公司总股本为8,000万股，其中，有限售条件的股份数量为6,000万股，占公司总股本的75%。
二、股东履行股份限售承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石瑞丰”）、青岛金石灏汭投资有限公司（以下简称“金石灏汭”）、昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石雨花”）、北京盛景财富投资管理有限公司（以下简称“盛景财富”），共计4名股东。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和
《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
1、股份锁定的承诺
公司股东雷石瑞丰、金石灏汭、雷石雨花和盛景财富承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前已发行的股份。
2、持股意向及减持意向的承诺
公司股东雷石瑞丰、金石灏汭承诺：
在履行其股份锁定承诺基础上，承诺股份锁定期满后两年内，其减持比例最高可至其持有公司股份总数的100%，并将提前三个交易日公告减持计划，在 6个月内完成。减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关规定做复权处理）。减持股份时将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2017年10月26日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为9,270,000股，占公司总股本的11.59%，实际可上市流通的数量为9,270,000股，占公司总股本的11.59%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数4名，均为机构类股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|雷石瑞丰|3,534,000|3,534,000|3,534,000|
|2|金石灏汭|3,000,000|3,000,000|3,000,000|
|3|雷石雨花|1,596,000|1,596,000|1,596,000|
|4|盛景财富|1,140,000|1,140,000|1,140,000|
||合计|9,270,000|9,270,000|9,270,000|

四、核查结论
经核查，保荐机构中信证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文）
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于申请银行授信额度的独立意见
公司本次向各家银行申请总计为人民币7亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
二、关于终止募投项目的独立意见
公司本次终止五个募投项目，符合公司生产经营的实际情况，有利于公司节约运营成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次终止募投项目，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
三、关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且该事项的审批程序符合有关法律、法规和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，同意公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-069完美环球娱乐股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月20日召开。会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，现对有关事项说明如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2015年 6月 1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“期权计划”）的相关议案，并于 2015年 6月 17日召开 2015年第四次临时股东大会审议通过期权计划相关事项。本次期权计划向 134名激励对象授予股票期权共计 1,650,000份，授予价格为29.18元/股。
2015年 7月 3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。确定7月3日为股票期权授予日，股票期权授予价格调整为29.14元/股。
2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。
2016年6月20日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1.调整事由
利润分配方案：以 2016年 4月 28日公司总股本 1,102,146,319股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2655元（含税）。2016年5月27日上述利润分配方案实施完毕。
根据 2015年度利润分配情况和《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2.调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
3.调整结果
股票期权原行权价格为29.14元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权行权价格调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所认为，完美环球本次行权价格调整已获得必要的批准和授权，本次行权价格调整符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
2.独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
3.北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权行权价格调整的法律意见书
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会
关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下称“新能泰山”或“上市公司”）拟发行股份购买南京宁华物产有限公司与南京宁华世纪置业有限公司100%股权以及坐落于南京市燕江路201号（钢铁交易数码港1号楼内）的房屋及对应的土地使用权，同时向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次交易”或“本次重组”），作为新能泰山本次发行股份购买资产的交易对方，承诺人在此郑重承诺如下：
1、承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提供本次交易相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担相应的法律责任。
3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5、承诺人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整等事项的承诺函》之签署页）
承诺人：南京华能南方实业开发股份有限公司（盖章）
2016年9月20日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-021
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月12日起开始停牌。
停牌期间，根据相关事项的进展情况，公司分别于2014年5月17日、2014年5月24日、2014年5月31日、2014年6月7日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。2014年6月11日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请公司股票自2014年6月11日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于2014年6月18日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。（上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在推进相关的尽职调查、审计、评估等工作。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的有关规定，
公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组相关议案前继续
停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年六月二十四日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-018融捷股份有限公司
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议
案》，董事会同意公司放弃公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”、“标的公司”）股权转让的优先购买权。现将相关事项公告如下：
一、交易概况
公司控股子公司东莞德瑞的少数股东宁德万和投资有限公司（原名：宁德时代投资有限公司，以下简称“宁德万和”）和陶广拟将其分别持有的东莞德瑞
22.5%和12.5%的股权（合计35%股权，以下简称“交易标的”）转让给深圳迈特峰投资有限公司（以下简称“深圳迈特峰”）。
根据《公司法》和东莞德瑞公司章程规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。
经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意公司放弃东莞德瑞35%股权的优先购买权。独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。
本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事宜不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、本次的交易标的为东莞德瑞35%股权，标的公司为东莞德瑞，其基本情况如下：
名称：东莞市德瑞精密设备有限公司
融捷股份有限公司公告（2017）类型：有限责任公司
住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路
法定代表人：陶广
注册资本：500万元人民币
成立日期：2011年1月28日
统一社会信用代码：91441900568282290N
经营范围：研发、生产、销售：精密设备仪器；货物进出口、技术进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东结构（本次变更前）：
||||
|-|-|-|
|现有股东名称|持有注册资本|持有股份比例|
|融捷股份有限公司|325.00万元|65.00%|
|宁德万和投资有限公司|112.50万元|22.50%|
|陶广|62.50万元|12.50%|
|合 计|500.00万元|100.00%|

2、东莞德瑞最近三年一期的主要财务数据：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年|2014年|2013年|
|总资产（万元）|18,936.61|17,902.88|12,992.34|17,383.11|
|净资产（万元）|11,712.23|9,263.83|6,658.42|4,387.79|
|营业收入（万元）|12,002.21|12,781.89|9,758.49|14,022.52|
|净利润（万元）|2,448.40|2,605.41|2,270.64|1,110.18|

注：以上2013年-2015年度财务数据经审计，2016年1-9月财务数据未经审计。
三、交易双方的基本情况
1、出让方
（1）宁德万和投资有限公司
名称：宁德万和投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：宁德市蕉城区宁川路19号A8
法定代表人：陈宁章
注册资本：1.8亿元人民币
融捷股份有限公司公告（2017）成立日期：2008年4月22日
统一社会信用代码：913509026740165355
经营范围：高新技术产业园区投资、开发与服务；基础设施建设投资；房地产投资；建筑材料销售；投资管理咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）陶广
证件号码：3301061970****2138
通信地址：广东省东莞市东城区东泰花园又一居**号别墅
2、受让方
名称：深圳迈特峰投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心 1005
法定代表人：范俊杰
注册资本：1亿元人民币
成立日期：2013年10月31日
统一社会信用代码：914403000838845767
经营范围：兴办实业，投资咨询，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受让方与公司不存在关联关系。
四、股权转让的交易价格和定价依据
本次股权转让交易价格由交易双方以东莞德瑞净资产为基础协商确定，交易价格合计为6,650万元，其中，宁德万和投资持有的东莞德瑞22.50%的股权以人民币4,275万元转让，陶广持有的东莞德瑞12.5%的股权以人民币2,375万元的价格转让。
交易双方约定，以现金方式进行交易，公司若不放弃本次东莞德瑞35%股权的优先购买权，至少需承担支付现金6,650万元的义务。
五、本次放弃优先购买权对公司的影响
公司本次放弃对控股子公司东莞德瑞35%股权的优先购买权是基于公司战
融捷股份有限公司公告（2017）略规划和经营发展的考虑，为集中资源优势发展公司其他更有潜力的业务板块。
股权转让完成后公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
六、独立董事的独立意见
独立董事对本次事项出具了独立意见如下：
“1、公司放弃控股子公司东莞德瑞35%股权的优先购买权是根据公司自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的慎重决策。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”七、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-063汉鼎信息科技股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以550万元将控股子公司蜂助手5.5%的股权转让给北京华兴金汇投资有限公司，以450万元将控股子公司蜂助手4.5%的股权转让给自然人吴雪锋。
本次交易经董事会表决通过，董事会表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次交易无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、北京华兴金汇投资有限公司
类型：有限责任公司
住所：北京市朝阳区工体东路20号2层202内1452号
法定代表人：李国新
注册资本300万元
成立日期：2014年12月15日
营业期限：2014年12月15日至2034年12月14日
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；企业策划。
2、吴雪锋
男，1971年生，身份证号：440921971********住址：广东省信宜市白石镇居委会宿舍
截至本公告披露日，公司未与北京华兴金汇投资有限公司、吴雪峰生各类交易。
三、交易标的基本情况
1、名称：广东蜂助手网络技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：广州市天河区龙口东横街28号中辉广场东塔26楼自编2625房
4、法定代表人：罗洪鹏
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立时间：2012年01月13日
7、营业期限：2012年01月13日至长期
8、经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：
本次股权转让前：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||占注册资本比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司||600||60%||
|罗洪鹏||390||39%||
|区锦棠||10||1%||
|合计||1000||100%||

本次股权转让后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||占注册资本比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司||400||40%||
|罗洪鹏||590||59%||
|区锦棠||10||1%||
|合计||1000||100%||

10、主要财务数据
根据《广东蜂助手网络技术有限公司审计报告及财务报表》（信会师浙报字【2015】第00225号）2014年1月1日至2014年12月31日主要财务数据、未经审计2015
年3月31日主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
||报表项目||2014年12月31日||2015年1-3月31日|
|资产总额||25,818,774.48||24,920,650.40||
|负债总额||4,238,277.26||2,251,994.38||
|所有者权益合计||21,580,497.22||22,668,656.02||
|营业收入||24,695,395.03||5,078,332.95||
|利润总额||10,123,792.93||1,008,158.80||
|净利润||10,038,019.21||1,008,158.80||

11、公司不存在为标的子公司提供担保、委托其理财的情形，该标的子公司是不存在占用上市公司资金的情况。
12、该交易标的不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场定价原则，经汉鼎股份和交易对方协商，汉鼎股份以人民币550万元转让汉鼎股份持有蜂助手5.5%的股权予北京华兴金汇投资有限公司，以人民币450万元转让汉鼎股份持有蜂助手4.5%的股权予吴雪锋。
五、交易协议的主要内容
交易三方签订了附生效条件的《股权转让协议》，其主要内容如下：
1、交易价格：本次交易遵循市场定价原则，经甲（汉鼎股份）、乙（北京华兴金汇投资有限公司）、丙（吴雪锋）三方友好协商：
乙方以人民币550万元收购甲方持有的目标公司5.5%股权；
丙方以人民币450万元收购甲方持有的目标公司4.5%股权。
2、甲方的承诺和保证：
本次股权收购完成后促进目标公司保持现行主营业务不变，业绩持续、稳定发展，经营合规。
乙方、丙方对交易完成后的承诺：在协议签订后的3个月内，协助目标公司在目标公司不低于2亿估值的前提下完成增资扩股。
未完成承诺对甲方的补偿：甲方有权按1亿元估值等价回购本次转让股权。
乙方、丙方的承诺和保证，保证按本合同第二条约定向甲方支付股权转让款项。
3、本协议自下述条件满足后生效：（1）甲方董事会审议通过本协议；（2）甲方股东大会审议通过甲方向罗洪鹏转让标的公司20%的股权；
本次股权转让协议生效后，股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||占注册资本比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司||300||30%||
|罗洪鹏||590||59%||
|区锦棠||10||1%||
|北京华兴金汇投资有限公司||55||5.5%||
|吴雪锋||45||4.5%||
|合计||1000||100%||

六、审批程序
公司于2015年6月10日召开了公司第二届董事会第三十七次会议，董事会以9同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》。
七、本次交易对公司的影响
本次交易事项的生效条件之一，即罗洪鹏成为蜂助手的控股股东，即将导致公司合并报表范围发生变化，蜂助手将不再纳入公司合并报表范围。
公司本次转让蜂助手有利于蜂助手优化战略规划，同时符合公司长远发展规划。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一五年六月十日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2017-019兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2017年3月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2017年 3月 25日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2016年度全文及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
《兴业皮革科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
在保证公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过 3亿元的
闲置自有资金购买理财产品。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
10、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：本次公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过 4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
11、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会认为：因公司 2016年度业绩不符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，公司决定回购注销69名首次授予激励对象和 5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票866,750股。由于激励对象谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等 11人离职已不符合激励条件，公司将谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等 11人所持有的尚未解锁限制性股票 122,500股回购注销。公司本次回购注销的限制性股票数量及单价准确，符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关项备忘录1-3号》等相关法律、法规的规定。
12、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2017-17天津经纬电材股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170059号）(以下简称“反馈意见”)。
公司收到反馈意见后立即组织独立财务顾问及其他中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究，准备反馈意见的回复。
鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步核查与落实，同时由于申请文件中部分财务数据过期，需对标的公司进行补充审计，预计无法按期披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复资料。
为切实稳妥的做好反馈意见的回复工作，公司于2017年3月31日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2017年5月19日前提交反馈意见回复文件。目前，中国证监会已经同意了本公司的申请。
公司本次重大资产重组事宜尚需获得中国证监会的核准同意，公司董事会将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会的核准同意仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-057广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年8月15日以通讯表决方式召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。公司股东钟飞鹏先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年第四次临时股东大会一并审议。公司董事会按照根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。除此之外，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年8月27日下午 15:00
（2）网络投票时间：2014年8月26日—2014年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年8月26日下午15:00至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-05712楼）1号会议室
5、主持人：董事长童文伟先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 119,778,600股，占公司有表决权总股份的52.3507%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份119,776,900股，占公司有表决权总股份的52.3500%；
参加网络投票的股东3人，代表股份1,700股，占公司有表决权总股份的0.0007%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议通过审议通过以下议案：
1、《关于补选第二届监事会监事的议案》；
表决结果：同意119,777,200股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；
反对 1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 31,060,000股,占该等股东有表决权股份总数的99.9955%；反对 1,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意119,776,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；
反对 1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014-057其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 31,059,700股,占该等股东有表决权股份总数的99.9945%；反对 1,400股，占该等股东有表决权股份总数的0.0045%；弃权300股，占该等股东有表决权股份总数的0.0010%。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、刘桂君
3、结论性意见：广东宜通世纪科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
本次股东大会所审议的议案获得通过。
五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2014年8月27日