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证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2018-024浙江奥翔药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/12|－|2018/6/13|2018/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利11,200,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/6/12|－|2018/6/13|2018/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司全体有限售条件流通股股东所持股份的现金红利由公司自行发放。有限售条件流通股股东包括：郑志国、周日保、张华东、娄杭、台州奥翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）、台州众翔股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.07元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
（3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，税前每股实际派发现金红利人民币0.07元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：浙江奥翔药业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0576-85589367
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年6月6日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—034中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及
领导班子成员增持公司股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划内容：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）部分董事、监事、高级管理人员及领导班子成员共计 14人，计划自公司 2018年 7月 6日披露增持计划公告之日起 3个月内增持公司股票。本次增持不设价格区间，增持主体根据公司股价走势及对资本市场运行趋势的判断逐步实施。
●增持进展：截至 2018年 7月 25日，增持主体均已完成各自增持计划的50%，合计出资额 134.33万元，合计增持 12.39万股。
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及领导班子成员共计 14人，计划自公司 2018年 7月 6日披露增持计划公告之日起 3个月内增持公司股份。具体详见公司于 2018年 7月 6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上发布的《北方稀土关于部分董事、监事、高级管理人员及领导班子成员增持公司股份计划的公告》（临2018-030）。
截至 2018年 7月 23日，增持主体均已完成各自增持计划的50%，合计出资金额 134.33万元，合计增持 12.39万股。增持情况如下：
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：(临)2018—034
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|序号|姓名|职务|本次增持股数（股）|本次增持后持股数（股）|截至本公告日出资金额（万元）|
|1|赵殿清|董事长、党委书记|15500|15500|16.66|
|2|李金玲|董事、总经理|18500|18500|20.00|
|3|杨占峰|董事|9300|9300|10.11|
|4|崔 翼|党委副书记、工会代主席|4700|4700|5.12|
|5|邢立广|董事|9200|9200|10.00|
|6|赵德贵|董事|9200|9200|10.00|
|7|张日辉|董事|10000|10000|10.94|
|8|刘 义|副总经理|2100|90012|2.31|
|9|王占成|董事、副总经理、财务总监|10000|10000|10.85|
|10|王 臣|副总经理|19000|19000|20.63|
|11|余英武|董事会秘书|4600|4600|5.00|
|12|李德东|总经理助理|4700|4700|5.03|
|13|段立峰|监事|2400|2400|2.60|
|14|夏学文|监事|4700|4700|5.10|
|合计|||123900|211812|134.33|

尚未全部增持完成的增持主体将在剩余时限内择机增持，不存在无法实施风险。公司将持续关注增持主体增持股份情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2018年 7月 26日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-050福建福日电子股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 5月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014—043）。由于工作疏忽，现对该通知中第二项“会议审议事项”部分内容予以更正，具体如下：
原披露内容为：
“（五）审议《公司 2013年年度报告》及摘要；
（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；”
现更正披露内容为：
“（五）审议《公司 2013年年度报告》全文及摘要；
（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》；”除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2014年 6月 24日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-106卓郎智能技术股份有限公司
关于 2017年年度业绩预盈公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6.01亿到6.50亿元人民币。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2.28亿元人民币。
（二）每股收益：-0.3374元人民币。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、本次重大资产重组完成后，公司主营业务由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，公司转型进入高端装备制造业（详见公司经营范围）。
2、本期业绩预盈受益于下游纺织行业盈利回升驱动纺织企业资本开支意愿增强，叠加纺织设备逐步进入更新换代期，行业发展通道步入周期复苏向上拐点，国内政策强力驱动新疆纺织业产能快速集聚，以及消费升级和产业升级双重作用下推动纺机升级换代需求，公司业务量增长、产品创新、成本控制等多重因素综合所致。
四、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会 2017年12月 7日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司关联交易的核查意见上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”或“公司”）控股孙公司康隆（香港）航运有限公司（以下简称“康隆公司”）向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）续租开创101和开创102两条冷藏运输船。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为开创国际非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对上述关联交易进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
康隆公司向上海远洋租赁开创 101和开创 102两条冷藏运输船，日租金为2,250美元/船，年租金为821,250美元/船。租期一年，租期分别于2018年12月31日、2018年11月30日届满。
鉴于开创101和开创102在租赁期间运营情况良好，公司拟由康隆公司在合同到期后继续向上海远洋租赁开创101和开创102，租期一年。开创101租期自2019年1月1日至2019年12月31日；开创102租期自2018年12月1日至2019年11月30日。日租金为2,250美元/船，年租金为821,250美元/船，租金与上期相比保持不变。
二、关联方介绍和关联关系
上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞，是公司的控股股东，持有公司101,811,538股,占公司总股本的42.26%，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，属于公司的关联企业。
三、交易目的和对公司的影响
本次交易有助于提高公司的生产效率，完善公司船队配套运输能力，提升公司远洋渔业捕捞生产的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经公司于 2018年 10月 29日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司向控股股东上海远洋续租开创101和开创102两条冷藏运输船系公司业务正常开展所需，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。
保荐机构对本次向控股股东上海远洋续租开创101和开创102两条冷藏运输船的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡晓 李卉
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-001
中国西电电气股份有限公司
关于 2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为8.9亿元，与上年同期相比增长30%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：68,412.91万元。
（二）基本每股收益：0.133元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内,公司一方面通过优化产品结构并采取精益管理、降本增效等有效手段使得产品销售毛利率同比提高；另一方面合理利用营余资金开展收益高流动性强的理财业务，有效提高资金收益率。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会 2016年1月 20日
证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号：临 2014-026福建龙净环保股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年10月10日下午14:30
●股权登记日：2014年9月30日
●会议方式：现场投票和网络投票相结合
一、召开会议基本情况
现场会议召开时间：2014年10月10日下午14:30。
网络投票时间：2014年10月10日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
现场会议召开地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司会议室。
表决方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
1、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》；
2、审议《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，合计持有公司股份低于5%的股东表决结果单独计票并予以披露。
三、会议出席对象
1、2014年 9月 30日下午交易结束时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师。
四、其他说明
1、参加网络投票的股东操作流程见附件2；
2、公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
五、参加现场会议的登记办法
1、符合上述条件的股东请于 2014年 10月 10日上午11：30点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)，出席会议时需验看原件；
2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记；
4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
六、其他事项
公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号
邮政编码：364000 联系电话：0597-2210288传 真：0597-2237446
联系人：卢珍丽、邓勇强
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2014年9月23日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席福建龙净环保股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使表决权，对会议审议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|审议议案|表 决 意 见（以同意、反对、弃权形式填写）|
|1|《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》||
|2|《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||

注：对每一项议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视为全权委托受托人按照自己的意见进行表决。）
委托人签名（单位盖公章）：
委托人身份证号码（单位营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效。）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
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|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案、议项数量|
|738388|龙净投票|3|

2、表决议案
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||99.00元|
|1|《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》|1.00元|
|2|《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》|2.00元|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|3.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入。
5、投票举例
（1）股权登记日持“龙净环保”的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

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|-|-|-|-|
|738388|买入|99.00元|1股|

（2）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738388|买入|1.00元|1股|

（3）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738388|买入|1.00元|2股|

（4）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划(草案)》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738388|买入|1.00元|3股|

二、投票注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—065河南莲花健康产业股份有限公司
关于控股股东增持计划实施结果的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江睿康投资有限公司计划在 2016年1月26日起未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持数量不低于 100万股，不超过本公司已发行总股本的2%。
截至2016年7月26日，浙江睿康投资有限公司本次增持计划已实施完毕。在增持计划实施期间，浙江睿康投资有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 491.76万股，占本公司已发行总股本的0.46%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“本公司”）的控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）。本次增持计划实施前睿康投资持有本公司股份 110,000,000股，持股比例10.36%，截止 2016年 7月 26日睿康投资持有本公司股份 114,917,600股，持股比例10.82%。
（二）睿康投资计划在 2016年 1月 26日起未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，增持数量不低于 100万股，不超过本公司已发行总股本的2%。在增持计划实施期间，睿康投资通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份 491.76万股，占本公司已发行总股本的0.46%。
二、增持计划的主要内容
基于对莲花健康品牌和资源的认可及对本公司未来持续发展的信心，睿康投资计划在 2016年 1月 26日起未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持莲花健康，增持数量不低于 100万股，不超过莲花健康已发行总股本的2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的莲花健康股份。具体内容详见 2016年 1月 26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》。
三、增持计划的实施结果
睿康投资先后于 2016年 1月 27日、2016年 1月 28日和 2016年 2月 2日通过上海证券交易所交易系统累计增持莲花健康股份 491.76万股，占公司已发行总股本的0.46%。具体情况如下：
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|增持主体名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（万股）|增持比例（%）|增持金额(元)|
|睿康投资|二级市场买入|2016年1月27日|价 格 区 间 为4.95—5.00元|100|0.09|4,969,218.00|

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|睿康投资|二级市场买入|2016年1月28日|价 格 区 间 为4.49—5.19元|341.76|0.32|16,648,113.00|
|睿康投资|二级市场买入|2016年2月2日|价格区间为4.9—4.92元|50|0.05|2,455,353.00|

本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等的有关规定。截至 2016年 7月 26日，睿康投资本次增持计划已经实施完毕，增持完成后睿康投资持有本公司股份 114,917,600股，占本公司已发行总股本的10.82%。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
关于上海新梅置业股份有限公司
预案信息披露问询函的回复
上海证券交易所：
由安信证券股份有限公司转来的《关于对上海新梅置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（以下简称问询函）奉悉。会计师已对问询函所提及的问题进行了审慎核查，现汇报如下：
问询函11.预案披露，标的公司主要从事军用特种汽车研发、生产、改装以及工程机械制造等业务，同时标的公司过去两年一期的营业收入主要为武器装备研发经费收入，部分改装车辆预计 2015年第四季度交付。请公司补充披露：（1）公司研发业务的经营模式，研发经费收入的确认时点和计量依据；（2）公司储备的科研项目正式立项还是需参与竞标，是否确认研发经费收入；（3）公司车辆改装业务的经营模式，是否负责拟改装车辆及其他设备的采购，交付车辆的具体收入确认方法。请财务顾问和会计师发表意见。
会计师回复：
（1）研发经费收入的确认时点和计量依据
江阴戎辉机械设备制造有限公司（以下简称标的公司）提供研发劳务而取得的研发经费收入确认原则为：按合同双方确认的已完工作的进度确认收入。
已完工作进度按照标的公司履行研发合同完成阶段性研发工作（以通过委托方项目质量评审并取得相关报告为标志）确定。
研发经费收入的确认时点为合同双方共同确认标的公司达到已完工作进度的时点。
研发经费收入的计量依据为在合同双方共同确认的标的公司达到已完工作进度的时点按照研发合同约定应该支付的研发经费；在合同双方共同确认标的公司达到已完工作进度的时点以前收到的研发经费确认为预收账款。
（2）公司科研项目是否确认研发经费收入
标的公司当期在研项目中，自主研发项目，相关研发经费计入当期管理费用-研发费用中；受托研发项目，取得的研发经费按照合同双方确认的已完工作的进度确认研发经费收入。
（3）公司车辆改装业务交付车辆的具体收入确认方法
截止2015年10月31日，标的公司实际已改装完成的车辆还未验收和办理交接手续，没有相关的收入确认会计记录。
标的公司销售改装车辆收入确认和计量应遵循的原则为：标的公司已将销售改装车辆所有权上的主要风险和报酬转移给购买方（军队军品采购部门）；标的公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的改装车辆实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认改装车辆销售收入实现。
综上所述，经会计师核查，标的公司研发经费收入确认未发现在重大方面存在不符合企业会计准则相关规定的情形。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
楼光华
中国上海
中国注册会计师
二○一五年十二月二十八日 赵永梅
证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-006
浙江浙能电力股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日以通讯方式召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。会议形成如下决议：
为完善公司电力营销体系建设，发挥所属发电企业的属地优势，同意拓宽公司及所属发电企业经营范围，经营范围增加“配电网建设与经营，冷、热、电、热水、蒸汽生产、销售和供应服务，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理”等内容（最终以工商行政管理部门登记核准的为准），并相应修订《公司章程》；同意将本议案提交公司股东大会审议。
《公司章程》具体拟修改如下：
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|章程条款|修订前|修订后|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围是：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修。|经依法登记，公司的经营范围是：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，配电网建设与经营，冷、热、电、热水、蒸汽生产、销售和供应服务,电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理。|

特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2017年2月 16日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-013山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于 2016年 8月 23日上午 10点至 11点在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016年 8月 12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于审议公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本项议案的表决结果：同意 3票，反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2016年 8月 23日
海南问源律师事务所
关于海南椰岛（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海南椰岛（集团）股份有限公司
海南问源律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李琳、张雅欢两位律师出席了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年7月6日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间为2019年7月22日14:30；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年7月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年7月22日9:15-15:00。
2019年7月22日14:30，在公司董事长冯彪的主持下，本次股东大会现场会议在海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|94,938,490|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.1821|

2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次现场股东大会召集人为公司董事会，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，召集人的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本所律师经核查认为，公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以
现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下
（一）非累计投票议案
审议通过《关于股东延期增持公司股份计划的议案》。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|94,938,490|100.00|0|0|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|16,200,858|100.00|0|0|0|0|

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《海南问源律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）
海南问源律师事务所
单位负责人：陈虎
经办律师：李琳、张雅欢
二○一九年七月二十二日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-090北京高能时代环境技术股份有限公司关于
公司股东减持计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●减持计划实施前股东持股的基本情况：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）原持股5%以上股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）在减持计划公告前持有公司无限售条件流通股
21,388,236股，占公司总股本的6.62%。
●减持计划的主要内容：君联睿智计划于其减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持不超过
6,464,000股的高能环境股份，减持价格不低于公司限制性股票激励计划授予价格人民币14.13元/股。
●减持计划的实施情况：目前君联睿智减持计划期限届满，在减持计划实施期限内，其通过大宗交易、集中竞价等方式累计减持其持有的公司无限售条件股份563.9171万股，占公司总股本的1.70%。
2016年5月25日，公司于上海证券交易所网站披露了《高能环境关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号2016-047），公司股东君联睿智计划于减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，将通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持不超过646.40万股的高能环境股份，减持价格不低于公司限制性股票激励计划授予价格人民币14.13元/股。
一、股东减持股份计划实施情况
1、 减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|君联睿智|大宗交易|2016年8月26日|34.09|80.00|0.24|
|||2016年8月29日|34.10|80.00|0.24|
|||2016年9月7日|33.49|120.00|0.36|
||集中竞价|2016年9月13日|31.60|50.00|0.15|
|||2016年9月14日|31.59|54.00|0.16|
|||2016年9月19日|31.66|35.553|0.11|
|||2016年9月20日|31.93|64.6656|0.20|
|||2016年11月1日|34.81|30.00|0.09|
|||2016年11月2日|35.19|14.9385|0.05|
|||2016年11月7日|34.01|4.76|0.01|
|||2016年12月1日|33.46|30.00|0.09|

注：君联睿智于 2016年9月20日通过集中竞价方式卖出公司无限售条件流通股646,656股，占公司总股本的0.20%。具体内容详见公司于 2016年9月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2016-072）及君联睿智《简式权益变动报告书》。
2、减持计划实施前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划公告前持股情况||减持计划实施后持股情况||
|||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|君联睿智|无限售条件流通股|2,138.8236|6.62|1,574.9065|4.76|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

二、股份减持计划实施情况
截至本公告日，君联睿智通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持其持有的公司无限售条件股份563.9171万股，占公司总股本的1.70%。
三、其他相关说明
1、君联睿智减持计划的实施未违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时严格遵守持股锁定及减持等相关承诺。
2、本次减持股份股东非公司控股股东，公司基本面未发生重大变化。
3、君联睿智的减持行为与公司已披露的股东减持计划一致。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年12月16日
鲁信创业投资集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定，我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关要求，对公司 2015年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核
查，相关说明及独立意见如下：
一、关于对外担保情况的专项说明
1．本公司为关联方提供的担保情况
截至2015年12月31日，本公司无为关联方提供担保的情况。
2．本公司为非关联方提供的担保事项
2014年8月12日,公司八届十七次董事会审议通过了《关于公司为淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司在招商银行济南和平路
支行办理的授信总额1000万元人民币、授信期限1年的贷款提供连带保证责任担保，并按担保金额的1%收取担保费。
2015年9月,公司对控股子公司淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
的上述担保已结束。截至2015年12月31日，公司不存在其他对外担保情况。
二、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻执行了中国证监会证监发[2003]56号
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，谨慎控制对外担保风险，保障公司的资产安全。
（以下无正文。）
（此页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》之签字页。）
独立董事（签字）：
任辉
于少明
刘健康
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-017
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权下属公司核定对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“华夏久盈”）签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》，涉及华夏久盈设立“华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划”，将不超过25亿元募集资金投入九通投资旗下项目基础设施建设，期限为五年。公司拟与华夏久盈签署《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划保证合同》，为九通投资在《华夏久盈-华夏幸福基础设施债权投资计划投资合同》项下的全部义务提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
2、上述担保已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。按照《上交所股票上市规则》的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本项担保尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）
成立日期：2007年10月31日
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工。
截止2016年9月30日，九通投资的总资产为32,431,410,761.25元，净资产为
5,291,603,405.07元，2016年1-9月实现营业收入0元，实现净利润19,160,693.27元（注：以上数据为单体公司的财务数据）；
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司全资子公司）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将定期进行披露。在相关文件签署前，公司股东大会授权公司财务总监根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式，并由公司董事长或其授权代表签署担保文件。前述借款及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情
况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币386.50亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为385.15亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的284.73%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.35亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的1%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1.《华夏幸福第六届董事会第四次会议决议》；
2.《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-078
基蛋生物科技股份有限公司
关于董事减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：
截至本公告披露日，公司董事颜彬先生持有基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票138,600股，约占公司总股本186,044,845股的0.0745%。
公司董事许兴德先生持有公司股票 6,094,658股，约占公司总股本186,044,845股的3.2759%，董事颜彬与许兴德持有公司股票均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：
颜彬先生本次拟通过集中竞价方式减持股份合计将不超过 34,650股，即不超过公司总股本的0.0186%，亦不超过其所持有公司股份总数的25%；许兴德先生本次拟减持股份合计将不超过1,523,664股，即不超过公司总股本的0.8190%，亦不超过其所持有公司股份总数的25%。减持期间：自公告之日起十五个交易日后 6个月内。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|颜彬|董事、监事、高级管理人员|138,600|0.0745%|IPO前取得：99,000其他方式取得：39,600|
|许兴德|董事、监事、高级管理人员|6,094,658|3.2759%|IPO前取得：4,353,327其 他 方 式 取 得 ：|

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|-|
|1,741,331|

上述减持主体无一致行动人。
董事上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|颜彬|不超过：34,650股|不超过：0.0186%|竞价交易减持，不超过：34,650股|2018/9/3 ～2019/3/2|按 市场 价格|首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份|自身资金需求|
|许兴德|不超过：1,523,664股|不超过：0.8190%|竞价交易减持，不超过：1,523,664股|2018/9/3 ～2019/3/2|按 市场 价格|首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司首次公开发行股票并上市时，公司股东颜彬、许兴德作为公司董事承诺：1、自股票上市之日起十二个月内，本人/本公司/本机构对所持有的公司股
份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司/本机构所持有
的公司股份，也不由公司回购本人/本公司/本机构所持股份。
2、自本人持有股票锁定期满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人不再担任董事、高级管理人员而终止。
3、遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及上海证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定。同时，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等相关法律法规、上海证券交易所相关规则进行减持股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系颜彬、许兴德根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，颜彬、许兴德将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持股东不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划实施不影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
在按照上述计划减持公司股份期间，董事将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年8月10日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-005
洲际油气股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：监事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月14日 15点00分
召开地点：深圳市福田区福中一路 1001号富德生命保险大厦1106公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月14日
至2019年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019年 1月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2019/1/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2019年2月12日和2019年2月13日(上午9：30-11：30，下午13:00-15:00）到深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦 1106公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367传真：0755-83251352；0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增补公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。