证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－029广州市浪奇实业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2013年度股东大会
2．召开时间：2014年6月20日（星期五）上午10：00时，会期半天。
3．召开地点：本公司会议室
4．召开方式：现场投票
5．召集人：公司董事会
6．主持人：董事长胡守斌先生主持
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东（代理人）9人、代表股份 157,184,877股、占上市公司有表决权总股份35.31％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：
1.《2013年度董事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2.《2013年度监事会工作报告》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的
0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3.《2013年度财务决算》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票 157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4.《2013年度利润分配方案》；
经立信会计师事务所审计确认，2013年度公司归属于母公司所有者的净利润为 31,952,414.90元，其中，母公司净利润为 33,240,272.71元，提取10%的法定盈余公积金3,324,027.27元后，加上公司未分配利润余额80,985,986.30元，2013年末可供股东分配的利润为 109,614,373.93元。现拟定本公司 2013年度利润分配方案：每 10股派发现金红利0.20元(含税)，不送股，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
6.《关于确定2014年银行授信总额度的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票 157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7.《2014年日常关联交易预计的议案》；
7.1公司向广州百花香料股份有限公司采购香精的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份 156,890,098票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份
总数为294,779股，赞成票294,779股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.2公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供全程物流服务的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份 44,300票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为 157,140,577股，赞成票股份数为 157,140,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.3公司向广州市奇宁化工有限公司购销MES（脂肪酸甲酯磺酸钠）等原料的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份 72,900票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为157,111,977股，赞成票157,111,977股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.4公司向广东奇化化工交易中心股份有限公司采购原料的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份100,000票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份总数为 157,084,877股，赞成票 157,084,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.5公司向江苏健鼎生物科技有限公司采购三氯乙酰氯的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份 44,300票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。本议案有效表决票股份总数为 157,140,577股，赞成票股份数为 157,140,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有
表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
7.6公司向广州市虎头电池集团有限公司销售产品的日常关联交易；
表决情况：该项交易为关联交易，关联股东回避表决，其持有的公司有表决权的股份 156,890,098票不计入出席股东大会有表决权的股份总数，本议案有效表决票股份总数为294,779股，赞成票294,779股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
8.《关于变更经营范围的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9.《关于修改<公司章程>部分条款的议案》(以特别决议方式表决)；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
10.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
11.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
12.《关于修改<独立董事制度>的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，
占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
13.《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
14.《关于董事会换届选举的议案》；
本次董事会换届选举，对非独立董事采用累积投票制差额选举，对独立董事采用累积投票制，经出席会议的股东（代理人）投票选举，表决结果如下：
非独立董事：
胡守斌先生：表决情况：赞成票157,244,877股，表决结果：当选。
傅勇国先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。
吕玲有女士：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。
陈建斌先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。
王英杰先生：表决情况：赞成票0股，表决结果：不当选。
独立董事：
李峻峰先生：表决情况：赞成票157,224,877股，表决结果：当选。
王丽娟女士：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。
黄强先生：表决情况：赞成票157,164,877股，表决结果：当选。
根据表决结果，胡守斌先生、傅勇国先生、吕玲有女士、陈建斌先生、李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生当选为公司第八届董事会董事，其中，李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生为独立董事。
15.《关于监事会换届选举的议案》；
经出席会议的股东（代理人）投票选举，李云女士和廖健先生作为股东代表当选为公司第八届监事会监事，其中，廖健先生为独立监事。新任监事获选情况如下：
李云女士：
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
廖健先生：
表决情况：本议案有效表决票股份总数为 157,184,877股。赞成票157,184,877股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
李云女士和廖健先生连同2014年6月13日经公司职工代表会议选举产生的职工代表曾令翔先生共三人一起组成公司第八届监事会。
上述第1至4项、第7项议案内容详见本公司于2014年4月25日的董事会决议公告和监事会决议公告，上述第5至6、8至13项议案内容详见于2014年5月30日的董事会决议公告，上述第14、15向议案内容详见本公司于 2014年 5月 23日的董事会决议公告和监事会决议公告，公司有关公告刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2.律师姓名：邓文剑、吴春爽
3.结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会所通过的决议合法有效。
六、备查文件：
1．本次股东大会会议记录及决议；
2．法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一四年六月二十日