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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-98号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为西北工业大学明德学院提供担保的
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足经营发展及补充流动资金的需要，本公司控股子公司西北工业大学明德学院（以下简称：“明德学院”）拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请 3000万元人民币一般授信，该笔授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）提供连带责任担保，期限为自合同签订之日起一年内有效。
公司于2018年8月24日召开2018年度七届董事局第八次
临时会议审议通过了上述担保事项；因公司12个月累计已审批的担保总额超过公司最近一期经审计的2017年度净资产
的30%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保需提交公
司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名 称：西北工业大学明德学院
成立日期：2006年06月27日
住 所：西安市长安区西工大沣河校区
法定代表人：袁汉源
开办资金：人民币311,929,800元
业务主管单位：陕西省教育厅
业务范围：本科层次的高等学历教育
主要财务状况：
截至2017年12月31日，明德学院总资产为46,058.51万
元，负债总额16,479.51万元，净资产29,579.00万元，营业收入15,318.70万元，净利润3,668.83万元。（已经审计）
截至2018年6月30日，明德学院总资产为43,224.85万
元，负债总额12,733.04万元，净资产30,491.81万元，营业收入8,128.21万元，净利润1,299.09万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及明德学院根据公司2018年度第四次临时股东大会
决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
公司对控股子公司明德学院向银行申请一般授信提供
担保，有利于其经营活动的持续稳定发展；由于明德学院股权结构变更工作已完成股权清算款项的支付，公司已实际享有其100%股权（法律程序的变更需与转设工作一并在教育部备案），故明德学院原少数股东西北工业大学无需为本次融
资事项提供连带责任担保；鉴于明德学院良好的资信和经营状况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之
内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意公司为明德学院提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在
上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为明德学院办理本次担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了明德学院向浙商银行西安分行申请 3000万元人民币一般授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足明德学院经营及流动资金的需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 34,143.87万元(含金叶印务向集团担保 8000万元)，占公司最近一期经审计的 2017年度净资产的25.22%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2018年度七届董事局第八次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年八月二十五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-040海南海药股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议的会议通知及会议资料已于 2017年 6月 2日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2017年6月6日以通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》。
公司监事会认为此次变更部分募集资金专项账户，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需要。此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一七年六月七日
上海姚记扑克股份有限公司四届二十八次董事会文件 独立董事意见上海姚记扑克股份有限公司
独立董事关于四届二十八次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司四届二十八次董事会会议审议的以下事项发表独立意见如下：
关于修订公司以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见
1、公司本次对股份回购事项的修订符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次回购股份将作为员工股权激励的实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次修订股份回购事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意该股份回购方案的修订。
特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司四届二十八次董事会文件 独立董事意见上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：
殷建军 阮永平 潘斌
山东民和牧业股份有限公司董事会审计委员会
关于 2016年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并听取了公司管理层的说明，对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2016年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
（以下无正文）
张云龙、胡卫华、张东明
二〇一七年二月十三日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-021山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2018年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第四次会议（以下简称“会议”）于2018年7月16日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2018年7月26日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司为青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其生产经营的资金需求，助力业务快速发展，为股东谋求更好的投资回报。青岛联信催化材料有限公司财务状况稳定，经营正常，有较强的偿债能力，本次担保风险
较小，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
监事会
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2015-037同方国芯电子股份有限公司
关于维护公司股价稳定及部分董事、监事拟增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了相关维护公司股价稳定措施，现将有关事项公告如下：
一、在法律法规许可的情况下，公司将根据自身实际情况，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股等措施，有效开展市值管理，以实际行动维护市场稳定，切实保护全体股东的利益。
二、进一步强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，加强投资者关系管理，增强投资者对公司和市场的认知，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心。
三、公司将一如既往地诚信经营、规范运作、努力提升公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者。
四、部分董事、监事拟增持公司股份情况
公司鼓励和支持大股东、董事、监事和高级管理人员在公司股票价格下跌时择机在二级市场进行增持。
公司于 2015年 7月 9日接到公司董事、副总裁阎立群先生和监事张立强先生拟增持公司股份的通知，具体情况如下：
1、增持情况
阎立群先生、张立强先生在2015年3月曾以竞价交易方式减持过公司股份。
根据证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》和中国证监会河北监管局【2015】111号《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的紧急通知》的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，阎立群先生、张立强先生拟通过
证券公司或基金公司定向资产管理计划方式在3个月内以自有资金增持公司股
票。阎立群先生的增持金额不低于90万元，张立强先生的增持金额不低于40
万元。
2、其他事项说明
（1）根据中国证监会、中国证监会河北监管局和深圳证券交易所的有关规定，本次增持股份的董事、监事在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
（2）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
（3）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临111号奥瑞金包装股份有限公司
关于与苏州斯莱克精密设备股份有限公司签订
战略合作框架协议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
2016年 12月 27日，奥瑞金包装股份有限公司与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300382，证券简称：斯莱克）签订了战略合作框架协议，建立战略合作伙伴关系。双方本着平等自愿，互利互惠、促进共同发展的原则，将在两片易拉罐生产设备的提供和使用上开展业务合作。
该战略合作框架协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本协议无需提交公司董事会审议。
二、协议对方情况介绍
公司名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
法定代表人：安旭(SHU AN)
注册资本：11,712.1373万人民币
类型：股份有限公司(台港澳合资、上市)
住所：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
经营范围：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再创造；销售公司资产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司与斯莱克不存在关联关系。
履约能力：斯莱克主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、加工制造，主要产品包括易拉盖高速生产成套设备、易拉盖生产设备系统改造、相关精密模具、零备件等。其是行业内可
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临111号提供易拉盖高速生产技术全面解决方案和最完整易拉盖生产线的设备制造商。其为深圳证券交易所上市公司，具备较好的履约能力。
三、协议主要内容
1.甲方：奥瑞金包装股份有限公司
乙方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2.双方确立互为战略合作伙伴关系，并予以长期保持；
3.双方同意互为合作事项创造最惠条件和待遇，共同形成新的发展优势；
||
|-|
|4. 双方应尽可能支持对方发展、宣传对方形象，维护对方声誉；|
|5. 双方应协商解决合作中所遇到的问题；|

6.甲方同意今后新建工厂或现有工厂在两片罐设备的新购或升级改造时，优先考虑乙方；
7.乙方同意在双方的具体合作中给予甲方一定的优惠条件及保障服务。
四、对公司产生的影响
公司为国内金属包装行业的优势企业，斯莱克为国内专用设备制造行业内的优势企业，通过达成战略合作伙伴关系，双方强强联合，可实现优势互补，共赢发展，促进双方在各自业务领域的深度交流与合作，形成新的发展优势，同时有利于保障公司在未来发展过程中对生产设备的需求。
五、风险提示
本协议仅为战略合作框架协议，具体合作事项尚待进一步协商后另行签署具体合作协议，实施过程尚存在一定的不确定性。公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
战略合作框架协议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年12月28日
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人包晓岚，作为湖北双环科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
包晓岚本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：包晓岚（签署）
日期：2018-04-04
股票代码：002569 股票简称：步森股份 公告编号：2017-022浙江步森服饰股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称公司或本公司）2016年度拟与步森集团有限公司（以下简称步森集团）及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|内容|2017 年预计金额|2016 年||
|||||总金额|占同类业务比例|
|房屋租赁|步森集团有限公司及其子公司|公司租赁步森集团及其子公司的集体宿舍楼、F楼传达室等|不超过500 万元|400万元|95.33%|

公司2017年度拟与关联方步森集团有限公司及其子公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元，占最近一期经审计净资产的0.96%，该议案已经董事会、监事会审议通过，相关独立董事发表意见，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司名称：步森集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈能恩
注册资本：陆仟陆佰陆拾捌万元整
注册地点：浙江省诸暨市枫桥镇枫北路
经营范围：实业投资；经销：建筑材料（除木、竹及制品），百货，珠宝首饰，工艺品，机械设备，电子产品，家用电器；研究开发：生物制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年财务概况：截止 2015年 12月 31日，总资产 160,484万元；净资产105,285万元；主营业务收入 119,859万元。
关联关系：步森集团有限公司自本次公告之日起前十二个月曾为持有上市公司股份5%以上的股东。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方步森集团有限公司及其子公司的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，对本公司当期及以后生产经营和财务方面不产生重大影响。
五、独立董事的意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事意见
3、第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-076
美盛文化创意股份有限公司
关于公司股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人赵小强先生关于部分股权解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
2015年 12月 15日，赵小强先生将其质押给东海证券股份有限公司的 23,584,000股公司股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，此次解除质押的股份数占公司总股本的5.29%。
截至本公告日，赵小强先生直接持有本公司 75,806,000股股份，占本公司总股本的17.00%，不存在股份质押或冻结情况。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-068广州普邦园林股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订广州普邦园林股份有限公司章程的议案》，同意增加公司注册资本并修订公司章程。
根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司经营范围的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：440101000113186。具体变更内容如下：
原注册资本：
陆亿肆仟叁佰柒拾万陆仟元整
变更为：
壹拾陆亿壹仟壹佰伍拾贰万肆仟玖佰柒拾元整
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-087荣科科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东崔万涛的通知，由于个人资金需求，崔万涛将其持有的公司有限售条件流通股465万股与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限为365天。相关股权质押登记手续已于2016年11月7日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押占|||
||股东名||是否为第一大股东||质押股数||质押开始日||质押到期日|||||||
||||||||||||质权人||其所持股份||用途|
||称||及一致行动人||（万股）||期||期|||||||
||||||||||||||比例|||
|崔万涛||是||465||2016年11月7日||2017年11月7日||中信建投证券股份有限公司||5.59%||个人资金需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，崔万涛持有公司股份8,320.7698万股，占公司总股本的25.89%。本次股份质押后，崔万涛累计质押公司股份5,392.13万股，占公司总股本的16.78%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-081
武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人所持部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日接到公司实际控制人梁伟先生的通知，称其为投资需要将所持有的公司股票9,000,000股质押给光大证券股份有限公司，质押期限自2015年11月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
解除质押为止。上述质押登记手续于2015年11月19日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成。2015年11月20日，梁伟先生质押给中信证券股份有限公司的6,200,000股解除质押。
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票62,837,120股，占公司总股本的49.87%，其中本次质押股票9,000,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的14.32%，占公司总股本的7.14%；累计质押股票数
32,930,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的52.41%，占公司总股本的26.13%。
武汉金运激光股份有限公司董事会
山东丽鹏股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。
（一）报告期内，公司监事列席历次董事会会议。
（二）报告期内，公司监事出席股东大会。
（三）监事会召开情况
报告期内公司共召开了七次监事会会议，详细情况如下:
1、2015年3月27日，监事会召开三届八次会议，审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于山东丽鹏股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与兰坤等 5名特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2015年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
2、2015年 4月 9日，监事会召开三届九次会议，审议通过了：《公司 2014年度报告及其摘要》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司 2015年度财务预算报告》、《关于公司 2014年度利润分配预案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于 2015年度公司监事薪酬的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2015年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
3、2015年 4月 20日，监事会召开了三届十次会议，审议通过了以下议案：《公司 2015年第一季度报告》。
本次会议的决议公告刊登于2015年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
4、2015年7月21日，监事会召开了三届十一次会议，审议通过了以下议案：《2015年半年度报告摘要及全文》、《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》、《关于对拟设立移动互联媒体合资公司增资的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2015年7月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
5、2015年8月3日，监事会召开了三届十二次会议，审议通过了：《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2015年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
6、2015年10月14日，监事会召开了三届十三次会议，审议通过了：《关于修改公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于修改公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》、《关于公司兰坤等5名特定对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议书（一）的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2015年 10月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
7、2015年 10月 27日，监事会召开了三届十四次会议，审议通过了：《公司 2015年第三季度报告正文及全文正文及全文》、《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2015年 10月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
二、监事会对2015年度公司有关事项发表意见
2015年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2015年度召开的全部股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌
握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2015年依法运作情况进行监督，认为：报告期内，未发现公司有违法违规经营的行为，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司 2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配方案、经审计的2015年度财务报告等有关材料。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；山东汇德会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实、客观地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
2016年3月16日
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议相关事项独立意见如下：
一、关于公司向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、根据公司2016年年度股东大会决议的授权和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为2018年2月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年2月12日，并同意向符合条件的86名激励对象授予47.50万股限制性股票。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌、童慧明、张启祥2018年2月12日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2017-001安徽古井贡酒股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2017年 4月 16日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于 2017年 4月 26日上午9：30在亳州宾馆召开。会议应出席董事 9名，其中现场出席 6名，独立董事王瑞华、王高、宋书玉先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司 2016年度董事会工作报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司 2016年年度报告及其摘要
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司 2017年第一季度报告及其摘要
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（四）审议通过了公司 2016年度总经理工作报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（五）审议通过了公司 2016年度财务决算报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016年度共实现净利润770,511,931.34元，2015年度未分配利润2,587,051,422.29元，减去 2015年度分红派息 50,360,000.00元，2016年度可供股东分配的利润合计 3,307,203,353.63元。现根据公司 2017年度经营和资金情况，提出 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：公司拟以年末股份总数 503,600,000股为基数,每 10股派发人民币 6.00元(含税)，共计人民币 302,160,000.00元。结余的未分配利润 3,005,043,353.63元全部结转至下年度。
公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此预案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了公司 2017年度财务预算报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（八）审议通过了公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（九）审议通过了公司 2016年度内部控制自我评价报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（十）审议通过了公司 2016年度社会责任报告
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
（十一）审议通过了公司聘任 2017年度审计机构的议案
公司 2016年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构。目前，该会计师事务所已经完成了对公司 2016年度的审计工作任务，同时聘期已满。为保证公司财务会计和
内部控制审计工作的连续性，2017年度公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了关于修订公司章程的议案
根据《公司法》和证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对比说明表》与修订后的《公司章程》全文。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了关于召开公司 2016年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟召开 2016年度股东大会审议公司 2016年度董事会工作报告、公司 2016年度监事会工作报告和公司 2016年年度报告及摘要等议案。公司 2016年度股东大会通知另行公告。
表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权
三、备查文件
（一）第七届董事会第十二次会议记录；
（二）第七届董事会第十二次会议表决票；
（三）第七届董事会第十二次会议决议。
此决议。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
中捷资源投资股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文件）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文件）的要求，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司本报告期内（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生控股股东违规占用资金情况，公司与其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56文规定相违背的情形。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司担保对象为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”），公司为中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过12,000万元人民币。
除此之外，公司未发生任何其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-066号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年6月24日开市起复牌。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）因筹划重大事项，公司股票于2015年3月19日开市起停牌。因该事项达到了重大资产重组标准，公司于 2015年 4月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 17日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司于 2015年5月16日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年6月9日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
2015年6月17日，公司收到深圳证券交易所《关于对河北汇金机电股份有限公司的问询函》，公司已就问询函所涉问题进行反馈，并根据反馈内容对公司《发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码： 002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2018-009福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年2月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登披露了《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，经事后核查，加强表述的严谨性，现对上述草案及其摘要、管理办法中涉及“本员工持股计划初始拟筹集资金总额”的内容予以更正，具体如下：
雪人股份第二期员工持股计划集合资金信托计划份额上限为 20,000万份，按照1:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位，文中涉及“本员工持股计划初始拟募集资金总额不超过 20,000万元”更正为“本员工持股计划初始拟募集资金总额不超过10,000万元”。
更正前：
出资参加本员工持股计划的员工不超过1,500人。其中，实际控制人、董事长林汝捷认购份额不超过 1,000万份，占员工持股计划总份额的比例为5%；其他董事及高级管理人员共计 13人，合计认购份额不超过 4,000万份，占员工持股计划总份额的比例为20%，其他员工合计认购份额不超过 15,000万份，占本员工持股计划总份额的比例为75%。
更正后：
出资参加本员工持股计划的员工不超过1,500人。其中，实际控制人、董事长林汝捷认购份额不超过 500万份，占员工持股计划总份额的比例为5%；其他董事、监事及高级管理人员共计 13人，合计认购份额不超过 2,000万份，占员工持股计划总份额的比例为20%，其他员工合计认购份额不超过7,500万份，占本员工持股计划总份额的比例为75%。
公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法中除涉及上述更正的数据相应变动外，其他内容不变。提交公司 2018年第一次临时股大会的议案内容以本次更正后的为准，更正后的《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强数据逻辑的严谨性，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-073吉艾科技集团股份公司
关于全资子公司
签订设立特殊机会资产投资基金的合作框架协议
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）与泰诚大通(上海)股权投资管理有限公司（以下简称“泰诚大通”）、上海国煦股权投资管理有限公司（以下简称“上海国煦”）本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠多赢、合作发展的原则，经友好协商，就建立全面业务合作关系，签署了《关于设立特殊机会资产投资基金的合作框架协议》，拟发起设立的基金总规模为人民币 50,000万元。具体内容详见公司于2018年 5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-053）。
二、协议的进展情况
近日，公司收到通知，各方共同设立的合伙企业已完成工商登记并领取了平阳县市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：平阳吉熙投资管理合伙企业（有限合伙）；
统一社会信用代码：91330326MA2CP9J708；
类型：有限合伙企业；
主要经营场所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄674室）；
执行事务合伙人：秦巴秀润资产管理有限公司（委派代表：李燕）；
成立日期：2018年 05月09日；
合伙期限：2018年 05月09日至长期；
经营范围：投资管理；资产管理；私募股权投资；企业债务重组、转让、收购、兼并的咨询服务；实业投资；企业管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；经济信息咨询；商务信息咨询；投资咨询（以上项目除证券、期货、金融）。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司产生的影响及风险提示
秦巴秀润与泰诚大通、上海国煦的战略合作有利于充分发挥公司在金融资产管理服务领域的团队优势，进一步强化公司对特殊机会资产的收购和整合能力，有利于开拓主业、增大市场占有率，符合公司战略发展方向和产业化布局。
本次合伙企业完成工商登记对上市公司经营情况没有实质影响。公司将关注该合伙企业后续的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年7月24日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-51常州亚玛顿股份有限公司
关于全资子公司下属太阳能电站项目公司开展融资租赁业务的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年8月25日,经常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司全资子公司南京益典弘新能源有限公司（以下简称“南京益典弘”）下属太阳能电站项目公司兴义市中弘新能源有限公司（以下简称“兴义中弘”）首次与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币25,000万元，融资期限为5年。租赁期满后，兴义中弘以人民币1,000元名义价款留购相关设备。(公告编号：2016-49)随着兴义中弘太阳能电站项目建设投入规模地不断扩大，公司拟再次与远东租赁以售后回租的方式开展业务，融资金额不超过人民币14,000万元，融资期限为5年。租赁期满后，兴义中弘以人民币1,000元名义价款留购相关设备。
《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司开展融资租赁业务的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并授权兴义中弘经营层签署与该融资租赁业务相关的文件。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02-04
室
3、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：181,671.0922万美元
6、统一社会信用代码：91310000604624607C
设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表、（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为太阳能发电系统集合包，公司根据生产经营的需求，通过售后回租的模式自主选择。
2、类别：固定资产
3、权属：兴义中弘
4、所在地：兴义市清水河开发区金星村发大
5、资产价值：上述交易标的的账面净值不超过人民币14,000万元
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：光伏发电系统
2、融资金额：不超过人民币14,000万元
3、租赁利率：租赁利率5.5575%
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：5年，自起租日起算
6、租金收取方式：按季度还本付息，共20期
7、租赁担保：公司及南京益典弘为该项融资租赁业务提供连带责任担保，南京益典弘将持有的兴义中弘光伏电站项目公司100%股权质押给远东租赁等方
式。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、交易目的和对公司的影响
公司将太阳能电站建设作为未来业务拓展的方向，本次交易有利于盘活公司现有资产的融资能力，借助金融支持为电站业务拓展提供资金保障，符合公司的经营发展规划。该项业务的开展不会影响兴义中弘对相关设备的正常使用，不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号： 2015-33
重庆桐君阁股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月16日重庆桐君阁股份有限公司第八届监事会第二次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到7名，实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事罗晓燕女士主持。到会监事经举手投票表决，以7票同意，0票反对，0弃权通过以下议案：
一、《关于选举罗晓燕女士为第八届监事会召集人的议案》
二、《公司2015年第一季度报告的议案》
以上议案详细内容刊登于2015年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
重庆桐君阁股份有限公司监事会2015年4月18日
简历：
罗晓燕：女，39岁，硕士，中共党员，历任天津桐君阁大药房总经理、北京桐君阁大药房总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理、重庆西部医药商城有限责任公司董事长、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司董事长。罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-039广东金明精机股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 5月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年5月18日、2015年5月25日、2015年6月1日披露了《关于重大事项进展公告》，因筹划非公开发行股票事宜，公司股票继续停牌。
现公司董事会已经就公司非公开发行股票方案进行审议，本次非公开发行股票方案已于 2015年 6月 8日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。公司股票将于2015年6月9日开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年六月八日