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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-059
浙江万里扬变速器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月16日（星期一）下午14点开始
网络投票时间：2015年11月15日—2015年11月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月15
日下午15：00至2015年11月16日下午15：00期间的任意时间。
（三）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2015年11月10日
（六）会议主持人：董事长黄河清先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计4人，代表股份338,197,100股，占公司总股份数的66.3132％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表股份89,600股，占公司总股份数的0.0176%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份338,197,100股，占公司总股份数的66.3132%。其中，中小投资者1人，代表股份89,600股，占公司总股份数的0.0176%。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有0人，代表股份数0股。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋贇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明
的提案进行了投票表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 338,107,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9735%；反对89,600股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意0股；反对89,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；弃权0股。
（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意338,197,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意89,600股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意338,197,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意89,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2015年第二次临时股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
湘潭电化科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度公司监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行各项监督职责,为公司的规范运作提供了强有力的保障。
一、公司召开监事会情况
报告期内公司共召开 7次监事会，分别为第六届监事会第十五次、第十六次、第十七次、第十八次、第十九次、第二十次和第七届监事会第一次会议；7次会议均以现场方式召开，由监事会主席主持，分别审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案、《关于补选公司第六届监事会主席的议案》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年第三季度报告》、《关于选举第七届监事会股东监事的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》以及公司 2018年非公开发行相关事项等共20个议案，所有议案均获全票通过，无弃权、反对情形。
二、监事会成员变动及培训情况
报告期内，鉴于原监事会主席刘泽华先生辞职，补选王炯先生为公司第六届监事会股东监事，并担任监事会主席。报告期内进行了监事会换届选举，第七届监事会由王炯先生、卢武女士、周密群女士、寻怡女士、邹秋阳女士组成，由王炯先生担任监事会主席。
2018年，监事会成员积极参加公司和监管机构组织的各项培训，主动与董事会秘书及董事会工作部保持沟通，及时了解新的政策法规，加强公司规范运作相关内容的学习。
三、监事会对公司2018年度有关事项发表的意见
（一）公司的依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为：
公司已经建立了较完善的内部控制制度，并得到有效执行，公司内部控制具备
了完整性、合理性和有效性。董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执
行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法
规、证监会和交易所相关规范性文件、《公司章程》和内部各项管理制度的规
定，无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）公司的财务状况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2018年
度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司的财务
内部控制制度较完善，财务运作规范，财务部门能很好地按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务报表。公司2018年的各类财务报表均客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司的年审
机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司2018年关联交易的情况
监事会对公司2018年关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司的关
联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、
公平、公正的原则，公允合理，符合相关规定，不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的情形。
（四）公司内部控制自我评价的意见
监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，对报告期内
公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：
公司内部控制设计合理、执行有效，内控具备了完整性、合理性和有效性。公
司在日常生产经营过程中还能根据监管部门的要求和自身经营的实际情况不断
完善内部控制体系。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制建设及运行情况，符合法律法规规定的要求。
四、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》和《特定对象来访
接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和特定对象来访登记工作，能按要求
及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息
知情人档案，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息进行内幕
交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。经核查，报告期内未
发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
监事会将在2019年的工作中继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的
规定，忠实勤勉履行自己的职责，进一步提升公司的规范运作水平。
湘潭电化科技股份有限公司监事会2019年3月5日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-058上海沃施园艺股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期的业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-40.97% 至-37.03%|盈利1270.47万元|
||盈利：750万元 至 800万元||
|项 目|本报告期(2017年7-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300万元 至 400万元|亏损：0.42万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2、公司外销收入占总体收入占比较高，受国际汇率波动影响公司汇兑损失同比增加900多万元，销售费用、管理费用较上年同期均有所增加，对公司经营利润产生一定影响，致使归属于上市公司股东的净利润有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩具体数据将在公司2017年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易的事前认可函
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第二届董事会第三十次会议的《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
上述日常关联交易预计事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条规定，构成关联交易。康宝华先生因在交易对方或交易对方的控股股东任职，故为关联董事，应回避本议案的表决。
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本人对该交易事项进行了事前审核，先发表如下独立意见：
上述关联交易符合公司营业发展的需要，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十次会议。
独立董事：田炳福 吴粒 哈刚
国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司
部分限售股份上市流通之核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律法规的要求，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“独立财务顾问”）对公司部分限售股份将上市流通的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司重大资产重组事项概述及股本变动情况
2015年 4月，经中国证监会“证监许可[2015]266号”《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，上市公司通过向上海朗诣实业发展有限公司、上海朗助实业发展有限公司等非公开发行人民币普通股的方式购买其合计持有的上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称“朗脉股份”）99.94%的股份，上市公司全资子公司包头常铝通过支付现金的方式购买邵春林、赵松年和江捷合计持有的朗脉股份0.06%的股份，并募集配套资金。
上市公司本次发行股份购买资产所发行的股份已于 2015年 4月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于 2015年 4月24日在深圳证券交易所上市。
上市公司本次发行股份募集配套资金合计发行新增股份 23,248,104股，其中，向上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司分别发行新增股份6,409,372、3,445,899、2,412,129、8,924,879、2,055,825股。上述股份已于 2015年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕预登记手续，并于2015年6月18日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东的承诺履行情况
上银瑞金资本管理有限公司、中国华电集团财务有限公司、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司承诺取得的上市公司股份自股份上市之日起 12个月内不得转让。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期届满之后相关股份的交易按中国证监会及深交所的有关规定执行。
截至本公告出具日，上述股东承诺均已履行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年6月20日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为23,248,104股，占公司总股本的3.21%；
3、本次申请解除限售股份的股东人数为5名；
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|解除限售股份占总股份比例|质押股份数量（股）|
|1|上银瑞金资本管理有限公司|6,409,372|6,409,372|0.88%|-|
|2|中国华电集团财务有限公司|3,445,899|3,445,899|0.48%|-|
|3|华安基金管理有限公司|2,412,129|2,412,129|0.33%|-|
|4|财通基金管理有限公司|8,924,879|8,924,879|1.23%|-|
|5|兵工财务有限责任公司|2,055,825|2,055,825|0.28%|-|
|-|合 计|23,248,104|23,248,104|3.21%|-|

5、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次限售股上市前||本次变动股数（股）|本次限售股上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|312,985,770|43.20%|-23,248,104|289,737,666|39.99%|
|1、个人类限售股|88,181,030|12.17%|-|88,181,030|12.17%|
|2、股权激励类限售股|1,910,000|0.26%|-|1,910,000|0.26%|
|3、机构类限售股|207,594,740|28.66%|-23,248,104|184,346,636|25.45%|
|4、高管锁定股|15,300,000|2.11%|-|15,300,000|2.11%|
|二、无限售条件股份|411,464,171|56.80%|23,248,104|434,712,275|60.01%|
|三、股份总数|724,449,941|100.00%|-|724,449,941|100.00%|

四、独立财务顾问对有关证明文件的核查情况
独立财务顾问通过查阅本次重大资产重组相关文件、解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市流通情况进行了核查。同时，为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，独立财务顾问还重点查阅了公司公告的重组报告书、股份发行情况报告书、关于本次股份上市流通的提示性公告、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的相关文件等。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司上述限售股份持有人均履行了其在本次重大资产重组中做出的各项承诺。上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
独立财务顾问对上市公司本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》之签字盖章页）
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-016重庆建设摩托车股份有限公司
关于监事辞职及职工监事变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 18日，重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事会主席查常礼先生，监事谭明献先生、牟君女士的书面辞职报告。
因工作变动，查常礼先生申请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。谭明献先生、牟君女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。查常礼先生、谭明献先生、牟君女士辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于查常礼先生、谭明献先生、牟君女士辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定人数。根据相关法律法规规定，查常礼先生、谭明献先生、牟君女士的辞职在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，查常礼先生、谭明献先生、牟君女士将依据相关法律法规及《公司章程》规定继续履行监事的相关职责。
公司监事会对查常礼先生、谭明献先生、牟君女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司第一届三十二次职工代表会议选举徐东霞女士、王茂先生为公司第七届监事会职工监事，吕翠微女士、陶绪前先生不再担任职工监事。
徐东霞女士简历：
徐东霞，女，1973年8月出生，科技信息专业本科学历，工程师、政工师职称。曾任四川金都光电仪器厂技术员，建设工业（集团）有限责任公司办公室信息管理副处长，重庆建设工业有限责任公司发展规划部负责统计、经营管理，重庆建设雅马哈摩托车有限责任公司仓储中心见习课长，公司物流中心副主任，重庆建设销售有限责任公司市场部副部长，公司市场部副部长、经营计划部副部长，重庆建设机电有限责任公司经营规划部副部长。现任公司党群监察部部长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王茂先生简历：
王茂，男，1977年6月出生，经济管理专业大专学历，技师、注册助理安全工程师职称。曾在建设工业（集团）有限责任公司 22车间工作，重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）机加工段工作，曾任空调公司生产制造部技术安全员。
现任空调公司机加车间三工段副段长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告
重庆建设摩托车股份有限公司监事会二○一六年三月二十二日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-030
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于 2014年 8月 5日召开 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年 8月 5日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 4日下午 3:00至 2014年 8月 5日下午 3:00的任意时间。
（四）现场会议召开地点：贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（五）出席现场会议对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 31日，在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《股东大会议事规则修正案》；
（三）审议《关于对 2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。
上述议案的详情见与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司公司章程修正案》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则修正案》以及《南方汇通股份有限公司关于 2013年日常关联交易的补充公告》（公告编号：2014-029），同时审议事项（三）的相关公告与本公告同时刊载于《证券时报》。
三、参加会议的方法
（一）出席现场会议的方法
1、登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
2、登记时间
2014年 8月 1日，上午 9:30至11：30，下午 13:30至15:30。
3、登记地点
贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（二）股东参与网络投票的方法和程序
网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、交易系统投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，深市股东投票代码：“360920”；投票简称为“汇通投票”，股东以买入的方式对议案进行投票。
股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码；
(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|申报价格|
|1|公司章程修正案|1.00|
|2|股东大会议事规则修正案|2.00|
|3|关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案|3.00|

在“委托股数”项下输入表决意见，同意：1股；反对：2股；弃权：3股。
注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、互联网投票程序
（1）获取股东身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密
码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过系统激活成功后的半日方可使用，服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）进行互联网投票系统投票程序
登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南方汇通股份有限公司 2014年第一次临时股东大会投票”；
进入后点击“投票登录”，选择登陆方式，使用用户名密码登陆的，输入您的“证券账户号”和“服务密码”，已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
最后确认并发送投票结果。
3、重要提示
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
四、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：宋伟。
联系电话：（0851）4470866。
传 真：（0851）4470866。
通讯地址：贵州省贵阳市都拉营南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（二）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
五、授权委托书（样本）见本公告附件。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 7月 16日
附件：
南方汇通股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||表决意见栏|||
||审议事项||||
|||同意|反对|弃权|
|1.公司章程修正案|||||
|2.股东大会议事规则修正案|||||
|3.关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案|||||

说明：请在相应表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年月日
江苏恩华药业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》，《公司章程》，《独立董事制度》等有关规定，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅董事会向本人提交的第四届董事会董事候选人资料后，对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对关于董事会换届选举非独立董事独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于公司董事会换届事项，对公司董事会提名的公司第四届董事会非独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、经核查，本次提名的四位非独立董事候选人（孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮）具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
3、同意将公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2015年年度股东大会审议。
二、对关于董事会换届选举独立董事的独立意见
作为公司独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，关于公司董事会换届事项，对公司董事会提名的公司第四届董事会独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
2、孔徐生、李玉兰、张雷三位独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名为公司第四届董事会独立董事候选人。
3、同意公司独立董事候选人在其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2015年年度股东大会审议表决。
（此页以下无正文）
[本页无正文，为《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》之签字页]
江苏恩华药业股份有限公司独立董事：
曹海伦 王广基 李玉兰
2016年3月24日
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016005广州智光电气股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广州智光电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年1月29日（星期五）下午2:50开始。
（2）网络投票时间：2016年1月28日—2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年1月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年1月28日下午3:00至2016年1月29日下午3:00的任意时间。
6、股权登记日：2016年1月25日。
7、会议出席对象
(1)截止 2016年 1月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广州市黄埔区埔南路51号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议：
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
上述议案的内容详见公司 2016年 1月 14日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
上述议案2出席的关联股东需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东持股票账户卡、本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）等办理登记手续。
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
(3)代理人凭本人身份证原件、股东授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016年 1月26日下午4时前送达或传真至公司)，恕不接受电话登记。
2、现场登记时间：2016年1月26日(上午9时至11时，下午2时至4时)。
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司总裁办。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的相关事项
1、投票时间：2016年1月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362169；投票简称：“智光投票”。
3、在投票当日，“智光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
||总议案|100元|
|议案1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|1.00元|
|议案2|《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》|2.00元|

（3）“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2016年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3：
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、联系方式
联系人：曹承锋 张健伟
联系电话：020-32113300联系传真：020-32113456-3300
邮编：510760
2、其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年1月13日
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知广州智光电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》||||
|议案2|《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》||||

委托人签名： 证件号码：
持股数： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限：
年 月 日
（备注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”、“公司”）拟以发行股票及支付现金的方式购买深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司（以下简称“腾鑫精密”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场，我们对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易前，交易对方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系及关联交易。本次交易后，交易对方王跃杰所持公司股份比例为5.24%，将超过公司总股本的5%。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易对方王跃杰视同为公司的潜在关联方，因此，本次交易构成关联交易。
4、公司为本次交易聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。
5、本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利息的情形。
6、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
7、公司第四届董事会第二十九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。提请投资者关注《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”相关章节。
8、本次交易完成后，公司将持有腾鑫精密100%股权，有利于实现产业链延伸，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
9、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
10、本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
11、本次交易尚需获得公司第二次董事会、股东大会做出批准本次交易相关议案的决议及获得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
__________ __________ __________
易庆国 王艳梅 王平
年 月 日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-080成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月1日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知，因新筑投资如期归还借款，新筑投资于2014年11月28日分别将其质押给恒丰银行股份有限公司成都分行的公司股份1,160万股和天津银行股份有限公司成都分行的公司股份1,400万股解除质押，现将有关情况公告如下：
2012年12月24日，新筑投资将其持有的公司有限售条件流通股580万股质押给恒丰银行股份有限公司成都分行（内容详见2012年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2012-061号公告）。
2013年11月28日，新筑投资将其持有的公司无限售流通股700万股质押给天津银行股份有限公司成都分行（内容详见2013年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第2013-078号公告）。
公司于2014年5月15日实施完成以资本公积每10股转增10股的2013年度利润分配方案后，上述两笔质押股份数共计2,560万股。
本次解除质押的2,560万股已于2014年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份解除质押登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司亦出具了《解除证券质押登记通知》。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份22,925.2305万股（其中：无限售流通股21,508.8万股,有限售条件流通股1,416.4305万股），占公司总股本的35.52%；本次解除质押股份2,560万股，占公司总股本的3.97%，占新筑投资持有公司股份的11.17%；新筑投资持有的公司股份中仍有20,324.4305万股处于质押状态，占公司总股本的31.49%，占新筑投资持有公司股份的88.66%。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一四年十二月一日
关于宁波银行股份有限公司
业务处理中心运行情况的评估报告
根据监事会职责，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司业务处理中心运行情况进行了检查评估。
监事会认为，公司实施业务处理中心模式后，应用流程银行、信息和网络技术，对各类业务的操作、授权、用印等实行了集中作业。经过几年来的不断改进和完善，中心运作已日趋成熟。一是柜面操作风险控制能力进一步增强，实现了风控由事后控制向事中控制升级；二是业务中心采用专业化、标准化、工厂化的模式集中处理业务，提高了整体处理效率，发挥了规模效益；三是在强大的后台中心支撑下，网点人员配置逐步精简，并通过改变用工模式有效降低了人力成本；四是业务流程实现标准化的作业，服务水平和客户体验得到提升；五是将运营经理从繁忙的日常业务处理中解放出来，有更多的时间专注于现场管理和员工培养，提升网点的综合能力。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 5月 26日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-33
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于 2017年度对外担保额度增加的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）为公司之全资子公司，江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”），公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益，中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”）是全资孙公司，中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“中顺洁柔（香港）”）是中顺国际之全资子公司，中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门中顺”），中顺国际及中顺洁柔（香港）分别持有其50%股东权益。
公司于 2016年12月30日召开 2016年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于2017年度对外提供担保的议案》，确定 2017年度为子（孙）公司提供担保额度总额折合人民币不超过463,922.44万元。
为保障子（孙）公司正常生产经营，公司拟为上述子孙公司增加担保额度，计划 2017年度增加总额折合人民币不超过 111,203.2万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年，具体情况如下：
2017年度增加担保的明细表（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人名称|拟增加最高担保额度|备注||
|1|江门中顺江门洁柔|50,000|本担保事项包括公司对子公司的担保、子公司对|云浮中顺、中顺洁柔（香港）及澳门中|
|2|云浮中顺|20,000|||

子公司的担保及顺的资产负母子公司、子公债率超过70%司之间的担保，（按2016年中顺洁柔（香港）
实际担保金额、经审计数据 3 中顺国际 41,203.2
担保主体以最终计算），美元澳门中顺
签署的合同为 折人民币汇准。 率按6.8672计算
|||
|-|-|
|合计|111,203.2|

以上子（孙）公司业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。
并提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生签署在不超过 575,125.64万元的担保额度前提下，可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
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|-|-|-|-|-|
|被担保人名称|成立日期|注册地点|注册资本（万元）|主营业务|
|江门中顺|2004.2.13|广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区|USD1,530|生产中高档生活用纸|
|江门洁柔|2009.8.6|江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围（3#深加工车间）|22550.9491|生产高档生活用纸|
|云浮中顺|2012.9.4|罗定市双东街道双东居委会龙保路168号|13,200|生产中高档生活用纸|
|中顺洁柔（香港）|2009.12.1|FLAT/RM 2606 26/F C.C. WUBUILDING 302-308 HENNESSY ROADWANCHAI HK|HKD 1|纸浆的采购|
|中顺国际|2006.6.2|FLAT/RM 2606 26/F C.C. WUBUILDING 302-308 HENNESSY ROADWANCHAI HK|HKD 1|销售生活用纸产品|
|澳门中顺|2013.10.25|澳门南湾大马路409号中国法律大厦27楼A座|MOP2.5|纸浆的采购|

（二）被担保人最近一期（2017.3.31）未经审计主要财务数据如下：
（单位：万元）
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|被担保人名称|资产总额|净资产|营业收入|净利润|控股比例（%）|
|江门中顺|103,975.17|48,862.83|29,872.53|2,823.82|100%|
|江门洁柔|74,824.52|74,483.59|649.44|39.34|100%|
|云浮中顺|109,015.91|16,077.04|17,374.29|636.83|100%|
|中顺洁柔（香港）|35,342.03|8,569.51|30,951.57|531.04|100%|
|中顺国际|12,547.62|6,761.40|2,587.24|197.59|100%|
|澳门中顺|2,448.54|680.84|3,015.69|42.91|100%|

三、担保协议的主要内容
本次为子（孙）公司担保的方式均为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年,每笔担保的期限和金额依据子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各子（孙）公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
上述被担保的对象均为公司的全资子（孙）公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、公司对子公司担保情况
截至2017年3月31日，公司对外担保（不含对子公司担保）余额为零，公司实际已对子（孙）公司提供担保总额为26.93亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为0.90亿元，占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例分别为99.89%及3.34%，合计占最近一期(2016年 12月 31日)经审计的净资产的比例为103.23%，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2017年6月30日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告——许肃贤
山东宝莫生物化工股份有限公司各位股东：
本人作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓|本报告期|现场出席|以通讯方|委托出席|缺席次|是否连续两|
||应参加董||式参加次|||次未亲自参|
|名||次数||次数|数||
||事会次数||数|||加会议|
|许肃贤|7|7|0|0|0|否|

未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况；列席股东大会3次。
2018年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2、对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有
提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅公司文件后，本人与其他独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见如下：
1、2018年3月26日，独立董事对第四届董事会第十五次会议审议的会计政策变更事项发表同意的独立意见；
2、2018年4月23日，独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项以及2017年年报相关事项发表同意的独立意见，并于2018年4月13日就续聘2018年度审计机构以及日常关联交易事项发表事前认可意见；
3、2018年8月20日，独立董事对第四届董事会第十八次会议审议的2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明并发表同意的独立意见；
4、2018年10月22日，独立董事对第四届董事会第十九次会议审议的公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权、聘请资产出售事宜资产评估机构、会计政策变更等事项发表同意的独立意见；
5、2018年12月4日，独立董事对第四届董事会第十二次临时会议审议的相关事项发表同意的独立意见，并于11月24日对本次会议审计的计提2018年度预计负债事项发表事前认可意见。
6、2018年12月24日，独立董事对第四届董事会第十三次临时会议审议的公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权事项发表同意的独立意见。
三、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内部审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《董事会审计委员会议事
规则》、《内部审计制度》等相关要求，按时参加审计委员会会议，勤勉尽责充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用到公司参会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事： 许肃贤
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-076
广东长青（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2019年12月 23日（星期一）下午15：00
2）网络投票时间：2019年 12月23日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 23日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月23日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年12月 16日（星期一）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份
465,150,100股，占公司股份总数的62.6985%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份
465,034,800股，占公司有表决权股份总数的62.6830%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东2人，代表有表决权股份115,300股，占公司有表决权股份总数的0.0155%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为115,300股，占公司有表决权股份总数的0.0155％。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1.《关于2020年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意465,143,100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9985%；反对7,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决结果如下：同意108,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.9289%；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.0711%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2.《关于修订<银行及其他金融机构借款管理办法>的议案》
表决结果：同意465,143,100股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的99.9985%；反对7,000股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者表决结果如下：同意108,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.9289%；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.0711%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东长青（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 12月23日