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证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—030
大连友谊（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年 5月 20日（星期五）上午 9:00-11:00
会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式召开
一、说明会类型
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 19日发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-029）。为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2016年5月20日（星期五）上午9:00-11:00
2、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开
三、参加人员
公司董事会秘书、武汉信用投资集团代表及独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录 IR投资者互动关系平台，网站：http://irm.p5w.net，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨浩
电话：0411-82802712
传真：0411-82650892
邮箱：callme_yh@sina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，公司将通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-117
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
项目预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽宣城郎溪县公共资源交易中心网站（http://60.173.87.245/lx/）于近日发布《郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目评标结果公示》。安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目第一中标候选人。
一、项目情况
招标人：郎溪县国有资产运营投资有限公司
项目名称：郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目
第一中标候选人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
中标价：污水处理服务费1.17元/立方米，排水设施服务费119,500元/公里.年
项目概况：郎溪县污水处理厂设计总规模4万吨/日，其中：一期2万吨/日，已于2010年4月建成运营，污水泵站2座，配套管网168.59km。二期待建2万吨/
日，待建管网约30km。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是安徽宣城郎溪县公共资源交易中心网，招标人为郎溪县国有资产运营投资有限公司，详细内容请查看安徽宣城郎溪县公共资源交易中心网
（http://60.173.87.245/lx/InfoDetail/?InfoID=efac7d9f-ded4-459a-acf4-9119c48e0759&CategoryNum=034003）。公示时间：2015年10月9日至2015年10
月12日。
三、此次预中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为第一中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十二日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-070
中科创达软件股份有限公司
关于投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为加快智能硬件及物联网生态系统布局，经第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司作为有限合伙人使用自有资金出资人民币 600万元参与投资设立深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安创股权”）。相关公告已经中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）披露。
二、进展情况
近日，安创股权已完成工商登记及私募投资基金备案，相关信息如下：
1.工商登记情况：
统一社会信用代码：91440300MA5DFE9C34
名 称：深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳安创科技投资管理有限公司
2.基金备案情况：
备案编码：SR4858
基金名称：深圳安创科技股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳安创科技投资管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－41广东韶钢松山股份有限公司
第六届监事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司监事会于 2014年 10月 23日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会 2014年第四次临时会议于 2014年10月27日以通讯方式召开。
三、监事出席会议情况
公司监事共5人，2014年10月20日，谢琼杰先生因工作变动辞职，公司监事会推选监事旷高峰先生为临时会议召集人，本次会议应参与表决的监事4名，实际参与表决的监事4名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
2014年 10月 20日，公司监事、监事长谢琼杰先生因工作变动，向公司监事会递交了辞去监事、监事长职务的辞呈。公司监事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名，补选蔡建群先生为公司股东代表监事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，蔡建群先生符合监事的任职资格，简历附后。
该议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名监事，无需采用累积投票制。
附件：广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会
2014年10月28日
附件：
广东韶钢松山股份有限公司监事候选人简历
蔡建群,男,1975年 10月出生,研究生学历,在职博士,高级经济师。历任宝钢集团有限公司人力资源部培训与发展综合主管，广东钢铁集团有限公司综合管理部部长、党群工作部部长，韶钢松山运营改善部部长，韶关钢铁总经理助理、党委组织部部长、人力资源部部长，2012年6月至2013年8月任本公司监事， 2013年 8月至 2014年 10月任本公司董事，现任韶关钢铁党委副书记、纪委书记，广东昆仑信息科技有限公司董事长。蔡建群先生现不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-012
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（原名称为“阿城继电器股份有限公司”，以下简称“公司”）于2018年1月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 13号），关注函针对 2013年 1月 7日公司披露的《关于本次重大资产重组相关方承诺情况的公告》提及的哈尔滨电气集团公司（现已更名为“哈尔滨电气集团有限公司”，以下简称“哈电集团”）出具的承诺提出了相关问题。经公司函询控股股东后，对关注函关注问题回复如下：
1、2013年1月 7日，你公司披露的《关于本次重大资产重组相关方承诺情况的公告》显示，你公司控股股东哈尔滨电气集团公司（以下简称“哈电集团”）将在本次重大资产重组完成后的三到五年内，通过资产重组、股权并购、业务调整等方式解决与你公司的同业竞争问题。截至目前，哈电集团前述承诺期限已届满，你公司至今尚未披露前述承诺的具体履行情况。
我部对此表示关注。请你公司及哈电集团说明未及时披露前述承诺履行情况的原因、截至目前的实施进展、详细的解决措施和实施方案，并说明前述承诺的履行情况是否符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
回复：
一、承诺的出具背景及内容
2010年至2013年，公司在哈电集团的主导下进行了重大资产重组（以下简称“重组”），重组实施完成后，公司主营业务变更为电机的生产与销售，公司控股股东哈电集团及其控制的其他企业中，哈尔滨电气动力装备有限公司（原名称为“哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司”，以下简称“哈电动装”）和昆明电机厂有限责任公司（原名称为“哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司”，以下简称“昆电公司”）也从事电机产品的生产制造，因而产生了与公司的同业竞争。
为就避免同业竞争问题提出详细、明确的安排，2011年，哈电集团出具了《哈尔滨电气集团公司关于避免与阿城继电器股份有限公司同业竞争的承诺》（以下简称“《避免同业竞争的承诺》”），承诺将在该次重组完成后（该次重组于 2013年1月8日完成）的三到五年内，依法行使股东权，召集相关的股东大会并提出提案，通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、法定程序的方式进行解决，以避免潜在同业竞争。
二、截至目前的承诺实施进展及披露情况
2013年重组完成后，哈电集团一直研究、寻求有效解决哈电动装、昆电公司与公司之间的同业竞争问题的方式。
哈电集团已于 2016年 9月将其持有的昆电公司全部股权转让给无关联关系的第三方，从而消除了从昆电公司角度与公司存在的同业竞争。
为解决哈电动装与公司的同业竞争问题，2017年 3月，公司控股股东哈电集团筹划重大事项并提请公司申请停牌。在停牌期间，哈电集团组织有关各方积极论证该次重大事项的相关事宜，有关各方就该次重大事项的具体方案进行了充分的论证、沟通。但因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，为维护投资者利益，哈电集团于 2017年 4月决定终止筹划该次重大事项，同业竞争问题因此未能按预期方案得到解决。截至目前，哈电集团及其控
制的其他企业中，与公司构成同业竞争的只有哈电动装，鉴于哈电动装属于 H股上市公司哈尔滨电气股份有限公司的全资子公司，哈电集团立即启动新的解决同业竞争的方案、程序都相对复杂。
公司与哈电集团目前仍在持续探讨解决同业竞争的可行方案，承诺将严格依照《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《第4号指引》”）的规定及时履行相关信息披露义务。
三、关于承诺履行的解决措施
为了尽快解决同业竞争问题，公司曾提醒哈电集团同业竞争承诺即将到期，因公司受到证监会、交易所的处罚，哈电集团终止筹划涉及公司重大事项后，短期内启动切实可行的新的重大资产重组以解决同业竞争的问题难以实施，若采取其他方案，则可能涉及到公司和哈尔滨电气股份有限公司两家上市公司，需要较多的时间对方案及其可行性进行充分论证、评估。
哈电集团未能按照《第4号指引》的规定，在承诺到期前因承诺确已无法履行而向上市公司说明原因，明确提出变更承诺（延长承诺期限）要求及履行审议程序。
经公司函询哈电集团，回复如下：“哈电集团拟申请将《避免同业竞争的承诺》的履行期限延长三年（延期至2021年1月8日），其他承诺内容不变；请上市公司履行相关审议程序。哈电集团因承诺到期未能履行向投资者致歉”。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-005天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年03月
18日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第五次会议的通知》。本次会议于2016年03月29日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《2015年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
2、《2015年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。
公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
3、《2015年年度报告及摘要》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
4、《2015年度利润分配预案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-4825.78万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2015年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
5．《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对，0
票弃权，审议通过。
2016年度日常关联交易预计总额不超过2032万元，低于公司2015年度经审计净资产值的5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
7、《2015年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经核查，监事会认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司监 事 会
二○一六年三月二十九日
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-059上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|纳尔股份|股票代码||002825|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|游爱军||||
|办公地址|上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号||||
|电话|021-31272888||||
|电子信箱|ir@nar.com.cn||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|373,570,448.76|292,379,604.12|27.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|28,559,313.70|19,221,971.97|48.58%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||24,695,535.89|18,433,422.20|33.97%|
|益的净利润（元）||||

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|16,984,157.70|43,912,750.18|-61.32%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.19|47.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.19|47.37%|
|加权平均净资产收益率|4.90%|3.43%|1.47%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|800,242,060.39|750,828,281.84|6.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|587,501,025.63|568,961,667.79|3.26%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||13,903|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|游爱国|境内自然人|33.33%||46,757,563|46,757,563||||
|王树明|境内自然人|17.49%||24,533,887|24,533,887||||
|杨建堂|境内自然人|12.81%||17,991,711|17,991,711||质押|9,311,400|
|陶福生|境内自然人|3.86%||5,413,499|5,413,499||||
|上海慧眼投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|3.62%||5,072,830|0||||
|上海纳印投资管理有限公司|境内非国有法人|2.52%||3,534,402|3,534,402||||
|苏达明|境内非国有法人|0.81%||1,138,799|||||
|李广|境内自然人|0.40%||567,109|0||||
|陈怡诺|境内自然人|0.20%||287,560|0||||
|赵自胜|境内自然人|0.16%||218,120|0||||
|||公司控股股东游爱国直接持有公司33.30%的股份；公司法人股东纳印投资持有公司2.52%|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||的股份。游爱国系纳印投资法定代表人，并持有纳印投资48.67%的股权。除此之外，公司|||||||
|的说明||未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司|||||||
|||收购管理办法》中规定的一致行动人。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头，面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的环境下，国内经营运营总体保持稳定。
公司在此背景下稳扎稳打，报告期内，公司2018年半年度实现营业收入37,357.00万元，比上年同比上升27.77%；净利润2855.93万元，以上年同比上升48.58%；基本每股收益0.28元。
报告期内公司总体运营情况：
（一）在团队建设上，公司中高管理团队稳定，优化管理模式，实施了第二期股权激励计划，有117名管理人员和骨干员工参与了激励计划，培养和引进了一批管理技术人员，优化了公司的团队架构，人才层次更加合理，开展多层次的岗位培训，员工岗位技能逐渐提高。
（二）公司在2018年随着国内市场营销网络募投项目的进行，完善了营销服务体系，基于大区化、扩大市场份额，提升客户满意度。
（三）加大研发投入。随着技术研发中心投入使用，提升了公司的研发优势与核心竞争力。报告期内公司共新增专利7项，其中1项发明专利。
（四）在公司治理上，公司三会运作正常，信息披露工作正常，完成了年度报告、第一季度报告编制。公司重大事项决策按照相关制度流程进行，降低了经营风险。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
法定代表人：
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名黄洪德为华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合华映科技（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华映科技（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在华映科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与华映科技（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在华映科技（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_16_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-023杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于公司与浙江省桐乡经济开发区管理委员会
签订投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2019年度的经营业绩影响较小。
一、对外投资概述
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2019年3月29日与浙江省桐乡经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）本着平等互利、共同发展的原则，签订《投资协议书》。
本协议为战略合作的框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。
公司将在具体投资合作事宜明确后按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、交易对方介绍
1、对方名称：浙江省桐乡经济开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、关联关系：公司与浙江省桐乡经济开发区管理委员会不存在关联关系
三、投资协议书的主要内容
甲、乙双方本着平等互利、共同发展的原则，就乙方在桐乡经济开发区创办企业的有关事宜，经过双方友好商洽，达成以下协议：
（一）、乙方经过对甲方地理位置、交通条件及投资环境的考察，决定在桐乡经济开发区内投资创办企业浙江精峰汽车部件制造有限公司（暂命名，以下简称“新公司”），主要从事汽车轮毂轴承单元、卡车轮毂圆锥滚子轴承的设计、生产、销售；汽车零部件的设计和销售；汽车零部件的工业设计服务；货物进出口、技术进出口（新公司主要经营范围以工商及相关部门许可为准，新增经营范围需征得甲方同意），项目总投资 25亿元。
（二）、该项目实施过程中必须通过桐乡市相关部门的项目前评估准入规定，必须通过相应层级的环评、安评、能评，并严格遵守相关环保规定、安全生产规定及能耗规定。乙方新公司必须自行取得相关营运资质，因无法取得营运资质而产生的损失由乙方自行承担。
（三）、乙方根据生产需要，向甲方受让土地，用于乙方新公司建造生产用房。甲方同意将位于桐乡经济开发区桂花港以东，人民南路以西，高新一路以南，高新二路以北，约 354亩土地使用权以公开挂牌出让的方式出让给乙方新公司,地块分两期出让，第一期出让面积为200亩，剩余154亩左右土地作为二期项目用地。地块实际出让面积以桐乡市国土资源局土地公开挂牌出让面积为准。甲方负责办理土地公开挂牌出让手续，乙方应在甲方土地公开挂牌出让前完成新公司注册手续。在乙方新公司土地摘牌并全额缴清土地款及相关税费后，甲方协助乙方新公司在3个月内办理完成国有土地使用权证。
（四）、针对乙方一期项目，甲乙双方作如下约定：
（1）、一期项目 200亩土地力争于 2019年 6月底前进行公开挂牌，乙方新公司必须在土地公开摘牌并签订土地成交确认书后6个月内开工建设，竣工时间按照相关规定执行。乙方新公司如不在约定时间内开工建设或没有按规定达到相应的建筑面积，甲方将会同国土部门依法按土地公开挂牌出让原价（不包括契税等其他费用）收回该出让地块或未建地块。本地块四至范围以桐乡经济开发区基
础设施建设局出具的定点书为准。该地块的建筑密度、建筑容积率、绿化率等建设指标按桐乡市相关标准和建设控制性详规执行，如乙方有特殊要求，应在土地正式挂牌前告知甲方。
（2）、出让的土地使用权性质为工业用地，使用年限为五十年。
（3）、土地通过公开挂牌出让的方式取得，土地款及其税费由乙方新公司缴纳。
（4）、双方约定：（1）新公司注册资金于成立之日起3年内到位2亿元；（2）新公司自投产之日起五年内年主营业务收入不少于 10亿元人民币，年上缴税收不少于1亿元人民币。
（5）、自项目投产年度起，根据桐乡市相关政策给予乙方新公司一定的税收奖励政策。
（6）、待项目竣工验收合格后，甲方同意给予乙方基础设施配套费减免。
（7）、待项目投产后，甲方同意为乙方优先解决 30套人才公寓，租金由乙方自理。
（8）、甲方按统一规划要求负责将道路、通水、通电、通讯、通气、排污、排水及地面平整等“七通一平”在规定时间内接至乙方地块甲方指定的边缘以及完成地面平整事项，并承担相关费用；地块内水、电、消防等配套设施由乙方自行负责。
（9）、甲方负责乙方新公司进区的各项审批手续，积极做好服务工作。
（10）、如果在本项目实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方如出现违约，另一方都有解除或终止该协议书的权力。
（五）、关于乙方二期项目相关政策由甲乙双方另行协商约定。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资目的、对公司的影响
为顺应汽车行业持续稳定的增长态势，进一步提升公司竞争力和盈利能力，扩大公司业务规模，公司拟在浙江省桐乡经济开发区设立全资子公司，建设汽车零部件产业化基地，项目计划总投资25亿元。
本次拟签订的项目投资合作协议，有利于公司在汽车零部件产业进行战略布
局，符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，同时也进一步巩固和增强公司在汽配行业影响力，将对公司未来发展和经营成果产生积极影响。
（二）存在的风险
1、本次签订的投资合同所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据投资合同约定进一步跟进合同后续履约情况，并及时履行信息披露义务。
2、本项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道的通畅程度等发生变化将使公司承担一定的资金财务风险。
五、其他相关说明
协议中的项目投资金额、投资强度、项目建成后产出强度及税收贡献等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时披露项目的进展，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年3月30日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-114朗新科技股份有限公司
关于设立投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）作为有限合伙人与普通合伙人深圳市保腾资本管理有限公司（以下简称“保腾资本”）以及其他有限合伙人上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”）、深圳市保腾联兴投资企业（有限合伙）（以下简称“保腾联兴”）共同参与投资深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。
公司于 2019年 9月 27日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟参与投资产业投资基金的议案》，详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、进展情况
1、近日，深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）完成工商注册登记取得深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5FU8RG89
类型：有限合伙
成立日期：2019年 09月 30日
执行事务合伙人：深圳市保腾资本管理有限公司（委派代表：仇文）
主要经营场所：深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 8000号建安山海中心 11C
朗新科技股份有限公司2、截至本公告之日，公司投资设立深圳保腾电力科技创业投资企业（有限合伙）之首期款（认缴出资额的30%）人民币2,550万元已缴付完毕。
二、其他事项
上述投资基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
2019年 10月22日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2019-077厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 10日下午14： 30在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开第四届董事会第三十五次会议。本次会议于2019年 12月5日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
安妮股份及子下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币 49000万元的综合授信。具体如下：
1、向厦门银行股份有限公司申请总额不超过 23000万元综合授信，该综合授信额度的期限为三年。
该综合授信额度可由安妮股份及子公司厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称安妮商纸）、厦门安妮企业有限公司（以下简称安妮企业）、上海超级标贴系统有限公司（以下简称上海超级）、北京畅元国讯科技有限公司（以下简称畅元国讯）共同使用。其中：安妮股份可使用综合授信额度不超过 8600万元；安妮商纸可使用授信额度不超过5000万元；安妮企业可使用授信额度不超过5000万元；上海超级可使用授信额度不超过 3000万元；畅元国讯可使用授信额度不超过7000万元。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。
2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信。
该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过5000万元，安妮商纸可使用额度不超过3000万元。
安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。
3、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8000万元综合授信；
该综合授信可由安妮股份及子安妮企业、安妮商纸共同使用。
该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。
4、向上海浦东发展银行厦门分行申请总额不超过4000万元综合授信。该综合授信可由安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮商纸可使用授信额度不超过2000万元，安妮企业可使用授信额度不超过2000万元。
该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
5、向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信可由安妮股份及子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。
该综合授信由子公司使用额度时，厦门安妮股份有限公司提供连带责任担保。
6、安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。
7、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：
（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。
（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。
以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。
本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 38000万元担保，具体如下：
1、为子公司向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过 20000万元连带责任担保。其中：为安妮商纸申请的授信额度提供不超过5000万元担保；
为安妮企业申请的授信额度提供不超过 5000万元担保；为上海超级申请的授信额度提供不超过 3000万元担保；为畅元国讯申请的授信额度提供不超过 7000万元担保。
2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 8000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过3000万元担保。
3、为子公司向上海浦东发展银行厦门分行申请的综合授信提供不超过4000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过 2000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2000万元担保。
4、为子公司向中国建设银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3000万元连带责任担保。
5、为子公司安妮企业向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3000万元连带责任担保。
由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本次募投项目延期是仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，并与现阶段公司的生产经营状况相
匹配。因此，同意公司将版权大数据平台建设项目达到预定可使用状态日期延期至2021年12月 31日。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门安妮股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
公司独立财务顾问就本事项发表了核查意见，具体详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延长实施期限的核查意见》。
四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意变更公司注册资本及修改公司章程。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2019年度第四次临时股东大会的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意于2019年 12月26日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2019年度第四次临时股东大会。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-079
承德南江股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销情况概述
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司杭州东沣隐身科技有限公司的议案》，同意注销公司控股子公司杭州东沣隐身科技有限公司（以下简称“东沣隐身”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
名称：杭州东沣隐身科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市萧山区市心北路99号
注册资本：一亿元整
成立日期：2015年10月13日
经营范围：超材料及隐身技术开发、技术服务；新材料及应用产品的开发、技术服务；电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：东沣隐身由公司与铱格斯曼航空科技集团有限公司共同出资设立，其中公司持股90%，铱格斯曼航空科技集团有限公司持股10%。
财务状况：
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|项目（单位：元）|2015.12.31|2016.06.30|
|总资产|50,078,200.00|49,814,251.94|
|净资产|49,998,200.00|49,384,211.06|
|项目（单位：元）|2015年度|2016年 1-6月|

营业收入 114,529.92 103,805.92
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|净利润|-1,800.00|-613,988.94|

三、注销原因及对公司的影响
东沣隐身成立后，因客观条件发生变化，导致其业务发展与预期目标存在差距，根据公司经营管理的需要，故注销此控股子公司，并按照法定程序办理相关注销手续。
注销上述控股子公司对公司整体业务发展和盈利水平影响较小，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，东沣隐身将不再纳入合并报表范围。
公司将根据信息披露规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—055
山东龙大肉食品股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日召开了公司第三届董事会第三十二次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第三十二次会议决议召开2019年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019年 5月 20日至 2019年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午 15:00至2019年5月21日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》
说明
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，详见2019年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、本次股东大会提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）、登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以5月15日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。
（三）、登记时间：2019年5月15日上午8:30-11:30、下午 13:30-16:30。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：徐巍、李京彦
联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编： 265200
联系电话： 0535-7717760 传真： 0535-7717337
2、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告；
2、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362726
（2）投票简称：龙大投票
2、填报表决意见：
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月21日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。
本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|《关于豁免股东避免同业竞争承诺事项的议案》|√||||

说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户： 委托书有效期限：
委托人持股数量： 委托日期：2019年 月 日