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证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-039江西同和药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会根据限制性股票激励计划实施结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜。
2018年 4月 18日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》。
2018年 5月 10日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意对已不符合激励条件的原激励对象胡六根已获授但尚未解除限售的 6,500股限制性股票实施回购注销，并根据公司 2017年第二次临时股东大会决议授权公司董事会对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜。此次回购注销完成后，公司股份总数将由 81,298,000股变更为 81,291,500股，注册资本将由人民币 81,298,000元变更为人民币 81,291,500元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
公司已于日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股份注销登记手续，并已完成了工商变更登记手续，取得了江西省宜春市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
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|名称|江西同和药业股份有限公司|
|统一社会信用代码|913609007599770366|
|类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）|
|住所|江西省宜春市奉新县奉新工业园区|
|法定代表人|庞正伟|
|注册资本|8129.15万人民币|
|成立日期|2004年04月20 日|
|营业期限|2005年06月21 日至长期|
|经营范围|原料药、医药中间体、精细化工（危险品除外）生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||该企业2005年 6月21日前为内资企业|

特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
关于 2018年度日常关联交易事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第四届董事会第七次会议通知发出前，收到了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的相关材料，并听取了公司有关人员对该交易事项的专项报告，经审阅相关材料，现对该交易发表事前认可意见如下：
1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、基于上述情况，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《关于2018年度日常关联交易事项事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
东方网力科技股份有限公司独立董事
关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2015年9月24日召开。经参会董事书面表决,董事会同意刘光先生辞去公司总经理职务的申请，同意赵永军先生辞去公司副总经理、财务总监职务的申请，同时聘任赵永军先生为公司总经理，聘任张新跃先生为公司财务总监。
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:
一、本次公司聘任赵永军为公司总经理、张新跃为公司财务总监，是根据公司实际情况和工作需要作出的公司组织架构调整，本次聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、公司董事会已提供赵永军、张新跃的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为赵永军、张新跃不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
三、本独立董事同意董事会的会议结果。
独立董事:郇绍奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年9月24日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-078
万达信息股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 4日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”），并委托大成基金管理有限公司设立的“大成基金－万达信息1号资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2015年4月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
一、第一期员工持股计划的设立情况
“大成基金－万达信息1号资产管理计划”管理人大成基金管理有限公司于2015年6月8日-2015年6月10日陆续通过二级市场交易的方式购买公司股票。
截至 2015年6月10日，“大成基金－万达信息1号资产管理计划”购买万达信息股票 7,277,917股，占当时公司总股本的1.45%，购买均价为 137.26元，第一期员工持股计划已完成股票购买。该计划所购买的股票锁定期为 2015年6月11日至 2016年 6月 10日。该计划的存续期为 36个月，自股东大会审议通过第一期员工持股计划之日起，至存续期届满后终止。《万达信息股份有限公司关于员工持股计划完成股票购买的公告》具体内容详见公司于2015年6月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、第一期员工持股计划的存续情况
根据公司2014年度股东大会决议，公司于2015年6月11日实施完毕了2014
年度权益分派方案：以公司当时总股本500,814,121股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利50,081,412.1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。第一期员工持股计划获得现金股利727,791.7元（含税），持有公司股票增至14,555,834股。
三、第一期员工持股计划持有股票出售完毕情况
第一期员工持股计划的锁定期至2016年6月10日已满。2017年 7月24日－7月25日，“大成基金－万达信息1号资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易出售其所持有的全部万达信息股票共计14,555,834股，占公司现有总股本1,031,082,642股的1.41%。
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划即“大成基金－万达信息 1号资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，在员工持股计划的锁定期满后，在大成基金-万达信息 1号资产管理计划资产均为货币性资产时，第一期员工持股计划可提前终止，鉴于此，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行资产清算和分配工作。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—030
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2016年 6月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2016年6月产、销快讯数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化（%）|
|福特品牌商用车|5,304|6,580|-19.39|31,369|31,760|-1.23|5,586|5,775|-3.27|31,565|33,415|-5.54|
|福特品牌SUV|362|-|-|1,655|-|-|454|-|-|1,852|-|-|
|JMC品牌卡车|6,374|8,825|-27.77|48,942|60,210|-18.71|7,624|8,930|-14.62|50,237|59,802|-15.99|
|JMC品牌皮卡|5,356|3,559|50.49|27,571|27,666|-0.34|5,569|3,507|58.80|27,819|29,114|-4.45|
|驭胜品牌SUV|1,473|1,734|-15.05|6,266|11,324|-44.67|1,446|1,434|0.84|5,755|10,918|-47.29|
|重卡|0|0|-|0|1|-|0|1|-|0|2|-|
|合计|18,869|20,698|-8.84|115,803|130,961|-11.57|20,679|19,647|5.25|117,228|133,251|-12.02|
|全顺整车散件出口|680|360|88.89|3,780|2,380|58.82|680|360|88.89|3,780|2,380|58.82|
|总计|19,549|21,058|-7.17|119,583|133,341|-10.32|21,359|20,007|6.76|121,008|135,631|-10.78|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2016年7月5日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。
第二条委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会下设投资评审工作小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》、《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》、《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评价；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审工作小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审工作小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十一条委员会根据投资评审工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审工作小组。
第五章议事规则
第十二条委员会每年至少召开一次或根据公司实际情况召开会议，并于会议召开前2天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审工作小组组长可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）178号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 11月 17日（星期五）以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于 2017年 11月 14日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。简历附后。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
公司向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款20,000万元、8,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2017年 11月 18日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王召明先生、焦果珊女士回避表决。
本议案尚须提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请召开公司 2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 12月 5日（星期二）召开 2017年第七次股东大会，对《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》进行审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十七日
安旭涛先生简历
安旭涛先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于内蒙古农业大学，在读博士。
1997年 7月—2005年 8月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；
2005年 9月—2012年 11月，宁波职业技术学院商学院，教师；
2012年 12月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，先后担任工程副总监、PPP项目中心总监、合作发展中心负责人等职务。
说明：
安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-097天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年 08月 27日召开第二届董事会第五次会议及 2015年 09月 15日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 30,000万元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
鉴于前次审议通过的投资有效期即将到期，公司于2016年08月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品17,500万元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，该事项尚需提交股东大会进行审议。
本次投资事项不涉及关联交易。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置的自有资金进行现
金管理。
（二）投资额度
投资金额不超过人民币70,000万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
仅限于商业银行发行的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过1年，且产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
（四）资金来源
公司本次用于现金管理购买保本型银行理财产品的资金来源为公司目前的闲置自有资金，在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排，不会对日常经营活动产生影响。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
由公司财务部提出申请，董事长在董事会授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分析以及提出的申请，审慎行使决策权。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制风险措施
1、以上额度内资金只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、公司每笔具体理财事项由董事长在董事会授权范围内进行审批，具体由公司财务部负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型银行理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对进行现金管理的资金的使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对公司进行现金管理而购买的保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司日常经营影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 70,000万元（此额度包括公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进行现金管理。
五、公告日前十二个月内公司及控股子公司现金管理的情况
截至本公告日，公司（包括子公司）过去十二个月使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品为17,500万元人民币。
本次拟使用闲置自有资金不超过人民币 70,000万元（此额度包括上述公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品 17,500万元）进行现金管理，
若按截至 2016年 06月 30日的公司总资产和净资产，再加上本次非公开发行股票募集的资金计算，公司上述使用闲置自有资金进行现金管理的金额占重新计算后总资产的比例约为23.69%，占重新计算后净资产的比例约为31.87%。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年08月22日
独立董事事前认可意见浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议拟审议事项
的事前认可意见
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十三次会议拟审议《关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案》,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事,对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表事前认可意见如下：
一、关于控股子公司增加注册资本暨关联交易的事前认可意见
公司拟与控股股东SEB INTERNATIONALES.A.S对SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.按实缴出资比例进行增资，本次交易构成关联交易。经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次增资事项不会改变公司对 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.的股权比例，亦不涉及公司合并报表范围的变化，未有损害股东和公司利益的情形。
全体独立董事同意将以上议案提交给公司第六届董事会第十三次会议审议。
(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事事前认可意见独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Jean-Michel PIVETEAU
Hervé MACHENAUD
二〇一九年五月十九日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2019-023深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十六次会议通知于 2019年 4月 12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019年 4月 24日在公司办公楼 A栋 2楼会议室现场召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019年第一季度报告》的议案
表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2019年第一季度报告》的议案。
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和公司章程和内部管理制度的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2018年第一季度报告正文》将刊登在2019年4月26日的《证券时报》上。
2、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会监事成员任期将于2019年5月24日届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，按照相关法定程序监事会进行换届选举。公司第六届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，任期自股东大会通过之日起三年。
公司监事会同意提名黄秀卿女士、莫红梅女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，公司第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
本议案需提交2018年年度股东大会审议并以累积投票表决方式进行表决，监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
依据相关规定，最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构》的议案表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案。
监事会同意依董事会审计委员会及公司四位独立董事的提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
本议案需提请股东大会审议批准。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-026）将于2019年4月26日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议《会计师事务所审计费用》的议案
表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。
依据公司第五届董事会第十六次会议决议，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019年度审计机构。依此，公司管理层与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2019年度审计费用如下：一、2019年度财务报表审计费用为人民币捌拾伍万元（含股份公司及其控股子公司）。监事会拟同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会2019年4月26日
附件：
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、黄秀卿
黄秀卿女士现任公司监事会主席，原任公司董事，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由股东FERNANDOCORPORATION提名，2015年年度股东大会一致通过，任期自2016年5月到2019年5月。
黄秀卿女士由股东FERNANDOCORPORATION提名为公司第六届监事会监事候选人。
黄秀卿女士曾任职比利钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司监事会主席之外，其最近5年的主要工作经历为任职：公司董事（2010年5月～2016年5月），FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORDINC.董事长（2008年11月迄今）。
黄秀卿女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
黄秀卿女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、莫红梅
莫红梅女士公司监事，出生于1979年2月，中国国籍，大学本科学历。该监事由公司监事会提名，经公司2012年、2015年年度股东大会一致通过，任期自2013年5月至2019年5月。
莫红梅女士为公司现任监事之外，近5年的主要工作经历为：2006年6月至2016年7月担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。
莫红梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查。
莫红梅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-051珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、 2018-040及2018-045《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，中国证监会对公司的立案调查工作仍在进行当中。公司正在积极配合调查，尚未收到有关处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2018年 6月 29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—027江西正邦科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2015年3月20日收到公司董事长周健先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周健先生提出辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
周健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。但由于周健先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，在股东大会补选董事之前，周健先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司将根据有关规定，尽快由董事会提名并经股东大会审议补选新的董事，补选后的董事会将尽快选举新的董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
截止本公告日，周健先生未直接持有公司股票，其通过江西永联农业控股有限公司间接持有公司 9,917,400.00股，占公司总股本的1.6630%。江西永联农业控股有限公司对公司做过的承诺：认购的公司非公开发行股票 16,529万股，自2014年7月30日上市首日起，36个月内不转让。江西永联农业控股有限公司严格履行了上述承诺。
周健先生的辞职，不会影响公司董事会的规范运作，亦不会影响公司的正常生产经营。
周健先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责的履行了各项职责。公司董事会
对周健先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一五年三月二十一日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-048北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年7月5日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年7月16日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》
为满足业务发展需要，公司的全资子公司北京世纪瑞尔软件有限公司（以下简称“瑞尔软件”）拟使用截至2018年12月31日未分配利润人民币 1,500.00万元按照现有股东持股比例同比例转增注册资本，转增后瑞尔软件的注册资本将由人民币 1,500.00万元增加至人民币 3,000.00万元，现有股东对瑞尔软件的持股比例不变，瑞尔软件仍为公司全资子公司。
《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数 8票；同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于申请银行综合授信的议案》
因中国民生银行股份有限公司北京分行授予公司的综合授信于 2019年 6月6日到期，公司现拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函等额度混用，期限1年，担保方式为信用方式。
表决结果：有效表决票数 8票；同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2014-063
关于北京康得新复合材料股份有限公司
与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司
签署合作运作产业并购基金协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●公司与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署共同发起设立的新材料产业并购基金的合作框架协议，规模约为人民币20亿元；
●本次交易不涉及关联交易；
●公司预计就本协议的投资金额不超过5,000万元，依据章程及相关规定未达到需要董事会审议的标准。未来如有具体实施方案达到相关标准，公司将根据《公司章程》规定需要按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行披露义务。
一、投资概述
为了充分发挥北京康得新复合材料股份有限公司（下称“公司”）与保利龙马资产管理有限公司（下称“保利龙马”）、和北京德图投资有限公司（下称“德图投资”）的优势，开拓公司投资渠道，合理降低公司投资整合可能存在的风险，拟与保利龙马和德图投资合作共同发起设立一家基金管理公司（如需）并以该公司为主体募集设立一支有限合伙制的产业并购基金。
基金管理公司及旗下基金将成为公司实施产业整合的重要渠道和工具，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地位。基金将主要投向新材料以及新能源电动车产业。
二、投资协议主体的基本情况
1、保利龙马资产管理有限公司是中国保利集团成员企业，专业从事资产管理、基金募集、基金管理、产业投资管理、产业项目运作等业务。注册资本：人民币1亿元；法人代表：刘劲松；成立时间：2010年5月5日；注册地址：天津生态城汉北路7号增213号；经营范围：投资与资产管理。
2、北京德图投资有限公司是一家专业从事基金管理及募集的投资管理公司。
注册资本：人民币1000万元；法人代表：王子熙；成立时间：2013年12月2日；
注册地址：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢14层1415；经营范围：项目投资；
投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议即展览服务；设计、制作、代理、发布广告。
三、合作协议主要条款：
1、该基金的初始规模约为20亿；
2、由公司及保利龙马在德图投资的协助下共同发起一支新材料产业并购基金；基金的募集由北京德图投资有限公司协助公司和保利龙马负责募集完成。具体条款以正式《合伙协议》为准；
3、伴随该基金的投资进展，各方会共同商讨继续扩大规模的意向，保利龙马可以引入集团内相关公司共同参与基金的发起和运营；
4、基金的投资方向：基金以先进高分子膜材料为基础，逐步延伸至碳纤维、石墨烯、新能源电动汽车行业类项目为主要投资方向；
5、基金在进行投资时应当遵循下列原则：
（1）公司将根据先进高分子膜材料、碳纤维、石墨烯、新能源电动汽车行业为方向，以这些领域的产业上下游企业、服务和应用领域的相关企业为方向，确定投资对象。
（2）投资对象是在目标产业中具有核心竞争力、具备高成长性或较强增长潜质的优质企业或项目。
（3）基金将根据投资对象的资产、盈利、内控等财务状况、法律、管理、人才等等相关情况，在充分的尽职调查基础上，依据积极稳健的原则进行投资。
（4）基金不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；
（5）基金不得对外贷款及担保；
（6）基金不得用于赞助、捐赠等支出；
（7）基金不得开展可能导致违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动；
（8）基金不得从事违反相关法律法规的经营活动。
6、基金经营管理
（1）基金将由高水准的专业管理团队根据其职权具体实施经营管理活动，负责投资项目筛选、立项、尽职调查、实施投资、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
（2）基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署《托管协议》，相关托管费按《托管协议》执行。托管人根据《托管协议》和有关法律法规的规定，对投资对象、基金资产的核算、基金资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、合托管人报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
（3）基金成立专门的投资决策委员会，负责基金项目投资与退出变现等相关投资事项做出决策。
7、签署日期：2014年7月21日；支付方式：现金；生效条件和时间：自各方签字或盖章后生效。
四、风险提示
1、本合作协议属于各方合作原则性约定，未来此协议如有具体实施方案，公司将根据《公司章程》规定需要按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行信息披露义务；
2、鉴于各方仅就合作运作该基金的有关原则和基础事项达成了共识并签署了初步框架协议，合作各方将进一步商定基金管理机构和该基金的运作架构和具体的设立方案，加之该基金尚未完成资金募集，本协议的实施具有不确定性；
3、各方本次合作共同运作产业基金将对公司的财务状况、经营成果以及长期可持续发展产生的影响具有不确定性；
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2017-006江阴电工合金股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300697；证券简称：电工合金）日均换手率连续1个交易日（2017年9月 27
日）与前5个交易日日均换手率比值达103.07倍，且累计换手率达57.23%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们于2014年4月10日收到《关于2014年与大股东发生关联交易的议案》（独立董事事前认可稿）及相应的其他材料。由于交易对方浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）为公司第一大股东，因此本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该交易事项进行了事前审核，现发表如下独立意见：
1、浙商集团为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，公司向浙商集团支付的担保费及费率符合公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
浙商集团通过银行委托贷款方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向大股东支付的利率低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
2、上述关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
基于此，我们同意将《关于2014年与大股东发生关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事边华才、潘生龙、赵国恩应按规定予以回避。
独立董事：黄廉熙、张旭良、贾生华
二〇一四年四月十一日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生向董事会书面申请，并经董事会书面同意，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于合计持有公司10%以上股份的股东向公司董事会提请召开临时股东大会的公告》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于公司董事会同意召开临时股东大会的公告》、《深圳金信
诺高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 1月 12日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 16人，所持（代表）股份数为244,189,808股，占公司总股份的59.7724%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 24人，所持（代表）有效表决权股份数为66,053,071股，占公司总股份的16.1684％。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》。
表决结果：同意109,242,068股，占公司出席会议对本议案有表决权股份总数的99.9268%；反对 80,000股，占公司出席会议对本议案有表决权股份总数的0.0732%；弃权0股，占公司出席会议对本议案有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，公司股东黄昌华先生（持有151,656,675股）、股东张田女士（持有 40,607,078股）、股东肖东华先生（持有 8,657,058股）回避表决。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。会议审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
孙昊天
单位负责人：王玲
二〇一六年一月十二日
广东诺钧律师事务所
关于
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
二零一八年十一月二十六日
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
广东诺钧律师事务所（以下简称“本所”）接受广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会的相关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，对本次股东大会的相关事项出具法律意见。
在出具本法律意见书前，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括：
1.现行的公司章程；
2.公司于2018年11月10日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的第二届董事会第十次会议决议的公告；
3.公司于2018年11月10日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见的公告；
4.公司于2018年11月10日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
5．公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的第二届董事会第十一次会议决议的公告
6.公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的公司董事会关于本次股东大会增加临时提案暨股东大会补充的通知的公告；
7.公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的公司章程（2018年11月）的公告；
8.公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网等信息披露媒体的《公司章程》修订对照表的公告
理人的到会登记记录及凭证资料；
10.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅为公司本次股东大会之用途，本所及承办律师同意将本法律意见书随与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所承办律师根据相关法律、法规的规定，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司2018年11月9日第二届董事会第十次会议决议、2018年11月15日第二届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会分别于2018年11月10日、2018年11月16日以公告形式在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了定于2018年11月26日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年11月26日15时在广东省中山市石岐区海景路 1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司五楼会议室召开。会议由公司董事长马礼斌主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（指亲自出席会议的股东）和股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份104,737,500股，占股权登记日公司股份总数的67.4240%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共3名，代表公司有表决权的股份7,166,000股，占股权登记日公司股份总数的4.6131%。
综上所述，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份111,903,500股，占股权登记日公司股份总数的72.0371%，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100.0000%。
2.公司的部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席了本次股东大会。
3.本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，并对中小股东的表决进行单独计票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份,无副本。
（以下无正文，下接法律意见书签署页）
（本页无正文，为广东诺钧律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书的签署页）
广东诺钧律师事务所
负责人：罗春生
承办律师：罗春生
承办律师：陆佩珊