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朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，朗姿股份2015年度募集资金存放和使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
二、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2015年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内及截至2015年12月31日止，公司未发生对外担保情况（不含控股子公司）。公司为子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
2、报告期内公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。
三、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见
经认真查阅公司的董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬情况，基于独立判断，我们作为公司独立董事认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东
利益的情形，不存在违反国家有关法律、法规及公司章程规定的情形。
四、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2016]
第210413号”审计报告，本公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润
74,456,433.33元，母公司净利润70,502,991.31元。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟定公司 2015年度利润分配方案如下：
1、提取10%法定盈余公积金7,050,299.1元；
2、提取法定盈余公积金后剩余利润63,452,692.21元，加以前年度累计未分配利润2,608,388.50元，2015年度可供股东分配的利润为66,061,080.71元；
3、以公司截至2015年12月31日的总股本20,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共分配利润 40,000,000元，剩余未分配利润26,061,080.71元转入下一年度；
4、拟以总股本20,000万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 20,000万股变更为40,000万股。转增前，资本公积1,670,013,349.87元，转增股本200,000,000.00元，转增后，尚余资本公积1,470,013,349.87元。
我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展的规划，有利于维护公司股东特别是中小股东利益，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，同意上述分配方案。
五、关于续聘2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
六、关于调整部分募投项目实施进度的独立意见
经核查，公司对部分募投项目实施进度进行延期调整，是根据募投项目的实际进展情况，并结合生产经营发展规划和基于审慎的原则作出的。本次调整不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此,我们同意对本次部分募投项目实施进度延期调整的议案。
七、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司2015年度内部控制的自我评价报告
和内部控制规则落实自查表都客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
八、关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的独立意见
同意公司及子公司拟在银行申请最高综合授信额度合计不超过人民币20亿
元，各银行具体授信额度以签订协议为准，公司及子公司向银行申请综合授信主要为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司董事会已履行了必要的审批程
序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
九、关于2016年度为子公司提供担保额度的独立意见
公司2016年度为子公司提供总额不超过人民币15亿元的担保额度，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合全体股东的利益，且被担保子公司经营业绩较为稳定，业务发展前景良好，具有良好的偿债能力，公司对子公司的风险可控。本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深交所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事签字：姜付秀 冯继勇
证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-065北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 20日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018年 4月 26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
公司拟以发行股份方式收购江苏卡威汽车工业集团股份有限公司的股权，该事项涉及重大资产重组。公司在筹划重组停牌期间，会同本次重组有关各方机构积极推动本次重组的各项工作，包括本次重组涉及的尽职调查、审计和评估工作、重组方案的沟通工作等。经公司与标的公司反复沟通与磋商，认为目前继续推进本次重组的实施条件尚不成熟，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素。
为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。
公司独立董事对终止筹划重大资产重组事项发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于终止筹划重大资产重组的具体内容详见公司披露在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-066）。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月28日
天津泰达股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
材料汇编
二零一九年九月·天津
目 录
关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案 ............................................ 1
天津泰达股份有限公司
2019年第六次临时股东大会议案一
关于二级子公司高邮泰达环保对外提供财务资助的议案
各位股东和股东代表：
一、对外财务资助事项概述
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于2015年10月14日中标高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称“高邮项目”），后与高邮市国有资产投资运营有限公司（以下简称“高邮国投”）共同出资设立高邮泰达环保有限公司（以下简称“高邮泰达环保”）建设运营高邮项目。其中泰达环保出资 8,650.66万元，占高邮泰达环保注册资本的81.22%，高邮国投出资2,000万元，占其注册资本的18.78%。
根据高邮项目招标文件和《高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP项目公开招标采购结果确认谈判备忘录》要求，由高邮泰达环保向高邮国投提供23,350万元贷款。其中3,350万元为无息贷款，分期还本，高邮国投需于2020年10月31日前偿还全部本金。其余20,000万元，贷款年利率为人民银行同期贷款基准利率（浮动利率），分期偿还本息，高邮国投需于2021年12月20日前偿还全部本金和利息。高邮市东方邮都融资担保有限公司（以下简称“高邮东方邮都”）为高邮国投全部借款提供连带责任保证。
二、被资助对象基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：高邮市国有资产投资运营有限公司
2.统一社会信用代码：91321084MA1N022M8C
3.注册资本：100,000万人民币
4.公司类型：有限责任公司（法人独资）
5.法定代表人：李卫军
6.成立日期：2016年11月16日
7.经营范围：自有资产投资、管理、经营，股权经营管理，经济信息咨询，房地产开发销售，房屋租赁，应收账款质押基金业务，建材的批发和零售，环保设备、机械设备、五金交电、机电成套设备及配件的销售，基础设施建设。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

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|高邮泰达环保有限公司||
||高邮泰达环保有限公司|

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|高邮市国有资产管理中心||
||高邮市国有资产管理中心|

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|高邮市国有资产投资运营有限公司|

（二）财务情况
截止2018年12月31日高邮国投资产总额165,582.51万元、净资产115,396.81万元、营业收入5,505.88万元、净利润3,911.98万元。
（三）高邮国投与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、担保人基本情况
（一）基本情况
1.名称：高邮东方邮都融资担保有限公司
2.类型：有限责任公司
3注册资本：30,000万元整
4.成立日期：2006年5月31日
5.法定代表人：钱悦
6.住所：高邮市文游中路200号（文游中路驿都花苑1号楼38-40号）
7.经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构图
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|高邮国有资产投资运营有限公司||
||高邮国有资产投资运营有限公司|

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|高邮东方邮都融资担保有限公司||
||高邮东方邮都融资担保有限公司|

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|陕西航天动力高科技股份有限公司||
||陕西航天动力高科技股份有限公司|

（二）财务状况
截止 2018年 12月 31日高邮东方邮都资产总额 34,404.45万元、净资产 32,702.08万元、营业收入490.71万元、净利润316.4万元。
（三）高邮东方邮都与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
四、协议主要内容
（一）高邮泰达环保与高邮国投拟签署《借款合同》，主要条款如下：
1.出借人：高邮泰达环保有限公司；借款人：高邮国有资产投资运营有限公司。
2.出借人同意向借款人提供人民币3,350万元。
3.出借人同意免除借款人支付借款利息的义务。
4.借款人承诺借款仅用于支付PPP项目红线外配套设施，包括取水（生产和生活）和排水管网、市政道路等配套设施的费用，以及土地征用、拆迁等产生的费用之目的。
5.借款人应于 2019年 10月 31日之前，偿还借款金额人民币 1,650万元，2020年10月31日之前，偿还全部剩余借款金额，即人民币1,700万元。
6.本协议项下借款由高邮市东方邮都融资担保有限公司承担连带责任的保证担保。
（二）高邮泰达环保与高邮国投拟签署《借款协议》，主要条款如下：
1.甲方：高邮泰达环保有限公司；乙方：高邮国有资产投资运营有限公司。
2.以甲方为主体申请的PPP基金贷款4亿元人民币，其中2亿元人民币借给乙方使用，其还本付息等义务由乙方承担。
3.本协议项下贷款年利率人民银行同期（1-5年期）贷款基准利率，为浮动利率，贷款期限内如遇人民银行调整同期贷款基准利率，则本次贷款利率按照调整后的基准利率执行。
4.本协议项下借款期限为采用本息分期偿还方式，乙方最晚于 2021年 12月 20日偿还全部本金和利息。本金分期偿还期限为：2019年 12月 20日需归还贷款全部本金的20%；2020年12月20日需归还贷款全部本金的30%；2021年12月20日需归还贷款全部本金的50%。乙方应于上述到期日一次性偿还本金。利息偿还期限为：于2019年12月20日、2020年12月20日、2021年12月20日分别支付一次利息。（当期应付利息=∑该核算期内借款人每日应支付的贷款利息；每日应支付的贷款利息=当日借款的本金余额*贷款利率/360）
5.乙方未按本协议规定期限履行还款义务的，应每日支付应付未付金额万分之五
的逾期利息，直至义务履行之日为止。且甲方有权宣布借款立即到期，除要求借款人立即偿付本金外，还有权要求借款人支付借款总金额15%的违约金。
6.本协议项下借款由高邮市东方邮都融资担保有限公司承担连带责任的保证担保。
（三）公司与高邮东方邮都拟签署两份《保证合同》，主要条款如下：
1.债权人：高邮泰达环保有限公司；保证人：高邮市东方邮都融资担保有限公司。
2.保证范围：为债务人在主合同项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下借款本金和利息（如有）、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。
3.担保金额：分别为3,350万元和20,000万元。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：自本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。
五、风险防范措施
本次为高邮国投提供财务资助，第三方担保公司为高邮国投全部借款提供连带责任保证，整体风险可控。
六、财务资助对公司的影响
本次对外财务资助有助于公司高邮项目后期工作的顺利推进，有利于进一步加强与高邮市政府合作，拓展该地区生态环保产业项目。
提请股东大会审议。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 9月 3日
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|证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-002|
|浙江新光药业股份有限公司 2016 年度业绩快报|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为公司财务部初步核算数据，|
|未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者|
|注意投资风险。|
|一、2016 年度主要财务数据和指标|
|单位：元|

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|项目|||||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|||营业总收入|||315,308,390.42|311,478,232.89|1.23|
||||营业利润||131,999,687.46|137,604,447.24|-4.07|
||||利润总额||138,535,908.02|138,002,851.35|0.39|
|归属于上市公司股东的净利润|||||118,956,145.16|118,784,212.60|0.14|
||基本每股收益（元）||||1.70|1.98|-14.14|
|加权平均净资产收益率|加权平均净资产收益||||25.05%|44.38%|-19.33|
||||||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|||||总资产|700,945,700.87|362,869,535.30|93.17|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||640,461,626.06|309,351,550.74|107.03|
|股本（股）|||||80,000,000|60,000,000|33.33|
||归属于上市公司股东||||8.01|5.16|55.23|
||的每股净资产（元）|||||||

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|注：1、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。|
|二、经营业绩和财务状况情况说明|
|1、经营业绩说明|
|2016年度，公司实现营业总收入 31,530.84万元、营业利润 13,199.97万|
|元、利润总额13,853.59万元、归属于上市公司股东的净利润 11,895.61万元、|

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|基本每股收益1.70元、加权平均净资产收益率 25.05%，分别较上年同期变化|
|1.23%、-4.07%、0.39%、0.14%、-14.14%、-19.33%。其中，基本每股收益及加|
|权平均净资产收益率下降系新股发行，股本增加所致。|
|2、财务状况说明|
|本报告期末，公司总资产为 70,094.57万元，较期初增长 93.17%；归属于|
|上市公司股东的所有者权益64,046.16 万元，较期初增长107.03%；归属于上市|
|公司股东的每股净资产8.01元，较期初增长 55.27%；公司股本 8,000万股，较|
|期初增长33.33%。上述增长的主要原因是因报告期内公司首次公开发行新股|
|2,000万股，共计募集资金净额 21,167万元，以及2016年实现归属于上市公司|
|股东的净利润11,895.61万元所致。|
|三、与前次业绩预计的差异说明|
|本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以|
|内，不存在差异。|
|四、其他说明|
|1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审|
|计，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。|
|2、截止目前，公司董事会尚未就 2016年年度利润分配情况进行任何讨论。|
|敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|
|五、备查文件|
|经公司法定代表人王岳钧先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人邢|
|宾宾女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。|
|特此公告。|
|浙江新光药业股份有限公司 董事会|
|2017年2月27日|
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-074
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月7日开市起停牌，公司于 2014年8月7日、2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月4日、2014年9月11日、2014年9月18日分别就该事项发布了《停牌公告》（公告编号：2014-063）和《继续停牌公告》（公告编号：2014-064、2014-065、2014-066、2014-071、2014-072、2014-073）。
公司目前正在筹划非公开发行股票及对外投资事宜。因该事项尚处于洽商和方案制订阶段，存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002486）自2014年 9月25日(星期四)开市起继续停牌。公司将尽快确定该事项，并在确定后及时发布相关公告和申请股票复牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年9月25日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-32杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告之更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中泰股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号临2015-031），因工作失误，公告存在部分错误，现对相关内容予以更正，具体如下：
《中泰股份关于重大资产重组停牌公告》第一、停牌事由标的公司股权结构“苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）”“股权比例”一栏信息有误。
更正前：
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|股 东|持股数量|股权比例（%）|
|苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）|3,380,000|56.56|

更正后：
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|股 东|持股数量|股权比例（%）|
|苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）|3,380,000|5.56|

由于本次更正给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-059鹭燕医药股份有限公司
关于公司向关联方租赁经营场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因经营需要，鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司向关联方厦门鹭燕生物科技有限公司新增租赁房产作为第三方物流异地仓库使用，新增后，公司子公司合计向关联方厦门鹭燕生物科技有限公司租赁房产面积为2,730.10平方米，租赁价格参考周边市场价格确定为 8元/（平方米*月），年租金合计为 262,089.60元，租赁期自2016年8月2日起三年。
公司于2016年8月2日召开第三届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》，根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司董事长吴金祥、董事雷鸣因在关联方厦门鹭燕生物科技有限公司分别担任董事长、董事职务，已在董事会会议上回避表决。
2015年度公司与关联人厦门鹭燕生物科技有限公司的关联交易金额为131,122.56元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：厦门鹭燕生物科技有限公司
法定代表人：吴金祥
注册资本：500万元
住所：厦门市同安区美溪道湖里工业园91号102单元
统一社会信用代码：91350200671264250G
主营业务：提供生物技术推广、咨询服务。
截至2015年12月31日，厦门鹭燕生物科技有限公司资产总额为1,292.27万元，净资产为354.57万元，实现营业收入为13.11万元，净利润为-145.43万元（以上数据未经审计）。
关联关系：厦门鹭燕生物科技有限公司为公司实际控制人吴金祥先生控制的公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
三、关联交易定价依据及结算方式
1、关联交易定价依据
公司与厦门鹭燕生物科技有限公司的房产租赁关联交易根据市场公允价格作为定价依据。
2、结算方式
公司与厦门鹭燕生物科技有限公司的房产租赁关联交易以银行转账方式结算，结算周期按周边房产租赁通行做法确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联房产租赁系公司正常经营业务所需，占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、鹭燕医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2014-09-01苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 4日接到公司控股股东上海勤硕来投资有限公司的通知：
上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 1400万股质押给东吴证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 9月 2日，购回交易日为 2015年 9月 1日。
上海勤硕来投资有限公司将其持有的部分公司限售股 1400万股质押给首创证券有限责任公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 9月 4日，购回交易日为 2015年 9月 3日。
截止本公告日，上海勤硕来投资有限公司持有公司股权数量为 6000万股，占公司总股本的37.5%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 4600万股，占公司总股本的28.75%，为其所持有公司股份的76.67%。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会 2014年 9月 4日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2017-017浙江华峰氨纶股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨从登先生、总经理兼财务负责人潘基础先生、董事会秘书陈章良先生、独立董事朱勤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-020航天科技控股集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1．航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）以总股本 614,190,718股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派 0.701元人民币现金（含税）。
2．股权登记日：2019年 6月 18日。
3．派息到账日：2019年 6月 19日。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018年年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 614,190,718股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.701元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司 2019年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-临-012）。
上述议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，距离股东大会审议通过未超过两个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 614,190,718股为基数，向全体股东每 10股派 0.701000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.630900元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.140200元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.070100元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 18日，除权除息日为： 2019年 6月 19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 18日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红
利将于 2019年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市丰台区科学城海鹰路 1号科技大厦 15层
咨询部门：公司证券投资部
咨询联系人：陆力嘉
咨询电话：010-83636130
传真电话：010-83636060
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第八次会议决议；
3．公司 2018年年度股东大会决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-003齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2014年 1月 6日以书面及电子邮件方式向各位监事发出，于 2014年 1月 17日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事刘永刚先生主持。本次会议以记名投票方式形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《选举公司监事会主席的议案》。
选举监事刘永刚先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司监事会
附件：
刘永刚先生简历
男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学本科学历。
证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2019-014北京新兴东方航空装备股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届监事会任期将于2019年3月届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项规定如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的提名
（一）股东代表监事的提名
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人，单个股东提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事总数的二分之一。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至2019年2月26日15：00时前以书面方式向本公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定拟任的股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（三）股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
（四）在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下列情形之一的，不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2019年2月26日15：00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：张中美、李战营
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-62804370
联系传真：010-63861700
联系地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼
邮政编码：100195
八、附件
北京新兴东方航空装备股份有限公司第三届监事会监事候选人提名表。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司监事会
附件：
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|被提名的候选人类别|□ 股东代表监事|||
|被提名的候选人信息||||
|姓 名|年 龄||性 别|
|电 话|传 真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合规定的条件||□ 是 □ 否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明 (注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒等。)||||
|提名人（签名或盖章）年 月 日||||
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-054北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第四十五次会议于2019年6月14日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于公司申请流动资金贷款的议案
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请贷款，贷款金额5000万元，期限6个月。公司针对该笔贷款提供抵押担保。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向银行申请贷款的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四十五次会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十五日
汉鼎信息科技股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单
一、激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权(万份)|股票期权占计划总量比例|标的股票占总股本比例|
|马 纲|副总经理|35|8.75%|0.18%|
|王维山|副总经理|30|7.50%|0.16%|
|王 艳|董事、副总经理|20|5.00%|0.10%|
|王智斌|财务总监|20|5.00%|0.10%|
|其他22名核心技术（业务）人员||255|63.75%|1.33%|
|预留激励对象||40|10%|0.21%|
|合计||400|100%|2.09%|

二、其他22名核心技术（业务）人员名单如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|周小平|财务管理中心总经理|
|2|庄 良|国际拓展中心总经理|
|3|裴洪波|运营管理中心总经理|
|4|严碧云|预算管理部经理|
|5|厉紫阳|高新课题部经理|
|6|应明霞|资质发展部经理|
|7|马 银|人力资源部经理|
|8|黄门马|西部区域中心总经理|
|9|张广新|西部区域中心、第二技术中心总经理|
|10|张 磊|设计管理中心副总监|

||||
|-|-|-|
|11|陈叶伟|设计管理中心副总监|
|12|杨美霞|设计管理中心副总监|
|13|张晓涵|业务管理中心总经理|
|14|洪宇卫|工程总监|
|15|李先连|工程管理中心副总经理|
|16|潘炜锋|售后服务部经理|
|17|姜 野|北部区域中心总经理|
|18|杨晓江|智能建筑一部经理|
|19|张若男|运营管理中心副总经理|
|20|黄 平|采购支持部经理|
|21|黄丹宇|采购审核部经理|
|22|叶晓丽|结算管理部经理|

汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-019南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2018年3月24日以电话和电子邮件的方式向各位董事、监事及高级管理人员进行了通知。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月23日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009），停牌期间公司已按照相关规定及时履行了信息披露义务。
公司原计划于2018年4月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或者报告书。根据《创业板
信息披露业务备忘录22号：上市公司停复牌业务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-020）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
上海磐庆投资有限公司(以下简称“磐庆公司”)是公司的全资子公司，成立于2014年，注册资本5,000万人民币，实收资本人民币2,000万元。
公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，拟以1,732万元的价格向公司持股5%以上股东郭庆先生转让上市公司持有的磐庆公司100%的股权，此次股权转让完成后公司不再持有磐庆公司的股权。上述股权转让交易涉及资产不存在资产质押、抵押以及在资产上设立的其他财产权利的情况。北京卓信大华资产评估有限公司出具了拟转让股权涉及的磐庆公司资产评估报告（卓信大华评报字(2018)第2015号）。
郭庆先生为公司的持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，郭庆先生属于公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易，本次交易尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
该议案涉及关联交易事项，郭庆先生与公司董事郭凡之间系父子关系，关联董事郭凡在审议该议案时回避表决，经8名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于出售
全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2017-040
江苏常宝钢管股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得
中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过暨
公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月12日召开的2017年第40次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常宝股份，股票代码：002478）自 2017年 7月13日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2017年7月13日
关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函
作为南京港股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产重组的交易对方，本公司现就本公司所提供信息的真实性、准确性、完整性郑重承诺如下：一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：上海国际港务（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-059天马微电子股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2018年7月25日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2018年7月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决。
为进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标，公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）增资的方式在武汉天马第6代LTPSAMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大
第6代LTPSAMOLED生产线产能规模，即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）（以下简称“二期项目”），二期项目投资总金额约145亿元人民币。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPSAMOLED生产线二期项目（武汉）的公告》。
二、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币贰佰叁拾万元整、人民币伍拾万元整，合计为人民币贰佰捌拾万元整。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司于 2018年 8月 13日（星期一）召开 2018年第三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一八年七月二十八日
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈爱文，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为岳阳兴长石化股份有限公司或其附属企业、岳阳兴长石化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在岳阳兴长石化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 15次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人陈爱文郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈爱文
二○一六年四月一日