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独立董事2018年度述职报告-朱宁芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）亲自出席了公司2018年度召开的11次董事会会议，1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
（一）2018年1月24日公司召开第四届董事会第十二次会议，本人发表了《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（二）2018年2月7日公司召开第四届董事会第十三次会议，本人发表了独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
（三）2018年4月23日公司召开第四届董事会第十四次会议，本人发表了《独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《独立董事关于2017年度募集资金使用及存放情况的专项报告的独立意见》、《独立董事关于2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《独立董事关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的独立意见》、《独立董事关于公司变更会计政策的独立意见》、《独立董事关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》；
（四）2018年4月27日公司召开第四届董事会第十五次会议，本人发表了《独立董事关
独立董事2018年度述职报告-朱宁于对转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的独立意见》；
（五）2018年7月2日公司召开第四届董事会第十六次会议，本人发表了《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》；
（六）2018年7月25日公司召开第四届董事会第十七次会议，本人发表了《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见》；
（七）2018年8月26日公司召开第四届董事会第十九次会议，本人发表了《独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《独立董事关于调整转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权挂牌价格的独立意见》、《独立董事转让芜湖顺荣汽车部件有限公司100%股权的独立意见》、《独立董事关于2018年半年度利润分配预案的独立意见》；
（八）2018年9月20日公司召开第四届董事会第二十次会议，本人发表了《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见》；
（九）2018年10月29日公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
（十）2018年12月7日吴卫东先生辞去董事、董事长职务，本人发表了《独立董事关于董事长辞职的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
报告期内,本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与审计委员会会议，对公司的发展提出合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2018年内勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查，详实地听取了相关人员的汇报，凡经董事会审议决策的议案，均事先对文件进行认真审核，详细询问议案的背景材料和决策依据，主动向相关人员问询、了解具体情况，在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权，维护了股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规
独立董事2018年度述职报告-朱宁定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、不断加强学习，提高履行职责的能力
2018年，本人认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、联系方式
独立董事姓名：朱宁
电子邮箱：ning.zhu@chancebridge.com
八、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，2019年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，我将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：朱宁
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-176北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日披露了《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2017-149），公司通过支付现金方式出资人民币50.00万元收购控股子公司北京瑞科通达科技有限公司（以下简称“瑞科通达”）35%的股权，收购完成后，公司对瑞科通达的控股权不变，持股比例由55%增加至90%。具体详见公司于 2017年 9月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司控股子公司瑞科通达此次变更后的股权结构如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|北京耐威科技股份有限公司|900.00|90.00%|
|2|中国科学院微电子研究所|100.00|10.00%|
|合计||1,000.00|100.00%|

近日，瑞科通达已完成与本次交易相关的工商变更登记及其他相关手续，并领取了新的《营业执照》，相关工商登记信息如下：
1、名称：北京瑞科通达科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110105MA003CAF2B
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市朝阳区德胜门外华严里（中国科学院微电子中心）
15幢3层312室
5、法定代表人：杨云春
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2016年01月27日
8、营业期限：2016年01月27日至2036年01月26日
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售机械设备、仪器仪表、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经营批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年11月10日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-019
利欧集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开
2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年3月16日（星期天）上午9：30
2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年3月12日
二、会议议题：
1、《关于签署<和解协议>的议案》
2、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》
上述议案不采用累积投票制。
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司2014年1月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
另外，公司于2014年3月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了日立泵制造（无锡）有限公司经审计的最近一年及一期的财务报告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
利欧集团股份有限公司
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2014年3月14日-3月15日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月15日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：0576-89986666
传 真：0576-89989898
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编：317500
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年3月16日召开的利欧集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于签署<和解协议>的议案》
利欧集团股份有限公司
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
利欧集团股份有限公司董事会2014年3月1日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-073松德智慧装备股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）将于 2018年 5月31日（星期四）开市起复牌；
（2）公司于 2018年 5月 9日收到深交所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 15号），公司已于 5月 23日完成问询函回复工作，并针对《松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》进行了修订，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件，敬请投资者关注；
（3）公司于2018年5月23日收到深交所《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号），公司已于 5月 30日完成问询函回复工作。针对投资者关于公司拟收购标的“德森精密”的举报内容，公司及本次聘任的中介机构已完成部分核查，尚未发现举报内容所述的情形，但鉴于目前审计工作尚未完全结束，相关数据存在调整的可能，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件，敬请投资者关注风险。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，于2017年12月26日披露了《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 26日开市起停牌。后公司于 2018年 1月 24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，经
向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日起继续停牌。
公司于2018年2月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 26日开市时起继续停牌。公司于 2018年 3月 21日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展情况公告。
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳德森精密设备有限公司80%股权和HuaMao Holdings (Samoa) Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司合计持有的北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权，并拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次交易的实施，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
2018年5月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 17号）（以下简称“重组问询函【2018】第 17号”），公司及本次交易的中介机构现已完成了对重组问询函【2018】第 17号的答复工作，具体内容详见公司于 2018年 5月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）于2018年5月31日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
公司本次重大资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得上述核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
股票代码：002746 股票简称：仙坛股份 公告编号：2016-048
山东仙坛股份有限公司
关于变更 2015年度非公开发行
部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）22,490,201股，每股面值 1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币
11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。
根据公司2015年6月19日第二届董事会第十一次会议及2015年7月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议，本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟投入募集资|
||序号||募集资金项目名称||投资总额|||
||||||||金|
|1||熟食品加工项目||24,418||23,259||
|2||商品鸡饲养立体养殖技术改造项目||52,517||52,517||
|3||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||-||84,935||83,776||

二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“熟食品加工项目”，项目投资总额为24,418万元，拟投入募集资金金额为23,259万元，先期已投入金额1,005.89万元，先期投入金额已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2016)第000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证，并将经第二届董事会第二十二次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金金额为
22,253.11万元。
本项目原计划由公司实施，为更方便单独核算该项目的实施效益，公司拟将该项目的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙鸿食品有限公司（以下简称“仙鸿食品”）。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
仙鸿食品的基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|山东仙鸿食品有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|成立时间|2014年4月 3日|
|注册资本|1,000万元|
|注册地址|山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街 288 号|
|法定代表人|王寿纯|
|经营范围|肉类批发、零售，餐饮服务、货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|股东持股比例|公司持股比例为 100%|

公司将以出资及借款的方式将剩余募集资金 22,253.11万元投入仙鸿食品，并由仙鸿食品使用募集资金，建设运营熟食品加工项目。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的后续安排
1、本次变更经2016年第三次临时股东大会表决通过后，公司以该项目未使用的募集资金7,000万元对仙鸿食品进行出资，并由仙鸿食品相应办理相关工
商手续,其余15,253.11万元以借款方式投入仙鸿食品。
2、公司、仙鸿食品与东兴证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户，将该项目募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的影响
本次对募投项目“熟食品加工项目”实施主体进行变更，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。该募投项目由全资子公司仙鸿食品实施，有利于公司单独核算该项目的实施效益。
五、公司独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目实施主体事项的意见
公司变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。本事项尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：本次募集资金投资项目变更实施主体，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募集资金投资项目实施主体变更的事项。
（二）监事会意见
公司根据实际情况，将本次募集资金投资项目变更实施主体，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募集资金投资项目实施主体变更的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
本次募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向及项目实施内
容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,保荐机构对公司实施上述事项无异议。
备查文件：
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《山东仙坛股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4、《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司变更 2015年度非公开部分募集资金投资项目实施主体之核查意见》
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2017-012深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 4月 17日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备》的议案。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将具体情况公告如下：
一、各项减值准备计提情况
根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止至2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2016年末对应收账款、存货、固定资产等资产进行了清查分析，对各类应收款项回收的可能性、存货和固定资产的可变现的净值等进行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
1、坏账准备
公司采用账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备。在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按组合计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。按组合计提坏账准备应收款项，除已单独计提减值准备的应收款项外，将单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收款项以及其他的应收款项，以账龄特征划分若干应收款项组合，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账 龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年）
其中：3个月以内 3 3
3个月至1年 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3－4年 20 20
4－5年 50 50
5年以上 100 100
依据以上坏账准备计提政策，经测算，期末需计提坏账准备 460.31万元，具体为：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本年计提坏账准备（元）|||
||其中：按账龄计提|其中：个别认定|小计|
|应收账款|1,878,875.88|1,528,148.17|3,407,024.05|
|其他应收款|1,057,917.25|138,176.00|1,196,093.25|
|合计|2,936,793.13|1,666,324.17|4,603,117.30|

2、存货跌价准备
因客户取消订单等原因导致公司部分存货积压，形成呆滞品，根据公司存货跌价准备计提政策，经测算，本期需计提存货跌价准备 322.13万元；因报告期内处置部分积压的存货，核销以前年度计提的存货跌价准备140.60万元。
3、固定资产及在建工程减值准备
本期处置部分因老化及生产技术进步淘汰的闲置设备，转销以前年度计提的固定资产减值准备 6.78万元；本期处置控股子公司太仓信隆部分原先购进的待安装旧设备，转销以前年度计提的在建工程减值准备304.63万元。
二、本期计提减值准备对公司的影响
本期资产减值合计计提减值损失782.44万元，其中，减少2016年度符合并报表归
属于母公司所有者的净利润 579.58万元，减少2016年度合并报表归属于母公司所有者
权益579.58万元。
三、对相关资产计提减值准备的审批程序
公司于2017年4月17日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
为真实反映公司截止至 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，依据公司实际情况，公司拟对 2016年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，能更加客观、公允地反映公司资产实际状况。
五、监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不涉及利润操纵，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-052濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年7月29日以电子邮件形式发出，并于2017年8月9日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8
名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2017年半年度报告》
及其摘要的议案
详见同日登载于巨潮资讯网上的《2017年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-054）。
2、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权公司管理层以公
司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易》的议案
公司董事长刘百宽先生为本次关联交易关联方新疆秦翔科技有限公司的董
事长、法定代表人，因此公司实际控制人刘百宽家族成员刘百宽、刘国威对该议案回避表决。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于授权公司管理层以公司自有资金参与新疆秦翔科技有限公司增资扩股暨关联交易
的公告》（公告编号：2017-055）。
3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作已经完成，公司股本
由880,868,298股变更为890,324,298股，现对《公司章程》作如下修订：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章节||修订前||修订后|
|第六条||公司注册资本为人民币88086.8298万元。||公司注册资本为人民币89032.4298万元。||
|第十九条||公司股份总数为880868298股，均为普通股。||公司股份总数为890324298股，均为普通股。||

修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网上的《公司章程（2017
年8月）》，本议案需提交股东大会审议，且需以特别决议审议通过。审议该议案的股东大会通知将另行发出。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-068亚光科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月27日召开的第三届董事会第三十一次会议和2017年11月14日召开的2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并修改《公司章程》，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2017-110）和《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-117）近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并收到了益阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：亚光科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省沅江市游艇工业园
法定代表人:李跃先
注册资本：伍亿伍仟玖佰柒拾玖万肆仟玖佰零贰元整
成立日期：2003年06月03日
营业期限：2003年06月03日至2053年06月02日
经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-019航天科技控股集团股份有限公司
监事会对《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的意见监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2015年度内部控制自我评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-105中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安吉弘骊房地产开发有限公司
●本次担保金额：本次为安吉弘骊房地产开发有限公司担保金额为40,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担
保余额为17,400万元。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保对象及金额在公司2016年度股东大会审议通过的《公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
安吉弘骊房地产开发有限公司（以下简称“安吉弘骊”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）间接持有的全资子公司，因支付项目建设工程款需要，安吉弘骊与南洋商业银行（中国）有限公司东莞支行（以下简称“南洋商行东莞支行”）及深圳市彼岸大道贰拾陆号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彼岸大道投资”）于2017年9月18日签署了委托贷款合同，南洋商行东莞支行受彼岸大道投资委托向安吉弘骊发放贷款人民币40,000万元,贷款期限12个月，贷款年利率为10%。
抵押物为安吉弘骊持有的安吉国用【2014】第05543号地块（占
地面积为12822平方米）的国有土地使用权及安吉国用【2014】第05540号地块（占地面积为20706平方米）的在建工程、安吉国用【2014】第05539号地块（占地面积为43826平方米）的在建工程。
本公司为安吉弘骊上述借款提供连带责任保证担保。
本公司与南洋商行东莞支行及彼岸大道投资不存在关联关系，上述借款的具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
此笔担保在公司 2016年度股东大会审议通过的《公司 2017-2018年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：安吉弘骊房地产开发有限公司
成立日期：2014年 9月 22日
注册地址：安吉县孝源街道孝源村（安吉县教科文新区）
法定代表人：何礼萍
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：9133052330766643XJ
经营范围：房地产开发、经营，物业管理,酒店管理，货物和技术进出口业务。
截止 2016年 12月 31日（经审计），安吉弘骊资产总额为 92,445.23万元，净资产为 8,930.88万元,2016年度净利润为 824.00万元。截止 2017年 6月 30日（未经审计），安吉弘骊资产总额为 98,109.13万元，净资产为 8,813.59万元,2017年 1-6月份实现净利润为-117.29万元。截止目前安吉弘骊开发的项目正在销售中。
本公司与安吉弘骊之间的股权控制关系如下：
注：本公司持有浙江新奇世界影视文化投资有限公司（以下简称“浙江新奇世界”）49%股权，因另外一个股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司尚未出资，目前本公司实际拥有浙江新奇世界100%权益,在会计核算上也把浙江新奇世界作为全资子公司按照持股100%纳入合并范围。
三、担保合同的主要情况
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：40,000万元
担保期限：主合同项下融资期限届满之日起两年
担保范围：主合同项下融资本金、收益（利息）、融资管理费、逾期收益、管理费、违约金、损害赔偿金、乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、差旅费等）和其他应付费用（如有）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：安吉弘骊本次借款用于支付项目建设工程款，有利于加快项目建设的进度。
2、董事会认为：安吉弘骊为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额
约为 2,097,098.40万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2016年 12月 31日经审计的净资产 981,562.05万元的213.65%；占本公司 2017年 6月 30日未经审计的净资产 984,510.26万元的213.01%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 9月 19日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-171
江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司新建必康大健康智慧体验
培训中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“必康股份”）下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金430,000.00万元新建必康大健康智慧体验培训中心项目。本项目致力于打造全价值链上的各种即时体验空间，通过全景式、数据化、体验式的交流方式，为学术研讨、科技创新、健康诊疗、消费理念与模式的数据化集成等，提供完整触摸式、场景化的实践交流服务，着力搭建远程医疗和健康服务的一站式平台，将有力支撑公司整体战略的发展。
2、公司于2016年10月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：必康大健康智慧体验培训中心项目
2、项目建设地点：江苏省新沂市经济开发区
3、项目建设规模及主要内容
本项目总用地970亩，总建筑面积614,914.83平方米。建设内容包括智慧健康体验式酒店、智慧健康体验式商业中心、中医养生健体中心、能源保障中心、大健康智能研发中心、专家公寓、智慧养老中心、商业服务设施、远程医疗健康
服务平台、现代医疗科技体验中心一（含 VR手术室）、现代医疗科技体验中心二（含VR手术室）、智能体检中心、健康药膳配送中心、现代医学交流中心、康复中心一、康复中心二、医学培训中心。
4、项目投资估算
经估算，本项目总投资为 430,000.00万元，其中工程建设费用 400,000.00万元，流动资金30,000.00万元。
截至目前，本项目已完成部分工程建设投资137,963.38万元。
项目所需资金由嘉安健康通过自筹、债务融资等方式筹集。
5、主要经济指标
项目正式运营生产后，可实现年均销售收入290,000.00万元，年均利润总额为85,317.00万元，年均净利润为63,988.00万元。
6、项目建设周期
本项目建设期为36个月。
三、项目建设的可行性
在政策方面，本项目符合“制造强国”的国家发展战略，并通过商业模式创新、前沿技术引入，改进生产制造模式，提升制造水平，推动医药制造业整体提升，为实现“制造强国”的国家战略贡献力量。在行业发展方面，未来大健康产业趋势主要会以客户需求为核心，基于新一代信息技术在产品、服务方面的广泛应用，提供定制化服务和个性化产品，提升产品体验性，增强互动，最终实现商业模式的创新。本项目就是基于我国大健康产业现状，结合大数据和现代科技手段的应用而提出的。
四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
（1）公司在医药大健康领域一直致力于为消费者提供个性化产品和服务。
在本项目中，将以终端客户需求为导向，打造全景式体验中心，成为消费者虚拟管家，提高消费者的粘性，形成良性循环，构建“真善美”商业环境；通过设立“十一大中心”【即中医养生健体中心、大健康智能研发中心、智慧养老中心、现代医疗科技体验中心一（含VR手术室）、现代医疗科技体验中心二（含VR手术室）、智能体检中心、健康药膳配送中心、现代医学交流中心、康复中心一、康
复中心二、医学培训中心】和一系列配套设施，构建集研发、制造、运营、渠道、培训、体验、展示的全流程一体化发展格局，形成产业闭环，为公司增加可持续利润。
（2）为顺应产业互联网和产业变革的趋势，公司将通过本项目的建设，致力于打造“客户运营商”，向以消费者为核心、以“服务+体验”的方向转变，通过市场化运作，打造成熟商业模式的创新服务，更好的提升公司的创新能力，以增强公司在医药大健康领域的核心竞争力。
2、存在的风险
（1）市场风险
国家法律法规、政策等宏观经济环境的变动，使得该项目各个业态在运行中面临税收、运营成本等方面的风险；未来市场价格的不确定性因素，使得该项目面临能否实现其既定目标的风险。
（2）管理风险
项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运作机制的可行性及员工素质的适用性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。
（3）资金风险
如果建设资金未能及时落实和到位，将会使得本项目无法按期实施，影响项目投资进度；项目建成投产后，能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临一定的资金运作风险。
（4）审批风险
本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但能否通过公司股东大会审议尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本项目建设周期为3年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。
从长远来看，本项目的实施将有利于提升公司的行业品牌形象，增强公司的核心竞争力，支撑公司的医药大健康发展战略。
（1）有利于提升公司的行业品牌形象
本项目紧扣“制造强国”的国家发展战略，适应商业发展规律，以体验经济为
核心，解决商业环境的结构性缺失。通过商业模式创新，改进生产制造模式，推动医药制造业整体提升，增强公司行业竞争能力，对公司树立行业品牌形象具有重要的战略价值。
（2）有利于增强公司的核心竞争力
本项目以终端客户需求为导向，打造全景式体验中心，通过设立“十一大中心、五大配套”，打通全产业链，提升客户服务能力，提高快速反应速度，有利于公司的核心竞争力的提升，为未来获取市场竞争优势，扩大市场份额，获得领先地位，成为行业标杆企业奠定基础。
（3）有利于支撑公司的医药大健康发展战略
公司立足本业，开拓创新，围绕消费者需求，以全景体验为核心，构建“只有买，没有卖”的商业模式，颠覆传统医疗服务体系，潜心打造全要素医药大健康领域的旗舰项目，本项目是公司发展模式的重要组成部分，全景式体验中心项目的建设将有力支撑公司医药大健康战略的发展。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、徐州嘉安健康产业有限公司大健康智慧体验培训中心项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-003杭州炬华科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 1月 4日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。
经与会职工代表充分讨论，一致同意选举柳美珍女士为公司第三届监事会职工代表监事。简历见附件。
柳美珍女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
附件：
职工代表监事简历
柳美珍，1983年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于浙江育英职业技术学院。于 2004年加入杭州兴华软件技术有限公司，现任公司职工代表监事、综合管控中心副主任。
截至本次会议召开之日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-084众应互联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2019年9月 26日以电子邮件的方式发出通知，于2019年 9月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长李化亮先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司终止资产置换暨关联交易的议案》
公司拟调整未来业务架构的发展方向，聚焦旗下现有互联网业务资产，拟终止与深圳瀚德金融科技控股有限公司（以下简称“瀚德金融”）资产置换暨关联交易事项；截至目前，资产置换暨关联交易涉及的境外投资备案/审批手续尚未完成，且各方未开始履行《收购协议》项下的资产交割义务。公司拟与瀚德金融、深圳瀚德企业信用服务有限公司签署《众应互联科技股份有限公司对深圳瀚德企业信用服务有限公司之收购协议的终止协议》。公司本次终止资产置换暨关联交易事项，各方均无需承担任何违约责任。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对公司终止资产置换暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2019年9月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
《关于公司终止资产置换暨关联交易的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意拟于 2019年 10月14日（星期一）在江苏省昆山开发区春旭路 258号东安大厦1701室召开公司2019年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见2019年9月 28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司终止资产置换暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十八日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-04欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十一次会议。会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2018年1月22日上午11:00在本公司会议室以现场方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审查，监事会认为，本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途，是根据原募投项目的实际情况以及公司对影视剧制作的发展规划，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，不存在损害公司和中小股东的合法利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意本次终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十一次会议决议；
（二）监事会对公司关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途事项的书面审核文件；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一八年一月二十二日
珠海中富实业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会 2019年第八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《珠海中富实业股份有限公司章程》、《珠海中富实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第十届董事会2019年第八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划。
独立董事：张炜、黄平、黎友焕
二〇一九年九月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-057号华塑控股股份有限公司
关于南充华塑破产相关事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、破产事宜概述
2016年12月5日，华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑”）向人民法院申请破产清算。
2016年 12月 27日，四川省南充市中级人民法院出具（2016）川 13破 1-1号决定书：南充华塑建材有限公司申请破产清算一案，本院已于 2016年 12月 16日受理。依照《中华人民共和国破产法》第二十二条第一款、第二十四条第一款，《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十一条之规定，指定四川豪诚企业清算事务所有限公司担任南充华塑建材有限公司管理人，曹爱武为负责人。
在收到上述决定书之后的一周内，南充华塑依法向破产管理人进行了财务移交和资产移交，同步移交了全部法人凭证。在南充华塑向破产管理人移交上述财产资料以后，公司已失去对南充华塑的控制权，南充华塑不再纳入公司合并财务报表范围。
破产管理人将债权表提交了第二次债权人会议核查并核对，法院裁定并确认南充市就业服务管理局等46户债权人的50笔债权。
上述案情，详细情况及进展请见2016年12月31日、2018年3月9日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的2016-088号公告、2018-025号公告和定期报告。
二、进展情况
近日，公司收到破产管理人寄来的四川省南充市中级人民法院（2016）川13破1-30号民事裁定书，主要内容如下：
2018年3月27日召开了第三次债权人会议。债权人会议依照债权分类对重整计划草案进行了分组表决，各表决组表决通过该草案
据此，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：一、批准《南充华塑建材有限公司重整计划（草案）》；二、终止南充华塑建材有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。
三、对公司的影响
截止本公告日，本公司应收南充建材（合并范围）款项金额为9,546.10万元，已计提坏账准备8,932.58万元。债权收回尚具有不确定性，尚无法确认该事项对本公司当期损益的影响。公司将继续关注南充华塑破产的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
四川省南充市中级人民法院（2016）川13破1-30号民事裁定书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月九日