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证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-068
四川富临运业集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第四届董事会第二十次会议于2018年6月11日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 6月 7日以邮件送达方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事8名，公司董事长李亿中先生因公在外，委托公司副董事长蔡亮发先生代为出席并主持会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于聘任王志先生为公司副总经理的议案》
同意聘任王志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此发表了独立意见，王志先生简历附后。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一八年六月十一日
王志先生个人简历：
王志，男，汉族，1963年 9月出生，本科学历。1986年 01月至 2003年 12月，先后在绵阳二运司任总经理助理、四川富临运业集团股份有限公司江油公司任总经理、四川富临运业集团股份有限公司任企划部部长；2003年12月至2007年 12月，在四川富临运业集团股份有限公司江油公司任总经理；2007年 12月至 2013年 06月，在四川富临运业集团股份有限公司任副董事长、总经理助理；
2013年06月至2013年12月，在四川富临运业集团股份有限公司任常务副总经理；2013年12月至今，在四川富临运业集团股份有限公司所属子公司成都富临长运集团有限公司任董事长、总经理。
截至目前，王志先生与控股股东四川富临实业集团有限公司无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，本人未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。
证券代码：300266 证券简称：兴源过滤 公告编号：2014-019杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2014]211号）核准，公司向1名认购对象发行了人民币普通股（A
股）2,023,375股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.55元，此次重组募集配套资金总额为人民币 57,767,356.25元，扣除与发行有关的费用人民币5,757,885.60元，募集资金净额为人民币52,009,470.65元。以上募集资金已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2014]0540号《验资报告》确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经公司2014年3月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过后，公司（以下简称“兴源过滤”或“甲方”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“丙方”）、中国银行股份有限公司余杭瓶窑支行（以下简称“专户银行”或“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），户名杭州兴源过滤科技股份有限公司，账号为351965952071，开户银行中国银行股份有限公司余杭瓶窑支行，截至2014年3月19日，专户资金余额为53,767,356.25元。
该专户仅用于甲方“购买浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权的现金对
价支付”项目募集资金的存储和使用，除非甲方按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。该账户不得支取现金，不得透支，不得办理通存通兑业务，不得开通网上银行支付功能。甲方根据业务需要向乙方逐份申购转帐支票等付款凭证，转帐支票必须向乙方提示付款。该监管账户的资金使用，由甲方持付款凭证至乙方柜台，经乙方审核同意后办理资金划付业务。
甲方应为乙方的审核留出足够的审核时间。原则上，当日需支付的业务必须在
16：00前提交乙方，16：00后提交的业务乙方次日处理。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深交所制订的《创业板上市公司规范运作指引》等相关管理办法以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方每次从专户中支取资金的前一工作日当日内，应将“募集资金使用通知”以传真方式通知丙方，甲方应保证内容真实、准确、完整。
五、甲方每次从专户中支取资金后的下一工作日当日内，乙方应以传真方式通知丙方，乙方应保证内容真实、准确、完整。
六、甲方授权丙方指定的项目主办人宋海涛、王建可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
七、乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
八、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，甲方、乙方应及时分别以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、甲、乙方如果未按第七、八、九、十条规定尽到告知义务的，丙方知悉相关事实后应及时向深圳证券交易所报告。另外，甲方怠于履行督促义务或阻挠乙方履行协议的，丙方知悉有关事实后应当及时向深圳证券交易所报告。
十二、协议修改
1、本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
2、对本协议任何条款的修改或补充，应由甲、乙、丙三方协商决定，并以书面形式作出。
十三、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
十四、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、甲方所在地证监局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（079）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年12月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年12月11日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，公司将募集资金投资项目“贵州省云计算数据中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目建设具体情况做出的决定。将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，确保公司生产经营的稳健发展，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司对“贵州省云计算数据中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于2019年 12月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
《关于续聘2019年度审计机构的公告》详见公司于2019年 12月 18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年1月2日14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司于2019年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2019年 12月18日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-124深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于新增募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2018年9月10日召开第三届董事会2018年第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司（含子公司）分别在中国银行股份有限公司深圳南山支行、东莞银行股份有限公司深圳宝安支行新增募集资金专项账户。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向 5名特定投资者非公开发行股票 35,982,008股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 33.35元，募集资金总额 1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为 1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构及全资子公司签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。截止2018年9月10日募集资金专户开立情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司名称|开户银行|银行账号|
|金信诺工业园|深圳金信诺高新技术股份有|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|4425 0100 0028 0988 8888|
||||4425 0100 0028 0988 8888|

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|-|-|-|-|
||限公司|||
|新型连接器生产及研发中心建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7471 6800 5858|
||||7471 6800 5858|
||||7471 6800 5858|
||||7471 6800 5858|
||常州金信诺凤市通信设备有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|7588 6830 4690|
|特种线缆产能扩建项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳支行|6220 3059 1011|
||赣州金信诺电缆技术有限公司|汇丰银行（中国）有限公司深圳分行|6220 1306 8020|
||||6220 1306 8203|
||||6220 1306 8204|
||||6220 1306 8614|
|大数据线缆生产基地建设项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 282645|
||东莞金信诺电子有限公司|浙商银行股份有限公司深圳分行|5840 0000 1012 0100 309249|
|年产45万平方米印制电路板项目|深圳金信诺高新技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 2000 15419|
||||7917 0167 0400 00079|
||常州安泰诺特种印制板有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0155 3000 05884|
||信丰金信诺高新技术有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7917 0078 8018 0000 1601|
|金信诺企业信息化管理平台|深圳金信诺高新技术股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳高新技术区分行|1101 7718 136188|
|补充流动资金|深圳金信诺高新技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|7309 0122 0000 53428|

三、新增开立募集资金专户的情况说明
为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进
一步提高募集资金的使用效率，公司于 2018年 9月 10日召开的第三届董事会
2018年第十三次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，公司董事会同意公司（含子公司）新增开立募集资金专户的相关事项。
1、在中国银行股份有限公司深圳南山支行新增“年产45万平方米印制电路板项目（信丰）”募集资金专户。同时将原存放于中国银行股份有限公司深圳南山支行用于“新型连接器生产及研发中心建设项目”的部分募集资金转入该募集资金专户。
调整不同募投项目间的募集资金使用事项已经公司股东会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均已发表同意意见。（注：公司第三届董事会2018年第十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金建设项目及实施主体的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意将“新型连接器生产及研发中心建设项目”当中的 10,160万元调整至“年产 45万平方米印制电路板项目，并将用于募投项目建设的 10,160万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资。）
2、在东莞银行股份有限公司深圳宝安支行新增“金信诺工业园项目”募集资金专户，拟将原存放于中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行用于“金信诺工业园项目”的部分资金转入该募集资金专户。
本次拟新增开立募集资金专户具体信息如下：
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|序号|账户名称|新增开户银行|募集资金用途|
|1|信丰金信诺高新技术有限公司|中国银行股份有限公司深圳南山支行|年产45万平方米印制电路板项目（信丰）|
|2|深圳金信诺高新技术股份有限公司|东莞银行股份有限公司深圳宝安支行|金信诺工业园|

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
四、后续安排
为规范公司募集资金管理，公司管理层将在董事会授权下，根据《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专用账户并与相关方签署《募集资金三方（四方）监管协议》，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第三届董事会2018年第十三次会议决议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年9月11日
证券简称：三五互联 证券代码：300051 公告编号：2015-50
厦门三五互联科技股份有限公司
控股股东、董事、监事和高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东龚少晖、董事杨小亮、监事余成斌、陈土保及高级管理人员张小楚关于增持公司股票的通知，前述人员基于对公司未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自公司股票复牌后两个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于1,200万元人民币，增持所需资金由其自筹取得。
上述增持人龚少晖、杨小亮、余成斌、陈土保及张小楚同时承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2579号
浙江开山压缩机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称开山股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的开山股份公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开山股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
开山股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对开山股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，开山股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了开山股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一八年四月十七日
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|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|2017年度|||||||||||
|编制单位：浙江开山压缩机股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|-|-|-|||||||-|
|总 计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|浙江开山缸套有限公司|同受控股股东控制|应收账款||334.53||334.53||销售货物|经营性往来|
||浙江开山工程机械有限公司|同受控股股东控制|应收账款|73.56|4.07||75.14|2.49|销售货物|经营性往来|
||开山工程机械(香港)有限公司|同受控股股东控制|应收账款|34.08|||34.08||销售货物|经营性往来|
||浙江同荣节能科技服务有限公司|同受控股股东控制|应收账款|2,330.31|2,548.42||1,237.99|3,640.74|销售货物|经营性往来|
||开山控股集团股份有限公司|控股股东|应收账款||13.54||13.54||销售货物|经营性往来|
||开泰克压缩机（上海）有限公司|同受控股股东控制|应收账款|22.02|4,199.65||2,022.76|2,198.91|销售货物|经营性往来|
||浙江开山联合节能科技服务有限公司|同受控股股东控制|应收账款|602.93|2,827.60||2,825.26|605.27|销售货物|经营性往来|
||浙江开山重工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|93.24|728.19||681.45|139.98|销售货物|经营性往来|
||阿拉玛发（上海）压缩技术有限公司|同受控股股东控制|应收账款||62.76|||62.76|销售货物|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海开山能源装备有限公司|子公司|其他应收款|2 ,394.86|||2 ,394.86||资金周转|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|-|-|-|5 ,551.00|1 0,718.76||9 ,619.61|6 ,650.15||-|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：|||||||||||
|||||第 1 页 共|3 页||||||
中南红文化集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）拟向上海极光网络科技有限公司（以下简称“极光网络”）股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的极光网络90%股权，同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），整体方案如下：
1、公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购极光网络股东（即代志立、李经伟、符志斌、樟树市浩基投资管理中心（有限合伙）、西藏泰富文化传媒有限公司）合计持有的极光网络90%股权。
2、上市公司拟向不超过 10名（含 10名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过40,095.00万元，即不超过本次交易股份对价的100.00%。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关的费用及税费、极光网络研发中心项目。
公司第三届董事会第七次会议将审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次提交公司董事会审议的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，根据相关法律法
规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在预案中进行披露。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
6、本次交易涉及的审计、评估工作尚在进行中，待相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（此页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见》之签署页）
独立董事签字：
_________________ _________________ _________________
胡晓明 唐林林 曾会明
2016年 9月 6日
中水集团远洋股份有限公司独立董事的独立意见
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-032
中水集团远洋股份有限公司
独立董事的独立意见
我们作为中水集团远洋股份有限公司第七届董事会独立董事，参加了公司于 2018年 8月 15日召开的第七届董事会第九次会议，审议了相关议案，现对 2018年半年度报告相关事项发表独立意见如下：我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度，了解和查询了公司 2018年半年度内控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，了解和查询了公司2018年半年度累计和当期对外担保情况，执行有关规定情况，并发表独立意见如下：
截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在为控股股东及关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规的规定，严格控制了占用资金风险和对外担保风险，维护了中小股东的利益。
中水集团远洋股份有限公司独立董事的独立意见
（此页无正文，为 2018年半年度报告的独立董事签字页）
中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：
肖金泉 郑洪涛 周俊利
2018年 8月 15日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-013
南方汇通股份有限公司
关于购买保本型、低风险银行理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的和资金来源
在不影响公司正常生产经营主营业务发展的前提下，公司使用自有资金投资保本型、低风险的理财产品，提高资金使用效益，增加收益。
（二）投资额度和期限
拟投资额度不超过 10,000万元，投资期限一年，上述资金额度在董事会批准额度有效期内可滚动使用。
（三）投资品种和实施方式
投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。经董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（四）本事项经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据相关规定，本事项不须提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
公司购买的理财产品属于低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，实际收益将受金融市场波动的影响，可能出现收益达不到预期。
公司以不影响日常运营和主营业务发展为投资前提，但由于理财产品存续期内，公司无提前终止权，不排除在公司需要资金时不能随时变现，同时可能丧失其他投资机会的风险。
（二）风险控制
公司已制定《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险。
公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确
保理财资金安全。为控制风险，公司投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪银行理财产品投向和资金运作情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）公司本次运用自有资金购买低风险理财产品以确保公司日常运营以及主营业务发展所需流动资金为前提，不会对公司日常运营及主营业务发展产生影响。
（二）本次购买短期、保本型、低风险理财产品投资，能够在保证资金安全的前提下，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015－045海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议召开通知于2015年4月19日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2015年4月24日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人。其中董事张海林、张艺林、于清池、常静、陈宏哲、冯儒、孙令玲、王垚现场出席会议，董事方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及正文》。
公司《2015年第一季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经董事会审议，公司 2015年第一季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2015年第一季度实际经营成果和财务状况。
《公司2015年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品的议案》。
同意公司及子公司使用暂时闲置的部分自有资金投资保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币9,000万元，在上述额度内及授权有效期内滚动使用。同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。
《关于公司及子公司使用自有闲置资金投资保本型理财产品的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。
因公司实施了 2013年度利润分配方案，向全体股东每 10股派发现金红利0.298884元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格调整为9.61元/股，将限制性股票的回购价格调整为4.61元/股。
《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及上海柏年律师事务所对上述事项发表的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，对已离职的 11名激励对象已获授但未行权/解锁的全部权益共计 40万份进行注销或回购注销；由于公司 2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》规定的行权/解锁条件，同意公司对激励对象已获授但未行权的第一期 124.60万份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但未解锁的第一期26.95万股限制性股票股进行回购注销。
《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及上海柏年律师事务所对上述事项发表的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
鉴于本次董事会同时审议的《关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司拟回购注销限制性股票29.95万股，在回购注销完成后，公司总股本将从268,078,972股变更为267,779,472股，注册资本将由268,078,972元变更为267,779,472元。公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币268,078,972 元。|第 六 条 公司注 册 资本 为 人 民币267,779,472元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为268,078,972 股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为267,779,472股，均为人民币普通股。|

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》的授权，本议案无需再提交股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请信用贷款的议案》。
同意公司以公司信用为担保并以张海林先生个人承担连带保证责任向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请3,000万元信用贷款；贷款期限：自贷款到账之日起1年；贷款利率：按中国光大银行股份有限公司审批确定后的利率执行。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会第九次会议相关材料，现发表独立意见如下：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
独立董事：袁定江、洪源、曹越
永清环保股份有限公司
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-55物产中拓股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，中国证监会发行审核委员会审核了物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请。
根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年六月十三日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-68广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2019年3月15日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 75,000万元（含 75,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2018年年度股东大会批准之日起一年内有效。2019年 4月 23日，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。具体内容请见于 2019年 3月 19日、2019年 4月 24日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-22）、《2018年年度股东大会议决议公告》（2019-50）。
2019年6月20日，公司使用闲置自有资金人民币 10,000万元向中国银行阳江阳春支行（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】”的保本型理财产品，并于 2019年 6月 21日取得相关凭证，该理财产品的到期日为2019年10月8日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.80%
4、公司申购总额：10,000万元
5、产品起息日期：2019年6月20日
6、产品到期日期：2019年10月8日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序；
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|

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|1|自有资金（汇成机电）|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|250.00|2019.4.1|2019.7.5|3.35%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2019.4.1|2019.7.5|3.35%|未到期|
|3|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2019.4.15|2019.8.12|3.35%|未到期|
|4|自有资金|招商银行|招商银行挂钩黄金两层区间四个月结构性存款CGZ00856|保本型|6,000.00|2019.4.23|2019.8.22|3.50%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|4,500.00|2019.5.27|2019.9.23|3.40%|未到期|
|6|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】|保本型|9,000.00|2019.5.30|2019.9.3|3.60%|未到期|
|7|自有资金|招商银行|招商银行挂钩黄金区间三个月结构性存款【CGZ00886】|保本型|12,000.00|2019.6.18|2019.9.18|3.75%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKFDZ01】|保本型|10,000.00|2019.6.20|2019.10.8|3.80%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币51,750万元（含本次购买的10,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、报备文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-049
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年 6月 10日以书面形式发出，于2014年6月16日14:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由监事会主席高绍丹女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向全资子公司提供不超过 2,000万美元借款的议案》
公司将根据自身资金情况及公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司的资金需求，分次向其提供总计不超过 2,000万美元的借款，借款期限为本次借款事宜经董事会审议批准后的两年内，恒基达鑫（香港）国际有限公司将使用本次借款补充流动资金、偿还银行贷款等。
本次借款事宜尚需经外汇管理部门审批。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一四年六月十七日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—015江苏云意电气股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司 2015年年度报告及摘要已于 2016年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-016江苏宝利沥青股份有限公司
关于重大资产重组继续延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年1月10日起停牌，预计于2014年2月7日复牌。
因春节假期的影响，2014年1月24日公司向深圳证券交易所申请延长公司股票停牌时间至2014年3月7日。停牌期间，公司会同各中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的企业开展了详细的尽职调查、审计、评估等工作。
公司原计划于2014年3月7日前召开董事会并公告本次重大资产重组相关议
案，公司股票恢复交易。但由于本次重组相关事项需与交易对方及有关中介机构进一步沟通、落实，且本次重组事项的审计、评估工作尚未全部完成，为保护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票将于2014年3月7日起继续停牌，预计于2014年4月7日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产报告书等文件。
停牌期间，公司将积极推动本次重组进展并及时履行信息披露义务，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年3月5日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-083江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于 2017年9月12日召开公司第七届董事会第五次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长计高雄先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于取消2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-084）已同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-008鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十五次（临时）会议的通知于 2018年 2月 4日以传真及电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加全资子公司经营范围的议案》。
内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）为公司主要全资子公司，其主要从事PVC、烧碱的生产和销售。氢气是氯碱生产过程中的产品和重要原料，为提升氢气的使用效率，实现更好的经济价值，乌海化工、中谷矿业分别拟在其经营范围中增加：“氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用”。
2016年 3月，国家发改委、国家能源局发布《能源技术革命创新行动计划（2016年-2030年）》，重点提到发展氢能与燃料电池技术创新任务；同时发布《能源技术革命重点创新行动路线图》，明确氢能的具体战略方向、创新目标、创新行动及氢能的未来发展等情况。氢能源作为环保领域的新型清洁能源，是用途广泛的“绿色能源”，具有无毒、无污染、环保等特点，且能够循环使用。氢能源发展的主要障碍之一是氢气的生产和来源，公司氯碱装置通过电解水工艺生产氢气，是氢气生产的主要途径，符合公司的整体发展战略，进一步延伸产业链布局，有助于实现特色循环经济和资源综合利用，提升公司效益，为公司开辟新的发展
空间，预计将为公司发展带来积极影响。
乌海化工变更后的经营范围为：“生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石；氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
中谷矿业变更后的经营范围为：“许可经营项目：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂生产、销售；氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢装备的研究、开发及应用。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》。
鉴于公司董事王羽跃先生、财务总监刘光辉先生担任担保对象内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）董事，蒙华海电为公司关联法人，本次对外担保构成关联交易。因此，董事王羽跃先生回避了对本议案的表决。
会议同意公司全资子公司乌海化工以其持有的蒙华海电49%股权为蒙华海
电向中国建设银行股份有限公司乌海分行（以下简称“建行乌海分行”）申请
5.7亿元综合授信额度提供质押担保，担保责任的最高限额为人民币6亿元，担保期限为1年。持有蒙华海电51%股权的股东内蒙古海力售电有限公司同时以其持有的蒙华海电全部股权为该笔授信提供质押担保。为控制风险，蒙华海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保。
公司董事会认为，本次被担保对象是公司全资子公司乌海化工的参股子公司，该公司资产状况良好、运营正常，公司为其提供担保是为了支持其业务发展，符合相关法律法规等有关要求。蒙华海电其他股东也同时提供质押担保，且由蒙华
海电以其部分机器设备向乌海化工提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司独立董事对上述担保事项发表了事前认可意见和独立意见，详细内容分别见公司于本公告日刊登的《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于公司第六届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的公告》（临2018-009）。
本议案需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》。
会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年度第二次临时股东大会，其中现场会议将于2018年2月28日下午召开。详细内容见公司于本公告日刊登的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（临2018-010）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年二月十三日