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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及下属子公司湖南家润多家电超市有限公司、长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司、湖南友阿投资担保有限公司。上述纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的101.05%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.88%。
根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面、业务活动层面2个层面，公司层面共10项内容，包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、计算机整体环境控制、信息披露、反舞弊机制、内部审计、风险识别、评价与应对机制等。业务活动层面共16项内容，包括：销售管理、商业预付卡管理、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、采购业务、工程项目、财务报告与税务管理、关联交易、全面预算管理、资金管理、筹资管理、投资管理、合同管理、小额贷款管理、担保管理等。
根据公司内部控制建设情况，结合业务实际，在自我评价过程中，公司重点关注的高风险领域如下：
1、资金使用的有效审批及资金安全；
2、编制财务报告的合法、合规性；
3、合同的规范性及签订、审批程序执行的有效性；
4、小额贷款管理；
5、担保业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制应用手册》（以下简称“《应用手册》”）、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司内部控制评价手册》（以下简称“《评价手册》”）、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司管理层颁发的相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，与上一年度相比，分别增加了部分内部控制缺陷认定的定性标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型
指标
重大缺陷 潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＞5‰
重要缺陷 1‰≤潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入≤5‰
一般缺陷 潜在错漏报金额合计/当期合并主营业务收入或营业收入＜1‰
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 公司更正已经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。|
|重要缺陷| 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|财务报告损失金额＞合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|重要缺陷|合并主营业务收入或营业收入的0.2%≤财务报告损失金额≤合并主营业务收入或营业收入的0.5%|
|一般缺陷|财务报告损失金额＜合并主营业务收入或营业收入的0.2%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷等级|指标|
|重大缺陷| 注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊； 审计委员会和审计部对内部控制的监督失效； 严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等； 负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。|
|重要缺陷| 违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等；|

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|-|-|
|| 负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。|
|一般缺陷| 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
董事长：胡子敬湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年3月26日
华西证券股份有限公司
关于天圣制药集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金
补充流动资金以及进行现金管理的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就天圣制药拟使用暂时闲置募集资金补充流动资金以及进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，天圣制药向社会公开发行 53,000,000.00股普通股，每股发行价格为人民币 22.37元，募集资金总额 1,185,610,000.00元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 106,819,300.00元后，实际募集资金净额人民币 1,078,790,700.00元。以上募集资金已全部到位，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具川华信验（2017）41号验资报告。
二、使用暂时闲置募集资金补充流动资金以及进行现金管理的情况
公司拟使用闲置募集资金 15,000.00万元暂时补充流动资金，同时拟使用不超过 30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
三、保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金 15,000.00万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划用于补充流动资金时间未超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将15,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
四、保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本次天圣制药拟使用不超过 30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事均已发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。天圣制药拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意在公司股东大会审议通过后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司将以不超过 30,000.00万元闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在短期银行理财产品到期前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将该短期银行理财产品变现，归还募集资金专户，以确保项目进度。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金以及进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈国星 唐忠富
华西证券股份有限公司年 月 日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—102
茂业物流股份有限公司董事会
关于公司总裁、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司业务发展变化，本公司高级管理人员费自力总裁、张文千和于海鹏副总裁于 2015年 10月 30日向董事会递交书面辞职报告，分别辞去本公司总裁、副总裁职务，辞职即日生效。辞职后张文千、于海鹏在本公司不再留有任何职务，费自力(女)仍担任本公司董事，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2015年10月31日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议并发表以下独立意见：
一、关于选举肖志鸿先生为公司第三届董事会董事长的独立意见经审阅肖志鸿先生的个人履历，我们认为其具备与董事长职权相适应的任职条件，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，肖志鸿先生符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职资格。本次会议选举董事长的程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
同意肖志鸿先生担任公司董事长职务，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。
二、关于聘任罗争玉先生为公司总裁的独立意见
本次总裁的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅罗争玉先生的个人履历等相
关资料，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识。未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。
同意罗争玉先生担任公司总裁的职务，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅袁雄贵先生、张建武先生、陈四清先生、张葵女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。
同意聘任袁雄贵先生为公司执行总裁；聘任张建武先生为常务副总裁；聘任陈四清先生为副总裁；聘任张葵女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。
四、关于聘任杨灏先生为公司董事会秘书的独立意见
本次董事会秘书聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的有关规定。经审阅杨灏先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。
同意聘任杨灏先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。
独立董事：刘爱明 许中缘二○一七年一月六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2019）038号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及行动一致人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|本次解质押占公司股份总数比例|
|星星集团|是|38,224,921 股|2016年5月3日|2019年5月6日|平安证券有限责任公司|40.15%|4.43%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东星星集团持有公司股份 95,194,826股，占公司总股本的11.03%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 56,963,406股，占其持有公司股份总数的59.84%，占公司总股本的6.60%。
三、备查文件
股份解质押证明。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年5月8日
债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于深圳证券交易所对天广中茂股份有限公司的监管函
2019年5月30日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具了《关于对天广中茂股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第84号，以下简称“《监管函》”）,《监管函》具体内容如下：
2019年4月30日，你公司披露《关于前期会计差错更正的公告》，称公司的全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司 2016年提前确认工程项目收入 4,283.3万元，2017年提前确认工程项目收入 12,804.83万元。你公司因此对2016年、2017年年度报告涉及的部分财务数据进行了更正，其中对 2016年营业收入调减 4,283.3万元，对 2016年营业成本调减 3,584.61万元，对 2016年归属于母公司所有者的净利润调减593.8万元；对2017年营业收入调减 12,804.83万元，对2017年营业成本调减10,166.32万元，对2017年归属于母公司所有者的净利润调减 2,242.74万元。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条和《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条的规定。
你公司时任董事长邱茂期未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定，对你公司上述行为负有重要责任。你公司时任财务总监苏介全未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对你公司上述行为负有重要责任。
请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、天广中茂股份有限公司的整改措施
2019年5月31日，天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”、“公司”）在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于收到深圳证券交易所监管函及整改情况的公告》（以下简称“《公告》”），披露公司于2019年5月30日收到深圳证券交易所下发的《监管函》。《公告》就相应的整改措施披露如下：
（一）公司于2019年4月27日召开的第四届董事会第三十九次会议中就上述问题组织董事、监事、高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所其他相关规定等进行学习，并要求参会人员吸取教训，严格遵守法律法规，规范运作，杜绝上述问题再次发生。
（二）公司将进一步健全、完善有关财务规范核算及内部控制规范制度，加强对子公司的日常监督管理；公司全体董事、监事和高级管理人员将持续加强对证券法律法规的学习，提升公司治理和信息披露规范运作水平，并切实执行年度
规范运作培训计划，形成董监高定期学习机制。
（三）公司已就本次会计差错事项对相关责任人采取如下问责措施：
1、对原公司法定代表人、董事长邱茂期进行通报批评，责成其进行深刻检讨；解聘邱茂期广州中茂园林建设工程有限公司法定代表人、总经理职务；
2、对公司财务总监苏介全进行通报批评，责令进行深刻检讨。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-016鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以现场方式于2016年2月1日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。
会议通知已于2016年1月26日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
选举齐广田先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。选举孙斌武先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
同意选举董事王恩义，独立董事贾艳、佟桂萱为审计委员会委员，其中独立董事贾艳为主任委员。
审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据独立董事事前认可，董事会同意聘任孙斌武先生为公司总经理，周伟先生、于健先生、杨劲松先生为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松先生为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经董事长齐广田提名，聘任于健为公司第四届董事会秘书、李艳微为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 8000万元的综合授信额度，授信采用信用担保方式，由公司股东郭松森先生提供连带责任保证担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。
授权公司张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为开拓公路再生养护市场，公司拟以热再生机组作价出资与徐州大作为工程机械有限公司共同设立合资公司并签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》，合资公司的基本情况为：注册资本6247.5万元（暂定），公司以热再生机组作价出资2499万元，占注册资本40%；徐州大作为工程机械有限公司以自有办公场所及设施、配套工程设备、货币资金评估后出资3748.5万元，占注册资本60%。合资公司日常运营管理以徐州大作为工程机械有限公司为主，公司派驻人员出任合资公司财务总监。对于合资公司需由董事会、
股东会表决的事项，须经全体董事、股东一致表决通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
对外投资设立合资公司的具体情况待框架协议签署后另行公告。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
附件：
相关人员简历
孙斌武先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于太原重型机械学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理，台州森远建设有限公司董事。孙斌武先生现持有公司股份数为 176,742股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
周伟先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于沈阳工业大学，本科学历。2016年1月25日之前任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席。周伟先生现持有公司股份数为 165,402股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
于健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于锦州工学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。
于健先生现持有公司股份数为 172,368股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
杨劲松先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于吉林工业大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司总经理助理。杨劲松先生现持有公司股份数为 126,900股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
韩文韬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司技术总监。韩文韬先生现持有公司股份数为96,876股,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张松先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于东北财经大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务部长、总经理助理，台州森远建设有限公司、辽宁森远增材制造科技有限公司、山东海东森远路桥工程有限公司财务总监。张松先生未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李艳微女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于沈阳工程学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司证券事务代表。李艳微女士未持有公司股票,未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-016湖北台基半导体股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年3月20日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告及经营情况，公司将于2018年3月29日（星期四）15：00—17：00在全景网举办2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长、总裁邢雁先生，董事、总经理袁雄先生，董事、财务总监刘晓珊女士，董事会秘书、副总经理康进先生，独立董事张慧德女士和保荐代表人陈绵飞先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-152珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会 2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2015年第八次会议于2015年10月29日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了公司 2015年第三季度报告
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2015年第三季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年第三季度报告正文》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<股东大会议事规则>修订对照表》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司<募集资金管理制度>》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规定，经公司董事会审议通过，同意聘请韩惠明先生担任公司董事会秘书。韩惠明先生简历附后。
韩惠明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
珠海中富实业股份有限公司董事会 2015年 10月 29日附简历：
韩惠明先生
1980年1月出生，2003年毕业于西北农林科技大学法学专业，法学学士。
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-17经纬纺织机械股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)于 2017年 3月 10日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2017年 3月 24日在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第八届第四次会议。会议应到监事 5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1.审议通过本公司2016年度监事会报告。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
此事项尚需公司2016年度股东大会审议批准。
2.审核通过本公司2016年度财务报告。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
3.审核通过本公司2016年年度报告及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
4.审核通过本公司2016年年度内部控制自评价报告。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身
的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2016年度内部控制自评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
5.审议通过关于公司2016年度计提减值准备的议案。
监事会审核了公司拟计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）
6.备查文件
《经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司监事会
2017年3月25日
天茂集团 独立董事关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的事前认可意见
天茂实业集团股份有限公司拟向新理益集团有限公司、刘益谦、王薇非公开发行人民币 A股股票募集资金（以下简称“本次非公开发行”）。新理益集团为公司的控股股东，刘益谦为公司的实际控制人，王薇为实际控制人刘益谦之配偶，三者构成一致行动人。公司控股股东新理益集团有限公司以人民币 5,085,000,000.00元认购公司本次非公开发行的 1,500,000,000股股份；公司实际控制人刘益谦以人民币 2,881,500,000.00元认购公司本次非公开发行的 850,000,000股股份；王薇以人民币 1,883,499,933.00元认购公司本次非公开发行的 555,604,700股股份；前述交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对本次非公开发行涉及的关联交易事宜进行审核。
我们认为：公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《天茂实业集团股份有限公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。因此，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：
李伟 项光亚 姜海华
2015年1月12日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-048
河北钢铁股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
该项担保系本公司为全资子公司邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称“邯宝公司”）向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署。
公司董事会于2014年8月26日召开二届十次董事会，审议通过了《关于为邯宝公司提供担保的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次担保无需经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
邯宝公司成立于2007年9月25日，注册资本人民币120亿元，注册地为邯郸市复兴路232号，法定代表人李贵阳，经营范围为钢铁冶炼、钢材轧制、其他金属冶炼及其压延加工和销售等。
邯宝公司为本公司的全资子公司，最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年06月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|资产总额|3614650.23|3579310.95|
|负债总额|2338905.23|2313108.75|
|银行贷款总额|939200.00|998575.90|
|流动负债总额|2117597.23|2165800.75|
|净资产|1275745.00|1266202.20|

||||
|-|-|-|
|项 目|2014年06月30日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|
|营业收入|1054720.27|2287283.22|
|利润总额|12463.35|2081.25|
|净利润|9317.76|1549.94|

三、担保协议的主要内容
本公司同意为邯宝公司向中信银行股份有限公司邯郸分行申请的人民币 12亿元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 12个月，担保范围包括：邯宝公司在中信银行股份有限公司邯郸分行办理的贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证等其他相关衍生信贷及金融业务等。
四、董事会意见
本次担保系为了满足邯宝公司生产经营需要，属于正常生产经营事项，且邯宝公司为本公司100%持股的全资子公司，经营状况良好，据此，本公司董事会认为：本次向邯宝公司提供担保的风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际发生的累计对外担保金额为 2700万元（不含本次担保），累计担保总额占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.063%。本公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年8月27日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-070山东道恩高分子材料股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本人民币 1000万元，公司占注册资本100%。具体内容详见公司于 2019年 3月 27日披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。
二、对外投资进展情况
道恩高材（北京）科技有限公司已于2019年 10月22日完成工商注册登记手续，并取得北京市密云区市场监督管理局颁发的营业执照。相关内容如下：
公司名称：道恩高材（北京）科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91110228MA01N81W31
住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-2693（经济开发区集中办公区）
法定代表人：田洪池
注册资本：1000万元
成立日期：2019年 10月22日
营业期限：2019年 10月22日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐活动）；销售橡胶制品、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、
化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、矿产品（不含煤炭及石油制品）；会议服务；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；软件服务；承办展览展示活动；专利代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专利代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
《道恩高材（北京）科技有限公司营业执照》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 10月23日
股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2014-41海南海峡航运股份有限公司
关于调整西沙旅游航线始发港的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）自 2013年正式开通了西沙旅游航线，为了提升西沙旅游的客户体验，公司决定将西沙旅游航线始发港由海口秀英港调整为三亚凤凰岛国际邮轮港，并定于 2014年 9月 2日由“椰香公主”轮执行调整始发港后的首次航行。此次调整始发港有利于公司对西沙旅游航线的营销推广与客源组织，将缩短海上航行时间，延长旅客在西沙的游览行程，有助于西沙旅游航线的长远发展。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年九月一日
二六三网络通信股份有限公司监事会
关于公司第六届监事会第四次会议相关议案的审核意见
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2019年1月4日召开，审议通过了《关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于公司 2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对第六届监事会第四次会议相关议案发表审核意见如下：
一、关于公司 2019年使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见
公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下，使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资
收益；该事项不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开
展，符合公司和全体股东利益。该事项决策审批程序符合法律、行政法规、规
范性文件等有关规定。同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买银行理财
产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
二、关于公司 2019年利用自有闲置资金购买理财产品的审核意见
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，为提
高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金
安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法
合规。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买
保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为二六三网络通信股份有限公司监事会关于公司第六届监事会第四次会议相关议案的审核意见的签字页）
全体监事签字：
汪学思
吴一彬
谷莉
二六三网络通信股份有限公司监事会2019年1月4日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-055现代投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司本次交易事项尚须获得一系列批准方可实施，包括但不限于：公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2017年10月27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。停牌期间公司及相关各方积极推动本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
2018年5月10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第11号）（以下简称“问询函”）。2018年5月18日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，有关回复及《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2018年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对现代投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 14号），公司收到问询函后，积极组织各中介机构及交易各方对问询函涉及的问题进行逐一落实及回复，并对《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订稿）》等相关文件进行相应的补充和完善。2018年5月29日，公司向深交所提交了回复问询函的相关文件，具体内容详见公司于 2018年 5月 30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。经向深交所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）于2018年5月30日开市起复牌。
2018年 5月 25日、2018年 6月 25日分别披露了《现代投资股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方正在进一步推进本次重大资产重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次交易事项尚须获得一系列批准方可实施，包括但不限于：公司再次召开董事会审议通过，并获得公司股东大会的表决通过、国有资产监督管理机构的批准、中国证监会的核准。本次重组能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司披露的《公司发行股份及支付现金购买资产预案（修订
稿）》“重大事项提示”、“重大风险提示”中对本次重大资产重组可能涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
浙江江山化工股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-040浙江江山化工股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江山化工|股票代码||002061|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|雷逢辰||邹宏||
|电话|0570-4057919||0570-4057919||
|传真|0570-4057346||0570-4057346||
|电子信箱|zjjshgstock@sina.com||zjjshgstock@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,144,294,051.23|1,084,535,297.09|5.51%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-65,243,536.28|-72,211,318.34|9.65%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-67,676,653.21|-74,646,443.10|9.34%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|50,508,976.47|56,594,666.73|-10.75%|
|基本每股收益（元/股）|-0.144|-0.159|9.43%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.144|-0.159|9.43%|
|加权平均净资产收益率|-6.33%|-6.02%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|

浙江江山化工股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|2,760,869,558.95|2,776,291,578.78|-0.56%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|998,645,846.58|1,063,889,382.86|-6.13%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||453,259,717|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|浙江省铁路投资集团有限公司|国有法人|30.22%|136,958,410|44,382,000|||
|江山市经济建设发展公司|国有法人|1.19%|5,409,366|0|||
|浙江省发展资产经营有限公司|国有法人|1.18%|5,346,900|0|||
|兴业国际信托有限公司－兴云财联集合资金信托计划|境内非国有法人|1.04%|4,713,321|0|||
|蒋政一|境内自然人|1.01%|4,574,455|0|||
|中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.44%|2,000,000|0|||
|刘玉贤|境内自然人|0.34%|1,531,890|0|||
|石瑛|境内自然人|0.33%|1,505,667|0|||
|刘昊|境内自然人|0.28%|1,260,000|0|||
|王翌帅|境内自然人|0.28%|1,252,200|0|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||浙江省铁路投资集团有限公司与浙江省资产发展经营有限公司为一致行动人。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||蒋政一通过融资融券账户持有公司股票4,574,455股；刘玉贤通过融资融券账户持有公司股票1,531,890股；王翌帅通过融资融券账户持有公司股票1,252,200股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
浙江江山化工股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，宏观经济增速放缓，化工行业竞争格局加剧，国家对环保治理要求不断提高，公司面临的外部经营环境较为艰苦。面对严重不利的市场形势，公司董事会围绕年度工作目标，坚持战略引领、市场导向，坚定发展信心，统筹经营与发展，着力资源整合优化，着力营运效率提升，着力创新升级，推进公司持续健康发展。一是以顾客为中心，改进产品和服务质量，完善营销功能，强化顾客服务，发挥品牌效应，努力开拓产品市场，提升市场占有率，以销带产、以销降本，积极应对产能过剩；二是以市场为导向，强化供、产、销、财联动，狠抓市场机遇效益，充分利用市场优势，灵活变动原材料采购节奏、创新产品销售模式，向营销要效益；三是以产业提升为目标，推进技术创新，加大技术改造和科研投入，为改善募投项目产品结构和储备搬迁项目奠定基础；四是以提高管理效率和效果为目标，推进对标管理，深化目标成本控制，强化内部控制，以“铁的手腕”整治安全环保隐患，积极履行社会责任，营造良好生态环境，构筑转型升级基石。
报告期末，公司总资产为276,086.96万元，同比减少0.56%；净资产99,864.58万元，同比减少6.13%。报告期内，公司实现营业收入114,429.41万元，比去年同期增加5.51%；净利润-6,524.35万元，比去年同期增加9.65%。2015年上半年，公司董事会直面困难，清醒认识，坚定信心，开拓思路，科学谨慎决策，盈利能力同比有小幅上升；但受国内宏观经济增速继续放缓，化工行业整体持续低迷，产品竞争日趋白热化的影响，公司主要产品盈利能力仍旧不容乐观，公司仍产生较大的亏损。
下半年，公司生产经营和企业发展将面临前所未有的压力和严峻挑战，公司将继续围绕既定的发展战略和经营计划有条不紊的开展各项工作，面对复杂多变的市场形势和行业环境，在保证生产经营稳定开展的基础上，积极寻求创新突破，谋求发展新渠道，推进产业转型升级，拓宽产业链，突破发展瓶颈，工作重点如下：加强生产管理，确保现有主要装置安全、稳定、长周期、满负荷经济运行，最大限度发挥装置潜能；加强工艺、设备现场管理，降低产品消耗；加强成本控制，严控费用支出；密切关注市场行情和产品、原材料价格走势，灵活变动原材料采购节奏、创新产品销售模式；积极争取政府及相关部门的政策支持与扶持。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
浙江江山化工股份有限公司2015年半年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用