证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-71成都高新发展股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）召集人：董事会
本公司第七届董事会第七十三次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第七十三次临时会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年9月16日下午1:30，会期半天。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间。
（五）召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2019年9月3日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年9月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司2019年非公开发行股票方案的议案；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、发行价格及定价原则；
5、发行数量；
6、认购方式；
7、限售期；
8、募集资金投向；
9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排；
10、上市地点；
11、本次非公开发行股票决议有效期；
（三）关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案；
（五）关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案；
（六）非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（七）关于前次募集资金使用情况报告的议案；
（八）公司《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》的议案；
（九）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
（十）关于修订《公司章程》的议案；
（十一）关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
（十二）关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案；
（十三）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（十四）关于调整独立董事年度津贴的议案；
（十五）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；
1、关于选举任正先生为第八届董事会董事的议案；
2、关于选举李小波先生为第八届董事会董事的议案；
3、关于选举冯东先生为第八届董事会董事的议案；
4、关于选举黄悦先生为第八届董事会董事的议案；
5、关于选举杨砚琪先生为第八届董事会董事的议案；
（十六）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
1、关于选举黄明先生为第八届董事会独立董事的议案；
2、关于选举李越冬女士为第八届董事会独立董事的议案；
3、关于选举辜明安先生为第八届董事会独立董事的议案；
（十七）关于公司监事会换届选举的议案；
1、关于选举谢志勇先生为第八届监事会监事的议案；
2、关于选举郑辉先生为第八届监事会监事的议案。
以上审议事项，已经本公司第七届董事会第七十次、七十三次临时会议及本公司第七届监事会第三次临时会议审议通过。本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2019年6月1日、8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第七十次临时会议决议公告》、《2019年度非公开发行A股股票预案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》、《关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的公告》、《2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《公司章程修正案（2019年5月）》、《募集资金管理办法（2019年5月）》、《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》、《前次募集资金使用情况报告》、《第七届董事会第七十三次临时会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司第七届监事会第三次临时会议决议公告》等。
上述议案（十）需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）涉及关联交易，关联股东需回避表决,并需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述第（十五）、（十六）、（十七）项议案采用累积投票制表决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中选举非独立董事和独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案|||
||提案名称||
|编码||该列打勾的栏目|
|||可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|||√|
|1.00|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||
|||√|
|2.00|关于公司2019年非公开发行股票方案的议案||
|||√|
|2.01|发行股票的种类和面值||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||√|
||2.02||发行方式|||
||||||√|
||2.03||发行对象|||
||||||√|
||2.04||发行价格及定价原则|||
||||||√|
||2.05||发行数量|||
||||||√|
||2.06||认购方式|||
||||||√|
||2.07||限售期|||
||||||√|
||2.08||募集资金投向|||
||||||√|
||2.09||本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排|||
||||||√|
||2.10||上市地点|||
||||||√|
||2.11||本次非公开发行股票决议有效期|||
||||||√|
||3.00||关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案|||
||||关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同|||
||||||√|
||4.00|||||
||||暨关联交易的议案|||
||||关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增|||
||||||√|
||5.00|||||
||||持公司股份的议案|||
||||||√|
||6.00||非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案|||
||||||√|
||7.00||关于前次募集资金使用情况报告的议案|||
||||公司《未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划》的议|||
||||||√|
||8.00|||||
||||案|||
||||||√|
||9.00||关于修订公司《募集资金管理办法》的议案|||
||||||√|
||10.00||关于修订《公司章程》的议案|||
||||关于本次非公开发行 A 股股票后摊薄即期回报及填补回报|||
||||||√|
||11.00|||||
||||措施的议案|||
||||关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回|||
||||||√|
||12.00|||||
||||报采取填补措施出具承诺的议案|||
||||关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发|||
||||||√|
||13.00|||||
||||行股票相关事宜的议案|||
||||||√|
||14.00||关于调整独立董事年度津贴的议案|||
|累积投票议案：以下议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|15.00||关于公司董事会换届选举非独立董事的议案||应选人数（5）人||
|15.01||选举任正先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.02||选举李小波先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.03||选举冯东先生为第八届董事会非独立董事||√||

||||
|-|-|-|
|15.04|选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事|√|
|15.05|选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事|√|
|16.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选人数（3）人|
|16.01|选举黄明先生为第八届董事会独立董事|√|
|16.02|选举李越冬女士为第八届董事会独立董事|√|
|16.03|选举辜明安先生为第八届董事会独立董事|√|
|17.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数（2）人|
|17.01|选举谢志勇先生为第八届监事会非职工监事|√|
|17.02|选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事|√|

四、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2019年第二次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2019年9月10日和9月11日9:30至16:30
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316（028）85184100
传真：（028）85184099
联系人：邱磊、叶超
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360628。
2、投票简称：“高新投票”。
3、填表表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案十五，采用等额选举，应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案十六，采用等额选举，应选人数
为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案十七，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 15日（现场股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2019年 9月 16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案编||||||||
||||提案名称||该列打勾|同意|反对|弃权|
||码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
||100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||
||非累积投票提案||||||||
||1.00||关于公司符合非公开发行股票条件的议案||√||||
||2.00||关于公司2019年非公开发行股票方案的议案||√||||
|2.01||发行股票的种类和面值||√|||||
|2.02||发行方式||√|||||
||2.03||发行对象||√||||
||2.04||发行价格及定价原则||√||||
||2.05||发行数量||√||||
|2.06||认购方式||√|||||
|2.07||限售期||√|||||
|2.08||募集资金投向||√|||||
|2.09||本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排||√|||||
|2.10||上市地点||√|||||
|2.11||本次非公开发行股票决议有效期||√|||||
||3.00||关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案||√||||
||||关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购||||||
||4.00||||√||||
||||合同暨关联交易的议案||||||
||||关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方||||||
||5.00||||√||||
||||式增持公司股份的议案||||||
||||非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的||||||
||6.00||||√||||
||||议案||||||

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||7.00||关于前次募集资金使用情况报告的议案||√|
||||公司《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》|||
||8.00||||√|
||||的议案|||
||9.00||关于修订公司《募集资金管理办法》的议案||√|
||10.00||关于修订《公司章程》的议案||√|
||||关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补|||
||11.00||||√|
||||回报措施的议案|||
||||关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即|||
||12.00||||√|
||||期回报采取填补措施出具承诺的议案|||
||||关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公|||
||13.00||||√|
||||开发行股票相关事宜的议案|||
||14.00||关于调整独立董事年度津贴的议案||√|
|累积投票议案：以下议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|15.00||关于公司董事会换届选举非独立董事的议案||应选人数（5）人||
|15.01||选举任正先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.02||选举李小波先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.03||选举冯东先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.04||选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事||√||
|15.05||选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事||√||
|16.00||关于公司董事会换届选举独立董事的议案||应选人数（3）人||
|16.01||选举黄明先生为第八届董事会独立董事||√||
|16.02||选举李越冬女士为第八届董事会独立董事||√||
|16.03||选举辜明安先生为第八届董事会独立董事||√||
|17.00||关于公司监事会换届选举的议案||应选人数（2）人||
|17.01||选举谢志勇先生为第八届监事会非职工监事||√||
|17.02||选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事||√||

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
法定代表人签名或盖章：
委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：
委托人股票帐户号： 委托人持股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项
办理完毕为止。