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证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-071上海百润投资控股集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 11月 27日召开，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并同意将该预案提交 2018年第三次临时股东大会审议。上述事项的具体内容详见登载于 2018年 11月 28日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年11月26日）及2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 12月 7日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 26日）前十名无限售条件股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|刘晓东|77,993,813|20.92|
|2|柳海彬|66,869,726|17.94|
|3|刘晓俊|19,760,000|5.30|
|4|全国社保基金一零二组合|11,372,507|3.05|
|5|喻晓春|9,008,738|2.42|
|6|上海旌德投资合伙企业（有限合伙）|6,793,985|1.82|
|7|杨洪|6,080,000|1.63|
|8|寇光智|6,000,000|1.61|
|9|上海民勤投资合伙企业（有限合伙）|5,901,845|1.58|
|10|马晓华|5,490,088|1.47|

二、公司 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 12月 7日）前十名
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-071无限售条件股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|刘晓东|77,993,813|20.92|
|2|柳海彬|66,869,726|17.94|
|3|刘晓俊|19,760,000|5.30|
|4|全国社保基金一零二组合|11,372,507|3.05|
|5|喻晓春|9,008,738|2.42|
|6|上海旌德投资合伙企业（有限合伙）|6,793,985|1.82|
|7|杨洪|6,080,000|1.63|
|8|寇光智|6,000,000|1.61|
|9|上海民勤投资合伙企业（有限合伙）|5,901,845|1.58|
|10|马晓华|5,490,088|1.47|

特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-048
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年05月 27日（星期五）上午开市起复牌。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股份事项的发行相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 20日（星期五）开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价报价等相关工作。截至目前，认购对象报价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月27日（星期五）上午开市起复牌。
本次非公开发行股份由广发证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）并聘请国浩律师（广州）事务所对本次非公开发行股份的全部发行过程进行现场见证。公司与中介机构正积极推进本次非公开发行股份的后续工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-040厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司《 2017年第一季度报告全文及正文》详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告内容，《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2019-064
海南亚太实业发展股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 11月 4日披露的《重大资产出售及重大资产购买暨关联交易预案》、2019年 11月 16日披露的《重大资产出售及重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产出售及重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组的基本情况
2019年11月1日,海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会2019年第五次会议，会议审议通过了关于公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易的相关议案，公司拟以现金交易方式向兰州亚太房地产集团有限公司出售公司持有的兰州同创嘉业房地产开发有限公司84.156%股权，同时拟以现金交易方式购买河北亚诺生物科技股份有限公司持有的沧州临港亚诺化工有限公司51%股权。目前，公司与交易对方签署了《框架协议》，正式协议尚未签署。具体内容详见2019年11月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
询函》要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案及摘要内容进行了修订和补充。具体内容详见 2019年 11月 16日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日,公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并将以上事项提交股东大会审议。
三、风险提示
本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，正式协议尚未签署，本次重大资产重组事项存在不确定性风险，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，上市公司首次披露重组方案后，应当每 30日公告一次本次重组的最新进展情况，直至发出召开股东大会通知。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-118朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月24日，朗姿股份有限公司（以下简称：公司）收到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押及解除股权质押的通知，现将有关事项公告如下：
2015年12月23日，申东日先生将其持有公司的股份1,875,000股(占本公司股份总额的0.9375%)质押给中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)，质押登记日为2015年12月23日，期限为6个月。双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2015年6月24日，申东日先生将其持有公司的股份1,000,000股质押给齐鲁证券有限公司，质押登记日为 2015年 6月 24日，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。2015年12月23日，申东日先生购回上述质押的股份1,000,000股(占本公司股份总额的0.5%)，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，申东日先生共持有公司股份 101,577,750股，占公司总股本50.79%，在上述股权质押和解除股权质押后，其尚有49,745,000股处于质押状态，累计质押的股份占公司总股本的24.8725%。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-018
棕榈园林股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2014年5月25日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，将公司第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次董事选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人，每3%表决权股份数最多可提名推荐1名非独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人，每1%表决权股份数最多可提名推荐1名独立董事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2014年4月30日前，按本公告约定的方式向公司第二届董事会推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，本公司不再接受各方的董事候选人推荐。
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名与薪酬考核委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。
（三）公司董事会根据提名与薪酬考核委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：（1）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（4）通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
（5）《公司章程》规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）相关法律、法规及公司章程规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股东账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2014年 4月 30日 17:30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式：
（一）联系部门：公司董事会办公室
（二）联系人：杨镜良、冯玉兰
（三）联系电话：020-85189002
（四）传真：020-85189000
（五）通讯地址：广东省广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼（六）邮政编码：510627
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年4月23日
附件：
棕榈园林股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人信息|姓名（名称）||联系电话|
||身份证件类型||证件号码|
||证券账户号码||持股数量（股）|
|推荐的候选人类别||□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||
|被推荐人信息|姓 名||性 别|
||出生年月||国 籍|
||联系电话||电子邮箱|
||是否符合公司公告所载任职条件：□是 □否（请在方框前打“√”）|||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历等）|||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）|||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-046
广东长青（集团）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 4月 27日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 4月 20日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东长青（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见2018年4月28日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的议案》。
本议案具体内容详见 2018年 4月 28日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让蓬莱长青生物质能源有限公司100%股权的公告》。
特此公告
备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-038江苏天瑞仪器股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏天瑞仪器股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要已于 2016年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!
2016年8月15日，江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》、《2016年半度报告摘要》于 2016年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露 :巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年八月十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-076南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.交易事项
2017年9月15日，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权公司经营层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2017年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2017-053《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的公告》。
2017年12月25日，平板显示与卓越国际租赁有限公司（以下简称卓越租赁）签署了《融资租赁合同》（合同编号2017TOPL9006），平板显示以售后回租方式与卓越租赁开展融资租赁业务，租赁物的购买价款为人民币4亿元整，租赁期限为3年，租赁年利率4.75%。
2.本公告所述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：卓越国际租赁有限公司
统一社会信用代码：911100007178636988
法定代表人：潘欣
注册资本：3000万元美元
住所：北京市昌平区百善镇镇政府院内 317号房间
经营范围：融资租赁业务；租赁业务（不含汽车）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、签订的融资租赁合同主要内容
出租人：卓越国际租赁有限公司
承租人：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
1.租赁物：平板显示的相关生产工艺设备。
2.融资金额：40,000万元人民币。
3.融资租赁方式：采用售后回租方式。
4.租赁期限：3年。
5.租赁年利率：4.75%。
四、本次融资租赁对公司的影响
平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道，能够更加有效地满足对资金的需求。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次临时会议决议；
2.卓越租赁与平板显示签署的《融资租赁合同》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组申请材料获得受理的公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-106
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月|
|16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行|
|政许可申请受理单》（受理序号：181596），中国证监会依法对公司提交的《深圳|
|市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金|
|暨关联交易核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法|
|定形式，决定对该行政许可申请予以受理。|
|公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会并购重组审核委员会审核并获|
|得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规|
|的要求，根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。|

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
关于变更公司内部审计负责人的公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-032号
广州御银科技股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人李佳莹女士提交的书面辞职报告，李佳莹女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
李佳莹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李佳莹女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事会审计委员会提名，公司2019年8月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘明燕先生担任公司内部审计负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
刘明燕先生个人简历详见附件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2019年08月29日
关于变更公司内部审计负责人的公告附件：
刘明燕先生个人简历
刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；
现任公司审计部经理。
截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2017-026福建青松股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月17日以电话方式通知全体监事，会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席王德贵先生主持，经与会监事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2017年8月26日的《证券时报》。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行
福建青松股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的合理调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见 2017年 8月 26日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-036孚日集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日孚日集团股份有限公司监事会于2017年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年半年度利润分配预案》。
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度利润分配预案为：以2017年6月30日的总股本908,000,005股为基数，向全体股东每10股派1元现金股利（含税），共计分配股利90,800,000.5元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。
为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金
融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含）的超短期融资券。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会2017年8月26日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-109东江环保股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年12月14日召开的第六届董事会第二十五次会议，与会董事以同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于为万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》及《关于为力信服务有限公司向银行申请融资提供担保的议案》。
本公司控股子公司万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司（以下简称“唐山万德斯”）向中国光大银行股份有限公司唐山分行（以下简称“光大银行”）申请授信，金额不超过人民币15,000万元，期限8年，用于“曹妃甸区危险废物和一般固体废物处理处置中心项目”建设，公司为上述授信提供连带责任担保，同时唐山万德斯以其自有资产提供抵押担保。
公司间接全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）向汇丰银行申请贷款，金额不超过折合港币1,000万元，融资期限不超过3年，公司为上述债务提供连带责任担保。
具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
本次担保属于 2018年 8月 20日股东大会批准担保额度内，无需再提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司
成立时间：2013年6月8日
注册地点：曹妃甸区中小企业园区
注册资本：人民币13,300万元
主营业务：环保项目的咨询、设计；环保工程承包；环保设施运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017年 12月 31日，唐山万德斯经审计资产总额人民币 49,283,566.29元，负债总额人民币101,723.89元，净资产人民币49,181,842.40元；2017年营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币-247,924.48元。
截止 2018年 9月 30日，唐山万德斯未经审计资产总额人民币 104,319,818.92元，负债总额人民币15,137,976.52元，净资产人民币89,181,842.40元；2018年1-9月营业收入为人民币0.00元，净利润为人民币0.00元。
与本公司的关系：本公司持有其80%股权。
2、力信服务有限公司
成立时间：1998年12月11日
注册地点：香港荃湾横窝仔街28-34号利兴强中心16楼B室
注册资本：港币1,000万元
主营业务：市政废物收集业务
截止 2017年 12月 31日，力信服务经审计资产总额人民币 18,524,299.19元，负债总额人民币 14,722,367.36元，净资产人民币 3,801,931.83元；2017年营业收入为人民币 18,254,360.77元，净利润为人民币-1,563,210.83元。
截止2018年9月30日，力信服务未经审计资产总额人民币 15,244,219.56元，负债总额人民币 13,566,726.73元，净资产人民币 1,677,492.83元；2018年 1-9月营业收入为人民币 11,399,511.02元，净利润为人民币-2,124,439.00元。
与本公司的关系：本公司全资子公司东江环保（香港）有限公司（以下简称“香港东江”）持有力信服务100%股权，本公司透过香港东江持有其100%股权。
三、担保协议主要内容
上述担保合同尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行协商确定。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的授信及融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于项目建设及经营周转，风险可控。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，本公司及控股子公司的担保累计金额为人民币 119,497.82万元，占本公司最近一期经审计净资产的27.65%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
六、备查文件
本公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－049吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 8月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 8月的主要财务信息。
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年8月||2014年1-8月||2014年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,004,868,678.42|388,302,066.82|5,832,757,624.19|2,069,035,548.07|34,449,742,964.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|34,504,060.06|21,626,801.59|153,503,195.48|91,634,613.32|393,040,413.32|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一四年九月四日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—053联化科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2017年 5月 10日（星期三）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩耀达酒店会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权的股份数 269,094,797股，占公司股份总数的29.90%；参加网络投票的股东共 3名，代表有表决权的股份数 1,739,236股，占公司股份总数的0.19%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 9名，代表有表决权的股份数 270,834,033股，占公司股份总数的30.09%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 7人，代表股份 4,901,410股，占公司股份总数的
0.54%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案，听取了公司独立董事的述职报告。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
4、审议通过《2016年度报告》及其摘要，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同
意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票 4,901,401股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股）。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票 4,901,401股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股）。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票 4,901,401股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股）。
8、审议通过《关于为盐城联化提供担保的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 270,834,033股，反对票 0股，弃权票 0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%（其中中小股东同意票 4,901,401股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2016年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年五月十一日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-011
天奇自动化工程股份有限公司
第七届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日以现场方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司2018年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会2019年2月28日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-034完美世界股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 4月 20日在公司 18层会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2018年 4月 13日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2014—033
新乡化纤股份有限公司
关于公司董事、监事、高管等增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月27日，公司接到公司董事邵长金、宋德顺、王文新、肖树彬先生，公司监事周建华先生以及副总经理韩书发、朱学新和总工程师曹俊友先生以及董事李云生先生的配偶崔丽娟、监事张春雷先生的配偶李雪玲从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人：公司董事邵长金、宋德顺、王文新、肖树彬先生，公司监事周建华先生以及副总经理韩书发、朱学新和总工程师曹俊友先生以及董事李云生先生的配偶崔丽娟、监事张春雷先生的配偶李雪玲。
2、增持目的：公司董事、监事和高管本次增持是基于对公司基本面和未来发展前景充满信心。
3、增持计划：计划在未来12个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，有继续增持的可能。
4、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易系统以竞价交易方式买入。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持有数量|本次增持数量|本次增持成交均价（元）|增持后持有数量|
|1|邵长金|39,718|67,800|2.94|107,518|
|2|宋德顺|0|116,250|2.95|116,250|
|3|王文新|10,974|100,000|2.87|110,974|
|4|肖树彬|0|65,100|2.88|65,100|
|5|周建华|20,904|10,000|2.94|30,904|
|6|韩书发|0|13,199|2.94|13,199|
|7|朱学新|0|74,200|2.90|74,200|
|8|曹俊友|0|100,000|2.94|100,000|
|9|崔丽娟|0|121,000|2.92|121,000|
|10|李雪玲|0|100,000|2.90|100,000|
|合 计||71,596|767,549||839,145|

6、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。
7、其它说明：公司董事邵长金、宋德顺、王文新、李云生、肖树彬先生，公司监事周建华先生以及副总经理韩书发、朱学新、总工程师曹俊友先生以及董事李云生先生的配偶崔丽娟、监事张春雷先生的配偶李雪玲承诺在增持后的法定期限内不减持其所持有的公司股份。本公司将继续关注公司董事、监事、高管增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时作出公告。
特此公告
新乡化纤股份有限公司董事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》和有关法律、法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、2015年4月25日，第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于<2014年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》、《关于<2015年度一季度报告全文及正文>的议案》。
2、2015年4月29日，第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于变更部分募投项目实施地点及建设内容的议案》。
3、2015年6月23日，第二届监事会第十三次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
4、2015年7月17日，第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
6、2015年10月27日，第二届监事会第十六次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于审议2015年三季度报告全文及正文的议案》。
7、2015年11月23日，第二届监事会第十七次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票发行价格的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》。
8、2015年12月8日，第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，经与会监事认真审议，通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
二、监事会对 2015年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2015年，监事会认真履行职责，积极开展工作，依法列席了报告期内公司召开的所有股东大会和现场召开的所有董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作认真，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督。监事会认为：公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，公司2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司购买、出售资产情况
报告期内，公司资产购买行为、程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
监事会严格依照《关联交易公允决策制度》，对公司关联交易进行了有效的监督。报告期内，公司未发生重大关联交易情况。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
6、监事会对公司内部控制的意见
监事会对董事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、2016年监事会工作计划
2016年，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-059镇江东方电热科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日接到公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生将其持有的公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
2017年8月9日，谭荣生先生因个人原因将其持有的公司股份7,000万股质押给中信银行股份有限公司镇江分行，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押登记手续,质押期限自2017年8月9日起至2020年12月31日止。
截至本公告日，谭荣生先生共持有公司186,895,486股股份，占公司总股本的14.68%；
其中本次质押的7,000万股公司股份，占其所持公司股份总数的37.45%，占公司总股本比例为5.50%；累计质押其持有的公司股份16,840万股，占其持有公司股份总数的90.10%，占公司总股本的13.22%。
截止本公告日，公司控股股东暨实际控制人累计质押持有的公司股份16,840万股，占公司总股本的13.22%；除上述质押情况外，不存在其他持有、控制公司5%以上股份的股东其持有的公司股份处于质押状态的情况。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2017年8月14日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-049浙江精功科技股份有限公司
关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 8月 1日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保的议案》,董事会同意公司为浙江精功精密制造有限公司（以下简称“精密制造”）提供融资余额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
浙江精功精密制造有限公司，成立于2015年12月，注册资本为5,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司住所：绍兴市柯桥区华舍街道鉴湖路 2106号，公司经营范围：环保设备、能源设备、轻纺设备、工程设备、金属压力容器设备、航空航天相关设备、通信设备、机电一体化产品的研发、制造、加工、销售、租赁和技术服务；机械零部件、汽车零部件、金属表面处理及热处理的加工；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年12月31日，精密制造总资产9,934.32万元，负债总额4,774.83万元，净资产5,159.49万元，2016年实现营业收入9,862.38万元，净利润159.49万元；截至2017年6月30日，精密制造总资产10,322.42万元，负债总额5,237.93万元，净资产5,084.49万元，2017年1-6月，实现营业收入3,889.78万元，净利润-83.29万元。（以上2017年1-6月数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
同意公司在股东大会审议通过的额度内为精密制造提供担保，上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
四、董事会意见
公司为全资子公司浙江精功精密制造有限公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求，有利于精密制造的可持续性发展，且具有绝对的控股权和控制力，风险较小、可控性强。公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行必要的审议程序，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司董事会同意为精密制造提供本次担保。
五、累计担保数量
截止目前，公司已审批对外担保额度为 45,000万元（不含本次担保额度），占公司2016年12月31日经审计净资产93,079.74万元的48.35%；对外担保余额（不含合并报表范围内的子公司提供的担保）为 13,943.32万元，占公司2016年 12月 31日经审计净资产 93,079.74万元的14.98%；截止目前，公司无为合并报表范围内的子公司提供的担保事项。上述担保中，公司为客户通过融资租赁购买设备的担保余额为13,943.32万元。其中：通过华融金融租赁股份有限公司办理的融资租赁担保余额为 8,668.16万元；通过上海金聚融资租赁有限公司办理的融资租赁担保余额为 4,982.93万元；通过浙江汇金租赁股份有限公司办理的融资租赁担保余额为292.23万元。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会