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证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-078广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司提交《民事上诉状》及收到《民事上诉状》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌国际”）股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院（以下简称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。公司在答辩期间对上述三个案件管辖权提出异议，请求南沙法院将上述三个案件移送至广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）审理，南沙法院作出将上述三个案件移送至广东省广州市海珠区人民法院（以下简称“海珠法院”）审理的民事裁定。公司不服南沙法院对上述三个案件管辖权作出的民事裁定，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起上诉，请求广州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东高院管辖。广州中院认为南沙法院作出将上述三个案件移送海珠法院审理的裁定正确，广州中院予以维持。近期，公司收到海珠法院送达的一审《民事判决书》[（2018）粤0105民初761号、（2018）粤 0105民初 767号、（2018）粤 0105民初 768号]，主要判决内容：（2018）粤0105民初761号案判决撤销公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》；（2018）粤0105民初768号案判决确认公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效；（2018）粤0105民初767号案判决驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求。
上述诉讼的具体情况详见公司于 2017年 7月 24日、2017年 7月 28日、2017年10月17日、2017年12月5日、2018年7月11日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<应诉通知书>的公告》（公告编号：2017—069）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（一）》（公告编号：2017-070）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（二）》（公告编号：2017-071）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2017-085、2017-099）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-065）。
近日，公司就（2018）粤 0105民初 761号、（2018）粤 0105民初 768号案件向海珠法院提交了民事上诉状。中农集团就（2018）粤0105民初767号案件向海珠法院提交了民事上诉状。海珠法院已收到公司及中农集团关于上述案件提交的《民事上诉状》，并由海珠法院转呈广州中院。
二、公司提交《民事上诉状》的基本情况
（一）上诉人基本情况
上诉人（一审被告）：广州东凌国际投资股份有限公司
登记地址：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号
法定代表人：赖宁昌
（二）被上诉人基本情况
被上诉人（一审原告）：中国农业生产资料集团公司
登记地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
法定代表人：苏泽文（原法定代表人为陈振平）
（三）民事上诉状[一审案号：（2018）粤 0105民初 761号]的诉求情况
上诉请求：
1.撤销海珠法院（2018）粤0105民初761号民事判决；
3.判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
上诉理由：
关于被上诉人向海珠法院诉上诉人公司决议纠纷一案，上诉人因不服海珠法院（2018）粤0105民初761号民事判决（“一审判决”），认为一审判决适用法律错误，依法应予撤销，被上诉人诉讼请求不能成立，依法应予驳回。为此，上诉人特提出上诉。
（四）民事上诉状［一审案号：（2018）粤 0105民初 768号］的诉求情况上诉请求：
1.撤销海珠法院（2018）粤0105民初768号民事判决书；
2.改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
3.判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。
上诉理由：
关于被上诉人向海珠法院诉上诉人公司决议纠纷一案，上诉人不服海珠法院（2018）粤0105民初768号民事判决（“一审判决”），认为一审判决适用法律错误，依法应予撤销，被上诉人诉讼请求不能成立，依法应予驳回。为此，上诉人特此提出上诉。
（五）案件进展情况
目前，广州中院已收到公司提交的《民事上诉状》，并于近日向公司送达了《上诉费缴款通知单》,公司已依通知单缴纳上诉费。
三、公司收到《民事上诉状》的基本情况
（一）上诉人基本情况
上诉人（一审原告）：中国农业生产资料集团公司
登记地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号
法定代表人：苏泽文
（二）被上诉人基本情况
被上诉人（一审被告）：广州东凌国际投资股份有限公司
登记地址：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号
法定代表人：赖宁昌
上诉人中农集团因被上诉人东凌国际决议效力确认纠纷一案，不服海珠法院作出的（2018）粤0105民初767号民事判决，向广州中院提起上诉。
上诉请求：
1.请求撤销一审判决，改判支持中农集团一审全部诉讼请求；
2.请求判决一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
上诉理由：
上诉人中农集团认为，一审判决认定事实错误，且适用法律法规错误。因此，请求二审法院依法改判，并支持中农集团一审全部诉讼请求判令撤销被上诉人《第六届董事会第四十次会议决议》。
四、判决或裁决情况
上述案件目前处于二审程序中，暂未有生效判决。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
因上述案件目前处于二审程序中，尚未有生效判决，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
六、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
七、备查文件
1、东凌国际《民事上诉状》［一审案号:（2018）粤0105民初761号］；
2、东凌国际《民事上诉状》［一审案号:（2018）粤0105民初768号］；
3、中农集团《民事上诉状》［一审案号:（2018）粤0105民初767号］。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2018年08月17日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-104浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（以下简称“上海睿鸷”）通知：出于其自身资金需求，上海睿鸷将其持有的1,672万股股份质押给方正证券股份有限公司；
现已办理完成股票质押相关手续。现将有关情况说明如下：
一、股份质押基本情况
1、股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其持有股份比例|
|上海睿鸷|是|1,672|2016-10-14|2017-10-14|方正证券股份有限公司|40%|
|合计|--|1,672|--|--|--|40%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海睿鸷持有本公司的股份数为 4,180万股，占公司总股本的29.86%；上海睿鸷质押的总股数为4,152万股,占公司总股本的比例为29.66%，占其所持公司股份的99.33%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-039恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届董事会的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，履行独立董事职责，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年，公司共召开16次董事会会议和7次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|叶金兴|职务|独立董事|||
|2015年度会议|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|董事会|16|11|0|0|否|
|股东大会|7|7|0|0|否|

注：本人于2015年6月9日任职。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立
董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》中的相关规定，基于独立判断的立
场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，进行了事前认可并发表了独立意见。
2015年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
(一)在2015年6月29日召开的第二届董事会第三十六次会议上发表了关于实施A
股限制性股票激励计划的意见；
(二)在2015年7月15日召开的第二届董事会第三十七次会议上发表了关于为全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司提供担保事宜的独立意见；
(三)在2015年8月5日召开的第二届董事会第三十八次会议上发表了关于IPO四个募投项目结项并使用结余资金和超募资金对RRDSL增资的独立意见；
(四)2015年8月25日，就公司2015年度半年报的相关事项发表了独立意见：关于公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见；
(五)2015年10月25日在第二届董事会第四十一次会议上发表了：
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见；
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见。
(六)2015年11月16日在第二届董事会第四十二次会议上发表了：
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见；
2、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见；
(七)2015年12月2日在第二届董事会第四十四次会议公司发表了关于董事会换届选举的独立意见；
(八)2015年12月14日在第二届董事会第四十五次会议公司发表了关于为全资子
公司提供担保事宜的独立意见
(九)在2015年12月23日召开的第三届董事会第一次会议上就如下事项发表了独
立意见：
2、对关联交易事项的事前认可意见；
3、西油联合与安泰瑞形成关联交易独立董事事前认可意见；
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
报告期内本人作为董事会提名委员会委员，多次到公司进行实地调研；随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督,完善公司治理，促进企业规范运作。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极履行自己的职责，保护投资者权益。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；
深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。本人通过对公司相关高管的问询和讨论，对公司年报的编制工作进行了有效的监督，维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：叶金兴2016年4月25日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）067号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于重大资产购买报告书修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月7日披露了《杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“草案”）及相关文件。
2014年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年7月3日出具的《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2014]652号）。根据中国证监会的相关反馈意见的要求以及本次交易的进程，公司对草案进行了相应的修订和补充，具体内容如下：
1、在“重大事项提示”及“第十一章风险因素”中删除了审批风险的相关描述。
2、在“重大事项提示”及“第九章财务会计信息”之“三、标的资产盈利预测”中补充披露了标的公司2014年1-5月在执行、待执行合同的数量、金额状态，以及2014年盈利预测的合理性分析。
3、在“第一章本次交易概述”中更新披露了“二、本次交易的决策过程”。
公司修订后的《杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。投资者在了解本次重大资产重组的相关信
息时应以本次披露内容为准。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一四年七月九日
广东温氏食品集团股份有限公司
关于《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的修订说明
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|-|
|广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16 日召|
|开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有|
|限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东温|
|氏食品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|等议案，相关公告同期刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。公司于 2018|
|年3月12日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<广东温氏食|
|品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|
|等议案，同意公司根据目前的实际情况对《广东温氏食品集团股份有限公司首期|
|限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关内容进行修订。《广东温氏食|
|品集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中|
|国证监会创业板指定信息披露网站。|
|本次修订的主要内容如下：|
|一、激励对象范围|
|修订前：|
|授予的激励对象共2,559人。|
|修订后：|
|授予的激励对象共2,518人。|
|二、授出限制性股票的数量|
|修订前：|
|本计划拟向激励对象授予不超过 10,035万股的限制性股票，占当前公司股|
|本总额522,035.62万股的1.92%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的|
|标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。|

||
|-|
|修订后：|
|本计划拟向激励对象授予不超过 9,878万股的限制性股票，占当前公司股本|
|总额522,035.62万股的1.89%；公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标|
|的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。|
|三、激励对象获授的限制性股票分配情况|
|修订前：|

本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予股数（万股）|获授总额占授予总数的比例|
|严居然|董事、总裁|44|0.44%|
|黄松德|董事|44|0.44%|
|黎沃灿|董事|44|0.44%|
|严居能|董事|44|0.44%|
|罗旭芳|副总裁|18|0.18%|
|陈峰|副总裁|18|0.18%|
|叶京华|副总裁|18|0.18%|
|何维光|副总裁|18|0.18%|
|梅锦方|董事会秘书|18|0.18%|
|陈瑞爱|副总裁|18|0.18%|
|梁志雄|副总裁|18|0.18%|
|林建兴|财务总监|18|0.18%|
|中高层（基层）管理人员、核心业务人才及专业人才等（共计2,547人）||9,715|96.80%|
|合计||10,035|100.00%|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%。
修订后：
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|授予股数（万股）|获授总额占授予总数的比例|
|严居然|董事、总裁|44|0.45%|
|黄松德|董事|44|0.45%|
|黎沃灿|董事|44|0.45%|
|严居能|董事|44|0.45%|
|罗旭芳|副总裁|18|0.18%|
|陈峰|副总裁|18|0.18%|

|||||
|-|-|-|-|
|叶京华|副总裁|18|0.18%|
|何维光|副总裁|18|0.18%|
|梅锦方|董事会秘书|18|0.18%|
|陈瑞爱|副总裁|18|0.18%|
|梁志雄|副总裁|18|0.18%|
|林建兴|财务总监|18|0.18%|
|中高层（基层）管理人员、核心业务人才及专业人才等（共计2,506人）||9,558|96.76%|
|合计||9,878|100.00%|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的1%。
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|-|
|四、限制性股票费用的成本摊销|
|修订前：|

公司本计划拟向激励对象授予限制性股票 10,035万股，按照本计划公布前一日本公司股票成交均价26.33元/股，确定为授予日限制性股票每股的公允价值。
据此计算，本计划授予的限制性股票应确认的总费用为 132,060.60万元。实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。
前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期内按年度分摊。董事会于各批次锁定期满当月审议通过相关批次的解锁计划，并按照预估的公司员工考核达标率和离职率，且公司在相应解锁年度的实际业绩指标满足各个批次解锁条件的要求进行估算，本次授予的限制性股票预计摊销总费用为 132,060.60万元，2018年-2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|摊销总费用（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|2020年（万元）|2021年（万元）|
|132,060.60|80,703.70|39,618.18|11,005.05|733.67|

注：受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响，目前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应根据授予日公允价值、预计员工考核达标率和离职率等参数确定。
修订后：
公司本计划拟向激励对象授予限制性股票9,878万股，按照本计划公布前一
日本公司股票成交均价 22.19元/股，确定为授予日限制性股票每股的公允价值。
据此计算，本计划授予的限制性股票应确认的总费用为 89,099.56万元。实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数取值变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。
前述费用由公司在实施限制性股票激励计划的限售期内按年度分摊。董事会于各批次锁定期满当月审议通过相关批次的解锁计划，并按照预估的公司员工考核达标率和离职率，且公司在相应解锁年度的实际业绩指标满足各个批次解锁条件的要求进行估算，本次授予的限制性股票预计摊销总费用为 89,099.56万元，2018年至2021年限制性股票成本摊销情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|摊销总费用（万元）|2018年（万元）|2019年（万元）|2020年（万元）|2021年（万元）|
|89,099.56|44,549.78|32,669.84|10,394.95|1,484.99|

||
|-|
|注：受限制性股票解锁数量的估计与授予日公允价值及其他假设估计的预测性影响，目|
|前预计的限制性股票成本总额与实际授予后的限制性股票成本总额会存在差异。实际成本应|
|根据授予日公允价值、预计员工考核达标率和离职率等参数确定。|
|根据上述修订内容，同时对公司《广东温氏食品集团股份有限公司首期限制|
|性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等其他文件中涉及的相关部分一并修订。|
|特此公告！|
|广东温氏食品集团股份有限公司董事会|
|2018年3月12日|
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于开展融资租赁业务的公告的独立意见
公司通过融资租赁业务,利用公司原有苗木进行融资,主要是为了优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得经营需要的长期资金支持,且进行的融资租赁业务,不影响公司现有苗木的正常生产经营管理,不涉及人员安置、土地租赁等情况,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意该事项。
二、独立董事关于全资子公司通过委托贷款融资的独立意见
我们认为：公司本次通过委托贷款融资的业务,主要是为了优化公司债务结构,增加长期借款比例,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得经营需要的长期资金支持,不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意该事项。
三、独立董事关于对全资子公司增资的独立意见
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本次增资事项。
四、独立董事关于新增2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司新增2016年度日常关联交易预计事项，交易价格依据市场价格公平、合理
地确定，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意公司新增2016年度日常关联交易预计事项。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-079
武汉华中数控股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2842号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-08福建闽东电力股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
为了确保公司生产经营资金的需要，我公司拟向福建宁德农村商业银行股份有限公司（以下简称“宁德农商行”）申请流动资金借款授信额度人民币2400万元，授信期限一年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为不超过银行同期基准利率上浮10%。公司持有宁德农商行10%的股份。最近十二个月内，公司财务总监杨小明先生担任宁德农商行董事，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会批准。
（二）董事会表决情况
1、公司第五届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请借款授信额度的议案》（表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权）。
2、本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形。
二、关联方基本情况
宁德农商银行是由闽东电力、闽东建总、福宁投资、南阳实业等企业作为主发起人，在原宁德市蕉城区农村信用合作联社基出上改制而成立的一家地方股份制金融机构，是宁德市首家具备一级法人资格的市直总行级农村商业银行，于2011年11月11日获得福建银监局核准开业，2011年12月5日办理了工商登记，初始注册资本为人民币3亿元，注册及经营地址位于宁德市蕉城区鹤峰路36号，法定代表人：朱鼎和，注册号:350902100006303，组织机构代码:70537580-6；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
截至 2014年 12月末，全行资产总额 30.77亿元，各项存款余额 25.67亿元，贷款余额 16.70亿元，各项营业收入 19651.95万元，净利润 2085万元，注册资本 3.24亿元。
公司持有宁德农商行10%的股份，公司财务总监杨小明先生在最近十二个月内担任宁德农商行董事，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司拟向宁德农商行申请流动资金借款授信额度人民币2400万元，授信期限一年，授信的担保方式为质押担保，以本公司持有福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权作质押担保，授信利率为不超过银行同期基准利率上浮10%。
四、交易的定价政策及定价依据
授信利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%,符合银行有关规定及当前的融资成本情况。董事会认为本次关联交易依据市场原则向关联方支付借款利息是合理的，借款利率公允合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、交易目的和对上市公司的影响
考虑到目前国家宏观调控的政策环境及公司的实际资金需求情况，公司认为此次借款能及时补充公司流动资金、缓解资金压力，借款利率公允合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
六、当年公司与关联人未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司在发出会议通知前就上述关联交易通知了独立董事、提供了相关资料，并与独立董事进行了充分沟通，独立董事事前认可意见如下：
公司《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请借款授信额度的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可；公司因经营需要向关联方借款，依据市场原则向关联方支付借款利息是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的有关规定。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议。
需要向关联方宁德农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款授信额度人民币2400万元，授信利率为不超过银行同期基准利率上浮10%。我们认为，依据市场原则，公司向关联方支付借款利息是合理的，该关联交易事项定价公允，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。
八、备查文件
1．第五届董事会第三十六次会议决议。
2．独立董事事前认可和独立意见。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会 2015年 4月 27日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2016-106
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于产业基金减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年12月29日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于产业基金减资的议案》。经产业基金深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）的全体合伙人讨论研究，一致同意对产业基金减资 4,000万元，减资比例15.38%，减资后产业基金总规模为 2.2亿元。所有合伙人同比例减资。凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟减少对产业基金认缴出资额 2,446.5116万元（原认缴出资额为 15,902.3259万元，现变更为认缴出资额为13,455.8143万元）。以下为产业基金变更前后合伙人出资额及出资比例：
变更前合伙人出资额及出资比例：
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|序号|合伙人姓名及名称|出资额（万元）||出资比例||合伙人类型|
|1|深圳国金纵横投资管理有限公司|260||1%||普通合伙人|
|2|凯撒（中国） 文化股份有限公司||15902.3259||61.1628%|有限合伙人|
|3|深圳市墨麟科技有限公司||578.6779||2.2256%|有限合伙人|
|4|深圳市前海中宝盛基金管理有限公司||4629.4981||17.8058%|有限合伙人|
|5|广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）||4629.4981||17.8058%|有限合伙人|

||||
|-|-|-|
|合计|26000|100%|

变更后合伙人出资额及出资比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人姓名及名称|出资额（万元）||出资比例||合伙人类型|
|1|深圳国金纵横投资管理有限公司|220||1%||普通合伙人|
|2|凯撒（中国） 文化股份有限公司||13455.8143|||有限合伙人|
||||||61.1628%||
|3|深圳市墨麟科技有限公司||489.6505|||有限合伙人|
||||||2.2256%||
|4|深圳市前海中宝盛基金管理有限公司||3917.2676|||有限合伙人|
||||||17.8058%||
|5|广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）||3917.2676|||有限合伙人|
||||||17.8058%||
||合计|22000||100%|||

二、减资主体介绍
深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）为本公司控股子公司，其基本情况如下：成立日期：2014年5月14日
注册资本：26,000万元人民币
法定代表人：林嘉喜
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
公司类型：有限合伙
经营范围：主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及
影视、动漫及其衍生品等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。
截止 2016年 9月 30日，深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）未经审计的总资产 28716.02万元，净资产 28707.44万元，营业收入 0万元，净利润-366.15万元。
三、本次减资对公司的影响
本次减资完成后，公司将收回长期投资资金，有利于提高公司货币资金利用效率，满足公司经营需要。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
凯撒（中国）文化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2016年12月29日
深圳市宇顺电子股份有限公司 委托理财管理制度深圳市宇顺电子股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
第三条本制度适用于公司本部及控股子公司进行委托理财。
第四条公司财务部为公司委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
(一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估。
(二)负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告。
(三)负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财业务进行日常核算。
(四)及时向公司信息披露负责人报告有关委托理财的发生情况。
第五条公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责委托理财业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司理财业务进行核查。
第二章管理原则
深圳市宇顺电子股份有限公司 委托理财管理制度第六条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第七条委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第八条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第九条公司委托理财的资金不得用于投资深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资理财产品。
第十条公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本文的相关规定进行审批。
第三章审批权限及执行程序
第十一条公司进行委托理财，按如下权限进行审批：
(一)连续十二个月内购买委托理财的总额累计占公司最近一期经审计净资产的50%（不含本数）以下的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事、监事会、保荐机构(如有)应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求发表意见。
(二)连续十二个月内购买委托理财的总额累计占公司最近一期经审计净资产的50%（含本数）以上，且绝对金额超过人民币5,000万元的，需报董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后方可实施。
(三)募集资金委托理财的产品发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构(如有)应发表意见，且应当提交股东大会审议。
（四）公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程为准。
深圳市宇顺电子股份有限公司 委托理财管理制度第十二条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行：
(一)如投资人为控股子公司，控股子公司应向公司财务部提交投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人等内容，公司财务部对控股子公司投资申请进行风险评估和可行性分析，报公司总经理和董事长批准后实施
(二)如投资人为母公司，由公司财务部提出投资申请，申请中应包括资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间、具体运作委托理财的部门及责任人、风险评估和可行性分析等内容报公司总经理和董事长批准后实施。
第四章委托理财报告制度
第十三条公司财务部门在购买标的后2个工作日内向公司信息披露管理部门
通报交易情况（包括但不限于购买标的的名称、额度等）。公司财务部于每季度结束后10日内，向公司分管领导报告本季度委托理财情况。每年结束后15日内，公司财务部编制委托理财报告，向公司总经理和董事长报告委托理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第五章核算管理
第十四条公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
第十五条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第六章风险控制和信息披露
第十六条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
深圳市宇顺电子股份有限公司 委托理财管理制度审计部应关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或者经营管理层行使，受托方诚信记录、经营状况和财务状况是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况。
第十七条公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第十八条审计部对公司委托理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十九条董事在审议委托理财事项时，应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第二十条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第二十一条公司委托理财事项提交董事会审议后应及时履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，对委托理财的相关信息予以披露。
第七章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的
深圳市宇顺电子股份有限公司 委托理财管理制度有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十三条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
千足珍珠集团股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司、上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）5名交易对方发行股份购买其持有的齐齐哈尔建华医院有限责任公司100.00%股权；拟向浙江长海包装集团有限公司、杭州岚创投资合伙企业（有合伙）、卫保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 12名交易对方发行股份购买其持有的海宁康华医院有限公司100.00%股权；拟向常州乐康投资管理中心（有限合伙）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）3名交易对方发行股份购买其持有的江苏福恬康复医院有限公司100.00%股权。公司拟向杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋 8名特定对象非公开发行股份募集配套资金150,000万元，配套融资规模不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的本次交易报告书及相关文件，基于独立判断立场，现对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第十四次会议审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、公司本次重组的相关事项经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。本次重大资产重组构成关联交易，关联董事回避了此次表决。
3、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议及其补充协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
4、《千足珍珠集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
5、本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过。公司前述董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；此次报告书及摘要与前次披露的预案在方案实施、盈利预测补偿等重大方面无重大修订，整体方案无实质性改变，有效地保护了公司及投资者的利益。
6、公司本次交易涉及的评估事项中选聘评估机构的程序合法、有效，具有独立性，所选聘的评估机构具有证券期货业务资格；本次交易标的资产的评估采用资产基础法、收益法两种方式，并最终采用收益法作为评估结论，符合中国证监会的相关规定；评估报告假设前提合理，所选评估方法恰当，重要评估参数取值合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较好的相关性；评估机构采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估及过具有公允性；评估定价公允且符合法律法规的规定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
7、本次重大资产重组将为公司提供新的利润增长点，提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
9、本次交易尚需获得公司股东大会批准及中国证监会的核准。
基于上述，我们同意本次董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《千足珍珠集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事： 、 、
史洪岳 范进学 方铭
股票代码：300296 股票简称：利亚德 公告编号：2018-010利亚德光电股份有限公司
关于非公开发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
《利亚德光电股份有限公司非公开发行股票情况报告书》已于 2018年 1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—069深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)召开时间：
现场会议召开时间：2014年 10月 14日（星期二）下午 2:30网络投票起止时间：2014年 10月 13日下午 3:00至 2014年 10月 14日下午3:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月 13日下午 3:00至 2014年 10月 14日下午 3:00期间的任意时间。
(2)召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦 17楼公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长周剑
(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 107,716,048股，占上市公司总股份的46.2570％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 107,267,648股，占上市公司总股份的46.0644％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 448,400股，占上市公司总股份的0.1926％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 9,866,183股，占上市公司总股份的4.2369％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 9,417,783股，占上市公司总股份的4.0443％。通过网络投票的股东 6人，代表股份 448,400股，占上市公司总股份的0.1926％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数（股）|比例||
|1|关 于 处 置公司 零 散 物业的提案|107,506,548|99.8055%|0|0.0000%|209,500|0.1945%|通过|
||其中：中小 投 资 者（除单独或合计持有公司 5%以 上 股 份 以外的股东）|9,656,683|97.8766%|0|0.0000%|209,500|2.1234%|——|
|2|关 于 公 司对深 圳 桑 达房地 产 开 发有限 公 司 吸收合并的提案|107,506,548|99.8055%|0|0.0000%|209,500|0.1945%|通过|
||其 中 ： 中小 投 资 者（除单独或合计持有公司 5%以 上 股 份 以外的股东）|9,656,683|97.8766%|0|0.0000%|209,500|2.1234%|——|
|3|审议关于选举公司第七届监事会监事的提案（采用累积投票制）|||同意||||表决结果|
|||||股数（股）||比例|||
|3.1|监事候选人：罗顺华|||107,286,350||99.6011%||当选|
||其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）|||9,436,485||95.6447%||——|

（以上公司监事简历详见公告2014-063）。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
议案 2是以特别决议通过的议案，该项议案是获得有效
表决权股份总数的 2/3以上通过；议案 3采用累积投票制。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所2、律师姓名：张清伟、钟晓敏
3、结论性意见：公司二〇一四年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会通知公告；
2、本次股东大会决议；
3、本次股东大会律师意见书。
特此公告
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二○一四年十月十五日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-040
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年12月26日接到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林升智|是|8,400,000|2016年12 月26日|2018 年12 月 26日|海通证券股份有限公司|11.35%|质押式回购交易|
|合计|-|8,400,000|-|-|-|11.35%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林升智先生持有公司股份73,997,000股，占公司总股本的34.26%；林升智先生累计质押公司股份48,600,000股，占其所持本公司股份的65.68%，占公司总股本的22.5%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-006合力泰科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东文开福先生部分股权质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|用途|
|文开福|否|2,374|2019/1/30|2020/1/30|华西证券股份有限公司|5.13%|0.76%|融资|
|文开福|否|2,126|2019/1/29|2020/1/29|华西证券股份有限公司|4.60%|0.68%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 462,569,556股，占公司总股本3,116,416,220股的14.84%，其所持有上市公司股份362,104,299股处于质押状态，占其总持股的78.28%。
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关
情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上述质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日