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江苏润邦重工股份有限公司2019年半年度业绩快报证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-051江苏润邦重工股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|752,628,210.28|955,716,667.02|-21.25%|
|营业利润|29,924,927.89|26,364,250.71|13.51%|
|利润总额|37,409,736.45|49,705,845.34|-24.74%|
|归属于上市公司股东的净利润|44,769,009.95|32,545,132.55|37.56%|
|基本每股收益（元／股）|0.067|0.048|39.58%|
|加权平均净资产收益率|1.76%|1.31%|同比增长0.45个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,758,706,499.88|4,544,880,804.18|4.70%|
|归属于上市公司股东的所有者|2,566,249,554.66|2,521,088,552.65|1.79%|
|权益||||
|股本（股）|672,447,760.00|672,447,760.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|3.82|3.75|1.87%|
|资产（元／股）||||

江苏润邦重工股份有限公司2019年半年度业绩快报注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 75,262.82万元，同比下降21.25%；营业利润 2,992.49万元，同比增长13.51%；利润总额 3,740.97万元，同比下降24.74%；实现归属于上市公司股东的净利润4,476.90万元，同比增长37.56%。
报告期内，公司业务整体相对平稳，营业毛利率同比有所上升，物料搬运装备业务同比出现下滑，海洋工程装备业务同比有所上升，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司同比实现扭亏为盈，使得报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2019年7月19日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2019-22债券代码：112807 债券简称：18宜健01
宜华健康医疗股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：根据财政部要求，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、会计政策变更原因：
（1）2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》等三项金融工具会计准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告
的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。
（2）2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。
（3）财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
3、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》及2017年度颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》的规定执行。
其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序：
公司于2019年4月25日召开第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更主要内容
1、修订金融资产的分类。旧准则将金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类；公司根据新准则要求，按持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流特征”两个条件对金融资产进行分类，将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
会计处理由“已发生损失法”变更为采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，以及时足额地计提金融资产减值准备，加强和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定。旧准则对套期会计规定了严格的适用条件，新准则拓宽了套期工具和被套期项目的范围，改进套期有效性的评价标准，引入套期关系“再平衡”，从而使套期会计更好地反映企业的风险管理活动。
4、根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）、资产负债表项目：“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”项目；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”项目；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”项目；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”项目；“固定资产清理”并入“固定资产”项目；“工程物资”并入“在建工程”项目；“专项应付款”并入“长期应付款”项目。
（2）、利润表项目：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目；在财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。
5、根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，公司作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，并据此调整可比期间列报项目。
（二）本次会计变更对公司的影响
1、公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”。
3、公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，但应对期初留存收益或其他综合收益进行调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
4、上述新准则实施预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-30
智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）拟计划对智度投资进行重大资产重组，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014
年12月31日开市起停牌。
自停牌之日起，公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）积极开展各种工作，与交易对手方和聘请的中介机构就重组方案进行反复的商讨、论证。目前公司第一大股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作。截至本公告日，其聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月17日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司
董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-170
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于补选公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月5日召开第六届董事会第四十七次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事长的议案》。同意选举公司董事李泓萱女士为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
李泓萱女士与公司实际控制人李炜先生系父女关系。简历详见附件。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月五日
附件：
李泓萱女士简历：
女，1970年4月出生，中国籍，1991年毕业于合肥工业大学，大专学历。2001年至2010年任深圳国祯环保科技股份有限公司总经理；2009年任安徽国祯书院第一届副院长；2010年居澳洲墨尔本创办墨尔本孔子书院；2014创办墨尔本传统文化教育学会；2017年创建中澳文化交流基金会，同时创办墨尔本效谦东西方经典早教中心。
李泓萱女士现任安徽国祯集团股份有限公司第八届董事局执行主席、董事；
国祯置业有限公司董事；北京国祯教育科技股份有限公司总经理；从2018年8月22日起任公司董事。
截止本公告披露日，李泓萱女士未持有公司股份，系公司实际控制人李
炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情
形；不属于失信被执行人。
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-024
浙江美大实业股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
||372,976,882.88||239,136,873.71||55.97||
|营业总收入|||||||
||113,834,712.39||75,101,284.19||51.57||
|营业利润|||||||
||114,483,189.64||75,745,897.57||51.14||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|99,163,386.09||65,654,381.09||51.04||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|87,258,840.12||56,280,605.54||55.04||
|除非经常性损益净利润|||||||
||0.15||0.10||50.00||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.00||6.29||2.71||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
||1,384,032,140.65||1,397,628,601.54||-0.97||
|总 资 产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的所|1,064,950,720.07|1,151,053,399.14|-7.48|
|有者权益||||
||645,872,102.00|645,872,102.00|-|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每|1.65|1.78|-7.30|
|股净资产（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列,上年同期基本每股收益，归属于上市公司股东的每股净资产按期末股本重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年上半年，公司总体经营状况良好，销售持续增长，盈利能力进一步提升。
1-6月份实现营业总收入37,297.69万元，较上年同期增长55.97%；实现归属于上市公司股东的净利润9,916.34万元，较上年同期增长51.04%。主要是集成灶细分行业和产品获得市场的进一步认可和青睐，行业保持持续增长态势。同时公司充分发挥行业领军优势，进一步加强和落实经营目标及部门责任制，加快新技术及新产品的研发投产；进一步对销售主流渠道进行整合，加快电子商务新兴销售渠道的建设，取得了业务的快速增长，实现了良好的经营业绩。
报告期内扣除非经常性损益的净利润8,725.88万元，较上年同期增长55.04%。
扣除非经常性损益的净利润同比增长高于净利润的增长，系公司强化内部管理，实施现代企业制度和精益化生产管理卓见成效，在业务稳定增长的同时，成本费用得到有效的控制。
2、财务状况说明
报告期末，总资产138,403.21万元，归属于上市公司股东的所有者权益
106,495.07万元，归属于上市公司股东的每股净资产1.65元。总资产、净资产、每股净资产较上年末略有减少，系本报告期内向全体股东实施每10股派发现金股利3.10元所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2017年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的半年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字并盖章的内部审计报告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-040
广东奥马电器股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于 2019年 3月 13日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-027），公司持股5%以上的股东天安人寿保险股份有限公司计划自2018年3月13日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持不超过奥马电器总股本的1%，即不超过 10,841,114股。（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整）。
近日，公司收到天安人寿保险股份有限公司出具的《告知函》,获悉其股份减持计划已实施。截至2019年4月23日，天安人寿保险股份有限公司以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 5,420,600股，减持公司股份数量达到总股本的0.5000%。现将实施情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|天安人寿保险股份有限公司—万能产品|集中竞价交易|2019 年4月19日|7.67|2,300,000|0.2122%|
||集中竞价交易|2019 年4月22日|8.30|3,120,600|0.2878%|
|合计|-|-|-|5,420,600|0.5000%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|天安人寿保险股份有限公司—万能产品|无限售条件股份|63,962,575|5.90%|58,541,975|5.40%|

二、其他相关说明
1、天安人寿保险股份有限公司本次减持未违反相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，天安人寿保险股份有限公司本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、公司将持续关注天安人寿保险股份有限公司股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《天安人寿保险股份有限公司关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年4月23日
洽洽食品股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《洽洽食品股份有限公司章程》的有关规定，我们作为洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对 2016年 1月 25日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、本次董事会拟聘任的董事会秘书人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、陈俊先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前通过新疆华元间接持有公司股份19.35万股，未在其他单位兼职，与本公司的持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；经审阅项良宝先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
三、陈俊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任陈俊先生担任公司董事会秘书。
独立董事：王文化、喻荣虎、张基昌二○一六年一月二十五日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-055宜宾天原集团股份有限公司
关于对控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于 2016年 7月 11日召开了第七届董事会第 9次会议，审议通过了《关于 2016年度新增对外担保额度的议案》。
根据公司生产经营的需要，中国银行宜宾分行在对公司 2016年的授信中，需新增公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额 20000万元。以上担保事项，公司将提交 2016年第四次临时股东大会审议。担保的具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保人基本情况
1、宜宾海丰和锐有限公司
海丰和锐是本公司的控股子公司，成立于 2006年 3月 6日，注册资本 212,832万元，其中本公司持有其99.82%股权，法定代表人罗云。经营范围：化工、建材、纸制品的开发、制造、经营。
（二）被担保子公司财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日主要财务指标|2015年12月31日主要财务指标|
|资产总额|699,090.30|727,566.97|
|负债总额|351,481.34|356,898.96|

||||
|-|-|-|
|贷款总额|209,650.00|244,300.00|
|流动负债总额|318,534.72|333,145.41|
|净资产|337,271.52|359,933.10|
|项目|2014年1-12月财务指标|2015年1-12月财务指标|
|营业收入|311,929.34|280,247.84|
|利润总额|11,410.48|27,266.36|
|净利润|9,380.97|23,059.05|

三、董事会意见
为支持集团公司下属各控股子公司的生产经营，公司第七届董事会第 9次会议同意为以上公司提供担保。董事会认为，海丰和锐为公司的控股子公司，是公司产业链的重要组成部分，为其提供担保是保障公司正常生产经营及授信、融资必须的条件，且财务风险处于可控制的范围之内。同意公司上述担保事项并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 313,236.54万元,占公司 2015年经审计净资产的78.09%。本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、独立董事意见
通过对公司关于新增对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度为天原集团为控股子公司提供的银行综合授
信担保。该担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担
保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、
有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意上述担保事项提交股东大会审议
六、备查文件：天原集团第七届董事会第 9次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-051
万达信息股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项进展情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）于 2015年 9月 30发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。2015年 12月 11日，公司召开第五届董事会2015年第十七次临时会议，审议通过了《关于<万达信息发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案>的议案》等与本次资产重组相关的议案，详情请见 2015年 12月 14日晚间公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。2015年 12月 25日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对万达信息股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案修订说明的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年12月25日开市起复牌。
目前，公司以及有关各方正在组织相关人员和中介机构对重组标的公司进行相关审计、资产评估等的推进工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
二、发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项特别提示
1、公司于2015年12月25日在巨潮资讯网上披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2016-48峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第七十一次会议于2016年10月25日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2016年10月19日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长马元祝先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议《2016年第三季度报告》的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（《2016年第三季度报告》全文内容详见巨潮资讯网）
2、关于审议修订《峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度》的议案；
为规范公司投资行为，提高资金运作效率，根据公司发展需要，公司董事会对《峨眉山旅游股份有限公司投资决策管理制度》进行了修订。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网）
3、关于审议新建峨眉山大酒店六号楼的议案；
近年来，随着峨眉山旅游人数的持续增长和旅游个性化需求的不断变化，峨眉山大酒店的房间配置和功能布局已不能满足峨眉山中高端家庭游、商务游、会务游等市场的需求。为进一步完善酒店产品布局，提升峨眉山大酒店盈利能力，公司拟投资 8900万元修建峨眉山大酒店六号楼，新建准五星级标准客房 96间
（45m²/间），其中套间房6间；总建筑面积9200平方米。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、关于审议大峨眉智慧旅游洪雅服务中心装饰改造工程的议案；
为顺应公司多元化发展需求，实现可持续发展，按照公司“一个中心、两翼发展”和“传统产业和新兴产业两手抓，两手都要硬”的发展战略，公司拟投资 1800万元对大峨眉智慧旅游洪雅服务中心进行提升装饰改造。计划新建准五星级标准客房22间，改造装修多功能厅，新建茶吧一个，三间棋牌室及服务台，改造总建筑面积3200平方米。
该项目完善提升后，将充分利用大峨眉西环线重要端口节点和峨眉山、洪雅得天独厚的环境资源优势推出智慧旅游、养生餐饮、养生度假和休闲娱乐产品，把之建成为大峨眉西环线重要的游客集散中心和接待基地，有力提升该项目在公司战略布局中的吸附效益、品牌效益和经济效益。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、关于审议将公司相关重大经营事项纳入绩效年薪单项激励的议案。
为激励经营班子尽快拓展公司产业布局，开拓新经济产业重点发展项目，提升公司利润空间。公司拟将相关重大经营事项纳入绩效年薪单项激励。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会事会第七十一次会议决议；
2、峨眉山旅游股份有限公司董事、高级管理人员关于 2016年第三季度报告的书面确认意见；
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会2016年 10月27日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易
事前认可函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行人民币普通股股票(以下简称“本次非公开发行”)涉及的关联交易事项有关文件后，认为：
一、公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）持有沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”）100%的股权。远大集团向公司转让其持有的远大环境的股权，同时参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
公司控股股东转让其优良资产并参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了控股股东对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、公司控股股东远大集团同时也是“智能磨削机器人系列技术”的所有人。
公司以本次非公开发行募集所得资金收购远大集团所有的“智能磨削机器人系列技术”，构成关联交易事项。
公司收购控股股东所有的“智能磨削机器人系列技术”，并投资建设磨削机器人生产线项目，体现出控股股东对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司控股股东转让其优良资产同时参与认购公司本次非公开发行股票，该关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意
将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：李守林、田炳福、吴粒
二〇一四年十二月十九日
上海市浦栋律师事务所
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一八年第九次临时股东大会
法 律 意 见 书
中国·上海
浦东新区东方路 710号
汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122
电话:(021)58204822传真:(021)58203032
上海市浦东东方路710号 6/F Tomson Financial Building汤臣金融大厦六楼 710 Dong Fang Road
Shanghai 200122 P. R. China邮编 : 200122
Tel. : 86-21-58204822
电话 : 86-21-58204822
Fax : 86-21-58203032
传真 : 86-21-58203032
关于新疆中泰化学股份有限公司
二〇一八年第九次临时股东大会法律意见书
上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”)委托对公司 2018年月 9月 14日召开二〇一八年第九次临时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件；参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格；听取了本次股东大会所有议案；并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一.本次股东大会的召集、召开程序
1.公司六届二十三次董事会于 2018年 8月 28日决议通知召开本次股东大会，并于2018年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等指定报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年第九次临时股东大会通知的公告》，公告列出了大会审议的所有议题，以及会议召开时间、地点、联系人、股东授权委托书等。
2.本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会根据上述公告内容如期召开了现场会议，董事长王洪欣主持会议，依次对大会所有议案进行了报告。
3.网络投票的时间为：2018年9月13日至2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
本次会议股权登记日为2018年9月10日。
因此，本次股东大会召集和召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》，以及中国证监会、证券交易所等规范性文件规定的程序。
二.出席会议人员资格的合法有效性
1.出席现场会议的股东和委托代理人
经本所律师验证，出席现场会议股东和委托代理人持授权委托书、代理人身份证明等证实其出席资格。因此出席本次现场会议的股东和委托代理人资格是合法有效的。
2.列席现场会议的其他人员
经本所律师验证，列席现场会议的其他人员为公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。上述人员均有资格列席本次股东大会。
3.网络投票事宜公司委托深圳证券信息有限公司根据深圳交易所规定和网络投票情况予以统计。
三.本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议表决由出席现场会议股东及委托代理人以投票方式表决。经本所律师验证，出席现场会议的股东（或股东代表）为9人，持有表决权的股份为544,381,944股，占公司股份总数的25.3620%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计情况，通过网络投票的股东有18人，有表决权的股份数为227,447,379股，占公司股份总数的10.5964%。
综上，经合并统计，出席股东大会（包括现场会议和网络投票）的有表决权的股份数为771,829,323股，占公司股份总数的35.9584%。
2.本次股东大会审议了以下议案：
2.1审议关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的议案。
2.2审议关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的议案。
2.3审议关于向阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供财务资助的议案
3.上述第2.1、2.2项议案为关联交易议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决。经表决，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9413%；其中出席本次股东大会中小股东的表决情况为：同意股份 140,186,608股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.8823%；反对股份165,200股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.1177％；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%，因此第2.1、2.2项议案获得股东大会通过。
4.上述第2.3项议案，表决同意的股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6646％；其中：出席本次股东大会中小股东的表决情况为：同意股份99,171,561股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的70.6593%；反对股份41,180,247股，占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的29.3407％；
弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有表决股份总数的0.0000%，因此第2.3项议案获得股东大会通过。
5.本次股东大会未有新提案。
本所律师认为：本次股东大会议案全部获得通过，大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、证券交易所等法律法规、规范性文件的规定。
四.结论意见
综上所述，本所律师认为：公司二〇一八年第九次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
本法律意见书正本三份。
《关于新疆中泰化学股份有限公司二〇一八年第九次临时股东大会法律意见书》之签署页：
上海市浦栋律师事务所 经办律师：唐勇强
负责人：孙志祥
冯传求
签署日期：二〇一八年九月十四日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2018年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2018年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至报告期末，公司实际发生的对外担保金额为 872,690.92万元，上述担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，除上述担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
四、关于公司部分固定资产处置及存货报废处理的独立意见
经核查，独立董事认为：
公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理是基于谨慎性原则，决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合企业会计准则的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次对部分固定资产处置及存货报废处理。
五、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，同时对比公司提供的市场价格，独立董事认为：
公司预计的公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司 2018年度与关联方的日常关联交易有利于公司盘活资产，增加收入，交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。
综上，我们一致同意公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司与关联方发生上述的日常关联交易事项。
独立董事：李成 李玉萍二〇一八年八月二十四日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于2015年3月20日召开了第二届董事会第十六次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第二届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更的的独立意见
本次攀枝花丰源矿业有限公司承接成都市永诚泰商贸有限公司对四川红宇白云新材料有限公司（以下简称“红宇白云”）投资将对红宇新材和红宇白云的生产经营产生积极影响，符合红宇新材和红宇白云的发展战略，不会损害公司和其他股东利益，有利于实现股东价值最大化。本次四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
因此，全体独立董事同意四川红宇白云新材料有限公司拟出资股东变更，并经股东大会批准后实施。
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见之签署页）
独立董事签字：
樊行健：
二〇一五年三月二十日
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见之签署页）
独立董事签字：
宋量：
二〇一五年三月二十日
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见之签署页）
独立董事签字：
曾江洪：
二〇一五年三月二十日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2014-64北京绵世投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 2日发布了《北京绵世投资集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月2日起开始停牌。公司于 2014年12月6日、12月13日发布了《北京绵世投资集团股份有限公司重大资产重组进展公告》。相关公告的内容详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前，本次重大资产重组涉及的相关事项仍在进行中，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
金科地产集团股份有限公司
关于公司预计新增对控股子公司担保额度的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-145号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次预计新增对控股子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）及控股子公司经营发展需要，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意提请股东大会批准公司预计新增对控股子公司提供如下担保（含各控子公司相互间提供的担保）：
1、公司预计至2014年年度股东大会前新增对控股子公司提供担保额度总额不超过 17.5亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体预计情况详见下表；
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保额度及融资机构）。
上述议案经2014年12月22日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况（单位：万元）：
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|被担保公司|项目名称|拟融资机构|拟担保额度|拟担保情况|
|成都金科卓瑞房地产开发有限公司|龙泉东方雅郡|银行|55,000|公司或控股子公司提供保证担保|
|成都金科房地产开发有限公司|驷马桥项目|银行|40,000|公 司 或 控 股子公司提供保证担保|
|成都金科骏丰房地产开发有限公司|武侯音凰项目|银行|30,000|公 司 或 控 股子公司提供保证担保|

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|北京金科纳帕置业有限公司|金科王府|银行|50,000|公 司 或 控 股子公司提供保证担保|
|合计|||175,000||

二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都金科卓瑞房地产开发有限公司
注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道群益路57号
法定代表人：宋剑锋
注册资本：10000万元
成立日期：2014年9月12日
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%股权。
2、公司名称：成都金科房地产开发有限公司
注册地址：成都市成华区青龙场致祥路44号1-5幢10号
法定代表人：冯涛
注册资本：3000万元
成立日期：2006年10月13日
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：本公司持有其100%的股权。
截止2014年9月末，成都金科总资产为453,038.6万元，净资产为41,996.9万元，2014年1-9月实现营业收入4,488.6万元，净利润-2,632.8万元。
3、公司名称：成都金科骏丰房地产开发有限公司
注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武青南路33号
法定代表人：宋剑锋
注册资本：5000万元
成立日期：2014年12月3日
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司持有其100%股权。
4、公司名称：北京金科纳帕臵业有限公司
注册地址：北京市昌平区小汤山镇沙顺路68号翰宏花园会所
法定代表人：谢滨阳
注册资本：20000万元
成立日期：2010年4月20日
主营业务范围：房地产开发
与本公司关系：本公司持有其100%的股权。
截止2014年9月末，金科纳帕总资产为493,805.7万元，净资产为226,083.5万元，2014年1-9月实现营业收入108,961.1万元，净利润-4,595.0万元。
三、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于向非全资子公司提供的担保，公司将尽可能采取按股权比例担保或者控股子公司的少数股东提供反担保等措施进一步控制风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年10月末，本公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的第三方担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为1,405,892万元，占本公司最近一期经审计净资产的179.05%，占总资产的22.53%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-014
青岛天能重工股份有限公司
关于证券事务代表辞职及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表王云凯先生的辞职报告。王云凯先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王云凯先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，王云凯先生未持有公司股票。
公司董事会对王云凯先生任职证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司已聘任方瑞征先生担任证券事务代表。详见公司于 2017年 2月 24日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
鉴于上述工作调整，现将公司证券事务代表方瑞征先生的联系方式变更如下：1、联系电话：0532-58829955
2、联系传真：0532-58829955
3、电子邮箱：tnzgzqb@163.com
4、联系地址：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园
上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—014湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司于2014年2月17日以电话或电子邮件方式向各位监事发出召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于2014年2月26日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席贺文忠先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》的议案。
公司《2013年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》的议案。
报告期内，公司实现营业收入 21,202.78万元，同比下降15.25%；归属于母公司股东的净利润为1,719.01万元，同比下降44.98%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》的议案。
经大信会计师事务所审计，2013年度本公司（母公司）实现净利润15,180,676.95元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 1,518,067.70元，加上上年度结存未分配利润 56,628,019.38元，扣除实施 2012年度利润分配方案所分配的现金股利3,468,000.00元，截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润66,822,628.63元。
以截止 2013年 12月 31日公司总股本 173,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1元人民币（含税），共计派发 173.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。
经审核，监事会认为：公司利润分配预案与公司经营情况相匹配，维护了全体股东的权益，符合公司长远发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》的议案。
监事会认真审议了公司 2013年度报告及报告摘要，发表如下核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，募集资金实际投入的项目与承诺投入项目一致，不存在变更募投项目的情况，超募资金的使用履行了必要的审议程序，没有违反法律法规的情形。
《公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，维护了公司及全体股东的利益。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》。
经审核，监事会认为：大信会计师事务有限公司在公司的 2013年度审计工作中勤勉尽责，完成了各项审计工作，根据协议，公司拟支付该所报酬40万元；
且拟继续聘任该所作为公司2014年度的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会