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证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2016--058
大亚圣象家居股份有限公司关于
与宿迁市宿城区人民政府签订《投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日在江苏省宿迁市与宿迁市宿城区人民政府签署了《投资协议书》（以下简称“本协
议”）。公司拟在宿迁市宿城区运河宿迁港产业园投资6亿元建设年产50万立方米刨花板项目，公司拟以自有资金或通过自筹等方式解决。
2、公司于2016年12月9日召开了第六届董事会2016年第九次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与宿迁市宿城区人民政府签订<投资协议书>的议案》。
3、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
本次协议对方为宿迁市宿城区人民政府，与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、本投资项目实施主体
为保证项目的顺利、高效地实施，本公司拟投资注册具有独立法人资格的子公司作为该项目的实施主体，推进项目相关事宜。公司将根据该项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、协议的主要内容
甲方：宿迁市宿城区人民政府（以下简称“甲方”）
乙方：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“乙方”）
（一）投资项目
1、乙方拟在宿迁市宿城区运河宿迁港产业园投资 6亿元建设年产 50万立方米刨花板项目，项目占地面积约 450亩，生产线关键主体设备为进口设备，年需各类木材资源约为70万吨。项目投产全负荷运转后，预计年销售额为7亿元人民币。
2、在乙方投资时，甲方须按照本协议规定的各项优惠政策给予支持与保证。
（二）投资保障
为确保本项目的顺利建设并充分考虑到乙方为重装备投入，投资大、投资
回报期长的原因，同时也为确保乙方长期可持续健康稳定发展，甲方承诺给予
乙方如下支持与保障：
1、项目服务保障
1、1协助乙方申报国家重点项目。
1、2甲方确认乙方的项目用地符合国家及省市的规划要求，项目用地不会对周围环境（包括但不限于水面、风景区、学校、居住区等）造成影响。
1、3甲方指定专人协助乙方在项目建设前期包括规划、建筑、消防以及环保等相关手续的办理，协助土地证、房产证等证的办理。
1、4本协议项下的项目列入甲方所在地无干扰工程，未经乙方同意和甲方批准，任何部门不得借任何理由影响工程建设和运营。
1、5甲方具体负责协调解决乙方在项目建设阶段临时供电、供水、通讯、交通运输等实际问题。
1、6甲方为乙方提供良好的外部环境，负责协调乙方与当地其他单位、村民、居民的关系，保障建设和生产经营的顺利进行。
1、7甲方负责协助乙方办理环保、安全、林业、水利、国土、消防、物流运输等职能部门的相关准许手续。
2、资源保障
2、1资源总量
根据乙方年产50万立方米刨花板项目对木材原料的需求，甲方积极协助乙方，按市场交易的原则，在合理的价格前提下，保障每年供应70万吨原料。
2、2资源政策
甲方在提供当地资源保障的前提下，负责提请上级政府共同为乙方刨花板项目提供运输绿色通道、资源供给指标、资源可持续性利用、资源采供奖励等方面出台一系列保障文件，从政策上给予乙方大力扶持。
甲方鼓励引导本地农民在建设速生生产原料林方面保持一定的年增长率，保障乙方可持续经营。为确保乙方新项目及整体发展所需的木材资源保障，甲方在职权范围内依法为乙方提供资源保障。
（三）违约责任
本协议任何一方违背资源保障、基本条件、优惠条件、及投资环境、承诺与保证、其它规定等重要条款，均构成违约责任。违约方应向守约方赔偿由此造成的损失。
（四）争议的解决
1、凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，原则上甲乙双方
通过友好协商解决。如经协商不能解决，将按国家相关民法及司法程序提起诉
讼。
2、诉讼期间，除涉及的争议事项或义务外，双方均继续履行本协议规定
的其它各项义务。
3、对本协议未尽事宜，双方将另行友好协商，签订补充协议。
4、本协议一式7份，甲乙双方各执3份，见证方1份。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本协议的签订有利于公司扩大刨花板生产规模，促进公司人造板产业健康发展。
2、本协议属于投资意向协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变
动的可能性。公司将根据项目进度分期逐步投入，项目资金将通过自有、自筹等多种方式解决，若公司融资不能及时到位，项目投资进度将受到影响。
3、本协议的实施，不会影响公司业务独立性，公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
4、若本协议项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生一定影响，但对公司2016年经营业绩不产生影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2016年第九次临时会议决议；
2、公司与宿迁市宿城区人民政府签订的《投资协议书》。
特此公告。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2017-041瑞康医药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 8月 30日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第三届监事会第六次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过 12个月。若募集资金项目因发展需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司本次募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司
监事会
2017年8月31日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-059
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 7月29日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2016-045江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2016年 5月 24日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年5月 30日上午以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
为调整公司未来经营发展模式，整合公司现有业务，充分发挥公司全资子公司江阴市霞客彩纤有限公司（以下简称“霞客彩纤”或“子公司”）的生产效能，公司董事会同意以部分存货按评估值 2,926.53万元及货币资金 5,500万元增资至霞客彩纤，将霞客彩纤注册资本由原实缴 2,000万元增加至实缴 10,000万元。本次增资完成后，公司对霞客彩纤的累计投资总额为15,926.53万元，投资总额与注册资本的差额部份列入霞客彩纤资本公积。上述增资至子公司的存货及货币资金全部用于补充子公司流动资金。
本次增资事项不构成关联交易。
根据《公司章程》和股东大会对董事会决策权限的授权，本次公司对子公司增资事项表决属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权经营层具体办理本次增资子公司全部相关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对子公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2016-046）。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-071中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2014年第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年8月22日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会 2014年第五次会议的通知，会议于 2014年8月29日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。
会议应到董事5位，实到董事5人，其中独立董事蔡妮娜女士因公出差委托独立董事吴克忠先生代为出席表决。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、《公司 2014年半年度报告全文》及摘要
（详见2014年8月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况专项报告的议案》
（详见 2014年 8月 30日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
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|中信建投证券股份有限公司|
|关于迪安诊断技术集团股份有限公司|
|2019 年上半年度跟踪报告|

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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：迪安诊断|
|保荐代表人姓名：周伟|联系电话：021-68801581|
|保荐代表人姓名：孔林杰|联系电话：021-68827437|

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|一、保荐工作概述|

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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次，《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司收购青岛智颖医疗科技有限公司股权暨关联交易的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2018年年度持续督导跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份|是|不适用|
|2、公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。|是|不适用|
|3、除上述股份锁定外，担任公司董事、监 事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺：本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。|是|不适用|
|4、参与公司非公开发行股票认购的股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司、迪安员工共赢1号定向资产管理计划、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划承诺：认购的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及深交所的有关规定执行|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|

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|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司2019年上半年跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周伟 孔林杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-061北京君正集成电路股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）于2016年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了公司《2016年半年度报告》、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》和《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的公告》等文件。经核查发现，由于工作人员疏忽，上述三个公告文件中出现部分遗漏或错误，现补充更正如下：
一、2016年半年度报告
第七节财务报告中“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”补充前：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计|||||
|||本期所得||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属|||
|||税前发生||||于少数股|额|
||||收益当期转|税费用|于母公司|||
|||额||||东||
||||入损益|||||
|一、以后不能重分类进损益的|||||0.00|||
|其他综合收益||||||||
|二、以后将重分类进损益的其|-888,107.4||||27,043.45||-861,06|
|他综合收益|0||||||3.95|
||-888,107.4||||27,043.45||-861,06|
|外币财务报表折算差额||||||||
||0||||||3.95|
||-888,107.40||||27,043.45||-861,063.95|
|其他综合收益合计||||||||

补充后：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期发生额||||||
||||减：前期计|||||
|||本期所得||||税后归属|期末余|
|项目|期初余额||入其他综合|减：所得|税后归属|||
|||税前发生||||于少数股|额|
||||收益当期转|税费用|于母公司|||
|||额||||东||
||||入损益|||||
|一、以后不能重分类进损益的|||||0.00|||
|其他综合收益||||||||
|二、以后将重分类进损益的其|-888,107.4||||27,043.45||-861,06|
|||27,043.45||||||
|他综合收益|0||||||3.95|
||-888,107.4||||27,043.45||-861,06|
|外币财务报表折算差额||27,043.45||||||
||0||||||3.95|
||-888,107.40||||27,043.45||-861,063.95|
|其他综合收益合计||27,043.45||||||

二、关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
更正前：
四、网络投票的具体流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票时间：2016年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365223；投票简称：君正投票。
（3）投票当日，“昨日收盘价”字段显示的是本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序：
a)买卖方向为买入；
b)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的价格分别申报；
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格（元）|
|1|审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|1.00|

c)在“委托数量”项下填报股东大会议案序号，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
d)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
e)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）投票时间：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，在规定时间内进行投票。
（4）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
更正后：
四、网络投票的具体流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具
体操作流程如下：
1、投票代码：365223；投票简称：君正投票
2、议案设置和议案表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
三、关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的公告
由于《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的公告》中提及公司有一人离职并需将其所授予的股票期权进行注销，现对该公告名称进行调整。
调整前：
关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的公告
调整后：
关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数并拟注销部分股票期权的公告
同时，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了补充法律意见，因此，《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数并拟注销部分股票期权的公告》中，对“3、法律意见”进行了补充。补充内容如下：
董事会将离职人员所授部分股票期权予以注销事宜，已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板备忘录8号》以及《股权激励计划》的有关规定，公司尚需履行有关信息披露义务并办理相关相应手续。
四、北京市中伦（深圳）律师事务所发表的补充意见
就公司拟注销部分股票期权事项，北京市中伦（深圳）律师事务所发表补充意见如下：
董事会将离职人员所授部分股票期权予以注销事宜，已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板备忘录8号》以及《股权激励计划》的有关规定，公司尚需履行有关信息披露义务并办理相应手续。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会二○一六年八月十五日
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
太极计算机股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结
构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《太极计算机股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员以及公司董事会认为应当激励的公司核心技术、业务骨干。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对高级管理人员的绩效考核报告
提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解锁前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票的解锁期间每年度一次。
第三章考核内容
第七条绩效考核指标
激励对象当年度限制性股票的可解锁份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核
（1）授予时业绩考核条件：
授予时点上一年度净资产收益率不低于9%，且不低于上一年度同行业对标企业50分位值水平；授予时点上一年度净利润同比增长率不低于20%，且不低于上一年度同行业对标企业50分位值水平；授予时点上一年度主营业务收入占营业收入的比例不低于90%。
（2）解锁时业绩考核条件：
限制性股票解锁日前一个财务年度，公司业绩达到以下条件：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核条件|
|第一个解锁期|解锁日前一年度净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。|
|第二个解锁期|解锁日前一年度净资产收益率不低于11%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。|
|第三个解锁期|解锁日前一年度净资产收益率不低于12%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%，且不低于对标企业75分位值水平；解锁日前一年度主营业务收入占营业收入的比重不低于90%。|

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。若公司发生再融资行为，则融资当年及下一年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。
锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且
不得为负。
锁定期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益
率均不得低于上一年度。
在年度考核过程中对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离
幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。
2、激励对象的个人层面绩效考核
（1）职能部门激励对象个人层面考核
根据《公司职能部门综合绩效考核办法》分年进行考核，得到个人的绩效考评指标，确定考核结果（G），原则上分为出色、良好、达标、需改进、不合格五个档次。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果（G）|G≥95|95＞G≥85|85＞G≥80|80＞G≥70|G＜70|
|评价标准|出色（S）|良好（A）|达标（B）|需改进（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|1.0|0.8|0|

（2）业务部门激励对象个人层面考核
根据《公司业务部门综合绩效考核办法》分年进行考核，业务人员考评结果直接与所在事业部（BU）、子公司完成的净利润业绩比例N进行挂钩（2016年考核2014-2015两年净利润总和，2017年考核2016年净利润，2018年考核2017年净利润），确定考核结果，原则上分为出色、良好、达标、需改进、不合格五个档次。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|净利润完成比例(N)|N≥95|95＞N≥85|85＞N≥80|80＞N≥70|N＜70|
|评价标准|出色（S）|良好（A）|达标（B）|需改进（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0|1.0|1.0|0.8|0|

第四章考核结果的应用和管理
第八条考核结果的应用
1、个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
2、激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解锁资格。
3、考核结果为不合格的员工，公司将按《首期限制性股票激励计划》第四十一条的有关规定进行处理。
第九条考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存，保存期至少为五年。
4、考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
第五章附则
第十条本办法经公司董事会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规存在冲突，则以最新的法律、法规规定为准。
第十一条本办法的修改权及解释权均属公司董事会。
第十二条本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
太极计算机股份有限公司二○一四年七月六日
重庆三圣实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，公司第三届董事会共召开5次董事会，本人以现场方式参加了 1次会议,以通讯方式参加了 4次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开股东大会1次，本人列席了1次股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2018年 2月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，对关于公司非公开发行A股股票、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、关于公司股东回报规划（2018年-2020年）发表了独立意见。
2、2018年3月30日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对关于2017年度利润分配预案、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况、关于聘请公司2018年度财务审计机构发表了独立意见。
3、2018年 8月 21日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对关于公司对外担保及关联方占用资金情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参会或其他时间，对公司进行现场检查，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时
获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：dy77@swu.edu.cn
独立董事：杜勇
2019年4月22日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-020启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订<关于回购公司股份以激励员工的预案>的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。公司于2018年11月21日披露了《回购报告书》。公司于2018年11月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,178,784股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为19.60元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为42,331,106.76元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司关于回购股份的既定方案以及《实施细则》关于敏感期、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及价格的要求，符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定。具体如下：
之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自2018年11月21日（首次回购）至2019年3月31日期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,178,784股（2018年11月21日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,881,400股的25%（即
9,970,350股）。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续回购情况将根据相关规定进行并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-025北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月27日召开第六届董事会第五十五次会议，以同意12票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币 15亿元的暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类产品的投资理财，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项尚需提交股东大会审议。
一、现金管理概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币 15亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
（四）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起十二个月，单个投资产品的期限不超过十二个月。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金投资的品种为具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的保本型理财产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，单个投资产品的期限不超过十二个月。
（六）现金管理的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，现金管理以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、前期审批及实施现金管理的情况
公司于 2018年 12月 27日召开第六届董事会第五十三次会议，同意公司使用不超过 15亿元人民币的自有资金进行现金管理，截至本公告披露日，公司累计购买保本型结构性存款产品 26,460万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为3.35%，未超过董事会审批权限，目前上述产品均已收回全部本金及对应收益。
三、现金管理对公司的影响
公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，财务总监组织实施，财务中心负责具体操作、及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务中心建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与相关金融机构核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有资金开展现金管理事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币 15亿元进行现金管理。我们亦将对
资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
六、监事会意见
公司于2019年3月27日召开第六届监事会第二十六次会议，就公司利用自有资金进行现金管理事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司拟利用闲置自有资金不超过人民币 15亿元进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司以自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：上述现金管理事项已经东方雨虹董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述现金管理事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司以自有资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于公司利用自有资金开展现金管理的核查意见
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年3月28日
高升控股股份有限公司高升控股股份有限公司
董事对《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》的意见
根据公司提交的《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》，作为公司董事（或独立董事），对上述公告的内容真实性、准确性和完整性、是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形发表意见如下：
一、董事长李耀、董事张一文、韦振宇对《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》发表了同意意见。
二、董事孙鹏发表意见如下：
今日，本人收到公司董秘办及董事会秘书发出《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》以及相关附件的电子邮件，上述邮件中包括议案内容、董事会决议草案及相关证明材料。
根据公司向大股东及其关联方核实并结合公司自查情况，截至今日，公司核查出新的违规对外担保、共同借款及股票、账户冻结等事项。本人认真审阅了上述议案内容，并仔细核查了公司董秘办提供的相关合同、收付款银行凭证、法院诉讼文书及其他相关文件，议案内容除了对前期已披露事项的进展有所跟进外，本次新增的违规事项的内容与证明材料核对一致。
三、董事许磊、董红发表意见如下：
鉴于：
大股东韦氏家族及其实际控制人韦振宇一贯不诚信，在过去多次
高升控股股份有限公司承诺已无其他担保或者借款的，并且 2018年在湖北证监局和深圳证券交易所现场检查及督促下依旧隐瞒，本次大股东韦氏家族及其关联人又突然向上市公司提供新增 6笔涉及上市公司的担保信息，两笔涉及上市公司的以共同借款方式产生的非经营性资金占用。就《进展公告》中涉及的各项内容及数据（包括新增的对外担保情况及非经营性资金占用情况，以及前次已披露事宜的最新进展），公司未向本人提供足以判断其真实性、完整性和准确性的详实资料。
公司亦未就《进展公告》披露事宜提前通知本人，本人已向公司及大股东要求提供进展公告中涉及的相关法律文件（担保函、担保合同、借款协议等），财务资料（华嬉云游所占用公司资金的对应的财务凭证、银行流水等），但截至目前尚未取得全部担保证明材料。
对于上述情况和目前获悉的资料，本人作为公司董事无法确保公告内容是否存在虚假或者误导性陈述、重大遗漏。也不能排除是否韦氏家族伙同第三方，侵犯上市公司利益。
本人会依照相关法律法规的规定，要求公司及大股东提供相关材料，以进一步核实《进展公告》中的内容同时在此要求公司及管理层进一步核查公司内控流程的执行情况，说明因内控流程未有效执行而导致出现《进展公告》中所述情况的原因，并向本人提供书面的说明。
在查明上述情况后，要求公司依法追究相关责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。建议公司或者董事会必要时及时报警，申请司法介入，方能进一步保证上市公司利益及中小股东利益。
四、董事袁佳宁发表意见如下：
（一）这些事实是真实、准确的（部分事项已经法院判决），但对公告内容的完整性（即是否还有类似情况）持保留意见。
高升控股股份有限公司（二）由于大股东关于“出售资产，尽快解除上市公司担保责任”的说法已存在半年之久，虽经多方催促，至今未见转机。因此，我们对公告第六项“解决措施及进展情况”中大股东采取关于通过出售资产，尽快解除上市公司担保责任的表述严重担忧。
五、独立董事陈国欣、雷达、田迎春、赵亮发表意见如下：
鉴于，本公司大股东严重违反公司正常审议程序，利用掌控公司印章的权力，私自一而再、再而三地用上市公司为其家族企业提供资金借贷担保、或将上市公司作为共同借款人，造成上市公司成为诸多诉讼案件的被告，引发巨大危机。在相关违法违规问题暴露后，大股东又一贯不诚信，不仅不依法依规及时履行信息披露义务，反而刻意隐瞒更多违法违规事实。
根据董事会提交的《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》及相关证明材料，作为公司独立董事，我们对《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》中所列各项违规担保和占用资金（共同借款）的情况意见如下：
（一）这些事实是真实、准确的（部分事项已经法院判决），但对公告内容的完整性（即是否还有类似情况）持保留意见。
（二）由于大股东关于“出售资产，尽快解除上市公司担保责任”的说法已存在半年之久，虽经多方催促，至今未见转机。因此，我们对公告第六项“解决措施及进展情况”中大股东采取关于通过出售资产，尽快解除上市公司担保责任的表述持严重怀疑态度。
高升控股股份有限公司二 O一九年一月二十五日
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会对授予日及激励对象名单核实情况的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，现就公司 2017年股票期权激励计划授予日及激励对象名单发表核实意见如下：
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行认真核实后，认为：本次股票期权激励计划的激励对象均为在公司（含子公司/孙公司）任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规定的激励对象条件，符合《深圳市新国都技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予股票期权对象的名单与公司 2016年年度股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。公司董事会确定的本次股票期权激励计划授予日及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定。
本次核实公司 2017年股票期权激励计划授予日及激励对象名单事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意 2017年股票期权激励计划以 2017年 5月 15日为授予日向222名激励对象授予1,000万份股票期权。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对授予日及激励对象名单核实的情况的意见的签署页】
监事会：
梅培培 张金燕 钱瑜
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-010银邦金属复合材料股份有限公司
累积投票制实施制度
第一条为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”)法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第三条本实施制度所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施制度中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施制度的相关规定。
第四条在股东大会上需以累积投票制选举董事、监事时，董事会应当在召开股东大会的会议通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第五条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会和监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
分开进行，具体操作如下：
1、选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
2、选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
3、选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的监事候选人。
第七条投票方式：
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
3、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票也将视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第八条董事、监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须达到出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、若当选董事人数少于应选董事，但已达到《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
3、若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
4、若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。
5、若获得达到参加会议的股东所持有表决股份数二分之一选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二、三轮选举。第三轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
6、出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第九条本实施制度未尽事宜或与国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定相悖的，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》执行。
第十条本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改亦同。
第十一条本制度的修改及解释权属于公司董事会。
银邦金属复合材料股份有限公司2014年1月18日
平安证券股份有限公司
关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
鉴于江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“上市公司”）拟发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”或“标的公司”）73.36%的股权（以下简称“本次交易”），平安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，就在本次交易是否有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了核查。
一、独立财务顾问未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问在上市公司本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、上市公司未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，上市公司就本次交易依法聘请平安证券股份有限公司为独立财务顾问、聘请上海市锦天城律师事务所为法律顾问、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为备考合并报表审阅机构、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为标的公司审计机构、中通诚资产评估有限公司为资产评估机构等证券服务机构之外，未有偿聘请其他第三方，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
郑麒 陈亮
平安证券股份有限公司2019年7月30日