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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-022福建火炬电子科技股份有限公司
关于签订募集资金外币专户存储三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞25号）文核准，福建火炬电子有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除承销费4,000万元后的募集资金为人民币39,180.8万元，已由主承销商东北证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司招商银行泉州分行(账号:595900101110901)内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用989.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币38,191.16万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司于 2015年1月分别在招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司福建省分行开立募集资金专项账户，将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构东北证券股份有限公司及前述专户银行分别签订《募集资金三
方监管协议》。
根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，公司申请在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“乙方”）开立募集资金外币专项账户[美元账户（693633616），日元账户（693633954）]，该等账户作为募集资金账户的外币账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途，不得用作其他用途。相关议案已经公司 2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司、民生银行和东北证券股份有限公司（以下简称“丙方）三方经协商，达成《上市募集资金专户存储三方监管协议》，就上述募集资金的外币账户进行监管。
二、上市募集资金专户存储三方监管协议主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄峥、邵其军可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
并抄送给丙方。
5、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
9、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交乙方住所地有管辖权的法院进行诉讼。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2019-020天津港股份有限公司关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会收到监事会主席王存杰先生辞职申请。因工作变动，王存杰先生申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，王存杰先生不在公司担任任何职务。
王存杰先生辞职未导致公司第九届监事会人数低于法定最低人数，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对王存杰先生在担任监事及监事会主席期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-026号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年3月9日将持有的本公司限售流通股2,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的0.85%）质押予新华信托股份有限公司，同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份质押登记手续，为东银控股子公司重庆硕润石化有限责任公司融资提供质押担保，质押期限为两年。
截止公告日，东银控股持有公司 1,097,372,105股（其中限售流通股 873,659,413股，无限售流通股 223,712,692股），占公司总股本的46.78%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为108,765万股（其中限售流通股87,365万股，无限售流通股21,400万股），质押股数占总股本的46.36%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年三月十日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-016中远海运特种运输股份有限公司
2018年度对外担保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2018年度对外担保总额度为 36,000万美元及 116,000万人民币，共计人民币约 358,000万元
本议案尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
为满足中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，根据公司 2018年对外担保情况，结合对 2018年生产经营等相关情况的判断，公司制定了 2018年对外担保计划，对 5家全资子公司计划提供担保总额度为 36,000万美元及 116,000万人民币，共计人民币约 358,000万元。预计提供担保情况具体如下：
1、中远航运（香港）投资发展有限公司担保额度 36,000万美元；
3、广州远洋运输有限公司 12,000万人民币；
4、广州中远海运滚装运输有限公司 13,000万人民币；
5、中远远达航运有限公司 34,000万人民币。
由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计，因此，上述全资子公司可以针对具体业务等需求变化情况，在年度总担保额度内进行相互调剂，其金额可以为美元或等值人民币。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
二、被担保公司基本情况
1、中远航运（香港）投资发展有限公司
（1）注册地点：香港皇后大道中 359-361号南岛商业大厦 1301室
（2）法定代表人：刘雪亮
（3）经营范围：国际远洋运输
（4）注册资本：310,000,000美元
（5）财务情况：截止 2017年末，该公司资产总额为 986,278.83万元人民币，负债总额为 710,900.35万元人民币，净资产额为 275,378.48万元人民币，2017年度净利润为 21,838.34万元人民币。
（1）注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208房
（2）法定代表人：吴亚春
（3）经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。
（4）注册资本：130,000,000人民币元
（5）财务情况：截止 2017年末，该公司资产总额为 63,945.06万元人民币，负债总额为 36,273.74万元人民币，净资产额为 27,671.33万元人民币，2017年度净利润为 292.88万元人民币。
3、广州远洋运输有限公司
（1）注册地址：广州市黄埔区海员路 138号大院5、6号首层（2）法定代表人：蔡梅江
（3）经营范围：水上运输业
（4）注册资本：1,588,010,000人民币元
（5）财务情况：截止 2017年末，该公司资产总额为 333,770.94万元人民币，负债总额为 197,612.56万元人民币，净资产额为 136,158.38万元人民币，2017年度净利润为-5,509.82万元人民币。
4、广州中远海运滚装运输有限公司
（1）注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 115号自编 338室
（2）法定代表人：吴亚春
（3）经营范围：水上运输业
（4）注册资本：100,000,000人民币元
（5）财务情况：截止 2017年末，该公司资产总额为 9,962.95万元人民币，负债总额为 164.00万元人民币，净资产额为 9,798.95万元人民币，2017年度净利润为-201.05万元人民币。
5、中远远达航运有限公司
（1）注册地点：深圳市南山区蛇口海滨花园海阳阁 1801室（2）法定代表人：杨健源
（3）经营范围：国际货物运输
（4）注册资本：100,000,000人民币元
（5）财务情况：截止 2017年末，该公司资产总额为 2,174.70万元人民币，负债总额为 786.79万元人民币，净资产额为 1,387.90万元人民币，2017年度净利润为-2,229.29万元人民币。
三、董事会意见
公司第六届董事会第二十六次会议审议《关于审议中远海特 2018年度对外担保额度的议案》，批准了公司 2018年度对外担保额度及相关事项，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司一贯能够严格执行相关法律法规以及公司规则制度，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司经营效益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2017年 12月 31日，公司期末融资性担保余额折合人民币为 223,975.55万元人民币，占公司 2017年末净资产的23.55%。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2016-062宁波博威合金材料股份有限公司关于
子公司承担“十三五”国家重点研发计划
“高性能高精度铜及铜合金板带材制造技术”课题的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）参与，北京科技大学牵头申报的国家重点研发计划项目“高性能高精度铜及铜合金板带材制造技术”（项目编号：2016YFB0301300）获得科技部批准立项，已进入实施阶段。
该项目针对我国高端制造业发展对引线框架、电子元器件、动力电池等用高性能、高精度铜及铜合金板带箔材的紧迫需求，通过开展基础理论和核心关键技术研究，开发高端铜及铜合金板带箔材产品，实现工业规模生产，并开展产品应用研究。项目由北京科技大学谢建新院士担任项目负责人，汇聚了国内在铜及铜合金板带箔材领域领先的团队，博威板带负责的课题是“高性能铜铬锆合金带材关键技术开发和产业化”（课题编号：2016YFB0301303）。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-060盛和资源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，由于所筹划事项构成重大资产重组，公司于
2015年8月8日发布《盛和资源控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月10日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，具体方案尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-041
浙江五洲新春集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第二届董事会第十次会议通知，会议按通知时间如期于 2017年 10月 24在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席的董事为张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事为林国强、独立董事周宇、独立董事孙永平。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：
1、《2017年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
上海外高桥集团股份有限公司公开发行
2016年公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模12.5亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本次债券发行工作已于2016年7月28日结束，实际发行规模12.5亿元，最终票面利率为2.95%。
特此公告。
（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海外高桥集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：海通证券股份有限公司年月日
（本页无正文，为《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司年月日
公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|中金黄金|600489||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|李跃清|应雯|
|电话|010-56353910|010-56353909|
|办公地址|北京市东城区安定门外大街9号|北京市东城区安定门外大街9号|
|电子信箱|lyq@zjgold.com|yw@zjgold.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|38,658,054,642.30|38,515,831,489.72|0.37|
|归属于上市公司股东的净资产|13,512,862,799.92|13,455,910,515.14|0.42|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,057,813,854.90|1,174,751,456.15|-9.95|
|营业收入|16,102,730,679.90|15,951,341,221.58|0.95|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|124,528,680.69|212,388,787.21|-41.37|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,005,450.77|288,297,282.68|-62.19|
|加权平均净资产收益率（%）|0.92|1.59|减少0.67个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.04|0.06|-33.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.04|0.06|-33.33|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||250,965|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国黄金集团有限公司|国有法人|50.34|1,737,165,420|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|1.99|68,717,058|0|无|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.00|34,546,850|0|无|0|
|梁建业|其他|0.45|15,394,515|0|无|0|
|香港中央结算有限公司|其他|0.43|14,928,649|0|无|0|
|全国社保基金一一五组合|其他|0.39|13,599,734|0|无|0|
|中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金|其他|0.28|9,500,059|0|无|0|
|中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金|其他|0.26|9,024,701|0|无|0|
|中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.25|8,618,326|0|无|0|
|全国社保基金六零二组合|其他|0.20|6,904,696|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知上述股东直接是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
截至报告期末，公司总资产386.58亿元，较期初增长0.37%；归属于上市公司股东的净资产135.13亿元，较期初增长0.42%；销售收入161.03亿元，同比增长0.95%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比减少41.04%。
报告期内,公司按照年初工作会议总体安排，牢牢把握稳中求进工作总基调，认真对标高质量发展总要求，紧紧围绕资源、资产、安全、经营质量变革提升，加强组织领导，落实目标责任，较好地把握了复杂多变的经济形势和局面，经济运行总体平稳，各项工作取得了明显成效。
（一）深入推进生产运营工作，生产经营总体平稳
主要产品产量保持平稳，报告期内公司生产矿产金11.71吨、标准金37.04吨、冶炼金20.73吨、矿山铜8,757吨、电解铜141,686吨，与上年同期比较分别增加了-6.32%、-13.38%、-6.91%、-5.80%、48.49%。
（二）深入推进提质增效工作，综合实力持续增强
一是公司全过程成本管控向纵深推进，累计实现降本增效7,529万元；二是优化“五率”取得新成效，单耗成本继续降低，实现增效2,214万元；三是大宗物资集中采购、工程招投标、含金物料销售取得新突破，通过大宗物资集中采购节约资金1494万元。
（三）深入推进资源战略，打牢可持续发展的基石
一是大力推进资源增储。报告期内累计投入资金0.88亿元，新增金金属量7.37吨；二是审慎推进资源并购。一方面，立足现有矿区，制定实施了矿业权拓展方案，夹皮沟、山东鑫泰、凌源日兴等16户企业矿业权拓展正在有序推进；另一方面，不断加大资源考察、并购力度，对重点项目进行了现场考察和论证，取得了一定进展。
（四）深入推进重点项目建设，确保项目按期投产见效
报告期内，开展新项目可研3项，累计完成建设投资1.92亿元。中原冶炼厂二期项目提前达产达标、江西金山项目实现了单体试车。
（五）深入推进健康安全环保工作，安全环保形势总体稳定
公司持续提升安全保障，坚决保证安全生产、绿色发展。牢固树立“安全第一”的价值观，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，不断完善安全生产责任体系。报告期内，公司通过推动企业安全管控关口前移、开展“安全规程大背诵”活动、继续深化安全生产帮扶，提升了全员安全意识和能力，企业安全质量逐步提升。
（六）深入推进科技创新发展，发挥创新的引领支撑作用
报告期内，公司发布《黄金行业氰渣污染控制技术规范》，解决了部分企业的关键性难题，辽宁新都、河南金源、嵩原冶炼、嵩县金牛、河北峪耳崖、中原冶炼厂等6家企业已提交高新技术企业申报材料。
下半年,公司将咬定全年目标不放松，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的总要求，
着力搞好生产经营，着力抓好提质增效，着力强化资源保障水平，着力深化创新驱动，着力落实安全环保责任，加快推进孵化式注入相关工作，确保全面完成全年各项目标任务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：宋鑫
中金黄金股份有限公司
2018年8月28日
新疆天润乳业股份有限公司新疆天润乳业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为进一步完善和健全新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的原则
在符合国家相关法律法规及公司章程的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、监事的意见，实施连续、稳定的利润分配政策，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
第三条未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优先于股票股利。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的时间
新疆天润乳业股份有限公司在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红，由股东大会批准。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件和比例
（1）当期实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。在符合上述现金分红条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、差异化的现金分红政策
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（四）发放股票股利的条件
在公司经营情况良好、未分配利润为正且当期可分配利润为正，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配方案。采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）利润分配的决策程序
新疆天润乳业股份有限公司1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。
2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、董秘信箱、互动平台及邀请中小投资者参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议，并由董事会向股东大会作出说明。
5、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
6、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策，因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因，确有必要调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年审议一次股东回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
（二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交股东大会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。
新疆天润乳业股份有限公司第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2018年3月26日
咖每照收盂曲专项审仫龈告
录
专项阜核报告
=、
二、报告附送
1,非经常性损益明细表
2.净资产收益率和每股收益明细表
三、报告附件
1,中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)企业法人营业执照(复印件
)
2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证(复
印件 )
`
刂
核
中兴华核字
(2014)第
Js-O03号
江苏中天科技股份有限公司全体股东
:
“
我们接受委托,在审计了江苏中天科技股份有限公司(以下简称
中天科技
”
公司
)2011年度、2012年度、2013年
度的财务报表以及财务报表附注的基础
上,对后附的中天科技公司《201仁2013年度非经常性损益明细表》、《201仁2013
“ ”
年度净资产收益率和每股收益明细表》(以下统称
明细表
)进
行了专项审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第
1号——
非经常性损益(2008)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第
9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年
修订编制真实、)》
准确、完整的明细表,并提供真实、合法、完整的审核资料是中天科技公司管理
层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对明细表发表审核意见。我们按照
《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以
对上述明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们结合中天
科技公司的实际情况,实施了审慎调查以及我们认为必要的审核程序。我们相信
,
我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
。我们认为,中天科技公司编制的《201仁2013年度非经常性损益明细表》在
所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第
1号——
非经常性损益(2008)》的规定、《2011-2013年度净
资产收益率和每股收益明细表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发
——
布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 净资产收益率和每股收
益的计算及披露
(2010年
修订 的规定。
)》
四、报告使用范围说明
本审核报告仅供中天科技公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换
公司债券时使用,不得用作任何其他目的。
中兴华会计师 中国注册会计师
:
中国注册会计师
:
e。
46。、
`。
二○一四年三月四日
|
>‰
附送l:
3,255,770 7,450,328.62
2、
越杈审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减
免
;
3、
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规走、按照一定标准定额或定量持续享受的政
52,121,607 35,485,543.31府补助除外
;
4、
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
;
5、
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
;
6、
非货币性资产交换损益
:
、委托他人投资或管理资产的损益
:
8、
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
;
、债务重组损益
;
10、
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
;
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
;
—
12、同控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
￡o辶;
13、
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
;
14、
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得
17,741,575,85 ˉ21,764,848.71的投资收益
;
15、
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
;
16、
对外委托贷款取得的损益
;
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
;
18、
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
:
19、
受托经营取得的托管费收入
;
、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,534,336 ˉ2,163,677.2o -3,781,734,46 ;
21、
其他符合非经常性损益定义的损益项目。
小 计 69,584,616,65 30,266,386,1 9,873,746,52:所得税费用(所得税费用减少以
“”
表示) 12,836,114.35 1,013,367.76 “”
少数股东损益影响数(亏损以
表示) 4,752,811,58 4,199,965,21
非经常性损益
23,661,6
丶
法定代表人
:
〓
’2‘ 主管会计工作的负责人
:
会计机构负责人
:
tJF巴
口
F
附送2:
加权平均净资产收益率
归属于本公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于本公司
普通股股东的诤利润
每股收益
2012垄F月窆 加杈平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益归属于本公司普通股股东的诤利润 9,54% ^υ'ο 0.598
扣除非经常性损益后归属于本公司
9.00% 0,564
0564
普通股股东的净利润
每股收益
2011垄F屋芝 加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益归属于本公司普通股股东的净利润 12.62% 0,559 0,559
扣除非经常性损益后归属于本公司
12,36% 0.548 0<,'叶
普通股股东的净利润
法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
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叭
玎
扯
郄
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证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-041浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
于2019年12月11日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，本次会
议由陈东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于调整2019年日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司调整日常关联交易是公司日
常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，未导致资金占用和公司利益损失，不会影响公司的独立性，公司主要业务
也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和
重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事陈东风、张革已回避表决，
表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。具体内容详见公司2019-043号
公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的议案
公司董事会提议于 2019年 12月 27日召开 2019年第三次临时股东大会，
审议上述事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－8国金证券股份有限公司
关于召开二〇一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2014年 4月 8日上午 9时 30分
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 17楼会议室（三）召集人：国金证券股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票方式
（五）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2014年 3月 31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
二、会议审议事项
（一）二〇一三年度董事会工作报告；
（二）二〇一三年度监事会工作报告；
（三）二〇一三年度独立董事述职报告；
（四）二〇一三年度报告及摘要；
（五）二〇一三年度财务决算报告；
（六）二〇一三年度利润分配预案；
（七）二〇一三年度募集资金使用情况报告；
（八）关于聘任公司二〇一四年度审计机构的议案；
（九）关于审议公司日常关联交易事项的议案；
（十）关于修改公司章程的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可
（二）登记时间：2014年 4月 2日
（三）登记地点：国金证券股份有限公司董事会办公室
（四）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证。
四、其他事宜
（一）会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
（二）会议联系地址：成都市东城根上街 95号 16楼，邮编：610015（三）公司将按照《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）办理上述事宜。
（四）联系电话：（028）86690021、86690206
联系传真：（028）86695681、86690365
（五）联系人：周洪刚 金宇航
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一四年三月十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席国金证券股份有限公司二〇一三年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：1、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3、对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票。
对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
身份证号：
股票账户卡号：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人姓名：
身份证号：
（注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书原件及复印件均有效。）
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2016-038
国药集团药业股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年5月18日上午10:00 -11:00
会议召开地点：网络交流互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）。
会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。
自国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）股票停牌以来，公司会同各中介机构已积极开展工作推动本次重大资产重组事宜，但由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，对标的资产的尽职调查、审计及评估等工作尚未完成；同时，本次重大资产重组尚需取得国务院国有资产监督管理委员会预审核批复，公司预计无法在规定时间内按照相关规定披露重组预案及复牌。为保障本次重大资产重组工作的顺利开展，便于投资者了解本次重大资产重组的进展情况，公司定于 2016年 5月 18日上午 10:00 -11:00召开投资者说明会，与广大投资者进行交流，现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会主要就重大资产重组事项与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关心的问题。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年5月18日上午10:00 -11:00
召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
三、参与人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员。
公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在2016年5月18日上午10:00-11:00通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱霖
联系电话：010-67271828
联系传真：010-67271828
电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com
六、其他事项
公司将在投资者说明会召开后在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全面如实地向投资者披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2016年5月7日
证券代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-016】
大秦铁路股份有限公司关于参加
山西辖区上市公司 2018年度投资者网上集体接待日的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月28日（周一）下午14：30-17:00
会议召开方式：网络互动
一、说明会情况
本公司已于2018年4月28日披露了2017年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司情况，根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日暨上市公司专题培训的通知》，公司决定通过网络平台交流方式就2017年年报、公司治理等投资者所关心问题举行“2018年度投资者网上集体接待日”活动。
二、召开的时间和方式
1、召开时间：2018年5月28日（周一）下午14:30-17:00。
2、召开方式：网络在线交流。
三、参加人员
公司总经理关柏林先生，常务副总兼董事会秘书黄松青先生，总会计师田惠民先生、证券事务代表张利荣女士等。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年5月28日前通过本公告后附的电话或传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
（http://rs.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：张利荣
联系电话：0351-2620620
传真：0351-2620604
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
北京京城机电股份有限公司
独立非执行董事关于公司第九届董事会第七次会议相关议案的
独立意见
我们作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们在充分了解和审阅公司第九届董事会第七次会议议案后，就部分董事会议案发表如下独立意见：
我们作为公司第九届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件
后认为：
一、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2018年度财务报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告等。
二、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的内控报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2018年度内控报告的审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-084
南京健友生化制药股份有限公司
高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露之日，公司副总经理吴桂萍女士直接持有公司无限售条件流通股股份39,000股，占公司股份总数的0.0007%；
减持计划的实施结果情况
2018年5月27日，公司披露了《关于高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-047），吴桂萍女士拟自本公告披露之日起的 15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的25%，减持价格按市场价格确定。公司于 2018年 12月 15日收到吴桂萍女士的《股东减持结果告知函》,截至本公告日，上述减持计划的减持时间区间已届满，吴桂萍女士未减持公司股份,本次减持计划结束。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|吴桂萍|董事、监事、高级管理人员|39,000|0.0007%|集中竞价交易取得：30,000股其他方式取得：9,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吴桂萍|0|0%|2018/6/18～2018/12/10|集中竞价交易|0－0|0|未完成：9，750股|39,000|0.0007%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因自身资金需要情况的变化，放弃实施本次减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因自身资金需要情况的变化，放弃实施本次减持计划。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会 2018/12/17
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2019-077债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年10月29日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年第三季度报告
的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》。
关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见与本公告同时刊登的《关于中国核工业建设集团财务有限公司
—1—
解散暨关联交易的公告》（临2019-079）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：中国核工业建设集团财务有限公司是基于《企业集团财务公司管理办法》、《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》履行解散程序，符合国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》。
关联董事李晓明、徐晓明、王计平回避表决。同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见与本公告同时刊登的《关于增资中核财务有限责任公司暨关联交易的公告》（临2019-080）。
公司独立董事发表了独立意见，认为：1、本次增资有利于提升公司融资能力，助力公司高质量发展；2、本事项构成关联交易，关联董事已回避表决，且交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、通过了《关于选举董事的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：兰春杰先生具备独立董事任职资格及履行独立董事职责所必需的工作经验，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具备上市公司运作的基本知识，且其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章的要求。同意兰春杰先生为董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
—2—
五、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司2019年第二次临时股东大会的会议时间及议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2019年10月30日
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证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017147
长园集团股份有限公司
关于股东增持股份进展暨公司第一大股东变更的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日收到股东深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）的告知函，函件内容如下：
深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“藏金壹号”）及其一致行动人于 2017年 5月 31日向公司提交了《关于增持公司股份的函件》，藏金壹号及其一致行动人将可能根据情况继续增持上市公司股份，增持比例不低于公司总股本1%，且不超过公司总股本7%，增持价格不超过22元/股。
截止2017年11月14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318,871,260股，占公司总股本的24.21%。相比增持前，藏金壹号及其一致行动人所持公司股数增加了24,949,843股，占公司总股本的1.89%，但通过上海证券交易所证券交易系统实际买入公司股份27,099,843股，占公司总股本的2.06%。
一、本次增持情况
1、增持主体：藏金壹号及其一致行动人
本次增持前，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份293,921,417股，占公司总股本的22.31%。
2、增持目的及计划：基于对上市公司未来持续发展坚定的信心，增持上市公司股份。自增持计划公告发布之日起6个月内。藏金壹号及其一致行动人根据情况增持上市公司股份，增持比例为不低于公司总股本1%，且不超过公司总股本7%。（详见公司2017年6月1日披露的公告《关于股东增持公司股份计划的进展公告》）
4、本次增持股份的数量或金额：截止 2017年 11月 14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份 318,871,260股，占公司总股本的24.21%。相比增持前，藏金壹号及其一致行动人所持公司股数增加了 24,949,843股，占公司总股本的1.89%，但藏金壹号及其一致行动人通过上海证券交易所证券交易系统实际买入公司股份 27,099,843股，占公司总股本的2.06%。（差异存在的说明：2017年 8月7日，藏金壹号一致行动人许晓文先生依据民事调解书将其直接持有的部分公司股票过户给许多女士与朱素珍女士，其中，许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款（十）规定的一致行动人情形，许多女士所持公司股份计入藏金壹号及其一致行动人合计持有公司股份数。综上所述，在股份过户当日，藏金壹号及其一致行动人所持公司股数减少了 2,150,000股，具体详见《关于股东藏金壹号的一致行动人持股变化的公告》（公告编号2017090）。
5、增持方式：通过上海证券交易所证券集中竞价交易的方式。
6、本次增持股份的资金：自有资金
公司 11月 14日向股东沃尔核材发出《协助函》，请股东协助核实沃尔核材及其一致行动人截至2017年11月14日的持股情况，沃尔核材回复：“截至2017年 11月 14日，公司及一致行动人合计持有贵司股份数为 318,870,292股，请知悉。”
截至2017年11月14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司股份318,871,260股，占公司总股本的24.21%，成为公司第一大股东；沃尔核材及其一致行动人持有公司股份318,870,292股，占公司总股本的24.21%，为公司第二大股东。
二、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、藏金壹号及其一致行动人承诺：在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
根据法律法规等相关规定，持续关注第一大股东增持公司股票的有关情况，并依据相关规定督促股东履行信息披露义务。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
 二〇一七年十一月十五日