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证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-018四川浪莎控股股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2015年 5月 29日起停牌（详见公司在指定媒体披露的临 2015-016号公告）。
目前，该重大事项仍在筹划中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司自 2015年 6月 5日起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并于本次股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 6月 5日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 编号：临2017-067
中远海运发展股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事总经理刘冲先生、总会计师张铭文先生、副总经理明东先生、董事会秘书俞震先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
中远海运发展股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－066
中房置业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司因有重大事项在核实过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年8月29日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-035号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
本次委托理财发生金额：人民币40,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：33天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）办理了人民币结构性存款理财展期业务。本次理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，上述分公司投入人民币40,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。本委托理财不构成关联交易。
单位:元 币种:人民币
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|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司万州分公司|40,000,000.00|2016年7月6日|2016年8月8日|33|2.55%|92,219.18|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年10月28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品均不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为30,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年7月8日
广州酒家集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章总则
第一条为规范广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《广州酒家集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章信息披露暂缓、豁免的适用范围
第三条公司自行审慎判断《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或上交所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，公司可以向上交所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限:
（一）拟披露的相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
经上海证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或上海证券交易所认可的其他情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以向上海证券交易所申请豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规
章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条为防止信息泄露，公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第三章信息披露暂缓、豁免的标准及内部流程
第八条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关业务负责人应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺及时提交董事会办公室。董事会办公室在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核，并将审核结果上报董事会秘书。
第十条如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条如特定信息符合暂缓或豁免披露条件并决定作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管，相关经手人员应列入内幕知情人名单，签署保密承诺。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的相关信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓与豁免披露事项的，不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的，或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满、未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规定中的问责条款执行，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第四章附则
第十四条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十五条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第十六条本制度由董事会负责解释和修订。
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2018-040中国建筑股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5号院 3号楼中建财富国际中心40层4009会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|137|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|17,034,320,144|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.8011|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开程序，大会主持，表决程序、表决结果，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 2人，董事王祥明、杨春锦、余海龙、郑昌泓因公务未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事李剑波、卢彦斌因公务未能出席；
3、公司财务总监、董事会秘书薛克庆出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,031,740,944|99.9848|2,578,200|0.0151|1,000|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议及其他需要说明的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱旭琦赵伟昌
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国建筑股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司 2018年7月3日
新城控股 审计委员会书面审核意见新城控股集团股份有限公司董事会审计委员会
关于第一届董事会第三十五次会议相关议案的
书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《审计委员会工作条例》等有关规定，公司董事会审计委员会对第一届董事会第三十五次会议拟审议的相关事项进行了认真审核，现发表如下意见：
一、关于公司部分董事、监事和高级管理人员参与房地产项目跟投暨关联
交易预计的议案
本次关联交易将公司地产项目运营效益和相关管理团队的收益直接挂钩，有利于达成“共创、共担、共享”的共同目标，激励管理团队为公司和股东创造更多价值，并且遵循了公平、公证、自愿和诚信的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司相关董事、监事和高级管理人员根据《新城控股集团股份有限公司合伙人跟投管理制度》的规定参与房地产项目跟投。
二、关于公司2018年度与合营、联营企业关联交易事项的议案
公司与合营、联营企业的关联交易是基于公司合作项目的自身需要和合作协议的相关约定，主要是为了满足公司合作项目经营和业务发展需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，相关定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司2018年度与合营、联营企业的各项关联交易事项。
三、关于向关联方借款的议案
公司正处于规模扩张阶段，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现，该项关联交易体现了控股股东对上市公司的支持。借款年利率是在考虑新城发展控股有限公司募集资金的综合成本以及公司的加权平均资本成本的基础上确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。我们同意该
新城控股 审计委员会书面审核意见项关联交易事项。
四、关于公司与关联方共同投资的议案
公司与控股股东新城发展控股有限公司或其下属子公司以现金方式共同投资事项，有利于提高资金使用效率，促进公司的规模发展。项目将由公司负责运营，公司及关联方以现金方式实缴出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，其中关联方持股比例低于20%（不含20%），不存在影响公司独立性以及损害公司及中小股东利益的情况。我们同意此项与关联方共同投资的议案。
（以下无正文）
新城控股 审计委员会书面审核意见（本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司第一届董事会审计委员会关于第一届董事会第三十五次会议相关议案的书面审核意见》之签署页）
审计委员会委员：
曹建新：
AiminYan：
陈文化：
2017年3月12日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-083通策医疗投资股份有限公司
资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股转增1股
股权登记日：2015年12月3日
除权（除息）日：2015年12月4日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月7日
一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度资本公积金转增股本方案已经 2015年 11月 16日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
二、转增股本方案
1、发放年度：2015年第三季度
2、发放范围：截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次资本公积金转增股本以截至股权登记日 2015年12月3日公司总股本 160,320,000股为基数，每股转增 1股，合计转增160,320,000股，本次转增股本后本公司总股本将变更为320,640,000股。公司资本公积金共计
198,299,259.18元。其中股本溢价公积为：67,301,342.38元，占比33.94%；
其他资本公积为 130,997,916.80元，占比66.06%。本次用于转增股本的资本公积金共计160,320,000元，其中使用股本溢价公积金 54,508,800元，占比34%，
转增54,508,800股，每股转增 0.34股（不涉及扣税）；使用其他资本公积
105,811,200元，占比66%，转增105,811,200股，每股转增0.66股（需根据相关规定扣税）。
4、扣税说明
（1）根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，公司将联系“QFII”股东处理相关税款缴纳事宜，并向主管税务机关进行税收申报。如“QFII”股东认为取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向本公司主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
三、相关日期
股权登记日：2015年12月3日
除权除息日：2015年12月4日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年12月7日
四、分派对象
截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次转增的股份将按照中登上海分公司有关规定，由中登上海分公司根据股权登记日登记在册公司股东的持股数，按所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|本次转增变动数|本次变动后|
|无限售条件的流通股份|A股|160,320,000|160,320,000|320,640,000|
||无限售条件的流通股份合计|160,320,000|160,320,000|320,640,000|

注：本公司所有股份均为无限售条件的流通股份。
七、按新股本总额摊薄计算的本年度前三季度每股收益
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总额 320,640,000股摊薄计算的本公司2015年前三季度（1-9月）每股收益为0.38元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-88970616
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2015-040
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于控股股东所持部分国有股权无偿划转完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于2015年5月30日公告了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于股份无偿划转的提示性公告》（临2015-031）；于2015年7月8日公告了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于股份无偿划转的进展公告》（临2015-036）。
2015年8月17日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上海市国有资产监督管理委员会(以下简称：“上海市国资委”)将其持有的本公司741,818,800股股份无偿划转给上海国际集团有限公司（以下简称：“国际集团”）的股权过户手续已于2015年8月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
本次股份无偿划转前，公司的总股本为23,173,674,650股。本次股份无偿划转完成后，公司的总股本保持不变，仍为23,173,674,650股，其中，上海市国资委直接持有7,267,201,090股公司股份（占公司总股本的31.36%），国际集团直接持有741,818,800股公司股份（占公司总股本的3.20%）。上海市国资委仍为上港集团的控股股东（实际控制人）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-055南京新街口百货商店股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》和《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年半年度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位:元币种:人民币
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||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|主营分行业|||||||
||1,208,185,710.09|973,753,257.49|19.40|-77.97|-74.88|减少9.92个百分点|
|商业|||||||
||1,422,644,918.09|662,644,128.16|53.42|-13.65|-17.36|增加2.09个百分点|
|房地产业|||||||
||19,374,305.19|2,994,162.92|84.55|-2.24|-1.99|减少0.04个百分点|
|宾馆餐饮业|||||||
||657,833,660.81|467,215,591.99|28.98|14.98|18.84|减少2.31个百分点|
|健康养老、护理业|||||||
||639,253,999.18|153,026,961.25|76.06|0.57|-10.52|增加2.97个百分点|
|专业技术服务业|||||||
||18,155,003.35|6,277,343.66|65.42|-25.37|-37.25|增加6.54个百分点|
|科研服务|||||||
||1,093,539,805.35|353,358,495.27|67.69|-4.11|-7.65|增加1.24个百分点|
|医药制造业|||||||
||5,058,987,402.06|2,619,269,940.74|48.23|-46.89|-53.55|增加7.42个百分点|
|合计|||||||

说明：
①商业收入、成本与去年同期相比下降幅度较大，主要原因是合并范围变更，去年同期包含HOFUKI数据，由于HOFUKI进入破产托管程序后公司不再控制，故本期未纳入合并范围。
②健康养老、护理业收入、成本与去年同期相比都有上升，主要是子公司安康通的业绩增长。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-055（二）主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|主营分地区|||||||
||2,437,127,771.59|1,460,192,809.07|40.09|-4.03|-1.46|减少1.57个百分点|
|江苏|||||||
||312,822,570.39|255,432,475.37|18.35|-7.96|-7.80|减少0.14个百分点|
|安徽|||||||
||13,160,194.23|5,221,576.32|60.32|30.46|4.51|增加9.85个百分点|
|上海|||||||
||661,312,007.16|161,518,036.63|75.58|-0.73|-12.49|增加3.28个百分点|
|山东|||||||
|以色列等境|477,014,519.11|354,539,613.34|25.68|6.82|8.60|减少1.22个百分点|
|外|||||||
||1,093,539,805.35|353,358,495.27|67.69|-4.11|-7.65|增加1.24个百分点|
|美国|||||||
||5,420,377.18|4,324,866.10|20.21|53.75|182.65|减少36.39个百分点|
|华北|||||||
||29,752,845.21|14,680,239.27|50.66|35.73|37.75|减少0.72个百分点|
|华南|||||||
||28,837,311.84|10,001,829.37|65.32|171.73|91.27|增加14.59个百分点|
|华东（注）|||||||
|||||-100.00|-100.00||
|英国等境外|||||||
||5,058,987,402.06|2,619,269,940.74|48.23|-46.89|-53.55|增加7.42个百分点|
|合计|||||||

（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）
（三）百货行业分地区经营情况
单位：元币种：人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地区||主营业务收入||营业收入比上年增减（%）|主营业务成本||营业成本比上年增减（%）|坪效（万元/㎡）|
|||2019年1-6月|2018年1-6月||2019年1-6月|2018年1-6月||2018年1-6月|
|江苏||929,239,974.52|829,004,311.22|12.09|731,702,819.75|643,328,597.73|13.74|0.78|
|安徽||278,945,735.57|309,742,037.39|-9.94|242,050,437.74|269,804,986.03|-10.29|0.62|
|英国等境外|||4,346,607,399.72|-100.00||2,963,885,338.00|-100.00||
|||1,208,185,710.09|5,485,353,748.33|-77.97|973,753,257.49|3,877,018,921.76|-74.88|0.74|
||合计||||||||

说明：
①江苏地区百货行业本期核算的是南京新百中心店、南京东方福来德、徐州东方福来德，同期只核算南京新百中心店，所以本期收入、成本与去年同期相比略有上升。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2019-055②安徽地区百货行业核算的是南京新百芜湖店，与去年同期相比其收入、成本有所下降，主要是受本期5月南京新百芜湖店北楼停业装潢的影响。
③英国等境外地区同期核算的是HOF英国门店和南京东方福来德、徐州东方福来德，英国 HOF已于去年进入破产托管程序，不再纳入合并范围，故本期无收入。
二、2019年半年度门店信息：
报告期末已开业门店分布情况与2018年年度报告披露信息一致，尚无变化。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司2019年8月28日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临 2017-053
西部黄金股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已立案受理，暂未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：被告二
涉案的金额：赔偿原告损失人民币4000万元整
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）在《西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺，如果西部黄金因《四方协议》引发任何纠纷及损失，新疆有色同意承担因此给西部黄金造成的全部损失
一、本次诉讼的基本情况
公司于 2017年 4月 7日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院的传票及应诉通知书、原告 Terrawest MineralsInc.(中文：特拉维斯特矿业有限公司)的起诉状，诉本公司中外合作勘探开发自然资源合同纠纷，本公司将作为第二被告参与诉讼。详见公司 2017年 4月
11日披露的《西部黄金股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-016）。2017年 5月 17日，由于原告变更诉讼请求，未开庭审理。
公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院传票，本案将 8月 9日开庭审理，本公司将作为第二被告参与诉讼。
二、变更诉讼请求情况
1、判令三被告继续履行 2006年 4月 14日签订的“关于齐依求Ⅱ金矿区采矿证范围内进行勘查和开发的框架协议”；
2、判令被告二向原告赔偿损失人民币 4000万元整；
3、判令被告一、被告三就上述赔偿责任与被告二承担连带责任；
4、本案诉讼费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司将积极应对此次诉讼。因案件尚未正式开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性。根据控股股东新疆有色在《西部黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺，如果西部黄金因《四方协议》引发任何纠纷及损失，新疆有色同意承担因此给西部黄金造成的全部损失。公司将及时跟踪诉讼事项进展情况并履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2018-013
江苏综艺股份有限公司
关于使用自有资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司于2018年4月19日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意以自有闲置资金进行理财。
为提高资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，不影响公司正常经营需求的前提下，2018年度公司拟以不超过4亿元人民币的自有闲置资金进行理财，该4亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，提请股东大会对公司2018年度理财额度进行授权。
一、概况
1、投资目的
||
|-|
|在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，利用自有|
|闲置资金进行理财，最大限度地提高公司（含全资、控股子公司）自有资金的使用效率，增|
|加现金资产收益，力争为公司和股东谋取更多收益。|

2、投资金额
||
|-|
|使用自有闲置资金进行理财金额不超过人民币4亿元，占公司2017年度经审计的净资|
|产比例为 11.37%，在此额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使用，即在股|
|东大会授权的有效期限内任意时点，理财的实际发生余额均不超过人民币4亿元。|

3、投资方式
||
|-|
|在不影响正常生产经营资金需求及有效控制风险、保障资金安全的前提下，将货币资|
|金投资于各种金融资产，主要方式包括：债券投资、基金投资、银行理财产品、信托理财产|
|品、券商理财产品等以及其他金融衍生产品的投资。|

二、资金来源
||
|-|
|公司（含全资、控股子公司）进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。|
|三、审批程序及风险控制|

－1－
||
|-|
|公司本次投资理财的投资范围主要是低风险、流动性高的金融产品。公司制定了《投|
|资管理制度》，对投资的决策机构、决策管理、投资的执行与控制作了详细规定；公司制定|
|了《控股子公司管理办法》，对子公司投资管理作了明确规定。|
|公司在切实执行相关内控管理制度的基础上，将加大市场分析和调研力度，对理财产|
|品严格把关，谨慎决策，及时分析并密切跟踪资金的投向、项目进展情况，做到事前审核、|
|事中监督，以有效控制投资风险。|
|四、对公司的影响|
|在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公|
|司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金适度进行投资理财，有利于提高资金使用效|
|率，增加公司现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的|
|利益。|
|五、独立董事意见|
|独立董事认为：公司已建立了完善的内部控制体系，能有效防范和控制投资风险；同|
|时，公司及下属子公司财务状况稳健，在保证主营业务正常开展和有效控制风险、保障资金|
|安全的基础上利用自有闲置资金理财，有利于提高闲置资金的使用效率，并获得一定的投资|
|收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情|
|形。本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。|
|综上，独立董事同意公司（含子公司）利用自有闲置资金进行理财。|
|六、其他|
|本次理财事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会|
|审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年|
|内有效。|

特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一八年四月二十一日
－2－
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-049
龙建路桥股份有限公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东龙郓建设投资管理有限公司（以下简称“龙郓公司”）。
本次担保数量及累计为其担保数额：本次为龙郓公司担保不超过8.1亿元人民币，累计为其担保0万元（不含本次）。
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：430,035
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额430,035万元。
本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
一、担保情况概述
公司于2017年5月19日以通讯方式召开了第八届董事会第三十七次会议，本次会议应到会董事 11名，实到董事 10名，董事张小磊因出差在外委托董事李梓丰代为表决。会议审议并通过了《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东龙郓建设投资管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地点：山东省菏泽市郓城县 220国道老收费站对过
法定代表人：高阳
注册资本：20,400万元
实收资本：10,200万元
公司持股比例：90%
成立日期：2016年 11月 4日
经营范围：负责提供 PPP协议项下郓城县城区道路 PPP项目的投资、建设、运营和维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 4月 30日，龙郓公司未经审计的资产总额为 10,224.80万元，负债总额为 24.80万元，净资产为 10,200.00万元。
三、担保的主要内容
为满足郓城县城区道路 PPP项目建设需要，同意公司控股子公司龙郓公司在中国银行股份有限公司郓城支行申请贷款授信 8.1亿元人民币，额度有效期 18年。同意公司为该笔授信业务以及所产生的相应利息、费用提供连带责任保证，担保授信金额为本外币折合不超过 8.1亿元人民币，有效担保期限为 2017年 6月 10日至 2020年 12月 31日期间所发生的授信业务，并授权公司董事长尚云龙代表公司签署相关法律文件。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2016年末经审计净资产金额的50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事对公司为子公司提供担保的议案发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 430,035万元（不含本次担保金额）,占公司 2016年末经审计净资产的514.92%；本公司对外担保累计数额 0万元。公司合计担保数额 430,035万元。无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
3、龙郓公司营业执照；
4、龙郓公司 2017年 4月 30日未经审计的财务报表。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2017年 5月 20日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-004长沙银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第一次会议于 2019年 1月 18日（星期五）下午15：30在长沙银行总行（湖南省长沙市岳麓区滨江路 53号楷林商务中心 B座）33楼 3301会议室召开。会议由吴四龙监事主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举长沙银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》。
会议选举吴四龙先生为本行第六届监事会监事长，任期与本行第六届监事会一致。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过了《关于选举长沙银行股份有限公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》。
会议选举产生了本行第六届监事会提名委员会和监督委员会 2个专门委员会，各专门委员会组成如下：
委员：尹恒、晏艳阳、贺春艳
主任委员：尹恒
2.监督委员会
委员：晏艳阳、兰萍、贺春艳
主任委员：晏艳阳
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
监事会认为本次会计政策变更议案是根据财政部相关文件规定进行的合理变更提议，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构和《公司章程》的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合本行及其股东的利益。
四、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于对长沙市轨道交通集团有限公司关联授信的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
五、审议通过了《长沙银行股份有限公司关于湖南科瑞鸿泰医药有限公司不良资产转让处置方案的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票
特此公告。
长沙银行股份有限公司监事会 2019年 1月 21日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—106江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2015年11月 22日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2015年 11月 27日在公司会议室召开。会议由董事长钟虹光先生主持，独立董事李悦先生因工作原因未能参会，授权独立董事胡江华先生代为表决，其他董事均参会表决；全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
附：康青山先生简历
康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；
黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人；现任昆吾九鼎投资管理有限公司董事、副总经理。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，聘任何强先生和王亮先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
附：何强先生、王亮先生简历
何强，男，1970年出生，研究生学历。历任红光电工公司子弟学校教师；四川省鑫兴期货有限公司投资经理、部门经理；兴业证券股份有限公司业务发展部经理；成都广运投资管理有限公司副总经理；海富通基金管理公司机构部西南区负责人；历任昆吾九鼎投资管理有限公司西南分公司总经理、上海分公司总经理；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。
王亮，男，1983年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理；河南中正融信实业发展有限公司董事长；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
（三）《关于调整公司财务总监的议案》
2015年11月27日，公司董事会收到刘炜先生的辞职报告，刘炜先生因工作调整申请辞去公司财务总监的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘炜先生的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。公司董事会对刘炜先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长和总经理共同提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
附：易凌杰先生简历
易凌杰，男，1985年出生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：
1、公司总经理、副总经理及财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅总经理、副总经理及财务总监候选人的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
我们同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任何强先生和王亮先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监。
（四）《关于聘请天风证券股份有限公司为公司要约收购独立财务顾问的议案》根据中国证监会《上市公司收购管理办法》中的相关规定，公司聘请天风证券股份有限公司担任公司要约收购之独立财务顾问，就北京同创九鼎投资管理股份有限公司对除江西中江集团有限责任公司以外的全体股东发出全面要约收购事宜，发表独立的财务顾问意见。
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、六届十八次董事会会议决议；
2、独立董事的相关独立意见；
3、公司与天风证券股份有限公司签署的《江西中江地产股份有限公司与天风证券股份有限公司之独立财务顾问协议》。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年11月28日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-014三棵树涂料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月23日
(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|68,374,715|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.9152|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事
长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人；独立董事曲晓辉女士因出差在国外无法出席，独立董事廖益新先生和沈维涛先生因工作原因无法出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书米粒先生出席了会议；公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理黄盛林先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,374,715|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|68,367,415|99.9893|7,300|0.0107|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三棵树涂料股份有限公司
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 公告编号：2016-031债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
亿利洁能股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司)于2016年3月11日下午13：30在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室召开第六届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人杨列宁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
监事会认为：公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
监事会认为：调整后的亿利洁能股份有限公司非公开发行股票方案所涉及关联交易的定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票的预案（二次修订稿）的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议，定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定；不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案五提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
珠海华发实业股份有限公司独立董事
关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易
之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、审慎原则，就公司第八届董事局第一百零一次会议审议的关于投资设立和谐并购安华私募投资基金暨关联交易事项发表以下独立意见：
公司此次投资设立私募投资基金有助于公司获取新的投资机会和利润增长
点，加快公司战略转型升级。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易价格公允，审议和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
独立董事：
张学兵 陈世敏 江华 谭劲松
二〇一六年八月十八日