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烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于三届董事会第九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司三届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次为上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）提供担保有助于解决上海大郡的经营资金需求，公司在担保期内有能力对上海大郡的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们一致同意公司为上海大郡向交通银行上海黄浦支行申请的2,000万元贷款提供担保。
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于三届董事会第九次会议的独立意见》书面签署页
独立董事签字：
殷承良 于建青 柳喜军
二零一六年七月十九日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年度财务决算报告
上海佳豪船舶工程有限公司全体董事：
现就公司2015年度财务决算报告如下，提请公司各位董事审议。
一、 财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（母公司）以及
||||
|-|-|-|
|序号|公司全称|控股股权|
|1|上海佳船工程设备监理公司|100.000%|
|2|上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司|100.000%|
|3|上海佳豪船舶科技发展有限公司|100.000%|
|4|上海沃金天然气利用有限公司|100.000%|
|5|上海佳船机械设备进出口有限公司|100.000%|
|6|上海佳豪游艇运营有限公司|83.330%|
|7|上海佳豪游艇俱乐部有限公司|83.330%|
|8|上海佳豪游艇发展有限公司|82.000%|
|9|上海捷能天然气运输有限公司|80.000%|
|10|佳豪船舶工程扬州有限公司|70.000%|
|11|南通佳豪瑞达船舶科技有限公司|60.000%|
|12|上海佳域环境工程设计咨询有限公司|51.000%|
|13|苏州太阳湖游艇俱乐部有限公司|50.000%|
|14|佳豪（远东）国际有限公司|100.00%|

注：2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%，截止2015年12月31日，上述注册资金尚未支付。以上14家子公司纳入合并报表范围。
2、编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。.
二、 财务状况和经营业绩
公司财务状况和经营业绩已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了
标准无保留意见审计报告。
（一）财务状况
1、总资产
2015年底公司合并总资产170,213万元，比年初增加38,349万元，增幅为29.08%，主要的变动情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产|期末余额|占总资产比重|较年初增加额|较年初增长率|
|流动资产合计|104,963.54|61.67%|33,674.08|47.24%|
|其中：货币资金|16,357.19|9.61%|-3,216.20|-16.43%|
|应收账款|28,625.51|16.82%|14,073.50|96.71%|
|存货|49,654.16|29.17%|16,989.66|52.01%|
|非流动资产合计|65,249.84|38.33%|4,675.61|7.72%|
|其中：可供出售金融资产|9,065.89|5.33%|5,430.00|149.34%|
|固定资产|20,502.77|12.05%|-909.83|-4.25%|
|商誉|22,108.24|12.99%|0.00|0.00%|

2、总负债
2015年底公司合并总负债75,826万元，比年初增加28,186万元，增幅为59.16%，主要的变动情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|负债|期末余额|占总资产比重|较年初增加额|较年初增长率|
|流动负债|74,775.89|98.61%|28,049.57|60.03%|
|其中：短期借款|19,000.00|25.06%|10,625.50|126.88%|
|应付账款|44,247.22|58.35%|15,542.61|54.15%|
|预收款项|5,668.94|7.48%|1,872.27|49.31%|
|其他应付款|3,055.04|4.03%|1,895.52|163.47%|
|递延收益|1,050.58|1.39%|136.15|14.89%|
|非流动负债|1,050.58|1.39%|136.15|14.89%|

3、股东权益
2015年底股东权益94,387万元，其中股本25,289万元，资本公积 44,357
万元，盈余公积 3,709万元，未分配利润 20,497万元。股东权益中归属于母公
司所有者权益93,861万元。
（二）经营业绩和现金流量
2015年公司合并实现营业收入119,684万元，营业利润6,026万元、净利润5,088万元，其中归属于母公司所有者的净利润5,554万元，同比增幅分别为41.36%、27.22%、23.67%和20.95%。
2015年公司合并现金及现金等价物净增加额为-235万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-6,277万元，比上年减少 3,906万元；投资活动产生的现金流量净额-7,428万元，比上年增加10,389万元；筹资活动产生的现金流量净额13,449万元，比上年增加7,311万元。
（三）主要财务指标
截止2015年12月31日公司资产负债率为44.55%，比上年同期增加8.42%，流动比率为1.40，同比下降0.12，速动比率为0.72，同比下降0.11。
加权平均净资产收益率6.39%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.58%；基本每股收益0.222元，扣除非经常性损益后的每股收益0.194元；
归属于母公司每股净资产3.7115元；每股经营活动现金流量-0.2509元。
三、 投资情况
公司 2015年度用自有资金投资长江联合金融租赁有限公司 6000万元，持股比例6%；投资中船重工（上海）节能技术发展有限公司 400万元，持股20%。
本年度处置大连玉柴能源有限公司全部所持20%的股权，获得处置收益共计11.40万元。
四、 2016年财务主要工作
（一） 完善内控制度及考核体系；
（二） 加强对子公司的财务管理；
（三） 继续推进预算制度的建立和执行；
（四） 继续推进财务管理信息系统建设。
以上报告提交董事会审议。
(此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2015年度财务决算报告》之盖章页)
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），对公司合并财务报表格式进行了修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
因此我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：汪祥耀张建华薛安克2019年 10月25日
关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-067福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际
控制人之一陈志江先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事
项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||52,939,400股||2016年6月21日||质押期限至办理解除质押手续为止||平安信托有限责任公司||43.50%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 121,707,397股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 113,639,400股，占其持有公司股份总数的93.37%，占公司总股本的24.24%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十二日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-132金亚科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
（一）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险
2018年6月25日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市或终止上市风险。
（二）连续两年业绩亏损导致的暂停上市风险
因公司2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1第（一）项等的规定，若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司围绕年度经营目标，深挖传统客户业务需求，创新营销模式，积极开拓其它市场。同时，围绕“以增值服务内容提供为主的文化游戏产业链”和“以
内容运营为主的泛家庭互联网硬件产业链”，加强新业务、新技术的开拓与创造。
随着“平台+内容+终端+应用”的生态业务体系不断完善，各个业务间的协同性将持续增强，进一步提升产品用户体验，增强流量变现能力，从而提升公司整体盈利能力。
2018年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,881.19万元（未经审计），较上年同期增长273.03%，已实现扭亏为盈。2018年下半年，公司将继续围绕年度经营计划有序开展各项工作，积极拓展新业务，完善内部控制精细管理，降本增效，从多方面力争公司 2018年年度实现扭亏为盈。
针对公司被移送公安机关的事项，公司及相关方将积极配合公安机关调查，并及时履行信息披露义务。
三、投资者咨询方式
电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-05-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-04-12），由于工作人员笔误，上述公告中以下部分内容需要更正，具体情况如下：
更正前：
一、召开会议基本情况
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）上午9：30；
②网络投票的具体时间为：2019年5月21日-2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间任意时间。
四、会议登记等事项
2、登记时间：2018年5月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00.附件1、参加网络投票的具体流程
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
更正后：
一、召开会议基本情况
4、会议召开的日期、时间：
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-05-02①现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）上午9：30；
②网络投票的具体时间为：2019年5月21日-2019年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间任意时间。
四、会议登记等事项
2、登记时间：2019年5月20日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00.附件1、参加网络投票的具体流程
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
其他内容不变，上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-043
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司温州海数电子有限公司（以下简称“温州海数”），并授权公司经营管理层负责办理温州海数的注销、清算等相关事宜。具体内容详见公司于 2018年 8月 30日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销子公司的公告》（2018-053）。
近日，温州海数收到了平阳县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予温州海数注销登记。至此，温州海数注销登记手续已办理完毕。
温州海数注销完毕后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-107深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 17日在深圳市土地房产交易中心以挂牌底价 7,200万元的价格取得编号为“G13122-8011”地块的国有建设用地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地房产交易中心签订了上述地块的《成交确认书》、《深圳市土地使用权出让合同书》，现将具体情况公告如下：
一、取得土地的基本情况
1、宗地编号：G13122-8011
2、土地位置：深圳市坪山新区坪山街道竹坑片区，科技路与鸿景路交汇处东南角
3、土地面积： 14,394.52平方米
4、容积率：4.0
5、土地用途：普通工业用地
6、使用年限：30年
二、资金来源
公司购买上述土地使用权需缴纳价款合计7,200万元，全部由公司自筹资金支付，为参与此次土地使用权竞拍，公司目前已缴纳竞买保证金1,400万元，该保证金将抵作土地出让价款，公司将在规定时限内缴纳剩余款项。
三、对公司的影响
公司将在本次取得的土地上建设公司总部办公大楼及高端产品生产基地，上述土地使用权的成功竞得，有利于公司扩大公司产品线，从而增强公司持续盈利能力。公司总部办公大楼建成后，能为员工提供更好的办公环境，有效提升公司整体运营环境和外部形象，有利于吸引并留住人才，满足日益增长的人才需求。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年十一月十八日
关于控股股东股份质押及解除质押暨股份转让进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-088环能科技股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押暨股份转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月16日，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）、公司实际控制人倪明亮先生同北京中建启明企业管理有限公司（以下简称“中建启明”）签署了《成都环能德美投资有限公司与北京中建启明企业管理有限公司及倪明亮关于环能科
技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定环能德美投资将其持有公司的182,809,171股股份转让给中建启明。根据《股份转让协议》，环能德美投资将质押股份给中建启明，并逐步将原质押给华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的公司股份解除质押，详情请见公司2018年10月17日、2018年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东及实际控制人拟变更暨复牌的提示性公告》（公告编号2018-077）、《关于控股股东股份质押及解除质押暨股份转让进展公告》（公告编号：2018-087）。
公司于日前接到环能德美投资的通知，获悉环能德美投资根据《股份转让协议》，将其所持有的4,580.8475万股公司股份质押给了中建启明，并分别将原质押给中信建投证券、华西证券的合计11,534.8531万股公司股份解除质押。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
环能德美投资将其持有的共计4,580.8475万股公司股份分两笔质押给了中
建启明，本次质押已于2018年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记手续。具体如下：
关于控股股东股份质押及解除质押暨股份转让进展公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|是|4,143.8475|2018-12-17|-|中建启明|15.06%|股份转让需要|
|||437||-||1.59%||
|合计|-|4,580.8475||-||16.65%||

二、股东股份解除质押基本情况
公司分别于2017年3月2日、2017年3月29日、2018年2月12日公告了环能德美投资将其持有的公司部分股份质押给中信建投证券及后续补充质押的
相关事宜，截止本次解除质押交易前，环能德美投资累计在中信建投证券质押公司股份9,697.3862万股，占其所持有公司股份比例的35.24%。
公司分别于2017年1月24日、2018年2月6日、2018年2月12日公告了环能德美投资将其持有的公司部分股份质押给华西证券及后续补充质押的相关
事宜，截止本次解除质押交易前，环能德美投资在华西证券累计质押公司股份
1,837.4669万股，占其所持有公司股份比例的6.68%。
日前环能德美投资已将上述质押给中信建投证券、华西证券的合计
11,534.8531万股公司股份解除质押，本次解除质押的股份占其所持公司股份的41.92%。
三、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份275,158,003股（全部为无限售流通股），占公司总股本的40.64%。在本次质押及解除质押后，其所持有公司股份累计被质押68,808,475股，占公司总股本的10.16%；23,356,492股的状态为冻结状态，占公司总股本的3.45%。
本次质押及解除质押是环能德美投资履行《股份转让协议》约定交易要求之行为。截至本公告日，环能德美投资所质押的股份不存在平仓风险。
根据《股份转让协议》，环能德美投资后续还将办理解除质押业务，公司将
持续关注控股股东的相应情况，严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
关于控股股东股份质押及解除质押暨股份转让进展公告票上市规则》等法律法规规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-028浙江东南网架股份有限公司
关于重大工程预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“杭州市转塘单元G-R21-22地块公共租赁住房”项目的投标。2016年4月7日，杭州公共资源交易网（http://www.hzctc.cn/）发布了预中标公示，公示公司成为项目的中标候选人，中标金额为34,450.3716万元。
一、预中标公示的主要内容
1、公示媒体：杭州公共资源交易网（http://www.hzctc.cn/）
2、建设单位：杭州之江国家旅游度假区农转居多层公寓建设管理中心
3、项目名称：杭州市转塘单元G-R21-22地块公共租赁住房
4、项目金额：34,450.3716万元
5、工 期：950天
6、工程地点：杭州市西湖区转塘单元
7、公示时间：2016年4月7日-2016年4月11日
二、预中标项目对公司的影响
1、本项目为政府保障性住房，采用绿色低碳节能环保的装配式钢结构绿色建筑体系，符合“十三五”创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。本项目实施将进一步提升公司在钢结构住宅建设领域内的竞争优势，对公司的转型升级具有重要意义；
||
|-|
|2、装配式钢结构建筑是绿色建筑、建筑工业化的典型代表，在《2016年政|
|府工作报告》中，国务院李克强总理指出要积极推广绿色建筑和建材，大力发展|
|钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。公司作为装配式钢结构住宅低|

||
|-|
|碳技术创新及产业化示范基地，未来将积极推广绿色、低碳、循环的装配式钢结|
|构住宅技术与应用。本项目实施对公司在未来装配式钢结构建筑领域的业务承接|
|带来积极影响；|

3、该项目中标后，项目金额占公司2015年经审计的营业收入的6.63%，公司预计本项目的实施将对未来经营业绩产生积极的作用，同时也将进一步提升公司竞争实力；
4、公司致力于打造钢结构绿色建筑集成服务商并形成了独具东南特色的运营模式和完整的钢结构绿色建筑产业化成套解决方案，完全有能力履行上述项目；
5、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
三、预中标项目风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得招标人或招标代理单位发给本公司的《中标通知书》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-007上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 1月 18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第二十九次会议。公司于2019年1月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任涂传希先生、朱平先生、贾奥洋先生和钱炯先生（简历见附件）为公司副总经理，聘任涂传希先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对本议案发表了独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于指定副董事长代行董事会秘书职责的议案》。
在公司董事会秘书空缺期间，为保证相关工作的正常运行，董事会同意由副董事长、总经理刘涛先生代为履行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月18日
简 历
涂传希，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，本科学历。2006年至 2011年担任德勤华永会计师事务所审计经理，2011年至 2014年担任上海复星创业投资有限公司投资总监，2014年至2015年6月先后担任绿地金融投资控股集团有限公司风控总监、上海诺亚金融服务有限公司产品总监，2015年 7月至今就职于上海旗计智能科技有限公司从事财务工作，现任助理总裁、财务总监。涂传希先生通过樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 164,826股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，涂传希先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱平，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，本科学历。2001年至 2004年担任九五资讯产业有限公司客服主管；2005年至 2007年担任上海盛大网络发展有限公司培训主管；2008年至2010年担任三普药业股份有限公司电子商务部部门经理；2010年至2011年担任通联支付网络服务有限公司电子商务部运营经理。2011年起参与上海旗计智能科技有限公司及业务筹建，2012年起就职于上海旗计智能科技有限公司，现任助理总裁、银行大数据营销业务管理委员会主任。朱平先生通过樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）间接持有公司236,605股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，朱平先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贾奥洋，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历。2002年至 2005年担任宁波银行信用卡市场推广及项目主管；2005年至 2007年担任平安银行市场推广经理、信用卡高收益室主管；2007年至2011年担任交通银行客户关系及渠道管理经理；2011年至2013年担任上汽通用汽车金融有限责任公司 GMACSAIC客户关系及渠道关系管理高级经理；2013年至 2014年担任上海
银行私人银行部，市场部及小微信贷部副高级经理；2015年至2016年联合创办上海正气信息科技公司及上海千松互联网金融信息服务有限公司；2016年至今任上海旗计智能科技有限公司助理总裁、金融科技服务业务管理委员会主任。贾奥洋先生持有公司24,960股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，贾奥洋先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱炯，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，硕士研究生学历。
2002年至2013年就职于青年报社，历任记者、编辑、报社团委书记、社会新闻部主任、互动新闻部主任；2013年至2014年担任上海上城实业集团有限公司总裁办主任；2014年至2017年担任新东苑国际投资集团有限公司总裁办主任，2017年至今任上海旗计智能科技有限公司行政总监。钱炯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，钱炯先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，我们作为沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第二届董事会第十九次会议审议部分议案发表以下独立意见：
一、《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》
鉴于公司第二届董事会独立董事李守林先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会需选举一名新独立董事。公司董事会提名哈刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
我们认为:
(一)第二届董事会独立董事李守林先生现因个人原因辞职，公司选举一名新独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)经充分了解独立董事候选人哈刚先生的个人履历、工作业绩等情况，我们未发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。独立董事候选人具备担任公司董事的资格。
(三)经充分了解独立董事候选人哈刚先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。
独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
我们同意公司董事会提名聘任哈刚先生为公司第二届董事会独立董事、第二届董事会战略委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员，并提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
李守林 田炳福 吴粒
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-014朗姿股份有限公司
关于公司拟向控股股东、实际控制人借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年 3月 10日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东、实际控制人申东日先生或申今花女士借款合计不超过人民币8亿元，用于支持公司生产经营及战略发展，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生\申今花女士的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自本次决议通过之日起至审议 2019年度报告董事会的召开之日止，在借款额度范围内，公司可随借随还，相关具体事项授权公司或下属子公司管理层办理。
2、申东日先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长职务；申今花女女士为公司实际控制人之一，并担任公司董事兼总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第三届董事会第三十四次会议在审议《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》时关联董事申东日先生、申今花女士进行了回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本项关联交易的独立意见。
4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项交易关联方申东日先生为公司控股股东、实际控制人，现持有公司股份 19,865.55万股，占公司股份总数的49.66%，并担任公司董事长职务；申今花女
士系申东日先生之妹，为公司实际控制人之一，现持有公司 29,88.91万股，占公司股份总数的7.47%，并担任公司董事兼总经理职务。申东日先生、申今花女士均为公司的关联自然人。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额及用途
申东日先生或申今花女士拟以自行或通过委托贷款等方式向公司（含下属子公司）合计提供不超过8亿元人民币的借款，用于支持公司生产经营与战略发展，具体以后续签订的借款合同为准。
2、借款方式及借款期限
公司（含下属子公司）按照签订的借款合同获得借款，并按照合同的约定支付本息；借款期限自本项决议通过之日起至审议2019年度报告董事会的召开之日止；在上述借款额度范围内，可随借随还。
3、借款利率和借款利息
本项借款按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生/申今花女士的资金成本向公司（含下属子公司）计息，借款利息自每一笔借款金额到帐之日起计算，根据资金实际使用时间计算利息费用。
4、担保措施
本项借款无担保。
四、授权事项
公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据其经营和发展需求，与申东日先生或申今花女士商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。
五、交易的定价政策及定价依据
本项借款按不高于人民银行同期贷款基准利率或借出方的资金成本进行计
息，关联交易定价方法客观、合理，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事亦就公司本项拟借款而产生的关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。
六、交易目的和对公司的影响
申东日先生或申今花女士拟为公司提供借款，是为进一步支持公司的生产经营和战略发展，有利于增强公司的经营实力。申东日先生或申今花女士本项借款按不高于人民银行同期贷款基准利率或其资金成本向公司收取资金费用，交易价格客观、合理，有利于进一步支持公司开展业务并促进公司提升其盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、年初至披露日与本项交易关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与申东日先生、申今花女士均未发生关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本项关联交易的资料，我们认为公司控股股东、实际控制人申东日先生或申今花女士为公司（含下属子公司）拟提供借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于公司本项借款的出借方为公司控股股东、实际控制人，本项交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本项交易相关议案提交公司董事会进行审议。
我们认为，本项关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价客观、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。此项关联交易，关联董事申东日先生、申今花女士回避表决，董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司拟向控股股东、实际控制人申东日先生或申今花女士进行借款。
九、备查文件
1．朗姿股份第三届董事会第三十四次会议决议；
2．独立董事关于朗姿股份第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—069
安徽丰原药业股份有限公司
第七届六次(临时)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届六次（临时）董事会于2016年10月26日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2016年10月21日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决 9人，其中公司董事陆震虹女士和独立董事杨敬石先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于出让安徽丰原中人药业有限公司60%股权的议案》。
安徽丰原中人药业有限公司（以下简称“中人药业”）是本公司与安徽中人科技有限责任公司（以下简称“中人科技”）于 2010年 9月合资成立的主营植入剂新药研发的合资公司。
鉴于中人药业植入剂新药研发未达预期，为规避投资风险，本公司经慎重考虑决定退出中人药业植入剂的研发合作，并经与中人科技友好协商，双方一致同意在终止原合作协议的基础上，由中人科技受让本公司所持中人药业60%股权。
按照坤元资产评估有限公司对中人药业截止 2016年 7月 31日的资产评估报告
为基础，经股权转让双方协商同意，本公司持有中人药业60%股权的转让价款为人民币4636.2万元。
同意票9票，无反对和弃权票。
二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。
2、根据全资子公司马鞍山丰原制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司对马鞍山丰原制药有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1500万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）三年。
董事会授权公司董事长在上述担保额度和担保期限内签署相关贷款担保协议。
同意票9票，无反对和弃权票。
三、通过《公司2016年第三季度报告》。
同意票9票，无反对和弃权票。
四、通过《关于提请召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016年 11月 16日召开公司 2016年第三次临时股东大会，以审议《关于改选公司监事会成员的议案》。会议具体事项详见本次会议通知。
同意票9票，无反对和弃权票。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-67号西安旅游股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月23日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于投资协和资产•地铁置业私募房地产投资基金的议案》。公司与陕西协和资产管理股份有限公司签订了《协和资产•地铁置业私募房地产投资基金合同》。投资金额叁仟万元整。
具体内容详见公司于2016年5月24日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告》及《关于投资协和资产•地铁置业私募房地产投资基金的公告》。
按合同约定，本次投资本金3,000万元，收益75.83万元，收益及本金已于2016年9月1日全额收回。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年九月二日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014－002思源电气股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会上海监管局沪证监公司字[2014]5号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》，公司对实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况进行了认真自查，截至2013年年底，尚未完全履行完毕的承诺事项专项披露如下：一、避免同业竞争的承诺
根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司主要股东董增平、陈邦栋和李霞承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺。
二、公司首次公开发行股票时作出的其他重要承诺
根据公司于2004年7月16日公告的《上海思源电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司全体股东承诺：如果公司2001年和2002年度出现需按33%的税率补缴企业所得税的情况，愿共同承担需补缴的全部所得税差额和一切相关费用。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：未出现上述假设情况，承诺人严格履行上述承诺。
除上述承诺履行情况外，截止公告日，公司实际控制人、股东、关联方和公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2018-056西藏奇正藏药股份有限公司
关于内部审计部门负责人、职工代表监事辞职及补选职工监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日收到公司内部审计部门负责人、职工代表监事姚晓梅女士的辞职报告。姚晓梅女士因工作调整申请辞去公司内部审计部门负责人及职工监事职务，辞职后将在公司担任其他职务。
公司对姚晓梅女士担任内部审计部门负责人、职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，姚晓梅女士的辞职自辞职报告送达董事会、监事会之日起生效，其申请辞去公司内部审计部门负责人职务不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的内部审计部门负责人。
公司于2018年8月24日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举崔松兰女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自2018年8月24日起至第四届监事会届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一八年八月二十四日
附件
崔松兰，女，1974年 8月生，中国国籍，无永久境外居留权。对外经济贸易大学国际商学院工商管理硕士。1996年 8月至今先后在公司董事长办公室、企业文化部、国际业务部、市场营销部及总裁办公室工作。现任公司总裁办公室主任。
截至本公告日，崔松兰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-033
恒宝股份有限公司
关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月14日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告》，根据公司第六届董事会董事长提名，经提名委员会审核通过，董事会同意陈妹妹女士辞去证券事务代表职务，并聘任其为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
同时，即日起公司原董事会秘书钱京先生，基于公司战略发展需要，将辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事长、总裁、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
陈妹妹女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事对此发表了同意的独立意见。
董事会秘书陈妹妹的联系方式如下：
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区
电话：0511-86644324
传真：0511-86644324
邮箱：ir@hengbao.com
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
附件：简历
陈妹妹女士：中国国籍，1986年 2月出生，硕士研究生。2014年 4月起任职于恒宝股份有限公司，2017年8月后任职公司证券事务并购部证券事务代表，现任公司证券事务代表、流程和持续改进部高级经理。
陈妹妹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。
截止本公告日，陈妹妹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网核查，陈妹妹女士不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-085中航三鑫股份有限公司
关于深交所问询函回复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2018年 8月 6日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于中航三鑫股份有限公司问询函》（中小板问询函【2018】第 604号），公司就《问询函》所提问题进一步向海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）了解了相关情况，现回复说明如下：
1、海南特玻本次生产事故的具体情况，包括但不限于发生的具体原因、涉及范围、当地安监部门已采取的措施及最新进展等，分析对你公司生产和业绩的影响，并充分提示相关风险。
回复：2018年7月31号下午，海南中航特玻材料有限公司（简称“海南特玻”）2名操作人员在对氢站2#储罐定期年检前进行焊缝除锈时发生窒息，经医院抢救无效后死亡。
氢气属于海南特玻生产过程中的辅助需要，氢气储罐均按规定登记使用、按期检验。经公司自查，未按操作规程规范作业是造成本次事故的主要原因。澄迈县安全生产监督管理局、公安局、工业和信息化局等现已成立了联合调查组，进行了调查取证，尚未发布调查处理结论。海南特玻现已完成事故善后处理；事故给海南特玻带来的直接经济损失预计在160万元左右。
本次事故未造成设备设施损坏，不影响制氢站正常运行，未造成公司停产整顿。海南特玻根据澄迈县安监局的要求进行了全面自查，设备设施满足安全运行要求，目前2号生产线满产且产品合格率处于良好水平，海南特玻经营正常。
2、全面自查你公司及各子公司保障生产环境安全、生产流程科学的措施是否得到有效执行，是否存在其他安全生产隐患，是否需要对其他生产设备检修改造。如是，请说明具体情况及影响。
回复：事故发生后，公司召开了紧急安全生产工作会，对海南特玻“7.31”事故进行通报，即刻要求各分、子公司全面进行安全生产大检查工作。
根据检查结果，各分、子公司制度、流程、规范等管理运行有效；各项资质在有效期之内，经过了有权部门的定期检查审核；设备设施完好正常，未发现影响生产安全的重大隐患，尚不存在需要停产检修的情况。
通过7.31事故教训的反思检查，公司进一步从思想上高度重视安全生产工作，确保各项制度、规范、流程等全面贯彻执行，确保设备设施的完好，保证安全生产。
3、海南特玻 1号生产线停产改造的时间及影响，并自查是否存在深交所《股票上市规则（2018修订）》13.3.1条规定的导致公司股票交易被实行其他风险警示的情形。
回复：海南特玻1号生产线于8月1日启动停产工作，目前正在制定冷修技术改造方案，待后续方案确定后将提交董事会审议，并及时信息披露。1号线停产后，预计海南特玻8月至12月将减少销售收入9000万元，增加亏损约1500万左右。
经自查，公司不存在深交所《股票上市规则（2018修订）》13.3.1条规定的导致公司股票交易被实行其他风险警示的情形。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：公司没有需要说明的其他事项。
公司管理层对于海南特玻 7.31安全事故对遇难者及家属造成的巨大悲痛、对公司生产经营造成的影响及损失深表歉意。公司将按照各级监管部门的要求，严格规范管理，严肃责任落实与追究；认真汲取事故教训，引以为戒、举一反三，采取坚决有力措施，切实做好安全生产工作，筑牢安全生产的根基，坚决杜绝类似事故再次发生。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年八月十一日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-36安徽省皖能股份有限公司
二 0一四年第一次临时股东大会会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年7月21日下午15：00开始
（2）网络投票系统投票时间：2014年7月20日-2014年7月21日
其中：
通过证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9:30－11:30，下午,13:00－15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月20日下午15:00至2014年7月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼视频会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张飞飞董事长。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 76名，代表有效表决权股份数为517,561,266股，占公司股份总额的49.1430%。其中：出席并参加本次股东大会现场记名投票表决的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为512,878,270股，占公司股份总额的48.6983%；参加本次股东大会网络投票表决的股东共69名，代表股份数为4,682，996股，占公司股份总额的0.4447%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举施大福先生为公司第七届董事会董事的议案》
经会议审议，同意施大福先生担任公司第七届董事会董事。施大福董事任期自本次股东大会选举产生至公司第七届董事会任期届满之日止。
同意513,369,370股，占出席会议股东所持表决权的99.1901%；反对1,666,980股，占出席会议股东所持表决权的0.3221%；弃权2,524,916股，占出席会议股东所持表决权的0.4878%。
（二）审议通过《关于选举罗太忠先生为公司第七届监事会监事的议案》
经会议审议，同意罗太忠先生担任公司第七届监事会监事。罗太忠监事任期自本次股东大会选举产生至公司第七届监事会任期届满之日止。
同意513,383,396股，占出席会议股东所持表决权的99.1928%；反对4,137,670股，占出席会议股东所持表决权的0.7995%；弃权40,200股，占出席会议股东所持表决权的0.0078%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：李军、陈磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司二O一四年第一次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
安徽省皖能股份有限公司董事会二○一四年七月二十二日
成都三泰控股集团股份有限公司
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估
定价的公允性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
一、评估机构具有独立性
本次交易的评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”），该公司具有相关部门颁发的评估资格证书。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除了业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
二、本次评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的相关
天健兴业在评估过程中采取了与评估目的及交易标的状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对交易标的采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
四、本次评估定价公允
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟出售的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上，董事会认为公司为本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允，出具的评估报告的评估结论合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都三泰控股集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的说明》的盖章页）
成都三泰控股集团股份有限公司董事会：（盖章）日期：2017年7月6日