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四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表 2017年内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后 2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后 2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动|是||

四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|不适用|
|4、公司在进行风险投资时后 12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在 2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是|
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|

四川川大智胜软件股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|不适用|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||雷维礼|10|
|||范自力|10|
|||刘阳|11|

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十三日
股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2014-023北京利尔高温材料股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 9日在公司会议室召开了职工代表大会，公司职工代表 38人出席了本次会议，经过本次会议讨论研究，与会职工代表一致同意选举陈东明先生为北京利尔高温材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2013年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满（陈东明先生简历附后）。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
二○一四年五月十三日
附件：
陈东明先生，1982年出生，大专学历。2002年至2005年就职于南亚电路板昆山有限公司；2005年7月至今在本公司工作，曾任公司功能耐火材料厂厂长、预制件耐火材料厂厂长、第一届监事会职工监事、第二届监事会职工监事等职，现任公司全资子公司辽宁利尔高温材料有限公司副总经理。陈东明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017——068
报喜鸟控股股份有限公司
关于投资者关系传真号码变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）因办公电话系统调整，投资者关系传真号码即日起由原号码“0577-67315986转8899”变更为“0577-67315986”，其他联系方式不变，投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。为便于投资者联系，现将公司联系方式列示如下：
联系电话（投资者热线）：（0577）67379161
联系传真：（0577）67315986
电子邮箱：stock@baoxiniao.com
联系地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区行政大楼六楼证券部
联系地址的邮政编码：325105
变更后的传真号码自本公告发布之日起正式启用，变更前的传真号码停止使
用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
江苏国信股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十九次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的关于会计政策变更事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果及现金流量预计等相关财务指标不构成重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事： 陈良 蒋建华 魏青松
汉麻产业投资股份有限公司独立董事关于
公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司减少投资的
关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司减少投资的关联交易事项，发表如下独立意见：
1、公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司减少投资额有利于提高公司投资收益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
2、公司关于对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减少投资的关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
3、基于独立判断，公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比例减资的议案表示同意。
独立董事：包新民孙建江李彤2015年6月11日
力合股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为力合股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及公司《章程》的有关规定，对公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见：
大华会计师事务所能够客观、公正地履行职责，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，董事会决定续聘该所为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构理由充分，同意提交2013年度股东大会审议。
二、关于2013年度利润分配预案的独立意见：
董事会关于 2013年度利润分配的预案，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，同意将此预案提交 2013年度股东大会审议。
三、关于高级管理人员2013年度绩效考核及薪酬方案的独立意见：
公司高管人员薪酬与绩效考核方案的制定和决策程序符合有关法律、法规和公司内部控制制度的规定，薪酬标准的确定以绩效考评为基础，符合公司经营管理的现状，同意予以实施。
四、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，公司法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司内部控制制度合法、有效。
公司《2013年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，完善措施切实可行；公司应继续加强对子公司的控制，督促子公司继续完善工作流程，加强内部控制制度执行力度，
为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供保障。
五、关于2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立审核意见
（一）公司对外担保事项
1、报告期内，公司及控股子公司对外担保事项；
经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准，公司为子公司东营中拓水质净化有限公司向中国建设银行东营胜利支行申请的6,000万元项目融资贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过10年。2013年末，东营中拓水质净化有限公司实际获得3,877.74万元。
2、无以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。
截止报告期末，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司及控股子公司担保余额为3,877.74万元，占报告期末公司净资产的5.69%。
公司无违反有关规定的担保事项。
（二）控股股东及其关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
六、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案的独立意见：
公司在不影响日常生产经营的基础上，在批准的额度内，进行委托理财或信托产品投资，有利于提高公司的资金使用效率。相关审批程序合法合规，能有效防范风险，同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交 2013年度股东大会审议。
七、关于子公司珠海力合环保有限公司2014年度日常关联交易的议案的独立意见：
公司子公司珠海力合环保有限公司与公司股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司2014年度日常关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。
在审议和表决过程中，关联董事李东义、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
同意第七届董事会第三十三次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交
2013年度股东大会审议。
八、关于向子公司珠海华冠电子科技有限公司继续提供财务资助的议案的独立意见：
公司向子公司华冠电子继续提供财务资助事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意董事会关于此项议案的决议。
九、子公司珠海华冠电子科技有限公司核销华冠光电股权投资与债权资产事项的独立意见：
公司本次核销资产事项，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，有利于真实反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。董事会表决程序合法，同意董事会关于此项议案的决议。
十、关于子公司计提资产减值准备事项的独立意见：
子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以 180万元投资参股的深圳市力合锐视清信息技术有限公司连年亏损，资金周转困难，经营持续恶化，珠海清华科技园创业投资有限公司在2012年末已对该项投资按投资额的50%计提90万元长期股权投资减值准备的基础上，全额计提此项长期股权投资减值准备。
计提此项资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。董事会表决程序合法，同意董事会关于此项议案的决议。
独立董事：郑欢雪、李杰、张文京、邱创斌2014年4月10日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-178东方网力科技股份有限公司
关于评级机构上调“15东网债”债项信用等级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）的相关通知，具体情况如下：深圳市高新投集团有限公司（简称“深圳高新投”）为公司2015年面向合格投资者公开发行的公司债券（简称：15东网债，债券代码：112302）提供全额无条件不可撤销连带保证担保。新世纪评级已将深圳高新投主体信用等级由AA+/稳定调升至AAA/稳定，15东网债的债项信用等级由AA+调升至AAA。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-055
创业软件股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事沈健先生和俞志华先生均因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务，其中沈建先生同时辞去监事会主席职务。辞职后，沈健先生将继续担任公司党委书记、工会主席，俞志华先生将不再担任公司任何职务。
2015年10月21日公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名推荐叶建先生、贾驰女士担任第五届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。
2015年11月9日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的议案》，叶建先生、贾驰女士开始担任公司第五届监事会监事，任期自2015年11月9日起至本届监事会届满之日止。叶建先生、贾驰女士的简历及任职资格详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第七次会议决议公告》（2015-047）。
截止本公告披露之日，沈健先生、俞志华先生已辞去公司第五届监事会监事职务，公司及监事会对沈健先生、俞志华先生在公司任职及担任监事期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露之日，沈健先生目前持有公司2,913,348股，占公司总股本的4.28%，其在首次公开发行股票前对所持公司股份作出如下承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。上述承诺期满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人所持有的公
司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份，本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。”沈健先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
截至本公告披露之日，俞志华先生未持有公司股票。
特此公告。
创业软件股份有限公司监事会2015年11月9日
华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的
核查意见
华林证券有限责任公司（以下称“华林证券”、“保荐机构”）作为苏州天马精细化学品股份有限公司（以下称“天马精化”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对天马精化及子公司使用自有资金进行投资理财的事项进行了认真、审慎核查,具体情况如下:
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公司及子公司拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过 3亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关风险投资的规定,风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
资金来源合法合规,全部为公司的自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体购买事宜。
7、审批程序
本次投资事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意本次投资的独立意见。本次投资事项尚须提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险:
(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司及子公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2)公司及子公司将公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。
(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
案已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,本次投资事项尚须提交股东大会审议。
2、天马精化及子公司以自有闲置资金适度进行固定收益性质产品或保本型理财产品的投资理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展；
3、在保障正常生产经营的前提下,公司及子公司运用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益；
基于以上意见，华林证券对天马精化及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的计划无异议。
【本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
毛娜君
李鹏
华林证券有限责任公司
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-073北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于职工代表监事暨监事会主席辞职并增补职工代表监事
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会职工代表监事暨监事会主席曹爱平女士的书面辞职报告，曹爱平女士因个人年龄原因，申请退休并辞去公司监事会职工代表监事暨监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。
截至本公告日，曹爱平女士持有公司股份829,554股，占公司股本总数的
0.58%。曹爱平女士在公司《招股说明书》和《上市公告书》中作出如下承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；（5）自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，曹爱平女士严格履行了上述承诺。离职后，曹爱平女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司对曹爱平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
曹爱平女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定，公司于2017年6月19日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选王长泉先生（简历详见附件）为公司本届监事会职工代表监事。王长泉先生将与公司其他两名股东代表监事共同组成公司本届监事会，任期至公司本届监事会届满。
公司将于近期召开监事会，选举公司本届监事会主席。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年6月19日
附件：
王长泉先生简历
王长泉，男，1957年7月出生，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职。现任公司行政部经理。
截至目前，王长泉先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉银”）间接持有公司股份。宁波汉银持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的3.49%，王长泉先生出资宁波汉银180,000元，出资比例1.2%。
王长泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。王长泉先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-005
广东正业科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1%—10%|盈利：3276.52万元|
||盈利：3,309.28 万元—3,604.17万元||

注：本表数据为合并财务报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持技术创新和管理创新，不断强化技术能力，加大市场推广力度，推出了UV激光打孔机等新品。公司主营业务稳步推进，财务状况良好，主营业务收入与利润增长较为平稳。
报告期内，非经常性损益对公司当期净利润的影响金额约为470万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年01月30日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-041
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见 2018年 8月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为 2018年上半年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为。
募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容及相关意
缔造世界一流焊接专家见详见2018年8月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一八年八月二十六日
南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，南京科远自动化集团股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2017年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2017年度，在下游行业投资趋缓的背景下，得益于工业自动化业务市场占有率的不断提升，以及以智慧电厂整体解决方案为代表的工业互联网业务订单不断落地，公司营业收入及利润均实现了稳健增长，全年实现营业收入590,941,789.18元，较上年增长15.27%，实现归属于上市公司股东的净利润109,223,296.76元，比上年同期增加32.42%。
报告期内，在工业自动化业务方向，流程工业领域实现了市场占有率持续提升，值得一提的是，公司在大唐集团、华能集团300MW等级主厂房控制系统项目中中标，且均为改造机组业绩，进一步彰显了公司日益跃升的市场地位以及深挖存量的市场潜力；在垃圾发电、生物质发电等行业，公司与天楹集团、湖南里昂、山东琦泉等建立了深入的合作关系，全年新签合同额再创新高；在化工行业，随着国家对于化工行业安全生产整治力度的进一步加强，使得行业对于自动化产品的需求呈现爆发式增长，全年新签合同额实现翻番。离散制造领域继续不断完善产品线以及解决方案，在3C制造、机械加工、塑料机械等领域的IOT产品进一步完善，辅以创新性的慧联制造平台销售模式，使得产品的市场竞争力进一步加强。
报告期内，在工业互联网业务方向，公司继续领跑流程工业信息化产业，累计签订销售合同额列国内同行业公开竞争第一名。值得一提的是，公司签约世界最大单轴火电项目——华厦阳西电厂#5、6机组2×1240MW工程项目，且项目采用了公司自主知识产权的20万点容量的SyncBASE数据库，进一步巩固了市场地位；同时，凭借雄厚的技术实力和优秀的技术方案，公司智慧电厂业务持续发力，
全年实现新签合同额261%的增长；此外，公司流程行业MES系统取得重大突破，成功签约并上线东方希望重庆水泥5×5000T生产线及晋中铝业MES系统，为公司MES系统的市场推广起到了良好的示范效应。
报告期内，公司滨江智能制造产业园建成投运，该产业园作为南京市首批十大智能工厂建设项目，也是公司先行先试、倾力打造的智能制造样板工程；园区的投运，意味着将为客户提供更高品质、更柔性的定制化生产和服务，更意味着公司智能工厂解决方案具备了充分的市场化条件。
二、董事会日常工作情况
2017年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开3次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议完成了各项定期报告、董事会换届提名、高管聘任等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。
2017年度，董事会共提请召开股东大会1次，对于股东大会的各项决议，进行了认真的执行和有效的贯彻。
三、未来发展展望
（一）行业格局和趋势
流程工业领域：受宏观经济形势影响，电力需求增长放缓，总体发展空间逐步变小，需要通过技术进步、结构调整和转型升级寻找新的发展支撑，电力发展已然进入到了绿色、低碳、智能化为特征的新时代。电力工业将由规模扩张型向质量效益型转变，发展质量不断提升、结构更加优化、科技含量显著加强。以新型传感、物联网、人工智能、虚拟现实为技术支撑，以创新的管理理念、专业化的管控体系、人性化的管理思想、一体化的管理平台为重点的智慧电厂建设将成为发电企业转型升级和技术创新的主要方向，智慧电厂产业发展前景良好。
离散工业领域：中国政府继2015年发布《中国制造2025》后，2016年又发布了《智能制造发展规划（2016-2020年）》，不论从宏观政策还是从产业政策上，国家都对智能制造发展予以了高度重视。当前，发达国家的许多制造业企业已经实现了精细化生产，从生产、检测到仓储、包装，全程采用自动化设备，以保障产品的稳定性和可靠性。相比之下，我国制造业企业多数仍处于自动化的早期阶
段，以粗放型发展模式为主，产品附加值低，产品稳定性也有较大的改进空间。
推进智能制造，能够有效缩短产品研制周期，提高生产效率和产品质量，降低运营成本和资源能源消耗，加快发展智能制造，对于提高制造业供给结构的适应性和灵活性、培育经济增长新动能都具有十分重要的意义，因此，以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业迎来产业发展的良好契机。
（二）发展战略
公司在专注于工业自动化与工业互联网业务的同时，通过对行业发展的前瞻性判断并结合公司的竞争优势，将“智能制造、工业大数据、绿色制造”作为战略发展主轴，围绕工业4.0进行战略布局，在经营决策层、控制层和设备执行层结合自身产业技术优势，将公司打造成为国内领先的工业互联网平台解决方案提供商。
（三）2018年经营计划
当前，中国经济发展步入新常态，各个产业正发生着前所未有的变革，推进制度、管理、科技创新，培育新成长优势，提升管控力度，降本增效，提高企业核心竞争力，是企业自我变革的必经之路。2018年度，公司在“深挖存量，布局‘两张网’”的总体经营方针指导下，抢抓发电、冶金、化工等流程工业的智慧化提升需求以及离散制造行业从工业2.0迈向3.0的技改需求，深挖存量市场；同时结合产业未来发展趋势，布局“工业互联网”与“能源互联网”，着力打造慧联制造平台以及能源互联网智慧应用示范项目，力争成为公司业绩新的增长点。
南京科远自动化集团股份有限公司董事会
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见；
在审阅和了解相关人员的个人简历、工作实绩等情况后，同意聘任郭少山先生为公司总经理；同意聘任王庆心先生、沈勤伟先生、戴云虎先生、孟宪明先生、王家会先生、周莺女士为公司副总经理；同意聘任周莺女士为公司董事会秘书；
同意聘任杨丽萍女士为公司财务总监。
本次聘任上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效；不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并均已征得被聘任人本人的同意。被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
综上，我们一致同意聘任郭少山先生为公司总经理；同意聘任王庆心先生、沈勤伟先生、戴云虎先生、孟宪明先生、王家会先生、周莺女士为公司副总经理；
同意聘任周莺女士为公司董事会秘书；同意聘任杨丽萍女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见二、关于为子公司沙河市中源环境工程有限公司融资提供连带责任担保事项的独立意见。
沙河市中源环境工程有限公司（以下简称“中源环境”）是公司为实施“沙河市故河道改造提升工程PPP项目”设立的项目公司，公司为中源环境向银行融资按持股比例提供连带责任担保有利于公司中标的沙河市PPP项目的顺利开展，符合公司整体的长远发展，担保的财务风险可控，不会损害公司整体利益。
本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及公司章程、《对外担保管理制度》的相关规定，不存在损坏公司及股东的利益的情形。
综上，我们一致同意公司为子公司沙河市中源环境工程有限公司融资提供连带责任担保。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________骆竞 宋政平 张 平
南方中金环境股份有限公司 2019年1月31日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-054债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于向控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”或“西安民生”)的控股子公司汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称“世纪阳光”）近日向我公司申请，就其向中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行申请的人民币1亿元授信额度提供担保。
2015年4月24日西安民生第八届董事会第十次会议、2015年5月19日西安民生2014年年度股东大会审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司2015年的互保额度为10亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中：西安民生为宝鸡商场有限公司担保的额度为3.3亿元、西安民生为汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为3亿元、西安民生为西安华城置业有限公司担保的额度为0.5亿元；西安华城置业有限公司为西安民生担保的额度为3亿元；宝鸡商场有限公司为汉中世纪阳光商厦有限公司担保的额度为0.2亿元。会议授权董事长签署在额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。此次互保授权期限自2014年年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年年度股东大会召开之日止。相关公告详见公司2015年4月28日、2015年5月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
包括本次世纪阳光申请的1亿元担保，截止本公告日公司与控股子公司签订互保协议涉及金额为7.35亿元，其中公司向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为4.35亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），控股子公司向公司提供担保签订担保协议涉及金额为3亿元。本次公司控股子公司世纪阳光申请的担保在公司股东大会批准授权的额度之内。
二、被担保人基本情况
世纪阳光成立于2001年1月，法定代表人张玮，注册地址为汉中市汉台区天汉大道968号，注册资本为19,655万元，主营业务为百货及家电经营业务等。
世纪阳光是西安民生的控股子公司（持股比例83.50%）。
世纪阳光最近一期（2014年）经审计主要财务数据：资产总额为71,484.33万元，负债总额为47,405.99万元，无重大或有事项，净资产为24,078.34万元；2014年度，世纪阳光营业收入为35,280.16万元，利润总额为393.33万元，净利润为290.69万元。世纪阳光目前最新的信用等级为AA。
三、担保协议的主要内容
最高额保证合同
贷款人（债权人）：中国农业银行股份有限公司汉中天汉大道支行
债务人：汉中世纪阳光商厦有限公司
保证人：海航商业控股有限公司、西安民生集团股份有限公司
保证人为债权人与债务人形成的债权提供最高额保证担保，担保债权的最高额为1亿元，保证方式为连带责任保证，各保证人按其在汉中世纪阳光商厦有限公司的持股比例提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
债权人与保证人于 2014年 8月 1日签订《最高额保证合同》（编号：61100520140002422）在本次新签订《最高额担保合同》生效之日起同时解除。
四、董事会意见
公司为世纪阳光提供此项担保是为了满足其扩大经营规模补充流动资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。
世纪阳光主营业务经营稳定，信誉良好，具有良好的偿债能力，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
公司要求被担保方世纪阳光提供相应反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次公司向控股子公司世纪阳光提供的担保事项，截止本次公告日，西安民生向控股子公司提供担保签订担保协议涉及金额为4.35亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.41%。实际发生担保金额为2.93亿元（含控股子公司之间的担保，不含控股子公司向西安民生提供担保及已经履行完毕的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.12%。
西安民生的控股子公司向西安民生提供担保签订担保协议涉及金额为3亿元，实际发生担保金额为1亿元。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-035
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）参与认购
物产中大非公开发行股份事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次认购的基本情况
上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领丰禾”）系上海新文化传媒集团股份有限公司参与投资的股权投资基金。赛领丰禾于近日参与认购浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）非公开发行股份16,930,022股，认购金额15,000.00万元。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即8.86元/股，最终发行价格尚需经标的公司股东大会批准。关于此次非公开发行股份的具体情况请关注标的公司披露的相关公告内容。
二、风险提示
本次交易事项尚需经标的公司内部相关机构审议批准；尚需经国有资产监督管理部门等相关有权政府机构批准；尚需经中国证监会核准；尚需获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。
本次交易事项能否以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-007广东柏堡龙股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,050,083,600.09||841,454,756.69||24.79%||
|营业利润|232,167,705.62||148,234,952.86||56.62%||
|利润总额|231,157,705.62||148,216,011.43||55.96%||
|归属于上市公司股东的净利|196,664,389.06||129,307,345.67||52.09%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.55||0.36||52.78%||
|加权平均净资产收益率|8.66%||6.08%||2.58%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,028,195,824.32||2,649,951,801.24||14.27%||
|归属于上市公司股东的所有|2,321,360,266.18||2,183,119,029.93||6.33%||
|者权益|||||||
|股 本|360,687,304.00||240,458,204.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的每股|6.44||9.08||-29.07%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年业绩说明：本报告期同比上年同期，营业收入增长24.79%，归属于上市公司股东净利润增长52.09%，主要原因是公司业务扩展顺利，销售订单大
幅增加。总资产同比增长14.27%，主要原因是公司募集及定增项目投入增加、
公司因经营发展的需要对外投资增加。
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-007三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月16日在巨潮资讯网披露的
《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-005）中预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-076延安必康制药股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 4日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司、公司董事长和实际控制人为其提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2019年7月5日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司拟开展融资租赁业务及公司、公司董事长和实际控制人为其提供担保的公告》（公告编号：2019-074）。
近日，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）、必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）已与浙旅盛景融资租赁有限公司（以下简称“浙旅盛景租赁”）正式签署了《融资租赁合同》；公司、公司董事长谷晓嘉女士和实际控制人李宗松先生已分别与浙旅盛景租赁正式签署了《保证合同》；必康新沂已与浙旅盛景租赁办理完毕相关抵押手续。具体内容分别如下：
一、融资租赁合同主要内容
1、出租人：浙旅盛景融资租赁有限公司
2、联合承租人：陕西必康制药集团控股有限公司、必康制药新沂集团控股有限公司
3、标的物：必康制药新沂集团控股有限公司3#车间综合制剂设备
4、租赁方式：售后回租
5、实际融资资金：1亿元人民币
6、租赁期限：租赁期限为 24个月，付租期共计6期，自起租日起算。
8、融资租赁资金用途：流动资金
9、租金偿还方式及计算公式：等额本息法，分6期进行偿付。
10、保证金：100万元人民币
11、担保方式：
（1）保证担保：延安必康制药股份有限公司、李宗松、谷晓嘉提供连带责任保证担保；
（2）抵押担保：必康新沂以其所有的3#车间所有设备资产提供抵押担保。
二、保证合同主要内容
1、债权人：浙旅盛景融资租赁有限公司（以下简称“甲方”）
2、保证人：延安必康制药股份有限公司、谷晓嘉、李宗松（以下简称“乙方”）3、担保方式：连带责任担保。
4、担保期限：自对应主合同债务履行期限届满之日起三年。
5、担保金额：1亿元人民币。
6、保证范围：融资租赁业务主合同项下应向甲方支付的全部租金、名义货价、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全担保费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
7、保证期间：乙方对被担保债务的连带责任的保证期间为主债务的履行期限届满之日起叁年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起叁年。若依主合同约定甲方宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行期届满之日。
甲方与承租人双方协议延长主合同的履行期限的，未经乙方书面同意的，保证期间仍为第4.1条约定的期间。
8、违约责任：
（1）乙方未按照本合同第 8.3条的约定，在甲方要求的期限内支付全部应付款项的，应自逾期之日起至乙方向甲方支付全部应付款项之日止，根据迟延付款金额按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
（2）本合同生效后，双方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或
不完全履行本合同所约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
9、合同生效：2019年7月5日。
三、交易的目的和对公司的影响
公司子公司陕西必康、必康新沂本次开展设备融资业务，利用其现有生产设备进行融资，是为满足陕西必康、必康新沂生产经营需要，有利于进一步拓宽融资渠道，优化该公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。
有利于进一步满足陕西必康、必康新沂流动资金需求，降低融资成本。
目前陕西必康、必康新沂生产经营正常，现金流量充足，未来能够按时归还本金，支付租息。本次售后回租融资租赁业务的开展，不影响公司对所涉及相关机器设备的正常使用，不影响公司生产经营业务的正常开展，不影响公司业务的独立性。
四、报备文件
1、陕西必康、必康新沂与浙旅盛景租赁签署的《融资租赁合同》；
2、公司、公司董事长谷晓嘉女士和实际控制人李宗松先生分别与浙旅盛景租赁签署的《保证合同》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2018-013江苏亿通高科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告及其摘要》等经公司第六届董事会第八次会议审议通过，于2018年4月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上（http://www.cninfo.com.cn）。
为方便广大投资者能够进一步了解公司的日常生产经营、业务发展等情况，根据相关规定公司将于2018年4月25日（星期三）下午13：30-16：00在全景网举办2017年年度报告业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长王振洪、董事会秘书王桂珍、独立董事惠彦、财务负责人周叙明。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-007浙江栋梁新材股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 30日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第八次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于 1月 20日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《公司2015年度监事会工作报告》。
同意将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、通过《公司2015年年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、通过《公司2015年度财务决算报告》。
同意将该报告提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、通过《公司2015年度利润分配预案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会2016年2月2日