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天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2019年6月9日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-106号泰禾集团股份有限公司
关于 2015年第三次非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。鉴于前次非公开发行公司债券现已募集完毕，为进一步降低融资成本，充分利用新的融资工具，经审慎研究，公司拟再次非公开发行不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的公司债券。具体发行方案如下：
一、发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币 60亿元（含 60亿元），可一期或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
二、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
三、发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
四、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含 5年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
五、债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询
价协商确定。
六、担保方式
本次公司债券是否全部或部分采用担保及具体的担保方式提请股东大会授
权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
七、发行方式
本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
八、募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币 60亿元（含 60亿元），扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款及补充公司流动资金。
九、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士
决定的专项账户中。
十、偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
十一、发行债券的交易流通
在满足交易流通条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券交易流通
事宜。
十二、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次
公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相
关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
十三、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2019-016
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日，召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司及所属子公司向银行购买理财产品额度》，为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体情况如下：一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过1亿元（含1亿元）人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益，选择银行机构发售的资金安全度较高的对公保本型理财产品。
自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
6、股东大会授权
在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关批准程序及审核意见
1、经公司第五届董事会第十八次会议审议，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过1亿元（含1亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的1亿元额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》相关事项进行了认真审核，同意《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
4、该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、对公司的影响
1、公司及所属子公司运用自有闲置流动资金购买银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。
2、通过购买银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019－049
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司董事因非本公司事项受到中国证监会行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 8月 5日收到公司董事虞群娥女士发来的中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（处罚字[2019]69号），虞群娥女士在原任职深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”，证券代码：000010）独立董事期间，因美丽生态信息披露违法行为，被中国证监会认定为其他直接责任人员，给予警告并罚款5万元人民币的行政处罚。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2019年8月5日
山西永东化工股份有限公司
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现发表独立意见如下:
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司会计政策变更。
(以下无正文)
辽宁奥克化学股份有限公司 关于单项计提应收账款坏账准备的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-065
辽宁奥克化学股份有限公司
关于单项计提应收账款坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月4日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》，本议案不需要提交公司股东大会审议。现将本次单项计提应收账款坏账准备情况公告如下：
一、本次单项计提应收账款坏账准备的情况
1、单项计提应收账款坏账准备原因
公司之全资子公司奥克化学扬州有限公司于2016年10月收到《江西省新余市中级人民法院民事裁定书》[(2015)余破字第4-14号]，根据该民事裁定书内容，公司经确认的对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维”）债权认定金额为35,537,887.98元，预计可受偿金额为2,352,608.18元，转换成相应的易成新能的股数为221,867股，根据《企业会计准则》，公司拟对前述应收账款计提坏账准备31,246,266.03元。具体内容请见公司于2016年10月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、单项计提应收账款坏账准备方法
单项金额重大并单项计提应收账款坏账准备的计提方法：公司将单项金额为100万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收账款，对于单项计提减值准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
3、本次单项应收账款坏账准备计提过程明细
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|项目|应收账款|
|账面金额|截止2016年9月末公司全资子公司奥克化学扬州有限公司应收江西赛维货款合计38,70,275.47元。|
|债权认定金额|债权认定金额35,537,887.98元；账面金额与债权认|

辽宁奥克化学股份有限公司 关于单项计提应收账款坏账准备的公告
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||定金额的差异系江西赛维进入破产重整程序后双方正常货物购销所形成，该部分款项暂不存在难以收回的风险。|
|已计提坏账准备金额|1,939,013.77元|
|资产预计可收回金额|根据《江西省新余市中级人民法院民事裁定书》[(2015)余破字第4-14号]，预计可受偿金额为2,352,608.18元，转换成相应的易成新能的股数为221,867股。|
|本次计提坏账准备金额|31,246,266.03元|

二、本次计提应收账款坏账准备对公司的影响
公司本次计提应收账款坏账准备预计将导致公司资产减值损失增加31,246,266.03元，减少公司2016年度净利润31,246,266.03元。
三、专项意见
1、独立董事意见：公司本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的等规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次单项计提应收账款坏账准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，同意公司《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
2、监事会意见：公司本次单项计提应收账款坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》。
四、其他事项说明
本次单项计提的应收账款坏账准备是依据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司2016年度经审计的数据为准。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一六年十二月四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-039天津长荣印刷设备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议，由刘丹先生召集，于2017年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年4月10日上午11:00在公司会议室召开。会议由刘丹先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》
监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于购买土地使用权的议案》
公司监事会同意本议案，认为决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2017年4月10日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-075中达安股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日——2019年6月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：2538.26_万元|
||盈利：2538.26万元–2792.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司各主营业务保持平稳发展，归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有增长。
四、其他相关说明
1．报告期内，非经常性损益对净利润影响的金额约为 100万元。
2．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年7月12日
福建青松股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-052福建青松股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月（具体内容详见2014年2月14日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2014-012）。
2014年8月11日，公司已将3,000万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-059号建新矿业股份有限责任公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）基于对公司目前发展战略布局看好，同时为了进一步完善激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工积极性，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励和员工持股计划》以及《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。现将相关筹划情况公告如下：
一、本次员工持股计划的规模
员工持股计划持有的公司股票累计不超过股本总额的10%，任一单个持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的正式员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，自本公告发布之日起，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-071
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好、有保本约定的，短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于2018年2月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据董事会授权，公司于近日使用募集资金 2,700万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、现金管理事项进展
近日，公司与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行签订了相关现金管理协议及认购委托书：
产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款
产品类型：结构性存款
产品期限：90天
产品起息日：2018年9月28日
产品到期日：2018年12月27日
存款年利率：1.35%-3.26%
认购金额：2,700万元
二、关联关系说明
公司与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-071
次会议、第二届监事会第六次会议，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-071
具体详情如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预计收益率|实现收益(万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|18,000|2018.2.9|2018.5.10|4.5%|204.75|
|2|中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|2,700|2018.2.12|2018.5.14|3.6%|24.23|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|17,000|2018.5.15|2018.8.14|4.6%|193.33|
|4|中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|结构性存款|2,800|2018.6.19|2018.9.18|1.35%-3.85%|26.91|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|17,000|2018.8.15|2018.11.13|4.40%|未到期|
|6|中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|结构性存款|2,700|2018.9.28|2018.12.27|1.35%-3.26%|未到期|

七、备查文件
1.相关产品协议、认购委托书、银行回单。
特此公告。
万兴科技股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-027惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年02月28日采用现场表决的方式召开监事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 02月 23日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由段成主持，应参加会议监事3名，实际现场参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》
公司董事会审议的《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》，约定以4.39亿元的现金对价收购陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆合计持有的深圳市麦克韦尔科技有限公司（以下简称“麦克韦尔”）50.1%的股权。
经过我们认真审核，通过上述交易，可以进一步提升公司的综合竞争力，扩大业务规模，提高盈利能力水平，有助于实现公司的发展战略。
本议案不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
监事会
2014年2月28日
广东电力发展股份有限公司 2013年度
内部控制评价报告
广东电力发展股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司、湛江电力有限公司、广东粤电靖海发电有限公司、湛江中粤能源有限公司、深圳市广前电力有限公司、广东惠州天然气发电有限公司、广东惠州平海发电厂有限公司、广东红海湾发电有限公司，纳入评价范围单位2013年末资产总额占公司合并财务报表资产总额的84.52%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89.19%；此外，其余子公
司（10家）亦按公司内控自评计划自主开展了自评工作，包括：广东粤嘉电力有限公司、茂名臻能热电有限公司、广东粤电湛江风力发电有限公司、广东粤电虎门发电有限公司、广东粤电安信检修安装有限公司、广东粤电博贺煤电有限公司、广东省韶关粤江发电有限责任公司、广东粤电石碑山风能开发有限公司、湛江宇恒电力有限公司、广东粤电徐闻风力发电有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括子公司管控、战略及投资管理、资金管理、法律及税务、销售及预算考核。
2013年新设立广东粤电大埔发电有限公司、广东粤电花都天然气热电有限公司、广东粤电雷州风力发电有限公司、广东粤电电白风电有限公司、以及于2013年10月收购的广东省风力发电有限公司和惠来风力发电有限公司，暂未纳入2013年度自评范围，待其内控体系建设完成并试运行验收后再纳入评价范围。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《广东电力发展股份有限公司内部控制自我评价
办法》和《广东电力发展股份有限公司2013年度内部控制自我评价工作计划》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定义
财务报告内部控制重大缺陷是指该控制缺陷或控制缺
陷的集合会导致年报或中期报告中存在的重大错报无法被
预防或发现的可能性十分微小。
财务报告内部控制重要缺陷是指指该控制缺陷或控制
缺陷的集合会导致年报或中期报告中存在的并非无关紧要
的错报无法被预防或发现的可能性十分微小。
（2）表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②企业更正已公告的财务报告；
③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无
效。
（3）定量标准
公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|无关紧要|并非无关紧要|重大|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的3%和0.6亿元|利润总额的3%或0.6亿元≤错报＜利润总额的5%和1亿元|错报≥利润总额的5%或1亿元|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%和3.5亿元|资产总额的0.5%和3.5亿元≤错报＜资产总额的1%和7亿元|错报≥资产总额的1%或7亿元|
|净资产潜在错报|错报＜净资产总额的0.5%和1亿元|净资产总额的0.5%或1亿元≤错报＜净资产总额的1%和2亿元|错报≥净资产总额的1%或2亿元|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%和1.5亿元|营业收入总额的0.5%或1.5亿元≤错报＜营业收入总额的1%和3亿元|错报≥营业收入总额的1%或3亿元|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象：①缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
②企业决策程序不科学；
③违犯国家法律、法规，如环境污染；
④管理人员或技术人员纷纷流失；
⑤媒体负面新闻频现；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑦内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未
得到整改。
（2）认定标准
非财务报告内控缺陷定量及定性标准如下表：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|10 万元（含 10 万元）～3000 万元|或受到省级（含）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|3000 万元（含 3000 万元）～5000万元|或受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响|
|重大缺陷|5000万元及以上|或已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-039
天泽信息产业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）发行股份及支付现金购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司 2015年 3月 13日发布的《关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-019）。公司收到核准文件后已进行公告并开展资产交割工作。
一、标的资产过户完成情况
截至2015年4月20日，本次交易标的现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）75%股权以及现代商友软件集团国际有限公司（以下简称“商友国际”）100%股权已过户至天泽信息名下。其中商友国际持有商友集团25%股权，公司已合计持有商友集团100%股权。
二、后续事项
公司尚需向现代商友软件集团控股有限公司支付人民币 14,921.00万元的现金对价。
公司向交易对方上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行的4,930,251股股份尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更登记手续。
三、关于标的资产过户中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问齐鲁证券有限公司经核查认为：本次发行股份及支付现金购买资产事项已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。公司向交易对方购买的标的资产已办理了相应的权属变更手续，公司向交易对方发行的4,930,251股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，公司将就本次交易涉及的股份变动事宜向中登公司申请办理相关手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
（二）律师核查意见
公司本次交易的法律顾问上海市广发律师事务所经核查认为：本次交易已获得交易各方权力机构及相关政府机关的授权和批准；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，标的资产已完成过户手续；本次发行股份购买资产的相关后续事项的办理不存在法律障碍。
四、备查文件
1、《齐鲁证券有限公司关于天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况之核查意见》
2、《上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况的法律意见书》
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-063北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2018年第七次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年9月18日以电子邮件方式发出召开第二届董事会2018年第七次临时会议的通知，并于9月21日在公司6层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：
（一）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于2018年9月11日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，经广泛征询意见和提名委员会资格审核，公司董事会提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为第三届董事会
非独立董事，任期三年，从公司2018年第四次临时股东大会选举通过次日起算。
公司董事经审议，认为：候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第三届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。
公司独立董事对第三届董事会非独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。
董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：
1.1提名范丽明女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
1.2提名李铠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
1.3提名林鸿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
1.4提名罗云波女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
1.5提名朱胡勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
1.6提名金麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名上述人士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会表决。
（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
公司于2018年9月11日，向全体股东发出《关于董事会换届暨征集董事候选人的公告》，经广泛征询意见和提名委员会资格审核，公司董事会提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为第三届董事会独立董事，任期三年，从公司 2018年第四次临时股东大会选举通过次日起算。
公司董事经审议，认为：以上独立董事候选人符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。
公司会在披露本公告的同时将以上独立董事候选人的信息提交给深圳证券交易所审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案。
公司独立董事对第三届董事会独立董事的提名发表了明确同意的独立意见。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，投票结果如下：
2.1提名苏文力先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
2.2提名蔡瑾女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
2.3提名肖红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名上述人士作为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会表决。
（三）审议通过了《关于换届后公司董事、监事薪酬方案的议案》
公司第二届董事会、监事会将于 2018年 10月 10日任期届满，为保障新一届董事会、监事会的顺利运作，公司第二届董事会薪酬委员会拟定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案并提交公司董事会审议。
公司董事对此议案认真审议，认为换届后公司董事、监事的薪酬方案符合公司的实际情况，也符合行业和地域的薪酬水平。
公司独立董事对公司第三届董事会董事的薪酬方案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
经公司董事会审议通过，公司定于 2018年 10月 10日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会2018年第七次临时会议决议》;
2、《独立董事关于第二届董事会2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2018年9月21日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-067杭州巨星科技股份有限公司
关于公司首次回购股份暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份》的议案，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币 17.5元/股,回购的股份将用于实施股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、维护本公司价值及股东权益。回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年11月26日披露了《回购股份报告书》（2018-055）。上述相关内容详见《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告，在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：公司于2018年11月26日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量
660,000股，占公司总股本的0.06%，购买股份最高成交价为9.38元/股，购买股份最低成交价为9.30元/股，支付的总金额为616.67万元（不含交易费用）。
截至2018年11月26日，公司通过集中竞价方式回购股份660,000股，占公司总股本的0.06%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为9.30元/股，成交的总金额为616.67万元（不含交易费用）。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-082天津红日药业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%～20%|盈利：42,890.59万元|
||盈利：42,890.59万元～51,468.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主导产品销售按预期计划完成阶段目标。医疗服务板块完成筹建开始运营。
2、本期公司将2015年11月份完成资产重组后的超思电子和展望药业前三季度的净利润纳入合并范围。
3、截止2016年9月30日，公司前三季度的非经常性损益金额约为3,050～3,070万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2016年前三季度
天津红日药业股份有限公司业绩的具体数据将在公司公布的2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十月十三日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-006
四川科新机电股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理冯尚飞先生递交的书面辞职报告。冯尚飞先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，冯尚飞先生共计持有公司股份449,846股，持股比例占公司总股本的0.19%；其中持有无限售条件流通股112,462股，高管锁定股67,476股，股权激励限售股 269,908股。冯尚飞先生原定任期为 2017年 9月 18日至2020年9月18日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据相关规定，公司将在其离任后两个交易日内向深交所和中国证券登记结算深圳分公司申报其个人信息。
公司董事会对冯尚飞先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会 2018年3月 15日
浙江正元智慧科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的作用，现将2017年度公司监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次监事会，具体内容如下：
1、2017年4月24日，公司召开了第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
2、2017年4月28日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、2017年5月24日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
4、2017年8月18日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
5、2017年10月27日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律和《公司章程》的有关规定，公司监事会列席了股东大会和董事会会议，参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的制定，对 1 / 3
公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
监事会认为，2017年度，公司所有的重大事项决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司不断完善各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规或者损害公司利益的行为；公司董事会办公室严格遵守信息披露制度的要求，及时、准确、完整、充分地对外进行信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有发生选择性信息披露而损害中小股东利益的情况。
（二）检查公司财务情况
2017年度监事会认真负责地履行财务检查职能，对公司财务制度的完善情况、执行情况、公司经营活动等情况进行了检查监管。通过认真核查董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，监事会认为公司财务管理规范、财务会计内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载,公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的2017年度审计报告客观真实的反映了公司的财务状况。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对部分募集资金的使用情况进行了完整的信息披露，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）关联交易及关联方资金占用情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2017年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2017年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
2017年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况。
（六）公司对外担保情况
2017年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了
核查，认为：公司的内部信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设、运行和完善情况进行了检查，认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《内部控制规范》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将继续勤勉尽责，积极履行监督职能，并适应公司的发展要求，拓展工作思路，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项所发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳雷柏科技股份有限公司公司章程》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
一、关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为深圳雷柏科技股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2014年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于对外担保事项：
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于关联方资金占用事项：
（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况。
（2）报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况如下表所示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|报 告 期 初占用资金余额|报 告 期末占用资金余额|
|北京雷柏畅想科技有限公司|全资子公司|-|4.8|
|雷柏（香港）有限公司|全资子公司|0.72|0.72|
|合计||0.72|5.52|

公司制定有《控股子公司管理办法》，公司持有子公司及其附属企业100%的所有者权益，该资金占用属内部正常往来，资金占用风险处于公司可控范围之内，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
独立董事：孔维民王苏生深圳雷柏科技股份有限公司2014年8月14日