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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-135
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2016年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司六届董事会四十二次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司六届董事会四十三次会议审议通过了决定增加 2016年第六次临时股东大会提案《关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议案》和《关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年9月6日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年9月5日下午15:00）至投票结束时间
（2016年9月6日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 8月 26日，于股权登记日 2016年 8月 26日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）4人，代表股份2,026,393,872股，占公司有表决权总股份54.6229%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表股份2,026,351,472股,占公司有表决权总股份数的54.6217%。通过网络投票的股东（股东代理人）2人，代表股份 42,400股，占公司有表决权总股份0.0011%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见2016年8月18日和2016年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
有限公司提供担保的议案
表决结果为：
同意2,026,356,472股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9982%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权37,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0018%。
其中中小投资者表决情况为：同意：5,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：37,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%。
2、关于江苏中南建设集团股份有限公司为联营企业南京锦安中垠房地产开发有限公司提供担保的议案
表决结果为：
同意2,026,356,472股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9982%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权37,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0018%。
其中中小投资者表决情况为：同意：5,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：37,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%。
3、关于江苏中南建设集团股份有限公司为全资子公司提供担保的议案
表决结果为：
同意2,026,356,472股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9982%；反对0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；弃权37,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0018%。
其中中小投资者表决情况为：同意：5,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0002%；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：37,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0018%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣、邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2016-068多喜爱家纺股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号》文核准，多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为人民币7.28元，募集资金总额为人民币21,840.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币18,504.12万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“天职业字[2015]10885《验资报告》”。
二、募集资金管理、变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点及开立情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《多喜爱家纺股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2015年7月6日分别与中信银行长沙劳动中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》（公告编号：2015-008），明确了各方的权利和义务。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的情况
公司于2015年10月16日召开了第二届董事会第八次会议（公告编号：2015-032），审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨实施地点的议案》，同意将“信息化建设项目”实施主体变更为全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司；实施地点由湖南省长沙市相应变更为北京市（公告编号：2015-033），并在中信银行北京金泰国际支行开设了募集资金账户（8110701014700211710）,连同保荐机构海通证券股份有限公司，公司于2015年11月9日与全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司、中信银行北京金泰国际支行签订了《募集资金四方监管协议》（公告编号：2015-042），明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户开立具体情况
本公司开立募集资金专户具体情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|
|1|中信银行长沙劳动中路支行|8111601011600002995|
|2|招商银行股份有限公司长沙窑岭支行|731903112810921|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|66010154700017648|
|4|中信银行北京金泰国际支行|8110701014700211710|

三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
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|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账号|
|1|招商银行股份有限公司长沙窑岭支行|731903112810921|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|66010154700017648|
|3|中信银行北京金泰国际支行|8110701014700211710|

（二）本次注销的募集资金专户使用情况
上述募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司于2016年9月19日办理了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司、连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的《募集资金三方监管协议》及与全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司和中信银行北京金泰国际支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告！
多喜爱家纺股份有限公司董事会
二零一六年九月二十日
厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于公司现金及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的
事前认可意见
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015年 9月 1日召开第三届董事会第三次会议审议与本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
在全面了解公司拟向厦门坤拿商贸有限公司和厦门上越投资咨询有限公司以现金及非公开发行股份的支付方式，购买其合计持有的珀挺机械工业（厦门）有限公司80%股权，以及向深圳前海共生基金管理有限公司、九州联增一期集合资产管理计划发行股份募集配套资金用于支付前述股权收购的现金对价、补充标的资产营运资金和补充上市公司流动资金的事项后，认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易。我们对本次关联交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门三维丝环保股份有限公司独立董事关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________
郑兴灿 陈锡良 王智勇
2015年9月1日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-018
关于分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂
出售部分闲置土地公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任为了拓展升级韶关市北江航道，按照韶关市人民政府的统一部署，韶关市北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程工作领导小组明确由韶关市土地储备中心负责广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）的分公司广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂（下称“孟洲坝发电厂”）名下部分闲置地块的有偿征收工作。
经履行评估等相关法律程序后，韶关市土地储备中心与孟洲坝发电厂同意以评估结果为基础，协商确定土地征地价格。2018年 1月底双方签订了《国有土地使用权收购补偿协议》（韶储收字[2018]01号，下称《土地补偿协议》），约定交易地块作价 7,057万元。公司已于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了《关于获得土地补偿款的公告》，具体情况如下：
一、交易概述
（一）出售资产交易的基本情况
1、交易双方当事人名称：韶关市土地储备中心、广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂
2、交易标的名称：孟洲坝发电厂位于武江区西联镇车头管理区的土地使用权（证号：韶国府用（1997）字第特 65号）
3、交易事项：韶关市土地储备中心有偿征收标的地块
4、出售资产价格：参照交易双方就本次交易委托的韶关中一房地产与土地估价有限公司（下称“韶关中一”）出具的《韶关市土地储备中心 2018年度土地估价报告》（编号：韶中一地评字[2018]第 006号），以 2017年 8月 31日作为评估基准日，交易地块账面净值 457.14万元（截止 2017年 8月 31日的账面净值），评估值为 7,081万元。
经协商，交易双方确定交易作价为 7,057万元。
5、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事出具了同意出售部分闲置土地的独立意见。本次出售资产事宜的《土地补偿协议》经协议双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。
（三）本次交易不存在交易标的资产产权权属不清等重大法律障碍，在履行了资产出售所有法定程序后，孟洲坝发电厂将协助办理交易地块的土地权属注销登记事宜。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方概况
1、企业名称：韶关市土地储备中心
2、企业性质：事业单位
3、法定代表人：蔡秉智
4、开办资金：200万元
5、统一社会信用代码：124402005682730799
6、住所：韶关市芙蓉新区百旺路芙蓉园办公区3栋（原东南轴承厂旧址）
7、经营范围：负责土地和矿产资源的收购储备、开发；负责对收购储备的国土资源的经营管理和收购储备资金的运作和管理；负责农资折资参股的经济评价和具体事宜；承担委托征（收）地及项目的包干工作、征地政策咨询、放桩、放线、勘测等。
（二）韶关市土地储备中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次交易标的为孟洲坝发电厂拥有的位于武江区西联镇车头管理区的土地使用权（证号：韶国府用（1997）字第特 65号）。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结的司法措施等情形。
2、资产评估结果情况
韶关中一对标的资产进行评估，出具了《韶关市土地储备中心 2018年度土地估价报告》（编号：韶中一地评字[2018]第 006号）。本次评估以 2017年 8月 31日作为评估基准日，采用成本逼近法及基准地价系数修正法作为估价方法。经评估，交易地块
账面净值 457.14万元（截止 2017年 8月 31日的账面净值），评估值为 7,081万元，具体如下表。
|||||||||
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|土地使用者|权证编号|宗地位置||面积（m2）|评估价值（万元）|评估总作价（万元）|评估报告出具主体|
|孟洲坝发电厂|韶国府用（1997）字第特65号|武江区西联镇车头管理区|地块一|466,67|1,261|7,081|韶关中一|
||||地块二|199,336|5,820|||

3、根据现行公司章程等规定，本次出售资产事宜无需提交股东大会审议。
（二）本次资产出售事宜不涉及债权债务转移。
（三）本次出售资产为孟洲坝发电厂的闲置土地，资产出售后不影响孟洲坝发电厂正常运营，不会使公司合并报表范围发生变更。
四、协议主要内容
（一）收购对象
韶关市土地储备中心有偿收购孟洲坝发电厂位于武江区西联镇车头管理区土地使用权（证号：韶国府用（1997）字第特 65号）的 246003平方米土地使用权（具体范围以市国土部门出具的附图为准）。
（二）收购价格
经报韶关市人民政府批准，协议双方一致同意按照人民币 7,057万元进行货币补偿。
（三）价款支付
1、韶关市土地储备中心自《土地补偿协议》签订之日起 7
个工作日内先行支付 7,007万元；
2、协议双方正式办理土地移交手续并签订《土地移交书》
之日起 7个工作日内。韶关市土地储备中心支付剩余 50万元。
（四）移交手续
孟洲坝发电厂在收到首笔征地补偿款到账之日起 5个工作日内将交易地块的《国有土地使用证》原件交给韶关市土地储备中心，在收到全部补偿款后，孟洲坝发电厂义务协助办理交易地块的土地权属注销登记事宜，因土地登记所发生的一切税费由韶关市土地储备中心承担。
（五）生效条件
《土地补偿协议》经协议双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会发生关联交易。
（二）本次出售资产不涉及公司的股权转让，不涉及高层人事变动计划等安排，亦不导致交易对手方成为潜在关联人。
六、出售资产的目的和对公司的影响
（一）目的
为了贯彻落实韶关市人民政府相关文件精神，拓展升级韶关市北江航道，韶关市土地储备中心对孟洲坝发电厂拥有的标的地块进行了有偿征收。
（二）影响
1、本次出售资产为孟洲坝发电厂的闲置土地，不影响孟洲坝发电厂正常运营。
2、本次资产出售后，预计将增加公司 2018年度利润总额
6,500万元左右。
七、备查文件
（一）韶关中一房地产与土地估价有限公司《韶关市土地储备中心 2018年度土地估价报告》（编号：韶中一地评字[2018]第 006号）；
（二）《国有土地使用权收购补偿协议》（韶储收字[2018]01号）。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-088
成都硅宝科技股份有限公司
持股5%以上股东减持计划进展公告
股东王跃林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月18日在中国证监会制定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2016-084)。
公司于 2016年 11月 24日收到公司股东亦董事长王跃林先生提交的《减持告知书》，王跃林于2016年11月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的公司无限售股份12,500,000股，占公司总股本的3.78%，具体情况如下：一、减持情况
（一）股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占减持时的股本比例（%）|
|王跃林|集中竞价交易|2014年9月15日|14.68|20|0.12%|
||大宗交易|2014年12月11日|16.77|70|0.43%|
|||2015年3月25日|21.74|50|0.31%|
|||2016年11月23日|16.58|1250|3.78%|
|合 计|||-|1390|-|

(二）股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王跃林|合计持有股份|63,043,600|19.05|50,543,600|15.27|
||其中：无限售条件股份|15,760,900|4.76|3,260,900|0.99|
||有限售条件股份|47,282,700|14.29|47,282,700|14.29|

注：王跃林先生在本次减持前曾进行过三次减持，即2014年9月15日至2015年3月 25日的减持，上述减持情况已在减持事实发生时通过深交所平台进行了披露。所以，本表中涉及的“本次减持前持有股份”系2015年3月25日后持有的股份数。
二、其他说明
1、王跃林本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规情况。本次减持期间，王跃林严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、王跃林减持公司股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，本次减持计划期限将于 2016年 12月 31日届满，若王跃林在减持届满前再次减持的，王跃林将按相关规定履行披露义务。
3、本次减持后，王跃林先生持有公司股份50,543,600股，持股比例为15.27%，仍为公司第一大股东。
三、备查文件
1、王跃林提交的《减持告知书》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一六年十一月二十四日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-062江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知及相关议案已于 2018年 12月 17日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2018年 12月 24日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》；表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杨振华、范德芳、刘宇、杜文浩、薛超回避了本项议案的表决。
本议案具体内容详见 2018年 12月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-063）。
本议案尚需提交股东大会审议，需回避表决的股东为江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司，回避股数为 135,067,433股。
二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会拟定于 2019年 1月 18日召开 2019年第一次临时股东大会审议有关事项。
股东大会通知具体内容详见 2018年 12月 25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-064）。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2018年12月25日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2015-011烟台龙源电力技术股份有限公司关于
在石嘴山银行开立一般存款结算账户的
关联交易议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足资金结算需要，提高货币资金管理水平，提高资金收益，公司拟在石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行（以下简称“石嘴山银行”）开立一般存款结算账户。公司与石嘴山银行的实际控制人均为中国国电集团公司，公司在石嘴山银行存款构成关联交易。
公司董事会以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过了本项关联交易议案。汤得军先生、蔡兆文先生、谭智先生、张宝全先生和葛岚女士作为关联董事，回避了表决。
独立董事做了事前认可并对本次关联交易发表表示同意的独立意见。该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
公司全称：石嘴山银行股份有限公司
注册地址及主要办公地点：石嘴山市大武口区朝阳西街 39号
法人代表：李登芳
注册资本：人民币 6亿元
税务登记号：宁税字 640202228070689
营业范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借、
代理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。
2014年石嘴山银行的营业收入 16.99亿元、净利润 6.68亿元；
最近一个会计期末的净资产 32.26亿元。
2、与本公司关联关系如下：
中国国电集团公司持有石嘴山银行19.8%股权，并能控制其日常经营及财务决策，具有实质控制权。中国国电集团公司系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第二款，公司与石嘴山银行是关联方，公司在石嘴山银行存款构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的主要为公司在石嘴山银行存款、取得的利息收
入和支付的手续费。
四、交易的定价政策及定价依据
本项关联交易采用市场化定价原则，依据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的相关规定进行定价。
五、关联交易的主要内容
本关联交易的内容主要是满足公司日常生产经营所需资金的收、付结算。
六、关联交易的额度
每日存款余额的最高限额不超过人民币 2亿元。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高公司货币资金管理水平，提高公司资金使用效率和收益，石嘴山银行给予公司的存款利率不低于公司从其他存款银行获得的存款利率。同时，石嘴山银行能够为公司提供更为快捷的服务，并承诺对公司所有业务手续费予以免除或者优惠。
公司实际控制人中国国电集团公司出具如下承诺：
1、国电集团作为龙源技术及石嘴山银行的实际控制人，保证依法行使股东权利，不滥用股东权利或违背对公司的忠实义务，不操纵龙源技术或损害其公司利益，不干涉龙源技术与石嘴山银行正常的商业行为。
技术的资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
3、国电集团将不会以任何方式直接或者间接占用或者挪用龙源技术的资金，不以任何方式利用龙源技术的资金投资项目获取不正当利益。
4、在龙源技术将资金存放于石嘴山银行期间，国电集团将采取一切可能措施保障该等资金的安全并可依约足额偿付，确保该等存款不被挪用、侵占或以其他任何方式被损害。无论因何原因导致石嘴山银行已经或者可能发生支付危机，或经营困难，面临整顿、重组、清算、破产的，严重影响龙源技术利益，国电集团承诺，将自接到龙源技术就相关事项书面通知之日起 30个工作日内，依据双方共同委托的审计机构确认的龙源技术在石嘴山银行存入的资金余额承担偿付责任。
八、2015年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易情况
2015年年初至披露日，公司在石嘴山银行最高日存款余额为 64529万元，公司收到石嘴山银行支付利息为 2146万元，公司支付石嘴山银行手续费为 0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司在石嘴山银行开立一般存款结算账户的决定有利于提高公司货币资金管理水平，提高公司资金使用效率和收益。本次关联交易采用市场化定价原则，定价依据公平、公正、公开。公司实际控制人中国国电集团公司已依法出具保障公司利益，维护公司独立性及资金
安全的承诺。本次关联交易符合有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
2．独立董事意见。
3．中国证监会和深交所要求的其它文件。
特此公告
二〇一五年三月十八日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-058天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，由董事长李莉女士召集，于2014年7月25日以书面形式发出会议通知，于2014年8月4日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》。
经与会董事认真审议，一致认为公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》。
本公司 2014年半年度母公司净利润 30,690,528.43元，可供分配的利润 210,818,943.30元。以截止于 2014年 6月 30日本公司总股本 171,186,189股为基数，每 10股派发人民币 2.2元（含税）现金红利，共派发现金红利37,660,961.58元（含税）。剩余未分配利润173,157,981.72元结转以后年度分配。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经与会董事认真审议，认为该报告的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2014年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2014年 8月 21日召开 2014年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议通过的《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
2014年8月4日
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为：公司在兼顾股东的即期利益和长远利益，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会对现金分红的政策要求，结合公司股东回报计划，提出的2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司2017年度利润分配预案。
二、对《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
三、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见
1、截至报告期末，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生金额为2.94亿元人民币，未有逾期对外担保。
报告期内公司与其他关联方发生的资金往来及对外担保均根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等制度履行了相关审批程序，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
四、对《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为《东方网力科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、对《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，
不涉及利润操纵。我们对此一致表示同意。
七、对《关于 2018年度董事薪酬的议案》的独立意见
该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意本议案。
八、对《关于 2018年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，我们同意本议案。
九、对《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司本次董事会审议的关联交易事项系公司 2018年日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司 2018年日常关联交易额度预计事宜。
十、对 2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见
2017年度，公司关联交易预计与实际发生存在较大差异原因为部分业务开展不及预期及公司根据实际情况对相关交易进行的适当调整，因此实际发生情况小于预计情况。
经审核，我们认为公司董事会对 2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，对公司及其他股东利益不构成损害。
十一、关于对公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》的独立意见
公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》的内容符合《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，我们同意公司制定的《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划报告》。
十二、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对因离职失去激励资格的 22名授予激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销部分限制性股票。
十三、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2018年4月24日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-002东莞勤上光电股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的议案》，公司与深圳英伦教育产业有限公司(以下简称“英伦教育”)、傅皓、傅腾霄、傅军签署了《股权回购及转让协议》，公司与傅皓签署了两份《股权质押合同》具体内容详见公司于 2018年 12月 1日披露的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》和《关于退出深圳英伦教育产业有限公司相关事项的公告》。
根据《股权回购及转让协议》的约定，英伦教育和傅皓应在该协议生效的 5个工作日内(至 2018年 12月 7日止)向公司支付 6800万元首批款。截至 2018年 12月 7日，公司收到英伦教育支付的 3200万元首批款，尚有 3600万元首批款未收到。2018年 12月 7日，公司向英伦教育和傅皓发函催缴，并限期英伦教育和傅皓在2018年12月21日前向公司支付其尚未支付的3600万元首批款，具体内容详见公司于2018年12月11日披露的《关于退出深圳英伦教育产业有限公司的进展公告》。
截止目前，公司仍未收到英伦教育和傅皓的3600万元首批款。近日，公司就该事项向东莞市第三人民法院提起诉讼，诉请：1、英伦教育和傅皓向公司支付到期应付股权转让和回购款 3600万元；2、英伦教育和傅皓按拖欠股权转让和回购款总额每天万分之一支付公司逾期违约金，并按同期银行贷款利率赔偿公司损失。同时，公司还向东莞市第三人民法院提交了财产保全申请。2019年 1月10日东莞市第三人民法院对前述案件进行立案受理。
后续公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年1月10日
浙江三花股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份方式购买浙江三花钱江汽车部件集团有限公司持有的杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，并同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集不超过交易总额25%的配套资金(以下简称“本次交易”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《浙江三花股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了包括《浙江三花股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》等与本次交易相关的文件,现就公司本次交易发表事前认可意见如下:
本次交易方案以及相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,本次交易方案具备可操作性。
基于上述,我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的相关议案提交公司董事会审议。
浙江三花股份有限公司独立董事：霍杜芳、沈玉平、张亚平2015年3月12日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-006
周大生珠宝股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月4日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字【2017】 G14001040591号《周大生珠宝股份有限公司 2016年度审计报告》确认，2016年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 426,671,266.53元，母公司2016年度实现净利润为417,695,489.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金41,769,548.99元，当年实现可供股东分配的利润为375,925,940.92元；加上年初未分配利润565,694,339.29元，扣除 2016年度利润分配方案中已向股东分配现金股利 240,600,000.00元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为 701,020,280.21元。
公司首次公开发行股票并上市的申请于2017年3月15日获主板发审委审核通过，于2017年3月24日获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】400号文核准，首次公开发行7,685万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本由40,100万股增加至47,785万股。根据本公司于2014年12月6日召开的2014年第三次临时股东大会，本次发行前公司实现的滚存利润在公司首次公开发行股票并上市成功后由新老股东按持股比例共同享有。
为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016年度利润分配预案拟定为：以公司首次公开发行股票并上市成功后总股本 47,785万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金股利286,710,000元，上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为 414,310,280.21元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。
二、表决和审议情况
公司于 2017年 6月 4日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，董事会表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权， 0票回避，并同意将本议案提交公司 2016年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准。
三、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2016年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
周大生珠宝股份有限公司董事会2017年6月4日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
对投资设立苏州工业园区迈塔新材料有限公司暨关联交易的独立意见
经认真审议，我们认为：公司本次对外投资事项是公司正常经营所需，符合公司整体业务布局，符合公司和全体股东的利益，公司与关联法人共同投资所构成的关联交易，遵循了平等、自愿原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
因此，一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-002安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于 2015年 12月 31日以电子邮件和传真方式发出，并于 2016年 01月 06日上午 10:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，公司 3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司签署信托贷款合同的议案》
安徽华信国际控股股份有限公司与四川信托有限公司拟签署《信托贷款合同》，公司拟向四川信托有限公司办理信托贷款，用于补充公司流动资金。本次信托贷款额度为人民币6亿元，贷款期限24个月，信托贷款固定利率5.15%/年。
公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司以其所拥有的华油天然气股份有限公司19.67%的股权为本次信托贷款提供质押担保；公司控股股东上海华信国际集团有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
本次信托贷款合同尚需提交公司股东大会审议。华信天然气（上海）有限公司以拥有的华油天然气股份有限公司19.67%的股权办理质押尚需相关审批机关批准、备案，待股东大会审议通过后将提起审批、备案程序。本次信托贷款不构成关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容详见 2016年 01月 08日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-003号公告。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 01月 25日（星期一）召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见 2016年 01月 08日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-004号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-021山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润255,444,162.09元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2018年本度母公公司司及实其现董净事利润会的全1体0%人提取员法保定证盈信余息公披积露25的,54内4,容41真6.2实1元、，准加确上和年完初整未分，配没利润242,909,794.96元、减去2018年分配2017年度现金股利112,539,511.80元，截有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
至2018年12月31日，可供股东分配的利润为 360,270,029.04元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中本国证公监司会及鼓其励董分事红的会有全关体规人定员，在保保证证信公息司披健露康持的续内发容展真的实情、况下准，确考和虑完到整公司，未没来业务发展需要，现提议公司 2018年度利润分配方案为：以现有总股本 388,611,706有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.5元（含税），合计派发现金股利252,597,608.90元（含税），剩余未分配利润107,672,420.14元结转以后年度。
本公司特及此公其告董。事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一九年三月十八日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表如下意见：
（一）公司本次调整相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于本次激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量进行调整。
（二）董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为 2017年3月13日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授权益的条件。
（三）公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2017年3月13日，并同意按照公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的规定首次授予117名激励对象327.50万份股票期权，117名激励对象327.50万份限制
性股票。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
许敬东 刘伦善 郭静娟
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2016-044深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第三届董事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次会议于2016年10月27日（星期四）10:00在深圳市南山区蛇口南海大道 1019号南山医疗器械园 B栋三楼会议室召开，会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2016年第三季度报告全文》的议案；
董事会认为公司编制的《2016年第三季度报告全文》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2016年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于注销公司南山分公司和坪山分公司》的议案；
截止目前，公司坪山工业园区基本建设完成，公司供应链系统、研发系统、部分职能部门按计划分批完成搬迁工作，同时，坪山工业园区已于 2016年 8月注册成为公司总部注册地址。
随着公司的搬迁和办公生产场所的调整，公司南山分公司和坪山分公司的历
深圳市理邦精密仪器股份有限公司史使命已经完成，董事会同意注销公司南山分公司和坪山分公司，授权公司总裁负责具体事宜。分公司具体信息如下：
1、公司南山分公司：
名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司南山分公司
经营场所：深圳市南山区蛇口街道南海大道兴华工业大厦8栋A/B座2楼
负责人：张浩
成立日期：2009年8月24日
南山分公司原为公司供应链系统及国内营销系统客户服务部的办公生产场所，为公司租赁的物业。
2、公司坪山分公司：
名称：深圳市理邦精密仪器股份有限公司坪山分公司
经营场所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15号
负责人：张浩
成立日期：2014年3月7日
坪山分公司为公司总部注册地址的前身。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-140
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：23.80 %—26.45 %|32,359.15万元|
||盈利：40,061.91万元—40,919.09万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：19 %—26 %|12,245.45万元|
||盈利：14,572.09万元—15,429.27万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极应对多变的外部市场形势，稳步推进LED应用综合
解决方案在众多应用领域的深度布局。同时，公司加强信用政策管理，经营现金流持续向好，2019年1-9月经营活动产生的现金流量净额约为21,000万元。
2、公司预计2019年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,600万元，主要原因系收到政府的补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年前三季度业绩的具体财务数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年10月14日