证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-079武汉华中数控股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议决议定于2019年11月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.会议召开时间：
现场会议时间：2019年11月15日上午9：30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2019年11月12日
6.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华
中数控股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于2019年度聘请会计事务所的议案
2.关于提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
2.01选举陈吉红为公司第十一届董事会非独立董事
2.02选举范晓兰为公司第十一届董事会非独立董事
2.03选举田茂胜为公司第十一届董事会非独立董事
2.04选举朱志红为公司第十一届董事会非独立董事
2.05选举王晓北为公司第十一届董事会非独立董事
2.06选举武明飞为公司第十一届董事会非独立董事
3.关于提前换届选举第十一届董事会独立董事的议案
3.01选举杨鹏为公司第十一届董事会独立董事
3.02选举王典洪为公司第十一届董事会独立董事
3.03选举朱永平为公司第十一届董事会独立董事
4.关于提前换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01选举熊美欣为公司第十一届监事会非职工代表监事
4.02选举胡舒文为公司第十一届监事会非职工代表监事
上述2-4项议案采用累积投票方式逐项表决选举非独立董事、独立董事和监事（应选非独立董事6人、应选独立董事3人、应选监事2人）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数之积，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经由公司2019年8月17日召开的第十届董事会第五次会议及2019年10月24日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通
过。其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、议案编码
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|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|《关于2019 年度聘请会计事务所的议案》|√|
|2|《关于提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|2.01|选举陈吉红为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|2.02|选举范晓兰为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|2.03|选举田茂胜为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|2.04|选举朱志红为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|2.05|选举王晓北为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|2.06|选举武明飞为公司第十一届董事会非独立董事|√|
|3|《关于提前换届选举第十一届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|3.01|选举杨鹏为公司第十一届董事会独立董事|√|
|3.02|选举王典洪为公司第十一届董事会独立董事|√|
|3.03|选举朱永平为公司第十一届董事会独立董事|√|
|4|《关于提前换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|4.01|选举熊美欣为公司第十一届监事会非职工代表监事|√|
|4.02|选举胡舒文为公司第十一届监事会非职工代表监事|√|

四、现场参与会议的股东登记办法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2019年11月14日上午10：00-16：00；采取信函或传真方式登记的须在2019年11月14日下午16：00之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的操作流程详见附件三。
六、会务联系
1.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
2.联系人：田茂胜、王百慧
3.联系电话：027-87180605
4.传 真：027-87180605
5.邮 编：430223
七、其他事项
1.会议材料备于董事会办公室。
2.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：《武汉华中数控股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会自然人股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
武汉华中数控股份有限公司董事会2019年10月25日
附件一
武汉华中数控股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会自然人股东登记表
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|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

武汉华中数控股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会法人股东登记表
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|单位名称：|营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|《关于 2019 年度聘请会计事务所的议案》|√||||
|2|《关于提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》|采用等额选举，应选人数（6）人||||
|2.01|选举陈吉红为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|2.02|选举范晓兰为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|2.03|选举田茂胜为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|2.04|选举朱志红为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|2.05|选举王晓北为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|2.06|选举武明飞为公司第十一届董事会非独立董事|√|选举票数： 票|||
|3|《关于提前换届选举第十一届董事会独立董事的议案》|采用等额选举，应选人数（3）人||||
|3.01|选举杨鹏为公司第十一届董事会独立董事|√|选举票数： 票|||
|3.02|选举王典洪为公司第十一届董事会独立董事|√|选举票数： 票|||
|3.03|选举朱永平为公司第十一届董事会独立董事|√|选举票数： 票|||
|4|《关于提前换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》|采用等额选举，应选人数（2）人||||
|4.01|选举熊美欣为公司第十一届监事会非职工代表监事|√|选举票数： 票|||

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|4.02|选举胡舒文为公司第十一届监事会非职工代表监事|√|选举票数： 票|
||说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。|||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：
1.本次选举董事采取累积投票制。股东选举非独立董事所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以本次股东大会应选非独立董事人数（6）之积，股东可以将所拥有的该部分选举票数在6名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东选举独立董事所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以本次股东大会应选独立董事人数（3）之积，股东可以将所拥有的该部分选举票数在3名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.本次选举监事采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以本次股东大会应选监事人数（2）之积，股东可以将所拥有的该部分选举票数在2名监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
4.单位委托须加盖单位公章。
5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为：365161；投票简称：华数投票。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

3.各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案2,采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。