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广东省广告集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见及独立意见
一、独立董事关于相关事项的事前认可意见
关于 2016年已经发生的关联交易及 2017年预计发生的关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司本年度日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：
公司与广东省广博报堂广告有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司、广东省广影业股份有限公司、珠海市省广星美达文化传媒有限公司、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司、省广聚合（北京）数字技术有限公司等公司发生的关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。
二、独立董事关于相关事项的独立意见
（一）独立董事关于2016年度利润分配方案的独立意见
根据瑞华会计师事务所审计的本公司2016年度财务报表，本公司（母公司）2016年度实现净利润191,733,308.35元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 19,173,330.84元，加上年末未分配利润818,461,749.54元，截止2016年12月31日止，公司可供分配利润为 991,021,727.05元。依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，
2、拟以当前总股本 1,341,028,560股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10股转增 3股，此方案实施后公司总股本由 1,341,028,560股增加为 1,743,337,128股，资本公积由 2,314,774,420.05元减少为1,912,465,852.05元。
我们认为：董事会审议通过的 2016年度利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配方案，并提请公司2016年度股东大会审议。
（二）关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
1、《广东省广告集团股份有限公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
2、公司2016年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）关于对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对2016年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
报告期内，公司内部控制活动按各项制度的规定运行，公司对购买和出售资产、关联交易、募集资金使用、担保业务、重大投资及信息披露等的内部控制严格、充分、有效，符合当前公司生产经营实际情况需要，我们认为《2016年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。
（四）关于 2016年及 2017年公司董事、高管薪酬的独立意见
经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规
定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。
我们对公司董事、高级管理人员2016年度已领取薪酬及2017年薪酬方案无异议，并同意将公司董事及高管2017年薪酬方案提交股东大会审议。
（五）关于 2016年已经发生的关联交易及 2017年预计发生的关联交易的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关本次关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就本次审议的关联交易事项发表如下独立意见：
1、2016年间的关联交易有利于公司和全体股东的整体利益，该关联交易按市场原则定价，价格公允，未损害公司股东的利益。
2、上述关联交易是经过双方友好协商的，并符合国家有关法律法规的规定。
3、上述关联交易给公司带来良好的收益、同时增加了公司客户谈判能力，有利于公司的长远发展。
4、2017年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。
5、公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
6、同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。
（六）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见
如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司与下属子公司发生的往来款属于正常经营所需。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（七）关于变更会计政策的独立意见
根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），本次公司执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（八）关于上海恺达广告有限公司和省广先锋（青岛）广告股份有限公司业绩承诺未实现的独立意见
我们查阅了《关于上海恺达广告有限公司之投资协议》、《关于省广先锋（青岛）广告股份有限公司之投资协议》等协议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]48220008号《审核报告》和瑞华审字[2017]48220007号《审核报告》，分别对上述公司业绩承诺的实现情况进行了核查。认为：2016年度上述公司业绩承诺未实现，主要是受宏观经济、行业竞争等多种因素造成，我们将持续关注上述公司后续经营情况，敦促相关方按照相关规定和程序履行《投资协议》等协议。
独立董事：黄昇民、谢石松、万良勇二〇一七年四月一日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于聘任总经理助理、董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，就公司聘任总经理助理、董事会秘书的议案发表独立意见如下：
经核查李雄伟先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》所规定的不能担任高级管理人员之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
我们认为：李雄伟先生的教育背景、工作经验、专业能力及职业道德能符合董事会秘书的岗位要求，其于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格及提名、审议、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司董事会提名李雄伟先生为公司总经理助理、董事会秘书。
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司独立董事关于聘任总经理助理、董事会秘书的独立意见》之签字页）
傅彤 程鑫
邝志云 王艳辉
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-084深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东部分股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|肖奋|是|15,000,000|2.03%|0.74%|否|是|2019-12-02|2020-04-08|国信证券股份有限公司|补充质押|

2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|肖奋|740,671,272|36.43%|553,970,700|568,970,700|76.82%|27.98%|0|0%|0|0%|
|刘方觉|30,768,630|1.51%|4,500,000|4,500,000|14.63%|0.22%|0|0%|0|0%|
|肖韵|33,964,253|1.67%|33,720,000|33,720,000|99.28%|1.66%|0|0%|0|0%|

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|肖晓|38,953,377|1.92%|32,260,000|32,260,000|82.82%|1.59%|0|0%|0|0%|
|肖勇|62,772,646|3.09%|53,432,646|53,432,646|85.12%|2.63%|0|0%|0|0%|
|肖文英|40,945,402|2.01%|30,571,323|30,571,323|74.66%|1.50%|0|0%|0|0%|
|肖武|17,369,968|0.85%|0|0|0|0|0|0|0|0%|
|合计|965,445,548|47.48%|708,454,669|723,454,669|74.93%|35.58%|0|0%|0|0%|

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1.控股股东肖奋先生本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。
2.控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
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|时段|到期的质押股份累计数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|未来半年内|412,463,123|42.72%|20.28%|68,537|
|未来一年内|723,454,669|74.93%|35.58%|116,937|

还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿付能力。
3.控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.控股股东及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年12月6日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-025苏州苏试试验集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）新金融工具准则主要包括：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（二）根据财会[2018]15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
11、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；
12、企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均列示于“收到其他与经营活动有关的现金”。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度总资产、负债总额、净资产及净利润等相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本
次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月28日
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责。监事会成员列席公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司和广大股东权益的角度出发，对公司的重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运行进行了检查，为公司规范运作提供了有力的保障。
2018年公司监事会召开了 2次会议，共审议通过了10项议案；列席了3次董事会。召开监事会和列席董事会的具体情况如下：
1、2018年3月8日，公司召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司最近三年财务报告的议案》。
2、2018年 8月 20日，公司召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于审核确认公司最近三年及一期财务报表及审计报告的议案》、《关于公司2018年半年度内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》。
3、列席公司董事会 3次，对董事会决策过程进行监督。具体为：2018年 2月26日列席第一届董事会第十二次会议；2018年3月8日列席第一届董事会第十三次会议；2018年8月20日列席第一届董事会第十四次会议。
二、监事会对公司2018年度规范运作方面的意见
期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会定期对报告期内的财务状况、财务管理等情况进行了认真的监督、检查，认为公司编制的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、公司关联交易情况
监事会认为公司与关联方之间的关联交易建立在公平、公正、公开的基础上，遵循了市场原则，价格公允，未损害公司及公司全体股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。
4、公司对外担保情况
2018年度，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
5、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司董事会编制的 2018年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2019年度工作计划
理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展，不断提高公司治理水平。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会 2019年 4月 11日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-032袁隆平农业高科技股份有限公司
关于收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、收回理财产品本金及收益情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月以闲置募集资金3,000万元购买了首创证券有限责任公司发行的“首开得胜40号180天收益凭证”（详见公司于2018年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金3,000万元，并获得收益62.14万元。
二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为2.8亿元。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-008
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”)及控股子公司麻城凯|
|龙科技化工有限公司（以下简称“麻城凯龙”）于2018年2月1日收到由湖北省科|
|学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高|
|新技术企业证书》。公司证书编号：GR201742002141，发证时间为2017年11月|
|30日，有效期三年。麻城凯龙证书编号：GR201742000618，发证时间为2017年|
|11月28日，有效期三年。|
|根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关法规、文件的规定，通过高新|
|技术企业认定并向主管税务机关办理完毕减免税手续后，公司及麻城凯龙将自|
|2017年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%|
|的税率征收企业所得税。|
|公司及控股子公司此次获得高新技术企业证书，有利于减少企业税负，将对|
|公司的经营发展产生积极影响。|
|特此公告。|

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-034多氟多化工股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过，详见2016年4月22日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2015年度股东大会决议公告》。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本251,242,155股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为251,242,155股，分红后总股本增至628,105,387股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月11日，除权除息日为：2016年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月12日。
六、股份变动情况表（实际以中国结算深圳分公司处理结果为准）。
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|63,674,794|25.34|95,512,191|159,186,985|25.34|
|01 首发后个人类限售股|2,080,000|0.83|3,120,000|5,200,000|0.83|
|02 股权激励限售股|8,560,000|3.41|12,840,000|21,400,000|3.41|
|03 首发后机构类限售股|18,042,155|7.18|27,063,233|45,105,388|7.18|
|04 高管锁定股|34,992,639|13.93|52,488,958|87,481,597|13.92|
|二、无限售流通股|187,567,361|74.66|281,351,041|468,918,402|74.66|
|三、总股本|251,242,155|100.00|376,863,232|628,105,387|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本628,105,387股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.07元。
八、咨询办法
咨询地址：焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦四楼证券部
咨询联系人：陈相举
咨询电话：0391-2956992
咨询传真：0391-2956956
九、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、第四届董事会第三十次会议决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息，转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-041鸿博股份有限公司
关于公司实际控制人之间终止协议转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 9日，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人尤玉仙（以下简称“甲方”）、尤友鸾（以下简称“乙方）”的通知，因双方于 2017年 11月 15日在福州签署《股份转让协议》，甲方拟将其持有的公司 32,000,000股无限售流通股（占公司当时总股本的6.3649%），转让给乙方，双方于 2019年 5月 9日签署了《股份转让协议之终止协议》，终止上述协议转让事项。具体事项如下：
一、协议的主要条款
（一）终止交易的原因
因市场变化，甲方拟重新安排协议转让的标的股份的交易事宜，经双方友好协商，同意取消本次协议转让。
（二）权利义务的终止
1、本协议签署后，《股份转让协议》中约定的各项权利义务终止，双方均不承担违约责任。
2、甲、乙双方依法各自承担因本次标的股份转让所产生的费用（包括顾问费）以及印花税、个人所得税等税负。
二、备查文件
1、《股份转让协议之终止协议》
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-010罗牛山股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月27日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第二十三次临时会议的通知。本次会议于2016年3月29日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2015年年度报告的审议，董事会保证：公司 2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《2015年度利润分配预案》。
2015年母公司实现净利润 90,152,797.17元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 9,015,279.72元，加上年初未分配利润 120,484,209.28元，减去 2014年度分配利润17,602,640.00元，年末可供分配利润合计为184,019,086.73元。
因公司处于产业转型发展期，2016年公司计划加大对主营业务的投入及市场推广，未来存在大额资金需求，为支持公司持续、稳健地经营发展，2015年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度计提大额资产减值准备的议案》。
2015年度公司按规定计提资产减值准备 6,780,107.80元，2015年末公司资产减值准备账面余额为 133,295,333.35元。
董事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销往来款的议案》。
董事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的公告》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度投资者关系管理计划》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年度投资者关系管理计划》。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度社会责任报告》。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度社会责任报告》。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
江苏三友集团股份有限公司董事会
战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等法律、法规和规范性文件及《江苏三友集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。
第三条战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、法规的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第四条战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员构成
第五条战略委员会成员由十一名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第六条战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第七条战略委员会设主任一名，由公司董事会指定一名委员担任。
第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第九条战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本议事规则规定人数时，董事会应根据上述第五条至第七条的规定补足委员人数。
第十条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第十一条战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第十二条战略委员会行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宣。
第十三条战略委员会下设投资评审小组，评审小组设在公司投资发展部，投资发展部负责人担任评审小组组长。
第十四条战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审查决定。
第十五条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十六条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的
资料：
（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运行、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行的协议、合同、及可行性报告等洽谈事宜应上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十七条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章会议的召开与通知
第十八条战略委员会每年至少召开一次会议。公司董事、战略委员会委员可提议召开战略委员会临时会议。
第十九条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第二十条战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。
第二十一条战略委员会定期会议应于会议召开前 5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第二十二条战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十三条会议通知应附有内容完整的议案。
第二十四条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第六章议事与表决程序
第二十五条战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十六条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十七条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十八条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十九条战略委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人享有一票表决权。
第三十条战略委员会投资评审小组成员可列席战略委员会会议。战略委员会可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第三十一条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十二条战略委员会会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。以通讯方式召开会议的，以传真方式做出会议决议，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第三十三条战略委员会在会议结束后，应就会议通过的议案及表决结果，以书面形式报公司董事会。
第三十四条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第三十五条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，会议记录保存期为十年。
第三十六条战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十七条会议出席和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章附则
第三十八条本议事规则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第三十九条本议事规则由公司董事会负责解释。
第四十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第四十一条本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
江苏三友集团股份有限公司董事会二○一五年十月十六日
证券代码：002036 证券简称：宜科科技 公告编号：2014-044
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日上午召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升暂时闲置募集资金使用效率，使用不超过8,600万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行银行结构性存款。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项。
本次使用募集资金进行结构性存款不存在变相改变募集资金用途的行为，也不影响募集资金项目的正常实施。
本次公司使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司章程等相关规范性文件的规定，本次公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款无需提交股东大会审议。
一、本次配股募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司配股的批复》核准，公司以股权登记日 2014年 10月 21日深圳证券交易所收市后总股本 202,248,900股为基数，按照每 10股配售 3股的比例配售 A股股份，共计可配售股份总数为 60,674,670股，配股价格 5元/股。截至2014年10月30日止，公司实际发行人民币普通股 58,532,956股，每股发行价格 5.00元，募集资金总额为人民币 292,664,780元，扣除与发行有关
的费用计人民币15,418,476.35元，实际募集资金净额为人民币277,246,303.65元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2014]第114480号”验资报告。
上述募集资金已存放于公司为本次配股发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构长城证券有限责任公司及宁波银行国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止 2014年 11月 21日，公司募集资金专户余额为277,246,303.65元。
二、募集资金使用情况
根据公司配股说明书、配股募集资金使用可行性分析报告，公司本次配股募集资金净额用于汉麻纺纱项目，募集资金以与合作方富仕高新合资成立子公司的形式投入。截止2014年11月21日，公司募集资金专户余额为 277,246,303.65元，募集资金尚未使用。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》及《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等，同意使用募集资金向子公司武汉汉麻公司增资7,000万元；同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,100万元；同意将使用不超过人民币 10,000万元（占公司本次配股发行股票募集资金净额 27,724.63万元的36.07%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，相关公告详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，及2014年11月22日《证券时报》。
上述募集资金使用后尚有部分闲置资金的情况出现。
三、募集资金闲置原因
公司“汉麻纺线”项目建设期拟为2年，资金投入需根据基建进度、设备采购合同等安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过8,600万元人民币部分闲置募集资金进行银行结构性存款，具体情况如下：
银行结构性存款为银行的收益增值产品，在确保本金安全的前提下，运用利率、汇率等产品与传统的存款业务相结合的一种创新性存款。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币8,600万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、信息披露
公司进行结构性存款相关情况将按规定在定期报告中披露。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行结构性存款属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制投资风险措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金进行结构性存款的决策程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在期限内
滚动使用最高额度不超过人民币8,600万元部分闲置募集资金投资于安全性高、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的决定。
2、监事会意见
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|-|-|
||本次公司计划在保障资金安全的前提下，在期限内滚动使用最高额度不超|
||过人民币8,600万元部分闲置募集资金进行银行结构性存款，不影响募集资金|
||项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公|
||司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同|
||意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。|
||3、保荐机构意见|
||经核查，保荐机构认为：本次宜科科技计划对最高额度不超过 8,600万元|
||的闲置募集资金进行银行结构性存款履行了必要的程序，符合相关规定，在不|
||影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于|
||保护广大投资者利益。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行银行|
||结构性存款。|
|七、备查文件||
|1、公司第五届董事会第十一次会议决议；||
|2、公司第五届监事会第十次会议决议；||
|3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的独立董||
|事意见；||
|4、长城证券有限责任公司出具的《关于宁波宜科科技实业股份有限公司使||
|用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的核查意见》。||

特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－057关于媒体对公司相关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近期，证券市场红周刊网站刊登了《奇虎看上的是深圳惠程?》一文。文章推测，信中利集团收购深圳惠程目的是为其客户奇虎360公司借壳深圳惠程做准备。
截止本公告日，在各路网络媒体、股吧和投资者互动平台中大量流传着奇虎 360公司拟借壳深圳惠程回归 A股市场的传闻。公司不时接到投资者电话，询问公司实际控制人变更是否与奇虎360公司有关。
二、澄清说明
公司董事会针对上述报道和传言向控股股东中驰极速体育文化发展有限公司和共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、实际控制人汪超涌先生及李亦非女士发函核实，现将有关情况澄清如下：
1、公司与奇虎360公司从未进行过任何接触，不存在相关重大资产重组、上市公司收购等重大事项。
2、公司控股股东、实际控制人与奇虎360公司及周鸿祎先生从未针对深圳惠程进行过任何接触，不存在相关重大资产重组、上市公司收购等重大事项。
3、公司及控股股东、实际控制人承诺，未来6个月内不会筹划重大资产重组等重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人承诺将严格遵守《上市公司收购管理办法》，其持有的深圳惠程股份自收购完成后12个月内不转让。
三、必要提示
中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定
的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-001
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月9日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年1月5日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
因公司生产经营所需，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请调整授信额度或申请新的授信额度共计不超过人民币贰拾捌亿捌仟万元整。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司为公司全资子公司向银行申请授信额度提供担保并办理土地抵押事宜的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟变更股票转让方式的议案》；
为促进公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）的进一步发展，康铭盛拟申请将其股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。同时，拟授权康铭盛董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理相关事宜。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-040
鸿利智汇集团股份有限公司
关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》现将具体情况公告如下：
一、新聘会计师事务所的原因
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司慎重考虑，拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“四川华信”）为公司 2019年年度审计机构，并授权董事长决定其2019年度审计费用。
中审众环在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中审众环为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月27日
统一社会信用代码：91510500083391472Y
企业地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号
执行事务合伙人：李武林
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川华信是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，总所设在成都，目前在北京、重庆、泸州均设有分所，主要为客户提供审计、资本金验证、资产评估和管理咨询等专业服务。四川华信拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务具有证券、期货相关业务从业资格，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。
三、聘用审计机构履行的程序
1、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。
2、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，同意聘请四川华信为公司2019年度审计机构。
3、本事项尚需提请公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，拥有足够经验和良好执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，能够为公司提供专业服务具有证券、期货相关业务从业资格，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。因此，我们同意公司续聘四川华信为公司2019年度审计机构。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、第四届监事会第三次会议决议。
3、关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。
4、关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日