证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2016-35大连大杨创世股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|113|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,844,022|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长李桂莲女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次大会；部分其他高管和见证律师列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,844,022|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2015年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,844,022|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

4、议案名称：公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

5、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

6、议案名称：关于公司 2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

7、议案名称：关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.00、议案名称：关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.03、议案名称：拟出售资产
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.04、议案名称：定价原则、交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.05、议案名称：拟出售资产交割安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.06、议案名称：损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.07、议案名称：拟出售资产人员接收及安置
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.08、议案名称：转让对价的支付
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.09、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.10、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.11、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.12、议案名称：拟购买资产的定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.13、议案名称：发行股份的定价依据和数量
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.14、议案名称：股份锁定期的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.15、议案名称：拟购买资产和新增股份的交割
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.16、议案名称：损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.17、议案名称：业绩承诺及盈利预测补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.18、议案名称：上市地点（发行股份购买资产的股份）
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.19、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.21、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.22、议案名称：募集配套资金认购方
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.23、议案名称：发行股份的定价依据及股份数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.24、议案名称：本次募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.25、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.26、议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.27、议案名称：上市地点(募集配套资金发行的股份)
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

8.28、议案名称：本次重大资产重组决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

9、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12号》和《上市公司监管
法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

14、议案名称：关于《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

15、议案名称：关于签署附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《非公开发行股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

16、议案名称：关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

20、议案名称：关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,094,491|99.57|0|0.00|140,000|0.43|

22、议案名称：关于《大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

23、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

24、议案名称：关于修订《大连大杨创世股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,704,022|99.85|0|0.00|140,000|0.15|

25、议案名称：关于公司8个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,505,377|99.66|0|0.00|338,645|0.34|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,505,377|99.66|0|0.00|338,645|0.34|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2015 年度董事会工作报告|33,214,241|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公司 2015 年度报告全文及摘要|33,214,241|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|公司 2015 年度财 务 决 算 与2016 年度财务预算报告|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|4|公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|5|关于使用自有资金进行投资|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财的议案|||||||
|6|关于公司 2016年度日常关联交易的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|7|关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.01|本次重大资产重组方案概述|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.02|交易对方|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.03|拟出售资产|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.04|定价原则、交易价格及支付方式|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.05|拟出售资产交割安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.06|损益安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.07|拟出售资产人员接收及安置|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.08|转让对价的支付|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.09|发行股份的种类和面值|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.10|发行方式|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.11|发行对象和认购方式|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.12|拟购买资产的定价原则及交易价格|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.13|发行股份的定价依据和数量|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.14|股份锁定期的安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.15|拟购买资产和新增股份的交割|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.16|损益安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.17|业绩承诺及盈利预测补偿安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.18|上市地点|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.19|滚存未分配利|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||润安排|||||||
|8.20|发行股份的种类和面值|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.21|发行方式|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.22|募集配套资金认购方|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.23|发行股份的定价依据及股份数量|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.24|本次募集配套资金总额|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.25|募集资金用途|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.26|股份锁定期安排|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.27|上市地点|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|8.28|本次重大资产重组决议有效期限|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|9|关于本次重大资产重组构成关联交易的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|10|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|11|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|12|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案|||||||
|13|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》和《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|14|关于《大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|15|关于签署附生效条件的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《非公开发行股份认购协议》的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|16|关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|17|关于评估机构的独立性、评估|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案|||||||
|18|关于本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|19|关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|20|关于提请股东大会审议同意上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|21|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|22|关于《大连大杨创世股份有限公司募集资金管理制度》的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|23|关于《公司未来三年股东回报规 划（ 2016-2018年）》的议案|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|
|24|关于修订《大连大杨创世股份|33,074,241|99.58|0|0.00|140,000|0.42|

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||有限公司章程》的议案|||||||
|25|关于公司 8 个控股子公司以未分配利润及盈余公积转增注册资本的议案|32,875,596|98.98|0|0.00|338,645|1.02|
|26|公司 2015 年度监事会工作报告|32,875,596|98.98|0|0.00|338,645|1.02|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共99,844,022股，经与
会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1- 26项议案。其中议案 8涉及逐项表决，8.00-8.28共 28个子议案全部表决通过。
2、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20和 21共十六项议案涉及关联交易事项，关联股东大杨集团有限责任公司（持有本公司股份 66,250,000股，占本公司总股数的40.15%）、李桂莲（持有本公司股份243,334股，占本公司总股数的0.15%）及其家庭成员石晓东（持有本公司股份91,247股，占本公司总股数的0.06%）、胡冬梅（持有本公司股份24,950股，占本公司总股数的0.02%）已对该十五项议案回避表决，其持有的股份未计入该十五项议案各自有效表决股份总数。
3、议案1、2、3、5、6、22、23、25和26等九项议案均为普通议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、议案4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、和 24等十七项议案均为特别决议议案，均已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》：以 2015年 12月 31日总股本 16,500万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金红利 1,485万元（含税）；每 10股转增 10股，转增16,500万股，实施后公司总股本为：33,000万股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈伟、任辉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连大杨创世股份有限公司2016年4月13日