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证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-078昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产重组事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年12月28日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十八日
上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
上海润欣科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三次会议于2015年5月27日在公司会议室召开,会议应出席董事7人,实际到会董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长郎晓刚先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:一. 审议通过《关于调整<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》
同意本次发行不进行存量股转让,删除公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案中涉及股东公开发售股份的内容。调整后的本次发行方案主要内容如下:
1.股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。
2.每股面值:人民币1元。
3.发行股数:3,000万股。
4.发行价格:由发行人与主承销商根据市场情况等因素,包括但不限于向询价对象初步询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定。
5.发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;
6.发行对象:符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行
创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外),可参与网下配售投资者的具体条件由发行人董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告);
7.拟上市地:深圳证券交易所;
8.承销方式:余额包销;
9.决议有效期:本次发行决议有效期延长一年,至2016年6月4日有效。
(同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
二. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》
董事会同意首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途调整为:
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟投入募集资金金额(万元)|
|1||工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目||4,502.17||
|2||智能手机关键元件开发和推广项目||10,000.00||
|3||现有产品线规模扩充项目||2,687.83||
|合计||||17,190.00||

三. 审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2015年6月11日上午9时在公司会议室召开公司第二次临时股东大会,审议前述《关于调整<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》及《关于调整募集资金用途的议案》。
(同意票7票、反对票0票、弃权票0票)
(本页以下无正文,下页为签署页)
[本页为上海润欣科技股份有限公司董事会会议决议签署页]
出席会议董事签名：
上海润欣科技股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-001北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2017年12月25日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于2018年1月5日以现场表决的方式在公司会议室召开，应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》
公司围绕大数据全产业链的核心技术能力，深度开展大数据产品及解决方案的研发和拓展，结合安徽省合肥市大数据产业发展政策，进一步释放大数据价值，助力合肥市构建多元化、多层次的大数据产业生态圈，公司拟使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》
为了发挥公司在智慧城市及BIM(建筑信息模型)领域的产业优势，结合内蒙古自治区内大数据产业发展政策，公司拟使用自有资金在内蒙古呼和浩特市设立全资子公司。
详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外
投资设立全资子公司的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司
日常关联交易 2013年度计划执行情况和 2014年度计划的核查意见 2014年 2月 26日，烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为烟台万润的持续督导保荐机构，对上述关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，烟台万润精细化工股份有限公司（含全资子公司及控股子公司）预计2014年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下称“万海舟公司”）发生向关联人采购货物、销售原材料、委托加工、污水处理等日常关联交易。
2013年度公司预计与关联方万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过 5,400.00万元，2013年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 4,161.77万元。
预计 2014年度公司与万海舟公司发生的日常关联交易总金额不超过 5,400.00万元。
本议案应提交股东大会审议，关联股东肖永强、王忠立将回避在股东大会上对本议案的投票。
（二）2013年度实际发生与 2014年度预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2014年度日常关联交易金额（不超过）|2013年度实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例(%)|
|采购货物|万海舟公司|200.00|117.06|0.29|
|销售原材料|万海舟公司|150.00|45.21|12.87|
|委托加工|万海舟公司|5,000.00|3,972.73|55.83|
|污水处理|万海舟公司|50.00|26.77|100.00|
|合 计||5,400.00|4,161.77|-|

注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（三）2014年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年年初至披露日发生额（未经审计）|
|采购货物|万海舟公司|49.23|
|销售原材料|万海舟公司|0.00|
|委托加工|万海舟公司|704.72|
|污水处理|万海舟公司|0.00|
|合 计||753.95|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|烟台万海舟化工有限公司|
|成立时间|2002年12月20日|
|注册资本|1,200万元|
|实收资本|1,200万元|
|法定代表人|石敏|
|公司住所|烟台经济技术开发区五指山路8号|
|股东构成|烟台万华氯碱有限责任公司、日本DIC株式会社和烟台万润均出资400万元，烟台万华氯碱有限责任公司与烟台万润持股比例均为35.48%，日本DIC株式会社持股比例为29.04%|
|经营范围|生产加氢液晶材料及加氢精细化工产品（不含化学危险品，国家有专项规定的除外），并销售公司自产产品|
|主营业务|加氢液晶材料及加氢精细化工产品的生产和销售|

经审计截至 2013年 12月 31日万海舟公司的主要财务数据为：总资产为 33,590,984.08元，净资产为 27,501,165.15元，2013年度实现营业收入 40,785,006.97元，营业利润为 4,714,393.59元，净利润为3,432,925.77元。
（二）与公司的关联关系
烟台万润参股万海舟公司，持有万海舟公司35.48%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》之规定。
（三）履约能力分析
万海舟公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容与定价方式
格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：对于公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。
2、公司接受万海舟公司委托加工服务。公司委托万海舟公司进行加氢业务，该业务属于委托加工业务的一种，其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。加氢业务加工费定价具体原则为：公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟公司进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
3、公司向万海舟公司销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。
4、公司为万海舟公司提供污水处理服务。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
经公司2010年度股东大会批准，公司于2011年3月23日与万海舟公司于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期 3年，协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。
公司与万海舟公司的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议，交易价格参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议将于 2014年 3月 23日到期，公司计划该协议到期后与万海舟公司续签《业务合作协议》。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中
小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、关联交易审批程序
上述关联交易已经烟台万润第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议分别审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，独立董事对此发表了独立意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。中德证券对此无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
单晓蔚
田文涛
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-038山东日科化学股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日向控股股东、实际控制人赵东日非公开发行人民币普通股（A股）20,812,614股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，募集资金总额为人民币160,049,001.66元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2017）第000076号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专用账户的开户情况如下：
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||户名||开户行名称||账号||资金用途|
|山东日科化学股份有限公司||山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行||9070107061242050003907||建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”||
|山东日科橡塑科技有限公司||中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行||937009010024828889||||

份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科橡塑科技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：山东日科化学股份有限公司
开户银行：山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行
银行账号：9070107061242050003907
募集资金用途：建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目”
（二）募集资金专户使用情况
1、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424号）。
2、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计10,000万元向日科橡塑增资。本次实际使用募集资金向全资子公司增资的金额为35,096,330.34元（超出部分为募集资金存款利息），以募集资金增资的资金存放于全资子公司山东日科橡塑科技有限公司开设的募集资金专户中。
（三）募集资金专户注销情况
截至本公告日，该募集资金专项账户余额为0.00元，并已办理了专户注销手续。该专户注销后，该募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四十三次会议相关事项
的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》、（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第四十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举第四届非独立董事和独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会任期届满，董事会提名第四届董事会候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规关于董事、独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事、独立董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入或其他任何处罚的情况。我们同意本次第四届董事会非独立董事和独立董事的提名方案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司独立董事津贴的独立意见
董事会拟定的公司第四届董事会独立董事的津贴方案是公司依据所处的行
业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后而确定。董事会关于相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意第四届董事会独立董事薪酬的方案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王庆、刘宇
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-305深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限
公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年10月11日召开第五届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行
申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，
怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债
率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区申杰国际贸易有限公司（以下简称“申杰国际贸易”）注册地点：张家港保税区纺织原料市场1403F室
法定代表人：陆永平
成立时间：2001年10月23日
经营范围：供应链管理（金融供应链除外）；小家电、电子产品、日用百货、通讯设备的购销及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；信息咨询服务；提供劳务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
申杰国际贸易目前注册资本为人民币3,480万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，申杰国际贸易的总资产为11,242.06万元，净资产为
3,688.15万元，总负债为7,553.91万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为67.19%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,681,244万元（或等值外币）（含第五届董事会第六次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的405.09%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金
额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深圳中恒华发股份有限公司
关于 2015年度审计报告保留意见所涉
及事项影响已消除的专项审核报告
大信专审字[2017]第 5-00000号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
2015年度审计报告保留意见所涉及事项
影响已消除的审核报告
大信专审字[2017]第5-00081号深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2015年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
深圳中恒华发股份有限公司董事会编制了《2015年度审计报告中保留意见所涉及事项影响消除的的专项说明》（以下简称“专项说明），编制和对外报送、披露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司2015年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的情况发表意见。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司2015年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告作为深圳中恒华发股份有限公司2015年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除出具的，未经我所书面同意、不得用作其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○一七年四月二十一日
深圳中恒华发股份有限公司董事会
关于2015年度审计报告中保留意见所涉及事项
影响消除的专项说明
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“中恒华发”或“公司”）2015年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了XYZH/2016SZA20347保留意见的审计报告(以下简称“2015年度审计报告”)。现对2015年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除进行说明：
一、导致保留意见的事项
1、中恒华发公司分别于 2015年 2月、4月和6月预付关联方武汉恒生光电有限公司（以下简称“恒生光电”）370万元、10,000万元和25万元，合计10,395万元采购款，截止 2015年 12月 31日，上述采购交易共发生251.91万元，收回本金10,143.09万元。由于审计范围受限，信永中和会计师事务所无法实施替代审计程序以对此项关联方采购业务的经济实质获取充分适当的审计证据。因此，无法确定是否有必要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。
2、因涉嫌信息披露违法违规，中恒华发公司于 2016年 1月 1 8日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字16026号）。截止审计报告签发日，由于中国证券监督管理委员会的调查工作尚未结束，信永中和会计师事务所无法判断最终调查结论对中恒华发公司财务报表可能产生的影响。
二、审计报告中保留意见所涉及事项已消除的说明
述业务没有与《企业会计准则》等相关法律法规相冲突，因此不需要对预付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无调整金额。
2、中恒华发公司于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知，因涉嫌信息披露违法违规，决定对公司立案调查。2016年9月18日，中恒华发公司收到了中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》（[2016]6号）。2016年12月22日，中恒华发公司收到中国证监会深圳证监局《行政处罚决定书》（[2016]7号），对公司未按规定披露与控股股东子公司关联交易事项、未按规定披露重大资金往来事项、未按规定披露超额关联交易事项对公司及相关人员进行了处罚（详见公司于2016年12月24日的公司公告，编号：2016-68），公司及相关人员已在规定时间内缴纳了罚款。
综上所述，中恒华发公司2015年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。
深圳中恒华发股份有限公司董事会
二○一七年四月二十一日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-022江苏金飞达服装股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，本公司接控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司(持有本公司无限售流通股份17,955万股，占本公司总股本的42.54%，)的通知，2015年4月3日，江苏帝奥控股集团股份有限公司将其在广发证券股份有限公司客户信用担保账户上本公司股份2,000万股（占公司总股本的4.74%）质押给中国工商银行股份有限公司南通通州支行，为其取得8000万元的授信额度。质押期限自2015年4月7日起，期限三年。上述股权质押登记手续已于2015年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司累计共质押本公司股份17,663万股，占公司总股本的41.85%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司履行有关信息披露义务。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2015年04月08日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2015-045四川泸天化股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2015年5月13日下午14：50
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长宁忠培
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月 12日下午15:00至5月13日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2015年 4月 21日召开的第五届三十次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共215名，代表股东345,804,647股，占公司股份总数的59.11%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份318,115,969股,占公司股份总数的54.37%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共209名，代表股份27,688,678股，占公司股份的 4.73%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决结果为：同意22,771,261股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,400股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
2、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
4、《关于四川泸天化股份有限公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
6、《关于四川泸天化股份有限公司与泸天化（集团）有限责任公司签订附条件生效的<股份转让协议>的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
7、《关于四川泸天化股份有限公司签订附条件生效的<关于宁夏和宁化学有限公司、九禾股份有限公司之股权转让协议>的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
9、《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
10、《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及评估报告的议案》表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
12、《关于本次交易后与四川天华股份有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意22,771,161股，占到会及网络有效表决股权数的82.19%；反对 4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的17.26%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.55%。
13、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
表决结果为：同意 340,871,161股，占到会及网络有效表决股权数的 98.57%；反对4,780,986股,占到会及网络有效表决股权数的1.38%；弃权152,500股,占到会及网络有效表决股权数的 0.05%。
上述一至十二个议案，属于重大资产出售暨关联交易事宜与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-031苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务及补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|吕仕铭|是|2,420,000|2017年6月29日|2019年11月14日|信达证券股份有限公司|9.15%|补充质押|
|吕仕铭|是|2,500,000|2017年6月30日|2019年11月25日|华夏银行股份有限公司昆山支行|9.46%|补充质押|
|合计|-|4,920,000|-|-|-|18.61%|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份26,437,000股（首发前个人
类限售股），占公司总股本的39.65%。其所持公司股份累计被质押14,437,752股，占其直接持有公司股份的54.61%，占公司总股本的21.66%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 7月 3日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2014年度独立董事王守仁述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开3次股东大会，9次董事会会议，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董|事姓名||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||9||9|0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||
||||||||||是否连续两次未|
|董事姓名|||具体职务||应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数||
||||||||||亲自出席会议|
|||独立董事||3||3|0|||

本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2014年3月7日在第四届董事会第二十七次会议上，本人对《关于计提资产减值准备的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2014年4月16日在第四届董事会第二十八次会议上，本人对《关于2013年度利润分配的预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司及其子公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用的情况的专项报告的议案》、《关于续聘2014年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的议案》发表了独立意见。
2014年7月7日在第四届董事会第三十次会议上，本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见及事前认可意见。
2014年8月26日在第四届董事会第三十一次会议上，本人对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况》发表了独立意见。
2014年9月16日在第四届董事会第三十二次会议上，本人对《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了独立意见。
2014年12月4日在第四届董事会第三十四次会议上，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员。报告
期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司定期报告、募集与超募资金的使用计划、对外担保情况、内部控制制度、续聘会计师事务所等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和视频等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王守仁二○一五年四月二十日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第四十次会议审议的《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表以下独立意见：
由于公司2016年度净利润指标未达到限制性股票激励计划对年度业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，激励对象持有的已获授的限制性股票30%部分未达到解锁条件，第二期失效。同时，公司原激励对象仇涛因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应将上述已不符合解锁及激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
综上所述，本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中相关回购条款的规定实施回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第四十次会议的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-17凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 2月 9日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 2月 8日下午 15:00至 2018年 2月 9日下午 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦 708会议室
3.召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李林芝女士
八届董事会第四十五次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 25名，代表股份 743,422,770股，占公司股份总数的18.9186％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 6名，代表股份 402,733,000股，占公司股份总数的10.2487％；
（2）通过网络投票的股东 19名，代表股份 340,689,770股，占公司股份总数的8.6698％。
2.中小股东出席的总体情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计 24名，代表股份 343,422,770股，占公司股份总数的8.7394％。其中：
（1）出席现场会议的中小股东及其授权委托代表人 5名，代表股份 2,733,000股，占公司股份总数的0.0695％。
（2）通过网络投票的股东 19名，代表股份 340,689,770股，占公司股份总数的8.6698％。
（三）其他人员出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市通商律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
同意742,946,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9359％；反对476,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0641％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
中小股东表决情况：同意342,946,034股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8612％；反对476,736股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1388％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
由于本次重组拟以现金方式向控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司及其他第三方出售标的资产，本次交易构成关联交易。阳光凯迪新能源集团有限公司及其关联方对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：张晓彤夏晨曦
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2.会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3.《凯迪生态环境科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
4.北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 2月 9日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-067深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件，公司独立董事发表了独立意见。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，2018年 5月 11日召开 2017年度股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等议案。具体内容详见公司2018年4月20日、2018年5月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
公司于2018年6月22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180899号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见公司 2018年 6月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2018-053）。
公司于2018年7月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180899号）。具体详见公司 2018年 7月 20日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-055）。
2018年8月10日，公司向中国证监会提交了《雷曼股份关于创业板非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请》，申请延期向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见书面回复及相关材料。具体详见公司2018年8月14日刊登在巨潮资讯网上的《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-059）。
二、终止本次非公开发行股票的原因
鉴于公司本次非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司审慎决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。
三、本次终止非公开发行股票对公司的影响
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2018年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司独立董事一致同意终止本次非公开发行股票事项，并发表了独立意见。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。一致同意终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件。
六、监事会意见
公司监事会认为：结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2018年8月29日