证券代码：000557 证券简称：银广夏 公告编号：2016-037
广夏（银川）实业股份有限公司
关于召开
2015
年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 23日、5月 7日在《证券时报》、巨
潮资讯网披露了《关于召开 2015年度股东大会的通知》和
《关于2015年度股东大会增加临时提案暨召开2015年度股
东大会的补充通知》，定于 2016年 5月 17日采用现场表决
和网络投票相结合的方式召开 2015年度股东大会。为方便
投资者行使股东大会表决权，保护投资者合法权益，现将会
议相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十六次董事会审议通过，2015年度股东大会由董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2015年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2016年5月17日14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30-11:30,13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月16日15:00，投票结束时间为5月17日15:005、会议的召开方式：2015年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年5月10日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座（宁
夏国际会展中心对面院内）。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
7、《关于修改公司<章程>的议案》
8、《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》
上述议案中，除第 7项《关于修改公司<章程>的议案》、第 8项《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》须由股东
大会以特别决议通过外，其他议案均由股东大会以普通决议
通过。公司独立董事将在股东大会上述职。
上述议案的具体内容见 2016年 5月 7日披露在巨潮资
讯网的《广夏（银川）实业股份有限公司 2015年度股东大
会会议文件（补充后）》，独立董事述职报告的具体内容见
2016年 4月 23日披露在巨潮资讯网的《独立董事述职报
告》。
三、会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委
托书（附件2）。
法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡。
2、登记时间：2016年 5月 17日上午 9:00-11:00
3、登记地点：宁夏银川市北京中路 168号 C座 401室
（宁夏国际会展中心对面院内）
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座401室
2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议
2、宁夏国有资本运营集团有限责任公司《关于提出
股东会临时提案的函》
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360557
2.投票简称：广夏投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
公司 2015年度股东大会设置 8项议案，议案对应的“议案编号”如下：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||《2015 年度董事会工作报告》||1.00||
|议案 2||《2015 年度监事会工作报告》||2.00||
|议案 3||《2015 年度财务决算报告》||3.00||
|议案 4||《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》||4.00||
|议案 5||《2015 年年度报告及摘要》||5.00||
|议案 6||《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》||6.00||
|议案 7||《关于修改公司<章程>的议案》||7.00||
|议案 8||《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》||8.00||

（2）填报表决意见
对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 5月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 16日下午3:00，结束时间为 2016年 5月 17日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人
（本公司）出席2016年5月17日召开的广夏（银川）实业股份有限
公司2015年度股东大会并行使表决权。
表决指示如下：
议案1《2015年度董事会工作报告》□同意□反对□弃权
议案2《2015年度监事会工作报告》□同意□反对□弃权
议案3《2015年度财务决算报告》 □同意□反对□弃权
议案4《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
□同意□反对□弃权
议案5《2015年年度报告及摘要》 □同意□反对□弃权
议案6《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
□同意□反对□弃权
议案7《关于修改公司<章程>的议案》□同意□反对□弃权
议案8《关于更名及修改公司<章程>的临时提案》
□同意□反对□弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的
意思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日