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北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会提供的关于回购部分社会公众股份的所有相关文件，基于独立判断立场，对前述事项发表如下独立意见：
公司回购部分社会公众股份的方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
目前，公司行业地位日益巩固，盈利能力持续增强，但公司估值处于低位。
在此情形下，公司回购社会公众股份反映了管理层和主要股东对公司内在价值的肯定，将有利于切实提高上市公司股东的投资回报，提高股东持股价值，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，并建立常态化的股东回报机
制。
本次回购资金上限为4亿元，资金来源为自有资金。截至2015年6月30日，公司总资产为5,403,365,089.69元，货币资金余额为503,296,981.30元，归属于上市公司股东的净资产为3,648,049,652.21元，2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为284,052,032.60元，回购资金总额的上限4亿元占公司总资产的7.40%、占公司净资产的10.96%。公司近年来财务状况良好，2014年末公司资产负债率32.66%，截至2015年6月30日公司资产负债率31.94%，公司资本结构仍具有一定的财务杠杆利用空间。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司管理层根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，因此，我们认为人民币4亿元的股份回购
金额上限不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司也有能力支付回购价款。我们认为该方案是可行的。
基于以上理由，我们认为，公司本次回购部分社会公众股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司价值的提升，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪2015年8月24日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-075郴州市金贵银业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年7月29日—2018年7月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月 30日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 7月 29日下午15:00—2018年 7月 30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长曹永贵先生；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
(1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25人，代表有表决权股份200,001,374股，占公司总股份的35.3993%。
(2)现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人共 9人，代表有表决权的股份数为199,656,374股。占公司股份总数的35.3382%；
(3)网络投票情况
通过网络投票的中小股东 16人，代表股份 345,000股，占公司股份总数0.0611％。
(4)参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 18人，代表股份 724,300股，占公司股份总数的0.1282%。
(5)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。
会议由公司董事长曹永贵先生主持。
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，
具体审议与表决情况如下：
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|序号|议案名称|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|199,958,274|99.9785%|43,100|0.0215%|0|0.0000%|通过|

二、持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|中小股东有效表决权股份总数|表决意见||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|724,300|681,200|94.0494%|43,100|5.9506%|0|0.0000%|

四、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、见证律师：刘中明、傅怡堃；
3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-077
广东舜喆（集团）股份有限公司
2017前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|第三季度|上年第三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1180万元|亏损：794.13万元|亏损：约380万元|亏损：363.32 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.037元|亏损：0.025元|亏损：约0.012元|亏损：0.011元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比亏损上升主要是报告期证券投资亏损所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一七年十月十三日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-026惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于归还暂时补流募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）于2018年5月29日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-036）详见公司2018年5月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为50,113,862.98元。2019年5月28日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-70申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2019年6月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2019年 6月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2019年 6月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2019年6月||2019年6月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|115,234|50,105|6,807,280|
|申万宏源西部证券有限公司|9,415|4,358|708,726|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|5,196|1,411|146,715|
|合 计|129,845|55,874|--|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-048重庆莱美药业股份有限公司
关于投资设立产业投资基金完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月4日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金认缴出资人民币 6亿元与广州赛富立合资本管理有限公司、广东立合投资控股有限公司共同投资设立赛富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（工商最后核名为广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“产业投资基金”）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-035）。
目前，产业投资基金已完成工商注册登记手续，取得了广州市工商行政管理局颁发的营业执照，具体内容如下：
企业名称：广州赛富健康产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440101MA5BLUJQ6G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：广州市从化区温泉镇生活服务小区4幢201房之14
执行事务合伙人：广州赛富立合资本管理有限公司（委派代表：申哲瑞）
成立日期：2018年7月26日
合伙期限：2018年7月26日至2025年7月26日
经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019-004南京新联电子股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年3月15日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
《2018年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张阳、李云彬、周定华分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现营业收入70,671.50万元，比上年上升13.79%；归属于上市公司股东的净利润15,622.92万元，比上年上升39.14%。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》登载于 2019年 3月 30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2018年度母公司实现的净利润为 102,492,547.74元，按照公司章程提取10%法定盈余公积10,249,254.77元后，扣除2018年已对股东现金分红100,085,891.52元，加上期初未分配利润576,071,893.25元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润为568,229,294.70元。
2018年度利润分配预案为：拟以总股本 834,049,096股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.20元（含税），合计派发现金红利人民币 100,085,891.52元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2018年 3月 30
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意见，以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘期一年。审计费用授权董事长与中天运会计师事务所根据市场行情商定。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的公告》登载于2019年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
《关于募集资金投资项目延期的公告》登载于2019年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》登载于2019年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案》。
《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》登载于2019年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2019年 4月23日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》登载于 2019年 3月 30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-054
西陇科学股份有限公司
关于股东减持股份的公告
股东黄伟鹏、黄少群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)现收到控股股东、董事黄伟鹏先生、黄少群先生通知，黄伟鹏、黄少群于2016年6月23日通过深圳证券交易所的交易系统减持公司股份811.5万股，成交均价12.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄伟鹏|大宗交易|2016-6-23|12.42|685|1.17%|
|黄少群|大宗交易|2016-6-23|12.42|126.5|0.22%|
||合计|||811.5|1.39%|

注：减持比例为减持股份与减持当日公司总股本的比例，按四舍五入取两位小数计算。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄伟鹏|合计持有股份|9013|15.41%|8328|14.24%|
||其中：无限售条件股份|2150.5|3.68%|1465.5|2.51%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|
|黄少群|合计持有股份|9150|15.64%|9023.5|15.42%|
||其中：无限售条件股份|2287.5|3.91%|2161|3.69%|
||有限售条件股份|6862.5|11.73%|6862.5|11.73%|

二、其他相关说明
1、黄伟鹏先生、黄少群先生本次减持公司股份符合有关法律、法规的规定；
3、公司于2016年6月4日披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划的提示性公告》(公告编号：2016-048)，本次减持与控股股东此前已披露的意向与减持计划一致；
4、黄伟鹏先生、黄少群先生不存在最低减持价格等承诺；
5、本次减持完成后，实际控制人与一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司控股股东，公司控股股东、实际控制人不发生变更。
6、实际控制人、一致行动人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰计划自 2016年 6月8日起的六个月内减持不超过5000万股公司股票。截止至本公告日，已累计减持
17,065,380股。
三、备查文件
1、中国结算公司深圳分公司股东减持变动表；
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2014-024
北京华联商厦股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月21日以电邮方式向全体董事发出公司关于召开第六届第六次董事会会议的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体董事。公司第六届董事会第六次会议于 2014年3月3日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由董事长赵国清先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下：
会议审议并一致通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
为抓住市场机遇，保障项目顺利推进，公司以自筹资金先行投资了部分非公开发行募集资金承诺投资项目，项目承诺投资及截至2014年2月28日自筹资金预先投入情况具体见下表：
金额单位：人民币万元
项目名称 承诺投资金额自筹资金预先投入
顺义金街购物中心 16,213.00 6,300.42
包头青东路购物中心 6,624.00 3,050.00
朔州购物中心 5,710.00 2,000.00
廊坊购物中心 6,946.00 3,550.37
盘锦购物中心 5,652.00 2,300.00
紫金购物中心 4,565.00 1,800.00
赤峰购物中心 6,858.00 3,190.20
平谷购物中心 4,969.00 1,700.00
大屯购物中心 15,432.00 4,000.00
合计 72,969.00 27,890.99
公司董事会同意以本次募集资金278,909,890.73元置换预先已投入募投项
目的自筹资金278,909,890.73元。
上述自筹资金预先投入募投项目已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同专字（2014）第110ZA0488号鉴证报告。
本次非公开发行的保荐机构瑞信方正证券有限责任公司对本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了同意的保荐意见。
公司独立董事经事前审阅发表了独立意见，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
就本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的详情，请参见公司于 2014年 3月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登的《北京华联商厦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-113北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于 2017年 8月 28日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年8月23日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于会计政策变更的议案》
经与会监事讨论，认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年8月28日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-49号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、控股股东及实际控制人之一杨辉煌先生关于其所持有公司的部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨辉煌|一致行动人|700,000|2019年7月9日|申请解除质押登记日|平安证券股份有限公司|6.04%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨辉煌先生持有公司股份11,586,000股，占公司股份总数的14.06%，其累计质押持有的公司股份5,936,000股，占其持有公司股份总数的51.23%，占公司股份总数的7.20%。
段志明、杨辉煌为公司实际控制人，存在一致行动关系，两人合计持有公司股份30,819,000股，占公司股份总数的37.40%。两人持有的公司累计处于质押状态的股份13,436,000股，占其持有公司股份总数的43.60%，占公司股份总数的16.31%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、其他说明
本次股份质押为杨辉煌先生对其前期质押给平安证券股份有限公司的部分
股份的补充质押。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权的变更，公司将持续关注其质押情况及风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、相关股份质押证明文件。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2019年7月12日
北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
关于北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2015BJA10036北京中文在线数字出版股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称中文在线）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 22日出具了 XYZH/2015BJA10034无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，中文在线编制了本专项说明所附的中文在线2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中文在线的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中文在线 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中文在线 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中文在线 2014年度财务报表时中文在线提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中文在线 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中文在线为 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国注册会计师：
中国北京 二○一五年四月二十二日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-122温氏食品集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019年 10月 18日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2019年 10月 22日 10:00在温氏学院培训楼现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有 5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
温氏食品集团股份有限公司息披露网站的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于变更发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金为现金收购资产的议案》
公司原筹划发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买江苏京海禽业集团有限公司80%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过 5名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金，由于前述交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本等目的，经与相关交易对方及中介机构充分讨论协商，公司监事会同意公司变更发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金为现金收购标的资产。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于调整短期融资券发行方案的议案》
经审议，本次调整事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司调整短期融资券发行方案。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整短期融资券发行方案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
温氏食品集团股份有限公司四、审议通过了《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，公司监事会认为公司调增与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人的关联劳务的日常预计额度为广东温氏投资有限公司业务发展所需要。本次调增关联交易预计额度遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，未损害公司及广大股东的利益。同意调增 2019年度日常关联交易预计额度。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调增 2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案涉及关联交易，公司监事伍政维、黄伯昌、陈志强、何维光、张祥斌回避表决。出席会议有表决权的非关联监事人数为 0人，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会将本议案直接提请公司 2019年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为原激励对象钟华龙等 35人因个人原因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。同意公司以11.977037元/股的价格回购注销上述35名激励对象已获授但尚未
温氏食品集团股份有限公司解锁的限制性股票 615,280股。
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不存在对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的核查意见》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》
经审议，公司监事会同意公司变更注册资本及修改公司章程。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
监事会
2019年10月22日
华仁药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
——赵殿贵
各位股东及股东代表：
本人作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华仁药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《华仁药业股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称“《独立董事工作制度》”)等相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2014年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人自2011年7月份开始担任华仁药业股份有限公司独立董事，截止2014年7月已届满,届满后本人不再担任公司独立董事。2014年度，本人亲自出席了董事会会议4次，积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任职期限内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议后，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度本人作为独立董事，分别对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|
|会议届次|独立意见类别|

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|第四届董事会第二十九次会议|独立董事关于2013年度相关事项的独立意见|
|第四届董事会第三十一次(临时)会议|独立董事关于青岛华仁医药有限公司收购沈阳会通医药有限公司100%股权的独立意见|
|第四届董事会第三十二次（临时）会议|独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见|

三、董事会专门委员会履职情况
2014年，本人担任了第四届董事会审计委员会委员及第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
本人作为第四届董事会审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员参与了薪酬与考核委员会的
日常工作，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。对公司股权激励计划方案提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情
况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司可能产面临的经营风险，查阅作出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各项议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在本人担任公司独立董事期间，工作中的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
华仁药业股份有限公司
独立董事：
赵殿贵
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-127
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日取得一项实用新型专利,并收到了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|气体深冷液化系统|ZL 2016 20283647.4|实用新型|2016年04月07日|十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

该项实用新型专利主要应用于气体液化领域，特别是应用于气体深冷液化。
本发明气体深冷液化系统，取消了传统工艺中的制冷机系统，利用工艺处理过程中的工艺物料作为冷媒为换热单元提供冷量，大大缩小了传统气体深冷液化设备的体积，使整体设备更加简单，便于橇装化，且操作更加简便。
该专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2016年9月30日
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，对公司《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》、《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》在提交第五届董事会第十三次会议审议前，经过我们事前认可。我们事先对第五届董事会第十三次会议审议的相关议案进行认真审阅并详细了解了
相关情况，基于独立判断的立场，现发表如下事先认可意见及独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等的规定，作为公司的独立董事，我们对2015年度公司利润分配预案发表独立意见如下：
公司董事会建议2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本
831,776,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），预计共分配股利人民币24,953,280元，剩余未分配利润结转至下年度。我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》、《杭州杭氧股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
因此，我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120号）以及《公司章程》、《投融资及担保管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度，对公司截至2015年12月31
日的控股股东及其他关联方资金往来情况以及公司对外担保情况进行了认真核
查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联企业存在代垫水电费等小额非经营性占用公司资金的情况，不影响公司独立性和正常经营。
2、报告期内，公司与参股公司存在代付水电费、代垫职工补偿金等小额非经营性占用资金情况，因金额较小未影响公司独立性和正常经营。2015年，公司下属参股公司——杭州杭氧环保成套设备有限公司（以下简称：环保公司）因市场竞争激烈、经营欠佳已停产并计划申请破产，环保公司由公司与中环保水务投资有限公司（与公司不存在关联关系）合作经营，至2015年底，股东双方为安置环保公司员工，依据持股比例各自垫付了职工补偿金，因金额不大没有对公司的独立性和正常经营造成影响。
3、公司对外担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，公司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于 2016年预计发生日常关联交易的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理制度》以及《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了《关于 2016年预计发生日常关联交易的议案》，在提交董事会审议前经我们事前认可，并发表独立意见如下：
1、董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效。
2、公司制定的2016年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原
则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
综上，同意公司2016年度日常关联交易事项，并提交公司2015年度股东大会进行审议。
四、关于对 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况发表如下独立意见：我们认为2015年度公司严格按照已定的董事、监事、高级管理人员的薪酬和有关考核办法执行，考核办法及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司《关于2015年度内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：
公司2015年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在重大投资决策、募集资金管理、关联交易决策、财务管理、绩效考评管理及业务管理等各个方面均建立了相对完整、严密、合理的内部控制制度，并得到了有效的实施。保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
六、对公司 2015年度募集资金存放及使用情况的独立意见
公司董事会按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告，同时聘请审计机构对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。作为公司的独立董事，我们审阅了公司《关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告》，发表独立意见如下：经核查，我们认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司募集资金2015年度的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
七、对聘请公司2016年度审计机构的事前认可及独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经过我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度审计工作的总结及审核，我们给予事前认可并基于独立判断立场发表意见如下：
1、该事务所具有证券相关业务执业资格，在公司2015年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为公司提供较为及时的服务。我们同意聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
谭建荣
赵敏
程惠芳
年 月 日
西安饮食股份有限公司
2016年度投资者关系管理计划
为进一步加强公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，现根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，以及陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发［2011］104号）的精神，并结合公司的实际，制定 2016年度投资者关系管理计划如下：
一、投资者关系管理工作的目的是：
（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
二、投资者关系管理工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除法定的信息披露以外，主动、自愿披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，须按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公平对待公司的所有股东及潜在投资者，
避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
三、投资者关系管理工作的管理机构及职责
公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下负责投资者关系管理日常事务工作。
四、投资者关系管理工作计划
1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露公司《2015年年度报告》、《2016年第一季度报告》、《2016年半年度报告》和《2016年第三季度报告》,使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
2、组织召开公司2015年度股东大会及2016年各次临时股东大会，做好与会股东登记及参会工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。
同时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。
3、严格按照临时报告披露要求，及时、真实、准确、完整地披露公司各类临时公告信息，使投资者及时掌握公司动态信息。
4、密切监控公司股票二级市场行情，在公司股票出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司股票异常波动公告。
6、密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息,及时回复投资者的提问,对舆情信息进行核对、说明或澄清。
公司不得在互动平台就涉及或者可能涉及公司未公开重大信息的投资者提问进行答复。
7、热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅通，并认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函。同时，做好相关事项的登记工作。
公司投资者关系管理服务热线：029-82065865，传真：029-82065899。
8、积极参加中国证监会、深圳证券交易所和陕西证监局等监管机构举办的相关业务培训，组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训，同时，加强公司总部相关工作人员的培训，以提升内部管理人员素质和专业水平，更好的为投资者提供服务。
二〇一六年三月二十三日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018054北京盛通印刷股份有限公司
最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证监会申报非公开发行 A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，证券监管部门和交易所对公司出具的（监管）关注函，及公司回复情况如下：
（一）2015年 12月 9日收到的深圳证券交易所《关于对北京盛通印刷股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第651号）
公司于2015年12月9日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京盛通印刷股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第651号），主要内容如下：
“2015年12月9日，你公司披露《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》，公司拟与北京华控投资顾问有限公司（以下简称“华控投资”）、霍尔果斯华控创业投资有限公司（以下简称“华控创业”）、深圳益鸿铭投资管理中心（有限合伙）（以下简称“益鸿铭”）共同出资设立总规模5.15亿元的产
业并购基金，对与公司发展战略匹配度较高的高成长企业进行投资。产业并购母基金规模为 19,462.67万元，你公司拟以自有资金出资 9,190.66万元。其中华控投资担任普通合伙人，公司、华控创业和益鸿铭为有限合伙人。我部对此表示高度关注。请你公司就以下事项做出书面说明：1、华控投资、华控创业、益鸿铭是否与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排、是否与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系；2、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职、是否存在权利义务安排，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等；3、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易，如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。请你公司于 2015年12月15日前将有关书面说明材料报送我部并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。
同时，请你公司严格遵守本所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在并购基金投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露并购基金投资进展情况。”公司收到上述监管关注函后对所提出的问题充分重视，逐项自查，并在规定时间内，按照上述监管关注函的要求进行了回复并对外披露。
（二）2017年 5月 3日收到的深圳证券交易所《关于对北京盛通印刷股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第131号）
公司于 2017年 5月 3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对北京盛通印刷股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第131号），主要内容如下：
“2017年 4月 27日，你公司披露《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，拟以未来实施2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。我部对此表示高度关注。请你公司在认真自查并问询控股股东、实际控制人的基础上，对以下事项做出补充说明：1、请补充披露上述
利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；2、本次利润分配预案披露前三个月内接受投资者调研、媒体采访的详细情况；3、你公司认为应予说明的其它事项。请你公司在2017年5月10日前向本所报送相关书面材料并对外披露，同时抄报北京证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。”
公司收到上述关注函后对所提出的问题充分重视，在认真自查并问询公司控股股东、实际控制人的基础上，于规定时间内，按照上述关注函的要求进行了回复并对外披露。
除上述深圳证券交易所出具的（监管）关注函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2018年 6月 14日