证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-020
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 3月 6日上午 10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月24日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<公司2016年度总经理工作报告的议案>》
公司董事会听取了总经理李文美先生所作《2016年度总经理工作报告》，认为2016年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良好地完成了2016年度的各项经营目标。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事康熙雄先生、吉争雄先生和彭雷清女士分别向董事会递交了
《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
2016年，公司实现营业收入54,735.33万元，比上年同期增长 27.65%；营业总成本 39,890.84万元，比上年同期增长27.97%；归属于上市公司股东的净利润 14,498.67万元，比上年同期增长15.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,301.4万元，比上年同期增长20.17%。公司 2016年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
董事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润144,98.67万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,749.07万元，2016年度公司实现可供股东分配的利润12,749.60万元，加上年初未分配利润20,129.13万元，2016年度末公司累计可供股东分配的利润为32,878.73万元。
鉴于公司目前稳定的经营情况良好、业绩稳定，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟进行 2016年年度利润分配，具体方案为：以截至 2016年12月31日公司总股本 176,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币1.5元（含税），合计派发现金红利人民币26,400,000.00元，派发后的余额滚存至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2016年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2016年年度报告披露提示性公告》
内容于2017年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州万孚生物技术股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况鉴证报告》。公司董事会出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构和审计机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、
及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。
公司独立董事和监事会分别对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见和审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于广州万孚生物技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
九、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，2017年度审计费用为60万元。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于向建设银行申请银行综合信用授信额度的议案》
为了保证公司经营活动的正常开展，公司向中国建设银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“建设银行广州开发区支行”） 1亿元人民币综合授信额度贷款，均以公司信用作为担保，同意并授权董事长王继华女士代表本公司与建设银行广州开发区支行签署本次授信及贷款的有关法律文件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
十一、审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2017年3月）》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<内幕信息管理制度>的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息管理制度》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策调整的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策调整的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
十四、审议通过《关于2017年度公司控股子公司日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度公司控股子公司日常关联交易预计的公告》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
本议案尚需公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为完善公司治理结构，进一步发挥资本运作效益和内部运营协同性、提高效率、抓住机遇，努力创造和实现股东权益最大化。考虑到公司实际情况，为有利于业务扩张和内部协同，提高资本运作和产品研发有效性，促进公司业务发展及运营效率，公司重新调整了组织架构，调整后的组织架构详见附件。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
十六、审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
公司定于2017年4月5日召开2016年度股东大会,广州万孚生物技术股份有限公司《关于召开2016年度股东大会通知的公告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年3月8日
附件: