Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-056中通国脉通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年9月19日、2017年9月20日、2017年9月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年 9月 19日、2017年9月 20日、2017年9月 21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
（二）2017年 3月 14日公司因筹划重大事项开始停牌，于 2017年 6月 3日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关配套文件及公告，并于2017年 6月 17日披露了《报告书》修订稿。公司股票自 2017年 6月 19日起复牌。
做出决议。
（三）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，除上述（二）所述事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（五）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，除前述“二、公司关注并核实的相关情况”涉及的事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-062
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|476|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|193,033,913|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.08|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长李华光先生主持本次会议。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审
议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理舒元勋、唐雪松先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,006,939|83.63|6,439,001|16.31|21,800|0.06|
|普通股合计|33,006,939|83.63|6,439,001|16.31|21,800|0.06|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案属于关联交易议案，关联股东、公司控股股东中国南方工业集团公司（持股数153，566，173股，持股比例22.34%）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：徐融曦、吕祎
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2016年6月17日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2018-021中海油田服务股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年3月，挪威国家石油公司（Statoil PetroleumAS，以下简称“Statoil”）终止了其与中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的挪威子公司 COSL Drilling EuropeAS（以下简称“CDE”）签署的编号为 2001150的作业合同（无日费补偿），此作业合同由 CDE拥有的钻井平台 COSLInnovator执行。
挪威当地时间2016年12月14日，COSL Offshore ManagementAS（以下简称“COM”，一家CDE的子公司）作为原告，通过诉讼代理人 WIKBORG, REIN& CO. ADVOKATFIRMADA（一家总部位于挪威的国际律师事务所）对Statoil向挪威 Oslo DistrictCourt（“奥斯陆地区法院”）递交起诉书，主张Statoil终止作业合同的行为是非法的，要求继续履行合同。如合同无法继续履行， COM主张Statoil就非法终止作业合同给COM带来的损失进行赔偿。
上述具体内容详见公司分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 21日和 2016年 12月 15日发布的《关于两份作业合同有关情况的公告》（临2016-002）、《关于两份作业合同进展情况的公告》（临2016-003）和《关于诉讼事项的公告》（临2016-043）。
二、本次诉讼的进展情况
COM近日收到奥斯陆地区法院于2018年5月15日作出的判决（以下简称“该判决结果”），法院判决 COM胜诉，确认 Statoil终止合同不合法，该钻井平台是按规定和规章建造，符合所有适用的规章制度，COM因此符合合同规定的合同义务。
法院基于 COM提出的其次的诉求判决 COM胜诉，即虽然认定 Statoil终止该合同的行为不合法，但 COM其次诉求中 Statoil取消合同的行为仍然是有效的。根据该判决，Statoil被命令向 COM支付其尚未支付的该合同项下的取消费用。
法院判决诉讼双方须支付各自诉讼费用。
诉讼双方可在该判决结果的法律通知送达之日起一个月内就该判决结果提起上诉。因此，该判决结果于目前不具有最终法律约束力。公司将密切关注案件进展情况，如有进一步消息，公司将依法依规及时履行信息披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对本公司的影响
本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润等的影响有待于诉讼的进展及判决执行情况而定。本公司提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
奥斯陆地区法院于挪威当地时间 2018年 5月 15日作出的判决书，案号 Saksnr.:16-201305TVI-OTIR/06。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2018年5月16日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-009东莞市华立实业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 4月 19日在公司会议室以现场会议方式召开。监事会会议通知于 2017年 4月 8日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席游秀珍女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年度的经营和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（含一年以内的保本型理财产品、流动性好的结构性存款等），履行了必要的审批程序；公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不影响公司主营业务的正常发展。同意使用不超过人民币 15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2018-011山东惠发食品股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了山东省科学技术财政厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》（鲁科字[2018]37号），公司通过了高新技术企业的认定，公司的高新技术企业证书编号为GR201737000919，发证时间为 2017年 12月 28日，有效期 3年。
公司目前正在依照法定程序向主管税务机关申请办理享受高新技术企业税收优惠政策的相关事宜。
本次通过高新技术企业认定不影响公司2017年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-135
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月9日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,378,933,095|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.8797|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长鲁晓明；
律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事陈德辉、张汉安，独立董事胡东山、耿文秀因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事李润江、郑知求因公未能出席；
3、夏建丰董事会秘书出席会议；尚多旭财务总监、亚志慧风控总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司变更监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张祥瑞|2,378,912,796|99.9991|是|
|1.02|张志泉|2,378,912,796|99.9991|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|张祥瑞|129,615,702|99.9843|||||
|1.02|张志泉|129,615,702|99.9843|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、许菁菁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年10月10日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-030广汇汽车服务股份公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）结合当前经营情况和资金状况，考虑到公司未来可持续发展的需要，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，于2018年4月 23日召开了第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司拟进行利润分配，具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为3,884,358,157.12元，母公司实现净利润1,211,025,050.31元，年末母公司可供股东分配的利润1,636,663,057.18元。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本8,144,309,682股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），共计分配现金股利1,221,646,452.30元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2017年度以现金方式分配股利总计为1,221,646,452.30元，占公司2017年度归属于上市公司股东的净利润的31.45%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于2017年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《广汇汽车服务股份公司第六届董事会第二十九次会议决议》；
2、《广汇汽车服务股份公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《广汇汽车服务股份公司独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见》。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年4月24日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-133
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 12月 1日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017年 11月 28日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司于 2017年3月与四川路桥通锦房地产开发有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《设计及施工一体化合作协议》，合同金额21,432,090元。近日，公司将与四川路桥、上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）签订三方协议，约定由全筑装饰负责履行该合同下的责任义务，公司保证全筑装饰履约，并作为最终责任方承担该合同下的违约责任。
具体内容详见公司指定信息披露媒体及证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2017年12月1日
2017年度，作为鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，全面了解公司经营情况，积极参与公司重大决策，认真、勤勉、谨慎履行职责，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2017年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
马涛：男，汉族，1957年8月出生，陕西三原人，中国民主同盟盟员，哲学博士，经济学博士后，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师，主要从事经济思想史、宏观经济、企业文化品牌与投资领域的教学与研究。2015年6月30日至今任鲁商置业股份有限公司独立董事，已获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
朱南军：男，汉族，1972年5月出生，河南光山人，中共党员，中国人民大学商学院会计系博士，现任北京大学经济学院副教授；北京大学中国保险与社会保障研究中心研究员、副秘书长；北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任。
2015年6月30日至今任鲁商置业股份有限公司独立董事，已获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
（二）独立性情况
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，我们积极出席公司召开的相关会议，忠实勤勉地履行工作职责。
公司高级管理人员能够与独立董事保持定期的沟通，让我们及时获得并掌握公司的日常经营情况，相关会议材料能够认真准备并及时传递，为工作提供便利的条件，有效的配合了独立董事的工作。具体如下：
（一）参加董事会和股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会会议15次，其中现场会议3次，通讯方式表决12次；召开股东大会2次。我们认真审阅董事会及股东大会的议案资料，向管理层进行询问沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出合理化建议和意见，并以严谨的态度在董事会上行使表决权。我们认为：公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。
（二）召集或参加董事会专门委员会会议的情况
2017年度，我们作为公司董事会各专门委员会的召集人或主要成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议，充分履行独立董事职责。报告期内，审计委员会共召集会议8次，主要审议了公司2016年年度报告、2017年季报、半年报等相关事项，同时还对公司关联交易进行监督并发表独立意见；薪酬与考核委员会召集会议1次，审议了公司高级管理人员薪酬的议案。
（三）定期报告的审核情况
2017年，我们始终与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司经营发展动态，积极参与公司的经营活动。在公司2017年度报告编制过程中，我们严格按照《公司独立董事年报工作制度》的规定，通过电话、电子邮件、现场访谈等方式与公司外部审计机构进行沟通，在认真听取经营层有关年度经营情况汇报的基础上，与公司年报审计师就年报审计的重点、审计计划及年报初步审计意见进行了沟
通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2017年度，公司的关联交易事项主要是与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其下属企业之间发生的采购或出售商品、物业租赁、提供或接受劳务、资金往来等事项，均属于公司正常经营活动。我们认为公司关联交易事项的交易价格定价公允、决策程序合法有效，遵守公平、公正、公开的原则，未发现损害中小股东利益的行为。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，除本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供银行按揭担保以外，公司不存在对外担保的情况，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2017年3月14日，在第九届董事会第八次会议上，独立董事发表了《关于公司高级管理人员报酬的独立意见》，认为：公司2016年度高级管理人员的薪酬根据公司经营状况确定，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，未发现违反公司薪酬管理制度的情形发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不涉及业绩预告及业绩快报的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
公司2016年度股东大会批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务及内控审计机构，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的需要，有利于审计工作的连续性。公司不存在更换会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
鉴于2017年度上市公司母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2017年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
公司对《2017年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。以上利润分配预案尚需公司2017年度股东大会批准。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及控股股东按约定履行了相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，我们一如既往地持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、上交所的监管要求以及《公司信息披露管理办法》的有关规定，共披露临时公告48篇，定期报告4篇，及时、完整的披露了对投资者决策有实质性影响的信息。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的实施要求，结合自身实际情况，已建立了较为完善的内部控制体系。公
司以主营业务及重要流程为重点，以内部控制管理工作为基础，不断完善公司制度流程，积极落实内部控制重点环节抓控。公司从内部控制评价手册的十八个流程入手，识别分析内控缺陷，梳理各项制度流程。并能够得以有效执行，未发现存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2017年，公司共召开董事会15次，薪酬与考核委员会会议1次，审计委员会会议8次。公司董事会及各专门委员会会议的召集、召开符合法定程序,合法有效。
同时，我们作为各专门委员会的召集人，认真履行职责，在职责范围内勤勉守信，促进公司发展。
（十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
无。
四、总体评价和建议
2017年，公司各项经营规范有序，我们作为公司独立董事，按照相关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，及时了解公司的经营和运作情况，参与公司重大事项的决策，严格审核公司提交董事会的相关事项，认真研究各项重要议题并发表独立意见，忠实勤勉履行职责，为推动公司持续发展、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。2018年，公司独立董事应继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会客观、公正、独立运作，同时加强对公司日常经营业务的关注，为公司的健康发展出谋献策。
独立董事：马涛、朱南军
2018年3月27日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2016-020浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2016年8月12日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2016年8月22日通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司关于 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公告编号：临2016-022。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于鹰潭阳光照明有限公司股权转让的议案》
鹰潭阳光照明有限公司（以下简称“鹰潭阳光”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本5,000万元人民币，其中，公司出资4,500万元，占注册资本的90%；公司全资子公司浙江阳光城市照明工程有限公司（以下简称“城市照明”）出资500万元，占注册资本的10%。
为进一步健全鹰潭阳光的激励机制，充分调动鹰潭阳光管理人员的工作积极性、责任感和创造性，有效推动鹰潭阳光可持续发展，公司董事会拟将城市照明持有鹰潭阳光股权的5%部分转让给鹰潭阳光总经理吴国明先生，其余5%部分转
让给公司。上述股权转让完成后，本公司持有鹰潭阳光的股权比例为95%，吴国明先生持有鹰潭阳光的股权比例为5%，城市照明不再持有鹰潭阳光的股权。
鹰潭阳光截至 2016年 6月 30日经审计的净资产 132,250,782.16元，鹰潭阳光2016年中期实施利润分配方案，共计分配利润40,000,000元。以鹰潭阳光2016中期利润分配后的净资产 92,250,782.16元为依据，每1元注册资本按2.0元的价格进行转让。确认股权转让价格共计 10,000,000元。其中，本公司向城市照明支付股权转让款 5,000,000元，吴国明向城市照明支付股权转让款5,000,000元。
具体内容详见登载于2016年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于鹰潭阳光照明有限公司股权转让暨关联交易的公告》（临2016-023）。
本议案关联董事吴国明回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于安徽阳光照明电器有限公司股权转让的议案》
安徽阳光照明电器有限公司（以下简称“安徽阳光”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 10,000万元人民币。
为进一步健全安徽阳光的激励机制，充分调动安徽阳光管理人员的工作积极性、责任感和创造性，有效推动安徽阳光可持续发展，公司董事会拟将公司持有安徽阳光股权的5%部分转让给安徽阳光总经理陈以平先生，上述股权转让完成后，本公司持有安徽阳光的股权比例为95%，陈以平先生持有安徽阳光的股权比例为5%。
以安徽阳光截至 2016年 6月 30日经审计的净资产 109,044,706.64元为依据，每1元注册资本按1.10元的价格进行转让，确认股权转让价格为 5,500,000元。
具体内容详见登载于2016年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于安徽阳光照明电器有限公司股权转让暨关联交易的公告》（临2016-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于浙江阳光美加照明有限公司股权转让的议案》
浙江阳光美加照明有限公司（以下简称“浙江美加”）系浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 5,000万元人民币。
为进一步健全浙江美加的激励机制，充分调动浙江美加管理人员的工作积极性、责任感和创造性，有效推动浙江美加可持续发展，公司董事会拟将公司持有浙江美加股权的5%部分转让给浙江美加总经理李阳先生，上述股权转让完成后，本公司持有浙江美加的股权比例为95%，李阳先生持有浙江美加的股权比例为5%。
以浙江美加截至2016年6月30日经审计的净资产49,031,491.72元为依据，每1元注册资本按1.0元的价格进行转让，确认股权转让价格为2,500,000元。
具体内容详见登载于2016年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于浙江阳光美加照明有限公司股权转让暨关联交易的公告》（临2016-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2015-073上海东方明珠新媒体股份有限公司
2015年上半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年上半年实现归属于上市公司的净利润较上年同期（模拟备考）相比，将增加10%到15%。
注：上年同期以公司重大资产重组事项的模拟备考数据为依据。
（三）本期业绩预增为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（模拟备考）
（一）归属于上市公司股东的净利润：146,003万元。
（二）每股收益：0.556元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期内，公司各项业务继续保持较快增长，其中：公司视频购物及电子商务业务净利润预计同比较大增长；版权运营业务净利润预计同比较大增长；以东方明珠电视塔为代表的旅游业务板块接待游客增长较快，净利润预计同比两位数增长；公司杨浦“渔人码头”二期项目以及太原湖滨会堂项目销售及预售情况良好，太原湖滨会堂项目销
售预计实现利润总额 2.45亿元；松江大学城学生公寓资产转让项目预计取得收益 1.87亿元。另外，公司上半年实现了较好投资收益。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2015年 7月 1日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2016-056浙江广厦股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接到第一大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）通知，广厦控股将其持有的本公司4500万股（占本公司总股本的5.16%）无限售流股质押给四川信托有限公司，并于2016年8月1日办理了股权质押登记手续。
广厦控股持有公司无限售流通股33,705万股，占公司总股本的38.66%，本次质押后，累计被质押股份32,630万股，占其持股总数的96.81%，占公司总股本的37.43%。
广厦控股本次股份质押的目的为正常经营融资需要，还款来源为主营业务收入及其他收入。广厦控股财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能力。
上述质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致广厦控股实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广厦控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2018-032
日月重工股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 4月 17日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 4月 26日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由公司监事长徐建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年第一季度报告》；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号—季度报告
的内容与格式》（2016年修订）和公司章程有关要求，对公司 2018年第一季度报告全文及正文进行了审核，意见如下：
（1）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准
确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司 2018年第一季度报告》。
特此公告
日月重工股份有限公司监事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-118
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2017年9月18日11：00以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2017年9月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于同意签署重大资产重组交易框架协议的议案
同意公司与合肥瑞成产业投资有限公司及其现任股东合肥市信挚投资合伙企业（有限合伙）、北京嘉广资产管理中心（有限合伙）、北京嘉坤资产管理中心(有限合伙）、北京瑞弘半导体产业投资中心（有限合伙）等共同签署《关于重大资产重组交易的框架协议》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署重大资产重组交易框架协议的公告》（临2017-119）。
因本次重组交易可能涉及关联交易事项，潜在关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决。本议案表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司拟为全资孙公司提供担保的议案
为满足公司全资孙公司江西新航科技有限公司（以下简称“新航科技”）
业务发展和实际运营需要，公司拟为新航科技申请的合计 0.5亿元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限至 2018年 12月 20日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟为全资孙公司提供担保的公告》（临2017-120）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 09月 18日
证券代码：600599 证券简称：熊猫烟花 公告编号：2014-059熊猫烟花集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在就拟终止2014年3月13日公司董事会审议通过的重大资产重组事项与相关各方进行沟通，公司拟于近期召开董事会审议终止本次重大资产重组的相关议案。为了维护广大投资者利
益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年9月15日起连续停牌。在股票停牌期间，公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。
《上海证券报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会二O一四年九月十三日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2014-016
江苏连云港港口股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量合计为55,035,765股
本次限售股上市流通日期为2014年3月24日（星期一）
一、本次限售股上市类型
本次限售股为非公开发行股份。
2011年2月11日，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司或连云港）收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]190号）文件，核准公司非公开发行不超过 12,000万股新股，本次实际发行 86,734,693股股票。
上述新增股份已于2011年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。
在本次非公开发行中，连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）认购了42,335,204股股份，承诺锁定期为36个月，上市流通日期为2014年3月24日。
其他 7名投资者合计认购了 44,399,489股股份，承诺锁定期为 12个月，已于 2012年 3月 26日上市流通（因 3月 24日是星期六，故实际上市流通日期为 3月26日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年 4月 27日，根据公司 2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，公司以 2011年 12月 31日的总股本 624,334,693股为基数，向全体股东实施了每 10股派送 3股股票股利、派发 0.4元（含税）现金红利的利润
分配方案，共计派送股票股利 187,300,408股、派发现金红利 24,973,387.72元。
港口集团合计获派 91,414,561股股份，同比例增加12,700,561股限售股，上市流通日期为2014年3月24日。
2013年 12月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]954号）批准，公司向港口集团非公开发行 203,580,000股股份。截至目前公司总股本为 1,015,215,101股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定和公司非公开发行预案，本次非公开发行股票的限售情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|有限售条件股东名称|持有的有限售条件股份数量（股）|限售期|上市流通时间|
|1|深圳市宏邦兴业投资发展有限公司|5,000,000|12个月|2012年3月24日|
|2|博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|13,000,000|12个月|2012年3月24日|
|3|天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,000,000|12个月|2012年3月24日|
|4|周桂月|5,000,000|12个月|2012年3月24日|
|5|昆明盛世景投资中心（有限合伙）|8,000,000|12个月|2012年3月24日|
|6|周后娟|5,000,000|12个月|2012年3月24日|
|7|泰康资产管理有限责任公司|3,399,489|12个月|2012年3月24日|
|8|连云港港口集团有限公司|42,335,204|36个月|2014年3月24日|
|9|合 计|86,734,693|----|----|

四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
财通证券股份有限公司和信达证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的联席保荐机构，发表核查意见如下：
连云港本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、
完整。保荐机构同意港口集团本次解禁限售股份。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量合计为55,035,765股。
本次限售股上市流通日期为2014年3月24日（星期一）。
七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持股|258,615,765|-55,035,765|203,580,000|
|无限售条件的流通股份|A股|756,599,336|+55,035,765|811,635,101|
|股份总额||1,015,215,101|0|1,015,215,101|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：博敏电子 证券简称：603936 公告编号：临 2019-006博敏电子股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1182号）核准，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份的方式向3名特定投资者发行9,569,732股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股人民币 13.48元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币 128,999,987.36元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 109,503,836.46元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 12月 29日对本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2018〕3-75号”《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定和公司股东大会授权，公司及承销机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户开立及存储情况如下：
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|开户银行|账号|金额（元）|用途|
|中国农业银行股份有限公司梅州城区支行|44193101040022454|111,999,987.36|支付本次交易现金对价、本次交易涉及的税费及中介费和标的资产在建项目建设|

三、《三方监管协议》主要内容
甲方：博敏电子股份有限公司
乙方:中国农业银行股份有限公司梅州城区支行
丙方：华创证券有限责任公司
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司 2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关投资项目的募集资金的存储和使用，或《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的其他用途和方式使用。
若公司未来以存单方式存放募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）华创证券作为公司的独立财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
华创证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
华创证券有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华创证券的调查与查询。华创证券至少每半年度对公司
现场调查时应同时检查募集资金的存放与使用情况。
（四）公司授权华创证券指定的财务顾问主办人刘佳杰、姚政可以随时到募
集资金专户存储银行查询、复印公司募集资金专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华创证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月5日之前）向公司出具专户银行对账单，并抄送给华创证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或 12个月内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%，公司和募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知华创证券，同时提供专户的支出清单，并由公司书面说明资金的使用用途。
（七）华创证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。华创证券更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十七条规定的方式向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单以及存在未配合华创证券调查专户情形的，公司有权主动或在华创证券的要求下单方面终止本协议并注销专户。
（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十）因本合同产生的或与本合同有关的争议可首先通过友好协商解决，自任何一方书面提出协商解决争议之日起 60日内如果争议未能以协商方式解决，则任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，由法院判决。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2016-027上海国际机场股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利4.3元（含税），即每股派发现金红利0.43元（含税）；
●扣税前：每股派发现金红利 0.43元；扣税后：自然人股东、证券投资基金每股派发现金红利 0.43元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待其实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）；合格境外机构投资者、香港市场投资者（包括企业和个人）股东每股派发现金红利 0.387元。
●股权登记日：2016年 8月 17日
●除息日：2016年 8月 18日
●现金红利发放日：2016年 8月 18日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年6月29日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 6月 30日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1．发放年度：2015年度。
2．根据公司 2015年年度股东大会决议，公司以 2015年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税）。
3．对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。根据上述规定，对持股期限在 1年以内（含 1年）的，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.43元，待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中
扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，由其向主管税务机关申报缴纳。
4．对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按10%的税率代扣代缴所得税,实际税后每股派发现金红利 0.387元，该类股东如需享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
5.对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际税后每股派发现金红利人民币 0.387元。
6．对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.43元。
三、股权登记日、除息日和发放日
本次股权登记日为：2016年 8月 17日
本次除息日为：2016年 8月 18日
本次现金红利发放日为：2016年 8月 18日
四、分派对象
截至股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、本次分配实施办法
1．无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2．公司控股股东上海机场（集团）有限公司的现金红利由公司直接派发。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
电 话：（021）68341609
传 真：（021）68341615
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十二日