证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-057
万达信息股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2015年 4月1日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式通知召开2014年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
现场会议召开时间为2015年4月22日下午14:30，会议地点为上海闵行区
联航路1518号一楼会议室；网络投票时间为2015年4月21日-4月22日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 22日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共32名，所持有表决
权的股份数 209,939,117股，占公司有表决权股份总数的41.9196%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 26名，所持
有表决权的股份数31,483,017股，占公司有表决权股份总数的6.2864%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 14名，代表有效表决权的股份
总数为147,341,764股，占公司有表决权股份总数的29.4204%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共18名，代表有效表决权的股份总数为 62,597,353股，占公司有表决权股份总数的
12.4991%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《2014年度董事会报告》
经审议，通过了《2014年度董事会报告》。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(二)审议通过了《2014年度监事会报告》
经审议，通过了《2014年度监事会报告》。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(三)审议通过了《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》
《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站，《2014年度报告披露提示性公告》已刊登在 2015年 4月 1
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(四)审议通过了《2014年度审计报告》
经审议，通过了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字
2015第111687号《2014年度审计报告》。
表决结果：同意 209,909,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9857%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权
30,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,453,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9047%；反对0股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 30,000股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0953%。
(五)审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经立信会计师事务所审计，万达信息母公司2014年度实现净利润
167,966,703.86元。根据公司章程规定：当年计提10％的法定盈余公积金
16,796,670.39元。截至2014年12月31日，累计可供股东分配的利润为
492,846,675.88元，母公司年末资本公积余额为512,121,506.12元。
根据证监会鼓励企业分红，给与投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则下，既保证公司正常经营和长远发展、又兼顾股东即期利益和
长远利益，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2015年3月
31日公司总股本500,814,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人
民币1.00元（含税），共计派发现金红利50,081,412.10元（含税）；同时，以资
本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股本500,814,121股。转增后，公司总股本为1,001,628,242股。
按照相关规定，如在分配方案公布后至实施前，公司由于股权激励行权等
原因导致股本总额发生变动，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增
股本金额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中，披露按最新股本总额计
算的现金分红金额。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(六)审议通过了《聘任 2015年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，经独立董事事
前认可及董事会审计委员会审核同意，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(七)审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联
交易的议案》
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）与控股股东上海
万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）拟与上海农村商业银行股份有限公
司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》
（以下简称“《出资协议》”），参与投资设立金融租赁公司。金融租赁公司注
册资本为人民币10亿元，其中万达信息拟以自有资金出资人民币2亿元，持有
金融租赁公司20%股权，万豪投资拟出资人民币 0.8亿元，持有金融租赁公司
8%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和公司相关制度，万豪投资持有公司股份12,779.44万
股，占公司总股本的25.93%，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司
最近一期经审计净资产为1,405,618,584.05元，公司本次投资金额2亿元，已超
过 1000万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据规定，本次关联
交易事项已超出董事会的审批权限，属于重大关联交易，需提交公司股东大会
审议，现已获中国银行业监督管理委员会审批核准。
表决结果：同意 78,702,517股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。关联股东上海万豪投资有限公
司（授权非关联股东张令庆女士）、史一兵先生、李光亚先生（授权非关联股东
张令庆女士）回避表决。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》
为使共同参与投资设立金融租赁公司事宜顺利开展，公司董事会提请股东
大会授权董事会指定专人办理与本次合资成立公司相关的一切事宜。
表决结果：同意 209,939,117股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意31,483,017股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、唐纪远律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2014年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日