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证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-250债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年7月21日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了公司全资子公司中安消技术有限公司以支付现金的形式购买浙江华和万润信息科技有限公司（以下简称“华和万润”）100%股权、江苏中科智能系统有限公司（以下简称“中科智能”）100%股权以及北京启创卓越科技有限公司（以下简称“启创卓越”）100%股权的事项。详见公司于2016年7月22日披露的《中安消第九届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2016-167）。
2016年8月9日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过上述收购事项，详见公司于 2016年 8月 10日披露的《中安消 2016年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-184）。
二、收购进展及变更事项
公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购，详见公司 2016年 10月1日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-224）。
2016年10月31日，公司披露了重大资产重组标的资产之启创卓越过渡期间（2016年4-8月）存在异常的大额预付账款事宜，同时披露了重组审计机构瑞华会计师事务所出具的《关于北京启创卓越科技有限公司截至2016年8月31日止预付账款专项核查情况的说明》（瑞华专函字[2016]48340010号）及重组独立财务
顾问招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于北京启创卓越科技有限公司截至2016年8月31日预付账款专项核查意见》。详见公司2016年10月31日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-237）。
2016年11月5日，公司披露基于对启创卓越在“云计算”领域的布局、业务前瞻性、市场影响力、协同效应等方面的综合考量，在认可其行业地位和技术领先优势的基础上，同时考虑到启创卓越的大额预付账款问题对现有收购方案造成实质性障碍，从合作共赢的角度出发，公司拟继续推进本次收购工作，但拟对原收购方案进行调整，拟由100%股权收购变更为战略投资收购不超过45%的股权。
启创卓越原控股股东天津中启创科技有限公司及启创卓越实际控制人李亚琳、总经理王涛亦向公司出具《备忘录》。详见公司2016年11月5日披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-240）。
2016年11月8日，公司收到上海证券交易所《关于对中安消股份有限公司重大资产重组进展事项的问询函》（上证公函【2016】2251号）（以下简称“《问询函》”），详见公司2016年11月9日披露的《中安消关于收到上海证券交易所<关于对中安消股份有限公司重大资产重组进展事项的问询函>的公告》（公告编号：2016-241）。
2016年11月15日，公司披露了《问询函》的回复公告，对发现启创卓越异常预付账款的过程、公司采取的应对措施、收购方案调整、继续收购的必要性等问题进行了详尽说明，同时披露了公司财务顾问和审计机构的相关意见。详见公司2016年11月15日披露的《中安消关于对上海证券交易所<关于对中安消股份有限公司重大资产重组进展事项的问询函>的回复公告》（公告编号：2016-249）及相关披露。
截至本公告日，公司仍在与启创卓越原股东及管理层沟通落实《补充协议》内容。公司将本着不损害公司及股东利益的原则，谨慎、负责地推进收购方案调整事宜，并将及时披露相关进展情况。
三、风险提示
公司拟对原收购方案进行调整，将构成对原收购方案的重大调整。公司将本着谨慎、负责的态度与启创卓越原股东及管理层沟通落实《补充协议》内容，但《补充协议》能否在约定期限内（2016年11月3日启创卓越原控股股东天津中
启创科技有限公司及启创卓越实际控制人出具《备忘录》之日起三周内）达成一致并签署存在不确定性；标的公司原控股股东及实际控制人能否在约定限期内协调所有原股东签署《补充协议》存在不确定性；《补充协议》能否顺利通过公司董事会、监事会和股东大会审议存在不确定性；此外能否通过上市公司监管机构的审批（如需）亦存在不确定性，因此公司对启创卓越的投资工作仍存在终止的可能性。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2018-025中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于签署重大资产重组意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《中电力神有限公司及天津力神电池股份有限公司与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于资产购买的意向协议》及《中国兵器装备集团有限公司与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于资产出售的意向协议》仅为各方对重组事项的初步意向，并非最终重组方案，重组的最终方案以各方签署的相关正式协议为准。
本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，履行必要的内外部相关决策、审批程序，上述事项能否获得批准存在不确定性。
2018年 2月 26日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）与中电力神有限公司（以下简称“中电力神”）及天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神股份”）共同签署了《中电力神有限公司及天津力神电池股份有限公司与中国嘉陵工业股份
有限公司（集团）关于资产购买的意向协议》（以下简称“《资产购买意向协议》”）；与中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）签署了《中国兵器装备集团有限公司与中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于资产出售的意向协议》（以下简称“《资产出售意向协议》”），详细内容如下：
一、重组意向协议签署的基本情况
2018年 2月 26日,公司与中电力神及力神股份共同签署了《资
产购买意向协议》，与兵装集团签署了《资产出售意向协议》，就重大资产重组相关事项与兵装集团、中电力神及力神股份达成初步意
向。
以上意向协议仅为各方对重组事项的初步意向，并非最终重组方案。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，履行必要的内外部相关决策、审批程序，上述事项能否获得批准存在不确定性，重组的最终方案以各方签署的相关正式协议为准。
二、重组意向协议的主要内容
（一）《资产购买意向协议》
1、交易主体介绍
转让方1：中电力神有限公司
转让方2：天津力神电池股份有限公司
受让方：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2、重组方案
（1）资产购买意向及标的资产
截至本协议签署之日，双方已达成如下资产购买意向：双方将共同推进中国嘉陵收购：1）中电力神持有的天津空间电源科技有限公司100%股权以及；2）力神股份拥有的天津力神特种电源科技股份公司85%的股份。
（2）资产购买涉及的主要事项安排
①为完成本次交易，中国嘉陵将聘请具备资质的审计机构和资产评估机构，对标的资产进行审计/评估并出具专项审计/评估报告。
在审计/评估工作完成后，双方将在平等互利、协商一致的基础上签
订正式的资产购买协议。
②双方初步同意，中国嘉陵将主要以发行股份的形式向中电力神和力神股份支付标的资产的转让价款。交易价款的具体金额，双方将根据经国资主管部门备案后的标的资产评估结果，在正式交易合同中约定。
③双方应按照相关法律、法规及规范性文件的要求，各自履行为完成本次交易而需要履行的内部/外部审批程序。
（3）保密
①为维护双方共同的利益，保障本次交易各项工作的顺利开展，双方均应就本协议项下约定之信息及彼此所获取的对方的任何有关资料及信息承担个别及/或共同的保密义务，并约束双方的关联方及其所聘请的所有中介机构等知情人员以同等保密程度遵守。
②在中国嘉陵根据法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所股票上市规则的要求进行公开披露之前，未经其他方的书面同意，任何一方不得以任何形式通过任何渠道泄露与本次交易有关的任何未公开的信息（双方为实施本次交易向中介机构披露的情况除外）。
（4）成立及终止
①本协议自双方签字盖章之日起成立。
②本协议仅为双方的初步意向性协议。双方在本次交易中的具体权利义务以双方最终签署的正式协议为准。正式协议签署后，本协议自动终止。
③若双方最终未能签署正式协议以完成本次交易，则本协议自
双方书面确认终止本次交易意向之日起终止。
（5）其他
①本协议未尽事宜应由正式协议予以规定。正式协议的主要内容与本协议原则上应保持一致，如有不同之处，以正式协议的约定为准。
②双方应尽最大努力促使正式协议的签署和本次交易的达成。
任何一方非有正当理由不得随意停止/撤销本次交易。
（二）《资产出售意向协议》
1、交易主体介绍
转让方：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
受让方：中国兵器装备集团有限公司
2、重组方案
（1）资产出售意向及标的资产
截至本协议签署之日，双方已达成如下资产出售意向：双方将共同推进兵装集团收购中国嘉陵拥有的全部资产和负债的相关工作。
（2）资产出售涉及的主要事项安排
为完成本次交易，中国嘉陵将聘请具备资质的资产评估机构，对中国嘉陵截至基准日的全部资产和负债进行评估并出具评估报告。在审计、评估工作完成后，双方将在平等互利、协商一致的基础上签订正式的资产出售协议。兵装集团因购买标的资产而应向中国嘉陵支付的全部价款，根据经国资主管部门备案后的评估结果，由双方在正式交易合同中约定。
（3）保密
①为维护双方共同的利益，保障本次交易各项工作的顺利开展，双方均应就本协议项下约定之信息及彼此所获取的对方的任何有关资料及信息承担个别及/或共同的保密义务，并约束双方的关联方及其所聘请的所有中介机构等知情人员以同等保密程度遵守。
②在中国嘉陵根据法律、法规、规章及规范性文件和上海证券交易所股票上市规则的要求进行公开披露之前，未经其他方的书面同意，任何一方不得以任何形式通过任何渠道泄露与本次交易有关的任何未公开的信息（双方为实施本次交易向中介机构披露的情况除外）。
（4）成立及终止
①本协议自双方签字盖章之日起成立。截至本协议签署之日，本次交易已获兵装集团的原则性批准。
②本协议仅为双方的初步意向性协议。双方在本次交易中的具体权利义务以双方最终签署的正式协议为准。正式协议签署后，本协议自动终止。
③若双方最终未能签署正式协议以完成本次交易，则本协议自双方书面确认终止本次交易意向之日起终止。
（5）其他
①本协议未尽事宜应由正式协议予以规定。正式协议的主要内容与本协议原则上应保持一致，如有不同之处，以正式协议的约定为准。
②双方应尽最大努力促使正式协议的签署和本次交易的达成。
任何一方非有正当理由不得随意停止/撤销本次交易。
三、对上市公司的影响
本次重组事项有利于优化公司的资产和业务结构，提升公司的盈利能力及核心竞争力。
四、风险提示
本次签订的意向协议表明了双方的合作意向，并对合作的原则性条款做了约定，以作为公司开展下一步工作的依据，具体事项需要以双方进一步协商且另行签署附生效条件的正式交易文件为准，同时需要履行各自内外部相关决策、审批程序。因此，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一八年二月二十六日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-072
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区环城南路 777号昆钢大厦 7楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|697,985,829|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.5090|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事卢应双先生、独立董事郭咏先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书张炜强先生出席本次会议；副总经理董松荣先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|697,924,429|99.9912|61,400|0.0088|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
2、无需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南煤业能源股份有限公司2018年12月25日
永泰能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人永泰能源股份有限公司董事会，现提名戴武堂先生、王春华先生为永泰能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任永泰能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与永泰能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括永泰能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在永泰能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人中的王春华先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：永泰能源股份有限公司董事会
2015年2月27日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-078转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18号,公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|79,438,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9271|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 5人，独立董事王维安先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，王晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于修改<公司累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|79,438,380|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
7、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|7.01|洪爱|79,438,380|100.0000|是|
|7.02|陈不非|79,438,380|100.0000|是|
|7.03|徐建新|79,438,380|100.0000|是|
|7.04|ZHU JING（朱静）|79,438,380|100.0000|是|

8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|8.01|陈希琴|79,438,380|100.0000|是|
|8.02|王维安|79,438,380|100.0000|是|
|8.03|胡国华|79,438,380|100.0000|是|

9、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|9.01|邱云秀|79,438,380|100.0000|是|
|9.02|徐端康|79,438,380|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于|12,013,940|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||
|-|-|-|
||永久性补充流动资金的议案》||
|7.01|洪爱|12,013,940|
|7.02|陈不非|12,013,940|
|7.03|徐建新|12,013,940|
|7.04|ZHU JING（朱静）|12,013,940|
|8.01|陈希琴|12,013,940|
|8.02|王维安|12,013,940|
|8.03|胡国华|12,013,940|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 1/2以上表决通过；议案6、议案7、议案 8为中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：叶国俊、李振江
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江圣达生物药业股份有限公司
证券简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-049号人福医药集团股份公司
2013年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股现金红利（扣税前）：0.12元
每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金所持有的无限售条件的流通股每股现金红利为人民币 0.114元、持有的限售股每股现金红利为人民币 0.108元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为人民币 0.108元；
股权登记日：2014年7月4日
除息日：2014年7月7日
现金红利发放日：2014年7月7日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
人福医药集团股份公司二〇一三年年度利润分配、转增股本方案已经2014年5月12日召开的二〇一三年年度股东大会审议通过。相关决议公告刊登于2014年 5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止2014年7月4日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）分配方案：
本次分配以528,777,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发股利63,453,266.64元。扣税后个人股东和证券投资基金所持有的无限售条件的流通股每10股派发现金红利1.14元、持有的限售股每10股派发现金红利 1.08元；合格境外机构投资者（“QFII”）扣税后每10股派发现金红利 1.08
元。
（四）扣税情况
1、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定，对于持有公司无限售条件的流通股的个人股东(包括证券投资基金)，公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.114元。如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税率为10%；持股期限超过1年的,实际税率为5%。
个人(包括证券投资基金)在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于个人股东(包括证券投资基金)持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利同样按上述通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利公司暂按10%的税率代扣代缴个人所得税,实际派发现金红利为每股人民币
0.108元。
10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.108
元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者（不含QFII）及法人投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币0.12元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年7月4日
（二）除息日：2014年7月7日
（三）现金红利发放日：2014年7月7日
四、分派对象
截止2014年7月4日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）除上述股东外，其余股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-87597232
联系传真：027-87596393
联系地址：湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团董事会秘书处邮政编码：430075
七、备查文件目录
1、公司二〇一三年年度股东大会决议及公告。
人福医药集团股份公司日期：2014年7月1日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-005宁波建工股份有限公司
2017年第四季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月至 12月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同 615个，合同金额累计约人民币 96.63亿元，较上年同期增长26.36%，具体情况如下：
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|项目|10-12月新签合同数量（个）|10-12月新签合同金额（万元）|合同金额较上年同期增减（％）|
|房屋建设|107|478,314.48|-21.90|
|基建工程|26|364,656.89|276.32|
|专业工程|464|78,260.93|98.63|
|建筑装饰|18|45,018.54|181.97|
|合计|615|966,250.84|26.36|

截止2017年12月，公司及下属子公司本年累计新签合同1469个，合同金额累计约人民币211.06亿元，较上年同期增长20.8%。
2017年10-12月签订的较大合同如下：
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|序号|本公司或公司子公司名称|业主方单位名称|项目名称|合同金额（万元）|
|1|宁波建工工程集团有限公司|嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司|嘉兴平湖2017-6地块三标段项目施工总承包工程|22,711.91|

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|2|宁波建工工程集团有限公司|宁波奉化盛建置业有限公司|奉化恒大溪上桃花源首期二标段（1）主体及配套建设工程|26,000.00|
|3|宁波建工工程集团有限公司|宁波华茂教育文化投资有限公司|东钱湖国际教育论坛 I 地块及1-5g-1#地块项目|24,000.00|
|4|宁波建工工程集团有限公司|宁波数字传媒有限公司|宁波数字传媒基地|32,559.40|
|5|宁波建工工程集团有限公司|宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司|宁波杭州湾新区智能终端产业园区一期工程Ⅱ标段（施工）|20,000.00|
|6|宁波建工工程集团有限公司|宁波市市政工程前期办公室|环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程Ⅳ标段|44,478.88|
|7|宁波建工工程集团有限公司|宁波拓普集团股份有限公司|年产 150 万套汽车智能刹车系统项目建设工程施工总包|20,948.85|
|8|宁波市政工程建设集团股份有限公司|宁波市奉化区惠江基础设施建设有限公司|南山路（老波导-甬临线）道路改造工程PPP项目|88,599.00|
|9|宁波市政工程建设集团股份有限公司|巫溪县交通委员会|巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程（古路互通至红池坝快速道路工程一期）PPP项目（第二次）|39,340.00|
|10|宁波市政工程建设集团股份有限公司|宁波市市政工程前期办公室|环城南路西延（薛家南路至环镇北路）工程（施工）Ⅲ标段|46,628.2694|
|11|宁波市政工程建设集团股份有限公司|温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司|温州市动车南站西广场站前道路及配套工程|35,341.4072|
|12|宁波市政工程建设集团股份有限公司|温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司|龙湾区龙江路（瓯海大道-永定路）上改下综合管廊工程|23,714.6256|
|13|宁波市政工程建设集团股份有限公司|赤城街道勤丰经济合作社|勤丰综合市场及农民公寓建设工程|23,000.00|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2018年 2月 1日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2017-18优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
第七届监事会第四次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年8月16日发出会议通知，于 8月 28日在沈阳市召开。本次会议应出席监事 9名，实际出席监事9名，其中彭锦光监事委托徐赤云监事，李若山监事委托夏大慰监事代为出席会议并对会议审议事项行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、2017年半年度报告。监事会认为：1、本公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017年半年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、流动性风险管理审计报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次会议还听取了《2017年 1-7月压力测试情况的报告》、《2016年度德勤内控审计缺陷整改落实情况的报告》和《特殊资产管理情况的报告》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会2017年8月30日
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
根据安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决议，公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购淮北矿业股份有限公司100%股份（下称“标的资产”）；公司实施上述收购的同时将进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因筹划重大事项，2017年 8月 1日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于2017年8月1日起停牌。
（二）经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组。公司于 2017年 8月 15日披露了《重大资产重组停牌公告》。因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自2017年 8月 1日起连续停牌不超过30日。
（三）2017年 8月 31日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2017年8月31日起继续停牌不超过1个月。
（四）2017年9月28日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年9月30日起继续停牌不超过1个月。
（五）公司分别于2017年10月13日、2017年10月30日召开第七届董事会第六次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年10月31日，公司发布了《重大资产重组进展暨
继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2017年 10月 31日起继续停牌不超过 1个月。
（六）公司股票自2017年 8月 1日起停牌，本次重组停牌前，公司股票价格不存在异动的情况。
（七）停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次重组事项的进展情况。
（八）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等文件，确定了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
（九）2017年 11月 27日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（十）2017年 11月 27日，经独立董事事前认可，本次重组预案及相关议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
（十一）2018年1月10日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，与淮矿集团签署了附条件生效的《盈利补偿协议》。
（十二）2018年1月10日，经独立董事事前认可，本次重组报告书（草案）及相关议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重组草案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重组申报文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽雷鸣科化股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2019-094
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月12日 14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月12日
至2019年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2019年6月27日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603300|华铁科技|2019/7/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权
委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年7月9日8:30－11：30时
登记地点：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司证券部
联系电话：0571-86038116
联系传真：0571-88258777
联系人：周旭明陈萍
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年6月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月12日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于与浙江华铁融资租赁有限公司其他股东签署<股东协议>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-083华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股份办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押具体情况
华夏控股将其持有的本公司 49,000,000股无限售流通股质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年4月12日，购回交易日为2019年4月12日，本次业务已由光大证券股份有限公司进行了交易委托申报。上述质押股份占本公司总股本2,954,946,709股的1.66%。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股份1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%。本次质押后，华夏控股累计质押本公司股份合计1,275,600,000股，占其持有本公司股份的70.00%，占本公司总股本的43.17%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股份 20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
二、控股股东质押情况
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力，其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购交易相关协议约定，上述交易设预警履约保障比例、最低履约保障比例等，当履约保障比例达到或低于最低履约保障比例时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应
对上述风险，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。本公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年4月14日
北京四方继保自动化股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况：
2013年 5月 8日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会各专门委员会人员组成的议案》，选举产生了公司董事会审计委员会成员。审计委员会由 3名董事组成：孙卫国先生、贾健女士、黄平先生，其中独立董事2名，召集人由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担任。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况：
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6次会议：
1.2015年1月21日，公司董事会审计委员会召开2015年第一次会议，与审计师沟通了2014年报审计计划、及内部控制终期测试情况。
2.2015年3月11日，公司董事会审计委员会召开2015年第二次会议，就 2014年内审工作情况听取了汇报，会议审议通过了《内部审计章程》、《内部审计质量控制办法》。同日，审计委员会还与审计师召开了无公司管理层参加的 2015年第三次会议，审计委员会委员审阅了公司财务报告，并听取了重大审计项目的情况汇报。
3.2015年3月11日，公司董事会审计委员会召开2015年第四次会议，审计委员会委员听取了审计师关于 2014年年报的审计总结，听取了公司关于内控自评报告的汇报，会议审议通过了《2014年度财务审计报告》、《2014年度内部控制审计报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中证天通为公司 2015年度审计机构的议案》的议案，并提交公司董事会。
4.2015年9月21日，公司董事会审计委员会召开2015年第五次会议，审计委员会委员认真听取了审计机构 2015半年度审计情况、2015年度中期内控审计测试情况，并讨论了审计机构关于年度审计计划的汇报，督促审计机构早日入场，开展 2015年度审计的前期工作。
5.2015年12月7日，公司董事会审计委员会召开2015年第六次会议，审计委员会委员认真听取了公司审计机构关于 2015年度审计计划和目前审计工作进展的工作汇报，并对重要事项进行了讨论。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.年报审计工作中的履职情况
在 2014年年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了充分有效的沟通，认为公司 2014年年报审计工作在总体上按计划进度进行，审计机构严格按照审计程序进行了公司 2014年度财务报告的审计工作，在所有重大方面公允反映了公司 2014年 12月 31日的财务状况及 2014年度经营成果。
在 2015年年报编制过程中，董事会审计委员会严格按照相关规定，审阅了公司编制的财务报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，董事会审计委员会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，同意将此财务报表提交审计机构进行审计。同时，在年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了有效的沟通，确保公司审计工作总体上按计划进度进行；审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会进行了详细审阅，认为经审计机构初步审定的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经审计机构审计的公司 2015年度财务报告提交董事会审议。
2.监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，董事会审计委员会对公司 2014年度审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司 2014年度财务会计报表审计过程中体现出良好的执业水平和职业道德。
3.对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，审阅内部控制评价报告和内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进建议，督促内控缺陷的整改。
4.对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度内审工作计划、督促公司内审部门按计划展开内审工作，并对内审中出现的问题提出了指导性意见，对公司内审工作结果进行了评价，提高了内部审计的工作成效。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会召开会议，积极协调管理层就年报审计事项与外部审计机构沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
青岛城市传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范
第一条为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。
第二条本规范所称“控股股东”及“实际控制人”的含义根据《公司章程》确定。
下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定：
（一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织；
（二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女；
（三）证券交易所认定的其他主体。
控股股东、实际控制人其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规定执行。
第三条公司控股股东、实际控制人应当依据相关规定，采取切实措施保证公司资产
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立
性。
控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司
和中小股东合法权益的行为。
第四条公司控股股东、实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东及实际控制人不得违规占用公司资金，不得违规为关联方提供担保，不得利用关联交
易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫
付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损
害公司及其他股东的利益。
第五条公司控股股东和实际控制人应当依据相关规定，履行信息披露义务，并应积
极配合公司履行信息披露义务。
公司或证券交易所就涉及控股股东或实际控制人的事宜进行询问或调查时，控股股
东及实际控制人应当在要求的时间内及时、准确、全面答复并提供相关资料。
第六条控股股东、实际控制人应当指定相关部门和人员负责信息披露工作，及时向
公司告知相关部门和人员的联系信息。
第七条控股股东、实际控制人为履行法定职责要求公司提供有关对外投资、财务预
算数据、财务决算数据等未披露信息时，应当做好内幕信息知情人的登记备案工作，并
承担保密义务。
如果控股股东、实际控制人无法完成前款规定的登记和保密工作，应督促公司按照
公平披露原则，在提供信息的同时进行披露。
除前条规定外，控股股东、实际控制人不得调用、查阅公司未披露的财务、业务等
信息。
第八条控股股东、实际控制人在接受媒体采访和投资者调研或者与其他机构和个人
进行沟通时，不得提供、传播与公司相关的未披露重大信息或者提供、传播虚假信息、
进行误导性陈述等。
第九条控股股东、实际控制人及其相关人员应当对其因各种原因知悉的公司未披露
重大信息予以保密，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息牟取利益。
第十条公司控股股东、实际控制人应遵守法律、法规、规范性文件规定的股份买卖
限制。
公司控股股东、实际控制人不得以利用他人账户或向他人提供资金的方式买卖公司
股份。
第十一条 公司控股股东、实际控制人转让公司控制权时，应当就受让人的情况依
照法律、法规、规范性文件的规定进行合理调查。
第十二条 公司控股股东和实际控制人应当严格履行其作出的公开声明和各项承
诺，采取有效措施确保承诺的履行，不得擅自变更或解除。
第十三条 本规范由公司董事会制订，经股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第十四条 本规范未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本规范的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本规范。
第十五条 本规范由公司董事会负责解释。
青岛城市传媒股份有限公司
二〇一五年 月 日