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证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-089泛海控股股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018年 6月 18日，会议通知和会议文件于 2018年 6月 15日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于聘任冯壮勇为公司风险控制总监的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经公司董事长卢志强提名，公司董事会同意聘任公司法律合规总监冯壮勇（简历详见附件1）兼任公司风险控制总监，任期同公司第九届董事会。
二、关于聘任李能为公司人力资源总监的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经公司总裁韩晓生提名，公司董事会同意聘任李能（简历详见附
件2）为公司人力资源总监，任期同公司第九届董事会。
三、关于控股子公司民生证券股份有限公司进行证券投资的关联交易议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司控股子公司民生证券股份有限公司以自有资金出资 2亿元，投资公司关联法人泛海投资基金管理有限公司（以下简称“泛海投资基金”）发行的“泛海尊鼎投资私募基金”，投资期限不超过 5年。
四、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请23.20亿元融资，并同意授权公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
五、关于全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资并提供担保的关联交易议案（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司（以下简称“武汉中心公司”）向民生银行申请40亿元融资，并同意由本公司为上述融资提供担保；同时，授权公司、武汉中心公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
上述议案三所述交易的交易对方泛海投资基金与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，泛海投资基金为公司关联法人；上述议案四、五所述交易的交易对方民生银
行的副董事长由公司董事长卢志强兼任，且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权，民生银行为公司关联法人。鉴于此，上述议案三、四、五所述事项均构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事卢志强、李明海、余政、韩晓生、赵英伟、赵晓夏、张博、冯鹤年、陈基建、张喜芳、宋宏谋、陈怀东等 12人因在公司控股股东中国泛海及其关联单位任职，成为上述交易的关联董事。董事会审议上述三、四、五议案时，上述关联董事回避表决，由非关联董事孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴（均系公司独立董事）等 6人参与表决，非关联董事一致同意上述议案三、四、五所述事项。
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述议案四、五尚需提交股东大会审议。
上述议案三、四、五所述事项的具体情况详见同日披露的《泛海控股股份有限公司关于控股子公司民生证券股份有限公司进行证券投资的关联交易公告》、《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易暨对外担保公告》。
六、关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于2018年7月5日（星期四）下
午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2018年第四次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于增补赵岩为公司第九届监事会股东代表监事的议案；
（二）关于公司向中国民生银行股份有限公司申请融资的关联交易议案；
（三）关于全资子公司武汉中心大厦开发投资有限公司向中国民生银行股份有限公司申请融资并提供担保的关联交易议案。
上述议案（二）、（三）已经公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过；议案（一）已经同日召开的公司第九届监事会第十七次临时会议审议通过。
上述议案（一）、（二）为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一上通过；上述议案（三）为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案（二）、（三）均为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对上述两项议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下，关联股东可受托进行投票。
本次股东大会的股权登记日为 2018年 6月 28日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：1.冯壮勇简历
2.李能简历
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
附件1：
冯壮勇简历
冯壮勇先生，法学硕士。历任中国泛海控股集团有限公司法律事务管理总部副总裁兼法务总监、风险控制管理总部副总裁兼法务总监、法律合规总监、助理总裁，泛海控股股份有限公司第八届监事会监事、第九届监事会监事、法务总监等。现任泛海控股股份有限公司风险控制总监、法律合规总监。
截至本公告披露日，冯壮勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。冯壮勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：
李能简历
李能先生，经济学学士，高级人力资源管理师。历任泛海建设控股有限公司董事长助理兼董事会秘书，泛海建设集团股份有限公司人力资源部总监，中国泛海控股集团有限公司董事、监事、副总裁、董事会秘书，泛海控股股份有限公司第八届监事会监事、第九届监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公司人力资源总监。
截至本公告披露日，李能先生直接持有公司股份 2万股；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李能先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-084中山达华智能科技股份有限公司
关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月10日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向关联方润兴租赁融资暨关联交易的议案》，公司向关联方润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）或其他金融机构申请年度不超过人民币10亿元的融资，详见公司于2017年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）在上述公告中，公司未披露润兴租赁的财务情况，公司就润兴租赁财务情况补充披露如下：
关联方基本情况
1、名称：润兴融资租赁有限公司
2、社会统一信用代码：91321191079918622L
3、成立时间：2013年10月21日
4、企业类型：有限责任公司(中外合资)
5、经营范围：从事融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁资产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、住所：镇江新区大港港南路401号
7、法定代表人：王天宇
9、本次交易前，润兴租赁的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万美元）||持股比例|
|中山达华智能科技股份有限公司||4,000||40%||
|珠海晟则投资管理中心（有限合伙）||2,900||29%||
|兴世投资有限公司||2,500||25%||
|中融（北京）资产管理有限公司（代表中融资产-融达通元36号专项资产管理计划）||600||6%||
|合计||10,000||100%||

10、财务情况：润兴租赁合并口径主要财务数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年6月30日||2016年12月31日（经审计）|
||项目|||||
||||（未经审计）|||
|总资产（万元）||1,192,588.54||1,145,325.16||
|净资产（万元）||136,196.30||123,495.32||
||||2017年1-6月||2016年度（经审计）|
||项目|||||
||||（未经审计）|||
|营业收入（万元）||29,664.07||90,123.31||
|净利润（万元）||12,700.99||32,983.10||

除上述补充披露内容外，《关于向关联方润兴租赁融资暨关联交易的公告》其他内容无变动。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年八月十二日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-043
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第三届监事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第二次会议于2017年8月24日上午在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
公司于2017年8月11日以电子邮件方式通知了全体监事，本次会议应参加表决监事5名，实际表决监事5名。公司董事会秘书兼财务总监周伟列席了本次会议。
会议由监事会主席孙大军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
2、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经监事会全体监事审议后认为：2017年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时地披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、《关于非职工代表监事辞职的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会近日收到监事段明山先生提交的辞职报告。鉴于段明山先生因个人身体原因辞去公司监事的职务。辞职后，段明山先生将不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、《关于会计政策变更的议案》
此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为确保公司会计政策符合相关规定，根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定，同意公司对相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司监事会
2017年8月 24日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2015-063
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于投资设立品牌管理全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为推进公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划实施，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 25000万元人民币设立东莞市搜于特品牌管理有限公司，发挥公司在品牌运营管理方面的优势，通过行业资源整合，在时尚生活领域发展品牌管理服务。
2、本次设立品牌管理全资子公司已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，投资金额在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司（公司名称已经工商行政管理部门核准）
2、注册资本（拟）：25000万元人民币
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：广东省东莞市
三、设立品牌管理子公司目的、存在风险及对公司影响
1、投资目的
公司根据中国产业升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，将在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展，为产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司在品牌经营与渠道建设方面的经验，发展品牌运营托管服务是公司的发展方向之一，为此，公司拟设立品牌管理全资子公司，构建一个全国性的高效、完善的时尚产业品牌运营管理服务体系，为广大品牌商客户提供陈列设计、人员培训、营销推广、店铺管理、选址指导以及线上线下的O2O模式等专业化的品牌销售管理服务。
2、存在的风险及对公司的影响
本次设立品牌管理全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
浙江六和律师事务所
关于浙江天铁实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2019）第317号致:浙江天铁实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、蒋政村律师（下称“本所律师”）出席公司于2019年6月25日（周二）下午14:00在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室召开的2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2019年6月7日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2019年6月25日下午14:00在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室召开，董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2019年6月24日—2019年6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月24日15:00—2019年6月25日15:00。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计21人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为8,955,968股，占公司总股本的8.3787%。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计12人，代表有表决权的股份总数为140,200股，占上市公司总股本的0.1312％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表
决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于调整公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意8,955,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,176,236股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
-----以下无正文-----
（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江六和律师事务所
负责人： 经办律师：
郑金都 蒋政村
吕荣
年月日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-012
债券代码：112075 债券简称：12雅致01
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司债券“12雅致01”兑付公告暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司，以下简称“本公司”、“发行人”）于 2012年 4月 10日至 2012年 4月 12日发行的雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券（5年期品种）（以下简称“12雅致01”、“本期债券”）将于 2017年 4月 10日期满 5年。本公司将在 2017年 4月 10日兑付其 2016年 4月 10日至 2017年 4月 9日期间的利息及本期债券本金。
债券“12雅致01”兑付登记日：2017年 4月 7日
债券“12雅致01”兑付日：2017年 4月 10日
债券“12雅致01”每张兑付额：106.50元（含税）
债券“12雅致01”到期日：2017年 4月 10日
债券“12雅致01”摘牌日：2017年 4月 6日（本期债券将于到期前二个交易日即 2017年 4月 6日起终止在深圳证券交易所上市交易）
根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，公司债券“12雅致01”将进行兑付，现将相关事项公告如下：
一、本期债券情况概述
1、债券名称：雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券（5年期品种）
2、债券简称：12雅致 01
3、债券代码：112075
4、发行总额：人民币 3亿元
5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券年利率：本期债券票面利率6.50%，在债券存续期限前 3年保持不变。在本期债券的第 3年末，发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后面 2年票面利率仍维持原有票面利率6.50%不变。
8、起息日：2012年 4月 10日
9、付息日：2013年至 2017年每年的 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另
计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2013年至 2015年每年的 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、到期日：2017年 4月 10日
12、兑付日：2017年 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2015年 4月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
13、担保情况：中国南山开发（集团）股份有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、债券信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《雅致集成房屋股份有限公司2012年8亿元公司债券跟踪评级报告》（联合【2016】665号），发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA+。
15、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
16、上市时间及地点：本期债券于2012年5月15日在深圳证券交易所上市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付情况安排
1、兑付债权登记日：2017年 4月 7日
2、兑付日：2017年 4月 10日
3、兑付对象
本次兑付对象为截至 2017年 4月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“12雅致01”持有人。
4、兑付方案
根据《雅致集成房屋股份有限公司 2012年公司债券票面利率公告》（公告编号：2012-017），本期债券票面利率为6.50%。每手“12雅致01”（面值 1,000元）兑付本息为 1,065.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每手兑付本息为 1,052.00元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券投资者实际每手兑付本息为 1,058.50元。
5、兑付方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付。在本次兑付日 2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
6、关于本次兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、本期债券摘牌安排
本期债券将于2017年4月6日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，
即于2017年4月6日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
四、本期债券兑付相关咨询机构
1、发行人：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（原雅致集成房屋股份有限公司）
联系人：沈启盟
电话： 0755-33372314
传真： 0755-33202314
2、主承销商：东方花旗证券有限公司（原东方证券股份有限公司）
联系人：张娜伽
电话： 021-23153888
传真： 021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
传真：0755-25987133
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
光大证券股份有限公司
关于
赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募
集配套资金项目评估复核报告
之
核查意见
中国证券监督管理委员会：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）接受赛摩电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
2017年 1月 20日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170069号）。
光大证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《中联资产评估集团有限公司关于<赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告>（中联评报字【2016】第 2073号）的复核报告》（以下简称“评估复核报告”）的相关情况进行了核查，核查情况如下：
一、评估复核报告相关情况
本次重组的评估机构中联评估与2016年12月9日出具了《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第2073号）。
上述评估报告的签字资产评估师为胡景华（资产评估师证书编号31050048）和江丽华（资产评估师证书编号31000879），此二人均未参与鞍山重型矿山机器股份有限公司拟增发股份方式购买浙江九好办公服务集团有限公司全部股权项
目，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的资产评估师证书合法有效。
经核查，因存在中联评估参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查，中联评估按照内部管理制度的要求，对赛摩电气股份有限公司拟购买厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益资产评估项目认真履行了全面复核程序，并出具了评估复核报告。
二、中联评估执行的复核程序
1、中联评估部门经理组织签字评估师、现场负责人、主要经办人员对需复核项目首先进行严格自查，就评估人员是否具备独立性、风险控制情况、评估程序及步骤是否符合规定要求、工作档案是否能充分支持评估结论等出具自查报告。
2、中联评估部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等提交复核工作小组。中联评估复核人员审核后，组织评估报告复核工作会议。
3、中联评估项目组人员向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中发现的问题进行质询，项目组人员逐条进行答复。复核工作小组就相关问题及答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及报告。
三、评估复核报告对本次交易的影响
根据中联评估出具的评估复核报告意见结论，在上述评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够分别反映评估对象于评估基准日的投资价值。
四、保荐机构核查结论
综上所述，光大证券认为，中联评估对《赛摩电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的厦门积硕科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第2073号）履行了复核程序，并出具了评估复核报告。中联评估出具的评估复核报告支持评估报告的评估结论。交易各方以此为基础确定的交易作价不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金项目评估复核报告的核查意见》之签章页）
光大证券股份有限公司2017年4月11日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第三十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
我们对公司第三届董事独立董事候选人周卫国先生进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》第147条规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司《关于提名公司独立董事候选人的议案》并同意将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议并选举。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
因此，我们对聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2015年度财务审计工作事前认可并同意将此议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
（此页无正文，为精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
高学敏
冯帆
袁学礼
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对2015年第三季度参与期货套保交易的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年第三季度参与期货套保交易事项发表独立意见如下：
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
（此页无正文，仅用于独立董事对公司2015年第三季度参与期货套保交易的独立意见签名页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一五年十月二十九日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-054
中粮地产（集团）股份有限公司
2015年前三季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日－9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、前三季度业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015年1月1日—2015年9月30日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： 200.00%-250.00%||盈利：15,708.92万元||
|||盈利：47,126.76 万元-54,981.22 万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.26- 0.30元/股||盈利：0.09元/股||

4、第三季度业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2015年7 月1日—2015年9月30日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：1,278.43%-1,672.49%||盈利：1,993.23万元||
|||盈利：27,475.28 万元-35,329.74万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.15-0.20元/股||盈利：0.01元/股||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次公司预计本期业绩同比增长的主要原因是2015年1-9月结转商品房住宅
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
销售收入以及出售招商证券收益同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十九日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-27
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会九届十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届十六次会议于 2018年 4月 5日以电话方式发出会议通知，于 2018年 4月 13日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
一、关于监事会换届提名监事候选人的议案
公司实际控制人、股权结构已发生较大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会以及高级管理人员拟提前进行换届选举。
根据股东中海恒实业发展有限公司建议，决定提名赵观甫、张旭为股东代表监事候选人(简历见附件)。
该议案需提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。上述监事的任职、辞职均在股东大会对本议案审议通过后方可生效。
二、关于修改《公司章程》的议案
监事会认为：鉴于公司实际控制人发生变更，故根据发展需要，拟变更公司名称和证券简称以及增加董事会成员，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意公司修改《公司章程》的事项。
议案一采用累积投票制进行逐项表决，以上议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一八年四月十三日
附：监事候选人简历
赵观甫，男，1965年10月出生，毕业于清华大学经管学院，高级经济师，曾在中国建设银行总行信贷、办公室、个人金融、审计、投资托管等部门和建信金融投资公司工作 30年，先后担任建行总行个人金融业务部副总经理、审计部总经理、投资托管部总经理、建信金融投资公司监事长，中国基金业协会兼职副会长、托管委员会主席等职务，有丰富的投资和风控相关的工作经验。现任国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官。
赵观甫先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，赵观甫先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张旭，男，1982年 5月出生，毕业于外交学院，法学硕士，曾任中国国新控股有限责任公司基金管理部高级经理，现任中国国新基金管理有限公司综合业务部执行董事。
张旭先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，张旭先生未持有公司股票，现任公司实际控制人关联方中国国新基金管理有限公司综合业务部执行董事，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 7月 20日，贵公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，决定于2017年8月7日召开2017年第三次临时股东大会。2017年 7月 21日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于2017年8月7日15:00在张家港市人民路109号国泰大厦 30楼会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共25名，所持有表决权股份数共计765,394,957股，占公司股本总额的48.6511%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计4名，持有公司有表决权股份数为 63,311,889股，占公司股本总额的4.0243%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计29名，持有公司有表决权股份数共计828,706,846股，占公司股本总额的52.6754%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
本次会议议案以普通决议的形式审议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2017年8月7日
云南北川律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司控股股东
增持股份的法律意见书
云南北川律师事务所
中国·云南
云南北川律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司控股股东
增持股份的法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，云南北川律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）委托，就云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”或“增持人”)通过证券交易系统增持云内动力股份事宜（以下简称“本次增持”）进行了专项核查，并出具本法律意见书。
本所已经得到公司如下保证：公司向本所提供为出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师对本次增持股份所涉的相关材料进行了核查和验证，并听取了相关当事人的陈述和说明。
本法律意见书仅就本次增持所涉投资者权益变动行为的有关法律问题发表意见，并不对有关的财务顾问报告等专业性报告发表法律意见。对于法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、申请人或其他有关机构出具的证明文件。
本法律意见书仅供云内动力就本次增持股份依照《收购管理办法》及相关法律法规、规范性文件和深圳证券交易所的要求报备深圳证券交易所之目的使用，
不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所同意云内动力将本法律意见书随同其他材料一并向深圳证券交易所报备和公开披露，并依法承担相应的法律责任。鉴于此,本所律师出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
云内集团由云南内燃机厂改制设立，2014年 1月 24日，根据昆国资复[2013]360号《关于同意云南内燃机厂改制组建云南云内动力集团有限公司的批复》，云南内燃机厂改制组建云南云内动力集团有限公司，由昆明市国资委履行出资人职责。根据云南省昆明市工商行政管理局2016年8月23日向云内集团颁发的统一社会信用代码为 9153010021657672XN的《营业执照》，云内集团注册资本为105170万人民币，住所为云南省昆明经开区经景路 66号云内动力技测大楼三楼301-303室，公司类型为有限责任公司，法定代表人：杨波，经营范围为：机械设备、五金产品、电子产品、农业机械、汽车的销售与售后服务；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本所律师认为,云内集团系依法设立并有效存续的有限公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查,云内集团本次增持云内动力股份的
情况如下：
1、本次增持计划
2017年6月28日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《昆明云内动力股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》，载明云内集团计划自2017年6月22日起六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式或深圳证券交易所规定的其他方式以自有资金或自筹资金增持云内动力流通股份，增持数量不超过云内动力股本总额的2%。本次增持不设定价格区间，云内集团将根据对云内动力股票价值的合理判断，根据二级市场波动情况逐步实施增持计划。
2、增持情况
截至 2017年 7月 5日，云内集团通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持云内动力股份 19,835,504股，增持金额 90,091,240.59元，增持均价4.5419元/股，累计增持股份占公司总股本的1.1286%。本次增持前，云内集团持有公司股份 561,054,812股，占公司总股本的31.9228%。本次增持后，云内集团持有公司股份580,890,316股，占公司总股本的33.0514%。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，增持人系通过深圳证券交所交易系统以竞价方式增持公司股份，增持人增持股份的行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持的相关信息披露
经本所律师核查，公司已按规定在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体就增持人本次增持的目的、增持计划、增持方式、增持数量及比例等进行了持续披露。
本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司就本次增持已履行了相关的信息披露义务。
四、免于向中国证监会提交豁免要约申请的依据
本次增持前，云内集团持有公司股份 561,054,812股，占公司总股本的31.9228%。根据《收购管理办法》第六十三条的规定，有下列情形之一的，相关投资者可以免于提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：
1、在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份；
2、一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。
本所律师认为，本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：增持人系依法设立并有效存续的有限责任公司,不存在根据法律、法规及其公司章程规定应当终止的情形，不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持的合法主体资格；
截至本法律意见书出具日，本次增持信息披露、增持人本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。
本法律意见书一式三份。
（以下为法律意见书签署页，无正文）
（此页无正文，仅为《云南北川律师事务所关于昆明云内动力股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》之签字盖章页）
云南北川律师事务所
负责人：李志杰
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经办律师：吴继华
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何斌娥
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二〇一七年月日
上海康耐特光学股份有限公司
独立董事关于调整公司管理人员基本薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海康耐特光学股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对调整公司高级管理人员基本薪酬事项发表如下独立意见：
1、本次薪酬调整是参照公司所处行业、规模薪酬水平，结合公司实际经营发展情况制定的，有利于更好地调动高级管理人员的积极性和创造性，促进提升工作效率和公司经济效益，实现公司经营目标。
2、本次薪酬调整经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第三届董事会第十次会议审议通过，制定、审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次调整高级管理人员基本薪酬的决议。
（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于调整公司高级管理人员基本薪酬的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
俞建春 郑琦 徐士英
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-087上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年11月22日在松江区思贤路3600号公司会议室召开。会议通知已于2017年11月14日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由王振荣先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的议案》
全资子公司江苏考普乐拟与李昊、耿雷、徐辉共同投资成立“河北雄达新材科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准，以下简称“孙公司”或“项目公司”），该孙公司注册资本人民币5000万元整，江苏考普乐拟出资3750万人民币，持股比例为75%；李昊、耿雷、徐辉共计出资 1250万人民币，持股比例为25%。项目公司资金来源为项目发起单位自筹。成立该孙公司主要进行新型环保节能氟碳环保铝材的开发生产。具体见同日披露于巨潮资讯网的《新型环保节能氟碳铝材项目可行性研究报告》和《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本议案尚需提交
公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的议案》
全资子公司江苏考普乐拟向中国光大银行常州新北支申请授信额度 5000万元人民币，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路 36号的厂房土地抵押，并由上海新阳公司承担连带责任保证担保，授信期限1年。具体内容详见日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的公告》。
根据《公司章程》及对外担保的相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2017年11月23日