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股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-033
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
二、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述议案尚需《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2014年5月22日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-52号
万华化学集团股份有限公司
2018年4月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2018年4月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价22000元/吨（比3月份价格下调2500元/吨），直销市场挂牌价22500元/吨（比3月份价格下调2000元/吨）；纯MDI挂牌价31700元/吨（同3月份相比没有变动）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年3月28日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-006天津环球磁卡股份有限公司
关于续聘财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月14日天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司续聘财务、内控审计机构的议案》，董事会、监事会均同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务及内控审计机构，年度审计费用合计为 65万元人民币（含内控审计）。详见刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（临2016-004）及《天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》（临2016-005）.
该议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-010
重庆水务集团股份有限公司委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
委托贷款金额：30,000万元
委托贷款期限: 24个月
贷款利率:年利率10.15%
担保:本次委托贷款由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保
一、委托贷款概述
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月 27日通过兴业银行股份有限公司重庆市分行（以下简称：兴业银行重庆市分行）向重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司（以下简称：合川农投）发放总额为人民币 30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率10.15%，期限为二十四个月，用于合川区小安溪流域合川段综合整治一期工程。重庆市三峡担保集团有限公司（以下简称：三峡担保）为该笔委托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
本次公司合川农投发放总额为人民币 30,000万元委托贷款经公司投融资及担保管理小组审议通过，该笔委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）委托贷款方：重庆水务集团股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区龙家湾 1号
注册资本：480,000万元
法定代表人：李祖伟
经营范围：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理，城镇给排水供应及系统设施的管理，给排水工程设计及技术咨询服务（以上经营范围法律法规禁止的不得经营；法律法规限制的，取得相关行政许可后方可从事经营）。
（二）委托贷款对象（借款人）的基本情况
1、名称：重庆市合川农村农业投资（集团）有限公司
注册地址：重庆市合川区南津街南国路168号
法定代表人：罗中正
注册资本：100,000万元
主营业务：国有资产经营管理，土地储备整治；城乡基础设施、新农村建设、小城镇建设、农业、林业、水利、水资源项目及其相关产业的开发、建设、经营管理；房地产开发。
股东情况：重庆市合川区国有资产管理办公室。
2、委托贷款对象最近三年主要财务指标
合川农村农业投资公司，成立于2000年12月，是合川区国有资产管理办公室出资的独资公司。
合川农投（合并口径）2010年经审计的主营业务收入45,257.87
万元，净利润12,950.06万元，2010年末资产总额868,622.43万元，净资产476,696.15万元；2011年经审计的主营业务收入为44,872.03万元，净利润22,968.56万元，2011年末资产总额810,822.92万元，净资产499,708.69万元；2012年经审计的主营业务收入为80,912.43万元，净利润33,336.18万元，2012年末资产总额1,244,030.49万元，净资产859,680.26万元；2013年未经审计的主营业务收入为
28,382.51万元，净利润10,702.58万元，资产总额1,357,611.90万元，净资产952,490.87万元。
三、担保方基本情况
1、担保方名称：重庆市三峡担保集团有限公司
注册地址：渝中区中华路 178号国际商务中心 6楼
成立时间：2006年4月30日
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李卫东
注册资本：300,000万元
经营范围：从事融资性担保、诉讼保全担保、履约担保、债券发行担保及法律、法规没有限制的其它担保和再担保业务；从事保险兼业代理业务（此项经营范围按许可证核定事项从事经营，有效期至
2013年 8月 22日）。利用自有资金从事投资业务（不得从事金融业
务），企业营销策划及咨询服务，企业财务顾问。
2、保证人最近一年的财务情况
保证人 2013年末经审计的资产总额 685,332.41万元，净资产
457,985.51万元，2013年主营业收入 122,195.39万元，净利润
67,043.26万元。
3、与借款人的关系
担保方与借款人之间不存在股权关系。
四、委托贷款对公司的影响
本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金的使用效益，不会影响公司正常生产经营。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
1、偿债风险
公司本次发放的委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付贷款本金及利息的风险。
2、解决措施
本次委托贷款由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销连
带责任保证担保，担保的范围包括主债权本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人实现担保债权的费用等。
若担保人未能在约定期限内向本公司支付相应款项，则本公司有权直接请求法院出具支付令，并委托担保人的开户金融机构从担保人的存款账户中直接扣收。
六、截至本公告日，本公司对外提供委托贷款余额为 82,000万元、逾期金额为0。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2014年 3月 29日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-039郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2017年 10月 16日以邮件和电话方式发出通知，2017年 10月 21日以通讯方式召开，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2017年第三季度报告》。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任王东新先生担任公司证券事务代表。任期至本届董事会届满之日止。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年十月二十三日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-046债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.09元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月18日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000股为基数，每股派发
现金红利0.09元（含税），共计派发现金红利36,000,900.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司“自行发放对象”以外股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东汇金联合科技（北京）有限公司、北京中金公信投资管理中心（有限合伙）、泰来投资有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
1）对于 A股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税，实际税负为0%。公司派发现金红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.09元。个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）对于持有 A股的合格境外机构投资者（QFII）按国家税务总局 2009年 1
月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业
所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币 0.081元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.081元。
4）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利税前人民币0.09元。
五、 有关咨询办法
联系部门：博天环境集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-82291995
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年6月23日
清源科技（厦门）股份有限公司
独立董事关于 2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发［2001］102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2016年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明和独立意见如下：
一、专项说明
截至2016年12月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为21,553.42万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 17,653.42万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产54,423.53万元人民币的39.60%、32.44%，公司无逾期担保事项。
二、独立意见
1、2016年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
2、公司对外担保程序规范、制度完善，在《公司章程》和公司《对外担保管理制度》中明确了对外担保的对象、范围及有关的审批程序和权限。
我们认为：2016年度公司能够严格按照中国证监会相关通知要求和有关法律法规、规范性文件的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司不存在违反法律法规和相关规定的对外担保行为。
独立董事：杜兴强、李德芳、李强二零一七年四月二十五日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-040上海新华传媒股份有限公司
关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司参股40%股权的成城管理公司为最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，拟通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东拟将各自所持股权及其权益全部质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司拟质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,125万元。
公司第七届董事会第六次会议审议通过关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的议案。会议应到董事9名，实到9名。2名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事7名，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
质押担保金额：质押股权对应的评估价值为7,125万元
本次是否有反担保：本次担保无反担保
对外担保累计余额：此前公司对外担保余额为人民币750万元。本次质押担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供的担保金额为人民币 7,875万元，占公司2013年末经审计净资产的3.15%。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保
一、关联质押担保概述
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）参股40%股权的上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“成城管理公司”）为最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，拟通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40亿元人民币（以下“元人民币”简称“元”）的资金以替换部分股东财务资助款项
及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东拟将各自所持股权及其权益全部质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司拟质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,125万元。
鉴于本公司董事陈剑峰先生亦同时兼任成城管理公司董事长、公司董事、总裁诸巍先生亦同时兼任成城管理公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的有关规定，上述股权质押事项构成了公司的关联交易。
公司独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生均事前认可本次关联交易，并同意提交董事会审议。公司已于 2014年 12月 15日以通讯方式召开了第七届董事会第六次会议审议通过上述以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的事项，本次会议应到董事9名，实到9名。关联董事陈剑峰先生和诸巍先生对本项议案回避表决，参加表决的非关联董事7名，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生均对本议案出具了书面意见。
本次质押担保暨关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，公司累计为成城管理公司提供的担保余额为人民币 7,125万元（评估价值）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联被担保人基本情况
名称：上海新华成城资产管理有限公司
注册号：310112001071869
法定代表人：陈剑峰
住所：上海市闵行区虹井路185号10幢8楼802室
注册资本：17,500万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2011年5月19日
经营范围：资产管理、投资管理，实业投资，投资咨询（除经纪），物业服务，餐饮企业管理（不含食品生产经营），酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成城管理公司于2013年10月通过出让方式获得闵行区虹桥镇龙柏社区商业用地一块（即“成城项目”），面积为 67,229.60平方米。成城管理公司的主要业务为建设并经营成城项目。
成城管理公司注册资本为17,500万元，其中公司出资7,000万元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2014】第0660077号《上海新华传媒股份有限公司拟转让持有的上海新华成城资产管理有限公司40%股权评估报告》，以2014年10月31日为资产评估基准日，采用资产基础法评估，成城管理公司在评估假设条件下股东全部权益价值评估值为178,126,797.53元。目前的股东持股比例为：本公司、澳宇投资、红星集团、上海星望股权投资基金管理有限公司（以下简称“星望基金”）分别持有成城管理公司40%、15%、44.9%、0.1%股权。本公司拟质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,125万元。
截至2013年末，成城管理公司经审计的资产总额为人民币288,261.99万元、负债总额为人民币 349,872.86万元、归属于母公司的所有者权益为人民币 -61,610.87万元，资产负债率为超过70%。
鉴于本公司董事陈剑峰先生亦同时兼任成城管理公司董事长、公司董事、总裁诸巍先生亦同时兼任成城管理公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》的有关规定，被担保人成城管理公司为本公司的关联法人。
三、关联质押担保的主要内容
为帮助成城管理公司最大限度减轻财务压力，加快成城项目的开发建设进度，经成城管理公司全体股东协商一致，拟由成城管理公司通过银行贷款（委托贷款）筹集不超过 40亿元的资金以替换部分股东财务资助款项及提供成城项目后续开发建设，包括本公司在内的成城管理公司全体股东将各自所持股权及其权益质押给贷款银行，质押期限同债权期限。本公司拟质押的成城管理公司40%股权对应的评估价值为7,125万元。
四、关联质押担保的目的
成城项目作为体量较大的文化商业综合体项目，资金需求量较大，向银行申请贷款而由股东方共同质押各自所持股权以满足成城项目后续开发建设的资金需求有利于化解项目风险，保证项目的持续稳步推进。同时本次筹集的资金还将替换部分股东财务资助款项，有利于本公司快速收回在项目中投入的财务资助资金，改善公司财务的流动性并降低整体风险。
根据关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案，公司正在安排从成城项目退出，但由于成城管理公司40%股权转让的工商变更登记手续须以
“特定股东债权”的本息余额降低至6亿元以内为前提条件，因此公司仍须配合受让方履行相应的质押担保登记义务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此前公司对外担保余额为人民币750万元。本次担保生效后，公司及控股子公司累计对外提供的担保金额为人民币 7,875万元，占公司 2013年末经审计净资产的3.15%。
公司无逾期的对外担保。
六、关于本次关联交易需提交股东大会审议的相关事宜
由于本次质押担保涉及关联交易，且被担保方的资产负债率超过70%，本次质押担保暨关联交易尚须提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生均对本议案出具了如下书面意见：公司在完成成城管理公司40%股权转让之工商变更登记前作为成城管理公司的股东方之一与其他股东方共同为成城管理公司申请银行贷款（委托贷款）质押各自所持股权符合法律的规定和要求，且不会损害公司和全体股东的利益。上述事项作为关联交易的董事会表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。
八、备查文件目录
1、第七届董事会第六次会议决议及与会董事签字的表决票；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、成城管理公司的营业执照和财务报表。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一四年十二月十六日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2018-045
青岛海尔股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2018年8月30日上午在海尔信息产业园董事局大楼203-3会议室召开，会议应到监事3人，实到监事 3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2018年8月22日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《对<青岛海尔股份有限公司 2018年半年度报告及摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所信息披露要求，监事会对青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制的《青岛海尔股份有限公司2018年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
与会全体监事一致认为：
1、2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《青岛海尔股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司实施股权置换暨关联交易事项的议案》（表决结果：同意3票、反对 0票、弃权0票）
公司间接控股子公司贯美（上海）企业管理有限公司以其持有的冰戟（上海）企业管理有限公司55%股权（以下简称“置出资产”）与海尔电器国际股份有限公司持有的青岛海施水设备有限公司51%股权（以下简称“置入资产”）进行置换。
交易双方确认，置入资产与置出资产交易价格相等，即置入资产与置出资产等额置换，不涉及任何差额补足的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司与海尔电器国际股份有限公司拟实施股权置换暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-047。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司监事会2018年8月30日
上海新世界股份有限公司
独立董事的事前认可和独立意见
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议于2018年1月29日以通讯会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《公司关于授权经营班子不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意本议案提交公司十届五次董事会会议审议，并发表如下独立意见：
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，公司关于授权经营班子不超过3亿元人民币范围内实施投资理财的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行有效的内部审核程序，加强投资产品的风险管理，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（以下为签署页）
[本页为《上海新世界股份有限公司独立董事的事前认可和独立意见》签字页]
独立董事签名：
|||||
|-|-|-|-|
|姓 名|陈信康|李远勤|李志强|

上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年一月二十九日
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-013江西昌九生物化工股份有限公司
重大事项进展暨停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）拟在江西省产权交易所公开转让所持有的公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）85.4029%股权。昌九集团其他股东方江西省投资集团公司、江西省工业投资公司同意将其持有的昌九集团14.1819%、0.4152%股权与赣州工投持有的昌九集团85.4029%股权（共计100%股权）一并于江西省产权交易所公开挂牌交易，相关内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-001、2017-004）。
2017年 2月 21日，公司发布《公司重大事项进展公告》（公告编号：2017-007），披露公司间接控股股东赣州工投与江西省投资集团公司、江西省工业投资公司共同向江西省产权交易所递交了挂牌申请，经江西省产权交易所审核同意，昌九集团100%股权于2017年2月20日—2017年3月20日17:30在江西省产权交易所公开挂牌转让。
鉴于挂牌期即将届满，且最终受让方的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票于 2017年 3月 15日起连续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注此事项的进展，并按分阶段披露的原则及时披露相关信息，公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－017长春经开（集团）股份有限公司
为公司全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：长春经开集团东方房地产开发有限公司（公司全资子公司）
●本次担保额度：25,000万元
●对外担保逾期的累计数额：无
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司(以下简称“东方地产”）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的额度为 25,000万元，期限为二年的借款提供连带责任担保。
该担保事项已经 2015年 6月 15日，公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，并将提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：长春经开集团东方房地产开发有限公司
注册地点：长春经济技术开发区深圳街 3号
法定代表人：陈平
经营范围：房地产开发贰级
截至 2014年 12月 31日，被担保人资产总额 35,990.04万元、
负债总额 29,633.86万元（其中流动负债 24,633.86万元，银行借款 5,000万元）、资产净额 6,356.18万元、营业收入为 48,565.06万元、净利润 2,762.68万元。
三、董事会意见
董事会认为：本次担保事宜，有利于推动东方地产的经营管理，确保东方地产业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。本次为东方地产借款提供担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
目前该担保对象经营正常，整体担保风险不大。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 7,980万元，占公司最近一期经审计净资产的3.31%；公司对子公司提供的担保总额为 5,000万元。
公司没有逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的第七届董事会第四十八次会议决议。
2、被担保人2014年12月31日经审计的财务报表。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2019-028
中国银河证券股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年 4月 24日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司 1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第五十一次会议（定期）。本次会议通知已于2019年4月8日以电子邮件方式发出。鉴于公司陈共炎董事长另有其他工作安排，根据董事会议事规则的规定，本次会议由半数以上的董事共同推举刘丁平董事主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事 7名。陈共炎、顾伟国董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘丁平董事代为出席会议并表决；吴毓武独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘瑞中独立董事代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。
会议形成如下决议：
1、通过《关于提请审议公司 2019年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 10票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于提请审议批准祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务的议案》
同意祝瑞敏女士辞去首席财务官、公司执行委员会委员职务，公司财务管理工作暂由董事会秘书吴承明先生负责，自 2019年4月25日起算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会 2019年 4月25日
洲际油气股份有限公司
公开发行 2016年公司债券
临时受托管理事务报告
债券简称：16洲际01、16洲际 02
债券代码：123035.SH、123047.SH
受托管理人：中国民族证券有限责任公司
重要声明
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“受托管理人”）的承诺或声明。在任何情况下，未经民族证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
民族证券作为洲际油气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行 2016年公司债券（第一期）和洲际油气股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）债券受托管理人，于 2017年 9月 14日发布了《关于洲际油气股份有限公司公开发行 2016年公司债券临时受托管理事务报告》，就发行人控股股东清偿债务并办理解除股份司法冻结、以及发行人就持有的焦作万方股份办理解除司法冻结事宜进行了披露。我司持续关注以上事件，以及其他对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、发行人股东股份质押
根据发行人 2017年 11月 9日发布的《洲际油气股份有限公司关于股东股份质押的公告》（以下简称“《股份质押公告》”），发行人股东股份质押的具体情况如下：
2016年 10月 31日，中民昇汇将其持有的洲际油气 64,600,000股限售流通股押给太平洋证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关质押手续。
2017年 5月 4日、2017年 7月 20日、2017年 8月 2日和 2017年11月3日，中民昇汇分别将其持有的洲际油气限售流通股5,100,000股、7,860,000股、3,090,000股和 42,228,677股合计 58,278,677股质押给国盛证券有限责任公司。
截止《股份质押公告》披露日，中民昇汇持有公司股份169,338,677股，占公司总股本的7.48%。中民昇汇累计质押公司股份 169,338,677股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的7.48%。
二、发行人关于资产处置的进展
根据发行人 2017年 10月 24日发布的《洲际油气股份有限公司关于资产处置的进展公告》，公告主要内容如下：
1、洲际油气股份有限公司及其全资子公司上海油泷投资管理公司（以下简称“公司”）转让其持有的 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.（以下简称“第一储备第十三期基金”）1.3亿美元的权益份额。
2、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
的议案》，公司筹划择机出售公司持有的非主营和可供出售金融资产（以下简称“公司资产处置事宜”），出售总金额预计不超过人民币27亿元，公司股东大会同意授权董事会全权办理上述资产处置事宜。
本次公司资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售。本次交易将根据 2017年第五次临时股东大会的授权进行。
本次转让已于 2017年 10月 24日召开的洲际油气股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议全票通过。详情见《洲际油气股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号： 2017-94号）。
截至 2017年 10月 24日，公司已实际出资第一储备第十三期基金的份额为 18,736,108.79美元。公司最终交易对价由同买方谈判协商确定，历史实际投资作为谈判基础，最终公司所获得的交易金额具体对价金额以交割日的应收款为准。
发行人称本次转让第一储备第十三期基金的份额是根据公司处置非主营业务、加强主营业务发展战略所做的安排，同时也符合国家对外投资和外汇管理日益趋紧的政策。本次公司转让非核心的投资业务，大幅减少了公司对外投资的承诺金额，回笼了现金，有利于进一步调整公司资产结构，集中主力发展油气业务。请广大投资者注意投资风险。
三、发行人持有的焦作万方股份解除司法冻结，转让过户完成
根据发行人 2017年 9月 28日发布的《洲际油气股份有限公司关于公司持有焦作万方股份解除司法冻结的公告》，发行人所持有的焦作万方 101,167,235股股份已解除司法冻结。
2017年 11月 1日，公司发布《洲际油气股份有限公司关于公司转让焦作万方股份过户完成的公告》，公司持有焦作万方的104,612,990股股份转让给樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和泰安成”）的过户工作已经完成，该部分股份已经登记在和泰安成名下，股份性质为无限售流通股。截至 2017年 10月 30日，公司持有焦作万方的股份数为0，公司不再持有焦作万方的任何股份。
四、发行人控股股东持有的公司股份解除司法冻结，并实施增持股份计划
根据发行人于 2017年 9月 28日发布的《洲际油气股份有限公司关于控股股东广西正和持有公司股份已全部解除司法冻结的公告》，发行人控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）所持有的公司 665,081,232股股份已全部解除冻结。
持完成后，广西正和及其全资子公司深圳桓泰累计持有公司股份 674,585,192股，占公司总股本的29.80%。
民族证券作为本次债券受托管理人，通过查询上市公司公告得知上述事项后，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在与发行人进行沟通后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。截至本公告出具日，公司各项业务运行正常，日常管理和生产经营正常。
民族证券提示债券持有人持续关注公司公告信息，关注有关风险。
民族证券后续将继续关注发行人以上及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司公开发行 2016年公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司2017年11月20日
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致 旅联合股份有限公司
北京市旁谅律师扌务所上海分所
关于国旅联合役份有限公司
⒛
16韦
第四次临时枚东大会的法律尾见书
勇昏沏贾(2016)-04-164受国旅联合股份有限公司
(以下简称“国旅联合”或“公司”)委
托,北
京市嘉源律师事务所上海分所
(以下简称“本所”)指
派律师出席公司
2016年第四次临 “ ”
时股东大会,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《上 “ ”
市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》
)、
《国旅联合股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及
《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”
)的规定,就公司2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
⒛16年10月27日,公司董事会⒛16年第十次临时会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司于
2016年10月28日
在《上海证券报》以及上海证券交易所网站(-w.sse.∞m,cn)上发出
《国旅联合股份有限公司关于召开
2016年第四 “ ”
次临时股东大会的通知》(以下简称会议通知
)。
该会议通知载明了会议
召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等。
3.本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于⒛16年11月15日下午
14:O0在
南京市江宁区汤山街道温泉路
8号颐尚温泉度假酒店举行,现
场会议由副董事长施代成先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
(以下简称
“网络投票系统”
)进行,股
东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为
⒛16年11月15日上午⒐15至⒐25、9:30至30和下午 OO至 OO;股东通过上海证券交易所互联网投票平台进11∶ 13∶ 15∶
行网络投票的时间为2016年11月15日9∶15至
15∶OO。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.根
据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计
10人,代
表股份188,"8,912股,占
公司股份总数的37.2480%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 ,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出
席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公
司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规贝刂》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
,对
1.
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议通知中列明的议案进行了审议。
2.
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.
公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后,公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时,根据相关法律法规的规定,本
次股东大会在审议《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》时,对
单独或者合计持有公司股份低于
5%(不含)股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结杲,本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(以
下无正文)
(本页无正文,为
《北京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页)
源
憩骺
北京市
负责人
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Ir日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-073
益丰大药房连锁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月17日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181154号）。中国证监会对《益丰大药房连锁股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
||
|-|
|公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临|
|时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政|
|许可受理部门。|
|公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会审核，能否获得核准仍存在|
|不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况，及时履行信息披露义务。|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-042江苏赛福天钢索股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
证书号：第6519771号
实用新型名称:一种防止钢丝放线时抽线的装置
专利号:ZL 2016 2 1325230.6
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2016年12月05日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2017年10月10日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-080
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于非公开发行股票预案（三次修订稿）披露
提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议及2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；公司第六届董事会第三十五次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据证券发行监管政策和实际情况，2016年7月14日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》，对本次发行对象进行了相应调整，本次调整不构成实际认购方发生重大变化；本次调整已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。
该预案三次修订稿主要修订的内容为：调整发行对象为包括亿利集团在内的不超过10名（含10名）特定对象。除亿利集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票，亿利集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，
其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的
9.87%（含9.87%）。
增加披露亿利集团基本情况；增加公司与亿利集团签署的附条件生效的非公开发行股票股份认购协议。
上述修订内容请投资者注意查阅公司于2016年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项
的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-033能科科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年4月22日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议于2019年4月25日下午两点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议2019年第一季度报告的议案》
审核通过《能科科技股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文并同意报出。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2019年第一季度报告》及其正文。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
审议通过按财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)对公司原会计政策进行相应变更，公司作为
境内上市企业，从2019年1月1日开始执行。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金 155.2万元收购控股子公司能科特控（北京）技术有限公司少数股东所持有的30%股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。
独立董事已进行事前认可并发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
同意公司股本增至126,260,295股，并据此对《公司章程》中的注册资本、股份总数等进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于增加公司注册资本的公告》（公告编号：2019-037）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》
同意对公司经营范围进行调整，并据此对《公司章程》中的经营范围进行相应修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整公司经营范围的公告》（公告编号：2019-038）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年5月13日召开2019年第二次临时股东大会，并采取现场投票与网络投票相结合的投票方式。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《2019年第二次临时股东大会通知》（公告编号：
2019-039）。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-083长春中天能源股份有限公司
关于调整短期融资券发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，调整优化融资结构，降低融资成本，满足长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）经营的资金需求，促进公司经营发展， 2017年 11月 29日召开第八届董事会第六十八次会议、2017年 12月 15日召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，并于2017年11月30日披露《中天能源关于拟发行短期融资券的公告》（公告编号：临2017-079）。
鉴于债券市场形势等客观情况发生了变化，结合公司实际情况，公司经慎重考虑拟调整本次发行短期融资券（以下简称“本次发行”）的方案，调整内容如下：
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|-|-|-|
|事项|2017 年第六次临时股东大会|2018 年第九届董事会第十二次会议|
|注册金额|人民币15 亿元|人民币10亿元|
|发行日期|根据公司实际资金需求情况，在本次短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求一次或分期发行。|根据公司实际资金需求情况，在本次短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求一次发行。|
|资金用途|补充公司及下属子公司生产经营活动所需营运资金和偿还银行贷款。|偿还银行贷款。|

特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2018年8月2日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2017-061广汇物流股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月20日收到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有的本公司12,000,000股限售流通股质押给中信建投证券股份有限公司为融资提供担保，质押期限自2017年6月16日至2020年10月12日。上述质押手续于2017年6月16日办理完毕。本次质押股份占广汇集团持有本公司股份的4.35%，占本公司总股本的1.91%。
截至本公告披露日，广汇集团共持有本公司股份276,129,554股，占本公司总股本的43.99%，其中已质押股份为76,602,972股，占其所持本公司股份总数的27.74%，占本公司总股本的12.20%。
广汇集团为公司控股股东，资信状况良好，具备较强的资金偿还能力。根据质押协议，当质押股份的价值不足以用作被担保债务的担保时,广汇集团需提供进一步的担保,由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会