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董事会决议公告附件：
天津津滨发展股份有限公司 2015年度财务决算
现就 2015年度财务决算情况向各位董事报告如下：
一、2015年财务决算情况
1．合并经营状况
1）2015年度公司实现合并营业收入 7.4亿元，与上年相比减少 10.79亿元，降幅59.3%；与年初上报董事会收入指标相比减少 10.1亿元,主要是由于本年房地产销售指标未达预期,以及根据有关机构建议，将贸易收入调整为净额法列报，调减贸易收入 5.3亿元所致。
2）2015年度公司实现合并净利润-1.87亿元，未能完成年初上报董事会净利润（829万）指标。一方面由于受到房地产市场因素影响，销售没有达到预期目标。另一方面，公司为积极解决遗留问题、防范经营风险，促成滨海新区政府对汉兴土地的有偿收回，虽然比直接对外出售减亏近 1亿元，但仍增加亏损 4800多万元；此外，公司经过努力，虽收回滨海新区欠款 5200万元，但仍有 4300万元未收回，开发区管委会 5850万元租金欠款也未能收回，增加了本年度亏损。
3）2015年度公司合并纳税金额达 2.08亿元，自成立 17年来年均纳税 1.39亿元。
2．合并资产负债状况
1）截至 2015年末，公司总资产为 62.9亿元，股东权益为 15.6亿元（其中包括少数股东权益 3.1亿元）。流动资产 59亿元，占资产总额的93.8%；长期资产为 3.9亿元，占资产总额的6.2%。
资产中土地储备 22.8亿元，占资产总额36.2%；在建及待售房产 17.9亿元，占资产总额28.4%；土地整理施工 6.7亿元，占资产总额的10.6%。
2）截至 2015年末，公司负债总额为 47.2亿元。流动负债 36.3亿元，占负债总额76.7%，长期负债 11亿元，占负债总额23.3%。
从资产结构来看，各项财务指标较为合理，其中流动资产占了相当大的比重，有利于公司流动性及偿债能力的加强；公司长期资产主要是对外投资。从负债结构看，长期负债比重有所增加，主要是年内取得长期性融资借款 10.9亿元，但流动负债所占比重仍然较大，其中在 2016年内到期的各项借款达 13.7亿元，这势必加大本年度的还款压力。为保证公司在未来发展中资金链的安全，增强抗风险能力，将是公司今后资金管理工作的重点。
3．主要合并财务指标情况
1）截至 2015年末，公司流动比率为1.63，表明公司具有较强的短期偿债能力；速动比率为0.3，而存货周转率仅为0.1，表明公司流动资产中存货占了相当大比重，反映公司项目开发周期较长，存货周转速度慢的问题仍有待解决。
2）截至 2015年末，公司资产负债率为75.1%，比年初上升2.4%，说明公司负债所占比重仍在增长，特别是流动负债比重较大，还款压力不容忽视。
3）2015年度公司每股收益-0.11元，公司净资产收益率为-14%。
在未来发展中，公司必须不断深化项目开发节奏，提高项目盈利水平，形成房地产行业持续获利的滚动开发模式，实现可持续发展的目标。
4．现金流情况
1）公司年初货币资金 11亿元，年末货币资金 7.4亿元，比年初减少 3.6亿元。2015年度公司为降低财务费用，利用闲置资金及时归还利率较高的借款，在保证资金链安全前提下，维持资金余额在较低水平。
2）公司现金净流量为-3.6亿元，其中经营活动现金净流量为 3.3亿元，较去年有所减少，主要是受市场因素影响，年度内项目销售回款较少所致。筹资活动现金净流量为-7.4亿元，主要是将暂时闲置的资金归还金融机构借款所致。
2015年度融资工作取得了较好的效果，在保证资金链安全的前提下，努力提高资金使用效率。一方面加大对项目资金收支管控力度，最大限度保证销售回款，并合理安排资金使用。另一方面，继续根据资金缺口情况向银行申请发放贷款，避免了资金的闲置。逐步完成对利率较高信托借款的置换，调整投资结构，财务费用较上年度降低 9000多万元。
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-001上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）函告，获悉飞凯控股所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|飞凯控股有限公司|是|12,640,000|2018年1月10日|办理解除质押登记手续之日|中诚信托有限责任公司|6.45%|融资|
|合计||12,640,000||||6.45%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，飞凯控股持有公司股份 195,822,900股（全部为无限售流通股），占公司总股本的45.89%；本次办理股权质押登记手续后，飞凯控股累计质押股份 115,870,000股，占其持有公司股份的59.17%，占公司总股本的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017-080
中材科技股份有限公司投资项目（2号经编车间建设项目）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、投资项目概述
根据中材科技股份有限公司“十三五”发展战略规划，“十三五”期间，玻纤产业将主要围绕生产装备升级改造、产品结构调整、产业链延伸等方向发展，实现转型升级。为加快产品结构调整步伐，提高产品收益，泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟进一步扩大经编织物产能，拟在泰安市石膏工业园满莊新区投资28,438.56万元建设“2号经编车间建设项目”。
公司第六届董事会第二次临时会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“2号经编车间建设项目”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：2号经编车间建设项目
项目内容：建设2号经编车间及配套公用设施，购置及搬迁多轴向、双轴向经编织物加工设备及配套设备，形成4万吨多轴向经编织物加工产能。
实施主体：泰山玻璃纤维有限公司
项目地点：泰安市石膏工业园满莊新区
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目总投资 28,438.56万元，其中建设投资 24,949.9万元，建设期利息488.66万元，流动资金3,000万元。
资金来源：资金来源为自有资金8,569.24万元，银行贷款19,869.32万元。
建设进度：8个月
（三）根据中材科技股份有限公司编制的项目可行性研究报告，项目预计可实现年均销售收入36,195万元，年均利润总额3,003万元，总投资收益率11.89%，
项目具有较好的经济效益。
（四）项目的可行性分析
1、符合国家政策及公司战略规划
泰山玻纤采用先进的技术，扩大多轴向经编织物产能，符合国家产品结构调整的产业政策，符合公司的“十三五”发展规划要求，项目建设将对泰山玻纤的产品结构调整起到积极的推动作用。
2、技术成熟可靠
本项目属高新技术产业，采用国际先进多轴向及双轴向经编织机，利用泰山玻纤自产玻璃纤维纱进行制品深加工，生产线具有投资省、技术装备先进、劳动生产率高、能耗低、产品质量稳定等特点。泰山玻纤在织造工艺、控制技术等方面已形成整套成熟技术，并建有完善的技术文件及技术标准，能够满足大规模生产需要。
3、市场需求潜力大
本项目产品主要应用在风电领域。随着风电机组平均功率的持续增长，预计“十三五”期间玻纤多轴向织物用量将提高到10t/MW以上水平，按国家能源局制定的“十三五”期间每年新增风电装机容量测算，“十三五”期间国内风电市场对玻纤多轴向织物需求量将达100万吨以上。同时，未来五年全球新增风电装机容量将达300GW，若以全球大型风电叶片玻纤多轴向织物用量在10-11t/MW之间估算，全球新增风电叶片对玻纤多轴向织物的需求量将在300-330万吨之间。项目销售方向明确，渠道畅通，市场潜力较大。
4、社会效益显著
本项目的实施可带动上下游配套企业资产利用率上升，从而全面推进产业链的提升，带动相关配套产业的发展，产生规模经济的效应，为区域经济带来全面的贡献，项目具有较好的社会效益。
5、可行性研究报告专家评审会主要结论
项目可行性研究报告编制规范，内容齐全，依据充分。项目符合国家产业政策、中国建材集团大力发展“三新产业”的战略和规划，项目的建设是必要的。项目建设基础配套设施齐全，原材料及能源供给稳定，建设条件完备。项目规模及产品方案设计合理，具备技术及市场优势，且可在集团内部形成风电产品产业链。
项目建设符合公司的搬迁计划，可满足玻纤制品搬迁、高附加值产品规模扩张需求，并有效解决制品仓储问题。项目投资估算合理，经济效益良好，社会效益显著。一致同意项目可行性研究报告。
三、项目投资的实施风险及对公司的影响
本项目是泰山玻纤在现有经编产能基础上的进一步扩充，可更好地满足风电领域对玻纤多轴向织物的需求。项目建成后将进一步改善泰山玻纤产品结构，提升企业盈利能力，推进企业转型升级。
四、备查文件
1、中材科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2014—013
新乡化纤股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道
2014年3月2日，证券市场周刊•红周刊作者卜硕报道，对新乡化纤2013年年度合并报表营业收入存疑。
二、情况说明
新乡化纤股份有限公司认为上述质疑不成立，现说明如下：
2012年10月24日，公司第七届十六次董事会作出决议“审议通过关于公司棉浆粕生产线停产及资产处置的议案”。议案中明确说明“其能利用的生产设备拟转让给公司全资子公司——‘新疆白鹭纤维有限公司’，用于‘年产100,000吨新型纤维素项目’建设”。（公告内容详见 2012年 10月 25日《中国证券报》、《证券时报》及（深圳巨潮资讯网）。新疆纤维公司根据建设进程，相继从母公司采购了部分设备与配件等物资。
上述交易是母公司与其全资子公司之间的交易，其目的是为了降低子公司的建设成本，同时也履行的决策与信息披露程序，对广大股东的利益未有损害。
公司2013年度合并口径下营业收入为326,945.35万元，母公司利润表营业收入为326,957.05万元，合并数据比母公司数据少11.7万元。说明如下：
三、必要的提示
《中国证券报》、《证券时报》及（深圳巨潮资讯网）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
同时，本公司就媒体的关注，表示感谢，并欢迎新闻媒体及社会各界继续给予我们关注和支持，促进本公司不断提高规范运作和信息披露等工作水平。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
浙江亚厦装饰股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2018年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2018年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2018年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，故 2018年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议的情况。2018年公司共召开5次董事会会议，2次股东大会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
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|出席董事会情况||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|李秉仁|5|2|3|
|列席股东大会次数||2||

二、发表独立董事意见情况
资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
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|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|1|四届十二次|2018年4月27日|关于董事会提出公司2017年度利润分配方案的独立意见|同意|
|2|四届十二次|2018年4月27日|关于公司2017年度高管薪酬的独立意见|同意|
|3|四届十二次|2018年4月27日|关于2018年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|4|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置自有资金购买理财产品和信托产品的独立意见|同意|
|5|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见|同意|
|6|四届十二次|2018年4月27日|关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见|同意|
|7|四届十二次|2018年4月27日|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|8|四届十二次|2018年4月27日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|9|四届十二次|2018年4月27日|关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|10|四届十二次|2018年4月27日|关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见|同意|
|11|四届十三次|2018年5月16日|公司董事会聘任财务总监的独立意见|同意|
|12|四届十四次|2018年8月28日|关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见|同意|
|13|四届十四次|2018年8月28日|关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|14|四届十四次|2018年8月28日|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|15|四届十五次|2018年10月29日|关于会计政策变更及研发费用归集方法调整事项的独立意见|同意|

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|序号|董事会名称|时间|事项|发表意见类型|
|16|四届十六次|2018年12月24日|关于回购公司股份的预案|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年在任期间，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会其他三位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2018年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会提名委员会、战略委员会成员。2018年，审议了《关于聘任李建青女士为公司财务总监的议案》。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合与全力支持，2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
独立董事：李秉仁二〇一八年四月二十六日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们认为，公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所为公司提供 2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构。
三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）截止2017年12月 31日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2017年12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。公司为控股子公司和参股公司提供担保，已按相关规定履行相应程序，不存在违规担保的情形。
四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016年度募集资金的存放与使用情况。2017年度公司募集资金的存放与使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司 2017年度利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
七、关于使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
经审查，我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过30,000万元闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、保本型短期理财产品,公司应严格按照法律法规的要求操作。
八、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）文件，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事：刘信光、刘海生、彭颖红
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-054北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300392，证券简称：腾信股份）股票价格连续 3个交易日（2015年 9月21日、 9月 22日、9月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、 公司关注、核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
二、 不存在应披露未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
本公司郑重提请投资者：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，应当审慎决策、理性投资。本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（1）公司经营业绩季节性波动的风险
公司经营业绩具有较为明显的季节性特征。一方面，通常公司下半年营业收入高于上半年，主要是由于营销客户在下半年呈现较大的营销投入，上半年相对较少。此外，一季度国内传统节假日较多，用户上网时间减少，网络流量相对较小，客户对互联网营销服务的需求较小。另一方面，通常供应商给予公司返点政策与公司采购规模呈阶梯型的正比例关系，即累计采购金额越大，返点比例越高。
因此，由于受上述返点政策的影响，一年中随着公司业务收入的增长，使得公司的业绩随着累计采购量的增长体现出逐步放大的现象。因此，公司业务季节性特征及返点政策的变化可能会引起公司经营业绩的季节性波动。
（2）公司快速发展规模扩大、业务扩张导致管理水平相对落后的风险
报告期内，公司资产规模保持了较高的增长水平。在公司股票并上市后，公司规模将在目前的基础上进一步扩大。公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。因此公司在完善管理体系、有效管理和运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险。
（3）产业政策变化的风险
互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会 2015年9月 23日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-098
深圳同兴达科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到深圳市财政委员会下发的“2017年深圳小尺寸触控显示模组技术工程实验室项目”500万元补助、深圳市中小企业服务署下发的“同兴达企业信息化建设项目”47万元补助。
其中“小尺寸触控显示模组技术工程实验室项目”500万元政府补助中的 300万计入递延收益，专门用于购买设备；200万用于购买材料和“同兴达企业信息化建设项目”47万元一起计入当期损益，本次两笔补助与日常经营活动无关，不具有持续性。
自 2017年 9月 6日至本公告披露日，公司累计收到政府补助资金共计人民币547万元。具体明细如下：
单位：万元
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|获得补助主体|项目名称|形式|收到日期|金额|与资产/收益相关|政府部门|补助依据|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|深圳同兴达科技股份有限公司|同 兴 达 企业 信 息 化建设项目|现金|2017.9.8|47||与 收 益相关||深 圳 市中 小 企业 服 务署||
|深圳同兴达科技股份有限公司|2017 年深圳 小 尺 寸触 控 显 示模 组 技 术工 程 实 验室项目|现金|2017.11.17|500|300||与 资产 相关|深 圳 市财 政 委员会|深 发 改（2017）1302号|
||||||200||与 收益 相关|||
||合计|||547||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得深圳小尺寸触控显示模组技术工程实验室项目补助中的300万主要用于公司购买设备，故为与资产相关的政府补助；其余的 200万和企业信息化建设项目 47万元的政府补助不用于购建资产、与资产无关，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定将把补助资金300万元人民币计入递延收益，待该资产可供使用时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
“2017年深圳小尺寸触控显示模组技术工程实验室项目”将购置机器设备，相关资产使用寿命为3-4年，补偿相关成本费用的期间将根据资产的对应年限确定；确认起点为：本项目建设完成后达到预定可使用状态；分摊计入损益期限对
应成本费用期间；分摊计入损益方法为总额法，分摊计入损益金额：在本项目建
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）设完成后达到预定可使用状态，在预计的3-4年内，每年影响公司损益的金额为80-100万元左右。
具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次政府补助计入公司递延收益科目的，不影响公司当期利润，在预计的 3-4年内，每年影响公司损益的金额为 80-100万元左右。本次政府补助计入公司当期损益科目的，预计将会增加本年度利润247万元。
4、风险提示和其他说明：
（1）本次政府补助的具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准；
（2）本次政府补助计入公司递延收益科目的，不影响公司当期利润，由于分摊时间较长，对公司未来各会计期间损益也不构成重大影响。
三、有关补助的政府批文
1、收款凭证
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十七次临时会议相关事项发
表的独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十七次临时会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于调整担保额度暨对外担保的独立意见
中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴新能源”）由公司控股子公司变成公司参股公司，公司随之根据持股比例变动调整对中新春兴新能源的担保额度，中新春兴新能能源其他股东也将按变更后的持股比例调整担保额度，保证了担保行为的公平对等。上述担保行为变成对合并报表范围外的子公司的担保后，中新春兴新能源也将相应为公司提供等额反担保，符合公司整体利益。
公司本次调整担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
二、关于为子公司提供担保额度的独立意见
公司本次提供担保额度的被担保对象均属于公司全资、控股子(孙)公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。上述担保不会损害公司利益。
公司本次为子公司提供担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
公司及下属控股子公司苏州阳丰科技有限公司为中新春兴新能源提供担保，是为了支持子公司发展，满足其正常生产经营资金需求，且中新春兴新能源也将相应为公司、阳丰科技提供等额反担保，符合公司整体利益。
本次担保中新春兴新能源所有股东均按持股比例提供相应担保，担保行为公平对等。
公司本次为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次临时会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙
俞峰
证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-52广东电力发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2016年12月29日－2016年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事6人），实到董事15人（其中独立董事6人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司候选董事、高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
8、会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|60|3,831,487,697|72.9768%|
||其中：A股股东|7|3,752,879,028|84.2988%|
||B股股东|53|78,608,669|9.8457%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|3|40,340|0.0008%|
||其中：A股股东|3|40,340|0.0009%|
||B股股东|0|0|0.0000%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|63|3,831,528,037|72.9775%|
||其中：A股股东|10|3,752,919,368|84.2997%|
||B股股东|53|78,608,669|9.8457%|
|四|中小股东（代理人）|62|293,522,752|5.5906%|
||其中：A股股东|9|214,914,083|4.8275%|
||B股股东|53|78,608,669|9.8457%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
1、审议通过了《关于选举李彦旭、徐平为公司董事的议案》（议案一）
选举李彦旭、徐平先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会同届。
李彦旭先生，1966年3月出生。太原理工大学工学学士、工学硕士，中国科学院山西煤炭化学研究所理学博士。教授。现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记兼直属党委书记。曾任广东工业大学环境科学与工程学院副院长、实验室与设备管理处处长、党委委员、组织部部长。
徐平先生，1963年10月出生。厦门大学经济学学士、管理学硕士。高级会计师。
现任广东省粤电集团有限公司副总经理。曾任华能国际电力开发公司财务部财务管理处副处长、处长；华能石家庄分公司、华能上安电厂总会计师；华能国际电力开发公司财务部副经理；华能国际电力股份有限公司财务部经理；长城证券有限责任
公司副总经理、党组副书记、总经理；中国华能集团公司资产运营管理部主任。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|李彦旭|3,827,742,608|99.9012%|3,752,880,431|99.9990%|74,862,177|95.2340%|当选|
|徐 平|3,827,742,208|99.9012%|3,752,880,031|99.9990%|74,862,177|95.2340%|当选|

三、律师出具的法律意见
本次会议经广东国信信扬律师事务所张丽丽、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一六年十二月三十日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-095
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 2日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，董事会同意公司以持有的房产作为抵押担保，向上海银行股份有限公司北京分行申请并购贷款不超过人民币1.60亿元(大写：壹亿陆仟万元整），期限不超过1年，用于支付公司收购江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）100%股权所需支付的现金对价。同时，同意公司与上海银行股份有限公司北京分行签订《并购贷款协议》，并授权公司董事长高小离先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。具体情况如下：
1、公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中以现金支付16,000.00万元，以股份支付24,000.00万元，同时为提高本次交易整合绩效，拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过40,000.00万元。详细情况见于公司于 2016年 4月 30日在巨潮资讯网披露的《北京华力创通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关公告。2017年2月22日，该事项通过中国证监会上市公司并购重组委员会审核，获得无条件通过。2017年4月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]455号），具体内容详见公司于2017年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2017-040）。
2、现根据公司的发展规划及资金安排，公司董事会同意以持有的房产作为抵押担保向上海银行股份有限公司北京分行申请并购贷款不超过人民币 1.60亿元，期限不超过1年（以签订并购贷款协议的日期为准），用于支付公司收购明伟万盛100%股权所需支付的现金对价。
二、交易对方基本情况
1、名称：上海银行股份有限公司北京分行
2、统一社会信用代码/注册号：91110105697716200E
3、类型：分公司
4、负责人：陈力平
5、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、销售政府债券；提供担保；代理收付款项；提供保管箱业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；资信调查、咨询和见证业务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、营业场所：北京市朝阳区建国门外大街丙12号1层、8层、9层、10层。
7、上海银行股份有限公司北京分行与公司不存在关联关系。
三、并购贷款协议的主要内容
1、贷款银行：上海银行股份有限公司北京分行
2、贷款金额：不超过人民币1.60亿元整
3、贷款期限：不超过1年
4、贷款用途：用于支付公司收购收购明伟万盛100%股权所需支付的现金对价
5、贷款的担保：公司以持有的房产提供抵押担保
具体的贷款、抵押内容以签订的相关合同为准。
四、对公司的影响
本次公司申请并购贷款用于支付收购明伟万盛100%股权的现金对价，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求和公司经营战略，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，有利于公司的长远发展。
申请贷款所需的上述抵押不会对公司的生产经营产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：公司向上海银行股份有限公司北京分行申请并购贷款不超过1.6亿元人民币，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，公司并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司抵押持有的房产向上海银行股份有限公司北京分行申请并购贷款。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2017年11月2日
\
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-029
江苏三六五网络股份有限公司
2015
年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司2015年第一季度报告将于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2015年4月25日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-006武汉明德生物科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对公司会计政策进行变更。
2、本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《武汉明德生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行了变更。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更原因和理由
1、变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
变更前采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，财务报表格式按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行。
变更后采用的会计政策：本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计报表格式调整后，公司将执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：
1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2）原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6）原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经
营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见
1、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司全体董事认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更符合《会计法》、《企业会计准则》的规定，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《会计法》、《企业会计准则》的规定。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更符合《会计法》、《企业会计准则》的规定，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：一、关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
综上所述，同意公司增加闲置募集资金人民币18,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：
王斌康：
苏茂先：
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-012上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人林武辉先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林武辉|是|280万股|2016年4月11日|申请解除质押登记为止|湘财证券股份有限公司|13.68%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林武辉先生持有公司限售条件流通股20,465,608股，占公司股份总数的38.34%，累计质押其持有的公司股份2,800,000股，占其持有公司股份总数的13.68%，占公司股份总数的5.25%，尚余17,665,608股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人林武辉先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》
等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2016年 4月12日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—020号昆明云内动力股份有限公司
六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届监事会第六次会议于 2018年 4月 25日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2018年 4月 15日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2017年年度报告全文及摘要》，认为：
董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，对公司募集资金的存放及使用进行核查和监督，认为：公司募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。公司报告期内使用暂时闲置募集资金补充流动资金相关事项的审批程序符合相关法律、法规的规定，未损害公司及股东的利益。
7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会审议了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2017年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用预计为 150万元，其中财务审计费用 95万元，内部控制审计费用 55万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事 会
二〇一八年四月二十七日