证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-012
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通知已于2015年1月28日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票权相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 2月 12日（星期四）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 11日15：00至 2015年 2月 12日下午15：00期间的任意时间；独立董事征集投票权的时间为2015年2月9日至2015年2月10日的（每日9:00-17:00）。
本次会议由公司董事会召集，董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表股份 119,448,900股，占公司有表决权股份总数的72.4811%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份119,400,000股，占公司有表决权股份总数的72.4515%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 4人，代表股份 48,900股，占公司有表决权股份总数的0.0297％；委托独立董事投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集委托投票权相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：1、审议通过了《关于制定<公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
王毅先生、梁瑶先生作为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，关联股东江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司和王艳对本议案及子议案均回避表决。
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对39,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3990%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 39,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3990%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.2限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.5限制性股票的授予条件与解锁条件
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.7限制性股票的回购注销
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结
果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.8限制性股票会计处理
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.9公司实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.10公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
1.11股权激励计划的变更、终止
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于王毅、梁瑶作为公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》
王毅先生、梁瑶先生作为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，关联股东江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司和王艳均回避表决。
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于制定<公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
王毅先生、梁瑶先生作为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，关联股东江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司和王艳均回避表决。
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
王毅先生、梁瑶先生作为公司首期限制性股票激励计划的激励对象，关联股东江苏扬杰投资有限公司、扬州杰杰投资有限公司和王艳均回避表决。
表决结果：同意9,809,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6010%；
反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2101%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 119,409,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9671%；反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%；弃权20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 119,409,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9671%；反对 18,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0156%；弃权20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。
其中，中小股东（单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东）表决结
果：同意 9,809,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6010%；反对 18,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1889%；弃权 20,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2101%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年2月13日