证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-031中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场召开时间：2019年5月21日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2019年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票时间为 2019年 5月 20日 15:00至 2019年 5月 21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生化综合楼五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长佟毅先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表股份数1,035,562,862股，占公司总股份的56.05%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的56.03%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份 329,600股，占公司现有总股本的0.0178%。
4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 12人，代表股份 329,600股，占公司股份总数的0.0178%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
1、总体表决情况：
赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对 141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
1、总体表决情况：
赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对 141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
1、总体表决情况：
赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对 141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
1、总体表决情况：
赞成 1,035,485,762股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对 77,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 252,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.024%；反对 77,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0074%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
1、总体表决情况：
赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对 141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》1、总体表决情况：
赞成1,035,420,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
反对141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成 187,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.018%；反对 141,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.014%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于公司2019-2020年度向中粮财务有限责任公司申请
35亿元综合授信的议案》
1、总体表决情况：
赞成199,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%；反对130,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成199,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的60.56%；反对 130,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的39.44%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
该事项为关联交易事项，关联股东生化投资（COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.）、大耀香港有限公司（Starry Hong KongLimited）已回避表决。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、殳元乐律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2019年5月21日