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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关议案的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于 2015年 3月 9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，对股权激励计划授予事项发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2015年3月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以 2015年 3月 9日为授予日，向 61名激励对象授予 980万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事：
白知朋 黄印强 刘远立
年月日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-062乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会决议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 20日在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）。由于工作人员疏忽，将第二项议案的名称描述错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
（二）审议通过《关于董事辞职及增补董事的议案》
更正后：
（二）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
上述更正内容不会导致本次股东大会审议议案投票最终结果的变更，除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
附：《2019年第二次临时股东大会决议公告（更正后）》
乐歌人体工学科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长项乐宏先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2019年第二次临时股东大会，公司董事会分别于 2019年 6月 4日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-057）。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
6、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年6月20日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 6月19日15:00至2019年6月20日15:00。
7、会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室
8、股权登记日：2019年6月13日（星期四）
9、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份54,630,003股，占上市公司总股份的62.5471％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份54,629,303股，占上市公司总股份的62.5463％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 700股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 700股，占上市公司总股份的0.0008％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 700股，占上市公司总股份的0.0008％。
公司董事、监事及部分高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 54,630,003股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 54,630,003股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：王伟建、李婧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-022
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于 2016年 4月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-060东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立“曹州云都技术有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第三十二次会议于2019年 11月1日上午9:00以通讯表决方式进行，以 11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立曹州云都技术有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5,000万元，设立曹州云都技术有限公司，其中公司以自筹资金出资 4,950万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币50万元，占注册资本的1%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：曹州云都技术有限公司
3、法定代表人：董玉锁
4、注册资本：人民币5,000万元
5、业务范围：计算机基础软件、应用软件服务及集成业务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让、销售计算机软硬件及外围设备及相关培训业务和咨询服务；信息传输、计算机服务和软件业、基于云平台提供软件产品及服务、互联网信息技术服务
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、目的
为推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，曹县政府已计划建设“曹州云都”产业云中心及“曹州云都”产业园建成后将打造集云计算基础设施、产业云服务、数据服务、应用软件研发、高新技术创新创业于一体的高科技产业园区。
曹州云都技术有限公司的设立将依托曹县政务云托管相关项目，提供云托管服务及智慧城市规划、建设、运维，实现政府高效服务，推动曹县政府大数据产业发展，提升公司在智慧城市和云计算领域的产业规模。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年十一月二日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-025
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2018年3月16日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2018年3月29日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继朝主持。
二、监事会会议审议情况
经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《2017年度报告全文》第九节公司治理之七、监事会工作情况，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度报告全文》及摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2018年 3月 31日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告全文》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度报告摘要》。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润311,825,825.86，母公司净利润为167,576,886.27元。以2017年度母公司净利润 167,576,886.27元为基数，提取10%法定公积金 16,757,688.63元，减去 2017年度实施了现金分红 57,688,414.78元，加上期初未分配利润 371,752,546.41元，2017年度可供股东分配的利润为464,883,329.27元。公司拟按照以下方案实施2017年度利润分配：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派 0.3元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，截至披露日，公司总股本 1,923,597,501股，扣除回购专户持有股份 2,292,100股，预计派发现金57,639,162.03元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2017年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于 2018年 3月 31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出
具的《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币90万元。
具体内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度，公司拟向监事发放的薪酬情况如下：
（1）公司监事不以监事的职务领取薪酬；
（2）甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2018年预计薪酬为人民币60万元；
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对第二期激励计划首次授予股份的第三个解锁期及预留股份第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：187名可解锁股份的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，激励对象可解锁限制性股票数量与其 2017年度的个人绩效考核结果相符，同意公司办理解锁相关事宜。
具体内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二期限制性股票激励计划第三个解锁期条件及预留股份第二个解锁期条件满足的公告》。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜进行了核实，公司回购注销该部分限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，同意公司办理回购注销限制性股票事宜。
具体内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年3月31日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。
此议案尚需提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-057深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月1日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本314,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月10日，除权除息日为：2015年4月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****752|深圳市彩虹创业投资集团有限公司|

五、权益分派后涉及股票期权行权价格的调整
（一）公司实施2013年度、2014年度权益分派方案
2014年5月19日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》，公司以 2013年度末总股本 31,320万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.35元（含税），分配利润人民币10,962,000.00元。该利润分配已于2014年5月28日实施完毕。
2015年4月1日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》，公司2014年度末拟以总股本31,460万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.6元（含税），分配利润人民币18,876,000.00元。该利润分配将于2015年4月13日实施完毕。
（二）股票期权行权价格的调整
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。）
1、首次授予股票期权行权价格的调整
调整前公司首次授予股票期权行权价格P0为9.00元/股。
调整后公司首次授予股票期权行权价格P=9.00-0.035-0.06=8.905元/股。
2、预留授予股票期权行权价格的调整
调整前公司预留授予股票期权行权价格P0为17.15元/股。
调整后公司预留授予股票期权行权价格P=17.15-0.06=17.09元/股。
本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼咨询联系人：金红英
咨询电话：（0755）86922889 86922886
传真电话：（0755）86922800
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2019-006成都泰合健康科技集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”、“公司”）预计 2019年度与广安思源农村商业银行股份有限公司（以下简称“思源银行”）发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在 2亿元人民币以内。
2019年3月12日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事王仁果、黄学回避表决。该议案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。
2018年度，公司与思源银行发生日常存取款关联交易，日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|在关联人银行存款|思源银行|日常的存取款|公平市场价格|每日最高余额控制在2亿元人民币以内|2019 年年初至披露日未发生新增存款 ， 转 账 支 取5017.03万元，发生手续费523元。|日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元。|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关 联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金|披露日期及索引|

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|在关联人银行存款|思 源银行|日常的存 取款、代发工资|日最高存款余额为28,884.53万元，年末存款余额为16,064.59万元；利息收入金额714.31万元；支付手续费金额0.08万元。|每日最高余额控制在 8 亿元人民币以内|46.43%|差异超过20%|http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&orgId=gssz0000790&stockCode=000790&announcementId=1204452429&announcementTime=2018-03-06|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2018年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，针对《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》中，2018 年度日常关联交易预计与实际发生金额产生存在较大差异，经认真研究、核查，我们认为导致公司与广安思源农村商业银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计与实际发生金额产生差异的原因主要是2018年度公司外延式并购投资未达预期，导致公司未开展相应的融资工作。上述公司2018年与广安思源农村商业银行股份有限公司的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，关联交易的实际发生数额少于预计金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。|||||

*上表在关联人的银行存款 2018年实际发生额占同类业务的比例，以在关联人的银行存款年末余额 16,064.59万元除以公司全部银行存款年末余额获得。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：广安思源农村商业银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：广安区渠江北路19号
法定代表人：吕春高
注册资本：5亿元人民币
成立日期：1996年7月5日
统一社会信用代码：91511600MA62B11A0E
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与
贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事
银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年12月31日，思源银行的总资产680350.61万元，净资产50059.36万元；2018年度实现营业收入 38191.65万元，净利润4102.53万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司实际控制人王仁果、张碧华夫妇直接、间接合计持有四川泰合置业集团有限公司100%的股份，四川泰合置业集团有限公司持有思源银行35%的股份，成为思源银行的第一大股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，思源银行构成公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
公司预计 2019年度将与思源银行发生日常的存取款等业务的关联交易，每日最高余额控制在2亿元人民币以内。
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易目的
用于日常经营活动资金收付，获取更高利息收益。
2、关联交易对上市公司的影响
为上市公司提供优质金融服务，提高资金利用效率。公司主营业务不因该关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制，该关联交易的发生不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预计的 2019年与广安思源农村商业银行股份有限公司之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议关联交易议案时，相关关联董事回避表决，表决程序合法有效，同意提交公司2018年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一九年三月十二日
独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场，就公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易及公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易事项出具如下事前认可意见：
一、《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》事前认可意见：
公司事前就《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。我们认为本次关联交易价格是根据功能点进行定价，参考行业报价及服务功能,经与广东广业开元科技有限公司友好协商，为企业开通定制化服务功能需要额外收费，费用依据开发工作难易程度和人工成本而定，具体费用双方另行商榷。
本次关联交易价格遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小东利益，不会影响公司独立性。
我们同意将《关于公司与广东广业开元科技有限公司签订劳务服务合同暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十四会议审议。
二、《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》事前认可意见：
我们认为广东顺业石油化工建设监理有限公司具有监理资质，资质优良，施工监理经验丰富，能够满足公司工程需要。以公开招标形成的公允市场价格，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。本次关联交易的发生是基于仓库工程的工期需要，如顺利实施，有利于加快工程建设。关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意将《关于公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订建设工程监理合同暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十四会议审议。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章 2017年 1月 24日
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江巨龙管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买艾格拉斯科技（北京）有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、我们在审议本次重大资产重组的董事会召开前已经审查董事会提供的相关资料并充分了解本次重大资产重组的相关背景信息。在本次重大资产重组的相关议案及《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、本次重大资产重组系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次重大资产重组方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司已就本次重大资产重组聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行评估并将以评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。
4、本次重大资产重组的募集配套资金方案为向公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司及其全资子公司金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）或其控制的企业非公开发行股份不超过4,760万股，因此本次重大资产重组构成关联交易。上述关联交易募集资金用途为支付本次重大资产重组的现金对价，没有损害公司与中小股东的利益。
5、本次重大资产重组的相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
资金暨关联交易的预案》符合相关法律法规规定，具有可行性。
7、同意公司与艾格拉斯科技（北京）有限公司全体股东签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、公司与浙江巨龙控股集团有限公司及巨龙文化分别签署的附条件生效的《浙江巨龙管业股份有限公司非公开发行股票认购协议书》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。在本次重大资产重组完成相关审计、评估工作后，公司将就重大资产重组报告书的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时本人将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江巨龙管业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L001凯瑞德控股股份有限公司
关于公司一宗土地及房产被查封的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、涉诉查封情况
公司收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院出具的民
事裁定书[（2015）阿中民二初字第92－1号]，因阿克苏信诚城建房地产开发有限公司（以下简称“阿克苏信诚城建”）与凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的借款合同纠纷案，作出裁定如下：依法查封、冻结凯瑞德控股股份有限公司与上述借款合同担保方浙江第五季实业有限公司、吴联模1160万元的银行存款或者相等价的财
产。
近日，经公司在德州市国土资源局和德州市房产管理中心查询，公司坐落于德州市天衢路南侧、西外环东侧的土地证号为德国用
（2006）第143号的一宗土地和房权证为鲁德字第108903号、第108904号的两处房产，已由新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院根据上述民事裁定书[（2015）阿中民二初字第92－1号]予以查封。其中，土地使用权面积为62810平方米，厂房建筑面积为16797平方米。
二、对公司的影响及应对措施
公司部分资产被查封不会对公司日常生产经营活动产生重大影
响，也不涉及深圳证券交易所股票上市规则中实行其他风险警示的情况。
公司将与担保方一起与借款合同对方积极沟通协调，尽快解决上述纠纷，并及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-074鞍山森远路桥股份有限公司
关于 PPP项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 13日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于PPP项目预中标提示性公告》（公告编号：2016-073）。
截止2016年10月19日预中标公示期结束，吉林市城乡建设委员会于 2016年10月21日在中国政府采购网公示“吉林市城乡建设委员会吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作（PPP）项目【吉林高新区地下综合管廊建设项目三标段】中标结果公示”，公司与吉林市市政建设集团有限公司（以下简称“吉林市政”）组成联合体为中标单位。
一、项目主要情况
1、项目名称：吉林市地下综合管廊政府与社会资本合作（PPP）项目【吉林高新区地下综合管廊建设项目三标段】
2、项目招标人：吉林市城乡建设委员会
3、项目规模：10.371公里，建设投资总估算12.33亿元，其中：建安工程费暂估价为9.864亿元，项目工程建设其他费暂估价为2.466亿元
4、项目资本金：本项目资本金为 3.699亿元，占项目建设总投资 12.33亿元的30%；资本金中政府平台公司（吉林市新北投资有限公司）与社会资本各自出资比例为40%，60%
6、项目运作模式：本项目的采购范围为地下综合管廊及附属设施，具体运作模式为“投资、建设、养护一体化+入廊管线单位付费+政府可行性缺口补助”的PPP模式
7、2015年公司未与该项目招标人发生类似业务，公司与该项目招标人不存在任何关联关系
二、项目中标情况
1、中标单位：
联合体牵头单位：吉林市市政建设集团有限公司
联合体成员：鞍山森远路桥股份有限公司
2、报价终值:项目报价终值=项目全部建设费用终值+管廊运营维护费用终值，报价终值为：5,331,064,271元
3、项目期限:N+25年(N年：建设期；25年：运营期)建设期 N年暂定为 2年
4、服务要求：建设标准须符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。工程维护标准必须符合国家以及吉林省、吉林市的相关规定和行业规范。
5、项目投资：123,300万元
6、回报机制：本项目采取使用者付费和可行性缺口补助相结合的付费方式三、中标项目对公司影响
本项目对公司转型发展，开拓新的业务领域具有重要意义。项目目前尚未签署正式合同，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响，并形成公司新的利润增长点。本项目中标不影响公司的业务独立性。
四、中标项目风险提示
本项目全部报价终值由项目全部建设费用终值和管廊运营维护费用终值两个部分构成。项目全部建设费用终值包括建安工程费、工程建设其他费（勘察、设计、监理费等）、资本金收益、项目建设后期资金投入使用成本等，其中建安工程费约为9.864亿元。管廊运营维护费用终值包括管廊运营维护成本、合理利
润率等。而公司与吉林市政组成的联合体（暂定出资比例：吉林市政为51%、公司为49%）在本项目中的收益主要来源于建安工程合理利润、资本金收益及后期管廊运营收益。
虽然PPP项目公司已中标，但尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
项目成交金额、主要履行条款等以最终签署的正式合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在指定信息披露网站披露的相关公告。
特此公告
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年10月 21日
第三届董事会第五次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-072苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年06月02日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年06月06日以现场与通讯结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司二楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的董事有3人，分别为：李炳兴先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的议案》
公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 06月 06日实施完毕。2017年度权益分派方案为：以公司 2017年 12月 31日的总股本 288,120,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
因此，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技有限公司93.5371%股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的发行股份购买资产部分的发行价格由 16.66元/股调整为 16.46元/股，股份发行数量由 2,032.8725万股调整为 2,057.5735万股。除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。
本次调整发行价格和发行数量，已经公司2017年09月29日召开的2017年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占全体出席董事的100%，表决结果为通过。
《关于实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数
量的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
第三届董事会第五次会议决议公告（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司实施 2017年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金并募集配套资金发行价格和发行数量之专项核查意见》；
4、《北京市中伦律师事务所关于苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之调整股份发行价格和数量的法律意见书》。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年06月06日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-078苏州锦富技术股份有限公司
关于股东补充质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司实际控制人富国平先生，股东上海瑞微投资管理有限公司（以下简称“瑞微投资”）函告，获悉富国平先生、瑞微投资将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
1、补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富国平|是|1324.1万股|2018-06-15|办理解除质押登记手续之日|财达证券股份有限公司|12.60%|补充质押|
|瑞微投资|是|100万股|2018-06-15|办理解除质押登记手续之日|申万宏源西部证券有限公司|1.19%|补充质押|
|合计|-|1424.1万股|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月19日，富国平先生直接持有公司105,093,200股，占公司总股本的12.49%；富国平先生累计质押股份数量为81,584,200股，占其持有公司股份数的77.63%，占公司总股本的9.69%；富国平先生未质押的股份数量为23,509,000股，占其持有公司股份数的22.37%，占公司总股本的2.79%。
截至2018年6月19日，瑞微投资持有公司股份数量为84,208,676股，占公司总股本的10.00%。瑞微投资累计质押股份数量为80,200,000股，占其持有公司股
份数的95.24%，占公司总股本的9.53%。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年六月二十日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-017
北京旋极信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年2月13日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹卫明先生、颜小品女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事孙宝国先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（职工代表监事简历详见附件）。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
监事会主席王益民先生换届离任后将继续担任公司全资子公司北京中软金卡信息技术有限公司董事长兼总经理；监事白巍先生在换届离任后将继续担任公司全资子公司西安西谷微电子有限责任公司总经理。
截至本公告日，王益民先生持有公司股份14,378,920股，白巍先生持有公司股份27,929,922股，上述人员承诺离任后六个月内不转让所持股份。公司对其在监事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年2月13日
附：相关人员简历
1、邹卫明，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，管理学硕士。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005年3月至今，任北京泰豪智能工程有限公司总经理。
邹卫明先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、颜小品，女，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016年 7月至今，任公司投融资事务主管。
颜小品女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-054江苏东华测试技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 21日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，会议通知及相关资料于 2015年 12月 10日通过电子邮件、电话方式发出。
本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，并结合目前项目实际开展情况，拟将“机械设备与装置运行状态监测系统项目”及“测试技术中心项目”实施周期作延期调整。
1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：
由于国内经济增速下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业的低迷状态仍在持续中，市场规模收缩明显，该项目产品下游需求滞缓，产品供需无法达到平衡。如按募投项目计划进度实施，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用
等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2016年12月31日。
2、测试技术中心项目：
受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平台技术水平的定义随着技术和市场环境变化进行重新规划，项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。考虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期至2016年12月31日。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请抵押贷款的议案》
公司拟以位于江苏省靖江市新港大道208号的9,203.69平方米的工业用房（靖房权证城字第 178041号、178042号、178043号、178044号、178045号）及其所占的 33,338平方米的工业用地（靖国用 2009第 888号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司靖江支行申请
2000万元整的银行贷款。截止 2015年 11月 30日，该土地使用权的账面价值为 5,073,911.59元，该房产的账面价值为 33,550,746.53元，本次抵押资产的合计账面价值为 38,624,658.12元，占公司最近一期经审计总资产的10.72%，贷款用于公司正常经营业务。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
3、审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 1月 8日召开 2016年第一次临时股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司 2016年第一次临时股东大会通知。
审议结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票，通过。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
承 诺 函
一、华联集团关于本次重组置出资产涉及的未取得产权证的房产、土地事项的承诺
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“中冠股份”）拟开展重大资产置换及向神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东发行股份购买神州长城100%股权的重组交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
华联发展集团有限公司（以下简称“本公司”）作为中冠股份目前的实际控制人，是本次重组中置出资产（即中冠股份全部资产和负债）的最终资产承接方，就置出资产中涉及的未取得产权证的房产、土地事项，本公司现作出如下确认与承诺：中冠股份位于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内尚有部分土地、房屋未取得产权证，土地面积约 50,000平方米、房屋建筑面积约 25,000平方米。2014年 7月 14日，深圳市大鹏新区管理委员会发布公告，决定对位于葵新社区的相关房产进行征收，此次拟征收房产包含了中冠股份上述葵涌工厂用地内未取得房地产权利证书的部分建筑物，建筑面积约 18,000平方米，目前尚未有具体的补偿方案或补偿安排。
鉴于本次重组中，置出资产中尚未取得产权证的上述房产、土地以及被征收房产、土地预计补偿事项未纳入评估范围，本公司承诺：本次重组完成至完成后的 12个月内，若本公司或本公司指定的第三方因上述置出资产中未取得产权证的房产、土地被征收、被处置等原因而获得相关补偿或处置收益的，本公司将在取得该等收益后 10个工作日内将该等收益返还给中冠股份，该等收益应当扣除本公司或本公司指定的第三方承接以及拥有该等未取得产权证的房产、土地期间实际承担的成本、费用以及为取得前述收益而已支付或将支付的必要成本、费用，具体收益及应扣除的成本、费用金额届时由本公司与中冠股份根据实际情况共同予以确定。
二、华联集团关于本次重组置出资产涉及的债务转移等事项的承诺
本公司作为中冠股份目前的实际控制人，是本次重组中置出资产（即中冠股份全部资产和负债）的最终资产承接方，就本次重组涉及的置出资产的债务转移等事项，本公司现作出如下确认与承诺：
根据本公司与中冠股份、神州长城全体股东于2014年10月13日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》（以下简称“《协议》”）第 5.5.3条的约定，中冠股份应当于资产交割日前取得其债权人（包括担保权人，下同）关于置出资产中的负债因本次交易进行转移的同意函，若因未能取得债权人的同意，致使债权人向中冠股份追索债务，本公司或本公司指定第三方应负责向债权人进行清偿，或者与债权人达成解决方案。若因本公司或本公司指定第三方未妥善解决给中冠股份造成损失的，本公司或本公司指定第三方应于接到中冠股份相应通知后的5个工作日内充分赔偿中冠股份由此遭受的全部损失。
根据《协议》第 5.5.4条的约定，资产交割日后，因置出资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及中冠股份尚未了结的全部纠纷或争议事项均由本公司或本公司指定第三方承担和解决，中冠股份不承担任何责任。若中冠股份因此遭受损失的，本公司或本公司指定第三方应于接到中冠股份相应通知后的 5个工作日内充分赔偿中冠股份的全部损失。
根据协议第 5.6.1条的约定，根据“人随资产走”的原则，中冠股份全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工等）的劳动关系，养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法应向员工提供的福利、支付欠付的工资，均由本公司或本公司指定第三方继受；因提前与中冠股份解除劳动关系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜（如有），由本公司或本公司指定第三方负责支付。
本公司承诺，若因置出资产上述债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议、可能产生的赔偿、支付义务、处罚等事项给中冠股份造成任何损失的，本公司或本公司指定第三方应按照《协议》以现金方式充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损失。
综上，特此承诺！
承诺人：华联发展集团有限公司 2015年2月12日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-001江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日收到公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）《关于股份减持比例达到1％的告知函》。告知嘉谟逆向基金于2018年11月7日至2019年1月22期间，采用大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,835,100股，占公司总股本的1.26%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|嘉谟逆向基金|大宗交易|2018年11月7日|31.87|1,105,000|0.76|协议转让|
||大宗交易|2019年1月16日|32.34|308,300|0.21|协议转让|
||大宗交易|2019年1月22日|32.38|421,800|0.29|协议转让|
||合计|||1,835,100|1.26||

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比|股数(股)|占总股本比|

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|-|-|-|-|-|-|
||||例(%)||例(%)|
|嘉谟逆向基金|合计持有股份|14,205,700|9.72|12,370,600|8.46%|
||其中：无限售条件股份|14,205,700|9.72|12,370,600|8.46%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
嘉谟逆向基金出具的《关于股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-010
浪潮电子信息产业股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司有重大事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浪潮信息，股票代码：000977）自 2015年 2月2日开市起继续停牌，于刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年一月三十日