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上海市锦天城律师事务所
关于
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：20012
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海沪工焊接集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年12月15日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《上海沪工焊接集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对
上海市锦天城律师事务所 法律意见书象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2019年 1月 8日下午 14:30在上海市青浦区外青松公路 7177号公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人为10名，代表有表决权的股份150,008,400股，占公司股份总数的67.8666%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及其股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 150,000,100股，占公司股份总数的67.8629%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统及上证所信息网络公司提供的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 2人，代表有表决权股份8,300股。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所身份验证机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
同意150,008,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对
上海市锦天城律师事务所 法律意见书200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：
同意 698,100股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9570%；反对 200股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0286%；弃权 100股，占与会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0144%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海沪工焊接集团股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
魏栋梁
负责人： 经办律师：
顾功耘 程枫
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·伦敦
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
关于重庆水务集团股份有限公司
购买理财产品的独立董事意见
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》，同意公司出资人民币 4亿元（大写：人民币肆亿元整）购买光大银行结构性存款产品，该产品保本型，期限 3个月，预期净年化投资收益率为4.00%。
我们作为公司独立董事，就该事项发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2014-38厦门国贸集团股份有限公司
配股发行提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2013年11月11日召开的第七届董事会二〇一三年度第十次会议审议通过和2013年11月27日召开的二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司于2014年1月22日召开了第七届董事会二〇一四年度第二次会议审议通过了《关于确定公司向股东配售股份具体比例的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2014]426号文核准。
2、本次配股简称：国贸配股；代码：700755；配股价格：4.19元/股。
3、配股缴款起止日期：2014年6月27日（T+1日）至2014年7月3日（T+5日）的上海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年7月4日（T+6日）登记公司网上清算，公司股票继续停牌，2014年7月7日（T+7日）公告配股发行结果，并复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
6、《厦门国贸集团股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年6月24日（T-2日）的《中国证券报》、《上海证券报》上，《厦门国贸集团股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于2014年 6月24日（T-2日）上交所网站（http://www.sse.com.cn/）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2014年6月26日（T日）上交所收市后公司总股本1,330,835,888股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每10股配售2.8股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为372,634,048股。
4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东厦门国贸控股有限公司及其全资子公司厦门国贸控股建设开发有限公司已公开承诺以现金全额认配依其持股比例可配售之股份。
5、配股价格：4.19元/股。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过160,000万元（含发行费用）。
7、发行对象：截至股权登记日2014年6月26日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：公司股份全部为无限售条件流通股，本次配股将采取网上定价发行。
网上发行通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2014年6月24日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告|正常交易|
|2014年6月25日（T-1日）|网上路演|正常交易|
|2014年6月26日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2014年6月27日至7月3日（T+1日-T+5日）|配股缴款起止日期配股提示性公告（5 次）|全天停牌|
|2014年7月4日（T+6日）|获取保荐机构清算数据发行成功，登记公司网上清算|全天停牌|
|2014年7月7日|刊登发行结果公告|正常交易|

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|-|-|
|（T+7日）|发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2014年6月27日（T+1日）起至2014年7月3日（T+5日）的上交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在指定证券交易营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700755”，配股简称“国贸配股”，配股价4.19元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.28），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“国贸配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构联系方式
1、发行人：厦门国贸集团股份有限公司
法定代表人：何福龙
办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层
董事会秘书：陈晓华
证券事务代表：陈弘
电话：0592-5898595、0592-5898677
传真：0592-5160280
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
联系人：资本市场部
电话：021-23219755
传真：021-63608081
特此公告。
发行人：厦门国贸集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2014年7月1日
（本页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司配股发行提示性公告》之盖章页）
发行人：厦门国贸集团股份有限公司2014年7月1日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司配股发行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2014年7月1日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-056苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于参与设立中船重工（天津）军民融合
创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中船重工（天津）军民融合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。
投资金额：公司拟与中国船舶重工集团投资有限公司（主要发起人）等合伙人共同发起设立中船重工（天津）军民融合创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金募集资金规模拟为人民币40亿元，公司拟出资人民币2亿元。
交易风险：基金投资业务因决策失误及政策环境、经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等的影响，存在项目无法顺利退出、投资收益不达预期的风险。基金设立尚处于筹划阶段，尚待进行工商设立登记及履行相关备案手续。
一、交易概述
为把握“军民融合”国家战略孕育的市场机遇，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）拟与中国船舶重工集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）等合伙人共同发起设立中船重工（天津）军民融合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“中船基金”）。中船基金募集资金规模拟为人民币 40亿元，公司拟以自有资金出资人民币2亿元。
中船重工创业投资基金管理有限公司（筹）为中船基金的普通合伙人和基金管理人，负责中船基金的日常经营管理，由公司与中船投资等共同发起设立，注
册资本拟为人民币2,500万元，其中公司拟以自有资金出资人民币250万元。
公司于 2017年 8月 4日以通讯方式召开第八届董事会第四十次会议，会议以 8票通过，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立中船重工（天津）军民融合创业投资基金（有限合伙）的议案》，董事会授权公司经营层办理与本次交易相关的各项事宜。
本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、合作方的基本情况
中国船舶重工集团投资有限公司
统一社会信用代码：91120118MA05MAUR0Q
成立日期：2016年12月23日
企业类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾庆盛道966号中船重工大厦二十九层2902室
法定代表人：张健德
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：以自有资金对制造业、电力生产和供应业、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件和信息技术服务业、农业、林业、牧业、渔业、采矿业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利行业、环境和公共设施管理业、教育行业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业、娱乐行业进行投资；投资咨询。
三、基金管理人设立方案
中船基金委托中船重工创业投资基金管理有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“基金管理公司”）进行管理。基金管理公司的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|中国船舶重工集团投资有限公司|1,500|60%|货币|
|2|苏州新区高新技术产业股份有限公司|250|10%|货币|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|其他出资方合计出资额|750|30%|货币|
|合计||2,500|100%|-|

四、基金设立方案
（一）基金基本信息
1、基金名称：中船重工（天津）军民融合创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）
2、基金规模：40亿元人民币。
3、基金期限：8年，自成立日起算，其中投资期 4年，退出期 4年。经合伙人大会通过投资期、退出期均可延期一次，每次延期原则上不超过1年。
4、基金投资领域：军民融合技术及应用。
5、募资认缴和出资：全体合伙人均以货币方式对基金出资。基金分三期缴付出资，募集资本达到预计规模或截止到基金投资期末，基金募集结束。
|||||
|-|-|-|-|
|出资次数|第1次|第2次|第 3次|
|预计出资时间|2017年底|2018年底|2019年底|
|募资金额|8亿元|16亿元|16 亿元|

6、基金合伙人情况
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|-|-|-|-|
|合伙人类型|合伙人名称|出资金额（亿元）|出资比例|
|有限合伙人|中国船舶重工集团投资有限公司|9.50|23.750%|
|有限合伙人|苏州新区高新技术产业股份有限公司|2.00|5.000%|
|有限合伙人|其他有限合伙人合计出资额|28.25|70.625%|
|普通合伙人|中船重工创业投资基金管理有限公司|0.25|0.625%|
|合计||40.00|100.00%|

（二）基金管理模式
1、管理及决策机制
基金采用有限合伙制，出资人包括普通合伙人和有限合伙人。基金管理公司
作为普通合伙人管理基金的日常运作；其他出资人为有限合伙人，以其认缴的出
资额为限对基金债务承担有限责任，通过委托管理协议委托基金管理公司进行专业化运作。
合伙人会议是基金的最高权力机构，依照《合伙协议》行使权力。除合伙人会议决议事项外，其余事项均由普通合伙人决定。
2、管理费：基金存续期内，管理费以基金实缴总额扣除收回的投资成本的余额为基础，按照2.0%的费率计提；在基金退出延长期及清算期，不支付基金管理费。
3、收益分配：遵循先回本后分红原则，投资收益首先覆盖全体基金合伙人的实缴出资总额。基金整体年化收益率低于6%（含）时，收益归全体基金合伙人所有；基金整体年化收益率高于6%的部分为超额收益，超额收益的80%为基金合伙人所有，超额收益的20%用于基金对普通合伙人的业绩奖励。
4、退出模式：IPO上市退出、协议转让、并购等。
五、对上市公司的影响
中船基金依托中国船舶重工集团公司，具有丰富的项目储备和灵活的退出渠道。投资中船基金有利于公司深度融入国家军民融合战略，与公司旗下相关产业板块形成互动，在获得投资收益的同时推动公司的产业转型。
本次对中船基金的投资期限较长，不会影响上市公司短期业绩。
六、风险提示
中船基金投资领域涵盖船舶及海工装备、新材料、核电、新能源、医疗器械、特种装备等，相关行业的国家政策变动对投资项目的收益影响较大。在基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。为此，中船基金将强化制度体系建设和风险控制，密切跟踪政策，加强对项目的论证研究，审慎决策。
截至本公告披露日基金设立尚处于筹划阶段，基金的合伙人尚未完全确定，基金合伙协议尚未签订。基金尚待进行工商设立登记及履行相关备案手续。
七、备查文件
苏州高新第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2017年8月5日
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-005债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
债券代码：135404 债券简称：16禾嘉 01
易见供应链管理股份有限公司
关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展
供应链保理应收款资产证券化方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股子公司滇中保理拟开展供应链保理应收款资产证券化项目，设立专项计划，将其提供的供应链保理服务形成的应收款债权及其附属权益作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
●本次资产证券化不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。
●本次资产证券化事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●风险提示：本专项计划的交易结构和发行规模等可能因监管机构要求或市场需求进行调整，存在因宏观环境、市场条件、监管要求等终止设立的风险和利率波动风险。另外，本事项尚需经公司股东大会审议，需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在不确定性。
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）拟开展供应链保理应收款资产证券化业务。本次储架发行供应链保理应收款资产证券化计划总规模预计不超过 50.00亿元，发行期数不超过10期。详细情况如下：
一、本次资产证券化的概述
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司控股子公司滇中保理拟开展应收款资产证券化项目，即通过天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“计划管理人”）设立“天风-滇中保理供应链金融1-10期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”，具体名称最终以专项计划说明书确定的名称为准），将滇中保理提供的供应链保理服务形成的应收款债权及其附属权益作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本次资产证券化业务不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。本次资产证券化业务已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、专项计划基本情况
本次项目以储架模式进行，具体情况如下：
（一）基础资产
原始权益人：深圳滇中商业保理有限公司；
基础资产：滇中保理通过与房地产工程项目的各供应商（即初始债权人）签订保理合同，为各供应商提供供应链保理服务而取得的相关应收款债权及附属权益。即各期专项计划基础资产清单所列的由原始权益人于各专项计划设立日转让给专项计划的原始权益人对初始债权人、债务人、回购人享有的应收款债权及其附属权益，该等基础资产由共同债务人承诺共同承担到期付款义务；基础资产权属清晰，债权明确，能够产生可预测的现金流。
（二）交易结构
天风证券作为计划管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向滇中保理购买基础资产；在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流最终将按约定划入专项计划账户，由专项计划托管人根据计划管理人的分配指令进行分配。
滇中保理作为资产服务机构，为专项计划提供基础资产管理服务，包括但不限于基础资产文件保管、基础资产池监控、基础资产债权清收、基础资产回收资金归集等负责基础资产的后续管理工作。
还款来源：基础资产所产生的现金流回款。
（三）拟发行的资产支持证券情况
发行规模：拟申报储架总规模不超过 50亿元（含50亿元），具体各期专项计划发行规模以实际成立时的规模为准；
发行期数：总共不超过10期资产支持证券；
发行期限：各期专项计划的资产支持证券的预期到期日距该期专项计划设立日不超过 12个月，资产支持证券的募集规模以计划管理人届时披露的专项计划成立公告为准；
发行利率：根据发行时的市场状况确定；
发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过200人；
拟挂牌上市地点：深圳证券交易所；
其他：最终方案以深圳证券交易所同意/审核为准。
三、专项计划主要参与各方基本情况介绍
（一）原始权益人
企业名称：深圳滇中商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年10月29日
统一社会信用代码：91440300319511734D
注册资本：170,000.00万元人民币
法定代表人：冷天晴
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外包业务（法律、行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营
进出口业务。
（二）计划管理人
企业名称：天风证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2000年03月29日
统一社会信用代码：91420100711894442U
注册资本：518,000.00万元人民币
法定代表人：余磊
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）
（三）托管人
企业名称：招商银行股份有限公司北京分行
企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)
成立日期：1994年04月04日
统一社会信用代码：91110102801105478Y
负责人：汪建中
营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；
外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理
国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业
务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、专项计划对本公司的影响
公司控股子公司利用保理应收款进行资产证券化，有利于提高公司资产的流动性，达到盘活存量资产的目的；进一步拓宽了公司的融资渠道，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，优化资产结构，一定程度提升了公司的营收能力和盈利能力。
五、风险提示
本专项计划的交易结构和发行规模等可能因监管机构要求或市场需求进行调整，本专项计划存在利率波动的风险；存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案，其设立仍存在一定的不确定性。
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十二日
北京市金杜律师事务所
关于贵州茅台酒股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书
致：贵州茅台酒股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2017年5月22日召开的 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和现行有效的《贵州茅台酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．公司第二届董事会2017年度第二次会议决议；
3．公司于 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》；
4．公司于 2017年 4月 25日刊登于《上海证券报》的《贵州茅台酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》；
6．公司本次股东大会议案相关文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会2017年度第二次会议决议、《贵州茅台酒股份有限公司关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》和《公司章程》的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、会议的召开履行了法定程序，符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共427人，所持股份为915,752,144股，占公司有表决权股份总数的72.8987%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定表决通过了以下议案：
1.《董事会2016年度工作报告》
2.《监事会2016年度工作报告》
3.《2016年年度报告（全文及摘要）》
4.《2016年度财务决算报告》
5.《2017年度财务预算方案》
6.《2016年度利润分配预案》
7.《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
8.《独立董事2016年度述职报告》
9.《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》
11.《关于与关联方续签<商标许可使用协议>的议案》
上述议案9、10、11涉及关联交易事项，关联股东回避表决，由出席本次股东大会的无关联关系股东表决通过。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会会议的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
北京市金杜律师事务所 见证律师：龚牧龙
万敏秀
单位负责人：王玲
二〇一七年五月二十二日
云南城投置业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，云南城投置业股份有限公司发行的云南城投置业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一），将于 2018年 11月 5日起在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向债券合格投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18滇城01|
|债券代码|143880|
|信用评级|主体AA，债项AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144880|
|发行总额（亿元）|21.80|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|8.10%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018年10月23日至2018年10月24日|
|起息日：|2018年10月24日|
|上市日：|2018年11月 5 日|
|到期日：|2021年10月24日|
|发行价格：|100.00元|
中国葛洲坝集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及三峡分公司、西南分公司；工程施工板块为中国葛洲坝集团国际工程有限公司、葛洲坝集团第一工程有限公司等 11家企业；高速公路板块为葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司等 3家企业；房地产板块为中国葛洲坝集团房地产开发有限公司等 2家企业；水泥板块为葛洲坝集团水泥有限公司；民用爆破板块为葛洲坝易普力股份有限公司；其他行业板块为中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.41%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的96.15%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面——组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
业务流程层面——资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理，以及内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括国际化经营、重大投资项目（含 BT项目）、工程分包、项目经理管理、应收账款管理、合同履约和社会稳定风险等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面和环节，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制缺陷认定标准组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：
①错报≥资产总额的3%；
②错报≥经营收入总额的3%。
（2）重要缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：
①资产总额的1%≤错报<资产总额的3%；
②经营收入总额的1%≤错报<经营收入总额的3%。
（3）一般缺陷，财务报表的错报金额落在如下区间：
①错报<资产总额的1%；
②错报<经营收入总额的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷
①注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
②审计委员会和审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
①未按照会计准则选择和应用会计政策；
②对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
财务报告重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷均为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准
参照执行财务报告内部控制缺陷的定量认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标，为重大缺陷，以下迹象通常可认定为重大缺陷：
①缺乏民主决策程序，或决策程序不规范导致重大失误；
②违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚、行政处罚；
③中高级管理人员流失严重（流失人员≥总数的10%）；
④高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的15%）；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，造成严重影响；
⑥媒体频现负面新闻，将导致公司股价急剧下跌，直接影响公司生存发展。
（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标，为重要缺陷,以下迹象通常可认定为重要缺陷：
①有民主决策程序但运行不畅，或决策程序不规范导致较大失误；
②违反国家法律法规，情节严重，受到刑事处罚、行政处罚；
③中高级管理人员流失严重（总数的5%≤流失人员<总数的10%）；
④高级技术人员流失严重（总数的10%≤流失人员<总数的15%）；
⑤重要业务制度或制度体系存在较大缺陷，造成较大影响；
⑥媒体出现负面新闻，影响公司公众形象和市场拓展。
（3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷,以下迹象通常可认定为一般缺陷：
①违反企业内部规章，但未形成损失；
②一般岗位业务人员流失严重；
③媒体出现负面新闻，但影响不大；
④一般业务制度存在缺陷；
⑤存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项需要说明。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-036
上海吉祥航空股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年7月10日以通讯结合现场表决的方式召开。会议通知于 2018年 7月 5日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司对外投资涉及关联交易的公告》（公告编号：临2018-038）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空非公开发行 A股及H股股票相关事宜的议案》
为提升此次投资事项的运作效率，提请股东大会授权公司董事会根据签署的有关认购协议中约定的投资金额范围确定具体的认购金额、签署相关的法律文件以及办理其他与上述认购股票事项有关的具体事宜。同时，提请股东大会授权公司董事会根据国家现行法律、法规、规范性文件、公司股东大会决议以及具体市场情况，根据东方航空非公开发行 A股和 H股股票最终的审批/核准发行方案，按照不触发公司重大资产重组的原则，对于公司最终认购东方航空非公开发行的A股股票和H股股票数量进行适当调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年7月 11日
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2015-007
南通江山农药化工股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月21日 13点30分
召开地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2014 年度财务决算报告|√|
|5|公司2014 年度利润分配预案|√|
|6|关于公司 2015 年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）|√|
|7|关于公司 2015 年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）|√|
|8|关于为全资子公司提供担保的议案|√|
|9|关于2015 年度独立董事年度津贴核定的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|
|11|关于改选公司独立董事的议案|√|
|12|关于修改《公司章程》的议案|√|
|13|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|√|

注：本次股东大会将听取《2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年3月28日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。详见公司于2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案12、议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：议案 6应回避表决的股东是中化国际（控股）股份有限公司；议案7应回避表决的股东是南通产业控股集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600389|江山股份|2015/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2015年4月16日上午：8:30—11:30，下午：13:00—17:00。
4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室
登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。
六、 其他事项
联系电话：0513—83558270、83530931
传真：0513—83521807
邮政编码：226017
联系人：宋金华、黄燕
会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南通江山农药化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司2014年度董事会工作报告|||||
|2|公司2014年度监事会工作报告|||||
|3|公司2014年年度报告全文及摘要|||||
|4|公司2014年度财务决算报告|||||
|5|公司2014年度利润分配预案|||||
|6|关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）|||||
|7|关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）|||||
|8|关于为全资子公司提供担保的议案|||||
|9|关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案|||||
|10|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|||||
|11|关于改选公司独立董事的议案|||||
|12|关于修改《公司章程》的议案|||||
|13|关于修改《公司股东大会议事规则》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2014-028同方股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会股权登记日的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《同方股份有限公司关于召开二零一四年第一次临时股东大会的通知》，拟于2014年7月8日召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年7月1日。
公司于 2014年 7月 3日又刊登了《同方股份有限公司关于延期召开二零一四年第一次临时股东大会并增加临时提案的公告》，披露公司延期召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会延期至2014年7月11日召开，且股权登记日相应延期为2014年7月4日。
现根据有关规定对本次股东大会的股权登记日予以更正，本次股东大会的股权登记日保持不变，仍为2014年7月1日。
特此公告
同方股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2018-008债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2018年3月16日以书面及传真的方式通知召开第七届监事会第四次会议，会议于2018年 3月 26日上午 8:30在公司本部（海淀区紫竹院路 32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2017年年度报告及摘要》
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2017年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对 2017年年度报告的审核意见》
监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司 2017年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对于2017年度公司实现盈利的独立意见：
本公司 2017年年度报告经致同会计师事务所审计后，公司合并报表营业收入40.89亿元，实现利润总额1.78亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，每股收益0.13元。公司目前的主营业务稳定，经营正常。
监事会认为：
公司在 2017年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2017年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2017年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于 2017年度日常关联交易实际发生额及 2018年预计发生日常关联交易的议案》
监事会同意对 2017年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2018年预计发生的日常关联交易事项。
公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核，审核意见如下：
公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等相关规定进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
（表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、四项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2018年3月 28日