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山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2015年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我 2015年度履行职责的情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会的情况
2015年度，公司六届董事会共召开10次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2015年1月30日，我对公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供为期2年的4亿元人民币授信额度担保发表了同意的独立意见。
2015年4月23日，我对《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、《关于公司 2014年度日常关联交易超预计额的议案》、《关于公司 2015年与日常经营相关的关联交易的议案》及《关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6亿元综合授信的议案》签署了事前认可。
2015年4月23日，我对2014年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、2014年度日常关联交易超预计额及对预计 2015年与日常经营相关的关联交易、公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6亿元综合授信、公司续聘财务会计审计机构及内控审计机构、2014年度绩效薪酬兑现方案及2015年度薪酬方案、2014年度利润分配预案、补选公司独立董事、控股
子公司担保、开展商品期货套期保值业务的、开展金融衍生品业务、收购鼎兴投资持有的精密带钢公司6%股权发表了同意的独立意见。针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司 2014年累计及当期对外担保总额为54,386万元人民币，无违规担保发生。
2015年 6月 1日，我对公司参股公司天津太钢大明金属制品有限公司以连带责任担保方式为大明重工有限公司提供为期2年的1亿元贷款担保发表了同意的独立意见。
2015年6月18日，我对提名高建兵先生、谢力先生为公司第六届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
2015年8月26日，我对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年8月26日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见；经核查，我认为，截止2015年6月30日，除公司与控股股东太原钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况；截止 2015年 6月 30日，公司保证担保总额为 8.99亿元人民币，无违规担保发生。对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务发表了同意的独立意见。
2015年9月25日，我对公司取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业务以及再次与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年9月25日，我对公司取消与太钢（天津）融资租赁有限公司设备售后回租融资租赁业务、再次与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务发表了同意的独立意见。
2015年 11月 25日，我对公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》、太钢集团财务有限公司风险评估报告、制订《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》、公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行
设备售后回租融资租赁业务以及公司拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展40亿元额度设备售后回租融资租赁业务签署了事前认可。
2015年 11月 25日，我对公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》、太钢集团财务有限公司风险评估报告、制订《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》发表了同意的独立意见。对公司与太钢（天津）融资租赁有限公司进行金额不高于 43750万元的人民币设备售后回租融资租赁业务及公司拟开展 40亿元额度设备售后回租融资租赁业务的关联交易相关事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会审计委员会担任召集人。
根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审议通过了公司 2014年度财务报告，并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司 2014年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：戴德明
二○一六年四月二十六日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—065
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
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|项 目|2016 年 8月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|2772.27|-29.98|38.62|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2016年 9月 7日
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
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|作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加|
|了公司 2019 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国|
|公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等|
|有关规定，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，|
|现就相关审议事项发表独立意见如下：|

一、关于为全资子公司提供担保的议案
公司独立董事认为：公司全资子公司，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，我们一致同意公司本次担保事宜。
二、关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案
公司独立董事认为：公司本次拟参与增资有限合伙企业，符合公司发展战略，属于正常投资行为，符合公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次增资有限合伙企业暨关联交易事宜。
浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事：陶礼钦、张福利、黄法
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-068深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于回购期限届满暨回购实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 14日、2018年 10月 9日分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司于 2018年10月 24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述公告具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份实施情况
公司于2019年 3月28日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于2019年 3月 29日披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-017）。公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，在回购期间的每个月前3个交易日内公告了截止上月末的回购进展情况。
截止本公告披露之日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量1,742,500股，占公司总股本的0.3459%，购买的最高成交价为 5.96元/股，购买的最低成交价为 5.41元/股，支付总金额为 9,999,922.31元（含交易费用）。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
自公司股东大会审议通过修订回购股份方案后，公司根据资金情况，计划于2019年分阶段实施回购。截至2019年 10月9日，公司回购总金额未达到回购方案计划数，主要受回购敏感期、股价高于预定价格区间等限制，以及公司优先满足生产经营所需资金，导致公司实际可实施回购操作的机会较少，而未能全
额完成此次回购计划，具体情况如下：
1、根据《实施细则》第十七条规定，上市公司在下列期间不得回购股份：（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
根据上述规定并出于审慎原则，公司在 2018年第三季度报告、2018年度业绩快报、2018年年度报告、2019年第一季度报告及2019年半年度报告的敏感期内（即 2018年9月 22日-2018年 10月 24日、2019年 2月 14日-2019年 2月 28日、2019年3月 22日-2019年 4月 24日、2019年 7月 26日-2019年 8月 27日）未进行回购操作。公司可实施回购股份的时间窗口减少，回购实施机会受到一定限制。
2、在回购股份期间，受制于市场行情变化，如2019年5月 21日-2019年5月 29日、2019年7月11日-2019年 10月9日等期间公司股价一直超过公司回购股份方案中规定的股份回购价格上限，一定程度上限制了公司回购事项的实施。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的具体情况如下：
公司于 2019年 1月 16日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号:2019-008），公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司于 2019年5月 21日至2019年7月24日期间，通过集中竞价交易方式，合计共减持公司股份 8,377,600股，占公司总股本比例的1.67%，同时新力达集团已于2019年7月26日决定提前终止此次减持计划。此次减持计划的实施与提前终止不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
除上述情形外，自公司首次披露回购公司股份事项之日起至本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的行为。
四、股份预计变动情况及已回购股份的后续安排
公司本次回购股份1,742,500股，均存放于公司股票回购专用证券账户中，存放期间相应股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。按照截至2019年 9月30日公司股本结构计算，如已回购股份全部用于回购股份方案的指定用途（用于公司股权激励或员工持股计划），届时公司股本结构将带来的变动情况如下（不考虑其他可能引起股本结构变动的因素）：
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|股份性质|回购前||回购后||
||股份数量（股）|占股本比例|股份数量（股）|占股本比例|
|一、有限售条件流通股|104,166,600|20.68%|105,909,100|21.02%|
|其中：公司回购专用账户|-|-|1,742,500|0.35%|
|二、无限售流通股|399,600,000|79.32%|397,857,500|78.98%|
|三、股份总数|503,766,600|100.00%|503,766,600|100.00%|

根据公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案，公司已回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未在披露回购结果公告后三年内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
五、合规性说明
本次回购公司股份的实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》第十七条、十八条、十九条关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段
的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、实施回购期间，公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
六、其他说明
公司对本次未能全额完成回购计划深表歉意。本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-114天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年10月19日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2016年10月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中出席现场会议董事 2人，以通讯方式参会董事7人。公司监事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
根据食用菌市场各类鲜菇销售情况，并结合未来发展战略，公司拟变更首发募集资金项目“年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目”的募集资金 11,237万元和利息用于“年产10,800吨金针菇生产线建设项目”。
本公司独立董事、监事会和保荐机构均对关于变更首发部分募集资金用途事项均发表了同意意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更首发部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-117）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司董事会拟定于2016年11月04日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议《关于变更首发部分募集资金用途的议案》。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-116）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
中国国际金融股份有限公司《关于公司变更首发部分募集资金用途的核查意见》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年10月19日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-51
海南海峡航运股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于 2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号2015-29），公司于2015年7月2日、9日、16日、23日、30日,8月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-36、2015-37、2015-43、2015-46、2015-47、2015-50）具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，预计本次交易金额不低于20亿，但最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司正在对上述重大事项进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年8月13日开市起继续停牌。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年八月十三日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第三十会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整对控股子公司担保额度的独立意见
经核查，公司调整对控股子公司的担保额度是根据控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司及苏州金刚防火钢型材系统有限公司担保额度使用情况进行调整，该事项将有利于公司充分利用银行授信，支持各子公司的业务发展，本次调整事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们一致同意公司调整对控股子公司担保额度。
独立董事： 卢侠巍 陈小卫 蔡祥
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二○一七年十月十九日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-001濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员霍素珍女士关于进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东霍素珍女士将其所持有的无限售流通股3,000,000股（占公司总股本的0.34%）因个人资金需求与东兴证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，上述交易已于2019年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次质押情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|霍素珍||是||3,000,000||2019年1月3日||2019年9月9日||东兴证券股份有限公司||56.01%||个人融资需求||
|合 计||-||3,000,000||-||-||-||56.01%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，霍素珍女士持有本公司股份5,356,104股，占公司总股本的0.60%；累计质押股份数量为3,000,000股，占公司总股本的0.34%，占其持有本公司股份的56.01%。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
霍素珍女士为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，为刘百宽的配偶。
截至本公告日，控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份272,687,635股，占公司总股本的30.70%。累计质押股份数量为 233,619,274股，占公司总股本的26.30%，占其持有本公司股份的85.67%。
公司控股股东、实际控制人刘百宽家族目前资信状况良好，具备足够的资金
偿还能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，上述质押事项不会导致实
际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 编号：2016-078号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1．本次解除限售股份的数量为2,313,346股，占公司股份总数的0.77%。
2．本次限售股份可上市流通日为2016年10月19日。
一、公司首次公开发行情况及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]28号文《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000股。经深圳证券交易所《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2015】30号）的批准，公司股票于 2015年 1月 22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为100,000,000股。
2015年 5月22日公司召开的2014年度股东大会，审议通过 2014年年度权益分派方案，具体为：以首次公开发行股票并上市后的总股本 10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。本次分配现金股利总额为1,500万元，不送红股，不以公积金转增股本。
2016年3月29日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利11,000,000元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。公司已于2016年4月11日实施完成权益分派方案。
截至本公告发布之日，公司总股本为300,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除限售股东的承诺情况
深圳市爱航投资有限公司1（以下简称“爱航投资”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的股东，在爱迪尔首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
爱航投资有限公司的股东郑恒毅、刘丽作为爱航投资的股东，间接持有爱迪尔股份，在爱迪尔首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2016年 4月14日爱航投资追加了锁定承诺，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||追加承诺起始日|追加承诺月份|追加承诺截止日|设定最低减持价|
|||股数（股）|占总股本比例|||||
|爱航投资有限公司|无限售条件流通股|2,313,346.00|0.77%|2016.03.30|6|2016.09.30|无|

详细内容请参见公司于2016年4月15日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东追加限售承诺的说明》（公告编号：2016-038）。
（二）关于非经营性占用资金及违规担保情况
上述限售股持有人不存在非经营性占用本公司资金情况，并且不存在本公司对其提供违规担保的事项。
三、本次申请解除限售的股份总数、各股东可解除限售股份数量及股份上市流
通时间
1、本次限售股份可上市流通日为 2016年10月19日(星期三)。
2、本次解除限售股份的数量为2,313,346股，占公司股份总数的0.77%。
3、本次解除股份限售的股东人数为 1人，其中境内法人股东 1名，自然人股东0名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|其中质押股数|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|萍乡爱航投资管理有限公司|2,313,346|0|2,313,346|-|
|合计||2,313,346|0|2,313,346||

需要说明的情况：
1、公司监事郑恒毅、高管刘丽持有深圳市爱航投资有限公司的股权，间接持有发行人的股份，郑恒毅及刘丽承诺：其在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、2016年 2月 25日收到公司监事郑恒毅先生递交的书面辞职报告，郑恒毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务。2016年 4月 15日完成了离职申报。
本次限售股解禁后，公司董事会将继续督促郑恒毅与刘丽按照其做出的承诺及相关法律法规，间接减持其持有的爱迪尔股份。
四、股本结构变动情况
单位：股
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|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|172,953,196|-|2,313,346|170,639,850|
|其中：高管锁定股|1,408,050|-|-|1,408,050|
|首发后机构类限售股|2,313,346|-|2,313,346|0|
|首发前个人类限售股|149,131,800|||149,131,800|

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|-|-|-|-|-|
|首发前机构类限售股|20,100,000|||20,100,000|
|二、无限售流通|127,046, 804|2,313,346|-|129,360,150|
|三、总股本|300,000,000|-|-|300,000,000|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，爱迪尔本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对爱迪尔本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司限售股上市流通的核查意见。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-69
中节能环保装备股份有限公司
关于合计持股5%以上一致行动人股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到合计持股5%以上一致行动人之一中科坤建（北京）科技有限公司（简称“中科坤建”）有关股份补充质押的告知函。中科坤建于2018年7月9日，将持有的部分公司限售股份进行了股票质押式回购交易的补充质押，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司就相关股权补充质押情况公告如下：
一、股东质押情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科坤建|否|2,000,000|2018年7月9日-2019年12月2日|信达证券股份有限公司|15.7214%|补充质押|

2、截至本公告日，中科坤建持有公司股份12,721,551股，均为限售股，占公司总股本的3.6858%，与一致行动人北京天融环保设备中心（简称“天融环
保”）合计持有公司7.5312%的股份。中科坤建处于质押状态的股份为9,583,000股，占其所持公司股份总数的75.3289%，天融环保处于质押状态的股份为
13,272,690股，占天融环保所持公司股份的100.00%，中科坤建与一致行动人天融环保合计质押股份为22,855,690股，占二者合计所持股份的87.9260%，占公司总股本的6.6219%。
二、情况说明及风险提示
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。中科坤建具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险尚在可控范围内。后续若出现平仓风险，中科坤建将采取包括但不限于补充质押、筹措资金、追加保证金或追加质押物等有效措施予以应对。
公司将持续关注5%以上股东及其一致行动人的股票质押及风险情况，并及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中科坤建关于公司股份补充质押的告知函。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-055兴业皮革科技股份有限公司
关于拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。
一、投资概述
2015年7月10日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）第三届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司拟在印度尼西亚共和国设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币 1,200万元，在印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）投资设立全资子公司，公司此次在印尼设立全资子公司将有利于拓展公司原料皮的采购渠道，有效应对国际皮料的价格波动。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项经董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立印尼子公司的基本情况
公司名称：兴业国际（印尼）有限公司
（ XINGYE INTERNATIONAL INDONESIALIMITED）（暂定名）
拟设地点：印度尼西亚共和国
投资金额：人民币1,200万元
出资方式：经外汇管理部门批准后，公司拟使用自有资金人民币1,200万元
换汇，作为投资的资金来源。
拟定经营范围：投资、贸易
股东结构：公司持有100%股权
三、设立印尼子公司的目的和对公司的影响
1、主要目的和影响
印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大经济体及 20国集团成员国，海上丝绸之路重要枢纽。近年来印尼的畜牧业取得了一定的发展，2014年印尼全国黄牛存栏量约1400万头，出栏量约480万头，随着国家“一带一路”政策的持续推进，我国与印尼的经贸往来将得到较大发展。公司此次在印尼设立子公司，有利于拓展公司原料皮的采购渠道，提高公司应对国际皮料价格波动的能力，有效降低公司原料皮的采购成本，提升公司的产品市场竞争力，对于实现公司未来的可持续的健康发展起到积极的推动作用。
2、存在的风险
印尼的政治、法律、政策体系与中国存在较大差异，且公司首次在印尼设立子公司，需要熟悉并适应印尼的商业及文化环境，保证印尼子公司依照印尼法律规范运作，否则将对公司在印尼的运营产生影响。
印尼和我国的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚需进一步提高跨境财务管理水平，加强对境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失或其他财务及管理风险。
此次在印尼设立子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，本次对外投资尚需获得相关部门的批准。
特此公告。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四次临时会议决议。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年7月10日
第二届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-045三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第二十一次（临时）会议
（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次（临时）会议（通讯方式）于2015年6月15日上午9时在公司3楼会议室召开。
本次会议的通知于2015年6月12日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过《关于提名第二董事会董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会提名，推荐车宏菁女士为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（车宏菁女士简历附后）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司第二届董事会独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
本议案尚需提请公司召开 2015年第一次临时股东大会采用累积投票制选举通过后方能生效。
第二届董事会第二十一次会议决议公告2、审议并通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》
公司2014年度权益分派方案为：以股权登记日总股本200,841,676股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.585988元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.988324股。
公司完成上述权益分派方案的实施工作后，总股本由 200,841,676股增至 260,859,676股。根据股东大会的授权，并依据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会对公司股票期权授予数量和行权价格进行了相应调整，具体调整内容如下：
（1）公司股票期权的授予数量由2,100,969份调整为2,728,806份。
（2）公司股票期权的行权价格应由33.47元调整为25.493元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体调整内容及公司第二届董事会独立董事就本议案发表的独立意见，详见同日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年6月16日
第二届董事会第二十一次会议决议公告车宏菁女士简历：
车宏菁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于北京商学院，会计师。1995年7月至2005年5月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管；2005年6月至2014年6月担任三诺生物传感技术有限公司财务部经理。
截止本公告之日，车宏菁女士直接持有公司股票238,660股，占公司股本总数的0.09%。车宏菁女士系公司实际控制人车宏莉女士之胞妹，系公司副总经理（高级管理人员）王世敏先生之配偶；车宏菁女士作为公司非独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-047贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2014年 7月 13日以电话、邮件方式发出，会议于 2014年 7月 23日在北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦B座20层贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司 2014年半年度报告及报告摘要的议案》。
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司增值电信业务许可证业务范围不再续期“语音信箱业务”及“呼叫中心业务”的议案》。
公司于2009年8月19日取得中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）颁发的《中华人民共和国增值电信业务许可证》（经营许可证编号为：B2-20090153），公司获准经营的业务范围为：第二类增值电信业务中的语音信箱业务、呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），根据工信部规定，该经营许可证有效期从2009年8月19日起至2014年8月19日止。由于经营许可证即将到期，公司在申请续期该证书时，根据目前公司的业务范
围，不再续期语音信箱业务及呼叫中心业务，继续续期信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会
北京久其软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在报告期内履行独立董事职责的情况述职如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2015年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2015年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015年度公司共召开十五次董事会和五次股东大会，因我于2015年12月17日辞任公司独立董事，故出席会议的具体情况如下：
|||||||||||||||
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||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|祝卫||14||0||0||3||1||0||

二、参与董事会专门委员会工作情况
2015年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，我作为主任委员按照《董事会审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》的要求履行职责，组织其他委员共同对公司财务和内部审计执行情况进行定期监督与核查，并有效指导年度审计工作的开展，将讨论方案及建议提交至公司董事会。报告期，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，我作为委员按照《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》的要求履行职责，与其他委员共同对高级管理人员年度绩效考核和
薪酬管理制度以及公司2015年员工持股计划（草案）进行讨论审议，将议案或提
出的方案提交至董事会。
三、发表独立意见情况
2015年度，我就公司下述九个事项发表了独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露时间||事项||意见类型|
|1||2015-04-10||对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项||同意||
|2||2015-04-21||对公司2014年度报告有关事项||同意或不存在相关情形||
|3||2015-05-06||对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项||同意||
|4||2015-07-01||对控股子公司增资及对外投资设立控股子公司两项关联交易事项||同意||
|5||2015-07-14||对公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要||同意||
|6||2015-07-14||对公司及其控股子公司日常关联交易预计情况||同意||
|7||2015-07-31||对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项||不存在相关情形||
|8||2015-07-31||对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项||同意||
|9||2015-12-02||对公司增选第五届董事会非独立董事及独立董事||同意||

四、保护投资者权益的相关工作
1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，我多次通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力和从业经验为公司在财务管理、内控管理、
内部审计等方面提供分析并给予指导。
3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。
4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱zw@jonten.com与我进行交流。报告期末，由于个人原因，我辞任了公司独立董事职务，感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：祝卫（签名） 2016年 3月30日
獐子岛集团股份有限公司监事会
对《董事会关于公司 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛”或“公司”）2018年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》（大华审字[2019]005106号）。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，监事会对《董事会关于公司 2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
监事会认为：
公司董事会对非标准审计意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2018年 12月 31日的财务状况，揭示了公司的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。
獐子岛集团股份有限公司监事会 2019年4月27日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-030
北京光线传媒股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司《2018年年度报告》全文及摘要已于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行 A股股票方案的论证分析报告的
专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会编制的《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》发表如下独立意见：
经审议，我们认为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行 A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》，并同意将《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的专项意见》之签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
2017年8月29日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-238号泰禾集团股份有限公司
关于收到《关于公司 2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月4日、2018年5月16日召开第八届董事会第五十九次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》（详见公司2018-99号、2018-102号、2018-121号公告）。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于泰禾集团股份有限公司 2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕739号），主要内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过 30亿元人民币的泰禾集团股份有限公司2018年非公开发行住房租赁专项公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-004河北建新化工股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、业绩预告类型：基本持平
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-2.43%-8.41%|461.22万元|
||盈利：450万元-500万元||

4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为8万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营平稳，通过对部分产品实施控量保价和成本控制，使报告期内公司业绩与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一七年四月七日