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北京市万思恒律师事务所
关于北京万通地产股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：北京万通地产股份有限公司
北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）的委托，指派本所律师出席万通地产2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及现行的《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就万通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，万通地产董事会于2015年4月30日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议登记事项等内容。
本次股东大会于2015年5月20日上午9：30时起在万通地产第一会议室召开，会议由公司副董事长赵震先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知
的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共46人，所持万通地产有表决权股份数为623,138,371股，占万通地产股份总数的51.21%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
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|-|-|
|议 案 名 称||
|1|关于董事会2014年度工作报告的议案|
|2|关于监事会2014年度工作报告的议案|
|3|关于公司2014年度报告及摘要的议案|
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案|
|5|关于公司2014年度利润分配方案的议案|
|6|关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案|

经验证，本所律师认为，本次股东大会审议的内容与公告的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议 案||同意股份数（股）|反对股 份 数（股）|弃权股 份 数（股）|同意股份数所占比例|
|1|关于董事会2014年度工作报告的议案|622,995,429|129,100|13,842|99.977%|
|2|关于监事会2014年度工作报告的议案|622,995,429|129,100|13,842|99.977%|
|3|关于公司2014年度报告及摘要的议案|622,995,429|129,100|13,842|99.977%|
|4|关于公司2014年度财务决算报告的议案|622,995,429|129,100|13,842|99.977%|
|5|关于公司2014年度利润分配方案的议案|622,994,820|139,709|3,842|99.977%|
|6|关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案|623,003,749|129,100|5,522|99.978 %|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为万通地产2014年度股东大会法律意见书签字页）
北京市万思恒律师事务所
负责人：王辉 经办律师：张小永
龙飞
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-030
济民健康管理股份有限公司
2018年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开了第三届董事会第二十四次会议以及 2018年 12月 17日召开的 2018年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司 2018年度非公开发行股票的相关议案；
2019年4月24日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《济民健康管理股份有限公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）》。为便于投资者理解和查阅，公司就《济民健康管理股份有限公司 2018年非公开发行股票预案（修订稿)》涉及的主要内容修改说明如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|更新了本次非公开发行的审批情况等相关内容|
|第一节 本次非公开发行方案概要|六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|截止日期更新至2019年3月31日|
|第一节 本次非公开发行方案概要|七、本次非公开发行的审批程序|更新了本次非公开发行的审批程序|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|更新了项目效益情况数据等相关内容|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|按照2018年报数据更新了资产负债率的数据|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分|六、本次股票发行相关的风险说明|按照2018年报数据更新了折旧摊销费用上升的风险|

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|析|||
|第四节 发行人的股利分配情况|二、公司最近三年现金分红及未分配利润分配使用情况|更新了2018年利润分配情况|
|第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|（一）更新了2018年的盈利情况（二）更新了对公司主要财务指标的影响|

特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
上海九百股份有限公司
第七届董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2014年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议，认真履行了职责，现就 2014年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会现由杨蓉、蔡鸿生、尹传定三名委员组成，其中杨蓉、蔡鸿生为独立董事，并由会计专业人士杨蓉担任主任委员。
1、原主任委员张有礼因在本公司担任独立董事职务年满六年，已于 2014年 6月离任。
2、委员蔡鸿生已于 2014年 11月向董事会递交了申请辞去公司独立董事及下属专门委员会委员的书面辞职报告。鉴于蔡鸿生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，根据国家法律法规的相关规定，蔡鸿生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事以填补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，蔡鸿生仍将继续履行公司独立董事以及董事会
下属专门委员会委员职责。
二、审计委员会履职情况
㈠年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共计召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：
1、2014年 4月 16日，审计委员会召开了 2014年度第一次会议，会议由原主任委员、独立董事张有礼主持。会议审议通过了如下决议：⑴《公司 2013年度财务报告审计报告》（未定稿）；
⑵《公司 2013年度内部控制审计报告》（未定稿）；
⑶《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
⑷《关于支付 2013年度审计费用及续聘 2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
⑸《第七届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告》；
⑹《公司 2014年度内部审计工作计划》。
2、2014年 4月 24日，审计委员会召开了 2014年第二次会议，会议由原主任委员、独立董事张有礼主持，会议审议通过了《公司 2014年第一季度报告》的决议。
3、2014年 8月 26日，审计委员会召开了 2014年度第三次会议，会议由主任委员、独立董事杨蓉主持。会议审议通过了《公司 2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的决议。
4、2014年 10月 28日，审计委员会召开了 2014年度第四次会议，会议由主任委员、独立董事杨蓉主持。会议审议通过了如下决议：
⑴《公司 2014年第三季度报告》；
⑵《公司关于会计政策变更的议案》；
⑶《公司关于核销坏账的议案》。
㈡其他主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
⑴评估外部审计机构的独立性、专业性、以及是否勤勉尽责
立信是公司上市后一直聘用的外部审计机构，2012年起又受聘担任公司内部控制的审计机构，具有从事证券相关的业务资格和专业水准。立信对公司 2013年度财务报告的审计工作遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的相关规定；对公司内控的有效性进行了测试，提出了需要进一步改进的事项和建议，其对公司 2013年度内部控制的审计工作遵循了中注协《内部控制审核指导意见》的相关要求。
审计委员会认为立信对公司进行年报和内控审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
鉴于上述原因，经审计委员会决议，提请公司董事会续聘立信为公司 2014年度财务报告和内控报告的审计机构。
⑵审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司向立信支付 2013年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币 80万元（其中：财务报告 60万元，内部控制 20万元），与公司信息披露的审计费用相符。
⑶与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项；同时，还与立信就内控审计计划、内控有效性测试和穿行测试的具体要求、待改进事项等进行了充分讨论与沟通，在内控审计期间也未发现存在其他重大事项。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会主动了解公司内审情况，同时，督促公司内审机构和立信严格按照审计计划和要求执行。经审阅，审计委员会未发现内部审计工作和内控审计方面存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告和内控报告并发表意见
审计委员会在审阅了公司财务报告和内控报告后发表意见认为：公司 2013年度财务报告、内控报告，能够按照会计准则、内控基本规范的要求进行编制，重大方面符合财政部和中国证监会等相关部门的有关规定；公司编制的 2013年度财务报表和内控报告，能够真实反映公司生产经营和内部控制的实际情况；同意将立信审计后的2013年度财务报告和内控报告提请董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
公司认真按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益。公司在报告期内续聘立信为
2014年度内部控制审计机构，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具了审计报告。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内审部门以及相关部门与外部审计机构的沟通为了使内审部门以及相关部门与立信之间更好地开展审计工作，审计委员会为此进行了有效的沟通与协调，确保了各项审计工作能够按时、按质地完成。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2015年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成公司及董事会的各项委托。
上海九百股份有限公司
第七届董事会审计委员会
二○一五年四月二十七日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-057华电重工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年 12月 29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号华电发展大厦 B座 11层 1110会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|767,734,041|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.4704|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长霍利先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长孙青松先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生均因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事侯佳伟先生、王佩林先生均因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其他 2名公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|765,547,256|99.7151|2,186,785|0.2849|0|0.0000|

2、 议案名称：《关于聘请公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|767,583,741|99.9804|150,300|0.0196|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|王清和|767,488,452|99.9680|是|

4、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|郑新业|767,488,452|99.9680|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案|36,426,900|94.3367|2,186,785|5.6633|0|0.0000|
|3.01|关于补选公司董事的议案候选人：王清和|3 8 , 368,096|99.3639|||||
|4.01|关于补选公司独立董事的议案候选人：郑新业|38,368,096|99.3639|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：田明子、郑晴天
2、 律师鉴证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、 华电重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
华电重工股份有限公司 2017年 12月 29日
兰州民百（集团）股份有限公司
2015年度非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
一、本次募集资金投资计划
公司本次非公开发行募集资金总额不超过80,000万元，该等募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金（未扣除发行费用）|
|1|红楼时代广场项目|100,000|65,000|
|2|偿还银行贷款|15,000|15,000|
|合计||115,000|80,000|

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将对拟投入募集资金金额进行调减，并利用自筹资金解决不足部分。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的情况
（一）红楼时代广场项目
1、项目基本情况
红楼时代广场项目位于城关区南关什字东南角，地处兰州市核心商业区，是一座集大型商业、高级宾馆、餐饮娱乐、写字办公、旅游观光为一体的总高度 266m的高层建筑。项目建设用地面积 9,644.60平方米，总建筑面积 137,241.81平方米（其中地上113,980.78平方米，地下23,261.03平方米）。项目主体设计为裙楼和高层塔楼组成，具体建设内容如下表所示：
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|-|-|-|
|楼层|使用功能|设计建筑面积（㎡）|
|地下三层|人防兼停车场|8,216.00|
|地下二层|机械停车库|8,192.00|
|地下一层|超 市|7,839.00|
|1～8层|百货零售商场|30,989.20|

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|-|-|-|
|9～10层|餐饮、宴会厅|6,823.89|
|12层|游泳及健身|1,697.00|
|13层|足浴|1,697.00|
|14层|棋牌室|1,697.00|
|15～34层|写字楼|32,251.00|
|35层|商务会所|1,697.00|
|36层|自助餐厅及早餐吧|1,697.00|
|37～38层|总台|3,395.00|
|39～53层|酒店客房|22,835.00|
|54～55层|观光层|2,629.00|
|11、26、41层|避难层|5,092.00|

该项目已于2013年开工建设，目前项目正在建设之中。
2、项目建设背景及必要性
（1）兰州市概况
兰州是甘肃省省会城市，是全省的政治、文化、经济中心。兰州市下辖 5区3县，是陇海兰新线经济带的主要支撑点和辐射源，也是新亚欧大陆桥通往中亚、西亚、欧洲的国际大通道和西北重要的交通枢纽和物流中心。兰州拥有石油化工、装备制造、冶金有色、医药生物、农产品加工业等几大支柱产业。随着国家新一轮区域发展政策规划向西推移，兰州作为西部中心城市，其经济增长潜力较大。
近年来，兰州GDP增速和城镇化进程有了大幅提高，商业环境良好。
（2）兰州市商业市场概况
兰州市受“两山夹一河”特殊地形限制，造就了兰州主城区沿东西方向狭长布局的城市空间特色。兰州市商业地产发展均以点式开发为主，少见片区式、综合式的开发。囿于自然山水对地形的分割，兰州城市空间沿黄河谷地延伸，形成了城市商圈依城市主干道一字排列的布局结构，由西到东依次为兰州西站商圈、西关什字商圈、南关商圈、东方红广场商圈和东部市场商圈。多年来，西关什字商圈一直在兰州商业圈中占据着“老大”地位。亚欧商厦、西单商场、新世界百货三大巨头挺立，使之具备了兰州任何一个商圈都无法比拟的优势。
总体而言，兰州商业发展已经逐步摆脱了传统百货购物时期，各类商品品牌化发展引导消费品牌化，以高端品牌提升形象，以高附加值提升经营收益的综合
互动经营模式越来越普遍。但从日渐增长的居民收入水平及日益提升的消费意识
来看，商业综合体和高端消费服务业态仍十分短缺。
（3）兰州市高端酒店市场概况
兰州市高端酒店主要集中在天水路和庆阳路两侧，最早以省市政府接待定点单位的西北宾馆、兰州饭店、宁卧庄宾馆等为代表。近年来，居民高端消费需求的增长也促生以阳光大酒店、雷迪森为代表的准 5星级多功能配套和高服务水准的宾馆。和城市的快速发展相比，兰州高端酒店业远未达到饱和状态，主要体现在大型节假日期间，兰州市各大酒店爆满，出现一房难求的现象。今后随着会展业、旅游业的快速发展，以及城市档次的不断提升，兰州高端酒店业仍有较大的发展空间。
（4）兰州市写字楼市场概况
写字楼市场的需求对交通和地理位置依赖度较高。目前兰州的写字楼主要集中在城关区，位于如武都路、天水路、广场区域等交通主干道上。随着兰州市商业活动的发展，目前在城市的核心商业区和主要商业区内写字楼租赁和出售十分紧俏。尤其是兰州的传统商圈如西关什字商圈、东方红广场商圈、兰州西站商圈、东部市场商圈等，地理位置优越，商务氛围浓厚，写字楼市场需求量巨大。但由于该等区块受城市早期规划布局影响，区域内写字楼供应量有限，高端写字楼更是匮乏。
（5）项目必要性
公司旗下的亚欧商厦，以高端品牌定位的高附加值卖场联动高档餐饮、娱乐会所以及四星级宾馆，已成为兰州市最具规模的本土综合性商业代表。亚欧商厦通过十余年运营，完成了从时尚百货向高端百货的华丽蜕变，缔造出了甘青宁三省第一家高端国际百货商场，形成了以精品百货＋奢侈名品的经营模式，发展成为了本土最知名的百货商场。而随着兰州市商业百货业态整体不断升级和发展，公司面临的同质化竞争日益激化。
红楼时代广场融合了高端酒店、大型购物中心、甲级写字楼等多种业态，将会对已有商圈形成优化、辐射、带动作用，并与附近的亚欧商厦共同形成中心聚集效应，大幅提升公司在兰州核心商圈的影响力。
3、项目投资估算
项目计划总投资 100,000万元，其中建筑安装工程费用 89,139.11万元，工程建设其他费用6,098.98万元，预备费用4,761.91万元。
4、项目经济评价
该项目建成实施将进一步增加公司业务规模，成为公司新的利润增长点，提升公司的盈利能力和收入水平。
（二）偿还银行贷款项目
1、项目基本情况
公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的15,000万元用于偿还银行贷款。
2、募集资金用于偿还银行贷款的必要性
（1）改善资本结构，降低财务风险；
（2）减少财务费用；
（3）保障日常经营的正常进行。
综上，公司利用本次募集资金15,000万元偿还银行贷款，可以降低公司的资产负债率，提高偿债能力，降低财务风险，进一步提高公司的利润空间，有利于公司的长远发展。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强竞争能力，改善财务结构。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次非公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产大幅提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-046债券代码：122017 债券简称：09大唐债
2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券
（第一期）付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2014年8月15日
债券付息日：2014年8月18日。
由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年8月17日发行的2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年8月18日开始支付自2013年8月17日（“起息日”）至2014年8月16日期间的利息。根据《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：09大唐债（122017）
3、发行人：大唐国际发电股份有限公司
4、发行规模：人民币30亿元
5、债券期限：10年期
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发行
7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上海分公司开立的托管账户托管记载
9、计息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日
10、付息债权登记日：2010年至2018年每年8月17日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息
11、付息日：2010年至2018年每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、兑付登记日：2019年8月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最后一年期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息
13、兑付日：2019年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
14、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
15、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司
二、本次付息方案
按照《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“09大唐债”面值1000元派发利息为50元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2014年8月15日
2、本次付息日：2014年8月18日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2014年8月15日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09大唐债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“09大唐债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司证券与资本运营部。传真号码：010-88008684，地址：北京市西城区广宁伯街9号，邮政编码：100033。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成
代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：大唐国际发电股份有限公司
地址：北京市西城区广宁伯街9号
联系人：高文斌
联系电话：010-88008657
传真：010-88008684
互联网网址：http://www.dtpower.com
2、主承销商、保荐人、债券受托管理人：中国国际金融有限公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：翟赢、王超、邓仑昆
电话：010-65051166
传真：010-65059092
互联网网址：http://www.cicc.com.cn
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2014年8月8日
附表：“09大唐债”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前、人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-018
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由廖明雄先生主持。
本次会议通知于2019年9月6日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
内容：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第一次会议选举廖明雄先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公
司章程的议案》
内容：公司已于 2019年 7月 19日上市，公司注册资本由 79,000万元人民币变更为87,780万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。根据公司业务需要，公司拟在经营范围中增加“货物或技术进出口”。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围的公告》（公告编号：2019-020）。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规、公司上市后的实际情况及公司运作实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款做了相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》
内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意黄石宏和向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信并为其提供担保的议案》之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权期限内，上述7亿元人民币的授信额度可循环使用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
内容：为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度。
公司监事会同意公司为黄石宏和向银行申请不超过 7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大
会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司监事会2019年9月19日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-115号洲际油气股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月25日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对洲际油气股份有限公司为控股股东提供担保相关事项的问询函》（上证公函[2018]2757号）（以下简称“《问询函》”），现就有关问题回复如下：
一、请补充披露广西正和当前资产负债水平、是否存在流动性风险，以及本次担保中针对反担保事项的具体落实措施，并结合前期公司股东大会决议出售境外子公司事项，补充说明：（1）在前次出售资产以缓解资金压力的情况下，公司开展本次担保的合理性；（2）广西正和是否存在不能按期偿还贷款的风险；（3）本次担保事项若最终实施，对公司出售境外油田资产取得资金及预期收益将构成何种影响。
回复：
（1）公司控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）长期以来大力支持上市公司发展，多次为公司(含下属子公司)贷款融资提供担保，截至目前控股股东为公司提供的尚在有效期内的担保金额累计 11.4亿元人民币。
本着互帮互助、共同发展的原则，且为保障上市公司控制权稳定，公司董事会审慎决定为广西正和对外融资提供5亿元的担保额度。
本次担保仅为担保计划，尚未签署相关融资担保协议。公司将在优先保障自身现金流的前提下，根据自身资金状况改善进程，谨慎、适时地决定签署担保协议的时机和金额。反担保条款方面，广西正和将以洲际油气应归还其的借款金额部分为公司的本次担保提供反担保，具体条款将以实际签署的相关协议为准。
（2）截至2018年9月30日，广西正和资产负债率为74.24%，暂不存在实质性的流动性风险，公司将持续关注广西正和流动性变化及其贷款偿付情况。
（3）公司出售境外油田资产取得资金及预期收益将用于上市公司生产经营活动；公司将在获得股东大会审议通过后、根据届时的公司现金流状况，在授权范围内谨慎决策担保金额、斟酌担保条款，确保公司生产经营活动的正常开展。
二、公司公告称，上述担保事项已经董事会审议通过，并将提请股东大会审议。请公司全体董事说明：就本次担保事项的必要性、反担保措施安排、潜在风险、被担保对象的资信情况及偿还能力，是否已进行全面、充分的调查，作出同意的审议判断是否审慎，是否履行了勤勉尽责义务。
回复：
在本次董事会召开之前，公司已向独立董事提供了关于本次为广西正和提供担保的相关会议资料。独立董事认真审核了本次会议的所有议案及相关文件,并进行了充分的论证，就本次对外担保发表了事前认可意见，2018年12月24日，公司召开第十一届董事会四十四次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司董事认为：
（1）公司控股股东广西正和长期以来为公司发展给予了大力支持，本着互帮互助、共同发展的原则，且为了维持公司控制权的稳定性，公司为广西正和的银行贷款等融资方式提供担保，具有合理性；
（2）目前，广西正和尚未存在实质性的流动性风险，不能按期偿还贷款的风险较小，公司董事会将持续关注广西正和流动性变化及其贷款偿付情况；
（3）由于本次担保为担保计划，若该议案获股东大会审议通过，在签署具体担保协议时，董事会将根据广西正和具体情况，在授权范围内审慎决定担保金额、具体担保条款等相关问题，并签署反担保协议，使具体担保能有效控制和防范担保风险，不对公司的独立性造成影响，不损害公司和中小股东利益。
综上，公司董事对本次担保的相关情况已做了充分了解与审慎判断，履行了董事的勤勉义务。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
诺德投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-045
诺德投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诺德投资股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月26日发出关于召开
第八届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年4月29日以通讯表决方式
召开。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长王为钢先生主
持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有
效。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议并通过了以下决议：
一、《公司 2016年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
二、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2016-047）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
三、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2016-047）。
诺德投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
四、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见同日披露的《诺德投资股份有限公司担保公告》（公告编号：临2016-047）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2016年4月30日
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2014—060
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼事项的更正公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司于 2014年 9月 23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2014-058），因工作人员疏忽，公告内容中：“2014年 9月 25日，公司发布了《关于提请债权人申报债权的提示性公告》（公告编号：2014—056）”日期有误，更正为：“2014年 9月 5日，公司发布了《关于提请债权人申报债权的提示性公告》（公告编号：2014—056）”。
由此给您带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二〇一四年九月二十四日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-009上海华东电脑股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 4月 7日收到公司监事朱宏涛先生的书面辞职报告。朱宏涛先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。此次辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司监事会时生效。公司将尽快按照相关程序选举新任监事。
朱宏涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作作出了较大的贡献，在此公司监事会向其表示衷心的感谢！
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会二〇一六年四月八日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2017-027广东生益科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.33元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/9|－|2017/6/12|2017/6/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月21日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,450,686,974股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利478,726,701.42元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/9|－|2017/6/12|2017/6/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司、广东省外贸开发公司、伟华电子有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.33元；对于持股期限在1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.33元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月），其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所
得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免
征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)（以下简称《通知》）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.297元派发红利。
如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.297元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股0.33元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0769-22271828-8225
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-36鲁信创业投资集团股份有限公司
关于权属子公司的投资项目退出进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司于2015年2月9日披露了公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）及其控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）拟将持有的山东方圆有色金属科技有限公司（以下简称“山东方圆”）15%和5%股权在山东省产权交易中心挂牌转让的公告。现将本次项目退出进展情况公告如下：
一、项目退出情况
2011年6月9日，山东高新投及山东科创分别出资1800万元和600万元认购了山东方圆新增注册资本1800万元和600万元，分别占山东方圆增资完成后注册资本的15%和5%。详见公司2011年6月10日披露的《权属公司对外投资公告》（临2011-23）。
2015年2月9日，山东高新投四届董事会第十一次会议及山东科创董事会分别通过了《关于对外转让山东方圆有色金属科技有限公司股权的议案》。（详见公司临 2015-05号公告）。
上述股权在山东省产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，山东高新投及山东科创决定以协议转让方式实施转让。2015年 6月 15日，山东高新投及山东科创与自然人崔文君签订产权交易合同，约定将持有的山东方圆15%和5%股权有偿转让给崔文君，转让总价分别为人民币2610万元和870万元，转让价款一次性支付。山东方圆已于2015年7月22日完成工商变更登记手续。
山东高新投通过本次交易实现投资收益人民币810万元，山东科创通过本次交易实现投资收益人民币270万元。
二、备查文件
1、产权交易凭证（山东高新投）。
2、产权交易凭证（山东科创）。
3、工商变更登记证明文件。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2015年7月24日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们对公司第六届董事会第二十六次会议提交的《关于使用募集资金向全资子公司广汇汽车有限责任公司及全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司增资及提供无息借款实施募投项目的议案》进行了认真的审议，发表独立意见如下：
公司本次使用募集资金对全资子公司广汇汽车有限责任公司（以下简称“广汇有限”）、全资附属子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）增资及提供无息借款，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；使用募集资金向广汇有限、汇通信诚增资及提供无息借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意本次使用募集资金向全资子公司广汇有限及全资附属子公司汇通信诚进行增资及提供无息借款。
独立董事：沈进军、程晓鸣、梁永明 2017年 12月 20日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2015-058
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月24日 14点15分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月24日
至2015年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案相关内容已于 2015年 11月 6日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600790|轻纺城|2015/11/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：参加现场会议的法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真后请来电确定。
2、登记时间：2015年11月19日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登记地点：本公司投资证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人：季宝海
联系电话:0575-84135815
传真：0575-84116045
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月24
日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。