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证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-026厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2019年 4月 23日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2019年4月29日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、审议议案二《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于对全资子公司增加注册资本的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《关于对外投资设立境外三级子公司的公告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-070深圳市汇川技术股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买赵锦荣、王建军、朱小弟持有的上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”）100%股权，同时拟采用询价方式向不超过 5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，公司先以支付现金方式购买贝思特51%股权，拟在上市公司股东大会审议通过及国家市场监督管理总局反垄断审查通过后实施；再以发行股份方式购买贝思特49%股权，拟在上述审批程序通过及中国证监会核准后实施。
公司已于2019年4月2日、2019年5月20日、2019年6月14日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十七次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。
二、进展情况
近日，公司收到国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]229号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，
对深圳市汇川技术股份有限公司收购上海贝思特电气有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
三、其他事项说明及风险提示
1、截至本公告披露日，本次交易各方签署的《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》及《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议》中约定的公司支付现金购买贝思特51%股权事项的生效条件已经满足，公司支付现金购买贝思特51%股权事项已具备实施条件，贝思特51%股权交割的相关手续完成后，贝思特将纳入公司合并财务报表范围；公司发行股份购买贝思特49%股权及募集配套资金事项尚需取得中国证监会的核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]229号）。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
债券代码：112281 债券简称：15中洲债
中信证券股份有限公司
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“中洲控股”，“发行人＂或“公司＂）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：“15中洲债”，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据发行人披露的《深圳市中洲投资控股股份有限公司关于重大诉讼事项的进展公告》，发行人于近日收到广东省深圳市中级人民法院的《民事判决书》（（2016）粤03民初2591号）。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现将发行人全资子公司深圳市华电房地产有限公司（下称华电公司）起诉被告深圳市龙岗区投资控股集团有限公司（下称龙岗投资公司）、第三人深圳市宝东地产开发有限公司（下称宝东公司）、深圳市龙华经济发展有限公司（下称龙华公司）、深圳市规划和国土资源委员会（下称市规土委）及深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局（下称规土委宝安管理局）合资、合作开发“黄金台山庄”合同纠纷一案进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项的基本情况
2016年 11月，原告华电公司与被告龙岗投资公司、原审第三人宝东公司、龙华公司、市规土委、规土委宝安管理局合资、合作房地产合同纠纷一案正式立案，该案件内容可见发行人 2017-50号《2016年度报告》中“十二、重大诉讼、仲裁事项”。原告华电公司诉讼请求如下：
1、确认宝东公司单方解除了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市宝安区土地使用权出让合同书》、《深圳市土地使用权出让补充合同》；
2、确认龙华公司终止了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利和义务关系；
3、确认龙岗投资公司、宝东公司、龙华公司不具有继续履行“黄金台山庄”项目《土地使用权出让合同》的主体（受让人）资格；
4、确认龙岗投资公司、宝东公司、龙华公司不享有《联合开发经营“黄金台山庄协议书”》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利；
5、确认华电公司独家享有《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利及承担相应的义务；
6、判令龙岗投资公司和宝东公司承担本案诉讼费用。
二、判决情况
2018年6月13日，广东省深圳市中级人民法院做出判决如下：
1、确认深圳市龙华经济发展有限公司终止了《联合开发经营“黄金台山庄”协议书、》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利和义务关系；
2、确认深圳市龙华经济发展有限公司不具有继续履行“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中的主体资格，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司不具有“黄金台山庄”项目《深圳市土地使用权出让合同》中受让人资格；
3、确认深圳市龙岗区投资控股集团有限公司、深圳市龙华经济发展有限公司不享有“黄金台山庄”项目《联合开发经营“黄金台山庄”协议书》、《联合开发经营“黄金台山庄”补充合同》、《深圳市土地使用权出让补充合同》中的权利；
4、驳回深圳市华电房地产有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费591800元，由深圳市华电房地产有限公司负担384670元，由深圳市龙岗区投资控股集团有限公司负担59180元，由深圳市龙华经济发展有限公司负担147950元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对发行人本期利润或期后利润的可能影响
以上判决为初审判决，华电公司需负担案件受理费 384670元。
中信证券作为“15中洲债”的债券受托管理人，在获悉相关进展后，为充分保障债券投资人利益，履行债券受托管理人职责，及时与发行人进行沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
中信证券后续将继续密切关注该案件进展，并关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责。
特此提请投资者关注“15中洲债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-32
南宁八菱科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月13日（星期五）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生、保荐代表人金亚平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-14
佛山佛塑科技集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 3月 13日，公司第八届董事会第七次会议以现场会议表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向银行申请综合授信提供人民币3300万元担保的议案》。公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国工商银行南沙支行（以下简称“工行南沙支行”）的综合授信提供人民币3300万元担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为合捷公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司的资产负债率未超过70%，而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
截至2014年3月13日，公司实际累计对外担保金额人民币3204万元。
二、被担保人基本情况
2013年 12月 11日，公司向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买合捷公司55%的股权已过户至公司名下，合捷公司成为公司的控股子公司。合捷公司的情况如下：
合捷公司成立于2001年11月，由公司与永捷（香港）有限公司共同（以下
简称“永捷公司”）出资，出资比例分别为55%、45%。注册资本 7000万元；注册地点：广东省广州市南沙区港荣三街1号；法定代表人：柯明；经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。合捷公司最近两年的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2013年12月 31日（经审计）|2012年12 月31日（经审计）|
|资产总额|39713|41967|
|负债总额|26147|10691|
|净资产|13565|31276|
||2013年1-12 月（经审计）|2012年1-12月（经审计）|
|营业收入|10983|15312|
|净利润|2396|2464|

该公司资产负债率不超过70%。
公司与永捷公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
2013年 8月 19日，合捷公司原控股股东广新集团与工行南沙支行签订《最高额保证合同》，广新集团为合捷公司在 2013年 8月 19日至 2014年 12月 31日期间向工行南沙支行申请综合授信提供不超过 3300万元的担保。截止 2014
年3月，该担保项下实际发生的借款金额为人民币2500万元，借款期限自2013
年 8月 19日起至 2014年 8月 18日止。2013年 12月，合捷公司成为公司的控股子公司，公司拟承接为合捷公司提供担保的责任，即公司拟为合捷公司向工行南沙支行申请在 2013年 8月 19日至2014年 12月 31日期间的综合授信提供不超过 3300万元的担保。担保方式为连带责任担保；保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日次日起经过两年。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司，按公司为合捷公司提供的上述担保金额向公司提供反担保。担保协议、股权质押合同将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、董事会意见
合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。虽然公司本次为合捷公司提供银行授信的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，但永捷公司将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保，因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为其银行综合授信提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为合捷公司提供上述担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币6504万元，占公司最近一期经审计净资产值的3.19%，均是公司为控股子公司提供的担保，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月十五日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-078深圳市奥拓电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）股票
（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）于 2015年 10月 19日、10月 20
日、10月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与本公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进
行必要的核实，公司说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事
项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间
未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司于2015年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》披露了《公司2015年半年度报告》，其中对公司2015年1-9月经营业
绩的预计为：2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-85%到-50%。
截止本公告日，公司已披露的2015年1-9月经营业绩的预计内容与实际情况不
存在较大差异。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十一日
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获知公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向银行借款提供质押担保。经认真审阅了解公司向银行借款事项后，发表事前认可意见如下：
公司控股股东、实际控制人程先锋先生为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，拟以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。且此次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。本次担保不存在损害公司和中小股东权益的情形。
我们认为本次公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担的行为构成关联交易，并同意将《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
刘梅娟 汪钊 张克坚
2016年5月27日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-082河南城发环境股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到最高人民法院送达的关于义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）不服河南省高级人民法院（2019）豫民终533号民事判决的《再审申请书》和（2019）最高法民申5236号应诉通知书。现公告如下：
一、再审受理基本情况
再审受理机构为最高人民法院，案号为（2019）最高法民申5236号。再
审原因为义煤集团不服河南省高级人民法院（2019）豫民终533号民事判决。
二、再审案件基本情况
本次再审涉及的案件原审的基本情况，公司已于2018年8月10日发布重大
诉讼公告（公告编号：2018-029）、2019年1月21日发布重大诉讼公告（公告
编号：2019-006）、2019年4月3日发布重大诉讼公告（公告编号：2019-020）
和2019年10月19日发布重大诉讼公告（公告编号：2019-082）进行了披露。
前述公告内容详见披露当日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关
公告。
本次再审当事人信息：再审申请人（一审原告和反诉被告、二审上诉人）
为义煤集团，再审被申请人为公司（一审被告和反诉原告、二审被上诉人），
再审被申请人三门峡腾跃同力水泥有限公司（一审被告和反诉原告、二审被
上诉人，以下简称腾跃公司）。
义煤集团不服河南省高级人民法院（2019）豫民终533号民事判决，向最
高人民法院申请再审。再审请求为：1.依法裁定再审；2.依法改判公司、腾
跃公司向义煤集团偿还11100万元及利息3296.7万元（自2014年1月1日暂计至
2018年6月30日，之后的利息以11100万元为基数，按照中国人民银行同期贷
款利率计算至全部债务实际清偿之日止）；3.改判被申请人负担一、二审全
部诉讼费。再审依据为《民事诉讼法》第二百条第（二）项和第（六）项。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
第一、根据《民事诉讼法》第一百九十九条之规定，当事人申请再审的，
不停止判决、裁定的执行。本再审尚在审查阶段，对公司未产生重大影响。
第二、本次再审案件是与公司重大资产重组所置出的水泥资产相关的案
件。根据2017年公司与河南投资集团有限公司签署《附条件生效的重大资产
置换协议》，约定“对于定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关
的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给同力水泥造成损失的，由河南
投资集团负责承担。”鉴于2017年9月水泥资产已完成置出，本次再审不会
对公司利润产生影响。
五、备查文件
最高人民法院（2019）最高法民申5236号应诉通知书。
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券简称：乔治白 证券代码：002687 公告编号：2017-010浙江乔治白服饰股份有限公司
关于增补第五届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 4月 12日收到公司董事李步忠先生的书面辞职申请，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，公司第五届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况，认为王佑愫女士符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补王佑愫女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第五届董事会第三次会议审议后，决定增补王佑愫女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2016年度股东大会审议。王佑愫女士的任期自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第五届董事会董事发表了独立意见：
公司原董事李步忠先生因个人年龄原因申请辞去公司董事职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补王佑愫女士为公司第五届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举王佑愫女士为公司第五届董事会董事候选人。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会2017年4月19日
附件：
王佑愫女士：1975年出生，无境外永久居留权。2001年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016年 1月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理。王佑愫女士未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-049新界泵业集团股份有限公司
关于完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配方案，公司于 2017年 6月 6日完成权益分派后总股本由322,123,000股变更为515,396,800股。2017年6月29日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由 322,123,000元变更为 515,396,800元，并对公司章程进行相应修改。
近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由322,123,000元人民币变更为515,396,800元人民币，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-026号四川川润股份有限公司
关于签署清洁能源产业基金合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本协议仅为合作框架协议，截止目前，双方没有明确具体的投入金额、投资模式以及具体的投资安排、项目安排、人员安排、进度安排。
2.本次签署的框架性协议对公司生产经营及2018年业绩不构成重大影响。
3.本次投资的后续安排存在不确定性，提请投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日与国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称“国电投基金”）在北京签署了《清洁能源产业基金合作框架协议》。
（一）交易对方基本情况
合作方国家电投基金系国家电力投资集团公司金融平台控股企业，由国家电投集团资本控股有限公司、百瑞信托投资有限责任公司、深圳市前海资本管理有限公司按照45:30:25的股权比例完成组建。其基本信息如下：
公司名称：国家电投集团产业基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号Ａ栋201室
法定代表人：汪恒海
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2015年2月13日
营业期限：2015年2月13日至2065年2月13日
经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；资产管理（不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资管理、投资顾问、投资咨询（以上均不含限制项目）。
（二）关联关系及审议决策程序说明
1.上述合作方与公司不存在关联关系；
2.合作框架协议为框架性协议，待双方签署清洁能源产业基金合伙协议时提请董事会、股东大会审议。
（三）签订协议已履行的审批或备案程序
框架协议签署不涉及外部审批或备案程序。
二、合作框架协议的主要内容
（一）投资方向
围绕公司的战略规划，双方合作的产业基金重点投资方向如下：
1.分布式能源项目(主要以分布式光伏、分布式风电为主)；
2.产业园区、大型工商业用户天然气三联供以及多能互补项目；
3.居民集中供热项目；
4.城市商圈、特色小镇等智慧能源项目；
5.其他清洁能源项目。
（二）基金规模及期限
1.基金规模
基金目标募集规模为 10亿元人民币，具体以后续基金协议以及基金全体合伙人实际认缴金额为准。
2.基金期限
基金存续期限5年。根据后续具体投资项目情况，可进行适当调整。
（三）基金组织形式
基金采用有限合伙制，执行合伙企业事务的合伙人应由合伙企业的普通合伙人担任，执行事务合伙人对外代表合伙企业，对合伙企业债务承担无限连带责任。
有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业，以各自认缴出资额为限承担责任。
国电投基金拟担任本基金的普通合伙人(GP)，公司或其下属企业将作为有限合伙人(LP)参与。
（四）基金投资决策
基金设投资决策委员会，作为产业基金的投资决策机构，负责对拟投资项目（及其退出）进行审议并做出投资决策。后续将根据具体募资情况，确定投决会的具体成员。
（五）基金管理费用
基金管理费用的收取标准及方式，合作双方将参考市场化方式，具体根据管理人实质承担的角色，双方将在后续正式合伙协议中另行约定。
三、对上市公司的影响
本次协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，有利于公司的长远发展。本次战略合作不影响公司业务独立性。
本次签订的战略合作框架协议对公司生产经营及 2018年业绩不构成重大影响。
四、风险提示
1.该框架协议为双方开展战略合作而订立的框架性协议，就框架协议约定事项，双方将在此基础上协商洽谈正式基金合伙协议以及其他基金文件，如果框架协议与双方后续签署的正式基金文件的约定有差异，以正式基金文件的约定为准，提请广大投资者注意。
2.截至目前双方没有明确具体的投入金额、投资模式及具体的投资安排、人员安排、项目安排、进度安排。
3.本次签订的协议所约定的关于设立产业投资基金及出资的相关事项，须经双方有权机构批准后方能实施，提请广大投资者注意。
4.本次框架协议及未来设立产业投资基金，公司或下属企业作为有限合伙人（LP）参与的，涉及对应投资所需资金全部由公司自有和自筹资金解决。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《清洁能源产业基金合作框架协议》
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕11-101号
四川达威科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川达威科技股份有限公司（以下简称四川达威公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的四川达威公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供四川达威公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为四川达威公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解四川达威公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
四川达威公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对四川达威公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，四川达威公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了四川达威公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十二日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：四川达威科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|海宁市达威贸易有限公司|子公司|其他应收款|9 20.59|3 10.12||5 18.05|7 12.66|往来款|
|晋江莱比克贸易有限公司|子公司|其他应收款|5 64.08|2 58.77||2 72.72|5 50.13|往来款|
|淄博达威贸易有限公司|子公司|其他应收款|1 ,507.84|4 48.81||8 0.28|1 ,876.37|往来款|
|温州达诺贸易有限公司|子公司|其他应收款|2 7.63|2 49.75||2 08.81|6 8.57|往来款|
|江门达威贸易有限公司|子公司|其他应收款|0 .47|3 70.78||3 62.92|8 .33|往来款|
|成都达威化工科技有限公司|子公司|其他应收款|2 46.58|1 ,821.99||8 49.67|1 ,218.90|往来款|
|长沙达诺化工贸易有限公司|子公司|其他应收款|5 9.77|2 00.21||2 03.92|5 6.06|往来款|
|辛集市达威贸易有限公司|子公司|其他应收款||2 44.79||2 30.30|1 4.49|往来款|
|上海金狮化工有限公司|子公司|其他应收款||1 0,251.92||1 0,251.92||往来款|
||||3 ,326.96|1 4,157.14||1 2,978.59|4 ,505.51||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2016-72号
湖北沙隆达股份有限公司
关于政府收回国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”或“沙隆达”）于 2001年 11月 28日以出让方式取得位于荆州城南开发区学堂洲土地一宗（土地使用权证（荆州国用＜2001＞字第 0910212号），面积为 40万平方米，用途为工业。
近日，公司收到荆州经济技术开发区管理委员会办公室《关于收回湖北沙隆达股份有限公司学堂洲国有土地使用权相关事
宜的回函》，主要内容为：因城市总体规划调整，该地块不适宜进行化工项目建设，荆州市政府拟对上述土地予以收回，并给予公司相应土地补偿。
二、相关审批程序
上述地块的收回已取得荆州经济技术开发区管理委员会批
准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，已经公司2016年8月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，无需公司股东大会审议批准。
三、对公司的影响
根据荆州经济技术开发区管理委员会回函，土地收回补偿款以实际收到为准。公司收到上述补偿款项后，将根据企业会计准则规定，按照处置资产进行相应会计处理，预计不会对公司当期损益造成不利影响。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
河南易成新能源股份有限公司
董事、监事、高级管理人员关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）拟发行股份及可转换债券购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司30%股权，同时拟非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本人作为易成新能的董事/监事/高级管理人员，特就本次重组相关事项做如下声明和承诺：
本人将及时提供本次重组相关资料和信息，并保证所提供的一切资料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《河南易成新能源股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）
本公司董事：
________________ ________________ ________________陈文来 孙毅 于泽阳
________________ ________________ ________________王占峰 江泳 梁西正
________________ ________________ ________________崔屹 蔡学恩 刁英峰
本公司监事：
________________ ________________ ________________赵全山 梁红霞 任真
本公司高级管理人员：
________________ ________________ ________________周志民 江泳 梁西正
________________
兰晓龙
河南易成新能源股份有限公司年 月 日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-026深圳冰川网络股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润 97,021,020.06元，加上年初的滚存未分配利润 459,133,419.60元，扣除本年度实施的2016年度利润分派70,000,000.00元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为486,154,439.66元。
2017年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本10,000.00万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 4元（含税），共计分配现金股利 4,000.00万元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
（二）监事会审议情况
2018年4月21日，公司监事会召开第二届监事会第十次会议审议该议案，并发表意见如下：
公司2017年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司实际，有利于公司的长远发展；分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会一致同意审议通过该议案。
（三）独立董事独立意见发表情况
公司独立董事在《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：
公司 2017年度利润分配预案综合考虑了股东意愿、公司经营情况及未来发展规划等因素，预案内容与公司成长性相匹配，同时兼顾股东合理投资回报，符合公司情况和全体股东的长远利益，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意通过公司 2017年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—066山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，公司于 2015年 12月 15日使用自有资金人民币140,000,000元购买中国银行股份有限公司莱阳支行（以下简称“中国银行莱阳支行”）“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、产品代码：CNYAQKF
4、币种：人民币
5、投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为
基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
6、购买理财产品金额：人民币140,000,000元
7、收益率：3.70%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
8、产品收益起计日：2015年12月15日
9、产品到期日：2016年03月21日
10、期限：97天
11、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付
12、资金来源：自有闲置资金
13、关联关系说明：公司与中国银行莱阳支行无关联关系
二、风险提示
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他可不抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
三、公司的应对措施
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财
资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资保本稳健型理财产品，是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于 2015年 1月 6日使用自有资金人民币 5000万元购买恒丰银行恒裕金理财－恒盈系列 2014年第 155期理财产品。披露索引：2015年 1月 7日巨潮资讯网，公告编号2015－001。该产品已到期。
2、公司于 2015年 2月 3日使用自有资金人民币 3,000万元购买恒丰银行恒裕金理财－恒盈系列2015年第2期A款理财产品。披露索引：2015年2月5日巨潮资讯网，公告编号2015－002。该产品已到期。
3、公司于2015年4月7日使用自有资金人民币10,000万元购买恒银创富－资产管理系列2015年第4期理财产品。披露索引：2015年4月8日巨潮资讯网，公告编号 2015－023。该产品已到期。
4、公司于2015年7月16日使用自有资金人民币5,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品。披露索引：2015年7月18日巨潮资讯网，公告编号 2015－044。该产品已到期。
5、公司于2015年10月10日使用自有资金人民币8,000万元购买中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品。披露索引：2015年 10月 13日巨潮资讯网，公告编号2015－059。该产品已到期。
6、公司于 2015年 10月 21日使用自有资金人民币 5,000万元购买中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引：2015年 10月 23日巨潮资讯网，公告编号2015－060。
7、公司于 2015年 11月 16日使用自有资金人民币 5,000万元购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品。披露索引：2015年 11月 17日巨潮资讯网，公告编号2015－063。
8、公司控股子公司北京快厨帮科技有限公司于2015年11月30日使用自有资金人民币300万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·62天”人民币理财产品，使用
自有资金人民币1,500万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰·90天”人民币理
财产品。披露索引：2015年11月31日巨潮资讯网，公告编号2015－065。
六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的意见
公司独立董事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
（详情见2015年8月18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的专项意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。（详情见 2015年 8月 18日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
八、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司第二届董事会第十四次会议授权的范围。
九、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议相关议案独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第八届第一次董事会会议的有关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，对董事会聘任高级管理人员的议案发表如下意见:1、根据公司提供的马伟进先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的个人履历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、马伟进先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、根据我们了解的情况，认为：马伟进先生、吕友帮先生、鲁小平先生、王庆杰先生、曹金辉先生、李滔先生、叶华女士的专业经历、目前身体状况能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，有利于促进公司持续发展及规范经营。
我们同意公司董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员。
独立董事（签字）：管黎华、王孝春、卢剑波二〇一七年八月二十二日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-058京蓝科技股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自 2018年 3月 26日上午开市起停牌，并于 2018年 3月27日、4月25日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）。
公司原预计于2018年5月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，根据目前工作进度，公司无法在上述期限内披露重组预案或重组报告书。公司于2018年5月24日召开第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。因此，现公司申请自2018年5月25日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日，即最晚于2018年6月8日披露本次重大资产重组方案或申请股票复牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
（1）标的资产基本信息
公司名称：中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）
统一社会信用代码：911101027351329441
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：殷晓东
成立日期：2002年01月25日
注册资本：6,000万元人民币
住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼503
经营范围：普通货运；专业承包；土壤污染治理；销售建筑材料；设备租赁；
技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）中科鼎实控股股东及其实际控制人均为自然人殷晓东，殷晓东持有其59.24%的股权。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为公司通过发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
2018年3月25日，公司与原主要交易对方殷晓东、北京鼎业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎业投资”）、北京叶秋投资管理中心（有限合伙）（以下简称“叶秋投资”）签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议具体内容详见公司于 2018年 3月 27日在公司指定信息披露媒体发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）
后期鼎业投资、叶秋投资与自然人王海东等自然人进行了股权转让，并于2018年5月17日办理完成了工商备案手续。转让完成后，鼎业投资与叶秋投资不再持有中科鼎实股权，自然人殷晓东仍为本次重组的交易对方。目前，公司正在积极与变更后的交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，未重新签署重组框架或意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称
公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次交易的法律顾问，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，拟聘请上海东洲资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查工作已基本完成，各中介机构已形成初步意见，但尚未完成内部审核程序，本次交易方案的具体细节仍在进一步论证、完善中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、停牌期间的相关工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括：组织本次交易事项涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘；
组织中介机构开展尽职调查工作；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。截至本公告披露日，重组方案仍在筹划推动过程中。
按照相关监管规定，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
公司原承诺于2018年5月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。
目前，本次交易涉及的尽职调查工作已基本完成，各中介机构已形成初步意见，但尚未完成内部审核程序。公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但就方案的具体细节仍需进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正在积极推进各项工作。为维护投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 5月 25日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10个交易日，即最晚在 2018年 6月 8日前披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。
三、承诺事项
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请复牌并披露停牌期限内未完成相关事项筹划的原因、是否继续推进本次停牌筹划的事项及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日