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证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-048金亚科技股份有限公司
关于公司股票暂停上市的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据深圳证券交易所《关于金亚科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上〔2019〕264号），公司股票将自 2019年 5月13日起暂停上市。
2、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况，同时披露股票存在终止上市风险及重大违法强制退市风险的提示性公告。请广大投资者注意投资风险。
3、公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
金亚科技股份有限公司（以下简称：“金亚科技”或“公司”）于 2019年 5月10日收到深圳证券交易所《关于金亚科技股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上〔2019〕264号），公司股票将自 2019年 5月 13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
3、股票代码：300028
4、暂停上市起始日期：2019年5月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
因公司2016年、2017年、2018年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第 13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2019年5月13日起暂停上市。
三、公司股票可能终止上市的风险
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称：“上市规则”）13.4.1的规定，公司股票被暂停上市后出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
1、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市后，未能在法定披露期限内披露暂停上市后首个年度报告；
2、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度经审计的净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度经审计的期末净资产为负值；
4、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
5、因上市规则 13.1.1条第（一）项至第（五）项情形其股票被暂停上市后，未能在首个年度报告披露后的五个交易日内提出恢复上市申请；
6、恢复上市申请未被受理；
7、恢复上市申请未被审核同意；
9、公司被依法强制解散；
10、法院宣告公司破产；
11、深圳证券交易所规定的其他情形。
四、公司存在重大违法强制退市风险
2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
五、董事会关于争取恢复股票上市的意见及具体措施
根据现状，公司以保障股东利益为出发点，采取多种途径来解决目前的困境，以达到恢复上市的条件。一方面，围绕年度经营计划有序开展各项工作，积极发展通讯运营商增值业务、OEM/ODM代加工等新业务，实现多元化发展，提高企业盈利能力，同时完善内部控制精细管理，降本增效。另一方面，积极配合公安机关调查，持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务。
六、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-072
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告持股5%以上的股东成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-050），持有公司股份6,550,950股（占本公司总股本比例5.59%）的股东成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富润投资”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过
1,150,000股（占本公司总股本比例0.9811%），以集中竞价方式减持的，将在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内进行。
公司于2018年11月30日收到富润投资出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，现将富润投资的股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
根据富润投资出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》，截至2018年11月30日减持计划时间已过半，减持计划期间内富润投资未减持公司股份。
二、其他情况说明
2、截至本公告日，富润投资在减持计划期间内未减持公司股份。
3、截至本公告日，富润投资股份减持计划尚未实施，公司将持续关注富润投资股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2016-012天泽信息产业股份有限公司
关于公司实际控制人减持股份预披露公告
实际控制人孙伯荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
直接持有本公司股份53,283,720股（占本公司总股本比例21.7547%）的股东即本公司实际控制人孙伯荣先生计划在2016年4月15日—2016年10月15日（六个月内）以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式等证券法律法规所允许的方式减持本公司股份不超过45,000,000股（不超过公司总股本的18.3726%）。
注:本公告所有数值保留至小数点后四位数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
实际控制人孙伯荣先生
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
1、截至本公告日，公司实际控制人孙伯荣先生直接持有公司股份53,283,720股（均为无限售条件股份），占公司总股本(244,930,246股)的21.7547%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持目的：股东投资需求
2、减持股份来源：孙伯荣先生所持有的公司首次公开发行股票并上市前即持有的股份。
3、减持数量和比例：孙伯荣先生拟减持不超过45,000,000股，即不超过公司总股本的18.3726%；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理。
4、计划减持期间：2016年4月15日—2016年10月15日（六个月内）
5、减持价格区间：视市场价格确定，且减持价格应不低于12.26元/股。
6、减持方式：集中竞价交易(三个月内通过集中竞价的减持比例不超过1%)、大宗交易或协议转让方式等证券法律法规所允许的方式。
（二）股东的承诺及履行情况
1、2011年3月3日，孙伯荣先生出具了《关于股份锁定的承诺》：承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司本次发行前已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
截至本公告出具之日，该承诺已履行完毕；孙伯荣先生所持的首发限售股已于2014年4月28日解除限售。
2、2011年3月3日，孙伯荣先生出具了《关于股份锁定的承诺》：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
截至本公告出具之日，该承诺已履行完毕；孙伯荣先生申报离职后，其股份自2014年10月14日起锁定半年，已于2015年4月14日解除锁定。
票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。
截至本公告出具之日，孙伯荣先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、2013年12月5日，孙伯荣先生曾就公司重大资产重组事项出具减持承诺，具体内容如下：“在2014年4月25日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。本公司/人如违背上述承诺减持所持公司股份，减持收益将归属于公司全体股东。”
2015年5月7日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《2014年度权益分派实施公告》（2015-046）。2015年5月14日，公司2014年度权益分派实施并进行了除权除息。因此，根据该项承诺，孙伯荣先生在除权除息日后至2018年5月5日期间，如减持公司股份，减持价格应不低于12.26元/股（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项承诺减持价格将相应调整）。
截至本公告出具之日，孙伯荣先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
综上，本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性风险
孙伯荣先生将根据市场情况、公司股价情况以及投资需求等情形决定是否实施本减持计划。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更
按照该减持计划减持后，孙伯荣先生直接持有公司的股份不低于8,283,720股，即不低于总股本的3.3821%；通过直接持有和间接控制本公司股份合计70,368,601股，即不低于总股本的28.7301%；因此，不会影响其实际控制人地位。
四、其他说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、孙伯荣先生承诺：在按照该计划减持股份期间，将严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》等中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定和公司规章制度的要求。
3、公司将督促孙伯荣先生严格遵守上述相关规定及承诺，并履行持续信息披露义务。
4、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、孙伯荣先生签署的《股份减持计划通知书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-003广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日获悉控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）将所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
2018年 11月 13日，正业实业将其持有的本公司股份 2,290万股（占公司总股本的11.68%）质押给东莞信托有限公司。2019年1月23日，正业实业将上述质押股份2,290万股全部解除质押，相关股份解除质押手续已办理完毕。具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||股东||是否为第一||||质押开始日||质押解除日||||质押股份|
||||||质押股数（股）||||||质权人|||
||名称||大股东||||期||期||||占其所持|
||||||||||||||股份比例|
|正业实业||是||22,900,000||2018年11月13日||2019年1月23日||东莞信托有限公司||25.99%||

二、本次股份质押的基本情况
2019年1月23日，正业实业将其持有的本公司股份490万股（占公司总股本的2.50%）质押给东莞信托有限公司。上述股份质押登记手续已于 2019年 1
月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|
||股东||是否为第一||||质押开始日||质押解除日||||股份占其|
||||||质押股数（股）||||||质权人|||
||名称||大股东||||期||期||||所持股份|
||||||||||||||比例|
|正业实业||是||4,900,000||2019年1月23日||本次质押股份解除质押之日||东莞信托有限公司||5.56%||

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，正业实业持有正业科技股份88,115,417股，占正业科技总股本的44.95%；累计质押股份数69,464,416股，占其持有正业科技股份总数的78.83%，占正业科技总股份的35.44%。
目前正业实业通过债权融资、优化股权结构等方式有效纾解了股权质押带来的流动性风险，股权质押率由99.26%降至78.83%。关于控股股东股份质押的相关变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-065苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月12日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年10月23日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
二、审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》。为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币2亿元，具体方案如下：
1、注册额度
本次发行债权融资计划的规模不超过2亿元。
本次发行债权融资计划的期限不超过3年。
3、发行利率
公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、募集资金用途
用于偿还、置换银行贷款，补充营运资金等。
5、发行时间
根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内一次性/分期、择机发行。
6、发行方式
采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
7、发行对象
北京金融资产交易所认定的合格投资者。
8、主承销商
宁波银行股份有限公司。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》。为保证公司
债权融资计划（非公开定向债务融资）顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的相关事宜，包括但不限于：1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划（非公开定向债务融资）发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次债权融资计划（非公开定向债务融资）发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的合同、协议和相关的法律文件。
4、及时履行信息披露义务。
5、办理与本次发行债权融资计划（非公开定向债务融资）有关的其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于 2017年 11月 9日(周四)召开公司 2017年第三次临时股东大会会议，审议上述相关事项。
具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-011深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第十五次临时会议于2017年2月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年2月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
(一)审议并通过了《关于聘请公司重组过渡期会计报表审计机构及支付审计费用的议案》。
根据公司与深圳市赛格集团有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司需对重大资产重组过渡期间并入本公司的四家标的公司的会计报表进行审计。公司董事会同意聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司重大资产重组过渡期会计报表审计机构，审计费用为28万元人民币。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司与中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司签订战略合作协议的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司与中国华融资产管理股份有限公司深圳分公司签订战略合作协议的公告》）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知的议案》（详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十五次临时会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2017年3月1日
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事
关于签署《业务购买协议之补充协议（二）》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅公司拟与 Carl Schenck AG、 Schenck Industrie-BeteiligungenAG、SchenckCorporation、SchenckS.A.S.及Schenck RoTec India Ltd.（以下合称：“交易对方”）签署的《业务购买协议之补充协议（二）》（以下简称：“《补充协议（二）》”）及《关于签署<业务购买协议之补充协议（二）>的议案》后，发表独立意见如下：
本次提交公司第三届董事会第十次会议审议的《关于签署<业务购买协议之补充协议（二）>的议案》，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
为配合本次重大资产购买的具体交割事宜，公司拟通过与交易对方签署《补充协议（二）》的方式对本次重大资产购买的具体付款安排以及《业务购买协议》之附属协议等相关内容进行调整，签署《补充协议（二）》将有利于完成《业务购买协议》所约定的交割事宜。
我们了解到公司与交易对方拟签订的《补充协议（二）》是按照自愿、公平及合理的原则协商达成，并符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
我们认为，公司与交易对方签订《补充协议（二）》符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公允、公正原则。本次交易定价客观、公允，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。我们同意公司与交易对方签署《补充协议（二）》。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司签署<业务购买协议之补充协议（二）>
的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
王敏 刘向明 朱克实
2017年3月30日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-092山东日科化学股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年 11月26日以电子邮件及专人送达的方式发出；
2、本次监事会会议于2019年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开；
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事 3人；
4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的议案》
根据公司战略及项目建设需要，拟使用自有资金 14,500万元与山东民控股权投资管理有限公司、山东省新动能资本管理有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、东营市产业投资管理有限公司、山东民营联合投资控股股份有限公司、赵东日先生、徐鹏先生共同发起成立东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），该基金认缴出资总额为人民币 50,000万元，该基金资金专项投资于山东启恒新材料有限公司，用于建设年产33万吨高分子新材料等化工项目。
监事会认为：公司本次参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的事项符合公司战略及项目建设的正常需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应。
本次对外投资暨关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《山东日科化学股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小
股东利益的情况。
公司保荐机构长城证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容及《关于公司拟参与设立新旧动能转换股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-093）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议；
2、长城证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易事项的核查意见；
3、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-012成都深冷液化设备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：O亏损√扭亏为盈O同向上升O同向下降
2019年1-3月业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元—400万元|亏损：-419.92万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩盈利的原因说明如下：
报告期内，公司营业收入较上年同期有所增长，致2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润相比去年同期实现扭亏为盈。
公司 2019年1—3月，非经常性损益对公司净利润的影响约为-0.43万元，上年同期非经营性损益为1.12万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事对公司 2016年度相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司 2016年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保事项。
二、关于公司关联交易事项的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内关联交易情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司发生的关联交易属公司正常经营需要，定价合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，有利于公司主营业务的发展。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，对公司 2016年度内部控制自我评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理的需求，能满足公司现阶段发展的需求，对公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司内控活动的执行，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
四、关于公司2016年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用办法》有关规定，对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于聘任公司2017年度财务审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往审计工作中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2016年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司 2016年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，不存在违法、违规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对 2016年度相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
万寿义 佟桂萱
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-007号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日内（2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司于 2015年 6月29日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
1、对电子信息行业依赖的风险
公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。报告期内，公司来自于电子信息行业的营业收入占总营业收入的比例分别为94.00%、93.26%和87.03%。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。
2、高新技术企业资格复审存在的风险
公司于2009年6月通过高新技术企业认证，取得国家级高新技术企业资格，并于2012年9月通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201244200439的高新技术企业证书，认证证书有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。按照《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，本次高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策，未取得高新技术企业资格的企业，不得享受税收优惠，将对 2015年公司实现的利润总额按照25%的税率缴纳企业所得税。
3、新兴商业模式拓展业务面临的风险
供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。
4、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险
公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。
银行的组合售汇产品仅提供给具有真实贸易背景并有实际付汇需求的客户，并且需要客户向银行提供贸易项下对外付汇的必要单据。
公司通过购买组合售汇产品进行外币货款支付是公司提供资金流服务时降低外币货款支付成本、实现整体服务收益的重要手段，是综合服务产生的收入的重要组成部分，与公司供应链管理业务本身紧密相关。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
报告期内，公司通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本分别为2,237.12万元、2,508.83万元和3,127.72万元，占公司利润总额比例分别为40.69%、41.00%和25.05%。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2015年7月15日
张秉新关于股份锁定期的承诺函
本人系上海宝酷网络技术有限公司（以下简称“上海宝酷”）现时之控股股东，持有上海宝酷90%的股份，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷100%的股权、支付现金购买金华利诚信息技术有限公司100%的股权及酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），本人作为本次交易的对手方，特就本次重组本人获得的张化机增发股份锁定承诺如下：
1、本人通过本次交易获得的张化机增发股份自上市之日起12个月内，本人将不通过任何方式转让。此后分步解锁，具体为：披露目标公司本次股份发行完成日后当年度专项审核意见后，可转让25%的对价股份；披露目标公司本次股份发行完成日后第二年度专项审核意见后，可转让30%的对价股份；披露目标公司本次股份发行完成日后第三年度专项审核意见及《减值测试报告》后，可转让45%的对价股份。本人实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由张化机回购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于张化机配股、转增股本等原因增持的张化机股份，亦应遵守上述承诺。本人如担任张化机董监高，则会同时遵守张化机章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的限制性规定。
2、本次发行结束后，就本次重组本人获得的张化机增发股份因张化机发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。
3、除上述锁定期之外，如本人未来在张化机担任董事/监事/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有的张化机股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的张化机股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页为《关于股份锁定期的承诺函》之签署页）
承诺人：
张秉新
年 月 日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-025重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，鉴于相关事项尚存在重大不确定性，为确保公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于 2015年 6月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-021，公司股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）已于 2015年 6月 26日（星期五）开市起申请停牌。2015年 7月 3日及 2015年 7月 10日，公司均发布了《重大事项停牌进展公告》，公告编号分别为 2015-022和2015-023，申请公司股票继续停牌。
目前，公司上述重大事项确定为定向增发，相关事项正在协商和筹划中，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 17日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年7月17日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-133恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十次会议通知于2017年11月28日以电子邮件、短信等通讯形式发出，会议于2017年12月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过了《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
公司董事会认为：崇州二院为本公司控股子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；崇州二院经营状况良好，本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-134号）。
本议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于为全资子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司融资租赁业务提供担保的议案》
恒康医疗集团股份有限公司公司董事会认为：赣西肿瘤医院为本公司全资子公司，本公司能够控制其经营决策及财务；本次融资租赁有利于进一步拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-134号）。
本议案需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2017年第八次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月18日召开2017年第八次临时股东大会，审议《关于为控股子公司崇州二医院有限公司融资租赁业务提供担保的议案》等三项议案。
具体内容详见公司于2017年12月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-137号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五十次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
欣龙控股（集团）股份有限公司
独立董事关于公司终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就欣龙控股（集团）股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表如下独立意见：
公司自筹划本次重大资产重组以来，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重组涉及的各项工作。自本次重组筹划以来，公司及相关各方均积极推进相关工作。但因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方充分沟通、讨论，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素。为上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，经慎重考虑、友好协商，交易各方拟决定终止本次重大资产重组。我们认为，公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司终止本次重大资产重组。
独立董事签字：
李中 刘云亮 郭义彬
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-076
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日上午 9:00以通讯表决的方式召开第二届董事会第七十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2018年 5月 6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司 20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增实施地点“兰西八场”。
非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟新增“开鲁牧原三场一区”和“开鲁六场”两个项目实施地点。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见 2018年 5月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在大安市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在大安市设立子公司的公告》详见 2018年 5月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-038兄弟科技股份有限公司
关于与江西省彭泽县人民政府签署投资合同书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次签订的投资合同书属于合作双方意愿和基本原则的框架性约定，投资合同书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性。
2、本投资合同书所述的相关项目与业务尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、投资规模、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测及能否通过相关政府部门审批等均存在不确定性。
3、针对本次投资合同书涉及的后续各项事宜以及各个项目的投资方案（包括项目建设内容、资金来源、建设周期等）,公司将根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务。
4、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为进一步丰富公司产品、完善产品产业链，依托兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）在行业内的品牌地位及完善的全球营销网络，并结合拟建公司的整体性生产优势，充分发挥协同效应，提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现兄弟科技的健康可持续发展，2014年6月29日，兄弟科技第三届董事会第五次会议审议通过了《关于与江西省彭泽县人民政府签署投资合同书的议案》，公司将选址彭泽县矶山工业园作为公司战略发展基地，首期项目用地800亩，购地资金来源为公司自有资金。该基地拟建公司主要规划为精细化工、生物化工、医药化工及其他产品的研发、生产与销售等业务。现就相关情况公告如下：一、矶山工业园基本情况
彭泽县矶山工业园位于长江彭泽段下流临江地带，拥有一级岸线约4.7公里，该区域是以
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石油化工、精细化工、造纸业为产业核心，集存储、生产、加工、运输为一体的生态化工集中控制区。
二、投资合同书签订主体
甲方：江西省彭泽县人民政府
乙方：兄弟科技股份有限公司
三、投资合同书主要内容
1、园区合法、合规性：
①江西省彭泽县人民政府应确保园区取得法律、法规规定需取得的所有行政审批手续，并确保所有行政审批手续的合法、合规及有效性，包括但不限于：园区设立、园区区域环评、园区区域安评等各项行政审批手续等。
②江西省彭泽县人民政府应确保园区规划、园区区域环评和产业规划符合兄弟科技拟建公司的规划要求（即产业规划包括精细化工、生物化工、医药化工）。
③江西省彭泽县人民政府应确保公司分期动工的土地合法、合规，如存在问题，则由江西省彭泽县人民政府负责整改至合法合规，并承担相关责任及给公司造成的损失。
2、首期项目供地
①项目用地位置和面积：拟建公司所选区块位于矶山工业园，首期用地面积800亩。
②土地转让价格：出让土地挂牌价为4万元人民币/亩，公司按挂牌价支付。
③土地使用年限：50年。
④江西省彭泽县人民政府应确保公司正式动工前将公司当期项目用地红线外200米内矶山村居民搬迁到位，确保当期用地规划红线外200米内没有居民。江西省彭泽县人民政府应确保公司项目用地红线外居民户不影响项目环评、安评相关防护距离要求。
3、首期项目建设周期
江西省彭泽县人民政府确保如期提供土地使用证的情况下，公司在3年内投产。
四、未来远景规划
①用地规划：未来项目总用地规划共约3000亩，其中首期项目用地为800亩。
②项目及业务规划：精细化工、生物化工、医药化工及其他产品的研发、生产与销售等
业务。
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③投资额：计划总投资额约50亿元人民币，其中首期项目投资额约12亿元人民币。
④建设周期：计划在10年内完成所有项目的投资建设。
⑤产值预计：项目全部达产后，预计年产值将达百亿元。
五、风险提示
1、本次签订的投资合同书属于合作双方意愿和基本原则的框架性约定，投资合同书付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性。
2、本投资合同书所述的相关项目与业务尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响审批等程序，相关土地面积、投资规模、资金筹集、项目建设周期、经济效益预测及能否通过相关政府部门审批等均存在不确定性。
3、未来远景规划未进行可行性研究，且项目实施周期长，整个项目受到市场及经济环境、法律法规及政策、产业环境等方面因素影响，存在较大不确定性。
4、针对本投资合同书涉及的各个项目，公司将根据投资额度履行相应的审批程序，各个项目是否能通过审批存在不确定性。
5、随着后续项目的陆续实施，投资金额逐步增加，财务费用的增加可能对公司经营业绩产生一定影响。
6、随着后续项目的陆续实施、产品产能的逐步释放，如果公司市场开发能力不足，目标市场不能得到有效开拓，公司产品销售规模不能随着产能增长而相应扩大，将会造成生产线开工不足或产品积压，存在一定的市场开发风险。
7、随着业务的不断拓展和经营规模的扩大，将对公司在人才引进、战略规划、运营和财务管理、内部控制等方面提出更高要求，如果公司管理层不能结合公司实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的长远发展，公司将存在一定的管理风险。
六、本合同书对公司的影响
公司与江西省彭泽县人民政府签订投资合同书，不仅符合公司国家产业政策、公司发展战略，而且如项目顺利实施，将是公司大力完善产业链、丰富公司产品迈出的重要一步。并且通过依托兄弟科技在行业内的品牌地位及完善的全球营销网络，并结合拟建公司的整体性生产优势，能够充分发挥协同效应，有利于提升公司的整体竞争力与盈利能力，实现兄弟科技的健康可持续发展。
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七、其他
针对本次投资合同书涉及的各项后续事宜以及各个项目的投资方案（包括项目建设内容、资金来源、建设周期等）,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司相关规章制度的要求,根据投资额度履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《兄弟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《投资合同书》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2014年6月30日
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