Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东海证券股份有限公司
关于贵州燃气集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对贵州燃气拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）121,948,396股，每股发行价为人民币2.21元，募集资金总额为人民币 269,505,955.16元，扣除发行费用人民币 42,550,894.71元（不含税），募集资金净额为人民币 226,955,060.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年11月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZB12027号《验资报告》。
二、本次募集资金投资项目概况
根据《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次实际募集资金将投资于贵阳市城市燃气管道改扩建项目。该项目预计总投资额 56,058.96万元，不足部分由公司自筹解决，具体投资金额可能根据国家有关部门的要求进行调整。该项目拟投资情况如下：
单位：万元
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|项 目|投资金额|
|贵阳市城市燃气管道改扩建项目|56,058.96|

三、公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查情况
（一）公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护投资者利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10,000.00万元，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
（二）公司的审议程序
公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案已经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）贵州燃气本次使用闲置募集资金临时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合贵州燃气业务发展的需要，且未违反其披露的募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况；（2）贵州燃气本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的期限不超过 12个月，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金的使用期限，及时、足额地归还上述募集资金；（3）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经贵州燃气董事会和监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
贵州燃气本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的相关规定，本保荐机构同意贵州燃气本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于贵州燃气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
盛玉照 江成祺
东海证券股份有限公司年 月 日
股票简称：诚意药业 股票代码：603811浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料目录
●会议须知
●会议议程
●会议议案
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|序号|议案名称|
|1|2018 年度中期资本公积转增股本预案|
|2|关于修订公司章程的议案|

浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议须知
为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、参会资格：股权登记日2018年11月5日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2018年11月12日13:00会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，将手机调至振动或静音状态。
本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2018年11月12日13点00分
召开地址：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区三盘岛沿港大道288号）（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2018年 11月 12日至 2018年 11月 12日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍到场人员情况。
（三）推选监票人和计票人。
（四）宣读会议须知。
（五）宣读各项议案。
（六）股东发言、提问。
（七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（八）股东投票表决，签署表决票。
（九）大会休会，统计表决结果。
（十）宣读表决结果及会议决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。
（十三）主持人宣布会议结束。
浙江诚意药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议议案
议案一：
2018年度中期资本公积转增股本预案
各位股东及股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年1-9月合并口径计归属于上市公司股东的净利润71,178,623.50元，加上年初未分配利润95,614,204.10元，减去利润分配35,784,000.00元，报告期末公司累计未分配利润为131,008,827.60元，资本公积386,668,821.03元。
在充分考虑公司的盈利情况、现阶段股本规模和今后发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2018年中期资本公积金转增股本预案为：以2018年9月30日总股本85,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增34,080,000股，本次转增后总股本为119,280,000股。
请各位股东及股东代表审议。
议案二：
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
因公司 2018年中期资本公积金转增股本，公司注册资本及股份总数发生变化，故拟对《浙江诚意药业股份有限公司章程》做如下修订：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 8520 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 11928 万元。|
|第十七条 公司股份总数为 8520万股，全部为普通股。|第十七条 公司股份总数为 11928万股，全部为普通股。|

提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。
请各位股东及股东代表审议。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-003物产中大八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司八届十六次董事会会议通知于 2018年 1月 11日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于 2018年 1月 15日以通讯方式召开。
应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；(同意票 11票，反对票0票，弃权票 0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2016-006株洲冶炼集团股份有限公司
关于为三家全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司
2、火炬金属有限公司
3、深圳市锃科合金有限公司
本次担保总金额为人民币 100,000万元（含外币折算额度），截至 2015年 12月 31日公司为三家全资子公司的担保余额为 12,148.49万元。
本次担保无反担保
公司无逾期的对外担保
一、担保情况概述
2016年公司生产经营将面临更大的资金压力，为保证资金正常运转，公司拟继续积极开拓各种融资渠道，包括人民币跨境业务结算等。因此，拟以全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司和火炬金属有限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时全资子公司深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收入，需要公司提供担保以便其在银行进行融资。
相关提案已于 2016年 4月 13日召开的公司 2015年度董事会获得通过，并将提交拟于 2016年 5月 26日召开的公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)湖南株冶火炬金属进出口有限公司：
湖南株冶火炬金属进出口有限公司注册资本 8,000万元， 2015年实现主营业务收入254，463万元,年末资产总额 120,606万元。
(二)火炬金属有限公司:
火炬金属有限公司注册资本为港币 500万元， 2015年实现主营业务收入人民币 300,131万元，年末资产总额为人民币 14,218万元。
(三)深圳市锃科合金有限公司:
深圳市锃科合金有限公司注册资本 3,786万元， 2015年实现主营业务收入 120,035万元，年末资产总额 10,627万元。
三、担保协议的主要内容
公司拟为三家全资子公司提供的担保总额为人民币 100,000万元（含外币折算额度），其中：
(一)本公司拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司接受、使用以下银行授信总额（折合人民币）176,000万元内提供最高不超过（折合人民币）70,000万元的担保。
银行授信明细如下：
银行名称 授信额度
1.中国银行株洲市分行 人民币 45,000万元
2.中国工商银行株洲市分行 人民币 10,000万元
3.中国农业银行株洲市分行 人民币 20,000万元
4.中国进出口银行湖南省分行 人民币 32,000万元
5.交通银行株洲市分行 人民币 19,000万元
6.北京银行长沙分行 人民币 30,000万元
7.其他银行 人民币 20,000万元
合 计 人民币 176,000万元
(二)本公司拟为火炬金属有限公司提供人民币 20,000万元担保，合作银行尚在商定中。
(三)本公司拟为深圳市锃科合金有限公司提供人民币 10,000万元担保，合作银行尚在商定中。
对上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款方办理保理、信用证贴现、福费廷、打包放款、出口押汇、进口押汇等贸易融资业务；流动资金贷款业务（含外币贷款）；保函、信用证等表外业务。同时，授权公司董事长签署相关担保合同等文书，授权期限至 2016年度股东大会日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司对子公司的管理有严格的制度予以规范，本次为公司全资子公司提供担保，各子公司的资金往来调配、风险防范都在公司的掌控之中。
经独立董事审慎查验认为：上述担保额度为满足本公司日常经营和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。
截至目前，公司仅为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司担保 4.15亿元。
六、上网公告附件
1、株洲冶炼集团股份有限公司 2015年度（第五届第十五次）董事会决议。
2、被担保人营业执照、最近一期财务报表
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2016年 4月 13日
上海世茂股份有限公司
第六届董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，作为上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2013年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事韩淑温女士（主任委员）、张玉臣先生及董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士4名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2013年度审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体如下：
在编制和审议 2013年度报告过程中，审计委员会于 2013年 1月 15日，召开第一次会议，对公司提交的 2013年财务报告（未经审计）及审计机构提交的2013年度审计的工作计划进行了审查，并发表审阅意见。
审计委员会于2013年3月 10日，召开第二次会议，听取公司经营层和审计机构的汇报，对公司提交的 2013年内控评价报告、2013年财务报告（经审计未报出）及审计机构提交的2013年审计工作总结报告及续聘审计机构发表了意见。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
上会会计师事务所（特殊普通合伙），为公司上市后一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用。
经审核，公司实际支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费为115万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与上会会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《董事会审计委员会工作实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（本页为审计委员会履职报告签字页）
审计委员会：
许荣茂
许薇薇
韩淑温
张玉臣
上海世茂股份有限公司 2014年3月 19日
宁波三星医疗电气股份有限公司
宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
一、2016年第一次临时股东大会会议议程……………………………………2二、2016年第一次临时股东大会议案
1、关于发行超短期融资券的议案………………………………………………3
宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
时间：2016年2月19日（星期五）14:00，会期半天。
地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757号奥克斯中央大厦 25楼会议室
主持人：郑坚江董事长
议程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、关于发行超短期融资券的议案。
四、对大会议案进行投票表决。
五、休会，收集表决票并计票；
六、宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件；
九、股东大会闭幕。
宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
超短期融资券，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、期限在270天以内的短期融资券，公司具备发行超短期融资券的条件。
为拓宽宁波三星医疗电气股份有限公司融资渠道，降低融资成本，保障资金安全,公司拟向银行间交易商协会申请注册不超过15亿元人民币超短期融资券，发行期限为不超过270天，可分期发行。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审核通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会2016年 2月19日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-026上海新黄浦置业股份有限公司
拟出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在上海产权交易所挂牌出售所持有的上海鸿泰房地产有限公司55%股权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需公司临时股东大会审议通过
一、交易概述
（一）公司拟在上海产权交易所挂牌出售所持有的上海鸿泰房地产有限公司55%股权（以下简称“鸿泰房产”），挂牌转让价格为参考市场价格且不低于资产评估价格。
（二）经2016年10月9日召开的公司七届九次董事会审议通过。
（三）本次交易需经过公司临时股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
公司持有鸿泰房产55%股权，上海洪客隆投资有限公司持有鸿泰房产45%股权，鸿泰房产注册资本 60391.77万元，主营业务：在批租地块内进行房地产开发经营、出租和出售；物业管理；咨询服务及相应的配套商业服务的场地和设施，注册地址：上海市东大名路1158号。
鸿泰房产拥有上海浦江国际金融广场项目，项目地址：中国上海东大名路1158号，占地面积约13877平方米，总建筑面积约12万平方米，地上面积约75000平方米，地下面积约45000平方米，总高度180米。
（二）本次拟出售的资产为鸿泰房产55%股权
1、公司持有鸿泰房产55%股权，上海洪客隆投资有限公司持有鸿泰房产45%股权。
2、上海洪客隆投资有限公司拟放弃公司转让的鸿泰房产股份的优先受让权。
3、根据立信会计师事务所审计报告（信会师报[2016]第 116208号），截止 2016年 6月 30日，鸿泰房产资产总额 243874.83万元，资产净额 59564.56万元，2016年1-6月营业收入0万元，净利润-155.03万元。
（三）鸿泰房产的评估情况
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字[2016]沪第 0919号），截至2016年6月30日，鸿泰房产资产评估结果为净资产 220683.35万元。
《评估报告》详见上海证券交易所网站。
三、交易合同将根据上海产权交易所挂牌交易情况另行签署。
公司持有的鸿泰房产55%股权拟采取整体股权转让方式出售，在对公司进行财务审计和资产评估的基础上，根据市场价（不低于资产评估值）在上海产权交易所进行挂牌转让。考虑到本次交易涉及金额较大，为提高交易成功率，拟对同一受让方采取分次交易付款及过户方式进行挂牌交易。
四、出售资产的目的和对公司业绩的影响
1、出售资产的原因
鸿泰房产为本公司开发的商办类房地产项目，目前物业已经竣工，可供出售，公司从整体经济效益和降低资产负债率考虑，拟以股权出让的方式处置。
2、对公司的影响
项目处置后，在大幅降低公司资产整体负债率的同时，可大幅增加可用自有资金，为后续项目储备、特别是增加可开发土地储备、增强公司可持续发展打下较好的基础。
如交易成功，将对公司交易当期利润产生重大影响。
五、上网公告附件
（一）评估报告（银信评报字[2016]沪第0919号）
（二）审计报告（信会师报[2016]第116208号）
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2017-019华电能源股份有限公司业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 6月 30日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约65%-70%,归属于上市公司股东的净利润约为10,000-11,000万元。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、2016年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润为：32,839万元
2、基本每股收益为：0.17元
三、本期业绩预减的主要原因
本期因燃煤价格同比大幅上升及公司对外投资收益降低导致本
报告期归属上市公司股东的净利润比上年同期减幅较大。
四、相关说明
本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2017年半年度具体财务数据以公司披露的 2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2017年 7月 13日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2014-013郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于 2014年 8月 21日上午9：30在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌、高国安现场出席会议，独立董事骆家駹、刘尧以通讯形式出席会议。
会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年半年度报告>的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2014年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2014年中期报告>的议案》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和 H股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20亿元的自有闲置资金和H股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年半年度未经审计的财务报表>的议案》。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨董事履职情况及其任何重大承担之变动情况的议案》。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2017-019
宏昌电子材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日接到控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDINGLTD.（以下简称“控股股东”）通知，控股股东正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司股权变更。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。
经公司申请，本公司股票于2017年7月18日开市起停牌。
公司将尽快推进上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项的进展情况并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
宏昌电子材料股份有限公司董事会2017年7月18日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-012号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
李维董事因工作原因未能亲自出席，委托高松董事出席并表决。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2014年5月13日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2014年5月20日在北京西苑饭店会议厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事8名，实际出席8名。李维董事因工作原因委托高松董事出席，并对本次会议需表决的六项（包括分项）议案均投赞成票。
（五）本次会议由董事长高松先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经与会董事举手表决，一致推举高松先生为本公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
（二）同意《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
1、经与会董事举手表决，董事会战略委员会由三名委员组成：其中：高松董事长任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；王长军独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
2、经与会董事举手表决，董事会审计委员会由三名委员组成：其中：郭静萍独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
3、经与会董事举手表决，董事会提名委员会由三名委员组成：其中：王长军独立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
4、经与会董事举手表决，董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：其中：王长军独
立董事任主任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；李维董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；臧小涵独立董事任委员，表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。任期均为三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
（三）同意《关于聘任公司总经理的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长高松先生提名，聘任余前先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
（四）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权0票。
经公司董事、总经理余前先生提名，聘任刘飞先生为公司常务副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任杨凡女士为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任徐庆明先生为公司财务总监（简历附后），表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票；聘任韦胜杭先生为公司副总经理（简历附后），表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。任期均为三年，自 2014年 5月20日至2017年5月20日。
（五）同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长高松先生提名，聘任林丽娟女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
（六）同意《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权0票。
经公司董事会提名，聘任侯跃武先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自2014年5月20日至2017年5月20日。
以上议案三至议案五关于公司高级管理人员的聘任，公司独立董事郭静萍女士、臧小涵女士和王长军先生发表了如下独立意见：“上述议案是根据《公司法》和《公司章程》等规定提出的，高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法、合规。”
三、上网公告附件
公司第六届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年五月二十日
报备文件：
罗顿发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
附：董事长、高级管理人员简历：
1、董事长高松先生，大学本科。1999年3月起任本公司董事。现任海口国能投资发展有限公司董事。
2、董事、总经理余前先生，硕士学历。1999年3月起任本公司董事、总经理。现任海南大宇实业有限公司董事长。
3、董事、常务副总经理刘飞先生，大专学历，2005年至 2010年曾任北京罗顿沙河建设发展有限公司前期开发部经理、总裁助理、副总裁。2011年5月20日起任本公司董事、副总经理。
4、副总经理杨凡女士，本科学历。1999年3月起任本公司副总经理，2000年5月起任常务副总经理。
5、财务总监徐庆明先生，大专学历。1999年3月起任本公司财务总监，2011年5月20日起任本公司副总经理、财务总监。
6、副总经理韦胜杭先生，本科学历。1999年3月起任本公司董事会秘书。
7、董事会秘书林丽娟女士，本科学历。2000年 5月起任本公司证券部副经理。2011年 5月起任本公司证券事务代表。
8、侯跃武先生，硕士学历。2004年 5月 18日起任本公司监事会召集人。现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理，海口国能投资发展有限公司董事长。
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-030债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
2014年2月18日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《对外投资及关联交易公告》，本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）拟以不超过19,374万美元以及截至2014年2月17日所持有的 Chindex InternationalInc.（以下简称“美中互利”）共计 3,157,163股 A类股票参与美中互利私有化（以下简称“私有化交易”）；此外，于私有化交易完成后，本公司（通过控股子公司）拟出资不超过4,500万美元受让 Chindex MedicalLimited（以下简称“CML”）30%的股权（以下简称“CML股权转让”）。同日，本公司及复星实业还与上述交易相关方签署了有关协议。
上述交易已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，还须提请本公司股东大会、美中互利合资格股东、中国境内相关主管部门（包括反垄断申报）以及其他交易各方各自所需的主管部门的批准（如需）。此外，根据私有化交易之《AGREEMENT AND PLAN OFMERGER》（即《合并协议与计划》），自私有化交易公告发布之日起 45日内（并可能延期 15天）（以下简称“招揽期间”），美中互利可征求并考虑由第三方提出的关于本次私有化交易的其他更有利提案。
二、交易进展
根据美中互利于当地时间 2014年4月7日发布之新闻稿，招揽期间已于2014年4月3日届满；招揽期间内，美中互利董事会独立委员会（以下简称“交易委员
会”）收到了一份书面的替代提议(AlternativeProposal),交易委员会将依据《合并协议与计划》相关规定与该替代提议方继续协商相关内容；鉴于该替代提议仍有待包括确定交易文件等交易条件的协商，截至当地时间 2014年 4月 7日，交易委员会暂未决定该替代协议是否构成更优提议(SuperiorProposal)，也未改变提议美中互利股东投票赞同私有化交易的建议。
三、私有化交易标的基本情况
美中互利注册地为美国，于纳斯达克上市，股票代码为“CHDX”。美中互利是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务的美国医疗健康公司。目前，美中互利经营的和睦家医院 (United FamilyHospital)和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。截至 2014年 2月 14日，美中互利发行在外普通股总数为 18,096,138股（其中：A类普通股16,933,638股，B类普通股1,162,500股；A类普通股与B类普通股享有的经济权利相同，但每一股 B类普通股享有相当于 6股A类普通股享有的投票权），每股面值为 0.01美元。
截至2014年2月14日，全资子公司复星实业持有美中互利3,157,163股普通股（全部为 A类普通股），约占截至 2014年 2月 14日美中互利发行在外的股份总数的17.45%。本次私有化交易完成后，本公司（通过复星实业）预计将至多持有美中互利48.65%的股权；美中互利将从纳斯达克交易所摘牌。
四、对外投资风险
1、包括复星实业在内的私有化交易买方集团提出的私有化交易方案或因第三方更优提议(SuperiorProposal)的确定而不被美中互利接受或需作进一步修订；
2、上述交易还须获得本公司股东大会、美中互利合资格股东、中国境内相关主管部门（包括反垄断申报）以及其他交易各方各自所需的主管部门的批准（如需）；
3、本公司（通过控股子公司）受让 CML的30%股权须待美中互利私有化交易完成后方可实施。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年四月八日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-052
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2014年11月份销售情况、2014年12月-
2015年1月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2014年11月公司实现签约面积37.6万平方米，签约金额45.0亿元；
2014年1-11月公司累计实现签约面积303.6万平方米，累计签约金额 374.7亿元。
2014年 12月-2015年 1月有新推或加推盘计划的项目包括：深圳天悦湾、东莞湖山大境、东莞艺城南、东莞大运城邦艺境、东莞琥悦、广州荔湖城、佛山珑悦、佛山荔湾悦城、珠海扑满花园、珠海格林泊乐、昆明悦天下、天津艺华年、北京顺义项目、北京西山艺境、烟台格林世界、上海自在城、上海艺华年、南京自在城、南京湖城艺境、扬州艺境、萧山蓝爵、绍兴自在城、绍兴蘭悦、金华艺境、慈溪印象剑桥、武汉自在城、武汉澜菲溪岸、武汉格林东郡、长沙三千府、沈阳锦城、沈阳铂悦等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新获取项目情况如下:
广州市华美牛奶厂项目，该项目位于广州市天河区，东至规划路，南至黄云
路，西至规划深涌北路，北至规划路。项目占地面积 65,016.9平方米（可建设
用地44,869平方米），规划容积率3.0，计算容积率建筑面积134,607平方米。
地块用途为居住用地，使用年限 70年。本公司拥有该项目100%的权益，须支付土地成本202,000万元。
沈阳市三一重装项目，该项目位于沈阳市铁西区，东至规划路，南至规划路，西至燕塞湖街，北至星海路。项目占地面积184,528.40平方米，规划容积率2.4，计算容积率建筑面积 442,868.16平方米。地块规划用途为居住、商业用地，其中住宅 70年，商业 40年。本公司拥有该项目100%的权益，须支付土地成本92,515.16万元。
南京市浦口区七里桥1号项目，该项目位于南京市浦口区，东至七里桥北路、南至胡桥三路、西北至规定用地界线。项目占地面积 74,162.7平方米，规划容积率1.2，计容积率建筑面积 88,995.24平方米。地块用途为二类居住用地，使用年限70年。本公司拥有该项目100%的权益，须支付土地成本74,000万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2014年12月6日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-019常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于全资子公司完成营业执照变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司于2015年4月2日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。同意公司对全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司和天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司分别增资 2,000万元和 1,000万元用于其偿还银行贷款（或补充流动资金）；对全资子公司武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司增资 1,000万元用于其补充流动资金。
近日，三家子公司均已完成了工商变更登记手续，并取得当地工商行政管理部门换发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
一、注册号：320483000223484
名称：常州腾兴汽车配件有限公司
住所：武进区湟里镇东丰路58号
法定代表人：蒋学真
注册资本：3300万元
成立日期：2008年05月14日
营业期限：2008年05月14日至2028年05月13日
经营范围：汽车配件，机械零部件，紧固件的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、注册号:120112000081260
名称：天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：天津市津南区八里台泰达（津南）微电子工业区开拓二支路2号法定代表人：蒋学真
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：二〇一〇年四月二十二日
营业期限：2010年04月22日至2030年04月21日
经营范围：汽车零部件制造、研发、销售（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。
三、注册号：420113000035420
名称：武汉腾龙联合汽车零部件制造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：武汉市汉南区经济开发区四号路武汉华顶包装印务工业园A区11栋第1-2层
法定代表人：蒋学真
注册资本：壹仟捌佰万元整
成立日期：2014年03月05日
营业期限：2014年03月05日至2034年03月04日
经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件的研发、制造、销售及售后服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-071益丰大药房连锁股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第119号）。通知内容为：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对益丰大药房连锁股份有限公司收购石家庄新兴药房连锁有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理”
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|请投资者关注相关公告，注意投资风险。|

特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2014-043号中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月10日公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn《中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买银行理财产品的基本情况
2014年8月1日，公司使用暂时闲置的募集资金13000万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，产品代码：CNYAQKFTP0，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.11%/年，产品起息日：2014年8月1日，产品到期日：2014年9月30日。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2013年7月5日，公司使用暂时闲置募集资金50080万元购买中国银行“中银集富专享理财计划”理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率5.10%/年，自2013年7月5日起息，至2013年10月12日到期，共计99天。公司已按期收回本金和利息。
2、2013年 7月 9日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.5%/年，起止期限为2013年7月10日至2013年8月19日，期限为40天。公司已按期收回本金和利息。
3、2013年8月14日，公司使用暂时闲置的募集资金5700万元购买中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，产品收益率4.25%/年，起止期限为2013年8月14日至2013年11月12日，期限为90天。公司已按期收回本金和利息。
4、2013年8月22日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率4.5%/年，自2013年8月22日起息，至2013年9月26日到期，共计34天。公司已按期收回本金和利息。
5、2013年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率4.80%/年，自2013年9月26日起息，至2013年10月30日到期，共计34天。公司已按期收回本金和利息。
期，共计31天。公司已按期收回本金和利息。
7、2013年10月14日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安薪”理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率：4.20%/年，自2013年10月14日起息，至2013年11月14日到期，共计31天。公司已按期收回本金和利息。
8、2013年11月15日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安薪”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.3%/年，起止期限为2013年11月15日至2014年2月17日，期限为94天。公司已按期收回本金和利息。
9、2013年11月15日，公司使用暂时闲置的募集资金56500万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.0%/年，起止期限为2013年11月15日至2014年3月28日，期限为133天。公司已按期收回本金和利息。
10、2013年11月21日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2013年理财募集户
13127，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.1%/年，起止期限为2013年11月20日至2013年12月27日。公司已按期收回本金和利息。
11、2014年1月2日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第1期，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.2%/年，起止期限为2014
年1月3日至2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。
12、2014年2月11日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2014年
理财第25期，产品收益率5.0%/年，产品起息日：2014年2月12日，产品到期日：2014年3月30日。公司已按期收回本金和利息。
行股份有限公司乌鲁木齐分行“广赢安薪”高端保本型（B款）人民币理财产品，产品收益率5.5%/年，产品起息日：2014年2月18日，产品到期日：2014年5月19日。公司已按期收回本金和利息。
14、2014年3月31日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品2014年第30期，产品收益率4.8%/年，产品起息日：2014年4月1日，产品到期日：2014年5月6日。公司已按期收回本金和利息。
15、2014年4月3日，公司使用暂时闲置的募集资金40000万元购买了中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品，产品代码
CNYAQKFDZ02，产品收益率5.2%/年，产品起息日：2014年4月4日，产品到期日：2014年9月29日。
16、2014年4月3日，公司使用暂时闲置的募集资金16500万元购买了中国银行乌鲁木齐市黄河路北支行保本型理财产品，产品代码CNYAQKFDZ02，产品收益率5%/年，产品起息日：2014年4月4日，产品到期日：2014年6月27日。公司已
按期收回本金和利息。
17、2014年5月7日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2014年理财第54期，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.3%/年，产品起息日：2014年5月8日，产品到期日：2014年6月19日。公司已按期收回本金和利息。
18、2014年7月1日，公司使用暂时闲置的募集资金16500万元购买了中国银行乌鲁木齐黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，产品代码：CNYAQKFTP0，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.1%/年，产品起息日：2014年7月1日，产品到期日：2014年7月31日。公司已按期收回本金和利息。
四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见 2014年 6月 10日上海证券交
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中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日