Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于北京深华新股份有限公司
以募集资金置换已预先投入的自筹资金
的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“本独立财务顾问”）作为北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”或“公司”）持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、等有关规定，本独立财务顾问对深华新以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、深华新非公开发行募集配套资金情况
2015年 10月 8日，中国证监会出具了《关于核准北京深华新股份有限公司向王仁年等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2229号），核准深华新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
深华新以非公开发行股票的方式向宁波市星通投资管理有限公司等8名特定投资者发行了114,241,573股人民币普通股股票（A股），发行价格7.12元/股。
2015年 12月 10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具了致同验字[2015]第110ZC0619《验资报告》，确认截至2015年12月10日，上市公司已收到股东认缴股款人民币784,775,585.73元（已扣除发行费人民币 28,624,414.03元），其中：股本 114,241,573.00元，资本公积670,534,012.73元。
2015年 12月 14日，深华新与新时代证券及温州银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，深华新在温州银行股份有限公司学院路支行开设了募集资金专项账户（账号：758000120190918918）。
本次募集的配套资金将用于深华新支付购买江苏八达园林有限责任公司股权的现金对价及相关发行费用。
二、以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的基本情况
为保障本次资产重组即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的顺利
进行，在募集资金实际到位之前，深华新已使用自筹资金预先支付部分现金对价，现拟用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至2015年12月14日，深华新以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额合计 646,600,000.00元，全部用于向王仁年支付购买其所持有的江苏八达园林有限责任公司股权的现金对价。
深华新以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
深华新第八届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十二次会议已审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意深华新以非公开发行股票募集配套资金置换已预先投入的自筹资金。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）已就本次深华新以自筹资金预先投入募集资金投资项目事宜出具了亚会深专审[2015] 143号《关于北京深华新股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：深华新编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了深华新以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
深华新独立董事对上述以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
三、独立财务顾问的核查意见
1、本次募集资金使用的置换行为已由公司第八届董事会第四十六次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并由亚太所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，新时代证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于北京深华新股份有限公司以
募集资金置换已预先投入的自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：_______________ _______________
严琦 董晓瑜
财务顾问协办人：_______________ _______________
虞文昕 王忠瑛
法定代表人：_______________
田德军
新时代证券股份有限公司年 月 日
网宿科技股份有限公司
章程修订对照说明
（经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，待公司2017年年度股东大会审议。）
公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性激励对象中有6人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，拟取消该6名激励对象的资格并回购涉及的限制性股票155,000股。另外，2018年3月2日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》后，公司往期股票期权激励计划激励对象共计行权794,590份期权。基于此，公司将对注册资本及股本相应进行调整，并修改《公司章程》。
鉴于公司注册资本、股份总数发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币243,136.6655万元。||第六条 公司注册资本为人民币243,200.6245万元。||
|第十九条 公司股份总数为243,136.6655万股，均为人民币普通股。||第六条 公司股份总数为243,200.6245万股，均为人民币普通股。||

网宿科技股份有限公司董事会2018年4月13日
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
经审阅王东辉先生、黄翊先生、张彤女士、鞠海涛先生、方勇先生、朱斌先生、吴烜先生、庞钊先生、罗力承先生、赵传胜先生、彭俊林先生、丁洪震先生、史卫华女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意董事会聘任张彤女士为公司总经理，聘任鞠海涛先生为公司财务总监，聘任鞠海涛先生、方勇先生、朱斌先生、吴烜先生、庞钊先生、罗力承先生、赵传胜先生、彭俊林先生、丁洪震先生、史卫华女士为公司副总经理，聘任史卫华女士为公司董事会秘书；以上人员任期三年，与董事会任期一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》签署页）
全体独立董事（签章）
任光明
林钢
靳东滨
年 月 日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司
以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月20日召开第二届董事会第三十三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产之框架协议〉与<发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<股份认购意向协议书>与<股份认购协议>的的议案》、《关于<广东江粉磁材股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款及<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》等议案，在全面了解公司拟向
宁波建乐投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、宁波杉富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨文波、胡乐煊、胡伟、马明昌、郑东、胡镇岳、俞志华、宋浓花和姚如玉非公开发行股份购买其合计持有的浙江五环钛业股份有限公100%股权，并向江门龙彦投资管理有限公司（筹）、深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）募集配套资金的情况后，我们认为：1、本次交易构成关联交易；2、本次交易完成后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意将该等议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
赵华 林妙玲
马达 冯则坤
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-001广东坚朗五金制品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅（％）|
|营业总收入|2,708,163,074.48||2,326,730,345.69||16.39%||
|营业利润|280,343,186.96||241,435,408.89||16.12%||
|利润总额|292,031,974.85||246,233,390.92||18.60%||
|归属于上市公司股东的|253,199,541.64||210,747,699.62||20.14%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.25||1.24||0.81%||
|加权平均净资产收益率|11.79%||16.62%||-4.83%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅（％）|
|总 资 产|3,065,809,041.12||1,964,441,734.05||56.07%||
|归属于上市公司股东的|2,478,728,189.80||1,373,530,055.93||80.46%||
|所有者权益|||||||
|股 本|214,360,000.00||170,000,000.00||26.09%||
|归属于上市公司股东的|12.19||8.08||50.87%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极拓展新市场和新客户，不断优化产品结构，强化成本和风险控制，发挥协同效应，提高了公司核心竞争力和整体经济效益，保持了营业收入的持续稳健增长。
报告期内，公司实现营业总收入270,816.31万元，较上年同期增长16.39%；实现利润总额29,203.20万元，较上年同期增长18.60%；
实现归属于上市公司股东的净利润25,319.95万元，较上年同期增长20.14%。
公司总资产较报告期期初增长56.07％，主要为货币资金增长，系公开发行股票募集资金到位所致；归属于上市公司股东的所有者权益较报告期期初增长80.46％，主要系公开发行股票募集资金除新增注册资本后，余额转入资本公积所致；归属于上市公司股东的每股净资产较报告期期初增长50.87%，主要系归属于上市公司股东的所有者权益增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中对2016年度预计的经营业绩为：属于上市公司股东的净利润变动范围为23,182.25万元～27,397.20万元，比上年同期变动幅度为10%至30%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负
责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-070深圳市盛讯达科技股份有限公司关于
延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自 2016年 12月 13日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），此外，公司于2016年12月19日、2016年12月 26日、2017年 01月 03日、2017年 01月 10日、2017年 01月 17日、2017年 01月 24日、2017年 02月 07日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2017-001、2017-004、2017-006、2017-008、2017-011）；于 2017年 01月 06日、2017年 02月 06日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-010），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年02月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-013、2017-014）。2017年 03月 06日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2017-021）。同日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-022）。此外，公司从 2017年 02月 14日至 2017年 6月 13日期间，每五个交易日披露一次《关于重大资产重组停牌期间进展公告》，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年06月02日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。同日，公司披露了《关于重大资产重组暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-064）。
2017年 06月 13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市盛讯达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 27号，以下简称《问询函》）。公司收到《问询函》后，立即组织中介机构、交易各方等相关各方逐项落实情况，并对本次发行股份购买资产暨关联交易的相关文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在规定期限内完成回复并披露。2017年 06月 16日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2017-068）。
由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重提示广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-132乐视网信息技术（北京）股份有限公司
停牌核查公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）股票于2018年 8月30日、31日连续两个交易日收盘价格累计涨幅达到20.00%以上，9月3日、4日、5日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到20.00%以上。
由于近期股票交易价格涨幅较大，且出现连续异常波动情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将于2018年9月6日上午开市起停牌。
公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司将严格根据相关法规的规定，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-010号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）确认 2015年度归属于上市公司股东的净利润50,140,892.89元。
公司制定2015年度利润分配方案如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2015年12月 31日公司总股本 109,340,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），共计派发现金股利人民币 10,934,000元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本方案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2016年4月20日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-057万泽实业股份有限公司
关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟自公司2017年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会召开之日，向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，业务范围包括但不限于项目贷款、长期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等，总额度不超过35亿元，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|公司名称|授信额度|
|1|万泽实业股份有限公司|10 亿元|
|2|深圳市万泽中南研究院有限公司|4 亿元|
|3|深圳市万泽精密铸造科技有限公司|1 亿元|
|4|深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司|7 亿元|
|5|上海万泽精密铸造有限公司|5 亿元|
|6|深圳市万泽航空科技有限责任公司|2 亿元|
|7|常州万泽天海置业有限公司|6 亿元|
|合计||35 亿元|

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同时授权公司董事长在上述授信额度内，办理具体的签署事项。
上述授信额度尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-119
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司 2018年度使用自有闲置资金进行投资理财
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第三届董事会第六十九次会议审议通过了《关于公司 2018年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效，至 2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
一、投资理财的基本情况
1、目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、额度：不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种：用于购买由商业银行发行并期限在 12个月以内的保本型短期理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节规定的风险投资品种。
4、期限：上述事项有效期自本次董事会审议通过后生效，至2019年度使用自有闲置资金进行投资理财预计方案经董事会批准之日结束。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
（1）投资风险。尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风控措施：
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内控审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a)建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
b)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
c)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a)实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
b)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司影响
1、公司本次运用自有闲置资金投资保本型银行理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司为提高自有资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们同意《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》。
备查文件：
1、《第三届董事会第六十九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见和专项说明》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年4月25日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—035印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖文革|是|24,500,000|2016年4月12日|2026年4月12日|中信银行股份有限公司金华东阳支行|3.40%|融资担保|
|合计|-|24,500,000|-|-|-|3.40%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革持有公司股份数量720,856,720股，占公司总股本的65.17%。其所持有公司股份累计被质押589,456,520股,占其所持公司股份的81.77%，占公司总股本的53.29%。
3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
肖文革先生为公司控股股东、实际控制人，其作为交易对方在公司2014年重大资产重组时与公司签署了《利润补偿协议》，上述协议约定的利润补偿涉及股
份补偿。
公司2014年、2015年业绩承诺已经实现。目前公司运营状况良好且持续发展。
未来公司将持续关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保重大资产重组业绩承诺股份补偿的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-056转债代码：128002 转债简称：东华转债
东华软件股份公司
关于实施“东华转债”赎回事宜的第六次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
截止 2015年 5月 7日下午收市，公司可转换公司债券市场价格 282.55元/张，与“东华转债”赎回价格（100.66元/张）存在较大差额，若债券持有者不及时转股而被公司强制赎回，投资者将承担较大损失。特别提醒债券持有人注意投资风险，合理选择转股时间。
特别提示：
转债简称：东华转债；转债代码：128002。
本次为“东华转债”赎回事宜第六次公告。
可转债赎回日：2015年5月25日。
可转债赎回价格：100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
赎回条件满足日期:2015年4月27日
公司资金到账日：2015年5月28日；投资者赎回资金到账日：2015年6月1日。
可转债停止交易和转股日：2015年5月25日。
根据安排，截至2015年5月22日收市后仍未转股的“东华转债”,将被强制赎回，特提醒“东华转债”持券人注意在限期内转股。
一、赎回情况概述
1.触发赎回情形
公司经中国证券监督管理委员会核准，于2013年7月26日向社会公开发行 10亿元（共 1,000万张，每张面值 100元）可转换公司债券（以下简称“东华转债”），债券代码为128002，并于2013年8月19日在深圳证券交易所挂牌交易。
“东华转债”于2014年2月7日起可转换为公司发行的A股股票（股票简称“东华软件”，代码002065）。公司 A股股票自 2015年 2月 7日至 2015年 4月 24日连续 30个交易日中，超过 15个交易日的公司 A股收盘价格高于当期转股价格（11.78元/股）的130％（15.31元/股），已触发《东华软件发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于实施“东华转债”赎回事宜议案》，公司决定行使“东华转债”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“东华转债”。
2.赎回条款
根据《募集说明书》有条件赎回条款的约定：“在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”
二、赎回实施安排
1.赎回价格（是否含息税）及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息，即 100.66元／张（含当期利息，利率为0.8%，且当期利息含税），个人投资者持有“东华转债”代扣税（税率20%）后赎回价格为 100.52元/张；投资基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）（税率10%）持有“东华转债”代扣税后赎回价格为 100.59元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2.赎回对象
2015年5月22日收市后登记在册的所有“东华转债”。
3.赎回程序及时间安排。
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2015年5月6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上至少刊登赎回实施公告3次，通知“东华转债件”持有人本次赎回的相关事项。
（2） 2015年 5月 25日为“东华转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 5月 22日）收市后登记在册的“东华转债”。自 2015年5月25日起，“东华转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“东华转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3） 2015年 5月 28日为“东华转债”赎回款的公司付款日， 2015年 6月1日为赎回款到达“东华转债”持有人资金账户日。本次“东华转债”赎回款将于2015年6月1日通过股东托管券商直接划入“东华转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
（1）本次赎回的公告安排
①公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 6日前）在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）至少刊登赎回公告 3次，并在5月19日前的 5个交易日内在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）再次刊登赎回公告至少3次，通知“东华转债”持有人本次赎回的相关事项。
②公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（2）赎回相关事宜联系人与联系方式
咨询部门：公司证券部
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼16层
电话：010-62662188
传真：010-62662299
三、其他须说明的事项
1．“东华转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“东华转债”可正常交易和转股。
2．“东华转债”自赎回日（即2015年5月25日）起停止交易和转股。
3．“东华转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4.转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1.《东华软件股份公司发行可转换公司债券募集说明书》；
3.法律意见书；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2015年5月8日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-037欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》
监事会对此次激励对象是否符合解锁条件进行核实后，发表核查意见如下： 227名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）》办理第一期解锁事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
为了进一步优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，满足公司长远战略规划，公司同意将控股子公司深圳市汇创达科技有限公司（以下简称“汇创达”）60%股权协议转让给自然人李明先生。根据深圳中立会计师事务所（普通合伙）
以2015年3月31日为基准日出具的审计报告，公司账面净资产为人民币
30,119,291.01元。双方同意按照汇创达股权对应的账目净资产值的1.19倍确定股权转让价格，即欣旺达向李明转让公司60%股权的转让款总额为人民币
21,505,173.78元。
自然人李明先生与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，汇创达将不再纳入公司合并报表范围。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
公司的《关于转让控股子公司股权的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-044
恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 7日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孟宪民先生主持。
本次会议通知于3月27日以传真、电话等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议《关于公司参股美国 The Virtual Reality Company（VRC）的议案》
公司与The Virtual Reality Company（以下简称“VRC”或“标的公司”）于日前签署了普通股收购协议，公司拟使用自有资金2270万美元购买VRC部分股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将成为VRC第一大股东，由于公司所持股份尚未达到VRC公司总股份的51%，依据《企业会计准则第33号-合并财务报表》关于合并范围的相关规定，VRC的财务报表不在上市公司合并范围内。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年四月七日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-029兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2019年 10月 22日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 10月 11日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第三季度报告全文及正文》详见 2019年 10月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：公司第六届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为山东高速路桥集团股份有限公司的独立董事，在任职期间能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，出席董事会、股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，发挥了独立董事的作用，履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的权益。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及对议案的表决情况
2017年，公司董事会召开了 14次会议，其中：现场会议 2次，通讯会议 12次。本人应出席会议 14次，实际出席 14次，其中：现场出席 2次，通讯表决 12次。无缺席和委托其他独立董事代为出席的情形。对报告期内公司董事会会议审议的各项议案认真审议，没有提出异议的情况，均投了同意票，无弃权表决情况，无提议召开董事会、临时股东大会、聘请会计师事务所、聘请外部审计机构事项。
二、出席股东大会情况
2017年度，公司召开了 5次临时股东大会，1次年度股东大会，本人共出席了 1次会议，并在 2016年度股东大会上进行了述职。
三、发表独立意见情况
1．对公司第八届董事会第一次会议《关于聘任周新波先生为公司总经理的议案》《关于聘任管士广先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任王爱国先生为公司总会
计师的议案》《关于聘任王彦先生为公司总经济师的议案》《关于聘任汪丽雁女士为公司证券事务代表的议案》发表独立意见;
2．对公司第八届董事会第二次会议《关于聘任林存友先生为公司副总经理的议案》《关于青岛海绵城市试点区 PPP项目投标的议案》发表了独立意见;
3．对公司第八届董事会第三次会议《关于潍坊市健康街快速路 PPP项目投标的议案》《关于前期会计差错更正的议案》发表了独立意见；
4．对公司第八届董事会第四次会议《公司 2016年度利润分配预案》《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》《公司 2016年度内部控制自我评价报告》以及关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、 2016年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异等事项发表了独立意见；
5．对公司第八届董事会第五次会议《关于参与枣菏路项目施工的议案》《关于参与济泰高速项目施工的议案》《关于参与巨单高速项目施工的议案》发表了独立意见；
6．对公司第八届董事会第七次会议《关于参与兴文县环城东路 PPP项目的议案》发表了独立意见；
7．对公司第八届董事会第八次会议《关于公司截至 2016年 12月 31日止前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见；
8．对公司第八届董事会第九次会议《关于签订枣菏路项目工程合作分工协议的议案》《关于签订济泰高速项目工程合作分工协议的
议案》《关于签订巨单高速项目工程合作分工协议的议案》《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》《关于修改<公司章程>的议案》发表了独立意见；
9．对公司第八届董事会第十一次会议《关于 2017年前三季度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见；
10．在公司第八届董事会第十三次会议《关于参与潍莱铁路站前工程投标的议案》发表了独立意见；
11．对公司第八届董事会第十四次会议《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见；
12．对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见。
四、其他工作情况
在日常工作中，关注公司的发展和业务经营状况，听取公司内部控制自我评价报告并发表意见。关注公司年报编制过程中的信息保密情况，配合公司履行内幕信息知情人登记义务，完成了定期报告的登记工作。妥善保管公司提供的会议资料，并对公司未披露的信息严格保密，防止内幕信息泄露情况发生，保证了公司年报披露工作的完成。
出席董事会、股东大会，并对公司董事会审议的相关事项事前认可并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，公司有多个项目以股权投资的方式参与竞标。对此，我们充分利用掌握的专业知识，独立、客观、审慎地发表了独立意见。
2018年，本人将认真学习相关法律法规和监管文件，按照法律、法规规定，切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：黄磊 2018年 4月 23日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-131中润资源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：000506，证券简称：中润资源）于 2018年 12月 25日、26日、27日连续三个交易日累计偏离值超过-20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人问询，现就有关情况说明如下： 1.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4．股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
5．公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6．重大资产重组事项
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．有关重组事项本公司郑重提醒广大投资者：2017年年报保留意见事项正在推进解决中，审计数据已过有效期，双方需补充审计、评估数据，待新的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组正式方案及相关文件，本次重大资产重组资产置换部分尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。
2．公司2018年度业绩核算工作正在进行中，公司将根据相关规定及核算情况履行信息披露义务。
3．公司郑重提醒广大投资者，公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：数知科技 公告编号：2019-016北京数知科技股份有限公司
对重大资产重组之 2018年度业绩承诺实现情况的说明
北京数知科技股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”、曾用名“北京梅泰诺通信技术股份有限公司”）发行股份及支付现金的方式向 Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.（以下简称“BBHI”）的原股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）购买其持有的BBHI100%的股权，并于 2017年 2月 8日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】192号）。
在本次重大资产重组中，根据公司与上海诺牧、宁波诺裕于2016年11月30签署的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司与上诺牧投资中心（有限合伙）、宁波诺裕泰翔管理有限公司业绩承诺与补偿协议之补充协议（一）》，上海诺牧及宁波诺裕对置入资产宁波诺信的业绩曾作出如下承诺：前述交易的业绩补偿期为 2017年、2018年和 2019年，各年承诺业绩分别为 7,158.70万美元、8,590.50万美元、9,993.10万美元，各年承诺业绩以经审计的合并报表口径下归属于 BBHI母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若BBHI在业绩承诺期内的任一会计年度未能实现承诺净利润的，上海诺牧、宁波诺裕按照其持有宁波诺信的股权比例承担补偿责任，其中，宁波诺裕应以其通过本次交易取得的现金承担补偿责任；上海诺牧应以其通过本次交易取得的股份和现金承担补偿责任。
一、 BBHI2018年业绩与业绩承诺的差异情况
BBHI2018年度财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月10日出具了无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2019】第 1-02321号。经审计BBHI 2018年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为95,752,892.81美元(约合人民币633,635,192.88元)，其中非经常性损益金额为 0.00美元(约合人民币 0.00元)，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 95,752,892.81美元(约合人民币 633,635,192.88元)，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 172,156,382.78美元(约合人民币 1,148,770,443.33元)。实现了2018年度的业绩承诺。
二、 本说明的批准
本说明已经2019年4月10日召开的公司第四届董事会第五次会议批准。
三、 备查文件
1.公司第四届董事会第五次会议决议；
2.《国金证券股份有限公司关于北京数知科技股份有限公司重大资产重组之2018年度持续督导报告》；
3.《关于BBHI公司2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
北京数知科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议审议的议案，基于独立判断对关于公司第三届董事会第一次会议事项发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见
一、经审查公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
二、本次聘任高级管理人员的提名、表决程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者。
综上所述，我们同意聘任丁敏华为公司总经理；聘任洪军为公司副总经理、财务总监；聘任郭援越、杨光为公司副总经理；聘任姜干才为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签字页）
刘晓松
刘国平
甘为民
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016003
河南恒星科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153831号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-026北京数字政通科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年度报告及摘要于 2016年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-166
天马轴承集团股份有限公司
关于公司存在未入账借款事项触发了其他风险警示相应情
形的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2018年5月3日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“天马股份”变更为“*ST天马”，本次触发其他风险警示后，公司股票简称仍为“*ST天马”，公司股票代码仍为“002122”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
一、触发其他风险警示概述
2018年8月29日，公司披露了《关于补充披露公司未入账借款的公告》（编号：2018-158），公司存在未入账借款总金额为41,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，借款的实际收款方“霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司”、“北京星河世界集团有限公司”及“星河互联集团有限公司”均为上市公司实际控制人徐茂栋先生控制或具有重大影响力的企业。上市公司未入账借款事项属于《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条及13.3.2条规定之情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.4条之规定，上述事项触发了“上市公司股票可能被实施其他风险警示”的相应情形。
二、对公司的影响
仍为“*ST天马”，公司股票代码仍为“002122”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
2、若公司债权人要求清偿上述借款及利息，公司将可能承担连带赔偿责任，由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。其对公司业绩的影响目前尚未可知，具体以公司的相关进展公告和定期报告为准。公司将高度关注上述事项进展，并按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十五日