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证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-038
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 6,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期
公司及控股子公司拟开展金额不超过折合为 6,000万美元的外汇套期保值
业务，自股东大会批准之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险:公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险:在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为6,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过
之日起一年内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、深圳市优博讯科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
5、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－014本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会，2019年 2月 1日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 2月 18日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019年 2月 17日至 2019年 2月 18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 2月 18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 2月 17日下午15:00—2019年 2月 18日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 2月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：《关于投资东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目的议案》。
上述提案已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
提案的具体内容，详见公司于 2019年 2月 2日在巨潮资讯网披露的2019-009、010、012号公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》|√|

四、现场会议登记事项说明
1、登记方式：
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），以传真方式登记的股东请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019年2月15日（上午9:00-11:30；下午14:30-17:00）3、现场登记地点：本公司证券事务部
信函送达地址：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心；邮编：523420；信函请注明“出席股东大会”字样。
4、会议联系方式：
联系电话：0769-22083320
传 真：0769-83222110
邮政编码：523420
电子邮箱：zxm@dgholdings.cn
联系人：周小姐
5、会议费用：与会者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体流程，详见本公告附件3。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 2月 2日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于投资东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 ；不可以
委托人签名盖章：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参会回执
截止2019年2月12日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户：
2019年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
为便于股东参加投票，本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360828
2、投票简称：东控投票
3、填报表决意见或选举票数；本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设置总议案，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2019年 2月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2019-015亚夏汽车股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会提名李文女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人。
公司于2019年1月22日在一楼会议室召开了职工代表大会，选举李文女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。李文女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第五届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一九年一月二十三日
附件：李文简历
李文，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，持有法律职业资格证。2007年至2010年，任职于中公在线，担任授课及研发工作；2010年起历任中公有限面试讲师、面试研究院院长助理、面试研究院二院院长；2015年11月起至2018年12月担任北京中公教育科技股份有限公司职工代表监事；2018年12月至今担任北京中公教育科技有限公司监事。
李文女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-032冠福控股股份有限公司
关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月14日上午召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向湖北银行股份有限公司荆州银海支行申请不超过 2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）融资提供连带责任保证担保，上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
一、担保情况概述
公司全资子公司能特科技在 2016年度向湖北银行股份有限公司荆州银海支行（以下简称“授信银行”）申请不超过 2亿元人民币综合授信额度有效期限即将届满，根据经营战略需要，结合其目前的资金状况，为配合能特科技各项业务的顺利开展，拟再向授信银行申请不超过 2.5亿元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具保函等业务，授信期限为两年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以授信银行批准的为准）。上述授信额度中，部分授信额度（不超过2亿元人民币）由公司提供连带责任保证担保，其余授信额度以能特科技自有土地、房产、设备作为抵押担保。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：能特科技有限公司
2、成立日期：2010年5月31日
3、住所：荆州开发区东方大道
4、法定代表人：张光忠
5、注册资本：22,000万元人民币
6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：本公司持有能特科技100%的股权
8、与本公司关系：能特科技系本公司的全资子公司
9、财务状况：截至 2016年 12月 31日，能特科技的资产总额为 158,400.71万元，负债总额为71,335.55万元，净资产为87,065.17万元，资产负债率为45.03%。
2016年度营业收入为 53,767.66万元，利润总额为 26,285.64万元，净利润为22,573.08万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2017年 12月 31日，能特科技的资产总额为 199,040.53万元，负债总额为112,695.41万元，净资产为86,345.12万元，资产负债率为56.62%。2017年度营业收入为 92,385.05万元，利润总额为 17,813.48万元，净利润为 15,379.96万元。（以上财务数据已经审计）
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：最高不超过2亿元人民币。
3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。
以上事项最终需以本公司与授信银行签署的担保合同的约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司之全资子公司能特科技资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向授信银行申请授信额度是为了满足其正常的生产经营对资金的需求，公司为能特科技提供连带责任保证的担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和全体股东利益，公司董事会同意公司为能特科技向授信银行申请上述
综合授信额度中不超过2亿元人民币提供连带责任保证担保，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为242,023.09万元人民币，其中：公司为子公司提供担保的总额为169,942.89万元，子公司为子公司担保总额为 6,780.20万元（其中能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的 1,000万美元，按 2017年 7月 12日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 678.02:100计算），公司为关联企业提供担保的总额为 65,300万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司2017年12月31日经审计净资产530,894.57万元的45.59%。
本次公司为全资子公司能特科技提供不超过2亿元人民币的连带责任保证是公司为能特科技在 2016年向授信银行申请授信额度提供担保的有效期限即将届满的情况下对原担保的续展，该笔担保发生后，公司及子公司对外担保总额没有发生变化。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
六、备查文件
1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》；
2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资提供担保的独立意见》。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2018-047深圳可立克科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 6月 6日在公司会议室召开，本次会议通知于 2018年6月1日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》。
《关于受让及增资湖南中车时代电动汽车股份有限公司股份暨关联交易的议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
此项交易是在公平、互利的基础上进行的，成交定价经各方友好协商确定，交易价格公允。没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司的长远发展。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案还需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司监事会2018年6月6日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-053海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年9月19日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年9月14日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃华安财产保险股份有限公司部分股权优先购买权的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃华安财产保险股份有限公司部分股权优先购买权的议案》。
本次放弃华安保险部分股权优先购买权的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于放弃华安财产保险股份有限公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-054）。
公司独立董事对本次放弃华安财产保险股份有限公司部分股权优先购买权
相关事项进行了事先认可，并发表了独立意见。
2、审议通过《关于公司全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同暨关联交易的议案》
为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事赵权、于波、戴美欧、蒙永涛回避表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于公司全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同暨关联交易的议案》。
本次公司全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同的具体内容详见
公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司北京养正投资有限公司签订装修合同暨关联交易的公告》（公告编号：2016-055）。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事先审核意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-062山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-036）。
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）中国民生银行股份有限公司聊城分行单位大额存单
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|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|期限|年利率|资金来源|
|1|2018年对公大额存单第5期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年5月8日|一个月|1.672%|闲置自有资金|

注：公司与中国民生银行股份有限公司聊城分行无关联关系。
（二）山东阳谷农村商业银行股份有限公司大额存单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|期限|年利率|资金来源|
|1|大额存单|保本固定收益|4,000|2018年5月9日|一个月|1.595%|闲置自有资金|

注：公司与山东阳谷农村商业银行股份有限公司无关联关系。
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|合作银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起始日|产品到期日||预期最|投资收益（元）|资金来源|
|||||||||高年化|||
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|1|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年3月28日|2018年4月28日|1.55%||25,833.33|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|5,000|2018年3月28日|2018年6月28日|1.55%||未到期|闲置募集资金|
|3|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|阳谷农商银行“富民—惠盈”第002期理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018与3月30日|2018年5月4日|2.90%||278,082.19|闲置自有资金|
|4|兴业银行股份有限公司聊城分行|大额存单|保本固定收益|2,000|2018年5月2日|2018年6月2日|1.62%||未到期|闲置募集资金|
|5|中国民生银行股份有限公司聊城分行|2018年对公大额存单第5期（1个月）|保本固定收益|4,000|2018年5月8日|2018年6月8日|1.672%||未到期|闲置自有资金|
|6|山东阳谷农村商业银行股份有限公司|大额存单|保本固定收益|4,000|2018年5月9日|2018年6月9日|1.595%||未到期|闲置自有资金|

六、备查文件
1、中国民生银行单位大额存单开户证实书；
2、阳谷农商银行大额存单开户凭证。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-076债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于持股5%以上股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上
的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）通知，获悉其所持有的公司股份开展融资融券业务，具体内容如下：
2019年12月19日，股东东方富海通过华泰证券股份有限公司（以下简称
“华泰证券”）开展融资融券业务，并将其持有的本公司无限售条件流通股
16,000,000股转入其在华泰证券的融资融券专用账户，转入后该部分股份的所
有权未发生转移。
截至本公告披露日，东方富海持有本公司股票40,499,850股，占公司总股
本的10.79%。其中，累计存放于华泰证券融资融券专用账户中的股份为
16,000,000股，占其所持有公司股份总数的39.51%，占本公司总股本的4.26%；
累计质押公司股份15,750,000股，占其所持有公司股份总数的38.89%，占本公
司总股本的4.20%。
备查文件
1、《关于开展融资融券业务的告知函》
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
苏奥传感2016年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-047江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的募集资金购买理财产品及按期收回
理财产品本金和收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行签订协议，使用闲置募集资金购买了6,000万元理财，具体情况如下：
（一）以闲置募集资金购买理财产品情况理财产品基本信息
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|江苏奥力威传感高科股份有限公司|中国工商银行股份有限公司|保本型法人91天稳利人民币理财产品|6,000万元|保本浮动收益型|2016年11月16日|2017年2月16日|2.6%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
苏奥传感2016年公告
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进——行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司使用闲置募集资金购买理财产品，是在保证募集资金项目正常建设情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、按期收回理财产品本金及收益情况
公司于2016年8月以闲置募集资金6,000万元购买了中国工商银行股份有限公司发行的“保本型法人91天稳利人民币理财产品”（详见公司于 2016年8月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏奥力威传感高科股份有限公司关于公司使用闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》，目前上述理财产品已到期，公司已收回全部本金 6,000万元，并获得收益
403,890.41元。
三、此前12个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司及公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|备注|
|公司|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|6,476万元|保本浮动收益型产品|2016年6月21日|2016年12月22日|2.85%|募集资金||

苏奥传感2016年公告
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|公司|中国农业银行股份有限公司|本利丰181天人民币理财产品|4,000万元|保本保证收益型|2016年6月21日|2016年12月19日|2.85%|自有资金||
|公司|中国农业银行股份有限公司|本利丰181天人民币理财产品|7,923万元|保本保证收益型|2016年6月23日|2016年12月21日|2.85%|自有资金||
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|500万元|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金||
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|700万元|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金||
|烟台奥力威管路有限公司|中国建设银行股份有限公司|乾元-周周利开放式保本理财产品|7,500万元|保本浮动收益型|2016 年 10月19日|——|——|募集资金||
|公司|中国工商银行股份有限公司|保本型法人91天稳利人民币理财产品|6000万元|保本浮动收益型|2016年8月9日|2016年11月10日|2.7%|募集资金|已到期收回本金和收益|
|烟台奥力威管路有限公司|中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行|“乾元”保本型理财产品2016年第150 期|7,500万元|保本浮动收益型|2016年7月12日|2016年9月20日|2.75%|募集资金|已到期收回本金和收益|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
江阴中南重工股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易的独立意见
通过对《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并投资认购其发行并购基金的议案》的事先认真审阅，对于公司将出资300万元与中植资本管理有限公司共同发起设立中南文化传媒基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），然后出资14000万元再与中植资本管理有限公司、江阴中南重工集团有限公司、基金管理公司发起设立中南文化传媒产业并购基金事项，我们作为江阴中南重工股份有限公司的独立董事对本项交易发表意见如下：1、此次对外投资将有利于公司加速进入文化传媒产业领域，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司高端装备制造业和文化传媒业的双主业发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。对本次对外投资暨关联交易事项无异议。
独立董事签字：
盛昭瀚_________________ 徐宗宇_______________
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于控股子公司向关联方借款的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关制度的规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事,就《关于控股子公司向关联方借款的议案》发表如下事前认可独立意见：
通过对议案中的关联交易事项核查，我们认为公司拟发生的关联交易系公司控股子公司经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，故我们同意公司按照关联交易程序，将该关联交易提交公司第七届董事会第九次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
余应敏、张一弛、胡必亮
二〇一八年一月十五日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-094
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2014年10
月23日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2014年10月28日上午10：00
在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9
名，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》。
同意聘任叶琼先生为公司名誉董事长，并希望其继续为公司的发展战略和重大决策建言献策。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司第三届董事会战略委员会主任委员的议案》。
由于张松孝先生不参与公司经营管理工作，根据公司实际经营及战略发展需要，同意改由公司董事长王永彬先生担任董事会战略委员会主任委员，至第三届董事会任期届满为止。张松孝先生仍为公司战略委员会委员。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的议案》。
同意公司为全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司对Huawei InternationalPTE.LTD.的2,796,404.87美元的采购合同款提供履约担保，担保方式为无条件的不可撤销的连带责任保证，公司未收取担保费用。同时授权公司董事长王永彬先生与Huawei InternationalPTE.LTD.签署相关的担保合同等法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司键桥国际（香港）投资有限公司采购合同提供履约担保的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-052北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年4月13日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《2013年度报告全文及年度报告摘要》
监事会对《2013年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2013年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
监事会认为：公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划（2011-2013年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审议认为，公司2013年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
2014年4月24日
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二○一九年十二月二十七日
湖北得伟君尚律师事务所
地址：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦20楼
电话：（86 27 85620999）传真：（86 27 85782177）
电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 邮政编码：430024
湖北得伟君尚律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中百控股集团股份有限公司
湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。
本所律师依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，经核查验证，发表法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开
1、本次会议的召集
2019年 12月 9日，公司第九届董事会第十九次会议作出召开公司 2019年第二次临时股东大会的决议。
2019年 12月 10日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
2、本次会议的召开
公司本次股东大会于 2019年 12月 27日下午 15:00在公司本部 B座 5楼 508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71号汇丰企业总部 8号楼）召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内
容相一致。
本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事汪梅方先生主持。
二、关于出席本次会议人员的资格
1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为 16人，代表公司股份 476,573,236股，占公司股份总数的69.9792%。其中：出席现场会议的股东为 6人，代表公司股份 232,077,782股，占公司股份总数的34.0779%；参加网络投票的股东为 10人，代表公司股份 244,495,454股，占公司股份总数的35.9013%。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
三、关于本次会议的提案
经查，本次会议增加了一项临时提案。
公司董事会发布召开本次会议的通知后，收到公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（其与一致行动人合计持有公司股份 231,537,285股，占公司总股本的34%）以书面方式提交的《武汉商联（集团）股份有限公司关于增加中百集团 2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，该函提请将《关于增补董事的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，2019年 12月 16日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
2019年 12月 17日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于增加股东大会临时提案暨召开 2019年第二次临时股东大会补充通知的公告》，公告了增加《关于补选公司董事的议案》为临时提案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
本律师认为，本次会议临时提案的提交主体、程序及提案内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）关于本次会议的表决程序
经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
（二）关于本次会议的表决结果
1、本次会议审议《关于补选公司独立董事的议案》,选举一名独立董事，候选人为冀志斌先生。
根据表决结果，该议案获得通过，冀志斌先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2、本次会议审议《关于调整公司监事的议案》,选举一名监事，候选人为杨敏女士。
根据表决结果，该议案获得通过，杨敏女士当选为公司第九届监事会监事。
3、本次会议审议《关于补选公司董事的议案》选举一名董事，候选人为杨晓红女士。
根据表决结果，该议案获得通过，杨晓红女士当选为公司第九届董事会董事。
公司对上述议案中小投资者的表决结果进行了单独计票，并将予以公告。
五、结论意见
本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。
（以下无正文。）
（本页无正文，为中百集团2019年第二次临时股东大会法律意见书之签章页。）
见证律师：余学军
吴思思
2019年 12月 27日
湖北得伟君尚律师事务所
负责人：蔡学恩
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2016 - 86中节能太阳能股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月26日召开的第八届董事会第十三次会议决议，公司于2016年5月27日使用人民币40,000万元闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司发行的人民币结构性存款产品，期限90天。具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53），以及2016年6月1日刊登在上述媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2016-54）。
上述理财产品已于 2016年 8月 25日到期赎回，全部本金及收益于 2016年 8月 25日到账，收到本金人民币 40,000万元，获得收益人民币 286.027397万元。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
经会前认真审查董事会提供的相关资料，并了解其相关情况，我们认为：
2017年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要，超出预计的部分关联交易仍遵循关联交易协议，未改变协议的任何条款。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
2018年度日常关联交易的预计系公司2018年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们认为上述关于公司关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
邹应全： 张洪： 郭莉莉：
年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-094北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：基于PTP协议的透明时钟被动端口选举方法及装置
证书号：第2156911号
专利号： ZL201210168427.3
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络精密时钟技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
2、发明名称：一种无缝冗余网络中时钟同步方法和装置
证书号：第2156309号
专利号： ZL201310114335.1
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络时钟同步技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
3、发明名称：基于网络业务的组态实现方法和系统
证书号：第2172153号
专利号： ZL201310655180.2
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络管控技术领域。本项专利的取得，利于公司发挥自主知识产权技术优势，增强相关产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子公司北京东土电信技术有限公司、北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司、北京和兴宏图科技有限公司（包括北京飞讯数码科技有限公司）合计拥有专利214项（其中2项为海外授权专利，6项为国防专利），其中发明专利98项，实用新型专利60项，外观设计专利56项；拥有软件著作权336项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年9月1日