Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-039江苏久吾高科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月26日收到公司副总经理闫勇先生的书面辞职报告，闫勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，闫勇先生辞去副总经理职务，自辞职报告
送达董事会时生效。
截至本公告日，闫勇先生未持有公司股份。公司及董事会对闫勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-010中航飞机股份有限公司
对外担保公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 9日召开的第七届董事会第十四次会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司的全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务。因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度 3.3亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对西飞工贸的担保需经公司董事会批准，无需提交股东大会审议，也不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸
与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、申请使用授信及担保对象基本情况
（一）概况
西飞工贸负责代理公司的民机及民机备件出口，进口材料、成品、工具、设备、备件返修等进出口业务以及相应的报关报检业务。西飞工贸基本情况如下：
公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
公司住所：西安市航空基地蓝天路 5号科创大厦 211-212室
法定代表人：霍庆文
注册资本：1,000万元
经营范围：自营和代理商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的商品和技术除外）；仓储（危险品除外）、物流业务咨询；开展“三来一补”、进料加工业务；对销贸易、转口贸易；承包本行业境外工程和境内工程及工程所需的设备、材料进口；对外派遣本行业工程、生产服务的劳务人员；机械产品、铝型材制品、汽车（小轿车除外）、工具量具的销售；航空原材料、零部件、机载设备及成品的研发、销售、检测与维修。（以上经营范围涉及国家规定的前置许可项目的取得许可后方可经营）。
成立日期：2013年 9月 5日
（二）西飞工贸最近两年财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年|2017 年|
|资产总额|67,048,168.30|88,025,101.36|
|负债总额|34,717,761.21|53,198,023.34|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|34,717,761.21|53,198,023.34|
|净资产|32,330,407.09|34,827,078.02|
|资产负债率|51.78%|60.44%|
|营业收入|43,441,775.52|40,867,861.29|
|利润总额|11,086,460.75|10,023,273.23|
|净利润|8,285,099.20|7,496,670.93|

（三）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，不涉及诉讼与仲裁事项。
截至目前，公司对西飞工贸使用公司银行授信额度并为其提供担保余额为 14,314.21万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 3.3亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 3.3亿元。
（三）担保期限：担保期限一年，自公司董事会通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务办理的信用证业务提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、
违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行共同确定。
四、董事会意见
公司董事会认为西飞工贸暂时无法获得足额银行综合授信，无法利用其自身信誉代理公司进出口业务，为保证公司进口采购相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 3.3亿元，用于代理公司自董事会通过之日起一年内进出口业务办理的信用证业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。
西飞工贸在办理上述业务时，将为公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 38,964.21万元，担保余额占公司最近一期经审计（2017年 12月 31日）净资产的2.21%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十三日
监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见浙江钱江摩托股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：
公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
全体监事签名：
李建军 孙为民 蔡良正
浙江钱江摩托股份有限公司
监事会
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第四届董事会第五十三次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于子公司为母公司提供补充担保的议案
公司全资子公司深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、全资子公司深圳市易事达电子有限公司（以下简称“易事达”）为公司向杭州银行深圳分行申请的综合授信额度1亿元（人民币，下同）提供补充担保事项系为满足公司业务发展和日常经营的需要，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意公司全资子公司力玛网络、易事达为公司向杭州银行深圳分行申请的综合授信额度1亿元提供补充担保。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2018年8月31日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 编号：2019-45
南风化工集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2019年 12月24日召开2019年第二次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月24日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 24日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 24日 9:15至15:00。
6、会议的股权登记日：2019年12月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2019年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于出售分公司资产的议案》属于关联交易，关联股东审议此项议案时需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案：
（1）关于出售分公司资产的议案。
上述提案属于关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年12月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于出售分公司资产的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
2、登记时间：2019年12月23日8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部
4、联系方式：
（1）联系人：戈茹飞 井丽文
（2）电话：0359-8967035 传真：0359-8967035
（3）电子邮箱：nfjtzqb@163.com
5、大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2019年12月 24日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股份数量： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于出售分公司资产的议案|√||||

南风化工集团股份有限公司董事会二О一九年十二月七日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-026山东东方海洋科技股份有限公司
关于 2018年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。因工作人员疏忽，未按照《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式（2018年10月修订）》之“第4号上市公司召开股东大会通知公告格式”进行披露。
现进行更正通知，请广大投资者以《关于召开2018年度股东大会的通知（更新后）》为准。公司对本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露复核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-38
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年3月25日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于2015年3月20日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可(证监许可[2014]557号)文核准，公司非公开发行股票 72,621,722股，发行价格 8.01元/股，募集资金总额581,699,993.22元人民币，扣除各项发行费用后实际募集资金净额565,758,491.00元人民币，本次募集资金已全部存放于募集资金专户管理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了大信验字[2014]第 4-00017号《验资报告》。
截止至 2015年 2月 28日，公司累计已使用非公开募集资金 9,969.74万元，剩余募集资金46907.48（含利息）万元尚未使用，仍存放于公司设立的银行专户内。
为了提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安
全的前提下，使用不超过 2亿元的暂时闲置的非公开募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（2015-40）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
关于公司向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-064新开普电子股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为保证公司资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），保证方式为信用、保证方式，期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会提议授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于 2017年度授信计划的议案》，同意公司 2017年向中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行、中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、中国光大银行股份有限公司郑州纬五路支行和中原银行股份有限公司郑州大学路支行申请综合授信额度共计 42,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司连续十二个月累计向商业银行申请综合授信额度未超过 2016年度经审计净资产的50%，故本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
关于公司向银行申请综合授信额度的公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-101广东正业科技股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
一、本次权益变动的基本情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东东莞市铭众实业投资有限公司（以下简称“铭众实业”）出具的《简式权益变动报告书》，铭众实业持有公司股份10,134,585股，占上市公司总股本约5.14%。
铭众实业于 2018年 6月 27日通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司股份30万股，占公司总股本的0.15%。截至本公告披露日，铭众实业仍持有公司股份9,834,585股，占公司总股本的4.99%。
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占公司总|
||股东名称||减持期间||减持方式||||减持数量|||
||||||||（元/股）||||股本比例|
|东莞市铭众实业投资有限公司||2018年6月27日||集中竞价交易||22.44||300,000||0.15%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|持有公司股|占公司总股|持有公司股|占公司总股|
|||份数量（股）|本的比例|份数量（股）|本的比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东莞市铭众实业投资有限公司|无限售流通股|10,134,585|5.14%|9,834,585|4.99%|

本次权益变动后，铭众实业持有公司股份 9,834,585股，占公司总股本的4.99%，非公司持股5%以上的股东。正业实业系铭众实业一致行动人，正业实业未减持公司股份，仍持有公司股份91,115,417股，占公司总股本的46.23%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
2、信息披露义务人铭众实业已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
铭众实业出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-034深圳日海通讯技术股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）正在筹划控股收购信息服务行业某家公司的股权，经公司申请，公司股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）已于2015年8月10日开市起停牌，并于2015年8月11日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号：2015-030)，及于2015年8月17日、2015年8月24日、2015年8月31日分别披露了《重大事项继续停牌公告》(公告编号：2015-031、2015-032、2015-033)。
停牌期间，公司与交易对方就上述收购资产事项进行了意向性沟通。截止本公告出具之日，该事项仍存在不确定性因素。为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：日海通讯，证券代码：002313）将于2015年9月9日开市起继续停牌，公司将于此次停牌后复牌前每隔五个交易日发布一次进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
章程修正案
（2017年10月）
|||
|-|-|
|《公司章程》第二章第十三条原为|《公司章程》第二章第十三条现为|
|经依法登记，公司的经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）。|经依法登记，公司的经营范围：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理；工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计；可再生资源发电发热的技术服务；脱硫脱氮工艺的技术服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；投资、资产管理、投资咨询；企业管理咨询；机电设备、配件的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；热力与制冷的集中供应；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；市政建设及规划咨询；余热发电（限分支机构经营）；电力供应。|
北京康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资设立公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）与康得投资集团有限公司、保利龙马资产管理有限公司和北京德图有限公司（下称：其他三方）共同设立保龙康得投资管理有限公司（名称以工商局核准为准）（下称：管理公司）发表如下意见：
我们认为，公司与其他三方合作设立管理公司，是公司基于未来发展战略的探索和创新，是公司实施产业整合的重要渠道和工具，为落实日后战略发展业务筹备资金，可进一步提高和巩固公司行业地位，确保公司持续健康、快速稳定的发展。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，公司本次与控股股东康得投资集团有限公司共同投资，因此本次投资属关联交易，不构成重大资产重组，也未触及提交董事会、股东大会审议的额度。本次交易事项公开、公平、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行申报和筹建。
独立董事：吕晓金包冠乾王栋晗
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-029广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日起开始停牌；2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌；2014年12月30日、2015年1月30日、3月4日和4月3日，公司分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 5月 7日（周四）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-001京蓝科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 5日收到持股5%以上股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）函告，获悉其于 2016年 11月 25日质押给民生加银资产管理有限公司的本公司64,639,720股已全部办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨树蓝天|是|64,639,720|2017年1月3日|民生加银资产管理有限公司|100.00%|
|合计||64,639,720|||100.00%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨树蓝天持有公司股份64,639,720股，占公司总股本的19.85%。本次解除质押后杨树蓝天剩余被质押股份数量为0股。
二、备查文件
1、解除质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2019-042渤海水业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）对财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更，将会对财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过。
二、变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日期开始执行，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
三、变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
四、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更内容
1、资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。
2、将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
（二）本次会计政策变更的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。
五、关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司的独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-185中科云网科技集团股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年10月15日开市起复牌。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因有相关事项待履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年10月13日开市起停牌。
2014年10月14日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于收到<中国证券监督管理委员会调查通知书>的提示性公告》(公告编号：2014-180)，《关于收到北京证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2014-181）。2014年10月15日,公司在指定信息披露媒体刊登了《关于收到控股股东及其一致行动人财务资助资金的公告》（公告编号：2014-182），《关于公司债券增信措施进展情况的公告》（公告编号：2014-183），《2014年第三季度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-184）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中科云网，证券代码：002306）和公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2014年10月15日开市起复牌。
特此公告
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-019
浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月24日以专人送达方式发出，会议于2017年3月1日在杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王培元先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、2017年2月15日新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司针对实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行有关法律法规所规定的非公开发行股票的各项条件，监事会同意公司向有权部门提交发行申请。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司于2016年11月2日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》而修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司拟对非公开发行A股股票方案中的定价方式、发行价格和发行数量进行相应调整，具体调整情况如下：
（一）定价方式和发行价格的调整
调整前：
公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即2016年11月3日。
本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为12.80元/股，90%则为11.52元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于11.52元/股。
最终发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
（二）发行数量的调整
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过79,861,111股，募集资金总额不超过92,000.00万元。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过159,270,000股，且募集资金总额不超过92,000.00万元，并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行数量将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
经审议，监事会认为公司根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定修订的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，符合相关法规要求及公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，监事会认为公司根据实际情况以及公司拟对非公开发行股票方案的调整情况修订的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采用填补措施（修订稿）的议案》
经审议，监事会认为公司根据2016年年报数据以及公司拟对非公开发行股票方案的调整情况修订的《非公开发行A股股票摊薄即期回报及采用填补措施（修订稿）》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
（本页无正文，为浙江富春江环保热电股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议签署页）
监事签字：
王培元 叶泽贵 徐红军 广翠芬 王斐浙江富春江环保热电股份有限公司监事会 2017年3月1日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-026惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年3月31日
2.预计的业绩：□亏损扭亏□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（2016年1-3月合并报表）|比上年同期上升：235%- 280%|亏损：886万元|
||盈利：1200-1600万元左右||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩与上年同期相比上升幅度为235%-280%，业绩变动主要原因是：
（一）2016年第一季度公司销售规模同比大幅增加；
（二）2016年第一季度公司处置参股子公司无锡市中兴光电子技术有限公司的投资收益约700万左右；
（三）2016年第一季度未计提股权激励成本。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2016年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额在1000万元左右，去年同期为41.83万元。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一六年三月十一日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第八十次会议审议的关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交
易》的议案发表了如下独立意见：
我们认为，控股股东刘伟先生及全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事：彭松、李孝念、苗棣
2019年10月 14日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
因贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 3月 27日召开第五届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，就会议将进行审议的《关于审议 2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于审议聘用公司 2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，通过查阅相关资料，发表事前书面意见如下：
一、关于审议 2019年度日常关联交易预计的议案
经审查，我们认为：公司 2019年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议并报公司股东大会批准。
二、关于审议聘用公司 2019年度审计机构的议案
经审查，我们认为瑞华事务所在对公司财务状况进行审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了注册会计师执业准则和独立审计准则，较好的履行了会计师事务所的工作
职责。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2018-03中钨高新材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017.1.1～2017.12.31）|上年同期（2016.1.1～2016.12.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：12,000 万元–13,500万元|盈利：1,330万元|
||比上年同期增长：802.26% - 915.04%||
|基本每股收益|盈利：0.1909-0.2147元|盈利：0.0212元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期宏观经济稳中向好、行业回暖，公司采取了一系列措施，硬质合金业务大幅增长，产品结构得到优化，经营业绩较上年同期有较大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2017年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-005债券代码：112069 债券简称：12明牌债
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于“12明牌债”票面利率调整和投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2012年3月20日公告的《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，2012年公司发行的公司债券（债券代码：112069，简称“12明牌债”）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《浙江明牌珠宝股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为7.20%，在债券存续期前3年固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.20%，并在债券存续期内后2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12明牌债”。截至本公告发出前一交易日，“12明牌债”的收盘价高于回售价格，投资者参与回售“12明牌债”可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年2月3日至2月5日。
6、回售资金到账日：2015年3月23日。
现将公司关于“12明牌债”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下：
一、“12明牌债“基本情况及本次利率调整情况
1、债券名称：浙江明牌珠宝股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12明牌债（112069）
3、发行总额：10亿元
4、票面金额：100元/张
5、债券利率：本期债券票面利率为7.20%
6、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权7、起息日：2012年3月22日
8、付息日：2013年至2017年间每年的3月22日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
9、兑付日：2017年3月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、担保人及担保方式：浙江日月首饰集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
12、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
14、登记、托管、委托派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
15、本次利率调整情况：在“12明牌债”存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.20%，并在债券存续期内后2年（2015年3月22日至2017年3月21日）固定不变。
二、“12明牌债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12明牌债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2015年2月3日至2月5日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12明牌债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售款到账日：2015年3月23日。
2、回售部分债券享有2014年3月22日至2015年3月21日期间利息，利率为7.20%。
付息每手债券面值1,000元的“12明牌债”派发利息为72.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为57.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为64.80元。
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售申报日的交易
“12明牌债”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年3月31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会秘书处。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、相关机构
1、发行人：浙江明牌珠宝股份有限公司
法定代表人：虞兔良
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
联系人：曹国其
联系电话：0575-84025665
传真：0575-84021062
邮政编码：312046
法定代表人：沈继宁
联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中1506室
联系人：戴中伟
联系电话：0571-87130439
传真：0571-87828004
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
邮政编码：518031
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年2月4日
附件：
||||
|-|-|-|
|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于 2017年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2017年年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，公司没有为控股股东及持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司与关联方的资金往来均属正常往来，不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东及关联方违规占用资金情况。
二、关于公司2017年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司除对全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司提供了担保外，无其他任何形式的累计和当期的对外担保事项，担保协议的主要内容如下：（1）担保方式：连带责任保证。
（2）担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。
（3）担保金额：最高本金金额人民币20,000万元。
（4）授信类型：贸易融资业务、银行承兑汇票业务、非融资性保函业务、短期流动资金贷款业务的综合授信。
3、公司的上述担保行为已经公司第八届董事会第十五次会议审议批准。
公司在担保期内有能力对青岛亚通达铁路设备有限公司经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现就董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：
经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
四、关于公司董事会利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年归属于母公司所有者的净利润为 493,989,757.77元，加上年初未分配利润-755,143,691.01元，截止2017年12月31日公司累计可供分配利润为-261,153,933.24元。
为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，促进公司发展壮大，本公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本独立董事同意公司2017年度的利润分配预案。我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交股东大会审议。
【本页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于
2017年年度报告相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事：
（祝丽玮） (王泰文) （袁坚刚）
2018年4月24日