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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-004
金圆水泥股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”，原名吉林光华控股集团股份有限公司）2015年第一次临时股东大会于2015年1月8日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心 1号楼 22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份392,594,169股，占公司股份总额的65.60%。其中：出席现场投票的股东及股东代表 5人，代表有表决权的股份 392,253,369股，占公司总股本的65.55%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份340,800股，占公司总股本的0.05%。会议由赵辉董事长主持，公司部分董事、监事与公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1、逐项审议通过《关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，并授权公司总经理在上述借款担保额度内具体签署相关合同。
1.1同意青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请 14,000万元的综合授信额度，借款期限 1年。由公司为其提供连带责任担保,担保期限与借款期限一致。同时以互助金圆公司粘土矿采矿权和石膏矿采矿权作为抵押。
表决结果：同意392,441,169股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9610%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 26,092,910股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的
6.6463%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
1.2同意互助金圆向民生银行杭州分行申请 15,000万元的综合授信额度，借款期限3年。由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。同时以青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）土地权证、房产证、生产设备进行抵押。
表决结果：同意392,441,169股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9610%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 26,092,910股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的6.6463%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
1.3同意青海宏扬向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行申请6,000万元的综合授信额度，借款期限1年。由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致。
表决结果：同意392,441,169股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9610%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 26,092,910股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的6.6463%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司全资子公司互助金圆之全资子公司太原金圆融资租赁及公司为其提供担保的议案》，并授权公司总经理在上述担保、融资租赁额度范围内可根据实际情况对具体设备进行调整并签署相关合同。
同意太原金圆水泥有限公司（以下简称“太原金圆”）向远东国际租赁有限公司以自有的部分生产设备以售后回租方式融资4,300万元，租赁期限2年。由公司为其提供担保，担保期限为自融资租赁合同签署之日起25个月。
表决结果：同意392,441,169股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.9610%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持
有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 26,092,910股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的6.6463%；反对 153,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.0390%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
金圆水泥股份有限公司2015年1月8日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-139|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（1）根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）的未来战略发展规划，为进一步完善和扩充在血液净化中心的投资建设战略布局，公司同意以自有资金人民币2,250万元与贵州奇鼎医药科技开发有限公司（以下简称“贵州奇鼎”）出资人民币750万元共同设立贵州和奇医疗投资管理有限公司（以下简称“和奇医疗”），出资完成后，和奇医疗将成为公司的控股子公司。
（2）根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事长的决策权限内，未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
（3）根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定，该项对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
名称：贵州奇鼎医药科技开发有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号：520112000070356
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道创业路火炬园
法定代表人：杨奇文
注册资本：壹佰万元整
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中西药物及保健品、食品的研究开发及成果转让；医院管理咨询服务；广告设计、制作、代理、策划、发布；网络工程；销售；五金交电、化妆品、工艺品、办公室用品、装饰材料、数码电子产品；进出口贸易。（以上经营范围不含前置许可项目，国家法律、法规禁止或限制的项目除外））
贵州奇鼎医药科技开发有限公司成立于 2003年，是一家致力于改善贵州透析服务，提高贵州透析品种的专业医疗技术咨询服务的公司，是德国费森尤斯及威海威高血液净化制品有限公司在贵州省血液透析项目授权代理商。自成立以来贵州奇鼎不断创新，不断调整营运模式、不断改善经营管理水平、提高核心竞争力。通过对中心规划、设计、技术咨询、设备维修维护、中心信息化管理等全方位地向客户提供优质服务和整体解决方案。贵州奇鼎目前拥有多家项目合作医院，已发展成为贵州省专业从事医疗器械投资、医院管理及大型医疗设备销售的高科技企业。
三、拟投资控股子公司的基本情况
1、名称：贵州和奇医疗投资管理有限公司
2、住所：贵州省贵阳市南明区花果园项目 C区第9（贵阳国际中心 3号）栋1单元35层13号房
3、法定代表人：罗玉平
4、公司注册资本：人民币3,000万元
5、出资情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|2,250|75%|
|2|贵州奇鼎医药科技开发有限公司|750|25%|
|合计||3,000|100%|

6、经营范围：医疗项目投资；企业管理服务；医疗科技领域内的技术咨询、
技术开发、技术转让、技术服务（不含医疗服务）；健康咨询服务。
7、组织形式及期限：公司的组织形式为有限责任公司，经营期限为20年。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
四、项目可行性分析
（一）顺应政策、市场导向
我国血液净化患者数量巨大，国内流行病学资料显示，尿毒症的发病率约为20-30人／100万人／年，我国透析人数近年来也快速增长，截止2013年12月31日，登记血液透析中心3637家，较2012年增加2.8%；在透存活血透患者283581例，较2012年增加14.3%。而目前我国已实行社会医疗保险和新型农村合作医疗保险相结合的覆盖所有人群的医疗保障政策，使医疗保障覆盖人群由不足20%，提高到了近100%，血液透析人数将迎来巨大增长。由于血透治疗属于“特种病人”范畴，报销比例一般在70-95%，且呈现向基层医院倾斜（分级诊疗制度），大大减轻患者的经济负担，这也将有利于血液净化市场的释放。
（二）契合公司业务
公司自2013年控股珠海弘陞生物科技开发有限公司（以下简称“珠海弘陞”）以来，持续做好血液净化设备的研发升级。此次透过与在投资建设血液净化中心有丰富经验的贵州奇鼎合作，将有利于充分利用双方的医疗资源，实现优势互补，有利于加快公司在血液净化的布局。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次项目实施完毕后，公司将持有和奇医疗75%的股权，通过与贵州奇鼎投资设立和奇医疗，是公司整合治疗设备、树脂材料、纤维膜材料、血液净化中心投资合作全产业链的坚实一步，是公司致力于成为中国血液净化领域的龙头企业的重要战略举措。投资完成后，公司将借助贵州奇鼎在投资建设血液净化中心的丰富经验，透过和奇医疗加大血液净化中心的投资建设，为公司的稳定发展创造新的持续利润增长点。
六、存在的风险
本次项目实施完毕后，和奇医疗将成为和佳股份的控股子公司。和奇医疗作为新设立公司，可能面临管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措
施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《贵州和奇医疗投资管理有限公司章程》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司
使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见
国民技术股份有限公司（简称“国民技术”、“公司”）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过100,000万元的闲置自有资金和不超过100,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为国民技术持续督导工作的保荐机构，对国民技术本次拟使用闲置超募资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、投资概况
1、投资目的、投资额度
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，结合实际经营情况，公司计划使用不超过 100,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
公司使用闲置超募资金投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
3、投资期限
自公司股东大会审议通过后两年内有效，用于现金管理的单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
4、资金来源
目前公司现金流较充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
5、关联关系
公司及全资子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
6、公司承诺
公司未来投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、产品发行主体能够提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司提请股东大会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用闲置超募资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全、以及超募项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
四、履行的必要审批程序
公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事一致同意上述事项。上述事项需经股东大会审议通过。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
五、保荐机构的核查意见
本保荐机构核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立
董事发表的独立意见等资料，针对国民技术使用闲置超募资金进行现金管理的事项发表如下保荐意见：
1、该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》和《公司章程》等有关规定。
2、公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置超募资金适时进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
因此，安信证券同意国民技术使用不超过100,000万元的闲置超募资金适时进行现金管理。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨勇
安信证券股份有限公司
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第六届董事会第四十三次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
北京七星华创电子股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所及 2015年度日常关联交易预计
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第八次会议将审议的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》和《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
一、我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，提议续聘该事务所作为公司2015年度的审计机构。
二、我们认为：2015年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
上述议案必须经公司第五届董事会第八次会议审议，其中审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》时关联董事应回避表决。
（此页无正文，为独立董事事前认可意见签字页）
独立董事签字：
（徐扬） （冉来明） （邹志文）
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-015
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2017年2月14日以短信方式发出会议通知。
2、会议于2017年2月24日下午2时在公司第一会议室召开。
3、会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司审议通过了如下议案：
（一）《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事对公司 2016年年度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；
（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、本报告期内监事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司监事会共举行了6次会议，均及时履行了信息披露义务或备案程序。
2、监事会对下列有关事项的独立意见
（1）公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。
董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、行政法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（2）监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告进行审计，出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
（3）监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》出具意见：监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（4）公司第八届监事会第九次会议于2016年5月19日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用自有资金和闲置募集资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金以购买保本型及结构性存款等低风
险银行理财产品的方式进行现金管理。
公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金以购买保本型及结构性存款等
低风险银行理财产品时点最高额度为闲置募集资金不超过 10亿元，闲置自有资金不超过7亿元，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并同意
授权管理层在上述范围内统筹购买。
（5）本报告期内公司关联交易事宜：
公司监事会认为，公司关联交易履行了必要的审议程序，在审议表决的过程中相关人员也按照有关规定进行了回避，符合交易的公平性原则，以下交易有利于公司的发展和全体股东的利益且没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。
公司第八届监事会第十一次会议于2016年9月14日下午2时以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于控股子公司日常关联交易事项的议案》。
公司监事会认为：长春金赛药业有限责任公司与重庆金童佳儿童医院有限公司业务合作符合公司相关药品市场推广战略，交易必要。金赛药业与该关联方进行的预计关联交易及累计关联交易价格依据金赛药业的销售政策确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述《2016年度监事会工作报告》将提请公司2016年度股东大会审议。
（三）《2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司聘请的会计师事务所——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现营业收入 2,897,439,803.34元，利润总额 817,094,478.64元，净利润 676,919,547.49元（其中：归属于母公司所有者的净利润 484,852,471.39元），股东权益 4,450,449,757.55元（其中：归属于母公司所有者权益 3,899,843,579.16元），每股收益 3.08元，每股净资产 22.93元，调整后的每股净资产22.93元，净资产收益率15.62%。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
（四）《2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照同股同权、同股同利的原则，以2016年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8元(含税)，派发现金红利总额为136,089,812.00元；母公司剩余806,194,032.95元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行送红股和公积金转增股本。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
（五）《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的实际情况，公司内控控制目标明确，能够保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2、公司内部控制组织机构完整，设置内部审计部门并配备相关人员，确保对公司内部控制重点活动的执行实施有效监督，为公司内部控制制度的运行和完善提供了必要的内部环境。
3、公司《2016年内部控制自我评价报告》符合公司客观事实，明确阐述了重点关注的风险领域所面对的风险及应对措施，公司的各项内部控制制度执行情况良好，内部控制流程运行规范有序，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
综上所述，监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（六）《关于申请核销坏帐损失的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
截止2016年12月31日，公司有1,897,849.90元其他应收款确认已无法收回。由于上述欠款时间较长，欠款单位已注销或无法找到，在以前年度已全额计提坏帐准备，监事会同意予以核销。
单位：元
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|核销单位|金额|
|总部|748,565.33|
|物业公司|1,149,284.57|
||1,897,849.90|

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-047
宁波康强电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：康强电子，股票代码：002119）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化；
3、2015年5月11日，公司刊登了《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料；2015年6月10日、2015年7月10日公司分别披露了重大资产重组进展公告。
4、经向公司各持股5%以上的股东及本次重大资产重组的主要交易对手方问询，均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司各持股5%以上的股东均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第3条涉及的披露事项）外：
1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）本公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本公司本次重大资产重组方案时，应特别认真地考虑下述各项风险因素，以下风险在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上已有公示：
1、关于股东大会审核事项的特别风险提示
本次交易需经康强电子股东大会审核通过。2014年康强电子现任董事会第五届董事会换届完成，康强电子持股5%以上的股东及其一致行动人中，郑康定及其一致行动人、钱旭利及其一致行动人、普利赛思、华润信托▪泽熙 6期单一资金信托计划提名之人选各占1席，与3名独立董事共同组成公司第五届董事会。
康强电子持股5%以上股东及其一致行动人不存在提名之人选占据公司董事会半数席位之情形，不存在任何一方对董事会实现控制情形。且截至2015年3月31日，康强电子股权较为分散，普利赛思及其一致行动人、郑康定及其一致行动人、任奇峰及其一致行动人、钱旭利及其一致行动人、华润信托▪泽熙 6期单一资金信托计划分别持有康强电子24.15%、11.28%、9.58%、6.17%、5%的股权，康强电子不存在控股股东及实际控制人，本次重组方案是否能够通过股东大会审核存在一定不确定性，存在无法通过股东大会审核的风险。
2、关于审批事项的重大风险提示
本次交易除须取得上市公司股东大会审批外，还须取得广电总局及中宣部对本次重大资产重组的原则性批复。根据相关规定，中宣部、广电总局将主要对申请上市影视公司主要作品的内容是否存在违法经营情形，是否具备广播影视从业许可证等经营资格，是否符合国家文化产业发展政策等方面进行审核。永乐影视将在上市公司董事会审议通过本次重大资产重组预案后向浙江省新闻出版广电局提出审核申请、经浙江新闻出版广电局审核同意后上报广电总局及中宣部审批。虽然报告期内永乐影视制作的《雷锋》、《焦裕禄》等作品获得中宣部、国家广电总局等主管部门多项荣誉，拥有经营所需的经营资质且无违法经营情形，但
是否能够取得中宣部、广电总局原则性批复存在不确定性。
此外，本次交易尚需取得中国证监会的核准等多项条件满足后方可实施。
3、除上述风险之外，本次重大资产重组还面临以下风险：交易被终止或取消的风险、拟置入资产估值增值较大的风险、拟置入资产业绩承诺实现的风险、本次交易仅部分交易对方参与盈利预测业绩承诺补偿的风险、政策监管风险、影视作品未能通过审查的风险、对核心人才依赖的风险、市场竞争加剧风险、成本上升风险、采用“计划收入比例法”结转成本风险、联合摄制的控制风险、影视剧目适销性风险、拟置入资产电视剧业务受“一剧两星”政策影响的风险、侵权盗版风险、知识产权纠纷的风险、上市公司现金分红依赖于子公司现金分红的风险、股价波动风险。详见公司于2015年5月11日公告的《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节。
4、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-085深圳美丽生态股份有限公司
关于控股股东股权质押交易进展情况的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月19日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）函告，称因与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）股权质押纠纷一案，东方证券已向深圳中院提起诉讼，现将五岳乾坤股权质押交易的进展情况说明如下：
五岳乾坤持有公司股份176,360,000股，占公司总股本21.51%，其中累计被质押的股份数量为156,980,000股，占公司总股本的19.15%。参与五岳乾坤股权质押交易的质权人包括东方证券、中融国际信托有限公司（以下简称“中融信
托”）及李涛。
一、东方证券股票质押情况
五岳乾坤与东方证券发生一笔股票质押交易，涉及质押股数为38,000,000
股。今日，五岳乾坤收到广东省深圳市中级人民法院执行通知书（【2017】粤03执2708号），就东方证券与五岳乾坤公证债权文书一案，上海市黄埔公证处（2017）沪黄证执字第107号公证债权文书已经发生法律效力，申请执行人东方证券已向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行。
二、其他质权人股票质押情况
五岳乾坤与中融信托及李涛分别发生两笔及一笔股票质押交易，涉及质押股数依次为79,350,000股、39,630,000股，截至目前，五岳乾坤与上述质权人的股权质押交易情况均暂无后续进展。
三、质押股份被强制执行对公司的影响
经五岳乾坤确认，其与质权人所发生的股权质押交易事项不会对公司生产
经营造成影响；质押给东方证券的股份目前尚未被拍卖划转，若被法院强制执行，不会导致公司的实际控制权发生变更。
公司将持续关注上述股权质押交易事项的进展情况，并督促五岳乾坤及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-012浙江金磊高温材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金磊股份，股票代码：002624）于2014年4月4日13：00开市起停牌。
截至本公告日，该重大事项正在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年4月14日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-051广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年7月23日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年7月15日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》
监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合现行创业板上市公司配股相关政策和法律法规的条件与要求，具备申请配股的资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司2014年配股方案的议案》
监事会认为：据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定本次配股方案如下：
1、配售的种类和面值
本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、配股基数、比例及数量
本次配股按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次配售的股票数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2014年7月22日的总股本509,573,329股计算，则可配售数量共计不超过152,871,998股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。
公司控股股东广州市昆仑投资有限公司及一致行动人创视界（广州）媒体发展有限公司承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、配股价格及定价原则
配股价格：以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
定价原则：
（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
（3）遵循与主承销商协商一致的原则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，本次配股的发行对象为股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的全体股东。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额不超过人民币16亿元（含发行费用），其中不超过6
亿元用于偿还银行贷款，其他用于补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、发行时间
本次配股在中国证监会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东按照其持
股比例享有。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、本次配股决议的有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对创业板上市公司配股有新的规定，公司将按照新的规定对本次配股方案进行调整并重新提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、本次配股的生效、实施和终止
本次配售股票相关事项需公司股东大会通过，且经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司《关于前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州市香雪制药股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
《广州市香雪制药股份有限公司关于 2014年配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
《广州市香雪制药股份有限公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于增资参股抚松长白山人参市场投资发展有限公司的议案》
公司本次增资抚松长白山人参市场投资发展有限公司事宜符合公司中药材及饮片业务发展的战略规划，能够进一步拓宽公司业务范围，协同发挥公司的供应链、生产、技术、管理及资本等优势，增强公司后续发展动力，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
本次收购的资金来源为自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们同意公司使用自有资金 5000万元人民币增资抚松长白山人参市场投资发展有限公司事宜，并同意公司与杨昊、仇淑芳和抚松长白山人参市场投资发展有限公司签订《增资扩股协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
本次公司向抚松长白山人参市场投资发展有限公司提供委托贷款事项履行了必要的程序,合法有效；本次关联交易事项合理，履行程序完备。本次委托贷款事项有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于对药品仓储物流项目追加投资的议案》
本次公司使用自有资金对药品仓储物流项目追加投资的事项符合公司利益，有助于公司提高公司资金使用效率，内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会2014年7月23日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-069
天茂实业集团股份有限公司
关于增资国华人寿股份有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2013年11月8日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》；在2013年11月26日及12月16日，公司股东大会两次否决了上述议案；
2013年12月16日公司六届十七次董事会审议通过《关于认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》。
国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）根据本公司六届十五次董事会《关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》的董事会决议，制定了该公司的增资方案，并于 2013年 12月初上报了中国保险监督管理委员会。该方案未将本公司纳入此次增资的认购对象。
公司的管理层在董事会同意认购国华人寿增资份额后，积极与国华人寿管理层进行沟通。
经过协商达成如下协议，由上海汉晟信投资有限公司按照1.25元/股的价格将此497.25万股转让给本公司。本公司已经与此公司于 2014年 2月 10日签订了《股权转让协议》，并上报中国保险监督管理委员会。（具体内容详见2014年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于增资国华人寿股份有限公司的进展公告》）。
2014年12月31日，公司收到国华人寿发来的保监会《关于国华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》（保监许可【2014】1131号）。批复主要内容如下：同意上海汉晟信投资有限公司将所持有的国华人寿 497.25万股股份转让给天茂实业集团股份有限公司。受让后，天茂实业集团股份有限公司持有国华人寿19997.25万股股份，占总股本的7.14%，上海汉晟信投资有限公司持有国华人寿 44602.75万股股份，占总股本的15.93%。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会2014年12月31日
烟台正海生物科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了各项工作任务，公司经营业绩较上年同期稳步增长。2017年5月16日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，成功登陆资本市场。
一、2017年公司经营情况
2017年，公司实现营业收入182,782,114.40元，比上年同期增长 21.35%；归属于上市公司股东的净利润 61,669,554.11元，比上年同期增长35.63%。整体保持了良好的增长态势。
二、2017年董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 9次会议，会议的议事程序严格履行相关法律法规和公司董事会议事规则规定执行，会议的召开、决议程序严格遵循公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司章程的规定。报告期内，公司董事会召开和决议的具体情况如下：
1、2017年2月26日，召开第一届董事会第十次会议，审议通过如下事项：（1）关于《公司内部控制自我评价报告》的议案
（2）关于同意对外报出公司2016年财务报表的议案
（3）关于对公司股权激励、开发支出相关事项进行审计调整的议案
（4）关于审议公司2016年度关联交易的议案
2、2017年3月24日，召开第一届董事会第十一次会议，审议通过如下事项：（1）关于公司2016年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
（3）关于公司2016年度总经理工作报告的议案
（4）关于公司2016年度财务决算报告的议案
（5）关于公司2017年度财务预算报告的议案
（6）关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
（7）关于公司续聘审计机构的议案
（8）关于提请召开公司2016年度股东大会的议案
（2）关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金金额的议案
（3）关于开设募集资金专用账户的议案
4、2017年6月15日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过如下事项：（1）关于增加注册资本的议案
（2）关于修改公司章程的议案
（3）关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
（4）关于制定《烟台正海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案
（5）关于制定《烟台正海生物科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
（6）关于制订《烟台正海生物科技股份有限公司媒体采访接待管理制度》的议案
（7）关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
5、2017年7月17日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过如下事项：（1）关于公司总经理辞职的议案
（2）关于选举第一届董事会非独立董事的议案
（3）关于聘任总经理的议案
（4）关于聘任副总经理的议案
6、2017年8月1日，召开第一届董事会第十五次会议，审议通过如下事项：（1）关于审议《烟台正海生物科技股份有限公司 2017年半年度报告》及其摘要的议案
（2）关于审议《烟台正海生物科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
（3）关于选举第一届董事会非独立董事的议案
7、2017年9月4日，召开第一届董事会第十六次会议，审议通过如下事项：（1）关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
8、2017年10月27日，召开第一届董事会第十七次会议，审议通过如下事项：（1）关于《烟台正海生物科技股份有限公司2017年第三季度报告》的议案
9、2017年 11月 30日，召开第一届董事会第十八次会议，审议通过如下事项：（1）关于公司产业基地建设项目的议案
（2）关于公司募集资金投资项目实施地点变更的议案
三、独立董事履职情况
职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。三位独立董事将分别向公司股东大会提交2017年度独立董事述职报告。
公司独立董事出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|马冠生|9|9|0|0|
|孙考祥|9|9|0|0|
|刘海英|9|9|0|0|

四、股东大会召开和决议实施情况
2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议事规则等有关规定，召集、召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。股东大会的召开和审议事项具体如下：
1、2017年4月15日，召开2016年度股东大会，审议通过了如下事项：
（1）关于公司2016年度董事会工作报告的议案
（2）关于公司2016年度监事会工作报告的议案
（3）关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
（4）关于公司2016年度财务决算报告的议案
（5）关于公司2017年度财务预算报告的议案
（6）关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
（7）关于公司续聘审计机构的议案
2、2017年7月3日，召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了如下事项：（1）关于增加注册资本的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
3、2017年9月20日，召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了如下事项：（1）关于选举王涛为第一届董事会非独立董事的议案
（2）关于选举张海峰为第一届董事会非独立董事的议案
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行、积极落实了相关股东大会决议。
五、公司未来发展展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
医疗器械行业是多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，行业进入
壁垒较高。医疗器械行业直接关系到患者的人体健康安全，颇受各国家或地区的重
视。
随着《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等总体规划和部署的出台，以及我国经济水平的不断提高，广大人民对医疗健康的重视程度日渐提升，中国医疗健康产业开始进入高速发展时期。
2016年我国医疗器械市场规模已经达到 3,683亿元，目前医疗器械市场约为 4,480亿，2010年至 2017年的复合增长率为19.9%，预计 2020年将会达到 7,529亿元的市场规模。我国已经初步形成了以长江三角洲区域、京津环渤海湾区域、珠江三角洲区域为代表的医疗器械产业集聚区。
（二）公司发展战略
公司将始终秉承“做再生医学领域领导者”的企业愿景，以生物再生材料产业化为基础，积极研究和发展包括信号分子、种子细胞在内的产品和技术，实现再生医学领域的全面布局；公司将借助已经形成的口腔科、神经外科等领域的渠道优势，深入拓展口腔科、神经外科等领域在内的“技术+服务”的整体医疗解决方案。公司将通过对生物再生材料的产业基地进行升级建设，优化公司的生产布局，提高产品生产过程中的自动化水平。公司将顺应再生型植入医疗器械行业的发展趋势，发挥在生物再生材料领域多年来积累的技术和市场经验，依靠在软硬组织损伤及缺损的修复和功能重建方面的品牌影响力，扩大生物再生材料生产规模，以满足医院和患者对生物再生材料日益增长的市场需求，进一步提升盈利能力，增强核心竞争力。
（三）经营计划
公司将加速产业规模化，优化产品结构，提升自主创新能力，扩大产品的市场占有率，进一步巩固和增强公司竞争优势。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-034罗牛山股份有限公司
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于 2015年 7月 04日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十八次临时会议的通知。会议于 2015年 7月 07日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过审议《关于审议<罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》。
《罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》及《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺》具体内容详见同日披露的相关公告。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计 100万元（其中：财务审计机构费用为 65万元，内部控制审计机构为 35万元），因审计发生的差旅费由公司另外承担。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（具体详见附件《章程修正案》）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》）。
同意将经董事会审议通过的第一、二、三项议案提交公司 2015
年第一次临时股东大会审议。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
2015年 7月 08日附：《章程修正案》
根据公司业务发展需要，调整经营范围，对《公司章程》条款进行如下修改：
一、修改第十三条
原为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务；仓储服务。”
现修改为：“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）、化工产品（专营除外）、家用电器、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务；仓储服务；代收代缴水电费用。
二、《公司章程》其他条款不变。
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-015
兴业皮革科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和授予预留限制性股票第一期未达到解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销相应股份共计 657,000股，由此公司总股本将从243,135,000股减至242,478,000股，具体内容详见 2015年 3月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2015-14）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按照法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年3月23日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、2017年上半年，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年上半年的关联方违规占用资金的情况。
2、2017年上半年，公司对外担保（含对子公司的担保）均履行了法定的审议决策程序，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年上半年募集资金存放与实际使用的情况。公司2017年上半年募集资金存放与实际使用的情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、关于2017年上半年关联交易情况的独立意见
2017年上半年，公司发生的关联交易均履行了法定的审议决策程序，不存在违反法律、法规和相关规范的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。
四、关于融资租赁业务的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时
也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。
独立董事：吉争雄尹荔松周林彬2017年8月23日