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金地（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》等法律法规，以及公司《章程》、《董事会审计委员会工作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事张立民、王天广、高峰及董事陈爱虹、姚大锋（2018年7月卸任）、罗胜（2018年8月上任）五名委员组成，独立董事张立民为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事不少于三名。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员针对年度报告审计、半年度报告、季度报告、续聘会计师事务所、内部控制自评、内控审计、内审工作总结及计划等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下：2018年1月4日，审计委员会委员与德勤华永会计师事务所的审计师以及公司财务、审计部门负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，同意并确认公司2017年度财务报告审计的工作计划，通过了《关于同意并确认公司2017年度财务报告审计工作计划的议案》。
2018年3月28日，审计委员会在认真审阅德勤华永会计师事务所提交的《审计报告》（初稿）、《公司内部控制审核报告》（初稿）、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（初稿）等报告后，同意将报告提交公司董事会进行审议，通过了《关于同意将审计报告及相关报告提交公司董事会审议的议案》，同时审议通过了《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计工作的总结报告》、《关于提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计师的议案》以及《金地集团2017年内部审计工作总结及2018年工作计划》等议案。
和《2018年一季度内部审计工作报告》；2018年8月28日，审计委员会召开会议审阅了《公司2018年半年度财务报告》和《公司2018年上半年内部控制评价报告》；
2018年10月29日，审计委员会召开会议审阅了《2018年第三季度报告》和《2018年三季度内部审计工作报告》。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
在对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。在听取公司管理层意见后，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司每季度编制的内部审计工作报告、公司2017年度内部审计工作总结及2018年度内部审计工作计划，及时督促公司2018年年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司未经审计财务报告，认为公司编制的财务报告基本反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行2017年度财务审计工作。
在年度财务报告在审计过程中，审计委员会加强与注册会计师的沟通，听取了德勤华永会计师事务所针对审计过程中发现的问题及相关事项的详细汇报，在德勤华永会计师事务所出具初步审计意见后再次审阅公司财务报告，形成书面意见，并同意提交公司董事会审议。
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2018年一季报、半年报和三季报，认为公司编制的财务会计报表公允反映了公司及合并财务状况以及公司
及合并经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司年度和半年度的内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的年度内部控制审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，强化了内控团队建设和专业人员培训，不断提升控制措施与公司业务的紧密度，切实发挥风险防控功能。上述报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责，2019年，公司董事会审计委员会将依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，切实加强审计委员会的监督、指导职能，持续提升公司规范治理水平。
特此报告。
金地（集团）股份有限公司董事会审计委员会2019年4月30日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-068中通国脉通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 2日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了继续推进本次重大资产重组事项的相关议案并披露，详见公司于2017年11月3日披露的相关公告及文件。
2017年 11月 6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《中通国脉通信股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（172205号）。
公司于2017年11月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（172205号）（以下简称“《补正通知书》”），要求公司在《补正通知书》发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求及时将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准尚存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年十一月十日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2019-027
广西丰林木业集团股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http：//roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司高管将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年5月21日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-029债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于追认公司 2013年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公司的子公司中冀斯巴鲁于2013年10月31日向斯巴鲁中国销售价值94,615,291元的库存斯巴鲁汽车零部件，并在2013年度向斯巴鲁中国销售价值5,892,018元的汽车配件。
 庞庆华先生为本公司的控股股东和实际控制人，同时担任本公司董事长、总经理职务和斯巴鲁中国的董事长职务；李金勇先生担任本公司董事、副总经理职务，同时担任斯巴鲁中国的副总经理职务。因此，本次交易构成本公司的关联交易。
 本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了与本次交易相关的议案，追认上述关联交易，关联董事未参加前述议案的表决。
 本次交易无须股东大会审议批准。
 本次关联交易对本公司的独立性没有影响，不会形成本公司对关联方的较大依赖。
一、释义
1、“本公司”或“公司”指庞大汽贸集团股份有限公司。
2、“斯巴鲁中国”指斯巴鲁汽车（中国）有限公司，为本公司的参股子公司，
本公司持有其40%的股权。
3、“富士重工”指日本富士重工业株式会社，为斯巴鲁中国的控股股东，持有斯巴鲁中国60%的股权，是斯巴鲁品牌汽车的生产制造商。
4、 “中冀斯巴鲁”指中冀斯巴鲁（北京）汽车销售有限公司，为本公司的全资子公司，2013年10月1日前是斯巴鲁品牌汽车在中国的区域总代理商。
5、 “本次交易”指中冀斯巴鲁于2013年10月31日向斯巴鲁中国销售价值94,615,291元的库存斯巴鲁汽车零部件，以及2013年度向斯巴鲁中国销售价值5,892,018元的汽车配件（车载导航仪、脚垫及倒车雷达）。
6、“元”指人民币元。
二、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
2013年10月1日前，中冀斯巴鲁是斯巴鲁品牌在中国的区域总代理商，负责中国20个省、市、自治区的斯巴鲁整车及零部件的进口和批发业务，即负责从富士重工（或斯巴鲁中国）进口斯巴鲁整车及零部件，并批发销售给20个省、市、自治区范围内的斯巴鲁品牌4S店。自2013年10月1日起，由斯巴鲁中国全权负责斯巴鲁品牌在中国大陆市场的进口整车、零部件销售、市场营销以及售后服务等业务。因此，斯巴鲁中国需要回购中冀斯巴鲁截至2013年10月1日库存的斯巴鲁汽车零部件，金额94,615,291元（含税），双方于2013年10月31日签署了《斯巴鲁正品汽车零部件购买协议》，上述交易已经于2013年12月份全部完成。同时，按照双方的代理进口业务要求，中冀斯巴鲁从斯巴鲁中国采购车载导航仪、脚垫、倒车雷达配件安装在汽车整车上后，斯巴鲁中国从中冀斯巴鲁回购上述汽车配件。所以，中冀斯巴鲁与斯巴鲁中国于2013年10月1日签署了《汽车配件回购协议》，协议有效期至2015年12月31日，预计有效期内斯巴鲁中国回购汽车配件的金额为4000万元，斯巴鲁中国2013年度实际从中冀斯巴鲁回购汽车配件金额总计5,892,018元（含税）。
由于本公司与斯巴鲁中国存在关联关系（详见本公告第三部分所述），本次交易构成本公司的关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本公司第三届董事会第一次会议于 2014年 5月 21日审议通过了有关本次交易的议案，追认本次关联交易，关联董事未参加前述议案的表决。
本公司独立董事在本公司第三届董事会第一次会议前签署了对本次交易的事前认可意见，同意将关于本次交易的议案提交本公司第三届董事会第一次会议审议。
本公司的独立董事李恩久先生、张毅先生、刘小峰先生、史化三先生和高志谦先生认为，本公司第三届董事会第一次会议关于关联交易的相关议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
本次交易无须临时股东大会的审议批准。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
斯巴鲁中国，原为富士重工100%控股的外商独资企业，成立于2006年，注册资本6亿日元，住所为北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座1501。2013年，富士重工和本公司分别对斯巴鲁中国进行增资，斯巴鲁中国的注册资本变更为29.5亿日元，其中，富士重工出资额17.7亿日元，出资比例60%；本公司出资额11.8亿日元，出资比例40%。
同时，斯巴鲁中国的企业性质变更为中外合资经营企业。斯巴鲁中国自2013年10月1日起，全权负责斯巴鲁品牌在中国大陆市场的进口整车销售、市场营销以及售后服务等业务。
截至2013年12月31日，斯巴鲁中国经审计的总资产为435,219.76万元，净资产为473,522.47万元，营业收入为403,340.53万元，净利润17,189.91万元。
（二）与上市公司的关联关系
庞庆华先生持有占本公司股本总额25.99%的股份并拥有唐山盛诚企业策划股份有限公司委托其以自己意志代为行使的20.93%股份的表决权，同时本公司18名自然人股东与庞庆华先生保持一致行动关系，（截止2014年4月30日，庞庆华先生通过冀东物贸持有本公司股份6,243,834股），故庞庆华先生在本公司股东大会上合计控制73.03%的投票权，为本公司的控股股东和实际控制人。庞庆华先生担任本公司董事长、总经理，李金勇先生担任本公司副总经理。同时，庞庆华先生担任斯巴鲁中国的董事长，李金勇先生担任斯巴鲁中国的副总经理。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）规定，斯巴鲁中国属于本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
斯巴鲁中国将成为斯巴鲁品牌汽车在中国大陆的唯一总代理商，目前依法存续且经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，基本不会给交易双方的经营带来风险。
四、关联交易的主要内容和定价政策
因为中冀斯巴鲁向斯巴鲁中国销售斯巴鲁汽车零部件品类多、库存时间长短不一，所以双方协商确定全部库存零部件整体打包销售，价格按照中冀斯巴鲁的购进成本加相关税费确定；中冀斯巴鲁向斯巴鲁中国销售汽车配件，价格按照中冀斯巴鲁的购进成本加相关税费加适当利润确定
五、关联交易的目的和对本公司的影响
按照公司与富士重工的合资意向，斯巴鲁中国已经成为斯巴鲁品牌汽车在中国的唯一总代理商，中冀斯巴鲁无权再对斯巴鲁品牌4S店批发销售斯巴鲁汽车零部件。作为公司与富士重工合资交易的附属交易，中冀斯巴鲁的库存零部件只能由斯巴鲁中国进行回购。同时，公司向斯巴鲁中国销售汽车配件，是双方代理进口业务的附属交易，
是中冀斯巴鲁为斯巴鲁中国代理进口整车业务的必要组成部分。进行上述关联交易，有利于解决中冀斯巴鲁的库存、收回资金、增加中冀斯巴鲁的利润从长远来说有利于公司与富士重工及斯巴鲁中国的战略合作，对本公司有积极的影响。
本次交易是本公司正常业务发展的需要，本次交易的发生对本公司的发展和盈利有积极的影响。本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不损害本公司及其股东的利益。
本次交易对本公司的独立性没有影响，对关联方不会形成较大的依赖。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于本次交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于本次交易的独立意见；
4、中冀斯巴鲁与斯巴鲁中国签署的《斯巴鲁正品汽车零部件购买协议》、《汽车配件回购协议》。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年5月22日
股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2015-020上海龙韵广告传播股份有限公司
关于变更公司董事长、总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理段佩璋先生提交的书面辞职报告，段佩璋先生因个人原因提请辞去公司董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，段佩璋先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。段佩璋先生辞去董事长、总经理和董事会战略委员会主任委员职务后仍在公司担任董事。
根据公司董事会提名及提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于改选公司董事长的议案》，公司董事会选举余亦坤先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员，并聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。余亦坤先生未持有公司股份，为董事段佩璋先生的外甥，除此之外，余亦坤先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，余亦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
余亦坤先生的基本情况：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月进入龙韵传播，现任龙韵传播漳州分公司总经理、负责人；龙韵传播广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日至今任本公司董事。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2018-059贵州红星发展股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年第三季度报告
披露工作的通知》要求，现将2018年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品||产量（吨）|销量（吨）|营业收入（万元）|
|碳酸钡||66,451|79,066|18,775|
|碳酸锶||3,439|5,406|3,303|
|电解二氧化锰||6,634|6,469|6,151|
|硫酸钡||12,371|10,761|3,041|
|高纯氯化钡||1,804|1,725|896|
||硝酸锶|346|683|474|
||高纯碳酸锶|85|144|268|
||高纯硫酸锰|3,458|2,993|1,667|
||硫磺|7,532|7,035|725|
||硫脲(含精制、高纯品)|1,047|1,505|1,672|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017年第三季度平均售价（元/吨）|2018年第三季度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|

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|碳酸钡|2,357.44|2,374.65|0.73|
|硫酸钡|2,774.05|2,826.00|1.87|
|碳酸锶|4,284.48|6,110.27|42.61|
|电解二氧化锰|8,471.41|9,509.04|12.25|
|高纯硫酸锰|5,422.43|5,569.32|2.71|

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2017年第三季度平均采购价（元/吨）|2018年三季度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|重晶石（母公司）|141.88|153.45|8.15|
|重晶石（子公司大龙锰业）|207.76|221.80|6.76|
|天青石|445.35|606.62|36.21|
|无烟煤（母公司）|708.86|764.36|7.83|
|无烟煤（子公司大龙锰业）|736.06|760.49|3.32|
|无烟煤（子公司大足红蝶）|831.94|922.16|10.84|
|锰矿|828.18|712.72|-13.94|

2018年第三季度，公司生产所需的煤炭、重晶石、天青石等大宗原材料受供给偏紧等因素影响，采购价格依然处于较高态势，同比均有不同程度的上涨。同时，公司子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（简称大龙锰业）生产所需的碳酸锰和氧化锰矿石/粉采购价格同比有所下降。
公司子公司重庆大足红蝶锶业有限公司简称大足红蝶。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2018年10月17日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2019-007中通国脉通信股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2018年 4月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-011）。
截至 2019年 3月 27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-061债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司关于
股东持有股份变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动后，泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有公司股份98,899,440股，占公司总股本的14.83%，泰豪集团及其一致行动人黄代放先生和黄小放先生合计持有公司股份101,249,208股，占公司总股本的15.18%，泰豪集团及其一致行动人成为公司第二大股东。
一、本次权益变动基本情况
2016年11月7日，公司接到股东泰豪集团通知，泰豪集团同日通过上海证券交易所大宗交易系统减持持有的公司无限售条件流通股 2,000,000股，占公司总股本的0.30%，减持价格为17.7元/股。
本次股份减持前,泰豪集团持有公司股份 100,899,440股,占公司总股本的15.13%；本次股份减持后，泰豪集团持有公司股份 98,899,440股，占公司总股本的14.83%。截至本公告日，泰豪集团一致行动人黄代放先生和黄小放先生分别持有公司股份2,019,768股和330,000股，分别占公司总股本的0.30%和0.05%，泰豪集团及其一致行动人合计持有公司股份 101,249,208股，占公司总股本15.18%。
二、其他说明
本次权益变动后，泰豪集团持有公司股份 98,899,440股，占公司总股本的
14.83%，泰豪集团及其一致行动人黄代放先生和黄小放先生合计持有公司股份101,249,208股，占公司总股本的15.18%。
本次权益变动导致公司第一大股东发生变化，公司股东同方股份有限公司持有公司股份 102,512,345股，占公司总股本15.37%，成为公司第一大股东，泰豪集团及其一致行动人成为公司第二大股东。
目前公司生产经营正常，本次权益变动不会对公司生产经营情况产生影响。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
2016年11月9日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2016-039
关于交通银行（卢森堡）有限公司
罗马分行开业的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经卢森堡金融监管局批准，意大利银行核准，交通银行（卢森堡）有限公司罗马分行于当地时间2016年11月21日在罗马正式开业。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2016年11月21日
上海广电电气（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所独立董事备案及培训工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在 2018年度工作中，我们全面关注公司的经营管理和发展状况，认真审阅公司董事会、股东大会和各专门委员会的各项材料，对有关事项发表审慎客观的独立意见，出席公司 2018年度的相关会议。同时，积极发挥专业优势和独立董事的独立作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴胜波：拥有清华大学热能工程系学士学位、美国内布拉斯加林肯大学机械工程硕士学位以及美国凯乐管理研究学院信息管理系统硕士学位。曾任职美国通用电气公司（GE）、美国霍尼韦尔公司、欧司朗工作，担任亚太区主要领导职位；
曾任广东省佛山市人民政府顾问，目前是美国中国商会及德国中国商会会员。
2017年 2月 1日入职美国惠而浦公司，现担任惠而浦全球执委，亚太区总裁，及惠而浦（中国）股份有限公司董事长。
葛光锐：中山大学物理系材料物理专业，高级工程师、中国注册会计师、国际注册内部审计师、会计师。1993年 4月至 1999年 12月任职于广东爱德电器集团，担任集团公司科协理事、计量检测中心主任、高级工程师等；1999年 12月至2002年3月任职于广东省大日生化制药有限公司，担任营销中心财务经理、高级工程师、会计师等；2002年 3月至今任职于广东信华会计师事务所，担任中国注册会计师、项目经理、高级工程师、国际注册审计师等。曾受聘担任广东省注协行业质量监督员，深圳市瑞丰光电子股份有限公司独立董事，现任中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事。
冯羽涛：博士研究生学历，1996年毕业于美国杜克大学并取得电子与计算
机工程学博士学位。1996年6月至2007年7月任职C-CubeMicrosystems、LSILogic.和 Zoran Corporation公司，并担任高级管理人员。自 2007年 8月至今任 AmbarellaInc.中国区总经理。
全体独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2018年度，公司董事会共召开 4次会议，独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|吴胜波|4|3|1|0|
|葛光锐|4|4|0|0|
|冯羽涛|4|4|0|0|

2018年度，公司共召开1次股东大会，独立董事出席股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|是否出席年度股东大会|
|吴胜波|1|0|否|
|葛光锐|1|0|否|
|冯羽涛|1|1|是|

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，现任三位独立董事在各委员会中的任职情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|战略委员会|审计委员会|提名委员会|薪酬与考核委员会|
|吴胜波|委员|委员|委员|召集人|
|葛光锐|无|召集人|无|委员|
|冯羽涛|委员|委员|召集人|无|

报告期内，我们认真参加公司的董事会、股东大会，对公司所提供的议案和资料内容进行充分审阅，详细了解公司生产运作和经营管理情况，积极做好参加会议的各项准备。在董事会、股东大会及各专业委员会会议过程中，我们积极参与对议题的交流和讨论，分别从各自专业角度提出各类意见和建议，对公司 2018年期间历次董事会会议审议的各项议案，我们均投了赞成票；对于需要发表独立
意见的各类事项，均发表了客观、审慎的独立意见。我们认为，公司 2018年期
间董事会、股东大会的召集、召开、审议、表决和披露符合法定程序，会议决议
事项合法有效。
2018年度，公司积极为我们行使职权提供必要的工作条件和环境，保证我们与公司管理层沟通渠道的畅通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度，我们根据相关法律、法规要求，尽责勤勉履行独立董事职责，对经公司董事会决策的重大事项包括利润分配、内控评价、聘请审计机构、对外担保、会计政策变更、参股子公司控股股东出售其持有股权等事项进行认真审核，并发表独立意见。
（一）2018年4月26日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》、《关于 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度日常关联交易的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，我们就此发表了同意的独立意见。
（二）2018年6月7日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司同意参股子公司控股股东出售其持有的股权的议案》，我们就此发表了同意的独立意见，一致同意上述议案中的两家参股子公司控股股东出售其持有的标的股权，并同意公司相应放弃对标的股权的优先购买权。
我们对内部控制制度的完善和执行情况以及股东大会、董事会决议执行情况予以监督。我们认为，2018年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均依规履行了相关程序，股东承诺得以切实履行，信息披露执行情况良好，内部控制在重大方面合规、有效。
四、总体评价和建议
人员进行沟通，及时掌握公司的信息披露情况及市场报道，尽职地履行了独立董事的职责，在维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益方面发挥了应有的作用。
在以后的任期内，我们将继续以独立董事应当具备的客观性与独立性，不断推动和深入完善公司各项治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：吴胜波、葛光锐、冯羽涛2019年4月25日
中信建投证券股份有限公司
关于中国国旅股份有限公司
变更募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为中国国旅股份有限公司（以下简称“中国国旅”或“公司”）首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中国国旅拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、发行股票募集资金及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]798号），本公司于2009年9月23日首次公开发行A股股票22,000万股，募集资金总额为人民币259,160万元，扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元，其中原计划募集资金170,470万元，超额募集资金79,250.19万元。
上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]728号）核准，公司于2013年7月以非公开发行的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定投资者发行了面值为1元的人民币普通股股票96,237,772股，每股发行价为人民币26.58元，募集资金总额为人民币255,800.00万元，扣除发行费用5,538.17万元后，实际募集资金净额为人民币250,261.82万元，上述资金于2014年7月10日存入公司募集资金专项账户中。
综上，公司累计募集资金总额514,960.00万元，募集资金净额499,982.01万元。
截至2015年5月28日，公司累计使用募集资金341,884.05万元，尚未使用的募集资金余额为184,240.28万元（含利息净收入26,142.32万元）（以上数据未经审计）。
二、原募集资金投资项目的基本情况及变更的具体原因
1、免税零售网络建设项目
原计划由公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）投入募集资金人民币 25,064万元拓展免税零售网络，在符合政策规定的机场、船上、边境、客运站等口岸城市和边境地区开设免税店。截至 2015年 5月 28日，该项目共完成设立 9家免税店，并向 3家免税店增资，投入募集资金人民币 5,423.74万元，尚未使用募集资金人民币19,640.26万元。
近年来，中免公司在扩大零售规模的同时，着力加强市场区域性整合力度，促进免税店规范化管理和统一化运营，由于免税零售网络建设受各方面条件限制较多，若干承诺建设项目因投资时机或条件不成熟导致资金使用进度较慢，为提高该部分募集资金使用效率，拟将该项目尚未使用的募集金额人民币19,640.26万元全部用于永久补充流动资金。中免公司仍将不断寻找投资机会推进免税店零售网络的建设，并将以自有资金进行投入。
2、外轮供应项目
原计划由公司全资子公司中免公司投入募集资金人民币 8,659万元经营外轮供应业务，2012年 3月变更募集资金 4,502.84万元用于三亚海棠湾国际购物中心项目（详见公司临 2012-005号公告），变更后外轮供应项目计划使用募集资金人民币 4,156.16万元。该项目计划立足国内主要大型港口市场，经营外轮供应业务。截至 2015年5月28日，该项目已投入募集资金人民币1,520万元，尚未使用募集资金人民币 2,636.16万元。
由于近年来国际航运市场低迷，中免公司根据该项业务的发展趋势，对原有方案进行了适当调整，充分运用电子商务和现代物流技术，缩减该项目投资规模，最大程度降低风险，近两年外轮供应项目均未使用募集资金，因此中免公司拟将该项目尚未使用的募集资金人民币2,636.16万元全部用于永久补充流动资金。
3、三亚海棠湾国际购物中心项目
公司原计划使用首次公开发行募集资金人民币 128,281.76万元以及非公开发行股票募集资金净额人民币 250,261.82万元建设三亚海棠湾国际购物中心，募集资金主要用于项目开发建设、物流后勤基地建设及初始运营资金。截至 2015年 5月 28日，该项目已投入募集资金人民币 256,195.22万元，尚未使用募集资金人民币
122,348.36万元。
三亚海棠湾国际购物中心已于2014年9月1日投入运营。由于该项目品牌招商情况好于预期，同时公司在确保项目质量的前提下严格控制建设成本，项目实际投入低于预算。根据项目计划及工程结算情况，预估后期需支付的工程尾款约40,883.02万元。在扣除前述工程尾款后，拟将其余81,465.34万元全部用于永久补充流动资金。
4、募集资金项目利息
截至2015年5月28日，公司募集资金项目利息净收入26,142.32万元，拟全部用于永久性补充流动资金。
三、变更后的募集资金用途说明
公司拟变更免税零售网络建设项目和外轮供应项目尚未使用的全部募集资金、三亚海棠湾国际购物中心项目尚未使用的部分募集资金及截至 2015年 5月 28日募集资金专户产生的利息合计人民币129,884.08万元用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金用途对公司的影响
上述变更募集资金为永久补充流动资金，有利于提升公司募集资金使用效率，节省财务费用，降低财务成本，优化公司资产构成。
五、变更募集资金用途事项履行的审议程序
公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。独立董事发表了独立意见，明确同意本次变更部分募集资金用途的事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构认为：
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，但尚需获得股东大会批准。
2、中国国旅本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金，是其根据政策因素、市场环境、项目进展的实际情况做出的决策。本次变更部分募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司变更募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林煊 王作维
中信建投证券股份有限公司年 月 日
全国优秀律师事务所ADVOC国际律师联盟成员 网址：http://www.jzlawyer.com.cn
内蒙古建中律师事务所
地址：中国内蒙古包头市建设路中段建中律师楼 JIAN ZHONG LAW FIRM 邮政编码：014060
电话：+86 4727155473传真：+86 472 7155474内蒙古建中律师事务所
关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
建律券意字【2017】012号致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师刘弘、付明月出席了贵公司 2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员、召集人资格以及会议表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已对贵公司本次股东大会所涉有关事项及文件资料进行了核查和验证，贵公司保证前述事实及文件的真实、准确、完整。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何其他人用于任何其他目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他公告信息一同披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。基于上述，本所律
师根据有关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于 2017年 4月 27日召开第六届董事会第十六次会议，决定召开公司 2017年第一次临时股东大会。
2、公司董事会于 2017年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开方式、时间、地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项及会议登记方法等事项。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 5月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 5月 15日9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于 2017年 5月 15日下午 14:30在公司 305会议室召开，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
名单及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票系统投票的股东合计 18人，代表有表决权股份数为 1,755,559,818股，占贵公司总股份的48.32%。
本所律师验证了现场出席会议的股东及股东代理人资格，上海证券交易所信息网络有限公司验证了网络投票股东资格。
2、除上述股东及股东代理人以外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决方式就本次股东大会审议事项进行了投票表决。现场投票结束后，由本所律师和股东代表、监事对现场投票进行了计票和监票。
2、上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次网络投票的表决权数和统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会审议通过如下议案：
审议《关于与内蒙古包钢钢联股份有限公司及包钢矿业有限公司开展物资购销贸易的议案》。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定：本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文，为签章页）
«
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证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-043
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 11点00分
召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3|《关于计提资产减值的议案》|√|
|4|《2017年度财务决算报告》|√|
|5|《2017年年度报告及其摘要》|√|
|6|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|7|《2017年度利润分配预案》|√|
|8|《2018年度日常关联交易的预计议案》|√|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|10|《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》|√|
|11|《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十二次董事会及六届十三次监事会审议通过，详见
（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11
应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600359|新农开发|2018/5/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年5月7日10：00至20：00
（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11楼证券部
（三）登记需提交的有关手续：1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆陈娟
（三）联系电话：0997—6378567 0997-6378568
（四）传真：0997—6378500
（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼
（六）邮政编码：843300
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2018年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
六届二十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《关于计提资产减值的议案》||||
|4|《2017年度财务决算报告》||||
|5|《2017年年度报告及其摘要》||||
|6|《2017年度独立董事述职报告》||||
|7|《2017年度利润分配预案》||||
|8|《2018年度日常关联交易的预计议案》||||
|9|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|10|《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》||||
|11|《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2018-083浙江华正新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018年 11月 8日以现场投票及通讯表决的方式召开，会议通知和材料于
2018年10月31日以电子邮件和电话的方式送达全体监事。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应参与审议表决的监事 3人，实际参与审议表决的监事 3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚
未解锁的限制性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为保
护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，经公司与激励对象协商
一致，监事会审慎决定同意终止本次股权激励计划，并对已获授但尚未解锁的
29人共计 128万股限制性股票进行回购注销处理。
公司本次终止激励计划符合《浙江华正新材料股份有限公司 2018年限制
性股票激励计划》及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形，不会对公司的经营
业绩产生重大影响，亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于终止实施股权激励计划并回购注
销已授予但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编号：2018-084）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持
的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以
下简称“杭州华正”）在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过1,500.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，可
以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利
益的情形。监事会同意杭州华正在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-087）。
国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司之全资
子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详细内容见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持
的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2018年 11月 8日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-014中源协和细胞基因工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中源协和细胞基因工程股份有限公司股票在 2018年 1月 19日、1月 22日、1月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动情况
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票在 2018年 1月19日、1月22日、1月23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-014正在按程序进行，公司将会按照相关规定及时履行信息披露义务。
经向公司经营管理层问询，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人问询确认，除公司已披露的上述事项外，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、截至本公告披露日，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经核实，股票交易异常波动期间，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除公司已披露的事项之外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。该事项能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。
本公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年1月24日