Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2018-058浙江金洲管道科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江金洲管道工业有限公司近日对公司住所进行变更，由原“湖州市杨家埠”变更为“浙江省湖州市吴兴区区府南路288号”，其他事项不变。公司已完成了工商变更及备案登记，并经湖州市工商行政管理局核准，换发了新的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息公告如下：
公司名称：浙江金洲管道工业有限公司
统一社会信用代码：913305007044527930
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：浙江省湖州市吴兴区区府南路288号
法定代表人：沈淦荣
成立日期：1998年11月26日
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-025中富通股份有限公司
关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 11日收到董事、副总经理、董事会秘书刘颖女士的书面辞职报告，刘颖女士因个人原因辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘颖女士通过间接方式持有公司股份，其持股数占公司总股本的0.07%。刘颖女士辞职后将继续履行公司首次发行股票时的承诺：自本公告日起十二个月内不转让其持有的公司股份。刘颖女士辞去董事、副总经理、董事会秘书等职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘颖女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对刘颖女士在任职期间勤勉尽责，为公司完成IPO进程、规范治理以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2017年5月11日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任林建平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林建平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，林建平先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。林建平先生的简历详见附件。
林建平先生联系方式如下：
联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20、21、22层
邮政编码：350003
联系电话：0591-83800952
传真号码：0591-87867879
电子邮箱：linjianping@zftii.com
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
2017年5月12日林建平先生简历
林建平，男，1988年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业,厦门大学MBA（在读）。近5年曾任职福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，负责新大陆信息披露、投资者关系管理等事务。2016年12月入职公司，担任公司证券部经理、证券事务代表。
截至目前，林建平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议审议的相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司向广州市塑料工业集团有限公司采购原料的关联交易的议案：
在董事会审议该议案前，公司向我们提交了相关资料，根据公司提交的资料，我们认为子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司向广州市塑料工业集团有限公司采购原料的关联交易属于公司正常的业务范围，同意将该议案提交董事会审议。
公司本次关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
2、关于会计政策变更的议案：
本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一七年八月二十六日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-051
杭州炬华科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日以现场表决的方式在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。会议应到董事 9人，参加现场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的议案》
公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以下简称（“《限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，在考核年度内，个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效。公司董事会同意根据 2014年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予的第三期限制性股票解锁相关事宜。本次 99名激励对象第三期可解锁限制性股票数量共计 161.55万股，占限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的30%，占公司目前总股本的0.4454%。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，监事会发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所对该事项出具了法律意见书。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期可解锁的公告》详见2017年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事洪军女士、郭援越先生、杨光先生、刘峥嵘先生、王溅先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余 4名董事参与了表决。
议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。
3、审议《关于提议召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 10月 13日（星期五）召开 2017年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2017年 9月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-047任子行网络技术股份有限公司关于
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月22日起停牌。公司已于2014年5月29日、2014年6月5日、 2014年6月12日先后发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年6月20日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年2014年6月27日、2014年7月4日、7月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年7月18日，公司再次发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于7月25日，发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司正在全力推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构亦正在按照既定计划抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，并将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2017年年度股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2018年 4月 25日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括:
1、《公司章程》；
2、公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》；
3、公司于 2018年 3月 31日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》；
4、公司独立董事于 2018年 3月 28日出具的《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》；
5、公司独立董事于 2018年 3月 29日出具的《关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
6、公司于2018年3月31日公告的《关于召开2017年年度股东大会的通知》；
8、公司本次股东大会的相关议案；
9、公司本次股东大会其他相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议公告、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第二十六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共2名，代表有表决权的股份226,144,600股，占公司有表决权股份总数的56.5361%；通过网络投票参会的股东共 4名，代表有表决权股份 14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。综上，出席本次股东大会的股东人数共6人，代表有表决权股份226,158,600股，占公司有表决权股份总数的56.5396%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年年度报告》及其摘要、《关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于2017年度财务决算的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于2018年度对外担保额度的议案》、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
张文嘉
单位负责人：
王玲
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-003
深圳海联讯科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-90.30% ~ -68.49%|盈利：4,125.54万元|
||盈利：400万元—1,300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续加大市场拓展力度，公司整体营业收入保持稳定，净利润较上年度有较大幅度下降。系统集成和服务收入均实现增长，但由于国家电网加大集中采购的力度，致系统集成业务毛利率降低；在国网集采的背景下，同时受到立案调查影响，公司软件业务收入出现大比例下滑；报告期内，公司为适应
市场继续加大新产品研发投入，且人力成本持续增长，2013年经营成本上涨；
预计2013年度实现净利润较上年同期下降90.30%~68.49%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。目前公司尚处于被调查期间，公司部分业务的开展可能会受到一定程度的影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-014山西证券股份有限公司
关于获得公开募集证券投资基金管理
业务资格批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（以下简称“批复”）（证监许可字[2014]319号），核准公司公开募集证券投资基金管理业务资格，核准侯巍（公民身份证号：140102********5138）基金行业任职资格、基金行业高级管理人员任职资格和刘文康（公民身份证号：140102********2313）基金行业高级管理人员任职资格。
公司将按照批复要求开展公开募集证券投资基金管理业务，诚实信用，与公司其他业务之间建立有效的风险隔离制度，严格自律，规范运作，防范利益输送，加强公平交易管理，切实保护基金份额持有人的利益。同时，公司将根据批复要求，修改《公司章程》，依法向工商行政管理机关申请变更登记，并向中国证监会申请换发《经营证券业务许可证》。
公司将及时披露相关后续工作进展情况。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 3月 25日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-012
新华都购物广场股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2015年3月11日发布了《新华都购物广场股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年3月11日开市起停牌(详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-006)，并于3月18日、3月25日、4月1日开市起公司股票继续停牌。
截止本公告出具日，公司及相关方仍在就该重大资产重组事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新华都，证券代码：002264）自2015年4月9日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-064中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业将其持有的本公司部分股份进行解押。
2014年12月4日，山田林业将其持有的本公司500万股股份质押给交通银行股份有限公司南平分行（详见2014年12月9日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-110】号公告）。因业务需要，山田林业于近日办理了上述股份的解押手续，本次解押股份为500万股，占公司总股份的0.59%。
截止本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计冻结股份168,200,000股，占其持有本公司股份的55.32%，占公司总股份的19.85%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第九次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于审议<2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立意见
公司编制的《2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2017年，公司募集资金的存放与使用情况符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。因此，我们同意本报告，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、对《关于审议<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求及公司《章程》的相关规定，公司建立了“三会”法人治理结构和管理层日常主持机制，明确决策、执行、监督、日常运作等方面的职责权限，形成了有效的职责分工和制衡机制。公司建立了日益完善的内控制度，且在 2017年执行情况良好，未发生内控危机。公司出具的《2017年年度内部控制自我评价报告》，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，真实、客观、准确的呈现了公司 2017年内控制度建设及运行的实际情况。因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、对《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，对公司的自查情况进行了再次核查。
我们认为，公司本次自查负责人员正直、负责，对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》，其内容客观地反映了公司内部控制规则的落实情况，自查结论真实、有效，我们对此无异议。定期及不定期对公司内部控制规则的落实情况进行自查，符合法律法规的相关要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。我们对公司在 2017年内部控制规则的落实情况予以肯定，并将持续跟进和监督未来公司内部控制规则的运行情况。因此，我们同意该自查表，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、对《关于审议 2017年年度利润分配预案的议案》的独立意见
该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《章程》及中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司 2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、对《关于审议 2018年日常关联交易预计的议案》的独立意见
在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意提交将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、对《关于审议<2018年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会薪酬与考核委员会制定并提交审议的《2018年
高级管理人员薪酬绩效考核办法》，对公司高级管理人员2017年执行董事会决议和主持公司日常生产经营运作的工作表示肯定。我们认为该考核办法兼具公正性与激励性，充分尊重高级管理人员的脑力劳动，符合行业水平和公司发展水平，可以充分调动和激励高级管理人员的工作积极性和事业责任感，有利于公司的可持续发展。此外，兼任公司高级管理人员的董事回避本议案的审议与表决，董事会对本议案的审议程序合法有效。我们同意本议案。
七、对《关于续聘 2018年审计机构的议案》的独立意见
公司已于会前将相关续聘材料提交我们审核，我们对此发表了明确同意的事前审核意见。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，过往年份，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。公司续聘审计机构的程序合法有效。因此，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018年公司的审计机构，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
九、对《关于修订公司<章程>的议案》的独立意见
公司此次新增副董事长职务，并对《章程》作出修订，符合法律法规的相关规定，有利于调整董事会成员结构，构建更具责任感和执行力的董事会，通过更科学的分工与协作，提高经营决策的科学性，符合公司战略发展的长期需要。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
综上，公司第三届董事会第九次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关议案的提出及内容符合公司发展实际，会议达成的决议合法有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司独立董事对第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-098浙江金科文化产业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|5,000,000|2018 年8月 16日|2019年7月10日|富国资产－宁波银行－东莞银行股份有限公司|1.42%|补充质押|
|王健|否|18,100,000|2018 年8月 16日|2019年9月3日|方正证券股份有限公司|5.14%|补充质押|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司351,900,026股股份，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押股份数为277,403,644股，占公司总股本的14.07%。
王健先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2019-34深圳华侨城股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 18日披露《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-26），公司董事会秘书关山因个人财务安排，计划自 2019年 6月 11日起的 6个月内（窗口期除外），通过证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 103,202股。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
关山：现任公司董事会秘书，持有公司股份 412,808股，占公司总股本的0.005%，其中无限售流通股为 103,202股，占公司总股本的0.001%。截至本公告披露日，董事会秘书关山股份减持计划尚未实施。
二、其他相关说明
（一）关山不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况；
（三）截至本公告披露日，关山严格遵守预披露的减持计划，本次实际减持计划进展情况符合此前披露的减持计划；
（四）关山本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注关山减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促其严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
关山出具的《股份减持进展情况告知函》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一九年九月七日
新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2015年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人认真参加了公司历次召开的董事会和股东大会。公司举行的董事会和股东大会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。
在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见，我对2015年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开十次董事会会议，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|6|2|4|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
本人任期内未召开股东大会。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2015.5.15|第三届董事会第一次会议|1.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2015.6.25|第三届董事会第二次会议|1. 独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015.8.17|第三届董事会第四次会议|1. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见、|同意|
||||2. 独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见|同意|

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2015年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、为子公司提供担保及借款、非公开发行股票等事项，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整
体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）薪酬与考核委员会主任委员工作情况
本人任期内未召开薪酬与考核委员会会议。
（二）审计委员会委员工作情况
作为审计委员会委员，本人亲自出席了二次审计委员会会议，会议分别讨论并审议了公司的定期财务报告，并对内部审计部门提交的各季度的内部审计工作报告和工作计划进行了审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施了检查和监督。
（三）提名委员会委员工作情况
本人任期内未召开提名委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2015年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2015年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2015年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2015年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2015年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：ganwm@guantao.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：甘为民二〇一六年三月二十九日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2017-009成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
成都爱乐达航空制造股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币 386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用 33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币 352,500,590.00元。上述发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了 XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据成都爱乐达航空制造股份有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|子项目名称|预计投资总额|
|三轴、五轴数控加工中心扩能建设|24,841.68|
|热表处理和无损检测生产线建设|6,048.47|

|||
|-|-|
|研发中心升级建设|4,914.66|
||8,000.00|
||43,804.80|

根据《招股说明书》关于募集资金使用的说明，如未发生重大不可预测的市场变化，实际募集资金将按以上排列顺序投入；实际募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；募集资金到位前，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、募投项目先期投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2017CDA20584号）。截至 2017年 8月 25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,158.69万元，具体情况如下：
单位：人民币万元投资项目 预先投入自筹资金
三轴、五轴数控加工中心扩能建设 13,181.90热表处理和无损检测生产线建设 1,976.79研发中心升级建设
合计 15,158.69根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|预先投入自筹资金|
|13,181.90|
|1,976.79|
|15,158.69|

四、履行的相关审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年 9月 8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 15,158.69万元。
2、监事会审议情况
2017年 9月 8日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 15,158.69万元。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至2017年8月25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了专项审核报告，符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。全体独立董事一致同意公司以募集资金15,158.69万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：
（1）爱乐达本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定的要求。
（2）爱乐达本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。
（3）保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，广发证券同意爱乐达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1.成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2.成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3.成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4.会计师事务所出具的《募集资金置换专项审核报告》；
5.保荐机构《关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2017年9月11日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-027山东新能泰山发电股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于 2015年 6月 19日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届七次董事会会议的通知。会议于 6月 30日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 11人，实到 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文宗先生主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《关于莱芜发电厂资产整体转让给莱芜热电公司的提案》；
莱芜发电厂是山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司）的分支机构，3台 135MW机组已经关停。根据公司经营发展的需要，为进一步盘活资产，提高资产的使用效率，公司拟将莱芜发电厂全部资产及负债评估后整体转让给公司控股子公司山东华能莱芜热电有限公司（以下简称：莱芜热电公司）。
||
|-|
|公司分别聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）、|
|北京中企华资产评估有限责任公司对莱芜发电厂进行了审|

||
|-|
|计和评估。根据大信会计师事务所出具的大信京审字[2015]|
|第 00202 号审计报告，事务所认为，山东新能泰山发电股份|
|有限公司莱芜发电厂财务报表在所有重大方面按照企业会|
|计准则的规定编制，公允反映了莱芜发电厂 2014 年 12 月 31|
|日的财务状况以及 2014 年年度的经营成果和现金流量。根|
|据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字|
|(2015)第 3442 号资产评估报告书，截至 2014 年 12 月 31 日，|
|莱芜发电厂净资产值为 283.34 万元，与帐面价值相比，增|
|值 283.34 万元。|
|按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司以莱芜发电|
|厂全部资产及负债评估值为作价依据，将莱芜发电厂全部资|
|产及负债整体转让给山东华能莱芜热电有限公司，转让价款|
|为 283.34 万元。|

表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于预计日常关联交易的公告》。
关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
三、公司决定于 2015年 7月 21日召开 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
第二项提案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一五年六月三十日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-004
云南西仪工业股份有限公司关于完成
云南西仪安化发动机连杆有限公司股权转让全部手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股权转让的基本情况
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 20日召开 2014年第四次董事会临时会议，审议通过了《关于转让云南西仪安化发动机连杆有限公司股权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让所持有的云南西仪安化发动机连杆有限公司（以下简称“西仪安化”）51%的股权。具体内容详见公司于 2014年 6月 21日在指定媒体披露的《2014年第四次董事会临时会议决议公告》（公告编号：2014-022）、《关于拟转让云南西仪安化发动机连杆有限公司股权的公告》（公告编号：2014-024）。
本次西仪安化产权转让交易已按相关程序在云南产权交易所和重庆联合产
权交易所公开挂牌，至挂牌截止日，经公开竞价，重庆百吉机械厂为本次产权交易最终的意向受让方。根据挂牌结果，公司于2014年11月12日与重庆百吉机械厂签订《产权转让合同》，将公司所持有的西仪安化51%股权以人民币70万元的价格转让给重庆百吉机械厂。本次交易完成后，公司将不再持有西仪安化股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。具体内容详见公司于2014年11月22日在指定媒体披露的《关于签订产权转让合同的公告》（公告编号：2014-042）。
二、股权转让的后续进展情况
公司与重庆百吉机械厂在《产权转让合同》中约定，自重庆百吉机械厂付清全部转让价款及代西仪安化偿还首期债务 200万元后 45日内，双方共同配合西仪安化办理工商变更登记手续。
近日，西仪安化已完成相关工商变更手续，并取得了安宁市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：云南西仪安化发动机连杆有限公司
注册号：530181000006593
类型：非自然人出资有限责任公司
住所：云南省昆明市安宁市太平镇
法定代表人：吴代庆
注册资本：700万元整
成立日期：2003年8月7日
营业期限：2015年1月16日至2025年1月16日
经营范围：汽车发动机连杆总成及汽车、摩托车零配件的生产销售
至此，公司转让所持西仪安化51%股权事项所涉及有关工商变更登记手续已全部办理完毕，公司不再持有西仪安化股权，西仪安化不再纳入公司合并报表。
三、其他情况说明
本次股权转让符合公司整体战略规划，有利于优化公司资产结构，提高资产利用效率,从而进一步提升公司经营效益和盈利能力，促进公司持续健康的发展。本次出售资产占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一五年二月五日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-091
浙江南洋科技股份有限公司
关于实施变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
变更后的公司中文名称为：航天彩虹无人机股份有限公司
变更后的公司英文名称为：Aerospace CH UAV Co.,Ltd
变更后的证券简称：航天彩虹
证券简称变更日期：2018年 12月 13日
公司证券代码：“002389”保持不变
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月15日和2018年11月26日召开了第四届董事会第二十六次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称、证券简称进行变更，并相应修订《公司章程》。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司近日已完成变更公司名称的工商变更登记手续，经浙江省工商行政管理局核准，公司名称由“浙江南洋科技股份有限公司”变更为“航天彩虹无人机股份有限公司”，已换发新《营业执照》（统一社会信用代码：
91330000734507783B），公司章程已备案，同时，公司英文名称由“Zhejiang Nanyang Technology Co.,Ltd.”变更为“Aerospace CH UAVCo.,Ltd”。
本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：
1、名称：航天彩虹无人机股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：浙江省台州市开发区开发大道 388号
4、法定代表人：李锋
5、注册资本：玖亿肆仟陆佰零陆万贰仟陆佰捌拾伍元
6、成立日期：2001年 11月 30日
7、营业期限：2001年 11月 30日至长期
8、经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学及聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2018年 12月 13日起由“南洋科技”变更为“航天彩虹”，证券代码“002389”保持不变。
特此公告
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
入评价范围的主要单位包括：深圳市普路通供应链管理股份有限公司、武汉市普路通供应链管理有限公司、北海市普路通供应链管理有限公司、香港瑞通国际有限公司、深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司、深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司、成都和普时代商贸有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.14%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.67%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各种经济业务及事项。重点关注的高风险领域主要包括组织机构，发展战略，人力资源，社会责任，资金管理，公司文化，资产管理，销售业务，全面预算，合同管理，财务报告，采购管理，以及对控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制规范指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。
(1)一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表税前净利润的5%；
(2)重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额财大于或等于合并财务报表税前净利润的5%，但是小于10%；
(3)重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关，以资产总额为衡量指标：
(1)一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%；
(2)重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额财大于或等于资产总额的1%，但是小于3%；
(3)重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的3%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)一般控制缺陷：指除重大缺陷，重要缺陷之外的缺陷；
(2)重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济效果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；
(3)重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离目标。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
(1)一般缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失不超过人民币500万元；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害；
(2)重要缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币500万元，不超过人民币1000万元；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区公司声誉带来较大的损害；
(3)重大缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币1000万元；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1)一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；
(2)重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
(3)重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
(三)、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷：
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
本公司董事会注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平
等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年4月20日