方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-049
方大锦化化工科技股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2018年3月20日（星期二）下午14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 19日15：00至2018年3月20日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表有表决权的股份273,620,177股，占公司总股份的39.5495%。
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其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权的股份198,563,150股，占公司总股份的28.7006%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 110人，代表有表决权的股份75,057,027股，占公司总股份的10.8489%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 114人，代表有表决权的股份75,320,177股占公司总股份的10.8869%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意 273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意 273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
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3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意 273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配和公积金转增股本预案》
同意 273,580,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对 39,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,280,377股，占出席会议中小股东所持股份的99.9472％；反对 39,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0528％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度报告》及《年度报告摘要》
同意 273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意 273,549,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,249,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9059％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
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7、审议通过了《关于 2018年综合授信额度计划的议案》
同意 273,346,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9001％；反对 202,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0740％；弃权 70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,046,927股，占出席会议中小股东所持股份的99.6372％；反对 202,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.2687％；弃权70,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0941％。
8、审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》
同意273,620,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意273,620,177股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 75,320,177股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案详细内容已刊登在2018年2月27日、3月7日、3月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告编号为2018-016《2017年度报告摘要》、2018-017《2017年度报告全文》、2018-019《第七届董事会第十一次会议决议公告》、2018-024《关于 2018年公司申请银行综合授信的公告》、2018-026《2017年度董事会工作报告》、2018-027《2017年度监事会工作报告》、2018-038《关于 2017年度股东大会增加临时提案的公告》、2018-043《第七届董事会临时会议决
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议公告》、2018-045《关于拟变更公司全称的公告》等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十一日