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证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-002山东威达机械股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2015年12月25日以书面形式发出会议通知，于2016年1月5日以现场方式召开。应出席会议监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由公司监事会主席丛湖龙先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名丛湖龙先生、孙康进先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。如以上监事候选人经股东大会审议通过，将与公司2016年第一次职工代表大会选举的职工代表监事曹信平女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
2016年1月6日
附件：
山东威达机械股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
丛湖龙先生，生于1956年，大专，会计师，曾任山东威达机床工具集团总公司副总经理兼总会计师，山东威达机械股份有限公司董事、副总经理、总会计师；现任山东威达机械股份有限公司监事会主席、上海拜骋电器有限公司监事、山东威达锯业有限公司监事、山东威达粉末冶金有限公司监事、济南一机床集团有限公司董事长、总经理。
丛湖龙先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
孙康进先生，生于1965年，中专，曾任职山东威达机械股份有限公司生产部，山东威达粉末冶金有限公司工程部部长；现任山东威达机械股份有限公司监事。
孙康进先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2019-018中航工业机电系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日召开的第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会和监事会同意公司根据财政部颁布的相关规定对公司会计政策做出相应的变更，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述：
1、会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司根据要求对报告期内的报表格式进行了调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定编制财务报表。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号文件的相关规定，公司调整以下财务报表的
列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、原列示于“营业外收入”下的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”项目。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、公司监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十七次决议》；
2、《公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会 2019年3月14日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-065
上海普利特复合材料股份有限公司
关于与周文签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之
解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议情况
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开的第三届董事会第二十三次会议、2016年 6月 14日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2016年6月28日召开的2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等相关议案。2016年6月8日，公司分别与周文等4名发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）；2016年 6月 14日，公司分别与周文等4名发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
公司于2016年12月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于批准公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议>的议案》，同意与周文签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议》（以下简称“解除协议”）。
二、解除协议的主要内容
（一）协议主体和签订时间
甲方：上海普利特复合材料股份有限公司
乙方：周文
签订时间：2016年12月14日
（二）解除认购事宜
甲、乙双方一致同意解除并终止《股份认购协议》及《补充协议》，甲方取消向乙方非公开发行股份募集资金，乙方不参与认购甲方本次非公开发行的股票。
自本协议生效之日起，除《股份认购协议》及《补充协议》约定的协议终止后对双方仍有法律效力的条款外，《股份认购协议》及《补充协议》将不再对甲乙双方有任何法律约束力。
自本协议生效之日起，甲、乙双方确认不存在其他与《股份认购协议》及《补充协议》相关的未结事项或债权债务。
（三）协议生效条件
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议
2、公司与周文签署的《附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-043山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《山西证券股份有限公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 7月 19日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第三十二次会议的通知及议案等资料。
2018年 7月 24日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 29层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席。其中，侯巍董事长、王怡里职工董事现场出席会议；周宜洲董事、傅志明董事、容和平独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、朱海武独立董事书面委托王卫国独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
同意推荐李华先生、夏贵所先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟聘任董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已对该事项发表独立意见并与本决议同日公告。
2、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2018年第二次临时股东大会将以现场会议方式召开，召开时间为 2018年 8月 10日14:30，召开地点为太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 29层会议室。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告
附件：
1、李华先生简历
2、夏贵所先生简历
山西证券股份有限公司董事会 2018年 7月 25日
附件1：
李华先生简历
李华，男，1972年8月生，大学学历，会计师。1995年7月至2002年3月在太钢财务处成本科从事会计工作；2002年4月至2008年6月担任太钢计财部成本管理室科长；2008年7月至2011年9月担任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长；2011年10月至2017年7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部部长；2016年 4月至 2017年 7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司财务总监；2016年11月至2017年7月担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事会秘书；2016年10月至今担任山西太钢不锈钢股份有限公司董事；2017年8月至今担任太原钢铁（集团）有限公司副总经理，兼任太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司、山西太钢投资有限公司、山西太钢能源有限公司、太钢进出口（香港）有限公司、太钢集团财务有限公司董事长，太钢（天津）融资租赁有限公司、太钢（天津）商业保理有限公司董事长、总经理，山西晋煤太钢能源有限责任公司、太钢集团临汾钢铁有限公司董事。2017年12月至今担任山西太钢保险代理有限公司董事长。
李华先生符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司董事任职基本条件，已取得证券公司董事任职资格，与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，李华先生不属于“失信被执行人”。
附件2：
夏贵所先生简历
夏贵所，男，1963年2月生，大学学历。1996年11月至1998年1月任山西通宝能源股份有限公司财务部副经理，1998年1月至2000年8月任山西通宝能源股份有限公司总经理助理、财务部经理，2001年11月至2004年3月任山西通宝能源股份有限公司总会计师， 2004年 3月至 2008年 2月任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师，2008年 2月至2010年7月任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委委员，2010年7月至今任山西国际电力集团有限公司财务部经理（期间：2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职务），2016年5月至今任山西通宝能源股份有限公司董事。
夏贵所先生符合《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规规定的证券公司董事任职基本条件，已取得证券公司董事任职资格，与持有公司股份5%以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，夏贵所先生不属于“失信被执行人”。
杭州壹网壹创科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、及时性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2019年 9月 27日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：壹网壹创
（二）股票代码：300792
（三）首次公开发行后总股本：80,000,000股
（四）首次公开发行股票数量：20,000,000股，本次新股发行无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司
住所：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路 2号 2幢 17层 01-14单元
联系地址：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号2幢14层电话：0571-85088289
传真：0571-85088289
联系人：张帆、高凡
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系地址：广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦42楼
电话：020-66338888
传真：020-87553600
联系人：胡伊苹、朱东辰
发行人：杭州壹网壹创科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019年 9月 26日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016-078山西美锦能源股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届二十一次董事会会议通知于2016年12月1日以通讯形式发出，会议于2016年12月14日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于收购资产》的议案；
本议案属关联交易事项需在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。
详细内容请见公告2016-079。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》的议案；
本议案属关联交易事项需在关联董事回避表决的情况下，由6名非关联董事进行表决。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公告2016-080。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
公司决定于 2016年 12月 30日（星期五）下午 2:00在山西省太
原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 309会议室召开 2016年第二次
临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的七届二十一次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-113深圳欧菲光科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
1、深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）同意与自然人苏志鸿签订《合资合同》，拟共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中公司以现金方式出资9,500万元人民币，持有合资公司95%的股权，自然人苏志鸿以技术出资500万元人民币，持有合资公司5%的股权。
2、上述事项已经2017年8月7日召开的公司第三届董事会第四十次会议（临时）审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》，本事项无需提请公司股东大会批准。
3、本次投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
姓名：苏志鸿
身份证号码：Q12083****
住所：新竹市东区*******
苏志鸿与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：南昌欧菲曲面盖板科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：江西省南昌市
经营范围：从事光学玻璃、光学塑料、光学复合材料及生产用相关设备的生产加工、贴合与研发、维修、检测、及其相关原材料、半成品的进出口。
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|暂订认缴出资额（人民币：万元）|出资方式|出资比例（%）|持股比例（%）|
|欧菲光|9,500|现金|95%|95%|
|苏志鸿|500|技术|5%|5%|

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及支付方式
合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中欧菲光以现金方式出资9,500万元人民币，持有合资公司95%的股权，自然人苏志鸿以技术出资500万元人民币，持有合资公司5%的股权。合资公司设立后，欧菲光拟设立员工持股，将合资公司5%的股权转让至员工持股平台，对合资公司的核心骨干员工进行激励。
2、组织机构
（1）合资公司股东会由公司全体股东组成，为合资公司最高权力机构。
（2）合资公司设执行董事一人，经股东会选举产生。
（3）合资公司设监事一名，经股东会选举任命。
（4）合资公司设经理一人，由股东会聘任和解聘。
3、违约条款
任何一方违反、没有履行其在合资合同项下的任何实质性义务或责任，或该
方在合资合同项下的任何陈述、保证在实质性方面是不真实或实质上不准确，则
该方即被视为已违反合资合同。违约方应赔偿履约方由于其违反本合同而遭受的
损害。任何一方违反合资合同，致使履约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及合理律师费）赔偿履约方。
4、合同生效条件
合资合同于双方签署盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司计划在南昌成立合资公司，从事3D玻璃的开发、制造、贴合及销售，苏志鸿先生具有3D玻璃的制造及贴合相关经验，并在3D玻璃制造及贴合设备领域具有丰富的资源，愿意以技术入股方式参股合资公司，为公司提供技术及服务。
合资公司的成立有利于公司拓展业务内容，加强垂直一体化的全产业链布局，继续保持触控领域产业龙头的地位，增强公司综合竞争力。
合资公司设立后可能面临市场变化、经营管理等风险。公司将积极采取相应措施予以防范和应当，也将严格按照相关规定对相关事项及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司第三届董事会第四十次会议（临时）决议；
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年8月7日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-099北京科锐配电自动化股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 4日召开第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以不超过人民币 5,000万元（含5,000万元），且不低于人民币 2,500万元（含 2,500万元）的自有资金回购公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币7元/股，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
公司于2019年12月6日披露了《回购报告书》。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司在本次回购方案中首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2019年12月 6日，在本次回购方案中，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 258,458股，约占公司总股本 499,986,885股的0.0517%，最高成交价为 5.40元/股，最低成交价为 5.35元/股，成交总额 1,391,961.46元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
公司首次回购股份事实发生之日（2019年 12月 6日）前五个交易日（2019年 11月29日至2019年 12月5日）公司股票累计成交量为 5,990,572股。公司 2019年 12月6日首次回购股份数量258,458股未超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即 1,497,643股。
公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-047安徽安凯汽车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月23日收到安徽省财政厅《关于下达2016年节能
减排补助资金用于新能源汽车推广补助清算资金的通知》（财建〔2018〕364号）的通知，根据该通知，公司收到合肥市财政局转拨支付的公司2016年度新能源汽车推广补贴款84,772万元。
该项补助资金将直接冲减公司已销售新能源客车形成的应收款
项。该项补助资金的到账，将改善公司的现金流量，减少融资成本，对经营业绩产生积极的影响。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于公司与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议
暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见
一、独立董事关于公司与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第三届董事会第二十六次会议召开前审议了本次关联交易的相关资料，并发表事前认可意见如下：
经审核，我们认为公司与中科创金融控股集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易符合公司发展战略，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。
二、独立董事关于公司与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议关于公司与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为公司与中科创金融控股集团有限公司签订战略合作协议暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等规定，没有损害公司股东，特别是中小股东的利益，本次合作有利于加快公司互联网供应链金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务发展，开辟公司新的利润增长点，提升公司竞争力，加快公司战略转型升级，我们同意本次合作。
（以下无正文）
（以下无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于与中科创金融控股集团有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项发表的事情认可意见及独立意见签字页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
陈泽桐
新光圆成股份有限公司
董事会议事规则
第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《新光圆成股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）所确定的原则及内容，制定本公司《董事会议事规则》。
第二条董事会对股东大会负责，议事范围如下：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案及发行债券或其他证券及其上市的方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司总经理（总裁）、董事会秘书，根据总经理（总裁）的提名，聘任或解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）制订公司章程修改方案；
（十二）在公司年度财务预算内，决定公司的重大借款权；
（十三）管理公司信息披露事项；审议并决定董事会秘书无法确定是否需要披露的事项；
（十四）决定董事会专门委员会的设置和任免有关负责人；
（十五）董事、高管人员发生违法违规或者有此嫌疑的事项；
（十六）股东会议及《公司章程》授予的其他职权，但董事会在行使该项职权后，应向股东年度大会报告有关执行情况；
（十七）决定《公司章程》或有关法律法规没有规定应由股东会议决定的其他重大业务和行政事项，以及签署其他的重要协议；
（十八）听取公司总经理（总裁）的工作汇报并检查总经理（总裁）的工作；
（十九）在实施股东大会决议过程中产生的问题需要进行磋商的事项。
第三条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）检查董事会决议的实施情况；
（三）签署公司发行的证券和其他重要文件；
（四）《公司章程》以及董事会授予的其他职权；
（五）行使法定代表人的职权。
董事会授权董事长行使下列职权：
（一）召集股东大会；
（二）在董事会闭会期间，对公司的重要业务活动给予指导；
（三）发生战争、特大自然灾害等人力不可抗拒的紧急情况时，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决和处置必须符合公司的利益，并在事后实际情况许可下尽快向董事会提出书面报告。
董事长不能履行职权时，由董事长指定副董事长代行其职权。
第四条董事会议分例会和临时会议两种形式，董事会每年至少召开四次例会。
第五条董事会例会的时间和地点可由董事会事先规定，提出议程的董事应将提议以书面方式通知公司董事会秘书。
董事会秘书应在拟召开的董事会议10日前将开会的时间、地点及议程通知
董事、监事。
第六条董事会议可在下列任何情况下召开临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）代表 1/10以上表决权的股东联名提议时；
（四）二分之一以上的独立董事提议时；
（五）监事会提议时；
（六）总经理（总裁）提议时；
如有（二）、（三）、（四）、（五）、（六）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第七条对于临时董事会议，董事长或有关的提议人士应将提议及会议议程以书面形式通知董事会秘书，会议时间的确定应保证所有董事都能得到通知并有合理的准备时间。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或其它书面方式。通知时限为：会议召开3日前。
第八条董事会应向董事提供足够的资料，公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
第九条董事会议应由过半数的董事出席方可举行。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该会议上的投票权。
独立董事连续三次未能亲自出席董事会议的，可以由董事会提请股东大会予以撤换。
第十一条监事、董事会秘书列席董事会议。
如有需要，提出议案的职能部门或与议案密切相关的责任人员列席董事会
议。
第十二条董事会决议采取表决票表决方式，每名董事有一票表决权。当决议事项与某位董事或其任何联系人有重要利害关系时，该董事无表决权。在就该事项计算出席会议的法定董事人数时，该董事不予计入。董事会作出决议事项，除本规则第二条第（六）、（七）、（十一）项及对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意通过外，其余可以由过半数的董事表决同意通过。
第十三条董事例会或董事临时会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行，所有该类董事会议应视为已亲自出席会议。
董事临时会议如遇特殊情况，董事会已将议案以传真或其他方式送予全体董事，签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，且签字后的议案已通过上述方式送予董事会秘书，则该议案成为董事会决议，无须召集董事临时会议。
第十四条董事会议由董事会秘书负责作出记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第十五条董事会议的有关决议通过后，形成《董事会决议》，董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第十七条本规则解释权属公司董事会。
第十八条本规则自股东大会批准之日起生效。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-1
广东银禧科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份的审批情况
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
二、回购股份的实施情况
2018年8月2日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购事宜(具体详见公司于2018年8月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《银禧科技：关于首次回购公司股份的公告》）；2018年9月5日、2018年10月9日、2018年11月2日、2018年12月5日，公司分别对外披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月28日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为170.49万股，占公司总股本的0.34%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.84元/股，支付的总金额为15,465,686.99元人民币（不含交易费用）。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-006
上海康达化工新材料股份有限公司
关于审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关
联交易预估的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为规范关联交易，按照相关法律法规和公司《关联交易决策制度》的规定，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”），2014年度与关联方实际发生的交易执行情况如下：
一、公司2014年关联交易情况
1、经常性的关联交易
（1）2014年，公司向关联方烟台民生化学品有限公司（以下简称“烟台民生”）采购的经常性关联交易的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业名称|关联交易类型|实际发生金额(不含税)（万元）|2013经审计净资产（万元）|实际发生额占2013年经审计净资产绝对值比例（%）|
|烟台民生|采购原材料|1815.38|56428.41|3.22|

2、偶然性的关联交易
无。
二、公司2015年关联交易情况预估
1、根据公司在2014年度内与关联方发生的交易情况，公司对2015年日常
性关联交易做出预估：
（1）2015年度，公司预计将向关联方采购的经常性关联交易：
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业名称|关联交易类型|预计总金额(不含税)（万元）|2014经审计净资产（万元）|占2014年经审计净资产绝对值比例（%）|
|烟台民生|采购原材料|不超过4100|62,219.23|6.59|

（2）2014年度，公司预计将向关联方销售的经常性关联交易：
无。
2、履约能力分析：
2014年关联方烟台民生化学品有限公司的主要财务指标正常且经营情况良好，交易双方具有长期的业务合作关系，且按正常的商业条件设置付款条件，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、关联交易方的基本情况
||||
|-|-|-|
|序号|关联方|关联关系|
|1|烟台民生|公司董事、副总经理侯一斌先生已于2014年8月5日向公司日常关联交易方烟台民生提交《辞去烟台民生董事职务的报告》，并已于2014年9月10日由烟台民生办理工商变更完结。侯一斌先生辞去烟台民生董事职务后，康达新材将解除与烟台民生的关联关系，不会对本公司产生重大影响。按照有关规定，公司将继续视烟台民生为公司的关联法人十二个月（至2015年8月5日）。公司持有烟台民生化学品有限公司 10.0718%股份。|

四、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，具体为：
则，关联交易价格公允。报告期内，公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期采购和销售的比例较小，不会影响发行人生产经营的独立性。
2、偶然性的关联交易：无。
五、关联交易的目的及影响
上述经常性关联交易均系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
六、独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2014年发生的关联交易及对2015年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、监事会的意见
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司2014年发生的日常关联交易及对2015年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
八、保荐机构的意见
保荐机构认为：康达新材 2014年度日常关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构对康达新材 2014年度日常关联交易事项无异议。
2015年度日常关联交易预估事项已经 2015年 3月 20日召开的公司第二届董事会第十二次会议非关联董事审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；以市场定价为原则，关联交易定价原则公允；保荐机构对康达新材 2014年度日常关联交易预估事项无异议。
以上内容已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年三月二十三日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—024江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。因公司业务发展需要，对公司经营范围进行调整。具体内容详见公司于 2018年 1月 24日、2018年 2月 10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第三次会议决议公告》和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002、2018-008）。
近日，公司完成了相关的工商登记变更手续，并取得了南昌市市场和质量监督管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的企业登记信息如下：
统一社会信用代码：91360100158401226E
名 称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住 所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号
法定代表人：褚浚
注册资本：肆亿玖仟玖佰玖拾伍万柒仟壹佰贰拾捌元整
成立日期：1999年4月1日
营业期限：1999年4月1日至长期
经营范围：肉制品（酱卤肉制品）、蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵性豆制品）、其他水产加工品（风味鱼制品）、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品（酱腌菜）、食品添加剂、调味品的生产；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散
装食品（含冷藏冷冻食品、散装熟食）的销售、热食类食品制售；食用农产品的加工；道路普通货物运输；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十二次会议议案的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励计划”）的主体资格。
2、《浙江威星智能仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》等有关法律、法规规定的不得成为激励对象的情形，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、本激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实施本激励计划。
二、关于本激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
1、本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
2、根据本激励计划业绩指标的设定，公司选取归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为公司层面业绩考核指标，以公司2017年度净利润为基数，2018年、2019年、2020年净利润增长率分别不低于20%、40%、50%。上述业绩考核指标充分考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展战略、研发投入及市场推广费用等因素的综合影响，设定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
___________________
鲍立威 尤敏卫 张凯
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-085
北京合纵科技股份有限公司
关于投资建设电池级铁锂材料生产
基地项目（一期）的更正、补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2017
年9月20日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的公告》（公告编号：2017-082），经深圳证券交易所事后审查，上述公告内容有不尽完善之处，现作如下补充更正：
一、对原公告“三、基地建设项目的主要概况”第“3、项目建设的必要性：”
进行更正：
(1)更正前：
3、项目建设的必要性：随着国家对新能源产业的支持力度不断加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，作为锂电池设备厂家，公司目前的产能已不足以支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。本次项目的投用将在一定程度上缓解这种状况。本次项目建设符合公司长期发展战略目标；
（2）更正后：
3、项目建设的必要性：随着国家对新能源产业的支持力度不断加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，作为锂电池正极前驱体材料生产厂家，公司目前的产能已不足以支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。本次项目的投用将在一定程度上缓解这种状况。本次项目建设符合公司长期发展战略目标；
二、对原公告“三、基地建设项目的主要概况”第“4、建设内容及规模：”
进行更正、补充：
(1)更正、补充前：
（2）更正、补充后：
4、建设内容及规模：电池级磷酸铁锂正极材料前驱体（磷酸铁）生产基地，总占地面积约108639.1391平方米，建设内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|比例|
|1|土地购置|4,238|14.13%|
|2|厂房建设|7,000|23.33%|
|3|设备购置|15,000|50.00%|
|4|铺底流动资金|2,762|9.21%|
|5|其他|1,000|3.33%|
||合计|30,000|100.00%|

三、对原公告“五、风险提示”第“1、项目建设风险。”进行更正：
(1)更正前：
1、项目建设风险。由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。
（2）更正后：
1、项目风险。项目用地购置尚需按照有关规定进行“招、拍、挂”出让程序，存在一定的不确定性，由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。本公司将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，就上述购买土地使用权项目进展等情况进行披露。
四、提示
除上述更正、补充内容之外，原公告其他内容不变。修订后的公告全文详见附件一
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
附件一：
北京合纵科技股份有限公司
关于投资建设电池级铁锂材料生产
基地项目（一期）更正、补充后公告全文
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议于2017年9月19日审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》，现将有关项目的情况公告如下：
一、 投资概况
1、根据公司未来发展规划，公司拟以旗下全资子公司湖南雅城新材料有限公司作为项目公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期），项目地点位于宁乡经济技术开发区内中建科技以东，谭金璐以南，计划总投资不超过3亿元人民币，项目总占地面积约108639.1391平方米。
2、根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期））已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 项目实施主体基本情况
名称：湖南雅城新材料有限公司
统一社会信用代码：914301006639829147
类型：有限责任公司
住所：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：人民币76,679,495元
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、 基地建设项目的主要概况
2、项目选址：宁乡经济技术开发区内中建科技以东，谭金璐以南；
3、项目建设的必要性：随着国家对新能源产业的支持力度不断加大，锂电池行业得到了快速持续的发展，作为锂电池正极前驱体材料生产厂家，公司目前的产能已不足以支撑未来的发展增速，扩大产能成为迫切需要。本次项目的投用将在一定程度上缓解这种状况。本次项目建设符合公司长期发展战略目标；
4、建设内容及规模：电池级磷酸铁锂正极材料前驱体（磷酸铁）生产基地，总占地面积约108639.1391平方米，建设内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|比例|
|1|土地购置|4,238|14.13%|
|2|厂房建设|7,000|23.33%|
|3|设备购置|15,000|50.00%|
|4|铺底流动资金|2,762|9.21%|
|5|其他|1,000|3.33%|
||合计|30,000|100.00%|

5、建设年限：2年；
6、项目投资：计划总投资不超过3亿元人民币，资金来源于自有资金或通过银行融资等方式自筹。
四、 基地建设项目对公司的影响
有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。
五、 风险提示
1、项目风险。项目用地购置尚需按照有关规定进行“招、拍、挂”出让程序，存在一定的不确定性，由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于市场平均成本的风险。本公司将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，就上述购买土地使用权项目进展等情况进行披露。
2、市场风险。未来锂电池产业发展到一定阶段会出现市场饱和的可能，新
能源行业的高速增长也有不稳定的可能性。
六、 相关审核和审批程序
1、公司董事会审议情况
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）的议案》。
2、公司监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期））的议案》。
3、独立董事意见
独立董事参加了公司召开的第四届董事会第二十四次会议，对公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）发表以下独立意见：
我们认为公司拟投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期），将有助于提高公司的产能，扩大公司的生产规模，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。该事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。因此，我们同意公司投资建设电池级铁锂材料生产基地项目（一期）。
七、 备查文件
1、经与会董事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、经与会监事签署的《北京合纵科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、公司独立董事签署的《北京合纵科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-074
恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年8月24日上午10点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2017年 8月 14日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
会议由姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017年度半年度报告》全文及其摘要的符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2017年8月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。经审核，监事会认为本次变更
符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》
因日常经营业务需要，公司及子公司拟与安徽省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）在视频监控、智慧校园等业务方面开展合作，合作内容涉及相关设备采购及销售、技术资料、技术服务及技术培训等。预计自公告之日起至2017年12月31日，公司及子公司与安徽赛达发生的此类关联交易累计不超过人民币3200万元。由于公司董事长孟宪民、董事裴军为安徽赛达董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联关系情形，构成关联关系。
本议案涉及关联交易事项，关联董事孟宪民、裴军回避表决。
经审核，监事会认为公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对 2017年上半年度相关资产计提资产减值准备 6,467,629.99元。
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司2017年上半年度财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
恒信东方文化股份有限公司监事会二零一七年八月二十四日