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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-092新界泵业集团股份有限公司
关于预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2015年12月24日完成了《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、公司股权激励计划及本次预留股票期权授予已履行的审批程序
1、2014年12月12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、公司于2015年1月14日召开了第二届董事会第二十三次会议审议，并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符
合相关规定。
5、2015年2月2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
6、2015年11月19日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向激励对象璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等15人一次性授予预留股票期权共计35万份,剩余的11万份预留股票期权不予授予。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为公司股权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经成熟，公司对本次股权激励计划确定的授予日符合相关规定。
7、2015年11月19日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，对本次授予激励对象名单进行了核实。
二、预留股票期权授予的具体安排
1、预留股票期权的授权日：2015年11月19日
2、授予对象和数量：本次预留股票期权授予对象共计15人，授予的股票期权数量为35万份，授予情况如下：
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|授予对象|获授的股票期权数量（万股)|占本次授予总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|中层管理人员及技术骨干（共15人）|35|100%|0.11%|

3、授予股票来源：公司向激励对象定向发行新股
4、行权价格：本次预留股票期权的行权价格为16.04元/份。
5、行权条件和时间安排：
激励计划对该部分预留股票期权行权条件所确定的公司业绩考核指标和个人业绩考核要求与首次授予股票期权的行权条件相同，即在激励计划有效期内，分年度进行考核。考核期内，若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，则公司将按照激励计划相关规定注销激励对象相应考核年度内所获期
权可行权份额。
（1）公司业绩考核要求：
①等待期考核指标：公司股票期权在等待期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
②公司行权期前一年度业绩考核要求：本计划在 2015年-2017年会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核的指标为：扣除非经常性损益的净利润增长率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
|行权期|行权时间|业绩考核条件|预留权益可行权数量占预留权益总额的比例|
|预留股票期权第一个行权期|预留股票期权自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止|以2014年业绩为基准，2016年公司实现的扣除非经常性损益的净利润较2014年增长不低于35%，且当年实现的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.5%。|50%|
|预留股票期权第二个行权期|预留股票期权自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|以2014年业绩为基准，2017年公司实现的扣除非经常性损益的净利润较2014年增长不低于60%，且当年实现的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于9.0%。|50%|

本计划中所指的净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
若公司在股权激励计划有效期内实施公开发行、非公开发行、重大资产重组影响净资产的行为，则业绩指标值以扣除新增的净资产及该等净资产所产生的净利润为计算依据；
若期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
（2）个人绩效考核要求：根据《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，在公司业绩达成的前提下，个人绩效考
核结果与个人可行权比例挂钩，即激励对象依据行权的上一年度考核得分确定当年度可行权的比例，其中：考核分数在60分以上（含60分）的激励对象，以个人绩效考评分数值为当年度可行权的比例值，最高不超过100%；考核分数在60分以下的激励对象，则当年度可行权的比例值为0。对于激励对象部分未能
行权的权益，由公司注销。
三、预留股票期权授予登记完成情况
（一）预留股票期权授予情况
1、预留股票期权授予日：2015年11月19日；
2、预留股票期权行权价格：16.04元/份；
3、预留股票期权授予数量：授予35万份；
4、本次获授权益的的激励对象：中层管理人员及技术骨干（共15人）。
（二）股票期权登记完成情况
1、期权简称：新界JLC2；
2、期权代码：037704；
3、期权授予登记名单：
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|授予对象|获授的股票期权数量（万股)|占本次授予总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|中层管理人员及技术骨干（共15人）|35|100%|0.11%|

4、本次登记的激励对象及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体
公告内容一致。激励对象具体名单详见公司于2015年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《预留股票期权激励对象名单》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及公司章程有关规定，经我们对公司内控情况认真核查，现就公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：
1、公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
2、公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
3、对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。
我们认为公司出具的 2013年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：罗晓松、杨斌、郭国庆、王小军、俞雄 2014年 3月 24日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-011深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议通知于 2017年 1月 25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017年 1月 25日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，经董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，公司对本次非公开发行 A股股票方案进行相关调整后，仍符合现行有效法律法规规定的非公开发行 A股股票的各项资格和条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整。修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
根据公司非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
A、授权董事会制定和实施本次非公开发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行方案有关的其他一切事项；
B、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整；
C、授权董事会聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构，授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并履行与本次非公开发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
D、授权董事会、董事长及董事长授权的人选签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；
E、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行有关的其他事宜；
F、授权董事会、董事长及董事长授权的人选在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市事宜；
G、授权董事会全权处理本次非公开发行相关的其他事宜；
H、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需提交股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 2月 10日在公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
盈方微电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会
会议材料
盈方微电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议文件盈方微电子股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
盈方微电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议文件盈方微电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议议程
会议时间： 2016年12月9日 14:30
会议地点: 上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店
会议主持人：董事长陈志成先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。
14:00—14:30 股东报到登记、入场
14:30 会议开始
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知和大会出席情况
三、介绍本次股东大会见证律师
四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票
五、审议如下议案：
1、《关于变更2016年度审计机构的议案》
六、股东（或股东授权代表）发言
七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
八、监票人宣布表决结果
九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十、宣读公司2016年第五次临时股东大会决议，签署有关文件
十一、主持人宣布会议结束
盈方微电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议文件议案一：
《关于变更 2016年度审计机构的议案》
说明人：董事会秘书王芳
各位股东及股东代表：
大家好！
公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度审计服务，并对公司出具了无法发表意见的财务审计报告及否定意见的内控审计报告。鉴于公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）对部分业务事项的财务处理存在意见分歧，为确保公司年度审计工作的顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用将根据市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创建于一九八四年，具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在全国多个城市设有分支机构，拥有多方面专业人员七百余人，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，能为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。在对公司 2015年度盈利预测实现情况进行专项审计期间，亚太事务所审计人员勤勉尽责，细致严谨，已对公司的经营情况及财务状况较为熟悉，能够胜任公司的年度财务及内控审计工作。
请审议。
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届十次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，参加了公司第八届董事会第十次会议。我们对公司本次对参股公司提供财务资助事项进行了审慎审核，认为：1、本次公司对外提供财务资助暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对参股公司重庆关西提供财务资助，有利于缓解重庆关西的暂时性资金短缺，可以支持重庆关西的业务发展，降低其融资成本，助力其实现快速发展，有利于重庆关西的做大做强，进而为公司带来更好的投资回报。本次财务资助定价公允，重庆关西的另外股东关西中国投资按其出资比例提供了同等条件的财务资助，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司本次提供财务资助暨关联交易符合诚实信用、自愿的原则，遵循公平、公开、公允的关联交易原则，借款风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。重庆关西未来得到良好的发展也有利于公司分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，我们同意该财务资助事项。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2014-028山东日科化学股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年5月30日以电子邮件方式发出；
2、公司第二届董事会第十五次会议于2014年6月3日以通讯表决方式召开；
3、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（全部以通讯表决方式出席并表决）；
4、本次董事会会议由董事长赵东日先生主持；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用闲置募集资金 5000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向的情况和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、招商证券关于日科化学使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-001中原特钢股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日～2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2013年10月15日披露的《2013年第三季度报告》中，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损4,000万元～6,000万元。
3、修正后的预计业绩
同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：86.01%～100%|盈利：7,149.82万元|
||盈利：0万元～1,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司全资子公司河南兴华机械制造有限公司于2013年12月份完成转让部分资产的交易，该项交易增加公司2013年度净利润约6,725万元，故同前次业绩预告出现差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2015-125乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年11月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2015年 11月 22日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《对公司<因特网信息服务业务经营许可证>进行延期申请的议案》
因公司所持有的《因特网信息服务业务经营许可证》使用期限即将到期，根据公司日常经营管理需要，经公司全体董事决定，同意对此许可证进行延期申请。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《对公司<跨地区增值电信业务经营许可证>进行延期申请的议案》
因公司所持有的《跨地区增值电信业务经营许可证》使用期限即将到期，根据公司日常经营管理需要，经公司全体董事决定，同意对此许可证进行延期申请。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》
为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本，公司拟向平安银行股份有限公司叙作理财直接融资工具，发行期限不超过两年（含两年），总额不超过人民币三亿元（含三亿），资金用途：补充流动资金。
该事项仍需经相关主管机构审批，存在一定不确定性。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-076债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东美国福博有限公司（以下简称“美国福博”）通知，获悉美国福博将其所持有的部分公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|美国福博||是||4,700,000||2019年6月12日||--||天津信托有限责任公司||29.39%||担保||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，美国福博持有公司无限售流通股15,991,500股，占公司总股本的15.21%。其所持公司股份累计被质押4,700,000股，占其直接持有公司股份的29.39%，占公司总股本的4.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2019-053
苏州固锝电子股份有限公司
关于股东减持公司股份比例达到1%暨减持进展公告
股东润福贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）于2019年11月5日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：
2019-047）,持有公司5%以上股份的大股东润福贸易有限公司（以下简称“润福贸易”）计划在2019年11月27日至2020年5月26日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过20,000,000股，减持比例不超过总股本的2.75%（其中连续90天内以集中竞价方式减持股份数不超过公司总股本的1.00%；连续90天内以大宗交易方式减持股份数不超过公司总股本的2.00%）。
2019年11月29日至2019年12月5日，润福贸易以集中竞价交易方式累计减持公司股份539,365股，占公司总股本比例的0.07%，减持后润福贸易持有公司股份
36,391,295股，占公司总股本比例的4.999%，不再是苏州固锝持股5%以上的股东。
具体事项详见公司2019年12月9日刊载于指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》和《苏州固锝电子股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：2019-048；
2019-049）。
近日公司收到润福贸易的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，自2019年11月29日至2019年12月23日期间，润福贸易通过深圳证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份7,279,665股，减持比例达到公司总股本的1.00%。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将润福贸易减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|润福贸易有限公司|集中竞价|2019年11月29日|7.78元|32,365|0.004%|
||集中竞价|2019年12月3日|8.00元|361,000|0.050%|
||集中竞价|2019年12月4日|8.02元|27,900|0.004%|
||集中竞价|2019年12月5日|8.02元|118,100|0.016%|
||集中竞价|2019年12月12日|10.37元|100,000|0.014%|
||集中竞价|2019年12月13日|10.20元|197,800|0.027%|
||集中竞价|2019年12月16日|10.90元|2,640,000|0.363%|
||集中竞价|2019年12月17日|11.04元|800,000|0.110%|
||集中竞价|2019年12月18日|11.50元|820,000|0.113%|
||集中竞价|2019年12月20日|11.79元|1,400,000|0.192%|
||集中竞价|2019年12月23日|12.11元|782,500|0.107%|
|合计||||7,279,665|1.000%|

说明：上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票前持有的股份；
上述股东所减持股份均属于无限售条件流通股；
上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名 称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|润福贸易有限公司|合计持有股份|36,930,660|5.07|29,650,995|4.07|
||其中：无限售条件股份|36,930,660|5.07|29,650,995|4.07|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关法律法规及公司制度的规定。
2、本次股份减持情况与此前披露的减持计划一致，具体内容详见公司2019
年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东
减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-047）。截至本公告日，润福
贸易本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数。
3、润福贸易严格遵守其股份锁定及相关承诺，具体情况如下：
（1）润福贸易在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发
行股票上市公告书》中承诺：“自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。”润福贸易所持公司股份已于2009年11月16日解除限售并上市流
通，本次减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
（2）润福贸易承诺自2017年12月2日至2018年12月1日期间，12个月内不
再减持苏州固锝股票（具体内容详见公司于2017年12月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于持股5%以上股东追加限售股份承诺
的公告》（公告编号：2017-045）。截至2018年12月1日，润福贸易切实履行
其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，本次减持计划未违反上述承诺。
4、润福贸易本次减持不存在需遵守其在《股权分置改革说明书》、《收
购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。
5、润福贸易不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公
司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，润福贸
易持有公司4.07%的股份。
6、截至本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续
关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二零一九年十二月二十六日
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚生化股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等有关规定，对东诚生化填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
东诚生化对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，对东诚生化填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东诚生化现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。东诚生化的《内部控制规则落实自查表》真
实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
孙振
阙雯磊
民生证券股份有限公司年 月 日
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监事会关于第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，秉持实事求是的原则，现就公司第三届监事会第三次会议的相关事项发表如下审核意见：
1、关于续聘2018年度审计机构的审核意见
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
2、关于公司2017年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核关于公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于<2017年度内部控制自我评价报告>的审核意见
经审议，监事会认为：董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
4、关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的审核意见
经审议，监事会认为：2017年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、关于<公司2017年度利润分配预案>的审核意见
经审核，监事会认为：《公司2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《公司2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
经审核：根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等的要求和规定，监事会对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查：公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。
7、关于审核<关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案>的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司2018年度日常关联交易预计情况。
8、关于审核<关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案>
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司将闲置自有资金进行现金管理的投资额度调整为“不超过30,000万元”，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。一致同意公司在确保不影响正常生产经营的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度调整为不超过30,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江长盛滑动轴承股份有限公司监事会关于第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见的签署页）
监事签字：
王伟杰 朱耀光 许忠明
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-031
安徽国风塑业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 16日召开的董事会五届二十三次会议审议通过了《关于开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 2.46亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型商业银行理财产品。（详见公司 2014年 5月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网公告）
根据上述董事会决议，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，现就具体事项公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2014年 5月 16日，公司与交通银行股份有限公司合肥三里庵支行签订《交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议》
1、产品名称：蕴通财富〃日增利 88天理财产品
2、产品类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按本产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付
理财收益。
3、认购金额：人民币 5,000万元
4、投资期限：88天(如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日)
5、投资起始日：2014年 5月 19日
6、投资到期日：2014年 8月 15日
7、投资收益率：5.1%
8、投资方向：本理财产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
（二）2014年 5月 19日，公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》
1、产品名称：徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币 10,000万元
4、投资期限：365天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）5、投资起始日：2014年 5月 20日
6、投资到期日：2015年 5月 20日
7、投资收益率：5.8%
8、投资方向：本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和
（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于银行间债券、存放同业、信托受益权、财产收益权等固定收益品种
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与徽商银行股份有限公司无关联关系
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全
体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
本次理财产品购买前，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。
五、备查文件
1、公司董事会五届二十三次会议决议；
2、交通银行“蕴通财富〃日增利”集合理财计划协议;
3、徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 5月 20日
联化科技股份有限公司
商品期货套期保值业务管理制度
（2019年1月31日，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为规范联化科技股份有限公司（下称“公司”）的商品期货套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动风险，不得进行以投机为目的的交易。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司，全资或控股子公司的商品期货套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
第四条公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章 商品期货套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的商品期货套期保值，所有商品期货交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范价格风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外市场进行；只允许与具有商品期货套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
者该合同实际执行的时间；
第八条公司应当以本公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
第九条公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章 商品期货套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度商品期货套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
1、 商品期货套期保值单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产30%的，应当提交董事会审议。
2、 商品期货套期保值单次或年度累计金额超过以上标准的，需经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
第四章 商品期货套期保值业务的管理及内部操作流程
第十二条公司董事会、股东大会为公司进行商品期货套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行商品期货套期保值业务的决定。
第十三条公司财务管理部为商品期货套期保值业务经办部门，负责商品期货套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十四条公司审计部为商品期货套期保值业务的监督部门，负责审查监督商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
第十六条公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核商品期货套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十七条商品期货套期保值业务内部操作流程如下：
1、 公司财务部以稳健为原则，以防范价格波动风险为目的，综合平衡公司商品期货套期保值需求，根据生产部门相关需求及相关商品价格的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出商品期货套期保值业务申请，按审批权限报送批准后实施。
2、 公司财务部应对每笔商品期货套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
3、 公司财务部应定期出具商品期货套期保值报表，并报送董事会秘书、审计部及证券部。报表内容至少应包括交易时间、交易标的、金额、交割择期、盈亏情况等。
4、 公司审计部应定期对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章 信息保密与隔离措施
第十八条参与公司商品期货套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的商品期货套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司商品期货套期保值业务有关的其他信息。
第十九条公司商品期货套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章 风险管理制度
第二十条公司在开展商品期货套期保值业务前须做到：
保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；
2、 认真选择合作的金融机构；
3、 合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十一条 公司内部审计部门应定期或不定期地对商品期货套期保值业务行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十二条 当商品期货市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，公司财务部应立即报告财务总监、董事会秘书及审计部。
第二十三条 审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
1、 商品期货套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、 公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、 财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
4、 公司头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
5、 公司商品期货套期保值业务出现或将出现有关的法律风险。
第二十四条 商品期货市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，并根据商品期货市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第七章 商品期货套期保值业务的信息披露
第二十五条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展商品期货套期保值业务的相关信息。
是否完善合规、风险控制措施是否有效等事项进行核查所发表的意见（如适用）；
（四）主管部门对公司进行商品期货套期保值业务出具的意见（如适用）；（五）咨询机构出具的可行性分析报告（如有）；（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
第二十七条 公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或者超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或者超过一千万元人民币的，应当在二个交易日内及时披露。
第八章 附则
第二十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十九条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第三十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
广州市昊志机电股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，我们对公司本次会议相关议案进行了充分审查，发表如下事前认可意见：
一、关于聘任公司 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：高永如郑建江陈惠仁2019年04月12日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-075
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）关于其所持有的本公司部分股权质押变化情况的通知，具体事项如下：
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|百汇达|是|31,000,000|2017 年11月15日|2018年11月15日|中信证券股份有限公司|6.05%|替换原有质押融资用于继续补充流动资金。|
|百汇达|是|15,510,000|2017 年11月16日|2018年11月16日|东吴证券股份有限公司|3.03%|替换原有质押融资用于继续补充流动资金。|
|合计||46,510,000||||9.08%||

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|百汇达|是|34,640,000|2015年11月19日|2017年11月17日|东方证券股份有限公司|6.76%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，百汇达共持有公司股份 512,230,000股，占公司总股本的35.42%；累计质押股份 370,960,000股，占其所持有公司股份的72.42%，占公司总股本的25.65%。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年11月21日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，本次公司及子公司使用自有资金进行投资理财，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，本次公司及子公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司及子公司使用以不超过人民币 50亿元闲置自有资金进行投资理财事项，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-064浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月 21日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于 2019年7月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事 7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意选举高婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于 2019年 7月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019年 7月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于 2019年 7月 27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年 7月26日