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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-051中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）全资子公司中粮地产发展（深圳）有限公司（以下简称“地产发展公司”）与中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行（简称“农业银行”）于2018年3月29日签订《最高额授信合同》，向农业银行申请综合授信额度，用于深圳宝安25区城市更新项目的开发建设。
2、公司于2018年3月29日在深圳与农业银行签订了《最高额保证合同》，同意为上述地产发展公司向农业银行申请的综合授信额度提供最高余额不超过
22.95亿元的连带责任保证。公司于2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项属于公司2017年度为控股子公司提供的担保额度范围内的担保。详情请见公司于2017年3月17日、5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对控股子公司担保额度的使用情况
公司于2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为中粮地产发展（深圳）有限公司提供60亿的担保额度，担保额度有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。本次担保事项完成之前，
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
公司对地产发展公司的担保余额为 0亿元，可用额度为 60亿元；本次担保生效后，公司对地产发展公司的担保余额为22.95亿元，可用额度为37.05亿元。
二、被担保人基本情况
中粮地产发展（深圳）有限公司注册时间为 2004年 11月 28日，注册地点为深圳宝安区新安街道办 25区普安工业区 C栋 3楼，注册资本为 3,000万元人民币，法定代表人为李晋扬。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产配套服务设施的建设与经营（具体项目另行申报），自有物业租赁，物业管理；酒店管理；会议服务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。公司持有该公司100%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
中粮地产发展（深圳）有限公司主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2016年12月31日|
|||（经审计）||（经审计）|
|总资产|1,175,477,163.15||586,841,915.45||
|总负债|1,151,135,102.38||558,688,290.26||
|银行贷款余额|||||
|流动负债余额|1,151,135,102.38||558,688,290.26||
|净资产|24,342,060.77||28,153,625.19||
|||2017年度||2016年度|
|||（经审计）||（经审计）|
|营业收入|0||0||
|利润总额|-5,082,085.89||-1,666,558.96||
|净利润|-3,811,564.42||-1,249,919.22||

三、担保协议的主要内容
公司与农业银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：
（1）担保方式：连带责任保证。
（2）担保范围：包括《最高额保证合同》项下借款本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
（3）担保期限：担保人的保证期间为《最高额授信合同》约定的债务履行期限届满之日起二年；债权人与债务人就《最高额授信合同》债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；若发生法律法规规定或者《最高额授信合同》约定的事项，导致《最高额授信合同》债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的《最高额授信合同》债权提前到期之日起二年。
（4）担保的债权最高余额：人民币22.95亿元
（5）生效方式：经各方签字或者盖章之日起生效。
四、董事会意见
1、本次公司为地产发展公司向农业银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足其项目开发的需要。
2、公司持有地产发展公司100%股权，地产发展公司属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,361,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为205.40%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,361,870万元。不存在公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保的情形。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、最高额保证合同
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
2、中粮地产（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-065北京耐威科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年年度股东大会决议公告于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。
本次权益分派实施距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将2017年年度权益分派具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本188,508,644股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为188,508,644股，分红后总股本增至282,762,966股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 6日，除权除息日为：2018年 6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****486|杨云春|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年6月7日
六、股份变动情况表
本次权益分派实施后，公司股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||数量(股)|比例(%)|增加(股)|减少(股)|数量（股）|比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股|93,981,233|49.86|46,990,617|-|140,971,850|49.86|
|高管锁定股|73,472,589|38.98|36,736,295|-|110,208,884|38.98|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|首发后限售股|17,187,144|9.12|8,593,572|-|25,780,716|9.12|
|股权激励限售股|3,321,500|1.76|1,660,750|-|4,982,250|1.76|
|二、无限售条件流通股|94,527,411|50.14|47,263,705|-|141,791,116|50.14|
|三、总股本|188,508,644|100.00|94,254,322|-|282,762,966|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本282,762,966股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.1713元
八、咨询机构
咨询地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A2607室；
咨询联系人：张阿斌、刘波；
咨询电话：010-82252103；
传真电话：010-59702066。
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年5月31日
远闻（上海）律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
远闻（上海）律师事务所
地址：上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18楼G室 邮编：200122
电话：021-50366223 传真：021-50366733
网址：www.yuanwenlaw.com
邮箱：sh@yuanwenlaw.com
远闻（上海）律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：金河生物科技股份有限公司
远闻（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一
并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
年11月18日召开本次股东大会。
2、2015年11月1日，公司发出了《金河生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年11月18日（星期三）14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室召开。本次股东大会网络投票的表决时间为2015年11月17日至2015年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决定召开并发布公
告，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东委托代理人）共15人，代表有表决权股份97,572,798股，占公司有表决权股份总数的44.7910%。出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共9人，代表有表决权股份155,400股，占公司有表决权股份总数的0.0713%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
上述股东均为本次股东大会股权登记日（2015年11月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经查验，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（现场及网络）共23人，代表有表决权股份11,101,358股，占公司有表决权股份总数的5.0961%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方
式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联股东回避本议案的表决
同意3,380,404股，占本次参与表决权股份总数的98.6575%；反对19,000股；弃权27,000股；
其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决情况：同意3,380,404股，占本次参与表决权股份总数的98.6575%；反对19,000股；弃权27,000股；
表决结果为通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
同意97,682,198股，占本次参与表决权股份总数的99.9529%；反对19,000股；
弃权27,000股；表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《远闻（上海）律师事务所关于金河生物科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
远闻（上海）律师事务所 经办律师：
屠勰
负责人： 经办律师：
奚正辉 沈国兴
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第十三次会议审议了《关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》、《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》等议案。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表如下意见：
1、关于控股股东为公司及子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
公司董事会本次审议控股股东向德豪润达及子公司提供担保关联交易事项
的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次控股股东为公司及子公司提供担保的关联交易事项。
2、关于董事长及子公司法人代表为子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
公司董事会本次审议王晟先生及吴巨先生为大连德豪光电提供担保的关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次关联交易事项。
3、关于为控股股东提供反担保暨关联交易事项的独立意见
公司董事会本次审议向控股股东提供反担保的关联交易事项的表决程序合
法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损
德豪润达 公司独立董事的独立意见
害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次提供反担保的关联交易事项。
4、关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易事项的独立意见
公司董事会本次审议向王晟先生、吴巨先生提供反担保的关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同意本次提供反担保的关联交易事项。
独立董事:苏清卫郝亚超王春飞二○一九年七月二日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
苏清卫 郝亚超 王春飞
中国银河证券股份有限公司
关于金河生物科技股份有限公司年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：金河生物|
|保荐代表人姓名：王红兵|联系电话：010-66568056|
|保荐代表人姓名：马锋|联系电话：010-66568385|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|

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|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题：1、募投项目的实施进展慢于招股书披露完成时间；2、内部审计部门的负责人暂时空缺。已整改|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12 月 22日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修|

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|-|-|
||订）》在 2014 年修订后的最新变化和政策背景|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|未及时修订《募集资金专项存储及使用制度》、《财务管理制度》并建立与委托理财相关的内控制度|督促公司尽快修订或建立相关制度|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|不适用|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|3．关于关联交易的承诺|是|不适用|
|4．关于承担公司潜在损失的承诺|是|不适用|
|5．关于补充流动资金后不进行证券投资等高风险投资的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本年度保荐代表人未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
王红兵 马锋
中国银河证券股份有限公司 2015年 4月 9日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-027
河南四方达超硬材料股份有限公司
股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邹淑英|大宗交易|2014-2-24|7.96|1,000,000|0.46|
||大宗交易|2014-2-27|7.61|1,000,000|0.46|
||大宗交易|2014-6-3|6.63|600,000|0.28|
||合计|--|--|2,600, 000|1.20|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邹淑英|合计持有股份|18,684,439|8.65|16,084,439|7.45|
||其中：无限售条件股份|18,684,439|8.65|16,084,439|7.45|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、其他相关说明
1、本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持公司股份遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、股东减持情况说明。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-144深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议，已经于2019年10月18日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年10月28日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-146）。
（二）《关于拟对公司二级子公司增资的议案》
由于公司业务拓展需要，公司一级子公司嘉联支付有限公司拟以自有资金向其子公司深圳市嘉联云科技有限公司（以下简称“嘉联云”）增资4,900万元。
增资完成后，嘉联云注册资本将由100万元增至5,000万元。具体增资到位日期以实际办理日期为准。本次增资事项符合公司发展战略，有利于增强嘉联云的公司信用和核心竞争力，提升整体营运能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟对公司二级子公司增资的公告》（公告编号：2019-142）。
（三）《关于会计政策变更的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-147）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会对公司 2019年第三季度报告的核查意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-090号金圆环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
公司持股5%以上股东曹永明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
直接持有金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 35,800,000股（占公司股份总数5.01%）的公司股东曹永明先生计划在自本公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过800,000股（占公司股份总数0.11%）。
一、股东的基本情况
1、股东名称：曹永明
2、持股情况：截至目前，曹永明先生直接持有本公司股份 35,800,000股（占公司股份总数5.01%），其中无限售条件股份 35,800,000股（占公司股份总数5.01%），有限售条件股份0股（占公司股份总数0.00%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：曹永明先生个人资金安排。
2、股份来源：2019年1月4日，曹永明先生与公司原持股5%以上股东康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝”）签署了《股份转让合同》，康恩贝将其持有的公司无限售流通股35,800,000股（占公司总股本5.01%）以协议转让的方式转让给曹永明先生。该次协议转让过户完成后，曹永明先生持有公司股票 35,800,000股（占公司总股本5.01%）。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等方式。
5、拟减持数量及比例：曹永明先生拟减持不超过 800,000股公司股票，减持比例不超过公司股份总数0.11%。（“采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”；“采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”；
“采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%”）6、价格区间：本次减持未设置价格区间
7、本次拟减持事项与曹永明先生此前已披露的意向、承诺一致。
三、其他事项
1、曹永明先生不属于公司控股股东，其本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、曹永明先生将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，并及时履行信息披露义务。
3、曹永明将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否全部或部分实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性，敬请广大投资者充分注意投资风险。
四、备查文件
1、曹永明先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会 2019年08月 08日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任殷佩瑜为公司副总经理的议案》、《关于聘任胡晓宇为公司研发总监的议案》。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们对公司此次董事会的以上议案，发表如下独立意见：
（一）经审阅殷佩瑜女士、胡晓宇先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
（二）经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（三）本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-040上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、前次业绩预告情况：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月30日披露的《公司2019年第一季度报告》中预计：2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：亏损：-5,000万元~0万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-15,000万元至-10,000万元|盈利：5311.44万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告修正的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正的主要原因是由于 2019年春夏季新品上市延期，未能及时满足市场需求，使得营业收入下降超出预期。预计 2019年上半年的实际净利
润低于此前业绩预告的数据，因此对此前的利润预测区间进行修正。同时，公司
目前已经高度重视商品的货期管理，相关问题已妥善解决，以确保公司本年度秋冬季货品上市计划安排的顺利推进。
四、董事会致歉说明
公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后的工作中进一步加强管理，严格按照相关法律法规的要求，规范公司运作，进一步提高信息披露质量，避免类似情况再次发生，敬请广大投资谅解。
五、其他相关说明
本次业绩预告修正系公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司正式对外披露的2019年半年度报告为准。请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2019年7月13日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
使用闲置资金购买理财产品的专项核查意见
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”、“永贵电器”）于 2018年 4月18日召开第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为永贵电器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，对永贵电器使用闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、购买理财产品情况概述
为提高闲置资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，增加资金收益，公司拟使用不超过20,000万元的闲置资金购买理财产品，其中使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，投资期限不得超过12个月。
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
1、资金来源：闲置自有资金和闲置募集资金。
2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
3、投资品种：为控制风险，闲置自有资金投资品种为流动性好、低风险的理财产品；闲置募集资金进行现金管理，投资品种为短期、安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。
5、授权有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率。
三、投资风险和风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、审批程序
此项议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。独立董事、监事会分别对此事项发表了明确同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：永贵电器本次闲置资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用闲置资金购买理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）
项目主办人 _________________ _________________
张建华 贺南涛
国泰君安证券股份有限公司
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-049浙江金盾风机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年6月8日（星期一）开市起停牌，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-037）。停牌期间，公司于2015年6月15日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038），2015年6月23日披露了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2015-039）。2015年7月21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-045）。
2015年7月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定
性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2017-071深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月 10日收到公司技术总监陈毅林先生提交的书面辞职报告，陈毅林先生因个人原因请求辞去公司技术总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陈毅林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈毅林先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告日，陈毅林先生持有公司股票312,000股，其中50,000股为股权激励限售股，公司将根据股权激励计划对该股权激励限售股予以回购注销。
陈毅林先生原任期为 2016年 5月 16日至 2019年 5月 16日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，陈毅林先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。
公司董事会对陈毅林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-42湖南黄金股份有限公司
关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）向银行借款提供总额不超过人民币 2亿元的担保。期限自 2016年 4月 21日至2019年4月20日，为期三年。
本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南黄金洞矿业有限责任公司
成立日期：2001年12月20日
注册资本：人民币43,880万元
法定代表人：肖旭峰
住所：平江县黄金洞乡
经营范围：金矿采选；其他矿产品脱砷；黄金、白银、铜、砷、硫的冶炼、加工；矿山采、选、冶工艺工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务；汽车运输及维修；矿山机械修造；餐饮服务。
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司持有黄金洞矿业100%股权
黄金洞矿业近一年及2016年1-3月财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年|2016年3月末|
|资产总额|89,843.62|97,418.08|
|负债总额|26,830.32|34,553.39|
|净资产|63,013.30|62,864.69|
|资产负债率（%）|29.86%|35.47%|
|项 目|2015年|2016年1-3月|
|营业收入|45,064.39|9,943.19|
|利润总额|7,522.50|379.73|
|净利润|6,079.24|-27.65|

黄金洞矿业不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。
三、董事会审议意见
为了支持黄金洞矿业的发展，公司董事会同意为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币2亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
黄金洞矿业经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 4月 21日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币 13.9亿元（包括本次董事会审议通过的为新龙矿业提供的2.5亿元担保和为黄金洞矿业提供的 2亿元担保），均为公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2015年度经审计合并报表净资产的41.02%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1.第四届董事会第十次会议决议。
2.第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－007深圳市天威视讯股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 2月 20日开市起停牌。中国证监会上市公司并购重组审核委员会已于 2014年 2月 21日发布公告，定于 2014年 2月 27日召开 2014年第 11次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。
公司股票将继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-002东华工程科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会于 2013年 12月 21日发出会议通知，有关会议材料发布于 2013年 12月 21日的《证券时报》、《巨潮资讯网》上。
1．会议召开时间：2014年 1月 12日上午9：30
2．召开方式：现场投票方式
3．会议地点：公司 A楼 302会议室
4．会议召集：公司董事会
5．现场会议主持：丁叮董事长
6．会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 19人，代表股份数量为 297922864股，占公司有表决权股份总数的66.79%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况。
（一）本次股东大会以现场记名投票方式进行表决；对董事、监事采取累积投票制进行选举。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1．审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
选举丁叮先生、吴光美先生、蔡林清先生、王崇桂先生、罗守生先生、施志勇先生为公司第五届董事会非独立董事。其中：
选举丁叮先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
选举吴光美先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
选举蔡林清先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
选举王崇桂先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
选举罗守生先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；
选举施志勇先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 297889278个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事简历详见刊载于 2013年 12月 21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。
2．审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
选举魏飞先生、顾宗勤先生、张志宏先生为公司第五届董事会独立董事。其中：
选举魏飞先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
选举顾宗勤先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
选举张志宏先生为公司第五届董事会独立董事，同意 297922864个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
上述独立董事的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请关注。上述独立董事的简历详见发布于 2013年 12月 21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。
3．审议通过《关于监事会换届选举的议案》
选举袁经勇先生、王晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事。其中：
选举袁经勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，同意297922864个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
选举王晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事，同意297922864个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
同时，经公司职工民主选举，推选张绘锦先生为公司第五届监事会职工代表监事。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事的简历详见发布于 2013年 12月 21日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-039号《东华工程科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》、东华科技 2013-040号《东华工程科技股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
4．以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。
5．审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
具体内容详见发布于2013年12月21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。
6．审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
同意297922864股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
具体内容详见发布于 2013年 12月 21日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2013-038号《东华工程科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》。
四、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（承义证字[2014]第 3号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2014年度第一次临时股东大会决议;
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2014年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2014]第 3号）。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一四年一月十三日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-048广东柏堡龙股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 15日召开的 2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,458,204股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.700000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月17日，除权除息日为：2017年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西
咨询联系人：江伟荣、刘志伟
咨询电话:0663-2769999
传真电话:0663-2678887
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-148
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于 2018年 12月 7日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年12月10日在公司会议室，以现场方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中现场出席会议的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》
经审核，监事会认为公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。
因此，我们一致同意终止实施2017年限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票379.0544万股。
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会