证券代码：603006 证券简称：联明股份
上海联明机械股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一四年十一月
2014年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2014年12月8日下午14时
现场会议地点：上海浦东新区绿地铂骊酒店3楼韦尔斯顿会议室（上海市浦东新区川沙路5500号）
会议议程
1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
2、逐项审议下列议案。
议案一：《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案》
议案二：《关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案》
议案三：《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》
议案四：《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》
3、股东发言及股东提问。
4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
5、计票人统计表决情况。
6、宣读表决结果。
7、宣读本次股东大会决议。
8、宣读本次股东大会法律意见书。
9、主持人宣布大会结束。
2014年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2014年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2014年12月8日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见11月21日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-023）。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
2014年第三次临时股东大会议案一
关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和公司章程等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提名徐涛明、林学农、李政涛、赵桃、唐琳、林晓峰、伍爱群、杨小弟、连向阳为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中：伍爱群、杨小弟、连向阳为独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。
董事任期三年，自2014年12月11日至2017年12月10日止。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月
附件：第三届董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
1.徐涛明先生，1962年出生，上海市浦东新区私营企业协会副会长，上海市私营企业协会常务理事。历任上海联明投资集团有限公司执行董事、董事长、总经理，上海联明机械有限公司董事长。现任上海联明机械股份有限公司董事长，上海联明投资集团有限公司董事长，上海联明晨通物流有限公司执行董事，烟台联明众驰机械有限公司董事长，上海龙涛车辆配件有限公司执行董事，上海联明开创投资管理有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司执行董事，上海联明保安培训学校董事长，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事长。
2.林学农先生，1972年出生，经济学硕士。历任华夏证券国际业务部高级经理，中信建投证券国际业务部、投资银行部高级副总裁。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司总经理。
3.李政涛先生，1973年出生，计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国MHSI公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理，烟台联明众驰机械有限公司董事，重庆联明包装设计有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事、副总裁等。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理。
4.赵桃女士，1973年出生，经济学学士，中国注册会计师。历任立信会计师事务所有限公司合伙人，上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明投资集团有限公司副总裁，上海浦东新区金桥小额贷款股份有限公司董事。
5.唐琳女士，1982年出生，管理学学士。历任德勤华永会计师事务所高级审计师，天能动力国际有限公司财务部副经理兼证券部副经理，兴达国际控股有限公司投资者关系经理，上海联明投资集团有限公司财务副总监。现任上海联明投资集团有限公司风控总监。
6.林晓峰先生，1978年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明晨通物流有限公司副总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理，烟台联明众驰机械有限公司副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，烟台万事达金属机械有限公司董
事，沈阳联明机械有限公司监事，武汉联明机械有限公司监事。
独立董事候选人：
1.伍爱群先生，1969年出生，理学学士、经济学学士、工程硕士、工商管理博士，教授级高级工程师，高级会计师。历任上海复星高科技集团公司财务部副经理，上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书，中国科学院有机合成工程研究中心副主任、常务副主任等。现任中国科学院有机合成工程研究中心主任、上海爱使股份有限公司独立董事、运盛（上海）实业股份有限公司监事、上海市政府采购评审专家、上海市建设工程评审专家、上海市政府发展研究中心特邀研究员、上海对外经贸大学和华东师范大学兼职教授。
2.杨小弟先生，1951年出生，经济管理专业硕士，高级经济师。历任上海汽车厂科长、常务副厂长，上海易初摩托车有限公司董事、常务副总经理，上海乾通汽车附件有限公司董事、总经理，上海轻工机械股份有限公司董事，上海工业投资（集团）有限公司副总裁等。
3.连向阳先生，1971年出生，会计专业硕士，中国注册会计师。历任上海华正会计师事务所合伙人、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所合伙人、上海分所所长、合伙人管理委员会委员等。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员，江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。
2014年第三次临时股东大会议案二
关于上海联明机械股份有限公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和公司章程等有关规定，经股东单位推荐，本届监事会提名余国香、季月华为公司第三届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
监事任期三年，自2014年12月11日至2017年12月10日止。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月
附件：第三届监事候选人简历
1.余国香女士，1976年出生，专科学历，中级会计师。历任联众包装设计（上海）有限公司财务经理，上海联明投资集团有限公司财务部经理，上海联明投资集团有限公司审计部经理。现任上海联明机械股份有限公司审计部经理。
2.季月华女士，1963年出生，专科学历。历任上海联明投资集团有限公司人力资源部薪酬专员，现任上海联明投资集团有限公司人力资源主管。
2014年第三次临时股东大会议案三
关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案
各位股东：
因公司经营发展的需要，公司拟对经营范围内容进行调整，由“生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务”变更为“生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术进出口业务”（最终以工商登记部门核准的经营范围为准）。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月
2014年第三次临时股东大会议案四
关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：
鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《上海联明机械股份有限公司章程》相应条款修改如下：
原《上海联明机械股份有限公司章程》第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
现《上海联明机械股份有限公司章程》第十三条变更为：
经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
以上议案，请各位股东审议。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年十一月