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证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-040
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年8月27日发出通知，并于2015年8月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股股东向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
该议案详细内容见当日《关于公司控股股东向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》
表决情况：关联董事王志华先生、刘明星先生、李景海先生、曲勇先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了《关于控股子公司参与竞拍重庆市九龙坡区大杨石组团部分土地使用权的议案》
同意公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司参与竞拍重庆市国土资源和房屋管理局组织实施的公开挂牌公告序号为 15081的国有建设用地使用权。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过了《关于控股子公司参与竞拍重庆鲁能城世贸地块部分土地使用权的议案》
同意公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司参与竞拍重庆市国土
资源和房屋管理局组织实施的公开挂牌公告序号为 15082的国有建设用地使用权。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-029债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第八次会议于 2017年 4月 10日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2017年4月21日在公司26楼会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公司《2016年度监事会工作报告》。
本报告提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
监事会认为：公司2016年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，报告客观真实地反映了公司2016年末的财务状况和2016年度的经营成果。
本报告提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
3、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
— 1—
监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
本报告提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《分红管理制度》及《股东回报规划（2015-2017）》的相关规定，充分考虑了公司实际情况并较好地兼顾了公司股东尤其是中小股东的利益，因此，同意董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
本议案提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》
监事会认为：公司董事会作出续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。
本议案提请公司2016年年度股东大会审议。
— 2—
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
— 3—
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2014-21湛江国联水产开发股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日在公司会议室召开第二届监事会第二十二次会议，本次会议采取现场和通讯表决方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
本次会议由监事唐岸莲女士召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013年年度报告》中的相关内容。本议案还尚提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，《2013年年度报告披露提醒性公告》内容将于 2013年 4月 25日将刊登于《证券时报》。本议案还尚提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《2013年财务决算报告》
公司2013年度实现营业收入2,213,827,410.03元，同比去年上升52.38%%；
营业成本为1,924,749,512.64元，同比去年上升37.23%；营业利润为
42,699,244.34元，同比去年上升118.47%；利润总额为60,566,581.92元，同比去年上升127.08%；净利润为56,486,784.22元，同比去年上升125.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计事务所审计，公司 2013年度归属于上市公司股东的净利润 56,486,784.22元。截止 2013年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 92,946,188.59元，公司资金公积金余额为 1,054,404,455.70元。根据公司实际经营情况和财务状况，拟提出2013年度利润分配预案为：
根据公司 2014年日常经营资金需求和未来发展需要，为降低公司筹资成本和压力，保障公司持续发展和股东长期利益，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润全部用于公司经营发展。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
监事会审核同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2014年度审计机构。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营资金和发展需要,公司监事会同意向银行申请综合授信额度 15亿元人民币(含全资子公司借款),在此额度内,授权公司管理层根据实际情况向具体银行申请具体授信额度,同时授权公司董事长李忠先生为办理上述事宜的有权签字人。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规以及规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好，《2013年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。《2013年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事第三届候选人提名的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，经广泛征询意见，本次监事会提名冼海平先生、林妙嫦女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。此项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本议案还尚提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会2014年4月25日
附件
公司第三届非职工监事候选人简历
冼海平，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至今就职于公司，曾任公司车间副主任，销售经理，现任公司全资子公司国联骏宇（北京）有限公司副总经理。冼海平先生未持有公司股份，是公司实际控制人李忠先生和李国通先生的侄子，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
林妙嫦，女，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于公司品管部和生产部，2009年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作。林妙嫦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-005西安环球印务股份有限公司
关于向商业银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于 2019年 1月 18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为了保证公司正常生产经营及战略发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请一年期人民币综合授信1亿元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。
公司经营层将根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。
董事会授权法定代表人李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年一月十八日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-029重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年6月3日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2014年6月13日上午11:10以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂会议室召开。本次会议由周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
经公司第三届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
经与会董事充分讨论协商，同意：
选举程源伟先生、李嘉明先生、赵平先生为第三届董事会提名委员会委员，程源伟先生为主任委员；其中程源伟先生、李嘉明先生为公司独立董事。
选举周斌全先生、朱少平先生、程源伟先生为第三届董事会战略委员会委员，
周斌全先生为主任委员；其中朱少平先生、程源伟先生为公司独立董事。
选举王建新先生、朱少平先生、赵平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，王建新先生为主任委员。其中王建新先生、朱少平先生为公司独立董事。
选举李嘉明先生、王建新先生、黄正坤先生为第三届董事会审计与风险管理委员会委员，李嘉明先生为主任委员；其中李嘉明先生、王建新先生为公司独立董事。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。
经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2014年6月13日至2017日年6月12日。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任黄正坤先生为公司董事会秘书的议案》。
经董事长周斌全先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄正坤先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自2014年6月13日至2017年6月12日。
黄正坤先生的任职材料经深交所备案审核无异议。
黄正坤先生联系方式：
电话：023-72231475（兼传真）；
邮箱:flzchzk@163.com；
地址：重庆市涪陵区体育南路29号；
邮编：408000。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理赵平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贺云川先生、袁国胜先生、刘洁先生为公司副总经理，韦永生先生为公司总经理助理兼财务负责人，聂川先生为公司总经理助理，以上人员任期三年，自2014年6月13日至2017年6
月12日。
独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年6月14日附:公司新一届高管层简历
1．赵平先生，1966年生，大学专科学历，工程师；2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。
赵平先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票357,001股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2．黄正坤先生，1975年生，大学本科学历；1999年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司销售业务员、总经办秘书、重庆市涪陵区涪郡贸易有限公司(酱油公司前身)产业化部经理，公司改制办主任、证券投资部经理，公司一届董事会董事会秘书，二届董事会董事、董事会秘书。
黄正坤先生持有公司股票295,662股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2010年12月取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-2A-031）。
3．贺云川先生，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，曾任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理，2007年 3月以来一担任本公司总经理助理。
贺云川先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票357,001股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒。
4．袁国胜先生，1979年生，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务。
袁国胜先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
5．刘洁先生，1968年生，大学专科学历；1992年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司镇安、百汇、华民、华安榨菜厂厂长，邱家食品执行董事兼经理等职务，2008年 3月以来一直担任本公司总经理助理。
刘洁先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
6．韦永生先生，1976年生，大学本科学历；经济学学士学位；1999年加入公司，一直从事财务工作，先后担任公司生产厂会计、销售会计、销售财务科科长、公司财务管理部副经理、经理、公司财务总监、财务负责人等职务。
韦永生先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
7．聂川先生，1975年生，专科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任上海和南京办事处销售业务员、上海办事处主任、上海直销分公司经理、华东销售大区经理、集团公司销售部经理、销售二部总监、市场总监等职务。
聂川先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-004浙江华峰氨纶股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,372,442,215.00||1,727,313,773.90||37.35||
|营业利润|300,725,268.22||-22,658,179.19||-||
|利润总额|312,083,710.83||26,497,591.09||1,077.78||
|归属于上市公司股东的|272,947,002.08||18,402,908.88||1,383.17||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.02||1,750.00||
|加权平均净资产收益率|15.54%||1.12%||14.42||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,777,320,562.99||2,425,572,239.39||14.50||
|归属于上市公司股东的|1,856,087,825.05||1,656,980,822.97||12.02||
|所有者权益|||||||
|股 本|738,400,000.00||738,400,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|2.51||2.24||12.05||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，由于氨纶市场回暖，氨纶价格较2012年大幅上涨，公司实现营业收入2,372,442,215元，同比增长37.35%，营业利润从2012年亏损22,658,179.19元到盈利300,725,268.22元，利润总额312,083,710.83元，较上年同期上升1,077.78%；
由于销售价格上升，生产成本下降，毛利大增，实现归属于上市公司股东的净利润为272,947,002.08元、每股收益为0.37元，较上年同期分别上涨1,383.17%和1,750.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2013年度经营业绩预计未存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2014年 2月 27日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016-093
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2016年 9月 5日上午8：30在公司四楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于签署<股权转让及增资协议书>的议案》
《关于签署<股权转让及增资协议书>的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资议案》
《关于全资子公司中电加美设立市政水务项目公司的对外投资公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一六年九月五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-041
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于“模塑转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期实施 2018年度权益分派方案，根据《江南模塑科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中《转股价格的调整方式及计算公式》条款的规定，公司于2019年7月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于实施权益分派期间“模塑转债”暂停转股的公告》，自 2019年 7月 17日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：模塑转债、债券代码：127004）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
经公司申请本次权益分派股权登记日为2019年7月24日，因此公司可转债将于2019年7月25日起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2014-012浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年3月14日以专人送达方式发出，会议于2014年3月26日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司（浙江省富阳市江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及披露于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《公司2013年年度报告》。
公司独立董事骆国良先生、何江良先生、章击舟先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
报告期内（合并报表），公司全年实现营业收入316,775.29万元，比上年同期增长了17.06%；实现利润总额21,282.67万元，比上年同期下降31.65%；实现净利润(含少数股东损益)18,082.09万元，比上年同期下降28.76%，归属于母公司所有者净利润14,297.75万元，比上年同期下降38.84%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
考虑到公司的战略计划，2014年公司对外扩张对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的发展，同时兼顾股东的长远利益，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
公司出具了《浙江富春江环保热电股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事对该报告出具了独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。
在2013年度内，公司支付独立董事每人年度津贴人民币6万元（含税）。2014年度，公司支付独立董事每人年度津贴为人民币6万元（含税）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事出具了同意的独立意见。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴斌先生、孙庆炎先生、郑秀花女士和张忠梅先生回避表决，其余5名董事对此议案进行了表决。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的提案》。
经研究决定在2014年4月17日召开公司2013年年度股东大会，审议1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；6、《关于续聘会计师事务所的议案》；7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》。
《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开2013年年度股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-050东北证券股份有限公司
关于获准开展上市公司股权激励限制性股票融资
业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于同意东北证券开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点的函》（深证函[2016]280号），同意公司开展上市公司股权激励限制性股票融资业务试点。公司将严格按照相关要求开展试点工作。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年四月十六日
2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-042
广东德联集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会议案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2019年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的公告。
2、现场召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、现场会议召开日期和时间：2019年8月27日（星期二）下午15:00。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月26日下午15:00至2019年8月27日下午15:00。
6、召集人：公司第四届董事会。
7、主持人：董事长徐咸大先生。
8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关
2019年第一次临时股东大会决议公告法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份410,773,219股，占上市公司总股份的54.4554％。其中出席现场投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份410,475,619股，占公司股份总数的54.4160％；参与本次股东大会网络投票的股东共6人，代表有表决权股份297,600股，占公司股份总数的0.0395％；参与投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份及公司董监高以外的股东）共9人，代表有表决权股份1,072,339股，占公司股份总数的0.1422％。
2、公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》；
总投票情况：同意 410,542,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9439％；反对230,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：
同意841,839股，占出席会议中小股东所持股份的78.5049％；反对230,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.4951％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《公司章程修正案》；
同意 410,542,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9439％；反对 230,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0561％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2019年第一次临时股东大会决议公告表决结果：经出席会议股东所持有效表决权2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所晁杰律师、赵磊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司二〇一九年八月二十七日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-14海虹企业（控股）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。公司于2015年3月20日发布了编号为2015-03的《拟筹划重大事项停牌公告》,公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2015年3月23日开市起停牌。公司于2015年3月27日、4月3日、4月13日发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，公司及相关方仍在就非公开发行股票事项的具体方案进行商谈，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月21日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，公司将与相关方积极推进上述事项进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在指定报刊和网站披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十日
莱茵达体育发展股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十届董事会第一次会审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
2、经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为均具备相关专业知识，具有丰富的管理经验和能力，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场进入者且尚未解除的情况，也未曾收到中国证监会及交易所的任何出发和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
3、同意聘任刘晓亮先生为公司总经理，何恩东先生、田红女士、张建敏先生为公司副总经理，刘克文先生为财务总监，邹玮女士为董事会秘书。
二、关于聘请会计师事务所的独立意见
我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019年度财务审计和内部控制审计工作的要求。
公司此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，费用 118万，并同意将《关于聘任会计师事务所及确定其报酬的议案》提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事：黄海燕、张海峰、谭洪涛二〇一九年九月二十五日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-056湖南中科电气股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日接到公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，余新女士因个人资金需求将其持有的公司 5,000,000股（高管锁定股）质押给国联证券股份有限公司，并已于 2015年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，公司总股本 233,853,750股，余新女士共持有公司股份 40,306,500股，占公司总股本的17.24%；累计质押股份 18,000,000股，占其持有公司股份总数的44.66%，占公司总股本的7.70%。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-054永清环保股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“永清环保”或“公司”）董事会于2019年10月 14日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年 10月 25日以通讯表决的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2019年第三季度报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—07中原环保股份有限公司
关于公司实际控制人更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2004年—2013年年度报告披露实际控制人为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会，2014年年度报告披露实际控制人变更为郑州市财政局，根据公司实际情况，现做出如下更正：
一、更正内容
1、2004年—2013年年度报告中：实际控制人郑州市人民政府国有资产监督管理委员会更正为郑州市人民政府；
2、2014年年度报告中：实际控制人郑州市财政局更正为郑州市人民政府。
二、更正后公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：
郑州市人民政府
郑州市财政局
100%
郑州发展投资集团有限公司
100%
郑州公用事业投资发展集团有限公司
100% 100%
郑州市热力总公司 郑州市污水净化有限公司
29.20% 24.45%
中原环保股份有限公司
此次公告后，公司的实际控制人为郑州市人民政府。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一六年二月二十二日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-029
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告（三）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场的方式召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，截止2014年12月25日，公司购买国信证券股份有限公司发行的“沪深300指数挂钩保本收益”产品累计余额为8,000万元，其中，3,000万元将于 2015年 1月 7日到期。为抓住市场机会，扩大公司资金收益，经董事会决议，批准公司使用自有资金1.5亿元继续购买国信证券股份有限公司发行的理财产品。现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S46108)|保本浮动收益|15,000万元人民币|2014年12月25日|2015年6月25日|7%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述理财产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，主要面临的风险为收益波动风险、流动性风险、偿付风险等投资风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相
关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益|保本浮动收益|3,000万元人民币|2014年9 月19日|2014年12月18日|4.8%|本金及相应收益已经收回|
|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益|保本浮动收益|3,000万元人民币|2014年10 月9日|2015年1月7日|4.8%||

|||||||||
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|国信证券股份有限公司|不存在关联关系|沪深300指数挂钩保本收益(S44998)|保本浮动收益|5,000万元人民币|2014年12月19日|2015年3月19日|5.2%|

五、备查文件
1.国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证认购协议（产品代码【S46108】及相关业务凭证；
2.第二届第八次董事会决议；
3.独立董事发表的独立意见。
4.保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-026天津长荣科技集团股份有限公司
关于股东减持股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日披露《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2018-022），公司股东王建军于 2018年 3月 1日通过大宗交易的方式减持公司股票 1,200,000股，占公司股份总数 433,483,630股的0.28%。本次减持后，王建军持有公司股票 21,412,048股，占公司股份总数的4.94%。本次股东减持至持有公司股份5%时未按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》相关规定及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义务前没有停止卖出股票的操作。目前公司已收到监管部门的监管函件，公司在 2018年 3月2日披露公告中“未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定”的表述有误，今后将加强对法律法规的学习，加强信息披露工作管理。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2019-054新疆机械研究院股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日北京时间上午12：00分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号二楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席现场会议投票表决。本次会议由全体监事一致推举李煜先生主持会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体监事一致同意推选李煜先生担任新疆机械研究院股份有限公司第四届监事会主席。任期至第四届监事会届满。简历见附件。
同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○一九年四月三十日
附件：
李煜先生简历
李煜，男，1986年3月19日，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今任华控基金投资副总裁、投后管理部总经理。当前未持有新研股份股票情况，目前在华控基金任投资副总裁、投后管理部总经理（华控基金与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-036
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第四十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十三次会议于 2018年 4月 24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开 3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：
3票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
经审核，监事会认为《公司 2018年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大披露。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十三次会议决议。
特此公告。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-036
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-019广州惠威电声科技股份有限公司
股票停牌自查情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2018年4月11日开市起复牌。
一、关于公司股票复牌情况的说明
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格自 2018年 3月 29日以来连续上涨，期间发生两次股价异常波动，股票交易价格涨幅偏离值累计超过40%。为保护广大投资者的利益并充分向市场揭示风险，经公司申请股票于2018年4月9日开市时起停牌，对相关事项进行必要的核查。
鉴于相关自查工作已经完成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002888，证券简称：惠威科技）自2018年4月11日开市起复牌。
二、关于公司自查情况的说明
（一）公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易价格的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司停牌自查结果的说明
经自查，公司及董事会全体成员保证信息披露严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。2018年3月29日至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
公司提醒投资者充分了解股票市场风险及公司披露的各种风险因素，提高风险意识，审慎决策，理性投资。公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：（一）市场波动的风险
公司属于电子音响行业，直面终端消费者，消费者需求受宏观经济的景气度影响较大。从 2010年以来，由于宏观经济的波动，我国电子音响产值增速经历了两次负增长时期。未来如果宏观经济出现大的波动，将直接影响电子音响行业的消费需求，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（二）行业竞争加剧的风险
公司所处电子音响行业的竞争较为激烈，国内音响生产企业数量众多，大部分在价格较低的产品上同质化竞争；国外公司凭借技术和品牌优势占据国内高端市场。公司的产品面临国内、国际同行企业的激烈竞争，如果公司在产品技术升
级、新产品设计和研发、营销渠道拓展等方面不能及时应对市场变化，将面临业绩下滑的风险。
（三）人才流失及补充的风险
公司自设立以来一直从事各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售，已建立了成熟稳定的生产、销售和研发团队。随着市场竞争的加剧，细分行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临着人才流失的风险。未来随着公司规模的扩展，对人才的需求也将进一步增加，如果公司未能补充吸收新的人才，将可能对生产经营产生不利影响。
（四）存货大幅计提跌价准备的风险
报告期末，公司存货账面净额9,245.68万元，占流动资产的比例为26.68%，存货净额较高是由于公司产品种类较多和款到发货的经营特点所致。随着未来公司经营规模的扩大，存货净额将进一步增长。如果音响行业出现重大技术革新或客户需求转变，公司现有存货难以继续销售，公司将对存货大幅计提跌价准备，对公司经营业绩造成不利影响，存货难以变现也将对公司资金周转产生不利影响。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年4月11日