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宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2018年 12月 31日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-5
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部各职能部门、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、宁夏恒力生物新材料有限责任公司、宁夏三实融资租赁有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、对子公司的管控、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、风险管理、资金运营、投资管理、筹资管理、采购付款、存货管理、固定资产管理、无形资产、销售收款、研究与开发、工程项目、担保业务、涉税业务、财务报告、生产管理、全面预算、合同管理、法律事务、信息传递与沟通、信息系统、内部审计；重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、销售收款、工程项目、生产管理、采购付款、资金运营、投资管理、筹资管理、存货管理、发展战略、社会责任、组织架构、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及评价指引组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，其中：重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类型|财务报表错报的可能性||财务报表潜在错报金额|
|一般缺陷|极小可能（≤5%）|或|利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的5％或人民币100万元孰高。资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的1％（或总资产的0.5%）或人民币200万元孰高。|
|重要缺陷|不大可能（≤20%）|及|财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。|
|重大缺陷|可能及以上（20%以上）|及|利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的20％或人民币500万元孰高。资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的2％（或总资产的1%）或人民币2000万元孰高。|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：
①反舞弊程序和控制；
②对非常规或非系统性交易的内部控制；
③对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；
④对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形应至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
①对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；
②审计师发现公司当期的财务报表有重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现；(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)
③董事会审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
④合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
⑤发现涉及管理层的任何程度的舞弊行为；
⑥已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；
⑦公司层面控制环境失效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额||重大负面影响|
|一般缺陷|小于人民币100万元|或|受到上级公司处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|人民币100万元（含100万元）-人民币2000万元|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重大负面影响。|
|重大缺陷|人民币2000万元及以上|或|受到省级以上政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：
①严重违反法律法规；
②除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；
⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑥对子公司管控不力，子公司处于失控或半失控状态；
⑦中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
⑧媒体负面新闻频频曝光；
⑨内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2016-035号成都博瑞传播股份有限公司
2016年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将 2016年第一季度主要经营数据公告如下：
一、报刊业务
（一）公司代理的主要报刊发行情况
单位：万份
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|报刊名称|报刊类别|主要发行区域|代理发行投递量||
||||订阅|零售|
|成都日报|报纸|成都市|21.58|0.7|
|成都商报|报纸|四川省|24.83|6.44|
|成都晚报|报纸|成都市|1.61|0.8|

注：上表所列仅限本公司自身所承接的相关主要报刊业务数据，不代表报刊整体经营情况。
（二）报刊代理业务情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入|||营业成本|||
|业务类型|||||||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|
|代理发行投递业务|1,442.28|1,866.33|-22.72%|1,091.69|1,238.06|-11.82%|
|代理报刊广告业务|476.43|796.79|-40.21%|72.61|293.58|-75.27%|
|代理报刊印刷业务|4,832.35|5,880.07|-17.82%|3,538.34|4,390.79|-19.41%|
|合计|6,751.06|8,543.19|-20.98%|4,702.64|5,922.43|-20.60%|

注：上表所列仅限本公司自身所承接的相关业务数据，不代表报刊整体经营情况。
二、游戏业务
（一）营业收入、成本及推广营销费用情况
单位：万元币种：人民币
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|项目|营业收入|||营业成本|||推广营销费用|||
||本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|增长率|本期|上年同期|本期占游戏总收入比例|
|互联网游戏业务|4,510.63|10,415.80|-56.69%|2,385.64|2,931.96|-18.63%|203.53|518.00|4.51%|

注：上表互联网游戏业务含公司所有端游、页游、手游等相关游戏业务。
（二）主要游戏产品情况
单位：元币种：人民币
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|游戏名称|充值流水|日均付费用户数|ARPU值|
|《全民主公手游》|64,578,630.00|13941|50.9|
|《七雄页游》|33,481,443.00|3240|113.56|
|《七雄手游》|18,902,987.20|900|230.81|
|《龙之守护》|17,128,271.00|308|611.29|
|《街机群侠传》|13,772,951.00|2042|74.12|

上述报刊代理和游戏业务相关数据未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2019-004郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉形成的过程
经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过，经第三届董事会第十五次会议对发行股份购买资产的发行价格进行调整，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2016]3190号》文核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称“亚新科凸轮轴”）63%股权、仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）63%股权、仪征亚新科铸造有限公司（简称“亚新科仪征铸造”）70%股权、亚新科国际铸造（山西）有限公司（简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（简称“亚新科NVH”）100%股权、CACG LTD.I（简称“CACGI”）100%股权（简称“本次交易”）。
截至 2017年 3月 2日，本次交易所购买资产已完成过户手续，本公司合法拥有亚新科双环63%股权、亚新科仪征铸造70%股权、亚新科凸轮轴63%股权、亚新科山西100%股权、亚新科 NVH100%股权、CACGI100%股权的所有权。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》，公司对收购亚新科六个标的公司
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的可辨认净资产公允价值份额的差值345,767,515.31元确认为商誉。
（二）计提商誉减值准备原因及过程
受汽车市场行业下滑的影响，行业竞争加剧、部分企业毛利呈下降趋势，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并结合实际情况，公司对收购亚新科汽车零部件业务产生的商誉进行了减值测试，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组组合。如果测试结果表明包含分摊商誉的资产组组合的可回收金额低于其账面价值，确认相应的减值损失，根据减值测试结果，公司本次拟计提商誉减值准备金额为10,912.50万元。具体测算过程如下：
资产组确认：根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。公司亚新科汽车零部件业务各子公司（指亚新科凸轮轴、亚新科双环、亚新科山西、亚新科NVH、CACGI）系单个法律主体，主营业务明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组组合的相关要件，因此公司最后将上述亚新科汽车零部件业务各子公司分别独立认定为一个资产组组合，并以各子公司分别作为资产组组合为基础进行商誉减值的测试。
本次公司根据持续经营的基本假设，结合资产特点，采用预计未来现金流量的现值，比较其是否低于资产组组合账面价值，如果不低于，则可以认为不存在商誉减值，反之，则可以认为公司存在合并商誉减值。减值损失金额先抵减分摊至资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备10,912.50万元，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少10,912.50万元。
对亚新科汽车零部件业务各子公司计提商誉减值明细如下：
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|-|-|-|
|公司名称|并购商誉分摊金额（万元）|计提商誉减值准备金额（万元）|
|亚新科凸轮轴|2,255.17|2,255.17|

郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
||||
|-|-|-|
|亚新科NVH|8,657.33|8,657.33|
|亚新科双环|8,828.28|0|
|亚新科山西|10,451.56|0|
|CACG I|4,384.42|0|
|合计|34,576.75|10,912.50|

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司计提商誉减值准备是依据会计准则作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值和财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年3月26日
备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
证券代码： 600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临2014-020内蒙古金宇集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月19日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况并复牌。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日
说明公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-024浙大网新科技股份有限公司
关于参股公司网新实业申请破产重整的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，媒体报道了关于我公司参股子公司浙江浙大网新实业发展有限公司申请破产重整的相关内容，公司对此做如下说明：
浙江浙大网新实业发展有限公司（以下简称“网新实业”）系我公司参股公司。经了解，日前因网新实业的控股股东华门控股有限公司出现债务危机，网新实业向杭州市西湖区人民法院申请破产重整，据悉现该法院正在依法履行相关审查手续。
网新实业成立于2003年1月9日，法定代表人徐群,注册资本10000万元。
网新实业目前的股东分别为华门控股有限公司、上海崇华投资有限公司、浙大网新科技股份有限公司。截止到 2013年12月31日，我公司仍实际持有网新实业5%的股权，对网新实业的长期投资帐面余额为523.28万元。
公司原持有网新实业25%的股权。为聚焦IT主业，2012年12月，公司和华门控股有限公司签署股权转让协议，将所持有的网新实业20%的股权以3000万元转让给华门控股有限公司，目前仍有1100万元股权转让款尚未收到，根据协议约定，工商变更登记手续尚未办理。
在获悉网新实业向法院提出破产重整申请后，我公司律师已及时跟进介入。
由于目前网新实业的破产重整尚未正式立案，该事项存在不确定性，暂时尚无法估计与判断上述事项对我公司财务状况的影响。公司将及时跟进履行信息披露义务。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-054
常州神力电机股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，朱晓静持有常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）1,015,875股，占公司总股本的0.60%。
减持计划的进展情况
朱晓静于2019年7月19日通过集中竞价交易方式减持公司股份，累计减持652,000股，占公司总股本的0.39%，减持后持有公司股份363,875股，占公司总股本的0.22%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|朱晓静|5%以下股东|1,015,875|0.60%|IPO前取得：725,625股其他方式取得：290,250股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|朱晓静|1,015,875|0.60%|朱晓静系苏州彭博有限合伙人之一|
||苏州彭博创业投资企业（有限合伙）|8,129,520|4.83%|朱晓静系苏州彭博有限合伙人之一|

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|合计|9,145,395|5.43%|—|

注：比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|朱晓静|652,000|0.39%|2019/7/19 ～2019/7/19|集中竞价交易|13.30-13.55|8,718,567.44|363,875|0.22%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
朱晓静不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）本次股份减持系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（四）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2014-005湖南华升股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司职工代表大会推选，蒋江华、石楠为公司第六届监事会职工代表监事。
湖南华升份有限公司
监事会
二○一四年元月二十五日
附：职工监事简历
职工监事简历
蒋江华：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司科技处副科长、工程师，科技开发公司副科长。现任湖南华升工贸有限公司华信分公司部门经理、湖南华升股份有限公司监事。
石楠：曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理，湖南华升股份有限公司监
事。
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM（SHANGHAI）关于
西藏城市发展投资股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会
的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 6267 6960
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于西藏城市发展投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：西藏城市发展投资股份有限公司
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 2月26日 14点 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派汤荣龙、刘亚楠律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）和《西藏城市发展投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2018年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、就召开 2018年第二次临时股东大会事宜，董事会已于会议召开 15日以前（即2018年2月10日）在上海证券交易所网站上发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系人和联系电话。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2018年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所网络投票系统（通过交易系统投票平台）为股东提供了网络投票安排；并且，2018年2月26日9:15-15:00通过互联网投票平台也为股东提供了网络投票安排。
（2）本次会议的现场会议于 2018年 2月26日 14点 45分在上海市天目中路 380号北方大厦 24楼召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司有表决权的股份 318,359,825股，占公司股份总数的43.658%。
2、根据上海证券交易所提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数 5人，代表公司有表决权的股份425,244股，占公司股份总数的0.058%。
3、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于公司及全资子公司为上海北方广富林置业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券交易所提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，前述议案已获得有效表决通过，其表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；
本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：__________________ __________________
黄宁宁 汤荣龙
__________________
刘亚楠
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019－029北京华联综合超市股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019年 5月 10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2019年5月15日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长阳烽先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于郭丽荣女士不再担任公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务，选举张力争先生为董事会审计委员会委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本公司全资子公司贵州华联综合超市有限公司拟向贵阳银行股份有限公司申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限三年。同意公司为上述业务提供连带责任担保。
独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规
定，该交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2019年5月16日
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临 2018-036优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于非公开发行境内优先股申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行境内优先股的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行境内优先股的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-022青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于2018年5月11日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届。公司向第七届董事会所有董事在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢，本次会议审议及批准以下议案：
(一) 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》
经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为董事候选人（简历附后）。
1. 提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
2. 提名周厚健为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
3. 提名林澜为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
4. 提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
(二) 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会提名，同意提名以下人员为独立董事候选人（简历附
后），其中独立董事候选人须报上海证券交易所审核。
1. 提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
2. 提名刘坚为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
3. 提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
(三) 审议及批准《关于独立董事津贴的议案》
经董事会薪酬委员会提议，同意独立董事津贴为14万元/年（含税）。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案需提交股东大会审议。
(四) 审议及批准《关于召开股东大会的议案》
公司将于2018年6月5日召开2017年年度股东大会。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2018年5月11日
个人简历：
(一) 刘洪新：历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司总经理、郑州分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、兼营销公司总经理。2006年 1月至 2014年 11月任青岛海信电器股份有限公司总经理，2006年 6月起任青岛海信电器股份有限公司董事，2015年 6月起任青岛海信电器股份有限公司董事长。现任海信集团有限公司董事、总裁，海信科龙电器股份有限公司董事。
(二) 周厚健：历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁。现任海信集团有限公司董事长、青岛海信电器股份有限公司董事。
(三) 林澜：历任西门子咨询公司（现为英国AMEC公司）动力系统软件开发部经理，GE动力系统公司高级项目经理、高级工程师，海信科龙电器股份有限公司副总裁。2007年 5月起任青岛海信电器股份有限公司董事。现任海信集团有限公司董事、副总裁，海信科龙电器股份有限公司董事。
(四) 代慧忠：历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司塑品金属事业部总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、兼模组事业部总经理、兼采购中心总经理、兼制造中心总经理，青岛海信电器股份有限公司副总经理、总经理。2015年 6月起任青岛海信电器股份有限公司董事。2017年 3月至 2018年 2月任青岛海信电器股份有限公司总经理。现任海信集团有限公司董事、海信科龙电器股份有限公司董事。
(五) 田野：历任青岛海信电器股份有限公司计划处计划主管、计划室主任，海信集团销售公司业务部副经理，青岛海信电器股份有限公司计划财务处副处长，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事、总裁，海信集团有限公司采购部部长。2016年 4月-2018年 1月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2018年起任青岛海信电器股份有限公司总经理。
(六) 周子学：博士研究生、高级会计师。此前长期担任中国工业和信息化部总经济师，并历任信息产业部司长、副司长及电子工业部副司长等职，且兼任北京航空航天大学等多所高等院校教授，在电子信息产业拥有多年经验。现任中芯
国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事；中芯长电半导体（江阴）有限公司董事长。2015年6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
(七) 刘坚：1984年 6月至 1988年 6月在武汉大学新闻系学习，1988年 8月至 1991年在对外经济贸易大学任教，1991年至 2001年 4月在《中华工商时报》任编委、新闻中心副主任。2001年4月加入《经济观察报》，现任《经济观察报》社长、总编辑。2002年至 2004年在中欧国际工商学院学习。2015年 6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。
(八) 刘志远：经济学博士、博士生导师。现任南开大学商学院会计学教授，博士生导师。2007年取得独立董事任职资格，2015年 6月起担任青岛海信电器股份有限公司独立董事。现任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事、天津津滨发展股份有限公司独立董事，兼任中国内部审计协会副会长和质量评估委员会主任委员，全国会计研究生专业学位教育指导委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，《中国会计评论》副主编，中国对外经济贸易会计学会常务理事，天津市审计学会常务理事，天津市会计学会常务理事等学术性职务。
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0535号
致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司九届三十五次临时董事会会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2019年 10月 26日、2019年 11月 6日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年11月11日上午9:30在天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室如期召开，贵公司董事长龚虹嘉先生因工作原因未能出席，本次会议由贵公司副董事长李德福先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日（2019年11月11日）的交易时间段，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为股东大会召开当日（2019年 11月 11日）的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 2人，代表股份84,396,727股，占贵公司股份总数的18.0344%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计 9人，代表股份 129,547,430股，占贵公司股份总数的27.6824%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意129,444,430股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9204%；
反对95,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0737%；弃权7,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述第1项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘雪晴
李史密特
2019年11月11日
600673 广东东阳光科技控股股份有限公司2013年度利润分配实施公告证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临 2014-36号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）:0.05元；
自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.0475元；
合格境外投资者（“QFII”）按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为0.045元；
●股权登记日：2014年7月8日；
●除权（息）日：2014年7月9日；
●现金红利发放日：2014年7月9日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
2014年5月13日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于 2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》。该次股东大会决议公告已于2014年5月15日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、利润分配方案内容
1、发放年度：2013年度；
2、发放范围：截止2014年7月8日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；
600673 广东东阳光科技控股股份有限公司2013年度利润分配实施公告3、本次分配以公司总股本949,566,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发股利 47,478,344.40元。
三、利润分配实施办法
1、有限售条件流通股股东现金红利由本公司直接发放；
2、无限售条件流通股股东深圳市东阳光实业发展有限公司、东莞市东阳光投资管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司由本公司直接发放；
3、其余无限售条件流通股股东的现金红利，本公司已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理全面指定交易股东的红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待办理指定交易后再进行派发。
4、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得所政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》等有关规定，持有公司股票的个人股东（包括证券投资基金），本次现金红利先按照5%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.0475元。持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际计征税率为10%；持股期持股期限超过1年的，实际计征税率为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户扣收并划付证券登记结算公司，再由证券登记结算公司划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
合格境外机构投资者（以下称QFII）应按企业所得税法缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请办理。
其他机构投资者我公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.05元，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
600673 广东东阳光科技控股股份有限公司2013年度利润分配实施公告四、有关咨询办法
1、联系部门：广东东阳光科技控股股份有限公司证券部；
2、联系人：陈铁生、王文钧；
3、联系地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园；
4、联系电话：0769-85370225；
5、传真：0769-85370230
6、邮编：523871
特此公告
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会2014年7月2日
证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临 2017-030廊坊发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会触及要约收购
本次权益变动公司控股股东不会发生变化，将会导致公司实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
名 称：廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会
注册地址：河北省廊坊市
法人统一社会信用代码：111310007620986308
类型：机关法人
法定代表人：范增英
通讯地址：河北省廊坊市广阳区新华路215号
邮政编码：065000
主要职责：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（含金融类企业）的国有
资产，加强国有资产的管理工作；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；
负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度和办法，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督；承办市委、市政府交办的其他事项。
2、廊坊市国土资源局
名 称：廊坊市国土资源局
注册地址：河北省廊坊市
法人统一社会信用代码：11131000741543379Y
类型：机关法人
法定代表人：李营华
通讯地址：河北省廊坊市广阳道39号国土资源大厦
邮政编码：065000
主要职责：贯彻实施国家有关国土资源管理法律、行政法规，承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全市国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全市国土资源的责任；负责规范全市国土资源权属管理；承担全市耕地保护的责任；承担提供全市土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全市土地资源的责任；
承担规范全市国土资源市场秩序的责任；负责全市矿产资源开发的管理；
负责全市地质勘查行业和矿产资源储备量管理；承担全市地质环境保护的责任；承担全市地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订市土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；
负责全市测绘行业、测绘市场、测绘技术管理；组织制定全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；承担全市不动产登记管理工作；承办市政府交办的其他事项。
（二）权益变动基本情况
本次权益变动前，廊坊市国土资源局未持有廊坊发展股份有限公司（以下简称“廊坊发展”）股份。廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“廊坊市国资委”）持有廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“廊坊控股”）100%国有股权，通过廊坊控股间接持有廊坊发展58,173,700股股份，占总股本的15.30%，为廊坊发展的实际控制人。
2017年7月25日，廊坊市人民政府印发《廊坊市人民政府关于将廊坊市投资控股集团有限公司划归市国土资源局管理的通知》（【2017】26号），同意廊坊市国资委将廊坊控股划转至廊坊市国土资源局，本次权
益变动由廊坊控股国有股权无偿行政划转导致，划出方为廊坊市国资委，划入方为廊坊市国土资源局。本次权益变动完成后，廊坊市国资委将不再间接持有廊坊发展股份，廊坊市国土资源局将持有廊坊控股100%国有股权，通过廊坊控股间接持有廊坊发展58,173,700股股份，占总股本的15.30%，将成为廊坊发展的实际控制人。
二、所涉及的后续事项
本次权益变动将会导致廊坊发展实际控制人发生变化。本次权益变动后，廊坊发展的控股关系如下图所示：
廊坊市国土资源局
100%
廊坊控股
15.30%
廊坊发展（600149）
廊坊市国资委与廊坊市国土资源局已披露相关权益变动报告书，具体内容详见 2017年 8月 4日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
四川岷江水利电力股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的独立意见
作为四川岷江水利电力股份有限公司的独立董事,我们根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立
董事工作制度》,发表如下独立意见
:
经核查,⒛13年度公司没有为控股股东及其关联方、任何非法
人单位或个人提供担保;公司对外担保
额没有超过最近一期经审计
`总
的公司净资产的
5O0/o或
资产的
3OO/o;公司所有担保行为及审议程序
`总
符合
《公司章程》的规定。
独立董事
:
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2019-032号
安琪酵母股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|476,556,070|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.83%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，因到年龄退休原因俞学锋辞去公司董事长
职务，经全体董事推举，本次会议由董事李知洪主持，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 9人，其中独立董事蒋春黔因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周帮俊出席了会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补熊涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|熊涛|475,644,313|99.81%|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|熊涛|99,570,992|99.09%|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了上述议案。
本次大会议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、刘旸
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司2019年8月9日