证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-009常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2015年 4月 13日，以电子邮件、专人送达的方式向全体监事发出了《常州强力电子新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议的通知》。会议于 2015年 4月 23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张海霞女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2014年度利润分配预案的议案》
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014
年度母公司实现净利润为 40,424,708.55元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金 4,042,470.86元，加上年初未分配利润 56,994,315.18元，减去 2014年度已分配利润 8,970,000.00元，实际可供股东分配利润为84,406,552.87元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本 7,980万股为基数，本期按照每 10股派现金 2.60元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润20,748,000.00元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。剩余未分配利润63,658,552.87元结转下期。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任审计机构的议案》
监事会同意聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会编制和审核2014年度报告、2014年度报告摘要的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》
监事会经审核认为：董事会编制和审核 2015年第一季度报告的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司内部控制自我评价
报告的议案》
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
九、审议通过《2015年关于公司监事薪酬的议案》
根据公司薪酬相关制度，兼职监事人员根据其在公司所任行政职务按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》
经中国证监会《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕325号）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为15.89元，共募集资金31,780万元，扣除发行费用4,387万元，募集资金净额为27,393万元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况已进行了审验，并于 2015年3月17日出具了苏亚验［2015］9号《常州强力电子新材料股份有限公司验资报告》。扣除发行费用后的项目募集资金总额为 27,393万元，其中补充流动资金为 10,000万元，年产 620吨光刻胶专用化学品项目为 7,681万元，年产4,760吨光刻胶树脂项目为6,212万元，新材料中试基地项目为3,500万元。
根据招股说明书中第十节募集资金运用中的描述“本次募集资金投资项目由公司全资子公司强力先端负责组织实施及经营管理，项目募集资金由本公司以增资方式投入强力先端。”现申请变更为：8,000万元以增资方式投入常州强力先端电子材料有限公司（简称“强力先端”）（其中3,000万元增加实收资本，5,000万元增加资本公积），9,393万元以借款方式一次性投入强力先端。补充流动资金10,000万元将根据本公司与全资子公司强力先端的实际运营情况分次使用，其中投入强力先端的流动资金以借款方式实施。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下三个项目：1、年产 620吨光刻胶专用化学品项目；2、年产 4,760吨光刻胶树脂项目；3、新材料中试基地项目。截至2015年4月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 79,752,334.86元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币79,752,334.86元。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2015]13号），截至 2015年 4月 13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 79,752,334.86元，本次拟以募集资金置换金额为79,752,334.86元，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
监事会认为：公司以募集资金79,752,334.86元置换公司截至2015年4月13日已预先投入募投项目的自筹资金，是为了满足公司生产经营发展的需要，不存在改变募集资金用途的情况，可以保证募集资金投资计划的正常进行，提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形；并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
因此，我们同意公司以募集资金79,752,334.86元置换公司截至2015年4月13日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《常州强力电子新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
十三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司募投项目建设工作正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（简称“强力先端”）拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，以增加公司收益。
1、投资额度：最高额度不超过人民币19,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种：公司及强力先端将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择商业银行发行的低风险、流动性较高、投资回报相对较高的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。公司及强力先端进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月以内有效。
4、资金来源：暂时闲置募集资金。
5、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于常州强力电子新材料股份有限公司2014年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
经审议，监事会全体监事认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会