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证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2018-009
深圳市隆利科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300752；证券简称：隆利科技）股票于2018年12月13日换手率与前5个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2018年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-010博深工具股份有限公司
2016年度与中南钻石有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2015年 2月 12日，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2015年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2015年度向中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）采购不超过 1,600万元的人造金刚石等原材料，2015年度，公司实际向中南钻石采购金刚石453万元，占公司年度采购总额的1.78%，未超过董事会批准的年度采购金额。
2016年4月15日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2016年度继续向中南钻石采购不超过 1,000万元的人造金刚石等原材料，约占公司 2015年经审计净资产的1.28%，同意公司与中南钻石签订的 2016年度《采购合同》。关联董事李志宏先生在董事会审议该事项时回避表决。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
截止本公告披露日，2016年度本公司已经向中南钻石采购原材料87.42万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中南钻石有限公司成立于 2004年 1月 8日，法定代表人张振华，注册资本
171,998.80万元，经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售，是全球最大的超硬材料制造商。
截止 2015年 12月 31日，中南钻石总资产 4,415,694,356.08元，净资产3,531,820,708.68元，2015年实现营业收入1,231,939,620.38元，实现归属于母公司股东的净利润206,524,206.66元。
2、与本公司的关联关系
公司独立董事李志宏先生同时担任湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”）独立董事，中南钻石为江南红箭子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的上市公司关联方认定标准，江南红箭和中南钻石为公司的关联方。公司向中南钻石采购原材料属于关联交易。
3、履约能力分析
中南钻石是本公司主要原材料供应商，本公司向其采购人造金刚石等原材料，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
2016年度，公司将继续向中南钻石采购人造金刚石等原材料。2016年 1月1日双方签订了《采购合同》，协议有效期自2016年1月1日至2016年12月31日。经 2016年 4月 15日召开的第三届董事会第十三次会议决议，董事会预计2016年度公司向中南钻石采购原材料金额为不超过1,000万元。
公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事李志宏先生因关联关系回避对上述事项发表事前认可意见和独立意见。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议及相关事项的独立意见；
4、公司与中南钻石签订的2016年度《采购合同》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-037北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月23日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为控股子（孙）公司（以下简称下属公司，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其下属公司除外）向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过人民币150,000万元，本次担保额度决议的有效期为一年，自股东大会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期内任意时点担保余额不超过150,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次被担保人均为公司下属控股子（孙）公司（广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其下属公司除外），具体担保对象和实际担保金额根据下属公司业务需要及融资申请确定。其中，公司下属子公司华录百纳影视（天津）有限公司（以下简称“天津百纳”）、北京百纳京华文化传媒有限公司资产负债率超过70%。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行等金融机构签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 150,000万元，担保期限以相关协议实际约定的时间为准。
本次董事会审议的交易事项尚未签署相关合同或文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为全资子公司实际提供担保余额5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.69%，公司全资子公司天津百纳为公司实际提供担保余额 40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.52%。公司不存在对全资子公司之外的企业提供担保的情形，不存在逾期担保的情况。公司其他全资、控股子公司均无对外担保情形。
公司本次为下属控股子（孙）公司（广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司及其下属公司除外）申请银行授信贷款提供担保额度为 150,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的50.70%。
五、董事会意见
公司董事会认为公司下属控股子（孙）公司融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金，风险整体可控。各下属公司的业务经营正在按计划稳步推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
我们对公司为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
下属公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事一致同意本次担保事宜，并同意提交股东大会审议。
七、监事会意见
2019年4月23日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项的议案》。监事会认为：本次担保事项均为对下属公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金的需求，促进各子公司持续、稳健发展，同时公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事项。
八、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
惠州光弘科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
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|惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期持续发展离不开股东|
|的大力支持，公司始终在关注企业发展同时高度重视股东的合理投资回报。根据|
|中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中|
|国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）、中国证券监督管理委员会《关于进一|
|步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《惠州光|
|弘科技股份有限公司公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，公司董事会特|
|制定了《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》），具体内容如下：|
|第一条 股东分红回报规划制定考虑因素|
|公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东|
|要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小|
|股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所|
|处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，|
|平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者|
|持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持|
|公司利润分配政策的连续性和稳定性。|
|第二条 股东分红回报规划制定原则|
|（一）公司将采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，|
|并根据公司经营情况进行中期分红。|
|（二）公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分|
|配政策的连续性和稳定性。|
|（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提|
|下，公司将优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳|
|定性，保证现金分红信息披露的真实性。|

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|第三条 股东分红回报规划制定与修改的具体流程|
|（一）公司董事会应根据股东大会制定并列入公司章程的利润分配政策，以|
|及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事|
|的意见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分|
|红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意后提交股东大会|
|审议通过。|
|（二）若因公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发|
|生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，该调整应限定在利润分配政策规定|
|的范围内，经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意后提交股东大会审议|
|通过。|
|第四条 股东分红回报规划制定周期和相关决策机制|
|公司董事会应根据股东大会制定或修订的利润分配政策，至少每三年重新审|
|阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意|
|见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分|
|红回报规划，并确保调整后的股东分红回报规划不违反利润分配政策的有关规定|
|董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数并经独立董事过半数同意|
|后提交股东大会审议通过。|
|第五条 未来三年分红回报计划（2019-2021年）|
|（一）公司将采取现金分红、股票股利或者现金分红与股票股利相结合的方|
|式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。在留足法定公积金后，每|
|年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的 10%。|
|（二）如在公司经营业绩快速增长，董事会可以在现金分红的基础上，根据|
|公司的经营业绩与股本规模的匹配情况择机发放股票股利；也可以根据公司的盈|
|利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红。|
|（三）经综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未|
|来重大资金支出安排等因素后认为，公司目前发展阶段属于成长期，资金需求量|

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|-|
|较大，公司上市后前三年进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低|
|达到20%。|
|（四）公司利润分配后的留存未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流|
|动资金及投资等方面，逐步扩大生产经营规模，实现股东利益最大化。|
|第六条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实|
|施。|
|惠州光弘科技股份有限公司董事会|
|2019年4月23日|
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-002无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了补充质押的手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|100|2019年01月18日|2022年01月16日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|1.60%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为 2,498万股，占其所持公司股份总数的40.05%，占公司总股本的23.05%。
二、其他说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。控股股
东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际
控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、控股股东股权质押告知函；
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-072百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解押的基本情况
2019年9月3日，孙忠义先生办理了部分股份解押手续，具体情况如下：
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|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|5,780,000|2017/9/12|2019/9/3|上海海通证券资产管理有限公司|4.33%|
||4,592,500|2017/9/12|2019/9/3||3.44%|
||400,000|2019/5/7|2019/9/3||0.30%|
||400,000|2019/5/14|2019/9/3||0.30%|
||800,000|2019/5/21|2019/9/3||0.60%|
||960,000|2019/5/23|2019/9/3||0.72%|
|合计|12,932,500|-|-|-|9.70%|

注：原股票质押情况详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号为：2017-101、2019-037、2019-038、2019-041、2019-042）。
二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有公司股份共计133,386,946股，占公司股份总数的33.74%，处于质押状态的股份累计数为56,207,794股，占其所持公司股份总数的42.14%，占公司股份总数的14.22%，尚余77,179,152股未质押。公司控股股
东、实际控制人孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生共持有公司股份
163,283,221股，占公司股份总数的41.31%，处于质押状态的股份共计80,757,794股，占其所持公司股份总数的49.46%，占公司股份总数的20.43%，尚余82,525,427股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2019-026珠海港股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||增减变动幅|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|营业总收入||2,614,962,979.49||1,960,395,822.74||33.39||
|营业利润||260,062,855.98||200,207,542.75||29.90||
|利润总额||246,254,147.00||204,473,070.07||20.43||
|归属于上市公司股||169,117,423.99||141,226,452.33||19.75||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.2142||0.1789||19.75||
|加权平均净资产收||5.95%||5.17%||0.78||
|益率||||||||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
|总 资 产||6,841,222,452.37||6,074,705,868.96||12.62||
|归属于上市公司股||2,873,975,869.60||2,792,843,023.33||2.91||
|东的所有者权益||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|789,540,919|789,540,919|0.00|
|归属于上市公司股|3.6401|3.5373|2.91|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年公司港口物流板块中的珠海港拖轮有限公司全力推进新
建拖轮项目，大力拓展异地业务及海洋工程拖带业务，拖带业务量及经营效益保持良好增长；公司电力板块旗下五个风电场坚持向运营质量要效益，实现上网电量同比增长，同时旗下参股公司分红同比增加；
港城建设方面珠海港置业开发有限公司积极把握珠海西区、港区加快发展趋势，以代建业务为切入口，使其代建业务及租赁客户增加。综合以上主要影响因素，从而实现归属上市公司股东的净利润达到1.69亿元，同比增加19.75%。
2、营业收入同比增长33.39%的主要原因
2018年，珠海港物流发展有限公司大力发展煤炭供应链等业务，使该公司销售收入增长27,095万元；珠海港兴管道天然气有限公司因燃气客户、燃气销量、对外承接燃气工程量增加及本年新增对外销售燃气材料业务等原因，使该公司销售收入增长13,115万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未进行2018年度业绩预计披露。
四、其他相关说明
年年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 4月 2日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-015
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议以电子邮件的方式于 2014年 3月 22日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2014年 4月 1日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》。
与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的 2013年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司的2013年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，瑞华会计师事务所对公司 2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2013年监事会工作报告的议案》。
与会监事一致认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
《公司 2013年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2013年年度财务决算报告的议案》。
2013年，公司总资产 3,423,004,384.60元，同比增长34.39%；总负债 1,445,082,351.63元，同比增长109.51%；股东权益合计 1,977,922,032.97元，同比增长6.50%。公司实现营业收入 1,683,395,409.81元，同比增长48.27%；实现归属于上市公司股东的净利润135,071,189.78元，同比增长305.28%。
《2013年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]48090026号《审计报告》确认，公司2013年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 135,071,189.78元，其中，母公司2013年实现净利润210,245,059.90元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,024,505.99元，加上年初未分配利润275,312,286.10元，减去2013年度分配 2012年度现金股利13,900,000元，截至2013年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为375,458,969.89元。
根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第二届董事会第七次会议决议，公司拟以现有股本总额278,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.8元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利 22,240,000元，剩余未分配利润353,218,969.89元结转至下一年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
与会监事一致认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2013年度内部控制自我估价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》没有异议。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会及保荐机构对《2013年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计的议案》。
与会监事一致认为：2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。
《关于2013年日常关联交易总结及2014年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
与会监事一致认为：公司将专业数字终端开发平台项目结余募集资金 846.81万元永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意将专业数字终端开发平台项目结余募集资金 846.81万元永久性补充流动资金。
《关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2014年 4月 1日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-092浙江永强集团股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 诉讼概述
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与陈鹏合同纠纷向临海市人民法院提起民事诉讼，于2019年9月26日收到临海市人民法院出具的（2019）浙1082民初4408号《民事判决书》，判决如下：
陈鹏在本判决生效后三十日内将其持有的北京联拓天际电子商务有限公司19.18%的股权变更登记至浙江永强集团股份有限公司名下，浙江永强集团股份有限公司对股权价值无需对价支付，第三人北京联拓天际电子商务有限公司、陈宵毅、北京众志成城投资发展中心（有限合伙）予以协助。
案件受理费由陈鹏负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省台州市中级人民法院。
如判决生效后，义务人不自觉履行义务，权利人可在法律文书规定履行期间的最后一日起二年内向本院申请执行。
上述具体内容详见公司2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、 诉讼进展
截至本公告日，陈鹏已履行上述义务，已将其持有的北京联拓天际电子商务有限公司19.18%的股权变更登记至公司名下，且本次股权的工商变更登记事项已办理完毕。
三、 是否存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至2019年12月26日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，公司持有北京联拓天际电子商务有限公司的股权比例为79.18%。
公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。具体对公司本期利润影响将以2019年年审会计师审计的数据为准。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年十二月二十六日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-046陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2016年 1月 8日召开 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下：
一、会议时间：现场会议召开时间为 2016年 1月 8日（星期五）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 1月 8日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 1月 7日下午15：00时至 2016年 1月 8日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安经济技术开发区 A1区开元路 2号
三、股权登记日：2015年 12月 31日（星期四）
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
关于改聘公司 2015年度审计机构的议案。
七、参加会议人员：
出席人员：自 2015年 12月 31日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2016年1月4日-1月7日
上午9：30—11：30
下午14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。
（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 8日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案|1.00 元|

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
对本次网络投票的《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》拟投同意票，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362267|买入|1.00 元|1 股|

如某一股东对本次网络投票的《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
如某一股东对对本次网络投票的《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 7日下午15：00时至 2016年 1月 8日下午15：00时期间的任意时间。
十、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系人及联系方式：
贺轶 029-86156196
传真 029-86156196
十一、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
现提请董事会审议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
（一）《关于改聘公司 2015年度审计机构的议案》
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:
||
|-|
|中能电气股份有限公司独立董事关于|
|第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公|
|司章程的有关规定，我们作为中能电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董|
|事，经过认真审阅相关资料，现就公司本次会议审议的相关事项发表独立意见如|
|下：|

一、同意选举陈添旭先生为公司董事长，选举吴昊先生为副董事长，聘任黄楠女士为公司总经理，聘任禚宏星先生为公司副总经理，聘任陈刚先生为公司财务总监，聘任于春江先生为公司投融资总监。
二、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备履行职责所必须的资格和能力，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：汤新华陈章旺吴飞美
中能电气股份有限公司
深圳市捷安德实业有限公司关于向珠海中富实
业股份有限公司2012年度第一期中期票据的
信用增进义务履行情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“发行人”或“公司”）于2012年3月27日公开发行了中期票据（债券简称：12珠中富MTN1，中市协注【2012】MTN22号；债券代码：1282084，主体评级C，债项评级C）。该笔债券金额为人民币5.9亿元，期限5年，固定票面利率为6.6%，应于2017年3月28日到期兑付。由交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）担任主承销商，工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）担任联席主承销商。
作为发行人的控股股东，我司深圳市捷安德实业有限公司于2015年8月26日对珠海中富2012年度第一期中期票据到期兑付本息事项出具了《担保函》。至2017年3月28日，珠海中富未能按期兑付中期票据本息，但鉴于公司正在筹集偿还资金，尚需一定时间办理相关手续，拟向银行间市场交易商协会及全体债券持有人申请20个工作日的宽
限期，将于2017年4月26日前偿还全部本息总计人民币62,894万元。
我司作为本期中票的担保人，将严格按照银行间债券市场相关规定，如若发行人至宽限期截止日依旧未能偿还债券本息，我司将对中期票据的本息偿还事项履行信用增进责任。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
（此页无正文，为《深圳市捷安德实业有限公司关于向珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据的信用增进义务履行情况》之盖章页）
深圳市捷安德实业有限公司 2017年 3月 28日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-099江苏必康制药股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年6月9日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018年6月12日以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际参会的监事3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。
与会监事一致认为：公司核定的担保额度是对公司及其下属公司正常经营需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股子公司及其下属公司，担保风险总体可控，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年六月十三日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-51美好置业集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届监事会第八次会议于2015年12月17日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年12月15日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。
本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）云南分所分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”），原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行。为保证审计工作的连续性，公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构拟由中审亚太变更为中审众环。具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会
关于延期披露2018年第三季度报告的公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-101武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于延期披露 2018年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 10月26日披露2018年第三季度报告，鉴于公司财务报告的编制、复核等相关工作完成时间晚于预期，为确保定期报告编制的质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年第三季度报告披露时间延期至 2018年10月31日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
四川商信律师事务所
关于四川金路集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
四川金路集团股份有限公司：
受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称“本所”）指派王骏、李星龙律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副本、复印件等材料与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并基于对有关事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由公司董事局召集。公司第九届第十二次董事局会议决议召开公司 2015年第二次临时股东大会，并于 2015年 9月 26日在《中国证券报》等
报纸及《巨潮资讯网》等相关网站上刊登了会议通知，通知中列明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年10月13日下午在四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅如期举行。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为：2015年10月12日-2015年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4人，所持（代理）股份总数为59,469,068股，占公司总股本的9.76%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 373名，代表股份 15,670,590股。前述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
此外，出席、列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会的召集人为公司第九届董事局。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员以及本次股东大会的召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并按规定由股东代表、监事代表与律师共同进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公
司提供的股东网络投票表决结果，公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《关于股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》。前述议案属关联交易，关联股东回避了表决。
（三）本次股东大会未审议会议通知中未列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为四川商信律师事务所关于四川金路集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页）
四川商信律师事务所 经办律师：
负责人：
曹军 王骏
李星龙
二〇一五年十月十三日