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哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过8,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远 张成武
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年九月十七日
山西证券股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人声明
声明人蒋岳祥，作为山西证券股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西证券股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山西证券股份有限公司或其附属企业、山西证券股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西证券股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山西证券股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 72次，未出席会议 1次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人蒋岳祥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋岳祥
东方花旗证券有限公司
关于中节能万润股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》，东方花旗对万润股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查情况如下：
一、2015年非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核准，万润股份由主承销商中德证券有限责任公司于2015年2月10日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 64,231,250股，每股发行价格为人民币16.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]第37050002号），根据验资报告，截至2015年2月17日，本次发行募集资金总额1,027,700,000.00元，扣除发行费用18,270,900.00元后，募集资金净额1,009,429,100.00元。
二、2015年非公开发行募集资金投向及使用情况
1、募集资金投资项目
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|沸石系列环保材料二期扩建项目|92,970|
|增资烟台九目化学制品有限公司|3,500|
|增资万润股份药业有限公司|4,500|
||100,970|

注：根据实际募集资金净额，募投项目拟投入金额不足部分由公司以自筹资金解决。
2、募集资金使用情况
截至2016年2月2日，公司累计投入募集资金28,726万元，公司2015年度非公开发行募集资金尚有74,276万元（含利息）未使用。
因募集资金投资项目为分阶段陆续投入，根据募集资金投资项目实施计划，本年度约有不低于6亿元人民币闲置募集资金。
三、万润股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经万润股份第三届董事会第十三次会议审议通过，并经万润股份独立董事发表同意意见，根据万润股份财务状况及生产经营需求，万润股份拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
根据公司发展战略和年度经营计划，考虑2016年上半年的经营情况，根据综合毛利率、主要原材料占主营业务成本比例、应收账款周转率等数据，2016年经营性流动资金至少需增加10,000万元，用于材料采购、支付人工成本等生产经营所需资金。
本次闲置募集资金的投入可为公司减少潜在利息支出，降低财务费用，在解决公司流动资金需求的同时提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
四、保荐机构的保荐意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事会和监事会关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、独立董事独立意见，对此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
经公司第三届董事会第十三次会议，独立董事、监事会亦就此发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
2．公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；
3．保荐机构将持续关注公司闲置募集资金的使用，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保公司对该部分资金的使用决策程序合法合规且投资于公司的主营业务。
保荐机构同意万润股份使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于中节能万润股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
郁建
__________________
崔洪军
东方花旗证券有限公司2016年2月2日
关于华素制药与军科院就知母皂苷BII相关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-090
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于华素制药与军科院就知母皂苷 BII相关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经第五届董事会 2015年度第十二次临时会议审议，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）以人民币 6,000万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所（以下简称：军科院二所）购买国家 1类新药知母皂苷 BII原料药、胶囊、国家 1类新药知母皂苷 BII注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关专利的独占许可使用权。同时，双方联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书和生产批件或保健食品证书（详见 2015年 9月 17日，公告2015-071、073号）。截至披露日，除 2项失效或无法办理的专利独占许可之外，其余涉及知母皂苷 BII相关产品专利的独占许可已全部完成使用权的转让（详见 2017年 5月 19日，公告 2017-038号）。
知母皂苷 BII为传统中药来源的甾体皂苷类单体化合物，知母药材中含量高（5%以上），具有我国自主知识产权，在深入研究的基础上开发了系列产品：口服抗痴呆品种、静脉注射治疗缺血性脑卒中品种和小复方保健品。
现代研究证实中药皂苷可以增加脑血流量、改善脑循环、改善血液流变性、改善脑缺血及其损伤；同时还可显著增强脑源性神经生长因子（BDNF）的表达、减轻脑组织的炎性损伤及自由基氧化损伤等。一些皂苷对正常动物、老年动物和学习记忆障碍模型动物学习记忆功能均有
关于华素制药与军科院就知母皂苷BII相关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发进展公告 共 2页显著改善作用；对脑神经保护作用机制涉及钙通道拮抗作用、对谷氨酸和γ2氨基丁酸的影响、抗氧化作用、雌激素样作用、对一氧化氮及一氧化氮合酶的影响、抑制脑神经细胞凋亡、改善线粒体功能障碍等。根据传统中医理论、现代中药基础研究进展及临床用药经验，在我们已有研究基础上，确定了辅助改善记忆保健食品的处方（以上摘自军科院二所出具的《知母皂苷 BII系列产品介绍》）。
近日，军科院二所与华素制药就智参颗粒申请国产保健食品新产品注册，国家食品药品监督管理总局已受理该申请，受理通知书基本信息如下：
申请事项：国产保健食品新产品注册
产品名称：智参颗粒
受理号：国食健申 G20170284
上述事宜预计对公司当期财务状况和经营情况不会产生影响，如未来获得相关保健食品批准证书，将对公司的财务状况和经营情况产生积极影响。
备查文件：
1、国家食品药品监督管理总局保健食品注册审评审批工作文书；
2、中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所出具的《知母皂苷 BII系列产品介绍》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年十一月二十一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-022江苏金智科技股份有限公司
关于与中建投信托签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
2017年4月13日，公司与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）在上海市签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为紧密合作，协同发展，积极探索新的商业模式，中建投信托拟向公司提供不超过20亿元的授信额度，资金可用于公司新能源、智慧城市和新疆开发三个业务方向的融资安排、资产证券化、PPP项目等。本协议仅为双方的意向性协议，具体实施尚需双方进一步商议后签订具体合作协议，并根据相关法律法规和各自决策程序履行决策审批。
本合作框架协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
公司名称：中建投信托有限责任公司
统一社会信用代码：913300001429123632
法定代表人：王文津
注册资本：166,574万元
注册地址：杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（A座）18-19层C，D区
成立日期：1979年08月27日
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
中建投信托是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信托金融机构，是国内最早经营信托投资业务的公司之一。中建投信托立足于充分发挥信托制度优势，
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-022积极支持实体经济的发展，在产业投资信托领域形成专业特色和核心竞争优势。
中建投信托与公司之间不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业务。
三、协议的主要内容
（一）合作内容
为紧密合作，协同发展，积极探索新的商业模式，中建投信托向公司提供不超过20亿元的授信额度，资金可用于公司旗下新能源、智慧城市、新疆开发等三个板块业务：
1、在新能源业务板块，中建投信托以股权、债权等形式为公司提供融资安排，为公司EPC业务提供配套融资。公司推荐优质资产，通过中建投信托实现资产证券化；
2、在智慧城市业务板块，中建投信托为公司的大型项目提供融资安排，双方合作参与PPP项目；
3、在新疆开发中，基于双方各自的优势，将在新能源和智慧城市领域开展全方位的合作，包括新能源的直接投资、EPC、电化新疆，智慧城市的各项 PPP业务等。
（二）权利与义务
1、公司向中建投信托推荐新能源、智慧城市、节能环保等板块的优质资产，中建投信托为公司提供的资产实现资产证券化或项目融资；
2、中建投信托积极参与公司非公开发行股票的认购，公司在同等情况下优先选择中建投信托作为非公开发行股票的认购对象；
3、中建投信托为公司发行可交换债券、可转换债券提供咨询服务、发行及资金募集支持，公司在筹划发行可交换债券、可转换债券或其他融资方式时，同等情况下优先考虑与中建投信托合作。
（三）其他事项
1、本协议仅为意向性协议，是双方签署具体合作协议的原则性指引；
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-0222、本协议达成的事项或未尽事项均可在正式合作协议中进一步明确。正式合作协议达成后，本合作框架协议效力终止；
3、本协议履行过程中若发生未明确事项，各方可签署补充协议予以约定。
四、对公司的影响
本协议的签署，有利于双方利用各自的行业优势，协同创新，共谋发展。从长远看，将对公司智慧能源、智慧城市业务的发展产生积极影响，有利于扩大公司业务规模，促进公司业务模式的创新、升级，挖掘公司新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
本协议仅为意向性协议，具体合作事项尚待双方签订正式合作协议进一步明确，对公司2017年度经营业绩暂不产生重大影响。
五、风险提示
本协议仅为意向性协议，具体实施尚需双方进一步商议后签订具体合作协议，并根据相关法律法规和各自决策程序履行决策审批，尚存在不确定性。
公司将根据本协议执行的具体情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、报备文件
公司与中建投信托签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年4月 13日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-062深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员
增持公司股份的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 07月 08日，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下：
一、增持人：
公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生。
二、增持目的：
近期公司股价出现了非正常性的下跌，基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，上述人员拟增持公司股份，本次增持有利于增强投资者的信心，亦有利于公司长期稳健的发展。
三、增持计划：
该增持计划将于公司股票复牌后五个交易日内实施：
公司控股股东林国芳先生及其一致行动人陈国红女士拟增持公司股票，增持金额不低于2.32亿元人民币；
董事何雪晴女士拟增持公司股票，增持金额不低于52.04万元人民币；
高级管理人员台建树先生拟增持公司股票，增持金额不低于 32.23万元人民币。
四、增持方式：
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）通过证券公司、基金公司定向资产管理等合法方式购买本公司股票。
五、增持资金来源：自筹资金
六、后续承诺：
在增持承诺期间及增持后六个月的法定期限内不减持其所持有的公司股份。
七、其他需要说明的情况：
1、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员增持公司股票行为进行监督，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。该增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生增持公司股份完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、林国芳先生及其一致行动人陈国红女士、董事何雪晴女士、高级管理人员台建树先生承诺：本次增持的股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年七月八日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-065浙江双环传动机械股份有限公司
关于实际控制人续签一致行动协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿于 2016年 9月 9日签订的《一致行动协议》已到期，协议到期后，上述四位股东于 2019年 9月 9日重新续签了《一致行动协议》，继续通过“一致行动”保持对公司的控制地位。具体情况如下：
一、《一致行动协议》续签前相关情况
公司股东吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿于 2016年 9月 9日签署《一致行动协议》，各方一致同意对公司经营发展的重大事项采取一致意见，并对一致行动关系和有效期进行明确约定，确立对公司的共同控制地位。该协议有效期为三年，于 2019年 9月 8日到期。具体情况详见 2016年 9月 13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次协议签署概况
2019年 9月 9日，股东吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿续签了《一致行动协议》，约定今后继续通过一致行动共同控制公司，续签的《一致行动协议》自签署日生效，有效期为三年。
截止公告日，上述四位股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|吴长鸿|59,968,992|8.73|
|2|蒋亦卿|29,115,240|4.24|
|3|陈菊花|27,585,440|4.02|
|4|陈剑峰|27,325,440|3.98|
|合计||143,995,112|20.97|

三、本次续签的《一致行动协议》主要内容
本次续签的一致行动协议与原协议主要内容一致，主要条款如下：
（1）协议各方共同行使股东大会召集权，共同向双环传动股东大会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。
（2）协议各方共同向双环传动股东大会提出同一双环传动董事、独立董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。
（3）本协议各方中的双环传动董事共同提议召开董事会，共同向双环传动董事会提出同一提案，并在所有提案表决中采取一致意见。
（4）本协议方各中的双环传动董事共同向双环传动董事会提名同一董事长、总经理候选人，并在所有候选人投票选举中采取一致意见。
（5）协议各方就有关双环传动公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和表决权时采取一致意见。
四、其他重要事项说明
公司股东叶善群与陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿等五人属于法定的近亲属关系（叶善群与陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿），上述五人需遵守《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规关于一致行动的规定，包括但不限于在公司收购及相关股份权益变动活动中，应当合并计算其所持有的公司股份。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：002420 证券简称：*ST毅昌 公告编号：2019-049
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2019年8月30日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年9月2日以通讯方式召开，应参加董事6名，实参加董事6名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-050）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 9月 2日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-070
珠海欧比特控制工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月8日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事 9人，其中独立董事 3人。本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 12月 4日以电子邮件和电话的方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司欧比特（香港）有限公司对外投资的议案》。
公司控股子公司欧比特（香港）有限公司为加速海外市场拓展，探索新的业务发展方向，并以此为契机，扩大欧比特自有产品在小型飞行器等领域的应用及公司产业链战略布局，拟使用自有资金 2,619,700美元现金认购以色列 Urban AeronauticsLtd.发行的9.21%的股权。
本次投资属于公司董事会审批权限范围，不需股东大会批准。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于公司控股子公司对外投资的公告》（2014-071）于 2014年 12月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为进一步规范公司对外投资管理，提升对外投资决策效率，结合公司的实际
情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》第八条内容进行修订。
此议案需提交股东大会审议通过后生效，股东大会时间另行通知。
修订后的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
为有效开展公司证券事务工作，协助董事会秘书履行信息披露、投资者关系管理、三会组织、公司治理等职责，董事会同意聘任段一龙先生为公司证券事务代表。
段一龙先生，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，本科学历。2011年 4月—2014年 8月任职于珠海万力达电气股份有限公司证券部。段一龙先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段一龙先生已于 2014年 7月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
《关于聘任证券事务代表的公告》（2014-072）于 2014年 12月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
索芙特股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 20 14年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效
性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
（1）公司整体层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统等。
（2）业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保、业务外包等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：战略定位风险、财务报告风险、资金链安全风险、合同管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系（包括《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》）及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷。
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||缺陷||定量标准|
|重大缺陷||财务报表的错报金额落在如下区间||
|||错报≥利润总额的5%||
|||错报≥资产总额的3%||
|||错报≥营业收入总额的 1%||
|||错报≥所有者权益总额的 1%||

②重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷。
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷||定量标准|
|重要缺陷||财务报表的错报金额落在如下区间||
|||利润总额的3%≤错报＜利润总额的 5%||
|||资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的 3%||
|||营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%||
|||所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者权益总额的 1%||

③一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
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|-|-|-|-|
||缺陷||定量标准|
|一般缺陷||财务报表的错报金额落在如下区间||
|||错报＜利润总额的3%||
|||错报＜资产总额的0.5%||
|||错报＜营业收入总额的 0.5%||
|||错报＜所有者权益总额的 0.5%||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部控制监督无效。
②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：损失金额 2000万元及以上；
②重要缺陷：损失金额500万元(含500万元)至2000万元；
③一般缺陷：损失金额小于人民币500万元。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
①重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
②重要缺陷：决策程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重要缺陷；重要业务未按制度办理对经营管理和企业发展造成重要影响；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
③一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
索芙特股份有限公司董事会董事长：梁国坚
二○一五年三月十九日
广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2018年3月12日召开第七届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、关于计提有关资产减值准备的独立意见：
公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。
二、关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关要求，我们对公司2017年度控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保发表独立意见：
1、截止 2017年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东附属企业的资金往来为经营性往来，持续交易有其必要性和合理性，双方是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其非关联股东利益。
2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。截止2017年12月31日，公司未对外提供任何形式的担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
三、关于对公司2017年度利润分配预案的独立意见：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017年归属于母公司的净利润 79,766,204.56元，加上年初未分配利润 530,405,303.18元，201 7年末可供股东分配的利润为 610,171,507.74元。
为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本 668,401,851.00股为基数，向全体股东每 10股派发 0. 50元现金红利（含税），共计分配 33,420,092.55元，剩余未分配利润 576,751,415.19元结转下年度。
为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金、整体搬迁使用资金。
我们认为：2017年度利润分配预案符合有关规定及公司的实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的合法权益。同意 2017年年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、对《2017年贵糖股份募集资金年度存放与使用情况专项报告》的独立意见：
经审核，我们认为公司募集资金2017年度存放和使用情况专项报告真实反映了公司2017年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容
一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会编制的《2017年贵糖股份募集资金年度存放与使用情况专项报告》向公司全体股东披露。
五、对公司内部控制评价报告的独立意见：
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各个层面和各个环节，形成了较为规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司对子公司、关联交易、信息披露、重大投资、对外担保、募集资金使用等方面的内部控制严格、充分、有效。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，我们认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
六、对《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的独立意见：
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表和内部控制审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在审议该议案前，已取得我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，曾为多家上市公司提供年报审计服务，具备一定的经验与能力，能够满足公司2018年度财务报表和内部控制审计工作的要求。本次公司续聘2018年度财务报表和内部控制审计机构不会损害公司整
体利益及公司股东尤其是中小股东的合法权益。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构，并同意公司董事会将上述事项提请公司股东大会审议。
七、对《2018年度日常关联交易预计议案》的独立意见：
我们认为公司预计 2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事朱冰先生、陈健先生、林钦河先生在审议此关联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于 2018年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。
八、对《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》的独立意见：
在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。
该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此我们同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。
独立董事：顾乃康、龚洁敏、周永章
2018年3月12日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0609号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年12月14日（星期三）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年11月25日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议决定于2016年12月14日召开2016年第八次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年12月14日14:00；
（2）网络投票时间为：2016年 12月 13日至 2016年 12月 14日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年12月13日15:00至2016年12月14日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 109,182,709股，占公司有表决权股份总数的50.0196%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表公司股份5,744股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于补选董事的议案》；
2、《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订公司章程的议案》；
3、《关于合资成立安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》；
4、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
5、《关于制定公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
上述议案2、议案4、议案5、议案 6为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年12月14日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事对八届董事会第十一次正式会议相关事项
的独立意见
作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次正式会议，并审议了会议拟定的各项议案。
根据有关法律、法规的规定，现就以下事项发表独立意见如下：
一、对公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）（以下简称《通知》）的规定，本着实事求是的态度，我们对公司对外担保情况进行了认真检查。截止2017年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币33,500万元，未发现公司为控股股东及其关联方担供担保。公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、对公司2017年度未进行现金利润分配发表以下独立意见
同意公司董事会关于 2017年度利润分配的决定，因母公司未分配利润为负值，2017年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
三、对公司内部控制自我评价的意见
根据有关规定和公司《独立董事工作制度》的规定，对公司内部控制自我评价发表如下独立意见：
我们认为，公司的内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够符合公司现行管理的要求和
发展的需要，保证公司经营活动正常有序地开展。
公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
四、对公司 2018年度日常关联交易的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
公司已将关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们认为 2018年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
公司就关联交易与关联方均签订有关联交易协议，该协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反公司《关联交易管理办法》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们同意公司 2018年度日常关联交易的议案。
五、对 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，因此同意公司本次会计政策变更。
独立董事：韦少辉 纪辉彬 李祥军
二〇一八年四月二日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临001
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 2日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）的《关于天汽集团进行整合重组的通知》：按照天津市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于组建天津百利机械装备集团有限公司的通知》（津国资企改[2013]439号）的精神，为促进国有资源优化配置，打造品牌优、效益好、行业领先的大企业集团，加速天津市装备制造产业发展步伐，将天津百利机电控股集团有限公司（以下简称“百利集团”）和天汽集团整合重组，组建天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。同时注销百利集团和天汽集团法人地位。
百利集团和天汽集团本部资产及负债、人员并入百利装备集团，原百利集团和天汽集团子公司作为百利装备集团的子公司。
天汽集团目前为本公司的第二大股东，持有本公司股份 449,958,741股，占本公司总股本的28.21%。公司将根据上述事项的进展情况，及时进行后续披露。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014042
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
2014年8月21日，广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实
业”）的减持股份的告知函，宝利来实业已于2014年8月21日以协议转让方式减持本公司无限售条件流通股3409.7962万股，占本公司总股本11.23%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|受让方|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）|协议转让|2014年8月21日|9.24|750|2.47|
||李耿|协议转让|2014年8月21日|9.24|750|2.47|
||文炳荣|协议转让|2014年8月21日|7.56|1909.7962|6.29|

2.受让方情况说明
本次股权转让受让方----北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）和李耿与本公司无关联关系，亦非一致行动人。
本次股权转让受让人----文炳荣，为本公司实际控制人。本次股份变动前，文炳荣通过宝利来实业间接持有本公司股份 19039.3186万股（占本公司总股本
62.71%），本次对第三方转让股份合计 1500万股（占本公司总股本4.94%），转
由文炳荣直接持股 1909.7962万股（占本公司总股本6.29%）。转让完成后，宝
利来实业仍持有本公司股份 15629.5224万股（占本公司总股本51.48%），仍为公司控股股东；文炳荣直接、间接持有本公司股份合计 17539.3186万股（占本公司总股本57.77%），仍为本公司实际控制人。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深圳市宝安宝利来实业有限公司|合计持有股份|19039.3186|62.71|-|-|
||其中：无限售条件股份|3409.7962|11.23|3409.7962|11.23|
||有限售条件股份|15629.5224|51.48|15629.5224|51.48|

宝利来实业自2002年成为本公司股东来，除因2005年股权分置改革时因支付股改对价股份外，未曾减持本公司股份。股权分置改革前，宝利来实业持有本公司股份比例为28.37%，支付股改对价后，持有本公司股份比例降为23.15%。
2012年度，本公司实施重大资产重组，向宝利来实业发行股份购买资产，共发行 7814.7612万股，宝利来实业持股比例变更为62.71%，本次减持后，宝利来实业持股比例降为51.48%。
1）、至本报告书签署之日，文炳荣间接持有上市公司股份的情况如下:
文炳荣
37.53%
||
|-|
|100%|

贸易有限公司
||
|-|
|51.95%|

深圳市宝安宝利来实业有限公司
62.71%
广东宝利来投资股份有限公司
2）、本次交易完成后，文炳荣直接间接持有上市公司股份的情况如下:
文炳荣
37.53%
||
|-|
|100%|

贸易有限公司
||
|-|
|51.95%|

深圳市宝安宝利来实业有限公司
51.48%
广东宝利来投资股份有限公司
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及相关法律、法规、规章、业务规则的规定等有关规定。
2、宝利来实业《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中，未做出最低减持价格等承诺，因此本次减持不存在违反上述承诺问题。
3.本次减持股份的股东宝利来实业为公司控股股东，本次权益变动后，宝利来实业仍为公司控股股东。未来六个月内，宝利来实业不拟再次减持公司股票。
4.作为公司控股股东，宝利来实业在2012年度本公司发行股份购买资产前承诺，该次发行的股份自上市之日（2012年12月28日）起三十六个月内不转让。本次转让的股份系宝利来实业在该次股份发行前已持有的未限售流通股份，未违反上述承诺。
5.上述股份转让，需在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股权过户手续，本公司将根据过户进展进一步披露相关情况。
三、备查文件
1、宝利来实业减持情况告知函；
广东宝利来投资股份有限公司
董事会