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贵州红星发展股份有限公司
监事会
关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的
核实意见
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（下称《试行办法》）等有关法律、法规及规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司2018年限制性股票激励计划》（下称《激励计划》）和《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，对公司 2018年限制性股票首次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表审核意见如下：
1、截止本次限制性股票授予日，公司2018年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、截止本次限制性股票授予日，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司《激励计划》的激励对象名单的人员符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。同意以2018年6月13日为授予日，向146名激励对象授予783万股限制性股票。
贵州红星发展股份有限公司监事会2018年6月13日
公司代码：603041 公司简称：美思德
江苏美思德化学股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|黄冠雄|工作原因|高明波|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|美思德|603041|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈青|付佳慧|
|电话|025-85562929|025-85562929|
|办公地址|南京经济技术开发区兴建路18号|南京经济技术开发区兴建路18号|
|电子信箱|zqsw@maysta.com|zqsw@maysta.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|790,461,797.36|801,494,816.97|-1.38|
|归属于上市公司股东的净资产|714,492,920.10|708,320,663.24|0.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-10,431,323.64|19,393,183.67|-153.79|
|营业收入|158,376,953.89|157,487,984.46|0.56|
|归属于上市公司股东的净利润|21,675,656.86|29,852,078.42|-27.39|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|14,866,423.09|27,350,046.32|-45.64|
|加权平均净资产收益率（%）|3.01|5.49|减少2.48个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.2168|0.3412|-36.46|
|稀释每股收益（元／股）|0.2166|0.3412|-36.52|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||9,974|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|佛山市顺德区德美化工集团有限公司|境内非国有法人|53.00|53,475,000|53,475,000|无||
|南京世创化工有限公司|境内非国有法人|8.70|8,775,000|0|质押|742,000|
|孙宇|境内自然人|5.58|5,632,500|0|无||
|李晓明|境内自然人|2.23|2,250,000|0|无||
|张伟|境内自然人|1.11|1,125,000|0|无||
|陈青|境内自然人|1.11|1,125,000|0|无||
|刘雪平|境内自然人|1.11|1,125,000|0|无||
|张利明|境内自然人|1.06|1,074,383|0|无||
|陈志云|境内自然人|0.40|403,066|0|无||
|徐开进|境内自然人|0.39|390,000|0|无||

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|前十名股东中，公司控股股东佛山市顺德区德美化工集团有限公司与南京世创化工有限公司、孙宇、张伟、陈青、徐开进、尹迎阳之间不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|不适用|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，聚氨酯泡沫行业增速放缓，原材料价格持续上涨，行业竞争加剧，随着国家持续推动更加严格的环保督察和整治，安全环保要求日益严格，精细化工行业正面临一次新的洗牌，新的考验。今年是公司的“二次创业年”，面对激烈的竞争态势，公司由市场需求为导向转变成为以市场竞争为导向；由匀泡剂生产商转变为匀泡剂及配套助剂供应服务商，实现企业战略转型。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：
1、加强科技创新，加快新产品开发
报告期内，公司围绕市场需求及发展趋势聚焦新产品、新技术的研发，“新一代聚氨酯泡沫稳定剂生产技术开发”项目建设通过了江苏省科技厅组织的中期验收；公司建立了“南京市博士后创新实践基地”创新平台，成功开发出超低导热系数和良好表面性能的硬泡匀泡剂、阻燃软泡匀泡剂、优异耐候性聚氨酯单组分匀泡剂等新产品，实现了批量销售并获得市场认可。
2、积极布局拓展新业务，完善销售渠道建设
报告期内，公司为不断提升市场竞争力，与客户紧密合作，完成了华南区域营销网络的布局与建设，办事处顺利投入运行；公司今年新增了与聚氨酯匀泡剂配套的催化剂等化学品销售业务，方便客户采购，为客户提供打包销售服务；组织参加了在欧洲举办的聚氨酯行业展览会，积极推广公司的新产品。公司加大市场投入，对所有匀泡剂产品均完成欧盟REACH法规的注册，跨越了
市场准入门槛，为全面进入欧洲市场奠定了坚实的基础。
报告期内，尽管公司面临行业需求增速放缓，下游客户资金趋紧等问题，公司通过加强合同与账期管理，加大货款回收力度，提高了资金回笼率，有效降低了公司的经营风险。同时强化资金管控力度，跟踪监管资金计划执行情况，严控资金支付，保证公司现金流的充盈；通过多种形式的现金管理手段，提高资金收益。
4、通过精细化管理，努力实现降本增效
报告期内，聚氨酯泡沫行业需求放缓，市场竞争激烈，公司依然实现了营业收入同比略有增长，但是净利润同比下降27.39%，其主要原因是有机硅等主要原材料价格的大幅上涨，上涨幅度达71.80%，达到历史最高水平。公司通过科学采购、节能降耗、优化产品销售结构以及压缩可控管理费用等措施，努力实现降本增效。
5、大力实施人才战略，打造优质高效团队
公司通过外部引进国际化人才、内部筛选培养优秀人才、完善人才培养与激励机制等途径，为公司国际化战略提供中长期的人才储备。报告期内，公司面向核心骨干推出了第一期限制性股票激励计划，为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，并有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2016-012无锡农村商业银行股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1550号），公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票
184,811,482股，并在上海证券交易所上市，本次发行后公司的注册资本相应变更，由原166330.3332万元整变更为184811.4814万元整。
根据公司有关上市过程中授权的股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜及上市后适用的《公司章程》备案事宜。公司变更注册资本和修订《公司章程》的申请已获无锡银监分局核准，并于近日在无锡市工商行政管理局完成了相关变更登记手续。公司已取得了无锡市工商行政管理局换发的
《营业执照》并办理了上市后适用的《公司章程》备案手续。工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200775435667T
名称：无锡农村商业银行股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市金融二街9号
法定代表人：任晓平
注册资本：184811.4814万元整
成立时间：2005年6月21日
营业期限：2005年6月21日至长期
经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同行拆借，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，结汇、售汇，资信调查、咨询和见证业
务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2014-37上海贝岭股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议《会议通知》和《会议文件》于2014年11月28日以电子邮件方式发出，并于 2014年 12月 5日以通讯方式完成表决。公司全体董事认真审阅了会议议案，公司 7名董事以记名投票方式对议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过如下议案：
一、《关于全资子公司香港海华有限公司出售上海华虹半导体有限公司股权的预案》。
公司全资子公司香港海华有限公司以人民币 71,208.00万元的价格将所持有的全部华虹半导体有限公司6,401.01万股流通股出售给联和国际有限公司。
本预案提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2015年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的预案》
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟通过进行适度的低风险的短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。拟购买银行理财产品的原则如下：1、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
2、投资品种：资金只能用于购买一年以内的低风险保本型银行理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限：单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
4、投资额度：2015年1月1日至2015年12月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为10亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用。
该预案获得股东大会批准后，授权公司经理层具体办理实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
海正独董意见2014-9号浙江海正药业股份有限公司
独立董事意见
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、关于向控股子公司提供财务资助的议案
公司向控股子公司海正药业南通股份有限公司提供财务资助有助于降低其融资成本，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司向海正药业南通股份有限公司提供不超过人民币1.1亿元的财务资助，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
同意海正药业（杭州）有限公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会审计委员会 2014年履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现对公司董事会审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事王栋先生、王元庆先生和董事孟晓东先生，其中王栋先生为主任委员，具体个人情况如下：
王栋：工商管理硕士，曾任哈尔滨中泰投资公司财务总监，现任三精制药独立董事、利安达会计师事务所董事。
王元庆：硕士研究生导师，律师，研究员，曾任黑龙江大学法律系讲师、黑龙江省法学研究所法理研究室主任、副所长、代理所长，现任三精制药独立董事、黑龙江省法学研究所所长。
孟晓东：硕士研究生学历，曾任哈药股份财务管理部部长、三精制药监事，现任哈药股份董事、董事会秘书、副总经理、三精制药董事。
二、审计委员会召开会议情况
1、2014年 1月 6日，审计委员会召开了 2014年第一次会议，与致同会计师事务所会计师协商了本公司 2013年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2013年年度财务报表，同意以此报表为基础进行 2013年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，并出具了《关于 2013年度财务会计报表的审阅意见》。
2、2014年 3月 17日，审计委员会召开了 2014年第二次会议，会议听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步审计结果，随后审阅了公司经年审会计师出具初步审计意见的 2013年年度财务报表，并出具了《关于 2013年审计报告初稿的审阅意见》。
3、2014年 3月 31日，审计委员会召开了 2014年第三次会议，会议审议了公司 2013年年度财务报表、续聘致同会计师事务所为公司审计机构、公司内控自我评价报告等事项。
三、审计委员会相关工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所执行 2013年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督评价，认为致同会计师事务所以遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 2013年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同时建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2014年度财务报表及内部控制的审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求，公司董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加强和完善公司内部控制管理，并督促指导公司内审部门完成内部控制自我评价工作，充分发挥专业委员会的作用。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2013年内部审计工作总结和 2014年内部审计工作计划，及时督促公司 2014年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》等法律法规的要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设；督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时沟通发
现的问题与改进方法。
审计委员会审阅了《公司 2013年内部控制评价报告》和审计机构出具的《公司 2013年内部控制审计报告》，报告认为公司 2013年内部控制有效。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会就重大审计问题协调管理层与致同会计师事务所进行了充分、有效的沟通，同时协调了内部审计部门与致同会计师事务所的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。2015年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，规范履职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
哈药集团三精制药股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-011
上海同达创业投资股份有限公司
委托理财事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司股东大会授权，公司利用自有资金进行委托理财，出资 2500万元认购了财通基金-首信 3号资产管理计划普通级份额（详见公司2016年5月25日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的临时公告：临2016-015）。
财通基金-首信 3号资产管理计划主要投资特定股票的定向增发。截至目前，财通基金-首信 3号资产管理计划正在清算中。
公司将在上述委托理财完成清算后，及时披露有关资产管理计划的损益情况。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2018年5月24日
山东新潮能源股份有限公司
二 O一八年第一次临时股东大会
会议资料
二 O一八年七月
目 录
会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2议案、审议《关于补选两名董事的议案》„„„„„„„„„„„„„„ 3
山东新潮能源股份有限公司
二 0一八年第一次临时股东大会议程
一、董事长刘珂先生主持会议，安排会议议程；
二、审议各项议案：
审议《关于补选两名董事的议案》
三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
四、对审议事项进行逐项表决；
五、监票人员统计表决票；
六、宣布表决结果；
七、宣读本次会议决议；
八、律师发表法律意见；
九、宣布会议结束。
议案：
关于补选两名董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司“董事会由九名董事组成”。目前，公司在任董事七名，因此，公司第十届董事会需补选两名董事。
鉴此，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经充分酝酿讨论，提名齐善杰先生、刘东新为公司第十届董事会董事候选人。
请与会股东审议并表决。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018年7月
附：公司第十届董事会补选董事候选人简历
齐善杰，男，1978年出生，毕业于江西财经大学，曾任职于世纪证券有限责任公司金融市场总部、硅谷天堂创业投资有限公司投资管理总部等，现任北京隆德创新投资管理有限公司执行董事兼总经理。
刘东新，男，1971年出生，大学本科学历。1995年参加工作，历任东莞市鸿宇实业投资有限公司副总经理；东莞市尚佳实业投资有限公司副总经理；现任深圳市新凯集团投资部经理。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-052中持水务股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 233号)核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股） 25,609,500股，发行价格为每股9.88元，募集资金总额253,021,860.00元，扣除发行费用30,001,700.00元，实际募集资金净额为人民币 223,020,160.00元。该募集资金已于2017年3月8日到位，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10556号验资报告。
二、募集资金管理情况
截至本公告披露日，公司募集资金账户已全部注销，情况如下：
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|开户行|账号|账户名称|备注|
|中国民生银行股份有限公司北京万柳支行|699329186|中持水务股份有限公司|已销户|
|宁波银行股份有限公司北京分行|77010122000707008|中持水务股份有限公司|已销户|
|北京银行股份有限公司学知支行|20000013733900015285416|中持水务股份有限公司|已销户|
|中国银行股份有限公司宜兴新庄支行|535270551613|中持新概念环境发展宜兴有限公司|已销户|
|中国农业银行股份有限公司任丘支行|50628501040049875|任丘中持环境发展有限公司|已销户|
|中国银行股份有限公司正定支行|101179266303|正定中持水务有限公司|已销户|
|中国银行股份有限公司郑州金水支行|246858673765|安阳中持水务有限公司|已销户|
|中国银行股份有限公司宁晋支行|101359631421|宁晋县中持环境发展有限公司|已销户|

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|开户行|账号|账户名称|备注|
|宁波银行股份有限公司北京分行|77010122000918139|宁晋县中持环境发展有限公司|已销户|

三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，公司在中国民生银行股份有限公司北京万柳支行开设的募集资金专户（账号699329186）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。账户销户后，公司与中国中投证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：临2017-53上海电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票将于2017年9月22日开市起复牌。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2017年 9月 21日召开的 2017年第57次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产重组事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海电力，股票代码：600021）自2017年9月22日（周五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司二〇一七年九月二十二日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2014-058有研新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票复牌公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 1日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过公司重大资产出售暨关联交易预案及相关议案。并于本公告披露之日，在上海证券报披露了《重大资产出售暨关联交易预案公告》，同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了预案全文和有关文件，敬请投资者查阅。
公司股票自2014年8月4日起复牌。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-024
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截止到 2017年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
公司2017年度计提资产减值准备的具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本年计提|
|应收账款坏账准备|48,022,068.82|
|其他应收款坏账准备|- 3,396,787.71|
|合计|44,625,281.11|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期根据坏账准备计提资产减值损失4,462.53万元，占2017年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为27.09%。
四、董事关于公司计提资产减值准备的意见
公司2017年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，
能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真
实可靠，具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事关于计提资产减值准备的意见
监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年3月29日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-028对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北矿磁材阜阳 40kt/a磁粉二期扩建项目
投资金额：10,616万元。
特别风险提示：项目所面临的主要风险有项目建设手续审批风险、技术风险、财务风险和项目实施风险。
一、对外投资概述
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“北矿磁材”或“公司”）根据整体发展战略及实际经营需要，拟以人民币10,616元投资北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目。该项目的实施有利于保障公司生产经营稳定、提升公司综合盈利能力。
公司于2014年5月22日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了本次对外投资相关议案。根据有关规定，该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会批准。
该投资项目不涉及上市公司关联方，不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：北矿磁材阜阳 40kt/a磁粉二期扩建项目
2、项目地点：安徽省阜阳市颍州经济开发区
3、项目建设期：18个月
4、项目投资估算：10,616万元
5、项目具体内容：本项目建设规模为 40kt磁粉/a，其中烧结磁粉生产规模30kt/a，粘结磁粉生产规模10kt/a。
6、主要经济数据
预计达产后年均销售收入17,828万元，年均利润总额1,488万元，投资利润率14.02%，税后财务内部收益14.32%，税后项目投资回收期为7.72年(含建设期)。
三、对外投资对上市公司的影响
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-028公司在安徽阜阳生产基地已形成年产2万吨磁粉的产能，若能在阜阳基地进行二期扩建，新增年产4万吨磁粉产能，有利于保障公司生产经营稳定，符合公司的战略发展要求，有利于提高公司盈利能力、增强公司竞争力，提升公司品牌影响力，为公司利润增长和发展战略的实现提供强有力的支撑。
四、对外投资的风险分析
（一）项目可能面临的风险
项目所面临的主要风险有：项目建设手续审批风险、技术风险、财务风险和项目实施风险。
1、项目建设手续审批风险
该项目所需立项和环评等各项批复及建设手续尚未进行。
2、技术风险
本项目生产产品要求较高且生产线将采用新工艺、新设备，在设计中存在技术准备不足以及技术决策和分析失误的可能，有一定的技术风险。
3、财务风险
本项目资金投入为企业自筹资金及申请银行贷款。项目投资金额较大，具有一定的财务风险。
4、项目实施风险
1）在项目建设过程中存在支出超出预算的风险。
2）经营风险
虽然本项目产品定位于高端产品，若宏观经济状况出现变化，项目产品的价格及盈利能力将受到一定程度的影响。受公司自身多种因素的制约，在生产管理、原材料及配套件供应、产品研发、市场开拓等方面存在不确定性。
（二）针对上述风险拟采取的措施
针对以上各种风险，公司将利用多年的铁氧体生产经验和技术优势，为本项目提供有力的支持；通过组建强有力的生产经营管理团队，严格进行项目、资金管理，建立、健全有效的内部控制体系来保证项目的顺利实施。
五、独立董事意见
我们对公司投资北矿磁材阜阳 40kt/a磁粉二期扩建项目进行了事前审核，认为该项目产品具有优势，新生产线先进，项目的实施将全面提高公司的综合竞争能力，促进公司长远发展，有利于公司发展战略的实现，符合全体股东的利益。
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-028我们同意《北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的的议案》。
六、备查资料
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议有关事项的独立意见；
4、北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目可行性研究报告。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对清源股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、首次公开发行股票情况及股本变动情况
1.首次公开发行股票情况
2016年12月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3052号）核准，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“清源股份”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,845万股，并于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 27,380万股，其中无限售条件流通股为6,845万股，有限售条件流通股为20,535万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为4名，为芜湖卓瑞增长投资管理中心（有限合伙）、上海信泽创业投资中心（有限合伙）、北京富汇天使高技术创业投资有限公司、北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为20,350,000股，将于2018年1月12日上市流通。
2.股本变动情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，股本为 27,380万股，其中无限售条件流通股为6,845万股，有限售条件流通股为20,535万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：芜湖卓瑞增长投资管理中心（有限合伙）、上海信泽创业投资中心（有限合伙）、北京富汇天使高技术创业投资有限公司、北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购前述股份。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的4名股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次可上市流通股份的情况
本次限售股上市流通数量为20,350,000股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月12日；
首发限售股上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售|
|||||（单位：股）|股数量|
||芜湖卓瑞增长投资管理中心（有限合伙）|9,250,000|3.38%|9,250,000||
||上海信泽创业投资中心（有限合伙）|5,365,000|1.96%|5,365,000||
||北京富汇天使高技术创业投资有限公司|2,960,000|1.08%|2,960,000||
||北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）|2,775,000|1.01%|2,775,000||
|||20,350,000|7.43%|20,350,000||

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：清源股份限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定；公司
对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对清源股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
江苏省农垦农业发展股份有限公司
独立董事对三届九次董事会审议相关事顼发表的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的要求9作为江苏省衣垦农业发展股份有限公司
(以 “ ”
下简称公司)的独立董事,基于独立判断的立场,
本着对公司、仝体股尔负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事顶进行了认真的调查和核查
,IJmb就公司第三届董事舍第九次舍议审议的租用办公场所暨关联交易的事项发表独立薏见如下
:
我们事前对与公司就租用办公场所及购买物业服务的关联交易事顼的情尻迸行了核实,认为公司租用关联方办公场所及购买关联方物业服务的关联交易是因正常业务经营所需而发生的,交易遵循了公平、公开、公正的原则,租金定价及物业服务费是由公司调研同地段物业价格并与交易对方
+/al商后确定,定价公平、台理,未损害公司及其他股东,特别是中小股尔和非关联股东的利益。该关联交易符台法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定,履行了必要的申扌t匕程序,有利于公司持续、快速发展,因此,基于我们的独立判断,同意公司本次租用办公场所及购买物业服务的关联交易事顶。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《江苏省衣垦衣业发展股份有限公司独立董事对三届九次董事会审议相关事顼发表的独立薏见》的签字页
)
独立董事签名
:
李翔
⒛
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-069赛轮集团股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月20日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-008方大特钢科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《方大特钢科技股份有限公司股票期权激励计划》，公司第一个行权期激励对象已第二次行权，公司股本新增15,371,750股。（相关内容详见 2013年12月28日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢股票期权激励计划第一期第二次行权结果暨新增股份上市公告》）
近日，经江西省工商行政管理局核准，公司注册资本由1,310,721,235元变更为1,326,092,985元，其他工商登记事项不变。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年2月14日
中泰证券股份有限公司
关于山东元利科技股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东元利科技股份有限公司（以下简称“元利科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]855号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,276万股，每股发行价格为人民币54.96元，募集资金总额为1,250,889,600.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,132,230,000.00元。以上募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]28065号《验资报告》审验。公司对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过13亿元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
三、对公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
1、资金暂时闲置原因的核查
通过对公司募集资金使用计划和使用情况的核查，公司募集资金投资项目已先期由公司以自筹资金进行部分投入，募集资金暂时闲置的金额与公司募集资金使用计划相符。
2、拟投资理财产品品种
公司投资的品种为保本型理财产品或存款类产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
3、购买额度
闲置募集资金及自有资金购买理财产品或存款类产品最高额度合计不超过人民币13亿元，公司所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
5、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
本保荐机构已督促公司在每次购买理财产品后认真、充分地履行信息披露义务。
四、公司采取的风险控制措施
经核查，公司采取的风险控制措施为：
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、履行的审议程序
2019年6月29日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交股东大会审议通过，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：元利科技本次部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东元利科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
曾丽萍 王飞
中泰证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014—084河南中孚实业股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司
在中国华融资产管理公司河南分公司 1亿元融资额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）
●本次公司为欧凯公司担保额度为1亿元；截至目前，本公司为欧凯公司累计担保实际金额为2.6亿元。
●本次未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 62.14亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年8月25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了“关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管理公司河南分公司1亿元融资额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市欧凯实业发展有限公司
住所：深圳市福田区嘉汇新城汇商中心3001室
法人代表：张建成
注册资本：5,000万元
经营范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按《中华人民共和国进出口企业资格证书》办）。
欧凯公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。截至 2014年6月30日，欧凯实业资产总额为51,407.05万元，负债总额为42,433.26万元，净资产为 8,973.79万元；2014年 1-6月利润总额为-16.63万元，净利润为-23.96万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为欧凯公司在中国华融资产管理公司河南分公司 1亿元融资额度提供连带责任保证，并追加公司控股子公司河南中孚电力有限公司部分资产进行抵押，担保期限为3个月，未提供反担保。融资额度用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益，本次对欧凯公司担保为新增担保额度，为支持其发展，同意公司为欧凯公司在中国华融资产管理公司河南分公司1亿元融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
公司 2013年第八次临时股东大会审议通过的“关于公司为河南中孚电力有限公司95,000万元融资额度提供担保的议案”中的广发银行一年期最高额10,000万元担保，2014年第一次临时股东大会审议通过的“公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的 25,000万元私募债券提供担保”，2014年第二次临时股东大会审议通过的“关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的 80,000万元综合授信额度提供担保的议案”中交通银行一年期最高额 10,000万元、华夏银行深圳分行一年期最高额 20,000万元的担保，目前均已取消，不再办理。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 92.13亿元，实际担保总额为62.14亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达93.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的151.22%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人2014年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2016-016山东钢铁股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,106,355,661|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事蔡漳平先生因公务未能出席会议，董事张俊芳先生因公务未能出席会议；独立董事王国栋先生因公务未能出席会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席会议，独立董事王爱国先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事刘秀元先生因公务未能出席会议，监事陈明玉先生因公务未能出席会议，监事杨再昌先生因公务未能出席会议。
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举徐有芳先生为公司第五届董事会董事|5,106,059,561|99.99|是|
|1.02|选举罗登武先生为公司第五届董事会董事|5,106,059,573|99.99|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：齐鲁律师事务所
律师：高景言、杨琳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东钢铁股份有限公司2016年6月22日