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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－027关于与中机十院国际工程有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）2014年2月 23日与中机十院国际工程有限公司（以下简称“中机十院”）签订了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。公司董事会现将协议主要内容公告如下：一、协议风险提示
1、协议生效条件：自双方签字、盖章之日起生效。
2、本协议为公司与中机十院签订的战略合作协议，本协议只是原则性、框架性规定，对于具体项目，双方将另行签订相关协议（合同），签订时间仍具有不确定性，公司将及时对相关协议（合同）签订进展情况履行公告义务。
3、协议合作期限：2014年 2月－2019年 2月，到期后双方可协商续约或延长合作期。
4、协议的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、协议对方基本情况
1、中机十院情况：中机十院国际工程有限公司，是一家以设计为龙头的中央大型企业集团所属综合性工程公司，持有国家颁发的机械工程设计、建筑工程设计、项目管理与工程总承包、工程咨询、工程监理、工程造价、环境污染防治等甲级资质证书及城市规划、轻工、食品、商物粮、人防工程、市政工程（给水、排水、环境卫生及热力）设计等乙级资质证书，并具有压力容器、压力管道设计资质及境外工程咨询、工程设计、工程监理、劳务输出等对外承包工程经营权。公司注册地为北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号，在上海、洛阳、深圳、中山、合肥、郑州、西安、新疆、山东设有分公司。
三、协议的主要内容
（一）合作背景：双方一致认为在换热工程、冷链工程、水处理工程及市政、热力工程领域的工程总承包、合同能源管理和城市基础设施项目的BT、BOT进行全方位合作，构建战略合作伙伴，形成一个有机整体共同拓展市场，对提升彼此的竞争力及扩大市场份额都具有重大战略意义。
（二）合作原则：
1、双方将利用各自的资源优势就换热工程、冷链工程、水处理工程及城市基础设施项目的BT、BOT进行协商并决定如何进行项目运作。
2、双方将利用各自的资源优势就获取的工程项目和投资信息进行协商，并积极对项目进行拓展，在承接工程中双方将利用各自的资源优势，准备相关材料及在双方意见一致的基础上进行与项目承接相关的一些活动。
3、项目确定后，隆华节能负责项目的换热、制冷、水处理应用技术，工艺设备的选型、制造及设备安装、项目投资、融资等；中机十院负责与工程前期策划、工程设计、项目管理和工程总承包等相关方面的工作。
四、协议履行对公司的影响
1、由于该协议属框架性协议，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。
从长期看，通过该协议的实施，有利于提升公司的技术、研发及产品推广能力，有利于公司在换热工程、水处理工程及市政、热力工程领域及合同能源管理和城市基础设施项目的BT、BOT进行全面拓展，实现公司由单一的产品供应商发展为集设计、生产、安装的工程承包商的目标，必将对公司的经营产生积极影响。
2、本协议的履行对公司主营业务的独立性无重大影响。
五、备查文件
公司与中机十院国际工程有限公司签订的《战略合作协议》
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-048惠州亿纬锂能股份有限公司
关于向全资子公司金泉公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司金泉公司增资的议案》，公司将以自有资金向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉公司”）增资1.1亿元。
一、对外投资的概述
1、历次增资情况概述
公司全资子公司金泉公司于2012年7月成立于湖北省荆门市经济开发区高新技术产业园。
2014年1月9日，公司第三届董事会第2次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司增加投资的议案》，公司以自有资金增加3,000万元人民币投资，投资额增加到3,800万元人民币，金泉公司注册资本也相应从800万元人民币增加到3,800万元人民币。
2015年8月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司增加投资的议案》，公司以自有资金增加8,200万元人民币投资，投资额增加到1.2亿元人民币，金泉公司注册资本也相应从3,800万元人民币增加到1.2亿元人民币。
2、本次增资情况概述
根据公司发展战略的需求，为了推进金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，满足金泉公司的生产经营需要以及未来发展规划，公司拟以自有资金向金泉公司增加1.1亿元人民币投资，投资额增加到2.3亿元人民币，金泉公司注册资
本也相应从1.2亿元人民币增加到2.3亿元人民币，增资后公司投资额仍占金泉公司总
股本的100%。
具体股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|惠州亿纬锂能股份有限公司|12,000|100%|23,000|100%|
|合计|12,000|100%|23,000|100%|

本次增资所需资金全部来源于公司自有资金，以人民币现金出资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资经第三届董事会第三十四次会议审议通过，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次被增资前子公司的基本情况
1、公司名称：湖北金泉新材料有限责任公司
2、注册地点：荆门高新区荆南大道68号
3、注册资本：12,000万元
4、法定代表人：刘金成
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料（以上均不含危化品和国家专项规定项目），提供相关的技术咨询、技术服务。
7、股权结构：公司持股100%。金泉公司无设定担保、质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
8、主要财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|340,578,184.78|157,711,295.71|
|负债总额|232,113,434.23|48,194,930.52|
|净资产|108,465,349.95|109,516,365.19|

||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-3月|2015年度|
|营业收入|11,665,284.24|23,800,569.66|
|净利润|-1,053,094.62|-5,020,532.44|

以上2015年12月31日及2015年度的数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年3月31日及2016年1-3月的数据未经审计。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
金泉公司主要生产方型电池，目前生产磷酸铁锂材料体系的新能源汽车电池和成组系统，本次增资有利于改善金泉公司的资产结构，提高其融资能力和综合竞争力，有利于金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的快速推进，符合金泉公司和公司的整体发展战略。
2、投资风险
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对金泉公司增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。公司将通过提高资金管理能力将风险降到最低。
3、投资影响
本次增资对公司本年业绩的影响尚不确定。如本次增资对公司本年业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年5月11日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-016中远海运科技股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司间吸收合并的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，进一步优化资源配置，拟由公司全资子公司中远网络物流信息科技有限公司（以下简称“网络物流”）吸收合并公司全资子公司中远网络（北京）有限公司（以下简称“网络北京”）。具体如下：
一、吸收合并概述
网络物流更名为中远海运科技（北京）有限公司（以下简称“北京公司”），由北京公司吸收合并网络北京，吸收合并后，北京公司存续经营，网络北京依法予以注销登记。
本次吸收合并不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
1、合并方
公司名称：中远网络物流信息科技有限公司[拟更名为中远海运科技（北京）有限公司]
统一社会信用代码：91110108717850600H
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：周群
注册资本：3000万人民币
成立日期：2004年 02月 24日
住所：北京市海淀区海淀大街 27号 5层东侧 5006号
经营范围：研发计算机应用软件及电子商务技术；计算机系统集成；信息技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；提供信息技术、计算机设备及系统软件外包服务；计算机技术培训；销售自行开发后的产品；提供上述产品的售后服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及持股情况：公司持有网络物流100%股权
财务数据：经审计，截至 2017年 12月 31日，网络物流总资产为 95,066,023.93元，净资产为 54,045,797.91元。2017年度，网络物流实现营业收入 100,189,986.90元，净利润 7,029,236.90元。
2、被合并方
公司名称：中远网络（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110108717851857Y
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：周群
注册资本：3000万人民币
成立日期：2004年 09月 07日
住所：北京市海淀区中关村南大街乙 56号
经营范围：计算机软件及网络的技术开发、技术咨询、技术服务；
软件技术培训；计算机系统服务；软件外包服务；销售自行开发的软件产品；批发计算机软硬件、电子产品、通讯设备；经济贸易咨询。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及持股情况：公司持有网络北京100%股权
财务数据：经审计，截至 2017年 12月 31日，网络北京总资产为 90,313,200.14元，净资产为 51,890,797.27元。2017年度，网络北京实现营业收入 71,674,115.38元，净利润 5,442,816.15元。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、网络物流更名为中远海运科技（北京）有限公司，由北京公司为主体整体吸收合并网络北京。吸收合并完成后,北京公司继续存续,网络北京全部业务、资产、债权、债务由北京公司依法承继，网络北京依法注销。
2、合并基准日：2018年 6月 30日
3、本次吸收合并完成后，北京公司仍为公司的全资子公司，注册资本为 6000万元。
4、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5、合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。
6、本次合并完成后，网络北京的员工由北京公司负责统一承接安置。
四、吸收合并目的和对上市公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合内部资源，提高运营效率，降低经营和管理成本，优化公司信息化资源配置，增强公司信息化板块的整体业务能力。
网络物流和网络北京均为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》及签署页。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-003
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司终止重大资产重组，公司股票将于2018年1月18日（周
四）开市起复牌。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新劲刚，证券代码：300629）自 2017年 12月 18日开市起停牌。公司已分别于 2017年 12月 18日、2017年 12月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061），《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-062）。
按照深圳证券交易所的相关规定，经公司与有关各方的核实与论证，公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事宜构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 1月 2日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已分别于 2017年 12月 30日，2018年 1月 8日，2018年 1月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-063）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-002）。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司原拟采用发行股份及支付现金的方式购买标的公司之股权，公司与标的公司控股股东及实际控制人无关联关系。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。公司股票停
牌期间，公司与交易对方就相关事宜进行了洽谈，会同相关各方全力以赴推动本次重大资产重组工作，对标的公司的相关情况进行必要的尽职调查，并就本次交易的重要事项与交易对方进行充分沟通。期间，公司认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商。同时，公司与其他各方对标的公司进行了尽职调查，就标的公司的经营发展状况等方面进行了充分的论证。由于双方未能就本次交易相关具体核心条款达成一致，为维护广大投资者及公司利益，经与交易对方友好协商，交易双方决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项一直处于筹划阶段，本次重大资产重组交易双方均未就具体方案最终达成正式书面协议，本次重大事项的终止不会影响公司的发展战略和正常经营。
五、股票复牌安排及承诺事项
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年1月18日（周四）开市起复牌，公司对本次停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等规定，本公司承诺：自本次终止重大资产重组的公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述媒体披露的公告为准，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-098莱茵达体育发展股份有限公司
关于公开挂牌转让公司债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次交易尚需履行西南联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方和摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为了剥离低效资产，快速回笼资金，加快推进体育业务的发展，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 12月 6日、12月 24日召开第十届董事会第四次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让公司债权的议案》，同意公司在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“莱茵场馆”）82%股权而形成的债权（以下简称“债权”）并确定挂牌底价为3,547.09万元（大写：叁仟伍佰肆拾柒万零玖佰元整）。
上述交易具体内容详见公司2019年12月9日、12月25日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让公司债权的公告》（公告编号：2019-088）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-095）。
二、交易进展情况
2019年 12月 6日，莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股”）向公司出具《承诺函》，不可撤销的向公司做出承诺，在公司通过西南联交所公开挂牌转让债权时报名登记成为意向受让方并参与摘牌。
近日，莱茵达控股已按承诺向西南联交所资金监管账户转入3,547.09万元履约保证金，若莱茵达控股最终成为西南联交所确认的债权受让方，履约保证金将自动转为债权
的交易价款。
本次交易尚需履行西南联合产权交易所公开挂牌程序，最终能否征集到受让方以及摘牌方存在不确定性。若莱茵达控股最终摘牌，公司将按照《股票上市规则》及《上市公司信息披露格式指引第2号——上市公司关联交易公告格式指引》的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-028深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年4月23日开市起复牌。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2015年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9人。公司副总经理姜勇，财务总监刘迎新，监事会主席柏子平，监事张卫江列席会议。董事会会议通知已于2015年4月15日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年第一季度报告>全文的议案》
公司《2015年第一季度报告》全文详见公司 2015年 4月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律法规制定了《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对股权激励计划的激励对象名单发表了核查意见。
具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励相关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和《深圳市汇川技术股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》、《深圳市汇川技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案》
经过本次调整，首次授予的期权行权价格由9.734元调整为9.234元。预留期权的行权价格由30.800元调整为30.300元，其他事项不变。
具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年5月12日下午14:30在苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼召开公司2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2015年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司2016年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
该利润分配预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合
公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现
金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于聘任公司 2017年度审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职
能力，全体独立董事认为聘任该所为公司2017年度审计机构理由充分。
同意提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅袁江锋先生和唐凯先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
袁江锋先生和唐凯先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
经了解袁江锋先生和唐凯先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们同意聘任袁江锋先生和唐凯先生担任公司副总经理。
六、关于使用自有资金开展期货套期保值业务的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》的相关资料，并对公司资金状况、内控制度等进行了必要的审核，我们认为：
公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，锁定公司的产品预期利润，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司进行套期保值业务使用的资金全部为自有资金，且建立了健全的内部控制制度和风险控制措施。公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，我们同意公司使用自有资金开展热轧卷板和铜期货套期保值业务。
华自科技股份有限公司独立董事：桂卫华、凌志雄、柴艺娜2017年4月14日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-093
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于2016年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议的时间：
现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）上午10:00—11:00
网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15：00至2016年
11月9日下午15：00的任意时间。
2、现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层共好会议室
3、股权登记日：2016年11月3日（星期四）
4、会议召集人：公司董事会
5、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份168,158,814股，占公司总股本的66.2413%；
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表的股份总数为
168,158,814股，占公司总股本的66.2413%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0％。
2、中小投资者投票情况
出席本次股东大会的中小股东共2名，代表公司股份40,100股，占公司总股本的0.0158%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为 40,100股，占公司总股本的0.0158%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师对大会进行了见证。
三、会议出席情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟增补董事的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；
弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；
弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（二）
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；
弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》
表决结果：同意168,158,814股，占出席会议股东持有股份总数的100.00%；
弃权0股，占出席会议股东持有股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东持有股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-095
苏州锦富新材料股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月21日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2019-075三湘印象股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：34,500 万元|盈利：11,068.27 万元|
||比上年同期增长：211.70%||
|基本每股收益|盈利约：0.25元/股|盈利：0.08元/股|

3、2019年 7月1日至 9月30日业绩预告情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年 7月 1日-2019 年 9月 30 日|2018年7月1日-2018年9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：3,820.67 万元|盈利：7,365.11 万元|
|基本每股收益|亏损约：0.03 元/股|盈利：0.05元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期部分项目交房结转收入较上期结转收入大幅增加，相应增加本期利润；
加本期利润；
3、莱茵瑞丰 4号私募证券投资基金公允价值变动，相应增加本期利润。
其中2、3项系非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以本公司在2019年第三季度报告中披露的数据为准。同时，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-012青岛天能重工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 2月 1日以通讯表决的形式召开。本次会议通知已于 2019年 1月 25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出。本次会议应出席的董事 7人，实际出席的董事 7人。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署<融资租赁合同>的议案》。
公司、定边天润风能发电有限公司（以下简称“定边天润”）与天信国际租赁有限公司（以下简称“天信租赁”）拟共同签署《融资租赁合同》，合同金额上限不超过人民币3.92亿元（定边一期约1.92亿元人民币，定边二期不超过2.00亿元人民币）。
（1）定边一期融资租赁合同，金额约为1.92亿元人民币，于2019年第二次临时股东大会审议通过后签署并生效。
（2）在定边二期项目条件成就时，公司拟与天信租赁、定边天润就定边二期按照定边一期模式与条款签署《融资租赁合同》，合同金额不超过2.00亿元人民币。提请股东大会授权董事会就定边二期项目在上述额度范围内签署相关融资租赁合同等。
公司与定边天润、天信租赁之间不存在关联关系。
经审议，董事会认为，通过作为共同承租人签署融资租赁协议，有利于公司的战略转型和后续风力发电业务的开展。董事会全体成员一致同意通过该议案。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容请见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。本议案以特别决议案的形式获得通过。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2019年2月18日（星期一）下午 14:00时，在公司二楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
本次临时股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
具体内容请见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-156奥飞娱乐股份有限公司
关于公司2017年外汇套期保值额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日召开的第四届董事会第五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司2017年外汇套期保值额度的议案》，同意公司因业务需求以本金不超过等值人民币8亿元持续开展货币、利率互换及期权业务(包括但不限于外汇远期、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等）。有效期自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。该额度内发生的数额累计计算，且锁定汇率、利率的期限不超过对应业务的期限。此额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。同时，该额度下实际操作的相关合同、协议等相关事项，董事会授权由财务负责人刘震东先生审批。
该议案不需要经过公司股东大会审议。具体内容如下：
一、开展外汇套期保值的目的
为防止远期人民币对主要外币汇率、利率波动的加剧，控制以美元计价的负债所产生的汇兑损益及利息支出，公司需提前做好远期购汇、利率套期保值的准备工作。
二、外汇套期保值的品种
公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于外汇远期、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
三、拟投入资金及业务期间
因业务需求以本金不超过等值人民币8亿元持续开展货币、利率互换及期权业务(包括但不限于外汇远期、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等），有效期自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。该额度内发生的数额累计计算，
且锁定汇率、利率的期限不超过对应业务的期限。此额度公司及合并报表范围内的
子公司均可使用。同时，该额度下实际操作的相关合同、协议等相关事项，董事会
授权由财务负责人刘震东先生审批。
四、套期保值的风险分析
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇套期保值的外币金额控制在公司业务预测量之内。外汇套期保值在一定程度上能减少汇兑损失及利息支出，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率波动风险：在外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套期保值偏差较大造成汇兑损失。
2、供应商违约风险：当供应商未能按合同规定履行义务时，公司不按时购付汇，造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以规避汇率风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权财务负责人负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。按照《远期外汇交易业务管理制度》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇套期保值必须基于业务部门制订的外币付款计划，公司外汇套期保值累计发生额限制在公司业务预测额之内，严格按照公司相应制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201734康力电梯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2017年5月12日下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年5月11日-2017年5月12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有23名，代表有表决权股份
399,083,226股，占公司有表决权股份总数的50.0322%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有12名，代表有表决权股份
365,427,302股，占公司有表决权股份总数的45.8128%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份 33,655,924股，占公司有表决权股份总数的4.2194%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共14人，代表有表决权股份34,234,620股，占公司有表决权股份总数的4.2919%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；
1.1、选举王友林先生为非独立董事
投票结果：投票数399,020,632票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
1.2、选举沈舟群女士为非独立董事
投票结果：投票数399,022,628票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9848%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8230%。
1.3、选举张利春先生为非独立董事
投票结果：投票数399,022,628票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9848%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8230%。
1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事
投票结果：投票数399,022,628票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9848%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,174,022票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8230%。
2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
2.1、选举耿成轩女士为独立董事
投票结果：投票数399,020,632票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
2.2、选举强永昌先生为独立董事
投票结果：投票数399,020,634票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,028票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
2.3、选举夏永祥先生为独立董事
投票结果：投票数399,020,636票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,030票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；
3.1、选举莫林根先生为监事
投票结果：投票数399,020,632票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,026票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
3.2、选举朱玲花女士为监事
投票结果：投票数399,020,634票，占参加会议有表决权股份总数的
99.9843%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：投票数34,172,028票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8172%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年5月13日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-062天虹商场股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会
审议通过了《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，同意选举
梁广才为公司第五届董事会独立董事，任期三年。截至公司股东大会通知发出
之日，梁广才尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事
培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2019年 9月 4日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司接到独立董事梁广才的通知，其已参加由深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独
立董事资格证书》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年十一月四日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2016-004珠海中富实业股份有限公司
董事及高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
承诺人：公司全体董事和高级管理人员
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-034中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年8月12日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年8月23日以通讯形式表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取了《公司2019年上半年生产经营总结及下半年工作计划》；
二、审议并通过了《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
2019年半年度报告全文及摘要（2019-035）详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
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|本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求，结合公司实际情况进|
|行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存|
|在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。|
|本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。|

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于会计政策变更的公告》（2019-036）。
四、审议通过了《关于公司关联交易的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-034联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。
五、审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》（同意 9票，反对0票，弃权0票）。
公司2019年第三次临时股东大会决定于2019年9月19日（周四）下午14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议《关于公司关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（2019-038）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-020山东鲁阳节能材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2017年第一季度报告全文》（公告编号：2017-012）及《公司2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-013）中预计2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为：4631万元—5661万元，与上年同期相比增幅为80-120%。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降 其他
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120% -150%|盈利：2573万元|
||盈利：5661万元–6432万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、公司调整产品结构工作取得积极成效，陶瓷纤维产品市场竞争力增强，高档陶瓷纤维产品销量高于预期。
2、公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司技术合作协同效应发挥持续显现。
销量及价格稳步提升，销售收入增长高于预期。
四、其他相关说明
本次关于 2017年半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的 2017年半年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
鹏鹞环保股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《鹏鹞环保股份有限公司章程》、《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制
度》的相关规定，我们作为鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会独立董事，现就拟提交第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
一、《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》
我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。我们对公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于改聘公司2017年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
全体独立董事：金章罗、朱和平、林琳