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发行股份购买资产之盈利预测补偿协议
之
补充协议（二）
二零一六年十二月
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）本补充协议由以下各方于2016年12月1日在中国北京市签署：
甲方：国药集团药业股份有限公司（“国药股份”）
注册地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号
法定代表人：刘勇
乙方：国药控股股份有限公司（“国药控股”）
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
丙方：北京畅新易达投资顾问有限公司（“畅新易达”）
注册地址：北京市东城区板厂南里2楼103室
法定代表人：化唯强
鉴于：
甲方、乙方及丙方已分别于2016年7月20日、2016年9月23日签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》，根据前述协议确定的原则和条款，经各方友好协商一致达成如下补充条款，以兹各方遵守。
1、乙方及丙方承诺，如本次资产收购交易无法在2016年完成，利润补偿年度则相应往后顺延，即承诺北京华鸿2019年度净利润不低于 23,764.65万元。
2、本补充协议自各方签署之日起成立，与《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》同时生效。本补充协议构成《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定。《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》就有关名称的释义适用于本补充协议。
发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）3、本补充协议以中文签署，正本一式十份，协议各方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
甲方：国药集团药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
乙方：国药控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
（本页无正文，为《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》签署页）
丙方：北京畅新易达投资顾问有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：_______________
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-025常熟风范电力设备股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 5月 25日接到公司股东范立义先生通知，因个人融资需要，范立义先生将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
范立义先生将其持有的 37,500,000股公司无限售流通股与申万宏源证券有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年5月22日，购回交易日期为2016年5月13日，上述质押手续已于2015年5月25日办理完毕。
截至本公告日，范立义先生持有本公司股份 240,975,000股，占本公司总股本的21.26%；包括上述质押后累计质押37,500,000股股份，占其所持有本公司股份的15.56%，占本公司总股本的3.31%。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-064
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 2月 19日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司公告临 2016-015号），因公司涉及资产收购事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年2月19日起连续停牌。2016年3月 19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-025号），公司股票自 2016年 3月 19日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2016年 4月 11日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月19日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告临 2016-030号）。2016年4月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-034号），经申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年5月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2016年 5月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月（详见公司公告临 2016-055号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项进展情况（详见公司公告临2016-019号、临2016-020号、临 2016-021号、临2016-024号、
临2016-026号、临 2016-027号、临2016-029号、临2016-032号、临2016-035号、临 2016-045号、临 2016-049号、临 2016-051号、临 2016-056号、临 2016-058号、临2016-062号、临2016-063号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在推进涉及本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司二○一六年六月二十一日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2015-17
南宁化工股份有限公司
第六届第八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第八次董事会会议于2015年7月3日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为8名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于组织机构调整的议案》
本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2013年 9月，根据南宁市人民政府《关于对南宁化工集团有限公司与南宁化工股份有限公司实施停产搬迁的通知》（南府函[2013]169号）要求，南宁化工股份有限公司开始实施停产搬迁工作。根据搬迁项目建设时期的工作需要，公司拟对现有机构进行调整，并对现有员工予以安置。
根据公司实际情况，在搬迁项目建设时期，按照“合并、优化、精简”的原则对现有组织机构调整。调整后的机构设置共设立五个管理部门:公司办、财务部、证券及投资者关系管理部、营销部，综合部。
二、审议通过《关于员工安置的议案》。
本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司员工安置将严格依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，依法办事，规范操作，正确处理企业与员工利益关系的原则，维护好企业和劳动者双方的权利。
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|-|
|截止2015 年5月31日，公司员工 1334人。公司将根据实际情况及员工意愿，采|
|取员工离岗退养、留用运行岗位、离岗请长假、解除或终止劳动合同等方式进行安置。|
|除留用运行岗位的员工外,其他员工根据《南化股份公司员工离岗退养管理办法》、《南|
|化股份公司解除、终止劳动合同管理办法》等相关规定进行管理。|

未能按上述方式安置的员工，其劳动关系在2015年10月31日前全部转移至南宁化工集团有限公司，并由南宁化工集团有限公司负责后续安置管理工作。
本次员工安置发生的相关费用在搬迁补偿款中列支，不影响公司当期损益。
南宁化工股份有限公司董事会
中国建材检验认证集团股份有限公司
独立董事对公司第三届十六次董事会审议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
二、关于与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
三、关于收购新疆天山建筑材料检测有限公司51%股权的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
四、关于与北京玻璃钢研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
五、关于购买北京中材人工晶体研究院有限公司部分资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
六、关于与山东工业陶瓷研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
七、关于与咸阳非金属矿研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
八、关于与中材地质工程勘查研究院有限公司合资设立公司并购买资产的意见
我们认为，本次交易有利于加快解决两材重组后国检集团同业竞争问题，同时提升了国检集团检验认证专业服务能力、完善了国检集团检验认证全国服务网络，本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次交易。
九、关于变更部分募集资金投资项目的意见
我们认为，公司拟将因政府规划原因短期内无法完成的首次公开发行股票的募投项目——中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目变更为“收购苏州混凝土水泥制品研究院检测中心有限公司65%股权项目”和“国检集团与南京玻璃纤维研究设计院有限公司合资设立公司并购买资产项目”，有利于提高募集资金投资效率，为公司创造更大的经济效益，保障募集资金项目收益实现，进而实现股东价值最大化，同时有利于解决两材重组后检验检测业务同业竞争问题。
同时，本次新项目经过充分的可行性论证，新项目交易价格遵循公平合理的定价原则，以第三方资产评估机构出具的资产评估报告所述的评估值为基础，交易价格合理、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更并将议案提交股东大会审议。
(此页无正文，为中国建材检验认证集团股份有限公
司独立董事独立意见的签署页)
独立董事：
谢建新 孙 卫 刘俊勇
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－114北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：贵州省安顺市黔鑫实业有限公司
委托贷款金额：16,730.62万元人民币
委托贷款期限：1年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮10%
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十三次临时会议审议通过了《关于公司投资贵州省安顺市黔鑫实业有限公司增资扩股项目的议案》和《关于公司向贵州省安顺市黔鑫实业有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟在完成对贵州省安顺市黔鑫实业有限公司（以下简称“黔鑫公司”）增资并完成工商变更后（详见公司公告临2015-113号），通过平安银行北京朝阳门支行向黔鑫公司提供委托贷款16,730.62万元人民币，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%，委托贷款将用于黔鑫公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
黔鑫公司现由安顺市供水总公司(以下简称“供水公司”)全资成立,目前注册资本为1,000万元人民币，实收资本250万元；注册地址：安顺市贵黄路东段供水总公司综合办公楼内；法定代表人：郑方忠；经营范围：市政公用工程施工总
承包；装饰装潢材料、汽车、汽车零配件、办公用品耗材、五金百货、工程材料的销售；汽车美容；给排水、供水工程；广告设计；室内装饰装潢工程。
截至2014年12月31日的总资产为257.31万元，净资产为250.18万元； 2014年营业收入为1,359.38万元，净利润为3.15万元；黔鑫公司截至2015年9月30日的总资产为217.94万元，净资产为218.01万元；2015年1-9月的营业收入为0万元，净利润为-32.17万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
黔鑫公司作为公司的控股子公司，公司对其有控制权，本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 130,822.04万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2015年10月30日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2016-005债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司收到新版 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司收到由国家食品药品监督管理总局颁发的《药品 GMP证书》。本公司曾发布公告提示相关生产线通过了新版GMP认证，但尚未收到证书。详见公司在2016年1月19日发布的《关于子公司新版GMP认证提示性公告》（临2016-001）。
根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心现场检查、技术审核，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司位于浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58号生产厂区内已完成的粉针剂生产线（头孢菌素类二线）已符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品 GMP证书》。证书编号：CN20160007；企业名称：浙江尖峰药业有限公司；地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58号；认证范围：粉针剂（头孢菌素类二线）；证书有效期至：2021年1月12日。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：2016-047江西铜业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月31日收到公司董事会秘书黄东风先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《江西铜业股份有限公司章程》及其章程修正案等有关规定，黄东风先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄东风先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼财务总监吴金星先生代行公司董事会秘书职责。
公司董事会对黄东风先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2018-046
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于子公司通过 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）收到江苏省食品药品监督管理局颁发的原料药【（亚甲蓝）、（盐酸利多卡因、利多卡因、丙胺卡因）】（原料药五车间）、合剂（口服液五车间）、中药前处理及提取（中药二车间）的《药品 GMP证书》。现将相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：济川药业集团有限公司
地址：泰兴市大庆西路宝塔湾
证书编号：JS20180859
认证范围：【（亚甲蓝）、（盐酸利多卡因、利多卡因、丙胺卡因）】（原料药五车间）、合剂（口服液五车间）、中药前处理及提取（中药二车间）
有效期至：2023年 7月26日
二、生产车间、主要计划生产品种及设计产能
本次 GMP认证涉及的生产车间具体情况如下：
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||序号||生产车间名称||剂型||年设计产能||主要产品|
|1||原料药五车间||原料药||300kg||亚甲蓝||
|||||原料药||80,000kg||盐酸利多卡因||
|||||原料药||14,000kg||利多卡因||
|||||原料药||6,000kg||丙胺卡因||

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||序号||生产车间名称||剂型||年设计产能||主要产品|
|2||口服药五车间||合剂||3,300万盒||蒲地蓝消炎口服液||
|||||合剂||1,090万盒||健胃消食口服液||

注：中药二车间主要用于健胃消食口服液等产品的中药浸膏提取配套生产，无相关制剂产品。
三、主要产品市场情况
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||||||药品||||其他国内主要|
||序号||产品名称||||治疗领域|||
||||||分类||||生产企业|
|1||蒲地蓝消炎口服液||中药||清热解毒，消肿利咽。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎。||无||
|2||健胃消食口服液||中药||健胃消食。用于脾胃虚弱所致的食积，症见不思饮食，嗳腐酸臭，脘腹胀满；消化不良见上述证候者。||无||

注：以上资料来源于国家药品监督管理局官方网站。
本次认证的口服液五车间生产的主要产品蒲地蓝消炎口服液、健胃消食口服液为公司独家剂型产品，国内无其他厂家生产,2017年公司的蒲地蓝消炎口服液和健胃消食口服液销售收入合计约为 26亿元；中药二车间主要用于健胃消食口服液等产品的中药浸膏提取配套生产，为生产的前序工艺，未对外销售；亚甲蓝、利多卡因、丙胺卡因为我公司独家生产的原料药，国内无其他厂家生产销售；盐酸利多卡因除公司外还有山西同达药业有限公司等4家企业生产，公司无法从公开渠道获悉其他生产企业该原料药的生产或销售数据。
四、对上市公司影响及风险提示
原料药五车间、口服液五车间为首次认证车间，中药二车间为配套认证车间，前期已通过认证。上述车间通过 GMP认证并获发《药品 GMP证书》，表明公司相关生产线满足新版GMP要求，本次获得GMP证书将有利于公司继续保持稳定的产品质量和生产能力，满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-031号安琪酵母股份有限公司
关于公司股东非公开发行可交换公司债券获得
上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）通知，日升科技收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对湖北日升科技有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]807号），日升科技以其持有的本公司部分A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行总额不超过3亿元的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
关于日升科技本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017年 8月 2日
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-050深圳九有股份有限公司
关于全资子公司因借款合同纠纷涉及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：诉讼保全。
上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告。
涉案的金额：人民币37,546,804.00元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，公司无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。
一、诉讼案件情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）与深圳市润泰供应链管理有限公司、蔡昌富、高伟、杨学强等涉及借款合同纠纷一案，涉及金额人民币 37,546,804.00元。（具体内容详见公司于 2019年 6月 13日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳九有股份有限公司全资子公司涉及诉讼公告》，公告编号：临2019-039）。
二、案件进展情况
公司全资子公司九有供应链于近日收到广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）签发的民事裁定书（[2019]粤 0304民初 33817号），民事裁定书主要内容如下：
福田法院在审理上列原告九有供应链诉被告债权人深圳市润泰供应链管理有限公司、蔡昌富、高伟、杨学强借款合同刻纷一案中、依原告九有供应链申请诉讼保全，请求保全被告深圳市润泰供应链管理有限公司名下价值 37,546,804.00元的财产，并已提供中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司价值 37,546,804.00元的财产保全保函作为担保。
福田法院认为，原告九有供应链的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百五十四条第一款第(四)项的规定，裁定如下：
查封、扣押或冻结被告深圳市润泰供应管理有限公司名下价值 37,546,804.00元的财产。
本裁定送达后立即执行。
如不服本裁定，可以向福田法院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，案件尚未开庭，因受法院的判决和实际执行情况影响，公司目前尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、民事裁定书。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2014—034
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
二○一四年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所关于发布《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号融资融券、转融通相关信息披露规范要求》的通知，现将公司2014年半年度报告全文及摘要中有关公司前十名股东情况更正如下：
公司2014年半年度报告摘要原披露内容：
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||39,654|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|漳州市九龙江建设有限公司|国家|37.85|151,233,800||30,000,000|无|
|国机资产管理公司|国有法人|4.58|18,296,300||0|无|
|全国社保基金五零四组合|其他|1.00|4,000,000||0|未知|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.46|1,832,848||0|未知|
|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.39|1,557,421||0|未知|
|申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.34|1,355,841||0|未知|
|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.32|1,289,655||0|未知|
|海通证券股份有限公司客户信用交易|其他|0.30|1,192,847||0|未知|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保证券账户|||||||
|胡元明|境内自然人||0.28|1,100,971|0|未知|
|国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他||0.24|950,691|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||（1）漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市国资委，其与国机资产管理公司及上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（2）上述其他前十名股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||

现更正为：
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||||39,654|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)|||||0|||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|漳州市九龙江建设有限公司|国家||37.85|151,233,800||30,000,000|无|
|国机资产管理公司|国有法人||4.58|18,296,300||0|无|
|全国社保基金五零四组合|其他||1.00|4,000,000||0|未知|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.46|1,832,848||0|未知|
|周小娜|境内自然人||0.30|1,196,000||0|质押|
|胡元明|境内自然人||0.28|1,100,971||0|未知|
|简放平|境内自然人||0.20|800,000||0|未知|
|东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|其他||0.19|771,987||0|未知|
|范艺|境内自然人||0.16|647,500||0|未知|
|姚黎明|境内自然人||0.16|633,989||0|质押|
|上述股东关联关系或一致行动||（1）漳州市九龙江建设有限公司实际控制人为漳州市国资委，其||||||

|||
|-|-|
|的说明|与国机资产管理公司及上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；（2）上述前十名其他股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|

特此公告！公司2014年半年度报告全文中有关前十名股东情况已更正，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2014年半年度报告全文（修订版）。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一四年九月一日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-030上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票，并于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160334号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。
根据《反馈意见通知书》要求，公司就最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，促进企业持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年3月31日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议
关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司接受关联方委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房的议案》所涉及的相关事项和材料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明。我们发表独立意见如下：
1、公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、公司控股子公司日常关联交易公允、合理。不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
综上，我们一致同意将《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司接受关联方委托贷款的议案》、《关于公司控股子公司向关联方租赁厂房的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019-045号重庆啤酒股份有限公司
关于离职后福利-设定受益计划变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，从 2019年 1月 1日起，用人单位不再为退休人员承担大额互助医疗保险（以下简称“大额医保”）缴费。
公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计影响公司 2019年度利润总额17,018万元。具体会计处理以及对公司 2019年度利润产生的实际影响需以最终审计结果为准。
一、情况概述
2019年 10月 23日，重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆啤酒”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于离职后福利-设定受益计划变动的议案》，同意公司执行渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，自 2019年 1月 1日起不再为退休人员承担大额医保缴费。公司不再将大额医保纳入离职后福利精算范围，并对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计确认利得 17,018万元（最终确认金额以最终审计结果为准）。
二、具体情况及对公司的影响
按照重庆市人民政府《关于印发重庆市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法的通知》（渝府发[2001]120号）规定，公司从2012年起开始为退休人员承担大额医保缴费。
2014年，公司开始执行财政部新修订的《企业会计准则第 9号-职工薪酬》，聘请专业机构对“离职后福利-设定受益计划”（含大额医保）进行了精算评估。截止 2018年 12月 31日，公司离职后福利-设定受益计划净负债 26,008万元。
2018年12月，重庆市人民政府印发《关于调整城镇职工大额医保缴费政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝府发〔2018〕59号），重庆市医疗保障局、重庆市财政局发布了《关于调整我市城镇职工医疗保险政策实现退休人员医保待遇与用人单位缴费脱钩的通知》（渝医保发〔2018〕27号）。根据渝府发〔2018〕59号及渝医保发〔2018〕27号文件精神，从 2019年1月 1日起，用人单位不再为退休人员承担大额医保缴费。
根据《企业会计准则第 9号-职工薪酬》，公司对设定受益计划中大额医保的计划变动确认为过去服务成本，预计影响公司 2019年度利润总额 17,018万元。2019年9月30日公司离职后福利-设定受益计划净负债预计减少为9,021万元。具体会计处理以及对公司 2019年度利润总额产生的影响需以最终审计结果为准。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2019年10月24日
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2017-051宜宾纸业股份有限公司
关于控股股东为公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾国资”）通过宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司以委托贷款的方式向公司提供财务资助 1亿元人民币，期限为一年，本次财务资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司无需向宜宾国资提供任何抵押或担保。
（二）审议情况
2017年11月29日，公司第九届五十二次董事会会议审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。
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|-|
|上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。|
|（三）关联交易豁免情况|
|由于宜宾国资为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。|

根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
||
|-|
|二、向公司提供财务资助主体基本情况：|
|1、提供财务资助主体：宜宾市国有资产经营有限公司|

2、法定代表人：张辉
3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
宜宾纸业股份有限公司2017年度临时公告
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|-|
|5、注册资本：139000 万元|
|6、成立日期：1999 年8月4日|
|7、注册号：511500000006030|
|经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营。|

主要财务数据：截至2016年12月31日，宜宾市国资公司资产总计 16,936,926万元，资产净额7,885,185万元,营业收入6,670,791万元，净利润783,736万元。
三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响
宜宾国资为公司提供财务资助，以帮助公司进行资金周转。资助利率为中国人民银行同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
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|-|
|四、备查文件|
|公司第九届董事会第五十二次会议决议；|
|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|

二〇一七年十一月三十日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-010宝山钢铁股份有限公司
2016年第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于在境内外市场开展直接融资的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行本金总额不超过 200亿元人民币（含 200亿元人民币）的中期票据。
2015年 9月 21日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN485号），同意接受公司金额为 200亿元的中期票据注册，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。公司已于 2015年 10月 23日完成了 2015年第一期中期票据的发行，发行额为 20亿元人民币，期限为 3年，单位面值为 100元人民币，年利率为3.68%。
2016年 3月 22日，公司完成了 2016年第一期中期票据(以下简称“本期中票”)的发行。本期中票发行额为 50亿元人民币，期限为 3年，单位面值为 100元人民币，年利率为3.14%。
本期中票由中国建设银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期中票募集资金主要用于置换本公司银行贷款。本期中票发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
公司董事辞职的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2016-004浙大网新科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙大网新科技股份有限公司董事会于 2016年 1月 6日收到公司副董事长陈锐先生、董事兼副总裁钟明博先生的辞职报告。陈锐先生由于工作原因，提请辞去公司副董事长职务；钟明博先生由于工作原因，提请辞去公司董事及副总裁职务。
根据《公司法》、公司章程等有关规定，陈锐先生、钟明博先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对陈锐先生、钟明博先生在任职期间的贡献深表感谢。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-057永艺家具股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于 2016年 12月 2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550号），于2017年1月12日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号），于 2017年 1月 24日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于2017年2月17日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
近日，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《函》”）。公司会同国信证券等有关中介机构，对该《函》提及的相关内容进行了认真核实，具体回复内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永艺家具股份有限公司与国信证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-039
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十次会议于 2017年 7月 12日以通讯方式发出会议通知，于2017年7月17日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》
经公司第二届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关关于调整募投项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目的实施主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京众飞自动化设备制造有限公司（以下简称“南京众飞”）和公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京众飞和重庆音飞同时实施募投项目。
重庆音飞、南京众飞募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户公司|开户银行|账号|开户时间|募集资金到账时间|四方监管协议签署完成时间|
|1|重庆音飞|中国银行重庆永川人民广场支行|108851061332|2016.4.29|2016.7.6|2016.7.14|
|2|南京众飞|中国银行南京草场门支行|522269636269|2016.12.29|2017.1.3|2017.2.22|

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，董事会同意
重庆音飞将中国银行重庆永川人民广场支行账户108851061332设立为募集资金
专户；同意南京众飞将中国银行南京草场门支行账户522269636269设立为募集资金专户；同意重庆音飞和南京众飞分别与公司、开户行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于募集资金专项账户设立前实施主体使用暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
经审议，同意实施主体在募集资金进入专项账户前使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金用于补充流动资金，但仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，目前募集资金转入专项账户前用于流动资金的募集资金已全部归还，使用期限未超过12个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年7月17日
佳都新太科技股份有限公司(600728)
2015年第三次临时股东大会法律意见书
广东广信君达律师事务所
二零一五年七月十日
佳都新太科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：佳都新太科技股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杜刚、梁确律师（以下简称“本所律师”）出席公司召开的 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“上交所网络投票实施细则”）等法律、法规和规范性文件以及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露
资料一并上报及公告。
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知及增加临时提案的公告分别于 2015年 6月 25日、 2015年 6月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告（公告编号：2015-050、2015-52）。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的会议内容为：1、关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币 8000万元的综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案。
2、关于选举独立董事的议案。
以上议案内容已于 2015年 6月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都新太科技股份有限公司第七届董事会 2015年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-048）；于 2015年 6月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都新太科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-051）、《佳都新太科技股份有限公司关于 2015年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-52）中列明和披露。
本次股东大会的会议资料于 2015年 7月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2015年 7月 10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2015年 7月 10日的9:15-15:00。；
现场会议于2015年7月10日14:30分在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事胡少苑女生主持。会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止 2015年 7月 3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
经查验，共有股东和股东代表 28人出席，代表股份数 213,895,557股；占股份总数 499,766,874股的 42.79%。其中出席本次会议现场会议的股东和股东代理人共 7名，代表股份数 213,863,457股；通过网络投票方式参加本次会议的股东 21人，代表股份数 32,100股。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取网络投票和现场投票的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议最终表决结果如下：1、以 213,895,557股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份100%的结果，审议通过了关于广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行办理金额为人民币8000万元的综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案。
2、关于选举独立董事的议案
以 213,863,466股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.98%的结果，审议通过了李定安为公司独立董事；
以 213,863,466股同意，同意股份占出席会议有效表决股份99.98%的结果，审议通过了谢克人为公司独立董事。
经验证，本次股东大会通过的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
广东广信君达律师事务所
负责人： 经办律师:
二零一五年七月十日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2017—015湖南科力远新能源股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：佛山科力远汽车科技服务有限公司（以下简称“佛山科力远”）、香港科力远能源科技有限公司（以下简称“香港科力远”）
●增资金额：向佛山科力远增资人民币 15,000万元，增资后佛山科力远注册资本为人民币16,000万元，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）仍持有该公司100%股权；向香港科力远增资750万美元，增资后香港科力远注册资本为790.129万美元，科力远仍持有该公司100%股权。
一、本次增资概述
为进一步推进全资子公司佛山科力远及香港科力远的业务模块发展，增强投资能力，公司决定向佛山科力远增资人民币 15,000万元，增资后佛山科力远注册资本为人民币 16,000万元，科力远仍持有该公司100%股权；向香港科力远增资 750万美元，增资后香港科力远注册资本为 790.129万美元，科力远仍持有该公司100%股权。
公司于 2017年 2月 16日召开的第五届董事会第四十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、佛山科力远汽车科技服务有限公司
法人代表：潘立贤
设立日期：2015年8月19日
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司
公司地址：佛山市禅城区季华西路 131号1#楼A幢A627室
营业范围：汽车技术咨询服务；销售：汽车、二手车、汽车零部件、汽车用品；
汽车租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、香港科力远能源科技有限公司
公司董事：刘彩云
设立日期：2009年4月8日
注册资本：40.129万美元
公司类型：有限责任公司
注册地址：香港皇后大道181号中环广场（下座）1501室
三、增资情况
增资前后，公司均持有佛山科力远及香港科力远100%的股权。
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|公司名称|目前注册资本|增资金额|增资后注册资本|
|佛山科力远汽车科技服务有限公司|人民币1,000万元|人民币 15,000万元|人民币16,000万元|
|香港科力远能源科技有限公司|40.129万美元|750 万美元|790.129万美元|

四、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司佛山科力远和香港科力远的增资，主要用于两公司投资科力远（深圳）融资租赁有限公司，有利于该公司快速开展混动汽车融资租赁业务。
融资租赁业务的开展是对当前科力远混动汽车经营性租赁业务模式的有力补充，最终通过在融资租赁市场的推广，直接拉动科力远混合动力产业链系列产品的销售。
本次增资符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益，不损害中小投资者的利益。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
福建福能股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为福建福能股份有限公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》
我们认为：公司根据实际经营及业务发展需要，拟增加2016年度日常关联交易的预计，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事林金本先生和黄友星先生对该议案回避表决。我们同意《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》。
二、《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
我们认为：2016年上半年，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《福建福能股份有限公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况。
我们同意《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
福建福能股份有限公司独立董事：李宁、许萍、吴玉姜 2016年8月18日