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股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-50华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018年 12月 21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十五次会议的通知”。本次会议在2018年12月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华工科技投资公司购买国家科技部、湖北省科技厅持有东湖华科基金全部份额的议案》。
同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司以自有资金 5,231万元购买国家科技部、湖北省引导基金持有的东湖华科基金全部份额。本次投资不构成关联交易，无须提请股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于增持东湖华科基金份额的公告》，公告编号：2018-52。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司将2018年度日常关联交易预计额度由年初预计的9，528万元调整为10,006.2万元，共调整增加478.2万元。关联董事马新强、朱松青、王晓北、常学武、刘含树、熊文先生回避了表决。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-53。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内、有保本承诺的银行理财产品。
投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施相关业务。公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-55。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《金融衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》及附件。
同意公司以自有资金开展总额度不超过人民币2亿元（含）的外汇衍生品交易业务，以更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。交易额度自董事会审议通过之日起一年之内有效，并授权华工科技董事长在额度内审批办理实施前述业务。会议一并审议通过了附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此议案出具了表示同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项无异议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，公告编号：2018-56。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-015苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月26日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“苏州广博”）、上海苏试众博环境试验技术有限公司（以下简称“上海众博”）、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司（以下简称“西安广博”），在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用非公开暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，投资期限不超过12个月，在额度范围内的资金可循环进行投资，滚动使用。
经公司2018年8月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，“温湿度环境试验箱技改扩建项目”实施主体变更为公司全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司（以下简称“苏试仪器”），相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。为了更高效地发挥募集资金的作用，由苏试仪器设立募集资金专用账户，用于存放“温湿度环境试验箱技改扩建项目”的募集资金。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，上海众博使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：一、本次使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|
|上海众博|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019年3月11日|2019年4月15日|3.45%|募集资金|

上海众博与受托方不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影
响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
五、前十二个月内使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|苏试仪器|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|5000|2018年11月2日|无固定期限。一个投资周为七天，到期后继续投资，也可全部或部分赎回本金。|2.90%|募集资金|否|
|上海众博|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019年1月24日|2019年2月27日|3.60%|募集资金|是|
|苏州广博|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,400|2019年1月25日|2019年2月25日|2.95%|募集资金|是|

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|苏州广博|中国银行股份有限公司苏州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,000|2019年3月5日|2019年4月9日|2.95%|募集资金|否|
|上海众博|上海浦东发展银行股份有限公司苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|800|2019年3月11日|2019年4月15日|3.45%|募集资金|否|

六、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-104深圳市农产品股份有限公司
关于深深宝重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市深宝实业股份有限公司（证券代码：000019、200019，证券简称：深深宝A、深深宝B；截至目前，公司持有其19.09%股权，以下简称“深深宝”）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深宝向深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）发行股份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集团”）100%股权（以下简称“标的资产”）。深深宝与粮食集团实际控制人同为深圳市国资委，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝实际控制权发生变更。（相关情况及历史进展情况详见公司于 2017年 8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 22日、10月 21日、11月 22日、2018年 3月 24日、6月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告）
本次深深宝重组方案涉及的重组方式、标的资产的评估值和交易价格、发行股份的定价、发行股份数量、滚存利润安排和过渡期间损益归属、业绩承诺及补偿安排、资产减值补偿安排等重组方案框架的相关内容，标的资产情况和本次深深宝重组对本公司的影响以及深深
宝重组历史获得的批准情况，具体详见公司于 2018年 6月 11日和 6月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告。
二、深深宝重组的进展情况
（一）深深宝修订重组发行价格调整方案并调整本次重组的发行价格
深深宝第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订发行价格调整方案的议案》及《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的议案》，同意对深深宝本次发行股份购买资产发行价格调整方案中的调价触发条件、调价基准日和调整方式进行修改，并同意根据上述最新的发行价格调整方案以及深深宝本次重组交易方案、《发行股份购买资产协议》及其补充协议之约定对深深宝本次重组的定价基准日、发行价格及股份发行数量进行如下调整：
1、调整定价基准日：深深宝本次发行股份购买资产的定价基准日调整为调价触发条件首次被满足的交易日（即2018年7月26日）。
2、调整发行价格：深深宝本次发行股份购买资产的发行价格调整为新的定价基准日（含）前 20个交易日深深宝股票均价的90%，调整后的股票发行价格为 8.96元/股。
3、调整股份发行数量：深深宝本次发行股份购买的标的资产交易价格及对价支付方式不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整，调整后的发行股份数量为 655,752,951股。
根据上述调整，深深宝重组前后，公司及福德资本持有深深宝股
权的情况如下表：
单位：万股
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|持有方式|本次深深宝重组完成前||本次深深宝重组完成后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|深圳市福德国有资本运营有限公司|7,948.43|16.00%|73,523.73|63.79%|
|深圳市农产品股份有限公司|9,483.23|19.09%|9,483.23|8.23%|
|合计|17,431.66|35.09%|83,006.95|72.02%|

福德资本系公司控股股东，持有公司34%股权；深圳市国资委持有福德资本100%股权，本次深深宝重组前后，深深宝实际控制人均为深圳市国资委，未发生变化。
（二）深深宝收到经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书
日前，深深宝收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第 153号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对深圳市深宝实业股份有限公司收购深圳市粮食集团有限公司股权案不实施进一步审查。从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
（三）深深宝重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过
2018年 9月 21日，深深宝收到中国证监会的通知，经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会召开的2018年第44次并购重组委工
作会议审核，深深宝发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
目前，深深宝尚未收到中国证监会的正式核准文件，待深深宝收到中国证监会核准文件后公司将另行公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十五日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-086汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年12月8日（星期五）上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年12月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1.审议通过了《关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司独立董事对该事项作出了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于变更公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意变更第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满。变更后的专门委员会的构成情况如下：
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|名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|战略委员会|梁允超|林志成、张 平|

汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
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|提名委员会|张 平|梁水生、刘 恒|
|审计委员会|黎文靖|林志成、刘 恒|
|薪酬与考核委员会|刘 恒|汤 晖、黎文靖|

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于确定第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，第四届高级管理人员的薪酬实行基本年薪和绩效年薪，绩效年薪由薪酬与考核委员会对当年相关人员的绩效考核情况进行审批后发放。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月八日
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2019〕8085号
西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蓝晓科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
蓝晓科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝晓科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，蓝晓科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蓝晓科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晋波
中国·杭州 中国注册会计师：吴金玲
二〇一九年六月二十四日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕474号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商招商证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者
发售的方式，公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，共计募集资
金34,000万元，坐扣承销和保荐费用344万元后的募集资金为33,656万元，已由主承销
商招商证券股份有限公司于2019年6月17日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司西
安科技路支行开立的账号为1216014160000071的人民币账户内。另减律师费、审计费、验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用251.13万元
后，公司本次募集资金净额为33,404.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕168号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|50,057.11|34,000.00|49,440.45|616.66|
|50,057.11|34,000.00|49,440.45|616.66|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年6月19日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为12,395.20万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|50,057.11|11,781.33|613.87|12,395.20|
|50,057.11|11,781.33|613.87|12,395.20|

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
二〇一九年六月二十四日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-010北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 3月 15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2018年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
营业利润为 34,727.67万元，比去年同期增长7.31%；利润总额 34,995.38万元，比上年度增长9.06%；归属于母公司普通股东的净利润为 30,066.53万元，比去年同期增长10.07%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交 2018年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告
摘要>的议案》
与会监事对《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下意见：
董事会编制和审核的公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2018年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本
议案直接提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2018年度审计报告，公司（仅指母公司）2018年度实现税后净利润 282,987,801.08元。
按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 28,298,780.11元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为 1,030,131,355.86元。
鉴于公司当前经营状况良好和盈利的持续增长，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司2018年度利润分配预案为：以截至2019年3月12日公司可分配股本496,935,037股（总股本501,787,943股减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份4,852,906股），向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利
74,540,255.55元（含税）。分配预案待股东大会审议通过后实施。
本议案需提交2018年年度股东大会会议审议。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《内部控制鉴证报告》(瑞华核字（2019）48490004号)。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2018年度内部
控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2018年度审计费用的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。并向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司 2018年度审计费用 58万元。
表决结果为：3票同意，0票反对， 0票弃权。
八、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(瑞华核字（2019）48490002号)，监事会对公司 2018年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
九、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资中的“新建研发中心和参考实验室”项目已达到预定可使用状态，不存在募集资金节余，监事会同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目予以结项。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于首次公开发行募投项目结项的公告》。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会2018年3月29日
中国中期投资股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会临时会议相关事项发表独立意见如下：
《关于同意转让中期国际贸易有限公司股权的议案》
我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。本次出售股权以净资产为定价依据，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市公司利益情形。
独立董事：王玉伟、孔雨泉
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-044深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年6月4日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2018年5月30日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划权益价格的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市艾比森光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于权益价格调整的相关规定和公司 2017年第三次临时股东大会的授权，2018年 5月 24日公司实施 2017年年度权益分派后，董事会对首次授予股票期权的行权价格及预留权益的价格进行调整：首次授予股票期权的行权价格由原每份13.71元调整为每份 13.63元，预留的股票期权行权价格由原每份 14.40元调整为每份 14.32元，预留的限制性股票授予价格由原每股9.50元调整为每股9.42元。
监事会认为：本次首次授予股票期权的行权价格、预留的股票期权行权价格及预留的限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关的规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划权益价格的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会 2018年6月4日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案发表如下独立意见：
公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向民生银行股份有限公司北京分行、大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
（本页无正文，为公司第四届董事会第三十次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一七年十二月五日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-065烟台双塔食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年8月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2015年8月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月18日的巨潮资讯网上，《2015年半年度报告》摘要刊登在2015年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司2015年半年度的盈利状况，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司控股股东提出了2015年半年度利润分配预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年半年度母公司实现净利润106,575,638.18元，加前期未分配利润454,237,398.83元，本次可供股东分配的净利润为560,813,037.01元。截至2015年6月30日，公司资本公积金余额为1,375,026,759.17元。
依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，2015年半年度的分配预案为：以未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股转增15股。
该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年
（2014-2016年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊登在2015年8月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准后实施。
3、审议通过了《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2015年8月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
因本次会议第二项议案需提交股东大会审议，拟定于2015年9月9日召开公司2015年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在2015年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司
烟台双塔食品股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对公司2017年度1-6月份对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，并充分披露对外担保情况，公司对外担保不存在违规情形；
2、报告期内不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形；
3、截止 2017年 6月 30日止，没有为控股股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于修改《公司章程》部分条款的独立意见：
经审阅相关资料及了解情况，我们认为：公司修订《公司章程》部分条款的决策、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意该修订事项，并同意提交公司股东大会以特别决议审议。
三、公司独立董事关于制订《股东回报规划（2018-2020年）》的独立意见：公司综合未来发展战略、盈利能力、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素，制订了《股东回报规划（2018-2020年）》。我们认为：股东回报规划的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司利润分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益。因此，我们同意公司制订的《股东回报规划（2018-2020年）》，并同意该事项提交公司股东大会审议。
独立董事签名：刘鹭华初良勇林晓月
三届董事会二十四次会议证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-022梅花伞业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2014年5月6日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年5月9日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事叶兆平先生因个人原因未出席本次会议，未参与议案表决。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务已发生重大变化，公司拟将公司中文名称由“梅花伞业股份有限公司”变更为“游族网络股份有限公司”，公司英文名称由“SUSINOUMBRELLACO.,LTD.”变更为“YOUZU Interactive CO.,LTD.”。
上述议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
公司实施重大资产重组，向林奇、朱伟松、上海一骑当先管理咨询合伙企业
三届董事会二十四次会议（有限合伙）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）、上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣发行共计192,770,051股股份，该等股份已于2014年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年4月14日出具的《验资报告》（瑞华验资[2014]35030002），公司注册资本由82,939,921元增加至275,709,972元。
上述议案将提交股东大会审议。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,并提请股东大会表决。
新修订的《对外投资管理制度》详见2014年5月10日的巨潮资讯网。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提请股东大会表决。
新修订的《对外担保管理制度》详见2014年5月10日的巨潮资讯网。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会表决。
公司实施重大资产重组，拟对《公司章程》进行修订，新修订的《公司章程》详见2014年5月10日的巨潮资讯网。
特此公告。
梅花伞业股份有限公司二〇一四年五月九日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-045杭州集智机电股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司2018年半年度报告全文已于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-064
海南普利制药股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-125%|盈利：3,122.27万元|
||盈利约：6,245万元–7,025万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年半年度业绩较去年同期增长的主要原因为：报告期内公司抓住市场机遇，积极拓展经营业务，进一步优化市场资源配置，国内外业务规模较上年同期稳步提升，促使2018年半年度营业收入及营业利润持续稳定增长。
2、本报告期公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为189万元，影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-004福建三钢闽光股份有限公司
关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。因公司不再从事部分产品的生产、销售业务，根据公司实际情况和业务经营的需要，并按照相关法律法规和《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的规定，公司董事会同意对经营范围进行调整、变更，同时根据经营范围的调整、变更情况对现行有效的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改，具体情况如下：
一、公司经营范围的变更情况
变更前的公司经营范围为：“一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥(不含危险品)、建筑材料生产。
3
许可经营项目：焦炉煤气 45000Nm/h、硫磺1721吨/年、粗苯12000吨/年、苯6300吨/年、甲苯1200吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧 3
机组能力 61500m /h联产氮气、氩气）生产（安全生产许可证有效期至 2014年 11月 30日）；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发（危险化学品经营许可证有效期至2015年5月7日）
（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”。
变更后的公司经营范围为：“炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥、危险化学品制造；
金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；燃气生产和供应；危险化学品、化工产品（不含易制毒化学品）批发；对外贸易；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。”
本次变更后的公司经营范围，最终以公司登记机关核准登记的内容为准。
二、《公司章程》的修改情况
根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条作如下修改：
《公司章程》第十三条原文为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：
3
许可经营项目：焦炉煤气45000Nm/h、硫磺1721吨/年、粗苯12000吨/年、苯6300吨/年、甲苯1200吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧机 3
组能力61500m /h联产氮气、氩气）生产；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。
一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥(不含危险品)、建筑材料生产。
（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）”
现修改为：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥、危险化学品制造；金属材料、建材批发、零售、代购代销；再生物资回收；燃气生产和供应；危险化学品、化工产品（不含易制毒化学品）批发；对外贸易；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。”
公司将按照以上修改内容，对现行有效的《公司章程》进行修改并制作《公司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
三、授权事项
公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。
《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会的召开时间、地点、方式等具体事宜将另行通知。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2015年1月19日
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对截至2018年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及公司第六届董事会第二十七次会议审议的其他有关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、公司及控股子公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，经公司 2018年 4月 23日及 2018年 5月 18日召开的公司第六届董事会第二十二次会议和2017年度股东大会授权，公司拟在2018年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过310,300万元人民币的担保额度。具体担保预计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保公司|被担保公司|担保额度（万元）|
|1|新海宜科技集团股份有限公司|深圳市易思博软件技术有限公司|100,000|
|2||苏州新纳晶光电有限公司|90,300|
|3||苏州新海宜电子技术有限公司|37,000|
|4||陕西通家汽车股份有限公司|60,000|
|5|深圳市易思博软件技术有限公司|新海宜科技集团股份有限公司|20,000|

|||||
|-|-|-|-|
|6|苏州新海宜信息科技有限公司|苏州新海宜电子技术有限公司|3,000|
|合计|||310,300|

本次担保额度的授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度
股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。
2、截止报告期末，公司实际对外担保余额为人民币114,123.56万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的65.58%，均为公司为控股公司、参股公司提供的担保，没有超过已获审批的额度。
公司为各子公司提供担保是为了支持主导产业的发展，属公司正常生产经营的需要，上述对外担保实际发生额在公司董事会、股东大会审批额度内。除为上述子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】号文相违背的担保事项。
公司严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发【2005】120号文及公司章程中有关对外担保的规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、关于公司调整2018年度日常经营关联交易预计额度的独立意见
经认真核查，我们认为：
1、公司拟新增与陕西华道汽车销售有限公司和陕西通家汽车股份有限公司的关联交易，交易是公允的、公平的，定价依据合理，没有损害公司和中小股东的利益，交易有其必要性和合理性。
2、董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事均回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-020上海安硕信息技术股份有限公司
关于内审负责人岗位调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任公司董事王和忠先生担任公司财务负责人和董事会秘书，具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为确保内部审计机构的独立性，公司原内审负责人王和忠先生不再担任公司该职务。其在担任内审负责人期间，尽职尽责，较好地对公司有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作，公司对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司内审负责人暂时空缺，公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的内审负责人。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年3月20日
广东省广告集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十六次会议关于聘任杨远征先生为公司副总经理事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经审查，杨远征先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对高级管理人员的任职资格要求；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在公司股东、实际控制人单位任职；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等，具备担任上市公司高级管理人员的资格。
我们认为，公司聘任杨远征先生为公司副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，杨远征先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任杨远征先生为公司副总经理。
独立董事：谢石松黄昇民万良勇二〇一六年七月十五日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第六届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关要求，我们作为独立董事，对公司董事会 2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、关于 2018年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对公司《2018年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制体系较为完善，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对关联交易、对外担保、重
大投资、信息披露等重大活动的控制充分、有效，能够保证公司经营活动的有序开展及经营目标的全面实现。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，胜任了公司2018年度财务审计工作。公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定，并已得到全体独立董事的事前认可，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年审费用100万元，并请董事会将此议案提交股东大会审议。
四、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、2018年度，公司董事、高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及有关激励考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案。
五、关于公司 2018年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司 2018年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
（一）对外担保情况
1、报告期内，公司第六届董事会第十四次会议批准了对控股子公司深圳达实融资租赁有限公司拟向银行申请的 6亿元综合授信额度提供担保事项。截止至2018年12月31日，公司累计为达实租赁提供担保余额11,405.88万元。
2、报告期内，公司第六届董事会第十九次会议批准了全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司为其子公司江苏达实久信数字医疗科技有限公司向银行申请2,000万元综合授信额度提供担保的事项，截止至2018年12月31日，公司已为上述2,000万元债务提供了担保。
3、报告期内，公司第六届董事会第二十次会议批准了公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的事项。截止至 2018年 12月 31日，该担保暂未生效。
报告期内，公司及控股子公司累计对外担保余额为 84,176.88万元，占上市公司年末经审计净资产的比例26.25%，扣除为合并报表范围内的子公司提供的担保后累计对外担保余额 8,631.84万元，占上市公司年末经审计净资产的比例2.69%。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的程序，公司已经在报告期内充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）控股股东及关联方占用资金情况
公司控股股东及关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金情况。
六、关于变更会计政策的独立意见
本次变更会计政策是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则及通知的
规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从2019年1月1日起开始
执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次变更会计政策。