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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-004东方集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月11日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于2018年2月6日通过电话及邮件方式通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9人，实际参加通讯表决董事 9人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和中高层管理人员、核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规制定《东方集团2018年股票期权激励计划（草案）》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团 2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2018-006）和《东方集团2018年股票期权激励计划（草案）》。
董事孙明涛、方灏、张惠泉为本次股权激励的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定。
（二）《关于公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利进行，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定《东方集团2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露的《东方集团2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事孙明涛、方灏、张惠泉为本次股权激励的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施公司本次激励计划的以下事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、行权价格及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权激励协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（11）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任本次股权激励计划的中介机构顾问；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事孙明涛、方灏、张惠泉为本次股权激励的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行确定。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2018年2月12日
股票代码：600317 股票简称：营口港 公告编号:临2019-038
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司
关于“14营口港”回售申报情况的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，|
|并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要提示：
回售代码：100910
回售简称：营港回售
回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
回售申报期：2019年8月30日至2019年9月3日（仅限交易日）
有效回售申报数量：15,789手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：人民币15,789,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年10月21日
根据营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2014年10
月15日发布的《营口港务股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的回售条款，公司于2019年8月27日披露了《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售实施公告》，并于2019年8月27日、2019年8月28日、2019年8月29日披露了《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第一次提示性公告》、《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第二次提示性公告》、《营口港务股份有限公司关于“14营口港”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14营口港”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年8月30日至2019年9月3日）内进行回售申报，将持有的“14营口港”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据《募集说明书》，回售部分债券享有2018年10月20日至2019年10
月19日期间利息，票面利率为5.60%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14营口港”本次回售申报数量15,789手、回售金额人民币15,789,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年10月21日为本次申报回售的资金发放日，公司将对有效申报回售的“14营口港”持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“14营口港”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为984,211手（1手为10张，每张面值100元，总面值人民币984,211,000元）。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2016-007江苏鹿港科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]131号）核准，公司非公开发行65,146,579股人民币普通股，发行价格为15.35元/股，募集资金总额为人民币999,999,987.65元，扣除与发行有关的费用人民币19,435,147.00元，募集资金净额为人民币980,564,840.65元。本次募集资金已于2016年2月25日汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年2月25日出具的《验资报告》（苏公W[2016]B026号）验证。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司和中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）于 2016年03月02日分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行张家港分行”）、中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行张家港分行”）、江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
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|户名|开户行|账号|募集资金余额（元）|
|江苏鹿港科技股份有限公司|中国工商银行股份有限公司张家港分行|1102027619000135843|350,000,000.00|
|江苏鹿港科技股份有限公司|中国农业银行股份有限公司张家港分行|10527801040011491|330,564,840.65|
|江苏鹿港科技股份有限公司|江苏张家港农村商业银行股份有限公司|802000051505588|300,000,000.00|
|合 计|||980,564,840.65|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、专户仅用于公司投资互联网影视剧项目和偿还银行贷款的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中投证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中投证券的调查与查询。
中投证券根据上海证券交易所的要求定期对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中投证券指定的保荐代表人曾远辉、喻东可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人
的合法身份证明；中投证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送中投证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知中投，同时提供专户的支出清单。
7、中投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求向公司和募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向中投证券出具对账单或向中投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中投证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中投证券发现公司和募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、募集资金专户存储银行和中投证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
报备文件
1、募集资金专户存储三方监管协议-中国工商银行股份有限公司张家港分行2、募集资金专户存储三方监管协议-中国农业银行股份有限公司张家港分行3、募集资金专户存储三方监管协议-江苏张家港农村商业银行股份有限公司特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—018航天晨光股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利 0.015元；
●扣税后每股现金红利：自然人投资者和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者税率为10%，税后每股红利 0.0135元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发红利为每股 0.015元。
●股权登记日：2016年7月13日
●除息日：2016年7月14日
●现金红利发放日：2016年7月14日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月11日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告于 2016年 5月 12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
因公司安排欠妥，导致本次现金分红的申请和发放有所延迟，未能在股东大会通过之日起两个月内（7月 11日前）完成红利发放，由此对投资者带来的影响公司深表歉意。
二、本次利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年 7月 13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：以2015年12月31日的总股本421,283,600.00股为基数，
每10股派发现金红利0.15元（含税），现金红利为6,319,254.00元，尚余可供股东分配的利润转入以后年度参与分配。
4、每股税前现金红利为 0.015元。
5、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利 0.015元。
持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.0135元。如相关股东认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并由公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0135元。如相关股东认为取得的红利
收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.015元。
三、股权登记日、除息日和现金红利发放日
1、股权登记日：2016年7月13日
2、除息日：2016年7月14日
3、现金红利发放日：2016年7月14日
四、分派对象
截至 2016年 7月 13日下午上海证券交易所收市后在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、本次利润分配方案的实施办法
公司股东现金红利由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
七、咨询联系办法
联系部门：航天晨光股份有限公司证券法律部
联系人：周斌、赵秀梅
联系电话：025-52826031、52826033
传真：025-52826039
八、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2016年7月8日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-034苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于授权公司出让子公司苏州高新商旅发展有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟以公开挂牌的方式出让合计持有的苏州高新商旅发展有限公司60%的股权。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次股权转让须经国有资产监督管理机构批准，并按照产权交易中心公开挂牌转让程序进场交易。
一、交易概述
公司拟以公开挂牌的方式将其直接持有的子公司苏州高新商旅发展有限公司（以下简称“高新商旅”）20%股权及子公司苏州高新地产集团有限公司持有的高新商旅40%股权即合计60%股权全部出让，并以高新商旅净资产评估价值 54,616.71万元为作价依据、按照股权比例以不低于32,770.02万元的价格在苏州产权交易所进行公开挂牌一次性转让高新商旅60%的股权。
2015年 5月 27日，公司第七届董事会第三十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司出让子公司苏州高新商旅发展有限公司股权的议案》。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次公开挂牌转让的标的为苏州高新商旅发展有限公司60%股权。
1、高新商旅公司注册资本为人民币50,000万元，住所为苏州高新区浒墅关镇浒杨路 81号（浒关工业园内），法定代表人为陆俊，成立日期为 2008年 3月12日。
2、股权结构：
股东名称 金额（万元） 比例
苏州新区高新技术产业股份有限公司 10,000.00 20.00%
苏州高新区经济发展集团总公司 20,000.00 40.00%
苏州高新地产集团有限公司 20,000.00 40.00%
合计 50,000.00 100.00%
3、经营范围：许可经营项目：大型餐馆（含凉菜、生食海鲜、裱花蛋糕）；
住宿；（其中大型餐馆和住宿项目限取得许可证的分支机构经营）
一般经营项目：房地产投资、咨询与管理；商业投资经营及咨询与管理；酒店管理；建设娱乐、餐饮及其旅游配套设施的项目；健身房、棋牌室；会展、礼仪服务；日用品、工艺美术品、家用电器销售。
4、根据具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的审计报告，审计基准日为 2014年 12月 31日，高新商旅账面净资产 43,703.67万元；2014年实现营业收入为2,777.34万元，净利润为-4,645.05万元。
5、拟转让交易标的产权清晰，资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，也没有被采取查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、交易标的评估情况
1、本次股权交易以具有证券从业资格资产评估机构出具的评估价值为作价依据，按照转让的相应股权比例，拟以不低于32,770.02万元的价格进行公开挂牌。
2、评估事务所：中通诚资产评估有限公司
3、评估基准日：2014年 12月31日
4、评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下：
单位：万元
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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增减率%|
|资产总计|198,142.84|209,055.88|10,913.04|5.51%|
|其中：流动资产|175,810.89|183,381.86|7,570.97|4.31%|
|无形资产|1,915.30|4,550.89|2,635.59|137.61%|
|负债总计|154,439.17|154,439.17|-|0.00%|
|净资产（所有者权益）|43,703.67|54,616.71|10,913.04|24.97%|

四、涉及出让股权的其他安排
股权转让交易价格须经国有资产监督管理机构批准。根据国有资产转让相关规定，本次股权转让须经产权交易所公开挂牌竞价转让，最终受让方按照买方报价孰高原则确定。
五、出让股权的目的和对公司的影响
高新商旅是公司旗下以商业项目开发、酒店管理等为主的子公司，其所持有的资产主要是酒店资产，由于酒店项目具有投入大、投资回收期长的特点，高新商旅旗下酒店目前处于经营的早期，近几年一直处于经营亏损状态。本次股权的出让，一方面有利于进一步盘活公司存量资产，加快资产周转速度；另一方面，将进一步优化公司产业结构，有利于公司由重资产运营向轻资产运营转变；本次高新商旅股权出让预计对上市公司形成5000多万元的税前收益。
出让高新商旅公司股权将导致上市公司合并报表范围变更，高新商旅公司经营收入占比比较小，故对公司经营收入不会带来大的影响，同时对公司净利润的影响上实现了一定程度的减亏。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十六次会议决议；
（二）《苏州高新商旅发展有限公司 2014年度审计报告》（信会师报字[2015]113203号）；
（三）《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权转让事宜所涉及苏州高
新商旅发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通苏评报字【2015】
第75号）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2016－046
北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360018
优先股简称：北银优 1
每股优先股派发现金股息人民币 4.5元（含税）
最后交易日：2016年 12月 8日（星期四）
股权登记日：2016年 12月 9日（星期五）
除息日： 2016年 12月 9日（星期五）
股息发放日：2016年 12月 12日（星期一）
北京银行股份有限公司（“本行”）优先股（优先股代码：360018；
优先股简称：北银优1）的股息发放方案已经本行董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一、优先股股息发放方案
1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2015年 12月 11日，按照北银优 1票面股息率4.50%计算，每股发放现金股息人民币 4.5元（含税），合计派发人民币 2.205亿元（含税）。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4.5元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有北银优 1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 4.5元。
（2）其他北银优 1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、优先股股息发放实施日期
根据《北京银行股份有限公司非公开发行优先股（北银优1）募集说明书》，优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的 12月 11日，因 2016年 12月 11日为休息日，因此北银优 1于 2016年 12月 12日发放股息。具体实施日期如下：
1.最后交易日：2016年 12月 8日（周四）
2.股权登记日：2016年 12月 9日（周五）
3.除息日： 2016年 12月 9日（周五）
4.股息发放日：2016年 12月 12日（周一）
三、股息发放实施方法
全体北银优 1股东的股息由本行自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：北京银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-66223826
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2016年 12月 5日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2016-012
江苏恒立液压股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月28日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2016年4月9日以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
该议案详细内容见公司2015年年度报告（四）管理层讨论与分析部分。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》；
公司2015年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度财务决算报告》；
该报告详细内容见公司2015年年度报告（四）管理层讨论与分析部分。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2015年度实现净利润82,784,572.08元，提取法定公积金 8,278,457.21元，分配 2014年度股利35,280,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为638,022,863.09元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税）向全体股东分配，共派发现金37,800,000.00元，剩余未分配利润600,222,863.09元,结转以后年度。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2015年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
保荐机构对该议案发表了专项核查意见、独立董事、监事会均对该议案发表了同意的意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度独立董事述职报告》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度审计委员会履职情况报告》；
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
预案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
公司2015年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表:
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2015年度薪酬（人民币：万元）|
|汪立平|董事长、董事|78.66|
|姚志伟|副董事长、董事|53.17|
|邱永宁|董事、总经理|55.49|
|徐进|董事兼副总经理|46.68|
|陈正利|独立董事|8.69|
|宋衍蘅|独立董事|8.69|
|徐兵|独立董事|5.71|
|丁浩|董事会秘书、财务负责人|18.65|
|王斌|副总经理|23.60|
|胡国享|副总经理|26.83|
|赵雪阳|副总经理|29.30|
|张小芳|监事会主席|14.10|
|潘静波|监事|14.98|
|苏娅|监事|9.07|
|沙宝森|独立董事（离任）|2.98|
|刘莉|董事会秘书（离任）|1.59|
|丁贵宝|财务总监（离任）|14.74|
|沈群|副总经理（离任）|13.84|

以上董事、监事及高级管理人员2016年度的薪酬将以2015年度薪酬为基础，并根据公司2016年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额以实际发
放为准，实际发放数请见公司2016年年度报告。另独立董事出席公司董事会会议、
董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章
程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2016年度对子公司担保计划的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
上述2、3、4、5、8、9、11、12、14项议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-059浙江万盛股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司实际控制之一高峰先生办理股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
近日，高峰先生将其质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的 7,202,440股无限售条件流通股解除质押，并办理了相关解除质押登记手续，本次解除质押股份数量为7,202,440股，占其持股总数的64.19%，占公司总股本的2.03%。
二、股份再质押情况
2019年 8月 5日，高峰先生将其持有的 7,840,000股无限售条件流通股质押给浙商证券股份有限公司，其中 7,235,000股为新质押（质押期限为 2019年 8月 5日至 2020年 8月 5日），605,000股为补充质押（原质押具体详见《浙江万盛股份有限公司关于实际控制人股份质押展期的公告》公告编号：2019-034）。
本次质押占其持股总数的69.87%，占公司总股本的2.21%。
截至本公告日，高峰先生持有本公司股份 11,220,401股，占本公司总股本的3.17%，高峰先生累计质押其持有的本公司股份总数为 10,738,000股，占其持股总数的95.70%，占本公司总股本的3.03%。
截至本公告日，万盛投资、实际控制人及其一致行动人持有本公司股份 164,140,105股，占本公司总股本的46.33%，累计质押其持有的本公司股份总数为112,521,818股，占其持股总数的68.55%，占本公司总股本的31.76%。
三、风险提示及应对措施
高峰先生本次股份质押所获得资金主要用于融资周转，高峰先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，高峰先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2019-030河北养元智汇饮品股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2019年 4月 18日经 2018年年度股东大会审议通过，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记。具体内容详见公司于 2019年 3月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于修订<公司章程>的公告》（编号2019-012）、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》及 2019年 4月 19日在指定媒体披露的《养元饮品 2018年年度股东大会决议公告》（编号2019-023）。
公司于2019年3月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。并于 2019年4月18日经 2018年年度股东大会审议通过，同意选举姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士6人为公司第五届董事会非独立董事；同意选举于雳女士、霍军生先生、马爱进先生3人为公司第五届董事会独立董事；同意选举朱占波先生、王连龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。
具体内容详见公司于 2019年 4月 19日在指定媒体披露的《养元饮品 2018年年度股东大会决议公告》（编号2019-023）。
公司于2019年4月18日召开职工代表大会，同意选举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于2019年4月19日在指定媒体披露的《养元饮品关于职工代表监事换届选举的公告》（编号2019-022）。
经衡水市市场监督管理局核准，公司于 2019年4月30日完成了注册资本变
更；《公司章程》修正案、董事、监事的工商备案登记，并领取了衡水市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：河北养元智汇饮品股份有限公司
统一社会信用代码：91131100601682537K
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
法定代表人：姚奎章
注册资本：壹拾亿伍仟肆佰伍拾柒万捌仟元整
成立日期：1997年09月24日
经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-030兴业证券股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象福建省财政厅
出具不减持公司股份承诺函的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）第五届董事会第二次会议、第三次会议、第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。目前，本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180710号）的要求，本次非公开发行认购对象福建省财政厅于2018年4月27日出具不减持公司股份的承诺函，具体内容如下：
“鉴于本厅作为兴业证券股份有限公司持股5%以上的股东，拟参与认购兴业证券非公开发行 A股股票，现就不减持本厅持有的兴业证券股票事宜承诺如下：
1、自本承诺函出具之日前六个月至今，本厅及具有控制关系的关联方不存在减持兴业证券股票的情形；
2、自本承诺函出具之日至兴业证券本次非公开发行股票发行完成后六个月内，本厅承诺将不减持所持兴业证券股票，亦不安排任何减持计划；
3、本厅不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条规定的情形；
4、如本厅违反上述承诺而发生减持情况，本厅承诺因减持所得全部收益归兴业证券所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2019-041新湖中宝股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2018年10月15日召开第十届董事会第三次审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,于 2019年 2月 14日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于修改回购股份预案的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《回购报告书》，于 3月 7日通过集中竞价交易方式首次实施回购（详见公司公告2019-014、016号）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年 4月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3877.8600万股，占公司总股本的0.45%，成交最高价为 4.40元/股，最低价为 3.91元/股，成交总金额为 15984.99万元。
截至 2019年 4月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6914.5789万股，占公司总股本的0.80%，成交最高价为 4.40元/股，最低价为 3.81元/股，成交总金额为 28003.02万元。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-093
株洲旗滨集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
有关媒体报道等事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月17日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对株洲旗滨集团股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函【2016】2291号，以下简称“《问询函》”)。
根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
近日，中国南玻集团股份有限公司（以下简称南玻A，股票代码：000012）公告称8名高管离职，两名独立董事提出辞职。有媒体报道称，南玻A的原高管团队或集体加入株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称旗滨集团或公司）；公司近期在马来西亚、惠州、绍兴合作投资的节能玻璃项目，合作方富隆国际的法定代表人赵得翔曾出现在南玻A以往的项目运作中；公司作为南玻A的竞争对手或在此次事件中受益。
请公司高度关注有关媒体报道，并请核实上述报道事项是否属实、有关竞争对手事件对公司及上述投资项目的影响以及是否存在应披露未披露的重大信息。
请公司在2016年11月19日前披露核实情况。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年十一月十八日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2018-022中远海运能源运输股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中海发展香港”)，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7000万美元（约合人民币4.42亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海发展（香港）航运有限公司提供担保金额为3.92亿美元（约合人民币24.74亿元）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中海发展香港借入的华侨银行香港分行7000万美元借款向工商银行上海外滩支行申请开立备用信用证，担保金额为7000万美元（约合人民币4.42亿元），并承担连带责任，期限为一年。
经本公司于2017年6月8日召开的本公司2016年年度股东大会审议批准，本公司可自2017年7月1日至2018年6月30日为全资子公司中海发展（香港）航运有限公司提供不超过10亿美元（或等值其他币种）的担保额度，用于其外部融资。上述预计担保的详情请见本公司于2017年3月29日发布的临2017-015号公告《中远
海运能源运输股份有限公司2017年下半年至2018年上半年新增对外担保额度的
公告》及于2017年6月9日发布的临2016-026号公告《中远海运能源运输股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
2、注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower, Shun Tak Centre 168-200
Connaught Road Central, HongKong。
3、法定代表人：刘汉波。
4、注册资本：1亿美元。
5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
6、被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|科目|2017年12月31日（经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|139.29|136.12|
|负债总额|86.34|82.76|
|其中：银行贷款总额|77.19|73.75|
|流动负债总额|43.53|41.45|
|净资产|52.95|53.36|
||2017年度（经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|13.01|15.63|
|净利润|3.20|-2.26|

三、担保协议的主要内容
被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
担保方式：本公司为中海发展香港借入华侨银行香港分行的美元借款向工商银行上海外滩支行申请开立备用信用证，并承担连带责任。
担保期限：一年。
担保金额：7000万美元。
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为 7.29亿美元（约合人民币 45.97亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为16.47%；本公司累计对控股子公司担保金额为 10.19亿美元和人民币 5.98亿元（合计约人民币 70.26亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为25.16%；逾期担保数量为零。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|类别|时间|被担保方|性质|金额|期限|
|对合营、联营公司担保|2011.7.15|EM LNG项目四家单船公司|租船履约保证|820万美元|租船期二十年|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目绿色LNG、紫色LNG|造船履约保证|3.36亿美元|至船舶建造结束|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目三家单船公司|租船履约保证|640万美元|租船期（至2045年 12 月31 日+5年+5年）|
||2017.12.22|YAMAL LNG项目三家单船公司|融资性担保|3.78亿美元|贷款期（交船后12年）|
|对子公司担保|2015.7.14|中海发展香港|内保外贷|8,000万美元|三年|
||2016.11.8|大连油运所属八家全资单船公司|造船融资借款担保|42,967.40万美元|十四年|
||2017.4.12|大连油运|造船融资借款担保|59,816万元人民币|九年|
||2017.4.12|大连油运所属寰宇船务|内保外贷|15,000万美元|二年|
||2017.4.25|中海发展香港|融资担保|10,000万美元|三年|
||2017.4.25|中海发展香港|内保外贷|3,000万美元|一年|
||2017.5.8|中海发展香港|内保外贷|6,700万美元|二年|
||2017.6.29|大连油运|融资担保|2,798万美元|三年五个月|
||2017.6.29|大连油运|融资担保|1,901万美元|三年两个月|
||2018.3.29|中海发展香港|内保外贷|4,500万美元|一年|
||2018.4.9|中海发展香港|内保外贷|7,000万美元|一年|

本公告中汇率采取 2018年 4月 9日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.31元，仅供参考。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司
关于
中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案
之独立财务顾问承诺函
中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司（以下合称“独立财务顾问”）接受中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”或“上市公司”）的委托，担任中国中铁本次发行股份购买资产项目（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》发表独立核查意见。
由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，《中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案》（以下简称“重组预案”）、《中信建投证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案之独立财务顾问核查意见》、《中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案之独立财务顾问核查意见》（以下合并简称“核查意见”）中引用的标的资产未经审计的财务数据、拟定价格可能与最终经审计的财务数据、评估报告存在一定差异。
独立财务顾问不承担由此引起的任何责任。
独立财务顾问声明并承诺如下：
1、独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机
构审查，内核机构同意出具该等专业意见。
5、独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
6、独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
7、独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立的。
8、独立财务顾问对本次交易的核查意见不构成对中国中铁的任何投资建议或意见，对投资者根据核查意见做出的投资决策产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。
9、独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列载的信息，以作为对核查意见的补充和修改，或者对核查意见作任何解释或说明。
10、独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读中国中铁就本次交易披露的相关公告，查阅有关文件。核查意见旨在对本次交易方案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案之独立财务顾问承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
吕晓峰 郭瑛英 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于中国中铁股份有限公司发行股份购买资产预案之独立财务顾问承诺函》之签章页）
财务顾问主办人：
邢茜 谭笑
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-023青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会会议于2018年5月11日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议及批准了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》
鉴于公司第七届监事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本公司监事会须进行换届，提名陈彩霞、杨清担任公司第八届监事候选人。
1、关于提名陈彩霞担任监事候选人的议案
陈彩霞，历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委委员、总裁办公室主任。2016年1月起任海信集团有限公司工会主席， 2016年 6月起任青岛海信电器股份有限公司监事长。2017年 1月起任海信集团有限公司人力资源部部长。2017年8月起任海信集团有限公司党委副书记。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
2、关于提名杨清担任监事候选人的议案
杨清，会计学学士，历任青岛海信空调有限公司财务经理、青岛海信营销有限公司财务经理、海信科龙电器股份有限公司总经理助理。2013年 6月至 2014年5月任海信集团有限公司审计部主管。2014年6月至2017年1月任青岛海信网络科技股份有限公司总会计师。2015年12月起任海信科龙电器股份有限公司监事。2017年1月至2018年2月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。
2018年2月至今任海信集团有限公司财务经营管理部部长。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观的立场，对公司第六届董事会第二十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见：我们在事前对公司高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的情况进行了了解，认为取消高速公路省界收费站工作是党中央决策、国务院部署的重大任务，是当前交通运输系统的头等大事。该关联交易有利于降低因全国大规模集中铺开相关工程建设所带来的施工力量不足、原材料价格上涨等风险，以保障项目实施的进度和质量，提高资金使用效益。本次关联交易定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。
（二）独立意见：本次关联交易属于公司正常经营行为，该议案表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事予以回避，决策程序合法有效。
二、关于拟签署重大合同暨关联交易的议案的事前认可及独立意见
（一）事前认可意见：我们在事前对本次交易事项进行了了解，认为开展本次交易有助于公司开拓智能交通市场，树立品牌形象，更好地培育新的利润增长点。本次关联交易定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。
（二）独立意见：本次关联交易属于公司正常经营行为，该议案表决程序合法、规范，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联
董事予以回避，决策程序合法有效。
独立董事：邓明然 李娟 宁立志
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-056三一重工股份有限公司
关于回购股份进展暨首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开第六届董事会第四十次会议，并于2019年5月24日召开公司2018年年度股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司2019年5月29日在上海证券交易所网站公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购进展以及首次回购情况公告如下：
一、2019年5月份末回购进展情况
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；截至2019年5月末，公司已完成回购专用证券账户及资金账户的开立，尚未开始回购股份。
二、首次回购股份的具体情况
2019年6月4日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份18,133,434股，占公司总股本的0.22%，首次回购最高价为12.01元/股、最低价为11.68元/股，交易总金额为215,080,408.66元（不含印花税、佣金等交易费用）。
三、其他情况说明
公司首次回购的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定以及公司回购方案内容，公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年六月五日