证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2015-046
西宁特殊钢股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|387,180,232|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.23|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合
《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨忠先生主持，公司董
事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨凯先生出席了本次股东会；公司部分高管列席了此次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,077,932|99.97|0|0.00|102,300|0.03|

 2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.04 定价基准日
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,077,932|99.97|0|0.00|102,300|0.03|

 2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.06 发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.09 本次非公开发行募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,077,932|99.97|102,300|0.03|0|0.00|

 2.10 本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

 2.11本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议〈西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于〈西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理办法〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于公司与发行对象签订《附生效条件的股份认购合同》的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于公司《2015年-2017年股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于修订《公司章程》中有关分红条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|387,180,232|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司符合非公开发行股票|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|||条件的议案||||||||
|2.00|||审议公司 2015 年度非公开发行|||||||
||||股票方案的议案|||||||
||2.01||发行方式和发行时间|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.02||发行股票的种类和面值|17,408,748|99.41|0|0.00|102,300|0.59|
||2.03||发行对象及认购方式|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.04||定价基准日|17,408,748|99.41|0|0.00|102,300|0.59|
||2.05||发行数量|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.06||发行价格和定价原则|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.07||限售期|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.08||上市地点|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.09||本次非公开发行募集资金投向|17,408,748|99.41|102,300|0.59|0|0.00|
||2.10||本次发行前的滚存利润安排|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||2.11||本次发行决议的有效期|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|||关于审议〈西宁特殊钢股份有限|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||||公司非公开发行股票预案>的议|||||||
||||案|||||||
|4|||关于本次非公开发行股票募集|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||||资金使用可行性分析报告的议|||||||
||||案|||||||
|5|||关于本次非公开发行股票方案|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||||论证分析报告的议案|||||||
|6|||关于《西宁特殊钢股份有限公司|17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
||||第一期员工持股计划（草案）(认|||||||
||||购非公开发行股票方式)》及其|||||||
||||摘要的议案|||||||
|7||关于〈西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理办法〉的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8||关于公司与发行对象签订《附生效条件的股份认购合同》的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10||关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11||关于公司《2015年-2017年股东分红回报规划》的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|
|12||关于修订《公司章程》中有关分红条款的议案||17,511,048|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，1、2、3、4、5、8、9、12项涉及以特别决议通过的事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司2015年6月8日