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证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-012
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日召开的2014年年度股东大会审议通过 2014年年度权益分派方案:以分配预案披露前最新总股本 305,362,850股为基数，向全体股东派送现金，每 10股派人民币 2元（含税）；同时，用资本公积向全体股东每10股转增12股。
公司 2014年利润分配预案披露至本次权益分派的股权登记日期间，首次股票期权激励计划中有 298,050股已行权，公司最新分派股本总数变更为 305,660,900股，根据深圳证券交易所中小企业板“信息披露业务备忘录第 33号”《利润分配和资本公积转增股本》的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际权益分派方案有所调整。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 305,660,900股为基数，向全体股东每10股派1.998049元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.798244元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.898147元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增11.98829股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.299706元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.099902元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前，公司总股本为305,660,900股，分红后公司总股本增至672,096,051股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日，除权除息日为：2015年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****914|姜天武|
|2|01*****409|李建伟|
|3|00*****818|李军|
|4|01*****515|李菁|
|5|01*****955|张爱纯|
|6|00*****514|伍伟|
|7|00*****481|涂云华|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月26日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转股（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|157,400,407|51.50%|188,696,172|346,096,579|51.50%|
|04 高管锁定股|157,400,407|51.50%|188,696,172|346,096,579|51.50%|
|二、无限售流通股|148,260,493|48.50%|177,738,979|325,999,472|48.50%|
|三、总股本|305,660,900|100.00%|366,435,151|672,096,051|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 672,096,051股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.2206元。
本次权益分派实施完毕后，公司股票期权激励计划涉及股票数量及价格将相应予以调整。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
咨询联系人：李军吴文文
咨询电话：0731-82848012
传真电话：0731-82848945
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司2015年5月19日
2013年年度权益分派实施公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-024深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 357,600,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.760000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为357,600,000股，分红后总股本增至 715,200,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司
2013年年度权益分派实施公告全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2014年 6月 12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****983|王海鹏|
|2|01*****788|王治军|
|3|00*****985|王丽|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014年6月12日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|177,525,810|49.64|177,525,810|355,051,620|49.64|
|04 高管锁定股|177,525,810|49.64|177,525,810|355,051,620|49.64|
|二、无限售流通股|180,074,190|50.36|180,074,190|360,148,380|50.36|
|其中未托管股数|0|0.00|0|0|0.00|
|三、总股本|357,600,000|100.00|357,600,000|715,200,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 715,200,000股摊薄计算，2013年年度，每
股净收益为 0.2434元。
2013年年度权益分派实施公告八、咨询机构：公司证券部
1、咨询地址：深圳市光明新区新陂头村美盈森工业城
2、咨询联系人：刘会丰
3、咨询电话：0755-29751877
4、传真电话：0755-28234302
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-41海马汽车集团股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31|
|日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对海马汽车集团股份有限|
|公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 145 号）（以下简称|
|“问询函”），公司于 2019 年 6 月 6 日申请了延期回复，相关内容详见公|
|司《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告（2019-40）》。|
|由于问询函涉及的内容较多，需要公司及中介机构进一步补充和完善|
|为确保回复内容的准确与完整，公司向深圳证券交易所申请再次延期回复|
|公司将尽快完成对问询函的回复工作，及时按规定履行信息披露义务。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯|
|网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊|
|登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
北讯集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津信利隆科技有限公司现就提名苏永琴为北讯集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北讯集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
被提名人承诺本次提名后，参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名
人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津信利隆科技有限公司
日期：2019-10-11
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－24天津经纬电材股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》已于 2018年 4月 13日发布，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营等情况，公司定于 2018年 4月 18日（星期三）14:00－16:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长董树林先生，总经理陈建波先生，副总经理、财务负责人张秋凤女士，董事会秘书黄跃军先生，独立董事张世奕先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-176牧原食品股份有限公司
关于 2018年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日发行了2018年度第二期超短期融资券（简称：18牧原食品SCP002，代码：011800584），发行总额为人民币 4亿元，票面年利率5.3%，付息兑付日期为 2018年 12月25日。具体内容详见2018年4月3日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2018-055）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了 2018年度第二期超短期融资券本息合计人民币415,682,191.78元。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
广州市香雪制药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（黄卫）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责情况报告如下：
一、2015年出席董事会及列席股东大会情况
（一）报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 6次董事会。本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|黄卫||6||6||0||0||否||

（三）出席股东大会情况
报告期内，公司召开了 3次股东大会，本人亲自出席了所有应出席的股东大会。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||姓名||应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|黄卫||3||3||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2015年度任职期间，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
1、公司于 2015年 4月 21日召开第六届董事会第十二次会议，本人对会议审议的2014年年报相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见；
（2）关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；
（4）关于2014年度利润分配预案的独立意见；
（5）关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见；
（6）关于2015年度公司对外担保的的独立意见；
（7）关于公司会计政策变更的独立意见；
（8）关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的
独立意见；
（9）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（10）关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
2、公司于2015年6月24日召开第六届董事会第十三次会议，本人对《关于
发起设立花城银行股份有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2015年8月21日召开第六届董事会第十四次会议，本人对公司
2015年半年度相关事项发表了同意的独立意见，主要有关内容如下：
（1）关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意
见
（2）关于2015年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
4、公司于2015年9月25日召开第六届董事会第十五次会议，本人对了《关
于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意
见。
5、公司于2015年12月2日召开第六届董事会第十七次会议，本人对《关于
全资子公司作为基石投资者参与创美药业股份有限公司香港首次公开发行的议
案》发表了同意的独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第六届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，在 2015年度履行了如下职责：
（一）提名委员会工作情况：本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事提名候选人的任职资格，对公司董事的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
（二）战略委员会工作情况：与公司管理层及其他相关人员保持密切联系，及时了解公司经营运作情况及战略方向，并关注宏观经济、行业政策及公司产品相关技术创新等信息，为公司重大投资决策提出建设性建议。
（三）薪酬与考核委员会工作情况：本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2015年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、
公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
（三）不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特此报告！
独立董事：
黄卫
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-073
北京超图软件股份有限公司
关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的限制性股票涉及人数为4人，回购注销限制性股票的数量为
73,818股，占回购前公司总股本的0.038%。
2、本次限制性股票的回购价格为3.681元/股。本次回购的限制性股票于2015年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、本次限制性股票激励计划的授予情况
经北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会授权，公司于2013年10月31日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过向101名激励对象授予共计230.968万股限制性股票。授予日为2013年10月31日。
二、本次回购注销的限制性股票情况
2015年11月5日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍4人因个人原因已离职，根据《公司限制性股票激励计划》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为
73,818股，回购价格为3.681元/股。具体内容详见2015年11月6日公司刊载在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015
年12月10日完成。
三、公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况
公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|股权激励股份|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|44,365,609|22.65|-73,818|44,291,791|22.62|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|44,365,609|22.65|-73,818|44,291,791|22.62|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份||||||
|二、无限售条件股份|151,529,879|77.35|0|151,529,879|77.38|
|1、人民币普通股|151,529,879|77.35|0|151,529,879|77.38|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|195,895,488|100|-73,818|195,821,670|100|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-069山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年11月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年 11月 27日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的议案》并同意提交公司 2014年第三次临时股东大会审议；
“辽宁分公司 PCCP生产线建设项目”自投资建设以来，公司以“优先保障关键设备投入、建成一段、投产一段、全力满足订单生产”为指导思想，按照预定计划实施了“中国某供水工程”的 PCCP管生产及供货。由于 2014年以来周边地区输水工程项目的招投标进度延缓，公司经审慎研究，决定暂不再继续对“辽
宁分公司 PCCP生产线建设项目”投入。同时，为合理有效使用尚未投入的募集资金，并根据市场需求及公司市场开拓情况，公司拟将该部分资金投向变更为：1、增资控股子公司“珠海市珠津金属防腐工程有限公司”，增资资金作为珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的一部分；
2、增资全资子公司常州龙泉管道工程有限公司，由常州龙泉管道工程有限公司实施“常州 PE生产线新建项目”。
如未来“辽宁分公司 PCCP生产线建设项目”根据周边招投标项目释放进度需要增加投资时，公司再以自有资金投入。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事和保荐机构对此分别出具了相关意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的议案》；
为进一步促进公司控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司（以下简称“珠津公司”）的业务发展，解决珠津公司生产经营用地的问题，同意珠津公司以人民币 7,380万元收购珠海中阳革业有限公司（以下简称“中阳革业”）100%股权。在本次收购完成后，珠津公司拟对中阳革业予以注销，包括中阳革业土地在内的全部资产并入珠津公司。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于控股子公司珠海市珠津金属防腐工程有限公司收购珠海中阳革业有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
为进一步优化公司业务布局，进一步提升公司的整体竞争力及盈利能力，公司拟充分发挥和利用多年来承接国家大型水利工程 PCCP供货项目所积累的资源优势，积极进入环保产业，经与山东博润工业技术股份有限公司协商，拟共同投资设立山东泉润环保科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），从事工业及生活污泥干化处理及销售、污泥危险废弃物处理等业务。其中公司以自有资金出资人民币 2,400万元，占泉润环保注册资本的80%。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
4、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
为筹措公司近期拟参与竞拍常州、邢台等地国有土地使用权所需资金，简化融资程序，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人刘长杰先生拟向公司提供 1亿元人民币财务资助，期限不超过 1年，年利率按照刘长杰先生获取资金的实际融资成本执行。本次关联交易的标的为公司支付给刘长杰先生提供上述财务资助的资金占用费，预计年资金占用费金额不超过 780万元人民币。
公司就本次接受财务资助无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
关联董事刘长杰先生回避该议案的表决。
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构对此次关联交易出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》；
《山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可函；
4、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟变更部分非公开发行股票募集资金投向的核查意见》；
5、首创证券有限责任公司出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司拟接受控股股东财务资助之关联交易的核查意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十七日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-009石家庄以岭药业股份有限公司
关于收到超短期融资券《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总金额不超过人民币10亿元的超短期融资券。详见公司2017年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-072）。
2018年2月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP26号），协会接受公司发行超短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和东方证券股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排超短期融资券的发行，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2018年2月27日
中捷资源投资股份有限公司
监事会关于有关事项的独立意见
一、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2015年度内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和现场召开形式的董事会会议。
监事会认为：董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、检查公司财务情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
三、募集资金使用情况
监事会认为：公司严格按照《A股增发募集说明书》及《关于非公开发行募集资金使用的承诺》使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目基本一致。
2015年度公司募集资金管理和使用符合中国证监会和深圳交易所关于募集
资金管理的相关规定，能够执行募集资金专户存储制度，有效执行各方签订的监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；公司2015年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
四、关联交易情况
通过对公司2015年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
五、收购出售资产情况
监事会认为：公司在报告期内对外转让中辉期货经纪有限公司55%的股权、浙江中屹缝纫机有限公司100%的股权行为，可以盘活公司资产，优化资产配置，符合公司长远发展战略，并且还可带来流动资金支持，有效降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构对相关标的资产进行审计、评估，交易价格以审计、评估结果为依据，定价公允。不存在内幕交易、损害中小股东权益及造成公司资产流失的情形。
六、2015年度公司无违规对外担保事项
报告期内，公司已为全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）向金融机构进行贷款提供人民币3,700万元的担保，公司为其担保已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议并全票通过了《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，考虑中捷科技生产经营需要及实际融资量，公司同意为中捷科技的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币
12,000万元。
七、对股权激励计划激励对象名单的核实意见
监事会认为：列入公司 2015年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《中捷资源投资股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
八、对2015年年度报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核中捷资源投资股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
十、对公司2015年利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司不具备实施现金分红条件，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司2015年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司2015年度股东大会进行审议。
监事：
王群、顾新余、周琳
中捷资源投资股份有限公司监事会2016年3月7日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-036江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 11月 27日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018年 12月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2018年 12月 26日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-114），公司于 2019年 2月 28日披露了《回购股份报告书（修订稿）》（公告编号：2019-028），具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于 2019年 1月 3日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002），2019年 1月 24日披露了《关于回购股份比例每增加1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-009），2019年 1月 25日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-010），2019年 2月 1日披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-011），2019年 3月 1日披露
安靠智电
了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-030），具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年 3月 31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650股，占公司总股本的2.2095%，最高成交价为 23.60元/股，最低成交价为 21.39元/股，支付的总金额为 50,498,174.11元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 4月 1日
北京嘉润律师事务所关于
五矿稀土股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
Dowway【2018】非诉专字L18号
二○一八年九月
法律意见书北京嘉润律师事务所
关于五矿稀土股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
Dowway【2018】非诉专字L18号致：五矿稀土股份有限公司
北京嘉润律师事务所（以下简称“本所”）接受五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李锐莉律师、徐浩桐律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和《五矿稀土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员和召集人的资格，股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性进行审查和发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。在本法律意见书中，本所律师假定所有被授权出席本次股东大会并行使表决权的股东代理人所出具的授权委托书上委托人的签名和/或印章均是真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人真实意思的表示。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师审查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于
法律意见书2018年8月17日通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2018年8月18日发出了关于召开本次股东大会的公告。公告刊登日期距本次股东大会的召开日期超过十五日。公告载明了会议召集人、现场会议的召开时间和地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式、股权登记日、出席人员以及登记事项、审议事项等内容。
根据公司于2018年8月18日公告的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》和《2018年第二次临时股东大会资料》，公司已就本次股东大会需要审议的议案等事项发布了提示性公告。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于2018年9月3日14:50在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 3日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点以及其他相关事项符合前述公告内容。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、会议召集人和出席会议人员的资格
1、会议召集人的资格
经验证，本次股东大会召集人是公司董事会，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、出席会议人员及资格
通过现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东和/或股东代理人共 6
法律意见书名，代表股份416,422,265股，占公司股份总数的42.45％。
经本所律师验证，出席现场会议的股东和/或股东代理人共3名，代表股份394,265,311股，占公司股份总数的40.19％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共3名，代表股份22,156,954股，占公司股份总数2.26％。
除上述公司股东及股东代理人外，其他出席或列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
经验证，上述人员均分别具有出席本次股东大会的适当资格，符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的相关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序就公告列明的事项进行了审议，出席现场会议的股东以记名投票方式进行了表决，参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行了表决，公司股东代表、监事代表及本所律师参加了现场会议计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计数据，当场公布了表决结果。表决结果如下：
（一）特别决议事项：《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意416,420,265股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）《关于选举董事的议案》
公司采用累积投票制选举公司非独立董事，累积投票制表决结果如下：
法律意见书
|||||
|-|-|-|-|
|候选人|得票数|比例|是否当选|
|黄国平先生|401,649,444|96.45|当选|
|邓楚平先生|401,649,444|96.45|当选|
|吴世忠先生|401,649,444|96.45|当选|

（三）《关于选举监事的议案》
公司采用累积投票制选举公司股东代表监事，累积投票制表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|候选人|得票数|比例|是否当选|
|牛井坤先生|401,649,445|96.45|当选|
|任建华先生|401,649,445|96.45|当选|
|闫立军先生|401,649,445|96.45|当选|

经本所律师查验，本次股东大会的会议记录及决议均由出席本次股东大会的董事签名，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
据此，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，公司两份，本所留存一份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书签字页）
北京嘉润律师事务所
负责人：
安钢 律师
经办律师：
李锐莉 律师徐浩桐 律师
二O一八年九月三日