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|证券代码:002037 证券简称:久联发展|
|贵州久联民爆器材发展股份有限公司|
|独立董事提名人声明|
|提名人贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会现就|
|提名王新华为贵州久联民爆器材发展股份有限公司第六届|
|董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意|
|出任贵州久联民爆器材发展股份有限公司第六届董事会独|
|立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、|
|专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本|
|提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、|
|规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人|
|任职资格及独立性的要求，具体声明如下：|
|一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百|
|四十六条等规定不得担任公司董事的情形。|
|√ 是 □ 否|
|二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独|
|立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。|
|√ 是 □ 否|

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|三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。|
|√ 是 □ 否|
|四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理|
|人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。|
|√ 是 □ 否|
|五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国|
|公务员法》的相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关|
|于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、|
|基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部|
|《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的|
|意见》的相关规定。|
|√ 是 □ 否|

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|八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教|
|育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的|
|相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股|
|份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券|
|公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关|
|规定。|
|√ 是 □ 否|
|十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银|
|行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办|
|法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资|
|格管理暂行办法》的相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保|
|险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保|
|险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。|

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|√ 是 □ 否|
|十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政|
|法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等|
|对于独立董事任职资格的相关规定。|
|√ 是 □ 否|
|十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟|
|悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券|
|交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的|
|工作经验。|
|√ 是 □ 否|
|十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公|
|司及其附属企业任职。|
|√ 是 □ 否|
|十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司|
|已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自|
|然人股东。|
|√ 是 □ 否|

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|十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司|
|已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名|
|股东单位任职。|
|√ 是 □ 否|
|十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际|
|控制人及其附属企业任职。|
|√ 是 □ 否|
|十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人|
|或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。|
|√ 是 □ 否|
|二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人|
|或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在|
|有重大业务往来单位的控股股东单位任职。|
|√ 是 □ 否|
|二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列|
|任一种情形。|
|√ 是 □ 否|

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|二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职|
|的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。|
|√ 是 □ 否|
|二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入|
|措施，且期限尚未届满的人员。|
|√ 是 □ 否|
|二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担|
|任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的|
|人员。|
|√ 是 □ 否|
|二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯|
|罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员|
|√ 是 □ 否|
|二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公|
|开谴责或三次以上通报批评。|
|√ 是 □ 否|
|二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发|
|改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。|

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|√ 是 □ 否|
|二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三|
|次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不|
|委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以|
|撤换，未满十二个月的人员。|
|√ 是 □ 否 □ 不适用|
|二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市|
|公司数量不超过 5 家。|
|√ 是 □ 否|
|三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。|
|√ 是 □ 否|
|三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事|
|备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、|
|专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以|
|公示。|
|√ 是 □ 否|
|三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续|
|两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。|

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|√ 是 □ 否 □ 不适用|
|三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续|
|十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间|
|董事会会议总数的二分之一的情形。|
|√ 是 □ 否 □ 不适用|
|最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应|
|出席董事会会议 22 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲|
|自出席且未委托他人）|
|三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按|
|规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事|
|实不符的情形。|
|√ 是 □ 否 □ 不适用|
|三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证|
|监会以外的其他有关部门处罚的情形。|
|√ 是 □ 否|
|三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担|
|任董事、监事或高级管理人员的情形。|
|√ 是 □ 否|

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|三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前|
|被上市公司提前免职的情形。|
|√ 是 □ 否 □ 不适用|
|三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他|
|情形。|
|√ 是 □ 否|
|本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此|
|引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或|
|纪律处分。|
|本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳|
|证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易|
|所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为|
|由本提名人承担相应的法律责任。|

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|提名人（盖章）： 贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会|
|日 期：2019 年 5 月 21 日|