证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-044湖南华凯文化创意股份有限公司
关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、2016年日常关联交易基本情况
1、2016年度购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
2、2016年关联担保情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|序号|担保受益人|担保金额|担保起始日|担保主债务到期日|
|华凯创意|1|湘中小|4,000.00|2015.4.1|2017.3.30|
|华凯创意|2|建行|1,500.00|2014.2.8|2016.2.8|
||3|建行|1,300.00|2014.5.5|2016.5.5|
||4|建行|3,000.00|2015.6.11|2017.6.11|
||5|建行|1,700.00|2016.3.1|2018.3.1|
||6|建行|1,000.00|2016.11.25|2018.11.25|
||7|招行|3,000.00|2014.9.17|2016.3.17|
||8|湘中小|4,000.00|2015.4.1|2017.3.30|
||9|湘中小|1,700.00|2016.3.1|2018.3.1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||10|湘中小|7,000.00|2016.1.1|2018.1.1|
||11|中达|2,000.00|2015.8.7|2016.8.4|
||12|金科|1,000.00|2015.8.6|2016.8.6|
|上海华凯|13|交行|6,000.00|2016.4.5|2019.4.5|
||14|招行|3,000.00|2015.12|2016.12|
||15|交行|4,000.00|2014.10.20|2019.4.20|

注：神来科技指公司股东“湖南神来科技有限公司”；上海华凯指公司全资子公司“上海华凯展览展示工程有限公司”。
上述担保均为关联方对公司及其子公司融资授信和贷款而向银行提供保证担保或向第三方担保公司提供的保证反担保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。2016年度公司没有发生向关联方提供担保的事项。
二、2017年度日常关联交易预计
截至2016年12月31日，上述2016年度关联担保事项中第4、5、6、10、 13项尚处于担保履行中，其中，第 5项 1700万元建行贷款、第 13项交行授信（授信担保6000万元）中1999.38万元贷款均已于2017年3月提前归还，相应的担保义务解除。
此外，2017年内尚有建行 3000万元、招行 2000万元，上海华凯交行 980万元先后到期，公司将视实际资金需求结合 2017年度融资计划，办理部分到期贷款续贷和新增授信及贷款。根据银行要求，到期贷款续贷以及新增授信、贷款仍需公司法定代表人周新华及其配偶继续提供保证担保，其中部分可能还需湖南神来科技有限公司等关联方提供担保或保证反担保。
三、关联人介绍和关联关系
1、周新华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，是公司全资子公司上海华凯法定代表人、执行董事且为公司股东神来科技控股股东、实际控制人、法定代表人和执行董事。
截止本公告披露日，周新华先生直接持有公司股份1592.79万股（持股比例13.0149%）、通过神来科技间接持有公司股份1000万股（持股比例8.1711%），合计持有公司股份 2592.79万股（持股比例21.1862%）；同时，周新华先生直接持有神来科技股份 1000万股（持股比例62.5%）。周新华先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形且有足够的履
约能力为公司提供相应金额的个人信用担保。
2、罗晔女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理周新华先生的配偶。截止本公告披露日，罗晔女士不在公司担任任何职务，未直接持有公司股份。罗晔女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的个人信用担保。
3、神来科技为公司股东，直接持有公司股份 1600万股，占公司总股本13.0739%。神来科技符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形且有足够的履约能力为公司提供相应金额的个人信用担保。
4、彭红业先生为公司董事，是神来科技总经理。彭红业先生直接持有公司股份42.61万股（持股比例0.3481%）、通过神来科技间接持有公司股份200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份242.61万股（持股比例1.9823%）；
同时，彭红业先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。彭红业先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
5、何志良先生为公司董事、副总经理、财务总监李惠莲女士配偶，何志良先生直接持有公司股份 126.64万股（持股比例1.0348%）、通过神来科技间接持有公司股份 200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份 326.64万股（持股比例2.6690%）；同时，何志良先生直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。何志良先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
6、王萍女士为公司监事会主席，直接持有公司股份 53.89万股（持股比例0.4403%）、通过神来科技间接持有公司股份 200万股（持股比例1.6342%），合计持有公司股份 253.89万股（持股比例2.0745%）；同时，王萍女士直接持有神来科技股份200万股（持股比例12.5%）。王萍女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2016年度及2017年度与关联方之间的交易主要是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理及其配偶同公司股东神来科技为公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保证反担保。所有担保均为无偿担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案》，同意该事项，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案》，同意该事项，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
3、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事认为，公司2016年度关联交易情况及2017年度日常关联交易预计是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，并提交公司2016年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。
上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构同意公司上述关联交易事项。
七、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、湖南华凯文化创意股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见；
6、西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司关于确认2016年日常关联交易及预计2017年日常关联交易的核查意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2017年4月19曰