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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-076湖南三德科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届
满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2018年11月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名叶代启先生、仇健女士为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人叶代启先生、仇健女士暂未取得独立董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司
2018年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2018年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年11月21日
附：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
朱先德：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科技大
学计算机应用专业，本科学历，高级工程师。1984年至1993年，就职于电子工
业部韶光电工厂；1993年，创建长沙三德科技开发公司；1993年至1998年任长
沙三德科技开发公司（后更名为长沙三德实业公司，以下简称“长沙三德”）经理；1998年至2004年，任长沙三德执行董事、总经理；2004年，创建湖南三德
科技发展有限公司（以下简称：“三德有限”）；2004年至2012年，任三德有限执行董事、总经理；2012年12月至2013年7月，任湖南三德科技股份有限公司
（以下简称“三德科技”）董事长、总经理；2013年8月至今任三德科技董事
长。
胡鹏飞：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学冶
金专业，硕士研究生学历，高级工程师。1989年至1998年，任职于长沙有色冶
金设计院；1999年至2005年，历任湖南莱孚铝业公司副总经理、湖南科力远高
技术有限公司副总经理、湖南科力丰新能源科技有限公司总经理；2007年至
2012年，任三德有限副总经理；2012年12月至2013年7月，任三德科技董事、副总经理；2013年8月至今，任三德科技董事、总经理。
陈开和：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州无线电
工业学校计算机硬件专业，中专学历，工程师。1981年至1993年，任职于电子
工业部韶光电工厂微机分厂；1993年至1998年，任长沙三德副总经理；1998年
至2004年，任长沙三德副总经理；2004年至今，历任长沙三德执行董事、总经
理；2012年12月至今，任三德科技董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
叶代启：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导
师。历任华南理工大学环境科学与工程学院教授、博士生导师、副院长等；2014年至今任华南理工大学环境与能源学院院长、学院学术与学位委员会主席及大
气环境与污染控制学术团队负责人。
叶代启先生曾主持相关领域的研究课题40余项，申请专利20余项，编写著作及行业标准多部（项）；目前同时担任挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室负责人，广东省大气环境与污染控制重点实验室、广东省环境风险
防控与应急处置工程技术研究中心以及大气污染控制广东省高校工程研究中心
等科研平台主任；中国环境科学学会常务理事，挥发性有机物污染与防治专业
委员会常务副主任兼秘书长；中国稀土学会催化专业委员会、中国化学会催化
专业委员会，以及中国勘察设计环保工程专业专家委员会、中国能源学会专家
委员会等委员；广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。
仇健：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计
专业，会计学博士，注册会计师。2003年9月至2007年6月，任厦门市港务集团
有限公司、厦门市路桥建材有限公司副书记兼财务总监。2007年7月至2013年11月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部内核部财务审核员、主审员。2013年12月至2014年12月，历任招商致远资本投资有限公司运营管理部负责人、风
控岗。2015年至今，任招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事，研究拓
展部副总经理。
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-056北京北陆药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141417号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年十月二十八日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-049
深圳市沃特新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：沃特股份，证券代码：002886）连续 2个交易日内（2018年 7月 16日、2018年 7月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
安徽承义律师事务所
关于东华工程科技股份有限公司
召开 2019年第四次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2019]第 298号致:东华工程科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就公司召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 19名，代表有效表决权股份总数为337,979,148股，占公司股份总数的63.1452%，均为截止至2019年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表有效表决权股份总数为 337,482,328股，占公司股份总数的63.0524%；通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权股份总数为496,820股，占公司股份总数的0.0928%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。上述提案由公司第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。关联股东对《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》回避表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
1、审议通过了《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：同意 16,624,667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0983%；反对 496,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8994%；弃权400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
中小投资者表决情况如下：同意 16,612,667股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0962%，反对 496,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9014%，弃权 400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0023%
2、审议通过了《关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
表决结果：同意 16,624,667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0983%；反对 496,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.8994%；弃权400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%。
中小投资者表决情况如下：同意 16,612,667股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0962%，反对 496,420股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9014%，弃权 400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0023%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意 337,482,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8530%；反对 496,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1469%；弃权400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
(此页无正文，为承义证字[2019]第 298号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一九年十二月二十日
中水致远资产评估有限公司关于
深圳证券交易所《关于对科大智能科技股份有限公司的问询函》
之专项核查意见
深圳证券交易所创业板公司管理部：
中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”或“评估机构”）接受科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）委托，担任科大智能发行股份及支付现金购买资产的评估机构。科大智能于 2015年 12月 18日披露了《科大智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2015年 12月 28日收到贵部下发的《关于对科大智能科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函[2015]第 285号），中水致远现根据问询函中所涉及评估机构的有关问题进行了核查并答复如下：
2014及2015年，冠致自动化对管理层及核心人员实施了股权激励。请补充披露冠致自动化股权激励的具体内容、会计处理方式，业绩承诺期间股权激励预计摊销费用，并说明在进行收益法评估测算时，不予预测未来期间股权激励费用的合理性。请会计师对股权激励的成本分摊是否符合相关会计准则发表明确表意见，请评估机构、独立财务顾问对收益法估值的公允性发表明确意见。
答复：
1、冠致自动化股权激励的具体内容
2014年4月18日，冠致自动化召开股东会并作出决议，同意冠致自动化注册资本由200万元增至1,000万元，新增800万元注册资本，本次增资价格为1元/股。
其中：陆颖增加注册资本250万元，张滨增加注册资本50万元，颜丙军出资人民币150万元，刘聪出资人民币60万元，禹和创投出资人民币290万元。
鉴于：（1）参与2014年4月冠致自动化增资的颜丙军为冠致自动化员工、禹
和创投为冠致自动化员工持股平台；（2）该次增资入股价格低于2014年12月冠致自动化引进新股东紫晨投资、旭强投资的增资价格。因此，该次增资中，颜丙军、禹和创投（需扣除股东陆颖、张滨直接、间接持有的冠致自动化相应股份）的增资属于股权激励。
2、冠致自动化股权激励会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
由于增资时，冠致自动化股权无公开市场交易价格，因此在会计处理时以接近增资日的增资价格（2014年12月，紫晨投资、旭强投资对冠致自动化第一次增资）为基础，计算对应的市净率，进而得出 2014年 4月颜丙军、禹和创投认缴出资时点冠致自动化每股公允价值2.74元。2014年6月颜丙军、禹和创投实缴出资额中应确认股权激励的出资额为 161.59万元，应确认股权激励费用281.17万元；2015年10月颜丙军、禹和创投实缴出资中应确认股权激励的出资额为189.04万元，应确认股权激励费用328.92万元。
截至2015年10月末，颜丙军、禹和创投2014年4月认缴的出资额已全部缴纳完毕，冠致自动化向激励对象授予的股份已在报告期内全部确认股权激励费用，因而进行收益法评估测算时未予预测。
经核查，中水致远认为，冠致自动化向激励对象授予的股份已在报告期内全部确认股权激励费用，因而进行收益法评估测算时未予预测，本次交易冠致自动化收益法评估价值公允。
（此页无正文，为《中水致远资产评估有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大智能科技股份有限公司的问询函>之专项核查意见》之签字盖章页）
评估机构法定代表人：肖力
注册资产评估师：吴小辉
注册资产评估师：方强
中水致远资产评估有限公司
二○一六年一月六日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-002
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份协议转让基本情况
2018年12月26日，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东杭州金龙佳沃投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金龙佳沃投资”）与上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海玫颐”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），协议约定金龙佳沃投资将其直接持有的公司10,000,048股无限售流通股协议转让给上海玫颐。具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-083）、《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《浙江金利华电气股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记完成情况
2019年2月13日，公司收到金龙佳沃投资发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，金龙佳沃投资转让给上海玫颐10,000,048股无限售流通股份已于2019年1月23日完成了过户登记手续。
本次协议转让完成前后交易双方的持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|交易方式|股份性质|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金龙佳沃投资|协议转让|无限售流通股|10,000,048|8.55%|0|0.00%|
|上海玫颐|协议转让|无限售流通股|0|0.00%|10,000,048|8.55%|

本次协议转让过户登记完成后，金龙佳沃投资不再持有公司股份。上海玫颐直接持有上市公司10,000,048股股份，占上市公司总股本的8.55%，为公司第三大股东。本次转让不会导致公司控股权发生变化，赵坚先生仍为公司控股股东及实际控制人。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-043山东龙力生物科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2014年8月11日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2014年8月21日上午在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事3名（其中，监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2014年半年度报告及其摘要》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2014年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告全文》于 2014年 8月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2014年半年度报告摘要》于 2014年 8
月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、审议《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的有关规定。
《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2014年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》对相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其计提相应的减值准备，依据充分合理。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规章制度，计提后更能公允反映公司资产状况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此我们同意公司本次计提资产减值准备。
二、对《关于确定回购股份用途的议案》的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次对回购股份用途的确定符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定；审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。明确回购股份的用途有利于后续回购股份用途的具体实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次对回购股份用途的确定。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 冀志斌 孔英
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016047
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司及其下属控股子公司的发展，拟为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向绵阳市商业银行科技支行申请人民币 10,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 10,000万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会 2016年度第六次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司
成立日期：2006年 2月 28日
注册地址：成都高新区天府大道中段 765号天府软件园
法定代表人：祁权生
注册资本：8100万元
经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设
备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。
股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”,公司持股比例为97.95%）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
97.95%
四川九州电子科技股份有限公司
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2015年 12月 31日（经审计）总资产 74,310.95万元、总负债为 48,244.55万元、净资产为 26,066.39万元，2015年 1-12月实现营业收入 43,027.27万元、营业利润 5,040.76万元、净利润 4,502.65万元，资产负债率64.92%。
截止 2016年 6月 30日（未经审计）总资产为 72,207.44万元、总负债 44,380.18万元、净资产 27,827.26万元，2016年 1-6月实现营业收入 19,613.42万元、营业利润 1,878.01万元、净利润 1,760.87万元，资产负债率61.46%。
三、担保协议的主要内容
此次担保合同尚未签订，拟签订合同的主要内容如下：
公司为九洲信息向绵阳市商业银行科技支行申请人民币 10,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限两年。具体如下：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保金额：不超过 10,000万元
四、董事会意见
（一）担保目的
九洲信息是公司控股子公司九州科技旗下的控股子公司，九州科技持股比例80.25%。九洲信息主要从事智能溯源、军事物流信息化和智能安防等物联网业务的研发、制造、销售和服务。该公司在授信额度内开展贷款、银行承兑汇票和贸易融资业务，以满足生产经营需要，为支持控股子公司发展，我公司为其提供连带责任担保。
（二）反担保及风险控制情况
1、反担保情况
针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供等额担保，反担保的资产是账面价值为 10,000万元的应收账款。
2、其他股东同比例担保及风险控制情况
九洲信息是公司重要的控股子公司，九州科技持股比例达到80.25%，该公司的其他股东为 52位自然人，股权分散且持股比例较
小，52位自然人股东主要为该公司高管、核心技术人员，不具备同比例担保能力，但同意九洲信息提供等额反担保。
九洲信息经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同时公司要求其提供了反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 87,269.40万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司 2015年经审计净资产的39.28%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016年度第六次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号2017-075
杭州微光电子股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，公司于2016年6月22日在深圳证券交易所上市，持续督导期至2018年12月31日止，因西南证券担任公司首次公开发行股票并上市项目组主要成员及持续督导保荐代表人工作变动，现已就职于或拟就职于中天国富证券有限公司（以下简称为“中天国富证券”），为保证持续督导工作的正常进行，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定与西南证券终止保荐协议，聘请中天国富证券担任保荐机构，由中天国富证券指派保荐代表人完成剩余的持续督导工作。
公司于 2017年 10月 31日与中天国富证券、西南证券签署了《杭州微光电子股份有限公司与中天国富证券有限公司、西南证券股份有限公司关于承接持续督导工作有关事宜之协议》。同日，公司与中天国富证券签订了《杭州微光电子股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行股票并上市之持续督导协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定，中天国富证券已经与西南证券完成了持续督导工作交接，对公司首次公开发行股票并上市持续督导文件进行了全面核查，并认可了之前西南证券的持续督导工作文件，同意作为该项目的持续督导保荐机构，继续履行持续督导责任，持续督导期自协议签订之日起至2018年12月31日止。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规
和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2017年11月30日公司会同保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：杭州银行股份有限公司余杭支行
账户名称：杭州微光电子股份有限公司
银行账号：3301040160004990530
金额：截至2017年11月2日，专户余额为3,424,794.81元。
2、银行名称：江苏银行股份有限公司杭州城东小微企业专营支行
账户名称：杭州微光电子股份有限公司
银行账号：33280188000001963
金额：截至2017年11月3日，专户余额为5,406,178.96元，保本理财余额100，000，000.00元。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容约定如下：
1、公司已在专户开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募投资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、中天国富证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中天国富证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和开户银行应当配合中天国富证券的调查与查询。中天国富证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中天国富证券指定的保荐代表人陈刚、方蔚可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中天国富证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中天国富证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元的，开户银行应当及时以传真方式通知中天国富证券，同时提供专户的支出清单。
7、中天国富证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中天国富证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向中天国富证券出具对账单或向中天国富证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中天国富证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
1、公司、开户银行、中天国富证券签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一七年十一月三十日
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于合作设立体育产业基金事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就第三届董事会第二十五次会议《关于合作设立体育产业基金的议案》发表如下独立意见：
公司通过合作设立体育产业基金，借助外部专业团队对项目进行筛选，一方面保证了投资项目的优质性，在较好控制风险的同时可获取更高的投资收益；另一方面还可为公司未来进行产业的投资并购提供项目储备，拓展公司体育板块投资领域的布局，进一步增强公司的市场地位，符合公司整体战略规划的要求。
本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意合作设立体育产业基金的事项。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹杨彦锋蔡剑
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－048
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给华鑫国际信托有限公司无限售条件流通股 18,000,000股已解除质押，并于 2015年 6月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
公司控股股东升达集团共持有公司股份 184,438,823股，占公司总股本的28.67%。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为166,134,800股，占升达集团持有公司股份总数的90.08%，占公司总股本的25.82%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-098
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露主要内容|
|1|2017-5-2|2017-048|关于重大事项停牌的公告|因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年5月2日开市起停牌。|
|2|2017-5-9|2017-050|关于重大事项停牌的进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2017-5-16|2017-052|关于重大资产重组停牌公告|公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年5月16日开市起继续停牌。|
|4|2017-5-23|2017-059|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2017-6-1|2017-061|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌。|
|6|2017-6-8|2017-063|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|-|-|-|-|-|
|7|2017-6-15|2017-065|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2017-6-22|2017-066|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-6-29|2017-068|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2017-7-3|2017-069|第九届董事会第三次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。|
|11|2017-7-3|2017-070|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自 2017年7月3日开市起继续停牌。|
|12|2017-7-10|2017-072|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-7-17|2017-074|第九届董事会第四次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。并将该事项提交公司股东大会审议。|
|14|2017-7-17|2017-075|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|公司申请继续停牌，并将该事项提交公司股东大会审议。|
|15|2017-7-24|2017-079|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-7-31|2017-082|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-8-2|2017-083|2017年第二次临时股东大会决议公告|股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|
|18|2017-8-2|2017-084|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|股东大会审议通过公司继续停牌申请，公司股票自 2017年8月2日开市起继续停牌。|
|19|2017-8-9|2017-087|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|20|2017-8-16|2017-092|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
对公司七届三十七次董事会相关事项的事前认可和独立意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司七届三十七次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》、《江苏东方盛虹股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，本着对公司及公司全体股东负责的原则，以科学严谨的工作态度，对公司第七届董事会第三十七次会议拟审议的《关于2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》进行了认真核查，现就发表事前认可和独立意见如下：
一、事前认可意见
公司事前已向我们独立董事提供本次修订非公开发行股票预案的相关资料，并进行了必要的沟通。我们认为本次对《2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订属于公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内的事项，同意将议案提交至公司第七届董事会第三十七次会议审议。
二、独立意见
1、本次会议的召集、召开及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意议案。
2、本次对非公开发行股票预案进行修订属于公司2019年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内的事项，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，并将监督公司合法有序推进本次非公开发行股票工作，切实保障全体股东利益。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年11月6日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2014-023
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% -50%|盈利：107.22 万元|
||盈利：128.66 万元–160.83 万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现。报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为30万元-40万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门于2014年3月下旬对整个第一季度财务数据初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在本公司2014年第一季度报告中详
细披露，以该报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-005
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长陈江涛先生拟于本公告披露之日起 12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，更好的支持公司未来发展。增持所需资金由陈江涛先生自筹取得。现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持人基本情况：
陈江涛先生直接持有公司33.93%的股权，通过中天涌慧间接持有2.72%的股权，通过南华期货股份有限公司华富15号资产管理计划间接持有0.16%，合计持有上市公司36.81%股份；陈江涛先生和汇达基金及新余京达为一致行动人，汇达基金及新余京达合计持有公司3.54%股份。陈江涛先生及其一致行动人共计持有上市公司40.35%的股份。
2、增持计划：
陈江涛先生拟于本公告披露之日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，累计增持金额不低于人民币2亿元，增持所需资金由陈江涛先生自筹取得。
3、增持目的：
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股东及实际控制人拟实施本次增持计划，以更好的支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
4、增持方式：
根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
5、增持期间：
自首次增持之日至2018年1月18日期间。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、参与本次增持的公司控股股东及实际控制人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
3、本次增持公司股份计划的履行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年1月18日
中信建投证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产说明的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购北京幻想悦游网络科技有限公司
93.5417%的股权、北京合润德堂传媒股份有限公司96.36%的股权。
天神娱乐自本次重大资产重组董事会决议公告日（2016年6月3日）前12个月内购买、出售资产情况如下：
2015年3月24日，公司发布《发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购妙趣横生
95%股权及雷尚科技、AvazuInc.及上海麦橙三家公司100%股权。2015年10月9日，公司收到中国证监会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2220号）。截至本报告书签署日，上述重组事项已完成。公司向交易对手方购买资产发行股份共计5,191.06万股，向合格投资者配套募集资金发行股份共计1,174.72万股。2015年10月13日，妙趣横生资产交割完成。2015年10月22日，雷尚科技资产交割完成。2015年10月16日，上海麦橙资产交割完成。2015年10月20日，AvazuInc.股权交割完成。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本说明出具日，除上述交易外，上市公司本次重大资产重组前12个月未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司过去12个月内存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。上市公司过去12个月内购买、出售资产的行为与本次重大资产重组行为没有关联关系。
以下无正文
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产说明的核查意见》签章页）中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京盛通印刷股份有限公司
关于开展远期结汇业务的可行性分析报告
一、开展远期结汇业务的背景
目前国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势。因公司开展业务过程中涉及设备、纸张等进口，剧烈波动的汇率给公司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。因此，开展远期结汇业务，成为公司降低汇率波动风险，加强公司的汇率风险管理的迫切需求。
美元兑人民币汇率波动
二、公司的进口业务情况
公司进口业务中，2017年4月至今进口金额从0元增加到月均231万元美金，迄今最高单月进口额达到 634万元美金，公司进口业务主要采用美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，将导致公司进口业务成本增加的风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。为有效控制进口业务成本，公司应开展远期结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
三、公司拟开展的远期结汇业务概述
远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
公司 2017年全年进口采购业务金额 1071.36万美元，2018年 1月至 6月进口采购业务金额为 2408.09万美元，2017年 1月至 6月进口采购业务金额为 204.68万美元，进口采购同比去年同期增长1076.51%，本着审慎的原则，公司将在董事会审议通过《关于公司开展 2018年度外汇远期结售汇业务的议案》之日起，在 2018年 8月起开展金额不超过 800万美元（包含少量欧元、港币、日元按换算成等额美元计算）的远期结汇业务，该议案有效期为 2018年 8月至 2018年12月底。
四、公司开展远期结汇业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大，而公司从报价、签订买卖合同到交货、收款又往往需要较长时间，因此，有可能因汇率变动而遭受的损失越大。公司通过远期外汇合同，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的进口纸张采购业务占总采购纸张业务的约40%，公司外币结算业务较为频繁，进口多以美元结算，而出口业务相对较少，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不
断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动
对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以远期结汇业务。开展的远期结汇业务主要针对进口业务，根据当前汇率报价,再根据信用证项下付汇时间或进口采购指定付款时间咨询各金融机构提供的远期外汇汇率，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率剧烈波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
五、远期结汇业务的风险分析及采取的风险控制措施
(一)风险分析
公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、稳定成本的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测付款期限和付款金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险：
1.汇率剧烈波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2.汇率反向波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
3.操作风险：远期结汇业务专业性较强，金融机构审批时间较长，其系统故障、审批异常等特殊情况可能导致公司在办理远期结汇业务的过程中遭受损失。
（二）采取的风险控制措施
1.公司远期结汇业务以降低汇率波动风险为原则，将加强对汇率走势的研究分析，结合市场情况，适时调整结汇策略，提高成本控制效果和最大限度避免汇兑损失。
2.公司应制定《远期结售汇内部控制和风险管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
4.公司内部审计部门应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、结论
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目
的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避
和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要
性；公司已制定了《远期结售汇内部控制和风险管理制度》，完善了相关内控
流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结汇业务，可
以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行
性。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年8月03日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2014-061
北京康得新复合材料股份有限公司
关于签订合作协议的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新或公司）于2014年6月27日披露了《关于子公司与北京捷众广告有限公司签订合作协议的公告》（编号：2014-060，下称：该公告），就公司与北京捷众广告有限公司（下称：捷众）签订的合作协议进行了说明，具体内容详见2014年6月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。现就该公告的相关风险提示如下：
1、本合作协议属于双方合作原则性约定，实施的具体数量与金额等存在不确定性，未来此协议如有实质性进展，公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会进行审批，履行审议程序和信息披露义务；
2、现阶段，中国裸眼3D行业发展态势良好，但行业未来发展具有不确定性，对公司的影响也具有不确定性；
3、公司与捷众合作的规模的大小对公司财务盈利的影响具有不确定性；
4、由于尚未获取捷众财务数据，该公告中尚未披露，故在协议的未来实施中，捷众的履约能力、经营能力公司将根据《公司章程》规定按程序提请董事会、股东大会履行相关审议程序进行判断；
5、捷众的全部媒体总量为25万个广告位，康得新具体利用数量受日后实施、市场因素等影响，具有不确定性；
6、公司与德高公司投资的北京通成地铁广告公司在北京地铁国贸站合作推出了裸眼3D灯箱广告，该项目与本协议的执行不存在障碍。
该公告未充分揭示风险，公司现予以补充披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年6月27日