Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014-052吉林敖东药业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知以书面方式于2014年10月18日发出。
2、会议于2014年10月24日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名，以通讯方式参加会议的董事有：韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》（本议案需提交股东大会审议）。
同意公司以吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）调整后的认购价格4.15元/股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，发行价格将做相应调整），认购亚泰集团
2014年度非公开发行股票129,477,298股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则公司认购标的股票的数量将做相应调整），认购金额共计 537,330,786.70元。
公司以现金认购亚泰集团2014年度非公开发行股票的其他事宜不变，具体内容详见公司于2014年5月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外投资公告》（公告编号：2014-025）。
审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容详见公司于2014年10月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-054）。
审议结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
3、独立董事意见。
独立董事意见详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于<关于调整吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案>
的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二○一四年十月二十四日
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事唐课文 2015年度述职报告
本人2012年4月20日聘任为公司第十三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主任。作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2015的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、履行职责情况
1、董事会出席及履行职责情况
2015年，本人出席了公司召开的全部(4次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。
2、有关专门委员会出席及履行职责情况
作为提名委员会主任，本人组织提名委员会其他成员共同对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责；组织召开了提名委员会会议。
作为独立董事，在年报审计工作中，本人会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听取了公司总经理、财务总监关于公司年度生产经营情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划；年度董事会召开之前，听取了公司、年审会计师对公司审计情况的汇报，
审阅了 2014年度、2015年度审计报告、内部控制自我评价报告；审阅了 2015年半年度财务报告。
作为独立董事，本人分别列席了2014年度、2015年度薪酬与考核委员会的相关会议。
3、年度股东大会出席及述职情况
本人因公未能亲自出席了公司第四十六次(2015年度)股东大会，但向年度股东大会提交了书面述职报告。
4、其他履职情况
2015年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对信息披露情况等进行了监督和检查，对公司内部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。
同时，本人利用专长，多次深入邻甲酚装置现场，与新岭化工邻甲酚装置设计人员、生产技术人员探讨邻甲酚流程改造、工艺改进、工艺指标控制等技术问题，为邻甲酚平稳生产发挥了积极作用。
二、发表独立意见的情况
在2015年3月28日召开的的第十三届董事会第十五次会议上，对《关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于 2014年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付2014年度审计报酬和聘请 2015年度审计机构的报告》、《公司 2015年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
在2015年8月23日召开的的第十三届董事会第十七次会议上，对关于控股主要股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、年报相关工作
本人在2014年、2015年报的编制和披露过程中，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，分别认真听取了公司管理层对2014年、2015年全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了2014年、2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
2、对公司治理结构及生产经营管理的调查
2015年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
3、关注中小投资者关注的热点问题
2015年，资本市场出现了大幅波动，针对中小投资者对芜湖康卫疫苗项目的高度关注，及时将了解到的传媒报道、网络舆情等与公司进行沟通，及时关注疫苗产业化进展情况，及时了解、关注公司相关信息披露情况，确保相关信息披露及时、准确、完整。
4、自身学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、公司存在的问题及建议
2015年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，国内外经济形势仍不容乐观，化工市场短期回升空间不大；上游装
置及公司部分主体装置将进行大检修，开工时间缩短；新岭化工仍面临邻甲酚市场的考验；聚丙烯等部分装置受原材料影响的可能性较大，这些都给公司 2016年的生产经营和效益目标的实现带来了较大的不确定性。公司董事会、总经理班子应该克服困难，进一步强化内部管理，对接国家振兴石化“十三五”发展规划，结合公司实际，制定并谋划公司未来一段时期的发展规划。一是要切实搞好主体生产装置的安全生产，努力提高产品产量和质量；二是要做好装置大检修工作。特别是针对国家即将推行汽油国五标准，相关主体装置要做好对接改造工程；三是要积极稳妥推进芜湖康卫疫苗产业化工作，确保产业化有序、稳步、高效推进；四是要进一步开源节流，继续加强全面预算管理，做好降本压费工作，努力实现全年经营目标。
2016年，本届董事会任期届满，本人将不再担任公司独立董事，感谢公司在本人任职期间对本人的支持和信任，祝愿公司在新的一年里，进一步规范运作，持续、稳健的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：唐课文
二○一六年四月一日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-004
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 1月11日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-026黑龙江天伦置业股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 5日开始停牌。公司已按要求分别于 5月 10日和 17
日披露该事项进展公告。本周五个交易日（5月 19-23日）内，公司继续与交易方和相关中介机构进行磋商与论证。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2014年 5月 24日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）拟通过发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“博蓝特”）100%股权并向不超过 5名符合条件特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司独立董事，我们参加了公司第四届董事会第十次会议，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、本次提交公司第四届董事会第十次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》等相关议案，在提交公司董事会审议前，已征得我们的事前认可。
2、本次交易涉及的相关议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
3、公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。
4、《厦门乾照光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告
书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
5、根据对标的资产的审计及资产评估结果，公司就本次交易签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润补偿协议》符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具有可行性和可操作性。我们同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。
6、为本次交易之目的，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了《浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 2016年度至 2018年 1-9月审计报告》（致同审字（2018）第 350ZA0299号）、《厦门乾照光电股份有限公司 2017年度、2018年 1-9月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2018）第 350ZA0300号）；聘请中联资产评估集团有限公司就本次交易出具了《厦门乾照光电股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的浙江博蓝特半导体科技股份有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1913号）。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性和交易定价公允性，我们认为：
（1）评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有资产评估资格、证券期货业务资格。中联资产评估集团有限公司及其经办的评估师与公司、交易对方、博蓝特除本次交易涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2018年 9月 30日评估对象的实际情况，评估结果具有公允性。本次标的资产的交易价格参照具有从事证券期货相关业务资格的评估机构的评估结果并经交易各方协商确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，我们认为，公司本次交易所聘请的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法和目的的相关性一致、评估结果公允，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
8、本次交易完成后，标的公司股东徐良及其一致行动人金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的公司股份超过公司股本总额的5%，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。
9、本次交易系公司为实现资产及业务优化整合之目的而进行，有利于增强公司的竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
10、本次交易尚需公司就交易事项召开股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。能否通过批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
独立董事：江曙晖、陈诺夫、刘晓军2018年11月2日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2016-016辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科隆精化；
证券代码：300405）自2016年1月29日开市起停牌。
2016年1月29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
停牌期间，公司于2016年2月4日、2016年2月18日、2016年3月3日、2016年3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日、2016年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》，于2016年2月25日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年 4月7日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-136广东凌霄泵业股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 13日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2018年 10月 15日披露的相关公告。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年10月12日）及2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年10月23日）登记在册的前10名东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年10月12日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量|持股比例%|
|1|王海波|34121523.00|27.53|
|2|施宗梅|19320000.00|15.59|
|3|吴向阳|4371960.00|3.53|
|4|罗美华|3704640.00|2.99|
|5|林振军|3655681.00|2.95|
|6|张肃宁|3534778.00|2.85|
|7|崔勇|2157029.00|1.74|
|8|金玉香|1116245.00|0.90|
|9|许英|1113605.00|0.90|
|10|刘子庚|1108056.00|0.89|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年 10月23日）登记
在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股数量|持股比例%|
|1|王海波|34121523|27.53|
|2|施宗梅|19320000|15.59|
|3|吴向阳|4371960|3.53|
|4|罗美华|3704640|2.99|
|5|林振军|3655681|2.95|
|6|张肃宁|3534778|2.85|
|7|崔勇|2097029|1.69|
|8|金玉香|1116245|0.90|
|9|许英|1113605|0.90|
|10|刘子庚|1108056|0.89|

特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-021
上海康达化工新材料股份有限公司
关于董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材或公司”）董事会于2015年5月27日收到董事长兼总经理陆企亭先生，董事、副总经理侯一斌先生，财务总监陆天耘女士的书面辞职报告，具体如下：
一、陆企亭先生因个人原因决定辞去公司董事长（法定代表人）、董事、董事会专门委员会委员职务，同时辞去公司总经理。辞职后，陆企亭先生将不再担任公司的任何职务。
经协商，并经陆企亭先生同意，其辞职申请将自本公司董事会选举产生新任董事长后生效，在新任董事长就任前，陆企亭先生继续履行董事、董事长（法定代表人）、董事会专门委员会委员、总经理职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事补选和新任董事长的选举及聘任新任总经理工作。
二、侯一斌先生因个人原因决定辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司副总经理、董事会战略委员会委员。
辞职后，侯一斌先生将不再担任公司任何职务。侯一斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。
三、陆天耘女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，陆天耘女士先生将不再担任公司任何职务。经协商，并经陆天耘女士同意，其辞职申请将自本公司董事会聘任新任财务总监后生效，在新任财务总监就任前，陆天耘女士继续履行财务总监职责。公司将尽快按照法定程序完成新任财务总监的聘任工作。
陆企亭先生、侯一斌先生、陆天耘女士在任职期间，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司及董事会对此陆企亭先生、侯一斌先生、陆天耘女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-031
北京暴风科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东冯鑫先生函告，获悉冯鑫先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||||质押股数||||||质权人|||||
||名称||及一致行||||日期||日||||所持股||途|
||||动人||||||||||份比例|||
|冯鑫||是||2,910,000股||2016年2月25日||2019年2月7日||华融证券股份有限公司||4.97%||融资||
|||||2,470,000股||2016年3月3日||2019年2月14日||||4.21%||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，冯鑫先生持有公司股份58,600,278股，占公司总股本的21.32%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司），累计质押股份
37,273,476股，占其持有公司股份总数的63.61%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司），占公司总股本的13.56%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：000820 股票简称：ST节能 公告编号：2019-037
神雾节能股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）因存在违反规定程序对外提供担保的情形已于 2019年 4月 12日实行其他风险警示，股票日涨跌幅限制为“5%”。详情参见公司于2019年3月15日、3月22日、4月11日在巨潮资讯网上发布的《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-022）、《关于公司自查对外担保事项的进展公告》（公告编号：2019-025）、《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-033）。
2、因公司2018年度审计工作时间较短，可能存在审计机构在年报披露日前未能全部获取出具审计意见的相应依据的风险，若审计机构对公司 2018年年报出具无法表示意见的审计意见，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
若公司无法在法定期限内披露 2018年年度报告，公司股票将于 2018年年度报告披露期限届满后次一交易日起被实施停牌；若公司 2018年年度报告披露期限届满后两个月内仍无法完成 2018年年度报告的披露工作，则公司股票将自 2018年年度报告披露期限届满后两个月起复牌，同时公司股票将被实行退市风险警示；若公司股票被实施退市风险警示后两个月内仍未能披露 2018年年度报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。
一、股票交易异常波动情况
公司股票2019年4月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到16.16%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
1、公司因违反规定程序对外提供担保情形被实行其他风险警示，并于2019年4月11日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-033）。
2、公司前期披露的信息存在更正的情形，详细内容参见公司于2019年4月13日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：
2019-034）。
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司已完成董事会的换届选举和管理层调整，后续将严格按照《深圳证券交易所主板规范运作指引》和《股票上市规则》等法律法规的要求，持续强化公司内控管理，继续梳理和排查潜在经营风险并及时履行信息披露义务，针对已发现的问题依法依规严肃整改，确保持续经营依法合规。除此以外，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
7、公司已于 2019年 4月 16日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-035）、《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-036）。预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润为：-75,000万元~-69,200万元；预计 2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为：-4,522万元~-3,572万元。截止本公告披露日，年度审计工作仍在推进中，最终数据以披露的年报以及 2019年一季度报告为准，敬请广大投资者关注。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-062债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年7月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、为提升公司的企业形象，增强公司实力，公司拟参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区、宗地号为T107-0014的土地使用权。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用
权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易在公司董事会审议决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
出让方：深圳市规划和国土资源委员会南山管理局
三、交易标的基本情况
2、土地用途：商业用地
3、土地面积：3,411.73平方米
4、建筑面积：55,000平方米
5、挂牌起始价：93,300万元
宗地最终竞得价以所签订的《深圳市土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准。
四、对公司的影响及风险提示
本次拟竞拍土地使用权，有助提升公司的企业形象，增强公司实力，符合公司及全体股东的利益。
公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在较大的不确定性，公司将根据本次拟竞拍土地使用权事项进展及时进行相关信息披露，敬请投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司拟竞拍取得位于深圳市南山区后海中心区的土地使用权，有助于提升公司的企业形象，增强公司实力，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次拟参与竞拍土地使用权事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-110乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议的通知于 2016年 9月 2日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2016年 9月 8日在公司会议室召开。应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。会议由董事长贾跃亭先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
审议通过《关于修改<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司第三届董事会第二十五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的相关公告。根据公司实际情况和股东大会授权，结合参与本次员工持股计划的各位高管和核心人员的意愿，公司对第一期员工持股计划进行变更调整，集合计划优先级份额和劣后级份额调整为1:1，份额上限51,000万份不变。员工持股计划设立后委托华润深国投信托有限公司作为管理人。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本次相关调整不会对员工持股计划的整体进度构成重大影响，相关协议经各方审议通过后已签署完成，后续常规程序已在积极办理中，目前本次员工持股计划顺利推进，预计近日即将完成。
公司监事会对本次员工持股计划（草案修订稿）及其摘要发表了同意的审核意见，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2018-117邦讯技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 9月 30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1月1日至2018年9月30日)|上年同期(2017年1月1日至2017年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1,200 万元– 800 万元|亏损： 3,748.40 万元|

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年7月1日至2018年9月30日)|上年同期(2017年7月1日至2017年9月30日)|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,256.29 万元 - 856.29万元|亏损： 2,341.89_万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内流动资金紧张，已有订单交付进度不及预期，公司
整体营业收入减少。同时，传统主营业务收入不足，新型无线通信网
络运营业务模式虽已逐步形成，但尚未达到预期收入。控股子公司北京点翼科技有限公司游戏产品利润较上年同期相比有较大幅度增长，对公司业绩形成积极影响。
2.公司一直以来下游客户均为三大运营商，由于市场竞争激烈，招标合同价格下降，报告期内传统主营业务综合毛利率下降。
3、预计 2018年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响约为 -9.60万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-087
阳光城集团股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司执行董事长、总裁朱|
|荣斌先生通知，朱荣斌先生分别于 2017年11月15日、2018年 2月8日、2018年 2|
|月 9日、2018年5月2日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股|
|份，现将具体情况公告如下：|
|一、增持情况|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持方式|增持日期|成交均价（元）|增持股数（股）|占总股本比例|
|朱荣斌|执行董事长、总裁|集中竞价|2017年11月15日|6.184|3,683,900|0.0910%|
|||集中竞价|2018年2月8日|7.942|440,600|0.0109%|
|||集中竞价|2018年2月9日|7.411|5,157,100|0.1273%|
|||集中竞价|2018年5月2日|7.151|5,153,000|0.1272%|
|合计||||7.021|14,434,600|0.3564%|

二、增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|2017年11月15日前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|朱荣斌|0|0|14,434,600|0.3564%|

||
|-|
|三、增持目的|
|基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期|
|发展前景的信心。|
|四、其他说明|
|1、上述增持行为符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。|
|2、朱荣斌先生将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖|
|股份和短线交易。|

||
|-|
|3、上述增持不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备|
|上市条件。|
|4、朱荣斌先生在担任公司董事、高级管理人员等职务期间，每年转让的比例不|
|超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持公司股份。|
|5、公司将持续关注增持人后续增持公司股票的有关情况，并根据相关规定履行|
|信息披露义务。|

特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2014-043
博彦科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月2日下午15：30
网络投票时间：2014年7月1日至2014年7月2日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月2日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月1日下午15：00至2014年7月2日下午15：00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王斌先生因故无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事马强先生主持本次会议。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有28名，代表股份86,629,759股，占公司有表决权股份总数的52.3759%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共15名，代表股份76,388,108股，占公司有表决权股份总数的46.1839%；
（2）通过深圳证券交易所网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有13名，代表股份10,241,651股，占公司有表决权股份总数的6.1921%；
（3）委托独立董事投票的股东及股东代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：1、会议逐项审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
（1.01）激励对象的确定依据和范围
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.02）限制性股票的来源、种类和数量
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.03）激励对象获授的限制性股票分配情况
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.04）股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.05）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.06）限制性股票的解锁安排及考核条件
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.07）股权激励计划的调整
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.08）向激励对象授予权益的程序
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.09）公司与激励对象的权利义务
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.10）股权激励计划的变更与终止
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.11）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.12）限制性股票的回购注销
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
（1.13）其他事项
表决情况为：同意86,629,759股，占参加会议有表决权股份数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
2、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况为：同意86,622,559股，占参加会议有表决权股份数的99.9917%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权7,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0083%。
3、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》
表决情况为：同意86,622,559股，占参加会议有表决权股份数的99.9917%；
反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
弃权7,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0083%。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫凯文律师事务所唐周俊律师、慕景丽律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2014年7月2日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-003东莞铭普光磁股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东杨先进先生的通知，获悉杨先进先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|杨先进|是|10,200,000|2018年1月24日|2021年1月8日|中信建投证券股份有限公司|16.05%|融资|
|合计|-|10,200,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨先进先生持有公司股份数量 63,565,425股，占公司总股本的45.4%。其所持有上市公司股份累计被质押 10,200,000股，占公司总股本的7.29%。
二、备查文件:
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-035
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载经、信误永中导和性会陈计述师或事重务大所（遗特漏殊。普通合伙）审计，北京腾信创新网络营销技术股份有限北京腾信创新网络营销技术股份有限公司公司（以下简称“公司”）2017年度实现归属于母公司股东的净利润为-137,408,990.74元，减去当年分配股利
0.00元，加上年初未分配利润 99,111,874.05元，截至2017年末，公司可供分配的利润为-38,297,116.69元。
一、2017年度利润分配预案
经2018年4月24日公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本预案还须提交公司股东大会审议。
二、关于不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2017年度亏损以及未来营运资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定上述利润分配预案。
公司董事会一向重视对投资者的合理投资回报，今后仍将会按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。
三、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司董事会所提出的2017年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的相关规定，该利润分配预案基于公司实际情况做出，符合公司的可持续发展和全体股
东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益，有利于公司持续稳定发展。因此，我们对公司 2017年度利润分配方案发表同意的意见，并提请股东大会审议。
四、监事会意见
监事会结合公司 2017年的经营情况以及未来经营发展的需要，经审议同意 2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-028安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年
12月4日收到独立董事夏成才先生的书面辞职报告，夏成才先生因个人原因辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会中职务。
辞职后，夏成才先生不再担任公司任何职务。公司对夏成才先生任职期间对公
司发展所作的贡献表示衷心感谢。
由于夏成才先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根
据相关规定，在公司新独立董事未选出之前，夏成才先生将继续履行独立董事
职责。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交股东大会审
议。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事王京伟2016年度述职报告
2016年9月6日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年度第二次临时股东大会，经投票选举，我当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。
作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年的工作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会会议情况
本人当选第三届董事会独立董事后，报告期内公司召开了3次董事会会议，本人现场出席1次，以通讯方式出席2次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称及时间|审议议案数量|投票情况|
|第三届董事会第一次会议（2016年9月7日）|7个|全部同意|
|第三届董事会第二次会议（2016年10月26日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第三次会议（2016年11月8日）|3个|全部同意|

 2.出席股东大会会议情况
本人当选第三届董事会独立董事后，报告期内公司召开2次临时股东大会，本人均出席。
二、发表独立意见情况
2016年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营
和发展状况，就公司年度内发生的公司聘任高级管理人员、非独立董事候选人提
名、聘任公司财务总监等重要事项共发表了6次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
1.在2016年9月7日召开的第三届董事会第一次会议上，对所审议的《关于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案、《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案，发表了独立意见。
2.在 2016年 11月 8日召开的第三届董事会第三次会议上，分别对周立华先生辞去董事、副总经理兼财务总监的职务、非独立董事候选人冷新卫先生的提名、聘任张歌伟先生为公司财务总监的事项，发表了独立意见。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的提名委员会中任主任，在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会中任委员。
下半年里，我主持召开提名委员会的会议，就公司聘任高级管理人员的事项提出了建议。在战略委员会的会议上，我交流了公司经营发展，企业转型的观点。
同时也对公司内控制度落实情况进行了审议。对完善对公司高管的考核、薪酬制度的执行等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。我细致了解企业运营模式，督促公司继续强化维稳和安全生产工作各项措施，履行了在安全生产委员会的职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为4天。期间，我及时了解公司的生产经营状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等工作情况，与相关董事以及经理层就公司中层管理人员调整、公司内部控制、流程管理等事项展开细致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
六、上市公司存在的问题及建议
1.无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2.无提议解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：王京伟
电子邮箱：wangjw@pbcsf.tsinghua.edu.cn
感谢公司董事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。2017年，我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：王京伟
2017年3月17日