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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-017
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年 2月 9日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018年 2月13日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、王玉松以现场方式表决，朱金陵、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
为保证公司控股子公司日常经营，促进控股子公司降低融资成本，合理调整融资结构，董事会同意控股子公司湖南恒信电气有限公司、嘉兴运达智能设备有限公司向银行申请总额不超过5,920万元的综合授信（其中湖南恒信电气有限公司申请的额度不超过4,000万元，嘉兴运达智能设备有限公司申请的额度不超过 1,920万元），用于向银行借款，办理保函、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等业务，此次授信额度包含在公司2016年度股东大会审议的公司2017年度向银行申请综合授信额度内。
2、审议通过《关于收购控股子公司湖南恒信电气有限公司其他股东股权的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司以自有资金 1,105.709万元的价格收购控股子公司湖南恒信电气有
限公司（以下简称“恒信电气”）之股东陈伟平所持有恒信电气10.0519%股权。
本次交易完成后，公司将持有恒信电气的100%的股权。详见2018年 2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司湖南恒信电气有限公司其他股东股权的公告》（公告编号2018-019）
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见2018年2月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-020）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-038希努尔男装股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新郎希努尔集团股份有限公司（以下简称“新郎希努尔集团”）通知，获悉因新郎希努尔集团已偿还了中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“民生银
行”）的借款，新郎希努尔集团前期质押给民生银行的公司无限售流通股3,000万股（占公司总股本的9.375%）已解除质押，并于2017年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续，具体事项如下：一、股份解除质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（万股）||始日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|新郎希努尔集团||否||3,000||2017年4月19日||2017年9月5日||民生银行||79.6%||用于其向民生银行进行融资||
|合 计||||3,000||||||||79.6%||||

截止本公告日，新郎希努尔集团共持有公司股份3,768.9447万股，占公司总股本的11.778%。本次股权解除质押后，新郎希努尔集团所持有的公司股份已全部解除质押。
二、备查文件
1、新郎希努尔集团解除证券质押登记通知。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-105
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，决定将所持控股子公司上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）42%的股权以人民币1,921.84万元转让给自然人都辉先生。股权转让后，公司所持有的禄森电子股权由60%减至18%，现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
2011年12月，公司将募投项目“年产43.75万台信息接入产品项目”变更为投资具有生产能力的禄森电子，使用募集资金2,700万元对禄森电子进行股份收购及增资，增资后持有禄森电子60%的股权。为了突出公司主业，增强核心竞争力，公司拟将持有的禄森电子42%的股权转让给自然人都辉。以2015年9月30日为基准日，禄森电子账面净资产为人民币28,598,799.34元。经双方协商，一致同意按照禄森电子股权对应的账目净资产值的1.6倍确定股权转让价格，即公司向都辉转让禄森电子42%股权的转让款总额为人民币1,921.84万元。
2、履行审批情况
以上事项已经公司2015年12月8日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，自然人都辉先生与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
都辉，男，身份证号码******19730506****。
本次交易前，都辉为禄森电子的股东，持有禄森电子40%的股权。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
名称：上海禄森电子有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区恒南路1358号2-3栋
法定代表人：洪爱金
注册号：310000400400054
注册资本：人民币613.80万元整
成立日期：2004年10月10日
营业期限：2004年10月10日至2054年10月9日
经营范围：设计、生产、销售新型电子元器件、电子线路板及集成，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
本次交易前股权结构：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|股东|出资金额|出资比例|出资方式|
|杭州初灵信息技术股份有限公司|368.28|60%|货币|
|都辉|245.52|40%|货币|
|合计|613.80|100%|——|

本次交易后股权结构：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|股东|出资金额|出资比例|出资方式|
|杭州初灵信息技术股份有限公司|110.484|18%|货币|

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|-|-|-|-|
|都辉|503.316|82%|货币|
|合计|613.80|100%|——|

3、主要财务数据
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2014 年 12 月31 日|2015 年 9月 30日|
|资产合计|6,879.66|7,547.44|
|负债合计|3,703.40|4,687.56|
|所有者权益合计|3,176.26|2,859.88|
|项目|2014年度|2015年 1-9 月|
|主营业务收入|9,157.48|8,594.89|
|利润总额|394.77|-316.15|
|净利润|294.37|-316.38|
|经营活动产生的现金流量净额|193.75|899.37|

（注：2015年前三季度的财务数据未经审计）
四、股权转让协议的主要内容
1、转让标的：公司拥有的禄森电子42%的股权
2、转让价格：以2015年9月30日为基准日，禄森电子账面净资产为人民币
28,598,799.34元。经双方协商，一致同意按照禄森电子股权对应的账目净资产值的1.6倍确定股权转让价格，即公司向都辉转让禄森电子42%股权的转让款总额为人民币1,921.84万元。
3、支付方式：现金方式
4、付款安排：分两次支付
（1）本股权转让协议签署生效后十个工作日内，支付本次股权转让款的50%。
（2）本次股权转让完成工商变更登记手续之日起十个工作日内，支付本次剩余股权转让款。
5、协议生效
本协议经公司董事会审议通过后，经双方或其授权代表签章生效。
五、其他事项说明
股权转让后，公司所持有的禄森电子股权由60%减至18%，禄森电子不再是公司的控股子公司，禄森电子不再纳入公司合并报表范围。公司本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议等，公司不存在为禄森电子提供担保、委托其理财的情况。禄森电子不存在占用上市公司资金的情况。
六、交易目的及对公司的影响
2015年公司已经完成对深圳博瑞得科技有限公司的收购，目前公司正在收购北京视达科科技有限公司，正式进入大数据方向，确立了以数据接入——大数据挖掘、处理和分析——大数据应用为公司的主要发展战略和业务方向。公司为集中精力和资源做强主业，拟逐步剥离非核心主业的业务，决定释放禄森电子的部分股权。本次转让禄森电子的部分股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，改善公司财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合公司的整体发展战略。
本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，禄森电子将不再纳入公司合并报表范围。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、独立董事独立意见
公司独立董事发表同意意见如下：公司本次转让禄森电子部分股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主营业务，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及发展需求，该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司转让控股子公司部分股权事宜。
八、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司转让控股子公司部分股权的独立意见；
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-064莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》、《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》、《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第十届董事会成员、第十届监事会成员；公司于 2019年9月 24日召开职工代表大会，经民主选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。具体情况如下：
一、公司第十届董事会成员
蒋蔚炜先生、曾赴辽先生、刘晓亮先生、何恩东先生、郦琦女士、丁士威先生为公司第十届董事会非独立董事，黄海燕先生、张海峰先生、谭洪涛先生为公司第十届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
以上人员简历详见公司2019年9月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2019-055）。
二、公司第十届监事会成员
芮光胜先生为、徐劭先生为公司第十届监事会非职工代表监事，韩轩刚先生为公司
第十届监事会职工代表监事。上述三名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。
以上人员简历详见公司2019年9月10日、2019年 9月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-056）、《关于选举产生第十届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-062）。
三、董事、监事离任情况
（一）董事离任情况
公司第九届董事会非独立董事高继胜先生、陶椿女士、田红女士以及独立董事黄平先生在本次换届后不再担任董事职务。其中高继胜先生、田红女士将继续担任公司其他职务，陶椿女士、黄平先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，高继胜先生、陶椿女士、田红女士、黄平先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
（二）监事离任情况
公司第九届监事会非职工代表监事丁士威先生、朱恩良先生在本次换届后不再担任监事职务。其中丁士威先生将担任公司第十届董事会非独立董事，朱恩良先生将不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，丁士威先生、朱恩良先生均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司对离任的高继胜先生、陶椿女士、田红女士、黄平先生、朱恩良先生在任职期间的勤勉尽职以及对公司和董事会、监事会发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-051国信证券股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日发出第四届董事会第十八次会议书面通知。本次会议于2019年7月19日在深圳以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中何如、姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛等7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、《关于修订<国信证券股份有限公司企业年金方案>的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、《关于向鹏华基金管理有限公司推荐董事人选的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2014-013
湖南梦洁家纺股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月9日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 151,200,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前，公司总股本为151,200,000股，分红后公司总股本增至302,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除权除息日为：2014年6
月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****914|姜天武|
|2|01*****409|李建伟|
|3|00*****818|李军|
|4|01*****515|李菁|
|5|01*****955|张爱纯|
|6|00*****266|姜胜芝|
|7|00*****514|伍伟|
|8|00*****481|涂云华|
|9|01*****338|吕湘春|
|10|01*****323|何晓霞|
|11|01*****004|彭卫国|
|12|00*****187|羿仰协|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月17日。
六、股份变动情况表
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|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|一、限售流通股（或非流通股）|79,131,601|52.34|79,131,601|158,263,202|52.34|
|04 高管锁定股|79,131,601|52.34|79,131,601|158,263,202|52.34|
|二、无限售流通股|72,068,399|47.66|72,068,399|144,136,798|47.66|
|三、总股本|151,200,000|100|151,200,000|302,400,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 302,400,000股摊薄计算，2013年度，每股净收益为0.326元。
八、咨询机构：
咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
咨询联系人：李军吴文文
咨询电话：0731-82848012
传真电话：0731-82848945
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司 2014年6月9日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-014四川日机密封件股份有限公司关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2015］954号）核准，并经深圳证券交易所同意，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，发行价格为34.60元/股，公司募集资金总额为人民币46,156.40万元，募集资金净额为人民币40,991.22万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于 2015年 6月 5日出具的信会师报字[2015]810082号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
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|序号|项目名称|总投资（万元）|立项备案机关|备案证编号或备案通知文号|
|1|高参数机械密封扩能技术改造项目|7,000.00|成都市武侯区行政审批局|51010711109160001|
|2|机械密封和特种泵生产基地项目|34,000.00|仁寿县发展和改革局|川投资备[51142111122601]0105号|
|合计||41,000.00|-|-|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。根据立信出具的《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 810093号），截至 2015年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项合计人民币 88,467,768.50元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|投资项目名称|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|
|高参数机械密封扩能技术改造项目|70,000,000.00|41,046,814.64|
|机械密封和特种泵生产基地项目|340,000,000.00|47,420,953.86|
|合计|410,000,000.00|88,467,768.50|

四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可利用自有资金和银行贷款进行先期投入。
募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金不能满足投资项目资金需求，不足部分将通过自筹解决。
本次公司拟以人民币 88,467,768.50元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，本次资金置换行为与公司首次公开发行股票申请文件中的内容一致，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）公司董事会、监事会及独立董事意见
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，表决情况为7票赞成、0票反对、0票弃权。同时公司第三届
监事会第三次会议也审议通过了该议案，并发表了同意意见。
独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
（二）会计师出具的鉴证报告
立信对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况于 2015年7月2日出具了《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 810093号），认为公司管理层编制的《四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，与实际情况相符。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国金证券出具了核查意见，认为公司本次使用募集资金人民币 88,467,768.50元置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经由会计师事务所进行了专项审核，并履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，保荐机构同意公司在履行相关信息披露义务后实施使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、四川日机密封件股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第810093号）；
5、国金证券股份有限公司关于四川日机密封件股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-051号南兴装备股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事就聘请 2019年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议程序合法合规。因此，公司独立董事同意该议案，并同意将《关于聘请 2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-004
西安民生集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）于今日接到公司控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）通知，海航商业将其持有本公司部分质押股份办理了解除质押手续,具体情况如下：
2015年 1月 7日，海航商业与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议，将其持有本公司股票33,500,000股进行质押融资，初始交易日为2015年1月7日，回购交易日为2016年1月7日。根据协议，海航商业于2016年1月7日办理了上述33,500,000股（占目前总股本的4.4493%）股份解除质押登记手续。
截至公告披露日，海航商业共持有西安民生股票 299,013,398股，占西安民生总股本的39.7135％，其中已办理质押登记的总股数为152,464,762股，占其所持有西安民生股票的50.9893%，占西安民生总股本的20.2496％。截至公告披露日，海航商业持有西安民生股票质押情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|股份性质|质权人名称|质押冻结日期|
|海航商业控股有限公司|33,964,762|首发后机构类限售股|光大证券股份有限公司|2013-7-11|
||23,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||43,700,000|无限售流通股|海通证券股份有限公司|2015-4-14|
||30,000,000|无限售流通股|中国民生银行股份有限公司深圳分行|2015-4-10|
||21,800,000|无限售流通股|盛京银行股份有限公司长春分行|2015-10-13|

特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月九日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
关于董事长辞职暨增补董事的独立意见
我们已核查董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事的资格。我们认为董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会进行审议。
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
许唯放 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一八年九月二十八日
证券代码: 000638证券简称:万方发展
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京万方源房地产开发有限公司现就提名肖兴刚为万方城镇投资发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万方城镇投资发展股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合万方城镇投资发展股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万方城镇投资发展股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在万方城镇投资发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与万方城镇投资发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在万方城镇投资发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京万方源房地产开发有限公司
日期：2016-09-05
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-054深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2019年 7月 23日以通讯表决方式召开，本次会议由全体董事在 2019年 7月 22日临时一致决定召开，会议通知已于2019年7月22日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的议案》。
表决结果： 9票同意，0票弃权，0票反对
同意公司参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（以下简称“信联支付”或“标的公司”）增资，通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得对信联支付的增资权，以不超过8,000万元人民币的自有资金认购其中 5,400万元的新增注册资本，完成增资后，公司将持有信联支付9%的股权。同意公司以单独摘牌或与其它意向投资者组成联合体的形式共同摘牌。
同意公司以不超过 1,300万元的投资款，用于弥补标的公司不超过 1,300万元的长期应收债权（包含利息、滞纳金、违约金等），获得对应债权的所有权益（包含利息、滞纳金、违约金等）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-054特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年7月23日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-008号河南新野纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次临时股东大会无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月2日发出通知，（详见2014年1月2日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2014年1月17日下午14:00在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份191,601,354股，占公司总股本519,758,400股的36.86%。本次会议由公司董事会召集，副董事长陶国定先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，会议议案表决情况如下：1、通过了《关于公司2014年贷款规模的议案》，
表决结果为：同意191,601,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%，决议通过。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市天银律师事务所罗亮、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2015-0014
宁夏英力特化工股份有限公司
2014年年度监事会工作报告
2014年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，按照确定的年度工作计划，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健全为重点，积极开展各项工作，现将年度工作情况汇报如下：
一、监事会履职情况
（一）监事会召开及列席会议情况
报告期内，公司共召开 5次监事会会议，监事会会议决议均进行了公开披露，具体情况见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||监事会届次||召开日期||披露媒体|
||1||第六届监事会第七次会议||2014-01-03||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
||2||第六届监事会第八次会议||2014-03-11||证券时报、证券日报、巨潮资讯网|
|3||第六届监事会第九次会议||2014-04-19||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
|4||第六届监事会第十次会议||2014-08-15||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||
|5||第六届监事会第十一次会议||2014-10-24||证券时报、证券日报、巨潮资讯网||

报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了全部股东大会。
（二）监事会审议事项
方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司
100%股权的议案、关于停止固原盐化工项目前期工作的议案；
2．第六届监事会第八次会议审议通过了 2013年年度报告及报告摘要、2013年年度监事会工作报告、2013年年度
利润分配的预案、关于 2013年计提各项资产减值准备的议
案、关于固原盐化工项目计提减值准备的议案、2013年年度内部控制自我评价报告、2014年年度财务预算报告、关于
2014年年度内部审计工作计划的议案、关于预计 2014年年度日常关联交易的议案；
3．第六届监事会第九次会议审议通过了 2014年第一季度报告全文及正文；
4．第六届监事会第十次会议审议通过了 2014年半年度报告及摘要、2014年中期计提各项资产减值准备的议案;
5．第六届监事会第十一次会议审议通过了 2014年第三季度报告全文及正文、关于会计政策变更的议案。
报告期内，监事会依照《公司法》《公司章程》及有关政策法规的规定，履职尽责、规范运作。
（三）监事会培训学习情况
根据中国证监会颁发的《上市公司高级管理人员培训工作指引》文件的规定，结合公司完善法人治理的需要，公司监事积极参加各类培训活动。
报告期内，全体监事参加宁夏证监局组织举办的“2014
年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了市值管理与中小投资者保护、并购与重组法规政策解读、员工持股与股权激励及最新的监管政策、内部控制要求及法人治理规范等内容，掌握了监管法规，进一步提高履职能力。
二、公司生产经营事项的监督检查和评价情况
报告期内，监事会多次深入公司开展调查研究，对公司生产经营，财务管理、高管履职、“三公”经费情况等事项开展了现场监督检查，密切关注公司的相关报道，出席参与公司内部的相关会议，分别与公司总经理、财务总监、董事会秘书及审计部门、财务相关人员进行访谈，了解公司生产经营、计提减值准备，关联交易、核销事项，及时掌握公司经营状况，对检查中发现的问题督促管理层落实、整改。监事会所做决议及出具的专项意见均是建立在对公司生产经营事项深入调研的基础上。
（一）公司财务情况的检查
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，动态掌握了公司的业务运作和资产运行态势，熟悉了公司财务运作模式及制度建设情况，从而为有效监督公司资产安全奠定了基础。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司 2014年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记录，误导性陈述、重大遗漏。
瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、公
正。
（二）收购、出售资产情况的检查
报告期内，对公司出售资产情况进行了监督和检查，监事会认为：公司在资产出售过程中程序合法,定价公允,未发现损害股东利益或造成公司资产流失的情况。报告期内,公司未发生收购资产事项。
（三）关联交易情况
报告期内，对公司发生的关联交易进行了审查，并听取了各方人士对公司关联交易的看法。监事会认为：公司发生的关联交易属于正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来能按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是公平合理的，公司对发生的关联交易所做的信息披露符合《深交所股票上市规则》的规定。
（四）对外担保情况
报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的担保情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度规定。公司内部控制组织机构完整，内部控制制度体系完善，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控
制和防范作用。报告期内，内部审计机构能独立地开展日常及专项内部审计工作，对公司内部控制活动的监督是有效的。
公司按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制评价指引》的相关要求，对公司的内部控制情况进行了评价，编制了《2014年度内部控制评价报告》，并聘请众环海华会计师事务所出具了内部控制审计报告，监事会认为：公司及子公司在所有重大方面保持了较有效的内部控制。
三、对公司董事会和经营层运行情况的评价
报告期内，监事会成员列席了历次董事会，出席了历次股东大会；审查了公司定期财务报告；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况进行了监督，了解了公司各项重要决策的形成过程，董事会和管理层能够依法运作、科学决策，其决策程序合法合规，所做出的各项决策维护了公司和全体股东合法权益，未发现董事、高级管理人员履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
四、2015年度的重点工作
（一）做好监事会日常监督检查工作
一是按时召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；二是全程列席董事会会议，并在重大问题上发表意见；三是强化日常监督检查，提高监督检查的时效性和规范性；四是根据监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）加强监事会履职能力
一是加强学习培训，提高自身素质；二是深入公司开展调查研究，及时了解和掌握公司的运营情况；三是及时掌握监管部门的新规定，根据监管政策变化情况加强对董事会和高管人员的履职情况的监督和检查。四是加强与审计委员会的沟通协调,加大审计监督力度,加强风险防范意识，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）加强对公司重大事项的监督
重点加强对技改项目、财务管理、关联交易、资产出售等重大事项的监督检查。按照公司内控制度的规定，落实监管措施，确保制度执行的有效性、规范性。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一五年三月十三日
公司第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-001
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议，于2016年2月24日（星期三）在北京现场召开，本次会议通知及材料已于 2016年 2月 17日发送各位董事。会议应到董事 15名，实际出席的董事 14名，副董事长金晓剑因工作原因不能现场参加本次会议，授权赵宏剑董事代为行使表决权。公司董事长毕为主持会议，公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议及表决，会议审议通过《关于海直通航拟变更部分外币长期借款币种的议案》。同意公司子公司海直通航在招银租赁融资的美元长期应付款币种变更为人民币，利率为 10年期人民币贷款基准利率（同 5年期人民币贷款基准利率）上浮4.13%，招银租赁对利息部分开具增值税发票，公司予以抵扣（目前10年期人民币贷款基准利率为4.9%，上浮4.13%利率为5.1024%，抵扣增值税进项后的实际成本为4.36%）；还款期限和付款方式不变。上述方案实施后，将有利于降低未来人民币汇率变化风险，变更币种利息增加部分对公司影响不大。
授权管理层结合市场汇率变动情况视情办理与招银租赁进行谈判、签署合同等相关事宜。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议
公司第五届董事会第十九次会议决议公告
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О一六年二月二十六日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-020
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度股东大会及2015年度第一次临时股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2015年4月16日向江苏省徐州工商行政管理局申请办理变更公司住所地址、注册资本及《公司章程修正案》的登记及备案手续。
2015年4月17日，公司收到《江苏省徐州工商行政管理局公司准予变更登记通知书》，并取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：
1、公司的住所由“徐州市中山北路289号”变更为“徐州经济开发区杨山路18号”。
2、公司的注册资本由“39,312万元人民币”变更为“47,174.40万元人民币”。
3、其它登记事项不变。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年4月17日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料并进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司 2016年下半年关联交易计划的独立意见
经过对公司2016年下半年关联交易计划事项的审慎核查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：
2016年下半年关联交易计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司2016年下半年关联交易计划的议案》，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司拟使用7亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综合以上分析，我们结论如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 7亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
三、独立董事关于公司拟发行短期融资券的独立意见
为满足公司经营发展的资金需求，拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的短期融资券，具体方案如下。
1、发行规模：本次申请注册发行短期融资券的规模为不超过人民币10亿元；
2、发行日期：在短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行；
3、发行期限：本次注册发行短期融资券的期限不超过 365天；
4、发行面值及利率：本次短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行方式：本次发行短期融资券以余额包销方式承销；
6、发行对象：本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、资金用途：本次发行短期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。
8、本次决议的有效期：本次发行短期融资券事项经公司董事会审议批准后，需提请股东大会审议。股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
经审阅该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，我们认为公司申请发行短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益，我们一致同意公司申请发行短期融资券。
四、独立董事关于公司拟发行超短期融资券的独立意见
为满足公司经营发展的资金需求，拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的超短期融资券，具体方案如下。
亿元；
2、发行日期：在超短期融资券注册有效期（两年）内分期择机发行；
3、发行期限：本次注册发行超短期融资券的期限不超过270天；
4、发行面值及利率：本次超短期融资券按面值发行，利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
5、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销；
6、发行对象：本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、资金用途：本次发行超短期融资券募集资金主要用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。
8、本次决议的有效期：本次发行超短期融资券事项经公司董事会审议批准后，需提请股东大会审议。股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
经审阅该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，我们认为公司申请发行超短期融资券有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
北京光线传媒股份有限公司陈少峰龚磊王雪春
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期股票期权自 2016年 2月 15日至 2016年 10月 13日共行权 852,075股；截至目前公司重大资产重组非公开发行 275,000,047股股份事宜已办理完毕，公司总股本由 24,922.816万股增至 52,508.0282万股，公司注册资本随之发生变动。根据公司2015年第一次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会的授权，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__24,922.816_万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__52,508.0282_万元。|
|第二十条 公司股份总数为__24,922.816_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股__24,922.816_万股。|第二十条 公司股份总数为__52,508.0282_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股__52,508.0282_万股。|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会