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证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-016山东得利斯食品股份有限公司
关于与北京育青公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4月28日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）与北京育青食品开发有限公司（简称“北京育青”）签订了《战略合作框架协议》。
双方本着诚信、互利、双赢的原则，为打造中国肉制品消费的高端服务品牌，共同开发中国肉制品市场，创新行业合作模式，研发提升肉制品工艺水平，进一步提升产品品质，结成长期的战略合作伙伴关系，共同研发新产品并开拓市场。
具体情况如下：
一、协议合作对方情况介绍
北京育青食品开发有限公司于 1992年由台湾育青植物开发股份有限公司到北京投资设立，注册资金 240万美元，是以开发、生产、销售肉类食品及营养配餐为主的台资企业，为北京市唯一肉品加工的台资实体企业。其所生产台湾风味肉制品，广受消费者欢迎，成为北京市家喻户晓的著名品牌，获得中国商业名牌企业、北京商业名牌企业、北京市著名商标等称号。育青品牌产品直接面向北京市各大商超系统销售，拥有众多经销商及团购客户，在全国 10个省份 29个城市有代理商及经销商。近年，其致力与发展电子商务，获得良好成绩。
北京育青与得利斯不存在关联关系，最近三个会计年度内未与公司发生类似业务。
北京育青实力雄厚，具有较强的履约能力。
二、协议的主要内容
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-016
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|1、得利斯同意在其所辖范围内委托自身及其下属企业——山东得利斯食品股|
|份有限公司、西安得利斯食品有限公司、北京得利斯食品有限公司及吉林得利斯食|
|品有限公司等，以“育青”品牌的战略定位与发展规划为基础，为“育青”提供生|
|产加工服务，包括但不限于北京育青现有的产品品种，包括中式酱卤产品、灌制类|
|产品、肉食礼盒及育青开发的其他产品等。|
|2、得利斯为北京育青在中国大陆的唯一委托加工企业，同意得利斯授权其下|
|属企业为北京育青生产加工符合中国国家相关法律法规要求的产品。|
|3、得利斯与北京育青进一步深化技术创新与合作，研发更多适合中国市场的|
|多样化的产品，以满足消费者的需求。|
|4、根据发展战略规划及实际经营需要，得利斯与北京育青一致同意可在对方|
|所经营的渠道内同步经营对方的品牌及产品，并一致同意因经营对方品牌产生的相|
|关费用由品牌方承担，实现双方经济收益的不断增长。|
|5、在取得对方授权的范围内，双方同意在各自拥有的资源平台上利用媒体资|
|源、微信网站平台、会员制进行双方的企业宣传、品牌推广，形成产品销售与品牌|
|推广的线上线下同步进行，实现全方位多层次合作。|
|6、双方合作开发其他具备唯一性、差异性、专有渠道的销售产品，并在各自|
|所拥有的渠道进行销售推广。|

三、对公司的影响
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||本框架协议将对公司的发展以及全国市场布局具有积极的促进作用：|
|1、有利于完善公司的线上和线下销售，拓展公司的网络营销，丰富了公司的||
|营销体系和内容。||
|2、有利于全面打造中国肉制品制造业经典品牌——“得利斯”和“育青”的||
|全新产品结构及终端形象，引领肉制品销售市场发展，充分发挥双方的资源优势、||
|企业实力和市场影响力，扩大双方企业及产品知名度，提升服务品质，实现合作共||
|赢。||

3、北京育青资源丰富，涉及领域众多，辐射区域广大，本次合作对公司的品
牌及公司形象的宣传和市场拓展及推广具有重大的促进作用。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-0164、本框架协议将对公司经营业绩产生较为积极的影响。对公司本年度经营和财务状况的具体影响将视双方订单量而定。
四、风险提示
本框架协议为双方进行长期战略合作的基础，框架协议自签署起生效。具体采购数量和采购金额待双方进一步协商后另行签订协议，具有不确定性，提请广大投资者注意防范投资风险。公司将根据合作进展情况，在定期报告进行相关披露。
五、备查文件
山东得利斯食品股份有限公司与北京育青食品开发有限公司签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-05
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
2018年 1月 5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”），针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时申请公司股票复牌。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-003号南国置业股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议通知于2017年12月26日以电话及电子邮件方式送达。会议于2018年1月3日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍的议案》
为增加土地储备，增强公司持续发展能力，公司拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍，该股权于 2017年 12月 6日在北京产权交易所进行正式挂牌，转让底价为45760.00万元，价款支付方式为一次性支付。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟参与武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权转让竞拍的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-111丽珠医药集团股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理局（以下简称“药监局”）网站获悉，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司提交的重组抗 HER2结构域 II人源化单克隆抗体注射液以及重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液的临床试验申请状态变更为“制证完毕—已发批件广东省”。
公司将在取得药监局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-009无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，现就相关事宜公告如下：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司可以使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。相关事项如下：
一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同，并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，办理相关的付款手续。
2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制付款申请单提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《银行汇款申报单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在《银行汇款申报单》上标注该票据号码，并根据该《银行汇款申报单》在发生业务当月从指定的募集资金专户转入一般结算户划转等额资金。
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、相关意见
1、公司独立董事意见
公司独立董事发表明确意见，一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
2、监事会审批情况
公司监事会发表了明确的意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
3、保荐机构意见
公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意洪汇新材使用银行承兑汇票支付募投项目建设款。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的核查意见。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份预案的独立意见
经审阅相关材料，我们作为独立董事认为：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心。回购股份用于后期实施员工持股计划、股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有利于推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币 5,000万元，资金来源为自筹资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交
公司股东大会审议。
独立董事:赵志军、赵虎林、李树盛2018年7月9日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可函
上海良信电器股份有限公司董事会：
作为公司独立董事，我们已经预先全面了解了公司第三届董事会第二十次会议拟审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》和《关于与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》等相关文件。公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项是由于公司董事长、总裁任思龙和副总裁、财务总监卢生江拟以现金认购公司本次非公开发行的股份而产生的。
经过仔细的核查确认，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，本次非公开发行由公司董事长、总裁任思龙和副总裁、财务总监卢生江认购，表明其对公司近年来业务经营的充分肯定和对未来发展前景的高度自信，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。
2、同意公司本次非公开发行股票的数量不超过1000万股，公司的最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，其中董事长、总裁任思龙认购公司本次非公开发行的Ａ股普通股的金额为 9000万元人民币，副总裁、财务总监卢生江认购公司本次非公开发行的Ａ股普通股的金额为 3000万元人民币；同意公司与任思龙拟签署的《关于上海良信电器股份有限公司与任思龙之附条件生效的非公开发行股份认购合同》，同意公司与卢生江拟签署的《关于上海良信电器股份有限公司与卢生江之附条件生效的非公开发行股份认购合同》。
及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。
因此，我们认为，上述与公司本次非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于非公开发行股票及关联交易的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的事前认可函》之签字页）
独立董事签字：
______________ _______________
万如平 刘正东
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能董事会《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》之核查意见
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”）因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，天壕节能股票（股票代码：300332.SZ）自2014年9月29日开市起停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》（文中简称“128号文”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组》等法规的相关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对天壕节能董事会出具的《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明》（以下简称“说明”）进行了核查，核查意见如下：
天壕节能出具的说明符合客观事实。天壕节能股票在重大事项停牌前20个交易日期间（2014年8月28日至2014年9月26日）的股价涨跌幅情况，以及同期深证成指(399001.SZ)、创业板指数(399006.SZ)、中证环保指数（000827.SH)的涨跌幅情况如下表所示：
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|日期|天壕节能收盘价（元/股）|深证成指收盘点数（点）|创业板指数收盘点数（点）|中证环保指数收盘点数（点）|
|2014年8月28日|13.03|7743.54|1403.80|1316.57|
|2014年9月26日|14.06|8072.88|1511.36|1431.58|
|涨跌幅|7.90%|4.25%|7.66%|8.74%|

天壕节能股价在上述期间的累计涨幅为7.90%，扣除深证成指上涨4.25%的因素后，天壕节能股价涨幅为3.65%；扣除创业板指数上涨7.66%的因素后，天壕节能股价涨幅为0.24%；扣除中证环保指数上涨8.74%的因素后，天壕节能股价跌幅为0.83%。因此，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，天壕节能股价在敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成128号文第五条所规定的股价异常波动情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能董事会<关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到128号文相关标准的说明>之核查
意见》之签字盖章页）
国泰君安证券股份有限公司2014年12月26日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-122号四川金路集团股份有限公司
关于调整公司董事局成员的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局，于近日收到公司董事杨寿军先生、刘德山先生、谭微先生、刘枫女士、公司代行董事长职权的独立董事伍小泉先生的书面辞职报告。
因个人原因，杨寿军先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，杨寿军先生不再担任公司任何职务。
因个人原因，刘德山先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职生效后，刘德山先生不再担任公司任何职务。
因个人原因，谭微先生申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司审计委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，谭微先生不再担任公司任何职务。
因个人原因，刘枫女士申请辞去公司第九届董事局董事职务，并相应辞去公司战略委员会委员职务。辞职生效后，刘枫女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，刘枫女士持有本公司股份 3,164股，根据相关法律、法规的规定，刘枫女士在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。
因个人原因，伍小泉先生申请辞去公司第九届董事局独立董事，并相应辞去公司战略委员会、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞职生效后，公司将聘请伍小泉先生担任公司法务总监。
公司对杨寿军先生、刘德山先生、谭微先生、刘枫女士、伍小泉先生
在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,上述独立董事辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、独立董事的辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事后生效，在此期间，上述董事、独立董事将继续按照有关法律法规的规定，履行职责。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第一大股东刘江东先生提名刘江东先生、彭朗先生、刘祥彬先生、吴让飞先生、刘坤先生为公司第九届董事局董事候选人，任期与公司第九届董事局一致。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事局提名范自力先生为公司第九届董事局独立董事候选人，任期与公司第九届董事局一致。范自力先生的任职资格需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举。
公司独立董事发表了同意推选刘江东先生、彭朗先生、刘祥彬先生、吴让飞先生、刘坤先生为公司第九届董事局董事候选人、推选范自力先生为公司第九届董事局独立董事候选人的独立意见。
上述董事、独立董事候选人简历附后
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十二月三十一日
附：刘江东先生简历：
刘江东，男，1975年生，中共党员，大专学历。1993年至 1996年，服役于中国人民解放军 54军 127师 380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至 2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；自 2015年起至今，在四川大学商学院 EDP培训中心企业家高级研修班学习。现任达州市胜利煤业有限公司总经理、四川东芮实业有限公司董事长，四川金路集团股份有限公司总裁。截止本信息披露日，刘江东先生持有公司10%的股份，系公司第一大股东，刘江东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
彭朗先生简历：
彭朗，男，汉族，1969年 2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁、董事局秘书。彭朗先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
刘祥彬先生简历：
刘祥彬，男，1975年生，中共党员，大学本科学历。1993年至 1996年，服
役于中国人民解放军 54军 127师 380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；
1998年至 2001年，就读于西南师范大学经济管理系；1997年至 2001年，任重庆市璧山县工商行政管理局主办科员；现任重庆市璧山县市场开发有限公司董事长、党支部书记；贵州博瑞永固混凝土有限公司董事，重庆慧江壁山混凝土有限公司监事、重庆洛克斯实业有限公司董事长、四川东芮实业有限公司总经理。刘祥彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。
其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
吴让飞先生简历：
吴让飞，男，1966年生，大学学历，1988年 7月年至 1992年 2月，在达县财政局工作，1992年 2月至 2000年 1月负责多家私企的财务工作；现任四川浩均实业有限公司财务总监，四川东芮实业有限公司监事。吴让飞先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
刘坤先生简历：
刘坤，男，1984年生，中共党员，大学本科学历，二级建造师。2006年 7月，毕业于中国防卫科技学院；自2014年起至今，就读于西南财经大学 EMBA专业，2008年 6月至 2010年 11月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司副总经理，2010年 11月至 2013年 8月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司总经理，2013年 8月至 2015年 1月，任四川巴山煤矿工程技术有限公司董事长，现任都江堰奇祺实业有限公司董事长，刘坤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
范自力先生简历：
范自力，男， 1964年 1月出生，中共党员，民商法研究生学历，1985年毕业于西南政法大学，四川明炬律师事务所高级合伙人。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，成都市武侯区司法局办公室主任。1994年开始从事律师工作，曾多次荣获“成都市优秀律师”、“成都市优秀律师事务所主任”、“成都市十佳律师提名”等称号，现为四川川大智胜软件股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司独立董事。范自力先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，范自力先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-005号建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2017年3月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年3月30日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼19层会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事张广龙先生因工作原因未亲自出席本次会议，授权董事赵威先生代为行使全部议案的表决权），会议由董事长赵威先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2016年年度报告全文》及摘要
《建新矿业股份有限责任公司2016年年度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
独立董事述职报告与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年母公司报表实现净利润258,091,971.07元，累计可供股东分配的利润为-641,004,305.94元；2016年公司合并报表实现净利润234,323,307.13元，累计可供股东分配的利润为236,025,885.51元。
根据财政部财会函【2000】7号“利润分配应以母公司的可供分配利润为依据”、《主板上市公司规范运作指引》第7.6.7条“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”及深交所主板信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜中有关利润分配的规定，鉴于本公司2016年度母公司累计可供分配利润金额为负，同时考虑到公司资本公积金额不大，拟不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。
独立董事认为：公司2016年度利润不进行现金利润分配方案未违反相关规定且符合公司实际情况，未损害中小投资者的利益。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《建新矿业股份有限责任公司2016年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2017年度日常关联交易预计议案》
2017年，本公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司拟向乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司销售不超过11000万元铅精矿、向乌后旗金浩特新能源材料发展有限公司销售不超过30万元尾矿。本交易系公司与关联公司发生的与日常经营相关的交易，根据相关规定，交易构成日常关联交易。经与会董事审议，同意公司2017年与上述关联方进行日常关联交易（该日常关联交易的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建新矿业股份有限责任公司2017年日常关联交易预计公告》公告编号：2017-008号）。
上述日常关联交易预计总额11030万元人民币，超过本公司最近一期经审计净资产5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东甘肃建新实业集团有限公司需在股东大会上对该项议案回避表决。
本次董事会上，关联董事刘榕女士依法回避表决。
该议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决情况：8票赞成，1票回避，0票反对，
九、审议通过《关于聘任赵云翔先生为公司副总经理的议案》
总经理夏勇先生提议聘任赵云翔先生为公司副总经理，经本次董事会审议，与会董事同意聘任赵云翔先生为公司副总经理（简历附后）。赵云翔先生副总经理任期自本董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
会议决定召开公司2016年度股东大会，审议本次董事会通过且需提交年度股东大会审议的相关事项。会议召开时间及具体内容，公司将另行通知。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一七年三月三十日
赵云翔先生简历：
赵云翔男48岁党员毕业于湖北化学矿山学校。2000年10月至2003年4月，任内蒙古东升庙矿业有限责任公司选矿厂厂长；2003年 5月至 2003年 10月，任内蒙古东升庙矿业有限责任公司总经理助理兼选矿厂厂长；2003年11月-2014年 3月，任内蒙古东升庙矿业有限责任公司副总经理；2014年4月至今，任内蒙古东升庙矿业有限责任公司总经理。
赵云翔先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-080广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2018年 10月 16日以书面、电话的方式通知公司全体监事，会议于 2018年 10月 22日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席孙晓阳先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定和要求，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响；其决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意， 0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十二日
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第八次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于会计差错更正的议案》
本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。
二、《2017年度利润分配预案（更正后）》
公司2017年利润分配方案:
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.67元，提取法定公积金0元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为
3,303,420,166.39元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为
3,180,650,102.76元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税），合计派发现金股
利124,864,514.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事意见：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
杭州老板电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马国鑫，作为杭州老板电器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为杭州老板电器股份有限公司或其附属企业、杭州老板电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州老板电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州老板电器股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
马国鑫本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马国鑫（签署）
日期：2017-07-26
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-055
广州迪森热能技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构中德证券有限责任公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150303号），主要内容如下：
“我会依法对你公司推荐的《广州迪森热能技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。上述事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年5月4日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-061债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加投资情况概述
1、本次增资的基本情况
根据公司全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DEC.V.（以下简称“墨西哥名华”）实际经营需要，经公司董事会研究决定，计划向“墨西哥名华”追加投资。
公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司以自筹资金对全资孙公司“墨西哥名华”进行追加投资，本次追加投资金额为 9,500万美元。追加投资后，“墨西哥名华”的投资总额将由 1.8亿美元增加至2.75亿美元，公司仍将通过“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权。
2、投资生效所必须的审批程序
公司已于2019年 11月13日召开第十届董事会第十次董事会，审议通过了《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）；
2、成立日期：2008年7月 8日
3、注册地址：江阴市周庄镇长青路8号；
4、注册资本：人民币20,000万元；
5、法定代表人：曹克波；
6、主营业务：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构或个人的投资业务；投资咨询和管理服务；
7、与公司关系：系公司的全资子公司
三、投资标的基本情况
2、注册资本：2.4亿比索；
3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；
4、企业类型：股份有限公司；
5、法定代表人：王晓菁；
6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务。（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；
7、主要投资人的出资比例：公司通过全资子公司“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权；
四、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次向“墨西哥名华”追加投资主要用于扩充产能及补充其流动资金。
2、存在的风险
项目建设期间，投资成本将受到设备、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、汇率波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与风险防范，以保证项目按计划完成。
3、对公司的影响
近两年国内汽车市场低迷，今年乘用车产销量双双下滑，公司在加紧开发国内订单的同时积极开拓海外市场业务，寻找新的利润增长点。
本次追加投资符合公司的发展需要，符合公司的国际化战略，有利于加强与宝马集团、通用汽车、VOLVO、大众等大型客户的合作关系，有效扩大公司保险杠总成等塑化汽车外饰件销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司向全资孙公司墨西哥名华追加投资的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-010北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东股份减持计划实施进展的公告
股东宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日在巨潮资讯网刊登了《易华录：关于公司 2015年度非公开发行股份事项解禁股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-083），公司持股5%以上股东林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华易智诚”）计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持所持有的公司股份，减持数量合计不超过4,807,878股，即不超过公司总股本的1.07%，以集中竞价交易方式减持的，将在减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内进行。
截至 2019年 01月 24日，上述减持股份计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占减持计划比例|减持股数占总股本比例注|
|宁波华易智诚|集中竞价交易|2018.10.26-2019.01.24|21.16|2,325,120|48.36%|0.51%|

注：减持股数占总股本比例以当前公司的总股本451,899,788股计算。
因公司于 2018年 12月完成了 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的授予工作，向 42名激励对象授予了 1,458,000股限制性股票，公司总股本由450,606,188变更为452,064,188股；因谢文斌等6名首次激励对象已离职，公司于 2019年 1月对其已获授但尚未解锁的 164,400股限制性股票进行了回购注销，公司总股本由452,064,188股变更为451,899,788股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）注|股数（股）|占总股本比例（%）注|
|宁波华易智诚|合计持有股份|9,615,757|2.13%|7,290,637|1.61%|
||其中：无限售条件股份|9,615,757|2.13%|7,290,637|1.61%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次减持前持有股份占总股本比例以减持预披露时公司的总股本450,606,188股计算；本次减持后持有股份占总股本比例以当前公司的总股本451,899,788股计算。
二、其他相关说明
1、宁波华易智诚本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及规范性文件的要求。
2、宁波华易智诚本次减持已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的减持原因是出于个人资金的需要，主要是因为宁波华易智诚之前所质押的股份陆续到期，按照规定无法继续质押，通过减持进行还款。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、宁波华易智诚不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施
将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、宁波华易智诚《关于股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年01月24日