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证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-085
成都康弘药业集团股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年11月8日（星期四）14：30开始。
2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。
3、会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日15：00至2018年11月8日15：00的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事柯潇先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 493,152,234股，占上市公司总股份的73.1452％。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 484,591,605股，占上市公司总股份的71.8755％。通过网络投票的股东 34人，代表股份 8,560,629股，占上市公司总股份的1.2697％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份9,112,929股，占上市公司总股份的1.3516％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份552,300股，占上市公司总股份的0.0819％。通过网络投票的股东34人，代表股份8,560,629股，占上市公司总股份的1.2697％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了各项议案,具体表决情况如下：
议案1《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 493,152,234股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,112,929股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经本次股东大会审议通过。
议案2《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 492,894,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478％；
反对 257,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,855,429股，占出席会议中小股东所持股份的97.1743％；
反对 257,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.8257％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所出具的《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一八年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-110
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的公告（十三）
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到潢川县财政支付中心拨付的省级出口基地补助资金 64万元，以及提升国际化经营能力项目补助资金 8.24万元。公司控股子公司河南华英樱桃谷食品有限公司（以下简称“樱桃谷食品公司”）于近日收到潢川县财政支付中心拨付的省级出口基地补助资金 104万元。上述补助资金合计 176.24万元。详情如下：
1、潢川县财政局根据河南省财政厅文件《河南省财政厅关于下达省级出口基地补助资金的通知》（豫财贸【2015】154号）精神，于近期拨付了省级出口基地补助资金。近日，公司及樱桃谷食品公司分别收到上述补助资金 64万元、104万元。
2、潢川县财政局根据河南省财政厅文件《河南省财政厅关于下达 2015年下半年提升国际化经营能力项目补助资金的通知》（豫财贸【2016】118号）精神，于近日拨付给公司关于提升国际化经营能力项目补助资金 8.24万元。
按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述拨付款计属于与收益相关的政府补助，一次性计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将会对公司 2016年度的经营业绩产生一定的影响，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014--001嘉凯城集团股份有限公司
关于获得土地储备项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司通过竞拍以总价 20,973万元竞得诸暨市城西工业新城信友“退二进三”地块-1商业用地和地块-2住宅用地的使用权。具体情况如下：
项目地块位于诸暨市陶朱街道绍大线南侧、碧泉路以东、岳峰路以北、丰源路以西，地块总占地面积为79,134平方米，分为1号商业地块和2号住宅地块，其中1号商业地块占地面积为16,944平方米，容积率2.0-2.5；2号住宅地块占地面积为62,190平方米，容积率为1.0-1.2。
目前，本公司已经收到诸暨市国土资源局出具的《诸暨市国有建设用地使用权挂牌出让竞得通知书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-024号四川国光农化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、会计政策变更的原因：
（1）财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。同时要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
（2）2018年 6月 15日财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2018年半年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策进行相应的变更。
2、会计政策变更生效时间：根据前述规定，公司自上述文件规定的生效日开始执行上述企业会计政策。
3、变更前公司采用的会计政策：公司采用 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕
3号)、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部制定的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）编制财务报表，自 2019年 1月 1日起按照财政部于 2017年修订的新金融工具准则及相关规定执行。
其他会计政策，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目。
2、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响
财政部新修订的金融工具相关准则主要内容包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预提损失法”，考
虑金融资产未来预期信用损失情况。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，对本公司 2018年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议情况
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第四次会议会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2018-017顾地科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顾地科技；
证券代码：002694）于 2018年2月12日、2月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司控股股东山西盛农投资有限公司为应对质押股票平仓风险，正筹划转让其持有的公司部分股份事项，可能涉及公司控制权变更。若控股股东签署正式的《股份转让协议》，公司正在进行的重大资产重组将存在终止的可能性。详见公司于2018年1月27日披露的《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）。
2、经自查，截至本公告日，公司经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
4、经向控股股东确认，除上述已披露的筹划转让公司部分股份事项外，公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，除前述已披露的控股股东筹划转让公司部分股份事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—066江苏百川高科新材料股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年10月 29日）及 2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年 11月 9日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 10月 29日）登记在册前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|郑铁江|143,660,000|27.79|
|2|惠宁|27,120,000|5.25|
|3|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智110号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划|26,210,900|5.07|
|4|郑江|19,540,000|3.78|
|5|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|12,917,252|2.50|
|6|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|11,920,441|2.31|
|7|北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司|10,989,010|2.13|
|8|江阴中江基金管理企业（有限合伙）|9,990,009|1.93|

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|-|-|-|-|
|9|陈丽亚|9,990,009|1.93|
|10|王亚娟|8,000,000|1.55|

二、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年 11月 9日）登记在册前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|1|郑铁江|143,660,000|27.79|
|2|惠宁|27,120,000|5.25|
|3|华澳国际信托有限公司－华澳·臻智110号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划|26,210,900|5.07|
|4|郑江|19,540,000|3.78|
|5|中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金|12,917,252|2.50|
|6|中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金|11,920,441|2.31|
|7|江阴中江基金管理企业（有限合伙）|9,990,009|1.93|
|8|陈丽亚|9,990,009|1.93|
|9|王亚娟|8,000,000|1.55|
|10|北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司|7,960,610|1.54|

特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年11月12日
A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A股公告编号：2017-034东北电气发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 5月 15日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对东北电气发展股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第 157号,以下简称“问询函”）。接到问询函后，公司高度重视，组织相关部门准备回复。因相关工作无法在 2017年 5月 16日前完成，公司预计不迟于2017年5月22日向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于对第四届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立意见大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2017年7月10日召开,作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于《关于审批公司 2017年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技创新流动资金循环贷款授信 3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》
经我们认真阅读和审议该议案的相关资料后认为：以上向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款3亿元人民币，且以全资子公司武威大禹节水有限责任公司和大禹节水（天津）有限公司所属的土地和房屋为此笔贷款提供抵押，是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序，合法合规，风险可控。且无任何迹象表明公司可能因违约而承担相应责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
二、关于为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信 2000万元提供全额保证担保的议案
经我们认真阅读和审议该议案的相关资料后认为：以上为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司申请银行保函授信2000万元提供全额保证担保是公
司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控。且无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
独立董事：万红波 赵新民 冯涛2017年7月10日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-080深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2016年 3月 22日以电子邮件形式发出，会议于 2016年 3月25日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3人，实际出席会议的监事共 3人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
公司于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下达
的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2016】10号，以下简称“警示函”），公司收悉警示函后进行了认真核查，并对相关问题进行了整改。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于深圳证监局行政监管措施决定书的整改报告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会二Ｏ一六年三月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-007
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月4日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目进入中标公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017-002），公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）参与了思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目的公开投标，并成为上述项目的第一中标候选人。
2017年1月16日，大兴园林收到该项目招标代理机构贵州信和工程招标造价咨询有限公司发来的《中标通知书》，确定大兴园林中标“思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目”。现将有关内容公告如下：
一、中标情况
1、招标方：贵州乌江石林旅游发展有限公司
2、中标项目名称：思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目
3、工程规模：项目总建筑面积73,449.31平方米。主要包括旅游区屯垦风情园 56,297.01平方米；游客接待中心 9,925.33平方米；其他建筑设施（如游客服务中心、文联馆、景区大门、乌江馆、百工坊、易经阁、私塾学堂等）约 7,226.97平方米。配套建设水电路网、消防、绿化景观、环卫、公共信息导引系统等基础设施等（以甲方提供施工图设计为准）。
4、中标金额：33,672.42万元。
5、项目工期：15个月
公司、大兴园林与招标方贵州乌江石林旅游发展有限公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司的影响
本次招标项目的中标金额为人民币 33,672.42万元，约占公司 2015年度经审计的营业收入的（177,528.57万元）的18.97%，占大兴园林 2015年度经审计的营业收入的（52,504.56万元）的64.13%。本项目合同正式签订并顺利实施后，将有利于扩大公司园林绿化业务的规模，对公司经营情况起到积极影响。本项目不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，大兴园林已收到中标通知书，但暂未签订正式的施工承包合同，合同条款尚存在不确定性，大兴园林将按照中标通知书的要求尽快与贵州乌江石林旅游发展有限公司签订正式的施工承包合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-008四川迅游网络科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||17,186.79||17,806.31||-3.48%||
|营业总收入|||||||
||5,260.66||6,608.02||-20.39%||
|营业利润|||||||
||6,302.75||6,774.59||-6.96%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|5,822.97||6,017.52||-3.23%||
|净利润|||||||
||0.41||0.50||-18.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||20.31%||60.05%||-39.74%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||49,055.28||15,478.21||216.93%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|43,386.90||10,704.59||305.31%||
|所有者权益|||||||
||16,000.00||3,000.00||433.33%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.71||0.89||204.49%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-008二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
（1）报告期内，公司业务保持平稳增长，成本费用控制良好。本报告期实现营业收入为 17,186.79万元，同比下降3.48%，其原因主要系 2014年 8月 28日本公司经四川省成都高新技术产业开发区国家税务局认定为增值税一般纳税人，自 2014年 9月 1日起缴纳6%的增值税；2015年 8月 1日起公司缴纳17%的增值税，同时享受软件企业增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。综上，公司2015年收入数为不含税收入，上年同期数为部分含税收入。
（2）报告期内，公司实现营业利润为5,260.66万元，同比下降20.39%；归属于母公司净利润为5,822.97万元，同比下降3.23%。其主要原因系本报告期公司实施限制性股票激励，由此产生的股份支付费用为1,466.28万元，对当期营业利润及净利润产生了一定影响。如扣除股份支付费用，公司营业利润同比增长1.80%，净利润同比增长17.48%，整体业绩良好。
2、财务状况说明
（1）截止 2015年 12月 31日，公司总资产为 49,055.28万元，较期初增长216.93%，主要是公司本报告期首次公开发行新股募集资金所致。
（2）截止2015年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为43,386.90万元，较期初增长305.31%，主要是公司本报告期首次公开发行新股募集资金以及经营活动产生的净利润所致。
（3）截止2015年12月31日，公司股本16,000万股，较期初增加433.33%，主要是公司本报告期首次公开发行新股以及实施资本公积转增股本所致。
（4）截止2015年12月31日，每股净资产2.71元，较期初增加204.49%，主要是公司本报告期首次公开发行新股募集资金以及经营活动产生净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-0081、本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-017湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月4日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2016年 3月 4日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度。
公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
帅放文先生为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份471,172,003股，占公司总股本的45.82%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东及实际控制人帅放文先生拟为公司（含子公司）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准。担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额2016年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本次向银行申请综合授信额度事项有利于满足公司 2016年生产经营对流动资金的需求，有利于保持公司现有业务的稳定发展和新产品、新业务的快速推广，是必要且可行的。公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，是为了支持公司的战略发展，帮助解决了公司向银行借款提供担保的问题。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意由公司控股股东为公司提供关联担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构的意见
西部证券经核查后认为：控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。
本保荐机构同意公司控股股东帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担
保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议
2、第二届监事会第二十一次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
见
5、西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的意见
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月四日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-039上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，针对在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益和资本市场稳定，公司将积极采取以下措施：
一、公司董事长陈福泉先生将适时通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股票。
二、公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
三、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2019-048
德奥通用航空股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月5日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月4
日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与云南同
润投资有限公司签署合作协议的议案》。
公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的
开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止
上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，为此公司签署
本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的
丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等合作业务。
详细内容请查阅刊登于 2019年 8月 6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签署合
作协议的公告》(公告编号：2019-049)。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详细内容请查阅刊登于 2019年 8月 6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-050)。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的议案》
详细内容请查阅刊登于 2019年 8月 6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-051)
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-019
深圳中国农大科技股份有限公司
关于变更财务顾问项目主办人的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为李林琳女士收购安庆乘风制药有限公司持有的深圳中农大科技投资有限公司60%的股权，从而间接控制深圳中国农大科技股份有限公司26.10%股份的财务顾问，于 2013年 5月 15日就信息披露义务人的权益变动报告书有关内容出具了核查意见，目前正处于持续督导期。
近日，公司接到中山证券关于变更持续督导财务顾问主办人的通知，上述权益变动事项的持续督导财务顾问主办人之一谢东炜先生因工作变动，不再担任项目主办人。为了切实做好持续督导工作，根据相关规定，中山证券委派田世成先生接替，继续履行后续持续督导工作。本次项目主办人变更后，公司本次权益变动持续督导期间的财务顾问主办人为方榕、田世成，持续督导期至2014年5月24日止。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
2014年5月8日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2016-021四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第五次会议通知于2016年3月18日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第五届监事会第五次会议于2016年3月28日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监
事会工作报告》
公司2015年度监事会工作报告详细内容见公司《2015年度报告》相关部分，该报告全文于 2016年 3月 30日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司2015年度报告及摘要的议案》
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配方案、经审计的2015年度财务报告等有关材
料。经审核，监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需由董事会提交公司2015年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
特此公告。
备查文件：
经公司监事签字确认的公司第五届监事会第五次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司监事会2016年3月30日
广东星徽精密制造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2017年公司独立董事履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议的情况
1、2017年公司共召开了 10次董事会议，我们均以现场或通讯的方式出席了会议，参会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式出席会议次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|周 林|10|7|3|否|
|韦长英|10|7|3|否|
|徐小伍|10|7|3|否|

2、2017年公司召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会，我们均列席了会议。
3、2017年公司共召开了2次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，我们应出席会议次数分别为2次和1次，均由本人出席（徐小伍、韦长英为审计委员会、薪酬与考核委员会委员）。2017年度公司未有新聘高管的情况发生。
我们对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们在认真了解公
司2017年经营管理的基础上，凭借自身专业知识对公司利润分配、内部控制、限制性股票回购等事项做出了客观、独立、专业的判断。2017年度我们发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议届次|独立意见标题|
|1|第三届董事会第五次会议|关于同意星野投资以人民币 5,000 万元参与认购公司非公开发行股票的独立意见|
|2|第三届董事会第六次会议|关于公司2016年财务决算报告的独立意见；关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见；关于2016年度董事、监事及高管薪酬的独立意见；关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见；关于2016年度利润分配的独立意见；关于预计2017年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见；关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；|
|3|第三届董事会第七次会议|关于对部分2016年度日常关联交易的补充确认及2017年度日常关联交易预计的独立意见|
|4|第三届董事会第八次会议|关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见|
|5|第三届董事会第九次会议|关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见；关于公司2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的独立意见；关于公司2016年度非公开发行A股股票方案论证分析报 告（二次修订稿）的独立意见；《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施与相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见；关于公司与广东星野星野投资有限责任公司签订<附生效条件的股份认购补充协议(二）>|

||||
|-|-|-|
|||的独立意见；关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的独立意见；关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的独立意见；|
|6|第三届董事会第十次会议|关于终止公司2016年度非公开发行股票的独立意见；关于调整授信额度及担保额度的独立意见；|
|7|第三届董事会第十一次会议|关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于变更会计政策的独立意见；|
|8|第三届董事会第十二次会议|关于对控股子公司增资的独立意见|
|9|第三届董事会第十三次会议|关于增加2017年度日常关联交易预计的独立意见|
|10|第三届董事会第十四次会议|关于收购资产的议案独立意见|

三、对公司现场调查情况
2017年度，我们与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营发展情况，以通讯及去往公司现场的方式及时获悉公司各项重大事项进展情况，发挥各自的专业优势，对公司规范运作、战略规划、内部控制制度建立及执行等方面提出意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、关注公司信息披露，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深
对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不
断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供良好的意见和
建议，从而促进公司进一步规范运作。
五、其他情况说明
1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、总结
以上是我们作为公司独立董事在2017年的履职情况汇报。2018年我们将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，与公司管理层多交流，关注公司经营管理动态及重大事项的进展情况，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周林韦长英徐小伍2018年4月23日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-71深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年9月18日召开，公司已于 2015年9月15日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于向合格投资者公开发行债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于发行 2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发
行”)，全体董事对该项议案进行逐项表决。
（一）发行规模
本次公开发行的规模合计不超过人民币4亿元（含4亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的
市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）债券品种及期限
本次发行的债券为固定利率债券，期限不超过 5年（含 5年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）债券利率及付息方式
本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行的募集资金将用于补充营运资金、偿还金融机构借款，调整负债结构，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行方式
公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式和各自金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况
和公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）上市和转让场所
公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）赎回条款或回售条款
本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确认。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）担保/增信机制
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士为本次发行设计制定担保/增信方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）偿债保障措施
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）股东大会决定的有效期
关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公开发行公司债券方案的公告》详见2015年9月21日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，现就公司董事会换届选举相关事项发表独立意见如下：
一、对公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会提名乔鲁予先生、侯旭东先生、张明义先生、李德华先生、李晓华女士、龙隆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王忠年先生、职慧女士以及于秀峰先生为独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，被提名人不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们认为，被提名人具备担任本公司董事、独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次提名的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。我们对董事会提名的第四届董事会董事候选人、独立董事候选人人选表示同意。
二、关于第四届董事会独立董事津贴与非独立董事薪酬的独立意见
公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的独立董事津贴与非独立董事薪酬标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会关于独立董事津贴与非独立董事薪酬的意见。
（此页无正文，为《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事对董事会换届选举相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
（龙隆） （李新中） （王忠年）
（职慧）
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2014年月日