Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：2017-016
安徽合力股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体详见公司 2017年8月26日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600761|安徽合力|2017/9/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于 2017年 9月 12日至 13日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。
2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票账户及持股证明登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、联系方式：
地址：公司行政楼四楼证券部
邮编：230601
电话：0551-63689787、63689002
联系人：胡彦军、刘翔
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
安徽合力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-087转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、通知债权人的原由
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 19名公司 2018年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟对该 19名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 32,300股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司刊登于2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-085）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由333,504,592股减少至333,472,292股（公司股份总数截至2019年6月30日；每股面值人民币1元），公司注册资本将由人民币
299,639,000元减少至人民币299,606,700元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2019年7月13日至2019年8月27日
2、债权申报登记地点：福建省福清市上迳镇工业区
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0591-85628333
5、传真：0591-85622233
6、邮政编码：350308
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-012
北部湾旅游股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届七次监事会于2015年4月28日以现场表决
方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年4月17日向全体监事发出书面
通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监
事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符
合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于审议公司监事 2014年度薪酬的预案》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司（以母公司为主体）
2014年度实现净利润63,884,198.88元，加上年初未分配利润155,209,667.98元，提取盈余公积6,388,419.89元，分配2013年度利润16,218,000.00元，
2014年末未分配利润为196,487,446.97元；2014年度期末资本公积余额为
113,457,968.82元。
公司董事会拟定2014年度利润分配方案如下：以216,240,000股为基数，按照每10股现金分红0.8元，利润分配总额17,299,200.00元，占归属于上市公司净利润33.33%；不进行资本公积金转增股本。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于审议公司 2015年度日常关联交易的预案》。
公司2015年度日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联关系|交易类型|交易内容|2014年度发生额|2015年度预计额|
|新奥能源贸易有限公司|同一实际控制人控制的企业|提供劳务|公司为新奥能源贸易有限公司提供LNG运输服务|792.79|1,000|
|北海新奥航务有限公司|合营|码头管理|为公司船舶停靠涠洲码头提供服务|270|420|
|公司实际控制人控制的其他下属企业|同一实际控制人控制的企业|提供劳务|公司为实际控制人控制的其他企业提供旅游服务|303.96|600|
|合计||||1,366.75|2,020|

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于审阅2015年第一季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于审议以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，截至2015年4月16日，
“新建600座普通客船项目”公司已投入自筹资金4,160.40万元，“新建718座豪华客滚船项目”公司已投入自筹资金105万元，共计投入资金4,265.40万元。
为提高募集资金使用效率，现根据《上海证券交易所上市募集资金管理规
定》等相关法律、法规及规范性文件规定，公司拟以4,265.40万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,265.40万元。
（1）会计师事务所鉴证意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项
目的实际情况进行了专项鉴证，并出具了致同专字（2015）第110ZA1869号
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专
项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，如实反映了北部湾旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际情况。
（2）保荐机构核查意见
公司以募集资金置换先期投入的自筹资金4,265.40元的事项，已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，公司募集资金的使用情况不存在与募
集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益
的情形。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司
董事会审议通过，独立董事、监事会发表同意意见，履行了必要的内部决策程
序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
国海证券股份有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金无异议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于审议使用暂时闲置募集资金投资保本型产品的议
案》。
为提高资金使用效率，公司董事会授权总经理在规定的额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。
（1）投资品种：
严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、发行主体
有保本约定的理财产品。
（2）投资额度与期限：
综合考虑公司募集资金余额及未来一年募投项目建设的资金需求状况，公
司本次拟使用总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金投资
保本型产品，上述资金使用期限不超过6个月，公司可在使用期限及额度范围
内滚动投资。
上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买发行主体无
保本约定的理财产品。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、四项议案需提交公司 2014年度股东大会审议，2014
年度股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会2015年4月28日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-043
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知已于2019年8月19日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019年8月29日，公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《关于会计政策变更的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-044”）。
监事会一致认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。
同意本次会计政策变更。
二、同意《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）。
监事会一致认为：
1．公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司 2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—013
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本公司实际情况，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；（三）公司为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。|第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000 万元以上的担保；（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；（六）法律法规规定应由股东大会审议通过的其他担保事项。|
|2|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外|第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、|

|||
|-|-|
|担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。...（三）公司股东大会授权董事会对公司借款、抵押、担保的决策权限为：在公司资产负债率 70%以内，董事会有权决定公司举债贷款，且贷款后资产负债率不得高于 70%。为本公司持股 50％以上的子公司提供担保的，累计担保余额在最近一期经审计净资产的 30％以内，董事会有权决定对外担保。1、公司不得为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2、公司对外担保程序为：（1）董事会有权就股东大会授权范围内的对外担保做出决策，在决策时应取得董事会全体成员三分之二以上同意，超出股东大会授权范围内的对外担保，须经股东大会批准。（2）公司对外提供担保经董事会或股东大会批准后，授权公司法定代表人负责组织实施。（3）公司需要对外提供融资担保时，被担保单位须提供最近一个年度经会计师事务所审计确定的审计报告，并提供相应的法人营业执照复印件，近期生产经营基本情况、偿债能力的书面报告以及担保申请书交公司财务部门。由财务部门派专人进行审核验证，并出具可以提供担保事项的书面报告，报公司法定代表人批准。（4）公司对外提供担保必须与被担保单位签订担保协议，协议至少要包括向对|委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。...（三）公司股东大会授权董事会对公司借款、抵押、担保的决策权限为：在公司资产负债率 70%以内，董事会有权决定公司举债贷款，且贷款后资产负债率不得高于70%。除第四十三条规定须由股东大会审批的担保事项外，其他担保事项由董事会审批决定。|

||||
|-|-|-|
||方单位提供担保的总额限制、双方应承担的责任和义务以及相关的事宜并由被担保单位法定代表人签章。（5）对外担保事项经法定代表人批准后，由财务部门指定专人对提供担保文件及相关资料进行确认备案，并登记备查台帐。（6）财务部门应对公司对外担保单位的基本情况、财务运作情况每半年进行一次跟踪检查，并将检查情况以及可能对公司未来产生的风险写出书面报告，上报公司相关领导及部门，并针对存在的问题提出改进的意见和建议。3、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。4、公司必须认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。5、公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。||
|3|新增|一百二十三条 公司不得为实际控制人、控股股东及其关联方提供担保。|
|修订内容|章程条款序号及援引序号根据以上修订内容作相应调整。||

提请股东大会授权经营层办理与公司《章程》修订的有关事项。
以上内容已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2018年4月27日
中农发种业集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）的独立董事，对公司2013年度对外担保情况说明如下：
1、根据农发种业向独立董事提供的公司当期对外担保情况，以及公司以往的信息披露情况，本年度报告中披露的担保事项的发生及执行情况符合实际情况，信息披露充分完整。
2、公司第四届董事会第 24次会议以及 2012年第二次临时股东大会同意为控股子公司—华垦公司，提供 2亿元人民币综合授信额度担保。2013年 7月 17日，公司为华垦公司开立1.3亿元信用证提供连带责任保证，2014年1月，华垦公司完成对外商付款，公司该笔连带责任担保已解除。
此外，公司于 2014年 1月 28日为华垦公司开立 7600万元信用证提供连带责任保证。截至目前，相关合同尚未履行完毕。
除上述担保事项外，未发现公司存在其他担保行为，未发现公司存在违规担保以及损害公司、中小股东权益的行为；同时，我们要求公司董事会以及相关子公司严格遵守监管机构规定，避免发生违规担保行为。
（以下无正文）
中农发种业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专
项说明及独立意见（签字页）
独立董事：
马战坤：
景旭：
卢闯：
2014年 4月 3日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-007债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2017年 2月 23日
债券付息日：2017年 2月 24日
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2016年 2月 24日发行的庞大汽贸集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2017年 2月 24日开始支付自2016年 2月 24日至 2017年 2月 23日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1.发行人：庞大汽贸集团股份有限公司
2.债券名称：庞大汽贸集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）
3.债券简称：16庞大01
5.发行总额：人民币 6亿元；
6.债券期限：本期发行的债券为 3年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
7.债券利率：固定利率，票面利率为8.00%，按年付息。
8.债券形式：实名制记账式公司债券。
9.挂牌地点：上海证券交易所。
10.挂牌日期：2016年 4月 19日。
二、本次付息方案
根据《庞大汽贸集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，本期债券票面利率为8.0%。本次付息每手“16庞大01 ”（135250）面值 1,000元，派发利息为 80.00元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2017年 2月 23日
（二）付息日：2017年 2月 24日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2017年 2月 23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16庞大01”持有人。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16庞大01”（135250）面值 1,000元，派发利息为 80.00元（含税）。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16庞大01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，之后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
为便于本公司缴纳上述税款，请上述QFII、RQFII在本期债券本次付息日起7个工作日内，将本公告所附表格《“16庞大01”付息事宜之QFII、RQFII等非居民企业情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII、RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并传真至本公司，盖章后的原件寄送至本公司处。
联系人：刘作宏
地址：北京市朝阳区五环外王四营乡黄厂路甲 3号庞大双龙培训中心四层电话：010-5276868-8459
传真：010-53010228
信封上请注明“QFII所得税资料”或“RQFII所得税资料”。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII、RQFII所得税。如QFII、RQFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各QFII、RQFII自行承担。
七、相关机构及联系方式
1、发行人：庞大汽贸集团股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区五环外王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙培训中心四层
联系人：刘作宏
联系电话：010-5276868-8459
传真：010-53010228
2、主承销商、债券受托管理人：中国中投证券有限责任公司
联系地址：：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23
联系人：程天宇、季婧、于娜、张涵、李宁
联系电话：010-50827077/50827157/50827151/50827159/50827028
传真：010-50827009
3、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：孙鋮
联系电话：021-38878260
传真：021-58754185
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年 2月 20日
附表：“16庞大01”付息事宜之QFII、RQFII等非居民企业情况表
||||
|-|-|-|
|基本信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|持有债券代码和简称|债券代码：135250，债券简称：16 庞大01||
|付息债权登记日收市后持张数（张）|||
|债券利息（税前、人民币元）|||
|债券利息所得应缴纳税款（人民币元）|||

填写人：
联系电话：
联系传真：
联系地址：
公司名称（公章）：
日期： 年 月 日
股票代码：600866 股票简称：*ST星湖 编号：临 2016-033债券简称：PR星暂停 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月2日发布公告，因筹划可能涉及公司重大资产重组的重大事项，经申请，公司股票于 2016年 9月 2日起停牌，并于 2016年 9月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（临2016-032）。
公司本次接洽与筹划收购的标的公司为广州康采恩医药股份有限公司（以下简称“康采恩”）。康采恩注册资本为 1.16亿元，主营药品和医疗器械批发销售，主要包括医药产品的批发和调拨，以及医药临床产品的推广和销售。根据康采恩提供的财务状况，2015年末其总资产 6.28亿元，净资产 1.03亿元；2015年营业收入 10.94亿元，净利润 3,475.94万元。以上数据未经本公司聘请的中介审计。
公司股票停牌期间，公司积极有序地推进本次筹划重大事项所涉及的各项工作，组织各方对标的公司进行前期尽职调查等相关工作，并与相关方对标的公司的估值及交易方式等进行探讨，经协商,公司拟以现金获取康采恩不超过35%的股权，交易的具体事项待审计、评
估等工作完成后确定。交易后，公司将持有康采恩不超过35%的股份。
本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。康采恩为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
鉴于该潜在交易事项尚存在不确定性，为避免长期停牌给投资者正常交易带来不便，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 9月 20日起复牌。
公司将根据本次交易后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，并严格按照规定履行信息披露义务。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
光大嘉宝股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二十次（临时）会议相关事项的事后独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《光大嘉宝股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和规范性文件的有关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议的相关事项进行了审核，基于独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司上海泰琳实业有限公司提供担保的独立意见上海泰琳实业有限公司（以下简称“上海泰琳”）系公司参与投资的、由控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司发起设立和运营管理的基金的下属企业，主要开发运营光大安石虹桥中心项目（之前名称为“上海黄金广场项目”），系公司并表企业。为满足光大安石虹桥中心项目运营管理之需要，公司拟为上海泰琳分别向上海银行股份有限公司白玉支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行申请展期至2020年9月18日归还的银行贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币7.4205亿元本金及相关利息等，担保期限以最终签署的担保协议的约定为准。
我们认为：公司为上海泰琳提供担保履行了对外担保决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次担保亦有反担保等保障措施，风险可控；本次担保旨在保障上海泰琳开发运营的项目所需的资金，有利于其持续稳定发展，后续公司也将分享其进行项目运营产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
因公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公
司拟将募投项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 167,113,823.34元（包括累计收到的银行存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
我们认为：公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十（临时）次会议审议通过，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；综上，我们同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（此后无正文）
北京歌隼有銭屯祝同筆股扮有限公司独立董事
夫干対外担保情況的寺項悦明及独立意見
根据中国江監会友
2003(56)号
《美子規疱上市公司葛美朕方資金往来及上市公司対外担保若干同題的通知》文件精神和上海江券交易所的相美規定,作力北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司(以下筒称
“公司)"之独立董事,本
着公正、公平、客規的原只J和実事求是的恣度対公司対外担保的情況逃行了汰真負責的核査和落実工作
,
包括洋劉常同公司年度申汁報告;洵
同公司有美部「
]和人員、当面向公司忠径理和財各忌盗逃行洵同和核実。31/mL就有夫情況悦明如下:公司芦格遵守
《公司章程》的有美規定,規疱公司的対外担保行力,井能晋格控制対外担保凩陰。裁至2014年12月31日,公
司不存在力控股股末及本公司持股
50%以下的其他美朕方、任何ヨト法人単位或今人提供担保的情呪;也不存在控股股末及其他美咲方張制公司力他人提供担保的情況:裁至2014年12月31日,公
司不存在任何対外担保情呪。
々
独立董事(釜名
):
Yttγ
{
二零一五年二月十九日
♪
往
フ
t
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-028宁波东方电缆股份有限公司
关于重大海缆项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“东方电缆”或“公司”）收到福建中闽海上风电有限公司中标通知书，现将有关
情况公告如下：
一、中标项目情况
7月24日公司收到福建中闽海上风电有限公司的中标通知书，东方电缆中标莆田平海湾海上风电场二期项目，该项目的招标代理机构为福建省招标中心有限责任公司，招标编号：PHWFD-II-ZB-008，中标产品主要为220kV光电复合海缆、35kV光电复合海缆、电力电缆、控制电缆及附件，中标总金额约2.65亿元。
二、项目意义
该海上风电场项目的电力传输和信息通讯通道的端到端解决方案首次由独家专业厂商提供，开创了历史先河，将为后续蓬勃发展的海上风电场项目提供宝贵经验。
三、对公司的影响
本次中标项目将对东方电缆未来经营业绩产生积极的影响，并有利于提升公司利润水平，但不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前公司已收到招标人及相关代理机构发出的中标通知书，但尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一七年七月二十四日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2019-049华能澜沧江水电股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略与决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后朱锦余先生不再担任公司其他职务。
朱锦余先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，朱锦余先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，朱锦余先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。
截至本公告披露日，朱锦余先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱锦余先生在担任公司独立董事、董事会战略与决策委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱锦余先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年8月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会2019年8月23日
附：独立董事候选人杨勇先生简历。
杨勇先生，男，汉族，1965年10月年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计系本科，学士学位，高级会计师（正高级），注册会计师。历任云南省会计学会副会长、云南省注册会计师协会副会长，第十、十一届中国政治协商会议云南省委员会委员。
现任云南天赢投资咨询公司董事长，昆明积大制药股份有限公司副董事长。
云南文山电力股份有限公司、云南能源投资股份有限公司的独立董事。
杨勇先生未持有华能澜沧江水电股份有限公司股份，与华能澜沧江水电股份有限公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。
股票代码：600521 股票简称：华海药业 公告编号：临2016-046号浙江华海药业股份有限公司
关于 2015年度利润分配及转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每10股派发现金红利2元（含税），即每股派发现金红利 0.2元（含税）以资本公积金向全体股东每10股转增3股，即每股转增0.3股。
 扣税后每股现金红利：无限售流通股自然人和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让公司股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算有限公司账户及有限售条件的流通股东按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.18元；
 股权登记日：2016年6月3日
 除权除息日：2016年6月6日
 现金红利发放日：2016年6月6日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月7日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经公司 2016年 5月 10日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2016年5月11日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：
截止2016年6月3日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体方案
Page 1 of 4
公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 2元（含税），共计 158,627,554.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股，共计转增 237,941,332股。
（四）扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.2元；
待转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
（3）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每
Page 2 of 4
股实际派发现金红利人民币0.18元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.2元（含税）。
（6）本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年6月3日
2、除权除息日：2016年6月6日
3、现金红利发放日：2016年6月6日
4、新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月7日
四、分派对象
截至 2016年 6月 3日（A股股权登记日）下午上海证券交易所证券交易系统收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
派发现金红利的办法：（1）公司流通股股东陈保华先生、周明华先生、翁震宇先生、陈远芳女士的现金红利由公司直接发放。（2）其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本结构变动表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|资本公积金转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份|9,381,922||2,814,577|2,814,577|12,196,499|

Page 3 of 4
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件的流通股份合计|9,381,922|2,814,577|2,814,577|12,196,499|
|无限售条件的流通股份|1、A股|783,755,849|235,126,755|235,126,755|1,018,882,604|
||无限售条件的流通股份合计|783,755,849|235,126,755|235,126,755|1,018,882,604|
|股份总额||793,137,771|237,941,332|237,941,332|1,031,079,103|

七、按新股本总额摊薄计算的2015年度每股收益
本次转增股本方案实施后，按照实施后的总股本1,031,079,103股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.43元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司证券办
联系地址：浙江省临海市汛桥
联系电话：0576-85991096
九、备查文件目录
公司2015年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年五月三十一日
Page 4 of 4
证券代码：600050 证券简称：中国联通公告编号：临时 2017-014中国联合网络通信股份有限公司
继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）控股股东中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）拟以本公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，本公司股票已于2017年4月5日起停牌。上述情况详见本公司于2017年4月6日披露的《中国联合网络通信股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临时2017-010）以及本公司于2017年4月12日披露的《中国联合网络通信股份有限公司继续停牌公告》（公告编号：临时2017-012）。
截至本公告发布之日，本次重大事项正在向有关政府部门咨询意见。本公司拟通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，但具体的实施方案涉及多个政府主管部门的事前审批程序，还存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年4月19日起继续停牌。公司将尽快确定相关交易实施方案，并在本次股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告项目进展并明确停复牌情况。
本公司披露信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及本公司网站发布的本公司公告为准。
公司郑重提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
北京德恒律师事务所
关于华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于华创阳安股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于华创阳安股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20190314-01号致：华创阳安股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”、“华创阳安”）委托，指派范朝霞律师、李轶律师（以下简称“本所经办律师”）参加公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《华创阳安股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《华创阳安股份有限公司股东大会议事规则》而出具。本所及本所经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所经办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所经办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言
北京德恒律师事务所 关于华创阳安股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
公司于2019年8月5日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。2019年8月6日，公司董事会于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《华创阳安股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，就召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法和其他事项等相关事项进行了公告通知。
经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
现场会议的召开时间为2019年8月21日14点00分，会议地点为北京市西城区锦什坊街 26号恒奥中心 C座 3A会议室，由公司董事长陶永泽先生主持会议。本所经办律师已对相关文件进行了核查和验证。
本次股东大会的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，可
北京德恒律师事务所 关于华创阳安股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见通过登陆交易系统投票平台进行投票，也可登陆互联网投票平台进行投票。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
（二）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东大会的股东和代理人人数共计 26人，代表股份 1,324,799,779股，占本公司总股本（已扣除截至股权登记日公司回购专户中的 2,229,677股股份，下同）的76.2551%。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的股东和代理人人数共 17人，代表股份626,432,693股，占本公司总股本的36.0573%。
根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料，经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合法、有效。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次大会网络投票的结果，参加网络投票的社会公众股股东和代理人人数为 9人，代表股份 698,367,086股，占本公司总股本的40.1978%；根据《股东大会规则》第二十条的规定，通过网络投票方式参加股东大会的，视同出席本次股东大会。
（三）其他出席会议人员
经查验，其他出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师，均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
北京德恒律师事务所 关于华创阳安股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见（一）审议《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意 1,324,788,579股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对11,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者同意 594,629,944股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9981%；反对 11,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得本次股东大会审议通过。
本次股东大会由选举的2名股东代表和1名监事以及本所经办律师进行监票和计票，并当场公布现场表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。
经查验，本次股东大会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见仅为公司本次股东大会见证之目的。本所经办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。
本法律意见一式贰份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于华创阳安股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于华创阳安股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
二〇一九年八月二十一日