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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-014
深圳科士达科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年2月17日以电话、电子邮件方式发出，会议于2014年2月27日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事徐晓艳女士因个人身体原因委托监事林英女士代为出席会议）。会议由监事会主席林华勇先生召集并主持，公司高级管理人员蔡艳红女士列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
《公司2013年度监事会工作报告》内容详见2014年2月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2013年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善
的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于中勤万信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业
务水平和职业道德，同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为本公司 2014年度审计机构。审计费用届时另行约定。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用不超过 2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 2.8亿元超募资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。运用超募资金
购买理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 28,000万元的超募资金购买短期保本型理财产品。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用不超过 3亿元自有资金购买短期理财产品的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司使用不超过 3亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 3亿元的自有资金购买短期理财产品。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2014年度与深圳市易田机电有限责任公司日常关联交易的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司与关联方的日常关联交易是企业生产经营过程中发生的正常购销行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司快速发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。因此，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金投资项目及超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金
的议案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次募集资金投资项目“在线式UPS扩产项目”、“技术中心建设项目”、“技术服务及国内营销网络项目”及超募资金投资项目“太阳能逆变器项目”和“精密空调项目”已完成，达到预计可使用状态，将项目节余的募集资金及利息收入永久补充流动资金，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营活动需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，符合公司全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用以上节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司第三届监事会监事津贴为1万元/年。兼任公司其他职务的人员，除领取监事津贴外，按照岗位领取职务薪酬。
本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2014-2016）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件
的有关规定，符合股东的利益。因此，我们同意通过《未来三年
（2014-2016）股东回报规划》。
本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-063广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对外投资设立美国公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年2月29日发布了《关于对外投资设立美国公司的公告》，详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件（公告编号：2016-019）。
由公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司投资的美国子公司现已完成
注册登记手续，并取得相关证明文件，在美国加利福尼亚州法律允许范围内从事经营活动，具体情况如下：
名称：WINGSLAND TECHNOLOGY (USA),INC.
联邦税号：81-2800693
总股本：100,000,000股，其中深圳曼塔智能科技有限公司持有100%。
注册地：加利福尼亚州（California）
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（106）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2017年1-9月）|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56.69%—66.54%|盈利：4,436.67万元|
||盈利：6,952.00万元—7,389.00万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日－2017年 9月30日）业绩变动为：
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|项目|本报告期（2017年7-9月）|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50.00% —80.00%|盈利：1,461.26万元|
||盈利：2,191.90万元—2,630.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年前三季度，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有所增长，预计归属于上市公司股东的净
利润增长56.69%—66.54%。
2、2017年7-9月，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期较快增长的主要原因系7-9月公司营业收入和净利润有所增长。
3、2017年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 500.00万元—800.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2017年 10月12日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2015—009
山西西山煤电股份有限公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 4月 2日，山西西山煤电股份有限公司召开第六届董事会第六次会议。会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司置换武乡西山发电公司的抵押担保的议案》，同意为全资子公司武乡西山发电有限责任公司（以下简称“武乡西山发电公司”或“武乡发电公司”）在建设银行的 10.2亿元贷款提供股权质押和第三方连带责任保证。该笔贷款担保为武乡发电公司于 2012年被公司收购时已经形成，现在根据收购协议对原担保主体予以置换。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
该担保尚需省国资委审核且被担保方提供发担保后实施。
本次为武乡发电公司提供担保的金额 10.2亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的6.44%，截至 2015年 4月 2日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 41.86亿元人民币，实际担保金额为 6.28亿元，实际担保金额占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.96%。公司无逾期担保。（以前情况详见公司公告2012-039、2012-044、2012-048）
二、被担保人基本情况
1、武乡西山发电有限责任公司
注册号：140429100000969
法定代表人：谢月强
企业性质：有限责任公司(法人独资)
注册资本：人民币 171846万元
经营范围：电力热力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等
与本公司关系：本公司持有其100%股权
2、武乡发电公司主要财务数据
截至 2014年 12月 31日，武乡发电公司的资产总额为 41.30亿元，负债总额 48.02亿元，资产负债率为116.25%，股东权益合计-6.71亿元。2014年武乡发电公司营业总收入179,412万元，净利润12,543万元。
三、担保协议的主要内容
根据 2012年收购武乡发电公司时的《产权交易合同》，本次担保是因为收购武乡发电公司后，为理顺相应的产权转让涉及的债权债务，本公司作为受让方需与有关金融机构签署新的担保协议对原担保协议予以置换。
1、担保置换前情况：
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|序号|贷款银行|余额（万元）|抵押担保情况|
|1|建设银行|102,000.00|山西和信电力发展有限公司（原股东）提供连带责任担保，武乡发电公司以其机器设备提供抵押担保。|

2、担保置换后情况：
本公司提供的担保方式：
1）武乡西山发电公司以其机器设备提供抵押担保；
2）第三方连带责任保证担保。
担保金额：对建设银行贷款 102,000万元人民币。
担保期限：至借款人在主合同项下全部债务清偿之日终止。
反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。
置换后,担保情况见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|贷款银行|余额（万元）|抵押担保情况|
|1|建设银行|102,000.00|武乡发电公司以其机器设备提供抵押担保；本公司（现股东）提供第三方连带责任保证担保。|

四、董事会意见
1．提供担保的原因：2012年 7月 24日，公司公告关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权时，提示说明了武乡和信公司的资产抵押担保情况。根据交易双方签订的《产权交易合同》第十一条约定：对于甲方（指转让方山西和信电力发展有限公司）及其关联方和山西晋能集团有限公司为标的企业（指武乡西山发电有限公司）贷款提供的担保，由乙方（指受让方山西西山煤电股份有限公司）或由乙方协调其关联企业负责于工商变更登记完成后启动置换担保程序，与有关金融机构签署新的担保协议予以置换或解除担保。目前该收购已完成，公司作为受让方需要将该项担保事项从转让方名下置换为公司名下。
2．本担保是公司为全资子公司提供担保。
3．反担保情况：被担保人是公司的全资子公司，本次担保待其提供反担保措施后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 4月 2日，含本次担保，公司累计已审批的担保额度为 41.86亿元人民币，实际担保金额为 6.28亿元，占公司 2014年度经审计的净资产 158.5亿元的3.96%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
本次担保置换，主要是公司对武乡西山发电公司收购以后，为理顺该产权转让涉及的债权债务的承继需要，为了解决历史遗留问题，以保证该公司正常生产经营。目前该公司经营状况正常，公司按照收购协议对武乡西山发电公司的担保进行置换是公平，对等的，未损害公司及股东的利益。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。独立董事同意将该议案提交公司 2014年度股东大会审议。
七、备查文件
1、山西西山煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
山西西山煤电股份有限公司董事会 2015年 4月 2日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-020安徽安利材料科技股份有限公司
关于股权激励计划首次授予期权第三个行权期
和预留期权第二个行权期股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）经公司 2013年第一次临时股东大会授权，经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，鉴于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期的行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对首次授予期权第三个行权期所获授的 743.6万份期权（所涉激励对象 174人），以及预留期权第二个行权期所获授的 24.5万份期权（所涉激励对象34人）由公司予以注销，共计768.1万份。
具体内容详见公司于2016年3月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述743.6万份首次授予期权和24.5万份预留期权注销已办理完毕。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-34
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十八次（临时）会议通知于 2014年 7月 24日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2014年 7月 31日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 13票，实收表决票 13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于投资广州珠江数码集团有限公司股权的议案》。
根据公司有线电视网络业务发展规划，为加快有线电视网络业务的省外拓展，同意公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司以现金 49,500万元收购广州珠江数码集团有限公司（下称“珠江数码”）22.5%的股权，其中：以 46,200万元收购深圳市天正投资有限公司持有的珠江数码21%的股权，以3,300万元收购深圳市瑞稻投资合伙企业（有限合伙）持有的珠江数码1.5%的股权。此次收购完成后，华丰达将合计持有珠江数码22.5%的股权，为并列第二大股东。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2016-012深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2016年 10月 26日以专人送达电子邮件通知全体监事，并于 2016年 10月 31日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决方式。
本次会议应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席黄旺辉先生主持，董事会秘书吴晓成先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2016年 8月 31日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市朗科智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]3-604号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“电子
智能控制器产能扩大项目”的实际投资金额为 10,736.82万元、“浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目”的实际投资金额为 6,756.51万元,合计 17,493.33万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟以 17,493.33万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
独立董事关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金的独立意见
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年6月18日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司在部分募集资金投资项目完成建设的情况下，将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战略和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充公司流动资金并将相关议案提交股东大会审议。
独立董事：赵惠芳、潘立生、杨辉2015年6月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-223号债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增债务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）就 2017年累计新增债务情况予以披露，具体情况如下：
2016年年末公司经审计的净资产为 217.16亿元，借款余额为 753.26亿元。截止2017年10月31日，公司借款余额为1263.69亿元，当年公司累计新增借款510.43亿元，累计新增借款占2016年末净资产的比例为235%。新增借款包括：银行贷款、信托贷款、中期票据、私募债等。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
上述新增借款对本公司偿债能力无重大影响。相关财务数据除2016年末净资产及年末借款余额外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-021
迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日发出《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2018年2月27日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年 2月 27日（星期二）14:30。网络投票时间：2018年 2月 26日至2018年2月27日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月27日（星期二）9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋勇
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋勇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 10名，代表股份总数 103,770,800股，占公司有表决权股份总数的67.67%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 10人，所持股份 103,770,800股，占公司有表决权股份总数的67.67%；参加网络投票的股东 0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、审议通过《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
总表决情况：同意 103,619,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意2,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
（二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
总表决情况：同意 103,619,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意2,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
（三）、《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
关联股东李静女士、何浩会女士、张力冲先生、白晓亮先生、张冬冬先生参与本次员工持股计划，对此项议案回避表决。
总表决情况：同意 103,619,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意2,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
（四）、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 103,770,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：同意134,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
根据《公司章程》的规定，第四项议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师刘斯亮、薛玉婷认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年2月 27日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材公告编号：2016-040
保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 8,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(详见公司 2016年 4月 26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2016-013号)
近日，公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：一、产品说明部分
发行人 海通证券股份有限公司
产品名称 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证
金额 2,000万元
产品类型 本金保障型
产品起息日 2016年11月28日
产品到期日 2017年2月26日
约定年化收益率 3.10%
是否存在关联关系 否
二、主要风险揭示
上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的市场风险、流动性风险、信
息传递风险、信用风险、政策法律风险、投资者适当性风险、信息技术系统风险、操作风险、政策风险、不可抗力等风险。
三、风险应对措施
（一）董事长授权公司财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（三）公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2015-039）。上述理财产品已于2016年6月15日到期，实际收益为人民币1,287,465.75元。
2016年2月22日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为4.8％。详见公司2016年2月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-005）。目前该理财产品已于2016年8月24日赎回，实际收益为人民币478,684.94。
2016年6月15日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币6,000万元的闲置募集资金购买国泰君安“睿博系列尧睿二十号”理财产品，预计年化收益率为(3.10+X)%（其中 X为浮动值，0.00≤X≤0.20）。详见公司2016年6月17日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-024）。目前该理财产品已于2016年9月20日赎回，实际收益为人民币479,013.70元。
2016年8月24日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币2,000万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为3.1％。详见公司2016年8月25日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《保定乐凯新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2016-033）。目前该理财产品已于 2016年 11月 25日赎回，实际收益为人民币154,575.39元。
告》（公告编号：2016-034），上述理财产品尚未赎回。
备查文件：
1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同；
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书；
3、海通证券“一海通财•理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-055北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第六十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十一次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年4月26日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举邓攀先生担任公司副董事长的议案》
董事会同意选举邓攀先生担任公司副董事长，任期自董事会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事邓攀先生回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于全资子公司投资设立并购基金的公告》
为进一步拓展泛娱乐产业链、深化行业布局，公司拟与专业机构合作设立并购基金，借助专业机构的优势实现公司跨越式发展。公司首只并购基金由公司全资子公司天津掌趣投资管理有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）共同合作设立，并购基金暂定名“天津掌趣天信投资中心（有限合伙）”，基金总
规模原则上不超过人民币50亿元（以最终实际募集资金为准），天津掌趣投资管理有限公司认缴不低于10%的基金份额。
同时，为保证本次投资事项顺利进行，董事会授权公司管理层继续推进本次并购基金设立和投资事项、与交易合作方协商确定投资合同文本及签订相关文件。本授权的有效期自第二届董事会第六十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-057莱茵达置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）股票于2015年5月13日、5月14日、5月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，股票异常波动期间没有买卖公司股票。公司、公司控股股东和实际控制人承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份事项。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已如期披露了 2014年年度报告及 2015年第一季度报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-008欧普康视科技股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
持本公司股份9,144,236股（占本公司总股本比例7.36%）的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州文景”）拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持本公司股份不超过9,144,236股，即不超过公司总股本的7.36%。其中，在减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内,通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,243,139股，即不超过公司总股本的1%；在减持计划公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内,通过大宗交易方式减持本公司股份不超过2,486,278股，即不超过公司总股本的2%。
一、股东的基本情况
1、股东的名称
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
苏州文景持有公司9,144,236股，占公司总股本的7.36%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：基金出资人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前向苏州文景发行的股份。
3、数量、占公司总股本的比例:在遵守相关法律法规规定的前提下，本次苏州文景拟计划减持不超过持有公司的9,144,236股，即不超过公司总股本的
的1%；采取大宗交易方式的，自减持计划公告披露日起3个交易日后，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取协议转让方式的，自减持计划公告披露日起3个交易日后，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
4、减持期间：通过大宗交易、协议转让等方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
6、苏州文景在公司上市招股说明书和上市公告书中做出的减持承诺：
本承诺人在股份锁定期满后两年内将减持所有公司股份，减持价格不低于欧普康视首次公开发行股票的发行价。
在锁定期满后，如果承诺人减持所持有欧普康视股份，将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司公告，承诺人持股比例在5%以下时除外。减持将通过证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行。
截至本公告日，苏州文景严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、苏州文景将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、苏州文景不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
四、备查文件
1、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）关于减持所持欧普康视科技股份有限公司股份的减持计划告知函。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
中信证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、首航节能首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]272号”文核准，首航节能于 2012年 3月 15日首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，发行价格每股 30.86元，共募集资金人民币 102,918.10万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币97,901.04万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“中瑞岳华验字[2012]第0049号”验资报告。
二、前期使用募集资金暂时补充流动资金的情况
2013年3月27日，首航节能召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见。中信证券及保荐代表人出具了同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的保
荐意见。
该次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已于 2014年 3月 25日归还，全文详见2014年3月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、首航节能本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于公司在执行项目中部分项目出现工程延期现象，导致项目回款相应滞后，同时今年需要新执行项目较多，需投入大量资金。本着股东权益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
公司在最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在利用以上募集资金补充流动资金后12个月内，不进行证券投资等高风险投资。
四、中信证券对首航节能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
中信证券及保荐代表人核查了董事会、监事会的相关决议、独立董事发表的独立意见和公司的流动资金情况。经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。公司最近 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同时公司承诺：闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户。中信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：______________________________________
刘景泉 张宇
中信证券股份有限公司 2014年3月27日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2017年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：
2017年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，能够得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2017年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2017年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会2018年 3月 22日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-10中百控股集团股份有限公司关于公司、第一大股东承诺及履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及《湖北监管局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》（鄂证监发[2014]10号）文件的要求，中百控股集团股份有限公司（以下简称：公司）对公司第一大股
东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称：武汉商联集团）承诺履行情况
进行了披露，具体内容详见公司2013年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网的《中百控股集团股份有限公司关于公司股
东承诺及履行情况的公告》（公告编号：2014-7）。根据深交所要求，现对有关承诺及履行情况补充公告如下：
一、公司第一大股东关于股权激励的承诺
公司原国有大股东武汉国有资产经营公司于股权分置改革期间承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司按照国家有关规定制定并实施公司管理层股权激励计划。
2007年 5月武汉商联集团成立并成为公司第一大股东，当年 6月 15日武汉商联集团出具了《武汉商联（集团）股份有限公司关于继续履行武汉国有资产经营公司在股权分置改革中所作承诺的函》，明确提出继续履行原武汉国有资产经营公司所承诺的事项。
承诺履行情况：股权分置改革完成后，公司于2008年2月1日向武汉商联集团报送了《武汉中百集团关于拟实施股权激励计划的请示》（中百司字[2008]7号）。按照国务院国有资产监督管理委员会及财政部发布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，武汉商联集团于2008年3月20日将《中百集团股权激励计划草案》上报给有关部门。鉴于武汉商联集团近年来一直积极推进公司与相关上市公司重组整合工作，公司管理架构及人员存在因重组而调
整的可能性，武汉商联集团报送的相关材料因此处于待审过程中。
武汉商联集团将严格按照公司原第一大股东武汉国有资产经营公司在股权分置改革中关于股权激励所做的承诺，引导公司按相关规定进一步修改、完善股权激励方案，继续支持公司依法依规推进和实施管理层股权激励计划。
履行期限：长期有效
二、公司关于再融资的承诺
公司在2010年度配股事项中承诺：
1、在本次募集资金使用期间，公司不通过直接或间接的方式参与新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照公司募
集资金管理规定，对本次募集资金进行专户存储、使用和管理。
承诺履行情况：公司严格履行承诺。在本次募集资金使用期间，公司未通过直接或间接的方式参与新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。对尚未使用完毕的募集资金，公司将继续按照相关法规做好募集资金管理工作，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
履行期限：募集资金使用期间。目前公司募集资金尚未使用完毕，该项承诺仍在履行中。
2、根据相关土地管理法律法规，积极与政府有关部门协商，办理江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路70号等6处划拨土地的出让手续以及八古墩土地新的土地使用证。
承诺履行情况：本公司及控股子公司拥有的土地中，存在 6处划拨土地，分别位于江汉区唐家墩马场小路、青山区和平大道及车站路70号，其中车站路 70号的划拨地共有四块。公司位于江汉区八古墩的土地需要待补交土地出让金后，换发新的出让土地证。
对于以上承诺，公司一直积极与政府有关部门协调办理。截止目前，相关承诺履行情况如下：
土地手续承诺：已处置车站路70号的房屋，其四块划拨地的问题已得到解决。江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道 2处划拨土地问题在与政府协商中，尚未完成。
换发新证承诺：八古墩土地换发土地出让新证的手续已办理完毕，公司于
2014年元月取得了换发的新证。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-003
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年1月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2016年 1月 8日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定以及公司2016年1月8日召开的 2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 1月15日为授予日，授予164名激励对象 430万股限制性股票。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年1月14日