证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-071
振兴生化股份有限公司
2016年第一次临时东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2016年9月29日（星期四）下午2:30
（二）召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长史曜瑜先生
（六）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年9月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年9月28日下午3:00至2016年9月29日下午3：00期间的任意时间。
（七）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份61,795,672股，占上市公司有表决权总股份22.6709%。
（二）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1,048人，代表股份81,792,504股，占上市公司有表决权总股份30.0071%。
三、提案审议和表决情况
（一）审议《关于转让山西金兴大酒店的议案》
同意56,324,605股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的68.7161%，反对25,088,074股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的30.6075%，弃权554,433股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.6764%，表决结果为通过。
其中，现场投票结果，同意174,608股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0.2826%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；
网络投票结果，同意56,149,997股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的68.6493%，反对25,088,074股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的30.6728%，弃权554,433股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.6779%。
（二）审议《关于孙公司购买土地的议案》
同意90,998,304股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的63.3745%，反对52,053,672股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的36.2521%，弃权536,200股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.3734%，表决结果为通过。
其中，现场投票结果，同意61,795,672股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；
网络投票结果，同意29,202,632股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的35.7033%，反对52,053,672股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的63.6411%，弃权536,200股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.6556%。
（三）审议《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
同意76,279,459股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总
数的53.1238%，反对 53,655,556股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的37.3677%，弃权 13,653,161股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的9.5086%，表决结果为不通过。
其中，现场投票结果，同意61,795,672股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0%；
网络投票结果，同意14,483,787股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的17.7080%，反对53,655,556股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的65.5996%，弃权13,653,161股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的16.6924%。
四、参加网络投票前十大股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||兴业银||||||中国建|
||||中国建||||招商银|||||||||||||||
||||||||||||||||行股份||中国工||||设银行|
||||设银行||||行股份||兴业银||招商银||交通银||||||中国建|||
||||||||||||||||有限公||商银行||||股份有|
||||股份有||||有限公||行股份||行股份||行股份||||||设银行|||
||||||||||||||||司－兴||股份有||||限公司|
||||限公司||||司－兴||有限公||有限公||有限公||||||股份有|||
||||||天津红||||||||||全新视||限公司||||－国泰|
||||－华夏||||全轻资||司－兴||司－兴||司－国||||||限公司|||
||||||翰科技||||||||||野灵活||－汇添||||价值经|
|名称|||医疗健||||产投资||全全球||全合润||泰金鹰||||||－华夏|||
||||||有限公||||||||||配置定||富医药||||典混合|
||||康混合||||混合型||视野股||分级混||增长混||||||兴华混|||
||||||司||||||||||期开放||保健混||||型证券|
||||型发起||||证券投||票型证||合型证||合型证||||||合型证|||
||||||||||||||||混合型||合型证||||投资基|
||||式证券||||资基金||券投资||券投资||券投资||||||券投资|||
||||||||||||||||发起式||券投资||||金|
||||投资基||||（LOF||基金||基金||基金||||||基金|||
||||||||||||||||证券投||基金||||（LOF|
||||金||||）|||||||||||||||
||||||||||||||||资基金||||||）|
|出席股|）|10,794,798||6,090,000||5,581,362||4,700,000||4,201,286||3,282,127||3,047,340||2,371,458||1,759,981||1,603,250||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||反对||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|2.00||同意||反对||反对||反对||反对||同意||反对||同意||同意||同意||
|3.00||弃权||反对||反对||反对||反对||同意||反对||同意||弃权||同意||

五、律师出具的法律意见
山西谦诚律师事务所张海燕律师、张琰刚律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果
合法、有效。（全文请见《山西谦诚律师事务所振兴生化股份有限公司2016年第一
次临时股东大会的法律意见书》）。
六、备查文件：
1、议案及与会董事签署的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日