Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-036
北京晓程科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年6月13日（星期四）下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日下午15：00至2017年6月13日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东、股东代表共 6名，代表公司有表决权的股份 80,568,590股，占公司股份总数的29.4046%。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理人共4名，代表公司有表决权的股份80,520,687股，占公司股份总数的29.3871%；
参加网络投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份 47,903股，占公司股份总数的0.0175%。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事丁晓建先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议的表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司关联交易的议案》
表决结果：关联股东对该议案回避表决，其余股东参与表决。同意 1,790,690
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.4658%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5342%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）表决结果：同意1,790,690股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4658%；反对27,900股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5342%；弃权0股，占参与表决中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．2017年第二次临时股东大会决议；
2．《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》；
北京晓程科技股份有限公司
二〇一七年六月十三日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-75
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司通知，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押||质押开始日||解除质押日||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||股数（股）||期||期||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|新余鼎汉电气科技有限公司||为第一大股东的一致行动人||8,000,000||2016年5月30日||2017年8月14日||中国建设银行股份有限公司北京丰台支行||9.37%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份 85,391,860股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的15.29%；本次解除质押股份 8,000,000股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的1.43%；本次部分股份解除质押后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 62,700,000股，占其持有上市公司股份总数的73.43%，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的11.22%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-084新晨科技股份有限公司
控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李福华先生的通知，获悉李福华先生将其所持有公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）注|质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|李福华|是|1,321,000|2017年4月10日|海通证券股份有限公司|5.91%|2018年11月14日|
|||255,000|2017年5月23日|海通证券股份有限公司|1.14%|2018年11月14日|
|||365,500|2017年7月18日|海通证券股份有限公司|1.63%|2018年11月14日|
|||1|2017年12月1日|海通证券股份有限公司|0.00%|2018年11月14日|
|合计|-|1,941,501|-|-|8.68%|-|

注：质押期间质押股数的增加，是由于2018年5月28日，公司实施2017年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致。
截至公告披露日，李福华先生持有公司股份22,355,000股，占公司总股本的
14.42%。李福华先生于 2018年 11月 14日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计 1,941,501股，占其持有公司股份总数的8.68%，占公司总股本的1.25%，剩余质押股数7,683,999股，占公司总股本的4.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-001江苏中超电缆股份有限公司
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]16号），就公司发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过 6亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进
行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的
授权办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-093无锡和晶科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预计情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2019年 7-9月）||（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：300.00 万元–800.00 万元||亏损：7,714.37 万元||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2019年 1-9月）||（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：2,551.42 万元-3,051.42万元||亏损：4,008.78 万元||
|非经常性损益金额||200.00-250.00 万元||374.94 万元||

二、业绩预告预审计情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司物联网业务板块下的智能制造业务、智联业务继续保持稳定增长，经营情况良好，对本报告期的净利润贡献较大。
2、公司原全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）在上年同期由于行业市场的整体发展态势严峻，业绩出现较大下滑的同时出现客
户回款超期计提大额坏账准备，进而对公司上年同期的净利润产生较大不利影响。
本报告期内，公司及澳润科技不存在大额计提资产减值准备的情形，是公司同比
无锡和晶科技股份有限公司公告文件扭亏为盈的主要原因。
3、公司参股子公司北京环宇万维科技有限公司（以下简称“环宇万维”）经过 2018年度的精耕细作以及持续优化其商业模式和组织架构后，整体经营情况向好，本报告期的营业收入较上年同期保持增长，同时大幅度收窄了亏损，并实现了公司投资入股以来首次单季度盈利。
4、公司2018年前三季度非经常性损益金额为374.94万元，预计2019年前三季度非经常性损益金额范围为200.00万元-250.00万元。
四、其他相关说明
1、公司参股子公司环宇万维与武庄、梁城等就北京土星在线教育科技股份有限公司股权转让纠纷事宜，相关当事人向法院提交了诉讼材料；本次诉讼案件的一审程序已完成，根据法院出具的《民事判决书》，判决环宇万维向对方支付股权转让款合计6,000万元以及赔偿相应的利息损失，并驳回环宇万维的反诉请求；环宇万维已向法院递交了上诉状，本次诉讼目前仍在进行中，尚具有不确定性（具体详见公司于2019年 7月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件），敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年10月 14日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用资金情况；
2、报告期内，公司仅发生一起对外担保事项，即公司为控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）向银行申请授信事项提供最高本金限额为人民币1,500万元的连带责任信用担保，担保期限为上述授信额度范围内实际融资项下的债务履行期限届满起2年。
公司上述为润安科技提供担保的风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内，除上述对外担保事项外，公司未发生任何形式的其他对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司 2017半年度关联交易事项的独立意见
我们对公司报告期内的关联交易情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、2016年5月1日，公司向公司实际控制人、控股股东、董事长茅庆江先生租赁其拥有产权的菁华公寓作为公司员工宿舍，有效期至2019年4月30日。
禺支行签署《最高额保证合同》，为公司向银行申请授信提供最高本金余额为人民币 3,000万元的连带责任担保，保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年。
以上关联交易的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，租赁价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
除以上关联交易外，公司未发生任何形式的其他关联交易事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的其他关联交易事项。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经认真核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于会计政策变更的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，我们认为：
1、公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及追溯调整，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司本次会计政策变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。
综上，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
_______________ _______________
年 月 日
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2016-089
浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知于2016年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年9月19日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立股权投资基金管理公司的议案》。
《关于设立股权投资基金管理公司的公告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2016年9月20日。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2014-057深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司债发行申请获证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了合理安排流动资金，提高资金使用效率，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近期向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司债券发行申请。2014年6月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140633号），中国证监会依法对公司提交的《公司债券发行核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一四年六月十七日
第三届监事会第一次会议决议公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-61北京探路者户外用品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年9月29日17：00在锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知提前以专人送达、电子邮件及电话等形式送达相关人员。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。经第三届监事会全体监事推举，会议由监事张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于选举第三届监事会主席的议案
选举张盛斌先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致（个人简历详见附件）。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司监事会
二〇一四年九月二十九日
第三届监事会第一次会议决议公告附件 1
相关人员简历
张盛斌先生，1983年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2004年加入探路者公司，曾任公司财务总账会计，子公司财务经理，现任公司项目经理。目前张盛斌先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-080四川环能德美科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 26日，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）的通知，环能德美投资将其持有的公司股权办理了股权质押登记手续，具体情况如下：
环能德美投资将其直接持有的公司限售股 2,250,000股股份质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，上述股份的质押登记手续已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
环能德美投资直接持有公司34,695,000股股份，占公司总股本48.19%。截至目前，环能德美投资累计质押股数 6,400,000股，占公司股份总数的8.88%。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-064上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议通知于 2014年 10月 5日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 5人（其中独立董事徐劲科、程焱因工作原因，以通讯表决方式出席；董事刘宁、孙凯因公出差，缺席本次会议）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，对其进行了相应修订，并形成了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次修改主要包括以下内容：
原草案内容基本未作修改，对行权安排、首次授予期权的主要行权条件等内容进行了完善（详见公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中“特别提示”、“第六章激励计划的有效期、授权日、
等待期、可行权日和禁售期”、“第八章激励对象获授权益、行权的条件”等章节的相关内容）。公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年10月24日召开上海金仕达卫宁软件股份有限公
司2014年第二次临时股东大会，会议审议事项：
1、《关于公司<2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；
1.5激励对象获授权益、行权的条件；
1.6股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8股票期权激励计划的实施、授予及行权程序；
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理。
2、《关于制定公司<2014年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二○一四年十月八日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-069
成都硅宝科技股份有限公司
关于全资子公司收到《新能源用有机硅耐候密封胶实施方案合同书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”）近日收到《新能源用有机硅耐候密封胶实施方案合同书》。公司现将相关情况公告如下：
一、项目情况
1、项目名称：新能源用有机硅耐候密封胶实施方案
2、分包名称：特种环氧胶黏剂和有机硅密封胶（分包号：27）
二、对公司的影响及风险提示
硅宝新材签订的《新能源用有机硅耐候密封胶实施方案合同书》对公司 2018年度合并财务报表业绩不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《新能源用有机硅耐候密封胶实施方案合同书》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-031深圳市机场股份有限公司
关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的议案
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
随着深圳机场贵宾服务、商业资源经营模式的调整，业务原运营单位——公司控股子公司深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司（简称“飞悦公司”）及公司分支机构深圳市机场股份有限公司商业开发分公司（简称“商业分公司”）相继停业。按照政府部门清理僵尸企业的相关要求，各直管企业需完成管理层级压缩、“僵尸企业”重组整合或市场出清以及特殊目的公司清理的工作。为避免上述两家单位形成僵尸企业，拟实施注销清算。公司于 2019年 4月 25日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司及深圳市机场股份有限公司商业开发分公司实施清算注销的议案》，同意对飞悦公司和商业分公司进行清算注销处置，授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。
本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交公司股东大会审议。
二、清算、注销主体介绍
（一）公司名称：深圳市机场飞悦贵宾服务有限公司
公司住所：深圳市宝安区B号候机楼B2012房
法定代表人：张淮
注册资本：800万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2008年2月3日
经营范围：与航空运输有关的地面服务（限机场范围内），公务机中介，旅客乘飞机事务的代理，商务代理，提供租车及订房服务，工艺美术品（不含金饰）、百货的销售。不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。
股权结构：深圳市机场股份有限公司出资比例90%，深圳市机场（集团）有限公司出资比例10%。
经营情况（经审计）：截至 2018年 12月 31日，资产总计 15,470,552.72元，负债合计 735,645.15元，股东权益合计14,734,907.57元。飞悦公司无固定资产，流动资产中货币资金14,880,176.75元，应收账款1,520.00元，其他应收款1,864.86元。负债中应付账款 8,944.96元，其他应付款 726,700.19元。飞悦公司工商信息显示处于存续状态，但实际于 2013年T3航站楼投入使用后停业。
（二）公司名称：深圳市机场股份有限公司商业开发分公司
公司住所：深圳市宝安区宝安机场A候机楼2159号
负责人：孙郑岭
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
成立日期：2011年3月30日
经营范围：机场航空城和机场候机楼的商业管理；自有物业租赁；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
股权结构：深圳市机场股份有限公司出资比例100%。
经营情况（经审计）：截至 2018年12月31日，资产总计312,407,626.72元，负债合计 310,682,859.67元，股东权益合计 1,724,767.05元。商业分公司固定资产14,449.21元，流动资产合计312,210,054.93元，其中货币资金 309,699,023.49元，应收账款2,511,031.44元。负债中预收账款 5,287,557.32元，应付职工薪酬 372,173.52元，应交税费15,461,304.35元，其他应付款289,561,824.48元。商业
分公司工商信息显示处于存续状态，2018年 12月公司已将 T3航站楼商业资源委托深圳机场航空城运营管理有限公司经营管理，商业开发分公司已停业并完成人员划转。
三、本次清算、注销对公司的影响
飞悦公司与商业分公司系本公司为经营贵宾服务与航站楼商业资源而设立，随着贵宾服务业务与商业资源经营模式的调整，上述两家机构已事实上停止经营。为确保其相关资产与负债得到妥善解决，优化本公司资产结构，公司拟对上述两家机构实施关闭注销。
本次清算、注销完成后，飞悦公司与商业分公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
北京国枫律师事务所
关于河北建新化工股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0138号
致：河北建新化工股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受河北建新化工股份有限公司（以下称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司2014年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《河北建新化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》等规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出具如
下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
1、2015年 4月 11日，贵公司召开第三届董事会第十三次会议，会议决定于2015年5月5日召开2014年年度股东大会。
2、2015年4月14日，贵公司董事会在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《河北建新化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，通知载明了本次会议的召集人、时间、地点、股权登记日、召开方式、投票规则及出席对象等内容，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议的现场会议于2015年5月5日下午14:30在河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼贵公司会议室召开，会议由董事长朱守琛先生主持。
3、贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司全体股东提供了网络形式的投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，并对本次会议审议的议案进行了披露，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签到册、证券账户等资料，出席本次会议现场会议的股东共计 8人，代表股份 134,431,220股，占贵公司股份总数的49.84%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 24人，代表股份134,742,288股，占贵公司股份总数的49.95%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案，出席本次会议的股东及委托代理人没有提出新的议案。
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，逐项表决审议通过了以下议案：
1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》
5、《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
6、《关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年年度审计机构的议案》7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》
11、《关于<公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
独立董事已作2014年年度述职报告。
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。现场投票中选举了两名股东代表和一名监事进行计票和监票，并结合网络投票的数据，最终统计了议案的表决结果并予以宣布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人、出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河北建新化工股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：______________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：______________
臧欣
______________
李洁
2015年5月5日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-071湖北鼎龙化学股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年10月28日，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年9月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名
单进行核实，公司独立董事对《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，认为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
3、2015年10月28日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予权益工具的议案》。同日，独立董事就上述事项发表了独立意见，认为首次获授权益工具的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司董事会对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整。
二、限制性股票激励计划的调整事项
2015年9月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第五次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事对《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。2015年9月30日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定权益工具授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益工具并办理激励计划所必须的全部事宜。由于原134名激励对象中，员工赵建国因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，员工郁家赓因离职原因不具备公司向其授予限制性股票的资格，公司本次限制性股票的授予对象由134名调整为132名，上述人员合计取消授予的限制性股票为0.6万股，本次授予限制性股票的总数由600万股调整为599.4万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事就公司向激励对象授予权益工具的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）及《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整。
2、本次激励计划的授予日为2015年10月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
3、公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年10月28日，并同意向符合授予条件的132名激励对象授予599.4万股限制性股票。
五、监事会意见
监事会对《激励计划》确定的激励对象名单和调整事项进行了认真核实，认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。除赵建国因个人原因自愿放弃认购、郁家赓因
离职原因不具备公司向其授予限制性股票的资格外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙化学股份有限公司2015年限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书
北京中伦（武汉）律师事务所认为：公司的本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予已经满足《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3》和《激励计划（草案）》所规定的授予条件；
本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1、2、3》和《激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、《湖北鼎龙化学技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见》；
3、《湖北鼎龙化学股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
4、《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙化学股份有限公司 2015年限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书》；
5、《西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：000488 证券简称：晨鸣纸业 公告编号：2018-111
债券代码：112570 债券简称：17晨债01
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年8月21日兑付2017年8月21
日至2018年8月20日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：17晨债01。
3、债券代码：112570。
4、发行总额：人民币12.00亿元。
5、发行方式：面向合格机构投资者公开发行。
6、发行对象：合格机构投资者。
7、存续期限：本期债券期限为5年期固定利率债券（附第2年和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
8、票面利率：6.50%。
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-077山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年 9月 8日以电子邮件及电话的方式发出，2017年 9月 15日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席蔺立元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过4000万美元的外汇套期保值业务。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司监事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-095债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日披露《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》（公告编号：2018-068），控股股东、实际控制人杜伟民先生基于对公司未来发展前景的信心，自 2018年 7月 25日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持公司股份（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式），增持金额不低于6,000.00万元人民币。
公司今日收到杜伟民先生出具的《关于增持公司股票计划进展的告知函》，其通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下：
一、本次增持的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||增持均价|增持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|姓名|增持方式|增持时间||||
||||（元/股）|||
|杜伟民|集中竞价交易方式|2018年11月14 日|38.36|261,400|0.04|

注：占总股本的比例以公司2018年11月9日总股本636,431,147股计算。
二、本次增持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|股东||||||
||股份性质||占总股本的比例（%）||占总股本|
|名称||股数||股数||
||||||的比例（%）|
|杜伟民|合计持有股份|343,455,943|53.97|343,717,343|54.01|
||其中：首发前限售股份|343,455,943|53.97|343,455,943|53.97|
||无限售条件股份|0|0|65,350|0.01|
||高管锁定股份|0|0|196,050|0.03|

注：占总股本的比例以公司2018年11月9日总股本636,431,147股计算。
三、其他说明
（一）本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定。
（三）增持主体在本次增持计划实施期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。同时，在增持期间将严格遵守法律法规关于窗口期等禁止买卖公司股票的规定。
（四）公司将持续关注增持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、杜伟民先生出具的《关于增持公司股票计划进展的告知函》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2018年11月14日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-85
诚志股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2015年 10月 15日、16日及 19日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第 23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核查，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于2015年9月16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，详细内容请见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
（三）公司2015年第三季度报告拟披露时间为2015年10月24日。公司已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《诚志股份有限公司 2015年第三季度业绩预告》。
（四）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—048湖南景峰医药股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心连连受挫，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
一、坚定看好中国经济发展前景，进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增强公司长期价值投资的吸引力。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
四、从即日起6个月内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不减持本公司股份。同时，公司控股股东实际控制人、董事、监事、高级管理人员将在本公司股票大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
特此声明
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年7月9日
广东正业科技股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告
二、验资报告附件
1．新增注册资本实收情况明细表 1
2.注册资本及股本变更前后对照表 2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字（2017）第441ZC0106号广东正业科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2017年 3月 6日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 191,149,831.00元，股本为人民币 191,149,831.00元。根据贵公司股东大会及董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号）核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 25,500万元，贵公司本次非公开发行 5,957,943股，其中：向金鹰基金管理有限公司发行 2,102,803股，向华宝信托有限责任公司发行 1,401,869股，向九泰基金管理有限公司发行2,453,271股。
经我们审验，截至 2017年 3月 6日止，贵公司已收到股东认缴股款人民币242,999,960.40元（已扣除发行费用人民币12,000,000.00元），尚待扣减的发行费用人民币 2,580,000.00元，募集资金净额为 240,419,960.40元，其中：股本5,957,943.00元，资本公积234,462,017.40元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 191,149,831.00元，股本人民币 191,149,831.00元,已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月7日出具致同验字（2017）第441ZC0064号验资报告。截至2017年 3月 6日止，变更后的注册资本人民币 197,107,774.00元，股本人民币197,107,774.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
黄声森
中国·北京 中国注册会计师
雷兵
二Ｏ一七年三月七日
附件 3
验资事项说明
广东正业科技股份有限公司（以下简称贵公司）于1997年11月14日成立，取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为441900000046830的企业法人营业执照。2014年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1328号）核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股15,000,000股并在深圳证券交易所上市。首次公开发行后，贵公司股本变更为60,000,000股。
贵公司历次股本变动情况
1、2015年8月，经贵公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，贵公司以截至2015年6月30日公司总股本60,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股，共计转增90,000,000股，转增后贵公司总股本变更为 150,000,000股。
2、2015年10月，经贵公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，贵公司向激励对象定向发行限制性股票
9,545,000股，发行后贵公司股本变更为159,545,000股。
3、2016年 5月，经中国证监会证监许可[2016]178号文核准，贵公司以发行股份并支付现金的方式收购施忠清、李凤英、新余市富银投资有限公司、新余市融银投资合伙企业（有限合伙）拥有的深圳市集银科技有限公司100%股权，同时发行股份募集配套资金，共计发行 21,575,830股，发行后贵公司股本由159,545,000股增加至 181,120,830股。
4、2017年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可
[2017]20号]核准，贵公司向刘兴伟发行1,218,274股股份、向新余市煜恒投资合伙企业（有限合伙）发行1,740,391股股份、向赵玉涛发行4,369,683股股份、向贺明立发行579,059股股份、向华英豪发行173,717股股份、向赵秀臣发行 212,110股股份、向朱一波发行176,758股股份、向丁峰发行70,703股股份、向炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）发行989,847股股份、向深圳前海厚润德贰号财富投资中心（有限合伙）发行337,609股股份、向深圳前海富存资产管理中心（普通合伙）发行160,850股股份购买相关资产。发行后贵公司股本由 181,120,830股增
加至191,149,831股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司股东大会及董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20号）核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过25,500万元，贵公司本次非公开发行5,957,943股，其中：向金鹰基金管理有限公司发行2,102,803股，向华宝信托有限责任公司发行1,401,869股，向九泰基金管理有限公司发行2,453,271股。每股面值1.00元，每股发行价42.80元。
三、审验结果
截至2017年3月6日止，贵公司已增发人民币普通股（A股）5,957,943股，募集资金总额为人民币 254,999,960.40元，扣除发行费用人民币 12,000,000.00元，贵公司实收股款人民币 242,999,960.40元。该股款由广发证券股份有限公司于 2017年 3月 6日分别汇入贵公司在兴业银行东莞分行营业部开设的募集资金专用账户 395000100100610060账号和招商银行东莞分行旗峰支行开设的募集资金专用账户 769902789610702账号内，其中：股本 5,957,943.00元，资本公积234,462,017.40元（尚待扣减的发行费用人民币2,580,000.00元）。
四、其他事项
无。