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证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-011华帝股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年2月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月25日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（董事黄启均先生因出差不能出席，已委托董事关锡源先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》
年度报告全文于 2014年 2月 27日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)，年度报告
摘要于 2014年 2月 27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)，没有董事对公司 2013年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
董事会工作报告内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《公司2013年度报告》中“董事会报告”章节。
公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并拟在公司 2013年度股东大会上述职，内容详见 2014年 2月 27日刊登于巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)上的2013年独立董事述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。
2013年度公司实现营业总收入370,862.88万元，比上年增长49.05%；利润总额 27,716.63万元，比上年增长43.61%；归属于上市公司股东的净利润22,383.67万元，比上年增长40.61%。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2013年度公司实现销售收入3,708,628,789.91元，归属于母公司所有者的净利润223,836,729.72元，根据《公司章程》规定，以2013年度实现的母公司净利润198,001,550.39元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币19,800,155.04元，扣除当年分配上年分红57,526,677.6元，余下可供分配的净利润为120,674,717.75元，加上上年度未分配292,351,768.95元，本年度可供分配利润
413,026,486.70元。公司拟定2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以2013年度末总股本299,051,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利59,810,217.00元，剩余未分配利润滚存入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，拟以公司总股本299,051,085股为基数，以公司资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增59,810,217股，资本公积金转增股本后，所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，转增金额不超过报告期末的“资本公积―股本溢价”的余额，转增后的公司总股本为358,861,302股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的2012年-2014年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
6、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度财务审计机构，其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，2014年审计费用为45万元。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
7、以 0票同意、9票反对、2票弃权，审议未通过《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）2014年预计日常关联交易的议案》，公司董事会认为公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司）预计 2014年的日常关联交易事项尚存在不清晰的地方，董事会将聘请外部审计机构对上述交易进行审计。待审计结果确定后，再行召开董事会审议该事项。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
8、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了核查意见。
报告全文详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
9、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司 2013年度社会责任报告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。
报告全文详见 2014年 2月 27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《华帝股份有限公司2013年度社会责任报告》。
10、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了鉴证报告。具体内容详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上 (http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《华帝股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议；
特此公告
华帝股份有限公司董事会
股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-071爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在香港设立全资子公司。具体内容详见公司于 2015年7月10日在巨潮资讯网刊登的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
近日，公司收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：
1、中文名称：爱尔眼科国际（香港）有限公司
英文名称：AIER EYE INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED
2、注册地址： RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD KOWLOON BAY KL
3、注册证书编号：2270129
4、注册证书签发日期：2015年7月31日
5、商业登记证号：65085829-000-07-15-4
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年八月十日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-081
海航投资集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日实施了2014年年度权益分派，公司2015年非公开发行股票发行底价由3.95元/股调整为3.93元/股。
公司2015年非公开发行A股股票的发行数量由不超过3,037,974,683股（含3,037,974,683股）调整为不超过3,053,435,114股（含3,053,435,114股）。
公司2015年非公开发行A股股票的拟募集资金总额不变，仍为不超过1,200,000万元。
一、非公开发行股票事项基本情况
根据公司于2015年4月16日、5月11日分别召开的第六届董事会临时会议，于2015年5月28日召开的2015年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括控股股东海航资本集团有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票，发行数量不超过3,037,974,683股，募集资金总额不超过120亿元人民币，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量），即不低于3.95元/股，如公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行底价和发行数量将做相应调整，发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认定情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（详见公司2015年5月12日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《第六届董事会临时会议决议公告》、2015年5月29日《2015年第三次临时股东大会决议公告》）。
2015年5月20日，公司召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2014年末总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。2015年7月14日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年7月17日，除权除息日为：2015年7月20日。
二、具体调整内容
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规，公司在上述权益分派的除权除息日（2015年7月20日）后，对本次发行的发行底价和发行数量进行相应的调整。具体调整内容如下：
（一）调整非公开发行股票的发行底价
根据本次非公开发行股票方案，调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=3.95元/股-0.02元/股=3.93元/股。
公司本次发行价格调整为不低于3.93元/股。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的主承销商协商确定。
（二）调整非公开发行股票的发行数量
根据本次非公开发行股票方案，调整后的发行数量=12,000,000,000元÷
3.93元/股=3,053,435,114股。
本次非公开发行的股票数量调整为不超过3,053,435,114股（含3,053,435,114股）。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权在上述范围内根据实际认购情况与主承销商协商确定。
除上述调整外，截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-03
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司向关联方借款的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证中房地产股份有限公司（以下简称我公司）房地产项目的顺利推进，降低资金成本，我公司和控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）向中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产”）借入款项 3亿元人民币，年利率为7.2%，借款期限 18个月。
由于中交房地产是本公司实际控制人中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）的下属企业，因此上述事项构成关联交易。我公司第七届董事会第七次会议审议通过了本项关联交易议案，关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易不需要提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
中交房地产是我公司实际控制人中交集团下属企业。中交房地产注册地址为北京市西城区德外大街 5号 2号楼，法定代表人孙国强，注册资本 100,000万元，经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；
项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。中交房地产成立于 2015年 3月，经营情况正常，截止 2015年 9月 30日，资产总额 3,842,491万元，净资产 1,194,477万元，负债总额 2,648,015万元。
上述关联方与我公司关联关系图示如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
100%
中住地产开发公司
53.32%
中房地产股份有限公司
三、关联交易标的基本情况
本次我公司和兆嘉公司向中交房地产借入款项总额 3亿元，期限 18个月，年利率为7.2%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司通过曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，公司在融资额度及融资利率方面均不具备明显的行业优势，融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次向中交房地产借款利率为7.2%，属于合理范围。
五、借款协议的主要内容
（一）借款人、金额与期限
1、出借方：中交房地产集团有限公司；借款方：长沙中住兆嘉
房地产开发有限公司、中房地产股份有限公司。
2、借款金额为人民币 3亿元整。
3、借款期限为 18个月，具体以实际放款时间为准。
（二）借款用途
本合同项下的借款用于借款人置换兆嘉公司向昆仑信托的贷款。
（三）利率与利息
借款利息标准为年利率7.2%，按日计息。
（四）借款偿还
借款期满，借款人未向中交房地产偿还借款的，由兆嘉公司负责偿还全部借款、利息及违约金。
（五）违约责任
借款人未按约定的期限返还借款本金及利息的，应按逾期返还借款本金和利息的金额及延期天数向甲方支付违约金，违约金标准为逾期偿还借款和本金金额的千分之三/日，违约金累计至兆嘉公司足
额偿还全部借款本金和利息之日止。
六、涉及关联交易的其他安排
本次借款拟由我公司按持有兆嘉公司股权比例（80%）提供股权质押担保，兆嘉公司另一股东中国房地产开发集团公司将按其持有的兆嘉公司股权比例（20%）提供股权质押担保。该事项已于 2016年 1月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2016-04。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
我公司自主营业务变更为房地产开发以来，经过近几年的稳步发展，夯实了房地产开发主业的发展基础，公司房地产开发业务逐渐步入良性循环状态。本次向关联方借款有利于保障项目建设过程中对资金的需求，降低资金成本，保证公司房地产主营业务持续健康发展，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。
八、最近十二个月内与该交联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近十二个月内，我公司与实际控制人中交集团及其下属企业发生关联交易如下：
交易类型：向中交集团及其下属企业借入款项。
交易金额：借款余额104,350万元（包括本次披露的借款在内），占2014年经审计净资产的61.87%。
审批情况：前述关联交易已经公司相关决策程序审议通过并披露。
九、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对此次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下中房地产股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《中房地产股份有限公司关于向关联方借款的关联交易议案》，为保证公司项目建设中的资金需求，降低资金成本，中房地产和控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向中交房地产借入款项 3亿元人民币，年利率为7.2%，借款期限 18个月。
我们认为本次向关联方借款的事项有利于保障中房地产项目建设过程中对资金的需求，降低资金成本，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《中房地产股份有限公司关于向关联方借款的关联交易议案》。
十、关于当年累计新增借款的说明
根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，对我公司当年累计新增借款情况说明如下：我公司本年新增借款 3亿元，占 2014年经审计净资产的17.79%。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年一月六日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-55号高升控股股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、立案调查的进展情况
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2018年9月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号），并分别于2018年10月27日、2018年11月27日、2018年12月27日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月27日、2019年4月27日刊登的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-112号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-126号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的
公告》（公告编号：2018-136号）、《关于立案调查事项进展暨风险
高升控股股份有限公司提示的公告》（公告编号：2019-08号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-18号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-25号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-44号）。
公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
二、风险提示
1、目前公司存在违规对外担保及共同借款事项，已构成深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1条、13.3.2条规定的情形，公司将继续督促接受违规担保的关联方尽快清偿债务，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。
2、公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于 2019年 4月 30日起被实行退市风险警示。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
高升控股股份有限公司《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年五月二十七日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-089中科创达软件股份有限公司
关于公司董事辞职及增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事陈晓华先生由于个人原因向公司董事会提出辞去董事职务。陈晓华先生除担任公司董事外，未在公司担任其他职务。为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，同意康一先生担任公司董事，本议案尚需提交股东大会审议批准，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止，详细情况如下：
一、原董事辞职
公司董事会近日收到原公司董事陈晓华先生的辞职报告，陈晓华先生由于个人原因申请辞去董事职务，其除担任公司董事外，未在公司担任其他职务。原任期至2021年 7月12日止，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，陈晓华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
截至公告日，陈晓华先生持有公司12,766,746股股票，占公司总股本的
3.17%。陈晓华先生将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《公司法》相关规定，陈晓华先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对陈晓华先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、增补董事及董事津贴
为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，同意康一先生担任公司董事，2020年董事津贴为人民币8万元/年（含税）。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。康一先生简历详见附件。
三、独立董事意见
关于增补董事及董事津贴的独立意见
经核查，公司本次增补董事的提名方式、程序及董事津贴的决策程序、确定依据符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘任董事康一先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必须的能力。
同意增补康一先生为公司第三届董事会董事及其董事津贴方案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
康一先生简历
1964年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois atUrbana-Champaign），理学博士。
2018年至今，在中国科学技术大学任教；2013年至 2018年，任紫光展锐科技有限公司首席科学家兼高级副总裁。
截至本公告披露日，康一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-055
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其质押的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接所持股份比例|
|陈汉康|是|18,000,000|2016年11月11日|2017年6月21日|浙商证券股份有限公司|10.17%|
|陈汉康|是|10,000,000|2016年12月12日|2017年6月22日|光大证券股份有限公司|5.65%|
|陈汉康|是|10,000,000|2016年12月19日|2017年6月22日|光大证券股份有限公司|5.65%|
|陈汉康|是|10,000,000|2016年12月21日|2017年6月22日|光大证券股份有限公司|5.65%|
|陈汉康|是|10,263,908|2016年12月23日|2017年6月22日|光大证券股份有限公司|5.80%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|--|58,263,908|--|--|--|32.92%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份 325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押股份237,251,700股，占公司总股本的20.88%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-017
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书列席
了本次会议。本次会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。
闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票3票，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司
正常经营的情况下，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
全体监事一致同意：公司对不超过人民币11,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长
不超过12个月的银行保本型产品，符合公司章程的相关规定。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-139广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁非公开发行资产支持计划
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟通过委托保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立资产支持计划，以越秀租赁应收租赁款为基础资产引入不超过30亿元保险机构及其他金融机构中长期
资金，已经公司第八届董事会第三次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟设立资产支持计划暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
近日，越秀租赁委托人保投资控股有限公司设立的人保投控-越秀租赁1号资产支持计划获得中国银行保险业监督管理
委员会审核并完成发行，发行总额20亿元，综合成本为6.30%，期限为8年，起息日为2018年12月26日。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-031中南红文化集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）及大唐辉煌全资子公司大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌（霍尔果斯）”）因生产经营需要，作为共同借款人，向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请总额不超过4,000万元人民币的流动资金贷款，公司为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）该笔贷款提供全额连带责任担保。相关的《公司保证协议》签署时间为2017年5月31日，签署地点：江阴。2017年5月31日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《融资与对外担保管理办法》的相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议。公司与华美银行就上述担保事项已签署了《公司保证协议》。
二、被担保人基本情况
被担保人1：大唐辉煌传媒有限公司
1、公司名称：大唐辉煌传媒有限公司
2、成立日期：2004年6月1日
3、注册地点：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1102-52室
4、法定代表人：王辉
5、注册资本：人民币9409.4102万元
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-0316、经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视投资管理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、公司持有大唐辉煌100%股权，大唐辉煌财务情况见下表：
单位：元
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|项目|2016年12月31日|2015年12月31日|
|资产总额|1,153,254,880.20|975,367,344.34|
|负债总额|276,990,412.38|260,363,475.78|
|净资产|876,264,467.82|715,003,868.56|
|项目|2016年度|2015年度|
|营业收入|496,487,838.42|461,576,193.24|
|利润总额|190,356,350.76|156,411,652.83|
|净利润|161,260,599.26|130,631,447.27|

被担保人2：大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司
1、公司名称：大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司
2、成立日期：2014年11月18日
3、注册地点：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际商贸城1期国际民生馆一层1347号
4、法定代表人：王辉
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-0315、注册资本：1000万元
6、经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视投资管理、策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示、信息咨询服务；广告设计、制作、发布；
舞台设计制作；美术设计制作；资料编辑；翻译服务；摄影；企业形象策划；租赁、维修影视服装、机械设备。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：中南红文化集团股份有限公司
2、被担保人（债务人）：大唐辉煌传媒有限公司、大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司
3、债权人：华美银行（中国）有限公司
4、主债权金额：4,000万元人民币
5、担保类型：连带责任保证
6、担保期限：自2017年5月31日至2019年5月31日止
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次保证担保，有利于为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）筹措业务发展所需的资金，促进大唐辉煌的业务经营，符合公司整体利益。
鉴于大唐辉煌为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，董事会同意公司为此提供相应的担保。根据公司与华美银行签定的《公司保证协议》，公司董事会认为，本次担保事项公平，对等。
大唐辉煌目前经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：大唐辉煌作为公司的全资子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-031该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司的对外担保事项是为大唐辉煌及大唐辉煌（霍尔果斯）的共同贷款提供担保，除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保。截至本公告披露日，公司已审批的累计对外担保总额额度为4000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.09％。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议
2.公司与华美银行签订的《公司保证协议》
特此公告
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-035
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于完成工商变更登记及取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]224号）核准，公司向长城影视文化企业集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）21,390,374股，新增股份于 2016年3月9日在深圳证券交易所上市。
鉴于经公司2015年第二次临时股东大会和2015年第五次临时股东大会审议批准，股东大会授权董事会“根据本次实际非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜”，公司于2016年3月24日召开第八届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
近日，经四川省工商行政管理局核准，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。变更后的营业执照对原营业执照、组织结构代码证、税务登记证进行了“三证合一”。现将工商登记变更情况公告如下：
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|变更前|变更后|
|注册号：510000400003805|统一社会信用代码：91510000600008380G|
|注册资本：叁亿零伍佰叁拾柒万元人民币|注册资本：叁亿贰仟陆佰柒拾陆万零叁佰柒拾肆元人民币|

特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2016年4月23日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-043
北京光线传媒股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事会秘书侯俊先生、财务总监王牮女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-048孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
26,935,999股，占公司总股本的比例为2.97％，成交的最高价为6.28元/股，最
低价为4.89元/股，支付的总金额约为14,535.48万元，本次回购符合公司既定的回购方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1.自首次回购日至2019年6月30日期间，公司严格遵守《实施细则》第十七条的规定，未在敏感期内进行回购操作；
2.截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为2,106,745股（2019年1
月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量9,741,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3.公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购
期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-006浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，决定使用不超过 19,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在此额度内资金不可以滚动使用，具体情况详见公司于2016年10月28日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016-075、076、078）。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品的情况
2016年11月25日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称
“工商银行”）签订理财产品协议，公司以募集资金10,000万元购买工商银行
保本型法人63天稳利人民币理财产品。具体情况详见公司于2016年11月29日披
露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016-084）。
二、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，获
得理财收益461,095.89元，本金及收益均于2017年2月3日到账，并归还至募集
资金账户。
三、截至本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品
的金额为10,000万元，其中已到期且赎回10,000万元，累计取得投资收益
461,095.89元。未超过公司董事会授权投资额度和投资期限。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2017年2月7日
金城造纸股份有限公司
独立董事独立意见
根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，对照证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对报告期内关联方资金占用、对外担保情况等事项发发表独立意见如下：
1、关联方占用本公司资金的情况
经核查，截止到报告期末，公司关联方及控股股东无占用本公司资金的情况。
2、对外担保情况
(1)报告期内公司未发生对外担保事项。
(2)报告期内公司未对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
(3)截止报告期末公司对外担保余额为0。
独立董事：
张福贵 王宝山
程春梅 卢剑波
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-45海马汽车集团股份有限公司
2016年 8月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2016年 8月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|3493|-37.87%|49153|-12.55%|3271|-49.93%|53826|-3.21%|
|2|MPV|206|-|10752|3607.59%|803|6076.92%|6906|2863.95%|
|3|SUV|10458|56.51%|63966|44.59%|8597|39.29%|65154|43.75%|
|4|交叉型乘用车|90|66.67%|231|-52.86%|20|-68.75%|140|-78.69%|
||合计|14247|15.28%|124102|22.60%|12691|-0.71%|126026|23.77%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 9月 5日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-054
深圳市联建光电股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上的股东何吉伦先生的通知，何吉伦先生将其所持公司首发后个人类限售股8,700,000股质押给首创证券有限责任公司（以下称“首创证券”），相关股权质押登记手续已于2015年6月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年6月30日起至何吉伦先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告披露日，何吉伦先生共持有公司股份 76,992,400股，占公司股份总数的15.23%，本次质押股份 8,700,000股，占其持有公司股份总数的11.30%，占公司股份总数的1.72%。何吉伦先生累计质押公司股份24,500,000股，占其持有公司股份总数的31.82%，占公司股份总数的4.85%。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－001吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司于2014年1月23日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况，滚动使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
本项议案不构成关联交易，未达提交股东大会审议标准。
一、委托理财概述：
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动。
3、投资方式
本次委托理财资金主要用于投资信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具，包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司及其控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资
金，资金来源合法合规。
三、审批程序
本次委托理财事项经公司董事会审议通过，按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定，无需提交公司股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
1、使用自有闲置资金进行委托理财投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，可以提高闲置资金使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将在定期报告中披露报告期内投资损益的情况及期末仍然持有的理财产
品情况。
五、风险控制
公司本次第五届董事会第六次会议审议通过了《证券投资管理制度》，该制度对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作出了规定,能有效防范投资风险，为规范公司的证券投资行为提供了制度保障。
公司将按照相关制度进行投资决策，实施检查和监控，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
2、公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率，不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。
综上所述，独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O一四年一月二十七日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
董事会拟定本公司2015年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2015年归属于母公司所有者的净利润9,457,959.81元，其中母公司实现净利润 10,548,219.70元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 1,054,821.97元，加上年初未分配利润115,166，743.16元，实际可供股东分配利润为124,660,140.89元。
鉴于公司尚处于转型阶段，公司大部分资金用于扩大公司生产经营需要，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度利润分配预案如下：
以截止2015年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。
我们认为公司2015年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
三、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
四、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3.5亿元自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。
六、关于公司 2015年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）报告期内，公司对外担保情况
依据《关于规范上市公司与关联资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，具体情况如下：
截至2015年12月31日，公司及子公司之间的担保情况如下：
担保是否已经担保提供方 担保对象名称 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕江苏通达动力科技江苏富松模具科技有
20,000,000.00 2014-12-31 2015-12-31 否股份有限公司 限公司
江苏通达动力科技江苏富松模具科技有
10,000,000.00 2015-01-30 2016-1-11 否股份有限公司 限公司
江苏通达动力科技江苏和传电气有限公
25,000,000.00 2015-6-4 2016-6-4 否股份有限公司 司
南通富华机电制造江苏通达动力科技股
80,000,000.00 2014-12-31 2015-12-31 否有限公司 份有限公司
除此以外，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。
经审阅，我们一致认为：报告期内公司担保事项，按照《公司章程》、《对外担保管理制度》履行必要的审议程序和信息披露，符合公司内部控制制度规范要求；公司对外担保全部为与子公司之间发生的担保事项，我们也审阅了上述被担保方2015年度财务报表，资产负债率等主要财务指标均在可控范围内，未发生任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保风险可控。
（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-090乐普(北京)医疗器械股份有限公司
关于全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐普（深圳）保险经纪有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
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|1、乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公|
|司”）全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司（以下简称：乐普金融）拟|
|以自有资金人民币 2,000 万元，投资设立乐普（深圳）保险经纪有限公司，其|
|将作为公司开展保险经纪领域业务的平台。|
|2、公司召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议均|
|审议通过了《关于公司全资子公司乐普（深圳）金融控股有限公司投资设立乐|
|普（深圳）保险经纪有限公司》的议案。根据《公司章程》的相关规定，本次|
|对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。|
|3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组情况。|

二、拟设立公司基本情况
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|1、公司名称：乐普（深圳）保险经纪有限公司|
|2、注册资本：人民币2,000 万元|
|3、资金来源：自有资金|
|4、组织形式：有限责任公司|
|5、股权结构：乐普金融持股比例为 100%|
|6、经营范围：在全国区域内（港、澳、台除外）、为担保人拟定投保方案、|
|选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业|
|务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批|
|准的其他业务。|

以上基本情况待工商行政管理部门最终核准后确定。
三、本次投资的目的及对公司的影响
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|本次设立保险经纪公司，一是围绕“医疗器械、医药、移动医疗和医疗服务”|
|四位一体的心血管全产业链平台型企业的战略目标，以心血管疾病医疗为核心，|
|与保险机构密切合作，建立心血管疾病亚健康人群、心血管术后慢病管理的保|
|险经纪服务平台，推动大健康业务快速发展；二是与保险机构开展心血管专业|
|险种等领域的创新合作，研究提供医疗器械、医药折扣、知名专家诊治和会诊|
|及全国区域内快速救治服务的附加增值服务，有望实现“高端产品+保险+服务”|
|的经销渠道融合的低成本快速发展，保持公司大健康主业的持续创新性和成长|
|性；三是能够为公司及所属子公司提供出口、财产等保险经纪业务，有助于公|
|司出口、财产等风险的集中管控。|

四、风险分析
保险经纪公司相关业务的开展尚需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。
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|特此公告。|
|乐普（北京）医疗器械股份有限公司|
|董事会|
|二○一五年十月二十六日|