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银亿房地产股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（刘震国）
本人作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。报告期内，公司董事会共召开了十五次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2013年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，2013年全年本人共出具了 4份独立意见。
（一）在公司于 2013年 3月 29日召开的第五届董事会第十九次临时会议上，就关于公司处置兰光大厦等资产暨关联交易的事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2013年 4月 19日召开的第五届董事会第二十次会议上，就关于公司关联方资金占用和对外担保情况、公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于公司 2012年度利润分配预案、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构、关于本公司全资子公司向银亿集团有限公司借用周转资金关联交易五项事项发表了独立意见；
（三）在公司于 2013年 4月 26日召开的第五届董事会第二十一次临时会议上，就关于聘任王德银先生为公司总裁的事项发表了独立意见；
（四）在公司于 2013年 8月 26日召开的第五届董事会第二十五次会议上，就关于公司关联方资金占用和对外担保情况发表如下独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2013年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分地行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东
负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。
在开展本年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就 2013年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了本年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议；在形成初审报告后，听取了天健会计师事务所年审会计师对公司 2013年度财务会计报告和内部控制出具的初步审计意见说明，与公司审计委员会成员一同就初审结果与年审注册会计师进行了充分沟通，并发表了书面审阅意见；在天健会计师事务所出具了公司 2013年度财务会计报表和内部控制审计意见后，根据《董事会审计委员会年报工作制度》规定，发表如下意见：天健会计师事务所出具的财务审计报告能够客观公正、实事求是、全面地反映公司 2013年 12月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果；所出具的内部控制审计报告能够全面、真实地反映报告期内公司内控建设和运行情况。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2013年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照本公司《董事会提
名委员会实施细则》履行相关职责，主持召开董事会提名委员会会议，会议在充分了解被提名人的简历及基本情况的基础上，认为其任职条件及资格符合公司相关要求，同意向董事会提名有关候选人。
作为公司董事会审计委员会委员，本人参加了董事会审计委员会召开的关于公司 2013年度审计工作的全部会议，并就公司 2013年度财务报告和内部控制审计工作安排、审计总结等等事项进行了认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了董事会 2013年薪酬与考核委员会会议，对公司授薪的董事及高级管理人员 2013年度履行职责情况及薪酬情况进行了讨论和审查，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2013年，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2014年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：刘震国二○一四年四月二十二日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-47广东鸿图科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2014年10月16日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年10月24日10:00在公司一楼会议中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，其中参加现场表决董事8人，独立董事汪月祥先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二〇一四年第三季度报告》；
详细内容见2014年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司开展外汇套期保值业务的议案》；
详细内容见2014年10月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-027海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议召开通知于2016年3月18日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。2016年3月28日，第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》。
具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司 2015年度财务报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入
78,963,867.32元，较上年增加90.32%。
具体内容披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2015年度利润分配预案，符合公司利润分配政策和实际情况，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及股东利益情况。
本议案属于特别决议事项，需提交公司 2015年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：
1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
2、《公司 2015年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，对目前公司内部控制存在的问题，制定的整改计划具有较强的针对性和可操作性，有利于改善内部控制治理环境和提升内部控制治理能力。
综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金2015年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于公司 2015年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》。
具体内容请投资者浏览指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于公司 2016年度预计经常性关联交易的议案》。
经审核，监事会同意公司：1、向琼海大兴投资有限公司、三亚大兴首邑投资有限公司、三亚广兴实业开发有限公司、恩平市瑞祥房地产开发有限公司、海南大兴嘉瑞物业管理有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚四季海庭酒店有限公司和三亚玛瑞纳酒店有限公司提供园林工程、设计、养护服务全年不超过 5,195万元。2、接受三亚四季海庭酒店有限公司、三亚玛瑞纳酒店有限公司餐饮、住宿服务，全年交易额不超过 350万元。3、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司、恩平鑫泽混凝土配送有限公司、恩平市君堂鑫泽混凝土有限公司、江门市新会区睦泽新型建材有限公司销售水泥全年不超过8,300万元。具体内容请浏览同日披露的《2016年经常性关联交易预计公告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在2012至2015年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度审计机构。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明》。
经监事会认真核查：标的公司 2015年度实现的扣除非经常性损益后净利润为人民币26,334,985.84元，标的公司承诺的2015年度扣除非经常性损益净利润为人民币 50,000,000.00元，实际实现的利润数与承诺利润数存在较大差异，未能完成承诺的盈利目标。
具体内容请浏览同日披露的《关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明暨致歉公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
经监事会认真核查，本次部分募集资金投资项目的延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。同意公司将募集资金投资项目“总部基地-办公楼”和“技术研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至2016年9月30日，项目投资总额和建设规模不变。
具体内容请浏览同日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
经与会监事签字的公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十八日
广东通宇通讯股份有限公司
监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会关于激励对象人员名单（调整后）进行了核查，并发表核查意见如下：
鉴于原 74名激励对象中 9人因个人原因自愿放弃认购限制性股票。经过调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 74人调整为 65人，授予限制性股票数量由86.3万股调整为79万股。
1、本次获授限制性股票的激励对象均为在公司或公司子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授权益的条件已成就。
2、同意以2016年10月28日为授予日，向65名激励对象授予79万股限
制性股票。
（以下无正文）
[此页为《广东通宇通讯股份有限公司监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见》之签字页]
出席会议的监事签名：
高卓锋 杨旭东
孙军权 陈桂兰
晁静婷
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-079厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年 10月29日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。
本次会议通知于2019年 10月15日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2019年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于变更<对外投资并设立全资子公司>事项的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于变更<对外投资并设立全资子公司>的公告》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-053兴民智通（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王志成先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志成|是|3,900万股|2017 年7月 20日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|22.43%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王志成先生持有公司股份 173,848,000股，占公司总股本的33.84%，其中处于质押状态的股份累计 139,000,000股，占其持有公司股份的79.95%，占公司总股本的27.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-003宁夏银星能源股份有限公司
持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东财通基金管理有限公司代表旗下投资组合保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称银星能源或公司）于近日收到公司持股5%以上股东财通基金管理有限公司（以下简称财通基金）出具的《关于宁夏银星能源股份有限公司股份减持计划的通知》，财通基金通过旗下投资组合持有宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）股份 39,459,459股，占公司总股本的5.59%，其计划在本减持计划公告之日起 3个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 21,183,564股，不超过银星能源总股本的3%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：财通基金管理有限公司（代表旗下投资组合）2.股东持股情况：截至本公告日，财通基金管理有限公司通
过旗下投资组合财通定增 18号、通达定增 2号、富春定增稳盈 1号、玉泉 682号、财通多策略福享、财通多策略福瑞、恒增鑫享 11号、富春定增 1099号、财智定增 15号、恒增鑫享 14号、定增宝安全垫 11号、锦绣飞科定增分级 19号、富春定增 1175号、优选财富 VIP尊享定增 6号、恒增鑫享 13号、定增宝尊享 1号、富春定增禧享 3号、定增驱动 8号、优选财富 VIP尊享定增 5号、恒增鑫享 12号、古木投资瑞潇芃鑫定增 1号、天汇达定增 1号、富春华骏 9号、玉泉 602号、复华定增 6号、永期定增 3号、锦绣定增分级 37号、富春尊享稳赢定增 3号、富春尊享稳赢定增 4号（下称“该等投资组合”）持有银星能源股份 39,459,459股，占公司总股本的5.59%。
3.财通基金旗下投资组合所持有的公司股份于 2018年 1月 25日起解除限售并可上市流通。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告（公告编号：2018-001）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：自身投资安排。
2.股份来源：公司非公开发行股份（2016年）。
3.减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式。
4.减持期间：该等投资组合自银星能源非公开发行股份上市
流通后，本减持计划公告之日起 3个月内，通过证券交易所集中竞价交易，或者大宗交易方式进行。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后且银星能源非公开发行股份上市流通后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后且银星能源非公开发行股份上市流通后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
5.拟减持数量及占公司总股份的比例：减持数量不超过 21,183,564股，不超过银星能源总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持不超过 7,061,188股，不超过银星能源总股本的1%；
通过大宗交易方式减持不超过 14,122,376股，不超过银星能源总股本的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
6.减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（二）股东所作出承诺及履行情况
1.财通基金承诺：旗下该等投资组合通过认购银星能源非公开发行股份持有的银星能源限售股份自发行结束之日 12个月内不得转让。
2.截至本公告日，财通基金严格履行了上述关于股份限售的承诺。
三、相关风险提示
1.本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章的相关规定。
2.本次减持股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制人状况发生变化。
3.财通基金在减持期间内将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
4.因财通基金持有公司股份总数在5.59%，公司将督促财通基金在减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《财通基金管理有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司股份减持计划的通知》;
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2018年 1月 25日
振兴生化股份有限公司
独立董事对第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见
作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，现对公司于2019年4月23日召开的第八届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2003］120号）及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用（证监会【2009】16号），对公司本报告
期内关联方资金占用及对外担保情况发表如下意见：
截止报告期末，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，控股股东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况。
报告期内，公司没有为控股股东及其关联方提供贷款担保。公司已按照《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项。
二、独立董事对2018年度利润分配预案的独立意见
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司未分配利润为-778,588,225.31元。鉴于 2018年度母公司未分配利润为负数，且根据公司实际经营情况及未来发展规划需要，公司 2018年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：本年度公司不进行利润分配，符合公司的实际经营情况，同意提交股东大会进行审议。
三、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，我们对《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下:
1、公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
2、公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
四、独立董事对续聘审计机构的独立意见
本次聘请审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意由大华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2019年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
五、独立董事对公司 2018年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，其审计意见充分揭示了公司的财务风险，对此我们表示认同。
六、独立董事对计提资产减值准备和坏账准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备和坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
本次计提资产减值准备和坏账准备履行了相应的决策程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，同意公司本次计提资产减值准备和坏账准备事项。
七、独立董事对2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司 2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬已由董事会薪酬与考核委员会审核，方案结合了公司 2019年度设定的绩效考核目标、公司实际经营规模以及参照行业薪酬水平，其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司《2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》，同意提交股东大会进行审议。
八、独立董事对聘任公司副总经理的独立意见
经审查杨彬先生的个人履历，我们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关副总经理任职资格的规定，能够胜任岗位职责的要求；公司聘任副总经理的提名程序与董事会聘任副总经理的审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任杨彬先生为公司副总经理。
独立董事：
张晟杰 余俊仙 何 晴
二〇一九年四月二十三日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，在2014年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席公司董事会会议情况
2014年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王剑敏|4|4|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人对以下事项发表了独立意见：
（一）在公司第四届董事会第一次会议上，对相关事项发表了独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：董事会聘任李郑周先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司
董事会秘书，聘任章宇旭先生为公司常务副总经理，聘任徐阿敏先生、王长城先生、郑
杰英女士为公司副总经理，聘任苏诚先生为公司总工程师，聘任杨佩芬女士为公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；李郑周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士、苏诚先生、杨佩芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
（二）在公司第四届董事会第二次会议上，对相关事项发表了独立意见：
1、关于用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币4,500万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》、《公司募集资金专项储存制度》的有关规定。我们同意公司用闲置募集资金4,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过6个月。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
2014年度本人忠实地履行了独立董事的职责，对于每次董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、监督和核查董事、高管履职情况。关注公司业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，认真听取公司对于战略规划、经营管理方面的汇报。积极关注公司财务管理、内部控制情况，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整性，切实保护公众股股东的利益。积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为公司独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王剑敏
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-006沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份被质押，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|22,450,000|2018年03月02日|2019年03月01日|海通证券股份有限公司|7.06%|补充流动资金|
|合计|--|22,450,000|--|--|--|7.06%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为318,067,550股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为292,350,400股，占其所持有本公司股份总数的91.91%，占本公司股份总数的26.80%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-86宁波GQY视讯股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：69.33%至79.55%|盈利：1956.46万元|
||盈利：400万元 - 600万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年度全年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现大幅度下降的主要原因如下：
1、受到宏观经济环境的持续影响，专业视讯产品及解决方案的总体需求增速减缓，由于同行业竞争加剧、产品毛利降低、以及部分中标项目实施周期延长等原因，导致专业视讯产业盈利情况较上年同期出现一定下滑；
2、新产品“车载自平衡救护平台”尚未形成销售，由于公司对该产品持续
加大研发投入，对公司2015年度利润产生影响；
施进展大幅滞后，导致2015年1-12月份“移动警务平台”系列产品销售不达预期。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2．预计2015年的非经常性损益的金额约为70万元；
3．2015年年度业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一五年十二月二十四日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-071贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年7月10日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2014年6月27日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟继续使用超募资金中未确定使用计划的闲置资金 5,000万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 9个月。
该议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
股票代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2014-021浙江众合机电股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，为加强和规范内部控制，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关文件要求，结合公司经营情况与特点，对公司截止2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
2013年度，公司结合自身经营特点和风险因素，继续健全、完善了内部控制制度。公司认为：公司现行的内控制度符合相关法律法规、监管部门的要求；
现有的内部控制制度符合公司实际情况，能够对编制真实、准确的财务报表提供合理保证，能够对公司各项工作的顺利开展和经营风险的控制提供保障，未发现公司内部控制管理制度和体系的重大缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的目标、原则及基本要素
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
公司建立内部控制制度遵循的原则：合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、独立性原则、适应性原则、成本效益原则。
公司内部控制的基本要素包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与检查。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称众合轨道）、浙江浙大网新机电工程有限公司（以下简称网新机电）、杭州海纳半导体有限公司（以下简称杭州海纳）。
纳入评价范围的单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的90.48%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.4%。
内部控制评价范围涵盖了公司及其所属的控股子公司的主要业务和事项，结合公司生产经营实际情况，重点关注了组织架构、人力资源、发展战略、资金活动、资产管理、工程项目、财务报告、预算管理、关联交易、对外担保、信息传递与披露、内部监督。
1、组织架构
公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，明确了董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保公司在经营管理中决策、执行和监督的相互分离和制约。
为确保公司发展战略顺利实施，公司2013年度对组织架构进行了调整，加强了集中管理。
2、发展战略
面对新的发展机遇，董事会在2013年继续调整业务架构，坚持“为客户创造价值”的基本经营方针，在持续提升运营效率的基础上，加大研发投入，创建具有自主知识产权的核心技术，把公司建设成为国家重点发展的轨道交通、环保和新能源领域内技术、工程及装备制造的标杆企业。
3、人力资源
配合发展战略及组织架构调整，公司正不断完善人力资源引进、开发、使用与考核管理机制，制定各项人力资源制度和发展计划、培训计划等，不断优化人力资源结构，实现人力资源的合理配置和布局。
4、资金活动
2013年公司加强了资金与财务的统一管控，完善了资金管理体系、资金业务管理细则及审批流程，增强了预算的执行及落实工作。通过资金统一预算、集中管理、有序使用，保障公司资金安全、高效，促使公司健康、稳健及可持续发展。
5、资产管理
为保障资产安全、提升资产使用效率，公司建立了存货、固定资产、无形资产等相关管理制度，明确了资产配置、采购、保管、领用、使用、盘点、处置等控制程序。
6、合同管理
公司对合同的洽谈、签订、执行、跟踪、诉讼、归档制定了详细的制度。对于金额或影响重大、法律关系复杂的合同，要求组织法律、技术、财务人员会签；定期对合同执行情况进行跟、评估；
7、财务报告
公司统一了股份公司及子公司的会计政策及核算方法，规范了公司财务报告
的控制流程，通过利用会计信息技术、日常信息核对，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。
8、预算管理
2013年公司在推行全面预算的基础上，加强了预算的编制、审定、下达、执行、分析及考评力度，将预算管理与绩效管理相结合，共同推进公司战略目标的实现。
9、关联交易
公司关联交易严格按照深交所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及公司《关联交易决策制度》执行。对公司关联交易行为包括从交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的决策程序和信息披露、关联交易价格的确定和管理等进行全方位管理和控制，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。
10、对外担保
公司《对外担保管理制度》明确了对外担保的审批权限及审批流程，2013年对外担保严格按照对外担保管理制度及法律法规的相关规定执行，及时披露担保相关业务信息，未发生因担保导致的或有负债事项。
11、信息传递与披露
公司及子公司建立了以办公自动化为重点的信息化管理系统，实现了文件审批、行政管理、公文管理、协同办公、信息资源共享，提高了公司内部信息传递速度，提升了工作效率。
公司通过建立《重大信息内部报告制度》、《分、子公司管理制度》，对分、子公司的经营管理、人事薪酬管理、重大事项管理、审计监督进行了详细规定，以实现对分、子公司的有效管理；对未按照要求执行的子公司主要责任人，公司按照相关制度进行了处理。
13、内部监督
公司监事会及独立董事在公司内部监督中发挥了积极作用，监事会定期检查公司财务，对公司资产安全进行检查，对公司董事、高级管理人员的行为进行；
独立董事严格审议各项议案，就公司内部控制评价、关联交易、对外担保等重大事项进行独立判断，发表独立意见，维护公司整体利益；审计部在审计委员会的指导下对公司及子公司开展日常审计，确保内部控制的有效执行。
四、未来内部控制体系的完善措施
随着外部环境的变化、经营业务的发展及管理要求的提高，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新。
1、根据战略及经营方针调整，及时调整业务流程及相关管理制度。
2、加强集团化管理与调控，以实现对分、子公司的实时了解及掌控。
3、加强内控制度的执行及检查、监督力度，确保内控制度得到有力执行。
浙江众合机电股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
网宿科技股份有限公司
章程修订对照说明
（经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，待公司股东大会审议。）
2018年3月2日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
2017年 4月 25日实施 2016年度权益分派后，公司注册资本增加至 2,406,447,336元，总股本增加至 2,406,447,336股。目前，公司已完成 2017年股票期权与限制性股票激励计划所涉 18,738,000股限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票的上市日为 2018年 2月 14日；自公司实施 2016年权益分派至今，公司往期股票期权激励计划激励对象共计行权 6,181,319股股份。前述限制性股票上市及往期期权行权后，公司注册资本、股份总数发生变更，现对《公司章程》相应条款进行修改。
另外，为更好地贴近《公司法》，并根据公司实际情况，现拟对公司高级管理人员的称谓进行调整，将“总裁”调整为“总经理”，将“副总裁”调整为“副总经理”，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币240,644.7336万元。 243,136.6655万元。
第十九条公司股份总数为240,644.7336第十九条 公司股份总数为万股，均为人民币普通股。 243,136.6655万股，均为人民币普通股。
第十一条本章程所称其他高级管理人员第十一条本章程所称其他高级管理人是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、员是指公司的总经理、副总经理、财务董事会秘书以及董事会可能聘任的其他负责人、董事会秘书以及董事会可能聘
人员。 任的其他人员。
第一百四十二条公司设总裁一名，由董
事会聘任或解聘。（本章程中所指的“总第一百四十二条公司设总经理一名，由裁”即《公司法》中的“总经理”；“副董事会聘任或解聘。公司设副总经理若总裁”及《公司法》中的“副总经理”）干名，由董事会聘任或解聘。公司总经公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解理、副总经理、财务负责人、董事会秘聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董书为公司高级管理人员。
事会秘书为公司高级管理人员。
《公司章程》中其他所有涉及“总裁”、
相应修改为“总经理”、“副总经理”“副总裁”称谓的表述
网宿科技股份有限公司董事会2018年3月2日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-066传化智联股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945号传化大厦展厅 3楼会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年8月22日（星期三）下午 13:30
（2）网络投票时间：2018年8月21日——2018年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月22日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月21日下午15:00至2018年8月22日下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于2018年8月3日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》（2018-056），公告了本次会议审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份2,111,838,036股，占上市公司总股份的64.8238%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6名，所持有公司有表决权的股份数为2,111,803,136股，占公司股份总数的64.8227%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2名，所持有公司有表决权的股份数为34,900股，占公司股份总数的0.0011%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 5人，持有表决权的股份数为2,573,622股，占公司股份总数的0.0790%。
会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,573,622股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<杭州众成物流供应链项目可行性研究报告>的议案》
表决结果：同意 2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意 2,111,838,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、传化智联股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议
2、传化智联股份有限公司2018年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年8月23日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号： 2017-074
三湘印象股份有限公司
关于公司股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）2017年9月29日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下称“三湘控股”）关于所持公司部分股份解除股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其截至9月28日所持股份比例|
|三湘控股|是|7,280,000|2016年12月21日|2017年9月28日|海通证券股份有限公司|2.64%|
|三湘控股|是|4,270,000|2016年12月21日|2017年9月28日|海通证券股份有限公司|1.55%|
|三湘控股|是|27,390,000|2015年12月21日|2017年9月28日|海通证券股份有限公司|9.94%|
|三湘控股|是|21,060,000|2015年12月21日|2017年9月28日|海通证券股份有限公司|7.64%|

注：原质押情况详见公司于2016年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东解除质押及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-106）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2017年9月28日，三湘控股持有本公司275,492,524股股份，占本公司总股本19.9379%；累计质押的股份数为124,981,934股,占其持有本公司股份总数的45.3667%，占公司总股本的9.0452%。
三、备查文件
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-009号华塑控股股份有限公司
关于延期回复深交所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对华塑控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2019]第35号）。
收到上述函件后，公司高度重视并立即组织相关人员对函件问题进行了讨论并指定专门人员落实答复。由于《关注函》所需核实问题较多，公司尚需就其中部分问题进行进一步核实及确认，目前相关核实工作尚未全部完成。
鉴于上述原因，经公司向深圳证券交易所公司管理部申请，此《关注函》延期回复。公司将争取于2019年 2月21日前披露关注函回复公告。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月十九日
万联证券有限责任公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司关联交易的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
作为浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“花园生物”或“公司”）的
保荐机构，万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）
对花园生物的日常关联交易进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易概述
花园生物募集资金投资项目及相关技改工程由花园建设集团有限公司（以下简称“花园建设”）提供工程施工建设，2015年度预计交易金额为 3,000万元。2014年公司与花园建设已发生此类关联交易2,719.74万元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：花园建设集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省东阳市南马镇花园第二工业区
法定代表人：朱建平
注册资本：36000万元整
成立日期：1994年12月28日
经营范围：房屋建设工程施工总承包、市政公用工程、装饰装修工程、土石方工程、水电安装、道路、桥梁、园林工程施工。
花园建设与公司为同一实际控制人控制下的企业，该项交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|花园建设|工程施工建设|市场价|货币资金|参照非关联方|

四、相关审核和批准程序
本次交易在关联董事回避表决的情况下，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述日常关联交易计划已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，本次交易未损害公司及全体股东的利益。
本保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。