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长沙通程控股股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018—2020年）
（经2018年6月1日召开的2017年度股东大会审议通过）
为了明确对公司股东分红的回报，进一步细化《长沙通程控股股份有限公司章程》中关于股利分配的条款，增加股利分配的政策的透明度和可操作性，便于公司股东对具体分配政策进行监督，公司董事会制定了《长沙通程控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》，具体内容如下：
一、公司股东分红回报规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，综合考察成长性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、公司股东分红回报规划原则
公司股东分红回报规划重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，仍坚持最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的政策要求。
三、公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划内容
为了切实维护股东权益，保持公司股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，增加公司投资价值，实现公司长期稳定的可持续发展，公司当年税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司在 2018-2020年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。公司利润分配政策的制定将会充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
四、公司股东分红回报规划及具体计划的程序及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定相应的股东回报计划。公司保证，如无重大投资计划和重大现金支出发生，公司在 2018-2020年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（一）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制
公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营
状况，提出可行的利润分配提案，并经出席董事会过半数通过并决议形成
利润分配方案。
独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
利润分配方案经上述程序后同意事实的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
（二）利润分配政策调整的决策程序
因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：
由公司董事会战略与发展委员会制定《利润分配计划调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公
司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
公司独立董事就《利润分配计划调整方案》发表明确意见，同意利润分配调整计划的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。
监事会应当就《利润分配计划调整方案》提出明确意见，同时考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配调整计划的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配调整计划的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整计划，必要时，可提请召开股东大会。
股东大会对《利润分配计划调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。
五、公司股东分红回报具体计划
公司在 2018-2020年计划将为股东提供以下投资回报：
1、2018-2020年，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司在 2018-2020年三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建
议和监督。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
长沙通程控股股份有限公司
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-079
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金71,527,900.00元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
二、募集资金投向承诺情况
根据公司于 2016年 1月 14日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于棕榈园林股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》及 2016年 11月 8日召开第三届董事会第四十次会议审议通过的《棕榈生态城镇发展股
份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，公司披露的募集资金投向承诺如下：
本次募集配套资金总额为 995,399,997.50元，均以现金方式发行，扣除相关交易费用后将全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目投资总额||拟投入募集资||募集资金实际|
||序号||项目名称||||||
|||||||金数额||可使用金额|
|1||畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目||142,200.00|99,540.00||97,596.07||
|合计||||142,200.00|99,540.00||97,596.07||

注：本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截止 2017年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为71,527,900.00元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止2017年5|||
||||募集资金实际可使用金额|||||
|募集资金投资项目||投资总额|||月31日自筹资||拟置换金额|
||||||金已投入金额|||
|畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目|142,200.00||97,596.07|7,152.79||7,152.79||
|合计|142,200.00||97,596.07|7,152.79||7,152.79||

四、募集资金置换先期投入的实施
在《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
并在募集资金到位之后予以置换。
经公司2017年7月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 71,527,900.00元。
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，与公司非公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
五、独立董事意见
独立董事对本次置换进行了审核，发表的独立意见如下：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、监事会意见
经核查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合法律法规及公司章程等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
七、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了棕榈股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关议案及文件资料，经核查，保荐机构认为：棕榈股份本次使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司2017年7月20日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对棕榈股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《棕榈生态城镇发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-004佳沃农业开发股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2018年1月5日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会、监事会成员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司生产运营。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-30债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开展理财业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）2016年年度股东大会批准的“总额度不超过15亿元短期理财业务”授权已到期。根据当前金融市场状况以及公司资金状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第九届董事会第十六次会议审议，公司拟提请股东大会批准方案并授权公司管理层继续开展理财业务，总额度为8亿元（含）。
2、本次理财总额度占公司最近一期经审计净资产的21.26%。根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交易，但需提交公司2017年年度股东大会审议后实施。
一、事项情况概述
1、实施主体：本公司及控股子公司。
2、资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。
3、投资额度：公司理财总额不超过人民币8亿元（含）。在实施有效期内投资额日峰值不超过8亿元（含）的前提下，可以滚动投资。
4、投资范围：产品类型仅限于保本型低风险产品，包括现金存款、政府或企业债、保本型信托、基金产品、资产管理、信托或基金产品、政府债或企业债、上市公司股权质押借款等，单个理财产品期限不超过12个月（含）。
5、投资期限：有效期至公司2018年年度股东大会重新核定额度前。
6、授权程序：提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。
二、审批程序
本次理财事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，将提请股东大会批准方案并授权公司管理层办理实施。
三、对公司的影响
公司开展理财业务，有助于提高公司自有资金使用效率和资金收益水平，不会对公司正常生产经营产生影响。
四、风险及风险控制措施
由于公司开展理财业务的范围主要是市场风险较低的理财产品，且不投资于二级市场，投资风险可控。同时，公司将严格按照《证券投资内控制度》的规定，加强在内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。
五、独立董事意见
1、公司目前经营情况正常，财务状况较好，实施理财业务有利于提高资金的使用效率。
2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的措施和制度，资金安全能够得到保障。
3、公司董事会审议的本次理财投资事项为公司以前年度理财业务的延续，风险可控。
我们同意该理财事项并提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第九届董事会第十六次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-001
浙江金利华电气股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于2015年10月29日申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-053），公司于2015年11月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
2015-054），于2015年11月12日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-055），于2015年11月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-056），于2015年11月26日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-059），于2015年12月3日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-060），于2015年12月10日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-061），于2015年12月17日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062），于2015年12月24日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-064），于2015年12月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-066）。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组事项相关准备工作尚未完成，重组方案尚需有关各方进一步沟通和协商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号:2019-038
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司董事长兼总裁徐宏军先生、董事会秘书李捷女士、财务总监张怿女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017-076蓝帆医疗股份有限公司
关于完成全资子公司青岛朗晖进出口有限公司注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）拟注销全资子公司青岛朗晖进出口有限公司（以下简称“青岛朗晖”）。公司于2017年7月8日经公司管理层讨论并报总经理审批通过了注销全资子公司青岛朗晖事项，详情可见公司于 2017年 7月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司青岛朗晖进出口有限公司的公告》（公告编号：2017-037）。
近日，青岛朗晖已经完成注销手续，并取得了青岛市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》。
注销登记完成后，青岛朗晖不再纳入蓝帆医疗合并报表范围，本次注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生较大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-068天津膜天膜科技股份有限公司
签订重大经营合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年7月6日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）收到美欣达集团招投标管理中心发出的《中标通知书》，确定本公司为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“甲方”）“浙江美欣达印染集团股份有限公司污水零排放项目”的中标单位。公司已于2015年7月6日披露了重大合同中标公告，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月3日，公司收到甲乙双方签署的《浙江美欣达印染集团股份有限公司污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额：3700万元。
二、交易对方情况介绍
浙江美欣达印染集团股份有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：芮勇
（二）注册资本：捌仟伍佰壹拾贰万元整
（三）经营范围：经营进出口业务（详见商务部批文）；各类纺织品及服装的印染、制造、加工、销售；物业管理；后勤服务；房屋租赁
（四）注册地址：浙江省湖州市美欣达路588号
（五）成立日期：1998年7月7日
本公司、控股股东及实际控制人与浙江美欣达印染集团股份有限公司之间不存在关联关系。
（六）履约能力分析
本项目资金来源为企业自筹，浙江美欣达印染集团股份有限公司具备良好
的银行信用和支付能力。
（七）交易对方最近三个会计年度与本公司之间不存在交易情况。
三、合同基本情况
1、交易价格：3700万元
2、项目费用支付方式：费用分三阶段支付，第一阶段总费用预算价为1400万元；第二阶段总费用预算价为700万元；第三阶段总费用预算价为1600万元。
甲方于本合同签订后5个工作日内支付第一阶段合同总金额的30%，于第二、三阶段确定技术方案后5个工作日内支付该阶段总金额的30%；每一阶段完成后根据本合同约定的验收标准验收完成后支付该阶段总金额的60%；余款10%作为质保金，于项目综合验收合格后5个工作日内支付。
3、协议签署时间：2015年11月2日
4、协议生效条件：本合同自甲乙双方盖章并签字之日起生效。
5、项目总期限：项目总期限为360日历天，自2015年11月2日起计算。
工期安排如下，后期如有变动则以双方共同书面确认的时间为准：
(1)2016年04月30日之前完成第一阶段建设及阶段性验收；
(2)2016年06月30日之前完成第二阶段建设及阶段性验收；
(3)2016年9月30日之前完成第三阶段建设及阶段性验收；
(4)2016年10月30日之前整个工程质量竣工验收并投入试运行。
6、违约责任
（1）甲方以下行为构成违约：
（a）甲方未能按时足额支付款项，经乙方催告后5个工作日内仍未支付，每日按未支付款项的0.1‰支付违约金。
(b)甲方未能配合乙方推进项目，经乙方提出后甲方在15个工作日内仍未能配合导致乙方无法正常开展工作，乙方有权中止本项目履行，甲方需向乙方支付合同总金额的0.1%的违约金。乙方不退还已经完成的工程项目的合同款。
(c)因甲方原因影响关键工序而导致整个工程拖期的，工期可予以顺延，不属于乙方违约范畴。
（2）乙方以下行为构成违约：
(a)乙方违反本合同任何一项义务的，甲方有权要求乙方采取包括但不限于
返工、修复、更换、重新培训等措施直到满足甲方要求，除因不可抗力或甲方原因造成之外，采取措施所发生的所有费用由乙方负责，同时工期不得顺延；
(b)除因不可抗力、现场不具备施工条件、甲方原因造成的延误之外，累计延期超过30个工作日的，每延期一天支付该合同总金额0.1‰的违约金。
(c)因甲方原因或不可抗力因素除外，验收不合格时，甲方有权要求乙方予以整改，在5次整改或6个月后仍不能达到约定的每一个阶段或整体验收指标的情况下，甲方有权解除合同，并要求乙方全额退还甲方前期支付的所有款项，同时乙方应按退还款项的20%向甲方支付违约金，乙方有权拆除并搬走该阶段所涉及的设备和设施。
(d)因甲方原因或不可抗力因素除外，项目的任何一阶段经乙方多次采取整改措施后仍无法达到本合同约定的技术指标，经甲、乙双方协商一致，由双方认可的第三方进行整改，由此产生的所有费用均由乙方承担。经乙方同意第三方介入的情况下，不影响乙方履行本合同中约定的权利义务以最终完成本项目竣工验收。
(e)甲方未满足系统进水条件，给系统造成直接干扰，导致工期拖延不属于乙方违约范畴。
(f)甲方未满足系统进水条件，造成乙方系统严重冲击或无法运行，导致验收不达标不属于乙方违约范畴。
四、合同对公司的影响
1、此次中标的项目金额约占公司最近一期（2014年度）经审计营业收入的7.05%。预计将对公司2015年度经营业绩产生积极的影响。
2、合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同履行的风险提示
合同中已就违约等做出明确的规定，但合同的履行仍存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《浙江美欣达印染集团股份有限公司污水处理升级改造及零排放项目总承包合同》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年11月4日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第五十二次会议审议的《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司永顺和佳公卫建设投资有限公司拟向中国农业发展银行永顺支行申请贷款提供连带责任担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
毛义强
年月日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-024山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（下称“公司”）于 2019年6月17日召开第九届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2019年 6月17日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定对6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计25.6万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币361,958,033元变更为人民币361,702,033元。
二、公司章程修订情况
根据上述公司注册资本的变更情况，拟对《公司章程》作如下修订：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币361,958,033元|第六条 公司注册资本为人民币361,702,033元|
|2|第十九条 公司股份总数为361,958,033股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为361,702,033股，均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。
三、其他事项说明
本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二0一九年六月十八日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-005巨力索具股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨力索具股份有限公司于 2016年 3月 2日，收到中华人民共和国国家知识产权局4项实用新型专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
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|||专利||||||||专利||授权||
|序号||||专利号||专利名称||发明人|||||证书号|
|||类型||||||||申请日||公告日||
||实用新型||ZL201520702685.4||纸卷吊具||张 虹 郑 强 何海涛于海涛 刘彦培||2015.09.11||2016.02.10|||
||实用新型||ZL201520749828.7||一种多功能缆绳连接固定套筒||张 虹 张亚男 林凤梅陈忠国 王威||2015.09.25||2016.02.10|||
||实用新型||ZL201520702411.5||一种含弹簧阻尼器的钢拉杆||张 虹 张成学 苑军锋张 倩||2015.09.11||2016.02.10|||
||实用新型||ZL201520643284.6||一种可调整间隙的起重机水平轮机构||张 虹 张成学 延冠杰吴瑞敏 闫 硕||2015.08.25||2016.02.10|||

以上专利的专利权人均为：巨力索具股份有限公司。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016年3月3日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-011北京数码视讯科技股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|39,756.18||52,481.97||-24.25%||
|营业利润|8,536.09||22,757.93||-62.49%||
|利润总额|15,183.95||29,580.26||-48.67%||
|归属于上市公司股东的净利润|13,675.53||26,769.51||-48.91%||
|基本每股收益（元）|0.40||0.80||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|5.26%||11.14%||-5.88%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|284,796.42||268,414.79||6.10%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|266,860.02||252,697.03||5.60%||
|股本|34,046.01||33,600.00||1.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.84||7.52||4.26%||

注：1、上表中数据以合并报表数据填列；
《企业会计准则第 34号——每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，用调整后的股份数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益。
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入减少24.25%，主要原因是受项目周期变长的影响，导致收入周期变化，引起报告期内出现收入同比下降。
营业利润减少62.49%，主要原因是公司本报告期内的收入较上年同期有所下滑的同时，加大市场开拓及研发项目投入导致费用较快增长。
利润总额减少48.67%，主要原因是本报告期的营业利润较去年同期有所下滑。
归属于上市公司股东的净利润减少48.91%，主要原因是本报告期的利润总额较去年同期有所下滑，同时引起所得税费用有所下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2013年12月27日披露的2013年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司 2013年度业绩的具体数据将在公司公布的2013年度报告中详细披露。
另，关于利润分配方面，公司已在2014年1月14日发布了2013年年度利润分配预案的预披露，拟以截至2013年12月31日公司股份总数340,460,084股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含税），本次利润分配预案为公司控股股东做出的提议，目前尚未提交公司董事会及股东大会审议，最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。
有关公司信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信
息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年2月28日
北京德恒律师事务所
关于本钢板材股份有限公司 2014年第二次
临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于本钢板材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见
DHLBJLC-BGBC(2014)-02致：本钢板材股份有限公司
北京德恒律师事务所受本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）委托，指派高国富律师、刘铭律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《本钢板材股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师审查了本钢板材本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到本钢板材如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供本钢板材本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2014年7月11日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年7月30日召开2014年第二次临时股东大会。
公司于2014年7月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
（二）本次股东大会的现场会议于2014年7月30日下午14：00在辽宁省本溪市本钢宾馆大会议室召开。
（三）本次股东大会的网络投票时间为：2014年7月29日-2014年7月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见间为2014年7月29日下午15:00至2014年7月30日下午15:00期间任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 47人，代表股份 2,597,647,778股，占公司有表决权总股份数的82.83%。其中：出席本次会议的 A股股东及股东代理人共计 8名，代表股份 2,573,977,220股；出席本次会议的B股股东及股东代理人39名，代表股份23,670,558股。
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人39人，代表股份2,597,299,878股，占公司有表决权总股份数的82.82%。其中：A股股东及股东代理人1人，代表股份2,573,632,420股；B股股东及股东代理人38人，代表股份23,667,458股。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共8人，代表股份347,900股，占公司有表决权总股数的0.011%。其中：A股股东共计7名，代表股份344,800股；B股股东1名，代表股份3,100股。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经审查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。
除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见和网络投票方式进行了表决。
（二）监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
（三）本次股东大会通过了《关于调整公司债券发行发案中决议有效期的议案》。
根据本所律师的现场核查，本次股东大会列入表决的前述议案,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份的有效同意通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于本钢板材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
承办律师：
高国富
承办律师：
刘 铭
二○一四年七月三十日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-034光正集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2019年 4月 15日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2019年 4月 25日（星期四）在会议通知中指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议由监事会主席杨红新先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为 3票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司 2019年第一季度报告正文》详见 2019年 4月 26日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《光正集团股份有限公司 2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.光正集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-063号杭州海康威视数字技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2015年10月22日下午15:30。
（2）网络投票时间：2015年 10月 21日至 2015年 10月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月21日下午15:00至2015年10月22日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 55名，其所持有效表决权的股份总数为2,884,554,224股，占公司有效表决权总股份数的70.8888%。
其中持股5%以下的中小股东 52名，代表有效表决权股份数为 228,488,688股，占公司总股份的5.6152%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 41名，代表股份 2,873,975,871股，占公司股份总数的70.6288%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 14名，代表股份 10,578,353股，占公司股份总数的0.2600%；
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》；
表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对 0股；弃权 994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。
2、审议通过了《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》；
表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对 0股；弃权 994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对 1,869,392股，占参加会议股东所持有效
表决权股份总数（含网络投票）的0.0648%；弃权994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对 0股；弃权 2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。
5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对 0股；弃权 2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对 0股；弃权 2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。
7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》；
表决结果：同意2,881,690,132股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9007%；反对 0股；弃权 2,864,092股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0993%。
8、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》；
表决结果：同意2,854,652,080股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9634%；反对23,420,059股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.8119%；弃权6,482,085股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2247%。
9、审议通过了《核心员工跟投创新业务管理办法（草案）》；
表决结果：同意2,865,211,072股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3294%；反对14,730,459股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5107%；弃权4,612,693股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1599%。
10、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意2,883,559,524股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9655%；反对 0股；弃权 994,700股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0345%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、赵寻见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-062深圳王子新材料股份有限公司
关于分公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于拟注销分公司的议案》，为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司（以下简称“金博龙分公司”）、深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司（以下简称“观澜分公司”）并依法进行解散。同时授权公司管理层依法办理相关注销等具体事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，核准通过金博龙分公司和观澜分公司的注销登记申请，公司完成本次注销金博龙分公司和观澜分公司的工商登记变更手续。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-010
天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第十七次会议中《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》及《关于为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》进行了审议。经认真审议，现就前述议案发表独立意见如下：
一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资金14,278.22万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，金额不超过人民币 2,000.00万元，使用期限为董事会批准之日起不超过 6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，议案内容和程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们一致同意本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金。
三、关于为全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案
本次担保的对象为公司的全资子公司，系公司新设企业，建设主体工程已接近完成，江苏鹏翎胶管有限公司将于今年下半年验收投产，目前尚需部分资金用
于设备采购和铺底流动资金。江苏鹏翎胶管项目建设起点高、布局合理，其产品将主要用于供应上海大众等公司的优质客户，建成投产后盈利前景看好，有利于公司长远的发展，公司对其提供担保不会影响公司利益。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。因此同意公司本次为江苏鹏翎向银行申请综合授信提供担保的相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，系天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
于仲鸣 张立群 李兰英