证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2015-32
大唐华银电力股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月26日 13点30分
召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号公司本部13楼新闻厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年公司董事会工作报告》|√|
|2|《2014年公司监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014 年年度报告》及摘要|√|
|4|《关于公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本的议案》|√|
|5|《2014年公司财务决算报告》|√|
|6|《2015年公司财务预算方案》|√|
|7|《关于公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费的议案》|√|
|8|《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》|√|
|9|《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》|√|
|10|《关于公司控股子公司 2015 年向关联方出售|√|

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|-|-|-|
||计算机软件并提供相关劳务的议案》||
|11|《关于公司 2015 年度燃煤购销日常关联交易的议案》|√|
|12|《关于 2014 年公司内部控制自我评价报告的议案》|√|
|13|《关于 2014 年公司内部控制审计报告的议案》|√|
|14|《关于聘任 2015 年度内部控制审计机构的议案》|√|
|15|《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》|√|
|16|《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州 2×1000MW“上大压小”发电工程项目的议案》|√|
|17|《关于与大唐融资租赁有限公司再次开展融资租赁的议案》|√|
|18|《关于公司更换会计师事务所的议案》|√|
|累积投票议案|||
|19.00|《关于聘免公司董事的议案》|应选董事（6）人|
|19.01|邹嘉华|√|
|19.02|梁永磐|√|
|19.03|寇炳恩|√|
|19.04|刘传东|√|
|19.05|侯国力|√|
|19.06|周浩|√|
|20.00|《关于续聘公司独立董事的议案》|应选独立董事（4）人|
|20.01|张亚斌|√|
|20.02|冯丽霞|√|
|20.03|傅太平|√|
|20.04|易骆之|√|
|21.00|《关于聘免公司监事的议案》|应选监事（4）人|
|21.01|王元春|√|
|21.02|柳立明|√|
|21.03|梁放|√|
|21.04|段毛生|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述第1-16项议案已经公司董事会2015年第2次会议决议、公司监事会 2015年第 2次会议决议通过，见 2015年 3月 14日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn的《公司董事会 2015年第 2次会议决议公告》、《公司监事会2015年第2次会议决议公告》等。
（2）上述第17、19-21项议案已经公司董事会 2015年第 3次会议、公
司监事会2015年第3次会议决议通过，见2015年4月29日中证报、上证报、
上交所网站 www.sse.com.cn的《公司董事会 2015年第 3次会议决议公告》、
《公司监事会2015年第3次会议决议公告》等。
（3）上述第18项议案已经公司董事会 2015年第5次会议决议通过，见2015年 6月6日中证报、上证报、上交所网站 www.sse.com.cn的《公司董事会2015年第5次会议决议公告》等。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8-11、15-18、19-20
4、涉及关联股东回避表决的议案：8-11、16-17
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600744|华银电力|2015/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
登记时间：2015年6月22日、6月23日上午9：30-11：30，下午3：00-4：
30。
公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—85388088、85388028。传真电话：0731—85510188。电子邮箱：hy600744@188.com
邮编：410007
联系人：冉红燎、汤俊驰。
与会者食、宿及交通费自理。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年6月6日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐华银电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年公司董事会工作报告》|√|||
|2|《2014年公司监事会工作报告》|√|||
|3|《公司2014年年度报告》及摘要|√|||
|4|《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》|√|||
|5|《2014年公司财务决算报告》|√|||
|6|《2015年公司财务预算方案》|√|||
|7|《关于公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费的议案》|√|||
|8|《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》|√|||
|9|《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》|√|||
|10|《关于公司控股子公司2015 年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》|√|||
|11|《关于公司2015年度燃煤购销日常关联交易的议案》|√|||
|12|《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》|√|||
|13|《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》|√|||

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|-|-|-|
|14|《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》|√|
|15|《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》|√|
|16|《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目的议案》|√|
|17|《关于与大唐融资租赁有限公司再次开展融资租赁的议案》|√|
|18|《关于公司更换会计师事务所的议案》|√|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|19.00|《关于聘免公司董事的议案》||
|19.01|邹嘉华||
|19.02|梁永磐||
|19.03|寇炳恩||
|19.04|刘传东||
|19.05|侯国力||
|19.06|周浩||
|20.00|《关于续聘公司独立董事的议案》||
|20.01|张亚斌||
|20.02|冯丽霞||
|20.03|傅太平||
|20.04|易骆之||
|21.00|《关于聘免公司监事的议案》||
|21.01|王元春||
|21.02|柳立明||
|21.03|梁放||
|21.04|段毛生||

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
法定代表人或其授权代表签名:
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|„„|„„||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|4.06|例：宋××|0|100|50||