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（夏成才）
作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会的情况
2016年度公司共召开 6次董事会，本人均亲自出席会议，并列席了年度股东大会和 2次临时股东大会会议。公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。在会议召开前，本人认真审阅公司提交的每个议案和每件事项，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、独立发表意见的情况
（一）2016年 1月 8日，公司召开第八届董事会第十二次会议，本人对《关于用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金》《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金》两项议案发表独立意见，本人认为以上事项不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意相关议案。
（二）2016年 4月 27日，公司召开第八届董事会第十三次会议，本人对《关于公司 2015年度利润分配预案》《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》《关于聘请 2016年度审计机构》《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品》《关于计提减值准备》《关于 2016年日常关联交易预计》《关于提名董事候选人》等议案，及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求；公司拟聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系具备证券、期货相关业务许可证的专业审计机构，具有为公司提供审计服务的经验和能力；公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》及其它相关法律法规的规定；公司 2015年度计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实可靠的反映公司的财务状况，决策程序规范，没有损害中小股东的合法权益；公司与控股股东三峡集团及其子公司三峡财务公司开展存贷款合作，有利于优化公司财务管理、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，符合公司整体利益；提名的董事候选人没有《公司法》规定不得担任上市公司董事（含独立董事）的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，提名已征得被提名人书面同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益。上述事项决策程序合法、有效。报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司
资金的情况，同意相关议案。
（三）2016年 6月 3日，公司召开第八届董事会第十四次会议，本人对《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金》《关于提名董事候选人》发表独立意见。公司继续使用 80,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，减少公司银行借款，降低公司的财务费用，有利于维护股东利益；提名的董事候选人没有《公司法》规定不得担任上市公司董事（含独立董事）的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，提名已征得被提名人书面同意，提名程序、表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害股东的权益。上述事项决策程序合法、有效，同意相关议案。
（四）2016年 10月 27日，公司召开第八届董事会第十七次会议，本人对公司《关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体》《关于免去贾曙光职务》等议案发表独立意见。本人作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司全资子公司提供反担保情况进行了认真了解和核查，认为公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，严格控制对外担保风险，本次担保属于公司理顺担保关系、控制担保风险的需要，担保决策程序合理、合法，没有损害公司及股东利益，作为公司独立董事，同意本次担保。公司副总经理贾曙光因违纪、违法，已被湖北省纪委给予开除党籍处分。鉴于贾曙光的违纪、违法行为违反了《公司法》、《湖北能源集团股份有限公司章程》等的有关规定,已无法履行其相应职责，我们同意免去贾曙光湖北能源集团股份有限公司副总经理职务。
三、专业委员会履职情况
本人任公司董事会审计委员会主任委员。2016年 6月 16日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，本人仍担任上述职务。2016年组织召开了三次审计委员会的会议。在公司 2015年年报制作期间，我们切实履行审计委员会相关职责，在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通。并对公司编制的 2015年财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2015年度报告的及时、准确、真实、完整。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（二）作为公司独立董事,本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司信息等内部博物，与部分公司高管、部门负责人沟通了解公司的生产经营状况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、日常关联交易等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-038北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与中钢设备有限公司（以下简称“买方”）签订了《新疆国泰新华矿业股份有限公司准东经济开发区一期2×350MW机组动力站工程 EPC工程总承包表凝式间接空冷系统设备买卖合同》，合同约定本公司向中钢设备有限公司提供 350MW发电机组表凝式间接空冷系统设备，数量为2台套，用于新疆国泰新华矿业股份有限公司准东经济开发区一期2×350MW机组动力站工程。根据公司《章程》规定，该合同经总经理办公会审议批准后签订。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：中钢设备有限公司；
2、法定代表人：陆鹏程；
3、注册资本：陆亿元人民币；
4、经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外冶金工程所需的劳务人员；
一般经营项目：工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通信设备、仪器仪表、建筑用钢结构架以及上述设备的备品配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学产品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务；承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；家政服务；室内外装饰
装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务；
5、住 所：北京市海淀区海淀街8号；
6、中钢设备有限公司与本公司不存在关联关系；
7、最近一个会计年度中钢设备有限公司与本公司未发生类似业务；
8、履约能力分析：本合同交易对方是一家大型综合公司，信誉优良，具有较好的履约能力。
二、合同主要内容
1、合同标的：350MW发电机组表凝式间接空冷系统设备，数量为2台套
2、合同金额（含税）：￥7750.00万元（大写：人民币柒仟柒佰伍拾万元整）；
3、结算方式：分阶段按比例结款，具体如下：
3.1预付款为合同总价的10%；
3.2进度款为合同总价的20%；
3.3到货款为合同总价的30%
3.4安装调试款为合同总价的30%
3.3设备质保金为合同总价的10%。
4、生效条件：合同双方代表签字盖章后生效；
5、签订时间：2014年5月；
6、合同履行期限：自签署之日起到签发“最终验收证书”并货款两清之日起止。
7、违约条款
7.1合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，卖方应立即无偿更换和修理。如需更换，卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的 1个月内，否则，应按本合同约定条款款处理。
由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。
7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议应在 7天内予以书面提出，并 14天内安排人员现场复验。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由卖方负担。
7.3如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使该套合同设备停运或推迟安装时，则该套合同设备保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。
7.4由于卖方责任，在合同规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验（由于卖方原因）仍不能达到本合同附件、所规定的一项或多项保证指标时，卖方应承担违约金，卖方提交违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项经济指标。
每套合同设备累积计算的最大违约金总金额将不超过合同设备总价的15％。
卖方支付全部违约金或者卖方提供的满意的替换件被买方接受之日，即为买方承认设备可以初步验收并出具初步验收证书之日。
7.5如果不是由于买方原因或买方要求推迟交货而卖方未能按本合同附件 4规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同 6.1款和 6.4款规定计算，买方有权按下列比例向卖方收取违约金：
迟交1—2周，每周违约金金额为迟交货物金额的1％；
迟交3—4周，每周违约金金额为迟交货物金额的2％；
迟交5周以上，每周违约金金额为迟交货物金额的3％；
不满一周按一周计算。
合同设备迟交货物的违约金总金额不超过合同设备总价的10％。
卖方支付迟交违约金，并不解除卖方按照合同继续交货的义务。
三、合同对上市公司的影响
1、本公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；
2、在合同生效后，供方根据该工程的进度安排交付设备，具体交付进度根据合同和技术协议约定时间履行。合同不含税金额约占公司 2013年度营业收入
975,65万元的6.79%，合同的执行将提升公司2014和2015年的营业收入和营业利润；
3、本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
四、风险提示
1、合同履行周期较长，存在受不可抗力风险影响导致合同不能履行的风险；
2、合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收缓慢的风险。
3、钢材、复合铝带材是公司产品的主要原材料，本合同履行周期和产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材价格变动的影响。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动导致毛利率波动的风险。
五、合同审议程序
该合同无需本公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
六、备查文件
双方签订合同正本。
特此公告
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年5月23日
南京药石科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（YUANMING ZHU朱远明）
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日召开第一届董事会第三十一次会议审议了关于董事会换届选举的相关议案，2018年 11月 30日公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，很荣幸成为公司第二届董事会的一员。作为公司聘任的第二届独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在 2018年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年度公司第二届董事会共召开 1次董事会，本人出席了会议。在会议中，本人认真审议了董事会各项议案，且规范、合理的行使投票表决权，对上述董事会会议提出的各项议案投了赞成票，没有异议。
二、发表的独立意见情况
本人就公司关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案发表了赞成的独立意见，同意各项任命。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司第二届董事会战略委员及第二届提名委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
提名委员会工作情况：2018年度，本人参加了 1次提名委员会会议，会议主要就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
战略委员会工作情况：作为战略委员会委员，本人在结合国内外环境及公司
所处行业，利用自己在专业领域的知识及经验，研究公司的发展战略和发展规划， 2018年度，本人对公司进行了现场考察，与公司管理层进行充分沟通讨论，深入了解公司的经营运作情情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的事项都提前进行了认真审阅，积极、有效的履行了自己的职责。
（三）本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，总体上掌握了公司的生产经营情况、募投资金管理情况、项目建设情况、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用。
（四）提高自身学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、履行独立董事特别职权情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未有向董事会提请召开股东大会。
六、小结
本人自2018年11月担任公司第二届董事会独立董事以来，勤勉履行独立董事职责，积极参与董事会的决策并发表独立意见。在 2019年会积极参与董事会的决策并发表独立意见，提高董事会决策的科学性、合规性，更好地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益,进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，
进一步完善公司相关制度，提升公司治理水平。
独立董事：YUANMING ZHU(朱远明）2019年4月1日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-056惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年12月 17日下午14:40
（2）网络投票时间：2019年12月 17日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年 12月17日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的开始时间为 2019年 12月 17日上午9:15，结束时间为 2019年 12月 17日下午15:00。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司5、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西 103号德赛西威会议室
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份总数为 401,724,292股，占公司股份总数的73.0408%，其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数为400,578,288股，占公司股份总数的72.8324%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权股份总数为1,146,004股，占公司股份总数的0.2084%。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共6人，代表有表决权股份总数13,864,229股，占公司股份总数的2.5208%。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资（天津）有限公司设立合资公司的议案》
表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对 7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2、审议《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对 7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9481%;反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。
3、审议《关于 2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》
表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对 7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9481%;反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。
4、审议《关于 2020年度自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意401,717,092股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9982%；反对 7,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0018%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 13,857,029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9481%;反对 7,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
0.0519%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019年第三次临
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年 12月17日
中山证券有限责任公司
关于积成电子股份有限公司
2017年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等文件的要求，中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐机构”）作为积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）2017年度非公开发行股票持续督导之保荐机构，对积成电子根据《通知》要求出具的《内部控制规则落实情况自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司内控规则落实情况
积成电子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
本保荐机构就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对积成电子填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，中山证券认为：积成电子现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；积成电子的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其
内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中山证券有限责任公司关于积成电子股份有限公司 2017年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何庆桥 曾令羽
中山证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-042思源电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年12月23日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2014年12月29日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请为SIEYUAN-SEPDJV投标联合体开立保函的决议》。
公司和上海电力设计院作为联合体组成 SIEYUAN-SEPDJV（思源电气-上海电力设计院联合体，下简称“投标联合体”）近日与 The Kenya Power and Lighting Co.,Ltd.（肯尼亚电力与照明有限公司）签署了“Design, Supply and Installation Of 33KV lines from Kitale, Awendo, Mwingi, Konza and Kutussubstations（总包合同），合同金额3,319,400.00美元加153,146,200.00肯尼亚先令（折合人民币3100万元）。
根据公司与上海电力设计院签订的《项目投标合作协议》和《设计与技术服务合同》，在投标联合体中公司是该项目的总包商，负责项目开发的整体策划、对外联络、购买标书、项目的整体投标、确定整体投标价格等，承担项目中全部责任和风险；上海电力设计院负责设计，公司支付设计费用。合同约定在支付预付款之前，投标联合体需提供履约保函和预付款保函，两项保函总额不超过1,050,000.00美元（折合人民币约620万元）。
董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请为SIEYUAN-SEPDJV上述项目开立上述保函，该保函的具体条款、费率等条件由公司与中国银行股份有限公司上海市分行协商确定。董事会授权董增平先生具有办理该授信和担保事项往来文件的签章权，包括签署开立保函申请书和一切与保函有关的文件。
具体内容详见 2014年 12月 31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-043号《关于与The Kenya Power and Lighting Co.,Ltd签署合同的公告》。
公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信的决议》。
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟与中国银行闵行支行申请不超过人民币5亿元的授信额度总额，期限不超过三年。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内国际信用证、进出口押汇等综合授信业务。
具体内容详见 2014年 12月 31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-044号《关于申请银行综合授信的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在墨西哥设立子公司的决议》。
公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司（以下简称“输配电公司”）与贲培丽共同出资300万墨西哥比索（折合25万美元）在墨西哥合众国设立子公司，其中输配电公司使用自有资金出资299.97万墨西哥比索（折合24.9975万美元），占注册资本的99.99%，贲培丽出资0.03万墨西哥比索（折合25美元）占注册资本的0.01%。
具体内容详见 2014年 12月 31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-045号《关于在墨西哥设立子公司的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的相关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审核了第三届董事会第二十六次会议的相关议案及其他相关文件后,参加了公司第三届董事会第二十六次会议并参与投票表决。基于我们的独立判断，现就第三届董事会第二十六次会议的相关议案发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及公司章程等相关规定，募集资金用于“优质IP漫游联动项目”、“集合管理办公平台用房项目”、“皇家西班牙人俱乐部球队升级项目”以及“补充公司流动资金项目”，有利于改善公司财务状况、扩大公司业务规模，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益。
3、公司董事会编制的《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业的现状和发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了以下内容：(1)本次发行证券及其品种选择的必要性；(2)本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性；(3)本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性；(4)本次发行方式的可行性；(5)本次发行方案的公平性、合
理性；(6)本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响和填补的具体措施。该论证分析报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
4、由于上市公司发行股份购买资产时募集配套资金用途的相关政策发生变化，公司正在筹划的重大资产重组涉及的募集配套资金项目需进行较大调整。为了切实维护全体股东的利益，考虑到公司未来融资需要，经各方协商一致，决定中止本次重大资产重组。本次筹划重大资产重组事项的中止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
基于上述意见，我们同意：1、公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，将相关议案提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准后实施；2、中止正在筹划的重大资产重组事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
赵智文_____________ 纪传盛______________ 李雯宇_____________
二〇一六年八月十二日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司专项审计说明
关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA12694号浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江友邦集成吊顶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月十七日
专项审计说明第2页
附件
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
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|经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—034
安徽丰原药业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届一次监事会于2016年 3月 28日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3人，实到 3人，会议由公司监事徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
经推选，公司监事会同意选举徐桦木先生为公司第七届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起3年。
同意票3票，无反对和弃权票。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十八日
股票代码：000863 股票简称：三湘印象 公告编号：2019-056三湘印象股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约：38,200万元|盈利：3,703.16万元|
||比上年同期增长：931.55%||
|基本每股收益|盈利约：0.28 元/股|盈利：0.03元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期部分项目交房结转收入较上期结转收入大幅增加，相应增加本期利润；
2、本报告期核算前期并购标的原股东预计补偿股份公允价值变动，相应增加本期利润；
3、莱茵瑞丰 4号私募证券投资基金公允价值变动，相应增加本期利润。
其中2、3项系非经常性损益。
四、其他相关说明
有关本公司2019年半年度经营业绩的具体情况，公司将在2019年半年度报告
中予以详细披露。同时，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2014-61
深圳市赛为智能股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》已于2014年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十三日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-026融捷股份有限公司
关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次进展仅为当地政府对公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）甲基卡锂辉石矿复工复产推进工作进展情况的通报，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排通知。
融达锂业甲基卡锂辉石矿复产时间仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》（公告编号：2019-013），截至 2019年 4月 15日，融达锂业正按与甘孜州政府签订的建立锂资源开发利益共享机制的协议约定，按当地政府相关工作程序，积极进行复产前的安全环保维修整改等相关工作，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排通知。
2019年5月10日，康定市政府组织召开新闻发布会，通报融达锂业甲基卡锂辉石矿复工复产推进工作进展情况。根据通报，截止目前，融达锂业甲基卡锂辉石矿环保整改已竣工，采选项目环境影响评价、水土保持手续已办理完毕，尾矿库下游水质监测点位选定、水质在线检测设备选型已完成，安全生产许可证延期手续已通过省级专家评审。同时，完成了社会风险评估。根据工作开展情况，经社会风险评估和综合分析研判，融达锂业甲基卡锂辉石矿已经具备开工条件。
目前，融达锂业甲基卡锂辉石矿尚未恢复生产，恢复生产具体时间待当地政府工作程序安排通知。
融达锂业甲基卡锂辉石矿复产时间仍存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
融捷股份有限公司公告（2019）特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-026深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会 2017年第一次临时会议于2017年6月2日上午以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2017年5月27日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司因筹划重大事项，公司股票自 2017年 4月 5日开市起停牌。根据相关规定，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年4月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司原预计在 2017年 6月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在有序进行当中，公司预计无法在上述期限内披露重组方案并申请股票复牌。
鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请股票延期复牌，公司股票于 2017年 6月 5日开市起继续停牌，并争取于 2017年 7月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
具体内容详见公司同日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-027）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2017年第一次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一七年六月三日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-029杭州中亚机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
（一）本次增资的基本情况
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司使用自有资金出资设立全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”），注册资本人民币6,500万元。基于公司发展的需要，公司拟对中亚科创进行增资。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资以公司自有资金2,000万元出资，全部计入中亚科创的注册资本。
本次增资完成后，中亚科创注册资本增加至8,500万元，公司持有100%股权。
2、增资对象的基本情况
（1）公司名称：杭州中亚科创投资有限公司
（2）统一社会信用代码：91330105MA2B0NAU27
（3）类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（4）住所：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号2幢408室
（5）法定代表人：史正
（6）注册资本：陆仟伍佰万元整
（7）成立日期：2018年01月31日
（8）营业期限：2018年01月31日至长期
（9）经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）（上述两项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；机械设备、机电设备的技术开发、成果转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可口方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次增资的目的和对公司的影响
1、中亚科创作为公司设立的对外投资平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保其对外投资项目的顺利实施。
2、本次增资后，公司仍持有中亚科创100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：
1、中亚科创作为公司设立的对外投资平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保其对外投资项目的顺利实施。
2、本次增资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：
1、中亚科创作为公司设立的对外投资平台，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保其对外投资项目的顺利实施。
2、本次增资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第二十七次会议相关事项的书面审核意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于金叶珠宝股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0042号
致：金叶珠宝股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受金叶珠宝股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《金叶珠宝股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年4月15日刊载的《金叶珠宝股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》和2014年4月19日刊载的《金叶珠宝股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（下称《股东大会通知》）；
2.贵公司于 2014年 4月 15日刊载的《金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》和2014年4月19日刊载的《金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年4月15日和2014年4月19日刊载的《董事会决议》、《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于2014年5月6日上午10:30在北京市朝阳区东三环北路 2号南银大厦 19层公司总部会议室以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司第七届董事会半数以上董事推选的董事赵国文先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师的审查，出席股东大会的贵公司法人股东由其法定代表人或其
法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定代表人授权委托书和证券账户卡；出席股东大会的贵公司自然人股东或其代理人出示了本人身份证、授权委托书和证券账户卡。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》和《股东大会通告》的议案作了审议，并以现场投票的方式表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了表决结果并当场予以公布。
本次股东大会表决结果如下：
1、《关于公司未来发展规划的议案》；
表决结果：赞成 211,319,757股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
2、《关于在云南沿边金融综合改革试验区设立控股子公司的议案》；
表决结果：赞成 211,319,757股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
3、《关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案》；
表决结果：赞成 211,319,757股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股；回避：无。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[本页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于金叶珠宝股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页]
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 刘洪蛟__________________
李雅婷__________________
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-024长江证券股份有限公司关于 2014年
第一期短期融资券发行事宜进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》以及经公司2013年年度股东大会审议通过《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券；
在满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁布的《证券公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管机关重新申请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请分别参见公司于2013年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度股东大会决议公告》。
公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发【2013】187号）。根据该通知，中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。相关公告请参见公司于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。
根据上述通知，公司定于近期发行2014年度第一期短期融资券，相关的基本情况如下：
1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券。
2、发行人：长江证券股份有限公司。
3、债券类型：证券公司短期融资券。
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至发行公告签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为零。
5、最高发行余额：人民币56亿元（RMB5600000000.00元）。
6、本期发行金额：人民币25亿元（RMB2500000000.00元）。
7、债券期限：90天，自2014年5月23日至2014年8月20日。
8、债券面值：本期短期融资券面值为人民币100元。
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行。
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标
系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
11、计息期限：自2014年5月23日至2014年8月20日。
12、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行。
13、招标标的：本期短期融资券的票面利率。
14、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式。
15、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销。
16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
17、招标日：2014年5月22日。
18、分销日：2014年5月23日。
19、缴款日：2014年5月23日。
20、起息日：2014年5月23日。
21、债权登记日：2014年5月23日。
22、交易流通日：2014年5月26日。
23、到期兑付日：2014年8月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
24、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。
25、本息兑付方式：到期一次还本付息。公司将在本期短期融资券
本息兑付前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息披露媒体上刊登兑付公告。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在兑付公告中详细披露。
26、信用评级：经联合资信信用评级有限责任公司评定，本期短期融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
27、债券担保情况：本期短期融资券无担保。
28、募集资金用途：补充流动资金。
29、流通交易场所：全国银行间债券市场。
30、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管。
31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）所披露的文件。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年五月十九日