证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-113视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2016年12月23日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于择期召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2017年1月17日（星期二）下午2:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年1月17日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月16日15：00至2017年1月17日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年1月9日（星期一），在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：北京市顺义区高丽营镇高白路于庄段37号。
二、会议审议事项
1．会议议案：
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||||||是否需要||是否需要|
||议案|||||||
||||议 案 名 称||特别决议||关联股东|
||序号|||||||
||||||通过||回避表决|
|1||关于修订《股东大会议事规则》的议案||否||否||
|2||关于修订《公司章程》的议案||是||否||
|3||关于2017年度公司及子公司担保额度的议案||是||否||

2．议案披露情况
议案1已通过2016年10月14日召开的第八届董事会第二十次会议审议。议案2已通过2016年10月26日召开的第八届董事会第二十一次会议审议。议案3已通过2016年12月23日召开的第八届董事会第二十三次会议审议。内容详见会议召开次日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
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||||股东身份证||出席人||||本文||法定代表人||法定代表人|
||出席人||||||股东账户卡|||||||
||||/营业执照||身份证||||附件二（注）||证明书||授权委托书|
|股东本人||原件||—||原件||—||—||—||
|个人股东委托人||复印件||原件||复印件||签名原件||—||—||
|法人股东法定代表人||复印件（盖公章）||原件||复印件||盖章原件||盖章原件||—||
|法人股东委托人||复印件（盖公章）||原件||复印件||盖章原件||—||盖章原件||
|注：1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。||||||||||||||

2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2017年1月11日（星期三）9:00至17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区一层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件1”。
五、其他事项
1.联系人：董事会秘书柴继军，证券事务代表彭晶；
联系电话：010-57950366；
传真：010-57950213；
电子邮箱：ss000681@163.com。
2.会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第二十三次会议决议（提议召开本次股东大会的董事
会决议）。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360681；
2.投票简称：视觉投票；
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置及意见表决
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案|||||
||||议 案 名 称||议案编码|
||序号|||||
|总议案||所有议案||100||
|1||关于修订《股东大会议事规则》的议案||1.00||
|2||关于修订《公司章程》的议案||2.00||
|3||关于2017年度公司及子公司担保额度的议案||3.00||

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
附件二：
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）： ，股东账号： ，持股数： 股。
现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：
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||议案|||表决（打√）|||
||||议 案 名 称||||
||序号||||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||关于修订《股东大会议事规则》的议案|||||
|2||关于修订《公司章程》的议案|||||
|3||关于2017年度公司及子公司担保额度的议案|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期：2017年1月17日