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利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-009
利欧集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 1月 31日下午15：00在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806号青商大厦 27楼公司会议室召开，网络投票时间为 2018年 1月 30日-2018年 1月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由王壮利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所汤明亮律师、盛敏律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 13名，代表有表决权股份1,575,730,465股，占公司总股份的28.1992%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人 6名，代表有表决权股份 1,573,230,224股，占公司总股份的28.1544%；参加网络投票的股东的人数为 7名，代表有表决权股份 2,500,241
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股，占公司总股份的0.0447%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为9名，代表有表决权股份5,630,977股，占公司总股份的0.1008%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、郑晓东先生、刘春先生、陈林富先生为公司第五届董事会非独立董事。第五届董事会非独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：（1）选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（3）选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,208股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9208%。
（4）选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,689,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
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其中中小股东的表决情况为：
同意 5,590,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
（5）选举刘春先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,696股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,208股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9208%。
（6）选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意1,575,669,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9209%。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，选举王呈斌先生、彭涛先生、吴非先生为公司第五届董事会独立董事。第五届董事会独立董事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,669,689股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举彭涛先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,669,692股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
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同意 5,570,204股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（3）选举吴非先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意1,575,689,704股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,590,216股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
该议案采取累积投票制，选举林仁勇先生、程衍女士为公司第五届监事会非职工监事。第五届监事会非职工监事任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1,575,669,690股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9961%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,570,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.9207%。
（2）选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意1,575,689,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9974%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,590,213股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2761%。
4、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
表决结果：同意1,575,677,327股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9966%；反对20,709股；弃权32,429股。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,577,839股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
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99.0563%；反对20,709股；弃权 32,429股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所汤明亮律师、盛敏律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2018年2月1日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-018沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、对外投资基本情况概述
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（简称“公司”）基于长期发展考虑，从独立第三方沈阳虹峰房地产开发有限公司（简称“虹峰地产”或“该公司”）购买位于沈阳市大东区滂江街32号，即J3#的BI至5F（或地下一层至地上五层），建筑面积为 23475.98平方米的房产（建筑面积为预售许可证测算面积）。本次购买房产总额为人民币19,954.583万元，公司本次购买上述房产主要用途为商业用地，公司于2018年3月8日与沈阳虹峰房地产开发有限公司签署了《商品房买卖合同》，本次公司购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。
2、审议情况
公司已于2018年1月16日召开的第四届七次董事会及2018年2月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司购买房产的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
3、本次交易按照深交所上市规则构成应披露的交易，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：沈阳虹峰房地产开发有限公司
2、法定代表人：童锦泉
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
4、注册资本：人民币肆亿伍仟万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
6、注册地址：沈阳市大东区滂江街22号
7、经营范围：一般项目：房地产开发、物业管理、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
该公司与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：沈阳市大东区滂江街32号，即J3#的BI至5F（或地下一层至地上五层），购买面积为23475.98平方米（建筑面积以预售许可证测算面积）。本次购买物业所在土地用途为住宅及其他商服用地。
2、本次交易价格：经双方协商，公司以人民币8500元/平方米的价格购买该房产，总价款为人民币19,954.583万元（大写壹亿玖仟玖佰伍拾肆万伍仟捌佰叁拾元）。
3、交易标的权属清晰，不存在抵押情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易协议的主要内容
1、房屋转让价格
交易标的总价为人民币19,954.583万元（大写壹亿玖仟玖佰伍拾肆万伍仟捌佰叁拾元）。
2、付款方式
合同签订之日起20日内，公司开始支付购房款。
3、合同生效
合同自双方签署之日起生效。
五、对公司的影响
购买该项房产符合公司长远利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于提高公司资产质量和盈利能力。
六、备查文件
1、《商品房买卖合同》
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
3、《2018年第一次临时股东大会决议》
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一八年三月八日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2019-004
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2019年1月3日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2019年1月7日上午以通讯表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。
经审核，监事会认为：第二期回购社会公众股用于股权激励或者员工持股计划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司财务状况良好，回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响；公司第二期回购股份用于股权激励或者员工持股计划，有利于调动公司管理层和核心人员的积极性，有利于促进公司持续、健康、高质量发展。因此，同意第二期回购公司股份事项。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2019年1月8日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-016陕西盘龙药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：盘龙药业，证券代码：002864）于 2018年 3月 22日、3月 23日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖
公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-088本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2018年12月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于 2018年 12月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审议并通过了以下议案：
(一）审议通过了《关于政府收回公司预留土地的议案》。
因公司装备制造基地尚有部分预留土地未开发使用，根据银川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使用权的决定》（银政函〔2018〕222号），银川经济技术开发区管理委员会负责收回公司位于六盘山路南侧、南环高速景观水道北侧尚未使用的 79,051.51平方米（约合 118.6亩）土地，土地回
收价款 8,728,960元。
具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于政府收回公司预留土地的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。
公司董事会批准聘任马丽萍女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2018年12月28日
江西特种电机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，对报告期内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
1、公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
2、截止报告期末，公司对外担保余额累计为1亿元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末未经审计净资产的比例为2.33％；公司对外担保余额累计为193,226万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司报告期末未经审计净资产的比例为45.10%。我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》及相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险；没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2018年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于公司第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
年月日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-040北京清新环境技术股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未达行权条件，首次授予77名激励对象剩余第三个行权期所获授的992万份股票期权及预留股票期权11名激励对象剩余第二个行权期所获授的177.6万份股票期权由公司注销。具体内容详见公司于2018年 4月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2018-029）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年五月十五日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-100 关于“双十一”南极人品牌终端产品销售情况的公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2015-100江苏新民纺织科技股份有限公司
关于“双十一”南极人品牌终端产品销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次重大资产重组的拟收购标的南极电商（上海）股份有限公司（以下简称“南极电商”）是一家为众多小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务，并经营货品销售业务的现代综合服务商。南极电商的主要盈利来源于品牌授权服务及电商生态综合服务。
2015年11月11日，即“双十一”（中国互联网最大规模的商业促销狂欢日）当日，根据淘宝数据魔方统计显示，南极电商品牌“南极人”的终端产品在阿里（淘宝、天猫）平台实现超2.7亿元销售额，较去年同期增长近80%；在京东及其他电商平台实现超4,220万元销售额；阿里平台、京东及其他电商平台合计实现销售额较去年同期增长超100%。
为迎战2015年“双十一”，南极电商通过生态服务平台，从供应商、经销商、品牌服务等多维度提升品牌综合竞争力。在助力“双十一”销量大爆发的同时，提升店铺的综合水平，为客户带来长远利益。未来，南极电商会继续深耕、开拓品牌内涵与价值，为更多的消费者提供优质产品。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-068广州天赐高新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他
股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年7月13日下午14:30
（2）网络投票时间为：2015年7月12日—2015年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月12日下午15:00至2015年7月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
天赐材料（002709）持会议，经半数以上董事推举由董事禤达燕女士主持。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共8人，代表股份66,670,864股，占公司股份总数的55.3684%。其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份66,666,064股，占公司股份总数的55.3644%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1人，代表股份4800股，占公司股份总数的0.0040%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，董事徐金富先生、容敏智先生、赵建青先生因公出差未能出席会议；高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于对天津项目追加投资的议案》
表决结果：同意票 66,666,064股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9928%；反对票4800股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权票0股；该议案通过。
2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意票 66,666,064股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9928%；反对票4800股,占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的0.0072%；弃权票0股；该议案通过。
天赐材料（002709）其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0股；反对票 4800股；弃权票 0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-030中山达华智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年3月11日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2018年 3月 6日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长蔡小如先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
一、审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》
根据公司战略发展及资产结构优化的需要，为进一步有效整合资源，突出主业，结合目前公司的产业链布局，公司决定将卡友支付的股权进行出售。
公司将持有的卡友支付100%股权（含公司已经持有的30%股权和另外尚未变更到公司名下的70%股权）按照 7.38亿元的价格出售给南京铭朋。蔡小如先生作为公司控股股东、实际控制人、董事长，共同签署了该协议，与公司共同承担在协议中的义务。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《非金融机构支付服务管理办法》及《中国人民银行办公厅关于规范支
付机构变更事项监督管理工作的通知》等法律法规，本次交易尚需取得人民银行的审批。本次交易提交董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意本次出售子公司股权事项的独立董事意见。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的公告》
二、审议通过《关于公司向华夏银行申请授信额度的议案》
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
公司董事认为：经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度，有助于解决其生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于公司向华夏银行申请授信额度的公告》
三、审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 3月 27日（星期二）召开 2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的上述议案。
本议案表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
详情请见公司于2018年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《达华智能：关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》
五、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018-002债券代码：112150 债券简称：12银轮债
浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券
2018年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记戴、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由浙江银轮机械股份有限公司在2013年1月29日发行的浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券将于2018年1月29日支付2017年1月29日到2018年1月28日期间的利息，并兑付本金。
债权兑付登记日：2018年1月26日
债券到期日：2018年1月29日
债券摘牌日：2018年1月25日
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：浙江银轮机械股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12银轮债（112150）
3、发行人：浙江银轮机械股份有限公司
4、发行规模：5亿元
5、债券期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券为 5年期固定利率债券，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不调整票面利率，在本期债券存续期的后2年，票面利率仍为5.89%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、起息日：2013年1月29日。
日为1月29日。
9、上市日期：2013年3月21日
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、担保情况：浙江银轮实业发展股份有限公司（现更名为天台银轮实业发展有限公司）为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《浙江银轮机械股份有限公司 2012年公司债券发行结果公告》，“12银轮债”的票面利率为5.89%，每 1手“12银轮债”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币58.90元（含税），并兑付本金人民币1000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发本息为人民币1047.12元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发本息为人民币1053.01元。
三、本次债券债权登记日、停牌日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2018年1月26日
2、债券付息日：2018年1月29日
3、兑付日：2018年1月29日
4、摘牌日：2018年1月25日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2018年1月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“12银轮债”持有人。
五、本次债券付息办法
公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：浙江银轮机械股份有限公司
联系人：陈敏、徐丽芬
联系电话：0576-83938250
传真：0576-83938806
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：姜丽君
联系电话：010-56800314
传真：010-66299589
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司《2015年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该方案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。我们同意公司 2015年度利润分配预案，并同意将《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。全体独立董事认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，无异议。
三、关于《募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为公司《募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司 2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
我们同意公司《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于预计公司 2016年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：2016年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价
格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。公司 2016年度营运车辆的招标采购，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低了公司的车辆购置成本，有利于提高公司车辆营运效率。董事会在审议预计 2016年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司预计的 2016年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于续聘 2016年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，认为公司能够认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。截止 2015年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，无任何形式的对外担保事项。
七、关于聘任常务副总经理的独立意见
聘任林鹏先生为公司常务副总经理的提名、审议、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其有深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形。
我们同意聘任林鹏先生为公司常务副总经理。
八、关于确定林鹏先生薪酬的独立意见
本次林鹏先生薪酬是依据公司实际经营情况，并结合所处行业的薪酬水平确定的，能够体现公司的激励与约束机制，有利于确保公司经营目标和发展战略的实现。表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意将林鹏先生的薪酬确定为税前35万元人民币。
九、关于增补非独立董事的独立意见
在审阅曹洪先生的相关资料后，基于独立判断立场，我们认为:曹洪先生具备有关法律、法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒。本次推举非独立董事的提名推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
同意推举曹洪先生为公司非独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
（以下为独立董事意见签署页，无正文）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一六年四月十四日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-091
武汉华中数控股份有限公司
关于拟开展售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2016年 12月 27日召开了公司第九届董事会 2016年度第八次临时会议，审议通过了《关于拟开展售后回租业务的议案》，同意公司通过售后回租方式向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）融资1,500万元,融资期限2年。
一、本次交易情况概述
公司本次拟与平安租赁开展的售后回租融资租赁业务为：公司将账面价值 1,785.86万元的租赁物售后回租给平安租赁，平安租赁在扣除相关保证金后，实际支付公司1,500万元交易款项。
本次售后回租业务期限2年，公司将分11期分期偿还全部租金。
在租赁期限内，设备所有权属于平安租赁，租赁期届满，公司以留购价100元购回租赁资产所有权。
二、交易对方简介
平安国际融资租赁有限公司，成立于2012年09月27日，注册资本930,000万人民币，法定代表人为方蔚豪，平安租赁类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层。
平安租赁经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与平安租赁不存在关联关系。
三、本次交易标的基本情况
1、标的名称：公司自有的部分生产设备；
2、类别：固定资产；
3、设备账面价值：1,785.86万元。
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：公司自有的部分生产设备；
2、融资金额：1,500万元；
3、租赁方式：售后回租；
4、租赁期限：2年；
5、租金支付方式：分11期偿还；
6、留购价：100元。
五、本次交易对公司的影响
公司本次利用公司部分生产设备开展售后回租融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，降低财务成本，为公司的经营提供长期的资金支持。公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、独立董事独立意见
公司本次拟进行的售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，降低财务成本。本次交易不会影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。该事项决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，公司本次交易事项未损害公司及中小股东利益。
七、备查文件
1、第九届董事会2016年度第八次临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
瑞华核字[2018]48430006号
目 录
·············································一·····、······审·····核·····报·····告····· 1-2
二、关于募投项···目·····支·····出·····的····专·····项·····说·····明····· 3-4
四、本所营业执照及执业许可证（复印件）
五、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳市昌红科技股份有限公司
募投项目支出情况的专项审核报告
瑞华核字[2018]48430006号深圳市昌红科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技公司”）管理层编制的《深圳市昌红科技股份有限公司关于募投项目支出的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。
一、管理层的责任
昌红科技公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对昌红科技公司以募集资金投资项
目支出的实际情况发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们结合昌红科技公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，昌红科技公司专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面公允反映了昌红科技公司以募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供昌红科技公司为以募集资金投资项目之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意昌红科技公司将本审核报告作为昌红科技公司募集资金投资项目必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）
中国·北京
2018年4月24日
郑龙兴
中国注册会计师
易海丽
深圳市昌红科技股份有限公司 关于募投项目支出的专项说明深圳市昌红科技股份有限公司
关于募投项目支出的专项说明
本公司保证本说明内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司根据深圳证券交易所《深圳证劵交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对本公司截至2018年03月31日止部分募投项目支出的具体情况专项说明如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1726号”文核准，采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,700万股，每股面值1.00元（指“人民币”，下同），每股发行价34.00元，募集资金总额为57,800万元，扣除发行费用3,721.28万元。该募集资金已于2010年12月16日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了“深鹏所验字[2010]448号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、部份募投项目资金使用和结余情况
截止 2018年 3月 31日，公司募投项目“昌红科技 OA产品技术改造及扩产项目”和“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”已全部建设完成并投入使用，公司决定对上述募投项目进行结项。
截止 2018年3月31日，上述募投项目资金结余及利息净收入情况如下所示：
单位：人民币万元调整后投资 利息收入募集资金专序号 项目名称 承诺投入金额 实际投入金额使用比例（%）项目结余金额
总额 净额 项结余昌红科技 OA产品技
1 19,275 15,368.25 17,448.93 113.54 - 2,357.15 276.47术改造及扩产项目
昌红科技医疗产品扩
2 3,152 3,152 2,503.88 79.44 648.12 255.37 903.49产及技术改造项目
合计 22,427 18,520.25 19,952.81 648.12 2,612.52 1,179.96注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。
深圳市昌红科技股份有限公司 关于募投项目支出的专项说明截止2018年03月31日，公司募投项目“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”和“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”已达到预定可使用状态，分别投入募集资金17,448.93万元和2,503.88万元，结余募集资金（含利息收入）分别为276.47万元和903.49万元。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－093福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于参与
竞买股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司拟参与竞买龙岩市康兴贸易有限公司（以下简称“康兴贸易”）100%股权发表事前认可意见和独立意见如下：
一、独立董事事前认可意见
公司在召开董事会审议《关于参与竞买龙岩市康兴贸易有限公司100%股权的议案》之前，已向我们独立董事提交了有关资料，经与公司管理层沟通，并审阅标的公司的相关资料，我们认为公司拟参与竞买康兴贸易100%股权事宜，可以获取其相关资产，符合公司经营管理需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、独立董事独立意见
该关联交易事项目的是为了获得标的公司相关资产，系公司经营所需，从定价政策和定价依据看，该关联交易以资产评估价格为挂牌起始价，通过公开竞买方式确定最终价格，定价公允，我们认为该关联交易不会损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，董事会审议上述关联交易时，关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，我们同意公司参与竞买康兴贸易100%股权。
独立董事：郭平黄衍电王克二○一四年十二月十五日
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
本人本年的工作情况如下：
一、本年度出席公司董事会会议情况
本年度，本人参加了公司每次召开的董事会。公司在本年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。本年我出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加董事会||亲自参加董事会||委托参加董事会||未参加董事会||是否连续两次|
||||||||||||未亲自出席|
|曾苏||11||11||0||0||否||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席；无委托出席。
二、发表独立意见的情况
||||||
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||日期||事项|意见类型|
|2015年5月26日||独立董事关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见||同意|
|2015年5月26日||独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的独立意见||同意|
|2015年5月26日||独立董事关于股票增值权计划部分增值权注销、调整股票增值||同意|

||||
|-|-|-|
||权行权价格及行权数量的独立意见||
|2015年5月26日|独立董事关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见|同意|
|2015年5月26日|独立董事关于股票增值权计划第一个行权期可行权的独立意见|同意|
|2015年6月5日|独立董事关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同之补充合同》的独立意见|同意|
|2015年6月6日|独立董事关于修改公司前次募集资金使用情况报告的独立意见|同意|
|2015年6月30日|独立董事关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的意见|同意|
|2015年8月7日|独立董事关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的意见|同意|
|2015年8月14日|独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的独立意见|同意|
|2015年8月28日|独立董事关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的意见|同意|
|2015年10月23日|独立董事关于公司及子公司与苏州泽璟生物制药有限公司发生关联交易的意见|同意|
|2015年11月18日|独立董事关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的独立意见|同意|
|2015年12月8日|独立董事关于补选独立董事的独立意见|同意|
|2015年12月28日|独立董事关于公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
自公司上市以来，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证本年度信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股东合法权益方面
本年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤
勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事 曾苏二〇一六年四月十六日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-006福建永福电力设计股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称“恒诚投资”）的通知，获悉恒诚投资将所持本公司的部分股份办理了质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒诚投资|是|2,050,000股|2018年12月24日|2020 年 12月23日|华 安 证券 股 份有 限 公司|5.9991%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
恒诚投资质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，股东恒诚投资持有公司股份 34,216,716股，占公司总股本的24.4266%。累计被质押股份合计 2,050,000股，占其所持永福股份比例的
股东恒诚投资、福州博宏投资管理有限公司、福建省永福博发投资股份有限公司为控股股东。截止本公告日，上述控股股东合计持有的公司股份数为79,695,966股，占公司总股本的56.8932%。本次股权质押登记后，上述控股股东处于质押状态的股份累计为 4,550,000股，占公司总股本的3.2481%，占其持有的公司股份总数的5.7092%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
恒诚投资质押的股份目前不存在平仓的风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规则规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份证券质押登记证明
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2019年1月2日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-01
海虹企业（控股）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日收到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）的书面通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，中海恒通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中海恒于 2017年 1月 3日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司无限售条件流通股 503,200股，占总股本的0.056％，均价为每股42.27元。
本次增持后,中海恒持有本公司股份249,345,593股，占公司总股本的27.74％。
二、其他说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及业务规则的规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、基于对公司未来发展前景的信心，中海恒将视市场情况，在未来择机以自身名义通过二级市场持续增持公司股份。
3、公司将严格按照证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年一月三日