Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
公司以闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月，该行为有利于公司的发展，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
我们认为，公司以闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过 12个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
广东道氏技术股份有限公司
监事会对股权激励对象名单的审核意见及公示情况说明
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》、《备忘录第8号》及《公司章程》的规定，公司监事会听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2017年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2017年第三期股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于 2017年 9月 30日在公司网站公示了本次股权激励计划激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：公司网站
（2）公示期间：2017年9月30日-2017年10月9日
（3）反馈方式：以电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（4）公示结果：公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审
慎核查，发表核查意见如下：
1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：本次列入《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东道氏技术股份有限公司监事会2017年10月10日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-061北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 21日、8月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司因启动非公开发行股票募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2017年 8月 7日开市起停牌。2017年8月14日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》。
2017年 8月 21日，公司披露了《关于公司股票复牌的公告》，本次非公开发行股份事项的认购对象报价认购、缴款环节已经顺利结束，公司股票自 2017年 8月21日开市起复牌，除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
安徽华星化工股份有限公司独立董事
关于公司放弃控股子公司股权受让权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司放弃控股子公司安徽华建化工有限公司（以下简称“华建化工”）股权受让权事项，发表独立意见如下：
本次股权转让交易对价公允合理。公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司对华建化工持股比例,公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次股权转让的优先受让权。
独立董事：林燕、庄建中、杨达卿
二○一四年六月十日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-39
金谷源控股股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2015年 6月 23日、6月 24日、6月 25日，金谷源控股股份有限公司（简称“公司”或“我公司”）股票（证券简称：金谷源，证券代码：000408）连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、监事会、高级管理人员进行核实，就有关情况说明如下：
（一）2015年 6月 17日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案，于 2015年 6月 18日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，并于同日发出审议重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案的临时股东大会通知。2015年 6月 10日公司披露了《关于控股股东部分股权解除质押、冻结公告》及《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。经核实，上述公告发出日至此，控股股东北京路源世纪投资管理有限公司尚未减持我
公司股份。
（二）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（三）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
(五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，除上述已披露的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经过公司董事会审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准和相关政府主管部门的批准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“特别风险提示”中披露风险说明，并注意投资风险。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司
二〇一五年六月二十六日
中德证券有限责任公司
关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”、“本公司”）担任此次湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
财务顾问主办人：
管仁昊 李金龙 阳昊
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-038
浙江大华技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年9月12日（星期五）下午2:30。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共 16名，代表有表决权股份644,509,948股，占公司股份总数的55.06%。
其中：出席现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权的股份 640,272,297股，占公司总股本的54.70%；通过网络投票的股东 12人，代表有表决权的股份4,237,651股，占公司总股本的0.36%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫凯文律师事务所律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1.1傅利泉：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%；
1.2吴军：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%；
1.3朱江明：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%；
1.4陈爱玲：获得投票数 642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数 32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，具体如下：
2.1何超：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%；
2.2王泽霞：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%；
2.3何沛中：获得投票数642,402,397股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.67%；其中，获得中小投资者投票数32,230,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.00%。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意644,503,448股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9990%；
反对6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0010%；弃权0股。
公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上董事、独立董事、监事简历详见2014
年8月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
4、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意644,503,448股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9990%；
反对6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0010%；弃权0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意34,331,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3267%；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。
5、审议通过了《关于变更募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》表决结果：同意644,503,448股，占参与投票的股东所持有效表决权99.9990%；
反对6,500股，占参与投票的股东所持有效表决权0.0010%；弃权0股。其中，中小投资者对本议案表决情况：同意34,331,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3267%；反对6,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年09月12日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-027
广发证券股份有限公司
2017年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年4月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 4月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年4月||2017年1-4月||2017年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,183,180,084.28|527,590,215.38|4,398,412,228.66|1,907,838,971.59|73,742,970,001.08|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|141,181,492.46|78,323,031.53|575,770,334.18|313,212,787.78|3,314,279,278.48|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一七年五月六日
第二届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－080北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年9月13日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 9月 11日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于参与设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙）的议案》
公司本次参与投资设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙），通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有利于公司战略合理布局。
因此，我们同意公司使用自有资金 10,000万元参与设立深圳光大金控清洁能源基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
第二届监事会第二十一次会议决议公告北京合康亿盛变频科技股份有限公司监事会
2015年9月13日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕002号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项。2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日、12月17日，公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月19日开市起继续停牌。2014年12月24日、12月31日和2015年1月9日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行进一步的尽职调查、审计、评估，公司及有关各方就本次重组的相关细节仍在进一步研讨中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
万联证券股份有限公司
关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“公司”）的保荐机构，万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）就蓝黛传动董事会填写的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了审慎尽职调查，并出具核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
蓝黛传动根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2016年12月修订），对照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露、内幕交易控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对子公司的管理等方面的内部控制进行了核查，根据核查结果，公司董事会填写了《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经实地了解公司内部控制规则落实情况，持续跟踪、关注蓝黛传动规范运作情况，本保荐机构对蓝黛传动内部控制规则落实自查情况进行了督导和核查，本保荐机构认为：蓝黛传动董事会已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查
表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张宣扬 穆宝敏
万联证券股份有限公司2017年03月25日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-002盛达矿业股份有限公司
关于公司股东持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）分别于 2017年 11月 13日、11月 30日召开的八届三十八次董事会和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据上述议案及交易各方签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》,原重组交易对方三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”）对老盘道背后探矿权进行回购，对价为三河华冠持有的公司 32,655,877股股份，该部分股份由公司依法予以注销。2018年 1月 3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 32,655,877股股份的注销手续。上述事项具体内容请详见公司于 2017年 11月 14日、12月 1日以及 2018年 1月 4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股份注销完成后，公司总股本由 722,625,223股减少至 689,969,346股，三河华冠所持公司股份由 61,241,600股减少至 28,585,723股，持股比例由8.47%下降至4.14%；三河华冠及其一致
行动人所持公司股份由 366,451,846股减少至 333,795,969股，持股比例由50.71%下降至48.38%。
涉及本次权益变动的股东三河华冠不属于公司控股股东，本次权益变动不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。本次权益变动后，三河华冠不再是持有公司5%以上股份的股东。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-048深圳市麦达数字股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
股东新余海和投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，海和投资不再为公司持股5%以上股东。
深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-012），持本公司股份 34,883,720股（占本公司总股本比例6.03%）的股东新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年3月21日至2019年9月20日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持公司无限售条件流通股不超过11,569,900股（占公司总股本比例2%）。截至2019年6月21日，海和投资持有的本公司股份数量已累积净减少 5,785,000股，持股比例累积净减少达到1%，详情可参见公司于 2019年 6月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-047）。
近日，公司接到海和投资出具的《简式权益变动报告书》，海和投资于 2019年6月25日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件股份174,000股，本次减持前，海和投资持有公司股份 29,098,720股，占公司总股本的比例为5.03%；
本次减持后，海和投资持有公司股份28,924,720股，占公司总股本的比例为4.99%，不再为公司持股5%以上股东。现将情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司2016年非公开发行的股份。
2、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||减持股份占|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||总股本比例|
|海和投资||集中竞价||2019年 6月25日||6.79||174,000||0.03%||
|||||合计||||174,000||0.03%||

3、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|海和投资||合计持有股份||29,098,720||5.03%||28,924,720||4.99%||
|||其中：无限售条件股份||29,098,720||5.03%||28,924,720||4.99%||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

本次减持后，海和投资持有的公司股份数占公司总股本的比例为4.99%，不再为公司持股5%以上股东。
海和投资股份权益变动详见同日刊登于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
4、与股份相关的承诺与履行情况
海和投资在 2015年认购配套募集资金非公开发行股份时出具的股份锁定承诺为：本企业因本次交易取得的上市公司股份，自股份发行完成之日起36月内不得转让。
截至本公告日，海和投资严格遵守并履行了上述承诺，海和投资所持有的 34,883,720股股份的 36个月锁定承诺期已经届满，公司已为其申请办理除限售，并已于 2019年 1月 21日上市流通，其持股不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。除上述承诺外，海和投资无其他尚未到期的股份锁定承诺。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、海和投资的减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划实施期间，公司将持续关注海和投资股份减持计划实施的进展情况，公司董事会将督促海和投资严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、海和投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
海和投资出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-025格林美股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月20日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年3月8日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经全体监事推选，会议由监事周波先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举周波先生为第五届监事会主席的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举周波先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止，个人简历附后。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二〇一九年三月二十日
附件：
周波，男，汉族，1968年7月生，中国人民大学MBA研修班毕业，工程师。曾任宝钢集团朝阳精密带钢有限公司经营部经理、工程师，深圳市中金高能电池材料有限公司市场部经理，历任公司副总经理，现任公司监事会主席。周波先生持有本公司股票1,937,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，周波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-042深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司通过 ISO 13485:2016体系认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 BGI EuropeA/S（以下简称“欧洲医学”）近日收到由 British Standards Institution（英文简称“BSI”，中文译名“英国标准协会”）颁发的ISO13485:2016质量管理体系认证证书（证书编码: MD630523），证书有效期为三年，生效日期为2018年6月3日，到期日为2021年6月2日。
二、对公司的影响及风险提示
ISO13485:2016标准更强调法规要求和风险管理。按当前的现行规定，制造商持有的BSI CE认证证书所列明的相关产品需要由BSI按ISO13485:2016质量管理体系认证要求审核通过后才能在欧盟上市。ISO13485：2016质量管理体系认证证书的获得，标志着公司生育健康类产品的设计、研发和生产符合 ISO 13485:2016质量管理体系的要求,有助于生育健康类产品在欧盟境内合法地投放市场，促进公司海外业务的稳步发展。
该质量管理体系认证证书的获得对公司经营业绩不构成直接影响，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-159恺英网络股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请20,000万元的综合授信提供连带责任担保。担保期限自公司董事会审议批准通过且相关担保合同生效之日起不超过1年。中信银行上海分行与公司无任何关联关系。本次担保将替代2017年10月27日公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的公司为上海悦腾网络科技有限公司
向中信银行上海分行申请的同等额度授信的担保事项。
以上担保计划是上海恺英与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。上述担保事项经公司2017年11月3日召开的第三届董事会第二十五次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
上述担保事项经董事会批准后，在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。
二、被担保人基本情况
单位名称：上海恺英网络科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
法定代表人：王悦
注册资本：3000.0000万元整
主要经营业务：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络虚拟货币发行），第二类增值电信中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有上海恺英100%股权。
截止2016年12月31日，上海恺英总资产为1,300,798,699.40元，净资产为
721,304,936.33元，2016年度实现营业收入928,153,505.69元，净利润为
147,108,576.10元。
以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字[2017]12162-1号审计报告。
三、对外担保的主要内容
上海恺英向中信银行上海分行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授
信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：恺英网络股份有限公司
被担保方：上海恺英网络科技有限公司
债权人：中信银行上海分行
保证方式：连带责任保证担保
上述担保计划是上海恺英与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：“公司为全资子公司上海恺英向中信银行上海分行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”
五、独立董事意见
公司为全资子公司上海恺英网络科技有限公司向中信银行股份有限公司上
海分行申请的20,000万元综合授信提供连带责任担保。上海恺英资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足上海恺英经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次向银行申请综合授信提供担保的事宜。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司有效的对外担保总额为96,000万元人民币，占公司2017半年度经审计合并报表净资产的25.86%。公司的对外担保为对全资子公司、二级子公司提供的担保。公司及子公司、二级子公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议文件；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议文件；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年11月3日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-005
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第五次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 1月 9日以传真及电子邮件发出召开第三届监事会第五次（临时）会议通知，并于 2015年 1月 14日上午 8时以通讯方式召开了前述会议。本次会议应参会监事 3名，实际参会监事3名，由张后宽监事会主席主持。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
一、《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
与会监事认为，本次公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金符合公司及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司有关对超募资金使用的规定，并履行了必要的审批程序。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一五年一月十五日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-033江苏金飞达服装股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司将于2015年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王进飞先生，财务总监姚剑女士，董事会秘书郑维龙先生，独立董事洪亮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-035
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的5%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为公司董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的正式员工。
四、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。且员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年7月5日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-042广东温氏食品集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2014年10月28日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司申请注册发行超短期融资券等融资及担保事项的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币30亿元的中期票据。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN164号），交易商协会接受公司中期票据注册，并对相关事项进行了明确，具体内容如下：
一、公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中簙记建档业
广东温氏食品集团股份有限公司务操作规程》进行集中簙记建档发行》。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
五、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
六、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
七、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
八、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
九、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资者保护机制要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
十、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理
广东温氏食品集团股份有限公司工作的开展。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
关于举行二○一六年半年度业绩说明会集体接待日的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-087四川环能德美科技股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016
年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）,参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监宋晓琴女士、副总经理兼董事会秘书唐益军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年9月21日
武汉中商独立董事意见武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年3月29日召开，我们作为公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况、关联方占用资金的独立意见
根据中国证监会有关规定，我们对公司对外担保情况及关联方占用资金情况进行了仔细核查。我们认为：
1、经核查，截至2017年12月31日，公司没有为股东、控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
报告期内，公司未向全资及控股子公司提供担保，公司全资、控股子公司无对外担保的情况。
2、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的违规关联资金占用情况。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《公司2017年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，我们认为：
1、公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。
武汉中商独立董事意见3、希望公司2018年度依据监管机构的部署，严格按照《企业内部控制基本规范》及三个指引的要求下，进一步完善公司内部控制体系并有效执行。
三、关于公司利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司 2017年度实现净利润 235,454,554.91元，提取10%法定盈余公积金 23,545,455.49元，加上以前年度结转的年初未分配利润 300,409,921.21元，可供股东分配的利润为 512,319,020.63元。根据《公司章程》第一百六十九条利润分配政策规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，经审议，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税），剩余可分配利润 462,074,681.03元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
我们同意以上预案，该预案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见
该会计师事务所具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告
公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。
我们对续聘会计师事务所进行了事前认可并决议通过继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用80万元。该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年新修订和颁布的会计准则对会计政策进行的变更。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2018年3月29日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-25康佳集团股份有限公司
关于股东增加提名董事候选人、监事候选人的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事局于2015年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-04），于2015年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号2015-22），公司董事局定于2015年5月28日召开2014年年度股东大会，本次股东大会将审议《关于董事局换届选举非独立董事的议
案》、《关于董事局换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。
本公司董事局、监事会近日收到公司股东HOLY TIME GROUPLIMITED、国元证券经纪（香港）有限公司提交的《董事、独立董事、监事候选人提名函》。HOLY TIME GROUPLIMITED（持有本公司超过1000万股）、国元证券经纪（香港）有限公司（持有本公司超过3000万股），上述股东合并持有本公司超过4000万股，占本公司3%以上有表决权的股份。根据本公司《股东大会议事规则》以及公司章程的相关规定，有权向本公司提出临时提案。
该《提名函》提名靳庆军为本公司第八届董事局非独立董事候选人；提名肖祖核为本公司第八届董事局独立董事候选人；提名石开荣为本公司第八届监事会非职工监事候选人，并请本公司董事局、监事会将上述候选人提交公司2014年年度股东大会审议（上述人员的简历请见附件）。
本公司依据《股东大会议事规则》以及公司章程的相关规定，将靳庆军作为公司第八届董事局非独立董事候选人，与公司已经公告的其他非独立董事候选人一起提交公司 2014年年度股东大会审议；将肖祖核作为公司第八届董事局独立董事候选人，与公司已经公告的其他独立董事候选人一起提交公司 2014年年度股东大会审议；将石开荣为作为公司第八届监事会非职工监事候选人，与公司已经公告的其他非职工监事候选人一起提交公司2014年年度股东大会审议。
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大
会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
除此之外，公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年五月十五日
非独立董事候选人简历：
靳庆军，男，1957年。1987年毕业于中国政法大学研究生院，法学硕士学位。1987年8月至1993年10月历任香港、英国律师行、中信律师事务所律师， 1993年 10月至 2002年 8月任信达律师事务所执行合伙人，2002年 9月至今任北京市金杜律师事务所资深合伙人。兼任中国政法大学、中国人民大学律师学院兼职教授，清华大学法学院硕士联合导师，深圳国际仲裁院、上海国际仲裁中心、南部非洲仲裁基金会仲裁员，深圳证券期货业纠纷调解中心调解员，美国华盛顿上诉法院中国法律顾问。现担任国泰君安证券股份有限公司、金地(集团)股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、天津长荣印刷设备股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、景顺长城基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司独立董事。2012年获评年度中国十大律师、年度中国证券律师。截至目前，靳庆军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
独立董事候选人简历：
肖祖核，男，1966年。注册会计师，香港科技大学EMBA在读；1988.7-1995.3江西会计师事务所审计员，部门经理；1995.4-1996.5深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监；1996.7-1999.6香港何锡麟会计师行审计师；1999.7-2003.7侨兴环球电话有限公司（NASDAQ上市公司）财务总监；2003.8-2010.3香港百富达融资有限公司总裁2010.3-至今天津百富源股权投资基金管理有限公司董事总经理。截至目前，肖祖核先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
非职工监事候选人简历：
石开荣，男，1984年，2006年毕业于江苏大学，获管理学士学位，2006年至2008年任职于南京证券深圳分公司；2008年至2011年任职于世纪证券，2011年至2013年任职于硅谷天堂资产管理集团，任高级投资经理，2014年至今任职于贵州省文化产业投资管理有限公司，任投资总监职务。截至目前，石开荣先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。