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证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-19号
万华化学集团股份有限公司
第六届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于 2015年 4月 7日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于 2015年4月9日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及摘要》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于成立万华化学(烟台)石化有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容参见公司临 2015-20号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。
（三）审议通过《关于成立公司聚醚事业部的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
为了实现公司软硬泡聚醚市场研究规划和布局的统一协调、生产技术和生产管理的统一协调、单体聚醚研发的统一协调，决定成立聚醚事业部。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2015年4月9日
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”），谨对以下事项发表意见：
1、关于《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的独立意见
《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
2、关于公司高级管理人员绩效奖金的方案
公司 2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行，制定的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、关于公司对外担保情况的独立意见
依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等中国证监会及上海证券交易所的有关法规和规定，在报告期内对公司的对外担保事项进行核查和监督。我们认为2015年度公司不存在累计和当期对外担保情况、不存在违规对外担保情况。
4、关于公司增补董事的独立意见
姬连强在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以
及《公司章程》的有关规定。鉴于姬连强为交易标的的董事长，作为利益相关方，要求其今后在董事会审议本公司与航美传媒集团有限公司重大资产重组的相关事项时，回避审议、回避表决。
5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）能客观、公正地履行职责，并能有效保证勤勉与专业，未发现该所及工作人员有任何不当行为，同意续聘该所为公司 2016年度财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
崔军
陈怀谷
魏建华
年 月 日
证券代表：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-004
浙江浙能电力股份有限公司
第二届董事会第二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日以通讯方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知和资料于2017年2月10日向全体董事、监事发出。
会议应到董事9人，实到董事9人（含委托），其中吴国潮董事长因工作原因委托柯吉欣董事出席。公司监事列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
1、关于全资设立能源服务公司的议案
决议：同意公司以自有资金出资2亿元，全资设立浙江浙能能源服务有限公司（暂命名，最终以工商行政管理部门登记核准的为准），并结合业务开展需要分期出资到位。
本议案的具体内容详见《关于全资设立能源服务公司的公告》（公告编号：2017-005）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
2、关于修改公司章程的议案
该议案的决议及《公司章程》修改的具体内容详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开的有关事宜另行通知。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2017年2月16日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-061
上海新世界股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 151822号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的【上海新世界股份有限公司、海通证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复】。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
洛阳玻璃股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开了第八届董事会第四次会议，根据《公司法》、交易所《上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司事前已就本次审议的向凯盛科技集团公司（以下简称“凯盛科技”）采购日常生产所需原材料纯碱之关联交易相关事宜告知了我们独立董事，提供了相关资料及进行必要的沟通，获得了我们独立董事的认可。
2、公司参加凯盛科技的集中采购业务，主要是为了发挥集中采购优势，降低采购成本，增加原材料采购途径，是公司正常的业务活动，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则。
3、协议内容公平合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
4、本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
5、同意上述关联交易事宜。
独立董事：刘天倪、晋占平、叶树华、何宝峰
债券简称：17招商G1 债券代码：143327.SH
债券简称：17招商G2 债券代码：143342.SH
债券简称：17招商G3 债券代码：143369.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2017年公司债券
2019年度第十二次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第三期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
1、债券简称：17招商G1
2、债券代码：143327.SH
3、债券期限：本期债券为2年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币45亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，30亿元用于调整债务结构，15亿元用于补充公司流动资金。
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年10月24日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（二）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第二期）
1、债券简称：17招商G2
2、债券代码：143342.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率。票面年利率为4.78%，
5、债券发行规模：人民币10.6亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充公司流动资金。
8、起息日：2017年10月23日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月3日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
（三）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第三期）
1、债券简称：17招商G3
2、债券代码：143369.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
5、债券发行规模：人民币10亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金扣除发行等相关费用后，6.09亿元用于调整债务结构，3.91亿元用于补充公司流动资金。
8、起息日：2017年10月31日
9、债券上市/挂牌转让交易首日：2017年11月9日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
光大证券作为“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”的受托管理人，现将本次债券重大事项报告如下：
招商证券股份有限公司分别于 2019年 1月 24日、2019年 8月 1日披露了《涉及诉讼的公告》（公司与康得投资集团有限公司案件立案情况）、《涉及诉讼及进展情况的公告》（案件一审判决情况）。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，现就案件进展情况披露如下：
因康得投资集团有限公司未履行深圳市中级人民法院（2019）粤03民初319号生效判决书，公司已向深圳市中级人民法院申请强制执行。近日，公司收到深圳市中级人民法院送达的《案件受理通知书》（（2019）粤 03执 2684号），法院已立案执行。
目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，该案对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将积极采取各项措施维护好公司及投资者的合法权益，并按照法律法规的规定，及时披露相关信息。
上述事项预计不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2018-028
债券代码：136124 债券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月19日 10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号B座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日
至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于 2018 年度公司与子公司之间预计担保情况的议案|√|
|2|关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018年 3月 2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划、王玉锁
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600803|新奥股份|2018/3/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用传真的方式登记。
2、登记时间：2018年3月15-16日上午8:30至11:30；下午13:30至16:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
联系人：赵红
联系电话： 0316-2597675
传真：0316-2597561
地址：河北省廊坊市开发区华祥路 118号B座
六、 其他事项
出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
2018年3月2日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新奥生态控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于2018 年度公司与子公司之间预计担保情况的议案|||||
|2|关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中海集装箱运输股份有限公司独立董事
关于委任公司董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，对公司第五届董事会第三次会议《关于推举陈冬先生担任公司非执行董事的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
经审阅陈冬先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定。中国海运（集团）总公司提名陈冬先生作为公司非执行董事候选人的相关程序合法有效。
同意将陈冬先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审
议。
中海集装箱运输股份有限公司独立董事 2016年 7月 22日【以下无正文】
[本页无正文，为中海集装箱运输股份有限公司独立董事独立意见签字页]
独立董事 独立董事
蔡洪平 曾庆麟
独立董事 独立董事
奚治月 Graeme Jack
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-037亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
为满足公司华北区域市场的战略布局需要，2019年 8月 6日，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订了《亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目入园协议书》，计划在河北石家庄循环化工园区投资建设亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部，本项目预算总投资 12亿元，其中综合性制造基地项目投资 8亿元，主要建设内容包括仿石饰面柔性贴片（CPST）200万平方米、保温装饰板200万平方米、建筑保温材料 20万立方米、功能性水性建筑涂料等 30万吨、腻子砂浆 15万吨、煅烧彩砂8万吨、防水卷材3,000万平方米；华北区域总部项目投资 4亿元，建设区域总部大楼、科技研发中心、重点实验室等。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2019-032）。
二、对外投资进展情况
公司于2019年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案》，同意公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订上述投资协议。
上述投资协议尚需提交公司股东大会审议，协议的生效尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-084
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次
会议于2017年8月14日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2017年8月
28日召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应到董事 11人，实到
董事8人，董事王恒先生因事请假，委托董事段兴普先生代为表决，董事廖彬
先生因事请假，委托董事何非先生代为表决，独立董事唐清利先生因事请假，
委托独立董事逯东先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》（详见www.sse.com.cn）表决结果：同意11票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]13
号、财会[2017]15号通知的相关规定，按照公司《四川广安爱众股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的要求。会议同意公司会
计政策合理变更，并认为公司执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于会计政策变更的公告(临2017-089)》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<章程>部分条款的议案》
会议同意根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党
的建设的若干意见》的精神，结合《公司法》和中国证监会《上市公司章程指
引》的要求，依据本公司的实际情况，将企业党建工作和增加累计投票制等相
关内容纳入公司章程。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于修改<章程>部分条款的
公告（临2017-086）》。
该议案需要提交股东大会审议批准。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于转让广东爱众售电有限公司部分股权的议案》
为响应国家能源十三五规划和电力体制改革售电侧放开的精神，引入合作
伙伴做大做强广东爱众售电有限公司，会议同意公司通过产权交易机构公开挂
牌转让持有的广东爱众售电有限公司70%的股权，广东售电100%股权作价不低
于5081.25万元（广东售电的注册资本额加上广东售电成立至今公司所投入资
金的财务成本）。具体转让价格由公司董事会授权经营层在符合上述定价原则
的基础上予以确定。并授权经营层具体办理挂牌转让及签署股权转让协议相关
事宜。
详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于转让广东爱众售电有限公
司部分股权的公告（临2017-088）》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告（临2017-087）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会的通
知》
公司定于 2017年9月15日在公司四楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。
详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于提议召开 2017年第一次
临时股东大会的通知（临2017-090）》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年8月30日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-099
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 10月 27日以通讯方式召开。公司证券部已于 2016年 10月 17日以书面送达、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2016年第三季度报告》
2016年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《方盛制药 2016年第三季度报告正文》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
为确保公司业务拓展、项目并购的资金需求，董事会同意公司 2016年度向平安银行股份有限公司长沙分行申请人民币授信额度 2亿元，此授信额度将用于公司日常经营及开展并购业务与资产收购等方面。本次授信的担保方式为：信用+资产抵押或质押，其中可用作并购贷款的额度为 7,000万元，在使用并购贷款
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.时需要以被并购标的资产（包括但不限于房产、土地、股权等）作为担保。后续若出现使用并购贷款并将公司所拥有的资产进行担保的情况时，公司将及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-060安徽集友新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年9月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2019年9月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司董事会审议通过了《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
董事郭曙光、刘力争先生作为《安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》、《安徽集友新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2019-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司董事会审议通过了《关于<安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事郭曙光、刘力争作先生为《安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
《安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
有关事项的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（7）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理登记；
（8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（10）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（11）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
（12）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
董事郭曙光、刘力争先生作为《安徽集友新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》
因议案一、二、三需要提交股东大会审议，根据公司相关工作安排，公司董事会决定暂缓召开审议上述议案的股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大
会的通知。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017－035山西安泰集团股份有限公司
关于调整 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
一、关于调整二○一七年度日常关联交易预计的审议程序
公司第九届董事会 2017年第一次会议及 2016年年度股东大会审议通过了《关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认及二○一七年度日常关联交易预计的议案》（详见公司于2017年1月25日披露的编号为临2017－006号公告）。今年以来，鉴于市场变化和交易双方生产经营实际需求的变化，现需对公司及控股子公司山西宏安焦化科技有限公司(以下简称“宏安焦化”)、山西安泰型钢有限公司（以下简称“安泰型钢”）与山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）及其全资子公司山西安泰集团冶炼有限公司（以下简称“冶炼公司”）2017年初预计的年度日常关联交易事项进行调整。公司第九届董事会二○一七年第三次会议审议通过了《关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避对该项议案的表决。
本公司独立董事对公司调整 2017年度日常关联交易预计的情况进行了认真审查，认为：公司与新泰钢铁之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次调整全年日常关联交易预计是根据焦化、钢铁及当地煤气供应市场的变化做出的调整，是双方正常业务所需。本次调整日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》等有关关联交易决策权力与程序的相关规定，同意将该项关联交易事项提交公司2017年第二次临时股东大会予以审议。
二、本次调整的2017年度日常关联交易预计情况
鉴于公司及关联方所处的焦化、钢铁市场回暖,产品价格有较大幅度上涨,根据双方实际生产经营需要，需对双方 2017年初预计的焦炭、钢坯、废钢等相关产品的交易预计进行调整。另外，根据近日当地政府出台的对公司所处的介休经济技术开发区焦炉煤气生产企业供气价格的指导意见，为保障开发区内企业和用户安全、稳定用气，对介休经济技术开发区焦炉煤气生产企业供气实行基准定价制度；各焦炉煤气生产企业供气价格按0.20元/m3的基准价格确定，供气企业与用户也可根据煤气气质和市场情况，适当调整供气价格。公司据此将对关联方的焦炉煤气销售价格相应调整为 0.20元/m3，并同时根据各种煤气的热值比例，将对关联方的转炉煤气和高炉煤气的采购价格作同比例调整，调整后的转炉煤气价格为 0.08元/m3，高炉煤气价格为 0.04元/m3。调整后的全年预计发生情况见下表：
单位：人民币万元
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|交易类型|关 联 方名称|交易内容|2017年预计发生额|2017 年上半年实际发生额|2017年下半年预计发生额|调整后2017年预计发生额|
|出售商品|新泰钢铁冶炼公司|焦炭|133,000|68,085.10|85,000|153,085.10|
|||电力|18,900|8,869.75|8,900|17,769.75|
|||物料|1,200|720.81|800|1,520.81|
|||矿产辅料|1,200|672.53|700|1,372.53|
|||焦炉煤气|4,900|2,379.85|2,000|4,379.85|
|||废钢|6,020|3,595.81|4,000|7,595.81|
|提供劳务||运输劳务|2,500|4,008.39|4,500|8,508.39|
|合 计|||167,720|88,332.24|105,900|194,232.24|
|采购商品|新泰钢铁冶炼公司|钢坯|226,100|88,874.58|140,000|228,874.58|
|||高炉煤气|6,300|3,788.94|3,500|7,288.94|
|||转炉煤气|1,100|729.84|600|1,329.84|
|||水渣|500|237.41|300|537.41|
|合 计|||234,000|93,630.77|144,400|238,030.77|

三、关联交易主要内容和定价政策
2017年初，公司及控股子公司宏安焦化、安泰型钢与新泰钢铁及其全资子公司冶炼公司就双方 2017年度日常经营性的产品交易事项签订了《焦炭销售协
议》、《电力销售协议》、《物料销售协议》、《矿产辅料销售协议》、《焦炉煤气销售
协议》、《废钢销售协议》、《运输劳务协议》及《钢坯采购协议》、《高炉煤气采购
协议》、《转炉煤气采购协议》、《水渣采购协议》（协议主要内容详见公司于2017年1月25日披露的编号为临2017－006号公告）。本次调整预计事项仅涉及交易产品的数量、单价与金额，除此之外其他协议条款均无变动。双方将根据调整事项签订关联交易协议之补充协议。
四、关联方介绍和关联关系
由于地域上的紧密相连、生产工艺上的相互衔接、原材料采购和运输上的协同效应，公司与新泰钢铁一直存在业务往来。鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权，公司与新泰钢铁构成关联方，与新泰钢铁之间的交易事项构成关联交易。
新泰钢铁成立于 2005年 5月，主要经营钢铁产品的生产与销售，目前注册资本为200,000万元，法定代表人为李安民。截至2017年6月30日，该公司未经审计的总资产1,021,747.26万元，净资产为29,495.26万元，2017年1-6月实现主营业务收入280,878.68万元，净利润3,631.83万元。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
2017年上半年公司与新泰钢铁之间发生的销售金额占公司全部销售收入的34.82%，新泰钢铁是公司最稳定的客户，公司与新泰钢铁之间的交易构成了公司营业收入的重要组成部分。公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为双方节省采购成本，减少产品远销的运输成本，双方的交易有利于提高安泰工业园区循环经济产业链的综合利用效率，能够为双方创造更高的利益。关联交易的定价原则体现了市场化和利益共享的原则，该等关联交易事项对公司的生产经营未构成不利影响，未损害关联方的利益。
六、备查文件
1、独立董事关于调整二○一七年度日常关联交易预计的事前认可意见；
2、独立董事关于调整二○一七年度日常关联交易预计的独立意见；
3、公司第九届董事会二○一七年第三次会议决议。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年八月三十日
股票简称：*ST新亿 股票代码：600145 公告编号：2019-048新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2019年8月30日接第四大股东深圳市易楚投资管理有限公司（以下简称深圳易楚）通知，深圳易楚将持有本公司的 107,500,000股股份质押给深圳市艾美达易科技有限公司，用于担保公司其他应收账款挂账的 3.3亿元，承诺自复牌后一年内收回相关款项。上述质押已于 2019年 8月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。质押期限为自办理质押之日起至质权人提出解除质押之日止。
截至目前，深圳易楚持有本公司股份 107,500,000股（占本公司总股本的7.21%），被质押股份为 107,500,000股，质押股份占本公司总股本的7.21%。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会 2019年 8月 30日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临 2017-56东方金钰股份有限公司
重大事项复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月2日起停牌，公司已于2017年5月9日披露了相关停牌及进展公告。
2017年5月12日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2017年5月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年5月15日开始复牌。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2019-030西安曲江文化旅游股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.045元
每股转增股份0.2股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/9|2019/7/8|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年5月20日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中国结算上海分公司）登记在册的公司全体股东。
3.
分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本179,509,675股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税），以资本公积向全体股东每股转增
0.2股，共计派发现金红利8,077,935.38元，转增35,901,935股，本次分配后总
股本为215,411,610股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/9|2019/7/8|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）除公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司的现金红利由公司自行发放外，其它无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）自然人及证券投资基金
对于持有公司无限售条件流通股的股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.045元；持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.045元，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资
金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作
日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
对于持有限售条件股份的股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0405元。
（2）合格境外机构投资者（QFII）
对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0405元。如该类股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）其他机构投资者和法人股东
对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳，公司按照税前每股现金红利人民币0.045元派发。
（4）其他说明
公司本次以资本公积转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积，根据现行所得税相关规定，本次以资本公积转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|1,601,000|320,200|1,921,200|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|177,908,675|35,581,735|213,490,410|
|1、 A股|177,908,675|35,581,735|213,490,410|
|三、股份总数|179,509,675|35,901,935|215,411,610|

六、摊薄每股收益说明
实施资本公积转增股本方案后，按新股本总额215,411,610股摊薄计算的2018年度每股收益为0.35元。
七、有关咨询办法
如有疑问可以通过以下联系方式咨询
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层
联系电话：029-89129355
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2016—007
上海同济科技实业股份有限公司
关于提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司实际控制的孙公司高要市禄步同济水务有限公司（以下简称“禄步同济水务”）和高要市金渡同济水务有限公司（以下简称“金渡同济水务”）分别向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杭州银行杨浦支行”）申请1,500万元贷款。本公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）为上述贷款提供连带责任担保。
本公司控股子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“同济科技园”）向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“浦发银行杨浦支行”）申请2,950万元贷款，本公司实际控制的上海同文置业有限公司（以下简称“同文置业”）为上述贷款提供连带责任担保。
 是否有反担保：无
 本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）156,152万元，其中担保实际发生余额为74,673万元。
 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司控股子公司同济环境的控股子公司禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦支行申请1,500万元基本建设投资贷款。同济环境为上述贷款提供连带责任担保。
公司控股子公司同济科技园向浦发银行杨浦支行申请2,950万元借款用于日常经营周转。同文置业为上述贷款提供连带责任担保。
本次担保在 2014年年度股东大会审议通过的2015年度对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、高要市禄步同济水务有限公司（现改名为“肇庆市禄步同济水务有限公司”）
住所：高要市禄步镇高德路禄步镇交警中队斜对面禄步泵站工程管理处
法定代表人：唐继承
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
主要业务：环保工程项目投资及经营管理，污水处理（不含危险化学品）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：本公司持有同济环境63.66%股权，同济环境持有禄步同济水务70%股权
2014年12月31日，该公司资产总额1048.59万元，负债总额53.28万元，净资产995.31万元，净利润-4.69万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额3,430.34万元，负债总额1,451.20万元，净资产1,979.14万元，净利润-16.17万元。目前该公司项目处于建设阶段。
2、高要市金渡同济水务有限公司（现改名为“肇庆市金渡同济水务有限公司”）
住所：高要市金渡镇冲口村第二、三经济合作社“大庙氹”
法定代表人：唐继承
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2000万元
主要业务：污水处理（不含危险化学品），环保工程项目投资及经营管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：本公司持有同济环境63.66%股权，同济环境持有金渡同济水务70%股权
2014年12月31日，该公司资产总额1,686.31万元，负债总额245.10万元，净资产1,441.21万元，净利润-8.79万元（已经审计）。2015年9月 30日，该公司资产总额 5,412.20万元，负债总额3,449.40万元，净资产1,962.80万元，净利
润-28.41万元。目前该公司项目处于建设阶段。
3、上海同济科技园有限公司
住所：上海市杨浦区中山北二路1121号2楼
法定代表人：杨东援
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：17,248万元
主要业务：科技园开发服务
关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，上海同济资产经营有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份
2014年 12月 31日，该公司资产总额 122,832.50万元，负债总额 78,368.68万元，净资产 36,461.19万元，2014年实现营业收入 32,152.84万元，净利润2,553.40万元（已经审计）。2015年9月30日，该公司资产总额 110,465.11万元，负债总额 65,459.30万元，净资产 45,005.81万元，2015年 1-9月实现营业收入6,613.53万元，净利润-660.78万元。
三、担保协议主要内容
禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦分行申请1,500万元贷
款，贷款期限均为七年。同济环境为上述贷款提供连带责任担保，担保期限至借款到期后两年止。
同济科技园向浦发银行杨浦支行申请2,950万元借款用于日常经营周转，借款期限至2020年底，同文置业为上述贷款提供连带责任担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司第七届董事会第七次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于申请担保额度的议案》，授权公司2015年度担保额度为24.45亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中为上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司提供担保额度25,000万元，为上海同济科技园有限公司及其控股子公司
提供担保额度28,500万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围内，无需通过其他审批程序。
禄步同济水务和金渡同济水务向银行申请借款，系经营建设需要；同济环境作为禄步同济水务和金渡同济水务的控股股东，对其生产经营和财务具有足够控制权，风险可控。同济科技园为保证日常经营周转向银行申请借款，有利于公司的良好发展。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）156,152万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为 81,479万元，担保实际发生余额为 74,673万元。公司担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的44.18%。逾期担保金额为零。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二零一六年二月二十七日