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关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
作为本次百圆裤业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本项目”）的交易对方（徐佳东、李鹏臻、田少武/深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土信息创业投资有限公司）暨深圳市环球易购电子商务有限公司的股东，特作如下承诺：
本人/本公司保证为本项目所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本页无正文，为《关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》
的签章页
承诺人（徐佳东）：
本页无正文，为《关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》
的签章页
承诺人（李鹏臻）：
本页无正文，为《关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》
的签章页
承诺人（田少武）：
本页无正文，为《关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》的签章页
深圳市创新投资集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
本页无正文，为《关于交易对方提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》的签章页
深圳市红土信息创业投资有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-006江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，以下同）利用不超过人民币 11亿元的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资。详细内容请见公司于2016年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年12月7日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，出资 20,000万元购买招商银行 CBJ01022结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品），理财期限为 2016年12月7日至2017年1月5日，收益率为1.15%-2.90%/年。详细内容请见公司于2016年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截至 2017年 1月 5日，上述理财产品已经到期。公司将上述人民币 20,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益460,821.92元。截至本公告日，本金及收益合计200,460,821.92元已划转至公司募集资金专户。
具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受 托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额（ 万元）|起息日|到期日|关联关系|实 际收 回情况|到期收益（元）|
|招 商银 行股 份有 限公 司北 京分 行北 苑路 支行|招商银行CBJ01022结构性存款|保本浮动收益型|闲置募集资金|20,000|2016 年12 月 7日|2017年1月5日|无|已 到期 收回|460,821.92|

三、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为 104,399万元人民币。现已到期 79,999万元，累计取得理财收益为4,129,801.87元。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-056
深圳市联建光电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）于2016年6月8日在巨潮资讯网上发布了《关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-051），由于工作人员疏忽造成上述公告中部分内容不正确，具体需更正的内容及更正后的内容如下：
一、对公告中“四、标的公司的基本情况2、标的公司的股权结构”进行更正
更正前：
截至目前，树熊网络股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额(人民币元)|持股比例|
|1|赖杰|1,899,988|28.95%|
|2|华璐坷|1,265,612|19.29%|
|3|杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）|192,883|2.94%|
|4|徐寅|322,546|4.92%|
|5|易有权|77,357|1.18%|
|6|杭州云祥创新投资合伙企业（有限合伙）|1,051,426|16.02%|
|7|杭州泰邦创业投资有限公司|283,020|4.31%|
|8|海云鑫创业投资有限公司|1,279,047|19.49%|
|9|唐益鹏|31,698|0.48%|
|10|唐文峰|95,094|1.45%|
|11|蓝天|63,396|0.97%|
||合计|6,562,067|100.00%|

更正后：
截至目前，树熊网络股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额(人民币元)|持股比例|
|1|赖杰|1,899,988|28.95%|
|2|华璐坷|1,265,612|19.29%|
|3|杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）|192,883|2.94%|
|4|徐寅|322,546|4.92%|
|5|易有权|77,357|1.18%|

|||||
|-|-|-|-|
|6|杭州云祥创新投资合伙企业（有限合伙）|1,051,426|16.02%|
|7|杭州泰邦创业投资有限公司|283,020|4.31%|
|8|上海云鑫创业投资有限公司|1,279,047|19.49%|
|9|唐益鹏|31,698|0.48%|
|10|唐文峰|95,094|1.45%|
|11|蓝天|63,396|0.97%|
||合计|6,562,067|100.00%|

二、对公告中“六、交易的定价政策及定价依据”进行更正
更正前：
本次投资估值采取参考树熊网络上轮融资估值及竞争对手深圳市百米生活股份有限公司（以下简称“百米生活”）的估值确定：
（1）2015年8月31日蚂蚁金服旗下公司上海云鑫投资管理有限公司以2,000万元增资222,443元，占3.39%股权，此轮融资投后估值5.9亿元。
（2）2015年9月百米生活获得顺丰等机构1.2亿元人民币的投资，投后股权占比20%，投后估值6亿元人民币。根据《深圳市百米生活股份有限公司公开转让说明书》，投资前其拥有约8万个Wi-Fi热点，6万家商户合作，百米生活2015年1-9月份的营收为644万元，净利润－6,261万元。
（3）截至2016年4月底，树熊网络拥有活跃商业Wi-Fi约9.3万个，约8.2万家活跃合作商户，树熊网络2015年全年收入为1,334万元，净利润－2,594万元，截至2015年底拥有月活跃代理约400家。
综上，参考树熊网络上轮估值和百米生活的估值，同时考虑到商业WI-FI市场前景及树熊网络未来增长潜力，公司本次共计投资1亿元，取得树熊网络16.665%股权，投后估值6亿。
更正后：
本次投资估值采取参考树熊网络上轮融资估值及竞争对手深圳市百米生活股份有限公司（以下简称“百米生活”）的估值确定：
（1）2015年8月31日蚂蚁金服旗下公司上海云鑫投资管理有限公司以2,000万元增资222,443元，占3.39%股权，此轮融资投后估值5.9亿元。
（2）2015年9月百米生活获得顺丰等机构1.2亿元人民币的投资，投后股权占比20%，投后估值6亿元人民币。根据《深圳市百米生活股份有限公司公开转让说明书》，投资前其拥有约8万个Wi-Fi热点，6万家商户合作，百米生活2015年1-9月份的营收为644万元，净利润
－6,261万元。
（3）截至2016年4月底，树熊网络拥有活跃商业Wi-Fi约9.3万个，约8.2万家活跃合作
商户，树熊网络2015年全年收入为1,334万元，净利润－2,594万元，截至2015年底拥有月活跃代理约400家。
综上，参考树熊网络上轮估值和百米生活的估值，同时考虑到商业WI-FI市场前景及树熊网络未来增长潜力，本次公司与德塔投资共同投资2亿元，取得树熊网络33.33%股权，树熊网络投后估值8.49亿。
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2016)1215号
西安国际医学投资股份有限公司关于
韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《西安国际医学投资股份有限公司关于韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》（以下简称“业绩承诺完成情况说明”）进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》编制《西安国际医学投资股份有限公司关于韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的业绩承诺完成情况说明发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司编制的《西安国际医学投资股份有限公司关于韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，如实反映了韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况。
附件：西安国际医学投资股份有限公司关于韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱洪雄中国 西安市 中国注册会计师：范敏华二〇一六年三月二十八日
西安国际医学投资股份有限公司关于
韩忠朝对北京汉氏联合生物技术股份有限公司业绩承诺完成情况的说明
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月完成对北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“汉氏联合”）部分股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所有关规定，现将韩忠朝先生对汉氏联合2015年度业绩承诺实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2014年，经公司第九届董事会第十七次会议审议批准，本公司以现金25,411.76万元认购汉氏联合新增520.31万元注册资本，并以现金1,588.24万元受让韩忠朝先生持有的对汉氏联合出资32.52万元，公司合计占有汉氏联合当时注册资本的34%。
韩忠朝先生针对此次股权交易向本公司承诺：若汉氏联合2015年、2016年、2017年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2015年度1,000万元、2016年度1,600万元、2017年度2,800万元，则其差额部分由韩忠朝于汉氏联合以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金方式向汉氏联合补足差额。公司 2015-2017年度将每年单独披露汉氏联合归属于母公司股东所有的实际净利润与利润承诺数的差异情况，并由具备证券从业资格会计师事务所出具专项审核意见。
韩忠朝先生所作的业绩承诺如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|2015年|2016年|2017年|
|归属于母公司股||||
|东所有的净利润||||

二、业绩承诺完成情况
元。
有关韩忠朝先生所作承诺的汉氏联合归属于母公司股东所有的净利润及实际实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|2015年|2016年|2017年|
|归属于母公司股东所||||
|有的净利润||||
|实际实现数||||
|是否完成承诺业绩||||

西安国际医学投资股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日
中天国富证券有限公司
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
终止发行股份购买资产事项的专项核查意见
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意终止本次发行股份购买资产事项。中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为本次发行股份购买资产的独立财务顾问，按照相关规定对公司终止本次发行股份购买资产的情况进行了审慎核查，并出具专项核查意见如下：
一、公司本次发行股份购买资产事项的基本情况
经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向王跃杰、郭铁男、张红军、高佳桂（以下简称“交易对方”）购买其持有的深圳市腾鑫精密胶粘制品有限公司100%股权并募集配套资金。
二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作
1、公司因筹划发行股份购买资产事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自2018年5月14日（星期一）开市起停牌，并于2018年5月14日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年5月21日、2018年5月28日、2018年6月4日和2018年6月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年 6月 14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》,2018年 6月 22日、2018年6月29日和2018年7月6日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2、2018年 7月 11日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，并于2018年7月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年 7月 20日、2018年7月27日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
次临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4个月。公司于2018年7月28日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告》。2018年 8月 3日、2018年 8月 10日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
4、2018年8月13日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自 2018年 8月 14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，并于2018年8月14日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月4日和2018年9月11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
5、2018年 9月 13日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司本次发行股份购买资产方案、就本次交易编制的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等事项。公司于 2018年9月14日披露了《深圳市卓翼科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，具体内容详见公司同日披露的相关公告。2018年 9月 21日、2018年 9月29日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
6、公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后，深圳证券交易所对公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件进行了事后审核，并于2018年9月26日出具了《关于对深圳市卓翼科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第38号）（以下简称“《问询函》”），公司已于2018年11月9日就问询函所涉及的相关问题进行了回复,对预案进行了相应的修订、补充和完善。经深圳证券交易所审核通过后，公司股票（股票简称：卓翼科技；股票代码：002369）自2018年11月12日（星期一）开市起复牌。公司于2018年12月12日、2019年 1月 10日、2019年 2月 12日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
产事项，并于 2019年 3月 9日披露了《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》。公司于 2019年 4月 10日、2019年 5月 10日披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本核查意见出具日，卓翼科技根据相关规定披露了发行股份购买资产进展公告，并在公告中充分披露了本次重组存在的风险，具体详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、公司终止本次发行股份购买资产的原因
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次发行股份购买资产情况进行了论证，认为继续推进本次发行股份购买资产具有较大不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经与交易对方讨论协商达成一致，董事会同意终止本次发行股份购买资产事项。
四、公司终止本次发行股份购买资产所履行的程序
2019年5月23日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产事项。公司独立董事对终止本次发行股份购买资产事项发表了同意的独立意见。
2019年5月23日，公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
本次发行股份购买资产的终止程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、本次发行股份购买资产终止对公司的影响
鉴于本次发行股份购买资产尚未通过公司股东大会审议，本次发行股份购买资产方案未正式生效，公司也尚未参与标的公司的生产经营，本次发行股份购买资产事项终止对公司没有实质性影响。
公司承诺：公司于终止本次重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司就终止本次发行股份购买资产事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关
规定，公司终止本次发行股份购买资产事项具有合理原因。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市卓翼科技股份有限公司终止发行股份购买资产事项的专项核查意见》之签署页）
中天国富证券有限公司 2019年月 日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－013
四川升达林业产业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]338号）。
中国证监会就公司非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行股票”）申请批复如下：
1、核准公司非公开发行不超过18,400万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准批复的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：四川升达林业产业股份有限公司
联系人：贺晓静
联系电话：028-86783590；传真：028-86755286
2、保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
联系人：曹建
联系电话：010-59355536；传真：010-59393272
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L53
阳光新业地产股份有限公司
关于投资者咨询电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司投资者咨询专线为：010－68366107，欢迎广大投资者来电咨询与交流。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-001
广东正业科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300410，证券简称：正业科技）股票连续三个交易日（2015年01月05日、2015年01月06日、2015年01月07日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动
问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、经营业绩随下游PCB行业波动的风险
本行业主要为下游PCB行业提供用于PCB精密加工检测的设备及辅助材料。
PCB被称为“电子系统产品之母”，广泛应用于电子计算机、通信、消费类电子、工业仪器、国防航天等领域的各种电子产品，其品质直接影响电子产品的性能及可靠性。近年来，受益于终端消费市场的旺盛需求以及传统产业信息化的发展，电子信息产业快速发展，PCB行业增长较快。随着市场、技术、规模的不断变化，PCB行业也渐次演进，其需求的品种、批量等情况处于动态变化过程中，对上游企业的经营造成影响。由于公司客户均为大中型PCB制造企业，如果下游PCB行业发生较为剧烈的波动，PCB制造企业生产规模萎缩，公司经营业绩将受到较大不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
本行业存在地域分布集中但市场集中程度较低的特点，市场竞争较为充分。
公司十几年来一直专注于PCB精密加工检测设备及辅助材料业务的发展，随着国内PCB产业规模快速发展，境外知名的ThermoFisher、日立维亚、台湾志圣等设备供应商及Exopack、上村化学、Kolon IndustriesInc.等材料供应商加快进入中国市场，同时江苏广信感光新材料股份有限公司、广东光华科技股份有限公司、深圳市金洲精工股份有限公司等国内企业也快速成长，导致公司面临着竞争加剧的
市场环境。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、产品的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面。
3、技术研发风险
本行业的技术研发涉及光学、机械学、化学、电子学、软件等多项技术，综合性较强，对各项技术要求较高。公司一贯重视新技术及新产品研发，持续推出多项业内领先的产品。由于各项技术不断处于更新换代过程中，公司技术的更新换代周期约为3-5年，公司受自身研发条件限制，某些新技术成果可能无法按照计划完成开发，或者该技术成果在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，或者公司技术研发偏离了下游PCB行业的技术发展方向，将导致技术研发成果无法应用于市场，从而对公司业务发展造成不利影响。
4、应收账款发生坏账损失的风险
应收账款账期较长为PCB行业普遍现象。由于下游PCB制造企业的应收账款周转天数一般约为80天至170天，为适应下游PCB制造行业，公司的应收账款周转天数一般约为110天至170天。
2011年末至2014年06月30日，公司应收账款净额分别为8,672.29万元、10,037.12万元、13,177.82万元和17,027.62万元，占各期末总资产的比例分别为35.08%、34.95%、39.70%和48.55%。虽然公司下游客户大多为大中型PCB制造企业，但如果下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能存在应收账款发生坏账风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东正业科技股份有限公司董事会2015年01月07日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-60中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孟凯先生因涉及金融借款合同纠纷，被徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行起诉并申请诉前财产保全，公司于2017年5月31日在指定信息披露媒体上刊登的《重大诉讼公告》中，对该事项进行了公开披露。现将该事项的有关进展情况公告如下：
近日，经查询中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据，公司获悉控股股东孟凯先生所持有的18,156万股公司股份，于2017年6月1日被安徽省合肥市蜀山区人民法院予以司法轮候冻结。
截至本公告日，孟凯先生持有18,156万股公司股份，占公司总股本的22.70%，均处于司法冻结状态。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年6月5日
神州数码信息服务股份有限公司
监事会关于变更公司会计政策的审核意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司监事会对关于变更公司会计政策事项进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司监事会关于变更公司会计政策的审核意见》之签章页）
监事签字：
牛卓 孙铁成 许克勤
神州数码信息服务股份有限公司监事会2017年8月29日
北京首钢股份有限公司
董事会战略与风险管理委员会工作条例
(修改稿)
第一章 总则
第一条 为适应北京首钢股份有限公司(以下简称公司)战略发展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会战略与风险管理委员会，制定本条例。
第二条董事会战略与风险管理委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目及风险管理进行研究并提出审核意见。战略与风险管理委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条战略与风险管理委员会由七名公司董事组成，其中独立董事至少占有两名。
第四条战略与风险管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生或更换。
第五条战略与风险管理委员会设主任委员(召集人)一名，由委员半数以上选举产生。
第六条战略与风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略与风险管理委员会下设投资与风险评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可根据工作需要另设副组长一名，负责公司重大投资的评审工作，并向战略与风险管理委员会履行报告职责。
第三章 职责权限
第八条战略与风险管理委员会行使下列职权：
(一)组织开展公司发展战略、创新战略、营销战略和投资战略的研究，为董事会提供决策建议；
(二)组织开展市场调研，结合公司实际向董事会提供重大投资项目建议；
(三)针对公司重大投资项目，组织开展调查研究，向董事会提供审核意见；并对项目风险进行评估，做好风险管理；
(四)代表董事会对公司已投资的重大项目的实施、效益等情况进行监督检查，向董事会报告并提出调整和整改的意见；
（五）研究公司风险管理制度与政策；
（六）督促公司风险管理体系的建立与执行；
（七）对提交董事会审议的可能存在重大风险的事项进行风险评估并向董事会报告；
（八）通过各种调研方式收集、汇总公司的风险点，形成解决方案建议并上报董事会；
(八)董事会授权的其他事宜。
第九条战略与风险管理委员会的提案，应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条投资与风险评审小组负责战略与风险管理委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料：
(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(二)评审小组对项目进行评审，及评审的初步意见资料；
(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等资料；
(四)评审小组对以上协议、合同、章程等进行初步评审意见的书面的资料；
（五）与投融资、资本运作、资产经营、日常业务等情况可能包含的风险相关的书面资料、风险分析报告等。
第十一条战略与风险管理委员会根据评审小组提供的资料召开会议，进行审核，将审核结果提交董事会审议，同时反馈给评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略与风险管理委员会不设定期会议，由召集人根据实际需要随时召开，审议重大投资项目或重大风险事项的会议原则上在董事会会议前召开。战略与风险管理委员会会议于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经出席会议的全体委员过半数通过。
第十四条战略与风险管理委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条非委员的投资与风险评审小组组长、副组长可列席战略与风险管理委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条战略与风险管理委员会会议讨论与其成员有关联的议题时，该关联委员应回避。
第十七条如有必要，战略与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。
第十九条战略与风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存期为十五年。
第二十条战略与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均负有对会议所议事项的保密义务，在未获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，非因法定原
因、有权机关的强制命令和公司许可，不得以任何方式向外部披露有关信息。
第二十二条公司重大投资为，公司章程所规定的董事会、董事长、总经理限额以上投资额、关联交易限额以上投资项目及董事会、董事长、总经理提出需要战略与风险管理委员会审定的投资项目。
第六章 附则
第二十三条本条例自董事会会议通过之日起施行。
第二十四条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即对本条例进行修订，报董事会审议。
第二十五条本条例由公司董事会负责解释。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-136广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签订股权转让协议暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）于2016年8月29日与王恒签署了《股权转让协议》，公司以自有资金250万元受让王恒持有的中军金控投资管理有限公司（以下简称“中军金控”）5%股权（250万元出资额）。其中，已实缴出资50万元，由猛狮科技向王恒支付50万元股权转让价款；剩余200万元尚未实缴的出资由猛狮科技向中军金控履行后续出资义务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
王恒，女，中国国籍，1983年出生，住所为北京市朝阳区，现任中军金控财务部副总经理、监事，持有中军金控15%股权。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：中军金控投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91110108327317157B
3、住所：北京市海淀区北三环西路43号院2号楼1702A
4、法定代表人：臧家顺
5、注册资本：5,000万元
6、公司类型：其他有限责任公司
7、成立日期：2015年01月09日
8、经营范围：投资咨询；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、王恒未持有公司股票，与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
10、最近一年又一期财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|2016 年6月30日|
|1|资产总额|305,059,485.66|317,245,391.24|
|2|负债总额|300,180,065.93|310,211,789.16|
|3|净资产|4,879,419.73|7,033,602.08|
|序号|项目|2015年1-12月|2016年1-6月|
|1|营业收入|--|21,944,368.94|
|2|净利润|-5,120,580.27|2,154,182.35|

以上2015年数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审
计报告》（大华审字（2016）003172号）。2016年6月30日数据未经审计。
11、本次股权转让前后的股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股权转让前股权结构||股权转让后股权结构||
||出资金额|持股比例|出资金额|持股比例|
|中国退役士兵就业创业服务促进会|1250|25%|1250|25%|
|民生商联资本管理有限责任公司|1000|20%|1000|20%|
|中国双维投资有限公司|500|10%|500|10%|
|中微小企业投资集团股份有限公司|500|10%|500|10%|
|金洲集团有限公司|250|5%|250|5%|
|刘铮|250|5%|250|5%|
|张静|500|10%|500|10%|
|王恒|750|15%|500|10%|
|广东猛狮新能源科技股份有限公司|0|0%|250|5%|
|合计|5000|100%|5000|100%|

四、协议的主要内容
甲方：王恒
乙方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
1、转让价格及支付
乙方受让甲方持有的中军金控5%股权对应的 250万元出资额，其中，已实缴出资50万元，由乙方向甲方支付50万元股权转让价款；剩余200万元尚未实
缴的出资由乙方向公司履行后续出资义务。
乙方应在协议签署后10日内，以银行转账方式向甲方支付股权转让款。
2、交割
协议各方应当自本协议签署之日起 30日内办理完成股权转让工商备案手续。工商登记备案手续办理完毕之日，即视为本协议项下股权转让完成之日。
3、双方的权利与义务
（1）甲方的权利及义务
①甲方应促使公司股东会通过决议同意股权的转让。
②甲方承诺在公司股东会上对乙方推荐的监事名单投赞成票。
（2）乙方的权利及义务
乙方有权自工商备案手续办理完毕之日起，依照中国法律、法规取得协议股权及其衍生的所有权益，享有并承担公司章程中规定的相应权利和义务。
4、违约责任
（1）如甲方未按本协议规定向乙方转让协议股权，乙方有权解除本协议，且甲方应就乙方所遭受的实际损失承担赔偿责任。
（2）本协议签署后，任何一方未能按本协议的规定履行其在本协议项下的其他义务，或作出任何虚假的陈述或保证，亦被视为违约。违约方应赔偿因其上述违约行为对守约方造成的一切损失。
5、其他条款
（1）因本协议的签署和履行产生的各项税款和费用，最终均由甲方承担。
（2）本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中国的法律、法规。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。如经协商无法达成一致，双方同意将该等争议提交北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按其当时有效的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、本次交易的定价依据
本次交易按照转让股权实缴出资额平价转让，其中，已实缴出资 50万元，由猛狮科技向王恒支付 50万元股权转让价款；剩余 200万元尚未实缴的出资由猛狮科技向中军金控履行后续出资义务。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
中军金控成立于2015年 1月，是由国内唯一为退役军人服务的社团组织中国退役士兵就业创业服务促进会、中国烟草全资子公司中国双维投资有限公司与中国中小企业协会发起的中微小企业投资集团股份有限公司等共同发起设立的投资机构。中军金控秉承“专注军融产业、服务退役军人”的理念，打造中国最具影响力的金融服务集团，依托自身平台，借助军改契机，创造投资价值，反哺退役军人就业创业。
公司通过受让持有中军金控5%股权，成为中军金控股东之一，借助中军金控及其大股东的资源优势，为公司产品参与军队和国防现代化建设、整合国内外新能源产业标的提供协助，有利于公司完善新能源产业战略布局，获取新的投资机会和利润增长点，符合公司及全体股东的利益。
本次受让股权资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
（二）存在的风险
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策，但受持股比例限制，公司对中军金控的经营管理参与较少，且借助中军金控及其大股东的资源优势发展新能源业务也存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。
七、其他事项
公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注
公司在指定信息披露媒体披露的公告。
八、备查文件
公司与王恒签订的《股权转让协议》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2016-052
福建三元达通讯股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿3）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整，由于关联董事周世平先生、胡玉芳女士、唐珺女士回避表决，导致出席会议的非关联董事人数不足3人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
预案（修订稿3）对原预案（修订稿2）所作的修订具体如下：
一、修订了本次非公开发行中定价方式及价格区间的相关内容
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公告日。
发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即发行价格为 9.25元/股。（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。上述定价符合中国证监会非公开发行定价的有关规定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行价格进行除权除息处理。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发
行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
二、修订了本次非公开发行的已经取得批准的情况
（一）本次发行方案已取得的授权和批准
1、福建三元达通讯股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十次会议及2015年第二次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年4月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿3）的议案》等议案进行了审议，对本次非公开发行股票发行方案的相关内容进行调整，由于关联董事回避表决后非关联董事不足 3人，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、根据签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》更新了附条件生效的股份认购合同内容摘要。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2017-029美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2017年 3月 13日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年3月17日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司提供财务资助延期的议案》
为促进全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）业务的发展，降低其财务成本，同意公司对金点园林提供的 5,000万元资助期限延期 3个月，按年息4.8%收取资金占用费。本次财务资助延期事项不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。
监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》
在不影响公司正常经营的情况下，公司为金点园林提供不超过3,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年3月17日
北京市海润律师事务所
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海华峰超纤材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2016年 6月 17日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2016年 6月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2016年 7月 4日下午14点 30分在上海市金山区亭卫南路 888号公司三楼会议室召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事段伟东先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年7月4日下午14点30分在上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2016年 7月 3日—7月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月3日下午15：00—2016年7月4日下午15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表股份191,410,319股，占公司有表决权总股份数的40.2969%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 3人，代表股份185,494,250股，占公司有表决权总股份数的39.0514%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共30人，代表股份 5,916,069股，占公司有表决权总股数的1.2455%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
审议公司《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
北京市海润律师事务所
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-048浩云科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于 2017年 10月 27日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2017年 10月 16日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2017年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2017年第三季度报告。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司监事会对公司2017年第三季度报告发表了明确审核意见。
公司《2017年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》。
为更好地借助资本市场优势推动公司的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司（以下简称“西藏浩云”）拟与深圳琢石投资有限公司、广州云信科技创业投资合伙企业（有限合伙）合作设立股权投资基金，基金整体规模为人民币30,000万元，西藏浩云拟认缴出资额 9,000万元，主要投向物联网、人工智能、云计算及大数据类早期及创业项目。
同意全资子公司西藏浩云出资人民币 9,000万元参与投资设立上述股权投资基
金。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。
公司《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》、独立董事的意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第八届董事会第十二次会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见：
一、关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的独立意见；
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司2019年度流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟向二股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）申请借款，拟向汇丰城投公司借款人民币1.6亿元，年利率4.785%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王以胜先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
我们认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
经独立董事对新聘任董事会秘书邢江先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了充分了解和审查。我们认为邢江先生具备履行职责所必需的资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。同意聘任邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止。
占磊 姚波 谷莉
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》等有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于收购关联方重庆财信环境资源股份有限公司持有的重庆瀚
渝再生资源有限公司100%股权的议案
公司拟以现金方式收购关联方重庆财信环境资源股份有限公司
持有的重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权。
本次收购事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们事前对该关联交易情况进行了核实，董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在审议上述关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效；本次关联交易的定价预估为 3.09亿元，最终交易价格将参考具有证券从业资格的评估机构所出具的评估报告中的评估值由交易双方协商确定，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。
（本页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页。）独立董事： 叶剑平 孙茂竹 刘长华