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北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
注销股票期权相关事项
的法律意见
中国北京
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
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北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
注销股票期权相关事项
的法律意见
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所接受委托，担任公司实行股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据本法律意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的相关规定，就上述事项出具本法律意见。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
除非另有说明，本法律意见中所使用的简称与此前出具的法律意见中的简称具有相同含义。
本法律意见仅供公司实施本次激励计划之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意依法对所出具的法律意见承担责任。
法律意见书 1 股权激励计划的实施情况
1.12014年3月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，公司董事会对激励对象的名单及所授予的股票期权数量进行了相应的调整，并确定公司股票期权的授予日为 2014年 3月 24日。据此，董事会实际向 137名激励对象授出1,100万份股票期权，行权价格为36.23元/股。公司于2014年5月23日公告完成了《激励计划》所涉股票期权的授予登记。
1.2 2014年8月21日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，同意将公司本次激励计划授予的激励对象调整为 122人，股票期权的数量调整为1,669.6万份，行权价格调整为22.61元/股。本所律师已就此出具法律意见。
1.32015年5月15日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，同意将公司本次激励计划授予的激励对象调整为 111人，股票期权的数量调整为 3,108.4万份，行权价格调整为11.88元/股。本所律师已就此出具法律意见。
1.42016年5月23日，公司召开第二届董事会第六十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销激励对象在第一个行权期结束未行权的股票期权 527.94万份；同意公司本次激励计划授予的激励对象人数由111人调整为75人，同时予以注销刘丰等36名激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权（即第二期、第三期、第四期股票期权）共计 259.92万份。本次调整完成后，激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权数量由 2331.3万份调整为 2071.38万份。本所律师已就此出具法律意见。
1.52016年7月25日，公司召开第二届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司股权激励计划涉及的行权价格由 11.88元/股调整为 11.86元/股。本所律师已就此出具法律意见。
1.6 2017年6月 1日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》，同意公司注销激
法律意见书励对象在第二个行权期内未行权的股票期权 690.46万份，同意公司本次股票期权激励计划授予的激励对象人数由 75人调整为 57人，公司应予以注销陈洋等18名激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权（即第三期、第四期股票期权）共计 412.68万份。本次调整完成后，激励对象已获授但尚未进入行权期的股票期权数量由 1,380.92万份调整为 968.24万份。本所律师已就此出具法律意见。
1.72017年7月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司股权激励计划涉及的行权价格由 11.86元/股调整为 11.84元/股。本所律师已就此出具法律意见。
1.8经本所律师核查，就上述事项，公司均已经根据《管理办法》、《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》（以下简称“《管理办法》（2016修订）”）《上市规则》及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
2 本次注销股票期权事项
2.1注销激励对象在第三个行权期内尚未行权的股票期权
2.1.1 根据《激励计划》规定，公司股票期权的第三个行权期截至 2018年 3月 23日。经查，公司 57名激励对象在第三个行权期内有权自主行权的股票期权数量为484.12万份；截至第三个行权期结束，部分激励对象已离职且未离职激励对象在第三个行权期内亦未实际行权，故，公司注销第三个行权期内未行权的股票期权合计484.12万份。
2.2注销激励对象在第四个行权期内尚未行权的股票期权
2.2.1 根据《激励计划》的规定，授予的股票期权的第四个可行权期自授予日起 48个月后的首个交易日起至授予日起 60个月内的最后一个交易日当日止，可行权数量为获授期权数量的25%。
2.2.2 根据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2017年度
法律意见书财务报表及其附注的数据，2017年度公司实现营业收入 17.68亿元，高于10.22亿元；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润0.41亿，低于4.05亿。故，本次激励计划未达到第四个行权期的行权业绩条件。
2.2.3 同时，经本所律师核查，公司存在部分激励对象已离职情形。据此，根据《激励计划》的规定，公司注销第四个行权期内因员工离职以及未达行权条件的股票期权合计484.12万份。
3 本次注销股票期权的程序
3.1经本所律师核查，公司于 2018年 4月 24日召开的第三届董事会第二十二次会议，董事会决议注销第三期以及第四期合计 968.24万份股票期权。
3.2公司监事会认为本次注销事项，符合《管理办法》（2016修订）等法律法规、《公司章程》、《激励计划》的规定。
3.3公司独立董事也已经发表意见，认为本次注销事项，符合《管理办法》（2016修订）等法律法规、《公司章程》、《激励计划》的规定，相关程序合法合规。
4 结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司董事会本次注销股票期权，其内容和程序均符合《管理办法》（2016修订）和《激励计划》的相关规定，合法、有效。公司本次激励计划的注销相关事项尚需按照相关规定履行信息披露义务，并办理相关手续。
本法律意见正本叁份，副本叁份，经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司注销股票期权相关事项的法律意见》签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：张学兵
经办律师：车千里
刘亚楠
2018年4月24日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-011深圳市星源材质科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日接到控股股东、实际控制人陈秀峰先生关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈秀峰|是|1,500,000股|2018-02-08|质权人办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.98%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈秀峰先生持有公司股份50,308,520股（均为有限售条件股份）,占公司总股本的 26.20%。本次办理股权质押登记手续后，陈秀峰先生累计质押股份 4,700,000股，占其持有公司股份的9.34%，占公司总股本（192,000,000股）的2.45%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。陈秀峰先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，陈秀峰先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-034广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年 8月 23日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2019年 8月 12日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
经审议，董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相
关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。
（二）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》的相关规定，对《2019年半年度报告全文及其摘要》进行审议。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
经审议，董事会认为，公司2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-036），《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-037）。
（三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”的建设期延期至2021年12月31日。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
经审议，董事会认为，公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。
三、备查文件
1、《第四届董事会第14次会议决议》；
2、《独立董事对变更公司2019年度审计机构的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了6次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，本人未列席公司的各次股东大会。2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2013年4月18日，在公司第二届董事会第十九次会议上，分别对《公
司2013年度关联交易事项》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《公司续聘2013年度审计机构》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》等相关事项发表独立意见。
（二）2013年6月15日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，就有关租赁房屋关联交易的事项发表独立意见。
（三）2013年12月7日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就换届选举第三届董事成员等相关事项发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员、薪酬委员会委员。2013年度，本人主持审计委员会的日常工作，共召集召开了6次审计委员会专业会议。对于公司内部审计、内控制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流，听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
另外，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，参与薪酬与考核委员会的日常工作，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，对于高级管理人员的绩效听取汇报并考核。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司2012年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关
注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）2013年度，为了更好的保护社会公众股东的合法权益，公司在严格执行已有制度的基础上，修订《公司章程》中利润分配的条款，完善利润分配条件及调整机制。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2012年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2013年12月25日届满的任期内，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提
供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：王泽霞_______________
二○一四年四月十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-093成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十三次会议。本次会议已于2018年8月3日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》1.1、关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2、关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案内容详见2018年8月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-094）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年 8月 7日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-034浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2016年2月3日开市起停牌。该重大事项后确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自2016年2月17日开市时起继续停牌，公司于2016年2月17日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-009）。
公司分别于 2016年 2月 24日、2016年 3月 2日、2016年 3月 9日、2016年 3月 16日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年4月7日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-010）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-012）、《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2016-013、2016-015、2016-020、2016-021、2016-030）。
公司2016年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，由于本次发行股份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。公司预计无法在原定时间（2016年 5月 3日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于2016年8月3日开市起复牌。
上述议案尚需经公司股东大会审议通过。
截止本公告出具日，公司及相关方和中介机构正积极推进发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次发行股份购买资产事项相关的议案。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
浙江江山化工股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1485号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行方式发行人民币普通股股票（A股）92,460,881股，发行价为每股人民币 7.03元，共计募集资金 649,999,993.43元，坐扣承销和保荐费用 14,950,000.00元后的募集资金为 635,049,993.43元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2013年1月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除各项与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,967,460.88元后，公司本次募集资金净额为 632,082,532.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕19号）。
2013年度实际使用募集资金 59,527.15万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.32万元；累计已使用募集资金 59,527.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.32万元。
截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 3,732.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司的《募集资金管理制度》（以下简称“制度”），该制度最终的修订版本经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
公司严格按照上述制度的要求，加强募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储。2013年 2月 20日公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金全部用于全资子公司宁波江宁化工有限公司 8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，2013年 2月20日公司与宁波江宁化工有限公司、中信建投证券股份有限公司和宁波江宁化工有限公司存放
募集资金银行中国工商银行股份有限公司宁波镇海石化支行签订《募集资金四方监管协议》。公司于 2013年 2月 22日发布了《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。三方（四方）监管协议得到了切实履行。
截止2013年12月31日，项目实施主体宁波江宁化工有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|3901170029200050588|37,324,215.39|
||37,324,215.39|

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2013年 1月 31日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 88,993.02万元。公司于 2013年 2月 26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意募集资金中320,000,000元置换前期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至2013年4月11日，公司已经在募集资金到账后 6个月内完成了募集资金的置换工作。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
6、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
7、募集资金投资项目出现异常情况。
报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
报告期内，公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
浙江江山化工股份有限公司董事会 2014年3月28日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||63,208.25||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|94.18|2014年3月[注]||
||63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|94.18|||
|－|63,208.25|63,208.25|59,527.15|59,527.15|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经公司董事会五届二十五次会议决议，公司分别于2014年3月22日、3月25日、4月1日、4月11日以募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况
换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计32,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 按照承诺投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：8万吨∕年顺酐及衍生物一体化项目于2011年6月正式开工，建设期31个月，历经项目建设安装、试生产、工艺优化调整等阶段，于2014年3月达到预定可使用状态。
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2014-031江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权激励已授予限制性股票总数为 705万股。本次回购注销的股份数量为504.9万股，占回购前公司总股本 16752万股的3.01%。
2、鉴于 2014年 5月 30日实施了以公司总股本 167,520,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1.00元人民币现金（含税）的 2013年度权益分派方案，回购价格相应的进行调整，即公司以 6.70元/股的价格回购注销首次授予 73名（共74名，其中1名因离职已回购注销）激励对象尚未解锁的459.9万股限制性股票，以6.27元/股的价格回购注销预留授予8名激励对象尚未解锁的45万股限制性股票。已于2014年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、本次股权激励授予限制性股票的情况
2012年3月14日，公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》；向74名激励对象授予440万股限制性股票，授予价格10.70元/股，授予日为2012年3月14日。因2012年5月25日实施了向全体股东每10股派发现金2元人民币，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股的权益分派方案，授予的440万股限制性股票调整为660万，预留的30万股限制性股票调整为45万股。
2013年3月6日，公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事项的议案》和《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司向满足激励
条件的8名激励对象授予45万股预留限制性股票（授予日期为2013年3月6日），以及对激励对象张婕所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票3万股按7.13元/股的价格回购注销。预留限制性股票已在2013年3月6日授予，并在2013年5月15日上市；已离职激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票已于2013年5月20日完成回购注销。
2013年6月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，公司首期股权激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年度第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次限制性股票激励计划第一期解锁数量为197.1万股，占公司股本总额的1.18%；实际可上市流通数量为186.525万股，占公司股本总额的1.11%。本次解锁限制性股票已于2013年6月21日上市流通。
2014年5月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》，受IT制造业不景气及公司加大对外投资和新项目的引进力度等因素的影响，公司盈利能力有所下降，导致业绩增长指标受到影响。未达到股权激励计划首次授予规定的第二期限制性股票的解锁条件和预留授予的第一期限制性股票的解锁条件。同时，由于前述原因，预计 2014年业绩指标也不能达到首次授予第三期限制性股票的解锁条件和预留授予的第二期限制性股票的解锁条件。继续实施本次股权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。因此同意公司终止本次股权激励计划。以6.80元/股的价格回购注销首次授予73名（共74名，其中1名因离职已回购注销）激励对象尚未解锁的459.9万股限制性股票，以6.37元/股的价格回购注销预留授予8名激励对象尚未解锁的45万股限制性股票（鉴于2014年5月30日实施了以公司现有总股本167,520,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税）的2013年度权益分派方案，根据公司《限制性股票激励计划》，上述回购价格将相应的调整为6.70元/股和6.27元/股）。
二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例
1、回购注销股份数量
2014年5月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于终止公司限制性股
票股权激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》的决议，同意公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划，回购注销首次授予的73名激励对象的459.9万股已授予但尚未解锁的限制性股票和预留授予的8名激励对象的45万股
已授予但尚未解锁的限制性股票，本次共计回购注销504.9万股，占回购注销前公司目前总股本的3.01%。
2、定价依据
鉴于经公司2011年度股东大会审议通过，2012年5月25日实施了2011年度利润分配方案，以公司总股本 111,400,000股为基数，向全体股东派送现金每 10股派 2元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股；以及经公司2012年度股东大会审议通过，2013年6月27日实施了2012年度利润分配方案，以公司总股本 167,520,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1.994985元人民币现金（含税）；和经公司 2013年度股东大会审议通过，2014年 5月 30日实施了2013年度利润分配方案，以公司总股本167,520,000股为基数，向全体股东每 10股派发 1.00元人民币现金（含税）。根据限制性股票激励计划“第八章本激励计划的调整”中关于股票数量和价格调整的有关规定，公司首次授予尚未解锁的 459.9万股限制性股票回购价格调整为 6.70元/股，预留授予尚未解锁的45万股限制性股票回购价格调整为 6.27元/股。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本16752万股，本次回购注销的股份数量为504.9万股，占回购前公司总股本的3.01%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2014年7月25日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购数|本次变动后||
||数量|比例(%)|量|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|5,069,925|3.03%|5,049,000|20,925|0.01%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|5,049,000|3.01%|5,049,000|0|0.00%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|5,049,000|3.01%|5,049,000|0|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|5、高管股份|20,925|0.01%||20,925|0.01%|
|二、无限售条件股份|162,450,075|96.97%||162,450,075|99.99%|
|1、人民币普通股|162,450,075|96.97%||162,450,075|99.99%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|167,520,000|100.00%|5,049,000|162,471,000|100.00%|

特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-050哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠股东大会会议届次：2019年第一次临时股东大会。
㈡会议召集人：公司董事会。
㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。
㈣召开时间：
1、现场会议时间：2019年6月26日（星期三）15:00；
2、网络投票时间：2019年6月25日至2019年6月26日；
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年 6月 25日15:00-2019年6月26日15:00间的任意时间。
㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B区裕华路融慧园 28号楼一层会议室。
㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦股权登记日：2019年6月19日（星期三）。
㈧会议登记日：2019年6月20日（星期四）。
㈨参会人员：
1、2019年6月19日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于拟发行中期票据的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾栏的|
||编码|||||
||||||栏目可以投票|
|1.00||《关于拟发行中期票据的议案》||√||

四、会议登记方法
㈠登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡登记时间：2019年6月20日（星期四）9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
㈣会议联系方式：
1、会议联系人：王禹、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
㈤注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：362437。
㈡投票简称：誉衡投票。
㈢本次股东大会不设置总议案。
㈣本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|表决结果|||
||编码||||||
||非累积投票提案||||||
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|1.00||《关于拟发行中期票据的议案》|||||

委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇一九年 月 日__________________
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-077北京华录百纳影视股份有限公司
关于下属公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）、全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）通过查询银行账户信息获悉其名下部分银行账户被冻结，具体情况如下：
一、本次银行账户被冻结的基本情况
本次被冻结的银行账户基本信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||账户余额（元/|
||||户名||账号||开户行||账户类别|||
||号||||||||||人民币）|
|1||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||773**************296||****深圳华润城支行||一般户||30,595,817.32||
|2||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************427||****深圳华润城支行||一般户||14,669.13||
|3||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||775**************352||****深圳华润城支行||一般户||10,433.33||
|4||广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司||744**************740||****深圳福田支行||一般户||28,138.57||
|5||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||307**************196||****喀什兵团支行营业部||基本户||10,672.46||
|6||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||744**************878||****深圳分行福田支行||一般户||4,065.28||
|7||喀什蓝色火焰文化传媒有限公司||200**************430||****中关村海淀园支行||一般户||2,602,430.98||

二、本次银行账户被冻结对公司的影响及解决措施
广东蓝火、喀什蓝火公司因经营业务款项纠纷等事项，部分银行账户被冻结。
目前冻结账户内存款余额合计人民币 33,266,227.07元。上述银行账户被冻结对广东蓝火、喀什蓝火的日常经营和业务有一定的影响，但并未对正常生产经营活动造成重大影响。累计被冻结资金余额占上市公司 2017年末经审计净资产的0.52%，不会对上市公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
广东蓝火、喀什蓝火正在与款项纠纷相关方核实情况并进行商业谈判及核查。同时，广东蓝火、喀什蓝火也正在与有关法院及相关银行进行沟通，查实资金被冻结的具体情况并将依法采取诉讼等方式，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项，并依法采取措施保护公司的合法权益。
公司将持续关注该事宜的进展情况，严格按照监管规则及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在法定信息披露媒体上刊登的公告内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏法尔胜股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2018年3月14日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2018年3月26日在上述媒体发布召开本次股东大会的提示性公告，定于 2018年 3月 29日 14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2018年 3月 28日－3月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 28日15:00至2018年 3月 29日15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2018年3月21日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2018年 3月 29日14:00在江阴市澄江中路 165号公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长张越先生主持；本次股东大会的网络投票时间在 2018年 3月 28日－3月 29日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018年 3月 29日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2018年 3月 28日15:00至2018年 3月 29日15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
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|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（万股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|6|80,503,282|21.2051％|
|通过网络投票|9|59,319,287|15.6251％|
|合计|15|139,822,569|36.8302%|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
本次股东大会没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏法尔胜股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2018年3月29日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-007中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2014年 1月 21日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权的议案》（具体内容详见同日 2014-008号《放弃权利暨关联交易事宜的公告》）。
审议结果：表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决 6票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决，表决通过。
此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事认为该项交易表决程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年一月二十二日