证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-066
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2019年10月15日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年 10月 15日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019年 10月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月 14日15：00至 2019年 10月 15日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年 10月 09日（星期三）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2019年 10月 09日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、现场会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.01选举陈再宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02选举陈再慰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03选举李则东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04选举俞永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05选举刘苹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06选举许芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》，包括如下子议案：
2.01选举郑燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02选举史志振先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03选举茅开浪先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：
3.01选举李先泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02选举朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过，具体内容详见公司于2019年09月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数6人||
|1.01||选举陈再宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√||
|1.02||选举陈再慰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√||
|1.03||选举李则东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√||

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|-|-|-|
|1.04|选举俞永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|1.05|选举刘苹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|1.06|选举许芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数3人|
|2.01|选举郑燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|2.02|选举史志振先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|2.03|选举茅开浪先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举李先泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|
|3.02|选举朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|

四、会议登记方法
1、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2019年 10月 14日 17:00前送达本公司，信
函上请注明“股东大会”字样。
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间：2019年10月14日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2号，宁波戴维医疗器械股份有限公司证券事务部。
联系人：陈志昂
联系电话：0574-65982386
传真：0574-65950888
邮政编码：315731
4、出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
2019年 09月 25日
附件一
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365314”，投票简称：“戴维投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

本次议案采用累计投票制进行表决，股东在“填报”项下填报投给某位候选人的选举票数。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举第四届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可
以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宁波戴维医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见表
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||||||备注||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||票数|
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数6人|||
|1.01||选举陈再宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|1.02||选举陈再慰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|1.03||选举李则东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|1.04||选举俞永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|1.05||选举刘苹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|1.06||选举许芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人||√|||
|2.00||《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人|||

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|2.01|选举郑燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|2.02|选举史志振先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|2.03|选举茅开浪先生为公司第四届董事会独立董事候选人|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举李先泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|
|3.02|选举朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人|√|

委托股东姓名或名称（签章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。