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证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-035深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于部分监事、高级管理人员减持计划的预披露公告
公司监事刘国平先生、副总经理田力先生保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持公司股份 4.303万股（占公司总股本比例0.0312%）的股东刘国平先生计划在2019年7月15日至2020年1月14日以集中竞价方式减持本公司股份不超过1.0758万股（占公司总股本比例0.0078%）。
持公司股份42.5万股（占公司总股本比例0.3079%）的股东田力先生计划在2019年7月15日至2020年1月14日以集中竞价方式减持本公司股份不超过10万股（占公司总股本比例0.0724%）。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事刘国平先生、副总经理田力先生的《公司股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
截至本公告日，本次计划减持的股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|刘国平|监事|4.303|0.0312|
|田力|副总经理|42.5|0.3079|

二、本次减持计划的主要内容
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|姓名|拟减持股份数量（万股）（不超过）|拟减持股份占总股本比例（%）（不超过）|股份来源|减持时间区间|减持方式|减持价格区间|减持原因|
|刘国平|1.0758|0.0078|首次公开发行前股份|2019.7.15-2020.1.14|集中竞价交易|减持时市场价格|个人资金需求|
|田力|10|0.0724||||||

特别说明：
1、减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。
2、减持期间公司若实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则上述人员计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
3、上述人员（即特定股东）所持股份为公司首次公开发行前股份（即特定股份），根据最新的股份减持规定，上述人员减持公司股份采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
三、计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司股东刘国平先生、田力先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、董事、监事、高级管理人员的承诺
公司监事刘国平先生、高级管理人员田力先生除分别遵守上述承诺外，还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人
所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占本人所持有股份总数的比例不超过50%。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述承诺不因本人职务变更、离职等因素的影响而终止。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。
截至本公告日，刘国平先生、田力先生均履行所作承诺，本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
四、风险提示
1、刘国平先生、田力先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、刘国平先生、田力先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
刘国平先生、田力先生分别签署的《公司股份减持计划告知函》
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年6月22日 3
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-072浙江双环传动机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、2016年 8月 26日，公司股东吴长鸿先生向公司董事会提交了《关于增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2016年9月8日（星期四）至2016年9月9日（星期五）（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年9月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年8月31日（星期三）
5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号公司会议室
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表有表决权的股份总数为102,377,400股，占公司股份总数的30.2559％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为102,307,900股，占公司股份总数的30.2353％；
（2）通过网络投票系统投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为69,500股，占公司股份总数的0.0205％。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计9人，代表股份7,377,484股，占公司股份总数的2.1803％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,307,984股，占公司股份总数的2.1597％。
通过网络投票的中小股东 7人，代表股份 69,500股，占上市公司总股份的0.0205％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《2016年半年度利润分配方案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《关于日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意102,373,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东耿帅回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 7,373,484股，占出席会议中小股东所持股份的99.9458％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-040中公教育科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2019年 3月 29日以电子邮件形式发出，2019年 4月 8日以现场方式召开。会议应表决监事 3名，实际收到有效表决票共 3份。会议由监事会主席郭世泓先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下议案：
1、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2018年年度报告
及其摘要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和核查《公司 2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《 2018年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会七次，
监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、
重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度监事会工作报告》。
3、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2018年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2018年度财务决算报告》。
4、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2018年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 1,777,395,360.26元。根据《公司章程》规定，扣除按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金177,739,536.03元，当年实现未分配利润为1,599,655,824.23元，加上年初未分配利润 169,109,222.44元，扣除2018年7月5日派发2017年度现金红利 16,406,719.20元、2018年9月30日派发现金股利319,931,024.40元，截止 2018年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为 1,432,427,303.07元。
公司拟以现有总股本 6,167,399,389股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.3元（含税），共计派发现金股利1,418,501,859.47元，不送红股，不进行资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将本预案提交至公司 2018年年度股东大会审议。
5、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事会对上述2019年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了核
查，与会监事一致认为：本次 2019年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2019年度日常关联交易额度预计事项。
6、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司管理层编制的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
经核查，监事会认为公司董事、监事、高级管理人员2019年的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律法规、公司章程和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意将该薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的公告》
8、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
经核查，监事会认为公司已经建立了较为合理的法人治理结构和内部控制制度体系并能有效执行。公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
9、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据公司实施重大资产重组后的实际情况和财政部修订的相关准则规定进行的，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。
因此同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中公教育科技股份有限公司监事会二〇一九年四月九日
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]
48120002
号
目 录
1、专项审核报告………………………………………………
1-2
2、附表…………………………………………………………
3
3、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市奥拓电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2019]48120002号深圳市奥拓电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深圳市奥拓电子股份有限公司公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计奥拓电子公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解奥拓电子公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市奥拓电子股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
管盛春
中国·北京 中国注册会计师：
张丽
二〇一九年三月二十九日
附表
上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市奥拓电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-032广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于股东及其一致行动人之间协议转让股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月2日，广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)收到上海齐家网信息科技股份有限公司(以下简称“齐家网”)的通知，齐家网已与上海齐煜信息科技有限公司(以下简称“齐煜”)关于齐家网转让其持有海鸥住工3.55%股份给齐煜的事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续，现公告如下：
一、股份转让情况
2018年3月19日，齐家网与齐煜签署了《股份转让协议》，由齐煜受让齐家网持有的海鸥住工无限售条件流通股份18,000,000股（占海鸥住工总股本的3.55%）。详见公司于2018年3月20日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《海鸥住工关于股东及其一致行动人之间协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2018-028）。
二、股份过户登记完成情况
根据《股份转让协议》约定，齐家网与齐煜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续，于2018年4月2日取得了《证券过户登记确认书》，本次股份转让标的股份已完成过户登记手续。至此，齐家网不再持有公司股份，齐煜直接持有海鸥住工股份18,000,000股，占海鸥住工总股本3.55%。
齐煜及其一致行动人齐泓基金、齐盛共计持有海鸥住工13.06%股份，仍为公司第二大股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-109
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月7日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）收到贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司发来的《中标通知书》，确定大兴园林作为联合体牵头人，与联合体成员海南津杭设计工程咨询有限公司、东方天域集团股份有限公司为贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目的中标人。具体内容见公司于2018年8月8日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于三亚新大兴园林生态有限公司中标贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP
项目的公告》（公告编号：2018-104）。
2018年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林拟投资设立子公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为确保贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目的顺利建设、运营，大兴园林拟与东方天域集团股份有限公司、海南津杭设计工程咨询有限公司、六枝特区水务有限责任公司签订相关合资合同，共同出资注册成立贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目公司，项目公司名称拟定为六枝特区民兴环境投资发展有限公司（以下简称“民兴环境”）；注册资本为人民币12,200.00万元，其中大兴园林出资人民币11,358.20万元，占民兴环境注册资本的93.10%；经营范围涵盖 PPP项目合同项下项目公司获得的特许经营权及其他
相关经营活动的内容。具体内容最终以工商部门登记注册的为准。
2、对外投资所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1、东方天域集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立时间：1999年01月20日
注册资本：10,000万元人民币
住所：郑州市郑东新区商鼎路78号3号楼2单元32层
法定代表人：杨欢
经营范围：房屋建筑工程施工、园林工程施工、市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工、园林古建筑工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、风景园林工程设计；花卉、苗木、盆景、草坪种植销售；生态环保设备技术的研发与生产；工程管理咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股东结构：杨晓敏持股94%；杨磊持股3%、杨勇持股3%。
2、海南津杭设计工程咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
成立时间：2006年03月28日
注册资本：300万元人民币
住所：海口市白龙南路59号海瀛大厦1403、1405室
法定代表人：闵子杰
经营范围：城市规划设计、风景园林及环境规划设计、建筑工程设计、市政
工程设计、建筑项目策划与技术咨询、投资分析与论证。
股东结构：闵子杰持股60%；吕彬锋持股40%
3、六枝特区水务有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
成立时间：2013年05月08日
注册资本：35,273.64万元人民币
住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇那平路37号（原疾控中心办公楼）
法定代表人：胡周云
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水利水电工程项目及农业产业化项目投资与开发；物资销售；土地一级开发、土地平整。）
股东结构：六枝特区经济和信息化局持股100%。
公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关系。
三、拟投资设立公司基本情况
1、拟设立的公司名称：六枝特区民兴环境投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：六枝特区
5、经营范围：涵盖PPP项目合同项下项目公司获得的特许经营权及其他相关经营活动的内容。
6、发起人及出资额、出资比例、出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴情况|||
||认缴出资额（人民币）|出资比例|出资方式|

|||||
|-|-|-|-|
|六枝特区水务有限责任公司|610.00万元|5.00%|货币|
|三亚新大兴园林生态有限公司|11,358.20万元|93.10%|货币|
|海南津杭设计工程咨询有限公司|115.90万元|0.95%|货币|
|东方天域集团股份有限公司|115.90万元|0.95%|货币|
|合计|12,200万元|100%||

上述拟投资设立项目公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、对外投资协议
截至本公告日，公司正积极与合作方商讨合资合同事宜。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
大兴园林本次投资设立的子公司六枝特区民兴环境投资发展有限公司为前期中标的贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目的项目公司，主要为确保上述 PPP项目的顺利建设、运营、管理，有利于公司园林绿化业务的发展。本次投资的资金来源为大兴园林自筹资金，因贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫 PPP项目建设运营期较长，本次投资暂不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
2、存在的风险
本次投资是基于贵州省六枝特区关寨镇农村人居环境整治扶贫PPP项目而进行的，符合公司PPP业务发展的需要，但在本项目合作期内尚可能面临政策、管理、市场、项目进展情况等不确定因素带来的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资
的进展或变化情况。
七、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-072江苏南大光电材料股份有限公司
董事、高管股份减持计划预披露的公告
董事、高管吕宝源先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份928,000股（占本公司总股本比例0.58%）的公司董事、副总经理吕宝源先生计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过232,000股（占本公司总股本的0.14%，占其持有本公司股份的25%。），减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后至2018年2月28日的期间内。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日收到公司董事、副总经理吕宝源先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、姓名：吕宝源
2、职务：董事、副总经理
2、持股情况：持有公司股份总数量为928,000股，占公司总股本的比例为0.58%，持有的无限售流通股股数232,000股，占公司总股本0.14%，占其持有本公司股份的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要
3、减持数量和比例：累计减持不超过232,000股（占本公司总股本的0.14%，占其持有本公司股份的25%。）
4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后至2018年2月28日的期间内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)
6、价格区间：视市场价格确定
三、股东承诺履行情况
截至本公告披露日，吕宝源先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件有关规定的情形。
本次拟减持事项与吕宝源先生此前披露的意向、承诺一致。
四、其他相关事项说明
1、吕宝源先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、吕宝源先生将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，规范后续减持行为。公司也将持续关注相关股东、董监高人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
《股份减持计划的告知函》
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-005号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于合作开发房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●合作简要内容：
公司全资子公司南京荣盛置业有限公司（以下简称“南京荣盛置业”或“甲方”）与保利江苏房地产发展有限公司（以下简称“江苏保利”或“乙方”）签署了《关于六合区龙池街道龙腾路之南 1号地块之合作协议》（以下简称“合作协议”），约定合作开发江苏省南京市六合区龙池街道龙腾路之南1号地块，项目编号：NO.2016G86（以下简称“目标地块”）。
●上述合作未构成关联交易。
●上述合作未构成重大资产重组。
●上述合作不存在重大法律障碍。
一、合作开发情况概述
1、南京荣盛置业于 2016年 12月 27日通过公开出让方式竞得位于江苏省南京市六合区龙池街道龙腾路之南 1号地块的土地使用权（编号：NO.2016G86），成交价格为 205,000万元。
经友好协商，南京荣盛置业与江苏保利于近日签署了《关于六合区龙池街道龙腾路之南 1号地块之合作协议》，约定双方合作成立项目公司（项目公司注册资本暂定 5,000万元，南京荣盛置业持股51%，江苏保利持股49%）共同开发目标地块。根据协议，双方同意申请将项目公司变更为目标地块的受让方，项目公司承继南京荣盛置业在
《国有建设用地使用权出让合同》中的全部权利和义务。
2、本次合作不构成关联交易。
3、本次合作不构成重大资产重组。
4、本次合作不存在重大法律障碍。
二、合作开发的目标地块及合作对方情况介绍
1、合作开发的目标地块情况
本次合作开发的南京市六合区龙池街道龙腾路之南 1号地块，东至龙华东路，南至现状，西至现状，北至六合大道。该地块出让面积 96,588.88平方米（折合 144.8833亩），容积率≤2.2且≥1，建筑密度≤20%，建筑高度≤80m，绿地率≥30%。土地用途：R2二类居住用地，用地期限 70年。
该地块的摘牌价格为 205,000万元，根据挂牌文件和出让合同要求，竞得方应在 2017年 2月 8日前一次性付清交易价款，目前甲方前期缴纳的竞买保证金 44,000万元已直接转为土地款。
2、合作对方情况介绍
企业名称：保利江苏房地产发展有限公司；
住 所：南京市建邺区江心洲街道东寿一队 78号；
经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务，房屋工程建筑，土木工程建筑，建筑安装，建筑装饰；
法定代表人：陈冬桔；
注册资本：10,000万元；
成立日期：2009年 10月 16日；
截至 2016年 9月 30日，江苏保利总资产 583,100.36万元，净资产 140,212.97万元，2016年 1-9月营业收入 102,261.63万元，净利润 80,728.13万元。（上述财务数据未经审计）
江苏保利为保利房地产（集团）股份有限公司的全资子公司，与公司不存在任何关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、经甲乙双方友好协商，在合作双方协同配合的前提下，原则
上于本合作协议签署后，甲乙双方立即合资成立项目公司。项目公司注册资本金暂定为 5,000万元，甲方出资 2,550万元，持股51%；乙方出资 2,450万元，持股49%。后期双方可根据项目公司融资等需要增资。
在取得项目公司工商营业执照后，双方注册资本金立即到位，取得验资报告后，甲方立即将项目公司作为“标的项目”土地唯一受让方。
2、甲方将土地受让方变更批复的相关材料送入国土局后，乙方在 1个工作日内，向甲方指定账户支付其按股权比例应分摊的前期费用、按股权比例应承担的土地出让金（21,560万元）及甲方为乙方前期所有垫付款的资金占用费。
3、项目公司股东双方应按比例承担的目标地块剩余土地出让金合计 161,000万元（“出让金余款”）。双方同意，于本协议签署后，股东方将按持股比例承担出让金余款，其中甲方将承担出让金余款 82,110万元，乙方将承担出让金余款 78,890万元。
4、甲乙方按照实际出资额，共享利益，共担风险。目标地块由甲方并表，乙方主导操盘。
5、项目公司设股东会，股东会为项目公司的最高权力机构，由双方股东根据实际出资额所占比例行使股东权利。
6、项目公司董事会由五名董事组成。其中，甲方委派三名董事，乙方委派二名董事。董事会设董事长一名，由甲方委派的董事担任，董事长为项目公司法定代表人，并向董事会负责。项目公司设总经理一名，由乙方委派。
7、双方在目标地块经营中按照持股比例进行利润分配和亏损承担,但本协议另有约定的除外。
四、合作开发对公司的影响
通过本次合作开发目标地块，对公司项目开发提供了新的模式，有利于分散项目投资风险，提高项目收益率，将会对公司整体战略实施发挥积极性的作用。
五、合同履行的风险及防范
本合作协议在履行过程中可能存在遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素影响，导致合同履行存在一定不确定性。公司与合作方均为知名的房地产企业，拥有丰富的房地产开发经验，在项目合作开发过程中将通过各种风险控制措施以有效确保项目的收益。
六、备查文件
《关于六合区龙池街道龙腾路之南 1号地块之合作协议》
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于取消授予预留限制性股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司取消授予预留限制性股票的相关事项发表独立意见如下：
由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《海南双成药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规和规范性文件及公司股权激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予预留的限制性股票。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2016年4月13日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-011深圳市海王生物工程股份有限公司
关于法人股解押及质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月5日收到深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）通知获悉：海王集团因业务需要，于2014年3月4日办理了其所持公司法人股的解押及再质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况
海王集团原质押予中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”）的4,500万股法人股（约占公司总股本的6.15%）已于2014年3月4日解除质押。有关海王集团将其所持本公司股份质押予建行深圳分行的情况，请参见公司2011年8月27日和2012年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
二、质押情况
因业务需要海王集团将其所持有的本公司4,500万股法人股（约占公司总股本的6.15%）再次质押予建行深圳分行，为海王集团在建行深圳分行申请的流动资金贷款提供担保，担保额为人民币肆亿壹仟万元整。
上述质押已于2014年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限自2014年3月4日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
三、截止本公告日海王集团持有本公司法人股质押情况
截至本公告披露日，海王集团共持有本公司180,455,603股法人股，占公司总股本的24.6620%，其中180,450,000股存在质押，占公司总股本的24.6613%。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年三月五日
楚天科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘曙萍）
各位股东及股东代表：
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度出席董事会会议的情况如下：
|||
|-|-|
|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2017年度，公司召开了临时股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2017年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2017年1月24日第三届董事会第三次会议，就公司会计估计变更发表了独立意见。
2、2017年3月3日第三届董事会第五次会议，就公司设立楚天生物技术（长沙）有限公司暨关联交易、为全资子公司提供对外担保等事项发表了独立意见。
3、2017年3月24日第三届董事会第六次会议，就公司关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期发表独立意见。
4、2017年4月12日第三届董事会第八次会议，就公司2016年度利润分配方案、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度日常关联交易、公司及下属子公司2017年度向银行申请综合授信及公司提供担保等事项发表独立意见。
5、2017年4月28日第三届董事会第十次会议，就公司公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易、解决同业竞争承诺的事项发表独立意见。
6、2017年5月19日第三届董事会第十一次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表独立意见。
7、2017年7月25日第三届董事会第十二次会议，就关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的有效期发表了独立意见。
8、2017年8月28日第三届董事会第十三次会议，就2017年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2017年上半年度公司对外担保事项、2017年上半年度公司关联交易事项发表了独立意见
9、2017年9月26日第三届董事会第十四次会议，就关于对楚天飞云增资暨关联交易发表了独立意见。
10、2017年12月8日第三届董事会第十六次会议，就使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金发表了独立意见。
本人认为公司2017年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）独立董事签名：
刘曙萍：
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2019-055
凯撒（中国）文化股份有限公司
关于签订移动游戏《新三国荣耀》独家代理协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）全资孙公司霍尔果斯天游网络科技有限公司（以下简称“天游网络”）与北京纵深网络科技有限公司（以下简称“北京纵深”）于 2019年 02月 20日签订了《游戏代理协议》（以下简称“本协议”），天游网络授予北京纵深移动游戏《新三国荣耀》（暂定名）在中国大陆地区的独家代理权（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提请公司董事会及股东大会批准。
二、协议双方基本情况
1、授权方
名称：霍尔果斯天游网络科技有限公司
法定代表人：纪树杰
注册资本：1000万元
成立时间：2017年09月 08日
经营范围：主要从事计算机互联网软硬件及技术开发，服务；计算机网络工程相关科技产品的技术开发、技术转让；网络游戏研发和运营；动漫美术设计和制作。
注册地：新疆伊犁州霍尔果斯市滨河路16号华亭嘉苑F栋住宅楼附楼
关联关系：截止本公告披露日，凯撒文化通过全资子公司四川天上友嘉网络科技有限公司间接持有天游网络100%股权。
2、被授权方
名称：北京纵深网络科技有限公司
法定代表人：吴凡
注册资本：100万元
成立时间：2015年04月 01日
经营范围：主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经济贸易咨询；数据处理；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；电脑动画设计；
广播电视节目制作；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地：北京市朝阳区北辰西路69号24层 4单元 2502
关联关系：北京纵深与公司不存在关联关系等
北京纵深最近一个会计年度与公司未发生类似业务的交易金额。
三、协议的主要内容
1、授权游戏：天游网络自主研发的移动游戏《新三国荣耀》（暂定名），天游网络享有前述移动游戏完整知识产权及所有权或相关合法授权。
部收益，双方按照约定分成。
天游网络负责游戏的后续研发及技术维护，并为游戏服务器提供所需的全部技术支持；并免费、按时、按量提供游戏客户端的更新版本，其中包括游戏及系统的更新、补丁、改进或升级等。北京纵深负责该游戏与腾讯精品平台的商务合作（上线、运营、宣传、和推广服务）。
3、合作代理期限：自本协议签署之日起至授权产品商业化运营满三年之日止。
“商业化运营满三年”是指授权产品商业化运营之日起开始计算满三年。
四、本次交易对公司的影响
《新三国荣耀》是公司全资孙公司天游网络自主研发的SLG策略类游戏，并授予北京纵深以该游戏移动端的独家代理权，以此借助北京纵深在手机游戏推广与服务方面的经验和优势，为移动游戏《新三国荣耀》搭建良好的推广及运营平台。
公司近日已获悉北京纵深与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“深圳腾讯”）签订了《<新三国荣耀>移动游戏腾讯独家代理协议》，北京纵深授予深圳腾讯在中国大陆地区的独家代理发行和运营移动游戏《新三国荣耀》的专有权利。
鉴于深圳腾讯目前在中国大陆地区游戏市场影响力，北京纵深将其获得天游网络授权的《新三国荣耀》移动游戏的相关权利转授权予深圳腾讯，这将进一步促进该授权游戏在中国大陆地区的推广与运营。
五、风险提示
1、天游网络与北京纵深签署的《游戏代理协议》、北京纵深与深圳腾讯签署的《<新三国荣耀>移动游戏腾讯独家代理协议》的履行均可能因不可抗力或其他原因而延期、变更、中止或终止。
一定的研发失败风险，且授权游戏尚未获得网络游戏出版物号和出版运营国产移动网络游戏的批复。
目前，暂无法预计本次交易对公司当年及未来经营业绩的具体影响，公司将根据本协议的具体执行情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备案文件
1、《游戏代理协议》；
2、《<新三国荣耀>移动游戏腾讯独家代理协议》。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2019年 09月 03日
中国民族证券有限责任公司关于
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
2014年度日常关联交易事项之核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“天康生物”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对天康生物 2014年度预计的日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联方及关联关系
1、新疆天康畜牧科技有限公司
新疆天康畜牧科技有限公司（以下简称“天康畜牧”）为天康生物同一母公司控制下的控股子公司，同时为天康生物的参股公司。天康畜牧的法定代表人为王军，注册资本3,600万元，主营业务为种畜繁育及相关产品的销售，住所为昌吉市昌五路96号小区。
截止 2013年 12月 31日，天康畜牧总资产 51,075万元，净资产 36,283万元，实现收入31,030万元，实现利润5,833万元（未经审计）。
2、新疆天康融资担保有限公司
新疆天康融资担保有限公司（以下简称“天康担保公司”）为天康生物控股股东下属的控股子公司。天康担保公司的法定代表人为王军，注册资本 1亿元人民币，主营业务为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务等，住所为乌鲁木齐市长春南路 528号美特底商办公楼10楼。
截止 2013年 12月 31日，天康担保公司总资产 11,414.54万元，净资产 10,065.93万元，主营业务收入 839.45万元，净利润-76.75万元（未经审计）。
3、新疆天康食品有限公司
新疆天康食品有限公司（以下简称“天康食品”）为天康生物控股股东下属的控股子公司。天康食品的法定代表人为王军，注册资本为2,000万元，主营业
务为动物产品加工及销售，主要从事冷鲜肉品的加工配送，住所为乌市经济技术开发区二期卫星路 1172号。
截止2013年12月31日，天康食品总资产14,351.06万元，净资产3,594.21万元，主营业务收入 35,508.23万元，净利润 1,508.03万元（未经审计）。
二、关联交易情况概述
1、天康畜牧
天康生物与天康畜牧发生的日常关联交易事项主要为天康生物向天康畜牧销售猪饲料，天康畜牧用于其种猪和商品猪饲养；同时天康生物制药的研发部门向天康畜牧采购生猪，用于技术研发实验
2014年度，天康生物预计向天康畜牧销售饲料总金额不超过28,000万元，天康生物制药研发部门预计向天康畜牧采购生猪总金额不超过 50万元。
2、天康担保公司
为拉动天康生物的饲料业务增长，天康担保公司为天康生物的饲料经销商及客户提供银行借款担保。根据银行要求，银行借款放贷时需先划款至天康生物账户。按照该业务模式，天康生物需代扣天康担保公司为饲料经销商及客户进行银行借款担保的担保费用。
2014年度，根据天康担保公司的经营计划，天康生物预计需代扣天康担保公司的担保费用在300万元以内。
3、天康食品
天康食品主要从事冷鲜肉品的加工配送，天康生物工会及所属各分子公司向天康食品采购部分产品用于职工食堂及发放职工福利。
2014年度，根据天康生物工会及所属各分子公司的费用预算，天康生物预计与天康食品发生的关联交易总金额不超过 120万元。
综上，2014年度，天康生物预计发生的关联交易金额如下表所示：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2014年度金额|
|向关联方销售产品|天康畜牧|28,000万元|
|向关联方采购产品|天康畜牧|50万元|
||天康食品|120万元|
|为关联方代扣担保费|天康担保公司|300万元|
|合 计||28,470万元|

三、关联交易定价原则
根据天康生物 2014年日常关联交易事项公告及独立董事意见，天康生物与关联方进行关联交易时，双方按市场定价原则，关联交易的定价遵循公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于天康生物与上述关联方存在产业链的上下游关系，天康生物与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常生产经营需要。公司与关联方发生的关联交易均按市场定价原则，不会出现损害上市公司利益的情形。由于上述关联交易行为占公司当年度销售或采购的金额比例均较小，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
五、履行的程序
上述日常关联交易已经公司 2014年第 1次临时董事会会议审议通过，并经独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事履行了回避表决程序。
六、独立董事意见
独立董事已发表事前认可意见：我们同意将此事项提交公司2014年第1次临时董事会会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事已发表如下意见：2014年度，根据公司经营计划，公司对年度内可能发生的日常关联交易事项进行了充分预计，并已经公司 2014年第 1次临时董事会会议审议通过，有关关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，民族证券认为：上述日常关联交易是天康生物生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。上述关联交易按市场定价原则执行，已经独立董事事前认可并发表了独立意见，公司 2014年第1次临时董事会会议审议通过，关联董事履行了回避表决的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
民族证券对天康生物 2014年度日常关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2014年度日常关联交易事项之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
安勇 严文广
中国民族证券有限责任公司2014年2月28日