证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-16
广东银禧科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月23日，广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第六次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2018年4月13日以书面形式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2017年年度报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2017年度审计报告的议案》
公司《2017年度审计报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于 2017年度财务决算的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月23日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。该财务报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2017年度审计报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司原激励对象朱建军、林国珍、周忠明、蓝杰4人因个人原因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为 20.8万份，其中首次授予的股票期权 10.80万份，预留授予的股票期权 10万份。董事会本次注销部分激励对象已获授但未行权的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合法有效。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于调整股权激励计划期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对股权激励计划首次授予的期权及授予的预留股票期权的行权价格进行调整的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于股权激励计划首次授予权益第三个行权期/解锁期可行权/解锁事宜的议案》
经审核，监事会认为：根据公司股权激励计划及《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“股权激励考核管理办法”）的有关规定，公司股权激励计划首次授予权益的第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，43名股票期权激励对象和6名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于股权激励计划预留期权第二个行权期可行权事宜的议案》
经审核，监事会认为：根据公司股权激励计划及股权激励考核管理办法的有关规定，公司股权激励计划授予的预留股票期权第二个行权期可行权条件已满
足，16名股票期权激励对象行权资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于上市公司股东的净利润为 21,855.82万元，母公司的净利润为 1,627.83万元。根据公司章程有关规定，应当提取母公司净利润的10%，即 162.78万元作为法定公积金。
截止 2017年 12月 31日，合并报表的未分配利润为 49,370.55万元，母公司未分配的利润为20,224.37万元。
考虑到公司未来业务的持续发展，2017年年度公司利润分配预案如下：
以公司截至 2017年 12月 31日最新股本 505,688,470股为基数向全体股东每10股派发现金1.2元人民币（含税）。
（注：若公司权益分派实施前公司股本发生变动，则公司将按权益分派股权登记日最新股本进行权益分派。）
监事会经核查认为：公司2017年度利润分配预案能客观的体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》
监事会经核查认为：公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2017年的经营管理和财务状况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经核查认为：2017年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目
标的完成。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议了《关于 2018年度监事津贴的议案》
2018年度监事津贴方案如下：
监事会主席每年2万元（税前）；其他监事每年1.5万元（税前），上述监事津贴按月发放。
由于该议案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故此议案尚需2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过7亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于公司的流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于担保相关事项的的议案》
监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过125,000万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的可行
性分析报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务的议案》公司生产聚氯乙烯改性塑料所需主要原材料聚氯乙烯，占公司产品生产成本的40%以上；子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司生产聚丙烯改性塑料所需主要原材料聚丙烯，占其产品生产成本的50%以上，聚氯乙烯与聚丙烯价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。
公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚氯乙烯与聚丙烯远
期价格，规避了聚氯乙烯与聚丙烯大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日以自有资金对聚氯乙烯不
超过1万吨，聚丙烯不超过1万吨进行套期保值业务，投入保证金及后续护盘资金不超过2,000万元。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经核查认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议并通过了《关于公司 2018-2020三年股东回报规划的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，公司制定《2018-2020三年股东回报规划》。
该规划具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于兴科电子科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的议案》
相关内容详见公司2018年4月24日刊登在巨潮资讯网站的《关于兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇
2017年度应补偿股份的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴科电子科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》显示经审计的兴科电子科技 2017年扣除非经常性损益后净利润为 13,247.38万元，较承诺方业绩承诺数24,000.00万元少10,752.62万元，业绩承诺完成率55.20%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴科电子科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》显示经审计的兴科电子科技 2017年扣除非经常性损益后净利润为 13,248.05万元，较承诺方业绩承诺数24,000.00万元少10,751.95万元，业绩承诺完成率55.20%。
兴科电子科技 2016年至 2017年累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 41,353.61万元，2016年至 2017年累计承诺业绩为 44,000.00万元。业绩承诺完成率93.99%。
根据《广东银禧科技股份有限公司与认购方之发行股份及支付现金购买资产协议》、《广东银禧科技股份有限公司与认购方之业绩承诺补偿协议》，胡恩赐、陈智勇、许黎明和高炳义股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，不存在违反相关法律和法规的情形。
相关内容详见公司2018年4月24日在指定巨潮资讯网发布的《关于兴科电子科技有限公司相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需2017年年度股东大会审议。
二十、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过了《关于资产核销的议案》
本议案内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于资产核销的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
监事会经核查认为：2018年第一季度报告全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过了《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理
制度》
该制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《广东银禧科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司及合并报表范围内子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅
波动对公司及合并报表范围内子公司造成不良影响，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。基于此，公司及合并报表范围子公司拟开展外汇套期保值业务，业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等来规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及合并报表范围子公司造成不良影响，锁定汇兑成本。根据公司资产规模及业务发展需求，自董事会审议通过之日起至下次年度报告披露日，公司及合并报表范围子公司拟与银行等金融机构累计开展不超过5000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2018年4月23日