证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2015-031
广西桂冠电力股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月26日 14点00分
召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦26层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案|√|
|2.01|发行方式|√|
|2.02|发行类型|√|
|2.03|股票面值|√|
|2.04|发行价格|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|发行对象|√|
|2.07|拟购买的目标资产|√|
|2.08|认购方式|√|
|2.09|目标资产期间损益|√|
|2.10|锁定期安排|√|
|2.11|发行前滚存未分配利润安排|√|
|2.12|本次发行决议有效期|√|
|2.13|上市地点|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案|√|
|3.01|本次发行股份的种类和数量|√|
|3.02|发行方式|√|
|3.03|是否分次发行|√|
|3.04|发行对象|√|
|3.05|票面金额和发行价格|√|
|3.06|票面股息率|√|
|3.07|优先股股东参与利润分配方式|√|
|3.08|赎回条款|√|
|3.09|表决权的限制和恢复|√|
|3.10|清偿顺序及清算方法|√|
|3.11|募集资金用途|√|
|3.12|评级安排|√|
|3.13|担保安排|√|
|3.14|转让安排|√|
|3.15|决议的有效期|√|
|4|关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案|√|
|5|关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案|√|
|6|关于《广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|7|关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案|√|
|8|关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措施的议案|√|
|9|关于修改《广西桂冠电力股份有限公司章程》及其附件的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易具体相关事宜的议案|√|
|11|关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资|√|

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|-|
|（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十二、二十五次会议审议通过，详见 2015年 1月 30日、6月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2、3、9
对中小投资者单独计票的议案：1-8、10、11
3、涉及关联股东回避表决的议案：1-8、10、11
应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600236|桂冠电力|2015/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证，个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证及股东帐户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记，以2015年6月25日16：00前公司收到为准。
六、 其他事项
1、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系方式
电话：(0771)6118880 传真：(0771)6118899 邮政编码：530029
公司地址：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦
联系人：钟文超、梁湘
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2015年 6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂冠电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易条件的议案||||
|2.00|关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案||||
|2.01|发行方式||||
|2.02|发行类型||||
|2.03|股票面值||||
|2.04|发行价格||||
|2.05|发行数量||||

|||
|-|-|
|2.06|发行对象|
|2.07|拟购买的目标资产|
|2.08|认购方式|
|2.09|目标资产期间损益|
|2.10|锁定期安排|
|2.11|发行前滚存未分配利润安排|
|2.12|本次发行决议有效期|
|2.13|上市地点|
|3.00|关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案|
|3.01|本次发行股份的种类和数量|
|3.02|发行方式|
|3.03|是否分次发行|
|3.04|发行对象|
|3.05|票面金额和发行价格|
|3.06|票面股息率|
|3.07|优先股股东参与利润分配方式|
|3.08|赎回条款|
|3.09|表决权的限制和恢复|
|3.10|清偿顺序及清算方法|
|3.11|募集资金用途|
|3.12|评级安排|
|3.13|担保安排|
|3.14|转让安排|
|3.15|决议的有效期|
|4|关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案|
|5|关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案|
|6|关于《广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易报告书（草|

|||
|-|-|
||案）》及其摘要的议案|
|7|关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案|
|8|关于本次发行优先股募集配套资金摊薄上市公司即期回报的填补措施的议案|
|9|关于修改《广西桂冠电力股份有限公司章程》及其附件的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易具体相关事宜的议案|
|11|关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 6月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。