证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015024大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2015年6月5日以传真形式向全体董事发出，会议于2015年6月12日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式及时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批文的有效期内择机向特定对象发行股票。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行对象
本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投
资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
本公司控股股东大族控股、实际控制人高云峰及其关联人不参与认购本次非公开发行的股票。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2015年6月15日）。
本次非公开发行股票发行价格为不低于30.00元/股，该价格高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票发行数量为不超过 17,500万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（6）认购方式
本次非公开发行的股份全部以现金方式认购。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（7）限售期
本次非公开发行股票完成后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转
让。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（8）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过522,842.17万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金|
||序||||投资总额|||
||||项目名称||||投入金额|
||号||||（万元）|||
||||||||（万元）|
|1||高功率半导体器件、特种光纤及光纤激光器产业化项目||183,828.57||183,828.57||
|2||高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目||161,534.65||161,534.65||
|3||脆性材料加工与量测设备产业化项目||100,077.71||100,077.71||
|4||工业机器人关键技术研发中心项目||77,401.24||77,401.24||
|合 计||||522,842.17||522,842.17||

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，按照项目情况，公司可调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（9）本次发行前滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由公司新老股东共享。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（10）决议的有效期限
本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（11）股票上市地点
本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。
3、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司为高效、有序地完成本次非公开发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《大族激光科技产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；
（2）签署与本次非公开发行相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；
（3）聘请本次非公开发行的保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行的申报事宜；
（4）在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
（5）根据公司本次非公开发行的完成情况，修改《公司章程》中的相关条款，以反映本次非公开发行完成后公司新的股本总额及股本结构，并办理相关工商变更登记手续；
（6）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（7）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（8）在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次非公开发行相关的具体事宜；
（9）本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】 43号）等相关文件要求，公司董事会制定了《大族激光科技产业集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理和使用办法》进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司拟对《大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司拟对《大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司拟对《大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于修订<大族激光科技产业集团股份有限公司章程>的议案》
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》等相关规定，以及公司业务发展的需要，修订《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》中的相关条款。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
因公司第五届董事会第十六次会议审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，故拟定于 2015年 6月 30日（周一）14：30在公司会议室采用现场记名投票表决结合网络投票表决方式召开公司2015年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的事项进行审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2015年6月15日