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关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的提示性公告证券代码：002787 证券简称：华源包装 公告编号：2016-079苏州华源包装股份有限公司
关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）计划于未来六个月内，通过法律法规允许的方式继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司（全国中小企业股份转让系统新三板上市企业，证券简称：润天智，证券代码：832246，以下简称“润天智”）已发行的股份，现将有关计划公告如下：一、公司前期受让润天智股份情况概述
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，公司 2016年 12月 16日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的议案》主要内容如下：公司与润天智股东国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司，就受让润天智部分股份事项签署《股权转让意向协议》，公司拟以自筹资金67,005,252.00元受让润天智8,800,000股，占润天智已发行股份的7.9858%。
《第二届董事会第十六次会议决议》、独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十五次会议决议》、《关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的公告》详见公司2016年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、公司未来继续受让润天智股份计划
公司拟在未来六个月内，以不超过自筹资金2,700万元，以法律法规允许的方式继续受让润天智已发行股份不超过330万股，合计持有不超过润天智总股本11%。
三、交易目的、存在的风险和对公司的影响
（一）交易的目的和对公司的影响
关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的提示性公告通过本次合作，公司和润天智可发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化水平，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
公司针对本次拟受让股份已经制定了合理的资金计划，不会因本次交易导致资金过大压力。该项战略投资产生的投资收益将对公司的整体业绩产生一定的积极影响。
（二）存在的风险
公司继续受让润天智股份尚处于筹划阶段，将视法律法规及《公司章程》履行相应审议程序，存在一定不确定性，请投资者关注公司后续公告。
本次拟受让润天智股份不构成公司任何承诺性质的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司董事会2016年12月19日
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0035号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2019年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第四十六次会议决定召集。
2019年1月12日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年1月28日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第四十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9人，代表股份数217,864,426股，占东方网力股份总数的25.4948%；通过网络投票的股东统计6人，代表股份134,300股，占东方网力股份总数的0.0157%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
经表决，同意股份217,910,426股，反对88,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9595%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2019年1月28日
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 公告编号：2018-040东北电气发展股份有限公司
关于变更公司董事、独立董事和监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018年5月25日在江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层公司会议室举行2018年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，李铁先生当选为公司董事，李铭先生当选为公司独立非执行董事，郝连杰先生当选为公司股东代表监事；同日召开的公司职工代表大会选举邓永飞先生为公司职工代表监事。
董事会同时宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自2018年5月25日股东大会结束起生效；李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自2018年5月25日股东大会结束起生效；仇永健先生已向公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自2018年5月25日职工代表大会结束起生效。
一、新任执行董事
股东大会已选举李铁先生为执行董事，按照执行董事服务合约约定，任期从 2018年 5月 25日股东大会审议通过之日起至 2019年 3月 10日第八届董事会任期届满时止。上述董事任职期间，将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
李铁先生，一九七六年出生，中国国籍。注册会计师、保险公估人、注册税务师，硕士研究生，先后就读于安徽大学法律专业、清华大学EMBA，获学士学位和硕士学位。曾任海南航空控股股份有限公司总裁、海航旅游集团有限公司首席执行官、中国民用航空投资集团有限公司董事长、海航旅业集团有限公司投资总裁、海航旅业旅投平台董事长兼首席执行官等职务。
李铁先生所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
二、新任独立董事
股东大会已选举李铭先生为独立非执行董事，按照独立非执行董事服务合约约定，任期从2018年5月25日股东大会审议通过之日起至 2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。上述独立董事任职期间，每个会计年度就任职公司独立董事职务领取人民币12万元（税前）酬金。
李铭先生，一九五三年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于海南广播电视大学法律本科专业，长期从事法律实务工作，曾任海南工商职业学院党委书记，现已退休。
三、新任股东代表监事
股东大会已选举郝连杰先生为股东代表监事，按照监事服务合约约定，任期从2018年5月25日股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。
郝连杰先生，一九八六年出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学学士学位，毕业于西北大学法律专业。曾任海航集团有限公司风险管理业务经理，现任东北电气发展股份有限公司内部审计部部长。
郝连杰先生所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
四、新任职工代表监事
2018年5月25日公司召开职工代表大会审议并选举邓永飞先生为公司职工代表监事，任期从2018年5月25日职工代表大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。
邓永飞先生，一九八九年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，毕业于暨南大学新闻与传播专业，曾任海航航空集团有限公司董事会办公室业务经理、海航旅业集团有限公司董事会办公室高级业务经理、中国民用航投投资集团有限公司人资行政部高级经理等职务，现任东北电气发展股份有限公司人资行政部高级业务经理。其本人没有持有本公司的股票，与北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
邓永飞先生所属公司与持有公司9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
五、独立董事退任
董事会宣布，张陆洋先生已向公司提出辞去所担任的公司独立董事职务，自 2018年5月25日股东大会结束起生效。离任后，张陆洋先生不再担任公司任何职务。
六、监事退任
董事会宣布，李东先生已向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事职务，自2018年5月25日股东大会结束起生效。离任后，李东先生不再担任公司任何职务。
董事会宣布，仇永健先生已向公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自2018年5月25日职工代表大会结束起生效。离任后，仇永健先生仍担任公司全资子公司阜新封闭母线有限责任公司董事兼副总经理。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年5月25日
海通证券股份有限公司
关于
中国长城计算机深圳股份有限公司
换股合并
长城信息产业股份有限公司
及重大资产置换和发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一六年三月
海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）本次换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对深圳证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业
兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组
的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、
医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：
本次交易为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）本次换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，本次重大资产重组的标的资产所处行业均属于“C39：计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：
（一）本次交易类型
长城电脑主营业务为信息安全、高端整机终端等业务，长城信息主营业务按行业应用领域划分主要包括高新电子、金融电子、医疗电子等业务，中原电子主要从事高新电子业务，包括通信系统、自主可控通信装备、网络设备、信息对抗
及防护等软硬件产品及解决方案，圣非凡主要从事对潜通信领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务等业务。
本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
本次交易前后，上市公司实际控制人保持不变，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：
本次重大资产重组为换股合并及重大资产置换和发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易。因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
项目主办人：李世文、陈哲
单位负责人（或授权代表）：任澎
海通证券股份有限公司2016年3月
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-22
债券代码：112256 债券简称：15天保 01
天津天保基建股份有限公司
“15天保 01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
天津天保基建股份有限公司2015年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2018年7月20日，凡在2018年7月20日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年7月20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
天津天保基建股份有限公司（简称“本公司”）于2015年7月21日发行的天津天保基建股份有限公司2015年公司债券(第一期)（简称“15天保01”、“本期债券”、债券代码“112256”）至2018年7月20日将期满3年。根据本公司“15天保01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：天津天保基建股份有限公司
2.债券名称：天津天保基建股份有限公司2015年公司债券(第一期)
3.债券简称：15天保01
4.债券代码：112256
5.发行总额：8亿元
6.债券期限：3+2年
7.债券利率：票面利率4.5％，2015年7月21日至2018年7月20日,票面利率为4.5%；2018年7月21日至2020年7月20日,票面利率为6.2%。
8.起息日：债券存续期间每年的7月21日为该计息年度起息日
9.付息日：2016年至2020年间每年的7月21日为上一计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2016年至2018年每年的7月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
10.信用级别：根据联合信用评级有限公司2018年5月的跟踪评级结果，维持本公司主体信用等级为AA，维持本期债券的信用等级为AA+。
11.上市时间及地点：本期债券于2015年8月21日在深圳证券交易所上市交易
12.下一付息期起息日：2018年7月21日
二、本次付息方案
按照《天津天保基建股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》，“15天保01”的票面利率为4.5%，每手“15天保01”（面值1,000元）派发利息为人民币45.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为36.00元；扣税后非居民企业（包含QFII和RQFII）取得的实际每手派发利息为40.50元）
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日为2018年7月20日；
2.除息日为2018年7月23日；
3.付息日为2018年7月23日；
4.下一付息期起息日:2018年7月21日。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年7月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15天保01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结
算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII和RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：天津天保基建股份有限公司证券事务部
地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼
邮编：300300
联系人：侯丽敏
咨询电话：022-8486 6617
传真：022-8486 6667
八、相关机构
1.主承销商：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
注册地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：辛志军汤楠
联系电话：010-59026635 59026650
传真：010-59026602
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518000
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十四日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份公告编号：2017-054安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年10月9日以送达和通讯的方式发出，并于2017年10月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司2017年股票期权激励计划有关议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过，鉴于4名激励对象因离职原因取消股票期权份额，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原349名调整为345名，股票期权总数由原2878万份调整为2851万份。
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年股票期权激励计划授予事项的议案》
公司监事会对《股票期权激励计划（草案）》确认的拟激励对象名单进行了认真核查，认为：获授股票期权的345名激励对象均为《股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。
同意以2017年10月17日为授予日，向345名激励对象授予股票期权2851万份。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一七年十月十七日
新华都购物广场股份有限公司
第一期员工持股计划之持有人名单及认购份额
（2016年 3月）
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|序号|姓名|认购份额（份）|
|1|黄彩云|10000|
|2|刘振成|20000|
|3|张蔚帆|40000|
|4|郑宝龙|5000|
|5|朱安明|80000|
|6|蔡圆圆|80000|
|7|杨柳|50000|
|8|林志强|8000|
|9|王金|13000|
|10|陈燕英|10000|
|11|杨红军|10000|
|12|刘松华|7000|
|13|陈锋|15000|
|14|李天生|3000|
|15|黄双奇|4000|
|16|洪玉丹|10000|
|17|郑明龙|10000|
|18|翁健|13000|
|19|潘明钦|10000|
|20|喻艳华|3000|
|21|郑学强|13000|
|22|谢成庆|5000|
|23|陈月林|5000|
|24|黄双强|10000|
|25|李旭明|3000|
|26|吕建宝|1000|
|27|张 璋|15000|
|28|蔡明高|1000|
|29|李金媚|13000|
|30|林少卿|1000|
|31|刘 艳|1000|
|32|陈国安|10000|
|33|郑桂艇|5000|
|34|吴枫英|1000|

||||
|-|-|-|
|35|李如萍|2000|
|36|陈 烨|5000|
|37|苏宝金|2000|
|38|王 英|10000|
|39|胡永久|13000|
|40|蔡洪平|1000|
|41|白根龙|15000|
|42|廖礼专|10000|
|43|许坤平|3000|
|44|郑锦海|3000|
|45|游世芳|5000|
|46|张盛田|15000|
|47|王九香|2000|
|48|何春敏|5000|
|49|李华健|2000|
|50|李小青|3000|
|51|王家源|5000|
|52|王凯文|200000|
|53|王逢斌|30000|
|54|林爱钦|200000|
|55|何英|10000|
|56|郑赫男|20000|
|合计||1046000|

新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-002海南海药股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件和审批意见通知件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口市制药厂有限公司与控股子公司重庆天地药业有限责任公司近期收到国家食品药品监督管理总局出具的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，具体情况如下：
一、批件基本信息
1、药物名称：注射用多立培南
文件类型：药物临床试验批件
批件号：2015L04767
剂型：注射剂
规格：0.25g
注册分类：化学药品第3.1类
申请人：海口市制药厂有限公司 重庆天地药业有限责任公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
2、药物名称：多立培南
文件类型：审批意见通知件
批件号：2015L03697
剂型：原料药
注册分类：化学药品第3.1类
申请人：海口市制药厂有限公司 重庆天地药业有限责任公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
二、产品主要功能和适应症
多立培南为新型碳青霉烯类，为广谱抗生素，本品抗菌谱广，抗菌活性强，对各种需氧性、厌氧性G+和G-菌均有很强的抗菌活性；对绝大多数β-内酰胺酶稳定，对人脱氢肽酶（DHP-1）稳定，在体内不被DHP-1水解，可单独使用。国内目前尚无产品批准上市，属化学药品3.1类新药。
注射用多立培南被批准用于治疗复杂性尿路感染和呼吸道感染。
三、审批流程及风险提示
公司获得临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月五日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-029
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权
延期回购的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日收到公司控股股东暨实际控制人之一——杨子江先生关于其所持有的9,833,700股公司股票延
期回购的通知。现将有关情况公告如下：
2013年11月5日，杨子江先生将其持有的本公司股票9,833,700股（其中流通股4,215,800股，高管锁定股5,617,900股）质押给安信证券股份有限公司进行为期182天的股票质押式回购交易。具体详情请查阅公司于2013年11月5日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2013-048）。
2014年5月5日，杨子江先生将上述的9,833,700股股票办理了延期回购业务，购回交易日调整为2014年10月31日。本次业务已由安信证券股份有限公司于2014年5月5日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，杨子江先生共持有本公司股票32,096,296股，占本公司总股本的17.07%；累计质押股票13,993,074股，占杨子江先生持有本公司股票总数的43.60%，占公司总股本的7.44%。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年五月五日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-009
彩讯科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第一
届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司《2018年第一季度报告》的议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司2018年第一季
度报告已于2018年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露，敬请
投资者注意查阅。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
2018年 4月 27日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-050
华仁药业股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年2月12日发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票（股票简称：华仁药业；股票代码：300110）于2015年2月12日下午开市起停牌。2015年3月2日，公司披露了《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》，确定发行股份收购红塔创新投资股份有限公司股权。根据重大资产重组进展情况需要，公司分别于2015年3月11日和2015年5月12日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日披露一次《发行股份购买资产的进展公告》。
2015年5月29日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2015年6月1日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、相关国有资产管理部门批准备案，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时
间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一五年五月二十九日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-19马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。瑞华在担任公司 2014年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2014年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及公司《章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任瑞华为我司 2015年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币40万元。
独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.coml.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本事项已由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-003广东天龙油墨集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年1月5日以通讯方式发出，会议于2016年1月8日上午9： 30以现场和电话相结合的方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因中国银行提供的3,000万元授信、交通银行提供的4,000万元授信即将到期，浦发银行提供的5,000万授信已经到期，根据公司的实际情况，为满足公司正常经营活动中的流动资金需求，公司决定重新向中国银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度6,000万元，期限一年；重新向交通银行股份有限公司肇庆分行重新申请综合授信额度4,000万元，期限一年；重新向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度3,000万元，期限一年；决定向中国工商银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信额度2,000万元，期限一年。
如以上授信申请获银行批准，则公司获得的总授信额度为25,000万元。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-007
中国武夷实业股份有限公司
关于投资者调研情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日（星期五）下午15：00—16：30在公司会议室举办了投资者调研活动，调研具体情况如下：
一、参加人员
1、公司董事长、董事会秘书
2、调研机构和人员
（1）中信建投证券股份有限公司陈慎
（2）国都证券有限责任公司于伯菲
（3）华夏基金郑博宏
（4）西塔投资邱燕山
二、调研主要内容概要
1、请介绍公司目前的经营情况和土地储备情况？
公司主业是房地产开发和国际工程承包业务。房地产开发项目主要分布在国内的北京、江苏和福建省几个城市，境外在香港和肯尼亚也有房地产项目；建筑工程承包业务以国际工程承包业务为主，主要分布在非洲和东南亚等“一带一路”沿线国家，如肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、菲律宾等。较大的施工项目都有披露过。
经济调整，公司房地产开发业务也受影响，特别是三四线城市。今年第四季度开始，房地产市场略有复苏，南京项目销售不错。但是其他项目在未来一段时间内面临较大的去库存化压力。
目前，公司拥有房地产项目储备建筑面积约160万平方米，其中北京武夷南区项目储备约100万平方米。2016年，公司将顺应房地产调控政策的要求，一方面消化存量商品房，另一方面做好存量房地产项目的开发，重点是北京武夷南区项目的开发。
总体而言，公司将依托房地产开发和国际工程承包二大主业，不断优化业务流程，加强项目管理和成本控制，增强盈利能力，确保公司业务持续发展。
2、公司的国际工程承包业务近年发展很快，国际工程承包业务的机遇和风险如何，如何规避风险？
近两年，世界经济有较大下行压力，不少国家压缩投资，甚至政局动荡，对公司国
际工程承包业务的拓展极其不利。在风险规避方面，我们非常注重国家的选择，特别是政局要稳定。工程项目选择一般要求国家信用担保，不是什么项目都做。不熟悉的国家不介入，行业不熟悉的不介入。业务基本上集中在东非，情况了解，容易把控风险。
非洲国家仍然有较大发展空间，特别是肯尼亚及周边国家的经济仍持续增长，基础设施投资大。现在比较好的机遇是国家实施“一带一路”发展战略，国际工程承包市场将有巨大的发展空间。
目前，公司国际工程承包业务在建施工项目主要集中在肯尼亚。公司将继续巩固肯尼亚、赤道几内亚、菲律宾、坦桑尼亚、刚果（布）、埃塞俄比亚、南苏丹和乌干达等已有市场，加强对大型基础设施投标项目的跟踪力度，积极开拓伊朗、印度尼西亚、东帝汶和巴布亚新几内亚市场。
公司在传统优势施工项目如房建、路桥等基础上，积极参与水利、电力、输油管道、码头和工业工程项目等专业工程的竞标，并积极推动政府互惠项目、两优项目的实施。
通过品牌效应和战略合作，开拓中东、东南亚和南太平洋岛国等国家的建筑市场，为国际承包工程业务的发展储备项目，提升公司国际工程承包业务竞争能力。
3、公司的北京武夷花园南区项目如何定位？
北京武夷花园南区项目位于通州区潞城镇，通胡大街南侧，紧邻北京行政副中心。
该项目以高尚生活与时尚为目标，建设中高档住宅，配套大型商业、办公、文化服务和教育设施。项目总建筑面积 109.42万平方米，其中商品房 45.09万平方米，保障房 6.55万平方米、商业 7.10万平方米、商务办公 8.01万平方米、商务酒店 1.62万平方米。
公司将配合“京津冀协同发展战略”实施，做好北京武夷南区600亩存量房地产项目开发。由于北京武夷南区项目的开发，未来3到5年公司利润将十分值得期待。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-022深圳莱宝高科技股份有限公司
董事暨董事会秘书辞职及聘任董事会秘书和补选董事公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月21日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事及董事会秘书杜小华先生提交的书面辞职报告。为集中精力做好公司的人力资源管理工作，杜小华先生提请辞去公司董事及董事会秘书职务。根据相关规定，杜小华先生的辞职自辞职报告送达董事会时（2014年 8月 21日）即生效。辞职后，杜小华先生仍在公司继续担任副总经理职务。
杜小华先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会衷心感谢杜小华先生在担任董事及董事会秘书期间为公司发展做出的贡献！
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名及董事会提名委员会审核、第五届董事会第八次会议决议，决定聘任王行村先生为公司董事会秘书、并提名其为公司第五届董事会补选董事候选人。
王行村先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，符合相关规章制度规定的任职资格，任期至第五届董事会届满时止。自本次董事会决议之日起，王行村先生不再担任证券事务代表，证券事务代表人选将由董事会另行审议。其作为补选董事候选人，尚需提请公司 2014年第一次临时股东大会审批。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事李淳先生、柳木华先生、屈文洲先生和张百哲先生就上述事项发表了
独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于相关事项发表的董事意见》。王行村先生简历如下：
王行村，男，36岁，硕士研究生学历。2007年2月9日，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职公司，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；
2007年3月至今，任公司证券事务代表；2013年5月至今，任公司总经理助理；2012年2月至今任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事。与公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。目前未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书王行村先生的联系方式如下：
电话：0755-26983383
传真：0755-26980212
电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年8月23日
国信证券股份有限公司
关于西安旅游股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、或“保荐机构”）作为西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”、“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等的相关规定，对西安旅游拟使用闲置募集资金进行委托理财计划进行了审慎核查。核查意见如下：
一、西安旅游募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1310号”文批准，公司向七名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，发行价格 9.00元/股，募集资金总额 360,000,000元，扣除发行费用 19,590,000元后，募集资金净额340,410,000元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月6日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中审亚太验字（2015）第010120号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金用于以下两个项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|
|1|胜利饭店重建项目|31,000|
|2|补充营运资金|5,000|

||||
|-|-|-|
|序号|项目|拟使用募集资金金额|
||合计|36,000|

截至 2015年 3月 16日，公司募集资金结余金额 31,065万元，募集资金使用计划和结余情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实际到账募集资金|已支付金额|截至2015年3月16日账户余额|
|胜利饭店重建|31,000||31,000|
|补充营运资金|3,380|3,315|65|
|合计|34,380|3,315|31,065|

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
由于募集资金投资项目建设期较长，部分募集资金被闲置，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保各募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。
（一）投资概况
1、投资额度
使用合计不超过 30,000万元的闲置募集资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。
2、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期不超过十二个月。
3、投资品种
根据公司《委托理财管理办法》，公司投资的委托理财产品仅限于保本型、风险较低的理财产品，不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司每次购买理财产品后及时履
行信息披露义务。
5、审议程序
本事项经公司第七届董事会 2015年第四次临时会议和第七届监事会 2015年第三次临时会议审议通过，独立董事发表明确意见。根据《公司章程》《委托理财管理办法》等相关规定，本事项还需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（2）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。独立董事可以对委托理财情况进行检查。
（2）独立董事在公司内部审计核查的基础上，必要时由二名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
（3）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会停止公司的相关投资活动。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、西安旅游本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交 2015年第三次临时股东大会审议；西安旅游本次使用闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形；
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，保障公司全体股东利益；
3、保荐机构提示西安旅游严格遵守已公告的募投项目的投资进度计划，合理安排理财产品的投资规模及投资周期，谨慎选择理财产品，确保不影响募集资金项目的正常运作及募集资金的安全，确保不损害股东利益。
基于以上意见，国信证券对西安旅游使用部分闲置募集资金进行委托理财事项表示无异议。
以下无正文。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
黄涛 魏安胜
国信证券股份有限公司二〇一五年三月十七日
川化股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《川化股份有限公司章程》等有关规定，我们作为川化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已知公司拟以支付现金方式向四川省能源投资集团有限责任公司购买其持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”）55%股权，并认真审阅了有关文件，同意将本次公司重大资产购买暨关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《川化股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易之事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曾廷敏 张玲玲
2017年 8月 8日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-54天津中环半导体股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中环股份非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中环半导体股份有限公司与平安证券股份有限公司关于<关于请做好中环股份非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司将根据非公开发行股票的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年6月27日
康跃科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为康跃科技股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《康跃科技股份有限公司章程》（“《公司章程”》等有关规定，在对有关情况进行调查了解，以及独立判断的基础上，对公司第三届董事会第一次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于聘任总经理的议案
根据《公司法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意聘任郭晓伟先生担任公司总经理，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司总经理的规定。
二、关于聘任其他高级管理人员的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任王航先生、曹山河先生、闫超先生、唐玉春先生、郭伟先生、杨月晓先生为公司副总经理，同意聘任孙金辉先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任宗军先生为公司财务总监，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司副总经理或总工程师或财务总监等有关职务的规定。
三、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》及《公司章程》中的有关规定，本人同意聘任杨月晓先生担任公司董事会秘书，认为其符合有关法律、法规等有关担任公司董事会秘书的规定。董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
以下无正文。
本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页。
独立董事签字：张扬军路江涌秦学昌
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-004
山东登海种业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2016年 4月 19日上午10：30，在公司培训中心三
楼会议室召开；会议应到监事 5名，实到监事 4名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2015年度报告及其摘要》，赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 4票、反对票 0票、弃权票 0票。
本报告需提交 2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》，以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
本预案需提交公司 2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2015年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于投资设立黑龙江登海九科种业有限公司的议案》，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。李洪玲回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十五次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可意见与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。有关关联监事遵守了回避制度。关联交易遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
八、审议通过了《关于监事会换届提名候选人员的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意提名韩水连女士为公司第六届监事会股东监事候选人，王寰邦先生为公司第六届监事会外部监事候选人。简历附后。
无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会 2016年 4月 20日
附件：监事候选人简历
韩水连女士：中国国籍，1976年出生，大学毕业，高级经济师，现在莱州市国有资产运营中心工作,有近二十年从事国有资产监管和运营的工作经验。
王寰邦先生:中国国籍，1940年 5月出生，1963年大学毕业。
先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。
2001年底退休后曾任几家上市公司独立董事。曾任山东登海种业股
份有限公司董事。自 1997年起享受国务院特殊津贴。2013年 5月任山东登海种业股份有限公司监事。
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-010关于公司保险代理业务进展的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司与关联方苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）共同发起设立苏宁保险销售有限公司，拟定注册资本为人民币12,000万元，其中公司出资人民币9,000万元，苏宁电器集团出资3,000万元。会后，公司将设立事项上报中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）审批。（具体内容参见公司2013-038号公告）
近日，公司收到保监会《关于设立苏宁保险销售有限公司的批复》（保监许可[2014]116号），同意公司与苏宁电器集团共同发起设立苏宁保险销售有限公司，注册资本人民币12,000万元，可经营业务为全国区域内（港、澳、台除外）的代理销售保险产品业务；代理收取保险费业务；代理相关保险业务的损失勘察和理赔业务以及中国保监会批准的其他业务。根据该批复，公司已经领取了《经营保险代理业务许可证》，并正在办理相关工商设立登记手续。
保险代理业务作为公司拓展全品类、布局全渠道、服务全客群的重要战略布局，在取得专业的保险代理牌照后，将成立专业的业务团队向消费者介绍、分析、挑选各种保险产品并提供相关理赔服务。同时，公司还可以充分发挥 O2O融合优势，将电子商务便捷和实体店面的现场体验相结合，打造一个险种丰富、专业高效的保险超市，为客户提供一站式保险服务。
保险中介市场发展空间较大，但公司经营代理保险业务的能力尚需培育加强，团队人员及产品建设能力也需要加强。本业务预计对公司本年度的财务状况不构成重大影响，公司在业务运营中将根据用户需求不断进行优化与完善。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会