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2014年度权益分派实施公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-020
上海汉钟精机股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派实施方案已获2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本263,870,145股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.80元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª，对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需要补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2015年05月05日
除权除息日：2015年05月06日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年05月05日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2014年度权益分派实施公告四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年05月06日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****072||巴拿马海尔梅斯公司||
|2||08*****071||CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED||

五、咨询机构
1、咨询地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室
2、联系人：邱玉英、吴兰
3、联系电话：021-57350180转1005或1132
4、联系传真：021-57351127
5、联系邮箱：amywu@hanbell.cn
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日
华林证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司控股股东及实际控制人
为公司提供担保暨关联交易的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就美盛文化的控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项，发表专项核查意见如下：
一、关联交易概述
美盛文化第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股股东及其实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及实际控制人赵小强先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)贷款事项提供连带责任担保，担保金额拟不超过人民币1.2亿元。根据深交所《股票上市规则》规定，美盛控股系美盛文化控股股东，赵小强先生系美盛文化实际控制人，本次交易构成了关联交易。
二、关联方基本情况
（一）美盛控股集团有限公司
1．关联方情况
住所：浙江省新昌县新昌大道西路376号1幢
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵小强
注册资本：人民币伍仟万元整
税务登记证号码：330624668325905
实际控制人：赵小强
交易关联方股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|股本（万元）|持股比例（%）|
|赵小强|4000|80%|
|石炜萍|1000|20%|
|合计|5000|100%|

主营业务：实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售；
日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.主要财务指标：截止 2016年 12月 31日止，经审计的美盛控股营业收入为人民币798,424,432.06元，净利润为人民币-90,394,222.42元，净资产为人民币3,128,225,523.91元。
3．构成何种具体关联关系的说明。
截止本核查意见出具日，美盛控股直接持有公司37.76%股份，为公司控股股东，故美盛控股属公司关联方。
（二）赵小强
赵小强先生为美盛控股、美盛文化实际控制人，故赵小强先生属公司关联方。
三、交易的主要内容
出于上市公司经营发展的需要，公司拟民生银行申请贷款。控股股东美盛控股及赵小强先生同意为公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币1.2亿元，本次担保构成关联交易。
目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
四、对公司的影响
美盛控股及赵小强先生为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、相关审核、批准程序和意见
公司本次由控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，关联董事赵小强、石炜萍回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
1、公司本次由控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、公司本次由控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项有利于满足公司经营发展资金需求，未对公司经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对美盛文化本次由控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司控股股东及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
肖献伟
倪代荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-010当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项。
此次标的资产属于文化传媒相关行业，目前中介机构尚未确定，公司拟以现金收购的交易方式购买标的资产，此次交易价格预计达到需提交公司股东大会审议的额度。鉴于该事项对公司影响较大，为避免二级市场公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称“当代东方”，证券代码000673）自 2018年 2月 2日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日,待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况予以披露并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2017-023焦点科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本117,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次公司实施的分配方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为117,500,000股，分红后总股本增至235,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2017-023本次权益分派股权登记日为：2017年5月 24日，除权除息日为：2017年5月 25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年5月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年5月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****544|沈锦华|
|2|01*****253|姚瑞波|
|3|01*****930|许剑峰|
|4|01*****464|谢永忠|
|5|01*****022|李丽洁|
|6|01*****932|王静宁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 17日至登记日：2017年 5月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年 5月 25日。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2017-023六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份类型|||||||||||
||||||比例||||||比例|
||||股份数量（股）||||公积金转股||股份数量（股）|||
||||||（%）||||||（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||54,477,220||46.36||54,477,220||108,954,440||46.36||
|高管锁定股||54,477,220||46.36||54,477,220||108,954,440||46.36||
|二、无限售条件流通||63,022,780||53.64||63,022,780||126,045,560||53.64||
|三、总股本||117,500,000||100.00||117,500,000||235,000,000||100.00||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 235,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.48元。
八、咨询机构：
咨询地址：南京市高新技术产业开发区星火路软件大厦A座12F
咨询联系人：顾军、迟梦洁
咨询电话：025-8699 1866
传真电话：025-5869 4317
焦点科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-123
暴风集团股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为2人，回购注销的股票数量共计为46,200股，占回购前公司总股本的0.0167%。
2、本次回购注销首期限制性股票的回购价格为9.67元/股；回购预留限制性股票的回购价格为20.34元/股。
3、公司已于2016年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、股权激励计划实施情况
1、公司于2015年4月22日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年5月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于将公司控股股东及实际控制人冯鑫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案》、《关于核实限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2015年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。
5、公司于2015年9月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
6、公司于2015年9月30日完成首期限制性股票授予登记工作，并于巨潮咨询网披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。公司首期限制性股票的授予日为2015年5月11日，授予价格为9.67元/股，首期限制性股票激励对象为28人，授予数量为9,857,085股，首次授予限制性股票的上市日期为 2015年10月8日。
7、公司于2015年11月2日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实预留限制性股票激励对象名单的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、公司于2015年11月18日完成预留限制性股票授予登记工作，并于巨潮咨询网披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。公司预留限制性股
票的授予日为2015年9月22日，授予价格为20.34元/股，预留限制性股票的激
励对象为30人，授予的预留限制性股票数量为 1,095,598股，预留限制性股票的上市日期为2015年11月20日。
9、公司于2015年12月3日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、公司于2016年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司于2016年4月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划激励对象涂晖、侯婷婷2人已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会根据股东大会授权回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计46,200股。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销，公司董事会同意回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
46,200股。其中，回购注销首期限制性股票激励对象涂晖已获授但尚未解锁的限制性股票44,000股，回购价格为授予价格9.67元/股；回购注销预留限制性股票激励对象侯婷婷已获授但尚未解锁的限制性股票2,200股，回购价格为授予价格 20.34元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
本次回购前，公司总股本为276,788,887股，本次回购涉及2人，本次回购注销的股份数量为46,200股，占回购前公司总股本的0.0167%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年8月18日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
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||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次变动增减|||||
||股份类型|||||||||||
||||||||（＋，－）|||||
||||数量（股）||比例||||数量（股）||比例|
|一、限售流通股（或非流通股）||89,146,009||32.21%||-46,200||89,099,809||32.20%||
|02 股权激励限售股||12,788,887||4.62%||-46,200||12,742,687||4.60%||
|04 高管锁定股||3,041,088||1.10%||0||3,041,088||1.10%||
|05 首发前个人类限售股||58,947,372||21.30%||0||58,947,372||21.30%||
|06 首发前机构类限售股||14,368,662||5.19%||0||14,368,662||5.19%||
|二、无限售流通股||187,642,878||67.79%||0||187,642,878||67.80%||
|其中未托管股数||0||0.00%||0||0||0.00%||
|三、总股本||276,788,887||100%||-46,200||276,742,687||100%||

特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月19日
天津膜天膜科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》（以下简称“3个备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟实施的《天津膜天膜科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划（草案）”）发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》及 3个备忘录等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司股票期权激励计划所确定的激励对象为中、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不包括独立董事、控股股东以外的人员担任的外部董事及监事等。激励对象不存在《管理办法》及 3个备忘录规定禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及3个备忘录等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
郑兴灿 韩刚 赵息
天津膜天膜科技股份有限公司2014年4月14日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-012广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|479,085,119.83|398,303,899.32|20.28%|
|营业利润|111,421,368.56|80,429,210.10|38.53%|
|利润总额|110,852,784.01|84,898,502.23|30.57%|
|归属于上市公司股东的净利润|93,791,746.53|76,094,578.58|23.26%|
|基本每股收益（元）|1.14|1.13|0.88%|
|加权平均净资产收益率|11.92%|16.88%|-4.96%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,069,496,747.86|579,151,551.19|84.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|959,676,137.82|489,489,313.01|96.06%|

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|股本|91,017,000.00|67,500,000.00|34.84%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.54|7.25|45.38%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入47,908.51万元，较上年同期增长20.28%；实现利润总额11,085.28万元，较上年同期增长30.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为9,379.17万元，较上年同期增长23.26%。业绩增长的主要原因为公司围绕年初制定的经营计划和长远发展战略，有序推进各项工作的开展，营业收入保持稳定增长，主要为公司核酸分子诊断试剂产品的稳定增长。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末,公司总资产为
106,949.67万元，较期初增长84.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为
95,967.61万元，较期初增长96.06%；股本总额9,101.7万元，较期初增长34.84%；
归属上市公司股东的每股净资产为10.54元，较期初增长45.38%。上述指标变动的主要原因是公司首次公开发行股票和实施股权激励计划使股本总额和资本公
积增加及实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年11月17日公司在巨潮资讯网披露的
《2017年度业绩预告》中预测的2017年度经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年二月二十六日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—025
山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2017年 7月 21日上午 9时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 7月 18日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》（详见公告编号为2017-026的“关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2017-027的“关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第二次会议决议；
2、公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会二〇一七年七月二十一日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-013中核华原钛白股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李建锋先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股票办理了股票质押延期购回业务，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|现质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李建锋|是|91,027,395|91,027,295|2016年11月29日|2019年1月28日|2019年4月26日|光大证券股份有限公司|15.44%|个人融资|
|||35,000,000|35,000,000|2018年10月25日|2019年1月28日|2019年4月26日|光大证券股份有限公司|5.94%|补充质押|
|合计|-|126,027,395|126，027，295|-|-|-|-|21.38%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李建锋先生共持有公司股份 589,559,784股，占公司总股本的37.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 589,267,195股，占公司总股本的37.03%，占其所持有公司股份的99.95%。
三、备查文件
股份质押延期购回的相关凭证。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-010深圳市智莱科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2019年5月7日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年4月30日以电子邮件方式送达全体监事。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张鸥先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目“新增年产 8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”实施主体，即公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）进行增资，具体方案为：公司使用募集资金39,178万元对湖北智莱进行增资，其中39,178万元计入湖北智莱注册资本。本次增资完成后，湖北智莱仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 1,000万元增加至40,178万元，增资资金将全部用于募投项目。
经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司湖北智莱增资实施募投项目，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司的长远规划和发展需要，决策程序合法、有效，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2019年 4月 22日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 89,928,796.24元，以自有资金预先支付发行费用 6,663,207.41元。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24元及已支付发行费用的自有资金 6,663,207.41元。
经审核，监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币 89,928,796.24元置换预先投入募投项目的自筹资金，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 6,663,207.41元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，根据《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金以及使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）管理目的：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限：公司拟使用不超过 50,000万元闲置募集资金和不超过 20,000万元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）投资品种：闲置募集资金拟购买期限不超过 12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）低风险、稳健性的理财产品等。
（四）授权及实施：在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露：公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 50,000万元的闲置募集资金和不超过 20,000万元的自有资金进行现金管理及投资，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及
闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司监事会
安科瑞电气股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于使用自有资金投资设立全资孙公司的议案的独立意见
1、公司全资子公司公司江苏安科瑞电器制造有限公司使用自有资金投资设立全资孙公司从事微电网研究等业务符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所的有关规定。
2、公司全资子公司使用自有资金投资设立全资孙公司从事微电网研究等业务可以进一步推进公司业务发展，延伸公司产业链，增强公司的综合实力。
3、项目的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
我们作为独立董事，同意公司全资子公司使用自有资金投资设立全资孙公司江苏安科瑞微电网研究院有限公司（筹）。
独立董事：王金元、姚军、李鹏飞、陆家星2019年5月29日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-037上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 8月 29日以现场会议方式召开了第四届监事会第十三次会议，会议通知及会议文件于 2019年 8月 16日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事刘雪慧女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
鉴于李忠明先生因退休辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，公司职工代表大会选举杨少慰先生为新的职工代表监事，与刘雪慧女士、单俊先生共同组成第四届监事会。经本次会议审议，选举单俊先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于变更第四届监事会职工代表监事暨选举监事会主席的公告》（2019-041）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2019
年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2019年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2019年半年度报告、半年度报告摘要的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（2019-039）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）；同年 5月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则；
2019年 4月 30日，财政部颁布了《关于修订印发 2019年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《修
订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制
2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根
据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
根据财政部颁布的上述文件的要求，同意对公司会计政策进行相
应变更。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》（2019-040）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2019年 8月 29日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-020
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股子公司完成2019中国国际数码互动娱乐展览会展前备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海汉威信恒展览有限公司（以下简称“上海汉威”）于近日完成 2019中国国际数码互动娱乐展览会展前备案，并取得中华人民共和国商务部核发的《境内举办涉外经济技术展览会展前备案回执》（展前备案号：Y310120190802L050107）（以下简称“《展前备案回执》”）。
根据《展前备案回执》，上海汉威作为主办单位拟于 2019年8月2日至2019年8月5日在上海新国际博览中心举办2019中国国际数码互动娱乐展览会（2019 CHINA DIGITAL ENTERAINMENT EXPO&CONFERENCE），展览内容包括各种数码互动娱乐平台（包括PC平台、电视游戏平台、网络平台、移动通信平台等）的娱乐及育乐软件和节目内容；各种数码娱乐互动硬件设备及周边硬件等；
用于娱乐软件设计开发的工具；图形图像处理系统；多媒体制作工具等。
根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》（国发[2019]6号）的相关规定，境内再次举办（非首次举办）已获批准冠名“中国”等字样的涉外经济技术展览会的，取消审批制，改为备案制。上海汉威主办 2019中国国际数码互动娱乐展览会已按规定完成展前备案，并将按规定在 2019中国国际数码互动娱乐展览会结束后一个月内及时办理展后备案。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2019年4月22日
独立董事的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于公司延长非公开发行股票决议及授权有效期相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立性判断立场，现对公司第二届董事会第十七次临时会议的相关议案进行了审议，发表独立意见如下：
公司延长非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办
理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期，有利于公司非公开发行股票的持续、有效、顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有
效期自前次有效期届满之日起延长12个月，并同意将相关议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事签字：赵战生 杨成铭 李涛2016年10月09日
北京晓程科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（盛杰民）
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2017年度，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在
2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二.对公司重大事项发表独立董事意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
公司修订公司章程利润分配政策等事项发表了独立意见。
2.2017年4月18日，在公司第六届董事会第七次会议上，分别对2016年度募集资金使用情况专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度利润分配预案、2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、聘任公司2017年度财务审计机构、计提资产减值准备、使用闲置自有资金购买银行理财产品等相关事项发表了独立意见。
3.2017年5月25日,在第六届董事会第九次会议上对公司关联交易事项发表
了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4.2017年10月24日，在第六届董事会第十一次会议上对公司关联交易事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司三会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的财务情况、生产经营情况、董事会决议执行情况等方面进行检查；并通过现场及电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，严格履行各委员会的主要职能。
本人作为提名委员会的主任委员，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作；本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才。
另外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，并对方案提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
此外，本人作为公司战略决策委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
4.持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六、培训和学习情况
本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；2018年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展,为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：盛杰民2018年4月20日
众泰汽车股份有限公司
2017年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）编制本说明。
本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重组的基本情况
根据公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议，及2017年4月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2017]454号）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司以向铁牛集团有限公司等 22名股东合计发行股份的方式购买永康汽车公司100%股权。
1、交易对方
本次交易对方为铁牛集团有限公司等22名股东。
2、交易标的
永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰汽车”）100%股权。
3、交易价格
永康众泰汽车以截至 2015年 12月 31日经评估后的净资产价值为基础，参考经审计后的净资产价值，由交易双方共同协商确定股权转让价格。本次交易标的由具有证券从业资格的中通诚资产评估有限公司以 2015年 12月 31日为基准日进行评估，对永康众泰汽车出具了中通评报字[2016]31号《资产评估报告》。
后鉴于中通评报字[2016]31号《资产评估报告》有效期届满，众泰汽车委托中通诚评估对永康众泰汽车100%股权以 2016年 6月 30日为基准日出具了中通评报字[2017]15号《资产评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种方法对永康众泰汽车股东全部权益价值进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。截至2016年6月30日，永康众泰汽车的评估值为1,185,997.58万元，比截至2015年12月31日的评估值增加25,869.94万元。
基于上述评估结果，经交易各方友好协商，仍以永康众泰汽车截至 2015年12月31日的评估值为基础确定本次交易价格，即永康众泰汽车100%股权的交易作价为1,160,000万元。
4、发行股份
本次发行的定价基准日为本公司第六届董事会第九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.91元/股，不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价90%。本次发行价格已经本公司股东大会批准。本次非公开发行的股份数量为207,684,319.00股。
5、购入资产进展情况
2017年 4月 5日，经中国证监会（证监许可[2017]454号）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司以向铁牛集团有限公司等 22名股东以发行股份的方式购买永康众泰汽车100%股权。公司发行股份1,301,907,960.00股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，股份对价总额 11,600,000,000.00元。截至2017年4月11日，公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的永康众泰汽车股权，股份对价为 11,600,000,000.00元，其中 1,301,907,960.00元增加公司注册资本，其余部分扣除发行费用后的余额10,288,658,077.72计入资本公积；上述增资经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]11341号验资报告。
2017年 4月 11日，经永康市市场监督管理局核准，公司就本次交易项下的标的资产永康众泰汽车100%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得永康市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330784MA28D52N36）。
二、2017年度业绩承诺情况
根据公司与铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，铁牛集团有限公司承诺永康众泰汽车 2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币121,000万元、141,000万元、161,000万元、161,000万元。
在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康众泰汽车截至当
期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。
三、2017年度业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车 2016年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为123,328.86万元，已完成业绩承诺。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车 2017年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为134,158.06万元，完成业绩承诺的95.15%。
综上，永康众泰汽车2016-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计为 257,486.92万元，完成业绩承诺的98.28%。
永康众泰汽车 2017年经营业绩未达到业绩承诺数，主要是受到汽车行业整体经营环境影响，包括购置税优惠幅度减小、国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素，导致公司整车汽车销量未达预期。
四、公司采取的措施
公司管理层为保护公司及广大投资者的权益，在此期间数次与铁牛集团有限公司负责人以通讯、面谈的方式沟通，要求铁牛集团有限公司严格按照《盈利预测补偿协议书》的约定进行补偿，并明确履行业绩补偿承诺的严肃性。
五、本说明的批准
本说明报送公司2018年4月17日召开的第七届董事会第三次会议审议。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日