Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-031
航天工业发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自2016年4月19日开市起停牌。
2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工
作。公司已经聘请了独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、律师事务所北京国枫律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所、评估机构北京天健兴业资产评估有限公司等中介机构参与本次重组工作。相关中介机构对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查、与交易对手方就重组方案开展谈判等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项议案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2019-011成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年3月22日（星期五）下午15:00
（1）现场会议召开时间：2019年3月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22日9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月21日15:00至2019年3月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高扬先生
6、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
7、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计14人，代表公司有表决权股份52,434,584
股，占上市公司总股份的14.7867%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份606,398股，占上市公司总股份的0.1710%；通过网络投票的股东11人，代表股份51,828,186股，占上市公司总股份的14.6157%。
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份2,061,005股，占上市公司总股份的0.5812%。其中，通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份606,398股，占上市公司总股份的0.1710%；通过网络投票的股东9人，代表股份1,454,607股，占上市公司总股份的0.4102%。
8、出席或列席会议的其他人员：本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、表决情况：
（1）以普通决议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意52,421,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；
反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外）表决情况：同意2,048,205股，占出席会议中小股东所持股份的99.3789%；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6211%；
弃权0股（其中，因为投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联方回避表决情况：根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规定，与本次会议议案相关的关联股东为天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙
企业（有限合伙）、宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）、周大岳，合计持有公司有表决权股份数量为121,087,085股，已回避对本次股东大会所审议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋律师、毛贺律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人员的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联股东已回避表决，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、北京金杜律师事务所关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-098多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次（临时）会议于2017年9月26日上午 10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017年9月21日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于参与设立投资并购基金的议案》
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于拟签订<优先级有限合伙份额收购协议>的议案》
公司于参与设立的基金--鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源的份额的回购义务属于实质意义上的担保行为，该担保行为有利于该并购基金后续相关工作的顺利开展，符合公司的发展战略，同意公司为该并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-048海南京粮控股股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2018年8月15日上午9点30分在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦 1503会议室召开。本次会议应到会监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。半年报所包含的信息客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《北京粮食集团财务有限公司 2018年半年度风险持续评估报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司 2018年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司监事会
2018年8月17日
深圳市天地(集团)股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之独立意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买杜建国、董应心、周松祥、容少群、孟庆海、郑浩涛、赵贵廷、李灿升、叶建明、谢永忠、潘婷、陈建华、王连倩、骆飞、刘贤能、黄少雄、岑波（以下简称“杜建国等 17名自然人”）及深圳七大二小投资有限公司、广东赢医通投资有限公司、宜华健康医疗股份有限公司、广东友德医健康管理有限公司、广州康知家医药电子商务有限公司、广州三重奏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“七大二小等6家企业”）持有的深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医”）、深圳赢医通科技有限公司（以下简称“赢医通”）100%的股权。其中，公司将以发行股份方式向交易对方杜建国等17名自然人及七大二小等6家企业支付交易作价的80%，以现金方式向前述交易对方支付交易作价的20%。本次交易中的标的资产（友德医、赢医通100%股权）最终交易价格以经具有证券期货从业资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据，经双方协商确定。截至目前，标的资产的评估工作尚未完成。经预估，友德医100%股权预估值为 210,451.91万元，暂定交易对价为 200,000万元；赢医通100%股权预估值为351,854.02万元，暂定交易对价为 350,000万元。
本次交易现金对价由公司以向宁波华旗瑞吉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗瑞吉”）及其他认购方非公开发行股票募集配套资金的方式筹集。
公司拟向华旗瑞吉及其他认购方非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过550,000万元，不超过本次交易总额的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司章程等有关规定，公司全体独立董事就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜进行了认真审核，现发表独立意见如下：
交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组的预案、公司与本次交易的交易对方签署的附条件生效的相关发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议以及公司与本次募集配套资金认购方签署的附条件生效的股份认购协议等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，公司不存在不得发行股票的相关情况，符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件，本次交易具有可操作性。
3、本次交易标的资产的交易价格将参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、由于本次交易涉及向第一大股东宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）的关联方华旗瑞吉发行股份募集配套资金。因此，本次交易构成关联交易。
5、本次交易的相关事项经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，董事会审议相关议案前，已经我们事前认可。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均回避表决。本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定。
6、本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条中对于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
7、本次交易的募集配套资金的发行定价原则符合相关规定，没有损害公司与中小股东的利益。
书（草案）等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事签字：
沈险峰 梁融 程汉涛
年 月 日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-001
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。高新技术企业证书信息如下：
证书编号：GR201533000680
发证日期：2015年9月17日
有效期：三年
公司于2009年被认定为高新技术企业，并于2012年完成了高新技术企业的复审工作。本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司将自2015年起连续三年（2015年-2017年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠对2015年度经营业绩影响不大。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-049银泰资源股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月16日召开了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项，2015年 8月 3日公司将召开 2015年第三次临时股东大会审议上述事项。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前 10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2015年7月16日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国银泰投资有限公司|198,539,922|18.29%|
|2|王水|198,018,132|18.24%|
|3|侯仁峰|197,987,769|18.24%|
|4|程少良|66,179,974|6.1%|
|5|广州凯得控股有限公司|26,660,177|2.46%|
|6|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|18,032,361|1.66%|
|7|李红磊|16,638,143|1.53%|
|8|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|11,444,889|1.05%|
|9|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|10,464,489|0.96%|

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-049
|||||
|-|-|-|-|
|10|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|7,515,956|0.69%|

二、2015年第三次临时股东大会的股权登记日（即 2015年 7月 27日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国银泰投资有限公司|198,539,922|18.29%|
|2|王水|198,018,132|18.24%|
|3|侯仁峰|197,987,769|18.24%|
|4|程少良|66,179,974|6.1%|
|5|广州凯得控股有限公司|26,660,177|2.46%|
|6|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|19,888,020|1.83%|
|7|李红磊|16,638,143|1.53%|
|8|光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|11,372,833|1.05%|
|9|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|11,008,641|1.01%|
|10|招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|6,839,582|0.63%|

特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一五年七月二十九日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-088
浙江万里扬股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了回购股份预案的议案，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年5月3日首次实施了股份回购，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-043）。
公司于2018年8月22日召开的第四届董事会第五次会议和2018年9月7日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延续实施回购股份事项的议案》，同意公司延续实施原回购股份方案，并将原回购股份方案的回购股份的实施期限由原计划的“自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内（即2018年2
月27日-2018年8月27日）”调整为“自股东大会审议通过原回购股份方案之日起12个月内（即2018年2月27日-2019年2月27日）”；回购股份的价格区间由原计划的“本次回购股份的价格不超过9.8元/股（公司于2018年5月22日实施2017年度利润分配方案，回购价格上限由9.8元/股调整为9.65元/股）”调整为“本次回购股份的价格不超过12元/股”；回购股份的数量及占总股本的比例由原计划的“回购股份的数量不低于1000万股、不超过1亿股，约占公司目前总股本的0.74%-7.41%”调整为“回购股份的数量不低于2000万股、不超过8000万股，约占公司目前总股本的1.48%-5.93%”。具体内容详见2018年9月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司回购股份报告书（调整后）》（2018-070）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方
式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购
股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量17,225,300股，占公司总股本的1.28%，最高成交价为10.12元/股，最低成交价为6.4元/股，支付的总金额为149,374,540.73元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-049山东新能泰山发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）股票于 2015年 9月 15日、16日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 9月 10日披露的《关于控股股东拟协议转让本公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-047）中提示了此次转让的风险因素。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一五年九月十六日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2015年7月17日召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2015年7月1日召开的公司第二届董事会第二十七次会议作出决议召集。公司董事会已于 2015年 7月 1日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2015年7月17日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2015年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16人，代表股份249,277,710股，占公司在股权登记日总股份的38.3556%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、
浙江和义观达律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述三项议案需关联股东回避表决，由于关联股东未出席本次股东大会，上述议案已由其他出席会议的非关联股东表决后有效通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一五年七月十七日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月4日在公司会议室召开第三届董事会第六十三次会议审议《关于转让参股公司拉卡拉支付股份有限公司股权的议案》《关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》。根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对上述议案发表独立意见如下：
一、关于转让参股公司拉卡拉支付股份有限公司股权的议案
同意公司向西藏旅游股份有限公司转让公司持有的拉卡拉支付股份有限公
司）1.72%股权。本次交易不存在损害股东利益的情况，不构成同业竞争，不影响公司的独立性。所涉及的关联交易董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决。遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。
二、关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信的议案
同意公司为公司全资子公司史努克广告（上海）有限公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请9,000万元人民币的银行授信提供连带责任担保。本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
鉴于以上原因，我们同意公司第三届董事会第六十三次会议审议通过《关于转让参股公司拉卡拉支付股份有限公司股权的议案》《关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》的议案。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事意见签字页
独立董事：
冯晓 阎焱 徐冬根
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-065广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与胡小忠、赵欣、张晴共同出资在泰国投资设立一家子公司。
2、公司拟非公开发行股票募集资金（以下简称“本次非公开”）。为保证本次拟非公开发行股票的顺利实施，公司拟在广东省中山市投资设立一家全资子公司作为本次非公开募集资金投资项目——精密组件建设项目的实施主体之一。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于在泰国投资设立控股子公司的议案》和《关于在广东投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资4,970万泰铢（约合人民币957万元）在泰国设立控股子公司“Sunwill
（TAILAND）Co.,Itd”（暂定名，以泰国当地工商部门核准的名称为准），同意公司出资500万元人民币在广东省中山市设立全资子公司“中山顺威精密电子有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
4、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
（一）拟在泰国设立子公司的基本情况
2、公司类型：有限责任公司；
3、公司住所：泰国；
4、注册资本：5000万泰铢（约合人民币963万元）；
5、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具。
6、持股比例及出资方式：本公司持股99.40%，以自有资金现金出资；胡小忠以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；张晴以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%；赵欣以现金出资10万泰铢，占注册资本0.2%。
以上信息以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。
（二）拟在广东设立子公司的基本情况
1、公司名称：中山顺威精密电子有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、公司住所：广东省中山市；
4、注册资本：人民币500万元；
5、经营范围：生产、销售各类连接器、连接线、五金模具、塑料模具、汽车电子配件、电线电缆。
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以本次非公开募集资金出资。
募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
公司在泰国设立控股子公司一方面可以更好的满足原有客户的需求，稳固原有业务，节省物流成本，进一步提升盈利能力；另一方面可以进一步提升公司在东南亚市场的竞争力，更好的开拓海外市场。
公司在广东省中山市设立全资子公司作为本次非公开募集资金投资项目——精密组件建设项目的实施主体之一，旨在把握未来中国新能源汽车的快速发展及汽车连接器市场崛起的机遇，共享汽车配件的市场渠道，进一步扩大公司现有汽车配件业务的市场。
以上项目的实施是公司实现战略的重要举措，此举在稳固现有主营业务的同
时，能进一步增强公司的综合竞争力，进一步提升公司盈利能力，符合公司长远发展的需要和股东利益最大化。
四、风险提示
拟设立公司成立后，投资过程中受宏观经济、行业周期、行业开拓、研发管理等多种因素影响，可能存在投资效益不达预期风险及管理风险。针对上述风险，公司将不断加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。
五、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-150北京金一文化发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》对公司 2016年 1-6月的归属于上市公司股东的净利润进行了预测，预测情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度||至||
||-15.3%||33.09%|
|2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）||至||
||7,000||11,000|
|2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）||||
||8,264.84|||

3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-45.55% 至 -27.40%|盈利：8,264.84万元|
||盈利：4,500 万元 至6,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
黄金租赁业务是指向银行借入黄金原材料组织生产，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购入或者以自有库存等质等量的黄金实物归还银行，同时按照一定的租借费率支付租赁费的业务，该业务是公司外部融资的一个组成部分。开展黄金租赁业务可以有效降低经营风险，稳定经营业绩，但采取该金融工具，在金价波动较大且公司黄金租赁规模较大时，公司因黄金租赁业务发生的公允价值变动损益会对公司一定会计期间的经营业绩造成影响。
2016年上半年以来，全球主要经济体持续量化宽松货币政策，美元加息悬而未绝，英国脱欧事件等多重因素影响，国际黄金价格波动较大，公司根据上海黄金交易所公布的黄金价格与公司黄金租赁规模相应计提了公允价值变动损益，导致本公司2016年上半年归属于上市公司股东的净利润同比发生下降。除此之外，公司的市场环境或行业政策没有发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。
四、其他相关说明
1、本次公司2016年半年度业绩修正是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2019—013
山推工程机械股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
股东山东重工集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公告编号为2018-049号《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）计划自2018年11月22日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持股份的金额不低于3,000万元人民币，且不超过 6,000万元人民币。
公司于2019年2月21日收到控股股东山东重工集团的《关于完成增持山推股份股票的告知函》，函件告知：山东重工集团于 2018年 11月 26日至 2018年 12月 10日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持公司股份 9,226,263股，占公司股份总数的0.743%，增持金额 3,179.60万元。本次增持后，山东重工集团增持公司股份的计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体情况
增持人：山东重工集团有限公司
2、本次增持前增持主体已持股数量及持股比例
本次增持前，山东重工集团持有公司股份数量为 355,173,421股，占公司股份总数的比例为28.625%。
3、增持主体已披露增持计划的完成情况：截止至本公告日，山东重工集团本次增持计划已实施完毕。
4、山东重工集团在本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的
基于对公司价值的认可和未来发展战略的信心，山东重工集团计划通过增持公司股份，实现对公司价值的提升。
2、增持股份的金额
增持股份的金额不低于3,000万元人民币，且不超过6,000万元人民币。
3、增持计划的实施期限
自2018年11月22日起6个月内。
4、增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
5、增持股份的资金安排
山东重工集团本次增持公司股份的资金来源为自有资金。
6、本次增持不基于增持主体的控股股东特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
7、本次增持股份不存在锁定安排。
三、增持计划的实施结果
1、本次增持具体情况
山东重工集团自2018年11月26日至2018年12月10日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式合计增持公司股份9,226,263股，占公司股份总数的0.743%，增持金额3,179.60万元。
2、山东重工集团增持前后的持股数量及持股比例情况
本次增持前，山东重工集团持有公司股份数量为 355,173,421股，占公司股份总数的比例为28.625%；本次增持计划完成后，山东重工集团持有公司股份数量为 364,399,684股，占公司股份总数的比例为29.368%。
四、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》及《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、山东重工集团本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、山东重工集团增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、备查文件
《山东重工集团有限公司关于完成增持山推股份股票的告知函》
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2017-032
江苏联发纺织股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年半年度权益分派方案已获2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年9月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
说明：
1、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与2017年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,700,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年10月17日
除权除息日为：2017年10月18日
四、权益分派对象
本次分派对象为：2017年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年10月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序 号|股东账号|股东名称|
|1|08******904|江苏联发集团股份有限公司|
|2|08******903|上海港鸿投资有限公司|

六、咨询机构
咨询地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号董事会秘书办公室
咨询联系人：潘志刚、陈静
咨询电话：0513-88869069
传真电话：0513-88869069
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-91海南海峡航运股份有限公司
第五届监事会第四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2015年 12月 16日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华女士召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。
2015年初，公司投入 1亿元在上海船舶交易所购买了烟台打捞局的“德银海”轮，现更名为“棋子湾”轮，原计划对其进行改造升级后投入西沙旅游航线，后来由于受“东方之星轮倾覆”和“天津港大爆炸”事件的影响，“棋子湾”轮改造项目在向船级社申报检验时受到相关政策的限制，船级社不接受其检验申请。为提高船舶的使用效率，避免船舶资产闲置，充分发挥公司运力在各航线的互补性，公司建议将“棋子湾”轮替换“椰城二号”轮投入海口至钦州、北海航线，关于该议案的具体内容详见公司 2015年 12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的公告》。该议案将提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监事会
二○一五年十二月十七日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于希茂，作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司或其附属企业、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 57次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人于希茂郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于希茂
日期：2016年12月16日
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对于公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划符合条件的293名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意公司董事会授权证券及法律事务部办理《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于本次22名激励对象因上年度考核结果为合格（C），其所持部分限制性股票不能解锁，根据公司《限制性股票激励计划》（修订稿）“第八章本计划的变更和终止”以及“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，同意公司回购并注销22名激励对象合计持有的56,041股限制性股票。
公司董事会审议该议案时关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
独立董事：
卫建国：
宋萍萍：
钱强：