证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-036福建圣农发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期、时间和地点：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2015年7月28日下午14:30，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 28
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月27日下午15:00至2015年7月28日下午15:00的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至 2015年 7月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、选举公司第四届董事会成员（采用累积投票制）
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举傅光明先生为公司第四届董事会非独立董事；
②选举傅芬芳女士为公司第四届董事会非独立董事；
③选举李文迹先生为公司第四届董事会非独立董事；
④选举傅细明先生为公司第四届董事会非独立董事；
⑤选举陈榕女士为公司第四届董事会非独立董事；
⑥选举华裕能先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事；
②选举胡宝珍女士为公司第四届董事会独立董事；
③选举吴宝成先生为公司第四届董事会独立董事。
2、选举公司第四届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）
（1）选举严高荣先生为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）选举张玉勋先生为公司第四届监事会股东代表监事。
（三）上述议案采用累积投票表决方式，股东拥有的表决权可以集中使用，但不应超过相应最高限额，否则投票无效，视为弃权。另根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，涉及中小投资者表决单独计票。
（四）上述议案的相关内容，将于2015年7月10日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年7月25日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。
3、股东可以信函（信封上须注明“2015年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2015年7月25日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价|
|议案1|选举公司第四届董事会成员||
||选举公司第四届董事会非独立董事||
|议案 1.01|选举傅光明先生为公司第四届董事会非独立董事|1.01元|
|议案 1.02|选举傅芬芳女士为公司第四届董事会非独立董事|1.02元|
|议案 1.03|选举李文迹先生为公司第四届董事会非独立董事|1.03元|
|议案 1.04|选举傅细明先生为公司第四届董事会非独立董事|1.04元|
|议案 1.05|选举陈榕女士为公司第四届董事会非独立董事|1.05元|
|议案 1.06|选举华裕能先生为公司第四届董事会非独立董事|1.06元|
||选举公司第四届董事会独立董事||
|议案 1.07|选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事|1.07元|
|议案 1.08|选举胡宝珍女士为公司第四届董事会独立董事|1.08元|
|议案 1.09|选举吴宝成先生为公司第四届董事会独立董事|1.09元|
|议案2|选举公司第四届监事会中的股东代表监事||
|议案 2.01|选举严高荣先生为公司第四届监事会股东代表监事|2.01元|
|议案 2.02|选举张玉勋先生为公司第四届监事会股东代表监事|2.02元|

③在“委托股数”项目下输入投票数
本次股东大会议案的投票均实施累计投票，分别如下：
选举非独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与6的乘积；
选举独立董事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东拥有的表决权可以集中使用，亦可以分散使用,但总数不能超过其持有的股数与 3的乘积；
选举监事的投票权数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东拥有的
表决权可以集中使用，亦可以分散使用，但总数不能超过其持有的股数与 2的
乘积。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2014年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者进行投票的时间
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 7月27日下午15:00至2015年7月28日下午15:00期间的任意时间。
3、注意事项
（1）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部
邮政编码：354100
联系人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军
联系电话：（0599）7951242
联系传真：（0599）7951242
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
附件：
福建圣农发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|审议内容|获得表决权数|
|一|选举公司第四届董事会成员|此处不填写|
|1|选举公司第四届董事会非独立董事||
|（1）|选举傅光明先生为公司第四届董事会非独立董事||
|（2）|选举傅芬芳女士为公司第四届董事会非独立董事||
|（3）|选举李文迹先生为公司第四届董事会非独立董事||
|（4）|选举傅细明先生为公司第四届董事会非独立董事||
|（5）|选举陈榕女士为公司第四届董事会非独立董事||
|（6）|选举华裕能先生为公司第四届董事会非独立董事||

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|-|-|-|
|2|选举公司第四届董事会独立董事|此处不填写|
|（1）|选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事||
|（2）|选举吴宝成先生为公司第四届董事会独立董事||
|（3）|选举何秀荣先生为公司第四届董事会独立董事||
|二|选举公司第四届监事会中的股东代表监事|此处不填写|
|（1）|选举严高荣先生为公司第四届监事会股东代表监事||
|（2）|选举张玉勋先生为公司第四届监事会股东代表监事||

特别说明：
1、对于“选举公司第四届董事会非独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 6位非独立董事候选人，但分散投给 6位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第四届董事会非独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于“选举公司第四届董事会独立董事”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 3位独立董事候选人，但分散投给 3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“选举公司第四届董事会独立董事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
3、对于“选举公司第四届监事会中的股东代表监事”之事项，股东拥有的
表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总
数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给 2位监事候选人，但分散投给 2位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。
如有超过的，视为委托人对“选举公司第四届监事会中的股东代表监事”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日