中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○一八年三月
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
会议须知 ............................................................ 1会议议程 ............................................................ 2会议议案 ............................................................ 3 1.关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案 ............ 3 2.关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案 ....... 9 3.关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案 .......... 13
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2018年3月22日17：00之前到北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座13层1316室办理会议登记；应于2018年3月23日8:45前到海赋国际大厦A座7楼签到处签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:00会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在8:50前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。
四、股东及股东代理人要求在会议上发言的，请于2018年3月23日在股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。
大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的议案均为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料会议议程
会议时间：2018年3月23日9:00开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案；
议案二：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
议案三：关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案。
（三）股东发言，审议议案
（四）股东对议案进行表决
（五）宣读表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）宣读法律意见书
（八）签署股东大会决议
（九）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料会议议案
中国电力建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案之一
关于选举中国电力建设股份有限公司
第三届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第二届董事会第八十三次会议审议通过，晏志勇、孙洪水、王斌为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈元魁、裴真为公司第三届董事会外部董事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。
上述董事候选人具备担任董事的资格。
上述董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，将与经公司股东大会选举产生的独立董事和经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为三年。
本议案已经公司第二届董事会第八十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表。
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司
董事候选人晏志勇先生履历表
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|姓名|晏志勇|
|性别|男|
|出生年月|1958年7月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长|
|工作经历|历任原国家电力公司水电水利规划设计总院副院长、党组成员，中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，水电水利规划设计总院副院长，中国水利水电建设咨询公司副总经理；中国水电工程顾问集团公司总经理、党组书记，水电水利规划设计总院院长，中国水利水电建设咨询公司总经理；中国电力建设集团有限公司党委书记、副董事长，水电水利规划设计总院院长；中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国电力建设股份有限公司党委书记、副董事长；中国电力建设集团有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委副书记；中国电力建设股份有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记；中国电力建设集团（股份）有限公司董事长（法定代表人）、党委副书记；中国电力建设集团（股份）有限公司董事长（法定代表人）、党委书记|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
董事候选人孙洪水先生履历表
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|姓名|孙洪水|
|性别|男|
|出生年月|1962年1月|
|教育背景|大学双学士|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记中国电力建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记|
|工作经历|历任水电六局工程部副部长、部长、水电六局副局长兼总工、水电六局局长；中国水利水电建设集团公司副总经理、党委委员，中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团公司党委常委、中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团公司党委常委、中国水利水电建设集团公司党委常委、中国水电股份公司董事、总经理、党委副书记；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委等职务。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
董事候选人王斌先生履历表
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|姓名|王斌|
|性别|男|
|出生年月|1965年5月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司党委副书记中国电力建设股份有限公司党委副书记、副总经理|
|工作经历|历任成都院生产管理部副主任、主任，中国水电顾问有限公司计划经营部主任、水电规划总院计划经营处处长；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员，咨询公司副总经理，水电规划总院副院长；中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团副总经理、党组成员，水电规划总院副院长，中国电力建设集团有限公司党委常委、水电顾问集团总经理（法定代表人）、党委副书记，中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委等职务。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
外部董事候选人陈元魁先生履历表
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|姓名|陈元魁|
|性别|男|
|出生年月|1962年5月|
|教育背景|EMBA|
|工作单位及职务|中央企业专职外部董事|
|工作经历|历任陕西省勉县轻工业局干部，西安高压电瓷厂装配车间工艺员、副主任、主任、总工办主任、副厂长、厂长，西安西电高压电瓷有限责任公司董事长、经理，西安电力机械制造公司副总经理、党委副书记、党委书记，中国西电集团公司党委常委，中国西电集团公司党委书记兼中国西电电气股份有限公司董事、总经理、党委副书记。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
外部董事候选人裴真先生履历表
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|姓名|裴真|
|性别|男|
|出生年月|1958年5月|
|教育背景|EMBA|
|工作单位及职务|中央企业专职外部董事|
|工作经历|历任中国国际工程咨询公司技改部副处长、国务院经济贸易办公室技改局综合处副处长、国家经济贸易委员会技术改造司专项处处长、年度计划处处长、海南省工业厅副厅长、党组成员，海南省经济贸易厅副厅长、党组成员，海南省财经领导小组副秘书长、办公室主任（正厅级），海南省国有资产监督管理委员会主任、党委副书记，海南省商务厅厅长、党组书记，中国国际工程咨询公司党组书记、副总经理等职务。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案之二
关于选举中国电力建设股份有限公司
第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，董事会需进行换届选举。
经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，并经公司第二届董事会第八十三次会议审议通过，徐冬根、栾军、戴德明为公司第三届董事会独立董事候选人。相关候选人的履历表请详见本议案附件。
上述独立董事候选人具备担任独立董事的资格，上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核且未提出异议。
上述独立董事候选人经公司股东大会选举为公司董事后，将与经公司股东大会选举产生的非独立董事和经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期为三年。
本议案已经公司第二届董事会第八十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人履历表。
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
附件：中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人徐冬根先生履历表
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|姓名|徐冬根|
|性别|男|
|出生年月|1961年12月|
|教育背景|博士研究生|
|工作单位及职务|上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师、国际法研究所所长、国际法学科带头人|
|工作经历|上海交通大学法学院教授、博导，国际法研究所所长、曙光学者，兼任中国国际私法学会理事、上海浦东新区人民政府法律顾问、民盟上海市委法制委员。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人栾军先生履历表
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|姓名|栾军|
|性别|男|
|出生年月|1957年5月|
|教育背景|博士研究生|
|工作单位及职务|已退休|
|工作经历|历任东北电业管理局调度局调度员、副科长，东北电网调度通信中心系统运行处副处长，东北电力公司调度通信开发总公司副总经理、总经理，东北电力公司总经理工作部副处长、处长，东北电网调度通信中心副主任、主任，国电公司东北公司副总经理、党组成员，北京供电公司总经理、党委书记，华北电力集团公司副总经理、党组成员兼北京供电公司总经理、党委书记，国家电网公司国家电力调度通信中心主任，国家电网公司总工程师，国家电网公司总经理助理，国家电网公司副总经理、党组成员。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
独立董事候选人戴德明先生履历表
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|姓名|戴德明|
|性别|男|
|出生年月|1962年4月|
|教育背景|博士研究生|
|工作单位及职务|中国人民大学会计系教授、博士、博士生导师|
|工作经历|历任中南财经大学会计系助教、讲师，中国人民大学会计系讲师、副教授、教授，中国人民大学会计系博士生导师，1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本一桥大学从事博士后研究（财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会副会长，全国会计专业硕士学位教学指导委员会秘书长，中国会计学会教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，《会计研究》编委）。|
|备注||

中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案之三
关于选举中国电力建设股份有限公司
第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。
公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，并经公司第二届监事会第三十七次会议审议通过，雷建容、廖福流、杨献龙为公司第三届监事会股东代表监事候选人。候选人的履历表请详见本会议资料附件。
上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期为三年。
本议案已经公司第三届监事会第三十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一八年三月十六日
附件：中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人履历表。
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
附件：中国电力建设股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人履历表
中国电力建设股份有限公司
监事候选人雷建容女士履历表
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|姓名|雷建容|
|性别|女|
|出生年月|1969年3月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部主任|
|工作经历|历任夹江水工厂泵分厂党支部书记、副厂长 ，夹江水工厂党委副书记、纪委书记，夹江水工厂厂长、党委副书记，夹江水工厂党委书记、厂长，夹江水工机械有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国水利水电建设股份有限公司机关党委书记，中国水利水电建设股份有限公司机关党委书记、监察部主任、监事会办公室主任；中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任（主任级）、主任等职务。|
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中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
监事候选人廖福流先生履历表
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|姓名|廖福流|
|性别|男|
|出生年月|1963年11月|
|教育背景|硕士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司党委工作部/企业文化部主任|
|工作经历|历任华东勘测设计院组织部副部长、部长，院党委副书记、纪委书记，中国水电工程顾问集团公司人力资源部主任，中国电力建设集团有限公司企业领导人员管理部/人力资源部副主任，中国电力建设股份有限公司企业领导人员管理部副主任（主任级）、党委工作部/企业文化部主任等职务。|
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中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料 8
中国电力建设股份有限公司
监事候选人杨献龙先生履历表
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|姓名|杨献龙|
|性别|男|
|出生年月|1973年4月|
|教育背景|博士研究生|
|工作单位及职务|中国电力建设股份有限公司审计部主任|
|工作经历|历任审计署固定资产投资审计司技改处、综合处、二处科员、副主任科员、主任科员，一处主任科员、副处长，二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员；中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任、中国电力建设股份有限公司审计部副主任、主任等职务。|
|备注||