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北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0010号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2016年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》公开发布了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年1月13日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月13日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计4人，代表股份143,821,426股，占贵公司股份总数的28.5804%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计8人，代表股份847,000股，占贵公司股份总数的0.1683%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于修改公司章程的议案》；
2.《关于对全资子公司新恒东薄膜材料（常州）有限公司进行增资的议案》；
3.《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
4.《关于公司2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，前述议案2、议案3、议案4经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
潘波
2017年1月13日
湖北久之洋红外系统股份有限公司
独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等文件规定，作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对2016年6月22日公司第二届董事会第三次会议审议的关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案发表如下独立意见：
1、截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,360,396.02元，本次拟以募集资金置换金额为108,360,396.02元，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《湖北久之洋红外系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711770号）。
3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东利益。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张布克 王延章 王永新
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-106美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2016年10月11日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年10月8日以书面形式向全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向信达资产融资相关事项的议案》
为优化财务结构，满足资金周转需要，公司与控股子公司武汉名流公馆置业有限公司、名流置业武汉江北有限公司、名流置业武汉有限公司以内部往来款债务重组的方式，向中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司（以下简称“信达资产”）合计融资20亿元，还款宽限期24个月，还款宽限补偿金年率为7.8%。
以债务重组方式融资后，公司与公司全资子公司武汉南部新城投资有限公司（以下简称“南部新城”）、武汉美好锦程置业有限公司为共同债务人，共同承担对信达资产的还款义务。
为保证以上融资顺利进行，公司以持有的南部新城100%股权质押担保；公司全资子公司芜湖名流置业有限公司和南部新城分别以持有的部分房产和土地提供抵押担保；
公司控股股东名流投资集团有限公司、公司实际控制人刘道明先生及配偶提供连带责任保证担保。
本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上
述公司对外担保事项属于公司 2015年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超
过 94亿元融资进行担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内，不需再次提交股东大会审议。
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司向信达资产融资相关事项的公告》（公告编号2016-107）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2015-22
山东新华制药股份有限公司
关于融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与关联方华鲁国际融资租赁有限公司签署融资租赁合同，由华鲁国际融资租赁有限公司向本公司提供融资租赁服务。
●本关联交易事项《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》经公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。
●上述关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
●本次关联交易无需获得股东大会的批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、关联交易基本情况
（一）概述
为满足本公司经营发展需要，拓展融资渠道，改善公司融资结构，扩宽公司融资渠道，公司拟与华鲁国际融资租赁有限公司（以下简称“华鲁国际”）签订《融资租赁合同》及相关协议。因本公司与华鲁国际的实际控制人均为华鲁控股集团有限公司，本次交易构成关联交易。
(二)未来36个月交易金额预计
2015年本公司融出机器设备账面净值约为人民币8,500万元给华鲁国际。未来36个月内本公司累计支付给华鲁国际租金及利息约人民币8,425万元。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至公告披露日与华鲁国际没有发生关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：华鲁国际融资租赁有限公司；
英文名：HUALU INTERNATIONAL FINANCIAL LEASINGCO.,LTD.；
注册地址：济南市高新区舜泰广场6号楼25楼；
注册资本：2000万美元；
董事长：杨振峰；
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；
租赁交易咨询。
华鲁国际融资租赁有限公司于2013年12月20日在济南市注册成立，是由华鲁控股集团有限公司控股组建的一家外商投资融资租赁公司。
截至 2014年 12月 31日，华鲁国际经审计的总资产为人民币100,887万元，净资产为人民币18,824万元，2014年度的营业收入为人民币2,404万元，利润总额为人民币 606万元。
三、关联交易协议的主要内容
1、交易标的及协议有效期
公司拟同华鲁国际发生设备租赁业务。2015年本公司融出机器设备账面净值约为人民币
8,500万元给华鲁国际。未来36个月内本公司累计支付给华鲁国际租金及利息约人民币8,425万元。协议有效期为36个月。
2、交易的定价原则及方法
按照公平公允、互惠互利、平等自愿的原则进行定价。本次租赁利率不高于同期中国人民银行贷款利率。
3、交易的数量与价格
双方依据具体的执行合同约定实际融资金额和利率。
4、交易价款结算
通过银行转账等方式，按具体执行合同规定的内容和日期结算。
5、协议生效条件
经本次董事会审议通过后，双方共同签订相关融资租赁协议，明确权利和义务，协议自公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章之日起生效。
四、关联交易协议签署对公司的影响
本次关联交易有利于扩宽公司融资渠道，改善公司融资结构。本次关联交易不影响公司正常
生产经营。上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事认为，上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，并符合股东的整体最佳利益。
公司董事会审议的关于与关联方签署关联交易协议是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
六、审议程序
本关联交易事项经公司第八届董事会2015年第二次临时会议审议通过。公司董事会就上述议案进行表决时，8名参会董事中，关联董事张代铭、任福龙、杜德平、徐列、赵斌均按规定予以回避；公司3名独立董事杜冠华、李文明、陈仲戟对上述议案表示同意，并就此发表了独立意见。
七、备查文件
1、山东新华制药股份有限公司第八届董事会2015年第二次临时会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立意见；
4、融资租赁合同。
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
广东金明精机股份有限公司
经理工作细则
第一章总则
第一条为明确经理级高级管理人员的权利，规范经理级高级管理人员工作行为，保证经理级高级管理人员依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规以及《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，特制定本细则。
第二条本细则所称经理级高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人及董事会秘书。
第三条国家公务员、公司的监事不得兼任公司经理级高级管理人员。
第四条董事可受聘兼任经理、副经理，但兼任经理、副经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第二章经理级高级管理人员的任职资格
第五条经理级高级管理人员任职应当具备下列条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
(二)具有调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的能力；
(三)具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
(四)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条有下列情形之一的，不得担任公司经理级高级管理人员：
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六)被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期；
(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
(八)董事会规定的其他情况。
第三章经理办公会议
第七条经理议事实行会议制。
第八条经理会议分为定期例会和临时会议。
第九条公司经理定期例会每月至少召开一次，参加人员为经理级高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到生产、经营、管理等各部门人员。经理办公室需于会议召开3日前以书面、电子邮件或电话等形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前向经理会议主持人请假。
公司经理临时会议在经理认为必要或有紧急事由时召开。
第十条如有下列情形之一的，经理应在五个工作日内召开临时经理会议：(一)经理认为必要时；
(二)副经理提议时；
(三)董事会提议时。
第十一条经理会议由经理召集和主持。经理因故缺席时，由经理指定一名副经理召集和主持经理会议。
第十二条经理会议议题，包括本细则中所载经理职权范围内的所有重大事项以及董事会授予的其他事项。
副经理在其分管、协办范围内可以提出专项议题议案；高级管理人员提交经理会议研究的事项，一般应提前通知经理；公司各业务部门和下属单位向经理请示的重大事项，应提前以书面形式送达经理秘书，由该秘书汇总整理后，提出经理会议议程，报经理最终审定。
第十三条经理会议的重要议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集和主持人签署后，印发执行。
第十四条公司经理会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第四章经理级高级管理人员的职权
第十五条公司依法设置经理，经理主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。
经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部经营管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司具体规章；
(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员及员工；
(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；
(九)提议召开董事会临时会议；
(十)与财务负责人共同拟定年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、发行公司债券方案等，报董事会审议；
(十一)签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关
文件、合同、协议等；
(十二)根据董事长的授权，经理对公司拟进行对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易(公司受赠现金资产、证券及金融衍生品投资、提供担保、委托理财除外)的权限：
1、经理对关联交易的决策权限
董事长在其权限范围内，可授权经理对关联交易进行决策。
2、经理对上述其他交易的决策权限
(1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%的；
(2)交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%的，或者绝对金额不超过500万元；
(3)交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%的，或者绝对金额不超过100万元；
(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%的，或者绝对金额不超过500万元；
(5)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%的，或者绝对金额不超过100万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
(十三)为实施公司生产经营及其他各项工作计划，经理可以调度使用公司现有流动资金、决定正常经营必须的采购原材料和销售事宜、财务支出款项。
(十四)按照会计制度的规定决定计提资产减值准备事宜。
(十五)《公司章程》和董事长授予的其他职权。
第十六条副经理行使下列职权：
(一)副经理协助经理工作；
(二)受经理委托分管部门的工作，对经理负责并在其职责范围内签发有关业
务文件，在分管职能上有较大自主决策权；
(三)参加公司经理办公会议，发表工作意见和行使表决权；
(四)经理临时授权的其他工作任务。
第十七条财务负责人的职权由《财务管理制度》另行规定。
第十八条董事会秘书的职权由《董事会秘书工作制度》另行规定。
第五章报告制度
第十九条经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或副董事长报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第二十条董事会或者监事会认为必要时，经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，根据国家有关法律法规及《公司章程》施行。
第二十二条本细则的生效及修改均需经董事会审议通过。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
广东金明精机股份有限公司
二〇一七年八月二十八日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-041江苏凯伦建材股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分配方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 131,553,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 4月 29日，除权除息日为：2019年 4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****514|凯伦控股投资有限公司|
|2|08*****512|苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）|
|3|00*****288|李忠人|
|4|02*****469|张勇|
|5|00*****017|刘吉明|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 23日至登记日：2019年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派后，本公司股权激励计划所涉限制性股票的回购价格将进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
咨询联系人：栾承连
咨询电话：0512-63810308
咨询传真：0512-63807088
八、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《江苏凯伦建材股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-078上海安诺其集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司并开展筹建年产不低于5万吨
染料及相关中间体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年6月13日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会议决定以自筹资金投资设立全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（拟用名，以下简称“标的公司”），注册资本为人民币1亿元。标的公司将开展筹建年产不低于5万吨染料及相关中间体项目。
根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定，本次以自筹资金投资设立全资子公司事项在总经理审批权限之内，无需提交董事会及股东大会审议。公司将根据项目可行性分析、购买土地、环评申报、环评批复等工作进度，按照《公司章程》等相关规定履行董事会或股东大会对外投资审批程序。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
1、公司名称：山东安诺其精细化工有限公司
2、注册资本：人民币1亿元
3、法定代表人：纪立军
4、注册地址：山东省东营市河口蓝色经济产业园内
5、经营范围：化学原料和化学制品的研发、生产及销售(不含危险化学品）；上述产品的货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、出资方式：以现金出资 1亿元，占注册资本的100%，资金来源为公司自筹资金。公司将根据项目筹建工作进展情况，进一步提供项目建设所需资金。
以上标的公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次投资设立全资子公司筹建年产不低于 5万吨染料及相关中间体项目是为了进一步做强精细化工主业，满足日益增长的中高端染料市场需求，提升公司市场地位和经营业绩。该项目建设完成后，公司中高端染料及相关中间体产能将进一步增加，产品线将进一步拓宽，中间体配套程度将进一步提高，对公司竞争优势和经营业绩的提升具有重要积极影响。
（二）存在的风险
本次投资设立全资子公司筹建年产不低于 5万吨染料及相关中间体项目尚需通过注册核准、项目立项、环评批复等政府部门的审批，项目的推进存在一定程度的不确定性。在项目建设运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险、产品价格风险等方面的风险因素。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立全资子公司筹建年产不低于 5万吨染料及相关中间体项目符合公司战略发展规划，有利于公司扩大主业产能，提高竞争优势，提升公司盈利能力。本次投资的资金来源为公司自筹资金，公司会根据项目需要分批投入，对公司财务状况影响有限，不会损害公司及全体股东利益。
四、项目前期工作内容
标的公司设立完成后，将进行项目的土地征用、可行性研究、立项，环评申报、批复等相关工作。项目进一步的投资将按照公司的决策程序及决策权限规范运行。敬请投资者关注后续公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司总经理办公会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-053国信证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月6日（周一）下午2:50
（2）网络投票时间：2018年8月5日-2018年8月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年8月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数|8|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|3|
|以网络投票方式参加会议的股东|5|
|2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量|6,189,672,048|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|4,814,264,165|

|||
|-|-|
|以网络投票方式参加会议的股东|1,375,407,883|
|3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例|75.4838%|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|58.7105%|
|以网络投票方式参加会议的股东|16.7733%|

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：何如、肖幼美、郑学定3位董事以现场方式出席，李新建、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛5位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：何诚颖监事会主席以现场方式出席，张财广、冯小东监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
审议通过《关于选举公司董事的议案》，同意选举姚飞先生为公司第四届董事会董事，其任期从公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||审议结果|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|6,189,666,548股|99.9999%|5,500股|0.0001%|0股|0.0000%|通过|

2、中小股东表决情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|3,231,217股|99.8301%|5,500股|0.1699%|0股|0.0000%|

《关于董事任职的公告》与本决议同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及指定媒体公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、施鹏翔
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-042
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年8月21日下午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月11日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨广城、杨其新，独立董事林则强以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要。
公司《2017年半年度报告》全文及其摘要刊登于2017年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月23
日的《证券时报》、《中国证券报》。
独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中
国证券报》。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目收购资金需要，公司拟向民生银行揭阳市分行申请不超过3亿元人民币的贷款授信额度（其中，2亿元为项目贷款，期限不超过5年，1亿元为流动资金贷款，期限不超过3年，具体以实际签署的协议为准），公司将按照项目进度和需求分次提款。最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
董事会授权董事长杨旭恩先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十三日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2016-004天马微电子股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2016年1月15日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年1月20日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订），结合公司的实际情况，同意公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
同意公司及全资子公司武汉天马微电子有限公司（募集资金项目实施主体，以下简称“武汉天马”）为非公开发行股票募集资金在华夏银
行股份有限公司深圳南头支行开设募集资金专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用，并同意公司与武汉天马、华夏银行股份有限公司深圳南头支行、联合保荐机构（联合主承销商）华创证券有限责任公司及中航证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司以募集资金人民币41,354.45万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币41,354.45万元。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币
360,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公司使用总额不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
同意公司根据非公开发行的情况相应修订公司股本及章程条款。本次非公开发行完成后，公司总股本变更为1,401,098,744股，注册资本变更为1,401,098,744元。
鉴于公司注册资本、总股本拟变更，《公司章程》相应条款修改如下：
序号修订条文修订方式 修订前内容 修订后内容
第六条公司注册资本为
第六条公司注册资本为人 1 第六条 修订 人民币113,173.8475万
民币140,109.8744万元。
元。
第十九条公司股份总数 第十九条公司股份总数为第十九 为113,173.8475万股，公140,109.8744万股，公司 2 修订
条 司的股本结构为：普通股的股本结构为：普通股
113,173.8475万股。 140,109.8744万股。
本议案已取得公司2015年第一次临时股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
七、审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。
表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权
为了满足联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）经营和业务发展的需要,推进有机发光公司项目进度，董事会同意公司子公司上海天马微电子有限公司按照持股比例为联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供3.2亿元人民币的担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提
供担保暨关联交易的公告》。
八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
同意关于召开 2016年第一次临时股东大会的事宜，审议需提交股东大会审议事项。
详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
东莞证券股份有限公司
关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“宏川智慧”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对宏川智慧关联交易事项进行了核查，核查情况和保荐意见如下：一、关联交易概述
为满足公司全资子公司深圳前海宏川智慧物流有限公司（以下简称“前海宏川智慧”）的办公需要，前海宏川智慧拟向公司控股股东广东宏川集团有限公司下属子公司东莞市松园物业投资有限公司（以下简称“松园物业”）租赁位于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4号松科苑 1号楼第四层中的722.64平方米区域，租赁期限为三年，年租金为485,614.08元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：东莞市松园物业投资有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91441900661491927J
4、成立日期：2007年4月18日
5、法定代表人：陈伟文
6、住所：东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋
7、注册资本：3,315.00万元
8、经营范围：物业投资、物业租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、关联关系或其他利益关系说明：公司控股股东广东宏川集团有限公司持有松园物业99.55%股权，公司实际控制人林海川持有松园物业0.45%股权。
三、关联交易的主要内容和定价依据
（一）关联交易的主要内容
1、租赁房屋基本情况：拟租赁房屋位于东莞市松山湖高新技术产业开发区礼宾路 4号松科苑 1号楼401-01、02、03、04及402-01、02、03，租赁面积为722.64平方米；
2、租赁期限：租赁期为三年，租期自 2018年 4月 19日起至 2021年 4月18日止；
3、租金标准：按建筑面积计算租金；
4、租金支付：金额为每月56元/平方米，按月结算；
5、押金支付：在租赁协议签订之日起五日内，前海宏川智慧向松园物业支付一个月租金作为租赁押金，租赁期满后如前海宏川智慧无违约行为，松园物业将押金退回。
（二）定价依据
本次关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行协商，参照同地区同等条件租赁市场价格确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
前海宏川智慧向关联方租赁办公场所，主要是为了满足其办公需要，本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。本次交易不会对公司产生重大影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
五、本次关联交易履行的审议程序
宏川智慧第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。关联董事林海川先生、林南通先生，关联监事刘彦先生对该事项进行回避表决。
本次房屋租赁暨关联交易的事项已经独立董事事前认可并发表明确同意的独立意见。
本次房屋租赁暨关联交易的事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次房屋租赁暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次房屋租赁暨关联交易的事项已经公司监事会审议通过，关联监事就相关议案进行了回避表决。本次房屋租赁暨关联交易的事项无需提交股东大会审议。
本次房屋租赁暨关联交易符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
本保荐机构对房屋租赁暨关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱则亮 章启龙
东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-013上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年2月10日发出。
2.本次董事会于2019年2月15日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月5日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号（雪榕生物会议室）召开公司2019年第一次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年2月15日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-053潜能恒信能源技术股份有限公司
关于全资公司及合资公司变更股东的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
1、为优化公司的管理架构，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司
（英文名称：SinogeoE&PServices（HK）Limited.以下简称“香港工程公司”）、香港合资公司-潜能恒信地震服务香港有限公司（以下简称“合资公司”）由原股东潜能恒信地震服务有限公司（英文名称：Sinogeo Seismic ServiceLtd以下简称“地震服务公司”）变更为同一级别的公司全资公司金司南能源有限公司（英文名称：GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED以下简称“金司南”）。
2、公司2018年8月29日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资公司及合资公司变更股东的议案》，根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议批准。
3、本次海外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资公司及合资公司的基本情况
1、全资公司名称：潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司
（英文名称：SinogeoE&PServices（HK） Limited）
设立地址：香港
公司性质：有限责任公司
注册资本：1万元港币
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易
潜能恒信能源技术股份有限公司2、合资名称：潜能恒信地震服务香港有限公司
（英文名称： Sinogeo SeismicService（HK）Ltd）
设立地址：香港
公司性质：有限责任公司
注册资本：1万元港币
投资总额：200万美元
经营范围：地震采集工程服务，油田技术服务；钻探施工的技术服务；石油勘探的工程技术咨询服务；石油化工设备的销售和租赁；贸易
股权结构变更前
股权结构变更后
三、变更的目的、对本公司的影响
为优化公司的管理架构，本次变更潜能恒信地震服务有限公司及金司南能源有限公司均为潜能恒信能源技术股份有限公司控股全资公司，本次变更事项不会
潜能恒信能源技术股份有限公司对公司构成实质影响。
四、备查文件
1、《潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-008号
建新矿业股份有限责任公司
关于作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
建新矿业股份有限责任公司（下称“本公司”或“建新矿业”)于2015年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于作为第三人参加诉讼的公告》(公告编号：2015-053号)，就成都合聚投资有限公司(以下简称“成都合聚”)与甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)合同纠纷一案进行了披露，现重庆市高级人民法院就该事项作出一审判决。
二、有关本案的基本情况
因成都合聚声称协助建新集团参与了本公司破产重整事宜，故向重庆市高级人民法院提出诉讼请求：1、判令建新集团将其持有的建新矿业股票2000万股过户至原告名下；2、判令本公司作为第三人配合原被告将属于原告的2000万股过户至原告名下；3、判令建新集团承担本案的诉讼费用。
本公司在法庭陈述：本公司不是成都合聚、建新集团诉讼涉及合同的当事人一方，成都合聚诉请本公司配合其过户无事实和法律依据，成都合聚将本公司列为诉讼第三人属于诉讼对象错误。
三、判决情况
近日本公司收到重庆市高级人民法院出具的【(2013)渝高法民初字第00018号】《民事判决书》，成都合聚撤回将本公司作为第三人配合原被告过户的诉讼请求。
此外，法院判决建新集团将其持有的本公司2000万股股票办理过户手续至成都合聚名下，并承担本案件受理费。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
就上述判决结果，本公司向控股股东建新集团进行了问询，建新集团来函表示，该案件系成都合聚的无理纠诉，对其所提供证据的真实性、关联性均存在异议，建新集团正准备向
最高人民法院行使上诉的权利。本公司将根据上述诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本公司认为，该案件的诉讼结果不会对本公司生产经营和本期利润及期后利润产生任何影响。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前，本公司（包括控股子公司在内）无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项；也无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一六年一月二十一日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-033赛摩电气股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：赛摩电气，股票代码：300466）将于2017年5月2日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日，届时公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-067
深圳顺络电子股份有限公司
关于控股股东质押及解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日接到控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的股份被质押，另有部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金倡投资|为第一大股东|520|2015年11月26日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.78%|委托贷款|
|金倡投资|为第一大股东|1,300|2015年12月8日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市高新投集团有限公司|6.96%|委托贷款|
|金倡投资|为第一大股东|650|2015年12月23日|质权人办理解除质押登记之日|深圳市高新投集团有限公司|3.48%|委托贷款|
|合计||2,470||||13.23%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为186,719,980股，全部为无限售
流通股，占公司目前总股本的25.20%，其中处于质押状态的股份累积数为17,485
万股，占其所持公司股份总数的93.64%，占公司总股本的23.60%。
3、股东解除部分股权质押的情况
2013年12月23日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司690万股质押给深圳市高新投集团有限公司。
公司已于2014年2月11日披露了上述股份质押事项（公告编号：2014-003）。
因公司已于2015年4月8日完成了2014年度权益分派方案的实施工作，即已完成以公司2014年12月31日总股本370,469,407股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的权益分派实施工作。故控股股东金倡投资的上述股份质押事项对应质押股份数由690万股转增为1,380万股。
公司于2015年12月30日收到金倡投资的通知，获悉其质押的该笔1,380万股（占公司目前股份总数1.86%）于2015年12月23日在中国证券登记结算有限公司办理了股权解除质押登记手续。
二、备查文件
中登公司股份冻结明细
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2015-024深圳王子新材料股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2015年6月26日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议通知。会议于 2015年 7月 2日以通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》（ 7票同意，0票反对， 0票弃权）。
公司董事会经审议，同意以现金方式在深圳投资设立一家全资子公司。该公司名称：深圳市创想环球贸易有限公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；
该公司注册资本：人民币100万元；注册地址：深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园2#厂房五层；经营范围：进出口贸易等。该公司的法定代表人拟由王武军担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。
二、审议通过了《关于设立深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司的议案》（ 7票同意，0票反对，0票弃权）。
公司董事会经审议，同意在深圳新设立一家分公司。该分公司名称：深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司（暂定名，实际名称以营业执照为准）；经营场所：深圳市龙华新区观澜凹背社区大富工业区9号金豪创业园F栋一楼；经营范围：生物降解材料、功能性新型材料的研发、生产和销售。该分公司的负责人拟由栗国民担任。以上各项，以深圳市市场监督管理局最终核定为准。
三、审议通过了《关于控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司利润分配的议案》（ 7票同意，0票反对，0票弃权）。
2014年度武汉栢信实现净利润 2,112,870.76元，累计可供股东分配利润为6,004,525.70元。拟将上述可供分配利润中的 1,000,000.00元按照四位股东的持股比例以现金方式向股东分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、备查文件：
1、《深圳王子新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2015年7月2日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-66
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2014年第 4次临时会议决议公告
本公司及除独立董事胥执国以外的其他董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2014年第 4次临时会议于 2014年 12月 17日以电话和电子邮件方式发出通知，于 2014年 12月 19日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 8名。其中，董事刘静及独立董事万玉龙、谭臻以通讯方式表决，独立董事胥执国先生未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
审议未通过《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》。
除董事冯瑛先生外的其他董事认为：“公司现正面临行业深度调整、销售业绩下滑的经营困境。同时公司内部流动资金紧张，公司现有产能利用率较低。现阶段公司需以品牌推广、销售渠道建设为工作重心，稳步的提升公司品牌知名度及销售业绩，暂不宜扩大产能和投资此次搬迁扩建项目”。
表决结果：同意 1票 反对 7票 弃权 0票
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 2014年 12月 19日