Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-061
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划的情况下，继续使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本理财产品，委托理财额度上限不超过人民币 15,000万元。在上述额度内，资金
可以滚动使用，自 2018年年度股东大会通过之日起两年内有效。为
控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 12个月的
保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《使用闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
根据上述决议，公司就近期使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品的相关事宜现公告如下：
一、产品的基本情况
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||||产品||||投资金额||||||||预期年化收益|
||产品名称||||受托机构||||起息日||到期日||资金来源|||
||||类型||||（万元）||||||||率%|
|兴业银行企业金融结构性存款||保本浮动收益||兴业银行股份有限公司上海五角场支行||3,000||2019年7月18日||2019年10月16日||闲置募集资金||2.09%-3.91%||

注：本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定。
二、关联说明
公司与兴业银行股份有限公司上海五角场支行无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2018年年度股东大会审议通过,本次购买结构性存款产品的额度和期限均在审批额度内,无须再提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会及股东大会审议通过后，分别授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司运用闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|发行主体|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率%|金额（元）|实际收益（元）|
|1.|上海银行“稳进”2号第6SD21803M145A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2018/10/16|2019/01/15|4.00%|28,000,000.00|279,200.00|

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|2.|兴业银行企业金7融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2018/10/15|2019/01/14|4.10%|30,000,000.00|306,657.53|
|3.|上海银行“稳进”2号第SD21903M010A期结构性存款产品|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/01/17|2019/04/18|4.00%|28,000,000.00|279,232.88|
|4.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/01/15|2019/04/15|4.10%|30,000,000.00|303,287.67|
|5.|兴业银行企业金融结构性存款|兴业银行股份有限公司上海五角场支行|闲置募集资金|2019/04/17|2019/07/16|3.80%|30,000,000.00|281,095.89|
|6.|上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD21903M060A)|上海银行股份有限公司宝山支行|闲置募集资金|2019/4/23|2019/7/23|【1%，3.75%】|28,000,000.00|未到期|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对三届十五次董事会相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十三次会议决议；
4、公司2018年年度股东大会决议；
5、公司相关结构性存款的认购资料。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年七月二十二日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-095泛海控股股份有限公司
关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司
出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 20日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”）签署了《协议书》，武汉公司向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设”）剥离以下资产后的100%股权：（1）泛海建设持有的浙江泛海建设投资有限公司100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权；（2）泛海建设全资子公司北京泛海东风置业有限公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债。根据《协议书》约定，本次交易中融创房地产需现金支付的金额为 1,255,343.79万元（以下简称“交易价款”），分三笔支付，支付比例分别为交易价款的50%、30%、20%。其中，第一笔款项、第二笔款项已完成支付，累计已支付交易价款的80%（含冲抵款项）。以上内容详见公司 2019年 1月 22日、2月 27日、3月 1日、3月 22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网的相关公告。
根据《协议书》约定，融创房地产应在协议签署后 6个月内，向武汉公司支付交易价款的剩余20%。目前，交易各方正在友好协商推进交易相关事项。截至本公告披露日，武汉公司已经收到融创房地产支付的上述第三笔款项中的 9,495.58万元。公司将密切关注本次交易的进展情况，并根据相关规定的要求及时履行持续信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
瓦房店轴承股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（刘玉平）
各位股东：
2018年度，本人作为瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益出发，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责；谨慎、恰当地行使了独立董事的权利；积极、认真地出席了董事会会议和股东大会，并充分发挥本人的经验及专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了一些工作，对有关事项发表了公正、客观的意见。
现就 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事年度履职情况
本人在 2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能参考公司提供的各项材料，仔细研究。并做到事先向管理层了解情况，提出自己建设性的意见。有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2018年独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|报告期应参加会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|提出异议情况|
|刘玉平|5|5|0|0|无|

二、独立董事发表意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表 2次独立董事事前认可及 15项独立意见。
（一）发表的独立董事事前认可
1.关于公司 2017年度日常关联交易执行情况的事前认可；
2.2018年日常关联交易预计的事前认可；
（二）发表的独立意见
1.2018年 4月 24日，参加公司召开的 2018年第七届董事会第六次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴对公司 2017年度利润分配预案的独立意见；
⑵关于公司 2017年度日常关联交易执行情况的独立意见；
⑶2018年日常关联交易预计的独立意见；
⑷关于聘请会计师事务所及报酬的独立意见；
⑸关于对公司内部控制自我评价的独立意见；
⑹关于公司关联方资金占用的独立意见；
⑺关于对外担保的独立意见；
⑻关于计提 2017年年度资产减值准备的独立意见；
⑼关于提名独立董事候选人的独立意见；
⑽关于聘任公司副总经理的独立意见；
⑾关于部分涉及关联交易的债务重组的独立意见。
2.2018年 8月 17日，参加公司召开的 2018年第七届董事会第七次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司半年度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独立
意见；
⑵关于公司债务重组的独立意见。
3.2018年9月17日，参加公司召开的2018年第一次临时董事会会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于出售房产的独立董事意见。
4.2018年 10月 25日，参加公司召开的 2018年第七届董事会第八次会议，并对公司议案发表如下独立意见：
⑴关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）保护投资者合法权益
关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司建立、健全各项内控制度和管理制度，从制度建设、执行和日常经营活动中，注重保护投资者的合法权益。
（三）公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，参与对公司的经营管理和运营情况的有效监督，从独立董事的角度为公司治理和经营管理做出努力。
四、不断加强学习，提高履行职责的能力
加强自身学习，本人积极参加监管等部门组织的培训，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，促进公司进一步规范运作。
五、公司保证独立董事有效行使职权
公司保证本人作为独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供本人履行职责所必需的工作条件，公司有关人员积极配合本人履行职责，未有任何干预其独立行使职权的情形。
本人作为独立董事未从公司及其主要股东或有利害关系的机构或人员取得额外的、未予披露的其他利益。
六、其他事项
（一）2018年度无提议召开董事会的情况；
（二）2018年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2018年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在 2018年度履职期间的履行职责情况汇报。
本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
最后，希望公司未来取得更好的发展，同时，对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！瓦房店轴承股份有限公司独立董事：刘玉平
2019年 4月 26日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细审阅了公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员相关的议案，发表如下意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任符含《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格；
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、同意公司聘任谭永良先生为公司总经理；聘任孙忠贵先生为公司副总经理、财务总监；聘任史爽先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，此页为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页。）
独立董事：
1、张先治（签字）：
2、韩海鸥（签字）：
3、肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-072深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2018年4月20日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年4月26日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。
公司《2018年第一季度报告正文》详见2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告全文》内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—017山东鲁阳股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2015年 4月 16日以当面送达的方式通知全体监事，并于 2015年 4月 24日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事三人，实到监事三人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议关于公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签订鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案；
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
公司与 Luyang Unifrax Trading CompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）签订鲁阳公司产品《独家经销协议》系根据公司与 Unifrax l LLC于 2014年 4月 4日签订的《技术许可协议》约定签署，系公司与 UFX Holding II Corporation战略合作的组成部分。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签订鲁阳公司产品<独家经销协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-019）已于 2015年 4月 25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案需经 2015年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、审议关于公司与 Luyang Unifrax签订《独家经销协议》构成关联交易的议案；
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
公司与 Luyang Unifrax签订《独家经销协议》系根据公司与 UFX Holding II Corporation于 2014年 4月 4日签订的《战略合作协议》约定签署，系公司与 UFX Holding II Corporation战略合作的组成部分。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签订<独家经销协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-020）已于 2015年 4月 25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案需经 2015年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、审议关于公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
根据公司与 Luyang Unifrax签订的公司产品《独家经销协议》约定，公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》，公司在经销地区从事销售业务的销售人员在约定期限内借调至奇耐上海工作。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订<鲁阳公司销售业务人员借调协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-021）已
于 2015年 4月 25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案需经 2015年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、审议关于公司与奇耐上海签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》构成关联交易的议案；
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
根据公司与 Luyang Unifrax签订的《独家经销协议》约定，公司与奇耐上海签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》，奇耐上海将其从事中国市场工业热管理产品销售人员在约定期限内借调至公司工作，协助公司开展代理的 UFX Holding II Corporation产品在中国市场的销售业务。本次交易构成关联交易，监事会同意将该项议案提请 2015年第一次临时股东大会审议。
《山东鲁阳股份有限公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司签订<奇耐上海销售业务人员借调协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-022）已于 2015年 4月 25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案需经 2015年度第一次临时股东大会审议通过。届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
5、审议关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
表决结果：同意 3票，不同意 0票，弃权 0票。
公司第八届监事会需选举 2名监事,提名的监事候选人如下：
监事候选人：王侃、白晓波
公司监事会监事候选人选举将采用累计投票制，任期自股东大会表决通过之日起生效至第八届监事会届满为止。
公司监事会声明，公司本次会议提名的监事侯选人当选后，公司第八届
监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该项议案需经 2015年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
附：监事候选人简历
山东鲁阳股份有限公司监事会二零一五年四月二十五日
附件：
监事候选人简历
1、监事候选人王侃先生
王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，自1998年3月始先后在山东鲁阳股份有限公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理等职务，自2013年4月至2015年4月任本公司财务总监。
王侃先生持有本公司股票5,000股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
2、监事候选人白晓波先生
白晓波，男，中国国籍，1969年5月29日出生，1993年毕业于武汉工业大学，材料工程专业，2002年毕业于英国 NAPIER大学，工商管理硕士；2005年 6月至 2008年 9月任 BEHLEN北京公司副总经理，2008年10月至2013年5月任BLUESCOPE STEEL LYSAGHT北区总经理，2013年8月至今任UNIFRAX中国区总经理。
白晓波先生与山东鲁阳股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。白晓波先生未持有鲁阳公司股份。
白晓波先生在公司目前正在实施的战略合作方 UFX Holding II Corporation的关联方任职。公司战略合作实施完成后，白晓波先生与公司的第一大股东存在关联关系。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-046债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押||质押开始日||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||股数||期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|夏曙东||是||7,600,000||2018-5-07||2019-5-07||国开证券股份有限公司||2.38%||融资||
|合计||-||7,600,000||-||-||-||2.38%||-||

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东持有公司股份 319,590,408股，占公司总股本的21.78%；累计质押公司股份255,874,437股，占公司总股本的17.43%，占其直接持有公司股份的80.06%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细；
2、国开证券股份有限公司北京西四环北路证券营业部股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2018年5月09日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-076
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月13日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知，会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票
武汉金运激光股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-063
金鸿控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购中国新能源矿业有限公司所持亚洲天然气能源有限公司100%股权事项，公司股票已于 2018年5月18日开市起停牌，具体内容详见公司2018年5月18日、5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划非公开发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-045）、《关于拟筹划非公开发行股票购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。后经与券商沟通商议并向深圳证券交易所申请，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018年6月1日转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公 6月 1日、6月 8日、6月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-052）、《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-059）。
停牌期间，公司与各中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作及审计评估工作，目前各中介机构已进场开展尽职调查工作。由于本次重大资产重组的交易标的较为复杂，截至本公告披露日，公司及有关方面就重组方案细节仍在进一步的沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿控股，证券代码：000669）自 2018年 7月 3日开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-13国海证券股份有限公司
关于换领经营证券业务许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会核准，公司于2013年11月向全体股东每10股配售3股股份。配股方案实施完成后，公司总股本由1,791,951,572股增加至2,310,361,315股。2014年1月，公司向桂林市工商行政管理局申请完成了工商变更登记手续，注册资本由1,791,951,572.00元变更为2,310,361,315.00元。上述事项详见公司于2014年1月29日披露的《国海证券股份有限公司关于变更注册资本的公告》。
日前，公司按规定向中国证监会申请换领了《经营证券业务许可证》，相应变更了其中“注册资本”的金额。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一四年三月十九日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—002
山东龙大肉食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 14日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作，授权宫明杰先生全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。根据上述决议，公司于2015年2月3日使用自有资金人民币3000万元购买恒丰银行恒裕金理财－各得利（优先级）系列2015年第2期A款理财产品（产品代码DL15002P01），现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：恒裕金理财－各得利（优先级）系列 2015年第2期A款
2、产品代码：DL15002P01
3、产品类型：保证收益型
4、币种：人民币
5、投资范围：本期理财产品所募集资金主要投资于银行间市场债券及货币市场工具包括但不限于银行间上市交易的国债、中央银行票据、AA（含）以上的信用类企业债券、各类金融债；货币市场工具以及其他在银行间市场可以由公
允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。
6、购买理财产品金额：人民币3000万元
7、预期年化收益率：4.85%/年
8、产品收益起计日：2015年02月04日
9、产品到期日：2015年05月06日
10、期限：91天
11、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付
12、资金来源：自有闲置资金
13、关联关系说明：公司与恒丰银行莱阳支行无关联关系
二、风险提示
上述理财产品为保证收益型产品。上述理财产品因国家货币政策、税收政策、投资政策及相关法律、行政法规、部门规章的调整与变化可能会对理财财产的管理、运用和处分产生影响，从而影响理财产品的收益。上述理财产品不能排除因政策调整影响而带来的系统性风险。在理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，融资人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而影响本理财产品的收益。受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品存续期间内，市场基准利率发生变动。理财产品的投资标的价格可能会因基准利率的变化而变化，导致理财产品的收益水平相对降低。理财期间，投资人的理财资金不能提前赎回或没有提前终止权，这将导致投资人的理财资金缺乏流动性或在需要资金时不能随时变现，并在投资期限内丧失其他投资机会。由于自然灾害、战争等不可抗力因素或其他不确定因素的出现，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响客户所投资收益的安全。
三、公司的应对措施
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司的影响
是在确保公司自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4000万元购买中国农业银行的“金钥匙·本利丰”2014年第 1304期人民币理财产品。披露索引：2014年8月21日巨潮资讯网，公告编号2014－22。该产品已到期。
2、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币1800万元购买恒丰银行的各得利（优先级）系列 2014年第 20期 B款理财产品。披露索引：2014年 8月21日巨潮资讯网，公告编号2014－22。该产品已到期。
3、公司于2014年8月19日使用自有资金人民币4200万元购买恒丰银行的各得利（优先级）系列 2014年第 21期 A款理财产品。披露索引：2014年 8月21日巨潮资讯网，公告编号2014－22。该产品已到期。
4、公司于 2014年 10月 24日使用人民币 3000万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第 1421期贵宾专享人民币理财产品。披露索引：2014年10月25日巨潮资讯网，公告编号2014－28。该产品已到期。
5、公司于 2014年 11月 19日使用自有资金人民币 6000万元购买恒丰银行的各得利（优先级）系列2014年第31期A款理财产品。披露索引：2014年11月20日巨潮资讯网，公告编号2014－31。该产品尚未到期。
6、公司于 2014年 11月 26日使用自有资金人民币 3000万元购买恒丰银行各得利（优先级）系列2014年第32期A款理财产品。披露索引：2014年11月27日巨潮资讯网，公告编号2014－32。该产品尚未到期。
7、公司于 2015年 1月 6日使用自有资金人民币 5000万元购买恒丰银行恒裕金理财－恒盈系列2014年第155期理财产品。披露索引：2015年1月7日巨潮资讯网，公告编号2015－001。该产品尚未到期。
六、独立董事对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见公司独立董
事对公司开展委托理财投资事项发表了独立意见，同意公司及其子公司拟利用合计不超过人民币1.8亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。（详情见2014年8月15日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
七、保荐机构对公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的专项意见公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见。（详情见 2014年 8月 15日公司在巨潮资讯网上的相关公告）。
八、交易审批权限
本次交易的额度未超过公司第二届董事会第八次会议授权的范围。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；
3、国信证券关于龙大肉食使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议部分议案的事前认可意见
作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，审核了公司董事会提交的第五届董事会第九次会议的相关议案材料，对相关事项在公司董事会审议前进行了事前审查，就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司的审计工作，能够发表独立审计意见，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
二、关于公司2019年度日常关联交易计划的事前认可意见
经认真审议，我们认为公司预计的 2019年日常关联交易计划是根据公司 2018年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页为广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议部分议案的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
蓝海林 朱滔
王孝洪
2019年4月26日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-010
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月22日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2018年4月2日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于审议《2017年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 2017年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年公司实现营业收入 1,228,647,100.19元，比去年同期的1,042,196,843.24元，增长了17.89%。2017年公司归属于上市公司股东的净利润38,330,384.80元，比去年同期的17,672,625.03元，增长了116.89%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
4、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度共实现归属于上市公司股东的净利润 38,330,384.80元，扣除提取10%法定盈余公积金3,917,545.50元后，加上以前年度未分配利润 203,536,769.12元，公司累计实现可供股东分配利润为 237,949,608.42元（其中2015年、2016年、2017年累计实现可供股东分配利润为65,830,407.71元。）。
公司 2017年度利润分配预案为：公司以截止至 2017年 12月 31日总股本988,093,296股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计分配派息 19,761,865.92元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
5、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报
告》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》的议案。
经审核，监事会认为：《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕28号）的有关要求及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司全体股东获得持续、稳定的现金分红。因此我们同意《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》的议案。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
１．公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2018年4月2日
康跃科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，康跃科技股份有限公司（“公司”）监事会依据《公司法》、《公司章程》赋予的权利，本着对全体股东负责的精神，对公司的业务经营活动和董事会的运作情况进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。
一、报告期内监事会的工作情况
一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：
(一)报告期内，监事会成员出席了2017年度召开的股东会会议。
(二)报告期内，监事会成员列席了2017年度董事会召开的会议。
(三)报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责。
(四)报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
1、公司于 2017年 2月 20日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于2016年度监事会工作报告的议案；
（2）关于2016年度报告及摘要的议案；
（3）关于2016年度财务决算报告的议案；
（4）关于2016年度利润分配的议案；
（5）关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
（6）关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（7）通过关于2016年度计提资产减值准备的议案。
2、公司于 2017年 4月 26日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于2017年第一季度报告的议案。
3、公司于 2017年 8月 14日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案。
4、公司于 2017年 8月 28日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于2017年半年度报告及摘要的议案；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（3）关于会计政策变更的议案。
5、公司于2017年10月27日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于2017年第三季度报告的议案；
（2）关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况
2017年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的7次董事会会议、4次股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在2017年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司财务账目、凭证、收支运作情况进行了检查，认为公司财务运作状况良好，均能遵照主管部门所颁布的各项财务制度、会计准则的要求执行。
公司 2017年年度财务报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定；2017年年度财务报告公允地反映了公司 2017年底的财务状况
和 2017年度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年的财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，报告客观、公正。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。
（四）关联交易情况
1、公司与寿光市康跃投资有限公司于 2015年 10月 29日签订供热采暖协议之补充协议，对双方于 2010年 11月 26日签订的供热采暖协议进行修订，采暖价格根据寿光市物价局《关于调整寿光市城区集中供热价格的通知》（寿价格发〔2016〕14号）的规定，调整为771,345元/采暖期。
监事会对公司关联交易情况进行检查，一致认为：2017年公司关联交易定价公允、决策程序正规，交易双方严格按签订的协议实施，公平合理，无损害公司及其他股东利益的情况。
各位股东，在 2018年的工作中，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的要求，认真履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护投资者的合法权益，促使公司2018年各项经济指标顺利实现。
康跃科技股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-008
宁夏青龙管业股份有限公司
关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述：
2016年 1月 16日（星期六），宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，详见 2016年 1月 18日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-006）。
为保质、保量、按期完成湖北省鄂北地区水资源配置工程 2015年度第三批项目第 21标段项目【详情见公司2015年12月31日在巨潮资讯网上披露的“宁夏青龙管业股份有限公司关于湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第21标段中标的公告（公告编号：2015-098）”】并考虑今后的发展，同意公司使用超募资金 1亿元在湖北省襄阳市襄州区投资设立全资子公司并执行上述中标项目的管道生产、供应任务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《公司重大投资决策程序与规则》的相关规定，公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见、保荐机构对公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司事项无异议，详见2016年1月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十一次董事会相关议案的独立意见》，《宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-007）、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见》。
该项议案属公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍：
本投资主体为本公司本身，无其他投资主体。
三、投资设立的全资子公司基本情况:
（1）公司名称：湖北青龙管业有限责任公司（以工商登记单位核准为准）；
（2）公司类型：有限责任公司；
（3）注册资本：1亿元；
（4）设立方式：独资；
（5）经营范围：预应力钢筒混凝土输水管道、预应力钢筋混凝土输水管道、钢筋混凝土排水管道、球墨铸铁输水管道及塑料输水管材的设计、生产、销售（以工商登记单位核准为准）；
（6）法人代表：柳灵运
（7）注册地址：湖北省襄阳市襄州区程河镇（以工商登记单位核准为准）；
（8）该全资子公司不设董事会，设执行董事一名，由公司委派柳灵运先生担任；该全资子公司不设监事会，设监事一名，由公司委派任志超先生担任；该全资子公司设经理一名，由公司委派柳灵运先生担任并可根据需要设副经理若干名。
该全资子公司的法定代表人由执行董事担任。
四、资金来源及投资金额
（一）资金来源：超募资金
（二）投资金额：人民币1亿元
（三）截止2015年12月31日募集资金投资项目资金计划安排情况
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|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资额（万元）|
|1|募集资金净额|84,805.24|
|2|利息及理财收入净额|7,053.33|
|3|现有投资项目计划投资额|72,366.86|
|3.1|承诺投资项目调整后的计划投资额|15,144.34|
|3.1.1|钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目|568.2|
|3.1.2|天津海龙管业有限公司一期建设项目|5,194.75|
|3.1.3|天津海龙管业有限公司二期建设项目|6,044.00|
|3.1.4|预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目|1,917.29|
|3.1.5|企业技术中心建设项目|1,420.10|
|3.1.6|山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目|0|

3.2 超募资金项目计划投资额 57,222.52
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|-|-|-|
|3.2.1|超募资金归还贷款|20,400.00|
|3.2.2|增加包头市建龙管道有限责任公司投资|509.8|
|3.2.3|甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目|2,000.00|
|3.2.4|新疆阜康青龙管业有限公司项目|5,332.72|
|3.2.5|购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地|0|
|3.2.6|节水灌溉器材及配套管材项目|0|
|3.2.7|在北京市区购置办公房产|3,980.00|
|3.2.8|青龙管业小额贷款公司项目|25,000.00|
|4|尚未安排投向的超募资金金额|19,491.71|

五、投资设立全资子公司的目的:
公司于2015年12月10日所递交的湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购（三）（合同编号：EBSZY/WZSB2015-03）投标文件已被鄂北地区水资源配置工程建设与管理局（筹）（以下简称“招标人”）接受，公司被确定为中标人。中标金额为506,864,928.32元，现场工作期限为577日历天，其中，PCCP管材批量生产开始时间为2016年6月10日，供管结束时间为2017年7月31日。（详情见公司2015年12月31日在巨潮资讯网上披露的“宁夏青龙管业股份有限公司关于湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第21标段中标的公告（公告编号：2015-098）”）。
该子公司设立后，上述项目由新设立的全资子公司具体实施，可以确保该项目保质、保量、按期完成。同时，有利于公司在该地区后续各项业务的顺利开展。
六、独立董事意见：
公司独立董事发表了《关于对公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
认为：
公司本次使用1亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可为完成中标项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。
七、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的
议案》。监事会认为：公司本次使用1亿元闲置的超募资金投资于公司的主营业务项目，可
为完成中标项目的管道生产供应任务提供可靠的保证，可满足市场的现实有效需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。
八、保荐机构核查意见
保荐机构—广发证券股份有限公司出具了《关于宁夏青龙管业股份有限公司使用超募资金投资设立全资子公司事项的核查意见》。经核查，保荐机构认为：公司本次设立全资子公司，使用部分超募资金进行投资，符合募集资金使用的相关规定，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分超募资金投资设立全资子公司事项无异议。
九、其他
（一）该项议案属公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议批准。
（二）本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
（三）董事会授权委托公司副总经理柳灵运先生具体办理相关协议的签署、子公司注册、建设用地落实、项目筹建以及项目建成后的生产经营等相关事宜。
（四）本次投资未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会