Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-041乐山电力股份有限公司
关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资设立全资子公司简要内容：公司以自有资金出资 300万元设立全资子公司乐山电力工程设计有限公司
本次对外投资不构成关联交易
本次对外投资不构成重大资产重组
本次对外投资在公司董事会审批权限范围内
资金来源为公司自有资金
一、公司董事会、监事会审议议案的情况
公司于 2016年 7月 12日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十三次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十三次临时会议于 2016年 7月 15日以通讯方式召开。会议应到董事 11名，实际出席会议董事 11名，公司 5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的议案》。
公司监事会于 2016年 7月 15日以通讯方式召开第八届监事会第二十一次临时会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立乐山电力工程设计有限公司的议案》。
二、对外投资概述
为加快公司服务产业的发展，充分发挥公司人力资源优势，提升公司效益，公司拟以自有资金出资投资设立全资子公司乐山电力工程设计有限公司（以下简称：电力工程设计公司），有关情况如下：
公司名称：乐山电力工程设计有限公司
注册资本：人民币 300万元
注册地址：乐山市市中区
公司类型：有限责任公司
经营范围：送电、变电丙级设计资质可承担的 110KV及以下电力工程的设计。
以上注册登记事项以工商部门核定为准。
根据目前公司电力业务实际情况，拟先申请电力行业送电、变电专业丙级设计资质。
本次投资事项在公司董事会审批权限范围内。本次投资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组。
三、本次投资对公司的影响
投资设立电力工程设计公司符合公司发展战略，有利于公司电力工程项目建设的顺利推进，促进公司效率、效益的提升，对公司人员结构优化，提升市场竞争力发挥积极作用。
四、本次投资风险分析
1.经营风险：
电力工程设计公司主要承担公司电网项目以及农网改造等设计任务，在电网建设高峰期过后，存在市场萎缩、经营亏损的风险。
防范措施：电力工程设计公司成本主要为人工成本，设计人员主要从公司电力主业技术人员中产生，在市场萎缩，设计任务不足时，可将人员调配至公司相关电网公司承担运维检修任务，减少电力工程设计公司成本。同时随电力工程设计公司资质提升，其价值升高，如市场环境不好，可择机整体出售，降低经营风险。
2.设计质量风险：
设计人员主要由公司内部专业技术人员组成，存在先期设计质量不高、设计变更多、影响工期、客户投诉或索赔等风险。
防范措施：为有效提高设计质量，公司将采取加强设计人员培训、学习，提高专业技术水平，与其他设计单位进行合作、加强电力工程设计公
司内控体制建设，严把质量关，严格遵守合同等措施，防范质量风险。
五、授权事项
董事会同意授权公司经营层具体实施本次投资相关事宜，包括但不限于：修改、补充、签署、执行与本次投资设立乐山电力工程设计有限公司有关的一切协议和文件并办理工商登记手续等。
六、备查文件
1.乐山电力第八届董事会第二十三次临时会议决议；
2.乐山电力第八届监事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2016年 7月 16日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2019-022号四川西部资源控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）●
本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币0.45亿元（含），已实际累计为交通租赁提供的担保金额为人民币 0.64亿元。
●
本次担保是否有反担保：无
●
对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
为满足控股子公司交通租赁经营和发展需要，同意其向上海浦东发展银行重庆分行申请总额不超过人民币0.45亿元（含）的应收租赁款保理业务，由公司为其提供全程连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与上海浦东发展银行重庆分行签署的相关合同为准，由经营层负责办理相关事宜。
2019年5月17日，公司召开第八届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于子公司向金融机构融资并为其提供担保的议案》，同意上述担保，担保的范围及总额均在公司2017年年度股东大会审议通过的《关于为各子公司 2018年度融资提供担保的议案》所批准的担保范围及额度内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名 称：重庆市交通设备融资租赁有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：重庆市渝北区财富大道13号科技创业园B2区6楼左
法定代表人：段志平
注册资本：100,000万元
成立日期：2008年3月6日
营业期限：2008年3月6日至永久
经营范围：融资租赁业务，汽车租赁，建筑机械设备租赁，其他交通设施、设备租赁，租赁物品变卖及处理业务，租赁交易咨询服务，货物进出口，从事与融资租赁业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司持有交通租赁58.40%股权，为公司的控股子公司。
3、经具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，交通租赁总资产278,566.70万元，总负债 160,028.32万元，净资产118,538.37万元，资产负债率57.45%。
三、担保的主要内容
担保方：四川西部资源控股股份有限公司
被担保方：交通租赁
担保金额：不超过人民币0.45亿元（含）
担保方式：连带责任保证担保
具体的担保范围、担保期间及担保金额等内容以公司最终与上海浦东发展银行重庆分行签署的相关合同为准，公司将在关于上述事项的董事会审议通过且其他各方内部审议程序完成后签署相关合同。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，交通租赁为本公司的控股子公司，向银行等金融机构融资，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力；公司向其提供担保，可为其生产经营缓解资金压力，降低财务成本，有利于其良性发展，符合公司的整体利益；同时，交通租赁财务状况稳定，资信情况良好，公司在担
保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。同意公司为其提供担保支持，由经营层负责办理相关事宜。
公司独立董事发表独立意见，认为公司本次担保主要是基于交通租赁的实际情况和经营发展需要，可解决其资金需求，提高其经济效益，有利于公司可持续发展，其内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司为其提供担保，并提交董事会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币 10.23亿元
（不含本次担保），实际担保金额为1.54亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的110.61%和16.63%，均系为子公司提供担保，无逾期担保的情形，其中，为原控股子公司重庆恒通客车有限公司担保 9,000万元，根据协议约定，交易对方将于2019年6月30日解除该笔担保。
若本次担保全部发生后，公司及控股子公司对外担保授信总额为人民币
10.68亿元，实际担保金额为人民币1.99亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的115.47%和21.49%。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年5月18日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2018－037澳柯玛股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）对《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查。相关公示情况及审核意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公示内容：公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》
2、公示时间：2018年8月15日至2018年8月24日
3、公示方式：公司除在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，亦在公司内部办公自动化平台（OA）以及公司官方网站对激励对象的姓名及职级进行了公示。
4、反馈方式：通过电话及当面反映情况等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
5、公示结果：在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、激励对象与公司签订的劳动或聘用合同、激励对象担任的职务等材料。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》及《公司章程》有关规定，公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
1、激励对象均为公司实施限制性股票激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的中层管理人员、核心骨干，符合激励对象的确定依据和范围。
2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括外部董事（含独立董事）、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2018年8月28日
JOBNAME: Shanghai Dazhong PAGE: 1 SESS: 5 OUTPUT: Fri Aug 17 09:31:02 2018
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co.,Ltd.*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1635）
董事會召開日期
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2018年8月30日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月之中期業績及其刊發。
承董事會命
上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事局主席
楊國平
中華人民共和國，上海
2018年8月20日
於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、俞敏女士、莊建浩先生及楊衛標先生；非執行董事為陳永堅先生、李松華先生及張葉生先生；以及獨立非執行董事為王開國先生、姚祖輝先生、鄒小磊先生、王鴻祥先生及劉正東先生。
*僅供識別
(CLS_chi/GRP_ann/JOB_20181743_C_Shanghai_Dazhong/DIV_01main/Pos1)
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-043号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于 2013年度利润分配实施的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利0.15元
对于个人股东及证券投资基金，暂按5%的税率代扣个人所得税，每股扣税后派发现金红利0.1425元；对于合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，每股扣税后派发现金红利0.1350元。
股权登记日：2014年6月26日
除息日：2014年6月27日
现金红利发放日：2014年6月27日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过。2014年5月21日，相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分红派息方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至2014年6月26日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》第二十二条之规定，截至股权登记日公司已回购股份不参与2013年度利润分配。
截至2014年6月20日，公司已回购股份数为9,955,495股。
本次公司向除公司股份回购专用账户外全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。由于公司目前仍处于股份回购有效期，因此实际派发的现金红利总额根据实施时股权登记日的总股本数扣除截至股权登记日已回购股份数为基数，按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）的标准确定。
4、公司待本次股份回购期届满或回购方案实施完毕后，将按《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的规定注销所有回购股份并撤销公司回购专用账户。
5、扣税说明
（1）对于持有公司A股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.1425元。如持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资
基金，公司按10%税率代扣代缴所得税后进行发放，实际派发现金红利0.1350元/股。
（3）对于持有公司A股的境外合格机构投资者（QFII）股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股0.1350元人民币派发现金红利。该类股东如能在2014年6月27日前向公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应现金红利款每股0.0150元人民币；如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。QFII需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于除自然人股东、证券投资基金和QFII之外的其他持有公司A股的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.15元人民币。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月26日
2、除息日：2014年6月27日
3、现金红利发放日：2014年6月27日
四、分派对象
截至2014年6月26日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司股东广州发展集团有限公司、中国长江电力股份有限公司的现金红利由本公司直接派发。
2、除上述股东外，本公司其他股东的现金红利委托中
登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、联系办法
联系电话：020-37850968
联系传真：020-37850938
联系地址：广东省广州市临江大道3号3204房
邮政编码：510623
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十三日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-028
浙大网新科技股份有限公司
关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份
通知债权人暨减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2018年4月23日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。2018年5月 15日，公司2017年年度股东大会审议批准上述议案。
具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的公告》（公告编号：2018-018）及《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
公司于 2017年实施了发行股份及支付现金购买浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）80%股权项目，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，华通云数据原股东深圳如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心（有限合伙）、杭州云径投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳思通盛达股权投资有限公司、杭州云计端视投资管理合伙企业（普通合伙）（以下统称“补偿义务人”）承诺华通云数据 2017年度实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 15,800万元。若华通云数据 2017年度实际实现的累计经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到 15,800万元，则由补偿义务人按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向公司进行补偿。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙大网新科技股份有限公司2017年度子公司业绩承诺实现情况的鉴证报告》（天健审〔2018〕3662号），华通
云数据2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,988.29万元，
未能完成2017年度业绩承诺，差额为811.71万元。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》和公司 2017年年度股东大会决议，公司拟以 1元总价回购华通云数据 2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份 769,330股，并予以注销。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 1,055,988,046股变更为1,055,218,716股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次回购注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2018年5月16日至2018年6月29日
2、联系方式：
债权申报地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 18号浙大网新软件园 A座 15F董事会办公室
联系人：许克菲马清
电话：0571-87950500
传真：0571-87988110
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的
回购和注销，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—007中国铁建股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2018年 2月 1日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于 2018年 1月 22日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事 9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司本部银行综合授信的议案》
1.同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等 17家国内银行和汇丰银行、花旗银行、法国巴黎银行、星展银行、法兴银行、荷兰安智银行 6家外资银行根据
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—007公司业务需要继续办理授信业务。
2.授权董事长决定与其他内资银行等金融机构开展不超过300亿元的新增综合授信业务，与其他外资银行和保险公司开展不超过30亿美元（或等值人民币）的新增综合授信业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司2018年度全面风险管理报告>的议
案》
同意《公司2018年度全面风险管理报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意公司2018年度审计工作思路及审计工作计划的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中铁第四勘察设计院集团有限公司武汉
（光谷）高科创新基地项目追加投资的议案》
同意公司全资子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称铁四院集团）武汉（光谷）高科创新基地项目追加投资。项目总投资 82248万元，在公司原批复投资 49826万元基础上，追加投资 32422万元，资金来源全部由铁四院集团自筹。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目投标的议案》
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—007同意公司参与湖北襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江
大桥工程PPP项目投标的议案》
同意公司全资子公司中铁建重庆投资集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司等单位组成联合体参与重庆市白居寺长江大桥工程PPP项目投标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年二月二日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2019-022安徽水利开发股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年5月13日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事左登宏先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币70亿元（含 70亿元）债务融资工具，其中超短期融资券不超过人民币 40亿元（含 40亿元），长期限含权中期票据不超过人民币30亿元（含30亿元）。
具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》（2019-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司经营层根据具体情况确定。
具体内容详见《安徽水利关于关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（2019-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资10,994.45万元（占注册资本的90%）与望江县交通投资有限公司（出资 1,221.61万元，占注册资本的10%）在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”（暂定名），注册资本12,216.06万元，负责实施G347安九二期望江至宿松段一级公路 PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资32,815.59万元（占注册资本的55.80%）与蓝海建设集团有限公司（出资 20,112.78万元，占注册资本的34.20%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（出资5,880.93万元，占注册资本的10%）在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”（暂定名），注册资本 58,809.30万元，负责实施蒙城县 G237及 S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》，同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 4500万元（占注册资本的90%）与利辛县城乡建设投资有限公司（出资500万元，占注册资本的10%）在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”（暂定名），注册资本5000万元，负责实施利辛县国省干线建设工程PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 5月 29日召开公司 2019年第二次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽水利关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知的公告》（2019-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-038南京音飞储存设备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 18日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司募投项目实施主体的议案》，公司以募集资金向公司全资子公司南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）增资4000万元人民币。具体内容详见公司2015-029号《音飞储存关于调整公司募投项目实施主体的公告》。
音飞货架于近日在南京市工商行政管理局完成工商变更登记手续，取得了《营业执照》，本次工商登记完成后，音飞货架的注册资本由1144.503745万元人民币增加到 5144.503745万元人民币，公司持有其100%的股权，相关信息如下：
统一社会信用代码：913201006089786219
名称：南京音飞货架有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市秦淮区果园村柴园北路88号
法定代表人：金跃跃
注册资本：5144.503745万元整
成立日期：1999年07月26日
营业期限：1999年07月26日至2017年07月25日
经营范围：货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品销售；货架及仓储设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出
口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年12月12日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2018－036西南证券股份有限公司关于
董事长（法定代表人）代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事、总裁、原法定代表人吴坚先生自2017年7月26日起代行董事会秘书职责，目前，鉴于公司法定代表人已变更为董事长廖庆轩先生，公司由现法定代表人、董事长代行董事会秘书职责。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-021中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015年 4月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 4月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|18,226|73,491|17,380|78,337|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年五月七日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-078
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 11月11日
●股权登记日：2014年11月6日
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
经公司六届八次董事会审议通过，公司定于 2014年 11月 11日（星期二）召开2014年第三次临时股东大会。
1、股东大会届次：安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议时间：现场会议召开时间为2014年11月11日下午13:30，网络投票时间为2014年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00——15：00。
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
5、会议地点：芜湖市国信大酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》；
2、审议《关于实施2014年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告（修订版）》。
三、会议出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
2、截止 2014年 11月 6日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2014年11月7日（上午9：00--下午16：30）
联系人：张龙
联系电话：0553-5847423
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：241006
3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年10月25日
附件一:授权委托书格式
授权委托书
安徽鑫科新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年月日召开的贵公司2014年第三次临时度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|表决结果|||
|||赞成|弃权|反对|
|1|审议《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》||||
|2|审议《关于实施 2014 年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》||||
|3|审议《关于前次募集资金使用情况的报告（修订版）》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：网络投票操作流程
鑫科材料投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年11月11日的交易时间，即2014年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00——15：00
议案数：3
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738255|鑫科投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3 项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||审议《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》||1.00||
|2||审议《关于实施 2014年半年度资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》||2.00||
|3||审议《关于前次募集资金使用情况的报告（修订版）》||3.00||

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年11月6日A股收市后，持有鑫科材料 A股（股票代码600255）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司相互担保额度的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738255|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
北京市君泽君律师事务所关于
青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及
发行股份购买资产暨关联交易之
实施情况的补充法律意见书
君泽君[2014]证券字055-10-1号
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 邮编: 100033
6th
Floor, South Tower, Financial Street Center,
9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100033, P.R.China
电话(Tel):（86-10）6652 3388 传真(Fax):（86-10）6652 3399
网址(Website):www.junzejun.com电子信箱(E-mail)：jzj@junzejun.com
君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书释 义
除非文义另有所指，本补充法律意见书中下列用语具有以下含义：
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|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书北京市君泽君律师事务所关于
青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及
发行股份购买资产暨关联交易之
实施情况的补充法律意见书
君泽君[2014]证券字055-10-1号青海春天药用资源科技股份有限公司：
本所接受发行人的委托，担任发行人本次重组的特聘专项法律顾问。
就发行人本次重组的实施情况，本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规以及其他规范性文件的有关规定，于2015年3月27日出具了《法律意见书》。
鉴于《法律意见书》出具日之后本次重组的实施情况有了新进展，本所根据有关法律法规的规定和中国证监会的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组的实施情况进行了补充查验，现出具本补充法律意见书。
就本补充法律意见书，本所律师做如下声明：
1、本所经办律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次重组实施情况有关的法律事项的合法、合规、真实、有效进行了核查验证，保证《法律意见书》和本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本补充法律意见书是《法律意见书》的补充性文件，应与《法律意见书》
君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书一并理解和使用，《法律意见书》中未被本补充法律意见书修改的部分依然有效。
3、除非另有说明，《法律意见书》中的声明事项仍适用于本补充法律意见书。
4、除非另有说明，本补充法律意见书中所使用的简称与《法律意见书》中所使用的简称具有相同意义。
一、发行人注册资本变更
2015年 5月 15日，发行人召开 2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司名称、注册资本、注册地址和经营范围变更的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意发行人的注册资本由198,925,752元增加至688,314,013元。
2015年6月3日，青海省工商局向发行人核发了新《营业执照》。
二、拟出售资产的交割
根据发行人提供的询价公告、青海省产权交易市场产权交易凭证等资料，经查询青海省产权交易市场网站，本次重组拟出售的资产——创新矿业83.11%的股权、贤成节能100%的股权以在青海省产权交易市场公开挂牌转让的方式出售；
经公开询价、网络竞价，最终确定朱克敏为创新矿业83.11%股权的受让方；经公开询价，最终确定青海雪丰实业有限公司为贤成节能100%股权的受让方。
2015年 6月 12日，贤成矿业与朱克敏签署了《股权转让协议》，约定：贤成矿业将其所持有的创新矿业83.11%的股权以 300万元的价格转让给朱克敏。
2015年7月13日，发行人收到青海省产权交易市场转交的股权转让价款300万元。根据青海省工商局于2015年6月30日核发的新《营业执照》及该局于2015年 9月 8日出具的《私营企业基本注册信息查询单》，经查询全国企业信用信息公示系统，创新矿业83.11%股权的股东已经变更为朱克敏，本次重组拟出售的资产之一——创新矿业83.11%的股权完成交割。
君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书 2015年7月16日，贤成矿业与青海雪丰实业有限公司签署了《股权转让协议》，约定：贤成矿业将其所持有的贤成节能100%的股权以 70万元的价格转让给青海雪丰实业有限公司。2015年7月13日，发行人收到青海省产权交易市场转交的股权转让价款 70万元。根据西宁市工商行政管理局于 2015年 8月 24日核发的新《营业执照》及该局于 2015年 9月 8日出具的《企业基本注册信息查询单》，经查询全国企业信用信息公示系统，贤成节能的股东已经变更为青海雪丰实业有限公司，本次重组拟出售的资产之一——贤成节能100%的股权完成交割。
三、本次重组的信息披露
根据发行人公开披露的信息并经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具之日，发行人已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
四、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的更换、调整情况
根据发行人提供的资料及其公开披露的信息，2015年4月22日，发行人董事长郝立华先生、董事兼总经理张小峰先生、董事史永宁先生、副总经理刘进忠先生、监事会主席王延玲先生、监事汪雄飞先生、职工代表监事张霄雁女士分别递交书面辞职报告，辞去所任全部职务；2015年5月14日，发行人召开职工代表大会，选举张瑾女士为职工代表监事；2015年 5月 15日，发行人召开 2014年年度股东大会，补选张雪峰先生、肖融女士、卢义萍女士为董事，补选华彧民先生、姚欣女士为监事；2015年5月15日，发行人召开第六届董事会第八次会议，选举张雪峰先生为董事长，聘任张雪峰先生担任总经理，聘任刘凌霄女士、姚铁鹏先生担任副总经理；2015年5月15日，发行人召开第六届监事会第七次会议，选举华彧民先生为监事会主席。
君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次重组拟购买的资产、拟出售的资产均已完成交割过户，发行人合法拥有青海春天99.8034%的股权，拟出售资产已置出发行人；发行人已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求；发行人已依照有关法律、法规和规范性文件的规定办理了本次重组所涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续；本次重组已履行完毕。
本补充法律意见书于二〇一五年九月十六日出具，自本所盖章及经办律师签字后生效；本补充法律意见书一式叁份，本所留存壹份，其余贰份供发行人为本次重组之目的而使用。
（正文完，下转签署页）
君泽君律所 贤成矿业重大资产重组之实施情况的补充法律意见书（本页为《北京市君泽君律师事务所关于青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的补充法律意见书》的签署页，本页无正文）
北京市君泽君律师事务所 经办律师：
舒章勇
负责人：王冰 （签字）
（签字） 于娜娜
（签字）
二〇一五年九月十六日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-088南方出版传媒股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 12月 15日收到公司控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）书面通知，广版集团拟以所持本公司部分 A股股票及其法定孳息为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
广版集团目前持有公司 626,759,100股 A股，约占公司已发行总股本的69.96%。根据广版集团通知，本次可交换债券拟发行期限不超过五年（含五年），拟募集资金规模不超过人民币 20亿元。广版集团将以持有的部分公司A股股票及其法定孳息为发行本次可交换公司债设定质押担保。
本次可交换债券发行尚待相关部门审核通过后，方可继续推进相关工作，该项工作具有不确定性。本次可交换债券最终的发行方案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月16日
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2014年度会计政策变更的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
会计政策变更的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014年度会计政策变更的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1453号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“惠泉啤酒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了惠泉啤酒公司财务报表，包括2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月3日出具了标准审计报告（致同审字（2015）第110ZA1588号）。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是惠泉啤酒公司管理层的责任。
按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求，我们出具了本专项说明。除了对惠泉啤酒公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对会计政策变更有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解惠泉啤酒公司2014年度会计政策变更的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
惠泉啤酒公司2014年度发生的会计政策变更事项说明如下：
一、会计政策变更的原因
则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。
根据规定，惠泉啤酒公司于2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》的要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
二、具体的会计处理
根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，惠泉啤酒公司对职工薪酬的相关会计政策进行了重述，根据准则规定对本公司内退人员辞退福利进行预计及确认，并根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。
除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额根据企业会计准则第9号的
第六届董事会
要求：
第二十六次会①应付职工薪酬
2,930,660.51对首次执行日存在的离职后
议决议公告和②长期应付职工薪酬 3,133,263.07福利计划、辞退福利、其他
第六届监事会③盈余公积 -208,351.48长期职工福利，采用追溯调
第十三次会议④未分配利润 -5,855,572.10整法处理。本集团对于比较
决议公告
报表进行调整。
三、对财务状况和经营成果的影响
上述事项导致2013年期初减少未分配利润 3,980,408.82元，增加2013年管理费用 1,298,535.96元，减少期末未分配利润 5,149,091.18元，减少盈余公积129,853.60元；增加2014年度管理费用784,978.80元，减少2014年期末未分配利润5,855,572.10元，减少盈余公积208,351.48元。
上述重大会计政策的累积影响数：
受影响的项目 本期 上期期初净资产 -- -3,980,408.82其中：留存收益 -- -3,980,408.82净利润 -784,978.80 -1,298,535.96资本公积 - -其他综合收益 - -
受影响的项目 本期 上期专项储备 - -期末净资产 -6,063,923.58 --其中：留存收益 -6,063,923.58 --上述会计政策变更对净利润的影响如下：
项目 本期 上期管理费用 784,978.80 1,298,535.96合计 784,978.80 1,298,535.96致同会计师事务所 中国注册会计师王涛
（特殊普通合伙）
中国注册会计师周玉薇
中国〃北京 二Ｏ一五年四月三日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-042
关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，经公司第九届董事会第五次会议审议，拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下：
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||对应条款||修订前的条款内容||修订后的条款内容||
||||公司经南京市经济||公司经南京市经济体制改革委员会于1992年6||
||||体制改革委员会于1992||月25日以宁体改字[1992]161号文批准，由南京化||
||||年6月25日以宁体改字||纤厂作为发起人，以定向募集方式设立。于1992||
||||[1992]161号文批准，由||年9月28日在南京市工商行政管理局登记注册，取||
||原第一||南京化纤厂作为发起人，||得营业执照。||
||章“总则”||以定向募集方式设立。于||统一社会信用代码：913210013492334G。||
||第二条||1992年9月28日在南京市||||
||||工商行政管理局登记注||||
||||册，取得营业执照。||||
||||营 业 执 照 号 ：||||
||||320191000001259。||||
||原第一||公司住所：南京市六||公司住所：南京市六合区雄州街道郁庄路2号|。|
||章“总则”||合区瓜埠镇大庙村。||||
||第五条||||||
|原第一章“总则”新增第十二条，以下条款顺延。||无||第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。|||

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|新增第五章“党委”共两条，以下章节、条款顺延。|无|第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。(一) 保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央重大战略决策以及省委、市委和新工投资集团党委决策部署。（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|
|原第五章董事会第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大|

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|的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。|会批准。董事会决定公司重大问题前，应当事先听取公司党委的意见。|

以上拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出的修订，尚需经公司 2017年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2017年10月21日