Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-059德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年2月27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，同意公司用自有资金回购公司部分社会公众股份，回购的股份用作注销以减少公司注册资本。
2018年7月16日，本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司于2018年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自2018年3月16日至2018年7月6日回购了32,192,082股公司流通股份，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于 2018年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。
二、股份变动原因
公司于2018年2月7日召开的第六届董事会第九次会议、2018年2月27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分社会公众股份的预案》，并于2018年3月16日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-014）。
截至 2018年 7月 6日，公司已回购股份数量为 32,192,082股，占公司总股本的3.73%，成交最高价为 11.77元/股，成交最低价为 7.40元/股，支付的总金额为 299,999,983.25元(约3亿元，含交易费用）。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由862,460,685股减少至830,268,603股，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股数（股）|回购后||
||股份数（股）|股份比例%||股份数（股）|股份比例%|
|一、限售条件流通股/非流通股|136,575,285|15.84|0|136,575,285|16.45|
|二、无限售条件流通股|725,885,400|84.16|32,192,082|693,693,318|83.55|
|三、总股本|862,460,685|100|32,192,082|830,268,603|100|

四、修改公司章程事项
根据2018年2月27日公司召开的2018年第一次临时股东大会的决议，股东大会授权公司董事会办理本次回购股份的相关事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-135神州易桥信息服务股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开第七届董事会2016年第十二次临时会议、第七届监事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意神州易桥（北京）财税科技有限公司(以下简称“易桥财税科技”)及其下属子公司在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买不超过人民币
8,000万元银行保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2017年1月13日、2017年3月22日，公司分别召开第七届董事会2017年第一次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意易桥财税科技及其下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品不超过人民币
12,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司2016年10月25日、12月2日、2017年1月5日、1月14日、3月23日、4月15日、9月1日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，易桥财税科技其子公司购买银行保本理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、理财产品赎回情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||理财金||||||投资收|
||||||购买理财||||产品||||||到期日|||
||序号||公司名称||||产品名称||||额（万||起始日期||||益（万|
||||||银行||||类型||||||期|||
||||||||||||元）||||||元）|
|1||神州易桥（广东）科技有限公司||东莞银行股分有限公司||理财宝1号月月滚动公司理财||保本||200||2016年11月3日||2017 年 9月28日||4.49||

二、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情形
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||理财金|||||||
||||||购买理||||产品||||||到期日||投资收益|
||序号||公司名称||||产品名称||||额（万||起始日期|||||
||||||财银行||||类型||||||期||（万元）|
||||||||||||元）|||||||
|1||辽宁易桥财税科技有限公司||中国工商银行股份有限公司||保本型法人35天稳利人民币理财产品||保本||500||2016年11月4日||2016年12月8日||1.20||
|2||神州易桥（北京）财税科技有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司||现金管理1号||保本||5,000||2016年11月4日||2016年12月19日||13.56||
|3||神州易桥（北京）财税科技有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司||财富班车1号30天||保本||2,000||2016年11月21日||2016年12月21日||4.11||
|4||黑龙江易桥科技有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）||保本||100||2016年12月6日||2017年3月7日||0.65||
|5||神州易桥（北京）财税科技有限公司||交通银行股份有限公司||“蕴通财富·日增利”S款||保本||5,200||2016年12月19日||2017年4月13日||50.08||
|6||神州易桥（北京）财税科技有限公司||交通银行股份有限公司||“蕴通财富·日增利”S款||保本||2,500||2016年12月27日||2017年4月13日||22.46||

东莞银行 理财宝1号月
神州易桥（广东） 2016年11 2017年 9
7 股分有限 月滚动公司理 保本 200 4.49科技有限公司 月3日 月28日
公司 财
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|无锡易真企业管理有限公司|中国建设银行股份有限公司|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|保本|200|2017年8月30日|未到期|--|
|合计|--|--|--|--|15,700|--|--|96.55|

三、备查文件
1、东莞银行业务受理单及回单。
特此公告。
||
|-|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年九月三十日
北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
年第二次临时股东大会的
2019
法律意见书
二〇一九年六月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019
年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京恒通创新赛木科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第三届董事会第十四次会议的决议，公司于 2019年 6月 5日在指定媒体发布了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2019年 6月 20日下午 14:30在北京市房山区长阳万兴路86-5号举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年6月19日15:00，结束时间为2019年6月20日15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年6月13日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共14名，所持具有表决权的股份数为157,674,789股，占公司具有表决权股份总数的64.1183%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 6名，所持具有表决权的股份数为 156,372,609股，占公司具有表决权股份总数的63.5888%；通过网络投票系统直接投票的股东共 8名，所持具有
法律意见书表决权的股份数为1,302,180股，占公司具有表决权股份总数的0.5295%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙志强先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于豁免控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
表决结果：关联股东孙志强、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司、王秋艳、王玉莲对本议案的表决进行了回避。同意16,899,179股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7533%；反对 41,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2467%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 1,260,480股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7902%；反对 41,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2098%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
法律意见书经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 宋晓明
经办律师：
李斌
年 月 日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-062北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日，收到公司副总经理叶辉先生的书面辞职申请。叶辉先生由于个人原因，申请辞去本公司副总经理一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对叶辉先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2018年6月12日
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第二次临时股东大会法律意见书
北京大成（福州）律师事务所
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会的法律意见书
（2016）大成榕律字第002号
致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第二次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第二次临时股东大会法律意见书
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年1月11日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年1月11日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年1月10日下午3:00至2016年1月11日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为711,245,247股，占公司现有股本总额的17.7157%，为截止2016年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第二次临时股东大会法律意见书
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，代表有表决权股份数196,000股，占本公司总股份的0.0049%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计8名，代表股份总计711,441,247股，占公司有表决权总股数的17.7206%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的议案》。
上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第二次临时股东大会法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第二次临时股东大会法律意见书
[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年一月十一日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-085安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本
次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—030
大连友谊（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 28日（星期四）开市起停牌。公司已于 2015年 6月 4日、6月 11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023、2015-024、2015-025、2015-028、2015-029）。
截止目前，公司正在筹划资产收购事项，是否构成重大资产重组尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 10日（星期五）开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-102广东威华股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月，即2017年12月21日至2018年6月20日。2018年6月15日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年6月21日至2018年12月20日止。
具体内容详见公司分别于2017年12月23日和2018年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2018年12月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述归还事项及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年十二月十九日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2018-098
恒信东方文化股份有限公司
关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的进展
暨周杰增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持概述
2018年 3月 2日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》，周杰将其持有的安徽赛达省赛达科技有限责任公司（以下简称“安徽赛达”）49%股权全部转让给公司，公司拟购买周杰持有的安徽赛达49%股权的交易总对价为 29,400万元，冲抵周杰应付公司对价调整款 4,549.23万元后，本次最终交易对价为 24,850.77万元。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
基于对安徽赛达成为公司全资子公司后的发展信心和对公司股权长期投资价值的认可，周杰承诺在公司向其支付交易价款的6个月内将其中扣缴应缴税费后的12,000万元交易价款用于增持公司股票。具体内容详见公司于2018年3月3日、3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、增持的进展情况
截至本公告披露日，周杰实际增持公司股份合计10,525,030股，占公司总股本的1.99%，实际增持金额合计 120,096,125.17元，周杰承诺的增持计划已实施完成。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年九月十九日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-027
北京同有飞骥科技股份有限公司关于调整
限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年6月19日审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的议案》。现将相关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年 4月 20日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年6月19日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案。
3、2015年 6月 19日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
二、对限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格进行调整的情况
1、关于激励对象名单的调整
原51名激励对象中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，为此，公司对激励对象名单进行调整。经调整，公司授予限制性股票的激励对象从51人调整为48人，授予限制性股票的总数350万股保持不变，调整后的激励
对象均为公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京同有飞骥科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、调整限制性股票授予数量、价格
公司于 2015年 5月 12日召开的 2014年年度股东大会审议通过了以 2014年 12月 31日总股本 108,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.36元现金（含税）。同时，截止 2014年 12月 31日，母公司资本公积278,499,391.01元，以2014年12月31日总股本108,000,000股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增86,400,000股。
根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，在《限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整。
（1）调整后的限制性股票拟授予量：
Q＝Q×（1＋n）=350×（1+0.8）=630万股
0
（2）调整后的限制性股票的授予价格
P＝（P-v）÷（1＋n）=（18.75元-0.036元）÷（1+0.8）=10.40元
0
经过上述调整事项后，拟授予限制性股票总量为630万股，限制性股票授予价格为10.40元，授予对象人数为48名。具体分配情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|周泽湘||董事长、总经理||180||28.57%||0.93%||
|沈晶||副总经理、董事会秘书||144||22.86%||0.74%||
|罗华||董事、副总经理||72||11.43%||0.37%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（45人）||||234||37.14%||1.20%||
|合计||||630||100%||3.24%||

注:以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公
司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量、授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象、授予数量及价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
综上，本所律师认为，同有科技本次限制性股票激励计划调整激励对象、数量、价格及授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，授予条件已成就，授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效，激励对象不存在不符合《激励计划（草案）》规定的获授条件的情形。但本次限制股票激励计划的授予尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理确认、登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、北京大成（上海）律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司限制性股票激励计划调整激励对象、数量、价格及授予事项的法律意见书
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-066江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届监事会第十六次会议于 2016年 10月 17日以电话方式发出通知，于 2016年 10月 27日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司监事秦建军先生、卞红星先生、秦旻先生参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第三季度财务报告》。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2015年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2016年度
的审计机构。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司监事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-056南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得退税的基本情况
根据财政部、税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税[2018]70号）的要求，经向主管税务机关申请，公司持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）于2018年9月26日收到退还增值税期末留抵税额40,000,000元。
二、对上市公司的影响
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对平板显示的现金流产生一定积极影响，对平板显示的损益不产生影响。
三、备查文件
1、有关退税的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则
（经2015年2月11日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范申万宏源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《申万宏源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第二章 监事会的职权
第三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当公司董事、高级管理人员的行为违反法律、行政法规或者《公司章程》，损害公司、股东或者客户的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的其他职权。
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会可要求董事、高级管理人员及其他相关人员出席监事会会议，回答问题。
第四条 监事会行使职权时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构，由此发生的合理费用由公司承担。
第三章 监事会会议的召开
第五条 监事会每6个月至少召开一次定期会议。
监事会主席认为必要时或1/2以上监事提议时，应当召开临时监事会会议。
第六条 监事会会议的议题
监事会会议议题包括：
（一）关于法律、行政法规、部门规章等规定的应当由监事会决议的议题；
（二）关于《公司章程》规定的监事会职权范围内的议题；
（三）关于公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督意见的议题；
（四）相关法律、法规、行政规章和《公司章程》规定需要监事会出具的报告
和意见。
第七条 监事会会议的提案
下列人士或机构可以向监事会提出议案：
（一）监事会主席；
（二）董事会；
（三）总经理；
（四）1/3以上监事。
未列入监事会会议议程的事项，监事会不能形成决议，但对于已列入议程的议案所涉的补充、修改和变动不在此限。
第八条 会议的召集
监事会会议由监事会主席召集。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第九条 会议的通知
监事会会议通知应当包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由、议题及相关资料；
（三）发出通知的日期；
监事会会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或者其他方式送达；通知期限为：以监事本人收到或理应收到通知为有效时限。
召开监事会定期会议，监事会应当至少提前10日书面通知全体监事；召开监事会临时会议，监事会应当至少提前3天书面通知全体监事。
第十条 会议的出席
监事会会议应至少有1/2监事出席，方为有效。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他代表出席。
出席监事会的监事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该监事可书面委托其他监事代为行使。如不委托，该监事对剩余议案的表决意向视同放弃。
第十一条 会议的表决
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面记名方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。
所有决议必须经全体监事的过半数表决同意方为通过。
表决自作出之日起生效。议案一经表决，应由会议主持人宣布表决结果并形成决议。
第十二条 会议记录
监事会会议应当对所议事项做成会议记录。监事会会议记录应当包括以下内容：（一）会议召开的日期、时间、地点、方式和会议主持人姓名；
（二）出席监事的姓名以及委托他人出席的委托人和代理人姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
出席会议的监事以及会议的记录人应当在会议记录上签名。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不对会议记录进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。监事会会议记录作为公司档案至少保存期限不少于10年。
第四章 附则
第十三条 本规则为《公司章程》的附件，与《公司章程》具有同等法律效力。
第十四条 本规则与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第十五条 本规则由公司股东大会审议通过，于公司上市之日起生效实施。本规则的修改由监事会拟订修改草案，报股东大会批准后生效。
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第八届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。
公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。因此，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案发表同意的独立意见。
二、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见
我们认为：本次限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。在综合考
虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次限制性股票激励计划设定了合理的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司2017年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到2017年限制性股票激励计划的考核目的，并同意将《关于<中原内配集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
四、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
五、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司于2016年1月29日召开的第七届第二十七次会议审议通过了《关于为控子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币2,000万元。具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额||实际发生||||||
|||担保额||实际担保||||是否为|
||||||||是否履||
||度相关||日期（协||||||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期|||
|||度（万||金额（万||||关联方|
||公告披||议签署||||行完毕||
|||元）||元）||||担保|
||露日期||日）||||||
|中原内配集团|2016年|||||自债务履行|||
||||2016年02||连带责任||||
|||2,000||1,000|||否|否|
|安徽有限责任|01月30|||||期届满之日|||
||||月27日||保证||||
|公司|日|||||起两年|||

2、公司第八届董事会第九次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了
《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A)Inc.提供内保外贷的议案》，同意公司
为美国全资子公司ZYNP Group (U.S.A)Inc.（中原内配集团（美国）有限责任公司）提供总额不超过7,000万美元（采用2017年2月9日人民币兑美元汇率中间价6.8710计算，折合人民币48,097万元）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过六年。
截至2017年6月30日，董事会审议批准公司有效担保累计额度为50,097.00万元，占2016年度经审计合并报表净资产的22.97%。
截至2017年6月30日，公司实际担保余额为24,710.40万元，占2016年度经审计合并报表净资产的11.33%。
除上述担保情况外，公司不存在为其他方提供担保的情形。
公司已建立完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，不存在公司可能被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险和对外担保风险。
独立董事：邢敏楚金桥章顺文二○一七年八月二十四日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-079沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于董事长增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于今日接到公司董事长康宝华先生的通知，康宝华先生于2015年9月15日，通过深圳证券交易所证券交易系统合计增持公司股份 144,980股，增持比例为0.0151%，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事长康宝华先生
二、增持目的及计划：
1、康宝华先生买入本公司股票属个人行为,是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其本人作为公司的董事长增持公司股票，可以有效将公司董事利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
2、康宝华先生计划自2015年9月8日披露之日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、通过定向资产管理计划等）择机增持公司股份，增持价格拟不高于每股10.00元人民币，累计增持公司股份总金额不超过 2,000万元人民币，增持股份数量不超过公司已发行股份的2%。（详见http://www.cninfo.com.cn公告编号：2015-076）
三、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所竞价交易系统进行。
四、增持股份数量及比例：2015年9月15日，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 144,980股，成交均价为 6.917元/股，占公司总股本的0.0151%。
本次增持前，康宝华先生通过证券账户直接持有公司股票 288,900股。
五、其他需要说明的情况
1、本次增持公司股票前，公司于2015年9月8日收到公司董事长康宝华先生签署的《关于康宝华先生增持博林特股份计划的函》，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事及高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司董事、监事及高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3、康宝华先生通过证券账户已直接累计增持公司股票 433,880股，占公司总股本的0.0451%。后续将择机继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日