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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-010北京北斗星通导航技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年 1月 22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2014年1月公司配售股份发行的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为23,460.9696万股导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订，详见附件。
《公司章程》（2014年1月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
同意聘刘孝丰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。
《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为适应公司业务发展及经营管理工作的需要，同意对公司总部的组织机构设置进行适当调整。即在原技术中心和行政管理部的基础上设立研究院、行政中心，并新设北斗星通管理学院。调整后，包括北斗装备事业部、导航产品事业部、GNSS应用事业部、总裁办公室、市场营销中心、研究院、财务中心、行政中心、业务发展部、人力资源部、信息技术部、采购管理部、管理学院。
四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（编号2014-011）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年1月27日
附件一：章程修改具体内容
1、公司章程第六条
原内容：公司注册资本为人民币 18,150.4340万元。
现修改为：公司注册资本为人民币 23,460.9696万元。
2、公司章程第十九条
原内容：
公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有 1,350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095万股。发起人持有6,800万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。
2010年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010年12月20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为10,055.0015万股，均为普通股。经 2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。
2011年 6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617万股，均为普通股。
2012年6月，经 2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。
现修改为：
公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有 1,350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095万股。发起人持有6,800万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。
万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015万股，均为普通股。经 2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。
2011年 6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617万股，均为普通股。
2012年6月，经 2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。
2014年 1月，公司配售股份发行的 5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为23,460.9696万股。
附件二：
刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生。1993年毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）测量工程系本科毕业，获工学学士学位。2005年至今在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，先后任事业部副总经理、事业部总经理、公司总裁助理等职务。
刘孝丰先生现未持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。
第九届董事会第十二次会议独立董事审核意见重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十二次会议独立董事审核意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第九届董事会独立董事，经认真审议公司第九届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关议案的独立意见
1、公司符合发行股份及支付现金购买资产的各项条件，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规的规定。
2、本次交易所涉及的预案以及公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产框架协议、盈利补偿框架协议符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性。
3、本次交易完成后，周歆焱将成为控制公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合理，该等关联交易将以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估价值作为交易价格基础并经交易双方协商确定，定价公允、合理，体现了诚信、公开、公平的原则，不存在损害公司以及股东利益的情况。
4、本次交易有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于改善公司资产结构和产业布局，有利于保护中小股东利益。
5、本次交易选聘中介机构的程序合规，选聘的中介机构具有相关的专业资质；该等机构与公司、交易对方及交易标的之间没有现时和/或预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
6、公司本次交易相关议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，该次董事会会议的召集程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性
第九届董事会第十二次会议独立董事审核意见文件及公司章程的规定。
7、待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，本次交易符合法律法规规定，且有利于公司业务的发展及业绩的提升，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，并同意公司董事会提交股东大会审议。
二、对公司摊薄即期回报相关填补措施和相关承诺的独立意见
为优化公司投资回报机制，保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者
利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）（以下简称“证
监会31号文”）等文件的相关规定，公司制定了《关于本次交易摊薄即期回报
情况及填补措施》，就公司本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了
具体的填补回报措施；同时，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管
理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于本次交易对摊薄即期回报的分析和提出的填补回报措
施，以及相关人士对填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺均符合证监
会31号文的相关规定。同时，公司制定的填补即期回报的措施符合公司实际经
营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们一
致同意相关议案，并同意公司董事会提交股东大会审议。
三、关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的独立意见
公司制定的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》明确了普通股股
东的回报规划安排，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性
发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，具备可操作性，有利于保护投资
者的合法权益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国
第九届董事会第十二次会议独立董事审核意见证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会审议通过的《未来三年股东回报规划（2018年—2020
年）》，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：王仁平、王进、马东立2017年11月19日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-069浙江开尔新材料股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告全文及摘要于 2016年8月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年8月1日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月2日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站：
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-008债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月6日以电子邮件方式发出，于2017年2月10日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持本次会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事对本次董事会相关议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》。
《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对外投资购买Kopin公司股权的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2017年1月3日，公司公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资购买股权和开展战略合作的公告》，公司拟以自有资金出资 23,851,750美元（约合人民币 164,577,075元）购买Kopin公司普通股股票7,339,000股。本次股票购买完成后，公司将持有Kopin公司普通股总数的约9.80%。并签署了系列《战略合作协议》，将公司领先的设计、制造能力，同 Kopin公司在超小型显示、语音芯片、光学、OLED显示、电池技术、虚拟现实（VR）和零组件领域的先进技术和工艺相结合，进一步开发和销售一系列增强现实(AR)和虚拟现实(VR)系统产品，以及其它可穿戴产品。
经交易双方友好协商，Kopin公司同意公司进一步扩大持股数量至 7,589,000股，占 Kopin公司普通股总数的约10.10%，投资金额为 24,664,250美元（约合人民币170,183,325元）。
本次对外投资构成风险投资事项，尚需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于对外投资进展的公告》（公告编号：2017-009）详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本次风险投资事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司将于2017年3月1日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《歌尔股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2017-010）详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一七年二月十日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－035
中材科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2015年 5月 13日起因重大资产重组事项停牌。
2015年5月18日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年6月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》,2015年6月17日、2015年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌以来，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
鉴于有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二○一五年七月一日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-084诚志股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议和公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》。公司于2017年3月11日披露了《关于拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-020），现就公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的相关事项进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、中国银行股份有限公司南京六合支行分别签订了《保证合同》，为公司控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行和南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支行申请的综合授信提供担保，担保的债权额度分别为人民币4,500万元、5,500万元。
二、担保协议的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行签订的《保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行
债务人：安徽今上显示玻璃有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币4,500万元（肆仟伍佰万元整）
公司与中国银行股份有限公司南京六合支行签订的《保证合同》：
保证人：诚志股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司南京六合支行
债务人：南京诚志清洁能源有限公司
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币5,500万元（伍仟伍佰万元整）
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司担保总额 109,966万元（含以上担保），占公司最近一期经审计净资产7.2%，全部为对控股子公司担保。公司无违规担保和逾期担保。
被担保公司已与公司签订了《反担保保证合同》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、2016年年度股东大会决议；
3、保证合同；
4、反担保保证合同。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-067深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对外投资的议案》，同意公司下属全资子公司深圳中青聚宝信息技术有限公司以募集资金1,000万元投资设立全资子公司暨公司孙公司的事项。近日，该孙公司已完成了工商设立登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
名称：深圳乔戈里投资有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区高新南四道034号高新工业村W1B栋四层402
法定代表人：马梁骁
成立日期：二〇一四年七月十七日
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-102苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东陈铸先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈铸|否|520,000|2018年9月19日|2020年12月24日|华西证券股份有限公司|0.29%|融资|
|||720,000|2018年9月19日|2019年12月15日|华西证券股份有限公司|0.41%|融资|
|||2,600,000|2018年9月19日|2019年12月15日|华西证券股份有限公司|1.46%|融资|
|||1,370,000|2018年9月19日|2018年12月25日|华西证券股份有限公司|0.77%|融资|
|合计||5,210,000|——|——|——|2.93%|——|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈铸先生共持有公司股份 177,709,274股，占公司总股本的5.16%；累计质押其持有的公司股份143,899,382股，占其所持有公司股份的80.97%，占公司总股本的4.18%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年 9月 21日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-073
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 4月 16日以电子邮件方式发出，于 2018年 4月 26日在北京市朝阳区东三环北路辛 2号迪阳大厦 606单元以现场的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议由程涛董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过以下议案：
一、会议以 9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《2017年年度报告》及摘要。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-076）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》。
具体财务决算数据详见公司《2017年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年实现净利润为 45,945,708.06元，加上以前年度未分配利润-271,252,980.87元，截至 2017年末
累计可供分配利润为-225,307,272.81元。因公司累计可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》、《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的规定，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司《2017年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
公司独立董事严杰先生、郑建明先生、周清杰先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度总经理工作报告》。
与会董事认为总经理张德强先生所做的《2017年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对上述报告发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》。
详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会根据市场价格及业务量大小确定审计费用。
对于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》。
具体修订情况详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度修订对照表》、《财务管理制度（2018年4月）》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司将于2018年5月21日（星期一）在北京市朝阳区辛2号迪阳大厦606单元会议室召开2017年度股东大会，详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-046
财信国兴地产发展股份有限公司
关于部分董事、高管追加股份限售承诺的
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）于2016年4月27日在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于部分董事、高管追加股份限售承诺的公告》，按照中国证券登记结算有限责任公司的要求，现对部分信息补充更正如下：
补充更正前：
二、此次追加承诺的主要内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|追加承诺股份性质|股数（股）|占总股本比例（%）|原限售截止日|此次承诺延长限售期限（年）|承诺延长限售期后的限售截止日|
|唐昌明|无限售条件股份|205,000|0.0652%|2016年6月24日|0.5|2016年12月24日|
|彭陵江|无限售条件股份|200,000|0.0636%|2016年6月27日|0.5|2016年12月27日|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|安华|无限售条件股份|100,000|0.0318%|2016年6月28日|0.5|2016年12月28日|

补充更正后：
二、此次追加承诺的主要内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|追加承诺股份性质|股数（股）|占总股本比例（%）|原限售截止日|此次承诺延长限售期限（年）|承诺延长限售期后的限售截止日|
|唐昌明|无限售条件股份|717,500|0.0652%|2016年6月24日|0.5|2016年12月24日|
|彭陵江|无限售条件股份|700,000|0.0636%|2016年6月27日|0.5|2016年12月27日|
|安华|无限售条件股份|350,000|0.0318%|2016年6月28日|0.5|2016年12月28日|

备注：上述承诺延长限售期的股数是在公司实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上述董事、高级管理人员增持的公司股票按每10股转增25股的比例相应增加后的数量。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 5月 23日附：补充更正后的《财信国兴地产发展股份有限公司关于部分董事、
高管追加股份限售承诺的公告》
财信国兴地产发展股份有限公司
关于部分董事、高管追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“财信发展”）于2015年7月13日披露《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号2015-063）。承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过100万股，即不超过公司当前总股本的0.55%；增持后六个月内，增持人不减持所增持股份。”根据上述内容，公司部分董事、高级管理人员分别于2015年12月25日、28日、29日通过二级市场增持了公司股票，并承诺增持完成后的六个月内不减持本次增持的公司股票。
近日，公司收到公司董事长、总经理唐昌明先生及董事彭陵江先生、董事安华先生关于自愿延长持股限售期的承诺，具体情况如下：一、追加承诺董事、高级管理人员基本情况介绍
1、追加承诺董事、高级管理人员介绍
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|唐昌明|董事长、总经理|
|2|彭陵江|董事|
|3|安华|董事|

2、追加承诺董事、高级管理人员持有上市公司股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|增持日期|增持数量|股份性质|增持前持股|增持后持股数（股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（股）||数（股）/持股比例|/持股比例|
|唐昌明|2015年12月25日|205,000|无限售条件股份|0/0%|205,000/0.0652%|
|彭陵江|2015年12月28日|200,000|无限售条件股份|0/0%|200,000/0.0636%|
|安华|2015年12月29日|100,000|无限售条件股份|0/0%|100,000/0.0318%|

备注：公司于2016年3月8日实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，上述董事、高级管理人员增持的公司股票按每10
股转增25股的比例相应增加。
3、上述董事、高级管理人员最近十二个月内未减持过公司股票。
二、此次追加承诺的主要内容：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|追加承诺股份性质|股数（股）|占总股本比例（%）|原限售截止日|此次承诺延长限售期限（年）|承诺延长限售期后的限售截止日|
|唐昌明|无限售条件股份|717,500|0.0652%|2016年6月24日|0.5|2016年12月24日|
|彭陵江|无限售条件股份|700,000|0.0636%|2016年6月27日|0.5|2016年12月27日|
|安华|无限售条件股份|350,000|0.0318%|2016年6月28日|0.5|2016年12月28日|

备注：上述承诺延长限售期的股数是在公司实施了2015年度利润
分配及资本公积金转增股本方案，上述董事、高级管理人员增持的公司股票按每10股转增25股的比例相应增加后的数量。
1、公司董事长、总经理唐昌明承诺：根据 2015年 7月 13日披露的《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》中公司所作出的承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过 100万股”。作为公司董事，本人于 2015年 12月 25日买入财信发展股票 20.5万股。基于对公司未来发展的信心，本人在原持股限售期基础上自愿延长 6个月限售期。
2、公司董事彭陵江承诺：根据 2015年 7月 13日披露的《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》中公司所作出的承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过 100万股”。作为公司董事，本人于 2015年 12月 28日买入财信发展股票 20万股。基于对公司未来发展的信心，本人在原持股限售期基础上自愿延长 6个月限售期。
3、公司董事安华承诺：根据 2015年 7月 13日披露的《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》中公司所作出的承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过 100万股”。作为公司董事，本人于 2015年 12月 29日买入财信发展股票 10万股。基于对公司未来发展的信心，本人在原持股限售期基础上自愿延长 6个月限售期。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺的董事、高级管
理人员严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关董事、高级管理人员履行违约责任。
四、备查文件
公司董事、高级管理人员追加承诺。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
广州证券股份有限公司
关于
广东超华科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年四月
声明与承诺
广州证券股份有限公司接受广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）董事会的委托，担任超华科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎的尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
本财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节 独立财务顾问核查意见
广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”、“上市公司”或“公司”）已持有深圳市贝尔信智能系统有限公司（以下简称“贝尔信”或“标的公司”）20%股权，拟通过发行股份及支付现金的方式购买贝尔信剩余80%股权，交易对方为持有贝尔信80%股权的股东，分别为新余信宏铭投资合伙企业（有限合伙）、新余爱库伦投资合伙企业（有限合伙）、北京捷成世纪科技股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、新余云顶合智投资合伙企业（有限合伙）、新余深湘宁建投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万志投资企业（有限合伙）、新余高新区众贝投资管理中心（有限合伙）。
鉴于贝尔信评估工作尚未完成，贝尔信截至评估基准日的净资产评估预测值为155,000万元，各方协商以净资产评估值预测为基础，初步确定标的资产的交易价格为124,000万元。待贝尔信评估工作完成后，各方将另行协商交易价格。
同时，公司拟以询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过124,000万元，拟用于以下方面：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|
|1|补充标的公司流动资金|54,408.70|
|2|研发中心项目|18,622.05|
|3|区域营销展示中心|10,512.34|
|4|支付本次交易的相关费用|3,500.00|
|5|支付现金对价|36,956.91|
|合计||124,000.00|

本次重组由发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金两部分构成，发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金互为条件，同时进行，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准)，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施；如公司募集配套资金获准实施但募集资金数
额不足以支付本次交易的全部现金对价的，各方协商确定本次交易是否继续进
行，如各方不能达成一致意见或各方确定不予进行，则本次重组自始不生效，本次交易将不予实施，已实施的各方应恢复原状。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任本次交易的独立财务顾问。根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，广州证券对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），超华科技应归类为“制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易的标的公司贝尔信主营业务为系统集成及软件开发，根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“I65软件和信息技术服务业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
超华科技属于计算机、通信和其他电子设备制造业，本次交易的标的公司贝尔信主营业务为系统集成及软件开发。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“I65软件和信息技术服务业”。本次交易不属于同行业、上下游并购。
本次交易前后，上市公司实际控制人均为梁俊丰、梁健锋，上市公司控制权未发生变化，本次重组不构成借壳上市。
综上，本次重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组的交易方案为上市公司发行股份及支付现金购买资产，同时拟以询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
截至本意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
经核查《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业、上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、截至本意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独
立财务顾问核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司2016年4月25日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 投资成立合资子公司的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2014—023鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用自有资金投资成立合资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况：
1、为促进公司产品销售及公司发展，公司拟投资102万元与自然人刘敏、何明合资成立武汉鞍重机械设备销售有限公司，注册资本200万元（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：武汉鞍重机械设备销售有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准）；
公司地址：武汉市
注册资本：200万元
公司使用自有资金出资人民币102万元，占注册资本的51%；刘敏出资60万元,占注册资本的30%；何明出资38万元，占注册资本的19%。
三、合作方介绍
自然人：刘敏（身份证号：4201061969XXXX4035）、何明（身份证号：4224311967XXXX0033）
简历：1、刘敏：男，1969年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于广州军区武汉企业管理局、湖北省乡镇企业管理局、湖北省乡镇企业建筑工程公司、湖北省政府采购中心。
自然人刘敏与公司及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 投资成立合资子公司的公告自然人何明与公司及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东无任何关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
尚未签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立合资公司；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的风险分析：公司已对该公司的成立进行谨慎分析和论证，充分考虑了销售产品的渠道和服务的市场需求，希望利用该公司的销售渠道扩大公司的销售，提升市场占有率
（二）本次投资对公司的影响：本次投资对公司2014年度的经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
2、鞍山重型矿山机器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-017广东奥飞数据科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300738；
证券简称：奥飞数据）股价交易价格连续2个交易日内（2018年1月31日、2018年2月1日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
（一）运营商政策风险
目前，我国机柜、带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握，专业IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面，一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。
报告期内，与公司合作的基础运营商主要为中国电信、中国联通和中国移动基础运营商向公司提供带宽、机柜和IP地址等基础电信资源。尽管现阶段基础运营商的资源较为充足,且基础运营商之间存在一定程度的竞争，但未来不排除存在因基础运营商市场政策出现变化导致的资源提价、资源限制等风险，将使公司在获取带宽等电信资源方面受到限制,从而给公司经营业绩带来不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
目前，我国增值电信业务实行市场准入制度，从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证；在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。上述许可的取得对企业资本和技术实力有较高要求。2012年11月，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》（工信部电管函[2012]552号），重启了已关闭多年的IDC和ISP牌照申请。2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得IDC服务准入门槛进一步降低，更多的资本可能进入该行业，市场竞争将更加激烈。市场竞争的加剧，一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。
（三）技术更新风险
公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，属于软件和信息技术服务业。信息技术产业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品。如果公司出现因研发投入有限、科研难题等原因使研发停滞，不能及时根据快速变化的信息技术及应用需求而研发适用的IDC技术，公司将面对客户流失的情况，营业收入增长的势头也将受到影响。
（四）管理人员和技术人才流失风险
国内IDC行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司经营业绩。有关公司因素的全部内容详见公司与 2018年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2018年2月1日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-059北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议于 2015年 10月 27日上午召开，会议通知于 2015年 10月 23日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年第三季度报告》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 10月 27日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-066国轩高科股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 7月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的相关事宜提示如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年8月6日（周二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月 5日下午 15:00至 2019年8月 6日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年7月30日（周二）
7、出席对象：
（1）截至2019年 7月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市新站区岱河路 599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。
二、会议审议事项
1、关于为全资子公司提供对外担保的议案。
上述议案已通过第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议，董事会决议和监事会决议详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于为全资子公司提供对外担保的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年8月 5日（上午8:00-11:30、下午13:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号公司证券事务部。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮政编码：230012
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362074。
2、投票简称：国轩投票。
3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2019年8月5日下午15:00，结束时间为2019年8月6日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席国轩高科股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于为全资子公司提供对外担保的议案|√||||

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”，多选无效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日