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证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2016-040】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议的通知于 2016年 4月 4日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 4月 14日在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席朱奇立先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见2016年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2015年度监事会工作报告》。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009年以来，一直为公司提供财务审计服务，工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，双方合作良好。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度专业审计机构。
此项议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况。公司现有的内部控制体系基本健全，能够得到执行，充分适应公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。对于公司在信息披露方面存在的不足，希望公司今后引以为戒，完善相关内部控制，组织信息披露义务人加强法律法规学习，并与其建立畅通沟通渠道，提高信息披露工作质量。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
7、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、中勤万信出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》中强调事项段的内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层在积极配合中国
证券监督管理委员会的调查，同时采取有效措施加强公司内部控制，及时履行信息披露义务，消除不利影响。我们将持续关注董事会推进相关工作，切实维护广大中小投资者的利益。
8、审议并通过了《公司董事会关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对 2015年度的内部自我评价报告、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）并出具的带强调事项段《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《关于对会计师事务所对内部控制有效性出具带强调事项段鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《内部控制鉴证报告》中带强调事项段内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，提升信息披露工作水平，消除强调事项段涉及事项的对公司带来的不利影响，切实维护中小投资者的利益。同时，公司董事会需督促经营层加强对子公司的管控，继续完善内控控制薄弱环节的制度建设，落实子公司内部控制各项改进措施，推动公司整体健康发展。
9、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议并通过了《2016年度财务预算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
11、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核,监事会认为：在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了 2016年度公司董事、监事薪酬方案是符
合公司实际需要的，便于公司董事、监事为公司更好的开展工作。
此项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
12、审议《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核,监事会认为：为调动公司高级管理人员的工作积极性，在综合考虑行业、地区发展水平及公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会审核，拟定了 2016年度公司高级管理人员薪酬方案是符合公司实际需要的，有利于公司的发展。
13、审议并通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核顾地科技股份有限公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司监事会
2016年4月14日
方大集团股份有限公司
独立董事关于补选独立董事的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关要求，作为方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司补选的独立董事候选人简历及相关材料进行了认真的了解，并发表独立意见如下：
1、此次独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、候选人未有《公司法》第 147条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形；
3、候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意增补邓磊先生为公司第七届董事会独立董事,并同意提交股东大会选举。
（以下无正文）
（此页为《方大集团股份有限公司独立董事关于补选独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
黄亚英
郭万达
林斌
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-050北京同有飞骥科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，即2017年6月9日至2018年6月8日，上述决议有效期即将到期。
鉴于上述情况，2018年5月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》。
为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行A股股票决议有效期自有效期届满之日起延长6个月，并提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长6个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行A股股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本次非公开发行A股股票决议及授权延期的议案尚需经公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
公司已于2018年3月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2019-011
北京左江科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：左江科技，证券代码：300799）于2019年11月13日、11月14日、11月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四章风险因素”。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-031天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东——石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和公司”）关于部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股权解除质押的情况
2014年5月20日，三和公司将其持有的本公司股份35,070,000股质押给中国民族证券有限责任公司（详见公告2014-023《关于控股股东部分股权质押的公告》）；三和公司已于2015年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份办理了解除股权质押登记手续。
二、股权质押的情况
2015年8月5日，三和公司将其持有的本公司股份28,800,000股质押给中国民族证券有限责任公司用于融资，上述股份已于2015年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年8月5日起至质权人申请解除质押之日止。
截止本公告日，三和公司共持有本公司股份165,588,702股，占
公司总股本的44.51%。本次股权解押及质押后，三和公司累计质押其持有的公司股份77,900,000股，占本公司总股本的20.94%，占其持有本公司股份总数的47.04%。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-069
深圳友讯达科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月4日第二届董事会第十四次会议决议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，并于2019年12月5日在指定媒体发出《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，决定于2019年12月20日（星期五）召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年12月20日下午14：30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月20日上午9：15至2019年12月20日下午15：00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔涛先生因公务无法主持本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司全体董事选举，由董事董银锋先生主持本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份74,880,200股，占上市公司股权登记日总股份的37.4401％。其中：
通过现场投票的股东5人，代表股份74,880,200股，占上市公司股权登记日总股份的37.4401％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司股权登记日总股份的0.0000％。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；国浩律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过关于聘任2019年度审计机构的议案
表决结果：
同意 74,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意74,880,200股，反对0股，弃权0股；网络投票同意 0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2．审议并通过关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意 74,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意74,880,200股，反对0股，弃权0股；网络投票同意 0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议并通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：
同意 74,880,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：现场投票同意74,880,200股，反对0股，弃权0股；网络投票同意 0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩（深圳）律师事务所委派李晓丽律师、夏晓露律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《深圳友讯达科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2．《国浩（深圳）律师事务所关于深圳友讯达科技股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会之法律意见书》
深圳友讯达科技股份有限公司2019年 12月20日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-024安徽江南化工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年3月21日召开职工代表大会，选举汪志栓先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，将与2017年度股东大会选举产生的其他二名监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
附件：
简历
汪志栓先生：中国国籍，男，中共党员，1965年 9月出生，专科学历，助理政工师。曾任安徽省宿松县农业局良种示范农场技术员、办公室秘书、团支部书记，安庆市向阳化工有限公司企管办主任、监事、团委书记、纪委书记、党委副书记、工会主席，安徽盾安民爆器材有限公司企管部部长、监事、党委副书记、工会主席。现任本公司综合管理部部长兼工会主席。汪志栓先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-003北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘思明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘思明先生原定任期到2019年8月25日。截至本公告日，刘思明先生未持有公司股份，并承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年 5月修订）等相关法律法规和规范性文件关于董事减持公司股份的规定。公司董事会对刘思明先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
2018年12月27日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举李红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东大会审议通过至第四届董事会届满为止，并将上述事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议（具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。
2019年1月14日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，李红女士被选举为公司第四届董事会非独立董事，任期从公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附件：李红女士简历
李红，女，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，具有中级经济
师证，法律职业资格证。李红女士曾先后就职于中国工商银行，北京中小企
业信用再担保有限公司风险管理部，宜信（卓越）财富有限公司理财产品部。
现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司战略投资部总经理。
李红女士未持有公司股份，除在北京海淀科技金融资本控股集团股份有
限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现
任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-062
桂林旅游股份有限公司监事会
关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会提出换届选举，公司第六届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工监事1人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届职工代表大会第五次全体会议以不记名投票表决的方式选举陈文沛女士（简历见附件）为公司第六届监事会中由职工代表出任的监事。
公司第六届监事会将由陈文沛女士与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
附件：
陈文沛简历
陈文沛女士，1982年 10月生，本科学历，园林专业。2002年 7月至 2010年 4月在桂林环城水系旅游有限责任公司工作，2010年 4月至今在桂林两江四湖旅游有限责任公司工作。现任桂林两江四湖旅游有限责任公司团总支书记、安全质量部副经理。
陈文沛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-055
万达信息股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
（一）万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议于2016年5月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上。
（二）本次权益分派距离股东大会通过利润分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,023,267,842股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.14元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.07元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年06月15日（星期三），除权除息日为：2016年 06月16日（星期四）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 06月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 06月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****838|上海万豪投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 6月 1日至登记日：2016年 6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格将进行调整，公司将根据相关规定履行相应调整程序并进行披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市南京西路 1600号5楼公司董事会办公室
咨询电话：15921621686
咨询传真：021-32140588
咨询联系人：张令庆、王雯钰
八、备查文件
1、万达信息股份有限公司 2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-016山东海化股份有限公司
关于部分应收账款坏账准备转回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018年第二次会议审议通过了《关于部分应收账款坏账准备转回的议案》。按照会计准则相关规定，公司决定转回前期计提的部分应收账款坏账准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、概述
2018年 2月份，公司收到了德州振华装饰玻璃有限公司、德州晶华集团振华有限公司两家客户货款 14,244,159.24元及延期付款利息
6,074,016.07元，共计 20,318,175.31元，因上述货款前期已全额计提坏账准备，按照会计准则，已计提的坏账准备需转回。
1．德州振华装饰玻璃有限公司 2017年底欠货款 2,641,454.24元，形成于 2015年 3月份。该公司经营困难，多次催收未果，预计受偿可能性极小，于 2015年、2017年分别计提坏账准备 2,097,634.77元和
546,819.47元。
2．德州晶华集团振华有限公司 2017年底欠货款 11,602,818.00元，形成于 2015年 3月份。因环保问题该公司 2015年被责令停产，资金紧张且面临多项诉讼，预计受偿可能性极小，已于 2015年全额计提坏账准备。
二、转回依据和原因
公司虽然对以上债权全额计提了坏账准备，但仍积极采取措施催收。
2018年 2月份，因德州市政府加快城区改造，启动企业搬迁，经多方协调达成协议，收回货款 14,244,159.24元及延期付款利息 6,074,016.07
元，共计 20,318,175.31元。
三、对公司财务状况的影响
此事项增加 2018年度归属于母公司净利润 15,764,267.49元。
四、监事会意见
公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。
五、独立董事意见
公司本次坏账准备转回符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于真实反映企业财务状况，依据充分；批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该事项。
六、备查文件
1．第七届董事会 2018年第二次会议决议
2．第七届监事会 2018年第二次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2018年 3月 7日
北京市金杜律师事务所
关于西陇化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：西陇化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《西陇化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2014年 6月 11日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、 《公司章程》；
2、 《第二届董事会第三十四次会议决议公告》；
3、 《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；
4、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、 本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年5月26日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，并于2014年5月27日公告了西陇化工股份有限公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-
034）。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2014年 6月 6日下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份8539.8万股，占公司有表决权股份总数的42.699%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于西陇化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曹余辉
王立峰
单位负责人：
王玲
二〇一四年六月十一日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-049
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会七次会议于 2014年 6月 20日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 6月 27日在中南大厦九楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。出席和授权出席董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会董事进行审议，并通过了以下议案：
一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的议案》
本公司、本公司之控股子公司南京中南新锦城房地产开发有限公司（以下简称“南京中南”）、本公司之实际控制人中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华）”、江苏银行股份有限公司签订《股权转让及回购协议》等一系列协议。由平安大华以专项资产管理计划项下的资金 5000万元受让南京中南股权，持股期限为两年。根据协议， 2年后，本公司平价回购平安大华持有南京中南的股权。
平安大华、江苏银行股份有限公司与南京中南签订《委托贷款借款合同》。
平安大华将总额155000万元（最终以实际募集的金额为准）的专项资产管理计划资金以委托贷款的方式提供给南京中南，南京中南支付贷款利息，年利率
9.28%/年。本公司为南京中南按期偿还贷款提供连带责任保证。
因南京中南为本公司与中南控股合资公司，本公司为南京中南借款提供连带责任保证，则涉及关联担保。公司关联董事陈锦石、茅振华、陈小平、智刚、张晓军、陈昱含回避表决。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票
本议案尚须公司股东大会审议通过。
（详见刊登于 2014年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于控股子公司融资暨向子公司及公司控股股东提供担保的公告》）
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,向关联方提供担保的,要经过股东大会批准,并且要提供网络投票的表决方式,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃表决。
公司将于 2014年 7月 15日（星期二）下午 2点以现场结合网络投票方式在江苏海门常乐镇中南大厦 9楼召开2014年度第四次临时股东大会，审议第一项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于 2014年 6月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的通知》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-015崇义章源钨业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 2月 6日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于2014年2月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举张宗伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会2014年2月19日
附件：张宗伟先生简历
张宗伟，男，中国国籍，出生于 1953年 6月，无境外居留权，高中学
历。2003年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任公司
党委书记。与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-109债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月10日、2018年11月27日召开第二届董事会第三十一次会议、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司决定使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）的自有资金，以通过深圳证券交易所交易系统公开的集中交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币16.56元/股（含）。回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2018年12月7日披露了《江西富祥药业股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定：公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年7月31日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,917,904股，占公司总股本的比例为1.83%，最高成交价为15.91元/股，最低成交价为13.15元/股，支付的总金额为86,174,278.20元（含交易费用）。
截至 2019年8月2日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,798,844股，占公司总股本的2.16%，最高成交价为15.91元/股，最低成交价为13.15元/股，支付的总金额为100,002,352.10元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定和公司本次实施回购股份的既定方案。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量均未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月24日）前五个交易日公司股份成交量之和的25%。
上述回购符合公司已披露的既定方案。后续，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
注：鉴于公司2019年6月6日实施了2018年利润分配方案（分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税）），本公告中相关回购数据进行了调整：
1、回购股份的价格由不超过20元/股（含）调整为不超过16.56元/股（含）；
2、累计回购公司股份总数（4,917,904股）占公司总股本的比例由2.19%调整为1.83%；
3、最高成交价由19.22元/股调整为15.91元/股；
4、最低成交价由15.92元/股调整为13.15元/股。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-011成都云图控股股份有限公司
关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过（含）人民币6亿元的中期票据、发行总额不超过（含）人民币8亿元的短期融资券及发行总额不超过（含）人民币 8亿元的超短期融资券（以下简称“本次发行”）。
具体情况如下：
一、本次发行的基本方案
（一）中期票据
1、发行规模：不超过（含）人民币6亿元；
2、发行期限：不超过（含）3年；
3、发行方式：在交易商协会注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
4、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
5、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
6、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司 2018年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
（二）短期融资券
1、发行规模：不超过（含）人民币8亿元；
2、发行日期：在交易商协会注册额度及有效期内择机一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
3、发行期限：每期最长不超过365天；
4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
6、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
7、决议的有效期：本次发行短期融资券事宜经公司2018年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
（三）超短期融资券
1、发行规模：不超过（含）人民币8亿元；
2、发行日期：在交易商协会注册额度及有效期内择机一次或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
3、发行期限：每期最长不超过270天；
4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
6、资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合交易商协会规定的用途；
7、决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司 2018年年度股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据、短期融资券及超短期融资券的发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员根据上述事项全权处理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的发行时机，制定中期票据、短期融资券及超
短期融资券的具体发行方案以及修订、调整相关发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与发行相关的一切事宜；
2、根据本次发行实际需要，聘请主承销商、副主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行中期票据、短期融资券及超短期融资券相关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
5、办理与本次中期票据、短期融资券及超短期融资券发行相关的其他事宜；
6、本次授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行履行的审批程序
本次发行事宜已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并报交易商协会批准后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将严格按照有关规定，及时披露本次发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据、短期融资券及超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号:2018-012创业黑马（北京）科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：470%-500%|盈利：77.59 万元|
||盈利：442.24 万元-465.51 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司巩固产品优势，努力提升服务品质，主营业务继续稳定增长。因收到北京市朝阳区发展和改革委员会给予的关于企业上市专项资金支持人民币 500万元，导致净利润大幅增加。
2、公司预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约437.32万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数
据以公司2018年第一季度报告中披露的数据为准。
2、公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-054
山东圣阳电源股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 18日与烟台市有利塑料有限公司（以下简称“烟台有利”）在山东烟台签订《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），同意以自有资金人民币1530万元受让烟台有利全资子公司烟台正信塑料有限公司（以下简称“正信塑料”）51%的股权。目前，相关工商登记变更手续已办理完毕。
2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限之内，无须提交公司董事会和股东大会审核。
二、交易对手基本情况
（一）基本情况
公司名称：烟台市有利塑料有限公司
公司住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园金埠大街 218号
法定代表人：周建利
注册资本：叁佰万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：塑料制品加工及空气净化器组装；塑料制品、模具、化工原料（不含危险品）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|序号|股东|出资额（万元）|出资比例|
|1|周建利|280|93.33%|
|2|曲常瑜|20|6.67%|
|合计||300|100%|

公司与烟台市有利塑料有限公司不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：烟台正信塑料有限公司
公司住所：山东省烟台市牟平区沁水工业园金埠大街 218号
法定代表人：周建利
注册资本：叁仟万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：塑料制品加工、模具加工，塑料制品、模具、化工原料（不含危险品）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）出资方式
公司以现金出资，资金来源均为自有资金，以人民币 1530万元受让正信塑
料51%的股权。
（三）股权转让前后股权结构
1、股权转让前
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|出资比例|
|1|烟台市有利塑料有限公司|3000|100%|
|合计||3000|100%|

2、股权转让后
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|序号|姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|山东圣阳电源股份有限公司|1530|51%|
|2|烟台市有利塑料有限公司|1470|49%|
|合计||3000|100%|

四、股权转让协议的主要内容
1、烟台有利将持有正信塑料51%的股权共1530万元出资额，以人民币 1530万元转让给公司，公司按此价格购买上述股权。
2、烟台有利保证所转让给公司的股权是其合法拥有的股权，烟台有利拥有完全的处分权。烟台有利保证对转让的股权没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由烟台有利承担。
3、本次股权转让完成后，正信塑料设董事会，董事会由三名董事组成。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
烟台有利为公司蓄电池壳体供应商，该次投资项目是公司向供应链前端延伸的拓展整合，有利于公司推进供应链管理体系的建设和供应商质量保证能力的改善和提升，建设战略、互信、合作、共赢、持续优化和有竞争优势的供应链管理体系。
2、投资风险
如被投资企业未来在团队管理、产品研发、市场营销等方面不能适应市场发
展的新变化，企业经营可能会出现波动或停滞不前，给公司的投资带来不利影响。
敬请投资者注意投资风险！
3、对公司的影响
本次投资是公司发展战略的拓展，通过该次并购，公司可以获得对产业链的更大影响力和控制力，有助于公司管控产品质量、降低制造成本，塑造供应链优势，提升综合竞争优势，促进可持续发展。
六、备查文件
1、《烟台正信塑料有限公司股权转让协议》；
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十二日