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证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-008西安天和防务技术股份有限公司
关于子公司签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天和防务”）的全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”或“乙方”）于2017年2月24日与军贸A公司（以下简称“甲方”）分别就“TH-BS08综合地面侦察系统”、“TH-R315地面监视雷达及相关配件”签订了《采购合同》，合同金额合计为23,989,240.06元人民币，占公司2015年经审计营业收入的30.81%。
本次签订的合同情况如下：
一、合同风险提示
在合同履行过程中，如果合同方自身经营发生变化或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同交易对方介绍
本次签订的《采购合同》的交易对象为军贸公司，公司按行业管理规定履行了相关审批手续，豁免披露军贸公司及最终用户国的具体情况。军贸 A公司及最终销售对象与天和防务、天伟电子不存在关联关系。
三、合同的主要内容
（一）产品名称：TH-BS08综合地面侦察系统、TH-R315地面监视雷达及相关配件。
（二）合同价格：TH-BS08综合地面侦察系统合同价格为 5,864,116.36元；
TH-R315地面监视雷达及相关配件合同价格为 18,125,123.70元；合计金额为
23,989,240.06元人民币。
（三）付款时间：合同价款将在双方签字生效后30日内，由甲方一次性支付给乙方。
（四）交付地点和时间：具体交货时间及交货地点以甲方另行书面交货通知为准。
（五）违约责任
1、乙方不按《采购合同》及《出口合同》（甲方与国外客户已签订了《出口合同》，以下简称“《出口合同》”）规定的技术、质量、进度交货或提供培训、技术支持、或因所交货物和技术文件的质量不符合《采购合同》及《出口合同》规定的要求，而造成的国内外直接经济损失由乙方负担。
2、甲方不按照《采购合同》的规定按时支付货款，应由乙方承担违约责任。
3、如合同产品经验收不能达到《采购合同》规定的技术和质量要求，甲方可根据具体情况提出违约赔偿，要求乙方按照下列某一种或多种方式解决：
（1）乙方同意甲方退货，按合同价款退还给甲方，并由乙方承担由此发生的一切费用和损失，包括由此而产生的银行费用、运费、仓储费、装卸费和为退货所必需的其他费用。
（2）根据货物的瑕疵程度、损坏程度，经双方商定同意降低货物的价格。
（3）更换整个产品设备或设备中有缺陷的部件或零件。用于更换的新设备或部件必须符合合同规定的技术规格、质量和性能，并给予同样的质量保证。但此更换必须在甲方允许的时间范围内完成，否则乙方除完成更换工作外，还应向甲方支付因延迟更换对甲方造成的一切损失费用。
4、如合同设备在产品质量保证期内发现了系乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等），则其产品质量保证期将自乙方修正缺陷并经甲方签字确认之日起开始计算一年。
5、如果由于乙方原因未能按本合同相关附件规定的交货期交货时（不可抗力除外），甲方有权向乙方收取违约金。
6、乙方因延期交货而向甲方支付违约金并不解除合同所规定的其他义务。
（六）协议签订时间：2017年2月24日。
（七）合同生效时间：合同经双方代表签字并加盖公章或合同章之日起生效，即《采购合同》已于2017年2月24日生效。
四、合同对公司的影响
上述采购合同的签订将会对公司2017年度经营业绩产生积极影响。上述采购合同为子公司日常经营合同，合同的履行对天和防务及天伟电子的业务独立性不构成影响，天和防务及天伟电子的主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
五、合同的审议程序
上述合同的签订，属于子公司的日常经营行为，子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交天和防务董事会或股东大会审议。
六、其它相关说明
公司将在定期报告中披露本次合同的履行情况。
七、备查文件
《采购合同》
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-017深圳市科达利实业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年 5月 18日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2017年4月27日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表的股份总数为92,314,727股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的65.9391%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9人，所持股份 83,300,227股，占公司有表决权总股份的59.5002%；参加网络投票的股东11人，所持股份9,014,500股，占公司有表决权总股份的6.4389%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2016年度财务报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,301,427股，占有效表决权股数99.9856%；反对 13,300股，占有效表决权股数0.0144%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 7,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8104%；反对13,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1896%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该
项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 7,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8475%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1525%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于<2016年度董事工作考核及薪酬发放报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 7,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8475%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1525%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议通过了《关于关联交易相关事项的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,304,027股，占有效表决权股数99.9884%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0116%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 7,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8475%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1525%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意 14,932,459股，占有效表决权股数99.9284%；反对 10,700股，占有效表决权股数0.0716%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 7,004,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8475%；反对10,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1525%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和李敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-80
广东银禧科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，且该议案已经公司于2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年7月26日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于2018年8月2日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量为82.25万股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为9.26元/股，最低成交价为8.98元/股，支付的总金额为7,562,486元人民币（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市同洲电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）《募集资金管理及使用制度》等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为同洲电子2015年度非公开发行股票的保荐机构，对同洲电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年10月9日以“证监许可[2015]2260号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年11月30日完成了非公开发行人民币普通股6,300万股A股的工作。
截至2015年11月30日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额 628,740,000.00元，扣除各项发行费用 20,651,500.00元，实际募集资金净额 608,088,500.00元，其中新增注册资本 63,000,000.00元，增加资本公积 545,088,500.00元。以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 3日出具瑞华验字[2015]48040031号验资报告进行审验。上述募集资金净额计划全部用于“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”。
为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”计划拟投资总额为79,315.82万元，项目实施主体为同洲电子，投资资金来源为公司非公开发行股票募集资金和公司自筹资金。
公司于2015年12月29日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币10,407.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司刊登于2015年12月30日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于用募集资金置换先期投入的公告（公告编号：2015-124）》。
截至2016年12月31日，“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”累计使用募集资金12,407.44万元，募集资金专户余额为人民币48,943.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，鉴于本次用于补充流动资金的闲置募集资金超过募集资金净额的10%，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过后还需提交公司股东大会审议批准，本次暂时补充流动资金的期限自公司股东大会审议通过上述议案之日起不超过12个月。
公司在审议本事项过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。公司预计本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金可节约财务费用约837万元。
四、内部决策程序情况
2017年7月19日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。本次议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：基于同洲电子募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合同洲电子的生产经营情况，本次同洲电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解同洲电子流动资金压力，降低财务费用；同洲电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。
保荐机构同意同洲电子使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据公司《募集资金管理及使用制度》，上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市同洲电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
管建 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-005
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于下属全资公司设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司（以市场监督管理部门登记为准，以下简称“测控工程公司”），注册资本为人民币1000万元。
2、董事会审议情况
2018年3月16日，公司召开第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于下属全资公司投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
仪器仪表公司是公司的全资子公司，工商登记注册信息如下：
1、企业名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司
2、统一社会信用代码：91310112607428361T
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、企业住所：上海市闵行区虹中路263号2幢
5、法定代表人：俞世新
6、注册资本：人民币10000万元
7、成立日期：2001年4月5日
8、营业期限：2001年4月5日至2051年4月4日
许可的，凭许可证件经营）。
三、投资标的基本情况
名称：上海威尔泰测控工程有限公司
股东：上海威尔泰仪器仪表有限公司
注册资本：1000万元
主要经营范围：仪器仪表、控制系统的开发、生产。
测控工程公司拟租赁上海市松江出口加工区内华哲路355弄8号、9号厂房，测控工程公司设立后，仪器仪表公司计划迁出生产综合楼内现有压力产品的生产线，由测控工程公司组织生产。
四、对外投资的目的、对公司的影响
仪器仪表公司本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
仪器仪表公司坐落于上海市闵行区虹中路263号，周边多为办公楼、住宅区、学校、医院等，相关环保及安全生产等方面的要求日益提高。近年来公司压力产品产销量持续上升，现有生产工序布局及场地无法满足产能继续扩张的要求。测控工程公司拟运行场所地处专门的工业园区内，场地、环境等要素均有利于公司业务的后续发展。
考虑到此次生产线搬迁可能会对公司本年度的正常生产经营造成一定的影响，公司将统筹规划，做好搬迁准备和衔接工作，努力将不利影响降到最小。此外，待相关生产线迁至新址后，公司将努力拓展新业务，提高存量资产利用率，提升企业经营效益水平。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第八次（临时）会议决议。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
中信证券股份有限公司关于
浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“正元智慧”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对正元智慧使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 12.35元，募集资金总额为 205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“天健验字[2017]97号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2018年 3月 31日，未经审计的募集资金余额为人民币 5,110.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益）。其中购买银行理财产品余额 5,000.00万元,募集资金专户余额为人民币110.29万元。
三、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用单笔金额不超过人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的保本型投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
决议有效期自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露购买理财产品的具体情况。
五、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
黄新炎 金田
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
独立董事对公司聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-036中水集团远洋股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员
及提名董事候选人的独立意见
一、对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，我们同意公司第七届董事会第十一次会议聘任叶少华先生为总经理。我们对叶少华先生的任职资格进行了审查。经审查，叶少华先生未发现有《公司法》第57、58条规定的情形以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备上市公司高级管理人员的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合其任职的职责要求，聘任程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则等有关规定。
二、对提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人事项发表独立意见：
同意公司董事会提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选
人并提交公司2018年第一次临时股东大会选举。上述候选人未发现有
独立董事对公司聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见
《公司法》第57、58条规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，具备所提名的董事任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事的职责要求。上述候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
独立董事对公司聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见
（此页无正文，为独立董事对公司聘任高级管理人员及提名董事候选人的独立意见签字页）
中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：
肖金泉 郑洪涛 周俊利
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-027
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年6月14日以电话、电子邮件方式发出,会议于2017年6月19日下午16:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人,公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》内容详见2017年6月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》内容详见2017年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议，待股东大
会以特别决议方式审议通过后实施。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容详见
2017年6月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，公司监事会成员一致认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》内容详见2017年6月20日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会二○一七年六月二十日
证券代码:300015 证券简称:爱尔眼科 公告编号:2014-041
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于增加2013年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公司定于2014年4月25日（星期五）上午9:30以现场方式召开2013年度股东大会。
2014年4月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年4月8日，公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司（以下简称“湖南爱尔投资”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，湖南爱尔投资持有本公司股份19,229.21万股，占公司总股本的比例为44.38%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并将作为2013年度股东大会的第10项议案。
因上述临时提案的增加，原2013年度股东大会通知的相关条款均有相应变
动，增加临时提案后的股东大会通知详见详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
联创电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第十次会议的相关议案，基于独立董事的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于独立董事任期届满离任及增补独立董事候选人的独立意见
本次增补的独立董事候选人刘卫东先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得胜任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。刘卫东先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训以取得深交所认可的独立董事资格证书。
董事会在审议本次增补独立董事的议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
我们一致同意提名刘卫东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
二、关于非独立董事辞职及增补非独立董事候选人的独立意见
本次增补的第七届董事会非独立董事候选人惠静女士具备有关法律法规和
《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责要求，不属于“失信被执行人”，未发现有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。
董事会在审议本次补选董事的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
我们一致同意提名惠静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅吴春洪先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。被提名人具有担任公司高级管理人员的任职资格。公司总裁提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。因此，独立董事同意公司聘任吴春洪先生为公司副总裁。
（以下无正文）
（此页无正文，为联创电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
包新民
张金隆
李宁
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-066
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年9月17日以电话方式向各位监事发出，并于2018年9月21日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于孙公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保或反担保的议案》
公司孙公司江西升华新材料有限公司拟向兴业银行宜春分行、九江银行股份有限公司宜春分行和新余分行申请综合授信，分别由宜春市鑫达信用担保有限公司、升华科技、彭澎女士和彭澍先生提供的担保或反担保，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2018年9月22日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-71深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141023号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2014-008苏州中来光伏新材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕843号”文《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A股)2,988万股（其中发行新股数量为2,349万股，老股转让数量为639万股），每股发行价格为人民币 16.42元，新股发行募集资金总额为人民币 38,570.58万元，扣除新股发行费用人民币3,570.58万元，募集资金净额为人民币35,000.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 9月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2014〕181号”《验资报告》。本次公开发行人民币普通股（A股）已于 2014年 9月 12日在深圳证券交易所挂牌上市。
根据公司2011年度股东大会和2013年度股东大会决议，授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市相关事宜，公司近日完成了工商变更登记手续并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更内容如下：注册资本由原“9,600万元”变更为现“11,949万元”；公司类型由原“股份有限公司(自然人控股)”变更为现“股份有限公司（上市）”。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320581000171667
名称：苏州中来光伏新材股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路
法定代表人：林建伟
注册资本：11949万元整
成立日期：2008年03月07日
营业期限：2008年03月07日至******
经营范围：太阳能材料（塑料软膜）开发、生产、销售；太阳能材料销售；
太阳能技术服务、咨询；从事货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董 事 会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-056
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年8月20日以送达方式发出，并于2016年8月25日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016半年度报告及其摘要》的议案；
2016半年度报告详细内容于2016年8月26日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2016半年度报告摘要详细内容于2016年8月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-072
上海普丽盛包装股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 12月 25日，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十一次会议，会议通知于 2018年 12月 23日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》
公司董事会认为：本次担保主要为拓宽公司全资子苏州普丽盛包装材料有限公司（以下简称“苏州包材”）融资渠道，盘活现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构。苏州包材目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意授权公司总经理代表公司签署相关担保文件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《：关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的公告》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，获全体董事一致通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为苏州包材作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及苏州包材的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—019联化科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2016年 2月 22日（星期一）
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长牟金香女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4名，代表有表决权的股份数 273,674,831股，占公司股份总数的32.78%；参加网络投票的股东共 30名，代表有表决权的股份数 18,901,081股，占公司股份总数的2.26%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 34名，代表有表决权的
股份数 292,575,912股，占公司股份总数的35.04%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计 32人，代表股份 24,686,369股，占公司股份总数的2.96%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过（其中 2名关联股东牟金香女士、彭寅生先生回避表决）。
表决结果：同意票 22,684,457股，反对票 2,001,912股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的91.89%（其中网络投票结果：同意票 16,899,169股,反对票 2,001,912股,弃权票 0股；中小股东同意票 22,684,457股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票 0股）。
2、审议通过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 290,573,973股，反对票 2,001,912股，弃权票 27股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.32%（其中网络投票结果：同意票 16,899,142股,反对票 2,001,912股,弃权票 27股；中小股东同意票 22,684,430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票 27股）。
订稿）>的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
表决结果：同意票 290,573,973股，反对票 2,001,912股，弃权票 27股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.32%（其中网络投票结果：同意票 16,899,142股,反对票 2,001,912股,弃权票 27股；中小股东同意票 22,684,430股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.89%，反对票 2,001,912股，弃权票 27股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一六年二月二十三日
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明目录
一、专项说明 1二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中证天通（2019）证审字第0201011-2号海南钧达汽车饰件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月25日签发了中证天通[2019]证审字第0201011号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，钧达股份公司编制了本专项说明所附的《海南钧达汽车饰件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是钧达股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钧达股份公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对钧达股份公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
截至2018年12月31日止，钧达股份公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00万元，钧达股份公司子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 92,843.40万元，钧达股份公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为0.00万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明本专项说明仅作为钧达股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解钧达股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。
附表：海南钧达汽车饰件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
2019年4月25日
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明2018年度海南钧达汽车饰件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司 金额单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年度期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
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|前大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司|子公司|其他应收款|12,849.02|8,514.45||12,857.83|8,505.64|资金拆借|非经营性|
||重庆森迈汽车配件有限公司|子公司|其他应收款|8,134.02|6,339.72||5,161.71|9,312.03|资金拆借|非经营性|
||武汉钧达汽车饰件有限公司|子公司|其他应收款|4,083.40|3,122.68||100.00|7,106.08|资金拆借|非经营性|
||郑州卓达汽车零部件制造有限公司|子公司|其他应收款|6,416.59|6,759.07||7,337.82|5,837.84|资金拆借|非经营性|
||武汉钧达长海精密模具有限公司|子公司|其他应收款|5,207.53|4,031.56||819.67|8,419.42|资金拆借|非经营性|
||苏州新中达汽车饰件有限公司|子公司|其他应收款|1,359.81|29,046.48||23,475.93|6,930.36|资金拆借|非经营性|
||开封中达汽车饰件有限公司|子公司|其他应收款|1,959.09|8,325.41||7,914.02|2,370.48|资金拆借|非经营性|
||郑州钧达汽车饰件有限公司|子公司|其他应收款|6,663.72|4,000.00||4,124.00|6,539.72|资金拆借|非经营性|
||柳州钧达汽车零部件有限公司|子公司|其他应收款|9.22|16,137.77||195.55|15,951.44|资金拆借|非经营性|
||长沙钧达雷海汽车饰件有限公司|子公司|其他应收款|732.24|18,205.94||0.00|18,938.18|资金拆借|非经营性|
||开封中达汽车饰件有限公司|子公司|应收股利|2,932.21||||2,932.21|未收股利|非经营性|
||小计|||50,346.85|104,483.08||61,986.53|92,843.40|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
||小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||