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股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2019-023交通银行股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开。本公司于2019年5月23日向全体监事发出《关于召开交通银行股份有限公司第八届监事会第十七次会议的通知》，提请审议《关于增补张民生先生为交通银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人的议案》。表决截止日为2019年5月29日。
本次会议应参加表决监事12名，实际参加表决监事12名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于增补张民生先生为交通银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人的议案》。
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票
特此公告
附件：张民生先生简历
交通银行股份有限公司监事会
2019年5月29日
附件：
张民生先生简历
张民生先生，50岁，研究员级高级会计师。2019年 4月至今任中国航空工业集团有限公司党组成员、总会计师。2016年9月至2019年4月任中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师，中国航发动力股份有限公司董事长（2016年 11月至 2019年 3月兼任中国航发资产管理有限公司执行董事（法人代表））。
2016年4月至2016年9月任中国航空发动机集团有限公司党组成员、总会计师。
2015年 10月至 2016年 4月任中航资本控股股份有限公司董事、总经理、党组副书记。2014年11月至2015年10月任西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理（2014年 11月至 2015年 10月兼任中航动力股份有限公司西安分公司总经理、党委副书记， 2014年9月至2014年11月兼任西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长、党委副书记）。2013年5月至2014年9月任西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、董事、副董事长、党委副书记。
2011年 10月至 2013年 5月西安航空发动机（集团）有限公司党委书记、总经理、副董事长，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席。2008年 8月至2011年10月任中国航空工业集团公司审计部部长。1999年6月至2008年 8月历任中国航空工业第二集团公司财务审计部副处长、处长、副部长、部长。
1993年6月至1999年6月历任中国航空工业总公司财务局副主任科员、主任科员。1990年 8月至 1993年 6月历任航空航天工业部财务司科员、副主任科员。
张先生1990年于东北财经大学获经济学学士，2009年于巴黎HEC商学院获 EMBA专业硕士学位。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－053
华丽家族股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格于2015年5月6日、5月7日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。经自查、询证本公司控股股东，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股价于2015年5月6日、5月7日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-053
华仪电气股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所的相关规定，华仪电气股份有限公司(以下简称“公司”或“华仪电气”)于 2018年 4月 27日召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、投资者说明会召开情况
公司于2018年4月26日披露了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会预告公告》（公告编号：临2018-048）,并于2018年4月27日（周五）下午14:00—15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，举行了本次投资者说明会。
公司董事长、总经理陈孟列先生、财务总监李维龙先生、董事会秘书李晓敏女士等出席了本次说明会。参会人员就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答和说明。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：
问题1：公司什么时候复牌?
答：投资者您好，公司今天召开投资者说明会并披露公告后，将按相关程序向上海证券交易所提出复牌申请。感谢您的关注！
问题2：公司本次重组的标的资产具体是什么？主要经营什么业务？交易对方是谁？
答：公司本次筹划的重大资产重组涉及的标的资产为四川省明远电力集团有限公司。该公司主营业务为电力工程EPC总承包建设及运维、分布式能源建设运行、配售电等专业智慧能源综合服务。交易对方为标的公司控股股东四川省明信能源集团有限公司。
问题3：公司终止重大资产重组肯定对股价有一定冲击，请问公司对于维稳股价有没有措施？
答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法对股票价格做出相关的预测，提请广大投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。本次重组终止后，公司仍将贯彻内生式与外延式相结合的发展理念，提升公司盈利水平，维护全体股东利益。谢谢！
问题4：1个月后公司是否会考虑另外资产重组计划？
答：您好！未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。谢谢！
问题5：直到最后一份公告并未看出贵公司与交易方的重大分歧，请问最终交易终止的主要原因是什么？
答：您好！公司在停牌期间，与标的公司及其主要股东进行了积极沟通，各中介机构开展对标的公司的尽职调查工作，但公司与交易对方难以在停牌期满 3个月内完成并披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引的相关规定》，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！
问题6：请问公司目前生产经营状况如何，终止重组对公司生产经营有何影响？
答：您好！公司目前生产经营正常，企业平稳发展。本次重大资产重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。谢谢！
问题7：前十股东目前的股票质押情况如何，如复牌后贵司股价在二级市场剧烈下跌，其是否有平仓风险。
答：您好！截至 2017年 12月 31日公司前十大股东股票质押情况请参阅公
司于2018年4月10日披露的《2017年年度报告》。公司股价走势受二级市场多种因素影响，故公司无法做出相关的预测，公司将及时按照相关规定履行披露义务。谢谢！
问题8：您好，据公告终止重大资产重组为上交所规定的时限不足，故友好停止，请问，1，是否有时限到期后再次沟通重组的预期，2，上交所规定虽原则上时限为三个月，但并不排除进行行政申请，继续延期的可能，并有先例可循，请问公司是否本着对股东负责的态度，和上交所进行过申请与沟通呢？
答：您好！根据中国证监会和上交所的相关规定，公司承诺披露本次投资者说明会召开情况公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项。外延式发展是公司实现战略目标的重要途径之一，未来公司如进行重大资产重组事项，将严格遵守中国证监会、上交所的相关法律法规，及时履行公告义务。
问题9：您好，华仪电气停牌前一日股价断崖式下跌，随后公司借重大资产重组停牌，最终在达到最后时限前公告重组失败，是否有虚假重组规避二级市场股价风险的嫌疑？二是公司是否在重大资产重组中尽相应义务保护投资者权益？公司对重组失败是否应有相应预期，为何要到最后一天才突然改口？
答：您好！公司股票于2018年2月2日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成了重大资产重组。在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的不确定性进行了提示。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司本次重组停牌履行的各项程序、停牌时间均符合法律法规的规定。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，与交易对方就本次重大资产重组事项进行了探讨和沟通。停牌期间，各中介机构对标的公司开展尽职调查工作,但公司与交易对方难以在停牌期满3个月内完成并披露重大资产重组预案。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，为切实保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。谢谢！
本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目。公司感谢广大投资者积极
参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年4月27日
上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于永泰能源股份有限公司 2013年度
股东大会的法律意见书
致：永泰能源股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2014年 4月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登《永泰能源股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于2014年5月9日上午10:00在山西省太原市小店区亲贤北
上海市锦天城律师事务所 法律意见书街9号双喜广场27层公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份 809,354,674股，占公司股份总数的45.79％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会听取了《2013年度独立董事述职报告》，审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
4、审议通过《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意 809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
7、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；
本议案为关联议案，永泰控股集团有限公司作为关联方回避表决，其持有的公司股份 722,654,674股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
表决结果：同意86,700,000股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
8、审议通过《关于2014年度董事薪酬的议案》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
9、审议通过《关于2014年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
10、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
11、审议通过《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意809,354,674股，占有效表决股份总数的100%；无反对股；
无弃权股。
同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
杨晖
负责人： 经办律师：
吴明德 赵世波
二○一四年五月九日
河南太龙药业股份有限公司独立董事
“关于对公司控股子公司进行增资的关联交易的议案”的
独立意见
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”）第六届董事会第九次会议于 2014年 6月 9日召开，会议审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本人作为太龙药业的独立董事，对所涉关联交易事项进行了认真审议，发表意见如下：
公司董事会审议的《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易的议案》是公司与关联公司共同对控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司增资而构成关联交易，是为了更好地推动该控股子公司的发展，满足该控股子公司主业经营需要，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。对上述议案表示同意。
（转下页）
（此页无正文，为河南太龙药业股份有限公司董事会独立董事独立意见签字页）独立董事签字：
尹效华 宋全启 周正国
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2016-002
新疆城建（集团）股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时董事会会议通知于2016年1月7日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2016年1月12日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事列席了会议。本次会议由刘军董事长主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、关于免去季为董事的议案
同意免去季为公司董事职务。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
二、关于免去季为总经理职务并由董事长代理总经理职务的议案
同意季为不再担任公司总经理职务，由刘军同志暂时代理总经理职务，代行总经理职责。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
三、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案
因本次董事会审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于 2016年 1月 28日召开公司 2016年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-051
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月5日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888号公司老厂区办公楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月5日
至2017年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年半年度利润分配预案》|√|
|2|《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》|√|
|3|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年 8月 18日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。相关决议及公告于 2017年 8月 19日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603701|德宏股份|2017/8/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2017年9月1日上午9：30-11:30下午：13:00-16:00(三)登记地点：公司证券部（浙江省湖州市南太湖大道 1888号）
(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：朱国强、闵峥
电话：0572-2756170
传真：0572-2756309
邮箱：investor@dehong.com.cn
（三）联系地址：浙江省湖州市南太湖大道1888号证券部
邮编：313000
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2017年8月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月5日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年半年度利润分配预案》||||
|2|《关于修改〈浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》||||
|3|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2014-026山东华鲁恒升化工股份有限公司
投资建设传统产业升级及清洁生产综合利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资建设项目名称：传统产业升级及清洁生产综合利用项目
投资金额：283,109万元
一、投资概述
（一）项目投资的基本情况
公司为推动既有产业优化升级，提高资源综合利用率，减少污染物排放，降低综合能耗，进一步促进企业健康可持续发展，提升企业综合竞争力，依托洁净煤气化技术投资建设传统产业升级及清洁生产综合利用项目。
（二）董事会审议情况
2014年 8月 20日，公司以现场方式召开了第五届董事会第 11次会议，审议通过了《关于公司传统产业升级及清洁生产综合利用项目的议案》，该项议案同意11票，反对 0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
该投资未构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为传统产业升级及清洁生产综合利用项目的投资主体。
三、投资项目基本情况
公司现有老厂合成气生产装置仍采用传统的UGI固定床气化工艺造气技术，存在着技术落后、装置规模小、装备水平低、生产成本高、能源消耗高等问题，同时环保压力与日俱增，装置升级改造迫在眉睫。
传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用先进的水煤浆气化技术，建设年生产
能力为13.6783亿Nm3的羰基合成气（CO+H2）生产装置,替代采用传统UGI固定床气化技术的合成气生产装置，可进一步降低原料煤和公用工程消耗，有效减少环境污染。
传统产业升级及清洁生产综合利用项目由本公司作为投资主体进行建设，根据可行性研究报告测算，项目总投资283,109万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为三年。
四、投资项目对公司的影响
传统产业升级及清洁生产综合利用项目采用新技术，可有效降低后续产品成本，进一步提高公司盈利能力，有利于环境保护、优化生态。项目建成投产后预计可取得显著的经济和社会效益。
五、投资项目的风险分析
项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于天津天海投资发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天津天海投资发展股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天津天海投资发展股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《天津天海投资发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确
中伦律师事务所 法律意见书性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于 2017年 2月 21日在指定媒体发布了《天津天海投资发展股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年3月9日（星期四）下午14：30在天津市和平区南京路 219号天津中心 2801公司会议室举行；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 3月 9日9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日：A股股权登记日为2017年 3月 1日；B股股权登记日为 2017年 3月 6日。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共13名，所持有表决权的股份总数为 1,038,555,914股，占公司有表决权股份总数的35.82%；其中，出席本次股东大会的 B股股东及股东委托
中伦律师事务所 法律意见书代理人共3名，所持有表决权的股份总数为604,800股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7名，所持有表决权的股份总数为 869,444,685股，占公司有表决权股份总数的29.99%。
其中，出席本次股东大会的 B股股东及股东委托代理人共 2名，所持有表决权的股份总数为437,000股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 6名，所持有表决权的股份总数为 169,111,229股，占公司有表决权股份总数的5.83%。其中，通过网络投票的 B股股东共1名，所持有表决权的股份总数为167,800股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司聘请的律师。
2.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场
中伦律师事务所 法律意见书会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容||同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1、关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案|与会股东|1,038,272,114|99.97|283,800|0.03|0|0|通过|
||其中：中小投资者|169,827,829|99.83|283,800|0.17|0|0|通过|
|2、关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案|与会股东|1,038,272,114|99.97|283,800|0.03|0|0|通过|
||其中：中小投资者|169,827,829|99.83|283,800|0.17|0|0|通过|

注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-019
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于实施“恒丰转债”赎回事宜的第四次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年4月24日
●赎回价格：105元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年5月5日
●赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股；
本次提前赎回完成后，“恒丰转债”将在上海证券交易所摘牌。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于本公司“恒丰转债（110019）”（以下简称“恒丰转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司七届董事会第十六会议审议通过了关于提前赎回“恒丰转债”的议案,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“恒丰转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，现再次就赎回有关事宜向全体“恒丰转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，公司有权按照债券面值的105%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自2015年2月6日至2015年3月26日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于“恒丰转债”当期转股价格的130％，根据《募集说明书》的约定，第一次触发可转债提前赎回条款。
2、赎回登记日
本次赎回对象为2015年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“恒丰转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为105元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×1.3%×33/365=0.118元/张
计息天数：自2015年3月23日起至2015年4月25日止（算头不算尾）。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 104.976元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为104.988元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为105元/张。
4、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“恒丰转债”赎回提示公告至少3次，通知“恒丰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“恒丰转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年5月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“恒丰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年4月27日）起，“恒丰转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0453-6886668
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年四月三日
证券代码：600176 证券简称：中国玻纤公告编号：2014-057
中国玻纤股份有限公司
关于欧盟对中国长丝玻璃纤维产品反补贴调查和反
倾销临时复审终裁结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月，欧盟委员会先后对原产自中国的长丝玻璃纤维产品发起反补贴调查及反倾销临时复审调查。被调查的涉案产品包括：（1）长度不超过50毫米的短切纤维；（2）玻璃纤维粗纱（不包括被浸渍和涂覆，且可燃物含量超过3%的玻璃纤维粗纱）；（3）玻璃纤维毡（玻璃棉席除外）。
2014年12月23日，中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）收到欧盟委员会关于上述调查的终裁结果通知，告知将对巨石集团等中国玻璃纤维企业自中国境内出口至欧盟的涉案产品征收反倾销及反补贴税。其中，巨石集团被征收的反倾销及反补贴合计税率为24.8%，征收期限为2014年12月24日至2016年3月。
此前欧盟于2011年3月起对巨石集团自中国境内出口至欧盟的上述涉案产品所征收的税率为13.8%的反倾销税将不再单独征收。
巨石集团2013年度向欧盟出口的玻璃纤维产品销售收入约为5,753万美元，约占公司同期营业收入的6.8%。随着公司埃及工厂的投产运营，埃及工厂生产的产品可直接出口至欧盟，巨石集团从中国境内直接向欧盟出口的产品比重正在逐步下降。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会2014年12月26日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-053号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月19日收到监事熊美军先生的书面辞职报告，因个人原因，熊美军先生申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，熊美军先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，熊美军先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会2019年6月21日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2016-022会稽山绍兴酒股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（扣税前）：0.11元
 每股现金红利（扣税后）：
非限售条件的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，每股实际派发0.11元；对于合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.099元
 股权登记日:2016年5月5日
 除权（除息）日：2016年5月6日
 现金红利发放日：2016年5月6日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2015年度利润分配预案》已经由2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，2015年度股东大会决议公告于 2016年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至2016年5月5日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
44,000,000.00元（含税）。
4、扣税说明：
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.11元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.11元，待个人转让股票时，由中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对个人和证券投资基金持有的公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照上述规定计算纳税，持股时间为自解禁日起计算至股权登记日。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.099元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.11元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年5月5日
2、除权除息日：2016年5月6日
四、分派对象
截至2016年5月5日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
（1）精功集团有限公司
（2）浙江中国轻纺城集团股份有限公司
（3）绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）
六、有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0575-81188579
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-005
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止减持计划披露日（2018年 7月 5日），北京萃智投资中心（有限合伙）（以下简称“萃智投资”）持有无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份900万股，占公司总股本的6.0745%。
减持计划的实施结果：截止本公告日，股东萃智投资已通过集中竞价交易减持公司股份142.5万股，其本次减持计划实施完毕。萃智投资仍持有公司股份757.5万股，占公司总股本的5.1127%
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京萃智投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|9,000,000|6.0745%|IPO前取得：9,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|北京萃智投资中心（有限合伙）|1,425,000|0.9618%|2018/11/9～2019/1/7|集中竞价交易|18.31－24.45|28,387,173.00|已完成|7,575,000|5.1127%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2019/1/26
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016—025安徽雷鸣科化股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2017年 6月1日在公司二楼会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、关于选举第七届监事会主席的议案
经监事会认真研究讨论，一致推选殷召峰先生为公司第七届监事会主席。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，实现公司及股东利益最大化，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,052万元。
监事会核查后认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；
2、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资
金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序；
3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了会专字【2017】3943号专项鉴证报告，同时保荐机构国元证券发表了核查意见；
4、同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,052万元。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、关于变更部分募集资金用途的议案
公司原计划将本次非公开发行募集资金 20,000万元投入矿山建设及运营项目，由全资子公司雷鸣矿业负责其生产经营管理。鉴于公司第一次涉足非煤矿山领域，缺乏丰富的矿山建设、运营管理经验，为降低投资风险，充分发挥募集资金使用效率，锻炼人才队伍，进一步提高公司核心竞争力，雷鸣矿业将其中两座矿山与有相关丰富经验的合作方合作开发、其中一座矿山仍由公司自主建设并运营管理。引入合作方，可更好地协调当地政府和群众关系，拓宽销售渠道，增强企业盈利能力，为后续公司“做大矿山资源”发展战略积累经验。经审慎考虑，公司决定调减原矿山建设及运营项目募集资金投资规模至 6,000万元，同时将剩余14,000万元变更专项用于公司竞买灰岩矿采矿权。
监事会核查后认为：
1、公司本次变更部分募集资金用途是基于公司未来长远发展规划而做出的，符合公司转型发展的需要，有利于降低投资风险，提高募集资金使用效率；
2、本次变更事项不属于对募投项目的实质性变更，对公司募集资金使用不产生实质影响，不影响原募投项目的正常进行，变更部分募集资金用途的投资方向与原募投项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形；
3、全体监事同意本次变更事项，并同意提交公司2017年第二次临时股东大
会审议。
参加表决的监事共 3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年6月2日
附件：第七届监事会主席简历
殷召峰，男，1969年生，本科学历，中共党员。历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。
独立董事候选人声明
本人田旺林，已充分了解并同意由提名人太原化工股份有限公司提名为太原化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任太原化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家；本人在太原化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任太原化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明
声明人：田旺林