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成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第三十七次会议审议的 2017年半年度报告相关事项进行了认真核查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保情况如下：
（1）为关联方深圳辰通智能股份有限公司（以下简称“辰通公司”）申请银行信贷业务提供不超过人民币2,000万元的保证担保，并由辰通公司实际控制人王佳先生以所持有的 LINK EFFORT LIMITED胜登有限公司（以下简称“胜登公司”）全部股权质押作为上述信贷业务的反担保（胜登公司系辰通公司控股股东，王佳先生持有该公司65%的股权），同时由王佳先生为本次担保提供无限连带责任反担保。
（2）为参股公司成都三泰电子有限公司（以下简称“三泰电子”）申请信贷
业务提供不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保，为关联方成都三泰智能科技有限公司（原成都家易通信息技术有限公司，以下简称“三泰智能”）申请信贷业务提供不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保，并由三泰电子、三泰智能实际控制人补建先生提供无限连带责任反担保。
经 2016年 11月 29日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司分别为三泰电子、三泰智能申请信贷业务提供不超过人民币3,000万元、人民币2,000万元的连带责任保证担保。
由于公司分别于 2016年 12月 5日和 2016年 12月 22日召开第四届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会，同意公司向公司控股股东、实际控制人补建先生转让公司持有的原全资子公司成都三泰电子有限公司81%股权和原全资子公司成都家易通信息技术有限公司100%股权，本次股权转让完成后，补建先生成为三泰电子、三泰智能控股股东、实际控制人。鉴于前述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，三泰电子和三泰智能成为公司关联法人，上述担保构成关联担保，已按照关联担保履行了审批程序。
以上三项担保事项均已经公司第四届董事会第二十四次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序。
3、除上述情况外，公司无其他任何形式的对外担保，公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于对公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
1、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。
司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为独立董事意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一七年八月二十五日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-32债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
二○一五年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：本次业绩预告的具体会计期间为2015年1月1日至6月30日。
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||2015年1月-6月|2014年1-6月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加120%-170%|盈利：23,138.43万元|
||盈利：50,900万元至62,500万元||
|扣除非经常性损益的净利润|比上年同期增加2100%-2150%|盈利: 2,626.42万元|
||盈利：57,780万元至59,090万元||
|基本每股收益|盈利：0.57元至0.70元|盈利：0.26元|

注:由于公司于2014年5月实施了2013年度资本公积金每10股转增10股的转增方案，转增后的公司总股本增加至89,600万股，上表中的本报告期及上年同期基本每
股收益均已按照本报告期末公司的总股本计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司控股66.05%股权的子公司中山证券有限责任公司和持有40%股权的东莞证券股份有限公司的证券经营业务在2015年上半年的业务收入和盈利水平均比2014年同期大幅增长，因此本公司相应的证券业务的经营收益和投资收益均大幅度增加，公司预计2015年1月-6月归属于本公司股东的净利润与去年同期相比增加约120%-170%；
2015年1月-6月扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比增加约2100%-2150%，增幅较大的原因是：2014年上半年本公司主要净利润来自转让清远市自来水有限责任公司80%股权带来的约2亿元投资收益（该收益属非经常性损益），2014年上半年扣除非经常性损益的净利润金额相对较小。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体数据将在公司《2015年半年度报告》中详细披露。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2015年第六次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司第二届董事会2015年第六次会议相关事项发表如下独立意见：1、关联方资金往来问题
截止 2015年 6月 30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2015上半年公司没有发生对外担保。截至到 2015年 6月 30日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
3、对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2015年半年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露业务。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事关于第二届董事会2015年第六次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
孙进山 何文祥
冯春祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
独立董事关于第二届董事会2015年第六次会议相关事项的独立意见
深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第二十次会议的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件的规定要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对报告期内（2018年 1月 1日至2018年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、2018年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
3、2018年上半年，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见我们在认真审阅了公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》），并对公司内部审计人员、高级管理人
员和相关业务人员进行问询核实后，对公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表如下独立意见：
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为李战功先生、高安民先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职条件；提名和聘任程序符合相关法律、法规的有关规定。李战功先生、高安民先生具备履行相关职责所必需的工作经验，根据其个人履历、工作经历等，未发现其被中国证监会认定为市场禁入者，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。因此，我们同意聘任李战功先生、高安民先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
柳木华__________刘宏__________李茁英__________深圳市京泉华科技股份有限公司2018年 8月25日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-005
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于核销公司及控股子公司长期股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 31日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第八届董事会2015年第七次临时会议，审议通过了《关于核销公司及控股子公司长期股权投资的议案》，尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次核销长期股权投资的概况
根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，公司拟对以下三项长期股权投资进行核销（已全额计提坏账准备），核销金额合计为111,127,763.72元：
（一）公司拟核销对上海中科创业投资有限公司（以下简称“上海中科”）100%长期股权投资 99,627,763.72元。上海中科早在 2000年末“中科系事件”爆发时就已经停业，该公司所有资产早已被其债权人以诉讼的方式抵偿了债务。
上海中科因2001年逾期未接受年度检验，已于2006年被上海市工商局吊销营业执照；
（二）公司拟核销对深圳市亨泰尔生物技术有限公司（以下简称“亨泰尔公司”）85%长期股权投资 8,500,000.00元。亨泰尔公司早在 2002年前因投资损失已经停业，2002年逾期未接受年度检验，已于2004年2月被深圳市工商行政管理局吊销营业执照；
（三）公司拟核销对深圳康达尔（江西）饲料有限公司（以下简称“江西饲料公司”）100%长期股权投资3,000,000.00元。江西饲料公司因连续亏损于2003年停业，2004年已实质清算完毕，于2004年11月被江西省上高县工商行政管理局吊销营业执照。
公司虽已全力追讨上述长期股权投资,确认已无法收回。
二、本次核销长期股权投资对公司的影响
本次核销长期股权投资涉及的上海中科、亨泰尔公司、江西饲料公司均已被工商局吊销营业执照，根据相关法律法规及会计政策、制度的规定和要求，公司对上述三项长期股权投资已全额计提了减值准备，核销后对公司当期利润不会产生影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次核销长期股权投资，已全额计提坏账准备，不会影响公司当期损益，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，真实反映企业财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次核销长期股权投资事项。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次长期股权投资核销金额为 111,127,763.72元，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，本次核销的长期股权投资款项所涉及的债务人均不是公司关联人，公司董事会就核销长期股权投资事项的决策程序合法。同意公司本次核销长期股权投资事项。
五、备查文件
（一）深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第七次临时会议决议；
（二）深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会 2015年第三次临时会议决议；
（三）深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十次会议及2016年度相关事项
的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议及2016年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司关于控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况的独立意见
经审查，我们认为：2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价的独立意见
经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的贯彻和执行，公司在关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面的内部控制严格、有效，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、关于公司2016年度计提资产减值准备事项的独立意见
经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2016年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
五、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查，我们认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，妥适地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
七、关于确认2016年高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，我们认为：公司高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬确定
依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，公司 2016年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
八、关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
独立董事：吴向能、刘国常、郝英奇2017年4月26日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-050
广博集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于近日收到公司董事胡志明先生提交的辞职报告，胡志明先生因个人身体原因申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，胡志明先生不再上市公司体系内担任其他职务。
胡志明先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。胡志明先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，不会对公司的生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，胡志明先生直接持有公司股份 636,885股，占公司总股本的0.12%。胡志明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对胡志明先生任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。
本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，增补新的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-15武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日从控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）获悉当代科技所持有本公司的部分股份被解除质押，并再次办理质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押、质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|当代科技|是|6,500,000|2018年5月15日|2019年4月25日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|18.70%|

2、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|当代科技|是|6,500,000|2019年4月25日|办理解除质押登记手续之日|湖北银行股份有限公司武汉徐东支行|18.70%|融资|

截至公告披露日，当代科技持有公司股份 34,761,295股，占公司股份总数的25.07%；累计质押股份 22,900,000股，占公司股份总数的16.51%。
当代科技及其一致行动人合计持有公司股份 35,561,295股，占公司总股本的25.65%；累计质押股份 22,900,000股，占公司股份总数的16.51%。
4、其他说明
如公司控股股东股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
本次股份解除质押和质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于公司出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的
事前认可及其独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易事项进行了事前审核并发表以下意见：
一、关于公司出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易事项的事前认可意见
本次交易是公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，建立企业生态系统，进一步改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力。
同时支持复深蓝的管理层取得企业控制权，并引入其他战略投资者，带企业进入资本市场，有利于提升本公司对复深蓝的投资价值。
此次交易遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理。我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。
二、关于公司出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易事项的独立意见
经审查，本次交易有利于进一步优化资产结构，建立企业生态系统，进一步改善公司经营和财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力，符合上市公司全体股东利益。本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。我们同意公司以人民币3,720万元向四家公司转让公司持有的复深蓝31%股份。其中以人民币600万元的价格向森隆中投（苏州）创业投资有限责任公司转让本公司持有的复深蓝5%的股权；以人民币840万元的价格向苏州新科兰德科技有限公司转让本公司持有的复深蓝7%的股权；以人民币600万元的价格向上海灜道投资有限公司转让本公司持有的复深蓝5%股权；以人民币1,680万元向上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）转让本公司持有的复深蓝14%的股权。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于公司出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的事前认可及其独立意见》签字页
独立董事签名：
黄钰昌 徐宇舟
姚宝敬
二〇一六年四月五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事：刘升文）
本人自2015年9月9日起担任深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》、《深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事工作制度》的规定，报告期期内，有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。现将本人2016年履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年1月1日至12月31日，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应|||||是否连续两|
|独立董事姓||现场出席次|以通讯方式|委托出席次|||
||参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|名||数|参加次数|数|||
||次数|||||加会议|
|刘升文|13|13|0|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次|||||||
|||4|||||
|数|||||||

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|备注|
|2016-3-24|第三届董事会第八次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于与梅州市梅县区客家足球俱乐部签订冠名赞助合作协议暨关||

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|||联交易事项的议案》|
|2016-4-6|第三届董事会第九次会议|《关于选举公司副董事长议案》|
|2016-4-17|第三届董事会第十次会议|《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明>的议案》、《关于对公司管理层激励计划的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构的议案》、《关于对公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、关于2015年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司2015年关联交易情况的独立意见。|
|2016-5-10|第三届董事会第十二次会议|《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的议案》|
|2016-6-7|第三届董事会第十四次会议|《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|
|2016-6-20|第三届董事会第十五次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|
|2016-8-2|第三届董事会第十六次会议|《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<供应链业务战略合作协议书》暨关联交易的议案》|
|2016-8-24|第三届董事会第十七次会议|《公司2016年半年度资本公积转增股本的预案》、《关于募集资金2016年上半年度存放与|

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|-|-|-|
|||使用情况的专项报告》、对公司2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见。|
|2016-10-24|第三届董事会第十八次会议|《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》、《关于与深圳爱淘苗电子商务科技有限公司签署<铁汉生态招标采购平台软件开发及服务合同>暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|
|2016-11-30|第三届董事会第十九次会议|《关于投资设立深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》|
|2016-12-18|第三届董事会第二十次会议|《关于向华融国际信托有限责任公司申请发起设立不超过5亿元“华融•铁汉生态股权投资集合资金信托计划”的议案》、《关于向山东国际信托有限公司申请发起设立不超过4.64亿元“山东信托-泽信 148 号单一资金信托计划”并提供担保的议案》、《关于向华信信托股份有限公司申请发起设立不超过1.44亿元信托计划的议案》|

三、专业委员会履职情况
1、本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料。指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会委员的工作职责。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委
员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考
核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人对公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指导公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。报告期内，本人对公司承接的一些大型项目进行了实地走访工作，对工程进度、施工安全、项目回款等进行了现场考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设等事项均进行了认真检查，促进了公司治理的合规性，积极有效地履行了独立董事的职责。
六、培训学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。全面了解证券市场发展的现状与问题，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事：刘升文
2017年4月18日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-088创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次收到基本情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司自2018年4月10日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民6,381,600元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（元）|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|1|南京创业未来信息科技有限公司|中国（南京）软件谷管理委员会|2018科技发展计划及科技经费补助|2018年7月|现金补助|500,000|宁科（2018）137号、宁财教（2018）296号|是|是|否|
|2|创业黑马（北京）科技股份有限公司|中关村股权交易服务集团有限公司|上市支持资金|2018年7月|现金补助|500,000|中科园发〔2017〕10号|否|是|否|
|3|广州创润信息科技有限公司|广州市科技创新委员会|2015年度众创空间专项资金|2018年7月|现金补助|200,000|穗科创（2015）6号、穗科创（2016）88号|是|是|否|
|4|成都创业未来信息技术有限公司|成都市金牛区财政局|2018年第一批省科技服务业发展项目|2018年8月|现金补助|500,000|川科高（2018）12号|是|是|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|收款日期|补助形式|补助金额（元）|政策依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资产|是否具有可持续性|
|5|成都创业未来信息技术有限公司|成都市金牛区人民政府九里堤街道办事处|成都市金牛区产业发展扶持资金|2018年8月|现金补助|50,000|金牛府办函（2017）134号|是|是|否|
|6|成都创业未来信息技术有限公司|成都市金牛区财政局|创新创业载体补贴|2018年9月|现金补助|100,000|成都市创新创业载体资助管理办法|是|是|否|
|7|北京创业未来传媒技术有限公司|中关村科技园区海淀园管理委员会|海淀区创新创业交流活动专项资金|2018年9月|现金补助|70,000|2018年海淀区创新创业交流活动专项资金协议书|是|是|否|
|8|北京创业未来传媒技术有限公司|中关村科技园区管理委员会|2018年度中关村国家自主创新示范区新型创业服务支持资金|2018年12月|现金补助|321,600|中科园发（2017）14号、中科园发（2017）37号|是|是|否|
|9|北京创业未来传媒技术有限公司|中关村科技园区海淀园管理委员会|2018年中关村现代服务业扶持资金|2018年12月|现金补助|3,740,000|京财经一（2018）1121号|是|是|否|
|10|南京创业未来信息科技有限公司|中国（南京）软件谷管理委员会|2018年度软件产业众创空间奖励专项资金|2018年12月|现金补助|400,000|雨委发（2015）33号、雨软办发（2018）1号|是|是|否|
|合计||-|-|-|-|6,381,600|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定：政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入50万元，计入其他收益588.16万元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司本年度税前利润总额人民币638.16万元。
三、风险提示和其他说明
上述政府补助涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2018年12月26日
南京寒锐钴业股份有限公司
Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd.
（住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115号）
开展金融衍生品业务
可行性分析报告
二〇一九年四月
南京寒锐钴业股份有限公司
开展金融衍生品业务可行性分析报告
一、开展金融衍生品业务的目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值、规避和防范商品价格波动、汇率风险和利率风险为目的，投资标的为与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、金融衍生品业务基本情况
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟开展金融衍生品业务，包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。公司开展金融衍生品业务的投资总额度不超过5.5亿元人民币，在该额度内循环操作，投资期限不超过一年。
三、金融衍生品业务的可行性分析
公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对商品价格波动、利率和汇率风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率、商品价格波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资。为防范前述波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展金融衍生品交易，以加强公司的风险管理。
四、金融衍生品业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、商品等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、风险控制措施
1、公司负责统一代理公司及控股子公司管理金融衍生品业务，实时关注商品价格、国际外汇和利率市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失。
2、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司进行金融衍生品交易业务的管理机构、审批权限、授权制度、风险控制、后续管理、信息披露、档案管理、信息保密等进行明确规定，有效规范金融衍生品交易业务行为，控制衍生品业务风险。
3、交易对手管理：从事金融衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外金融机构开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
六、会计政策及核算原则
公司及控股子公司开展的金融衍生品业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
七、公司开展的金融衍生品交易可行性分析结论
公司金融衍生品交易是围绕公司实际经营业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范商品价格、外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《金融衍生品交易业务管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-020
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于 2016年 6月 5日以传真、电子邮件方式发出，2016年 6月 8日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议经参会董事审议和表决，审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司 2016年 4月 21日公告了《2015年年度报告》全文及其摘
要。2016年 4月 22日，公司持有51%股权的控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）下属分公司收到所在地主管税务机关《税务事项通知书》，通知登海先锋下属分公司停止享受已备案的 2015年度企业所得税税收优惠。经沟通，登海先锋于2015年度汇算清缴纳税申报截止日进行了纳税申报，缴纳税款 116,642,853.09元。
由于补缴税款涉及 2015年度，登海先锋依据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定要求，对
2015年度会计报表做追溯调整，公司对合并报表亦做相应追溯调整，合并报表追溯调整后对 2015年公司归属于上市公司股东净利润影响数为-22,188,461.21元，不改变公司 2015年度报告盈亏方向，相关财务指标详见公司于 2016年 6月 13日披露的《山东登海种业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司追溯调整事项出具了专项审核报告。
鉴于审计机构审计报告出具尚需一定时间，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披露》将
于本次公告后 45天内补充公告本次追溯调整后的 2015年度报告及其摘要。
公司董事会认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2016年 6月 8日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－055浙江大立科技股份有限公司关于
回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月9日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，并将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。本次回购公司股份的具体情况，详见于 2019年 12月 10日在巨潮网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-051）和《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-049）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司 2019年第一次临时股东大会股权登记日（即2019年12月 20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：一、股东大会股权登记日（即2019年 12月20日）登记在册的前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|庞惠民|133,465,904|29.10|
|2|章佳欢|9,395,000|2.05|
|3|中国中投－杭州银行－金中投大立 1 号集合资产管理计划|6,198,040|1.35|
|4|陈红强|3,055,000|0.67|
|5|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,949,376|0.64|
|6|全国社保基金六零四组合|2,914,600|0.64|
|7|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红|2,885,600|0.63|

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|-|-|-|-|
|8|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|2,343,980|0.51|
|9|林孝国|2,335,500|0.51|
|10|全国社保基金四零七组合|2,238,300|0.49|

二、股东大会股权登记日（即2019年 12月20日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|庞惠民|33,366,476|9.34|
|2|章佳欢|9,395,000|2.63|
|3|中国中投－杭州银行－金中投大立 1 号集合资产管理计划|6,198,040|1.73|
|4|陈红强|3,055,000|0.85|
|5|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,949,376|0.83|
|6|全国社保基金六零四组合|2,914,600|0.82|
|7|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红|2,885,600|0.81|
|8|中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红|2,343,980|0.66|
|9|林孝国|2,335,500|0.65|
|10|全国社保基金四零七组合|2,238,300|0.63|

注：截至2019年12月 20日，公司股份总数为458,666,666股，其中，无限售条件股份总数为 357,321,401股。上表中持股比例是以持股数量除以无限售条件股份总数计算得出。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十三日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-063
欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月24日接到公司控股股东、实际控制人王明旺先生的通知：2014年07月23日，王明旺先生与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司办理了部分股权解除质押业务，将其之前质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的8,100,000股股
权办理了解除质押手续，占王明旺先生减持前持有本公司股份的10.01%，占公司总股本的3.22%。以上行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同日，公司收到王明旺先生关于减持股份的告知函。王明旺先生于2014年07月23日至2014年7月24日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股5,000,000股，占公司现总股本25161.1万元的1.99%；具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|卖出数量（股）|减持比例（%）|价格区间（元/股）|交易方式|
|王明旺|2014.7.23|3,500,000|1.39%|27.62|大宗交易|
|王明旺|2014.7.25|1,500,000|0.60%|27.62|大宗交易|
|合计|－|5,000,000|1.99%|－|－|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前|本次交易后|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|王明旺|合计持股|80,890,290|32.15%|75,890,290|30.16%|
||其中：无限售流通股|12,125,290|4.82%|7,125,290|2.83%|
||有限售条件股份|68,765,000|27.33%|68,765,000|27.33%|

二、其他相关说明
1、王明旺先生本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、王明旺先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东王明旺先生任职公司董事长、总经理，其严格遵守了持股承诺：“自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。王明旺先生还承诺，在上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%”。本次减持后，王明旺先生持有公司股份
75,890,290万股，占公司总股本的比例为30.16%，其与其弟王威先生仍为公司控股股东和实际控制人。
5、2014年5月14日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持计划的公告》，2014年5月19日至2014年11月18日期间，王明旺先生本人直接持有的公司股份拟减持不超过20,222,573股，占公司现股本总额的8.03%。王明旺先生本次减
持股份数量在该减持计划之内。
三、备查文件
1、王明旺先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告！
欣旺达电子股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-028
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2017年7月25日届满，为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会拟由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人提名
公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人提名
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举程序
（一）提名人应在本公告发布之日起至2017年7月4日按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核；
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
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4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批判；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格等专业资质；
5、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、具有下列情形之一的，不得担任公司独立董事：
（1）在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东
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中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他5家以上（含5家）上市公司兼任独立董事；
（7）中国证券监督管理部门认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名函原件（格式见附件）；
2、被提名董事候选人的身份证复印件（原件备查）；
3、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同事提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；、
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2017年7月4日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：沈阳市沈河区中街路29号公司证券部
联系人：于波
联系电话：024-24868333
传真电话：024-24869666
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特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 2017年6月28日
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附件：
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第四届董事会董事候选人提名函
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|提名人：||联系电话：||
|被提名的董事候选人类别： □非独立董事 □独立董事||||
|被提名的董事候选人基本情况：||||
|姓名：|出生年月：||性别：|
|联系电话：|身份证号码：|||
|传真：|电子邮箱：||邮编：|
|是否符合本公告规定的任职资格： □是 □否||||
|简历（包括学历、专业资格、主要社会关系、工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||||
|其他说明（如有）：（指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|提名人：（盖章/签名）时间：||||