证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2014-47
北京绵世投资集团股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 15日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第八届董事会第二次临时会议的通知。2014年 10月 20日，第八届董事会第二次临时会议采用通讯方式召开。公司9名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，聘请了立信会计师事务所为本公司 2013年度的财务审计机构。在整个年度审计工作进行过程中，立信会计师事务所的计划安排合理，各项工作认真负责，符合相关法律法规的规定及本公司的各项工作要求。
据此，公司拟聘请其为本公司2014年度的财务审计机构；同时，聘请其为本公司2014年度内部控制审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
经公司2012年年度股东大会及2013年第一次临时股东大会审议通过，
2013-2014年度内，公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资。前述投资事项进行过程中，公司严格依据相关董事会、股东大会决议的内容及公司证券投资
管理办法等内控制度的规定，严控风险，审慎决策，最大限度减少了因市场波动所带来的损失，并为上市公司创造了良好的收益。
现阶段，公司自有资金仍较为充足，未来投资项目所需资金需视项目进度分步投入，故为提高资金使用的效率，为公司创造更大的收益，公司拟继续使用部分闲置资金参与证券市场投资，本次投资的方向包括：参与国内公开发行 A股新股申购，以及其他低风险固定收益金融产品，如货币基金、债券基金、公司债、企业债及国内商业银行发行的低风险金融理财产品、低风险信托产品、券商基金发行的低风险理财产品等的买卖；参与国内公开发行A股二级市场买卖及港股、美股的股票交易。该项投资事项按照公司《证券投资管理办法》的规定，由公司董事长、总经理组织相关部门和人员负责具体实施。本项投资事项应符合如下原则：
（1）用于参与国内公开发行 A股新股申购，以及其他低风险固定收益金融产品，如货币基金、债券基金、公司债、企业债及国内商业银行发行的低风险金融理财产品、低风险信托产品、券商基金发行的低风险理财产品等的买卖时，动用的资金数额不得超过截至 2013年 12月 31日公司经审计的总资产值的
50％；
（2）用于参与国内公开发行A股二级市场买卖以及港股、美股的股票交易时，动用金额不得超过人民币10,000万元，即不超过截止2013年12月31日公司经审计净资产值的8.62%；
（3）本投资事项须严格按照公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定进行；
（4）本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
本次证券市场投资事项的投资期限为自本投资事项经公司股东大会审议通
过之日起一年。同时，公司确认：前述参与国内证券市场投资的资金仅为公司阶段性闲置的自有资金，并保证不使用任何募集资金参与前述国内证券市场投资。
本项投资事项所面临的风险，主要是证券市场行情波动所可能产生的风险。
对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：
（1）依靠专业的证券投资团队，及其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好证券投资的各项具体工作；
（2）公司相关证券市场投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，最大限度的控制投资风险；
（3）相关证券投资事项将继续严格按照董事会决议的内容、以及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定进行。
本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了关于未来一年内公司衍生品交易事项的议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案的详细内容请参见与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资集团股份有限公司关于公司衍生品交易事项的公告》。
根据公司章程及深圳证券交易所相关文件的规定，本项投资事项经公司董事会审议通过后实施，无须提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
该议案同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
2014年10月20日
北京绵世投资集团股份有限公司独立董事就
公司聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平已经收到了公司拟聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项的有关书面文
件，并按规定进行了审查。独立董事认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，上述事项符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，且有助于维护公司财务审计工作及内部控制审计工作的连续性。所以公司独立董事同意前述事项，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平北京绵世投资集团股份有限公司
关于公司聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度
财务审计机构及内部控制审计机构的独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对公司聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项进行审查，并发表了独立意见：
对于聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构的事项，公司独立董事认为，立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格；同时，立信会计师事务所在本公司 2013年度审计工作进行过程中，工作完成情况良好。
据此，公司独立董事一致同意，聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度财务审计机构。
对于聘请立信会计师事务所为本公司 2014年度内部控制审计机构的事项，公司独立董事认为，以立信会计师事务所丰富的工作经验能够胜任公司内部控制审计工作；同时，此项安排也有利于保持公司财务报告审计工作及内部控制审计工作的连续性。据此，公司独立董事一致同意，聘请立信会计师事务所为本公司2014年度内部控制审计机构。
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平
北京绵世投资集团股份有限公司
关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资、
及关于未来一年内公司衍生品交易事项的
独立董事意见
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平就公司关于继续动用部分闲置资金参与证券市场投资的事项发表了独立董事意见，公司独立董事认为：
公司继续动用部分闲置资金参与证券市场投资，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 4号——证券投资》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次投资事项由公司总经理组织相关部门人员，依据公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定实施，风险可控。
在保证公司下属各项业务所需资金使用的前提下，该项投资事项的继续实
施，有利于公司进一步提高现金管理的效率，并争取为上市公司及广大股东创造更大的收益。同时独立董事也提醒公司，前述投资事项如经公司股东大会审议通过，应严格按照公司股东大会、董事会的决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平对未来一年内公司衍生品交易事项进行了审查，并发表了独立意见：
通过审议，公司独立董事认为，公司衍生品交易事项及其审议程序符合公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规、规范性文件的规定；该投资事项的实施，主要是以套期保值为目的，进一步防控公司参与证券市场投资所可能产生的风险，并为公司创造更加良好的投资收益。同时独立董事也提醒公司，前述投资事项应严格按照公司董事会决议及相关内控制度的内容实施。
对于前述投资事项，公司独立董事一致表示同意。
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平