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证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：【2017-33】
上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆交易对方和 KE公司正与巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）积极磋商新多年电价机制事宜，在最终结果出来之前，仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，甚至导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于 2016年12月 16日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD（.以下简称“KES能源公司”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、就巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）在其网站上公布的KE公司新多
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：【2017-33】
年电价机制（MYT）事宜，当地法院明确判定NEPRA发布的新MYT暂不生效，且直至新MYT发布前，原MYT将一直适用。KE公司已向NEPRA提交了正式的复议材料，NEPRA也已正式受理。交易对方和 KE公司正与 NEPRA进行积极磋商中，并表示有信心取得符合上海电力预期的新MYT，但在最终结果出来之前，仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，甚至导致本次交易终止的风险。公司将持续跟踪并及时披露相关进展。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
业绩承诺完成情况的说明
山东华联矿业控股股份有限公司
权期末减值额>补偿期限内己补偿的股份总数×每股发行价格+已补偿现金数,则齐银山及其一致行动人将向上市公司另行补偿。另行补偿时应先以齐银山及共一致行动人在本次交易中取得的新股117,13⒐⒉6股进行补偿,不足部分以现佥补偿
三、业绩承诺完成情况
经审计后,华联矿业2o】1年度、2012年度、⒛⒔年度、20】4年度实现的归属于母公司所有者的净利润分别为劣,051⒋万元、⒛
,39‘
“万元、留,089ω万元、12,“9“万元,累计为
叨,187⒛万元
.
自20】1年1月1口至⒛14年12月
3】
日,华联矿业累计完成情况对比如下表
:
单位:万元项目名称 业绩承诺数 实际实现数 差额 完成率归属于母公司所有耆的净利涧 85,59709 93,18720 -7,59011
10887⒐1截至⒛14年】2月31日公司资产重组标的资产一华联矿业实现的归属于母公司所有者的净利 ,
润超出了业绩承诺金额。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2018-020大恒新纪元科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于 2018年 8月 9日以现场结合通讯方式召开，会议应当参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
《大恒新纪元科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第七届监事会对公司2018年半年度报告的书面审核意见：
1、公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月十日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-066南京医药股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月19日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2014年10月29日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事6人，实到会董事5人，董事陶昀先生、陈亚军先生、卞寒宁先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生出席了会议。独立董事顾维军先生因公务原因未能出席会议，书面委托独立董事仇向洋先生代为出席会议并表决。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《南京医药股份有限公司2014年第三季度报告》及其摘要；
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意6票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于公司会计政策变更的议案；
（具体内容详见公司编号为 ls2014-068之《南京医药股份有限公司会计政策变更公告》）
独立董事发表独立意见，认为：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的合法权益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
同意6票、反对0票、弃权0票
3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；
董事会同意聘任冯闯先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一致；
同意6票、反对0票、弃权0票
独立董事发表独立意见，认为：
(1)、同意公司董事会聘任冯闯先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一
致；
(2)、冯闯先生符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
(3)、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
4、审议通过《南京医药股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意6票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2014年 10月31日
附简历：
冯闯先生，现年 39岁，大学学历，注册会计师。曾任江苏天衡会计师事务所【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】审计员、项目经理，江苏众天信会计师事务所高级经理，中国证券监督管理委员会江苏监管局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员，会计监管处主任科员,南京医药产业（集团）有限责任公司副总经理。现任南京医药股份有限公司副总裁。
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司会计政策变更事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、会计政策变更对公司的影响：
公司本次会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项
目金额产生影响，不会对公司2013年度及2014年三季度的资产总额、负债总额、经营成果和现金流量产生影响。
二、会计政策变更的审议程序：
1、董事会在审议会计政策变更的议案前，征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2014年10月29日，公司第六届董事会2014年第一次临时董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（同意6票，反对或弃权0票）；
三、独立董事意见：
我们认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的合法权益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
南京医药股份有限公司独立董事顾维军 仇向洋季文章
2014年10月29日
南京医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议聘任副总裁事宜进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任冯闯先生为公司副总裁，任期与第六届董事会一致；
2、冯闯先生符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
南京医药股份有限公司独立董事顾维军 仇向洋季文章
2014年 10月29日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-011
中远航运股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于二○一六年三月四日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年三月十四日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过提名孙家康先生为公司董事会董事候选人的议案；
公司董事长万敏先生因工作变动提出辞去公司董事长、董事及法定代表人职务，董事会同意提名孙家康先生为公司第六届董事会董事候选人（孙家康先生简历详见附件1）。董事会提名委员会已对孙家康先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过聘任蔡梅江先生为公司副总经理的议案；
董事会同意聘任蔡梅江先生为公司副总经理（蔡梅江先生简历详见附件2），聘任期自二○一六年三月十四日至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对蔡梅江先生的任职资格等进行了审核，独立董事也发表了独立意见。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案；
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
四、审议通过修改《中远航运股份有限公司章程》草案；
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
五、审议通过修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；
董事会同意根据外部审计机构意见，现结合公司实际情况，取消风险管理与控制委员会，由审计委员会行使风险管理的相关职责。同时，由于公司的原审计监督部的名称更改为监督部，因此对《董事会审计委员会工作细则》中名称进行同步修改。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
六、审议通过设立中远航运教育培训中心的议案。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
附件1：孙家康先生简历
1960出生，大连海事大学硕士，高级工程师。历任天津远洋运输公司航运处箱运科科长、副处长，中远集团集装箱运输总部箱运三部副经理、经理、二部经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理、总裁助理，中远（香港）集团有限公司副总裁、党委委员，中远太平洋有限公司总经理（兼），中远集装箱运输有限公司总经理、党委副书记（其间，于 2005.02-2011.08兼任中国远洋控股股份有限公
司副总经理、党委委员、党委副书记），中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党
组成员兼中远集装箱运输有限公司总经理、党委副书记，中国远洋运输（集团）总公司副总裁、党组成员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职，2016年 1月至今任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。孙家康先生拥有30多年航运业经验和丰富的企业经营管理经验。
附件2：蔡梅江先生简历
1962年出生，大学本科，曾任广远公司船舶船长，中远巴拿马海运公司总经理，广州远洋运输公司航安部总经理，中远南方沥青运输有限公司总经理。2011年11月至2016年2月担任中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋安全技术监督部总经理。
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2014-020号证券代码：113002 证券简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于 2013年度利润分派及“工行转债”
转股连续停牌的提示性公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
本行可转换公司债券“工行转债”自 2014年 6月 12日至派息股权登记日（2014年6月19日）期间暂停转股，转股代码（191002）停止交易，本次分红派息股权登记日后的第 1个交易日（2014年 6月 20日）恢复转股，转股代码（191002）恢复交易。欲享受本行分红派息的“工行转债”持有人可于 2014年6月11日（含当日）前转股。
一、2013年度分红派息基本情况
2014年 6月 6日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2013年度股东年会审议通过了本行 2013年度利润分配方案，决定向截至 2014年 6月 19日收市后登记在册的 A股股东和 H股股东派发现金股息。每 10股派发人民币 2.617元（含税）。股东大会决议公告刊登于2014年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。
本行 2013年度利润分配方案实施后，将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定对“工行转债”
当期转股价格进行调整。
二、本次分红派息方案实施时转股连续停牌的安排
（一）本行将于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《中国工商银行股份有限公司 A股2013年度分红派息方案实施公告》，并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告》。
（二）自2014年6月12日至派息股权登记日（2014年6月19日）期间，本行可转债转股代码（191002）将停止交易，股权登记日后的第1个交易日（2014年6月20日）起可转债转股代码（191002）恢复交易。欲享受本行2013年年度分红派息的“工行转债”（证券代码：113002）持有人可在2014年6月11日（含当日）之前的交易日进行转股。
三、其他
联系人：中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部
电话：86-10-66108608
传真：86-10-66107571
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临2019-047华创阳安股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司相关高管人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019年7月 12日
关 于
山西焦化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（二）
山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Offices
中国太原
平阳路2号赛格商务楼五层A座
邮编: 030012
传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.com
法律意见书
山西恒一律师事务所
关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（二）
致：山西焦化股份有限公司
山西恒一律师事务所（以下简称“本所”）接受山西焦化股份有限公司（以下简称“山西焦化”）委托，以其特聘的专项法律顾问身份，为山西焦化本次向特定对象发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源有限责任公司49%股权并募集配套资金事宜出具法律意见。
本所已于 2017年 10月出具《山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称《法律意见书》），2017年12月根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）172111号《关于山西焦化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》要求出具《山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书(一)》）。
在中国证监会审核期间，山西焦化聘请的矿业权评估机构山西儒林变更为山西儒林资产评估事务所有限公司（以下简称“儒林公司”），现就上述变更事项进行核查并出具本补充法律意见。
除非另有说明，本法律意见书所使用的简称与《法律意见书》所使用简称的含义相同，本所在《法律意见书》所作出的声明同样适用于本法律意见书。本法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》为准。
本所现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
法律意见书
市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《律师事务所从事证券业务管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、本次变更事项涉及的相关主体基本情况
1.1 山西儒林的基本情况
1.1.1根据山西儒林提供的《营业执照》及查询国家企业信用信息公示系统相关信息，山西儒林成立于 2000年 4月 17日，现持有太原市工商行政管理局晋源分局 2015年 12月 10日核发的统一社会信用代码为 911401107198598368的《营业执照》，类型为普通合伙企业，合伙期限至2035年12月31日，执行事务合伙人毋建宁，经营范围：探矿权采矿权评估，土地估价，地质、矿产勘查及技术咨询服务，国土资源法律法规咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主要经营场所位于山西省太原市晋源区长风商务区谐园路广鑫大厦6层，登记状态为存续。
1.1.2根据山西儒林提供的2006年11月1日签订的《新合伙协议书》，山西儒林由毋建宁、卫三保、李宁三人以货币出资设立，其中，毋建宁出资40万元，卫三保出资30万元，李宁出资30万元。
1.2 儒林公司的基本情况
1.2.1根据儒林公司提供的《营业执照》及查询企业信用信息公示系统相关信息，儒林公司成立于2017年11月22日，现持有太原市工商局2017年11月22日核发的统一社会信用代码为91140100MA0JU1AN2F的《营业执照》，类型为有限责任公司，法定代表人毋建宁，注册资本 500万元，营业期限至2037年11月21日，住所山西省太原市晋源区长风商务区谐园路广鑫大厦六层，经营范围：探矿权采矿权评估；土地评
法律意见书
估；房地产估价；单项资产评估、资产组合评估、企业价值评估、其它资产评估、以及相关的咨询业务；国土资源法律法规咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
1.2.2根据儒林公司的章程，儒林公司由毋建宁、卫三保、李宁三人以货币出资设立，注册资本 500万元，其中，毋建宁认缴 200万元，卫三保认缴150万元，李宁认缴150万元。
1.3 根据中国矿业权评估师协会2017年12月5日出具的《变更说明》，山西儒林《探矿权采矿权评估资格证书》（矿权评资[1999]003号）已经于2017年12月5日完成变更，“单位名称”由“山西儒林资产评估事务所（普通合伙）”变更为“山西儒林资产评估事务所有限公司”。儒林公司现持有中国矿业权评估师协会 2017年 12月 5日核发的编号为矿权评资[1999]003号《探矿权采矿权评估资格证书》，评估范围为探矿权和采矿权评估。
1.4 根据山西儒林、儒林公司就本次变更事项出具的说明、儒林公司与相关人员签订的劳动合同及经本所律师核查，本次提供矿业权评估服务的签字评估师卫三保、翟春芳不因机构变更而发生变化。截至本补充法律意见书出具之日，上述二人己与儒林公司建立劳动关系，其矿业权评估资质证书载明的执业机构已变更为儒林公司。
二、本次变更事项所履行的程序
2.1 2017年 11月 28日，山西儒林召开 2017年第一次合伙人会议，全体合伙人一致同意设立儒林公司并将矿业权评估资质和所有评估师资质由山西儒林变更至儒林公司名下，同时明确儒林公司承继山西儒林变更前的所有债权债务、档案保管、资产评估业务、执业责任等。之后山西儒林和儒林公司向中国矿业权评估师协会递交晋儒林函[2017]第2号《变更申请》。
2.2 2017年12月5日，中国矿业权评估师协会出具《变更说明》，内容详见本补充法律意见书1.2.3。
法律意见书
2.3 2017年12月25日，山西焦化召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于本次重大资产重组矿业权评估机构变更组织形式的议案》并予以披露，独立董事进行事前认可并发表了独立意见。
2.4 同日，山西焦化、山西儒林、儒林公司签订《协议书》，山西焦化同意儒林公司承继山西儒林针对本次重大资产重组工作的各项权利义务并执行后续评估工作。
三、结论意见
基于上述，本所律师认为：
3.1 山西儒林已召开合伙人会议审议设立儒林公司事项，并对相关资质、人员变更事项及债权债务、档案保管等承继关系进行了明确，符合《资产评估行业财政监督管理办法》第三十条规定。
3.2 山西焦化已就本次矿业权评估机构变更事宜履行审议程序并予以披露，山西儒林、儒林公司已出具关于本次重大资产重组矿业权评估机构变更组织形式的说明，符合《重组办法》第十八条规定。
3.3 山西焦化已与山西儒林、儒林公司签订合同权利义务概括转移协议，协议内容合法有效，具有法律约束力。
3.4 本次变更事项已履行法定程序，儒林公司具备开展矿业权评估的资质和人员，本次涉及矿业权评估的签字评估师不因机构变更而发生变化，本次机构变更事项不会构成本次重组的实质性障碍。
法律意见书
（本页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
孙水泉 郝恩磊
年 月 日
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-040
北京万通地产股份有限公司
关于控股股东部分股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月24日，北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）就公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）意向将万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）的股权以协议约定的方式转让给北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）的相关事项进行了公告。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署股权转让合作协议的公告》（公告编号：2017-010）。
2017年7月1日，公司就控股股东嘉华控股与宁波梅山保税港区中融聚坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚坤投资”）签署《关于万通投资控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及《关于海南万通御风投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的相关事项进行了公告。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2017-034）。
聚坤投资执行事务合伙人为中融鼎新全资子公司达孜县鼎升资本投资有限公司。本次转让前，嘉华控股直接持有万通控股935,555,230股股份，占万通控股总股本的65.0446%；嘉华控股直接持有海南万通御风投资有限公司（以下简称“万通御风”）100%股权，万通御风持有万通控股288,711,426股股份，占万通控股股份总数的20.0727%；嘉华控股直接和间接合计控制万通控股122,426.6656万股，占万通控股总股本的85.1173%。嘉华控股、聚坤投资就转让万通控股13.9273%股权、万通御风100%股权事项协商一致签署《股份转让协议》及《股权
转让协议》。股权转让过程中，嘉华控股又陆续收购了其他7名股东持有的万通控股股份数合计1,776,500股，占万通控股总股本的0.1235%。转让完成后，聚坤投资将直接和间接合计持有万通控股34%股权，嘉华控股持有万通控股937,331,730股，占万通控股股份总数的51.2409%，仍为万通控股的控股股东。
近日，公司接到控股股东嘉华控股的通知，已完成上述聚坤投资受让万通御风100%股权的工商变更登记。同时，聚坤投资已收到万通控股就其13.9273%股权签发的《万通投资控股股份有限公司普通股股权证》。本次股权转让事项已完成。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2019-047
南京熊猫电子股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/12|－|2019/7/15|2019/7/15|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
关于公司H股股东的股息派发事宜，请见公司另行刊发的H股派息公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 913,838,529股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利73,107,082.32元。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/12|－|2019/7/15|2019/7/15|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司关于H股股东股息发放的安排，详见公司于2019年6月14日刊载于香港联交所的相关公告。
2.自行发放对象
南京中电熊猫信息产业集团有限公司、熊猫电子集团有限公司持有的公司 A股股份的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于南京中电熊猫信息产业集团有限公司、熊猫电子集团有限公司持有的公司A股股份的现金红利，由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利人民币0.08元。
（2）对于持有公司 A股股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳所得税额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额：上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。根据上述规定，公司派发股息红利时，对个人股东（含证券投资基金）持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据个人股东（含证券投资基金）持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算
上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报内向主管税务机关申报纳税。
（3）对于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”），公司将根据 2009年1月23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（“《通知》”）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股A股派发现金红利人民币0.072元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股（以下简称“沪股通”），其取得的股息红利所得，根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)的有关规定，由公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后每股发放现金红利人民币0.072元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
沪股通投资者的股息将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与公司A股股东一致。
（5）对于上海证券交易所、深圳证券交易所的投资者（包括企业和个人）投资香港联交所公司H股股票（以下简称“港股通”），公司已与中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中登公司作为港股通投资者名义持有人接受公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的现金红利以人民币派发。
根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的相关规定，对内地个人投资者通过沪港通投资者相关联交所上市的公司 H股取得的股息红利，公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资相关联交所上市的公司 H股股票取得的股息
红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过沪港通投资公司 H股取得的股息红利，公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
根据《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2016】127号）的相关规定，对内地个人投资者通过深港通投资相关联交所上市的公司 H股取得的股息红利，公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资相关联交所上市的公司 H股股票取得的股息红利所得，比照内地个人投资者征税。内地企业投资者通过深港通投资公司 H股取得的股息红利，公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排于公司 H股股东一致。公司关于 H股股东股息发放的安排，详见公司于 2019年 6月 14日刊载于香港联交所的相关公告。
（6）对于持有公司 A股股票的其他居民企业股东（含机构投资者），其取得现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：（8625）84801144
联系传真：（8625）84820729
联系地址：南京市经天路7号
邮政编码：210033
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-045海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中共海南省委海南省人民政府关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》的要求，海南省农垦总局和海南省农垦集团有限公司合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司。
公司近日接到书面通知，经海南省工商行政管理局核准，海南省农垦投资控股集团有限公司已完成相关工商手续，并取得《营业执照》。
原海南省农垦集团有限公司持有的公司股份，由海南省农垦投资控股集团有限公司持有，公司控股股东变更为海南省农垦投资控股集团有限公司。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
日月重工股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（温 平）
本人作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“日月股份”）第四届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在2018年度工作中，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加会议情况
公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2018年度，公司共举行了8次董事会会议和2次股东大会，本人以审慎负责、积极认真地态度出席了相关会议。
作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥各自的专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。会议出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|8|8|7|0|0|否|0|

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
2、现场考察工作
本人参加了公司组织的现场考察活动，并现场听取公司管理层对公司经营情况和内控建设的汇报，还和相关部门进行了工作访谈。管理层对于公司的重大事项也及时向我们进行了通报，能够切实保障本人作为独立董事的知情权。同时，本人也密切关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，不断加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。
3、年报工作
在年报编制和披露过程中，本人严格按照上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，到公司现场调研，与公司管理层全面沟通公司2018年度的生产经营和规范运作情况，在年报审计过程中的各个阶段与公司年审注册会计师进行见面，沟通年报审计过程中发现的问题，认真参与年报审计工作，确保了公司2018年年度报告的如期披露。
4、任职专业委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，根据各位独立董事的专业特长，本人作为公司第四届董事会战略委员会委员和提名委员会委员，本人出席了公司2018年召开的各董事会专业委员会会议。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，对公司2018年度发生的关联交易事项做出了判断并按程序进行了审核，本人认为公司关联交易事项均遵循市场化原则进行,符合相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
根据有关规定和要求，本人对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至 2018年 12月
31日，公司为全资子公司宁波日星铸业有限公司的担保总额为 51,500万元，没有超过董事会年初审批通过的担保计划。上述日常业务担保公司均履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
截至2018年12月31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
3、募集资金使用情况
报告期内，本人按季度核查公司募集资金使用和存储情况，重点关注募集资金的规范使用，确保募集资金投资项目的正常进行，不断提高募集资金的使用效率。2018年，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在损害股东利益的情况。
4、薪酬情况
报告期内，公司董事会部分非独立董事进行了调整，本人认为相关提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关人员符合国家法律法规规定的任职资格和条件，提名人的资格及提名程序合法有效。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标的完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为，在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未做业绩预告及业绩快报。
6、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对公司续聘会计师事务所事项发表了独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司的实际经营状况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构。
7、公司及股东承诺履行情况
本人高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，认为公司及股东均能够严格遵守并履行相关承诺。
8、信息披露的执行情况
公司严格按照上交所《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公司信息披露事务管理
制度》的有关规定，信息披露遵循“公开、公平、公正”的原则，做到真实、准确、及时、完整、公平。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司独立董事积极推动公司完善内控制度，梳理业务流程，开展内控评价工作，促使公司各单位和各部门有效落实内部控制措施，保证公司经营活动的有序开展。督促公司完成了2018年度内控评价工作，认真审阅了公司2018年度内控评价报告，经与外部审计机构沟通，未发现内部控制的重大缺陷及重要缺陷。
10、独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
本人认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2018年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行了职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司稳健经营，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2018-060中船海洋与防务装备股份有限公司
发行股份购买资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 2018年 2月 26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。
一、本次发行股份购买资产进展情况
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划重大事项，公司股票于 2017年 9月 27日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于 2017年 10月 18日进入重大资产重组停牌程序。停牌期间，公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了本次资产重组的进展情况。
2018年 2月 26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等事项，并于同日发布了《发行股份购买资产预案》及其摘要。
2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0215号，以下简称“问询函”），公司积极组织相关各方及中介机
构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修订。2018年 3月 20日公司完成《问询函》回复工作，并于 2018年 3月 20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自 2018年 3月 21日开市起复牌交易。2018年 4月 3日、5月 4日、6月 4日、7月 4日和 8月 3日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：临2018-035、临2018-043、临2018-045、临2018-049、临2018-050）。
2018年 8月 24日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的进展公告》，由于本次发行股份购买资产的评估备案工作尚未完成，公司无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。2018年 9月 21日，公司发布了《中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：临2018-053）。
截至本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作。
本次发行股份购买资产拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。
本次发行股份购买资产所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中。
二、本次发行股份购买资产的后续工作安排
公司将会加快推进本次发行股份购买资产的相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。
三、风险提示
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项。本次发行股份购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将在
发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2018年 10月 24日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2014— 004中航机载电子股份有限公司第五届监事会
2014年度第一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航机载电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会 2014年度第一次会议通知及会议材料于 2014年 3月 14日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2014年 3月 24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席郑晓沙主持，会议应参加表决的监事 6人，实际表决的监事 6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：一、《关于审议 2013年度监事会工作报告的议案》
该议案将提交公司股东大会审议。
与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
二、《关于公司 2013年年度报告的书面审核意见》
经认真审议公司 2013年年度报告，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
中航电子包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
三、《关于审议 2013年度社会职责报告的议案》
与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日董事会公告）
四、《关于审议募集资金 2013年度存放与使用情况专项报告的议案》与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日董事会公告）
五、《关于审议 2013年度内部控制评价报告的议案》
与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日董事会公告）
六、《关于 2013年度内控审计报告的议案》
与会监事以 6票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
（见同日董事会公告）
特此公告
中航机载电子股份有限公司
监 事 会
2014年 3月 24日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—070四川金顶（集团）股份有限公司
收到《民事判决书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：分别为 1353.6万元和 4541万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：是
2014年 8月 29日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“金顶公司”）收到山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）（2012）烟商初字第194、195号《民事判决书》。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行诉被告烟台金泉水泥有限公司、被告烟台市第三水泥厂、被告金顶公司借款合同纠纷一案，烟台中院依法受理并组成合议庭审理本案。
上述诉讼相关事项请详见公司临2013-017、049号公告。
二、本次诉讼案件的审理情况
原告：烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行
被告：烟台金泉水泥有限公司
烟台市第三水泥厂
四川金顶（集团）股份有限公司
（一）烟台中院（2012）烟商初字第 194号《民事判决书》判决如下：
1、被告烟台金泉水泥有限公司于判决生效后十日内返还原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行借款本金 653.6万元及利息 700万元。（利息计算至 2012年 11月 20日，自 2012年 11月 21日起至本判决生效之日仍按借款合同约定的利率计算利息）
2、被告烟台市第三水泥厂在未出资 2708.35万元本息范围内、被告四川金顶（集团）股份有限公司在未出资 2818.9万元本息范围内对被告烟台水泥有限公司的上述债务不能清偿的范围内承担补充赔偿责任，并互负连带责任。
3、原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行应按照被告四川金顶（集团）股份有限公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对四川金顶（集团）股份有限公司的权利。
4、驳回原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 105416元、保全费 5000元，由被告烟台金泉水泥有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上
诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
（二）烟台中院（2012）烟商初字第 195号《民事判决书》判决如下：
1、被告烟台金泉水泥有限公司于判决生效后十日内返还原告烟台市农村商业银行股份有限公司福山区支行借款本金 2041万元及利息 2500万元（利息计算至 2009年 2月 20日，自 2009年 2月 21日至本判决生效之日仍按借款合同约定的利率计算利息）。
2、被告烟台市第三水泥厂在未出资 2708.35万元本息范围内、被告四川金顶（集团）股份有限公司在未出资 2818.9万元本息范围内对被告烟台水泥有限公司的上述债务不能清偿的范围内承担补充赔偿责任，并互负连带责任。
3、原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行应按照被告四川金顶（集团）股份有限公司重整计划规定的普通债权的清偿条件行使对四川金顶（集团）股份有限公司的权利。
4、驳回原告烟台农村商业银行股份有限公司福山区支行其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 268850元、保全费 5000元，由被告烟台金泉水泥有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
三、公司对本次判决的说明
公司将按照相关法律规定和程序处理本次诉讼的后续上诉等相关事宜，并且保留相应的法律赋予本公司的合法权利。
四、截至本公告披露日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将根据法院一审判决结果和相关规定进行或有负债的预计，实际影响数额将以法院终审判决及最后的执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 8月 29日
备查文件
（一）山东省烟台市中级人民法院（2012）烟商初字第 194号《民事判决书》
（二）山东省烟台市中级人民法院（2012）烟商初字第 195号《民事判决书》
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-037
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2019年4月10日在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席李旭主持，监事何月姣、陈凌子出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1.2018年度监事会工作报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.2018年年度报告正文及摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2018年年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案经监事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.2018年度财务决算报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4.关于会计政策变更的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
5.关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告；
同意3票，弃权0票，反对0票。
6.关于公司及子公司账务核销的议案。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2019年4月11日