证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-078西北轴承股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：西北轴承股份有限公司公司 2014年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：西北轴承股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 30日 14时 30分
网络投票时间：2014年 12月 29日—2014年 12月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 30日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 29日
15:00至 2014年 12月 30日 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于 2014年 12月 24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630号本公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、《关于修订<西北轴承股份有限公司公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》；
4、《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
5、《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》。
上述第1项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第3项议案关联股东宁夏宝塔石化集团有限公司需回避表决。
（二）议案披露情况
1、第1项议案具体内容详见2014年8月28日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的董事会决议公告及《公司章程》和《股东大会议事规则》修正案。
2、第2、3、4项议案具体内容详见2014年11月22日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司为公司贷款转贷提供信用担保、关联交易、董事会决议公告。
3、第5项议案具体内容详见2014年12月13日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的董事会决议公告。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提
供下列材料：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2014年 12月 25日至 2014年 12月 29日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日除外）。
（三）登记地点与联系方式：
登记地址：银川市北京西路 630号，公司证券法务部。
联系人：李剑女士
联系电话及传真号码：0951-2024242
邮政编码：750021
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360595
2、投票简称：西轴投票
4、在投票当日，“西轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体流程
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案||||委托|
||||议 案 名 称|||
||序号||||价格|
|总议案||除议案 5 外的所有议案||100||
|议案 1||关于修订《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案||1.00||
|议案 2||《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000 万元贷款转贷提供信用担保的议案》||2.00||
|议案 3||《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行3,000 万元贷款转贷继续提供信用担保的议||3.00||

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|-|-|-|
||案》||
|议案 4|《关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》|4.00|
|议案 5|《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数
对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对甄海洋投 X1 票||X1 股||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（4）股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2014年 12月 30日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
票系统进行投票。
五、其他事项
（一）与会股东费用自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件：授权委托书
西北轴承股份有限公司董事会
二〇一四年十二月月十二日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订《西北轴承股份有限公司公司章程》及其附件《股东大会议事规则》||||
|2|《关于公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000 万元贷款转贷提供信用担保的议案》||||
|3|《关于请求宁夏宝塔能源化工有限公司拟为公司向招商银行股份有限公司银川分行 3,000 万元贷款转贷继续提供信用担保的议案》||||

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|4|关于拟修订<西北轴承股份有限公司对外担保管理办法>的议案》|
|5|《关于补充公司第七届董事会董事成员的议案》|

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日