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无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-101无锡和晶科技股份有限公司
关于回购期限届满暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月 13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于 2018年 11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》；根据2018年第四次临时股东大会的授权，公司于 2019年 4月8日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》（具体内容详见公司分别于2018年10月 27日、2018年 11月13日、2018年11月 24日、2019年4月 8日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
公司本次回购期限现已届满，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，现将公司本次回购情况公告如下：
一、回购实施情况
公司本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购事项之日起不超过 12个月，回购股份实施期间，公司根据《实施细则》等相关规定的要求，分别在首次回购事实发生的次日、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起3日内披露了回购进展情况公告，并在每个月的前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况公告。具体内容详见公司于相关披露日期刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件：
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|公告文件|披露日期|
|《关于回购部分社会公众股份的报告书》|2018 年11 月 24 日|
|《关于首次回购公司股份的公告》|2018 年12 月 6日|
|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》|2019 年2 月 12日|
|《关于回购部分社会公众股份的进展公告》|2018 年12 月至 2019 年|

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|11 月期间，每个月的前3个交易日内|

截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,071,040股，占公司总股本的1.58%，最高成交价为 5.26元/股，最低成交价为4.10元/股，支付的总金额为32,002,995.40元（不含交易费用）。
二、本次回购实施情况与股份回购方案差异的说明
根据公司第三届董事会第四十次会议、2018年第四次临时股东大会、第四届董事会第五次会议的审议结果，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含 0.5亿元）且不超过人民币 1亿元（含 1亿元），回购股份的价格为不超过人民币 7.20元/股（含 7.20元/股）。截至本公告披露日，公司已回购的总金额为 32,002,995.40元（不含交易费用），未达回购金额下限（0.5亿元），造成该等差异的主要原因是公司将账面货币资金优先用于主营业务的发展，同时因 2019年公司优化银行贷款规模，资金受到周转时效性影响，致使公司未能按时完成回购计划。除此之外，本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异。
三、本次回购实施期间相关主体买卖本公司股票情况
公司本次回购的提议人为董事长冯红涛先生，提议时间为 2018年 10月 14日（具体内容详见公司于2018年 10月 15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件），在公司首次披露回购事项公告至本公告披露的前一日（即 2018年10月 15日至2019年11月 14日），公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人、提议人的买卖本公司股票情况如下：
1、公司于 2019年7月2日接到公司董事兼总经理徐宏斌先生、董事兼副总经理顾群先生的《股份减持计划告知函》，其计划在 2019年 7月 25日至 2020年1月24日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，其中徐宏斌先生计划减持不超过135万股，顾群先生计划减持不超过242万股（具体内容详见公司分别于 2019年7月3日、2019年7月 29日、2019年 10月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。截至本公告披露日，徐宏斌先生已减持112.10万股，顾群先生已减持224万股。
徐宏斌先生、顾群先生的上述减持计划属于股东个人正常的股份流动性管理，
未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
无锡和晶科技股份有限公司公告文件圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、除上述情形外，在公司首次披露回购事项公告至本公告披露的前一日，公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人、提议人不存在买卖本公司股票的情形。
四、其他说明
1、公司对本次未能按时完成回购计划深表歉意，现已统筹资金安排，将继续回购公司股份，尽快完成回购计划。
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
2、公司回购股份实施过程关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求符合《实施细则》的相关规定。公司未在下列敏感期回购股份：1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；3）中国证监会规定的其他情形。
回购股份实施期间，公司每 5个交易日最大回购股份数量（4,595,640股， 2019年2月 1日至 2019年 2月 12日）未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 5日）前 5个交易日公司股票累计成交量（53,706,500股）的25%。
3、公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户/注销（如需）之前，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。截至本公告披露日，公司总股本为 448,941,998股，剔除公司回购专用证券账户中股份数量后的总股本为 441,870,958股。
4、公司本次回购股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，后续公司将依法适时对本次回购股份的具体用途作出安排，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年11月 15日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-57号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十四次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第三十四次临时会议于 2017年 7月 25日（周二）上午 10时以通讯的方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》
广东海印集团股份有限公司公告（2017）公司于2016年7月10日召开的第八届董事会第十五次临时会议和于 7月 26日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，同意公司发行总规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元）非公开发行的普通公司债券，本次发行公司债券方案的有效期限为自公司该次股东大会通过本次发行公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。
鉴于本次发行公司债券方案的有效期限已过时效，现董事会拟申请股东大会延长本次发行公司债券方案的有效期限，延长的有效期限为自前次有效期限到期之次日起至公司债券发行完毕或终止之日止。
该议案还需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
根据公司实际情况拟对公司《董事会议事规则》相应条款作修改，该议案还需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。具体修订内容参见同日披露的《修订说明》及修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、《关于向厦门国际银行股份有限公司申请授信额度的议案》公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请总额 8,000万元人民币授信额度，授信期限为贰年，用于补充流动资金。
广东海印集团股份有限公司公告（2017）该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。
公司将根据经营需要与银行签订授信合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署授信合同。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 3月 6日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的独立意见
1．本次豁免公司控股股东履行部分承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2．本次豁免公司控股股东履行部分承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
二、关于调整部分固定资产折旧年限的独立意见
公司对部分固定资产折旧年限进行调整，符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司第七届董事会第二次会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，同意本次董事会审议的事项。
独立董事：孙蔓莉 孙琦 王佐林
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-079
债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概述
（一）变更日期：
自公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（二）变更原因：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。吉林敖东药业集团股份有限公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。
（三）变更内容，即变更前后采用的会计政策：
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部2018年6月15日发布的《关于
修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更前后主要内容的变化
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司主要调整了以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述主要项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司第九届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-002沈阳化工股份有限公司
二○一三年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日—2013年 12月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000万元—4,200 万元|亏损：16,103万元|
|基本每股收益|盈利：0.045元—0.064 元|亏损：0.244元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司抓住市场形势变化，通过调整产品结构，加大市场营销力度以及加强管理，强化内部控制，降本增效，使公司盈利能力得到提高。
2、报告期内，公司与沈阳市铁西区人民政府签订了地上建筑物及配套
设施收回协议，收储对价与相关资产净值差额计入当期损益。
综上因素，公司实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-002
无锡和晶科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日接到公司持股5%以上股东——先锋电器集团有限公司（以下简称“先锋电器”）的告知函：先锋电器于2014年1月15日至2014年1月16日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 1,000,000股，占公司总股本的0.83%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|先锋电器集团有限公司|集中竞价交易|2014年1月15日|14.48|50|0.416|
|||2014年1月16日|14.88|50|0.416|
||合 计|-|-|100|0.83|

公司股东先锋电器集团有限公司自公司上市以来，共计减持公司股份100万股，累计减持比例为0.83%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|先锋电器集团有限公司|合计持有股份|625|5.21|525|4.38|
||其中：无限售条件股份|625|5.21|525|4.38|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持不违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在《无锡和晶科技股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4、本次股份减持后，先锋电器持有公司4.38%股份，不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、先锋电器集团有限公司股份减持告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
宁波创源文化发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）负责包销。
保荐机构（主承销商）包销的股份数量上限为本次公开发行数量的30%，对应的股份数量上限为600万股，按照发行价格19.83元/股计算，对应的金额上限为
11,898万元。
2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构(主承销商)中国中投证券有限责任公司于2017
年9月11日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式
按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|8992|
|末“五”位数：|70115 95115 20115 45115|
|末“六”位数：|488798 988798 203749|
|末“七”位数：|6517017 8517017 0517017 2517017 45170176877963 1877963|
|末“八”位数：|54773371 74773371 94773371 1477337134773371 53133447|
|末“九”位数：|197914555|

凡参与网上定价发行申购宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股宁波创源文化发展股份有限公司A
股股票。
发行人：宁波创源文化发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司 2017年9月12日
（本页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
宁波创源文化发展股份有限公司
（本页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
中国中投证券有限责任公司 2017年 月 日
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-060厦门延江新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月1日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于2019年7月 17日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席 3名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司补选监事的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于 2019年7月5日收到监事陈颖慧女士提交的书面辞职报告，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会进行资格审查，公司监事会提名王荣生先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事。
本议案尚待报请2019年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于调整2019年度外汇衍生品交易计划的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整2019年度外汇衍生品交易计划的公告》。
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司章程修正案》。
本议案尚待报请 2019年第二次临时股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1、王荣生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生。曾任职于纤化科技集团总经理、厦门象屿兴泓科技发展有限公司工程师。现任厦门和洁无纺布制品有限公司总经理助理。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-073联化科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2017年 7月 22日以电子邮件方式发出。会议于 2017年7月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制订外汇套期保值业务管理制度的议案》。
公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司将开展外汇套期保值业务，总额不超过 3亿美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。自股东
大会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-074）。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。
基于公司全资子公司 Fine Organics Limited生产经营和业务发展的需要，公司将对 Fine Organics Limited向境外金融机构的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过 3亿元人民币，担保期限为五年（自其银行融资发生之日起）。
此议案将提交 2017年第四次临时股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-075）。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-076）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事意见（更正后）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，以及《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》等公司规章制度的规定，现就以下事项发表独立意见如下：
一、我们作为北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真阅读公司董事会提交的《北京湘鄂情集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度。
我们认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规和规章制度的规定，以合法性、全面性、制衡性、适应性、效益性为原则，建立和完善符合现代企业管理要求的公司治理结构及内部组织结构，并通过一系列内部控制活动的实施，确保了内部控制目标的有效推行。《关于2013年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、就关于公司本年度发生对外担保、重大关联交易及控股股东及其他关联方非正常占用公司资金事项发表如下独立意见：
1、经审查，2013年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单或个人提供担保的情形；
2、经审查，截至2012年12月31日止，本公司子公司附属企业因流动资金周转共占用公司资金合计86335.20万元。不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、经审查，2013年度公司没有发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形；公司严格遵守了《公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度。我们对《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》的内容进行了审议，同意公司续聘立信
会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
四、我们对公司董事和高级管理人员的2013年度薪酬进行了审核，我们认为：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，薪酬发放标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
五、我们对《2013年度利润分配预案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
（以下无正文，仅为北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事关于独立意见的签署页
（此页正文，仅为北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事关于独立意见的签署页）
郭民岗：
夏维朝：
荆林波：
2014年2月27日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-131乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年5月12日，公司收到的深圳证券交易所出具的《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第35号）（以下简称“问询函”），要求对预案进行相应的修订、补充和完善。
公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，相关回复内容已于2016年6月2日进行了披露，详见《关于深证证券交易所<关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告》等公告文件，公司股票自2016年6月3日开市复牌。
2016年6月6日、2016年7月6日、2016年8月5日、2016年9月2日、2016年9月30日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《重大资产重组进展公告》。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
截至本公告日，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正在继续积极推进本次重组的工作。公司正在与本次重大资产重组事项交易对方就本次重组方案的具体条款进行沟通和磋商，本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚在进行，相关材料编制工作也正在有序开展中。待审计、评
估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。
二、重大资产重组事项特别提示
1、公司于2016年6月2日刊登于巨潮资讯网上的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，对本次重大资产重组的有关风险因素作出特别说明，敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
2、截至本公告出具之日，公司正在与本次重大资产重组事项交易对方就本次重组方案的具体条款进行沟通和磋商，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案的相关事项，但不排除后续对本次重组方案做出调整的可能。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
4、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0604-003珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于2015年6月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第六次会议通知已于2015年5月29日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席蔡建宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金人民币 27400.81万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
特此公告!
珠海全志科技股份有限公司监事会2015年 6月4日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-090浙江方正电机股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2015年 8月 21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2015年8月28日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开。
会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；
2015年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2015年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
详细内容见 2015年 8月 29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、会议审议通过了《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的议案》；
详细内容见 2015年 8月 29日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司湖北钱潮汽车零部件有限公司变更名称的公告》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、会议审议通过了《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司增资的议案》；
详细内容见2015年8月29日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
《关于全资子公司方正电机（越南）有限责任公司增资的公告》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-048东旭光电科技股份有限公司
关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年4月21日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十二次董事会以全票审议通过了《关于为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司（简称“芜湖光电”）为了调整长短期负债结构，补充流动资金，与无锡金控融资租赁有限公司（简称“无锡金控租赁”）签订融资租赁合同等系列协议，以自身拥有的净值为 2.25亿元的资产开展售后回租融资租赁业务。融资人民币2亿元，租赁期限为起租日起1年，融资成本每年6%。公司决定为芜湖光电与无锡金控租赁开展的售后回租融资租赁交易项下的全部债权提供连带责任保证担保。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述保证担保无需提交公司股东大会审议通过。
二、融资租赁方式
根据芜湖光电与无锡金控租赁签署的《融资租赁合同》及相关协议，芜湖光电以筹措资金为目的，将其拥有真实所有权并有权处分的总价值 2.25亿元的设备资产（租赁物）转让给无锡金控租赁，再由无锡金控租赁出租给芜湖光电使用；
无锡金控租赁根据芜湖光电上述目的受让芜湖光电转让给无锡金控租赁的租赁物（设备资产）并出租给芜湖光电使用。芜湖光电同意并确认按照合同约定按期足额向无锡金控租赁支付租金。
租赁期限届满，在芜湖光电清偿完毕《融资租赁合同》项下应付给无锡金控租赁的全部租金及其他应付款项的前提下，芜湖光电向无锡金控租赁支付留购价款壹佰元整后按“现时现状”留购租赁物，取得租赁物的所有权。
三、融资方基本情况
企业名称：无锡金控融资租赁有限公司
注册资本：4925万美元
法定代表人：华婉蓉
注册地址：无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
经营范围：从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融咨性担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：与公司无关联关系。
四、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：芜湖东旭光电科技有限公司
注册号： 340293000005264
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路 36号
法定代表人姓名：李兆廷
注册资本：贰拾亿圆整
经营范围：光电显示玻璃基板产业投资、建设与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；机械设备、电子产品的设计及销售；自营和代理各类产品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
芜湖东旭光电科技有限公司
截止2015年12月31日，资产总额921,792.06万元，净资产540,371.84万元；营业收入58,742.06万元，净利润34,258.70万元。资产负债率41.38%（以上数据已经审计）。
五、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保；
担保金额：售后回租融资租赁交易项下的全部债权；
担保期限：一年。
担保协议条款以实际签订的担保合同为准。
六、董事会意见
芜湖光电是公司全资子公司，是公司募投项目“平板显示玻璃基板生产线项目”实施主体，为了支持芜湖光电的生产及发展，增强其运营能力，董事会同意为芜湖光电与无锡金控租赁开展的售后回租融资租赁交易项下的全部债权提供连带责任保证担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 596,000万元（含本次担保 2亿元），占公司最近一期经审计净资产的41.62%；公司及控股子公司的担保总额为596,000万元（含本次担保2亿元），占公司最近一期经审计净资产的41.62%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
八、备查文件
公司七届五十二次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016年4月22日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-051山西太钢不锈钢股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年12月22日在公司主楼三楼会议室召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》
公司决定与太钢（天津）融资租赁有限公司（以下简称“太钢租赁”）签署《融资租赁合同》，公司以自有生产设备作为融资租赁的标的物，向太钢租赁申请金额为不高于等额14400万美元的人民币、期限十二个月零二十天的售后回租融资租赁业务。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
二、《关于与太钢（天津）商业保理有限公司开展有追索权国内保理业务的议案》公司决定与太钢（天津）商业保理有限公司（以下简称“太钢保理”）签署《有追索权国内保理合同》，由太钢保理受让太钢不锈应收账款并向太钢不锈提供保理融资、应收账款管理及催收等国内保理服务，保理融资额度金额2亿元。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一四年十二月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-150新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下称“公司”）因重大事项，公司股票自2015年8月3日起开始停牌，经确认该重大事项为发行股份购买资产事项，2015年8月 4日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2015年 8月 10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2015年 8月 10日开市起继续停牌；2015年 9月 8日，公司发布《关于发行股份购买资产延期复牌公告》；2015年10月22日，公司发布《关于发行股份购买资产继续停牌的公告》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-032合肥美亚光电技术股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利、10项实用新型专利、1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|基于激光透射的物料分选装置|ZL201210580498.4|发明|2012.12.28|20年|第1465727号|
|一种脉冲X射线的产生方法及脉冲X射线发生装置|ZL201210275436.2|发明|2012.8.3|20年|第1483042号|
|X射线轮胎检测设备的轮胎旋转机构|ZL201420142495.7|实用新型|2014.3.27|10年|第3717222号|
|多次分选物料的设备|ZL201320618066.8|实用新型|2013.10.8|10年|第3461564号|
|一种X射线轮胎检测机的撑胎执行机构|ZL201320834101.X|实用新型|2013.12.18|10年|第3601658号|
|一种大米物料的检测分选装置|ZL201420216501.9|实用新型|2014.4.29|10年|第3778433号|
|一种带轮拔卸装置|ZL201320857133.1|实用新型|2013.12.24|10年|第3601247号|
|一种多层履带式分选机的接料斗|ZL201320679426.5|实用新型|2013.10.31|10年|第3599979号|

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|一种轮胎检测机的撑胎运动机构|ZL201420085720.8|实用新型|2014.2.27|10年|第3708447号|
|一种色选机分选室玻璃清洁装置|ZL201320679057.X|实用新型|2013.10.31|10年|第3707850号|
|一种适用于胎坯或轮胎检测的X光检测装置|ZL201420085336.8|实用新型|2014.2.27|10年|第3676365号|
|一种双红外在线塑料材质分选装置|ZL201320618616.6|实用新型|2013.10.8|10年|第3461571号|
|色选机|ZL201430049847.X|外观设计|2014.3.13|10年|第2898775号|

上述专利的专利权人为合肥美亚光电技术股份有限公司。以上专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一四年九月二十四日
证券代码：002190 证券简称：*ST集成 公告编号：2019-059四川成飞集成科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-056），并在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报告》。经事后核查发现，因工作人员变化，经验不足，存在疏忽，致使部分披露内容有误，现更正如下（更正的相关数据已加粗）：
一、加权平均净资产收益率更正
1、《2019年半年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”和《2019年半年度报告
摘要》“二、公司基本情况”之“2、主要会计数据和财务指标”之“加权平均净资产收益率”
更正前：
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|加权平均净资产收益率|23.17%|-1.20%|24.37%|

更正后：
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|加权平均净资产收益率|26.85%|-1.20%|28.05%|

2、《2019年半年度报告》“第十节财务报告”之“十六、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元|稀释每股收益（元|
|||/股）|/股）|
|归属于公司普通股股东||1.5540|1.5540|
||23.68%|||
|的净利润||||
|扣除非经常性损益后归|-1.07%|-0.0705|-0.0705|

||
|-|
|属于公司普通股股东的|
|净利润|

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元|稀释每股收益（元|
|||/股）|/股）|
|归属于公司普通股股东||1.5540|1.5540|
||26.85%|||
|的净利润||||
|扣除非经常性损益后归||||
|属于公司普通股股东的|-1.22%|-0.0705|-0.0705|
|净利润||||

二、子公司锂电洛阳数据调整
1、《2019年半年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”
更正前：
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||公司|主要|注册资||||||
||||||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|名称||类型|业务|本||||||
||子公司||锂离|||||||
||||子电|||||||
|锂电||子公||||||||
||||池生|990,867,|4,455,161,8|1,713,758,47|749,947,576.96|283,638,377.|276,939,006|
|洛阳||司||116.00|24.04|9.12||50|.90|
||||产与|||||||
||||销售|||||||

更正后：
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司||公司|主要|注册资||||||
||||||总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|名称||类型|业务|本||||||
||子公司||锂离|||||||
||||子电|||||||
|锂电||子公||||||||
||||池生|990,867,|4,455,161,8|1,713,758,47|749,947,576.96|281,614,247.|276,939,006|
|洛阳||司||116.00|24.04|9.12||00|.90|
||||产与|||||||
||||销售|||||||

2、《2019年半年度报告》“第十节财务报告”之“十四、其他重要事项”之“1、分部信息”之“（2）报告分部的财务信息”的营业利润项目
更正前：
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||汽车模具A分|汽车模具B分||||
|项目|||锂电池|分部间抵销|合计|
||部（汽模）|部（瑞鹄）||||
|营业利润/(亏损)|168,349,896.11|1,767,609.58|283,638,377.50|227,802,080.81|681,557,964.00|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
||汽车模具A分|汽车模具B分||||
|项目|||锂电池|分部间抵销|合计|
||部（汽模）|部（瑞鹄）||||

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|-|-|-|-|-|-|
|营业利润/(亏损)|168,349,896.11|1,767,609.58|281,614,247.00|227,802,080.81|679,533,833.50|

三、《2019年半年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”和《2019年半年度报告摘要》“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”
更正前：
本报告期，公司实现营业收入116,934万元，同比增长37.56%，其中（1）汽车模具收入 20,264万元，同比降低26.10%，主要系因年度内按合同约定的交货时点分布不均衡所致，本期同比交付量相对减少；
更正后：
本报告期，公司实现营业收入116,934万元，同比增长37.56%，其中（1）汽车模具收入 20,624万元，同比降低26.10%，主要系因年度内按合同约定的交货时点分布不均衡所致，本期同比交付量相对减少；
四、《2019年半年度报告》“第十节财务报告”之“二、财务报表”之“4、母公司利润表”的资产处置收益项目
更正前：
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|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|-1,964,138.28|1,551.73|

更正后：
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|-|-|-|
|项目|2019年半年度|2018年半年度|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）|0|1,551.73|

除上述更正外，公司 2019年半年度报告及摘要其他内容均未发生变化，本次更正不会对公司 2019年半年度的财务情况和经营业绩造成影响。更正后的《2019年半年度报告（更新后）》及《2019年半年度报告摘要（更新后）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年8月31日