股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2014-009福建南纺股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项无需提交股东大会审议。
●本次关联交易为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》规定的定价原则，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年3月19日召开的第七届董事会第九次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》，无关联董事。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《福建南纺股份有限公司章程》、《福建南纺股份有限公司独立董事制度》、《福建南纺股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，公司独立董事和审计委员会委员，仔细审阅了公司提供的资料，并通过对公司有关情况的了解和调查，就公司七届九次董事会审议的《2014年度日常关联交易预计的议案》，进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事基于独立判断的立场，在董事会上发表独立意见认为：公司与南平利宏工贸公司预计的 2014年度日常关联交易是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的相关原则要求，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，同意公司《2014年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年度公司与利宏公司实际发生的关联交易总金额为 1,044.84万元，比预计的1,169.57万元减少了124.73万元。各项关联交易列示如下：
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|关联交易类别|2013年度预计金额|2013年度实际发生金额|
|搬运装卸费|700.00|603.47|
|采购纸芯管|203.00|182.21|
|采购水刺过滤袋|22.22|21.88|
|销售水刺非织造布和滤材产品|45.00|47.04|

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|对外租赁部分闲置楼层、车辆|48.35|48.35|
|购买高温福利所需物品|151.00|141.89|
|合 计|1,169.57|1044.84|

同时利宏公司承担其承租期间所发生的实际水费0.65万元，电费9.03万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2014年度公司与利宏公司拟发生的各项关联交易总金额预计 1,212.35万元，年初至披露日的上月末累计已发生 101.40万元。各项关联交易列示如下：
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|关联交易类别|本次预计金额(万元)|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日的上月末与关联人累计已发生的交易金额(万元)|上年实际发生金额(万元)|占同类业务比例（%）|
|搬运装卸费|700.00|0.61|20.04|603.47|0.56|
|采购纸芯管、水刺过滤袋|237.50|0.21|22.08|204.09|0.19|
|销售水刺卫材产品|42.00|0.35|/|37.29|0.33|
|销售滤材产品|13.00|0.31|/|9.75|0.42|
|对外租赁部分闲置楼层、车辆|48.35|40.07|23.59|48.35|38.31|
|购买高温福利所需物品|171.50|1.82|/|141.89|1.48|
|合 计|1212.35|/|65.71|1044.84|/|

注：其中搬运装卸费与采购纸芯管、水刺过滤袋占同类业务比例均指占公司本部全年营业总成本的比例；购买高温福利所需物品占同类业务比例指占职工工资和福利费总额的比例。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联方南平利宏工贸公司，法定代表人徐波，注册资本伍佰万元整，经济性质为集体所有制，住所为南平市安丰桥，主营范围：电器机械维修，废旧物质利用；搬运装卸、轻纺产品、百货、纺织原料、纱布印染、建筑材料、金属材料、日用杂品、五金、交电、纱纸管、针纺织品；酒、保健食品、零售预包装食品兼散装食品、零售乳制品；卷烟、雪茄烟零售。
截止2013年12月31日，利宏公司未经审计的总资产为2,772.31万元，净资产为2,374.39万元；2013年度主营业务收入为1,577.48万元，净利润为587.32万元。
2、与公司的关联关系
利宏公司为持有对本公司具有重要影响的控股子公司福建南平新南针有限公司20%
股份的法人，该关联人属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五
款和《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》第七条第五款规定的关联关系情形，
故利宏公司与本公司构成关联关系。
3、履约能力分析
根据上述关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为关联方利宏公司具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与利宏公司2014年度拟发生的各项关联交易总金额预计1,212.35万元，各项关联交易均按照客观、公平、公正的原则，以政府指导价或有可比的独立第三方市场价格为基础协商定价，交易价格公允，并根据实际发生的金额通过现金或票据方式结算，协议或合同有效期限自2014年1月1日至2014年12月31日止。具体内容如下：1、搬运装卸费全年预计700万元，预计占公司本部全年营业总成本0.61%。根据双方签订的《搬运装卸协议》，利宏公司负责公司生产厂区内产成品、原辅材料、机配件等货物的出入库及其他零星搬运装卸业务事宜；公司继续将22台(辆)的叉车、夹包机、货运车租赁给利宏公司使用，每年元月 10日前收取全年租金 27.60万元；上述车辆使用、修理、年检等费用由利宏公司负责；利宏公司每月 25日汇总上月搬运装卸费，并出具正规搬运装卸发票；公司付款期限为150天。该交易事项定价依据公司《关联交易管理制度》第三十一条第二款的规定：“交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格”和第三款规定：“除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格”。
2、采购辅助材料纸芯管预计(不含税、含子公司)212.5万元，采购过滤袋25万元(不含税)，预计占公司本部全年营业总成本0.21%。纸芯管是公司纺纱厂、染整厂、皮革厂、针刺厂和水刺厂生产过程所需消耗的一种辅助材料，过滤袋是水刺厂水处理过程所需消耗的一种辅助材料；利宏公司与公司同处同一地段，既能按市场价格提供产品，又能提供优质便利服务。根据双方签订的《纸芯管购销合同》和《过滤袋采购合同》，公司向利宏公司采购生产经营所需的纸芯管和过滤袋等辅助材料，公司货物验收并收到发票后 120天内以转账方式支付货款。该交易事项定价依据公司《关联交易管理制度》第三十一条第三款的规定“除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格”。
3、销售水刺非织造布产品预计42万元，预计占公司全年水刺产品销售收入0.35%。
公司向利宏公司销售部分水刺卫材产品，利宏公司采购后经加工生产，向独立第三方销售水刺湿面巾产品；销售过滤毡产品预计 13万元，预计占公司全年过滤材料产品销售收入0.31%。公司向利宏公司销售部分过滤毡产品，利宏公司经加工生产成过滤袋后再销售给公司。该交易事项定价依据公司《关联交易管理制度》第三十一条第三款的规定：“除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格”。
4、公司将南纺大厦和针刺办公楼一楼部分闲置楼层出租给利宏公司，预计全年收
取房租 20.748万元。公司将该楼层出租获取恰当租金，有利于盘活资产，根据双方签订的《南纺大厦房产租赁协议》，利宏公司每月需向公司交纳房屋租金 1.612万元，按半年结算一次的方式收取租金及水电费，收取时间为 7月 10日和 12月 10日前。该交易事项定价依据公司《关联交易管理制度》第三十一条第三款的规定“除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格”。
5、公司向利宏公司所属超市购买高温福利所需的物品约171.5万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的主要项目搬运装卸工作属于劳动强度大，且对员工的身体素质有特殊要求，该项工作公司不具备优势。
2、公司经营场所和职工主要生活区离市区较远，公司与利宏公司处于同一地段，能提供就近服务便利。
3、上述关联交易的实施，将有利于公司生产经营活动的正常开展；该关联交易价格公允，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
●报备文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前审核认可意见和独立意见。