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证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-008浙江宏磊铜业股份有限公司
关于天健会计师事务所出具的《关于宏磊股份拆迁补偿款项会计处理的说明》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）收到深圳证券交易所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司 2013年半年度报告和第三季度报告的问询函》（中小板三季报问询函【2013】第1号），函中要求公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对拆迁款项从专项应付款转入营业外收入的合理性和准确性（包括时点、金额等）进行说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照要求向深圳证券交易所作出了回复，现予以公告。详细内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn天健会计事务所《关于宏磊股份拆迁补偿款项会计处理的说明》。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-036山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，鉴于近日股票市场的波动，基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、健康、稳定地发展，以实际行动参与维护资本市场稳定，恒邦集团计划自2015年7月10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：烟台恒邦集团有限公司。
二、增持目的及计划：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，恒邦集团计划自2015年7月10日起三个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份，增持的总金额不低于3000万元（人民币），增持所需资金为其自有资金。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、恒邦集团承诺，增持期间及增持6个月内不转让本次增持的股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号： 2014-039广西贵糖（集团）股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元- 1800 万元|亏损：4,843.21万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04 — 0.06 元|亏损：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年1-6月亏损及较上年同期利润减亏的主要原因是：
1、受食糖市场需求低迷、价格持续走低等因素的影响，机制糖销售数量比上年同期下降27.21%，平均售价下跌13.61%。
机制糖成本下降18.28%，成本下降幅度大于售价下降幅度。
2、受文化用纸需求低迷、价格持续走低等因素的影响，文化用纸销售数量比上年同期下降21.01%，平均售价下跌0.52%。
文化用纸成本下降14.8%，成本下降幅度大于售价下降幅度。
年同期增长6.15%，平均售价下跌8.9%，成本下降4.83%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出的，具体数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-062北京银信长远科技股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效益，不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，拟开展投资理财业务。公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，公司使用自有资金合计不超过人民币3000万元投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用12个月（含）内累计发生额不超过人民币3000万元。
一、投资概况
1、投资目的
公司为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向不涉及风险投资，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等
有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，不超过人民币3000万元投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用12个月（含）内累计发生额不超过人民币3000万元。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司财务中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额
的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司计划使用不超过3000万元自有资金投资货币市场基金，投资规模（如按最高额3000万元计算）占公司2016年末经审计净资产的4.86%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司使用自有资金不超过人民币3000万元投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过人民币3000万元用于投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用12个月（含）内累计发生额不超过人民币3000万元。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-026|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外捐赠概述
为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实党中央、国务院关于全面实施精准扶贫、柔性扶贫、精准脱贫方略和健康扶贫要求，推进珠海市人民医院对口云南省怒江傈僳族自治州人民医院（以下简称“傈僳族自治州人民医院”）帮扶工作，提高受援医院医疗技术水平。珠海市人民医院、珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）与傈僳族自治州人民医院签订了《对云南省怒江傈僳族自治州人民医院医疗设备捐赠以及专家支持战略合作协议书》（以下简称“捐赠合作协议”），由公司无偿向傈僳族自治州人民医院捐赠一批价值人民币1,080万元的肿瘤全套设备、北京汇医在线科技有限公司向傈僳族自治州人民医院捐赠一套汇医在线远程会诊诊疗软件、珠海市人民医院向傈僳族自治州人民医院免费提供专家技术支持，帮助傈僳族自治州人民医院建立“肿瘤微创综合诊疗中心”和“远程医疗会诊中心”。
2018年4月10日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、受赠医院的基本情况
傈僳族自治州人民医院创建于1952年，为三级综合医院。医院占地面积
医技药剂科室，18个行政后勤职能部门，下辖怒江州紧急救援中心（120）、怒江州公共卫生中心、怒江州精神病医院三个公共卫生机构。
傈僳族自治州人民医院与公司无关联关系。
三、捐赠合作协议的主要内容
1、专家技术支持
珠海人民医院根据傈僳族自治州人民医院的需求派专业技术人员参加对其“肿瘤微创综合诊疗中心”和“远程医疗会诊中心”的专家支持、临床诊疗等工作，有针对性地派出由副高及以上人员组成的专家团队，赴怒江对傈僳族自治州人民医院“肿瘤微创综合诊疗中心”和“远程医疗会诊中心”进行项目的专项技术指导、举办学术讲座，开展预约手术、巡诊义诊等柔性帮扶。
2、医疗设备捐赠
（1）针对傈僳族自治州人民医院“肿瘤微创综合诊疗中心”和“远程医疗会诊中心”的建设，公司自愿无偿向傈僳族自治州人民医院捐赠一批价值为1,080万元的肿瘤全套设备。
（2）捐赠设备用途：用于傈僳族自治州人民医院“肿瘤微创综合诊疗中心”和“远程医疗会诊中心”的医疗事业，提高傈僳族自治州人民医院专业医疗以及综合医疗水平，进一步助推怒江州医疗卫生事业快速发展。
四、独立董事意见
1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，是公司积极落实党中央、国务院关于全面实施精准扶贫、精准脱贫方略和健康扶贫要求的重要举措，有利于提升公司社会形象；
2、本次捐赠事项的内部审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
“远程医疗会诊中心”。
五、本次对外捐赠对公司的影响
本次捐赠，是公司落实党中央、国务院关于全面实施精准扶贫、精准脱贫方略和健康扶贫要求的重大举措，也是推进珠海市人民医院对口傈僳族自治州人民医院帮扶工作，提高受援医院医疗技术水平，彰显公司社会责任的体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》；
3、《对云南省怒江傈僳族自治州人民医院医疗设备捐赠以及专家支持战略合作协议书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-72江西赣能股份有限公司
2015年第七次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2015年第七次临时董事会会议通知于 2015年 11月5日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2015年11月9日以通讯方式召开，公司9名董事参与表决。与会人员经过认真审议，通过如下决议：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议（二）的议案。
同意公司就相关违约责任与国投电力控股股份有限公司签署附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议（二）。具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议（二）》。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于出具《公司关于重大投资和资产购买事项的声明和承诺》的议案。
为继续推进公司2015年度非公开发行A股股票事宜，同意公司就相关重大投资和资产购买事项出具《公司关于重大投资和资产购买事项的声明和承诺》。
具体内容详见公司于同日公告的《江西赣能股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见涉及的承诺函的公告》。
江西赣能股份有限公司董事会 2015年11月9日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-121
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|12,650,000|2017年9月18日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|华宝信托有限责任公司|4.95%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次合计质押股份12,650,000股，占公司总股本的1.23%；本次质押后，万豪投资累计质押股份225,267,600股，占其持有本公司股份总数的88.14%，占公司总股本的21.85%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
股票代码：002094 股票简称：青岛金王 公告编码：2015-029青岛金王应用化学股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议于 2015年5月20日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年5月 27日上午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份
数量的议案》。
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司董事会对公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量进行调整：
募集资金金额由60,000万元调整为48,000万元，其中补充流动资金金额由 35,000万元调整为 23,000万元，发行数量相应调整为 46,511,627股，青岛金王集团有限公司、深圳沃德创富投资有限公司认购本次非公开发行股票数量分别同比例调整为13,953,488股、32,558,139股。本次发行的发行价格及其他事项不发生变化。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，相应修订《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，相应修订《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公
司签订附条件的股份认购合同之补充协议（二）的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，与青岛金王集团有限公司签署《青岛金王应用化学股份有限公司与青岛金王集团有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充协议（二）》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有
限公司签订附条件的股份认购合同之补充协议的议案》
根据 2015年第一次临时股东大会的授权以及相关要求，同意公司根据调整非公开发行募集资金金额及发行股份数量所涉相关事项，与深圳沃德创富投资有限公司签署《青岛金王应用化学股份有限公司与深圳沃德创富投资有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司 2014年度非公开发行股票附生效条件股份认购合同之补充协议》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据 2015年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十八日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号2015-055辽宁科隆精细化工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十二次会议的通知已于 2015年 12月 10日送达各位监事,并于 2015年 12月 14日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席苏静华主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，现提名林艳华、刘鑫为第三届监事会非职工代表监事。上述监事如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴春凤女士、苏静华女士、杨付梅女士组成第三届监事会，任期三年，自公司2015年第二次临时股东大会通过之日起计算。
监事候选人简历见附件。
此议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会2015年12月14日
附件：
监事候选人简历
苏静华女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1972年，人力资源管理师，大学本科学历，毕业于沈阳化工学院化工设备与机械专业，历任辽阳科隆化工实业公司销售计划员、综合办主任、辽宁科隆化工实业有限公司人事部经理。
现任公司监事会主席,人力资源部经理。苏静华女士持有公司股份 300,000股，占公司股份总数的0.44%。苏静华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。苏静华女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
吴春凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969年。历任辽宁科隆化工实业有限公司生产厂长、销售部经理，现任公司监事，减水剂销售部经理。
吴春凤女士持有公司股份380,000股，占公司股份总数的0.56%。吴春凤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。吴春凤女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
林艳华女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961年，中专学历，历任辽宁科隆化工实业有限公司主管会计、财务部经理、财务总监、资金部经理。
现任公司监事，物流部副经理。林艳华女士持有公司股份 360,000股，占公司股份总数的0.53%。林艳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。林艳华女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符
合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
杨付梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1976年，大学本科学历，毕业于大连外国语学院英语专业，历任辽阳科隆化工实业公司总经理秘书、综合办主任，辽宁科隆化工实业有限公司外贸部经理，现任公司监事，外贸部经理。
杨付梅女士持有公司股份305,000股，占公司股份总数的0.45%。杨付梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。杨付梅女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
刘鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975年，大专学历，毕业于辽阳石油化工高等专科学校高分子材料专业，现任公司监事，减水剂销售部经理。刘鑫先生持有公司股份200,000股，占公司股份总数的0.29%。刘鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘鑫先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2016-002深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷曼股份，证券代码：300162）自2015年11月2日开市起停牌。具体内容详见公司于2015年11月2日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-081）。2015年11月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-082），公司股票因筹划重大资产重组事项停牌。2015年 11月 14日、2015年11月21日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-086、2015-087）；2015年 11月 27日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-089）；2015年 12月 4日、2015年 12月 11日、2015年 12月 18日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-090、2015-091、2015-093）；2015年12月25日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-094）；2016年1月 1日、2016年1月8日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-095、2016-001）。前述内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的相关公告。
公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，本次交易涉及的标的公司主营业务为广告传媒领域，标的资产预估值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，达到重大资产重组标准，具体交易金额需以审计评估后为准。
截至本公告披露之日，本次交易有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重组事项所涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，具体包括对标的公司管理层进行业务访谈、审阅标的公司业务合同及财务核算相关凭证、核实标的公司资产、负债情况、对标的公司所处行业做进一步了解、评估标的公司未
来年度业务预测数据等事项。但由于本次重组涉及的工作量较大，具体交易方案细节仍需与交易对方及有关方进一步沟通论证和完善，标的资产的尽职调查、审计和评估相关工作目前尚未全部完成，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，争取于 2016年 2月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
公司对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-079新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2018年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第十一次临时会议通知于2018年8月4日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2018年8月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司增资的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于对子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司增资的公告》）
董事会同意本公司的控股子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城牛员外”）对全资子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”）增资，增资金额为10,000万元，其中666.67万元计入恒阳优品注册资本，9333.33万元计入恒阳优品资本公积金，本次增资后本公司及盐城牛员外分别持有恒阳优品60%及40%股权，即本次增资后本公司直接和间接合计持有恒阳优品84%股权。
本事项经董事会审议通过后执行。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十一次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年8月16日
神州数码信息服务股份有限公司
资产损失确认与核销管理制度
（经2016年8月29日召开的第七届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强神州数码信息服务股份有限公司（以下简称公司）各项资产管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。
第三条本制度所指的各项资产是指应收及预付款项（包括应收账款、其他应收款及预付账款）、长期股权投资、可供出售金融资产、持有至到期投资、存货、固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产等。
公司的资产发生损失需要确认并核销的，应当按照本制度进行审批和处理。
第四条本制度适用于神州数码信息服务股份有限公司及其全资子公司、控股子公司和分公司。
第二章资产损失的确认
第五条公司进行资产损失的处置，应当在对资产损失认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的外部证据和特定事项的公司内部证据。
第六条坏账损失的确认
坏账损失包括应收账款、其他应收款、预付账款形成的坏账。坏账损失应依据以下材料进行确认：
（一）债务人被宣告破产清算的，应取得人民法院破产、清算公告及相关清算文件。
（二）债务人停止营业的，应取得当地工商部门注销、吊销公告。
（三）债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应取得公安机关等有关部门出具的债务人已失踪、死亡的证明。
（四）债务人遭受重大自然灾害等不可抗力而无法收回应收款项的，应取得债务人受灾
情况说明，并由公司出具放弃债权申明。
（五）与债务人进行债务重组的，应取得债务重组协议、法院判决或债权债务抵消转移证明。
（六）涉及诉讼或仲裁案件的，应取得人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书。
（七）逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过公司年度收入总额万分之一的应收或预付款项，会计上已经全额计提减值准备的，应说明情况，并出具专项报告。
（八）逾期三年以上的应收或预付款项在会计上已经全额计提减值准备的，应说明情况，并出具专项报告。
（九）其他足以证明应收账款、其他应收款、预付账款确实发生损失的合法、有效证据。
（十）公司在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。
第七条长期股权投资损失、可供出售金融资产、持有至到期投资损失依据下列证据进行确认：
（一）被投资单位或债务人被宣告破产的，应取得人民法院破产、清算公告及相关清算文件。
（二）被投资单位或债务人被注销或被有关机构责令关闭的，应取得当地工商部门注销、吊销公告或有关机构的决议或行政决定文件。
（三）被投资单位或债务人涉及诉讼或仲裁的，应取得人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书。
（四）其他足以证明该长期股权投资、持有至到期投资、可供出售金融资产发生资产损失的合法、有效证据。
第八条存货损失、固定资产损失、投资性房地产损失和在建工程损失依据下列证据进行确认：
（一）发生盘亏的，应取得资产盘点表、资产保管部门对于盘亏的情况说明、内部有关责任认定及内部核批文件。
（二）报废、毁损的，应取得内部关于资产报废、毁损、残值情况说明及核销资料；涉及责任人赔偿的，应当有赔偿情况说明；损失数额较大的，应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等。
（三）被盗损失，应取得公安机关的报案记录、立案、破案和结案的证明材料，涉及责
任人和保险公司赔偿的应有赔偿情况说明等。
（四）因故停建或被强令拆除的，应取得工程项目停建原因说明及相关材料。
（五）涉及诉讼或仲裁的，应取得人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书。
（六）其他足以证明存货、固定资产、投资性房地产和在建工程确实发生损失的合法、有效证据。
第九条无形资产减值损失依据下列证据进行确认：
（一）已被其他新技术所替代且已无使用价值和转让价值的，应取得相关技术、管理部门专业人员提供的鉴定报告。
（二）已超过法律保护期限,且已不能给公司带来未来经济利益的,应当取得已超过法律保护期限的合法、有效证明。
（三）其他足以证明无形资产确实发生损失的合法、有效证据。
第三章资产损失处理程序及权限
第十条公司资产损失处理申报程序
（一）公司发生本制度第二章所述损失处理事项，由责任部门提交核销资产损失的书面材料报相关部门核查。
（二）相关部门对资产损失情况及形成原因进行检查核实，经过分析、追查责任，提出鉴证意见，对确认的资产损失提出处理意见并出具核销资产损失的书面报告，由相关部门将书面报告提交公司管理层进行审批。
（三）如需公司董事会或股东会进行审批，相关部门将经公司管理层审批后的书面报告
及相关材料提交至公司证券管理部门；证券管理部门根据相关规定判断相应的审批层级，按权限逐级提交公司董事会、股东大会进行审批。
（四）书面报告应至少包含以下内容：
1、核销数额和相应的书面证据；
2、形成的过程及原因；
3、追踪催讨情况和改进措施；
4、对公司财务状况和经营成果的影响；
5、涉及的有关责任人员处理意见。
（五）在按规定权限获得审批后，方能处置核销相应资产。由公司财务部门按照有关规
定对资产损失进行账务处理并及时完成资产损失核销事项的税务报备工作。
（六）在按规定权限获得审批后，公司需将相关资料存档并妥善保管，涉及追偿的债权等应继续追偿。
第十一条公司资产损失处理审批权限
（一）公司管理层审批核销资产损失的权限
核销单次（项）500万元（含）以下资产损失；核销年累计额占公司上一年度经审计公司净资产额（合并口径）1%（含）以下的资产损失。
（二）公司董事会审批核销资产损失的权限
核销单次（项）500万元以上至5000万元（含）；核销年累计额占公司上一年度经审计公司净资产额（合并口径）1%以上5%（含）以下的资产损失。
（三）超过上述公司董事会审批权限的报公司股东大会审议审批
资产损失审批须按上述授权逐级审批执行，如涉及关联交易的，应按照中国证监会、深圳证券交易所以及公司章程的法律法规履行相关决策程序。
第十二条公司应根据资产管理要求和公司实际情况，制定各项资产管理制度，明确分工，落实责任，保证公司资产的安全完整。公司有关资产管理的职能部门和使用部门应严格遵守公司资产管理制度，落实岗位责任，按有关规定和程序进行资产申购、使用、维护、保管等日常管理工作。
第十三条公司应按照有关财务会计制度规定，定期对各项资产进行全面清理核实，合理预计潜在损失并计提相应的资产减值准备，并做好资产减值准备的转回和核销工作。
第四章资产损失确认与核销的信息披露
第十四条公司应当按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规则，认真履行资产损失确认与核销的信息披露义务。
第十五条公司董事会或股东大会审议批准的资产损失确认与核销，必须在中国证监会指定信息披露媒体上及时披露，披露的文件包括但不限于董事会或股东大会决议、核销公告、独立董事意见及监事会意见。
第五章附则
第十七条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
州数码信息服务股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-044
广州迪森热能技术股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对广州迪森热能技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第176号）（以下简称“《关注函》”），公司对此高度重视，现就关注函涉及的问题答复并公告如下：
一、《关注函》问题1
你公司修订后的《公司章程》第二百零三条规定，恶意收购是指收购方在未经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，以获得公司控制权或对公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。请补充说明你公司界定“恶意收购”的依据及合理性，增加“反恶意收购”相关安排的原因、背景，公司是否存在控制权争夺风险，以及是否存在应披露而未披露信息。
公司回复：
（一）关于公司界定“恶意收购”的依据及合理性
现行有效的《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规未对“恶意收购”做出准确界定。公司在修订本条款时对“恶意收购”的界定，不仅参考了理论界关于恶意收购的有代表性的观点，同时借鉴了实践中部分上市公司章程中关于恶意收购的规定。
为防止本条款修订可能与此后的立法实践相冲突，特别注明“如果证券监管部门未来就“恶意收购”作出明确界定的，则本章程下定义的恶意收购的范围按证券监管部门规定调整。”
北京市康达律师事务所律师意见：
公司界定“恶意收购”的依据充分，具有合理性。
（二）关于公司增加“反恶意收购”相关安排的原因、背景
公司本次章程修订主要系考虑到近年来多次出现国内上市公司遭遇恶意收购的情形，上市公司面临着较为严峻的收购环境。相比其他股权较为集中的上市公司，公司面临收购的抵御力较弱，容易成为市场资本方的举牌目标，当遭遇恶意收购时不仅会影响公司的控制权、经营管理权，在一定程度上更会导致公司原经营计划打乱、股价波动，进而损害广大中小股东的利益。
公司正处于产业结构调整期和转型升级的关键时期，公司目前正致力于“清洁能源综合服务商”战略转型，形成公司华东地区 B端装备制造与销售业务、华南地区 B端能源运营服务、C端产品与服务的战略布局。公司需要一个相对稳定和可持续发展的经营环境，使上述行之有效的发展战略得以深入贯彻落实。
公司本次章程修订的出发点是为了保证公司有稳定的经营环境，确保公司长远发展目标的实现，避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，保障公司在面临恶意收购时的正常运作及股价的正常，进一步保护公司广大中小股东的利益。
（三）关于公司是否存在控制权争夺风险，以及是否存在应披露而未披露信息
经公司控股股东、实际控制人及公司自查，公司不存在控制权争夺风险，不存在应披露而未披露信息。
北京市康达律师事务所律师意见：
公司不存在控制权争夺风险，不存在应披露而未披露信息。
二、其他问题说明
针对关注函中第2项、第3项问题，经公司审慎研究决定，公司将依据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规相关规定，对《公司章程》部分条款进一步进行修订和完善。公司拟召开临时董事会取消第七届董事会第一次会议审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同时就重新修订后的《公
司章程》按照相关规定重新提交股东大会审议。
北京市康达律师事务所律师意见：
公司上述重新修订《公司章程》应履行的程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的有关规定。
三、其他需要说明的事项
除以上事项外，公司目前无其他需要说明的事项。
四、备查文件
1、《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司拟修订公司章程部分条款之专项法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-038国民技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年半年度||上年同期|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-6月30日）||（2016年1月1日-6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-5.43%—+1.17%||盈利：4,546.84万元||
|||盈利：4,300 万元—4,600万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内营业收入同比上升。
2．营业外收入同比减少。
四、其他相关说明
1、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为460万元—510万元，去年同期非经常性损益金额为922.15万元。
年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-179
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）股票连续三个交易日（2018年 10月 17日、2018年 10月 18日、2018年 10月 19日）累计偏离值达到-13.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况
1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《主板信息披露业务备忘录第 7号——信息披露公告格式》第 9号上市公司股票交易异常波动公告格式的规定，公司对有关事项进行核实，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：
（一）公司 2018年 10月 17日召开临时股东大会，审议通过《关于资产重组首批资产处置的议案》及完成董事会换届选举，因冻结、诉讼等原因，资产处置仍具有交易失败的风险。
（二）公司收到银行间交易商协会《自律处分意见书》，相关内容于 2018年 10月 17日已在巨潮资讯网公告。
（三）公司由于资金紧张，生物质电厂生产经营受到重大影响，到期债务未能按时清偿，涉及众多诉讼等，内容详见巨潮资讯网。
（四）公司控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（五）中国证券监督管理委员会就公司信息披露违规事项正在立
案调查中，目前尚无结果。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在重大遗漏。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2018年 10月 13日，公司披露了 2018年三季度业绩预告， 2018年三季度预计亏损 180000万元–240000万元。
3、目前公司因债务逾期面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等，公司生物质电厂运营受到重大影响，中国证券监督管理委员会的立案调查尚无结果。
4、因股票连续下跌，控股股东阳光凯迪持有公司股票跌破平仓线。
5、2018年 10月 19日，公司股票已跌破面值 1元。
6、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 10月 19日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
舆情管理制度
二〇一七年十月
深圳市维业装饰集团股份有限公司
舆情管理制度
（本制度经公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过）
第一章总则
第一条为了提高深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等相关法律法规的规定和《深圳市维业装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报深圳证监局。
第七条董事会办公室设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第八条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
第九条各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室专职工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向深圳证监局报告。
第十条各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报深圳证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十一条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，
不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十二条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日