Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-021
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2019年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月17日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》已于2019年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2014-054
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）通知，成农投资拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
截止本公告日，成农投资持有公司股份100,743,615股，占公司总股本的
71.45%，为公司控股股东。上述股份已于2014年2月18日起解除限售。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业。
2、减持目的：成农投资自身资金需求；同时减持有利于优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，使股票价格能更好地体现公司价值。
3、减持期间：自2014年7月1日起的未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将不超过2518.6125万股，减持股份比例合计不超过公司总股本的17.8625%。
5、减持方式：拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式。
三、其他事项
1、成农投资在公司首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
成农投资在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理
该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。
成农投资所持公司全部股份已于2014年2月18日起解除限售。成农投资严格履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、实施本次减持计划后，成农投资合计持有公司股份比例不低于53.5875%，仍为公司的控股股东。
3、成农投资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
4、公司将督促成农投资按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一四年六月二十七日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-074
江阴中南重工股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司重大资产重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 14日，接中国证监会通知，恢复审核我公司重大资产重组申请。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年11月15日
张家界旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李荻辉，作为张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与张家界旅游集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独
立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取
得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业
任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股
份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附
属企业任职。
八、本人不是为张家界旅游集团股份有限公司或其附属企业、张家界旅游集团股
份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机
关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接
相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定
获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规
定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三
年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关
规定。
二十七、包括张家界旅游集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过 5家，且本人未在张家界旅游集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经
历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董
事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公
示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事
会会议的情形。最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发
表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理
人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任
职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。李荻辉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳
证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时
向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送
给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律
责任。
声明人：李荻辉
日期：2015年 4月10日
重庆新世纪游轮股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。
一、 监事会的工作情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议类型|会议届次|召开日期|审议议案|
||||公司2015年度监事会工作报告；|
||||关于公司2015年度报告及其摘要的议案；|
||||公司2015年度决算报告；|
||第四届监事会||关于公司2015年度利润分配的预案；|
|监事会||2016/4/27||
||第三次会议||2015年内部控制自我评价报告；|
||||公司 2016 年第一季度报告全文及正文；|
||||关于监事辞职的议案；|
||||关于提名公司监事候选人的议案|
||第四届监事会||关于选举第四届监事会主席的议案；|
|监事会||2016/5/27||
||第四次会议||关于调整公司监事薪酬方案的议案|
||||重庆新世纪游轮股份有限公司 2016年半年度报告及其|
||第四届监事会||摘要；|
|监事会||2016/8/16||
||第五次会议||2016 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案；|
||||关于会计估计变更的议案|
||||关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自|
||第四届监事会|||
|监事会||2016/9/13|筹资金的议案；|
||第六次会议|||
||||关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|

||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|会议届次|召开日期|审议议案||
||||关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配|》|
||||套资金条件的议案；||
||||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资||
||||金暨关联交易方案的议案；||
||||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资||
||||金构成关联交易的议案；||
||||关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资||
||||金不构成借壳上市的议案；||
||||关于《重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现||
||||金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）||
||||及其摘要的议案；||
||||关于同意签署《发行股份并支付现金购买资产协议》的||
||||议案；||
||||关于同意签署《非公开发行股份认购协议》的议案；||
||||关于批准本次发行股份支付现金购买资产并募集配套||
||第四届监事会||||
|监事会||2016/10/20|资金相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案；||
||第七次会议||||
||||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估||
||||方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；||
||||关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募||
||||集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性||
||||及提交法律文件有效性的说明的议案；||
||||关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资||
||||金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若||
||||干问题的规定》第四条规定的议案；||
||||关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行||
||||股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的||
||||议案；||
||||关于董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明||
||||的议案；||
||||关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资||
||||金未摊薄公司即期回报的议案||
||第四届监事会||||
|监事会||2016/10/24|关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案||
||第八次会议||||
||第四届监事会||关于撤销并终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金||
|监事会||2016/12/6|||
||第九次会议||事项的议案||

二、 监事会对2016年度公司有关事项的审核
2016年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
规范运作、财务状况、关联交易等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如
下：
1、公司依法运作情况
监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序与决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务运作规范，财务状况良好，公司 2016年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，有关财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产损失的情况。
4、公司利润分配情况
监事会根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合公司年度的经营情况，对公司管理层及董事会利润分配方案的合理性进行监督，保护全体股东特别是中小投资者的合法权益。
5、募集资金使用情况
公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，未有改变募集资金用途的情况。
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
7、公司对外担保情况
经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司不存在对外担保的情况。
8、对公司内部控制自我评价的意见
公司已根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了的内部控制体系，按照自身的实际情况制订了完善、合理的内部控制制度，相关制度在公司经营管理中得到了有效执行，保证了公司业务活动的正常进行。
公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
9、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30日内、业绩预告和业绩快报公告前 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
三、 2017年度工作计划
监管，加强信息披露的合规合法性，切实保障公司及各股东的合法权益。
报告完毕，请审议。
重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-106渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 4月 15日、5月 9日召开第八届董事会第六次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司于2016年4月19日、5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016-075、2016-078、2016-095号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过100亿元。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资SPV海口渤海五号租赁有限公司（以下简称“海口渤海五号”）就一架空客A330-300飞机租赁合同项下未到期的应收租赁款向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请人民币 71,400万元的保理融资（有追索权），为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海就上述保理融资业务为海口渤海五号提供71,400万元人民币的连带责任保证担保。
本次天津渤海为海口渤海五号提供的担保金额纳入2016年渤海金控投资股份有限公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
3、法定代表人：任卫东；
4、注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69号海口综合保税区联检大楼301房-5；
5、成立日期：2015年8月14日；
6、注册资本：人民币10万元；
7、经营范围：融资租赁(金融租赁公司特有的经营内容除外)业务、租赁业务、租赁财产的残值处理及维修、租赁业务的咨询、向国内外购买租赁资产、货物及技术进出口。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股本结构：天津渤海100%持股。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：《应收租赁款保理业务协议（有追索权）》约定的债务履行期限届满之日起两年；
3、担保金额：71,400万元人民币；
4、本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2016年渤海金控投资股份有限公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过100亿元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司全资子公司天津渤海为海口渤海五号提供上述连带责任保证担保有助于增强天津渤海资金实力并提升资金使用效率，有利于促进公司飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为1,885,534万元，其中公司对天津渤海实际发生担保金额140,000万元，对天津渤海全资SPV公司发生担保金额43,392万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约312,512万元，对全资子公司GAL实际发生担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。
本次担保发生后公司截止公告日前的12个月内担保总额约为1,956,934万元,占 2015年度公司经审计总资产约14.84%，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额 43,392万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约383,912万元，对全资子公司GAL实际发生担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-003郑州华晶金刚石股份有限公司2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：65%—85%|盈利：6,132.47万元|
||盈利：10,118.58万元–11,345.07万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年度，公司围绕发展战略规划，立足主营业务，实施创新驱动，通过优化产品结构，积极拓展产品应用领域的宽度和深度，进一步提升了公司的毛利率和市场占有率，增强公司的持续竞争能力，实现经营业绩的大幅增长。
2、预计 2015年非经常性损益对归属于公司股东的净利润的影响额约为300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、2015年度的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大
郑州华晶金刚石股份有限公司
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 1月 20日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的有关规定，作为公司的独立董事，现就《公司 2014年年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2014年 12月 31日,公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。
这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况，与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告内容不存在差异。
独立董事签字：王帆、汤胜、刘涛、陈海权
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-052
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：明牌珠宝，股票代码：002574）已于2015年6月4日开市起停牌,公司于2015年6月4日发布《重大事项停牌公告》，并于2015年6
月11日、2015年6月18日、2015年6月26日、2015年7月3日、2015年7月10日、2015年7月17日、2015年7月24日先后发布《关于重大事项停牌进展公告》，于2015年7月31日发布《关于筹划非公开发行股票事项并继续停牌的公告》。
现公司正积极推进非公开发行股票事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将在上述事项确定后及时发布公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年8月6日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
股票期权激励计划实施考核办法
二〇一六年十一月
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源竞争优势，特制定《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》（以下简称“股票期权计划”）。为保证股票期权计划顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及招商蛇口《公司章程》的相关规定，结合公司内部目前正在实施的《招商局集团高级管理人员绩效考核规定》和《员工绩效管理作业指引》两项考核制度，制定股票期权计划实施考核办法。
一、总则
（一）目的
1.健全招商蛇口激励与约束机制，保证股票期权计划的顺利实施；
2.为股票期权激励计划激励对象的资格认定提供合理、有效的依据；
3.为股票期权的授予和行权、个人获授期权实际生效比例提供挂钩依据；
4.切实发挥招商蛇口股票期权计划的激励作用，达到股权激励的目的，有效支持公司战略落实和持续发展，进而确保国有资产的保值增值。
（二）原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行客观的评价，实现股票期权激励与激励对象工作业绩、行为表现的紧密结合。
（三）被考核对象
本办法适用于招商蛇口股票期权激励计划所确定的所有激励对象，范围包括所有接受股票期权授予的招商蛇口的董事（不含独立董事）、高级管理人员以及与上述岗位相同级别的高级管理岗位人员、中层管理人员以及与上述岗位相同级别的关键管理岗位人员和关键技术骨干人员。
二、考核组织职责权限
（一）招商蛇口董事会负责制定与修订本办法，并授权公司薪酬与考核委员会负责考核工作；
（二）招商蛇口薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作；
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
（三）由招商蛇口薪酬与考核委员会授权公司人力资源部负责具体实施考核工作，薪酬与考核委员会对考核过程进行指导与监督；
（四）招商蛇口人力资源部、财务部负责考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
三、考核体系
（一）考核内容
1.任一被考核对象的工作业绩和行为表现；
2.公司董事、高级管理人员还须接受经济责任审计。
（二）考核指标
1.对于公司董事及公司副总经理及以上层级高级管理人员以及与上述岗位相同级别的高级管理岗位人员，依照《招商局集团高级管理人员绩效考核规定》以及《招商蛇口绩效管理办法》中规定的考核指标进行考核；
2.对于公司总经理助理及其他股票期权激励对象，依照《招商蛇口绩效管理办法》中规定的考核指标进行考核。
被考核人在考核期内发生岗位变动的，考核指标根据其岗位变动进行调整。
年终统计时，按照前后岗位任职时间确定权重，汇总计算该被考核人个人年度绩效考核得分及绩效等级。调动到新岗位有过渡期的，过渡期时间应予扣除。
（三）绩效等级及评价标准
1.激励对象的个人年度绩效考核等级分为六档，A+突出、A优秀、B+良好、B合格、C急需改进、D优化调整。
2.各绩效等级具体评价标准如下：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
|||
|-|-|
|个人年度绩效等级|评价标准|
|A+突出|工作完成结果和过程表现超出期望，给组织带来的贡献和影响是公认明显的。|
|A优秀|工作完成结果和过程表现达到期望，能主动按照本岗位的常规标准要求全面完成工作，给组织带来的贡献和影响是积极的。|
|B+良好|工作完成结果和过程表现达到期望，基本按照本岗位规定标准完成工作，给组织带来一定的贡献和影响。|
|B 合格|工作完成结果和过程表现基本能达到要求，偶尔低于本岗位工作标准。|
|C急需改进|工作完成结果和过程表现仅部分达到要求，有时低于本岗位工作标准，给组织带来的贡献和影响是有限的，在个别领域甚至是消极的，需进一步改进。|
|D优化调整|工作完成结果和过程表现基本不能达到要求，不胜任本岗位工作。|

（四）考核流程
1.考核每年进行一次；
2.招商蛇口人力资源部负责具体考核操作，根据被考核人年度工作业绩目标完成情况及行为表现情况进行评估，并形成被考核人年度绩效考核结果。其中，招商蛇口的董事、高级管理人员年度考核结果和经济责任审计结果须报公司薪酬与考核委员会备案。
（五）考核结果的运用
1.在股票期权授予前一年度，个人绩效考核等级为合格以下（即：急需改进或优化调整），激励对象不能参与股票期权的授予；
2.在招商蛇口公司业绩达到股票期权生效条件，且所授股票期权满足生效时间安排时，激励对象个人实际可生效股票期权比例将在个人本批应生效股票期权范围内，根据个人年度绩效考核结果进行确定。具体挂钩方式如下表所示：
|||
|-|-|
|个人年度绩效等级|个人实际可生效股票期权占本批个人应生效股票期权的比例|
|良好或以上|100%|
|合格|80%|
|合格以下|0|

3.若激励对象某一股票期权行权期的个人年度绩效等级为合格或以上，则其当期绩效表现达到行权条件，在满足其他行权条件下，可以申请当期实际可生效股票期权的行权；若激励对象的个人年度绩效等级为合格以下（即：急需
改进或优化调整），则其当期业绩表现未达到行权条件，取消其该期股票期权
行权资格；
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
4.对于公司董事、高级管理人员，如果任期内经济责任审计中发现经营业绩不实、国有资产流失、经营管理失职以及存在重大违法违纪的行为，则其获授的股票期权（包括未生效的和已生效未行权的）全部失效；已经行权获得的股权激励收益应当上交招商蛇口。
（六）考核结果的管理
1.考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，招商蛇口薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
2.考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，招商蛇口薪酬与考核委员会或人力资源部应在考核结束后三十个工作日内向被考核人通知考核结果。
四、附则
本办法自股东大会通过之日施行，由董事会负责解释及修订。
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-028广东雪莱特光电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、召开方式：现场投票方式
3、召开时间：2014年7月2日上午9：00
4、召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区（公司三楼会议室）5、主持人：公司董事长柴国生先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共5人，代表股份 85,713,795股，占公司有表决权总股份的46.52%。
会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
广东群豪律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意85,713,795股,占出席本次股东大会股东所持表决权总数的100%；
反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东群豪律师事务所文强律师、伍子森律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、广东雪莱特光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、广东群豪律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年7月2日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-068天津长荣印刷设备股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14亿元的募集资金购买理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
公司于2017年5月26日向兴业银行华苑支行（以下简称“兴业银行”）申购有关理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买的理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|15,000|保本|2017-5-27|2017-8-24|90天|4.5%|
|兴业银行|大额存单|6,000|保本|2017-5-26|2017-8-26|92天|1.55%|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、主要风险
根据《理财产品协议书》，上述“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）可能面临的风险主要包括（但不限于）利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等。
2、控制措施
（1）公司授权董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产
品的情况。
六、备查文件
1、《理财产品销售业务受理单》
2、《理财产品申购申请书》
3、《大额存单开户确认书》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年5月26日
惠州亿纬锂能股份有限公司
章程修正案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将公司章程修订条款说明列示如下：
一、修改《公司章程》原第十三条
修改前为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
修改后为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围:生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，动力电池系统和电池管理系统的研发、生产，技术研发、开发及转让，货物进出口，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议拟审议的议案进行了充分审查，发表如下事前认可意见：
1、关于终止公司2015年非公开发行股票并向中国证监会申请撤回材料的议案
经审阅相关资料，我们认为公司终止 2015年非公开发行股票事项，综合考虑了本次重组的方案、公司的经营情况、公司股东与认购方的利益等各方面因素，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定；有利于推进公司重大资产重组事项的顺利推进。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。
2、关于终止2015年非公开发行股票涉及关联交易并签署相关协议的议案
经审阅相关资料，我们认为公司终止2015年非公开发行股票事项，并相应终止非公开发行股票涉及关联交易的事项是综合考虑各方面因素，并与认购方、相关中介机构多次协商沟通所做出的决定，不存在损害中小股东利益的情形；有利于保证公司重大资产重组事项的顺利推进。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。
3、关于新增与华菱集团2016年日常关联交易的议案
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为公司新增与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避
表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
4、关于预计公司与安赛乐米塔尔日常关联交易的议案
公司接受安赛乐米塔尔及其子公司提供的技术许可及服务，有利于提升公司生产热轧产品的技术水平，加速汽车板公司实现达产达效，提升公司市场竞争力。
公司向安赛乐米塔尔及其子公司销售钢材，有利于拓展钢材销售渠道；关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事须回避表决。
5、关于子公司计提资产减值准备的议案
子公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
6、关于部分固定资产报废处理的议案
公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2016年8月30日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-036江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2.预计的业绩：同比上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（1-9月份）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：31.63%~35.28%|13,675.16 万元|
||盈利：18,000万元~18,500万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：24.26% ~35.56%|盈利：4426.07万元|
||盈利：5500万元～6000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因产品销售价格年降、材料价格上涨、折旧费用总额增长等因素对业绩有一定影响,随着产量的增长会摊薄部分成本。
2、报告期内，销售费用、管理费用占营业收入的比率同比略有下降；财务费用占营业收入的比率比上年同期略有增长，主要原因是汇率变动产生汇兑损失
及增加流动资金借款利息所致。
3、报告期内，计入非经常性损益中的政府补助约1100万元，与上年同期基本持平。2017年9月份收到天津市滨海开发区财政局政府补助——项目落地补助1994.43万元，公司暂时记入“递延收益”科目，最终会计处理结果以会计师审计意见为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在《2017年第三季度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2017年 10月9日
广发证券股份有限公司
关于成都爱乐达航空制造股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对爱乐达使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。
二、本次募集资金拟使用情况
根据《成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|子项目|投资总额|利用募集资金投资额|
|三轴、五轴数控加工中心扩能建设|24,841.68|18,906.3214|
|热表处理和无损检测|6,048.47|4,603.3246|

||||
|-|-|-|
|生产线建设|||
|研发中心升级建设|4,914.66|3,740.4130|
||8,000.00|8,000.0000|
||43,804.80|35,250.0590|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
2017年9月27日公司2017第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元（含本数）进行现金管理，1年内可循环滚动使用。2018年1月29日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意增加闲置自有资金现金管理的投资额度人民币1.4亿元（含本数），购买投资期限不超过12月，安全性高、流动性好的保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起1年内有效。
四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
鉴于前次进行现金管理的部分资金使用期限即将到期，为提高募集资金和自有资金使用效率，公司拟将闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，使用期限1年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。
公司授权总经理在有效期和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。
五、审议程序及专项意见
1、2018年7月2日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有
资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
3、公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
4、上述议案尚须获得公司股东大会批准。
六、保荐机构核查意见
广发证券查阅了爱乐达拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚须获得股东大会批准。
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，广发证券同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.25亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
马东林 龚晓锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0053浙江星星科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司同意聘任李伟敏先生为副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。同时，公司将尽快聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
在本次董事会会议召开前，李伟敏先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。李伟敏先生简历详见附件。
李伟敏先生的联系方式为：
地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮编：318015
电话：0576-89081618
传真：0576-89081616
电子邮箱：irm@first-panel.com
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会2016年5月31日
附件：
李伟敏先生简历
李伟敏先生：1986年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科，财务专业。曾任安信会计师事务所审计员，2009年加入浙江星星科技股份有限公司，历任公司生产管理部、财务部主管，2012年开始担任公司证券事务代表、董事会办公室主任；同时在公司子公司深圳市联懋塑胶有限公司、浙江星谷触控科技有限公司担任董事职务。李伟敏先生于 2012年 7月取得董事会秘书资格证书，截至目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-023浙江晶盛机电股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：上升下降√基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降15% -上升10%|盈利：13,542.89万元|
||盈利：11,511.46 万元–14,897.18万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）一季度光伏行业回暖，下游硅片尤其高效单晶硅片市场需求较好，对上游设备环节有积极影响。报告期内，公司按计划推动在手订单的交付、验收工
作，经营发展较为平稳。
（2）2019年1-3月，非经常性损益对净利润的影响金额为2,500万元到3,000万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体
财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-026英洛华科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2017年 8月 16日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 4日以书面或电子邮件方式发出。应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一七年八月十八日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月26日召开了第四届董事会第三十次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）信贷基础资产转让，并由公司为其提供担保事项发表如下独立意见：
宇商小贷本次信贷基础资产转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合宇商小贷经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
另，公司为宇商小贷所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述资产转让及担保事项。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞2015年4月26日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2015-029杭州中威电子股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2700万元～3100万元|盈利：1,964.88万元|
||比上年同期变动幅度：37.41%～57.77%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入比上年同期增加80%左右，但本期摊销股权激励费用408万元，去年同期摊销股权激励费用382万元，同时继续加大前端销售费用的投入及研发投入，研发费用比上年增加121万元。
2、公司本期取得软件退税收入为1416万元，上年同期为489万元；本期非经常性损益为350万元，主要
为收到政府补贴所致，去年同期非经常性损益155万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2015年半年度业绩报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001155年年77月月88日日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019-01
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于2019年1月4日分别收到董事副总经理隋建轼先生、监事侯振凯先生、财务总监赵民坤先生提交的书面辞职报告。因工作变动，隋建轼先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及副总经理职务；侯振凯先生申请辞去公司第六届监事会监事职务；赵民坤先生申请辞去公司财务总监职务。隋建轼先生、侯振凯先生、赵民坤先生辞职生效后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司章程》的规定，隋建轼先生、赵民坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快增补和聘任新的董事和高级管理人员。
侯振凯先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，侯振凯先生仍依照有关规定履行监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的监事。
截至本公告日，隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生均未持有公司股票。
公司董事会及监事会对隋建轼先生、侯振凯先生和赵民坤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会
二○一九年一月五日