Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-181
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第二十二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二十二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年10月11日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2016年 10月 10日～10月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年10月10日下午3:00至2016年10月11日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年9月26日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》；
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 9月 20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年10月11日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 10日下午3:00，结束时间为2016年10月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第七十四次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第二十二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-025江苏银河电子股份有限公司
关于完成股份追加限售登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报发布了《股东追加承诺公告》（公告编号：2014-008）。基于公司未来运营和发展的信心及公司本次重大资产重组正在进行，银河电子集团承诺自首发前限售股上市流通日（2014年 2月 26日）起 12个月内不转让其所持有的公司股份，公司董事长吴建明等公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员和其他共计 21名自然人股东承诺在 2014年 6月 30日前不转让其所持有的公司股份，由于公司送红股、转增股本或股权激励行权原因而增持的公司股份，亦将遵守此限制。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕追加限售相关登记手续。
公司股本结构表变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|25,260,741|11.87|140,639,980|66.08|
|首发后机构类限售股|0|0|98,400,000|46.23|
|首发后个人类限售股|0|0|42,217,480|19.84|
|高管锁定股|25,260,741|11.87|22,500|0.01|
|二、无限售流通股|187,567,704|88.13|72,188,465|33.92|
|其中未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|212,828,445|100|212,828,445|100|

特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-042山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019年7月8日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十一次会议的通知及议案等资料。2019年 7月 12日，本次会议在北京市朝阳区建国路81号华贸中心1座23层中德证券会议室以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中，侯巍董事长、王怡里职工董事现场出席会议；杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会;因工作原因，容和平独立董事书面委托朱海武独立董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司公募基金产品 2019年第二季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司公募基金管理业务 2019年第二季度监察
稽核报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2019年 7月 13日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-006北京辰安科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易价格连续 2个交易日内（2019年1月31日、2019年2月1日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2019年 1月 31日披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-005），预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为 12,500万元至14,500万元，较上年同期增长37.34%至59.32%。
公司业绩变动原因为：
（1）公司近两年积极开拓国内、国际市场，取得了较为显著的成果，积累了较多订单；各业务单元积极开展项目实施工作，缩短了实施周期，致 2018年度营业收入较上年同期有较大增幅。综上因素，2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增幅。
（2）2018年 12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项完成标的资产过户，合肥科大立安安全技术有限责任公司自2018年12月起按照全资子公司口径纳入公司合并财务报表。
（3）报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为910万元。
上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司
北京辰安科技股份有限公司2018年度具体财务数据以公司 2018年度报告为准。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东、控股股东的控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、控股股东的控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 1月 31日披露的《2018年度业绩预告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为 12,500万元至 14,500万元，较上年同期增长37.34%至59.32%。上述业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计情况不存在较大差异，公司2018年度具体财务数据以公司2018年度报告为准。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-024上海巴安水务股份有限公司
关于全资子公司变更名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年7月2日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。
经上海市工商行政管理局核准，公司的全资子公司上海绩驰科技咨询服务有限公司于近日完成了名称及经营范围的工商变更登记手续，并取得了该局换发的《企业法人营业执照》。具体变更事项如下：
一、名称
变更前名称：上海绩驰科技咨询服务有限公司
变更后名称：上海绩驰环保工程有限公司
二、经营范围
变更前经营范围：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。
变更后经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，建筑工程设计、施工、安装、维护，环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一四年七月二日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-053
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司 2016年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月8日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮网等指定媒体披露《2016年度报告》及摘要（公告编号：2017-032、033）。因对披露文件理解等原因，现补充如下：一、关于追溯调整前对比年度数据的补充
《2016年度报告》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”和《2016年度报告摘要》中“近三年主要会计数据和财务指标”，补充追溯调整前对比年度数据。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2015年||本年比上年增减|2014年||
||2016年||||||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|营业收入（元）|2,571,173,648.04|2,409,000,299.26|2,409,000,299.26|6.73%|2,123,685,554.41|2,123,685,554.41|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|219,664,175.23|127,633,376.61|127,047,266.27|72.90%|113,554,326.58|113,554,326.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||||
||189,436,831.16|67,408,514.18|66,822,403.84|183.49%|102,891,695.47|102,891,695.47|
|损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,376,417,321.75|-526,590,168.12|-527,022,622.77|361.17%|-81,352,713.03|-81,352,713.03|
|基本每股收益（元/股）|0.46|0.33|0.33|39.39%|0.29|0.29|
|稀释每股收益（元/股）|0.46|0.33|0.33|39.39%|0.29|0.29|
|加权平均净资产收益率|10.96%|10.89%|10.89%|0.07%|8.10%|8.10%|
|||||本年末比上年末|||
|||2015年末|||2014年末||
||2016年末|||增减|||
|||调整前|调整后|调整后|调整前|调整后|
|总资产（元）|10,907,828,316.90|9,989,144,670.53|10,012,331,966.00|8.94%|7,957,952,283.39|7,957,952,283.39|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,243,437,936.30|1,229,186,591.05|1,229,896,121.39|82.41%|1,456,239,505.21|1,456,239,505.21|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无会计政策变更和会计差错更正的情形。公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司收购大股东福建建工全资子公司香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，于2016年2月14日纳入公司合并报表范围。
二、关于利润分配或资本公积金转增预案详细情况的补充
《2016年度报告》中“第五节重要事项”之“利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明”，补充说明是否有足够资金用于分配。
截止 2016年 12月 31日，公司母公司报表可供分配利润为 342,721,912.30元、资本公积
1,464,392,922.36元，足以用于本次现金分红和资本公积转增股本。实施本次利润分配预案后，母
公司未分配利润余额292,742,105.30元、资本公积余额964,594,852.36元。
补充后的《2016年度报告》及其摘要内容，请查阅公司更新后的《2016年度报告》和《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-055、054）。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002070证券简称：*ST众和公告编号：2018-043
福建众和股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及除董事许建成、詹金明外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及引入内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”，为深圳证券交易所主板上市公司，股票代码：000426）参与和推动公司重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助、收购新能源行业相关资产等事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST众和，证券代码：002070）自 2018年 4月 9日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-039）。
公司及相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大事项的各项工作。
截至本公告披露日，公司与兴业矿业就公司及子公司接受兴业矿业最高额不超过 6亿元的财务资助事项进行了多次沟通和磋商。目前，该财务资助事项正在积极协商和推进过程中，尚需兴业矿业董事会、股东大会审议通过。
同时，公司与拟购买标的资产甘肃大象能源科技有限公司的有关各方就本
次资产收购方案开展了多次沟通、磋商与论证。经过进一步协商，公司本次拟现金收购的标的资产为甘肃大象能源科技有限公司30%-50%股权，预计交易金额为人民币2.5亿元至4亿元。
目前，上述重大事项均处于洽谈阶段，各方正在积极协商沟通中，尚未签署交易协议。公司将继续与相关方进行协商并积极推动后续事项，尽快确定是否进行上述重大事项。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST众和，证券代码：002070）自 2018年 4月 16日（星期一）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
鉴于该等事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二O一八年四月十六日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-02
顺发恒业股份公司
关联投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联投资概述
1、顺发恒业股份公司（以下简称：本公司）全资子公司顺发恒业（美国）有限责任公司（以下简称：顺发美国）拟投资 Wanxiang 150 North Riverside Manager公司（以下简称：150北河畔公司），与其他合作方共同开发建设芝加哥市中心标志性建筑150 N. Riverside大楼项目。150北河畔公司现股东为万向美国房地产集团有限公司（以下简称：万向美国），合资后股东双方出资总额为 38,425,709美元，其中顺发美国货币出资 23,055,425.40美元，持股比例 60%，万向美国货币出资15,370,283.60美元，持股比例40%。
2、因共同投资方万向美国与本公司同受万向集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次投资符合上市公司与控股股东的关联法人的关联双方共同投资事项，属于关联交易。
3、本议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵样需回避表决，独立董事事先发表了独立意见。2014年 12月 31日，公司第六届董事会第十九次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资 Wanxiang 150 North Riverside Manager公司的议案》。
4、本次投资在公司董事会权限内，不须提交股东大会审议。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：万向美国房地产集团有限公司
注册情况：2010年注册于美国特拉华州的有限责任公司
基本情况：已经在美国 15个州成功投资/开发了 50个房地产项目；其中股权投资 3亿美金，收购及开发投资超过 20亿美金。公司主要负责人平均有 15年以上的房地产投资开发经验。
公司股东：万向美国公司全资持有
与本公司关联关系：本公司控股股东万向资源有限公司的控股股东为万向集团公司，万向集团公司是本公司控股股东和万向美国共同的控股股东，构成关联关系。
三、投资标的基本情况
1、拟投资公司名称：Wanxiang 150 North Riverside Manager公司
投资总额：38,425,709美元
企业类型：注册于美国伊利诺伊州的有限责任公司
经营范围：投资于 150 North Riverside O/W Member公司，持股比例为48.15%，与其他合作方共同开发建设芝加哥市中心标志性建筑 150 N. Riverside大楼项目。
2、出资情况：
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||||||出资金额|||
||序号||出资人||||投资比例|
||||||（美元）|||
|1||顺发恒业（美国）有限责任公司||23,055,425.40||60%||
|2||万向美国房地产集团有限公司||15,370,283.60||40%||
|合 计||||38,425,709||100%||

注：以上出资均为货币资金，由出资方自筹。
3、拟投资项目的基本情况
项目坐落位置：芝加哥150 N. Riverside办公大楼项目位于芝加哥市中心，芝加哥河的三分支汇合处西南侧，南邻伦道夫街，东邻芝加哥河，北接湖街。距离奥格维地铁站北入口约30米内，距离联合车站北入口约两个街区。
项目建设内容：项目占地约2英亩（约12亩），项目规划为一幢54层，233米倒金字塔式办公楼和广场公园景观，其中塔楼占地25%，广场公园景观占地75%。办公楼为5A级写字楼，总建筑面积约12.9万平方米。
项目投资组成：整个项目投资金额约为 52542万美元：其中银行施工贷款
北河畔公司外，普通股构成包括：OIC公司、WB公司。根据协议约定普通股股东需增加1400万美元预备追加资金，若超预算发生时，按各自持股比例分摊。
目前进度：施工已于2014年7月开始，有近60%的办公面积已经提前出租完毕。
四、对外投资的主要内容
1、投资金额：股东双方出资总额为38,425,709美元，其中顺发美国货币出资23,055,425.40美元，持股比例 60%，万向美国货币出资15,370,283.60美元，持股比例40%。
2、董事会管理人员构成
150北河畔公司不设董事会，将全权委托万向美国负责经营管理，万向美国按国际惯例收取管理费，并享有一定的业绩分成。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资150北河畔公司共同开发建设芝加哥150 N. Riverside办公大楼项目，为本公司实施国际化战略跨出的第一步，不仅有利于公司的业务发展，同时还将会为本公司深入学习与借鉴国际先进的开发理念与技术创造良机，项目合作成功对于公司的未来发展意义重大。通过借力万向美国的资源、经验与平台，可以进一步控制项目的风险；目前项目已经开工建设，并实现了部分预出租，整体经营风险可控。在项目建设运营过程中，受当地经济环境与消费能力的影响，该项目能否实现最终开发建设的目标，还存在不确定因素。
六、独立董事意见
独立董事事前认可意见：我们通过事前查阅公司提供的相关资料，认为公司与万向美国房地产集团公司共同投资150北河畔公司，有利于拓展公司主营业务，扩大经营规模。本次关联交易事项符合公司需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：本次与关联方共同投资150北河畔公司，有利于公司业务的海外拓展，增强公司市场规模，有利于推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施
回避表决，上述关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
年初至披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人未发生过关联交易。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、拟签订的《WANXIANG 150 NORTH RIVERSIDE有限公司运营协议》；
3、《150 N. Riverside大楼项目可行性研究报告》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-101号广州海格通信集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事宜，涉及资产包括：1、控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权；2、广州宏晟光电科技有限公司等标的公司股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于 2015年 12月 30日（星期三）上午开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年12月30日
北京市中伦律师事务所
关于新华联不动产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于新华联不动产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：新华联不动产股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《新华联不动产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新华联不动产股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1.公司于 2014年 8月 28日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
2.2014年8月29日，公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 15日（星期一）下午 14:30在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开，由公司董事长丁伟先生主持。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00。会议召开的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
中伦律师事务所 法律意见书《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1.经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 7人，代表股份1,097,984,956股，占公司有表决权总股份数的68.7112%。
（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表 1人，所持股份1,054,337,608股，占公司股份总数的65.9798%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共6人，所持股份 43,647,348股，占公司股份总数的2.7314%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
经出席本次股东大会的股东及股东代理人投票表决通过。其中，赞成 43,618,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329%；反对
中伦律师事务所 法律意见书20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0470%；弃权8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0202%。其中，中小股东表决结果为：赞成43,618,048股，占中小股东有效表决权股数99.9329%；反对20,500股，占中小股东有效表决权股数0.0470%%；弃权：8,800股，占中小股东有效表决权股数0.0202%。
2． 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》
经出席本次股东大会的股东及股东代理人投票表决通过。其中，赞成 1,097,964,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决结果为：赞成 43,626,848股，占中小股东有效表决权股数99.9530%；反对 20,500股，占中小股东有效表决权股数0.0470%；弃权：0股，占中小股东有效表决权股数0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于新华联不动产股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
经办律师：魏海涛
经办律师：姚启明
二○一四年九月十五日
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十三次会议审议的有关事项发表意见如下：一、《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案（补充更新稿）〉的议案》的独立意见
本人认为本次会议审议的关于公司 2014年度非公开发行股票事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此本人同意将公司本次非公开发行股票预案提交公司第二届董事会第十三次会议审议，并发表以下意见：
本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。其实施有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,培育利润增长点，符合公司的长远发展目标和股东的利益。因此，我们对本次非公开发行股票预案（补充更新稿）发表同意的独立意见。
二、《关于签署〈股份购买协议〉的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料，我们同意该项议案并发表独立意见如下：
1、本次投资有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,培育利润增长点，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2、本次投资的资金来源于公司本次非公开发行股票募集资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来影响。
3、公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、本次投资的交易条件由公司与相关交易对方公平协商确定，没有发现有
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见损公司和股东利益的行为和情况，符合公司战略及股东的整体利益。我们同意公司就本次交易与交易对方签署《关于Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.的股份之股份购买协议》。
三、《关于公司非公开发行A股股票涉及评估事项》的独立意见
1、公司聘请北京中企华资产评估有限公司（以下简称“中企华”）承担本次非公开发行募集资金投资项目的资产评估事宜。中企华具有从事证券期货业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质。中企华及其经办评估师与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、中企华出具的评估报告中的评估假设前提均能按照国家有关法规与规定执行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，本次评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数的选取和确定是谨慎、合理和可行的，基本符合标的资产情况，预期各年度收益等重要评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性，符合相关规定的要求。
我们认为，公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致。
四、《关于补选独立董事候选人的议案》的独立意见
经审阅赵鹤鸣先生的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，赵鹤鸣先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定。
我们同意提名赵鹤鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
李国昊 孙林夫 罗正英
2014年 9月 11日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-76太阳鸟游艇股份有限公司
关于对外投资在珠海横琴新区设立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）与公司全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司（以下简称“香港子公司”）拟投资设立中外合资公司——珠海凤凰融资租赁有限公司（最终以工商登记的为准，以下简称“租赁公司”），具体情况如下：
一、对外投资概述
1．公司拟以自有资金出资人民币 12,750万元与香港子公司出资 4250万元共同设立珠海凤凰融资租赁有限公司，本次设立完成后，公司占租赁公司注册资本的75%，香港子公司占租赁公司注册资本的25%。
2．该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
普兰帝（香港）游艇有限公司（PLANDY YACHTSLIMITED）是在香港依法注册成立并有效续存的有限责任公司，是太阳鸟的全资子公司。
1、 注册资金：3927万港币
2、 注册日期：2010年1月14日
3、 商业注册号：1411232
4、 注册地址：香港皇后大道西335-339号昆宝商业大厦1606室
5、 经营范围：游艇销售和服务
6、 法定代表人：李跃先
三、拟设立合资公司基本情况
2、注册资本：人民币17000万元
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|太阳鸟游艇股份有限公司|12750|75%|货币|
|2|普兰帝（香港）游艇有限公司|4250|25%|货币|
|合计|-|17000|100%||

4、经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；实业项目投资咨询、经济信息咨询（最终以工商登记机构核准的内容为准）。
5、经营期限：三十年。
6、注册地址：珠海市横琴新区
7、公司性质：中外合资
8、法定代表人：李跃先
四、审议情况
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立珠海凤凰融资租赁有限公司的议案》，全体董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。
根据公司章程的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
五、投资合同的主要内容
公司与香港子公司双方拟签署《中外合资经营珠海横琴融资租赁有限公司合同》，合同主要内容如下：
1．合资各方
甲方：太阳鸟游艇股份有限公司，在中国湖南益阳注册登记。
乙方：普兰帝（香港）游艇有限公司，在香港注册登记。
2．注册资本及支付方式
合资公司的注册资本为人民币17,000万元整，其中：
甲方出资12,750万元，占注册资本的75%；
乙方出资4,250万元，占注册资本的25%；
合资公司的注册资本分期出资，各出资方按时按比例出资，注册资金将根据公司的
实际经营需要在三年内实缴到位。
董事会由合资各方派遣的全体董事组成。
（1）合资公司的董事共3名，其中甲方委派2名，乙方委派1名。
（2）董事的任期为 3年，可连任。董事的替换或缺员补充，须原派遣方以书面形式通知董事会，该董事的任期以前任者的任期剩余期间为限。
（3）不论委派还是撤换董事，均应书面通知另一方，并向工商行政管理部门备案。
4．合同生效：本合同自批准之日起生效。
5．合资公司期限：营业执照签发之日起三十年。如任何一方提议延长，并得到董事会通过之后，可以在合资期满一年之前，向政府主管部门提出申请。
六、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的和影响
随着我国国民经济不断快速发展，国家对旅游产业及游艇产业进一步支持，水上旅游及休闲、娱乐越来越受到欢迎，国内游艇市场每年以30%以上的增速快速发展，游艇及各类新型船艇市场规模接近 100亿元。基于此，针对国内水上旅游、休闲、商务市场的客户人群，提供融资租赁服务，有助于积极响应国家相关政策，快速拓展国内游艇市场，并有效填补新型船艇市场融资租赁服务的空白。
太阳鸟致力于新型船艇的生产制造与服务，根据其经营发展战略，太阳鸟公司将向下游产业链进行拓展，参与游艇金融服务、游艇俱乐部产业联盟服务，推进行业整体服务体系的建设，进一步拓展国内游艇产业市场，本项目的实施，可以进一步提升企业核心竞争力，明显加强太阳鸟营销服务实力。
本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。
2、存在的风险及对策
（1）政府审批风险
租赁公司的设立还需要得到相关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。
为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报后积极与有关部门沟通，对不完整的材料及时进行补充，及时跟进有关部门的审批进度。
（2）市场风险
设立融资租赁公司将面临融资租赁行业的市场风险。为了控制上述风险，租赁公司设立初期将主要为母公司服务。
七、独立董事意见
我们认为：设立融资租赁公司，可利用公司现有船艇产品进行融资，公司可依托多年积累的丰富的客户资源，通过向客户提供产品及金融服务的多方位服务模式，进一步
增强客户粘贴度，可切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市场。
本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。因此同意公司以自有资金出资人民币 12,750万元与公司全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司出资人民币 4,250万元共同设立中外合资公司-珠海凤凰融资租赁有限公司（筹）。
八、备查文件
1.《太阳鸟游艇股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》
2.《第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立董事意见》
3.《中外合资经营珠海横琴融资租赁有限公司合同》
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2014年12月19日
江苏雷利电机股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）中审议的续聘公司2018年度审计机构以及2018年度日常关联交易预计事项进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，我们发表如下事前认可意见。
一、续聘公司 2018年度审计机构事项
经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。我们一致同意将公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案，提交第一届董事会第二十二次会议审议。
二、2018年度日常关联交易预计事项
我们认真审阅了董事会提供的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易价格是公允、合理的，公司本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
徐岳珠 蔡桂如 周旭东
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-046国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2017年6月9日发出书面通知，会议于2017年6月19日下午15:30时在公司会议室召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、聂毅涛、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》会议选举李固旺先生为公司第六届董事会董事长（附简历）。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任刘伟先生为公司总经理。（附简历）
独立董事对此发表意见认为：刘伟先生任职资格合法，符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会对
其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》，本届董事会专门委员会成员调整如下：
1、董事会战略委员会：李固旺、刘伟、谷大可，召集人为李固旺。
2、董事会提名委员会：谷大可、张鹏、李固旺，召集人为谷大可。
3、董事会审计委员会：夏鹏、谷大可、刘伟，召集人为夏鹏。
4、董事会薪酬与考核委员会：张鹏、夏鹏、刘伟，召集人为张鹏。
以上各委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各委员会实施细则执行。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 6月 19日
附件：
1、李固旺先生简历
李固旺，男，汉族，1962年 7月出生，河南叶县人，1983年 2月参加工作，1993年 11月加入中国共产党，2003年 6月毕业于武汉大学企业管理专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事长、党委书记；国家电投集团河北电力有限公司执行董事、总经理、党组书记。
工作简历：
2012.03-2014.10 中电投西北分公司（黄河公司）党组书记、副总经理
2014.10-2016.02 黄河上游水电有限责任公司董事、总经理、党组副书记（其间：2014.10-2015.11兼中电投西北分公司党组副书记、副总经理）
2016.02-今现任国家电投集团河北电力有限公司执行董事、总经理、党组书记；国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事长、党委书记。
截至本公司公告之日，李固旺先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
李固旺先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
2、刘伟先生简历：
刘伟，男，汉族，1970年 10月出生，辽宁大连人，1999年 11月参加工作，1991年 12月加入中国共产党。1999年 11月毕业于清华大学核能科学与工程专业，博士学位，副研究员。现任国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理、党委副书记；国家电投集团河北电力有限公司总经理、党组副书记。
2011.06—2012.10 国家核电技术公司政研法律部政策研究经理
2012.10—2015.07 国家核电技术公司政策研究与法律事务部副主任
2015.07—2016.02 国家电力投资集团公司政策研究与知识产权部（体制改革办公室）副主任
2016.02—2017.04 国家电力投资集团公司政策研究与知识产权部（体制改革办公室）副总经理
2017.04—至今 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经理、党委副书记，国家电投集团河北电力有限公司总经理、党组副书记
截至本公司公告之日，刘伟先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
刘伟先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件