证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-038深圳市长亮科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会审议的议案为普通决议事项,经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2019年5月6日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2019年04月26日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共28人，代表股份80,377,243股，占上市公司总股份的25.0013%。其中,通过现场投票的股东 23人，代表股份 74,709,110股，占上市公司总股份的23.2382%；通过网络投票的股东5人，代表股份5,668,133股，占上市公司总股份的1.7631%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 20人，代表股份 2,619,700股，占上市公司总股份的0.8149%。其中,通过现场投票的股东16人，代表股份1,334,762股，占上市公司总股份的0.4152%；通过网络投票的股东4人，代表股份1,284,938股，占上市公司总股份的0.3997%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于<2018年年度报告及 2018年年度报告摘要>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,369,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9900%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0100%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,611,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的99.6946%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.3054%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对
票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃
权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过了《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易计划的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票26,848,343股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过了《关于 2019年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 6,754,386股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
关联股东王长春、郑康、魏锋、赵伟宏、肖映辉回避表决。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过了《关于补选股东监事的议案》，该议案的表决情况如下：表决结果：同意票80,377,243股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决结果：同意票 2,619,700股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓罗红峰
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2019年5月6日