股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-030新华联文化旅游发展股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知于2017年4月14日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2017年4月25日在北京顺义区新华联国际文化交流中心以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长丁伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年度总裁工作报告》；
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）听取了公司2016年度独立董事述职报告；
公司独立董事骆新都女士、阎小平先生、赵仲杰先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事述职报告。
（五）审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-040）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2016年度实现净利润178,345,462.95元，按照《公司法》的规定提取的10%的法定盈余公积金 17,834,546.30元，加上公司以前年度累计未分配利润 281,466,853.98元，报告期实施 2015年度利润分配方案分配现金股利 189,669,042.00元，报告期末公司未分配的利润为252,308,728.63元。
现根据公司实际情况，2016年度利润分配预案为：
以2016年12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1元（含税），合计 189,669,042.00元。利润分配后，剩余未分配利润62,639,686.63元转入下一年度。
公司2016年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
为满足项目开发建设及各项业务发展需要，公司控股子公司及其下属子公司拟向银行等金融机构申请融资业务，董事会同意由公司或控股子公司为上述业务提供不超过人民币346亿元的担保额度（含公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保），担保方式包括但不限于连带责任、股权质押、资产抵押等方式。并同意在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定需提交公司董事会或股东大会审批的全部担保情形），有效期自2016年年度股东大会审议通过该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-032）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-033）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2017年度关联方提供借款额度暨关联交易的议案》；
为大力支持公司发展及战略转型，保证公司流动资金正常运转，有效降低财务费用，公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、公司关联方新华联国际投资有限公司（以下简称“新华联国际投资”）及新华联融资租赁有限公司（以下简称“新华联融资租赁”）拟向公司及控股子公司提供借款（含委托贷款方式），用于公司项目开发及补充流动资金。预计2017年度借款总额不超过300,000万元（含2017年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到
账金额为准），年度资金使用费率不超过银行或其他金融机构同期同类信贷利率及费率水平，借款期限自2017年1月1日至2017年12月31日止，协议具体内容待实际发生时约定。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017年度关联方提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-034）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<金融服务协议>延长协议期限暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易议案》；
近年来，公司控股股东新华联控股为本公司及控股子公司的融资担保事项提供了大力支持。为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，自2017年1月1日起，新华联控股将继续为公司提供融资担保并收取担保费用。新华联控股为本公司或控股子公司提供资产抵押、质押担保的，担保费用按担保合同金额的
1%/年收取；新华联控股为本公司或控股子公司提供信用担保的，担保费用按担保合同金额的0.5%/年收取。不足一年的按实际天数收取。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向控股股东支付融资担保费的关联交易公告》（公告编号：2017-036）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，提名傅军先生、丁伟先生、苏波先生、李建刚先生、冯建军先生、张建先生为公司第九届董事会董事候选人；提名杨金国先生、何东翰先生、赵仲杰先生为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
上述公司第九届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关要求，公司将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会表决。股东大会将采取累积投票制进行逐项表决（独立董事与非独立董事的选举分开进行）。
为确保董事会正常运作，根据《公司章程》有关规定，第八届董事会董事在换届选举前，将继续履行董事职务，直至第九届董事会由公司2016年年度股东大会选举产生。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于确定公司第九届董事会董事津贴的议案》；
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中披露”的规定，经研究，拟向第九届董事会独立董事支付津贴每人每年24万元人民币（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
拟向第九届董事会非独立董事支付津贴每人每年6万元人民币（含税）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于制定<未来三年（2017-2019）股东分红回报规划>的议案》；
为进一步规划和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，特制定本规划。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》；
报告期，公司严格按照《募集资金管理细则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-037）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构西南证券股份有限公司、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告及鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估
报告》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新华联控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司2015年度股东大会审议批准，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构和内控审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2016年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期一年。
2016年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 180万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用30万元。同时，公司拟确定 2017年度财务报告审计费用及内部控制审计费用总计不超过 180万元。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据深圳证券交易所公司管理部2017年3月1日制定的《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意对《新华联文化旅游发展股份有限公司章程》（以下
简称“原章程”）有关条款进行如下修改：
原章程第四章第六节
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）发行公司债券；
（七）法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
已按照本条第四项规定履行了相关义务的公司重大交易事项，不再纳入累计计算范围。
现修改为：
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）修改公司章程；
（二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十；
（五）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；
（六）回购股份；
（七）重大资产重组；
（八）股权激励计划；
（九）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在深交所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议
通过的其他事项；
（十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则、公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第（九）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款第（四）项规定履行了相关义务的公司重大交易事项，不再纳入累计计算范围。
除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过了《关于对新华联儿童乐园有限公司增资暨关联交易
的议案》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对新华联儿童乐园有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生回避本项议案的表决。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》；
公司定于2017年5月18日（星期四）13:30，在北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店召开 2016年年度股东大会，股权登记日为2017年5月10日（星期三）。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-041）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年4月25日
附件：董事候选人简历
傅军，男，汉族，1957年 10月出生，湖南醴陵人，MBA，高级经济师。
2001年6月至今担任公司控股股东新华联控股有限公司董事长兼总裁；2009年12月至2014年5月任新华联不动产股份有限公司董事长；2014年5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司董事；曾任第十届全国工商联副主席、第十一届、第十二届全国政协委员，现任全国工商联参政议政委员会主任，中国民间商会副会长，新华联资源开发投资有限公司、马来西亚新华联集团有限公司董事长，东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司、新华联国际投资有限公司、新华联国际矿业有限公司、新华联亚洲矿业有限公司董事。
傅军先生为公司实际控制人，其通过具有一致行动关系的新华联控股有限公司、长石投资有限公司合计控制公司61.40%股权，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
丁伟，男，汉族，1958年出生，辽宁普兰店人，中共党员，大学学历。1979年参加工作，历任北京西城区工商行政管理局二龙路工商所副所长、局市场管理科副科长，中共北京西城区委组织部干部组组长，中共北京市委组织部主任科员、副处长、处长，北京控股集团有限公司人力资源部经理。2007年 2月至今历任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2008年 3月至今担任新华联控股有限公司董事，2009年10月至今担任新华联集团党委书记。2011年5月至2017年 2月担任长石投资有限公司董事长。2011年 5月至 2014年 5月担任新华联不动产股份有限公司副董事长，2014年 5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司董事长。
丁伟先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁伟先生不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
苏波，男，汉族，1967年生，研究生学历。1989年参加工作，1989年至1995年，在中国人民公安大学团委工作；1996年至2000年，任海南嘉华实业有限公司副总经理；2001年至 2006年，任北京珠江华北置业有限公司董事、总经理兼北京东方恒嘉房地产开发有限公司董事长；2006年至 2007年12月，任航港发展有限公司集团高级副总裁兼北京航港地产开发有限公司董事、总经理；2008年 1月至 2010年 9月，任合生创展集团有限公司集团总裁助理兼华北区域公司总经理；2010年 10月至 2011年 12月，任正泰集团股份有限公司集团总裁助理兼和泰置地股份有限公司董事、总裁。2012年 2月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、总裁，兼任新丝路文旅有限公司主席、执行董事。
苏波先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李建刚，男，汉族，1963年 3月出生，甘肃徽县人，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级工程师。1991年 7月起历任株洲市中药厂厂长助理、副厂长，湖南千金药业股份有限公司副总经理、湖南千金湘江药业有限公司董事长、党委书记。2003年至 2006年，历任新华联控股有限公司制造业事业部总监、山东中原燃气有限公司总经理、北京新华联燃气有限公司董事长。2006年至2010年，任北京新华联燃气有限公司总经理兼董事长；2011年至今任北京新华联置地有限公司董事；2011年 5月至 2017年 1月任新华联文化旅游发展股份
有限公司常务副总裁；2011年 5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司副董事长。现任长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司董事长。
李建刚先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
冯建军，男，汉族，1964年8月出生，辽宁昌图人，中共党员，大专学历。
1979年入伍，1983年退伍后在长沙肉联厂工作，1985年至 2000年在中国工商银行湖南省分行行政处工作，历任副科长、科长、副处长等职，其中 1987年至 1988年借调工商银行湖南省信托投资公司。2000年调入中国华融资产管理股份有限公司湖南分公司综合部，任高级副经理，2001年加入新华联控股有限公司，任总裁助理；2007年 3月至今任新华联控股有限公司执行董事、高级副总裁；2011年 5月至今担任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、长石投资有限公司董事；现兼任新华联融资租赁有限公司董事长，湖南省工商联常委，北京湖南商会执行会长，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家协会副主席。
冯建军先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯建军先生不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张建，男，1973年11月出生，MBA，2002年4月进入新华联控股有限公司工作，历任新华联控股有限公司战略投资部总监、证券投资部总监等职。2006年至今担任新华联控股有限公司上市公司部总监；2007年至今历任新华联控股
有限公司助理总裁、高级副总裁；2011年 5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司董事；现兼任新丝路文旅有限公司、东岳集团有限公司执行董事，湖南华联瓷业股份有限公司董事。
张建先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建先生不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事候选人简历
杨金国，男，1963年10月出生，大学本科学历，执业律师；1986年至1995年，历任司法部外国律师管理处、行业处、组织处、机构处处长；1995年至1999年任中华全国律师协会秘书长；2003年至今任北京市地平线律师事务所合伙人、主任；2015年至今兼任伊利集团董事、杭州顺网科技股份有限公司独立董事。
杨金国先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何东翰，男，1972年出生，大学本科学历，学士学位。曾任东胜投资有限公司董事长；敏实集团有限公司（HK.00425）董事；新东胜资本有限公司董事长；2016年10月至今任宝塔石化集团有限公司副董事长。
何东翰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵仲杰，男，1968年 10月出生，硕士研究生学历，注册会计师；1998年 10月至 2002年 10月任北京四环制药厂财务处长，2002年 10月至 2008年 2月历任新华联控股有限公司财务部副总监、总监；2008年 3月至 2010年 3月任北京同道兴会计师事务所有限公司高级经理，2010年 1月至今任北京融智天管理软件有限公司执行董事，2010年 8月至今任北京同道鑫会计师事务所（普通合伙）高级经理；2015年1月获得深圳证券交易所独立董事任职资格；2015年 8月至今任国药集团融资租赁有限公司监事会主席；2017年 1月至今任北京淳中科技股份有限公司独立董事；2015年 5月至今任新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事。
赵仲杰先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。