Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于变更公司会计政策的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-019神宇通信科技股份公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、修改原因及实施日期
（1）财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、修改前采用的会计政策
财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、修改后采用的会计政策
财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
关于变更公司会计政策的公告产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
二、本次变更会计政策的内容及对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：
单位：元
受影响的报表项
会计政策变更的内容和原因 影响金额
目名称
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”
持续经营净利润 39,760,868.73和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，
将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损营业外收入、资
903,852.50益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据产处置收益
相应调整。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事独立意见：
独立董事认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见：
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
关于变更公司会计政策的公告2、第三届监事会第九次会议决议；
3、神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年三月二十日
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-008沪士电子股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
公司于2019年1月29日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于公司变更会计政策的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。
1、会计政策变更原因
财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。公司据此对原会计政策进行相应变更，根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。并按该通知规定的时间执行新会计政策。
2、变更前公司采用的会计政策
依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自2019年1月1日开始执行变更后的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部于2017年修订和颁布的新金融工具准则，主要变更内容如下：
1、以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
4、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并自2019年第一季度报告
起按照新金融工具准则的要求进行会计报表披露，但不重述前期比较财务报表数据，金融工具原账面价值和采用新金融工具准则后账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益，其对公司2019年的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会和独立董事意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部新修订的《企业会计准则》的要求，对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
沪士电子股份有限公司关于变更会计政策的公告1、公司第六届董事会第四次会议决议、公司第六届监事会第四会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十六日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-024
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西鑫威康贸易有限公司（以下简称“鑫威康公司”）于近日完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记，本次变更主要是经营方式增加了“经营范围内为其他生产经营企业提供贮存、配送服务”，同时增加了库房地址。鑫威康公司本次变更后的《医疗器械经营许可证》登载的具体信息如下：
企业名称：江西鑫威康贸易有限公司
许可证编号：赣南械经营许20190002号
法定代表人：毛志平
企业负责人：万基冠
经营方式：批发，经营范围内为其他生产经营企业提供贮存、配送服务
住所：南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号
经营场所：南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号办公楼121室、123室和125室
库房地址：南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号针管五车间一、二楼东侧和三楼
经营范围：2002年分类目录-Ⅲ类：6804，6815，6821，6822（软性、硬性角膜接触镜及护理用液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，
6832，6833，6845，6846，6854，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877，6840（含体外诊断试剂）
2017年分类目录-Ⅲ类：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16，17，18，20，21，22，6840体外诊断试剂
发证部门：南昌县行政审批局
发证日期：二〇一九年三月十四日
有效期限：至二〇二四年一月三日
二、对公司的影响及风险提示
||
|-|
|鑫威康公司此次完成了《医疗器械经营许可证》的变更登记，增加了经营方式，|
|标志着鑫威康可以在经营范围内为其他生产经营企业提供贮存、配送服务，有助于|
|鑫威康加强医疗器械产品经营、仓储、运输配送等业务发展，提高市场竞争力。在|
|鑫威康公司后续的实际经营过程中，受外部环境和市场变化等因素影响，未来相关|
|业务的开展也可能存在一定风险及不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行|
|相应的信息披露义务。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。|

三、备查文件
江西鑫威康贸易有限公司《医疗器械经营许可证》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3-172号
天奇自动化工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天奇股份公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无锡天奇车架有限公司|实际控制人的子公司|预付款项|239,851.56||||239,851.56|货款|
|无锡天承重钢工程有限公司|实际 控制人的附属企业|应收账款|300,939.06|6,292.60|||307,231.66|货款|
|无锡天承重钢工程有限公司|实际 控制人的附属企业|预付款项|1,047,565.11|3,040,109.35||3,578,003.88|509,670.58|工程款、加工费及材料款|
||||1,588,355.73|3,046,401.95||3,578,003.88|1,056,753.80||
|白开军|参股股东|其他应收款|18,468.00|30,000.00||6,133.00|42,335.00|备用金|
||||18,468.00|30,000.00||6,133.00|42,335.00||
|江苏中 科天安 智联 科技 有限公司|联营企业|预付款项|2,783,018.86|||2,783,018.86||货款|
|安徽欧保天 奇 再生 资源 科技有限公司|参股公司|其他应收款|1,812,893.45|67,916,476.00||69,729,369.45||往来款|
|安徽欧保天奇 再生 资源 科技有限公司|参股公司|应收账款||306,374.54|||306,374.54|货款|
|铜陵欧 保天奇 金属 再生 有限公司|参股公司|应收账款||67,799.70||67,799.70||货款|
|长春一 汽天奇 惠众 服务 有限公司|联营企业|应收账款||36,200.00|||36,200.00|房租费|
|长春一 汽天奇 惠众 服务 有限公司|联营企业|其他应收款||141,609.00||60,000.00|81,609.00|固定资产销售|
|长春一 汽天奇 惠众 服务 有限公司|联营企业|预付账款||1,157,790.94||1,131,648.06|26,142.88|劳务费|
|长春一汽天 奇 奥伦 劳动 服务有限公司|联营企业|应收账款|3,408.00|||3,408.00||房租费|
|长春一 汽天奇 精锐 工具 有限公司|联营企业|其他应收款|3,425,300.37|10,000.00||1,183,538.03|2,251,762.34|货款|
|长春一 汽天奇 精锐 工具 有限公司|联营企业|应收账款|1,799,194.76|2,554,680.02||1,911,456.61|2,442,418.17|货款|
|长春一汽天奇 泽众 华新 精密机械有限公司|联营企业|应收账款|5,557,503.08|1,707,667.42||2,691,801.08|4,573,369.42|货款|
|长春一汽天奇 泽众 华新 精密机械有限公司|联营企业|其他应收款|685,605.19|||685,605.19||货款|
|长春一汽天奇 泽众 华新 精密机械有限公司|联营企业|预付账款||35,423,973.39||29,223,587.81|6,200,385.58|货款|
||||16,066,923.71|109,322,571.01||109,471,232.79|15,918,261.93||
|无锡 乘风新能 源设 备有 限公司|子公司|其他应收款|78,594,462.03|97,409,168.60||102,006,600.00|73,997,030.63|往来款|
|无锡天奇精工科技有限公司|子公司|其他应收款|68,697,045.00|57,919,622.70||45,647,800.00|80,968,867.70|往来款|
|黑龙江天 华风 电设 备制 造有限公司|子公司|其他应收款|16,749,320.00|39,932,296.29||7,500,000.00|49,181,616.29|往来款|
|江苏 天晟供应 链管 理有 限公司|子公司|其他应收款|15,347,676.72|163,858.60||6,237,991.05|9,273,544.27|往来款|
|江苏一汽铸造股份有限公司|子公司|其他应收款|16,332,900.00|141,277,976.51||135,500,000.00|22,110,876.51|往来款|
|上海天之 勤汽 车工 程技 术有限公司|子公司|其他应收款|55,290.00|74,014.00|||129,304.00|往来款|
|无锡天奇信息技术有限公司|子公司|其他应收款|900.00|||900.00||往来款|
|四川天 奇永大 机械 制造 有限公司|子公司|其他应收款|1,431,180.00|255,149.20|||1,686,329.20|往来款|
||||197,208,773.75|337,032,085.90||296,893,291.05|237,347,568.60||
||||214,882,521.19|449,431,058.86||409,948,660.72|254,364,919.33||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-066九芝堂股份有限公司
关于股东股改限售股减持达1%的公告
股东长沙九芝堂（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 8月 23日收到股改限售股股东长沙九芝堂（集团）有限公司（以下简称“九芝堂集团”）的通知，2017年 3月 20日至 2017年 8月 22日期间，九芝堂集团通过集中竞价方式对其所持有的本公司原股改限售股进行了减持，具体情况如下：
一、股东减持情况：
1．股东减持股份情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||||减持比例|
||||||||||（股）|||
|长沙九芝堂（集团）有限公司||集中竞价||2017年3月20日至2017年4月20日||21.694||1,662,923||0.19%||
|||集中竞价||2017年8月4日至2017年8月22日||19.145||8,693,461||1.00%||
|||合计||||||10,356,384||1.19%||

备注：九芝堂集团在上述减持期间内，任意连续九十个自然日内减持股份的总数未超过本公司股份总数的1%。
2．股东本次减持前后持股情况：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||占总股本比||||占总股本比|
|||||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||||例||||例|
|长沙九芝堂（集团）有限公司||合计持有股份|||42,079,384||4.84%||31,723,000||3.65%||
|||其中||有限售条件股份|0||0||0||0||
|||||无无 限售条件股份|42,079,384||4.84%||31,723,000||3.65%||

九芝堂股份有限公司 1
公告文件二、其他相关说明
1、九芝堂集团本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、九芝堂集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次减持后，九芝堂集团合计持有本公司 31,723,000股，占本公司总股本的3.65%。
三、备查文件
《关于减持九芝堂股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2017年8月24日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2019-028本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|971,804,000.23||1,009,531,078.68||-3.74||
|营业利润|12,013,815.50||15,998,900.58||-25.03||
|利润总额|11,948,978.44||16,021,414.14||-25.54||
|归属于上市公司股东的净利润|10,544,477.65||14,375,111.84||-26.79||
|基本每股收益（元）|0.088||0.1204||-26.77||
|加权平均净资产收益率|3.66||5.22||-1.56||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,461,771,804.14||1,302,238,427.15||12.13||
|归属于上市公司股东的所有者权益|293,302,681.14||282,758,203.49||3.73||
|股本（股）|119,375,000.00||119,375,000.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.457||2.369||3.71||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本年度，公司车用空调压缩机产品实现销售235万台，较上年同期增长1.61%，但受汽车主机厂降价及原材料上涨影响，公司营业收入下降及营业成本上升，致公司净利润下降。截止年末，较期初应付票据增加 2.1亿元，票据保证金其他货币资金增加 1.5亿
元，投资翰昂合资公司增加长期股权投资1.06亿元，致公司资产总额增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未进行2018年度业绩预计披露。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报为公司初步核算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的 2018年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-015
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司实际工作需要，于2015年4月20日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张佳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
张佳女士简历及联系方式如下：
张佳女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2011年7月至今在公司证券事务部工作。
张佳女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。截止公告日，张佳女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
电话：010—62491977
传真：010—62491977
邮箱：zqtz@toyou.com.cn
通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-38深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 4月 23日在公司召开，公司已于 2014年 4月 17日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事11人，出席会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事、副总经理李谦益先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2014年第一季度报告》
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
《2014年第一季度报告》全文详见 2014年4月24日的证监会指定信息披露网站。
《2014年第一季度报告披露提示性公告》请见 2014年4月24日的《证券时报》。
2、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本 315,873,660股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.349794元人民币（含税）。根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，将对首次授予股票期权的行权价格进行调整。
经过调整，行权价格将从 6.61元调整到6.575元。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
因董事汪东升先生为股权激励对象，故对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
《关于调整股票期权行权价格的公告》、《独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见》详见 2014年4月24日的证监会指定信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司设立昆明办事处的议案》
由于公司在昆明的项目逐渐增多，服务成本上升，人力支撑力度加大，为了顺应发展机会，降低管理成本，提高对昆明相关项目的支撑力度，公司拟在昆明设立办事处机构。
主要业务包括：开展经济技术联合与协作，开拓市场，信息交流，接待来昆人员，办事处不得直接从事各种经营性活动。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权 0票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-018山东金城医药集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，其中公司为下属子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）向银行申请16,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
本公司于2018年3月23日与中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“中国银行淄川支行”）签署了《保证合同》，为全资子公司金城柯瑞提供不超过2,000万元的连带责任保证担保。金城柯瑞于2018年3月23日与中国银行淄川支行签署了《借款合同》，借款金额2,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：孟令栋
4、注册资本：6100万人民币元
5、成立日期：2005年5月12日
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）主要财务数据（未经审计）
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年末总资产|2017年末净资产|2017年营业收入|2017年月净利润|资产负债率|
|374,585,855.33|212,590,465.11|282,065,867.60|36,284,478.30|43.25%|

三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：
保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
3、最高本金限额：2,000万元人民币
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为55,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为38.28%；实际累计对外担保余额为29,800万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为20.74%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、保证合同
2、借款合同
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-13中原环保股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 15日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第二十一次会议的通知。
2、召开时间：2016年 4月 25日下午 14:30
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中委托出席 2人，董事张舒先生、董事梁伟刚先生因其他公务未能亲自出席，分别委托董事周翠玲女士代行表决权。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事杨永飞、王卫、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、郑玉民等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
2、通过《2015年度董事会工作报告》（详见公司 2015年度报告第四节管理层讨论与分析）；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
3、通过《关于 2015年度内部控制评价报告的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
4、通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，母公司报表实现利润总额 89,489,881.42元，实现净利润 74,515,672.91元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 7,451,567.29元，加上年初未分配利润 32,717,436.88元后，2015年末可供股东分配的利润为 99,781,542.50元。
根据公司实际情况，董事会拟以 2015年 12月 31日总股本 269459799股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元（含税），共计派发现金 10,778,391.96元。
5、通过《关于 2016年度财务预算方案的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
6、通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》（详见公司《关于 2016年度日常关联交易预计的公告》）；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
7、通过《关于聘请 2016年度审计机构的议案》；
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构。年度财务报告审计费用为 23万元人民币，内控审计费用为 19万元人民币。
8、通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票
以上第一、二、四、五、六、七项议案须提交股东大会审议批准
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2014-010
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2014年3月23日召开，决定于2014年4月16日召开2013年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）本次会议为2013年年度股东大会
（二）会议召集人：深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会召开经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2014年4月16日上午10:00，会期半天
（五）会议召开方式：现场投票表决
（六）出席对象：
1、截至2013年4月9日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师。
（七）会议地点：飞扬科技会议室
二、会议审议事项：
（一）本次会议拟审议的议案如下：
缔造世界一流焊接专家议案1：关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
议案2：关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案；
议案3：关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
议案4：关于《2013年度财务决算报告》的议案；
议案5：关于公司2013年度利润分配方案的议案；
议案6：关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案；
议案7：关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
议案8：关于续聘2014年度会计师事务所的议案；
议案9：关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案。
（二）议案披露情况：
以上议案已于公司第二届董事会第十二次会议审议通过及第二届监事会第
十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年4月15日（星期二）
上午09：30-11：30，下午14：00-17：00
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（三）现场登记地点：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
深圳市瑞凌实业股份有限公司证券事务部
（四）登记手续：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
缔造世界一流焊接专家托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2014年4月15日（星期二）下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：王婧
联系电话：0755-27345888
传真号码：0755-27345116
通讯地址：深圳市宝安区67区（留仙二路）隆昌路8号飞扬科技园
深圳市瑞凌实业股份有限公司邮政编码：518133
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
缔造世界一流焊接专家附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市
瑞凌实业股份有限公司 2014年 4月 16日上午 10:00时召开的 2013年年度
股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决
权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议2013年年度报告全文及摘要的议案||||
|3|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司2013年度利润分配方案的议案||||
|6|关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划事项的议案||||
|7|关于2014年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案||||
|8|关于续聘2014年度会计师事务所的议案||||
|9|关于对外投资暨投资设立焊接产业基金管理公司并投资认购其发行并购基金的议案||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月 日
电 话：
安徽皖通科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于重组发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定的要求，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，为确保公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事项的填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意按照中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
安徽皖通科技股份有限公司
2017年 9月 7日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-70宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2018年 6月 6日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于6月1日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。
公司独立董事对《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于制定<宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》
关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》
为保证公司第一期股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象获授的股票期权的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
10、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构；
11、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
13、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。
关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士、邱海涛先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月25日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2018年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-020债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于 2016年第二次临时董事会相关内容的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月16日在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《云南锡业股份有限公司二〇一六年第二次临时董事会决议公告》、
《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人员的公告》、
《云南锡业股份有限公司关于变更监事会成员的公告》、《云南锡业股份有限
公司关于2016年第一次临时股东大会追加议案的公告暨2016年第一次临时股
东大会补充通知》、《云南锡业股份有限公司独立董事提名人声明和独立董事
候选人声明》。经事后审核，发现部分内容需要作如下更正：
一、在上述公告中，独立董事候选人“邵卫峰先生”更正为“邵卫锋先
生”，并在更正后将邵卫锋先生相关信息提交深圳证券交易所网站公示。
二、在《云南锡业股份有限公司关于变更董事会成员和聘任高级管理人
员的公告》、《云南锡业股份有限公司关于变更监事会成员的公告》中，公司
收到原董事、监事和高级管理人员辞职报告的时间为“3月11日”。
除上述内容外,公司于 2016年 3月 16日披露的公告内容不存在其他需要更正之处，对上述更正给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十九日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-033深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年7月11日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2016年 7月5日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事表决，一致通过了以下决议：
一、 表决通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，同意东莞利发爱尔空气净化系统有限公司及利发爱尔（香港）有限公司（以下简称“香港利发爱尔”）与Lifa Air
Limited签订《海外商标授权使用协议》，并由香港利发爱尔支付商标授权使用费100万欧元。
（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币162.57万元（未税），期限三年，从2016年10月1日起至2019年9月30日止。公司董事长张文东先生、董事肖敏先生、董事王晓红女士为北京爱迪发股东，董事张文昇先生为张文东先生一致行动人，因此第二项子议案回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-035。
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于控股子公司增资的议案》。
同意公司控股子公司东莞利发爱尔空气净化系统有限公司使用其自有资金
150万美元增资香港全资子公司利发爱尔（香港）有限公司，用于补充流动资金。
《关于控股子公司增资的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-036。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司开立香港银行账户的议案》。
同意公司全资子公司Edifier International Limited开立上海浦东发展银行股份有限公司香港分行账户及开通账户操作使用权，授权张文东、肖敏为有权签字人。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》。
同意将公司法定注册地址迁至“深圳市南山区科技园深南大道 9998号万利
达科技大厦22层9单元”，并同时修订《公司章程》相应条款。
本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修订案的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
以上两项相关《<公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2016年 7月 28日（星期四）下午 14:30起召开 2016年第一次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2016年7月21日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-037。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-053航天科技控股集团股份有限公司
关于副总经理张天明先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 14日收到公司副总经理张天明先生的辞职报告。张天明先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张天明先生的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。张天明先生在担任公司副总经理期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。张天明先生辞职后，不再担任公司其他职务。
公司董事会对张天明先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年十一月十七日
金陵药业股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人忠实履行了独立董事的职责，积极出席各次股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。按照中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将 2013年度工作情况向股东大会汇报如下：
一、出席董事会的情况
2013年度，公司董事会共召开4次会议，分别为：第五届董事会第九、十、十一、十二次会议（其中3次为现场方式召开，1次为通讯表决方式召开），本人均亲自出席，未有委托他人出席和缺席的情况发生。2013年度本人对提交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、2013年度发表独立意见的情况
1、2013年3月22日，在第五届董事会第九次会议上对《关于公司2012年年度报告披露所涉及相关事项》发表了独立意见，具体内容详见2013年3月26日的巨潮资讯网。
2、2013年8月23日，在第五届董事会第十一次会议上对《关于公司当期关联方资金占用和对外担保情况》发表了独立意见和专项说
明，具体内容详见2013年8月27日的巨潮资讯网。
三、董事会专门委员会履职情况
在第五届董事会中，本人担任董事会审计委员会召集人，同时担任战略、薪酬与考核和提名委员会的成员。2013年度董事会专门委员会履职情况如下：
1、董事会审计委员会积极开展2012年年度报告的相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事会务在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结、关于续聘2013年财务审计会计师事务所的决议和关于聘请2013年度内部
控制审计会计师事务所的决议、以及对《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》的进行了审查。同时，审计委员会还审核了公司2013年第一季度、第三季度财务会计报告和2013年半年度财务报
告。
2、2013年3月，董事会薪酬与考核委员会通过个人述职、高管互评、董事会评议相结合的形式，对公司高级管理人员2012年度的工作进行了考核，还对2012年度公司所披露的董事、监事及高管人员薪酬情况进行审核并发表审核意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2013年，本人为公司工作的时间超过了十五个工作日，对公司生
产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，定期听取公司有关人员的汇报，实时了解公司的动态。本人严格遵守公司制订的《独立董事工作制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方才做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经营层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
2014年，我将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：刘爱莲
二〇一四年三月二十一日