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股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-084号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于
收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2978号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过30,586,904股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-083苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日收到控股子公司陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）的通知，龙门教育已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意陕西龙门教育科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】4421号），同意龙门教育股票（证券代码：838830，证券简称：龙门教育）自 2019年 10月 18日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，龙门教育将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定办理后续手续。
龙门教育股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展。该事项不会对我公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-058苏州天马精细化学品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到公司监事吴萍女士提交的书面辞职报告，吴萍女士因工作繁忙申请辞去公司第三届监事会监事的职务，辞职后吴萍女士将不在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会的成员不得少于三人，吴萍女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定要求。因此，吴萍女士的辞职将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，吴萍女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行监事职责。
吴萍女士在担任公司监事期间，认真履行监事的职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对吴萍女士在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
苏州天马精细化学品股份有限公司监事会
二〇一四年十一月三日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-052神州数码集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的进展情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产相关的重大事项，于2017年3月21日（星期二）开市起停牌。公司根据相关要求于2017年3月28日开市起转入重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-005），2017年4月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018），2017年4月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），2017年4月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年4月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-026），2017年5月5日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）,2017年5月12日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033），2017年5月19日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-034）。
2017年5月18日公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月22日（星期一）开市起继续停牌。2017年5月26日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-039）。
公司原预计在2017年6月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法
在上述期限内披露重组预案或报告书。2017年6月5日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，详见《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-045）、《神州数码集团股份有限公司关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-046），申请公司股票自2017年6月21日（周三）开始起继续停牌。公司于2017年6月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-048），2017年6月13日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050）。
2017年6月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的提案》，详见公司于2017年6月17日发布的《神州数码集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）。因此，公司证券于2017年6月21日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
二、标的资产简要情况
本次交易的标的资产为从事互联网营销业务的公司的全部股权，简要情况如下：（1）天津快友世纪科技有限公司
天津快友世纪科技有限公司主要业务为互联网程序化广告竞价平台业务，即通过其Adview业务平台为营销供需双方提供程序化广告交易平台服务,其控股股东为北京快友世纪科技股份有限公司，实际控制人为林森先生。
（2）非凡互联（北京）传媒科技有限公司
非凡互联（北京）传媒科技有限公司主要业务为互联网营销，即帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行营销服务，其控股股东为上海菲竹企业管理咨询合伙企业，实际控制人为吕小非先生和吕小凡先生。
（3）北京喂呦科技有限公司
北京喂呦科技有限公司主要业务为互联网电视营销业务，即帮助广告主在互联网电视终端进行营销广告投放，其控股股东和实际控制人为唐阳先生。
三、公司承诺
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一七年六月二十一日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-112中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第十次临时会议和 2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于<中弘控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>的议案》等相关议案，批准公司的下属子公司 NEO DYNASTY LIMITED以支付现金方式购买 YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的 Abercrombie& Kent Group of Companies S.A.90.5%的股权（以下简称“本次交易”）。
截至本公告披露日，本次交易已交割完成。
本次交易中相关方承诺事项如下：
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|承诺人|承诺事项|承诺内容|
|上市公司及上市公司全体董事、监事、高级管理人员|关于提供信息真实、准确、完整的承诺|本公司承诺：1、本公司已及时向各中介机构提供本次交易所需全部文件及资料，并承诺所提供的纸质版和电子版资料均真实、完整、准确，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。2、本公司所提供资料和信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。|
|||董事、监事及高级管理人员承诺：1、本人已经或已促使中弘股份及时向相关中介机构提供本次重组相关信息，并且保证在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人已经或已促使中弘股份向相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所|

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|||提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。3、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
|中弘集团及实际控制人王永红先生|关于避免同业竞争|为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东均已于2017年5月出具了以下承诺：承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方未从事与中弘股份及其控制的其他公司、企业存在同业竞争关系的业务。承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将避免从事任何与中弘股份及其控制的其他公司、企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害中弘股份及其控制的其他公司、企业利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方遇到与中弘股份及其控制的其他公司、企业主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将该等业务机会让予中弘股份及其控制的其他公司、企业。|
|中弘集团及实际控制人王永红先生|关于减少关联交易|为规范关联交易，公司实际控制人、控股股东均已于2017年5月出具了以下承诺：“承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将尽可能减少和避免与中弘股份及其全资或控股子公司的关联交易，不会利用自身作为中弘股份控股股东之地位谋求中弘股份及其全资或控股子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为中弘股份控股股东之地位谋求与中弘股份及其全资或控股子公司达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方|

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|||将与中弘股份及其全资或控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和中弘股份章程的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害中弘股份及中弘股份其他股东合法权益的行为。承诺人将善意履行作为中弘股份控股股东的义务，充分尊重中弘股份的独立法人地位，保障中弘股份独立经营、自主决策，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移中弘股份及其全资或控股子公司的资金、利润，保证不损害中弘股份及中弘股份其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证，承诺人将对前述行为给中弘股份造成的损失向中弘股份进行赔偿。”|
|交易对方衍昭、FOREST ASSET、MASSIVEREWARD|关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函|三家公司分别承诺如下：1、本公司已及时向中弘股份提供本次重组相关信息，并且保证在本次资产重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本公司已向中弘股份及相关中介机构提交本次资产重组所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。|
||合法合规及诚信情况|三家公司分别承诺如下：本公司及其主要管理人员在最近五年之内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。|
|中弘集团|业绩补偿|2017年5月7日，中弘集团与上市公司签署了《业绩承诺与补偿协议》，承诺A&K于2017年、2018年、2019年的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后确定的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于21,000万元，28,000万元和35,000万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则中弘集团将按照签署的《业绩承诺与补偿协议》相关约定进行补偿。|

相关承诺事项的履行情况：截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年10月10日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2019)2362号
关于西安国际医学投资股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的
专项审核报告
西安国际医学投资股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“年度募资报告”）。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制年度募资报告,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵琰
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：朱洪雄
二○一九年四月二十三日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-148深圳市洲明科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洲明转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1340号文核准。
本次发行人民币 54,803.46万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计5,480,346张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“洲明转债”，债券代码为“123016”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018年 11月 7日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的洲明转债总计1,862,165张，即186,216,500元，占本次发行总量的33.98%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,997,834
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：199,783,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：288,456
4、网上投资者放弃认购金额（元）：28,845,600
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年11月9日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,331,890
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：133,189,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市康达律师事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议规定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额 1张由联合保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）合计包销可转债的数量为 288,457张，包销金额为 28,845,700元，包销比例为5.26%。
2018年 11月 13日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至中泰证券指定证券账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949（发行中心专用电话）
地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2018年11月13日
（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
发行人：深圳市洲明科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码: 300261证券简称:雅本化学
雅本化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名李元旭为雅本化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任雅本化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：雅本化学股份有限公司董事会
日期：2019-02-12
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-058
深圳市优博讯科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年8月13日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、邹雪城、李挥、屈先富，其中以通讯表决方式出席的董事 4名，为仝文定、邹雪城、李挥、屈先富。会议由公司董事长GUO SONG先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2018年 8月 8日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过《关于<2018年 1-6月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事、监事会就该事项发表了意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司拟继续使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构对此议案出具了核查意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过《关于2018年度1-6月资产核销及计提资产减值准备的议案》独立董事、监事会就该事项发表了意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
股票简称：美好置业 股票代码： 000667 公告编号：2017-42美好置业集团股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含20亿元）的中期票据。具体内容详见公司分别于2016年5月6日、5月17日披露于指定媒体的相关公告（公告编号：2016-56、2016-57和2016-62）。
2017年7月20日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN374号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。现将有关事项公告如下：
一、公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（2017年7月6日）起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、《接受注册通知书》要求的其他事项：
1、公司应按照《非金融企业债务融资工具集中薄记建档业务操作规程》进行集中薄记建档发行。
2、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受协会会员自律管理，履行会员相关义务，享受会员相关权利。
3、公司如在注册有效期内变更主承销商，应重新注册。
务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
5、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法规及政策要求。
6、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
7、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。
8、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定、建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商后续管理工作的开展。
9、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据上述通知要求及公司实际情况，在注册有效期内择机办理本次中期票据发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
深圳市新国都股份有限公司自 2010年上市以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，2018年公司主要通过建立健全相关制度、建立投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2018年公司投资者保护工作具体情况汇报如下：
一、重视股东回报，持续现金分红
公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善《公司章程》利润分配的相关内容并制定了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截至 2018年12月31日，公司自上市以来已连续八年实行现金分红，累计分红 11,249.27万元。2018年年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
近年现金分红情况如下表：
单位：元
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|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|
|2018年半年度|103,689,951|247,879,868.58|41.83%|
|2017年|39,822,926.70|71,933,856.89|55.36%|
|2016年|14,128,708.5|139,021,692.71|10.16%|
|2015年|11,551,068.00|85,495,853.97|13.51%|
|2014年|5,715,000.00|79,581,385.94|7.18%|
|2013年|11,430,000.00|54,940,058.49|20.80%|

注：根据深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018年12月31日公司通过集中竞价方式已回购股份金额为811.04万元。
二、严格履行相关承诺
公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所做出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截至 2018年 12月 31日，公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
通过严格执行相关承诺，增加投资者对公司及公司管理层的信任，进而获得广大个人投资者及机构投资者的支持，为公司在资本市场建立良好形象。
三、及时准确履行信息披露义务
公司通过建立健全内控制度保证公司规范运作，通过建立《信息披露管理制度》规范公司信息披露工作，并按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资者能够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产生。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，2016年7月 26日，经第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。截至 2018年 12月 31日，公司信息披露委员会已召开五次会议，针对公司 2018年度信息披露质量进行考核，进一步优化公司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权益。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等332项。
四、多渠道加强与投资者沟通
公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。
报告期内，公司通过举办年度业绩说明会、参加境内外机构组织的策略会、参加路演及举办反路演、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及个人投资者进行沟通。2018年，公司实现互动易答复50条。
此外，公司为广大投资者提供及时沟通平台，包括但不限于电话（0755-83481391）、传真（0755-83890344）、电子邮箱（xgd-zqb@xgd.com、songjing@xgd.com、fangyuan@xgd.com）、投资者关系互动平台、公司官方网站投资者关系栏目、公司官方微信、微博等。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议，保证投资者沟通顺畅。
五、其他工作
公司官方网站设置投资者关系专栏，专栏下设“公司治理”、“公司公告”、“公司股票”、“公司推介”、“投资者问题”、“投资者宣传保护”、“投资者热线”栏目，为广大投资者提供了解公司发展近况、查询公司定期报告及重大事项临时公告渠道。同时通过设置投资者宣传保护栏目，介绍股票基础知识，提醒投资者者理性投资，响应“防控内幕交易”、“公平在身边”、“蓝天行动”等活动，发布相关文章，维护投资者权益，为投资者权益保驾护航。
报告期内，及时公布公司动态，确保投资者充分了解公司信息，互动易问题100%回复。公众号下设 IRM专栏，专栏设置“公告精选”、“市场解读”、“IR活动”栏目，充分利用移动互联网方便快捷的优势，增加投资者查阅公司定期报告
的渠道。同时及时发布券商研报、市场观点等，为投资者提供权威的市场分析，保护投资者权益。
特此报告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-033
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2015年5月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年5月8日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告
的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对江西博微新技术有限公司、北京尚洋东方环境科技股份有限公司2014年度财务报告进行了审计，并分别出具了审计报告。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司编制的2014年度备考合并财务报表，并出具审阅报告。
监事会经审议批准上述与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的审计报告、审阅报告。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会2015年5月9日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-005天虹商场股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈瑀女士的书面辞职报告，其因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职报告将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后生效。具体内容详见公司于2019年1月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司职工代表监事辞职的公告》
（2019-004）。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年1月15日召开了职工代表大会，经参会职工代表认真讨论，会议选举陈凯锋先生(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二〇一九年一月十五日
附件：陈凯锋先生简历
陈凯锋，中国国籍，1977年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。历任天虹商场股份有限公司信息部网络工程师、信息部高级网络工程师及信息部高级系统工程师，现任天虹商场股份有限公司数字化经营中心高级运维工程师。
陈凯峰先生截至目前持有公司股份 9,100股，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-007
神州长城股份有限公司
关于与北京安杰资产管理股份有限公司签订
设立神州安杰医疗产业投资基金框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京安杰资产管理股份有限公司（以下简称“安杰资产”或“乙方”）签订了关于设立神州安杰医疗产业投资基金（以下简称“投资基金”、“医疗基金”）的框架合作协议。具体情况如下：
一、协议对方基本情况
公司名称：北京安杰资产管理股份有限公司
成立日期：2014年4月2日
注册资本：人民币20,000万元
法定代表人：黄建贤
住 所：北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼5层501A
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
主营业务：投资及投资咨询；资产管理；企业策划；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
是否存在关联关系：与公司无关联关系
二、框架协议主要内容介绍
1、投资基金的基本情况
1.1概述
甲乙双方合作设立神州安杰医疗产业投资基金（有限合伙）（最终名称以工商登记为准），基金的组织形式为有限合伙，总规模不超过人民币30亿元，分期设立。其中甲方作为基金的有限合伙人，负责募集基金的劣后级资金，具体出资金额按照法律法规和公司章程规定履行审批程序，每期出资金额不超过当期出资总额的三分之一；乙方作为基金的普通合伙人，累计出资金额不超过基金总规模的1%；其他出资人作为基金有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。资金根据项目实际投资进度分期到位。
1.2期限
基金存续期限为5年。若有需要，基金管理人可根据项目实际情况延长基金期限。
1.3投资方向
投资基金聚焦于与医疗产业的企业/项目的投资机会，主要投资/收购医院、医疗体检、医药等领域的优质标的。
2、投资基金的投资、管理与运营
2.1投资决策
基金设立投资决策委员会，负责拟投资标的的审核。委员会由5人组成，实行简单多数表决制。委员会中3人由甲方委派，2人由乙方委派。
2.2基金管理与运营
乙方担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。
3、投资基金的退出
医疗产业投资基金退出包括但不限于以下方式：（1）转让有限合伙基金的份额；（2）转让投资基金所持有标的资产/股权；（3）清算。
本投资基金退出时，在同等条件下甲方或其指定方对基金份额或投资标的享有优先受让权；当甲方书面表示放弃优先受让权时，乙方可为基金选择其他退出
方式。
4、协议双方的义务
4.1甲方的义务
4.1.1如实向乙方提供与相关收购有关的反映标的公司真实情况的资料、文件。
4.1.2在乙方根据本协议对与相关收购相关的单位进行实地考察时,甲方应为乙方提供工作便利,并及时提供乙方所需的文件。
4.1.3甲方应向乙方提供必要的工作条件,并根据乙方的合理请求,提供有关协作。
4.2乙方的义务
4.2.1乙方应本着勤勉尽责、客户至上的原则,为甲方的相关收购提供相应服务。
4.2.2指派有经验的项目人员和团队，直接负责相关收购的相应工作。
5、其他事项
本协议经甲方签字、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
三、签订本协议的目的、存在的风险和对公司的影响
通过与安杰资产合作设立医疗产业投资基金，有利于公司快速进入医疗行业，有利于公司更好地采用PPP、BOT等运作模式收购现有医院，投资建设新院等医疗项目、养老项目，有利于将公司对医疗行业的深入理解与专业投资团队和项目渠道有效结合，扩大公司的生态产业链，符合公司长期发展的战略规划，为公司未来发展奠定良好基础。
投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，拟合作设立的医疗基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，投资基金将存在一定的投资风险。
本次协议的签订对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、其他
本次拟合作设立医疗产业投资基金的后续进展情况，公司会根据相关法律、法规、规范性文件的要求及时履行决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
公司与安杰资产签订的《关于设立神州安杰医疗产业投资基金之框架合作协议》。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-123号高升控股股份有限公司
关于收到广东省深圳市罗湖区人民法院《传票》
及相关法律文书暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 22日签收了广东省深圳市罗湖区人民法院（以下简称“深圳罗湖区法院”）出具的案号为“（2018）粤 0303民初 14292号”《传票》及相关法律文书。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
2017年 11月 17日，北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）与国信保理签署了《国内保理合同》，公司为该事项提供了回购担保。因世宇天地未能及时、足额履行回购义务，国信保理进行诉前保全并申请冻结公司部分银行账户。具体内容详见公司于 2018年 9月 28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）。
二、《传票》及相关法律文书的主要内容
深圳罗湖区法院通知公司于 2019年1月24日14时30分就案号为“（2018）粤 0303民初 14292号”的借款合同纠纷一案参加庭审，国信保理起诉公司承担回购价款支付义务并向原告承担连带责任。
三、本次公告的诉讼进展对公司可能产生的影响
收到上述《传票》及相关法律文书后，公司正积极商讨应诉方案。
高升控股股份有限公司本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论。本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十一月二十二日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-083
广州航新航空科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司控股股东卜范胜先生及其一致行动人卜祥尧先生、控股股东黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生，拟自本公告披露之日起3个交易日后的三个月内（窗口期不减持）以大宗交易的方式减持本公司股份。
以上拟减持股东合计持有公司股份86,804,880股，占公司股份总数36.18%；本次合计拟减持不超过4,799,039股，占公司股份总数不超过2.00%。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、董事长卜范胜先生及其子女卜祥尧先生、控股股东、董事黄欣先生、控股股东柳少娟女士、李凤瑞先生送达的《关于拟减持广州航新航空科技股份有限公司股份的告知函》。根据在公司首次公开发行股票并上市时披露的持股意向及减持意向，卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生在减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信
息披露义务。现将减持计划相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
1.拟减持股东：卜范胜、黄欣、卜祥尧、柳少娟、李凤瑞。
2.截至本公告披露前一交易日，上述股东持有公司股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||公司任职情况||所持股份总数（股）||占公司总股份比例|
|1||卜范胜||董事长||43,821,580||18.26%||
|2||黄欣||董事||14,382,866||5.99%||
|3||卜祥尧||子公司珠海航新执行董事||2,737,799||1.14%||
|4||柳少娟||--||14,809,369||6.17%||
|5||李凤瑞||--||11,053,266||4.61%||
|合计||||||86,804,880||36.18%||

二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需求。
2.减持数量、减持股份来源及减持方式：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计划减持股份|||||
||序||||计划减持股份数|||||||
||||股东姓名||||数量不超过总||减持股票来源||减持方式|
||号||||不超过（股）|||||||
||||||||股本的比例|||||
|1||卜范胜、黄欣、卜祥尧、柳少娟、李凤瑞||4,799,039||2.00%||公司首次公开发行股票前持有股份及资本公积转增股本股份||大宗交易||
|合计||||4,799,039||2.00%||-||-||

此期间如有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
3.减持期间：本公告披露三个交易日后的三个月内，如遇法律法
规规定的窗口期则不减持。
4.减持价格：根据市场价格确定。
三、股东相关承诺情况
1.卜范胜先生、黄欣先生、卜祥尧先生、柳少娟女士、李凤瑞先生承诺：
“一、航新科技经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的航新科技公开发
行股票前已发行的股份，也不由航新科技回购本人直接或间接持有的航新科技公开发行股票前已发行的股票。
自航新科技股票在证券交易所上市交易之日起第三十七个月至
七十二个月内，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的20%。
在航新科技股票在证券交易所上市交易之日起七十二个月以后，在本人担任航新科技董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让航新科技股份数量不超过本人所持有航新科技股份总数的25%。
若本人申报不担任航新科技董事、监事、高级管理人员职务的，自申报离职之日起六个月内不转让所持有的航新科技股份。
二、本人所持航新科技股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于航新科技首次公开发行股票时的发行价。
三、航新科技上市后6个月内如航新科技股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的有关规定作相应调整）均低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）低于航新科技首次公开发行股票时的发行价，本人持有航新科技股票的锁定期限自动延长至少6个月。
上述承诺内容系本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”
2.卜范胜先生、黄欣先生作为公司现任董事，遵守如下规定：
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露之日，前述拟减持人员遵守了所作承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1.在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并
及时履行相关信息披露义务。
2.本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1.《关于拟减持广州航新航空科技股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十一日