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北京国枫律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0096号
致：兴民智通(集团)股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年3月9日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》，并于2017年3月27日在上述媒体上公开发布了《兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于2017年3月30日15:00在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司副董事长姜开学主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 30日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月29日15:00至2017年3月30日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计11人，代表股份203,692,526股，占贵公司股份总数的39.6520%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 4人，代表股份 71,400股，占贵公司股份总数的0.0139%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构的议案》；
6、审议《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》；
7、审议《2016年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8.1选举公司第四届董事会非独立董事：
8.1.1选举高赫男先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.2选举邹志强先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.3选举崔积旺先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.4选举崔积和先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.5选举易舟先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.6选举吴卫钢先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.2选举公司第四届董事会独立董事：
8.2.1选举刘长华先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.2选举宋靖雁先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.3选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9.1选举管海清先生为公司第四届监事会股东代表监事；
9.2选举陈云经先生为公司第四届监事会股东代表监事；
独立董事在本次股东大会上进行2016年度述职。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述第 4项、第 5项、第8项、第9项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意。本次会议对第8项及第9项议案以累积投票方式进行了逐项表决。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴民智通(集团)股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张莹
2017年3月30日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整限制性股票授予价格的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整限制性股票授予价格的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
一、关于调整限制性股票授予价格的独立意见
我们认为：公司本次对限制性股票激励计划授予价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司限制性股票激励计划的规定，同意董事会将限制性股票授予价格由 8.68元调整为8.66元。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整限制性股票授予价格的独立意见（以下无正文，为独立董事关于调整限制性股票授予价格的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间：2016年5月31日
深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会
第五次（临时）会议独立董事意见
作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，通过事先审阅相关资料,了解相关情况,对公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议的《关于向深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）增资暨与专业机构合作的议案》涉及相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、经核查深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以下简称“丰泽投资”）为公司与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）共同投资设立丰泽投资总规模为人民币500万元，其中公司作为有限合伙人出资 400万元，联合金控作为普通合伙人出资100万元。鉴于投资规模要求，本次通过公司全资子公司联合金控向丰泽投资增资风险可控，有利于进一步提升公司对外投资能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、本次董事会召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。
综上，我们同意《关于子公司与专业机构签订<关于向深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）增资暨与专业机构合作的议案》并提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事签名：
独立董事：徐栋
独立董事：范起超
深圳市全新好股份有限公司
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-103
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及 2018年 1月26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在不影响正常经营以及确保资金安全的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币 6,000.00万元调整至不超过人民币 26,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|收回情况|实际收益（元）|
|上海浦东发展银行宁波西门支行|利多多对公结构性存款|1,000|保证收益型|2018/6/26|2018/9/24|到期收回本金及利息|118,750|
|杭州银行股份有限公司宁波分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|3,000|保本收益浮动型|2018/6/26|2018/9/26|到期收回本金及利息|362,958.9|

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|宁波银行|单位结构性存款880670产品|1,000|保本收益浮动型|2018/6/27|2018/9/26|到期收回本金及利息|115,931.51|

二、近期公司购买理财产品的具体情况如下：
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|受托机构|产品类型|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|宁波通商银行上海分行|保本浮动收益型|宁波通商银行上海分行结构性存款|1,000|2018/8/24|2019/8/23|3.9%-4.9%|
|宁波通商银行上海分行|保本浮动收益型|宁波通商银行上海分行结构性存款|2,000|2018/9/26|2019/9/26|3.8%-4.8%|
|宁波通商银行上海分行|保本浮动收益型|宁波通商银行上海分行结构性存款|2,500|2018/9/27|2019/3/27|3.7%-4.7%|

三、关联说明
公司与上述受托机构无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1
、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2
、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|备注|
|1|宁波银行明州支行|日利盈2号（保本）|1,320|保本浮动收益型|2017/10/27|2017/10/30|到期收回本金及收益|
|2|宁波银行明州支行|智能定期理财4号|1,000|保本浮动收益型|2017/10/31|2018/01/29|到期收回本金及收益|
|3|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第78期收益凭证|2,000|本金保障型|2018/02/05|2018/05/03|到期收回本金及收益|
|4|交通银行宁波分行营业部|蕴通财富.日增利182天|4,100|保证收益型|2017/12/25|2018/06/25|到期收回本金及收益|
|5|宁波银行明州支行|单位结构性存款880577产|1,000|保本收益浮动型|2018/06/20|2018/07/23|到期收回本金及收益|

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|||品说明书||||||
|6|上海浦东发展银行宁波西门支行|利多多对公结构性存款|1,000|保证收益型|2018/6/26|2018/9/24|到期收回本金及利息|
|7|杭州银行股份有限公司宁波分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|3,000|保本收益浮动型|2018/6/26|2018/9/26|到期收回本金及利息|
|8|宁波银行|单位结构性存款880670产品|1,000|保本收益浮动型|2018/6/27|2018/9/26|到期收回本金及利息|
|9|浙商银行股份有限公司|浙商银行人民币单位结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2018/8/10|2019/8/10|未到期|
|10|华林证券股份有限公司|华林金钥匙180天固息201833期收益凭证|3,000|本金保障型|2018/05/14|2018/11/09|未到期|
|11|宁波通商银行上海分行|宁波通商银行上海分行结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2018/8/24|2019/8/23|未到期|
|12|宁波通商银行上海分行|宁波通商银行上海分行结构性存款|2,000|保本浮动收益型|2018/9/26|2019/9/26|未到期|
|13|宁波通商银行上海分行|宁波通商银行上海分行结构性存款|2,500|保本浮动收益型|2018/9/27|2019/3/27|未到期|

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资
金购买的未到期的理财产品共计12,500万元，未超过公司2018年第一次临时
股东大会授权额度。
七、备查文件
1、相关理财产品协议及收益凭证。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年9月28日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2015—013西藏银河科技发展股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
西藏拉萨啤酒有限公司获得“企业发展激励资金”的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程的规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2015年 6月 4日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举尼玛次登先生、尼玛次仁先生为公司职工代表监事（简历附后）。将与公司 2014年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告！
西藏银河科技发展股份有限公司监事会 2015年 6月 4日
附件：职工监事简历
尼玛次登：监事，男，藏族，生于 1977年 12月 07日，中共党员，2007年至 2009年在西藏拉萨啤酒有限公司担任包装车间副主任， 2009年至今在西藏拉萨啤酒有限公司担任包装车间主任。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
尼玛次仁：监事，男，藏族，生于 1966年 6月 8日。1990年毕业于天津轻工学院后，一直在本公司工作。现任公司监事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018043
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2017年年度权益分派方案
已获2018年5月7日召开的2017年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，距离公司2017年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,634,378,473股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派
2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后【注】
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****122|中电投蒙东能源集团有限责任公司|
|2|08*****095|内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月4日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）内蒙
古霍林河露天煤业股份有限公司资本与股权部
咨询联系人：代海丹、宋雪涛
咨询电话：0475-6196998 传真电话：0475-6196998
六、备查文件
1.登记公司有关分红的文件；
2.第五届董事会第八次会议决议公告；
3.2017年度股东大会决议公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年6月7日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-109债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年10月17日，凡在2019年10月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年10月17日（含）前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月18日起息的克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“18克明01”、“本期债券”、债券代码112774）将于2019年10月18日开始支付本期债券2018年10月18日至2019年10月17日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，根据《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2、债券简称：18克明01；
3、债券代码：112774；
4、发行人：克明面业股份有限公司；
5、发行规模：人民币4亿元；
6、债券期限：2年；
7、债券利率：6.5%；
8、债券形式：实名制记账式公司债券；
9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、起息日：2018年10月18日；
11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
12、付息日：2019年至2020年每年的10月18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
14、本金兑付日：兑付日期为2020年10月18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。；
15、债券担保情况：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供全额不可撤销的连带责任保证担保；
16、本次债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
17、下一计息期间起息日：2019年10月18日
二、本期债券本年度付息情况
1、本次付息计息期限：2018年10月18日至2019年10月17日。
2、利率：6.5%。
3、债权登记日：2019年10月17日。
4、债券付息日：2019年10月18日。
5、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付本金自兑付日起不另计利息。
三、本次债券付息方案
按照公司《克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为6.5%。每10张“18克明01”面值人民币1,000元派发利息人民币65.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币65.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币52.00元。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2019年10月17日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的全体债券持有人。2019年 10月 17日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年10月17日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：克明面业股份有限公司
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号
联系人：邹哲遂
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮编：410116
八、相关机构
受托管理人/承销商：国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人：陈增烁
电话：0755-81981213
特此公告。
克明面业股份有限公司2019年10月12日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-020启迪设计集团股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司2017年年度报告与摘要于2018年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年4月14日
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
经核查，公司本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，有利于满足公司生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意用募集资金180,893,371.74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,893,371.74元。
二、关于全资子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍泰健康”）向银行申请综合授信额度，系出于满足倍泰健康经营和发展的需要，有利于促进倍泰健康的业务发展，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力。本事项的审批符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益，我们对此一致表示同意。
三、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司适度进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司及子公司进行委托理财符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及子公司使用不超过 40,000万元闲置自有资金进行委托理财。
四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 93,000,000元进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等有关规定。在不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施的前提下，通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
对此我们一致表示同意。
独立董事签字：
王卫东 罗乐 李红滨
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-025
深圳赤湾港航股份有限公司
关于公司 2015年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 5日召开的 2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的短期融资券。2013年 5月 7日，公司收到交易商协会于 2013年 5月 3日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP171号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。具体内容详见 2012年 12月 6日和 2013年 5月 10日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2012年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-050）和《关于发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2013-033）。
公司《关于发行 2015年度第一期短期融资券的提示性公告》已于 2015年 4月 7日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015-023）。
2015年 4月 10日，公司发行了 3亿元人民币的 2015年度第一期短期融资券，2015年 4月 13日资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|深圳赤湾港航股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15赤湾港CP001|
|短期融资券代码|041558026|短期融资券期限|366天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2015年4月10日|
|起息日期|2015年4月 13日|兑付日期|2016年4月13日|
|实际发行总额|3亿元|计划发行总额|3亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率（%）|4.9%|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本次短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一五年四月十四日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-062山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日收到公司控股股东及实际控制人王传华先生的书面通知，王传华先生拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份。现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
截止信息披露日，公司控股股东及实际控制人王传华先生持有公司股份14,041万股（其中高管锁定股10,793.25万股，质押股份9,399.98万股），占公司股份总数的50%。
二、拟减持股票情况
1、减持股东：公司控股股东及实际控制人王传华先生。
2、减持目的：（1）进一步优化公司股东结构，增加公司股票的市场流动性；
（2）解决个人投资等方面的资金需要。
3、减持期间：2014年12月24日至2015年3月23日。
4、拟减持数量：本次拟减持股份不高于200万股，预计本次减持后持股比例将低于总股本的50%。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
三、其他事项
1、王传华首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）公司股票上市交易之日起36个月内（即自2010年9月17日至2013年9月17日止），不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，王传华先生仍为公司控股股东、实际控制人，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
3、王传华先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，王传华先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促王传华先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、王传华先生出具的《关于拟减持公司股份的函》。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月十九日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019005北部湾港股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019年 1月 14日（星期一）11:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦第 9层会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019年 1月 11日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事 3人，监事向红、周卓莉、罗进光出席会议并表决。本次会议由监事会主席向红负责主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于为全资和控股子公司 2019年度债务性融资提供担保的议案》
监事会对公司为全资和控股子公司 2019年度债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：
本次为债务性融资提供担保按股权比例进行同比例担保，其中，为全资子公司债务性融资按100%提供担保；为控股子公司债务性融资按北部湾港股份有限公司所持被担保公司股权比例提供担保，符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会对公司 2019年度日常关联交易预计事项进行了认真审
核，作出以下审核意见：
1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于提升公司的盈利能力，有利于公司股东利益的增厚。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允，不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形，对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律、法规、规章和相关制度的规定。
2.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 1月 15日
美的集团股份有限公司独立董事
关于回购部分社会公众股份事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于回购部分社会公众股份的所有相关文件，基于独立判断立场，对前述事项发表如下独立意见：
1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于稳定投资者的投资预期，传达成长信心，维护公司股价与广大投资者利益，切实提高公司股东的投资回报。
3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过40亿元，资金来源为自有资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农符正平 郭学进黎文靖
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-045号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次董事会会议通知于 2015年 8月 5日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于2015年8月17日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 5人。独立董事白维先生、班均先生均因工作原因未能到会，特授权刘斌独立董事代为出席会议并行使表决权。董事朱景和先生因出国未能到会，特授权赵文通董事代为出席会议并行使表决权。董事陈林先生因身体原因未能到会，特授权李春光董事代为出席会议并行使表决权。公司全部监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2015年半年度报告（全文）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司 2015年半年度报告（摘要）》详见 2015年 8月 18日《证券时报》公司2015—047号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见 2015年 8月 18日《证券时报》公司2015—048号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-073
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于开设募集资金现金管理专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。
二、募集资金现金管理审议情况
公司于2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该13亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体
实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。（具体详见公司2018年12
月11日、2018年12月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-063、2018-065、2018-072。）
三、本次募集资金现金管理专户开立情况
公司于2018年12月25日、亚通科技于2018年12月24日申请在广发银行股份有限公司南通海安支行新增开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管
理。账号信息如下：
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|序|户名|开户行|账号|
|1|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|广发银行股份有限公司南通海安支行|9550880077737000161|
|2|亚太轻合金（南通）科技有限公司|广发银行股份有限公司南通海安支行|9550880055915200185|

四、截止本公告披露日募集资金专户和现金管理专户情况
截止本公告披露日，公司现有募集资金专户2个、现金管理专户4个，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序|户名|开户行|账号|账户性质|
|1|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行|84030078801900000013|募集资金专户|
|2|亚太轻合金（南通）科技有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司海安支行|88110078801500000091|募集资金专户|
|3|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|交通银行股份有限公司无锡分行|322000600018018038990|现金管理专户|
|4|亚太轻合金（南通）科技有限公司|交通银行股份有限公司无锡分行|322000600018018039162|现金管理专户|
|5|江苏亚太轻合金科技股份有限公司|广发银行股份有限公司南通海安支行|9550880077737000161|现金管理专户|
|6|亚太轻合金（南通）科技有限公司|广发银行股份有限公司南通海安支行|9550880055915200185|现金管理专户|

特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年12月28日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第三十四次临时会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十六次会议决议及相关公告；
4.公司分别于2016年 2月6日、2016年 2月19日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“提示性公告”）等公告文件；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十四次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会分别于2016年2月6日、2016年2月19日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知和提示性公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2016年2月23日（周二）15:00在成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2016年2月23日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的投票时间为：2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知和提示性公告一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份58,790,346股，占公司有表决权股份总数的41.8618%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份21,630,565股，占公司有表决权股份总数的15.4021%。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性
文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券交易所信息网络有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知和提示性公告中列明的议案。
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知和提示性公告中列明的以下全部议案：
1．《关于公司与东证天圣德国全资子公司共同签署并实施收购德国 Bilfinger Water TechnologiesGmbH100%股权的议案》；
2．《关于签订股东间协议的议案》；
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：张 树
罗楷燃
单位负责人：王玲2016年2月23日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-068珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于发布资产重组报告书（草案）暨公司股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：欧比特，证券代码：300053）因重大事项，自 2018年11月6日上午开市时起停牌。
公司于2018年11月5日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审查。公司股票自2018年11月 6日开市起将停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组报告书（草案）披露之日起原则上不超过十个交易日，公司将在取得深圳证券交易所事后审查结果后另行通知股票复牌。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于关联担保事项的事前认可意见
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保，上述议案构成关联担保。碧水源已经向本人提交了关于上述交易的相关资料。
本人作为碧水源的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京碧水源科技股份有限公司章程》和《北京碧水源科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，同意将上述议案提交给碧水源第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：樊康平、王月永、刘文君
二Ο一五年六月二十四日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-090天津红日药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司控股股东天津大通投资集团有限公司（简称“大通投资”）计划增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持背景及目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，公司控股股东大通投资自公司 2009年上市以来从未减持本公司股份，并于近期承诺未来十二个月内不减持其所持有的本公司股份。
为了响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的文件精神，维护公司股价稳定，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充分信心，公司控股股东大通投资计划根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
二、增持计划
大通投资计划自 2015年 8月 3日起 6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式等）增持本公司股份。
三、增持金额
大通投资拟增持金额不低于三亿人民币。
四、其他事项说明
1、大通投资承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、《深圳证券交易所
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及
天津红日药业股份有限公司《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注大通投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年八月三日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-009珠海华金资本股份有限公司
关于全资子公司的投资项目退出公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年4月12日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）根据经营安排与上海中汇金玖十一期股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中汇金玖”）签署了《关于深圳市优必选科技有限公司股权转让协议书》，经双方友好协商一致，铧盈投资将持有深圳市优必选科技有限公司（以下简称“优必选”）0.125%的股权以美元 500万元的价格转让给中汇金玖。中汇金玖按中国外汇交易中心公布的本协议签署之日银行间外汇市场美元对人民币汇率中间价将上述500万美元股权转让价款换算为等额人民币，以人民币进行支付。在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由双方共同承担。
二、交易标的基本情况
优必选公司于 2012年 3月 31日在深圳市设立，注册资金为人民币 2,544.0927万元，法定代表人周剑，经营范围为从事玩具，智能机器人、通讯设备及相关领域的技术研发、技术咨询；玩具、智能机器人、通讯设备的销售、批发、进出口及相关配套业务。
2016年10月12日，铧盈投资出资500万美元，持有优必选0.5%的股权。
2017年12月16日，铧盈投资将持有优必选0.0389%的股权进行转让。
2018年2月5日，优必选注册资本由23,906,203元增加至25,440,927元，铧盈投资放弃同比例增资权，稀释后持股比例降至0.4333%。
三、对公司的影响
本次交易完成后预计铧盈投资实现投资收益人民币 22,47.04万元，铧盈投资通过投资优必选累计实现退出收益 2,298.16万元。本次转让完成后，铧盈投资仍持有
优必选0.3083%的股权，公司将根据后续的退出情况履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年4月13日