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股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2017-061安徽广信农化股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人增持公司股份的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇之子黄赟先生于 2017年 10月 19日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 3,829,886股，占公司总股本的1.0173%。并计划自 2017年 10月 19日起 6个月内择机增持股份不低于 10万股（约占公司已发行总股本的0.027%），不超过 300万股（约占公司已发行总股本的0.797%）。黄赟先生将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
风险提示：不存在导致增持计划无法实施的风险。
一、本次增持基本情况
1、增持股东：黄赟（黄赟先生系公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇之子，与黄金祥、赵启荣夫妇构成一致行动人关系）；
2、本次增持前，公司实际控制人黄金祥、赵启荣夫妇通过安徽广信控股有限公司持有公司股份 195,460,000股，占公司总股本的51.92%；黄金祥先生通过广德广信投资有限公司持有公司股份 32,000,000股，占公司总股本的8.50%，合计持有公司股份227,460,000股，占公司总股本的60.42%。黄赟先生未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
2、本次拟增持股份的种类：公司A股。
1.0173%。并计划自 2017年 10月 19日起 6个月内择机增持股份不低于 10万股（约占公司已发行总股本的0.027%），不超过 300万股（约占公司已发行总股本的0.797%）。
4、本次拟增持股份的价格：黄赟先生将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自 2017年 10月 19日起 6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、拟增持股份资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
不存在导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
黄赟先生于 2017年 10月 19日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 3,829,886股，占公司总股本的1.0173%。黄金祥、赵启荣夫妇持有公司的股份未发生变化。黄金祥、赵启荣夫妇及其一致行动人合计持有公司股份 231,289,886股，占公司总股本的61.43%。
五、其他事项说明
1、黄赟先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、黄赟先生在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、本次增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，黄赟先生将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
6、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规
定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-066桂林福达股份有限公司
关于控股股东股份质押及提前解除部分股份质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 17日，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福达控股集团有限公司（以下简称“福达集团”）的通知，其将持有的公司部分股份进行质押，并将部分股份提前解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
2017年 7月 14日，福达集团将其持有的本公司有限售条件流通股 49,234,400股（占公司总股本的8.32%，占其持有本公司股份总数的11.94%）质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限自2017年 7月14日至2018年7月13日，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
福达集团本次股权质押为满足业务发展需要，目前福达集团资信状况良好，具备履约能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等；本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更。
二、本次股份质押提前解除的具体情况
福达集团于2016年 7月18日将其持有的本公司有限售条件流通股 36,700,000股（占公司总股本的6.20%）质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限自 2016年 7月 18日至 2018年 7月 17日，具体内容详见公司于 2016年 7月 21日在上海证券交易所网站发布《福达股份关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-035）。
福达集团于 2017年 7月 17日将上述 36,700,000股无限售流通股提前解除质押，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了解除质押登记手续。
三、截止本公告日控股股东质押情况
截至本公告日，福达集团共持有本公司412,408,011股股份，占本公司总股本的69.66%。
其中 405,600,000股股份为有限售条件流通股股份，6,808,011股股份为无限售条件流通股股份。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为179,904,024股，占其持有本公司股份总数的43.62%，占本公司总股本的30.39%。
公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2015—013黑龙江交通发展股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股现金红利0.070元
扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.0665元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利0.063元
股权登记日：2015年7月15日
除权（除息）日：2015年7月16日
现金红利发放日：2015年7月16日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
黑龙江交通发展股份有限公司 2014年度利润分配方案经 2015年 5月 21日召开的 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊载于 2015年 5月 22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年。
（二）发放范围：截止2015年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）本次利润分配以公司总股本 1,315,878,571股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利92,111,499.97元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，利润分配后，公司股本总额不变。
（四）扣税说明
1．对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利判别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司暂按5%的税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0665元。如股东持股期限在一个月以内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在一个月以上至一年（含一年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过一年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由该股东指定交易的证券公司从其个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司上海分公司，中国证券登记结算公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2．对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.07元。
3．对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.063元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
三、实施日期
（一）股权登记日：2015年 7月15日
（二）除权（除息）日：2015年7月16日
（三）现金红利发放日：2015年7月16日
四、分派对象
截止2015年7月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）黑龙江省高速公路集团公司、招商局华建公路投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询办法：
咨询机构：公司董事会秘书处
地 址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号
邮 编：150070
咨询电话：0451-51688007
传 真：0451-51688007
七、备查文件
黑龙江交通发展股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2015年7月9日
证券代码：600179 证券简称：黑化股份 编号：临 2014-007黑龙江黑化股份有限公司关联交易公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为本公司提供金融服务。
●关联人回避事宜：董事会 6名关联董事回避表决。此《金融服务协议》构成关联交易事项，尚需获得股东大会批准，与该关联交易事项有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。
●该项关联交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况没有影响，不会损害中小股东的利益。
一、关联交易概述：
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过本公司与财务公司签署《金融服务协议》，该协议有效期三年，由财务公司为本公司提供优质、高效的金融服务。
财务公司系本公司实际控制人中国化工集团公司及其 5家所属公司控股的子公司，与本公司存在关联关系，本次交易构成了公司的关联交易。
董事会 6名关联董事对该议案回避表决，2名非关联董事表决通过该议案。
独立董事一致认为该议案未损害公司和中小股东利益。此议案尚需获得 2013年度股东大会的批准，与该议案有关联的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍：
财务公司是由中国化工集团公司及其成员单位共同出资，经中国银行业监督管理委员会批准，于 2009年 7月 2日成立，注册资本 63250万元，法人代表李建勋。业务范围为：许可经营项目:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。一般经营项目:（无）
关联关系：
中国化工集团公司
100% 41.502%
昊华化工总公司 中国化工财务有限公司
100%
黑龙江黑化集团有限公司
44.95%
黑龙江黑化股份有限公司
三、关联交易基本情况及主要内容：
本公司与财务公司本着平等自愿、诚实信用的原则，由财务公司为本公司提供相关金融服务，双方之间的合作为非独家的合作，本公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。
主要服务内容为：
利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国化工集团公司其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率。本公司在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币 11,000万元。
2、结算服务：财务公司根据本公司指令为本公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；并免费为本公司提供上述结算服务。
3、信贷服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据本公司经营和发展需要，为本公司提供综合授信服务，本公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足本公司需求；财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，并不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4、其他金融服务：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：
财务公司具有雄厚的资金实力和丰富的金融服务经验，由其为本公司提供金融服务，有利于本公司降低融资成本和融资风险，财务公司作为中国化工集团公司的成员单位，对本公司的生产运营情况有更深入的了解和认识，将对本公司提供更优质全面的金融服务。此项关联交易对本公司和广大中小股东的利益不存在损害。
五、独立董事的意见：
公司二名独立董事发表了独立董事意见书，一致认为：本次关联交易对本公司是必要的，不存在内幕交易和损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第十二会议决议；
3、《金融服务协议》。
黑龙江黑化股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于深圳香江控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“上市公司”、“公司”）本次非公开发行股票的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对香江控股拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了核查，情况如下：
一、香江控股非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准深圳香江控股股份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663号）的许可核准，香江控股以非公开发行股票的方式发行了590,452,200.00股人民币普通股股票，募集资金总额为2,349,999,756元，扣除发行费用57,799,995.61元后，募集资金净额为2,292,199,760.39元。上述募集资金于2017年2月7日全部到账，2017年2月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字[2017]第7-12号）。公司依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金设立专用账户进行管理。
二、募集资金用途及使用情况
本次发行募集资金总额为 2,349,999,756.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,292,199,760.39元，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后
的净额拟用于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|本次重组现金对价的支付|70,000|
|2|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|138,000|
|3|上市公司南沙香江国际金融中心项目|27,000|
||合计|235,000|

截至 2019年11月12日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|累计已使用金额（万元）|募集资金余额（万元）|
|1|本次重组现金对价的支付|70,000.00|0.00|
|2|上市公司长沙高岭商贸城建设项目|26,734.72|8,510.84|
|3|上市公司南沙香江国际金融中心项目|15,939.06|3.39|
|4|未到期补流款|109,500.00|0.00|
|合计||222,173.78|8,514.23|

注：上表“募集资金余额”包含利息。
香江控股严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2018年11月 16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 1.65亿元（其中：本次非公开发行股票募集资金 8,500万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项已归还至公司募集资金专用账户。
上市公司于 2019年 6月 14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。上市公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见上市公司于 2019年 6月 15日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到期，因此尚未归还。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司投资者的利益，
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,500万元，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时归还，以确保项目进展。
公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，规范使用该部分资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
此次使用资金不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司将根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述资金至募集资金专户。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
香江控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次香江控股新增使用不超过 8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 12个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意香江控股新增使用不超过8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳香江控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司 2019年11月15日
关于四川西部资源控股股份有限公司
股票交易异常波动的回复函
四川西部资源控股股份有限公司：
针对你公司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》，你公司股票于2015年 10月 19日、10月 20日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。作为你公司大股东及实际控制人，经认真自查，现回复如下：
除公司已披露的终止重大资产重组、筹划非公开发行股票和继续推进重大资产出售事项外，我们没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
特此回函！
四川恒康发展有限责任公司阙文彬
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2017－058贵州长征天成控股股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）持有香港长城矿业开发有限公司（以下简称“香港长城”）19%股权，香港长城近日作出股东会决议，同意将香港长城 2017年前三季度实现的净利润11,050万元用以现金分红，本公司按19%股权比例可获得人民币2099.50万元现金分红。
截止 2017年 12月 22日，公司已收到香港长城现金分红款 2099.50万元。
根据《企业会计准则》等有关规定，如上现金分红款项将列入公司 2017年度投资收益并计入 2017年度损益，对公司2017年度经营业绩将产生积极的影响，具体会计处理以年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
致：长园集团股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受长园集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式（现场会议与网络投票相结合）、召开时间（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席会议股东的股权登记日、会议咨询部门和联系电话，符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
2016年4月29日下午14:00，本次股东大会的现场会议如期在深圳市南山区科苑中路长园新材料港召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共71人，代表公司有表决权的股份295,168,377股，占公司有表决权的股份总数的26.87%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
1.公司部分董事；
2.公司监事；
3.公司董事会秘书；
4.公司部分其他高级管理人员；
5.本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
中伦律师事务所 法律意见书果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|赞成票||反对票||弃权票||
||股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例|
|议案一：《2015年度报告全文和摘要》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案二：《2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案三：《2015年度董事会工作报告》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案四：《2015年度监事会工作报告》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案五：《2015年度独立董事述职报告》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案六：《关于支付会计师事务所2015年度审计费用及续聘的议案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案七：《关于2016年度集团向各银行申请授信额度的议案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案八：《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》|295,160,577|99.9974%|7,800|0.0026%|0|0%|
|议案九：《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|
|议案十：《关于购买董事、监事、高管人员责任保险的议案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|

中伦律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案十一：《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》|295,168,377|100%|0|0%|0|0%|

以上议案均获得通过。
其中，中小投资者表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|赞成票||反对票||弃权票||
||股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例|股数|占有效表决权比例|
|议案二：《2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案》|162,934,951|100%|0|0%|0|0%|
|议案六：《关于支付会计师事务所2015年度审计费用及续聘的议案》|162,934,951|100%|0|0%|0|0%|
|议案八：《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》|162,927,151|99.9952%|7,800|0.0048%|0|0%|
|议案九：《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案》|162,934,951|100%|0|0%|0|0%|

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（莫海洋）
二〇一六年四月二十九日
基蛋生物科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
第四条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第五条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第六条本制度中所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的、不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）本公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》，并及时提交证券部。公司董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由证券部妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）本公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，本公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及本公司内部登记审核等情况。
第十二条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露管理办法》的规定执行。
第十四条本制度由本公司董事会负责修改、解释。
第十五条本制度自本公司董事会批准之日起生效并实施。
基蛋生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-028
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于公司债券 2018年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
维持公司债券债项评级：AAA主体评级：AA
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对本公司2013年发行的“12岳纸01”公司债券进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为：主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；“12岳纸01”公司债券债项前次评级结果为“AAA”；评级机构为联合信用评级有限公司，评级时间为2017年5月26日。
评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月17日出具了《岳阳林纸股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级“AA”，评级展望为“稳定”；同时维持“12岳纸01”债项的信用等级为“AAA”。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
大商股份有限公司独立董事意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2015年 12月 3日召开的第八届董事会第二十一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对相关情况进行了认真了解和审慎查验，就本次董事会涉及对公司控股子公司提供担保事项发表独立意见如下：
经审阅公司之控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司营业执照、2014年度财务报表、2015年9月30日报表等相关文件，我们一致认为：公司为控股子公司向银行申请的 2500万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为大商股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事：
胡咏华 ________________
姜培维 ________________
孙广亮 ________________
王岚 ________________
陈弘基 ________________
股票代码：600155 股票简称：*ST宝硕 编号：临 2014-018河北宝硕股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午9：30
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年年度报告全文及摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度总经理工作报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案；
8、公司2013年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日即 2014年 3月 14日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记。股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2014年3月17日、18日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：河北省保定高新技术产业开发区朝阳北大街 1098号河北宝硕股份有限公司证券部 邮编：071051
4、股东或股东代理人出席会议时请携带上述要求的登记资料原件于会前半小时到会场办理参会手续。
五、其他注意事项：
1、会期半天；
3、联系人：蔡永起先生马喜林先生
电话/传真：（0312）3109607
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河北宝硕股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月21
日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年年度报告全文及摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|公司2013年度总经理工作报告||||
|5|公司2013年度财务决算报告||||
|6|公司2013年度利润分配预案||||
|7|关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构及其报酬的议案||||
|8|公司2013年度独立董事述职报告||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
注1
委托人身份证号： 受托人身份证号：
注2
委托人持股数：
委托人股票帐户号：
委托日期： 年 月 日
注1、自然人股东签名，法人股股东法定代表人签名并加盖公章。
注2、自然人股东为身份证号，法人股股东为营业执照号。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-002
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|221,407,278|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1910|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王彩亮先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，董事张维鑫先生、项剑勇先生、陈红琴女士、张勇先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事张晏维先生、杨克泉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事冯静女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书宋媛女士出席会议；公司财务总监张捷先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|窦锋昌|214,310,580|96.7947|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|窦锋昌|34,748,402|83.0405|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：李珍慧、胡昊天
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年1月9日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-022广东骏亚电子科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：公司全资二级子公司龙南骏亚数字技术有限公司为原告。
涉案的金额：货款8,219,905.02元，以及相关银行同期贷款利率超期支付货款利息、诉讼费等。
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决为一审判决，判决尚未生效，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
广东骏亚电子科技股份有限公司（简称“广东骏亚”或“公司”）发布了《广东骏亚关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-071）、《广东骏亚关于全资子公司诉讼进展公告》（公告编号：2018-074），披露了公司下属全资二级子公司龙南骏亚数字技术有限公司（简称“龙南骏亚数字”、“原告”）与深圳迈智威电子科技股份有限公司（以下简称“迈智威”）买卖合同纠纷案（以下简称“本案”）相关情况。就本案公司于近日收到深圳市龙岗区人民法院（以下简称“法院”）出具的《广东省深圳市龙岗区人民法院民事判决书》【（2018）粤 0307民初12850号】，现对有关情况公告如下：
一、案件基本情况
龙南骏亚数字因深圳迈智威电子科技股份有限公司拖欠原告货款等严重的违约行为，向深圳市龙岗区人民法院对深圳迈智威电子科技股份有限公司及其股东王刚和傅祥圭（连带责任方）提起诉讼。
2018年8月14日，龙南骏亚数字收到深圳市龙岗区人民法院（以下简称“法
院”）于2018年8月7日至2018年8月8日出具的以下文件：
1、《深圳市龙岗区人民法院传票》【案号（2018）粤 0307民初 12850号】，具体内容如下：
案由：买卖合同纠纷
被传唤人：龙南骏亚数字技术有限公司
传唤事由：开庭
应到时间：二〇一八年十月十九日上午九时三十分
应到场所：深圳市龙岗区人民法院第十审判庭
2、《广东省深圳市龙岗区人民法院通知书》【（2018）粤0307民初12850号】，具体内容如下：
龙南骏亚数字向深圳市龙岗区人民法院申请追加傅祥圭为本案被告，申请理由是傅祥圭为本案共同被告深圳迈智威电子科技股份有限公司的股东，自公司成立至今未履行出资义务，实缴出资额0。根据《最高人民法院关于<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十三条的规定，被申请人应当对本案被告拖欠申请人的货款及违约金在其未足额出资范围内承担补充赔偿责任。
深圳市龙岗区人民法院认为，根据相关规定，原告追加傅祥圭为被告的申请理由不充分，不应得到支持。对原告龙南骏亚数字技术有限公司追加傅祥圭为本案共同被告的申请，深圳市龙岗区人民法院不予准许。
根据上述通知书，现龙南骏亚数字与深圳迈智威电子科技股份有限公司买卖合同纠纷一案的被告为深圳迈智威电子科技股份有限公司和王刚（自然人）。
二、本次诉讼的进展情况
广东省深圳市龙岗区人民法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十条，《中华人民共和国合同法》第一百五十九条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：
1、被告深圳迈智威电子科技股份有限公司须于本判决生效之日起三日内支付原告龙南骏亚数字技术有限公司货款 8219905.02元及利息（利息按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率的标准计算，分别以1639320元、3152370元 1439000元、1681107.68元、308107.34元为基数，依次从 2018年 5月 1日、
2018年6月1日、2018年7月1日、2018年8月1日、2018年9月1日起计至本判决确定的给付之日止）。
2、驳回原告的其他诉讼请求。
上述付款义务人如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 73411元，保全费5000元，合计78411元，由原告负担 4851.6元，被告负担 73559.4元。（原告已预交 86344元，本院依法予以退还 81492.4元，被告须在本判决发生法律效力之日起三日内将73559.4元缴纳至本院。）
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司利润的影响
目前，该诉讼案件已一审判决，判决尚未生效，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将继续根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市龙岗区人民法院传票【案号（2018）粤0307民初12850号】
2、广东省深圳市龙岗区人民法院通知书【（2018）粤0307民初12850号】3、广东省深圳市龙岗区人民法院民事判决书【（2018）粤 0307民初 12850号】
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-014上海新华传媒股份有限公司
重大资产重组停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：新华传媒，股票代码：600825）已于2017年7月26日起停牌。具体内容详见公司于当日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-013）。
停牌期间，公司及相关各方积极推进该重大事项。经论证，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，经公司申请，本公司股票自 2017年 8月 2日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年7月26日起，连续停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司的相关信息以上述指定媒体刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一七年八月二日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-124债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月28日接到公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）将其持有的部分公司股票办理股票质押的通知，具体内容如下：
一、股份质押的具体情况
贵人鸟集团将其所持有的本公司1,450万股无限售条件的流通股（占本公司总股本的2.31%）质押给平安信托有限责任公司，质押期限自2017年11月27日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止，质押登记日期为2017年11月27日，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司47,911.50万股，占本公司总股本76.22%。本次质押完成后，贵人鸟集团累计质押股份30,368万股，占其持有公司股份总数的63.38%，占公司总股本48.31%。
二、控股股东股票质押其他披露事项
1、质押目的
贵人鸟集团为福建省弘智投资管理有限公司（以下简称“弘智投资”）向平安信托有限责任公司的借款提供质押担保。
2、资金偿还能力
弘智投资资信状况良好，具备偿还能力，具有良好的抗风险能力。未来还款来源主要包括经营收入、投资收益及其他收入等。
3、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，该笔质押设有履约保障比例平仓线，当履约保障比例低
于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为，后续如出现平仓风险，贵人鸟集团和弘智投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款、支付足额补足资金等措施应对上述风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2015-09号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年5月19日14∶00分
召开地点：公司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月19日
至2015年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|

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|非累积投票议案|||
|1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案；|√|
|2|关于《2014年度监事会工作报告》的议案；|√|
|3|关于对部分债权、债务进行核销的议案；|√|
|4|关于对部分资产进行报损处理的议案；|√|
|5|关于对部分资产计提减值准备的议案；|√|
|6.00|关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；|√|
|6.01|《2014年年度报告全文》；|√|
|6.02|《2014年年度报告摘要》。|√|
|7|关于《2014年度财务决算报告》的议案；|√|
|8|关于《2014年度利润分配方案》的议案；|√|
|9|关于《2014年独立董事述职报告》的议案。|√|

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600506|香梨股份|2015/5/11|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于2015年5月12日、13日（上午10∶00-14∶00，下午15∶30-19∶00）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司
联系人：徐振丽、鲁金华
邮编：841000
联系电话：0996-2115936
传真：0996-2115935
邮箱：xlgf_dmb@163.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会2015年 4月22日附件1：授权委托书
授权委托书
新疆库尔勒香梨股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2014年度董事会工作报告》的议案；||||
|2|关于《2014年度监事会工作报告》的议案；||||
|3|关于对部分债权、债务进行核销的议案；||||
|4|关于对部分资产进行报损处理的议案；||||
|5|关于对部分资产计提减值准备的议案；||||
|6.00|关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；||||
|6.01|《2014年年度报告全文》；||||
|6.02|《2014年年度报告摘要》。||||
|7|关于《2014年度财务决算报告》的议案；||||
|8|关于《2014年度利润分配方案》的议案；||||
|9|关于《2014年独立董事述职报告》的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。