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2013年度业绩快报证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-014郑州新开普电子股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|221,169,469.97||209,436,781.07||5.60%||
|营业利润|6,925,286.31||45,468,271.75||-84.77%||
|利润总额|25,966,700.50||48,730,574.33||-46.71%||
|归属于上市公司股东的|24,553,303.90||42,133,555.90||-41.73%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2753||0.4723||-41.71%||
|加权平均净资产收益率|4.93%||8.89%||-3.96%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总 资 产|583,063,872.27||548,453,305.04||6.31%||
|归属于上市公司股东的|507,091,402.12||491,458,098.22||3.18%||
|所有者权益|||||||
|股 本|89,200,000.00||89,200,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.6849||5.5096||3.18%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益、净资产收益率按照加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2013年度公司继续加大销售力度，开拓新客户，实现营业总收入22,116.95
2013年度业绩快报万元，比上年同期增长5.60%；
由于公司提升员工的薪酬水平，引进高端营销、技术人才，加大研发、市场投入力度，造成公司费用大幅增加，故营业利润比上年同期下降84.77%，实现692.53万元；
受2013年度公司收到软件收入退税款影响，营业外收入较上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润2,455.33万元，较上年同期下降41.73%，每股收益0.2753元，较上年同期下降41.71%；加权平均净资产收益率下降3.96%。
2、报告期末公司资产总额58,306.39万元，比期初增长6.31%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为50,709.14万元，归属于上市公司股东的每股净资产5.6849元，均较报告期初增长3.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月22日披露于巨潮资讯网上的《2013年度业绩预告修正公告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
关于青岛伟隆阀门股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关 1-2联方占用资金情况的专项说明
二、青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年度控股股东及其
3
他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年四月二十四日
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛伟隆阀门股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
和信专字(2018)第 000039号青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆公司”）2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2018年 4月 24日出具了和信审字（2018）第 000150号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，伟隆公司编制了本专项说明后附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是伟隆公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与伟隆公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对伟隆公司实施的 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解伟隆公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一八年四月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于青岛伟隆阀门股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
青岛伟隆阀门股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛伟隆流体设备有限公司|全资子公司|其他应收款|4,814.09||205.43|4,608.66|资金往来|非经营性占用|
||Weflo Valve Company Limited（英国公司）|全资子公司|其他应收款|0.69|1.82||2.51|资金往来|非经营性占用|
|小计||||4,814.78|1.82|205.43|4,611.17|||
|总计||||4,814.78|1.82|205.43|4,611.17|||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-006深圳麦格米特电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2017年 3月 21日、2017年 3月 22日、2017年 3月 23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 6日在指定信息披露媒体披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）平板电视电源收入下降的风险
平板电视电源是公司的主要产品之一，报告期内销售收入分别为 24,306.48万元、22,002.67万元和 28,571.60万元，占主营业务收入的40.64%、27.35%和24.86%，报告期内，平板电视电源收入存在下降情形。
公司平板电视电源收入下降的主要原因，一是平板电视行业的发展导致低功率平板电视电源产品价格和毛利率下降，公司进行策略调整，收缩了低毛利平板电视电源产品业务；二是平板电视集成板卡的出现对中低功率电视电源产品产生一定影响。报告期内，发行人逐步将电视电源产品向大尺寸、智能电视等高功率产品切换，以弥补平板电视电源产品整体收入的下滑；同时发行人变频家电功率转换器、智能卫浴、通信和医疗电源、新能源汽车相关产品、数字化焊机等产品增长迅速，弥补了平板电视电源收入的下降，报告期内整体收入仍实现快速增长。
但若高功率产品收入增长不及预期，平板电视电源业务的收入仍然存在下滑的风险。
（二）应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款规模较大，期末净额分别为 18,948.63万元、24,520.01万元和30,863.16万元。公司已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，对普通应收账款按账龄提取了坏账准备，并对
信用状况恶化的客户单项全额计提了坏账准备，报告期末账龄在1年以内的应收账款占比90%以上，应收账款期限结构较为合理。但如果公司不能对应收账款实施高效管理，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。
（三）部分产品存在单一客户依赖的风险
公司已基本形成智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品三大产品系列，培育了变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、智能卫浴、医疗设备电源、通信设备电源等多种快速增长的新产品，产品结构逐渐丰富。但部分新产品在收入快速增长的同时，存在对单一客户的依赖。虽然单个客户占公司整体营业收入的比例较小，并且目前公司与各主要客户合作关系稳定，同时公司正逐步开拓其他客户，但若出现不可预料的突发事件导致上述客户订单大幅下降，将在短期内导致上述产品收入下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。
（四）与客户乐视致新相关的风险
2016年11月，部分媒体报道，乐视存在“资金链断裂”等风险，公司主要客户之一乐视致新电子科技（天津）有限公司是上市公司乐视网（300104.SZ）子公司。虽然根据乐视网相关公告，资金问题主要存在于乐视网实际控制人投资的其他业务，上市公司乐视网本身经营状况良好，且 2017年 1月乐视网公告了乐视致新引入融资的相关情况，目前公司与乐视致新的各方面业务均正常，但若乐视致新出现经营异常，将对公司产生一定不利影响，具体如下：
1、应收账款回收风险
公司与乐视致新业务关系存续期间存在对乐视致新的应收账款，虽然乐视致新始终回款情况较好，但假设乐视致新经营异常，会导致公司应收账款回收困难，甚至因此导致坏账损失。
2、业务终止风险
（五）毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为24.78%、28.88%和33.75%，随着高毛利率的工业电源等产品占比上升，毛利率整体呈上升趋势。虽然公司整体毛利率有所上升，但部分年度有所下降，同时，平板电视电源、工业自动化等部分产品毛利率在报告期内也有所波动。因此，若未来部分主要产品毛利率下降，或低毛利率产品占比上升，将可能导致公司整体毛利率下降。
（六）技术更新风险
电力电子技术发展较快，尽管公司依托电力电子和相关控制核心技术平台，已经在各产品领域建立了一定的技术优势，同时通过多产品经营，公司逐步摆脱了对单一产品的依赖。但倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并适时调整新技术的研究方向，或竞争对手研制出了更为先进的产品，公司可能面临失去相应产品市场份额的风险，对公司产品布局和盈利能力产生不利影响。
（七）产品质量的风险
公司主要从事智能家电电控产品、工业电源及工业自动化产品的研发、设计、生产与销售，为客户提供电源解决方案，产品涵盖了消费电子、智能家电、医疗、通信、信息技术、工业自动化等多个行业。公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对提高，但同时也对公司生产、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。
随着行业内对产品不良率要求的提高，公司将进一步加强质量控制管理，严格把控从设计、采购、生产、调试、测试、检验到服务的各个环节，但若在上述环节中发生无法预料的风险，仍然可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会2017年3月24日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(赵战生)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|赵战生|12|8|4|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
1、2015年1月23日，对公司提交第二届董事会第六次临时会议审议的《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术
有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》出具了独立意见。
2、2015年4月16日，对公司提交的第二届董事会第七次临时会议审议的《调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》出具了独立意见。
3、2015年4月22日，对公司提交第二届董事会第十次会议审议的有关议案出具了独立意见。
4、2015年6月19日，对公司提交第二届董事会第十一次会议审议的有关议案出具了独立意见。
5、2015年8月24日，对公司2015半年度相关事项出具了独立意见。
6、2015年9月21日，对公司提交第二届董事会第十三次会议审议的有关议案出具了独立意见。
7、2015年10月23日，对公司提交第二届董事会第十四次会议的有关议案出具了独立意见。
8、2015年11月11日，对公司提交第二届董事会第十一次临时会议的有关议案出具了独立意见。
9、2015年12月25日，对公司提交第二届董事会第十二次临时会议的《关于参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司的议案》出具了独立意见。
10、2015年9月18日，针对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的有关议案出具了事前认可意见。
11、2015年11月10日，针对公司第二届董事会第十一次临时会议拟审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为战略委员会主任、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会、提名委员会成员的作用；并就公司的战略发展、公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了战略委员会、提名委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：赵战生
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-016乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年 3月 28日（星期四）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月18日以邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：一、审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2018年度监事会工作报告》（公告编号：2019-023）。
二、审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司实现净利润613,355,998.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018年度母公司净利润的10%提取法定公积金 61,335,599.89元，本年度可供股东分配的利润为 552,020,399.02元。
公司拟以2018年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10股派发现金红利 1.65元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,223,781股，占公司总股本的0.5738%。
按公司总股本 1,781,652,921股扣减已回购股份 10,223,781股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 292,285,808元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利1.65元（含税）的分配比例保持不变。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
五、审议《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
六、审议《关于公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议《关于公司监事津贴》的议案
经审议，监事会拟定第四届监事会津贴为：监事会主席每年津贴25万元人民币，监事津贴为每人每年 20万元人民币，职工监事不领取津贴。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
八、审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
九、审议《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议
案
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|-|
|监事会认为，本次担保能够促进浙江乐普药业的筹集资金工作，满足其不|
|断增长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。|
|担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要|
|的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保事项。|

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十、审议《关于为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
||
|-|
|监事会认为，本次担保能够促进乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增|
|长的营运资金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担|
|保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的|
|审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保事项。|

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一九年三月二十八日
证券代码:000505 200505 证券简称:*ST珠江*ST珠江B 公告编号:2016-122
海南珠江控股股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江控股”）于 2016年 11月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163540号）。中国证监会依法对公司提交的《海南珠江控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。相关进展情况均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-074莱茵达体育发展股份有限公司
关于授权控股孙公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年6月15日召开第八届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司控股孙公司嘉兴莱鸿体育文化有限公司（以下简称“莱鸿体育”）参与竞拍嘉兴市“2017嘉秀洲-025号”宗地的土地使用权，同时授权莱鸿体育经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司最近连续十二个月内因设立子公司累计认缴出资金额为人民币11,220万元（即设立本次竞拍主体莱鸿体育公司的认缴出资），同时鉴于本次授权控股孙公司参与土地竞拍，本公司最近连续十二个月内累计投资金额将达到本公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过一千万元，故本次投资需经董事会审议批准。
本次莱鸿体育作为公司控股孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的竞拍起
拍价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将有关事项公告如下：
一、交易各主体情况介绍
（一）竞拍主体
公司名称：嘉兴莱鸿体育文化有限公司
注册资本：美金叁仟万元整
法定代表人：王银海
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区丽晶广场9楼902室-1
经营范围：体育文化艺术交流活动的组织策划；体育场馆的设计、施工、经
营管理及设备安装；体育用品的研发与销售；物业管理；出租自有房屋；设备租赁；营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；
室内装饰及设计；会务服务；承办展览展示；销售健身器材、建筑材料、装饰材料、机电设备；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的股权关系：莱鸿体育为香港莱茵鸿翔体育投资有限公司（香港莱茵鸿翔）之全资子公司，本公司之全资子公司香港莱茵达投资有限公司持有香港莱茵鸿翔55%股权，香港鸿翔企业管理有限公司持有香港莱茵鸿翔45%股权。
香港鸿翔企业管理有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间无任何关联关系。
（二）交易对手方
本次拟竞拍的土地为国有建设用地，交易对手方为嘉兴市国土资源局及嘉兴市资源要素交易中心有限公司。
二、竞拍购买国有土地使用权基本情况
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司董事会授权孙公司莱鸿体育参与竞拍位于嘉兴秀洲区国家高新区面积为约49,431平方米的国有土地使用权，用于莱鸿体育嘉兴秀湖体育综合体建设，宗地相关信息如下：
1、土地位置：秀洲国家高新区，外港路东侧、九里路北侧
2、用地性质：文体娱乐、商业用地
3、占地面积：49,431平方米
4、土地容积率：0.6-1.5
5、建筑密度：不大于40%
6、绿地率：不小于15%
7、宗地编号：2017嘉秀洲-025号
8、保证金：1,410万元人民币
9、挂牌起价： 70,439,175元人民币
莱鸿体育所购买的土地主要用途为嘉兴秀湖体育综合体（暂定名，以政府最终批复的名称为准）建设，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为莱鸿体育自
有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。
公司董事会授权莱鸿体育在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍
价格。同时授权莱鸿体育经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文
件。
三、参与竞购的目的和对公司的影响
本次参与竞拍嘉兴市嘉兴市“2017嘉秀洲-025号”宗地的土地使用权，是公司积极贯彻体育产业“416战略”，迅速推进“空间+内容”商业模式的具体落实，如竞拍获得土地使用权，有利于进一步提升公司体育空间的体量，提升公司市场份额及品牌影响力，对公司经济效益的提升起到积极作用。
四、风险提示
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-028
浙江美力科技股份有限公司
关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金
用于永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月19日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，拟终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237万股，发行价格11.97元/股，募集资金总额为26,776.89万元，扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称天健事务所）已于2017年2月15日，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了【2017】36号验资报告。
验资报告。
二、募集资金投资计划及实际投资情况
截至2019年4月19日，公司各募投项目实际投资情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划募集资金投资总额|实际募集资金投资金额|募集资金投资进度(%)|募集资金项目余额 （注）|
|1|年产721万件汽车弹簧产业化建设项目|14,372.63|14,421.22|100.34|0|
|2|高性能精密弹簧技术改造项目|5,815.31|2,329.35|40.06|3,656.00|
|3|技术中心扩建项目|2,159.43|1,209.65|56.02|972.61|
|合计||22,347.37|17,960.22|-|4,628.61|

注：上表中的募集资金项目余额，为包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
三、本次终止高性能精密弹簧技术改造项目将节余募集资金用于永久补充流动资金的有关情况
1、本次拟终止高性能精密弹簧技术改造项目的原因
（1）汽车产销增速低于预期，行业发展进入新阶段
2018年以来，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。受到车辆购置税优惠政策全面退出、宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，国内汽车产业短期内仍面临较大的压力。但是鉴于目前国内汽车产业仍处于普及期，市场基数较为庞大，所以各大汽车厂家为吸引消费群体，持续对汽车更新升级，提高汽车驾驶的安全性和舒适性，汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的新阶段。
（2）公司产品结构调整
受到上述宏观经济及行业波动的影响，公司适时调整产品结构，公司于 2014年计划实施的高性能精密弹簧技术改造项目，已无法适应公司目前的产品结构，
该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，公司
减缓了对该项目的投资进度，并根据实际经营情况决定拟终止该募投项目，将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
2、本项目剩余募集资金永久补充流动资金的计划
公司拟在股东大会审议通过该议案之后，将节余募集资金及利息 3,656.00万元，用于永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准），用于公司日常经营活动。
在公司董事会审议通过该议案之前 12个月，公司未对外提供财务资助，同时，公司承诺在结余募集资金永久补充流动资金之后的未来 12个月内，也不对外提供财务资助。
四、终止本项目并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响
随着公司业务的发展，以及 2018年以来国内汽车行业景气度下降、竞争加剧趋势的影响，公司在加大优势产品的开发和生产力度、扩大销售规模，业务拓展方面需要一定的资金投入，公司对流动资金的需求逐渐加大。公司本次使用募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司现阶段及未来生产经营活动的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，缓解资金压力，提升公司整体盈利能力，增强公司竞争力，促进公司业务持续健康发展，更好地为股东创造价值。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会意见
2019年4月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事在《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》中，发表意见如下：
公司终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金永久补充流动资
金是公司根据实际情况做出的优化调整，不会影响公司主要产品的生产和销售，不会对公司现有业务造成不利影响。同时，及时终止本项目有利于提高募集资金的使用效率，降低营运资金压力和财务成本费用，能够促进公司稳健发展，并更好地满足公司战略发展的资金需求。该事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会审核意见
2019年4月19日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
议案》，与会监事对本议案的审核意见如下：公司终止高性能精密弹簧技术改造项目，并将上述项目剩余募集资金（含利息）变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时，公司在过去12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来12个月内，不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：
公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
公司拟终止实施高性能精密弹簧技术改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，综合考虑了项目的实际投资情况和公司经营发展需要，有利于提升资金使用效率，降低财务费用，提高公司的经营效益。
综上，保荐机构对公司本次终止高性能精密弹簧技术改造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构兴业证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
广宇集团股份有限公司 提供财务资助公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)056广宇集团股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
同意全资子公司浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）以自有及自筹资金为公司参股公司杭州臻茂投资有限公司（以下简称“臻茂投资”）及臻茂投资全资子公司杭州绿城望溪房地产开发有限公司（以下简称“望溪房产”）提供财务资助 20,408万元，其中对臻茂投资的资助金额为 9,208万元，对望溪房产的资助金额为 11,200万元。臻茂投资其他股东均按股权比例向臻茂投资和望溪房产提供同等条件的财务资助。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
一、财务资助事项概述
1.财务资助金额：人民币20,408万元
2.财务资助期限：暂定三年，以协议为准
3.财务资助资金来源：自有及自筹资金
4.资金占用费：以协议为准
5.利息支付方式：利随本清
6.资金主要用途：该款项主要用于资助对象补充经营流动资金。
截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
二、被资助对象的基本情况
1、杭州臻茂投资有限公司
（1）成立时间：2016年12月05日
（2）注册地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心710室
（3）注册资本：500万元
广宇集团股份有限公司 提供财务资助公告（4）法定代表人：张猛
（5）经营范围：服务：实业投资、投资管理。
（6）股权结构及关联关系：杭州绿城致臻投资有限公司现持有臻茂投资100%的股权，宇舟资产将受让致臻投资持有的臻茂投资16%股权。受让完成后，臻茂投资将成为公司参股子公司。
（7）臻茂投资于2016年12月5日注册成立。截止2017年4月30日，臻茂投资资产总额586,750,716.58元，负债总额586,801,000.00元，所有者权益-50,283.42元，2017年1-4月营业收入为0元，净利润-50,079.42元（以上数据未经审计）。
（8）2016年度，公司未对臻茂投资提供财务资助。
2、杭州绿城望溪房地产开发有限公司
（1）成立时间：2017年02月24日
（2）注册地址：杭州市西湖区留下街道留和路129号408室
（3）注册资本：5000万元
（4）法定代表人：何信南
（5）经营范围：服务：房地产开发，室内外装饰设计。
（6）股权结构及关联关系：公司参股子公司臻茂投资持有望溪房产100%的股权。
（7）望溪房产于 2017年 2月 24日注册成立。截止 2017年 4月 30日，望溪房产资产总额 596,527,089.61元，负债总额 609,650,196.61元，所有者权益-13,123,107.00元，2017年 1-4月营业收入为 0元，净利润-13,123,107.00元（以上数据未经审计）。
（8）2016年度，公司未对望溪房产提供财务资助。
三、财务资助的风险防控措施
宇舟资产为参股公司臻茂投资及臻茂投资之全资子公司望溪房产提供财务资助是在不影响自身的正常经营情况下进行的。望溪房产主要负责杭政储出【2016】35号地块开发，目前该项目正在开工前期准备。臻茂投资目前经营稳定，除公司以外的股东均按股权比例向臻茂投资和望溪房产提供同等条件的财务
广宇集团股份有限公司 提供财务资助公告资助。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。本次对外财务资助行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、独立董事关于对参股公司提供财务资助的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开了第五届董事会第二十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）此次以自有及自筹资金为公司参股子公司杭州臻茂投资有限公司（以下简称“臻茂投资”）及臻茂投资全资子公司杭州绿城望溪房地产开发有限公司（以下简称“望溪房产”）提供财务资助 20,408万元，其中对臻茂投资的资助金额为 9,208万元，对望溪房产的资助金额为11,200万元。财务资助系臻茂投资和望溪房产的正常资金需求，旨在进一步支持子公司正常运营，风险可控。
2、本次财务资助臻茂投资的其他股东均按持股比例为其提供同等条件的财务资助。公司的财务资助行为未损害上市公司及中小股东的利益。
3、本事项经董事会审议通过后提请股东大会审议，审批程序符合有关规定。
4、综上所述，同意宇舟资产为臻茂投资和望溪房产提供财务资助。
五、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
广宇集团股份有限公司 提供财务资助公告特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-043
浙江天铁实业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.85% - 1.39%|盈利：4677.85万元|
||盈利：4717.52 万元 – 4742.83万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：102.99% - 105.74%|盈利：917.57万元|
||盈利：1862.54 万元 – 1887.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年1-9月，轨道交通行业较去年同期比整体发展稳定，随着公司项目的顺利推进，营业收入较上年同期有所增加；
2、公司产品毛利率呈现下滑趋势，主要是销售产品结构有所变化，低毛利率的产品销售收入占营业收入的比重相对较大所致；
3、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为417万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-073苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年10月9日披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。公司分别于2018年10月16日、2018年10月23日、2018
年10月30日、2018年11月6日、2018年11月13日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-069、2018-070、2018-071）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序推进，相关各方就本次尽职调查过程中关注的问题和交易方案进行了持续沟通。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-245深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于参与设立大数据合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、深圳华南城投资有限公司、深圳市朗华投资控股有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司、深圳市顺丰投资有限公司、珠海腾邦金跃投资有限公司、深圳越海全球供应链有限公司共计九家国内领先的供应链企业或其子公司（上述公司名称排序不分先后）签署《关于设立超级大数据合资公司之股东协议》。关于本次公司对外投资的具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与设立大数据合资公司的公告》（公告编号：2018-112）。
2018年 8月 3日，大数据合资公司已办理完毕工商设立登记手续，并取得广东省东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：名称：广东数程科技有限公司。
统一社会信用代码为：91441900MA523KR945。
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）。
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路14号酷派天安云谷ID创意中心306室。
法定代表人：王卫。
注册资本：10000.000800万人民币。
成立日期：2018年8月3日。
经营范围：互联网数据服务；信息处理和存储支持服务；信息系统集成；计
算机软硬件的研发及销售；互联网信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一八年八月七日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2018-03中国全聚德（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 12日收到董事王彦民先生递交的书面辞职报告。王彦民先生因达到法定退休年龄原因，请求辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王彦民先生将不在公司担任任何职务。
鉴于王彦民先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，王彦民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
王彦民先生确认其与公司董事会、董事会薪酬与考核委员会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
公司董事会对王彦民先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－018新疆国统管道股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年4月11日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2016年4月21日召开，应参加董事8人，实际参加8人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2016年第一季度报告》。
公司《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，公司《2016年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
2、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中材永润市政工程（天津）有限公司增资的议案》。
根据公司战略发展规划，拟以对中材永润市政工程（天津）有限公司（以下简称“中材永润”）增资的方式，引入新的战略合作伙伴。
中材永润现注册资本人民币6000万元，公司通过全资子公司中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“天河投资”）间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000
万元，新增出资人民币4000万元均以现金认缴，其中1000万元由天河投资认缴，3000万元由天津市德信市政工程有限公司（以下简称“天津德信”）作为新的投资方认缴。
本次增资双方出资认缴期限均为5年，认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本次增资后，天河投资持有中材永润出资7000万元，出资比例70%；天津德信持有中材永润出资3000万元，出资比例30%。公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。
本次增资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2016-019）。
特此公告
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-028
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年11月13日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于2014年11月7日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第十五次会议充分审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
本次拟变更募集资金投资项目实施地点涉及“工程开发中心建设项目”和“长乐运营服务中心建设项目”，上述项目原实施地点分别为北京市海淀区北清路 68号院 1号楼二层西侧01227-01302和长乐华达针纺有限公司厂房内，均为租赁场地。
考虑到公司的研发合作对象以及客户群体都集中在江浙沪以及福建一带，为了公司研发工作及售后运营服务工作的顺利开展，更好地为客户服务，同时可以节约公司成本，集中公司产业布局，便于加强管理，公司拟将上述两个项目的实施地点变更至苏州子公司新征 150亩地块建设，地址为江苏省苏州市吴中开发区吴淞江科技产业园吴淞路南侧。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
独立董事对此发表了独立意见；于同日召开的第二届监事会第九次会议也审议通过了此议案。公司保荐机构国都证券有限责任公司也对此出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决结果：本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年11月15日