证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-049神思电子技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会的全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称：公司）2016年年度股东大会于2017年4月21日（星期五）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2017年4月20日至4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日下午15：00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。会议通知于2017年3月31日以公告形式发出。
公司总股本160,000,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共计6名，代表有表决权的股份88,347,800股，占公司总股本的55.2174%。其中，现场出席股东大会的股东及其代理人共计2名，代表有表决权的股份77,541,000股，占公司总股本的48.4631%；通过网络投票出席的股东4名,代表股份10,806,800股，占公司总股本的6.7543%。出席会议的股东（或代理人）均为2017年4月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继春先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员，见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、审议通过《〈2016年年度报告〉及摘要》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意88,341,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,741,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8992％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
七、审议通过《2017年董事薪酬方案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
八、审议通过《2017年监事薪酬方案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
九、审议通过《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十一、审议通过《关于现金收购福建朗方信息技术有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意88,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意6,747,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9881％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师都伟、陈益文到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《神思电子技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日