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成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十五次会议审议的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事管理细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对第一届董事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真审查，发表如下独立意见：
经审查，截至2017年8月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为15,158.69万元，可置换金额为15,158.69万元，公司拟置换金额为
15,158.69万元。我们认为，公司关于募集资金置换已投入项目资金15,158.69
万元的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。我们一致同意公司使用募集资金置换截至2017年8月25日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69
万元。
二、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，我们一致同意公司对最高额度不超过人民币1.8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币1.8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，可滚动使用。购买投资期限不超过 12个月，安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（以下无正文）
[本页无正文，为《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事：刘一平 王玫
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-013浙江震元股份有限公司关于下大路资产征收签订
《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订概述
公司于 2019年 2月 20日召开 2019年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于政府征收公司下大路资产的议案》。
2019年 3月 1日，公司收到三方签订的《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》（编号：38）。
二、协议当事人
房屋征收部门：绍兴市越城区建设和交通运输局（以下简称“甲方”）；
被征收人：浙江震元股份有限公司（以下简称“乙方”）；
征收实施单位：绍兴市越城区北海街道办事处（以下简称“丙方”）；
三、协议主要内容
根据绍兴市越城区人民政府房屋征收决定（绍越政征字【2019】第 4号），乙方房屋已列入北海片区四号地块二期（家电市场）项目征收范围，按照《绍兴市越城区国有土地上房屋征收与补偿实施细则（试
行）》、《绍兴市越城区国有土地上房屋征收相关补偿费标准》等有关规
定，现就房屋征收补偿达成如下协议：
第一条被征收房屋坐落下大路 95-100号，下大路 100号，合计建筑面积 2,912.80平方米，其中已经登记的房屋建筑面积 2,912.80平方米；房屋用途为工业用房 2,912.80平方米。
第二条乙方同意该房屋由甲方征收并选择货币补偿的补偿方式，甲方同意丙方向乙方支付以下被征收房屋补偿款、各项费用及奖励共计 10,221,578.88元，其中：被征收房屋评估价值 7,422,796.00元，房屋装修及附属物补偿小计 249,352.00元，货币补偿奖励 1,484,559.20元，停产停业损失费、搬迁费、临时安置费小计 768,591.68元，房屋调查评估奖、按期腾空搬迁奖小计 296,280.00元，其他应支付乙方的费用 0.00元。
第三条甲方委托丙方向乙方收取以下费用共计 603,282.00元，其中：
1、应补缴的土地租赁费用 603,282.00元；
2、其他应支付给甲方的费用 0.00元。
第四条本协议第二条与第三条收支相抵后，丙方须支付乙方总补偿款 9,618,296.88元（大写人民币玖佰陆拾壹万捌仟贰佰玖拾元扒角捌分）。本协议签订后，房屋搬迁并腾空后 20个工作日内，丙方须向乙方支付该款项。
第五条乙方保证在 2019年 3月 10日前搬迁并腾空房屋，交丙方验收，乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价赔偿；若未按规定期限腾空房屋的，则取消本协议第二条第 5项中的房屋调查评估奖、按期腾
空搬迁奖两项奖励，屋内物品视作放弃，丙方有权对乙方房屋进行处
置。
第六条乙方被征收房屋所有权证（权证号房权证绍自移字第 279号、房权证绍自移字第 280号、房权证绍自移字第 283号、房权证绍自移字第 284号、房权证绍自移字第 281号）、土地使用证（权证号绍市国用(2002)字第 1-7806号）等被征收房屋所有权属资料在本协议签订时移交给丙方，并全权委托丙方办理申请注销登记手续。
第七条乙方未在约定的时间内搬迁腾空房屋的，从逾期之日起每日按征收补偿总额万分之一向丙方交付违约金。
第八条其他事项约定：第三条中应补缴的土地租赁费用暂定为 603,282.00元，待区联席会议通过后确认。
四、协议对公司的影响
本次征收资产地处老城区，临近绍兴市文物保护点，已不宜生产经营，目前已闲置，本次征收对公司生产经营无影响。上述征收事项所获得的补偿款，本公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，预计将增加公司 2019年度利润约 800万元，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《越城区国有土地上房屋征收货币补偿协议》（编号：38）
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月四日
青岛康平铁路玻璃钢有限公司股东股份锁定承诺函
鉴于：
北京绵世投资集团股份公司拟通过发行股份及支付现金方式购买本人持有
的青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%股权（以下简称“本次交易”），作为本次交易的股权出让方之一，根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，本人就本次交易中所认购的北京绵世投资集团股份公司之股份作如下承诺：
本人本次交易中所认购的北京绵世投资集团股份公司（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）之股份，自新股上市之日起12个月内不进行转让。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在北京绵世投资集团股份公司拥有权益的股份。
若本人认购股份的上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
承诺方：
孙忠正 孙静 赵秀芳 刘晓明
万光宝 万瑞昕 杨波
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-070
江阴中南重工股份有限公司
关于对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司于 2014年 10月11日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司对外投资的公告》，（公告编号：2014-068），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现补充公告如下：
关于对外投资的公告，公司增加此次风险投资承诺如下：
公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年10月11日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-036北京易华录信息技术股份有限公司
关于设立河南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月9日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议设立北京易华录信息技术股份有限公司河南分公司的议案》,根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
一、拟设立分支机构的基本情况
公司拟在河南省郑州市设立分公司，具体情况如下：
1、分支机构名称：北京易华录信息技术股份有限公司河南分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担
3、营业场所：河南省郑州市
4、营业范围：智能交通、智慧城市、智能公交、平安城市、金盾工程、畅通工程、数字城市、政府信息化工程。
5、分支机构负责人：赵强
6、上述设立分公司情况最终以当地工商行政管理局核准内容为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
河南分公司主要在河南省开展业务，2013年河南省人民政府发布了《关于加快推进信息化促进“四化”同步发展的意见》，其指导思想是以大幅提升信息化水平为目标,强化开放创新,完善体制机制,把增强基础设施支撑能力放在优先位置,集中力量推动信息消费、智能产品跨越发展,打造全国重要的信息网络枢
纽、区域电子商务中心和全球重要的智能终端产业基地,建设以数字化、网络化、智能化为主要特征的智慧河南。部分项目的建设规划已通过评审，已从前期的酝酿阶段进入到规划和建设的高峰期。
河南分公司的设立可以在项目信息的持续跟踪，在品牌宣传、市场销售、工程交付、项目回款等各方面实现持续化管理，更好、更快的响应业务需要，提升可信度，及时响应客户需求，进一步提高易华录在河南省的影响力，实现本地化的服务和后续维护。
2、存在风险及对公司影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、备查文件
《北京易华录信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2014-009百洋水产集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年2月10日上午9:30；
（二）召开地点：广西南宁高新区创新西路16号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票表决；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长孙忠义先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权的股份52,124,478股，占公司有表决权总股份的59.23%。公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》。同意公司在广东省佛山市高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目”，
项目投资总额为14,708万元，分两期进行投资：一期建设投资约为8,150万元，使用超募资金账户6,750万元和自有资金1,400万元进行投资；在落实项目二期用地的前提下，同意公司使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额约为6,558万元。
本项目由公司下属全资子公司作为主体负责项目的实施，并在全资子公司建立募集资金专户进行资金管理。
表决结果：同意52,124,478股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；
反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。该项议案由符合章程规定的票数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎、梁定君
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2014年第一次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
董事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-051山东益生种畜禽股份有限公司
第三届董事会第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2014年 08月 26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于 2014年 08月 15日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《2014半年度报告及其摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2014半年度报告》全文刊登于 2014年 08月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014半年度报告摘要》刊登于 2014年 08月 28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
董事会决议公告表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登于 2014年 08月
28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息对睢宁项目追加投资的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分超募资金及募集资金利息对睢宁项目追加投资
的公告》全文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2014年 08月 28日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-052湖南中科电气股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年09月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%—90%|盈利：4064万元|
||盈利：6502万元 — 7722万元||

其中 2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩预计情况：
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|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%—90%|盈利：1204万元|
||盈利：1926万元 — 2288万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩增长的主要原因：一是子公司中科星城和格瑞特纳入合并报表范围；二是受钢铁企业效益进一步改善，行业运行稳中向好的影响，公司磁电装备业务订单、收入增加；
三是公司锂电负极材料产量和销量增长，收入增加；四是公司投资的宁波科泓产业投资中心产生投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为1650万元；
3、2018年第三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
广州证券股份有限公司
关于东旭蓝天新能源股份有限公司全资子公司
与东旭建设拟签订建筑工程施工合同
暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”或“公司”）的保荐机构，对东旭蓝天全资子公司广东华凯房地产开发有限公司（以下简称“广东华凯”）与东旭建设集团有限公司（以下简称“东旭建设”）拟签订房地产项目建筑工程施工合同暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司广东华凯拟与东旭建设拟签订房地产项目建筑工程施工合
同（金紫广场合-001），合同金额暂定9,528万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
东旭建设为东旭光电科技股份有限公司（股票代码：000413，以下简称“东旭光电”）的全资子公司，公司和东旭光电的控股股东均为东旭集团有限公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之相关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2017年6月1日召开第八届董事会第三十六次会议审议通过上述关联交易事项。关联董事朱胜利先生、邓新贵先生、王甫民先生、黄志良先生及柏志伟女士回避表决，其余6位非关联董事均投票同意。独立董事就此事项予以事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：东旭建设集团有限公司基本情况
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|名称|东旭建设集团有限公司|
|登记机关|四川省工商行政管理局|
|成立日期|2010-04-21|
|主要办公地点|成都市金牛区二环路西三段181号15楼21号|
|法定代表人|郭轩|
|统一社会信用代码|91510000553470897U|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|300,000万人民币|
|经营范围|（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、城市及道路照明工程、电力工程、防水防腐保温工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、建筑机电安装工程、特种工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、河湖整治工程、消防设施工程、桥梁工程、建筑装修装饰工程、电子与智能化工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、通信工程、输变电工程、机电工程、石油化工工程；工程勘察设计；工程管理服务；进出口业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|东旭光电持股100%|

（二）关联方财务情况
东旭建设最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年3月31日（未经审计）|

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|资产总额|3,467,087,149.77|5,949,380,200.77|
|负债总额|2,368,479,332.27|2,861,943,825.34|
|净资产|1,098,607,817.50|3,087,436,375.43|
|项目|2016年年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|1,183,752,400.10|141,855,891.21|
|净利润|11,887,704.34|-11,171,442.07|

（三）交易双方的关联关系：
公司与东旭光电同属同一控股股东东旭集团有限公司控制。
三、关联交易标的基本情况
公司子公司广东华凯拟与东旭建设签订房地产项目建筑工程施工合同（金紫广场合-001），合同金额暂定9,528万元（最终以双方确认的工程结算造价为准）。
四、关联交易合同的主要内容
1、合同双方：广东华凯房地产开发有限公司（发包人）；
东旭建设集团有限公司（承包人）。
2、工程名称：龙江金紫广场
3、工程地点：顺德区龙江镇龙山社区居委会龙峰北路 6号
4、工程规模：总建筑面积47,125.17平方米
5、承包范围：龙江金紫广场1、2、3号公寓楼及商业裙房设计范围的土建工程、基础工程、主体工程、给排水工程、电气工程、铝合金、栏杆、装修工程及园林工程等。
6、合同工期：工程合同工期总日历天数约 487天（具体以发包人工程师下发开工令为准）
7、质量标准：按国家验收规范的合格核准
8、合同价款：合同金额暂定 9,528万元（最终以双方确认的工程结算造价为准
五、交易的定价政策和对公司的影响
本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，公司履行了招投标程序，东旭建设参与了本次项目的招投标。在参与投标的单位中，东旭建设提供的报价合理，满足中标条件。
本次关联交易是因公司业务发展需要所发生的，符合公司经营发展战略，东旭建设具有相关工程施工资质，公司不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。
六、2017年年初至本核查意见出具之日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至本核查意见出具之日，广东华凯与该关联人未发生关联交易。
七、保荐机构意见
经核查，广州证券认为，上述关联交易是因公司业务发展需要所发生的，系公司日常经营活动产生的关联交易；关联交易价格通过招投标确定，在参与投标的单位中，东旭建设提供的报价合理，满足中标条件。
上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，已履行必要的审批程序。本次关联交易的决策程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
（以下无正文）
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-076
恒逸石化股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2018年 4月 20日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司年审机构以来，一直忠于职守，遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，其工作态度和质量均能够得到公司管理层和相关人员的认可，同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
公司 2017年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。
《关于聘任会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 4月 22日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2019年5月14日14点30分在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2019年 5月 14日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年 5月 13日-2019年 5月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席会议的股东及股东授权代表共计8人,代表股份129,888,148股，占公司总股本 907,629,867股的14.3107%。
（1）经本所律师验证，现场出席股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份129,871,248股，占公司总股本907,629,867股的14.3088%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共3人,代表股份16,900股，占公司总股本907,629,867股的0.0019%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《2018年度报告及摘要》；
2.《2018年度董事会报告》；
3.《2018年度监事会报告》；
4.《关于公司2018年度财务决算的报告》；
5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
6.《关于公司2018年度计提减值准备的议案》；
7.《关于确认2018年度日常经营关联交易及预计2019年度日常经营关联交易的议案》；
8.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
9.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》；
10.《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐电信集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》；
公司独立董事在股东大会上做2018年度述职报告。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，关联股东回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
姚方方：
罗会远：
王静：
二零一九年五月十四日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事 2016半年度报告专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一.关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神的指导下，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号和〔2005〕120号文的规定，严格控制对外担保风险，截至 2016年 6月 30日，公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 41,307.25万元，占公司2015年经审计净资产的17.97%。公司对外担保事项均是出于子公司生产经营所需，为公司所属子公司贷款提供的担保。没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告》，现就该事项发表独立意见如下：
中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业
集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
二○一六年八月二十六日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2019-042安徽江南化工股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2019年 5月 22日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2019年 5月 28日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
考虑目前融资环境较为紧张,同时为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2019年5月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-020
厦门光莆电子股份有限公司
关于继续使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 17日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、公司前次使用自有资金购买理财产品情况
2017年5月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过一年，在授权额度可以滚动使用。自2017年5月24日董事会通过之日起，至2018年4月16日止，公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额为 1,840万元，通过现金管理获取的收益为111.23万元。
二、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好的低风险的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
最高额度不超过人民币30,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000万元。
3、实施方式
在上述额度范围内，在董事会审议通过的前提下，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
三、风险控制
1、财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请董事长批准。
2、财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司及子公司日常经营的影响
公司及子公司购买银行短期理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常展开。公司及子公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、相关批准程序及审核意见
金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2．公司独立董事对《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，认为：公司在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高自有资金使用效率，提高资金收益，该事项履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及子公司继续使用自有资金进行现金管理。
3．经公司第二届监事会第十五次会议审议，通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会审议后认为：在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及下属子公司继续使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司继续使用不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会 2018年4月17日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-171广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、战略合作协议概述
1、2016年12月16日，广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）与华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”，股票代码：600340）签署了《战略合作协议》，双方本着平等互利的原则，通过战略合作发挥各自在技术、经验、资源等领域优势，强强联手，实现优势互补，推动双方的业务发展。
2、本次签署的《战略合作协议》仅作为推进双方相关合作的框架性文件，未涉及具体合作方案，本次签署协议在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
3、本次合作不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、注册名称：华夏幸福基业股份有限公司
2、统一社会信用代码：911310006096709523
3、注册资本：2,954,946,709元
4、注册住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
5、企业类型：股份有限公司(上市)
6、法定代表人：王文学
7、成立日期：1993年5月28日
8、经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；
提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。
9、控股股东：华夏幸福基业控股股份公司
10、公司主要介绍：华夏幸福是中国领先的产业新城运营商。目前，国内事业版图遍布北京、河北、广东、江苏、浙江等区域；国外紧扣国家“一带一路”战略，基于新加坡国际总部，已进入印度、埃及、印度尼西亚等国家。
11、最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项目|2015年12月31日|2016 年9月30日|
|1|资产总额|168,623,352,113.69|235,605,665,985.43|
|2|负债总额|142,993,351,996.41|200,240,968,569.03|
|3|净资产|25,630,000,117.28|35,364,697,416.40|
|序号|项目|2015年度|2016年1-9月|
|1|营业收入|38,334,689,695.10|25,485,531,294.95|
|2|净利润|4,987,091,306.22|4,442,387,526.24|

以上 2015年数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2016）第 103019号）。2016年 9月 30日数据未经审计。
12、华夏幸福与公司的控股股东、实际控制人及其关联方均不存在关联关系。
三、协议主要内容
甲方：广东猛狮新能源科技股份有限公司
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
（一）合作宗旨
为加快推动双方公司的业务发展，双方决定建立战略合作关系。在战略合作中发挥各自的业务优势，强强联手，优势互补。
（二）合作内容
双方的合作涵盖但不限于以下领域：
1、国内产业新城合作：猛狮科技是新能源产业链代表企业，能够为产业新城增加“绿色、环保”的因素，丰富产业新城的产业结构。华夏幸福在产业新城规划、建设、运营上有着丰富经验。双方依托各自优势拟合作梳理产业规划，共同推动行业内知名企业落户产业新城，打造产业集群，创新升级版的“新能源产业新城”。
2、华夏幸福国际合作：华夏幸福积极参与“一带一路”建设，致力打造国际产能合作平台。猛狮科技确立了在“一带一路”沿线国家拓展可再生能源业务的战略。双方在海外有巨大的合作空间，可以强强联合，组团出海，达到提高国际项目竞争力和与政府谈判议价实力的效果。后续猛狮科技可以通过对华夏幸福国际在各国的产业新城全面考察、充分调研，进而开展务实深入的合作。
3、总部基地合作：华夏幸福可牵头猛狮科技联合新能源业内优质企业，在深圳形成新能源总部基地的实质性力量。猛狮科技助力华夏幸福获取深圳市/区两级政府的支持。
4、智慧交通合作：为完善产业新城配套及用户体验，推动出行升级，实现节能减排、绿色出行的目的，双方可以在产业新城内共同投资运营新能源公共交通工具，同时开展新能源汽车分时租赁业务。
（三）双方义务
1、双方视对方为紧密战略合作伙伴，深度合作，优势互补，互惠互利，实现共同发展。
2、双方确定合作协调组织，负责商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，尽快落实合作事宜。
3、双方就区域国际产业基地选址、内容建设、合作运营等方面建立协商机
制。
4、双方共享合作项目内的资讯、信息，包括法律政策、市场资讯、行业专业资料等，互相反馈项目进展。
（四）合作机制
1、双方建立工作组联席会议制度，明确具体工作联席部门及负责人，以研究协调合作中的重大事项。
2、后期具体合作事宜，双方届时将根据具体项目的特点和参与方，按照本协议已有规定的原则与宗旨，通过友好协商签订具体项目合作协议。
（五）其他事项
1、本协议一式四份，双方各执贰份，自签署之日起生效。经双方书面签署的任何补充协议视作对本协议的有效补充，具有同等法律效力。
2、本协议用于确立双方战略合作意向，协议涉及的项目的具体实施方案由双方按本协议确定的原则深入沟通，另行商定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司与华夏幸福签署《战略合作协议》，与华夏幸福在新能源领域开展合作，有利于公司借助华夏幸福在相关领域的经验和资源优势，获取新的投资机会和利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力，促进公司持续健康发展，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
公司与华夏幸福签署《战略合作协议》，仅为双方战略合作意向的确立，《战略合作协议》述及事项的实施存在较大不确定性。
本次签署《战略合作协议》不会对公司2016年度经营业绩产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注
公司在指定信息披露媒体披露的公告。
六、备查文件
公司与华夏幸福签署的《战略合作协议》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十六日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-005
利亚德光电股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）的要求，对公司及实际控制人、股东等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至2013年12月31日，公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、李军、谭连起、崔新梅、王英囡、袁波、耿伟、李冬英、刘海一、卢长军、沙丽等 10名发起人股东及 2010年 11月新增李楠楠、曾谦、白建军、浮婵妮等 4名自然人股东承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限：2011年3月1日－2015年3月16日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
持有的公司2010年11月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年11月29日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。
承诺期限：2010年11月30日－2014年3月16日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东承诺：
持有的公司2010年12月新增股份，自新增股份完成工商变更登记之日（2010年12月17日）起的三十六个月内，不进行转让；自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让，且自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过本公司/本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。
承诺期限：2010年12月20日－2014年3月16日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董监高关于所持公司股份流通限制和自愿锁定承诺
公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、李向东、曾谦、白建军、孟庆海等董事、监事和高级管理人员及李东英承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、竞业禁止承诺
1、公司控股股东、实际控制人李军承诺：
在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，本人及其控制的企业不会在中国境内或境外、直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司业务构成直接或间接竞争的任何业务或活动；
本人承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；
如本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与利亚德光电及其全资子公司相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人及本人直接或间接控制的其他企业与利亚德光电及其全资子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务机会后立即通知利亚德光电及其全资子公司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予利亚德光电及其全资子公司；
本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任；
本承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再是公司的控股股东和实际控制人之日终止
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、公司控股股东、实际控制人李军与公司高级管理人员谭连起、卢长军及技术人员张龙虎共四人承诺：
将自行承担因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而导致的任何法律责任；如公司因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而被任何第三方追究任何形式的法律责任或遭受任何经济损失，由其承担一切法律责任和公司因该等事宜而遭受的任何经济损失。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、关于企业“五险一金”的承诺
公司控股股东、实际控制人李军2011年7月出具承诺，如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等“五险”及住房公积金或公司因未为员工缴纳“五险一金”而承担任何罚款或损失，则本人将无条件全额承担公司应补缴的费用及因此而产生的所有罚款或损失，毋须公司支付任何对价，保证公司不会因此而遭受损失。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2018-013四川科伦药业股份有限公司
关于公司高管购买公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月14日收到副总经理谭鸿波先生购买公司股份的通知，现将有关情况公告如下：一、购买股份计划进展情况
1、购买人：公司副总经理谭鸿波先生。
2、购买目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司价值的认可。
3、购买时间：2018年2月14日。
4、购买方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入。
5、本次购买情况
谭鸿波先生于2018年2月14日通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入公司股份34,200股，购买均价为24.67元/股，购买完成后合计持有公司股份100,000股，占公司总股本1,440,000,000股的0.0069%。
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|姓名|购买/增持日期|购买/增持股数（股）|当日购买/增持后累计持股数量（股）|当日购买/增持均价|历年转增后持股数量|累计持股占当日公司总股本的比例|
|谭鸿波|2014年9月19日至2014年11月17日|32,900|32,900|32.00|65,800|0.0046%|
||2018年2月14日|34,200|100,000|24.67|100,000|0.0069%|

注：本公告所述持股比例均按保留小数点后两位及四舍五入的原则处理，处理方式可能导致部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异。
二、其他说明
1、谭鸿波先生本次购买符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次购买公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、谭鸿波先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次计划购买股份期间及购买完成后至少6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、谭鸿波先生本次购买公司股份的相关资料。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-008山东英科医疗用品股份有限公司关于变更公司注册
资本和修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年 1月 17日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经审议，董事会认为：公司完成 2017年限制性股票激励计划授予登记工作后，总股本由 9,723.9307万股增加至 9,823.4307万股，同意将公司注册资本由人民币 9,723.9307万元增加至人民币 9,823.4307万元，并根据注册资本增加的实际情况对公司章程做相应修订，具体修改内容参见附件1《山东英科医疗用品股份有限公司章程修改对照表》。
根据2017年10月27日公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、2017年第二次临时股东大会会议决议；
3、山东英科医疗用品股份有限公司章程（2018年 1月）。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
附件1：山东英科医疗用品股份有限公司章程修改对照表
经山东英科医疗用品股份有限公司第一届董事会第十七次会议审议，原《公司章程》修改情况对照如下:
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|原《公司章程》内容|本次修改后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币9,723.9307万元。|第六条 公司注册资本为人民币9,823.4307万元。|
|第 九 条 公 司 股 份 总 数 为9,723.9307万股。|第十九条 公司股份总数为9,823.4307万股，均为普通股。|

除以上条款修改外，其他条款不变。