Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-074青岛海立美达股份有限公司关于
联动优势科技有限公司使用部分闲置自有资金进行
结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 5日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管
理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募
投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管
理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次
投资金额不超过 50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过 180,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公
司进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036），该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）根据上述决议与招商银行股份有限公司北京分行西三环支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，使用部分闲置自有资金购买保本浮动收益型结构性存款产品合计3,000万元，具体情况如下：
一、认购产品基本内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购主|产品种|产品类|金额（万元）|预期收益率（年|产品期|利息起止日|投资品种/挂钩标的|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|体|类|型||化）|限|||
|联动优势|结构性存款|保本浮动收益型|3,000|3.86%|32天|2017/6/29-2017/7/31|伦敦金市下午定盘价|

二、关联关系说明
公司、联动优势与招商银行股份有限公司北京分行西三环支行无关联关系。
三、风险控制措施
1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
联动优势本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不会影响联动优势正常业务的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额
为96,800万元，以闲置募集资金进行现金管理的金额为331,598万元，均在公
司董事会及股东大会审批额度内。
截至目前，前述96,800万元现金管理中的68,800万元资金本金及收益已收回，331,598万元银行理财产品中的255,000万元资金本金及收益已收回。具体
情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|签订单位|起息日|到期日|天数|资金来源|金额(万元)|情况|
|结构性存款|联动商务|2016.10.20|2016.11.24|35|自有资金|10,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.19|2017.03.15|86|募集资金|20,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.16|2017.01.16|31|募集资金|20,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.16|2017.01.16|31|募集资金|43,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.20|2017.2.20|62|募集资金|16,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2016.12.20|2017.2.6|48|募集资金|7,000|已收回|
|银行理财|联动商务|2016.12.22|2016.12.29|7|募集资金|10,000|已收回|
|银行理财|联动商务|2017.01.06|2017.01.19|滚动|募集资金|10,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2017.01.06|2017.02.15|40|自有资金|19,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.06|2017.02.15|40|自有资金|5,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.10|2017.03.13|31|自有资金|5,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2017.01.09|2017.02.20|42|自有资金|10,000|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.01.16|2017.02.19|35|自有资金|8,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.01.19|2017.02.20|32|募集资金|15,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.01.19|2017.03.31|70|募集资金|49,000|已收回|
|银行理财|联动商务|2017.01.23|2017.02.20|28|募集资金|10,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.02.22||7天滚动|募集资金|15,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.03.03|2017.04.17|45天|自有资金|2,800|已收回|
|结构性存款|联动优势|2017.03.15|2017.06.15|92天|自有资金|1,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.03.16|2017.08.03|140天|募集资金|15,000||
|银行理财|海立美达|2017.03.23|2017.06.07|76天|募集资金|20,000|已收回|
|结构性存款|海立美达|2017.03.24|2017.05.03|40天|自有资金|2,000|已收回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行理财|海立美达|2017.04.06|2017.07.03|87天|募集资金|29,000||
|银行理财|海立美达|2017.04.12||7天滚动|募集资金|20,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.05.04|2017.09.11|130天|募集资金|12,400||
|结构性存款|海立美达|2017.05.05|2017.06.14|40天|自有资金|3,000|已收回|
|银行理财|海立美达|2017.05.12|2017.06.16|35天|自有资金|3,000|已收回|
|结构性存款|联动商务|2017.06.08|2017.07.18|40天|自有资金|20,000||
|结构性存款|联动商务|2017.06.12|2017.07.17|35天|自有资金|5,000||
|银行理财|海立美达|2017.06.14|2017.08.09|56天|募集资金|20,198||
|结构性存款|联动优势|2017.6.29|2017.7.31|32天|自有资金|3,000||

特此公告。
||
|-|
|青岛海立美达股份有限公司董事会|
|2017年 6月 30日|
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2018-115
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月19日，本公司接到股东北京天佑投资有限公司（以
下简称北京天佑）通知，该公司于10月18日将其持有的本公司部分
股份办理了股票质押手续，详情如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为实际控制人及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|北京天佑|是*|1400|2018年10月18日|2020年2月20日|申万宏源证券有限公司|4.302%|补充质押|

*北京天佑受本公司实际控制人张永明先生控制，与同受张永明先生控制的本公司股东江苏天佑金淦投资有限公司、西藏天佑投资有限公司构成一致行动关系。
二、北京天佑股份被累计质押的情况
截至本公告披露日，北京天佑共持有本公司股份325,438,596
股，占本公司总股本的10.39%；此次质押的1400万股占其持有的本
公司股份的4.302%，占公司总股本的0.447%；北京天佑所持有的本
公司股份已累计被质押28900万股，占其所持有本公司股份的
88.80%，占公司总股本的9.23%。
截至本公告披露日，本公司实际控制人及其包括北京天佑在内
奥特佳新能源科技股份有限公司
的一致行动人共质押本公司股份351,018,581股，占其合计持有本
公司741,297,531股股份的47.35%，占公司总股本的11.21%。
特此公告。
备查文件：申万宏源证券有限公司出具的《合并质押交割单》
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-095
上海中信信息发展股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司预计 2019年度日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
2、2019年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖；
3、公司关联董事张曙华已回避表决。
一、2019年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）因员工福利等需求，2019年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易。公司于2019年8月27日召开了第四届董事会第三十二次会议，以 8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计 2019年度日常性关联交易的议案》，公司关联董事张曙华已回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。
（二）2019年预计关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（不含税）|截至披露日已发生金额|同类交易2018年发生金额|
|日常关联交易|淘菜猫信息发|采购员工福利|按照淘菜猫销售与|人民币300万元|0|240.70万元|

|||
|-|-|
|展股份有限公司|其他独立第三方的价格采购|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2018年度与淘菜猫发生的关联交易2,407,001.60元，均为采购员工福利。关联交易额度已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：淘菜猫信息发展股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL2W14H
住所地：上海市青浦区沪青平公路3938弄72号2层B区279室
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：张曙华
注册资本：10,000万人民币
经营范围：信息科技领域、计算机软硬件技术领域、计算机系统集成科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发,食品销售,食用农产品的销售,以电子商务方式销售食用农产品,设计、制作、代理发布各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要股东：张曙华（实际控制人）、光典信息、上海中信电子发展有限公司（二）关联关系说明
淘菜猫系本公司实际控制人对外控制的企业，系本公司参股子公司。
（三）履约能力分析：
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
公司 2019年预计向关联方淘菜猫信息发展股份有限公司采购员工福利 300
万元。
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行。
销售产品的定价依据：公司按照淘菜猫销售与其他独立第三方的价格采购且与公司同类采购价格一致。
四、关联交易目的及对本公司的影响
由于公司员工福利等需求，导致本公司需与关联企业发生一定的关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分。
该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司的利益。
五、关联交易决策程序
（一）公司董事会审议情况
本公司第四届董事会第三十二次会议于2019年8月27日召开，出席会议的非关联董事通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
（二）独立董事发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了审查及事前认可，并发表独立意见。独立董事一致认为，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。
（三）公司监事会审议情况
本公司第四届监事会第二十五次会议于2019年8月27日召开，审议并通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年8月27日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-041天康生物股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月2日收到职工代表监事段效岩女士的书面辞职申请，段效岩女士因个人工作调动原因申请辞去其所担任的公司职工代表监事职务。辞职后，段效岩女士不再担任公司任何职务。（具体内容详见刊登于2017年3月3日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》(公告编号：2017-017)）
鉴于段效岩女士的辞职导致公司第六届监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，段效岩女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。为保证公司监事会的正常运行，公司工会委员会于2017年7月4日在公司12楼2号会议室组织召开了职工代表大会，会议一致同意补选王潇先生为公司第六届职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
王潇先生简历详见附件。
特此公告
天康生物天康生物股份有限公司监事会二〇一七年七月五日附件：
王潇先生：中国国籍，1985年6月生，汉族，本科学历，东华理工大学会计学专业。曾任天健会计师事务所审计专员，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司结算中心会计，新疆天康食品有限责任公司会计。现任新疆天康畜牧科技有限公司财务部经理。
王潇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及本公司持有5%以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王潇本人没有持有本公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
关于继续推进重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合公司实际情况，公司董事会研究决定继续推进重大资产重组事宜。
我们认为，公司董事会的决定符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司长远发展目标，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意继续推进本次重大资产重组事项，以此提高上市公司盈利能力和核心竞争力。
独立董事： 吴志坚 刘春彦 章武江
二○一六年十一月六日
山东仙坛股份有限公司
章程修正案
本次章程的具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币181,840,201.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币309,128,341.00 元。|

山东仙坛股份有限公司
董事会
湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-008湖南大康国际农业食品股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||6,597,718,938.23||3,867,380,857.78||70.60%|||
|营业总收入||||||||
||205,496,594.50||-78,134,723.75||363.00%|||
|营业利润||||||||
||224,833,354.15||22,788,187.69||886.62%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|86,069,225.32||2,997,241.89||2771.61%|||
|净利润||||||||
||0.0157||0.0010||1470.00%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||1.48%||0.05%||1.43%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||18,822,755,561.02||8,320,584,878.63||126.22%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的|6,239,665,311.08||5,762,962,777.79||8.27%|||
|所有者权益||||||||
||5,485,372,200.00||2,887,038,000.00||90.00%|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的|1.1375||1.9962||-43.02%|||
|每股净资产（元）||||||||

湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年经营业绩较2015年有较大幅度的提升，主要原因在于：
巴西Fiagril公司被本公司收购完成后，成立了专项委员会，成本削减计划由下至上贯穿整个经营体系，2016年下半年削减成本5-10％。在目前高利率和信贷短缺的商业环境下，Fiagril从股东及合作伙伴（销售商及供应商）成功获得更低成本、更灵活的贷款，更好地满足其业务需求。
乳品销售板块通过实施优化产品结构、调整经营模式、深耕销售渠道、控制营销费用等一系列措施，使销售业绩有了较大幅度的提升。
生猪养殖板块通过引入新投资者、强化科学管理力度，大大增强了母公司的获利能力。
羊业板块通过流程梳理、经营考核、费用控制、科学养殖等手段使得亏损额有了很大的下降。
（一）本报告期，实现营业总收入 6,597,718,938.23元，较上年同期增长70.60%，主要系大宗贸易业务业务发展迅速，销售收入增长，以及巴西Fiagril公司和安源乳业收购所带来的收入增长所致；
（二）本报告期，实现营业利润 205,496,594.50元，较上年同期反向增长363.00%，实现利润总额224,833,354.15元，较上年同期增长886.62%，主要系巴西Fiagril年产品远期合约所产生公允价值变动收益大幅上升所致；
（三）本报告期，基本每股收益较上年同期增长1470.00%，主要系收购巴西Fiagril带来的归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长；
（四）本报告期，归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降43.02%，总股本为5,485,372,200.00，较上年同期增长90%，主要系今年6月完成资本公积转增股本，每 10股转增 9股，但归属于上市公司股东的净资产较上年同期只增加8.27%所致。
（五）本报告期，总资产较上年同期增长126.22%，主要系巴西 Fiagril公
湖南大康国际农业食品股份有限公司2016年度业绩快报司和安源乳业收购所带来的总资产增长所致；
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的《2016年第三季度报告》中对2016年度的经营业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,500万元至8,500万元，本次业绩快报中披露的归属于上市公司股东的净利润为8,606.92万元，与《2016年第三季度报告》中对2016年度的经营业绩预计基本接近。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年02月28日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-055天壕环境股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：108.99% - 136.24%|盈利：1,650.83万元|
||盈利：3,450万元–3,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于子公司北京华盛新能投资有限公司未完成 2017年度承诺业绩，原交易对方在本报告期履行了承诺补偿义务，通过股份支付方式向本公司进行业绩补偿，本报告期公司确认了相应的业绩补偿收入。
2.公司为抓住天然气行业的发展机遇，落实整合天然气上、中、下游全产业链经营的战略布局，近年来加大了煤层气气源连接线等管输的投资建设，融资规模及管道资产较去年同期增加，以致本报告期财务费用及折旧费用增加较大。以上对管道建设的布局有利于公司燃气板块未来整合资源、发展壮大。
4.本报告期非经常性损益对净利润影响约为5,200万元，主要由于上述1.事项确认的业绩补偿收入所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2.2018年半年度业绩具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险，2018年半年度报告预约披露时间为8月24日。
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-043合力泰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月21日（星期三）下午14:30开始；
网络投票时间为：2018年6月20日～6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽大学城红花岭工业南区2区9栋1楼江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福。
占公司有表决权总股份3,128,310,676股的25.6130%。其中现场出席大会的股东及股东代理人6人，代表股份731,544,560股，占公司有表决权总股份股的23.3847%；通过网络投票的股东40人，代表股份69,708,661股，占上市公司总股份的2.2283％。
7、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
8、北京市环球（深圳）律师事务所委派律师出席并对本次股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、《关于公司 2017年第一期 2号员工持股计划延期购买的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 800,529,721股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9097%；反对723,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 171,540,893股，占出席会议中小股东所持股份的99.5800%；反对 723,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4200%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市环球（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对 2017年 10月 26日公司第四届董事会第十七次临时会议审议的《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）的的融资业务提供不超过 5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司有绝对的控制力，能够有效地控制和防范风险。上述对外担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司为全资子公司东菱智慧提供的上述担保。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页为广东新宝电器股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见的签字页，无正文。）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
2017年10月26日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2015-040号浙江我武生物科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要于 2015年 8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2015年8月12日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2014-061
利欧集团股份有限公司
关于为控股子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年3月2日召开的公司第三届董事会第三十一次会议及2014年3月25日召开的公司2013年度股东大会审议批准了《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意 2014年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过5.25亿元人民币，其中为无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）提供的担保不超过9,000万元人民币，为浙江大农实业有限公司（以下简称“大农实业”）提供的担保不超过6,500万元人民币。具体内容详见公司于 2014年 3月 4日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-022）。
2014年 6月 3日，公司与中国银行股份有限公司无锡南长支行签订了《最高额保证合同》（编号：2014年中南锡保字032601号），公司为债权人中国银行股份有限公司无锡南长支行与债务人无锡锡泵之间自2014年6月3日起至2015年6月2日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高本金余额为人民币1,000万元。
2014年 6月 3日，公司与中国银行股份有限公司台州市路桥区支行签订了《最高额保证合同》（编号：2014年路（企保）字 026号），公司为债权人中国银行股份有限公司台州市路桥区支行与债务人大农实业之间自 2014年 06月 06日起至 2015年 06月 06日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高本金余额为人民币3,200万元。
利欧集团股份有限公司
二、被担保人基本情况
（一）无锡利欧锡泵制造有限公司基本情况
被担保人：无锡利欧锡泵制造有限公司
成立日期：1980年4月15日
注册地点：无锡经济开发区高运路123号
法定代表人：何宝荣
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
被担保人与本公司关系：本公司控股子公司，本公司持有无锡锡泵72%的股权。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
2013年，无锡锡泵实现营业收入85,865,847.62元，亏损16,544,855.31元。
截止2013年12月31日，无锡锡泵资产总额为160,543,400.08元，净资产为10,155,796.62元。
2014年1-3月，无锡锡泵实现营业收入29,333,464.71元，净利润109,967,703.40元。截止2014年3月31日，无锡锡泵资产总额为292,798,220.06元，净资产为120,218,721.96元。
（二）浙江大农实业有限公司基本情况
被担保人：浙江大农实业有限公司
成立日期：2007年12月25日
注册地点：台州市路桥区横街镇下云村
法定代表人：王洪仁
注册资本：5,369万
经营范围：机械化农机具及配件、泵制造（以上项目涉及许可证的凭有关许可证经营）；清洗机及配件、园林机械设备、塑料制品制造；从事货物、技术的
利欧集团股份有限公司
进出口业务（法律、行政法规规定禁止的除外，法律、行政法规限制的凭有关许可证经营）。
被担保人与本公司关系：本公司控股子公司。本公司出资3,758.30万元，占大农实业注册资本的70%；浙江大农机械有限公司出资1,610.70万元，占注册资本30%。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
2013年，大农实业实现营业收入165,761,988.70元，净利润15,754,832.36元。截止2013年12月31日，大农实业资产总额为195,862,309.54元，净资产为107,951,043.69元。
2014年1-3月，大农实业实现营业收入38,987,565.68元，净利润2,483,277.85元。截止2014年3月31日，大农实业资产总额为181,091,823.38元，净资产为111,498,583.48元。
三、最高额保证合同主要内容
（一）无锡锡泵最高额保证合同主要内容
1、合同有关当事人
债权人：中国银行股份有限公司无锡南长支行
保证人：利欧集团股份有限公司
债务人：无锡利欧锡泵制造有限公司
2、主合同
本合同的主合同为债权人与债务人之间自 2014年 06月 03日起至 2015年06月02日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或者补充。
3、保证范围
保证担保的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、保证最高额
保证人在本合同项下承担的保证最高本金余额折合人民币1,000万元。
利欧集团股份有限公司
5、保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
6、保证期间
本合同项下的保证期间为主债权履行期间届满之日起两年。
（二）大农实业最高额保证合同主要内容
1、合同有关当事人
债权人：中国银行股份有限公司台州市路桥区支行
保证人：利欧集团股份有限公司
债务人：浙江大农实业有限公司
2、主合同
本合同的主合同为债权人与债务人之间自 2014年 06月 06日起至 2015年06月06日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或者补充。
3、保证范围
保证担保的范围包括主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
4、保证最高额
保证人在本合同项下承担的保证最高本金余额折合人民币3,200万元。
5、保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
6、保证期间
本合同项下的保证期间为主债权履行期间届满之日起两年。
四、董事会意见
为解决无锡锡泵和大农实业生产经营所需资金，支持无锡锡泵和大农实业的经营发展，公司决定为无锡锡泵和大农实业与银行所形成的债务提供保证担保。
无锡锡泵和大农实业未就本次担保提供反担保。无锡锡泵和大农实业为本公司控股子公司，公司对其具有控制权，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市
利欧集团股份有限公司
公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 14,421.05万元，占本公司最近一期经审计净资产（2013年度合并报表）的9.54%。其中公司对控股子公司无锡锡泵实际担保余额为 3,421.05万元，对参股公司温岭市利欧小额贷款有限公司实际担保余额11,000万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、公司2013年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
利欧集团股份有限公司董事会 2014年6月9日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-035深圳南山热电股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日以书面及邮件方式发出《第八届监事会第六次临时会议通知》，会议于 2019年 6月 28日（星期五）上午10:00时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。
会议应出席监事5人，实际出席监事3人。叶启良监事会主席、李志伟监事因工作原因请假，分别授权彭勃监事、廖俊凯监事代为出席并行使表决权。会议由叶启良监事会主席召集并授权彭勃监事主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》，同意公司以挂牌方式开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届监事会第六次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会
二〇一九年七月一日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于独立董事申请辞职的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-041
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于独立董事申请辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事苏武俊先生的书面辞职申请。根据教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神，苏武俊先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后苏武俊先生不再担任公司任何职务。
鉴于上述辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，苏武俊先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，苏武俊先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会审议。
苏武俊先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对苏武俊先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董 事 会
二○一六年三月十八日
湖北富邦科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、董事、高级管理人员激励对象名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|周志斌|董事、总经理|4|2.67%|0.066%|
|聂志红|副总经理|2|1.33%|0.033%|
|阮自斌|副总经理|2|1.33%|0.033%|
|冯嘉炜|副总经理|4|2.67%|0.066%|
|王天慧|董事会秘书|2|1.33%|0.033%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（63人）||121|80.67%|1.984%|
|预留限制性股票数||15|10%|0.246%|
|合计（68人）||150|100.00%|2.459%|

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员激励对象名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|丁建军|核心管理人员|
|2|刘雄兵|核心管理人员|
|3|王国维|核心业务人员|
|4|李俊平|核心管理人员|
|5|陈祖清|核心管理人员|
|6|刘 裕|核心管理人员|
|7|方 蕾|核心管理人员|
|8|王 波|核心管理人员|
|9|王育新|核心业务人员|
|10|陈荣川|核心技术人员|
|11|行景昆|核心技术人员|
|12|涂晖|核心技术人员|
|13|万 刚|核心管理人员|
|14|黄文俊|核心管理人员|
|15|张惠玲|核心管理人员|
|16|汪小水|核心管理人员|
|17|李淑华|核心技术人员|
|18|王冬爽|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|19|缪 鸽|核心技术人员|
|20|周 丽|核心管理人员|
|21|操素芬|核心技术人员|
|22|宋金伟|核心业务人员|
|23|张子琴|核心管理人员|
|24|田 楠|核心技术人员|
|25|蔚 霞|核心技术人员|
|26|王 瑞|核心技术人员|
|27|熊良峰|核心技术人员|
|28|肖作武|核心技术人员|
|29|孙金艳|核心技术人员|
|30|王国刚|核心业务人员|
|31|杨慧萍|核心技术人员|
|32|陈利晓|核心技术人员|
|33|肖碧鹏|核心技术人员|
|34|万永泽|核心业务人员|
|35|邓继平|核心业务人员|
|36|左大学|核心技术人员|
|37|陈 凯|核心业务人员|
|38|程 杰|核心技术人员|
|39|喻东贵|核心管理人员|
|40|王华涛|核心业务人员|
|41|沙淮丽|核心技术人员|
|42|潘春翔|核心技术人员|
|43|黎 波|核心技术人员|
|44|吴曹军|核心业务人员|
|45|洪明峰|核心技术人员|
|46|陈 伟|核心业务人员|
|47|钮勇波|核心管理人员|
|48|赵温|核心技术人员|
|49|聂响亮|核心技术人员|
|50|胡育化|核心技术人员|
|51|谢慧敏|核心技术人员|
|52|王 亭|核心业务人员|
|53|沈 真|核心技术人员|
|54|王钊|核心技术人员|
|55|汪 鑫|核心业务人员|
|56|田凯|核心技术人员|
|57|刘小平|核心技术人员|
|58|徐爽|核心管理人员|
|59|易 旻|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|60|刘娟娟|核心管理人员|
|61|湛燕燕|核心管理人员|
|62|彭春丽|核心管理人员|
|63|孙阳|核心技术人员|

湖北富邦科技股份有限公司董事会
2015年3月18日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟实施的《限制性股票激励计划（草案）》发表如下独立意见：
一、关于公司《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司董事会9名董事中5名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
二、关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1、高小离先生为公司实际控制人之一，同时也是公司董事长。作为公司董事长，把握公司发展方向，制定公司的战略规划、投资计划和经营方针，督促、检查股东大会和董事会决议的执行。授予高小离先生80万股限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。故认为高小离先生作为激励对象合理。
2、公司实际控制人、董事长高小离先生，其具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，高小离先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，高小离先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，高小离先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见
1、王琦先生为公司实际控制人之一，作为公司董事，王琦是公司审计委员会
和薪酬与考核委员会成员，分管公司的内部审计、内部控制及人力资源工作，具体负责建立健全公司内控体系、内部审计和人力资源战略规划（包括人才引进和培养、薪酬和绩效考核等）。授予王琦先生63万股限制性股票，授予数量与其所任职务、岗位重要性相匹配，将有利于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。
故认为王琦先生作为激励对象合理。
2、公司实际控制人、董事王琦先生，其具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，王琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，王琦先生及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，王琦先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（本页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页）
独立董事：李春升
李燕
赵轶姝
2014年 6月23日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—081
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月9日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年9月30日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于聘请刘红女士担任公司副总经理职务的议案》
经公司总经理提名，同意公司聘请刘红女士担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。独立董事对本次公司高级管理人员聘任发表了独立意见。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年10月10日
阳光新业地产股份有限公司独立董事
关于公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟于2015年非公开发行人民币普通股股票，并以非公开发行股票所募集的部分资金向Ray Development PrivateLimited（以下简称“瑞德公司”）收购其持有的天津光明新丽商贸有限公司（以下简称“光明新丽”）90%的股权（以下简称“标的资产”）并对光明新丽增资所涉及的关联交易事宜进行审查，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1.本次提交公司董事会审议的《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们会前认可。
2.公司董事会审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《阳光新业地产股份有限公司董事会议事规则》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3.本次非公开发行的具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，遵循价格优先的原则与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的具体发行对象，由公司股东大会授权董事会在公司取得本次发行核准文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
4.公司与瑞德公司同意，协商聘请具有证券从业资格的资产评估机构对截至评估基准日标的资产进行评估，公司与瑞德公司参考目标资产的初步资产评估情况，并协商确定光明新丽90%的股权收购价格，该等收购价格需经公司董事会、
股东大会的同意或批准。
5.公司通过非公开发行股票募集资金用于收购光明新丽90%的股权并对其增资、智能购物中心项目及偿还金融机构贷款，能提高公司整体经济效益，增强抗风险能力，符合公司的实际情况和战略需求，不会影响公司的独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是客观、公允、合理的，符合关联交易的规则。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此我们认为上述关联交易的过程和信息披露符合“公开、公平、公正”的原则，符合公司全体股东的利益，并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案提交股东大会审议。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
2015年8月20日
财富证券有限责任公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
财富证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规及文件之规定，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次重大资产重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，己采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
财富证券有限责任公司2017年9月27日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《珠海市乐通化工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，对拟提交公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：
公司本次以现金方式收购轩翔思悦25%股权的定价经双方充分协商确定，未发现有损害公司及其他股东合法权益的情形；本次收购符合公司经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；因交易对方拓美投资、云昊投资的股东肖诗强为公司的副总裁，本次收购轩翔思悦25%股权构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，转让股权权属明晰，不存在司法冻结等法律障碍。我们同意公司以现金 9,100万元人民币向拓美投资、云昊投资收购其合计持有的轩翔思悦剩余的25%股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》签字页)
独立董事：
贾绍华 沙振权 万良勇
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2019年8月 22日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于追溯调整财务数据的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次追溯调整有关财务报表数据，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对财务数据的追溯调整。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，进行的合理变更。已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
三、关于报告期内控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
1、2019年1月1日至 2019年6月 30日期间（以下简称“报告期内”），公司严格遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保，严格执行公司关联方资金往来和对外担保的有关审批程序，把控关联方资金占用和对外担保风险。
2、截至目前，公司累计未收到河南思维自动化设备股份有限公司派发的现金股利共计 20,210,245.24元，形成关联方资金占用。作为公司独立董事，我们将督促公司积极与思维列控进行沟通，协商后续的还款计划。
3、报告期内，公司未发生任何形式的违规对外担保行为。
独立董事签字：王滨生、蔡敬侠、张大志二〇一九年八月二十二日