Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002456 股票简称：欧菲科技 公告编号：2018-143
债券代码：112580 债券简称：17欧菲02欧菲科技股份有限公司
2017年公司债券（第二期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
欧菲科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“17欧菲02”或“本期债券”）将于2018年9月4日支付自2017年9月4日至2018年9月3日期间的利息5.57元/张。
本次付息的债权登记日为2018年9月3日，凡在2018年9月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年9月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）发行的“17欧菲02”根据本公司“17欧菲02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：欧菲科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
2.债券简称：17欧菲02
3.债券代码：112580
4.发行总额：人民币6亿元
5.发行价格：人民币100元/张
权
7.债券利率：“17欧菲02”票面利率为5.57%，采用单利按年计息，不计复利
8.债券形式：实名制记账式公司债券
9.起息日：2017年9月4日
10.付息日：2018年至2020年每年的9月4日，若投资者在第2年末行使回售权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每年的9月4日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11.到期日：本期债券的到期日为2020年9月4日。若投资者在第2年末行使回售权，则本期债券回售部分的到期日为2019年9月4日。
12.付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
13.信用级别：本期债券发行时，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+级，本期债券等级为AA+级。
14.担保情况：本次债券无担保
15.主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司
16.上市时间和地点：“17欧菲02”于2017年10月9日在深圳证券交易所上市交易。
17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《欧菲科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“17欧菲02”的票面利率为5.57%，每1手“17欧菲02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.70元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币44.56元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.13元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及兑息日
2.本次除息日：2018年9月4日
3.本次付息日：2018年9月4日
4.下一付息期票面利率：5.57%
5.下一付息起息日：2018年9月4日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至2018年9月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“17欧菲02”持有人。2018年9月3日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年9月3日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1.发行人
名称：欧菲科技股份有限公司
住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
办公地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层
法定代表人：蔡荣军
联系人：肖燕松、周亮
联系电话：0755-27555331
传真：0755-27545688
2.主承销商、债券受托管理人
名称：广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316房）
联系人：许宁、易莹
联系电话：020-87555888
传真：020-87557566
3.托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
邮政编码：518031
八、备查文件
1.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司2018年8月30日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-023沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知”，会议于2016年4月25日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的沈阳合金投资股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2015年实现归属母公司所有者的净利润为-42,223,953.58元，加上年初未分配利润
-300,126,365.97元，本年度可供股东分配的利润为-342,350,319.55元，不具备利润分配条件。2015年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，经审核，监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效，未发现公司存在内部控制的重大缺陷。公司董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过了《关于监事会补选监事的议案》
公司监事会收到公司监事朱延龙先生的辞职申请，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，辞职自送达公司监事会后生效。经公司第九届监事会推荐，现提名周文凯先生为公司第九届监事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。
本次所提名的候选人任期至第九届监事会任期届满。
三、备查文件
第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
监事候选人简历：
周文凯先生：1979年 10月出生。大学本科，湖南科技大学土木工程系毕业。曾任深圳时尚商业地产集团股份有限公司工程部副经理、恒大地产集团总部职员，现任深圳金瑞格融资担保有限公司副总经理。周文凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-056成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年10月18日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。本次会议通知于2018年10月12日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2018年第三季度报告全文
及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《成都红旗连锁股份有限公司 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《成都红旗连锁股份有限公司 2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》
及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司2018年10月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
三、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一八年十月十八日
关于选举职工代表监事的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-037
上海汉钟精机股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2014年10月届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规章制度，公司工会委员会于2014年11月19日在公司会议厅召开职工代表大会，会议以举手表决的方式，选举张启华先生为公司第四届监事会职工代表监事。张启华先生将与公司2014年11月20日召开的2014年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
张启华先生简历见附件。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
工会委员会
二○一四年十一月二十日
附件：
张启华：男，中国山东省籍，1977年出生，本科学历。1999年7月至2000年2月就职于山东东方冶炼股份有限公司技术员。2000年4月至2000年8月就职于上海王佳胶带有限公司业务员。2000年8月至今在本公司先后担任物流规划课课长、生产部副理、品保部经理、空压产品部经理。
张启华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-040一汽轿车股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：79,000万元–85,000万元|盈利：16,082.43万元|
|基本每股收益|亏损：约0.49元至0.52元|盈利：0.10元|

注：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，国内乘用车保持稳定增长，但轿车同比出现下滑，公司主要产品集中于轿车细分市场，增速的下滑加剧了市场竞争；另外，公司上半年销售的产品均为老车型，市场竞争力逐步下滑，产品的销量和销售收入同比均有所下降，致使本期经营业绩出现亏损。下半年，针对激烈的市场竞争，公司将加速新品投放，持续创新营销策略，力争新品投放成功，尽最大努力提高产品销量和经营效益。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司 2016年半年度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-005
广东顶固集创家居股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长林新达先生提交的《关于广东顶固集创家居股份有限公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：控股股东、实际控制人、董事长林新达先生||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔，结合股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》的规定并保证公司正常运营和长远发展的前提下，进行2018年度利润分配及资本公积转增股本。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2.20|8|
|分配总额|以截至2018年12 月31 日公司总股本 113,983,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8 股，转增后公司总股本将增加至205,169,400.00股。|||
|提示|自2018年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。|||

（二）利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《上市后未来三年的股东分红回报规划》、《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露日前6个月，5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有持股变动情况。
2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司股本规模扩大，公司2018年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长林新达先生提交的《关于广东顶固集创家居股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，召集董事进行了讨论。半数以上董事对该预案进行了讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并且该利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，而资本公积转增股本有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发
展预期；提议符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。参与讨论的董事承诺，在董事会审议本利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、提议人签署的提议及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 1月15日
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-087福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月4日接到控股股东、实际控制人柯维龙先生及其一致行动人柯维新先生减持公司股份的告知函。控股股东、实际控制人柯维龙先生于2014年11月3日通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股1,060万股，占公司总股本的2.75%；
其一致行动人柯维新先生于2014年11月3日通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持公司无限售条件流通股580.40万股，占公司总股本的1.50%；控股股东、实际控制人柯维龙先生及其一致行动人柯维新先生合计减持公司无限售条件流通股1,640.40万股，占公司总股本的4.25%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价||减持股份数||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|柯维龙||大宗交易||2014年11月3日||7.72||10,600,000||2.75%||
|柯维新||大宗交易||2014年11月3日||7.72||5,804,000||1.50%||
|合计||-||-||-||16,404,000||4.25%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持后持有股份||
|||本次减持前持有股份||||
|股东姓名|股份性质|||||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）||
||||||占总股本比例|

福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的提示性公告
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|-|-|-|-|-|-|
|柯维龙|合计持有股份|104,539,232|27.09%|93,939,232|24.34%|
||其中：无限售流通股|11,734,808|3.04%|1,134,808|0.29%|
||高管锁定股|92,804,424|24.05%|92,804,424|24.05%|
|柯维新|合计持有股份|40,029,984|10.37%|34,225,984|8.87%|
||其中：无限售流通股|6,485,496|1.68%|681,496|0.18%|
||高管锁定股|33,544,488|8.69%|33,544,488|8.69%|
|合计|合计持有股份|144,569,216|37.46%|128,165,216|33.21%|
||其中：无限售流通股|18,220,304|4.72%|1,816,304|0.47%|
||高管锁定股|126,348,912|32.74%|126,348,912|32.74%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股东柯维龙先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，其一致行动人柯维新先生为公司持股5%以上股东，副董事长。柯维龙先生和柯维新先生严格遵守了持股承诺：“自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”。
3、本次减持后，柯维龙先生仍持有公司股份93,939,232股，占公司总股本的24.34%，柯维新先生仍持有公司股份 34,225,984股，占公司总股本的8.87%；
截至本公告日，柯维龙先生及其一致行动人柯维新先生合计持有公司股份128,165,216股，占公司股本总额的33.21%，柯维龙先生仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、柯维龙先生及柯维新先生不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。
公司已于2014年6月13日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于控股
股东及其一致行动人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-047）。
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的提示性公告5、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、柯维龙先生的《股份减持告知函》；
2、柯维新先生的《股份减持告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月四日
股票代码：002298 股票简称：中电鑫龙 公告编号：2018-007
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月24日，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容公告如下：本项授权自董事会通过之日起生效，有效期为一年。
现将相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及其下属子公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。
6、实施方式
在额度范围内授权公司董事长/总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及相关协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金管理部门负责具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品等不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
关于使用部分自有闲置资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为不超过5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
（二）监事会意见
全体监事认为：公司及其下属子公司使用最高额度为不超过 5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。
五、备查文件：
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-001河北建新化工股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年基本持平：-9.29%—3.67%|2315.07万元|
||盈利：2100万元—2400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司克服国际、国内市场低迷的不利影响，营业收入与上年度相比有所下降；公司通过加强成本控制及对部分产品实施控量保价，整体产品毛利率与上年同期相比基本保持稳定，预计全年业绩与上年度基本持平。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响预计为165万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-034江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日接到公司股东苏州锦融投资有限公司（以下简称“苏州锦融”）的通知，内容如下：2016年4月28日，苏州锦融与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，苏州锦融将其持有的本公司无限售条件流通股700万股（占公司总股本的2.35%）质押给东吴证券进行为期364天的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年4月28日，购回交易日为2017年4月27日。上述业务已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告发布之日，苏州锦融共持有本公司股份4,090.50万股，占公司总股本的13.74%；累计质押股份4,058万股，占苏州锦融持有本公司股份总数的99.21%，占公司总股本的13.63%。提请投资者注意风险，公司董事会将采取有效措施督促股东降低融资风险以确保其股权安全，后续将及时跟踪履行相关信息披露义务。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017—012广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年4月20日发出书面通知，于2017年4月27日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司 2017年 4月 28日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第一季度报告正文》。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-132大连易世达新能源发展股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）2016年度、2017年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”的规定，若公司2018年度继续亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施，积极改变业绩状况，加速探索企业转型发展路线。2018年前三季度，公司实现营业收入11,988.79万元，同比增加38.83%；归属于上市公司股东的净利润为2,571.89万元，同比增加1723.56%，其中扣除非经常性损益的净利润1,417.71万元，同比增加349.08%，实现了经营业绩的稳步提升。经公司初步测算，预计2018年度实现净利润2,800万元-3,300万元，如按预期完成，将实现经营业绩的扭亏为盈。
公司将继续加大力度完善架构整合和人才储备，强化转型发展战略的攻坚工作，最大化清理历史遗留难题，紧跟宏观政策和市场变化的步伐，力争早日实现企业转型发展的新突破。
四、其他事项
（一）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。”的规定，公司在发布首次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
（二）公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话/传真：0411-84732571
电子邮箱：east300125@dleast.cc
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2015-072福建榕基软件股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）与福建省招标中心有限责任公司发来的中标通知书，根据评标委员会的评审，公司被星云大数据确定为福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目（招标编号：FJTC-2015-213K）的中标人，中标总金额为42,768,110.00元，占公司2014年营业收入的7.15%。
公司已于2015年12月9日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2015-071）。
一、项目概况
工程项目名称：福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目
招标人：福建省星云大数据应用服务有限公司
本项目为福建应急通信保障能力建设示范工程重要组成部分，示范工程将建设福建省应急指挥综合平台和应急通信系统，实现全省各级应急平台的互联互通、资源共享，实现统一协同处置调度管理,形成一个统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急救援指挥平台和满足政务、公安等应用需求的指挥调度专网。
本项目将在福建省公共位置服务平台的基础上，建设福建省统一的应急北斗位置服务系统、北斗预警通信系统和卫星通信系统等，实现对全省的应急人员、车辆、物资等应急资源的统一位置监控管理，在基础地理信息和应急资源信息的基础上，通过北斗/GPS定位、北斗短报文通信和地面移动通信技术能够实时跟踪、指挥到人员、车辆、物资等个体，实现灾害的预测预警，灾害发生时，为应急调度提供决策依据，并提供及时的应急指挥手段。
星云大数据为公司控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（持有福建星榕基信息科技有限责任公司19%股份），与公司存在关联关系。
二、中标项目对公司的影响
公司本次中标总金额为 42,768,110.00元，占公司 2014年营业收入的7.15%。公司根据福建省星云大数据应用服务有限公司公司制定的“云+平台”战略，积极参与星云大数据承接的福建应急指挥领域项目的建设、运营工作。本项目的实施将有利于巩固与提升公司在电子政务领域的影响力。
三、中标项目风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将履行相关审批程序后签订该合同。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十五次会议中《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
一、经审核，我们认为，公司本次注销全资子公司不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；
二、经对赤峰瑞安矿业有限责任公司（以下简称“瑞安公司”）的资料核查，我们认为注销瑞安公司事项符合公司优化生产布局和长远利益，有利于降低公司管理成本和运营风险，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；
三、公司董事会在审议《关于注销全资子公司赤峰瑞安矿业有限责任公司的议案》前已取得我们的事前书面认可。
我们认为，公司本次注销全资子公司及审议程序，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，我们同意公司注销全资子公司瑞安公司。
独立董事：沈玉志、于海纯、陈守忠
江苏常铝铝业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于2014年度董事及高管人员薪酬的独立意见
经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。
我们认为：公司2014年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合相关法律、法规、规章制度以及公司章程的规定。
二、关于续聘公司审计机构的独立意见
经核查，我们对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构发表独立意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，审计人员工作认真负责，为公司出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。
我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末（2014年12月31日），公司对外担保全部余额为0元。
2、截至2014年12月31日止，没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于2014年度利润分配预案的独立董事意见
2015年3月10日，公司四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2014年度利润分配预案》：经立信会计师事务所审计，公司 2014年度实现净利润21,397,299.17元，加上2014年年初转入的未分配利润-35,836,315.46元，本次累计可供股东分配的利润为-14,439,016.29元。依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划（2012-2014）》的规定，由于上两年度公司出现亏损，且可供股东分配的利润仍为负，本年度拟不进行现金和股利分红。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2014年度利润分配预案》并发表独立意见如下：
公司《2014年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2014年度利润分配预案》，并提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订2015年《产品销售关
联交易框架协议》的独立董事意见
公司拟与上海航铝协成国际贸易有限公司签订2015年《产品销售关联交易框架协议》，鉴于上海航铝协成国际贸易有限公司为公司关联方，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的有关规定，作为股份公司的独立董事，就上述相关事项发表如下意见：
1、本次股份公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合
法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订2015年《产品销售关联交易框架协议》。
2、公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订的2015年《产品销售关联交易框架协议》，合同金额为人民币叁亿元，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议，关联董事应就该议案进行表决时回避。同时，根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定，同意将本项关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应就该议案进行表决时回避。
六、关于公司拟向控股股东常熟市铝箔厂借款的关联交易事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于向控股股东借款的关联交易议案》并发表独立意见如下：
1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，有利于公司可持续发展。
3、交易条款客观公允，交易关联方未利用自身身份对拟实施的交易进行干预，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
七、关于公司拟对全资子公司进行担保事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于公司2015年度预计对全资子公司担保的议案》，就公司2015年度拟向山东新合源提供金额不超过（含）人民币10000万元的连带责任担保，向包头常铝提供金额不超过（含）人民币5000万元的连带责任担保发表独立意见如下：
公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
（以下无正文）
江苏常铝铝业股份有限公司
（本页无正文，为江苏常铝铝业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
江旅安 李永盛 王则斌
二○一五年三月十日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2019-059
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司(以下简称“特种弹性体”)实际资金需要，推动子公司发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为特种弹性体提供不超过人民币 6000万元的担保额度，担保期限自本次股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司于2019年7月30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，该事项尚需经过公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司
公司住所：山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧
法定代表人：蒿文朋
注册资本：1500万
经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务，橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（二）特种弹性体的股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。
（三）特种弹性体的主要财务指标：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6 月 30 日|2018 年12 月 31 日|
|资产总额|11,310.92|10,508.09|
|负债总额|10,261.97|9,201.78|
|所有者权益|1,048.95|1,306.31|
|项目|2019 年 1-6月|2018 年度|
|营业收入|16.70|0|
|利润总额|-257.36|-129.73|
|净利润|-257.36|-129.73|

注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，待董事会及股东大会审议通过后将签署。
四、董事会意见
根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为全资子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司在上述额度和期限内为全资子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币12,800万元，占公司最近一期经审计净资产的12.82%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 7月31日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-093创业软件股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东葛航先生的函告，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票办理了解除质押交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
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||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||||||||||质权人||占其所持股份|
||名称||及一致行||数（股）||日期||日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|葛航||是||8,300,000||2018年2月28日||2018年11月6日||国元证券股份有限公司||9.30%||

注：本次解除质押股份原始数量为4,150,000股，因2018年5月29日公司实施完成了2017年权益分派工作，故本次解除质押数量调整为8,300,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，葛航先生持有公司股份89,255,092股，占公司总股本的18.39%。葛航先生本次解除质押8,300,000股，占其所持有公司股份总数的9.30%，占公司总股本的1.71%。
截至本公告披露日，葛航先生累计质押股份的数量为59,700,000股，占其持有公司股份总数的66.89%，占公司总股本的12.30%。葛航先生质押的股份未出现平仓风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-069
新华都购物广场股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2015-068号）。根据相关规定，现补充披露决议具体内容，补充之后的第三届董事会第二十一次会议决议公告全文如下：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签订<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》。
公司与久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司的出售方郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人经友好协商，拟订了附生效条件的《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二》：对原签订的《盈利预测补偿协议》第七条第1款进行修改、补充：
一、各方同意，《盈利预测补偿协议》第七条“乙方以标的公司股权认购取得上市公司股份的锁定期”第1款修改如下：
(1)若乙方于2016年1月12日前取得上市公司股份，则该等股份的限售期安排具体如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次获得上市公司股份数(股)|||||||||
||交易对方姓名|||第一期解锁股份||第二期解锁股||第三期解锁股份||第四期解锁股份|
|||||数(股)||份数(股)||数(股)||数（股）|
|郭风香||29,403,409|9,690,328||9,690,328||4,346,002||5,676,751||
|倪国涛||16,335,227|3,971,609||3,971,609||1,854||8,390,155||
|崔德花||13,068,181|4,306,812||4,306,812||4,454,557||-||
|金 丹||653.4090|-||-||-||6,534,090||
|合 计||65,340,907|17,968,749||17,968,749||8,802,413||20,600,996||

上表所述第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满 12个月，且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第二期解锁股份应于标的公司 2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第三期解锁股份应于标的公司 2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售；
上表所述第四期解锁股份应于乙方(不含崔德花)通过本次交易取得上市公司股份满36个月后解除限售。
(2)若乙方于2016年1月12日后取得上市公司股份，则该等股份的限售期安排具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次获得上市公司股份数(万股)|||||||
||交易对方姓名|||第一期解锁股份数||第二期解锁股份数||第三期解锁股份数|
|||||(万股)||(万股)||(万股)|
|郭风香||2,940.3409|969.0328||969.0328||1,002.2753||
|倪国涛||1,633.5227|397.1609||397.1609||839.2009||
|崔德花||1,306.8181|430.6812||430.6812||445.4557||
|金 丹||653.4090|-||-||653.4090||
|合 计||6,534.0907|1,796.8749||1,796.8749||2,940.3409||

上表所述第一期解锁股份应于本次发行股份及支付现金购买资产完成满 12个月，且标的公司2015年度的利润承诺完成或2015年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第二期解锁股份应于标的公司 2015年度、2016年度累计的利润承诺完成或2016年度的利润承诺补偿完成后解除限售；
上表所述第三期解锁股份应于标的公司 2016年度、2017年度累计的利润承诺完成或2017年度的利润承诺补偿和资产减值补偿承诺(若有)完成后解除限售。
乙方分别取得的该等股份可在本补充协议约定的利润承诺补偿及资产减值补偿
义务全部履行完毕且满足《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条第（三）
项的规定后，全部解除限售。
二、本补充协议与《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的关系
1、本补充协议除对上述《盈利预测补偿协议》第七条第1款进行修改外，对《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的其余条款不予修改。本补充协议与《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定不一致的，适用本补充协议的约定。
2、本补充协议于各方签章之日起成立，经新华都董事会审议通过且中国证监会核准本次重大资产重组后生效。
3、本补充协议一式十份，双方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十二日