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证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-63双良节能系统股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月 25日收到公司独立董事蒋新红先生的辞职报告：因个人原因，蒋新红先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬委员会委员和董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，蒋新红先生将不再担任公司任何职务。蒋新红先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对蒋新红先生表示衷心的感谢。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，蒋新红先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，蒋新红先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2017年12月26日
独立董事提名人声明
提名人福建龙马环卫装备股份有限公司董事会，现提名唐炎钊为福建龙马环卫装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建龙马环卫装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建龙马环卫装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在福建龙马环卫装备股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-066债券代码: 123306 债券简称:14财通02
财通证券股份有限公司
2014年第二期次级债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2018年 11月16日
债券付息日：2018年 11月19日
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 11月 17日发行了财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券（以下简称“本期债券”），债券简称“14财通02”，债券代码“123306”。根据《财通证券股份有限公司非公开发行2014年第二期次级债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，本公司将于 2018年 11月 19日开始支付自 2017年 11月 17日至 2018年11月16日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：财通证券股份有限公司 2014年第二期次级债券。
2、证券简称及代码：14财通02（代码：123306）。
3、发行规模：10亿元。
4、票面金额及发行价格：票面金额 100元，按面值平价发行。
5、债券期限：5年期。
2016年10月27日，经债券持有人2016年第一次会议审议通过：财通证券股份有限公司 2014年第二期次级债券期限调整为 5年期，取消发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；同时将本期债券的票面利率上浮5BP，调整为5.95%。
因此，自2016年10月27日起，本期债券票面利率调整为5.95%。
7、债券形式：实名制记账式。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2014年11月17日
10、付息日：2015年至2019年每年的11月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、到期日：2019年 11月 17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：2019年 11月 17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、计息期间：2014年11月17日至2019年11月16日。
14、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
15、上市时间和地点：2014年12月22日在上海证券交易所挂牌。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2017年 11月 17日至 2018年 11月 16日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、票面利率：5.95%。
4、付息日：2018年11月19日。
三、兑付对象
本次兑付对象为截至 2018年 11月 16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14财通02”持有人。
四、兑付、兑息办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、缴纳人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“14财通02”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应该缴纳10%的企业所得税。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
六、相关机构及联系方式
（一）发行人名称：财通证券股份有限公司
联系地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
联系人：居沈卫
电话：0571-87925135
传真：0571-87821418
邮编：310007
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：600467 股票简称：好当家 公告编号：临 2019-010山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部最新修订或发布的《企业会计准则 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》以及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，对公司的会计政策进行相应的变更。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部最新修订或发布的《企业会计准则22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。
公司于2019年4月24日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1、原“应收票据”及“应收账款”项目合并为新增的“应收票据及应收账款”项目列报；
2、原“应收利息”及“应收股利”项目删除，余额在“其他应收款”项目列报；
3、原“固定资产清理”项目删除，余额在“固定资产”项目列报；
4、原“工程物资”项目删除，余额在“在建工程”项目列报；
5、原“应付票据”及“应付账款”合并为新增“应付票据及应付账款”项目列报；
6、原“应付利息”及“应付股利”项目删除，余额在“其他应付款”项目列报；
7、原“专项应付款”项目删除，余额在“长期应付款”项目列报；
8、新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”科目下的研发费用单独在该新增的项目中分析列示；
9、在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”两个明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需要资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
三、独立董事意见
公司执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则 22号--金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司执行财政部最新修订或发布的《企业会计准则 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的具体要求，调整公司相关会计政策，并自文件规定的日期开始正式执行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-030广东四通集团股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月24日起停牌。详见公司披露的《广东四通集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司现将截至停牌前一交易日，即截至 2018年5月23日的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等相关情况公告如下：
一、股东总人数
截至2018年5月23日，公司股东总数20,674户
二、前十名股东情况
截至2018年5月23日，公司前十名股东的名称及持股数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|蔡镇城|25736880|9.65|
|2|蔡镇锋|25664624|9.62|
|3|蔡镇茂|25664624|9.62|
|4|李维香|25664624|9.62|
|5|蔡镇通|25664624|9.62|
|6|蔡镇煌|25664624|9.62|
|7|汕头市龙湖区富祥投资有限公司|12000000|4.50|
|8|陈庆彬|9800000|3.67|
|9|苏国荣|5680000|2.13|
|10|蔡培周|5660000|2.12|

三、前十名流通股股东情况
截至2018年5月23日，前十名流通股股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|汕头市龙湖区富祥投资有限公司|12000000|4.50|
|2|陈庆彬|9800000|3.67|
|3|张风鹏|1802920|0.68|
|4|韩金龙|1569208|0.59|
|5|张俊凯|1222002|0.46|
|6|林南光|688100|0.26|
|7|平安信托有限责任公司－新价值成长一期|489400|0.18|
|8|山东省国际信托股份有限公司－新价值 4号集合信托|457900|0.17|
|9|黄奕鹏|450000|0.17|
|10|胡政一|435000|0.16|

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业债券代码：122348 债券简称：14北辰01债券代码：122351 债券简称：14北辰02债券代码：135403 债券简称：16北辰01瑞银证券有限责任公司
关于北京北辰实业股份有限公司 2014年/2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”，或“公司”）公开发行的 2014年公司债券（分为“14北辰债01，债券代码：122348”和 “14北辰债02，债券代码：122351”两个品种，以下简称“14北辰债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），及非公开发行的 2016年公司债券（第一期）（简称为“16北辰01，债券代码：135403”，以下简称“16北辰债”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就14北辰债及 16北辰债重大事项报告如下：
经统计，截至 2016年 9月 30日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司借款余额（含发行债务融资工具）为 242.17亿元，较2015年末借款余额217.36亿元增加 24.81亿元，累计新增借款超过 2015年末公司经审计净资产 118.69亿元的20%。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司 14北辰债及16北辰债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具
本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据为合并口径计算，除 2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
（本页以下无正文）
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2016-010号河南羚锐制药股份有限公司
关于通络祛痛膏获批中药保护品种的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 23日发布了《关于通络祛痛膏获批中药保护品种的公告》（公告编号：临 2016-009号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的规定和要求，现将相关信息补充如下：
1、通络祛痛膏是公司独家品种，为《国家医保目录》乙类产品和《国家基本药物目录》产品，目前已获批中药保护品种。主要用于活血通络，散寒除湿,消肿止痛。用于腰部、膝部骨性关节炎属瘀血停滞、寒湿阻络证。
2、据统计，通络祛痛膏2014年生产量为8,034万贴，2014年销量为7,291万帖，该品种累计研发投入为1,660.65万元。根据CFDA南方医药经济研究所的研究报告显示，2014年公司通络祛痛膏产品占我国城市公立医院骨科止痛中成药用药市场5.36%的份额。
3、公司通络祛痛膏同类竞争品种有西藏奇正藏药股份有限公司奇正消痛贴膏、桂林天和药业股份有限公司天和骨通贴膏、云南白药集团股份有限公司云南白药膏等。上述公司未披露相关产品的具体生产、销售数据，公司无法从公开渠道获悉相关数据。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-075
广州维力医疗器械股份有限公司
股东减持计划实施完毕的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
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|本次减持计划实施前，广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称“广州松|
|维”）持有广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）|
|无限售流通股36,162,000 股，占公司总股本的 18.08%，上述股份来源均为公司|
|首次公开发行股票前发行的股份，已于 2018 年3月2日解除限售并上市流通。|

减持计划的实施结果情况
公司于2019年5月30日披露了《维力医疗股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-040），并分别于2019年9月19日和2019年9月26日披露了《维力医疗股东减持股份时间过半暨减持进展公告》（公告编号：2019-060）、《维力医疗股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-063）。
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|-|
|2019 年 12 月 18 日，公司收到广州松维发来的《关于股份减持计划实施完|
|毕告知函》。截至2019 年12月18日，广州松维本次减持计划时间已届满，减持|
|计划实施完毕，广州松维自 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 12 月 18 日通过集中竞|
|价交易方式累计减持公司股份 1,650,572股，占公司总股本的 0.83%。现将具体|
|情况公告如下：|

一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|广州松维|5%以上非第一大股东|36,162,000|18.08%|IPO前取得：36,162,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|广州松维|1,650,572|0.83%|2019/9/24～2019/9/27|集中竞价交易|14.83－15.79|25,533,830|未完成：149,428 股|34,511,428|17.26%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2019/12/19
浙江升华拜克生物股份有限公司
独立董事候选人声明
本人黄廉熙，已充分了解并同意由提名人浙江升华拜克生物股份有限公司董事会提名为浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江升华拜克生物股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：600712 股票简称：南宁百货 编号：临 2015-024
南宁百货大楼股份有限公司
2015年 1-3季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》及《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》要求，我公司现将2015年1-3季度主要经营数据披露如下：
一、2015年1-3季度，公司无门店变动情况。
二、2015年1-3季度，公司新增门店一个：南百超市武鸣店于2015年6月试业，面积约7000平方米。
三、2015年1-3季度主要经营数据：
(一）主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品零售|1,561,122,522.53|1,388,976,415.58|11.03|-6.91|-6.63|减少0.26个百分点|
|汽车零售|78,644,916.79|75,240,221.56|4.33|45.86|50.42|减少2.90个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品百货|1,561,122,522.53|1,388,976,415.58|11.03|-6.91|-6.63|减少0.26个百分点|
|汽车|78,644,916.79|75,240,221.56|4.33|45.86|50.42|减少2.90个百分点|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|广西|1,639,767,439.32|-5.26|

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2015年 10月 29日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2014-011
山东鲁北化工股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东鲁北化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)4人，代表股份105,891,204股，占公司总股本的30.17％。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈树常先生主持。
二、提案审议情况
（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。
（二）每项提案的逐项表决结果：
1、审议通过关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案。
因中磊会计师事务所有限责任公司原为公司提供审计工作的执业团队已整体转入利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经与利安达会计师事务所(特殊普通合伙)商谈并征得其同意，拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，审计费用参照以前年度审计费用及审计工作量决定。
同意105,891,204票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：黄巍彭日光
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）广东华商律师事务所律师出具的法律意见书。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十日
方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料
2015年9月14日
2015年第四次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年9月14日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月14日的9:15-15:00。
一、现场会议时间：2015年9月14日 10:00
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程：
1、介绍议案:
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案|√|

2、股东对议案进行审议并投票。
3、宣布投票结果。
4、宣读大会决议。
5、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签字。
6、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
7．会议主持人宣布会议结束。
2015年第四次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调整公司及子公司自有资金进行
结构性存款或购买理财产品额度的议案
各位股东：
一、基本情况
1、进行结构性存款或购买理财产品的金额
公司已于2015年4月召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了公司及子公司在不超过5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效
率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加8亿元额度，总计不超过人民币13亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、结构性存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
4、授权的期限
授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议
通过之日起一年内有效。公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过的不超过5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
（2）相关人员操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
（2）公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。
2、通过适度的进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
请审议。
2015年9月14日
附：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-019四川华体照明科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]763号文件《关于核准四川华体照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，公司注册资本由75,000,000元增至100,000,000元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2017CDA50214号验资报告。
公司股票已于 2017年 6月 21日在上海证券交易所上市，公司于 2017年 8月完成相关工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91510100762260052M；
2、名称：四川华体照明科技股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、住所：四川省双流西南航空港经济开发区双华路三段580号；
5、法定代表人：梁熹；
6、注册资本：（人民币）壹亿元；
7、成立日期：2004年5月21日；
8、营业期限：2004年5月21日至永久；
9、经营范围：生产、销售灯具、通用电子产品、工艺品、不锈钢制品；钢制电杆、通讯杆设计、制造、销售、安装；销售建筑材料、装饰材料；
锻件加工；照明景观设计；计算机软硬件研发与销售；新能源研发；灯具研发；机械设备设计、研发；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营；生产半导体(LED)及半导体（LED）灯具、太阳能电池组件、物
联网智能照明管理系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2017年 8月24日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-031大唐电信科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|318,345,539|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.089160|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司
董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席5人，董事马超、独立董事宗文龙未出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事会主席段茂忠、监事李茜未出席；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,344,339|99.999623|0|0|1,200|0.000377|

2、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,344,339|99.999623|0|0|1,200|0.000377|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,344,339|99.999623|0|0|1,200|0.000377|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,344,339|99.999623|0|0|1,200|0.000377|

5、议案名称：关于公司 2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|318,345,539|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|317,784,032|99.823617|561,507|0.176383|0|0|

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,974,516|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,974,516|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于修改《公司章程》发起人股东名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|318,345,539|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|监事候选人邵晓夏|315,206,327|99.013898|是|

另，会议听取了《独立董事2017年度述职报告》。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关 于 为控 股 子公 司 提供 担 保的议案|18,413,009|97.040731|561,507|2.959269|0|0|
|7|关 于 公司 日 常关 联 交易 的 议案|18,974,516|100|0|0|0|0|
|8|关 于 公司 与 大唐 电 信集 团 财务 有 限公 司 日常 关 联交 易 议案|18,974,516|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7、8涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：唐功远、徐茜茜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出
席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见。
大唐电信科技股份有限公司2018年5月21日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-040辽宁禾丰牧业股份有限公司关于与吉林省
德惠市人民政府签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和
基础性文件，具体的实施内容和进度存在不确定性。
对上市公司当期业绩的影响：本协议的履行对本公司2016年度经营业
绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
近日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与吉林省德惠市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。为促进德惠市社会经济发展，推动白羽肉食鸡产业提质增效和发展壮大，经双方友好协商，在平等互利的基础上，就乙方在甲方区域投资白羽肉食鸡产业链项目，共同建立战略合作关系,达成如下约定。
（一）签约各方基本情况
甲方：吉林省德惠市人民政府
性质：地方政府机构
住所地：德惠市德惠路888号
与上市公司的关系：不存在关联关系
乙方：辽宁禾丰牧业股份有限公司
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议双方于2016年10月24日在吉林省德惠市签订。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为战略性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董
事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（四）签订本协议已履行的审批或备案程序
本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
||
|-|
|（一）乙方在德惠市境内投资和运营白羽肉食鸡产业链项目。采用“公司+|
|现代家庭农场(养殖小区)+标准养殖模式+担保公司+金融机构”的标准化养殖模|
|式，实行产业链全程管理的一条龙生产经营模式。在德惠市境内建设相应规模的|
|肉食鸡屠宰场、肉食鸡熟食品厂、饲料厂、孵化厂及自养肉鸡小区，并组织实施|
|德惠市农场主建设配套自养小区。项目预计总投资 2.5亿元人民币。|
|（二）甲方确保乙方享受吉林省、长春市及德惠市推进畜牧业发展及其它农|
|业发展的相关政策；甲方在用地、用水、排污、项目建设、项目货款、企业发展|
|等方面为乙方提供政策允许下的支持；甲方在政策允许范围内负责为自养小区农|
|场主提供必要的金融担保支持，确保乙方白羽肉食鸡产业链的尽快形成。|
|（三）未尽事宜，按照国家有关规定，甲、乙双方另行协商解决。|
|（四）本协议双方法定代表人或法定代表人授权代表签字生效。协议一式肆|
|份，双方各持贰份。|

三、对上市公司的具体影响
由于该项目将分期、分批实施，对上市公司 2016年度的总资产、净资产、营业收入及净利润等不构成重大影响。
本次合作对公司在吉林地区的白羽肉食鸡产业的拓展可能会产生积极影响。
通过合作将优化本公司在白羽肉食鸡产业链的发展布局，增加本公司竞争优势，扩大禾丰牧业在业界的影响力。
四、框架协议履行的风险提示
本协议为签约双方开展战略合作的框架协议，具体实施内容和进度存在不确定性。公司将根据具体合作情况，依据有关规定和要求履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一六年十月二十八日
北京市万思恒律师事务所
关于北京万通地产股份有限公司2014年
第九次临时股东大会的
法律意见书
致：北京万通地产股份有限公司
北京市万思恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）的委托，指派本所律师出席万通地产2014年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及现行的《北京万通地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就万通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，万通地产董事会于2014年12月11日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议登记事项等内容。
本次股东大会于2014年12月26日上午9：30时起在万通地产第一会议室召开，会议由公司副董事长姚鹏先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持万通地产有表决权股份数为636,283,400股，占万通地产股份总数的52.29%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
（一）审议梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
经验证，本所律师认为，本次股东大会审议的内容与公告的内容一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了表决，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：
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|议 案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份数所占比例|
|1|审议梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案|636,266,399|17,001|0|99.997%|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北京市万思恒律师事务所
经办律师：张小永
龙飞
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-001西安标准工业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2015年 12月 31日以专人送达、电子邮件等形式发出通知，会议于 2016年 1月 8日上午9:30，在西安标准工业股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开,现场应参会董事7人,实参会董事5人，独立董事张禾女士、董事陈锦山先生因工作原因，以通讯方式参加本次会议表决。部分监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于拟向上海标准海菱缝制机械有限公司委托贷款的议案》
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000万元给公司控股子公司上海标准海菱缝制机械有限公司（以下简称“标准海菱”），用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为二年，贷款利率为4.75%（按人民银行二年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见（详见 2016年 1月 9日上海证券交易所网站公司公告）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于公司全资子公司西安标准欧洲有限公司购地建房的议案》；
西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）是公司 2009年投资200万欧元，2014年增资300万欧元在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的创新研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。
截至2015年11月30日，标准欧洲公司资产总额 5893万元，负债总额 4292万元，净资产 1601万元。2015年1—11月营业收入 3542万元，净利润 267万元（以上数据未经审计）。
随着欧洲销售业务的不断扩大，目前租赁的场地已经不能满足公司日常经营工作的需要，综合各方面因素考虑后，标准欧洲公司拟在凯泽斯劳滕工业区购买土地并新建厂房。购地面积约为 9500平方米，并在此土地上建3000平方米的厂房。具体方案如下：
1、购地面积：计划在凯泽斯劳滕工业区买 9500平方米的土地，在此土地上建 3000平方米的厂房。厂房内包括：展厅，整机和零件库房，开发，销售，管理，新产品试制车间等。
2、投资总额：本次购地建房预计总投资约280万欧元，折合人民币约 2000万元。
3、资金来源：由标准欧洲公司向欧洲银行进行按揭贷款。具体的贷款方案，包括贷款金额、首付金额、贷款期限，贷款利率，月偿还金额等待董事会授权后由标准欧洲公司管理层正式同银行商谈。
4、月供资金来源：目前标准欧洲公司厂房租金每月 8000欧元。预计月供资金略高于月厂房租金，贷款后不会对标准欧洲公司经营活动产生大的影响。标准欧洲公司正常经营活动可以保证每月按时偿还贷款。
一、风险及应对
1、土地权属等风险：公司将组织相关人员，必要时委托中介机构对拟购买地块进行尽职调查。
筑商招标，确定比较准确的建设费用，之后同银行商谈确定具体的贷款方案。
二、董事会对本次投资的意见
本次购地建房是为了满足公司长期发展和全资子公司标准欧洲公司目前经营的需要，投资不会对公司产生更大的资金压力，有利于公司整体业务的规划和发展。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一六年一月九日