中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年一月二日
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料目录
中国化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程 .......... 1中国化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知 .......... 3议案：一、《关于免去李海泉董事职务的议案》.......................... 5二、《关于补选公司独立董事候选人的议案》„„„„„„„„„„„„8
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议议程
时间：2018年 1月 12日（星期五）上午9：00
地点：北京市东城区东直门内大街 2号中国化学大厦
主持人：公司董事长戴和根
||||
|-|-|-|
|时 间|议 程||
|8:30-8:50|股东登记，会议签到||
|9:00 开始|宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员||
||一|宣读会议注意事项|
||二|宣读、介绍议案内容，审议议案|
||三|推选计票人、监票人，填写表决票，投票|
||四|宣布各项议案表决结果|
||五|宣读股东大会决议|
||六|律师宣读股东大会法律意见书|
||七|宣布会议结束|
||参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件||

中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2018年 1月 12日至 2018年 1月 12日。
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料中国化学工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量。每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。
四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。
五、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2017年12月28日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）公开披露的《中国化学关于2018年第一次临时股东大会的通知》。
六、本公司严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
七、公司董事会聘请北京市海润律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料议案一：
关于免去李海泉董事职务的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的规定，公司监事会有权对公司董事执行公司职务的行为
进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的
董事提出罢免建议。为维护公司及广大投资者的合法权益，坚决履
行上市公司对全体股东的责任与义务，现提请公司董事会召集临时
股东大会审议免去李海泉独立董事职务的议案，基于本监事会对其
履职行为的监查，具体免去理由如下：
1、李海泉先生存在频繁履职不当的情形。
李海泉先生作为公司现任审计委员会主任委员，负有依据法律、法规及公司《审计委员会议事规则》的规定召集并主持审计委员会
会议的职责，但李海泉先生多次违反有关审计委员会会议召集、召
开流程的规定，随意召集会议、拖延召集会议，导致公司审计委员
会不能正常履职，严重影响公司管理工作的正常开展。
在审计委员会在任委员未经公司董事会正式改选的情况下，李
海泉先生多次拒绝向部分在任委员发送审计委员会会议通知和会
议资料，而擅自向非审计委员会成员发送会议通知和会议资料，且
在主持会议的过程中禁止部分在任委员对其审议权限内的议案发
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料表意见，剥夺部分在任委员依据法律、法规及公司内部治理制度应
享有的参会和表决权利。
2016年 4月，因李海泉先生拒绝审议公司提交的《关于 2015
年度公司财务决算报告的议案》和《关于选聘 2016年度审计机构
的议案》，并中途离场，导致公司第三届审计委员会第二次会议无
法进行；2017年 9月，李海泉先生无正当理由拖延召集审计委员会
会议，在经公司董事会多次协调确定会议时间后，李海泉先生无故
缺席且拒绝指定其他委员代为主持会议，导致该次会议无法进行。
2、李海泉先生存在违反公司信息披露管理规定和内幕信息保
密义务的行为。
李海泉先生曾多次在审计委员会会议召开过程中指定无关人
员进入会场做会议记录；曾多次在收到公司向其提交的待审议董事
会议案后，组织无关人员到公司“会审”议案文件；曾在公司定期
报告尚未披露时擅自组织无关人员对公司定期报告进行“审阅”；
李海泉先生指定、组织的此类人员频繁更迭且无从考证身份来源，李海泉先生和其指定、组织的此类人员也拒绝配合公司董事会办公
室办理内幕信息知情人登记手续，此类行为严重违反上市公司信息
披露准则、内幕信息知情人登记管理制度和公司保密工作制度，给
公司信息安全带来较大隐患，给公司日常管理秩序造成严重的负面
影响。
李海泉先生作为公司独立董事和审计委员会主任委员，职责履
行不当，违背了独立董事对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料义务，已经影响到公司内部治理机构的正常、有序运行，不适宜再
担任公司独立董事职务。
现提交股东大会予以审议。
中国化学工程股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二日
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料议案二：
关于补选公司独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
中国化学工程集团公司经研究，提议补选杨有红为中国化学工程股份有限公司独立董事人选。中国化学工程集团公司持有中国化学64.62%股份，根据《上市公司股东大会规则》及中国化学《公司章程》的规定，现提出临时提案，提请股东大会予以审议。
附件：杨有红先生简历
中国化学工程集团公司
二〇一八年一月二日
中国化学工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会----会议资料附件：
杨有红先生简历
杨有红，男，1963年 10月出生，北京工商大学会计学院教授，博士研究生学历，中国注册会计师，熟悉财务管理，担任中国商业会计学会副会长、中国会计学会理事、中国医药集团总公司外部董事、冀中能源股份有限公司独立董事、中国航空电子系统股份有限公司独立董事。
曾任北京商学院会计系教研室教员、会计教研室主任，北京商学院会计系副主任，北京工商大学会计学院书记、北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。