证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2019-027号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路 2号椰岛办公楼 7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度报告及摘要》|√|
|2|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2018年度利润分配预案》|√|
|6|《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》|√|
|7|《公司关于2019 年董事薪酬的议案》|√|
|8|《关于公司2019 年监事薪酬的议案》|√|
|9|《公司2018年度独立董事述职报告》|√|
|10|《公司第七届董事会审计委员会 2018 年度履职报告》|√|
|11|《公司2018年度内部控制评价报告》|√|
|12|《公司关于终止 2015年度非公开发行股票事项的议案》|√|
|13|《公司关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2019年 4月 22日，公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会
第二十二次会议审议通过了上述议案，并于 2019年 4月 23日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了上述议案。
2、特别决议议案：第5、13项议案为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、11、12、13项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600238|*ST 椰岛|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(二)个人股东登记
个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
(三)融资融券投资者出席会议
融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四)登记时间
2019年5月7日9:00—17:30(异地股东可发送邮件yedaohainan@163.com进行
登记)。
(五)登记地点
海南省海口市龙昆北路13-1号1203室。
(六)注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
(二)联系地址:海南省海口市龙昆北路13-1号1203室，570105
联系人：蔡专联系电话：0898-66532987
邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
海南椰岛（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5
月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度报告及摘要》||||
|2|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2018年度财务决算报告》||||
|5|《公司2018年度利润分配预案》||||
|6|《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》||||
|7|《公司关于2019年董事薪酬的议案》||||
|8|《关于公司2019年监事薪酬的议案》||||
|9|《公司2018年度独立董事述职报告》||||
|10|《公司第七届董事会审计委员会 2018年度履职报告》||||
|11|《公司2018年度内部控制评价报告》||||
|12|《公司关于终止2015 年度非公开发行股票事项的议案》||||
|13|《公司关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。