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证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-015
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于5%以上股东计划减持公司股份的预披露公告
持股5%以上股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有公司股份10,221,724股（占公司总股本的5.07%）的股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,045,000股（占公司总股本的1.01%），以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的 30个自然日内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的30个自然日内进行。
2、上述股东通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州太一”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）|10,221,724|5.07%|

二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量和比例
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）|2,045,000|1.01%|

上述股东通过集中竞价方式减持的，任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
若计划减持期间内出现送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：杭州太一通过集中竞价方式减持的，将在本公告之日起十五个交易日之后的30个自然日内进行；通过大宗交易方式减持的，将在本公告之日起三个交易日之后的30个自然日内进行。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意向、承诺一致
股东杭州太一天择投资管理合伙企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份限售及减持事项做出如下承诺：
1、自科蓝软件股票在证券交易所上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由科蓝软件回购该部分股份；锁定期届满后，拟减持股份时应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背已作出的承诺。
如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收入归发行人所有；如因未履行
上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者
依法承担赔偿责任。
2、对于本次公开发行前持有的公司股份杭州太一将严格遵守已作出的关于所持科蓝软件流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。在锁定期届满后的两年内，拟减持的股份不超过发行前持有股份的100%。如未履行上述减持意向，杭州太一将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，该部分出售股票所取得的收入归公司所有。
3、如确定依法减持科蓝软件股份的，将提前三个交易日予以公告，持股比例低于5%时除外；减持价格不低于本次发行的发行价（如遇上市后除权除息事项，价格作相应调整）；减持发行人股份后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。如未履行上述减持意向，杭州太一将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，该部分出售股票所取得的收入归公司所有。
截至本公告日，股东杭州太一严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
股东杭州太一不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、杭州太一投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-027中节能万润股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2018年8月9日收到公司实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）下发的《中国节能环保集团有限公司关于筹划将全资子公司所持有的中节能万润股份有限公司股权无偿划转的告知函》，中国节能现筹划将其全资子公司中节能（山东）投资发展有限公司所持有的公司股份186,770,000股无偿划转至中国节能，该部分股份占公司总股本的比例为20.54%。
中国节能现直接和间接共持有公司股份259,976,498股，占公司总股本的比例为28.60%，为公司实际控制人，其中中国节能下属全资子公司中节能（山东）投资发展有限公司现持有公司股份 186,770,000股，占公司总股本的比例为20.54%，现为公司控股股东；中国节能现直接持有公司股份 56,202,343股，占公司总股本的比例为6.18%；中国节能下属全资子公司中节能资本控股有限公司现持有公司股份17,004,155股，占公司总股本的比例为1.87%。
如本次无偿划转完成，中国节能将直接持有公司股份242,972,343股，占公司总股本的比例为26.73%，为公司控股股东和实际控制人；中节能（山东）投资发展有限公司将不再持有公司股份；中国节能现通过其全资子公司中节能资本控股有限公司持有的公司股份 17,004,155股，占公司总股本的比例为1.87%，该部分股份仍由中节能资本控股有限公司继续持有，现无划转计划；中国节能直接和间接共持有公司股份仍为259,976,498股，占公司总股本的比例仍为28.60%。
公司将密切关注上述事项的进展，并按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年8月10日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-10
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年4月17日以邮件的方式通知董事，于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2017年第一季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司确定召开 2016年度股东大会时间的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-088广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次（临时）会议于2018年6月27日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 6月 21日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的议案》。
《关于深圳证券交易所 2017年年报问询函的回复公告》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-003航天工业发展股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披漏内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：重组前同向下降；重组后同向上升
3.业绩预告情况表：
（1）重组前本报告期预计数与上年同期公告对比
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|项 目|本报告期（2015年1-12月）|上年同期（2014年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-17% - 0%|盈利：20,687.65万元|
||盈利：17,270万元–20,770万元||
|基本每股收益|盈利：约0.19-0.23 元|盈利：0.23 元|

注1：因公司2015年度实施了重大资产重组，该重大资产重组事项属于《企业会计准则——企业合并》规定的反向收购。本报告期业绩系按企业会计准则中反向收购的有关规定编报。
注2：此表中上年同期业绩为公司实施重大资产重组前2014年实现的业绩。其中,本报告期扣除投资收益以后的营业利润较上年同期增长100%以上。
（2）重组后本报告期预计数与重述上年同期数对比
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|项 目|本报告期（2015年1-12月）|上年同期（2014年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35% - 62%|盈利：12,835.25万元|
||盈利：17,270万元–20,770万元||
|基本每股收益|盈利：约0.19-0.23 元|盈利：0.34 元|

注3：上年同期基本每股收益系南京长峰2014年度业绩除以原上市公司向南京长峰股东发行的普通股股数（37,709.93万股）。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
重组后本报告期业绩预计数与重述上年同期数同向增长的原因：公司重大资产重组实施完成后，注入资产持续盈利能力较强，主营业务利润大幅增长，公司2015年业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2015年度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-018深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月15日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的函告，获悉神州通投资所持本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
神州通投资于2016年2月5日，将其持有的公司无限售条件流通股29,000,000股质押给西部信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记，期限为一年。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|29,000,000|2016年2月5日|2017年2月5日|西部信托有限公司|5.16%|用于归还到期融资|

截至本公告日，神州通投资持有本公司股份 562,203,586股，占本公司总股本的56.71%；本次质押 29,000,000股，占其所持有本公司股份的5.16%，占本公司总股本的2.93%；累计处于质押状态的股份为 446,120,000股，占其持有本公司股份总数的79.35%，占本公司总股本的44.99%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一六年二月十五日
云南沃森生物技术股份有限公司
独立董事关于聘请公司2019年度审计机构之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了本次聘请公司2019年度审计机构的相关材料，基于独立客观判断的立场，现就公司本次聘请2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会的审议通过后即可实施。
我们同意将本次聘请2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：万宗举、纳超洪、黄伟民
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-093江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018年 11月 2日以电子邮件或电话方式发出。2018年 11月15日上午9:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
公司董事会、股东大会审议通过了《关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》后，公司一直积极与银行、信托管理机构沟通，积极推进员工持股计划的相关事宜。但在员工持股计划购买的六个月有效期内，资本市场环境、金融监管、资管新政等政策均发生了较大变化。因此，公司认为推进实施本次员工持股计划已不具备可操作性，本次员工持股计划已无法在规定期限前完成标的股票的购买事宜。公司董事会经谨慎研究，决定终止本次员工持股计划。
根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案因董事季伟、季维东、冯明飞、许坤明、曹小建为本次员工持股计划的参与对象，故回避表决，由其他董事表决通过。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年十一月十五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-060山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于聘任副总经理公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任祝威先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理贾俊亭先生提名，董事会全体董事一致同意聘任祝威先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满之日止。
祝威先生简历：
祝威先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，1993年毕业于吉林工业大学，本科学历，MBA硕士。1993年-1999年，在北京吉普汽车有限公司任工程师，1999年至今，在北京海登赛思工业智能技术有限公司任工艺工程师。
截至本公告日，祝威先生持有公司股票1,265,930股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,经查询，祝威先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-049债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安泰科技股份有限公司（以下称“公司”）股票（证券简称：安泰科技，证券代码：000969）交易价格于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
董事会经与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东就相关事项进行核实后说明如下：
1、公司于2015年7月10日在巨潮资讯网上发布了《安泰科技股份有限公司重大事项复牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于控股股东及其下属机构增持公司股份的公告》、《安泰科技股份有限公司关于控股股东承诺注入稀土矿业务资产的公告》，披露了有关控股股东及其下属机构增持公司股份的计划、控股股东注入稀土矿业务资产的承诺事项，且公司股票自2015年7月10日开市起复牌。目前，上述计划及承诺事项正在进行过程中。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司以及控股股东中国钢研科技集团有限公司在公司股票交易异常波动期间未买
卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、上述承诺事项的风险提示详见公司披露于巨潮资讯网上的《安泰科技股份有限公司重大事项复牌公告》、《安泰科技股份有限公司关于控股股东承诺注入稀土矿业务资产的公告》。
3、公司在此郑重提示：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014—24
四川雅化实业集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或变更提案的情况，也没有新议案提交表决。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2013年度股东大会的通知于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-19）；
并于2014年4月12日在上述媒体上再次发了《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-23）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）14∶30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日15∶00至2014年4月18日15∶00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司三楼一号会议室（四川省雅安市雨城区碧峰峡路911号）；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共41人，代表股份241,710,433股，占公司有表决权股份总数的50.36%。其中现场投票人数为 34人，代表公司有表决权股份数 236,779,362股，占公司有表决权股份总数的49.33%；参加网络投票人数为 7人，代表公司有表决权股份数4,931,071股，占公司有表决权股份总数的1.03%，会议符合《公司法》的要求。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、《董事会2013年度工作报告》
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.02%。
2、《监事会2013年度工作报告》
该议案表决结果为：同意237104607股，占出席会议有表决权股份总数98.09%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权4591126股，占出席会议有表决权股份总数1.90%。
3、《公司2013年年度报告及摘要》
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.02%。
4、《公司2013年度财务决算报告》
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.02%。
5、关于公司2013年度利润分配预案的议案
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对70300股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
6、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.02%。
7、关于公司2014年度日常关联交易的议案
本议案的关联股东回避后，有表决权的股份数为203511151股。该议案表决结果为：同意203440851股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.03%。
8、关于第二届董事会独立董事2014年津贴标准的议案
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%%；反对70300股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
9、关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对70300股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
10、关于公司董事长、高级管理人员2014年薪酬标准的议案
该议案表决结果为：同意237104607股，占出席会议有表决权股份总数98.09%；反对70300股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权4535526股，占出席会议有表决权股份总数1.88%。
11、关于公司注册地址名称变更及相应修订公司章程的议案
该议案表决结果为：同意241640133股，占出席会议有表决权股份总数99.97%；反对14700股，占出席会议有表决权股份总数0.01%；弃权55600股，占出席会议有表决权股份总数0.02%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会还听取了独立董事所作的《独立董事2013年度述职报告》，独立董事对2013年度其出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了详细介绍。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所委派见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
见证律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的
资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2014年04月18日
独立董事对公司相关事项的独立意见山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2019年 1月 3日召开，我们作为公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、独立董事关于公司2019年度日常关联交易预测的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年度日常关联交易基于独立判断立场，对上述关联交易发表独立意见如下：
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于2019年度日常关联交易预测的相关议案。
独立董事：肖金明王新宇王传铸山东豪迈机械科技股份有限公司二〇一九年一月三日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-047广东鸿特精密技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告全文已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司2017年半年度报告。公司《2017年半年度报告全文》于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2019-026浙江聚力文化发展股份有限公司
关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“聚力文化”）近日接到持股5%以上股东宁波启亚天道企业管理咨询有限公司（以下简称“天道”）的通知，浙江省高级人民法院已在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）发布了司法拍卖公告，将公开拍卖天道持有的 5,000万股公司股票（占天道所持公司股份的62.50%，占公司股份总数的5.88%。）。现将有关情况公告如下：
一、拍卖公告主要内容
1.拍卖标的：天道持有的聚力文化5,000万股上市流通股。分两笔进行拍卖，每笔2,500万股。
2.拍卖价格信息
两笔拍卖（每笔2,500万股）的起拍价均为11,201万元，保证金均为2,000万元，增价幅度均为10万元。
3.拍卖时间
两笔拍卖的拍卖时间均为 2019年 5月 14日 10时至 2019年 5月 15日 10时止（延时除外）。
其他信息可在“阿里拍卖·司法”网（https://sf.taobao.com）查询。
二、其他说明
1.截止目前，公司日常经营及生产活动正常，该事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
3.公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-016
巨轮智能装备股份有限公司
关于发行股票购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股票购买3C（计算机、通信和消费类电子产品）相关领域资产，预计涉及总金额约为10亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨轮智能，证券代码：002031）于 2016年1月14日（星期四）上午开市起停牌。公司于2016年1月14日、2016年2月2日、2016年1月21日、2016年1月28日、2016年2月16日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的停牌公告（2016-006）》、《关于发行股票购买资产的进展暨延期复牌公告（2016-013）》、《关于发行股票购买资产的进展公告（2016-007）、（2016-011）、（2016-015）》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次发行股份购买资产的相关工作，就相关方案进行交流和沟通，如有实质性进展，将及时予以披露。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年二月二十三日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2016-008
江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年1月14日发布《关于重大事项停牌的公告》，因涉及筹划公司购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年1月15日开市起停牌。停牌期间，公司已于2016年1月22日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
截止本公告披露日，相关方还在继续就交易相关事项开展工作，该事项还存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：宏达新材，证券代码：002211）自2016年1月29日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
此事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-011江苏华宏科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟滚动使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
公司本次购买委托理财产品事项尚需提交股东大会审议，经公司2015年度股东大会审议批准后予以执行。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。
单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况
公司于2015年4月2日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决定。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-037成都银河磁体股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年8月24日下午13：30在公司会议室召开。本次监事会会议通知以书面方式于2016年8月12日向全体监事发出第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会
议”）通知，本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》的议案
监事会对公司编制的《2016年半年度报告及其摘要》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
经审议，公司2016年上半年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《深圳证券交易上市公司募集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集
资金的情形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-031债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第十次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次临时会议于2016年4月11日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于 2016年 4月 6日以电子邮件方式发出。应到监事 3名，实到监事 3名。
本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经与会监事审议，公司用募集资金 132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司使用募集资金 132,151,990.00元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-005广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知的公告已于2016年12月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会现场会议于2017年1月16日（星期一）下午15：00始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年1月15日下午15：00至2017年1月16日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 3人，代表公司股份105,194,362股，占公司股份总数的36.2027%。
其中：出席现场会议的股东 2人，所持股份 68,559,973股，占公司总股份的23.5949%；
参加网络投票的股东 1人，所持股份 36,634,389股，占公司有表决权总股份的12.6077%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，所持股份 270,000股，占公司总股份的0.0929%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 270,000股，占公司总股份的0.0929%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果：
同意 105,194,362股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意270,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十六日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-067
北京安达维尔科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月
24日、2019年5月8日召开了第二届董事会第四次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年5月8日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-043）及《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。
近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91110108801174860H
名称：北京安达维尔科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室
法定代表人：赵子安
注册资本：25289.775万元
成立日期：2001年12月 03日
营业期限：2001年12月 03日至长期
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用软件服务；出租商业用房；出租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。（限分支机构经营）
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014－008
江西特种电机股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”将有3,000万元以上的募集资金闲置，公司拟将3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1020号文）核准，公司2011年非公开发行人民币普通股（A股）1,701万股，发行价格为每股人民币22元，募集资金总额为37,422万元，扣除发行费用1,852万元后，募集资金净额为人民币35,570万元。以上募集资金已于2011年7月11日到账，并经立信大华会计师事务所有限公司于2011年7月11日出具的《江西特种电机股份有限公司验资报告》（立信大华验字【2011】189号）验证确认。截至2014年1月23日，公司募集资金账户余额为6,163.29万元。
2012年7月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年7月14日、2012年8月8日公司分别使用3,500万元、1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金总计5,000万元，2013年1月7日，公司归还了上述款项。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电
机技术改造项目”预计将有3,000万元以上的募集资金闲置。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约94.5万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
根据公司募投项目建设进度的安排，募投项目“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”预计将有闲置募集资金余额将超过3,000万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响本项目建设进度。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过6个月，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举是基于“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的建设进度而作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。因此，本次以3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们同意该项议案。
四、监事会意见
公司拟将“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”的部分闲置资金3,000万元人民币暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司降低财务费用、提高募集资金使用效率。公司在保证“变频调速高压电机和高效率高压电机技术改造项目”资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
五、保荐机构保荐意见
经核查，公司保荐机构浙商证券股份有限公司认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，并且未违反其在2011年非公开发行股票预案中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会决议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。。
六、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构浙商证券股份有限公司出具的《关于江西特种电机股份有限公司以前次募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金之保荐意见》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年一月二十八日