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证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2019-077江门市科恒实业股份有限公司
关于全资子公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）本次签署的战略合作协议属于框架性约定，业务合作将以后续业务合同为准，最终业务合作是否能达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次战略合作协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体金额，短期内不会对公司业绩带来较大影响。
公司近三年签署其他战略合作协议情况：
2016年 11月 23日，公司及湖南雅城新材料股份有限公司其他主要股东共同与北京合纵科技股份有限公司控股股东刘泽刚先生签署了关于推动合纵科技收购湖南雅城100%股权的《关于收购湖南雅城新材料股份有限公司框架协议》，公司于同日披露了《关于签订框架协议的公告》，后续公司及各方已完成该框架协议所约定的事项。
2019年4月 1日，浩能科技与苏州擎动动力科技有限公司签署了《膜电极项目战略合作协议》，就双方在膜电极项目设备研发、业务开展等达成了框架性协议。双方已按该战略合作协议约定开展了膜电极项目设备研发、业务方面的合作。
一、协议签署情况
目设备研发、业务开展等达成了框架性协议。
本协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体业务合作将以后续签订业务合同为准，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
二、协议对方基本情况
大连化物所创建于1949年3月，是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合，以任务带学科为主要特色的综合性研究所，是中国科学院知识创新工程首批试点单位之一，其重点学科领域包括催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。
三、协议的主要内容
甲方：深圳市浩能科技有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国科学院大连化学物理研究所（以下简称“乙方”）
甲方是研发、制造和销售新能源智能制造装备以及提供有关技术服务的领先企业，拥有较强的技术研发实力以及较低成本制造优势；乙方是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合，以任务带学科为主要特色的综合性研究所。旗下“醇类燃料电池及复合电能源研究中心”（DNL0305组群）在醇类燃料电池及复合电能源的关键材料、核心部件、系统集成等研发方面具有较强的研发实力。双方优势互补，共同研发质子交换膜涂布设备将有助于提升双方在各自领域的竞争力。甲乙双方秉持诚信合作、共同发展的原则，经友好协商，并遵循中华人民共和国有关法律规定，结成战略合作伙伴，达成如下合作协议：
1、本协议的基本原则是平等自愿、合作双赢、保守秘密、协作发展。
2、甲方承诺将乙方 DNL0305组群作为优先服务客户，积极响应乙方研发需求，优先配合乙方项目研发。乙方DNL0305组群承诺后续质子交换膜涂布设备在技术规格和价格同等条件下优先从甲方采购，相关涂布研发项目也优先选择甲方作为配套服务厂商。
3、甲乙双方在合作过程中产生的知识产权归各自研发/研制方所有。
4、甲方设备以战略合作配套特别优惠价提供给乙方，并提供优先服务支持。
方签订相关合同业务的基础。
6、对于本协议中未约定的事项，双方将友好协商解决。
7、本协议甲、乙双方签字盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、协议签署目的及对公司的影响
随着新能源产业近年来的发展，氢燃料电池行业也得到较大的发展，相关设备领域未来预计有较大的市场空间。本次战略合作协议的签订有利于浩能科技氢燃料电池领域设备研发能力的提升及业务的开展，相应拓宽浩能科技产品范围，对公司核心竞争力提升有积极影响。
本次战略合作协议为双方合作的框架性协议，不涉及具体金额，短期内不会对公司业绩带来较大影响。
五、协议风险提示
本次全资子公司浩能科技签署的战略合作协议属于框架性约定，业务合作将以后续业务合同为准，最终业务合作是否能达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《燃料电池项目战略合作协议》
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2019年10月 21日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-034号中原大地传媒股份有限公司
关于控股股东面向合格投资者公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“中原传媒”）控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）于 2018年 12月 25日完成发行“中原出版传媒投资控股集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”或“本期债券”），发行规模 6.2亿元，债券期限为 5年，标的股票为中原出版传媒集团所持有的部分公司股票，债券简称“18中原EB”，债券代码“120002”。
近日，公司接到中原出版传媒集团的通知：根据有关规定和《中原出版传媒投资控股集团有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12个月后的第一个交易日起至可交换债摘
牌前一个交易日止，即自 2019年 12月 26日起至可交换债摘牌前一个交易日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
本期可交换债的初始换股价格为 10.05元。因公司实施 2018年度权益分派，2019年 5月 7日，本期债券的换股价格已由 10.05元调整为 9.71元。
截至本公告披露日，中原出版传媒集团持有公司 789,231,684股股份，占公司股本总额的77.13%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照换股价格 9.71元/股，交换上限 63,851,699股测算，完成换股后，中原出版传媒集团将至少持有本公司 725,379,985股股份，占本公司股本总数的70.89%，不会影响其控股股东地位。
中原出版传媒集团因其可交换公司债券投资者换股导致所持本公司股份减少的情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2015-076贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到公司持股5%以上股东张锦芬女士拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：张锦芬
2、增持目的：基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持。
4、增持股份金额：张锦芬女士拟通过其自筹资金增持公司股份，增持金额不低于 5,000万元。
5、增持时间：至公告之日起 6个月内。
二、其他事项说明
1、本次增持人在增持期间及增持完成后 6个月内不主动减持所持有的公司股份。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
中航三鑫股份有限公司
独立董事关于补选董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了《关于补选公司董事的议案》及相关资料，现就该事项发表独立意见如下：
1、本次董事会提名董事补选候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、我们已审阅了董事候选人胡韩民先生的个人简历等基本情况。基于公司提供的胡韩民先生个人相关资料，胡韩民先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事：张佰恒、章顺文、王成义
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2017-034浙江华媒控股股份有限公司
关于对公司子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）之控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司（以下简称：中教未来）拟向银行申请并购贷款9,000万元，期限为5年；申请流动资金贷款2,000万元，期限为1年；
合计拟申请贷款11,000万元，申请本公司为其提供相应持股比例（60%）的担保,期限和贷款期限一致。
本次担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次担保已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。
本事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：中教未来国际教育科技（北京）有限公司
住所：北京市海淀区交大东路66号院2号楼305室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴井军
注册资本：人民币1,000万元
成立时间：2006年04月17日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；教育咨询；声乐培训；舞蹈培训；翻译服务；企业管理咨询；经济贸
易咨询；企业策划、设计；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系
中教未来系本公司控股子公司，本公司持有中教未来60%股权。
3、被担保人相关的产权及控制关系
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||出资额（万元）||持股比例|
|1||浙江华媒控股股份有限公司||600||60%||
|2||曲水华唐投资有限公司||100||10%||
|3||宁波高新区新未来教育科技有限公司||150||15%||
|4||宁波高新区红山远景投资管理中心（有限合伙）||150||15%||
||合计|||1,000||100%||

4、被担保人最近一年又一期的主要财务数据
截至2016年12月31日，中教未来合并财务数据：资产总额15,213.73万元、负债总额7,921.46万元、净资产7,292.27万元，2016年度，实现营业收入15,581.59万元、利润总额6,542.56万元，净利润5,887.64万元（经审计）。
截至2017年3月31日，中教未来合并财务数据：资产总额14,452.63万元、负债总额 7,015.43万元、净资产 7,437.19万元、营业收入 2,218.2,6万元、利润总额82.43万元、净利润82.43万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保期限：对 9,000万元并购贷款的担保期限为 5年，对 2,000万元流动资金贷款的担保期限为1年。
担保金额：中教未来并购贷款实际贷款余额的60%，担保总额不超过 5,400万元；中教未来流动资金贷款实际贷款余额的60%，担保总额不超过1,200万元。
四、其他股东担保及反担保情况
中教未来其他股东同意对中教未来的银行贷款按持股比例提供担保。同时中
教未来其他股东及其实际控制人同意对超过一般担保责任的担保提供反担保。
五、董事会意见
本次公司为控股子公司中教未来提供担保，是为解决其并购资金、补充流动资金需要，有助于促进中教未来的业务发展。
中教未来系控股子公司，本公司持有其60%股权。中教未来的财务风险处于可控范围内，具备实际偿债能力。
中教未来其他股东须对中教未来的银行贷款按持股比例提供担保，同时中教未来其他股东及其实际控制人须对超过一般担保责任的担保提供反担保。
董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、深交所《上市规则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，华媒控股存在对两家公司的担保，具体为：
华媒控股对孙公司浙江风盛传媒股份有限公司（简称：风盛传媒）提供的担保，期限为 5年，担保金额为风盛传媒在银行授信下实际贷款余额的64.40%，担保总额不超过9,016万元。目前，实际担保余额为 3,252.20万元。
华媒控股对北京精典博维文化传媒有限公司（简称：精典博维）提供的担保，期限为2年，担保金额为精典博维银行授信下实际贷款余额的35%，担保总额不超过1,750万元。目前，实际担保余额为643.91万元。
目前，华媒控股及控股子公司对外担保余额为3,896.11万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.21%，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
山河智能装备股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《独立董事工作制度》、《公司章程》规定，作为山河智能装备股份股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第二十四次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
（一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。
（二）本次限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》规定的任职资格。激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工及公司董事会认为需要激励的其他员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》的规定；对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》的有
关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
（六）公司股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
（七）公司实施本计划有利于进一步完善治理结构，健全激励机制，增强管理团队和主要员工对公司的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们经认真审核后一致认为，同意公司实施2018年限制性股票激励计划，并同意提交公司 2018年第五次临时股东大会进行审议。
二、关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标是营业收入增长率。营业收入增长率是反映企业综合运营能力和成长性的重要指标。公司在设置业绩考核指标时，主要考虑了公司的历史业绩、公司战略发展目标、公司业务所处行业的未来发展等因素。
除公司层面的业绩考核外，公司设置了个人层面的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目的，并同意将《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交公司2018年第五次临时股东大会进行审议。
独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一八年十二月二日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-123四川天齐锂业股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：2014年 10月 30日公司在《2014年第三季度报告全文》中披露，预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 6,350万元至 9,500万元。
3、修正后的业绩预告
□亏损 ■扭亏为盈 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 10,000-14,500 万元|亏损13,236.14万元|

二、本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正主要原因说明：
按照澳大利亚相关法律法规的规定，使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额需要满足控制权连续性测试或经营业务同一性测试。2012
年 12月，当地征税官在对 Talison Lithium PtyLtd（以下简称“泰利森”）
进行审计时认为泰利森上述两项条件均不满足，但并未给出最终结论。鉴
于此，2011年 7月 1日至 2013年 3月 31日，泰利森基于谨慎性原则在计提当期所得税时未考虑使用以前年度税务亏损抵减应纳税所得额，累计计提了所得税 16,072,364.83澳元，并根据澳洲税法的相关要求计提了应交所得税的利息和利息涉及的所得税 2,186,266.74澳元。
近日，泰利森与当地税务部门就上述事宜达成《争议解决办法》，确认泰利森需要补交 2011财年（2010年 7月 1日--2011年 6月 30日）所得税额 1,933,226.09澳元；同时确认可在 2011年 6月 30日以后年度抵扣的以前年度税务损失金额 94,070,690澳元。前述以前年度税务损失金额在 2013年 3月 31未完全抵扣完毕，由于泰利森控制权发生变更不能满足控制权连续性要求，通过税务局的经营业务同一性测试的概率极低，基于谨慎性原则，Windfield PtyLtd（简称“文菲尔德”）2013年 3月 31日之后不再使用前述以前年度未抵扣亏损抵减应纳税所得额。
安永会计师事务所澳洲公司于 2013年 5月 21日出具的基于财务报表目的以文菲尔德收购泰利森成本为基础分配的泰利森合并日可辨认净资产的公允价值报告（即《泰利森锂业有限公司购买价格分配报告》）和毕马威会计师事务所珀斯分所于2013年9月6日更新的基于税务目的的资产、负债税务成本分配报告对于泰利森在 2013年 3月 31日收购时点的应交所得税余额的公允价值和计税价值均未考虑使用以前年度税务亏损抵减当期应纳税所得额，所以在 2013年 3月 31日收购时点对于泰利森的应交所得税的估计认为是合理的。按照中国《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条的相关规定，按照会计估计采用未来适用法处理。经财务部测算，上述事宜将调整文菲尔德 2014
年度净利润 16,325,405.48澳元，将调增公司 2014年度合并财务报表归属于母公司股东净利润约人民币 4,350万元（按照 2014年 11月 28日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算）。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司 2014年度报告为准；
2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-100赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2017年10月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年10月24日以电话方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集和主持。
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长厉达先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017年第三季度报告》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于审议<日常经营重大合同信息披露制度>的议案》
董事会认为公司制定《日常经营重大合同信息披露制度》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第7号-日常经营重大合同》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《日常经营重大合同信息披露制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
开源证券股份有限公司
关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本独立财务顾问”）担任本次佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买的独立财务顾问。
开源证券在充分尽职调查和内核基础上做出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查之义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求。
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书》符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
五、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之盖章页）
开源证券股份有限公司 2017年 7月 11日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-126北京东方园林环境股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年 10月 22日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年 10月 28日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院 104号楼梧桐北会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事王岩女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了《关于选举王岩女士为公司第七届监事会主席的议案》。
监事会拟选举王岩女士为公司第七届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
王岩女士的简历详见附件。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
附件：第七届监事会主席简历
王岩：中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年 12月出生，硕士学位，毕业于英国格拉斯哥大学国际金融专业。历任北京市朝阳区国有资本经营管理中心融资部员工、经理。截至本公告日担任北京市鑫禾投资管理有限公司副经理、监事；
北京世奥森林公园开发经营有限公司监事、北京蓝岛大厦有限责任公司监事、北京科创空间投资发展有限公司董事、华夏出行有限公司董事、北京朝投发投资管理有限公司法人、经理、执行董事；北京朝汇鑫企业管理有限公司法人、经理、执行董事；本公司监事会主席。
王岩女士未持有本公司股份，与第七届董事会董事、第七届监事会其他监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。在本公司控股股东北京朝汇鑫企业管理有限公司担任法人、经理、执行董事职务。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
湖南黄金股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第二十九次会议审议的董事会换届选举事项进行认真核查后，发表如下独立意见：
1.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
2.被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
综上，同意提名黄启富先生、陈泽吕先生、陈建权先生、李中平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈共荣先生、饶育蕾女士、刘玉强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述名单提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-002宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司第一大股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“宁波金阳光”）的通知，获悉其将原质押本公司的部分股份办理了延期购回交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波金阳光|是|8,300,000|2016-10-19|2018-3-31|第一创业证券股份有限公司|28.621%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，宁波金阳光共持有公司股份29,000,000股，占公司总股本的18.125%。其所持有公司股份已累计质押数为26,146,303股，占其所持公司股份总数的90.160%，占公司总股本的16.341%。
三、备查文件
1、第一创业证券股份有限公司同意延期通知书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细表。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一八年一月四日
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字0623第163号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2015]字0623第163号
致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《北京鼎汉技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年6月6日，公司第三届董事会第十四次会议作出决议，定于 2015年 6月 23日召开公司 2015年第二次临时股东大会，并于 2015年 6月 6日在巨潮资讯网等证监会指定的信息批露网站公告了会议通知。通知中列明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日等相关内容。
2、本次股东大会的会议召开方式为现场投票方式和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2015年6月23日下午13：30在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 18区 2号楼公司二层会议室如期召开，会议由公司董事长顾庆伟先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年 6月 22日下午 15:00至 2015年 6月 23日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 17日。
有权参加本次股东大会的人员为在2015年6月17日15:00深圳证券交易所交易结束后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
参加本次股东大会的股东和股东代表共计 24人，代表有表决权的股份 295,297,776股，占公司总股本 525,142,434股的56.2319％。其中，出席现场会议的股东13人，代表有表决权的股份284,487,374股，占公司总股本的54.1734％；
通过网络投票进行有效表决的股东 11名，代表有表决权的股份 10,810,402股，占公司总股本的2.0586％。
2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的审议事项
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告的事项相符，在股东会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进
行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决。本次股东大会按照《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达律师事务所负责人： 经办律师： 童晓青
贺宝银 孙树一
二○一五年六月二十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-117天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2015年 9月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-090），公司股票已按有关规定自 2015年 9月2日上午开市起停牌。公司分别于2015年9月10日、9月17日发布了《重大资产重组进展公告》（2015-091、2015-093），于2015年9月24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2015-100），并于2015年9月30日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日发布了《重大资产重组进展公告》（2015-101、2015-102、2015-104、2015-107、2015-113）。2015年 11月 3日，第三届董事会2015年第四次临时会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司预计争取不晚于 2015年 12月 31日复牌并披露相关公告，该议案尚需提交定于2015年11月19日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议，具体内容详见2015年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《第三届董事会2015年第四次临时会议决议公告》（2015-115）。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作；公司股票停牌期间，公司、交易对方和中介机构将尽快完成与本次重组相关的各项工作，包括业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定以及相关协议的签署等，并完成本次资产重组相关的包括重组预案（或报告书）在内的各类文件，同时积极与相关方及有关部门商议、咨询、论证，推动本次重组项目进展。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，
直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月五日
宁夏西部创业实业股份有限公司
总经理工作规则
（ 2019年 8月 6日第八届董事会第二十三次会议审议通过修改，即日起执行）
第一条 为促进本公司经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策的科学性、正确性、合理性，提高民主决策、科学决策的水平，根据《公司法》和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所规则》）制定本工作规则。
第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条 公司设总经理 1名，由董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，提交董事会审议通过后聘任或解聘。公司设副总经理、财务总监等其他高级管理人员，由总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，提交董事会会议审议通过
后聘任或解聘。上述人员组成公司总经理办公会。
第四条 有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员不得担任公司的总经理。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第六条 总经理对董事会负责，总经理根据《公司章程》的规定和董事会的授权负责下列事项：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司日常管理的具体规章制度（包括行政办公管理制度、劳动人事管理制度、财务制度、内部审计制度、安全生产制度等）；
（六）提名公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员人选，经董事会提名委员会审查同意，提交董事会会议审议通过后聘任；
（七）提名除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，经总经理办公会议研究决定后聘任；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）签署日常业务、行政、财务文件；
（十）提议召开董事会临时会议
（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
副总经理协助总经理工作，按工作分工负责分管的工作。
第七条 董事会授予总经理的具体权限为： 1.审议、批准公司日常经营相关事项，如采购、销售、工程建设、提供劳务等，并签署相关合同。单笔交易金额达到或超过 5000万元的，需提交董事会审议批准；
2.审议、批准与关联自然人发生的交易金额在 30万元以内的交易事项；
3.审议、批准与关联法人发生的金额在
300万元以内且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的交易事项；
4.审议、批准超出年度预算1%以内的与日常经营相关的支出；
5.审议、批准 300万元以内的对外投资。
连续十二个月内，累计对外投资金额达到或超过 1000万元的，需提交董事会审议批准；
6.审议、批准对公司当期损益影响额在 100万元以内且占最近一期经审计净利润10%以内的资产处置事项（包括存货、固定资产的报废、出售、核销等）。
本条第 1-6款所述交易金额达到《宁夏西部创业实业股份有限公司招标投标管理办法》所述标准的，应在审议批准前履行招投标程序。
本条第 6款处置资产应同时符合《宁夏西部创业实业股份有限公司资产损失（报废）管理办法》、《宁夏西部创业实业股份有限公司固定资产管理办法》的规定。
第八条 总经理（总经理办公会）依据第十条规定做出对公司经营有重大影响的资产处置、资金使用及签订重大合同决定后的 2个工作日
内，必须以书面形式向董事会报备有关资料和决定。
第九条 在上述事项的决策过程中，总经理应当召集有关人员听取意见，必要时要向董事会汇报后再做出决策。
第十条 公司建立总经理办公会议制度，对公司日常经营管理的重大事项进行集体讨论、决策。总经理办公会由总经理负责召集召开，特殊情况下，由总经理委托分管副总经理主持召开。
总经理办公会的通知方式为：专人或通讯方式；
通知时限为：会议前二天。
第十一条 公司下列重大事项，由总经理办公会拟订方案，提交党委会讨论研究,属于提交董事会事项的，应提交董事会审议。
1.公司治理及发展重大事项。包括：公司发展战略和中长期发展规划、重大资产处置、资本运作等原则性、方向性事项；
2.公司合并、分立、变更、解散；
3.公司职能部门的设立、调整、撤销；
4.下属企业及分支机构的设立、注销；
5.生产经营方针、安全生产、维稳以及涉及政治责任和社会责任的重要举措；
6.中层以上管理人员的任免、考核及薪酬制度。
第十二条 监事、董事会秘书应列席总经理办公会。
第十三条 总经理办公会通知包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十四条 总经理办公会参加的人员由总经理根据所议的事项决定。
第十五条 总经理办公会决议以《公司文件》或《总经理办公会会议纪要》的形式发布执行，文件应同时报送董事会和监事会。对外报送的重要文件应经董事长签署或董事长授权总经理签署。
第十六条 总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项。
（一）总经理办公会由总经理或分管副总经理召集，副总经理和部门负责人参加。
（二）总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会议纪要》的形式下发执行。
（三）总经理办公会由办公室负责秘书工作，决定的事项由相关部门承办，公司办公室负责协调和检查落实。
第十七条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
总经理必须保证该报告的真实性。
第十八条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会意见。
第十九条 财务负责人根据总经理的授权在所负责的业务领域内主持日常工作、行使管理职能，并根据汇报制度定期向总经理汇报工作。
第二十条 总经理对比较重大的经营活动做出决策时，应进行必要的决策分析。总经理在做出有关关联交易的决策时，应按照有关法律和《公司章程》规定程序进行。
第二十一条 属于董事会决策权限范围内的重大生产经营决策，由总经理做出专项报告，由董事会会议讨论通过。
第二十二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满前提出辞职。总经理、副总经理及其他高级管理管理人员辞职须提前一个月向董事会提出申请。
总经理任期届满前或提出辞职时，由审计委员会负责并会同监事会组成联合审计小组对其进行离任审计，并向董事会提交离任审计报告。
副总经理及其他高级管理人员辞职或任期届满 ,由董事会决定是否对其进行离任审计。
审计委员和监事会认为必要时可聘请中介机构进行离任审计。
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、《上市规则》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门修改或发布新的规定时，从其规定，公司应对本制度进行相应修改。
第二十四条 本制度经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由董事会负责解释。
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-107
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于公司及孙公司向实际控制人借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易事项：为保障北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“上市公司”或“赛迪传媒”）正常运转，上市公司及孙公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“孙公司”或“赛迪新知”）向实际控制人湖南财信控股投资有限责任公司（以下简称“湖南财信”）无息借款。
根据上市公司、子公司和孙公司的经营状况，赛迪传媒向湖南财信无息借款人民币1600万元，赛迪新知向湖南财信无息借款人民币900万元，并分别签署借款协议。
根据深交所《股票上市规则》规定，此借款事项构成关联交易。本次议案关联董事需回避表决。
（二）关联关系的说明：湖南财信控股投资有限责任公司是本公司的实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）2014年11月28日召开的第八届董事会第三十九次临时会议，对《关于公司及孙公司拟向实际控制人借款的关联交易议案》进行了审议和表决，关联董事黄志刚先生、陆小平先生回避表决，其余7名非关联董事一致通过了该议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
（四）此事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
控股股东名称：湖南财信控股投资有限责任公司
住所：长沙市天心区城南西路1号
法定代表人：王红舟
注册资本：人民币354,418.89万元
公司类型：国有独资有限责任公司
成立时间：2001年12月31日
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营及管理；投资策划咨询、财务顾问、担保；酒店经营与管理（具体业务由分支机构凭许可证书经营）、房屋出租。
湖南财信为公司实际控制人。截至2013年12月31日，湖南财信全年实现收入总额24.98亿元，实现利润总额5.85亿元，实现净利润2.61亿元。
三、关联交易的基本情况
公司及孙公司向公司实际控制人无息借款人民币共2,500万元，借款期限为12个月。
四、交易的定价政策及定价依据
公司实际控制人为保证公司正常经营，本次向赛迪传媒及赛迪新知发放的借款为无息借款。
五、协议的主要内容
1、借款金额：人民币¥2,500万元。
2、借款用途：保障公司的正常经营，缓解公司流动资金紧张。
3、借款期限：12个月。
4、资金使用费：无息借款。
六、关联交易目的和影响
本次关联交易的目的是为保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况，本交易未损害公司和中小股东利益。
七、今年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额
除2014年4月30日公司控股股东豁免公司债务1200万元，以及本次公司及孙公司向实际控制人无息借款2500万元外，公司今年年初至披露日其余各类关联交易的金额累计为3.84万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事事前审查，独立董事同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
我们认为公司本次关联交易，目的是保障公司的正常经营发展，缓解公司流动资金紧张，符合公司的实际情况。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，未损害公司和中小股东利益。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可函及独立意见。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年11月28日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-003
太极计算机股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 10日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任姜晓丹先生为公司副总裁的议案》。
经公司总裁刘淮松先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任姜晓丹先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任姜晓丹先生为公司副总裁。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董 事 会
附件：姜晓丹先生简历
姜晓丹，男，1973年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。
自 1998年 8月至 2011年 3月北京慧点科技开发有限公司董事长兼总裁。2011年3月至今任该公司董事长一职。曾于2004年获得第二届“海淀十大杰出青年”荣誉称号；2006年当选“中国信息产业十大年度新锐人物”；2008年获得工信部、团中央联合授予的“中国软件行业十大杰出青年”荣誉称号并获得“北京市优秀青年企业家”称号。现任北京慧点科技开发有限公司董事长。
姜晓丹担任的主要社会兼职有：北京市海淀区第八、九届政协委员；全国青联第十一届委员、北京市青联第九届、十届委员，海淀区青联副主席；北京民营科技实业家协会副会长；首都大学生创新创业导师等。
姜晓丹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，持有公司 6,209,523股股份，占公司股份总额的2.26%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015－069江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2015年5月24日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2015年6月3日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，有利于推动正邦科技由产业链一体化公司向提供农资产品+技术服务+增值服务的“现代农业综合服务商”战略升级。本次交易未发现侵害公司及股东特别是中、小股东利益的行为。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。本项议案需提交公司股东大会审议。
《关于出资设立江西正农通网络科技有限公司暨关联交易的公告》详见刊登于
2015年 6月 4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015-070号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十五次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会二〇一五年六月四日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-120苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月21日以书面及传真形式通知全体董事，于2016年8月24日下午以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审
议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016
年半年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司2016年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2016年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司2016年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-1201、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）的相关规定，海通证券股份有限公司对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”）股票停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查情况如下：
爱迪尔股票因筹划购买资产于2017年9月4日开市起停牌；2017年9月28日，爱迪尔确认购买资产涉及发行股份及募集配套资金事项，爱迪尔股票于2017年10月9日开市起继续停牌。
本次停牌前一交易日（2017年 9月 1日）爱迪尔股票收盘价格为 9.84元/股；停牌前20个交易日的前一日（2017年8月4日）爱迪尔股票收盘价格为 9.32元/股；该 20个交易日爱迪尔股票价格累计涨幅为5.58%，交易均价为 9.93元/股；同期深圳综指（399106.SZ）累计涨幅4.66%，同期中小板指数（399005.SZ）累计涨幅5.63%，同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅4.59%，证监会批发零售业指数（883023）累计涨幅1.80%，证监会批发业指数（883156）累计涨幅1.85%，证监会零售业指数（883157）累计涨幅1.77%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，爱迪尔股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不构成异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司停牌前股票价格波动是否达到“128号文”第五条相关标准的核查意见》之盖章页）海通证券股份有限公司年 月 日