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证券代码：600306 证券简称：*ST商城 编号：2016-036号沈阳商业城股份有限公司与沈阳茂业置业有限公司
金廊分公司、沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司签署关于使用购物卡的日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险
●本议案无需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为促进沈阳商业城股份有限公司（以下称“公司或商业城”）发展，公司与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司（以下称“金廊分公司”）、沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司（以下称“铁西分公司”）签署关于使用购物卡的日常关联交易协议。
金廊分公司、铁西分公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
董事会在审议本次交易时关联董事需回避表决。
二、关联方介绍
交易对方概况
1、金廊分公司
住所：沈阳市沈河区青年大街185号
负责人：张静
公司类型：分公司
经营范围：一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、文体用品、日用品、化妆品、办公用品等；经营场地及设施租赁服务、仓储、物业管理服务、自营和代理各类商品和技术的进出口；配套停车场的管理和服务。
隶属企业：沈阳茂业置业有限公司
金廊分公司截止 2015年 12月 31日，资产总额 5,957万元，净资产-3,365万元，2015年度营业收入5,082万元，净利润-1,321万元。
2、铁西分公司
住所：沈阳市铁西区沈辽东路79号
负责人：王福琴
公司类型：分公司
经营范围：一般项目：服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、体育用品、日用百货、化妆品、办公用品、家居饰品、家具、家用电器、五金、电子产品、建筑材料、装饰材料、化工原料等，场地及设施租赁，仓储、物业管理，自营和代理各类商品和技术的进出口。
隶属企业：沈阳茂业时代置业有限公司
铁西分公司截止 2015年 12月 31日，资产总额 4,482万元，净资产-1,878万元，2015年度营业收入9,729万元，净利润-439万元。
金廊分公司、铁西分公司最终控制人均为黄茂如，为本公司关联方。
三、关联交易的主要内容
商业城已受托管理金廊分公司、铁西分公司，为促进公司发展，经商业城与金廊分公司、铁西分公司协商一致，达成下列协议：
1.金廊分公司、铁西分公司可以使用商业城发行的购物卡，同时商业城也可以使用金廊分公司、铁西分公司发行的购物卡。
2、商业城、金廊分公司及铁西分公司每月将购物卡划卡金额各自挂在对方的应收账款下，设专人每月核对购物卡的划卡金额并签字确认。
3、每季度依据双方签字确认的划卡消费对帐单进行结算，支付时间在季度末后 15日内；双方需要及时结算消费款项。
确保铁西分公司年度累计未结算金额不超过 300万元。
4、使用购物卡的协议期限依据托管协议期限，如果托管协议终止，则截止托管日，金廊分公司、铁西分公司购物卡即停止在商业城公司使用，同时商业城公司购物卡也停止在金廊分公司、铁西分公司使用。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此交易是为促进公司发展，对公司的可持续发展能力无不利影响；不会损害公司及公司股东利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年 5月 18日,公司召开六届十二次董事会，会议审议通过了《商业城与沈阳茂业置业有限公司金廊分公司、沈阳茂业时代置业有限公司茂业百货铁西分公司签署关于使用购物卡的日常关联交易协议的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司 3位关联董事钟鹏翼先生、王斌先生、陈哲元先生回避表决，其他6位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 6票，反对0票；弃权0票。
独立董事发表独立意见：在进行事前审核后，此次关联交易符合公司实际情况，为促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，鉴于此我们同意本次关联交易事项。
六、关联交易协议的签署情况
本次交易公司与关联方签署了《关于使用购物卡的日常关联交易协议》，本协议经甲乙双方签字盖章后成立，自公司六届十二次董事会审议通过之日起生效。
七、公告附件
（一）经独立董事事前认可的意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）六届十二次董事会决议
（四）关于使用购物卡的日常关联交易协议
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2016年5月18日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2018]E1025号维格娜丝时装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”）2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供维格娜丝年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为维格娜丝年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
维格娜丝董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维格娜丝董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。
江苏公证天业会计师事务所四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，维格娜丝董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了维格娜丝募集资金2017年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师滕飞
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师谢振伟
中国·无锡 2018年3月8日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2014-018
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟对全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司增资。
●增加投资金额：人民币4,000万元。
一、增资概述
为满足全资子公司的业务发展需要，2014年12月16日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有货币资金对全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司增资人民币4,000万元。增资后浙江莎普爱思医药销售有限公司的注册资本增加至人民币6,300万元。增资完成后，公司对浙江莎普爱思医药销售有限公司的持股比例仍为100%。
||
|-|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增|
|资未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|产重组；无需提交股东大会审议。|

二、增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江莎普爱思医药销售有限公司
成立时间：2014年02月14日
注册地址：平湖经济开发区新明路1618号
注册资本：人民币2,300万元
法定代表人：陈德康
经营范围：药品经营项目的筹建（不得从事生产经营活动）
股东持股比例：公司持有100%的股权
2、主要财务指标
截止2014年9月30日，浙江莎普爱思医药销售有限公司资产总额3118.98万元，负债总额805.42万元，净利润13.55万元。（以上数据未经审计）。
三、增资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司的增资，有利于优化全资子公司财务结构，提高其融资能力和资本实力，增强其抗风险能力，将有助于其更好的开展业务，符合公司的发展战略，促进公司可持续发展。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董 事 会
China Everbright Bank Company Limited
6818
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
李曉鵬
執行董事
盧鴻
非執行董事
蔡允革
王小林
師永彥
竇洪權
何海濱
于春玲
獨立非執行董事
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
邵瑞慶
洪永淼
下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|普惠金融發展和消費者權益保護委員會|
|李曉鵬|C|||M|M|||
|盧鴻||M||||||
|蔡允革||M|M|||||
|王小林|M|C|||M|||
|師永彥||||M|||M|
|竇洪權|M||||||M|
|何海濱|||M||||M|
|于春玲||M||||M||
|霍靄玲|||M|M|M|C||
|徐洪才|M||M|C||M||
|馮侖|||||M|M||
|王立國|||M||M|M|M|
|邵瑞慶||M|M||M|M||
|洪永淼|M|||M|C|M||

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一九年十一月六日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—058中国铁建股份有限公司
关于调整 2018年度日常关联交易上限的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易调整无需提交中国铁建股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。
日常关联交易对上市公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年 12月 28日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟定 2016-2018年持续关连交易上限和续签<服务提供框架协议>的议案》，同意与中国铁道建筑有限公司（原名中国铁道建筑总公司，下同）续签《服务提供框架协议》，拟定 2016-2018年的年交易金额均不超过 60,000万元人民币。
近年来，随着公司勘察设计收入规模持续攀升，与中国铁道建
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—058筑有限公司及/或其联系人产业链相关的勘察、检测及制图等交易随之增加，原先确定的2018年年度日常关联交易金额上限已不满足业务发展要求，预计 2018年服务提供框架协议下的关联交易将有所增加。
2018年 10月 30日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018年日常关联交易上限的议案》，同意公司调整与控股股东中国铁道建筑有限公司签订的《服务提供框架协议》项下 2018年年度日常关联交易上限，调整后上限金额为 85,000万元。关联董事陈奋健先生、庄尚标先生、夏国斌先生均回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。
在提交公司董事会会议审议前，该议案已经取得公司独立非执
行董事的认可；在董事会审议相关议案时，公司独立非执行董事亦
发表了同意该议案的独立意见，认为：公司本次调整 2018年年度
日常关联交易上限，调整后上限金额为 85,000万元，符合有关上
市规则和公司的实际经营需要，有利于维护公司及其股东的整体利
益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
《服务提供框架协议》协议下的预计年度上限金额和实际发生金额见下表：
单位:百万元人民币
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—058
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年实际||2017年实际||2018年预计金||2018年1-9月实际|||
||||||||||||2018年调整后预计|
||关联交易类别|||||||||||
||||发生金额||发生金额||额年度上限||发生金额|||
||||||||||||金额年度上限|
|本公司于《服务提供框架协议》下就中国铁道建筑有限公司及/或其关联人提供的服务所产生的支出||388||583||600||567.25||850||

二、关联方介绍和关联关系
中国铁道建筑有限公司是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区复兴路 40号，法定代表人陈奋健，注册资本 900,000万元人民币，主要从事国有资产监管；未上市资产管理、经营、处置；特许经营投资项目的建设、运营管理；《中国铁道建筑报》出版发行等。
截至 2017年 12月 31日，中国铁道建筑有限公司经审计的资产总额 8,263.17亿元，净资产 1,804.62亿元，营业收入 6,816.38亿元，净利润 168.01亿元。
公司由中国铁道建筑有限公司独家发起设立，于 2007年 11月 5日在国家工商总局注册成立。截至本公告日，中国铁道建筑有限公司持有公司约51.13%股权，为控股股东，故为公司的关联法人，公司与中国铁道建筑有限公司及/或其关联人所发生的交易构成公司的关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—058公司与中国铁道建筑有限公司签订的《服务提供框架协议》主要内容概述如下：
中国铁道建筑有限公司及其关联人/关连人/联系人将按照服
务提供框架协议的条款向本公司及其附属公司提供服务。该等服务包括：设计、勘察监理、物业管理、印刷、幼儿园、接待中心、劳务及其他与生活后勤相关的辅助业务服务。
中国铁道建筑有限公司同意，在同等条件下，其应根据《服务
提供框架协议》约定的条款和条件优先保障向本公司提供服务，且在任何交易中，其将不会以较其向第三方提供服务为差的条款向本公司提供该等服务。
中国铁道建筑有限公司同意，《服务提供框架协议》的续签，
并不影响本公司自主选择交易对象，与第三方进行交易。如果第三方能按照《服务提供框架协议》下优于中国铁道建筑有限公司的价格条件，提供相似服务，则本公司有权委托该第三方提供服务。
就《服务提供框架协议》项下的所有服务交易而言，各交易方
将按该协议规定的框架范围另行订立具体合同，该具体合同不应违反《服务提供框架协议》的约定。各交易方是指中国铁道建筑有限公司、中国铁道建筑有限公司的关联人／关连人／联系人、本公司及本公司的附属公司。
《服务提供框架协议》项下中国铁道建筑有限公司向本公司提
供的各项服务的价格，须按可比市场价确定。可比的市场价是指参考至少两家提供相同或类似服务的独立第三方当时在该类服务的提供
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—058地区于正常商业交易情况下就可比规模的服务收取的价格或报价。
本公司由中国铁道建筑有限公司所获供应和服务应付的采购
价或服务费需根据实际情况按提供服务的进度，或按年度或季度或月度以现金支付。
《服务提供框架协议》经双方授权代表签订并加盖双方公章
后，有效期自2016年1月1日起至2018年12月31日止。该协议在符合有关法律法规等规范性文件及本公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。于该协议生效之日，双方于2012年12月28日签署之“服务提供框架协议”同时终止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上市时，中国铁道建筑有限公司保留了若干辅助业务，仍将继续为本公司提供相关辅助服务。公司因此与中国铁道建筑有限公司续订《服务提供框架协议》，以规范相关的日常关联交易。
上述日常关联交易不会损害上市公司或中小股东的利益，不会对上市公司生产经营产生重大影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2018年 10月 31日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-027
上海百联集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2017年 6月 20日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为本公司 2017年度的财务和内控审计机构，并授权董事会根据具体情况决定该事务所 2017年度的报酬事宜。
鉴于立信会计近日收到中华人民共和国财政部“财会便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通知》相关要求。
公司将就 2017年度的财务和内控审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2017年6月21日
独立董事关于王祥明不再担任公司第二届董事会
董事、总裁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国
建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国建筑股份有
限公司独立董事工作制度》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为中国
建筑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交第二届董事会
第二十二次会议审议的《关于王祥明不再担任中国建筑股份有限公司第二届董
事会董事、总裁的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
因工作调整的需要，同意王祥明先生辞去公司第二届董事会董事、董事会
战略委员会委员以及总裁职务。
经核查，王祥明先生辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员
以及总裁职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
中国建筑股份有限公司独立董事
杨春锦余海龙贾谌郑昌泓
二〇一九年四月二日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017159长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月8日于上海证券交易所网站上披露了《关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2017158），因工作人员疏忽，将深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）及其一致行动人截至2017年12月7日所持公司股份统计有误，现对公告相关内容更正如下：
更正前的内容：
截至 2017年 12月 7日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 320,572,226股,占公司总股本的24.34%，藏金壹号及其一致行动人累计质押 199,327,300股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的62.18%，占公司总股本的15.13%。
更正后的内容：
截至 2017年 12月 7日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司 321,846,096股,占公司总股本的24.43%，藏金壹号及其一致行动人累计质押 199,327,300股,占藏金壹号及其一致行动人持有公司股份总数的61.93%，占公司总股本的15.13%。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月七日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-023
常州神力电机股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 13点00分
召开地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018年度财务决算及2019年度预算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）|√|

||||
|-|-|-|
||为公司2019 年度审计机构的议案||
|7|关于董事2019 年度薪酬方案的议案|√|
|8|关于监事2019 年度薪酬方案的议案|√|
|9|关于签署拆迁补偿协议的议案|√|
|10|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案|√|

公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司2019年4月20日于指定信息披露媒体披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案5、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603819|神力股份|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
二、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
三、凡 2019年 5月 6日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月10日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市经开区富民路289号公司会议室
邮编：213013
联系电话：0519-88998758传真：0519-88404914
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：鞠先生 电话：0519-88998758
传真：0519-88404914 邮箱：investor@czshenli.com
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
常州神力电机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2018年年度报告全文及摘要||||
|2|公司 2018年度董事会工作报告||||
|3|公司 2018年度监事会工作报告||||
|4|公司 2018年度财务决算及2019 年度预算报告||||
|5|公司 2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||||

|||
|-|-|
|7|关于董事 2019年度薪酬方案的议案|
|8|关于监事 2019年度薪酬方案的议案|
|9|关于签署拆迁补偿协议的议案|
|10|关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-115中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于 2016年第七次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第七次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年12月21日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600877|中国嘉陵|2016/12/14|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：临2016-114），现对公告中有关事项作如下更正：
1、原公告：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

||||
|-|-|-|
|1|关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案|√|
|2|关于修改公司《章程》的议案|√|
|3|关于高级管理人员辞职的议案|√|
|4|关于召开2016年度第七次临时股东大会的议案|√|

更正为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案|√|
|2|关于修改公司《章程》的议案|√|

2、原公告：
附件1：《授权委托书》
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案||||
|2|关于修改公司《章程》的议案||||
|3|关于高级管理人员辞职的议案||||

|||
|-|-|
|4|关于召开2016年度第七次临时股东大会的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
更正为：
附件1：《授权委托书》
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案||||

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|-|-|
|2|关于修改公司《章程》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 12月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月21日 14点30分
召开地点：重庆市璧山区永嘉大道 111号公司一号楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月21日
至2016年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案|√|
|2|关于修改公司《章程》的议案|√|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会2016年12月8日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临2019-106东方金钰股份有限公司关于上海证券交易所
对公司对外开具票据相关事项问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
任。
2019年 7月 23日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对东方金钰股份有限公司对外开具票据相关事项的问询函》（上证公函【2019】1042号，以下简称“《问询函》”）。公司接到《问询函》后高度重视，经核实，现就相关事项说明如下：一、请公司具体列示最近两年向控股股东开具商业承兑汇票的日期、金额、原因等，逐项说明是否具备真实交易背景、是否涉及非经营性资金占用情形。
同时，请公司说明前期是否已履行必要的内部程序和信息披露义务，并补充披露有关参与人员、会计处理相关情况等。请年审会计师发表意见。
公司回复：
1、请公司具体列示最近两年向控股股东开具商业承兑汇票的日期、金额、原因等
公司最近两年向控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）开具的商业承兑汇票情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开票日期|开票金额（万元）|开票原因|贴现方|
|2017 年10月10日|300.00|偿还控股股东借款|甘肃公航旅金融服务有限公司|
|2018 年3月5日|1000.00|偿还控股股东借款|深圳市益安保理有限公司|
|2018 年3月13日|1000.00|偿还控股股东借款|深圳市益安保理有限公司|

截至 2017年 10月 10日，公司对兴龙实业借款余额约为 3.83亿元，兴龙实业要求公司偿还借款金额 1000万元，公司于 2017年 10月 10日开具了金额为 300万元的商业承兑汇票以偿还对兴龙实业的欠款；截至 2018年 2月 23日，公司对兴龙实业借款余额约为 2.08亿元，兴龙实业要求公司偿还借款金额 5000万元，公司分别于 2018年 3月 5日、3月 13日开具了合计金额为 2000万元的商业承兑汇票以偿还对兴龙实业的欠款。上述商业承兑汇票是在兴龙实业出现了大量债务到期、资金周转及融资困难等情况，兴龙实业请求公司归还部分借款以缓解资金压力的背景下开具。
2、逐项说明是否具备真实交易背景、是否涉及非经营性资金占用情形
2017年 10月至 2018年 3月期间，公司尚未出现债务危机。公司及子公司按照合同约定，在此期间合计偿还除兴龙实业之外的债权人到期借款本金约为 13.8亿元及对应利息。上述开具商业承兑汇票目的是为了偿还公司对兴龙实业的欠款，该事项不涉及对控股股东的利益输送。
就开具商业承兑汇票本身而言不具有真实交易背景。在不具有真实交易背景的前提下开具商业承兑汇票违反了《票据法》的相关规定，但不属于中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中规定的上市公司不得将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。因此，上述开具商业承兑汇票事项不涉及非经营性资金占用情形。
3、请公司说明前期是否已履行必要的内部程序和信息披露义务
上述在不具有真实交易背景的前提下开具商业承兑汇票违反了《票据法》的相关规定，前期未履行审批程序，亦未履行信息披露义务。公司及董事会对该行为向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将秉持对全体投资者负责任的态度，加强内控管理，积极组织相关人员学习《公司法》、《证券法》、《票据法》以及《股票上市规则》等法律法规及规范性文件，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生。
4、请补充披露有关参与人员、会计处理相关情况等
开具商业承兑汇票事项主要由董事长赵宁先生经与深圳市益安保理有限公司（以下简称“益安保理”）、甘肃公航旅金融服务有限公司（以下简称“甘
肃公航旅”）协商沟通，并由公司财务部工作人员许冰仪制单，洪嘉慧复核后开具。
公司在 2018年 3月份合计开具了 2000万元商业承兑汇票后，账务上作为对兴龙实业的还款调减了对兴龙实业的债务，增加了对益安保理的债务，均在其他应付款科目明细下核算。公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的 2018年度审计报告中对上述调减进行了确认。由于公司在 2019年 6月收到甘肃公航旅起诉书，经过自查确认该笔金额为 300万原债务的存在，2019年 6月在账务上作为对兴龙实业的还款调减了对兴龙实业的债务，增加了对甘肃公航旅的债务。
二、请公司、控股股东和实际控制人全面自查并说明，是否存在其他不当交易、资金占用、违规担保等可能损害上市公司利益的情形，并按规定履行信息披露义务。
公司、控股股东和实际控制人经过全面自查核实确认，不存在其他不当交易、大股东占用上市公司资金、违规担保等可能损害上市公司利益的情形。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2015—015）天津海泰科技发展股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）按照天津证监局《关于开展维护公司股价稳定工作的通知》要求，结合公司实际情况，经研究后形成了维护证券市场持续稳定的高度共识和维护股价稳定的工作方案。现将有关方案公告如下：一、公司控股股东天津海泰控股集团有限公司承诺未来六个月内不减持公司股票，并适时考虑对公司股票进行增持。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
三、在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购，促进股价回归合理水平、稳定股价。
四、公司将根据战略发展规划适时推进员工持股计划、股权激励等工作，建立和完善职工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动员工的工作积极性和创造力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
五、进一步建立健全投资者回报长效机制，依法依规维护所属公司股价稳定，不断提高投资者回报水平。
六、本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚持规范运作，诚信经营，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，继续努力开拓销售市场、推进业务创新，不断提升企业价值。
七、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，通过电话、网站、互动平台、信息披露等多个渠道、多种形式，进一步强化与投资者的沟通，增进投资者对公司和市场的认知，消除投资者的误解，树立投资者的信心。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的
市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员将积极落实上述措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2018-018
新东方新材料股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本
的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东方材料”）第三届董事会第十次会议审议通过了的《关于审议2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案及资本公积转增股本预案的具体内容
公司董事会鉴于2017年度公司实际情况和持续稳健的盈利能力，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配和资本公积转增股本。更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，适度扩大公司股本规模，增加流动性。
具体内容：向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。董事会审议送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、关于利润分配及资本公积转增股本预案的合理性及可行性
董事会在审议2017年度利润分配及资本公积转增股本预案时，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，扩大公司股本规模，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。
三、关于利润分配及资本公积转增股本预案与公司成长的匹配性
公司经营规模不断扩大，盈利能力不断提升，预案在保障公司正常经营和长远发展的前
提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积转增股本，有利于扩大公司股本规模，符合公司战略规划和发展预期。
综上，本次利润分配预案符合公司的业务发展现状，有利于回报公司股东，增强股东对公司的发展信心，不会影响公司正常生产经营和发展，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
四、公司5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
（一）截至本次公告日前六个月，公司持股5%以上股东的股份均在锁定期内，无减持股份计划。
（二）公司董监高未来6个月的减持计划：公司董监高未来6个月内无减持计划。
五、风险提示
1、本次利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准，存在可能股东大会否决的风险。
2、本次利润分配预案中的资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-032远东智慧能源股份有限公司
2015年日常经营关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该项议案需提交公司股东大会审议批准；
●日常关联交易对公司影响小，未对关联方形成依赖；
●日常关联交易未附加其他条件。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2015年 4月 23日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案》，同意票4票，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
(二)2014年度日常关联交易预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|名称|业务|2014年度预计金额(万元)|2014年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品|远东控股集团有限公司|保健品|300.00|168.15|
||无锡远东置业有限公司|保健品|100.00|34.09|
||无锡远东物业管理有限公司|保健品|15.00|6.51|
||远东控股集团有限公司|线缆|200.00||
||无锡远东置业有限公司|线缆|1,000.00|8.52|
||无锡远东物业管理有限公司|线缆|2.00|1.08|
||远东光电股份有限公司|线缆|50.00||
||凌志环保股份有限公司|线缆|200.00||
|小计|||1,867.00|218.35|
|向关联人提供劳务|远东控股集团有限公司|手续费|25.00||
||上海三普实业有限公司|手续费|2.00||
||江苏宝来电工器材有限公司|手续费|50.00|4.94|
||远东光电股份有限公司|手续费|1.00||
|小计|||78.00|4.94|
|接受关联人提供的劳务|无锡远东物业管理有限公司|物业费|150.00|91.23|
||无锡远东物业管理有限公司|绿化养护费||82.50|
|小计|||150.00|173.73|

||||||
|-|-|-|-|-|
|接受关联人租赁|远东光电股份有限公司|租赁费|99.00|78.23|
|合计|||2,194.00|475.25|

(三)2015年度日常关联交易预计情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|名称|业务|2015年度预计金额(万元)|2014年度实际发生金额(万元)|
|向关联人销售商品|远东控股集团有限公司|保健品||168.15|
||无锡远东置业有限公司|保健品||34.09|
||无锡远东物业管理有限公司|保健品||6.51|
||远东控股集团有限公司|线缆|100.00||
||无锡远东置业有限公司|线缆|500.00|8.52|
||无锡远东物业管理有限公司|线缆|5.00|1.08|
|小计|||605.00|218.35|
|接受关联人提供的劳务|无锡远东物业管理有限公司|物业费|100.00|91.23|
||无锡远东物业管理有限公司|绿化养护费|100.00|82.50|
|小计|||200.00|173.73|
|接受关联人租赁|远东光电股份有限公司|租赁费|50.00|78.23|
|向关联人提供劳务|江苏宝来电工器材有限公司|手续费||4.94|
|合计|||855.00|475.25|

二、关联方介绍和关联关系
1、名称：远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：人民币66,600万元
成立日期：1993年4月22日
经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。
关联关系：控股股东
2、名称：无锡远东置业有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币59,912万元
成立日期：2000年1月6日
经营范围：按贰级标准从事房地产开发经营业务。房屋租赁服务；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。
关联关系：控股股东子公司
3、名称：无锡远东物业管理有限公司
法定代表人：蒋国健
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2008年3月19日
经营范围：按二级企业资质从事物业管理；电影放映。
关联关系：控股股东孙公司
4、名称：远东光电股份有限公司
法定代表人：杨伯民
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2004年4月7日
经营范围：光电子器件及其他电子器件制造，光电技术的研发，微晶玻璃、太阳能及风能配套设备、玻璃增透新材料的开发、研究、制造、销售；玻璃涂膜；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：控股股东参股公司
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价依据
向关联人销售商品主要是电线电缆交易，协议约定交易价格不得高于销售给第三方的最高价，也不得低于销售给第三方的最低价，交易数量按实际销售数量结算，并每月结算一次，年度结束前应结清所有货款。
接受关联人提供的劳务主要是物业费和绿化养护费。子公司远东电缆有限公司与无锡远东物业管理有限公司签订物业管理委托合同，就远东电缆有限公司23,194.19平方米公寓楼等支付物业管理费2.75元/月·平方米；子公司新远东电缆有限公司与无锡远东物业管理有限公司签订物业管理委托合同，就新远东厂区 26,000平方米宿舍楼支付物业管理费 1.49元/月·平方米；子公司远东电缆有限公司、新远东电缆有限公司、远东复合技术有限公司分别与远东物业管理有
限公司签订绿化养护合同，就三家子公司厂区景观绿化养护提供服务。
接受关联人租赁主要是子公司远东买卖宝网络科技有限公司租用远东光电股份有限公司仓储场所办理交收业务，并签订指定交收仓库协议书，出入库费用自合同签订之日起第一年内按 5元/吨计算，一年后按4元/吨计算。
公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意该项议案并提交股东大会审议批准。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
独立董事提名人声明
提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名朱洪山为长白山旅游股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长白山旅游股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企
业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长白山旅游股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长白山旅游股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长白山旅游股份有限公司董事会 2016年 1月 18日