Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-135万兴科技集团股份有限公司
关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2436号）核准，并经深圳证券交易所同意，万兴科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股,每股面值 1元，发行价格为每股16.55元。公司募集资金总额为人民币33,100.00万元，扣除各项发行费用人民币 4,137.64万元，实际募集资金净额为人民币 28,962.36万元。募集资金已于 2018年1月 11日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000017号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-135 2019年 9月 6日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“数据运营中心建设项目”的实施主体由公司变更为公司、深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称“兴之佳”），并以 1,000万元募集资金对兴之佳进行增资，用于“数据运营中心建设项目”项目的实施，共同协作完成“数据运营中心建设项目”。同时“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”、“数据运营中心建设项目”申请延期，由原来的2019年 12月延期至2020年12月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及延期的公告》（公告编号：2019-113）。
2019年 10月 28日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司及全资子公司兴之佳科技就募集资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）新设立一个募集资金专用账户，用于存放增资款项，并授权公司管理层签署四方监管协议。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司、兴之佳科技及华林证券股份有限公司于2019年10月 28日与上海浦发银行深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金专||专户余额|||
||甲方||乙方||丙方||丁方||||||募集资金用途|
||||||||||用账户||（万元）|||
|公司||深圳市兴之佳科技有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||华林证券股份有限公司||79300078801100000621||1,000.00||数据运营中心建设项目||

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为兴之佳科技，丙方为开户银行，丁方为华林证券股份有限公司：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户仅用于乙方数据运营中心建设项目
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-1352、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据有关法律法规以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。如甲方为创业板上市公司，则丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人何书茂、赵桂荣或其他工作人员可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、丙方按月（每月10日之前）向甲方、乙方出具专户银行对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。
8、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或者募集资金净额的10%的，甲方、乙方和丙方应当于支取之日起5个工作日以电话、传真等方式通知丁方，同时提供专户的支取凭证及说明。
9、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方单方面终止本协议并注销专户，但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-135方、乙方未作纠正的，丁方有权向监管部门报告。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束之日后失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号 2016-013无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票连续二个交易日（2016年7月14日、2016年7月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）主要原材料价格波动的风险
2013年、2014年及2015年，本公司主要原材料系VCM和VAc，合计占公司同期生产成本的65%以上。其中，VCM占公司同期生产成本的55%左右。该等材料采购价格均随行就市，其中，VCM采购价一般执行周固定价或订单日价；
VAc采购价一般执行订单日价。2013年、2014年和2015年， VCM综合采购单价分别为 5,499.69元/吨、5,609.60元/吨和 4,510.50元/吨，VAc综合采购单价分别为 5,906.35元/吨、6,688.34元/吨和 5,183.96元/吨。VCM和 VAc价格波动幅度较大。
公司产品技术含量相对较高，产品种类齐全，且客户数量稳中有升、分布的行业较为广泛。因而，公司能够根据经营状况适时对产品定价策略、采购策略等进行调整。从而，报告期内，公司有能力消化原材料价格波动的不良影响。但是一旦原材料价格未来短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。
（二）报告期内经营业绩波动的风险
元和 61.83万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 3,559.56万元、2,767.20万元和4,475.18万元。
2013年度扣除非经常性损益前后的净利润均较上年低，主要是受到二元系列内销毛利率大幅下降、羧基三元系列外销销量下滑、固定成本大幅增加、设备调试影响生产和“边建设、边生产”的五重影响。2014年扣除非经常性损益前后的净利润均较上年下降，主要是受到本年二元系列中面向塑料加工领域的新品市场拓展策略实施的影响。2015年扣除非经常性损益前后的净利润均较上年增长，主要是受到本年二元系列中面向塑料加工领域的新品市场拓展策略实施及主要原材料VCM和VAc采购价格同比下降的影响。未来，如果公司制定的销售策略不能顺利实施或实施效果未能达到预期，或者汇率波动仍很频繁且幅度大而公司未能采取有效措施，又或者产品主要出口目标国贸易政策发生变化而公司采取的措施效果收效甚微，则公司的经营业绩仍可能出现不利的变动，甚至可能出现公司上市当年营业利润比上年下滑50%以上的情形。
（三）募投项目的投资回报风险
本次发行募集资金投资项目合计投资总额为 36,338.96万元，项目建成投产后，将对公司经营规模的扩大和经营业绩的提高产生较大影响。虽然公司对募投项目在工艺技术方案、设备选型、工程施工方案等各个方面都进行了缜密的论证，但除存在项目组织实施风险外，产品的价格波动、市场容量变化、政策环境变动等因素都会对项目的投资回报产生影响，募投项目的经济效益为预测性信息，具有一定的不确定性。此外，项目建成后，公司将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用合计 1,890.08万元/年，虽然项目预期收益良好，预期营业收入和利润总额的增长足以抵消折旧和摊销费用的增加，但如果项目达产后无法实现预期的销售目标，则存在项目无法达到预期收益的风险。
（四）所得税政策变化的风险
本公司于2012年11月5日通过江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局“高新技术企业资格”认证，有效期三年（含 2012年度），于2015年10月10日通过江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局“高新技术企业资格”重新认定，有效期三年（含 2015
年度）。2013年-2015年，公司符合《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，并已就高新技术企业所享受的企业所得税优惠在主管税务机关办理了减免税备案手续，本公司执行15%的企业所得税税率。
近三年，本公司享受的所得税优惠情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015年度|2014年度|2013年度|
|所得税优惠（元）|5,220,941.25|3,569,396.80|4,612,764.22|
|利润总额（元）|52,816,912.44|35,776,019.11|48,643,729.08|
|所得税优惠占利润总额比（%）|9.88|9.98|9.48|

2013年、2014年及2015年，公司所得税税收优惠占利润总额的比例分别为9.48%、9.98%和9.88%。如果公司将来不能继续被评为高新技术企业或者国家上述税收优惠政策发生变动或者公司向主管税务机关申请办理减免税备案手续但未获得审批核准，可能会对公司的业绩造成不利影响。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司二〇一六年七月十八日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-067浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 4日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-001），公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2016年 1月 4日开市时起停牌。2016年1月19日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年1月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2016年2月 2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年 3月 14日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》(公告编号：2016-025)。2016年 3月31日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：2016—038），同意公司股票自2016年4月1日起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，预计不晚于 2016年 7月 1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。停牌期间，公司至少每 5个交易日披露一次重组有关事项的进展情况。
停牌期间，公司与优信拍（北京）信息科技有限公司开展谈判、方案设计与论证，并与相关中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。由于此次重大资产重组事项涉及外资企业及重大无先例情形，公司已按照相关法律法规申请股票延期复牌一个月，同时公司已在停牌期限届满前召开投资者说明会，充分披露筹划事项的进展。截至目前，公司正集中精力推进相关事项的进展。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年六月七日
国信证券股份有限公司
关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：晨曦航空|
|保荐代表人姓名：黄涛|联系电话：0755-82130457|
|保荐代表人姓名：魏安胜|联系电话：0755-82133112|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，相关制度已经内部程序审批。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次，均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

|||
|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|二、因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺|是|不适用|
|三、首次公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|四、补缴社会保险或住房公积金的相关承诺|是|不适用|
|五、保守国家秘密相关声明及承诺|是|不适用|
|六、利润分配承诺|是|不适用|
|七、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|八、规范关联交易的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|九、上市后三年内稳定股价的承诺|是|不适用|
|十、填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|十一、关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018 年8月16 日，持有公司5%以上股份的股东高文舍在未预先披露减持计划的情况下，通过二级市场以集中竞价的方式减持公司股份40,000 股，上市公司在《2018 年第三季度报告》披露前已知悉上述情况，但上市公司在《2018 年第三季度报告》中披露的股东承诺履行信息与实际情况不符，直到2019年1月29日才以临时报告形式披露高文舍违规减持事项，就上市公司未能及时披露股东违规减持事项，陕西证监局对上市公司及董事长吴坚、董秘张军妮采取了出具警示函的监管措施。保荐机构向上市公司出具了《国信证券关于晨曦航空股东违规减持事项的督导函》，提请上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东就本事项引起高度重视，认真落实整改，加强对相关法律法规、规章制度的学习，不断完善公司相关制度，提高规范化运作意识，提高信息披露工作的及时性、准确性及完整性，5%以上股东务必加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股票的行为。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
黄涛 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
厦门信达股份有限公司
规章制度制定、修订和废止管理制度
（2018年8月 6日经公司第十届董事会二〇一八年度第六次会议审议通过）
二〇一八年八月
第一章总则
第一条为规范厦门信达股份有限公司（以下简称“信达股份”）规章制度的管理，建立和完善信达股份规章制度体系，促进依法经营管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《厦门信达股份有限公司章程》（以下简称《章程》）等规定，制定本制度。
第二条本制度所称“规章制度”是指信达股份依据国家法律法规及其它有关规定，结合公司实际制定的，具有约束力的规范性文件。
第三条董事会制定的规章制度统一使用“制度”作为名称，总经理办公会制定的规章制度使用“规定”、“细则”或“办法”作为名称。法律法规或有关主管部门对规章制度名称另有规定的，从其规定。
第四条规章制度标题的题注应当载明制定(或修订)机构、制定(或修订)日期。
第五条规章制度不得与法律法规及监管部门的规定相抵触。
第六条法律事务部是公司规章制度的管理部门，为公司规章制度的制定、修改、清理、解释、执行等提供法律专业服务。
第七条规章制度应包含以下内容：
（1）名称；
（2）制定机构；
（3）制定日期(经修订的制度还应包含修订日期、修订次数)；
（4）规章制度内容主文；
（5）适用范围；
（6）解释和修改；
（7）生效施行日期。
第二章规章制度的管理权限
第八条信达股份董事会、总经理办公会在法律法规、《公司章程》等规定的权限范围内制定和修改公司的规章制度。
第九条董事会制订公司章程修改方案，报股东大会审议批准。
第十条董事会制定下列制度：
（1）公司的战略、投资、人事、财务、资金等基本管理制度；
（2）董事会各专门委员会工作细则；
（3）法律法规、《公司章程》规定或者监管部门要求的应由董事会制定的制度；
（4）董事会认为应由董事会制定的制度。
第十一条总经理办公会制定公司的具体规章。
第十二条规章制度的修订或废止由该规章制度的制定机构决定。
第十三条规章制度由该规章制度的制定机构负责解释。制定机构也可以授权其下级机构进行解释，但是下级机构的解释不得与规章制度的规定相抵触。
第三章规章制度的制定、修订和废止程序
第一节规章制度的制定程序
第十四条规章制度按计划、起草、初审、会审、审议表决和发布等程序制定。
第十五条信达股份各职能部门作为承办部门负责本部门职责范围内规章制度的计划和起草。如规章制度涉及多部门职责的，由总经理确定规章制度的承办部门；属董事会管理的规章制度则由董事长确定规章制度的承办部门。
别说明的事项等。
制定计划交由法律事务部审核后，属总经理办公会管理权限的，承办部门应逐级报送总经理批准，属董事会管理权限的，应逐级报送董事长批准。
法律事务部根据法律、法规及公司实际对制定计划的合法性、规范性等进行审核。
第十七条规章制度的制定计划批准后，承办部门负责拟订规章制度草案初稿，完成后送交法律事务部对其合法性、规范性进行初审。
第十八条法律事务部对规章制度草案初稿提出初审意见，形成规章制度草案会审稿。规章制度草案会审稿由承办部门报其分管领导审核。分管领导认为有必要的，可组织相关部门进行会审。
规章制度涉及投资企业重大经营管理事项的原则上应征求投资企业意见。
第十九条根据相关法律法规规定，需要提交职工大会或职工代表大会审议的规章制度，应提交公司工会召集职工大会或职工代表大会审议。
第二十条承办部门根据会审结果或征求意见情况，修改完善规章制度草案会审稿报信达股份党委会审议确定后，形成规章制度草案送审稿，报总经理办公会审议或董事会审议，并作说明。
报总经理办公会审议的规章制度，由承办部门负责将规章制度草案送审稿送交总经理办公室，总经理办公室应在召开总经理办公会前5个工作日将规章制度草案送审稿送交总经理办公会与会人员。报董事会审议的规章制度，按照董事会议事规则的程序办理。
第二十一条 承办部门应根据总经理办公会或董事会的审议意见，对规章制度草案送审稿进行定稿前修改。审议未通过或审议中提出原则性或重大、较多修改意见的，应在修订后报经总经理办公会或董事会重新审议。
第二节规章制度的修订和废止程序
第二十三条 规章制度有下列情形之一，应当及时修订或者废止：
（1）与现行法律法规或者监管部门的规定相抵触的；
（2）已不适应公司经营管理实际情况的；
（3）涉及同一事项的规定彼此不一致的；
（4）应当修订或者废止的其他情形。
第二十四条 规章制度的修订按照规章制度制定的权限和程序办理。经原规章制度的制定机构审议通过后，修订生效。
第二十五条 规章制度需要废止的，由原承办部门提出废止建议，经承办部门分管领导组织有关部门和法律事务部会审后，报原规章制度的制定机构决定。
第二十六条 经制定机构决议废止的规章制度，报法律事务部备案，并采取以下方式之一予以废止：
（1）在新规章制度中载明废止的规章制度的名称、文号和废止日期；
（2）发布规章制度废止通知，载明废止的规章制度的名称、文号和废止日期。
规章制度自废止之日起不再执行。废止的规章制度应从公司内部信息系统删除。
第四章附则
第二十七条 规章制度草案分为初稿、会审稿和送审稿，分管领导审核前的规章制度草案为初稿，报送分管领导审核的规章制度草案为会审稿，提交总经理办公会或董事会审议的规章制度草案为送审稿。
第二十九条 规章制度的起草部门应持续关注其起草的规章制度的合法性、适应性及实际执行情况，及时提出修改或废止的建议。
第三十条每年年末，各部门应对本部门职责范围内的规章制度进行自查，及时对需要修订或废止的规章制度按照本制度规定的程序修订或废止。
第三十一条 公司原则上每三年一次对各项规章制度进行清理，并修订公司规章制度汇编。
第三十二条 规章制度的相关文件，即规章制度的计划批准、审议表决、发布、修订和废止等材料，由总经理办公室负责存档。
第三十三条 本制度适用于信达股份，信达股份全资或控股的投资企业可参照本制度规定，结合企业实际，制订相应的制度。
第三十四条 本制度经董事会审议通过后生效，自发布之日起施行。
第三十五条 本制度由董事会授权法律事务部解释。
厦门信达股份有限公司二〇一八年八月六日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-053
证券简称：南玻A；南玻 B
中国南玻集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届监事会临时会议于2019年9月16日以通讯形式召开。会议通知已于2019年 9月12日以电子邮件形式向所有监事发出。
会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
公司 2017年 A股限制性股票激励计划原激励对象中 18人（李翠旭、孙静云、褚杭、何成果、许明桃、王谦、聂慧、韩飞、刘懿萱、刘洪、郭明江、陈名海、徐志明、梁海林、孙官恩、叶健康、郑美琳、曹建伟）因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，据公司《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中第九章“激励计划的变更和终止”以及第四章“六、限制性股票的回购注销”的相关规定，上述 18名人员已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份将由公司回购注销。由于首次授予部分限制性股票锁定期间公司实施了 2017年度权益分派及 2018年度权益分派，预留授予部分限制性股票锁定期间公司实施了 2018年度权益分派，故上述原激励对象所持限制性股票的回购数量和价格已做相应调整。
根据公司《激励计划》、《2017年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及股东大会对公司董事会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的相关规定以 3.3元/股回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计1,281,158股。
根据公司《激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票
事项进行了审核，认为：
原激励对象中 18人因已离职或根据考核结果调整职务等原因已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述 18名人员已获授但尚未解锁的 1,281,158股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.3元/股。
此议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《监事会关于回购注销部分限制性股票的审核意见》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2017年 A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司 2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据公司 2017年第五次临时股东大会的授权，决定按照《2017年 A股限制性股票激励计划（草案）》及《2017年 A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售事宜。除3名预留授予激励对象因离职已不具备解除限售条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 71人，可解锁的限制性股票数量3,909,350股，占目前公司总股本的0.13%。由于锁定期间公司实施了2018年度权益分派，故本议案所涉激励对象所持限制性股票的数量已做相应调整。
根据南玻集团《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况进行了审核，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年A股限制性股票激励计划（草案）》和《2017年A股
限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就；
3、监事会对公司 2017年 A股限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司 71名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为71名激励对象办理第一期合计3,909,350股限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的的公告》和刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《监事会关于公司2017年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二○一九年九月十八日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0419-002珠海全志科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月18 日收到|
|中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政|
|许可项目审查反馈意见通知书》（160553号）。中国证监会依法对公司提交的《珠|
|海全志科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现|
|需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可|
|审查部门提交书面回复意见。|
|公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及|
|时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中|
|国证监会行政许可审查部门。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确|
|定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
珠海全志科技股份有限公司
董事会
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-047
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为战略合作框架协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性约定，最终合作内容以各方签署的正式协议为准。本协议的后续进展情况，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬杰科技”或“丙方”）将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议仅为战略合作框架协议，对公司2018年度的财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
3、截至本公告披露日，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为协同推动宜兴集成电路产业发展，本着优势互补、互利共赢、平等自主、开放公平、依法合规的合作原则，扬杰科技于2018年6月21日在江苏省无锡市与宜兴经济技术开发区（以下简称“开发区”或“甲方”）、天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”或“乙方”）签订了《集成电路器件封装基地战略合作框架协议》，各方同意联合在江苏宜兴投资建设集成电路器件封装基地。
2、协议对方的基本情况
（1）宜兴经济技术开发区
宜兴经济技术开发区于 2013年由国务院批准为国家级经济技术开发区，目前主要由产业园区、物流园区、科创新城三部分组成，已形成了新能源产业、光电子产业、新材料产业、先进装备制造产业为主的四大产业集群。
宜兴经济技术开发区与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（2）天津中环半导体股份有限公司
法定代表人：沈浩平
注册资本：264,423.6466万元
经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；
电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制造、安装、销售；光伏电站运营。
中环股份与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、审批程序
本协议为战略合作框架协议，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、项目概况
（1）整体规划
乙方、丙方在宜兴成立合资公司，股权比例暂定为：乙方40%，丙方60%，合资公司成立后负责集成电路器件封装基地的建设和运营。
（2）建设规模
集成电路器件封装基地总投资规模约 10亿元（分期进行）。实际总投资根
据具体需求可进行相应调整。
2、协议各方的主要权利和义务
（1）乙方、丙方负责封装基地项目的整体规划、建设和运营，推动项目投产见效、健康发展。
（2）甲方负责提供封装基地项目用地，提供项目审批服务及基础设施配套等。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本协议仅为战略合作框架协议，对公司 2018年度的财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
2、对上市公司经营的影响
通过本次协议签署，各方将达成战略合作伙伴关系，有助于充分挖掘并发挥各方的核心资源和优势，在集成电路器件封装领域展开深度合作，实现优势互补、互利共赢，符合公司的整体战略布局。若后续具体项目落地，将促进公司的业务发展和产品延伸，进一步提升公司的可持续发展能力和核心竞争力。
四、重大风险提示
1、本协议仅为战略合作框架协议，是各方合作意愿和基本原则的意向性约定，最终合作内容以各方签署的正式协议为准。本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份即将解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟减持公司股份的书面计划。
五、备查文件
扬州扬杰电子科技股份有限公司与宜兴经济技术开发区、天津中环半导体股份有限公司签订的《集成电路器件封装基地战略合作框架协议》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C00014号
致：深圳键桥通讯技术股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第一次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年3月6日刊载的《深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年3月6日刊载的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2015年 3月 6日公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2015年3月23日（周一）下午14:30在深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村 R3A-6层公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 22日下午 15:00至 2015年 3月 23日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长王永彬委托公司副董事长叶炜主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年3月17日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司股份数161,838,916股，占贵公司总股份数的41.17%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 5人，代表贵公司有表决权的股份 32,700股，占贵公司有表决权股份总数的0.0083%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。本次股东大会表决结果如下：
1.审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》；
表决结果：同意 161,871,616股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席会议有表决权的中小投资者表决结果：同意11,532,700股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参加会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
（此页为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 张晗___
黄晓静
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-026北京久其软件股份有限公司
关于北京亿起联科技有限公司对外投资
设立全资子公司的公告
本公司及董事会/全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为启动海外业务拓展，夯实主营业务的发展，公司全资子公司北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）拟以自有资金出资人民币500万元在上海自贸区设立上海亿起联科技有限公司（暂命名，以下简称“上海亿起联”）全资子公司，专门从事海外移动广告运营业务。
本次投资事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该投资事项无须提交股东大会审议，并且本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
公司名称：上海亿起联科技有限公司（暂定，具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市（具体地址尚未确定）
法定代表人：王新
注册资本：500万元
股权结构：亿起联科技持有其100%股权
主营业务：移动互联网广告服务
经营范围：科技开发、网络技术服务、信息咨询（不含中介服务）、承办展览展示，会议服务，设计、制作、代理、发布广告，货物进出口，投资管理，投资咨询（具体经营范围以其核准的为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
与优质的海外移动互联网广告渠道，以及拥有大规模用户流量的海外应用平台进行合作，并切入移动广告海外市场，是亿起联科技扩展海外版图、落实战略布局的重要一步。以北美、东南亚、日韩为主的移动广告海外市场发展迅猛，在分享海外市场移动广告行业发展红利的同时，亿起联科技将通过连接国内市场和海外市场，进一步扩充移动广告营销推广范围，为客户提供更加综合和全面的移动营销服务。同时，上海自贸区实施的跨境人民币结算、出口退税等优惠政策，对于企业开拓国际市场具有重要意义，因此，选择在上海自贸区设立全资子公司符合亿起联科技当前经营发展的需求。
预计上海亿起联正式设立并展开经营之后，亦存在由于市场、技术、管理、财务等因素导致的经营风险，其经营成果会对亿起联科技及本公司利润产生一定影响。
四、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年4月10日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-111利欧集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议和2015年第五次临时股东大会审议批准了公司2015年半年度利润分配方案，具体方案为：以391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，本次分配不送红股、不进行现金分红。上述权益分派方案已于2015年8月21日实施完毕，具体内容详见公司于2015年8月14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-092）。权益分派实施完成后，公司总股本由391,424,450股增至1,174,273,350股。公司注册资本也将由391,424,450元增至1,174,273,350元。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更，除公司注册资本由391,424,450元人民币增至1,174,273,350元人民币外，营业执照其他内容不变。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-001渤海水业股份有限公司
关于全资子公司签订《天津市南水北调市内配套工程
委托运行管理协议补充协议》补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2014年10月30日，渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2014年新增日常关联交易的议案》，并于2014年11月18日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了该议案。2014年10月31日，公司披露了《关于签订天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运行管理协议日常关联交易的公告》，公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”、“丙方”）与天津水务投资集团有限公司（以下简称“水投集团”）于2014年1月3日签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运行管理协议书》，水投集团将天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托滨海水业运行管理，委托期限为2014年4月18日至2019年4月17日，合同金额及付款方式待政府相关部门批复后，双方签订补充协议确定。
安排，水投集团在完成工程建设的基础上开展了前期运行管理。根据《关于成立我市南水北调工程管理机构的批复》（津编发[2014]35号）、《天津市财政局关于成立南水北调工程管理机构的有关意见的复函》（津农财[2014]36号）文件精神，天津市水务局成立了专门的运行管理单位负责南水北调市内配套工程运行管理，其中包括天津市南水北调曹庄管理处（以下简称“曹庄管理处”、“甲方”）。因此，滨海水业与水投集团签订的《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程（含曹庄泵站）委托运行管理协议书》自行终止，由滨海水业与曹庄管理处重新签订《天津市南水北调市内配套工程滨海新区供水工程委托运行管理协议》。
2017年，滨海水业与曹庄管理处签订了《天津市南水北调市内配套工程（曹庄泵站和南干线一期、二期）委托管理协议补充协议》，协议时间为2017年1月1日到2017年12月31日，运行管理费用金额为1102.48万元。
根据《天津市财政局关于同意市水务局将部分资产无偿划拨至天津水务集团的批复》（津财会[2016]111号）及《天津水务集团有限公司第一届董事会 2016年度第 4次会议决议》（津水集团董决[2016]4号）文件，天津市水务局将曹庄管理处的资产全部无偿划转至天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）。
根据 2017年 9月 29日曹庄管理处出具的说明文件，自 2017年 6月起，曹庄管理处的资产、负债及权益全部按原账面价值划转至天津水务集团有限公司引江市南分公司（以下简称“市南分公司”、“乙方”）。
因此，根据上述文件精神，曹庄管理处、市南分公司、滨海水业于 2017年 12月 29日签订了《补充协议》，约定曹庄管理处与滨海水业签订的《天津市南水北调市内配套工程（曹庄泵站和南干线一期、二期）委托管理协议补充协议》（以下简称“原协议”）自《补充协议》签订后，原协议已履行部分产生的法律后果由市南分公司和滨海水业承担，未履行部分由市南分公司和滨海水业继续履行并承担由此产生的法律后果。
二、合同当事人
交易对方市南分公司的基本情况如下：
1、名称：天津水务集团有限公司引江市南分公司
2、负责人：魏立和
3、公司类型：有限责任公司分公司
水务工程管理；电力、机电设备的安装、调试与维修；濒水土地整理和房屋租赁。
5、营业场所：天津市西青区中北镇外环西路与阜锦道交口西侧100米
市南分公司为天津水务集团有限公司的分公司，为天津市国资委控制下的企业，与公司不存在关联关系，因此本次补充协议的签订不构成关联交易。
市南分公司成立于2017年3月27日，公司最近三年与其未发生类似交易，市南分公司财务状况良好，具有较好的履约能力。
三、合同主要内容
1、甲方与丙方签订的原协议自本补充协议签订后，原协议已履行部分产生的法律后果由乙方和丙方承担，未履行部分由乙方和丙方继续履行并承担由此产生的法律后果。
2、原协议中甲方的权利和义务均由乙方来承担。
3、其他事项均按原协议内容执行。
四、合同对公司的影响
本次补充协议的签订，仅将合同对手方由甲方变更为乙方，其他权利义务未发生变化，因此对公司财务状况无影响，也不影响公司的独立性。
五、风险提示
本协议的签署对公司的业绩无影响。
六、备查文件
1、《天津市南水北调市内配套工程（曹庄泵站和南干线一期、二期）委托管理协议补充协议》；
2、《补充协议》。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-027鞍山森远路桥股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年07月07日（星期一）上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：森远股份，证券代码：300210）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2014年7月11日