证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-037深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3.会议召开时间：
现场会议时间为：2017年4月5日下午2:00-3:00（星期三）；
网络投票时间：2017年4月4日—4月5日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月4日15:00至4月5日15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；
5.现场会议主持人：公司董事、总经理钟勇斌先生（董事长胡庆周先生因公出差，半数以上董事推举公司董事、总经理钟勇斌先生代为主持会议）；
6.会议的通知：公司于2017年3月16日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司公司章程》等规定。
二、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份330,878,176股，占公司股份总数的30.9369%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表公司有表决权股份330,685,176股，占公司总股本的30.9188%；
参加网络投票的股东7人，代表公司有表决权股份193,000股，占公司总股本的
0.0180%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）7人，所持股份合计193,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于发行 2017年度深圳市英唐智能控制股份有限公司公司债券方案的议案》（各子议案需要逐项审议）。具体表决结果如下：
2.1发行规模
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.2债券品种及期限
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.3债券利率及付息方式
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.4募集资金用途
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.5发行方式
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.6发行对象
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.7上市和转让场所
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权
股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.8赎回条款或回售条款
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.9承销方式
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.10担保/增信机制
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.11偿债保障措施
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
2.12股东大会决定的有效期
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司债券发行领导小组全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意330,685,176股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意61,800股；反对131,200股；弃权0股。
合计表决结果：同意 330,746,976股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9603%；反对131,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0397%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 61,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.0207%；反对 131,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9793%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意283,925,008股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意64,000股；反对129,000股；弃权0股。
合计表决结果：同意 283,989,008股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9546%；反对129,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0454%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 64,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.1606%；反对 129,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的66.8394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联股东钟勇斌回避表决。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意283,925,008股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意64,000股；反对129,000股；弃权0股。
合计表决结果：同意 283,989,008股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9546%；反对129,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0454%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意 64,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.1606%；反对 129,000股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的66.8394%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
关联股东钟勇斌回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会