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证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-037南京栖霞建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2015年9月21日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体如下：
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||序号||《公司章程》原条款||修订后的《公司章程》条款|
|一||第一百二十四条 公司设总裁 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。||第一百二十四条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。||

本次修订《公司章程》的事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-054北京京运通科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司拟由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，同时根据公司2015年第一次临时股东大会批准的2015年中期资本公积金转增股本预案实施结果，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
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|原章程条款|拟修改为|
|第二条 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，并经北京市商务局（京商资字[2009]196号）批准成立的外商投资股份有限公司。|第二条 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。|
|第六条 公司注册资本为人民币85,977.0272万元。|第六条 公司注册资本为人民币171,954.0544万元。|
|第十九条 目前公司股份总数为85,977.0272万股，均为普通股，其中发起人持有64,524.5556万股。|第十九条 目前公司股份总数为171,954.0544万股，均为普通股。|
|第一百九十八条 本章程经股东大会通过并经北京市商务委员会批准生效，另需及时报北京市工商行政管理局备案。|第一百九十八条 本章程经股东大会通过后生效，另需及时报北京市工商行政管理局备案。|

本次修改章程需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2015年10月26日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2015－07第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）第六届董事会于2015年3月30日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第十九次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议由董事长赵剡水主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2014年年报及其摘要、公司2014年度业绩公告》
同意公司2014年年报及其摘要（含2014年度董事会报告）、公司2014年度业绩公告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
2014年度董事会报告尚需公司2014年度股东周年大会审议批准。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司 2014年度经审计财务报告》
同意公司2014年度经审计财务报告。
该议案尚需公司2014年度股东周年大会审议批准。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于分派公司 2014年度股息的议案》
建议公司 2014年度分派现金股息人民币 0.051元/股，合计分派股息人民币5,079.09万元（含税）。
公司2014年度股息分配预案尚需公司2014年度股东周年大会审议批准。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于聘任公司 2015年度财务审计机构及酬金的议案》
根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，董事会决定公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）支付2014年度财务审计费用人民币142万元整。
同意提请公司股东大会批准继续聘任信永中和担任公司 2015年度财务审计机构，聘期自2014年度股东周年大会批准之日起至2015年度股东周年大会召开日止。审计费用参照2014年度标准由公司管理层与审计机构协商确定。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于聘任公司 2015年度内控审计机构及酬金的议案》
根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，董事会决定公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）支付2014年度内控审计费用人民币40万元整。
同意提请公司股东大会继续聘任信永中和担任公司 2015年度内控审计机构，聘期自2014年度股东周年大会批准之日起至2015年度股东周年大会召开日止。审计费用参照2014年度标准由公司管理层与审计机构协商确定。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《公司 2015年度财务预算报告》
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《关于公司申请 2015年度融资规模的议案》
同意公司2015年向外部金融机构申请最高不超过44亿元的融资额度，期限自 2015年 4月 1日至 2016年 3月 31日止；授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，代表公司签署相关合同等文件。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《关于为子公司提供委托贷款及担保的议案》
1、同意公司向子公司提供委托贷款，且任一时点最高余额不超过董事会批准上限，有效期内额度可循环使用，额度有效期自公司 2014年股东周年大会召开之日起至2015年股东周年大会召开日止。明细如下：
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|借款人|贷款金额（万元）|
|一拖（洛阳）神通工程机械有限公司|10,000|

表决结果：11票同意，0票弃权，1票反对（郭志强董事认为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司目前存在较大的应收账款风险）。
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|借款人|贷款金额（万元）|
|一拖（洛阳）搬运机械有限公司|400|

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
2、同意提请公司股东大会批准为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司融资提供担保。
表决结果：11票同意，0票弃权，1票反对（郭志强董事认为一拖（洛阳）神通工程机械有限公司目前存在较大的应收账款风险）。
同意提请公司股东大会批准为一拖（洛阳）搬运机械有限公司融资提供担保。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
同意公司为一拖（姜堰）动力机械有限公司、一拖法国农业装备有限公司、长拖农业机械装备集团有限公司融资提供担保。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
公司对子公司有关担保详情见本公司于 3月 31日在上交所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。
十二、审议通过《关于为东方红商贷业务经销商提供担保的议案》
同意提请公司股东大会批准公司为东方红商贷业务经销商提供担保，且任一时点担保余额不超过人民币27,700万元，额度有效期内可循环使用。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
公司对经销商担保有关详情见本公司于 3月 31日在上交所网站刊发的《关于公司对外担保的公告》。
十三、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期理财产品，购买的理财产品任一时点余额不超过人民币8亿元，累计发生额不超过公司净资产的50%。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见本公司于3月 31日在上交所网站刊发的《关于公司以自有闲置资金购买理财产品的公告》
十四、审议通过《关于召开公司 2014年度股东周年大会的议案》
鉴于上述议案一中的《2014年董事会报告》及议案二、三、七、八及议案十一、十二的担保事项等尚需股东大会审议批准。董事会决定召集公司 2014年度股东周年大会，将前述议案提交公司 2014年度股东周年大会批准。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2014年度股东周年大会的
召开时间、地点、议程等事项。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
《公司 2014年度股东周年大会会议通知》将另行公告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2019-005雅戈尔集团股份有限公司
关于全资子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2019年3月1日，公司全资子公司甘肃雅戈尔西北置业有限公司在兰州市公共资源交易中心国土资源网上交易系统举办的挂牌出让活动中，以45,360万元的价格竞得GQ1811-1、GQ1811-2号地块的国有建设用地使用权。
GQ1811-1地块位于甘肃省兰州市七里河区。土地用途为商服用地，占地面积17,515.10平方米（26.273亩），0≤容积率≤5，绿地率≥20%，建筑密度≤40%，总价为21,380万，出让年限为40年。
GQ1811-2地块位于甘肃省兰州市七里河区。土地用途为居住用地，占地面积19,536.10平方米（29.304亩），1≤容积率≤3.5，绿地率≥35%，建筑密度≤20%，总价为23,980万，出让年限为70年。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-065
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于与江阴市捷丰新能源有限公司关联交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日披露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于与江阴市捷丰新能源有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-064）。
现根据上海证券交易所的要求，对上述公告进行补充披露如下：
一、合同主要条款
1.面积及期限
公司及控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）拟与江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰”）签订《分布式光伏发电项目合同能源管理及屋顶租赁合同》及《江阴市捷丰新能源有限公司与江苏苏利精细化工股份有限公司及江阴苏利化学股份有限公司分布式光伏发电屋顶租赁及使用协议》，约定捷丰拟租赁公司及苏利化学位于江阴市利港镇润华路 7号院内的房屋屋顶及附属场地（若需），租赁面积暂定为【11757.80】平方米（其中公司屋顶面积10883.80平方米，苏利化学建筑物屋顶面积 874.00平方米，以实际使用面积为准），建设 1MW分布式光伏发电站项目，租赁期限为二十年，自本项目并网发电之日起算。前述租期届满之日，双方将继续按照本合同的约定，签署合同能源管理及屋顶租赁合同，且续租期限至少为五年，以保障本项目二十五年的运营期。
2.电价及结算
光伏电站所发电力以优惠电价的标准优先供给公司及苏利化学使用，捷丰无需另行支付协议屋顶租赁费用。优惠电价为按当地工业用电分时电价为依据，公司及苏利化学使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，电费按月结算。如捷丰将光伏电站所发电力销售给第三方，应按销售收入的15%计算租金，支付给公司及苏利化学。
本项目下光伏电站及其配套设施的所有权归属于捷丰，在同等条件下，公司及苏利化学有优先购买权。捷丰向第三方转让项目资产时，应事先告知继受者继续按合同约定履行，其在合同项下的权利义务由受让方予以承继。
捷丰根据公司及苏利化学提供的屋顶所属房屋的相关技术材料，合理设计分布式光伏发电站，按期保质完成项目建设，保证项目的接入性能满足光伏电站接入电网技术规定要求，保证用户侧电气设备的安全运行，确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目建设、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及公司及苏利化学的相关规章制度及合理要求。
捷丰负责项目的投资建设并承担费用,负责项目所需的项目备案、电网接入等手续的办理，负责屋顶交付后至合同终止前的期间内项目建设、运营所必需的置于屋顶的设施、设备、附属建筑物和构筑物的维修、养护和管理。
公司及苏利化学保证对项目所涉用地和建筑拥有履行合同必须的合法权利，并保证项目所需使用的屋顶具备 25年以上的产权；保证在本项目建设期及运营期内持续向捷丰提供屋顶使用权（不可抗力除外）；保证其所提供的屋顶资源符合双方约定之本项目的安装和运营条件，同时为捷丰维护、检测、修理项目设施和设备提供便利。
公司及苏利化学有义务优先使用本项目所发光伏电量，项目所发电量不能满足其用电需求时方可使用公共电网电力。
二、关联方介绍
1.关联方情况
汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次交易构成关联交易。
汪焕平先生除捷丰外，无对外实际控制的其他公司。汪焕平先生是公司股东江苏华拓投资有限公司（以下简称“华拓投资”）持股6.00%的股东，同时是华拓投资的法定代表人，执行董事兼总经理。
2.捷丰业务情况
捷丰主要业务为光伏电站等的建设及经营，目前经营资金全部来自股东投入。本项目电站的建设由捷丰委托中建材新能源工程有限公司（以下简称“中建材”）进行，中建材成立于2011年，主营业务为国内外光伏电站、风力发电站的建设，拥有建设电站的资质、专业技术和团队。电站后续日常维护由捷丰聘请第三方专业技术人员和团队实施。
由于公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售，为了集中资金和精力经营主业，公司将光伏电站的建设和运营委托至专门从事光伏电站业务的捷丰实施。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2017-004
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中曼石油天然气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1310号）核准，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 4,000.01万股，并于 2017年 11月 17日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由36,000.00万元变更为40,000.01万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15771号《验资报告》。
公司于 2017年 2月 24日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理相关工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。
2017年12月11日，公司召开第二届董事会第八次会议，根据2016年年度股东大会的授权，公司董事会根据公司首次公开发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修订如下：
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|序号|原《章程草案》内容|修改后的章程条款|
|1|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由中曼石油天然气集团有限公司整体变更发起设立，经上海市工商行政管理局依法核准注册登记，取得注册|第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由中曼石油天然气集团有限公司整体变更发起设立，经上海市工商行政管理局依法核准注册登记，取得统一|
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2015—056宁波韵升股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152586号），中国证监会依法对公司提交的《宁波韵升股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项已经获得公司股东大会批准，还需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152586号）
宁波韵升股份有限公司董事会
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152586号）
宁波韵升股份有限公司：
2015年 9月 1日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1、申请材料显示，本次交易上市公司拟购买盛磁科技70%的股权。请你公司补充披露：1）本次交易未购买盛磁科技全部股权的原因。2）是否有收购盛磁科技剩余股权的后续计划和安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、申请材料显示，盛磁科技租用集体土地作为生产经营用地，不符合《土地管理法》的相关规定，存在法律上的瑕疵。请你公司补充披露上述土地租赁法律瑕疵的具体含义，存在的法律风险和应承担的法律责任，以及是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（一）项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3、申请材料显示，盛磁科技及子公司青岛盛磁正在申请环保验收。请你公司补充披露：1）报告期内盛磁科技、青岛盛磁遵守环境保护相关法律法规的情况。
2）盛磁科技、青岛盛磁申请环保验收的进展情况，是否存在法律障碍，并提示风险。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4、申请材料显示，本次交易存在专利授权放开导致竞争加剧的风险。请你公司补充披露：1）宁波韵升和标的资产烧结钕铁硼相关产品海外出口的情况。2） 2014年国内中小企业对日立金属专利反垄断诉讼的进展情况，以及对标的资产生产经营和盈利能力的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
6、申请材料显示，2015年2月，上市公司对高科磁业进行了业务重组，将高科磁业原有的主要生产业务剥离给磁体元件，同时进行了一系列资产出售、应收应付款抵销。业务调整完成后，高科磁业的业务模式由直接生产销售转变为加工生产销售。请你公司补充披露：1）上述业务剥离调整相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。2）上市公司对高科磁业的发展定位和业务规划，以及业务模式调整对高科磁业经营业绩和评估值的具体影响，并提示风险。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
7、请你公司补充披露盛磁科技报告期外协加工的占比情况、外协加工定价及成本确认原则和结算方式，是否存在核心技术泄漏的可能性及相关防范措施。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
8、申请材料显示，由于生产环节分工需要，磁体元件和高科磁业报告期存在频繁的关联交易。收益法评估假设磁体元件关联交易的采购价格按照合同约定的标准执行，其中坯料按成本加适当利润确定（VCM坯料按成本加10%利润确定，非 VCM坯料按成本加20%利润确定），电镀等加工按成本价结算。高科磁业关联交易的采购价格按照合同约定的不超过销售价格的95%的标准执行。请你公司：1）补充披露磁体元件和高科磁业报告期关联交易最终销售实现情况，及评估预测中是否考虑了关联交易未实现最终销售的影响。2）结合报告期关联交易定价执行情况，补充披露上述关联交易定价评估假设的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
9、申请材料显示，收益法评估假设标的资产未来产品售价依据基准日近期均价确定，未考虑未来原材料价格波动的影响。请你公司结合历史期数据、原材料价格波动、产品市场价格走势等，补充披露上述评估假设的合理性，并就价格波动对评估值的影响作敏感性分析。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10、请你公司结合已有合同或订单、主要客户合作的稳定性、产品市场需求、市场竞争及同行业可比上市公司情况，补充披露标的资产 2015年业绩预测的可实现性及2015年以后年度营业收入、毛利率评估预测的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
充披露收益法评估中三个标的资产未来年度收入增长率预测值差异较大的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
12、申请材料显示，截止评估基准日，高科磁业对磁体元件形成 2.52亿元预付账款，高科磁业评估中将其中的 1.94亿元资金作为溢余资金，磁体元件评估中将上述 2.52亿元作为营运资金。请你公司结合资金测算依据、测算过程，补充披露高科磁业和磁体元件评估确认上述溢余资金和运营资金的依据及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
13、申请材料显示，盛磁科技全资子公司青岛盛磁自建 13处房屋建筑物预计2015年9月取得房产证。请你公司补充披露青岛盛磁上述13处房屋建筑物房产证办理进展情况，是否存在法律障碍，以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
14、申请材料显示，西安秦澳新能源技术有限公司授权盛磁科技使用发电机外壳等 4项实用新型专利。请你公司补充披露秦澳新能源和盛磁科技有关上述专利授权使用的协议主要内容，以及本次交易对专利授权使用的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
15、请你公司补充披露宁波韵升（集团）股份有限公司和宁波韵升股份有限公司之间的关系。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
16、请你公司补充披露盛磁科技报告期净利润与经营活动现金流量净额差异的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
17、重组报告书部分材料显示，盛磁科技全名为盛磁科技科技有限公司，同时重组报告书第107页、128页、147页披露的标的资产财务数据存在错误。请你公司和独立财务顾问更正上述错误，并仔细通读申请材料，修改错漏，提高申请材料信息披露质量。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在 2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料之后，基于独立、客观、公正的立场，对公司第五届董事会第十四次会议审议的重新调整非公开发行方案相关事项，发表独立意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备申请本次调整后非公开发行股票的条件。
2、鉴于近期证券市场变化，根据控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的提议，公司董事会在原调整方案的基础之上，对本次发行方案中的定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量进行了重新调整。本次调整有利于公司本次发行的顺利实施，调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、重新调整后的本次发行定价公允、合理，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。
4、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了提升未来回报的相应填补措施，符合公司及全体股东的利益。
5、公司董事会审议本次调整非公开发行股票事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，我们同意将本次重新调整非公开发行股票事项提交公司于2016年1月11日召开的股东大会审议。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－012
贵州赤天化股份有限公司
关于拟变更公司名称、增加公司经营范围
及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●变更后公司名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准），本次名称变更事项尚需股东大会审议通过。
●证券代码、证券简称保持不变。
一、审议公司名称变更的情况
2017年1月25日，公司召开第七届八次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订公司〈章程〉的议案》。
二、关于变更公司名称的理由
2016年 9月 2日，中国证监会下发了《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 2005号），本次重大资产重组于 2016年实施完成后，公司已由过去单一的“化工”主业转变为现在的“医药+化工”双主业，通过增加新的利润增长点，使公司综合盈利能力得到了有效提升。
公司目前的医药业务快速发展，占公司业务比重逐步提高，且通过收购贵州中
观生物技术有限公司，公司开始进军干细胞和基因药品制造。由于目前的名字不能完全体现公司的大健康业务，为了更好的适应重大资产重组后公司主营业务及公司未来发展战略定位的重大变化，公司拟将公司中文名称由“贵州赤天化股份有限公司”变更为“贵州圣济堂医药产业股份有限公司”，英文名称由“GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD,”变更为“GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICALCO.,LTD.”。今后公司将视实际经营情况，择机剥离化工业务，从现有的“医药+化工”双主业，彻底转型为以糖尿病及肿瘤为核心的医药大健康产业。
三、公司拟增加经营范围的情况
公司根据经营发展需要拟在原有经营范围基础上增加以下内容：
拟增加经营范围的内容为：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发。
增加上述内容后的公司经营范围为：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；
资本运营及相关投资业务。
公司拟变更的中文名称已取得工商行政管理机关的《企业名称变更核准通知书》，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。
四、拟修订公司《章程》相应部分的内容
根据上述公司名称变更、增加经营范围的的情况，公司拟对公司《章程》中涉
及的条款进行相应的修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第四条 公司注册名称：贵州赤天化股份有限公司英文全称：GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD,|第四条 公司注册名称：贵州圣济堂医药产业股份有限公司英 文 全 称 ： GUIZHOU SALVAGEPHARMACEUTICAL CO.,LTD。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、其他基础化学原料、硫磺等化工产品及原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、购销、技术开发；生产销售双氧水、甲醛、化工产品，销售金属材料、机电产品、塑料制品、纸制品以及国家政策允许经营的其他商品；生产销售危险化学品有机类：氢氧化钠、硫酸销售（凭有效许可证从事经营）；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；购销甲醇、二甲醚、双氧水、甲醛、氢氧化钠、碳酸钠、N-甲基吡咯烷酮等化工产品；房屋、土地租赁；纸浆、纸及纸产品购、销；粮、油及农副产品购、销；建材产品购、销；资本营运及相关投资业务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营，特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本运营及相关投资业务。|

五、关于变更公司名称、增加经营范围的风险提示
公司本次名称变更事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。
敬请投资者注意风险。
公司将根据公司名称的变更情况及时发布后续公告，提请投资者关注。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一八年一月二十六日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-008西安曲江文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2016年4月5日以传真和邮件方式发出。
3、会议于 2016年 4月 15日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
4、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。贾涛先生、骆志松先生、李铁军先生、闫玉新先生因公出差未能出席现场会议以通讯表决方式参加。
5、会议由董事柳三洋先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司2015年度总经理业务工作报告；
2、审议并全票通过了公司2015年度董事会工作报告，并提交股东大会审议；
3、审议并全票通过了公司 2015年年度报告及 2015年年度报告摘要，并提交股东大会审议；
4、审议并全票通过了公司2015年度财务决算报告，并提交股东大会审议；
5、审议并全票通过了公司2015年度利润分配预案，并提交股东大会审议；
详细情况请参见公司关于2015年度利润分配预案的公告（编号：临2016-012）。
6、审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案；
由于本议案内容涉及关联交易，因此贾涛先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行审议并表决。
公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-008根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。
公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点，及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将公司关于日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议，经董事会审议通过后再提交股东大会审议批准。
公司独立董事对该议案的独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司业务特点，及相关法律法规的规定，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
该议案需经公司股东大会审议通过。
详细情况请参见公司日常关联交易公告（编号：临2016-010）。
7、审议并全票通过了公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案；
鉴于公司股东大会授权董事会向金融机构借款事项即将到期，公司提请股东大会继续授权董事会决定累计不超过人民币5亿元额度的银行借款，及超出该累计额度后发生的单笔不超过1亿元的银行借款。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。
该议案需经公司股东大会审议通过。
8、审议并全票通过了公司关于向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款的议案；
为补充公司流动资金，公司以自有资产大唐博相府酒店及唐华乐府的土地及房产（土地证号：市曲江国用（2012出）第084号，面积11972.8平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104003-24-1～3号，房屋坐落西安市曲江新区慈恩路北1幢，面积 2931.63平方米；市曲江国用（2012出）第085号，面积 5701.1平方米；房产证权属证号：西安市房权证曲江新区字第1125104004-14-10～3号，房屋坐落西安市曲江新区慈恩路北10幢，面积 3096.36平方米）作为抵押，向中信银行股份有限公司西安分行申请流动资金借款 8000万元，期限二年。
9、审议并全票通过了公司2016年度投资者关系管理计划；
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2016-00810、审议并全票通过了公司2015年度内部控制评价报告；
11、审议并全票通过了公司关于续聘会计师事务所的预案，并提交股东大会审议；
详细情况请参见公司关于续聘会计师事务所的公告（编号：临2016-011）。
12、审议并全票通过了关于召开2015年年度股东大会的议案。
详细情况请参见公司关于召开 2015年年度股东大会的公告（编号：临2016-013）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-013三江购物俱乐部股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股现金红利人民币0.20元
扣税后，流通股个人股东和证券投资基金为人民币0.19元，合格境外机构投资者（QFII）为人民币0.18元；机构投资者及法人股东不代扣所得税为人民币0.20元。
股权登记日：2015年5月22日
除息日：2015年5月25日
现金红利发放日：2015年5月25日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
三江购物俱乐部股份有限公司（下称“公司”）2014年度利润分配预案经2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过。该股东大会决议公告刊登于2015年5月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
二、分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
2015年5月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以公司总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发股利人民币82,151,760.00元；本次利润分配后尚余人民币343,286,333.20元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。
(四)扣税情况
对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个
人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.19元。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
对合格境外机构投资者（QFII）股东，公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际派发现金红利每股人民币0.18元。
对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。
对机构投资者及法人股东，公司不代缴所得税，实际派发现金红利每股人民币0.20元。
三、实施日期
(一)股权登记日:2015年5月22日
(二)除息日：2015年5月25日
(三)现金红利发放日:2015年5月25日
四、分派对象
截止2015年5月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、公司股东上海和安投资管理有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、除本条上款所列股东外，公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询地址：宁波市海曙区孝闻街29弄1号
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0574-83886893
传真电话：0574-83886700
七、备查文件目录
公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会2015年5月19日
哈飞股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书北京市嘉源律师事务所
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
邮政编码：100031E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com
:(8610) 66413377 传真:(8610) 66412855
致：哈飞航空工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于哈飞航空工业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
受哈飞航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈飞航空工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。股东大会会议通知已于 2013年 12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、2014年1月10日，本次股东大会现场会议在哈尔滨哈飞宾馆会议室举行。会议由公司董事长郭殿满先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
哈飞股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书二、出席股东大会的人员资格
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年1月3日。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份 374,001,867股，占公司股份总额的63.45%。
3、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票的方式进行表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次股东大会表决的部分议案涉及关联交易，出席会议的关联股东履行回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
3、本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事清点现场表决情况，根据有关规则统计表决结果，并由清点人代表当场公布本次股东会议投票表决结果。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人
哈飞股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
哈飞股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书（本页无正文，为法律意见书签字页）
二Ｏ一四年一月十日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-020
河南黄河旋风股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
之增加购买范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过 4亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已于2015
年2月10日第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过。公司对相关金融机构发行的保本型理财产品进行了详细、认真调研，认为证券公司等相关金融机构发行的保本型理财产品在安全性、流动性、保本约定方面同样符合公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的需要，且符合证监会和交易所等相关规定，为更加高效进行上述现金管理，提高综合收益，公司决定在上述董事会和监事会决议基础上增加购买范围。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342号）核准，公司向6家特定对象非公开发
行人民币普通股161,669,696股，每股发行价格为人民币6.60元，募集资金总额人民币1,067,019,993.60元，扣除发行费用共计人民币28,687,169.54元后，募集资金净额人民币1,038,332,824.06元，上述资金已于2015年1月30日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字（2015）第
二、募集资金使用情况
根据公司2013年度股东大会决议，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金153,829,921.48元，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南黄河旋风股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（瑞华核字[2015]48060010号），说明了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况，详见上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据公司募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）资金来源及投资额度
公司拟使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）理财产品品种和投资期限
为控制风险，公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
单项理财产品期限最长不超过一年。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
公司将在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公
司投资理财产品及其相应的损益情况。
（六）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资的理财产品情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（七）、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经认真审阅本项议案、查阅相关资料后，我们认为，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项，其内容和程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意本事项。
（二）监事会意见
公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项，其内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本事项。
（三）保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品（含增加后的购买范围），符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法规的要求；
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品（含增加后的购买范围），不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对黄河旋风使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
围的独立意见；
4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的核查意见。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-025号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
公司2015年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）。大华所是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。基于双方的诚信合作基础，拟提请公司2015年年度股东大会审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2016年4月30日
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-028风帆股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股派发现金红利 0.081元；无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，扣税后每股现金红利为0.07695元；有限售条件流通股自然人股东，扣税后每股现金红利为 0.0729元；合格境外机构投资者（QFII）及香港联交所投资者（沪股通），扣税后每股现金红利为0.0729元。
 股权登记日：2015年6月16日
 除息日：2015年6月17日
 现金红利发放日：2015年6月17日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司2014年度利润分配方案已经2015年4月21日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，并于2015年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上刊登了本次股东大会决议公告。
二、分配方案
（一）发放年度：2014年度。
（二）发放范围：截至 2015年6月16日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）公司以 2014年 12月 31日普通股 536,500,000股为基数，向全体股东每股派现金红利 0.081元(含税)，共计派发现金红利 43,456,500元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度。
（四）扣税说明：
问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.07695元。待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东(持有公司有限售条件流通股的自然人股东为公司2014年实施限制性股票激励计划的激励对象)，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利为人民币0.0729元。
3.对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.0729元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4.对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0729元。
三、相关日期
1.股权登记日：2015年6月16日
2.除息日：2015年6月17日
3.现金红利发放日：2015年6月17日
四、分派对象
截至 2015年 6月 16日（股权登记日）下午 3:00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1.公司股东中国船舶重工集团公司、保定风帆集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放；有限售条件流通股个人股东的现金红利由公司扣缴所得税后留存，待限制性股票解锁时再对其发放。
2.除上述股东外，公司其他流通股股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、联系方式：
咨询机构：风帆股份有限公司证券部
联系地址：河北省保定市富昌路8号
电话：0312-3208529
传真：0312-3208529
电子邮件：sh600482@sail.com.cn
七、备查文件
风帆股份有限公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年6月11日
中国纺织机械股份有限公司独立董事
关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的独立意见
中国纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二次会议审议通过了《关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
一、《关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案》由公司董事会根据2013年8月26日经中华人民共和国最高人民法院调解，相关各方签订了《关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书》，最高人民法院出具了（2012）民二终字第112号《民事调解书》确认了公司股份转让、重大资产重组和股权分置改革等事项。为完善与南京弘昌资产管理有限公司签署有关公司持有的上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的交易合同。尽快聘请审计评估机构，开展相关工作，以利于股权转让工作在2014年度顺利进行。
二、公司第六届董事会二次会议对《关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定程序，合法有效。作为公司独立董事，我们一致同意该议案。
此页无正文，为关于聘任中介机构对上海东浩进行审计和评估的独立意见之签字页。
独立董事签署:
徐清波 陈国坤 陈亚莉 赵海燕