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证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-056
飞天诚信科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年 9月17日至本公告日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计 426.21万元。现将补助情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|收款单位|发放主体|项目内容|补助金额|收款时间|政策依据|计入会计科目|是否具有可持续性|
|1|飞天诚信科技股份有限公司|北京市商务局|2018年最后一批支持北京市外贸企业提升国际化经营能力项目资金|2,672,463.00|2019/9/20|关于报送2018 年最后一批支持外贸企业提升国际化经营能力项目计划的通知|营业外收入|否|
|2|飞天诚信科技股份有限公司|中关村科技园区海淀园管理委员会|2019年海淀区知识产权优势企业培育专项|300,000.00|2019/9/26|2019 年海淀区知识产权优势企业培育专项申报指南|营业外收入|否|
|3|北京坚石诚信科技有限公司|国家税务局|软件产品增值税退税|43,504.18|2019年9月|国家税务总局财税[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知|其他收益|是|
|4|飞天诚信科技|国 家 税务局|软件产品增值|1,246,115.90|2019/10/10|国家税务总局财税|其他收益|是|

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||股份有限公司|税退税|||[2011]100 号关于软件产品增值税政策的通知|||
|合计|||4,262,083.08|-|-|-|-|

二、补助类型及对公司的影响
（1）公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。以上公司及子公司获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。
（2）软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按16%或13%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，为与日常经营活动相关的经常性损益。以上除因增值税即征即退产生的政府补助外，公司及子公司获得的其他政府补助可持续性不强。
（3）按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入2,972,463.00元，计入其他收益 1,289,620.08元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年10月14日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-055
软控股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2016年1月1日至6月30日。
2、前次业绩预告情况：
软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日发布《2016年第一季度报告正文》，其中“第三节重要事项”部分预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,465.55万元至12,092.21万元之间。
3、修正后的预计业绩：
预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84% -100.00%|盈利：12,092.21万元|
||盈利：0万元–2,000万元||

二、业绩修正原因说明
公司橡胶装备业务受国内轮胎企业投资放缓影响，订单及收入不及预期。同时，部分签单业务较预期交付延后；化工装备业务受行业不景气影响仍未得到预
期改善。另外，受资本市场环境影响，公司降低了原预计处置的可供出售金融资
产金额。由此，公司的业绩相对调整较大。
三、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露；
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-077
江苏恩华药业股份有限公司
关于大股东股票补充质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日接到大股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）函告，获悉恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已分别于 2018年 12月 19日、 20日将其所持有公司无限售条件的流通股 500万股、500万股补充质押给了华泰证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“华泰资管），股份质押交易日分别为 2018年 12月 19日、20日，具体事项如下：
一、本次补充质押的原质押情况
2018年 06月 15日，恩华投资将其持有的公司无限售条件的流通股 3,200.00万股与华泰资管进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2018年 06月 15日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，具体内容详见公司于 2018年 06月 19日在巨潮资讯网上刊登的《关于大股东股票质押的公告》（公告编号2018-039）。
2018年 10月 17日，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，于 2018年 10月 17日将其所持有公司无限售条件的流通股 800万股补充质押给了华泰资管，股份质押交易日为 2018年 10月 17日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，具体内容详见公司于 2018年 10月 19日在巨潮资讯网上刊登的《关于大股东股票补充质押的公告》（公告编号2018-063）。
二、本次补充质押的基本情况
2018年 12月 19日，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已于 2018年 12月 19日将其所持有公司无限售条件的流通股 500万股补充质押给了华泰资管，股份质押交易日为 2018年 12月 19日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，质押股份约占公司总股本的0.49%，约占恩华投资所持有公司股份总数的1.41%。
2018年 12月 20日，恩华投资根据《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定及质权人的要求，已于 2018年 12月 20日将其所持有公司无限售条件的流通股 500万股补充质押给了华泰资管，股份质押交易日为 2018年 12月 20日，质押到期日为办理解除质押登记手续之日，质押股份约占公司总股本的0.49%，约占恩华投资所持有公司股份总数的1.41%。
三、恩华投资本次补充质押后的仍处于质押状态的股份情况
截止本公告日，恩华投资共计持有公司股份 354,126,321股，占公司股份总数的34.72%，其中仍处于质押状态的股份合计 80,000,000股，占其所持有公司股份的22.59%，
占公司股份总数的7.84%。仍处于质押状态的股份情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恩华投资|是|3,200.00|2018年06月15日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券(上海)资产管理有限公司|9.04%|融资担保|
|||800.00|2018年10月17日|||2.26%|融资担保|
|||500.00|2018年12月19日|||1.41%|融资担保|
|||500.00|2018年12月20日|||1.41%|融资担保|
|||3,000.00|2018年08月22日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司徐州分行|8.47%|融资担保|
|合计|-|8,000.00|-|-|-|22.59%|-|

四、目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
恩华投资所持公司股份中处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、恩华投资《关于公司股份补充质押的告知函》。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告！
江苏恩华药业股份有限公司董事会2018年12月21日
深圳市天地（集团）股份有限公司
独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真审阅了公司第八届董事会第四十九次临时会议的相关议案，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就相关事项出具本专项说明并发表如下独立意见：
一、关于公司关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司与关联方经营性资金往来正常，履行的程序完整规范。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2017年6月30日，公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况，公司没有对控股子公司或控股子公司之外的任何公司进行担保。公司符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中关于对外担保的规定。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、关于公司 2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2017年半年度计提减值准备的议案。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一七年八月十日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-05057鼎捷软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于 2018年 5月 16日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018年 5月 22日以书面方式举行。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》
为贯彻国家、省、市关于供给侧改革和“中国制造2025”的战略部署，推进鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，加速本公司在智能制造领域的布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，充分利用财务资本杠杆，公司同意与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准），主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。
本产业基金总规模为 3亿元人民币，第一期设定为 1.5亿元人民币，其中，鼎捷软件作为有限合伙人出资不超过 4,500万元，占出资比例的30%；珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）出资 1,500万元，占出资比例的10%，为普通合伙人；广州开发区投资基金管理有限公司出资 4,510万元，占出资比例的30.07%，为有限合伙人；珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）出资 4,490万元，占出资比例的29.93%，为有限合伙人。
另外，子公司鼎捷网络科技有限公司出资 500万元，子公司出资额部分将与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有
限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。
具体内容详见 2018年 5月 22日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年五月二十二日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-015
沈阳合金投资股份有限公司2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日。
2．预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年3月31日|上年同期2013年1月1日—2013年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约600万元-800万元|83.19万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0156元-0.0208元|0.0022元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度亏损的原因为：由于2014年一季度公司主要控股子公司合金材料主要生产能力刚刚搬迁至新厂，尚处于设备调试阶段。同时春节放假等其他因素也给2014年1-3月公司经营业绩带来一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2014年第一季度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
信息披露义务人
关于《详式权益变动报告书》的补充及更正公告
2015年 12月 5日，信息披露义务人海南永昌和投资有限公司（以下简称“海南永昌和”）公告了《欣龙控股（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“《详式权益变动报告书》”），海南永昌和现根据深圳证券交易所的要求，对《详式权益变动报告书》进行补充及更正公告如下：
一、信息披露义务人就《详式权益变动报告书》的“第六节后续计划”中披露：“三、本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据《公司章程》行使股东权利，根据上市公司的实际需要对董事会、监事会及高级管理人员进行合理调整，并依法履行相应的程序和义务。”对此，信息披露义务人补充说明如下：
信息披露义务人在本次权益变动完成后，没有计划主动调整上市公司董事会、监事会及高级管理人员。但鉴于欣龙控股上届董事会、监事会已经到期，换届工作亦为上市公司的实际需要。对此，作为其控股股东，海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）将依照《公司章程》的相关规定行使股东权利，但确认其推荐人员数不会超过上届推荐数额（即：董事候选人 2名）；上市公司高级管理人员将由新一届董事会聘任，信息披露义务人不会通过海南筑华另行提议。
二、信息披露义务人披露的《详式权益变动报告书》的附表中“有无一致行动人”一项未进行勾选，现更正为：
“有无一致行动人有□ 无√”。
特此公告。
信息披露义务人：海南永昌和投资有限公司
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-126上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权期已授予但未行权的104,325份股票期权。具体内容请见公司于2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2018年11月5日办理完成。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•合肥•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38楼邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于星辉互动娱乐股份有限公司
注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的
法律意见
星辉互动娱乐股份有限公司：
释义
星辉娱乐、公司 指星辉互动娱乐股份有限公司。
《激励计划(草案)》 指《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权
激励计划(草案)》。
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》。
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》。
《管理办法》 指《上市公司股权激励管理办法》。
本次股权激励计划 指星辉娱乐第二期股票期权激励计划。
本所律师 指本所经办律师郭佳、李小庆。
元 指人民币的货币单位，除特别指明外，均同。
(引言)
为出具本法律意见，本所律师及本所声明如下：
一、本所接受星辉娱乐的委托，作为星辉娱乐本次股权激励计划的专项法律顾问，指派郭佳、李小庆律师为星辉娱乐本次股权激励计划所涉及的相关事项出具法律意见。
二、为出具本法律意见，本所律师审阅了星辉娱乐关于本次股权激励计划的股东大会、董事会及监事会会议等相关文件、《激励计划(草案)》及其摘要、本次股权激励计划的激励对象人员名单以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。
三、本所及本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，以及根据本法律意见出具日以前已经发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
四、本法律意见仅就星辉娱乐本次股权激励计划相关的法律问题发表意见，并不对本次股权激励计划所涉及的考核标准等事项以及会计、财务等专业事项发表意见；本法律意见涉及该等内容时，均属从有关中介机构文件或星辉娱乐文件的引述。
五、本法律意见仅供星辉娱乐实施本次股权激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。
(正文)
一、本次注销部分已授予股票期权的批准和授权
(一)2017年8月14日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。根据该等议案，股东大会授权董事会根据本次股权激励计划的规定办理相关变更事宜，包括：授权董事会决定激励对象是否可以行权，取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权。
(二)2019年4月24日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，根据《激励计划(草案)》及公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司董事会注销部分已授予的股票期权。经过本次注销后的第二期股票期权的激励对象为228人，股票期权数量为14,900,826份。
(三)2019年4月24日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，监事会认为上述注销事项符合《管理办法》、《激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，注销行为合法、有效。
(四)2019年4月24日，公司独立董事发表了关于第四届董事会第二十会议相关事项的独立意见，同意公司注销部分已授予、尚未行权的股票期权，并相应调整激励对象名单、股票期权数量。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次注销部分已授予股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
二、本次注销部分已授予股票期权的具体内容
根据公司2017年第四次临时股东大会的授权及公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，本次注销的具体情况如下：
(一)本次股权激励计划的激励对象黄正云、李彦融等24人已离职，根据《激励计划(草案)》及相关规定，公司董事会决定取消该24人的激励对象资格，同时取消已授予该24人的股票期权共计3,756,670份。公司将对其已获授、尚未行权
的股票期权共3,756,670份予以注销。
(二)以2017年度净利润为基数，公司2018年度净利润增长率未达到《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公司整体业绩考评指标的要求，根据《激励计划(草案)》的相关规定，本次股权激励计划的第一个行权期不符合可行权条件，公司将对激励对象部分已获授、尚未行权的股票期权，共计14,900,902份予以注销。
综上，本次将由公司注销已授予的股票期权合计18,657,572份，注销后本次股权激励计划的激励对象由252人减少至228人，股票期权数量由33,558,398份调整为14,900,826份。本次注销后，股票期权的授予对象及数量变更为：
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|姓名|职务|获授的股票期权数量(份)|占授予股票期权总数的比例|占公司股本总额的比例|
|郑泽峰|董事、总经理|1,920,000|12.89%|0.15%|
|卢醉兰|董事、副总经理|640,000|4.30%|0.05%|
|刘渝玲|副总经理|320,000|2.15%|0.03%|
|刘胜华|财务总监|320,000|2.15%|0.03%|
|仲昆杰|副总经理|490,000|3.29%|0.04%|
|王云龙|副总经理、董事会秘书|150,000|1.01%|0.01%|
|核心管理人员、核心技术(业务)人员(222人)||11,060,826|74.23%|0.89%|
|合计228人||14,900,826|100.00%|1.20%|

注：上表激励对象的股票期权数占授予总数的比例及占公司股本总额的比例按四舍五入方法，保留两位小数。
本所律师认为，本次注销部分已授予的股票期权符合《管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，星辉娱乐本次注销部分已授予股票期权事项已经
取得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分已授予股票期权的行为符合《管理
办法》、《激励计划(草案)》的相关规定。
本法律意见经本所盖章以及本所律师和本所负责人签名，并签署日期后生效。
本法律意见正本一式四份。
(本页无正文，是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
郭佳
负责人： 签字律师：
程秉 李小庆
二〇一九年四月二十四日
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-046南极电商股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人韩晓兰女士递交的书面辞职报告，韩晓兰女士因个人原因于近日申请辞去审计部负责人的职务。辞去审计部负责人的职务后，韩晓兰女士不再担任公司任何职务，该辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，韩晓兰女士未持有公司股份。公司及董事会对韩晓兰女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，决定聘任邬嘉峰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邬嘉峰先生持有公司第二期员工持股计划 271,500.00份额，即间接持有公司股份比例为0.001%；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
关于公司审计部负责人辞职及聘任新审计部负责人的公告附件：
邬嘉峰先生简历
邬嘉峰先生，1984年 10月出生，会计学硕士。2010年 10月至 2013年 10月任普华永道中天会计师事务所审计员；2014年8月至2014年12月任上海集优机械股份有限公司内控主管；2015年7月至2016年5月任银京医疗科技（上海）股份有限公司审计部负责人；2016年11月至2017年4月担任南极电商（上海）有限公司审计部主管；2017年4月至今任公司审计部主管。
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—002
国脉科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第六届董事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，董事会由7名董事组成（其中有4名非独立董事、3名独立董事）。根据公司发展情况，公司第六届董事会仍由 7名董事组成（其中有 4名非独立董事、3名独立董事），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据公司现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候
选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至2016年2月1日17:00时前以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举第六届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
在公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件:
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所需求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资格；
6、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
7、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
8、具备下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为本公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（12）深圳证券交易所认定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年2月1日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
(一)联系人：李谨
(二)联系部门：证券法律部
(三)电话:0591-87307399
(四)传真： 0591-87307308
(五)地址：福建省福州市江滨东大道116号
(六)邮政编码：350015
特此公告
国脉科技股份有限公司董事会
附件： 国脉科技股份有限公司第六届董事候选人推荐书
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|推荐人信息||
|姓名|联系电话|
|证券账户号码|持股数量（股）|
|推荐的董事候选人类别：|□非独立董事 □独立董事|
|被推荐人信息||
|身份证号码|联系电话|
|是否符合公司 2016-02 号公告所载任职条件|□ 是 □ 否|
|是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书|□ 是 □ 否|
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)||

推荐人（签字/盖章）：
年 月 日
安信证券股份有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：拓斯达|
|保荐代表人姓名：范道远|联系电话：010-83321221|
|保荐代表人姓名：温桂生|联系电话：010-83321821|

一、保荐工作概述
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|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、公司持股 5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3、公司及其控股股东、董事（独立董事除外）及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|

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|4、公司及其控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管 理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|5、公司董事及高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回 报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|6、公司上市后利润分配规划和计划相关承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东暨实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东暨实际控制人关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东暨实际控制人关于避免资产占用的承诺|是|不适用|
|10、公司控股股东暨实际控制人关于员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|11、公司控股股东暨实际控制人关于房屋租赁的承诺|是|不适用|
|12、公司及其主要股东、董事、监事及高级管理人员作出公开承诺事项的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司 采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
范道远 温桂生
安信证券股份有限公司2017年 月 日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-110安徽开润股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日收到公司独立董事王浩先生提交的辞职信。由于个人原因，王浩先生请求辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司其他职务。
鉴于王浩先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王浩先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王浩先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
王浩先生原定任期为2017年 6月 28日至 2020年6月27日。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。王浩先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王浩先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2015-019云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 21日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）通知，临沧飞翔于2015年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股份2300.00万股，占公司总股本的3.52%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元）||减持股数（万股）|减持比例|
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||大宗交易||2015年5月21日||20.29||2300.00||3.52%|
|||合 计||-||-||2300.00||3.52%|

自上次权益变动报告书发布之日起至今，临沧飞翔及其一致行动人云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）累计减持公司股份比例为3.52%。（含本次减持）。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)|占总股本比例|
|临沧飞翔冶炼有限责任公司||合计持有股份||116,751,232||17.88%||93,751,232||14.35%|
|||其中：无限售条件股份||116,751,232||17.88%||93,751,232||14.35%|
|||有限售条件股份||0||0||0||0|

二、其他相关说明
1、临沧飞翔本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、临沧飞翔本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，临沧飞翔持有公司股票 93,751,232股，占公司总股本的14.35%，仍为公司第一大股东；截至目前，临沧飞翔一致行动人东兴集团持有公司股票41,079,168股，占公司总股本的6.29%。
本次减持后，临沧飞翔及其一致行动人共计持有公司股票134,830,400股，占公司总股本的20.64%。
4、公司控股股东、实际控制人承诺：自本次减持之日起，未来十二个月内不再减持其持有的公司股票。
三、备查文件
《临沧飞翔冶炼有限责任公司关于减持股份的情况说明》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2015年5月22日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-002
广东佳隆食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见2014年8月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2015年1月6日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|产品名称|人民币“按期开放”|
|发行人|中国银行股份有限公司|
|产品类型|保证收益型|
|币种|人民币|

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|认购金额|5,000万元|
|资金来源|公司闲置募集资金|
|认购日|2015年1月5日|
|起息日|2015年1月6日|
|到期日|2015年4月7日|
|收益期|自上一个开放日或收益起算日(含)起至当前开放日(不含)止为一个收益期。|
|预期年化收益率|4.30%|
|理财产品投资范围|国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在 AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1 年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。|
|提前终止条款|银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。|
|赎回条款|公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，当前开放日即为赎回日；如果公司未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品|
|收益计算公式|某个开放日的收益=（认购本金+前期累计收益）×收益率×收益期÷365|
|关联关系说明|公司与中国银行股份有限公司无关联关系|

二、产品主要风险揭示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一
定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内
没有提前终止权。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
4、提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
5、在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、2014年1月21日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行企业金融结构性存款，该产品已于2014年4月21日到期，公司已全部收回本金及收益。
2、2014年 1月 22日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，该产品已于2014年7月22日到期，公司已全部收回本金及收益。
3、2014年 6月 18日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品——专户型 2014年第 113期A款，该产品已于2014年8月20日到期，公司已全部收回本金及收益。
4、2014年 7月 24日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2014年10月24日到期，公司已全部收回本金及收益。
5、2014年9月2日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款，该产品将于2015年3月2日到期。
6、2014年 9月 9日，公司使用闲置募集资金 5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于 2015年 1月 5日到期，公司已全部收回本金及收益。
7、2014年9月23日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈2014年9月第10期人民币保本理财产品，该产品已于2014年12月19日到期，公司已全部收回本金及收益。
8、2014年 9月 25日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2014年第 196期H款人民币理财产品，该产品将于2015年3月24日到期。
9、2014年 12月 22日，公司使用自有资金 5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品将于2015年1月20日到期。
10、2014年12月25日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈 2014年 12月第 17期人民币保本理财产品，该产品将于2015年3月20日到期。
截止公告日，公司在过去 12个月内使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品（含本次）金额共计 27,000万元，使用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额共计5,000万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品
总协议书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2016-016
深圳信立泰药业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月19日上午10时00分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 8月 8日以电子邮件方式送达。应参加董事 9人，实际及授权参加董事9人，独立董事李中军因出差未能出席会议，授权独立董事韩文君代为出席会议并行使表决权；全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2016年半年度报告》及报告摘要。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。
公司经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的风险控制制度。
在保障公司日常经营运作和生产、研发、建设资金需求的情况下，预计会有部分
短期自有闲置资金产生。为提高资金使用效率和收益，董事会同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品。
投资银行理财产品的金额在人民币九亿元以内，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表如下意见：
公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常运营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金人民币九亿元以内购买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司的议案》。
为有效整合资源，降低管理成本，提高公司运营效率，同意注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司，并授权管理层具体负责办理本次注销上海分公司的相关事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
上海分公司的损益已汇总计入公司报表，本次注销分公司对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会影响公司的生产经营，并有利于合理配置资源，降低管理成本，提升公司运营效力和管控能力。
独立董事对该议案发表如下意见：
注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司，有利于整合公司资源，降低管理成本，符合公司实际经营发展需要；深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司作为公司的分公司，无法人主体资格，未进行独立的会计核算，本次注销分公司对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司注销深圳信立泰药业股份有限公司上海分公司。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于注销上海分公司的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》。
爱心人寿保险股份有限公司（筹）（下称“爱心人寿”）已获得中国保监会批准筹建。董事会同意公司与爱心人寿其他股东按照认购股权金额同比例向爱心人寿提供借款，用于推进爱心人寿筹备工作。公司本次以自有资金提供借款人民币2000万元，期限为一年，利息为中国人民银行同期基准贷款利率。
董事会授权总经理负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
董事会认为，在不影响主营业务发展的前提下，公司以自有资金提供借款，用于爱心人寿筹建期日常支出，以推进保险公司的筹建工作，有利于爱心人寿更高效地通过中国保监会验收并顺利开业。提供借款的期限为一年，利息为人民银行同期基准贷款利率，且其他股东按照股权比例提供同比例的借款，公平合理，风险可控，不存在损害公司利益的情形。董事会要求管理层密切关注筹备进展情况，控制资金风险。
独立董事对该议案发表如下意见：
在不影响公司正常经营运作的前提下，公司向爱心人寿提供借款，有利于推进爱心人寿的筹备工作进程；且各股东均按照认购股权金额同比例进行共同借
款，不存在侵占上市公司利益的情形；借款利息按照同期银行贷款利率结算，定价公允。
本次借款事项已经公司三分之二以上的董事同意并作出决议，决策程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定；不存在损害公司及公司全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。同意公司以自有资金向参股公司爱心人寿保险股份有限公司（筹）提供借款人民币2000万元。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于向参股公司提供借款的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日