证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2015-020
安徽四创电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室
(三) 出席会议的均为普通股股东，持有股份情况如下：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,239,512|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.46|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，董事长陈信平先生主持，本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会
议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事周勇先生因工作在外原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,238,712|100.00|800|0.00|0|0.00|

5、议案名称：2014年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,237,312|100.00|0|0.00|2,200|0.00|

6、议案名称：关于确认2014年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,125,156|99.98|0|0.00|2,200|0.02|

7、议案名称：关于预计2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,125,156|99.98|0|0.00|2,200|0.02|

8、议案名称：2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,237,312|100.00|0|0.00|2,200|0.00|

9、议案名称：关于聘请2015年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|66,237,312|100.00|0|0.00|2,200|0.00|

10、 议案名称：关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

11、 议案名称：关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,126,956|100.00|0|0.00|400|0.00|

12、 议案名称：公司独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,238,712|100.00|400|0.00|400|0.00|

14、 议案名称：关于重要会计政策变更及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,239,112|100.00|0|0.00|400|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|关于选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事|66,203,214|99.95|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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|同意||反对||弃权||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 5%以上普通股股东|56,112,156|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|7,329,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|2,797,309|99.97|800|0.03|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|2,400|75.00|800|25.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|2,794,909|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014年度利润分配预案|10,126,556|99.99|800|0.01|0|0.00|
|6|关于确认 2014 年度日常关联交易的议案|10,125,156|99.98|0|0.00|2,200|0.02|
|7|关于预计 2015 年度日常关联交易的议案|10,125,156|99.98|0|0.00|2,200|0.02|
|9|关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案|10,125,156|99.98|0|0.00|2,200|0.02|
|10|关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案|10,126,956|100.00|0|0.00|400|0.00|
|11|关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案|10,126,956|100.00|0|0.00|400|0.00|
|15.01|关于选举徐本胜先生为公司第五届董事会董事|10,091,058|99.64|||||

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案13为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3以上通过；
2、议案6、7、11涉及关联交易，关联股东华东电子工程研究所回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李结华、高蕾
2、律师鉴证结论意见：
公司 2014年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽四创电子股份有限公司2015年4月24日