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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-044深圳英飞拓科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 6.46亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为 12个月以内（含）的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起 12个月，并授权公司总经理行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（一）公司于 2018年 6月 6日运用闲置募集资金 0.5亿元购买了北京银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下：
1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益
4、预期产品年化收益率：4.20%
5、产品期限：2018-6-6至 2018-12-6
6、公司认购金额：0.5亿元
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与北京银行无关联关系。
二、主要风险揭示
结构性存款主要包括但不限于下述风险（以下“客户”指本公司，“乙方”指银行）：
1、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益，甚至可能使客户面临收益遭受损失的风险。
2、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以本协议中产品要素相关约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
3、提前终止及再投资风险：结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
4、信息传递风险：客户可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户愿因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在北京银行的有效联系方式变更的，应及时通知北京银行；如客户未能及时告知，北京银行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
5、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的收益降低。
能造成客户的收益降低。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，北京银行对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、公司于 2017年 8月 8日运用闲置募集资金 0.86亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年11月8日到期。
份有限公司理财产品。该产品已于2018年1月10日到期。
3、公司于2017年9月4日运用闲置募集资金4.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2017年12月4日到期。
4、公司于2017年11月13日运用闲置募集资金0.9亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月14日到期。
5、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
6、公司于 2017年 12月 5日运用闲置募集资金 2.1亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年3月6日到期。
7、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月16日到期。
8、公司于 2018年 1月 11日运用闲置募集资金 0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年2月5日到期。
9、公司于 2018年 2月 26日运用闲置募集资金 0.3亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年4月9日到期。
10、公司于2018年2月26日运用闲置募集资金0.8亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年5月27日到期。
11、公司于 2018年 3月 7日运用闲置募集资金 2.5亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年9月3日到期。
12、公司于 2018年 3月 7日运用闲置募集资金 0.5亿元购买了北京银行股份有限公司理财产品。该产品已于2018年6月5日到期。
13、公司于2018年3月8日运用闲置募集资金1.05亿元购买了兴业银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年6月9日到期。
14、公司于2018年4月10日运用闲置募集资金0.3亿元购买了厦门国际银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年10月9日到期。
15、公司于2018年4月16日运用闲置募集资金1.2亿元购买了中国银行股份有限公司理财产品。该产品将于2018年7月18日到期。
16、公司于2018年5月28日运用闲置募集资金0.5亿元购买了厦门国际银行股份有限公司结构性存款。该产品将于2018年11月29日到期。
2016年度至今，除上述使用部分闲置募集资金进行现金管理情况外，公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先 2号活期理财产品，余额为1,435.95万元。
截至目前，公司募集资金累计未到期理财产品金额64,112.5万元，自有资金理财余额823.45万元。
六、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司签订的结构性存款协议（2018年6月6日）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-001
汉嘉设计集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：汉嘉设计，证券代码：300746）连续 2个交易日（2018年5月28日、 2018年 5月 29日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5．经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2018年 5月29日
关于取得发明和实用新型专利证书的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－008
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于取得发明和实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”或“公司”）与控股子公司武汉合康防爆电气有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书和三项实用新型专利证书，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||专利|专利|授权||||
||专利号|专利名称||||有效期|证书号|专利权人|
|号|||类型|申请日|公告日||||
|1|ZL 2012 10352226.9|多电机同步控制系统|发明|2012-9-20|2015-2-4|20年|第1580948号|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|
|2|ZL 2014 20416170.3|高压变频器监视器装置|实用新型|2014-7-25|2015-1-7|10年|第4051333号|北京合康亿盛变频科技股份有限公司|
|3|ZL 2014 20386916.0|一种防爆变频器回路检测与反馈检测电路|实用新型|2014-7-14|2014-12-17|10年|第3989293号|武汉合康防爆电气有限公司|
|4|ZL 2014 20521055.2|一种防爆变频器机芯模块|实用新型|2014-9-11|2014-12-17|10年|第3992566号|武汉合康防爆电气有限公司|

多电机同步控制系统，包括对主机进行控制的主机控制装置和对从机进行控制的从机控制装置，其特征在于，主机控制装置和从机控制装置分别采用矢量控制方式进行控制，主机控制装置与从机控制装置之间建立连接，主机的电机状态通过连接传递到从机控制装置，从机控制装置根据主机的电机状态，对从机的同
步速进行修正。此项发明使公司变频器的控制精度提高，速度更快，计算方法更
关于取得发明和实用新型专利证书的公告准确。
高压变频器监视器装置，与现有技术相比，具有外部接线简单，成本低廉的特点。
一种防爆变频器回落检测与反馈检测电路的实用新型，具有检测迅速、免维护、体积小、搬运方便的特点，可以广泛应用于防爆技术领域。
一种防爆变频器机芯模块，能减小防爆变频器的体积，方便设备的安装和维护，实现模块间的互换，从而使模块满足不同产品的需求，实现横系列、纵系列产品间模块的互换，实现跨系列产品模块的通用。
上述专利技术已根据市场需要逐步应用于公司相关产品，专利证书的取得将进一步巩固公司高压变频器产品的行业领先地位，同时在优化公司产品结构、提升产品性能等方面具有重要意义。四项专利证书的取得将有利于保护和发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年2月12日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-093深圳诺普信农化股份有限公司
关于放弃参股子公司农金圈优先购买权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）持有深圳农金圈金融服务有限公司（以下简称“农金圈”）35%的股权，公司收到农金圈第一大股东西藏林芝华翰投资有限公司（以下简称“华翰投资”）的通知，华翰投资拟转让其持有农金圈的部分股权，拟分别以300万元、40万元、20万元、20万元、10万元的价格将其持有农金圈6%、0.8%、0.4%、0.4%、0.2%的股权转让给郑伟博、陈海彬、张松南、黄捷、林祖升。鉴于上述股东为农金圈的重要骨干，为了促进农金圈将来更好地发展，公司同意其转让并放弃上述股权的优先购买权。
2、公司董事陈俊旺先生持有华翰投资90%的股权为华翰投资实际控制人，华翰投资属于公司关联方。公司第四届董事会第四次会议（临时）以5票同意、0
票弃权、0票反对审议通过了该议案，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
3、本次交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、参股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳农金圈金融服务有限公司
经营地址：深圳南山区深南大道9789号德赛科技大厦22层2201室
法定代表人：杨世华
深圳诺普信农化股份有限公司公告注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2015年1月15日
公司类型：有限责任公司
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
2、标的公司股权结构
华翰投资、诺普信、杨世华分别持有农金圈股权比例为50%、35%、15%。
3、主要财务指标：
截止2015年9月30日，农金圈资产总额为63,324.13万元，负债总额为61,767.79万元，净资产为1,556.34万元；农金圈2015年1-9月营业收入为371.28万元，净利润-1,443.66万元。（以上财务数据均未经审计）。
三、交易双方的基本情况
1、出让方基本情况
（1）基本情况
公司名称：西藏林芝华翰投资有限公司
经营地址：西藏林芝地区生物科技产业园206室
税务登记证号码：542600585757630
法定代表人：陈宝如
注册资本：500万元人民币
成立日期：2012年1月16日
公司类型：有限公司
经营范围：投资咨询
（2）主要财务指标：
深圳诺普信农化股份有限公司公告截止2015年9月30日，华翰投资资产总额为2,332.80万元，负债总额为1,051.36万元，净资产为1,281.44万元；华翰投资2015年1-9月营业收入为1,572.01万元，净利润1,561.12万元。（以上财务数据均未经审计）。
（3）关联关系：公司董事陈俊旺先生持有华翰投资90%的股权，为华翰投资实际控制人。
2、受让方基本情况
A、郑伟博，身份证号码：45020********3001X
住所：广东省深圳市福田梅林路148号梅林一村
B、陈海彬，身份证号码：44010********81834
住所：广东省深圳市罗湖区桂园路TCL雅馨居
C、张松南，身份证号码：21060********51055
住所：辽宁省丹东市元宝区中宝街72号
D、黄捷，身份证号码：51232********80031
住所：重庆市南川市高寺巷31号1单元3-1
E、林祖升，身份证号码：41302********73932
住所：福建省漳州市芗城区丹霞路108号新城花园
受让方各方与公司不存在关联关系。
四、交易的定价政策及依据
本次交易按照1元/股的价格进行转让。
五、放弃优先购买权对公司的影响
华翰投资拟对外转让农金圈合计7.80%的股权，如公司不放弃该部分股的优先购买权，应向华翰投资支付390万元的股权转让对价。
为了使农金圈与其他股东更好地发挥各自的优势，促进农金圈将来更好地发展，公司决定放弃本次农金圈股权优先购买权，对公司持有农金圈的出资比例未造成影响。
深圳诺普信农化股份有限公司公告六、独立董事意见
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：本次股权转让交易价格的定价方式合理。公司放弃本次股权转让的优先购买权不影响公司持有农金圈的出资比例。公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议（临时）决议；
2、公司独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一五年十月二十七日
成都利君实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、公司对外担保事项的独立意见
2019年 1至 6月，公司未发生对外担保事项，亦未发生以前年度延续到本年度的对外担保事项。公司累计和当期对外担保金额为零。
二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金事项的独立意见
2019年 1至 6月，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、对公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事（签字）：
王雪 陶学明 谢庆红
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-068哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月16日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的合计6,050,000股公司股票质押给了中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、将所持有的合计6,730,000股公司股票质押给了江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）、将所持有的合计6,950,000股公司股票质押给了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、将所持有的合计760,000股公司股票质押给了申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、将所持有的合计7,500,000股公司股票质押给了长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）、将所持有的合计3,480,000股公司股票质押给了长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）、并将前期质押给上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”）的17,000,000股、质押给国泰君安的合计22,230,000股解除了质押，具体事项如下：一、誉衡集团股份补充质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股||质押||||||||本次质押占其|
||||||质押开始日期||质押到期日||质权人|||
||东及一致行动人||股数||||||||所持股份比例|
|是||200,000||2017年5月3日||2018年3月1日||银河证券||0.02%||
|是||1,700,000||2017年5月3日||2018年11月30日||江海证券||0.18%||
|是||2,310,000||2017年5月5日||2017年12月8日||银河证券||0.25%||
|是||500,000||2017年5月8日||2017年6月12日||国泰君安||0.05%||
|是||1,500,000||2017年5月8日||2017年12月12日||国泰君安||0.16%||
|是||270,000||2017年5月8日||2018年3月6日||申万宏源||0.03%||
|是||2,030,000||2017年5月8日||2018年11月30日||江海证券||0.22%||
|是||1,500,000||2017年5月8日||2018年12月6日||长江证券||0.16%||

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|是|1,000,000|2017年5月8日|2017年11月22日|长江证券|0.11%|
|是|1,500,000|2017年5月8日|2017年10月26日|长江证券|0.16%|
|是|400,000|2017年5月9日|2017年6月12日|国泰君安|0.04%|
|是|600,000|2017年5月9日|2017年6月14日|国泰君安|0.06%|
|是|60,000|2017年5月10日|2018年3月3日|银河证券|0.01%|
|是|500,000|2017年5月10日|2018年4月25日|长江资管|0.05%|
|是|600,000|2017年5月10日|2018年4月26日|长江资管|0.06%|
|是|490,000|2017年5月11日|2019年3月6日|申万宏源|0.05%|
|是|3,000,000|2017年5月11日|2018年11月30日|江海证券|0.32%|
|是|800,000|2017年5月11日|2017年9月14日|国泰君安|0.09%|
|是|1,350,000|2017年5月11日|2017年6月12日|国泰君安|0.14%|
|是|1,800,000|2017年5月11日|2017年6月14日|国泰君安|0.19%|
|是|1,000,000|2017年5月11日|2017年12月6日|长江证券|0.11%|
|是|1,500,000|2017年5月11日|2017年11月22日|长江证券|0.16%|
|是|1,000,000|2017年5月11日|2017年10月26日|长江证券|0.11%|
|是|250,000|2017年5月11日|2018年3月3日|银河证券|0.03%|
|是|3,230,000|2017年5月11日|2017年12月8日|银河证券|0.34%|
|是|520,000|2017年5月11日|2018年4月25日|长江资管|0.06%|
|是|520,000|2017年5月11日|2018年4月26日|长江资管|0.06%|
|是|1,340,000|2017年5月11日|2018年4月18日|长江资管|0.14%|

二、誉衡集团股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2016年11月8日质押给浦发银行的30,000,000股中的17,000,000股（详见发布在法定媒体的2016-183号公告）解除了质押，解除证券质押登记日期为2017年5月10日。
誉衡集团将其2016年12月12日、2016年12月14日质押给国泰君安的19,800,000股、930,000股（详见发布在法定媒体的2016-189、190号公告）解除了质押，解除证券质押登记日期为2017年5月12日。
誉衡集团将其2017年5月8日质押给国泰君安的1,500,000股解除了质押，解
除证券质押登记日期为2017年5月12日。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份822,505,986股，占公司总股本的37.42%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
格林美股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
鉴于公司于 2015年 5月 15日实施了除权除息事项（以 2014年 12月 31日总股本923,840,167股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 3股）。此外，根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件出具的反馈意见，经协商一致，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司及其投资的广州汇垠磐涅投资企业（有限合伙）不再认购公司本次非公开发行股票。为此，公司董事会根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》的授权，对公司非公开发行价格、数量、发行对象、募集资金金额等事项进行了相应调整，并相应修改了非公开发行预案和可行性分析报告，与相关发行对象签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议。
我们认为，公司董事会可以在本次非公开发行决议有效期内办理本次发行相关事宜，本次董事会审议事项未超出公司股东大会对董事会的授权范围，符合国家法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准后方可实施。
独立董事：李映照、黄江求
兴源环境科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（任丽萍）
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期内，公司一共召开了9次董事会会议、3次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议。
本人均以现场或通讯方式参加了上述会议。本人本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为2016年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
二、发表独立意见的情况
2016年3月29日，公司召开三届董事会第三次会议，独立董事对《关于为全资子公司浙江水美环保工程有限公司增资的议案》、《关于控股子公司浙江省疏浚工程有限公司会计估计变更的议案》、《关于收购河北鸿海环保科技股份有限公司部分股权并增资的议案》发表了独立意见。
控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及对外担保情况的独立意见》、《对2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见》、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》及《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
2016年5月30日，公司召开三届董事会第五次会议，独立董事对《关于选举副董事长的议案》、《关于变更董事会秘书的议案》、《关于变更公司部分董事的议案》、《关于聘任张胜海先生为公司总经理的议案》、《关于对外投资新增控股子公司的议案》发表了独立意见。
2016年8月27日，公司召开三届董事会第七次会议，独立董事发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《关于公司对外担保情况的独立意见》、《关于参与设立产业并购基金及关联交易的独立意见》、《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司增资的独立意见》；对《关于参与设立产业并购基金及关联交易的议案》发表了事先认可意见。
2016年12月14日，公司召开三届董事会第十次会议，独立董事发表了《关于转让杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额的独立意见》。
三、保护投资者权益方面
2016年度任职期内，按照有关规范性文件和公司制度规定和要求，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司相关公告文稿内容的真实、准确、完整；监督和核查公司财务情况和董事、高管履职情况，维护公司和社会公众股东的权益。
本人有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、投融资情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻注意外部媒体、网络有关公司及人员的相关报道。
切实保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
四、其他情况
（一）2016年度任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）2016年度任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
发生；
（三）2016年度任职期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，维护公司和全体股东的合法权益。
兴源环境科技股份有限公司
独立董事：任丽萍
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-012江苏恩华药业股份有限公司
职工代表监事选举公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“恩华药业”、“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2019年 2月 26日在公司会议室召开，会议审议通过了《换届选举职工代表监事的议案》，选举钱晓琛先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2019年2月26日附件：钱晓琛先生简历
钱晓琛：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级物流师。1982年12月进入公司。历任徐州第三制药厂车间操作工，仓库保管，财务科记账员，新品开发科销售员，恩华药业销售中心综合部副部长、客户服务部经理、行政部经理，现任江苏恩华和信医药销售有限公司监事。
钱晓琛先生未持有公司股份，持有公司控股股东徐州恩华投资有限公司82.4095万元股权（占注册资本的1.80%），与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，钱晓琛先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－43东江环保股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2014年 5月28日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 5月 23日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于变更深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程募投项目剩余募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为：公司的下坪募投项目已使用募集资金人民币 1,911.77万元，考虑下坪募投项目外部环境发生变化的原因，公司计划将下坪募投项目募集资金人民币64,036,271.86元（含利息）变更用于收购新冠亿碳持有的南昌新冠100%股权及合肥新冠100%股权，一方面可以有效提高募集资金使用效率，另一方面可以为公司项目提供资金支持，满足公司长远发展需要，符合公司股东利益最大化原则。本次募集资金用途变更不存在与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司变更下坪募投项目剩余募集资金用途。
同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
经审核，监事会认为：公司（包括子公司）目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司流动性和资金安全的前提下，可以投资保本型银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。同意公司（包括子公司）使用闲置自有资金进
行保本型银行理财产品投资。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
本公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2014年5月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-084安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年10月21日下午13:30开始；网络投票时间
为：2014年10月20日～10月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2014年10月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日
下午15:000至2014年10月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2014年9月29日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共5名，代表公司有表决权股份126,433,300股，占公
司有表决权股份总数的23.8781%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共1
人，代表股份126,349,200股，占公司有表决权总股份的23.8622%；参加本次
股东大会网络投票的股东共4人，代表股份84,100股，占公司有表决权总股份的0.0159%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于选举董事、独立董事的议案》
（一）选举刘玉斌为第四届董事会董事
表决结果：
126,366,100股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9468%;67,200股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0532%；0股弃权，占出席会议有效表
决权总数0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意16,900股，占出席会议有效表决权总数的0.0134%；反对 67,200
股，占出席会议有效表决权总数的0.0532%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
(二)选举赵继平为第四届董事会独立董事
表决结果：
126,366,100股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9468%;67,200股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0.0532%；0股弃权，占出席会议有效表
决权总数0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意16,900股，占出席会议有效表决权总数的0.0134%；反对 67,200
股，占出席会议有效表决权总数的0.0532%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和徐新律师见证，并出具法
律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大
会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公
司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-023深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第二次会议分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币 1,176.95万元，截至 2018年 12月31日，母公司累计可分配利润为人民币22,385.74万元，合并报表累计未分配利润为人民币20,449.71万元。
公司拟以 2018年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10股派发现金红利 1.03元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至本公告披露日，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,437,754股，占公司总股本的0.4167%。
按公司总股本585,000,000股扣减已回购股份2,437,754股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为60,003,911.34元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每10股派发现金红利1.03元（含税）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司的分配比例保持不变。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2018年度利润分配预案》的议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会 2019年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会 2019年第二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2015-073
盛达矿业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 11月 9日收到公司董事王伟的书面辞职报告。因为个人原因，王伟申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
截止本公告日，王伟持有公司股票 22,306,229股，按照相关法律、法规的规定，王伟在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王伟的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对王伟在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0080浙江星星科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日收到公司董事、总经理毛肖林先生减持公司股份的通知，毛肖林先生于2017年9月5日通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股240万股。截至目前毛肖林先生通过证券交易系统减持公司股份总数累计达到1%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|毛肖林|大宗交易|2017年2月6日|11.42|300|0.4690|
|||2017年2月7日|11.19|300|0.4690|
|||2017年9月5日|9.02|240|0.3703|
|合计||||840|1.3083|

注：①因公司2016年度限制性股份于2017年2月8日上市，毛肖林先生于2017年2月6日、2017年2月7日减持股份的比例以当时总股本639,708,942股计算；②本次通过大宗交易方式减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|毛肖林|合计持有股份|60,070,786|9.27|57,670,786|8.90|
||其中：无限售条件股份|10,517,696|1.62|8,117,696|1.25|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|49,553,090|7.65|49,553,090|7.65|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、截至目前，毛肖林先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
3、本次减持股东并非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。
4、本次减持后，毛肖林先生持有公司股份57,670,786股，占公司总股本的8.9%，仍是公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、毛肖林先生提交的《关于减持浙江星星科技股份有限公司股份的通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
淄博万昌科技股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》及相关议案。公司拟向北京北大未名生物工程集团有限公司等 20名厦门北大之路生物工程有限公司（以下简称“北大之路”）的股东（以下简称“交易对方”）发行股份，购买其合计持有的北大之路100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成借壳上市。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对照上市公司重大资产重组以及非公开发行股份购买资产的条件，对公司实际情况及相关事项进行了认真核查，现就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2014年4月21日向深圳证券交易所提交了股票停牌申请等相关文件并获得批准，公司股票自2014年4月21日上午开市起停牌。
（二）公司于2014年4月22日在指定媒体披露了《重大事项停牌公告》，公司股票继续停牌。
（三）经公司董事会咨询论证，因公司正在筹划的相关事项构成重大资产重组，公司于2014年4月29日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年4月29日开市起继续停牌。
（四）公司于2014年4月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》,于 2014年 7月 21日披露了《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告》。
（五）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（六）公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（七）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（八）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产暨关联交易预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
（九）鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会会议前认真审核了本次交易的相关方案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（十）2014年8月19日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案。公司将于2014年8月21日刊登董事会决议公告及与本次交易相关的其他文件，公司股票同日复牌。
（十一）2014年8月19日，公司与交易对方签订了附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》。
（十二）2014年8月19日，公司聘请的本次交易独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于〈淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的预案〉之独立财务顾问核查意见》。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份购买资产事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合现行相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-078
南方风机股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2017年 10月 20日以邮件或者传真方式送达。本次会议应到董事 9人，实际出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第三季度报告》。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银行佛山分行申请授信的议案》。
同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请中期流动资金贷款额度 10,000万元，单笔贷款期限不超过三年。由杨子善先生为上述授信提供连带责任保证担保。本次授信主要用于公司经营周转。
关联董事杨子善先生回避表决。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-95山东高速路桥集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 15日召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象王彦等 8人因工作调动离职，公司拟将激励对象王彦等 8人已授予未获准行权的 65.50万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2019年 10月 16日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股票期权激励计划行权价格、首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告》。
公司本次注销激励对象王彦等 8人持有的尚未行权的股票期权共计 65.50万份，占注销前公司总股本的0.06%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
2019年 10月 31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 65.50万份股票期权注销事宜已办理完毕。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会