证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--003399杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于部部分分超超募募资资金金投投资资项项目目延延期期的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、公司首次募集资金基本情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1487号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 35.00元，募集资金总额为人民币 350,000,000.00元，扣除发行费用合计人民币 32,396,410.48元，实际募集资金净额为人民币 317,603,589.52元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2011年 9月 30日出具的天健验[2011]413号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
本次募集资金投资项目分别为：智能化VAR3光平台项目、数字视频联网监控技术研发中心建设项目和销售与技术服务区域中心建设项目。详见下表：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|智能化VAR3光平台项目|4,759.00|4,759.00|
|2|数字视频联网监控技术研发中心建设项目|3,512.00|3,512.00|
|3|销售与技术服务区域中心建设项目|2,531.00|2,531.00|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|-||

上述项目共需使用募集资金人民币 108,020,000.00元，扣除该金额后，公司此次超募资金为人民币209,583,589.52元。
二、超募资金使用情况
使用超募资金1,750万元用于归还银行贷款。
2、2011年11月24日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,400万元永久性补充流动资金。
3、2012年8月15日，根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定调整“销售与技术服务区域中心建设项目”的场地建设，各区域中心的办公场地由租赁调整为购买，并以超募资金追加投资1,322万元。
4、2012年8月15日，根据2012年7月29日公司第一届董事会第十六次会议决议并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》，使用超募资金10,000万元投资《高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目》。
5、2013年3月18日公司第一届董事会第二十次会议审议通了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金4,100万元永久性补充流动资金。
三、本次超募资金投资项目延期的具体情况
2012年8月15日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》，同意使用超募资金人民币 10,000万元、银行贷款和公司自筹资金9,000万元，共计19,000万元投资《高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目》（具体内容详见2012年7月31日刊登在巨潮资讯网等中国证监会指定的创业板信息披露网站<编号为2012-020>的公告）。
截止2014年9月30日，上述超募资金投资项目的实际建设进度如下：
单位：万元
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||||||募集资金计划||募集资金实际|||||
||||||||||截止期末投||原预计达到可使用状|
||项目名称||项目总投资|||||||||
||||||投资总额||使用金额||资进度||态时间|
|高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目||19,000.00||10,000.00||8,221.02||43.27%||2014年12月31日||

为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对超募资金投资项目的进度进行延期，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
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||||调整前达到预计可使用|||
||项目名称||||调整后达到预计可使用状态时间|
||||状态时间|||
|高清安防监控系统整体解决产品研发与||2014年12月31日||2016年6月30日||

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|产业化项目|

四、本次部分超募资金投资项目延期的原因
截止2014年9月30日，上述项目未达到原预计可使用状态，原因主要是：
该项目总投资预算19,000万元，总建设面积40,600平方米，计划建设期为2年。项目实施过程主要包括项目可研报告的审批、工程方案的设计及审批、土建施工、设备的购置、安装和调试、员工的培训和试生产等。
该项目在实施过程中，由于对设计的工程方案进行了反复论证和优化调整，同时，土建施工的相关审批手续有所延迟，致使工程进度受到一定程度影响。截止目前，项目主体工程尚未竣工，考虑到主体工程完工后还需内部装修，设备采购、安装和调试，在正式生产前还需要完成消防验收等手续，因此公司拟将该募投项目的完工时间延期至2016年6月30日。
五、本次部分募集资金投资项目投资进度的调整对公司生产经营的影响
公司“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”的投资进度是根据公司实际的发展情况作出的决定，本次调整不改变项目的投资总额和建设规模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、监事会、独立董事、保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目投资进度的意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次超募资金投资项目——“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资进度的调整没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司对超募资金投资项目投资进度做相应调整。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司此次调整超募资金投资项目——“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”投资进度，是由董事会经过认真审议后审慎提出的，符合公司超募资金项目投资建设的实际情况，不属于超募资金投资项目的实质性变更，未改变超募资金的投资方向和项目建设内容，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情况。本次调整超募资金投资项目投资进度的
事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，
因此我们同意将超募资金投资项目——“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”延期，原计
划达到预定可使用状态的日期由2014年12月31日调整到2016年6月30日。
（三）保荐机构意见
国信证券认为：经核查，杭州中威电子股份有限公司本次调整“高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目”的投资进度是根据公司实际的发展情况作出的决定，本次调整不改变项目的投资总额和建设规模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于部分超募资金投资项目延期的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司部分超募资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会