Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-080
山东益生种畜禽股份有限公司
第四届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年 08月 28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 08月 17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券
监事会决议公告交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-033
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2017年4月27日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）的140,000,000股太阳纸业股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给中信信托的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||140,000,000||2015年3月30日||2017年3月30日||中信信托||9.88%||日常经营的需要||

二、本次太阳控股质押给中信信托的太阳纸业股份解除质押登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2017年4月27日||无限售流通股||140,000,000||

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的48.40%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为405,200,000股，占太阳纸业总股本的15.98%。
四、备查文件
股份解除质押登记证明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一七年四月二十八日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2017-037江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）拟筹划重大事项，涉及购买资产，标的资产属于软件和信息技术服务业等行业。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：霞客环保，证券代码：002015）自 2017年 7月 31日（周一）开市起停牌。
公司分别于2017年7月31日、2017年8月7日披露了《霞客环保重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035）、《霞客环保关于重大事项的进展公告》（公告编号：2017-036）。
停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年8月14日（周一）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司曾于2017年6月6日召开了第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，于 2017年 6月 7日披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2017-024），并承诺自上次公告披露之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司本次筹划重大资产重组事项承诺期已届满，未违反上次的承诺。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年8月29日（周
二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2017年 8月 29日（周二）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作，尽快确定相关中介机构并督促其加快推进工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2017年8月14日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－077
紫光股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月20日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心，紫光通信通过深圳证券交易所大宗交易方式增持公司股份24,729,600股。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
紫光通信于2016年12月19日通过深圳证券交易所大宗交易方式受让启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）持有的公司24,729,600股股份，占公司总股本的2.37%，转让价格为56.90元/股。
二、本次增持前后持股变化情况
本次转让前，紫光通信持有公司543,370,265股股份，占公司总股本的52.13%，启迪控股持有公司24,729,600股股份，占公司总股本的2.37%。本次转让后，紫光通信持有公司568,099,865股股份，占公司总股本的54.50%，启迪控股不再持有公司股份。因紫光通信与启迪控股实际控制人均为公司实际控制人清华控股有限公司，本次转让后，清华控股有限公司通过直接和间接方式持有公司股份数量保持不变，仍为678,355,460股，占公司总股本的65.08%。
三、紫光通信承诺，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-063苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2014年10月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年10月27日上午10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
公司《2014年第三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年第三季度报告正文同时刊登于《证券时报》。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施，并授权公司董事长高玉根先生签署相关法律文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《关于召开2014年第四次临时股东大会》的议案。
公司董事会关于召开2014年第四次临时股东大会的具体内容详见刊登于巨
潮资讯网和证券时报的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-044号
浙江华通医药股份有限公司
职工代表大会决议公告
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016年 8月 15日在公司会议室举行，会议采用现场方式召开。与会职工代表大会成员经认真审议，会议以民主表决方式就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及摘要、《浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于完善员工激励约束机制，提高员工的凝聚力、积极性，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
三、审议通过了《浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《浙江华通医药股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）摘要（认购非公开发行股票方式）》、《浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。
特此决议。
浙江华通医药股份有限公司
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-140广州天赐高新材料股份有限公司
关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目暨六氟磷酸锂产能建设规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月30日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设2000t/a固体六氟磷酸锂项目的议案》，同意投资建设 2000t/a固体六氟磷酸锂项目，项目实施主体为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”），该项目总投资为12,557万元，其中，建设投资11,417万元，铺底流动资金 1,140万元，本议案尚需提交公司股东大会审议。有关情况公告如下：
一、本项目的建设主体
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
法定代表人：徐金富
注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
天赐材料（002709）二、本项目的基本情况
1、项目建设规模：拟投资建设年产2000吨固体六氟磷酸锂项目。
2、项目建设期：项目计划于2015年12月启动，2016年5月实施建设，2017年6月试产。
3、项目总投资额：项目总投资为 12,557万元，其中，建设投资 11,417万元，铺底流动资金1,140万元。
4、资金来源。九江天赐自筹资金。
三、本项目建设的目的及影响
公司目前的六氟磷酸锂产能为2000t/a，主要用于自用，随着下游需求的快速增加，公司目前的六氟磷酸锂产能将无法满足自身锂电池电解液的销售规模需求；公司通过投资建设本项目，不仅可以有效提高公司六氟磷酸锂整体产能，而且能够增加产品细分种类，满足不同客户群体的需求，此外，随着公司六氟磷酸锂产能的不断扩大，规模效应也将逐渐显现，可降低产品单位生产成本，有效提升产品利润空间，增强和拓展公司盈利能力，巩固公司在该领域的领先地位。
四、本项目建设的风险分析
1、下游新能源汽车、储能等行业发展不确定性风险。由于新能源汽车、储能等行业均属发展初期，整个产业链各环节发展存在不均衡现象，存在市场、技术、安全等不确定因素，导致行业发展存在不可预估的风险。
2、六氟磷酸锂扩产加快，市场竞争加剧和价格下行风险。随着六氟磷酸锂产能的不断提升，市场竞争愈加激烈，销售价格可能存在下行风险。
3、环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入，本项目投资建设存在环保及安全生产风险。
4、运营风险。本项目投资建设，存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，存在产品销售未能达到预期或运营成本增加等导致产品收益降低等运营风险。
五、公司六氟磷酸锂产能建设规划
天赐材料（002709）公司致力于成为全球最大且最具竞争力的锂电池电解液供应商，为了继续强化公司六氟磷酸锂自给自足的核心竞争优势，基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断，继续建设和增加六氟磷酸锂产能是公司锂电池材料发展的必然的要求。本次“2000t/a固体六氟磷酸锂项目”建设实施后，公司六氟磷酸锂产能建设规划情况如下：
1、公司现有六氟磷酸锂产能
公司上市前建有 300t/a固体六氟磷酸锂生产装置，上市后投产固体六氟磷酸锂产能为1700t/a，合计拥有2000t/a固体六氟磷酸锂产能。
2、公司拟建设的六氟磷酸锂产能
（1）2014年非公开募集资金投资的“6,000t/a液体六氟磷酸锂项目”，计划于2016年内建成投产，达产后将形成6000t/a液体六氟磷酸锂产能。
（2）本次拟投资建设的“2000t/a固体六氟磷酸锂项目”将利用经系统改进创新的新工艺。项目计划于 2015年 12月启动，2016年 5月实施建设，2017年6月试产，达产后将形成2000t/a固体六氟磷酸锂的产能。
上述拟建设项目完成后，将形成6000t/a液体六氟磷酸锂和2000t/a固体六氟磷酸锂规模，加上公司现有的2000t/a固体六氟磷酸锂产能，折合固体计算，合计拥有固体六氟磷酸锂产能约6000t/a，可满足约48000t/a电解液生产需求。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-017浙江富春江环保热电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1971号）核准，公司非公开发行股票 97,750,000.00股，发行价格为 8.00元/股，募集资金总额人民币 782,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 767,490,866.04元。募集资金已于 2018年 4月 12日汇入指定账户，实际到账的募集资金为 771,328,366.04元，与募集资金净额的差异部分为尚未支付的部分发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 4月 12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕第95号）。
二、协议签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“甲方”）与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“乙方”）于2018年4月24日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|账户名|账号|金额（元）|
|1|中国工商银行股份有限公司杭州分行|浙江富春江环保热电股份有限公司|1202021119800102053|771,328,366.04|

三、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1202021119800102053，截止 2018年 4月 23日，专户余额为 771,328,366.04元。该专户仅用于甲方2016非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王璟、徐飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和授权委托书。
5、乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存
在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2018〕第95号）。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-030
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已于2018年4月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于广大投资者能够进一步了解公司2017年度经营情况，公司定于2018年5月7日（星期一）下午15:00～17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理洪爱金先生、董事会秘书兼财务总监许平先生、独立董事张大亮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
四川泸天化股份有限公司董事会
关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见
根据《重组管理办法》、《格式准则第 26号》的有关规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：1、本次评估机构的独立性
公司聘请中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中和评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，中和评估及其评估人员与公司、交易对方、天华股份、和宁化学、九禾股份无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定交易标的于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用资产基础法、市场法两种方法对天华股份股东全部权益价值进行评估，并最终确定以资产基础法的评估值作为本次评估结果；采用资产基础法对和宁化学股东全部权益价值进行评估；
采用资产基础法、收益法两种方法对九禾股份股东全部权益价值进行评估，并采用资产基础法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用合规且符合交易标的实际情况的评估方法，选用的参考数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确；评估方法选用恰当；评估结论合理；评估方法与评估目的具有一致性。
4、本次评估定价的公允性
本次交易标的经过具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，评估报告经泸州市国资委核准。本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四川泸天化股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-031华测检测认证集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议，于2016年4月19日发出通知，2016年4月22日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《公司2016年第一季度报告》
监事会一致认为，公司《2016年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2016年第一季度报告》
二、审议《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》
监事会对本次注销离职员工获授但未行权股票期权相关事项进行核查，认为：公司预留部分期权授予所涉激励对象熊笑军、王鹏辉和陈丽媛因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销符合《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销公司股票
期权激励计划离职员工股票期权的议案》。
三、审议《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
公司监事会对股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期的行权条件已经成熟，公司同意17名预留授予的激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为15.2万份，本次行权采用自主行权模式。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-085顺丰控股股份有限公司
关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更，详情如下：
一、公司注册地址变更情况
公司根据实际经营需要，公司拟将注册地址由“安徽省马鞍山市当涂工业园”变更为“深圳市宝安区福永大道303号万福大厦8楼801室”。
二、修改《公司章程》部分条款内容
公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址信息作相应修改，具体内容如下：
|||
|-|-|
|原章程条款|修订后章程条款|
|第五条 公司住所：安徽省马鞍山市当涂工业园。邮政编码：243100。|第五条 公司住所：深圳市宝安区福永大道303号万福大厦 8楼801室。邮政编码：518103。|

三、其他说明
本次变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十八日
深圳大通实业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为建立和健全深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司章程的要求，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条本规划考虑的因素
本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。
第二条本规划的制定原则
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期现金分红或发放股票股利；
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整理利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配政策及形式
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配的具体条件和比例
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，公司董事会认为公司现金流可以满足公司正常经营、抵御风险以及持续发展的需求，公司有相应的货币资金满足现金分红的需要，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（公司募集资金项目除外）。
公司2015-2017年分红比例如下：
（1）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
（2）当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况
提议公司进行中期现金分红。
第四条股东回报规划的决策机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
公司在上一会计年度实现盈利，公司董事会审议的年度利润分配预案未做出现金分红方案或者现金分红方案低于本章程规定的分配比例的，应当在定期报告
中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条现金分红政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
第六条股东回报规划的调整
本规划规定的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，不得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议，调整或变更方案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第七条其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释。自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2019年度新增日常经营性关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子新增2019年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的议案》。公司实际控制人彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，表决通过。根据公司章程以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司根据日常经营的需要，对 2019年度新增的日常关联交易进行了预计。
具体预计如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||关联交||关联交易定||||上年发生金|
||||关联人||||||预计金额|||
||易类别||||易内容||价原则||||额|
|向关联人销售原材料||IT&TCo.,LTD（以下简称“韩国IT&T”）||半导体检测设备相关原材料||市场价格公允||50,000,000||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||实际发生|||
||关联||||关联||||||实际发生|||||
||||关联||||实际发||预计||||额与预计||披露日期及|
||交易||||交易||||||额占同类|||||
||||人||||生金额||金额||||金额差异||索引|
||类别||||内容||||||业务比例|||||
||||||||||||||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向关联人采购产品||克莱美特||老化炉等设备||3,289,832||20,000,000||0.40||83.55||2018年3月29日（公告编号：2018-027）||
|向关联人采购产品||韩国IT&T||半导体检测设备及相关产品||0||100,000,000||0.00||100.00||2018年9月25日（公告编号：2018-093）||
|向关联人采购产品||苏州科韵||激光设备及相关产品||—||—||—||—||—||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平，以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||||独立董事经核查认为：2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司与各关联方2018年度日常关联交易公平合理，定价公允。||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
IT&T Co.,LTD
1、基本情况
成立日期：2006年5月25日
住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中心）法定代表人：张庆勋
营业执照编号：142-81-01054
主营业务：半导体检测设备的研发与制造。
截至2019年3月31日，未经审计的财务数据：总资产 99,386,472.57元人
民币，净资产68,585,711.72元人民币，主营业务收入 2,055,653.83元人民币，净利润-5,106,839.59元人民币。
2、与上市公司的关联关系
韩国IT&T为公司全资子公司精测电子（香港）有限公司参股子公司，公司间接持有其25.2%股权，且公司实际控制人、董事长彭骞担任其理事，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
3、履约能力分析
韩国IT&T生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）2019年度根据实际经营需要，拟向参股公司韩国IT&T销售半导体检测设备相关原材料，预计该项日常关联交易 2019年度交易总额不超过5,000万元人民币。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司持续优化提升供应链管理业务模式，更好地发挥公司与各子公司及参股公司的各自优势。公司通过集中采购原材料，获取上游原材料的优惠价格，销售给参股公司。因此，公司按照市场定价原则向参股公司韩国IT&T销售原材料，有利于节约成本，充分发挥双方各自的优势，促进公司主营业务的持续稳健发展。
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司及关联方保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、履行的程序
公司新增 2019年度日常经营性关联交易预计已分别经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。
六、保荐机构核查意见
公司 2019年度新增日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2019年度新增日常关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。广发证券股份有限公司对公司 2019度新增日常经营性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司2019年度新增日常经营性关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司2019年5月14日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2017-016
嘉事堂药业股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月26日以邮件、短信方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知。会议于 2017年 3月 28日下午以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8名，实到 8名。本次会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
审议通过了《关于公司对外投资的议案》
公司拟通过现金的方式收购成都市蓉锦医药贸易有限公司（以下简称“蓉锦公司”或“目标公司”）51%的股权。公司对目标公司进行对外投资，旨在有效开展四川省的药品配送业务；同时加强公司与西南各省供应商的合作深度，通过资源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（编号：2017-017）。
特此公告
嘉事堂药业股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-101
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于向控股股东借款暨关联交易事项概述
因经营发展需要，公司之控股子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下
简称“新合新”）拟向公司控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金
大地”）借款不超过人民币 1,000万元用于补充流动资金，借款期限半年，借
款利率为年利率7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。2018年 10月
15日，双方签署了《借款合同》。
金大地目前持有公司股票 141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是
公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交
易构成关联交易。
2018年10月15日，公司第六届董事会第二十次会议以 6票同意，0票反
对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向控股股东借款暨关联交易
的议案》，关联董事陈少美先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可
并发表了同意的独立意见。
根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：珠海市金大地投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：珠海市横琴新区宝华路6号105-758
法定代表人：朱杰明
注册资本：人民币 4580万元
经营范围：创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批发、零售（不含
许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：陈少美持股90%
2、金大地的历史沿革、主要业务和财务状况
珠海市金大地投资有限公司（原名珠海经济特区业昌有限公司）于 1993
年8月5日成立，注册资本为人民币80万元，其中陈少美出资72万元，朱映
红出资8万元。1998年12月2日，更名为珠海经济特区金大地农牧科技有限
公司。2000年 12月 20日，各股东对珠海经济特区金大地农牧科技有限公司
增资 4500万元，变更后注册资本为 4580万元，其中陈少美出资 4122万元，
占90%，朱映红出资 458万元，占10%。2009年 9月 11日，更名为珠海市金
大地投资有限公司，主要业务为创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批
发、零售等。
经审计，金大地 2017年末总资产为 4,110,813,067.17元，净资产为
2,246,454,770.51元，2017年度营业收入为 1,500,480,861.15元，净利润为
91,513,341.11元。
3、金大地目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，
是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章
程》等文件的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
新合新拟向公司控股股东金大地借款不超过人民币 1,000万元用于补充
流动资金，借款期限半年，借款利率参考金融机构同期贷款利率，经双方协商
确定为年利率7.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交易定价方
法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
四、借款合同的主要内容
1、借款金额：乙方向甲方借款人民币（大写）壹仟万元整（小写：
¥ 10,000,000.00）。
2、借款利息：借款利率为年利率7.5%，按照借款实际使用天数计息，每
月10日结算并支付借款利息。
3、借款期限：借款期限半年。
4、保证条款：
4.1借款方必须按照约定将借款使用到公司经营活动中，不得将借款用于
投资理财或闲置。否则，甲方有权要求乙方立即还款。
4.2借款方必须按合同规定的期限还本。逾期不还的部分，甲方有权限期
追回借款。
5、违约责任
5.1乙方如未按合同规定归还借款，乙方应当承担违约金以及因诉讼发生
的律师费、诉讼费、差旅费等费用。
5.2当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时，甲方有权
提前收回借款，借款人应及时返还，借款人不得以任何理由抗辩。
6、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双
方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可依法向甲方所在
地人民法院提起诉讼。
7、本合同自各方签字之日起生效。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司之控股子公司新合新本次向控股股东所借款项系补充流动资金，用于
其经营发展，有利于拓宽筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利
益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不
利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，关联方金大地累计为公司及下属子公司提供担保的金额
为 28,500万元；金大地累计向公司及下属子公司提供借款的金额为 8,997万
元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的议
案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司
董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系控股股东为控股子公司提供借款,用于控股子公司经营发
展，补充流动资金。本次关联交易利率参考了金融机构同期贷款利率水平，定
价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害
公司及中小股东合法权益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等有关规定。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经
审议通过了该议案，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意控
股子公司向股东借款的事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立
意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十六日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-021振兴生化股份有限公司
解除股份限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,400股，占公司总股本比例0.0009%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2019年3月15日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
以公司资本公积中的6,089.4108万元向股权分置改革股权登记日登记在册的
流通股股东定向转增股本，每10股流通股股东获得转增6股，相当于流通股股东每10股获非流通股股东付出2.426股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
振兴生化股份有限公司股权分置改革方案经2007年12月24日召开的三九宜工
生化股份有限公司（即振兴生化股份有限公司）2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。
2012年12月17日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股权分置改革特别承诺事项优化履行暨关联交易方案的议案》。
3、股权分置改革方案实施日期：2013年1月8日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
本次可上市流通限售股份持有人刘小娟、朱盛琴均已履行股改承诺，即所持非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
除以上承诺外，本次可上市流通限售股份持有人未做出其他承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期；2019年3月15日；
2、本次可上市流通股份的总数为：2,400股，占公司股份总数的0.0009%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量（股）|
|1|刘小娟|960|960|0.0794%|0.0004%|0.0004%|0|
|2|朱盛琴|1,440|1,440|0.1191%|0.0005%|0.0005%|0|
|合计||2,400|2,400|0.1986%|0.1986%|0.0009%|0|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、境内一般法人持股|1,129,600|0.41%||1,129,600|0.41%|
|4、境内自然人持股|42,400|0.02%|-2,400|40,000|0.01%|
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、内部职工股||||||
|8、高管股份|36,684|0.01%||36,684|0.01%|
|9．机构投资者配售股份||||||
|有限售条件的流通股合计|1,208,684|0.44%|-2,400|1,206,284|0.44%|
|二、无限售条件的流通股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1．人民币普通股|271,368,915|99.56%|+2,400|271,371,315|99.56%|
|2．境内上市的外资股||||||
|3．境外上市的外资股||||||
|4．其他||||||
|无限售条件的流通股合计|271,368,915|99.56%|+2,400|271,371,315|99.56%|
|三、股份总数|272,577,599|100.00%||272,577,599|100.00%|

五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|股改实施日持有股份情况||本次解限前已解限股份情况||||本次解限前未解限股份情况||股份数量变化沿革|
|||数量（股）|占总股本比例|数量（股）||占总股本比例||数量（股）|占总股本比例||
|1|刘小娟|0|0.00%|||||960|0.0004%|司法裁定过户|
||||||480||0.0002%||||
|2|朱盛琴|0|0.00%|||||1,440|0.0005%|司法裁定过户|
||||||1,440||0.0005%||||
||合计|0|0.00%|||||2,400|0.0009%||
||||||1,920||0.0007%||||

2、股改实施后至今公司解除限售情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期|该次解限涉及的股东数量|该次解限的股份总数量（股）|该次解限股份占当时总股本的比例|
|1|2014年1月29日|4|876,800|0.32%|
|2|2014年4月2日|8|15,541,380|5.70%|
|3|2014年8月5日|5|2,740,000|1.01%|
|4|2015年4月28日|7|240,000|0.09%|
|5|2016年1月28日|23|5,549,656|2.04%|
|6|2016年9月26日|1|860,000|0.31%|
|7|2017年4月13日|2565|12,165,215|4.46%|
|8|2017年7月6日|35|735,880|0.27%|
|9|2017年11月13日|1|61,621,064|22.61%|
|10|2018年3月5日|148|2,601,316|0.95%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|11|2019年3月2日|1|6,090,000|2.23%|

六、保荐机构核查意见书的结论性意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《西南证券股份有限公司关于振兴生化股份有限公司解除部分股份限售的核查意见》。保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定。
七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
不适用。
八、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
是 √否；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
是 √否；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为
是 √否；
九、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、保荐机构核查意见书
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十四日