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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-009恒逸石化股份有限公司
第九届董事会第六次会议暨 2014年度董事会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议暨 2014年度董事会于 2015年 2月 6日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2015年 3月 27日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议通过《2014年年度报告》及其摘要，详见 2015年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》及其摘要（公告编号：2015-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》之“董事会报告”部分。
公司独立董事贾路桥、贺强、周琪向董事会提交了《独立董事 2014年度述职报告》。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
内容摘要：2014年末，公司资产总额为 267.33亿元，较年初上升12.3%；全年实现营业收入 280.63亿元，比上年同期下降8.74%；实现利润总额-4.18亿元，比上年同期下降176%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.53亿元，比上年同期下降183%；基本每股收益-0.31元，加权平均净资产收益率为-6.74%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2014年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-352,682,419.34元。截至 2014年 12月 31日，母公司实际可供股东分配的利润为-7,649,028.51元。
鉴于本年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润以及母公司实际可供股东分配的利润均为负数，根据公司章程中有关利润分配的规定，董事会决定 2014年度利润分配预案如下：
2014年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
公司2014年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出
具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司2015年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于确定 2015年度控股子公司互保额度的议案》
根据公司 2015年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2014年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各控股子公司2015年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，确定纳入合并报表范围内的子公司互保额度（不含公司对子公司的担保）为人民币 950,000万元，占公司 2014年12月31日经审计净资产的比例为135.42%。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
上述事项的详细内容请见 2015年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定 2015年度控股子公司互保额度的公告》（编号：2015-012）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《商品衍生品交易管理制度》
鉴于公司拟在往年已开展的精对苯二甲酸（PTA）期货交易业务基础上增加乙二醇（MEG）和聚酯商品的期货及远期交易业务，故根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，公司对《期货业务管理制度》进行了全面修订，修改后制度变更为《商品衍生品交易管理制度》，该制度详见 2015年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《商品衍生品交易管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于开展 2015年商品衍生品交易业务的议案》
根据公司2015年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，公司2015年开展商品衍生品交易业务投资的保证金合计金额为不超过 20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自 2014年度股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
上述期货业务事项的详细内容请见 2015年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2015年商品衍生品交易业务的公告》（编号：2015-013）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
同意召开公司 2014年度股东大会，详见 2015年 3月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二O一五年三月二十七日
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-102深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于2018年 7月 18日收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳珈伟光伏照明股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第307号），接到问询函后，对问询函提出的有关问题公司向阿拉山口市灏轩股权投资有限公司（以下简称“灏轩投资”）核实了情况，现将有关情况回复说明如下：
1、《公告》称，投之家 2018年6月 15日股权变更的相关备案文件存在伪造嫌疑，灏轩投资将进一步寻求权威部门的认证，请你公司补充说明详细情况以及“权威部门的认证”的具体内容。
回复如下：2018年 6月初，灏轩投资因为短期流动资金紧张，经由灏轩投资董事长助理的朋友介绍，找到一出借方上海芯玺通讯设备有限公司（下称上海芯玺），出借方借款的同时，要求灏轩投资帮第三方新疆天富蓝玉光电科技有限公司（下称天富蓝玉）代持“投之家”的股权。因灏轩投资认为代持并无风险，遂接受出借方要求，但明确表示灏轩投资仅为代持，不参与任何投之家的经营管理、不享受任何股东权益、亦不承担任何股东责任。之后灏轩投资在《借款合同》（灏轩投资为借款方，上海芯玺为出借方）、《股权代持协议》(天富蓝玉自称实际持有投之家49%的股权，协议约定灏轩投资代天富蓝玉持有投之家49%股权)上盖好章交给了出借方。但是至今灏轩投资也没有收到其他两方也盖好章的《股权代持协议》，期间多次催促未果。
在以上商议借款过程中，灏轩投资称其从未对投之家实际投资入股，双方亦未明确商讨过股权变更登记等具体事宜。灏轩投资的经办人称其在此期间从未与资方人员见过面，只是与其委托的中间人联系办理借款合同和股权代持协议事
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-102宜。
6月 29日，灏轩投资经由合作方告知，通过查询软件发现工商资料显示其已变成了投之家持股35.2402%的股东，遂与中间人联系询问该变更情况，要求对方解释并纠正该错误的工商信息。经多次催促及沟通，双方于 7月 12日协商一致灏轩投资归还借款，结束代持，并约定于次日办理将灏轩投资从投之家公司股东中移除事宜。7月 13日上午当灏轩投资经办人赶到投之家深圳办公室的时候，发现对方管理层已不知去向且联系不上，办公室狼藉一片，现场员工也在收拾东西离开公司。
随后，灏轩投资经办人前往深圳工商部门调取存档的变更资料，发现资料上并无灏轩投资法人或者授权人的签字，只有公章。灏轩投资已请律师核实进行工商股权变更的办事流程与所需相关文件，并委托具有鉴定资质的鉴定机构对该等公章予以鉴定。
公司已委托法律顾问处理相关事宜，并主动向深圳市南山区公安分局高新派出所和南山区公安分局经侦大队提交相关材料说明情况，希望通过法律途径维护公司的合法权益。
2、6月中旬投之家发布《投之家获上市公司母公司 4.09亿元 B轮融资》平台公告称，投之家宣布获得上市公司珈伟股份母公司 B轮融资，融资规模达 4.09亿元，上市公司平台以 2.11亿元收购原股东35.24%的股权，同时通过增资 1.98亿元，获得19.76%股权，直接或间接持有投之家总共55%的股权，获得平台控股权。多家媒体对此进行了转载。请补充说明你公司、灏轩投资及其一致行动人知晓投之家 2018年 6月 15日股权变更的时点，是否与投之家及其股东、实际控制人取得联系并采取了有效措施，已采取及将要采取的核查措施和法律手段。
回复如下：灏轩投资于 6月 15日关注到投之家发布的《投之家获上市公司母公司 4.09亿元 B轮融资》的新闻，第一时间派人与投之家取得联系，要求其删除该虚假宣传，未果。6月 29日，灏轩投资经由合作方告知，通过查询软件发现工商资料显示灏轩投资已变成了投之家的股东，持股比例35.2402%。同时还发现灏轩投资也变成了镇江富隆天钰科技有限公司（下称镇江富隆，工商查询
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-102显示镇江富隆持股投之家64.7598%）的股东，持股比例不详。灏轩投资经办人前往深圳工商部门调取变更资料，发现灏轩投资在变成投之家股东的同时，投之家的注册资本由1010万元增资为1亿元。
公司董事长于7月2日从上述灏轩投资借款经办人处得知灏轩投资已被变更为投之家股东之一的情况后，立即要求其详细了解变更情况并予以纠正（灏轩投资只是代持投之家49%股权，而非工商资料显示的持有投之家35.2402%以及投之家另一方股东镇江富隆的股权）。此后，如前述内容，投之家相关人员虽答应灏轩投资7月13日进行股东变更，但因投之家核心管理层失联或被公安机关控制，导致至今仍无法实施该股东变更事宜。
因公司董事长认为上述事宜仅涉及灏轩投资，与上市公司无关，故并未知会上市公司。7月 11日，上市公司看到证券时报的报导得知该情形后，向灏轩投资询问情况并通过查询软件获知上述股权事宜，建议灏轩投资立即采取措施予以妥善处理。
目前，公司（1）已派人前往镇江调取镇江富隆的工商变更资料；（2）委托法律顾问处理相关事宜，希望通过法律途径维护公司的合法权益；（3）已主动向深圳市南山区公安分局高新派出所和南山区经侦大队提交相关材料说明情况。
以上1、2点回复系询问持股股东灏轩投资所得，工商信息通过企业查询软件和到工商局调取登记资料获悉，灏轩投资提供的材料有《借款合同》、《股权代持协议》（仅有灏轩投资一方盖章）、经办人的微信聊天记录以及自述。
珈伟股份 7月 13日发布公告，转述灏轩投资声明如下内容“灏轩投资从未与投之家签署投资协议，且未实际入股，相关的工商变更动作完全是在灏轩投资并不知情的情况下完成。”就目前进一步掌握的情况来看，灏轩投资认为代持不是实际投资，而且也没有主动配合过工商变更。
鉴于投之家案件公安部门已立案侦查，真相大白尚需时日，公司及持股股东灏轩投资借此次深交所问询再次郑重声明：
（1）灏轩投资和珈伟股份是两个独立的法人实体，灏轩投资只是珈伟股份的持股股东之一，目前持有珈伟股份10.51%的股权。珈伟股份作为一家有社会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-102责任感的公众公司，一直积极督促灏轩投资调查取证，妥善处理。
（2）灏轩投资愿意积极自查以及配合警方调查，以期早日查明投之家案件真相，促进广大投之家投资者合法权益的保护。待警方调查结果公布，应当灏轩投资承担的责任绝不推脱，而应有的合法权益也会争取到底。
（3）呼吁投之家的投资者理性维权，通过正当途径反映诉求；呼吁媒体朋友在充分沟通、调查的情况下客观、公正报导，以免误导投资者、影响警方办案。
3、请说明丁孔贤及其一致行动人质押情况，包括股权质押总数量、总金额、占其股份总额的比例及资金用途，是否存在投资投之家及其他 P2P互联网金融行业的情形。
回复如下：丁孔贤及其一致行动人共计持有公司股份 266,095,053股，占总股本的比例为31.69%。截止目前共计质押的股份数量为 254,814,261股，占一致行动人所持股份数量的95.76%,占总股本的30.34%。丁孔贤及其一致行动人质押股份所取得之资金的用途主要为投资培育上市公司产业链相关技术与企业，上述资金不存在投资投之家及其他P2P互联网金融行业的情形。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市奋达科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2014] 48260012号深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技公司”）截至 2013年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是奋达科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，奋达科技公司截至2013年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供奋达科技公司 2013年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国·北京 中国注册会计师：王艳宾
二〇一四年三月十八日
成都佳发安泰科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2016年监事会的工作情况报告如下：
一、对公司2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了2016年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。
二、2016年监事会召开会议情况
2016年度，公司共召开三次监事会会议，具体情况如下：
1.公司于2016年2月27日在会议室召开第二届监事会第二次会
议，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席梁坤主持，会议
程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《2015年度监事会工作报告》；《2015年度财务决算报告》；《2016年度财务预算报告》；《关于公司2015年度利润分配与剩余滚存利润共享的议案》；《关于公司近三年（2013年—2015年）财务报告的议案》；《关于2015年12月31日与财务报告相关的内部控制自我评价报告》等报告。
2.公司于2016年7月5日在会议室召开第二届监事会第三次会
议，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席梁坤主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于公司近三年及一期财务报表（自2013
年1月1日至2016年6月30日）的议案》；《关于2016年6月30日与财务报告相关的内部控制自我评价报告》等报告。
3.公司于2016年11月16日在会议室召开第二届监事会第四次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席梁坤主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》；《关于修订公司监事会议事规则的议案》等报告。
三、监事会对公司2016年有关事项的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了
较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司2016年度财务报告进行了认真的审核，认为公司
2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2016
年公司没有发生对外担保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金情况。
（三）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司关联交易均遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。
（四）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（六）对于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2016年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作。做好以下几项工作：
1.继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2.加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3.加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
成都佳发安泰科技股份有限公司2017年3月20日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-015佛山市南华仪器股份有限公司
关于重大诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件的基本情况
关于原告驾道（山东）检测技术有限公司诉佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）侵害实用新型专利权纠纷、侵害发明专利权纠纷，案号分别为（2015）济民三初字第 96号、（2015）济民三初字第 97号，本公司已于 2015年 1月 30日在巨潮资讯网《关于相关诉讼事项的公告》（2015-002）中，予以披露。
二、案件最新进展情况
本公司2015年3月23日收到本案代理律师事务所转递的山东省济南市中级人民法院《民事裁定书》，案号分别是（2015）济民三初字第 96-1号、（2015）济民三初字第 97-1号。山东省济南市中级人民法院裁定：驳回被告佛山市南华仪器股份有限公司对本案管辖权提出的异议。案件受理费 100元，由被告佛山市南华仪器股份有限公司负担。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、备查文件
山东省济南市中级人民法院《民事裁定书》（2015）济民三初字第96-1号、（2015）济民三初字第97-1号。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-097债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
可转换公司债券2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“久立转2”将于2019年11月8日按面值支付第二年利息，每10张债券（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。
2、债权登记日：2019年11月7日
3、除息日：2019年11月8日
4、付息日：2019年11月8日
5、“久立转2”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
6、“久立转2”本次付息的债权登记日为2019年11月7日，凡在2019年11月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年11月7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2019年11月8日。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月8日发行了可转换公司债券，根据《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“债券发行公告”）及《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款
规定，在“久立转2”计息期间内，每年付息1次，现将“久立转2”2018年11月8日至2019年11月7日期间的付息事项公告如下：
一、“久立转2”的基本情况
1、可转换公司债券简称：久立转 2
2、可转换公司债券代码：128019
3、可转换公司债券发行量：10.40亿元（1,040万张）
4、可转换公司债券上市量：10.40亿元（1,040万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2017年 12月1日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2017年 11月8日至2023年11月8日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年5月 14日至2023年 11月8日9、可转换公司债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。
10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即 2017年 11月 8日）起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据联合信用评级有限公司出具的《浙江久立特材科技股份有限公司 2017年可转换公司债券信用评级报告》（联合[2017]393号）、《浙江久立特材科技股份有限公司可转债公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]1099号）及《浙江久立特材科技股份有限公司可转债公司债券 2019
年跟踪评级报告》（联合[2019]614号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“久立转2”信用评级为AA级。
二、本次付息方案
根据相关规定，本期为“久立转2”第二年付息，计息期间为2018年11月8日至2019年11月7日，票面利率为0.50%，每10张“久立转2”（10张面值总额为1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。对于持有“久立转2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：4.00元；对于持有“久立转2”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息5.00元；
对于持有“久立转2”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息5.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2019年11月7日
2、除息日：2019年11月8日
3、付息日：2019年11月8日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2019年11月7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“久立转2”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：公司董事会办公室
联系地址：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号
联系人：寿昊添
联系电话：0572-2539125
传真号码：0572-2539799
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2018-016山东新北洋信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，能够严格按照中国注册会计师审计准则规定的要求，客观、公正、独立地为公司提供审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2018年4月11日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：一、关于 2016年半年度公司关联交易事项的独立意见
2016年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于 2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年6月30日违规对外担保情况；报告期内的担保事项已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于 2016年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于 2016年半年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、及《股东回报规划》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，该预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，我们同意公司2016半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保事项的独立意见
随着天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁堂销售”）业
务逐步展开，销售快速增长，因应收账款账期较长，造成 2016年年度销售回款不足以支付采购款，资金出现暂时性短缺，因此红日康仁堂销售向中国银行股份有限公司天津河北支行申请人民币2.5亿元的年度授信。红日康仁堂销售作为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。因此，同意公司为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一六年八月二十四日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－003
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押暨办理股票质押式回
购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押及被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
升达集团已将其质押给中信建投证券股份有限公司无限售条件流通股12,600,000股解除质押（占公司总股本的1.96%），并于2016年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|升达集团|控股股东|14,000,000|2016.1.13|2017.1.12|国泰君安证券股份有限公司|7.50%|融资|

上述交易升达集团已于 2016年 1月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限自该日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止，质押期间该股份予以冻
结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
目前，升达集团共持有公司股份 186,713,423股，占公司总股本的29.02%（其中，升达集团直接持有公司股份 184,438,823股，通过资产管理计划间接持有公司股份 2,274,600股）。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为184,354,800股，占其所持公司股份的98.74%，占公司总股本的28.66%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—03厦门信达股份有限公司二〇一七年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期（2017 年 1 月 1 日—2017 年 12月 31 日）|上年同期（2016 年1 月 1 日—2016 年 12月 31 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000 万元至8,000万元|盈利：13,979.09 万元|
|基本每股收益|约-0.1322 元至-0.0584元|盈利：0.0930 元|

注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息10,375万元，计算基本每股收益时扣除了永续债利息的影响。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计二〇一七年度业绩较二〇一六年同期有所下降，主要原因系：
1、公司贸易业务受大宗商品价格大幅波动，行业市场风险和信用风险不断累积等因素的影响，涉诉及报损的事项有所增加。针对风险事项的发生，公司均已及时通过诉讼、抵押物追偿等各项法律手段积极减少损失。基于谨慎性原则，
公司依据会计政策要求对报告期内出现的风险业务计提了相应的减值准备，预计
对二〇一七年度当期利润将产生较大影响。
2、二〇一七年LED显屏封装市场竞争激烈，RGB产品大幅跌价，跌幅高达20%以上，导致公司封装显屏产品毛利下降；与此同时工业用工紧张局面日益显现，公司光电业务部分生产线开工不足，产能未达预期，效益无法完全体现，均对经营利润情况产生较大影响。
由于公司年度财务状况尚在审计中，上述影响额的具体数据暂时无法确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告仅为公司初步核算数据，公司二〇一七年度实际财务状况以公司正式披露的经审计二〇一七年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-037拓维信息系统股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月02日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于2017年07月31日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的 575,904股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,111,149,436股变更为1,110,641,516股。
二、公司章程修订情况
由于公司注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆元整。|第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆元整。|
|第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿壹仟壹佰壹拾肆万玖仟肆佰叁拾陆股。|第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股，公司的股本结构为壹拾壹亿壹仟零陆拾肆万壹仟伍佰壹拾陆股。|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。
三、审批程序
上述修订内容已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经公司 2014
alkweb 拓维信息系统股份有限公司年第二次临时股东大会授权，本次变更事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—26
厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到通知，公司已签订以下三项担保合同：
1、与广汽汇理汽车金融有限公司签订《保证协议》，为控股子公司济南山和通达汽车有限公司向广汽汇理汽车金融有限公司申请4000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
2、与中国信托银行香港分行签订《保证书》，为全资子公司香港信达诺有限公司向中国信托银行香港分行申请 600万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
3、与华侨银行新加坡分行签订《保证合同》，为全资子公司信达资源新加坡有限公司向华侨银行新加坡分行申请1500万美元授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。
一、担保情况概述
2014年12月29日，公司2014年第六次临时股东大会审议通过了：
2015年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司提供最高额不超过4000万元担保的议案，担保期限一年。
2015年12月16日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了：
1、公司为全资子公司香港信达诺有限公司在中国信托银行香港分行申请的600万美元的授信额度提供担保的议案，担保期限一年。
2、公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在华侨银行新加坡分行申请的1500万美元授信额度提供担保的议案，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
销售等。截止2014年12月31日，公司资产总额6498.98万元，负债总额5412.62万元，净资产1086.35万元，营业收入 16477.39万元，利润总额369.67万元，净利润271.00万元。截止2015年11月30日，资产总额4950.70万元，负债总额3665.99万元，净资产 1284.71万元，营业收入17031.63万元，利润总额282.71万元，净利润198.36万元。公司持有该公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司持有该公司5%股权。
2、香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）注册地：ROOM1904， SHUN TAK CENTRE,200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL,HK注册资本：港币 2000万元主营业务：大宗商品。截止 2014年 12月 31日，该公司资产总额港币6015.15万元，负债总额港币2317.88万元，净资产港币3697.27万元，营业收入港币143926.56万元，利润总额港币1034.50万元，净利润港币857.97万元。截止2015年11月30日，资产总额港币94,973.28万元，负债总额港币 88,046.30万元，净资产港币 6,926.98万元，营业收入港币 163,414.86万元，利润总额港币3,229.36万元，净利润港币3,229.70万元。公司持有该公司100%股权。
3、信达资源（新加坡）有限公司（以下简称“信达资源”）注册地：新加坡注册资本：500万美元主营业务：大宗贸易。截止2014年12月31日，该公司资产总额1643.66万美元，负债总额1129.46万美元，净资产514.20万美元，营业收入1318.79万美元，利润总额14.58万美元，净利润14.20万美元。截止2015年11月30日，资产总额2,118.42万美元，负债总额1,416.46万美元，净资产701.96万美元，营业收入42,313.25万美元，利润总额187.75万美元，净利润187.75万美元。公司持有该公司100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、福州信达诺汽车销售服务有限公司
（1）担保金额：4000万元人民币
（2）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（3）担保期间：1年
（4）担保方式：连带责任保证
2、中国信托商业银行香港分行
担保金额：600万美元
担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用
担保期间：1年
担保方式：连带责任保证
3、华侨银行新加坡分行
担保金额：1500万美元
担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用
担保期间：1年
担保方式：连带责任保证
四、反担保情况
1、济南山和通达有限公司为公司控股子公司，向银行申请授信额度是日常经营所需的必要融资，公司为其提供担保，能保障其业务的正常开展，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
公司全资子公司汽车集团持有济南山和通达有限公司95%股权，公司控股子公司厦门信达诺持有5%股权，公司为济南山和提供全额连带责任担保。另一股东厦门捷茂贸易有限公司将其持有的0.25%的济南山和通达有限公司股权质押给公司。
2、香港信达诺有限公司、信达资源（新加坡）有限公司为公司全资子公司，自设立以来，运作良好，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司2015年度已签署担保协议的担保金额为（35950万元+2100万美元），占公司最近一期经审计净资产的13.96%，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
深圳同兴达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项独立意见如下：
一、关于对 2017年限制性股票激励计划首次及预留部分授予限制性股票解除限售期解除限售条件成就及解除限售名单的独立意见
经核查：本次董事会批准公司 2017年限制性股票激励计划授予限制性股票的29名激励对象解除限售期解除限售条件成就，本次解除限售股票共2,768,992股，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。我们一致同意公司对 2017年限制性股票激励计划授予的29名激励对象2,768,992股限制性股票进行解除限售。
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事：胡振超、孟晓俊、朱岩 2019年 7月22日
山东金城医药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为山东金城医药股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
经认真审议公司2016年度利润分配预案，我们认为该利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益情形，同意公司利润分配预案，并同意提交 2016年度股东大会审议。
二、关于对《续聘 2017年度审计机构》的事前认可及独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，并遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见，报告内容客观、公正。经全体独立董事认可，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
三、关于对公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2016年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表如下独立意见：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控
制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、募集资金使用、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于对 2016年度关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司 2016年度关联交易情况进行了核查：报告期内，公司发生的关联交易金额未达到董事会审议披露标准，经公司总经理办公会审议通过，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
六、关于对公司2016年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
七、关于为下属控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
我们对《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》进行了认真核查，我们认为：本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决
策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属各子公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
八、关于对《变更公司、经营范围及住所地》的独立意见
我们认为：公司根据实际经营发展的需要并结合公司实际情况，以及相关法律法规的规定，拟对公司名称、经营范围及住所地进行变更并相应修订《公司章程》，符合相关制度规定和公司发展情况，同意该议案并提交股东大会审议。
九、关于对《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，我们认为第三届董事会第三十八次会议拟定的 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的方案符合公司实际，同意该薪酬方案。
十、关于对《公司董事会换届选举》的独立意见
公司第四届董事会非独立董事候选人赵叶青先生、张学波先生、赵鸿富先生、李家全先生、段继东先生、郑庚修先生，独立董事候选人周建平先生、赵耀先生、倪浩嫣女士的提名方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次提名的3位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，具备担任独立董事所应具有的独立性和履职能力。我们同意将上述非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《山东金城医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
周建平
倪浩嫣
赵耀
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-011华瑞电器股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月24日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2017年第一季度报告全文于2017年4月27日在中国证券监督管理委员创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
华瑞电器股份有限公司董事会