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证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-008天津凯发电气股份有限公司
关于首期限制性股票预留部分授予登记完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）首期限制性股票激励计划预留部分已完成授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票预留部分的授予情况
1、授予日：2017年12月28日
2、授予人数：2人，本次激励对象均为中层管理人员、核心业务人员，不含董事、高级管理人员。
3、授予价格：5.53元
4、授予数量及股票来源：公司向激励对象定向增发88万股人民币A股普通股股票，占公司当前总股本的0.32%，
5、激励对象名单及授予分配情况
本次授予的激励对象共2名，激励对象获授予的限制性股票分配如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|获授总量占预留限制性股票总数的比例|获授总量占当前股本总额的比例|
|中层管理人员、核心业务人员（2人）||88|100%|0.32%|
|合计||88|100%|0.32%|

公司首次授予的限制性股票预留部分的解锁时间安排如下表所示：
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|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

二、激励对象获授限制性股票情况与公示情况一致性的说明
公司于2017年12月28日召开的第四届董事会第四会议和第四届监事会第四会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，同意向2名激励对象授予88万股限制性股票。公司董事会认为公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2017年12月28日为授予日，向2名激励对象授予激励计划预留部分88万股限制性股票，占授予前股本总额27,550,000股的0.32%。
三、授予股份认购资金的验资情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月26日出具了（2018）京会兴验字第05000001号验资报告，对公司截止2018年1月17日止的注册资本及股本实收情况进行审验，认为：
贵公司原注册资本和股本均为人民币275,500,000.00元，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，公司于2017年12月28日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司申请增加注册资本（股本）880,000.00元。按照贵公司第四届董事会第四次会议决议中审议通过的《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，公司批准2位员工以货币出资方式出资，新增股东按5.53元/股的价格进行增资。公司实际由2位员工以货币资金认购880,000股，出资金额为4,866,400.00元。经我们审验，截至2018年1月17日止，贵公司
已收到上述首期限制性股票激励计划涉及的2名员工缴纳的新增货币资金出资款合计人
民币4,866,400.00元，其中增加注册资本（股本）880,000.00元，其余出资款3,986,400.00元计入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本和股本均为人民币275,500,000.00元，业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月25日出具了（2017）京会兴验字第05000001号验资报告。经我们审验，截至2018年1月17日止，变更后累计注册资本（股本)为人民币276,380,000.00元。
四、授予股份上市日期
本次限制性股票激励计划授予股票的上市日期为：2018年2月7日。
五、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量|比例|限制性股票|数量|比例|
|一、有限售条件的股份数量|110,670,635|40.17%|880,000|111,550,635|40.36%|
|股权激励限售股|3,500,000.00|1.27%|880,000|4,380,000|1.58%|
|首发前个人类|||0||0.00%|
|高管锁定股|107,170,635|38.90%|0|107,170,635|38.78%|
|二、无限售条件的股份数量|164,829,365|59.83%|0|164,829,365|59.64%|
|三、股份总数|275,500,000|100%|880,000|276,380,000|100%|

本次限制性股票预留部分授予登记完成后，不会导致公司股本结构不符合上市条件。
六、公司共同实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票预留部分授予登记完成后，公司股本将由原来的275,500,000股，增致276,380,000股，上述变动导致公司共同实际控制人持股比例发生变动。详见下表：
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|实际控制人|持有公司股份数量（股）|占当前股本比例|占授予完成后股本比例|

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|孔祥洲|69,959,120|25.39%|25.31%|
|王伟|22,914,560|8.32%|8.29%|

本次授予不会导致公司实际控制人发生变更。
七、本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本276,380,000股股本摊薄计算的2016年度每股收益为0.44元/股。
八、募集资金的使用计划
本次限制性股票激励计划的募集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-085南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|明泰资本|否|200|0.00015%|0.00002%|2017年4月5日|2019年11月14日|申万宏源证券有限公司|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年11月14日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|明泰资本|137,526,740|11.87%|135,501,930|98.53%|11.70%|0|0%|0|0%|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十六日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016-021深圳市同洲电子股份有限公司
控股股东股票解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日接到公司控股股东、实际控制人袁明先生的通知：
袁明先生于 2016年 3月 21日将其于 2015年 5月 6日质押给国元证券股份有限公司的公司高管锁定股121,557,000股进行了解押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
袁明先生于 2016年 3月 22日将其持有的公司高管锁定股 121,557,000股（占其所持公司股票总数的比例为96.53%）质押给深圳市小牛龙行量化投资企业（有限合伙），本次股权质押已于 2016年 3月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2016年3月22日，质押到期日为至办理解除质押手续时止。
截至本公告披露日，袁明先生共持有公司股票125,924,638股（其中，直接持有公司股票123,107,038股，通过资产管理计划间接持有公司股票2,817,600股），占公司总股本的16.88%。其中，处于质押状态的股票累计为122,457,000股，占其所持公司股票总数的比例为97.25%，占公司总股本745,959,694股的比例为16.42%。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2016年03月24日
山西美锦能源股份有限公司高级管理人员
关于公司 2019年第一季度报告的审核意见
深圳证券交易所公司管理部：
我们作为山西美锦能源股份有限公司的高级管理人员，对公司 2019年第一季度报告进行了认真的审核，认为该报告公允地反映了公司的实际情况，我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
高级管理人员签名：
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-070广东宏大爆破股份有限公司
关于子公司新增乳化炸药生产许可能力的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 17日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）收到了全资子公司广东宏大增化民爆有限责任公司（下称“宏大增化”）发来的《民用爆炸物品生产许可证》（编号：MB生许证字[018号]），宏大增化的炸药生产许可能力由 2.1万吨增至 3.3万吨，新增的 1.2万吨乳化炸药生产许可能力由控股子公司铜川宏大民爆有限责任公司（下称“铜川宏大”）转移所得。截至本公告日，公司合并炸药生产许可能力由 19万吨增至 20.2万吨。
风险提示：铜川宏大的 1.2万吨乳化炸药生产线需要进行技术改造，在技改项目完成前不会对公司业绩产生积极影响。铜川宏大将按照有关规定组织技改工作，尽快完成各项验收及获取安全生产许可。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
广东天龙油墨集团股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核方案
一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，现拟定本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
公司总裁、副总裁、董事会秘书、行政总监、财务总监、营销总监、总工程师等董事会聘任的高级管理人员。
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。
三、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构。
2、薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员的薪酬及绩效考核方案和考核标准，根据董事会制定的年度经营计划制定考核指标，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。
四、薪酬构成和标准
1、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和超额奖金三部分构成，基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付；绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划及绩效考核办法提出年度考核方案，每个年度结束后根据考核方案确定发放的薪酬；超额奖金是指以公司净利润指标完成情况为考核标准计发的奖金，如当年超额完成公司净利润指标，则按超额部分的7%计提，发放给高级管理人员。
2、具体薪酬标准内容如下：
单位：万元
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|职务|基本薪酬|绩效薪酬|超额奖金|
|总裁|30|5|见第1条|
|副总裁|30|3|见第1条|
|董事会秘书|30|33|见第1条|
|行政总监|30|3|见第1条|
|财务总监|30|3|见第1条|
|营销总监|30|3|见第1条|
|总工程师|30|3|见第1条|

3、高级管理人员如存在兼任的情况，按照本人所担任职务中最高职务薪酬标准执行。
4、以上薪酬与绩效薪酬为含税收入，绩效薪酬和超额奖金在完成年度审计以后次年发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、若公司遭遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化时，董事会授权薪酬与考核委员会根据具体情况及相关规定，在保证股东合理投资回报的基础上，对本方案提出调整方案，报董事会审议。
五、本方案自董事会审议通过后2014年度起实施，并由董事会负责解释。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会2014年4月1日
鹭燕医药股份有限公司独立董事
关于2019年度公司日常关联交易事项的事前认可意
见
作为鹭燕医药股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们对公司2019年度日常关联交易事项进行了认真审查，并发表如下认可意见：
公司及控股子（孙）公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，租赁房产面积占公司总使用房产的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，同意将2019年度公司日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
独立董事林志扬：___________________2019年4月4日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
独立董事黄炳艺：___________________2019年4月4日
【此页无正文，为《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
独立董事唐炎钊：___________________2019年4月4日
证券代码：002317 独立董事独立意见广东众生药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行监督和核查，认为：公司在报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司报告期内对外担保情况进行监督和核查，具体如下：
1、2018年上半年公司及子公司对外担保情况
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|担保提供方|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|广东众生药业股份有限公司|申万宏源证券有限公司|2018年1月24日|44,654|2018年3月27日|814.06|连带责任保证|基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年|否|无|
|广东众生药业股份有限公司|深圳市融通资本管理股份有限公司|2018年1月24日|12,525|2018年3月27日|205.15|连带责任保证|基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年|否|无|

证券代码：002317 独立董事独立意见报告期内，经公司第六届董事会第十二次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过 59,010万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人5年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按1:1的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。
报告期内，公司对上述产业并购基金优先级有限合伙人申万宏源证券有限公司累计至 2018年 6月 30日的担保余额为 814.06万元，占公司最近一年（2017年12月31日）经审计净资产的0.22%，占公司最近一期（2018年6月30日）未经审计净资产的0.21%。
报告期内，公司对上述产业并购基金中间级有限合伙人深圳市融通资本管理股份有限公司累计至 2018年 6月 30日的担保余额为 205.15万元，占公司最近一年（2017年12月31日）经审计净资产的0.06%，占公司最近一期（2018年6月30日）未经审计净资产的0.05%。
我们认为：（1）公司通过参与投资产业并购基金，有助于拓宽公司投资平台，拓展公司在医药健康领域的投资机会，增强公司的资金运营能力，提高资金收益。
上述担保有利于并购基金的顺利推进。（2）本项担保存在因投资不达预期或基金亏损而产生履行担保事项的风险，有可能对公司的持续经营产生不利影响。针对风险因素，公司应结合宏观经济走势，密切关注产业并购基金运作情况，防范投资风险，维护公司及股东利益。
2、2018年上半年公司对子公司提供担保情况
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|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度（万元）|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额（万元）|担保类型|担保期|是否履行完毕|担保债务逾期情况|
|广东华南药业集团有限公司|2017年6月15日|4,000|2017年7月27日|4,000.00|连带责任保证|2年|否|无|

证券代码：002317 独立董事独立意见
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|广东众生医药贸易有限公司|2017年6月15日|3,000|2017年10月19日|2,059.23|连带责任保证|2年|否|无|
|云南益康中药饮片有限责任公司|2017年8月22日|2,700|/|0|连带责任保证|2年|否|无|

（1）报告期内，公司为全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）提供总额不超过人民币 4,000万元的连带责任保证担保。公司对华南药业累计至 2018年 6月 30日的担保余额为 4,000万元，占公司最近一年（2017年 12月 31日）经审计净资产的1.08%，占公司最近一期（2018年 6月30日）未经审计净资产的1.04%。
（2）报告期内，公司为控股子公司广东众生医药贸易有限公司（以下简称“众生医贸”）提供总额不超过人民币3,000万元的连带责任保证担保。公司对众生医贸累计至 2018年 6月 30日的担保余额为 2,059.23万元，占公司最近一年（2017年 12月 31日）经审计净资产的0.56%，占公司最近一期（2018年 6月30日）未经审计净资产的0.54%。
（3）报告期内，公司为控股子公司云南益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）提供总额不超过人民币2,700万元的连带责任保证担保。报告期内，益康中药暂未发生实际借款等需要担保的事项，公司对益康中药以前年度发生并累计至2018年6月30日的担保余额为0元。
我们认为：上述担保有利于子公司降低融资成本，推进经营业务开展。公司对全资子公司和控股子公司具有控制权，为其提供担保的财务风险属于公司可控范围，公司将会持续强化内部控制以防控公司对子公司提供担保的风险。
3、针对上述核查情况，我们认为：公司严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定控制对外担保风险，履行必要的审议程序，未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
相关担保事项符合法律法规的规定，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定相违背的情形，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利
益。
证券代码：002317 独立董事独立意见三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事： 杜守颖 汤瑞刚 魏良华
二〇一八年八月一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-128深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于更换公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）董事会于近日收到财务负责人吴瑾女士的辞职报告。其因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴瑾女士的辞职报告自送达公司董事会时起生效。
截至本公告日，吴瑾女士持有公司股份 129,116股，占公司总股本的 0.0223%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，吴瑾女士应在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
2018年 9月 20日，公司召开第三届董事会 2018年第十四次会议，审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任金圣奇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
金圣奇先生简历见附件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年9月20日
附：金圣奇先生简历
金圣奇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。英国利物浦大学金融学硕士学位，特许金融分析师持证人。2006年-2007年就职于大公国际资信评估有限公司；2007年-2016年就职于中兴通讯股份有限公司，历任全球资金管理、中兴哥伦比亚财务经理、中兴巴西子公司财务总监、中兴美洲一区财务总监；2016年-2017年，就职于深圳微品致远信息科技有限公司，任财务副总裁；
2018年1月-2018年8月就职于深圳市吉祥腾达科技有限公司，任财务副总裁。
金圣奇先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002142 股票简称：宁波银行 编号：2015-021宁波银行股份有限公司第五届董事会
2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2015年第三次临时会议的通知，并于 2015年 6月 2日进行了表决。本行应参加表决董事 18名，实际参加表决董事 18名。
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2015年与永赢金融租赁有限公司关联交易预计额度的议案，同意公司 2015年与全资子公司永赢金融租赁有限公司之间的关联交易预计额度为 30亿元人民币，交易类型为同业借款、保理、银行承兑汇票、资产受让等。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
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|-|
|宁波银行股份有限公司董事会|
|二〇一五年六月四日|
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018--022恒康医疗集团股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第五十五次会议通知于 2018年 3月 6日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2018年 3月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
1、审议通过了《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》
为满足公司下属医院大连辽渔医院（以下简称“辽渔医院”）经营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为辽渔医院向广发银行股份有限公司大连分行申请人民币5,000万元银行授信提供连带责任担保，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，担保额度为5,000万元。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据辽渔医院实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2018年3月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编号：2018-023号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司2、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司康县支行用信提供担保的议案》
因公司经营发展需要，同意以公司全资子公司“蓬溪恒道中医（骨科）医院有限责任公司”股权为中国农业银行股份有限公司康县支行人民币4亿元综合授信额度项下用信提供担保，此次授权有效期限为12个月。
为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规相关要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订及完善，此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年3月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-024号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》和《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司于2018年3月10日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第四届董事会第五十五次会议决议》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
信会师报字[2019]第 ZI10100号
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
目录 页码一、报告正文 1-3二、资金占用情况汇总表 4-5三、事务所执业资质证明
关于对深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
信会师报字[2019]第ZI10100号深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
(此页无正文)
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•上海 2019年 3月 29日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
编制单位：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司单位：人民币元
2018年度占
资金占 占用方与上 2018年度占用
上市公司核算2018年期初 用累计发生 2018年度偿还2018年期末占占用形 占用非经营性资金占用 用方名 市公司的关 资金的利息
的会计科目 占用资金余额 额（不含利 累计发生金额 用资金余额 成原因 性质称 联关系 （如有）
息）
现大股东及其附属企业无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用小计
前大股东及其附属企业无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用小计
合计
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
截至2018年12月31日止年度
往来方与上 2018年度往 2018年度往来
其他关联 资金往来 上市公司核算2018年期初 2018年度偿还 2018年期末 往来形成市公司的关 来累计发生额 资金的利息 往来性质资金往来 方名称 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因联关系 （不含利息） （如有）
大股东及其
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用附属企业
常州捷佳创
上市公司的子公司 非经营性精密机械有全资子公司 其他应收款 62,099,102.46 13,857,787.03 - 5,754,303.05 70,202,586.44往来款及其附属企业 占用限公司
关联自然人
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用及其控制的法人
其他关联方 湖北天合光 非经营性联营企业 其他应收款 353,134.58 - - - 353,134.58往来款及其附属企业 能有限公司 占用湖北天合光
联营企业 应收账款 204,389.78 1,249,617.06 - 1,033,706.86 420,299.98设备货款 经营性占用能有限公司
合计 62,656,626.82 15,107,404.09 - 6,788,009.91 70,976,021.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-102芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于2016年9月30日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》，经申请公司股票自2016年9月30日开市起停牌。
2016年10月12日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了调整重大资产重组方案的相关议案，并履行了披露程序，本次调整重大资产重组方案的相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买杨东迈、谌维、樟树市网众投资管理中心（有限合伙）所持有的上海墨鹍数码科技有限公司68.43%股权，购买胡宇航持有的江苏智铭网络技术有限公司49.00%股权，并向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上【2015】231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年10
月13日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组事项被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准，
本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
中航三鑫2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-143
受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年8月22日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第三次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2016年9月7日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
中航三鑫2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计10人，代表有效表决权的股份数299,803,600股,占公司有表决权总股份803,550,000股的37.31%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共5名，代表股份234,600股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.03%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计5人，代表股份299,569,000股，占公司有表决权总股份803,550,000股的37.28%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东5名，代表股份234,600股，占公司有表决权总股份803,550,000的0.03%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
中航三鑫2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________见证律师：文梁娟______________金田______________年 月 日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-080
深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“赛为智能”）因筹划重大收购事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）于2016年5月12日开始停牌，经公司研究，确认为重大资产重组事项后自2016年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年5月26日、6月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046）。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2016-048)，公司股票于2016年6月13日开市起继续停牌。公司于2016年6月16日、6月23日、6月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-050、2016-052、2016-055）。
2016年7月5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司股票将于2016年7月12日起继续停牌，即申请自2016年5月12日起累计停牌时间不超过3个月。7月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-058），7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）。
大会审议通过后，向深交所提交公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2016年7月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），7月28日、8月4日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-068、2016-069）。
经深交所同意，公司股票继续停牌3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司于2016年8月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-071），8月17日、8月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073、2016-074）。
截至本公告日，标的公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“开心人信息”）收购外商独资企业（以下简称“WFOE”）工商变更登记手续和开心人信息向WFOE原股东支付股权转让款的税务申报手续业已完成。根据各方签署的解除VIE协议的框架协议，VIE协议的解除以WFOE的原股东收到WFOE100%股权的转让价款作为生效要件，目前，正在办理开心人信息向WFOE原股东支付股权转让款的外汇审批等工作，待上述工作全部完成后，开心人信息VIE协议正式终止。
目前，公司、标的公司及聘请的中介机构仍在全力推进本次重大资产重组的相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三十一日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 004
合肥丰乐种业股份有限公司
关于全资子公司张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
张掖市丰乐种业有限公司（以下简称张掖丰乐）为公司全资子公司，是公司杂交玉米种子主要的生产加工基地。为提升生产加工能力、降低生产成本、提高种子质量，张掖丰乐计划投资 8,700万元对现有玉米种子生产加工基地进行扩建。
2016年 2月 24日，公司召开的五届三十五次董事会会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权一致通过《关于张掖丰乐投资扩建玉米种子加工生产线的议案》。该事项已经合肥市国有资产监督管理委员会核准批复，并在张掖市甘州区工业和信息化局备案，备案文号（区工信发[2016]7号）。
本项目不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，且属于公司董事会决策权限，无需经公司股东大会批准。
二、项目基本情况
（一）张掖丰乐基本情况
企业名称：张掖市丰乐种业有限责任公司
注册地：张掖市明永乡下崖村（312国道旁）
法定代表人：吴义兵
注册资本：6,000万
主营业务：玉米杂交种（以农作物种子生产许可证核定的品种为准）的生产；主要农作物种子的批发、零售。
股东及其持股比例：合肥丰乐种业股份有限公司100%持股。
经营情况：张掖丰乐成立于 2006年 08月 31日，是丰乐种业玉米种子产业链上主要的杂交玉米种子生产和加工基地。
张掖丰乐最近一年又一期的主要财务指标如下：
（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总值|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2014年（经审计）|9345.44|3515.03|5830.41|7655.11|20.17|
|2015年第三季度（未经审计）|5984.41|473.57|5510.84|264.33|-319.57|

（二）项目基本情况
项目名称:张掖丰乐玉米种子加工生产线扩建项目
承办单位:张掖市丰乐种业有限公司
建设地点:张掖市明永乡下崖村（312国道旁）
投资估算:总投资为人民币 8700万
资金来源:公司对其增资解决
实施进度:预计建设期 33个月
建设内容:新建 2条 1500吨/批次的玉米果穗烘干脱粒线，1条 15吨/小时（玉米种子）的清选分级大包装生产线，匹配相应数量的钢板仓群和钢结构加工车间。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
随着经济全球化和国际贸易的快速发展，跨国种业集团及多种形式的
种子企业在我国业务迅速扩大，企业间竞争日趋激烈，国外先进的果穗烘
干、脱粒精选分级的加工方式已经日益显示出其强大的竞争优势，迫切需
要国内种子企业提高种子加工能力和技术水平，以积极应对种子产业和农业快速发展的新形势与新要求。同时，当前玉米种子收购方式也已转变为鲜果穗收购方式，在自然条件不好的时节，缺少果穗烘干产能会带来一系列的生产安全问题。
张掖丰乐拥有 300亩的种子生产加工园区，2010年建设了 2条 1200吨/批的玉米果穗烘干线，2008年和 2009年分别建设了 1条 10吨/小时和 2条 5吨/小时（均按小麦种子标定）的种子烘干加工线，由于生产季节性特点（加工时间集中在 40天左右），且已建成多年技术相对落后，导致加工能力不足，加工质量不能达到公司要求，不能满足公司玉米种子产业发展的需要。引进先进生产工艺和技术，扩大玉米种子果穗烘干规模和能力以及适应精量播种的精选加工生产线是公司玉米产业发展的需要。
项目完成后张掖丰乐玉米种子生产加工能力将大幅提升，果穗烘干能力将达到年 43,500吨，精加工能力达到年 20,900吨。
（二）存在的风险
1、该项目建设周期较长，如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。
2、项目有一定的市场风险，主要是公司玉米品种表现不达预期，不能实现销量和销售收入目标。公司将加强市场营销体系建设，加大精品种子的宣传力度及配合农技推广部门进行基地精量播种技术的推广，降低市场风险。
四、备查文件
1、公司五届三十五次董事会决议；
2、张掖基地玉米种子加工扩建项目可行性研究报告；
4、甘州区工业和信息化局文件（区工信发[2016]7号）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二 O一六年二月二十五日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-47峨眉山旅游股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2015年10月14日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 10月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2015年10月13日 15:00至 2015年 10月 14日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店会议室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长徐亚黎
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、截止 2015年 10月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计8人，代表股份207,359,500股，占上市公司总股份的39.3536％。
总体出席情况：
(1)通过现场投票的股东2人，代表股份207,272,000股，占上市公司总股份的39.3370％。
(2)通过网络投票的股东 6人，代表股份 87,500股，占上市公司总股份的0.0166％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案：
1、《关于审议与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司共同出资成立四川峨眉雪芽酒业有限公司的议案》。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司回避表决了此项议案，该议案有效表决股份数为 37,012,250股。
总表决情况为：同意36,951,850股，占出席会议有效表决权股份的99.8368％；
反对 60,400股，占出席会议有效表决权股份的0.1632％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,100股，占出席会议中小股东所持股份的30.9714％；反对60,400股，占出席会议中小股东所持股份的69.0286％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案表决结果为通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师杨威、周文星参加了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二○一五年十月十五日