Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
详式权益变动报告书附表
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|基本情况||||
|上 市 公 司名称|冰轮环境技术股份有限公司|上市公司所在地|山东省烟台市芝罘区冰轮路 1 号|
|股票简称|冰轮环境|股票代码|000811|
|信 息 披 露义 务 人 名称|烟台国丰投资控股有限公司|信息披露义务人注册地|山东省烟台市芝罘区南大街 267 号|
|拥 有 权 益的 股 份 数量变化|增加 □不变，但持股人的股东发生变化 √|有无一致行动人|有 □ 无√|
|信 息 披 露义 务 人 是否 为 上 市公 司 第 一大股东|是□ 否√|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否√|
|信 息 披 露义 务 人 是否对境内、境 外 其 他上 市 公 司持股 5%以上|是 √作为股东的股东，间接持股 3 家否 □|信息披露义务人是否拥有境内 、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否√|

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|权 益 变 动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □|
|信 息 披 露义 务 人 披露 前 拥 有权 益 的 股份 数 量 及占 上 市 公司 已 发 行股份比例|无|
|本 次 发 生拥 有 权 益的 股 份 变动 的 数 量及 变 动 比例|本次权益变动系上市公司实际控制人-烟台市国资委将所持上市公司控股股东-冰轮集团 52%股权行政划转至信息披露义务人。冰轮集团持有上市公司 190,337,929 股 A 股流通股股份，占比为 29.15%，本次权益变动前后未发生变化。|
|与 上 市 公司 之 间 是否 存 在 持续 关 联 交易|是 □ 否√|
|与 上 市 公司 之 间 是否 存 在 同业竞争|是 □ 否√|

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|信 息 披 露义 务 人 是否 拟 于 未来 12 个月内 继 续 增持|是 □ 否√|
|信 息 披 露义 务 人 前6 个 月 是否 在 二 级市 场 买 卖该 上 市 公司股票|是 □ 否√|
|是 否 存 在《 收 购 办法》第六条规 定 的 情形|是 □ 否√|
|是 否 已 提供《收购办法》第五十条 要 求 的文件|是 √ 否 □|
|是 否 已 充分 披 露 资金来源|是 □ 否√国有股行政划转不涉及资金|
|是 否 披 露后续计划|是√ 否 □|
|是 否 聘 请财务顾问|是 □ 否√国有股行政划转免于聘请|

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|本 次 权 益变 动 是 否需 取 得 批准 及 批 准进展情况|是√ 否 □本次股权划转已获烟台市人民政府批准。|
|信 息 披 露义 务 人 是否 声 明 放弃 行 使 相关 股 份 的表决权|是 □ 否√|

信息披露义务人：烟台国丰投资控股有限公司法定代表人：
张 明
日期： 2018年 1月 2日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—072江苏百川高科新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576号），批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额52,000万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年12月19日
京山轻机 000821 八届二十四次监事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—39
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司八届二十四次监事会会议通知于 2016年 8月 10日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2016年 8月 23日上午9时在湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告和报告摘要》；
2、审议通过了《关于 2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》。
公司2016年度非公开发行股票方案已经公司2016年7月21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂改造项目中的电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额由原 21,000.00万元削减至 20,000.00万元，拟投入非公开募集资金 20,000.00万元不变。公司 2016年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对 2016年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。
具体内容详见 2016年 8月 24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的公告》（公告编号：2016—42）
3、审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
具体内容详见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
京山轻机 000821 八届二十四次监事会会议告的《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》
4、审议通过了《京山轻机 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一六年八月二十四日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-014江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日收到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称
“江苏伟伦”）的通知，江苏伟伦2016年11月11日、2016年12月1日、2016年12月19日质押给华泰证券股份有限公司的本公司限售股
45,940,000股（占公司总股本10.62%）已于2017年2月21日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股份
质押解除手续。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有本公司股份总数
165,259,343股（占公司总股本432,475,779股的38.21%），其中还有100,000,000股处于质押状态，占江苏伟伦持有宏达新材股份的
60.51%，占公司总股本的23.12%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-008
山东赫达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2016年 9月 14日、2016年 9月 19日、2016年 9月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情况。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-008
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2016年8月26日在指定信息披露媒体披露的《山东赫达股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
主要原材料价格波动的风险
公司主要原料为精制棉和木浆、钢材、石墨电极（用于石墨类化工设备制造）以及氯甲烷、环氧丙烷等基础化工原料，生产过程需耗用蒸汽和电力等能源。以建材级纤维素醚为例，2013年、2014年、 2015年和 2016年 1-6月，原料成本占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为61.67%、59.27%、57.77%和61.03%，其中精制棉占建材级纤维素醚销售成本的比重分别为28.50%、26.59%、26.96%和26.68%。
报告期内，主要原材料的价格波动对纤维素醚的售价和销售毛利率产生了不同程度的影响。2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月，公司的精制棉采购均价分别为 6,735.93元/吨、5,992.35元/吨、 5,988.93元/吨和 7,375.90元/吨，同期纤维素醚的平均售价分别为
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-008
29,231.51元/吨、26,365.36元/吨、25,234.68元/吨和 24,094.34元/吨，销售毛利率分别为31.45%、30.21%、28.39%和27.47%。主要原料和能源的价格波动会对纤维素醚的毛利率产生一定程度的影响，从而使公司经营存在风险。
本次募投项目建成全部达产后，公司的纤维素醚年设计总产能将达到 22,900吨。尽管如此，如果今后出现主要原料的价格涨幅大于纤维素醚的售价涨幅，或者出现纤维素醚售价的降幅大于主要原料的价格降幅的情形，或者公司不能及时改进工艺、维持产品的品质稳定性、提高效率、增加产销量，则不排除公司因原材料价格波动而导致经营业绩下降的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年九月二十日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：
1、报告期内，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至2018年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为0元，占公司报告期末净资产的0.00%。
报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
3、报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
4、本次的会计政策变更，符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》的要求，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律
法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
6、本次内部转让子公司股权，便于推进公司吸收合并全资子公司的相关工作，有助于公司减少管理层级，提高管理效率。本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。
7、本次通过对全资子公司划转资产、负债的方式，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，提升管理效率，不会对公司业务造成不利因素,符合公司的长远规划及发展战略。本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
步步高商业连锁股份有限公司
二○一八年八月二十四日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-012成都华泽钴镍材料股份有限公司
2016年度业绩预告暨存在退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
公司2015年经审计实现净利润为负 1.55亿元，2016年经初步预测，公司实现利润仍然为亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近
两个会计年度净利润连续为负值，公司股票将被实行退市风险警示。请广大投
资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：35000 万元–40000万元|亏损： 15542万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.64-0.74元|亏损： 0.2860 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预亏的主要原因：本报告期内由于公司受行业形势的严重影响，
按照《企业会计准则》对部分资产计提资产减值准备；加上大股东资金占用问题
未能解决，公司的贷款相继逾期，财务费用大幅升高；以及冶炼厂拆迁固定资产
清理损失。
四、其他相关说明
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条的规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度
净利润连续为负值，公司股票将被实行退市风险警示。
2.截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对关联方占用公司资金的专项审计工作尚未结束，因此，可能会对本次业绩预告的内容准确性产生影响。
3.公司2016年1-12月具体财务数据将在公司2016年年度报告中予以详细披露，以上预告数据仅为公司初步核算数据，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
中航善达股份有限公司
三年（2018-2020年）股东回报规划
（2019年 8月修订）
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，特制定中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）三年（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
本规划的制订充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下,公司实施积极的利润分配办法,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司在制订本规划时，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
1、公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择积极的现金分配方式。此外，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
利润保持持续稳定增长，公司可考虑提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
3、三年（2018-2020年）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、三年（2018-2020年）公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可以根据资金需求状况考虑中期现金分配。
5、三年（2018-2020年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配，以保持股本扩张与业绩增长相适应。
四、股东回报规划的相关决策机制
1、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利状况、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-012思源电气股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月31日（星期四）15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理董增平先生、副董事长陈邦栋先生，董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
李嘉明
2014年度，本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年公司共计召开6次股东大会，13次董事会，本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
出席董事会的会议情况
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李嘉明|独立董事|12|12|0|0|否|

出席股东大会的会议情况
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|
|李嘉明|独立董事|5|3|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，除因重庆市莱美医药有限公司资产负债率过高，已经达到88.80%，应优化资本结构，增大权益投资、降低负债率，对第三届董事会第九次会议中关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保事项投弃权票外，对2014年度公司董事会其他各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2014年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
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||序号||会议日期||会议名称||发表独立意见事项|
|1||2014年2月20日||第三届董事会第一次会议||1、选举公司董事长、副董事长；2、选举第三届董事会专业委员会委员；3、聘请公司总经理及副总经理；4、聘请财务总监、董事会秘书、证券事务代表；5、吸收合并全资子公司。||
|2||2014年3月24日||第三届董事会第三次会议||1、2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况；2、2013年募集资金年度存放与使用情况；3、2013年度公司对外担保情况；4、2013年度内部控制自我评价报告；5、续聘2014年度审计机构；6、2013年度关联交易事项；7、董事和高级管理人员2013年度薪酬绩效考核；8、2013年度利润分配预案。||
|3||2014年4月22日||第三届董事会第四次会议||设立医药产业并购投资合伙企业事项||

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|4|2014年5月27日|第三届董事会第六次会议|1、为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保；2、提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保。|
|5|2014年6月25日|第三届董事会第七次会议|为四川禾正制药有限责任公司融资进行担保事项|
|6|2014年7月30日|第三届董事会第八次会议|1、2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况；2、2014年上半年公司对外担保情况。|
|7|2014年8月29日|第三届董事会第九次会议|1、公司会计政策变更；2、“莱美”字号使用权授予控股股东所控股企业使用；3、为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保事项。|
|8|2014年9月2日|第三届董事会第十次会议|1、公司本次非公开发行股票；2、公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告；3、关联方参与认购公司非公开发行股票事项。|
|9|2014年9月25日|第三届董事会第十一次会议|公司通过银行间债券市场发行短期融资券的事项|

在2014年度任期内，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2014
年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、战
略规划、薪酬考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）2014年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事： 李嘉明
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019039神州高铁技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》，并于2019年3月29日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币30,000万元（含）、不超过人民币60,000万元（含），回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购公司股份事实发生的次日予以公告。现就公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2019年4月29日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,661,499股，占公司总股本的比例为0.06%，最高成交价为4.33元/股，最低成交价为4.23元/股，成交总金额为7,145,779.52元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司既定的回购方案。
2、本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年4月29日）前五个交易日公司股票成交量之和为18,573万股，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（4,643万股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年4月30日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金
购买湖南升华科技股份有限公司100%股权
前 12个月内购买和出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金及发行股份的方式购买彭澎、彭澍、彭正国、彭云华、刘智敏、西藏融睿投资有限公司、醴陵市升华投资管理有限公司、北京新华联产业投资有限公司、国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）、湖南高新科技成果转化投资基金企业（有限合伙）合计持有的湖南升华科技股份有限公司100%股权，同时拟向安治富、丛菱令、安信乾盛富临众成专项资产管理计划、苏州厚扬启航投资中心（有限合伙）、深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立财务顾问”）作为富临精工本次交易的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规范性文件的要求，对富临精工本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。具体核查情况如下：
一、本次交易前12个月内，富临精工购买、出售资产情况
1、购买子公司襄阳富临精工机械有限责任公司少数股权
自有资金拟收购子公司少数股权的议案》，公司使用自有资金 600万元，收购襄阳富临精工机械有限责任公司股东湖北长鑫源汽车实业有限公司持有的40%的股权。截止报告期末收购已完成，襄阳精工已成为富临精工的全资子公司。
2、子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资
2015年8月19日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》，为了避免资金闲置，降低管理成本，提高资金整体周转效率，根据其实际生产投资情况，拟将襄阳精工的注册资本由人民币5,000万元减至2,000万元。截止报告期末减资已完成。
3、出资设立成都富临精工汽车零部件有限公司
2015年 12月 14日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟出资设立全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司。该公司已于2015年12月23日设立，基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|成都富临精工汽车零部件有限公司|
|注册资本|500万元人民币|
|股权结构|富临精工出资100%。|
|主营业务|研发、销售：汽车零部件及配件、机电产品。|

二、核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近12个月内资产交易为以自有资金收购子公司襄阳富临精工机械有限责任公司少数股权、子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资、出资设立全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司，与本次交易不具有相关性，不构成最近12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买湖南升华科技股份有限公司100%股权前12个月内购买和出售资产情况的核查意见》签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 刘强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年5月17日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《激励计划》等法律、法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 66名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《思美传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-49
申万宏源集团股份有限公司
关于公开发行公司债券获得中国证券监督
管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]979号），对公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 70亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会、董事会的授权，办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-03025鼎捷软件股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2018年度坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、坏账核销情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实客观反映公司财务状况，根据公司年度审计意见，公司拟对经营过程中长期挂账、对方倒闭等因素导致的无法追回的应收款项进行核销。
截至 2018年 12月 31日，经确认实际核销的应收款项金额合计为人民币24,988,840.49元。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款坏账合计24,988,840.49元，已全额计提坏账准备，不会对公司 2018年度经营业绩构成重大影响。本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、决策程序
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《资产损失管理制度》等规定，我们对公司本次核销坏账事项进行了认真审议，现出具如下独立意见：
1）公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联方；
2）公司严格按照相关法规及财务制度计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已部分计提了坏账准备，本次核销不会对公司当期利润产生重大影响,符合《企业会计准则》的相关规定；
3）公司本次拟核销的坏账是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司对上述坏账予以核销。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会按照企业会计准则和相关规定，核销坏账损失的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司对上述坏账进行核销。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十五日
广宇集团股份有限公司 控股子公司减资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)010广宇集团股份有限公司控股子公司减资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
2016年1月21日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于浙江上东房地产开发有限公司减资的议案》，上东房产拟减少注册资本金9,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有上东房产50%股权）减资4,500万元和公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司（持有上东房产50%股权，以下简称“黄山广宇”）减资4,500万元。本次减资完成后，上东房产注册资本金将减至1,000万元，公司和黄山广宇的持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
上东房产系公司控股子公司，公司持有其50％股权，黄山广宇持有其50％股权。
上东房产于2010年3月5日注册成立，现注册资本10,000万元，法定代表人王轶磊。注册地址：杭州市临丁路960-1号；主营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。营业执照注册号330000000047295。
截止2014年12月31日，上东房产经审计的资产总额92,060.57万元，负债总额82,075.40万元，所有者权益9,985.17万元，2014年年度营业收入为
56,906.59万元，净利润1,824.02万元。截至2015年9月30日，上东房产未经审计的总资产69,016.24万元，净资产10,065.08万元，2015年前三季度主营业务收入为25,345.93万元，净利润为79.91万元。
三、减资的目的和对公司的影响
上东房产主要负责开发杭州东承府项目，目前该项目已竣工交付，上东房产
广宇集团股份有限公司 控股子公司减资公告的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据上东房产生产经营的实际情况，拟减资9,000万元。本次减资事项对上东房产的生产经营不会产生影响。
公司对上东房产的投资来源于自有资金，本次上东房产减资，公司将收回4,500万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年1月22日
湖南博云新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《湖南博云新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十一次会议提交的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》的议案进行了审议，基于公正、独立判断立场，发表以下独立意见：
经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金 5,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为湖南博云新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
谢建新： 王咏梅： 陈才：
年 月 日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(10)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(10)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(10)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(10)6554 7190募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2014SHA1027-2上海科泰电源股份有限公司全体股东：
我们对后附的上海科泰电源股份有限公司(以下简称科泰电源公司)关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
科泰电源公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，科泰电源公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了科泰电源公司2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供科泰电源公司 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月十三日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-070辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2016年10月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
审议通过了《2016年第三季度报告》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-116泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为补充流动资金，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）的全资子公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海国际金融”）拟向海通国际金融服务有限公司（以下简称“海通国际”）申请港币 11亿元的融资。
本次融资的主要内容如下：
1.融资主体：泛海控股国际金融发展有限公司；
2.融资用途：一般企业用途；
3.融资规模：港币 11亿元；
4.融资期限：12个月，可延长 12个月；
5.风险保障措施：中泛集团提供公司保证；泛海国际金融以其持有的中国泛海国际金融有限公司（以下简称“中国泛海金融”，原名为华富国际控股有限公司，系香港联合交易所主板上市公司，股票
代码：0952.HK）股份（股份市值不少于港币 32亿元且股份不低于其已发行总股本的51%）设立质押担保。
（二）董事会的表决情况
上述担保事项已经2017年9月20日召开的公司第九届董事会第八次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，弃权：0票”。
上述议案不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：泛海控股国际金融发展有限公司
成立日期：2015年 2月 17日
注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
注册资本：美元 5万元
董 事：韩晓生、刘国升
主营业务：投资控股
股权结构：为公司境外间接全资子公司
主要财务状况：
单位：港币万元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2016年12月31日/2016年度||截至2017年6月30日/2017年1-6月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||148,603.72||
||54,945.05|||
|负债总额||153,785.83||
||57,488.90|||
|净资产||-5,182.11||
||-2,543.85|||
|营业收入||0.00||
||0.00|||
|利润总额||-2,638.27||
||-2,582.85|||
|净利润||-2,638.27||
||-2,582.85|||

三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
中国泛海金融为公司海外金融业务综合发展平台，主要从事证券、期货及期权交易服务、企业融资顾问、财务投资等业务。本次泛海国际金融申请融资，将有助于夯实公司国际化运营基础，进一步发挥中国泛海金融的金融平台作用。
综上，公司董事会认为，本次中泛集团对泛海国际金融融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为8,427,293.65万元，
占公司2016年12月31日经审计净资产的459.88%。其中，除公司为境外附属公司PT.MABARELEKTRINDO申请的7,900万美元融资提供
担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担
保，不存在对公司之外的第三方提供担保的情况。
六、备查文件
公司第九届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－073湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于第六届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司监事会接到工会委员会发来的《关于选举职工监事的决议》，经湖北新洋丰肥业股份有限公司职工代表大会选举，郭琦先生当选为本公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2014年12月30日
附件：
职工代表监事简历
郭琦，男，1979年 7月出生，大专学历，中共党员，历任湖北新洋丰肥业股份有限公司硫酸钾复合肥厂办公室主任、副厂长、厂长、磷铵厂厂长、生产调度部部长、宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理兼生产部部长，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司安全环保质量监管部部长。
郭琦先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。