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股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2016-55河南豫能控股股份有限公司
监事会 2016年第 6次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司监事会 2016年第 6次临时会议召开通知于2016年6月6日以书面和电子邮件形式发出。
2.2016年6月8日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议监事5人，采连革、张静、崔健监事共3人亲自出席了会议。
4.会议由监事会主席采连革先生主持会议。
5.会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下《关于调整本次重大资产重组方案等事项的审核意见》。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南豫能控股股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会监事列席了董事会 2016年第 7次临时会议，对该次会议关于本次重大资产重组的相关议案进行了认真审核，发表审核意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案调整系根据中国证监会于2016年4月发布的《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》的要求，经交易双方商洽，对本次重组方案中拟购买的华能沁北少数股权进行了相应调整。公司本次调整后的重组方案合理，具备可行性和可操作性，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东利益。
2、本次重组方案调整事项为：将原方案中“以发行股份及支付现金方式购买投资集团持有的华能沁北35.00%的股权”调整为“以支付现金的方式购买华
能沁北12.00%股权”，同时调减了配套募集资金金额。华能沁北股权收购比例的调整对交易标的的生产经营不构成实质性影响，亦不影响标的资产及业务完整性，但调减的华能沁北23%股权的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原重组方案标的资产相应指标均超过20%。根据《重组办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次重组方案调整构成重大调整，公司需重新履行董事会及股东大会的审议程序。
3、本次调整重组方案事项已经公司董事会2016年第7次临时会议审议通过。
上述董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，董事会召开前取得了独立董事的事先认可，关联董事依法回避了涉及关联交易议案的表决，会议形成的决议合法有效。
4、公司与交易对方投资集团签署的《<附条件生效的发行股份购买资产协议>的补充协议》、《附条件生效的支付现金购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，协议内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、本次重组标的公司之一鹤壁丰鹤2007年以部分电费收费权为投资集团发行 15年期固定利率债券 5亿元和 20年期固定利率债券 15亿元向国开行提供反担保。
为应对本次交易完成后上市公司可能承受的损失，保障中小股东利益，作为交易对方和被担保对象，投资集团以其持有的、有权处分的河南安彩高科股份有限公司（股票代码600207，下称“安彩高科”）、河南同力水泥股份有限公司（股票代码000885，下称“同力水泥”）的股权作质押，向鹤壁丰鹤提供反担保，并签署《质押反担保协议》。上述措施符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，具备可操作性，有利于维护公司及中小股东权益。
6、我们对公司本次重大资产重组方案调整等事项无异议。本次重组方案调整构成重大调整，调整后的重组方案尚需获得股东大会批准、河南省国资委批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
河南豫能控股股份有限公司监事会2016年第6次临时会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司监事会
2016年6月13日
证券代码：000967 公告编号：2017-013号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于参与投资设立环保产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 1月6日、2017年1月23日召开了第八届董事会第二次临时会议、2017年第一次临时股东大会议审议通过了《关于公司参与投资设立环保产业基金的议案》。内容详见公司于2017年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于参与投资设立环保产业基金的关联交易公告》。
近日，公司参与设立的环保产业基金已完成工商登记手续，取得了银川市行政审批服务局核发的《营业执照》。登记的主要信息如下：
1、名称：宁夏环保产业基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码为91640100MA75YNPR2N
3、类型：有限合伙企业
4、主要营业场所：宁夏银川市金凤区金凤万达广场B座1001室
5、执行事务合伙人：凯利易方资本管理有限公司
6、成立日期：2017年2月24日
7、合伙期限：2017年2月24日至2023年2月21日
8、经营范围：期权投资、投资管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众等金融活动）；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
证券代码：000967 公告编号：2017-013号董事会
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-033江西恒大高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2014年 7月 25日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2014年 7月 24日--2014年 7月 25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 7月 25日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 7月 24日15：00至 2014年 7月 25日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.主持人：董事、总经理胡恩雪女士（因公司董事长朱星河先生出差不能出席会议，受半数以上董事共同推举，由董事胡恩雪女士主持会议）
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14人，代表股份 83,884,200股，占公司有表决权股份总数的64.1488%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共 9人，代表股份 83,850,000股，占公司有表决权股份总数的64.1227%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份34,200股，占公司有表决权股份总数的0.0262%。
2.公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
江西华邦律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
(1)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合方式进行投票表决。
(2)与会股东及股东代理人认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于续聘 2014年审计机构的议案》；
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|83,873,100|99.9868|0|0|11,100|0.0132|
|1、现场参与表决股份|83,850,000|99.9592|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|23,100|0.0275|0|0|11,100|0.0132|
|二、持有股份5%以下表决股份|2,785,600|99.6031|0|0|11,100|0.3969|

已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、审议通过了《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|与表决股份|83,872,000|99.9855|12,200|0.0145|0|0|
|1、现场参与表决股份|83,850,000|99.9592|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|22,000|0.0262|12,200|0.0145|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|2784500|99.5638|12,200|0.4362|0|0|

已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
以上议案具体内容、详见公司于 2014年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）的信息披露。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2.律师姓名：胡海若、罗小平
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．《江西恒大高新技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大
会决议》
2.《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十五日
比亚迪股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权
为强化集团的战略聚焦，加快集团的业务转型升级，优化集团的资产结构和资源配置，推动集团集中资源发展核心业务，公司拟出售经业务整合后拥有柔性线路板、液晶显示模组、摄像头模组业务的全资子公司深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权转让给无关联的第三方合力泰科技股份有限公司。本次拟出售资产交易定价根据评估报告协商确定，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意该项资产出售。
二、关于公司或其控股子公司为参股公司提供担保
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规，我们对公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定。
2、本次对外担保的内容为自获得2015年度第一次股东大会通过之日起至2015年度股东大会结束之日止，公司或其控股子公司为深圳比亚迪电动汽车投资有限公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务按出资比例提供担保，总担保额度不超过人民币3亿元。我们审核后确认：
1）上述对深圳比亚迪电动汽车投资有限公司的对外担保事项符合公司的实际情况，为深圳比亚迪电动汽车投资有限公司从事业务活动所必须的，内容符合商业惯例和有关政策规定；
2）上述对深圳比亚迪电动汽车投资有限公司的对外担保事项在实施时，由深圳比亚迪电动汽车投资有限公司的其他股东和公司一起按照股权比例提供相应比例的担保，不会损害公司和股东的权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《比亚迪股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王子冬：
邹飞：
张然：
比亚迪股份有限公司 2015年2月 12日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-146欧菲光集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十八次（临|
|时）会议于 2019 年 11 月18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2019|
|年11月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董|
|事9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公|
|司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：|
|一、审议通过了《关于出售安徽精卓部分股权暨关联交易的议案》|
|公司及全资子公司南昌欧菲光科技有限公司（以下简称“欧菲光科技”）、控|
|股子公司南昌欧菲光学技术有限公司（以下简称“欧菲光学”）和控股子公司南|
|昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“欧菲触控”）共同出资设立了安徽精卓光|
|显科技有限责任公司（以下简称“安徽精卓”）。公司及欧菲光科技、欧菲光学、|
|欧菲触控拟与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽鼎|
|恩”）签署《关于安徽精卓光显科技有限责任公司股权转让协议》，欧菲光科技、|
|欧菲光学、欧菲触控拟将持有的部分安徽精卓股权转让给安徽鼎恩，转让后安徽|
|鼎恩将持有安徽精卓51.88%的股份，股权转让总金额为人民币18 亿元。|
|本次交易构成关联交易，交易对手安徽鼎恩的合伙人之一为六安精卓企业运|
|营管理有限公司（以下简称“六安精卓运营”），公司副总经理郭剑先生持有六安|
|精卓运营40%的股权，为六安精卓运营的控股股东及实际控制人。|
|独立董事事前认可意见：|
|本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿|
|的原则，本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境，以各自交易目的和经|
|营需要进行共同协商为原则，并参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审|
|计和评估得出的结果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意|
|将本议案提交公司董事会审议。|

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|独立意见：|
|本次转让安徽精卓部分股权的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深|
|圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，|
|履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害|
|股东尤其是广大中小股东利益的情形。同意董事会将本次交易提交股东大会审议|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。郭剑先生作为本次交易的关联人，将放|
|弃在股东大会上对该议案的投票权。|
|二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|三、审议通过了《关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知》|
|详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|

特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年11月 18日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-095号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）2017年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月5日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-120露笑科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2018年9月13日以电子邮件形式通知全体董事，2018年9月20日上午10:30
在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的议案》
表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向中国东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远国际投资有限公司（以下简称“东方弘远”）借款人民币10,000万元。东方弘远将自有资金委托浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”），浙商金汇向公司发放信托贷款，由露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永提供担保，不收取担保费用，信托存续期 24个月。
独立董事就该议案发表了事前认可与独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向中国
东方资产管理股份有限公司全资附属公司东方弘远借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-121），《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-107
海南普利制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年8月11日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年8月22日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
独立董事对公司有关事项的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项发表如下独立意见：一、对公司《2015年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
截至报告期末，公司已经建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够满足公司现阶段发展的需求。公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，内部控制制度贯穿于公司经营活动各层面、各环节，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部活动的执行提供保证。
我们认为公司《2015年年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们认同该报告。
二、对 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对 2015年度公司关联方资金占用情况的独立意见
2014年 3月 27日，经第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定向控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）提供财务资助人民币贰仟万圆（￥20,000,000元），用于扩大经营场地及补充流动资金。报告期内，公司向大千生物提供财务资助人民币伍拾万圆（￥500,000元）；截至报告期末，公司已累计向大千生物提供财务资助人民币壹仟零伍拾万圆（￥10,500,000元）。公司为大千生物提供财务资
独立董事对公司有关事项的独立意见助有利于大千生物实现快速发展，符合大千生物现阶段的需求，是合理、必要、公允的。
报告期内公司向广州埃克森生物科技有限公司提供肆佰万
（￥4,000,000元）财务资助,有利于埃克森的发展战略，为其代理代理国际知名血凝仪厂商 DIAGNOSTICA STAGO产品提供资金保障，符合埃克森现阶段发展需求，是合理、必要、公允的。
除上述情况外，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
四、对 2015年度公司对外担保情况的独立意见
截至 2015年 12月 31日，公司不存在对外提供担保的情况。
五、对公司 2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年度未发生重大关联交易行为。
六、对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，秉持独立、客观、公正的原则，公允合理地发表了独立审计意见。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和质量控制制度，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员 2015年度的薪酬根据年度经营情况，经董事会薪酬与考核委员会审核确定，严格执行了董事、高级管理人员薪酬制度和相关绩效考核制度。公司制定的绩效考核制度及薪酬的决策、发放程序符合公司经营情况和有关法律、法规的规定。
八、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案：以 2015年底公司股本 240,415,768股
独立董事对公司有关事项的独立意见为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
我们认为该预案符合公司现行实际情况，与公司经营业绩相匹配，兼顾了股东的当前利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提交 2015年度股东大会审议。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事：袁建国、薛峰
二〇一六年三月二十九日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019—063
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
关于使用自有资金投资保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）九届十一次董事会于 2019年 12月 17日审议批准了《关于投资银行结构性存款及货币市场基金的议案》。根据该议案，公司的现金结构为：不少于10%的比例为活期/通知存款；不超过50%的比例为定期存款/结构性存款；不超过50%的比例为货币市场基金；上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司财务总监具体执行。根据相关规定，该议案还将提交公司股东大会批准。
一、现金投资议案概述
1、投资目的
在满足资金流动性要求的同时，优化现金结构以提高公司资金收益率。
2、资金来源
公司自有资金。
3、投资额度
不超过公司自有资金50%的比例购买银行结构性存款产品；不超过公司自有资金50%的比例购买货币市场基金产品。
4、投资品种
①商业银行提供的保本型结构性存款产品；
②国际市场AAA评级的货币市场基金产品。
5、投资期限
保本型结构性存款最长期限不超过3个月。
6、实施方式
公司董事会授权财务总监在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管公司投资的理财产品均属保本型理财产品，但不排除受宏观经济及市场波动的影响，面临收益不可预测的风险。
2、风险控制
①在有效期内和额度范围内，由财务总监行使决策权，由财务部负责组织实施。
②公司财务部根据公司财务状况、现金状况及利率变动等因素，对理财产品的投资规模、预期收益进行跟踪分析，控制投资风险。
③公司内部审计办公室负责对公司投资理财情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并在可能出现重大风险时向公司董事会审计委员会及董事会报告。
④独立董事有权对公司投资理财情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
⑤公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
三、审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需经公司董事会审议通过，并提交股东大会批准。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保资金安全和正常生产经营的前提下，进行低风险的投资理财业务，提高自有资金的使用效率，将为公司和股东创造更好的收益。
五、独立董事对公司使用自有资金投资保本型理财产品的意见
独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过50%的自有资金投资保本型结构性存款产品及使用不超过50%的自有资金投资货币市场基金。
六、备查文件
1、江铃汽车股份有限公司九届十一次董事会决议；
2、独立董事关于使用自有资金投资保本型理财产品事项的独立意见。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年 12月19日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－030吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 6月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股，占广发证券总股本的16.43％；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 25,750,800股，占广发证券总股本的0.34%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 6月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2017年6月||2017年1-6月||2017年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,328,961,936.37|553,110,248.20|6,666,782,187.72|2,857,789,992.48|72,535,160,700.32|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|125,085,603.03|122,553,517.44|831,267,419.45|492,982,661.84|3,513,298,563.94|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏中银绒业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
兴业书字（2015）第084号
致：宁夏中银绒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、规范性文件及宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、闫海滨律师出席公司2015年第四次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
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|-|
|经本所律师核查，本次会议由公司第六届董事会负责召集。经公司第六届董|
|事会第十四次会议决议，公司董事会发布了召开本次大会的通知、补充公告及提|
|示性公告，分别于2015年11 月9 日、11 月13 日、11月 24 日在《中国证券报》、|
|《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露。|

本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长李卫东先生主持，
会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次大会出席人员的资格
根据《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件及公司章程的规定、以及关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至2015年11月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及符合上述条件的股东所委托的代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东共计 2名，代表股份数582,716,130股，占公司股份总数的32.28％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东264人，代表股份数148,775,556股，占公司总股份数的8.24％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会审议议案、表决程序和表决方式及表决结果
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|经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提请本次会议审议以下一项议|
|案：关于宁夏中银绒业股份有限公司重大事项继续停牌的议案。|
|公司股东宁夏中银绒业国际集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心（有|
|限合伙）不排除后续参与公司重大事项的可能性，议案比照关联交易的决策程序|
|进行审议，股东中银绒业国际集团有限公司对此项议案回避表决，股东恒天聚信|
|（深圳）投资中心（有限合伙）未投票。|

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|-|
|本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规|
|定，并已在本次大会的通知公告、补充公告及提示性公告中列明。|

本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统参加网络投票。
出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。本次大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
经统计，出席本次大会的 266名股东共代表公司股份 731,491,686股，占公司股份总数的40.52％。
经核查，本次大会审议的议案以出席本次大会的股东所持有的有效表决票的98.89%获得通过，股东宁夏中银绒业国际集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）回避表决。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人祖贵洲
律师 刘庆国
闫海滨
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－63号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
2014年度第一期中期票据兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证中联重科股份有限公司 2014年度第一期中期票据（债券简称：14中联MTN001，债券代码:101453024）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中联重科股份有限公司
2.债券名称：中联重科股份有限公司 2014年度第一期中期票据3.债券简称：14中联 MTN001
4.债券代码：101453024
5.发行总额：人民币90亿元
6.本计息期债券利率：5.8%
7.到期兑付日：2019年 10月 15日（如遇法定节假日，顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：中联重科股份有限公司
联系人：杨国栋
联系方式：0731-88788529
2、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：荀雅梅
联系方式：010-66592497
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月八日
江苏雷科防务科技股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员变更的独立意见
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月22日收到公司董事、总经理黄善平先生以及副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的书面辞职报告。黄善平先生申请辞去公司总经理职务，副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生申请辞去公司副总经理职务。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为公司副总经理。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司高级管理人员变更发表如下意见：
1、关于公司部分高级管理人员辞职的独立意见
经核查，黄善平先生因公司业务调整申请辞去公司总经理职务，黄善平先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事职务。公司副总经理黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生因公司业务全面调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。黄善平先生、黄亚松先生、黄晓秋先生、黄玉光先生的辞职原因与实际情况一致,其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。
2、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审查刘峰先生和高立宁先生的个人履历，核查有关程序后，我们认为：刘峰先生和高立宁先生不存在《公司法》一百四十六条规定等不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；
刘峰先生、高立宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为公司副总经理。
（以下无正文）
【本页无正文，为江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事《关于公司高级管理人员变更的独立意见》的签字页】
全体独立董事：
居荷凤
刘雪琴
黄辉
股票简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2014-044恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日至2014年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：6,336.75万元|
||盈利：8,237.78万元-9,505.13万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营始终围绕着建设国际型综合性油服公司的战略目标。综合油服公司的三种能力建设、四大业务板块搭建工作正在逐步实施。
2014年，公司进入二次创业新阶段，在新的起点上，基于传统
G&G领域油气资源研究评价能力、油田增产开发方案设计能力及油
田开发过程的管理控制实施等综合能力，公司开启了海外油田增产分成新的盈利模式和以海外油田总包与增产分成为重点的发展战略方向，海外市场成长空间逐步打开，报告期内公司主营业务收入继续保持快速增长，整体业绩也保持了健康、快速增长。
2014年上半年，公司实现非经常性损益约200万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2014年上半年经营业绩的具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年 7月 14日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-44
新疆国际实业股份有限公司关于
回购公司股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )于 2018年 6月 22日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并将该预案提交于 2018年 7月 16日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议，内容详见 2018年 6月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及深圳证券交易所《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例的情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即2018年6月 22日）前十名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|乾泰中晟股权投资有限公司|142,605,016|29.64|
|2|陆继东|1,709,000|0.36|
|3|袁建良|1,539,000|0.32|
|4|杜瑞萍|1,439,763|0.30|
|5|徐冬水|1,380,000|0.29|
|6|刘长源|1,356,308|0.28|
|7|尤小玲|1,350,300|0.28|
|8|高智君|1,325,600|0.28|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|1,254,400|0.26|
|10|袁英|1,162,000|0.24|

二、公司 2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 7
月 9日）前十名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|乾泰中晟股权投资有限公司|142,605,016|29.64|
|2|杜瑞萍|1,771,163|0.37|
|3|陆继东|1,709,000|0.36|
|4|袁建良|1,519,000|0.32|
|5|徐冬水|1,380,000|0.29|
|6|刘长源|1,366,308|0.28|
|7|尤小玲|1,350,300|0.28|
|8|高智君|1,325,600|0.28|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|1,254,400|0.26|
|10|袁英|1,162,000|0.24|

特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2018年 7月 12日
广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司
2016年度关联交易情况的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“公司”)首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对国信证券 2016年度关联交易情况进行了核查，核查意见如下：
一、公司2016年度关联交易情况
2016年度，公司分别与公司控股股东深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业，与公司股东华润深国投信托有限公司，与公司的联营企业鹏华基金管理有限公司，与公司的其他关联方发生了关联交易。关联交易的内容主要包括公司为各关联方提供证券经纪服务、资产管理服务、咨询服务、顾问服务、金融代销服务、承销保荐服务等，公司向各关联方承租房屋、通信管道、接受物业管理服务、接受会议服务，公司与关联方进行回购交易、自营交易等。
公司与各关联方之间发生的业务均严格遵循市场化的定价原则，其中证券经纪服务收入参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；咨询服务、顾问服务、资产管理服务、承销保荐服务、自营交易、债券销售、分销业务收入参照市场价格水平及行业惯例定价；金融代销服务收入参照产品发行方统一销售政策定价；回购交易收入参照市场化水平定价。
二、关联交易对公司的影响
公司进行的关联交易有助于公司在日常经营范围内的业务开展、增加盈利机会；相关关联交易的定价均参考市场价格进行，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：国信证券 2016年度发生的关联交易符合公司业务发展正常经营活动的需要，履行了相关审批程序，2016年度实际发生的日常关联交易均在预计范围内，并在公司 2016年度报告中予以披露，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司 2016年度发生的关联交易对公司业绩影响很小，公司的业务不会因相关关联交易而对关联方形成依赖关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求及国信证券《公司章程》的规定。
(以下无正文)
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2015-016德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过 15,000万元的资金（其中：闲置募集资金3,000万元、自有资金12,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金投资银行理财产品的公告》（公告编号2014-051）。
公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司在近期向中国银行股份有限公司德清支行购买1,800万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资方向：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具,其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10%-90%,中国银行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
4、本金及收益币种：人民币
5、产品期限：184天
6、投资收益率：4.3%/年
7、产品起始日：2014年4月15日
8、产品到期日：2015年10月16日
9、购买理财产品金额：1,800万元
11、资金来源：募集资金
12、公司与中国银行股份有限公司德清支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公司前期购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年9月10日与中国工商银行股份有限公司德清支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》，使用暂时闲置募集资金1,500万元购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2013年10月28日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2013年11月4日向中国建设银行股份有限公司德清支行购买 1,300万元中国工商银行保本型法人人民币理财产品。该理财产品已于2014年2月10日到期。
3、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年3月11日向中国农业银行股份有限公司德清县支行购买 3,000万元“汇利丰”2014年第869期对公定制人民币理财产品。该理财产品已于2014年4月8日到期。
4、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年4月18日向上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行购买3,000万元“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”。该理财产品已于2014年6月19日到期。
5、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年6月24日向中国银行股份有限公司德清支行购买2,500万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品已于2014年 9月24日到期。
6、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年9月24日向中国银行股份有限公司德清支行购买 1,800万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品将于2015年 4月8日到期。
7、公司全资子公司德华兔宝宝销售有限公司于2014年11月16日向中国银行股份有限公司德清支行购买1,200万元人民币“按期开放”理财产品。该理财产品将于 2015年5月21日到期。
六、备查文件
1、第五届第三次董事会决议；
2、人民币“按期开放”产品认购委托书；
3、人民币“按期开放”产品说明书。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-061蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司变更经营范围概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）因业务发展需要，对其经营范围进行了调整，具体如下：
变更前经营范围：
承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备。（以上项目，需凭资质证经营的，凭有效资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：
承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、工商变更登记情况
近日，绿屋建科变更经营范围事项已完成了工商变更登记手续，并领取了由佛山市工商行程管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
1、公司名称：广东绿屋建筑科技工程有限公司
2、统一社会信用代码：914406000901722190
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公综合大楼）第三层6号
5、法定代表人：霍荣铨
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立日期：2014年01月14日
8、营业期限：长期
9、经营范围：承接建筑装饰工程的设计、施工；水设备安装；建筑幕墙工程的设计、施工；建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；建筑装饰石材销售及安装；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、销售；销售：建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备；陶瓷制品制造（另设生产经营地）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1.《广东绿屋建筑科技工程有限公司营业执照》。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会