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证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-32
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2018年 6月 5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2018年 6月 7日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;
根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，监事会同意公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2018年6月7日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的42名激励对象授予919.90万股限制性股票，授予价格为4.42元/股。公司监事会对本次激励计划授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：
（1）本次激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在具有中国证监
会认定不得作为激励对象的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；激励对象均为本公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的中层管理人员、公司及控股子公司的核心业务（技术）人员；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的不得参与上市公司股权激励的情形；激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次向激励对象授予限制性股票所确定的授予对象人员名单与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。
（3）公司及本次激励计划的激励对象均符合本次激励计划所规定的股权激励授予条件。监事会同意公司以2018年6月7日为授予日，向符合条件的42名激励对象授予919.90万股限制性股票，授予价格为4.42元/股。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴云峰先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一八年六月八日
附：简历
吴云峰，男，1963年2月出生，硕士学历。曾任富生矿业矿长助理、安全技术副矿长，内蒙古兴业集团股份有限公司总工办主任、生产技术部副部长、总工办地质副总工、技术中心副主任，现任西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司技术处总工程师。
吴云峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-147金亚科技股份有限公司
第四届董事会2016年第四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2016年第四次会议于2016年12月29日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月23日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》
公司与北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司（以下简称“鸣鹤鸣和”）《金亚科技股份有限公司受让北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司之子公司北京鸣鹤鸣和
影视传媒有限公司持有北京戎翰文化传媒有限公司49%股权之股权转让补充协议书》。本次补充协议完成后，金亚科技将不再持有鸣鹤鸣和股权，而直接持有戎翰文化49%股权。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的公告》（公告编号：2016-148）。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订完善部分内部控制制度的议案》
为规范公司内部控制的管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订完善了下列内部控制制度：1、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
2、《子公司管理制度》
3、《外部信息使用人管理制度》
4、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
5、《内部审计制度》
6、《内幕信息知情人登记制度》
7、《内部问责制度》
8、《对外投资管理制度》
9、《信息披露管理制度》
10、 《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关内部控
制制度的公告。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-062博创科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年10月17日以电子邮件形式发出，会议于2018年10月22日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：本次股票期权与限制性股票激励计划的内容符合《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划严格按照管理办法第二十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票授予价格和股票期权行权价格，同意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和公司法》等法律法规和规范性文件及公司章程规定的任职资格。
2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2017-001
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
重大资产重组停牌进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达尔；股票代码：000048）自2016年12月1日上午开市起停牌[具体内容详见公司2016年12月1日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-099）、2016年 12月 12日披露的《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-101）]。2016年 12月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-104），公司股票自 2016年 12月 15日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 12月 22日和 2016年 12月 29日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展情况公告》（公告编号：2016-112、2016-114）。
公司原预计在 2016年 12月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组交易情况比较复杂、涉及工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 30日开市起继续停牌[具体内容详见公司 2016年 12月 30日披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-115）]。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工
作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题各方正进一步论证和协商。停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-006
广东世荣兆业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知以书面和电子邮件方式于 2016年 2月 25日发出，于 2016年 3月 1日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席冯虹女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议通过如下议案：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
同意提名周号心先生为公司第六届监事会股东代表监事，股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举的二名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
3票同意，0票反对，0票弃权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、《关于调整监事薪酬的议案》
维持监事津贴标准不变，但在公司担任行政职务的监事（包括监事会主席）依其所任行政职务发放薪酬，不享受该项津贴。
3票同意，0票反对，0票弃权。
上述两项议案均需提交股东大会审议。
广东世荣兆业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二日
附件：周号心先生简历
世荣兆业五届十七次监事会议案之一 关于公司监事会换届选举的议案周号心先生简历：
男，1956年 11月出生，本科学历，经济师。1975年 5月-1976年 2月，在斗门县上横镇及西安公社工作，历任驻队干部；1976年2月-1981年1月，在部队服役，历任战士、班长、上士、代司务长；1981年1月-2010年7月，在农业银行工作，历任信贷员、营业所主任、安居（澳门）投资公司经理、农银财务（澳门）投资有限公司董事总经理；2013年12月起，任珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司董事、总经理；2016年1月起，任本公司董事长办公室主任。
周号心先生未持有本公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；周号心先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；周号心先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017023深圳拓邦股份有限公司董事会
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的公司37,145,000股股份质押给信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）进行股票质押融资，上述股份已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|股份性质|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武永强|是|3,714.50|高管锁定股|2017/4/26|2018/5/7|信达证券|27.30%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，武永强先生持有公司股份 136,041,416股，占公司总股本的20.00%。本次质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份46,884,350股，占其持有公司股份总数的34.46%，占公司总股本的6.89%。
3、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息
披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会 2017年5月 2日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-016深圳市长方集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东邓子权先生的通知，邓子权先生将其持有的部分公司股份到期解除质押及进行再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|2,900|2017年11月30日|2019年1月15日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|43.76%|
|合 计|--|2,900|--|--|--|43.76%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子权|是|2,900|2019 年 1月15日|质权人申请解除质押登记为止|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|43.76%|融资|
|合 计|--|2,900|--|--|--|43.76%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有本公司股份6,627.0509万股，占本公司总股本的8.39%；其中处于质押状态的股份为6,600万股，占邓子权先生所持本公司股份的99.59%，占公司总股本的8.35%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创新股份||||
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：13588150811||||
|保荐代表人姓名：张晓斌|联系电话：13922411745||||
|现场检查人员姓名：徐斌、张晓斌、易昌|||||
|现场检查对应期间：2016年9 月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2017.1.19-2017.2.22|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||√|||

||||
|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√会 计年 度结 束尚 未达 到2月|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√无 对外 担保|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或|√|||

|||
|-|-|
|者风险||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-15潮州三环（集团）股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西南证券股份有限公司文件
西南证券文[2016]287号 签发人:吴坚
关于恢复审查北京诚益通控制工程科技
股份有限公司发行股份购买资产
申请文件的请示
中国证券监督管理委员会：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“诚益通”）于 2016年 4月 12日向中国证监会申报了发行股份
购买资产申请文件，于 2016年 4月 12日取得贵会第 160774号《接收凭证》，于 2016年 4月 18日取得贵会第 160774号《受理通知书》，于 2016年 5月 6日取得贵会第 160774号《反馈意见通知书》，于 2016年 5月 19日向贵会报送了反馈意见回复文件，于 2016年 6月 3日获得上市公司并购重组审核委员会第 40次并购重组委工作会议有条件通过,于 2016年 6月 7日向贵会报送了并购重组委员会反馈意见回复，于 2016年 9月 29日向贵会报送了发行股份购买资产申请文件（补充 2016年半年度财务数据）。
2016年 6月 23日，本次重组独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字 2016975号），因西南证券涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对西南证券立案调查。
根据有关规定，诚益通发行股份购买资产申请被暂停审核。
根据贵会 2016年 12月 9日发布的《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情形（2016年 12月 9日修订）》以及《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，西南证券经过全面审慎复核后认为诚益通仍符合发行股份购买资产条件，同意继续担任诚益通发行股份购买资产的独立财务顾问，现特向贵会申请恢复审查诚益通发行股份购买资产的申
请文件。请贵会批准为盼。
妥否，请批示。
二〇一六年十二月十三日
主题词：诚益通发行股份恢复审查请示
西南证券股份有限公司办公室 2016年 12月 13日印发
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-36
南京中北（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关议案。公司于
2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于4月23日开市起复牌。
一、重大资产重组进展情况
自重组预案披露后，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，审计机构对公司以及本次重大资产重组涉及的标的资产的审计工作、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
根据公司与各交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
公司于 2014年 4月 23日在指定媒体上披露的重组预案之“重大风险提示”和“第七节本次交易的报批事项及风险因素”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内
容，注意投资风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-26西安达刚路面机械股份有限公司
关于举行 2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，为了能够让广大投资者进一步了解公司 2013年年报及经营情况，公司将于 2014年 4月 4日（星期五）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙建西女士、董事兼副总经理秦志强先生、董事兼董事会秘书韦尔奇先生、董事兼副总经理杨亚平先生、财务总监朱高伟先生、独立董事郝培文先生以及保荐代表人孙报春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
国浩律师 鑫茂科技2017年第二次临时股东大会见证意见国浩律师（天津）事务所
关于天津鑫茂科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的见证意见
致：天津鑫茂科技股份有限公司
国浩律师（天津）事务所（下称“本所”）接受天津鑫茂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派谢孟晖律师、张可律师（下称“本所律师”）出席并见证公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本见证意见。
本见证意见依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及其他相关法律、法规、条例、规则及《天津鑫茂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定出具。
为出具本见证意见之目的，本所律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证监会的相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查核和验证。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其为本所本律师出具本见证意见所提供的法律文件、资料、声明、证明的原始书面材料、副本材料是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所暨本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
国浩律师 鑫茂科技2017年第二次临时股东大会见证意见一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第七届董事会第二十一次会议决议召集，公司董事会已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上以公告的形式刊登关于召开本次股东大会的通知，通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会现场会议于2017年4月26日下午14:50在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室召开，召开的实际时间、地点与通知所载一致。公司董事长徐洪先生主持了会议。
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 25日下午 15:00至 2017年 4月 26日下午 15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程已经在本次股东大会会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表均为 2017年 4月 21日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的代表，出席本次股东大会的股东及股东代表的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进
国浩律师 鑫茂科技2017年第二次临时股东大会见证意见行审议并表决。
经本次股东大会秘书办及本所律师查验出席凭证：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3人，共代表股份 227,862,207股，占公司股份总数的18.8557%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘任之本所律师。
（二）网络投票的股东及股东授权代表
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表 0人，共代表股份0股，占公司股份总数的0%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员和通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为：
审议《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司 1500万元银行授信提供担保的议案》
本次股东大会采用采取现场表决与网络投票相结合的方式，按《公司章程》规定的计票、监票程序，经投票，并当场公布表决结果。议案表决情况为：
审议《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司 1500万元银行授信提供担保的议案》
同意票数227,862,207股，占出席股东有效表决权股份总数100%，反对票0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
国浩律师 鑫茂科技2017年第二次临时股东大会见证意见经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知的相关内容一致，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本见证意见书一式三份，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
国浩律师 鑫茂科技2017年第二次临时股东大会见证意见【本页无正文，为国浩律师（天津）事务所为天津鑫茂科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会出具见证意见书之签字页。】
国浩律师（天津）事务所
负责人：宋茵
见证律师：谢孟晖
张可
二O一七年四月二十六日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-009江龙船艇科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一：利润分配预案的基本情况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年初的未分配利润为96,890,631.99元，2018年度的净利润为31,130,970.12元。根据相关规定公司按照 2018年净利润的10%提取法定公积金 3,113,097.01元。截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 110,261,275.10元，资本公积金为 9,690,517.31元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，满足经营业务发展需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2018年度利润分配预案为：以总股本202,807,800股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元人民币（含税），共计派发现金红利7,098,273元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、
以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
经审核，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定及《公司章程》等相关规定。符合公司实际情况，不存在违反有关规定的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益，同意《2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
东方花旗证券有限公司、
国泰君安证券股份有限公司
关于三变科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
分道制审核相关事项的核查意见
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司国泰君安证券股份有限公司
签署日期：二〇一六年五月
第一章独立财务顾问核查意见
东方花旗证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，就三变科技本次交易的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并
重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指
导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为三变科技拟发行股份及支付现金购买周发展、奇虎三六零软件
（北京）有限公司、深圳市海富恒顺股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、周成栋、周汉宇、陈钦奇、罗雷、汪博涵、汤爱民、昆山分享、廖凯和许丽红持有的南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）100%股权。
南方银谷是国内领先的地铁互联网场景运营商，主营业务为地铁移动互联网的构建及运营，属于基于地铁场景的移动互联网行业，涉及的具体细分行业包括商业Wi-Fi行业、移动互联网广告行业、应用分发行业、移动互联网游戏行业等。
南方银谷所属的移动互联网行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“互联网和相关服务”（I64），不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经本独立财务顾问核查，三变科技的主营业务为输变电设备制造，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“C38电气机械和器材制造业”。
拟收购的三变科技主要从事地铁移动互联网的构建及运营，属于基于地铁场景的移动互联网行业，涉及的具体细分行业包括商业Wi-Fi行业、移动互联网广告行业、应用分发行业、移动互联网游戏行业等。南方银谷所属的移动互联网行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下属的“互联网和相关服务”（I64）
综上所述，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业并购或上下游并购。
三、本次交易是否构成借壳上市
《重组管理办法》第十三条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，构成借壳上市。
《收购管理办法》第五条规定，收购人可以通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东，可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人，也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。收购人包括投资者及与其一致行动的他人。
本次交易完成后，卢旭日将成为公司新的实际控制人，根据《收购管理办法》对于收购人的认定，卢旭日为本次交易的收购人，但本次交易中上市公司购买的资产并不是收购人卢旭日及其关联方拥有的资产，因而不符合《重组管理办法》中借壳的认定条件，因此本次重组不构成借壳上市。
四、本次重组是否涉及发行股份
经独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南方银谷科技有限公司100%股权。因此，本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二章独立财务顾问结论意见
经核查《三变科技股份有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次交易类型不属于同行业并购或上下游并购。
3、本次交易不构成借壳上市。
4、本次交易涉及发行股份。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于三变科技股份有限公司本次交易分道制审核相关事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高魁 王冠鹏
东方花旗证券有限公司年 月 日
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司本次交易分道制审核相关事项的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
贺南涛 刘进华
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-011）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
变更职工代表监事公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称：公司）原职工监事石春荣先生因到退休年龄，不再担任公司职工监事。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主协商和投票表决，会议全体代表一致同意选举林军女士担任职工代表监事（林军女士简历见附件），任期自选举之日起生效，截止日与公司第七届监事会任期截止日相同。
公司监事会对石春荣先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会
2016年4月29日
附：职工代表监事个人简历
林军,女，大学本科学历，高级政工师。历任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党群工作部副主任、纪委副书记兼党群工作部主任，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-037濮阳惠成电子材料股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为32,940,000股，占公司股本总额的20.5875%；
本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为32,940,000股，占公司股本总额的20.5875%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年6月30日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1184号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行后公司总股本为 80,000,000股。经深圳证券交易所《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]312号）同意，2015年 6月 30日，公司首次公开发行的 20,000,000股社会公众股在深圳证券交易所创业板上市交易。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股转增 10股，共计转增 80,000,000股，转增后公司总股本增加至 160,000,000股。
截止本公告披露日，公司总股本为 160,000,000股，其中尚未解除限售的股份为 127,060,000股，占公司总股本的79.4125%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）上市公告书中做出的承诺
法人股东惠裕物资、汉丰投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
除上述股份限售、自愿锁定的承诺外，5%以上的股东汉丰投资、惠裕物资分别承诺：汉丰投资：对于公司首次公开发行股票前汉丰投资所持公司的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满之日起 24个月内减50%-100%，减持价格不低于发行人最近一期经审计每股净资产的150%。汉丰投资在实施减持时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序不得减持。惠裕物资：对于公司首次公开发行股票前惠裕物资所持公司的股份，除参与公开发售股份外，拟自所持股票锁定期满之日起 24个月内减持不超过70%，减持价格不低于公司最近一期经审计每股净资产的150%。惠裕物资在实施减持时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序不得减持。
（2）招股说明书中做出的承诺
与上市公告书中做出的承诺一致。
2、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
濮阳惠成电子材料股份有限公司
1、本次解除首发限售股份上市流通日期为2016年6月30日（星期四）。
2、本次解除首发限售股份数量为32,940,000股，占公司股本总额的20.5875%，实际可上市流通为32,940,000股，占公司总股本的20.5875%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名股东，其中法人股东为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况列示如下：
单位：股
||||
|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|新余汉丰投资有限公司|21,600,000|21,600,000|
|濮阳市惠裕物资有限公司|16,200,000|11,340,000|
||37,800,000|32,940,000|

5、公司董事会将监督相关股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股份时严格遵守相关承诺与规定并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
6、公司董事会将督促本次解除股份限售的股东严格遵守《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中原证券认为：
1、濮阳惠成本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定的要求；
2、濮阳惠成本次解除限售股份的持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，濮阳惠成关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，中原证券对濮阳惠成本次限售股份上市流通无异议。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-43江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2016年 10月 26日以电话及书面方式发出，会议于 2016年 10月 31日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7名，实际到会董事 7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于签署重大资产重组框架协议的议案
为保证本次重大资产重组的顺利进行，同意公司签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本
次重大资产重组事宜，停牌时间自 2016年 11月 18日起不超过 3个
月，即自停牌首日起累计不超过 6个月。
该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
三、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2016年 11月 17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日