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证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-046厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到股东丘国强临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日收到股东丘国强先生的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补朱利民先生为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提议免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》、《关于提名增补华宗宝先生为公司第三届监事会监事的议案》4个临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
截止 2017年 7月 6日，丘国强先生持有公司股份 37,084,920股，占公司总股本的9.62%。丘国强先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。现将具体议案内容公告如下：
一、《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》
2016年 11月 21日下午由于大股东罗红花夫妇纠集不明人士强行霸占公司经营场所，为保证公司第三届董事会第十五次会议的正常召开，经包括屈冀彤在内的全体与会董事一致同意将会议的开会地点由公司五楼会议室变更为厦门国际会议中心酒店。事后屈冀彤公然否认同意变更会议地点并且反对召开上述董事会会议，另外其在任职期间有连续2次未出席公司董事会会议的情形。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，因董事屈冀彤在任职期间诚信度差，且未尽董事忠实、勤勉的职责。现提请免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务，提交股东大会审议。
二、《关于提名增补朱利民先生为公司第三届董事会董事的议案》
依据公司《章程》第七十八条的规定，提名朱利民先生为公司第三届董事
会董事，任期至公司第三届董事会届满。朱利民先生的简历和基本情况附后。
本议案以《关于提议免去屈冀彤公司第三届董事会董事职务的议案》通过
为前提。
三、《关于提议免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》
自2016年11月21日以来，原董事长、总经理罗祥波拒不履行公司股东大会决议和董事会会议决议，违规控制公司经营场所、公司公章、证照等重要物品，拒绝交接工作，导致新任董事长、总经理无法正常履职，严重损害了公司及广大投资者的利益。彭南京作为监事，未对罗祥波夫妇的违法违规行为进行有效监督。
有鉴于此，监事彭南京已经严重违反公司章程第一百二十九条规定的对公司负有忠实义务和勤勉义务，已不再适合担任公司监事职务，现提议股东大会免去其监事职务。
四、《关于提名增补华宗宝先生为公司第三届监事会监事的议案》
依据公司《章程》第七十八条的规定，提名华宗宝先生为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会届满。华宗宝先生的简历和基本情况附后。
本议案以《关于免去彭南京公司第三届监事会监事职务的议案》通过为前提。
2017年7月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司股东提案分两次临时股东大会审议的议案》，决定将股东任免董事、监事的提案分两次股东大会审议，2017年第一次临时股东大会审议免去董事、监事的相关议案。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年七月七日
董事候选人简历和基本情况如下：
朱利民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月毕业于西安交通大学电厂热能动力专业，学士学历，高级工程师。曾任内蒙古电力科学研究院助理工程师，沈阳工程学院仿真中心工程师、研究所副所长，国家电站燃烧工程技术研究中心研究二部经理；中外合资沈阳欧荣节能工程有限公司董事、总经理，辽宁科林环保工程有限公司董事、总经理，北京福泰克环保科技有限公司总工程师。
2010年7月至今任北京洛卡环保技术有限公司董事，沈阳洛卡环保工程有限公司董事长。2015年7月至2016年11月担任公司副总经理。2016年11月至今担任公司总经理。
朱利民先生目前持有公司股份2,152,432股，占公司总股本的0.56%。其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
朱利民先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
监事候选人简历和基本情况如下：
华宗宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 12月出生，毕业于合肥工业大学生物工程专业，本科学历。
2004年10月-2013年3月，在厦门中药厂有限公司担任销售部山东大区经理；
2013年3月至今，在厦门绿鲜锋科技有限公司担任总经理。
华宗宝先生目前未持有公司股份。华宗宝先生与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。华宗宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在失信行为，不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-041
永清环保股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年7月27日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第二十四次会议的通知，会议于2017年8月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。独立董事纪雄辉先生、王争鸣先生采用通讯方式行使表决权。会议由董事长刘正军先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司本届董事会现提名刘正军先生、申晓东先生、冯延林先生、刘佳女士、刘仁和先生、王峰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。（有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《永清环保股份有限公司关于董事会换届选举公告》）
二、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定，公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司提名张玲女士、袁定江先生、洪源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
袁定江先生和洪源先生因尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
经审核，公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。（有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《永清环保股份有限公司关于董事会换届选举公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等公告或文件）。
三、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展的需要，公司拟向中信银行长沙分行、北京银行长沙分行、中国银行浏阳支行分别申请综合授信额度25,000万元、10,000万元、10,000万元，授信期限1年，该授信将用于银行承兑汇票、保函及短期流动资金贷款业务，本次银行授信实际发生的贷款额将由湖南永清投资集团有限责任公司提供连带责任保证担保。授权公司董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。该事项无需提交公司股东大会审议。
四、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年8月28日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举刘正军先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举申晓东先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举刘佳女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.5选举刘仁和先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.6选举王峰女士为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》（在该议案涉及的独立董事候选人经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后）2.1选举张玲女士为公司第四届董事会独立董事；
2.2选举袁定江先生为公司第四届董事会独立董事；
2.3选举洪源先生为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举刘代欢先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举左娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
（有关内容详见公司同日在巨潮资讯网等指定媒体公布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2016-054福建新大陆电脑股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 27日起继续停牌。
公司承诺最晚将在 2016年 6月 3日前披露非公开发行股票的相关信息，并向深圳证券交易所申请股票复牌。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-036
冀中能源股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年9月29日下午4：00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，董事赵兵文、赵鹏飞、独立董事杨有红、邓峰、冼国明、李晓慧进行了通讯表决。会议由董事赵生山先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于公司控股子公司段王煤业向财务公司申请贷款暨关联交易的议案
公司控股子公司山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王煤业”）因生产经营需要拟向冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请贷款 8亿元，期限不超过三年，贷款年利率5.4%。由于财务公司为公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，财务公司与公司为关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不需提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的《冀中能源股份有限公司关于控股子公司段王煤业向财务公司申请贷款暨关联交易的公告》）
关联董事赵兵文先生、赵鹏飞先生、张振峰先生回避了表决。
同意9票 反对0票 弃权0票
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－043四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年7月15日以书面、电话等形式发出，会议于2016年7月22日上午10：00时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资的议案》；
同意国开发展基金有限公司以1.52亿元（全部作为注册资本）对成都海威华芯科技有限公司进行增资，并同意公司与国开发展基金有限公司、成都海威华芯科技有限公司签署《国开发展基金投资合同》。成都海威华芯科技有限公司原股东放弃本次增资优先认购权。公司以持有的国开厚德（北京）投资基金有限公司5000万元股权为本次投资合作提供质押担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2016年7月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
《关于与国开发展基金有限公司合作暨对控股子公司成都海威华芯科技有限公司增资的公告》（公告编号：2016-045）详见2016年7月23日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2016年7月23日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-043山东登海种业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2019年 10月 18日以传真、电子邮件方式发出，2019年 10月 28日上午8：00以通讯方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文及正文》，赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见 2019 年 10 月 29 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2019年第三季度报告全文》。《公司 2019年第三季度报告正文》，2019年 10月 29日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
董事会认为：本次计提存货跌价准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关存货的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提存货跌价准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准
备。
独立董事意见：公司本次计提存货跌价准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2019年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提存货跌价准备。
详见 2 0 1 9年 1 0月 2 9日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提存货跌价准备的公告》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年10月28日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017－042四川科伦药业股份有限公司
关于公司 1类抗肿瘤药物 KL070002获得临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司自主研发的全新结构化学小分子抗肿瘤药物KL070002获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）核准签发的《药物临床试验批件》。
化疗治疗仍是当今肿瘤药物治疗的基石，其疗效较确切，但在药效剂量下存在明显不良反应、肿瘤耐药等问题。KL070002是我公司首个自主研发的、具有自主知识产权的新型细胞毒抗肿瘤药。非临床研究数据显示在动物模型上本品具有：抗瘤谱广，对胰腺癌、肺癌、卵巢癌、胃癌、结直肠癌、肝癌等多种实体瘤均有效；药效活性高，优于吉西他滨和卡培他滨等，与索拉非尼联用显著增效；
对吉西他滨耐药的胰腺癌模型有效；耐受性良好，毒性反应谱与吉西他滨相似；
可口服给药，能提高患者用药依从性等特点。KL070002未来上市后，有望为肺癌、结直肠癌、胰腺癌、肝癌等国内高发恶性肿瘤的治疗提供更多的用药选择,具有较重大的临床价值。
公司将按照国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件的要求，组织实施KL070002的临床试验。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，KL070002对公司业绩产生的影响具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－134深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2017年12月23日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2017年12月27日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易的议案》。
同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）、深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（暂定名,最终名称以工商部门核准为准），其中公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币14,700万元，亿汇创业作为有限合伙人拟出资人民币15,300万元，富佳基业作为普通合伙人拟出资人民币300万元。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》详见2017年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与迈科锂电（江苏）有限公司2018年度日常关联交易的议案》。
公司及其控股子公司2018年度拟与关联方迈科锂电（江苏）有限公司发生购销产品的关联交易金额共计不超过人民币5,000万元（含税）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于与迈科锂电（江苏）有限公司2018年度日常关联交易的公告》详见2017年 12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金继续向全资子公司增资的议案》。
为确保募集资金投资项目的顺利完成，公司拟继续使用募集资金人民币 4,000.00万元向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）进行增资，增资款将用于募集资金投资项目的后续支出。
本次增资完成后，青岛风电注册资本将由人民币 40,000.00万元增加至人民币44,000.00万元，公司仍将持有其100%股权。
《关于使用募集资金继续向全资子公司增资的公告》详见2017年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将根据募集资金的使用进度，拟将人民币7,400万元的闲置募集资金转存为不超过6个月的定期存款，利率将执行中国人民银行指导利率。授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》详见2017年12月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2018年度综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2018年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及担保方式以公司与银行等金融机构所签订的授信相关合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司及深圳市沃尔特种线缆有限公司共3家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,000万元的担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2017年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。
公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币5,000万元，期限1年，保险费用不超过人民币15万元。根据公司股东大会授权，由董事会负责人民币20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，本次购买保险事项在董事会权限范围内。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。
为满足公司业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，同意公司以自筹资金参与竞拍位于江苏金坛经济开发区南环二路南侧中兴路
东侧地块土地面积为86,803平方米的工业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》详见2017年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年1月15日（星期一）在公司办公楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见2017年12月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-019中富通股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司定于2016年12月22日召开2016年第三次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月22日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2016年12月21日—2016年12月22日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月22日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月21日下午15:00至2016年12月22日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交
易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省福州市北环西路118号美伦华美达酒店四楼志远厅
二、会议审议事项
1、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《公司章程（2016年12修订）》；
4、审议《股东大会议事规则（2016年12修订）》；
5、审议《董事会议事规则（2016年12修订）》；
6、审议《监事会议事规则（2016年12修订）》。
上述议案2、3属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。
2、登记时间：2016年 12月 21日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件园A区19号楼一层公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福州市鼓楼区软件园A区19号楼一层公司证券部
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879
邮编：350003
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、中富通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司章程（2016年12修订）；
4、股东大会议事规则（2016年12修订）；
5、董事会议事规则（2016年12修订）；
6、监事会议事规则（2016年12修订）；
7、公司2016年第三次临时股东大会资料。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：365560；投票简称：富通投票
2、 议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|总议案||所有议案内容||100.00||
|1||《关于变更募投项目实施方式的议案》||1.00||
|2||《关于变更公司注册资本的议案》||2.00||
|3||《公司章程（2016年12修订）》||3.00||
|4||《股东大会议事规则（2016年12修订）》||4.00||
|5||《董事会议事规则（2016年12修订）》||5.00||
|6||《监事会议事规则（2016年12修订）》||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年12月22日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席中富通股份有限公司 2016年第三次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托指示|
|1|《关于变更募投项目实施方式的议案》||
|2|《关于变更公司注册资本的议案》||
|3|《公司章程（2016年12修订）》||
|4|《股东大会议事规则（2016年12修订）》||
|5|《董事会议事规则（2016年12修订）》||
|6|《监事会议事规则（2016年12修订）》||

一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数：
二、受托人情况
5、受托人姓名：
6、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期：
年 月 日
思创医惠科技股份有限公司
独立董事关于 2016年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号文）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对第三届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、对 2016年度关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，2016年度，公司实施重大资产重组（收购医惠科技有限公司100%股权）的第二步股权交割事项构成关联交易，且公司 2016年度与参股关联法人发生预计额度内的日常经营关联交易，我们已就上述事项发表事前认可意见和独立意见。除此之外，公司未发生其他重大关联交易行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和要求，我们作为公司的独立董事，对报告
期内公司控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，报告期内严格按规定执行；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
3、报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司利润分配预案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度,并得到有效执行，在管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，有效保护了公司股东的利益。我们认为，公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
在认真查阅相关法律法规的规定，并询问公司管理层、相关财务人员后，我们对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
经核查，公司募集资金 2016年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司预计 2017年度日常关联交易的独立意见
经核查，公司全资子公司医惠科技有限公司 2017年度预计与 2名关联法人发生的采购类日常关联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要；交易定价合理、公允，符合市场导向原则，有利于公司降低相关采购成本，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司预计发生的2017年度日常关联交易。
七、关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的独立意见
经对医惠科技实际经营情况的核查，结合天健会计师事务所以及独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的关于业绩承诺完成情况的专项核查报告，我们认为：2016年医惠科技实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过其作出的业绩承诺，2016年度业绩承诺已经实现。
八、关于公司计提 2016年度资产减值准备的独立意见
经审查，公司 2016年度资产减值准备的计提符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2016年度资产减值准备
九、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，独立董事一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事：蔡在法张立民严义林伟2017年3月28日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-052
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第二次会议通知于2017年5月22日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，会议于 2017年 5月 24日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司使用募集资金人民币11，480万元对全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司增资，以确保“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设。本次增资将根据募投项目的实施进度分期拨付到位。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见与本决议于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见》。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《关于签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权0票。表决结果：通过
同意公司全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开设募集资金专项账户，并与公司、江苏银行股份有限公司南通分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订募集资金监管协议。
三、备查文件
1、第四届董事会2017年第二次会议决议
2、独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年5月25日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-003
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于签订《泰国 onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目分包合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司维尔利环境服务(泰国)有限公司（以下简称“泰国维尔利”）及E-Square Environment and Engineering CompanyLimited（以下简称“ESQ公司”）组成的联合体与泰国A2 Technologies companylimited（以下简称“A2公司”或者“承包商”）正式签订了《泰国onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目分包合同》（以下简称“合同”或“本协议”）。现将合同主要内容公告如下：
承包商：A2 Technologies company limited
分包商：江苏维尔利环保科技股份有限公司
维尔利环境服务(泰国)有限公司
E-Square Environment and Engineering Company Limited
一、合同风险提示
（一）合同生效条件
合同在双方签字盖章后生效。
（二）合同的重大风险及重大不确定性
工程规模较大，合同包含工程内容较多，工期较为紧张，可能受到气候、外界人为或不可抗力等因素影响，给本合同履行带来一定的不确定性。
二、合同当事人介绍
A2 Technologies company limited为泰国公司，注册资本为 3.2亿泰铢，其主要从事EPC工程的投资及建设。
E-Square Environment and Engineering CompanyLimited为泰国当地公司，主要从事垃圾渗滤液处理，为公司在泰国的合作方。
维尔利环境服务(泰国)有限公司为公司在泰国成立的全资子公司，注册资本
为6,187,200泰铢，为主要负责公司在泰国的业务的拓展。
上述当事人除泰国维尔利为公司全资子公司外，A2公司、ESQ公司与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。近三年公司与 A2公司、ESQ公司未发生资金往来。
三、合同主要内容
（一）合同生效
合同在双方签字盖章后生效。
(二)项目内容
该项目主要是为onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目,该项目主要是采用MYT工艺对onnut区的生活垃圾进行处理，项目建设规模为800吨/天，公司、泰国维尔利及ESQ公司组成的联合体作为该项目的设备分包商主要负责该项目的所有必要的设备运输、供应、安装、调试及其过程中的人员管理，并承担建设中应承担的费用和风险，包括：
（1）工程设计、服务和施工管理；
（2）所有设备供应；
（3）设备的安装及调试；
（4）工艺及污水处理系统的启动与调试。
（三）合同价格
该合同总价为分为两部分，分别为:
1、405,000,000泰铢，折合人民币约为81,681,221元；
2、18,963,750美元，折合人民币约为121,165,087元。
（四）付款方式
该合同的价格主要分为两部分，其中
1、18,963,750美元的付款计划为：
2018年 3月 15日前，承包商需开具 18,963,750美元的信用证，后按下述计划以美元支付给公司
1.1公司的工艺设计获得承包商批准后，承包商须向公司支付上述金额的10%；
1.3公司将设备装船起运时，承包商须向公司支付上述金额的50%；
1.4设备运抵现场后，承包商须向公司支付上述金额的10%；
1.5调试完成后，承包商须向公司支付上述金额的5%；
1.6承包商验收完成后，承包商须向公司支付上述金额的5%。
2、405,000,000泰铢由承包商分28个月向泰国维尔利及ESQ公司支付，其中向泰国维尔利支付275,000,000泰铢，向ESQ公司支付130,000,000泰铢。
（五)责任与义务
1、工程由分包商执行，分包商根据合同规定提供的设备等，分包商提供的供应品应符合泰国当地的要求。
2、承包商应负责处理与项目工厂运作有关的法定注册和通知，并向有关主管部门支付必要的官方检查费用。
3、分包商应遵守泰国的所有适用法律、法规、条例和其他规则。
4、在本合同执行过程中，各方的行为应符合当地法律法规，当必须发生重大变更时，那么任何一方有权通知另一方终止本合同。
（六）违约责任
1、若分包商未能在规定的时间内开工或未能按期完工、或进行调试，故意拖延，违反合同规定的，或者分包商因破产清算放弃履行或者不能履行合同的，承包商有权：
1.1立即终止合同；
1.2根据合同规定没收履约保证金；
1.3向分包商索赔有关损失；
1.4向分包商收回超额支付的合同金额，收回完成工程的任何额外费用。
1.5寻找新的分包商，并由分包商支付相关由此产生的所有费用。
同时，承包商有权根据合同规定对分包商的违约行为进行处罚。
四、合同对上市公司的影响
2、上述合同的签订不影响公司业务的独立性，公司不会因履行合同而对当事人形成依赖。
3、由于本项目投资大、项目工期较长、工程内容较多，且在国外执行，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
五、其他相关说明
备查文件：
《泰国onnut区固体废物处置中心废弃物处理项目分包合同》
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-076
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于补充日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，自2017年5月4日起至2017年12月31日，拟向佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司（以下简称“顺德豪弘”）采购封边机机架及配件等，日常关联交易预计总金额1000万元。
2.公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充预计2017年度日常关联交易的议案》。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计2017年5|||||
||关联||||||||||截至2017年||2016年实|
||||||关联交易||关联交易||月4日至2017|||||
||交易||关联人||||||||6月15日已||际发生金|
||||||内容||定价原则||年12月31日|||||
||类别||||||||||发生金额||额|
||||||||||发生金额|||||
|向 关联 人采 购商品||佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司||采购封边机机架及配件||市场定价||1000.00||236.63||0.00||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2016年度顺德豪弘为公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上市规则》
规定，公司与顺德豪弘之间发生的交易不属于关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联人名称||法定代表人||注册资本||主营业务||住所|
|佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司||蒋平安||300万元||木材加工机械及其零配件、自动化控制设备的生产、销售；钣金组件的激光切割、折弯加工、焊接加工和烤漆加工及技术服务。||佛山市顺德区伦教街道三洲居委会龙洲路北侧西面||

2.主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年3月31日||2016年12月31日|
|资产总额||506.18||618. 21||
|净资产||441.09||551. 26||
||项目||2017年1-3月||2016年1-12月|
|营业收入||375.10||1, 509. 49||
|净利润||-16.45||12.87||

3.与上市公司的关联关系。
公司于 2017年 4月 28日和 2017年 5月 9日分别披露了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》、《关于转让控股子公司股权的进展公告》，将持有顺德豪弘51%的股权转让给蒋平安。因蒋平安在受让顺德豪弘股权前持有顺德豪弘9%的股权，双方存在合资关系，基于谨慎性原则，将蒋平安认定为公司关联人。2017年 5月 4日，顺德豪弘完成了工商变更登记手续。转让完成后，蒋平安持有顺德豪弘60%的股权，公司不再持有顺德豪弘股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司完成转让顺德豪弘股权之日（即 2017年 5月 4日）起十二个月内，蒋平安为公司关联方，在此期间，公司与顺德豪弘发生的交易构成关联交易。
4.履约能力分析
顺德豪弘依法存续并正常经营，资金状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司向顺德豪弘采购封边机机架及配件等，本次关联交易双方本着合理、平等的原则，交易价格均依据市场公允价格确定。
2.关联交易协议签署情况
在预计期间内，公司将根据日常生产经营实际需要与顺德豪弘签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与顺德豪弘的关联交易符合公司日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为，交易定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可意见
鉴于公司已将其原持有的控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司（以下简称“顺德豪弘”）51%的股权全部转让给原合资方蒋平安，并已于 2017年 5月 4日办理完毕股权过户的工商变更登记，顺德豪弘自 2017年 5月 4日起十二个月内将被认定为公司的关联方。基于公司日常经营需要，公司拟与顺德豪弘发生日常关联交易。公司关于补充预计 2017年度与顺德豪弘的日常关联交易事项，公司事前已向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，2017年度公司与顺德豪弘拟发生的日常关联交易属于正常的商业行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，没有损害公司及股东的利益，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将此事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
2.独立董事独立意见
通过对公司补充预计 2017年度日常关联交易认真审查，我们认为公司与原控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司的日常关联交易属于正常的商
业交易行为，符合公司业务发展及生产经营的需要，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，公司将根据日常生产经营安排与其签订相关协议。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与原控股子公司佛山市顺德区豪弘精密机械有限公司的日常关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意该议案。
3.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：弘亚数控 2017年度日常关联交易预计的议案已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求；上述日常关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易定价将遵循公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对弘亚数控上述关联交易无异议。
六、备查文件
1.第二届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于补充预计2017年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于补充预计2017年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-020深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开；
3．《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、修订《公司章程》两项为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年5月5日（星期一）上午10点在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座会议室以现场方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长张浩先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及授权代表共13位，代表股份76,918,526股，占公司有表决权股份总数的59.17%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》的议案；
报告内容详见《2013年年度报告》第四节“董事会报告”；公司独立董事在本次股东大会上履行了述职程序，《独立董事 2013年度述职报告》已于 2014年4月11日刊载于巨潮资讯网。
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
3、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币 480.43万元，截至 2013年 12月31日，母公司累计可分配利润为人民币15,470.81万元，合并报表累计未分配利润为人民币11,960.25万元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本方案为：2013年度按2013年12月31日公司总股本13,000万股为基数，每 10股派发现金红利人民币 2.3元（含税），合计派发现金股利人民币2,990万元（含税）。同时，以 2013年12月 31日公司总股本13,000万股为基
数，以资本公积每10股转增5股，共计转增6,500万股。
以上方案实施后，公司总股本由 13,000万股增至 19,500万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
4、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构》的议案；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务审计服务。
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
5、审议通过《2013年度财务决算报告》的议案；
2013年度，公司实现营业收入 45,460.70万元，比上年同期增长18.86%；实现营业利润 1,443.78万元，比上年同期降低64.47%；归属于上市公司股东的净利润为3,470.29万元，比上年同期下降37.13%。
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案；
与会股东审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案。
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
该议案的表决结果为：
同意76,898,626股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权19,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师陈娅萌、佘文婷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2013年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年五月五日