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证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-019顾地科技股份有限公司
关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的议案》。
根据经营需要及资金安排，公司控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）拟向马鞍山江东金融控股有限公司申请委托贷款400万元（上述贷款额度以最终合同签订的额度为准，但不超过本次董事会审议通过的额度），由公司为上述贷款提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：
一、已审批的授信概述
经公司2019年4月24日召开的第三届董事会第二十八次会议批准，2019年公司计划向银行等金融机构申请融资授信额度总计95,900万元（以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，授信期限均为一年）。上述授信须经公司股东大会批准后执行。
二、本次委托贷款情况
马鞍山顾地现拟向马鞍山江东金融控股有限公司申请“小巨人”培育企业无息委托贷款400万元，贷款期限三年，上述贷款由马鞍山江东金融控股有限公司委托浦发银行向马鞍山顾地发放。实际贷款金额以公司在贷款额度内与银行实际发生的贷款金额为准。
公司董事会授权董事长任永明先生全权代表公司签署一切与该笔委托贷款（包括但不限于授信、流动资金贷款、票据、担保、抵押、信托融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。
三、本次为子公司委托贷款事项担保的情况
1、被担保方的基本情况
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|被担保人名称|马鞍山顾地塑胶有限公司||
|统一社会信用代码||91340500698967546M|
|成立日期||2009年 12月23日|
|住 所||马鞍山市花山区银杏大道 1301号|
|法定代表人||贾广鑫|
|注册资本||5,000 万元|
|公司类型||其他有限责任公司|
|经营范围||生产销售塑胶线槽、塑料管道、钢塑复合管、铝塑复|
|||合管、水处理器材及塑料制品，批发、零售化工原料|
|||（不含危险化学品及易制毒品）；管道安装（国家有|
|||专项许可规定的，未取得相关许可文件不得经营），|
|||自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定|
|||企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法|
|||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|
|||动）。|

2、产权及控制关系
马鞍山顾地是公司的控股子公司，公司持有其70%的股权。
3、马鞍山顾地的主要财务指标
单位：元
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|财务数据及指标|2019年 3月 31日/2019年 1至 3月（未经审计）|2018年期末/2018年度（经审计）|
|总资产|169,777,686.62|187,719,420.44|
|净 资 产|68,753,628.06|66,732,532.66|
|营业收入|30,232,832.40|169,491,139.71|
|营业利润|1,861,560.49|-1,250,875.94|
|净 利 润|2,021,095.40|-619,080.40|

4、信用及负债情况
马鞍山顾地信用状况良好,未发生贷款逾期的情况，资产负债率未超过70%。
5、担保协议主要内容
（1）被担保人：马鞍山顾地塑胶有限公司
（2）担保人：顾地科技股份有限公司
（3）反担保人：马鞍山顾地中小股东董大洋及其配偶汪为琴
（4）被担保的债权形成时间：以合同签订时间为准
（5）担保金额和方式：本次为马鞍山顾地提供总额不超过人民币400万元的连
带责任保证担保，具体担保金额、期限等以实际签订的担保合同为准；同时，马鞍山顾地持股比例30%的股东董大洋及其配偶汪为琴以其共同所有的或个别所有的马鞍山顾地的30%的股份提供反担保。
6、截至目前，公司尚未就上述担保事项签订担保合同，经公司董事会审议批准后，公司将根据马鞍山顾地实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
三、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额 2,070.64万元（包括本次担保的金额），占公司2018年度经审计净资产的2.12%，上述担保金额均为公司对合并报表范围内的公司担保，公司及子公司无逾期对外担保以及其他对外担保情况。
本次担保额占公司最近一期经审计净资产的 0.41%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经董事会审议通过即可执行。
四、董事会意见
马鞍山顾地为公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的贷款额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-002号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因近期公司股票价格异常波动，为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。根据《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票将自 2014年 1月 29日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-096深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人之一丁孔贤先生关于其部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|丁孔贤|是|5,000,000|2018/07/09|至丁孔贤办理解除质押登记手续之日止|江海证券有限公司|6.77%|补充质押|
|合计|-|5,000,000|-|-|-|6.77%|-|

二、股东股份累计质押情况
截止本次披露日，丁孔贤先生持有公司股份 73,846,369股，占公司总股本的8.68%。本次质押后，丁孔贤先生持有的公司股份中处于质押状态的股份数量为62,673,952股，占其所持股份总数的84.87%；占公司总股本的7.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017- 058
张家界旅游集团股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十次会议于2017年9月29日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2017年9月22日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席万自锋先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、《关于公司协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案》
同意协议转让张家界游客中心有限公司100%股权的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》（2017-059）。
二、《关于公司协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案》
同意协议转让张家界乡村旅游发展有限公司100%股权的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》（2017-059）。
三、《关于公司协议转让张家界茶业发展有限公司100%股权的议案》
同意协议转让张家界茶业发展有限公司100%股权的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》（2017-059）。
四、《关于公司协议转让张家界旅游众创科技有限责任公司47.5%股权的议案》
同意协议转让张家界旅游众创科技有限责任公司47.5%股权的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于处置部分子公司暨关联交易的公告》（2017-059）。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司监事会
深圳市齐心文具股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，
2、截止报告期末，公司对外担保总额为 46,835.00万元，美元 1,250.00万元，其中对控股子公司的担保总额为 44,400.00万元，美元 1,250.00万元；对员工担保 2,435.00万元。对外担保总额为最近一期经审计净资产比重的41.34%；无逾期担保。
3、公司上述对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，履行相应的决策审批程序，履行对外担保情况的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
4、公司已建立了完善的对外担保风险控制制度；不存在违规对外担保事项，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。
5、公司在历次对外担保公告中已充分揭示了对外担保存在的风险；
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司 2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司2013年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关规定。
五、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
六、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计及相关专项审计工作要求，我们同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构。
七、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求，并有效控制风险的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次使用公司自有资金购买保本型银行理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币贰亿元自有资金购买保本型银行理财产品事项。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一四年四月二十五日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）2016年非公开发行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]924号）的核准，公司于2017年7月28日向京新控股集团有限公司等6名符合相关规定条件的特定投资者（法人或自然人）非公开发行人民币普通股（A股）98,126,672股，每股发行价格为人民币11.21元。
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,099,999,993.12元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,090,400,357.02元。上述募集资金已于 2017年 8月 4日汇入本公司募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZA15725号《验资报告》验证。
三、募投项目基本情况
根据公司2016年5月23日召开的第五届董事会第二十三次会议，2016年6
月 8日召开的 2016年第二次临时股东大会表决通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》的决议；及2016年12月27日召开的第六届董事会第三次会议，表决通过的《关于调整公司 2016年非公开发行股票方案的议案》的决议。公司本次非公开发行募集资金计划投资于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|研发平台建设项目|105,000.00|105,000.00|
|2|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合 计||110,000.00|110,000.00|

在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。实际募集资金数额不能满足募集资金投资项目需要的部分将由公司自筹解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
依据公司实际投资进度需求，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年8月4日，募集资金投
资项目先期使用自筹资金共计人民币35,800,073.38元，并由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江京新药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15786号），具体情况如下表所示：
单位：元
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|序号|募集资金投资项目|项目总投资|截至2017年8月4日止自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|研发平台建设项目|1,050,000,000.00|35,800,073.38|35,800,073.38|
|合 计||1,050,000,000.00|35,800,073.38|35,800,073.38|

公司2017年8月23日第六届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
独立董事于 2017年8月23日发表同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币 35,800,073.38元置换公司已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 35,800,073.38元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
张士利 徐光兵
财通证券股份有限公司2017年8月23日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2018-024
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
董事会于 2018年 6月 28日收到监事会提出的《关于向董事会
提议召开临时股东大会审议增补监事会非职工监事的函》，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议增补黎锦坤先生为公司第八届监事会非职工监事。公司董事会审核后，同意召集召开 2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 7月 24日（星期二）下午 14:45（2）网络投票日期和时间：2018年 7月 23日—2018年 7月 24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 23日下午 15:00至 2018年 7月 24日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年 7月 18日;
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在 2018年 7月 13日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2018年 7月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64号办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
《关于选举监事会非职工监事的议案》
以上议案的详细内容请参见 2018年 6月 29日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届监
事会第十九会议决议公告》。
因本次只选举一名监事，因此本次会议不采取累积投票制进行选举。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于选举监事会非职工监事的议案||√||

四、会议登记等事项：
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间：2018年 7月 23日上午 9:00—11:30，下午 2: 00
—5:00时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：黄玉芬
传真：(0757)82816276
电话：(0757)82966028
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会
2018年 7月 5日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 7月 24日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 7月 24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称及签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
受托人姓名（或签章）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案 1：关于选举监事会非职工监事的议案|√||||

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己决定表决。
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-027博爱新开源制药股份有限公司
2015年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
博爱新开源制药股份有限公司董事会
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于公司六届九次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会议审议事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2016年度虽已扭亏为盈，考虑到生产经营的资金需求，不进行现金分红有利于保证的公司的正常生产经营，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于对公司2016年度内部控制评价的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
三、关于公司续聘2017年度财务审计机构的独立意见
在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中，大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任大华担任公司2017年度的财务审计机构。
四、关于独立董事津贴的独立意见
公司根据相关政策法规并结合自身实际情况所制定的独立董事津贴标准及
发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于独立董事津贴的意见。
五、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加
收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金购买进行投资理财，额度为未到期的理财累计余额最高不超过4亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于公司进行风险投资事项的独立意见
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
七、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为，该议案的关联交易是公司业务发展的必要，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
独立董事：郭卫锋 张梅
2017年4月19日
（此页无正文，仅为《天津赛象科技股份有限公司独立董事关于公司六届九次董事会相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
郭卫锋（签字） 张梅（签字）
2017年4月19日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-114中弘控股股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中弘股份，证券代码：000979）已于 2017年 9月 7日开市起停牌。根据公司与有关各方初步论证、协商，本次筹划事项初步确定以发行股份的方式购买公司控股股东中弘卓业集团有限公司或其下属子公司持有位于三亚的资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见 2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日、2017年 9月 28日、2017年 9月 29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-101）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-103）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-106）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-109）。
截至本公告日，本次发行股份购买资产方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次发行股份购买资产的各项工作，将督促公司聘请的独立财务顾问、评估、审计、律师等中介机构加快工作，进一步推进相关工作进程。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年10月12日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2019年8月 8日上午在北京市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就会计政策变更、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、向控股子公司提供财务资助等出具专项说明、发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部 2019年修订的一般企业财务报表格式进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表如下独立意见：
1．报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2．报告期内，公司与控股股东及其附属企业和其他关联方的其他资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公
允，没有损害公司和全体股东的利益。
3．公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的说明及独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司及控股子公司发生的担保额度为 82,000.00万元，累计担保总额度为 90,000.00万元；公司及控股子公司实际发生的对外担保为 65,487.50万元，累计实际发生的对外担保总额为 69,807.50万元，均为公司对子公司的担保。公司不存在违规担保情况。公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。
四、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见
1．公司本次向控股子公司车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）提供总额度不超过 3,500.00万元的财务资助主要用于补充车音智能 2019年流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。
2．本次提供财务资助，资金使用费定价公允，会议表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。
3．被资助对象车音智能目前资产和经营状况良好，具备良好的履约能力，且车音智能其他股东按其各自的出资比例同时向车音智能提供财务资助，资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率。本次财务资助风险处于可控制范围之内。
基于上述理由，我们同意本次提供财务资助事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见》之签署页）
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2019年 8月 8日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014002贵州黔源电力股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（黔证监发[2014]20号）文件的有关规定，对公司及相关主体的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、公司非公开发行股份时股东关于所持股份的承诺
1、中国华电集团公司承诺：
持有股份中的9,000,000股是认购公司2010年度非公开发行的股份，按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行上市之日（即2011年1月12日）起36个月内不得转让。
承诺期限：36个月
截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。
2、贵州乌江水电开发有限责任公司承诺：
持有股份中的8,000,000股为认购公司2010年度非公开发行的股份，按照《股份认购协议》，认购的股份自该次发行上市之日（即2011年1月12日）起36个月内不得转让。
承诺期限：36个月
截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司非公开发行股份时股东避免与公司产生实质性同业竞争的承诺
公司股东、实际控制人中国华电集团公司承诺：
供给公司或公司的控股企业。
2、如中国华电或其控股企业拟向第三方转让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用中国华电或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权。
3、中国华电承诺在一般日常业务营运中，给予公司的待遇不逊于中国华电给予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。
承诺期限：长期有效
截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。
三、公司股东追加承诺相关情况
2008年 11月 10日，公司收到贵州乌江水电开发有限责任公司承诺函：自2008年11月11日至 2010年11月11日两年内，不减持通过二级市场买入的公司股票16,845,024股。
承诺期限：2年
截止公告日，承诺人遵守了上述承诺。
四、其他承诺及履行情况
截止公告日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-039山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并自 2017年 6月 20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于 2017年 6月 6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-023），2017年 6月 12日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），2017年 6月 20日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-029），2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-031），2017年 7月 3日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-032），2017年 7月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-033）,2017年7月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）， 2017年 7月 19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-038）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极、有序推进涉及重大资产重组事项的相关工作，以确定项目最终实施方案。鉴于本次重组事项的不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-004
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年1月20日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于 2015年 1月 24日上午在北京市朝阳区五里桥一街一号院 27号楼二层公司第二会议室召开。
本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事张国庆先生、刘俊勇先生因工作原因不能到会，书面委托独立董事孔祥忠先生代为出席和表决。公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任佟立金先生为公司总经理，任期自本次会议通过后至公司本届董事会任期结束。
附：佟立金先生简历
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号： 2015-004
佟立金先生简历：
1970年 9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士研究生学历。高级工程师。
现任公司总经理。兼任中建材中岩科技有限公司董事长，中国建材企业管理协会副会长，中国水泥协会助磨剂分会副会长。曾任枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记，中国建筑材料科学研究总院院长助理。
佟立金先生未持有公司股票，与公司现任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-038
福建元力活性炭股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日收到公司控股股东、实际控制人王延安女士的《股份减持告知函》：2015年5月27日王延安女士以大宗交易方式卖出所持有的公司无限售流通股200万股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王延安|大宗交易|2015年5月27日|41.28|200|1.47|
||合 计|-|41.28|200|1.47|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王延安|合计持有股份|6042.5598|44.43|5842.5598|42.96|
||其中：无限售条件股份|1510.6400|11.11|1310.6400|9.64|
||有限售条件股份|4531.9198|33.32|4531.9198|33.32|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王延安女士未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
载了《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（编号：2014-034），披露了王延安女士的减持计划：2014年9月11日至2015年9月10日期间拟减持公司股份数量不超过1,000万股。
截至本公告日，王延安女士累计减持1,000万股，完成了上述减持计划。
三、备查文件
王延安女士的《股份减持告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
浙江金固股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第四届董事会第十五次会议所要审议相关事项，经认真审核，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于预计 2018年度日常性关联交易的事前认可意见
在认真审阅公司 2018年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司与江苏康众汽配有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计 2018年度日常性关联交易》提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
山东新能泰山发电股份有限公司监事会议事规则
（经公司 2018年 5月 15日召开的 2017年年度股东大会审议通过）第一章 总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效履行监督职责，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。
第二条监事会是公司的监督机构，向股东大会负责。对本公司董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员履行职责和公司经营情况及财务状况进行监督，促进公司目标的实现，维护本公司及全体股东的合法权益。
第二章 监事会的组成及职权
第三条监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
监事每届任期3年，监事任期届满，连选可以连任。
第四条监事会及其成员依照法律、法规和《公司章程》，独立行使
下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第五条为加强监督，便于检查、分析公司的经营业务和财务状况，监事会有权要求执行公司业务的有关部门和人员及时、真实、准确、完整地提供下列书面资料：
（一）有关财务资料和管理文件；
（二）生产经营计划和实际生产经营状况总结分析报告，产品销售及资金运行状况分析等资料；
（三）公司重大投资的相关资料；
（四）重要的经济合同、协议等资料；
（五）涉及公司经营管理的重要规章制度；
（六）监事会认为有必要的其他相关资料。
第六条监事会的日常监督以及专项监督检查的结果应成为对董事、总经理及其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第七条监事会及其成员在职责范围内的活动受国家法律保护，公司任何部门和个人不得拒绝、防碍监事会及其成员依法履行职责。
第八条公司应为监事会提供必要的办公条件和业务活动经费，并按财务有关规定列支。公司负责监察审计的职能部门配合监事会日常组织工作，如有特殊情况可以指定公司其他部门配合。
第三章 监事会会议的召开
第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十条监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十一条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。
第十二条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十三条召开监事会定期会议，会议通知需以书面形式提前十日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
召开监事会临时会议的，会议通知需以书面形式提前一日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议时，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十四条书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知日期。
第十五条监事会会议应以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会指定人员。
第十六条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。董事会秘书和证券事务代表根据需要可以列席监事会会议。
第十七条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询，回答所关注的问题。
第四章 监事会会议的表决和决议
第十八条监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或投票表决方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场且
未做选择的，视为弃权。监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十九条监事会应对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）。
第二十条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十一条监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第二十二条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。上述材料作为公司档案长期保存。
第五章 附则
第二十三条本规则未尽事宜按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》执行。
第二十四条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十五条本规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。
第二十六条本规则由监事会负责解释。
第二十七条本规则自股东大会通过之日起生效。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
章程修订对照表
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条公司注册资本为人民币 12805.6271万元。|第六条公司注册资本为人民币 46100.2575 万元。|
|第十九条公司股份总数为 12805.6271万股，均为普通股, 并以人民币标明面值。|第十九条公司股份总数为46100.2575 万股，均为普通股, 并以人民币标明面值。|

浙江棒杰数码针织品股份有限公司2016年8月22日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-82
承诺函
本人系长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）的董事，现做出承诺如下：
长春高新房地产开发有限公司系长春高新全资子公司，主营业务为房地产开发。自 2012年 1月 1日至本承诺函出具日，长春高新及长春高新房地产开发有限公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
长春高新已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如因其存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给长春高新及投资者造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。
特此承诺。
承诺人：
杨占民 周伟群安吉祥
金磊 王志刚吴安平
程松彬 毛志宏张辉
日期：
承诺函
本人系长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）的监事，现做出承诺如下：
长春高新房地产开发有限公司系长春高新全资子公司，主营业务为房地产开发。自 2012年 1月 1日至本承诺函出具日，长春高新及长春高新房地产开发有限公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
长春高新已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如因其存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给长春高新及投资者造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。
特此承诺。
承诺人：
李秀峰 乔林 李 茜
日期：
承诺函
本人系长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）的高级管理人员，现做出承诺如下：
长春高新房地产开发有限公司系长春高新全资子公司，主营业务为房地产开发。自 2012年 1月 1日至本承诺函出具日，长春高新及长春高新房地产开发有限公司在房地产开发过程中不存在违反《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53号）、《中华人民共和国城市房地产管理法》（主席令第 72号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
长春高新已经及时、准确、完整地披露了房地产业务用地情况，如因其存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给长春高新及投资者造成损失的，本人将承担相应赔偿责任。
特此承诺。
承诺人：
周伟群安吉祥王志刚 张德申 朱兴功
日期：2015年9月11日