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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-59号北大医药股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第九次会议于 2015年 8月 13日上午 10:00以通讯方式召开。会议通知于 2015年 8月10日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次应出席会议董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵永凯先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2015年半年度报告》及公司公告：2015-61号。）
2、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》。
公司于近日收到 CEO黄璘先生的书面辞职报告，黄璘先生因个人原因辞去公司 CEO的职位，且不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，经董事长提名，聘任于二龙先生担任公司CEO，同
时，于二龙先生辞去公司财务总监职位。经公司 CEO提名，聘任汪磊先生为公司财务总监。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2015-60号）
3、审议通过了《关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》。
本公司认为，北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第 8号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司对财务公司风险管理的了解和评价，截至 2015年 6月 30日，未发现其与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险。
本议案涉及关联交易，关联董事赵永凯、易崇勤、黄平、杨骁、于二龙回避表决，4名非关联董事参与表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票4票，反对票 0票，回避票5票，弃权票 0票。
（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》）
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
附：简历
（1）于二龙
男，1978年7月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司审计部审计经理、总监，北大医药股份有限公司财务部经理。现任北大医药股份有限公司董事、财务总监，西南合成医药集团有限公司董事，重庆方沃实业有限公司董事长，重庆西南合成制药有限公司执行董事，重庆和生药业有限公司执行董事。
经核查，于二龙先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。
（2）汪磊
男，1985年10月出生，硕士。历任北大方正集团有限公司财务管理部专员、北京大学国际医院财务管理部总监。现任北大医药股份有限公司财务部经理，重庆西南合成制药有限公司、重庆和生药业有限公司、重庆方港医药有限公司、重庆方鑫精细化工有限公司监事。
经核查，汪磊先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、法规和规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-052北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2017年7月10日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017年7月14日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信/贷款的公告》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请 20,000万元人民币的综合授信，期限12个月，信用方式；(2)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 10,000万元人民币的综合授信，期限 12个月，信用方式；(3)拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请15,000万元人民币的综合授信，期限12个月，信用方式。具体业务以银行审批为准。
子公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司(1)拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请3,000万元人民币的流动资金贷款，期限6个月；(2)拟向南京银
行股份有限公司申请最高余额不超过2,000万元人民币的贷款，期限两年。
公司及子公司向银行申请的授信/贷款额度为公司及子公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-033振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到天津市武清区人民法院送达的民事起诉状及（2017）津0114民初6906号应诉通知书、举证通知书、传票等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：天津红翰科技有限公司
被告一：振兴生化股份有限公司
被告二：振兴集团有限公司
被告三：西南证券股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求人民法院判令三被告停止损害，并在一个月内为原告所持全部限售股办理解禁手续；
（2）请求人民法院判令三被告赔偿因迟延解禁占用原告资金所产生利息
1733万元（从2015年5月至今）；
（3）本案诉讼费用及其他费用由三被告承担。
3、事实与理由
原告持有被告一振兴生化（上市公司，股票代码000403）限售股股份，限售期1年，2014年1月8日期满，2014年4月18日，原告向被告一以各种不正
当理由不予解禁，原告向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）投诉，在深交所问询下，被告一的各种推诿理由在原告出示证据的情况下一一被深交所驳斥，在深交所的再三催促下，被告一于2016年5与24日答复深交所原告提供的解禁申请材料已完整且上市公司已将相关材料报给被告三西南证券，深交所要求被告一提供被告三的具体负责人姓名及电话，其后原告与被告三西南证券取得联系，被告三承认收到上市公司的材料，但是表示没有时间看，让等着并且也不给予时限，在原告的再三问询下，被告三表示，他们是为上市公司服务的，从上市公司那里收钱，听从上市公司安排，因此必须收到上市公司指示才给处理。上市公司是被告二的一言堂，至此说明，三被告联合起来不作为，欺骗原告，不给原告公司解禁，侵害原告的合法权益。
根据相关法律法规、规范性文件及深交所《股权分置改革工作备忘录第 16号—--解除限售》文件的规定，为限售股份办理解禁手续系上市公司的法定义务，解禁流程是原告提出申请，被告一振兴生化出具董事会文件，被告三西南证券审查，最后由深交所公告，但被告二振兴集团是被告一振兴生化的大股东，控制着被告一的董事会，不给原告出具相关材料，三被告的行为共同侵害了原告作为股东的合法权益，给原告带来很大的财产损失，为维护自身合法权益，原告特向贵院提起诉讼，请法院判令三被告停止侵权，赔偿损失。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
天津红翰科技有限公司（以下简称“红翰公司”）持有公司的609万股系2012年协议受让自衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“衡阳市国资
委”）。2002年 3月，公司以定向发行股票的方式吸收合并金汇医用公司（2000年4月，衡阳卫生材料有限公司（1997年12月由衡阳卫生材料厂改制而成）与衡阳金汇物资股份有限公司进行资产置换成立），并以该资产与第三方成立了湖南唯康药业有限公司（以下简称“唯康药业”）。衡阳市财政局作为金汇医用公司的出资人在定向发行后持有公司609万股股份，后该股份转由衡阳市国资委持有。
2002年 7月，衡阳市财政局拟将 609万股股份转让给三九集团时，相关文件确定了转让股份的前提条件是安置职工并解决遗留问题，衡阳市政府确定了这一前提条件，虽然由于种种原因，此次股份转让并未实施，但确定的转让股份的前提条件没有发生改变。
根据《企业国有资产法》、《证券法》和《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等有关规定，衡阳市国资委在转让股份时未通知公司，未公开征集受让方，低价转让股份，存在违反国有股东转让上市公司股份有关规定的行为，损害了国家利益。
衡阳市国资委转让上市公司股份未在法律规定的场所——深圳证券交易所内进行，违反了国有上市股份应在规定的场所内转让的强制性规定，其转让协议应属无效。
红翰公司是由与唯康药业时任法定代表人宁保安有重大利益关系并恶意串通的岳海涛成立，宁保安也自认身为董事长参与股份处置时应考虑解决职工安置而未对职工进行安置的事实，而衡阳国资委确定的股份受让方恰好是红翰公司，且转让股份未通知公司、未公开征集受让方，未在法定的交易场所公开转让，意在阻止第三方进行竞买进而低价转让股份，衡阳国资委与红翰公司协议转让 609万股股份具有恶意串通并损害公司利益的情形。
衡阳市国资委在没有解决职工安置及遗留问题和没有清偿公司承担的唯康药业改制前债务的情况下，转让了其持有公司609万股股份，导致公司将承担职工安置费用及债务，损害了公司的合法权益。
唯康药业职工就 609万股股份违规转让及职工安置等问题多次向衡阳市政府上访，职工权益无法实现也严重影响了唯康药业的生产经营，如公司同意红翰公司解除限售的申请，职工权益将彻底无法保障。
综上，红翰公司与衡阳市国资委协议转让609万股股份过程中，存在损害公司利益的行为，红翰公司申请解除股份限售不符合深圳证券交易所发布的《股权分置改革工作备忘录第 16号—解除限售（2006年 6月 1日制定，2008年 12月 17日修订）》第二条第（四）项：“申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为”之规定。山西恒一律师事务所就红翰公司申请609万股解禁事宜出具《关于天津红翰科技有限公司申请所持股份解除限售之法律意见书》，其法律意见与公司意见一致。（详见2017年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于天津红翰科技有限公司申请所持股份解除限售之法律意见书》）
因此，公司认为红翰公司起诉公司、振兴集团有限公司和西南证券股份有限公司之诉请没有事实依据和法律依据。由于上述案件尚未判决，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、（2017）津0114民初6906号应诉通知书、举证通知书、传票等诉讼材料特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们认真审阅了公司第三届董事会第三十五次会议审议的议案，并发表如下独立意见：
一、关于变更与增值税会计处理相关的会计政策的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次与增值税会计处理相关的会计政策变更。
二、关于变更与政府补助会计处理相关的会计政策的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
三、关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保事项的独立意见
公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信
额度，期限1年，公司拟提供名下位于厦门市思明区观日路18号8套房屋（建筑面积合计 9,072.29平方米）为前述授信额度作抵押担保，抵押期限3年；并由公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司及公司第一大股东张曦先生提供
连带责任担保,担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费
用。
经审查，我们认为上述事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了第一大股东对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司目前生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
我们同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请10,000万元人民币综合授信额度并提供抵押担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《易联众信息技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：邢文祥
唐予华
苏伟斌
陈菡
邱晓华________________
易联众信息技术股份有限公司2017年9月1日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-059
上海汉得信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 12日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产的相关议案。
2015年 6月 23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司报送的本次发行股份及支付现金购买资产的申请材料，并出具《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（152020号）。
2015年 7月 1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（152020号）（以下简称“补正通知书”）。补正通知书称，中国证监会依法对公司提交的《上海汉得信息技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在补正通知书发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将按补正通知书的要求，积极准备，及时将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项还需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年七月二日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-014吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司部分高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月9日召开了公司第四届董事会第一次会议，分别审议了关于聘任各高级管理人员的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况
总经理： 王新明先生
执行总经理：李亚峰先生
副总经理：李超先生
财务负责人：付华女士
董事会秘书：杨元兴先生
二、部分高级管理人离任情况
因任期届满，张永高先生不再担任公司财务负责人职务，离任后仍在公司任职。
截至本公告日，本次离任的张永高先生通过法人股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股份，其配偶及其他关联人未持有公司股份。张永高先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对张永高先生在任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-032广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于对外扶贫捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外扶贫捐赠概述
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》，董事会同意捐赠不超过160万元用于对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次扶贫捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠用途及对公司的影响
根据广东省、广州市关于精准扶贫工作的部署安排，珠江钢琴从2016年4月起，对口帮扶梅州市五华县梅林镇尖山村、福塘村、上礤村三条贫困村，帮扶时间三年，在帮扶期间，每村投入资金不少于200万元。2016、2017年，公司共对上述三条贫困村分别投入了300万元、180万元用于对口扶贫工作。根据2016年、2017年资金的投入情况，结合扶贫工作的实际需要，确保按省、市的要求完成精准扶贫工作任务，2018年公司拟投入不超过160万元做好上述扶贫工作。
本次公司实施对外扶贫捐赠事项是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求。
本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
三、独立董事意见
公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠事项的审议决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-001高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司提名委员会提名，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任郝建清先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任邓万能先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任欧阳健康先生为副总经理的议案》、《关于公司聘任魏宏雯为副总经理的议案》。
同意聘任郝建清先生为公司副总经理，负责数字电视、卫星电视经营业务管理工作；同意聘任邓万能先生为公司副总经理员，负责郴州功田电子陶瓷技术有限公司的经营管理工作；同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，负责深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司的经营管理工作；同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，负责人力资源部、行政部与总经办的管理工作。任期至第三届董事会届满为止。
欧阳健康先生持有公司股份2,109,400股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。郝建清先生、邓万能先生、魏宏雯女士均未持有公司股份，亦均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。
上述高级管理人员不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事已对此发表独立意见，详见公司今日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
郝建清先生、邓万能先生、欧阳健康先生、魏宏雯女士的简历附后。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年1月16日
附：
郝建清个人简历
1983年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006年 5月任职公司海外销售部经理;2013年 1月任公司海外销售部总监;2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理;2018年1月至今任职公司数字电视事业部总经理。
截至公告日，郝建清先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
邓万能个人简历：
1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年～ 1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年～2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年～2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；
2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理。
截至公告日，邓万能先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
欧阳健康个人简历
1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,会计师、注册会计师；2001年～2003年任东方电子股份有限公司企划部专员；2003年～2006年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006年～2007年任富士康国际控股有限公司经管专理；2007年～2008年任深圳高视伟业创业投资有限公司经管中心总监；2008年～2013年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公司总经理特助、HR总监、制造总监；2013年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限公司总经理。
欧阳健康先生持有公司股份2,109,400股，持股比例1.26%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。截至公告日，欧阳健康先生未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
魏宏雯个人简历：
1971年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。
1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资
源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今兼任总裁办主任。
截至公告日，魏宏雯女士未持有公司股份,与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-037泛海控股股份有限公司
第九届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018年 3月 13日，会议通知和会议文件于 2018年 3月 10日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于再次延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意将公司 2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议的有效期自2018年3月30日起再次延长 12个月。
上述议案的具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和授权有效期的公告》。
上述议案需提交公司股东大会审议。上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-034广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议通知于2018年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2018年第三季度报告全文及正文
《2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2018年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于会计政策变更的议案
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：海顺新材（300501）|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8252 7702|
|保荐代表人姓名：王虹|联系电话：0755-8252 7702|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次，|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年11月 27日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作具体细则|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2. 关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 关于本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5. 关于发行前持股 5%以上股东持股及减持意向|是|不适用|
|6.上市后的股利分配政策及承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9. 关于社保及公积金的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|10. 关于企业所得税的承诺|是|不适用|
|11. 关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因保荐代表人姚奔工作变动，天风证券股份有限公司委派徐浪接替姚奔履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
徐 浪 王 虹
天风证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于相关事项的独立意见山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就关于融资租赁事项发表独立意见如下：
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为承租人与恒信金融租赁有限公司（以下简称“恒信租赁”）进行售后回租融资租赁业务本次融资有助于本公司的生产经营及发展项目的顺利进行。符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
公司与恒信租赁进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。本次融资租赁业务不构成关联交易。我们同意公司与恒信租赁进行售后回租融资租赁业务。
宫君秋 刘学信 战继红
国海证券股份有限公司
关于深圳市维业装饰集团股份有限公司的
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：维业股份||||
|保荐代表人姓名：尹国平|联系电话：0755-83707473||||
|保荐代表人姓名：郭刚|联系电话：0755-83707473||||
|现场检查人员姓名：尹国平、唐柯尧、饶品一、牟瑶|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月3-5日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅有关文件及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅有关文件及其他资料；对部分董事、高级管理人员及审计部门负责人进行访谈。|||||

||||
|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||

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|-|-|-|-|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查询募集资金专户；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司生产经营场所；查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅、复制有关文件、原始凭证及其他资料；对部分董事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳市维业装饰集团股份有限公司的定期现场检查报告》之签署页】
保荐代表人签字： 尹国平 郭刚
国海证券股份有限公司
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-061深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-045游族网络股份有限公司
关于在上海设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在上海设立分公司。
2014年8月25日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况：
1、拟设立分支机构名称：游族网络股份有限公司上海分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：上海
4、经营范围：计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；软件技术进出口业务。
5、分支机构负责人：林奇
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在上海设立分公司，有利于公司更好的发展业务，开拓市场。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2014年8月25日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第三十八会议审议的2015年度员工持股计划（草案）进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
关于公司 2015年度员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
公司 2015年度员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见签字页。）
张玉明
杨似三
叶林
北京金一文化发展股份有限公司2015年6月3日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云
南能投华煜天然气产业发展有限公司提供 1500万元内部借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现就全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“能投华煜公司”）提供 1500万元内部借款事项发表如下意见：
公司全资子公司云南省天然气有限公司此次向其控股子公司能投华煜公司提供 1500万元内部借款，是为解决能投华煜公司项目建设的资金需求，确保其项目的正常推进，对公司生产经营不会产生不良影响，不构成关联交易。能投华煜公司的其他股东云南华煜能源投资发展有限公司（持股30%）、云南玖德能源投资有限公司（持股30%）均出具承诺书，同意以其所持有的能投华煜公司的股权质押给云南省天然气有限公司，作为同股比借款的担保措施。
我们认为：上述交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意云南省天然气有限公司此次向其控股子公司能投华煜公司提供 1500万元内部借款，同时要求云南省天然气有限公司对资金使用情况进行有效的监
督，督促落实好按期还款措施，保证资金安全。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供 1500万元内部借款的独立意见》之签署页]杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2017-010号建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于 2017年4月14日以邮件和电话的方式发出，会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事8名（董事张广龙先生未亲自出席，也未委托其他董事出席本次董事会）。会议由董事长赵威先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经表决，会议形成如下决议：审议通过《建新矿业股份有限责任公司2017年第一季度报告》全文及正文。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-072深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2015年 8月 14日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届董事会第四次会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2015年 8月 25日下午 3:30在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开。
3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事九名，现场出席董事七名。麻勇董事和苏启云独立董事因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并分别授权王志贤副董事长和李常青独立董事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015年半年度报告全文及摘要》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年半年度报告
全文及摘要》，董事会保证公司 2015年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2015年半年度报告全文及摘要）
2.《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017年 5月。（简历详见于 2015年 8月 8日披露的公司第
八届董事会 2015年度第五次临时会议决议公告）
3.《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意袁宇辉独立董事担任第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与公司第八届董事会的任期一致，至 2017年 5月。
4.《关于<中开财务有限公司 2015年 6月 30日风险评估报告>的议案》
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<中开财务有限公司 2015年 6月 30日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司 2015年 6月 30日风险评估报告》）
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十七日