证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-临-033航天科技控股集团股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易预计的补充公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2018年度日常关联交易的公告》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板信息披露备忘录》等相关规定，对公司 2018年日常关联交易预计进行补充说明，具体公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营需要预计 2018年与中国航天科工集团有限公司发生的关联交易总额为 130,000万元，其中销售商品及提供劳务 70,500万元,购买商品及接受劳务 56,000万元,租赁 3,500万元；2017年关联交易总额为 102,027.76万元，其中销售商品及提供劳务 57,609.97万元,购买商品及接受劳务 41,764.15万元,租赁 2,653.64万元。
1.本关联交易事项的议案已经公司董事会审议通过，公司关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
2.关联交易尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集
团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣卢森堡股份有限公司、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||||||||||合同签订|||||
||关联交易类||||关联交||关联交易||||截至披露日||上年发生金|
||||关联人||||||金额或预|||||
||别||||易内容||定价原则||||已发生金额||额|
||||||||||计金额|||||
|向关联人采购原材料||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||采购原材料||市场化原则定价||54,120||7,651.22||40,000.12||
|||小计||||||54,120||7,651.22||40,000.12||
|向关联人采购燃料和动力||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||采购燃料和动力||市场化原则定价||680.00||84.50||485.77||
|||小计||||||680.00||84.50||485.77||
|向关联人销售产品、商品||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||销售产品、商品||市场化原则定价||70,400||12,475.55||57,176.59||
|||小计||||||70,400||12,475.55||57,176.59||
|向关联人提供劳务||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||提供劳务||市场化原则定价||100.00||0||433.37||
|||小计||||||100.00||0||433.37||
|接受关联人提供的劳务||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||接受劳务||市场化原则定价||1,200.00||0||1,278.26||
|||小计||||||1,200.00||0||1,278.26||

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|租赁厂房设备等|中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位|租赁|市场化原则定价|3,500|524.67|2,653.64|
||小计|||3,500|524.67|2,653.64|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|||||||||||实际发生||实际发生|||
|||||||||||||||披露日|
||关联交|||||实际发生金额||||额占同类||额与预计|||
||||关联人||关联交易内容|||预计金额||||||期及索|
||易类别|||||||||业务比例||金额差异|||
|||||||||||||||引|
|||||||||||（％）||（%）|||
|向关联人采购原材料||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||采购原材料||40,000.12|53,500||8.52%||-25.23%||2017年4月26日公告编号：2017-临-021||
|||小计||||40,000.12|53,500||8.52%||-25.23%||||
|向关联人采购燃料和动力||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||采购燃料和动力||485.77|500||0.10%||-2.85%||||
|||小计||||485.77|500||0.10%||-2.85%||||
|向关联人销售产品、商品||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||销售产品、商品||57,176.59|74,500||9.89%||-23.25%||||
|||小计||||57,176.59|74,500||9.89%||-23.25%||||
|向关联人提供劳务||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||提供劳务||433.37|500||0.07%||-13.33%||||
|||小计||||433.37|500||0.07%||-13.33%||||
|接受关联人提供的劳务||中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位||接受劳务||1,278.26|2,000||0.27%||-36.09%||||

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||小计||1,278.26|2,000|0.27%|-36.09%|
|租赁厂房设备等|中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位|租赁|2,653.64|2,700|95.42%|-1.72%|
||小计||2,653.64|2,700|95.42%|-1.72%|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2017年公司预计与关联方日常关联交易总额为133,700万元，报告期内公司实际发生102,027.76万元，差异为23.69%。其中：预计向关联方销售商品/提供劳务总金额为75,000万元，报告期内实际发生57,610万元；预计向关联方采购商品/接受劳务总金额为56,000万元，报告期内实际发生41,764万元；预计向关联方租赁总金额为2,700万元，报告期内实际发生2,653万元。差异原因主要为关联方自身部分业务取消或延期开展，导致公司相应交易在报告期内未发生。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2017年度预计日常关联交易与实际发生金额差距主要是因为关联方业务取消或延期开展所致，属于正常的业务波动，经营环境不存在重大变化，不存在损害中小股东的利益的情况。||||

二、关联方介绍及关联关系
1.基本情况
名称:中国航天科工集团有限公司
法人代表：高红卫
注册资本： 万元
1,800,000
公司类别：国有独资
成立日期:1999年 6月 29日
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2．与上市公司的关联关系
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
3．履约能力分析
中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力,具备充分的履约能力,向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据：
①持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
②公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理办
法》实行统一管理。
③关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
④关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
⑤对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
2.关联交易协议的签署情况
上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体的《商品销售合同》、《商品采购合同》、《租赁协议》和《综合服务协议》等协议，协议经双方签署和盖章后生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于上市公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成员单位之间已经形成了稳定的业务关系,同时与上述关联方发生的租赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。
经第六届董事会第二次会议审议同意本次关联交易，独立董事发表意见认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月七日