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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-027
华泰证券股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及议案于2017年6月21日以专人送达或电子邮件方式发出。
本次会议于2017年6月26日以通讯方式召开。会议应参加董事12人，实际参加董事 12人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于调整公司第四届董事会部分专门委员会组成方案的议案。
1、提名委员会（共 3人，独立董事占 1/2以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中：陈传明为提名委员会主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会（共 3人，独立董事占 1/2以上）：陈传明、许峰、刘艳，其中：陈传明为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
对公司第四届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、发展战略委员会组成人员不作调整。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2017年 6月 27日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-032贵州永吉印务股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|增持计划内容：贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019|
|年1月 18日在上海证券交易所网站披露了《关于公司实际控制人拟增持公司股|
|份计划的公告》（公告编号 2019-005）。公司实际控制人、董事长邓代兴先生|
|系公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司（以下简称“永吉房开”）及|
|上海叁圭投资控股有限责任公司(以下简称“上海叁圭”)实际控制人。邓代兴先|
|生表示以其本人或本人控制的上述两个公司，拟通过上海证券交易所系统允许的|
|交易方式增持公司股份，增持金额不少于人民币 5,000万元，不超过人民币 1.5|
|亿元，实施期限为自 2019年1月21日起六个月内。本次增持计划未设定价格区|
|间，邓代兴先生及其实际控制的上述两个公司将基于对公司股票价格的合理判断|
|并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。|
|增持计划的实施情况： 截止本公告披露日，邓代兴先生通过本人证券账户、|
|永吉房开、上海叁圭合计增持公司股份 4,521,100 股，增持股份占公司总股本|
|的 1.08%，目前增持股份数量已超过公司总股本的 1%。|
|现将相关情况公告如下：|
|一、增持主体的基本情况|
|（一）增持主体为：实际控制人及董事长邓代兴先生、贵州永吉房地产开发|
|有限责任公司、上海叁圭投资控股有限责任公司。|

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|（二）增持前持股数量及比例：本次增持计划实施前，邓代兴先生通过永吉|
|房开间接持有本公司股份193,494,000股，占公司总股本的 45.69%。邓代兴先|
|生本人及上海叁圭投资控股有限责任公司未持有公司股份。|
|二、增持计划的主要内容|
|（一）本次拟增持股份的目的：实际控制人、董事长邓代兴先生基于对公司|
|未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中|
|小投资者利益和资本市场稳定。|
|（二）本次拟增持股份的种类：无限售流通 A股股份。|
|（三）本次拟增持股份的数量：通过上海证券交易所交易系统允许的交易方|
|式增持公司股份，增持金额不少于人民币 5,000 万元，不超过人民币 1.5 亿元。|
|（四）本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，邓代兴先生|
|将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整|
|体趋势，逐步实施增持计划。|
|（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2019年1月21日起六个月内。增|
|持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌或有其他法规限制买卖股票|
|等情况发生，增持计划将顺延实施并及时披露。|
|（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。|
|三、增持计划的实施进展情况|
|邓代兴先生于2019年1月23日披露了增持股份的进展情况。截止本公告披|
|露日，邓代兴先生通过本人证券账户、永吉房开、上海叁圭合计增持公司股份|
|4,521,100 股，增持股份占公司总股本的 1.08%，目前增持股份数量已超过公司|
|总股本的1%。|
|四、 其他事项说明|
|（一）本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法|
|规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。|

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|（二）本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布|
|不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|（三）公司将持续关注实际控制人本次增持公司股票的有关情况，并根据相|
|关规定履行信息披露义务。|
|特此公告。|

贵州永吉印务股份有限公司董事会2019年5月6日
独立董事候选人声明
本人刘梓良 ，已充分了解并同意由提名人成都博瑞投资控股集团有限公司提名为成都博瑞传播股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都博瑞传播股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在成都博瑞传播股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-056青岛海容商用冷链股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
投资金额：5000万人民币，公司出资比例为100%
特别风险提示:设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月9日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步拓展公司的投资布局，寻找新的业务增长点，公司拟以自有资金 5000万人民币设立全资子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司（该名称已经工商部门核准通过）。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：邵伟
4、注册地址：山东省青岛市黄岛区泰发路1555号
6、出资方式：公司以现金出资，持有其100%股权
7、经营范围：生物医疗、健康产业领域的投资；以自有资金投资、经济信息咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；市场营销策划、企业管理咨询；货物及技术进出口
8、法人治理结构
（1）投资标的不设董事会，设执行董事1名。
（2）投资标的不设监事会，设监事1名。
（3）投资标的设总经理1名，由执行董事兼任或执行董事聘任。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、对外投资对公司的影响
公司对外投资设立全资子公司，是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的探索，有利于公司寻找新的业务增长点，将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
四、对外投资的风险分析
设立投资标的尚需工商部门核准登记，尚具有不确定性。本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步完善投资标的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-131杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于 2017年 12月 25日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步明确公司组织架构的顶层设计，提升公司的管理水平，加快公司的战略布局，拓展员工的发展，公司拟调整组织架构。调整公司原有的职能部制架构为事业部制架构，根据公司业务发展现状及未来趋势，结合行业及分地区管理的优点，建立“总部职能中心+各事业部”模式的内部组织结构。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《轮值总经理（首席执行官CEO）制度》
为了加快推进公司全球化战略的发展步伐，建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队，公司拟实行轮值总经理（首席执行官CEO）制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《轮值总经理（首席执行官CEO）工作细则》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于增选公司副董事长的议案》
经公司全体董事以投票方式选举，决定增选郭卫星先生为第四届董事会副董事长。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任阮林兵为公司轮值 CEO的议案》
根据董事长提名，提名委员会审核，经公司全体董事以投票表决方式通过，董事会决定聘任阮林兵先生为公司第一任轮值CEO，任期自 2018年 1月 1日至 2019年 12月 31日。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
6、审议通过了《关于增补董事的议案》
因工作调整，公司董事黄展洲先生拟将不再任公司董事一职。其任职自股东大会选举产生新的董事之日止。经公司董事会提名委员会审核，提名阮林兵
先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。独立董事对提名阮林兵先生为董事候选人的任职资格无异议。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，股东大会召开另行通知。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》
同意根据公司募投资金投资项目的实施计划，公司拟对“年产 2万台特种工业缝纫机技改项目”和“年产 300台自动裁床技改项目”两个项目的实施主体拓卡奔马进行增资，本次增资额度为 5,300万元，增资款将用于上述募投项目的建设。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
8、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》鉴于《关于增补董事的议案》需提交股东大会审议，公司拟召开 2018年第一次临时股东大会，具体召开时间和方式另行通知。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2019-011南通海星电子股份有限公司
关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司南通海一电子有限公司（以下简称“海一电子”）因经营发展的需要，拟向兴业银行南通分行、农业银行南通经济开发区支行、交通银行南通分行分别申请总额度不超过人民币5,000万元、5,000万元、1,296万元的综合授信，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务，公司为其提供连带责任保证。
公司本次为海一电子提供担保的事项已经公司于 2019年 9月 2日召开的第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|南通海一电子有限公司|
|统一社会信用代码|91320612747300415D|
|成立时间|2003年03月21日|
|注册资本|7,206.42万元|
|实收资本|7,206.42万元|
|公司住所|江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路519号|
|法定代表人|陈健|
|公司股东|海星股份持股55.96%、海星股份之全资子公司联力企业有限公司持股44.04%|

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||生产电极箔、专用电源、机电设备、电控装置；装卸服务；销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||

截止2018年12月31日，海一电子资产总额为34,111.11万元，负债总额为7,041.76万元，其中银行贷款总额为0元、流动负债为6,879.76万元，净资产为27,069.35万元，2018年度实现营业收入31,841.84万元，净利润4,983.06万元（上述数据经审计）；
截止 2019年 6月 30日，海一电子资产总额为 35,358.93万元，负债总额为6,472.56万元，其中银行贷款总额为0元、流动负债为6,324.11万元，净资产为28,886.37万元，2019年1-6月实现营业收入15,194.26万元，净利润1,736.07万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司及子公司尚未签署相关担保协议。具体授信品种、金额、起止日期、担保方式及用途等以银行与公司最终签订的书面文件为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为子公司申请综合授信提供担保的主要目的是为了更好地满足子公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，海一电子作为公司全资子公司，资信情况良好，业务和财务风险均可控，公司为其提供连带责任保证，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司为子公司南通海一电子有限公司拟向兴业银行南通分行、农业银行南通经济开发区支行、交通银行南通分行分别申请总额度不超过人民币5,000万元、5,000万元、1,296万元的综合授信提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司提供的担保总额为人民币6,129万元，占公司 2018年经审计净资产的7.82%。截止目前，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会2019年9月4日
盛和资源控股股份有限公司
《公司章程》修正案
经公司于 2019年 3月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
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||条款||修订前||修订后（修订内容为斜体加下划线部分）|
|第八十九条||出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。||
|第一百零六条||董事会由九名董事组成，设董事长1 人，副董事长 1人，独立董事 3 人。||董事会由十一名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 4 人。||
|第一百零七条||董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项。（九）在股东大会授权范围内，决||董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项。（九）在股东大会授权范围内，决定公||

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||条款||修订前||修订后（修订内容为斜体加下划线部分）|
|||定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。||司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。上述第（八）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。||
|第一百二十六条||在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||

《公司章程》其他条款不做修订。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年3月 29日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2014-018中国国旅股份有限公司
2013年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
扣税前每股现金红利：0.40元
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.38元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.36元。
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股权登记日：2014年6月23日
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除息日：2014年6月24日
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现金红利发放日：2014年6月24日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案，已于2014年5月16日经公司2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2013年5月17日的《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至2014年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、实施方案：本次利润分配以976,237,772股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利人民币4.00元（含税），共计派发股利人民币390,495,108.80元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.38元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.40元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，即按每股人民币 0.36元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2014年6月23日
2、除息日：2014年6月24日
3、现金红利发放日：2014年6月24日
四、利润分配实施办法
1、中国国旅集团有限公司、上海复星产业投资有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、除上述股东以外，公司其他股东的现金红利均委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市东城区东直门外小街甲2号-1正东国际大厦邮编：1000272、咨询部门：公司证券部
3、咨询电话：010-84479696
4、咨询传真：010-84479312
六、备查文件目录
公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年六月十七日
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-010
中原证券股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日下午收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）行政监管措施决定书（[2018]1号）《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等监督管理措施的决定》。主要内容如下：
“经查，你公司存在以下违规行为：公司合规管理制度不健全，机制不完善；
公司合规管理意识薄弱，合规人员配置不足；公司内控管理制度执行不到位；公司重业务收入，轻风险控制，考核激励机制失衡。
上述问题反映出你公司在合规管理和内部控制上存在漏洞，赵丽峰、谢雪竹作为公司时任分管投资银行业务、合规管理的高级管理人员，未能勤勉尽责，对此负有直接责任。
按照《证券公司监督管理条例》（国务院令第522号）第七十条第一款第（一）、（二）项的规定，我局决定采取以下监督管理措施：
一、责令你公司在 2018年 4月 22日前予以改正，并于 4月 30日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收；
二、责令你公司在 2018年 2月 28日至 8月 31日期间，每 3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告；
三、通过我局官方网站，对赵丽峰、谢雪竹予以公开谴责。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”公司完全接受河南证监局的监管措施，将严格按照监管要求在 2018年 4月22日前全面完成整改，并于4月30日前向河南证监局提交书面报告。公司将举一反三、全面提高公司合规管理和内部控制水平，坚决杜绝类似问题再度发生。
目前，公司经营情况正常，2018年 1月份经营业绩已在沪港两地交易所披露，财务状况和偿债能力也未受影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-064号
西藏旅游股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日披露了《西藏旅游关于股东权益变动暨公司控制权变更的提示性公告》，同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对西藏旅游股份有限公司资产转让及控制权变更事项的问询函》（上证公函【2018】0766号）（以下简称《问询函》）。公司于2018年7月11日披露了《西藏旅游关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 2018-057号）。
根据《问询函》的要求，公司积极会同本次资产转让及控制权变更事项的相关中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》中所列示的问题进行了认真调查、核查及讨论，并予以回复。具体内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游关于上海证券交易所<关于对西藏旅游股份有限公司资产转让及控制权变更事项的问询函>的回复》。公司将同时向上海证券交易所报送《问询函》回复材料。
就新奥控股投资有限公司于2018年7月11日通过公司披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》中相关内容，信息披露义务人将予以修订并补充披露。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2014－005
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014年 3月 10日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2014年 3月 20日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王彬主持。会议审议通过下述事项：
1．通过 2013年度监事会报告，提请公司第三十一届股东大会（2013年年会）审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2．通过2013年年度报告及摘要。
经审阅公司 2013年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2013年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.通过2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
经核查公司相关会计凭证、法律文书以及信永中和会计师事务所出具的专项审核报告等相关文件。监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
4．通过2013年度内部控制自我评价报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-033
广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份
结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：拉萨庆德投资中心(有限合伙)（以下简称“拉萨庆德”），为持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前，持有公司161,176股，占公司总股本的0.035%。
减持计划的主要内容：公司于 2019年 4月 12日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告（二）》（公告编号：2019-018），拉萨庆德拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过161,176股,占公司总股本的0.035%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。期限为自减持计划发布之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施结果情况：截止至 2019年 5月 30日，拉萨庆德通过集中竞价交易方式已累计减持其持有的公司股份 161,176股，占公司总股本的0.035%，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|拉萨庆德投资中心(有限合伙)|5%以下股东|161,176|0.035%|IPO前取得：161,176 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|拉萨庆德投资中心(有限合伙)|161,176|0.035%|2019/5/13～2019/5/30|集中竞价交易|32.35－35.60|5,474,534.53|已完成|0|0%|

注：通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，即2019年5月8日至2019年11月7日。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2019/6/1
独立董事提名人声明
提名人重庆钢铁股份有限公司第六届董事会，现提名王振华先生、徐以祥先生、辛清泉先生为重庆钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人辛清泉先生、王振华先生具备较丰富的会计专业知识和经验，辛清泉先生具备注册会计师、会计学专业教授及会计学专业博士学位等资格；王振华先生为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的
后果。
特此声明。
提名人：重庆钢铁股份有限公司董事会
辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度有关事项的独立意见
一、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和管理层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，就公司 2016年度对外担保情况作如下专项说明和独立意见：
1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。
3、公司制定的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定、信息披露充分完整、对外担保的风险能得到充分揭示。
二、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们认真审议了《2016年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立
意见如下：
1、本次董事会审议的 2016年度利润分配预案，我们事先已审议并同意。该利润分配预案考虑到公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。
2、公司 2016年度利润分配预案经八届三十二次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司 2016年度利润分配预案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、关于 2017年度预计发生日常关联交易情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于 2017年度预计发生日常关联交易的议案》，对公司 2017年度预计发生的日常关联交易情况发表独立意见如下：
八届三十二次董事会审议《关于 2017年度预计发生日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司与各关联方之间的各项关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
四、关于调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真审议了《关于调整募投项目投资
规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，对公司调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金情况发表独立意见如下：
公司调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。公司已对行业发展及自身情况进行了充分论证，此次募集资金投向变更更符合公司发展状况，符合公司及全体股东利益。我们同意公司调整募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金。
五、关于调整公司董事长及高级管理人员薪酬标准的独立意见
作有公司独立董事，我们认真审议了公司八届三十二次董事会会议的《关于调整公司董事长及高级管理人员薪酬标准的议案》，现就调整公司董事长及高级管理人员薪酬标准发表独立意见如下：
我们认为公司本次调整董事长及高级管理人员标准是根据公司生产经营规模，参考行业薪酬水平，按照要求由薪酬与考核委员会讨论提出，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次调整公司董事长及高级管理人员薪酬标准，并将董事长薪酬标准提请股东大会审议批准。
（此页无正文，为辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2016年度有关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 3月 28日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-034华扬联众数字技术股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事长苏同先生及董事会秘书郭建军先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临 2016-037大连派思燃气系统股份有限公司
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]555号文《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015年 4月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,100,000股，每股发行价为人民币6.52元，应募集资金总额为人民币 196,252,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,138,647.52元后，实际募集资金净额为人民币155,113,352.48元。该募集资金已于2015年4月17日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2136号《验资报告》验证。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2015年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015年 3月 31日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 182,444,215.90元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 155,113,352.48元，截至 2015年 12月 31日止，募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年4月14日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）和广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行大连分行开设募集资金专项账户（账号：75010157870001292）；与招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行大连分行”）和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行大连分行开设募集资金专项账户（账号：411902527110804）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截至2015年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币155,113,352.48元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年12月31日止，本公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-012
日出东方控股股份有限公司
关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权
经营层决定相关后续事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2019年3月26日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。具体情况如下：
一、部分投资项目进展情况
（一）中海-浦江之星 245号集合资金信托计划产品进展情况
公司于 2016年 12月以闲置自有资金 3000万元认购了中海-浦江之星 245号集合资金信托计划产品，公告详见《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购信托产品的公告》（临2016-072）。
截至本公告日，该笔 3000万元的投资项目已到期收回，共计收回17,815,257.71元，损失12,184,742.29元。
（二）财通基金-玉泉成功 1号资管计划产品的进展情况
公司于 2016年 9月以闲置自有资金 5000万元认购了财通基金-玉泉成功 1号资管计划产品，公告详见《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购财通基金-玉泉成功1号资管计划的公告》（临2016-056）。
截至本公告日，该笔投资到期已收回39,451,791.63元，尚有部分未收回的投资持有少量二级市场的股票。考虑到二级市场的走势，现提请董事会授权经营层对尚未收回的部分投资，根据二级市场的情况适时向管理人发出退出指令，偿还投资款。同时提请董事会授权公司经营层对该笔投资的损失进行减值测试，并将减值测试报告提报董事会审议。
公司于2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预亏公告》（临2019-004），预计2018年度的亏损额中已包含上述“中海-浦江之星245号集合资金信托计划”及“财通基金-玉泉成功1号资管计划”两项投资损失。
二、独立董事意见
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下对外投资，能够获得一定的投资回报，符合公司和股东利益。
但市场有风险，也有很多不确定因素，公司需加强风险控制和监督，确保资金安全。基于谨慎性原则，我们同意公司董事会授权经营层对“财通基金-玉泉成功1号资管计划产品”进行减值测试，形成减值测试报告提报董事会审议，以便向投资者提供真实、可靠、准确的信息。同时，建议公司对尚未收回的部分投资做好跟踪管理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日