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中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司
增加 2017年度预计经常性关联交易额度
及确认 2017年 1-6月关联交易情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求，对杰克股份增加 2017年度预计经常性关联交易额度及确认2017年1-6月关联交易情况事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、经常性关联交易类别和预计金额
（一）本次增加经常性关联交易预计的原因
鉴于杰克股份预计 2017年各类经常性关联交易在实际执行中将超出年初预计总金额，故杰克股份提出增加公司 2017年度预计经常性关联交易额度事项，并提交董事会审议并披露。
（二）本次增加经常性关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易内容|原2017年预计金额|调整后的2017年预计金额|预计增加金额|
|销售缝纫机及其它零部件|1,000.00|1,000.00|-|
|采购缝纫机零配件|-|20.00|20.00|
|销售缝纫机及其它零部件|-|300.00|300.00|
|销售缝纫机及其它零部件|50.00|100.00|50.00|
|销售缝纫机及其它零部件|150.00|150.00|-|
|销售缝纫机及其它零部件|-|50.00|50.00|
|采购缝纫机零配件|300.00|500.00|200.00|

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|关联交易内容|原2017年预计金额|调整后的2017年预计金额|预计增加金额|
|采购机架、台板|4,500.00|4,500.00|-|
|机床设备及配件等|200.00|200.00|-|
|裁床租赁及缝纫机、裁床配件销售|-|20.00|20.00|
|裁床租赁及缝纫机、裁床配件销售|-|20.00|20.00|
||6,200.00|6,860.00|660.00|

（三）其他关联交易
根据公司经营发展需要，杭州优产信息技术有限公司（以下简称“杭州优产”）拟将其注册号为 19241636的注册商标排他许可方式无偿授权给公司使用，该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域，以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自2017年9月8日起至2020年9月7日止。杭州优产将其持有的商标无偿排他许可方式授权给公司使用，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。
二、关联方和关联关系
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|公司名称|法定人表人/经营者|注册资本（万元）|主营业务|住所|
|路桥杰克缝纫机店|阮景红|-|缝纫机配件零售；缝纫机维修服务***|台州市路桥区 市 场 街130号|
|台州市椒江新创达服装设备有限公司|阮小永|10.00|台州市椒江区洪家街道后高桥村28幢1号|台州市椒江区洪家街道后 高 桥 村28幢1号|
|阿冬缝纫机设备商行|陈小春|-|缝纫机零配件批发零售***|台州市路桥南 官 大 道144号|
|誉诚缝纫设备销售中心|郭山星|-|缝纫机零配件批发零售，缝纫机维修。|周口市川江区周商路路西|
|周口誉诚缝纫设备有限公司|王喜英|150.00|经营范围及方式：缝纫、整烫设备、电锅炉、缝纫机配件批发零售。|周口市商水县阳城大道路东八里弯|
|台州市椒江博仕机械有限公司|罗兴冬|30.00|经营范围及方式：五金工具、塑料制品制造、加工。|台州市椒江区下陈街道横塘村一区29号|

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|江西阳明机械制造有限公司|陈华贵|1,000.00|缝纫机及配件、五金配件研发、制造、销售。|江西省吉安市吉州区禾埠乡禾埠新村|
|浙江杰克机床有限公司|陈琪|2,500.00|机床及配件制造；货物及技术进出口。|台州市椒江区下陈街道刘洋村|
|达达辛巴达（北京）科技有限公司|李勇|660.12|技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、服装；设计、发布、代理广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|北京市昌平区科技园区超前路 37号院 16 号楼 2 层C2094|
|广州辛巴信息技术有限公司|李勇|5,000.00|计算机技术开发、技术服务；计算机零配件批发；计算机零配件零售；电子产品零售；电子产品批发；软件零售；软件批发；服装零售；服装批发；广告业；服饰制造；机织服装制造；皮革服装制造。|广州市番愚区大石街植村工业一路10 号之一102|
|杭州优产信息技术有限公司|胡丽燕|1,00.00|技术开发、技术服务、技术咨询：网络信息技术、计算机软件；批发、零售：计算机软件、电子产品。|杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号13幢|

三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格预计按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；
公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
四、相关审议程序
2017年9月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司增加
联董事阮积祥、阮福德、阮积明、郭卫星已回避表决。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
根据杰克《公司章程》的有关规定，本次增加的关联交易金额未达到未达到3,000万元及公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%），该事项无需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司增加2017年度经常性关联交易额度及类别，是依据2017年上半年经常性关联交易实际发生额及公司生产经营实际情况作出的，预计增加的部分关联交易的交易价格将依据市场价格公平、合理确定，遵循公平、合理的原则，未导致资金占用，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，相关决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司增加2017年度预计经常性关联交易额度及确认2017年1-6月关联交易情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周伟 相晖
中信建投证券股份有限公司年 月 日
江南嘉捷电梯股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，本人作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”或“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十一次会议审议的关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产事项（以下简称“本次重大资产重组”）的相关材料，现就本次重大资产重组相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组方案有利于强化公司综合竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序，关联董事审议本次重大资产重组相关议案时应当回避表决，并应当依法履行相关信息披露义务。
3、本次重大资产重组中的拟出售资产及发行股份购买的标的资产均经过专业的资产评估机构评估，并以评估结果作为资产出售及发行股份购买资产的价格的参考，评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的相关性一致、定价公允，不存在损害公司利益或股东特别是中小股东合法权益的情形。
4、我们同意将本次重大资产重组相关的议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
王稼铭 肖翔 程礼源
豆信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》符合《上市
公司监管指引第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修定〉的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司使用自筹资金预先投入募集资金项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
气，·本鉴证报告仅供贵公司为使用募集资金置换预先投入募集资金
项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。
附件：《新疆众和股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明》
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二0一
九年七月二十二日
鉴证报告第2页
新疆众和股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的专项说明
划进行调整，调整后募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|募集前承诺投资金额|
|年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目|58,000.00|
|年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目|47,110.00|
|偿还银行贷款|14,890.00|
|合计|120,000.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2019年7月15日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为676,623,816.15元。公司将存放于募集资金专户的676,623,816.15元置换公司自筹资金预先投入金额，具体情况如下：
单位：人民币元
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|项目名称|募集后承诺投资金额（万元）|自筹资金预先投入金额|
|年产1,500万平方米高性能高压化成箔项目|22,717.90|182,196,250.27|
|年产1,500万平方米高性能高压腐蚀箔项目|37,000.00|346,427,565.88|
|偿还银行贷款|14,800.00|148,000,000.00|
|合计|74,517.90|676,623,816.15|

注：自筹资金预先投入金额不包括公司非公开发行股票董事会决议之前先行投入金额。
注：公司使用100.00%保证金的银行承兑汇票为上述项目支付了部分款项，截止2019年7月15日，尚未到期的应付票据金额为18,584,436.85元，到期日为2019年9月28日至2019年10月17日。
新疆众和股份有限公司
二〇一九年七月二十二日
专项说明第2页
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2018-024号信达地产股份有限公司
第七十九次（2018年第三次临时）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|891,292,608|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|58.47|
|份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，公司董事郑奕女士、刘社梅先生、梁志爱先生，公司独立董事张圣平先生、刘红霞女士、徐斌先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，公司监事王兴华先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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||||同意||||反对||||弃权|||
||股东类型||||比例||||比例||||比例|
||||票数||||票数||||票数|||
||||||（%）||||（%）||||（%）|
|A股||889,577,108||99.81||1,715,500||0.19||0||0.00||

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、高晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、第七十九次（2018年第三次临时）股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司2018年3月23日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-046镇海石化工程股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次权益变动属于增持，没有触及要约收购。
本次权益变动后，公司无控股股东和实际控制人。
本次权益变动导致公司第一大股东发生变更。
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）于 2018年 9月 19日收到信息披露义务人上海万琰辰投资管理中心（有限合伙）通知，由其管理的万乘私募基金自2018年8月14日至2018年9月19日通过证券交易所的集中竞价交易合计增持镇海股份股票 8,680,194股，占镇海股份总股本的4.988%。
公司原第一大股东为赵立渭，持有公司股票7,640,196股，占公司总股本的4.39%。万乘私募基金在本次增持后合计持有公司股份8,680,194股，占公司总股本的4.988%，成为公司第一大股东。
一、信息披露义务人的基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
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|信息披露义务人名称|万乘私募基金|
|基金管理人|上海万琰辰投资管理中心（有限合伙）|
|基金托管人|国泰君安证券股份有限公司|
|基金备案时间|2016年9月21日|

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|基金编号|SM3466|
|基金类别|证券投资基金|
|基金到期日期|无限期|
|基金的总认购金额|258,000,000元|

（二）信息披露义务人份额持有情况
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||当前基金份额持有人||出资方式||出资金额||出资比例|
|无锡岭科实业发展有限公司||货币出资||258,000,000元||100%||

二、信息披露义务人的主要管理人员情况
（一）信息披露义务人的基金管理人
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|企业名称|上海万琰辰投资管理中心(有限合伙)|
|企业注册地|上海市金山区张堰镇松金公路 2758号1幢A2225 室|
|执行事务合伙人|颜寒松|
|（委派代表）||
|出资额|1008 万元人民币|
|社会统一信用代|91310116596449676X|
|码||
|企业类型|有限合伙企业|
|经营范围|投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|合伙期限|2012 年5月18日至2032 年5月17日|

（二）信息披露义务人的主要管理人员
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||姓名||曾||身份证号||国籍||长期居住地||是否取得其|
||||用||||||||他国家或地|
||||名||||||||区的长期居|
||||||||||||留权|
|颜寒松||无||43242419721129****||中国||上海浦东新区****||否||

三、信息披露义务人未来六个月继续增持或减持计划
截至目前，本信息披露义务人不存在未来六个月继续增持或减持计划。若未来发生因增减持导致的权益变动，信息披露义务人将严格按照有关规定履行信息披露义务。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会2018年9月21日报备文件
（一）股权变动告知书
（二）中国证券登记结算公司上海分公司出具的证明文件
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2017-014重庆秦安机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年 8月 10日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式在公司102会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士召集主持。本次会议通知于2017年7月31日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2017-015。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期将于2017年8月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名杨颖、颜正刚为公司第三届监事会股东代表监事候选人（以上候选人简历见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会
附件：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、杨颖女士
杨颖女士，1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司销售部副部长、监事会主席。现任本公司监事会主席、总经理助理、销售部部长。
2、颜正刚先生
颜正刚先生，1964年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任总重庆秦安机电制造有限公司车间主任、生产部副部长、部长。现任本公司监事、重庆秦安铸造有限公司总经理助理、生产部部长、监事。
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2016-035中海油田服务股份有限公司
2016年公司债券（第二期）票面利率公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]924号文核准，中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元。
本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2016年10月20日，发行人和主承销商在网下向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.08%，品种二的票面利率为3.35%。
发行人将按上述票面利率于2016年10月21日和2016年10月24日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“16油服03”，品种二简称为“16油服04”）。
具体认购方法请参见 2016年 10月 19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中海油田服务股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
发行人：中海油田服务股份有限公司联席主承销商：中国国际金融股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 2016年10月21日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）发行人：中海油田服务股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2019-051中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，为进一步优化公司治理，完善决策授权衔接，提升公司决策效率，公司第八届董事会对本公司董事会常务委员会的议事规则相关议事范围、决策事项、审批金额等方面进行了修订，并于2019年8月19日召开临时董事会，以董事签字同意的方式一致通过以下议案：
审议批准修订《中国南方航空股份有限公司董事会常务委员会议事规则》。
本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2019年 8月 19日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的独立意见
（二〇一九年十月十日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于为控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》发表如下意见：
一、为满足山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）项目建设资金需求，丰富其融资渠道，提升资产的利用率，山焦飞虹拟向焦煤融资租赁有限公司申请融资 3.5亿元，公司提供连带责任担保。
二、经查验，山焦飞虹具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营。
三、本事项经 2019年 10月 10日公司第八届董事会第十一次会议审议通过，表决情况为：公司 9名董事会成员中，6名关联董事均依法回避表决，由 3名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。
我们认为：本次融资租赁业务为山焦飞虹提供稳妥有效的融资渠道，为项目建设提供资金支持，且对山焦飞虹的资产负债状况影响较小；本次采用以甲醇制烯烃设备为租赁标的的融资方式，为山焦飞虹项目的持续建设提供保障，有效降低了公司提供担保所产生的风险；
公司为山焦飞虹提供担保，有利于盘活其现有资产，丰富融资渠道，
提升资产利用率；本次担保暨关联交易的事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法，符合公司及所有股东的长远利益,同意本次担保暨关联交易事项，并提交股东大会审议。
独立董事：
赵鸣 刘俊彦 史竹敏
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）、宁波博威金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）、宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隽瑞投资”）、宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“立晟富盈”）、宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾浚投资”）（以下合称“交易对方”）合计持有的宁波博德高科股份有限公司（以下简称“博德高科”）93%的股份，公司全资子公司宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）拟以支付现金的方式购买博威集团持有的博德高科7%的股份（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司已准备提交公司第四届董事会第十一次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。就提交公司第四届董事会第十一次会议审议的与本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
1.本次提交公司第四届董事会第十一次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事已同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
3.鉴于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所涉发行股份锁定期的调整不构成对本次交易方案的重大调整，同时亦属于公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》的授权范围内，因此，本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易所涉发行股份锁定期的调整无需另行召开股东大会审议。
4.《宁波博威合金材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
5.根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易事项构成关联交易，关联董事依照相关法律法规的规定对相关议案回避表决。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
6.公司、博威板带与博威集团、金石投资、隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的协议书的补充协议（二）》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，切实可行，没有损害中小股东的利益，我们同意本次协议的签署。同时，本次签署已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
综上，上述议案符合有关法律法规的要求及中国证券监督管理委员会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益，我们同意本次董事会审议的与本次交易相关的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
邱妘 门贺 包建亚
年 月 日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-097力帆实业（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告以及关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村 72号土地收储的公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2016年 12月15日披露的《力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-095）以及《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村 72号土地收储的公告》（公告编号：临2016-096）中述及《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》项下的交易“由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议”的内容有误，现将部分内容更正如下：
原《力帆实业（集团）股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告》中，“审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对”，更正为：
“审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》表决结果：16票赞成，0票弃权，0票反对，尚需提交最近一次召开的股东大会审议”。
原《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村 72号土地收储的公告》中，“本次交易已经第三届董事会第三十六次会议审议通过，根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议。”
更正为：
“本次交易已经第三届董事会第三十六次会议审议通过，根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易预计产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，尚需提交最近一次召开的股东大会审议。”
除以上内容需要更正外，其他内容不变。
由于工作人员疏忽，对广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-033债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司重大工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）于近日收到长江存储科技有限责任公司（招标人）和湖北省成套招标股份有限公司（招标代理机构）发来的《中标通知书》，确认十一科技为国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目（以下简称“本项目”）设计采购施工总承包（EPC）中标单位。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、招标人：长江存储科技有限责任公司；
2、项目名称：长江存储科技有限责任公司国家存储器基地工程（一期）厂区和综合配套区项目；
3、中标单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；
4、中标金额：58.738662亿元；
二、本项目执行对公司的影响
本项目的中标体现了十一科技在集成电路产业领域的 EPC领先地位，项目的顺利实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至目前，十一科技尚未签订正式合同，公司将根据项目实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年5月13日
航天信息股份有限公司
限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人作了必要登记。
公司于 2016年 11月 10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于 2016年 11月 11日做出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司此次限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、上述核查对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2016年 5月 9日至 2016年 11月 9日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2016年 12月 14日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，公司在发布关于本次股权激励计划的董事会决议公告前，未发生信息泄露的情形。在激励计划首次公开披露前 6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
航天信息股份有限公司董事会 2016年 12月 19日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-031郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2018年 9月 28日以邮件和电话方式发出通知，2018年 9月 30日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对郑州宇通集团财务有限公司同比例增资的议案》。
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|-|
|同意对郑州宇通集团财务有限公司增资 5 亿元，其中郑州宇|
|通集团有限公司增资 4.25 亿元，郑州宇通客车股份有限公司增|
|资 0.75 亿元，增资前后股权比例不变。|

关联董事已回避对本议案的表决，经非关联董事表决通过。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年十月八日
公司代码：600592 公司简称：龙溪股份
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
章程修订案
根据 2018年 10月修订的《中华人民共和国公司法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）及证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容具体如下：
一、原第二十八条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
修订意见：
第二十八条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
二、原第二十九条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
修订意见：
第二十九条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
三、原第三十条公司因本章程第二十八条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十八条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十八条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。
修订意见：
第三十条 公司因本章程第二十八条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十八条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
四、原第一百五十四条 公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当 2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但对外担保应当取得全体董事三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准。
董事会决议的表决，实行一人一票。
修订意见：
第一百五十四条公司董事会会议应严格按照规定的程序进行。董事会应按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当 2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但对外担保应当取得全体董事三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；因本章程第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
董事会决议的表决，实行一人一票。
五、原第一百三十六条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
……
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
……
修订意见：
第一百三十六条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
……
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；有权决定本章程第二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的收购本公司股份的事项。
……。
六、原第二百三十三条公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，……。
（二）利润分配政策
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的30%。
……
修订意见：
第二百三十三条公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，……。
（二）利润分配政策
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主，也可实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的30%；公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
……。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十九日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2018-093
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东苏州正和投资有限公司（以下简称“正和投资”）关于办理股票质押的通知，现将有关事宜公告如下：
一、股份质押的具体情况
正和投资将其持有的公司股份 10,000,000股（占公司总股本的1.33%）质押给中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州光大银行”），正和投资以股票质押方式为其全资子公司苏州机床设计研究院有限公司“综合授信协议”进行担保，期限为364天,自2018年10月31日至2019年10月30日，质押登记日为2018年10月31日。
正和投资将其持有的公司股份 19,050,000股（占公司总股本的2.54%）质押给招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州招商银行”），正和投资以股票质押方式为其全资子公司纽威数控装备（苏州）有限公司“授信协议”进行担保，期限为 364天,自 2018年 10月 31日至 2019年 10月 30日，质押登记日为2018年10月31日。
正和投资此次质押的股份全部为无限售条件流通股，相关质押手续已办理完毕。
截止公告日，正和投资直接持有公司股份 398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司间接持有公司股份 196,350,000
股，占公司总股本的26.18%；本次质押后累计质押股份数量为 289,546,000股，占其全部持股总数的48.66%，占公司总股本的38.61%。
二、股份质押的目的
正和投资此次股票质押系正常授信业务担保需要。
三、资金偿还能力
正和投资及其全资子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
根据《最高额质押合同》约定，本次交易设置履约保障比例预警线，当公司股价波动到预警线时，正和投资将采取包括补充质押、提前购回、追加担保等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年11月02日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－4国金证券股份有限公司
关于新设证券营业部开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立3家证券营业部的批复》（川证监机构[2014]87号）要求，目前，国金证券股份有限公司在广东省广州市等地新设的3家证券营业部已领取了营业执照和《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。
上述证券营业部基本情况如下：
国金证券股份有限公司西安科技路证券营业部
营业部地址：西安市高新区科技路38号林凯国际大厦803室
负责人：付强
联系电话：029-89181935
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品国金证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
营业部地址：武汉市武昌区中北路86号汉街总部国际B座2306室负责人：颜飞
联系电话：027-87839978
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
营业部地址：广州市天河区华夏路16号1608房
负责人：谭啸
联系电话：020-29089690
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-022
重庆小康工业集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以2016年末总股本892,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发267,750,000.00元。
公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议已审议通过《2016年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现净利润为635,095,097.90元，归属于母公司所有者的净利润 513,516,901.47元。报告期内，母公司实现净利润1,085,630,888.59元，提取法定盈余公积金108,563,088.86元后，可供分配净利润为977,067,799.73元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2016年度利润分配预案拟定如下：
本年度拟以 2016年末总股本892,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发 267,750,000.00元。本年度不进行资本公积金转增。
二、已履行的相关决策程序
本利润分配预案已经2017年3月17日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
独立董事认为，公司2016年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及公司的《未来分红回报规划》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2018-015
广东榕泰实业股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第四季度化工材料方面的经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年10-12月生产量（吨）|2017年10-12月销售量（吨）|2017年10-12月销售金额（万元）|
|ML复合材料|23513.22|27329.68|22824.98|
|苯酐|2143.00|2316.37|1361.29|
|二辛脂|3844.00|3799.05|2832.26|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年10-12月平均价格（元/吨）|2017年10-12月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|ML复合材料|7949.93|8351.72|5.05|
|苯酐|6309.08|5876.82|-6.85|
|二辛脂|7081.20|7455.18|5.28|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2016年10-12月平均价格（元/吨）|2017年10-12月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|

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|纸浆|3560.75|4207.61|18.17|
|尿素|1266.74|1495.26|18.04|
|邻二甲苯|5503.39|5308.29|-3.55|
|甲醇|1652.71|2218.19|34.21|
|三聚氰胺|5844.12|7145.14|22.26|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
董事会审计委员会关于福建福日电子股份有限公司
非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）涉及与福建省电子信息（集团）有限责任公司发生关联交易。
本次发行涉及关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
根据相关法律法规之规定，我们事前认可本次发行，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。关联董事届时回避表决。
董事会审计委员会委员签字：
黄志刚 郑新芝 杨方
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-031
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于 2018年 5月 9日在公司会议室以通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票。
监事会认为：公司本次以闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2018年5月10日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2015-007
雅戈尔集团股份有限公司
关于参股公司首发申请上会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月2日，中国证券监督管理委员会网站发布公告，创业板发行审核委员会将于2015年3月6日召开2015年第12次发行审核委员会工作会议，本次会议将要审核的发行人包括创业软件股份有限公司。
公司持有创业软件股份有限公司801.43万股，占该公司发行前总股本的比例为15.71%。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月四日