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证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-113债券代码：111072 债券简称：18美尚01
2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司
PPP项目专项债券(第一期)2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2019年9月10日，凡在2019年9月 10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年9月 10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2019年9月11日支付自2018年9月11日至2019年9月10日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券(第一期)2、债券简称及代码：18美尚01（111072.SZ）、18美尚专项债01（1880174.IB）3、发行人：美尚生态景观股份有限公司
4、发行规模：人民币3亿元
5、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置分期偿还本金条款。从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的10%、20%、20%、20%、30%。
6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为7.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、起息日：2018年9月11日
9、发行人上调票面利率选择权：无
10、投资者回售选择权：无
11、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。
12、担保情况：由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
13、主承销商：天风证券股份有限公司。
14、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）、中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登公司”）
二、本期债券付息方案
按照公司《2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）簿记建档发行结果》，本期债券票面利率为7.20%。每10张“18美尚01”/“18美尚专项债01”面值人民币1,000元派发利息人民币72元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币72元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币57.6元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年9月10日。
2、除息交易日：2019年9月11日。
3、债券付息日：2019年9月11日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至2019年9月10日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体2018年江苏省美尚生态景观股份有限公司PPP项目专项债券（第一期）持有人；截至2019年9月10日托管在中央国债登记结算有限责任公司的本期债券的全体持有人。
五、债券付息方法
1、委托中国结算深圳分公司进行本期债券派息的方法
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应
的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
2、委托中债登公司进行本期债券派息的方法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
名称：美尚生态景观股份有限公司
地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼
联系人：赵湘
联系电话：0510-82702530
传真：0510-82762145
2、主承销商、债权代理人
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
地址：上海市浦东新区兰花路333号333世纪大厦20楼层
联系人：俞敏鑫
联系电话：18817846291
传真：021-68812989
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-064山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。
公司原为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度 3,500万元人民币（实际担保金额为 2,200万元人民币）的担保于近日到期，公司拟定继续为其提供合计金额不超过 2,200万元人民币的担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。担保方式为连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东菱花味精股份有限公司
成立日期：1999年12月17日
注册地点：济宁市高新区菱花路
法定代表人：江保安
注册资本：10,000万元
经营范围：味精的生产销售
住所：济宁高新技术产业开发区
与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；
山东菱花创建于 1999年，是国家级大型企业集团，被列为 520户国家重点企业、151家农业产业化国家重点龙头企业，山东省计划单列企业，连续14年被山东省农业银行评为“AAA”级信用企业，济宁市经济效益支柱企业。公司的主导产品“菱花”牌味精，被指定为人民大会堂宴会专用味精，2000年被国家工商局认定为“中国
驰名商标”，同年被评为“中国名牌产品”；“中国绿色食品”；先后通过了 ISO9001:2000国际体系认证、犹太认证和海拉尔认证。
该公司截止2014年12月31日的资产总额为 131,096万元，净资产为 68,829万元，2014年营业收入为196,687万元，净利润为6,720万元，资产负债率47.50%。
截止2015年06月30日的资产总额为123,424万元，净资产为 72,600万元，2015年1-6月营业收入为105,605万元，净利润为3,771万元，资产负债率41.18%。
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。
3、担保额度：不超过人民币2,200万元。
4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，本议案无需要提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司为山东菱花提供金额不超过 2,200万元人民币的担保，山东菱花为公司提供了足额的反担保，即与公司互保，截至目前，山东菱花已为本公司在银行的借款提供了总计 3,500万元的连带责任保证，该公司信用记录良好，偿债能力较强，且为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与山东菱花互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为山东菱花提供不超过2,200万元人民币的担保。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此笔担保之前公司已为山东菱花提供 2,200万元的担保，本次担保为山东菱花继续提供担保，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为2,200万元，占公司截止2014年12月31日经审计净资产的3.28%，以上担保全部是公司为山东菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。
六、公司独立董事意见
山东菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为 2,200万元，全部为对山东菱花提供的担保。该
公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
七、备查文件
1、《公司第七届董事会第八次会议决议》
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015年10月13日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2016－021浙江江山化工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 29日收到独立董事于永生先生递交的书面辞呈，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神，于永生先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务。于永生先生辞职后不再担任公司任何职务。
由于于永生先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，同时独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，于永生先生的辞呈将自补选新任独立董事就任后生效。在此期间，于永生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责，公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
于永生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展，提高董事会科学决策水平，保护投资者尤其是中小投资者合法权益发挥了积极作用。公司董事会对于永生先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年3月1日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海维宏电子科技股份有限公司
2017年度证券投资情况专项说明的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“维宏股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对维宏股份《关于 2017年度证券投资情况的专项说明》进行了核查，核查情况如下：
一、证券投资概述
1、证券投资的目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2、投资金额
公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 3.5亿元进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4、所履行的审批程序
公司第二届董事会第八次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金不超过 2亿元进行证券投资；公司第二届董事会第十三次会议和 2017年第二次临
时股东大会审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》，同意公司使用自有资金不超过3.5亿元进行证券投资。
二、公司证券投资的情况
截至 2017年 12月 31日止，公司证券投资收益为 13,809,332.61元。2017年度持有的证券及损益情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|资产类别|期初资产|本期投入资金|本期公允价值变动损益|本期投资收益|期末持仓资产市值|
|股票|0.00|201,000,000.00|18,716,695.35|13,809,332.61|210,820,039.40|
|合计|0.00|201,000,000.00|18,716,695.35|13,809,332.61|210,820,039.40|
||注:2017年初始投入资金2.01亿元，按照2017年12月29日收盘后证券账户总资产2.37亿元计算，累计收益率17.91%。|||||

三、投资风险及风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；全资子公司以及控股子公司均需按照本制度执行。
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理。
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机
构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、保荐机构核查意见
2017年度，保荐代表人主要通过查阅公司的“三会”会议资料，公司证券账户交易记录；抽查会计凭证；与董事、监事、高级管理人员、财务人员沟通等多方面途径对维宏股份 2017年度证券投资情况及证券投资内控制度进行了核查。
保荐机构认为：维宏股份 2017年度证券投资情况未有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，决策程序合法、合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海维宏电子科技股份有限公司2017年度证券投资情况专项说明的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄前进 陈功银
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2018年 04月 17日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—031深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014年 8月 14日上午 11点在公司总部十楼会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体监事审议通过如下议案：
一、审议通过了公司 2014年半年度报告；（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市天地（集团）股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了关于向孙公司连云港天地经纬房地产开发有限公司提供借款的议案。（同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司监事会
二○一四年八月十五日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-075渤海水业股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月15日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日（星期四）9:30～11:30,13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2018年11月14日15:00）至投票结束时间（2018年11月15日15:00）间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市通州区潞苑东路40号院珠江拉维小镇31号楼，渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：董事长江波先生。
7.股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 209,117,267股，占上市公司总股份的59.2974％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 176,006,155股，占上市公司总股份的49.9084％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 33,111,112股，占上市公司总股份的9.3890％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份34,422,048股，占上市公司总股份的9.7607％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,977,604股，占上市公司总股份的7.9333％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 6,444,444股，占上市公司总股份的1.8274％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.表决结果：
提案 1:关于拟为公司控股子公司提供担保的提案
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|总表决情况|162,909,036|77.9032％|46,208,231|22.0968％|0|0%|
|中小股东表决情况|34,422,048|100％|0|0％|0|0%|

审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2.律师姓名：李大鹏，王凤。
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年11月15日
广东星河生物科技股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于广东星河生物科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017GZA30079
广东星河生物科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东星河生物科技股份有限公司（以下简称星河生物）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月5日出具了XYZH/2017GZA30078号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，星河生物编制了本专项说明所附的星河生物
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是星河生物的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计星河生物2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对星河生物2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计星河生物2016年度财务报表时星河生物提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解星河生物2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供星河生物为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贺春海
中国注册会计师：纪耀钿
中国 北京 二○一七年四月五日
附件一
上市公司名称：广东星河生物科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 016年期初占用资金余额|2 016年度占用累计发生金额|2 016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|韶关市星河生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,717.67|13,325.68|18,035.43|7.92|往来|非经营性占用|
||西充星河生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4,452.17|4,452.17|-|往来|非经营性占用|
||东莞星河高新科技产业园有限公司|全资子公司|其他应收款|372.28|16.35|388.38|0.26|往来|非经营性占用|
||星玛康医疗科技（成都）有限公司|全资子公司|其他应收款|-|50.00|-|50.00|往来|非经营性占用|
||东莞市星泰生物科技有限公司|参股公司|其他应收款|20.90|0.64|21.53|-|代垫款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|5,110.85|17,844.84|22,897.51|58.18|-|-|
|总计|-|-|-|5,110.85|17,844.84|22,897.51|58.18|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
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北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
的法律意见书
众天会字[2017]XM-004号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所 法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2017年 9月 30日分别刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于2017年10月19日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2017年 10月 13日收市
众天律师所 法律意见书
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 10人，代表公司股份 1,750,483,681股，占公司有表决权股份总数的55.55%。
参加本次网络投票的股东人数为6人，代表公司股份13,294,502股，占公司有表决权股份的0.4219%。
本次股东大会由公司董事长王玉宝先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的五项议案分别进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公
众天律师所 法律意见书
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
众天律师所 法律意见书
（此页无正文，为本法律意见书签字页）
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 王半牧
2017年 10月 19日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川富临运业集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014CDA5043-2四川富临运业集团股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年2月27日出具了XYZH/2014CDA5043号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，富临运业公司编制了本专项说明所附的富临运业公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是富临运业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计富临运业公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对富临运业公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计富临运业公司 2014年度财务报表时富临运业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解富临运业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供富临运业公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二〇一五年二月二十七日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-095
金轮蓝海股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月28日(星期四)下午14:30；
（2）网络投票时间：2017年9月27日至2017年9月28日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2017年9月27
日15:00至2017年9月28日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 76,781,180股，占上市公司总股份的43.7583％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份75,520,480股，占上市公司总股份的43.0398％。通过网络投票的股东3人，代表股份 1,260,700股，占上市公司总股份的0.7185％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,260,700股，占上市公司总股份的0.7185％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,260,700股，占上市公司总股份的0.7185％。
2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意 76,781,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意1,260,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3以上审议通过。
同意授权董事会自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度大会召开之日止，批准公司对子公司（均为全资子公司）提供担保额度的总额由原来的13亿元人民币调整为18亿元人民币。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李娜、张一鹏律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《金轮蓝海股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于金轮蓝海股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第八次临时会议相关议案
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了通化金马第九届董事会2018年第八次临时会议的相关议案并发表独立意见如下：
1、公司签署《业绩补偿协议之补充协议》及公司对报告书的修订均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
2、董事会审议涉及关联交易事项的议案时，关联董事进行了回避，符合公司董事会议事规则和关联交易管理制度之规定。
我们同意公司将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于第九届董事会2018年第八次临时会议相关议案之独立意见之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年六月二十日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-013号长沙开元仪器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司5%以上股东江勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份解除质押数量（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押数量占其所持股份比例|
|江勇|否|5,757,900|2017年4月7日|2018年3月21日|国泰君安证券股份有限公司|17.45%|
|合计||5,757,900||||17.45%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，江勇先生持有公司股份 33,005,637股，占公司总股本的9.72%。
本次解除质押股份 5,757,900股，占其持有公司股份总数的17.45%，占公司总股份的1.7%；
累计质押股份27,247,600股，占其持有公司股份总数的82.55%，占公司总股份的8.02%。
三、备查文件
2、股东关于解除股份质押的告知函
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年3月22日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第三十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行 A股股票相关事项的独立意见
对于公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于调整公司 2015年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次对2015年非公开发行A股股票方案关于发行股票数量、募集资金总额相关内容的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；
2、董事会编制的《石家庄以岭药业股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》符合法律、法规、规章和规范性文件的规定，有利于公司持续发展，符合公司及全体股东利益，具有可行性；
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签名：
季绍良： 叶祖光：
王雪华： 张维：
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-061号天音通信控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)已连续两个交易日（2016年4月18日、4月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动事宜，公司对有关事项进行核查，并书面询函了公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司，现将有关情况说明如下：
1、2016年4月1日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了关于公司发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次收购事项”），并于2016年4月2日披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次收购事项的相关公告。本次收购事项尚需取得公司股东大会的批准，以及中国证监会的核准。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
行补充和修订。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、2016年4月1日，公司披露了《2015年度报告》及摘要等相关文件。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司和公司第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
8、公司股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、2016年 4月 16日，公司披露了《天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件，本次收购事项尚需取得股东大会的批准，以及中国证监会的核准等。敬请广大投资者注意投资风险。此外，本次收购事项面临的其他风险，请投资者注意该报告书中所披露的重大风险提示，提请广大投资者注意投资风险。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-038
创业软件股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议的通知于2016年4月22日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2016年4月29日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动创业软件股份有限公司中高层管理人员及骨干员工的积极性，提升公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，将2015年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留的29.10万股限制性股票授予35名激励对象，授予日为2016年4月29日。
本议案公司独立董事已发表同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见公司于2016年4月29日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站发布的公告。
表决结果：此项议案以9票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
中富通集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会材料
目录
2019年第三次临时股东大会现场会议流程
2019年第三次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2019年4月15日下午14:30
现场会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。
主持人：董事长陈融洁
会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
1、《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》；
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
提案：《关于控股股东、实际控制人延期增持公司股份计划的议案》基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人陈融洁先生拟自2018年10月17日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于500万元。截至目前，陈融洁先生尚未实施增持计划。
陈融洁先生因公司筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行募集资金总额不超过45,000万元，申请增持计划的期限延长12个月，即2020年4月16日前完成。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。
此议案已经第三届董事会第十次会议审议并同意。
请各位股东审议！
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-053
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2019年 12月 4日分别以专人送达、电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 12月 7日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》（内容详见公司同期发布的《关于出售控股子公司股权的公告》）。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-083浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。
会议通知已于 2018年 10月 13日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
《2018年第三季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并同意提交2018年第四次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，结合公司的财务状况及经营情况，公司拟定了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，预案全文详
见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能合理体现公司价值和实际经营状况。为有效维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，经综合考虑股价情况、公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟使用自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，推动公司股票市场价格回归合理价值。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
2、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3、拟回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
4、拟回购股份的价格区间
本次回购股份平均成本价格为不超过人民币11.00元/股（含11.00元/股）。
即以每股11.00元或更低的价格回购股票。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5、拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
本次回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过20,000万元。如以回购资金总额上限人民币20,000万元、回购价格上限11.00元/股测算，预计回购股份 18,181,818股，占公司总股本约3.28%。具体回购股份的数量以回购期满时或实施完毕时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6、拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为自筹资金。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7、拟回购股份的期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份:
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8、决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
9、回购股份的用途
回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
10、办理本次股份回购事宜的具体授权
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划等；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（5）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—039浙江金固股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司股东孙曙虹女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙曙虹|是|3800|2019 年5月17 日|至办理解除质押登记之日止|杭州金投建设发展有限公司(cid:13)|75.06%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙曙虹女士持有本公司个人股共50,625,000股，占本公司总股本的5.01%。截至到目前，孙曙虹女士累计质押其持有的公司股份38,000,000股，占孙曙虹女士所持公司股份总数的75.06%，占公司总股本的3.76%。
截至公告披露日，公司实际控制人孙锋峰先生、孙金国先生、孙利群女士及其一致行动人孙曙虹女士共持有公司股份 362,586,951股（其中直接持有 341,625,065股，孙锋峰先生通过“财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划”间接持有20,961,887股）占公司股份总数的35.86%，累计已质押 306,268,900股，占他们所持公司股份总数的84.47%，占公司总股本的30.29%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会