天广消防股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2014年度，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
报告期内，监事会的主要工作如下：
（一）报告期内，监事会共召开9次会议，会议情况如下：
1、2014年3月22日，召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：（1）《2013年度监事会工作报告》；
（2）《2013年度财务决算报告》；
（3）《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
（5）《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；
（6）《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
（8）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（10）《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》。
2、2014年 4月 18日，召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 2014年第一季度报告全文与正文的议案》。
3、2014年 6月 14日，召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》。
4、2014年7月3日，召开第三届监事会第八次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
5、2014年7月12日，召开第三届监事会第九次会议，审议并通过了以下议案：（1）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（2）《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》。
6、2014年 7月 21日，召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》。
7、2014年8月23日，召开第三届监事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：（1）《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
8、2014年9月27日，召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、2014年10月25日，召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：（1）《关于2014年第三季度报告全文与正文的议案》；
（2）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（3）《关于提名股东代表监事候选人的议案》。
（二）监事会成员列席公司董事会召开的全部 14次会议，并按时出席了报告期内公司召开的全部5次股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案，听取了公司各项重要议案和决议，履行了监事会知情、监督、检查职能。
（三）监事会的全体成员积极参加相关专业培训，加强法规学习，不断提高履职能力。
1、2014年11月，监事会部分成员参加了福建证监局组织的辖区上市公司董事、监事、高级管理人员培训班。
2、报告期内，公司全体监事参加了公司证券部组织的董事、监事及高级管理人员内部培训，组织学习福建证监局《上市公司监管简报》和《案例评述》、深圳证券交易所《中小企业板监管通讯》及福建证监局、深圳证券交易所出台、印发的其他文件、通知。通过相关法律法规及政策的学习，增强了规范运作意识，提高了监事的综合素质。
二、监事会对2014年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运行情况
报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为；公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等内控制度的规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，公司治理结构和内控制度体系较为健全。
（二）公司财务管理情况
公司财务制度较为健全、内控制度较为完善，财务运作较为规范，财务状况良好。
财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告
能够客观、完整地反映公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督、检查，监事会认为：公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理方法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。公司于2014年7月12日召开的第三届董事会第十二次会议及2014年7月31日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）使用合计不超过30,000万元(单笔使用不超过5,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。报告期内，公司及天津公司均能按照董事会及股东大会决议使用闲置募集资金购买银行理财产品，未出现违规使用募集资金的情况。
（四）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真执行股东大会有关决议。
（五）检查公司对外投资及出售资产情况
公司于2014年6月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司天津公司以自有资金1,241万元与北京理工大学共同出资设立北京理工天广消防科技有限公司。
公司于2014年6月14日召开的第三届董事会第九次会议及2014年7月3日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》，同意公司将用于西南基地项目建设的超募资金及其衍生利息5,700万元变更用于收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司（以下简称“正伟公司”）100%股权及向其增资（其中使用超募资金2,500万元收购正伟公司100%股权，使用超募资金3,200万元向正伟公司增资）。
公司于2014年9月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向湘潭市盛德消防科技有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金450万元增资持有湘潭市盛德消防科技有限公司45%的股权。
公司于2014年12月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售子公司100%股权的议案》，同意公司以1,530万元将全资子公司正伟公司51%股权出售给朱玉红女士，以1,470万元将正伟公司49%股权出售给郑志扬先生。
公司上述对外投资及出售资产行为均履行了相应的内部审批程序，对外投资及出售资产决策的作出均未损害公司及全体股东的利益。
（六）检查重大关联交易情况
报告期内，公司向参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司销售消防产品构成日常关联交易。公司于2014年3月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，公司与福建泉州市消防安全工程有限责任公司之间的日常关联交易价格公允、未损害广大股东的权益。
报告期内，公司没有发生重大关联交易。
（七）检查公司对外担保情况
公司于2014年3月5日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）申请5,000万元综合授信额度提供担保及全资子公司天津公司在中国建设银行股份
有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）申请5,000万元流动资金贷款提供担保。
公司于 2014年 3月 6日与民生泉州分行签订了担保合同，为天广工程公司在民生泉州分行申请综合授信额度提供担保，担保金额为 5,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任保证。公司于2014年4月18日与建行塘沽分行签订了担保合同，为天津公司在建行塘沽分行申请流动资金贷款提供担保，担保金额为 5,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任保证。
截至报告期末，公司为天广工程公司的实际担保金额为2,787.09万元，为天津公司的实际担保金额为5,000万元，实际对外担保金额合计为7,787.09万元，占公司2014年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为5.19%。
除上述担保外，截至报告期末，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（八）监事会对公司2014年度内部控制评价报告的意见
公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《内部控制基本规范》（财会[2008]7号）相关规定，并结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。
公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司2014年度内部控制评价报告无异议。
（九）监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的评价
报告期内，公司董事能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等内部规章制度的要求勤勉尽责、科学决策，努力提升公司的治理水平。
报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《总经理工作细则》、《经营决策管理办法》等内部规章制度的要求对公司经营活动实施有效管控，组织公司经营管理团队顺利完成了公司2014年度的经营目标。
监事会对公司董事及高级管理人员在2014年度的履职情况予以积极评价。
2015年，监事会将按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，加强对公司重大决策和股东大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。
天广消防股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十一日