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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-059
浙江亚厦装饰股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2019年 8月 16日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2019年 8月28日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对相应的会计政策予以变更。本次会计政策变更是
根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例不超过50%，无需提交股东大会审议。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表的同意公司会计政策变更的独立意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，不影响公司2019年度审计工作，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构。
该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 9月 16日召开 2019年第四次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。
详细内容见刊登在2019年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
以上第4项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-007
洛阳轴研科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2019年 2月 20日发出通知，2019年 2月 25日以通讯方式召开。
本次会议应收到董事表决票 11份，实际收到董事表决票 11份。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2019-008）。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-009）。
（三）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工研磨材料有限公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
（四）审议通过了《关于精工新材拟投资设立伊川精工能源有限公司并由其建设变电设施的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
（五）审议通过了《关于精工新材拟参股设立伊川精工矿业有限公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《洛阳轴研科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-010）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）董事会相关意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会 2019年 2月 27日
天舟文化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，10次董事会；股东大会应到3次，本人实到3次；董事会应到10次，本人实到10次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2016年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会15项议案及事项发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2016年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，任职期间能够认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案
进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：许中缘
二〇一七年四月十八日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-101深圳市奋达科技股份有限公司
关于前十名股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，内容详见2018年10月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 10月 12日）及2018年第五次临时股东大会的股权登记日（2018年10月24日）登记在册的公司前十名股东及前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、截至2018年10月 12日的前十名股东情况
1、前十名股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|肖奋|779,491,272|37.53|
|2|红河州建水县明承企业管理中心（有限合伙）|126,277,358|6.08|
|3|文忠泽|99,330,363|4.78|
|4|肖勇|71,002,646|3.42|
|5|董小林|64,418,810|3.10|
|6|张敬明|64,178,606|3.09|
|7|刘方觉|56,607,089|2.73|
|8|肖晓|46,683,377|2.25|
|9|肖文英|43,305,402|2.08|
|10|肖武|39,299,968|1.89|

2、前十名无限售条件股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|肖奋|194,872,818|19.28|
|2|红河州建水县明承企业管理中心（有限合伙）|126,277,358|12.49|
|3|刘方觉|56,607,089|5.60|
|4|肖文英|43,305,402|4.28|
|5|肖武|39,299,968|3.89|
|6|深圳市泓锦文大田股权投资合伙企业（有限合伙）|37,016,113|3.66|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|21,770,667|2.15|
|8|肖勇|17,750,662|1.76|
|9|汪泽其|16,501,853|1.63|
|10|肖韵|8,491,063|0.84|

二、截至2018年10月 24日的前十名股东情况
1、前十名股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|肖奋|779,491,272|37.53|
|2|红河州建水县明承企业管理中心（有限合伙）|126,277,358|6.08|
|3|文忠泽|99,330,363|4.78|
|4|肖勇|71,002,646|3.42|
|5|董小林|64,418,810|3.10|
|6|张敬明|64,178,606|3.09|
|7|刘方觉|56,607,089|2.73|
|8|肖晓|46,683,377|2.25|
|9|肖文英|43,305,402|2.08|
|10|肖武|39,299,968|1.89|

2、前十名无限售条件股东情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|肖奋|194,872,818|19.28|
|2|红河州建水县明承企业管理中心（有限合伙）|126,277,358|12.49|
|3|刘方觉|56,607,089|5.60|
|4|肖文英|43,305,402|4.28|
|5|肖武|39,299,968|3.89|
|6|深圳市泓锦文大田股权投|37,016,113|3.66|

|||||
|-|-|-|-|
||资合伙企业（有限合伙）|||
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|21,770,667|2.15|
|8|肖勇|17,750,662|1.76|
|9|汪泽其|16,501,853|1.63|
|10|肖韵|8,491,063|0.84|

特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年十月廿六日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-005
山东同大海岛新材料股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月01日-2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0 %- 20%|盈利617.62万元|
||盈利：617.62 万元–741.14万元||

二、业绩预告审计情况：
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
1、报告期内，公司通过整合业务资源，优化内部管理，使各项期间费用有所减少，对利润水平产生积极影响。
2、报告期非经常性损益预计约 65.29万元，比上年同期 36.15万元略有增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年第一季度报告中披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年4月8日
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的独立意见
经核查，独立董事认为：本次董事会批准公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 155名激励对象在第二个解除限售期可解除限售共 698,438股，符合《上市公司股权激励管理办法》、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司第二个解除限售期解除限售条件已经成就，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。公司《限制性股票激励计划》对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次可解除限售的激励对象已满足《限制性股票激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司办理本次解除限售事宜。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
高新会__________________
姚作为__________________
年月日
北京市时代九和律师事务所
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心 B座2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
致：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司
2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，公司董事会于2014年6月26日召开第二届董事会第二十三次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2014年6月28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出
席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会于2014年7月15日上午10:30在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长张志勇先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，合计代表公司有表决权股份 71,036,389股，占公司股份总数的44.17%。
经核查，上述股东均为2014年7月9日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月15日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年7月14日15:00至7月15日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表公司股份11,200股，占公司股份总数的0.0070％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经核查，本次股东大会审议的议案共1项，为：《关于修改公司章程的议案》。
2.经核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3.出席本次股东大会的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4.公司一名股东代表、一名监事及一名律师进行了计票和监票。根据本所律师的核查，《关于修改公司章程的议案》获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人：黄昌华 经办律师：罗小洋
黄昌华 罗小洋
刘苹
刘苹
二〇一四年七月十五日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-32安徽省皖能股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2017年6月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》(具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安徽省皖能股份有限公司内部控制管理手册》（2017年版）)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会二○一七年六月二十七日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-084河南汉威电子股份有限公司
关于广东龙泉科技有限公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金投资广东龙泉科技有限公司的议案》，并于2015年9月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。近日，广东龙泉科技有限公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：广东龙泉科技有限公司
住所：广州市海珠区广州大道南敦和路189号海珠科技产业园敦和区1号楼412、413房
统一社会信用代码：914400007076506217
法定代表人：尚剑红
注册资本：人民币壹仟零壹万圆
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研制开发、销售电子计算机及外部设备，计算机软件；销售电子产品，普通机械，交电产品，管道设备；承担网络、管道设备安装、维护及技术咨询；承担地下管线探测、测量工程、管道漏损检测、地理信息系统工程、系统集成工程及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-113海南海药股份有限公司
关于重大事项进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票自
2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日、7月3日、7
月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月21日、8月28日、9月8日、9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-100、2015-101、2015-106、2015-107）。
一、非公开发行方案基本内容
1、本次非公开发行股票拟募集资金规模预计为人民币45亿元，募集资金拟将主要用于公司主营业务相关的项目建设和资产收购。
2、公司本次拟采取现金方式向不超过10名发行对象非公开发行股票，锁定期为三年。
二、非公开发行涉及事项的具体进展
目前，公司重大事项涉及非公开发行股票事项正在积极推进中，主要进展如下：
1、根据募集资金投资框架方案要求，收集资料，撰写部分募集资金投资项目可行性研究报告初稿，以及编制相关投资概算；
2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容，撰写预案初稿；
3、起草非公开发行董事会全套文件初稿、律师起草认股协议初稿；
4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿；
5、积极寻求合适的意向投资机构并配合有意向的投资机构对公司进行调研。
三、申请继续停牌的必要性和预计复牌时间
由于本次拟投资项目之一涉及资产收购，各中介机构正在开展对标的资产的尽职调查、审计、法律等方面的工作，公司及相关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通协商过程中。
公司本次非公开发行涉及的资产收购项目尽职调查、材料收集、审计等工作量较大，相关工作难以在近期完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。公司于2015年9月21日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》，并将该议案提交股东大会审议，议案拟就上述事项向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至2015年10月30日。若股东大会否决了延期复牌事项，则公司股票将于股东大会召开日后的第一个交易日复牌。
四、继续停牌后续工作计划
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司董事会将继续要求相关各方尽快推进拟收购资产的尽职调查、审计等相关工作，公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的发行方案、认购对象和签署认购协议。
截至目前控股股东共计持有的公司股票161,462,238股，质押比例为99.62%，控股股东股权质押未进行配资及高杠杆融资，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。
五、风险提示
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年9月22日起继续停牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十一日
关于保证信息披露文件真实、准确和完整的承诺
鉴于厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”）全体股东发行股份及支付现金购买其所持有的天山铝业100%股权（以下简称“本次重组”），公司及其董事、监事、高级管理人员特出具如下保证与承诺：
1、保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
2、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（此页无正文，为公司《关于保证信息披露文件真实、准确和完整的承诺》的签署页）
承诺人：厦门紫光学大股份有限公司（盖章）
（此页无正文，为董事、监事、高级管理人员《关于保证信息披露文件真实、准确和完整的承诺》的签署页）
承诺人：
董事：
乔志城 姬浩 严乐平
郑铂 廖春荣 刁月霞
刘兰玉 李元旭 王震
监事：
何俊梅 韩锋 滕畅
高级管理人员：
严乐平 刁月霞 王烨
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-049广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于签署组建合资公司框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为合作投资框架性协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的正式合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议为框架性协议，对公司2019年度经营业绩的影响需视协议各方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
3、本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本协议为公司最近三年内首次签署的框架协议。
一、本协议基本情况
（一）本协议签署情况
为充分发挥广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”或“公司”或“乙方”）和陕西华星电子集团有限公司（以下简称“华星电子”或“甲方”）的各自优势，整合优势资源，共同出资组建技术先进、管理高效、竞争力强的高科技公司，全力追求公司最优经营业绩和利润最大化，为全体股东提供优厚的回报。甲乙双方友好协商于2019年7月31日签署《关于组建合资公司的框架协议》（以下简称“本协议”）。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（二）本协议对方情况
2、注册资本：7705.43万元人民币
3、法定代表人：黎明
4、住所：陕西省咸阳市渭城区文汇东路16号内
5、成立日期：1993年02月12日
6、经营范围：红外探测器及整机应用、电池材料、锂离子电池、电池组、特种电动运输车辆、电子陶瓷材料及器件、电阻器、电容器、电位器、敏感元器件及传感器件、压敏电阻器、防雷器件及工程、致冷器件、石英晶体与器件、玻璃、陶瓷封接器件、电子连接器、工业窑炉及无线电专用设备、特种元器件及测试装置、仪器仪表、家用电器等上述产品的科研生产、销售；机电维修、机械加工技术咨询；化工（危险、易制毒品除外）、机电金属产品的销售；提供租赁、测试、试验、计量等服务；供电、气、水及设备安装维修；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；地热开采（采矿许可证有效期至 2016年 11月 9日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
惠伦晶体与华星电子不存在关联关系。
二、本协议主要内容
（一）合作主体
甲方：陕西华星电子集团有限公司
乙方：广东惠伦晶体科技股份有限公司
（二）合作内容
1、合资公司名称：陕西华星惠伦科技有限公司（以工商核准为准）
2、注册地址：陕西省咸阳市渭城区。
3、营业范围：石英晶体谐振器、滤波器、鉴频器、振荡器、电子陶瓷、电子元器件、电子产品、压电元器件外壳、人造水晶材料、无线电器材、电器的研发、生产、销售。上述经营商品的进出口业务（国家禁止和限定公司进出口的商品除外）
4、注册资本：华星电子晶体表贴线资产评估值×2（万元）。
出资额为限对公司承担责任，同时按各自在新组建公司注册资本中所占比例分享权益，分担风险和损失。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
6、进度约定
2019年 7月，进行产线填平补齐方案制定。编制项目可行性研究报告，同时履行公司上报审批手续。
2019年 8月，通过上级主管部门审批后，进行资产审计评估，办理新公司注册手续。补充设备安装调试到位，进行人员培训。
2019年9月，产线试运行。
以上进度为预期约定进度，如遇特殊情况，双方协商解决，共同推进。
（三）本协议自甲、乙双方签署盖章之日起产生法律效力。
三、对公司的影响
广东惠伦晶体科技股份有限公司是一家专业集研发、设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件）表面贴装石英晶体谐振器、振荡器的国家级高新技术企业，公司拥有全自动生产线 30条，以生产表面贴装石英晶体谐振器、振荡器 1210/1612/2016/2520/3225等规格品种的先进产品为主。公司产品广泛应用于国民经济的各个领域，是消费类电子、有线无线通讯、智能终端、网络设备、工业设备、智能安防、汽车电子、物联网等现代电子产品不可或缺的关键基础元器件。
陕西华星电子集团有限公司始建于 1958年，位于陕西省咸阳市，是我国三大电子元器件生产基地之一。隶属于陕西电子信息集团有限公司，为国有全资企业。公司主要生产以压电技术为基础的石英晶体材料及器件；以陶瓷技术为基础的电子陶瓷材料、阻容元件、敏感元器件、陶瓷零件等。拥有六条军品生产线，其中四条贯国军标生产线。具备军工科研生产五大证以及国防三级计量中心和 CNAS认证试验中心。产品已涉足航空、航天、兵器、船舶、电子和核工业等多个领域。
本次合作有利于充分利用各方的资源和优势，一是发挥华星电子军工科研生产技术平台，发挥华星电子现有表面贴装生产线的产能，二是借助惠伦晶体在表面贴装石英晶体元器件方面的技术、市场优势，共同开拓军品及民品市场。可以进一步做大做强公司的元器件业务，符合公司发展战略。
四、重大风险提示
本协议的签署仅为双方经友好协商达成的框架性约定，本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。公司将根据本协议所涉及事项的相关进展，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、陕西华星电子集团有限公司与广东惠伦晶体科技股份有限公司之《关于组建合资公司的框架协议》
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
三诺生物传感股份有限公司
三诺生物传感股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
三诺生物传感股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)结合三诺生物传
感股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司内控运行中的实际情
况，我们对公司 2014年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的
内部控制有效性进行了自我评价。具体内容报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控
制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责
任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财
务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战
略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合
理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对
控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内
部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价
报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价
报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制
评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务和事项以及高风
险领域。
纳入评价范围的主要业务和事项：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 5个方面。具体纳入评价范围的主要业务包
括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评
估、信息与沟通、内部监督、资金活动、采购业务、资产管理、销售
业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全
面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的
主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系,结合公司相关制度、流程、指引
等相关制度文件规定，组织开展年度内部控制评价工作。公司董事会
根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定
要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好、风险承受度及经营状况
等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了
适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准情况如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度公司采用定性和定
量相结合的方法将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致严重影响企业
内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离控制
目标的情形；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重
大缺陷，但仍有较大可能导致企业无法及时防范或发现偏离控制目标
的情形，须引起企业董事会和经理层的重视和关注；
一般控制缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(1)定量标准
定量标准以收入总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额
指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报
的金额小于或等于利润总额的0.75%，则认定为一般缺陷；如果超过利
润总额的0.75%但小于或等于1.5%认定为重要缺陷；如果超过利润总
额的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总
额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
报金额小于或等于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资
产总额0.1%，小于或等于0.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
0.5%则认定为重大缺陷。
(2)定性标准
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中
的重大错报；
④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：
①未建立反舞弊程序和控制措施；
②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理
保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内控缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、
直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷划分确
定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
(1)定量标准
重大缺陷：直接财产损失大于 100万元以上，且对公司造成较大
负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷：直接财产损失大于 10万元小于或等于 100万元或受
到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。
一般缺陷：直接财产损失小于或等于 10万元以下或受到省级(含
省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。
(2)定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发
生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率
或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重
大缺陷。
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著
加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果
的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在
财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公
司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-050启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月13日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年6月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-021浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公
司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“哈尔斯实业”）向浦发银行临安支行
申请3,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自公司董事会审议批
准之日起不超过一年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项经公司2015年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审
议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、被担保人基本情况
单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号
法定代表人：吕丽妃
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制
品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家
用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出
口。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
截止2014年12月31日，哈尔斯实业总资产为5,132.67万元，净资产为
4,227.56万元，2014年度实现营业收入17.83万元，净利润为-837.05万元。
三、对外担保的主要内容
哈尔斯实业拟向浦发银行临安支行申请总额不超过3,000万元的综合授
信。本公司为上述事项提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
被担保方：杭州哈尔斯实业有限公司
债权人：浦发银行临安支行
保证方式：连带责任保证担保
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：“公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申
请3,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。”
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 3,000万元人民币，
占公司2014年度经审计合并报表净资产的4.65%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会2015年6月1日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成股份”）拟向华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）股东陈同刚、周正、张明、金永全、胡轶俊发行股份及支付现金购买其合计持有的华视网聚80%股权（以下简称“本次交易”）。
作为华视网聚的股东，本人现作出如下不可撤销的承诺与保证：本人将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在捷成股份拥有权益的股份。
（本页无正文，为陈同刚《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
陈同刚（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为周正《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
周正（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为张明《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
张明（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为金永全《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
金永全（签名）：
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为胡轶俊《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
签署方：
胡轶俊（签名）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-036航天彩虹无人机股份有限公司
关于聘请2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，现将公司聘请审计机构的具体情况公告如下：
一、改聘会计师事务所的情况说明
为适应公司经营发展需要，根据航天科技集团财务决算审计工作的统一部署，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2011年 12月 22日
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；从事 H股审计资格；国家国防科技工业书颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
三、改聘会计师事务所履行的相关程序
1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议于 2019年 8月 26日审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见，独立董事认为：公司董事会对改聘 2019年度审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证和军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，曾受聘在公司前次重大资产重组中，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了真实、公允的审计服务，作为一家具备良好执业能力和丰富经验的专业审计机构，能够满足公司 2019年度审计工作要求，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
3、根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘请 2019年度审
计机构事项尚需提交股东大会审议，聘请 2019年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议2、经监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年八月二十六日