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证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-025
债券代码：136539 债券简称：16上港 03
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于“16上港03”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前适用票面利率：2.95%
调整后适用票面利率：2.95%
起息日：2019年7月13日
根据上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2016年 7月 11日公告的《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期）（债券代码：136539，债券简称：16上港03，以下简称：“16上港03”或“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为2.95%，在本期债券第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年的票面利率为2.95%并保持不变。
有关本期公司债券回售实施办法具体详见《上海国际港务（集团）股份有限公司关于“16上港03”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2019-026号）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1、债券名称：上海国际港务（集团）股份有限公司 2016年公司债券（第三期）
2、债券简称及代码：16上港03（代码136539）
3、发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币 25亿元，本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2657号”文件批准发行。
6、债券利率：本期债券票面利率为2.95%，本期债券的票面利率在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后2年固定不变。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个工作日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所有的本期债券票面总额的本金。
11、计息期限：2016年7月13日至2021年7月12日。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限为2016年7月13日至2019年7月12日。
12、付息日：2017年至2021年每年的7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行
使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2017年至 2019年间每年的 7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。
13、兑付日：2021年7月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为 2019年 7月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、信用级别及资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2019年5月22日出具了《上海国际港务（集团）股份有限公司及其发行的16上港01、 16上港 02与 16上港 03跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。
15、担保情况：本期债券为无担保债券。
16、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于 2016年8月4日在上海证券交易所上市交易。
18、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
本期债券在存续期的前3年（2016年7月13日至2019年7月12日）票面利率为2.95%，在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2019年7月13日至2021年7月12日）的票面利率为2.95%，并在其存续期后 2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2019年5月25日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-031青海华鼎实业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）监事会于 2016年 8月 17日向全体监事发出关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知，会议于2016年8月22日上午9时以通讯方式召开。
会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
监事会通过对公司 2016年半年度报告全文及摘要的认真审核，提出审核意见。认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在本审核意见做出之前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2016年半年度报告能真实、客观地反映了报告期内的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2016-032）。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司监事会二○一六年八月二十三日
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临 2014-039熊猫烟花集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
（一）熊猫烟花集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月20日上午在公司办公楼一楼会议室召开。
（二）出席本次股东大会的股东情况如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|3 人|
|所持有表决权的股份总数（股）|70,412,340|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.42|
|通过网络投票出席会议的股东人数|不适用|
|所持有表决权的股份数（股）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|不适用|

（三）本次会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出
席4人；在任监事3人，出席2人，公司董事会秘书出席了会议；未出席本次会
的共计3名董事和1名监事，皆因工作原因无法出席，公司部分高管列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司 2013 年度董事会工作报告|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|2|公司 2013 年度监事会工作报告|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|3|公司 2013 年度独立董事述职报告|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|4|公司 2013 年度财务决算报告|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|5|公司 2013 年度利润分配方案|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|6|公司 2013 年年度报告及其摘要|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|
|7|关于向银行申请 2014 年度综合授信的议案|70,412,340|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、陈鑫律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2013年年度股东大会决议；
2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○一四年五月二十一日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-016
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
宝山钢铁股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2014年4月22日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于 2014年 4月 29日在深圳召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事 4名，实际出席监事 3名，吴琨宗监事因公务未出席本次会议，委托何梅芬监事代为出席表决。本次监事会会前，郭斌监事因拟担任其他职务，已向监事会辞去监事职务。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席刘占英主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于 2014年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-016
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
（二）关于审议董事会“2014年第一季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的 2014年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司 2014年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2014年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2014年第一季度报告
基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（三）关于审议董事会“关于上海宝钢浦东国际贸易有限公司增加注册资本的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于 A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）及相关管理办法的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
会前，与会监事列席了公司第五届董事会第十四次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-016
债券代码：126016 债券简称：08宝钢债
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2014年 4月 30日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2017-045
中国神华能源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第六次会议于2017年8月25日以书面方式发出通知，于2017年8月28日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场结合通讯方式召开。凌文副董事长以电话接入方式参加并主持会议，董事韩建国、李东、赵吉斌、姜波、钟颖洁现场出席会议，董事谭惠珠以电话接入方式参加会议，应出席会议董事7人，亲自出席7人，董事会秘书黄清参加会议，监事会主席翟日成、监事周大宇、申林列席会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。本公司高级副总裁王金力，神华集团党组纪检组组长卞宝驰，本公司副总裁王树民、王永成、张子飞、吕志韧、贾晋中、财务总监张克慧、总裁助理肖创英列席了本次会议。
经审议，本次董事会会议审议通过《关于组建合资公司的议案》。董事会审议并批准：
1、同意中国神华以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（15家火电公司股权及3家火电分支机构）与国电电力发展股份有限公司（“国电电力”）以其直接或间接持有的相关火电公司股权及资产（19家火电公司股权及3家火电分支机构）共同组建合资公司（“本次交易”），合资公司组建后，国电电力拥有合资公司控股权。
2、同意中国神华与国电电力签署《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司之合资框架协议》。
本次交易构成本公司的关联交易，关联董事凌文、韩建国、李东、赵吉斌回避表决。
议案表决情况：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
本次交易的标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成，待审计报告、评估报告出具后，本次交易需再次提交董事会审议并提请股东大会审议批准。
本公司全体独立非执行董事就本次交易发表意见如下：
上述关联交易在公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易定价原则公平合理，符合公司及股东的整体利益；公司董事会就该等关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
详见本公司同时披露的《对外投资暨关联交易公告》。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
2017年8月29日
内部控制审计报告
天健审〔2015〕3819号
浙江海越股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江海越股份有限公司（以下简称海越股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海越股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海越股份公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规
永泰能源股份有限公司
关于2016年半年度报告修订情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本说明内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 8月 20日在上海证券交易所网站刊登了公司 2016年半年度报告全文及摘要。经核对，公司已披露的2016年半年度报告“第十节财务报告中的七、合并财务报表项目注释：20.（2）重要在建工程项目本期变动情况表”中的“利息资本化累计金额合计303,782,132.72”应修订为“利息资本化累计金额合计303,780,547.30”，详见上海证券交易所网站《永泰能源股份有限公司2016年半年度报告（修订版）。
上述内容的修订不影响公司2016年半年度报告的其他内容，不涉及公司2016年半年度报告摘要内容。
特此说明。
永泰能源股份有限公司
二○一六年八月二十三日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-080
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2018年10月25日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2018年10月29日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司根据 2018年 6月 15日财政部印发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件要求，对原会计政策进行
相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、净资产不产生影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-082）。
（二）审议通过《公司<2018年三季度报告>及其正文》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司<2018年三季度报告>及其正文》。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2018年10月30日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-016
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2017——017号）。
一．公司全资子公司广东日出东方空气能有限公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的实施情况
1．产品名称：银河证券“银河金山”收益凭证2305期，产品代码：YH23052．产品类型：保本固定收益型。
3．资金用途：补充营运资金。
4．产品风险评级：低风险型。
5．预期理财收益率：4.75%年化。
6．产品期限：2018年4月3日—2018年7月2日,91天。
7．认购金额：人民币80,000,000.00元。
8．资金来源：公司闲置募集资金。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用募集资金理财不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额4.31亿元人民币，详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|认购金额(万元）|预期收益率|产品期限|
|1|中金公司财富资金系列122期收益凭证|6000|4.65%|2018/1/9至2018/4/25,105天|
|2|中国银河证券“银河金山”收益凭证2069期|9400|4.65%|2018/1/17至2018/5/22,126天|
|3|厦门国际银行赢庆系列代客理财产品2018116期|10000|5.20%|2018/3/9至2018/4/10,32天|
|4|中国银河证券“银河金山”收益凭证2069期|7700|4.65%|2018/2/2至2018/5/14,102天|
|5|中国银河证券“银河金山”收益凭证2305期|8000|4.75%|2018/4/3至2018/7/2,91天|
|6|中国中投证券安享53号收益凭证|2000|4.75%|2018/2/13至2018/4/10,56天|
|合计||43100|—|—|

特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
中体产业集团股份有限公司独立董事
《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅提交公司第七届董事会第三次会议审议的《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》等相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本议案发表独立意见如下：
公司申请资金额度投资银行理财产品事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，公司对经营过程中闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
独立董事：权忠光、温小杰、王慧
二○一七年八月二十九日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-030上海外高桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年6月24日发出通知，于2016年7月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于修订董事会<专门委员会工作规则>的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
修订后的《董事会战略与发展委员会工作规则》(2016年 7月修订)、《董事会审计委员会工作规则》（2016年7月修订）详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经本次增补及调整，第八届董事会专门委员会组成情况如下：
战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、刘樱、李云章、彭望爵、宋耀、冯正权、宗述；
审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、姚忠、李志强、宗述；
提名委员会：李志强（主任委员）、刘樱、李云章、冯正权、宗述；
薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、姚忠、彭望爵、冯正权、李志强。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2016年7月16日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-102号中信建投证券股份有限公司
2019年度第五期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 9月 16日成功发行了中信建投证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币40亿元，票面利率为2.75%，短期融资券期限为 88天，兑付日期为 2019年 12月 13日（详见本公司于 2019年9月18日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《中信建投证券股份有限公司2019年度第五期短期融资券发行结果公告》）。
2019年 12月 13日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币4,026,448,087.43元。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年12月13日
广东博信投资控股股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
作为广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责和对广大中小股东负责的态度，就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项发表独立意见如下：
经核查了解，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2016年度审计报告。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的审计机构，聘期一年。
公司管理层可在经公司股东大会授权后，依据2017年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
以下无正文。
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证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-018武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月21日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，重新制定了《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》，并将公司章程中相关内容进行了修订。
本次修订具体内容如下：
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|原章程条款|修订后的章程条款|
|第一百六十四条第二款：股东发行上市后三年（含发行当年）回报规划：|第一百六十四条第二款：股东最近三年（2017 年-2019年）回报规划：|
|（四）发行上市后三年（含发行当年）的股东分红回报计划|（四）最近三年（2017年-2019 年）的股东分红回报计划|
|6、现金分红的期间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。|6、利润分配的期间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中|

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|公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。|期利润分配。|

修订后的公司章程详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年1月24日附：《公司章程》
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-048浙江皇马科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及材料已于 2019年 9月 5日以通讯、邮件等方式发出，会议于 2019年 9月10日在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举王伟松先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事担任，任期与本届董事会一致。具体表决结果如下：
1、董事会战略委员会：主任王伟松，成员王伟松、王新荣、李伯耿
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
2、董事会审计委员会：主任娄杭，成员娄杭、马夏坤、王维安
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
4、董事会薪酬与考核委员会：主任王维安，成员王维安、王伟松、娄杭
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王新荣先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任马夏坤先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任孙青华女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙青华女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任陈亚男女士为公司内部审计部负责人，任期与本届董事会一致。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
公司独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
王伟松先生：1964年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师，绍兴市人大代表。曾荣获绍兴市劳动模范、上虞区工业优秀企业家、中国石油和化工优秀民营企业家、第十四届浙江省优秀企业家等荣誉，是全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会副主任委员、中国石油和化学工业联合会第四届理事。历任上虞县滨笕助剂厂供销科科长、厂长，上虞县化纤油剂厂厂长，上虞县东南化工厂厂长，上虞市合成化学厂厂长，皇马集团董事长、总经理，皇马科技董事长、总经理。现任公司董事长。
王新荣先生：1965年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾 2次被评为上虞市优秀专业技术人才，在国家级刊物上发表专业论文 5篇，获省级科技奖 6项、市级科技奖 6项。历任上虞县滨笕助剂厂职员，上虞县化纤油剂厂生产主管，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长、厂长，合诚化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、总经理。
马夏坤先生：1969年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任上虞县滨笕助剂厂销售员、销售经理，上虞县化纤油剂厂销售经理，上虞县东南化工厂副厂长，上虞市合成化学厂副厂长，上虞市化纤油剂厂厂长，皇马化学董事长、总经理，皇马科技董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
孙青华女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞县东南化工厂出纳，上虞市合成化学厂出纳、助理会计、主办会计，合诚化学财务部经理，皇马科技财务部经理、董事、资产财务中心副主任、财务中心副主任。现任公司财务负责人兼董事会秘书。
陈亚男女士：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。历任上虞市合成化学厂助理会计，上虞市合诚化学厂主办会计，皇马科技融资部经理、资产财务中心副主任、资产中心副主任。现任公司董事兼内部审计部负责人。
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-050
债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年12月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于设立霍邱创业水务有限公司的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于设立霍邱创业水务有限公司的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于设立会泽创业水务有限公司的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)发布的“关于设立会泽创业水务有限公司的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2014-052关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (141646号)，中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月四日
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—047江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 5日收到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（持有本公司股份313,737,309股，占本公司总股本72.37%，以下简称“中江集团”）通知：中江集团将其持有的本公司 3,100万股无限售流通股质押给江西洪城水业股份有限公司,并于 2014年 9月 4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止目前，中江集团所持本公司股份中累计质押 14,850万股无限售流通股，占公司总股本34.25%。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年9月6日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-025重庆万里新能源股份有限公司
关于 2013年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日在上海证券交易所网站上披露了公司2013年年度报告，经事后核查，公司发现2013年年度报告第14页关于“募集资金使用情况”填写有误，现补充更正如下：
募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元币种:人民币
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|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集资金总额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2013|非公开发行|66,785.88|16,597.55|16,597.55|50,515.75|募投项目后续建设|

公司2013年度实际使用募集资金16,597.55万元，其中募集资金投入6,597.55万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，2013年度收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额为327.42万元；累计已使用募集资金 16,597.55万元，其中募集资金投入6,597.55万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00万元，累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额为 327.42万元。截至2013年 12月 31日，募集资金余额为50,515.75万元（包括累计收到的
银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。
(2)募集资金承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
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|承诺项目名称|是否变更项目|募集资金拟投入金额|募集资金本年度投入金额|募集资金实际累计投入金额|是否符合计划进度|项目进度|预计收益|产生收益情况|是否符合预计收益|未达到计划进度和收益说明|变更原因及募集资金变更程序说明|
|年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目|否|20,000.00|5,422.87|5,422.87|是|本项目的厂房建设及配套辅助车间已竣工，主要设备采购合同已签订，引进的国外优良设备部分已安装、调试。预计2014年9月前完成配套设备的安装、调试，投入试生产。|-|暂未产生收益||||
|年产1,500万只电动车电池项目|否|21,785.88|1,136.92|1,136.92|是|本项目已组建一条动力电池组装、加酸充电及后处理线，并利用起动电池极板生产的富余设备能力，完成了小批量试生产，开发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过试验、小批量生产，取得了较好的效果。|-|暂未产生收益||||
|年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目|否|25,000.00|37.76|37.76|否|本项目已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作，厂房已经建设完成。|-|暂未产生收益||因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，该类产品的销售将取决于未来混合动力汽车的发展程度，公司本着审慎性原则，适度放缓该项目的投资节奏，以期规避投资风险。||
|合计|/|66,785.88|6,597.55|6,597.55|/|/|-|/|/|/|/|

公司上述募集资金投资项目处于建设期，未产生项目收益。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2014年4月11日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临 2019-01大唐华银电力股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,800万元到7,800万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
2.扣除非经常性损益事项后，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润预计为-26,000万元到-24,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-26,000万元到-24,000万元。
3.本次所预计的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-115,714.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-118,378.69万元。
（二）每股收益：-0.65元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
受区域火力发电市场回暖影响，公司 2018年度实现发电量 238.98亿千瓦时，同比上涨 43.60亿千瓦时，涨幅22.31%；实现主营业务收入 941,230.94万元，同比增加 211,946.48万元，增幅29.32%；发生主营业务成本 879,533.85万元，同比增加 148,921.87万元，增幅20.38%，其中：燃料成本同比增加 117,133.60万元。
燃料成本同比增加 117,133.60万元，主要原因是：因燃料市场价格持续高位运行影响，公司发电标准煤单价由年初的 877.51元/吨上涨至年末的 879.61元/吨，影响燃料成本同比增加 1,445.71万元；因电量增加致标煤量上涨影响燃料成本同比增加 115,687.90万元。
（二）非经营性损益的影响
预计公司本期取得非经常性收益约 31,800万元，主要是：
1.非流动资产处臵收益约 16,556.05万元，其中：株洲 125机组资产处臵收益 2,963.47万元，锡东公司采矿权指标处臵收益 7,877.96万元，华银地产公司股权处臵收益 5,170.28万元；
2.计入当期损益的政府补助4,740.03万元；
3.递延所得税转回增加净利润5,643.99万元；
4.其他营业外收入4,178.22万元。
四、风险提示
公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大
不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-001号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017年 12月 29日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2017年12月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任刘凯珉先生担任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任刘凯珉先生担任公司总经理一职（简历详见附件），其不再担任公司副总经理职务。
公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任刘凯珉先生为公司总经理发表同意意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
附件：
刘凯珉先生简历
刘凯珉，男，马来西亚籍，1978年5月出生，硕士研究生。2002年毕业于UNIVERSITY OF CENTRALOKLAHOMA商业管理专业。
2003年至2004年，就职于怡球金属熔化有限公司。
2004年11月至2016年12月，担任公司销售总监、采购总监、储运总监。
2017年1月至今，担任公司副总经理，并代理执行总经理职务相关工作。
刘凯珉先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-141
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划主要内容：公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称
“泰盛实业”）计划自 2018年 6月 20日起未来 12个月内，累计出资不低于人民币2亿元，且不超过人民币10亿元增持公司股份。具体内容详见公司于 2018年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-062）。
增持计划实施进展：截至本公告日，本次增持计划的增持时间过半，泰盛实业通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份 63,730,728股，占公司总股本的1.39%，增持金额为人民币20,464.22万元。
相关风险提示：公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。
2018年 12月 19日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司通知，泰盛实业通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东名称：福建泰盛实业有限公司
（二）本次增持计划实施前，泰盛实业持有本公司股份 1,278,199,650股，占本公司总股本的27.97%。截至本公告日，泰盛实业持有本公司股份1,341,930,378股，占本公司总股本的29.36%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。
（三）增持股份金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币2亿元，且不超过人民币10亿元。
（四）增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，泰盛实业将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：计划自 2018年 6月 20日起未来 12个月内完成。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
（六）增持股份的资金安排：泰盛实业将通过自筹资金实施增持计划。
三、增持计划的实施进展
泰盛实业于 2018年 6月 20日至 2018年12月 19日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份63,730,728股，占公司总股本的1.39%，增持金额为人民币20,464.22万元。本次增持计划的增持时间过半，公司后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。
截至本公告日，泰盛实业持有本公司股份1,341,930,378股，占本公司总股本的29.36%。
四、增持计划实施的不确定性风险
公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。
五、其他事项说明
（一）控股股东承诺：在增持实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股票。
（二）本增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定，控股股东将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于股份增持比例限制的相关规定。
（三）公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年十二月二十日
凯马股份有限公司独立董事
执行
zO⒕年颁布的相关企业
会计准则的独立意见
根据证」会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司氵理准则》要求和
《恒天凯马股份有限公司章程》、《独立董事工作制 》的有关规定,我们作为公司独立董事,出席了公司第六届董事会
二次会议,对会议讨论的《关于公司执行⒛14年颁布的相关企业
计准则的议案》进行了审核。在认真查阅公司提供的相关详细资料
听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,我们就 ,
公司关于执彳新会计准则并调整公司会计报表相关项目事宜发表意见如下
:
公司行
⒛14年新会计准则,符合财政部、证监会、上海证1、
券交易所相
规定。能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司
所有股东的利益。本次执行新会计准则审议决策程序
,符合有关法 、法规和《公司章程》的规定。
公司
照财政部新颁布和修订的会计准则规定及证监会、上2、
海证券交易
的要求,对公司涉及业务的会计核算进行追溯调整,符合公司生产
营实际,客观反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及小股东的利益。
同意
、司执行新会计准则及对会计报表相关项目所作的调整。
|
独立董事签字
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