证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号： 2015-005
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2015年5月28日（星期四）14:00；
（2）网络投票时间：2015年5月27日—5月28日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 27日15:00至2015年5月28日15:00的任意时间。
5、股权登记日：2015年5月21日（星期四）
6、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
7、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、会议出席对象
（1）截至 2015年 5月 21日（星期四）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议第三届董事会第十次会议及第三届监事会第三次会议审议通过的共计八项议案。
1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度财务决算报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度财务预算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6、《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
公司在2014年任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年 5月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关第三届监事会第三次会议决议公告》及与本通知同日发布的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
午9:00至11:30，下午13:30至17:00；
3、登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2015年 5月25日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件一），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365445
2、投票简称：永恒投票
3、投票时间：2015年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案||100.00|
|1|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度财务决算报告》|3.00|
|4|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度财务预算报告》|4.00|
|5|《关于公司2014年度利润分配方案的议案》|5.00|
|6|《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》|6.00|
|7|《关于修改公司章程的议案》|7.00|
|8|《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程：
召开前一日）15:00，结束时间为 2015年 5月 28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室
邮编：100094
联系人：何欣
电话：010 -56973355
传真：010 -56973355
2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
附件一：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名：法人股东名称：|身份证号码：或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|代理人姓名：|代理人身份证号码：|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月25日下午17：00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：010-56973355）到公司（地址：北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室，邮政编码：100094，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件二：
2014年度股东大会授权委托书
致：北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度董事会工作报告》||||
|2|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度监事会工作报告》||||
|3|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2014年度财务决算报告》||||
|4|《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度财务预算报告》||||
|5|《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》||||
|6|《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》||||
|7|《关于修改公司章程的议案》||||
|8|《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）