证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-01
中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2015年 1月 31日以通讯方式召开，应参加董事 15名，实际参加董事 15名，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。会议经表决，一致审议通过以下议（预）案：
1、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的预案》
（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）
表决结果：经七位非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对外担保及关联交易的公告》，临 2015-02号）
2、《关于公司与上海市浦东新区土地储备中心签订<土地储备收购补偿协议>的议案》
上海市浦东新区土地储备中心（以下简称：浦东储备中心）根据
浦东新区土地储备计划，拟收购储备本公司一处房屋、土地及附属物【房地产权证号：沪房地浦字（2002）第 073744号】，并签订《土地储备收购补偿协议》。根据协议：浦东储备中心补偿本公司的款项包括房地市场价格 7484.09万元、资产设备市场价格 753.89万元，以及停产、停业的损失、承租户清退等费用 748.41万元，补偿金额总计 8986.39万元人民币；本公司应协助浦东储备中心办理相关土地收储及出让手续，浦东储备中心自收到该地块出让金后十五天内向本公司支付补偿款。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于公司全资子公司沪东重机有限公司申报有关军工项目的议案》
公司董事会同意公司全资子公司沪东重机有限公司申报相关军工项目，并在成功申报后依照规定有序建设、接收军工固定资产投资；
根据国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计[2012]326号）的规定，国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产，需转增为国有股权或国有资本公积，并由国有资产出资人代表持有或享有。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对外担保及关联交易的预案》
（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）
表决结果：经七位非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司对
外担保及关联交易的公告》，临 2015-03号）
5、《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的预案》
（关联董事胡问鸣、吴强、孙云飞、南大庆、吴永杰、周明春、孙伟、胡金根已回避表决）
表决结果：经七位非关联董事表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的公告》，临 2015-04号）
6、《关于公司董事会换届选举的预案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会仍由十五名董事组成，其中独立董事五名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
经公司控股股东中国船舶工业集团公司推荐，提名胡问鸣先生、吴强先生、孙云飞先生、南大庆先生、吴永杰先生、周明春先生、孙伟先生、黄永锡先生、殷学明先生、张海森先生、韩方明先生、曾恒一先生、李俊平女士、吴志坚先生、朱震宇先生为公司第六届董事会候选董事；其中，韩方明先生、曾恒一先生、李俊平女士、吴志坚先生、朱震宇先生为候选独立董事，朱震宇先生为会计专业人士。
独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
7、《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴的预案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定，结合公司实际情况，公司第六届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年 20万元人民币（含税）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
8、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》临 2015-05号）
以上议（预）案中，第1、4、5、6、7项预案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
附件：公司第六届董事会董事候选人简历
公司第六届董事会董事候选人简历
胡问鸣：男，1957年 5月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1975年 11月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员，中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。现任中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员，中国船舶工业集团公司董事长、党组书记，中国船舶工业股份有限公司董事长、党委书记。
吴强：男，1957年出生，汉族，中共党员， 1982年毕业于武汉水运工程学院船舶设计与制造专业，1989年在武汉水运工程学院获得船舶流体力学专业硕士研究生学位，2005年在哈尔滨工程大学获得船舶与海洋结构物设计制造专业博士研究生学位,高级工程师。
1982年参加工作，先后任武汉水运工程学院船海系助教，中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长，中国船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任，中国船舶重工集团公司党组成员、副总经理，中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总信息师，中国船舶工业股份有限公司董事、总经理、党委委员。
孙云飞：男，1965年出生，汉族，中共党员，复旦大学管理科学专业毕业，硕士研究生学历，高级经济师。1986年参加工作，先后任沪东造船厂经济计划处处长助理、副处长、规划计划部主任、副
总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司总会计师、党委副书记，中国船舶工业集团公司副总会计师，中船投资发展有限公司财务总监，中船置业有限公司常务副总经理，中国船舶工业集团公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事长，上海中船长兴造船有限公司董事长，中船投资发展有限公司总经理，中船置业有限公司总经理，上海瑞舟房地产发展有限公司董事长，上海华舟房地产发展有限公司董事长，上海卢浦大桥投资有限公司监事会主席，江南原址资产管理有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。
南大庆：男，1959年出生，汉族，中共党员，中美合办美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理毕业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，1982年参加工作，先后任中华造船厂船体车间主任助理，中华造船厂船体设计研究所船体二室副主任、副所长，中华造船厂副厂长，沪东中华造船（集团）有限公司副总经理，上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师，四川省宜宾市市委常委、副市长（挂职交流），中国船舶工业集团公司经济运行部主任,中船国贸有限公司总经理，中国船舶工业集团公司副总工程师、总工程师，江南造船（集团）有限公司副董事长、总经理，江南造船（集团）有限责任公司董事长，上海江南长兴重工有限责任公司董事长。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。
吴永杰：男，1962年出生，汉族，中共党员，清华大学工业自动化专业毕业，大学本科学历。1985年 8月参加工作，先后担任中国船舶工业总公司船舶系统工程部第八研究室副主任、主任，三分部主任，中国船舶工业总公司军工局局长助理，中国船舶工业总公司船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司船舶系统工程部主任、党委书记，中国船舶工业集团公司总工程师。现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业股份有限公司董事、党委委
员。
周明春：男，1967年出生，汉族，中共党员，1989年获天津财经大学经济学学士学位，2002年获天津财经大学管理学硕士学位，2011年5月获美国休斯顿大学EMBA学位，教授级高级会计师。1989年 7月参加工作，先后担任大庆石油管理局财务处副科长、科长、副处长、处长、财务结算中心主任、书记，大庆石油管理局采油三厂副厂长，大庆油田有限公司财务资产部主任、书记，大庆油田有限公司董事、副总会计师，大庆油田有限公司董事、总会计师、党委委员，中国石油天然气股份有限公司财务部总经理、书记，中国石油天然气股份有限公司财务总监，兼任中油财务有限公司副董事长、昆仑银行股份有限公司董事、昆仑保险经纪股份有限公司董事长。现任中国船舶工业集团公司总会计师、党组成员，财政部中国会计信息化委员会委员，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，中央企业青年联合会第二届委员会委员，第三届委员会常务委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会副主任委员，中国船舶工业股份有限公司党委委员、董事。
孙伟：男，1963年出生，汉族，中共党员，上海交通大学船舶动力机械专业毕业，大学本科学历，高级工程师。1983年 8月参加工作，先后担任南京绿洲机器厂副处长、分厂厂长、处长、总工程师、常务副厂长、厂长，上海船舶工业公司副总经理，中国船舶工业集团公司物资部总经理，上海船舶工业公司总经理，中国船舶工业集团公司总经理助理，镇江中船设备有限公司董事长，中船第九设计研究院工程有限公司董事长，中船江南重工股份有限公司董事长、党委书记，中船工业成套物流有限公司董事长、总经理。现任中国船舶工业集团公司副总经理、党组成员，中国船舶工业股份有限公司董事、党委委员。
黄永锡：男，1954年出生，汉族，中共党员，研究生学历，研究员。先后任中国船舶工业总公司 708研究所结构科科长、所办副
主任、主任、党委副书记兼纪委书记、党委书记，中船集团系统工程部党委书记、副主任，上海外高桥造船有限公司党委副书记、副总经理，中船长兴建设发展有限责任公司副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、董事长、党委书记；上海江南长兴工业管理有限责任公司副总经理、党委副书记。现任中国船舶工业集团公司总经理助理，上海江南造船集团有限责任公司董事长、党委书记，上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司副总经理，上海江南长兴重工有限责任公司董事长。
殷学明：男，1961年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1982年参加工作，先后任广州造船厂船研所助理工程师，集装箱分厂厂长助理、副厂长；广州广船国际集装箱事业部副经理、经理、党支部书记，广州广船国际股份有限公司总经理助理、副总经理；广州文冲船厂有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记；广州中船远航文冲船舶工程有限公司总经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中船澄西船舶（广州）有限公司董事长。
张海森：男，1957年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1976年参加工作，先后任沪东造船厂柴油机加工车间副主任、厂长助理；沪东造船（集团）柴油机事业部厂长助理，沪东重机公司副总经理，沪东造船（集团）公司副总经理，沪东中华造船（集团）有限公司副总经理，江南造船（集团）有限责任公司副总经理，上海中船长兴建设发展有限公司副总经理、副董事长、临时委员会书记，上海江南长兴重工有限责任公司副总经理，镇江中船设备有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记，安庆中船柴油机有限公司董事长。现任中船动力有限公司董事长，沪东重机有限公司董事长、党委书记。
韩方明：男，1966年出生，河北省尚义县人，毕业于北京大学，获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。中国人民政治协
商会议第十届、第十一届和第十二届全国委员会委员。现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交工作小组召集人、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任。他也是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席，同时担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1999年加入 TCL集团，2006年起至 2011年 6月任 TCL集团股份有限公司执行董事，2011年 6月至今出任 TCL集团股份有限公司副董事长,中国船舶工业股份有限公司独立董事，他也是中国电力建设集团股份有限公司的独立董事。
曾恒一：男，1939年出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高工，中国工程院院士,国家能源专家咨询委员会委员，我国海洋工程领域的开拓者之一，为我国深水技术与深水装备的发展做出了重大贡献。1989年获国家建设部“中国工程设计大师”称号，曾任中国海洋石油总公司生产研究中心付主任，现任中国海洋石油总公司副总工程师兼深水工程重点实验室主任，中国船舶工业股份有限公司独立董事。
李俊平：女,1962年出生，1984年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位；1987年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。获全国首批注册税务师资格。历任首都师范大学政法系讲师;北京市律师协会担保法专业委员会委员；华正律师事务所、国浩律师集团北京事务所及同和通正律师事务所合伙人；中船钢构工程股份有限公司的独立董事；广船国际股份有限公司独立董事。现任北京大成律师事务所高级合伙人、北京市律师协会商业银行法律事务委员会秘书长。
吴志坚：男，1955年 1月出生，汉族，江苏南通人。曾任江苏省南通县委工作队秘书；海军航空兵某场站战士、修理厂施工员；海军航空兵某师政治部组织科干事；海军航空兵某团飞行大队副政委；
海军政治部组织部干事、副处长、处长、副部长；海军某水警区政委；
国防科工委办公厅副主任；国防科工局综合司司长；探月与航天工程
中心主任、党委书记，法定代表人，探月工程重大专项领导小组办公室主任，探月工程副总指挥；国防科工局直属机关党委书记、纪委书记。
朱震宇：男，1961年出生，高级会计师，博士研究生学历，具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执行资格。1977年 9月至 1982年 9月为国营第 526厂职工，1986年 7月至 1988年 8月为上海市劳动局干部，1988年 8月至 1994年 12月为上海轻工局学校老师，1994年 12月至 2000年 1月任大华会计师事务所审核经理;2000年1月至2003年1月任上海永大会计师事务所主任会计师， 2003年 1月至 2005年 8月担任上海信宇会计师事务所主任会计师， 2005年 8月至今，担任上海宏大东亚会计师事务所主任会计师。他是上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员；曾担任过维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广船国际股份有限公司独立董事。现担任上海安诺其纺织化工股份有限公司的独立董事。