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证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-095北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年9月12日上午10:00分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016年 9月 11日—2016年 9月 12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 5人，代表公司股份 913,173,360股，占公司有表决权股份总数的46.3274%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表公司股份 913,173,360股，占公司有表决权股份总数的46.3274%；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为913,173,360股。同意913,173,360股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意885,129股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2016年9月12日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-020深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于回购部分社会公众股实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）于 2015年 8月 27日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在人民币10亿元额度内推出公司股份回购方案的议案》，自公司股票复牌之日起6个月内，公司拟以自有资金择机进行股份回购，回购总金额最高不超过人民币 10亿元，回购价格不超过人民币 30.17元/股。上述公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
一、回购方案简介
1、回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，建议公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 30.17元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
3、拟用于回购的资金总额及资金来源
公司本次人民币回购的资金总额为不超过人民币 10亿元，资金来源为公司自有资金。
4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司股份
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币 10亿元、回
购股份价格不超过人民币 30.17元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于3,315万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于4.14%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果公司股东大会审议通过之日公司股票仍然停牌，则自公司股票复牌之日起6个月内。
二、回购实施情况
本方案的回购期限结束日为2016年3月28日，回购资金总额为不超过人民币 10亿元。截至 2016年 3月 28日，公司累计回购股份数量共计 20,698,935股，占公司总股本的比例为2.59%，最高成交价格为 30.16元/股，最低成交价格为25.03元/股，支付的总金额为人民币588,916,896.15元（不含印花税、佣金等交易费用）。
三、股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后拟注销数量|本次回购股份注销后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、有限售条件股|0|0%|0|0|0%|
|二、无限售条件股|800,200,000|100%|20,698,935|779,501,065|100%|
|三、股份总数|800,200,000|100%|20,698,935|779,501,065|100%|

公司将按相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续，以及在工商行政主管部门办理工商变更登记手续。
四、差异说明
公司推出本次回购方案的目的是为了在A股股票市场大幅震荡的背景下，稳定市场信心，保护投资者利益，探索投资者回报形式的多样性。2015年 9月 8日公司公告了《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》，10月8日公司实施首次回购，之后择机在股价低点实施回购。截至回购期限结束日，公司累计回购股份数量共计20,698,935股，占公司总股本的比例为2.59%，最高成交价格为30.16元/股，最低成交价格为 25.03元/股，支付的总金额为人民币 588,916,896.15元（不含印花税、佣金等交易费用），符合公司回购部分社会公众股方案的要求。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-049
美的集团股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、在资本市场不稳定的情况下，公司董事、监事、高级管理人员暂停减持公司股票，切实维护全体股东的利益；
二、通过加快实施公司的回购方案，进一步稳定市值与股东回报，维护股东利益；
三、依据公司的股东回报规划，持续稳定投资者回报，在满足公司正常生产经营的资金需求下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的三分之一；
四、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
五、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，增加公司长期价值投资的吸引力；
六、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2017-068
北京真视通科技股份有限公司
关于中国证监会终止对本公司重大资产重组行政许可申请
审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 10日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》，并于2017年 4月 11日进行了公开披露（详见 2017年 4月 11日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回相关申请文件的公告》（编号：2017-045）），该事项于2017年4月27日获公司2016年年度股东大会审议批准。
公司于2017年7月7日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】481号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
天奇自动化工程股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
公司本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见签字页）
独立董事：江百灵 吴晓锋 周成新
日期：2018年10月19日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-070山东宝莫生物化工股份有限公司
关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年7月10日接到公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）及公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、董事总经理刘皓先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51
号）有关精神，计划在近期增持公司股份。现将有关情况公告如下:一、增持目的
公司目前正处于战略转型升级、新业务快速发展的阶段，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为维护公司股价和树立在资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，进一步提升公司价值。
二、增持计划
增持人：公司控股股东长安集团；公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、董事总经理刘皓先生。
增持计划：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，上述增持人自公告日起6个月内拟通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持金额不低于人民币34,000万元，增持所需资金来源为自有资金。
三、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买本公司股票。
四、其他说明
1、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规相关规定。
3、公司将继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年七月十日
股票代码：000035 股票简称：中国天楹 公告编号：TY2016-50
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月14日召开第六届董事会第十八次会议，对本次非公开发行股票发行方案之募集资金金额进行了调整。
根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行 A股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的募集资金数额等相关内容进行了修订。调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过74,556.03万元（含 74,556.03万元），扣除发行费用后将用于垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技改及扩产、设计研发以及偿还借款，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金投入|
|1||延吉垃圾焚烧发电项目（一期）||39,651.58||33,507.49||
|2||环保工程技改及扩产项目||18,018.53||14,973.53||
|3||设计研发中心升级项目||5,010.77||3,775.01||
|4||偿还借款||22,300.00||22,300.00||
|合计||||84,980.88||74,556.03||

2、根据拟募集资金金额的调整，对募集资金投资项目的财务评价重新测算；
3、对“第一节本次非公开发行股票方案概要”中的“本次非公开发行的审批程
序”根据最新情况进行了更新。
具体内容详见同日披露的《中国天楹股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。
除上述修订和补充披露外，公司未修订《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《中国天楹股份有限公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-005华测检测认证集团股份有限公司
关于公司实际控制人解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人万峰先生通知，万峰先生将其所持有的本公司质押股份部分解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东解除质押股份基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万峰|是|17,000,000|2017年9月5日|2017年12月6日|中信证券股份有限公司|14.07%|个人资金需求|
|万峰|是|22,000,000|2017年9月5日|2018年3月5日|中信证券股份有限公司|18.21%|个人资金需求|
|合 计|-|39,000,000|-|-|-|32.28%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，万峰先生持有本公司股份120,834,320股，占本公司总股本7.29%。本次解除质押后，万峰先生持有的本公司股份累计质押28,000,000股，
占其持有本公司股份总数的23.17%，占本公司总股本的1.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2019-123海联金汇科技股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，公司拟使用部分节余募集资金和自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额最低不低于人民币 4亿元（含），最高不超过人民币 6亿元（含）。回购股份的价格不超过人民币18.20元/股（含），本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。2019年5月15日，公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露了《回购报告书》（公告编号：2019-059）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 10月 31日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占公司目前总股本的2.07%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,949,632.06元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前5个交易日公司股票累计成交量为85,552,800股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 21,388,200股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-019
美盛文化创意股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划重大投资事项于2017年3月14日披露《停牌公告》（公告编号：2017-017），经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2017年3月14日开市起停牌。
公司于2017年3月15日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次投资各项工作正在积极推进。为避免股价波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。敬请广大投资者关注相关公告注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年3月15日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2014-030
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Progress of Significant Event
Important:
The Company and the whole members of Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (“the Company”) is planning the equity incentive plan matters. TheCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) has been in the state of trade suspension on
1st
December of 2014.
As of the day of issue of this Public Notice, the details of the above matters are still under discussion and still exist of uncertainty. In order to avoid unusual fluctuation to theCompany’s stock, and maintain theinvestors’ benefits, theCompany’s stock will continue the suspension. After the above mentioned matters determined, the company will timely release relevant announcement and apply for the resumption of trading. Hopeinvestors’ understanding.
Hereby notify the above.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
December 6, 2014
第三届监事会第七次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-119福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 11月 16日下午在公司 5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2人以现场投票方式表决、1人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2015年11月10日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
全体与会监事一致认为公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将本议案提交股东大会审议。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一五年十一月十六日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-054江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 8月 26日下午 4:00在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。
1.审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司2016年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《2016年半年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2016年半年度报告全文》。
2.审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对；
独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司2016年8月27日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。
3.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事会人员构成发生较大变化，公司董事会拟对专门委员会人员组成作出如下调整：
董事会战略委员会：委员由徐广宇、董顺来、陈南岗、朱大年、董琪、石瑜组成，其中主任委员由徐广宇担任；
董事会提名委员会：委员由徐广宇、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任；
董事会审计委员会：委员由谢丰、钱明星、董琪组成，其中主任委员由谢丰担任；
董事会薪酬与考核委员会：委员由石瑜、谢丰、钱明星组成，其中主任委员由钱明星担任。
以上各专门委员会委员任期至第三届董事会届满。
表决结果：9名赞成，0名弃权，0名反对；
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-108深圳市欣天科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 12月 17日召开了 2018年职工代表大会第二次会议，会议选举王敏女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2018年12月17日
附件：
王敏简历：
王敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于深圳大学物流管理专业。2006年至2008年，在信胜达货运代理有限公司任报关员；
2008年至2010年，在深圳市兴富林通讯科技有限公司任报关员；2010年至2016年，在日东电工材料（深圳）有限公司任报关部副主任；2016年至今，担任公司报关员。
王敏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王敏女士不持有公司股份。
王敏女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-038东港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月13日下午14点，在公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2014年10月13日14：00在公司五楼会议室召开，网络投票表决时间为2014年10月12日-10月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月12日下午3:00至2014年10月13日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有效表决权的股份总数216,240,422股，占公司股份总数的59.42%。其中，现场出席会议的股东及股东代表6人,代表有效表决权的股份数为216,196,382股,占公司股份总数的59.41%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表1人，代表有效表决权的股份数44,040股，占公司股份总数0.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以216,240,422股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司董事的议案》。
同意增补夏文庆先生为公司第四届董事会董事。
2、以216,240,422股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补股东代表监事的议案》。
同意增补娄本美女士为公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-098
北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议由董事长代啸宁先生召集。
2、本次董事会于2019年10月15日在公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，临时董事会会议可以随时召开。同意董事会豁免公司第二届董事会第二十一次会议的通知期限，并于2019年10月15日召开第二届董事会第二十一会议。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票
公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）全体股东购买卓立汉光100%股权，并向不超过5名合格投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司为进一步明确本次交易方案，确定本次交易募集配套资金中定向可转换债券期限如下：
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 3年。
本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期限自相应债券满足解锁条件时起，至可转换公司债券到期日止，在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。
公司于2019年9月3日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，根据上述股东大会授权，董事会可以根据具体情况制定本次交易的具体方案，授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本次议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-090深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司高管控股公司股份减持计划期满暨实施情况的公告
深圳俊图精科投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2018年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于公司高管控股公司减持股份预披露公告》(公告编号：2018-034)，持有公司股份641,900股（占公司总股本比例0.59%）的股东深圳俊图精科投资有限公司（以下简称“俊图精科”）自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过 160,475股（占本公司总股本比例0.15%）。
公司于2018年10月10日收到股东俊图精科出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，俊图精科自该减持计划披露之日起至本公告日，未以任何方式减持其持有的公司股份。
截至本公告日，上述减持计划期限已届满，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳俊图精科投资有限公司|--|--|--|--|--|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例（%）||比例（%）|
|深圳俊图精科投资有限公司|合计持有股份|641,900|0.59|1,155,747|0.59|
||其中：无限售条件股份|641,900|0.59|1,155,747|0.59|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

因上述减持计划实施过程中，公司实施了2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8.005086股，致使俊图精科持有数量发生变化。
二、其他说明
1、在减持计划期间，俊图精科严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、俊图精科此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
俊图精科出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-062
连云港如意集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会为公司2015年第四次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2015年8月13日上午10：00在江苏海州湾会议中心召开，网络投票时间为2015年8月12日-8月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日9：30-11：30和13：00-15：00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年8月12日15:00至2015年8月13日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长秦兆平先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 18名，代表有表决权的股份 119,506,050股，占公司有表决权的股份总数 202,500,000股的59.0153%。其中：出席现场会议的股东及授权代表共计 2名，共计代表股份109,411,050股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的54.0301%；通过网络投票出席会议的股东共计 16名，代表股份 10,095,000股，占公司有表决权的股份总数202,500,000股的4.9852%。
（三）公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、吴波律师现场见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会审议的提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况
提案：使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币7480万元，期限1年。
表决情况：同意119,464,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9652%；反对41,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股。其中，持有本公司5%以下股份的中小股东的表决情况如下：同意53,400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的56.2105%；反对41,600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的43.7895%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
2、律师姓名：苗红伟、吴波。
3、结论意见：公司2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《连云港如意集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于连云港如意集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日
证券代码:300309 证券简称:吉艾科技 公告编号：2018-111吉艾科技集团股份公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开的公司第三届董事会第四十一次会议上审议通过了《关于变更公司董事长的议案》。
公司于 2018年 10月 22日召开的公司第三届董事会第四十二次会议上审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案经过公司2018年第三次临时股东大会审议通过并授权，具体内容详见2018年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《吉艾科技集团股份公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-107）。
公司于 2018年 11月 22日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
统一社会信用代码：91110000788998864N
名称：吉艾科技集团股份公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室
法定代表人：姚庆
注册资本：87124.6918万元
成立日期：2006年05月15日
营业期限：2006年05月15日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；为石油和天然气开采提供服务；
企业管理服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售石油设备及配件、机械设备、计算机软硬件、7号燃料油、润滑油、沥青、金属矿石、非金属矿石、饲料、日用品；销售食品、化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
修改后的《公司章程》备案同时完成。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年11月22日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-088债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第298号，以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所要求公司就公司股东深圳市东方盛来投资管理有限公司（以下简称“东方盛来”）向公司提供财务资助的承诺前，与相关各方就公司未来发展战略规划等内容达成一致意见，由于部分相关方对上述事项出现了异议，东方盛来暂缓承诺的履行相关事宜做出书面说明，要求公司将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《问询函》后，立刻与《问询函》相关方进行沟通，并要求其就《问询函》涉及事项向公司提供书面说明，现因回复内容有关事项需进一步核实，公司预计无法在深圳证券交易所要求的期限内完成回复工作。
为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年8月23日前回复《问询函》并对外披露。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2018-016
上海新朋实业股份有限公司
第四届董事会第 12次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 12次临时会议于 2018年 5月 25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 5月 19日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》。
根据公司实际经营情况，董事会同意增加公司经营范围，并提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次工商变更事宜，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围的公告》（公告编号：2018-015号）。
本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司实际经营情况，公司拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》。
本议案需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于召
开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》。
经研究决定于 2018年 6月 12日召开公司 2018年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－024杭州滨江房产集团股份有限公司
关于授权董事会批准提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第三十八次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 50亿元。
具体情况如下：
1、公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%。
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
2、若公司子公司通过银行或其它方式融资，在下列情形下公司将按与合作方的股权比例对等提供担保：
1）公司为控股子公司提供担保；
2）公司全资子公司为控股子公司提供担保；
3）控股子公司为控股子公司提供担保；
3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。
上述授权尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会自 2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：
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|子公司全称|公司持股比例（％）|业务性质|注册资本|
|杭州滨江房屋资产管理有限公司|100|房地产业|2,000万元|
|杭州滨绿房地产开发有限公司|50|房地产业|138,914万元|
|杭州滨江盛元房地产开发有限公司|50|房地产业|50,000万元|
|绍兴滨江镜湖置业有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|杭州万家星城房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|杭州滨江城东房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|杭州滨江三花房地产开发有限公司|51|房地产业|30,000万元|
|杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司|100|住宿和餐饮业|16,000万元|
|杭州曙光之城房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|杭州滨凯房地产开发有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|绍兴滨江蓝庭置业有限公司|100|房地产业|35,000万元|
|上虞滨江城市之星置业有限公司|100|房地产业|1,000万元|
|金华滨江蓝庭置业有限公司|100|房地产业|55,000万元|
|杭州滨江西部房地产开发有限公司|100|房地产业|20,000万元|
|杭州滨江房产建设管理有限公司|100|服务业|1,000万元|
|杭州滨江南部房地产开发有限公司|100|房地产业|5,000万元|
|杭州滨江盛元海岸房地产开发有限公司|50|房地产业|5,000万元|

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|杭州滨江商博房地产开发有限公司|51|房地产业|50,000万元|
|杭州友好饭店有限公司|100|服务业|5,000万元|
|东方海岸（淳安）房地产开发有限公司|100|房地产业|22,000万元|
|杭州滨江房产集团衢州置业有限公司|100|房地产业|20,000万元|
|平湖万家花城房地产开发有限公司|35.1|房地产业|10,000万元|

三、担保协议的主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款银行或相关权利人签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会自 2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 50亿元，系自 2014年年度股东大会作出决议之日起至2016年召开2015年年度股东大会前子公司各项目生产经营之需要，符合公司发展战略。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为 434,562万元，占公司最近一期经审计净资产的54.59％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-079华灿光电股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 6日通过电话、邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2016年 8月 11日以电话方式召开，会议应参加表决监事 2人，实际参加表决监事2人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：2名与会监事，2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
华灿光电股份有限公司监事会二零一六年八月十三日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2014-024福建福晶科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2014年 12月 12日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送给全体监事。
2、监事会会议的时间和方式：本次会议于2014年12月19日上午以现通讯表决方式召开。
3、出席情况：本次会议应参会监事5人，实际参会的监事5名。
4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席黄艺东先生召集和主持。
5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
表决结果：通过
议案二：《关于注销子公司的议案》
同意注销子公司福州福晶蓝光晶体材料有限公司。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
经参会监事签字的第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-118江苏中利集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币7亿元的绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2017]542号文核准。江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 1亿元。
2017年10月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.0%-7.0%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.5%。
本期债券全部采取网下面向合格投资者询价的方式发行。发行人将按上述票面利率于2017年10月26日至2017年10月27日面向机构投资者网下公开发行。
具体认购方法请参考2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-112）。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-083
上海摩恩电气股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年 9月 9日
收到公司副总经理、董事会秘书徐萍女士的书面辞职报告，徐萍女士因个人原因
辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞职后，徐萍女士将不在公司担任其他职务。截至公告日徐萍
女士未持有公司股份。徐萍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事
会秘书。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长问泽鑫先生代
行董事会秘书职责，期限不超过三个月。
公司及董事会谨向徐萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间的勤勉工
作和重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-009
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2016年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总经理雷凤莲女士，董事、副总经理毛志平先生，副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生，独立董事浦冠新先生、周益平先生，保荐代表人李秋雨先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2017年2月25日