证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-08关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过，公司定于 2017年 4月 26日上午10：30在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开 2016年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2017年 3月 18日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 4月 26日上午10:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年 4月 26日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 25日下午 15:00至 2017年 4月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网
络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 4月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路 39号芜湖海螺国际大酒店 1115会议室。
二、会议审议事项
1、公司 2016年度董事会工作报告；
2、公司 2016年度监事会工作报告；
3、公司 2016年度报告及摘要；
4、公司 2016年度财务决算报告；
5、公司 2017年度财务预算报告；
6、公司 2016年度利润分配预案；
7、关于续聘公司 2017年审计机构的议案；
8、关于为子公司提供授信担保的议案；
9、关于公司董事 2017年度薪酬的议案；
10、关于公司监事 2017年度薪酬的议案；
11、独立董事 2016年度述职报告。
以上提案内容详见公司于 2017年 3月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的七届十四次董事会决议公告及七届九次监事会决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（详见附件2）及出席人员身份证办理登记手续。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、登记时间：2017年4月24—25日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360619。
投票简称为：海螺投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|包括以下所有议案内容|100|
|议案1|公司2016 年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2016 年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司 2016年度报告及摘要|3.00|
|议案4|公司2016 年度财务决算报告|4.00|
|议案5|公司2017 年度财务预算报告|5.00|
|议案6|公司2016 年度利润分配预案|6.00|
|议案7|关于续聘公司 2017年审计机构的议案|7.00|
|议案8|关于为子公司提供授信担保的议案|8.00|
|议案9|关于公司董事 2017年度薪酬的议案|9.00|
|议案10|关于公司监事 2017年度薪酬的议案|10.00|
|议案11|独立董事 2016年度述职报告|11.00|

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 4月 26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
本单位（或本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度报告及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2017年度财务预算报告||||
|6|公司2016年度利润分配预案||||
|7|关于续聘公司2017年审计机构的议案||||
|8|关于为子公司提供授信担保的议案||||
|9|关于公司董事2017年度薪酬的议案||||
|10|关于公司监事2017年度薪酬的议案||||
|11|独立董事2016年度述职报告||||

委托日期：2017年月日