证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-17
普洛药业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未有否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的议案中《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上同意方可通过，其他议案均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过就即可。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长徐文财先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月25日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 24日下午 15:00至 2016年 4月25日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：公司会议室
6、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份597,681,943股，占上市公司总股份的52.1142％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 575,676,531股，占上市公司总股份的50.1955％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 22,005,412股，占上市公司总股份的1.9187％。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 67,066,122股，占上市公司总股份的5.8478％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,060,710股，占上市公司总股份的3.9290％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 22,005,412股，占上市公司总股份的1.9187％。
（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，并于2016年3月15日、3月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
(一) 审议《2016年年度报告全文及摘要》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(二) 审议《2016年董事会工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(三) 审议《2016年监事会工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(四) 审议《2016年财务工作报告》
同意597,589,163股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意66,973,342股，占出席会议中小股东所持股份的99.8617％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权 12,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0186％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数
同意，以普通决议方式通过。
(五) 审议《2016年度利润分配预案》
同意597,595,863股，占出席会议所有股东所持股份的99.9856％；反对86,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,980,042股，占出席会议中小股东所持股份的99.8716％；反对86,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.1284％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(六) 审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
同意66,934,274股，占出席会议所有股东所持股份的99.8034％；反对101,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.1518％；弃权 30,068股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0448％。
中小股东总表决情况：
同意66,934,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.8034％；反对101,780股，占出席会议中小股东所持股份的0.1518％；弃权 30,068股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0448％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(七) 审议《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》
同意 597,537,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对 143,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,922,174股，占出席会议中小股东所持股份的99.7854％；反对143,948
股，占出席会议中小股东所持股份的0.2146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
(八) 审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
同意597,601,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对80,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,985,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.8803％；反对80,280股，占出席会议中小股东所持股份的0.1197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，以普通决议方式通过。
（九）审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》
审议本议案时，公司关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司回避了表决。
同意66,915,974股，占出席会议所有股东所持股份的99.7761％；反对150,148股，占出席会议所有股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,915,974股，占出席会议中小股东所持股份的99.7761％；反对150,148股，占出席会议中小股东所持股份的0.2239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经参与该项表决有效表决权的 2/3以上通过。
（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
10.1《选举公司第七届非独立董事的议案》
10.1.1审议《选举徐文财先生为公司第七届董事会董事》
同意597,577,975股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.2审议《选举胡天高先生为公司第七届董事会董事》
同意597,520,496股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.3审议《选举葛萌芽先生为公司第七届董事会董事》
同意597,522,696股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.4审议《选举吴兴先生为公司第七届董事会董事》
同意597,522,695股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.5审议《选举祝方猛先生为公司第七届董事会董事》
同意597,552,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.1.6审议《选举徐新良先生为公司第七届董事会董事》
同意597,549,895股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2审议《选举公司第七届独立董事的议案》
10.2.1审议《选举姚明龙先生为公司第七届董事会独立董事》
同意597,522,696股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2.2审议《选举张淼洪先生为公司第七届董事会独立董事》
同意597,522,695股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
10.2.3审议《选举张爱珠为公司第七届董事会独立董事》
同意575,778,811股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1审议《选举厉宝平先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
同意597,550,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
11.2审议《关于选举任立荣先生为公司第七届监事会非职工代表监事》
同意597,544,895股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%。
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
表决结果：提案获得通过。
（十二）听取独立董事述职
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京康达律师事务所
2、律师名称：江华、苗丁
3、结论性意见：本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董监高签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页；
普洛药业股份有限公司董事会2017年4月25日