浙江济民制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年十月十八日
目 录
会议议程 ............................................................................................ 1会议须知 ............................................................................................ 3股东大会表决办法 ............................................................................ 4关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案 .................... 6关于选举董事的议案 ........................................................................ 7关于选举独立董事的议案 ................................................................ 8关于选举监事的议案 ........................................................................ 9股东意见征询表 .............................................................................. 14
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料浙江济民制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议：2016年10月18日（星期二）14时30分
（二）网络投票：2016年10月18日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
三、参会人员
公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
四、会议议程
（一） 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 介绍到会律师事务所及律师名单
（四） 主持人宣布浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会开始
（五） 推选股东大会监票人和计票人
（六） 宣读会议议案
1.关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴议案
2.00关于选举董事的议案（选举非独立董事）
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料 2.01关于选举李仙玉先生为第三届董事会董事
2.02关于选举李慧慧女士为第三届董事会董事
2.03关于选举李丽莎女士为第三届董事会董事
2.04关于选举田云飞先生为第三届董事会董事
2.05关于选举黄宇先生为第三届董事会董事
2.06关于选举邱高鹏先生为第三届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举潘桦先生为第三届董事会独立董事
3.02选举宣国良先生为第三届董事会独立董事
3.03选举叶金荣先生为第三届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举李永泉先生为第三届监事会监事
4.02选举高伟先生为第三届监事会监事
（七） 股东/股东代表发言、提问
（八） 董事、监事和高管人员回答问题
（九） 投票表决
（十） 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
（十一）宣布议案表决结果
（十二）宣读股东大会决议
（十三）见证律师发表法律意见
（十四）主持人宣布股东大会会议结束
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2016年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
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2016年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法（以下简称“《表决办法》”）。
一、本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东名称：法人股填写单位名称，个人股填写股东姓名。
三、股东对本次股东大会的议案和事项应逐项表决。在议案表决项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。
表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
四、本次会议关于董事会、监事会换届选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其余议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。
五、股东可根据会议议程进行书面表决，请仔细阅读《表决办法》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员。议案的表决投票，
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料应当至少有两名股东代表和一名监事并在律师见证下参加清点和统计，并由律师当场公布表决结果。表决结果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、咨询，并按规定予以公告。
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东
大会审议文件之议案一
关于第三届董事会独立董事及外部监事津贴的议案
各位股东暨股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共9名董事，其中 3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年 6万元（含税）的津贴。
参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际，公司监事会共3名监事，其中1名为外部监事。现提议给予外部监事每年6万元（含税）的津贴。
以上津贴的实际发放，从股东大会审议通过起开始计算，每年一次性发放。
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东
大会审议文件之议案二
关于选举董事的议案
各位股东暨股东代表：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016
年9月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》结合本公司实际情况并征询股东的意见及经提名委员审查后，现提请公司股东大会审议关于选举董事的议案，本议案需采用累积投票制选举。
1、选举李仙玉先生为第三届董事会董事；
2、选举李慧慧女士为第三届董事会董事；
3、选举李丽莎女士为第三届董事会董事；
4、选举田云飞先生为第三届董事会董事；
5、选举黄宇先生为第三届董事会董事；
6、选举邱高鹏先生为第三届董事会董事。
以上选举产生的第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东
大会审议文件之议案三
关于选举独立董事的议案
各位股东暨股东代表：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2016
年9月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况并征询股东的意见及经提名委员审查后，现提请公司股东大会审议关于选举独立董事的议案，本议案需采用累积投票制选举。
1、选举潘桦先生为第三届董事会独立董事；
2、选举宣国良先生为第三届董事会独立董事；
3、选举叶金荣先生为第三届董事会独立董事。
以上选举产生的第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料 2016年第二次临时股东
大会审议文件之议案四
关于选举监事的议案
各位股东暨股东代表：
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2016
年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经公司股东推荐，现提请公司股东大会审议关于选举监事的议案，本议案需采用累积投票制选举。
1、选举李永泉先生为第三届监事会监事；
2、选举高伟先生为第三届监事会监事。
上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第三届监事会，任期为自股东大会通过之日起三年。
本议案已经公司第二届临事会第十四次会议审议通过，现请各位股东暨股东代表予以审议并表决。
浙江济民制药股份有限公司监事会二〇一六年十月十八日
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料附：董事候选人简历
李仙玉，男，中国国籍，出生于 1954年 2月，硕士，高级工程师、经济师，无境外永久居留权。历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，浙江省劳动模范，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
李慧慧，女，中国国籍，出生于 1981年 9月，硕士，有境外永久居留权。
先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无党派知识分子联谊会副会长。现任济民制药董事长，以及华凯器械董事长、双鸽贸易监事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事。
李丽莎，女，中国国籍，出生于 1978年 9月，硕士，无境外永久居留权。
先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。
现任济民制药董事，以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长。
田云飞，男，中国国籍，出生于 1980年 3月，硕士，有境外永久居留权。
历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；
2008年4月至今任公司总经理。现任济民制药董事、总经理。
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料黄宇，男，中国国籍，出生于 1963年4月，大专，无境外永久居留权。2008年至今任双鸽国际酒店经理，2010年至今任济民制药董事、临海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银丰典当有限责任公司执行董事兼总经理，黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机械有限公司监事。
邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2003年6月至2010年5月任浙江永宁药业股份有限公司董事、副总经理，是企业发起人之一；2010年6月至2011年6月任华立集团、华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年5月任浙江我芯我能科技有限公司法人代表、董事、总经理；2013年 6月至今任济民制药副总经理、常务副总，浙江济民堂医药贸易有限公司总经理。
潘桦，男，中国国籍，出生于 1965年 8月，本科，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事、永和流体智控股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、济民制药二届董事会独立董事。
宣国良，男，中国国籍，出生于 1941年 6月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利 Innsbruck大学任客座教授。于 1993年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事。现已从上海交通大学退休。
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料叶金荣，男，中国国籍，出于生于 1957年 1月，研究生，执业律师，无境外永久居留权。曾获上海市司法行政系统先进个人，上海市优秀律师评选入围终评 50位候选律师之一，上海市静安区政协委员。担任上海中星（集团）有限公司、上海绿地（集团）有限公司、仲盛集团的常年法律顾问。现任上海市荣业律师事务所主任，上海市长宁区企业家法学联谊常务副会长。
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料附：监事候选人简历
李永泉先生，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博士生导师，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，现任浙江大学教授、博士生导师、生化研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任，兼任浙江南洋科技股份有限公司独立董事，浙江济民制药股份有限公司二届董事会独立董事。
高伟先生，中国国籍，出生于 1982年 8月，本科，助理工程师，无境外永久居留权。历任兴业银行台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经理秘书兼行政部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽新能源办公室主任兼人力资源部经理。现任济民制药监事、办公室主任。
济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料附:董（监）事候选人关联情况及持股情况
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|董事、监事|与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系|是否持有本公司股份|是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒|
|李仙玉先生|是|李仙玉先生为公司实际控制人之一，直接和间接持公司股份约35.66%。|否|
|李慧慧女士|是|李慧慧女士为公司实际控制人之一，直接和间接持公司股份约4.42%。|否|
|李丽莎女士|是|李丽莎女士为公司实际控制人之一，直接和间接持公司股份约3.17%。|否|
|田云飞先生|是|田云飞先生为公司实际控制人之一，直接持公司股份约1.06%。|否|
|黄宇先生|否|持有公司 3,200,300股，持股比例约 1.00%。|否|
|邱高鹏先生|否|否|否|
|潘桦先生|否|否|否|
|宣国良先生|否|否|否|
|叶金荣先生|否|否|否|
|李永泉先生|否|否|否|
|高伟先生|否|否|否|

济民制药2016年第二次临时股东大会会议资料浙江济民制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
股东意见征询表
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|姓 名|股东账号||持有股数|
|联系地址||||
|联系电话||邮 编||
|主要意见或建议：||||

注：书面意见或建议请填此表。
二〇一六年十月十八日本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：
浙江济民制药股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020