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证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2019－024云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届监事会第七会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2019年4月13日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张静女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以前期间发生并延续到 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.截至 2018年 12月 31日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，不存在以前期间发生并延续到2018年12月31日的违规对外担保事项，
不存在与中国证监会证监发[2003]56号文规定相违背的情况。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
截止到2018年12月31日，公司总资产 3,559,903,118.84元，归属于上市公司股东的所有者权益 158,535,950.13元。2018年度公司共实现营业总收入 759,638,195.68元，归属于上市公司股东的净利润-255,400,202.84元。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）审议通过了《董事会关于 2017年度保留意见及强调事项审计报告涉及事项影响消除的专项说明》
公司已经获取了 2017年年报审计时未能获得的南充分公司财务账套和会计凭证，经过对云投生态南充分公司财务数据进行仔细核查，公司已经对相关报表
科目进行追溯调整，已经客观地反映了公司资产状况和财务成果；同时2018年，南充市华盛建筑工程有限公司等对云投生态公司提起的重大诉讼已判决生效或者已经协商解除了对公司的诉讼，诉讼案件对公司的影响已经确定，相关影响公司已在2018年度报告中进行确认。监事会认为，公司2017年保留意见及强调事项审计报告涉及事项的影响已经消除。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《2018年度利润分配预案》
监事会认为：2018年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 -255,400,202.84元，加上2018年初未分配利润-584,146,952.78元，累计可供股东分配的利润为-839,547,155.62元。2018年初母公司可供股东分配的利润为 -726,779,597.42元，2018年母公司实现净利润-302,774,085.04元，2018年末母公司可供股东分配利润为-1,029,553,682.46元。公司不具备向股东分红条件，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
公司监事会认为：本次前期会计差错更正和对相关期间会计报表的追溯调整，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一九年四月二十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于福建冠福现代家用股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“冠福股份”或“公司”）持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，本独立财务顾问对冠福股份使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、冠福股份非公开发行募集配套资金情况
2014年12月17日，中国证监会出具了《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2014]1371号），核准冠福股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
冠福股份以非公开发行股票的方式向林福椿、闻舟（上海）实业有限公司发行了99,833,610股人民币普通股股票（A股），发行价格6.01元/股。2015年3月11日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2015）第07023号《验资报告》。根据该报告，截至2015年3月10日，冠福股份已收到林福椿和闻舟实业认缴股款人民币584,999,996.10元（已扣除发行费人民币
15,000,000.00元），该股款由国泰君安证券股份有限公司于2015年3月10日汇入，其中：股本99,833,610.00元，资本公积485,166,386.10元。
二、关于冠福股份使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查情况及意见
1、前次使用闲置募集资金补充流动资金的审批、使用及归还情况
冠福股份本次发行股份募集配套资金后，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
2、本次使用闲置募集资金补充流动资金的相关情况
经核查，截至2015年3月31日，公司使用募集资金的情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金用途|募集资金拟使用金额|资金使用进度|
|1|向陈烈权等15名对象支付收购能特科技有限公司100%股权的价款|48,000|已支付完毕|
|2|能特科技有限公司“年产4万吨三甲酚”项目的第二期投资|10,000|已完成对能特科技有限公司的增资|
|3|支付本次交易中介机构相关费用|2,000|已支付1,930万元|
|合计||60,000|-|

2015年4月7日，冠福股份第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，
公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过8,000万元，补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用闲置募集资金补
充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况。同日，独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见；公司监事会对此事项做出了明确同意的审核意见。
公司及全资子公司能特科技承诺：
（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金
用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；
（2）如募集资金投资项目建设进度加快，能特科技将根据实际需要及时把本次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口将由公司及全资子公司能特科技通过增加银行借款或其他方式自行解决；
（3）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月；
（5）公司及全资子公司能特科技在最近十二个月内未进行风险投资；
（6）公司及全资子公司能特科技在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
（7）能特科技本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金进行风险投资；本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，本独立财务顾问同意冠福股份此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于福建冠福现代家用股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
项目主办人：
黄浩 王仁双
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2016-038
北京赛升药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年8月23日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于2016年8月12日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及摘要的议案》。
《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
3.审议通过《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的议案》。
近日，赛升药业之关联方赛德瑞博拟对并购基金投资 13,000万元。鉴于公司为并购基金之有限合伙人，并持有其21,000万元出资额（持有份额为26.25%）。
因此本次交易事实将形成关联交易。
本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人马骉、马丽、刘淑芹将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
详见同日发布在巨潮资讯网的《关于公司关联方设立的天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）拟投资北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）的公告》公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对此议案发表了核查意见；公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避2票。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获得较好的投资回报，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司董事会同意拟使用额度不超过人民币 75,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自相关股东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了《关于北京赛升药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6.审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2016年 9月 8日（星期四）上午 9时，在本公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，会期半天，《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》公告具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-080
转债代码：123001 转债简称：蓝标转债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布公司2016年度分红派息实施公告，根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转换公司债券将于2017年6月15日到2017年 6月22日暂停转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年6月14日
索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及
关于公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第三届董事会第十六次会议有关事项以及控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》等有关规定，作为索菲亚家居股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司 2016年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、截止2016年12月31日，截止至 2016年12月31日，公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）为 0元，公司子公司之间没有互为担保情况；2016年度公司对子公司的担保获批额度为 11220万元，实际发生额为 8692.8101万元。报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、报告期内，公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况，其他关联方除经营性占用外，不存在非正常占用公司资金的情况。
二、对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见
基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司董事会出具的 2016年度《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》后认为：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷。综
上所述，我们认为公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司 2016年度利润分配方案的议案
我们对公司2016年度利润分配预案进行了核查。我们认为：
2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中股利分配方式的规定，以及关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。
我们认为上述分配预案符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案
本次延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。
公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。故我们一致同意公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。
六、关于对公司续聘2017年度审计机构发表的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。因此我们同意续聘其为2017年公司审计机构。该聘任尚需提交公司股东大会审议批准。
七、关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案
公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响，故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期（未经审计）财务报表显示其资产负债率超过70%，本次担保尚需提交股东大会审议。
八、关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案
公司与杭州宁丽之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品。杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同，杭州宁丽并不享受优惠待遇。该项关联交易价格公允，未有损害股东权益及公司利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》规定，不会对公司独立性产生影
响，故同意上述关联交易。
（以下无正文）
（本页为《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
谭跃：
谢康：
郑敏：
二○一七年三月十四日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-016海南双成药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
1、控股股东股份解除质押基本情况
2017年1月，公司控股股东双成投资将其持有的4,114.3万股公司股份质押给国泰君安证券股份有限公司，详见公司于2017年1月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2017-001）。
2018年1月，双成投资进行了部分股份质押延期购回及补充质押交易，将原股份质押到期日延期至2018年3月2日，同时补充质押其持有的公司股份
1,285.7万股给国泰君安证券股份有限公司，详见公司于2018年1月5日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告》（公告编号：2018-002）。
2018年3月2日，双成投资已将上述股份全部解除质押。具体情况如下：
||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|双成投资|是|41,143,000|2017/ 1/ 3|2018 /3/ 2|国泰君安证券股份有限公司|29.49%|
|双成投资|是|12,857,000|2018 / 1/3|2018 /3 /2|国泰君安证券股份有限公司|9.22%|
|合 计|——|54,000,000|——|——|——|38.71%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告刊登之日，双成投资持有公司股份 139,516,546股，占公司总股本的34.45%；累计质押其持有的公司股份10,315,000股，占公司总股本的2.55%，占其持有的公司股份总数的7.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押前）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（解质押后）。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-016南方汇通股份有限公司
关于控股股东一致行动人购买公司股份达1%的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2017年1月16日披露了关于控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）一致行动人中车贵阳车辆有限公司（简称“中车贵阳”）购买公司股份的公告。公司于 2017年 5月 15日接到中车贵阳的通知，中车贵阳通过证券交易系统增持公司部分股份且持股占比达到公司总股本的1%，有关情况公告如下：
一、本次购买情况
（一）中车贵阳于近日通过深圳证券交易系统合计买入公司股份 2,188,985股，截止本公告发出日，中车贵阳合计持股 4,220,062股，占公司总股本的1%。
（二）本次买入前中车产投持有公司 179,940,000股，占公司总股本的42.64%，中车贵阳持股2,031,077股，占公司总股本的0.48%，中车产投及中车贵阳合计持有公司股份 181,971,077股，持股比例为43.12%。本次买入后中车产投持有公司股份 179,940,000股，占公司总股本的42.64%，中车贵阳持有公司股份 4,220,062股，占公司总股本的1%。中车产投及中车贵阳合计持有公司 184,160,062股，占公司总股本的43.64%。详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次购买前||本次购买后||
||持股数（股）|持股占比|持股数（股）|持股占比|
|合计|181,971,077|43.12%|184,160,062|43.64%|
|中车产投|179,940,000|42.64%|179,940,000|42.64%|
|中车贵阳|2,031,077|0.48%|4,220,062|1%|

二、后续增持计划
中车贵阳计划自首次购买日起十二个月内继续通过交易系统增持本公司股份，增持比例合计不超过公司总股本的2%，拟增持价格不超过 18元每股。如前述实施前提未达成，中车贵阳将根据实际情况确定是否继续增持。
三、相关说明及承诺
（一）中车贵阳本次买入公司股份行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）中车贵阳本次买入公司股份不会影响公司上市地位。
（三）中车贵阳承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
四、公司将持续关注中车贵阳的增持情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年5月15日
国海证券股份有限公司
关于对无锡雪浪环境科技股份有限公司
持续督导现场培训情况报告
深圳证券交易所：
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）非公开发行股票的持续督导阶段保荐机构，根据相关法规要求于2019年12月 24日对雪浪环境相关人员进行了现场培训。现将本次培训相关情况报告如下：
一、出席人员
参加本次培训的雪浪环境人员包括：雪浪环境部分董事、监事、高级管理人员，证券部、财务部、审计部等相关工作人员等。
培训地点：无锡，雪浪环境四楼会议室
培训时间：2019年 12月24日
二、培训内容
本次现场培训的主题为“上市公司再融资、并购重组新规培训”，主要内容包括：
1、详细介绍了中国证监会于 2019年 11月 8日公布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（征求意见稿）、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征求意见稿），包括征求意见稿的主要修订内容、新旧法规对比和新规的主要影响。
2、详细介绍了中国证监会于 2019年 10月 18日发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，包括最新的并购重组法规概览、历次《上市公司重大资产重组管理办法》重大变化之处、《上市公司重大资产重组管理办法(2019年修订)》主要变化和重组新规的主要影响。
三、培训效果
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行沟通交流，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，参与培训的人员对上市公司再融资和并购重组最新的审核理念有了更清晰的认识，有利于促进上市公司更好、更规范的开展资本运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对无锡雪浪环境科技股份有限公司持续督导现场培训情况报告》之签署页】
保荐代表人签字：
吴晓明 尹国平
国海证券股份有限公司
年 月 日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江乔治白服饰股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：浙江乔治白服饰股份有限公司
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2018年5月9日下午14:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2018年4月18日以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）公司本次股东大会现场会议于2018年5月9日下午14:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人1名，代表股份19,570,000股，占公司总股本的5.5150%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 36名，代表股份 96,009,380股，占公司总股本的27.0562%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议的股东(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的下述议案进行了表决：
1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》；
3、《关于公司2017年度审计报告的议案》；
4、《关于续聘立信会计事务所为公司2018年审计机构的议案》；
5、《关于公司2017年度财务决算的议案》；
6、《关于公司2017度利润分配的议案》；
7、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
8、《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》；
9、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果，会议公告中列明的全部议案获得本次股东大会审议通过。
经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：达健
张赛
负责人：李强
天舟文化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了1次年度股东大会，4次临时股东大会，11次董事会；股东大会应到5次，本人实到5次；董事会应到11次，本人实到11次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2015年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，本人对公司重大事项进行了严格审查，并对同意事项发表了事前认可的独立意见。2015年度发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：许中缘
二〇一六年三月五日
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-089广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月22日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2015年 12月 25日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。此次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长王双飞先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的《关于公司部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号：2015-091）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，。
二、审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广西博世科环保科技股份有限公司审计委员会实施细则》（2015年 12月修订版）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《广西博世科环保科技股份有限公司内部审计制度》（2015年12月修订版）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2015-092）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民币肆仟万元贷款的议案》
为补充流动资金，经与会董事认真讨论，同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行在授信额度内申请不超过人民币肆仟万元的贷款。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-093）、《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（2015年 12月修订版）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
的《广西博世科环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（2015年12月修订版）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
的《广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-094）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-058
上海中信信息发展股份有限公司
关于终止非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 8日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》及其他相关议案。公司同意终止非公开发行股票事项，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
公司于 2017年 12月 28日召开第四届董事会第五次会议、2018年 1月 16日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了公司2017年度非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”）非公开发行股票不超过4,500万元，用于补充流动资金。
二、终止本次非公开发行股票的原因
公司结合目前项目实施的实际情况，与本次非公开发行股票认购方上海大生友好协商，一致同意终止本次非公开发行股票事项并签署了《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司非公开发行股票终止协议》。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
公司于 2018年 5月 8日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》及《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行股票对公司的影响
公司终止非公开发行股票事项，是与认购方上海大生友好协商后作出的审慎
决策，不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年5月8日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止 2016年 6月 30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2016年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金募集资金存放与使用情况专项报告》、《2016年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金 2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金
使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
三、关于董事会提名董事候选人的独立意见
1、公司董事候选人由公司董事会提名，于第四届董事会二十三次会议审议通过，提名和表决程序符合《公司章》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》禁止或限制的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、我们同意董事会提名高松涛先生为公司第四届董事会董事候选人。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－018北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2016年 3月 21日在公司第三会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料已于 2016年 3月 15日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：
一、审议通过了《2015年监事会报告》
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
公司《监事会 2015年度报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
2015年度公司实现营业收入 1,107,853,563.95元，较 2014年增长16.12%；
实现营业利润14,475,692.15元，较2014年度下降53.55%；实现归属母公司净利润50,692,968.93元,较2014年上升64.92%。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2015年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：公司编制和审核 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 50,692,968.93元，加年初未分配利润 190,031,584.11元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 0元，上年现金股利分配 23,460,969.60元后，公司可供股东分配利润 217,263,583.44
元。
2015年度现金分红预案为：以截止2015年12月31日的总股本 293,709,494股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），剩余未分配利润173,207,159.34元滚存至下一年度。
2015年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增5股。
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，并且此预案符合公司实际，与公司的可分配利润总额和资金状况匹配。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）
经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2016年3月22日