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证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-094广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年11月21日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于 2018年 11月 26日上午以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据业务发展需要，公司拟以自有资金 5,000万元投资设立全资子公司“广东拉米科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。
提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
根据实际经营需要，公司及其控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额累计不超过人民币 2亿元（含本数），保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
提请董事会授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和控股子公司
可以开展的应收账款保理业务具体额度等；授权公司财务中心组织实施应收账款保理业务。前述授权期限自本次董事会决议通过之日起1年。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展应收账款保理业务的公告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十六日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-040山东地矿股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）近日就公司重大资产重组部分发行对象未能在规定期限内在证券交易市场购回应赠送股份不足部分一案，向山东省高级人民法院提起民事诉讼。2015年 6月 9日，公司收到了山东省高级人民法院《受理案件通知书》（案号（2015）鲁商初字第48号）。
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼双方当事人及代理人情况
原 告：山东地矿股份有限公司。
住所地：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼。
法定代表人：张虹，董事长。
代理律师：山东康桥律师事务所董健律师。
授权范围：代为起诉，代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为调解。
被 告：山东地利投资有限公司。
住所地：济南市历下区甸柳新村三区一号燕翔大厦252室。
法定代表人：赵赵，董事长。
被 告：山东华源创业投资有限公司。
住所地：山东宁阳县罡城镇项目聚集区。
法定代表人：蔡依超，董事长。
被 告：北京宝德瑞创业投资有限责任公司。
住所地：北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆B座10号。
法定代表人：刘振，执行董事。
（二）本案案情介绍及申请诉讼原因
发行股份购买资产进行重大资产重组，于同日与包括三被告在内的八家发行对象签订了《泰复实业股份有限公司发行股份购买资产协议》，由于对拟购买资产所涉及的采矿权采用了基于未来收益预期的估值方法进行评估，依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司于同日与包括三被告在内的八家发行对象签订了《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》。
《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定如下：本次重大资产重组完成后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到八家发行对象承诺的截至当期期末累积净利润数额，八家发行对象应进行补偿；并约定了每年补偿股份数的计算公式及八家交易对方各自应承担的补偿股份数的计算公式；补偿股份由公司以1元的价格进行回购注销，如上述回购股份并注销事宜由于未经股东大会通过等原因无法实施的，则发行对象承诺2个月内将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东。
《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定：如交易对方所持公司股份数不足以补偿时，应在补偿义务发生之日起 10日内，从证券交易市场购买相应数额的股份弥补不足，同时约定，发行对象未能按照协议约定向上市公司及时、足额支付补偿的，上市公司有权要求发行对象每逾期一日、按未能支付的需补偿股份市值的万分之五向上市公司支付违约金。
因公司 2014会计年度实际净利润数额未达到八家发行对象所承诺的数额， 2015年 5月 12日公司发布了《关于公司 2014年业绩承诺未完成时重大资产重组参与股东股份补偿方式的公告》，依据《盈利预测补偿协议》确定了八家发行对象本次各自所应承担的补偿股份数量，其中三被告所持股份数量不足用于补偿。山东地利投资有限公司本次应补偿数量为2,094,186股，现持股数量为限售股1,557,017股，不足部分为537,169股；山东华源创业投资有限公本次应补偿数量为23,945,190股，现持股数量为限售股17,803,126股且已被质押，不足部分为 6,142,064股；北京宝德瑞创业投资有限责任公司本次应补偿数量为 8,512,386股，现持股数量为限售股6,328,916股，不足部分为2,183,470股。
公司于 2015年 5月 28日召开 2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》。三被告应依据股东大会的决议履行股份补偿（赠与）义务，但在股东大会
通过决议10日内，三被告均未从证券交易市场购买差额部分股份。
至今，经公司多次催告，三被告拒不履行股份补偿义务。为保护公司及其中小股东的合法利益不受侵害，特诉至山东省高级人民法院，请求依法判决。
（三）诉讼请求
1、依法判令第一被告立即交付公司股份537,169股，并自2015年6月8日起，每逾期一日按上述股份市值的万分之五向公司支付违约金。
2、依法判令第二被告立即交付公司股份6,142,064股，并自2015年6月8日起，每逾期一日按上述股份市值的万分之五向公司支付违约金。
3、依法判令第二被告立即解除限售股份的质押。
4、依法判令第三被告立即交付公司股份2,183,470股，并自2015年6月8日起，每逾期一日按上述股份市值的万分之五向公司支付违约金。
5、依法判令三被告承担本案的全部诉讼费用及律师代理费用。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止公告日，公司无其他应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼为公司依据《泰复实业股份有限公司盈利预测补偿协议》约定而对相关股东进行的诉讼，且尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《民事起诉状》；
（二）《盈利预测补偿协议》；
（三）《受理案件通知书》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第四十次会议补充审议通过的《关于公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
2015年4月，昆仑万维（含其子公司，下同）作为有限合伙人入伙东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）,认缴出资人民币3,153万元，定向投资于有米科技股份有限公司（以下简称“有米科技”）。
2015年6月，昆仑万维将通过东方富海间接持有的有米科技4.23%的股权份额（实缴出资人民币2,496.4万元）以5,500万元转让给珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）和广州偶玩信息科技合伙企业（有限合伙）。交易完成后，昆仑万维在东方富海中用于定向投资有米科技的出资份额为 656.6万元。
2016年3月，昆仑万维向东方富海发送操作指令，将通过东方富海持有的剩余全部有米科技的股份出售给有米科技的做市商，出售金额为 1,672.96万元，较交易前的出资金额656.6万元增值1,016.4万元。
因东方富海的执行事务合伙人委派代表陈玮为公司董事，东方富海为昆仑万维关联方。公司认为本次交易为东方富海执行昆仑万维的交易指令，将昆仑万维
间接持有的有米科技股份出售给有米科技的做市商，实质是昆仑万维与有米科技做市商之间的交易，并非关联交易，但是从交易形式上，本次交易款项最终于
2016年5月由东方富海支付给昆仑万维，按照审慎性原则，本次交易履行关联交易审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。
二、关联方介绍
公司名称：东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）
设立时间：2013年1月6日
注册资本：10,000万元
注册地址：上海市杨浦区国定支路26号2172室。
执行事务合伙人委派代表：陈玮
企业介绍：东方富海（上海）主要从事创业投资，通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行创业投资，以期所投资企业发展成熟后通过上市、股权转让等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
三、关联交易的主要内容
2016年3月24日，昆仑万维向东方富海发送交易指令，将昆仑万维通过东方富海持有的有米科技股份（734,420股）出售给有米科技的做市商，交易金额为1,672.96万元。截至本核查意见出具之日，本次交易已经完成，东方富海已将此笔款项支付给昆仑万维，昆仑万维正在办理从东方富海退伙的流程。
四、本次关联交易对公司的影响
公司未来将集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，因此公司决定
出售有米科技的股权。通过本次股权出售，公司取得1,016.4万元的投资收益，有助于提升公司的业绩和股东回报。此外，本次交易有益于公司的现金流动性，提升了公司的运营能力。
五、与关联人累计发生的各类关联交易总金额
2016年年初至本核查意见出具日，连同本次交易，公司与关联人陈玮、关联合伙企业东方富海累计发生的各类关联交易总金额为 1,672.96万元。
六、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2016年8月24日公司召开了第二届董事会第四十次次会议，补充审议通过了《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事陈玮已回避该议案表决。
公司独立董事对该项交易进行了补充确认，并发表了明确的同意意见。
七、保荐机构的核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十次会议补充审议通过（关联董事陈玮回避表决）。公司独立董事对本次交易事项进行了补充确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》关于关联交易审议程序的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘丹 章志皓
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-52深圳市新纶科技股份有限公司
关于 2016年年度报告的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2106年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》，由于工作人员录入错误，对《2016年年度报告全文》中“分季度主要财务指标”及《2016年年度报告摘要》中“分季度主要会计数据”内容录入有误，现将相关更正内容如下：
公司《2106年年度报告全文》中：第二章节公司简介和主要财务指标——八、分季度主要财务指标及《2016年年度报告摘要》中：第二部分公司基本情况——3、主要会计数据和财务指标——（2）分季度主要会计数据
更正前内容为：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|278,348,873.16|573,937,695.47|389,721,769.06|416,441,189.03|
|归属于上市公司股东的净利润|20,502,769.38|41,822,197.48|9,741,157.53|-21,919,224.01|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||18,823,890.69|39,648,363.80|-8,809,200.70|-55,168,639.94|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-49,922,784.70|-21,425,598.77|0.00|178,020,700.89|

更正后内容为：红色部分为更正部分
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|278,348,873.16|295,588,822.31|389,721,769.06|694,790,062.19|
|归属于上市公司股东的净利润|20,502,769.38|21,319,428.10|9,741,157.53|-1,416,454.64|
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||18,823,890.69|20,824,473.11|-8,809,200.70|-36,344,749.25|
|经常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|-49,922,784.70|28,497,185.93|-26,912,587.36|155,010,503.55|

除上述更正内容之外，《2016年年度报告全文》和《2016年年度报告摘要》中其他内容不变。公司《2016年年度报告全文（更新后）》和《2016年年度报告摘要（更新后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-39
合肥百货大楼集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
合肥市是安徽省省会，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市之一，也是长三角世界级城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽，近年来产业发展风生水起，城镇化进程快速推进。
鉴于合肥市较为重要的交通区位优势和良好的区域经济发展前景，公司在合肥市肥西县拟投资427,620万元建设肥西百大农产品国际物流园项目。以依托合肥市产业、区位等优势，整合公司在合肥大本营市场的优质资源，进一步完善公司产业链，拓展农产品流通业的发展空间，扩大市场份额，提高管理效率，降低运营成本，提升公司整体盈利能力，为公司持续快速发展提供强有力保障。
公司于2017年8月22日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资主体介绍
本次对外投资采取成立有限责任公司的方式，公司拟在肥西县投资设立全资或绝对控股子公司负责项目建设、运营和管理，主营业务农产品加工、批发、配送等业务,该公司注册资本拟定为 3亿元人民币，本公司将根据项目的进展情况对公司的具体设立形式和其他相关情况作进展性披露。
三、投资标的的基本情况
1.项目名称：肥西百大农产品国际物流园项目
2.项目建设地点：安徽省合肥市肥西县
3.项目建设规模
本项目总用地约1500亩，将通过招拍挂取得。总建筑面积约112.91万平方米，包含市场交易区、冷链物流区、配套商业区和配套住宅区等四大功能区。
4.项目投资估算及资金来源
项目总投资约 427,620万元，其中建设投资 392,791.40万元，建设期利息31,237.50万元，流动资金3,591.10万元。项目所需资金拟通过自有资金、负债融资等方式筹集。
5.项目建设周期
本项目建设期约为5年。
6.主要经济指标
项目建成后，配套商业及部分交易区可供出售，将通过销售回笼资金。项目计算期内预计年均可实现营业收入 65,760.24万元，年均利润总额 27,175.81万元，税后投资回收期约 13年，项目抗风险能力较强，具备良好的经济效益前景。同时，项目满负荷运载后，可年实现交易额200亿元以上，远期实现年交易额500亿元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资的目的，主要为进一步贯彻落实公司战略规划，实现公司农产品市场业务的前瞻性和战略性布局，做大做实合肥市场，增强辐射能力，未来待项目建成后，将进一步巩固和提升公司农产品业务在合肥市场的领先优势，有效阻击竞争对手对本区域市场的进驻。同时，项目投入运营后，将与周谷堆大兴市
场实现错位与互补经营，两大市场形成东西呼应的“双核”保障。另一方面在于紧抓当前国家对农产品流通行业发展政策扶持力度不断增强的有利契机，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。
（二）存在的风险及应对措施
合肥市周边城市未来是否会新建其他类似的大型农产品批发市场，目前难以预料，使本项目未来存在一定的竞争风险（本项目的落地，将降低此项风险）。
此外，国家有关调控土地、物价、金融、利率、税收政策的变化，通货膨胀风险等也会对本项目的运营带来一定的影响，本项目投资额较大，存在着稳定持续获得资金的风险和合理有效利用资金的风险，同时，项目覆盖区域内未来人口的增长速度和规模是否能够达到预期，也使公司面临一定的运营风险。
风险应对措施：公司将合理优化项目建设进度安排，努力降低风险因素影响。
同时公司将充分做好新市场需求预测及对区域经济情况、周边的环境及竞争情况、农产品货源的调查,明确项目的定位，积极开拓经济腹地，使货源多元化。
大力开拓市场，营造市场，拓展货源和客户群，提高市场竞争力和占有率，减少投资风险。公司将根据项目建设进度及融资需求，估算融资成本及融资难易程度，合理设计融资方式和额度以及融资风险分担方式，选择最佳的融资渠道。
（三）对公司的影响
本项目的实施符合公司“六大发展”的战略方针。项目的建设周期为 5年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。从长远来看，本项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，以先进的第四代农产品物流平台为目标，全力建设成安徽省规模最大、面向华东华中、功能完善、配套齐全、辐射范围广阔的绿色、安全、生态的一级农产品现代物流枢纽中心，有利于进一步完善公司产业链，成为
公司未来新的经济增长点；同时将有效解决未来城市人口规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，有利于扩大公司在合肥地区农产品批发市场的交易规模，提升交易档次，进一步发挥其在华东华中农产品流通中的枢纽作用，完善公司农产品批发市场网络体系。对推动合肥市产业结构调整和农业产业化进程，充分发挥批发市场在农产品流通中的主渠道作用，为农产品的生产、流通及推动地方经济发展做出积极贡献，具有较好的经济效益和社会效益。
五、备查文件
1.合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
2.可行性研究报告。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2017年8月23日
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事
关于同意公司股东解除承诺的事前认可和独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场对公司董事会提交的《关于同意公司股东解除承诺的议案》进行了审查，通过与公司管理层、相关股东、公司实际控制人沟通和查阅公司提供的相关资料，独立董事认为公司股东对解除承诺的原因分析以及公司对股东解除承诺所造成影响的分析符合实际情况，同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议（临时）审议，对本次交易进行了事前认可并发表如下独立意见：
1、董事会对《关于同意公司股东解除承诺的议案》的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。
2、公司股东融信南方对解除承诺的原因分析符合实际情况。
3、公司股东融信南方解除承诺符合中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
4、一致同意将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年一月二十二日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 编号：2014-014北京华力创通科技股份有限公司
2013年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告期内，北京华力创通科技股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次，具体情况如下：
1、公司于 2013年 3月 21日组织召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
（1）《2012年度监事会报告》
（2）《2012年度报告》及摘要
（3）《2012年度财务决算报告》
（4）《2012年度利润分配预案》。
（5）《关于2012年度内部控制的自我评价报告》
（6）《公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》
（7）《关于公司2013年度监事薪酬的议案》
本次会议决议刊登在 2013年 3月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于 2013年 4月 22日组织召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过《2013年第一季度报告》，按深圳证券交易所的有关规定，会议决议未单独公告，备案于公司监事会。
3、公司于 2013年 6月 13日组织召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次会议决议刊登在2013年6月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于 2013年 7月 29日组织召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《2013年半年度报告及其摘要的议案》，本次会议决议刊登在 2013年 7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司于 2013年 8月 26日组织召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，本次会议决议刊登在 2013年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
6.公司于2013年10月22日组织召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过《2013年三季度报告》，会议决议未单独公告，备案于公司监事会。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
2013年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：
（一）公司依法运作情况
2013年公司监事会成员共计列席了 2013年的7次董事会会议，参加了2次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好地完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为；公司董事、高级管理人员严格按照公司《信息披露管理办法》进行信息披露，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害投资者利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2013年度的经营成果和现金流量。
（三）检查募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。
监事会认为：公司募集资金的管理能够严格按照《募集资金使用与管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害股东利益的行为。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
董事会编制的《2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2013年12月31日的募集资金使用情况。
（四）审核收购、出售资产情况
通过对公司 2013年交易情况进行核查，公司购买资产和收购股权等事项交易价格合理，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
报告期内，监事会定期对内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
2014年，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，维护公司股东和广大中小投资者的利益，促使公司持续、健康的发展！
北京华力创通科技股份有限公司监事会2014年4月16日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-040深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司（以下简称“智大控股”）的通知，智大控股持有公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、本次股东部分股份解除质押的基本情况
1、智大控股解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|智大控股|是|19,560,000|2017年6月1日|2019年5月21日|中银国际证券股份有限公司|20.55%|
|智大控股|是|1,600,000|2018年2月5日|2019年5月21日|中银国际证券股份有限公司|1.68%|
|智大控股|是|2,000,000|2018年2月8日|2019年5月21日|中银国际证券股份有限公司|2.10%|
|智大控股|是|2,896,448|2018年6月15日|2019年5月21日|中银国际证券股份有限公司|3.04%|
|智大控股|是|5,630,000|2019年3月6日|2019年5月21日|中银国际证券股份有限公司|5.92%|
|合计||31,686,448|—|—|—|33.29%|

截止本公告日，公司控股股东智大控股持有公司股份数为 95,176,448股，占公司总股本的42.30%；其所持有公司股份累计被质押 46,759,900股，占其所持有公司股份的49.13%，占公司总股本的20.78%。
截止本公告日，公司实际控制人叶家豪先生直接持有公司股份数为 20,940,839股，占公司总股本的9.31%。叶家豪先生直接持有公司股份累计被质押 17,527,500股，占其所持有公司股份的83.70%，占公司总股本的7.79%。公司实际控制人之配偶叶秀冬女士持有公司股份数为 10,800,000股，占公司总股本的4.80%；其所持有公司股份累计被质押 10,800,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的4.80%。公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计持有公司股份数为 128,299,152股，占公司总股本的57.02%。本次解除质押后，公司控股股东智大控股、实际控制人叶家豪先生及其关联人叶秀冬女士、叶洪孝先生合计累计质押公司股份数量75,087,400股，占持有公司股份总数的58.53%，占公司总股本的33.37%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东、实际控制人将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易购回交易委托申请表》
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-045
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际生产经营情况，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修订后的公司章程条款|
|||第一章||||
|1||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。||第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。||
|||第三章 第二节||||
|2||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；………除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；………除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||
|3||第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本||第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修订后的公司章程条款|
|||章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。||议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。||
|4||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。||第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。||
|||第五章 第一节||||
|5||第九十八条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。||第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事会任期3年，任期届满可连选连任。||
|第五章 第二节||||||
|6||第一百〇九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……………………………………（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||第一百〇九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……………………………………（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原公司章程条款||修订后的公司章程条款|
|||……………………………………（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。||事项和奖惩事项；……………………………………（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。||
|||第六章||||
|7||第一百三十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。||第一百三十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设执行总经理、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。||
|8||第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||
|9||第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；………………（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。||第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；……………（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务总监；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。||
|10||第一百四十二条 公司副总经理、财务总监任免由总经理提名，经董事会审议通过生效；副总经理对总经理负责，根据总经理的授权行使职权。||第一百四十二条 公司执行总经理、副总经理、财务总监任免由总经理提名，经董事会审议通过生效；执行总经理、副总经理对总经理负责，根据总经理的授权行使职权。||

其他事项说明:
1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全
部相关事宜。
2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2019年7月 23日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-062
深圳大通实业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日。
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降。
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,049万元|盈利：11,910.14万元|
||比上年同期下降：91.19%||
|基本每股收益|盈利：0.0201 元/股|盈利：0.2278 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动主要原因如下：
1、受宏观经济环境、传媒行业影响客户投放广告更加谨慎，及对赌期结束后公司面临业务和管理整合阵痛的影响，公司互联网传媒和户外广告传媒业务报告期内收入分别出现不同程度下滑；
2、视科传媒由于成本规模和结构相对固定，因收入下降直接导致毛利率下滑，影响了视科传媒的盈利水平；
3、冉十科技报告期内毛利率大幅下降，主要由于效果类营销代理业务占比进一步加大，此类业务特点是销售规模较大但毛利率较低，拉低了公司整体盈利水平；
4、冉十科技对赌期内形成的存量应收账款规模较大，且对赌期结束后回款速度迟缓，坏账准备计提金额较上年同期增幅较大，目前公司正采取包括但不限
于敦促原对赌方加紧向客户催收或按照相关协议履行代偿义务、成立专门清欠小
组进行专项催收等措施，加快应收账款回收，降低对利润的影响和资金占用。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-017亚世光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年4月19日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2019年 4月 26日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；
4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
同意公司编制的《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
经审核，监事会认为公司2018年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
我评价报告>的议案》
同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了执行。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
同意公司根据2018年财务运营情况编制的《2018年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为公司 2018年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意公司对2018年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至2018年12月31日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司首次公开发行股票后总股本（73,040,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），共派发现金红利人民币 49,667,200.00元；向全体股东每10股派送红股2.6股，合计送股 18,990,400股；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.4股，合计转增 17,529,600股，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2019年度财务报告审计机构的议案》
同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
同意公司编制的《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 21,930,126.70元。
经审核，监事会认为公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
8、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 4,857,584.90元。
经审核，监事会认为公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
9、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币36,000万元进行现金管理。
经审核，监事会认为本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、亚世光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
亚世光电股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-036西部证券股份有限公司
关于参加2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月24日参加由陕西证监局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联
网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为2018年5月24日（星期四）下午15:00—17:00。
届时公司总经理何方先生、财务总监何峻先生、董事会秘书黄斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等投资者关心的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-10
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于全资子公司吸收合并事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下称“公司”）于2014年4月10日召开第五届董事会第二十七次会议。会议审议并通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，现就相关事项公告如下：
一、概述
经董事会批准，拟通过吸收合并方式由全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下称“盾石建筑”）对全资子公司唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下称“盾石筑炉”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。
董事会同时指派公司总经理负责组织本次两家全资子公司吸收合并的相关事
宜。本次吸收合并的进度应及时通报公司董事会。
二、合并各方的基本情况
1、合并方：
公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司
住所：唐山丰润区林荫路
法宝代表人：于宝池
注册资本：7000万元，为冀东装备的独资子公司。
成立时间：2002年4月15日
企业法人营业执照注册号：130200000050260
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑工程总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级；
机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专
业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质证经营）；环保设备加工（凭
环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可
证经营）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资
质经营）工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至2014
年8月10日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）。
股东情况：本公司为盾石建筑唯一股东，持有其100%股权。
截止2013年12月31日，总资产47,289.96万元，负债35,387.54万元，
净资产11,902.42万元，实现营业收入70,097.14万元，净利润为2,319.35
万元。
2、被合并方
公司名称：唐山盾石筑炉工程有限责任公司
住所：唐山丰润区林荫东路
法定代表人：于宝池
注册资本：人民币2000万元。
成立时间：2002年10月28日
企业法人营业执照注册号：130200000002543
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：炉窑工程专业承包贰级。
股东情况：本公司为盾石筑炉唯一股东，持有其100%股权。
截止2013年12月31日，总资产3,556.58万元，负债913.6万元，所有者
权益为2,642.98万元，实现主营业务收入3,852.10万元。
三、本次吸收合的主要内容
1、合并方式
由盾石建筑吸收合并盾石筑炉并继续存续经营，盾石筑炉依法予以解
散并注销。
2、合并基准日为2014年5月31日。
3、合并协议：公司股东决定后签署。
4、合并后存续主体盾石建筑的基本情况
公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司
住所：唐山丰润区林荫东路
法宝代表人：于宝池
注册资本：9000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑工程总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级；
机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专
业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质证经营）；环保设备加工（凭
环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可
证经营）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资
质经营）工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至2014
年8月10日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）。
股东情况：吸收合并后，本公司仍持有盾石建筑100%股权。
5、债权债务的承继方案
盾石建筑吸收合并盾石筑炉后，盾石筑炉拥有或享受的所有资产、债
权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至盾石建筑，盾石建筑以吸收
合并后的公司全部资产承继盾石建筑和盾石筑炉的全部债权、债务。盾石
筑炉因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为盾石建
筑，权利、义务全部由盾石建筑承继。
6、合并双方履行审批程序：公司董事会审议后提交股东大会审议，股
东大会审议批准此事项后办理相关手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成盾石建筑吸收合并盾石筑炉的所有
资产交付事宜，并办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商变更登
记手续。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
两公司吸收合并以后，将整合双方的市场与技术，实现公司优势互补
及资源的合理利用，降低运营成本，提高管理效率，将公司打造成为国内
知名的水泥维修行业的服务和制造商。
本次吸收合并对公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，没
有损害公司及广大股东的利益。
五、其他
公司董事会已通过吸收合并全资子公司的议案，同时董事会向股东大
会提议授权公司经营层负责办理吸收合并涉及的资产移交、资产权属变更
等相关事宜。本公司将根据相关法规要求办理本次吸收合并涉及的工商变
更、资产移交、资产权属变更等相关事宜。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议。
2、唐山盾石建筑工程有限责任公司第四届董事会第七次会议决议。
3、唐山盾石筑炉工程有限责任公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2019-049中润资源投资股份有限公司
关于成立子公司的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了更好的开展房地产开发相关业务，公司拟成立全资子公司江苏兴瑞企业管理有限公司。2019年 12月 18日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：江苏兴瑞企业管理有限公司(暂定名）
注册资本：3,000万元
注册地址：南京
经营范围：企业管理及咨询，工程项目管理及咨询；房地产开发；招标代理；市政工程、建筑工程、室内外装饰工程、园林绿化工程的设计、施工；企业重组、转让及兼并服务；财务信息咨询；停车场经营及管理。
以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在房地产开发行业已拥有十几年的开发经验，针对当前房地产开发的形势及趋势，公司将在传统的“拿地-开发-销售”房地产开发模式的基本上，利用中润华侨城多年的开发运营的经验，进一步开拓以资金支持、品牌输出、合作代建为导向的房地产运营管理模式，
提升资产价值。为了更好的开展房地产开发相关业务，公司成立全资子公司。本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资设立子公司，未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
四、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会