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证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-074御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：一、进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|财富班车1号|保本保证收益型|7,000|2018年9月30日|2018年10月30日|3.55%|闲置自有资金|

二、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会
第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的
额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响分析
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海|利多多公司|结构性存款|6,000|2018年8|2018年10|4.15%|闲置|

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||浦东发展银行|18JG1503期人民币对公结构性存款|||月15日|月15日||自有资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款（新客专属固定持有期JG402期|保本保证收益型|7,000|2018年7月16日|2018年10月15日|4.75%|闲置自有资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月29日|2018年9月27日|4.75%|闲置自有资金|
|4|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月15日|2018年9月13日|4.75%|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|5,000|2018年6月4日|2018年9月2日|4.75%|闲置自有资金|
|6|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款2018年JG833期|保本保证收益型|5,000|2018年5月14日|2018年6月28日|4.20%|闲置自有资金|
|7|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|13,000|2018年4月16日|2018年7月16日|4.70%|闲置自有资金|
|8|上海浦东发展银行|财付班车2号|保本保证收益型|3,000|2017年10月18日|2017年12月18日|3.95%|闲置自有资金|
|9|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年12月28日|3.60%|闲置自有资金|
|10|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|2,000|2017年9月27日|2017年12月25日|4.20%|闲置自有资金|
|11|北京银行|稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2017年7月10日|2017年9月11日|3.50%|闲置自有资金|
|12|上海浦东发展银行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保证收益型|3,000|2017年6月14日|2017年9月12日|4.20%|闲置自有资金|

七、备查文件
1、上海浦发银行理财协议。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年10月9日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2-49号
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湘潭电化公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湘潭电化公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湘潭电化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湘潭电化公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：赵娇
二〇一六年三月九日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|靖西湘潭电化科技有限公司|本公司子公司|其他应收款|10,045.17|70,572.12||72,591.18|8,026.11|资金往来|非经营性|
|小 计||||10,045.17|70,572.12||72,591.18|8,026.11|||
|总 计||||10,045.17|70,572.12||72,591.18|8,026.11|||
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-002
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权有效期自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品基本情况：
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|签约主体名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|交 通 银 行淄 博 高 新技 术 产 业开 发 区 支行|交通银行蕴通财富结构性存款63天|期限结构型|3,000|2019/1/8|2019/3/12|4.35%|

二、关联关系说明
公司与交通银行淄博高新技术产业开发区支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风
险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、公司内审部门负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，适度使用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不会影响公司主营业务的发展。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：人民币万元
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|受托机构名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化收益率|到期收益|
|兴业银行股份有限公司淄博分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2017/12/22|2018/3/12|4.80%|21.04|

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|兴业银行股份有限公司淄博分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2017/12/28|2018/2/26|5.00%|8.22|
|恒丰银行股份有限公司淄博分行|恒丰银行-交易型结构性存款产品 2017年第 617期|交易型结构性存款|2,000|2017/12/29|2018/1/30|3.60%|6.31|
|中信银行股份有限公司淄博分行|中信理财之共赢利率 结 构18953 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益|3,000|2018/2/2|2018/5/21|4.60%|40.83|
|交 通 银行 淄 博高 新 技术 产 业开 发 区支行|交通银行蕴通财富结构性存款31天|期 限结 构型|2,000|2018/6/1|2018/7/2|4.95%|8.41|
|交 通 银行 淄 博高 新 技术 产 业开 发 区支行|交通银行蕴通财富结构性存款31天|期 限结 构型|2,000|2018/7/6|2018/8/6|4.95%|8.41|
|交 通 银行 淄 博高 新 技术 产 业开 发 区支行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期 限结 构型|2,000|2018/8/14|2018/11/13|4.60%|22.94|
|交通银行淄博高新技术产业开发区支行|交通银行蕴通财富结构性存款33天|期限结构型|2,000|2018/11/16|2018/12/19|4.10%|7.41|

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|交通银行淄博高新技术产业开发区支行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|2,000|2018/12/13|2019/3/14|4.50%|—|
|交通银行淄博高新技术产业开发区支行|交通银行蕴通财富结构性存款63天|期限结构型|3,000|2019/1/8|2019/3/12|4.35%|—|

六、备查文件
公司与理财产品发行方签署的相关协议合同及产品说明书。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-003神思电子技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神思电子；证券代码：300479）于2016年12月13日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-056）。
2016年12月20日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。
因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票于2016年12月27日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-060）。2017年1月4日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年1月11日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-002）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。因有关事项尚存在不确定性，为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-028深圳市机场股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到董事张功平先生递交的辞职报告。张功平先生因已达法定退休年龄，提请辞去公司第六届董事会董事职务。张功平先生辞职后不再担任公司其他职务。截至目前，张功平先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张功平先生的辞职自辞职报告
送达董事会时生效（此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数）。
公司董事会对张功平先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019- 21号高升控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000971，证券简称：高升控股）于 2019年 3月 4日、5日、6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次公司股价异常波动，经公司董事会关注、征询、自查并核实：
公司目前存在进展中的重大资产重组事项：
公司于 2018年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号）。具体内容详见公司于 2018年 5月 3日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-56号）。
2018年 6月 12日，北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商
变更登记手续，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下，华麒
高升控股股份有限公司通信已成为公司的控股子公司，公司尚需向刘凤琴等交易对方支付现金对价合计 41,353.48万元。具体内容详见公司于 2018年 6月 22日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-65号）。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；暂未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化；公司、大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）主要风险提示
1、公司存在实际控制人关联方非经营性资金占用、以及公司违规向实际控制人关联方提供担保等情形，上述具体内容详见公司于 2019年 1月 26日刊登在指定信息披露媒体上的《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》（公告编号：2019-07号）。
高升控股股份有限公司经公司向大股东和实际控制人征询并了解到，截至本公告日，实际控制人关联方对公司的非经营性资金占用、以及公司违规向实际控制人关联方提供担保等事项尚未得到有效解决。在实际控制人及其关联方未彻底解决资金占用和对外担保等事项前，公司可能面临的相关风险暂未解除，请广大投资者注意投资风险。
2、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，上述具体内容详见公司于 2019年 2月 27日刊登的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-18号）。公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，请广大投资者注意投资风险。
3、公司于 2018年 5月 2日收到中国证监会关于以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购华麒通信股权的批复。2018年 6月 12日，华麒通信99.997%股权已变更登记至公司名下。因公司目前处于中国证监会立案调查期间，根据相关规定，公司存在配套融资无法实施的风险。上述拟募集配套资金总额不超过 45,383.00万元。
如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司将根据实际募集配套资金数额，采取包括但不限于使用企业自有资金、发行公司债、企业债、中期票据、短期融资券、申请银行贷款等一系列方式筹集资金，以完成本次重组。其他具体内容详见《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》“第十二节--风险因素”的相关内容。
4、公司是一家综合的云基础服务提供商，业务布局覆盖云基础
高升控股股份有限公司服务产业链的各个环节，可提供IDC、VPN、CDN和 APM等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、混合云及云管理、DCI等服务,自华麒通信成为公司控股子公司后，其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善，公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的能力。根据财务部初步估算，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元～-200,000万元。
公司全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）主营业务为IDC、CDN和 APM业务。2018年，高升科技整体业务毛利率下降，行业竞争激烈，市场形势发生明显不利变化，导致高升科技利润大幅下降，出现明显减值迹象，公司已聘请专业机构对此项商誉进行预评估，预估计提商誉减值约8～13亿元。
公司全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）主营业务为 VPN业务。2018年，上海莹悦未达到重组时所承诺的净利润数，经营利润明显低于形成商誉时的预期，出现明显减值迹象，公司已聘请专业机构对此项商誉进行预评估，预估计提商誉减值约5～7亿元。
本次业绩预告的数据由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。具体内容详见公司于 2019年 1月 30日在指定信息披露媒体上披露了《2018年度业绩预告（更新后）》（公告编号：2019-10号）。
（二）经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、
高升控股股份有限公司《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年三月六日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—028绿景控股股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2018年3月4日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第三十七次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2018年 3月 9日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》的议案；
鉴于公司非公开发行股票事项已终止，同意公司与天安人寿保险股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》。
本议案涉及关联交易事项，全体董事与本次关联交易事项均无关联关系，无董事需要回避表决。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案。
经审议，董事会同意于 2018年 3月 28日，以现场及网络投票相
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017—028结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，审议以下议案：1、关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》的议案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的“绿景控股股份有限公司《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》之关联交易的公告”。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-39中化岩土工程股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，2016年 1月 12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年 1月 26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌。经公司第二届董事会第四十五次临时会议和2016年第一次临时股东大会公司审议通过，于3月8日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，自 2016年 3月 25日开市时起继续停牌。
2016年 5月 10日，公司第二届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于<中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。
在本次发行股份及支付现金购买资产中，公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海力行工程技术发展有限公司100%股权，以发行股份购买资产方式购买北京主题纬度城市规划设计院有限公司100%股权、浙江中青国际航空俱乐部有限公司49%股权。
具体内容详见公司同日发布的《中化岩土工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通业务指引（2015年修订）>（深证上（2015）231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次资产重组预案披露之日起不超过十个交易日。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-029浙江双箭橡胶股份有限公司
关于回购注销股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》。公司拟注销回购专户的股份 16,927,736股，本次回购注销完成后，公司总股本将由428,500,000股减少为 411,572,264股，注册资本将由428,500,000元减少为411,572,264元。详情请参阅公司 2019年 4月 25日披露于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-028）。
本次注销回购专户的股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年4月25日至2019年6月8日，每日8:30—11:30、13:30—17:00。
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼公司证券与投资部。
联系人：张梁铨、沈惠强
邮政编码：314500
联系电话：0753-88539880
传真号码：0753-88539880
电子邮箱：zhengquan@doublearrow.net
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们认真阅读、核查了公司第四届董事会第十四次会议的有关资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于公司建设30万吨竹浆纸一体化项目的独立意见
本项目的实施，可实现竹—浆—纸一体化的生产模式，有利于为公司寻求新的业务利润增长点，符合公司长远发展，具备实施的可行性和必要性。
本次投资事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司实施 30万吨竹浆纸一体化项目，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司第二期员工持股计划相关事项的独立意见
公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
第二期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。
公司实施第二期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。
关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划，并同意提交股东大会审议。
三、关于聘任副总经理的独立意见
经审阅上述相关人员的履历等材料，我们认为上述聘用人员拥有相关专业知识与技能，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，上述人员均不属于“失信被执行人”，具备担任公司高级管理人员的资格。
本次聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意聘任戴振吉先生、岳勇先生、叶龙方先生为公司副总经理。
（此页无正文，为《中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________________ _________________________
葛光锐 黄洪燕
_________________________
何海地
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-43
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司产品 GMP认证现场检查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家食品药品监督管理总局网站近日公布了《2014年06月药品GMP现场检查预告》（详见http://www.ccd.org.cn/ccdweb/view?id=84&sel_type=1&m_type=3），国家食品药品监督管理总局拟于本月对公司全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司进行 GMP认证现场检查，涉及“AC群脑膜炎球菌（结合）b型流感嗜血杆菌（结合）联合疫苗（以下简称“AC-Hib疫苗”）”和“A群 C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（以下简称“AC结合疫苗”）”2个产品，检查通过后将授予 GMP证书。
风险提示：
1、上述产品的GMP认证现场检查结果具有不确定性。
2、上述产品生产车间获得GMP证书后，尚需批签发后方可上市销售，最终上市时间具有不确定性。
3、AC-Hib疫苗是公司独家生产的重要产品，未来可能对公司的营业收入和净利润有较大影响（详见2014-17、2014-19号公告），但由于上市时间不确定，初步预计对今年业绩影响不大，公司将持续履行信息披露义务。
4、AC结合疫苗是公司恢复生产的产品，目前已有3家生产厂家，市场竞争因素可能对该产品构成一定影响，预计对公司的业绩影响不大。
敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-006华映科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于 2015年 1月 6日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 1月 12日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》，并出具了如下意见：
中国证券监督管理委员会福建监管局对公司的现场核查，有利于公司提高规范运作认识，完善公司治理。公司将以此为契机，按照上述整改措施认真整改，加强法律法规学习，提高业务专业水平，完善制度、流程，提升内控管理水平，进一步规范公司运作，促进公司健康发展。监事会同意公司本次整改措施。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》（详见公司 2015-005号公告）。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2015年 1月 12日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-001
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险暨停牌进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）,因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。公司于2015年6月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于股价异动暨停牌自查的公告》（公告编号：2015-067），自 2015年 6月 9日（星期二）下午 13:00开市起停牌。
目前，核查工作仍在进行中。截止本公告发布日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年一月六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-45安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于参股公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的议案》。
具体内容详见2019年7月17日披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于对参股公司贵州路发实业有限公司进行增资的公告》。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产贵州路发实业有限公司注册资本变更、股东变更等工商变更登记手续。贵州路发实业有限公司新《营业执照》及其他备案资料相关信息如下：
一、营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91520121215723476F；
2、名称：贵州路发实业有限公司；
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
4、法定代表人：梁红革；
5、注册资本：11,666.67万元人民币；
6、成立日期：1996年09月06日；
7、住所：贵州省贵阳市开阳县金中镇吉乐湾；
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、化肥的生产和销售；装卸、搬运服务。
二、公司股东及出资情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|梁红革|6,787.50|58.18|
|安徽省司尔特肥业股份有限公司|4,666.67|40.00|
|梁绍荣|175.00|1.50|
|梁迪峰|37.50|0.32|
|合 计|11,666.67|100.00|

特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-30
债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）由于接到本公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）管理层通知，该司管理层拟就中山证券增资扩股事项征询股东意见，因中山证券增资事项的筹划对本公司有重大影响，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：锦龙股份，股票代码：000712）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌，待刊登相关公告后复牌，本公司承诺停牌时间最长不超过一个月。公司债券（债券代码：112207，债券简称：14锦龙债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司
二〇一五年七月七日
北京久其软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZG10933号
专项审计说明
目 录 页次（一）控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2（二）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3（三）大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4
关于对北京久其软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZG10933号北京久其软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京久其软件股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京久其软件股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海
中国·上海 中国注册会计师：胡碟
二〇一七年三月二十九日
附件 1
北京久其软件股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占用资金余额|2 0 1 6 年 度 占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：丁丹
附件 2
北京久其软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京久其软件股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：赵福君 主管会计工作负责人：邱安超 会计机构负责人（会计主管人员）：丁丹
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，对聘任公司董事会秘书事项发表意见如下：
我们认真审阅了雷阎正先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，雷阎正先生具备董事会秘书任职所需的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。我们未发现雷阎正先生有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书。
独立董事：陈希敏、杨秀云
杨为乔、李玉萍
杨乃定
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
广东水电二局股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2016年 1月 26日14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心 19层广东水电二局股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张远方先生因公无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 8人，代表有表决权的股份数 214,721,193股，占公司股本总额的35.7195%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 213,327,198股，占公司股本总额的35.4876%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3508%；通过网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份数 1,393,995股，占公司股本总额的0.2319%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.6492%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）关于投资设立粤水电工程建设有限公司的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）关于向全资子公司中南粤水电投资有限公司增资的议
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,200,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7574%；反对 521,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2426%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于投资建设广东韶关乳源大布风电项目二期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（四）关于投资建设广东省徐闻县鲤鱼潭光伏发电项目一期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（五）关于投资建设新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期的
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（六）关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目二期的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（七）关于新疆粤水电能源有限公司为和布克赛尔蒙古自治县粤水电能源有限公司提供担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,200,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7574%；反对 521,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2426%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（八）关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（九）关于向银行申请综合授信的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 214,221,193股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7671%；反对 500,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2329%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、陈志松。
（三）结论性意见：本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2016年第一次临时股东
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-017
大会决议
（二）广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2016年 1月 27日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-050
西安通源石油科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年6月10日披露了公司《关于重大资产重组进展公告》。因工作人员疏忽，导致上述公告中年份有误，现更正如下：
《关于重大资产重组进展公告》中的年份
更正前：
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2014年5月28日开市起停牌。2014年6月4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年6月4日开市起继续停牌。
更正后：
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于2015年5月28日开市起停牌。2015年6月4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年6月4日开市起继续停牌。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日