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证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-022证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2016年4月22日以书面形式发出通知，于2016年4月27日以现场会议方式在济南召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2016年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司 2016年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现 2016年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于中国中车股份有限公司接受中国中车集团公司委托贷款的议案》。
同意公司接受中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）以下两笔委托贷款：
公司以年固定利率4.35%接受中车集团委托贷款人民币21,198万元。委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起一年。委托贷款直接用于获得财政性资金支持项目，或置换已用于获得财政性资金支持项目的运营资金。
公司以年固定利率1.08%接受中车集团委托贷款人民币 118,210.50万元。委
托贷款期限根据国家开发银行与中车集团签订的贷款协议约定的贷款期限确定。
委托贷款直接用于申请专项基金贷款项目，或置换已用于专项基金贷款项目的运营资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-036
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|210,768,403|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.83|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公
司半数以上董事推举，会议由董事、总经理陈望明先生主持。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席1人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事凌锦明、魏丽、王俊峰、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国、凌锦明委托陈望明出席并投票表决，刘泽军委托齐志奇列席并投票表决；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事何义军、张华振因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议，副总经理齐志奇列席并投票表决。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|210,768,403|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以
上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、赵耀
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京高能时代环境技术股份有限公司2018年4月9日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－099号云南城投置业股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项是否构成重大资产重组尚不确定，经公司申请，公司股票已于 2017年 6月 26日起停牌。公司于 2017年 6月 24日和 7月 1日分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2017-093号）和《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-095号）。
经与有关各方论证和协商，公司拟收购资产，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年 7月 10日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年6月26日起连续停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-030今创集团股份有限公司
关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》部门规章、规范性文件以及《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年
（2018-2020年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，坚持以现金分红为主的分配原则，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年利润分配以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。若公司净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提
出并实施股票股利分配预案。公司的未分配利润将主要用于公司主营业务的发展。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规划
1、分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律法规规定的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司净利润增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。
2、分配周期：未来三年，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。在公司营运资金满足公司业务发展需要的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
3、分配比例：公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会及上海证券交易所的有关
规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案的，须经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、分红回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容符合相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生变化而需要对本规划进行调整的，新制定股东回报规划应当符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、公司因外部经营环境或自身经营状态发生变化而根据《公司章程》重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，独立董事应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；公司调整《公司章程》确定的利润分配政策，并同时重新制定或调整股东回报规划的，相关议案由董事会起草制定，经独立董事事前认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当发表意见，相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-025
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2019年3月28日在平顶山市平安大厦会议中心召开，监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》之规定，经半数以上监事推举，由公司监事赵全山先生主持会议。本次会议应到监事 9人，实际出席及授权委托出席监事 9人。
监事会主席张友谊先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决。
会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、2018年度监事会工作报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年度监事会工作报告。
公司监事会对董事履职情况发表如下意见:
公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实地履行董事职责，守法守规、勤勉尽责，切实有效地发挥了董事的作用，促进了公司的规范运作、健康发展。
二、2018年度财务决算报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年度财务决算报告。
三、2018年度利润分配预案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年度利润分配预案。
四、2018年日常关联交易执行情况及 2019年发生额预计情况的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年日常关联交易执行情况及 2019年发生额预计情况的议案。
五、2018年度内部控制评价报告
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年度内部控制评价报告。
六、2018年年度报告（正文及摘要）
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 2018年年度报告(正文及摘要)。
公司监事会对 2018年年度报告（正文及摘要）发表如下审核意见:(一)公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，2018年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
七、关于聘任 2019年度审计机构的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过继续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
八、关于 2019年度生产经营投资计划的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于 2019年度生产经营投资计划的议案。
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案，需提交 2018年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一九年三月三十日
北京京城机电股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的意见
作为公司独立董事，经过认真审阅相关材料，我们对公司第八届董事会第十次临时会议审议通过的公司重大资产重组继续停牌议案发表独立意见如下：
1、公司股票停牌以来，公司积极推进有关工作，组织财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，积极与公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司、北京市国资委等监管部门沟通协调相关审批事宜。由于本次交易金额较大，涉及面广，重大资产重组相关工作还在进行中，预计无法按期复牌。为维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票拟自 2015年 10月 13日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司申请继续停牌。
独立董事签字页附后。
独立董事：吴燕、刘宁、杨晓辉、樊勇 2015年 9月 30日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-57号南京纺织品进出口股份有限公司
关于延长瑞尔医药95%股权挂牌转让期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：公司所持南京瑞尔医药有限公司95%股权
交易金额：人民币 11,956.41万元
交易方式：公开挂牌，延长三次公开挂牌转让期限
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）于2015年 6月 26日召开第七届三十八次董事会，审议通过《关于延长瑞尔医药95%股权挂牌转让期限的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票），同意公司将所持南京瑞尔医药有限公司（以下简称“瑞尔医药”）95%股权在南京市公共资源交易中心三次挂牌转让期限延长至2015年7月10日，三次挂牌价格为人民币11,956.41万元。
现将有关事项公告如下：
一、前期审议、挂牌情况
公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于转让南京瑞尔医药有限公司控股股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司瑞尔医药控股股权；授权董事会根据交易的实际情况确定拟转让的控股股权比例，拟转让的控股股权比例不低于51%；授权董事会将瑞尔医药控股股权在产权交易中心公开挂牌，按照产权交易规则的相关规定进行交易并签订相关合同（详见公司 2014年第42、43、46号临时公告）。
根据股东大会的授权，董事会同意将公司所持瑞尔医药全部95%股权在产权交易中心公开挂牌转让。公司第七届二十七次董事会同意一次挂牌价格以经国资备案后的瑞尔医药95%股东权益的评估值人民币14,760.59万元为依据，确定为人民币14,761.00万元，未能征集到意向受让方；公司第七届三十二次董事会同意二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币 14,761.00万元为基础，确定为人民币 13,284.90万元（一次挂牌价格的90%），未能征集到意向受让方；第七届三十六次董事会同意三次挂牌价格以二次挂牌价格人民币13,284.90万元为基础，确定为人民币 11,956.41万元（二次挂牌价格的90%）（详见公司 2014年第 48号、2015年第19号、23号、45号临时公告）。
2015年6月24日，公司收到南京市公共资源交易中心关于三次挂牌结果的通知函（《关于产权转让项目意向受让方报名情况的函》（产权[2015]105）），函称：“我中心接受贵单位的委托，于 2015年 5月 25日至 2015年 6月 19日发布了南京瑞尔医药有限公司95%股权挂牌转让招商信息（2015320100CA0002-3）,在规定期限内无意向受让方前来报名。”
二、延期公开挂牌事项
现为进一步推进瑞尔医药95%股权的转让，根据股东大会的授权，第七届三十八次董事会同意公司将瑞尔医药95%股权在南京市公共资源交易中心三次挂牌转让期限延长至2015年7月 10日，三次挂牌价格为人民币11,956.41万元。
由于公司通过公开挂牌方式对外转让瑞尔医药95%股权，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年6月30日
西宁特殊钢股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，按照 2017年 3月 31日财政部修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24号—套期会计》等三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日财政部修订发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以上四项合称“新金融工具准则”）；2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会„2018‟15号）的要求，经对七届十六次监事会会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行审慎核查，现发表说明如下：
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会同意本次会计政策变更。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2014-017
北京三元食品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
会议召开时间：2014年3月17日13:30；
会议召开地点：公司工业园南区四楼会议室。
（二）表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（三）出席会议的股东和股东代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|152|
|所持有表决权的股份总数（股）|606573931|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.54|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|138|
|所持有表决权的股份数（股）|38550084|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.36|

（四）会议由公司董事长张福平主持。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
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|序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于前次募集资金使用情况报告的议案|604033703|99.58|2539628|0.42|600|0.00|是|
|2|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|
|3|关于公司非公开发行A股股票方案的议案||||||||
|3.01|发行方式和发行时间|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.02|发行股票的种类和面值|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.03|发行对象和认购方式|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.04|发行价格|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.05|发行数量|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.06|限售期|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.07|募集资金总额及用途|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.08|上市地点|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.09|本次非公开发行前的滚存未分配利润安排|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|3.10|本次非公开发行决议的有效期限|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|4|关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|
|5|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|6|关于与北京首都农业集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|7|关于与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|

的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案|47498681|94.71|2539628|5.06|114900|0.23|是|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|
|10|关于修改公司章程的议案|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|
|11|关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案|603919403|99.56|2539628|0.42|114900|0.02|是|

上述议案除议案1外均为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
议案3、议案5、议案6、议案8涉及关联交易事项，控股股东北京企业（食品）有限公司（所持有表决权股份数量为326,790,500股）、实际控制人北京首都农业集团有限公司（直接持有表决权股份数量为229,630,222股）在审议关联议案时均回避表决。
三、律师见证情况
北京市天元律师事务所宋娟娟律师、杨超律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市天元律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
五、备查文件
北京三元食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2014年3月17日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2015-014
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市规则（2014年）》的相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中有关内容进行相应修订和完善，具体修改情况如下：
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|章节条款|原内容|修订后内容|
|第七十七条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百一十八条|董事会由 9 名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人|董事会由7名董事组成，设董事长 1人，副董事长1人|

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-054四川路桥建设集团股份有限公司
2016年 7月中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营部门初步统计，本公司及子公司2016年7月中标项目12个，中标合同金额为18.77亿元。其中，重大工程中标项目情况如下：
1.陕西省柞水至山阳高速公路路基桥隧工程施工 C组 LJ-9标段,中标价430,008,494元，工期725日历天。
2.四川省甘孜州雅江县雅衣河乡通乡油路建设工程施工（精准扶贫项目）,中标价150,000,000元，工期20个月。
3.四川省甘孜州理塘县通村公路建设工程施工（精准扶贫项目）,中标价140,000,000元，工期20个月。
4.四川省新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线先期开工段站前工程施工总价承包,中标价822,961,757元，工期36个月。
截止2016年7月31日，公司本年度累计新中标项目52个，累计中标金额101.18亿元。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2016年8月4日
人民网股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《人民网股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对相关事项的独立意见如下：
一、就《关于 2017年度日常关联交易预计及协议签署的议案》，公司独立董事认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。公司 2017年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2017年度日常关联交易预计及协议签署的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对聘任任建民先生担任公司副总编辑的独立意见如下：
上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。
2、公司董事会关于聘任任建民先生的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。
3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任任建民先生为公司副总编辑。
独立董事：李响施丹丹刘凯湘涂子沛 2017年 7月 20日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-034
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书草案暨公司股票
暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年1月16日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-001）。停牌期间，公司与有关各方论证和协商，本次所筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自1月26日转入重大资产重组程序继续停牌，披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004）。2月14日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-011），预计公司股票自2018年2月16日起继续停牌不超过1个月。3月16日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-017），公司股票自2018年3月16日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司每5个工作日披露了重组事项进展。
2018年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重组事项相关文件进行事后审核，本公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见，公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后，按照相关规定申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2018-003山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年4月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年 4月 3日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2017年度母公司实现税后净利润-9,121,130.11元,，加上上年度结转的未分配利润-519,757,160.43元后，本期可供股东分配利润为 -528,878,290.54元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2017年度不进行利润分配，不进行公积金
转增股本。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见，认为该利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了公司《董事会关于 2017年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了公司《董事会关于 2017年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了公司《独立董事 2017年度述职报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了公司《董事会审计委员会 2017年度履职报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了公司《关于续聘 2018年度财务审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了 2017年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于续聘 2018年度内控审计机构的议案》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了 2017年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一八年四月十八日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—010
南通江山农药化工股份有限公司
关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，具体内容如下：
一、概述
公司产品出口结算货币主要是美元和澳元，当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司 2018年拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产总金额每年累计不超过1亿美元。
二、业务品种
公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
三、业务规模
根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2018年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额每年累计不超过 10,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。
四、可能面临的风险
（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
（二）内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，
可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。
五、公司计划采取的措施
（一）公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
（二）制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的风险。
六、独立董事意见
独立董事发表如下独立意见：公司金融衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2018年4月24日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2014-004云南博闻科技实业股份有限公司
2013年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2014年1月25日披露了《2013年年度业绩预减公告》，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少50%到80%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少30%到40%。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9,669,121.28元。
（二）每股收益：0.0410元。
三、业绩预告更正的主要原因
前次业绩预告时，公司无法对 2013年度投资收益作出准确的预测。根据联营企业新疆众和股份有限公司披露的《2013年年度报告》，公司确认该项投资收益 1299.55万元（权益法核算），对公司当期业绩影响较大。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明
由于公司无法对2013年度投资收益作出准确的预测，导致公司2013年年度业绩预告出现更正。公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意。
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-052国药集团药业股份有限公司
关于募集资金投资项目建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 8月 22日召开的七届董事会第八次会议和七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219号）核准。
公司本次实际非公开发行人民币普通股41,365,452股，发行价格为每股人民币 24.90元，募集资金总额为人民币 1,029,999,754.80元，扣除各项发行费用（含税）11,782,152.81元，实际募集资金净额为 1,018,217,601.99元。该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）验证。
本次募集资金承诺投资项目如下：
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|序号|项目名称|实施主体|投资额（万元）|拟使用募集配套资金投入金额（万元）|
|1|医院供应链延伸项目|国控北京|75,110.00|65,057.95|
|2|社区医院药房托管项目||12,378.20|12,378.20|
|3|信息化系统建设项目||5,240.00|5,240.00|

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|序号|项目名称|实施主体|投资额（万元）|拟使用募集配套资金投入金额（万元）|
|4|医院冷链物流系统建设项目|北京康辰|20,285.83|20,285.83|
|总计|||113,014.03|102,961.98|

二、募集资金实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
截至2018年6月30日，尚未使用募集资金金额为1,024,839,977.93元（含利息收入）。根据募投项目推进实际，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
2017年9月7日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》，该议案已经公司2017年8月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均已发表相关意见。
公司为提高闲置募集资金的使用效益，合理降低财务费用，在不影响募集资金使用的情况下，于2017年9月20日对部分闲置募集资金办理定期存单，具体情况如下：
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|募集资金账户开户银行|定期存单名称|金额（元）|期限|利率（%）|存款收益（元）|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单170085期|500,000,000|2017年9月20日—2018年9月20日|2.10|未到期|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单170084期|300,000,000|2017年9月20日—2018年3月20日|1.82|2,730,000|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单170083期|200,000,000|2017年9月20日—2017年12月20日|1.55|775,000|

截至2018年6月30日，公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期
余额合计为人民币50,000万元，具体情况为上述表格中<中信银行单位大额存单
170085期>。
三、募集资金投资项目建设延期情况
（一）项目建设延期原因
2017年 6月公司完成重大资产重组项目，募集资金于当年 5月份到公司募集资金专项账户。2017年北京医药市场政策频出，对医药业务和投资市场都带来相当影响；2018年5月区域监管部门发布《北京市卫生计生委北京市中医管理局关于推进和规范卫生计生系统行风建设管理的通知》，通知中明确“医疗机构要加强对直接经营药店的管理”、“公立医疗机构要对开展各类合作、托管、支援的医院进行梳理”等指导意见，这些因素均与公司募集资金项目的实施密切相关。为保证募集资金达到预期效益，最大限度防控投资项目风险，公司对募集资金项目投入使用更加严谨论证，科学测算，拟待项目论证成熟后，再根据相关规定，履行合规流程，保障募集资金合规投入使用。
（二）项目建设延期对公司经营的影响
公司本次募集资金项目建设进度调整是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，暂不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目建设进度是为了充分发挥募集资金使用效率，更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现阶段的经营状况相匹配。
因此，公司本次对募集资金投资项目建设进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
四、独立董事、监事会
（一）独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公
司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。
（二）监事会意见
公司本次对募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。
五、备查文件
1、公司董事会决议
2、公司监事会决议
3、独立董事独立意见
国药集团药业股份有限公司 2018年 8月 24日
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号: 2015-007株洲冶炼集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年 1月 28日
（二）股东大会召开的地点：湖南省株洲市福尔莱大酒店
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|274,793,414|
|其中：A 股股东持有股份总数|274,793,414|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.10|

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|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|52.10|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事王辉先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 13人，出席 7人，董事曹修运、黄忠民、唐明成、陈志新、吴晓鹏、赵翠青因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 7人，出席 7人；
3、董事会秘书刘伟清、财务总监何献忠及公司聘请的律师出席了现场会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于解聘唐明成先生董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|274,788,414|99.998|5,000|0.002|0|0.00|

（二）累积投票议案表决情况
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|独立董事候选人：胡晓东女士|274,778,414|99.99|是|
|1.02|独立董事候选人：虞晓锋先生|274,778,414|99.99|是|

（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于解聘唐明成先生董事职务的议案|40,141,243|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南金州律师事务所
律师：陈平凡、胡代英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
株洲冶炼集团股份有限公司
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-110转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
关于“圆通转债”回售的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 回售代码：100938
 回售简称：圆通回售
 回售价格：100.09元人民币/张（含当期利息）
 回售期：2019年12月31日至2020年1月7日
 回售资金发放日：2020年1月10日
 回售期内“圆通转债”停止转股
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开 2019年第一次债券持有人会议及 2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“圆通转债”的附加回售条款生效，现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《募集说明书》等的规定，就回售有关事项向全体“圆通转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
若本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会
认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的将回售的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率（“圆通转债”的票面利率分别是第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%）；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“圆通转债”第二年的票面利率为0.8%，计息天数为41天（2019年11月20日至2019年12月30日），利息为0.09元/张，回售价格为100.09元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
按照《股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售权利，有关回售公告至少发布三次，因此公司将于 2019年 12月 24日至 2019年 12月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布回售公告及三次回售提示性公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100938”，回售简称为“圆通回售”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2019年12月31日至2020年1月7日。
（四）回售价格：100.09元/张（含当期利息）。
（五）回售款项支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“圆通转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2020年 1月10日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“圆通转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“圆通转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致“圆通转债”流通面值总额少于 3,000万元人民币，“圆通转债”仍将继续交易，待回售期结束后，公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“圆通转债”将停止交易。
“圆通转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“圆通转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
四、联系方式
联系部门：公司资本运营部
咨询电话：021-6921 3602
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年12月24日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议议案的独立意见
作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，现就公司 2019年 6月 17日召开的第八届董事会第一次会议相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第一次会议选举吴通红董事为公司第八届董事会董事长，任期三年。
二、上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会聘任：
1、王国祥先生为公司总裁，任期三年。
2、汤爱娣女士为公司副总裁，任期三年。
3、颜志荣先生为公司副总裁，任期三年。
4、何茹女士为公司副总裁，任期三年。
5、刘云霞女士为公司财务总监，任期三年。
经审阅以上个人履历，未发现有不符合任职的情况。我们认为吴通红、王国祥、汤爱娣、颜志荣、何茹、刘云霞符合任职资格要求。
对于上述选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次董事会会议所作出的决议。
以下无正文。
（此页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于八届一次董事会会议议案独立意见的签署页）
独立董事签章：
———————— ———————— ———————— ————————刘长奎 严曙 田仁灿 洪亮