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黄山金马股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
黄山金马股份有限公司
二〇一七年二月
黄山金马股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
黄山金马股份有限公司全体股东：
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照《公司法》、《证券法》等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司（包括公司子公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：黄山金马股份有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江金大门业有限公司、杭州金仁汽车车身有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.61%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.35%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：企业层面、人工成本管理、安全生产、资金营运、融资、投资、采购业务、存货、固定资产、无形资产、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告和税务管理、全面预算、合同管理和信息系统等。
重点关注的高风险领域主要包括：销售业务、固定资产、采购业务、人力资源等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺
陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
确定与财务报告相关内控缺陷所使用基准涉及职业判断的运用。对于营利性主体以持续经营业务的税前利润（经审计的近三年平均数）作为基准；如果持续经营业务的税前利润不稳定，可使用其他基准例如总资产等。
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|-|-|
|重要程度项目|定量标准|
|重大缺陷|错报≥合并报表税前利润的8%|
|重要缺陷|合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的8%|
|一般缺陷|错报＜合并税前利润的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
(2)注册会计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；
(3)高级管理层中任何程度的舞弊行为；
(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
(2)未建立反舞弊程序和控制措施；
(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|直接财产损失金额|负面影响|
|重大缺陷|损失≥1500万元|严重、长期、广泛公开|
|重要缺陷|800万元≤损失＜1500万元|严重、短期至中期、公开|
|一般缺陷|300万元≤损失＜800万元|短期、一定范围内不良影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
(1)公司经营活动严重违反国家法律、法规；
(2)媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
(3)企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；
(4)公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；
(5)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；
(6)公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改。
B、具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
(1)公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
(2)媒体出现负面新闻，波及局部区域；
(3)企业决策程序不科学，导致重大失误；
(4)公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；
(5)公司重要业务制度或系统存在缺陷；
(6)公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。
C、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2017年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
本自我评价报告经全体董事审核并同意。
特此报告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
山河智能装备股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(刘爱基)
各位股东及股东代表：
本人作为山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予独立董事的权利，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
（一）出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘爱基|6|4|2|-|-|否|

（二）出席股东大会会议情况
2013年度公司共召开了4次股东大会，本人亲自出席了4次。
二、发表独立意见情况
（一）在2013年5月21日第五届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司第五届董事会聘任何清华先生为公司总经理、邓国旗先生为公司副总经
理兼财务负责人、唐彪先生为公司副总经理、夏志宏先生为公司副总经理、蔡光
云先生为公司副总经理兼董事会秘书、张云龙先生为公司副总经理、冯跃先生为
公司副总经理、庹新林先生为公司副总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司第五届董事会对上述高级管理人员的聘任决议。
2、对公司向交银租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的独立意见
公司向交银金融租赁有限责任公司申请新增工程机械产品销售业务的融资
租赁额度：人民币一亿元，累计申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额：人民币三亿元，工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司承担不可撤销的连带担保责任和回购责任。该事项能够有力促进公司产品的销售，加速公司销售资金的回笼，同时担保对象是工程机械融资租赁的承租方，单项交易金额较小，且风险可控，没有损害公司及所有股东的利益。截至2013年5月21日，包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币32,000万元，占2012年末公司经审计净资产的19.22%，无逾期担保事项。我们一致同意公司向交银租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度。
（二）在2013年7月30日第五届董事会第三次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、截止2013年6月30日关联方资金往来情况
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生重大或异常的日常关联交易事项。无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止2013年6月30日公司对外担保情况
经2012年8月27日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司为控股子公司天津山河装备开发有限公司向招商银行股份有限公司天津分行申请
为期一年，金额为人民币2,000万元的授信提供连带责任保证担保，实际担保金额1,000万元，该项担保尚在履行。
经2012年12月13日公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度：人民币两亿元（￥200,000,000.00元），工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司承担不可撤销的连带担保责任和回购责任，并逐个出具相应的保证文件。
截止2013年6月30日，实际担保金额19,037.68万元。截止2013年6月30日，公司对外担保额度合计22,000万元，担保余额为20,037.68万元，占2012年年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的12.04%，占2013年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的11.76%。公司无逾期对外担保。
(三)在2013年12月16日召开的第五届董事会第六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
1、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司第五届董事会聘任陈刚先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；陈刚先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司第五届董事会聘任陈刚先生为公司副总经理。
三、对公司进行调查的情况
1、对公司进行现场调研，全面了解生产经营情况和财务状况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与管理层共同分析公司所面临的国内外经济形势、行业发展趋势等信息，积极献计献策。
2、专门委员会任职情况
2013年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员。2013年的主要工作是推动董事会换届后对经营层的聘任、考核。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。关注公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
4、监督和核查董事、高管人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构；
在新的一年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。希望公司在董事会领导下，面对外部环境的变化影响，积极应对，使公司稳健、持续发展，以良好的业绩回报广大投资者。为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式：aj9000@163.com。
特此报告
独立董事：刘爱基二〇一四年四月七日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议的《关于聘请高级管理人员的议案》事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场发表独立意见如下：
经审阅王新华先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司聘任王新华先生为公司副总裁兼董事会秘书。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2015年06月07日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-098
迈克生物股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2019年 10月 18日以邮件、短信的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 8人，独立董事彭刚先生因公务出差无法亲自出席本次会议，委托独立董事李婉宜女士进行表决，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金8,000万元已分别于2019年6月19日、2019年9月23日、2019年10月23日陆续归还完毕。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-098
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规的规定，董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会经审核对本议案发表了审核意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
岳阳兴长石化股份有限公司2017年前三季度业绩预告公告
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|股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2017-031|
|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2017 年前三季度业绩预告公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日至2017年9月30日|
|2、预计的业绩：同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元～400万元|盈利：2782.87万元|
||比上年同期下降：85.63％～92.81％||
|基本每股收益|盈利：0.007～0.015 元|盈利：0.108元|

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|-|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|

1、上半年主体生产装置停工大检修，生产时间减少，主要产品产销量减少；
2、主要原材料价格上涨幅度高于主要产品价格上涨幅度，导致主导产品毛利率下降。
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|由于产销量与产品毛利率均下降，预计公司 2017 年 1-9 月归属于上市公司股|
|东的净利润在200万元～400万元之间，比去年同期下降约 85.63％～92.81％。|

岳阳兴长石化股份有限公司2017年前三季度业绩预告公告
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|四、其他相关说明|
|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2017 年三季度报|
|告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一七年八月十八日|
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—072
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月26日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十八次会议通知，会议于2015年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事就此议案发表了独立意见。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年8月27日
独立董事事前认可意见
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
独立董事关于四环医药向农垦佳多转让多多药业27.82%股权
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多）转让其持有的多多药业有限公司27.82%股权暨关联交易所涉及事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述交易事项的详细介绍，经认真审阅相关文件后，我们认为：
交易对方农垦佳多的主要合伙人为多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农垦佳多应为本公司的关联法人。本次交易应为关联交易。
本次交易定价与2015年12月四环医药受让多多药业股权的价格一致，均以评估为依据，价格公允合理，有利于调动多多药业董监事、高管及关键岗位员工的工作积极性，提升企业竞争力，符合全体股东利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。
我们同意将上述交易事项提交第六届董事会 2016年度第一次临时会议审议。
独立董事事前认可意见
独立董事签名： 雷世文、屠鹏飞、黄峰
二〇一六年三月一日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-052
乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配方案已获公司2019年5月 14日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2019年5月14日中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本87,342,200股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股和股权激励限售股。
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|序号|股东名称|股东账号|
|1|朱伟|00*****738|
|2|滕春|01*****178|
|3|张俊|02*****428|
|4|沈意达|02*****782|
|5|李妙|01*****850|
|6|泮云萍|01*****999|
|7|张仲洲|01*****138|
|8|林涛|02*****484|
|9|项亚红|02*****559|
|10|陈宏|02*****926|
|11|陈默|02*****985|
|12|马洁|01*****026|
|13|王梅|00*****940|
|14|马雪姣|02*****790|
|15|戚震|00*****411|
|16|郑祥明|02*****733|
|17|傅凌志|02*****215|
|18|殷士凯|02*****829|
|19|丽晶香港国际有限公司|08*****223|
|20|宁波丽晶电子有限公司|08*****260|
|21|宁波聚才投资有限公司|08*****260|
|22|李方圆|01*****810|
|23|邵同旺|02*****678|
|24|张昌泼|02*****022|
|25|赵大江|01*****430|
|26|叶皓宇|01*****631|
|27|刘树|02*****916|

||||
|-|-|-|
|28|余自兵|01*****941|
|29|段意熙|02*****713|
|30|邬啦|01*****051|
|31|刘秀佩|02*****059|
|32|郑颖颖|02*****793|
|33|孙苹苹|01*****169|
|34|康沛|02*****353|
|35|应开驰|01*****183|
|36|徐艳|01*****271|
|37|吴帅|01*****154|
|38|蔡婷|02*****877|
|39|李峰峰|01*****531|
|40|励琼|02*****057|
|41|邵芸|01*****393|
|42|王国焱|01*****903|
|43|柯然彬|01*****030|
|44|傅薇|01*****928|
|45|喻靖芳|02*****628|
|46|杨旭磊|02*****233|
|47|竺轶迪|02*****509|
|48|李吉|02*****509|
|49|陈聪|02*****908|
|50|蔡志雷|01*****484|
|51|吴碧波|01*****957|
|52|白咪|01*****642|
|53|殷学鸣|02*****179|
|54|王伟|02*****744|
|55|吴晓玲|02*****422|
|56|叶翔|01*****552|
|57|张玉洪|01*****212|
|58|杨慧|01*****009|
|59|陶闽泉|02*****538|
|60|戴巧红|01*****704|
|61|杨阳|01*****999|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月16日至登记日：2019年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司
代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、咨询联系方法
咨询机构：乐歌人体工学科技股份有限公司
咨询地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19层董秘办
咨询电话：0574-55007473
咨询传真：0574-88070232
咨询联系人：傅凌志、白咪
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年5月17日
关于控股股东股票质押及解除质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-090
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份近日因资金运作需要，与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行了股权解押、股权质押业务，具体如下：
一、控股股东本次股权质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始日|||||||||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||期|||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|瑞丰股份||是||3,960,000||2016年10月25日||2017 年 10 月25日||上 海 海通 证 券资 产 管理 有 限公司||3.11%||运营资金需要||
|合计||-||3,960,000||-||-||-||3.11%||-||

1.2016年10月25日，瑞丰股份将其持有本公司的无限售流通股3,960,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的3.11%，占本公司总股本的0.97%）质押给海通资管，与海通资管进行股票质押式回购交易。本次质押交易的回购交易日最晚为2017年10月25日。上述交易的质押手续已办理完毕。
2.在待购回期间，瑞丰股份承诺随时了解自己的账户状态，并及时接收相
关权利方发出的通知，并随时关注证券二级市场价格、履约保障比例的变化情况。
关于控股股东股票质押及解除质押的公告当履约保障比例达到或低于预警履约保障比例时，瑞丰股份将按协议约定采取履约保障措施；当履约保障比例达到或低于最低履约保障比例时，瑞丰股份将按协议约定提前购回或采取履约保障措施。
3.截至本公告日，瑞丰股份运营一切正常，资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
二、控股股东本次股权解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||本次解|
||||||||||||||本次解除|||
||||第一大||解除质||||||||||除质押|
||股东||||||质押开始日||||||质押占其|||
||||股东及||押||||质押到期日||质权人||||占公司|
||名称||||||期||||||所持股份|||
||||一致行||股数||||||||||股本比|
||||||||||||||比例|||
||||动人||||||||||||例|
|瑞丰股份||是||12,448,000||2015年10月27日||2016 年 10 月26日||上 海 海通 证 券资 产 管理 有 限公司||9.79%||3.04%||
|合计||-||12,448,000||-||-||-||-||-||

注：2015年10月27日，瑞丰股份质押给海通资管其持有本公司的无限售流通股7,780,000股，该笔质押情况详见公司于2015年10月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露的《关于控股股东股票质押的公告》（公告编号：2015-084）。因公司实施2015年度权益分配方案，其中资本公积转增股本每10股转增6股，上述质押的7,780,000股对应的资本公积转增股份4,668,000股，按照质押合同约定，一并质押给了海通资管。
2016年10月26日，瑞丰股份购回上述股份12,448,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的9.79%，占本公司总股本的3.04%），并办理完解除质押手续。
三、控股股东股权累计被质押的情况
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份127,200,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的31.03%；其中处于质押状态的股份为85,015,200股，占瑞丰股份所持本公司股份的66.84%，占本公司总股本的20.74%。
四、备查文件
关于控股股东股票质押及解除质押的公告1、股权质押凭证
2、股权解除质押凭证
3、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-048
易联众信息技术股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）董事会于 2016年6月6日收到公司董事、副董事长、总经理雷彪先生递交的书面辞职报告。雷彪先生因个人原因申请辞去其担任的第三届董事、副董事长、总经理及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，雷彪先生将继续在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，雷彪先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，雷彪先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照未来发展战略需要尽快聘任新的总经理，同时将尽快召开董事会及股东大会补选董事。在新的总经理到任之前，暂由公司董事长张曦先生代为履行总经理职责，对公司日常经营管理不会产生重大影响。
截止本公告日，雷彪先生持有公司股份12,500,000股，占公司股份总数的2.91%，其在任期间对所持公司股份作出如下承诺：
“在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；本人从公司离职后半年内，不得转让本人所持有的公司股
份。”
截至公告日，雷彪先生严格履行了上述承诺，并将在离任后继续履行相关承诺，离任后半年内不转让其持有的公司股份。
雷彪先生在担任公司董事、副董事长、总经理及董事会专业委员会委员期间，始终合规经营、恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了巨大贡献，发挥了非常关键的作用。公司董事会对雷彪先生在任职公司董事、副董事长、总经理及董事会专业委员会委员期间所做出的贡献表示衷心的感谢！雷彪先生将继续在公司未来的发展中发挥巨大的作用。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-005宁波华翔电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），公司股票已于 2015年 11月 19日开市起停牌。公司于 2015年 11月 26日、12月 3日、12月 10日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044、2015-045、2015-047），2015年12月17日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048）,2015年 12月 24日、12月31日、2016年1月7日、1月14日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-049、2015-051、2016-001、2016-003）。
截止本公告日，标的资产正进行境内外业务及资产的整合与规范，梳理过程涉及的细节问题还需进行确认。公司及有关各方正在加紧推进本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、法律和评估工作，文件和材料正在不断完善中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年01月21日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-035
河北钢铁股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月 12日14：30
（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年6月 12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2014年6月11日15：00至2014年6月12日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共 492名，代表股份 7,257,608,337股，占本公司有表决权股份总数的68.348%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共 18名，代表股份6,944,825,630股，占本公司有表决权股份总数的65.402%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 474名，代表股份 312,782,707股，占本公司有表决权股份总数的2.946%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、 审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,798,158股，占出席会议有表决权总数的67.459%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,427,384股，占出席会议有表决权总数的28.008%；弃权票14,633,108股，占出席会议有表决权总数的4.533%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
2、 审议通过了《关于豁免邯郸钢铁集团履行土地房产权属完善相关承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,798,158股，占出席会议有表决权总数的67.459%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,138,284股，占出席会议有表决权总数的27.919%；弃权票14,922,208股，占出席会议有表决权总数的4.622%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
3、 审议通过了《关于变更河北钢铁集团避免同业竞争承诺的议案》。
表决结果为：同意票217,142,807股，占出席会议有表决权总数的67.256%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票90,712,035股，占出席会议有表决权总数的28.097%；弃权票15,003,808股，占出席会议有表决权总数的4.647%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
4、 审议通过了《关于豁免河北钢铁集团履行注入铁矿石业务资产承诺的议案》。
表决结果为：同意票216,199,707股，占出席会议有表决权总数的66.964%，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上同意；反对票97,277,366股，占出席会议有表决权总数的30.130%；弃权票9,381,577股，占出席会议有表决权总数的2.906%。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,934,749,687股。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、孔维健律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会 2014年 6月13日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-83
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2018年 9月 25日以通讯方式召开，会议通知已于 2018年 9月 19日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超主持，应到监事 3名，实到监事 3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》；
公司使用 2017年非公开募集资金向全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司增资并实施募集资金投资项目，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司的经营发展规划，前述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形，且公司向全资子公司增资事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2018年 9月 27日
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其它关联方资金占用
和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及深交所《股票上市规则》的有关要求,我们对公司的控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核
查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司能够遵守相关法律法规及公司章程的规定，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
2、截至报告期末，公司实际对外担保总额为15,379.00万元，占净资产的比例为2.07%，其中对全资子公司的担保余额为12,637.99万元，为经销商提供的担保余额为2,741.01万元，不存在违规对外担保事项。
我们认为，公司已经建立了相关对外担保管理制度，并严格按照相关规定和《公司章程》的要求执行，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：韩传模、陈志军二〇一八年八月二十七日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-006
本钢板材股份有限公司关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）函告，获悉本溪钢铁将所持有本公司的部分股份进行质押，用于可交换债补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|本溪钢铁|是|38,000,000|2019年2月22日|2019年12月5日|国泰君安证券股份有限公司|1.61%|可交换债补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，本溪钢铁持有本公司股份数为 2,355,409,263股份，占公司总股份数的60.78%；其中累计质押的股份数为
1,463,095,133股，占公司总股份数的37.75%。
二、备查文件
1、股份质押协议。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2019年 2月 26日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－104东江环保股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年12月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 12月 5日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》
公司监事会对预留部分限制性股票所涉激励对象 66名激励对象名单进行了核查后认为：
鉴于公司在授予预留部分限制性股票中确定的个别激励对象自愿放弃认购全部获授的预留部分限制性股票，授予预留部分限制性股票的激励对象由 68人调整为 66人，授予数量由90万股调整为88万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
除前述激励对象胡军、胡斌 2人因个人原因自愿放弃未获得授予外，公司本次授予预留部分限制性股票激励对象的名单与第五届董事会第十三次会议确定的预留部分限制性股票授予的激励对象相符。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的公告》（公告号：2014-105）。
三、备查文件
第五届监事会第七次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2014年12月11日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-030山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第六次会议于 2016年 6月 6日上午10：00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于2016年5月27日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应到监事3名，现场实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对<股
票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》
公司2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本206,156,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。该方案已于2016年5月11日实施完毕。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》，公司本次派发现金股利实施完毕后，需对公司股票期权与限制性股票授予权益价格作相应调整。
经调整后，公司授予股票期权的行权价由4.70元/股调整为4.68元/股；根据激励计划草案，授予的限制性股票部分现金股利由公司代管，待相应部分解锁时派发。故此次限制性股票授予价格不做调整，仍为2.14元/股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事独立意见》、《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整及部分激励股份回购注销的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于对股票
期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
由于激励对象朱西堂离职，不再满足成为激励对象的条件，回购其剩余全部第三批已获授但尚未解锁的3,744份股票期权及3,744股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整及部分激励股份回购注销的公告》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
董事会同意完成对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销后，公司注册资本将由人民币206,156,040元减少至206,152,296元，总股本将由
206,156,040股减少至206,152,296股。因此，公司将相应对公司章程做出如下修订：《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币206,156,040元。
修订后：公司注册资本为人民币206,152,296元。
《公司章程》第十八条：
修订前：公司股份总数为206,156,040股，均为普通股。
修订后：公司现时股份总数为206,152,296股，均为普通股。
《公司章程（2016年6月）》详见创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司监事会2016年6月6日