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路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-071路翔股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年6月24日，本公司接到控股股东柯荣卿先生的书面减持股份通知。
由于前期通过质押股票对公司提供财务资助，6月25日需要偿还较大数额的资金，因此柯荣卿先生于6月24日通过大宗交易卖出公司股票400万股，占公司总股本的2.81%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|柯荣卿|大宗交易|2014-6-24|17.90|400|2.81%|
|合 计||||400|2.81%|

自公司2013年2月19日披露柯荣卿先生《简式权益变动报告书》至2014年6月24日，柯荣卿先生累计减持公司无限售条件流通股400万股，占公司总股本的2.81%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|柯荣卿|合计持有股份|2,803.57|19.73%|2,403.57|16.91%|
||其中：无限售条件股份|700.8925|4.93%|300.8925|2.12%|
||有限售条件股份|2,102.6775|14.80%|2,102.6775|14.80%|

二、其他相关说明
路翔股份有限公司公告（2014）1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、柯荣卿先生本次减持遵守了相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
3、柯荣卿先生未曾在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中作出过最低减持价格等承诺。
4、柯荣卿先生的减持行为亦遵守了其在公司IPO时作出的持股承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的该部分股份。该承诺事项已履行完毕，柯荣卿先生本次减持不存在违反股份锁定承诺的情况。
除遵守前款股份锁定承诺外，柯荣卿先生现任公司董事长兼总裁，还对其任职期间及离职后减持股票作出承诺：“在任职期间内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十”。本次减持行为未违反上述承诺。
5、此次减持后，柯荣卿先生持有公司股份2,403.57万股，占公司股本总数的16.91%，柯荣卿先生仍为公司的第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
6、柯荣卿先生承诺从本次减持之日起至未来六个月内，减持公司股份不超过总股本的5%。同时，由于此前柯荣卿先生申请辞去公司董事、董事长、总裁职务，因其辞职将导致公司董事会人数和构成不符合法定要求，故其辞职将在
2014年7月4日公司股东大会补选出新的董事时生效，柯荣卿先生离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
三、备查文件
1、柯荣卿先生关于减持路翔股份股票的通知。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
2014年6月24日
恒锋信息科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（陈汉民）
各位股东及股东代表：
本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2017年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席各类会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，公司共召开了6次董事会、1次股东大会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人格尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
2、在2017年04月19日召开的第一届董事会第十四次会议上，对《关于公司 2016年度利润分配和公积金转增股本的预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了同意的独立意见。
3、在2017年08月24日召开的第一届董事会第十六次会议上，对《关于公司及子公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的议案》、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任薪酬与考核委员会召集人及战略发展委员会委员。2017年度本人按照各专门委员会工作细则的相关要求，切实履行职责，组织、参加相关专门委员会会议，就相关事项进行认真研究和审议。评价公司高级管理人员的履行职责情况并及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场调查，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议及股东大会决议执行情况等方面进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营状况、公司治理情况。
3、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，持续关注学习上市公司最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识、理解，积极参加深圳证券交易所和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他事项
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2017年度履行独立董事职责情况的汇报。衷心感谢公司董事会及相关工作人员在本人日常工作中给予的积极有效的配合和支持！
2018年，本人将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（此页无正文，为恒锋信息科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告签署页）独立董事：
陈汉民
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的有关规定，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司 2015年 5月 29日召开的第三届董事会第六次会议，我们认真审阅了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：1、本次提交公司第三届董事会第六次会议审议的《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。本次交易中，陈江涛作为募集配套资金的交易对方，构成关联交易，公司董事会在审议募集配套资金相关议案时，关联董事已回避表决，没有损害非关联股东的利益。
3、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
6、按照有关规定，公司及相关方已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对拟购买资产进行评估，根据评估结果并经交易各方协商确定标的资产交易价格为 54,600万元。本次交易上市公司发行股份的发行价格为公司第二届董事会第四十次会议决议公告日前 20个交易日的公司股票均价的90%。根据本次支付现金及发行股份购买资产的相关协议、决议，若公司 A股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格和发行数量应相应调整。本次向交易对方发行股份的价格确定为40.46元/股。本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
7、《北京旋极信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》、附条件生效的《股份认购协议》及《补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东利益。
8、本次交易有利于改善公司资产质量，提高盈利能力，同时还有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司的持续稳定发展，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事：李绍滨、李景辉、熊焰2015年5月29日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-107北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年11月1日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年11月5日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司取得的由中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号为：A2-20140064），有效期即将届满（有效期至2019年2月21日），根据公司的业务发展需求，董事会同意公司对增值电信业务经营许可证进行续期，并同意授权相关人员办理该增值电信业务经营许可证续期的相关事宜。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年11月6日
江苏丰东热技术股份有限公司重大资产重组标的公司 2016年度业绩承诺实现情况说明专项审计报告
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年3月 14日
中国，上海
江苏丰东热技术股份有限公司
重大资产重组标的公司 2016年度
业绩承诺实现情况说明专项审计报告
众会字（2017）第1061号江苏丰东热技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审核了江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”）管理层编制的《江苏丰东热技术股份有限公司关于重大资产重组标的公司 2016年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是丰东股份管理层的责任。我们的责任是在实施专项审计工作的基础上，对丰东股份管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施专项审计工作以对丰东股份管理层编制的业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行专项审计工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的专项审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，丰东股份的《业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定编制，如实反映了丰东股份重大资产重组之标的公司 2016年度业绩承诺实现情况。
本审核报告仅供丰东股份确认江苏丰东热技术股份有限公司关于重大资产重组标的公司2016年度业绩承诺实现情况使用，不得用作其他任何目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 冯家俊
中国注册会计师 郑珮
中国，上海 二○一七年三月十四日
江苏丰东热技术股份有限公司关于重大资产重组
标的公司 2016年度业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)及有关规定，江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
根据公司2016年7月16日第三届董事会第十七次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2334号）文核准。本公司向方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）股东徐正军发行80,126,857股、向股东王金根发行34,069,687股、向股东北京众诚方圆投资中心（有限合伙）发行10,331,948股、向股东深圳市金蝶软件配套用品有限公司发行6,309,201股、向股东苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行5,938,220股、向股东广州西域洪昌互联网创业投资合伙企业（有限合伙）发行 5,938,220股、向股东曹锋发行 3,785,520股、向股东邓国庭发行 1,892,760股，购买其所持有的标的公司方欣科技100%的股权。
截至 2016年 10月 20日止，方欣科技公司原股东所持有的方欣科技100%的股权已完成过户及工商变更登记手续，方欣科技股权已变更登记至公司名下。2017年11月，本次重组涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关登记。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述本公司非公开发行股票事宜进行审验，并于2016年11月3日出具了众会字(2016)第6131号《验资报告》。
二、业绩承诺情况
根据公司与交易对方签订的《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》，补偿义务人承诺方欣科技于2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准），分别不低于12,000万元、16,800万元、23,500万元。
如方欣科技于业绩承诺期内实现的实际净利润未达到承诺净利润，则补偿义务人应向上市公司足额补偿，具体为首先补偿义务人以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若补偿义务人在本次交易中取得的上市公司股份不足以补偿上市公司的，则该差额部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。
三、2016年度业绩承诺实现情况
方欣科技2016年度实现合并净利润为12,252.79万元，其中归属于母公司所有者的净利
润为12,271.45万元，2016年度归属于母公司的非经常性损益为143.95万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 12,127.50万元，完成 2016年度业绩承诺的101.06%。上述业绩承诺实现结果已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年3月8日出具众会字（2017）0868号标准无保留意见的审计报告。
江苏丰东热技术股份有限公司2017年3月14日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-048
广州毅昌科技股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）的通知，广州高金拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的本公司的股份，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
截至本公告日，广州高金为公司控股股东，持有公司股份 141,049,240股，占公司总股本的35.17%。广州高金累计质押其持有的公司股份 99,538,462股，占总股本的24.82%，剩余 41,510,778股为无限售条件流通股。
二、拟减持计划
1、减持股东：广州高金技术产业集团有限公司
2、减持原因：广州高金因自身发展需要。
3、减持期间：自 2014年 11月 20日起未来六个月内。
4、拟减持比例：预计所减持股份合计将超过公司总股本的5%。
三、其他事项
1、广州高金预计减持股票数量不超过截至本公告日所持有的未被质押的无限售流通股股数，仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、控股股东广州高金不存在非经营性占用公司资金的情形。
3、公司将督促广州高金按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定进行股份减持并切实履行相关信息披露义务。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-02袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 1月 6日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）通知，称其于近日将原质押给方正证券股份有限公司的10,500,000股公司股份解除了质押登记（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.84%）；同时将4,938,272股公司股份质押给方正证券股份有限公司（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.39%）。
截至本公告披露之日，新大新股份共计持有公司144,384,310股股份，其中质押股份数共计137,617,821股（占公司股份总数的10.96%）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-113杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于与青岛海尔智能家电科技有限公司签署合作意
向书暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
1、经公司申请,杭州联络互动信息科技股份有限公司股票（证券简称：联络互动，证券代码：002280）将于 2015年8月6日开市起复牌。
2、本次签订的《合作意向书》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性约定。
在具体实施过程中，经双方各自履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议及其他交易文件。
3、合作对方与本公司无关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
4、公司将根据该投资项目决策审批和实施的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资意向概况
2015年8月5日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）与青岛海尔智能家电科技有限公司（以下简称“海尔智能家电”）在北京签订了《合作意向书》，双方约定共同投资成立一家合资公司，发挥各自的独特优势，通过资源整合和优势互补，开展智能家居系统及配套的用户运营及服务相关业务。
二、投资合作方的基本情况
合作单位：青岛海尔智能家电科技有限公司
注册资本：18,000万元
注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内
法定代表人：梁海山
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2006年03月01日
经营范围：家电、通讯、电子产品、网络工程技术开发与应用，网络家电及集成电路产品的生产、销售及售后服务，智能化系统设备安装、调试、设计、施工，消防工程设计、施工，智能电子产品的开发、生产和销售，广告设计、制作与发布，经济信息咨询（不含金融、期货、证券），货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、合作意向书的主要内容
1、合资公司出资情况：
联络互动和海尔智能家电（以下简称“合作双方”）拟通过成立合资公司开展智能家居系统及配套的用户运营及服务相关业务。合资公司初始启动资本为2.968亿元人民币，其中联络互动以自有资金出资2.16亿元、持有合资公司54%股权，海尔智能家电出资0.8亿元、持有合资公司36%股权；合资公司管理层出资80万元，持有合资公司剩余10%股权。
2、合资公司业务情况：
合资公司主要业务为智能硬件系统及配套的用户运营及服务,通过系列智能硬件产品的推出，转化大量的存量市场和发展增量市场，并通过智能硬件采集的数据及用户交互，为用户提供创新的基于智能硬件的服务，建立完整的线上线下应用生态圈。
3、其他约定：
（1）、生效：本意向书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章并经各自有权机构批准后生效，对双方具有法律约束力。
（2）、违约责任：如果一方（“违约方”）不履行其在本意向书规定项下的义
务或严重违反本意向书的条款，且在接到守约方通知后 20日内仍未纠正不履行或违约行为，守约方应视违约方违反本意向书，违约方应赔偿守约方因违约行为而直接遭受的实际经济损失。本意向书有特别约定的，从特别约定。本意向书的终止不影响本意向书项下违约责任条款的效力。
（3）、进一步约定：本次签订的《合作意向书》仅为双方合作意愿和基本原则的框架性约定；在具体付诸实施及实施过程中，经双方各自履行相应的内部审批程序后，双方视情况签署正式的投资协议及其他交易文件，约定合资公司的具体事项（包括但不限于拟定公司名称、经营范围、公司董事会/股东会决策机制等）。
四、对外投资对公司的影响
对于互联网公司，用户入口成为决定未来竞争格局的核心要素，平台级的入口建设将是公司的长期战略。而智能硬件特别是以智能家居为代表的客厅入口已经成为具有高附加值、高成长性的系统级入口。本次投资将加快公司进入智能硬件领域的步伐，极大的拓展公司未来智能硬件的入口，提高品牌价值和用户认知度。
青岛海尔是世界白色家电第一品牌，营销体系几乎遍布全国所有一二三线城市，冰箱、洗衣机、热水器等产品份额长期保持行业第一，拥有覆盖全球、强大的线上线下渠道。青岛海尔在智能家居领域业已确立了其行业领先地位，打造了行业领先的U+智慧生活平台。
本次合作旨在利用合作双方各自的资源及优势，充分发挥协同效益，实现双方未来在智能硬件领域更大的市场份额和市场影响力。同时通过配套的用户运营及服务等相关业务的开展，将在更大程度上发挥公司核心的用户运营优势，获取更多用户数据，通过与现有业务的协同，进一步提升公司核心竞争力。
五、风险提示
本协议仅为合作意愿和基本原则的框架性约定，投资相关细节尚需双方进一步协商确认。本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年8月5日
民生证券股份有限公司
关于金浦钛业股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对金浦钛业本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为，除本次重组外，金浦钛业在最近 12个月内未发生其他重大购买、出售、置换资产的交易行为，亦不存在与本次重组相关的资产交易的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金浦钛业股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-055福建龙洲运输股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券名称：龙洲股份，证券代码：002682）于 2015年 5月 28日、5月 29日和 6月 1日连续三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。根据《深圳证券交易所股票交易规则》等有关规定，公司股票交易属异常波动情况。
二、关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司通过现场问询、电话等方式，向公司控股股东、实际控制人，以及公司全体董事、监事和高级管理人员进行了必要核实，现就下列情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于 2014年 9月开始筹划配股事宜，相关文件刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前本次配股事宜已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但尚未收到中国证监会书面核准文件，该事项尚需根据实际进展情况持续履行信息披露义务。公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公
司，实际控制人龙岩交通发展集团有限公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、对 2015年 1-6月经营业绩的预计情况：公司于 2015年 4月 23日披露《2015年第一季度报告》，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 2,250万元——2,500万元；截止目前，公司 2015年 1-6月的业绩预告不存在需要修正的情况。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－026海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第四期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和 2015年第一次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 20亿元、期限不超过 1年的超短期融资券。2015年 9月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP229号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后 2个月内完成。2015年 10月，公司 2015年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额 2亿元；2015年 11月，公司 2015年度第二期超短期融资券完成发行，发行总额5亿元；2016年3月，公司2016年度第一期超短期融资券完成发行，发行总额5亿元；2016年4月，公司2016年度第二期超短期融资券取消发行；2016年4月，公司2016年度第三期超短期融资券完成发行，发行总额4亿元。
目前，公司 2016年度第四期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
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|名称|海宁中国皮革城股份有限公司2016年度第四期超短期融资券|简称|16海宁皮革SCP004|
|代码|011699784|期限|180天|

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|起息日|2016年5月18日|兑付日|2016年11月14日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|3.22%（1年期SHIBOR+0.171%）|发行价格|100.00元/百元|
|簿记管理人|兴业银行股份有限公司|||
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||

具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2017-026号四川国光农化股份有限公司
关于四川国光农资有限公司设立子公司完成工商登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业设立情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于四川国光农资有限公司投资设立子公司的议案》，并于2017年4月29日披露了《关于四川国光农资有限公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-020号）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
日前，四川嘉智农业技术有限公司已完成了设立登记，并取得了简阳市工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：四川嘉智农业技术有限公司
统一社会信用代码：91510185MA6CRBLE47
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市简阳市平泉镇堤坝街177号1幢
法定代表人：颜亚奇
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2017年06月12日
营业期限：2017年06月12日至长期
经营范围：农业技术咨询、培训；批发、零售：农药（不含危化品）、微肥、复合肥、有机肥、化肥、农膜、农用机具、园艺绿化用品、饲料及添加剂、机械
设备、电子产品、塑料制品、化工原料（不含危险品）、日化产品、金属油污清洗剂、呋喃树脂。国家允许该企业经营的进出口业务（国家限定经营禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、备查文件
四川嘉智农业技术有限公司《营业执照》
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-089深圳市兆新能源股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2018年的审计工作。
中勤万信具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。中勤万信在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中勤万信为公司2019年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2019年11月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年11月26日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2016－039大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2016年 8月 26日上午 10:30以现场会议方式召开。本公司监事 3人，实际参加会议 3人。召开本次会议的通知已于 2016年 8月 12日通知各位监事。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经核查，监事会认为该专项报告与公司 2016年半年度募集资金存放与使用的实际情况相符，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-080南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2019年 10月30日下午14:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知已于2019年 10月25日以直接送达、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》的议案
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《关于会计政策变更》的议案；
监事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部的规定和要求进行的调整，
符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》于 2019年 10月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一九年十月三十一日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
利达光电股份有限公司（以下简称“本公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司就披露或提供的信息承诺如下：
1.本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4.本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5.本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》的盖章页）承诺人：
利达光电股份有限公司（盖章）
2018年2月9日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-072
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司收到法院《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年07月21日公告了《关于公司收到法院<传票>等的公告》【案号（2017）川0191民初8138号】。
公司股东王跃林先生请求法院判决撤销公司作出的《成都硅宝科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》第8-12项决议（该次会议决议公告详见公司于2017年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告）。
2017年 8月 24日下午13：30，成都高新技术产业开发区人民法院公开开庭进行了审理，公司积极应诉，委托诉讼代理人出庭参与了本次庭审。庭审结束后，法院宣布将择日复庭审理（详见公司于2017年8月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告）。
二、法院裁定结果
日前，公司收到成都高新技术产业开发区人民法院出具的《民事裁定书》【（2017）川 0191民初8138号】，裁定内容如下：
准许原告王跃林撤诉。
三、对公司的影响
王跃林先生主动撤回了本次诉讼，王跃林先生与公司就该次股东大会决议纠纷一案终止，本次诉讼对公司经营情况、本期利润及期后利润不存在重大影响。
四、备查文件
1、《成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-159易事特集团股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中能易电”）、广东爱迪贝克软件科技有限公司（以下简称“爱迪贝克”）分别向银行申请的综合授信额度各提供不超过人民币 2,000万的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司 2018年第五次临时股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中能易电新能源技术有限公司
1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司
2、成立时间：2014年09月19日
3、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号C-1栋3楼
4、注册资本：5,000万元人民币
5、法定代表人：何思模
6、经营范围：新能源汽车及其核心部件、充电桩、充电网络监控、智能充
电系统平台的研发、制造、销售与服务；充电场站设计、建设与运营；汽车展示；
汽车租赁；汽车销售。
7、关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、财务数据：
2018年9月30日中能易电的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|
|项目|截至 2018年 9 月 30 日|
|总资产|6,468.97|
|净资产|4,262.66|
|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 9 月30 日|
|营业收入|1,816.39|
|净利润|-41.66|

（二）广东爱迪贝克软件科技有限公司
1、公司名称：广东爱迪贝克软件科技有限公司
2、成立时间：2012年12月04日
3、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号厂房A栋四楼C区4、注册资本：1,000万元人民币
5、法定代表人：陈熙
6、经营范围：计算机软件、各种嵌入式系统软件、系统集成软件的技术开发、销售、技术咨询及技术服务；技术进出口。
7、关联关系：爱迪贝克系公司的全资子公司。爱迪贝克不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、财务数据：
2018年9月30日爱迪贝克的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
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|-|-|
|项目|截至 2018年 9 月 30 日|
|总资产|8,393.91|
|净资产|8,110.55|
|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 9 月30 日|
|营业收入|3,646.12|
|净利润|3,395.14|

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：中能易电新能源技术有限公司、广东爱迪贝克软件科技有限公司。
3、担保金额：为中能易电新能源技术有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币2,000万元连带责任保证担保；为广东爱迪贝克软件科技有限公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币2,000万元连带责任保证担保。
4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为准。
5、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为中能易电及爱迪贝克均是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为，公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外实际发生担保数量
截止目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 138,898.3万元，占公司2017年度经审计净资产的31.93%。实施本次董事会审议的对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保及对全资子公司向银行融资的贷款提供担保后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币 194,698.3万元，占公司 2017年度经审计净资产的44.75%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年11月23日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-131银亿股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 8月 20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十一次会议，会议于 2018年 8月 30日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；
议案内容详见公司于 2018年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-133）及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-134）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案内容详见公司于 2018年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
云南铜业股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对于公司第七届董事会第六次会议审议的本次非公开发行股票涉及的相关议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见如下：
一、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
二、本次非公开发行的发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次非公开发行股票发行价格不低于 9.31元/股，为定价基准日（公司第七届董事会第六次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。本次非公开发行的定价原则符合相关法律法规的规定。
四、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、公司制定的非公开发行股票预案符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍。与本次非公开发行有关的审批事项已在预案中详细披露，并对本事项实施的风险作出说明。
六、公司拟与特定对象签署的附条件生效的股份认购协议、与特定对象签署的利润补偿协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
七、公司本次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关
规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求。
八、公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求。
九、董事会关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求，授权事项具体明确，具备可行性和可操作性，无法律障碍。
十、本次非公开发行涉及关联交易，关联董事在审议相关事项时均予以回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
十一、为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）、《关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》等规定，公司认真分析非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响并采取了相应措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了保证和承诺，公司已对本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了拟采取的措施，以提高对股东的即期回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
十二、本次公司关于控股股东变更并完善资产注入和同业竞争有关承诺的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；公司董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意前述两项议案，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。
十三、本次交易公司聘请的评估机构具备相应的资格，本次评估机构的选聘程序合规，本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。拟购买标的资产的评估报告的假设前提能按照
国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则且符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》符合国家法律、法规及其他规范性文件要求。
十四、《关于公司本次非公开发行股票符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，逐项对照并进行了论证后认为,公司本次交易符合该条的规定。
十五、公司本次非公开发行股票履行的法定程序具有完备性，所提交的法律文件具有有效性，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求。
十六、本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组的条件，本次交易构成重大资产重组；公司控股股东、最终控股方及实际控制人均未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
十七、公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
十八、本次非公开发行股票相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
十九、公司聘请的为本次非公开发行股票提供中介服务的相关中介机构具有从事证券业务相关资格，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求。
二十、公司第七届董事会第六次会议在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施本次非公开发行是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次非公开发行的全部相关事项，并同意将所涉及的全部相关议案提交股东大会审议。
独立董事： 杨先明 龙超 尹晓冰 和国忠