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证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-002江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017年 4月 14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 3月 31日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
该议案须需提交公司股东大会审议。各位独立董事向公司董事会提交了《2016年度述职报告》。
《公司 2016年度董事会工作报告》全文见《公司 2016年年度报告》全文相关章节。各独立董事《2016年度述职报告》全文刊登于2017年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》，并批准公司 2016年年度报告对外报出。
此议案需提交公司股东大会审议。
《公司2016年年度报告》全文刊登于 2017年4月18日的巨潮资讯网，《公司 2016年年度报告摘要》全文刊登于 2017年 4月 18日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2016年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2017】第ZH10227号”标准无保留意见的审计报告。公司 2016年共实现营业收入 183,282.14万元，较上年增长0.66%，实现属于上市公司股东的净利润16,264.59万元，较上年下降31.54%。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司2017年度财务预算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》。
此预案需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润为 114,985,956.93元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,498,595.69元，本年度可供股东分配利润为 103,487,361.24元，加上年初未分配利润608,295,750.43元，减去2016年度已分配利润 108,641,445.10元，截止2016年末可供股东分配的利润为 603,141,666.57元。
2016年度利润分配预案为：公司拟以 2016年 12月 31日的总股本359,486,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利107,845,854元，不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。
公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》中现金分红的规定：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2017
年4月18日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2017年4月18日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
会议决定于 2017年 5月 10日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》全文刊登于 2017年4月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
国统股份 第五届董事会第七次会议新疆国统管道股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及相关规定的要求，我们对公司2018年度关联方资金和对外担保情况进行了核查，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、报告期内，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的关联方违规占用资金等情况。
2、报告期内，公司除了为子公司提供担保外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方等提供任何对外担保，未发生违反规定的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。
报告期内，公司已建立了完善的对外担保管理制度和审批程序。公司对子公司向银行申请办理各类保函提供了担保，截止2018年12月31日，公司对子公司实际担保余额为5,438万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5.81%。该项担保事项已经公司2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会审议通过。该项担保的内容符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：综合考虑公司2019年度生产经营的实际需要，公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。经核查，我们认为：本次利润分配预案是基于公司目前所
国统股份 第五届董事会第七次会议处市场情况所作出的决定，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，符合有关规定和公司发展需要，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
四、关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项意见
通过对公司2018年度募集资金的存放与使用情况进行核查，我们认为董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2018年度募集资金存储与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
汤洋 陈彤 邓峰
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-024
创业软件股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月25日，创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因公司业务发展需要，2016年度，公司及子公司预计发生如下关联交易：
1、公司向关联方北京童康医疗信息技术有限公司（以下简称“北京童康”）发生软件产品、技术服务等销售、采购协议总计金额预计不超过2000万元。2015年度，公司向关联方北京童康发生的日常关联交易金额为14.4万元。
2、公司向关联方杭州美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称“美康网新”）发生软件产品、技术服务等销售、采购协议总计金额预计不超过1500
万元。2015年度，公司与关联方美康网新未发生关联交易。
3、公司向关联方杭州吾桐树医疗科技有限公司（以下简称“吾桐树”）发生发生软件产品、技术服务等销售、采购协议总计金额预计不超过500万元。 2015年度，公司与关联方吾桐树未发生关联交易。
2016年3月26日，公司召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
上述关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||预计合同签|||||
||关联交易|||||||||
||||关联人||订金额或预|||||
||类别||||||发生含税收入||占同类业务比例|
||||||计金额|||||
|销售||北京童康医疗信息技术有限公司||2000||14.4||0.04%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|销售|杭州吾桐树医疗科技有限公司|500|0|0|
|销售|杭州美康网新云健康科技股份有限公司|1500|0|0|

（三）2016年1月1日至本公告披露日，公司与关联方累计已发生的关联交易合同额为2000万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、北京童康医疗信息技术有限公司
公司名称：北京童康医疗信息技术有限公司
注册号：110102018106313
法定代表人：谢征
设立时间：2014年10月28日
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市西城区南礼士路56号26号楼一层中B019-1室
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；数据处理；经济信息咨询；企业管理；资产管理；销售计算机软硬件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；教育咨询（不含中介）。
关联关系说明：因北京童康系公司参股公司，本公司持有北京童康40%股权，公司前任监事会主席沈健（2015年9月辞职）任北京童康总经理，故根据《创业板股票上市规则》10.1.3和10.1.6的规定，北京童康为本公司关联法人。
2、杭州吾桐树医疗科技有限公司
公司名称：杭州吾桐树医疗科技有限公司
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
企业住所：杭州市滨江区滨安路1197号7幢377室
法定代表人：陈洪群
经营范围：技术开发、医疗技术、医疗器械、计算机软硬件、电子商务技术。
关联关系说明：因吾桐树医疗系公司参股公司，本公司持有吾桐树医疗10%
的股份，根据《创业板股票上市规则》10.1.3的规定，本公司系吾桐树医疗的关
联法人。
3、浙江美康网新云健康科技股份有限公司
公司名称：浙江美康网新云健康科技股份有限公司
统一社会信用代码/注册号:91330200MA281FNT87
法定代表人：邹炳德
设立时间：2016年1月25日
注册资本：5,000万元
注册地址：宁波市鄞州区启明南路289号1号楼502室
经营范围：一般经营项目：健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发；
医疗器械、电子产品及配件、机械设备的批发、零售；计算机技术开发；计算机软硬件销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；实业项目投资。
关联关系说明：因美康网新系公司参股公司，本公司持有美康网新10%的股份，根据《创业板股票上市规则》10.1.3的规定，本公司系美康网新的关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类软件销售和技术服务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与北京童康、美康网新、吾桐树的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事关于公司关联交易事项事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于
2016年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）独立董事关于相关事项的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司董事会在审议本次关联交易议案时，本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
（三）监事会意见
公司全体监事一致认为：公司本次关联交易是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构对创业软件相关高级管理人员进行了访谈，查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议、交易协议、交易对方材料等文件，对创业软件2016年度日常关联交易预计事项的真实性、合法性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，创业软件2016年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司上述关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、国元证券出具的《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司2016年度日常关联交易预计事项的核查意见》
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2016年3月28日
陈爱珍
作为石家庄东方能源股份有限公司的独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年，本人共参加了公司召开的 9次董事会，3次股东大会。作为独立董事，我在召开董事会、股东大会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司的经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
积极关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨
公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具了书面的独立意见。
三、对公司检查情况
2015年，对公司进行了考察，密切关注公司股权划转、非公开发行的进程，以及公司的生产经营情况和财务状况；
并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
新的一年里，将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时感谢公司董事会、各位董事及有关人员对我工作的支持和帮助。谢谢！
独立董事（签名）：
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：2018-073
鸿达兴业股份有限公司
关于变更重大资产重组独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、郑楚英女士合计持有的内蒙古盐湖镁钾有限责任公司100%股权，本次交易构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起停牌。公司经沟通后初步确定由第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）担任本次交易的独立财务顾问。因第一创业证券与公司就本次重组的独立财务顾问协议的部分条款无法达成一致，现经双方友好协商一致，第一创业证券将不担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
为保证本次重大资产重组工作的顺利推进，经公司审慎研究，拟聘请华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）担任公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问机构。日前公司与华龙证券签订了《财务顾问协议》和《保密协议》，华龙证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。
此次变更独立财务顾问对公司本次重大资产重组相关工作不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划积极推进本次重大资产重组的各项工作。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
利安达专字[2015]第2010号四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会：
我们接受委托，对四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“金石东方”）编制的截止 2015年 9月 30日《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项审核。
一、董事会的责任
金石东方董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制专项说明。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的执业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范
围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，金石东方编制的截止 2015年 9月 30日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金石东方截止 2015年 9月 30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供四川金石东方新材料设备股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
利安达会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国·北京 二〇一五年十月十五日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购补充质押的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-24
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东黄林华先生关于进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将相关事项公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
公司股东黄林华先生与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议补充协议。根据协议约定，黄林华先生将其持有的公司流通股 700,000股质押给中信建投用于股票质押式回购交易补充质押业务，补充质押日期为 2018年 6月 21日,质押到期日为办理解除质押登记手续之日，该笔质押已办理了相关手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，黄林华先生持有公司44,432,345股，占公司总股本的4.99%，已质押其持有的公司股份共计37,600,000股（包括本次质押），占其所持股份的84.62%，占公司总股本的4.22%。
三、股东股份补充质押的情况说明
黄林华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，黄林华先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）》补充协议；
证券质押及司法冻结明细表
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司股东进行股票质押式回购补充质押的公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年六月二十三日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-056吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第四十六次会议于2019年8月29日10：00点在公司会议室召开，会议通知于2019年8月18日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5人，实际参加董事 5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2019年半年度报告>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对会计政策相关内容进行调整。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了审核意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-060苏州市世嘉科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）自2017年6月5日（星期一）开市起停牌。2017年6月3日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）；2017年 6月 10日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
2017年6月16日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月 19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2017年 6月 23日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）；2017年 6月 30日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044），披露了本次重大资产重组的进展情况。
2017年 7月 5日，公司发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），鉴于公司本次重大资产重组涉及标的公司的审计、评估等工作尚未正式完成，导致公司无法按原预计时间（2017年 7月 5日前）复牌并披露重大资产重组预案（或报告书）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月5日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
公告》（公告编号：2017-050），披露了本次重大资产重组的进展情况。
2017年8月3日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。鉴于各中介机构对标的公司涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，尚未正式完成对标的公司的尽职调查业务，难以按期出具相关报告；其次，涉及本次交易的部分细节尚需进一步沟通和谈判。因此，公司预计无法按原定时间于 2017年 8月 5日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，经董事会审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月（累计停牌时间不超过3个月）。公司于2017年8月4日发布《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-051）及《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-052）。
2017年 8月 8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 8月 9日在指定信息披露媒体上进行了披露，同时，公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的要求，公司披露本次重大资产重组报告书（草案）后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-058江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘全先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：刘全先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，我们一致同意聘任刘全先生为公司董事会秘书。
刘全先生的联系方式如下：
电话：0519-83905129
传真：0519-83971008
邮箱：info@czyuxing.com
地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2018年12月6日
附件：刘全先生简历
刘全先生：1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992年8月至2008年12月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，历任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009年 1
月至 2009年 5月任裕兴有限副总经理。2009年5月至2012年9月，任裕
兴股份第一届董事会董事、副总经理；2012年9月至今，任裕兴股份董事、总经理。
刘全先生目前持有公司335.94万股股份，占公司总股本的1.16%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-041郑州银行股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、本次限售股上市流通数量为894,473,630股，占本行总股份的15.10%。
二、本次限售股上市流通日期为2019年9月 19日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1199号）核准，本行向社会公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股。经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]444号）同意，本行于2018年9月19日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。
首次公开发行前，本行总股本 5,321,931,900股，发行后本行总股本 5,921,931,900股,其中境内上市人民币普通股（A股）4,403,931,900股，境外上市外资普通股（H股）1,518,000,000股。境内上市人民币普通股（A股）包括有限售条件流通股3,803,931,900股,无限售条件流通股600,000,000股。
本次上市流通的限售股为本行首次公开发行前已发行股份，共计 894,473,630股，占本行境内上市人民币普通股（A股）的20.3108%，占本行总股份的15.1044%，锁定期为自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月，该部分限售股将于2019年9月 19日锁定期届满并上市流通。
本次限售股形成后至今，本行未发生配股、公积金转增股本等事项，本行总股本数量未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据本行分别于2018年9月6日、9月18日公告的《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》及《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》披露，此次申请解除股份限售的股东除根据《中华人民共和国公司法》的规定，作为本行首次公开发行股票（A股）前的内资股股东承诺“所持本行股份自本行股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。”外，未再作出其他承诺。
截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反上述承诺的情形。
三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
持有本次上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，本行也未发生对其违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2019年9月 19日（星期四）。
（二）本次限售股上市流通数量为894,473,630股，占本行境内上市人民币普通股（A股）的20.3108%，占本行总股份的15.1044%。
（三）本次申请解除股份限售的股东账户数为2,586户，其中98户法人股东、2488户自然人股东。
（四）本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|质押冻结|
|1|河南有色地质矿产集团有限公司|45,928,186|45,928,186|22,964,093|
|2|河南交通实业发展有限公司|41,886,506|41,886,506|0|
|3|河南神力混凝土有限公司|30,000,000|30,000,000|14,900,000|
|4|郑州海龙实业有限公司|30,000,000|30,000,000|14,999,000|
|5|舞钢中加矿业发展有限公司|30,000,000|30,000,000|30,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|河南鸿宝集团有限公司|27,000,000|27,000,000|0|
|7|郑州方昕商贸有限公司|23,000,000|23,000,000|0|
|8|河南志强置业有限公司|20,000,000|20,000,000|20,000,000|
|9|长葛市祥合铝材有限责任公司|20,000,000|20,000,000|20,000,000|
|10|河南新东星实业发展有限公司|20,000,000|20,000,000|9,900,000|
|11|河南省聚合置业有限责任公司|20,000,000|20,000,000|0|
|12|郑州一建集团有限公司|20,000,000|20,000,000|0|
|13|河南省美景集团有限公司|20,000,000|20,000,000|10,000,000|
|14|中国长城铝业有限公司|18,372,049|18,372,049|0|
|15|北京林瑞祥经贸有限公司|15,000,000|15,000,000|15,000,000|
|16|鹤壁市维多利金属有限公司等其他83户法人|486,830,514|486,830,514|107,864,499|
|17|郭风英等 2488 户自然人|26,456,375|26,456,375|0|
|合计||894,473,630|894,473,630|265,627,592|

五、股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次上市前|变动增减（＋，－）|本次上市后|
|一、有限售条件股份|3,803,931,900|（894,473,630）|2,909,458,270|
|国家持股|504,133,149|-|504,133,149|
|国有法人持股|1,269,772,953|（221,994,816）|1,047,778,137|
|其他境内法人持股|1,973,120,783|（646,022,439）|1,327,098,344|
|境内自然人持股|56,905,015|（26,456,375）|30,448,640|
|二、无限售条件股份|2,118,000,000|894,473,630|3,012,473,630|
|人民币普通股（A 股）|600,000,000|894,473,630|1,494,473,630|
|境外上市的外资股（H 股）|1,518,000,000|-|1,518,000,000|

|||||
|-|-|-|-|
|三、股份总数|5,921,931,900|-|5,921,931,900|

六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，本行相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
七、备查文件
（一）郑州银行股份有限公司关于限售股上市流通的申请书及申请表；
（二）郑州银行股份有限公司限售股份明细数据表、股本结构表；
（二）招商证券股份有限公司关于郑州银行股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会2019年 9月18日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
同意公司35名激励对象在《股权激励计划》规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意除 2名激励对象因 2015年度考核结果未达到 90分只能部分解锁外，其余公司33名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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沈田丰 苏为科 顾菊英
二〇一六年十二月十二日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-049惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），于2015年2月16日、2015年2月28日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-012、2015-013），于2015年3月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-016），以及于2015年3月12日、2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月10日、2015年4月17日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号依次为：2015-025、2015-029、2015-030、2015-031、2015-033、2015-041），并于2015年5月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-048），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司已与交易对手方就发行股份及支付现金购买资产框架协议达成共识，且全部交易条款均达成一致。根据中国证券监督管理委员会于2015年4月24日公布得〔2015〕10号公告规定，结合本次重大资产重组实际情况，公司较之前的方案作出较大调整，增加了配套募集资金额度，原认购对象已同意调整认购金额，剩余配套募集资金的认购正处于多层次认购对象甄选阶段。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月11日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-029万方城镇投资发展股份有限公司
关于签订《股权转让协议》之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的议案》，同意公司与北京浙商佳购供应链管理有限公司（以下简称“浙商佳购”）、海南龙剑实业有限公司（以下简称“海南龙剑”）签署的《股权转让协议》，公司将向浙商佳购转让持有的海南龙剑51%的股权，并确定了本次股权转让所涉及的协议金额为人民币 5,300万元，内容详见 2015年 12月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的公告》（公告编号：2015-082）。2016年 1月 9日，公司披露了《关于出售海南龙剑实业有限公司51%股权的进展公告》（公告编号：2016-003）。
鉴于，浙商佳购已向公司支付股权转让款人民币5,300万元，并且公司已将海南龙剑51%股权过户至浙商佳购名下，但由于年末及春节期间浙商佳购暂无法向海南龙剑派驻管理人员进行交接。因此双方经友好协商，依据实际情况，于2016年 2月29日签订了《股权转让协议》之补充协议。
二、协议签署方介绍
公司名称：北京浙商佳购供应链管理有限公司
法定代表人：张云飞
成立时间：2011年10月13日
公司注册地址：北京市朝阳区安外小营北路55号3层303室
统一社会信用代码：91110000584472406Q
注册资金：30,000万元
经营范围：供应链管理；项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询；
投资咨询；企业管理咨询；销售机械设备、电子产品、通讯设备。（依法批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股东及出资情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称||出资额（万元）||出资比例|
|1|张云飞||15,600||52%||
|2|赵毅||14,400||48%||
||合计||30,000||100%||

浙商佳购的实际控制人为自然人张云飞，身份证号码：13242419750608xxxx，住址：河北省保定市，与公司不存在关联关系。
三、《股权转让协议》之补充协议的主要内容
1、双方约定将在2016年3月31日前完成海南龙剑的交接工作。
2、未完成交接前，海南龙剑的管理权由公司暂时享有；完成交接后，海南龙剑的管理权由浙商佳购享有。鉴于年末及春节期间无法完成交接，公司同意股权评估基准日至 2015年 12月 31日之间海南龙剑的损益变动，由公司承担和享有。2016年1月1日起至双方交接完成期间的损益变动由浙商佳购享有。
3、本协议生效后，即成为原股权转让协议不可分割的部分，与原股权转让协议具有同等法律效力。除本协议明确所做的修改条款之外，原协议的其余条款继续有效。
四、协议签署对公司的影响
上述协议签署不会对公司生产经营等方面造成重大影响，全部交接完成后，公司将确认出售海南龙剑51%股权所获得的投资收益。
五、备查文件
1、《股权转让协议》之补充协议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年三月八日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-148
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于为客户提供买方信贷担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月5日召开了第三届董事会第六十五次会议及第三届监事会第五十次会议，审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”）、广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品。根据业务开展情况，公司、上隆智控及广东洲明预计向买方提供累计金额不超过3亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用。上述事项已经2019年3月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2019-026）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司、上隆智控及广东洲明与合作银行开展买方信贷业务，公司同意为开展的买方信贷业务提供连带责任保证担保，具体权利义务以与银行签订的合同约定为准。
1、截至本公告披露日，兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）关于买方信贷业务的批复总额度为5,500万元。2019年3月29日至2019年10月29日，公司与兴业银行在深圳共同签署了25份《供应链融资业务合作协议》及《最高额保证合同》，合同约定公司为上隆智控与核心经销商的部分销售合同的买方信贷融资提供连带责任保证担保，具体权利义务以保证合同相关约定为准。
2、截至本公告披露日，中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“中国银行”）关于买方信贷业务的批复总额度为6,204万元。2019年3月28日至2019
年10月29日，公司与中国银行已累计发生44笔买方信贷担保业务，具体权利义务以协议相关约定为准。
3、截至本公告披露日，公司已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签署了《线上平台云贷产品本金最高额保证合同》、《线上平台云贷产品合作协议》、《额度合同》等相关文件，建设银行同意在公司对上下游配套企业提供连带责任保证的前提下，为公司上下游配套企业提供人民币5,500万元（伍仟伍佰万元）的经营周转类额度，额度有效期1年。截至目前，公司与建设银行暂未办理该额度项下的具体信贷业务。
二、董事会意见
公司董事会认为，买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。董事会同意公司及全资子公司上隆智控、广东洲明向买方提供累计金额不超过3亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为股东大会审议通过后的12个月。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函。
公司本次对买方信贷业务提供的担保根据公司第三届董事会第六十五次会
议及2019年第二次临时股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内，则无需另行召开董事会及股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为17,204.00万元，实际担保余额为人民币6,793.88万元；公司为全资/控股子公司担保总额为117,000万元，实际担保余额为人民币57,060.23万元。公司及控股子公司实际担保总额占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为26.97%，占公司2018年度经审计总资产的比例为9.95%。
截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第六十五次会议决议公告》；
2、《公司2019年第二次临时股东大会决议公告》；
3、相关合同文本；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年10月29日