证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-049广东伊之密精密机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2:30；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计19名，代表有表决权的股份数为 261,374,734股，占公司有表决权股份总数的60.5034％。
其中：单独或合计持有公司5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计15名，代表有表决权的股份数为6,386,654股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4名，代表有表决权
的股份数为254,988,080股，占公司有表决权股份总数的59.0250％。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 15名，代表有表决权的股份数为6,386,654股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。
（4）出席会议的其他人员
公司全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于公司＜2017年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于公司＜2017年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于公司＜2017年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 132,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0507％；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对132,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0762％；弃权 22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3586％。
议案 4.00《关于公司＜2017年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权155,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0595％。
中小股东总表决情况：
同意 6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权155,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4348％。
议案 5.00《关于＜广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划（2017-2021）＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00《关于公司＜2017年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 7.00《关于公司＜2017年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 8.00《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意 6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案 9.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意 6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案 10.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意 6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0470％；弃权 65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0271％。
议案 11.00《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对68,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 12.00《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对68,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 13.00《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》
总表决情况：
同意261,306,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9738％；反对68,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,318,054股，占出席会议中小股东所持股份的98.9259％；反对68,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 14.00《关于修订＜章程＞的议案》
总表决情况：
同意 261,222,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9417％；反对 152,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,234,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.6122％；反对152,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.3878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 15.00《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500
股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 16.00《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
总表决情况：
同意 261,219,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对 155,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0595％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,231,154股，占出席会议中小股东所持股份的97.5652％；反对155,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.4348％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、陈静律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年5月15日