浙江东音泵业股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，公司董事会密切掌握国内外经济形势，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，扎实有效、勤勉尽责地开展相关工作，重点构建融资平台，完善激励机制，提高决策水平，加强风险管控，深化内部管理，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势，实现营业收入63,739.73万元，较上年同期增长9.10%；归属于上市公司股东的净利润10,036.28万元，较上年同期增长22.71%。
一、报告期内总体经营情况
报告期内，公司及时把握市场动态，一方面积极研发高效、节能、环保和适销对路的水泵产品，推进销售区域合理布局，实施客户甄选优化，严格控制成本，推行精益化生产；另一方面，在保证质量的前提下，加快推进上市募投项目——年产100万台潜水泵项目建设，确保募投项目于年底前全面投入运营，解决了制约公司发展的产能瓶颈问题，公司生产经营呈现了良好的发展局面。2016年，我们积极筹集资金，大力培育人才，全力拓展销售，内部管理体系逐步理顺，企业经济实力明显增强，品牌影响力明显扩大，这些都为2017年大力实施发展战略奠定了扎实的基础。
二、2016年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会共召开了7次会议，基本情况如下：
2、二届董事会六次会议于 2016年 1月 20日召开，会议审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；《关于2015年度董事会工作报告的议案》；《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于2015年度财务决算报告的议案》；《关于确认最近三年财务报告并同意对外报出的议案》；《关于 2015年度利润分配预案的议案》；《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；《关于开展期货套期保值业务的议案》；《关于公司拟以部分厂房及土地使用权作为抵押物向银行申请融资的议案》；《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
3、二届董事会七次会议于 2016年 4月 25日召开，会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；《关于修改公司章程（草案）及办理工商变更登记的议案》；《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、二届董事会八次会议于 2016年 5月 10日召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
5、二届董事会九次会议于 2016年 5月 27日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；《关于制订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
6、二届董事会十次会议于 2016年 8月 18日召开，会议审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
7、二届董事会十一次会议于2016年10月18日召开，会议审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司 2016年三季度报告全文及正文》；《浙江东音泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；《浙江东音泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》；《浙江东音泵业股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（二）执行股东大会决议情况
2016年度，公司董事会召集并组织了 3次股东大会会议。公司股票于 2016年4月15日在深交所挂牌上市。2016年第二次临时股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报拟采取的填补回报措施及相关主体出具承诺事项的议案》、《关于修订〈浙江东音泵业股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。
2015年度股东大会审议通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》、《关于2015年度监事会工作报告的议案》、《关于2015年度财务决算报告的议案》、《关于 2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。
2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
上述全部事项均已经得到了良好执行。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
2016年度，公司独立董事认真行使职责权利，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等现场会议以及出差的机会到公司调研，赴上市募投项目实地了解项目进度，深入生产一线了解产品情况，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司生产经营动态，参与探讨公司经营策略，并就防范内幕交易、关注汇率变动趋势等提出了宝贵意见，公司诚恳予以采纳。
另外，独立认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照自各的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。
报告期内，战略委员会召开了1次会议，会议审议了公司土地使用权抵押融资、套期保值事项。
审计委员会召开了5次会议，审议了财务决算报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、审计报告、委托理财、募集资金存放与使用等事项，并对会计师事务所的审计工作进行持续督导。
董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议了公司董事（非独立董事）、高级管理人员绩效考评方案。
（四）公司信息披露情况
报告期内，公司董事会严格履行信息披露义务，确保信息披露质量，提高规范运作水平。按照法律、行政法规、规范性文件的规定及时在指定报刊、网站披露相关文件，做到了信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，并确保公告内容无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司重视加强与投资者之间的沟通与交流，与投资者之间保持了良好的互动关系。通过投资者互动关系平台、投资者电话、现场调研等多种有效形式，及时回答投资者关心的问题，并真诚地与投资者沟通交流。对机构投资者等特定对象到公司现场调研，积极予以接待，并注意相关信息保密，完整建立投资者关系活动档案，及时向深交所报备投资者关系活动记录表。
三、董事会 2017年工作思路
在全球水资源匮乏、干旱化程度加剧、地表水污染日趋严重、地下水使用量不断增加以及高效率现代化机械打井方式逐渐普及的行业背景下，公司将充分利用在技术、质量、品牌和市场方面的竞争优势，扩大生产规模，强化自主品牌，重点开发高效能变频井用潜水泵、全领域多用途井用潜水泵、全自动无人泵站成套设备等拥有高技术含量、高附加值的产品项目。在进一步巩固和提升国外市场份额的同时，加快国内市场的开拓，使公司成为在全球市场有较大影响力的井用潜水泵生产企业。
2017年，公司将以技术研发为重要支撑，以消化募投项目产能为重要目标，把握市场动态，丰富产品系列，拓展销售区域，降低运营成本，培养人才队伍，实现国外、国内两个市场的协调发展以及销售收入、利润的稳步提升。为实现上述目标，将重点做好如下工作：
一是强化研发创新能力。积极适应市场需求，健全研发创新体系，优化研发管理流程，严格执行研发计划，探索建立以项目研发成果为中心的绩效考核制度。
强化研发考核与激励约束机制，使研发创新在公司业务发展过程中起到引领作用。
同时，要通过多种有效形式，全面培养技术骨干，提升研发水平和层级。
二是加强生产管理。着眼于人力资源现状和未来机器换人趋势，有序推动老产线的技术改造，提升设备的自动化水平。协调计划、采购、制造、销售等环节，以顾客需求为中心，确保订单按时交货。加强现场管理能力，提高产品成品率，降低料耗能耗，改善员工作业环境，实现生产效率的稳步提升。充分发挥ERP系统功能，提高计划达成率以及订单交期的准确性。
三是拓宽市场销售渠道。着眼于募投项目产能释放的实际，合理划分市场片区，加强销售力量，丰富产品系列，紧咬销售目标，在深度开发传统外销市场的基础上，通过实地走访、参加展会等有效方式，重点开发有发展潜力的海外市场区域，实现海外市场的全面发展。同时，重视国内市场开发，提升东音品牌形象，培育新的利润增长点。
四是加快人才队伍建设。着眼于“内部培养为主、外部引进为辅”的整体方向，大力选拔有潜力的后备人才，积极开展人才梯队建设；不断优化薪资方案，完善绩效考核，营造发展环境，为引进外部人才创造良好条件；重视内部培训，提升员工的职业素养和专业技能，努力建立起一支专业结构合理、人才数量充足、素质作风过硬的员工队伍。
五是深化企业内部管理。要及时关注美元兑人民币汇率，掌握原材料市场动态，保持原材料合理库存；大力实施减员增效，通过冗员裁减和工作岗位优化合并，切实降低管理成本，提高管理效率；加强财务预决算管理，严格控制生产成
本，降低物料损耗；全面落实安全生产责任制，开展安全警示教育，规范生产操作流程，确保安全生产。
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