Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北大医药股份有限公司
关于签署《技术开发（委托）合同》暨关联交易的
独立董事意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第九届董事会第六次会议审议的《北大医药股份有限公司关于签署<技术开发（委托）合同>暨关联交易的议案》中的相关资料进行了审阅，按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，发表以下独立意见：
1、公司本次关联交易是基于公司实际情况，经双方平等自愿、协商一致进行的，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性。
2、公司董事会审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年十二月十四日
证券代码：002317 公告编号：2015-071广东众生药业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 17日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易及公司董事、总经理陈永红先生关于其股权解除质押的通知。现将有关事项公告如下：
一、公司控股股东张绍日先生关于其进行股票质押式回购交易的情况
张绍日先生将其所持有的公司有限售条件流通股 501.00万股，无限售条件流通股215.00万股，合计716.00万股（占其所持公司股份的6.08%，占公司总股本的1.94%。）质押给广州证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2015年6月16日，到期购回日为2016年6月16日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告披露日，张绍日先生共持有公司股份 11,785.50万股，占公司总股本的31.90%。张绍日先生累计质押其所持有的公司股份5,596.00万股，占其所持有公司股份的47.48%，占公司总股本的15.15%。
二、公司董事、总经理陈永红先生关于其股权解除质押的情况
陈永红先生于2015年5月18日将其所持有的公司无限售条件流通股100.00万股（占其所持公司股份的13.79%，占公司总股本的0.27%）质押给东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行，用于其融资担保。具体内容详见公司于 2015年5月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告》。
陈永红先生将其质押给东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行的 100.00万股无限售流通股于2015年6月16日解除质押，上述股权的解除质押登记手续
证券代码：002317 公告编号：2015-071已办理完成。
截止本披露日，陈永红先生共持有公司股份 725.00万股，占公司总股本的1.96%。本次股权质押解除后，其所持公司股份已无质押情形。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：2014-027浙江万马电缆股份有限公司
关于2013年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014 -25），公司将于 2014年 5月 6日（星期二）9：30在浙江省临安经济开发区南环路 88号，公司办公楼二楼一号会议室召开“2013年度股东大会”。
公司于2014年4月25日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司业务拓展需要，拟对公司经营范围作如下调整：
|||
|-|-|
|原章程条款|修改后条款|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售；软件系统|

|||
|-|-|
|统的开发、销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。|的开发、销售；金属材料、化工产品（非危险品）的销售；电力线路设计及工程施工；经营进出口业务。|

上述议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过。
公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请将上述议案以临时提案方式提交公司2013年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将《关于修订公司章程的议案》作为新增临时议案提交公司 2013年度股东大会审议。
除增加《关于修订公司章程的议案》外，《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生任何变更。补充议案后的股东大会通知如下：
浙江万马电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定于2014年5月6日（星期二）召开2013年度股东大会。现将会议具体事项
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.会议召开时间：2014年 5月 6日（星期二）9：30，会议为期半天；
2.会议召开地点：浙江省临安经济开发区南环路 88号，公司办公楼二楼一号会议室；
3.股权登记日：2014年 4月 30日；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。
二、本次大会出席对象
1.本次股东大会股权登记日为 2014年 4月 30日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算及 2014年度预算报告》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》
7、《关于 2014年度贷款审批权限授权的议案》
8、《关于 2014年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事候选人的议案》
11、《关于增补公司监事候选人的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》，该议案属特别决议，需出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案内容详见2014年4月11日刊登在巨潮资讯网的《2013年年度报告》等相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记事项
1.登记方式：以现场、信函、电话或传真的方式进行登记，（须在 2014年 4月 30日下午4：00点之前送达或传真到公司）；
2.登记时间：2014年 4月 30日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
4.登记和表决时需提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
五、其他事宜
1.联系方式
联系人：方春英、邵淑青
电话：0571-6375525663755192；传真：0571-63755256
2.与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十六日
附：股东大会授权委托书
浙江万马电缆股份有限公司 2013年度股东大会
授权委托书
致：浙江万马电缆股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马电缆股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”“回避”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|《2013年财务决算及2014年度预算报告》|||||
|4|《2013年度利润分配预案》|||||
|5|《2013年年度报告及其摘要》|||||
|6|《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》|||||
|7|《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》|||||
|8|《关于2014年度为子公司提供担保的议案》|||||
|9|《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》|||||
|10|《关于增补公司董事候选人的议案》|||||
|11|《关于增补公司监事候选人的议案》|||||
|12|《关于修改公司章程的议案》|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-041
浙江栋梁新材股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨拟筹划股权转让事宜
继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及并购资产，并购标的资产所属医药行业，可能涉及出售资产。预计本次交易标的总资产不低于公司最近一期经审计总资产的50%。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自 2017年1月9日开市起停牌。
公司已分别于 2017年 1月 9日、2017年 1月 16日、2017年 1月 23日、 2017年 2月 6日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年 2月 22日和2017年 3月1日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-007）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-009）。
2017年 3月 6日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了关于延期复牌的相关事项。
公司已分别于 2017年 3月 8日、2017年 3月 15日和 2017年 3月 22日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-012）和《重大资产重组进展暨召开临时股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-014）。
了相关事项。
公司已分别于2017年3月29日、2017年4月7日、2017年4月14日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日和2017年6月21日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-016）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-030）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-033）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-035）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-037）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-038）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-039）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-040）。
现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次重大资产重组情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）100%的股权。万邦德制药设立于 2002年 7月，注册资本为 36,000万元，其经营范围为：一般经营项目：药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营）；化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。万邦德制药的控股股东为万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”），实际控制人为赵守明、庄惠夫妇。
二、停牌期间主要工作
公司及有关各方严格按照相关法律法规的规定，积极推进本次重大资产重组事项。停牌期间，公司成立了项目工作组，主要负责与交易对方沟通协商；统筹协调独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作；研究拟定具体重组方案，编制工作计划表，拟订相关合同、协议，持续推进项目进程；同时，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等法律、法规和规
范性文件的规定，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划重大资产重组事项的原因及影响
公司股票于 2017年 1月 9日开市起停牌后，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定进行尽职调查、审计及评估等相关工作。在相关工作开展期间，国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，本次交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经各方审慎研究并友好协商，决定终止本次重大资产重组。
本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。公司将努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，未来将结合业务发展的实际需求，寻求合适的发展机会，促进公司持续、健康地发展，切实保护广大股东的利益。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，本公司专门召开了投资专项会议，部分董事、部分高管参加了会议，经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
五、公司承诺事项
公司披露重大资产重组相关事项公告时，根据《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》规定，承诺本公告之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、拟筹划重大事项
公司控股股东拟筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）自 2017年 6月 26日开市起继续停牌，时间不超过 10个交易日，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年6月24日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2018-052号宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2018年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 9月 7日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018年 9月 6日—2018年 9月 7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月6日 15:00至2018年 9月 7日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2018年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119号东方钽业办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
议案1、关于修改公司《章程》的议案
上述审议的议案内容详见 2018年 8月 21日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届九次董事会会议决议公告的内容。
议案 1是股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修改公司《章程》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年 9月4日-2018年 9月5日，上午8:00-12:00，下午 14:30-18:30
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会
议的进程另行通知。
七、备查文件
1、公司七届九次董事会会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018年 9月 4日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于修改公司《章程》的议案||√|||||

委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2018年 月 日
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 6日15:00，结束时间为 2018年 9月 7日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-22深圳市长盈精密技术股份有限公司
停牌进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于2015年3月5日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年3月5日开市起停牌。目前本次非公开发行工作进展顺利，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，公司股票继续停牌，并将在披露发行情况报告书的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
赛摩电气股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（高爱好）
各位股东及股东代表:
本人于2017年12月1日经赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。自任职公司独立董事以来,本人按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,在2017年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意见。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2017年度本人任职期间，公司共召开董事会2次，股东大会0次，本人均亲自参加上述会议,履行了独立董事的义务,无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表的独立董事意见及事前认可意见
2017年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表独立董事意见:
2017年12月12日，在第三届董事会第二次会议上，就关于公司为武汉博晟提供担保事宜发表了同意独立意见。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。报告期的任职期内，公司未召开以上专门委员会会议。未来，本人将按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,履行所担任委员会职务的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度,本人利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度,加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内,没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议;
2、报告期内,没有提议召开董事会的情况;
4、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
本人将继续本着诚信和勤勉的精神,利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见,为董事会的科学决策提供参考意见,为促进公司稳健经营发挥积极作用,更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心希望在新的一年里,公司更加稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,同时,对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事:
高爱好
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-012斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月18日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2015年 4月 28日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2014年度报告正文及摘要》
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度内控自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
6、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司主营业务以车桥业务和柴油发动机业务为主，其中：车桥业务因受到行业政策调整以及市场竞争加剧的影响，销量及市场占有率略有下降，但公司通过实施有效的成本控制，使毛利率依然保持稳定。柴油发动机业务正值起步阶段，尚未形成规模销售，但已小批量售出M16发动机为客户进行搭载测试，客户反馈情况良好。此外，公司利用自主研发成果，以授权许可的方式，取得了一项专有技术使用权许可收入。根据经审计的合并财务报表，公司 2014年实现营业收入 74,073.20万元，同比上升17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润984.69万元，同比上升188.70%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
7、审议通过《2015年度财务预算报告》
预算报告是公司本着求实稳健原则，结合柴油发动机市场变化和新能源市场的变化、车桥业务的剥离进度和公司 2015年度的国产化建设规划，充分考虑公司生产经营业务各项基础条件，在市场、国家政策等因素无重大变化假设前提下，依据 2015年度生产经营计划编制的。预算报告不代表公司的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
8、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2014年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2014年度不进行利润分配，同时以公司2014年年末总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增4股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
为保障全资子公司正常生产经营，公司为全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司向中国银行股份有限公司常州武进支行贷款 3000万和中国农业银行股份有限公司常州武进支行贷款5000万提供连带责任信用担保，担保期一年。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于拟为子公司向广发银行股份有限公司申请7500万并购贷款提供连带责任信用担保的议案》
根据公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司收购青海恒信融锂业科技有限公司的融资安排，斯太尔动力（江苏）投资有限公司将通过向广发银行股份有限公司常州支行申请 7500万元的并购贷款来获得本次收购的部分资金。
公司为本次并购贷款事项提供连带责任信用担保。
有关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内控审计事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
董事会同意将《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告正文及摘要》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计事务所的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计事务所的议案》等9项议案提交2014年度股东大会审议。
2014年度股东大会召开的时间、地点等事项，公司董事会将另行发出通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018－035湖北宜化化工股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届三十三次董事会通知于2018年4月10日以传真，邮件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2018年4月20日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》（年度报告
及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
见同日巨潮资讯网公司公告 2018-031号)
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋、张忠华回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《公司 2017年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、张行锋回避表决
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《公司关于 2017年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-033号)
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会通知的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-034号)
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《公司 2017年度利润分配方案》。
由于公司本年度亏损，决定 2017年度不分红，不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《湖北宜化社会责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《湖北宜化环境责任报告》的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2018-031号)。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
福建雪人股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务事项包括：销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源管理、资产管理、工程项目管理、资金管理、对外投资管理、财务报告管理、子公司管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定性标准：
可认定重大缺陷的迹象：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（2）定量标准：
公司本着是否直接影响财务报告的原则，确定的财务报表错报重要程度可参考的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的1%|利润总额的1%≤错报＜利润总额的2%|错报≥利润总额的2%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|经营收入潜在错报|错报＜经营收入的1%|经营收入的1%≤错报＜经营收入的2%|错报≥经营收入的2%|

2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）定性标准：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
非财务报告重大缺陷的迹象包括：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；公司决策程序不科学，如决策失误；违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）定量标准：
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤损失＜资产总额的1%|损失≥资产总额的1%|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
福建雪人股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-048武汉海特生物制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300683；
证券简称：海特生物）股票于2018年8月1日、2018年8月2日、2018年8月 3日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2018年8月1日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更购买资产交易方式及公司股票复牌的公告》；
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2017-015威海光威复合材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于办理上市后工商变更登记事务的议案》，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月29日，公司已完成工商变更登记手续并取得威海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的登记信息如下：
统一社会信用代码：91371000166734784G
名称：威海光威复合材料股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：威海市高区天津路-130号
法定代表人：李书乡
注册资本：三亿陆仟捌佰万元整
成立日期：1992年02月05日
营业期限：1992年02月05日至 年月日
经营范围：高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品及装备的研发、生产、销售，技术开发与咨询，备案范围内的货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2017年9月29日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-057天虹商场股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2019年10月2日，天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）的通知，中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）及中航国际深圳拟进行吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中航国际作为本次合并的存续方继续存续，中航国际深圳、中航国际控股作为本次合并的被合并方将办理注销登记手续，其全部资产、负债、业务、资质及其他一切权利与义务由中航国际承接与承继。
本次合并前，中航国际未直接持有公司股份，中航国际全资子公司中航国际深圳直接持有公司520,885,500股股份（占公司股份总数的43.40%），为公司控股股东；本次合并后，中航国际将直接持有公司520,885,500股股份（占公司股份总数的43.40%），成为公司控股股东（以下简称“本次权益变动”）。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，中航国际需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免对公司的要约收购义务。经在最高人民法院网查询，中航国际不属于“失信被执行人”。
本次权益变动前后，公司的最终实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、中航国际的基本情况
公司名称：中国航空技术国际控股有限公司
统一社会信用代码：911100001000009992
法定代表人：刘洪德
注册资本：957,864.1714万元
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区北辰东路18号
经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；
新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品：2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至2021年08月16日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：截至目前，中航国际的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）|91.14%|
|2|中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司|8.86%|

经在最高人民法院网查询，中航国际不属于“失信被执行人”。
2、本次权益变动已履行的相关程序
2019年9月23日，中航国际董事会审议并批准本次交易；
2019年9月25日，航空工业批准本次交易；
2019年9月30日，中航国际深圳唯一股东中航国际作出股东决定，批准本次交易；
2019年10月2日，中航国际控股董事会审议并批准本次交易；
2019年10月2日，中航国际与中航国际深圳、中航国际控股签署《吸收合并协议》；
2019年2月26日，本次交易已履行完毕国家发改委的备案。
3、本次权益变动涉及的公司股份数量及比例
本次权益变动前，中航国际未直接持有公司股份，中航国际全资子公司中航国际深圳直接持有公司520,885,500股股份（占公司股份总数的43.40%），为公司控股股东；本次权益变动后，中航国际将直接持有520,885,500股股份（占公司股份总数的43.40%），成为公司控股股东。
4、本次权益变动不会导致公司最终实际控制人发生变化
本次权益变动前，公司的控股股东为中航国际深圳，最终实际控制人为航空工业。
本次权益变动后，公司的控股股东将变更为中航国际，最终实际控制人仍为航空工业。
5、《吸收合并协议》的主要内容
2019年10月2日，中航国际与中航国际控股、中航国际深圳签署《吸收合并协议》，各方同意，根据协议约定的条款及条件，中航国际吸收合并中航国际深圳与中航国际控股。本次合并完成后：（1）中航国际深圳、中航国际控股被并入中航国际，中航国际为本次合并后的存续公司并应办理完成相关变更登记手续（如需），中航国际深圳、中航国际控股应办理完成其法人资格注销登记手续；
（2）中航国际深圳、中航国际控股的全部资产、负债、业务、资质以及其他一切权利与义务均由中航国际依法承接与承继。中航国际的公司章程应为存续公司的公司章程。
6、其他
本次权益变动尚需取得如下批准：
（1）中航国际股东会批准本次交易；
（2）中航国际控股临时股东大会以法定票数批准本次合并，中航国际控股H股类别股东会议以法定票数批准中航国际控股私有化议案；
（3）本次交易涉及的中航国际控股H股要约收购及H股股份转让交易实施完成；
（4）中航国际控股向香港联交所递交退市申请，且退市申请已经按照香港联交所上市规则生效；
（5）中国证监会批准豁免中航国际要约收购中航国际深圳、中航国际控股下属A股上市公司的义务。
二、所涉及后续事项
本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书及其摘要以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年十月七日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2017 - 47中节能太阳能股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年10月24日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2017年10月16日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
《2017年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告
正文》（公告编号：2017-45），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告全文》。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
中节能太阳能股份有限公司监事会