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证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-098北京安控科技股份有限公司
关于维护证券市场稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文件精神，积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券事务代表将积极采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
（一）具体如下：公司所有董事（独立董事除外）、所有高级管理人员、所有监事及证券事务代表共计 16人拟增持本公司股票，并承诺在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份，情况如下：
单位：股
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|序号|增持人员|职务|增持股数|
|1|俞凌|董事长|350,000.00|
|2|成波|副董事长兼总经理|200,000.00|
|3|斯一鸣|董事|310,000.00|
|4|董爱民|董事|138,000.00|
|5|庄贵林|董事|100,000.00|
|6|卓明|董事|1,000.00|
|7|刘晓良|监事会主席|150,000.00|

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|8|张建平|监事|20,000.00|
|9|李士强|职工代表监事|5,000.00|
|10|李春福|副总经理|200,000.00|
|11|宋卫红|副总经理兼董事会秘书|200,000.00|
|12|唐新强|副总经理兼财务总监|100,000.00|
|13|李玉东|副总经理|200,000.00|
|14|张磊|副总经理|40,000.00|
|15|卢铭|总工程师|10,000.00|
|16|聂荣欣|证券事务代表|20,000.00|
|合计|||2,044,000.00|

（二）增持时间：公司股票复牌后六个月内；
（三）增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份；
（四）增持股份数量：拟以其自有资金增持本公司股票，合计增持股份数不低于1,500,000股，比例不低于公司总股本的0.617%；
（五）本次上述人员的增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
（六）上述人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
公司将持续关注上述人员持有公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露的义务。
二、积极推进并购重组工作
目前公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买北京泽天盛海油田技术服务有限公司100%股权事项正在有序进行中，公司将按照证监会规定披露进展情况，让投资者放心。
三、保持与机构投资者的良好沟通
公司将积极参加由券商组织的投资策略会，让更多投资者了解、关注公司。
四、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树
立良好、负责任的市场形象，坚定维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年7月11日
中信证券股份有限公司关于
聚光科技（杭州）股份有限公司持续督导
保荐总结报告书
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|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2015 年 4 月|

一、发行人基本情况
公司名称：聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）
英文名称：FOCUSEDPHOTONICS（HANGZHOU）,INC.
注册资本：45,305.9万元
法定代表人：王健
成立日期：2009年12月30日
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路760号
邮政编码：310052
电话：0571-85012176
传真号码：0571-85012008
互联网网址：http://www.fpi-inc.com/
电子信箱：fpi@fpi-inc.com
公司经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工。
二、本次发行情况概述
上市时间：2011年4月15日
上市地点：深圳证券交易所
发行方式：首次公开发行
发行数量：4,500万股
证券面值：1.00元
发行价格：20元/股
募集资金总额：90,000万元
发行股份的锁定期：
控股股东睿洋科技、普渡科技，发起人股东 RICH GOAL HOLDINGSLIMITED、ISLAND HONOURLIMITED、WELL ADVANTAGELIMITED、 VISION WISE HOLDINGSLIMITED、JOY UP HOLDINGSLIMITED、MOST ACHIEVELIMITED、GOLD DELIGHTLIMITED、ROSELAND HOLDINGSLIMITED、TRADE SINOLIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和君、江苏新业科技、杭州恒赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控制人王健、姚纳新承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资（北京）承诺：“自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的 2009年 10月 28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总额的50%。”
除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李凯、姚尧土、徐郁清（YUQINGXU）还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”
三、保荐工作概述
本保荐机构及保荐代表人对聚光科技所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会及宁波证监局的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用超募资金补充流动资金、使用闲置募集资金投资理财、变更募集资金用途等事项发表核查意见；
5、持续关注公司是否存在为他人提供担保等事项；
的稳定性等；
7、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
8、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
9、列席（出席）公司股东大会及董事会，审阅信息披露文件及相关文件；
10、对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行持续督导培训；
11、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在本保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在本保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐代表人审阅了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括 2011年年度报告（2012年4月10日公告）、2012年年度报告（2013年4月16公告）、 2013年年度报告（2014年 4月 8日公告）及 2014年年度报告（2015年 4月 10日公告），确认聚光科技各期定期报告以及重要临时公告披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露时间也符合相关规定。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、本保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；聚光科技募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
截至 2014年 12月 31日，公司募集资金尚未使用完毕。本保荐机构将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于聚光科技（杭州）股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
先卫国
年 月 日
庄玲峰
保荐机构法定代表人： 年 月 日王东明
保荐机构公章：中信证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-006
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于增补 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）2014年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，该议案对公司2015年度日常关联交易作出了预计。2015年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。
公司第六届董事会第二十六次会议于2016年2月1日召开，会议审议通过了《关于增补2015年度日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时，3名关联董事回避了表决,表决结果为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）拟增补2015年度日常关联交易情况
单位：万元
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|项目|按产品划分|关联人|2015年原预计总金额|2015年预计增加额度|
|销售商品|销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务|济南浪潮网络科技发展有限公司||900.00|
||销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务|山东浪潮云服务信息科技有限公司||1,900.00|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称：网络科技）：成立于2003
年 06月 03日，注册资本 25,000万元人民币，法定代表人孙丕恕，注册地址为
济南市高新区新区新泺大街以南，企业类型有限责任公司，公司主营业务为：计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售；智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询；货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
（2）山东浪潮云服务信息科技有限公司（以下简称：浪潮云服务）：成立于2015年04月02日，注册资本8000万元人民币，法定代表人为王方，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036号浪潮科技园 S06号楼，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务；
计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。
2、与公司的关联关系：
网络科技、浪潮云服务本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其销售服务器。公司与上述关联方账期一般不超过两个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。
三、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联采购、关联销售行为为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性的说明
公司与上述关联方发生的关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。
公司与上述关联方的合作是确切必要的，有利于公司扩大经营规模，提高经济效益，且公司在业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、保荐机构意见
（一）独立董事意见
作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对公司增补2015年度日常关联交易事项发表如下独立意见：公司增补2015年度日常关联交易事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。
（二）保荐机构意见
1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
3、保荐人对公司本次关联交易无异议。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-93宁夏中银绒业股份有限公司关于
2014年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（简称“公司”）于 2014年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司 2014年半年度报告全文，现就事后审核中发现的事项，对公司 2014年半年度报告补充披露如下：
一、公司董事会 2014年 3月 17日审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，自 2014年 4月 1日起对固定资产折旧年限进行了变更。上述变更对公司半年报利润的影响情况如下：
2014年 4月-6月，因固定资产折旧年限变更少计提折旧 852.53万元，使半年报利润总额增加 852.53万元。
二、公司2013年度非公开发行募集资金项目达到预定可使用状态日期如下：
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||项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|
|项目名称||||
|20梳20纺羊绒纱线项目|2015年12月|-|-|
|500万件羊绒衫项目|2014年12月|-|-|
|210万件羊绒服饰项目|2014年12月|-|-|
|3万锭精纺高支羊毛纱项目|2015年7月|-|-|
|220万米精纺面料项目|2014年12月|-|-|
|3 万锭亚麻精纺高支纱、1300 万|2015年8月|-|-|
|米高档亚麻面料项目||||

补充披露后的半年报全文请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《宁夏中银绒业股份有限公司 2014年半年度报告全文（补充后）》。
此次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二 O一四年九月十八日
证券代码：000981 债券简称：银亿股份 公告编号：2016-112银亿房地产股份有限公司
关于累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日披露了《银亿房地产股份有限公司关于 2016年至今累计新增借款情况的公告》（公告编号：2016-079），自 2016年1月1日至2016年6月22日公司累计新增借款约28.19亿元，超过2015年末经审计净资产的20%。
公司现就上述公告披露日至今的累计新增借款（含发行债券）情况予以披露，具体情况如下：
自 2016年 6月 23日至 2016年 8月 24日，公司累计新增借款约 24.49亿元，其中银行借款约 0亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)12亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约 12.49亿元；自 2016年 1月 1日至 2016年 8月 24日，公司累计新增借款约 52.68亿元，其中银行借款约 3.59亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)25亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约 24.09亿元。
公司2016年6月23日至今累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，2016年 1月 1日至今累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的40%，主要系银行借款、其他借款、发行“银亿房地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16银亿01，债券代码：
118586）、“银亿房地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（债券简称：16银亿02，债券代码：118656）、“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16银亿04，债券代码：112404）、“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：16银亿05，债券代码：112412）、“银亿房地产股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：16银亿06，债券代码：118780）、“银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：16银亿07，债券代码：112433）等所致，属于本公司正常经营活动范围。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响，新增借款的统计口径为借款累计发生额，敬请投资者注意。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司关于累计新增借款情况的公告》之盖章页）
银亿房地产股份有限公司 2016年 8月 24日
第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-004福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 2月 1日下午在公司 5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生五位董事以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2016年 1月 25日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过《关于以增资扩股方式收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%股权的议案》
同意公司使用自有资金人民币 12,800万元收购深圳市嗒嗒科技有限公司18.69%的股权。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司提供总额不超过8,000万元综合授信额度的担保。该议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年二月一日
1
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2014-5北京京西风光旅游开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年1月20日（星期一）上午10:30。
（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5号公司总部一层会议室。
（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
（四）会议召集人：北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。
（六）会议出席人员
1．参加本次会议现场投票股东及授权代表共 4人，代表股份124,912,639股，占公司总股本 374,980,360股的33.31%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）股权登记日：2014年1月16日（星期四）
二、议案审议情况
1.审议《关于增补邓勇先生为公司董事候选人》的议案
审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2.审议《关于增补宋歌先生为公司董事候选人》的议案
审议和表决情况：会议审议通过本议案。其中，同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，
占出席会议有表决权股份的0%。
3．审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案
审议和表决情况：会议审议通过本议案。同意124,912,639股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
根据股东大会议事规则，本次股东大会现场会议表决由出席会议的股东代表张瑞芝计票，公司监事张集书监票。北京市观韬律师事务所谭卫红、王维律师出席会议，并出具了见证法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2．北京市观韬律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-021
长城影视股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||513,761,013.25||439,209,047.80||16.97%||
|营业总收入|||||||
||263,733,727.76||183,979,771.79||43.35%||
|营业利润|||||||
||288,096,471.51||212,001,919.63||35.89%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司|205,656,868.68||154,080,169.01||33.47%||
|股东的净利润|||||||
||0.4431||0.4513||-1.82%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产|27.41%||26.82%||增长0.59个百分点||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,378,367,404.09||751,553,478.54||83.40%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司|850,742,853.44||650,614,286.67||30.76%||
|股东的所有者权益|||||||
||525,429,878.00||341,409,878.00||53.90%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|1.62||1.91||-15.18%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、关于会计处理有关事项说明：
2014年4月，本公司2013年第一次临时股东大会审议的重大资产重组事项实施完毕。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便[2009]17号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，上述重大资产重组构成反向购买。
（1）股本的有关事项说明：本报告期期末股本数为法律上本公司发行在外的权益性证券的股份数量，即 525,429,878股。但是，根据《企业会计准则讲解（2010）》等关于计算每股收益时发行在外的普通股加权数的相关规定：①自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；②自购买日至期末发行在外的普通股数量为法律上母公司实际发行在外的普通股股数；③反向购买后对外提供比较合并财务报表的，其比较前期合并财务报表中的基本每股收益，应以法律上子公司的每一比较报表期间归属于普通股股东的净损益除以在反向购买中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股股数计算确定。因此，本报告期期初股本数为本次重大资产重组所增发的股份数，即341,409,878股。
（2）每股收益的加权股本数计算方法见上述股本的有关事项说明。本报告
期每股收益的加权股本数为：
股本数=341,409,878*4/12+525,429,878*8/12=464,089,878（股）
（3）计算每股净资产所使用的股本见上述股本的有关事项说明。
（4）关于比较数据信息说明：根据准则，合并财务报表的比较信息是法律上子公司的比较信息，即法律上子公司的前期合并财务报表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营状况良好，实现营业利润26,373.37万元，比上年同期增长43.35%，利润总额 28,809.65万元，比上年同期增长35.89%；归属于上市公司股东净利润20,565.69万元，比上年同期增长33.47%。主要原因为：
（1）公司于2014年7月收购的上海胜盟广告有限公司（以下简称“上海胜盟”）和浙江光线影视策划有限公司（以下简称“浙江光线”）业绩状况良好，增厚公司2014年度净利润。
公司于2014年7月14日召开股东大会，审议通过了收购上海胜盟和浙江光线的议案。上海胜盟和浙江光线自2014年7月起的业绩纳入上市公司合并范围
内。两公司预计超额完成业绩承诺，预计分别将贡献约1,000万元净利润，预计可为公司2014年增厚约2,000万元净利润。
（2）公司收购上海胜盟和浙江光线之后，充分发挥协同效应，广告资源得到充分发掘，2014年度广告业务收入有较大增长，从而使公司广告业务产生的营业利润、利润总额、净利润增加。
（3）2014年第四季度公司新剧《我有一个梦》、《隋唐英雄5》、《红色追剿1949》、《我把忠诚献给你》、《神医传奇》等取得发行许可证并符合收入确认条件，从而使公司2014年第四季度电视剧业务产生的营业利润、利润总额、净利润增加较多。
2、本报告期末，公司总资产为137,836.74万元，比期初增长83.40%，主要原因为公司报告期内净利润增加，且公司于报告期内收购了两家广告公司。本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 85,074.29万元，比期初增长30.76%，主要原因为公司报告期内净利润增加。
3、股本增加53.90%，主要是由重大资产重组反向购买的会计处理导致，具体详见上述关于股本的有关事项说明。每股净资产的变动主要受计算股本的变化影响，同见上述关于股本的有关事项说明。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年10月30日披露的《2014年第三季度报告》中对2014年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于山东太阳纸业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
德恒01G20170392-06号致：山东太阳纸业股份有限公司
北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）委托，指派本所律师出席太阳纸业2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东太阳纸业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年8月26日，公司第六届董事会第二十六次会议决议召开2018年第三次临时股东大会，并于2018年8月28在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《山东太阳纸业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会于2018年9月18日在山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权股份1,235,246,772股，占公司有表决权总股份的47.6451%。
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东委托代表共计12人，代表有表决权股份13,163,647股，占公司有表决权总股份的0.5077%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8人，代表有表决权股 5,272,559股，占公司股份总数的0.2034%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；网络投票股东的股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
除上述股东外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会依据《公司法》、《深交所网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于增加公司及控股子公司2018年度日常关联交易额度的议案》
1.1关于增加与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度的议案
1.2关于增加与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度的议案
1.3关于增加与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度的议案
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于山东太阳纸业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
经办律师：
赖元超
经办律师：
黄丰
2018年9月18日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-10中天城投集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,011,458,829.19元，且符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3133号）核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东金世旗国际控股股份有限公司发行 304,259,634股人民币普通股，每股发行价格 9.86元，募集资金总额 2,999,999,991.24元，扣除发行费
用 22,704,259.63元，募集资金净额为 2,977,295,731.61元。
信永中和会计师事务所于 2016年 1月 6日出具了 XYZH/2016CDA30001号《验资报告》。公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对上述募集资金进行专户存储。
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至 2016年 1月 21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,011,458,829.19元，具体情况如下：
单位:元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|偿还银行贷款及其他有息负债|3,000,000,000.00|1,011,458,829.19|1,011,458,829.19|
|合计|3,000,000,000.00|1,011,458,829.19|1,011,458,829.19|

信永中和会计师事务所对公司截至 2016年 1月 21日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2016CDA30020号《募集资金置换专项审核报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据关于募集资金使用的相关规定：若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项
目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。
三、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序
公司于 2016年 1月 26日召开的第七届董事会第 41次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,011,458,829.19元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、专项意见
(一)独立董事意见
公司以募集资金 1,011,458,829.19元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合公司发展和全体股东利益，符合中国证券监督委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。
据此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为，本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用 1,011,458,829.19元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（三）注册会计师出具鉴证报告的情况
会计师事务所对公司截至 2016年 1月 21日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2016CDA30020号《募集资金置换专项审核报告》，认为本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况与实际情况相符。
（四）保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构海通证券股份有限公司对中天城投本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项核查，发表意见如下:1、公司使用募集资金置换预先投入的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用募集资金置换预先投入事项已经公司第七届董事会第 41次会议、公司第七届监事会第 21次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，本保荐机构对中天城投本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第 41次会议决议；
2、公司第七届监事会第 21次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、会计师事务所出具的募集资金置换专项审核报告；
5、海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-43东江环保股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月19日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2018年6月13日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
同意本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 20,000万元整，额度期限1年，用于补充流动资金需求，授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（二）、《关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款不超过人民币叁亿元整，期限2年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度以中国进出口银行深圳分行审批为准，授权公司董事长或其授权人
签署相关文件。
（三）、《关于为厦门绿洲环保产业股份有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司控股子公司厦门绿洲环保产业股份有限公司（以下简称“厦门绿洲”）向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请授信额度，金额不超过人民币伍仟万元，期限3年，用于厦门绿洲生产经营周转，公司为上述授信额度提供连带责任担保。具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以厦门银行审批为准，授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
本次担保属于2017年6月26日股东大会批准担保额度内，无需再提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
（四）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
根据本公司及控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司提供以下对外担保：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||最高担保|||||
||||||||担保期限|||
||序号||被担保公司名称||金额||||贷款种类|
||||||||（上限）|||
||||||(万元)|||||
|1||韶关东江环保再生资源发展有限公司||12,000||5年||项目贷款及流动资金贷款||
|2||力信服务有限公司||3,000||5年||补充流动资金和租购车辆||
|3||厦门绿洲环保产业股份有限公司||13,000||10 年||项目贷款及流动资金贷款||
|4||厦门东江环保科技有限公司||5,000||10 年||项目贷款||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|福建绿洲固体废物处置有限公司|20,000|10 年|项目贷款|
|6|江西东江环保技术有限公司|50,000|10 年|项目贷款及流动资金贷款|
|7|万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司|15,000|10 年|项目贷款|
|8|江苏东恒环境控股有限公司|10,000|5年|项目贷款及流动资金贷款|
|9|盐城市沿海固体废料处置有限公司|4,000|10 年|项目贷款|
||合 计|132,000|-|-|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-026
新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2019年8月14日下午18：00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）。
（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、会议议题
（一）审议2019年半年度报告全文及报告摘要
（内容详见2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2019年半年度报告全文及报告摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于公司财务负责人变更的议案》
公司原财务负责人周学莉女士因达到法定退休年龄，将不再担任公司任何职务，截至本公告日，周学莉女士未持有本公司股份。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯丽萍女士为公司财务负责人。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯丽萍女士简历详见附件。
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议《关于收购新乡市星鹭科技有限公司部分股权的议案》
公司拟与上海新星进出口有限公司及段玉彬、温宝英、李占震、丰超、郭善平五位自然人签订《股权转让协议》，公司使用自有资金 575万元收购上述公司及人员持有的新乡市星鹭科技有限公司（以下简称“星鹭科技”）9.58%的股份。
收购前，公司直接持有星鹭科技90.42%股权，上海新星进出口有限公司持有星鹭科技8.33%股权，段玉彬持有星鹭科技0.83%股权，温宝英持有星鹭科技0.17%股权，郭善平持有星鹭科技0.08%股权，丰超持有星鹭科技0.08%股权，李占震持有星鹭科技0.08%股权。
收购完成后，公司直接持有星鹭科技100%股权。
（内容详见2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于收购新乡市星鹭科技有限公司部分股权的公告》）
独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。
董事岳胜利先生对该议案投出了弃权票，董事岳胜利先生认为该事项未达到董事会审议标准，交由管理层决策即可，故投出弃权票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2019年8月14日
附件：
冯丽萍女士，1972年出生，大学学历，高级会计师，注册会计师协会非执业会员，河南省第三批会计领军（后备）人才，曾任公司审计部部长助理、审计部副部长，现任公司财务负责人、财务部部长。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《四川帝王洁具股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
经审阅相关材料，并就有关情况向公司董事、经营层和有关人员进行询问后，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
我们认为：公司内控措施和制度健全，公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高不超过29,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并同意授权总经理行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
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曹麒麟 赵泽松 严洪
四川帝王洁具股份有限公司2017年6月30日