Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-045朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006）。由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日、2016年4月21日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012、2016-016、2016-017、2016-020、2016-021、2016-023、2016-034、2016-036、2016-037）。
由于本次重大资产重组拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，为充分保护投资者利益，公司于2016年3月29日下午2点召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票继续停牌，停牌期限累计不超过六个月，即最迟于2016年6月22日复牌。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-014福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十二次会议已于2015年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2015年4月28日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2015年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2015年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十二次
会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
四川浩物机电股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票于 2017年 10月 24日开市起停牌，并于 2017年 11月 7日转为重大资产重组事项继续停牌。
本次停牌前最后一个交易日（2017年 10月 23日），本公司股票收盘价为 7.03元/股，停牌前第 21个交易日（2017年 9月 18日）收盘价为 7.13元/股。
本次重大资产重组事项停牌前 20个交易日内（即 2017年 9月 18日至 2017年 10月 23日期间），本公司股票收盘价格累计跌幅为1.40%；同期，深证成指（399001.SZ）累计涨幅为1.37%，申万汽车零部件Ⅲ指数（850921.SI）累计涨幅为0.53%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司控股子公司丰县晖泽光伏能源
有限公司注册资本减资议案的事先认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为华北高速独立董事，对公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司注册资本减资事项事先发表意见如
下：
一、经了解，公司与其他投资方于2013年共同出资收购的丰县晖泽光伏能源有限公司（以下简称：“丰县晖泽”）所运营的电站目前运转正常，收购后年度发电量、营业收入、净利润均保持良好水平。
二、由于丰县晖泽注册资本金为 45,000万元，且后续未有对外投资意向，导致资本闲置，公司与他方股东协商后，拟按股东投资比例对丰县晖泽进行同比例减资，减资后公司仍持有丰县晖泽50%的股份，为该公司控股股东。
三、我们对该减资事项进行了事先了解，同意将该议案提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。
声明：本人同意将该议案提交公司董事会审议，并不代表本人在该次会议上对此议案投赞同票。
独立董事：耿小平、张圣怀、李华杰、吴秋兰、陈巍
二〇一七年四月七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-095山西证券股份有限公司
关于向全资子公司龙华启富投资有限责任公司
提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙华启富投资有限责任公司（以下简称“龙华启富”）是山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）全资直投子公司。
龙华启富成立于 2011年 7月，目前注册资本人民币 10亿元整。
龙华启富直投业务按照公司董事会的整体部署发展快速，实现了募资、投资的双重突破。随着业务的逐步推进，龙华启富在资本金方面的不足制约了业务规模的快速扩张。
鉴于以上因素，公司董事会同意向龙华启富提供人民币 6亿元借款额度，有效期限三年；授权公司经营管理层在前述借款额度内向龙华启富提供资金，期限一年；授权公司经营管理层根据资金融资成本等因素综合确定借款利率并具体实施借款相关事宜。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2015年 12月 19日
智度科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬方案
为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，结合公司2017年的经营情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、公司董事薪酬方案
1、公司董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为
66.2万元人民币，绩效工资依据考评结果发放；
2、公司独立董事每年津贴为10万元人民币；
具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|姓名|基本年薪（万元）|绩效工资|
|赵立仁|66.2|依据考评结果发放|
|熊贵成|36|依据考评结果发放|
|孙静|0|-|
|段东辉|10|-|
|余应敏|10|-|

二、公司监事薪酬方案
在公司担任监事并同时担任其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|姓名|基本年薪（万元）|绩效工资|
|张婷|24.75|依据考评结果发放|
|石睿|17|依据考评结果发放|
|肖欢|14.4|依据考评结果发放|

三、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|姓名|基本年薪（万元）|绩效工资|
|熊贵成|36|依据考评结果发放|
|计宏铭|120|依据考评结果发放|
|汤政|36|依据考评结果发放|
|袁聪|31.2|依据考评结果发放|
|刘韡|44.2|依据考评结果发放|
|李凌霄|44.2|依据考评结果发放|

四、薪酬发放
1、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
2、外部监事在公司领取津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月度发放；
外部监事因出席公司监事会、董事会和股东大会而产生的差旅费以及依照《公司
章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
3、在公司担任除董事、监事外的其他职务的董事、监事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。
4、高级管理人员实行年薪制，其基本年薪按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定，统一发放。
五、其它规定
1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、以上年度薪酬是指公司高管人员缴纳个人所得税前获得的收入。
智度科技股份有限公司2018年4月27日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-094深圳市长方集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司及其控股子公司
与紫光软件系统有限公司签订相关合同暨关联交易事项的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）拟与紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）下属企业紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）就非洲地区某国税务信息安全与管理系统项目签订相关合同所涉相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
公司及其控股子公司辰安信息拟与紫光股份下属企业紫光软件就非洲地区某国税务信息安全与管理系统项目签订相关合同，合同总金额为 10,107.36万美元，约合人民币64,020.02万元。
紫光股份、紫光软件与公司及辰安信息均受同一主体清华大学控制，本次交易将构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决），本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
3、公司保荐机构对此出具了专项核查意见。
（三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、紫光股份有限公司
统一社会信用代码：91110000700218641X
法定代表人：赵伟国
注册资本：1,042,303,162元人民币
成立日期：1999年3月18日
住所：北京市海淀区清华大学紫光大楼
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备（不含无线电发射设备）、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品；计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务；企业管理、投资管理、资产管理；房地产开发、商品房销售；出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施；物业服务；经济信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；测绘服务；电脑动画设计；
会议及展览服务；职业培训、外语培训、电脑培训；从事文化经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、紫光软件系统有限公司
统一社会信用代码：9111010880212382XF
法定代表人：章雷
注册资本：50000万人民币
成立日期：2001年7月25日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室
经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；销售计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
紫光软件系紫光股份有限公司全资子公司。
紫光股份合并报表主要财务数据如下：截至 2016年 12月 31日，总资产为 3,710,372.47万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,380,464.23万元，2016年度营业收入为 2,770,970.91万元，归属于上市公司股东的净利润为 81,482.26万元；截至2017年9月30日，总资产为4,089,620.77万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,468,241.39万元，2017年1-9月营业收入为 2,702,185.52万元，归属于上市公司股东的净利润为112,612.50万元。
（二）关联关系
紫光股份、紫光软件与公司及辰安信息均受同一主体清华大学控制。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为非洲地区某国税务信息安全与管理系统部分技术开发、硬件采购等。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
公司及辰安信息拟与紫光软件签订《税务信息安全与管理系统项目合同》，主要内容如下：
1、合同当事人
甲方：紫光软件系统有限公司
乙方A：北京辰安科技股份有限公司
乙方B：北京辰安信息科技有限公司
2、合同标的：
乙方 A应根据甲方要求，完成本项目中部分基础平台软件及信息化支撑系统的开发与服务，完成相关文档材料管理与分析模型开发服务。
乙方 B应根据甲方要求，提供本项目中部分税务安全与业务管理信息化、智能分析系统的开发与服务，现场实施服务，并提供相关硬件与设备。
本合同价为 101,073,600.00美元（大写：壹亿零壹佰零柒万叁仟陆佰美元，即“合同总金额”），其中甲方应向乙方A支付的合同价为15,800,000.00美元（大写：壹仟伍佰捌拾万美元）；甲方应向乙方B支付的合同价为85,273,600.00美元（大写：捌仟伍佰贰拾柒万叁仟陆佰美元）。
4、支付方式及支付期限
（1）预付款：甲方应在本合同生效后五个工作日内，向乙方支付合同总金额15%的预付款。
（2）进度款：甲方应根据验收情况向乙方支付进度款。
（3）结算：以人民币结算。
（4）乙方应在甲方每次付款前，提供等额、合法、有效的发票或收据。
5、履行地点和期限
履行地点：甲方指定地点。
履行期限：乙方应在 36个月的期限内完成本合同规定的内容，自合同生效日开始计算。
6、合同生效
本合同由各方履行法定决策程序并签署、加盖公章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不存在涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易拟发挥公司及辰安信息在境内及海外政府机构、国家级应用平台的技术、研发及经验优势，为本次关联交易所涉项目提供领先的技术开发等成果。该关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易金额为 10,107.36万美元，约合人民币 64,020.02万元，约占公司 2016年度经审计营业收入的116.91%，若项目顺利实施，将为公司未来年度经营业绩提供稳定支撑，有助于促进公司业务尤其海外公共安全业务板块持续、良好发展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至披露日公司与紫光股份及其子公司发生的其他关联交
易金额为0.00元。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
中信建投证券作为保荐机构，对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司及其控股子公司与紫光软件系统有限公司签订相关合同暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司 2018年3月16日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-033北京荣之联科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。公司于2014年2月24日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于 2014年 2月 25日、2014年 3月 4日、2014年 3月 11日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，于2014年3月12日发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，各中介机构正在对涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查及审计评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至发行股份购买资产预案或报告书草案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-014四川汇源光通信股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月1日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“汇源通信”）的信息披露义务人安徽鸿旭新能源汽车有限公司（以下简称“安徽鸿旭”）及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）披露了《四川汇源光通信股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》。公司同日披露了《关于收到〈要约收购报告书摘要（修订稿）〉的说明公告》（公告编号：2018-010）。
2018年3月9日公司收到要约收购主体安徽鸿旭发来的《关于本次要约收购的部分情况说明》，原文称：“关于本次《要约收购报告书》，因信息披露人与财务顾问两方间在部分重要问题上，未能达成一致，双方目前正在磋商解决。预计本次报告出具时间为两个自然周。特此申请延长发布《要约收购报告书》，预计由原计划披露时间3月12日基础上延长两个自然周至3月26日止。”
公司将持续关注本事项的进展，及时履行相关信息披露义务。《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年三月十二日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-56宁波 GQY视讯股份有限公司
关于“车载自平衡救护平台”产品发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的“车载自平衡救护平台”产品正式研发成功并可投入生产，公司拟于2016年10月21日上午在北京亦创国际会展中心召开产品发布会。具体情况如下：
一、产品介绍
“车载自平衡救护平台”系由公司与上海交通大学机械与动力工程学院高峰教授团队合作研发的一项可在外界干扰作用下保持救护平台方位相对惯性空间不变，或在指令力矩作用下按给定规律相对惯性空间转动的装置，该产品运用了多维减震的五自由度并联机器人技术、多传感器融合技术、多轴平衡控制算法、人机交互等关键技术，能够主动抵消路面颠簸、车体摇晃、车体加减速等惯性运动的影响，并已取得/或申请专利共计20项，其中11项发明专利、8项实用新型专利、1项外观设计专利。
该产品主要应用于对医疗救护伤病员的转运和简单救护，如救护车担架支架、野外救援运输等，还可以广泛应用于游艇房车、军事装备、摄像机稳定平台等多种应用场景。
二、发布会基本情况
1、召开时间：2016年10月21日上午10点，会期半天；
2、召开地点：北京市经济技术开发区亦庄荣昌东街6号北京亦创国际会展中心（北馆）C046展位；
3、联系方式
联系电话：021-61002033
联系地址：上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A座19楼GQY视讯证券部联系人：崔女士
三、对公司的影响
“车载自平衡救护平台”系一款定位于救护智能化、自动化深度技术在救护领域应用的高端、创新产品，该产品的研制成功进一步巩固和提升了公司在智能机器人行业领域的领先地位。公司采用集中优势强化技术的竞争策略，结合自主开发与资源整合推动新产品新开发，对于公司进一步践行机器人产业升级转型、提升核心技术水平，推动机器人技术的革新与换代具有积极影响。
四、其它
近期，公司将携“车载自平衡救护平台”等产品参加2016年10月21日-25日期间在北京亦创国际会展中心召开的“2016世界机器人博览会”，届时公司将同期展出包括酒店机器人、银行机器人、机器人核心模块、大屏+AR解决方案、GQY云平台等在内的多项核心产品与技术，其中银行机器人和AR行业应用解决方案已开始进入市场。我司展台地址即亦创中心（北馆）C046展位。
公司邀请社会各界人士参加本次世界机器人博览会，欢迎广大投资者届时莅临公司展台考察、指导。
五、风险提示
1、本次推出“车载自平衡救护平台”及相关产品的未来销售以及盈利情况受到市场规模、开拓力度、市场接受程度、供需关系等多种因素影响，尚存在不确定性。公司董事会提请广大投资者理性投资、注意风险。
2、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一六年十月九日
南京中北（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案的独立意见
南京中北（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南京公用控股（集团）有限公司（以下简称“南京公用”）、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京城建”）、南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“南京公交”）及广州市恒荣投资有限公司（以下简称“广州恒荣”）发行股份及支付现金，用于购买南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）51%的股权和南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）14%的股权。其中，南京公用持有的港华燃气45%的股权、南京城建持有的华润燃气10%的股权和南京公交持有的华润燃气4%的股权以非公开发行股份方式支付；南京公用持有的港华燃气5%的股权和广州恒荣持有的港华燃气1%的股权，用现金支付。本次拟购买资产的预估值约为 95,997.80万元，本次配套融资不超过 31,000万元，不超过本次交易总金额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份及支付现金购买资产交易构成上市公司重大资产重组。
鉴于南京公用持有公司30.06%的股份，南京城建持有公司7.17%
的股份，南京公交为南京公用的全资子公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京公用、南京城建及南京公交是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《南京中
北（集团）股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了重组预案等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、本次重大资产重组相关议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
三、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经国有资产监督管理委员会备案的评估结果确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
四、《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司与南京城建、南京公用、南京公交签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及与广州恒荣签署附生效条件的《关于南京港华燃气有限公司之股权转让框架协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关
法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性
和可操作性，无重大法律、政策障碍。
五、本次重大资产重组完成后，公司将获得目标资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
基于此，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
独立董事：仇向洋 乔均 刘爱莲二○一四年四月二十一日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-045山东仙坛股份有限公司
关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 8月 26日召开的第三届董事会第九次会议决议，决定于2018年9月13日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2018年8月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年9月12日-2018年9月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 12日 15:00至 2018年9月 13日 15:00的任意时间。
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月6日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室
二、会议审议的事项
1、审议《关于选举公司股东代表监事候选人的议案》
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
上述议案已经公司2018年8月26日召开的第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2018年8月28日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会议案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有提案|√|
|1.00|关于选举公司股东代表监事候选人的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年9月7日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券法务部，邮编：264117，信函请注明“2018年第二次临时股东大会字样”。
2、登记时间：2018年9月7日（星期五）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；
3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券法务部；
4、会议联系方式：
联系人：王心波
联系电话：0535-4658717
联系传真：0535-4658318
联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com
5、会议费用情况：
出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东仙坛股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案（代表以下所有提案）||||
|1.00|关于选举公司股东代表监事候选人的议案||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
受托日期：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-019宁波双林汽车部件股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2015年5月8日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举两名或两名以上监事时，股东所持每一股份拥有与应选出监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位监事候选人。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面推荐第三届监事会非职工代表监事候
选人。
（二）职工代表监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即2015年4月3日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；推荐时间截止后，公司不再接受各方的监事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
5、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
3、股票帐户卡复印件；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年4月3日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：叶醒、邬瑞珏
联系部门：董事会办公室
联系电话：0574—83518938
联系传真：0574—83518939
联系地址：浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口
邮政编码：315613
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
附件：
宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推 荐 人|推荐人联系电话：||
|监事候选人信息|||
|姓 名|出生日期|性 别|
|联系电话|电子信箱||
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）|□ 是 □ 否||
|个人简历： （包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||
|其他说明：（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—45广东德豪润达电气股份有限公司
关于非公开发行股票会后承诺相关事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于 2016年 12月 7日通过了中国证监会发审委审核。近日，公司向中国证监会报送了《关于非公开发行股票会后事项的承诺函》，现将承诺函中公司业绩季节性波动风险对本次非公开发行股票募投项目的影响公告如下：
1、季节性因素影响公司业绩波动
公司一季度的业绩状况与行业经营特点和公司运营实际相符，一季度为行业的产销淡季，该季度销售收入占全年销售比重较低；加之春节放假，工厂停工等因素使得一季度的产能利用率相对较低，公司产品承担的固定成本较高，因此一季度高成本的产品拉高了整体的产品销售成本，使得产品毛利率相对较低。公司2015年一季度、2016年一季度以及2017年一季度的经营情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2017年一季度|2016年一季度|2015年一季度|
|营业收入|84,642.58|77,965.77|81,423.58|
|归属于上市公司股东的净利润|-8,657.81|-8,862.49|-9,329.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-10,269.99|-12,070.44|-12,159.98|

随着后续季度销售旺季的到来，公司的产能利用率将逐步回升，公司的固定成本将能得到更为合理的分摊，公司产品的毛利率将会逐步提升，预计2017年上半年，公司将会扭亏为盈。公司在 2017年第一季度报告中预计 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,200万元—2,000万元，与上年同期基本持平。
2、一季度业绩亏损不会对公司本次募投项目构成重大不利影响
（1）公司本次募集资金投资项目和公司现有产品分属不同的工艺技术路线
公司本次募集资金将投资于倒装芯片的生产环节及倒装芯片相应的芯片级封装环节。本次募投项目与公司现有LED产业链的关系如下图所示：
正装芯片制造 正装芯片封装
外延片生长
应用
倒装芯片制造 芯片级封装
上游 中上游 中游 下游
注：黄色区域内的环节为本次募投项目拟投资的环节。
由上图可见，倒装芯片及芯片级封装与现有正装芯片及封装在 LED产业链上分属不同的技术和工艺路线，其上游均为外延片产品，下游均为照明等应用产品，但是在下游应用产品中，倒装芯片及芯片级封装的应用领域更为广泛。
倒装芯片及芯片级封装产品相比于正装芯片及封装产品技术门槛更高，性能更加优异，可靠性更高；同时由于芯片级封装减少了金线和支架，生产成本更低；
此外，倒装芯片及芯片级封装产品凭借其大功率、高光通量、高可靠性的优势，可应用于正装芯片及其封装无法胜任或者不具有经济性的领域，如户外照明、汽车照明、工业照明、手机及相机闪光灯等高端领域，较正装芯片及封装产品应用领域更为广泛。
（2）本次募集资金投资项目实施将有利于匹配公司产业链，提升现有资产的使用效率
与正装芯片相同，倒装芯片的上游环节也是外延生长。目前公司的 MOCVD产能尚未充分利用，而正装芯片竞争异常激烈，新增倒装芯片的产能可以更有效地匹配产业链前端的 MOCVD产能，提升 MOCVD设备的使用效率。另一方面，倒装芯片及其封装可以有效降低下游应用产品的成本，提升应用产品的竞争力，也将提高公司下游应用产品的产能利用率，更好地匹配下游应用产品的产能，提
升公司整体的产能利用率和现有资产的使用效率。
（3）公司倒装芯片及相关产品尚未实现产业化，但已经积累大量优质客户
公司自主研发的LED倒装芯片于2014年度开始投放市场，2015年和2016年实现小规模生产并销售，取得良好市场反应和客户认可，但由于项目所需资金尚未到位，未实现产业化生产。公司倒装芯片主要为高亮度，中、大功率产品，其下游应用主要为室外照明、工业照明、汽车灯以及手机闪光灯等领域。公司凭借倒装芯片的技术优势和价格优势，在手机闪光灯、汽车照明以及户外照明等领域储备了大量新的优质客户，包括魅族、联想和中兴等手机厂商或其方案商，雪莱特（002076）、佛山照明（000541）等汽车照明厂商，该部分客户与公司目前的正装芯片客户重叠度较小，发行人为开展倒装芯片业务进行了充分的客户储备。
综上，公司一季度业绩亏损主要由于季节性因素影响，产销旺季到来将提升公司产能利用率、提高产品毛利率，上半年有望保持盈利。另一方面，公司募集资金投资项目与公司现有产品分属于不同的工艺技术路线，是对现有产品技术的转型升级。目前公司倒装芯片及产品尚未实现大规模产业化生产，随着本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将有利于完善公司LED产业链，提升现有资产的使用效率，进一步提高公司的整体竞争力。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年五月十二日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-041号本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，有效回笼资金，降低公司负担，增强公司的持续发展能力和盈利能力。拟对公司及公司下属全资子公司部分房产进行处置。
公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。
一、拟交易标的基本情况
1、资产名称：阳光花苑A座4楼办公写字楼
权属人：新疆中基红色番茄产业有限公司
房屋坐落：乌鲁木齐市天山区青年路17号1-4-401
房屋用途：办公
建筑面积：5806.83m²
2、资产名称：阳光花苑A座5楼办公写字楼
权属人：中基健康产业股份有限公司
房屋坐落：乌鲁木齐市天山区青年路北一巷8号1-5-501
房屋用途：办公
建筑面积：5653.49m²
二、拟交易对方的基本情况
目前交易对手尚不明确，公司拟在国有产权转让交易机构进行挂牌交易。
三、拟交易价格的定价依据
本次交易价格将根据审计、评估的最终结果，结合资产状况协商确认。公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文
件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。
目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开公司董事会审议。
四、拟处置房产事项的目的和对公司的影响
本次拟处置房产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提升资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力。对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。
目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-012
郑州三晖电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
一、申请综合授信额度的背景
公司 2016年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司 2017年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强公司可持续性发展能力，公司及下属全资子公司拟向银行（包括但不限于上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行）申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信额度。
二、申请综合授信额度的基本情况
2017年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批。
公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。
同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
三、专项意见说明
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，同意 2017年度公司向银行申请总额度不超过人民币 20,000万元的综合授信，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：同意公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，公司及公司下属子公司 2017年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批。授信期限为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-083振兴生化股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年11月29日上午9时在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开。会议由公司董事长史曜瑜召集并主持。应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票相关资格、条件进行了逐项自查，认为公司已符合深圳证券交易所主板上市公司非公开发行股票的各项条件，并同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
鉴于上次预案公布时间较长，部分数据需要更新，故对预案进行修订，《振兴生化股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事史曜瑜、杨曦回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《振兴生化股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
《振兴生化股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事史曜瑜、杨曦回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》。
《振兴生化股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的议案》。
本次交易为关联交易，关联董事史曜瑜、杨曦回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《振兴生化股份有限公司关于向控股股东出售振兴电业股权暨关联交易的公
告》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》。
《振兴生化股份有限公司章程修正案》及修改后的《振兴生化股份有限公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月二十九日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-32
海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十七次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2017年8月15日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案。
监事会发表审核意见：公司董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2017年8月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
独立董事对该报告发表了同意的意见，《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关议案所发表的独立意见》以及《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于三亚分公司增加经营范围的议案。
海峡股份三亚分公司拟开展交通艇租赁业务，目前三亚分公司经营范围没有
资产租赁项目。为了三亚分公司顺利开展交通艇租赁业务，董事会同意在三亚分公司经营范围内增加“资产租赁”项目。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年八月十六日