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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-011
克明面业股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2014年3月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
1、公司与关联方发生的日常关联交易主要是：
1.1关联采购：公司与岳阳市大地印务有限公司（以下简称“大地印务”）的关联采购主要为采购挂面包装材料；公司与益阳陈克明食品股份有限公司（原陈国泰食品股份有限公司）的关联采购主要为采购酱包。
1.2关联销售：公司与关联经销商曹红华、曹红专和阳建辉夫妇、曹红光、孟绍龙、孟枝、段文魁的关联销售主要为销售公司产品。
上述日常关联交易 2014年预计总金额为7166万元，2013年同类交易实际发生额为4146万元。
2、本议案中关联董事陈克明、陈克忠、陈晖回避表决。
3、公司2014年度预计日常关联交易事项尚需股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生||||
||||||合同签订金额或||||||
||关联交易类别||关联人||预计金额（不超||||占同类业|）|
||||||过，元）||发生金额||务||
||||||||||比例（％||
|向关联人采购包装材料||岳阳市大地印务有限公司||32,000,000||23,364,011.39||39.56|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购酱包|益阳陈克明食品股份有限公司|10,000,000|679,514.05|71.25|
|向关联人采购销售产品|曹红华|3,500,000|1,548,955.36|0.13|
||曹红专、阳建辉夫妇|9,600,000|7,043,760.53|0.58|
||曹红光|1,800,000|998,542.70|0.08|
||孟绍龙|1,160,000|437,424.07|0.04|
||段文魁|3,800,000|1,850,919.43|0.15|
||孟枝|9,800,000|5,536,377.20|0.45|
|合计||71,660,000|41,459,504.73||

（三）2013年报告期内与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为41,459,504.73元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方岳阳市大地印务有限公司情况介绍：
成立日期：2009年12月8日
注册资本：1,000万元
实收资本：1,000万元
法定代表人：柳建国
住所：岳阳市君山工业园
经营范围：出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、烟用包装材料印刷、其他印刷品印刷、纸制品、塑制品的生产及销售、纸张销售、货物进出口经营（国家限制或禁止进出口的商品除外）
与本公司的关联关系：大地印务为本公司参股公司，其中公司持有大地印务40%的股份。大地印务为本公司的关联法人。
履约能力分析：大地印务自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。
（二）益阳陈克明食品股份有限公司情况介绍
成立日期：2012年8月22日
注册资本：9,375万元
实收资本：9,375万元
法定代表人：陈克明
住所：湖南省南县南洲镇
益阳陈克明食品经营范围：蔬菜食品的生产、加工、销售。
截至2013年12月31日，益阳陈克明食品总资产 16,601.48万元，营业收入597.79万元,实现净利润-855.73万元。
与本公司的关联关系：益阳陈克明食品股份有限公司前身为本公司参股公司陈国泰食品股份有限公司。2014年3月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，会议决定将公司持有益阳陈克明食品股份有限公司36%的股权转让给公司控股股东南县克明投资有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3规定，益阳陈克明食品股份有限公司为本公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
履约能力分析：益阳陈克明食品成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（三）关联自然人
情况介绍如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||关联方名称||关联关系|
|1||曹红专、阳建辉夫妇||总经理陈克忠配偶的兄弟及其配偶||
|2||孟枝||副总经理陈晖配偶的兄弟||
|3||曹红光||总经理陈克忠配偶的兄弟||
|4||曹红华||总经理陈克忠配偶的兄弟||
|6||孟绍龙||副总经理陈晖配偶的父亲||
|7||段文魁||原副总经理杨忠明配偶的兄弟||

三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据：
交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。
（二）关联交易协议签署情况
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。截止至本报告披露日，公司与益阳陈克明食品股份有限公司的关联采购合同尚未正式签署，待发生交易时由
双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求。
（二）公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的决策依据。
（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了客观的了解。我们认为：我们认为此项关联交易预计将在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
（四）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。
六、监事会意见
公司2014年度日常关联交易系为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。
七、保荐机构意见
华泰联合证券对上述关联交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司 2014年度关联交易计划已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，关联董事陈克明、陈克忠、陈晖均对相关议案回避表决；
公允，未损害公司和股东的利益；公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求及克明面业《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，决策程序合法有效；
4、克明面业2014年度关联交易计划符合公司正常经营活动开展的需要，定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，未损害公司及公司非关联股东的利益，也不会对相关关联方形成依赖；
5、综上所述，本保荐机构对克明面业2014年度关联交易计划无异议。
八、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事相关意见；
（三）华泰联合证券有限责任公司专项核查意见
（四）交易所要求的其他文件
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年3月13日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-067号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于 2015年 6月 29日（星期一）下午 14:00在重庆市渝北区洪湖西路 18号上丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数合计为 139,295,928股，占公司有表决权股份总数 272,500,000股的51.1178%。现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 4名，代表有表决权的股份数125,420,928股，占公司有表决权股份总数的46.0260%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份13,875,000股，占公司有表决权股份总数的5.0917%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 3人，代表有表决权的股份数为 2,770,915股，占公司有表决权股份总数的1.0168%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
表决结果：同意 139,295,928股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,770,915股，反对 0股，弃权0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆博腾制药科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于重庆博腾制药科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年6月29日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-099深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2018年 11月 14日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2018年 11月 18日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3人），公司董事时仁帅先生，独立董事叶佩青先生和王建优先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书杨延帆先生列席会议，全体监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
蓝海华腾2018年公告规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名邱文渊先生、徐学海先生、姜仲文先生、傅颖女士、时仁帅先生5人为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意邱文渊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（2）同意徐学海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（3）同意姜仲文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（4）同意傅颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（5）同意时仁帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
蓝海华腾2018年公告（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对王建优先生、叶佩青先生、龙湖川先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）同意刘思跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（2）同意郑梅莲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（3）同意陈建兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
独立董事候选人刘思跃先生、郑梅莲女士已取得独立董事资格证书，成为公司独立董事后，将根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训，陈建兴先生尚未取得独立董事资格证书，陈建兴先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
蓝海华腾2018年公告独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票。
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。
（三）审议通过《关于注销子公司的议案》
公司根据现阶段战略规划和经营效益，为整合及优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本，决定清算并注销全资子公司安徽蓝海华腾新能源技术有限公司、锦州蓝海华腾新能源技术有限公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于注销子公司的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于2018年12月4日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会，会议地点：广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11层会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司 2018年 11月 19日刊登于中国证监会指定的创业板信息
蓝海华腾2018年公告披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
2、《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-026珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年 4月 23日以电子邮件的方式发出，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：
审议通过了《2018年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
监事会
北京国枫凯文律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0206号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2014年 7月 9日上午 10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、梁清华律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2014年6月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议决定于2014年7月9日召开2014年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2014年7月9日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2014年 7月 8日-2014年 7月 9日。其中，通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月8日下午15：00至2014年7月9日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会第三次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共6人，代表公司股份252,076,246股，占公司有表决权股份总数的49.84%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共23人，代表公司股份37,195,012股，占公司有表决权股份总数的7.35%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票种类及面值；
2.2发行数量；
2.3发行股票定价原则及价格；
2.4发行方式和发行时间；
2.5销售方式；
2.6发行对象和认购方式；
2.7限售期；
2.8募集资金额度及用途；
2.9公司滚存利润分配安排；
2.10上市安排；
2.11发行决议有效期。
3、《关于本次发行方案的论证和分析的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票的预案的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
12、《关于制定<分红管理制度>的议案》；
13、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合
授信提供担保的议案》；
14、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曲凯
梁清华
2014年7月9日
股票代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-039债券简称：11陕气债 债券代码：112034陕西省天然气股份有限公司
“11陕气债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2017年7月21日
债券付息日：2017年7月24日
特别提示：陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)2017年付息的债权登记日为2017年7月21日，凡在2017年7月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年7月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1109号文”核准发行。本期债券将于2017年7月24日支付2016年7月22日至2017年7月21日期间的利息。根据《陕西省天然气股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》《陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：陕西省天然气股份有限公司2011年公司债券。
2.债券简称：11陕气债。
3.债券代码：112034。
4.发行规模：10亿元。
5.票面金额：人民币100元。
6.年付息次数：1次。
7.债券利率：本次债券票面利率为6.20%，在债券存续期限的前5年内固定不变。发行人于债券第5个计息年度付息日前的第15个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布《关于“11陕气债”票面利率不调整及债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》等，共三次公告，决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后3年的票面利率为6.20%固定不变（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。
8.每张派息额：6.20元。
9.债券形式：实名制记账式公司债券。
售权申报结果统计，回售申报有效数量为0手，回售金额为0元，无投资者行使回售权。本次债券的兑付日为2019年7月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本次债券的付息和本金支付工作按照登记公司和深圳证券交易所有关规定办理。
11.起息日：2011年7月22日。
12.付息日：本次债券存续期间，2012年至2019年每年7月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13.下一付息期票面利率：6.20%。
14.下一付息期起息日：2017年7月22日。
15.担保情况：本次发行的公司债券无担保。
16.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，并出具《陕西省天然气股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次债券的信用等级为AA+。
17.上市时间和地点：本期债券于2011年8月26日在深圳证券交易所上市交易。
18.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息方案
发利息为49.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为55.80元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2017年7月21日
2.除息日：2017年7月24日
3.付息日：2017年7月24日
四、付息对象
本期债券本次付息的对象为截至2017年7月21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准参见本公告前端的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2017年8月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司金融证券部。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询及联系方式
咨询机构：陕西省天然气股份有限公司金融证券部
联系地址：西安市经济技术开发区A1区
邮政编码：710016
联系人：王岳
联系电话：029-86156198
传真：029-86156196
八、相关机构
1.主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
邮政编码：100125
联系人：蔡林峰
联系电话：010-60837491
传真：010-60833504
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
联系人：刘美华
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）068号
常州光洋轴承股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十三次会议于2019年10月15日在常州市新北区汉江路52号公
司1号会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应到会董事11名，实际参加会议董事11名，其中参加现场表决董事5人，以通讯方式出席并表决董事6人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长CHENGXIAOSU女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于选举公司第三届董事会董事长的议案】
公司董事会同意选举李树华先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。李树华先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理因法定代表人变更以及公司董事变更涉及的工商变更登记事项。
详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司董事会同意补选李树华先生为公司第三届董事会战略委员会委员并担
任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于聘任公司名誉董事长的议案】
公司董事会同意聘任程上楠先生（简历见附件）为公司名誉董事长，详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：
董事长、名誉董事长简历
1、李树华先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南大学审计学学士，厦门大学会计学硕士，上海财经大学会计学博士，北京大学金融博士后，上海高级金融学院金融EMBA硕士。1999年至2010年，在中国证监会工作，历任证监会驻大连证券停业整顿工作组资产负债清理组副组长、证监会会计部审计处副处长（主持工作），综合处副处长（主持工作），预算处处长、综合处处长。
2010年至2018年，历任中国银河证券股份有限公司执行委员会成员、公司首席风险官兼合规总监；2018年加入深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），现任东方富海并购基金主管合伙人，深圳市远致富海投资管理有限公司（以下简称“远致富海”）监事会主席，2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）董事、总经理。
截至披露日，李树华先生未持有公司股份，除在公司控股股东光洋控股担任董事、总经理，在光洋控股之控股股东深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）关联方东方富海担任合伙人，在远致富海担任监事会主席外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、程上楠先生，1947年生，高中学历，公司董事长，中国国籍，拥有香港永久居留权，高级经济师。程上楠先生1987年创办滚针轴承厂，从业已经30年，一直担任控股股东及下属子公司董事长、法定代表人。程上楠先生现为中国轴承工业协会常务理事、江苏省轴承工业协会副理事长、《轴承工业》编委会常务编委。
截至披露日，程上楠先生直接持有公司45,844,218股股份，并通过常州信德投资有限公司间接持有公司8,298,698股股份，合计持有公司54,142,916股股份，占公司总股本11.55%。与公司董事CHENGXIAOSU女士是父女关系，除此之外与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
关联交易事项之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》等有关规定，对滨江集团向关联方义乌滨信房地产开发有限公司（以下简称“义乌滨信”）收取项目管理费的关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
滨江集团将与浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）、德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）合作开发义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目。经三方协商一致，公司作为项目的主操盘方，在项目开发建设过程中，项目公司义乌滨信将按项目总销售额的4.0%向公司支付管理费。
2、关联关系说明
义乌滨信系公司参股子公司，公司间接持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信系公司关联方。
3、董事会审议情况
本次关联交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事朱慧明先生回避表决。该议案得到了独立董事的事前认可。本次关联交易尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
义乌滨信系义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的开发主体，其基本情况如下：
1、名称：义乌滨信房地产开发有限公司
2、类型：一人有限责任公司
3、住所：浙江省金华市义乌市后宅街道城北路N21号
4、法定代表人：欧阳宝坤
5、注册资本：5,000万元
6、成立日期：2016年9月20日
7、营业期限：2016年9月20日至2036年9月19日
8、经营范围：房地产开发经营
9、股东情况：浙江超创投资管理有限公司持股100%（滨江集团通过持有浙江超创投资管理有限公司33%的股权间接持有义务滨信33%的股权）
10、关联关系：义乌滨信系公司参股子公司，公司间接持有其33%的股权，公司董事、总经理朱慧明先生任义乌滨信董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信系公司关联方。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格根据公司项目管理费的收取标准确定。
四、交易协议的主要内容
公司于2016年9月与浙江碧桂园投资管理有限公司、德信地产集团有限公司签订《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》，三方在协议书中约定：公司作为项目的主操盘方，在项目开发建设过程中，
项目公司将按项目总销售额的4.0%向公司支付管理费。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易符合公司通过管理输出和品牌输出获取稳定管理费的发展战略，将增加公司的利润来源。
六、履行的审批程序
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于收取项目管理费的议案》，同意公司向义乌滨信收取项目管理费的关联交易事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案得到了独立董事的事前认可。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事朱慧明先生回避表决。同时，朱慧明先生作为关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项事前认可意见如下：
“本次关联交易符合公司通过管理输出和品牌输出获取稳定管理费的发展战略，将增加公司的盈利点。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交第四届董事会第十二次会议审议。”
独立董事发表独立意见如下：
“本次关联交易符合公司通过管理输出和品牌输出获取稳定管理费的发展战略，将增加公司的盈利点。董事会在审议上述该事项时，关联董事回避表决。
本次关联交易决策程序合规、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易。”
八、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与义乌滨信累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0.00元。
九、保荐机构保荐意见
保荐机构对滨江集团向关联方义乌滨信收取项目管理费的关联交易事项进
行了核查，认为：
该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述关联交易事项并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司向关联方义乌滨信收取项目管理费的的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司关联交易事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：_________________ __________________
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司2016年9月26日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-037北京万集科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,000万元~1,500万元|亏损：2,804.72万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计2019年半年度收入较去年同期增长40%--50%，其中ETC业务收入增幅较大；动态称重业务较去年同期略有下降；激光检测业务收入较去年同期略有上升。
2、报告期内，ETC电子标签销售总额增长超过一倍，但电子标签毛利率有所降低，导致整体业务毛利率下降，影响了净利润的实现。
3、预计公司2019年半年度非经常性损益金额约为300万元左右。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-069北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）第三届董事会第二十一次会议于2016年9月21日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2016年9月14日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议聘任公司高级管理人员的议案
陈相奉先生由于个人原因向公司申请辞去其担任的财务总监职务,根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟聘任高辉女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。高辉女士的简历详见附件。
公司独立董事同意该事项并发表了独立意见,具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年9月21日
附件：高辉女士简历
高辉女士，中国国籍，1978年出生，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士、管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月至今历任财政部监督检查局副主任科员、主任科员、副处长。
高辉女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-028
美的集团股份有限公司
关于吸收合并子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）于2015年4月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，公司拟对全资子公司佛山市美的日用家电集团有限公司（以下简称“日电集团”）以及通过日电集团控制的全资子公司佛山市顺德区鸿邦投资有限公司（以下简称“鸿邦投资”）实施整体吸收合并。
该议案还须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
一、合并双方基本情况介绍
1、合并方：美的集团
2、被合并方一：日电集团
（1）成立时间：1998年11月12日；
（2）注册资本：人民币2亿元；
（3）股权结构：美的集团持有其100%股权；
（4）注册地址：佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城；
（5）经营范围：制造日用电器；
（6）经营情况：2014年末总资产469443.16万元，总负债219293.92万元，净资产250149.24万元；2014年度累计实现营业收入0万元，净利润 225992.06万元(经审计)。
3、被合并方二：鸿邦投资
（1）成立时间：2010年1月7日；
（2）注册资本：人民币6千万元；
（3）股权结构：日电集团持有其100%股权；
（4）注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会广珠路三乐路西侧；
（5）经营范围：对制造业进行投资；投资管理；企业管理咨询服务；
（6）经营情况：2014年末总资产7607.25万元，总负债388.45万元，净资产7218.8万元；2014年度累计实现营业收入0万元，净利润5698.59万元(经审计)。
二、本次吸收合并方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并日电集团及鸿邦投资全部资产、负债和业务，合并完成后，日电集团及鸿邦投资独立法人资格注销。
2、合并完成后，日电集团及鸿邦投资的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司；日电集团及鸿邦投资的全部债权及债务由公司承继。
3、本次合并完成前所产生的损益由公司承担。
4、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将依法定程序办理日电集团及鸿邦投资的注销手续。本次吸收合并不涉及公司注册资本增减及经营范围变更事项。
三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并日电集团及鸿邦投资的目的是为使公司的管理进一步精益化，减少管理层级与环节。
2、日电集团及鸿邦投资作为公司控制的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生影响。
四、备查文件
公司第一届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-030号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2017年4月26日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过的2017年第一季度报告全文将于2017年4月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–049湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年08月16日以通讯方式召开了公司第四届董事会第五次临时会议，公司于2015年08月11日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11人，实到人数 11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函同日刊载于巨潮资讯网。
2、审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
3、审议关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第五次临时会议审议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2015年09月01日召开2015年第三次临时股东大会。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年08月17日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-045科顺防水科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。具体内容详见公司 2019年 4月 26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-031）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|投资预计年化收益率|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号19032期|保本浮动收益性|3,000.00|2019年7月12日|2019年10月14日|预期最高利率为3.75%/年|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|上海浦东发展银行利多多公司19JG1882期人民币对公结构性存款|保本浮动收益性|5,000.00|2019年7月15日|2019年12月24日|预期利率为4 %/年，最高4.1%/年|

上述现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的募集资金，受托方与公司均不存在关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2018年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司投资的结构性存款和理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险，公司有较为完善的内部控制制度，公司将严格按照相关规定，有效防范投资风险，确保资金安全，拟采取如下措施：（一）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的现金管理方案时，应严格遵循董事会所批准的方案；
（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理现金管理相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调
入调出管理，以及资金专用账户管理。理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
（四）公司监察审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告；
（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（六）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、截至本公告日前 12个月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|实际年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|兴业银行股份有限公司|企金结构性存款|2,000.00|2018年8月10日|2018 年 9月10日|3.45%|是|5.86|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|精英理财系列之真情回报 2 号18071期|15,000.00|2018年9月4日|2018年12月5日|4.25%|是|160.68|
|招商银行股份有限公司佛山容桂支行|招商银行结构性存款CFS00303|30,000.00|2018年9月6日|2018年12月6日|3.55%|是|265.52|
|珠海华润银行股份有限公司佛山分行|“润利盈”结构性 存 款RLY201809003|3,000.00|2018年9月7日|2018年12月7日|4.50%|是|33.66|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|8,000.00|2018年9月6日|2018年12月6日|4.10%|是|81.09|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|2,000.00|2018年9月6日|2018年10月12日|3.65%|是|7.10|
|兴业银行股份有限公司|企金封闭式结构性存款|5,000.00|2018年9月5日|2018年12月4日|3.9%|是|48.75|
|兴业银行股份有限公司|企金封闭式结构性存款|2,000.00|2018年9月5日|2018年11月5日|3.65%|是|12.20|
|兴业银行股份有限公司|企金封闭式结构性存款|1,000.00|2018年9月5日|2018年10月8日|3.35%|是|3.03|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|精英理财系列之真情回报2号18083期|5,000.00|2018年12月7日|2019年3月7日|3.70%|是|45.62|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|利多多对公结构性存款|4,000.00|2018年12月7日|2019年3月7日|4.00%|是|40.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行|利多多对公结构性存款|2,000.00|2018年12月7日|2019年1月7日|3.75%|是|7.08|

六、备查文件
顺德农商银行精英理财计划协议书
浦发银行对公结构性存款产品合同
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2019年 7月 12日