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民生证券股份有限公司
关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，民生证券以及指定的保荐代表人王刚、陆文昶对海伦哲使用募投项目节余资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表意见如下：一、海伦哲首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]399号文核准，海伦哲向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 21.00元，募集资金总额为42,000.00万元,募集资金净额为37,514.15万元，扣除已在招股说明书中披露的募集资金使用计划17,100.00万元，超额募集资金 20,414.15万元。立信大华会计师事务所有限公司已于2011年3月31日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了立信大华验字[2011]118号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
二、海伦哲部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的情况概述
（一）拟结项募投项目的情况
截至 2013年 12月 31日，公司智能化高空作业车技术改造项目募集资金使用情况如下：
单位：元
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|募投项目名称|承诺投资金额|累计投入金额|节余金额|备注|

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|智能化高空作业车技术改造项目|171,000,000.00|170,950,759.48|1,364,639.07|其中 1,315,398.55 元为利息收入净额（扣除手续费和账户维护费）|
|合计|171,000,000.00|170,950,759.48|1,364,639.07||

（二）募集资金投资项目结项的原因
公司在实施“智能化高空作业车技术改造项目”过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截至 2013年 12月 31日，公司已基本完成“智能化高空作业车技术改造项目”的改造升级，使其能满足目前公司正常生产经营的需要。
为缓解日常经营流动资金紧张问题，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述募投项目进行结项，将募投项目结余资金 1,364,639.07元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销智能化高空作业车技术改造项目专项账户。
（三）剩余募集资金及利息使用计划
截至 2013年 12月 31日，公司上述募投项目累计投入募集资金 17,095.08万元，占公司原计划投入的募集资金总额的99.97%，结余募集资金（含利息收入）136.46万元。公司拟将上述剩余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的生产及市场拓展。上述事项实施完毕后，公司将注销智能化高空作业车技术改造项目专项账户。
公司超募资金仍存放于专户存储。
三、相关审批及承诺事项
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会就此事项分别发表了同意意见。
公司最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺在本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金后 12个月
内不进行此类高风险投资。
四、核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至2013年12月31日，“智能化高空作业车技术改造项目”已建设完成且达到预期使用状态，合计节余募集资金 136.46万元（包括利息收入）。海伦哲本次使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，已经公司 2014年 4月 21日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法定程序，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
海伦哲最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行此类高风险投资，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求。
公司使用募投项目节余募集资金 136.46万元永久补充流动资金事项不存在损害投资者利益的情形，符合公司实际运营的需要，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
保荐机构对海伦哲本次使用募投项目节余募集资金 136.46万元永久性补充流动资金事项无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司使用募投项目节余资金补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王刚 陆文昶
民生证券股份有限公司2014年4月21日
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第三届董事会第十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司全资子公司设立合资电站项目公司发表独立意见如下：
江苏旷达电力投资有限公司本次与无锡越众机电工程有限公司的合作，是基于双方原签订的合作框架协议进行的项目合作，本次合资将进一步推动公司在新能源领域的进程和发展，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位。
因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金450.00万元合资设立电站项目公司。
独立董事签字：
陈志斌： 刘榕： 钱新：
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员
诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市飞荣达科技股份
有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《深圳市飞荣达科技股份
有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办
法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告
本计划时符合公司任职资格的公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心
技术人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组负责具
体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划首次授予的限制性股票分三期进行解除限售，对应的公司业绩考核
期为 2018-2020年三个会计年度，公司业绩考核指标为归属于上市公司股东的
净利润。各年度公司业绩考核目标如下：
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||首次授予解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2018年的净利润较2017年增长率不低于15%；||
|第二个解除限售期||2019年的净利润较2017年增长率不低于30%；||
|第三个解除限售期||2020年的净利润较2017年增长率不低于45%。||

若预留部分在 2018年授予完成，考核目标则与上述首次授予部分一致；若预留部分在2019年授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
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||预留解除限售期||业绩考核目标|
|预留第一个解除限售期||2019年的净利润较2017年增长率不低于30%；||
|预留第二个解除限售期||2020年的净利润较2017年增长率不低于45%；||
|预留第三个解除限售期||2021年的净利润较2017年增长率不低于55%。||

上述财务指标以公司对应年度经审计并公告的财务报告为准。以上“净利
润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的
数值作为计算依据。因实施本计划产生的股权激励成本应当计入公司相关成本
费用，并在经常性损益中列支。若公司业绩考核未达到上述条件，则激励对象
对应解除限售期所获授的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加
上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
董事会薪酬与考核委员会对激励对象每个考核年度的个人层面绩效综合考
评进行打分（X，0≤X≤100），并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售
比例。
届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
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|-|-|-|-|
||年度综合考评得分||可解除限售比例（%）|
|90≤X≤100||100||
|60≤X＜90||X/100||
|X＜60||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度
=可解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。
当期剩余所获授的但因未达到完全解除限售条件而未解除限售的限制性股
票不得解除限售并由公司回购注销,回购价格为授予价格加上同期存款利息之
和。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的考核年度为
2019-2021年三个会计年度，每年度考核一次。
若预留授予部分在2018年授予完成，则预留部分的限制性股票的考核年度
与首次授予部分一致；若预留授予部分在2019年授予完成，则预留部分的限制
性股票的考核年度为2019-2022年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
（一）考核工作启动
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
（二）考核结果反馈与沟通
人力资源部将各考核单元的考核结果向各考核单元进行反馈沟通，并组织
各考核单元将个人绩效考核结果向考核对象本人反馈沟通。
（三）考核结果申诉
考核对象对当年个人绩效考核结果如存在异议，可向公司董事会薪酬委员
会申诉，董事会薪酬委员会应在10个工作日内进行复核并作出回复，该复核结
果即为考核对象当年最终的个人绩效考核结果。
八、考核结果的反馈及应用
在限制性股票考核期内，考核对象各期可申请解锁的限制性股票数量由公
司业绩考核结果、个人绩效考核结果共同确定，未达到解锁条件或未及时申请
解锁的限制性股票由公司按照约定价格回购注销。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源中
心负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
深圳市飞荣达科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
中原证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：多氟多（002407）|
|保荐代表人姓名：陈军勇|联系电话：0371-65585093|
|保荐代表人姓名：牛柯|联系电话：0371-65585033|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐代表人向交易所报告的情形，保荐代表人也未曾向|

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||交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月30日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、信息披露相关法规及相关案例|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|保荐代表人督促多氟多依据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|督导多氟多严格执行募集资金存放及使用相关制度。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|督促多氟多依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求执行风险投资、委托理财、套期保值内部管理制度及决策操作流程。|

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|-|-|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2.股东一致行动承诺|是|不适用|
|3.关于募集资金投向的承诺|是|不适用|
|4.关于募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外的对象提供财务资助、不会变相改变募集资金用途的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－026杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议通知于2016年3月27日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 4月 1日在杭州市庆春东路 38号公司会议室召开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司监事会同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司监事会
二○一六年四月二日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-043
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2016年12月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月9日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股企业股权进行清理调整的议案》，具体内容请见2016年12月10日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-023山东新能泰山发电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）股票于 2015年 6月 2日、3日及 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于 2015年 3月 11日发布了《股票交易异常波动核查情况暨复牌公告》，其中，公司、控股股东及实际控制人承诺在 3个月内不会筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，目前仍处于承诺期。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一五年六月四日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-082步步高商业连锁股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司董事会秘书师茜女士、证券事务代表苏辉杰先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○一八年九月四日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-109太阳鸟游艇股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年前三季度（2015年1月1日至2015年9月30日）
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：下降60%—90%|2310万|
||盈利：231万元—924万元||

其中2015年第三季度（2015年7月1日至2015年9月30日）预计盈利900万元-1170万元间，同比去年同期增幅在34%-64%之间。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年半年度业绩出现亏损，但前三季业绩预计扭亏为盈，主要是由于产品结构调整，金属多混船艇的批量交付，导致报告期收入有大幅增长，实现公司前三季度扭亏为盈。
预计非经常性损益对净利润影响金额为500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以本公司披露的 2015年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2015年10月14日
中百控股集团股份有限公司独立董事
2018年度履职报告
我们作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等有关规定，诚信勤勉，忠实履行职责。报告期，我们严格审核公司提交董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了11次董事会，4次股东大会。我们作为独立董事，对提交董事会、股东大会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并提出意见和建议。2018年度，我们出席会议情况如下：
出席董事会的情况
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|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数（次）|通讯表决（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱新蓉|11|8|3|0|0|
|黄 静|11|10|1|0|0|
|刘启亮|11|9|2|0|0|
|孙晋|7|6|1|0|0|

列席股东大会的情况
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|独立董事姓名|本年度召开的股东大会次数（次）|应参加股东大会次数（次）|出席（次）|
|朱新蓉|4|4|2|
|黄 静||4|2|
|刘启亮||4|2|
|孙晋||2|1|

二、积极发表独立董事意见
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司关联交易、担保、内控制度、股权转让等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
（一）在2018年3月26日召开的公司第九届董事会第二次会议上，对提交董事会审议的《关于公司会计政策变更的议案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于2017年公司资金占用及对外担保情况》、《关于为下属子公司提供担保的议案》、《关于预计2018年日常关联交易的议案》及《关于同意政府征收资产的议案》发表了独立意见。
（二）在2018年5月29日召开的公司第九届董事会第四次会议上，对提交董事会审议的《关于调整公司独立董事的议案》发表了独立意见。
（三）在2018年9月13日召开的公司第九届董事会第七次会议上，对提交董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。
（四）在2018年11月16日召开的公司第九届董事会第九次会议上，对提交董事会审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司经营层薪酬管理办法（试行）的议案》发表了独立意见。
（五）在2018年11月28日召开的公司第九届董事会第十次会议上，对提交董事会审议的《关于调整公司董事的议案》发表了独立意见。
三、参与公司董事会各专门委员会工作情况
（一）审计委员会工作情况
2018年，根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定要求，审计委员会召开了3次年报编制工作会议，就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间与公司年审会计师进行了磋商，确定了公司年报编制及披露工作安排。在审计过程中，我们认真审阅了公司提交的财务会计报表，并随时了解审计工作进度，对关注的问题及时与年审注册会计师进行沟通，对公司财务报表出具了审阅意见。
（二）提名委员会工作情况
作为提名委员会成员，我们严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的
要求，认真审核了报告期内公司提名的董事、独立董事候选人以及公司换届经理层候选人的任职资格、选聘程序。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，我们对公司高级管理人员进行了考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出公司职业经理人团队以及公司经营班子 2017年度薪酬及2015年2016年延期薪酬兑现方案，报请公司董事会审议。为加强对市场化选聘经营层的考核，调动其工作积极性，提出了《公司经营层薪酬管理办法（试行）的议案》，报请公司董事会审议。
四、认真履行职责，保护投资者权益
（一）我们对提交公司董事会审议的重大事项都进行了事前审核，认真审阅了公司提供的相关文件，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险及投资风险，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使了独立表决权。
（二）重视和关注公司信息披露工作，严格执行信息披露的相关规定，认真履行了内幕知情人登记义务，同时积极对公司信息披露情况进行了监督和核查，维护了公司及所有股东的合法权益。
（三）重视和关注公司在资金往来、关联交易、公司治理等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨管理运营情况，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
（四）积极加强相关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护股东权益等内容的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护全体股东特别是中小股东权益的意识。
五、其他事项
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们在2018年度履职情况的汇报，衷心感谢公司各位董事、高级管
理人员对我们工作的理解和支持，感谢公司所有股东对我们工作的支持。2019年，我们将继续努力，加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，贯彻国家有关法律法规，维护公司和所有股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，更好地履行法律与公司章程赋予的职责。
独立董事：朱新蓉 黄静
刘启亮 孙晋
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号: 2019-090
阳光城集团股份有限公司
关于股东所持公司股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、阳光集团一致行动人福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，获悉阳光集团、康田实业所持有的部分公司股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
公司股东康田实业于2016年12月23日质押给东兴证券股份有限公司的公司股份1,800,000股（本次解押占其所持股份比例0.25%），于2019年4月3日办理了解除质押手续。
公司股东康田实业于2017年10月16日质押给东兴证券股份有限公司的公司股份6,270,000股（本次解押占其所持股份比例0.86%），于2019年4月3日办理了解除质押手续。
二、股东股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|目的|
|阳光集团|控股股东|50,720,000|2019年4月4日||中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司|6.94%|经营|
|||||办理解除||||
|||||质押手续||||
|||||为止||||
|阳光集团|控股股东|66,260,000|2019年4月8日||中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司|9.06%|经营|
|||||办理解除||||
|||||质押手续||||
|||||为止||||

上述质押事项于 2019年 4月 4日、4月 8日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，福建阳光集团有限公司合并持有的公司股份为 731,054,389股（占公司总股本的比例为18.05%），累计已质押的股份数为677,125,856股（占公司总股本的比例为16.72%）；东方信隆资产管理有限公司合并持有的公司股份为 620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为586,812,752股（占公司总股本的比例为14.49%）；福建康田实业集团有限公司合并持有的公司股份为 411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为403,683,422股（占公司总股本的比例为9.97%）。
（三）公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。
公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）解除质押委托单；
（二）证券质押登记证明、证券质押登记申请受理回执。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-099海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。期限自董事会通过起一年内有效。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-084。
公司于2016年08月30日和2016年08月31日分别向中国民生银行认购合计1.35亿元人民币保本浮动收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、中国民生银行理财产品
1）产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2）币种：人民币
3）产品类型：保本浮动收益型
5）认购金额：人民币捌仟万元
6）年化收益率：2.80%/年
7）投资期限：2016年08月30日至2016年11月30日
8）资金来源：公司闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系
2、中国民生银行理财产品
1)产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
2）币种：人民币
3）产品类型：保本浮动收益型
4）理财产品投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
5）认购金额：人民币伍仟伍佰万元
6）年化收益率：2.50%/年
7）投资期限：2016年08月31日至2016年10月10日
8）资金来源：公司闲置募集资金
9）关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1.政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
3.流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
4.结构性存款产品不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权但无义务宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
5.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。。
三、对公司日常经营的影响
需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||产品类|||||
||||委托方||受托方||理财金额（元）||产品名称||||起息日||到期日|
||号||||||||||型|||||
|1||海能达通信股份有限公司||中国银行||100,000,000.00||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保本保证收益型||2016年8月25日||2016年9月14日||
|2||海能达通信股份有限公司||中国银行||100,000,000.00||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保本保证收益型||2016年8月25日||2016年11月24日||
|3||鹤壁天海电子信息系统有限公司||交通银行||160,000,000.00||“蕴通财富•日增利”S款||保本浮动收益型||2016年8月26日||可随时支取||
|4||海能达通信股份有限公司||广东南粤银行||100,000,000.00||“宝盈理财”安享173号||保本浮动收益型||2016年8月31日||2016年10月8日||
|5||海能达通信股份有限公司||中信银行||45,000,000.00||中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品||保本浮动收益型||2016年8月29日||可随时支取||
|合计||||||505,000,000.00||-||-||-||-||

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为 5.05亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.08%。
五、备查文件
《中国民生结构性存款合同》
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-082欧普康视科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
|||
|-|-|
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|欧普康视科技股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月30日在中||
|国 证 监 会 指 定 的 创 业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址 为 ：||
|http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。||
|特此公告。||
|欧普康视科技股份有限公司董事会||
|2017年10 月27日||
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-092
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月13日接到控股股东、实际控制人袁富根先生关于公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
股权解除质押情况
2015年11月13日，袁富根先生将其质押给远东国际租赁有限公司的本公司无限售流通股1,000万股股份（占本公司股份总数的1.18%）解除质押，并办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，袁富根先生共持有公司股份数量为7,435.20万股，占公司股份总数的8.77%，累计质押本公司股份0股。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司 2015年11月 13日
四川浩物机电股份有限公司 外部信息使用人管理制度四川浩物机电股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一条为进一步完善四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，保证投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《内幕信息知情人登记和管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称信息包括但不限于定期报告、临时公告中涉及财务数据信息、重大资产重组、重大投资、重大担保、重大诉讼、重大关联交易等等重大事项。
第三条公司董事、监事和高级管理人员及其他涉密人员在定期报告编制和公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告中正在策划的重大事项内容。
公司应当采取有效措施，确保公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员规范买卖公司股票行为。
第四条对于未在公司公告前使用公司相关财务数据而无法律依据需要报送的信息，公司应当拒绝报送。
第五条公司需向外部单位（有法律法规依据者除外）报送年报相关信息时，提供时间不得早于公司业绩预告、业绩快报或年报披露的时间。
第六条公司向股东、实际控制人以外的机构和部门报送信息时，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第七条公司应当将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第八条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第九条外部单位或个人不得泄漏所获取的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
四川浩物机电股份有限公司 外部信息使用人管理制度第十一条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十二条公司其他部门及控股子公司需报送公司尚未披露的信息时，应将报送的资料提交董事会秘书审核并在董事会办公室登记在案。
第十三条本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《内幕信息知情人登记和管理制度》等有关规定执行。
第十四条本制度由董事会负责解释和修订。
第十五条本制度经董事会审议通过并公告之日起施行。
四川浩物机电股份有限公司二〇一四年三月七日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-13数源科技股份有限公司关于
全资子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.财务资助事项概述
1．在不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）以自有资金向其持有44%股份的参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称“新绿洲房产”）提供财务资助，用于项目建设营运，总额不超过人民币 5,000万元，并参照12%年利率收取利息。黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其他股东承诺按出资比例提供同等条件的财务资助。
2．2019年 4月 15日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所和公司章程的有关规定，本事项无需提交股东大会审议批准。
二．被资助对象的基本情况
（1）公司名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司
（2）住所：哈尔滨利民开发区北京路
（3）法定代表人：吕新期
（4）注册资本：15,500万元人民币
（5）经营范围：房地产开发与经营（按资质证书核定的范围从事经营活动），房地产投资，房屋租赁，销售建材。
（6）营业期限：2003年 1月 23日起至无固定期限
（7）与上市公司的关联关系:本公司全资子公司的参股公司。
（8）产权及控制关系的方框图
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
100%
杭州中兴房地产开发有限公司 杭州长运绿云置业有限公司 新洲集团有限公司44% 46% 10%
黑龙江新绿洲房地产开发有限公司
（9）截至 2018年 12月 31日主要财务数据（未经审计）
|||
|-|-|
|项 目|2018年12月31日|
|资产总额|6,421万元|
|负债总额|681万元|
|其中流动负债总额|681万元|
|归属于母公司的所有者权益|5,741万元|
|项 目|2018年10月15日-12月31日(本公司2018年10月15日完成股权收购)|
|营业收入|445万元|
|利润总额|-123万元|
|归属于母公司的净利润|-123万元|

三．担保情况
新绿洲房产的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，各
合作方向新绿洲房产提供的借款均为无担保借款。
四.董事会意见
上述财务资助有利于黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的项目建设的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。黑龙江新绿洲房地产开发有限公司项目公司经营团队组建合理，拥有良好开发经验，可有效控制风险。上述财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。
五.独立董事意见
1、公司全资子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于参股公司的项目建设营运。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为黑龙江新绿洲房地产开发有限公司提供财务资助，有利于支持黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的业务发展。
2、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其他股东也将按股权比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。
3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
六.保荐机构核查意见
数源科技全资子公司中兴房产对参股子公司提供的财务资助有
利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营。本次财务资助公司收取的资金占用费，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司上述为参股子公司提供财务资助事项已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，符合
有关法律法规和《公司章程》的规定;独立董事已发表了相关意见；
相关程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规运作指引》等法律法规的规定，决策程序合法有效。综上所述，保荐机构对数源科技全资子公司中兴房产向参股子公司提供财务资助事项无异议。
七．风险防范措施
新绿洲房产的股东按出资比例提供同等条件的运行资金，新绿洲房产项目公司经营团队组建合理，拥有良好开发经验，可有效控制风险。
八．履约能力
经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/），新绿洲房产不是失信被执行人。
九．公司累计对外提供财务资助金额
截至2019年2月底，公司（包括控股子公司）累计对外提供财务资助（余额数）20,843.5万元，不存在逾期情况。
十．其他事项
公司在此项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
十一.备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见；
3.保荐机构相关核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2019年 4月 17日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-091
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年 8月 11日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告》全文及摘要
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2017年 5月，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
三、审议通过《 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：董事会编制的公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年半年度实际存放与使用情况。
公司 2017年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合监管部门关于募集资金的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司使用不超过 50,000万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-014宁波东力股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(％）|
|营业总收入|501,871,193.69||507,951,586.24||-1.20%||
|营业利润|1,292,108.13||-5,634,941.25||122.93%||
|利润总额|12,841,508.93||22,850,107.76||-43.80%||
|归属于上市公司股东|11,301,375.01||23,848,709.21||-52.61%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益|0.03||0.05||-40.00%||
|加权平均净资产收益率（%）|1.03||2.17||减少1.14个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,797,826,541.25||1,833,676,478.08||-1.96%||
|归属于上市公司股东|1,079,367,765.50||1,112,628,890.49||-2.99%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|445,625,000.00||445,625,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|2.42||2.50||-3.20%||
|的每股净资产|||||||

注：以上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年，实现归属于上市公司股东的净利润1,130.14万元,比2014年下降1,254.73万元，主要原因系 2015年营业利润比 2014年增加 692.70万元，但投资收益和政府补助比2014年有较大幅度下降；2015年营业利润增加主要原因系公司加强成本管控，产品毛利润有所提升；2015年收购的宁波欧尼克科技有限公司相关利润自10月起并入公司合并报表。
2015年末归属于上市公司股东的所有者权益 107,936.78万元，比 2014年末减少 3,326.11万元，主要因素是2015年红利发放4,456.25万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报与公司2015年度业绩预告修正公告中的预计无差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宁波东力股份有限公司董事会二O一六年二月二十六日