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证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017－084江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》；2017年12月25日，公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，确保不影响其正常生产经营的情况下，公司全资子公司苏州汉风科技发展有限公司拟使用不超过 8,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》
为进一步满足公司经营需求，优化财务结构，提高资金使用效率，加强银企合作，公司及全资子公司、控股子公司拟与浙商银行股份有限公司开展总额不超过2亿元的资产池业务，即浙商银行依托资产池平台对公司及公司全资子公司、控股子公司提供金融资产入池、出池及质押融资的服务，开展期限为自公司董事会批准之日起有效，业务期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准，同时申请授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立
台账、跟踪管理，及时了解业务进展，保证入池的资产的安全和流动性。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》
为满足公司经营需要，加强银企合作，公司及全资子公司、控股子公司和浙商银行股份有限公司开展总额不超过2亿元的资产池业务，根据资产池业务的内容，公司未来存在为参与资产池业务的全资子公司、控股子公司的融资业务提供担保的情形，担保额度不超过2亿元，即公司拟为全资子公司、控股子公司提供金额不超过2亿元的担保。
上述业务中，公司提供担保的业务对象均为公司全资子公司、控股子公司，公司对上述被担保人均有控制权，本次担保将有利于公司全资子公司、控股子公司获取必要的资金支持，有助于其经营的持续稳定。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年12月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙商中拓集团股份有限公司
授权公司管理层购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对浙商中拓授权公司管理层购买银行理财产品情况进行了核查，具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司及分子公司正常运营和资金安全的基础上，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司以部分阶段性自有闲置资金作为购买银行超短期银行理财产品的资金来源。根据生产经营的安排、阶段性闲置资金情况以及理财产品的市场状况，择机购买。
3、投资额度
使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额余额单笔不超过壹亿伍仟万元人民币（含壹亿伍仟万元），在不超过前述额度内，资金可滚动使用。
4、投资标的及收益情况
主要用于购买超短期银行理财产品，理财产品投向仅为有担保的债券。该产品融合了活期存款和定期存款的特点，既能享受活期存款的存取便利，又能享受
定期存款的利息收益，灵活度高，可随时转出，且资金安全性有保障。同时，其收益率预计大幅高于银行活期存款利息。
5、审批程序
该事项尚需提交公司股东大会审议，投资有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将根据购买理财产品的实际收益情况定期披露相关信息。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险情况
公司使用闲置资金购买超短期银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的有效方式。但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、采取的风险控制措施
①公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等要求购买理财产品。公司购买标的为低风险的超短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
②公司管理层根据自有资金状况和银行理财产品的市场情况，审慎行使投资决策权，公司资金运营部负责产品的具体购买事项，并分析和跟踪银行理财产品的资金投向、项目进展情况，一旦发现有不利情况，及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
③公司纪检审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查、评估。
④公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品购买以及相应的收益情况。
三、对公司经营的影响
公司购买超短期银行理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，理财产品投向仅为有担保的债券，风险可控，同时产品可随时赎回，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以保证公司资金需求。
因此，购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高股东收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司审议的关于授权公司管理层继续购买银行理财产品事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次继续授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意继续授权公司管理层使用不超过1.5亿元自有闲置资金购买银行理财产品。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司审议的关于继续授权公司管理层购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议通过，截至目前公司已履行了必要的审批程序。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司授权管理层购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司授权公司管理层购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
唐超 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司2017年4月6日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-075科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日接到公司实际控制人黄明松先生股权质押的通知，黄明松先生通过深圳证券交易所与中山证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易，黄明松先生已将其持有的公司股份26,200,000股（其中：有限售条件股份11,850,000股，高管锁定股份
6,780,000股，无限售流通股份7,570,000股）质押给中山证券有限责任公司进行为期362天的股票质押式回购交易，初始交易日为2014年11月28日，购回交易日为2015年11月25日。本次业务已由中山证券有限责任公司于2014年11月28日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份46,098,270股，占公司总股本的28.13%。黄明松先生本次办理股权质押的股份总数26,200,000股，占其持有公司股份总数的56.84%，占公司总股本的15.99%；黄明松先生累计质押股份为
42,200,000股，占其持有公司股份总数的91.54%，占公司总股本的25.75%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年十二月二日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-024
山东赫达股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 1亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，具体内容详见公司 2018年 4月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于 2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-018）。
2018年 05月 10日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订协议，以闲置自有资金 1,200万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次进行结构性存款的基本情况
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|产品名称|产品类型|交易对方|金额（万元）|产品期限|利息起止日|预期年化收益率|关联关系|
|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|600|30天|2018年5月10日-2018年6月11日|3.78%-3.82%|无|

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-024
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|结构性存款|保本浮动收益|兴业银行股份有限公司淄博分行|600|30天|2018年5月10日-2018年6月11日|3.78%-3.82%|无|

上述产品属于保本型产品，但可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、收益风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力及意外风险等产品常见风险。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司进行的银行结构性存款，属于保本浮动收益型产品，产品期限不同，获得的收益水平不同，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、风险控制措施：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-024
内理财产品投资情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品及进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止银行理财产品及银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，购买银行理财产品及进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司在公告日前十二个月内不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年五月十一日
南宁糖业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于南宁糖业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的
2012年第五次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2016)第513-2号 2012年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉律师、吴永文律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会召开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于2016年6月28日在《证券时报》、《证券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
南宁糖业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
法律意见书
本次股东大会现场会议于2016年7月14日（星期四）下午14点30分在广西南宁市青秀区古城路 10号公司六楼会议室召开。会议召开的实际时 2012年第五次临时股东大会的
间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
法律意见书
本次股东大会由公司董事长肖凌先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、 2012年第五次临时股东大会的
召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会法的律召集意、见召书开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2016年7月11日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份137,020,059股，占公司有表决权总股份的42.2796%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计15人，代表股份21,808,492股，占本次会议股权登记日公司股份总数的6.7293%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
南宁糖业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次法律意见书
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
2012年第五次临时股东大会的
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议法律意见书
案表决情况如下：
议案：关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案
2012年第五次临时股东大会的
同意158,735,397股，占出席会议所有股东所持股份的99.9413％；反对93,154股，占出席会议所有股法东律所持意股见份书的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
南宁糖业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书四、结论意见
法律意见书
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、 2012年第五次临时股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
国浩律师（南宁）事20务1所2(年盖第章)五次临时股东大会的
法律意见书
负责人: 经办律师(签字)二0一六年七月十四日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015—081深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-080）。
截止本公告出具之日，上述事项仍在商榷中，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组事项正在初步论证过程中。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月30日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-002 2013年度业绩快报
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度财务数据仅为初步审核的结果，未经会计事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|404,860,703.92|368,978,529.89|9.72%|
|营业利润|-1,241,741.77|15,785,192.20|-107.87%|
|利润总额|14,769,713.45|28,963,765.55|-49.01%|
|归属上市公司股东的净利润|10,638,983.85|21,455,102.15|-50.41%|
|基本每股收益（元）|0.11|0.23|-52.17%|
|加权平均净资产收益率（%）|2.29%|4.63%|-2.34%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|971,457,541.31|910,166,492.08|6.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|467,585,335.66|459,751,046.17|1.70%|
|股本（万股）|93,500,000.00|93,500,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.00|4.92|1.63%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有其他对财务数据指标产生重大影响的事项。
主要原因：
1、报告期内，公司实现营业收入 40,486万元，较上年同期增加了9.72%。
2、报告期内，加权平均净资产收益率为 2.29%，较上年下降2.34%；利润
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-002总额较上年同期下降49.01%，归属上市公司股东的净利润较上年同期下降50.41%，基本每股收益较上年同期下降52.17%，营业利润亏损124.17万元,比上年同期下降107.87%,主要原因为泰州公司尚未正式投入生产销售，致使整个公司营业利润下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
主要原因：本年度业绩与前次业绩预计无差异。
四、备查文件
公司法定代表人、主管财务工作的财务总监签名并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年1月8日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-025杭州集智机电股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“IPO”）项目的保荐机构及主承销商，原指定胡炼、葛文兵先生为该项目的签字保荐代表人，持续督导期自 2016年 10月 21日至 2019年 12月 31日。
公司近日收到中泰证券《关于变更杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的报告》，公司现任持续督导保荐代表人胡炼先生因个人原因已申请离职，正在办理离职交接手续。为保证公司 IPO项目持续督导工作的顺利进行，中泰证券拟授权马国庆先生（简历见附件）接替胡炼先生担任公司持续督导的保荐代表人。本次持续督导保荐代表人变更后，中泰证券负责公司持续督导的保荐代表人为葛文兵先生、马国庆先生。
公司董事会对胡炼先生在公司上市以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
附件：马国庆先生简历
马国庆：中泰证券投资银行业务委员会业务总监，保荐代表人。主要执行项目包括花王生态工程股份有限公司IPO项目，江苏华宏科技股份有限公司IPO项目，苏州固锝电子股份有限公司非公开发行项目。
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于签订投资合作协议事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第七次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司关于签订投资合作协议相关事项发表独立意见如下：
公司基于发展战略考虑，通过贵安新区作为国家级新区在人才、资金扶持、市场支持等方面给予的优惠政策，缓解公司面临的成本压力，提升公司的整体竞争力与盈利能力，为公司产品开拓市场提供更好的平台，促进公司的良性运行和可持续发展，为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。因此，我们一致同意公司与贵州贵安新区高端装备制造产业园管理委员会签署《贵安新区超薄双玻太阳能组件及玻璃智能化生产项目投资合作协议》。本事项的表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
全体独立董事签名：葛晓奇曾剑伟仲鸣兰
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-46
债券代码：112465 债券简称：16厦港02
厦门港务发展股份有限公司
关于“16厦港02”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《厦门港务发展股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）证券回售付款通知》，本期债券合计回售3,867,000张，合计回售金额398,378,340.00元。其中个人和基金持有者回售 203,010张，即 20,914,090.20元；机构持有者回售 3,663,990张，即 377,464,249.80元；非居民企业（包括QFII、RQFII）持有者回售0张，即0元。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司2019年9月26日
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
会计政策变更的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）于 2014年 10月 29日召开了第二届董事会第十七次会议，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判断，对公司本次会计政策变更事项发表如下意见：
1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司会计政策变更的独立意见》签字盖章页。）
独立董事：
吴裕英 杨小强 袁奇峰
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-056露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月14日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于股票质押登记证明的文件，现将相关事项公告如下：
2014年10月13日，露笑集团将其持有的本公司流通法人股1,200万股（占本公司股份总数的6.67%）质押给宁波银行股份有限公司杭州分行作为露笑集团融资担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年10月13日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。
截止公告日露笑集团共计持有本公司股份7,800万股，占本公司总股本18,000万股的43.33%，露笑集团累计质押的本公司股份数为7,330万股，占露笑集团持有股份数的93.97%，占公司总股本18,000万股的40.72%。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十五日
我们作为江苏中南建设集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2015年的工作中忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人在2015年履行职责情况述职如下：
一、2015年参加公司董事会会议情况
2015年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2015年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||以通讯方式||
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数||委托出席次数|
||||参加次数||
|金德钧|16|16|0|0|
|曹阳|16|16|0|0|
|倪俊骥|16|16|0|0|

2015年度我们对公司董事会审议的各项议案均进行了认真审议,无反对、弃权情况。
2015年度公司共召开10次股东大会，作为独立董事我们出席了10次。
二、2015年发表独立意见情况
1、2015年 4月 10日，我们就公司第六届董事会第十三次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2014年度关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部控制评价报告的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员 2014年度奖金的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》、《江苏中南建设集团股份有限公司 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》发表了独立意见。
2、2015年 4月 16日，我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的《公司员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
3、2015年 4月 18日，我们就公司第六届董事会第十五次会议审议的《公
司关于聘任财务总监的议案》、《公司关于选举董事的议案发表了独立意见》发表
了独立意见。
4、2015年 4月 24日，我们就公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于拟定《江苏中南建设集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（草案）》的议案》、《关于拟定《江苏中南建设集团股份有限公司章程修正案（草案）》的议案》发表了独立意见。
5、2015年 5月 21日，我们就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司向控股股东受让房地产项目公司股权的关联交易议案》发表独立意见。
6、2015年6月2日，我们就公司第六届董事会第十八次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保的议案》发表了独立意见。
7、2015年7月9日，我们就公司第六届董事会第十九次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于对公司全资子公司担保的的议案》发表了独立意见。
8、2015年8月25日，我们就公司第六届董事会第二十三次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司 2015年上半年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
9、2015年12月11日，我们就公司第六届董事会第二十八次会议审议的《江苏中南建设集团股份有限公司关于本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司的议案》发表了独立意见。
三、履行独立董事职务的其他工作
董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流，根据公司建筑、房地产双主业的特点，完善公司及子公司的体制、机制，进一步理顺公司内部运营流程；完成公司五大转型升级等发展措施。
董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
1、年报审计工作
（1）董事会审计委员会于2016年1月份认真审阅了公司2015年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于4月20日再一次审阅了公司2015年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善财务报告的意见。
董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，并对董事、高级管理人年度薪酬事项进行了审议，有效履行了职责。
独立董事：金德钧、曹阳、倪俊骥
二○一六年四月三十日
福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》的有关要求，作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第二届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，其他关联人及其附属企业亦不存在非经营性占用公司资金情
形；
任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制制度并得到良好执行，不存在公司违规对外担保的行为。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们一致认为：2018年上半年公司募集资金的存放和
实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益或违反相关规定的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
三、关于核销资产的独立意见
经核查，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司 2018年上半年的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意公司本次核销资产事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
兰邦胜 沈毅民 潘琰
年 月 日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人章击舟，作为浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江伟星新型建材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江伟星新型建材股份有限公司或其附属企业、浙江伟星新型建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江伟星新型建材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江伟星新型建材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议95次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人章击舟（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：章击舟（签署）
日期：2016年12月2日
湖南黄金股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在2018年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会9次，本人对各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|刘玉强|9|4|5|0|

报告期内公司共计召开3次股东大会，本人出席2次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年1月11日|第四届董事会第二十五次会议|《关于公司开展套期保值业务的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》|
|2018年2月27日|第四届董事会第二十六次会议|《关于公司 2017 年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》|
|2018年4月21日|第四届董事会第二十七次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》、《对公司 2017 年度日常关联交易的审核意见(cid:13)》、《对 2018 年度日常关联交易发表的独立意见》、《对续聘会计师事务所的独立意见》、《对 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《对 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见(cid:13)》、《对前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》、《对公司开展黄金租赁业务的独立意见》、《对部分募投项目延期的独立意见》、《对 2017 年度募集资金存放|

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|-|-|-|
|||与使用情况的专项报告的独立意见》、《对子公司与湖南南方稀贵金属交易所股份有限公司进行融资的独立意见》、《对全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的独立意见》、《对会计政策变更的独立意见》|
|2018年4月26日|第四届董事会第二十八次会议|《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》|
|2018年7月12日|第四届董事会第二十九次会议|《对公司董事会换届选举事项的独立意见》|
|2018年7月30日|第五届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|2018年8月18日|第五届董事会第二次会议|《关于 2018 年上半年公司与关联方资金往来情况》、《对公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于“募投项目-辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”延期的独立意见》、《对控股子公司新邵辰鑫矿产有限责任公司进行破产清算事项的独立意见》、《对 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见》|
|2018年8月28日|第五届董事会第三次会议|《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》|
|2018年10月25日|第五届董事会第四次会议|《对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。
2018年3月28日，参加了由公司组织的到下属子公司大万矿业考察调研的工作，深入矿山一线，听取生产经营汇报，了解子公司的生产运营，并结合自己的专业知识，就子公司的发展提出了相关意见和建议。另外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2018年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所
股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2018年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2018年度本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2018年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：lyq_chinamining@sina.com
独立董事：刘玉强2019年3月23日
广发证券股份有限公司关于
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
募投项目实施方式变更之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“捷顺科技”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市捷顺科技实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞959号）核准，公司于2016年10月向特定投资者非公开发行56,818,181股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币17.60元，本次发行募集资金总额为人民币999,999,985.60元，扣除本次发行费用人民币19,419,999.73元，募集资金净额为人民币980,579,985.87元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“瑞华验字﹝2016﹞48190009号”验资报告。
根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|智慧停车及智慧社区运营服务平台项目|94,220.37|
|补充流动资金|6,000.00|
||100,220.37|

2017年3月2日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目“智慧
停车及智慧社区运营服务平台项目”新增实施主体的议案》、《关于以部分募集资金对
全资子公司增资的议案》，为了提高募集资金的使用效率，加快推进本次非公开发行
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设，公司董事会同意新增公司全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）、深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称“科漫达”）、深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）为公司募投项目“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”实施主体，同时拟以部分本次非公开发行募集资金人民币8,000万元对顺易通进行增资，具体内容详见公司于2017年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2017-005、2017-006）
2017年8月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》，公司在不变更募集资金投向和募投项目建设内容的前提下，为了提高募集资金的使用效率，保障募投项目稳步推进，公司董事会同意拟以部分本次非公开发行募集资金人民币2,000万元对科漫达进行增资，具体内容详见公司于2017年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2017-059）
截至2017年11月18日，上述公司拟以本次非公开发行募集资金对全资子公司的增资事项的工商登记手续已办理完成。
二、本次募投项目实施方式变更的具体内容
近日，公司及顺易通与上海云鑫创业投资有限公司（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司，以下简称“上海云鑫”）签订了《增资协议》，作为增资的对价，上海云鑫拟以现金出资人民币20,000万元投资顺易通（以下简称“本次增资”），具体内容详见公司于2018年2月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（公告编号：2018-007）
考虑到本次增资后，顺易通的注册资本将由人民币10,000万元增加至12,500万元，上海云鑫持有顺易通20%股权，捷顺科技持有顺易通股权由100%减至80%。顺易通由公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化将导致公司募投项目实施方式的变更，为保证公司募集资金投资项目的正常实施，公司拟将募集资金投资项目的实施方式变更为合资经营，除上述变更外，本次募集资金的实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。
三、该事项的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2018年2月12日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》，基于顺易通增资事项完成后，顺易通股权结构的变化的考虑，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金投资项目实施方式的变更事项仍需提交公司股东大会审批。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》，公司监事会认为：基于顺易通增资事项完成后其股权结构的变化的考虑，此次募投项目实施方式变更为合资经营，并未导致募投项目实施地点、投资项目、投资金额等的改变，公司仍持有顺易通的80%股份，对公司募投项目建设有较强控制力。
本次变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形，监事会同意公司变更募投项目实施方式为合资经营，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次募投项目实施方式变更为合资经营的事项系公司董事会根据公司目前实际情况作出的决定，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司全体独立董事一致同意公司本次募投项目实施方式变更为合资经营。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司募投项目实施方式变更不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形。本次募投项目实施方式变更事项决策程序符合相关法规规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目变更为合资经营方式无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司募投项目实施方式变更之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
易莹 花少军
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-089冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日接到公司大股东陈烈权先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
公司大股东陈烈权先生原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的公司股份102,900,000股（含因股价下跌、展期补充质押股数，占公司总股本3.91%），因已还清国泰君安的借款，分别于 2019年 4月 4日、4月 9日在国泰君安荆州便河东路营业部、国泰君安荆州江汉北路营业部办理完成质押解除手续。
上述股份质押及补充质押情况请详见公司分别于 2017年 10月 27日、2018年 9月 12日、2019年 1月 4日、4月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于大股东陈烈权先生部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2017-108）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押及解除质押的公告》（公告编号：2018-112）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押的公告》（公告编号：2019-003）、《关于大股东陈烈权先生部分股份补充质押及质押的公告》（公告编号：2019-082）
二、累计质押情况
截止本公告日，陈烈权先生共持有公司股份 307,163,822股，占公司总股本的11.66%，其中处于质押状态的股份累计数为139,199,997股，占其所持公司股
份的45.32%，占公司总股本的5.29%。
三、备查文件
国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月十一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-048
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，获悉澳洋集团所持有本公司的部分股份发生被质押事项，具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|澳洋集团有限公司|是|500万股|2017年4月27日|-|东吴证券股份有限公司|1.57%|股票质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，澳洋集团持有公司股份31,783.80万股，占公司总股本的32.18%。澳洋集团所持有的公司股份累计被质押 24,457万股，占公司总股本的24.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日