Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
保证与承诺
鉴于湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”）拟以现金购买刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、邓铁山、刘燕、王国华、钟波、李三元、黄盛秋、潘林、彭勋德、郑国胜、王敏、刘芳喜、王亚军、管新和、张旭、杨宗宇等25名股东合法持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”），承诺人作为千山药机本次重组的交易对方，特出具如下保证与承诺：
1、承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、承诺人承诺，如违反上述保证，将承担个别和连带的法律责任。
承诺人完全知悉承诺人所作上述承诺的责任，如该等承诺有任何不实致使千山药机、各中介机构及相关人员遭受损失（包括声誉方面受到的不利影响），承诺人愿向千山药机、各中介机构及相关人员承担全部法律责任。自本承诺签署之日起，以上承诺事项若有变动，承诺人将立即以书面形式通知千山药机及各中介机构。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
刘华山 周俊丽 汤朝阳
张海定 黄顺枝 张成
付娟 张伶伶 涂文利
邓铁山 刘燕 王国华
钟波 李三元 黄盛秋
潘林 彭勋德 郑国胜
王敏 刘芳喜 王亚军
管新和 张旭
（杨宗宇监护人）
杨宗宇 王小梅
签署日期：2015年1月20日
（本页无正文，为《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的保证与承诺》之签署页）
新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人：
彭杏妮
签署日期：2015年1月20日
楚天科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票自 2019年12月 10日开市起停牌，公司股票本次停牌前连续 20个交易日的股票价格波动情况以及该期间与创业板指数（399006.SZ）、证监会专用设备指数（883132.WI）波动情况进行了自查比较。比较情况如下：：
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|-|-|
|停牌前第 21个交易日|停牌前最后1 个交易日|
|6.40|6.44|
|1,673.13|1,721.07|
|3,920.04|4,019.67|

剔除大盘因素涨跌幅
-2.24%
剔除同行业板块因素
-1.92%
影响涨跌幅
楚天科技股价在上述期间内上涨幅度为0.63%，剔除创业板指数上涨2.87%因素后，下跌幅度为2.24%；剔除证监会专用设备指数上涨2.54%因素后，下跌幅度为1.92%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价涨跌幅在股
价敏感重大信息公布前 20个交易日内未超过《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关文件的规定，本公司对本次重大资产重组涉及的相关机构、人员及其直系亲属及其他内幕信息知情人在自查期间（即股票停牌前6个月）买卖本公司股票的情况在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）进行了查询确认，并由登记结算公司出具了查询证明。
根据登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》等相关材料，经核查，在本次停牌前6个月内，公司及其董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人，本次重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人），参与本次重组的中介机构及其经办人员，其他内幕信息知情人，以及前述自然人的直系亲属均不存在利用本次重组的内幕信息进行股票交易的情况。
特此说明。
楚天科技股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-024号四川国光农化股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、四川国光农化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体为：以公司现有总股本75,000,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利20.00元（含税），合计派发现金人民币150,000,000.00元；以资本公积向全体股东每10股转增7股，合计转增股本52,500,000.00股,转增后公司总股本变更为 127,500,000.00股。
2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本75,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 20.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 18.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增7.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款4.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款2.00元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为75,000,000股，分红后总股本增至127,500,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月27日，除权除息日为：2018年5月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****924|颜昌绪|
|2|00*****946|颜亚奇|
|3|01*****720|颜昌成|
|4|01*****787|颜昌立|
|5|01*****902|颜秋实|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 19日至登记日：2018年 4月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月 2日。
七、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前股本||本次转增股本|变动后股本||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|26,629,275.00|35.51|18,640,493.00|45,269,768.00|35.51|
|高管锁定股|26,629,275.00|35.51|18,640,493.00|45,269,768.00|35.51|
|二、无限售条件流通股|48,370,725.00|64.49|33,859,507.00|82,230,232.00|64.49|
|三、总股本|75,000,000.00|100.00|52,500,000.00|127,500,000.00|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 127,500,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 1.4533元。
九、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室
2、咨询联系人：何颉
3、咨询电话：028-66848862
4、传真电话：028-66848862
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司2017年度股东大会决议
四川国光农化股份有限公司董事会 2017年4月21日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中航善达股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第233号致：中航善达股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航善达股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2018年 10月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
2018年11月16日下午2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 15日下午15:00—11月 16日下午 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第三十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份 6,450,194股，占贵公司有表决权股份总数的0.9671%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份 6,450,194股，占贵公司有表决权股份总数的0.9671%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 186名，代表贵公司股份 65,296,685股，占贵公司有表决权股份总数的9.7902%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计185名，代表贵公司有表决权股份 17,468,827股，占贵公司有表决权股份总数的2.6192%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共189人，代表贵公司有表决权股份71,746,879股，占贵公司有表决权股份总数的10.7573%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 188名，代表贵公司有表决权股份23,919,021股，占贵公司有表决权股份总数的3.5863%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知列明需审议议案为《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，前述议案获有效表决通过，具体表决结果如下：
1、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
有效表决股份总数71,746,879股；同意58,718,901股，占出席会议有效表决权股份总数81.8417%；反对 13,027,978股，占出席会议有效表决权股份总数的18.1583%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数23,919,021股；同意10,891,043股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.5330%；反对 13,027,978股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.4670%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书有效表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司及股东代理人未参加表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书《广东信达律师事务所关于中航善达股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第233号）
（本页无正文）
广东信达律师事务所
负责人：张炯 签字律师：饶春博
郭琼
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2016-007
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 12日召开的第三届董事会第二十次会议以及 2015年 7月 30日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2015年7月14日、2015年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
2016年1月21日，公司通过“西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划”在二级市场买入公司股票 121,600股，占公司总股本的0.0341%，买入均价为10.5838元/股。
2016年1月22日，公司通过“西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划”在二级市场买入公司股票 520,000股，占公司总股本的0.1457%，买入均价为10.4889元/股。
截至 2016年 1月 22日，公司通过“西南证券-亚夏精英 1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票3,641,550股，占公司总股本的1.0202%，买入均价为11.3689元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年一月二十五日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-003
航天工业发展股份有限公司
关于年度工作会议有关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议所涉及未来计划等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开了年度工作会议，对公司2016年度工作情况进行总结，统筹安排2017年度重点任务。
为保证公司信息披露公开、公平、公正，现将相关情况公告如下：
2016年度，公司经营规模和业绩均实现稳步增长。电子蓝军、通信指控、电磁安防、军用仿真等军用产业板块所承担合同任务按计划完成，军品综合实力得到增强。军民融合产业板块势头良好，国际业务拓展取得突破。
2017年度，公司将围绕以下几方面进一步推动产业发展：
1、持续推进军民融合工作，不断提升公司核心竞争力。
深入贯彻国家军民融合发展战略，聚焦军工业务，立足现有业务板块，进一步巩固核心军工业务，以电子蓝军、通信指控的设备、系统、全业务解决方案为业务引领，切实掌握核心技术，通过产业链整合与协同，巩固靶标和电子战模拟等领域优势地位，稳步推进军用通信系统集成重大项目研制，拓展宽带数据链、升空通信、低轨卫星通信等领域，强化新型强电磁防护产品自主创新力度，形成频段全覆盖、多军种应用，具有行业绝对优势的国内领军企业。
2、根据公司发展战略和定位，积极推动战略布局，实现公司快速可持续发展。
贯彻公司“1234”的总体发展思路（即一个“创新和创业结合、线上和线下结合、制造和服务结合”的新发展业态、“先信息、后跨界”的两轮驱动战略、“创新+资本+市场”的三种发展方式、电子蓝军与通信指控、信息安全、微系统、现实增强应用四大重点产业方向），整合公司的优势力量，积极推进信息安全产业布局，以提供信息安全整体解决方案为能力建设重心，逐步打造相对完整的信
息安全技术产业结构，实现公司在信息安全领域的领先地位。在微系统应用领域，组建微系统研究院，实现微系统产业领域的增量发展。
3、产业和资本运作并重，实现公司发展上新台阶。
结合公司在信息安全、微系统等重点发展方向的业务布局，积极利用各种资本工具，内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举，深入开展基于主业和战略性新兴产业的收并购工作，完善产业结构的调整优化和产业资源的科学布局。
在做好北京锐安科技有限公司重大资产重组相关工作的同时，完成微系统研究院的设立，构建微系统研究院产业布局框架。积极推进江苏大洋海洋装备有限公司的收并购工作，增强电子蓝军装备发展实力，有效拓展产业链条。
4、不断深化混合所有制融合，发挥优势。
注重混合所有制优势和示范效应的发挥，充分发挥民营经济在经营理念和管理效率上的创新和活力，充分借助国有资本为企业后续发展在品牌、技术、资金、项目、人才等方面提供基础支撑。注重实现核心骨干人员与股东价值的统一，积极推进各种激励机制，通过创新创业人才自我价值的实现，吸引优势资源、优秀人才聚拢，为未来产业发展，人才、资源聚合产生正向带动效应。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-016
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次关联交易事项尚需提交公司2017年度股东大会审议；
本次关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概述
为满足沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高公司运作效率，公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请的 30,000万元综合授信额度（业务品种为：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年），提供连带责任担保，不收取担保费。
远大集团直接持有公司40.53%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事康宝华先生回避了表决。
独立董事对本次关联交易发表了事前认可函，并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。
二、关联方情况介绍
(一)基本情况
公司名称：沈阳远大铝业集团有限公司
统一信用代码：91210106410718023F
公司住所：沈阳经济技术开发区十三号街20号
成立日期：1993年02月17日
法定代表人：康宝华
注册资本：3,250.00万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：铝门窗、屋顶、幕墙、不锈钢制品；室内外装修、机电装修；对外经济技术合作业务；机电产品加工、制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（二）历史沿革
远大铝业集团前身沈阳市现代铝业有限公司，设立于1993年1月。1998年12月3日，经沈阳市工商行政管理局核准，名称变更为沈阳远大铝业集团有限公司。截至目前，康宝华先生持有远大集团99%股权，为远大集团实际控制人。
（三）远大集团最近三年主要业务发展情况
最近三年以来，远大集团主要从事股权投资业务。
（四）远大集团最近一个会计年度未经审计的财务数据(合并数)
单位：万元人民币
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|项目年度|营业收入|利润总额|净利润|总资产|净资产|
|2017年|133,643.57|-810.35|-1,571.97|232,820.23|456,953.79|

（五）远大集团与公司的关联关系
远大集团直接持有公司40.53%股份，为公司控股股东。
（六）远大集团在最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处
罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（七）远大集团股权控制关系：
远大集团股权控制关系如下图所示：
康宝华 闫连学
99% 1%
远大集团
三、关联交易的主要内容
公司控股股东远大集团为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请的 30,000万元综合授信额度（业务品种为：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年），提供连带责任担保，不收取担保费。
四、本次关联交易的目的与对本公司的影响
本次关联交易为控股股东远大集团为公司向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请的 30,000万元综合授信额度（业务品种为：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年），提供连带责任担保，且不收取担保费，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，事前认可本次关联交易，同意提交董事会表决，并发表了如下独立意见：
公司控股股东公司沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。
审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年4月19日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-132
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2017年 10月 16日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2017年 10月 26日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经全体监事认真审议，认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2017年第三季度计提资产减值准备的议案》
经全体监事认真审议，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际经营情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止2017年9月30日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
因此，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-038
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月9日召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在总额度不超过人民币1.5亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所
投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。具体可详见公司于2013年12月24日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》（公告编号：2013-059）。
公司全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司（以下简称“恒投控股”）、珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司于2014年5月21日分别使用自有资金6000万元、180万元人民币购买理财产品。现将相关情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理
财计划
2、产品类型：保本浮动收益类
3、风险评级：谨慎型（该评级为招商银行内部评级，仅供参考）4、理财产品投资标的：该理财计划资金投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
5、预期年化收益率：2.8%～4.2%（根据实际投资期确定收益率）6、产品成立日：2013年12月4日
7、产品交易日及交易时段：在理财计划存续期内，除周六、周日、中国法定假日以外的工作日为该理财计划开放申购、赎回的交易日。招商银行另有特别公告的以特别公告的交易日为准。交易时段为交易日的北京时间9:00-14:00。
8、产品收益起算日：2014年5月21日
9、产品到期日：该理财计划持续期间，招商银行可提前终止。
恒投控股、恒基永盛将按照自身资金实际需求情况，择时赎回。
10、产品本金赎回及收益支付：该理财计划每交易日开放赎回，赎回交易T日确认，赎回的本金及收益将在赎回确认日后的2个交易日内划转至投资者指定账户。
理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财
计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行系统有权拒绝赎回申请。
11、资金来源及金额：自有资金6180万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计净资产的7.28%。
12、关联关系说明：公司、恒投控股及恒基永盛与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、风险提示
1、政策风险：该理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该理财计划收益降低甚至全部损失。
2、延期风险：如因理财计划项下资产组合变现等原因造成理财计划不能按时还本付息，理财期限将相应延长。
3、流动性风险：该理财计划存续期间，投资者只能在规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过该理财计划上一交易日余额10%时，即为发生大额赎回，此时招商银行有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。
4、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致该理财计划收益降低甚至本金损失。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督，定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结
果。
3、公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。
4、公司监事会应当对公司理财情况进行监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1、2013年 10月 29日，全资公司信威国际有限公司（以下简称“信威国际”）使用 1,021,958.33美元（按当日汇率折算为6,272,064.86
元人民币）购买有担保的中冶控股（香港）有限公司债券。（目前仍持有）
2、2014年 1月 16日，公司使用 54,000,000元人民币购买“招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划”。（2014年 2月 7日已赎回）
3、2014年1月17日、1月21日，信威国际分别使用5,165,312.50美元、1,291,497.40美元（总计为6,456,809.90美元，按当日汇率折算为39,416,242.05元人民币）购买有担保的中冶控股（香港）有限公司债券。（目前仍持有）
4、2014年2月18日，恒投控股使用69,000,000元人民币购买“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。（2014年3月10日已赎回9,000,000元人民币的理财产品，2014年4月22日已赎回
60,000,000元人民币的理财产品）
5、2014年4月9日，恒投控股使用9,000,000元人民币购买“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”。（目前仍持有）截至本公告日，上述购买的未赎回的理财产品及仍持有的有担保公司债（不含本次金额）累计为 54,688,306.91元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计净资产的6.44%。具体可详见公司分别于 2014年 1月 17日、1月 23日、2月 19日、4月 11日披露的公告《关于公司购买理财产品的公告》（公告编号：2014-005、2014-006、2014-016、2014-032）。
备查文件
1、珠海横琴新区恒投控股有限公司、珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司与招商银行股份有限公司珠海分行签署的《招商银行公司理财产品销售协议书》；
2、珠海横琴新区恒投控股有限公司网上申请购买招商银行股份有限公司深圳分行理财产品相关信息；
3、招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划风险揭示书、产品说明书。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-063崇义章源钨业股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 11月 25日、2014年12月23日召开第三届董事会第六次会议和2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司将在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用 20,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，自公司股东大会批准之日起，使用期限不超过12个月。
具体内容详见 2014年 11月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2014-052）。
截至2015年12月21日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，具体归还情况如下：
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|募集资金专户银行名称|银行账号|还款日期|还款金额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司崇义县支行|14039101040009350|2015年10月26日|2,000|
|中国建设银行股份有限公司崇义支行|36001124000052502266|2015年12月17日|12,000|
|中国农业银行股份有限公司崇义县支行|14039101040009350|2015年12月21日|6,000|

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|-|-|
|合计|20,000|

公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-073江苏润邦重工股份有限公司
关于设立审计中心暨聘任审计总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营管理和风险防控水平，促进公司的规范运作，保障公司各项业务稳健开展，2019年8月30日公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立审计中心暨聘任审计总监的议案》，公司董事会同意公司撤销原审计部并设立审计中心。具体如下：
1、原公司审计部整体变更为公司审计中心，原公司审计部部门职能并入公司审计中心。
2、公司审计中心对公司董事会负责并报告工作，并在公司董事会审计委员会的指导下开展工作。
3、聘任顾琪女士为公司审计总监（简历附后），全面负责和主持公司审计中心工作。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年8月 31日
附件：顾琪女士，1979年8月出生，大专学历，注册会计师、中经会计师。
1997年起先后任南通博恩鞋业有限公司成本会计、南通威和船用配件有限公司总账会计、南通新江海联合会计事务所审计员、南通虹波重机有限公司财务部部长、南通威望实业有限公司财务部总账会计；2009年 10月至 2011年 3月曾任公司第一届监事会监事。2011年2月至 2019年8月任公司审计部部长。现任公司审计总监。
顾琪女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-074神思电子技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会2018年第八次会议通知》，2018年8月30日公司第三届董事会2018年第八次会议以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》
同意根据公司实际业务发展需要，公司与新增关联法人神思依图（北京）科技有限公司2018年度日常关联交易预计额度700万元。本次新增2018年日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
公司董事井焜先生在神思依图（北京）科技有限公司担任董事回避表决本议案。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2015-07四川美丰化工股份有限公司
关于推选职工董事和职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会和第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会和监事会需进行换届选举。
根据《公司章程》规定，其中 1名董事和 4名监事需由职工代表担任，由公司职工代表大会选举产生。
根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，由公司工会组织和召集，公司于 2015年 01月 23日召开了第十届职工代表大会第四次（临时）会议，经职工代表民主选举，选举毛开贵先生为公司第八届董事会职工董事，选举梁国君先生、彭小兵先生、郑定华女士、高羽女士为公司第八届监事会职工监事。上述职工董事和职工监事（简历附后）将与公司第五十次（临时）股东大会选举产生的董事和监事共同组成公司第八届董事会和监事会。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一五年二月三日
附：公司第八届董事会职工董事简历
毛开贵，男，汉族，1962年生。1981年参加工作，曾任教师，南光化工总厂办公室干事、秘书、副主任，亚太企业集团办公室副主任，绵阳南光化工总厂企管科副科长、证券办副主任，绵阳联星化工有限责任公司办公室主任，四川美丰绵阳分公司办公室主任、经理助理、工会副主席，四川美丰化工股份有限公司办公室主任；现任四川美丰实业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席和监事。
毛开贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司第八届监事会职工监事简历
梁国君，男，汉族，1975年生。1996年参加工作，曾任公司董事会办公室副主任、证券部副经理、办公室主任，公司董事、证券事务代表，董事会办公室主任、证券部经理；现任四川美丰加蓝环保科技有限责任公司副总经理、党支部书记。
梁国君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
彭小兵，男，汉族，1974年生，政工师。1995年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司党群工作部主办、团委副书记，贵州美丰化工有限责任公司党委委员、纪委副书记、董事会办公室主任、党
群工作部部长，四川美丰化工股份有限公司审计监察室主任；现任四川美丰化工股份有限公司党群工作部主任、机关工会主席。
彭小兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑定华，女，汉族，1967年生，高级政工师。1983年参加工作，曾任四川森普管材股份有限公司办公室副主任、党群办主任，四川美丰化工股份有限公司能源办主办、人事部副经理，现任四川美丰化工股份有限公司人事部经理。
郑定华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高羽，女，汉族，1974年生。1997年参加工作，曾任四川美丰化工股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任四川美丰化工股份有限公司副总审计师、审计监察室主任。
高羽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-065福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2015年10月16日以电子邮件形式发出，并于2015年10月23日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2015年第三季度报告》】。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增资的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于对公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司进行增
资的公告》】。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承租方的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于增加厦门七尚股权投资有限公司作为汇金国际中心承
租方的关联交易公告》】。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购的议案》。
发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司本次变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购，属于华旖时尚基金投资主体在母子公司之间的变更，符合公司募集资金构建“时尚消费生态圈”的使用方向，与公司的整体战略规划一致。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
不会对公司经营造成重大影响，也不存在损害公司整体利益和中小股东权益的情形。我们同意公司本次变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予以认购事项。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于变更华旖时尚基金投资主体暨子公司使用募集资金予
以认购的公告》】。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资隆领投资股份有限公司的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年10月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资隆领投资股份有限公司的公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-35北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2015年 6月 10日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于 2015年 6月 30日上午 10:00在龙泉宾馆会议中心一层会议室召开。
会议应到董事 9人，参与表决董事 9人。本次会议由全体董事推荐董事熊震宇先生担任主持人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议关于《选举宋歌先生为董事长》的议案
2015年 6月 30日，公司收到公司董事长熊震宇先生提交的书面辞职申请，熊震宇先生因工作调整原因申请辞去公司董事长职务。公司接受熊震宇先生的辞职申请，并对熊震宇先生在任期间对公司做出的卓越贡献表示感谢。
为了完善公司治理结构根据公司章程规定，为了不影响董事会正常运行，经董事会推选，选举宋歌先生为公司第六届董事会新任董事长，任期同本届董事会。（宋歌先生简历见附件）
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
经公司董事长宋歌先生提名,董事会提名委员会审核，公司董事会拟选举熊震宇先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（熊震宇先生简历见附件）
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议关于《聘任夏陈安先生为公司总裁》的议案
2015年 6月 30日，公司收到公司总裁邓勇先生提交的书面辞职申请，邓勇先生因工作调动原因辞去公司总裁职务。公司董事会接受邓勇先生的辞职申请，并对邓勇先生为公司做出的贡献深表感谢。
目前，公司正在向影视文化产业转型，为了加强公司影视产业的团队建设，提升公司的管理水平，经董事长宋歌先生提名，公司董事会提名会员会讨论通过，公司拟聘任夏陈安先生为公司总裁。（夏陈安先生个人简历见附件）
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议关于《聘任邓勇先生为公司副总裁》的议案
经公司总裁夏陈安先生提名,公司董事会提名会员会讨论通过，公司拟聘任邓勇先生为公司副总裁。（邓勇先生简历见附件）
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一五年六月三十日
附件：
宋歌先生个人简历如下：
姓名:宋歌，男，1967年出生，清华大学EMBA中国民主促进会会员主要工作经历:
2008--2010 北京完美时空文化传播有限公司董事长；
2008--至今 北京柳堤聆云文化传播有限公司法人、董事长；
2011--2013 万达影视传媒有限公司总经理；
2013--至今 九州开元投资管理（北京）有限公司法人、执行董事；
2013--至今 北京海天畅翔投资管理有限公司法人、执行董事；
2013--至今 深圳市厚德前海基金管理有限公司法人、董事长；
2013--至今 西藏名隅精泰投资有限公司法人、执行董事；
2013--至今 北京摩天轮文化传媒有限责任公司法人、董事长；
2014--至今 北京京西文化旅游股份有限公司董事；
2014—2015 北京京西文化旅游股份有限公司副董事长。
宋歌先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
熊震宇先生个人简历如下：
姓名：熊震宇，男，1957年出生副教授高级经济师
主要工作经历：
北京华特新实业有限公司财务总监；
北京中力房地产开发有限公司财务总监；
2003.05--2008.07同仁医疗管理集团常务副总裁；
2008.07--2009.07中国华力控股集团有限公司副总裁兼财务总监；
2009.07--2013.03中国华力控股集团有限公司董事、执行总裁、总裁；
2013.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司董事；
2013.03—2015.06北京京西文化旅游股份有限公司董事长。
熊震宇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
夏陈安先生个人简历：
姓名：夏陈安，男，汉族，1968年 3月出生，中国传媒大学本科，清华大学EMBA，中国传媒大学博士在读。
主要工作经历：
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|-|
|1990.08--1996.02 浙江电视台新闻部责任编辑、记者；|
|1996.02--2000.10 浙江教育电视台副总编辑、副台长；|
|2000.10--2008.08 浙江电视台教育科技频道总监；|
|2007.04--2008.08 浙江电视台教育科技频道总监兼浙江电视台公|
|共新农村频道总监；|

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|-|
|2013.01--2015.02 浙江广播电视集团副总编辑兼浙江卫视总监；|
|2015.02—至今 中国传媒大学中国网络视频研究中心执行主任；|
|中国传媒大学经济管理学院和 MBA 学院学术导|
|师|

夏陈安先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司总裁的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
邓勇先生个人简历如下：
姓名：邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。
主要工作经历：
2003.04--2005.04 深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2005.04--2006.10 长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理；
2006.10--2007.03 深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2007.03--2010.11 重庆宏帆实业有限公司常务副总裁
北京华盈置地集团有限公司副总裁；
2010.11—2011.12 广州润森房地产开发有限公司董事、总经理；
2014.01--至今 北京京西文化旅游股份有限公司董事。
2011.12—2015.06 北京京西文化旅游股份有限公司总裁。
邓勇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、
《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司副总裁
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。