证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016- 069天齐锂业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》,并于2016年9月19日在上述指定信息披露媒体刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2016年9月21日（星期三）下午14:30在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，本次股东大会同时开通网络投票，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年9月20日15:00至2016年9月21日15:00期间任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋卫平主持。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共52人，代表股份409,794,318股，占公司股份总数的41.8559%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份407,522,880股，占公司股份总数的40.9871%；
通过网络投票的股东共47人，代表股份2,271,438股，占公司股份总数的0.8687%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》
表决结果：同意409,777,880股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9960%；反对16,438股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0040%；弃权0股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意409,776,180股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9956%；反对17,638股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意409,776,080股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,600股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2333%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 500股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0210%。
（四）逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
1、本次债券发行的票面金额、发行规模；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络
投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
2、债券期限；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对8,538股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0021%；弃权10,100股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 8,538股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.3589%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4246%。
3、债券利率及还本付息方式；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
4、发行方式；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
5、发行对象及向公司股东配售的安排；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
6、担保情况；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对8,538股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0021%；弃权10,100股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 8,538股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.3589%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4246%。
7、赎回条款或回售条款；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
8、募集资金的用途；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权 900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
9、本次的承销方式及上市安排；
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权900股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0002%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权
900股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0378%。
10、决议有效期
表决结果：同意409,775,680股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对8,538股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0021%；弃权10,100股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0025%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,200股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2165%；反对 8,538股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.3589%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.4246%。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意409,776,080股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的99.9955%；反对17,738股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数0.0043%；弃权500股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）总数的0.0001%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,360,600股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的99.2333%；反对 17,738股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.7457%；弃权
500股，占出席会议中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的0.0210%。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派文泽雄、杨威两名律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日