Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-83
东方时代网络传媒股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2019年 7月 15日，本公司召开第六届董事会第十四次会议，决定于 2019年8月1日召开2019年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）召开时间
现场会议开始时间：2019年8月1日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为 2019年 8月 1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年7月31日15:00至2019年8月1日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年7月26日（星期五）
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．本公司董事、监事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：江苏省南通市如皋市新东路85号
二、会议审议事项
1．《关于解除永旭良辰22.22%股权转让协议的议案》。
2．《关于修改公司章程部分条款的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2019年第五次临时股东大会决议公告中单独列示。本议案2为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于解除永旭良辰 22.22%股权转让协议的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程部分条款的议案》|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。法
人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，
应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。
（二）登记时间：2019年7月29日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。
（三）登记地址：江苏省南通市如皋市新东路85号
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
（三）会议联系人：王宋琪
联系电话：0513-69880410
联系传真：0513-69880410
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年七月十五日
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)
2、授权委托书
附件1：
回执
截至2019年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2019年第五次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年月日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股份有限公司2019年第五次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于解除永旭良辰 22.22%股权转让协议的议案》|√||||
|2.00|《关于修改公司章程部分条款的议案》|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人持股性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月 1日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月31日下午15：00，结束时间为2019年8月1日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2018-42号江苏四环生物股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
江苏四环生物股份有限公司于2018年12月24日在本公司以现场结合通讯的方式会议室召开了第八届监事会第八次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为周建荣、贡小莉、李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
审议通过了关于变更会计师事务所的议案
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
此次变更 2018年审计机构程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意改聘中审众环会计师事务所为公司2018年年度审计机构,聘任期为一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年12月24日 1
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-39深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2017年 10月 19日下午 2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4栋 B座 8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017年 10月 16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9名，实到董事 8名，其中独立董事吴叔平先生、董事张国栋先生以通讯表决方式出席会议；独立董事范值清先生未能亲自出席会议，委托独立董事陈灿松先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 22日开市起停牌，后经确认，该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期满 1个月后，经公司申请，公司股票自 2017年 9月 22日开市起继续停牌 1个月。
公司原预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大
资产重组信息，但因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 10月 23日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计将在 2017年 11月 22日前按照相关要求披露本次重大资产重组信息。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2017-36峨眉山旅游股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年10月24日召开|
|的第五届董事会第八十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据|
|相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。|
|相关会计政策变更的具体情况如下：|
|一、本次会计政策变更情况|
|1 、变更的原因|
|财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16|
|号——政府补助>的通知》（财会 [2017] 15 号），对《企业会计准则第 16 号|
|——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准|
|则的企业范围内施行。|
|2、变更前采用的会计政策|
|2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1|
|号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会 [2006] 3 号）中的《企业会计|
|准则第 16 号——政府补助》。|
|3、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司将按照 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16|
|号——政府补助》（财会 [2017] 15 号）中的规定执行。|
|4、变更日期|
|根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|

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|-|
|根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会|
|[2017]15 号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业|
|务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中新增 “其他收益”|
|项目列报。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。|
|三、董事会审议本次会计政策变更的情况|
|董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进|
|行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影|
|响。因此，同意本次会计政策变更。|
|四、独立董事关于会计政策变更的意见|
|本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变|
|更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，|
|符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营|
|成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政|
|策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。|
|五、监事会关于会计政策变更的意见|
|经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关|
|规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相|
|关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利|
|益的情形；本次政府补助相关会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和|
|现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变|
|更。|
|六、备查文件|
|1 、公司第五届董事会第八十四次会议决议；|
|2、公司第五届监事会第六十九次会议决议；|
|3、独立董事意见。|
|特此公告。|
|峨眉山旅游股份有限公司|
|董事会|
|2017年10月27日|
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-032
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称：公司）蒋东先生由于工作原因辞去了监事、监事会主席职务。公司于2016年4月13日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选赖同斌先生为公司第二届监事会监事的议案》，监事会同意补选赖同斌先生为公司第二届监事会监事，任期自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
截止本公告日，赖同斌先生未持有公司股票，除在公司控股股东四川富临实业集团有限公司担任监事会审计处长职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
监事会
2016年4月13日
附：
个人简历
赖同斌先生，出生于1966年6月，中国国籍，无境外居留权。大专学历，注册会计师。1983年 12月至 2001年 2月任中国农业银行平武县支行会计、坐班主任；2001年5月至2003年9月任四川同人会计师事务所项目经理、部门经理；2003年 10月至 2014年 2月任四川富临实业集团有限公司审计部处长、副总监；2014年3月至2015年6月任四川野马汽车股份有限公司财务副总监；2015年7月至今任四川富临实业集团有限公司监事会审计处长。
法律意见书北京市天银律师事务所
关于中弘控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：中弘控股股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派朱振武律师、罗亮律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年 3月 28日，公司董事会召开第六届董事会 2014年第二次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，同意于2014年4月14日召开公司2014年第二次临时股东大会。
（二）2014年3月31日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《中弘控股股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后）；2014年 4
法律意见书月1日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《中弘控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。
（三）本次股东大会于 2014年 4月 14日下午 14时在北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼如期召开，会议由公司董事长王永红先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止2014年4月8日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
参加现场会议股东及股东代理人合计2人，代表股份864,468,400股，占公司总股份数的49.995%。
2、参加网络投票的股东。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的流通股股东共145人，代表有效表决权股份8,364,785股，占公司股份总数的0.435%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
法律意见书三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》；
3、《关于修改公司 2013年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于修订股东大会授权董事会全权办理 2013年度非公开发行 A股股票事项有效期的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决，并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（四）经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司2013年度非公开发行股票方案中部分事项的议案》、《关于修改公司 2013年度非公开发行股票预案的议案》、《关于修订股东大会授权董事会全权办理 2013年度非公开发行 A股股票事项有效期的议案》等4项议案，且表决结果被当场公布。
法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本法律意见书共有正本三份。
法律意见书（此页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于中弘控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）： 朱振武：
朱玉栓： 罗亮：
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-113深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（临时）通知于2016年11月17日以传真和邮件方式送达。会议于2016年11月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的议案》。
详细内容请见 2016年 11月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的公告》。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2016年11月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十五日
山东兴民钢圈股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法规的规定，公司董事会审计委员会和内审部对公司的内部控制及运行情况进行了全面自查，出具了《2014年度内部控制评价报告》。公司 2014年度内部控制自我评价如下：
一、内部控制情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其所属部门（内审部、财务部、采购部、销售部、海外事业部、市场部、生产部、设备部、研发部、工艺部、质量部、保卫部、企管部、办公室、证券部、人力资源部、战略规划部），全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司和控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司及其所属部门。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
（二）内部控制管理制度
公司为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点和实际运营管理经验，建立了较为健全有效的内部管理控制制度体系。
公司制定的内部管理控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了公司企业文化、物资采购、财务管理、生产管理、产品销售、人力资源管理、对外投资等整个生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
（三）财务管理
为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。
公司已按照《公司法》、《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并制定了较为明确的会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。制定了《财务报告管理制度》、《资金活动内部控制制度》、《成本核算管理制度》、《募集资金管理制度》、《应收账款管理办法》、《应付账款管理办法》、《存货与生产管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止错弊提供了有力保障，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。
（四）风险评估
公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了《全面风险管理制度》、《重大风险和突发事件预警与应急处理制度》等较为系统、有效的风险评估体系。
根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，
及时进行风险评估，做到风险可控。
（五）控制程序
公司为了保证控制目的实现，也为了确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，保证内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息系统控制等方面建立了有效的控制程序。
（1）交易授权
交易授权程序的主要目的在于保证各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。公司在交易授权方面按交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权。
对于一般性交易，如购销业务、费用报销业务等，采取各职能部门负责人、财务负责人、副总和总经理分级审批制度，以确保各类业务按程序进行；对于非常规性交易事件，如收购、重大资本支出和股票发行等重大交易事项，需要董事会和股东大会按决策权限审议批准。
（2）职责划分
职责划分控制程序是对交易涉及的各项职责进行合理划分，使不相容职务相互分离及每一个人的工作能自动地检查另一个人或更多人的工作，形成相互制衡的机制。公司在经营管理中,为了防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制；在材料采购、生产及销售、财务会计以及计算机信息系统等各个环节都制定了较为详细的职责划分程序。
（3）凭证与记录控制
合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编好的凭证及早送交财务部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。
（4）资产接触与记录使用
严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。
（5）内部稽核控制
设立内审部，配备了专职人员，在董事会审计委员会的领导下对公司、全资及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度的执行、各项费用的支出以及资产保护等进行审计和监督。
（6）信息系统控制
公司建立了较为完善的计算机信息系统，从事公司内外部信息的采集，用于管理当局的决策依据。公司推行信息管理系统，以规范数据信息传递，确保数据安全。
重点关注的高风险领域主要包括：
1、对全资及控股子公司的管理控制：公司通过向全资、控股子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和权限范围。对子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。
2、关联交易的内部控制：公司制定了《关联交易制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行
为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。
3、对外担保的内部控制：公司制定了《投资担保借贷管理制度》，在公司发生对外担保行为时对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。
4、重大投资的内部控制：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。
5、信息披露的内部控制：公司建立了《信息披露管理制度》，从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。
二、内部控制监督检查情况
在董事会审计委员会直接领导下，内审部负责内部控制的检查和监督工作，对公司及控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对公司各内部机构、控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行了审计。对审计监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，责令相关部门及时进行整改，确保内控制度的有效实施。公司并聘请会计师事务所，对公司财务报表进行审计，对公司的内部控制进行核实，以评价公司的内部控制效果。
三、对公司内部控制情况的总体评价
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
2015年 4月 18日
民生证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：王子新材|
|保荐代表人姓名：杜思成|联系电话：0755-22662000|
|保荐代表人姓名：廖禹|联系电话：0755-22662108|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|

（2）现场检查报告是否按照本
是
所规定报送
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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年3月|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人对上市公司董事、监事、高级管理人员以及中级以上管理人员等相关人员进行了培训，培训内容主要为《中小企业板上市公司规范运作指引》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

9.其他业务类别重要事项（包括
对外投资、风险投资、委托理财、无 不适用
财务资助、套期保值等）
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|-|-|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人王进军承诺：一、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；二、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票；三、在锁定期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；四、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。|是|不适用|

2.公司股东王武军承诺：一、自公司股票在证券
交易所上市之日起 36个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份；二、在发行人上市后三年内，
如发行人股票连续 20个交易日收盘价低于上一
会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上
市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人
承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成
票；三、在锁定期间届满后，在本人任职期间，
每年转让的股份不超过本人持有股份总数的
25%；在离职后 6个月内，不转让本人所持有的
公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通
过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占是 不适用
本人所持有本公司股票总数的比例不得超过
50%；四、所持发行人股票在锁定期满后两年内
减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市
后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动
延长6个月；若发生职务变更、离职情况，仍将
遵守上述承诺。（在发行人上市后至上述期间，
如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价
格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应
调整）。
||||
|-|-|-|
|3.公司股东王孝军承诺：一、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；二、在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本人承诺将在股东大会上对回购股份的预案投赞成票；三、所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。（在发行人上市后至上述期间，如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|民生证券作为王子新材发行上市的保荐机构，指定彭丹先生及廖禹先生作为王子新材持续督导期间的保荐代表人。2015 年 6 月，由于彭丹先生工作变动，民生证券委派杜思成先生接替彭丹先生继续担任王子新材持续督导的保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司2016年4月29日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-048江苏正丹化学工业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018年 6月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-043）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年6月22日）及2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 7月 2日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 6月 22日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||华杏投资（镇江）有限公司||137700000.00||28.13||
|2||禾杏企业有限公司||128520000.00||26.25||
|3||镇江立豪投资有限公司||45900000.00||9.38||
|4||深圳市创新投资集团有限公司||29965730.00||6.12||

|||||
|-|-|-|-|
|5|常州红土创新创业投资有限公司|20332000.00|4.15|
|6|东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1126850.00|0.23|
|7|广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|911369.00|0.19|
|8|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|693944.00|0.14|
|9|李平|669840.00|0.14|
|10|申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户|593049.00|0.12|

二、公司 2018年第一次临时股东大会股权登记日（即 2018年 7月 2日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||华杏投资（镇江）有限公司||137700000.00||28.13||
|2||禾杏企业有限公司||128520000.00||26.25||
|3||镇江立豪投资有限公司||45900000.00||9.38||
|4||深圳市创新投资集团有限公司||29965730.00||6.12||
|5||常州红土创新创业投资有限公司||20332000.00||4.15||
|6||广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||905469.00||0.18||
|7||海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||830710.00||0.17||
|8||李平||733240.00||0.15||
|9||招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户||616014.00||0.13||
|10||申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户||602609.00||0.12||

特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-041
广东道氏技术股份有限公司
关于道氏转债暂停转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2018年度权益分派实施公告，根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2019年6月17日至本次权益分派股权登记日（即2019年 6月 24日）止，公司可转换公司债券（债券代码：123007，债券简称：道氏转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2019年6月25日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年6月14日
附件：《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》关于“转股价格的调整方式及计算公式”的规定
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-112
山东高速路桥集团股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，发行股份购买资产事项需按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序。因本次交易存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，公司证券（简称：山东路桥；
代码：000498）自2019年 12月 10日开市时起开始停牌。详见公司于 2019年 12月 10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。
一、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产：山东省路桥集团有限公司17.11%股权（简称“标的股权”）。
山东省路桥集团有限公司基本情况：
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|公司名称|山东省路桥集团有限公司|
|法定代表人|张保同|
|企业性质：|其他有限责任公司|
|统一社会信用代码|91370000163048885W|
|注册资本|242,499.02 万元人民币|
|企业地址|济南市经五路330 号|

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|-|-|
|经营范围|起重机械设计、生产、安装、改造、维修（须取得许可证后按许可证规定范围经营）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（有效期限以许可证为准）。资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；建设工程项目的勘察、测量、设计、咨询;承包境外公路工程的咨询、设计项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|股权结构|本公司持股 82.89%，铁发基金持股 14.88%，光大金瓯持股2.23%。|

（二）交易对方的名称：山东铁路发展基金有限公司（简称“铁发基金”）、光大金瓯资产管理有限公司（简称“光大金瓯”）
（三）交易方式：发行股份购买资产并募集配套资金
二、本次重组停牌事项的进展情况及后续工作安排
截至本公告披露日，本次重组相关工作正在稳步推进中。公司已与交易各方就交易方案核心条款进行了多次沟通、磋商与论证。公司聘请的各中介机构正积极进行尽职调查、审计及评估等工作，并组织交易各方提供项目相关资料。
目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定编制本次交易方
案。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：山东路桥；股票代码：000498）自 2019年 12月 17日（星期二）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过 10个交易日。
公司预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2019年 12月 24日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要风险提示
交易各方目前尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交本公司董事会、股东大会审议，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 12月 16日
广发证券股份有限公司
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“宜通世纪”或“公司”）发行股份及支付现金购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宜通世纪拟以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），公司非公开发行人民币普通股（A股）44,018,264股以募集配套资金，发行价格为人民币10.95元/股，募集资金总额为人民币 481,999,990.80元，扣除股票发行费用人民币 26,893,371.74元（含税），实际募集资金净额为人民币455,106,619.06元，考虑发行费用的增值税进项 1,522,266.33元后，其中计入股本人民币 44,018,264.00元，计入资本公积人民币 412,610,621.39元。2017年 6月 23日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16037800103号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书》，本次募集资金投向项目情况如下：
单位：元
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|序号|募集资金用途|金额|
|1|支付本次交易现金对价|440,000,000.00|
|2|支付中介机构费用等交易税费|41,999,990.80|
||合计|481,999,990.80|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年7月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 180,893,371.74元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G16037800125号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据该报告，截至2017年7月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|已以自筹资金预先投入资金金额|
|1|支付本次交易现金对价|179,430,000.00|
|2|支付中介机构费用等交易税费|1,463,371.74|
|合计||180,893,371.74|

为了满足生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，公司拟用募集资金 180,893,371.74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 180,893,371.74元。公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、董事会审议情况
2017年7月17日，宜通世纪第三届董事会第十五次会议审议通过了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集的部分配套资金置换前期已使用自筹资金支付的本次交易现金对价及本次交易的中介机构费用等交易税费180,893,371.74元。
五、相关方关于本次募集资金置换的意见
（一）独立董事的独立意见
经核查，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，有利于满足公司生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意用募集资金 180,893,371.74元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金180,893,371.74元。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，宜通世纪本次以募集资金置换先期已支付的本次交易现金对价及本次交易的中介机构费用等交易税费的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理制度》。本独立财务顾问同意宜通世纪以募集资金置换预先投入的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宜通世纪科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
许戈文
林焕荣
林焕伟
广发证券股份有限公司2017年7月17日