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深圳能源集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对董事会七届四十二次会议审议的事项主要发表如下独立意见：一、关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备的独立意见
（一）公司董事会关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备事项的表决程序合法有效。
（二）樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备
符合现行会计准则规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价
准备。
二、关于2014年度利润分配预案的独立意见
（一）公司董事会关于2014年度利润分配预案事宜的表决程序合法有效。
（二）公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益，符合有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定以及公司《章程》的利润分配政策，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（三）同意公司2014年度利润分配预案。
三、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
（一）公司董事会关于公司2014年度内部控制评价报告的表决程序合法有
效。
（二）报告遵循了《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观的反映了公司内部控制运行情况。
（三）同意公司编制的2014年度内部控制评价报告。
四、关于公司控股的财务公司2014年度涉及的关联交易情况的独立意见
根据《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》等监管规定，作为公司的独立董事，我们就公司控股的财务公司与公司的控股股东及其关联方之间发生存、贷款等金融业务进行核查，现出具独立意见如下：
（一）报告期内，公司控股的财务公司与公司控股股东及其关联方之间发生的金融业务全部为公司控股股东及其关联方在财务公司的存款业务。相关存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付，关联交易定价公平、合理。
（二）报告期内，公司控股的财务公司不存在向公司控股股东及其关联方提供贷款的情况，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的风险。
（三）报告期内，公司控股的财务公司涉及的关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关于预计2015年度日常关联交易事项的独立意见
（一）公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
（二）公司预计的 2015年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）同意本次关联交易事项。
六、关于聘请2015年度审计单位的独立意见
（一）公司董事会关于聘请2015年度审计单位的表决程序合法有效。
（二）经核查德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）提供的审计资质文件，我们认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质。
（三）同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表和内部控制审计单位。
七、关于公司2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2014年度的担保情况进行核查，现出具专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司对外担保(包括公司对子公司的担保及子公司互相担保)发生额为人民币109,994万元，报告期末担保余额为人民币237,671.60万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的13.42%。
（二）报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）报告期内，公司所有对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
八、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方在本报告期内占用公司资金的情况进行了核查，出具专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营资金往来，未发现公司将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形；公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用资金情况。
（二）公司在规范与关联方资金往来方面遵守了上述《通知》等有关监管政策的规定，无任何违规情况。
公司独立董事：李平、孙更生、房向东二〇一五年三月二十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于重药控股股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：重药控股股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2019年 9月27日召开的公司 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查，并出具本法律意见书。
本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述均符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分别与正本和原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本法律意见书仅供公司用以说明本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就公司本次股东大会出具本法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2019年 9月 11日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，并于2019年 9月27日召开本次股东大会。
2、2019年 9月 12日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项进行了公告。
3、2019年9月 27日下午14:30，本次股东大会现场会议按公告的时间和地点在重庆市渝中区大同路 1号 8楼会议室如期召开。网络投票时间为 2019年 9月 26日—2019年 9月 27日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 27日09:30－11:30、13:00－15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 26日15:00— 2019年9月 27日15:00期间的任意时间。
经核查本次股东大会的相关材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份1,177,923,233股，占公司股份总数的68.1596%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,020,967,329股，占上市公司总股份的59.0774%，通过网络投票的股东 4人，代表股份 156,955,904股，占上市公司总股份的9.0821%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为股权登记日（2019年9月20日）深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事袁泉先生主持。公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
1、《关于变更董事的议案》
2、《关于变更监事的议案》
本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
本所律师认为，上述议案已由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议和
表决。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场表决票经监票人、计票人清点，当场公布表决结果；出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的表决总股数和表决结果。
经统计投票结果，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于变更董事的议案》
表决结果：该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 1,177,923,233股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意74,990,626股，反对0股，弃权0股。
2、《关于变更监事的议案》
表决结果：该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为 1,177,923,233股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。其中，出席会议的中小投资者表决结果（网络及现场合计）：同意74,990,626股，反对0股，弃权0股。
本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书签字并存档。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所指派见证律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于重药控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）见证律师：
任为
见证律师：
胥志维
2019年9月 27日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-062深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2015年6月11日开市起停牌，并于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）。2015年7月10日，公司确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，并于当日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）。公司于2015年7月17日、7月24日、7月31日分别披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。2015年8月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-060），并于2015年8月13日披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年8月20日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2019-065
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年 12月6日召开，审议通过了《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司参股子公司广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称：广州栋方）拟向中国建设银行广州花都分行申请 1200万元流动资金贷款，贷款期限一年，为保证广州栋方生产经营资金周转需求，董事会同意公司按照持股比例为广州栋方本次融资提供连带责任保证担保，担保金额 540万元，担保具体内容以与上述银行签署的担保文件为准，广州栋方其他股东将对上述贷款提供全额担保。
因公司董事唐风杰、杜心强同时担任广州栋方董事，因此本次担保属于关联担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、广州栋方生物科技股份有限公司
单位名称：广州栋方生物科技股份有限公司
注册地址：广州市花都区新雅街镜湖大道68号
法定代表人：唐新明
注册资本：5000万元
经营范围：非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;货物进出口（专营专控商品除外）;生物技术转让服务;生物技术开发服务;日用器皿
及日用杂货批发;日用杂品综合零售;化工产品批发（危险化学品除外）;工业设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品零售;肥皂及合成洗涤剂制造;展台设计服务;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;市场营销策划服务;口腔清洁用品制造;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）;技术进出口;其他非危险基础化学原料制造;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;包装装潢设计服务;清洁用品批发;化妆品制造;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;化妆品及卫生用品批发;香料、香精制造;企业形象策划服务;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技术推广服务;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;策划创意服务;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;许可类医疗器械经营。
股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东姓名（名称）|持股数量（单位：万元）|持股比例|
|青岛金王应用化学股份有限公司|2250|45%|
|唐新明|2750|55%|
|合计|5000|100%|

截至 2018年 12月 31日，广州栋方经审计总资产 202,489,052.17元，负债 64,490,374.75元，资产负债率31.85%，净资产 134,914,200.83元；2018年 1-12月实现营业收入181,428,387.60元，净利润9,062,712.37元。
截止 2019年9月30日，广州栋方未经审计总资产209,259,284.01元，负债 53,541,759.48元，资产负债率25.59%，净资产 155,717,524.53元；2019年 1-9月实现营业收入142,143,338.74元，净利润10,157,581.41元。
三、董事会意见
公司拟为参股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与
中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）相违背的情况。公司关联董事唐风杰、杜心强在审议本事项时回避表决。
此次担保有利于参股公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
本次会议审议的该项担保事项在股东大会审议范围内，董事会同意提交股东大会审议。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 28,770万元，实际担保总额为 18,506.27万元，占公司2018年度经审计净资产的6.36%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第七届董事会第七次（临时）会议所涉及担保额度2540万元，占公司2018年度经审计净资产的0.87%，占 2018年度经审计总资产的0.43%。
五、独立董事意见
独立董事事前认可的独立意见及独立意见
独立董事认为：
1、公司为参股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，符合国家法律、法规及公司章程的规定，本次担保属于关联担保，在审议该议案时关联董事唐风杰、杜心强应回避表决，同时该事项属于股东大会审议范围，需股东大会审议通过后方可执行。
2、能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益，公司为参股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月七日
证券代码: 002666证券简称:德联集团
广东德联集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东德联集团股份有限公司现就提名黄劲业为广东德联集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东德联集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东德联集团股份有限公司
日期：2018-04-24
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-137湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是 2019年第一次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化化工股份有限公司董事会召集。
本公司于 2018年 12月 26日召开公司九届一次董事会，会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对有关议案进行审议。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）会议召开时间：
1、本次股东大会现场会议时间为：2019年 1月 11日 14点 30分。
2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2019年 1月 10日 15:00-2019年 1月 11日15:00。
3、深交所交易系统投票时间：2019年 1月 11日9:30－11:30，13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：
本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2019年1月8日。
（七）出席对象
1、截止2019年1月8日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大楼26
楼会议室。
二、会议审议事项
1、湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案
上述审议议案已经公司九届一次董事会审议通过，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案|√|

四、股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2019年1月8日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。
（三）登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号证券部及股东大会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：11703360@qq.com
联系人：周春雨
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的公司九届一次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年12月26日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 10日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 1月 11日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-027北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2019年8月14日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2019年8月26日公司第七届董事会第十次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下决议：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
《北京双鹭药业股份有限公司2019半年度报告摘要》(2019-026）详见2019年8月27日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
鉴于公司于2019年5月22日召开的2018年度股东大会已审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，根据该方案，公司以2018年12月31日公司总股本684,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股5股（含税）、派发现金红利3元（含税），合计派发现金205,470,000元，送红股合计342,450,000股。
2018年度利润分配方案已于2019年7月4日实施完毕，该方案实施完毕后公司总股本由68,490万股增加至102,735万股。故公司增加注册资本至102,735万元。
北京双鹭药业股份有限公司董事会根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》和公司的具体情况，特对《北京双鹭药业股份有限公司公司章程》以下条款提出
修改意见：
第六条公司注册资本为人民币68,490万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币102,735万元。
第十九条公司股份总数为68,490万股，均为普通股。
修改为：
第十九条公司股份总数为102,735万股，均为普通股。
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|-|
|三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第一|
|次临时股东大会的议案》。|

公司董事会决定于2019年9月11日（周三）召开2019年第一次临时股东大会。《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时年度股东大会的通知》(2019-029）详见2019年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号：2017-045
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议，于 2017年 6月 15日在公司会议室召开。公司 3名监事出席了会议，经全体监事表决，会议审议通过如下决议：
以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》
拟使用募集资金 832.65万元认购武汉视佳医眼科门诊有限公司新增加的注册资本 208.1633万元，从而持有其51%的股权，并新增该公司为募集资金营销服务网络建设项目的实施主体。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会
二○一七年六月十五日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-052
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东深圳前海粤美特控股有限公司（以下简称“前海粤美特”）通知，获悉前海粤美特将其所持有的本公司股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
前海粤美特于2016年8月3日将其持有的本公司股份8,920,483股与西部证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，详情参见2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东及其一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2016-026）。前海粤美特于2017年7月25日完成上述交易的购回，具体事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占公司总股份比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|前海粤美特|否|8,920,483|2016年8月3日|2017年7月25日|西部证券股份有限公司|4.33%|92.70%|
|合计|-|8,920,483|-|-|-|4.33%|92.70%|

2、股东股份质押的基本情况
2017年7月31日，前海粤美特与西部证券股份有限公司进行了股票质押式回
购交易，具体事项如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股份比例|用途|
|前海粤美特|否|9,622,983|2017年7月31日|2018年7月31日|西部证券股份有限公司|4.67%|资金需求|
|合计|-|9,622,983|-|-|-|4.67%|-|

3、股东股份被质押的情况
截止本公告披露日，前海粤美特及其一致行动人深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪合计持有公司股份超过公司总股本的5%；其中，前海粤美特持有公司股份9,622,983股，占公司总股本4.67%。本次股份解除质押和质押后，前海粤美特持有公司股份中处于质押状态的股数累计为9,622,983股，占前海粤美特所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.67%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易购回交易委托单；
2、股票质押式回购交易初始交易委托单；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-016郑州华晶金刚石股份有限公司
关于公司非公开发行股票获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2015年3月25日对郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
天津膜天膜科技股份有限公司
股东分红回报规划（2015-2017年度）
为完善和健全天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司）的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据有效的《公司章程》。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是公众投资者）的意见。
三、未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）
（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律
允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）除特殊情况外，公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、特殊情况指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的条件：在首先满足现金分红后，如公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，董事会可提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分
配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）利润分配时间间隔：在满足上述第(二)款条件下，公司每年度至少现金分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、股东分红回报规划的决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《股东分红回报规划》的执行情况进行一次评估。根据有关法律法规以及公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，必要时对公司实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的《股东分红回报规划》。《股东分红回报规划》调整后，需提交股东大会审议表决。
2、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。
3、公司股东大会依据法律法规和公司章程的规定对利润分配方案进行审议和表决，除现场会议外，公司为股东审议利润分配方案提供网络投票方式。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、其它
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责制定，自公司股东大会审议通过之日起生效。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
二零一四年十一月十一日
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于 2018年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定的要求，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、公司证券投资业务情况
报告期，公司在董事会授权权限内开展证券投资业务，包括委托理财及新股申购，累计获得收益为 86.94万元。具体情况如下：
（一）、委托理财
报告期，公司滚动使用 4000万元暂时闲置的自有资金用于购买银行理财产品。截止报告期末，公司账面持有理财产品余额 2000万元，2018年度实现理财投资收益 82.41万元。
（二）、新股申购
报告期，公司申购新股实现投资收益为 4.53万元。截至报告期末，公司“交易性金融资产”余额为零。
二、内控制度执行情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资决策、执行和控制、账户管理、资金管理、风险控制、信息披露等方面作出了详细规定，并严格遵照执行。用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，未影响公司主营业务的发展。
特此说明。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年 4月 3日
上海普丽盛包装股份有限公司独立董事
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2014年度财务决算报告的独立意见
我们认为，公司 2014年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意 2014年度财务决算报告。
二、关于续聘审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度的财务审计机构。
三、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
四、关于对苏州普丽盛包装材料有限公司增资的独立意见
根据公司 2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金向全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司增资，由苏州普丽盛包装材料有限公司组织实施募投项目“年产纸铝复合无菌包装材料 10亿包项目”及“年产 5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”。其中，“年产纸铝复合无菌包装材料10亿包项目”
总投资额 9,599.10万元，预计使用募集资金 9,599.10万元；“年产 5亿包纸塑基多层复合无菌新型包装材料技术改造项目”总投资额11,221.00万元，预计使用募集资金11,221.00万元。
据此，公司拟对全资子公司苏州普丽盛包装材料有限公司增资 20,820.10万元。本次增资资金将由苏州普丽盛包装材料有限公司用于组织实施上述募投项目。
我们认为，为进一步拓展公司业务规模，深度挖掘市场需求，快速拉动公司业务销售，增强公司综合竞争力，本次拟对控股子公司增资符合公司发展规划的需要，符合股东利益，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们对本次投资项目无异议。
独立董事：李忠陈卫谢继志 2015年6月2日
国浩律师（深圳）事务所法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司
独立董事公开征集投票权法律意见书
致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规章及规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为公司独立董事李伟相先生向捷顺科技股东公开征集2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“公开征集投票权”）事宜出具本法律意见书。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所查阅了与本次公开征集投票权有关的文件，包括有关记录、资料和说明，并就本次公开征集投票权所涉及的相关事项向公司及其董事、高级管理人员进行了必要的询问讨论，对涉及本次公开征集投票权的有关事实和法律事项进行了核查。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、
国浩律师（深圳）事务所法律意见书
完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供捷顺科技独立董事李伟相先生向公司股东公开征集本次股东大会投票权之用，不得用作任何其他目的。
一、征集人的主体资格
捷顺科技于2014年6月20日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《<深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述议案将提交捷顺科技于2014年8月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议。独立董事李伟相先生经独立董事桑涛先生、王理宗先生同意，就本次股东大会向全体股东公开征集投票权，并签署了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权；根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
经本所律师核查，李伟相先生经捷顺科技2012年度股东大会选举为公司第三届董事会独立董事，截至本法律意见书出具日，李伟相先生不存在违反《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规关于独立董事任职资格规定的情形，有权向上市公司股东征集其在本次股东大会上的投票权。
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本所律师认为，独立董事李伟相先生具备本次公开征集投票权的主体资格。
二、征集投票权方案的合法性
经本所律师核查，就本次公开征集投票权事项，独立董事李伟相先生签署了《征集投票权报告书》，《征集投票权报告书》对公司基本情况及本次征集事项、本次股东大会基本情况、征集人基本情况、征集人对征集事项的投票、征集方案等事项进行了说明，在形式和内容方面均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；征集人已出具声明，保证该报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
根据《征集投票权报告书》，征集对象为截至2014年8月8日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间为自2014年8月9日至2014年8月12日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）；征集方式为采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动；同时《征集投票权报告书》具体规定了本次公开征集投票权的征集程序和步骤等事项
本所律师认为，上述《征集投票权报告书》对公开征集投票权涉及的相关事项予以了充分披露，公开征集方案的内容及方式符合法律法规以及《公司章程》的规定。
三、授权委托书的合法性
公司独立董事李伟相先生拟定了本次公开征集投票权的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“《独立董事征集投票权授权委托书》”），该委托书列示了委托人声明、委托事项、所审议议案的具体表决意见(包括同意、反对、弃权)等内容。
本所律师认为，《独立董事征集投票权授权委托书》的内容和形式符合有关法律法规关于委托代理法律关系的规定，符合《公司章程》中有关股东
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委托代理人出席股东大会并行使表决权的规定，该《独立董事征集投票权授权委托书》经委托人适当签署并送达，经公司本次股东大会见证律师进行形式审核确认有效后，对委托人和征集人均具有法律效力。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，捷顺科技独立董事李伟相先生具有本次公开征集投票权的主体资格；本次公开征集投票权涉及的《征集投票权报告书》、征集方案及《独立董事征集投票权授权委托书》的内容和形式符合法律法规以及《公司章程》的规定；独立董事李伟相先生本次公开征集投票权的行为合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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【本页无正文，为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事公开征集投票权法律意见书》之签署页】
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