Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-38
长航凤凰股份有限公司
关于天津顺航海运有限公司出具《长航凤凰股份有限公司详式权益变动报告书》备查文件中所涉及承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（下称“上市公司”或“长航凤凰”）于 2015年 7月 30日在指定媒体上就中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司（以下简称“顺航海运”）签订《中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》事项披露了《长航凤凰股份有限公司详式权益变动报告书》。其中备查文件中所涉及顺海海运及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具承诺函的情况如下：
一、顺海海运出具“关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的承诺函”的主要内容：
顺航海运承诺不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形，即： 1.负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2.最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3.最近3年有严重的证券市场失信行为；
4.法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
二、顺海海运出具“关于与上市公司之间不存在重大交易的承诺函”的主要内容：
2.顺海海运与长航凤凰的董事、监事、高级管理人员未发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。
3.顺海海运与相关方之间不存在对拟更换的长航凤凰董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。
4.顺海海运与相关方之间不存在对长航凤凰有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
5.顺海海运与长航凤凰及其董事、监事、高级管理人员之间不存在任何控制与被控制的关系，并非受长航凤凰或/和其董事、监事及高级管理人员委托而进行本次收购。
三、顺航海运出具“关于天津顺航海运有限公司最近五年无行政处罚、刑事处罚、诉讼或仲裁及较大规模到期未清偿债务情况的承诺函”的主要内容：
截至承诺函出具日，顺航海运最近5年未受过任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在正在进行或面临威胁的诉讼、仲裁、索赔或行政调查、行政程序；不存在较大规模到期未清偿债务，且处于持续状态。
四、顺航海运董事、监事、高级管理人员出具“关于天津顺航海运有限公司董事、监事、高级管理人员最近五年无行政处罚、刑事处罚、诉讼或仲裁及较大规模到期未清偿债务情况的承诺函”的主要内容：
截至承诺函出具日，顺航海运董事、监事、高级管理人员最近5年未受过任何行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在正在进行或面临威胁的诉讼、仲裁、索赔或行政调查、行政程序；不存在较大规模到期未清偿债务，且处于持续状态。
五、顺航海运及其实际控制人出具“关于保证上市公司独立性的承诺函”的主要内容：
1.保证上市公司资产独立完整
保证顺航海运及其实际控制人所控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“实际控制人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及长航凤凰章程关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证顺航海运及
其实际控制人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情形。
2.保证上市公司的人员独立
保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在顺航海运或其实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在顺航海运或其实际控制人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在顺航海运或其实际控制人控制的其他企业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与顺航海运或其实际控制人控制的其他企业之间完全独立。
3.保证上市公司的财务独立
保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与顺航海运或其实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市公司的资金使用。
4.保证上市公司机构独立
保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权；保证顺航海运或其实际控制人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
5.保证上市公司业务独立
港海（天津）建设股份有限公司及其下属公司注入上市公司并将上市公司现有资产及负债置出上市公司（以下简称“本次重组”）完成后，保证不生产、开发任何与上市公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则顺航海运或其实际控制人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到
上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
六、顺航海运及其实际控制人出具“关于避免同业竞争的承诺函”的主要内容：
1.顺航海运收购上市公司17.89%股份至本次重组完成前，顺航海运或其实际控制人控制的其他企业会与上市公司存在经营范围的重合，顺航海运及其实际控制人承诺将通过本次重组彻底避免由此产生潜在的同业竞争。
2.本次重组完成后，顺航海运及其实际控制人控制的其他企业将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使顺航海运及其实际控制人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的任何活动的业务；
3.本次重组完成后，如顺航海运或其实际控制人控制的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司；
4.如违反以上承诺，顺航海运及其实际控制人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2015年7月31日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-003山东矿机集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
第 9号上市公司股票交易异常波动公告格式
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票证券代码： 证券简称： 公告编号：
简称：山东矿机，股票代码：002526）于2019年2月26日、2019年2月27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关 XXXXXX股份有限公司股票交易异常波动公告
规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保
证信针息对披公露司的股内票容交真易实异、常准波确动、，完公整司，对没有有关虚事假项记进载行、了误核导查性，陈现述就或有重关大情遗况漏。
说明如下：
董事XXX、XXX因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真
实、1、准经确核、查完，整公。司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产一生、较股大票影交响易的异未常公波开动重的大情信况息介；绍
3、说经明核相查关，证公券司名目称前、经代营码情，况股正票常交，易内异外常部情经形营，环发境生未时发间生等重。大变化；
4、在经现向行公规司则控下股，股公东司、可实参际考控以制下人表询述问描，述不股存票在交关易于异公常司情应形披：露①而本未公披司露股票交易价格连续三个交易日内（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离
的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司值累计达到±20％；②（ST和＊ST股票适用）本公司股票连续三个交易日内
股价产生重大影响的事项；
（列示具体交易日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±12％；③本公司股
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30
股票。
倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20％；④本公司股票交易被深
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
交所认定为其他异常波动；⑤本公司股票交易被中国证监会认定为其他异常
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《中波动；⑥本公司接到深交所通知，该所根据本公司股票及其衍生品种成交量
小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹或价格变化，关注本公司是否存在应披露而未披露信息；⑦本公司认为股票
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》
交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1．说明关注问题、核实对象、核实方式、核实结论等。关注问题包括不
限于：前期披露的信息是否存在需要更正、补充之处；近期公共传媒是否报
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年2月26日，公司披露了《山东矿机2018年度业绩快报》，（公告编号：2019-002），公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，截至目前没有需要补充更正的情形，敬请投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券部》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事宜的独立意见
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开公司第二届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《股权激励计划》所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排/解除限售（包括授予额度、授予日期、授予条件、行权/授予价格/行权、等待/限售期、行权期/解除限售期、行权条件/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司《股权激励计划》有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。《股权激励计划》所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权与限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次《股权激励计划》设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权与限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为股权激励计划设定了以2018年净利润为基数，2019-2021年净利润增长率分别不低于【15%】、【30%】、【45%】的业绩考核目标。
除公司层面业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上所述，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合
理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
陈莉 孔涛_______________ 钟宇___________
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共八次）||||应列股东大会次数（共三次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|亲自列席次数|
|8|0|0|否|3|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2014年 2月 24日，在公司第三届董事会第三次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于调
整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
2、2014年 3月 26日，在公司第三届董事会第四次会议上，对以下事项发表了意见：《2013年度利润分配方案》、《2013年度内部控制的自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》、《关于2013年度董事薪酬的议案》、《关于2013年度高管薪酬的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
3、2014年5月7日，在公司第三届董事会第六次会议上，对以下事项发表了意见：《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
4、2014年 5月 27日，在公司第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了意见：《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2014年 8月 18日，在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了意见：《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《2014年半年度利润分配方案》。
机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的备考审计报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《关于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与 2014年半年度利润分配相关的工商变更登记的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事：张鹏
二〇一五年四月十三日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-108山东美晨科技股份有限公司
关于公开发行公司债券方案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求与降低融资成本，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司认为符合现行法律、法规和规范性文件规定的公司债券发行条件。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，降低财务成本，公司拟公开发行公司债券。发行方案如下：
l、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币8亿元，且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的合格投资者。
本次公开发行公司债券的期限为不超过 5年(含 5年)，可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
5、债券利率及还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率（不超过国务院限定的利率水平）债券，采取单利按年计息。票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和承销商根据市场询价协商确定。
6、发行方式
本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
7、担保情况
本次公开发行公司债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
9、募集资金使用范围
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
10、上市场所
公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关
于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能
按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、股东大会决议的有效期
关于本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通
过之日起24个月内有效。
三、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关
事宜
提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构，选择债券受托管理人；
2、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
3、执行就本次公司债券发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机构的批准，为本次发行债券选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理本次发行公司债券有关的其它事项，在本次公司债券发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜；及根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露）及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤；
4、办理与本次公司债券担保有关的事项（如需）；
法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次发行及上市有关的其他事项；
8、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1-5项取得股东大会批准及授权的同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-123甘肃皇台酒业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、风险提示：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，不涉及具体金额，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确。
本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将根据合作事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本战略合作协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本战略合作协议的签署，对本公司2017年的财务状况和经营成果产生积极影响，具体影响程度依据后续双方签订的销售合同情况及时履行信息披露义务。
4、除本战略合作协议外，公司最近三年无签订及披露其他框架性协议的情形。
一、协议的基本情况
（一）战略合作协议签署情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与高诚企业发展集团有限公司（以下简称“高诚集团”）基于双方资源、业务的互补性和国内白酒市场的快速复苏，本着平等互利、优势互补、共创双赢的原则，经友好协商，双方就合作研发、生产、销售皇台文化、收藏和消费类白酒签订战略合作协议。
（二）协议对方的基本情况
名称：高诚企业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91310109MA1G548H1B
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市虹口区曲阳路379号、383号4层4006室
法定代表人：蔡世山
注册资本：人民币100,000万元整
成立日期：2016年5月12日
营业期限：2016年5月12日至不约定期限
经营范围：销售日用百货，实业投资，企业形象策划，企业管理咨询，环保科技、计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，会展会务服务。
旗下全资子公司上海高诚创意科技集团有限公司主要经营范围：创意服务，生产艺术包装用品及相关产品设计，艺术陶瓷酒瓶的设计及销售。
旗下控股子公司上海尊驾酒业集团有限公司主要经营范围：食品流通，酒类销售，工艺礼品设计、销售，产品包装设计。
合作方背景简介：高诚企业发展集团系聚焦于中国高端白酒产业链的创新型企业集团，是融合创意策划、包装设计、产品生产、营销推广为一体，以创意科技、产业投资为两翼，深耕于酒类市场的整合营销方案提供商。业务板块涵盖创意经济、酒类市场渠道建设、高端文化、收藏酒的经销和产业投资等领域。
高诚企业发展集团有限公司与本公司不存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议决策程序
本协议为战略合作框架性协议，鉴于本次战略合作对公司未来发展影响巨大，经第七届董事会2017年第四次临时会议审议，通过了《关于皇台酒业与高诚集团签署战略合作协议的议案》，双方于2017年11月21日签署了战略合作协议。
二、战略合作协议的主要内容
1、合作目标与原则
1.1合作目标：以“王者归来、重铸辉煌”为主旨，甲乙双方精诚合作，再造皇台佳绩。
借助一带一路、白酒复苏和新商业新零售的历史机遇，全心全意依托地方政府，深度挖掘古凉州、皇台酒的历史、文化底蕴，充分发挥乙方经典的策划创意能力与经验、健全的营销网络和体系，共同研发、生产和销售皇台“文化酒”，实现皇台的二次创业和再度辉煌。
1.2合作原则：实现商业成功，助力区域经济，共享创新成果。
短期内遏制甲方经营下滑趋势、恢复市场信心；三年内对标三线上市酒企，
做到区域市场领导品牌；最终实现企业价值、社会效益双丰收。
2、合作方式
2.1甲方成立“文化酒事业部”，授权乙方进行经营和管理，“文化酒事业部”全权负责统筹“文化酒”的研发、生产、销售和品牌运营，享有“文化酒”的生产调度、指挥、资金安排和人员管理等各项权力。
2.2双方约定：“文化酒”的产品设计、研发、包装全部由乙方负责；生产用基酒和香型由乙方指定、甲方采购；甲方负责生产、乙方进行现场监督和验收；
产品由乙方负责销售和回款。
2.3双方约定按市场化方式定价结算，同时秉承“风险共担、利益共享”原则推进双方合作的深入开展。
相关条款和内容由甲乙双方签署具体的协议或合同。
3、合作期限
合作期限为三年，自2017年11月1日起至2020年10月30日止。
三年内，如果乙方协助甲方打开营销局面、提升企业形象、实现经营突破，成为区域市场的领导品牌，双方可协商在更大领域内和更长期限内进行深度广泛合作。
4、品牌定位
重拾“北皇台”历史记忆，让“南有茅台、北有皇台”成为白酒行业经典口号和消费者的餐桌文化。
5、协议各方的违约责任:甲、乙双方均认可：若协议任何一方违反本协议均构成根本性违约，守约方可据此行使单方解约权，即守约方可向违约方发出单方解除本协议的书面通知，该通知发出之日起本协议即告解除。
6、其他重要条款:甲方同意并郑重承诺：从即日起到协议终止日止，甲方系乙方及乙方关联单位建立此类合作关系的唯一合作伙伴；未经乙方书面同意，甲方及甲方关联单位不得再与乙方以外的其它任何单位或个人建立此类合作关
系。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，符合公司发展战略，双方将作为重要的战略合作伙伴，积极推进相关项目的实施，有助于提升公司的综合竞争力和可持续经营能力，对公司
未来经营业绩产生积极影响，且对2017年的财务状况和经营成果也产生积极影响，具体影响程度需依据后续双方签订的销售合同进行确认，并及时履行信息披露义务。
四、重大风险提示
本协议为甲、乙双方进行全面业务合作的战略性协议，不涉及具体金额，合作项目中具体事宜需双方业务部门在具体合同中进一步予以明确。战略合作协议与具体业务合作协议构成不可分割的整体，作为甲、乙双方合作的法律文件。双方合作的范围亦不局限于协议内容，可随双方业务发展作相应修改。本协议生效后，对双方具有同等法律约束力，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改、终止本协议。本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将根据合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《皇台酒业与高诚集团战略合作协议》
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017年11月21日
中兴商业第五届董事会第二十次会议独立董事意见
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事关于
公司关联方资金占用、对外担保的情况说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。就公司执行前述规定的情况发表以下专项说明和独立意见：
1、截至 2016年 6月 30日，公司控股股东没有占用公司资金的情况。
2、截至 2016年 6月 30日，公司没有为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，维护了公司及股东的合法权益。
2016年8月20日
独立董事：
刘明辉 石英 朱舫
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-038号广州海格通信集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于 2016年 7月 22日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）
（一）董事候选人的提名
公司董事会及本公告发布之日连续 180日以上单独或合并持有公司发行在外的3%以上普通股股份的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1.董事候选人的提名人应在本公告发布之日起至 2016年 6月 27日前按本公告约定的方式向公司第三届董事会提名董事候选人并提交相关文件；
2.在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议；
3.公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审批；
6.在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1.符合有关规定所要求的独立性；
2.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3.具有五年以上的法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4.通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；
5.以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质；
6.在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
7.独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
8.具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）近一年内曾经具有前三项所列情形之一的人员；
（5）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证监会认定的其他人员。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人需向公司提供下列文件：
1.提名人签署确认的公司第四届董事会董事候选人提名书（格式见附件）；
2.被提名人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；
3.被提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4.被提名的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5.如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；
6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1.如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2.如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
3.股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4.本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司董事会提名董事候选人的方式如下：
1.本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2.提名人必须在2016年6月27日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：证券部
联系人：谭伟明、朱兆龙
联系电话：020-38699138
联系传真：020-38698028
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88号证券部（邮编：510663）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年6月18日
附件：
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名书
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|-|-|-|-|
|提名人|||联系电话|
|证券账户号码|||持股数量|
|提名董事候选人类别|||□非独立董事 □独立董事|
|董事候选人信息||||
|姓名||性别||
|出生日期||电话||
|传真||电子邮箱||
|候选人任职资格|是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否|||
|候选人简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||
|其他说明|(包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张）|||
|提名人：（签字/盖章）2016年 月 日||||
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-080深圳市昌红科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市昌红科技股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年十月二十六日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第三十一次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次分别向公司董事长、董事购买车辆暨关联交易事项，是按照市场方式操作，价格合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：陈方清、石英、朱江年 月 日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（李居全）
各位股东及股东代表：
本人（李居全）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
李居全，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历。
现任肇庆学院教师，兼任开立医疗独立董事、深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事、肇庆市人民政府法律顾问、湖南省法商研究所副所长、豐成（香港）發展有限公司顾问。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席相关会议情况
2018年度，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|6|6|0|0|否|
|列席股东大会情况||||||
|列席股东大会的次数|||||2|

作为公司的独立董事，本人每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
本年度本人作为公司董事会下属的薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，分别参与了两委员会各1次的会议，委员会形成的决议提交董事会。
同时，公司为独立董事深入调研会议相关事项等方面提供了便利，积极有效地配合了独立董事的工作，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
三、发表独立意见的情况
1、2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二次会议：本人对《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度日常关联交易预计》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》、《公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司
2018年度审计机构议案》、《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司累计和当期担保情况的专项说明》、《关于董事、监事薪酬方案》、《关于高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见。
2、2018年8月3日召开的公司第二届董事会第四次会议：本人对《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司 2018年半年度对外担保情况》、《关于员工购房免息贷款管理规定》发表了同意的独
立意见。
签署<关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议>》发表了同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、年度履职重点关注事项的情况
本人关注了公司涉及公司治理和规范运作的各类事项，重点包括：（1）公司及股东承诺履行情况：2018年度公司及董监高人员不存在违反IPO承诺的情况，各项承诺在正常履行中。（2）内部控制建设及执行情况：经对公司的内部控制制度及控制流程进行认真核查，我认为公司遵循了内部控制的基本原则，内部控制组织机构设置完整，内部控制活动的执行及监督充分有效。（3）信息披露的执行情况：2018年度公司按照法律、法规的要求及时披露了各类应公开披露的信息，未发现违规情况。
六、对公司进行现场检查的情况
本年度我对公司主要经营场所进行了现场考察，公司积极主动地为独立董事开展现场工作提供了支持。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从公司治理与规范运作方面，对公司内部控制、信息披露等方面提出建议，促进公司规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
七、总结
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大事项的决策，为公司的健康发展提出了意见建议。今后我将继续勤勉尽职，利用自己的法律专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为广大股东维护权益。
独立董事：李居全
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-045广东大华农动物保健品股份有限公司
关于全资子公司获得GMP证书及兽药生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司全资子公司肇庆大华农生物药品有限公司于近日取得由农业部颁发的《兽药GMP证书》及《兽药生产许可证》，其中《兽药GMP证书》新增细胞毒活疫苗生产线（水产用）和细菌灭活疫苗生产线两条生产线，相关信息如下：
一、兽药 GMP证书
证书编号：（2011）兽药GMP证字442号
企业名称：肇庆大华农生物药品有限公司
地址：广东省肇庆市高新技术产业开发区创业路5号
验收范围：胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线（水产用）、细菌灭活疫苗生产线
有效期至 2016年7月28日
二、兽药生产许可证
证号：（2010）兽药生产证字19002号
企业名称：肇庆大华农生物药品有限公司
地址：广东省肇庆市高新技术产业开发区创业路5号
生产范围：胚毒灭活疫苗生产线、禽流感灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生
广东大华农动物保健品股份有限公司产线（水产用）、细菌灭活疫苗生产线
有效期：2010年1月20日至2015年1月19日
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
浙江大立科技股份有限公司
章程修订对照表
根据公司生产经营的需要，公司拟对《公司章程》进行如下修改：
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|条款|原章程内容|修改后内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、集成电路、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、集成电路、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；机器人的设计、开发、生产、销售、租赁及技术服务；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经依法登记，公司的经营范围：机电设备、计算机、软件及网络工程、电子产品、集成电路、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、集成电路、化工产品（不含危险品）、计算机及软件的生产、销售（凭环保审批意见生产）；计算机网络工程安装；机器人的设计、开发、生产、销售、租赁及技术服务；物业服务；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（公司的具体经营范围以工商登记机关最终核准内容为准）。|

除以上条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司
章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层办理工商
变更等相关手续。
浙江大立科技股份有限公司
二○一八年八月十日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-047厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2017年 6月 27日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2017年 7月 7日下午15：00在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中徐波以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》2017年3月13日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并提请股东大会授权董事会修改公司章程相应条款并办理相关工商变更手续。
2017年3月29日，2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。
2017年6月23日限制性股票已上市，为此，修订了《公司章程》相应条款，具体内容详见2017年7月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程（2017年7月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。
(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司继续将 5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核查意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过1.85亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，投资产品期限不超过12个月，在该1.85亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用；同意授权公司总经理签署相关协议文件，财务总监负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,本次使用部分募集资金进行现金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》
4、国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-009浙江永强集团股份有限公司
关于与浙江利欧控股集团有限公司签订委托贷款合同的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
委托人：浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）
受托人：上海浦东发展银行股份有限公司台州支行（以下简称“浦发银行”）
借款人：浙江利欧控股集团有限公司（以下简称“利欧控股”）
委托贷款金额：人民币1亿元整
用途：资金周转
期限：2014年1月27日至2015年1月27日
利率：年利率8.5%
一、委托贷款概述
1、根据2014年1月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议案》，公司股东大会同意授权董事长在不超过6亿元额度内行使利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务的决策权。
2014年1月25日,公司与利欧控股签订了《委托贷款合同》（合同编号：81012014280080），利用自有资金人民币1亿元向利欧控股提供委托贷款；
3、公司与利欧控股无关联关系；
4、公司本次出资人民币1亿元进行委托贷款，占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的2.32%。
二、借款人基本情况
1、公司名称：浙江利欧控股集团有限公司
2、住所：浙江省温岭市滨海镇东楼村（台州新科环保研究所有限公司内）
4、成立时间：2006年4月21日
5、注册资本（实收资本）：12,369万元
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：国家法律、法规和政策允许的投资业务；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
8、主要股东情况：王相荣出资额为7,067.6466万元，占比57.14%；王壮利出资额为5,301.3534万元，占比42.86%。
9、该公司2013年12月31日总资产43,064.98万元，总负债32,090.44万元，净资产10,973.55万元；2013年1-12月营业收入0万元，净利润-85.07万元。上述数据均未经审计。
三、委托贷款的主要内容：
1、贷款金额：人民币1亿元整
2、贷款用途：资金周转
3、贷款期限：2014年1月27日至2015年1月27日
4、贷款利率：年利率8.5%
5、贷款偿还：按季计息，到期一次性偿还本金
6、担保措施：王相荣以其持有的利欧集团股份有限公司（股票代码：002131,以下简称“利欧股份”）1,620万股股票为该项委托贷款提供质押担保；王相荣夫妻、王壮利夫妻为该项委托贷款提供连带责任保证。
四、资金来源
本次委托贷款的资金为公司闲置的自有资金。
五、委托贷款的目的和对公司的影响
1、委托贷款的目的
提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、对公司的影响
在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
六、其他事项
公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在此后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
本次委托贷款的内容、范围与2014年第一次临时股东大会审批内容无差异。
2013年2月5日公司向利欧控股提供委托贷款1亿元，已于2014年1月22日收回本息。
详见2014年1月24日公司公告。
七、备查文件
1、 2014年第一次临时股东大会决议
2、 独立董事对三届六次董事会相关事项发表的独立意见
3、 《委托贷款合同》
4、 《股票质押合同》
5、 《保证合同》
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年一月二十七日