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东方集团股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2014年年度报告对外担保事项以及公司第八届董事会第四次会议审议的部分事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们作为东方集团股份有限公司独立董事，对截至2014年12月31日公司对外担保进行了专项核查：截至2014年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额为259,500万元，其中公司为控股子公司及其附属企业提供担保236,500万元，无逾期担保情况。
我们认为：
1、上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司，提供担保符合公司生产经营和资金利用的合理需要。
2、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
3、报告期内，未发现公司存在违规担保的行为，公司没有发生因向上述公司提供担保而遭受损失的情况，对外担保不会影响公司的正常经营，不会对公司的财务状况造成重大影响。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
公司对北京青龙湖盛城体育文化有限公司因业绩亏损原因本期计提资产减值准备，遵循了稳健的会计政策，公允地反映了公司的资产状况，符合《企业会计准则》的相关规定和资产实际状况。同意公司本期对应收北京青龙湖盛城体育文化有限公司款项计提资产减值准备。
三、关于2014年度利润分配预案的独立意见
公司2014年度利润分配预案为以公司2014年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。
我们认为，公司《2014年度利润分配预案》考虑了公司现金流状况和对外投资资金需求，未分配利润将用于公司支持各投资板块业务发展，符合公司《章程》及相关法律法规关于利润分配政策的有关规定。同意将2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2014年度内部控制体系建设成果，公司内部控制活动没有重大问题和重大异常事项发生。
五、关于确定公司2015年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认为，公司2015年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案符合公司绩效考核机制，与行业状况和公司实际情况相适应，有利于充分调动相关人员的积极性，不存在损害公司及股东利益的行为。同意将2015年度非独立董事薪酬方案提交股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会应充分发挥职责，监督薪酬制度、方案的执行落实情况。
六、关于预计2015年度对外担保额度的独立意见
我们认为，公司为合并报表范围内子公司、以及合并报表范围内各子公司之间提供担保，目的是满足各公司日常经营资金需求，有助于各公司平稳发展。董事会审议相关议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司应严格控制担保风险。同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于2015年度公司控股子公司开展保兑仓业务的独立意见
我们认为，公司控股子公司东方粮仓有限公司及其下属子公司开展保兑仓业务属于公司正常经营业务。东方粮仓有限公司及其下属子公司为保兑仓业务相关客户提供担保的前提为保兑仓客户提供反担保，担保风险可控。公司董事会审议相关议案的程序符合法律法规和公司《章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的独立意见
我们认为：
1、公司向民生银行申请综合授信是为满足公司日常经营资金需求，公司2015年度合计向民生银行申请综合授信额度为不超过50亿元，公司将在额度范围内根据资金需求与民生银行签署相关协议。该项关联交易属于公司正常融资行为，对公司生产经营和财务状况无重大影响。
2、关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决，该项关联交易的董事会审议程序符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于公司会计政策变更的专项说明
2014年 10月 30日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部于2014年颁布或修订的新会计准则，同意公司根据新会计准则对财务报表相关项目进行追溯调整。根据财政部要求，我公司自2014年7月1日开始执行上述新会计准则。我们认为：公司执行新会计准则符合有关法律法规、《企业会计准则》的相关要求，公司履行了变更会计政策的相关决策程序，不存在损害公司及股东利益的行为。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2015年4月29日
南京我乐家居股份有限公司 独立董事意见南京我乐家居股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议
相关事项及公司 2018年度对外担保情况
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案及公司对外担保情况，基于独立判断的立场发表相关专项说明和独立意见如下：
一、关于公司第二届董事会第五次会议审议的相关议案的独立意见
（一）关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见
截至2018年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，同意公司 2018年度内部控制评价报告。
（二）关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
同意《关于公司2018年度利润分配的议案》的内容。同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司按照相关法律、法规和规定的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况，同意《关于南京我乐家居股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）关于续聘审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（五）关于公司董事2019年度薪酬的独立意见
公司董事 2019年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司董事勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，该议案决策程序及确定依据合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。
变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司
和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
（七）关于选举公司第二届董事会副董事长的独立意见
经审阅汪春俊的个人履历等相关资料，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司副董事长职务的情形。本次选举公司副董事长的选举程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。因此，我们同意选举汪春俊为公司副董事长。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
南京我乐家居股份有限公司 独立董事意见根据及《南京我乐家居股份有限公司对外担保管理制度》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，基于对公司有关情况的了解，我们作为公司独立董事对公司2018年度（以下简称“报告期”）对外担保情况出具如下说明并发表独立意见：
（一）关于公司报告期内对外担保情况的专项说明
报告期内，除公司对控股子公司的担保外，公司及其控股子公司未发生其他对外担保情形。
（二）关于公司报告期内对外担保情况的独立意见
1、公司已按照《公司法》等相关法律法规的规定，制定了对外担保管理制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益；
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-007长江出版传媒股份有限公司
关于湖北长江出版集团下属子公司股权托管
及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司将与湖北长江出版传媒集团有限公司签订股权托管协议，托管标的为湖北长江出版传媒集团有限公司持有的湖北长江崇文国际文化交流
股份有限公司100%股权，及湖北省新华资产管理有限公司100%股权。
●关联人回避事宜：3名关联董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
为整合经营资源，经与长江出版集团协商，公司于2015年3月5日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于股权托管的议案》，同意由公司托管长江出版集团所持的湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司（以下简称“崇文国际”）100%股权，及湖北省新华资产管理有限公司（以下简称“新华资产”）100%股权，托管期限自协议生效之日起至长江出版集团将该托管股权转让且转让完成之日止。
双方协商同意，托管费以市场公允价格为基础，商议确定托管费用为每年人民币100万元。
由于崇文国际、新华资产为本公司控股股长江出版集团的全资子公司，故长江出版集团为我公司关联人，此次股权托管行为构成关联交易。
(二)审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会第四十五次会议按照关联交易审议程序
进行了表决;关联方董事潘启胜、周艺平、周百义回避了表决；公司3名独立董事对本关联交易事项进行了表决，并以3票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的相关规定，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
关联方名称：：湖北长江出版传媒集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：潘启胜
注册资本：150000万元
注册地址：武汉市雄楚大街268号C座16层
经营范围：经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物（有效期至 2015年 6月 19日）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（有效期至2017年9月4日）；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）。
三、托管交易标的基本情况
湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司系由湖北省出版总社和湖北日报
报业投资公司共同出资，于2007年2月15日经湖北省工商行政管理局核准注册成立，湖北省出版总社出资5,100,000元，持股比例为51%，湖北日报报业投资公司出资4,900,000元，持股比例为49%。2014年12月经湖北省工商行政策管理局核准，变更为湖北省出版总社，出资5,100,000元，持股比例为51%，湖北新华资产管理有限公司4,900,000元，持股比例为49%，变更后湖北长江传媒集团有限公司实际持有崇文国际100%股权。公司从事组织文化交流活动；商品进出口（不含国家禁止或限制商品的进出口）；会展服务；广告设计、制作及代理发布；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务（有效期至2018年4月30）；废旧物资回收；软件开发；预包装食品兼散装食品批发（有效期至2014-11-11）；字画、工艺美术品销售（不含黄金制品及法律、法规需许可经营的除外）；印刷设备及耗材销售；
软件及附属产品销售；煤炭经营(依规定从事经营)；焦炭、有色金属、化工产品（不含危险化学品）销售的业务。截至2014年12月31日，崇文国际的总资产为
1,161万元，净资产为753万元；2014年1-12月，崇文国际实现营业收入3706万元、营业利润-336.68万元及净利润-268万元。
湖北省新华资产管理有限公司前身为湖北省新华书店，系湖北长江出版传媒集团有限公司的全资所属单位，于1992年7月在湖北省工商行政管理局登记注册。
2009年12月，原湖北省新华书店改制为公司制企业，出资人湖北长江出版传媒集团有限公司将其经营性净资产投资设立湖北省新华书店（集团）有限公司。公司主要经营资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。
截至2014年12月31日，新华资产的总资产为59767.55万元，净资产为42533.83万元；2014年1-12月，新华资产实现营业收入7925.29万元、营业利润-1931.64万元及净利润-1308.43万元。
四、交易协议的主要内容
(一)托管股权的范围
为湖北长江出版传媒集团有限公司持有的湖北长江崇文国际文化交流股份
有限公司100%股权、湖北省新华资产管理有限公司100%股权。
(二)托管股权的期限及报酬
托管期限自协议生效之日起至长江出版集团将该托管股权转让且转让完成
之日止。双方协商同意，托管费以市场公允价格为基础，商议确定托管费用为每年人民币100万元。实际托管期间不满一年的，托管费用应按照上述标准根据实际托管月份计算；不足一个月的，托管费用按一个月计算。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本次股权托管有利于上市公司对资源的优化配置与管理，盘活相关资产，增加固定资产收益。
（二）关联交易对本公司的影响
上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长江出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对与湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“集团公司”）所属两家全资子公司100%股权及经营管理权签署托管协议的关联交易事项进行了事前审议，并发表意见如下：
我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为该议案审议的关联交易公平、公正，有利于提高公司的规范运作水平，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十五次会议进行审议。
（二）独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长江出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，
我们作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2015年3月5日召开的第五届董事会第四十五次会议审议的《关于股权托管的议案》所涉及的关联交易事项，基于我们的独立判断，我们认为：本次关联交易价格客观公允，体现了公正、公平的原则，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，有利于规范公司与关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。我们同意董事会《关于股权托管的议案》所涉及的关联交易事项。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第四十五次会议决议
（二）独立董事关于股权托管涉及关联交易的事前认可意见
（三）独立董事关于股权托管涉及关联交易的独立意见
长江出版传媒股份有限公司董事会
昆药集团股份有限公司独立董事
关于昆药集团医药商业有限公司收购云南省丽江医
药有限公司60%股权评估相关事宜的独立意见
我们作为昆药集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，在审阅公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）收购云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）60%股权的相关评估资料后，就本次评估机构的专业能力和独立性发表如下意见：
昆药商业收购丽江医药60%股权事项聘请北京亚超资产评估有
限公司（以下简称“北京亚超”）承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。北京亚超作为本次拟购买资产的评估机构，具有证券期货业务评估资质的专业评估机构，具备胜任本次评估工作的能力。公司与北京亚超除委托评估业务关系外，无其他关联关系，具有独立性。同时，北京亚超及其评估人员与资产占有方及有关当事人没有现实或将来预期的利害关系，具有独立性。
独立董事：屠鹏飞、李小军、郭云沛、平其能
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-039
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年11月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年11月20日以通讯方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金18,605.30万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
由于公司经营良好，财务状况稳健，同时为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金（包括闲置募集资金），在确保不影响公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，及在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 5亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过 2亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《企业会计准则第 16号--政府补助》等有关规定，该会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》
根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中限制性股票解锁的相关规定，公司已满足第二次解锁条件，授予的 81名激励对象均符合解锁条件，同意对上述 81名激励对象首次授予的限制性股票 390万股申请办理第二次解锁，本次可解锁比例为30%，可解锁股份合计为 117万股。
因董事张初全先生、陈少琳女士属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2015-012
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于第一大股东变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股份变动属于公司的自然人股东变化，其持股比例未达到5%，不触及要约收购。
根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。
一、本次公司第一大股东变动基本情况
根据向中国登记结算公司查询的股东名册结果显示，截止至2015年5月28日，自然人股东孙煜持有公司股份合计12,513,884股（占总股本的0.66%），为目前公司第一大股东。
二、所涉及后续事项
根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司认为目前本公司不存在控股股东和实际控制人。
公司将定期关注第一大股东持股或变化情况并按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二O一五年五月二十九日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-053陕西建设机械股份有限公司
关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁位于金花北路 418号的公司办公大楼附着的 9,725.69平方米土地的使用权，用于办公经营。
●过去12个月内存在有公司租赁公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司位于西安市金花北路418号的150,700.9平方米土地的使用权事项，年租金为 482.22万元，租赁期至公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。
一、关联交易概述
目前，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁工作即将完成，公司与公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签署的租赁金花北路418号的150,700.9平方米土地使用权的《土地使用权租赁协议》及《土地使用权租赁补充协议》亦即将解除。鉴于公司作为办公经营之用的办公大楼位于上述地址，为了维护公司正常的办公经营需要，公司拟向建机集团租赁位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的9,725.69平方米土地（以下简称“该宗土地”）的使用权。
鉴于上述交易对方为本公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内存在有公司租赁公司控股股东建机集团位于
西安市金花北路 418号的 150,700.9平方米土地的使用权事项，租金为 32元/平方米/年（其中含 14元土地使用税），合计年租金为 482.22万元，租赁协议随公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2015年度，建机集团经审计的资产总额为569,517.63万元，净资产 319,575.02万元，营业收入72,115.95万元，净利润-2,061.49万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易的标的是：公司控股股东建机集团所有的位于西安市金花北路 418号的9,725.69平方米土地使用权。
2、公司拟租用的土地，所有权属于建机集团，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制使用的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍其权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、租赁方式为包租方式。
2、租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟采用包租的方式向建机集团租赁其位于西安市金花北路418号的公司办公大楼附着的 9,725.69平方米土地的使用权，用于公司办公经营。该宗土地租金为 32元/平方米/年（其中含14元土地使用税），合计年租金为311,222元，租期10年，租金每半年支付一次，于每年6月底前缴付清上半年的租金，12月底前缴付下半年租金，考虑土地计价变化因素，每十年修订一次上述租金价格。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
本关联交易是为了满足公司办公经营场所的需要，便于公司日常办公经营活动的有序开展。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年 6月 7日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余 3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号2016-059）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，同意公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《土地使用权租赁协议》。
并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易是为了满足公司正常的办公经营需要，便于公司日常办公的有序开展；
（2）、本次关联交易价格参考当地同类租赁项目市场价格，交易双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易价格是参考当地同类租赁项目市场价格，经交易双方友好协商确定，遵循了市场原则，价格公允；
（2）、本次关联交易满足了公司对日常办公经营场所的需要，便于公司经营工作开
展；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
公司与公司控股股东建机集团原签订有《土地使用权租赁协议》和《土地使用权租赁补充协议》，双方约定，公司租赁建机集团位于西安市金花北路 418号的 150,700.9平方米土地的使用权，年租金为 482.22万元，租赁协议至公司生产经营区域搬迁完毕之日解除。（详见公司2016年4月28日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于解除<土地使用权租赁协议>的公告》，公告编号2016-036）
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见；
4、《土地使用权租赁协议》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2017-037广汇物流股份有限公司
第八届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017年第二次会议通知于 2017年 3月 31日以通讯方式发出，本次会议于 2017年 4月 1日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3名，实际收到有效表决票 3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
审议通过《关于批准更换重大资产重组签字评估师的议案》
公司本次正在进行的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的标的资产之评估机构中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）对所涉及的拟置出资产（大洲兴业控股股份有限公司截至 2015年 12月 31日合法拥有的全部资产和负债）与拟置入资产（新疆亚中物流商务网络有限责任公司<以下简称“亚中物流”>全体股东持有的亚中物流100%股权）在评估基准日 2015年 12月 31日的市场价值进行评估，并出具了《大洲兴业控股股份有限公司拟置出其全部资产和负债项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第 111号）与《大洲兴业控股股份有限公司拟收购新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字【2016】第 110号）。
2016年 12月 23日，中国证监会出具《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】 3162号），核准公司本次重大资产重组。2016年 12月 28日，本次重大资产重组完成发行股份购买资产部分的标的资产过户及股份登记，尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金。
因存在签字资产评估师参与的其他上市公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法行为被中国证监会立案调查，中联评估指派与上述被调查事项无关的陶涛、陈小伟担任签字资产评估师，并履行必要的评估复核程序。
中联评估及变更后的签字资产评估师陶涛、陈小伟按照内部管理制度要求，对公司本次重大资产重组项目认真履行了全面复核程序，出具了《中联资产评估集团有限公司关于<大洲兴业控股股份有限公司拟购买新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权项目资产评估报告>（中联评报字［2016］第 110号）和<大洲兴业控股股份有限公司拟置出其全部资产和负债项目资产评估报告>（中联评报字［2016］第 111号）的复核报告》。经复核，在上述评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，上述评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。此外，根据变更后的签字资产评估师陶涛和陈小伟出具的说明，其对上述评估报告进行了复核，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会同意中联评估将本次重大资产重组标的公司签字评
估师更换为陶涛、陈小伟。签字评估师的变更不影响本次重大资产重组评估机构和签字评估师的独立性，不影响标的资产的评估结果、交易作价。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2017年 4月 5日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－038
中国长江电力股份有限公司
2014年度第三期超短期融资券 2014年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2014年度第三期超短期融资券（14长电SCP003，债券代码：011454003）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2014年度第三期超短期融资券
3.债券简称：14长电 SCP003
4.债券代码：011454003
5.发行总额：30亿元
6.本计息期债券利率：4.18%
7.到期兑付日：2014年 8月 19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
本期债券在上海清算所托管，其兑付资金由发行人在规定时
间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
联系人： 蔡伟伟
联系方式：010-57081535
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人： 王发鹏
联系方式：010-67594829
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2016-015
广西五洲交通股份有限公司
关于在合并报表范围内提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，规范母公司与子公司的资金活动往来，根据公司章程及《关于印发公司控股子公司管理办法》（交股证券[2011]124号文）的相关规定，现结合实际情况，拟由广西五洲交通股份有限公司（下称“母公司”）以委托贷款的形式向子公司提供发生额 2.5亿元资金资助。详情如下：
一、母公司为子公司广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）提供资金资助13000万元用于支付工程项目建设，其中“五洲·半岛阳光”项目投入6254万元，新竹小区代建款2200万元，大板一区代建款4546万元。
二、母公司为子公司南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供资金资助12000万元，其中：7000万元用于金融机构到期贷款续贷过桥；4000万元用于归还公司控股子公司广西坛百高速公路有限公司借款，1000万元用于归还控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司借款。
上述资金资助期限为至第八届董事会任期止。提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。相关事宜授权公司经营班子具体办理，日后如有其他资金资助情况发生，公司将根据实际情况提交董事会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
证券代码：600393 证券简称：东华实业 编号：临2015-012号
证券代码：123002 证券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
广州粤泰集团有限公司（简称"粤泰集团"）为本公司第一大股东，持有本公司非限售流通股136,521,570股，限售流通股10,000,000股，合计所持股份占公司总股本的48.84%。
粤泰集团原质押给平安信托有限责任公司其所持有的本公司股份2667万股。
日前，公司接粤泰集团通知，粤泰集团将上述质押给平安信托有限责任公司的2667万股质押股份办理了解押手续。
截至目前，粤泰集团尚有本公司股份4000万股质押给中信华南（集团）有限公司。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-043河南太龙药业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）自 2017年 12月 7日至本公告披露日合计收到政府补助壹佰捌拾壹万元整（￥1,810,000.00元），详细情况如下：
单位：元 币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|单位名称|补贴项目|金额|收到补贴时间|发放补贴部门|类型|
|1|河南桐君堂道地药材有限公司|2017年度卢氏燃煤锅炉拆除改造补助|20,000.00|2017年12月18日|卢氏县国库集中支付中心|与收益相关的政府补助-与日常活动无关|
|2|河南太龙药业股份有限公司|郑州市2017年度科技型企业研发费用补助|1,790,000.00|2017年12月22日|郑州高新技术产业开发区财政国库集中支付中心|与收益相关的政府补助-与日常活动无关|
|合计|||1,810,000.00|--|--|--|

公司2017年12月7日之前收到的政府补助收入已分别在临时公告及定期报告中进行了相应披露。
二、补助的类型及对上市公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号-政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，将上述补助在利润表中列报为
“营业外收入”，计入公司当期损益。上述补助预计对公司 2017年度
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-043损益产生一定积极影响，具体会计处理以公司年审会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-062
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于锦屏二级水电站8#机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司报告，雅砻江流域梯级开发项目锦屏二级水电站8#机组于2014年11月26日完成 72小时试运行，投入正式运行。
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州雅砻江干流锦屏大河湾上，是雅砻江卡拉至江口河段五级开发的第二座梯级电站。锦屏二级水电站共安装 8台60万千瓦水轮发电机组，总装机容量480万千瓦，现已全部投产。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2018-026深圳歌力思服饰股份有限公司
关于第二期限制性激励股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定及2017年第二次临时股东大会的相关授权,公司于2018年3月30日召开了第三届董事会第二次临时会议及第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
因公司第二期限制性股票激励计划激励对象胡家啟、王芳、杨国顺、李仕珍、沈述、林天喜、朱宇、谢东、罗鹏已离职，根据《深圳歌力思服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的公司第二期限制性股票29.90万股，回购价格为：11.63元/股。详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2018-006）。
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B882082049），并向其申请办理对前述激励对象已获授但尚未解锁的29.90万股限制性股票回购过户手续。
记手续。
本次回购注购完成后的股本结构变化情况如下：
(单位：股)
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||7,449,000||-299,000||7,150,000||
|无限售条件股份||329,852,965||0||329,852,965||
|总计||337,301,965||-299,000||337,002,965||

特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-049浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于独立董事李健先生于近期因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会委员主任委员，以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名李鸿女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李健先生在公司提名委员会，以及薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。
公司独立董事对此发表独立意见如下：经认真审阅公司独立董事候选人李鸿女士的个人履历等资料，我们认为李鸿女士具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名李鸿女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
李鸿女士作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
李鸿女士独立董事任职待股东大会审议批准后生效。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年五月十一日
附件：独立董事候选人-李鸿简历
李鸿，女，中国国籍，无境外居留权，1963年 7月出生，大学本科学历。
全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于青岛橡六集团公司。1996年 12月至 2007年 9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年 9月至今任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年 12月至今兼任中国橡胶工业协会副秘书长； 2014年 3月至今兼任天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事；2017年 5月至今兼任四川川环科技股份有限公司独立董事。
李鸿女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。李鸿女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2019-025申能股份有限公司
关于完成 2019年度第二期超短期融资券发行的公告日前，公司 2019年度第二期超短期融资券发行完成。经 2017年 5月 23日召开的公司第三十七次（2016年度）股东大会审议通过，公司本次超短期融资券注册金额为人民币 80亿元。本期超短期融资券发行总额为人民币 15亿元，发行期限为 180天，发行利率为年利率2.90%。
特此公告。
申能股份有限公司 2019年 7月 25日
天津市海运股份有限公司
董事会审计委员会意见
一、关于签订股权委托管理协议的意见
本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，公司在收取托管费用的同时，不对公司的合并报表范围产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。有利于公司未来的业务转型，有利于避免潜在的同业竞争问题。综上所述，我们同意《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》。
二、关于签订委托经营管理协议的意见
本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，公司在收取委托经营管理费用的同时，不对公司的合并报表范围产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中、小股东利益的情况。有利于公司未来的业务转型，有利于避免潜在的同业竞争问题。综上所述，我们同意《关于与大新华油轮有限公司签订委托经营管理协议的议案》。
天津市海运股份有限公司董事会审计委员会2014年4月30日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期
本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2015年10月29日（星期四）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及附屬公司截至2015年9月30日的第三季度的未經審計業績。
承董事會命中國銀行股份有限公司楊長纓
公司秘書中國，北京
2015年10月15日
於本公告日期，本行董事為田國立、陳四清、張向東*、張奇*、王勇*、王偉*、劉向輝*、李巨才*、周文耀#、戴國良#
、Nout
Wellink#、陸正飛#及梁卓恩#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2016-055债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司关于
实施 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票发行底价由7.25元/股调整为3.25元/股。
●本次非公开发行股票发行数量由不超过206,896,549股（含本数）调整为不超过461,538,459股（含本数）。
一、非公开发行股票基本情况
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2016年 1月 27日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案，公司拟向新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、杜玉岱、黄山海慧科技投资有限公司（以下简称“海慧科技”）、何东翰、延万华等5名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过150,000万元。
公司于 2016年 3月 25日召开第三届董事会第二十六次会议、于 2016年 4月 11日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》、《关于修改<公司2016年度非公开发行 A股股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案，对本次非公开发行股票的价格调整机制进行了修订。
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016年 1月 12日），发行价格为 7.25元/股，不低于定价基准日前
20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
公司本次非公开发行股票数量不超过 206,896,549股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，或发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。
二、公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施情况
2016年 4月 20日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2015年末总股本 1,042,698,734股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
公司于 2016年 4月 29日披露了《赛轮金宇集团股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月5日，除权除息日为2016年5月6日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月9日，现金红利发放日为2016年5月6日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由7.25元/股调整为3.25元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利（含税））/(1+每股送股或转增股本数)=(7.25-0.10)/(1+1.2)=3.25元/股（保留小数点后两位）。
（二）发行数量的调整
公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由7.25元/股调整为3.25元/股，相应的发行数量由不超过206,896,549股调整为不超过 461,538,459股，各认购对象的认购数量情况如
下：
|||
|-|-|
|发行对象|认购数量（股）|
|新华联控股|184,615,384|
|杜玉岱|107,692,307|
|海慧科技|61,538,461|
|何东翰|61,538,461|
|延万华|46,153,846|
||461,538,459|

注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，不足一股的部分予以舍去。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年5月7日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-065
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于离任高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
离任高级管理人员持股的基本情况：截至本次减持股份计划公告日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理李辉先生持有公司股份91,000股，占公司总股本的0.0201%。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于2019年09月07日披露了《关于离任高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2019-047），李辉先生计划自2019年10月08日至2020年04月05日期间,通过集中竞价的方式减持不超过22,700股公司股份。截至2019年12月18日，李辉先生通过集中竞价的方式累计减持公司股份13,700股,占公司总股本的0.0030%。李辉先生减持股份数量已超过其减持股份计划公告数量的一半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李辉|其他股东：离任高级管理人员|91,000|0.0201%|集中竞价交易取得：1,000股其他方式取得：90,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李辉|13,700|0.0030%|2019/10/8 ～2020/4/5|集中竞价交易|5.10 -5.19|69,960|77,300|0.0171%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
李辉先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持股份不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划的继续实施存在不确定性风险
李辉先生可能依据自身资金安排、公司股价变化等因素，决定是否继续实施本次减持股份计划及减持股份计划的具体实施时间。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持股份计划期间，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：临2016-021
中华企业股份有限公司
关于完成非公开发行 2016年公司债券（第二期）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第十八次会议、2014年度股东大会年会审议，通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于本次公司债券发行方案的议案》（具体事宜详见公司分别于 2015年 6月 6日、2015年 6月 30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的临 2015-016号、临 2015-028号公告）。
根据上海证券交易所出具的《关于对中华企业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2015】2488号），载明公司由中信建投证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 15亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
近日，公司完成了非公开发行 2016年公司债券（第二期）的相关工作，本次公司债券为有担保债券，发行规模 15亿元，期限为 3年，票面利率为4.95%，起息日为 2016年 3月 18日。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2016年 3月 22日