Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-011债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东持股的基本情况：截至本公告日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有中节能风力发电股份有限公司（以下简称节能风电或公司）无限售流通股份 304,049,400股（转增股本后），占公司股份总数的7.32%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方
式取得的股份。
 减持计划的主要内容：自本次减持计划公告日起 15个交易日后的六个月内，国开金融计划通过集中竞价及大宗交易方式减持节能风电流通股份。通过集中竞价方式减持不超过 8,311.12万股（即不超过公司股份总数的2%），通过大宗交易方式减持不超过 16,622.24万股（即不超过公司股份总数的4%）,总计减持不超过 24,933.36万股（即不超过公司股份总数的6%），并遵循任意连续90日内，通过集中竞价方式减持不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场
价格确定。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量和价格进行除权处理。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|国开金融有限责任公司|5%以上非第一大股东|304,049,400|7.32%|IPO前取得：158,024,667股其他方式取得：158,024,667股集中竞价交易：-11,999,934股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东最近一次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|国开金融有限责任公司|11,999,934|0.29%|2016/10/20～2017/8/17|4.03-5.51|2016年4月15日|

注：国开金融最近一次减持股份情况，具体内容详见2018年4月21日公司在上海证券交易所交易所官方网站公开披露的《中节能风力发电股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告》（公告编号：2018-015）
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|国开金融有限责任公司|不 超 过 ：249,333,600股|不超过：6%|竞价交易减持，不 超 过 ：83,111,200股大宗交易减持，不 超 过 ：166,222,400股|2019/4/29～2019/10/29|按市场价格|IPO 前取得股份、资本公积金转增股本方式取得的股份|经营发展需要|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、首发股份限售承诺：国开金融承诺，自节能风电股票在证券交易所上市交易之日（即 2014年 9月 29日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的节能风电的股份，也不由节能风电回购该部分股份。
2、减持承诺：国开金融承诺，在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过国开金融于本次发行前持有的节能风电股份总数之70%，第二年内减持股票数量两年累计不超过国开金融于本次发行前持有的节能风电股份总数之100%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
本减持计划系国开金融根据自身经营发展需要拟定，减持期间内，国开金融将视市场情况决定是否实施本减持计划，因此存在减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
国开金融不属于公司控股股东、实际控制人。本减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。本次减持将严格按照有关要求实施并履行信息披露义务。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2019年 4月 4日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-009
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次临时会议、第六届监事会第十一次临时会议审议通过《使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用22,054.05万元闲置募集资金继
续补充流动资金，使用期限不超过 12个月。详细情况请参见公司于 2014年 5
月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的
“2014-030”公告。
公司于2015年4月7日将上述22,054.05万元（其中师宗县五一煤矿有限
责任公司6,706.06万元，师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司9,647.99万元，师宗
县金山煤矿有限责任公司5,700万元，以下简称“三个煤矿”）募集资金分别
归还至公司三个煤矿募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机
构和保荐代表人。
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2015-001
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2015年4月26日上午九时三十分，安徽金种子酒业股份有限公司在总部
三楼会议室召开了第四届董事会第三十三次会议。应出席会议董事9名，实
际参会董事9名，会议由董事长锁炳勋先生主持。公司部分监事及高管人员
列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增预案》；
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会
审字[2015]1918号），公司2014年度实现归属于母公司净利润
88,561,655.24元，依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,035,795.79
元，加上2013年度未分配利润737,698,283.19元，2014年度可供股东分配
的利润合计820,224,142.64元。公司拟以年末股份总数555,775,002股为基
数,按每10股派发现金0.5元(含税)，向全股东分配股利27,788,750.10元，
结余的未分配利润792,435,392.54元全部结转至下年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2014年度
股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨
论通过，现提议公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本
公司2014年度审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和
业务量大小，拟支付其审计费用65万元（其中：财务审计费用40万元，内
控审计费用25万元）。
在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用
外，公司不承担其他费用。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》
详细内容见安徽金种子酒业股份有限公司《关于增加理财投资额度和
延长有效期的公告》，该议案尚须提请公司股东大会审议。
详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于增加理财
投资额度和延长有效期的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》详见上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、审议通过《2014年度内部控制审计报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制审计报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项
报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
为进一步落实中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监
会公告[2014]47号）的文件精神及上海证券交易所相关规定，切实维护投
资者合法权益，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况
如下：
1、第六节第七十八条
修改前为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改后为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
2、第六节第八十条
修改前为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
修改后为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
《安徽金种子酒业股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》（详见公司日
常关联交易公告及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
十五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案中，第一、二、四、五、六、七、十二、十三及第十四项需
提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2015年4月26日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-037广汇能源股份有限公司
关于“09广汇债”、“11广汇01”公司债券
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次跟踪评级结果较前次评级结果无变化。
“09广汇债”、“11广汇01”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托中诚信证券评估有限公司对公司发行的“09广汇债”、“11广汇01”公司债券进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《广汇能源股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2014）》、《广汇能源股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告
（2014）》，评级报告维持本次跟踪的主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定；维持“09广汇债”债券的信用等级为AA+，维持“11广汇01”债券的信用等级为AA+。“09广汇债”、“11广汇01”公司债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
《广汇能源股份有限公司2009年公司债券跟踪评级报告（2014）》、《广汇能源股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》﹑海通证券股份有限公司出具的《广汇能源股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2013年度）、中国银河证券股份有限公司出具的《广汇能源股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告》（2013年度）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年五月二十二日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-032辅仁药业集团实业股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买辅仁药业集团有限公司等14个交易对方合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权；并拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套募集资金，总金额不超过530,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十八次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于原有财务数据已过有效期，公司会同中介机构依据公司以及标的公司最新财务情况对《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、公司及中介机构出具的历次反馈意见回复、标的资产审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，具体详见公司同日公告的《辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于辅仁药业集团实业股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》、《北京大成律师事务所关于辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(五)》、《开封制药（集团）有限公司审计报告》、《辅仁药业集团实业股份有限公司审计报告》及公司与中介机构出具的历次反馈意见回复等相关文件。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司2017年11月13日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-035转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于“旭升转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：29.86元/股
修正后转股价格：29.60元/股
旭升转债本次转股价格调整实施日期：2019年5月17日
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号），宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日获准向社会公众公开发行42,000万元可转换公司债券（转债简称：旭升转债，转债代码：113522）。
根据《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，旭升转债在发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
公司2018年度利润分配方案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.60元（含税），不转增股本，不送红股。
上述利润分配方案已经2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2019年 4月 16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-024）。
本次利润分配方案的除权除息日为2019年5月17日。根据上述规定，旭升转债的转股价格将于 2019年 5月 17日起由原来的 29.86元/股调整为 29.60元/股。调整后的转股价格自2019年5月17日起生效。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-045债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2018年 7月 24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所官网 www.sse.com.cn（以下简称“指定媒体”）上披露了公司控股子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）拟和海辰半导体（无锡）有限公司（以下简称“海辰半导体”）就海辰半导体发包的 8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同、本合同”）的事宜，本合同的签订将构成关联交易。详见公司2018年7月24日在指定媒体上发布的《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-036）。
二、关联交易进展情况
公司已于 2018年 7月 23日召开第八届董事会第十七次会议并于 2018年 8月13日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于子公司十一科技拟签订海辰半导体（无锡）有限公司8英寸非存储晶圆厂房建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。
近日，公司接到控股子公司十一科技发来的通知，十一科技已与海辰半导体完成了《建设项目工程总承包合同》的签订，本合同已生效。同时，由于项目前期手续原因导致本项目实际的开工日期延后，十一科技与海辰半导体就本合同的开工日期签订了《开工日期确认协议》，双方确认并同意将开工日期由原合同中2018年5月21日变更为2018年8月21日，原合同其他内容不变。
三、本合同签订对公司的影响
本合同的签订体现了子公司十一科技在集成电路产业领域内的 EPC领先地位。合同的签订将对公司的经营业绩产生积极影响、有利于十一科技的业务拓展。
四、风险提示
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年8月21日
国际会计准则理事会于 2014年发布了《国际财务报告准则第 9号—金融工具》；财政部于 2017年先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《、企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和《企业会计准则第 14号—收入》等五项企业会计准则。中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）已按准则实施时间要求，于 2018年 1月 1日起实施了上述新的会计准则。
针对上述事项，本行独立非执行董事认为：
本行本次会计政策变更是根据国际会计准则理事会及财政部相关会计准则变化进行的合理变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次变更的审批程序符合相关法律、法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。本行独立非执行董事同意本行本次会计政策变更。
独立非执行董事：
温铁军 袁天凡
肖 星 王欣新
黄振中
二 O一八年四月二十七日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-043诺德投资股份有限公司
关于调整高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王寒朵女士的书面辞请报告。因公司内部岗位调整，王寒朵女士向公司董事会辞去董事会秘书一职，辞职后公司另有任用。公司董事会对王寒朵在担任董事会秘书期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
公司于 2017年 7月 20日召开第八届董事会第四十二次次会议审议通过了《关于公司调整高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任李鹏程先生担任公司董事会秘书，任期为本次审议通过之日起至第八届董事会届满。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年7月21日
李鹏程先生简历：
李鹏程，男，1984年生，兰州大学法学硕士、北京大学工商管理硕士。具有证券从业资格，持有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，深圳市诺德金融控股集团有限公司总裁助理，现任诺德投资股份有限公司总裁助理兼总裁办公室主任。
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2016—044
杭州钢铁股份有限公司
关于注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月21日召开2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，授权公司董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜；公司于 2016年 8月 25日召开的公司六届二十次董事会会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（详见公司于2015年7月22日、2016年8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告）。公司已完成上述工商变更登记，并于2016年12月5日收到浙江省工商行政管理局下发的企业法人营业执照。公司注册资本由 “2,129,087,761元 ”变更为“2,597,837,756元”。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2014－001贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2014年度第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2014年1月24日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开公司第二届董事会2014年度第一次会议的通知。2014年2月12日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：11票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
经代行公司总经理职责的刘自力先生提名，决定聘任万波先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
公司董事会提名委员会对万波先生的任职资格进行了审查，认为万波先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意提请董事会聘任。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议，并发表独立意见认为万波先生的聘任程序符合公司《章程》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2014年2月14日
附件：万波先生简历
万波，男，汉族，1973年5月出生，大学本科学历，国家白酒评酒委员。2004年10月至2007年9月，任贵州茅台酒股份有限公司制酒九车间主任；2007年10月至2008年4月，任贵州茅台酒股份有限公司制酒八车间主任；2008年5月至2012年2月，任贵州茅台酒股份有限公司质量检验部主任；2012年3月至今，任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼质量部主任。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-079上海北特科技股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司股票在2016年12月23日、12月26日、12月27日连续三个交易日收盘价格涨幅累计偏离值接近20%,特别是12月26日、12月27日连续涨停，公司于2016年12月28日发布了停牌公告。
停牌期间，经与公司实际控制人、公司董事会、管理层及各相关方进行核实，相关结果详见于详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《北特科技股票交易异常波动核查结果公告》。
公司于2016年12月30日召开了第三届董事会第四次会议，相关结果详见于详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《北特科技第三届董事会第四次会议决议的公告》、《北特科技关于2016年度利润分配预案的预披露公告》。
公司股票将于2017年1月4日复牌，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，提请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
各位委员：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
2015年3月6日，公司第七届董事会审计委员会通过公司第七届董事会第一次会议选举产生，由独立董事戴继雄、王德清和董事朱继宏3名成员组成，其中戴继雄因董事任期届满，于 2017年 3月 1日选举具有专业会计资格的新任独立董事刘长奎担任主任委员。
二、审计委员会2018年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，积极履行审计委员会的职责，具体如下：2018年度，审计委员会共召开7次会议，所有委员亲自出席了全部会议。其中年报审计期间我们召开了1次会议，一季报、半年报和三季报审议各召开了1次会议；另外1次会议审议了续聘会计师事务所的议案。在会议中分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，四次定期报告等相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。各次会议内容具体如下：
1、2018年 3月 14日召开了第七届董事会审计委员会 2018年第一次会议，对两项议案进行了审议和通过：
（1）关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案，并提交股东大会审议；
（2）关于变更部分募集资金投资项目的议案，并提交股东大会审议。
八项议案进行了审议和通过：
（1）公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算编制说明；
（2）关于公司2017年度利润分配方案的议案；
（3）公司2017年内部控制评价报告；
（4）公司第七届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告；
（5）公司2017年年度报告全文及摘要；
（6）关于公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（7）公司2018年预计日常经营关联交易金额的议案；
（8）公司计提银蕨农场有限公司商誉减值的议案。
3、2018年 4月 20日召开了第七届董事会审计委员会 2018年第三次会议，对一项议案进行了审议和通过：
公司2018年第一季度报告全文及正文。
4、2018年8月24日召开了公司第七届董事会审计委员会2018年第四次会议，对两项议案进行了审议和通过：
（1）公司2018年半年度报告全文及摘要；
（2）公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
5、2018年9月13日召开了公司第七届董事会审计委员会2018年第五次会议，对一项议案进行了审议和通过：
关于协议转让公司所持有上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权的议案。
6、2018年 10月 29日召开了公司第七届董事会审计委员会 2018年第六次会议，对两项议案进行了审议和通过：
（1）公司2018年第三季度报告全文及正文；
（2）关于续聘2018年度审计机构的议案。
7、2018年12月9日召开了公司第七届董事会审计委员会2018年第七次会议，对一项议案进行了审议和通过：
关于公司与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案。
三、审计委员会2018年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天职会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费合计为300万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（2）评估外部审计机构的独立性和专业性
经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2018年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与天职就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为外部审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司续聘了审计机构，确保管理层、内部审计部门及相关部门与会
计师事务所之间进行更加充分有效的沟通，并在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会审计委员会2019年3月
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2019-031号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.010元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

 差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 708,813,686股为基数，每股派发现金红利 0.010元（含税），共计派发现金红利 7,088,136.86元；本年度不进行
资本公积金转增股本。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、分配实施办法
1.实施办法
除控股股东陕西广播电视集团有限公司的现金红利由本公司直接发放外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本次现金红利发放，控股股东陕西广播电视集团有限公司的红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.010元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.010元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含
1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.009元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.009元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.010元。
五、有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：证券投资部
联系电话：029-87991257
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2019年6月5日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2015-021赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)|30|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)|59.67|

(四)本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长赵美光先生主持。
本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2015年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《2014年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，上市公司 2014年度合并净利润为228,872,165.81元，截至2014年12月31日未分配利润为 256,113,926.14元；母公司2014年度净利润为-18,192,192.92元，未分配利润为-363,865,236.98元。
2014年度公司实施发行股份及支付现金收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权的重大资产重组，因公司正处于发展阶段，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
6、议案名称：《2014年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

公司将向工商行政管理部门提交相关工商变更登记材料。
9、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

10、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|425,540,182|100|0|0|0|0|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|持股 5%以上普通股股东|335,090,784|100|0|0|0|0|
|持股 1%-5%普|79,054,968|100|0|0|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|11,394,430|100|0|0|0|0|
|其中:市值 50万以下普通股股东|27,200|100|0|0|0|0|
|市值50万以上普通股股东|11,367,230|100|0|0|0|0|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|5|《2014 年度利润分配方案》|90,449,398|100|0|0|0|0|
|7|《关于续聘 2015 年度财务审计机构及聘任 2015 年度内部控制审计机构的议案》|90,449,398|100|0|0|0|0|
|8|《关于修订<公司章程>的议案》|90,449,398|100|0|0|0|0|

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案5和议案8属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告。
三、律师见证情况
律师：孙涛、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2015年4月30日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2018-023债券代码：143500 债券简称：18公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议，于2018
年5月8日以邮件及传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2018年5月18日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为13名，实为13名，本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第十届董事会第八次会议审议通过了：《关于公司受让股权暨对外投资的议案》。
1、同意公司以人民币1,077,960,971.51元受让林克文、林磊渊持有上海儒驭能源投资有限公司（“上海儒驭”）100%股权（其中受让林克文持有上海儒驭89%的股权，林磊渊持有持有上海儒驭11%的股权）；
2、同意公司以人民币527,144,474.29元受让林克文持有上海慧冉投资有限公司49%股权。
同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-028北京航天长峰股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事、总裁尚珊萍女士及副总裁、董事会秘书娄岩峰先生和财务总监刘磊先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京航天长峰股份有限公司董事会
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2017-140
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月15日9点30分
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月15日
至2018年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更注册信息的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|
|3|关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2017年 12月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东包括：远东控股集团有限公司、蒋锡培先生、蒋承志先生、蒋华君先生、陈静女士、王征先生、匡光政先生。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2018/1/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年1月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
(三)登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理
的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2018年1月12日下午17:00以前收到为准。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蒋国柱
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮箱：87249788@600869.com
邮编：214257
（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会 2017年12月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月15日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更注册信息的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||
|3|关于远东福斯特新能源江苏有限公司引进战略投资暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。