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证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-005
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
谭雄玉、王国菊、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女系一致行动人，本次减持计划实施前，合计持有公司股份123,746,002股，系2015年公司实施重大资产重组时以持有的标的资产股权认购的公司非公开发行股份，限售期 36个月，已于 2018年 4月 17日上市流通。
减持计划的实施结果情况
谭雄玉个人减持赤峰黄金股份14,260,000股，谭雄玉及其一致行动人合计
减持赤峰黄金股份16,980,978股。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“赤峰黄金”）于 2018
年8月31日发布《股东减持股份计划公告》（2018-037），根据谭雄玉及其一致
行动人的通知，自 2018年 9月 25日至 2019年 1月 31日期间，谭雄玉及其一
致行动人拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股票数量合计不超过
49,177,326股。2019年3月10日，公司收到股东谭雄玉《关于股份减持结果的
通知》。根据通知，谭雄玉及其一致行动人本次减持结果情况如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东谭雄玉、王国菊、谭光华、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）（简
称“邦德投资”）、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女系一致行动人，2015
年2月以其持有的郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（现更名为“郴州雄风环
保科技有限公司”）股权认购公司非公开发行股份，限售期36个月，已于 2018
年4月17日上市流通。2017年10月，公司实施资本公积金转增股本，以资本
公积金向全体股东每 10股转增 10股，相关股东持股数量同比例增加，具体持
股数量如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|谭雄玉|5%以上非第一大股东|98,984,968|6.9396%|发行股份购买资产取得：98,984,968股|
|王国菊|5%以下股东|14,769,614|1.0355%|发行股份购买资产取得：14,769,614股|
|谭光华|5%以下股东|3,881,764|0.2721%|发行股份购买资产取得：3,881,764股|
|邦德投资|5%以下股东|3,508,874|0.2460%|发行股份购买资产取得：3,508,874股|
|刘三平|5%以下股东|1,940,882|0.1361%|发行股份购买资产取得：1,940,882股|
|谭海艳|5%以下股东|194,088|0.0136%|发行股份购买资产取得：194,088股|
|王芝月|5%以下股东|194,088|0.0136%|发行股份购买资产取得：194,088股|
|王友武|5%以下股东|194,088|0.0136%|发行股份购买资产取得：194,088股|
|王兰女|5%以下股东|77,636|0.0054%|发行股份购买资产取得：77,636股|

上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|谭雄玉|98,984,968|6.9396%|5%以上大股东本人|
||王国菊|14,769,614|1.0355%|亲属关系|
||谭光华|3,881,764|0.2721%|亲属关系|
||永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）|3,508,874|0.2460%|谭雄玉控制|
||刘三平|1,940,882|0.1361%|亲属关系|
||谭海艳|194,088|0.0136%|亲属关系|
||王芝月|194,088|0.0136%|亲属关系|
||王友武|194,088|0.0136%|亲属关系|
||王兰女|77,636|0.0054%|亲属关系|
||合计|123,746,002|8.6755%|—|

二、持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|谭雄玉|14,260,000|0.9997%|2018/12/3～2018/12/7|集中竞价交易|4.47－4.58|64,656,798.84|未完成：10,486,242股|84,724,968|5.9339%|
|王国菊|1,000|0.0001%|2018/11/1～2018/11/9|集中竞价交易|4.41－4.41|4,410.00|未完成：2,172,292股|14,768,614|1.0354%|
|谭光华|600|0%|2018/11/1～2018/11/9|集中竞价交易|4.43－4.43|2,658.00|未完成：1,940,282股|3,881,164|0.2721%|
|邦德投资|1,744,137|0.1223%|2018/11/1～2018/12/10|集中竞价交易|4.40－4.56|7,831,151.13|未完成：10,300股|1,764,737|0.1237%|
|刘三平|969,541|0.0680%|2018/9/25～2019/1/31|集中竞价交易|4.41－4.60|4,362,901.50|未完成：900股|971,341|0.0681%|
|谭海艳|0|0%|2018/9/25～2019/1/31|集中竞价交易|－|0|未完成：97,044股|194,088|0.0136%|

|||||||||||
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|王芝月|5,700|0.0004%|2018/9/25～2019/1/31|集中竞价交易|4.50－4.56|25,962.00|未完成：91,344股|188,388|0.0132%|
|王友武|0|0%|2018/9/25～2019/1/31|集中竞价交易|－|0|未完成：97,044股|194,288|0.0136%|
|王兰女|0|0%|2018/9/25～2019/1/31|集中竞价交易|－|0|未完成：38,818股|77,636|0.0054%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
谭雄玉及其一致行动人本次减持数量未达到减持计划的最低减持数量。股
东减持期间违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》关于“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方
式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。”的
相关规定。公司于2018年12月19日发布了《关于股东减持违规的公告》。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2019/3/11
证券代码:603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2019-002
浙江甬金金属科技股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 8,668.45万元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2230号）核准，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,298,728,400.00元，扣除相关发行费用人民币 123,618,400.00元，公司实际募集资金净额人民币1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2019]455号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2019年 12月 23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江甬金金属科技股份有限公司上市公告书》。
二、招股说明书披露募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资金额（万元）|占比|
|一|建设资产|95,770.00|81.50%|
|1|工程费用|||
|1.1|国产工艺设备|28,461.00|24.22%|
|1.2|进口工艺设备|49,004.00|41.70%|
|1.3|变配电及弱电设备|2,550.00|2.17%|
|1.4|暖通动力设备|519.00|0.44%|
|1.5|给排水设备|110.00|0.09%|
|1.6|环保设施|417.00|0.35%|
|1.7|建筑物|6,548.00|5.57%|
|1.8|室外工程|93.00|0.08%|
|2|其他费用|-|-|
|2.1|固定资产其他费用|2,631.00|2.24%|
|2.2|其他资产费用|877.00|0.75%|
|3|预备费|4,560.00|3.88%|
|二|流动资金|21,741.00|18.50%|
|合计||117,511.00|100.00%|

关于本次募集资金的运用，已经公司于 2018年 4月 10日召开的公司 2018年第三次股东大会审议通过。根据相关会议决议，本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]8905号），截至 2019年 12月 17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,668.45万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||固定资产投资|铺底流动资金|合计|（%）|
|年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目|117,511|8,668.45||8,668.45|7.38|
|合计|117,511|8,668.45||8,668.45|7.38|

四、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
我们认为，贵公司管理层编制的《浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行费用的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，全体独立董事同意公司第四届董事会第九次会议所审议的《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额 8,668.45万元。相关置换程序在公司董事会审议通
过后即可履行。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：公司以募集资金置换先期投入的自筹资金 8,668.45万元的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙)予以审核，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金事项无异议。
五、备查文件
1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
3、浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入项目的自筹资金的核查意见》；
5、会计师事务所出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司董事会2019年12月31日
中泰证券股份有限公司
关于华达汽车科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3205号）核准，华达科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币 31.18元，共计募集资金 1,247,200,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 1,149,970,000.00元。上述募集资金全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2017）第 320ZA003号”《验资报告》。
募集资金全部存放于募集资金专户中管理。
二、2018年度募集资金的实际使用情况
公司 2019年度募集资金使用情况对照表详见《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。截至2018年12月31日，募集资金累计使用的金额为913,837,418.54元，尚未使用的金额为260,353,681.46元，募集资金专户的资金余额为 290,555,943.21元。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目周期较长，存在暂时闲置募集资金
情况，本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，2018年度公司使用不超过 40,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环使用。截至 2018年 12月 31日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 25,000.00万元，已赎回全部理财产品，剩余募集资金中无已购买但尚未到期理财产品。
四、对公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
1、资金暂时闲置原因的核查
通过对公司募集资金使用计划和使用情况的核查，募集资金暂时闲置的金额与公司募集资金使用计划相符。
2、拟投资理财产品品种
公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，满足保本要求且不得影响募集资金投资计划正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
3、购买额度
闲置募集资金购买理财产品最高额度合计不超过人民币 25,000万元，公司所履行的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效，符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。
5、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
五、公司采取的风险控制措施
经核查，公司采取的风险控制措施为：购买标的为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的的银行理财产品；公司将安排相关人员对理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部门，及时控制风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品；建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
六、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买保本型理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
七、履行的审议程序
此次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，已经公司董事会、监事会会议审议通过，且独立董事出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华达科技在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。华达科技使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张展 钱丽燕
中泰证券股份有限公司年月日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：2017-036债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2017年 8月 21日接到控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）通知，电气总公司拟对以公开征集受让方方式协议转让公司股份方案作出重大调整，公司股票于 2017年8月22日开市起停牌。
公司于2017年8月22日接到电气总公司通知，电气总公司决定终止本次以公开征集受让方方式协议转让股份转让事宜。公司于同日收到上海证券交易所下发的《关于对上海电气总公司终止转让海立股份控股权事项的问询函》（上证公函【2017】2137号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，电气总公司需核实相关情况，公司股票自2017年8月23日起继续停牌。
2017年 8月 25日，公司发布《关于对上海证券交易所<关于对上海电气总公司终止转让海立股份控股权事项的问询函>之回复的公告》（临 2017-034号），并于 2017年 8月 28日上午 10:00-11:00召开投资者说明会，就终止本次控股权转让事项与投资者进行了交流。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年8月29日开市起复牌。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-054西安宏盛科技发展股份有限公司
关于问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月21日，我公司收到上海证券交易所关于对西安宏盛科技发展股份有限公司因筹划非公开发行股份延期复牌事项的问询函》（上证公函[2015]0591号）（以下简称“《问询函》”），现对《问询函》相关事项具体回复如下：
1、你公司在7月9日及之前披露的非公开发行事项进展公告中，仅概括披
露有关事项存在不确定性，未明确提示 7月 18日公告中披露的具体风险因素。
请说明未披露上述风险的原因。
回复：
公司 7月 9日及之前披露的“非公开发行股票事项进展公告”中充分披露
了公司关于筹划拟募集资金投资尼日利亚4G项目的相关进展情况，包括对投资
尼日利亚4G项目公司已经签署的相关协议、团队组建情况、完成的各项准备工
作、赴尼日利亚现场考察的情况等，同时鉴于该项目涉及境外投资，公司亦对
辖区的审批部门（陕西省发改委、陕西省商务厅等部门）进行了汇报和沟通。
2015年4月底，公司与中通建设股份有限公司签署了《尼日利亚项目合作协议》，拟全面展开在尼日利亚的电信工程建设工作。
为了保证项目后续的顺利推进，公司也向国家相关部门作了汇报，包括商
务部、工信部、发改委及中国驻尼日利亚领事馆等部门，经与签署部门深入沟
通及与相关方对公司拟募集资金投资尼日利亚 4G项目的可行性和投资风险进
行了充分深入的论证，确定相关募集资金投资尼日利亚4G项目因涉及国家战略，审批环节、建设周期较长，短期内无法达到上市公司的预期目标要求，尤其是
因尼日利亚潜在合作方在后续谈判中突然大幅提高交易价格，原定募投资方案
已无法满足实际需要，但该项目调整需要时日，无法在公告停牌的期间内完成
方案的调整及交易。本着为广大投资者负责的态度，公司适时审慎的终止了该
项目进一步开展。
2、你公司自 1月 22日起股票停牌，2月 5日明确筹划非公开发行事宜，
之后已四次延期复牌，停牌时间已近 6个月。本次公司公告称需对控股股东提
供的潜在资产方进行尽职调查等工作，拟继续停牌 3个月，但未披露潜在资产
方的相关情况。请说明公司继续停牌三个月的必要性和合理性，并充分提示可
能存在的相关风险。
回复：
经公司董事会评估，公司原拟募集资金投资尼日利亚4G项目因涉及国家战
略，审批、建设等较为复杂，短期内无法达到上市公司预期目标。本着审慎的
原则，同时为了更好的回报公司广大投资者，公司及时果断将对本次非公开发
行股票事项进行了调整变更。因时间紧迫，为了尽快推进及实现公司本次非公
发行股票事宜，公司初步接受了控股股东提供的潜在资产方，鉴于公司未对潜
在资产方完成尽调，无法作出准确的判断，所以暂未对潜在资产方的相关情况
进行披露。由于尽职调查工作的结果是决定最终收购及收购模式意向的前提，
公司现已安排相关中介机构进场展开各项工作。由于尽职调查、对拟收购资产
进行审计、评估及与资产出售方协商收购等一系列的工作需要时间，同时公司
非公开发行项目发生调整，需重新引入战略投资者，也需要一定的时间与意向
投资者就非公开发行及未来持续合作事宜进行充分沟通和商务谈判，所以公司
拟申请继续停牌三个月。
在尽职调查结果出具后，公司需对拟收购资产进行审计、评估并与资产出
售方达成最终的收购协议，以上事项还需要一定时间，收购价格、条件及交易
架构尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司
股价异常波动，公司股票将继续停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-097
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
关于调整公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开第九届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《佳都新太科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定和2019年第五次临时股东大会的授权，公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
公司对外披露了《激励计划（草案）》及其摘要。
2、2019年8月31日至2019年9月9日，公司将拟授予的激励对象姓名和职务通过公司内部网（公告栏）进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年9月10日，公司披露了《监事会关于 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2019年9月16日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年9月17日，公司召开第九届董事会2019年第二次临时会议和第九届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2019年 11月 11日，根据公司 2019年第五次临时股东大会的授权，公司召开第九届董事会2019年第四次临时会议与第九届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实，律师出具了法律意见书。
二、调整事项
本激励计划确定的329名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购其获授的限制性股票，因此本激励计划首次授予的激励对象人数由 329人调整为 320人，调整后的激励对象均为公司第九届董事会 2019年第二次临时会议中确定的激励对象，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。
除上述调整事项外，本激励计划首次授予的其他事项与公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过内容的一致。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次对本激励计划首次授予激励对象人数的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对本激励计划调整事项发表如下独立意见：
经核查，董事会关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的审议，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意本激励计划首次授予激励对象人数由329人调整为320人，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。
五、监事会意见
《激励计划（草案）》已经公司2019年第五次临时股东大会审议通过，鉴于公司《激励计划（草案）》确定的 329名激励对象中，部分激励对象因个人原因放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象人数进行调整，调整后的激励对象人数由329人调整为320人，调整后的激励对象均为公司第九届董事会 2019年第二次临时会议中确定的激励对象，激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予的限制性股票总数不变。
监事会认为，上述调整符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。
六、法律意见书的结论意见
北京国枫律师事务所律师认为，佳都科技本次调整首次授予限制性股票相关事项已履行的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》的规定，已取得必要的批准和授权。
七、独立财务顾问意见
截至独立财务顾问报告出具日，本次调整事项已取得了必要的批准与授权，已履行了必要的程序，公司对本激励计划激励首次授予相关事项的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件与范围，不存在相关法律法规规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
八、备查文件
1、《佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议》2、《佳都新太科技股份有限公司第九届监事会2019年第三次临时会议决议》3、《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见》
4、《佳都新太科技股份有限公司监事会关于调整公司 2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》
5、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划之调整首次授予限制性股票相关事项的法律意见书》
6、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司调整2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-014
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议（2019年半年度会议）于 2019年 8月 8日在公司 11楼会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2019年 7月 29日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司 2019年半年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
（一）发行规模及票面金额
本次拟申请发行的公司债券总规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），且不超过最近一期末公司净资产（合并报表口径）的40%（含）。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面金额为人民币 100元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）债券利率及其确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层与主承销商根据网下向合格投资者簿记建档的结果在预设利率区间内协商后确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行方式
本次发行的公司债券采用面向合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及市场情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）募集资金用途
本次发行公司债券募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含子公司）债务、补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采
取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）担保安排
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者到期未能按期偿付本次债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，包括但不限于：
1.不向股东分配利润；
2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4.主要责任人不得调离等措施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）决议有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）提请股东大会授权事宜
依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次面向合格投资者公开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：
1.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
3.负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不
限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4.在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
5.除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关工作；
6.办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
7.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于调整公司本部组织机构的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-055
中原证券股份有限公司
关于计提信用减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 29日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十四次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2018年 6月 30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，经公司及下属子公司对买入返售金融资产、融出资金、贷款及委托贷款等资产进行全面清查和减值测试，2018年上半年计提各项信用减值准备共计人民币 6,316.53万元，占公司最近一个会计年度经审计合并报表归属于母公司所有者净利润的10%以上，详见下表：
|||
|-|-|
|资产名称|2018年上半年计提信用减值准备（单位：人民币万元）|
|买入返售金融资产|3,829.63|
|融出资金|1,204.05|
|贷款及委托贷款|587.26|
|应收款项|544.52|
|其他|151.07|
|合计|6,316.53|

以上为公司初步核算数据，未经审计。
二、计提信用减值准备对公司的影响
公司 2018年上半年合并报表计提信用减值准备共计人民币 6,316.53万元，
减少2018年上半年利润总额人民币 6,316.53万元。
三、计提信用减值准备的具体说明
（一）买入返售金融资产
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2018年上半年对买入返售金融资产计提减值准备人民币3,829.63万元，主要是公司对涉及神雾节能（000820.SZ）的股票质押业务计提减值准备人民币 3,658.37万元。
2018年上半年质押股票神雾节能股价下跌，截至 2018年 6月 30日质押股票市值为人民币 16,671.60万元，公司该笔股票质押业务融出资金本金为人民币 20,000.00万元，质押股票价值已不能完全覆盖融出资金本息。预计合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间存在差额，经测算，公司计提减值准备人民币3,658.37万元。
（二）融出资金
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2018年上半年对融出资金计提减值准备人民币1,204.05万元，主要是子公司中州国际证券有限公司对涉及富贵鸟（1819.HK）的孖展融资业务计提减值准备人民币 1,477.19万元以及公司融出资金规模下降等原因转回减值准备人民币 331.89万元。
孖展融资股票富贵鸟（1819.HK）自 2016年 9月开始停牌，截至本公告日尚未恢复交易。截至2018年6月30日，该笔孖展融资业务本息合计的账面价值为港币1,817.31万元。考虑富贵鸟股份有限公司的财务状况、担保情况及公司债未能按时履约的情况，子公司对该笔孖展融资的账面价值全额计提减值准备港币 1,817.31万元，即人民币 1,477.19万元（按 2018年上半年港币兑人民币平均汇率0.812846折算）。
（三）贷款及委托贷款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2018年上半年对贷款及委托贷款计提减值准备人民币 587.26万元，主要是子公司对发放的委托贷款计提减值准备。
（四）应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2018
年上半年对应收款项计提减值准备人民币 544.52万元，主要是对应收融资融券客户款全额计提减值准备人民币492.97万元。
四、独立董事关于公司计提信用减值准备的意见
公司独立董事认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司2018年6月30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该议案已经董事会审计委员会预先审阅，审议程序合法合规。我们同意公司《关于计提信用减值准备的议案》。
五、审计委员会关于公司计提信用减值准备的意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提信用减值准备的议案符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司2018年6月30日的财务状况及 2018年上半年的经营成果，符合公司的整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会关于公司计提信用减值准备的意见
公司监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年8月30日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-023天津百利特精电气股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
事项进展：公司今日接到大股东——天津液压机械（集团）有限公司通知，该公司混合所有制改革增资扩股项目已向天津产权交易中心申请延长挂牌期限至 2018年 9月 11日。项目详细信息敬请参见天津产权交易中心网站。
风险提示：液压集团增资扩股项目将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、混改进展情况
为贯彻落实《中共天津市委天津市人民政府关于进一步深化国有企业改革的实施意见》（津党发[2017]5号）及有关文件精神，积极稳妥、规范有序推进混合所有制改革，天津百利机械装备集团有限公司（直接及间接持有本公司55.48%股权，以下简称：百利装备集团）拟对其全资子公司天津液压机械（集团）有限公司（直接持有本公司51.04%股权，以下简称：液压集团）进行混合所有制改革。详见本公司于 2017年 10月 30日发布的《关于控股股东拟进行混合所有制改革暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2017-075）、2018年 4月 19日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展暨复牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年 4月 26日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》（公告编号：2018-015）、2018年 6月 23日发布的《关于控股股东混合所有制改革进展公告》（公告编号：2018-020）。
2018年 7月 31日，公司接到大股东——天津液压机械（集团）有限公司通知：在与拟增资方谈判的过程中，尚有一些增资条件双方未能达成一致，截至目前，合格战略投资者尚未最终确定，本项目还在与拟增资方进行协商洽谈中。因此液压集团申请项目延期，按照三十个工作日为一周期延长信息发布。
项目详细信息请以天津产权交易中心网站信息为准。
二、液压集团混合所有制改革对本公司的影响
液压集团是本公司的控股股东，直接持有本公司51.04%股权，是国有独资公司百利装备集团的全资子公司。本次混改方案如实施完成，液压集团股权结构将发生重大变化，由国有独资企业变为国有占40%股权的企业，由于液压集团公司股权结构发生重大变化，进而将导致百利电气实际控制人发生变更。
三、风险提示
液压集团增资扩股将在天津产权交易中心公开进行交易，是否能在公开征集期内征集到意向投资者尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据液压集团通知及时履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-055
浙江济民制药股份有限公司
修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，经董事会审议通过，公司拟对《公司章程》中一个条款进行修订。修订后的《公司章程（2015年 12月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售大容量注射剂、冲洗剂（许可证有效期至 2015年 12月 22日）。一般经营项目：生产销售药品包装材料和容器，技术进出口和货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售大容量注射剂、冲洗剂。一般经营项目：生产销售药品包装材料和容器，技术进出口和货物进出口。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
董事会讨论认为，鉴于本次章程修改为公司证照更新之例行事项，不影响公司及股东权益；为中小股东利益并从节约公司成本考虑，董事会决定公司就上述议案暂不单独召开股东大会，同意提交下一次股东大会与其他议案一并审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号 2018-017江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知及议案于2018年7月30日以书面形式发出。会议于2018年8月9日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于 2018年上半年总经理工作报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案
《公司 2018年半年度报告》及半年度报告摘要见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、关于 2017年度主要股东评价报告的议案
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、关于修订《投资者关系管理办法》的议案
为完善公司治理结构，规范公司上市后的投资者关系管理工作，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资者对公司了解和认同的基础上，提升公司公众形象，实现公司价值最大化，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度和《公司章程》有关规定，公司拟将原《投资者关系管理制度》修订为《投资者关系管理办法》。
经审议，董事会同意上述修订方案，《投资者关系管理办法》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、关于制订《内幕信息及知情人管理办法》的议案
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》和《江苏金融租赁股份有限公司信息披露事务管理办法》的有关规定，制订了《内幕信息及知情人管理办法》。
经审议，董事会同意通过《内幕信息及知情人管理办法》，相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、关于制订《重大信息内部报告管理办法》的议案
为规范公司重大信息的内部报告工作，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》《江苏金融租赁股份有限公司章程》《江苏金融租赁股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订完成了《重大信息内部报告管理办法》。
经审议，董事会同意通过《重大信息内部报告管理办法》，相关办法全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、关于制订《资本管理办法》的议案
为加强公司资本管理，确保资本能够抵御所面临的重大风险，提升资本经营效率，促进公司业务经营与管理的稳健运行，根据《商业银行资本管理办法（试行）》《金融租赁公司管理办法》以及中国银监会新资本充足率报表填报相关规定，公司制订了《江苏金融租赁股份有限公司资本管理办法》。经审议，董事会同意通过《资本管理办法》。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、关于制订《内部控制管理办法》的议案
为强化内部管理、完善内部控制，根据《金融租赁公司管理办法》
以及《商业银行内部控制指引》等相关规定，公司制订了《内部控制管理办法》。经审议，董事会同意通过《内部控制管理办法》。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、关于开展 2018年第二期租赁资产证券化（绿色）的议案
为推动公司业务战略转型，扩大绿色环保产业投放，会议同意公司开展规模不超过 20亿元的绿色资产证券化项目，融入绿色产业专项资金，支持业务发展。上述 2018年第二期租赁资产证券化（绿色）产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十、关于开展 2018年第三期租赁资产证券化的议案
为改善融资结构、盘活存量资产，会议同意公司开展 2018年第三期租赁资产证券化信托资产支持证券,发行规模不超过 30亿元。上述 2018年第三期租赁资产证券化产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十一、关于开展“华泰-江苏租赁 1号资产支持计划”的议案
为拓宽资金渠道，改善公司债务结构，会议同意公司与华泰资产管理有限公司设立“华泰-江苏租赁 1号资产支持计划”，并签署相关协议。资产支持计划募集保险等机构类资金，期限 3年，规模不超过人民币 30亿元。上述“华泰-江苏租赁 1号资产支持计划”产品待监管部门审批后择机发行。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十二、关于聘任 2019年度会计师事务所的议案
会议同意聘任毕马威华振会计师事务为本公司2019年度会计师事务所，聘期为一年，审计费用为 100万元。毕马威华振会计师事务将向本公司提供 2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十三、关于聘任公司内部审计部负责人的议案
会议同意聘任钱敏女士为江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人，聘期与第二届董事会任期一致。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十四、关于变更公司注册资本的议案
公司于 2018年 3月 1日完成首发上市，发行流通股份 639,999,700股，发行后总股本为 2,986,649,968股。会议同意公司注册资本由原人民币 2,346,650,268元变更为 2,986,649,968元。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十五、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
董事会定于2018年8月30日召开2018年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。
上述第五、六、十二、十四项议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会