证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015－043
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会审议的《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》未获通过。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年5月15日下午15:00开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事徐峰先生。
（六）公司于2015年4月22日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，《关于召开2014年年度股东大会的通知》已于2015年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表股份
196,467,676股，占公司有表决权股份总数的45.1267%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东8人，代表股份402,538股，占上市公司总股份的0.0925％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为19人，代表股份196,870,214股，占上市公司总股份的45.2192％。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为16人，代表股份17,962,494股，占上市公司总股份的
4.1258％。
公司部分董事、监事、高管、保荐代表人和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议《2014年年度报告》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（二）审议《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（三）审议《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（四）审议《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（五）审议《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对129,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对129,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对129,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0656％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对129,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7195％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（八）审议《关于调整部分董事2015年薪酬的议案》
表决结果：股东廖定海、廖文、徐峰回避表决，由出席会议的其他非关联股东进行表决。
同意990,464股，占出席会议所有股东所持股份的3.9119％；反对 24,201,536股，占出席会议所有股东所持股份的95.5856％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.5025％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 990,464股，占出席会议中小股东所持股份的88.4578％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1786％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的11.3636％。
表决结果：未通过。
（九）审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意196,740,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％；
反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 127,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意17,833,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.2805％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0111％；弃权 127,238股，占出席会议中小股东所持股份的0.7084％。
表决结果：通过。
（十二）审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01.候选人：廖定海
同意股份数:196,467,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％。
12.02.候选人：徐峰
同意股份数:172,268,140股，占出席会议所有股东所持股份的87.5034％。
12.03.候选人：朱空军
同意股份数:220,667,212股，占出席会议所有股东所持股份的112.0877％。
其中：出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
12.01.候选人：廖定海
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
12.02.候选人：徐峰
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
12.03.候选人：朱空军
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
表决结果：通过。
（十三）审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01.候选人：罗其安
同意股份数:196,467,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％。
13.02.候选人：孔小文
同意股份数:196,467,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％。
其中：出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
13.01.候选人：罗其安
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
13.02.候选人：孔小文
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
表决结果：通过。
（十四）审议《关于监事会换届选举的议案》
14.01.候选人：陈秀兰
同意股份数:196,467,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％。
14.02.候选人：刘佳
同意股份数:196,467,676股，占出席会议所有股东所持股份的99.9344％。
其中：出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
14.01.候选人：陈秀兰
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
14.02.候选人：刘佳
同意股份数:17,559,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.7590％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：马彪、刘远
（三）结论性意见：贵公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2014年年度股东大会决议；
（二）国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年5月15日