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证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-046号中原大地传媒股份有限公司关于全资子公司
参与投资河南海燕雨点教育科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司全资子公司海燕出版社有限公司（以下简称：“海燕社”）为加快幼教产品的开发和市场构建，增强经营活力，抢抓市场机遇，尽快做大做强这一重要业务板块，实现公司大教育出版的战略规划，海燕社拟与郑州雨点教育科技有限公司（以下简称：“雨点科技”）合作成立河南海燕雨点教育科技有限公司（暂定名），重点开拓幼教市场领域相关业务。
2、董事会审议投资议案的表决情况
经公司 2016年 12月 01日召开的六届二十二次董事会会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于全资子公司参与投资河南海燕雨点教育科技有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、交易方基本情况介绍
1、公司名称：海燕出版社有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：黄天奇
注册资本：9200万元
成立日期：2008年12月25日
经营范围：少年儿童读物，少年儿童辅导读物，少年儿童刊物；国内出版物批发零售；设计、制作、发布、代理国内广告业务。教育软件，教学用品，教学玩具、电子产品、文体用品的销售。日用百货和预包装食品和零售。
2、公司名称：郑州雨点教育科技有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：连德明
成立日期：2015年6月30日
注册资本：630万元
经营范围：教育软件的研究，教育信息咨询服务，企业管理咨询服务，会展服务，销售玩具、电子产品、教育设备、乐器、体育用品、服装、日用百货、计算机软件。
三、投资标的的基本情况
公司名称：河南海燕雨点教育科技有限公司
注册资本：500万元
注册地点：郑州
经营范围：经营范围为学前教育资源、学前信息化产品、图书、玩教具。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|出资方名称|出资额(万元)|股份占比|
|海燕出版社有限公司|245|49%|
|郑州雨点教育科技有限公司|255|51%|

出资方式：各出资人以现金一次性出资。
四、合作预期效果和经济效益分析
合作方雨点科技是在原河南幼教同学会基础上，由各地市成员为加强业务融
合联合成立的公司。河南幼教同学会是目前河南幼教市场上最具影响力的民营书
商的集合，成员在各地市幼教产品市场均拥有一定的市场份额，具有较强的营销
能力和服务能力。海燕社与之合作成立公司，就是利用自身在幼教产品方面的研发和创新优势，借助其掌控的市场资源，通过资本合作，进一步提高海燕社幼教产品在河南省的市场占有率（经双方协商，海燕社将从已研发的产品中，选出 16开本的《幼儿园游戏资源包》和《幼儿园舞动篮球》课程放至新成立公司销售）；同时，河南海燕雨点教育科技有限公司成立后，也将组建面向省外的营销和培训团队，争取尽快走向全国市场。
鉴于幼教产品市场化程度很高，竞争激烈，产品研发生产成本高，培训服务成本高，公司成立前两年将把市场目标放在首位，着力扩大产品影响和市场占有率、提升产品美誉度，达到省内各区县和省外重点市场无空白，快速做大海燕版幼教产品版块。争取两年以后，所有在河南海燕雨点教育科技有限公司平台上进行市场运作的产品都能实现盈利。
五、存在风险及对公司的影响
（一）存在的风险：
1.融合风险：因合作双方在原有体制、机制方面存在很大差异，合作公司运作初期在政策把控、市场策略、服务理念、财务规划、人力资源管理等各方面都会有理念差异，可能会存在融合方面的冲突和风险。
2.效益风险：目前雨点科技依托的河南幼教同学会是一个相对松散的组织， 17家成员各自都有自己所在地的公司，经营也基本上是完全独立的。如有部分对方成员合作态度不积极，会对预期销售收入和效益产生影响。另外，幼教产品需要在培训方面及幼儿园的硬件装备上进行持续的跟进与投入，也存在投入产出不成比例或不同步的情况。
3.政策风险：随着国家对学前教育重视程度的不断提高，逐步有省份将学前教育纳入义务教育范围。未来存在政府统一评议和采购教材的可能。如海燕版产品不能入选，将带来政策变化引发的市场风险。
（二）对公司的影响：本次投资为海燕社自有资金投入，对公司的生产经营不会产生重大影响。
六、备查文件
1、公司六届二十二次董事会会议决议；
2、其他相关文件。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2016-024湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案及办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本及经营范围等内容变更。同时，经前述股东大会及公司第二届董事会第一次会议审议，对公司董事、监事及部分高级管理人员进行了换届选举及选聘，具体内容详见公司于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司就上述注册资本等变更事宜于近日完成了工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”的登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”。登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91420000670357025U
名称：湖北华舟重工应急装备股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号
法定代表人：余皓
注册资本：肆亿陆仟贰佰柒拾万圆整
成立日期：2007年12月27日
营业期限：长期
经营范围：应急装备、专用设备、专用车辆的设计、制造、安装服务（不含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止
类）；普通货运（有效期至2018年7月31日）；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
备查文件：
1、公司《营业执照》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会
山东地矿股份有限公司监事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
山东地矿股份有限公司（下称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告。
公司监事会审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明和董事会出具的专项说明。公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
（以下无正文）
山东地矿股份有限公司监事会
智度科技股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-107智度科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月17日开市起停牌（具体内容详见公司2016年11月17日和2016年11月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》【公告编号：2016-103】和《关于筹划重大事项的停牌进展公告》【公告编号：2016-106】）。
经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：智度股份，股票代码：000676）自 2016年 12月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时履行信息披露义务，在指定信息披露媒体刊登相关公告。
公司承诺争取在不超过 1个月的时间内披露本次重大资产重组信息，即最晚将于2016年12月17日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内履行信息披露义务，且公司未提出延期复牌申请或
智度科技股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将恢复交易。公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司及各交易相关方聘请的中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-119立昂技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月24日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2018年11月28日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案
一、审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，公司本次调整部分募投项目投资结构及规模事项，有利于广大投资者利益，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害投资者利益的情形。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，本次调增的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2018年11月30日
中信建投证券股份有限公司
关于北京光线传媒股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”、“公司”、“本公司”、“上市公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（“以下简称《规范运作指引》”）等相关规定，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、购买理财产品情况概述
1、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。
2、投资目的：提高闲置资金利用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、授权额度：不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
5、授权有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、关联关系：公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审批程序
该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。
三、对公司经营的影响
公司以自有资金选择保本、保收益型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金的使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、风险控制措施
1、授权公司总经理及财务负责人在额度范围内根据财务部门对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件并组织实施。
2、公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
本着独立、客观判断的原则，经认真审阅公司提供的相关材料，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金充足的前提下，在控制风险的基础上，使用不超过人民币 30亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意使用不超过人民币 30亿元自有资金购买理财产品。
六、保荐机构意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关规定，中信建投核查了公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。经核查，保荐机构认为：
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币30亿元自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。
使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见，该事项决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币30亿元自有资金购买理财产品事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光线传媒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
董军峰 吴 量
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年9月28日召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》；
3.《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第三十七次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第三十七次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2016年9月28日下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2016年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 23名，代表公司有表决权股份354,318,006股，占公司股份总数的40.6931%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 13名，代表有表决权股份302,715,111股，占公司股份总数的34.7666%%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 10名，代表有表决权股份51,602,895股，占公司股份总数的5.9265%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.《关于发行公司债券的议案》；
2.1关于本次发行公司债券的发行规模；
2.2发行对象及向公司原股东配售安排；
2.3发行方式；
2.4关于本次发行公司债券的债券期限；
2.5债券利率；
2.6关于本次发行公司债券的募集资金用途；
2.7担保条款；
2.8上市场所；
2.9承销方式；
2.10关于本次发行公司债券决议的有效期；
3.《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
4.《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；
5.《关于增加公司注册资本的议案》；
6.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7.《关于调整银行综合授信额度并提供担保的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
赵璐
单位负责人：
王玲
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2015-005
渤海水业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（下称“渤海水业”或“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2015年1月21日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议于 2015年 1月 26日上午 10:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事 9人，实参会 9人，吕林祥先生因工作原因出差不能参加会议，委托徐宝平先生代为表决。公司监事参加了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
《关于全资子公司对外投资设立项目公司的议案》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日公告的《关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告》。
备查文件：
第五届董事会第八次会议决议。
渤海水业股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-079
江苏大烨智能电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：大烨智能，股票代码：300670）交易价格连续两个交易日内（2018年10月11日、 10月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
（二）其他关注事项
1、2018年9月12日，公司披露了《关于2018年半年报的补充说明公告》（公告编号：2018-071），公告内容为在2018年半年报全文中对公司2018年二季度业绩下降作出解释补充说明。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
预计中标金额为 7960.38万元。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2018年 9月 14日，公司披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-074）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-075）、《江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对江苏大烨智能电气股份有限公司的重组问询函》的回复》以及相关中介机构的核查意见及报告。公司回复了深圳证券交易所的问询函并申请复牌。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、2018年 10月 9日，公司披露了《2018年第一次临时股东大会决议的公告》（2018-077）。公告内容为参会股东对公司本次重大资产重组的事项进行审议并通过所有议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司重大资产重组事项尚需报中国证监会核准。本次重大资产重组事项能否获得证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-054
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）近日与杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“聚合顺”）签署了《锦纶6聚合设备供货及技术服务合同》，合同金额为5,000万元，占公司2015年度经审计营业收入的13.31%。
现根据相关规定将合同情况公告如下：
一、合同风险提示
1、由于项目执行周期较长，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升造成公司预期收益降低及其它不可预见的风险。
2、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同对方情况介绍
公司名称：杭州聚合顺新材料股份有限公司
地址：浙江省杭州市临江高新技术产业园区纬十路389号
注册资本：20,847.8388万元
成立日期：2013年11月1日
法定代表人：傅昌宝
主营业务：生产尼龙6新材料。
公司于2013年与聚合顺签署了《锦纶6聚合设备供货及技术服务合同》，总金额7,200万元，2014年确认收入 3,994.94万元（不含税），占当年公司总收入的比例为9.56%；
2015年确认收入 2,222.77万元（不含税），占当年公司总收入的比例为5.92%。聚合顺与公司不存在关联关系。
聚合顺是一家集聚酰胺切片研发、生产、销售为一体的高新技术企业,在聚酰胺差
别化、功能性切片及纤维生产方面具有较高的水平及丰富的经验，其经济实力雄厚，履约能力较强。
三、合同的主要内容
合同名称：锦纶6聚合设备供货及技术服务合同
合同范围：包括合同设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术服务合同价格：5,000万元
合同签订时间：2016年5月
结算方式：按工程进度支付
合同生效：合同在双方签字并在卖方收到买方根据合同约定支付的预付款后生效合同履行期限：自本合同生效之日起至本合同项下设备的机械保证期期满之日止违约责任：在本合同的执行过程中，任何一方违反本合同的规定，须按国家法律和本合同规定承担违约责任，违约一方应向对方支付一定的违约金，如果双方对违约金金额的计算有分歧，双方友好商定。
四、合同对公司的影响
1、随着行业产业结构调整需求，对产品的差异化率及功能化要求越来越高，公司本次与聚合顺合同的签订，进一步强化了双方在功能性聚酰胺6切片聚合技术、装备及产品应用开发等方面的合作，奠定了公司在功能性聚酰胺聚合领域的领军地位，进一步提升公司核心竞争力。
2、本合同金额为5,000万元，占公司2015年度经审计营业收入的13.31%。如合同顺利履行，将对公司未来2年经营业绩产生积极影响。
3、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年6月7日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-019号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期
的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票延期概述
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等议案，公司2016年度创业板非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为本次股东大会通过之日起12个月，即于2017年3月27日到期。
2017年 3月 17日，公司召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等议案，同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12个月，即至2018年3月27日。
鉴于本次发行虽已取得中国证券监督管理委员会核准批复，但截至目前尚未完成发行，而公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，2018年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》
等议案，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12个月，即至2019年3月27日。除延长本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期外，公司本次发行方案和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第三十次临时会议决议》；
2、《独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-022江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月17日下午17:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于 2014年 4月 8日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中楼佩煌先生以通讯方式参加）。
本次会议的召集、召开符合《国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的议案》，经审议，公司董事会一致认为：
在一致行动的《协议书》到期终止后，吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、杨林、周家智、施金霞、王守元、王峻共计9名自然人股东不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任；因目前没有新一致行动的《协议书》或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无实际控制人。
《关于一致行动协议书到期暨公司目前无实际控制人的公告》（公告编号： 2014-023）刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董 事会
二○一四年四月十九日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-029
上海海得控制系统股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月3日收到独立董事孙优贤先生递交的书面辞呈，孙优贤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。孙优贤先生辞职后将不在公司内担任任何职务。
由于孙优贤先生辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，孙优贤先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，孙优贤先生仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对孙优贤先生担任独立董事期间，为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年11月4日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-044北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）的孙公司上海风逸广告有限公司（以下简称“上海风逸”）因为促进业务发展、补充运营资金不足问题，向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款1,200万元，公司以为其提供信用担保，利率以银行最终核定为准。
公司2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资孙公司
名称：上海风逸广告有限公司
成立时间：2012年7月23日
注册地点：上海市嘉定工业区叶城路1630号2幢1136室
法定代表人：陈曦
注册资本：50万
实收资本：50万
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），为国内企业提供劳务派遣服务，摄影服务（除冲扩），展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询。
一般经营项目：设计、制作、代理、发布各类广告。
主要财务情况：截至2015年12月31日，上海风逸广告有限公司资产总额为90,323,759.96元，负债总额为52,666,240.75元（其中包括银行贷款总额
18,000,000.00元、流动负债总额34,666,240.75元），净资产为37,657,519.21元，实现营业收入为171,144,043.17元，利润总额为49,150,842.94元，净利润为36,845,053.22元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上海风逸广告有限公司资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
（一）上海风逸广告有限公司
1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2，担保金额：1,200万元
3，担保方式：信用担保
4，担保内容：公司以信用担保，向上海风逸提供担保，担保金额不超过
1,200万元。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议通过了上述议案。董事会认为，上海风逸为公司全资孙公司，经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为33,300万元。本次计划担保总额为1,200
万元，占公司最近一期经审计净资产的0.98%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为34,500万元，占公司最近一期经审计净资产的28.11%。
六、独立董事意见
我们认为，上海风逸为公司的全资子公司，经营状况良好，完全有能力偿还该笔借款。公司为其提供的担保财务风险处于公司可控制的范围内，不会损害公司和中小股东利益。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-010
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 22日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2017年10月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017年 10月 10日作为激励计划的授予日，向符合条件的98名激励对象授予860.75万股限制性股票。
2017年 11月 16日，公司完成上述股份的授予登记工作，公司总股本由 975,529,158股变更为 984,136,658股，注册资本由 975,529,158元变更为 984,136,658元。2017年 12月 11日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，并于2017年12月27日召开2017年第十次临时股东大会审议通过上述议案。
2018年 1月 24日，公司收到海南省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由原来的“玖亿柒仟伍佰伍拾贰万玖仟壹佰伍拾捌元人民币”变更为“玖亿捌仟肆佰壹拾叁万陆仟陆佰伍拾捌元人民币”，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十四日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-05苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于二○一五年八月十一日在公司会议室召开，本次会议由周庆艳先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告》及《公司 2015年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司 2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年半年度）》
经核查，监事会认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2015-08-05特此公告
苏州扬子江新型材料股份有限公司监事会二○一五年八月十一日
海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2016年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止2016年9月30日公司的财务状况、资产价值及2016年1-9月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。
委员签字：姚利、王波、王成栋
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-030号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 10日在广州市黄埔大道西平云路 163号广电中心 A座二十六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年4月5日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至 2018年 4月 10日，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
（公司《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2017年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
二、审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
（公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况说明暨致歉公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）三、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2017年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
（公司《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2017年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2018年4月11日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2018-019
南京全信传输科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2015-021
河南清水源科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南清水源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]540号文）的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股10.53元。经深圳证券交易所《关于河南清水源科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]153号文）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015年4月23日在深圳证券交易所创业板上市。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2015]000174号”《验资报告》。
根据公司 2015年 6月 10日召开的河南清水源科技股份有限公司 2014年度股东大会会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司于近日完成上述事宜的工商变更登记，取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：410000100049930
名称：河南清水源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻
法定代表人：王志清
注册资本：陆仟陆佰柒拾万圆整
成立日期：1995年06月 08日
营业期限：长期
经营范围：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售（易燃易爆化学危险品除外）；三氯化磷的生产；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2015年6月23日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—047
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于控股子公司参与竞买资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议，同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）以不超过 1亿元的价格参与惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）持有的惠州市仲恺高新技术产业开发区15号小区房地产项目挂牌竞买，并授权惠州电池总经理组织实施。
上述挂牌的标的资产已由惠州电池承租，租赁期限为 5年，到期日为 2019年 10月 31日（详情请见 2014年 10月 28日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2014－040的《关于惠州电池向德赛集团租赁厂房的关联交易公告》）。
德赛集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。
由于公告所涉及标的资产需要通过惠州市公共资源交易中心公开挂牌转让，因此最终能否成功竞买存在不确定性。如果此次竞拍失败，则本次关联交易不存在。
二、关联交易决策程序
2014年12月01日，公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司参与竞买资产的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事举手表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
本次关联交易的竞买价格不低于该标的资产公开挂牌转让底价人民币 5,612.54万元、不高于人民币 1亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
三、关联方基本情况
公司名称：惠州市德赛集团有限公司
法定代表人：姜捷
成立时间：1993年1月14日
注册资本：3亿元
经营范围：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务（按〔2000〕外经贸政审函字第 5号文经营）。税控装置、汽车音响、通讯设备、电子计算机及配件、办公自动化设备、电子产品及零部件、仪器仪表、家用电器的研发、生产、销售及服务。销售工业生产资料（不含汽车、金、银、化学危险品）、建筑材料、日用杂品、副食品。
德赛集团为本公司实际控制人。截止2014年9月30日，其主营业务收入为1,165.90万元，净利润为6,000.40万元，净资产为74,297.18万元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况
德赛集团本次挂牌转让的标的资产位于惠州市仲恺高新技术产业开发区 15号小区，其基本情况如下表:
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|房地产权证信息|惠府国用(2003)第13021400097号、粤房地证字第C7145293号、粤房地证字第C7145294号、粤房地证字第C7145295号|
|房地产坐落|惠州市仲恺高新技术产业开发区15号小区|
|土地面积|34343.70平方米|
|建筑面积|22224.65平方米|
|使用终止日期|2053年1月6日|
|土地用途|工业用地|
|账面价值|人民币3909.95万元|
|评估价值|人民币5612.54万元|

该标的资产已由惠州电池承租，租赁期限为5年，到期日为2019年10月31日。
其不存在抵押、质押或者其他第三人权利、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
该标的资产公开挂牌转让底价为人民币5,612.54万元，成交价以最终竞标价为准。
五、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易方式为惠州市公共资源交易中心公开挂牌竞买（德赛集团已于
2014年11月24日在惠州市公共资源交易中心公开挂牌）。定价依据为市场公开定
价。
六、交易协议的主要内容
本次关联交易尚未签署交易协议，公司控股子公司惠州电池总经理将根据授权组织开展此次关联交易的相关工作。
七、交易目的和对上市公司的影响
为了满足经营发展的需要，惠州电池拟参与本次挂牌竞买，若中标将有利于稳定公司的生产经营场所，降低使用成本，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与德赛集团已发生的各类关联交易的总金额为人民币7,086,230.54元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（1）事前认可情况
关于该关联交易事项，公司董事会提前将《关于控股子公司参与竞买资产的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
该关联交易事项系公司经营所需，从定价政策和定价依据看，该关联交易以资产评估价格为依据，通过公开挂牌转让方式确定价格，定价公允、合理，符合股东、公司的整体利益，我们认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。
十、备查文件
（1）第七届董事会第九次会议（临时）决议
（2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年12月02日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-053安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 01月 15日发布了《关于公司筹划控股股东资产注入事项的提示性说明及停牌公告》（公告编号：2016-009）。公司股票于2016年01月15日开市起继续停牌。公司于2016年01月22日、2016年01月29日、2016年02月06日、2016年02月19日、2016年02月26日、2016年03月04日、2016年03月11日、2016年03月18日发布了《重大资产重组进展公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日