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证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-041深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司拟使用不超过额度 20,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
近日，本公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，具体如下：
一、使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况
（一）购买中国银行股份有限公司按期开放理财产品的基本情况
1、产品管理人：中国银行股份有限公司深圳市分行
2、产品名称：中银保本理财产品
3、投资金额：2,000万元
4、起止日期：2017年7月7日至2017年10月17日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预计年化收益率：3.5%
（二）购买中国银行股份有限公司按期开放理财产品的基本情况
1、产品管理人：中国银行股份有限公司深圳市分行
2、产品名称：中银保本理财产品
3、投资金额：8,000万元
4、起止日期：2017年7月6日至2017年12月28日
5、产品类型：保本浮动型
6、预计年化收益率：4.0%
（三）购买平安银行股份有限公司理财产品的基本情况
1、产品管理人：平安银行股份有限公司深圳分行营业部
2、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
3、投资金额：1,600万元
4、起止日期：2017年7月6日至2017年12月28日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：4.0%
（四）购买中国民生银行股份有限公司结构性存款的基本情况
1、产品管理人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
2、产品名称：结构性产品
3、投资金额：3,300万元
4、起止日期：2017年7月7日至2017年10月9日
5、产品类型：保本型
6、预计年化收益率：4.2%
二、审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
理财产品发行人提示了产品具有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件、管理人风险、理财计划不成立风险等。
（二）风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此外，通过进行适度的银行保本型理财产品投资，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司谋取更多的收益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳高新区支行|单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000万元|3.6 %|2017年2 月 23日|2017年6 月 29日|已到期，获得理财收益1,242,739.73元|
|2|宁波银行股|单位结|保本浮|5,000 万|3.6%|2017年|2017年|已到期，获|

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||份有限公司深圳分行|构性存款|动收益型|元||2 月 22日|5 月 22日|得理财收益438,904.11元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|2,900 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 23日|已到期，获得理财收益243,761.11元|
|4|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.4%|2017年2 月 23日|2017年5 月 25日|已到期，获得理财收益135,627.40元|
|5|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|6,000 万元|3.7%|2017年5 月 23日|2017年6 月 28日|已到期，获得理财收益218,958.90元|
|6|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|3.6%|2017年5 月 26日|2017年6 月 23日|已到期，获得理财收益44,186.30元|
|7|中国银行股份有限公司深圳市分行|中银保本理财产品|保本浮动收益型|2,000 万元|3.5%|2017年7 月 7日|2017年10 月17日|履行中|
|8|中国银行股份有限公司深圳市分行|中银保本理财产品|保本浮动收益型|8,000 万元|4.0%|2017年7 月 6日|2017年12 月28日|履行中|
|9|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本型|1,600 万元|4.0%|2017年7 月 6日|2017年12 月28日|履行中|
|10|中国民生银行股份有限公司深圳分|结构性产品|保本型|3,300 万元|4.2%|2017年7 月 7日|2017年10 月 9日|履行中|

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|行|

七、备查文件
公司或全资子公司惠州同为数码科技有限公司与受托人签署的协议等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年7月13日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-065
中利科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易更换签字律师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国浩律师（上海）事务所(以下简称“国浩”)作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）发行股份购买资产暨关联交易的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》等规定出具了《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》，并于 2015年12月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
前述相关法律文件的签字律师为李辰律师、陈洋律师，现由于签字律师陈洋已从国浩离职，为此项目签字律师变更为李辰律师、陈昱申律师，并由变更后的律师继续为中利科技提供相关法律服务，并在相关法律文件上签字署名。变更后的签字律师已就国浩出具的法律意见书等法律文件之内容切实履行了完整的尽职调查义务，国浩与变更后的签字律师对更换律师前所出具的法律意见均无异议，予以认可。
《国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（更换律师后）详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年5月19日
北京探路者户外用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买保本型理财产品。
独立董事：谢林平程源姜彦福2014年1月24日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—058晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年07月19日以邮件、专人送达方式发出，会议于 2017年
07月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事刘张林、周放生、李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究、讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
公司子公司——晨光（青岛）电子商务有限公司（简称“青岛晨光”）经过一年多来的筹建、经营，未能达到公司预期目标，为聚焦主业，降低在电子交易平台业务方面的投资风险，公司拟将所持青岛晨光60%的股权转让给青岛晨光的另一位股东——青岛中椒国际贸易有限公司，转让价格为1元/股，转让价款为600万元。交易完成后，青岛晨光将不再是公司合并报表范围内的子公司。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年七月二十五日
华英证券有限责任公司
关于山东东方海洋科技股份有限公司
2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，华英证券有限公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华英证券有限责任公司
注册地址 江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元
主要办公地址 江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元
法定代表人 姚志勇
保荐代表人 岳远斌（联系电话：021-38571378）
保荐代表人 刘晓平（联系电话：021-38991668-8020）
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 山东东方海洋科技股份有限公司
证券代码 002086.SZ
注册资本（元） 687,700,000
注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
主要办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号
法定代表人 车轼
控股股东 山东东方海洋集团有限公司
联系人 于德海
联系电话 0535-6729111，0535-6929011
本次证券发行类型 非公开发行A股
本次证券上市时间 2015年11月19日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
保荐机构及保荐代表人对东方海洋所做的主要保荐工作如下：
1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；
2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；并对公司内控制度自我评价报告发表独立意见；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
8、列席公司董事会、股东大会，认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；
10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2015年12月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 31,221.57万元置换公司以自筹资金偿还的到期银行贷款 31,221.57万元。保荐机构对上述项目进行了审慎的核查，并出具了保荐机构独立核查意见。
2015年 12月 15日，持续督导保荐代表人葛娟娟由于工作调整原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权保荐代表人刘晓平接替葛娟娟担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
1、募集资金使用管理方面，公司能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，及时向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单。
2、公司能够积极配合保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
3、信息披露审阅方面，公司能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供保荐机构审阅。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、中国证监会要求的其他事项
不存在中国证监会要求的其他申报事项。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东东方海洋科技股份有限公司2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
岳远斌
刘晓平
保荐机构法定代表人签名：
姚志勇
华英证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-038江苏亿通高科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司于2016年5月20日召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任殷丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票115,700股,占公司总股本的0.07%。
与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
现将殷丽女士的联系方式公告如下：
办公电话：0512-52816252；
办公传真：0512-52092056；
办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
电子邮箱：yinli@yitong-group.com。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
附件：殷丽女士简历
殷丽，女，1981年出生，中国国籍，毕业于南京财经大学会计学，本科学历。2003年3月至2011年5月任江苏亿通高科技股份有限公司财务部会计职务；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务部副部长；2015年4月至今任江苏亿通高科技股份有限公司证券事务代表。殷丽女士已于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日止，殷丽女士直接持有公司股票115,700股,占公司总股本的0.07%。
与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
江西世龙实业股份有限公司董事会审计委员会
对大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2016年度审计工作的总结报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）按照《中国注册会计师执业准则》、《企业会计准则》对江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度的财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括2016年12月31日资产负债表、2016年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注）进行审计评价，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。年度审计结束后，大华对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在大华审计期间，公司审计委员会和审计室人员进行了跟踪配合。现将大华对公司本年度的审计情况总结如下：
一、基本情况
大华与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解，大华与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定了
2016年度审计费用为人民币60万元，收费标准按照国家有关规定确定，不存在或有收费项目。大华于2017年2月6日进行现场年度审计，至2017年4月10日，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。并于2017年4月20日向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
大华审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；大华和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，大华及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组共由7人组成，其中2人为注册会计师，具有承办本次审计业务所
必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告及意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步调查，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。
2、审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对大华出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了必要的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大华对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、会计师事务所提出改进意见的情况
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
大华从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请该会计师事务所为公司2017年度财务报告的审计机构。
江西世龙实业股份股份有限公司董事会审计委员会2017年4月20日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-045深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第十次会议通知于 2014年 8月 1日发出，并于 2014年 8月 15日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》
《2014年半年度报告全文》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的内容；《2014年半年度报告摘要》详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2014年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》
根据现行会计准则和公司提取各种资产减值准备金的会计政策，公司对存在减值的各项资产提取相应的减值准备金，以及对确实无法收回并已全额计提了坏账准备的应收款项进行核销。公司2014年半年度计提坏账准备人民币349,734.57元，核销应收账款和其他应收款坏帐人民币357,783.60元；提取存货跌价准备人民币3,038,513.72元，核销存货损失5,231,272.81元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2014年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告》
议案内容详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于向广东华兴银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司向广东华兴银行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，期限不超过2年，由深圳海王集团股份有限公司提供连带责任保证。
具体以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司管理层办理具体的业务。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年八月十八日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-011上海永利带业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 %— 30 %|盈利： 5,132.34 万元|
||盈利： 5,132.34 万元— 6,672.04 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司围绕轻型输送带及精密模塑两大业务板块，按照董事会制定的发展战略开展各项经营活动，不断夯实主营业务，2019年第一季度，主营业务整体上呈平稳增长趋势。
综上所述，预计公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润相比于上年同期同向上升。
预计公司 2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为 353万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
中材科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次临时会议有关事项的独立意见书
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于二〇一九年十二月三日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于调整 2019年日常关联交易预计的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：
一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。
二、对于《关于收购北玻有限20%股权的议案》的独立意见：
本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于收购北玻有限20%股权的议案。
三、对于《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》的独立意见：
公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案。
四、对于《关于为内蒙中锂提供不超过 49,000万元融资授信担保的议案》、《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000万元融资授信担保的议案》及《关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000万元综合授信担保的议案》等担保事项的独立意见
（1）截止 2019年 10月31日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）截止 2019年10月 31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币1,121,633.64万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占2018年12月 31日经审计净资产的105.74%，占 2019年 10月31日净资产（未经审计）的97.66%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,195,633.64万元（其中458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年 12月31日经审计净资产的112.43%，占2019年 10月31日净资产（未经审计）的104.11%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币443,945.39万元，占2018年 12月 31日经审计净资产的41.74%，占 2019年 10月31日净资产（未经审计）的38.66%，无逾期担保。
（3）基于上述核查，对公司本次对外担保事项无异议。
同意董事会《关于为内蒙中锂提供不超过49,000万元融资授信担保的议案》、《关于为宁乡中锂提供不超过 25,000万元融资授信担保的议案》及《关于调整为湖南中锂提供不超过 50,000万元综合授信担保的议案》等担保事项，议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事： 乐超军 潘建平
李文华
二〇一九年十二月三日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-041深圳南山热电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月3日以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定和要求，对公司主要会计政策进行修订。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、变更概述
（一）变更日期：公司以财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
（二）变更介绍
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍
执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
（三）变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（四）表决和审议情况
公司于 2017年 8月 3日召开第七届董事会第十九次临时会议及第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于修订公司主要会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<会计会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、政府补助
根据《财政部关于印发修订<会计会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。同时公司修改了财务报表中的列报，在营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司2017年度以前及2017年半年度的财务报告和财务报表产生重大影响，不会对公司最近两年已披露的年度财务报告
进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次临时会议决议；
2、第七届监事会第十二次临时会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-055北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于变更持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）近日收到国信证券股份有限责任公司（以下简称“国信证券”）出具的《关于更换北京博晖创新光电技术股份有限公司重大资产重组项目持续督导独立财务顾问主办人的函》，国信证券是公司2015年度发行股份购买资产暨关联交易（以下简称该项重大资产重组）的独立财务顾问。
该项重大资产重组已于2015年4月22日通过中国证券监督管理委员会的审核，于 2015年 6月 2日取得中国证券监督管理委员会《关于核准北京博晖创新光电技术股份有限公司向杜江涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1031号），于2015年6月23日办理完成证券登记手续，国信证券作为该项重大资产重组的独立财务顾问，指定郭哲先生、陈振瑜先生担任项目主办人，持续督导期至2016年12月31日止。
因原指派的项目主办人郭哲先生由于个人工作变动，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导期结束后限售股份解禁监督核查及其他相关工作的继续有序进行，国信证券决定由王珏鑫先生接替该项重大资产重组事宜持续督导工作，履行项目主办人职务。本次变更后，公司该项重大资产重组项目持续督导的项目主办人为陈振瑜先生和王珏鑫（简历请见附件）先生。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-055附：王珏鑫先生简历
王珏鑫，国信证券投资银行业务部项目经理，经济学硕士，2014年加入国信证券并开始从事投资银行业务工作。先后参与了锦和商业IPO、君正集团2015年度重大资产重组、君正集团2015年度非公开发行、北部湾旅重大资产重组及配套融资等项目。
金杯电工股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的有关规定，作为金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第三十三次临时会议议案进行了认真审议。现基于独立判断立场，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于董事换届选举的独立意见
1、本次公司董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、我们同意提名吴学愚先生、唐崇健先生、范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、谢良琼先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名唐正国先生、杨黎明先生、樊行健先生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于公司独立董事津贴方案的独立意见
公司第五届董事会独立董事津贴方案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
我们同意将《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为公司独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴方案的独立意见签字页）
独立董事签名：
唐正国 张贵华
杨黎明 刘纳新
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-085江西恒大高新技术股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
2018年 7月，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）收到北京市石景山区人民法院送达的《受理案件通知书》【（2018）京0107民初24869号】，北京市石景山区人民法院已受理原告江西恒大高新技术股份有限公司诉被告杨昭平股权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”）。具体内容详见公司于2018年7月 18日在巨潮资讯网披露的《恒大高新：关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-065）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到北京市石景山区人民法院送达的《民事判决书》【（2018）京0107民初24869号】，现将该民事判决书的判决结果公告如下：
1、杨昭平于本判决生效之日起七日内给付公司股份转让价款1,734.60万元元并支付延期履行期间利息（其中以 1,026.60万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2017年 12月 31日起计算至实际给付之日止；其中以 708.00万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自2018年12月 31日起计算至实际给付之日止）；
2、杨昭平于本判决生效之日起内七日内给付公司律师费5万元；
3、驳回公司的其他诉讼请求；
4、驳回杨昭平的全部反诉请求。
保全费5,000.00元由杨昭平负担、案件受理费127,948.00元由杨昭平负担、反诉案件受理费130,124.00元由杨昭平负担。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉讼、仲裁事项。
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决结果，本案当事人是否上诉和后续执行结果尚存在不确定性。如杨昭平按此判决执行支付公司所欠股份转让款及违约金，将增加公司本期或后期利润，对公司业绩有积极的影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
《民事判决书》【（2018）京0107民初24869号】
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一九年九月六日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2017利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2017年度利润分配预案，我们认为，该利润分配预案符合公司的实际经营发展需要和长远发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。
二、独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的独立意见在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。
五、独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
七、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据董事会秘书候选人的个人简历，我们认为程秋高先生符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定；程秋高先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；公司董事会聘任董事会
秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意提名程秋高先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
黄艳 万如平 葛其泉
年月日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—044深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于2015年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于 2015年度新增日常关联交易预计的议案》，因业务发展需要，公司控股子公司需向惠州德赛信息科技有限公司（以下简称“德赛信息”）外发加工贴片业务，预计2015年度关联交易金额为人民币2,800万元。
独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5位非关联董事举手表决，以 5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。
本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
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|-|
|1、关联方名称：惠州德赛信息科技有限公司|
|2、法定代表人:钟晨|
|3、注册资本:人民币3000 万元|
|4、地址：惠州市仲恺高新区陈江街道办事处仲恺大道双光德赛第三工业区德|
|赛新厂房三楼及七楼|
|5、主营业务：手机等电子产品、家用电器产品的设计、生产、销售和技术服|
|务，货物及技术进出口，国内贸易|
|6、关联关系：公司实际控制人惠州市德赛集团有限公司直接控股之全资子公|
|司|
|截止2015年6月30日，德赛信息资产总额 13,521.48万元，净资产2,871.16|
|万元，主营业务收入 62,436.61 万元，净利润 90.27 万元。公司经营情况正常，|
|资信良好，不存在履约能力障碍；本公司向其采购产品，不存在坏账风险。|

三、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同预计金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业|
||||||(万元)|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||务比例（％）|
|向关联方采购原材料或产品||惠州德赛信息科技有限公司||2,800.00||0||0%||
|合计：||||2,800.00||0||||

四、定价政策和定价依据
公司控股子公司和德赛信息基于实际业务需要发生的日常关联交易，遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的购销合同执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
||
|-|
|公司控股子公司与德赛信息之间进行的交易主要是公司控股子公司外发电子|
|元器件，由德赛信息进行贴片，制成公司控股子公司所需要的半成品后，返回公|
|司控股子公司进一步加工。不会对公司的财务状况产生不利影响亦不会损害公司|
|和全体股东的利益。|

六、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
（一）事前认可情况
关于本次新增日常关联交易预计，公司董事会提前将《关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）发表独立意见
公司控股子公司与德赛信息之间的关联交易是以市场价格为定价基础，依据公平合理、自愿互利的原则达成交易协议。双方进行的关联交易具有独立性。我们认为本次关联交易是公允公平的，没有损害上市公司利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我们同意该事项。
七、备查文件
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|-|
|1、公司第七届董事会第十六次(临时)会议决议；|
|2、独立董事事前认可意见及独立意见；|

特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-79
中钨高新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中钨高新”）上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司严格遵守相关法律法规及上市规则的相关规定，不存在被中国证监会及其下属机构和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况
（一）2015年4月23日，深交所主板公司管理部出具《关于对中钨高新材料股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2015】第29号）
1、主要内容
2013年9月，中钨高新披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿），公司拟向湖南有色金属股份有限公司发行股份，购买其持有的株洲硬质合金集团有限公司100%股权、自贡硬质合金有限责任公司80%股权。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对拟注入资产2013、2014年盈利预测表以及上市公司2013、2014年备考合并盈利预测表进行了审核并出具了盈利预测审核报告。
2015年4月1日，公司披露2014年年度报告等公告，其中天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》显示，标的资产2014年度实现归属于母公司股东的净利润639.13万元，仅完成了重组时盈利预测的2.56%，中钨高新2014年度实现归属于母公司股东的净利润2,201.02万元，仅完成重组时盈利预测的8.54%。
上市公司未按照《深圳证券交易所股票上市规则》第11.3.8条及时披露盈利预测修正公告。
2、整改措施
（1）组织培训加强学习
公司董事会组织董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及公司《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，增强合规意识，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平。同时，公司内部将继续加强财务人员业务学习，积极参加各类业务知识培训，提高财务人员的专业素质和规范意识，确保信息披露内容真实、准确、完整，持续提高信息披露质量。
（2）做好公司与中介机构及公司各部门间的沟通
公司加强与会计师事务所的有效沟通，同时做好公司各部门间的沟通，及时发现问题、解决问题确保在重要的披露时间节点前能够及时、完整、准确的向交易所提供详尽的披露材料，避免类似问题的再次发生。
（3）落实考核责任挂钩，提升信息披露工作质量
公司加强现有工作人员的学习培训，联合专业保荐机构开展信息披露培训工作，确保及时掌握最新监管要求，提升业务能力。同时，公司根据《信息披露管
理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部控制制度，落实信息披露工作问责制，与个人绩效考核相挂钩，从而确保公司信息披露质量的不断提升。
除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。在未来日常经营中，公司将在证券监管部门和交易所的监管和指导下，继续完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续发展。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-057
上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原公司第三届董事杨凯、叶磊先生因个人原因于 2017年 7月 18日向董事会申请辞去董事职务，但仍在公司任职。现公司第三届董事会即将届满，经公司实际控制人陆文雄推选，提名委员会审核，并经公司第三届董事会第三十一次会议审议同意再次推选杨凯、叶磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。
一、再次推选杨凯、叶磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的说明
鉴于公司经营发展的需要，为继续优化公司高管的专业结构，提高经营层的决策水平，同时杨凯先生目前担任公司的高级副总裁且负责公司销售运营的管理，在公司担任重要管理岗位，且在销售管理方面有着丰富的经验，熟悉市场动态，故拟推选杨凯先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。
叶磊先生现为公司副总经理，负责公司云计算事业部、天玑数据及研发中心的工作，其在新产品的开拓、开发方面有着丰富的经验，对公司未来新产品的开拓及研发起到关键作用，掌握行业动态和发展趋势，故拟推选叶磊先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。
二、杨凯、叶磊先生辞去原第三届董事职务后买卖公司股票情形
1、杨凯先生目前持有公司股票417,550股，其申请辞去原第三届董事职务后，因公司股权激励回购注销故于2018年6月6日回购注销其所持股权激励限制性股票 102,000股，另其分别于 2018年 6月 20日、2018年 6月 28日及 2018年 8月 3日通过竞价交易购买公司股票70,000股、26,600股、33,200股。除上述3笔交易以外，截止本公告日无其他买卖公司股票的情形。
杨凯先生与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-057
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定
2、叶磊先生目前持有公司股票439,750股，其申请辞去原第三届董事职务后，于2017年11月8日通过竞价交易购买公司股票293,500股，另因公司股权激励回购注销故于2018年6月6日回购注销其所持股权激励限制性股票180,000股。除上述交易以外，截止本公告日无其他买卖公司股票的情形。
叶磊先生与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。任职资格符合《公司法》的相关规定
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会二〇一八年九月三日