Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-035星光农机股份有限公司
关于控股子公司闲置自有资金购买理财产品到期赎
回及继续购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2017年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的议案》，同意公司控股子公司星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“子公司”或“星光玉龙”）为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，使用子公司自有闲置资金用于购买中短期、低风险的理财产品。委托理财金额最高额度不超过人民币1亿元，该等资金额度可滚动使用,授权期限自星光玉龙股东大会通过之后一年内有效。独立董事发表了同意的独立意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）本次已到期的理财产品情况
1、子公司 2017年 2月 21日在中国农业银行股份有限公司通山县支行，以 3,000万元闲置自有资金购买了“金钥匙•如意组合” 2017年第 55期看跌黄金人民币理财计划。该产品起息日2017年2月22日，产品到期日2017年4月25日，预期税前年化收益率5.20%或3.00%（详见公司编号：2017-016公告）。子公司已于2017年4月25日到期赎回该理财产品，实际收益率3.00%，收回本金3,000万元，获得理财收益人民币 152,876.71元。
年 4月 25日到期赎回该理财产品，实际收益率4.50%，收回本金 700万元，获得理财收益人民币48,328.77元。
（二）本次购买理财产品的情况
1、子公司于 2017年 4月 26日与湖北银行股份有限公司通山支行签署《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书，具体内容如下：
（1）产品名称：湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品—期次HBGP11634
（2）币种：人民币
（3）金额：3,500万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期收益率4.65%/年
（5）期限：79天
（6）认购日：2017年4月26日
（7）起息日：2017年5月2日
（8）到期兑付日：2017年7月20日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与湖北银行股份有限公司通山支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，子公司选择银行机构作为发行主体进行结构性存款或购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的中短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于子公司风险可承受和控制范围之内。子公司将与湖北银行股份有限公司通山支行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对子公司日常经营的影响
星光玉龙利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中短期（一年
以内）的银行理财产品，是在确保不影响子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不会影响星光玉龙日常资金周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高星光玉龙自有资金使用效率，增加星光玉龙现金管理收益，维护股东的权益。
四、子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，子公司累计使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险、中短期理财产品的余额为6,000万元。
五、备查文件
1、与湖北银行股份有限公司通山支行签署的《湖北银行“紫气东来•期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品》交易证实书。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-018广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2018年 9月 4日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议。
会议均审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为了提高公司募集资金的使用效率，在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下，公司董事会同意公司使用不超过人民币 2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资决议有效期为自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于 2018年 9月 6日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
单位：万元人民币
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品购 买时 间|购买单位|签约机构|产 品 名称|产品代码|金额|产品类型|产 品起 息日|产 品到 期日|预 计年 化收 益率|
|1|2019年3月28|广州市大金供|上海浦东发展|公司19JG0876期|1101195876|16,000|结构性存款|2019年3月28|2019年9月3|4.05%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日|应链管理有限公司|银行股份有限公司||||日|日||
|2||||公司19JG0877期|1101195877|5,200||2019年5月5日|3.80%|

公司 IPO募投项目嘉诚国际港（二期）的实施主体广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）为嘉诚国际全资子公司。嘉诚国际、大金供应链与上海浦东发展银行股份有限公司均不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、大金供应链将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品；
2、大金供应链将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、大金供应链财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将及时以临时公告形式披露理财产品买入、赎回情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资情况及相应的损益情况。
三、对公司及大金供应链的影响
1、大金供应链本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下实施的，不影响其日常资金正常需要、主营业务正常发展及募投项目的正常建设。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定
的投资收益，能够进一步提升大金供应链的业绩，为大金供应链、本公司及公司
全体股东获取更丰厚的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司（含公司全资子公司、控股子公司）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币21,200万元（含本次交易）。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年3月29日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2018-013
宁波波导股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
公司不存在应披露而未披露的重大信息；经向公司第一大股东函证，也不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年6月13日、14日和15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司生产经营活动正常，没有影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017- 061
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月3日 14点
召开地点：上海市闵行区紫海路 170号二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月3日
至2017年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购上海江尚实业有限公司 49%股权的议案|√|
|2|关于投资设立全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2017年 6月 15日《至纯科技关于收购上海江尚实业有限公司49%股权的公告》和《至纯科技关于投资设立全资子公司的公告》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603690|至纯科技|2017/6/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。
3、集中登记时间：2016年6月30日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：021-80238290
传真：021-34292299
邮编：200241
地址：上海市闵行区紫海路170号
联系部门：董事会办公室
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年6月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购上海江尚实业有限公司 49%股权的议案||||
|2|关于投资设立全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-012
四川广安爱众股份有限公司
关于拟发行超短融资劵的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2016年4月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行超短融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（scp）。具体情况如下：
一、基本情况
1、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币10亿元。
2、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
3、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
4、发行期限：最长不超过270天
5、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
9、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行超短融资券的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：选择承销商、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、授权公司董事长在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-025证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（“本公司”）第三届监事会第七次会议于2015年3
月30日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于<公司2014年年度报告>的议案》
经审核，监事会认为：1.公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定；2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；3.在监事会作出本决议之前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<公司2014年度财务决算>的议案》
监事会认为：公司2014年度财务报告的编制符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
监事会同意公司和中国北车股份有限公司合并完成前，公司暂不以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配2014年度股利；同时同意公司和中国北车股份有限公司合并完成后，合并后新公司将综合公司和中国北车
2014年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件以及合并后新公司章程的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于<公司2014年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于〈公司2014年度募集资金使用情况的审计报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制评价报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》
监事会认为公司2014年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于<公司董事、高级管理人员履职评价情况的报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度
的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于审议合并后新公司监事会议事规则（草案）的议案》公司与中国北车股份有限公司根据双方于2014年12月30日签订的《中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司之合并协议》的约定，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定，拟订了合并后新公司监事会议事规则（草案），合并后新公司监事会议事规则（草案）经公司股东大会审议通过后，自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。
公司监事会同意合并后新公司监事会议事规则（草案）。合并后新公司监事
会议事规则（草案）请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于提名合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选
人的议案》
公司监事会同意提名万军、陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人；合并后新公司第一届监事会监事经公司股东大会审议通过后，自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起就任，任期三年。监事候选人简历请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。
在审议本议案时，监事对 2名监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：中国南车股份有限公司第三届监事会第七次会议决议文件。
中国南车股份有限公司监事会二〇一五年三月三十日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2015-008西宁特殊钢股份有限公司
关于2014年年度报告延期披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原定于2015年4月10日披露2014年年度报告，现因2014年财务报告的审计工作时间较为紧张，无法按期完成。为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经申请，公司2014年年报披露时间变更为
2015年4月15日。
由此给广大投资者造成不便深表歉意，敬请谅解！
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-090
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第二次临时会议通知于 2019年 9月 10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于 2019年 9月 17日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7人，参与表决 7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：1、关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2019年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2019年 9月17日作为首次授予日，以4.69元/股的授予价格向符合条件的329名激励对象首次授予2,555万股（不含预留部分）限制性股票。
因董事刘佳属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 6名董事参与了表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2017-019
吉林成城集团股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司于2017年4月27日以现场方式召开了八届董事会第二十一次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:
一、《吉林成城集团股份有限公司2016年年度报告及摘要》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
二、《吉林成城集团股份有限公司2017年一季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《吉林成城集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
四、《吉林成城集团股份有限公司2016年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
五、《吉林成城集团股份有限公司2016年度利润分配议案》
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润-214,476,984.82元，加上历年结转未分配利润，累计可供股东分配利润为-539,732,170.10元，资本公积金为219,290,712.51元。
由于公司2016年净利润为负，累计可供股东分配利润为负，未达到《公司法》所规定的利润分配条件。董事会提出 2016年度利润分配方案为不分配、不转增。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
六、《吉林成城集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
七、《吉林成城集团股份有限公司2017年度审计报酬及聘任会计师事务所议案》
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定
2017年年度审计费用和内控审计费用。
7票同意，0票反对，0票弃权。
此项议案还需提交公司股东大会审议
八、《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》
此项议案还需提交公司股东大会审议
7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《吉林成城集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《吉林成城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见的涉及
事项的专项说明》
7票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
董事会决定召开2016年年度股东大会审议《吉林成城集团股份有限公司
2016年年度报告及摘要》等议案。召开时间另行通知。
7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
吉林成城集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2018-149华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以邮件方式发出召开第六届董事会第四十五次会议的通知，会议于 2018年 7月 6日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和股东大会对董事会的授权，同意对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关内容进行调整，具体如下：
1、调整首次授予股票期权行权价格与限制性股票授予价格
公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以 2017年 12月 31日公司总股本 2,954,946,709股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利9.00元（含税），共计派发现金股利2,659,452,038.10元。该利润分配方案已于2018年6月19日实施完毕。根据《激励计划》的相关规定，董事会对激励对象首次授予股票期权行权价格与首次授予限制性股票授予价格进行了调
整，调整方法为调整前的行权价格（授予价格）减去派息额即 0.9元/股。调整
后，行权价格由 28.36元/股调整为 27.46元/股，授予价格由 14.18元/股调整为13.28元/股。
2、调整首次授予的激励对象名单及授予权益数量
鉴于《激励计划》首次授予激励对象中 8名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部或部分股票期权共 134.00万份与全部或部分限制性股票共 134.00万股，董事会对激励对象人数及授予股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由133人调整为130人，本次股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益总数不变，其中拟首次授予的股票期权由5,361.00万份调整为5,227.00万份，预留股票期权由 519.50万份调整为 653.50万份；拟首次授予的限制性股票数量由 5,361.00万股调整为 5,227.00万股，预留限制性股票由 519.50万股调整为653.50万股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孟惊、胡学文、赵鸿靖为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-151号公告。
(二)审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2018年第七次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年7月6日为授予日，向130名激励对象授予5,227万份股票期权，行权价格为 27.46元/股；向 130名激励对象授予 5,227万股限制性股票，授予价格为13.28元/股。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事孟惊、胡学文、赵鸿靖为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决此议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临 2018-152号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2019-038号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路 36号青海投资大厦公司五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|179,520,488|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.2953|

其中：出席本次会议现场会议的股东有 3人，代表股份 179,508,288股，占总股本的62.2911%；网络投票股东1人，代表股份12,200股，占总股本的0.0042%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,520,488|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司股东大会议事规则（2019年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,520,488|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,520,488|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|179,520,488|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改公司章程的议案》|12,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《公司股东大会议事规则（2019年修订）》|12,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|《公司累积投票制度实施细则》|12,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|《 公 司 未 来 三 年（2019-2021）股东回报规划》|12,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案中，第 1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：纪雪、李晓璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、青海树人律师事务所出具的树律意见字[2019]第49号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司2019年9月3日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002山西广和山水文化传播股份有限公司
关于上海证券交易所有关核销长期挂账应付款事项
问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 30日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“山水文化”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关核销长期挂账应付款事项的问询函》（上证公函【2015】2085号，以下简称《问询函》），就公司披露的《关于核销长期挂账应付款项的公告》涉及的相关事项进行问询。现将《问询函》提及事项的回复公告如下：
1.请你公司及会计师逐笔核实并列举上述 1486笔应付款项的具体发生时间、债权人、债务人、涉及金额及应付账款的形成原因。
回复：公司与会计师已对本次核销 1486笔应付款项的发生时间、债权人及其工商状态、涉及金额以及应付账款形成的原因进行核实。
会计师据此发表了专项意见（内容详见公司同日在上海证券交易所网
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002站披露的《关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2015年核销应付款项的专项意见》）。
2.上述应付款项的核销是否符合企业会计准则的规定，核销的应付款项计入公司当年损益是否恰当。请公司会计师对照公司 2003年至 2014年年报应付款项的披露情况，核实本次拟核销的应付款项的真实性，并就其核销及会计处理发表专项意见。
回复：中喜会计师事务所已出具《关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2015年核销应付款项的专项意见》，认为：根据企业会计准则应用指南的规定，确实无法支付的应付款项，应按其账面余额，计入营业外收入。山水文化经过恰当的内部审批程序核销长期挂账的应付款项，将无法支付的款项计入当期的营业外收入的会计处理符合企业会计准则的相关规定。核查了山水文化提供的 2003年至 2014年财务账簿中应付账款的明细数合计数与年报披露数相符。
本次拟核销的长期挂账其他应付款金额都较小，未在年报中有体现。核查了山水文化提供的2003年至2014年财务账簿中其他应付款的明细合计数与年报披露数相符。对照山水文化2003年至2014年年报应付款项的披露情况，本次山水文化拟核销的应付款项真实存在。
3.请公司逐笔核实上述应付款项的诉讼时效是否发生过中止或
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002中断的情形，说明公司自行单方面核销是否合理合法，并提示相关债权人可能主张债权的风险，以及公司后续的应对措施。请会计师及律师对此发表意见。
根据公司 2015年 6月 16日《关于成立公司资产清算、债务核查领导小组的通知》，公司组织各部门及子公司对资产状况进行清理核查。根据核查结果，依据《企业会计准则》及相关税收法律法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对资产核查过程中发现的长期挂账的应付款项进行处置。
根据公司财务出具的《2015年无需支付的应付账款及其他应付款》，本次核销长期挂账应付款项共计 1486笔，金额 13,017,374.95元。
上述长期挂账的应付款项，债权人与公司无关联关系，自移交给公司后债权人一直未向公司催讨且公司从未偿付，债务账龄均超过五年以上，诉讼时效均未发生过中止或中断的情形，已过法律诉讼时效。
根据相关法律规定，结合上述应付款项的债权人在债务履行期限届满后，均从未向公司主张过债权的事实，上述应付款项均已超过了法定的诉讼时效期间，依法不受法律保护，公司自行单方面核销是合理合法的，在法律上承担原天龙债务的可能性很小。公司本次核销长期挂账应付款项已经过公司董事会审计委员会审议，并经公司第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第八次临时会议审议通过。
若今后出现债权人主张债权的情形，公司将会在诉讼中提出诉讼
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002时效已过，请求法院判决驳回其诉讼请求。
公司聘请律师事务所出具的专项法律意见书认为：原天龙债务的移交时间分别为 2003年，2005年和 2007年，且移交时履行期间均已届满。债权人在债务履行期限届满后，均从未向债务人主张过债权。
根据法律规定，在原天龙债务不存在任何诉讼时效中断、中止或延长事由，也不存在任何主动履行、与债权人重新达成协议、在书面催收通知上签章或者向债权人出具书面还款计划书、承诺书或询证函等情形，则原天龙债务均已超过了法定的诉讼时效期间，依法不受法律保护，山水文化在法律上承担原天龙债务的可能性很小（内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《法律意见书》）。
公司聘请会计师事务所出具的专项意见认为：山水文化经过恰当的内部审批程序核销长期挂账的应付款项，将无法支付的款项计入当期的营业外收入的会计处理符合企业会计准则的相关规定。本次拟核销的长期挂账应付款项均无涉及诉讼，债权人在债务履行期限届满后，均从未向山水文化主张过债权。相关的法律意见书中认为，上述应付款项均已超过了法定的诉讼时效期间，依法不受法律保护，山水文化在法律上承担债务的可能性很小。
公司董事会认为，公司本次核销的长期挂账的应付款项，债权人与公司无关联关系，核销的债务自移交给公司后，债权人一直未向公司催讨且公司从未偿付，债务账龄均超过五年以上，已过法律诉讼时
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002效。公司在法律上承担债务的可能性很小。该事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。
本次核销应付款项经公司董事会审计委员会及公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。公司聘请会计师与律师分别出具了《关于山西广和山水文化传播股份有限公司 2015年核销应付款项的专项意见》及《法律意见书》等专项意见。该事项不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会认为：公司本次核销长期挂账应付款项程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人，没有损害上市公司及股东的利益。公司董事会和监事会就该事项的决议程序合法合规。
监事会同意本次核销应付款项。
独立董事对上述事项发表独立意见：公司本次核销的应付账款账龄较长，长期存在且无交易，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人，不存在损害公司及股东利益的情形。公司要做好账销案存工作。经专业机构核查，本次核销的应付账款均已过诉讼时效，不存在诉讼时效中止或中断的情形，因此上述行为合理合法。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2016—002风险提示：2015年公司未能实现业务转型。截至目前，公司主营业务收入仍仅为自有房屋租金收入。公司历史遗留债务较大，诉讼事项较多，且第一大股东、第二大股东的股权处于质押、冻结、轮候冻结状态。敬请广大投资者及时关注公司公告，谨慎进行判断，理性投资，注意投资风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一六年一月七日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临 2015-017山东宏达矿业股份有限公司
关于召开 2014年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2014年度业绩说明会
●召开时间：2015年4月30日（星期四）上午10:00
●会议形式：现场方式
一、说明会类型
公司于2015年3月21日在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2014年年度报告》及2014年度利润分配预案（分配预案详见2015年3月21日披露的《山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者进一步深入了解公司经营业绩、利润分配等相关情况，公司将以现场会议的方式召开2014年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2015年4月30日（星期四）上午10:00
会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达矿业办公楼五楼会议室
三、公司拟出席说明会的人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书
四、投资者参加方式
公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可现场参加本次说明会。
为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，投资者可在2015年4月28日—4月29日(9:30—16:00)及现场业绩说明会召开时，通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。
五、联系人及联系方式
联系人：李庆梅、徐伟
电话：0533-7608677 0533-8808888
传真：0533-7689877
E-mail：hdzqb@hdky.net
六、其他事项
本次业绩说明会不采取网络方式。本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站向投资者披露说明会的召开情况。
欢迎广大股东和投资者参与。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2018—057山西安泰集团股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所分行业信息披露指引的相关规定与要求，现将公司2018年第三季度主营业务经营情况公告如下：
2018年第三季度（7—9月），公司共生产焦炭 55.60万吨，销售 55.63万吨，实现产品收入 10.52亿元，平均售价为 1,890.95元/吨（不含税）；生产 H型钢产品 35.62万吨，销售 34.57万吨，实现产品收入 12.18亿元，平均售价为3,524.65元/吨（不含税）。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十六日
China Everbright Bank Company Limited
6818
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
李曉鵬
執行董事
葛海蛟
非執行董事
蔡允革
師永彥
王小林
何海濱
獨立非執行董事
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
邵瑞慶
洪永淼
下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|普惠金融發展和消費者權益保護委員會|
|李曉鵬|C|||M|M|||
|葛海蛟|M|M|||||C|
|蔡允革||M|M|||||
|師永彥||||M|||M|
|王小林|M|C|||M|||
|何海濱|||M||||M|
|霍靄玲|||M|M|M|C||
|徐洪才|M||M|C||M||
|馮侖|||||M|M||
|王立國|||M||M|M|M|
|邵瑞慶||M|M||M|M||
|洪永淼|M|||M|C|M||

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一九年九月十九日
云南煤业能源股份有限公司独立董事
关于2018年新增日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为第七届董事会独立董事现就2018年新增日常关联交易事项发表事前认可意见如下：作为独立董事对该日常关联交易议案的相关资料事前进行仔细审阅，并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2018年新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十六次临时会议审议。
独立董事：
李小军 杨先明 郭咏
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-054债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 25日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十七次会议的通知及相关议案等资料。2014年11月28日，公司第五届监事会第十七次会议以现场会议的方式在宝胜会议中心1号接待室召开。本次会议应出席监事 5人，实际出席 5人。本次会议由监事会主席梁文旭先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构中发国际资产评估有限公司对东莞市日新传导科技股份有限公司的审计和资产评估结果，公司按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《宝胜科技创新股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订和补充。
《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》。
根据审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构中发国际资产评估有限公司对东莞市日新传导科技股份有限公司的审计和资产评估结果，公司对《宝胜科技创新股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》进行了修订和补充。
《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的《审计报告》、《资产评估报告》的议案》。
1、为收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2014]第 550074号”《东莞市日新传导科技股份有限公司审计报告及财务报表》（2013年1月1日至 2014年7月31日）。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
2、为收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权，中发国际资产评估有限公司以 2014年 7月 31日为评估基准日出具了“中发评报字[2014]第 105号”《宝胜科技创新股份有限公司拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司股权项目涉及的东莞市日新传导科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案》。
根据中发国际资产评估有限公司（以下简称“中发国际”）出具的以 2014年7月31日为评估基准日的“中发评报字[2014]第105号”《宝胜科技创新股份有限公司拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司股权项目涉及的东莞市日新传导科
技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的评估价值为16,965.87万元。
公司监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的合理性发表如下意见：
1、本次评估机构具备独立性公司聘请中发国际承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中发国际作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除因本次聘请外，中发国际及其评估人员与公司、交易对方、标的公司无其他关联关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、本次评估方法与评估目的具有相关性本次评估以持续经营和公开市场为前提，根据评估目的、评估对象的实际情况和评估方法适用的前提条件，综合考虑各种因素，所选用的评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，与评估目的具有相关性。
4、本次评估结果具备合理性本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，本次评估结果具有合理性。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票以募集资金，根据《证券
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司非公开发行股票募集资金应当存放于公司为本次非公开发行专门开立的账户。
公司在本次非公开发行获得中国证监会核准后，将在银行开立专项存储账户，专门用于存储本次非公开发行股票募集的资金。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二O一四年十一月二十九日