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深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议 独立董事意见深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
关于全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
经核查：我们认为全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司以资产抵押为公司申请银行综合授信提供担保。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一九年十一月二日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-033
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年3月16日以电话方式向各位监事发出，并于2019年3月20日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席赖同斌先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟在华融湘江银行股份有限公司株洲国旺支行申请总额度不超过人民币16,798万元（含）综合授信，富临精工、公司持股5%以上股东、副董事长彭澎及配偶、公司董事、副总经理彭澍及配偶、江西升华新材料有限公司无偿提供连带责任保证担保，湖南升华科技有限公司以其持有江西升华新材料有限公司全部股权无偿提供质押担保。最终授信额度及担保方式以银行审核为准。
上述授信担保符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于关联方以物抵债的议案》
公司及控股子公司向原同一控制下的四川野马汽车股份有限公司及其子公司销售产品，截至2018年10月31日，野马汽车及其子公司尚欠公司及控股子公司
2,354.93万元货款，公司控股股东及其子公司四川绵阳富临房地产开发有限公司拟以其持有的经评估价值合计为2,427.50万元的房产抵偿四川野马汽车股份有限
公司及其子公司所欠合计2,308.08万元货款。
该抵债事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司监事会
2019年3月21日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-031烟台双塔食品股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
为进一步加强投资者关系管理工作，提升公司运作透明度，增强维护投资者权益的意识，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年5月 15日(星期四)14:00-16:30参加“山东辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次投资者网上集体接待日活动的公司高级管理人员有财务总监隋君美女士和董事会秘书、副总经理师恩战先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十三日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-008
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议名称：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议决议召开 2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 8日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月7日（星期二）下午15:00至2017年2月8日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
5、会议投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2017年 1月 26日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》；
说明：
1、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审核通过，内容详见2017年1月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，本次会议审议的上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2017年2月7日前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2017年2月7上午8:30-11:30，下午14:00-17:00；
3、登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
邮政编码：410205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945
4、邮政编码：410205
5、联系人：李军、吴文文
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|1|《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》|1.00|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》；|2.00|

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日下午3：00，结束时
间为2017年2月8日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年2月8日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|备注|
|1|《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》|||||
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》；|||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-033
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2014年10月23日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于 10月 29日下午 14点在公司三楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由副董事长唐灼棉先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》。
公司2014年第三度报告正文详见2014年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备折旧年限的议案》。
具体内容详见 2014年 10月 30日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目部分设备折旧年限的公告》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年10月29日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-072
四川科新机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份方式收购一家以工程咨询、工程设计、工程承包和技术开发为核心业务的公司30%股权，同时募集配套资金。本次交易金额范围预计为人民币6.75-8.10亿元，双方已经签订合作意向书，具体方案和细节有待进一步谈判确定。
鉴于该事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：科新机电；股票代码：300092）自2015年11月19日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2015年 12月 18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于 2015年 12月 18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产
科技创新爱人宏业重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、停牌期间的安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深交所要求的其他文件；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
2015年 11月 19日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-033五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 7日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十二次会议的通知。会议于 2018年 8月 17日在北京市东城区朝阳门北大街 3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由公司董事长王炯辉先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意对《公司章程》作如下修订：|||||
||修订前||修订后||
|||第一百零七条 董事会由九名董事组||第一百零七条 董事会由七名董事组|
||成，设董事长一人。||成，设董事长一人。||
|第一百二十五条 公司设经理1名，设副经理1-3名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。||||第一百二十五条 公司设总经理一名，|
||||设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解||
||||聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、||
||||董事会秘书、总工程师为公司高级管理人||
||||员。||
|将《公司章程》中“经理”、“副经理”表述进行调整。||||《公司章程》中“经理”表述统一调整|
||||为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副||
||||总经理”。||

和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次提名的董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年9月3日召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二○一八年八月十七日
附：黄国平先生简历
黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
邓楚平先生简历
邓楚平：男，1962年 7月生，汉族，中国共产党党员，工学博士，中南大学兼职教授，教授级高级工程师。曾任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事，华菱管线股份有限公司董事，湖南铁合金集团有限公司总经理、党委书记、董事长，五矿（湖南）铁合金有限责任公司总经理、党委书记、董事长，五矿发展股份有限公司副总经理。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿矿业控股有限公司监事会主席，五矿营口中板有限责任公司董事长；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
吴世忠先生简历
吴世忠：男，1964年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员。现任中国五矿集团有限公司专职董监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-034科大智能科技股份有限公司关于
公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据公司业务发展需要，2016年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）预计将与关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,500万元；公司直接和间接全资控股的孙公司烟台科大正信电气有限公司（以下简称“科大正信”）将与关联方烟台信达新能源有限公司（以下简称“信达新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币200万元。公司2016年度日常关联交易预计总金额不超过人民币3,700万元。
2016年3月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
该日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易类别|2016年度预计金额|2015年度发生金额|
|上海英同电气有限公司|商品采购|3,500|964.25（8-12月）|
|烟台信达新能源有限公司|商品采购|200|14.21（11-12月）|
|合计||3,700|978.46|

二、关联方介绍和关联关系
科大智能科技股份有限公司
（一）关联方介绍
1、英同电气基本情况
（1）公司名称：上海英同电气有限公司
（2）住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室
（3）法定代表人：仲隽伟
（4）注册资本：857.14万元
（5）成立时间：2014年3月12日
（6）经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：电气公司持有英同电气20%股权。
（8）财务状况：经审计,2015年末英同电气总资产1,225.09万元，净资产
919.14万元；2015年主营业务收入2,060.31万元，净利润9.49万元。
2、信达新能源基本情况
（1）公司名称：烟台信达新能源有限公司
（2）住所：山东省烟台市经济技术开发区湘潭路12号
（3）法定代表人：朱卫东
（4）注册资本：100万元
（5）成立时间：2015年10月29日
（6）经营范围：太阳能发电设备、开关电源、电压转换器、充电模组、充
科大智能科技股份有限公司
电桩、逆变器、直流屏、环保设备、电力设备、电器设备、电子元器件、通讯设备、传感器及仪器仪表研发、制造、销售，电源设备原材料及配件销售，电力储能电源系统的集成、销售，电力自动化系统及微网技术研发、销售及技术服务，软件开发，电子信息技术领域内的技术开发、转让、咨询，货物与技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权结构：科大正信持有信达新能源20%股权。
（8）财务状况：2015年末信达新能源总资产124.53万元，净资产98.25万元；
2015年主营业务收入21.22万元，净利润1.75万元。
（二）关联关系说明
电气公司为公司全资子公司，英同电气为电气公司的参股公司，电气公司持有其20%股权；科大正信为公司直接和间接全资控股的孙公司，信达新能源为科大正信的参股公司，科大正信持有其20%股权。
电气公司和科大正信在公司中占有重要的地位，其与其参股公司发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，公司认定电气公司与英同电气、科大正信与信达新能源之间形成关联关系。
（三）履约能力分析
关联方英同电气、信达新能源的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司、电气公司及科大正信造成损失。
三、关联交易的主要内容
电气公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，科大正信将向信达新能源采购电源模块等产品相关的部件或技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
英同电气在配用电领域的电能监测与治理产品研发方面具有较强的优势,在混合无功补偿、模块化的综合治理装置等产品具备独特的技术；信达新能源在电
科大智能科技股份有限公司
源模块研发方面拥有丰富的工作经验，在新能源产品充电方面拥有相对前瞻的技术储备。本次关联交易符合公司正常经营发展需要，有利于增强公司在配用电领域的产品优势，扩大公司在配用电领域的市场业务规模和市场份额，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为:公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与关联方上海英
同电气有限公司、公司全资孙公司烟台科大正信电气有限公司与关联方烟台信达新能源有限公司发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司 2016年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司全资子公司科大智能电气技术有限公司与上海英同电气有限公司、全资孙公司烟台科大正信电气有限公司与烟台信达新能源有限公司 2016年度日常关联交易预计的相关事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第二会议决议；
科大智能科技股份有限公司
3、独立董事关于公司2016年度日常关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-055天马微电子股份有限公司
关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第 144号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对天马微电子股份有限公司收购厦门天马微电子有限公司等 2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年六月十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2015-10号四川浩物机电股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本公司于 2015年 4月 10日与自然人魏学宁签署《股权转让协议》，即本公司以 510万元的价格将持有的上海景天蓝环保科技股份有限公司（以下简称“上海景天蓝公司”）25%的股权转让给魏学宁。本次股权转让后，本公司将不再持有上海景天蓝公司的股权。
2、本公司及本公司控股股东、本公司持股5%以上的股东与股权受让方魏学宁不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据中国证监会、深圳证券交易所及本公司章程的有关规定，本次股权转让事项涉及金额未达到提交董事会审议的标准，故无需提交董事会审议。
4、2015年 4月 13日，本公司已收到上述股权转让款。
二、交易对方基本情况
受让方：魏学宁
地址：上海市长宁区虹桥路 1985号
身份证号码：2201041965****1536
魏学宁与本公司、本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、本公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、基本情况：
企业名称：上海景天蓝环保科技股份有限公司
企业注册号：310000000122709
法定代表人：魏学宁
注册资本：2000万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：在环保科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
营业期限：2013年 12月 30日至不约定期限。
成立日期：2013年 12月 30日。
2、主要财务指标情况：
经上海金信会计师事务所审计，截止 2015年 3月 31日，上海景天蓝公司资产总额 15,410,379.17元，负债总额 34,755.19元，净资产 15,375,623.98元；2015年一季度，净利润-1,803,682.37元。
3、其他说明：
①本公司本次转让的上海景天蓝公司25%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
②本次股权转让事项不涉及债权债务转移，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
③本次股权转让不属于关联交易，也不会因此导致交易对方成为潜在关联方。
四、交易的定价政策及定价依据
日，对上海景天蓝公司的资产、负债进行了评估，并出具了沪正大评报字（2015）第 132号。根据评估报告显示，上海景天蓝公司于评估基准日 2015年 3月 31日股东全部权益评估价值为人民币 15,456,702.81元（大写人民币壹仟伍佰肆拾伍万陆仟柒佰零贰元捌角壹分）。
2、本次股权转让价格以不低于上海景天蓝公司评估后的净资产价值为作价依据。经转让双方协商，确定本次股权转让价格为 510万元人民币（大写人民币伍佰壹拾万元整）。
五、协议主要内容
1、本公司将持有的上海景天蓝公司25%的股权转让给自然人魏学宁。股权转让后，本公司将不再持有上海景天蓝公司的股权，魏学宁将持有其50%的股权。
2、本公司以 510万元人民币（大写：伍佰壹拾万元人民币）的价格转让所持有的上海景天蓝公司25%的股权。
3、魏学宁应于《股权转让协议》签署后五个工作日内向本公司支付上述股权转让价款。
4、本次股权转让完成后，魏学宁应向本公司出具上述股权变更后的上海景天蓝公司的股东名册。
5、税费的承担：为签署和执行《股权转让协议》而发生的有关税费，由协议双方按法律规定各自承担。
6、违约责任：
①双方应严格按照协议约定的内容予以履行，违约方应向守约方承担违约责任。
②若受让方未能按协议的约定按时向转让方支付股权转让价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的3‰支付滞纳金。受让方向转让方
支付滞纳金后，如果受让方的违约给转让方造成的损失超过滞纳金数额，或因受让方违约给转让方造成其它损害的，不影响受让方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。
六、对本公司的影响
鉴于上海景天蓝公司旗下产品目前无法达到量产和向市场推广的要求，且上海景天蓝公司产生效益的时间不可预期，为降低经营风险，本公司将持有的上海景天蓝公司25%的股权转出。
本次股权转让的定价依据明确（经中介机构审计、评估），不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上海景天蓝公司 2014年度亏损额已按照权益法计入本公司2014年合并利润表中，2015年1-3月份的亏损也将按照权益法计入本公司 2015年 1-3月份的合并利润表中，因此，本次股权转让不会对本公司当期净利润产生重大影响。
七、备查文件：《股权转让协议》。
特此公告。
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|四川浩物机电股份有限公司|

董事会
二〇一五年四月十四日
安信证券股份有限公司
关于
厦门三维丝环保股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一五年九月
声明与承诺
安信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）受厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具本核查意见，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2013年 9月 27日下发的深证上【2013】323号《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
安信证券项目主办人已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
安信证券仅就与三维丝本次交易有关问题发表意见，根据安信证券的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。
依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于专用设备制造业（证监会行业分类C35）。
本次的交易标的珀挺机械工业（厦门）有限公司（下称“厦门珀挺”）主营散物料输送系统研发、设计、集成及相关主要高端智能设备、粉尘治理设备、环保设备、智能物流仓储设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修保养等业务。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），厦门珀挺所处行业属于专业技术服务业（证监会行业分类M74）。
综上，安信证券认为：本次重大资产重组涉及的上市公司及交易标的均不属
于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易不属于同行业并购
本次交易上市公司拟以现金及发行股份相结合的方式，购买厦门珀挺80%的股权，同时募集配套资金。
上市公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。
属于专用设备制造业（证监会行业分类C35）。
而本次的交易标的厦门珀挺主要从事散物料输送系统研发、设计、集成及相关主要高端智能设备、粉尘治理设备、环保设备、智能物流仓储设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修保养等业务，依据中国证监会 2012年 10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），厦门珀挺所处行业属于专业技术服务业（证监会行业分类M74）。
综上，安信证券认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）本次交易不够成借壳上市
本次交易前，罗红花持有公司 29,869,575股，持股比例为18.14%，是公司控股股东。罗祥波为公司董事长兼总经理，与罗红花系夫妻关系。罗祥波与罗红花夫妇共持有公司29,869,575股，持股比例为18.14%，为公司实际控制人。
本次交易完成后，罗红花直接持有公司 29,869,575股，按照本次发行股份 40,255,295股计算（含发行股份购买资产及募集配套资金），其持股比例将为14.58%，仍然为公司控股股东，公司实际控制人仍然是罗祥波与罗红花夫妇。本次交易不会导致控股股东及实际控制人发生变更。
综上，安信证券认为：本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易上市公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买厦门珀挺80%的
股权，同时募集配套资金。
综上，安信证券认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
经核查，上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；此次交易不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门三维丝环保股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
安信证券股份有限公司2015年9月1日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－40
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第二十次会议的通知于2017年6月30日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2017年7月11日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
审议本议案时，关联监事杨文成、王翙回避表决。
经审议，监事会认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。审议本议案的第五届董事会第二十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。监事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－40
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
审议本议案时，关联监事杨文成、王翙回避表决。
经审议，监事会认为：公司延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。审议本议案的第五届董事会第二十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。监事会同意延长公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于投资BOT项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
经审议，监事会认为：投资重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 BOT项目有利于推动公司业务的战略升级，提高公司市场竞争力，对公司发展起到积极作用。监事会同意公司投资该 BOT项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT项目的公告》具体内容详
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－40
见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一七年七月十一日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-41四川雅化实业集团股份有限公司
关于全资子公司存续分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、基本情况
四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破公司”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”、“本公司”、“公司”）的全资子公司。现拟对雅化爆破公司进行存续分立，分立后，原公司存续，分立新设的公司暂定名为四川雅化爆破管理有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“雅化管理公司”）。
2、2017年 6月 16日召开的公司第三届董事会第二十七次会议以九票同意，零票反对，零票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，独立董事发表了同意意见。
3、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、分立前基本情况
1、基本情况
公司名称：四川雅化实业集团工程爆破有限公司
注册地址：绵阳市游仙区新桥镇东华村
注册资本：15,120万元
经营范围：承揽矿山、井下、水下、土石方爆破（具体实施爆破项目时，需先报公安部门审核通过）。爆破拆除，爆破技术咨询服务，土石方工程专业承包三级，公路路基工程专业承包，隧道工程专业承包。
股权结构：雅化爆破公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
截至 2016年 12月 31日的主要财务指标（经审计）：总资产 17,464.2万元、总负债 1,067.45万元、净资产16,396.75万元、营业收入1,548.42万元、净利润285.08万元。
截至2017年3月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产17,611.08万元、总负债 1,057.24万元、净资产16,553.84万元、营业收入611.29万元、净利润157.3万元。
三、分立方案
1、分立方式
公司本次分立采用存续分立的方式，分立后雅化爆破公司将继续存续，新设的公司名称暂定为四川雅化爆破管理有限公司。
存续分立完成后，分立存续的雅化爆破公司经营范围不变；分立后新设的雅化管理公司经营范围为：企业管理，项目管理，国内商务信息咨询，商务文化交流活动，会务服务、房屋租赁。（具体经营范围最终以工商变更登记范围为准）
2、分立前后注册资本及股权结构
原雅化爆破公司注册资本由 15,120万元减少至 2,000万元，新设的雅化管理公司注册资本登记为13,120万元。具体如下表：
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|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东情况|
|四川雅化实业集团工程爆破有限公司|15,120 万元|2,000万元|雅化集团100%|
|四川雅化爆破管理有限公司|——|13,120万元|雅化集团100%|

3、财产分割情况
以2017年5月31日为基准日，经过分割和调整，雅化爆破公司和雅化管理公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额分别如下：
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|-|-|-|-|
|项目|分立前|分立后||
||雅化爆破公司|雅化爆破公司|雅化管理公司|
|资产总额|17,483.43|4,363.43|13,120|
|负债总额|954.34|954.34|0|
|净资产|16,529.09|3,409.09|13,120|

4、分立后人员安置
本次分立完成后，原雅化爆破公司截至分立日的全体员工由分立后的雅化爆破公司继
续聘用，员工现工作地点、报酬、岗位、用工性质保持不变。
雅化管理公司另行聘请员工。
四、本次分立对公司的影响
雅化爆破公司的存续分立，有利于充分发挥爆破作业一级资质的作用，提高资产使用效率，有利于进一步提高公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司未来发展和战略布局。
本次存续分立事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
公司本次通过存续分立的方式对雅化爆破公司进行分立，有利于充分发挥爆破作业一级资质的作用，提高资产使用效率，有利于进一步提高公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司未来发展和战略布局。本次存续分立事项不存在影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，同意本次雅化爆破公司的存续分立事项。
六、备查文件目录
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》及其他有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更加如实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
2、公司本次会计政策变更不会对公司本期经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
3、公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
基于以上情况，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
朱征夫 张秀生 王清刚
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-039福建永福电力设计股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）因生产经营流动资金的需要向厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际银行”）申请银行综合授信，公司为此提供连带责任担保，担保额度为叁仟万元整。授信期限为两年，公司为此综合授信额度提供连带责任担保。公司将指定授权法定代表人林一文先生代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。本次担保无需通过股东大会审议。
二、被担保人情况
1、被担保人为公司全资子公司
公司名称：福州新创机电设备有限公司
成立时间：2008-03-04
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层法定代表人：林一文
注册资本：3,000万人民币元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售:电力设备、电缆电线、网络设备、建筑装饰材料、通讯设备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备;复印、打字、晒图;对外贸易。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
100%
福州新创机电设备有限公司
主要财务情况：截至2017年12月31日，新创机电资产总额为 85,473,550.87元，负债总额为 50,079,959.3元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额50,079,959.3元），净资产为35,393,591.57元，实现营业收入为 71,162,224.36元，利润总额为2,867,012.32，净利润为2,157,786.52元。
截至 2018年 6月 30日，新创机电资产总额为 100,668,370.63元，负债总额为63,631,276.31元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额 63,631,276.31元），净资产为 37,037,094.32元，实现营业收入为 54,796,473.35元，利润总额为2,191,337.00，净利润为 1,643,502.75元。
最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
被担保人与公司关系：福州新创机电设备有限公司为公司之全资子公司。
三、拟签订的担保协议的主要内容
1、担保方：福建永福电力设计股份有限公司
2、被担保方：福州新创机电设备有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年止，若公司同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。
四、董事会意见
1、2018年7月18日公司召开第一届董事会第二十四次会议，以同意9票，反对0票，放弃0票的审议结果审议通过了《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》。董事会认为本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害上市公司利益情况。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
2．董事会对被担保方福州新创机电设备有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，福州新创机电设备有限公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障全资子公司经营业务的顺利开展。
3.本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：
对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对全资及控股子公司担保累计总额为 18,000万元，对外担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的20.68%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、其他
自本公告披露之日起，公司将及时披露对外担保其他进展或变化情况。
七、备查文件
1.第一届董事会第二十四次会议决议；
2.担保协议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-046杭州老板电器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，按照《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于预留授予激励对象阳国军离职不符合激励条件，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票8,775股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数由949,032,825股减少至949,024,050股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-096广东顶固集创家居股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月3日披露了公司 2018年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2019年4月16日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩网上说明会，本次 2018年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。
届时，出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理林新达先生、董事会秘书徐冬梅女士、财务总监赵衡先生、独立董事石水平先生、公司保荐代表人何东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年 4月12日