Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-050云南铝业股份有限公司 2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约15,000万元左右|盈利:50,992,996.06元|
||比上年同期增长：约194%左右||
|基本每股收益(按照公司目前总股本2,606,838,797股全面摊薄计算)|盈利：约 0.058元/股左右|盈利：0.02元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因情况
2017年上半年受国家大力实施供给侧改革的影响，铝产品市场较去年同期有所好转，长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为13,617元/吨、13,687元/吨，相比2016年上半年的11,689元/吨、11,781元/吨，分别上涨了16.49%、16.18%。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）紧紧把握市场价格上涨的有利形势，不断优化生产组织和成本控制，通过加快实施文山二期氧化铝项目和浩鑫铝箔超薄铝箔项目的建设，持续完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链，公司综合竞争能力和盈利能力进一步得到提升，经营业绩明显改善，2017年上半
年归属于上市公司净利润预计同比增长约194%左右。
下半年，公司将积极推进重点项目建设，加强对外开放合作，紧盯利润目标，
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
云铝股份
严格控制成本，持续提升公司发展质量和效益，进一步增强公司盈利能力和可持续发展能力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2017年7月 13日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-66
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2015年 4月 29日在深圳证券交易所网站披露了《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”，全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2015年 6月 25日，本公司重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获无条件通过。
2015年7月21日，中国证监会下发了证监许可［2015］1731号《关于核准福建星网锐捷通讯股份有限公司向丁俊明等发行股份购买资产的批复》，正式核准星网锐捷本次交易。
根据中国证监会对本公司重组的相关反馈意见以及本次资产重组最新进展，本公司对报告书进行了部分补充和修订，报告书补充和修订的主要内容如下：
1、本次重组已取得中国证监会的核准文件，本报告书删除了“特别风险提示”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”、“（二）本次交易被中止、终止或取消的风险”及“第十二节风险因素”之“一、本次交易相关的风险”之“（一）审批风险”、“（二）本次交易被中止、终止或取消的风险”，并在“重大事项提示”之“八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序”及“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”修定了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述。
2、在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）和谐成长”之“1、基本情况”、“（四）沃智投资”之“1、基本情况”、（五）唯睿投资”之“1、基本情况”补充披露私募投资基金登记备案情况。
3、在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“九、德明通讯主营业务发展情况”之“（五）德明通讯涉及的立项、环保及资质取得情况”之“3.技术许可协议”之“（1）与威睿电通的合作协议”及“（4）与Mega Electronic TechCorp的设计与软件许可协议”修订协议有效期的表述。
4、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、德明通讯财务状况、盈利能力分析”之“（二）德明通讯盈利状况分析”之“3、期间费用分析”补充披露“德明通讯研发费用全部计入当期损益，不存在资本化的情形。”
5、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、德明通讯财务状况、盈利能力分析”之“（二）德明通讯盈利状况分析”之“2、主营业务毛利率及其变动情况分析”增加“（3）报告期德明通讯毛利率与同行业可比上市公司比较分析”的内容。
6、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、德明通讯财务状况、盈利能力分析”之“（二）德明通讯盈利状况分析”之“5、非经常性损益分析”补充披露非经常性损益对德明通讯的影响，并在“特别风险提示”、“第十二节风险因素”之“二、标的资产有关风险”增加“（五）对非经常性损益依赖的风险”的内容。
关于《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订版）》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-025
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于 2016年 1月 7日（星期四）开市起停牌。
其后，公司分别于 2016年 1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003)、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-005)、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-007)、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-008)、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-009)、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-013)、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-016)、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-017)、2016年 3月 22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》(2016-020)(尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议)。
一、 本次停牌的事由
为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体，实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟以现金购买资产、发行股份购买资产或发行股份和现金购买相结合的方式收购某信息技术股份有限公司51%股权（标的公司一）和某软件开发公司（标的公司二）100%的股权。公司将在坚守原有主业的基础上，通过本次交易，纵向一体化延伸上游产业链，搭建传统产业与新兴产业的发展格局，实现上市公司的跨越式发展，初步实现上市公司双轮驱动的战略发展目标。
二、 停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司、相关中介机构做了大量工作，主要包括：
定价原则、支付方式等事项尚在沟通协商中；
2、公司聘请了中介机构全面展开针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。
目前各项工作都在有序推进，相关协议和文件都在同步准备中。
三、 本次申请继续停牌的原因
1、本次并购涉及两个标的公司，涉及企业业务数据量十分庞大，需通过专门的IT审计进行系统梳理与验证；
2、标的公司上下游客户与供应商数量较多，公司及各中介目前正对标的公司的客户与供应商就业务往来进行函证核查，全部回函的取得尚需时间；
3、本次重大资产重组相关事项仍存在不确定性，出于维护广大投资者利益的考虑，申请继续停牌将更有利于本次重组的成功。
四、 延期复牌的审议情况
2016年4月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票与2016年4月7日起继续停牌，并按照中国证券监督管理委员会和深证证券交易所的相关规定，申请公司股票将不晚于2016年7月7日前复牌。
五、 本次申请继续停牌的相关承诺及风险提示
公司将会协同各中介机构加快重组进程，预计于2016年7月7日前复牌并披露本次重大资产重组预案（或报告书）等文件。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将在2016年7月7日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-100
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第六十六次会议决定，提请召开公司2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2016年11月25日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2016年11月24日下午15:00至2016年11月25日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年11月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7．会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1．关于审议《公司对外担保制度（草案）》的议案
议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网发布的《对外担保制度（草案）》。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年11月23日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
2.会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者费用自理
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年11月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|1|关于审议《对外担保制度》的议案|1.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高
鸿数据网络技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并根据通知所列
议案代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于审议《对外担保制度（草案）》的议案||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-051新疆交通建设集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于 2019年 8月 11日通过书面形式向各监事发出会议通知，于 2019年 8月 21日在公司会议室现场召开第二届监事会第七次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要
经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年 1-6月）》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准全、完整的履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会2019年8月21日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-087浙江华统肉制品股份有限公司
关于收购建德市政新食品有限公司70%股权
完成过户及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司收购建德市政新食品有限公司70%股权的议案》。具体详见2017年9月22日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年9月27日，建德市政新食品有限公司（以下简称“政新食品”）在建德市市场监督管理局办理完成了过户及工商变更登记手续，并于 2017年 9月28日取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
1、政新食品股权变更情况
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|-|-|-|-|-|
|股 东|变更前出资金额（万元）|变更前股权比例|变更后出资金额（万元）|变更后股权比例|
|公 司|—|—|517.26|70%|
|程政荣|517.26|70%|—|—|
|程词|221.69|30%|221.69|30%|
|总 计|738.95|100%|738.95|100 %|

2、政新食品管理层变更情况
总经理由程政荣先生变更为张红祥先生，监事未变更仍为程词先生，执行董事未变更仍为程政荣先生。
二、本次变更后工商登记主要信息如下
1、公司名称：建德市政新食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）（A股并购25%或以上）3、统一社会信用代码：91330182MA28R1BQ06
4、住所：浙江省杭州市建德市新安江街道叶家社区（汪家）
5、法定代表人：程政荣
6、注册资本：柒佰叁拾捌万玖仟伍佰元
7、成立日期：2017年04月20日
8、营业期限：2017年04月20日至长期
9、经营范围：销售：鲜猪肉；生猪屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、本次变更后政新食品成为了公司控股子公司，股东出资金额及股权比例情况详见上述表格内容。
11、本次变更后政新食品的执行董事为程政荣先生、总经理为张红祥先生、监事为程词先生。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-034广州广电运通金融电子股份有限公司
关于风险投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016年 4月 18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币 22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。
（详见公司于 2016年 1月 19日、2月 4日、3月 29日、4月 19日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
公司在于2018年3月31日发布的《2017年年度报告》上说明了公司风险投资事项的进展情况，截止至2017年12月31日，公司持有在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）普通股股票243,351,250股，占其已发行普通股总股本 1,677,261,976股的14.51%。（详见公司刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的《2017年年度报告》）。
近日，公司使用自有资金继续购买了神州控股的普通股股票，截至2018年5月16日收盘共持有神州控股普通股股票251,947,250股，占神州控股已发行普通股总股本1,677,261,976股的15.02%，并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。
未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2018年5月21日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-076广东塔牌集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2016年 12月 11日在公司总部办公楼会议室召开了职工代表大会选举职工监事。会议选举陈晨科先生为公司第四届监事会职工监事（个人简历附后），将与公司 2016年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核实，上述职工监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会2016年12月11日
附件：第四届监事会职工监事简历
陈晨科：男，1978年出生，2000年 6月毕业于广东嘉应学院，工程师。2000年 6月起在本公司前身广东塔牌集团有限公司从事工业自动化控制方面工作；2007年至今一直担任本公司职工监事。
陈晨科先生未持有本公司股票，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于国家公务员。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-017山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日接到控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，恒邦集团将其持有的本公司1,480万股办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
2015年3月16日，恒邦集团与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，将持有的本公司股份 1,480万股（占公司股份总数 45,520万股的3.25%）办理了股票质押式回购交易，出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2015年3月16日，质押期限91天。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东恒邦集团行使。
截至目前，恒邦集团持有本公司无限售流通股份 16,160万股共质押了 16,160万股，占持有本公司股份的100%，占本公司股份总数的35.50%。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-006
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告全文及其摘要已于 2017年 2月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 2月 24日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年2月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-104京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2016年8月30日以邮件的方式发出，会议于2016年9月5日10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《批准关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》
同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的《内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司2016年1-6月、2015年度、2014年度审计报告》（编号：XYZH/2016TJA10460）、《京蓝科技股份有限公司 2016年 1-6月、2015年度备考审阅报告》（编号：XYZH/2016TJA10461）。
本次审议事项关联董事肖志辉、郭绍全回避了表决，其关联关系认定如下：张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）为本次交易的配套融资认购方之一，其普通合伙人为京蓝控股有限公司（以下简称“京蓝控股”）、肖志辉为京蓝智享有限合伙人之一，京蓝智享与公司存在关联关系，肖志辉为本次交易的关联董事。
杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”）作为北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）的执行事务合伙人，实际控制杨树蓝天，从而间接控制公司；融通资本（固安）投资管理有限公司（以下简称“融通资本”）持有杨树成长20%的股权，同时通过表决权委托的方式控制杨树成长30%的股权，融通资本实际拥有杨树成长权益的股权比例为50%，为杨树成长单一表决权最大的股东，因此，融通资本实际控制公司，与公司存在关联关
系。郭绍增控制融通资本，为公司的实际控制人，郭绍全为郭绍增弟弟，为本次交易的关联董事。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述审计报告的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于向内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司提供借款的议案》
公司拟向内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）提供总金额不超过2,000万元人民币的借款。上述借款将主要用于支持沐禾节水生产发展，满足其日常经营发展过程中的资金需求。
公司独立董事陈方清、石英、朱江对该交易事项经过审慎研究，发表事前认可和独立意见如下：
1、事前审查意见
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对公司向关联方提供借款暨关联交易事项的相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。本次借款事宜遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
2、独立意见
本次审议的关联交易事项公允合理，为关联方提供借款的风险处于可控范围内，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。同意本次关联交易事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向关联方提供借款暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的关于关联交易事项的事前审核意见、第八届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-027深圳市海王生物工程股份有限公司
关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1266号文）核准，公司向特定对象非公开发行普通股（A股）股票79,203,470股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.43元，募集资金总额为人民币 588,481,782.10元，扣除与发行有关的费用人民币 19,404,203.47元，实际募集资金净额为人民币 569,077,578.63元。2013年 3月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了致同验字（2013）第441ZA0038号验资报告。
二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过28,000万元（不超过募集资金净额的50%），期限不超过六个月，自公司2013年第二次临时股东大会审议通过后实施。截止2013年10月18日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
三、公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2013年11月19日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过 21,000万元（不超过募集资金净额的50%）暂时用于补充流动资金。使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到
期将资金归还到公司募集资金专用账户。
四、延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的最新规定，上市公司单次使用闲置募集资金补充流动资金的时间最长不得超过 12个月。鉴此，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，遵循公司利益的最大化，现拟将本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限由 6个月延长至 12个月，即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至 2014年 11月 18日。本次延长闲置募集资金补充流动资金期限不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常实施。
五、独立董事意见
我们对第六届董事局第六次会议《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限事宜，符合相关法律法规和中国证监会发布的规范性文件等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。
我们同意闲置募集资金暂时补充流动资金期限延长至12个月。
六、监事会意见
公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限，不但可以提高募集资金使用效率，而且可以有效降低公司财务费用，符合公司及股东的利益；相关议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。
七、保荐机构的核查意见
经核查，海王生物本次延长 21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限的行为有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务费用，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司独立董事已发表同意意见。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本保荐机构同意公司将上述21,000万元募集资金补充流动资金的期限从 6个月延长至 12个月，即本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还期限延长至2014年11月18日。
本次延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限事宜，所涉及募集资金的金额超过本次募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年四月二十一日
深圳市纺织（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：
一、事前认可意见
我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》,经充分讨论后认为：
1、该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，我们同意进行本次关联交易；
2、公司本次与昆山之奇美材料科技有限公司的购销合作暨日常关联交易，有利于更好地促进公司战略发展和资源整合，发挥双方产能联合的规模优势，探索统一销售平台的合作模式，符合公司和全体股东的长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响；
3、交易定价按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则；
没有市场价格的，由交易双方按照以下原则确定：一是交易价格不得损害非关联股东的利益，二是接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品或服务的价格；
4、本次关联交易的实施没有损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司利用优势资源，符合公司经营需要。
综上所述,我们同意将《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》
提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
二、第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
（一）关于募投项目结项及节余募集使用计划的独立意见
鉴于公司 2013年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，投资建设的TFT-LCD用偏光片二期6号线项目已达到预定可使用状态，我们同意将募投项目结项，同意公司对节余募集资金的使用计划。我们认为，公司该资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，节余资金的使用符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目后续投入资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。
（二）关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的独立意见
1、本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可；
2、交易定价按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则；
没有市场价格的，由交易双方按照以下原则确定：一是交易价格不得损害非关联股东的利益，二是接受劳务或采购商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品或服务的价格；
3、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关法律法规；
4、本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司和全体股东的长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关于增补第七届董事会非独立董事的独立意见
1、公司本次增补第七届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效；
况等，认为非独立董事候选人王川具备有关法律法规和公司《章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。
我们同意提名王川为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司2018年第二次临时股东大会选举。
独立董事：贺强、何祚文、蔡元庆
二〇一八年八月十五日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-033
深圳四方精创资讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2016年5月31日、2016年6月1日、2016年6月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、本公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-027江苏正丹化学工业股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《2019年第一季度报告》。为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司《2019年第一季度报告全文》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2019年4月25日
浙商中拓集团股份有限公司独立董事
关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务
暨关联交易的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的议案》进行了事前核查。
1、公司控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓融资租赁公司”）拟与广东万城万充电动车运营股份有限公司（以下简称“广东万城万充”）开展新能源汽车融资租赁业务，授信金额上限 7亿元。湖州中植融云投资有限公司（以下简称“中植融云”）拟以其协议持有的公司13.16%股份(即 8891.34万股)为本项目授信额度内的业务提供股权质押担保。
根据《深交所股票上市规则》规定，本次交易的有关方广东万城万充及中植融云均为公司关联法人，本次融资租赁业务构成日常关联交易。
2、公司董事会就上述事项与我们进行了事前沟通，提供了必要资料。我们认为，基于国家鼓励发展电动网约车的相关政策及电动网约车的市场潜力，本次交易有利于中拓融资租赁公司拓展业务，增厚上市公司业绩，交易价格按照市场价格协商确定，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，且该笔融资租赁业务风险控制措施较强，收益较为可期，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会及股东大会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事及关联股东应回避表决。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙 2018年 12月 18日
建新矿业股份有限责任公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》、《独立董事工作制度》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件的规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司于2016年4月14日第九届董事会第二十八次会议审议的为子公司提供担保议案发表如下独立意见：
1、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本对外担保事项已获出席董事会三分之二以上董事审议通过。
3、公司本次担保主要为满足内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）正常经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，风险可控，故我们同意公司为东矿本次向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请12000万元贷款提供担保。
4、截至日前，公司对外担保的累计发生额为0元。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一六年四月十四日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-025宏达高科控股股份有限公司
关于举办年报网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 22日发布了2013年度报告，为便于广大投资者全面地了解公司情况，公司将举办2013年度报告网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2014年5月8日（星期三）下午14：00-15：30
2、活动方式：采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券信息有限责任公司提供的投资者互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次网上业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长沈国甫先生，公司董事、总经理马月娟女士，公司财务总监兼董事会秘书朱海东先生、独立董事张敏华女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-046号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，优化资产负债结构，公司于2017年 3月30日召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，具体情况如下：
公司拟向北京银行股份有限公司北京阜裕支行申请不超过3000万元的银行贷款授信额度，向广发银行股份有限公司北京新外支行申请不超过3000万元的银行贷款授信额度，向宁波银行股份有限公司北京石景山支行申请不超过 2000万元的银行贷款授信额度，向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请不超过3000万元的银行贷款授信额度。合计申请的银行贷款授信额度为不超过1.1亿元，有效期一年。
以上拟申请的授信额度是公司与银行初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权陈洪亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
以上授信额度事项需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一七年三月三十日
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，并发表如下意见：
一、《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-53
吉林化纤股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
1、吉林化纤股份有限公司七届二十九次董事会会议通知于2015年10月16日以书面或传真形式发出。
2、七届二十九次董事会于2015年10月26日下午14：30在公司二楼会议室召开。
3、应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长宋德武主持，监事会主席和高管人员列席会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、审议事项：
（一）、审议通过了召开2015年第三次临时股东大会的议案。
2015年第三次临时股东大会召开时间为2015年11月18日，审议第七届二十七次董事会《确认2015年上半年关联交易和调整预计2015年关联交易议案》。
同意11票，反对 0票，弃权 0票。
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-055浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
二、工作安排
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取于 2016年 9月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申
请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 9月 14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司按《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》相关规定提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，则公司股票继续停牌。如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如浙江交通集团在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
三、必要风险提示
本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字、公司董事会盖章的重大资产重组停牌申请表；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-076深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 28日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
二、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年8月28日
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，为进一步明确公司在未来三年对新老股东的分红回报，特制定了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“股东回报规划”）：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、未弥补亏损情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定和决策机制
（一）公司利润分配的方式及优先顺序
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的期间间隔和最低比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的比例不低于百分之二十。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红及公司股本合理的前提下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的制定和修改
1、利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策或因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定及公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并通过电话、传真、邮件等多种渠道听取独立董事和中小股东的意见。
2、利润分配政策决策程序和机制董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以上表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
上述预案经董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
三、规划制定周期及决策程序
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、附则
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年4月8日