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证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2015-029
上海兰生股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中江路 35号上海跨国采购会展中心 3楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|219,204,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.1118|
|其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数|11|
|所持有表决权的股份数（股）|219,013,358|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.0664|
|（2）通过网络投票出席会议的股东人数|4|
|所持有表决权的股份数（股）|191100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0454|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。池洪副董事长主持会议，会议共审议了1项议案。本次会议的召集和召开程序、会议的表决方式和程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 6人，沈忠秉董事因公事委托陈辉峰董事出席，单喆慜独立董事因公出差委托张兆林独立董事出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书杨敏先生出席了本次会议；副总经理陈小宏先生和财务总监姜静女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选王强先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|219,018,558|99.9152|185,900|0.0848|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选王强先生为公司董事的议案|2,731,532|93.6280|185,900|6.3720|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案为普通议案，获得了会议有效表决权股份总数的二分之一以上
通过，大会补选王强先生为第八届董事会董事。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：祝磊律师、郝红颖律师
2、 律师鉴证结论意见：
上海兰生股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规，“公司章程”规定。
会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
上海兰生股份有限公司2015年10月20日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2019—015
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届监事会第十七次会议于2019年3月21日11:00时在公司会议中心一号会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席张振金先生主持。本公司监事共7名，出席监事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案。
该议案尚需股东大会审议批准。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度财务报告》的议案。
该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容参见公司于 2019年 3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古
伊泰煤炭股份有限公司2018年度履行社会责任报告》的议案。
具体内容参见公司于 2019年 3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018年度履行社会责任报告》。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2018年度利润分配方案的议案。
公司决定按公司总股本 3,254,007,000股计算，向全体股东每 10股派发人民币现金红利5元人民币（含税），股利分配总额为 1,627,003,500元，占本公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 4,136,726,558.79元的39.33%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。
截至 2018年度期末母公司累计可供股东分配的利润为 24,331,543,771.03元，经本次利润分配后，22,704,540,271.03元未分配利润结转下次分配。
B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。
该议案尚需股东大会审议批准。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案。
具体内容参见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站上刊登的《公司2018年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2018年度持续性关连交易进行确认的议案。
九、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。
具体内容参见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
具体内容参见公司于 2019年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的的公告》。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案。
具体内容参见公司于 2019年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于使用暂时闲置资金委托理财的公告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案。
具体内容参见公司于 2019年3月21日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司向控股子公司提供委托贷款的公告》。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一九年三月二十一日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2018-34
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,根据公司董事会六届十六次会议决议授权，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金1.1亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.02%）购买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、名称：“汇利丰”2018年第5097期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：4.50%或4.55%
5、理财产品收益起算日：2018年7月20日
6、理财产品到期日：2018年12月25日
7、购买理财产品资金金额：11000万元
8、理财产品投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源：2013年配股暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额30.1亿元（详见公司临2016-49、临2017-24、临2017-46，临2018-03号，临2018-19号公告），其中，15.6亿元已到期并收回本息，余额为14.5亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品32.963亿元（详见公司临2017-44号、2018-03号、2018-19号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购
金额21.963亿元）。其中，21.525亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为11.438亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金31.2亿元（含本次购买的1.1亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为15.6亿元（含本次购买的1.1亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金14.5亿、2013年度配股募集资金1.1亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2015-008
上海丰华（集团）股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第六次会议于2015年4月13日以电子邮件的方式发出通知，2015年4月23日在重庆申基索菲特酒店会议室召开。会议应到监事3人，参加会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式一致通过了以下议案；
一、2014年度监事会工作报告
表决情况：同意3票，反对0票、弃权0票。
本议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、公司2014年年度报告及其摘要
表决情况：同意3票，反对0票、弃权0票。
监事会在审核公司2014年年度报告后认为：
1、公司 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2015年第一季度报告；
表决情况：同意3票，反对0票、弃权0票。
监事会在审核公司2015年第一季度报告后认为：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于公司会计政策变更的议案；
表决情况：同意3票，反对0票、弃权0票。
监事会认为，本次会计政策变更是执行财政部于2014年修订或新颁布的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
五、公司2014年度内部控制自我评价报告。
表决情况：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会2015年4月25日
深圳市三木智能技术有限公司
关于 2017年度业绩承诺实现情况的说明
深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于 2017年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供湖北楚天智能交通股份有限公司2017年度报告
披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司的基本情况
深圳市三木智能技术有限公司是由深圳市三木通信技术有限公司整体变更而成，由自然人陈庆梅、张志宏于2005年07月26日出资设立，成立时注册资本为人民币50万元，其中陈庆梅出资40万元，出资比例80%；张志宏出资10万元，出资比例20%。本次设立出资业经深圳光华会计师事务所有限公司出具深光华验字〔2005〕第031号验资报告审验。
经历次股权变更后，于2015年11月根据全体股东签署的《发起人协议》，整体变更为深圳市三木智能股份有限公司，以经审计的 2015年 9月 30日的净资产折合股本 5,190.50万元，净资产超出折股部分计入资本公积，原有股东持股比例不变。本次整体变更出资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2015]第110ZB0611号验资报告审验，并于2015年11月27日取得工商行政管理局颁发的新营业执照。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意深圳三木智能股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]3436号，本公司股票于2016年5月 26日起在全国股转系统挂牌公开转让。2017年1月 10日本公司在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌。
2017年1月17日经深圳市市场监督管理局变更备案，深圳市三木智能股份有限公司名称变更为深圳市三木智能技术有限公司，并取得核发的新营业执照“统一社会信用代码91440300777195871U”。
截至2017年12月31日，本公司注册资本为人民币5,190.50万元，实收资本为人民币5,190.50万元。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：有限责任公司
本公司注册地址及总部办公地址：深圳市南山区软件产业基地第1栋A座5层503、505号及17层1702室。
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2、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营通信及相关终端产品软件、手机（整机）及配件、电子产品、移动通信终端设备、触控式平板电脑电子元器件的研发与销售；加工、生产经营电子产品贴片；国际海上、航空、陆路货运代理；货物及技术进出口；模具制造；
实业投资。
3、母公司以及集团最终母公司的名称
本公司母公司为湖北楚天智能交通股份有限公司，最终控制人为湖北省国有资产管理委员会
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
1、交易方案简介
楚天高速公路股份有限公司（以下简称“甲方”，现更名为湖北楚天智能交通股份有限公司）同意以发行股份及支付现金方式向本公司全体股东（以简称“乙方”）购买本公司100%股权（以下简称“标的资产”），乙方亦同意向甲方出售其拥有的标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份及支付的现金作为对价，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。标的资产截至基准日（2016年3月31日）的预估值为128,539.00万元，经各方协商确定标的资产的转让价格暂定为126,000万元。
本次交易所涉及发行股票定价基准日为2016年11月15日，楚天高速召开第六届董事会第三次会议，审议通过调整发行股份购买资产以及募集配套资金中股份发行价格调整方案的相关议案。2016年12月2日，楚天高速2016年第五次临时股东大会审议通过上述议案，每股份发行价格为定价基准日前60个交易日公司A股股票交易均价的90%，扣除已实施的每10股派发现金红利0.9元后为4.64元/股。甲方需向乙方发行约190,085,929万股股份，同时向乙方支付 37,800万元现金用于购买标的资产，其中现金对价由甲方以发行股份募集配套资金的方式募集。
2、相关交易事项的审批核准程序
本次交易为重大资产重组、及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易已经履行的决策及审批程序包括：
（1）本次交易经第五届董事会2016年度第27次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。
（2）标的资产的资产评估报告经国资主管部门批复；
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（3）本次交易经甲方董事会、股东大会批准本次发行股份及支付现金购买资产；
（4）湖北省国资主管部门批准本次发行股份及支付现金购买资产；
（5）中国证监会核已准本次发行股份及支付现金购买资产。
3、相关交易事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
根据2017年1月23日湖北楚天高速公路股份有限公司《关于公司重大资产重组之标的资产完成过户的公告》（公告编号:2017-005），深圳市市场监督管理局于 2017年 1月 20日出具的变更（备案）通知书，三木智能100%股权过户事宜已完成工商变更登记手续，三木智能已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300777195871U）。本次重大资产重组之标的资产深圳市三木智能技术有限公司100%股权已完成过户，湖北楚天智能交通股份有限公司成为三木智能唯一股东，三木智能成为湖北楚天智能交通股份有限公司的全资子公司。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]75号）核准，湖北楚天智能交通股份有限公司申请向北海三木投资有限公司等发行190,085,929股股份以及支付现金 378,000,000.00元购买深圳市三木智能技术有限公司100%股权；同时，申请非公开发行87,332,101股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2017年2月16日，贵公司采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股87,332,101股，募集资金总额为人民币405,220,960.00元，扣除承销费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计5,810,028.51元，募集资金净额为399,410,931.49元。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）010010号验资报告。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》、乙方预计标的资产2016年度、2017年度、2018年度、2019年度的净利润（本协议所称净利润指标的资产合并利润表中归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同）分别不低于 9,800万元、11,800万元、14,000万元、17,000万元。如标的资产在利
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证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-027冠城大通股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开公司第十届董事会第二十七次（临时）会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含），不超过人民币 50,000
万元（含），回购价格不超过5.50元/股（含）。详见公司于2019年3月14日、2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。公司于2019年4月10日实施了首次回购，回购进展情况详见公司于
2019年4月2日、2019年4月11日刊登的公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，上市公司在回购股份期间，（1）每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况；（2）回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现公司将股份回购进展情况公告如下：
（1）截至2019年4月30日收盘，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为13,170,507股，占公司总股本的0.88%，其中成交的最高价为5.13元/股，成交的最低价为4.57元/股，支付的总金额为64,948,580.50元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
（2）截至2019年5月6日收盘，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为25,796,685股，占公司总股本的1.73%，已超过公司总股本的1%，其中成交
的最高价为5.13元/股，成交的最低价为4.57元/股，支付的总金额为
124,247,492.73元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-047南京银行股份有限公司
关于确定优先股发行数量及募集资金总额的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月13日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》等议案。根据股东大会对董事会的授权，公司于2015年10月28日召开第七届董事会第十一次会议，确定本次优先股发行数量为 0.49亿股，募集资金总额为人民币49亿元，并对《南京银行股份有限公司非公开发行优先股预案》进行相应修订。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-029
宁波永新光学股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月12日14点30分
召开地点：宁波市高新区明珠路 385号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》|√|
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|3|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并于 2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603297|永新光学|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年9月11日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00；
（二）登记地点：宁波市高新区明珠路 385号公司证券部
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认
后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：赵倩
联系电话：0574-87906088
传真：0574-87908111
邮编：315040
邮箱：zqb@yxopt.com
联系地址：宁波市高新区明珠路 385号
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）出席现场会议的股东请于会议开始前 15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会2019年8月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波永新光学股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》||||
|2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|3|《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-014
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 27日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
监事会认为，2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2017年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2017年度利润分配方案，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2017年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司2018年日常关联交易预计，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会 2018年 3月 27日
山西通宝能源股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行审计监督职责。
一、基本情况
公司七届董事会审计委员会由独立董事崔劲、李晓磊及董事王建军 3名董事组成，由独立董事崔劲担任召集人。
2013年5月17日，公司2012年度股东大会选举产生八届董事会，同日八届董事会一次会议审议通过审计委员会仍由独立董事崔劲、李晓磊及董事王建军 3名董事组成，由独立董事崔劲担任召集人。
二、会议召开情况
2013年度，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
1、2013年 3月 28-29日，七届董事会审计委员会八次会议审议通过了如下议案：
（1）《董事会审计委员会 2012年度履职情况报告》；
（2）《公司 2012年度财务会计报告》；
（3）《关于大华会计师事务所有限公司从事公司 2012年度审计工作的总结报告》；
（4）《关于聘任公司 2013年度审计机构的议案》；
（5）《公司 2012年度内部控制评价报告》；
（6）《公司关联人及关联法人认定情况的议案》；
（7）《公司 2013年度日常关联交易预案》；
（8）《二○一三年度内部审计计划》；
（9）《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》；
（10）《山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
2、2013年 8月 28日，八届董事会审计委员会一次会议审议通过《关于增加二○一三年度日常关联交易金额的议案》。
3、2013年 9月 27日，八届董事会审计委员会二次会议审议通过如下议案：
（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
（2）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》；
（3）《关于<山西通宝能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（4）《关于公司与山西国际电力集团有限公司、山西星润煤焦有限公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（5）《关于签署<关于山西国际电力集团有限公司拥有标的资产权益部分之盈利补偿协议>及<关于山西星润煤焦有限公司拥有山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司采矿权权益之盈利补偿协议>的议案》；
（6）《关于公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司签署<关于阳泉市燕龛煤炭有限责任公司之股权转让协议>、<关于阳泉市上社煤炭有限责任公司之股权转让协议>及<关于阳泉市上社二景煤炭有限责任公司之股权转让协议>的议案》；
（7）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（8）《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》；
（9）《本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
（10）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（11）《关于提请股东大会批准山西国际电力集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（12）《关于本次交易后新增主要关联交易的议案》。
4、2013年 10月 28日，八届董事会审计委员会三次会议审议通过公司《二○一三年度内部控制评价工作方案》。
5、2013年 12月 9日，八届董事会审计委员会四次会议审议通过公司《关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运
销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案》。
三、2012年度报告主要工作
1、在 2012年报年审注册会计师进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。
2、与年审会计师事务所协商确定了公司 2012年度财务会计报告
审计工作的时间安排，并加强与年审会计师的沟通，书面督促其在约定时限内提交审计报告。
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后，又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
四、2013年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
七届董事会审计委员八次会议向公司董事会提议 2013年度继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年
度审计费为 100万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，充分与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，经认真审阅公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司建立了适应公司战略发展和生产经营管理需要的内部控制体系，内部控制体系运行有效。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，按计划完成了相关审计工作。
6、日常关联交易
报告期内，提前与相关人员沟通了解公司发生的日常关联交易事项，并对相关资料进行了审核并发表了专业意见。
7、重大资产重组
报告期内，公司启动了重大资产重组，拟向山西国际电力集团有限公司、山西星润煤焦有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。事前细致的审阅了议案内容以及相关文件资料，积极与公司进行沟通交流，对审议事项提出意见建议，切实履行了审计监督职能。对所涉议案，审计委员会均表决通过，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
报告期内，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行了职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 2013年度履职报告》之签字页）
董事会审计委员会委员签字：
崔劲 王建军 李晓磊
山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会 2014年 3月 18日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015-006
河南东方银星投资股份有限公司
关于 2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
2.业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润50万元-150万元左右。
3.本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：-43.67万元。
2.每股收益：-0.003元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司主营业务建材贸易实现盈利，同时，公司强化成本控制，努力减少费用支出，并清理了部分债权债务，因此公司报告期内实现了扭亏。
四、其他说明事项
1.本次预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-092
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-043
江苏苏利精细化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年11月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2019年11月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
同意使用自有资金75,509,350.00元对控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）增资（其中22,652,805.00计入股本，其余部分计入资本公积）。
公司独立董事就此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：
1、本次交易涉及的相关议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；
2、本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次关联交易。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计和内部控制审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019年 12月 13日在公司会议室召开 2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-003债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用闲置募集资金购买的银行理财产品总额不超过3亿元人民币。详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据相关授权，公司近日使用 1.5亿元人民币的闲置募集资金购买了江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）的 1只银行理财产品，现将详细情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品的主要内容
江苏银行可提前终止结构性存款
1、产品名称：可提前终止结构性存款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：150,000,000.00元
4、产品类型：保本非固定期限型
5、预期收益率：3.3%（年化）
6、期限：不超过2个月
7、起息日：2017年3月8日
8、最长到期日：2017年5月8日
9、实际到期日：决定产品终止的观察日后第1个工作日或最长到期日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与江苏银行无关联关系
12、公司本次出资 1.5亿元人民币购买银行理财产品，占公司最近一期经审计净资产的2.46%。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不损害公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本公告日披露的银行理财产品之外，公司在过去 12个月内曾有使用闲置募集资金购买理财产品的情况，详见2016年2月4日、2016年4月14日、2016
年 5月 18日、2016年 5月 21日、2016年 12月 7日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上披露的公告。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
独立董事、监事会和保荐机构意见详见 2016年 12月 29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的公告。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2015—76浙江巨化股份有限公司
关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●经公司2013年年度股东大会、2014年年度股东大会批准，2014年、2015年1-9月，公司关联人通过公开招投标等方式向公司提供建筑安装劳务、工程设计和工程监理等服务，关联交易发生金额分别为 10,328.29万元和 4,811.89万元。
●本项关联交易无需经过公司股东大会及有关部门批准。
一、关联交易概述
经公司董事会六届二十四次会议审议批准，同意全资子公司浙江衢化氟化学有限公司（以下简称“氟化公司”）将其5kt／a氟化学品联产项目建设工程采用（EPC）工程总承包方式，发包给浙江工程设计有限公司承包。合同总价为8350万元（不含催化剂509.5万元，但包含膜分系统费用，若膜分系统不实施，则扣除膜分系统费用约500万元）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
氟化公司为本公司全资子公司，本公司与浙江工程设计有限公司的控股股东均为巨化集团公司，因此，本次交易构成公司关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000万元以上，低于上市公司最近一期经审计
净资产绝对值的5%。
二、交易方及关联关系介绍
1、氟化公司
成立于1999年9月，注册资本22,359.22万元，企业性质为有限责任公司，法定代表人为雷俊，注册地址为衢州市巨化集团公司内，经营范围：许可经营项目：危险化学品的生产、储存、经营（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》、《危险化学品经营许可证》，有效期至 2017年 11月 20日），钢质焊接气瓶的检测（有效期至 2016年1月27日）。机器设备的维修服务，产品分析、检验、包装服务，经营进出口业务（详见外经贸部批文）。（依法须经批准的项目。）目前的股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|巨化股份|100%|
|合 计||100%|

经审计，截至2014年12月31日，氟化公司总资产86,761.78万元，净资产 60,249.02万元；2014年实现营业收入186,986.60万元，净利润13,318.86万元。
2、浙江工程设计有限公司
成立于2003年2月，注册资本2000万元，企业性质为有限责任公司，法定代表人为汤月明，注册地址为杭州市江城路395号，经营范围：工程设计（承接业务范围详见《工程设计证书》）、城市规划设计、市政工程、环境工程、电力工程设计、工程总承包及相关业务的技术服务，技术开发，金属材料、建筑材料、机电设备、仪器仪表、包装材料、服装的销售、咨询服务，建筑施工，机电设备安装、工程监理、经营进出口业务。不带储存经营危险化学品（经营范围详见《危险化学品经营许可证》）的销售。***
目前的股权结构如下：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
||巨化集团公司|45%|
||浙江巨化股份有限公司|10%|
||杭州金联自动化工程技术有限公司|5.5%|
||杭州创佳投资咨询有限公司|39.5%|

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|合计|100%|

经审计，截止到2014年12月31日，浙江工程设计有限公司总资产为11639.74万元，净资产为4278.73万元，2014年实现营业收入19980.45万元，实现净利润1431.18万元。
3、关联关系
氟化公司为本公司全资子公司，本公司与浙江工程设计有限公司的控股股东均为巨化集团公司，因此，上述交易为关联交易。
三、关联交易主要内容
1、氟化公司将其5kt／a氟化学品联产项目建设工程采用（EPC）工程总承包方式发包给浙江工程设计有限公司承包。
2、工程承包范围：项目工艺包及施工图设计、设备和材料采购、建筑、安装、吹扫、试压、试车，直至 72小时满负荷性能考核。此外，还包含工程报批用的3个设计专篇和化工生产装置开展危险与可操作性分析（HAZOP）报告等。
3、项目（EPC）工程总承包合同价款：本项目EPC合同总价为人民币 8350万元（不含催化剂509.5万元，但包含膜分系统费用，若膜分系统不实施，则扣除膜分系统费用约 500万元）。该合同总价低于已经衢州市政府有关部门项目备案总投资9987.55万元（其中，固定资产投资9783.55万元）。工程费用竣工结算后若有结余额，则将结余额的70%返回氟化公司。
4、付款方式：采取分期付款方式，具体付款条件和金额由发包方和承包方在（EPC）工程总承包合同予以约定。
5、工程质量符合的标准和要求：满足国家相关的工程验收质量标准，并满足氟化公司合同技术附件、招标文件中的相关性能保证要求。
6、总工期：控制在2016年10月15日前完工。工程进度奖惩考核办法由发包方、承包方约定。
7、工程质量保证及责任：由发包方和承包方依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定约定。
8、知识产权保护：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目
外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果及赔偿责任。承包
方对此工程履行保密义务；严禁泄露工程任何内容，违者追究经济和法律责任。
9、其他：本项目（EPC）工程总承包合同的具体内容由发包方与承包方依据有关法律法规、规范性文件及本项目工程的相关具体要求予以约定。
四、该关联交易的目的及对上市公司的影响
1、目的：落实项目设计、施工一体化主体责任，保证项目建设质量和进度，保护项目专有技术，降低项目建设成本。
2、本项交易有利于本公司全资子公司5kt／a氟化学品联产项目尽快建成，及早发挥投资效益，对本公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司董事会六届二十四次会议审议同意。表决情况为：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
公司独立董事帅新武、李根美、余伟平、全泽事先认可将该关联交易议案提交公司董事会审议，并发表独立意见为：公司董事会六届二十四次会议审议和表决《关于全资子公司项目工程采用（EPC）工程总承包方式发包给关联方承包暨关联交易的议案》的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。本项关联交易有利于保护公司专有技术，强化项目工程的质量、进度和成本控制，工程总承包价格低于本项目投资概算，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意该项议案。
本项关联交易无需经过公司股东大会及有关部门批准。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
无。
七、上网附件
公司独立董事关于董事会六届二十四次会议关联交易议案的独立意见
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会 2015年12月5日