证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-044
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”））第三届董事会第二十四次会议于 2019年 8月 1日上午在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于2019年7月26日以邮件形式通知了全体董事。
本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名，其中副董事长邹建军先生、董事郭志军先生以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》
公司第三届董事会第二十三次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》，邹建军、恒生电子股份有限公司等 18名原浙江维尔科技有限公司股东（以下简称“补偿义务人”）应向上市公司合计补偿现金 1,900万元，补偿股份 21,332,667股，由上市公司以 1元总价回购注销,并返还相应现金分红5,717,154.76元。
对于补偿义务人应支付的现金补偿款 1,900万元，上市公司已在 2018年度的预留保证金1,900万元中直接扣除，现金补偿已完成。
由于补偿义务人对应补偿股份数存在一定异议，上市公司以1元总价回购了经 15名补偿义务人确认无争议的 13,099,099股，回购的股份已于 2019年 7月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本变
更为274,374,306股。
对于本次业绩补偿剩余 8,233,568股未足额补偿的股份及应返还的现金分红5,717,154.76元，上市公司已采取诉讼方式积极追偿。
另外，为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司董事会的人员构成，董事会成员由9名减少至7名，并不再设置副董事长职位。
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款作相应修订。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会以特别决议方式进行表决。
《章程修订对照表》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘建根先生、陆捷先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关议案之日起计算。（候选人简历附后）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
本议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决。公司第三届董事会独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关议案之日起计算。（候选人简历附后）
上述独立董事候选人将在深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。
本议案经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决。公司第三届董事会独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月20日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会和监事会提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2019年度股东大会通知的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
附件：董事候选人简历
1、潘建根先生简历
潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，硕士，教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989年留校于浙江大学从事科研和教学工作；1994年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理；2003年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理；
现任本公司董事长、总经理、首席科学家，杭州远方长益投资有限公司执行董事，美国美确公司董事，浙江维尔科技有限公司董事，杭州和壹基因科技有限公司董事，杭州远方帮实极客企业管理有限公司董事，杭州懿成轩投资合伙企业（有限合伙）、杭州远方互益兼容投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州互益测投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960股股份，占公司总股本的29.18%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司82.77%的股份间接控制本公司18.50%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司47.68%的股份，为公司控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股5.77%的股东孟欣之配偶，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
潘建根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、陆捷先生简历
陆捷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，计算机硕士。1992年至2001年，在合肥电子工程学院，担任计算机教师职务。2002年1月起历任浙江维尔科技有限公司技术中心总监、副总经理、总经理、董事；现任本公司董事，浙江维尔科技有限公司董事长，安徽图朋科技有限公司董事兼总经理，杭州维尔融通科技有限公司，成都维尔融通科技有限公司、杭州维尔信息技术有限公司、烟台维尔网络科技有限公司、邯郸市同维网络科技有限公司、湖州维尔交通科技有限公司、青岛维尔交通科技有限公司执行董事兼总经理，深圳市迪安杰智能识别科技有限公司董事。
截止当前，陆捷先生持有本公司1,904,039股股份，占公司总股本的0.69%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆捷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、郭志军先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科，工程师。2001年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入远方有限，历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监，2015年12月起任本公司副总经理、2016年8月起任本公司董事，现任本公司董事兼副总经理，杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理、杭州远方电磁兼容技术有限公司总经理。
截止当前，郭志军先生持有本公司177,660股股份，占公司总股本的0.06%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郭志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、陈聪先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，博士，工程师。2011年 7月至2015年4月任本公司检测校准中心主任；2015年5月起任杭州远方检测校准技术有限公司董事长兼总经理；2016年8月起任本公司董事，现任本公司董事,杭州远方检测校准技术有限公司董事长兼总经理。
截止当前，陈聪先生未持有公司股票，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、冯华君先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士，教授。1986年 8月起在浙江大学任教，历任浙江大学助教、讲师、副教授；2016年4月26日起任本
公司第二届董事会独立董事。现任本公司独立董事，浙江大学教授、博导，凤凰光学股份有限公司独立董事、舜宇光学科技（集团）有限公司独立董事。
截止当前，冯华君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、杨忠智先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，硕士，教授。1996年 5月起在浙江财经大学任教；2016年3月15日起担任本公司第二届董事会独立董事。
现任本公司独立董事，浙江财经大学硕士生导师，三维通信股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司独立董事，安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。
截止当前，杨忠智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
7、方建中先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，研究生学历，法学博士，副教授，拥有律师执业资格。2002年 1月起在杭州电子科技大学任教；2018年 7月 20日起担任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司独立董事，杭州电子科技大学人文与法学院副教授，浙江浙杭律师事务所律师，杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事，浙江省法学会法理法史研究会常务理事。
截止当前，方建中先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。