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证券代码：900953证券简称：凯马 B公告编号：2016-027
恒天凯马股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月5日14点30分
召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司623会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月5日
至2016年12月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会讨论通过后，于 2016年11月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900953|凯马B|2016/11/24|2016/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年12日1月9:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（三）登记地点与联系方式：
登记地点：上海市中山北路1958号6楼601室
联系人：周丽 电话：021-62036446
传真：021-62030851 邮编：200063
六、 其他事项
（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会2016年11月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
恒天凯马股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月5日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂建设项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2016-049号山西焦化股份有限公司
关于延期披露公司2016年第三季度报告的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）在预约2016年第三季度报告时，内部流程拟于2016年10月27日披露。因工作疏忽，在季报预约时，将审议季报的董事会日期（2016年10月26日）作为季报披露的日期，网站显示季报预约披露日期为2016年10月26日。
根据公司董事会工作流程，公司将于2016年10月26日召开董事会，审议2016年第三季度报告，将2016年第三季度报告延期至2016年10月27日披露，对于调整披露日期给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2015-014美罗药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
美罗药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，股票简称：美罗药业，股票代码：600297）股票于2015年4月22日、2015年4月23日、2015年4月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东及控股股东之股东核实，均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年4月22日、2015年4月23日、2015年4月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
资产置换、发行股份购买资产行为的实施。本次重大资产重组方案及相关议案已经公司于2014年12月22日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
2014年 12月 25日中国证监会受理了本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的申请，目前尚在审核之中。相关公告已在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行详细披露。
2、经向公司控股股东美罗集团有限公司及其股东之一致行动人征询确认，不存在涉及与本公司相关的应披露而未披露的其他重大事项。
3、公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司及公司控股股东美罗集团有限公司及其股东之一致行动人承诺除了正在进行的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之外，未来 3个月内不会策划涉及公司以下重大事项（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0444号
致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于2017年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登了《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-045号），该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）股东大会的召开
贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于2017年7月24日下午14:00在乌海市海勃湾区君正长河华府101室如期召开，由贵公司董事长主持。贵公司本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知、召集和召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东（股东代理人）身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 9人，代表股份 5,483,962,640股，占贵公司股份总数的64.9911%。根据上证所信息网络有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 13人，代表股份 10,776,444股，占贵公司股份总数0.1277%。上述参加网络投票股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。通过现场方式和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计 22人，代表股份 5,494,739,084股，占贵公司股份总数的65.1188%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。
本次会议的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表为计票人和监票人，与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。
经查验，本次会议依照《公司章程》规定的表决程序对下述议案进行了审议，表决结果如下：
《关于申请发行债务融资工具的议案》
表决结果：同意 5,494,616,384股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9977%；反对 122,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权 0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，本次会议审议的议案获
得通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
北京国枫律师事务所
负责人:张利国
经办律师:薛玉婷 张莹
2017年7月24日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-016东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2018年4月23日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2018年4月26日以通讯方式召开。会议由吕勇明董事长主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
1、审议通过《东方国际创业股份有限公司2018年第一季度报告及摘要》。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)
2、审议通过《关于公司拟发行可交换债券的议案》
为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，公司拟申请公开发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）的可交换公司债券。独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见临2018-017号公告）
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)
3、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月23日（星期三）下午2:00召集召开公司2017年度股东大会。
（详见临2018-018号公告）
(表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票)
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-016特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会 2018年4月28日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临 2015-25四川西昌电力股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司、大股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定。
一、公司前三大股东国网四川省电力公司、凉山州国有投资发展有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司承诺自即日起6个月内不减持公司股票。
二、公司董事、监事和高级管理人员承诺自即日起6个月内不减持公司股票。
同时公司积极鼓励董事、监事和高级管理人员通过合法的方式增持公司股票。
三、近6个月内减持公司股票的董事、监事和高级管理人员将积极增持公司股票。
四、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，将通过交易所“e互动”等网络平台向投资者说明公司生产经营及未来发展的情况，同时，公司将保持与投资者沟通渠道的通畅，切实保护投资者合法权益。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2017－035
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦明先生的辞职函，因工作变动原因，秦明先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的职务。秦明先生辞职后将不在公司担任任何职务。
秦明先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，秦明先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。截止本公告日，秦明先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名占磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
占磊先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司
其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事占磊先生的任职资格和独立性将在在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
以上事项已经公司于 2017年 8月 9日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司董事会对秦明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2017-053
上海创力集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017年 9月 13日在上海市青浦区崧复路 1568号公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年 9月 8日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经监事会讨论，选举贾智明女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司监事会
2017年9月14日
附件：
贾智明：1971年 6月出生，女，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年 12月至 2007年 12月任中煤机械集团财务经理，2008年 1月至今任中煤机械集团审计经理，自 2011年 8月历任公司监事、监事会主席。
上海宝银创赢投资管理有限公司关于
对上海证券交易所问询函的补充说明
致上海证券交易所：
上海宝银创赢投资管理有限公司于2015年6月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海宝银创赢投资管理有限公司媒体报道相关事项的问询函》（上证公函 20150519号），就贵所问询函中的有关事项，我公司已于2015年6月3日做了回复。为了能更清晰的向监管部门展现我公司投资新华百货以来与新华百货公司互动的细节，现将与新华百货沟通中细节做如下发布，同时对于贵所《问询函》问题之“三、关于以公开信的方式提出股东大会议案的合规性”做出进一步说明：
1、4月14日因我司持有新华百货5%的股份第一次制作【简式权益变动报告
书】。
2、4月28日因我司持有新华百货10%的股份第二次制作【简式权益变动报告书】。
3、4月30日后新华百货开始停牌。
4、停牌期间，通过与新华百货及新华百货控股股东协商，上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司于2015年5月21分别与新华百货签订了附条件的股票认购合同。并按照新华百货的要求在当日中午 12点之前向新华百货账户一次性汇入了4944800元人民币的保证金。
5、新华百货公告增发预案后，我公司经过认真考虑和分析，认为新华百货增发公告中的关键条款与当时谈判过程中新华百货口头承诺给我方的内容严重
不符，譬如：参与增发的机构中会引入社保基金、募集资金的用途全额用来补充公司的流动资金等。并且我公司经过分析、评估，认为公告中募集资金用途的项目回报率明显偏低，且对东门广场项目存在质疑。于是在 2015年6月1日中午后，我司通过电话不断（8次）联络新华百货，表达我公司提交股东大会临时提案的意愿及希望召开临时股东大会的意愿，我们认为依据股东大会规则第 9条，我们已向新华百货董事会表达了召开临时股东大会的意愿，并且通过邮件的方式
提交了我公司的有关议案：1，以公司2014年度末总股本 225631300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股；2，公司第六届董事会增加崔军先生、王敏先生为公司第六届董事会董事；3，新华百货和上海宝银创赢投资管理有限公司共同出资设立“新华物美伯克希尔产业基金”，上海宝银创赢投资管理有限公司出资比例为60%，新华百货出资比例为40%，上海宝银创赢投资管理有限公司会在适当时机将《500倍基金网》的资产注入到“新华物美伯克希尔产业基金”，谋求将“新华物美伯克希尔产业基金”打造成千亿级的产业基金。并且我司认为依据股东大会规则第 9条我们已向新华百货董事会提交了相关议案。
6、由于新华百货未给予我方任何的回复，从维护我公司旗下基金持有人和广大新华百货中小股东的利益出发，作为不能代表新华百货公司意志，不能影响新华百货决策，不能影响新华百货经营，而仅仅是作为一个“持有10%新华百货的股东身份”的我们于6月2日作出了捍卫我们中小股东权利的举动，我们于早上9点24分将我司参照6月1日提交给新华百货董事会相关议案的蓝本而拟好的并用了章的公开信通过邮件的方式递交给了新华百货，并且我们通过媒体发布了公开信，希望通过这种方式争取广大的新华百货中小股东来支持我们想让新华百货越来越好的5个提案。
我们认为，就提议召开临时股东大会并提出议案，我们已经履行了《公司法》及《公司章程》规定的流程。具体来说，上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理有限公司合计持有
新华百货10%的股份，有权提议召开临时股东大会并提出议案。根据《公司法》及《公司章程》的要求，我们已于 2015年 6月 2日上午 9时 24分通过电子邮件的书面形式向新华百货的董事会发送了《公
开信》，我公司向新华百货的董事会发出的《公开信》中表述了依照程序自行召集临时股东大会的可能性。
关于之后在媒体发布《公开信》的行为，我们认为不适用贵所《股票上市规则》第 2.14条的规定。我们是新华百货的股东，新华百货的未来与每个股东利益相关。在我们认为新华百货与私募强强联合、收购保险公司、收购网络平台等行动能够给新华百货的股东、我们的基金投资人带来巨大收益的时，我们迫不及待地向广大股东发出了
独立董事提名人声明
提名人太原狮头水泥股份有限公司董事会，现提名刘文会为太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任太原狮头水泥股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与太原狮头水泥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原狮头水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在太原狮头水泥股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：太原狮头水泥股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-059
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于本次重大资产重组拟收购标的公司子公司收到
行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市三木智能股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东所持有的100%股权，该事项已经公司 2016年度第三次临时股东大会审议通过。
标的公司子公司深圳市三美琦电子有限公司（以下简称“三美琦电子”）于 2016年 8月 18日收到《中华人民共和国深圳湾海关行政处罚决定书》（圳关缉决字[2016]51282号），经深圳湾海关对三美琦电子的调查，发现其 2012年度有224票进口报关单存在漏报深港运保费情事，涉案违法货物价值人民币109万元，漏缴税款人民币15.84万元。依据《中华人民共和国海关法》第八十六条（三）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条（四）项之规定，深圳湾海关对三美琦电子作出罚款14.26万元的行政处罚。
对于上述事项，上海市锦天城律师事务所于2016年8月29日出具了《上海市锦天城律师事务所关于湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》对上述违法行为的性质和情节分析，认为：
“1.上述违法行为发生在2012年（报告期外），在报告期内被深圳海关查处，报告期后作出行政处罚决定；
规定计算关税完税价格，未发生类似涉嫌违法事件；今后三美琦电子将认真吸取教训，进一步规范管理，加强工作人员的培训工作，杜绝类似可能涉嫌违法事件的再次发生；
3.经独立财务顾问及本所律师访谈深圳海关工作人员，深圳海关工作人员明确表示：三美琦电子一向规范，这次处罚是由于三美琦电子 2012年度在关税完税价格中漏算了深港运保费，导致漏缴税款，该违法行为属于海关稽查案件中情节最轻微的违法行为；
4.根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（四）项，影响国家税款征收的，处漏缴税款30%以上2倍以下罚款。本案中深圳海关对三美琦电子处以漏缴税款90%的罚款（14.26万元÷15.84万元×100%=90%），处罚相对较轻。
故此，本所律师分析认为，上述违法行为系三美琦电子进口报关时漏报运保费所致，情节轻微，处罚金额较小，不属于重大违法行为。
综上所述，根据《第 26号准则》第十六条第（四）项，本所律师认为，交易标的存在报告期外违法事实报告期内受到行政处罚的情形，但由于违法行为情节轻微，罚款金额较小（仅占三木智能 2015年度净利润的0.27%），且对三木智能今后的进出口业务没有影响，不影响公司的持续经营能力，对本次重组不构成法律障碍。”
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-019
郑州宇通客车股份有限公司
2018年 5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2018年 5月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2018 年5 月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|7,256|4,048|79.25%|21,355|16,667|28.13%|
|其中：大型|3,082|2,010|53.33%|8,805|7,020|25.43%|
|中型|3,483|1,450|140.21%|9,409|7,133|31.91%|
|轻型|691|588|17.52%|3,141|2,514|24.94%|
|销售量|7,741|3,778|104.90%|20,760|16,618|24.92%|
|其中：大型|3,301|1,705|93.61%|8,468|6,629|27.74%|
|中型|3,738|1,494|150.20%|9,199|7,404|24.24%|
|轻型|702|579|21.24%|3,093|2,585|19.65%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年六月四日
北京市金杜律师事务所
关于四川明星电缆股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：四川明星电缆股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、公司 2014年 4月 30日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《四川明星电缆股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》；
5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
根据公司第二届董事会第二十七次会议决议及公司第二届监事会第十八次会议决议，公司于 2014年 4月 30日以公告形式刊登了《四川明星电缆股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知公告》。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、会议地点、参会人员、股权登记日、会议召开方式、会议内容、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场方式召开。
现场会议于 2014年 5月 21日下午2：00在四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司会议室召开。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会现场会议的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
1、2014年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东及股东代表共 15人，代表股份数 8,805,938股，占公司股份总数的1.69%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》，同意8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、《2013年度监事会工作报告》，同意8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、《2013年度财务决算报告》，同意8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、《关于 2013年度利润分配预案的议案》，同意 8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、《关于董事、监事报酬的议案》，同意 8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意 8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权 0股。
7、《关于2014年度贷款及担保审批权限授权的议案》，同意8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、《关于 2014年度公司对外担保的议案》，同意 8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、《关于 2013年度报告及摘要的议案》，同意 8,805,938股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
10、《关于募集资金投资项目调整的议案》，同意8,805,938股，占出席本次
会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。此外，公司独立董事在本次会议上作了2013年度独立董事述职报告。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘红霞
于庆
单位负责人：王玲
二○一四年五月二十一日
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-004中新科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 1月 8日、1月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 1月 8日、1月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-010中国银行股份有限公司关于首席风险官任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 29日，中国银行股份有限公司（“本行”）董事会批准聘任潘岳汉先生为本行首席风险官，中国银行业监督管理委员会现已核准潘岳汉先生的任职资格。
自 2016年 4月 20日起，潘岳汉先生担任本行首席风险官。
潘岳汉先生简历如下：
潘岳汉先生出生于 1964年，1984年加入本行。2011年 3月至 2015年 11月任本行上海市分行行长，并于 2012年 3月至 2015年 11月兼任本行上海人民币交易业务总部副总裁。2009年 4月至 2011年 3月担任本行苏州分行行长。此前曾担任本行江苏省分行副行长兼财务总监。2008年获中欧国际工商学院硕士学位。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
烟台园城黄金股份有限公司
关于审议 2014年度董事会相关审议案的事前认可意见
我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本着认真负责，基于独立的立场对公司2014年3月15日审议的第十届董事会第四十二次会议议案审议的相关议案发表如下意见发表如下独立意见：
1、公司2014年10月29日第十届董事会第三十七次会议审议通过了《公司关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则》的议案，我们事前对该事项进行了详尽的了解，同意公司自 2014年7月1日起执行新颁布的相关企业会计准则。
本次董事会审议《烟台园城黄金股份有限公司会计政策变更》的议案，主要是为了更好的执行新的会计准则对公司相关会计科目的影响，作为公司的独立董事，我们认为：公司变更会计政策，执行国家财政部 2014年修订的的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司本身及公司所有股东的利益，相关决议程序符合有关法律法规以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，同意公司实施本次会计政策变更。
2、公司定于 2015年3月15日审议的《关于预计公司2015年度日常经营性关联交易的议案》，在此之前，我们认真审核了公司提供的有关上述关联交易的资料，认为本关联交易遵循了公平、公正、自愿、合理的原则，有利于公司的正常经营，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易
告期末，公司累计对外担保 2040万元，该担保已取得了反担保，大大降低了公司的担保风险。
4、我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
独立董事：
_ _ _
刘学军 彭金友 李增学
烟台园城黄金股份有限公司2015年3月15日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2015-056宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2015年11月27日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年12月2日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予的议案》。
公司董事长林瑞荣，董事江胜宗、郭亚陶、张振明、林材波为《公司第二期限制性股票激励计划》的激励对象，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年11月17日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 12月 2日为授予日，向 156名激励对象授予第二期限制性股票 970万股，授予价格为4.59元/股。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-010中国科技出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第二届监事会第十次会议，并于 2017年4月26日召开了第二届董事会第十六次会议，两次会议均审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘用期为一年。
公司独立董事针对本次续聘会计师事务所的事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意继续聘任大信会计师事务所。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司2017年4月26日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—049
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额:26,447.66万元。
是否符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定：是。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]865号）核准，向精功集团有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划、上海大丰资产管理有限公司、宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）、北京合聚天建投资中心（有限合伙）、中汇同创（北京）投资有限公司共计六名对象非公开发行股票9,736万股，每股发行价格为人民币13.64元。截至2016年8月26日，公司本次非公开发行共计募集资金 1,327,990,400.00元，坐扣承销费用 23,000,000.00元后的募集资金为1,304,990,400.00元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2016年8月 25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师等其他发行费用4,300,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,300,690,400.00元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2016]182号《验资报告》审验确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的规定，公司与中金公司、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、杭州银行股份有限公司绍兴科技支行、浙商银行股份有限公司杭州分行分别签署了非公开发行股票
募集资金的三方监管协议，募集资金实行专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》、《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目|65,262|65,262|
|2|收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目|40,000|40,000|
|3|收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目|8,160|8,160|
|4|补充流动资金及偿还银行贷款|16,647.04|16,647.04|
|合 计||130,069.04|130,069.04|

三、自筹资金预先投入募投项目和募集资金置换情况
为充分抓住市场机遇，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先已投入情况进行了核验，并于2016年9月9日出具了天健审[2016] 7425号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
根据上述鉴证报告，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|年产 10 万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目|65,262.00|23,247.66||23,247.66|35.62|
|收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目|40,000.00|1,200.00||1,200.00|3.00|

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|收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目|8,160.00|2,000.00|2,000.00|24.51|
|合 计|113,422.00|26,447.66|26,447.66|23.32|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的有关披露，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|预先投入自筹资金|本次置换资金|
|年产10万千升黄酒后熟包装物流自动化技术改造项目|23,247.66|23,247.66|
|收购乌毡帽酒业有限公司100%股权项目|1,200.00|1,200.00|
|收购绍兴县唐宋酒业有限公司100%股权项目|2,000.00|2,000.00|
|合 计|26,447.66|26,447.66|

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定；公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益。
四、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]7425号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先已投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构专项意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，
提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，公司监事会、独立董事均发表了意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中金公司对公司使用26,447.66万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。该置换事项符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，一致同意使用募集资金26,447.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金26,447.66万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一六年九月二十日