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天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：风电设备、供应链、新能源开发、投融资等四大业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|

|||
|-|-|
|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|直接财产损失金额|
|1,000万元以上|
|100万元-1,000万元（含1,000万元）|
|100万元（含100万元）以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
出现以下情形的，可直接认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（2）管理人员或技术人员纷纷流失；
（3）媒体负面新闻频现；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-012
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于通过中国合格评定国家认可委员会检测研究所现场评审的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 5日至 3月 7日，受中国合格评定国家认可委员会（以下简称：“CNAS”）的委托，CNAS评审专家组对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称：“公司”）的检测研究所进行了首次评审，并顺利通过了CNAS现场评审。
本次评审依据CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL19:2010《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》和CNAS-CL10:2012《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》。此次评审通过对公司检测研究所管理体系文件，管理运行状况、现场试验、查看检测研究所整体环境、核查本所检测仪器使用和检测记录、查阅检测报告和试验检测工作记录、人员培训计划、内部审核和管理评审报告，并结合现场提问等方式对本所的管理能力和技术能力进行的全方位的评审。
此次通过CNAS现场评审，标志公司检测研究所的规范管理水平、检测能力得到进一步巩固、提升与认可，预计将在一定程度上提高公司检测研究所在国内外检测领域的公信度。对公司的研发能力、综合竞争能力将产生积极的影响，在短期内不会对公司的生产经营造成重大影响。公司此次CNAS评审的最终通过以取得CNAS授予的认可决定书为准，公司将在取得 CNAS授予的认可决定书后另行公告。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-112号厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》在 2016年 10月 28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14点50分
网络投票时间为：2016年11月14日—2016年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共6名，股份总数521,916,900股，占公司股本总数
的50.0413%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司总股份的50.0374%；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）4人，代表股份40,580股，占公司总股份的0.0039%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
五、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于出让郑州合坤股权暨终止郑州环保包装一体化新建项目的议案》；
该议案表决结果为：同意521,876,320股，占出席会议有表决权股份总数99.9922%；
反对 40,580股，占出席会议有表决权股份总数0.0078%；弃权 0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和戴春草律师出席了本次股东大会，就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十一月十五日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王陆冬，作为浙江伟星新型建材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江伟星新型建材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江伟星新型建材股份有限公司或其附属企业、浙江伟星新型建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江伟星新型建材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江伟星新型建材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人王陆冬（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王陆冬（签署）
日期：2016年12月2日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-014
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜进行了认真审议并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事签字页独立董事：
施鼎豪 黄瑞旺 谢军
二〇一七年三月二十二日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019-003
中材科技股份有限公司关于赎回部分理财产品
及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2018年 8月 7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2018年8月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2018-044）。
一、部分理财产品到期赎回情况
2018年12月29日，下属子公司南京中材水务股份有限公司（以下简称“中材水务”）与杭州银行股份有限公司南京分行签订了理财产品协议，使用闲置自有资金 500万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（产品代码：TLB20181940），产品起息日为2018年12月29日，到期日为2019年1月29日。
具体内容详见公司 2019年 1月 3日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-001）。
截至本公告日，中材水务到期赎回了上述理财产品，赎回本金500万元，获得理财收益12,952.05元。
二、继续购买理财产品的情况
1、认购人：南京中材水务股份有限公司
2、发行人：杭州银行股份有限公司南京分行
3、产品名称及代码：杭州银行“添利宝”结构性存款产品，代码：TLB201902974、产品认购金额：500万元人民币
5、产品期限：31天，2019年1月30日至2019年3月2日
6、理财产品类型：保本浮动收益型
7、产品投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。
8、产品预期收益率：3.25%/年。
9、风险评级：低风险产品。
10、资金来源：闲置自有资金。
11、中材水务与杭州银行无关联关系。
12产品特别提示
（1）本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。
（2）本产品采用到期支取的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额支取本产品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。
（3）除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
（4）如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。
（5）杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行，否则，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投
资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|受托银行|投资金额|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|是否到期赎回|取得收益|
|1|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|保本浮动收益型|中国工商银行股份有限公司邹城支行|8,000.00|2018年12月28日至2019年01月25日|闲置自有资金|3.05%|无|提前赎回|4.888888|
|2|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2018 年 12 月29 日至 2019年1月29日|闲置自有资金|3.05%|无|是|1.295205|
|3|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|5,500.00|2018 年 12 月29 日至 2019年3月29日|闲置自有资金|4.05%|无|否||
|4|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|上海浦东发展银行股份有限公司|10,000.00|2019 年 1 月17 日至 2019年2月21日|闲置自有资金|3.60%|无|否||
|5|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|杭州银行股份有限公司南京分行|500.00|2019 年 1 月30 日至 2019年3月2日|闲置自有资金|3.25%|无|否||

截至本公告日，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 8,500.00万元，取得理财收益 6.18万元；未到期的理财产品总金额 16,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。
五、备查文件
1.《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》
2.银行回单。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2017-014广东省高速公路发展股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 4月 7日（星期五）下午 15时以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017年 4月 5日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14名，实到董事 14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案》
1、同意由公司吸收合并全资子公司广东省佛开高速公路有限公司；
2、授权公司经营班子办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于更换质押物的议案》
同意公司以经评估后的广州广珠交通投资有限公司同等价值股权作为质押物进行替换，为广东省交通集团有限公司提供反担保，并授权经营班子具体实施。
本议案涉及关联交易，关联董事郑任发、叶永城、杜军回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于召开二〇一六年年度股东大会的议案》
同意公司将于 2017年 4月 28日（星期五）下午十四时三十分在公司 45楼会议室召开二〇一六年年度股东大会，会议将审议以下事项：
1、关于二〇一六年度财务决算报告的议案；
2、关于二〇一六年度利润分配方案的议案；
3、关于二〇一七年度全面预算的议案；
4、二〇一六年度董事会工作报告；
5、二〇一六年度总经理业务报告；
6、二〇一六年度监事会工作报告；
7、关于二〇一六年年度报告及其摘要的议案；
8、关于聘请二〇一七年度财务报告审计机构的议案；
9、关于聘请二〇一七年度内部控制审计机构的议案；
11、关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合并广东省佛开高速公路有限公司议案；
12、关于更换质押物的议案。
另，独立董事作二〇一六年度述职报告。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—009
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2018年 2月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2018年2月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化|本年累计数|去年同期累计数|同比变化|本月数|去年同月数|同比变化|本年累计数|去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|2,970|3,700|-19.73%|6,159|7,156|-13.93%|2,274|3,578|-36.44%|5,391|6,811|-20.85%|
|福特品牌SUV|289|866|-66.63%|694|1,838|-62.24%|309|1,231|-74.90%|728|1,728|-57.87%|
|JMC品牌卡车|6,566|8,629|-23.91%|11,878|13,666|-13.08%|4,537|8,170|-44.47%|9,470|12,883|-26.49%|
|JMC品牌皮卡|4,118|6,299|-34.62%|8,818|9,960|-11.47%|3,095|5,948|-47.97%|8,286|10,649|-22.19%|
|JMC品牌轻型客车|2,087|2|-|4,337|21|-|1,463|55|-|4,537|78|-|
|驭胜品牌SUV|1,404|5,313|-73.57%|1,887|12,401|-84.78%|1,328|5,126|-74.09%|1,794|12,976|-86.17%|
|重卡|167|0|-|288|0|-|14|0|-|107|0|-|
|合计|17,601|24,809|-29.05%|34,061|45,042|-24.38%|13,020|24,108|-45.99%|30,313|45,125|-32.82%|
|整车散件出口|740|580|27.59%|880|1,260|-30.16%|740|580|27.59%|880|1,260|-30.16%|
|总计|18,341|25,389|-27.76%|34,941|46,302|-24.54%|13,760|24,688|-44.26%|31,193|46,385|-32.75%|

说明：今年二月份因春节假期工作日减少。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年3月6日
深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第三届董事会第十二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、《关于聘请 2019年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。瑞华会计师事务所之执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，因此我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、《关于变更部分募投项目资金用途的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司本次变更部分募投项目资金用途符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，且有利于加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，符合公司的长期发展需要。
因此，我们一致同意上述事项并同意将该事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：陈国尧、孟春、刘建2019年 5月20日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-032
新天科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 04月 07日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知》。2016年04月11日，公司第二届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
审议通过《关于修订<新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据中国证监会反馈的进一步要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），修订后的预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月十一日
独立董事关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产、同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》、《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》进行了认真审查，包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面，对上述行为予以事先认可并发表事前认可意见如下：
经认真审阅有关资料与结合公司发展战略具体情况，认为同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产、同意合众创业对哈勒哈菱镁矿进行前期投资是基于公司发展需要，符合公司发展战略，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次同意合众创业的投资行为属于关联交易，审议程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，因此，一致同意将《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》、《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
独立董事：李楠、苏天森、王广鹏、王辉2014年10月10日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-006
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东部分股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|20,000,000|2017年1月12日|至办理解除质押登记之日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|7.62%|融资|
|合 计|-|20,000,000|-|-|-|7.62%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,415股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份20,000,000股，占其持有公司股份总数的7.62%，占公司总股本的2.46%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押237,800,000股，占其持有公司股份总数的90.57%，占公司总股本的29.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月十三日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-24江苏九鼎新材料股份有限公司
关于完成法定代表人变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举王文银先生为公司董事长，具体内容详见公司 2018年 2月 7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了法定代表人变更工商登记手续，并取得了南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，现法定代表人为王文银先生。
除以上事项外，《营业执照》其他登记事项不变。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—033江苏洋河酒厂股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议提请股东大会审议《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》。2014年 3月 28日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过该项议案，授权公司管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。投资额度不超过人民币 15亿元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 3年内有效。本次购买理财产品具体情况如下：
一、购买理财产品概况
（一）平安财富*睿丰一百六十九号集合资金信托计划
2014年 8月 25日，公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司（以下简称“财富公司”）与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿丰一百六十九号集合资金信托合同》，出资人民币 7,100万元认购平安财富*睿丰一百六十九号集合资金信托计划，具体情况如下：
1、产品名称：平安财富*睿丰一百六十九号集合资金信托计划
2、产品类型：有质押的信托产品
3、认购信托计划资金总额：人民币 7,100万元
4、资金来源：自有资金
5、投资期限：6个月
6、预期年化收益率：7.5%
7、投资方向：主要投资于上海莱士（股票代码：002252）无限
售流通股的股权收益权的买入及返售项目，通过对上海莱士的股权收益权买入并返售的方式获取收益，并通过对上海莱士进行质押的方式保障收益。标的股票的质押股数 418万股，初始质押价格 23.92元/股，初始股价预警线是 35.89元∕股，初始股价平仓线是 31.1元/股。
8、信托利益的支付时间：除另有规定外，平安信托应在信托利益分配日后五个工作日内将信托利益向财富公司指定的账户进行划付。
9、公司与平安信托及本项目相关方无关联关系。
(二)平安财富*睿丰一百零九号集合资金信托计划
2014年 8月 26日，公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限公司（以下简称“财富公司”）与平安信托有限责任公司签订《平安财富*睿丰一百零九号集合资金信托合同》，出资人民币 17,000万元认购平安财富*睿丰一百零九号集合资金信托计划，具体情况如下：
1、产品名称：平安财富*睿丰一百零九号集合资金信托计划
2、产品类型：有质押的信托产品
3、认购信托计划资金总额：人民币 17,000万元
4、资金来源：自有资金
5、投资期限：12个月
6、预期年化收益率：7.5%
7、投资方向：主要投资于新湖中宝（股票代码：600208）无限售
流通股的股权收益权的买入及返售项目，通过对新湖中宝的股权收益权买入并返售的方式获取收益，并通过对新湖中宝进行质押的方式保障收益。标的股票的质押股数 18,000万股，初始质押价格 1.67元/股，初始股价预警线是 2.51元∕股，初始股价平仓线是 2.17元/股。
8、信托利益的支付时间：除另有规定外，平安信托应在信托利益分配日后五个工作日内将信托利益向财富公司指定的账户进行划付。
9、公司与平安信托及本项目相关方无关联关系。
二、截至公告日，公司累计购买 2014年第一次临时股东大会授权范围内的理财产品，尚未到期的金额共计 47,760万元，未超过授权范围。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、《洋河股份独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》；
4、2014年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年 8月 27日
金安国纪科技股份有限公司
2017年监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项，进行了监督审查，并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会2017年度的主要工作情况汇报如下：
一、对公司 2017年经营管理行为及业绩的基本评价
2017年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2017年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年公司取得了良好的经营业绩，监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作的行为。
二、2017年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的通知、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，审议了公司定期报告、重大事项的决策、募集资金存放和使用等事项。
2017年度召开监事会会议与审议议案的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|召开日期|会议情况|会议审议议案|披露媒体|披露日期|
|2017.4.26|第三届监事会第十六次会议|1、审议《2016年度监事会工作报告》2、审议《2016年度财务决算报告》3、审议《2016年年度报告及其摘要》4、审议《2016年度利润分配预案》5、审议《2016年度内部控制自我评价报告》6、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年外部审计机构的议案》8、审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》9、审议《2017年第一季度报告正文及全文》10、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》11、审议《关于开展票据池业务的议案》12、审议《关于公司及子公司核销坏账的议案》|巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|2017-4-28公告编号：2017-018|
|2017.8.28|第三届监事会第十七次会议|1、审议《关于公司<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》2、审议《关于公司<2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、审议《关于会议政策变更的议案》|巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|2017-8-30公告编号：2017-024|
|2017.10.30|第三届监事会第十八次会议|1、审议《关于公司<2017 年第三季度正文及全文>的议案》|巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|2017-10-31公告编号：2017-034|
|2017.12.15|第三届监事会第十九次会议|1、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》2、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》|巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》|2017-12-16公告编号：2017-040|

二、报告期内监事会发表的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者的利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员出席或列席了公司各次董事会和股东大会，并依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。公司在经营管理过程中，严格按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2017年度各期的财务状况和经营成果；上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，其出具的审计意见客观、真实、准确，如实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、本年度募集资金使用情况
监事会对公司2017年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会出具的《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性指引的规定，如实反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
4、监事会对公司重大事项决策情况的核查意见
公司在作出重大决策时，经过了审慎研究，履行了必要的审议程序，所做的决策符合公司发展的战略需要，保证了全体股东的利益，对相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
5、本年度关联交易情况
监事会对2017年度关联交易情况进行核查，认为：公司2017年度没有发生关联交易，未发生重大或者异常的日常关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
6、监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全、有效，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行有效控制。
7、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等有关规定，在充分考虑公司的实际状况，经营发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
三、监事会工作展望
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，忠实履行监事会的职责，依法对公司、董事会和高级管理人员的经营行为进行监督和检查，同时，继续落实加强监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司规范运作，以切实维护和保障公司及股东的利益。
金安国纪科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们对第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间少于 6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年二月十三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-043安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第八次会议于2017年4月14日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于4月25日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
董事会提议公司 2016年度利润分配预案是：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，公司2016年度利润分配预案是结合公司2016年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董事会的《2016年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划的议案》
监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，公司2016年度业绩未达到《激励计划》规定的第一个行权期业绩考核目标，也未达到《激励计划》规定的等待期考核目标。公司注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：2016年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用和存放符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2017年4月27日