Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-043
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于 2014年 10月 24日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年11月11日下午2：00。
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年11月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2014年 11月 10日下午15：00至 2014年 11月 11日下午15：00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51号中钢天源三楼会议室。
（四）会议召集人：公司第五届董事会
（五）会议主持人：董事长洪石笙
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、会议出席情况
1.公司总股本199,381,670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表公司股份68,264,852股，占公司股份总数的34.2383%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表公司股份 68,221,152股，占公司股份总数的34.2164%；通过网络投票的股东 3人，代表股份43,700股，占公司总股份的0.0219％。
2.本次参会的股东中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）3人，代表股份43,700股，占公司股份总数0.0219％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决情况：同意68,224,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.6957％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的91.3043％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案以特别决议方式审议。
表决情况：同意68,224,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416％；
反对39,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0584％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 3,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.6957％；反对39,900股，占出席会议中小股东所持股份的91.3043％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意68,221,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；
反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8307％；反对42,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.1693％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年11月12日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司二〇一四年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十二日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-052西北轴承股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2,900万元至-4,000万元|亏损：-3,173.64万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.117元至-0.161元|亏损：-0.146元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第二季度，公司经营业绩较去年同期持平，经营仍亏损，主要原因是受国内外经济不景气影响，市场需求持续低迷，合同订单减少，公司销售额无法达到盈亏保本点所致。公司将进一步加大新的轴承产品市场拓展力度，努力扩大主导产品市场份额，降低成本，提高产品市场竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，公司 2014年半年报经营业绩的详细数据将于 8月 28日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上予以公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二○一四年七月十四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-034
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于增加 2014年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）召开 2014年度股东大会的通知》已于 2015年 4月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司将于 2015年 5月 6日召开 2014年年度股东大会。
一、2015年4月22日，公司接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）发来的《关于提议增加江苏康得新复合材料股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》，经审核，董事会同意将其提交的《关于预计与上海康得商业保理有限公司2015年度日常关联交易的议案》作为临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
二、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告发布日，康得集团持有公司股份占公司总股本的比例为17.20%。康得集团作为提案人的身份符合规定，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，属于公司股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司2014年度股东大会审议。
三、除本次增加的临时提案外，公司董事会于2015年4月15日发布的《召开2014年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次临时股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的《召
开2014年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年 4月22日
证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2015-33
创维数字股份有限公司
关于获海外900万台订单情况的自愿性信息披露的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月5日，本公司披露了《关于获海外900万台订单情况的自愿性信息披露公告》，披露了公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司分别与印度、南非、尼日利亚的有关单位签订供货合同的相关情况，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的规定，现对相关合同的当事人情况、主要条款及存在的潜在履约风险补充公告如下：
一、印度订单情况
1、采购方基本情况：
采购方是印度目前最大的有线电视运营商，其近三年与全资子公司发生的交易金额为：2012年16,251.54万元，2013年20,255.61万元，2014年7,238万元。
采购方与公司不存在关联关系，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、采购合同的主要条款：
（1）采购数量及金额
采购600万台标清机顶盒，总金额7,000多万美元。
（2）供货
具体的交付计划需按照采购方交货指令来执行，于2015年9月起交付产品，于2016年3月前执行完毕。
（3）付款计划
由采购方针对每一个采购订单指定的印度银行开立账期为60天
的不可撤销信用证，美金结算。
（4）终止条款
本合同从签署日起生效，直至印度数字化第三阶段和第四阶段截止日而终止，或双方认同的日期而终止。
4、履约能力分析
采购方是印度目前最大的有线电视运营商，信誉度良好，履约能力较强。
二、南非政府项目中标情况
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|1、采购方基本情况：采购方是持有本公司南非子公司 Skyblu|
|Technologies (Pty) Ltd 的 49%股份股东的子公司。|
|该公司近三年未与公司发生业务往来，本次交易不构成关联交易|
|无需提交公司董事会及股东大会审议。|

2、采购合同主要条款
（1）价格条款
采购总数量为300万台，总价款为1.1亿美元。
（2）支付条款
自签订合同起 15个工作日内以电汇的方式支付总采购款项的
30%作为启动生产的保证金。70%尾款自发货日起 40个工作日以不可撤销的L/C方式支付，中国出口信用担保公司对采购方的信用担保。
（3）交货安排
于2015年10月起交付产品，于2016年10月前执行完毕。
4、履约能力分析
采购方已被南非政府采购机构USAASA宣布作为Stage1机顶盒供
应商中标方。本次其从公司采购机顶盒，属于南非政府采购项目，有
较强的履约能力。
三、尼日利亚政府项目采购订单情况
1、合作单位基本情况：
本次向公司采购机顶盒的购买方共三家，是尼日利亚目前前三大有线电视运营商。
上述公司近三年上述公司未与公司发生业务往来，相关当事人与公司不存在关联关系，本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、采购订单主要条款
（1）价格条款
采购总数量35万台，总金额935.75万美元。
2）交货
收到20%定金后安排生产，80%余款以信用证方式在交货前支付。
3、履约能力分析
Nigiria BroadcastCommssion(尼日利亚广电委员会，简称NBC)，是尼日利亚数字化的主导单位，负责机顶盒的采购。本次与公司签订订单的公司已获得NBC授权机顶盒供应的资格，信誉度良好，履约能力较强。
四、合同履行的风险提示
上述合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。同时，在合同执行过程中，根据项目实际需求，交付期存在一定变动的可能性和风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
浙江大东南股份有限公司监事会
对《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制鉴证报告的专项说明》的意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年 12月 31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现对该鉴证意见涉及事项说明如下：
一、否定意见涉及事项的基本情况
1.公司控股股东及其控制的关联企业存在非经营性占用公司资金的情形，未履行相关的决策程序和信息披露义务，公司在货币资金管理及关联交易管理相关的内部控制存在缺陷。
2.公司存在为控股股东及其控制的关联企业提供担保的情形，未履行相关的决策程序和信息披露义务，公司在对外担保管理及关联交易管理相关的内部控制存在缺陷。
3.公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效，审计监督系统在日常工作中没有发现上述缺陷，并未按要求及时向恰当的层级汇报。
二、监事会对内部控制鉴证报告中否定意见涉及事项的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司 2018年度的《内部控制自我评价报告》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》、董事会出具的《浙江大东南股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见
的内部控制鉴证报告的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审议意见：
公司监事会对会计师事务所出具否定意见内部控制鉴证报告予以理解，希望公司董事会和管理层积极采取措施，进一步完善公司内控制度建设，提升治理水平，消除否定意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。
特此说明。
浙江大东南股份有限公司监事会二0一九年六月二十七日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-053
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海市商务委员会下发的《市商务委关于开展 2016年度国家外经贸发展专项资金（促进外贸转型和创新发展）申报工作的通知》（沪商贸发【2017】42号），申报了“促进外贸转型升级和创新发展”的支持方向，公司银行账户于2018年8月15日收到现金人民币3,069,950.50元，该补助与公司日常经营相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助将用于企业的生产经营，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，计入其他收益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对公司的影响。
本次获得的政府补助，预计将会增加公司本年度利润总额人民币3,069,950.50元。
4、风险提示。
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司 2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-053
1、政府补助依据文件；
2、收款凭证。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-59数源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年6月30日在公司召开。本次会议通知已于2016年6月20日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司董事会成员 5名,出席董事 5名,全体监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据 2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决并通过了以下事项：
1、发行数量
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过6,554.30万股（含6,554.30万股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）
2、募集资金金额及用途
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过70,000万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|23,730|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|11,270|
|3|偿还金融机构借款|20,000|20,000|
|4|补充流动资金|15,000|15,000|
|合计||70,000|70,000|

调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过39,780万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目|23,730|19,980|
|2|智慧社区建筑楼宇智能化项目|11,270|7,900|
|3|偿还金融机构借款|11,900|11,900|
|合计||46,900|39,780|

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于审议<公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》根据 2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司2016-53号公告。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于审议公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据 2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2016-54号公告。
四、审议通过《关于本次非公开发行 A股股票摊薄即期收益的风险提示及
公司采取措施（修订稿）的议案》
根据2016年第一次临时股东大会的授权，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司2016-55号公告。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 6月 30日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-011湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约银行||||金额||||产品||产品||投资收|
||||产品名称||||收益类型|||||||
||名称||||（万元）||||成立日||到期日||益率|
|交通银行岳阳开发区支行||“蕴通财富•日增利32天”||17,000.00||保本保证收益型||2016年4月18日||2016年5月20日||3.2%/年||

注:
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
公司与签约银行不存在关联关系
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2016年2月2日到期；
2、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（182天），该产品已于2016年2月15日到期；
3、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期；
4、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品已于2016年1月15日到期；
5、公司于2016年1月19日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年069期”，该产品已于2016年2月23日到期；
6、公司于2016年2月4日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（91天周期型），该产品将于2016年5月5日到期。
8、公司于2016年3月3日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年148期”，该产品已于2016年4月7日到期。
五、备查文件：
1.交通银行“蕴通财富•日增利32天”理财产品协议
2.交通银行产品购买凭证
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2014-055美盛文化创意股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）因筹划收购事项于 2014年 11月 28日披露《停牌公告》，经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2014年11月28日开市起停牌。
公司于2014年12月 10日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于对外投资的议案。详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，本公司股票于2014年12月11日开市起复牌。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2014年12月10日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-038传化智联股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 6月 2日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2018年 6月 7日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保的公告”。
二、审议通过了《关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立成都传化智慧物流港有限公司的公告”。
三、审议通过了《关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立烟台传化公路港物流有限公司的公告”。
四、审议通过了《关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于投资设立黄石传化物流基地有限公司的公告”。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年6月9日
江苏蓝丰生化股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下：
报告期内，监事会共召开四次会议，会议情况如下：
1、2017年 3月 18日，召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告（草案）》、审议《2016年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年度关联交易预计情况的议案》、《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》、《2016年度募集资金存放及使用情况的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
2、2017年 4月 25日，召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年第一季度报告》；
3、2017年 8月 19日，召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年半年度报告及摘要》；
4、2017年10月20日，召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、监事会对 2017年度有关事项的专项意见
1、公司治理情况
公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应地检查与监督。公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司内部控制情况
公司尽管已经建立了比较完善的财务工作管理制度，但仍然出现了公司原银行出纳及子公司董事长违规占用公司资金的情况。
上述事项表明，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。经过对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，公司目前的内部控制措施在资金管理、子公司管理有漏洞，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。
监事会认为：为了维护公司和广大股东的利益，公司董事会已经针对内部控制重大缺陷涉及的事项制定了整改措施。监事会将督促董事会及管理层尽快实施落实，修订完善有关制度，完善业务流程的控制，优化公司治理结构，强化公司内部审计工作，加强证券法律法规的学习，提升守法合规意识，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
3、收购、出售资产及资产重组情况
报告期内，公司拟以发行股份及支付现金的方式向双鲸药业的全体股东购买其持有的双鲸药业100%股权，同时发行股份募集配套资金。经过公司组织中介机构对标的公司进行了现场调查，经过多次沟通，公司与交易对方在标的资产作价、对价支付方式等核心条款上最终无法达成一致意见，导致本次交易将不能继
续推进。为保护上市公司全体股东及公司利益，经公司审慎研究，并与相关各方沟通并最终确定，终止筹划本次发行股份购买资产事项。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司与关联方发生的关联交易，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
5、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
根据《证券法》和证券监管部门相关规定，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易，维护信息披露的公平，公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，《内幕信息知情人登记表》所填报内容真实、准确、完整。
6、关于2017年度财务报告保留意见的说明
审计报告中保留意见涉及事项对公司 2017年 12月 31日合并资产负债表中的其他应收款账面价值及其他应收款坏账准备余额，固定资产账面价值及固定资产减值准备余额，以及 2017年度合并利润表中的资产减值损失的发生额可能产生的影响重大。《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会 2018年 4月26日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-097债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户
暨使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司第三届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 60,000万元的部分暂时闲置募集资金适时购买河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司在上述额度内可以滚动使用。使用期限为自公司 2016年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
一、 开立理财产品专用结算账户
鉴于上述，公司于2016年10月25日开立如下专用结算账户用于部分暂时闲置募集资金的现金管理。
开户银行名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司营业部
账户名称：好想你枣业股份有限公司
账号：00215011900000636
理财金额：1,500万元
起止日期：2016年10月25日-2016年11月24日，期限30天
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公
司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销上述账户。届时，公司将
及时披露相关信息。
二、 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展情况
（一）
闲置募集资金购买保本型银行理财产品基本情况
公司于2016年9月22日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买
新郑农商行保本型理财产品共计53,236万元，详细请阅2016年9月26日发布
的2016-086《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
因部分募集资金理财期限已到，公司注销了部分募集资金理财账户，详情请阅2016年10月17日发布的2016-092《好想你枣业股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》。
（二）
交易对方基本情况
新郑农商行为公司之参股公司，公司董事长石聚彬是新郑农商行董事，新郑农商行为公司关联法人。本次关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议、 2016年第四次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构已发表了同意的意见。详情请阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年 9月 2日、2016年9月20日刊登的相关公告。
（三）
闲置募集资金购买保本型银行理财产品的安全性及风险控制
1、安全性。公司本次使用闲置募集资金购买的是新郑农商行保本型理财产品，新郑农商行已提供保本承诺。
规、规章制度的规定，对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并将定期汇报该投资情况。
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
（四）
对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。
（五）
前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品共计 54,736万元,其中已赎回20,546万元，剩余34,190万元。
三、 备查文件
《新郑农商行回馈客户“如意宝”财富增长计划合约书》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2019-064
深圳市路畅科技股份有限公司
关于武汉分公司完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月27日召开了第三届董事会 2019年第二次定期会议，审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司的议案》，同意注销深圳市路畅科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”），并办理工商注销手续。
近日，公司收到了武汉市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，经核准，武汉分公司准予注销。截至本公告日，武汉分公司的注销手续已办理完毕。
武汉分公司的注销不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，符合公司未来战略发展规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十八日
备查文件：准予注销登记通知书
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-165汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）自 2016年11月 18日（星期五）开市起复牌。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购上海灵娱网络科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）于2016年5月9日午间开市起停牌，期间公司于 2016年5月13日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》，后经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年5月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经公司 2016年第六次临时股东大会审议通过，公司股票于2016年8月8日发布《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》后继续停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
2016年11月4日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第89号）。
2016年11月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第91号）。公司与相关各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2016年11月17日，公司向深圳证券交易所提交了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复》，并披露了《汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等文件，具体内容详见2016年
11月18日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉鼎宇佑，股票代码：300300）将于2016年11月18日（星期五）开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十一月十七日
华泰联合证券有限责任公司
关于河北常山生化药业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业”或“公司”）非公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于使用闲置募集资金人民币 37,000万元暂时补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文核准，常山药业共向 1名特定投资者合计发行了87,082,728股人民币普通股（A股），募集资金总额为60,000.00万元，扣除发行费用1,664.71万元，募集资金净额为人民币58,335.29万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具了中喜验[2016]0338号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。
二、募集资金运用情况
本次非公开发行股票募集资金总额为60,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。募集资金投资项目总投资额58,335.29万元，公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
截至 2019年9月30日，公司累计投入募集资金 13,786.22万元，使用闲置募集资金 17,000.00万元临时补充流动资金，募集资金专户余额为 28,564.68万元（其中利息收入扣除手续费净额1,015.62万元）。由于公司对募集资金投资
项目进行咨询、论证、设计，致使截至 2019年9月30日募集资金使用未达到计划进度。
经 2019年8月 14日公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金17,000.00万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，已于2019年10月 28日归还。
三、历次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2016年8月 19日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自 2016年 8月 19日至2017年 8月18日。2017年8月16日，公司已提前将上述17,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。相关公告发布于证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年8月 25日，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自2017年8月 25日至2018年 8月24日。2018年8月10日，公司已提前将上述17,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。相关公告发布于证监会指定的创业板信息披露网站。
2018年8月 14日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用闲置募集资金17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自2018年8月 14日至 2019年 8月 13日。2019年 8月 12日，公司已提前将上述 17,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。相关公告发布于证监会指定的创业板信息披露网站。
2019年8月 14日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用闲置募集资金17,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。2019年 10月28日，公司已提前将上述17,000.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。相关公告发布于证监会指定的创业板信息披露网站。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，公司拟使用闲置募集资金人民币37,000.00万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司产能的扩充和销售的增长，公司为保证正常经营所需的资金增加，目前公司借款均为商业性银行借款，借款利率较高。
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时可以减少银行短期借款，降低财务成本。
本次使用闲置募集资金人民币37,000万元暂时补充流动资金，按1年期银行贷款基准利率4.35%计算，可为公司减少利息负担约1,609.5万元，以实现募集资金的有效利用，使股东利益最大化。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
五、相关审议及批准程序
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2019年 10月29日公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华泰联合认为：
（一）常山药业本次将部分闲置募集资金暂时用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）常山药业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经 2019年 10月 29日公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
综上，华泰联合对常山药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河北常山生化药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
吕洪斌 茹涛
华泰联合证券有限责任公司
2019年10月 29日
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A股股票涉及
关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经审阅相关资料，对公司第五届董事会第十一次会议审议的关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易有关事项，发表事前意见如下：
本次非公开发行的认购对象包括陈光珠女士。陈光珠女士为公司董事长，与公司控股股东徐玉锁先生为一致行动人。公司本次向陈光珠非公开发行 A股股票的行为构成关联交易。
公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在召开公司第五届董事会第十一次会议前向我们提交了本次董事会审议的本次关联交易的所有议案和相关资料。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为公司本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行；本次非公开发行股票完成后，能够进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力，进一步拓展公司发展空间，提高公司的长期可持续发展能力，本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易公平、合理，其交易价格合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项及相关议
独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见案提交公司董事会审议。
独立董事：王滨生、孙枫、张大志二〇一七年一月十七日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2015-079号
武汉南国置业股份有限公司
关于竞得土地使用权的补充公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年10月28日，为增加土地储备、增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）联合参加了南京市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖出让活动，成功竞得位于南京市鼓楼区编号为NO.2015G38地块的国有建设用地使用权，并取得《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。
一、主要内容
1、合同主体：武汉南国置业股份有限公司、中国电建地产集团有限公司与南京市国土资源局；
2、土地编号：南京NO.2015G38；
3、成交价格：人民币26.6亿元。
二、履约能力分析
1、公司是深圳证券交易所中小板上市企业，经过多年商业地产开发运营实践和积累，公司已成长为区域有影响力的商业地产开发商和运营商。2014年上半年，电建地产成为公司的控股股东，进一步提升了公司的项目获取能力、基础管理能力及资金实力，具有履行本合同的能力。
2、中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：600,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
电建地产具有良好的履约能力。
综上，董事会认为，公司及电建地产具有较好的经营实力及管理经验，均具备履约能力。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日