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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-107
金轮蓝海股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司海门市森达装饰
材料有限公司（以下简称“森达装饰”）向招商银行股份有限公司南通分行申请
的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为2018年10
月12日至2019年12月30日。
为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司（以下简称“金轮针布”）向招商
银行股份有限公司南通分行申请的人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责
任担保，担保期限为2018年10月12日至2019年12月30日。
为全资子公司森达装饰向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的
人民币 4,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2018年 10月
12日至2019年9月18日。
为全资子公司金轮针布向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的
人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2018年 10月
12日至2019年9月18日。
以上担保事项已经于 2018年 10月 12日召开的第四届董事会 2018年第十
四次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司于2018年4月18日召开了第四届董事会2018年第四次会议，于2018
年 5月 11日召开了 2017年年度股东大会，对《关于授权董事会批准提供担保
额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2017年年度股东大会审议之
日起至2018年年度股东大会召开之日止，批准公司对相关子公司提供担保额度
总额为18亿元人民币。
公司于2018年8月8日召开了第四届董事会2018年第十一次会议，于2018
年 8月 24日召开了 2018年第四次临时股东大会，对《关于调整授权董事会批
准提供担保额度的议案》进行了审议，同意授权董事会自公司2017年年度股东
大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，批准公司对子公司提
供担保额度的总额由原来的18亿元人民币调整为20亿元人民币。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，经出席董事会的三分之二以上的
董事审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第四届董事会2018年第十四
次会议审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司全称：海门市森达装饰材料有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币11,000.000000万元
法定代表人：汤华军
经营范围：不锈钢发纹板、不锈钢制品（压力容器除外）制造、加工、销
售；机械设备及零部件的研发、生产、销售；黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品（危险化学品除外）、五金配件批发、零售；道路普通货物运输；经营
本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
森达装饰近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年12月31日（经审计）|2018 年6月30日（未经审计）|
|总资产|86,403.09|100,785.98|
|总负债|46,608.53|57,300.45|
|净资产|39,794.56|43,485.53|
|项目|2017年度|2018 年1-6月|
|营业收入|150,041.86|73,293.33|
|净利润|7,809.39|3,690.97|

2、公司全称：金轮针布（江苏）有限公司
与公司关系：全资子公司
注册资本：人民币22,436.455797万元
法定代表人：魏贤良
经营范围：梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及
其技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
金轮针布近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
||||
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|项目|2017 年12月31日（经审计）|2018 年6月30日（未经审计）|
|总资产|58,607.75|60,981.43|
|总负债|30,715.08|33,933.61|
|净资产|27,892.67|27,047.82|
|项目|2017年度|2018 年1-6月|
|营业收入|48,750.65|25,433.73|
|净利润|4,071.52|2,819.53|

三、担保主要内容
1、担保方：金轮蓝海股份有限公司
2、被担保方：海门市森达装饰材料有限公司、金轮针布（江苏）有限公司
3、担保金额：为森达装饰向招商银行股份有限公司南通分行申请的人民币
10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2018年 10月 12日
至 2019年 12月 30日,该笔担保不收取任何费用；为金轮针布向招商银行股份
有限公司南通分行申请的人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，
担保期限为2018年10月12日至2019年12月30日,该笔担保不收取任何费用；
为森达装饰向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请的人民币 4,000万
元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2018年 10月 12日至 2019年
9月 18日,该笔担保不收取任何费用；为金轮针布向上海浦东发展银行股份有
限公司南通分行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为2018年10月12日至2019年9月18日,该笔担保不收取任何费用。
四、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力
对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营，
且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司
为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保审议前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为
145,966.79万元，占公司2017年度经审计净资产的84.60%。
本次董事会审议通过后，公司累计提供担保总额为 172,966.79万元，占公
司2017年度经审计净资产的100.25%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
本公司第四届董事会2018年第十四次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
关于天津力生制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]12050006号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
···············································2···、·········附····表········ ··········· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津力生制药股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]12050006号天津力生制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药公司”）2018年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是力生制药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计力生制药公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解力生制药公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供力生制药公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
胡振雷
中国·北京 中国注册会计师：
刘杰
2019年 3月21日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津力生制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|天津太平龙隆医药有限公司|受同一控制人控制|应收票据|100.00|100.00||-|200.00|商品销售|经营性往来|
||天津中新药业集团股份有限公司|受同一控制人控制|应收票据|300.00|-||113.64|186.36|商品销售|经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||天津医药集团太平医药有限公司|受同一控制人控制|应收账款|106.04|1,693.85|1,612.81|187.08|商品销售|经营性往来|
||天津市蓟州太平医药有限公司|受同一控制人控制|应收账款|1.37|7.37|6.37|2.37|商品销售|经营性往来|
||天津市宁河区太平医药有限公司|受同一控制人控制|应收账款|2.99|8.11|11.10|-|商品销售|经营性往来|
||天津中新药业集团股份有限公司|受同一控制人控制|应收账款|9.54|1,981.53|1,855.34|135.73|商品销售|经营性往来|
||天津太平龙隆医药有限公司|受同一控制人控制|应收账款|166.90|747.26|688.63|225.53|商品销售|经营性往来|
||天津医药集团津一堂连锁股份有限公司|受同一控制人控制|应收账款|2.01|3.01|5.02|-|商品销售|经营性往来|
||天津市医药设计院|受同一控制人控制|其他非流动资产|5.00|-|5.00|-|接受劳务|经营性往来|
||天津天药药业股份有限公司|受同一控制人控制|预付账款|7.07|0.13|7.20|-|接受劳务|经营性往来|
|小 计||——|——|700.92|4,541.26|4,305.11|937.07|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津生物化学制药有限公司|公司之全资子公司|委托贷款|4,500.00|8,000.00|4,500.00|8,000.00||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|4,500.00|8,000.00|4,500.00|8,000.00|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|5,200.92|12,541.26|8,805.11|8,937.07|——|——|

法定代表人：齐铁栓 主管会计工作的负责人：丁雪艳 会计机构负责人：丁雪艳
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-027
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生于2016年3月25日向公司董事会提交了《关于巨轮智能装备股份有限公司2015年度利润分配预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
目前，公司正在按照“中国制造2025”的规划指引，立足于工业4.0技术前沿，通过信息化、数字化、智能化改造持续进行转型升级，以战略性．前瞻性和前沿性技术为重点，突破制约产业发展的关键共性和应用基础技术，深入开拓工业4.0装备领域，发展高端智能成套装备，加大国际市场开拓力度，加强国际交流与合作，加快海外子公司发展。
公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生基于对公司未来发展的良好预期和信心，根据《公司章程》“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%”的规定；以及公司目前的股本结构状况、资本公积金情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司 2015年度的经营盈利和资本公积金余额情况以及法律、法规的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性，提出2015年度利润分配预案如下：
|||||
|-|-|-|-|
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|4|1（含税）|16|
|分配总额|以截至2015年12月31日公司总股本733,131,890股为基数，合计派现金股利73,313,189元（含税），合计送转股本1,466,263,780股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及全体董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、公司5%以上股东及全体董监高在利润分配方案披露前6个月内股份没有变动情况。
2、未来减持计划
（1）提议人、公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生承诺自本预案公告披露之日起未来十二个月内不减持公司股票。
（2）截至本预案公告日，公司尚未收到公司5%以上股东洪惠平先生、郑明略先生及公司全体董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、2015年度利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本由 733,131,890股
增加至 2,199,395,670股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为
大，公司 2015年度每股收益、每股净资产将同比摊薄。
2、公司在利润分配方案披露前后6个月内限售股解禁情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1078号）核准，公司于2014年11月4日通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898股，发行价格为每股人民币 10.85元。
本次发行新增股份 92,165,898股中除公司实际控制人吴潮忠认购的 16,599,078股股份自本次发行新增股份上市首日起三十六个月内不得上市交易或转让，其余五名发行对象金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰达宏利基金管理有限公司合计认购的 75,566,820股股份自新增股份上市首日起十二个月内不得上市交易或转让，上市流通时间为 2015年 11月 23日。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积转增股本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
2015年 4月 17日经公司 2014年度股东大会审议通过，公司以 2014年 12月31日总股本563,947,608股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，实施完毕后，公司总股本增加至733,131,890股，公司2014年非公开发行对象中金鹰基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和泰达宏利基金管理有限公司合计认购的75,566,820股经本次转增股本后合计持有公司98,236,866股。
本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年 11月 23日。本次有限售条件的流通股上市流通数量为 98,236,866股，占公司总股本的13.3996%。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
成票，如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配议案时投赞成票。
2、公司控股股东、实际控制人、董事长吴潮忠先生承诺：在公司董事会及 2015年度股东大会审议上述 2015年度利润分配预案时投赞成票。
3、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并及时进行内幕信息知情人的档案登记工作。
五、备查文件
1、提议人签署的提议及相关承诺；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二0一六年三月二十六日
宁夏青龙管业股份有限公司
独立董事关于补选董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会独立董事，对宁夏青龙管业股份有限公司补选董事发表如下独立意见：1、宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议审议了《关于
补选公司董事的议案》，审议程序合法有效。
2、本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
3、董事候选人马跃先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司
董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。
4、董事候选人马跃先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五
以上股份的股东及其实际控制人之间以及与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。
5、本次董事会补选董事的议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利
益的情况。
因此，我们同意《关于补选公司董事的议案》，并提请公司董事会将该项
议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页为《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》之
签字页】
独立董事：
黄俊立 张文君 苑德军
宁夏青龙管业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-093
江西博雅生物制药股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年9月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半度权益分派方案为：以公司现有总股本 113,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
转增前本公司总股本为113,700,000股，转增后总股本为 227,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月17日，除权除息日为：2015年9月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所转股于2015年9月18日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2015年9月 18日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
|项目||||||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|42,427,360|37.32%|42,427,360|84,854,720|37.32%|
|其他内资持股|42,427,360|37.32%|42,427,360|84,854,720|37.32%|
|其中：境内法人持股|39,923,209|35.11%|39,923,209|79,846,418|35.11%|
|境内自然人持股|2,504,151|2.20%|2,504,151|5,008,302|2.20%|
|二、无限售条件股份|71,272,640|62.68%|71,272,640|142,545,280|62.68%|
|人民币普通股|71,272,640|62.68%|71,272,640|142,545,280|62.68%|
|三、股份总数|113,700,000|100.00%|113,700,000|227,400,000|100.00%|

七、相关参数调整
1、本次实施送（转）股后，按新股本227,400,000股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.3108元。
2、本次实施送（转）股后，相关股东对所持股份变动所作的承诺或者计划将因本次除权、除息作相应的调整。
八、咨询机构
咨询地址：江西抚州市高新技术产业园区惠泉路333号
咨询联系人：范一沁、彭冬克
咨询电话：0794-8264398
传真电话：0794-8237323
九、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的相关转增股本的文件。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-060
杭州顺网科技股份有限公司
关于完成上海汉威信恒展览有限公司工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会，已审议通过关于收购上海汉威信恒展览有限公司（以下简称“汉威信恒”）51%股权的事项，公司于近日收到汉威信恒的通知，汉威信恒已完成了相关的工商变更登记手续，已取得新的营业执照。汉威信恒已变更为公司控股子公司（51%的持股比例）。
汉威信恒已取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1.上海汉威信恒展览有限公司
统一社会信用代码：91310000594777211A
住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼C1单元
法定代表人：韩志海
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币5,000,000元整
经营范围：展览展示服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）041武汉光迅科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕 15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订。自2017年 6月 12日起施行。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）041年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司本次对会计政策进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
海通证券股份有限公司
关于昆明云内动力股份有限公司
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定，“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”
本次交易中，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”）拟向贾跃峰、张杰明、周盛、深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份。铭特科技主要从事信息系统集成服务产品的开发、研究与销售等业务。
本次交易前12个月内，云内动力发生的资产购买或出售情况具体如下：
一、增资科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）
为进一步提高云内动力在混合动力汽车关键技术上的水平，实现云内动力由传统内燃机动力向新能源汽车动力的转型，增强云内动力综合竞争力，云内动力于2016年11月与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、上海华普汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司及重庆长安新能源汽车有限公司共同对CHS公司进行投资。
云内动力以现金方式向 CHS公司增资人民币 6,000万元，增资后持有 CHS公司的股份比例为2.77%。
CHS公司经营范围为节能技术开发服务、转让服务、咨询、交流服务；汽车零配件的销售；电机、轴承、齿轮和传动部件的制造；汽车零部件及配件制造。
二、转让参股公司深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“深圳高特佳集团”）8.8277%的股权
为提升云内动力核心竞争力，专心致志的发展主业，云内动力通过电子竞拍方式以21,089.91万元人民币转让持有的深圳高特佳集团17.6554%的股权，并与受让方签订了《产权交易合同》。按照合同约定，云内动力于 2015年 12月 25日收到了首期产权转让价款10,544.955万元并办理了8.8277%股权过户手续。
2016年 11月 28日，云内动力收到了受让方西藏智盈投资有限公司支付的剩余转让价款 10,294.9,55万元及资金占用费 439.37万元，并于 2016年 12月完成了剩余8.8277%股权过户的工商登记变更手续。本次股权转让完成后，云内动力不再持有深圳高特佳集团的股权。
深圳高特佳集团经营范围为对高新技术产业和其他技术创新企业直接投资；
受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设。
除以上资产交易外，云内动力近12个月内未发生其他资产购买或出售交易。
经核查，本独立财务顾问认为，铭特科技、CHS公司及深圳高特佳集团不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12个月内云内动力发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2017年3月10日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事候选人声明
声明人纪辉彬，作为深圳市特力（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市特力（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为深圳市特力（集团）股份有限公司或其附属企业、深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳市特力（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市特力（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_ 29_次，未出席会议__ 0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-042浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2018年7月5日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年7月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
公司本次对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项、对“智能试验工厂项目”实施终止，并将相关专项账户的节余募集资金永久补充流动资金，是根据前述募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意对“年产四万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”进行结项、对“智能试验工厂项目”实施终止，并将相关专项账户的结余募集资金永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-043）详见 2018年 7月 11日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有
限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》详见 2018年 7月 11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2018年7月11日
华创证券有限责任公司
关于
本次重大资产重组前 12个月内厦门安妮股份有限公司购买、出售资产的说明及独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署时间：二零一六年五月
厦门安妮股份有限公司是以商务信息用纸的研发、生产、销售以及综合应用服务为主的大型企业集团，是中国最大的商务信息用纸综合供应商之一。上市公司拥有全国性营销网络，为市场提供各类商务信息用纸和应用票据，并为核心客户提供个性化的整体解决方案。2014年以来，上市公司继续推进战略转型步伐，整合商务信息用纸业务，持续发展互联网业务，构建互联网营销能力，积极开展移动互联网社交媒体营销领域的布局，公司完成了深圳市微梦想技术有限公司51%股权收购事项，公司向互联网业务转型迈出了第一步。
经本独立财务顾问核查，2014年11月公司筹划重大资产重组事项，原计划通过发行股份购买资产方式收购深圳市微梦想网络技术有限公司100%股份。后来，公司出于风险控制的考虑，也为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，相关各方协商一致，决定变更收购方案：由发行股份购买资产方式收购微梦想100%股权变更为现金收购微梦想51%的股权。变更收购方案后，公司此次收购事项未达到重大资产重组标准。除此此外，公司近3年不存在重大资产重组情况。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014－31深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年8月26日，深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2013年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在董事会决议的额度和有效期内，2014年 2月 27日、3月 4日、 3月 21日、3月 24日公司合计使用闲置募集资金人民币 5.3亿元购买银行保本型理财产品（详见公司于 2014年 3月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。
其中：
1、公司于 2014年 2月 27日使用闲置募集资金人民币 3亿元向中国建设银行购买保本理财产品“深圳分行利得盈 2014年第 44期保本型产品”。
截至 2014年 3月 31日，该产品已到期，获得理财收益人民币 1,367,671.23元。
2、公司于2014年3月24日使用闲置募集资金人民币3,000万元向
兴业银行购买保本理财产品“兴业银行人民币常规机构理财计划”。
截至2014年4月28日，该产品已到期，获得理财收益人民币
152,465.75元。
鉴于上述3.3亿元保本理财产品已到期，为提高募集资金使用效
率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用闲置募集资金人民币3.3
亿元购买以下银行保本理财产品：
1、向建设银行购买人民币1亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：深圳分行利得盈2014年第81期保本型产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：人民币1亿元
（4）投资期限：83天
（5）投资起始日：2014年4月8日
（6）投资到期日：2014年6月30日
（7）产品预期最高年化收益率：4.900%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
2、向广发银行购买人民币2亿元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
（2）产品类型：保证收益型产品
（3）认购金额：人民币2亿元
（4）投资期限：91天
（5）理财起始日：2014年4月4日
（6）理财到期日：2014年7月4日
（7）预期收益率：5.6%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
3、向兴业银行购买人民币3,000万元保本理财产品的基本情况
（1）产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划
（2）产品类型：保本固定收益型
（3）认购金额：人民币3,000万元
（4）投资期限：90天
（5）起息日：2014年5月7日
（6）到期日：2014年8月6日
（7）参考年化净收益率：5.2%
（8）资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月十三日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十四次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，进行了认真审核，发表独立意见如下：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。在推进过程中，双方就公司未来发展战略等在内的交易方案重新进行论证，鉴于当前市场和行业环境发生变化，至今，双方就公司未来发展战略等事项仍未达成一致意见。经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，符合公司的长远发展规划，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。我们同意终止筹划本次重大资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司独立董事关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见》之签字页）
___________________ _______________ _张焕平 张宏
__________________
王蕊
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-054
债券代码：112476 债券简称：16鄂能01
湖北能源集团股份有限公司关于
放弃行使“16鄂能01”公司债券发行人赎回选择权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），有关湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”、“公司”）2016年公司债券（第一期）（债券简称：16鄂能01，债券代码：112476）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末赎回本期债券。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否赎回本期债券的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日2019年11月11日一起支付，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本期债券将继续在第4年、第5年存续。若发行人选择赎回选择权，则投资者不能选择回售选择权。
根据《募集说明书》，公司有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使赎回选择权。公司决定放弃行使“16鄂能01”公司债券发行人赎回选择权，即“16鄂能01”公司债券在存续期内继续存续。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2019-058浙江华峰氨纶股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月23日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第46次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年9月
27日上午9：00召开2019年第46次并购重组委工作会议，对浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华峰氨纶，证券代码：002064）自 2019年9月 27日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-039
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2014年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据中国证监会河北监管局“关于举办河北辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的通知”，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 6月 5日（星期四）14：00—17：00参加“河北辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
公司出席本次接待日活动的人员有：董事兼财务总监张浩义先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路83号广发银行大厦20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派戴毅律师、云芸律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2016年 3月 11日召开的二〇一六年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已分别于 2016年 2月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知》（下
称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2016年 3月 11日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 38人，代表有表决权的股份额为 257,970,348股，占佛塑科技股份总额的26.67%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2人，均为 2016年 3月 4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 256,459,272股，占佛塑科技股份总数的26.51%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 36名，代表有表决权的股份数为 1,511,076股，占佛塑科技股份总数的0.16%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（指除佛塑科技董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有佛塑科技5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 37名，代表有表决权的股份数为 6,340,199股，占佛塑科技股份总数的0.66%。
（三）佛塑科技 5名董事、4名监事及董事会秘书出席了本次股东大会， 3名其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于公司对广州华工百川科技有限公司财务资助续期的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 256,876,772股同意、1,092,376股反对、1,200股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.58%。
出席本次股东大会的中小投资者的表决情况为：5,246,623股同意、 1,092,376股反对、1,200股弃权，同意股数占参加本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.75%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一六年三月十一日