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海通证券股份有限公司
关于安徽神剑新材料股份有限公司
2015年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对安徽神剑新材料股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：神剑股份||||
|保荐代表人姓名：张 恒|联系电话：0755-25869000||||
|保荐代表人姓名：幸 强|联系电话：0755-25869000||||
|现场检查人员姓名：张恒、幸强|||||
|现场检查对应期间： 2015年|||||
|现场检查时间：2015年7月20日、 11月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||

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|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

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|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司2015年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
张恒 幸强
海通证券股份有限公司
2015年12月30日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—28中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第六届董事会 2014年第一次临时会议于 2014年 8月 18日以书面送达和传真方式发出，2014年 8月 25日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到 9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项表决审议以下议案：
1、《公司 2014年半年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理于瑞群先生的提名,拟聘任王正新先生为公司副总经理(个人简历详见附件）。
独立董事对此发表独立意见，认为：王正新先生的提名及聘任程
序符合法律、法规和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告有关规定，其任职资格与条件均符合有关法律、法规及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的规定，同意公司董事会聘任王正新先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》；
中国重汽财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，具有健全的风险管理制度。重汽财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合规定要求。公司在重汽财务公司存款占财务公司吸收存款余额比例符合风险处置预案要求。公司在重汽财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生重汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
根据公司运营需要，定于 2014年 9月 16日（星期二）下午14： 45在公司本部第一会议室召开 2014年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。（股东大会会议通知详见公司“关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知”的公告文件，公告编号：2014-29）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一四年八月二十七日
附：个人简历
王正新，男，汉族，1964年 7月 1日出生，中共党员，大学专科学历，毕业于重汽公司职工大学企业管理专业，助理经济师。曾任济南机床八厂动力科工人，济汽车桥厂企管科企管员、电算员，济南美驰车桥有限公司非生产采购主管，中国重汽济南卡车公司车桥厂办公室副主任，卡车公司桥箱厂综合管理室主任，重汽桥箱公司综合管理部副经理、经理，重汽桥箱公司壳体加工部经理，中国重汽桥箱公司总经理助理兼壳体加工部经理；现任本公司制造部总经理助理兼制造部经理。
王正新先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
一、激励对象名单及分配情况汇总表
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|童小晖|副总、董事会秘书|20|5.71%|0.20%|
|倪海龙|财务总监|20|5.71%|0.20%|
|陈平|副总|20|5.71%|0.20%|
|李俊|副总|20|5.71%|0.20%|
|林秀清|董事|15.5|4.43%|0.15%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员(67人)||254.5|72.71%|2.52%|
|合计||350|100.00%|3.47%|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|魏小波|中层管理人员|
|2|黄勤|中层管理人员|
|3|缪海军|中层管理人员|
|4|周德彬|中层管理人员|
|5|杨运刚|中层管理人员|
|6|钱燕|中层管理人员|
|7|张坚|中层管理人员|
|8|刘艳青|核心技术（业务）人员|
|9|纪连云|核心技术（业务）人员|

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|10|范瑜|核心技术（业务）人员|
|11|王春燕|核心技术（业务）人员|
|12|朱雪芳|核心技术（业务）人员|
|13|范云波|核心技术（业务）人员|
|14|吴梅珍|核心技术（业务）人员|
|15|张频|核心技术（业务）人员|
|16|朱志燕|核心技术（业务）人员|
|17|李勤荣|核心技术（业务）人员|
|18|赵智谦|核心技术（业务）人员|
|19|李世钦|核心技术（业务）人员|
|20|张波|核心技术（业务）人员|
|21|姚月清|核心技术（业务）人员|
|22|王雁来|核心技术（业务）人员|
|23|解光伟|核心技术（业务）人员|
|24|曹雪云|核心技术（业务）人员|
|25|石燕彬|核心技术（业务）人员|
|26|李斌|核心技术（业务）人员|
|27|鲁勇|核心技术（业务）人员|
|28|卢正华|核心技术（业务）人员|
|29|洪炜|核心技术（业务）人员|
|30|聂文伟|核心技术（业务）人员|
|31|左英辉|核心技术（业务）人员|
|32|朱国强|核心技术（业务）人员|
|33|曹茜|核心技术（业务）人员|
|34|沈健|核心技术（业务）人员|
|35|杨猛|核心技术（业务）人员|
|36|田贤坤|核心技术（业务）人员|
|37|时蕊花|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|38|何学萍|核心技术（业务）人员|
|39|吴昊|核心技术（业务）人员|
|40|占玲青|核心技术（业务）人员|
|41|李峰|核心技术（业务）人员|
|42|屈粉娟|核心技术（业务）人员|
|43|张超|核心技术（业务）人员|
|44|赖俊利|核心技术（业务）人员|
|45|侯洁|核心技术（业务）人员|
|46|唐宇婷|核心技术（业务）人员|
|47|王纲|核心技术（业务）人员|
|48|朱云星|核心技术（业务）人员|
|49|朱剑飞|核心技术（业务）人员|
|50|汤良|核心技术（业务）人员|
|51|杨盛渊|核心技术（业务）人员|
|52|沈情|核心技术（业务）人员|
|53|范菊敏|核心技术（业务）人员|
|54|韩彦彬|核心技术（业务）人员|
|55|周珉|核心技术（业务）人员|
|56|吴全儒|核心技术（业务）人员|
|57|张建成|核心技术（业务）人员|
|58|王龙飞|核心技术（业务）人员|
|59|陈胜民|核心技术（业务）人员|
|60|单智勇|核心技术（业务）人员|
|61|何庆辉|核心技术（业务）人员|
|62|刘文祥|核心技术（业务）人员|
|63|赵景梅|核心技术（业务）人员|
|64|臧振华|核心技术（业务）人员|
|65|侯胜岗|核心技术（业务）人员|

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|66|岳雅娟|核心技术（业务）人员|
|67|任朝笛|核心技术（业务）人员|

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-075|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2016 年第四次临时股东大会决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|重要提示：|
|1、本次股东大会没有否决议案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；|
|3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；|
|4、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经参加本次股|
|东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；|
|5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。|

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|一、会议召开的基本情况|
|（一）会议召开情况|
|1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会|
|2、会议召集人：公司董事会|
|3、会议主持人：董事长陈祥楼先生|

4、会议召开的合法、合规性：2016年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 22日下午 15:00至 2016年 9月 23日下午 15:00的任意时间。
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|6、股权登记日：2016 年 9 月 19 日（星期一）|
|7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号|
|1 栋 12F 公司总部会议室|
|（二）会议出席情况|
|1、股东出席会议的总体情况|
|（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 108,155,000 股，占上|
|市公司总股份的 66.7623％。|

（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5人，代表股份 22,602股，占上市公司总股份的0.0140％。
（3）公司于 2016年 9月 7日在巨潮资讯网刊登了《独立董事就股权激励计划公开征集投票权报告书》，独立董事李友根作为征集人就公司 2016年第四次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，征集对象为截至 2016年 9月 19日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间为 2016年 9月 20日至 2016年 9月 22日期间（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00），截至 2016年 9月 22日下午17:00，公司及独立董事李友根未收到任何股
东提交的《独立董事征集委托投票权授权委托书》及其他相关文件。
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|-|
|综上，通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 108,177,602|
|股，占上市公司总股份的 66.7763％。|
|2、中小股东出席的总体情况：|
|通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,677,602 股，|
|占上市公司总股份的 4.1220％。|
|其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,655,000 股，|
|占上市公司总股份的 4.1080％。|
|通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 22,602 股，占上市公|
|司总股份的 0.0140％。|
|3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管|
|理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪华玲律|
|师列席了会议，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。|
|二、议案审议情况|
|本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审|
|议并通过了如下议案：|
|（一）关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其|
|摘要的议案|
|总表决情况：|
|同意108,171,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；|
|反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的|
|0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；|
|反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股|

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|-|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|（二）关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理|
|办法的议案|
|总表决情况：|
|同意108,171,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；|
|反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的|
|0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；|
|反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|（三）关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的|
|议案|
|总表决情况：|
|同意108,171,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；|
|反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的|
|0.0000％。|
|中小股东总表决情况：|
|同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；|
|反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股|

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|-|
|（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的|
|0.0000％。|
|三、律师见证情况|
|（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所|
|（二）律师姓名：王守建、汪华玲|
|（三）结论性意见：|
|本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；|
|出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符|
|合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合|
|法有效。|
|四、备查文件目录|
|1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大|
|会决议》；|
|2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限|
|公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一六年九月二十三日|
侨银环保科技股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
侨银环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“侨银环保”或“公司”）首次公开发行新股不超过4,089万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2301号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于2019年12月27日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果和《侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年12月 27日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商民生证券股份有限公司于2019年12月 26日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区203栋3楼主持了侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末 尾 位 数|中 签 号 码|
|末“4”位数|394889481168|
|末“5”位数|44745647458474504745247454804098040|
|末“6”位数|843957043957243957443957643957680660|
|末“7”位数|4104116|
|末“8”位数|55985248809852480598524830985248|

凡参与网上定价发行申购侨银环保科技股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 73,602个，每个中签号码只能认购500股侨银环保科技股份有限公司 A股股票。
发行人：侨银环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司2019年12月27日
独立董事 赵强
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 7次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|董事会情况|||||股东大会情况|
|独立董|应参加董事|||通讯方式|现场出席股东|
|||现场出席次数||||
|事姓名|会次数|||参加次数|大会次数|
|赵强|7|3 次现场出席|0 次授权委托出席|4|1|

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2018年 2月 7日召开的第七届董事会第二次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
2、在 2018年 4月 18日召开的第七届董事会第三次会议对《2017
年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的议案》、《关于会计
政策和会计估计变更的议案》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、
《董事会 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案》、《公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》发表了独立意见，并作出了 2017年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
3、在 2018年 7月 20日召开的第七届董事会第四次会议对聘任毕元女士为董事会秘书，聘任邵文先生为公司副总裁发表了独立意见。
4、在 2018年 8月 21日召开的第七届董事会第五次会议对《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》发表了独立意见，并作出了 2018年半年度报告相关的控股股东及其他关联占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见。
5、在 2018年 12月 12日召开的第七届董事会第七次会议对《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》发表了独立意见。
6、在 2018年 12月 24日召开的第七届董事会第八次会议对《关关于成都金沙医院有限公司股权转让的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》发表了独立意见。
三、日常工作
2018年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2018年度参与专门委员会工作情况
审计委员会的工作，对公司财务状况、审计工作等提供了专业意见，有效行使监督职能。
本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2017、2018年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共组织参与了 3次审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：赵强
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-052克明面业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年04月16日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年04月12日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司部分监事和高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
内容：《公司 2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《公司2018年一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
内容：根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在授予日后/在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。因公司 2017年度权益分派已于2018年3月30日实施完毕，故现对公司本次股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格进行调整。
经本次调整后，公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的限制性股票回购价格为5.11元/股，尚未行权的股票期权行权价格为 9.6167元/份；预留部分授予的尚未解锁的限制性股票回购价格为7.8967元/股，尚未行权的股票期权行权价格为14.8元/份。
具体内容详见 2018年 04月 17日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2018年04月17日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-056
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东邵奕兴先生通知，获悉邵奕兴先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务。具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵奕兴|否|600万股|2018年9月10日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|4.99%|补充质押|
|合计||600万股||||4.99%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵奕兴先生共持有公司股份120,310,798股，占公司总股本的12.70%，其所持有公司股份累计被质押的数量为8,990万
股，占公司总股本的9.49%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，严格控制公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保风险。截止 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；不存在对外担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见：
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用
募集资金的情形。公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于会计政策变更事项的独立意见：
公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）及《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行了相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定、执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃2017年8月25日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2017-035
深圳市赢合科技股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《深圳市赢合科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司重大资产重组之
财务顾问协议》，聘请兴业证券担任本公司该次重大资产重组的财务顾问。公司该次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已于2017年3月实施完毕。根据相关规定，兴业证券对公司的持续督导期至2018年12月31日止。
2017年4月6日，公司召开2016年年度股东大会,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据股东大会的授权，公司决定聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次非公开发行保荐机构，并于2017年4月13日签订了《深圳市赢合科技股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，本次非公开发行工作的持续督导期从中信证券与公司签署该项协议之日起至公司本次非公开发行之后两个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。中信证券自协议签署之日起承接兴业证券对公司的持续督导责任。中信证券委派朱春元女士和胡征源先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。
朱春元女士和胡征源先生简历见附件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二零一七年四月十四日
附件：保荐代表人简历
朱春元女士：管理学硕士，现任中信证券投资银行委员会副总裁，保荐代表人，曾负责或参与了蓝思科技等IPO项目，腾邦国际、劲嘉股份等非公开发行项目，金岭矿业收购、金龙机电重大资产重组等财务顾问项目。
胡征源先生：经济学硕士，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或参与了桃李面包、利群股份、台华新材、英派斯等IPO项目，京运通、劲嘉股份等非公开发行项目。
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-03西安达刚路面机械股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升☑同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：75%- 45%|盈利：4,333.17万元|
||盈利：1,084.29 万元-2,382.24 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度,公司总体经营业绩与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因有三个方面：
（1）受公司实际控制人孙建西女士股份赠予事项影响，公司将在报告期内确认股份支付金额968万元左右，使得净利润减少823万元左右。本次股份支付的金额将全部确认为资本公积，对公司净资产不产生影响；
（2）由于报告期内国家强化了汾渭平原环保管控措施，陕西省治霾减排力度随之加强，导致许多外协厂家的生产能力受到很大影响，公司大量订单难以在报告期内完成交付；
（3）公司斯里兰卡工程项目接近尾声，工程完工量同比减少。
上述因素共同影响，导致公司2018年度净利润同比出现了较大幅度下降。
重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－009中工国际工程股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 12日收到公司证券事务代表孟宁女士的书面辞职报告。孟宁女士因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将继续在公司系统内任职。公司董事会对孟宁女士任职期间所做工作表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2019年 2月 12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，聘任徐倩女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期与第六届董事会一致。
证券事务代表徐倩女士的联系方式如下：
联系电话：010-82688405
传真：010-82688582
电子邮箱：002051@camce.cn
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特此公告。
附件：证券事务代表简历
中工国际工程股份有限公司董事会
2019年 2月 13日
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附件：
证券事务代表简历
徐倩女士：38岁，双学士学位，中级会计师，取得法律职业资格。
历任天津天药药业股份有限公司会计、董事会办公室职员、证券事务代表兼办公室副主任，天津药业集团有限公司资产管理部副部长，本公司董事会办公室证券事务经理、总经理助理。现任本公司董事会办公室副总经理（主持工作）、证券事务代表。
徐倩女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份27,520股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-045河南华英农业发展股份有限公司
关于对外投资收购股权的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、交易概况
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 16日与自然人王颂颂、陈沛羽签订了《股权收购协议》，公司拟以自有资金分别收购王颂颂、陈沛羽持有的菏泽华运食品有限公司（以下简称“华运食品”）60%、40%的股权。转让价格合计为人民币 500万元。
2、本次股权转让完成后，公司将持有华运食品100%的股权。
华运食品成为公司全资子公司。
3、本次股权转让尚需获得华运食品原审批部门的批准，经批准后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。
4、本次拟进行的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方介绍
元，投资双方为自然人王颂颂和陈沛羽，双方分别按6：4的比例注资，即 300万元:200万元。
该项目以熟制食品的深加工以及销售为主，产能规模为生产出口成品烤鸭 1500吨、出口鸭胸肉及切片 3000吨、高级卤制品 1500吨、高档鸭血制品 3600万盒，合计 16800吨。年产值约 20000万元，可积极促进当地产业升级，形成良好的产业链，带动地方经济发展，产生良好的经济和社会效益。
华运食品于 2014年 11月获得出口欧盟注册资格，目前已获取欧盟出口产品订单。
2、华运食品与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、企业的基本情况
公司名称：菏泽华运食品有限公司
注册资本：伍佰万元整
法人代表：王颂颂
公司住所：单县人民路（单县经济技术开发区）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：肉制品（产品明细见副页）的生产销售（有效期限以许可证为准）；批发兼零售预包装食品（有效期限以许可证为准）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：王颂颂持有华运食品60%的股权，陈沛羽持有华运食品40%的股权。
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|报表日期|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2014年度（经审计）|66,183,036.18|3,070,049.07|3,441,163.40|-1,663,505.07|-1,663,505.07|
|2015年4月30日（经审计）|66,047,443.36|460,405.39|1,181,289.74|-2,609,643.68|-2,609,643.68|

3、其他说明
华运食品房产和土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格是根据《股权收购协议》约定的以交易标的（华运食品）最新经审计后的净资产为依据,考虑华运食品为新建公司，尤其是其已获得欧盟出口认证，和公司业务互补性强，经三方协商而确定。根据具有执行证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于华运食品的审计报告，截止 2015年 4月 30日华运食品的净资产为 460,405.39元，成交价格为 500万元。
五、股权收购协议的主要内容
1、交易双方名称:
甲方（转让方）：王颂颂
乙方（转让方）：陈沛羽
丙方（收购方）：河南华英农业发展股份有限公司
2、收购标的
丙方的收购标的为甲方、乙方分别持有的华运食品60%、40%合计100%股权及其所包含的股东权益。
转让价格以华运食品最新经审计后的净资产为依据。本协议三方一致同意，上述股权的转让价格合计为人民币 500万元。转让价指转让股份的购买价，包括转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益，包括华运食品所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产（包含各种专利技术、专有技术、商标权、商业秘密等）所代表之利益。
4、支付方式
本次收购股权资金来源为公司自有资金，在完成本次股权收购的工商登记后一次性支付。
5、适用法律及争议之解决
协议的订立、生效、解释、履行及争议的解决等适用中华人民共和国相关法律法规的规定，本协议的任何内容如与法律、法规冲突，则应以法律、法规的规定为准。
任何与本协议有关或因本协议引起的争议，协议各方均应首先通过协商友好解决，不能协商解决的，可以向丙方住所地的人民法院提起诉讼。
6、协议的生效
本框架协议经三方签字盖章，并经丙方董事会通过后生效。
六、涉及收购、出售资产的其他安排
本次交易涉及人员安置，华运食品人员继续留任。本次交易不涉及土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易或同业竞争情形。
七、收购、出售资产的目的和对公司的影响
长远发展战略。
2、公司本次交易使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次交易完成后，华运食品在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
八、其他
公司董事会授权董事长签署相关法律文件，并由公司相关部门办理工商注册登记等事宜。
九、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、《股权收购协议》；
3、华运食品 2014年度审计报告；
4、华运食品 2015年 4月 30日审计报告。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015024福建广生堂药业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到|
|首次公开发行股票上市之保荐机构华林证券有限责任公司（以下简称|
|“华林证券”）发来的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。原持|
|续督导保荐代表人张丽丽女士因工作变动原因，不再负责公司持续督|
|导工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券授权铁维铭先生|
|担任我公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。|
|本次保荐代表人更换后，福建广生堂药业股份有限公司首次公开|
|发行股票的持续督导保荐代表人为李建、铁维铭，持续督导期截止至|
|2018 年 12 月 31 日。|
|特此公告！|

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|附：铁维铭先生简历|
|铁维铭先生：保荐代表人。华林证券投资银行事业部执行总经理。|
|具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了多氟多（002407）、乐|
|视网（300104）、正业科技（300410）、口子酒业（603589）等项目|
|的 IPO 及珠海港（000507）和明泰铝业（601677）的再融资工作。|

福建广生堂药业股份有限公司董事会 2015年 7月 22日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-135
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持计划进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 14日披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-103），基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，姚卜文先生计划自公告之日起六个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统以不高于30元/股的价格，使用不超过人民币1亿元适时增持公司股份。
截至2017年11月29日，姚卜文先生通过深圳证券交易所交易系统合计买入公司股票1,061,600股，现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
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|增持方式|增持期间|增持金额(万元）|增持数量(股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|连续竞价|2017年9月14日-2017年11月29日|2225.96|1061600|20.97|0.75|

增持前，姚卜文先生持有公司股份49,276,944股，占公司总股本的35.13%，增持后，其持有公司股份50,338,544股，占公司总股本的35.88%。
二、增持目的和资金来源
本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可。增
持资金为姚卜文先生自有资金。
三、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人姚卜文先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份；
2、姚卜文先生基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，在严格遵守相关法律法规和深交所业务规则等规定的情况下，后续按照已公告的增持计划继续增持公司股份。
3、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定；
4、本次增持不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将根据相关规定，持续关注姚卜文先生后续增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-015深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，2018年年度报告全文及摘要将于2019年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-095海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，涉及收购环保行业的公司股权，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月22日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-078）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-081）。经公司确认并经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，该事项涉及重大资产重组，公司股票自2017年6月5日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-084）。
截至本公告日，本次重大资产重组方案尚在论证中，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）继续停牌。
公司股票停牌期间，公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
山东未名生物医药股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
我们作为山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》所赋予的职责，出席了2018年9月12日召开的公司第三届董事会第二十次会议，认真审议了议案，核查了相关内容，现发表独立意见如下：
关于全资下属公司受让医药 CMO生产基地之在建工程暨关联交易的议案的独立意见
公司全资下属公司合肥北大未名生物制药有限公司拟替换作为新发包人受让及承接安徽未名生物医药有限公司医药CMO生产基地之在建工程项目，此次交易是公司为加快医药CMO及相关业务生产经营的进程。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。不会影响上市公司的独立性。董事会表决时，三位关联董事均予以回避，审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们同意该交易。
独立董事：赵琰 倪健 涂勇
二○一八年九月十二日