Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-071潜能恒信能源技术股份有限公司
关于使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、募集资金不超过2亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2017年6月14日公布于巨潮资讯网的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人||产品||产品||||理 财||预期年化||资金||关联||收益|
||||||||金 额（元）|||||||||||
||名称||名称||类型||||投资期||收益率||来源||关系||（元）|
|国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券睿博系列尧睿一百五十四号收益凭证||本金保障型||80,000,000||2017年7月6日-2017年12月21日||4.55%||自有资金||无关联关系||1,675,397.26||

二、公司本次购买理财产品情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品类||金 额||理财投资||预期年化||资金||关联|
||受托人名称|产品名称|||||||||||||
|||||型||（元）||期||收 益 率||来源||关系|
|国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券君柜宝一号2017年第384期收益凭证|本金保障型||80,000,000||2017年12月25日-2018年6月28日||5.30%||自有资金||无关联关系||

潜能恒信能源技术股份有限公司二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司本次投资理财的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|受托人||产品|金 额|理财投|预期年化|资金|关联||
|||产品名称|||||||是否到期|
|号|名称||类型|（元）|资 期|收益率|来源|关系||

潜能恒信能源技术股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩结构性产品|保本浮动收益型|80,000,000|2017年6月30日-2017年9月29日|4.4%|募集资金|无关联关系|到期|
|2|交通银行股份有限公司|蕴通财富日增利90天|保证收益型|60,000,000|2017年6月30日-2017年9月28日|4.4%|自有资金|无关联关系|到期|
|3|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿一百五十四号收益凭证|本金保障型|80,000,000|2017年7月6日-2017年12月21日|4.55%|自有资金|无关联关系|到期|
|4|厦门国际银行股份有限公司北京分行|步步为赢结构性存款产品|保本浮动收益型|35,000,000|2017年7月7日-2017年12月30日|4.6%|募集资金|无关联关系|未到期|
|5|中泰证券股份有限公司|中泰证券收益凭证“易盈宝”6月期34号|本金保障型|70,000,000|2017年7月19日-2017年12月25日|4.6%|募集资金|无关联关系|未到期|
|6|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1488 期|保本固定收益型|10,000,000|2017年8月31日-2018年2月26日|4.7%|自有资金|无关联关系|未到期|
|7|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行综合财富管理服务协议|保本浮动收益型|60,000,000|2017年9月30日-2018年5月02日|5.25%|自有资金|无关联关系|未到期|
|8|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行综合财富管理服务协议|保本浮动收益型|80,000,000|2017年10月9日-2018年5月11日|5.25%|募集资金|无关联关系|未到期|

潜能恒信能源技术股份有限公司五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、2017年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-080广州天赐高新材料股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750号文核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行人民币普通股（A股）14,920,711股，发行价格为每股41.62元，募集资金总额为 620,999,991.82元，扣除发行费用后，募集资金净额为 599,912,854.16元。募集资金到位后储存于公司在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行开设的募集资金专项账户（账号：602191991）中。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0246号《验资报告》验证。
二、募集资金账户管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2016年非公开发行股票募集资金实行专户存储和集中管理。
结合公司非公开发行股票的工作进度，公司于 2017年 7月 18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）分别在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股
天赐材料（002709）份有限公司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，并授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。
募集资金专项账户的开设情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户银行||账户名称||账号||募投项目|
|1||中国民生银行股份有限公司广州海珠支行||公司||602191991||-||
|2||上海浦东发展银行股份有限公司九江分行||九江天赐||46010078801800000027||30,000t/a电池级磷酸铁材料项目||
|3||中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行||九江天祺||3602004929200246052||2,300t/a新型锂盐项目||
|4||兴业银行股份有限公司广州环市东支行||九江天祺||391050100100344249||2,000t/a固体六氟磷酸锂项目||

2017年8月1日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2017年8月15日，公司及子公司九江天赐、九江天祺分别与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行及安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于2017年8月3日、2017年8月16日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的相关公告。
三、本次募集资金账户销户情况
2017年8月10日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司已根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金进行划转，划转完成
后该募集资金专项账户余额为0元。截至本公告日，公司已办理完成该募集资金
天赐材料（002709）专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号:2019-041长虹华意压缩机股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会的通知已刊登于 2019年9月 10日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会2019年第三次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：董事长杨秀彪先生。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2019年 9月26日下午14:30
网络投票时间：2019年 9月25日至 2019年9月 26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 26日上午9：30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 25日 15:00至 2019年 9月26日 15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共69名，代表有表决权股份229,495,600股，占公司总股本的32.97%。其中，现场出席的股东（代理人)为 12名，代表股份 224,564,790股，占本公司总股本的32.26%。参与网络投票的股东为 57名，代表有表决权股份4,930,810股,占公司总股本的0.71%。本次会议由董事长杨秀彪先生主持。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
因涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司所持 212,994,972股对第1项议案回避表决。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1、《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》|总的表决结果|14,937,403|90.53%|1,561,225|9.46%|2,000|0.01%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|13,423,643|89.57%|1,561,225|10.42%|2,000|0.01%||
|2、《关于调整格兰博对赌净利润核算方法的议案》|总的表决结果|226,808,325|98.83%|1,442,025|0.63%|1,245,250|0.54%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|13,507,743|90.13%|1,442,025|9.62%|37,100|0.25%||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2019年9月27日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-063江苏久吾高科技股份有限公司
股东减持计划期限届满未减持及未来减持股份预披露的公告
公司董事刘飞先生、高级管理人员晋欣蕾女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日披露了《持股5%以上股东及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-007）。其中，公司董事刘飞先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份80,000股（占公司总股本比例0.08%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。公司高级管理人员晋欣蕾女士计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份40,000股（占公司总股本比例0.04%），若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。
截至本公告日，刘飞先生、晋欣蕾女士减持计划期限已届满，现将其减持计划的实施情况进行公告。
一、股东减持计划实施情况
公司于2018年3月28日披露了《持股5%以上股东及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-007），截至本公告日，公司董事刘飞先生、高级管理人员晋欣蕾女士减持计划期限已届满，现将其减持计划的实施情况公告如下：
1、截至本公告日，刘飞先生未减持公司股份，仍持有公司股份320,000股，占公司总股本的0.31%。
2、截至本公告日，晋欣蕾女士未减持公司股份，仍持有公司股份160,000股，占公司总股本的0.16%。
二、股东未来减持股份计划
（一）股东持股情况
刘飞先生持有公司股份320,000股，占公司总股本的0.31%。
（二）减持计划的主要内容
1、减持计划
（1）减持的原因：个人资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份期间公司送红股而相应增加的股份）。
（3）减持方式：集中竞价交易。
（4）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（窗口期不减持）。
（5）减持数量及比例：预计在上述期间内累计减持公司股份数量8万股（若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整），占公司总股本的0.078%。
（6）减持价格：视市场价格确定。
2、股东承诺及履行情况
刘飞先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的久吾高科首次公开发行股票前已发行的股份，也不由久吾高科回购该部分股份。
在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后6个月内不转让所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让所直接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7至12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所直接持有的公司股份；久吾高科上市后6个月内如久吾高科股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的，所持有久吾高科股票的锁定期限自动延长6个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的久吾高科首次公开发行股票前已发行的股份，也不由久吾高科回购该部分股份。
截至本公告发布之日，刘飞先生严格履行了上述承诺，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
（三）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，刘飞先生将根据市场情况、公司股价等情况决定是否或如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、刘飞先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘飞先生出具的《股份减持计划实施情况告知函》
3、晋欣蕾女士出具的《股份减持计划实施情况告知函》
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-067号
海南海德实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162223号)，（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所列的问题进行了回复，现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海德实业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-100珠海港股份有限公司关于公司董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2015年12
月8日收到公司董事真虹先生的书面辞职信，因个人工作原因，真虹先生向公司董事局申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。上述辞职信于送达董事局之日起生效。
辞职后，真虹先生将不再在公司担任任何职务。真虹先生不持有公司股票。
公司董事局对真虹先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感
谢!
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局2015年12月9日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-023武汉力源信息技术股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计2,893,700股，占回购注销前公司总股本的0.4389%，本次回购注销完成后，公司总股本由659,253,404股减少至656,359,704股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年3月21日办理完成。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《创业板信息披露业务备忘录第 2号：上市公司信息披露公告格式(1-46号)》中“第 46号上市公司回购股份业务相关公告格式”的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购实施完成情况
公司于2019年1月9日召开的第四届董事会第二次会议以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过12.09元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过6个月。公司
于2019年2月1日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-014）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至2019年3月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,893,700股，占公司目前总股本的0.4389%，最高成交价为11.97元/股，最低成交价为8.07元/股，成交总金额为29,986,948.27元（不含交易费用），成交均价为10.36元/股。本次公司回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2,893,700股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由659,253,404股减少至656,359,704
股。详见下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购股份注销前||||回购股份注销后||||
||股份||||||||||
||||股份数量（股）||比例（%）||股份数量（股）||比例（%|）|
|一、有限售条件股份||349,857,223.00||53.07||349,857,223.00||53.30|||
|二、无限售条件股份||309,396,181.00||46.93||306,502,481.00||46.70|||
|三、股份总数||659,253,404.00||100.00||656,359,704. 00||100.00|||

四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于关联交易及续聘审计机构的事前审核独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司关联交易和续聘审计机构事项发表如下事前审核独立意见：
一、关于关联交易事项的事前认可意见
1、公司2018年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司生产经营所必须的交易行为，价格公允，关联交易行为合理，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
2、公司应当按照相关规定，对2018年度日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
除关联董事于燮康先生回避发表事前认可意见外，其余两名独立董事均同意将上述关联交易事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。
二、关于聘请公司2018年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（此页无正文，为扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于关联交易及续聘审计机构的事前审核独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
金志国 于燮康 陈同广
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-057
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于清算并注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，公司决定清算并注销全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司（以下简称“深圳达意隆”）。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、全资子公司基本情况
名称：深圳达意隆包装技术有限公司
住所及主要办公地点：深圳市龙华新区观澜街道君龙社区环观南路19号铭可达物流园4号仓东侧
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张颂明
注册资本：3000万元人民币
统一社会信用代码：91440300699092980C
经营范围：塑料原料及产品；包装技术的研发(不含生产加工)及相关信息咨询；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^包装饮用水系列产品的生产销售。
深圳达意隆为公司的全资子公司。
2.其最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未经审计）的财务数据如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||时间||资产总额||净资产||营业收入||净利润|
|深圳达意隆包装技术有限公司||2017年12月31日||27,367,454.93||26,206,854.35||13,570,076.54||-1,298,614.30||
|||2018年6月30日||25,359,783.31||25,358,723.99||3,110,241.40||-848,130.36||

二、注销全资子公司的原因
2018年8月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于出售子公司资产的议案》，公司、深圳达意隆拟将位于深圳达意隆的 PET瓶及瓶装水成套设备一套以 9,638,089.14元（含税）转让给广东太古，三方将于公司董事会审议通过该事项后签订《资产转让协议》及《终止协议书》。详细内容参见公司于2018年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售子公司资产的公告》（公告编号：2016-056）。
本次资产出售后，深圳达意隆将不再拥有实际业务，公司决定清算并注销深圳达意隆。
三、本次注销对公司的影响
公司本次清算并注销深圳达意隆有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。深圳达意隆清算并注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质的影响。
四、备查文件
《第五届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-110南宁八菱科技股份有限公司
关于控股子公司签订合作协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于控股子公司签订合作协议的公告》（公告编号：2019-108），公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）与上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“俏佳人”或“交易对方”）于近日签订了《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），协议主要内容为弘润天源接受俏佳人委托，为俏佳人的终端客户提供细胞储存等相关服务。本协议有效期5年，按照交易对方承诺的每年不少于1万例细胞储存量测算，预计每年交易金额约 2亿多元。现就上述公告补充说明如下：本协议属于双方业务合作的框架性约定，上述数据是根据交易对方在协议中承诺的业务量进行测算，业务发展过程中会受到未来市场、行业政策以及经营的不确定性等众多因素影响，否能达到预期目标存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2018-105宁夏中银绒业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2018年 10月 30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 26日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海主持，会议审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会一致同意本次会计政策变更。
二、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2018年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会二O一八年十月三十一日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-041无锡威唐工业技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 4月 20日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》，并于 2018年 6月7日与威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐沃伦”）股东Warren Holding Asia Limited签订《股权转让协议》，购买其持有威唐沃伦49%的股权。股权转让完成后，威唐沃伦成为本公司全资子公司，公司性质等事项发生变更，进而办理工商变更登记事宜。
近日，威唐沃伦完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局换发的《营业执照》。威唐沃伦本次变更后的工商登记基本信息如下：
企业名称：威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司
统一社会信用代码：91320213076369883Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路32号
法定代表人:张锡亮
注册资本：3895.36316万人民币
成立日期：2013年10月15日
营业期限：2013年10月15日至2033年10月14日
经营范围：汽车零部件的研发、生产；从事上述产品的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年7月3日
华创证券有限责任公司
关于飞亚达（集团）股份有限公司
2017年度内部控制评价报告的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《飞亚达（集团）股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、内部控制评价工作的总体情况
公司根据中国证监会《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，制定公司内控实施工作方案，为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展，公司确定董事长为内部控制实施工作第一责任人，成立了以公司总经理为组长的内部控制实施领导小组，下设工作小组、业务模块小组；工作小组和模块小组由对各企业情况熟悉、业务能力强的人员组成，协同开展组织内控建设工作。
公司监察审计部作为内控规范的牵头部门，是内控规范建设的具体办事机构，并负责该项工作的开展和协调工作。
二、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（一）纳入评价范围的主要单位
纳入评价范围的主要单位有飞亚达（集团）股份有限公司、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销售有限公司、深圳市飞亚达精密计时制造有限公司、深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、Montres ChourietSA（瑞士公司）、时悦汇精品（深圳）有限公司、哈尔滨亨吉利世界名表经销有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司。重点关注下列高风险领域：存货管理风险、筹融资管理风险、采购风险、财务管理风险、应收账款管理风险、信息系统管理风险、固定资产管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）纳入评价范围的主要业务和事项
内部环境、风险管理、信息与沟通、内部监督、筹融资管理、合同管理、采购与销售管理、存货管理、货币资金管理、费用支出管理、财务信息系统、内部审计、固定资产管理、无形资产管理、财务报告编制与披露、预算管理、研发管理、税项、人力资源与薪酬等内容。
三、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序。
内控评价工作组制定了内部控制评价工作计划，并按照计划对每个业务流程的关键控制点采用个别访谈、实地查验、抽样和比较分析等适当方式，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，完成自我评价的现场实施工作，最后对认定的内控缺陷进行分类汇总，按照对控制目标的影响程度判定缺陷等级，出具自我评价结论。
内部控制评价工作组以汇总的评价结果和认定的内部控制缺陷为基础，结合内部控制建设情况，客观、公正、完整地编报内部控制评价报告，并将内部控制自我评价报告报送公司经理层、董事会和监事会审议批准，由董事会最终审定后对外披露。
四、内部控制缺陷及其认定
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度、内控手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）更正已经公布的财务报表；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：错报≥税前利润的5%
（2）重要缺陷：税前利润的1%≤错报＜税前利润的5%
（3）一般缺陷：错报＜税前利润的1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
（1）严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
（2）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
（4）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（5）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
（6）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
五、内部控制缺陷的认定和整改情况
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷或重要缺陷。
六、公司董事会对公司2017年度内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2017年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。根据内部控制评价工作编制内部控制评价报告。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，
达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
2018年公司计划推进新业务领域内控体系建设工作，以制度体系建设为基础，梳理、优化现有工作流程，规范新业务领域日常经营管理。公司将持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
七、审计机构对公司内部控制的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华专审字[2018] 48460008号《内部控制审计报告》，报告认为：公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华创证券认为：飞亚达已建立较完善的法人治理结构，公司现行的内部控制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。
飞亚达 2017年内部控制的自我评价真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于飞亚达（集团）股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________ _____________
黄俊毅 李秀敏
华创证券有限责任公司年月日
华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司
全资子公司对参股公司提供财务资助展期
暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“棕榈园林”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈园林全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）对参股公司湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司（以下简称“浔龙河生态”）和贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“棕榈仟坤”）提供财务资助展期暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、棕榈园林全资子公司盛城投资对外提供财务资助展期事项概述
（一）财务资助展期事项概述
鉴于棕榈园林下属全资子公司盛城投资以自有资金向参股公司浔龙河生态和棕榈仟坤各提供的5,000万元（合计1亿元）的委托贷款即将到期，根据上述参股公司项目建设的资金需要，盛城投资拟为上述财务资助事项进行展期。
（二）财务资助展期事项
公司于2015年3月6日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司盛城投资以自有资金向参股公司浔龙河生态和棕榈仟坤各提供不超过人民币2.5亿元（合计不超过人民币5亿元）的财务资助额度，年利率10%，期限1年（自签订相关资助协议之日起计算），用于推进长沙浔龙河和贵阳时光贵州项目的进展，补充项目的流动资金。
浔龙河生态和棕榈仟坤分别逐笔与银行签订了委托贷款协议，浔龙河生态已累计取得委托贷款2.5亿元，棕榈仟坤已累计取得委托贷款2.5亿元，财务资助额度已使用完毕，尚未进入还款期。
公司拟为浔龙河生态和棕榈仟坤于2015年4月8日分别与银行签订的各5,000
万元（合计金额1亿元）的委托贷款进行展期，展期期限1年。
浔龙河生态和棕榈仟坤是盛城投资的参股公司，因公司持股5%以上股东赖国传曾任浔龙河生态的董事长和棕榈仟坤的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6条的规定，公司与浔龙河生态和棕榈仟坤构成关联方，该交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象基本情况
（一）浔龙河生态
公司名称：湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：长沙县果园镇双河村朱树塘组283号
法定代表人：王聪球
注册资本：人民币贰亿元整
股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股40%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股40%，成都仟坤投资有限公司持股20%
成立时间：2009年3月11日
经营范围：文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工服务；农业园艺服务；住宿；中餐服务；西餐服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2015年 12月 31日,浔龙河生态的资产总额为 496,036,036.49元，负债总额为346,875,074.84元，所有者权益总额为 149,160,961.65元；2015年度实现营业收入1,297,594.68元，净利润-32,086,895.30元。（上述数据未经审计）
（二）棕榈仟坤
公司名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册地点：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2
法定代表人：杨世典
注册资本：壹亿伍仟万元整
股东及出资比例：棕榈盛城投资有限公司持股40%；成都仟坤投资有限公司持股40%；湖南浔龙河投资控股有限公司持股20%。
成立时间：2014年11月26日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
截止 2015年 12月 31日，棕榈仟坤的资产总额为 439,606,824.96元，负债总额为283,497,684.14元，所有者权益总额为 156,109,140.82元，2015年度实现营业收入87,507,856.00元，净利润6,110,223.98元。（上述数据未经审计）
三、财务资助展期的主要内容
委托贷款展期金额：合计1亿元
1、对2015年4月8日提供给浔龙河生态的5,000万元委托贷款进行展期
2、对2015年4月8日提供给棕榈仟坤的5,000万元委托贷款进行展期
3、委托贷款展期期限：1年（自签订相关协议起算）
4、委托贷款年利率：10%
四、风险防范措施
为确保资金的安全，公司采取积极的风险防范措施，包括但不限于要求浔龙河生态、棕榈仟坤的其他股东以其在浔龙河生态或棕榈仟坤的股权或自有资产提供担保，并办理相关股权质押手续等；且要求其他股东提供担保的期限同样展期一年，至本次委托贷款展期结束为止。公司董事会、管理层也将积极关注浔龙河生态和棕榈仟坤的经营情况，确保公司资金安全。
五、审议决策程序
公司董事会于2016年3月29日召开第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形；独立董事事前书面认可了本次关联交易并发表了独立意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：棕榈园林全资子公司盛城投资对参股公司财务资助展期事项提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。
截至目前，本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次财务资助展期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于棕榈园林股份有限公司全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
吕瑜刚 孙川
华泰联合证券有限责任公司2016年3月29日
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意见：
一、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年母公司实现净利润-33,807,028.49元，上年末未分配利润34,954,082.34元，实际可供股东分配的利润为1,147,053.85元。
公司2017年未实现盈利，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司2017年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：本次董事会提出的利润分配预案符合公司经营的实际情况，亦符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司2017年度报告暨2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真的了解和查验，并发表独立意见如下：
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
三、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关文件要求，适应公司经营业务活动的实际需要。公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，内部控制体系贯穿于公司生产经营的各个方面，内部控制活动涵盖公司所有营运环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的独立意见
经审阅，立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意续聘其为公司2018年度审计机构。
五、关于《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会审议表决程序合法有效，对公司2018年度日常关联交易事项无异议。
六、关于《关于公司2018年度担保计划的议案》的独立意见
本次担保计划是为了满足公司及子公司2018年度经营的实际需要，不会对公
司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对全资子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，被担保公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力。因此公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。
七、关于《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》的独立意见
公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司的可持续发展、股东利益需求和分红意愿、融资成本、外部融资环境等因素的基础上，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司董事会此次制定的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。
八、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：陶宝山叶醒 林明波
二〇一八年四月二十日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-126冠福控股股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年10月27日下午13:00时在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集和主持，会议通知已于 2016年 10月 22日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》。
公司经2016年第一次临时股东大会批准，对上海塑米信息科技有限公司（以下简称“标的资产”）进行了重大资产重组，本次重大资产重组标的资产的评估、审计基准日为2016年3月31日，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了审计，出具了《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年3月审计报告》（大信审字[2016]第22-00099号），中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建冠福现代家用股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2016]第304002号）。目前两份报告的有效期将至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，对标的资产的 2016年6月30日财务报表进行审计，公司监事会经审阅后同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年6月审计报告》（大信审字[2016]第 34-00001号）及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《冠福控股股份有限公司备考审阅报告》（中兴财光华审阅字[2016]第 304003号）。报告具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
公司本次并购上海塑米信息科技有限公司的重大资产重组评估、审计基准日为2016年3月31日，现因公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为大信审字[2016]第22-00099号《上海塑米信息科技有限公司2014年－2016年3月审计报告》和中兴财光华审阅字（2016）第 304002号《福建冠福现代家用股份有限公司备考审阅报告》的有效期将至，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及监管部门要求，增加了对标的资产2016年6月30日的财务报表审计，中介机构重新出具了相关报告，因此需要对《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作相应修订。公司监事会同意公司就上述相应修订编制的《冠福控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修订稿）。具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对美国 Amyris公司提供财务资助的议案》。
监事会同意公司对美国Amyris公司提供2,500万美元的财务资助。《冠福控股股份有限公司关于对美国 Amyris公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国Amyris公司投资的议案》。
监事会同意公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司进行 500万美元的投资。《冠福控股股份有限公司关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
监事会
二○一六年十月二十八日