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证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-020上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 248号）核准，非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016年 3月 18日止，本公司实际发行普通股 14,178,480股，每股发行价为 35.97元，募集资金总额509,999,925.60元，扣除各类发行费用人民币 14,482,061.35元后，募集资金净额为人民币 495,517,864.25元，上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。
二、募集资金使用与闲置情况
截至2018年2月28日，本次非公开发行股票募集资金账户余额为25,262.22万元。根据募投项目进展及合同约定付款情况，存在资金短期闲置的情况。
公司 2018年 3至 12月预计使用本次募集资金投入募投项目 25,262万元，具体计划如下：
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|付款时间|预计付款金额（万元）|项目建设内容|
|第一季度|2000|募投项目厂房及设备|
|第二季度|6000|募投项目厂房及设备|
|第三季度|6000|募投项目厂房及设备|
|第四季度|11262|募投项目厂房及设备及铺底流动资金投入|

按照上述募投项目进展及预计付款进度，存在募集资金短期闲置的情况。根据证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用》的相关规定，公司将使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品，暂定购买的产品分别为：
期限为六个月的金融机构理财产品 11,000万元，期限为三个月的金融机构理财产品6,000万元，期限为一个月的金融机构理财产品 6,000万元（上述购买理财产品方案只是公司初步构想，具体方案以最终与银行或非银行金融机构签订的相关协议为准，公司在购买时将履行必要的审批程序和信息披露义务）。上述期限为一个月的金融机构理财产品将于 2018年二季度到期，到期后用于 2018年二季度及以后的募投项目支出；期限为三个月的金融机构理财产品将于 2018年三季度到期，到期后用于 2018年三季度及以后的募投项目支出；期限为六个月的金融机构理财产品将于2018年四季度到期，到期后用于2018年第四季度及以后的募投项目支出。
三、短期闲置募集资金投资理财产品的基本情况
1、理财产品的安全性
为控制风险，投资的品种为短期（不超过一年）、保本型金融机构理财产品，该产品必须有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将上述资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高购买额度不超过人民币23,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。
上述金融机构理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及保全措施
1、投资风险
（1）保本型金融机构理财产品属于本金无风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益不可预期。
2、拟采取的风险控制措施
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月（含）保本型金融机构理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。
五、对公司的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、董事会决议情况：
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过23,000万元闲置募集资金购买期限不超过十二个月的保本型金融机构理财产品，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、独立董事意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 23,000万元闲
置募集资金购买保本型金融机构理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。
八、监事会决议情况：
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司使用不超过 23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过23,000万元闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
九、保荐机构意见：
良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品无异议。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
云南锡业股份有限公司独立董事对关联交易等事项的
事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们已经认可了董事会拟审议的相关事项，并发表如下意见：
一、《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
作为独立董事，我们进行了认真的事前核查，认为公司2014年预计的日常关联交易事项公平、公正、公开，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述两个议案提交公司董事会审议。
二、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司云锡资源（美国）有限公司提供担保的预案》：
对于上述担保事项，我们进行了充分的事前审核，认为本次担保的对象是三家全资子公司和一家控股子公司，且对控股子公司提供的是同比例担保。公司没有为控股股东及其关联方提供担保，本次担保事项程序合法合规，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述两个议案提交公司董事会审议。
独立董事：童朋方、王长勇、郑昌幸、刘治海
二零一四年三月三十一日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）043号浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月23日9时以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月13日以电子邮件方式送达。
本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事3名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以书面表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于变更会计政策的公告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于审议<日常经营重大合同信息披露办法>的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《日常经营重大合同信息披露办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-051号中冶美利纸业股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
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|公司第六届董事会第十四次会议审议同意于 2014 年 7 月 3 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，公司于 2014 年 6 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《中冶美利纸业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况|
|1、召开时间：（1）现场会议时间：2014 年 7 月 3 日（星期四）上午 10：00（2）网络投票时间： 2014 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月2日15:00至2014年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：公司四楼会议室3、召集人：董事会4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。|

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|5、股权登记日：2014 年 6 月 26 日6、出席对象：（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。（2）2014 年 6 月 26 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。（3）公司聘请的见证律师。7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。|
|二、会议审议事项|
|1、关于修改《公司章程》的议案。上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容 详 见 公 司 于 2014 年 6 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。|
|三、现场股东大会会议登记方法|
|1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的|

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|时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司于 2014 年 7 月 2 日下午 5：00 前收到的方视为办理了登记手续。2、登记时间：2014 年 7 月 2 日上午 9：00—下午 5：003、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部|
|四、采用交易系统的投票程序|
|1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 7 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码与投票简称：投票代码：360815 投票简称：美利投票3、股东投票的具体程序为：(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表议案 1。|

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|表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表议案 议案名称 对应申报价格序号1 关于修改《公司章程》的议案 1.00 元(3)在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;表决意见类型 委托股数同意 1 股反对 2 股弃权 3 股(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。|
|五、采用互联网投票系统的投票程序1、投票起止时间：2014 年 7 月 2 日 15:00 至 2014 年 7 月 3 日15:00 期间的任意时间2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。4、投票注意事项|

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|（1）网络投票不能撤单。（2）对表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。（3）表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次有效投票为准。|
|六、其它事项：|
|1、会议联系方式：联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部邮政编码：755000联 系 人：史君丽联系电话：0955—7679334 7679339传 真： 0955—76792162、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。中冶美利纸业股份有限公司董事会2014 年 6 月 28 日|
|七、备查文件目录1、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告；2、中冶美利纸业股份有限公司章程修正案。|
|八、授权委托书|
|2014 年第一次临时股东大会授权委托书本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对下列事项|

代为行使表决权：
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|议案名称||表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
2016年度第二次临时股东大会决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-100荣科科技股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午14:30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事崔万田
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表公司股份167,434,960股，占公司股份总数的52.0907%。其中：现场出席的股东及股东代表共计5人，代表公司股份 167,376,860股，占公司股份总数的52.0726%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，代表公司股份
58,100股，占公司股份总数的0.0181%。出席本次股东大会的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表共计7人，代表公司股份1,019,564股，占公司股份总数的0.3172%。
8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。
2016年度第二次临时股东大会决议公告二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
表决结果：同意167,434,960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东同意 1,019,564股，占出席会议有表决权股份总数的0.6089%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京德恒律师事务所李哲律师、王冰律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容与会议召集、召开及表决结果一致，本次会议合法有效”。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于荣科科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十六日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-130
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东邓冠华先生的通知，邓冠华先生将其所持有的公司部分股权进行质押，现将有关情况公告如下：
邓冠华先生由于个人资金需求，将其持有的4,598,000股公司股份质押给东兴证券股份有限公司，其中高管锁定股1,048,000股，首发后个人限售股 3,550,000股，质押期限分别为一年和三年，本次质押股份数占其本人持有公司股份总数
6.35%。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，邓冠华先生持有公司股份72,358,074股，占公司总股本23.43%，本次质押股份4,598,000股后，累计质押股份72,168,000股，占其持有公司股份总数的99.74%，占公司总股本的23.37%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年12月1日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司 2014年
上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》及《公司章程》的有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，并发表以下专项说明与独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至 2014年 6月 30日，公司及控股子公司的对外担保总额为 78037.94万元，占公司2013年度经审计净资产的61.18%，均系公司为全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 47300万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保20454万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保4522.06万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保1162万元，为全资子公新疆北新城建工程有限公司担保1000万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 1999.88万元，为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 1600万元。公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司 2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见的签字页）
独立董事签名：
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-008四川迅游网络科技股份有限公司
关于参与设立创业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）拟与上海壹抱企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海壹抱”）、成都尼毕鲁科技股份有限公司（以下简称“尼必鲁科技”）签订《上海抱壹团创业投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），参与设立上海抱壹团创业投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或“上海抱壹团”）。
2、上海抱壹团目标募集规模为人民币1.5亿元，其中，上海壹抱作为基金普通合伙人及执行事务合伙人认缴基金份额人民币100万元；公司作为有限合伙人使用自有资金认缴基金份额人民币3,000万元，其他有限合伙人认缴剩余部分。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-008二、主要合作方介绍
1、上海壹抱基本情况
企业名称：上海壹抱企业管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2015年2月16日
执行事务合伙人：徐子瞻
认缴规模：100万元
注册地址：上海市嘉定区嘉新公路835号25号10幢2292室
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询。
2、尼毕鲁科技
企业名称：成都尼毕鲁科技股份有限公司
类型：股份有限公司
成立日期：2008年3月18日
法定代表人：杨祥吉
注册资本：30,759,013元
注册地址：成都高新区世纪城路1129号A区5幢3层302室
经营范围：计算机软、硬件的研发、销售及技术咨询服务；网络技术开发、技术咨询、技术转让。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网信息服务和互联网信息服务）、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网和移动网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；
利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（凭网络文化经营许可证在有效期内经营）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次合作的主要内容
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-008本合伙企业的目标认缴出资总额为人民币1.5亿元，但因后续交割增加的认缴出资总额除外。
2、基金募集
各合伙人的认缴出资额合计为人民币6,100万元，各合伙人的首期出资额为其认缴出资额的50%，由协议签署之日起30日内完成缴付；其余出资额由各合伙人在合伙企业设立之日起6个月内完成缴付。
3、基金的存续期
合伙企业的经营期限（即存续期间）为7年。根据合伙企业的经营需要，经合伙人会议2/3以上表决权的合伙人决议通过并经执行事务合伙人同意的，合伙企业经营期限可以延长。
4、基金的运营和管理
上海壹抱企业管理中心（有限合伙）为合伙企业的普通合伙人和执行事务合伙人。合伙人会议为本合伙企业的最高权力机构，合伙人会议由所有合伙人组成。
普通合伙人下设投资决策委员会，相关决策均需投资决策委员会审议通过后，方可实施。投资决策委员会由三名委员组成，由普通合伙人委派任命。投资委员会表决事项应当经投资委员会2名以上（含本数）委员通过。
5、基金的投资业务
合伙企业的投资目标为对企业进行权益性投资为主的投资。
合伙企业原则上专注于互联网及科技初创期企业的投资。除非经合伙人会议同意，合伙企业投资于初创期企业的金额原则上不低于合伙企业总认缴出资额的70%。
有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，具体合作各方以及出资比例等以正式合伙协议为准。
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-008四、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次投资的目的
公司此次对外投资入伙合伙企业，旨在通过和专业投资管理团队、以及行业中的领先企业的合作，充分发挥公司在行业中积累的服务和业务能力，在快速变化的（移动）互联网中尽早发现优秀的早期团队，识别行业动向和机遇，不断增强公司的行业地位、产品结构和盈利能力。
2、本次投资存在的风险
（1）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（2）由于互联网行业特殊性而存在的部分潜在风险；
（3）因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和基金亏损的风险。
3、本次投资对公司的影响
本次参与设立合伙企业是公司基于长远发展的战略性探索，通过和专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，进而有利于降低公司在早期投资项目上的决策风险、财务风险，提高公司投资项目的整体质量。对于公司的长期发展战略将会产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-084上海安诺其集团股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席、监事耿毅英女士的书面辞职报告，耿毅英女士因个人身体原因申请辞去公司监事会主席、监事以及公司全资子公司浙江安诺其助剂有限公司监事职务。辞职后，耿毅英女士不再担任公司管理职务。
由于耿毅英女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，耿毅英女士辞去监事的辞职报告将在公司于2016年1月8日召开的2016年第一次临时股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，耿毅英女士仍将继续履行监事职责。
截止本公告披露之日，耿毅英女士直接持有公司股份1,726,339股（未间接持有公司股份），占公司总股本的比例为0.33%。本公司将在耿毅英女士申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司及监事会对耿毅英女士在担任监事会主席期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司第三届监事会第九次会议于2015年12月21日审议通过了《关于监事会主席辞职及提名赵茂成先生担任第三届监事会新任监事的议案》，提名赵茂成先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日至本届监事会任期届满之日止。赵茂成先生的简历详见附件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一五年十二月二十二日
附件：赵茂成先生简历：
赵茂成先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年7月毕业于中国纺织大学（现东华大学）化学纤维工程专业。
1991年-2003年就职于中国石油辽阳石化分公司，担任车间主任等职务，从事日常管理工作；
2004-2007年就职于上海禾诺生物科技有限公司，担任总经理，负责公司经营管理；
2007-至今，创立上海贵达科技有限公司，并担任该公司的执行董事及总经理，在多年的经营过程中积累了丰富的企业管理及公司治理经验，有效的促进了公司规范化运作及风险防控。其凭借敏锐的行业洞察力，带领团队研究开发了适合冬用、夏用、春秋用的新型功能性纤维材料，旗下产品获得国家创新基金、高新技术成果转化、上海创新基金等的支持。
赵茂成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-147成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于变更企业邮箱及董事会秘书邮箱地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作原因，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原企业邮箱hz_bgs@hznc.com.cn变更为hz000693@163.com，原董事会秘书邮箱dongbb@hznc.com.cn变更为hzdshms@163.com，公司其他联络信息保持不变。
以上变更自2016年9月20日起生效。
由于以上信息的变更给广大投资者带来的不变敬请谅解。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-052
浙江大华技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与 2016年年度股东大会审议的议案一致，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,899,411,405股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 7日，除权除息日为：2017年 6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月22日至登记日：2017年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号
咨询联系人：李晓明
咨询电话：0571-28939522
传真电话：0571-28051737
六、备查文件
1、董事会审议通过利润分配方案的决议；
2、公司2016年年度股东大会决议及公告；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年6月1日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-91号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2019-046湖北双环科技股份有限公司
关于宜化置业收到新疆佳盛股权转让款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2019年 9月 20日披露了《湖北双环科技股份有限公司关于子公司宜化置业协议转让新疆佳盛股权的公告》（详见巨潮资讯网本公司临时公告 2019-045号）：公司全资子公司湖北宜化置业有限责任公司（以下简称“宜化置业”）将其持有的新疆佳盛房地产开发有限公司60%股权转让给宜昌市合信房地产开发有限公司（简称宜昌合信），双方签署并生效的《股权转让协议》（以下简称股权转让协议）约定宜昌合信应于2019年9月24日前一次性付清股权转让款5,004.27万元。
2019年 9月 23日，宜化置业一次性收到股权转让款 5,004.27万元。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2019年9月23日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-061
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月 28日15:00
网络投票时间：2019年 10月27日-2019年10月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月 27日15:00—2019年 10月28日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室
3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王一鸣先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共 8人，代表有表决权股份 50,120,360股，占公司有表决权股份总数的出席比例。其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份50,117,860股，占公司有表决权股份总数的62.6474%；
通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东(或授权代理人)共 4人，代表有表决权股份 2,508,488股，占公司有表决权股份总数的3.1356%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份2,505,988股，占公司有表决权股份总数的3.1325%；
通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议
4、国浩律师（北京）事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案》
表决情况：
同意50,120,360股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的62.6505%；
反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意2,508,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.1356%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
（二）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决情况：
同意50,120,360股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的62.6505%；
反对0股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意2,508,488股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的3.1356%；
反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（北京）事务所金平亮、王明曦律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年10月28日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-014
招商局地产控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第十一次会议通知于 2014年 3月 4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月14日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到董事 11人，实到董事 8人，副董事长杨天平因公务未能亲自出席本次会议，授权董事陈钢代为出席会议并行使表决权；独立董事刘洪玉因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事柴强代为出席会议并行使表决权；独立董事张炜因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事卢伟雄代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于审议日常性关联交易的议案》、《关于审议公司2014年度为招商局光明科技园有限公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
下述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联方租赁交易
（一）、关联交易概述
招商局蛇口工业区有限公司（公司控股股东，以下简称“蛇口工业区”）等关联公司拟继续租赁本公司全资子公司深圳招商商臵投资有限公司（以下简称“深圳招商商臵”）在深圳蛇口地区拥有的物业；公司全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）、深圳招商商臵将向蛇口工业区租用其部分物业的土地使用权。本次交易构成本公司的关联交易。
1、关联方向公司子公司租赁办公场所
2014年，蛇口工业区等关联公司将继续租赁深圳招商商臵拥有的新时代广场等办公场所。
本次租赁面积 23,101平方米，租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业对外收费标准计算，预计年租金约为2,660万元，租赁期为1年。
2、公司子公司向关联方租赁土地使用权
深圳招商商臵、深圳招商地产的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有，深圳招商商臵、深圳招商地产拟继续租用。该等物业土地使用权面积 60,514平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算，预计年租金约为700万元，租赁期为2-10年。
（二）、关联方基本情况
本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司
法定代表人：孙承铭
成立时间：1992年2月
注册资本：人民币 223,600万元
经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
蛇口工业区主要财务指标：截止2012年12月31日，资产总额为12,538,286万元，负债总额为9,503,128万元，归属于母公司所有者的净资产为1,234,438万元， 2012年公司营业收入为 2,745,685万元，归属于母公司所有者的净利润为 279,113万元。
（三）、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的价格参考了深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。
（四）、租赁物业及租赁协议基本情况
1、蛇口工业区向深圳招商商臵租赁的新时代广场等办公场所，主要位于深圳市
南山区蛇口海上世界片区，均为深圳招商商臵的出租性物业，租赁面积 23,101平方米。
租赁相关物业的上述关联公司需每月向深圳招商商臵支付租金。
2、深圳招商商臵、深圳招商地产向蛇口工业区租赁的土地使用权共计15项，主要位于蛇口工业区用地范围内。包括ABC厂房、太子广场、鲸山活动中心等，土地使用权面积60,514平方米。
深圳招商商臵、深圳招商地产每年分两次支付土地使用权租金。
（五）、交易目的和对公司的影响
上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。
（六）、独立董事事前认可和独立意见
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益。
当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额为 109,760,098美元。
二、关于为关联方提供担保额度的交易
（一）、关联交易概述
公司之联营公司招商局光明科技园有限公司（以下简称“光明科技园”）2014年度拟向银行申请借款额度人民币50,000万元，公司拟按持股比例为该公司2014年度的银行借款提供担保额度。相关情况说明如下：
（二）、关联方基本情况
该公司成立于 2004年 9月，注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园；法定代表人：杨天平；注册资本4亿元,公司持有其49%的股权，蛇口工业区持有其51%的股权；经营范围：房地产开发等。
该公司主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总额为 64,569万元，负债总额为31,129万元，净资产为33,440万元。2013年，公司营业收入为2,877万元，
净亏损为942万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼及仲裁事项。
(三)、交易的定价政策及定价依据
光明科技园的股东双方将同时按持股比例对其2014年的银行借款提供担保。
(四)、交易协议的主要内容
公司拟按持股比例为光明科技园2014年不超过50,000万元借款额度提供连带责任保证担保。蛇口工业区也将按持股比例为该公司的银行借款提供担保。
（五）、交易目的和对公司的影响
光明科技园因项目开发需要，2014年拟通过银行借款补充资金，有利于加强对联营公司的资金管理和促进公司经营发展，本公司按持股比例进行担保，公平对等，对公司无重大影响。
（六）、独立董事事前认可和独立意见
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司正常经营行为，符合公司及全体股东的利益。本公司为其银行借款提供担保的同时，另一股东方蛇口工业区也将按持有光明科技园的股权比例为其银行借款提供担保。因此，担保行为公平对等。
本次交易尚须获得本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
当年年初至披露日与该关联人无其他重大关联交易。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
长城证券股份有限公司
关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：开立医疗||||
|保荐代表人姓名：郭小元|联系电话：010-88366060||||
|保荐代表人姓名：郑侠|联系电话：010-88366060||||
|现场检查人员姓名：郭小元、赵娜|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月25 日-2017年12月29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√（已于上市前设立）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

||||
|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√（上市未满一年）|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保||√|

|||||
|-|-|-|-|
|债务等情形||||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||

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|二、现场检查发现的问题及说明|
|无。|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
郭小元 郑侠
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-100神雾节能股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份再次被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾节能”）于2018年11月 17日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-092）。公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有的31,820,462股公司股票（占神雾集团所持公司股份的
9.11%，占公司股份总数的4.99%）于2018年12月1日12时至2018年12月2日12时止（延时除外）在“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）上进行公开拍卖活动。本次拍卖标的为神雾集团持有的公司股份性质限售股31,820,462股，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”，证券代码：300156）股份性质限售股929,415股，两只股票起拍价为215,574,674.35元，根据“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
2018年12月11日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持公司部分股份将再次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-098）。公司控股股东神雾集团持有的31,820,462股公司股票（占神雾集团所持公司股份的9.11%，占公司股份总数的4.99%）于2018年12月21日10时至2018年12月22日10时止（延时除外）在“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）上再次进行公开拍卖活动。本次拍卖标的为神雾集团持有的神雾节能（证券代号：000820）股份性质限售股31,820,462股，神雾环保（证券代号：300156）股份性质限售股929,415股，两只股票起拍价为183,238,473.20元，根据“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）
网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，神雾集团持有公司股份349,410,462股，占公司股份总数的54.83%，上述被司法拍卖的公司股份数量为31,820,462股，占神雾集团所持公司
股份的9.11%，占公司股份总数的4.99%。神雾集团所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。
本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注山西省高级人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年12月24日