证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-10安徽省皖能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月15日（星期五）下午14:10。
（2）网络投票系统投票时间：2019年3月14日至2019年3月15日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日下午 15:00至2019年3月15日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2019年3月6日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：朱宜存董事长。
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共63人，代表公司有表决权的股份总数 816,928,733股，占公司股份总数的45.628%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计5人，代表公司有表决权的股份 809,663,533股，占公司股份总数的45.223%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计58人，代表公司有表决权的股份7,265,200股，占公司股份总数的0.406％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》表决结果：同意814,926,673股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,811,960股。占出席会议有效表决股份总数的0.222%，弃权190,100股（其中，因未投票默认弃权 190,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.023%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,408,684股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.726%；反对 1,811,960股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.254%；弃权 190,100股（其中，因未投票默认弃权 190,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.020%。
表决结果：同意814,925,873股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,791,360股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权 211,400股），占出席会议有效表决股份总数的0.026%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,407,884股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.717%；反对 1,791,360股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.035%；弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.247%。
（2）发行方式及发行对象
表决结果：同意814,925,873股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,801,760股。占出席会议有效表决股份总数的0.221%，弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.025%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,407,884股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.717%；反对 1,801,760股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.146%；弃权 201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.137%。
（3）债券期限
表决结果：同意814,926,673股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,790,560股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权 211,400股），占出席会议有效表决股份总数的0.026%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,408,684股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.726%；反对 1,790,560股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的19.027%；弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.247%。
（4）债券利率及其确定方式
表决结果：同意814,926,673股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,790,560股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权 211,400股），占出席会议有效表决股份总数的0.026%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,408,684股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.726%；反对 1,790,560股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.027%；弃权股211,500（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.247%。
（5）募集资金用途
表决结果：同意814,926,673股，占出席会议有效表决股份总数的99.755%，反对1,800,960股。占出席会议有效表决股份总数的0.220%，弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.025%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,408,684股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.726%；反对 1,800,960股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的19.137%；弃权 201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.137%。
（6）本次债券的交易流通场所
表决结果：同意814,942,173股，占出席会议有效表决股份总数的99.757%，反对1,775,060股。占出席会议有效表决股份总数的0.217%，弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权 211,400股），占出席会议有效表决股份总数的0.026%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,424,184股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.891%；反对 1,775,060股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的18.862%；弃权 211,500股（其中，因未投票默认弃权211,400股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.247%。
（7）担保情况
表决结果：同意814,942,173股，占出席会议有效表决股份总数的99.757%，反对1,785,460股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.025%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,424,184股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.891%；反对 1,785,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的18.973%；弃权 201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.137%。
（8）偿债保障措施
表决结果：同意814,942,173股，占出席会议有效表决股份总数的99.757%，反对1,785,460股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.025%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,424,184股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.891%；反对 1,785,460股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的18.973%；弃权 201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.137%。
（9）决议有效期
表决结果：同意814,941,373股，占出席会议有效表决股份总数的99.757%，反对1,786,260股。占出席会议有效表决股份总数的0.219%，弃权201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.025%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,423,384股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.882%；反对 1,786,260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的18.981%；弃权 201,100股（其中，因未投票默认弃权 201,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.137%。
3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意814,941,373股，占出席会议有效表决股份总数的99.757%，反对1,976,260股。占出席会议有效表决股份总数的0.242%，弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议有效表决股份总数的0.001%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计9,410,744股，其中同意7,423,384股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.882%；反对 1,976,260股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的21.000%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.118%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
2、律师姓名：王飞、王欢
会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（合肥）事务所出具的《安徽省皖能股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日