证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-060
浙江栋梁新材股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月15日披露了《关于第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-057），由于工作人员疏忽，导致该公告中的部分内容有误，现对原公告披露的部分内容更正如下：原公告中：
一、通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》。
同意选举赵守明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
现更正为：
一、通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》。
同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
除上述更正外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2017年 7月17日
附件：浙江栋梁新材股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告（更正后）浙江栋梁新材股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月14日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开了第七届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年7月14日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由董事赵守明先生主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》。
同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举赵守明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。
鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会对公司战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会组成如下：
战略与投资决策委员会：由赵守明、曹悦（独立董事）、李永泉（独立董
事）组成，召集人：赵守明；
审计委员会：由陈俊（独立董事）、曹悦（独立董事）、庄惠组成，召集人：陈俊；
提名委员会：由李永泉（独立董事）、陈俊（独立董事）、刘同科组成，召集人：李永泉；
薪酬与考核委员会：由曹悦（独立董事）、陈俊（独立董事）、韩彬组成，召集人：曹悦。
上述董事会专门委员会委员任期均到第七届董事会换届为止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任赵守明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、通过《关于聘任常务副总经理的议案》。
同意聘任刘同科先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权 0票。
六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，董事长赵守明提名，同意聘任姜全州先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
姜全州先生联系方式：
联系电话：0572－3158810 传真号码：0572－2699791
邮箱：jqzhou001@sina.com 联系地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
邮编：313032
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任姜全州为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
同聘任金剑锋先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年7月17日
附件：
赵守明，男，1964年2月生，大专学历，中共党员，高级经济师、工程师，中国籍、无境外居留权。历任浙江万邦实业股份有限公司董事长兼总经理，浙江万邦药业有限公司监事，浙江万邦药业有限公司执行董事兼总经理，万邦德制药集团股份有限公司总经理。2011年至今任万邦德制药集团股份有限公司董事长，同时兼任万邦德集团有限公司执行董事，2017年 7月起任浙江栋梁新材股份有限公司董事。赵守明先生对医药行业有深入的了解，具有丰富的企业管理经验。
政协温岭市第十、十三届委员会委员，中国药科大学国际医药商学院硕士研究生导师，中国药品监督管理研究会理事、中国医药企业管理协会副会长，浙江省药学会理事、台州药学会副会长、台州市企业家协会副会长、浙江省环境监测协会常务理事，温岭民营企业管理协会会长、温岭工商联副主席，并获得台州市劳动模范称号、台州市突出贡献经营者称号、浙江省企业出口创汇先进工作者、台州市优秀共产党员、浙江省中小企业优秀企业家、台州市优秀企业家等荣誉称号。
董事庄惠女士是赵守明先生配偶。除庄惠外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，赵守明先生通过万邦德集团股份有限公司间接持有公司26,966,016股股票，持股比例为11.33%。赵守明最近五年未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，赵守明不是失信被执行人。
刘同科，男，1965年10月生，本科学历，高级工程师，中国籍、无境外居留权。历任青岛（海尔）第三制药厂技术质量部长，青岛海尔药业有限公司质量部及GMP办负责人，青岛海尔医药公司质量副总，万邦德制药集团股份有限公司质量副总、总经理助理，万邦德制药集团股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。现任浙江栋梁新材股份有限公司董事。刘同科与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。刘同科先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，刘同科不是失信被执行人。
姜全州，男，1967年 6月生，本科学历，高级会计师，中国籍、无境外居留权。历任中国证监会浙江监管局上市公司监管处、办公室、信息法制处、稽查处主任科员、副处长、副调研员（2009年10月起兼任浙江上市公司协会常务副
会长），浙江闰土股份有限公司董事会秘书、副总经理；浙江科惠医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。现任浙江栋梁新材股份公司董事。姜全州与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。姜全州先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，姜全州不是失信被执行人。
金剑锋，男，1976年 8月生，本科学历，会计师、国际注册内审师，中国籍、无境外居留权。历任浙江尖峰集团股份有限公司财务部会计、浙江尖峰药业有限公司江南厂会计、浙江尖峰药业有限公司销售部主办会计，杭州医药物资有限公司主办会计，浙江尖峰药业销售公司财务部副经理，海南尖峰医药有限公司总经理助理兼财务部经理，浙江尖峰集团股份有限公司财务部会计、审计室主任，万邦德制药集团股份有限公司审计部经理。金剑锋与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。金剑锋先生均未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，金剑锋不是失信被执行人。