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上海姚记扑克股份有限公司
2017年度独立董事述职报告(潘斌)
各位股东及股东代表：
大家好！我作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届及第四届董事会的独立董事，在 2017年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将 2017年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了13次董事会，具体出席和投票情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|报告董事会召开次数||本年应参加董事会次数||现场出席次数||以通讯方式参加次数|委托出席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|潘斌|||||||10|2|否|0|
|||13||13||1|||||

2、出席股东大会情况
2017年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会和2016年年度股东大会，会议出席情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席次数|
|潘斌|2|2|2|

二、发表独立意见情况
1、2017年1月6日，对公司三届二十七次董事会会议审议《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月 14日，对公司三届二十八次董事会会议审议《关于公司利
用闲置自有资金进行短期投资的议案》、《关于公司为全资子公司与相关银行的债
务提供担保的议案》发表了相关独立意见。
3、2017年 4月 25日，对公司三届二十九次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘请 2017年度会计师事务所的议案》、《关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案》、《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》、《关于公司 2016年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》、《关于延长公司首次发行股票募集资金部分募投项目期限的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了相关独立意见。
4、2017年 5月 23日，对公司四届一次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员>的议案》发表了独立意见。
5、2017年6月7日，对公司四届二次董事会审议的《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》发表独立意见。
6、2017年 7月 28日，对公司四届三次董事会审议的《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。
7、2017年 8月 13日，对公司四届四次董事会审议的《关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》、《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》发表独立意见。
8、2017年 8月 28日，对公司四届五次董事会审议的《关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况的议案》、《关于对外担保事项的议案》、《关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》发表独立意见。
9、2017年 9月 21日，对公司四届六次董事会审议的《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》发表独立意见。
10、2017年 11月 17日，对公司四届八次董事会审议的《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》发表独立意见。
11、2017年12月4日，对公司四届九次董事会审议的《对公司增资关联方上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司的议案》发表独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部控制制度设计和执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用情况等的汇报，并进行实地考察，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，与相关部门和人员进行沟通，提出客观、公正的意见和建议；监督和检查董事、高管履职情况，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
2、持续关注公司信息披露工作，积极关注公众传媒对公司的报道，保持与公司治理层和管理层的及时沟通。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的独立董事培训，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
4、推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。
五、在2017年年度审计中所做的工作
本人在公司 2017年度审计过程中，对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计工作安排以及审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的法律专业知识为公司发展提供专业意见。
2017年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2017年度，公司对于独立董事的工作给予了极大的支持，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，增强公司董事会的决策能力，为公司董事会提供决策参考建议，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：潘斌
2018年4月23日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在2015年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2015年，公司共召开了8次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，本人出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2015年出席公司会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|8|3|5|0|0|否||
|股东大会|4|4|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|

|||||
|-|-|-|-|
|1|2015年3月14日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见、关于资产置换涉及关联交易的独立意见、关于修改《公司章程》的独立意见、对《关于制定公司未来三年(2015年-2017 年)股东回报计划的议案》的独立意见|同意|
|2|2015年4月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于公司预计2015年度日常关联交易的独立意见、关于2014年度利润分配的独立意见、关于计提资产减值准备的独立意见、关于变更公司会计政策的独立意见|同意|
|3|2015年7月1日|关于签订资产置换补充协议暨关联交易的独立意见|同意|
|4|2015年7月28日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关于向关联方借款的独立意见|同意|
|5|2015年10月13日|关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见、关于设立募集资金专项存储账户的独立意见、关于公司本次非公开发行聘请的评估机构具备独立性的独立意见、关于对外担保的独立意见|同意|
|6|2015年12月29日|关于转让子公司股权的独立意见|同意|
|7|2015年12月31日|关于关联方山东如意科技集团有限公司明确非公开发行股票认购比例的独立意见|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查及日常沟通情况
2015年，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，
认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司2015年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
3、作为公司独立董事，本人在2015年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会任职情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集审计委员会工作会议，讨论审议公司审计部关于日常关联交易、定期财务报表等内部审计报告，对公司审计部工作进行指导，审议公司审计部提交的相关审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，及时提出企业应重点关注的经营事项。在年报审计期间，积极参与公司年度审计工作，与公司管理层、审计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况和审计情况，保证了年审工作独立、有序的完成。同时对公司董事、监事、高级管理人员工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出了可行性建议。
六、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）2015年无提议召开董事会的情况；
（二）2015年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
独立董事：叶敏
E-mail：lyh99508@163.com
本人作为公司独立董事，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2016年本人将继续本着谨慎、诚信、勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事：叶敏
2016年3月21日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-73中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2016年 5月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 38号，以下简称“问询函”)。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了形式审查，提出了若干问询意见，要求公司做出书面说明，公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对问询函中的问题逐项落实。
公司对标的公司具体情况及相关问题进行了现场核实，并与交易对手方、中介机构就相关问题召开现场会议进行了沟通与讨论；目前公司继续对标的公司具体情况及相关问题进行进一步的核实、确认，尚未完成全部问询函回复工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票自2016年6月13日将继续停牌，待公司刊登相关公告后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二○一六年六月九日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延长公司 2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》并提交 2016年年度股东大会审议，该项议案未获公司2016年年度股东大会审议通过。由于公司非公开发行 A股股票对公司的战略转型具有重要意义，经慎重考量，公司董事会决定按程序将上述议案重新提交董事会和股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《海航投资集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况和市场现状，有利于公司的持续经营和未来长远发展，有利于全体股东的利益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交临时股东大会审议。公司临时股东大会审议相关议案时，关联股东应回避表决。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一七年五月十七日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017－091关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议提议于2017年9月18日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年9月18日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年9月13日
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
8、会议出席对象：
（1）2017年9月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议议题：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
本次会议议案1将以特别决议方式进行审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2以普通决议方式进行审议。
上述议案已经公司第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容详见刊登于2017年8月1日、2017年9月2日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司监事的议案》|√|

四、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2017年9月15日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。
3、传真号码：0755-82767036。
4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：温秋萍刘晓天
电话号码：0755-82767767 010-85550698
电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com
2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年九月二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。
2、议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于补选公司监事的议案》|√|

3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 9月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2017年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
深圳市惠程电气股份有限公司：
截至2017年9月13日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见||||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|回避|
|100|总议案：所有提案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|||||
|2.00|《关于补选公司监事的议案》|√|||||

特此授权委托。
委托人（签名盖章）：
被委托人（签名）：
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019-002中航电测仪器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018年12月24日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2019年1月10日下午13:30在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 355,923,140股，占公司总股份的60.2483%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 355,830,940股，占公司总股份的60.2327%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 92,200股，占上市公司总股份的0.0156%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份60,307,957股，占上市公司总股份的10.2085%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份60,215,757股，占上市公司总股份的10.1929%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 92,200股，占上市公司总股份的0.0156%。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意355,923,140股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意60,307,957股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-063长航凤凰股份有限公司
关于董事会秘书办公地址及联系方式发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司董事会秘书肖湘先生因工作需要，已迁入新址办公，现将新的办公地址及变更后的联系电话公告如下：
办公地址：湖北省武汉市江汉区民权路39号汇江大厦12楼
电话：027-82763901
传真：027-82763929
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2017年8月31日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0026
浙江星星科技股份有限公司关于提名公司
第二届董事会非独立董事及独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日召开了公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》，董事会同意提名潘清寿先生为非独立董事候选人，同意提名吴丹枫女士为独立董事候选人，任期自公司2015年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司董事会对非独立董事及独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
简历请见附件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件：公司第二届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
潘清寿先生：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。2008年 12月加入深圳市联懋塑胶有限公司，现任深圳市联懋塑胶有限公司董事长。潘清寿先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
吴丹枫女士：中国国籍，1984年出生，本科学历。曾就职于北京汇元网络科技有限公司增值业务部、支付宝网络科技有限公司数字娱乐事业部，2013年创立苏州米谷网络科技有限公司，现任苏州米谷网络科技有限公司总经理。吴丹枫女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-018
武汉华中数控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开了公司第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“通知”)。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制 2018年度财务报表。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《修订通知》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、审批程序
公司于 2019年 3月 26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更
由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报：
1、财务报表格式变更
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
由于格式调整，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
2、个人所得税手续费返还
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目，具体如下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|本集团|||||
|调整前|调整金额|调整后|调整后|调整金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|本集团|||||
|调整前|调整金额|调整后|调整后|调整金额|
|-16,918.26|16,918.26-16,918.26|16,918.26|--|--|

三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律、法规及有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事同意公司此次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意公司对本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《武汉华中数控股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；
2、《武汉华中数控股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
国信证券股份有限公司关于
北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产申请文件补正材料的专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
根据贵会对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产申请文件的材料补正通知书（140568号），国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为独立财务顾问机构对相关问题进行了核查，现将核查情况说明如下：
申请材料显示，京威股份本次交易事项需取得商务部的批准。请申请人就
该审批情况出具承诺函，明确获得批准的时间。并请独立财务顾问和律师进行
核查并发表意见。
【回复】
公司本次向宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）全体股东发行股份及支付现金购买福尔达100%股权，由于本次交易达到了《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定的经营者集中申报标准，公司向商务部反垄断局提交了关于经营者集中的申报材料，并按照商务部《关于简易案件适用标准的暂行规定》申请执行简易程序。
2014年5月26日，公司收到《商务部行政事务服务中心申办事项受理单》；
2014年 6月 6日，公司收到商务部反垄断局商谈处《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司并购宁波福尔达智能科技股份有限公司经营者集中申报补充问题清单》；2014年6月13日，公司向商务部反垄断局报送了补充问题回复。
根据《中华人民共和国反垄断法》的相关规定：
1、国务院反垄断执法机构应当自收到经营者提交的符合规定的文件、资料之日起三十日内，对申报的经营者集中进行初步审查，作出是否实施进一步审查的决定。国务院反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决
定的，经营者可以实施集中。
2、国务院反垄断执法机构决定实施进一步审查的，应当自决定之日起九十日内审查完毕，作出是否禁止经营者集中的决定，并书面通知经营者。在特殊情况下，国务院反垄断执法机构可以延长前款规定的审查期限，但最长不得超过六十日。国务院反垄断执法机构逾期未作出决定的，经营者可以实施集中。
公司承诺：公司将根据商务部的有关规定，尽快配合商务部反垄断局完成关于本次交易的经营者集中审查工作，并将相关批准文件报送至中国证券监督管理委员会。公司预计将于证监会正式受理本次重组申请材料之日起不超过九十日内取得商务部反垄断局关于本次交易的审查意见。如果在上述期限内未取得商务部审查意见，本公司将撤回申报材料。
独立财务顾问经核查认为：公司本次交易行为不存在国务院反垄断执法机构规定的禁止经营集中的有关情形，预计将于证监会正式受理本次重组申请材料之日起不超过九十日内取得商务部反垄断局关于本次交易的审查意见。如果在上述期限内未取得商务部审查意见，公司将撤回申报材料。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件补正材料的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
楚曲 李明克
年 月 日
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2015-004
北京首钢股份有限公司五届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月25日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开五届七次会议。会议通知于 3月16日发出。会议应到董事10人，实到董事8人。刘建辉董事因出国未出席会议，委托邱银富董事代为出席并行使表决权。樊剑独立董事因出国未出席会议，委托张斌独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由靳伟董事长主持，审议并通过如下事项：
一、《公司关于副董事长调整的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。
董事会同意徐凝副董事长因工作变动辞去副董事长、董事职务。徐凝及其配偶或关联人未持有本公司股票。
选举张功焰董事为公司副董事长(简历附后)。
董事会对徐凝同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
二、《公司2014年度总经理工作报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
四、《公司2014年度董事会报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
五、《公司2014年度内部控制自我评价报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2014年度财务决算报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
七、《公司2014年度利润分配预案》，同意10票，反对0票，弃权0票。
本年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。该预案需提交股东大会批准。
八、《公司2015年度财务预算报告》，同意10票，反对0票，弃权0票。
该报告需提交股东大会批准。
九、《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。
该议案需提交股东大会批准。
十、《公司关于2015年度日常关联交易额预计情况的议案》，该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会批准。
十一、《公司关于总经理2014年度薪酬兑现及 2015年度薪酬与考核分配办法的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二○一五年三月二十五日
附：
张功焰简历
张功焰，男，1962年7月生，硕士研究生文化，高级工程师(教授级)。曾任哈尔滨伟建机器厂冶金科工艺员，首钢中厚板厂技术副厂长，首钢齐鲁中板厂技术副厂长，首钢科研部副部长，首钢技术部副部长兼技术处处长，首钢北钢公司副总工程师，首钢总公司生产技术部副部长，首钢总公司技术质量部副部长、部长，首钢总公司副总工程师兼技术质量部部长，首钢总公司总经理助理、副总工程师，首钢总公司总工程师，首钢总公司党委常委兼首钢迁钢公司总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理。现任首钢总公司党委副书记、董事、总经理，北京首钢股份有限公司党委书记、董事。
张功焰与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，但未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2018-90号陕西金叶科教集团股份有限公司
2018年度七届董事局第七次临时会议决议
公 告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第七次临时会议于 2018年 7月 27日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 8月 1日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《公司 2018年半年度报告》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2018年半年度报告》。
二、《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资进行担保的议案》
经审议，同意全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）以融资租赁方式融资人民币 18,407,413元；同意公司为该笔融资事项提供连带责
任担保。
该融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该项融资租赁及担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。经查验，交易对手方江苏金融租赁股份有限公司具有合法有效的经营资质。
独立董事认为：该融资租赁业务的开展，能够拓宽金叶莘源的融资渠道，满足其项目建设及发展资金需求；公司对本次融资租赁提供担保属公司及子公司正常经营行为，目的是满足金叶莘源经营发展资金需求，进一步促进其长期持续健康发展；该事项已履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，未发现损害公司和中小股东利益的情形；同意金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进行融资;同意公司为金叶莘源在本次会议审批额度范围内向江苏金融租赁股份有限公司进行融资事项提供担保；同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年八月二日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-020成都华气厚普机电设备股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300471，证券简称：厚普股份）股价近日累计涨幅较大，现对公司相关事项和风险说明如下，敬请广大投资者充分了解股票市场风险，不要盲目追高，审慎决策、理性投资。
一、业绩亏损的风险
1、公司于2019年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-013），预计2018年年度经营业绩出现亏损，预计公司实现营业利润为-44,934.44万元，同比下降1,453.84%；报告期内公司预计实现利润总额为-45,392.07万元，同比下降1,493.93%；报告期内公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为
-45,158.91万元，同比下降1,490.20%；报告期内预计公司加权平均净资产收益率为
-30.22%，同比下降32.16%。截至本公告日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
二、天然气市场低迷的风险
自2016年以来，受制于天然气汽车市场规模增长缓慢，公司传统车用加气站市场就已经开始步入低速增长阶段。近两年天然气汽车新增规模依然相对较低，加之天然气价格的剧烈波动与总体均价的大幅度增长，市场上激烈的价格战和同质化的产品竞争，车用加气站市场总体环境不容乐观，市场需求低迷导致公司营业收入大幅下滑，公司预计天然气加气站新增市场持续低迷的状态可能还将会延续一段时间。
三、氢能业务影响不明确
《2019年政府工作报告》中提及“稳定汽车消费，继续执行新能源汽车购置优惠政策，推动充电、加氢等设施建设”。目前，公司已在加氢站领域逐步形成了从设计到部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和售后服务等覆盖整个产业链的服务能力，但氢
能源市场的发展存在较大的不确定性，若氢能源市场短时间内不能进行有效的商业化推广，
氢能源业务可能无法给公司创造预期的收益，2018年度公司氢能业务收入不超过合并报表营业收入的5%，未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。
四、与 Air Liquide合作尚需进一步协商
公司于2018年11月02日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司与Air Liquide全资子公司签署合资条款书的公告》（公告编号：2018-073），公司的全资子公司四川厚普卓越氢能科技有限公司拟与 Air Liquide Advanced TechnologiesS.A.共同投资在成都设立一家从事氢燃料电池电动车加氢站的开发、生产及销售的合资公司。本次签署的《合资条款清单》仅为意向性约定，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以双方签订的最终协议为准，后续如有进展公司将及时履行信息披露义务。
公司再次提醒投资者充分关注公司风险提示，注意二级市场交易风险。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一九年三月十八日
东方花旗证券有限公司
关于北京思特奇信息技术股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：思特奇|
|保荐代表人姓名：韩杨|联系电话：021-2315 3888|
|保荐代表人姓名：周昆|联系电话：021-2315 3527|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2（《东方花旗证券有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》、《东方花旗证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年5月3日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司规范运作、董监高行为规范|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、督促尽快注销关联方的承诺|是|不适用|
|7、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|8、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|9、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
韩 杨 周 昆
东方花旗证券有限公司年 月 日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-06-02烟台正海磁性材料股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|2019 年 1月 1 日-2019 年 3 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.09% - 100.00%|盈利：2,507.15万元|
||盈利：0.00 万元 - 750.00万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度预计业绩较去年同期大幅下降，主要原因如下：
在高性能钕铁硼永磁材料业务方面，报告期内公司进一步加大了市场开拓力度，销售规模进一步扩大，公司高性能钕铁硼永磁材料业务的销售收入较去年同期大幅增长。但受稀土原材料价格下降及行业竞争加剧等因素影响，公司产品价格下降幅度较大，导致净利润出现下降。
在新能源汽车电机驱动系统业务方面，2019年第一季度国内新能源汽车的销售结构发生大幅变化，公司上年同期的主要销售车型在报告期内销量大幅下
降。受此影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的营业收入较去年同期大幅下降，同时叠加补贴退坡加速、上游原材料价格上涨、产能过剩、行业竞争白热化等因素的影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的净利润也出现了大幅下降。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为 22万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会