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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-012大连华锐重工集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张树贤，作为大连华锐重工集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股
东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否 √不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表
的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张树贤
日期：2018年2月27日
关于中能电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
中能电气股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于中能电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第351ZA0049号中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中能电气公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第351ZA0049号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中能电气公司编制了本专项说明所附的中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中能电气公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中能电气公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中能电气公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度中能电气公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中能电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
（此页无正文，为致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（致同专字(2018)第351ZA0049号）》之盖章页）
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月二十四日
中能电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：中能电气股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉市武昌电控设备有限公司|控股子公司|其他应收款|1,669.00|5,631.53|92.79|4,939.50|2,453.82|代垫款|非经营性往来|
||上海熠冠新能源有限公司|控股子公司|其他应收款|9,922.08|20,500.00|603.71|19,000.00|12,025.79|代垫款|非经营性往来|
||大连瑞优能源发展有限公司|全资子公司|其他应收款|0.09|3,018.37||3,018.46|0.00|代垫款|非经营性往来|
||云谷能源管理（深圳）有限公司|控股子公司|其他应收款|151.89|12,600.00|95.80|8,850.00|3,997.69|代垫款|非经营性往来|
||中能国际控股有限公司|全资子公司|其他应收款|0.06||||0.06|代垫款|非经营性往来|
||福建中能电气有限公司|全资子公司|其他应收款||36,590.18||11,316.07|25,274.10|代垫款|非经营性往来|
||中能双电（北京）科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款||210.10||0.10|210.00|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|LITORAL SULTRANSMISSORA DEENERGIA LTDA|合营公司|其他应收款||2,120.15|51.18|28.95|2,142.38||非经营性往来|
|总计|-|-|-|11,743.12|80,670.34|843.48|47,153.08|46,103.84||-|

本表已于2018年4月24日获第四届董事会第十七次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
深圳证券交易所公司管理部：
我们阅读了贵部关于对深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）的关注函（公司部关注函[2016]第 125号），根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，现发表独立意见如下：
公司2016年6月21日收到实际控制人关于建议公司实施高送转通知，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，及时履行了披露义务。2016年 7月 2日公司在收到实际控制人《关于深圳大通实业股份有限公司 2016年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后已按照相关规定履行披露义务。不存在误导投资者的情形。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 皇甫晓涛
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-116无锡先导智能装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年 10月21日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2019年 10月28日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波主持。会议应到监事3人，实到监事 3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够真实、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-116靠、准确的会计信息，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-033
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过80,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-012）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排和使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金的用途。
2018年 5月 9日，公司将上述用于补充流动资金的 80,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-034债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 7亿元的自有资金投资理财，在审批的投资额度内，资金可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次委托理财尚需提交公司股东大会审议，授权期限为自股东大会决议通过之日起12个月有效。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
公司及下属子公司使用自有资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 7
亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
投向安全度较高的理财产品、国债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等，不得进行《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负责管理。
7、信息披露
公司投资理财的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
(1)公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银
行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及下属子公司12个月内使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计29,741.70万元，占公司最近一期经审计归属于母公司合并净资产的比例为8.61%，其中因并购浙江宇视科技有限公司产生的未到期的理财产品金额19,151.70万元。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。
五、独立董事意见
关于使用自有资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度为7亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。
六、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年4月26日
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事关于公司修订非公开发行 A股股票预案及相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》，现就与本次非公开发行有关的事项发表如下独立意见：
1、本次董事会审议的相关议案均涉及关联交易，在审议时关联董事回避了表决，相关议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及相应规范性文件的规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
2、调整后的发行预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
条件的《股份认购合同》基础上，与公司签署《股份认购合同之补充合同》。此项关联交易经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一七年四月十二日
吉林电力股份有限公司监事会
对2013年度相关事项的审核意见
一、对2013年度报告的审核意见
根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2013年年度报告
披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2013年度报告及其摘要，发表如下审核意见：
1、2013年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；
2、其内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度经营管理情况和财务
状况等内容；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
二、对公司2013年度内部控制自我评估报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会认真审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
1、吉林电力股份有限公司（以下简称：“公司”）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司未有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。希望公司随着外部经营环境的变化，根据有关新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
吉林电力股份有限公司监事会二○一四年三月二十六日
招商证券股份有限公司
关于大冶特殊钢股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期
回报的情况及采取填补措施之独立财务顾问核查意见
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“上市公司”或“大冶特钢”）拟发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）86.50%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，就本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施和承诺等是否符合相关规定进行了核查。
具体如下：
一、本次交易对上市公司每股收益的影响
根据大冶特钢 2018年度报告中经审计的财务数据，结合普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司 2018年度备考财务报表，本次交易前，兴澄特钢2018年度的基本每股收益为1.14元；本次交易完成后，大冶特钢 2018年度备考财务报表的基本每股收益为 1.40元。本次交易将有利于增强上市公司盈利能力、增厚上市公司的每股收益。但如果上市公司的生产经营出现不利情况，则本次交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、上市公司对本次交易即期回报拟采取的措施
若本次重组完成后，上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力，但制定下述填补回报措施不等于对上市
公司未来利润做出保证：
1、加快完成对标的资产的整合，争取实现标的资产的预期效益
本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，发挥统一管理的优势，进一步提高精细化管理水平，及时、高效完成标的公司的经营计划，并抓住特钢行业景气度回升的机遇，积极开拓市场，不断提升标的公司的效益。
2、完善利润分配政策
本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
3、完善公司治理结构
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护公司全体股东的利益。
三、公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理
人员作出以下承诺：
“1.本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；
2.本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；
3.本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4.本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与审核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；
5.本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。”
四、公司控股股东、控股股东一致行动人及间接控股股东关于本次交易涉及摊薄即期回报等事项的承诺
上市公司控股股东湖北新冶钢有限公司、控股股东一致行动人中信泰富（中国）投资有限公司及间接控股股东中信泰富有限公司为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，对公司及全体股东作出如下承诺：
“1、本承诺人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施。
2、本承诺人不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的任何利益。”五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的本次重组对于即期回报的摊薄情况符合实际情况，上市公司所制定的填补即期回报措施切实可行，上市公司
的控股股东、控股股东一致行动人、间接控股股东、董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于大冶特殊钢股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及采取填补措施之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
江敬良 宋天邦
招商证券股份有限公司2019年3月29日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-061
聚龙股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
该议案已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。
近日公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于对有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司董事会有关事项发表意见如下：
一、增补独立董事候选人
1、本次公司增补独立董事候选人程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
2、经核查，拟增补、聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、我们同意增补景旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、关于签署收购企业股权补充协议的独立意见
本次公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购中航机电系统有限公司持有的新乡航空工业（集团）有限公司100%股权以及中航机电系统有限公司、中国航空工业集团有限公司分别持有的宜宾三江机械有限责任公司66.26%、6.29%股权。
公司与中航机电系统有限公司就收购新乡航空工业（集团）有限公司100%股权签署的《关于签订附生效条件的<关于新乡航空工业（集团）有限公司100%股权购买协议之补充协议>》，公司与中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司签署的《关于签订附生效条件的<关于宜宾三江机械有限责任公司72.55%股权
购买协议之补充协议》，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等的相关规定，关联交易定价客观、公允，符合公司及中小股东的利益，不会损害公司及其他非关联股东的利益。
公司董事会审议上述关联交易所涉及的相关事项时，关联董事已回避表决。董事会表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
我们同意公司签署相关补充协议，根据2017年第三次临时股东大会的授权，上述补充协议经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
2018年3月30日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-034
黑牛食品股份有限公司关于 2012年公司债券
（12黑牛01）实施风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|特别提示：|
|公司债券（12黑牛01、债券代码112163）于2015年5月12日停牌，自风险警示公告|
|披露的次一交易日起复牌,并自复牌之日起实行风险警示。|
|黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）收到《黑牛食品股份有限公司2012|
|年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2015]跟踪第[63]号)，本次跟|
|踪评级结果为：本期债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展|
|望为负面。根据深圳证券交易所 2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易|
|实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司|
|债券交易实行风险警示的情形。具体情况如下：|
|一、债券的种类、简称、证券代码及实行风险警示的起始日|
|1、债券种类：公司债券|
|2、债券名称：黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）|
|3、债券简称：12黑牛01|
|4、债券代码：112163|
|5、实行风险警示后债券简称：ST黑牛债|
|6、实行风险警示的起始日期：2015年5月14日|
|7、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易|
|权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交|
|易权限。|
|（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于|
|人民币五百万元。|
|（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。|

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|-|
|二、实行风险警示的主要原因|
|根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公|
|司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公|
|司委托鹏元资信评估有限公司对2013年3月18日发行的2.7亿元公司债券进行|
|跟踪信用评级。鹏元资信评估有限公司出具了《黑牛食品股份有限公司 2012 年|
|公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》(鹏信评[2015]跟踪第[63]号)，公司主体|
|信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为 AA，评级展望为负面。《黑牛食品股|
|份有限公司2012年公司债券2015 年跟踪信用评级报告》与本公告同日披露于巨|
|潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|根据深圳证券交易所 2014 年 6 月 17 日发布的《关于对公司债券交易实行|
|风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券|
|交易实行风险警示的情形。经公司申请，12黑牛01债于2015 年5月12日起停|
|牌，自风险警示公告披露的次一交易日起复牌,并于复牌之日起实行风险警示。|
|三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施|

公司将积极采取措施改善经营，提升业绩，包括但不限于优化产品、竞争定价、加强渠道、管育团队、落实动销、优化业务和资本结构等加强公司竞争力，加强销售管理、扩大市场份额、加强生产管理、降本提效、提升盈利能力，公司将争取早日撤销本期债券风险警示。
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|-|
|四、实行风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式|
|电话：0754-88108997|
|传真：0754-88107793|
|邮箱：zqb@blackcow.cn|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告
黑牛食品股份有限公司二〇一五年五月十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-028
深圳赤湾港航股份有限公司
第八届董事会 2015年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2015年 4月 20日以专人送达和 E-mail的方式发出第八届董事会 2015年度第三次临时会议的书面会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2015年 4月 23日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3.董事会会议董事出席情况
会议应参加董事七人，共有七人参与通讯表决。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《2015年第一季度报告》
表决结果为同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《2015年第一季度报告》，并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2015年第一季度报告）
2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向中信银行股份有限公司深圳科园支行申请综合授信额度等值人民币叁亿元整（RMB300,000,000）、向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度等值港币贰亿元整（HKD200,000,000），期限均为三年。
3.《关于 2014年度股东大会会期及议程安排的议案》
表决结果为同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过《关于 2014年度股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会秘书处负责股东大会相关筹备工作。
4.《关于〈中开财务有限公司 2015年 3月 31日风险评估报告〉的议案》
表决结果为同意 6票、反对 0票、弃权 0票，审议通过《关于<中开财务有限公司 2015年 3月 31日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定网站公告此报告。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《中开财务有限公司 2015年 3月 31日风险评估报告》）
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2015年度第三次临时会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-042无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利申请日|应用领域|
|一种防止积灰的烟气余热锅炉|实用新型|ZL201720981620.7|雪浪环境|2017.8.8|烟气余热利用|
|一种清洁换热式烟气冷却装置|实用新型|ZL201720981761.9|雪浪环境|2017.8.8|烟气净化|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，目前尚未应用于公司产品。
上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-033
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十六次会议于 2015年 4月 22日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2015年 4月 16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议。会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。会议由董事长钟玉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程的规定。
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》
公司《2015年第一季度报告正文》详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计与上海康得商业保理有限公司2015年度日常关联交易的议案》
根据公司2015年日常经营的预计需要，公司拟与关联方上海康得商业保理有限公司（以下简称“上海保理”）签订日常关联交易协议，具体交易数量根据公司日常实际经营情况确定。
上海保理为本公司控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）持股100%的子公司。康得集团持有本公司17.20%的股份，为本公司的控股股东，以上关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情况。
康得集团向公司提交《关于提议增加江苏康得新复合材料股份有限公司 2014年度股东大会临时提案的函》，提议将本议案作为临时提案提交 2014年度股东大会审议，经董事会核查，该提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。
关联董事钟玉先生回避对该议案的表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案详见同日刊载于巨潮资讯网的公告。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年 4月22日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）051号
常州光洋轴承股份有限公司
关于控股股东的股东股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股权转让事项
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日收到控股股东常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）的书面通知，其股东程上楠、程锦苏（JOAYCHENG）、朱雪英（以下简称“转让方”）已与深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）及其关联方深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市东方富海创业投资管理有限公司（以下简称“受让方”）签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
今日公司接到光洋控股通知，本次股权转让交易的受让方已按照《股权转让协议》约定向转让方支付了第一笔股权转让款人民币4.5亿元（大写：人民币肆亿伍仟万元整），截至目前本次股权转让相关事项均在正常推进中。
二、风险提示
本次控股股东的股东与受让方、东方富海签署的《股权转让协议》，存在交易各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将持续关注该事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的为准。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司
监事会关于公司发行股份购买资产暨关联交易的监事会意见
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份向畅想互娱（北京）科技有限公司（以下简称“交易对方”或“畅想互娱”）购买其持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。公司监事会经认真审核，发表意见如下：
1、本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日上市公司股份的交易均价的90%，即122.19元/股。根据公司于2017年5月12日公告的《深圳市盛讯达科技股份有限公司2016年度权益分派实施公告》的权益分派方案，以截止 2016年12月31日公司总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.65元，因此本次发行股份购买资产的价格相应调整为 122.03元/股。最终发行价格尚须经公司股东大会批准。本次发行股份购买资产的发行价格符合《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》的有关要求。
2、鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易中购买资产的价格尚未最终确定。待交易价格最终确定后，我们会对价格进行审核。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次交易符合有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上所述，公司监事会同意公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项。
（本页无正文，专用于《深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会关于公司发行股份购买资产暨关联交易的监事会意见）
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月二日
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，我们同意公司的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于 2018年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
四、关于 2018年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查，2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司除与子公司之间的担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
五、关于聘任公司 2019年度财务审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告的审计机构。我们同意《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。
六、关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益。议案内容及审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。
我们一致同意公司对 2019年度董事及高级管理人员的薪酬进行的调整，具体如下：
（1）公司董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为 12万元/年（税前）。
（3）公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确定领取薪酬。
（4）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
七、关于向银行申请综合授信及担保的独立意见
公司与子公司之间为申请银行综合授信提供担保及内部财务资助提供担保，
有助于解决生产经营资金的需求，促进生产发展，进一步提高经济效益。上述担保人信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述申请银行综合授信及担保事项。
八、关于确认 2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2018年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
九、关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
公司第三届董事会第三十五会议召开前，我们已对会议审议的《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：
该日常关联交易是因正常生产经营需要而发生，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商、客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，一致同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。
第三届董事会第三十五次会议召开时，我们就公司 2019年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2019年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
十、关于 2018年计提资产减值准备的独立意见
经核查，2018年计提资产减值准备《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司2018年计提资产减值准备事项。
独立董事： 蔡江南 丁国其 陈威如
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-097东华能源股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东华能源”或“发行人”）非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本司全体董事承诺股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有限公司、华融证券股份有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司承诺：自东华能源本次发行的股份上市之日起12个月内不转让本次认购的股份。
三、保荐机构（主承销商）承诺
第一创业摩根大通证券有限责任公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对本股份变动报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
江苏金禾律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读股份变动报告暨上市公告书，确认股份变动报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在股份变动报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读股份变动报告暨上市公告书，确认股份变动报告暨上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在股份变动报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年 10月19日