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证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2019-015
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十六次会议于 2019年4月10日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及材料于 2019年 3月 31日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 7人，现场参加会议监事4人，通讯方式参加会议监事 3人。会议由监事会主席雷爱民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 304,467,778.11元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序并综合考虑公司经营情况、行业状况及未来可能的资金需求， 2018年度利润拟作如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金10％，计36,050,170.62元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金30％，计108,150,511.86元；
公司拟以总股本为基数每 10股派发现金股利0.07元（含税）。
根据公司经营计划，为了提升公司业绩，促进公司长远发展，未分配利润将主要用于智能网络建设及业务平台升级改造项目投入。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于审议公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
五、《关于审议公司2018年年报全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2018年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2018年年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2018年年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反应了公司2018年度的财务及经营情况。
公司全体监事确认 2018年年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
七、《关于审议公司 2019年度预计与吉林广播电视台发生关联交易的议案》
2019年，公司预计与吉林广播电视台的关联交易为两项：一是，公司在吉
林广播电视台发布广告，预计交易金额为 2,160万元；二是，公司为吉林广播电视台提供节目传输服务，预计收入 850万元。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
八、《关于聘请公司2019年度审计及内控审计机构的议案》
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计及内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为80万元，内控审计费用为 40万元。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2019年4月 12日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2017-004益丰大药房连锁股份有限公司
关于将部分资产划转至全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）战略规划以及经营管理的需要，公司设立全资子公司湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”），并于 2017年 3月 14日召开第二届董事会第二十七次会议全票审议通过了《益丰大药房连锁股份有限公司关于将部分资产划转至全资子公司的议案》，同意将湖北地区直属分支机构所有的资产和业务全部划转至湖北益丰。公司设立全资子公司湖北益丰的具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于设立全资子公司的公告（2017-002）》。
本次资产划转不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、资产划转双方基本情况
（一）资产划出方
公司名称：益丰大药房连锁股份有限公司（本公司）
（二）资产划入方
1、公司名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（设立中，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准，本公司全资子公司）。
2、公司股东：益丰大药房连锁股份有限公司（占出资比例100%）。
3、公司住所：湖北省武汉市武昌区武珞路442号中南国际城B2座12楼（拟）。
4、法定代表人：高毅。
5、注册资本：2,000万元人民币。
100%。
7、经营范围：处方药（禁止类除外）、非处方药（甲类、乙类）（含冷藏、冷冻药品）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械一类、二类、三类零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉其他婴幼儿配方食品）零售；保健用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、文具用品、花卉、通信设备、蛋类的零售；票务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
（三）划出方与划入方关系说明
划入方湖北益丰大药房连锁有限公司系益丰大药房连锁股份有限公司的全资子公司，益丰大药房连锁股份有限公司持有湖北益丰大药房连锁有限公司100%股权。
二、划转资产情况
公司拟将所有在湖北地区的直属分支机构的全部资产按账面净值向全资子公司湖北益丰划转。截至2017年2月28日，公司所有的在湖北地区的直属分支机构有183家门店，总资产16,195.07万元、总负债15,100.57万元。划转时以实际划转日的财务数据为准。
上述资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
三、划转资产的目的及对公司的影响
本次将公司在湖北地区的直属分支机构的资产划转至子公司湖北益丰，此举是基于公司长远发展考虑的战略决策，顺应医药行业管理，有利于理顺公司的组织架构，优化整合内部资源，提升管理及运营效率，对公司未来发展具有积极影响。
本次资产划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2015-037河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月20日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月20日至2015年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》|√|
|2|《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》|√|
|3|《公司非公开发行股票预案（2015年7月修订稿）》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告刊登于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前 5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2015/7/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年7月19日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）。
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2015年7月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》||||
|2|《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》||||
|3|《公司非公开发行股票预案（2015年7月修订稿）》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京德恒律师事务所
关于
廊坊发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年第三次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于
廊坊发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见
德恒D20140318288810071BJ—03号致：廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年第三次临时股东大会的法律意见
责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年7月16日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
2014年7月17日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站刊载了《廊坊发展股份有限公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、参会方法、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2014年 8月 1日下午 2:30在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室如期召开。
2．本次股东大会通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为 2014年8月 1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份 50151800
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年第三次临时股东大会的法律意见
股，占公司股份总数的13.19%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次现场会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共69名，代表股份3537482股，占公司总股本的0.93%。
本所律师认为，本次股东大会参加人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于选举CAROL CHOWYUNXIA（周云霞）女士担任公司第七届董事会董事的议案》。
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北京德恒律师事务所 2014年第三次临时股东大会的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2014年第三次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于廊坊发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
肖秀君
二○一四年八月一日
临时公告证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2017-114海南航空控股股份有限公司
关于控股子公司中国新华航空集团有限公司
出售资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）将其持有的位于北京市顺义区货运北路3号配餐楼内的航食生产类机器设备（以下简称“航食生产类机器设备”）转让给北京新华空港航空食品有限公司（以下简称“新华航食”），交易金额共计 5,174.38万元人民币（含税价）。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
新华航空为优化资源配置，提高资产使用效率进行本次资产转让。本次交易涉及的资产不属于公司重要的航空运输类设备，不会对新华航空的主营业务发展和持续盈利能力提升产生不利影响，且有利于新华航空实现利益最大化，符合其长远发展规划。在定价依据上，交易价格以独立第三方评估机构出具的评估报告
为基础，综合考虑相关税费等因素，并与新华航食友好协商确定，定价公允合理，不会对公司损益及资产状况产生重要影响。
一、关联交易概述
公司控股子公司新华航空将其持有的航食生产类机器设备转让给新华航食，交易金额共计5,174.38万元人民币（含税价）。因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，新华航食受海航集团控制，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。且因
临时公告本次交易金额低于公司最近一期经审计净资产的0.5%，公司不需履行董事会及股东大会审批程序。为切实保证股东对于公司关联交易的知情权，公司就此交易进行自愿披露。
二、关联方基本情况
北京新华空港航空食品有限公司
㈠注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
㈡法定代表人：赵小江
㈢注册资本：12,000.00万元人民币
㈣经营范围：生产（加工）销售中西式糕点（含裱花蛋糕）、航空食品、定型包装食品；以下项目限分支机构经营：餐饮服务；储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮（限咖啡）；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
㈤股东及股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%）|
|易食控股有限公司||12,000.00||100||
|合计||12,000.00||100||

三、交易标的
新华航空位于北京市顺义区货运北路 3号配餐楼内的厨房厨具及工艺设备。
四、资产转让协议主要内容
㈠转让方：中国新华航空集团有限公司
㈡受让方：北京新华空港航空食品有限公司
㈢转让交割日：自合同签署生效后10日内完成
㈣交易结算方式：新华航食在资产交割日后 10个工作日内向新华航空一次性全额支付转让款
㈤交易金额及定价政策：新华航空将其持有的航食生产类机器设备转让给新华航食。根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的以 2017年
1月 31日为评估基准日的《北京新华空港航空食品有限公司拟收购中国新华航
空集团有限公司设备类资产项目资产评估报告》（北方亚事评报字［2017］第
临时公告01-101号），标的资产的账面价值为 5,240.85万元（不含税），评估价值 4,422.54万元（不含税）。参考上述评估值，综合考虑相关税费等因素，经新华航食与新华航空友好协商，双方同意以含税价5,174.38万元进行转让。本次交易依据独立第三方评估机构出具的专业评估报告定价，价格属公允、合理，不存在损害公司股东利益的情形。
五、对上市公司的影响情况
新华航空为优化资源配置，提高资产使用效率进行本次资产转让。本次交易涉及的资产不属于公司重要的航空运输类设备，不会对新华航空的主营业务发展和持续盈利能力提升产生不利影响，且有利于新华航空实现利益最大化，符合其长远发展规划。在定价依据上，交易价格以独立第三方评估机构出具的评估报告
为基础，综合考虑相关税费等因素，并与新华航食友好协商确定，定价公允合理，不会对公司损益及资产状况产生重要影响。
六、备查文件目录
㈠北京新华空港航空食品有限公司拟收购中国新华航空集团有限公司设备类资产项目资产评估报告；
㈡中国新华航空集团有限公司与北京新华空港航空食品有限公司关于厨房厨具及工艺设备的资产转让协议书。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月十六日
山东华鹏玻璃股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会三十一次会议相关
事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司关于子公司股权收益权转让及回购事项发表独立意见如下：1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构成关联交易，本次提交公司董事会审议的《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》，董事会就上述审议事项提前知会了我们并提供了相关资料，经我们认可同意后将上述事项提交董事会审议。
2、公司董事会审议《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、有关关联交易审议程序和审批权限的规定。
3、公司与山东振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的相关合同，在内容和签订程序上，均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，没有损害中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议相关议案时，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司子公司股权收益权转让及回购事项有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；不存在损害公司及中小股东合法利益的情况；上述事项的决策程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-026北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2016年第三季度房地产项目经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年第三季度，公司实现签约面积 256.25平方米，同比减少98.26%；实现签约金额 641.81万元，同比减少96.14%；公司房地产出租总面积为 72,501平方米，取得租金总收入 431.96万元，出租率45.44%，房地产每平方米月平均基本租金 43.71元。2016年 1-9月，公司累计实现签约面积 2.54万平方米，同比增加13.33%；实现签约金额 36,142.18万元，同比增加59.97%。
报告期内,公司无新开工项目，无新增房地产项目储备，无竣工项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2016-055
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016年8月24日以通讯方式召开。会议应到监事3人，3名监事发表意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及摘要》；
公司监事会认为：
（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况。
（3）监事会在本意见发表前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《关于确定公司第八届监事会监事津贴的议案》：
公司于2016年6月进行了监事会换届选举，经公司股东大会审议通过后产生了公司第八届监事会。现经公司研究，拟将第八届监事会监事（含职工监事）津贴标准确定为人民币 5万元/年（税前）。监事（含职工监事）津贴按月发放，
此前未发放的部分自本议案经股东大会审议通过后予以补足。担任公司内部管理职务的监事（含职工监事）津贴发放须同时遵循公司相关管理制度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2019-041H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下重大工程：
一、国内重大工程
币种：人民币
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|序号|中标单位|中标项目|本公司中标金额（万元）|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁三局|新建江苏南沿江城际铁路站前工程施工和全部工程监理（不含先期开工段站前施工和监理）NYJZ-8标工程|265,396|1461天|
|2|中铁三局|新建川南城际铁路自贡至宜宾县站前工程施工总价承包ZYZQ-3标段|201,652|1766天|
|3|中铁一局|新疆新建和田至若羌铁路（不含先期开工段站前工程）施工招标S6标|137,365|1145天|
|4|中铁武汉电气化局、中铁十局|新建潍坊至莱西铁路“四电”系统集成及相关工程施工总价承包项目|90,076|19个月|
|市政及其他工程|||||
|5|中国中铁、中铁一局、中铁四局、中铁隧道局|深圳市黄木岗综合交通枢纽工程总承包|546,879|—|

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|6|中铁七局|湖北省恩施州普通公路“建养一体化”巴东县01项目包|133,000|建设期 24个月，养护期 5年|
|7|中铁四局|济宁市快速路一期工程（济宁大道、宁安大道）—宁安大道（NAK19+226—NAK23+500）标段施工总承包|82,750|540日历天|
|8|中铁七局|广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目第四批土建工程（SG09标）|77,813|22个月|
|9|中铁六局|杭州地铁7号线工程盈中车辆段I标段|59,628|369日历天|

二、海外重大工程
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|序号|中标单位|中标项目|中标金额|折合人民币金额（万元）|工期|
|1|中铁七局|乌干达油区道路第 5 标段设计和施工项目|5048.6 万乌干达先令|90,875|1099天|

上述工程中标价合计约人民币 1,685,435万元，约占本公司中国会计准则下 2018年营业收入的2.28%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2019年 6月 21日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2019-033江苏扬农化工股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议，于二〇一九年七月九日以书面方式发出通知，于二〇一九年七月十二日以专人送达及传真方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<业绩承诺与利润补偿协议>之补充协议的议案》。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○一九年七月十三日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-040天地源股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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被担保人名称：天津天地源唐城房地产开发有限公司
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本次担保数量：4亿元
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本次无反担保措施
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对外担保累计数量：69.26亿元
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截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2017年 9月 25日，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请开发贷款的议案》，同意公司为下属天津天地源唐城房地产开发有限公司（以下简称“天津唐城”）融资提供担保，担保金额为4亿元。
根据公司第八届董事会第十五次会议、公司2016年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过115亿元的额度范围，故以上议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
天津唐城系公司下属天津天地源置业投资有限公司控股的全资子公司，成立于 2015年，注册资金 2亿元，法定代表人为吕伟健，公司经营范围为房地产开发、商品房销售代理、房屋买卖等。截止2017年6月30日，总资产67,304.96万元,净资产18,823.02万元,负债总额48,481.94万元，实现净利润-573.91万元。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
三、担保协议的主要内容
为确保天津市“一里项目”的顺利开发建设，公司下属天津唐城向金融机构申请 4亿元项目开发贷款，期限为 3年，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过20%。本次贷款由天津市“一里项目”土地及后续在建工程进行抵押，同时由公司提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
根据经营发展需要，同意公司下属天津唐城向金融机构申请 4亿元项目开发贷款，由公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
本公司累计对外担保总额为 69.26亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、天津天地源置业投资有限公司营业执照复印件。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日
宁波港股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关议案
的独立意见
宁波港股份有限公司董事会：
作为宁波港股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，对公司第三届董事会第五次会议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于关联交易的相关议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司董事会须对以连续 12个月累计计算为原则，达到公司最近一期经审计净资产0.5％的与关联法人之间发生的关联交易事项进行审议，公司第三届董事会第五次会议对公司下述议案进行了审议，具体议案如下：
1、《关于宁波港股份有限公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》；
3、《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》。
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的上述关联交易的议案和相关资料，我们认为：
上述第一项议案中涉及的 2014年度日常关联交易的预计情况适应公司实际需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形；上述第二、三项议案，有利于提高公司的资金使用效率，增强资金实力，有利于提高公司的综合竞争能力和抗风险能力，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意将上述议案提交公司 2014年年度股东大会审议。鉴于公司控股股东宁波港集团有限公司为上述议案的关联方，股东大会在审议上述议案时，宁波港集团有限公司应当依法回避表决。
二、关于公司 2015年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于宁波港股份有限公司 2015年度董事薪酬方案的议案》和《关于宁波港股份有限公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表如下独立意见：
公司 2015年度对非执行董事实行董事袍金制，对执行董事和高级管理人员按其在公司担任的职务实行年薪制，符合宁波市国资委《市属国有企业经营者薪酬考核办法》的相关规定，我们同意上述两个议案的相关内容，并同意将《关于宁波港股份有限公司 2015年度董事薪酬方案的议案》提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、关于公司 2014年度利润分配预案
我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《宁波港股份有限公司 2014年度利润分配预案》发表如下独立意见：
公司 2014年度的利润分配预案为：拟将 2014年度可分配利润 2,148,704千元的50%，按照持股比例向全体股东进行分配，按照 2014年 12月 31日公司总股本 12,800,000,000股计算，每 10股派发现金红利 0.84元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,075,200千元，剩余未分配利润结转至以后年度。
我们认为，公司董事会在制订上述利润分配预案时进行了充分的酝酿和讨论，既保证了公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们认为，上述利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意将《宁波港股份有限公司 2014年度利润分配预案》提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、关于提名郑少平先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案
我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于提名郑少平先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见：
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会现提名郑少平先生为宁波港股份有限公司第三届董事会董事候选
人，任期自公司2014年年度股东大会批准之日起至公司第三届董事
会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
根据该名董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为该名董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者。
董事会提名和选举郑少平为公司第三届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述提名，同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、关于提名许永斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案
我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于提名许永斌先生为宁波港股份有限公司独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，公司董事会现提名许永斌先生为宁波港股份有限公司第三届董事会独立董事
候选人，任期自公司2014年年度股东大会批准之日起至公司第三届
董事会任期届满止，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。
根据该名董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为该名董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定，未发现被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，符合上海证券交易所有关上市公司独立董事任职资格的相关要求。
董事会提名和选举许永斌为公司第三届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意上述提名，同意将该议案提交公司 2014年年度股东大会审议。
宁波港股份有限公司独立董事：
陈信元 杨梧 施欣 张四纲
二〇一五年三月二十七日
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2018-025
金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高级管理人员持股的基本情况
截至本公告日，公司董事、副总经理胡小京直接持有金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 911,520股，占公司总股本的0.38%；通过杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,963,271股，占公司总股本的0.818%；胡小京合计持股2,874,791股，占公司总股本的1.198%。公司董事、副总经理沈乐平直接持有公司股份 911,520股，占公司总股本的0.38%；通过杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,956,349股，占公司总股本的0.815%；沈乐平合计持股 2,867,869股，占公司总股本的1.195%。上述股份均为胡小京、沈乐平在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该股份于2018年5月3日解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况
公司于2018年5月19日披露了《公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-012号），自该公告发布之日起15个交易日后的6个月内即 2018年 6月 11日至 2018年 12月 8日期间,胡小京拟通过集中竞价交易方式减持直接和/或间接持有的公司股份不超过 718,697股,即不超过公司总股本的0.299%，拟减持股份不超过其所持有公司股份总数的25%；沈乐平拟通过集中竞价交易方式减持直接和/或间接持有的公司股份不超过 716,967股,即不超过公司总股本的0.299%，拟减持股份不超过其所持有公司股份总数的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告日，本次减持计划时间过半。胡小京、沈乐平均未减持其所持有公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|胡小京|董事、监事、高级管理人员|2,874,791|1.198%|IPO前取得：2,874,791股|
|沈乐平|董事、监事、高级管理人员|2,867,869|1.195%|IPO前取得：2,867,869股|

注：1、胡小京直接持有公司股份 911,520股，占公司总股本的0.38%；通过杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,963,271股，占公司总股本的0.818%；胡小京合计持股2,874,791股，占公司总股本的1.198%。
2、沈乐平直接持有公司股份 911,520股，占公司总股本的0.38%；通过杭州紫石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,956,349股，占公司总股本的0.815%；沈乐平合计持股2,867,869股，占公司总股本的1.195%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|胡小京|0|0%|2018/6/11 ～2018/9/10|集中竞价交易|0 -0|0|2,874,791|1.198%|
|沈乐平|0|0%|2018/6/11 ～2018/9/10|集中竞价交易|0 -0|0|2,867,869|1.195%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注公司董事、副总经理胡小京、沈乐平减持计划的实施进展情况，严格遵守有关法律法规与规范性文件及公司制度的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）截至本公告日，胡小京、沈乐平的减持股份计划尚未实施完毕。胡小京、沈乐平在减持计划期间内，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2015—008
上海同济科技实业股份有限公司
第七届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第二次临时会议通知于 2015年 5月 15日以邮件方式发出，会议于 2015年 5月20日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》，决定于 2015年 6月 12日（周五）召开公司 2014年年度股东大会，详见公司于 2015年 5月 21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二0一五年五月二十一日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-002新华文轩出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 12日、8月 15日、8月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。本公司控股股东及实际控制人已承诺从 2016年 8月 11日起 1个月内不筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 8月 12日、8月 15日、8月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）截止本公告披露日，本公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，控股股东和实际控制人承诺从 2016年 8月 11日起 1个月内不筹划上述重大事项，相关承诺函详见当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告
为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-013
天通控股股份有限公司
关于募集资金投资项目建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届七次董事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 181,653,042股，发行价为每股人民币 11.01元，共计募集资金 1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对上述募集资金进行了专用账户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司非公开发行募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|135,325.98|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|
|合计|195,325.98|

根据公司六届三十一次董事会及 2016年年度股东大会决议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70万片新型压电晶片项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|拟使用募集资金投资金额|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|91,925.98|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|
|年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目|17,600.00|
|年产70 万片新型压电晶片项目|25,800.00|
|合计|195,325.98|

三、募集资金实际使用情况
截至2017年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|实际已累计投入金额（万元）|募集资金投资进度（%）|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）|91,925.98|14,966.00|16.28|
|智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）|60,000.00|60,580.50|100.97|
|年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目|17,600.00|2,717.51|15.44|
|年产70 万片新型压电晶片项目|25,800.00|323.24|1.25|
|合计|195,325.98|78,587.25|－|

四、募集资金投资项目延期情况
公司于 2017年 4月 14日召开的六届三十一次董事会和六届二十次监事会、以及2017年5月8日召开的2016年年度股东大会决议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，考虑到募集资金投资项目的实施进度、结合当前市场发展现状及项目实际建设等情况，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设延期至 2017年年底。（具体内容详见2017年4月18日的公司“临2017-022号”公告）
2、募集资金投资项目再次延期原因
近年来，随着蓝宝石制造能力的扩大、产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上不断增长，但其市场需求仍未及公司原规划需求。若按原进度实施、扩大生产规模，有可能造成现阶段产能过剩，对公司经营产生一定影响。为控制募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的实施进度。
3、本次调整后的募投项目建设完成时间
结合募集资金投资项目已实施的进度、市场前景等实际情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年年底。
4、项目建设延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合项目建设实际进展和当前市场发展现状等综合情况，审慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次募投项目建设延期在一定程度上影响了项目承诺效益的延迟实现，短期或将对公司业绩产生一定的不确定性。本次项目建设延期是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不会对本项目的实施造成实质性影响，因此，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，独立董事在听取公司管理层关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报后，对该事项进行了认真核查。认为：由于受市场环境等客观因素影响，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”建设进行了推迟投入，导致了建设期延迟。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。一致同意公司本次募集资金投资项目建设延期。
2、监事会意见
公司七届四次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
3、保荐机构意见
经核查，本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意本次募集资金投资项目建设延期。
六、备查文件
1、七届七次董事会决议
2、七届四次监事会决议
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十一日