证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065北京众信国际旅行社股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议召开公司2014年第四次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：一、本次会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2014年10月14日（星期二）下午14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）供股东进行网络投票。
|||
|-|-|
|网络投票方式|投票时间|
|深圳证券交易所交易系统投票|2014 年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00|
|互联网投票系统投票|2014 年10月13日下午15：00至2014年10月14日下午15:00之间的任意时间|

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
4、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
5、股权登记日：2014年10月9日（星期四）
二、出席本次会议对象
1、截至本次会议股权登记日2014年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
三、本次会议审议事项、议案类型、需回避表决股东说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||回避表决|
||序号||议 案||议案类型|||
||||||||股东|
|1||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》||特别决议||冯滨九鼎投资||
|2||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||-||-||
|||（一）发行股份购买竹园国旅70%的股权||-||-||
|2.1.1||交易对方及标的资产||特别决议||-||
|2.1.2||标的资产的价格及定价依据||特别决议||-||
|2.1.3||交易对价支付方式||特别决议||-||
|2.1.4||发行股票种类和面值||特别决议||-||
|2.1.5||定价基准日及发行价格||特别决议||-||
|2.1.6||发行数量||特别决议||-||
|2.1.7||股份锁定期||特别决议||-||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
|||||
|-|-|-|-|
|2.1.8|本次交易前公司滚存未分配利润的处置|特别决议|-|
|2.1.9|上市安排|特别决议|-|
|2.1.10|超额业绩奖励安排|特别决议|-|
|2.1.11|损益归属|特别决议|-|
|2.1.12|决议的有效期|特别决议||
||（二）本次交易配套融资的发行方案|-|-|
|2.2.1|发行方式|特别决议|冯滨九鼎投资|
|2.2.2|发行股票种类和面值|特别决议||
|2.2.3|发行对象和认购方式|特别决议||
|2.2.4|定价基准日及发行价格|特别决议||
|2.2.5|配套募集资金金额|特别决议||
|2.2.6|发行数量|特别决议||
|2.2.7|募集配套资金用途|特别决议||
|2.2.8|锁定期安排|特别决议||
|2.2.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|特别决议||
|2.2.10|上市安排|特别决议||
|2.2.11|决议有效期|特别决议||
|3|《关于本次交易构成关联交易的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|4|《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|5|《关于公司与竹园国旅的全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》|特别决议|-|
|6|《关于公司与竹园国旅现有自然人股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》|特别决议|-|
|7|《关于公司与九泰基金、前海瑞联、冯滨、白斌签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
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|-|-|-|-|
|8|《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|9|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|10|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|特别决议|冯滨九鼎投资|
|12|《关于提请股东大会批准冯滨免于以要约方式增持公司股份的议案》|特别决议|冯滨|

注：九鼎投资指公司持股5%以上法人股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）
说明：
1、以上全部议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、以上议案已经公司第三届董事会第六次会议，具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件、传真、信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2014年10月13日（星期一）上午9点-下午5
点
直接送达登记地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦C座）7层777证券事务部（邮编：100013）
（2）采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2014年10月13日（星期一）下午5点之前（含当日）送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
传 真：（010）6448 9955-110055
信 函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请
注明“2014年第四次临时股东大会”字样。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0652、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件二）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于2014年10月13日
（星期一）下午17:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
五、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说
明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362707
2、投票简称：众信投票
3、投票时间：2014年10月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日“众信投票”、“昨日收盘”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
100元代表总议案
1.00元代表议案 1
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065议案2为逐项表决的议案，下有多个子议案。2.00元代表对议案 2
下2.1.1至2.1.12子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1.1，2.02元代表议案2中子议案2.1.2，依此类推。3.00元代表对议案 2下2.2.1至2.2.11子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案2.2.1，3.02元代表议案2中子议案2.2.2，依此类推。
4.00元代表议案3，5.00元代表议案4，依此类推。
每项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托价格|
||序号||议案名称||（交易系统议|
||||||案序号）|
|100||总议案||100||
|1||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》||1.00||
|2||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||无||
|2.1||（一）发行股份购买竹园国旅70%的股权||2.00||
|2.1.1||交易对方及标的资产||2.01||
|2.1.2||标的资产的价格及定价依据||2.02||
|2.1.3||交易对价支付方式||2.03||
|2.1.4||发行股票种类和面值||2.04||
|2.1.5||定价基准日及发行价格||2.05||
|2.1.6||发行数量||2.06||
|2.1.7||股份锁定期||2.07||
|2.1.8||本次交易前公司滚存未分配利润的处置||2.08||
|2.1.9||上市安排||2.09||
|2.1.10||超额业绩奖励安排||2.10||
|2.1.11||损益归属||2.11||
|2.1.12||决议的有效期||2.12||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
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|-|-|-|
|2.2|（二）本次交易配套融资的发行方案|3.00|
|2.2.1|发行方式|3.01|
|2.2.2|发行股票种类和面值|3.02|
|2.2.3|发行对象和认购方式|3.03|
|2.2.4|定价基准日及发行价格|3.04|
|2.2.5|配套募集资金金额|3.05|
|2.2.6|发行数量|3.06|
|2.2.7|募集配套资金用途|3.07|
|2.2.8|锁定期安排|3.08|
|2.2.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|3.09|
|2.2.10|上市安排|3.10|
|2.2.11|决议有效期|3.11|
|3|《关于本次交易构成关联交易的议案》|4.00|
|4|《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|5.00|
|5|《关于公司与竹园国旅的全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》|6.00|
|6|《关于公司与竹园国旅现有自然人股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》|7.00|
|7|《关于公司与九泰基金、前海瑞联、冯滨、白斌签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|8.00|
|8|《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》|9.00|
|9|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|10.00|
|10|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》|11.00|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|12.00|

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
||||
|-|-|-|
|12|《关于提请股东大会批准冯滨免于以要约方式增持公司股份的议案》|13.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对本次大会的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东对“总议案”和各单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年10月13日下午3点，结束时间为2014年10月14日下午3点。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数的“激活校验码”。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880，网络投票业务咨询电话：0755-83991192。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
六、网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
七、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
联系地址：北京市朝阳区和平街东土城路12号3号楼（怡和阳光大厦 C座）7层777证券事务部（邮编：100013）
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065联系人：曹建、胡萍
联系电话：（010）6448 9903
传 真：（010）6448 9955-110055
电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
八、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
附件一：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权委托书
附件二：北京众信国际旅行社股份有限公司2014年第四次临时股东大会股东登记表
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年9月26日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065附件一：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
北京众信国际旅行社股份有限公司：
兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于 2014年 10月 14日召开的北京众信国际旅行社股份有限公司（“公司”）2014年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：
2、委托人指示投票：（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||赞成||反对||弃权|
|1||《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》||||||||
|2||《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||---||---||---||
|2.1||（一）发行股份购买竹园国旅70%的股权||---||---||---||
|2.1.1||交易对方及标的资产||||||||
|2.1.2||标的资产的价格及定价依据||||||||
|2.1.3||交易对价支付方式||||||||
|2.1.4||发行股票种类和面值||||||||
|2.1.5||定价基准日及发行价格||||||||
|2.1.6||发行数量||||||||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
||||||
|-|-|-|-|-|
|2.1.7|股份锁定期||||
|2.1.8|本次交易前公司滚存未分配利润的处置||||
|2.1.9|上市安排||||
|2.1.10|超额业绩奖励安排||||
|2.1.11|损益归属||||
|2.1.12|决议的有效期||||
|2.2|（二）本次交易配套融资的发行方案|---|---|---|
|2.2.1|发行方式||||
|2.2.2|发行股票种类和面值||||
|2.2.3|发行对象和认购方式||||
|2.2.4|定价基准日及发行价格||||
|2.2.5|配套募集资金金额||||
|2.2.6|发行数量||||
|2.2.7|募集配套资金用途||||
|2.2.8|锁定期安排||||
|2.2.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置||||
|2.2.10|上市安排||||
|2.2.11|决议有效期||||
|3|《关于本次交易构成关联交易的议案》||||
|4|《关于<北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》||||
|5|《关于公司与竹园国旅的全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》||||
|6|《关于公司与竹园国旅现有自然人股东签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》||||
|7|《关于公司与九泰基金、前海瑞联、冯滨、白斌签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》||||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065
|||
|-|-|
|8|《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告及公司备考财务报表的议案》|
|9|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|10|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》|
|12|《关于提请股东大会批准冯滨免于以要约方式增持公司股份的议案》|
|反对或弃权的理由：||

二、委托人和受托人信息
委托人信息
委托人姓名/单位名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：
委托人持有公司股份数（股）：
自然人委托人签字/法人委托人盖章：
法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：
受托人信息
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065受托人姓名：
受托人身份证号/其他有效身份证件号：
受托人（签字）：
本授权委托书简报、复印均有效。
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-065附件二：
北京众信国际旅行社股份有限公司
2014年第四次临时股东大会股东登记表
||
|-|
|自然人股东姓名/法人股东名称|
|股东住所|
|身份证号/企业法人营业执照号|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|
|持股数量（注）|
|是否委托代理人参会|
|代理人姓名|
|代理人有效身份证件号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系传真|
|联系地址与邮编|

（注：截至本次会议股权登记日2014年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东）
股东签字（法人股东盖章）：________________________日期： 年 月 日