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广东正业科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为了保证广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规以及《广东正业科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本考核管理办法。
一、考核目的
完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与解锁安排相挂钩的方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、适用范围
本考核办法适用于《广东正业科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象，具体包括公司董事及中层管理人员、核心技术（业务）人员等。
四、考核组织与执行机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，公司人力资源部负责具体实施考核工作，公司人力资源中心、公司财务中心等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，
公司董事会负责本办法的审批。
五、考核指标
激励对象当年度可解锁的限制性股票额度根据公司业绩、个人业绩两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。
本激励计划授予的限制性股票分三期解锁，考核年度为 2019年、2020年及 2021年。公司将对激励对象分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核指标作为激励对象的解锁条件之一。具体如下：
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|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|
|授予限制性股票的第一个解锁期|2019年公司【营业收入】较2018年增长率不低于12%|
|授予限制性股票的第二个解锁期|2020年公司【营业收入】较2018年增长率不低于24%|
|授予限制性股票的第三个解锁期|2021年公司【营业收入】较2018年增长率不低于36%|

注：若上一年度考核未达到目标要求，激励对象当期已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人业绩考核
1、考核内容
考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩三个方面，重点考核全年的工作业绩。
（1）工作态度（满分20分）：主要考核主动性、责任感、纪律性等方面的情况。
（2）工作能力（满分20分）：主要考核业务技术水平、操作技能的运用发挥
情况；对各部门负责人，还要重点考核其驾驭全局，处理问题的能力。
（3）工作业绩（满分60分）：主要考核履行岗位职责情况，完成工作任务的
数量、质量、效率。以公司和部门整体层面上的年度目标和年度重点工作目标作为主要考核要素。
2、考核方法
结合年度工作目标和岗位量化考核指标，对考核对象工作态度、工作能力、工作业绩三个维度采取逐级考核、百分制考评、等级评定是否合格的办法。
（1）由被考核对象的直接上级、直接下级及相关人员进行评分，分值比例分别按直接上级60%，直接下级与相关人员各按20%的权重进行计算。
（2）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行评分。
（3）考核创新及超额工作加分
考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（4）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分5分以上，直至取消业绩分数。
3、考核结果等级分布
根据年度工作目标和岗位职责制定每个岗位具体的量化考核指标，分数以百分计：
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|-|-|-|-|-|-|
||分数||相应等级||当期可解锁比例|
|85（含）-100||优秀||100%||
|70（含）-85||良好||80%||
|60（含）-70||合格||60%||
|60以下||不合格||0||

六、考核程序
1、公司依照科学考核、有效评估的原则对激励对象进行考核。以自然年为考核期间，股权激励计划期间每年度一次。
2、薪酬与考核委员会工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监
事会核实。薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与
评分，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确
认。
3、每一考核年度年初，薪酬与考核委员会工作小组根据岗位说明书、公司年度经营计划，通过与被考核对象的互动，确定被考核人员当年的关键业绩指标群。每一考核年度年终，薪酬与考核委员会工作小组负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
2、公司业绩考核指标达标且个人考核等级为“合格”及以上时，激励对象可解锁数量=获授限制性股票总股数×各期可解锁比例。
3、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
4、被考核者如对考核结果有异议，首先应与薪酬与考核委员会工作小组沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
5、上一年度个人绩效考核结果等级为“合格”及以上的激励对象且符合其他解锁条件的，可以按照《广东正业科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定申请解锁。若为“不合格”，则取消当期可解锁额度，并由公司统一回购注销。
6、“合格”及以上等级的激励对象按如下程序办理申请解锁：
（1）激励对象向董事会提交《限制性股票解锁申请表》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格进行审查确认；
（3）申请经董事会确认后，由相关职能部门统一办理限制性股票解锁事宜。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，保存期为本次限制性股票激励计划结束后三年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由公司董事会负责制定、解释及修改，自本次股权激励计划生效后实施。本办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，本办法如与国家日后颁布的法律、行政法规或规范性文件的规定相抵触的，应及时对本办法进行修订。
广东正业科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-029沈阳博林特电梯集团股份有限公司
独立董事对相关事项独立意见的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。根据深圳证券交易所的要求，现将公告中“八、关于公司对外担保情况的独立意见”等内容进行补充后的公告如下：沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日召开第二届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司拟以截止2015年4月17日公司总股本 534,641,409股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增8股。
本次利润分配合计派发现金股利160,392,422.70元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本增加至952,354,536股。
分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2014年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提交股东大会审议。
二、关于2015年度日常关联交易预计的议案的独立意见
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|-|
|我们对公司2015年度日常关联交易预计情况进行认真核查，并对该关联交|
|易行为予以事先认可。我们认为：公司向关联方企业销售产品、商品、接受关联|
|人提供的商品及劳务、委托加工系公司正常的生产经营行为，该关联交易遵守了|
|客观、公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的|
|利益。董事会在审议上述议案时，关联董事康宝华进行了回避。审议和表决程序|
|符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司签订提交议|
|案的关联交易协议。本议案需提交股东大会审议。|

三、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
经核查，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并提交公司 2014年度股东大会审议。
四、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查公司制定的《2015年度董事、监事薪酬方案》和《2015年度高级管理人员薪酬方案》及相关材料，我们认为：《2015年度董事、监事薪酬方案》和《2015年度高级管理人员薪酬方案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对《2014年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
七、关于控股股东及其他关联方占用资金使用情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
八、关于公司对外担保情况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，就有关问题说明如下：
经我们审慎查验，公司严格遵守《公司章程》及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审批。截至 2014年 12月 31日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供的担保事项，也没有发生与中国证监会规定相违背的担保事项。
特此公告。
独立董事：李守林、田炳福、吴粒二〇一五年四月二十一日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-021
北京京西文化旅游股份有限公司
关于回购注销部分限制性激励股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述 9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 240万股。
本次回购注销完成后，公司总股本由 725,550,255股变更为 723,150,255股。公司于 2018年 3月 27日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司减资暨修改<公司章程>》的提案，同意公司据此减少注册资本并修订《公司章程》。公司本次减资后的注册资本不低于法定的最低限额。详见公司 2018年 3月 28日在巨潮资讯网披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-020）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-35南风化工集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：2014年10月14日
（2）召开地点：南风化工集团股份有限公司总部会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长胡文强先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 170201519股，占公司有表决权股份总数的31.02%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份170015395股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份186124股，占公司有表决权股份总数的0.0339%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表8人，代表股份209351股，占公司有表决权股份总数的0.04%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份23227股，占公司有表决权股份总数的0.004％；通过网
络投票出席会议的股东 5人，代表股份 186124股，占公司有表决权股份总数的0.0339％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：议案一、《关于提名公司监事候选人的议案》
1、表决情况：
同意170058195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%；
反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果，同意170015395股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
议案二、《关于与晋煤金石化工投资集团有限公司签订<互保协议>的议案》1、表决情况：
同意170058195股，占出席会议所有股东所持表决权的99.92%；
反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果，同意170015395股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议有表
决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案三、《关于与西山煤电（集团）有限责任公司签订<互保协议>的议案》1、表决情况：
同意29087427股，占出席会议所有股东所持表决权的99.51%；
反对143324股，占出席会议所有股东所持表决权的0.49%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
现场投票结果，同意29044627股，占出席现场会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席现场会议有表决权股份总数的0%。
网络投票结果，同意42800股，占网络表决股份总数的22.9954％；反对143324股，占网络表决股份总数的77.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意66027股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的31.54%；反对143324股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的68.46%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140970768股，本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖、郝恩磊
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南风化工集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于南风化工集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月十五日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-48北京中长石基信息技术股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司目前正在实施非公开发行股票工作，中国证券监督管理委员会已对公司上报的《北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票申请文件》及资料进行了审查，按照相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和深交所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况
最近五年，公司收到深交所中小板公司管理部下发的问询函共3份，具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发函单位|函件下发时间|函件名称|函件文号|
|1|深圳证券交易所中小板公司管理部|2012年4月24日|《关于对北京中长石基信息技术股份有限公司的年报问询函》|中小板年报问询函【2012】第102 号|
|2||2013年1月15日|《关于对石基信息股票交易有关情况的问询函》|中小板问询函【2013】第5号|
|3||2013年5月6日|《关于对北京中长石基信息技术股份有限公司的年报问询函》|中小板年报问询函【2013】第167号|

注：序号1、3主要对年报中相关披露事项要求进行解释说明；序号2主要针对重组停牌前有关交易事项要求进行解释说明。
公司对上述问询函中提到的问题按时向深交所进行了解释说明并作书面回复。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－063新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、 5月 12日、5月 18日、5月 25日、6月 1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构与公司各相关部门沟通协作，持续开展尽职调查等各项工作。鉴于本次重大资产重组事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价
异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
天津天保基建股份有限公司
监事会印章管理制度
(于 2019年 10月 28日经公司第七届第十二次监事会审议通过)
第一章总则
第一条目的
为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）监事会印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。
第二条定义
本制度所称“印章”，均指监事会印章。
第二章印章的保管
第三条印章应由监事会主席指定的专人负责保管，相关人员应在印章专管人员档案上进行登记备案。
第四条印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，印章保管人不可私自委托他人代管。
第五条印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。
第三章印章的使用范围
第六条印章只能用于监事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。监事会有关文件的落款部分应当有“天津天保基建股份有限公司监事会”字样。
第四章印章的使用程序
第七条为履行公司信息披露义务且内容已经监事会审议通过而使用监事会印章的，需经监事会主席/监事会召集人审批。除上述情况之外使用监事会印章的，须经三分之二以上监事同意批准。
第八条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档和查阅。
第九条印章不得带出办公区使用。如特殊情况确需携带外出使用时，须经公司监事会主席同意并须与印章保管人同行，由印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。
第十条印章保管人因故不能履行职责的,要向临时印章保管人
交代相关事宜和注意事项；临时印章保管人应按规定做好保管、登记等工作，印章使用完毕后及时归还，并交接代管期间的印章使用情况。
第五章罚则
第十一条有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉或声誉造成
影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，公司将视情节轻重及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚外，还将对有关负责人以通报批评、降职、免职、辞退等行政处分直至追究其法律责任。
第六章附则
第十二条本制度由监事会负责制定、修改和解释。
第十三条本制度自监事会审议通过之日起实施。
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
关于延期召开 2014年第六次临时股东大会暨取消原部分议案新增新提案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范文件以及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》的规定，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第六次会议审议的《关于延期召开 2014年第六次临时股东大会暨取消原部分议案新增新提案的议案》发表如下独立意见：
我们对公司本次取消 2014年第六次临时股东大会的原议案《关于对公司2013年度净利润进行再次分配的议案》并新增新提案《关于公司2014年中期利润分配的议案》认为具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东利益行为，我们同意公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于延期召开 2014年第六次临时股东大会暨取消原部分议案新增新提案的议案》。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于延期召开 2014年第六次临时股东大会暨取消原部分议案新增新提案的独立意见）
独立董事签字：
徐品云 宋天虎 郭静娟
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-052
深圳诺普信农化股份有限公司
关于参股设立保险经纪公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务拓展和战略发展的需要，公司拟与深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南
方”）共同出资人民币5,000万元设立“深圳前海**保险经纪有限公司”（名称暂未定，以下简称“保险经纪公司”），公司拟以自有资金投资人民币1,500万元，占保险经纪公司的股权比例为30%。
2、融信南方为公司实际控制人控制的企业。本次投资为深交所《股票上市规则》10.1.1条规定之关联双方共同投资，因此本次交易构成关联交易。
3、交易的审批情况
2016年5月6日，公司第四届董事会第十三次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。
本次交易未达到重大资产重组标准，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，本事项在公司董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
1、基本情况
公司名称：深圳市融信南方投资有限公司
注册资本：4,500万元
深圳诺普信农化股份有限公司公告法定代表人：卢丽红
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所）
成立日期：2002年12月11日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。
2、最近一年主要财务指标：
截止2016年3月31日，资产总额为103,592.88万元，负债总额为69,500.17万元，净资产为34,092.71万元；2016年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-1,419.71万元，净利润-1,419.71万元（财务数据未经审计）。
截止2015年12月31日，资产总额为105,498.64万元，负债总额为75,737.26万元，净资产为29,761.38万元；2015年1-12月实现营业收入51,935.07万元，利润总额17,966.56万元，净利润9,626.30万元（财务数据经深圳泓信联合会计师事务所（普通合伙）审计）。
3、关联关系：公司实际控制人卢柏强先生和卢丽红女士分别持有融信南方94%、6%的股权。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：深圳前海**保险经纪有限公司（以工商登记为准）
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘信
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1门牌号A栋201室
拟定经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。
资金来源及出资方式：自有资金。
深圳诺普信农化股份有限公司公告股权结构：公司出资1,500万元，占股比例为30%；融信南方出资3,500万元，占股比例为70%。
上述信息，以登记机关最终核准内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
农村金融市场不断发展，保险业务在新农村建设中大有可为。诺普信在服务农资市场同时看到，发展“三农”保险，运用保险手段对农民进行转移支付，不仅有助于农民规避农业生产经营所面临的不确定性风险，对农业生产加以保护和支持，而且发挥保险的信用保证功能，对于有效服务“三农”、满足广大农民保险保障需求和广大农业龙头企业融资需求、扩大保险覆盖面，具有十分重要的意义。
面对当前互联网金融的发展契机，大力发展互联网“三农”保险，充分发挥保险平滑跨期风险、提供经济补偿和风险保障的功能，能有效降低农村居民在医疗、养老方面的顾虑，稳定居民未来预期，提高消费意愿，从而减少预防性储蓄，扩大消费支出，最终达到扩大农村消费市场、促进公司业务整体增长。
2、存在的风险
保险经纪公司相关业务的开展尚需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审料，并及时跟进有关部门的审批进度。
五、独立董事的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于参股设立保险经纪公司的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；该项交易没有
深圳诺普信农化股份有限公司公告违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议（临时）决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-087北京新雷能科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年11月5日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能大厦5楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
公司本次对股权激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行修订。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于核实<北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》
经对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2014-31
山东新华制药股份有限公司
关于参与竞拍新达制药40%股权有关事项进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚如本公司 2014年 9月 23日编号为 2014-30的公告，2014年 9月 22日，在由山东产权交易中心举行的新达制药40%股权的竞标过程中，本公司以人民币 1.02亿元成功竞得新达制药40%股权，并签订了成交确认书。
2014年 9月 30日，本公司与华鲁控股集团有限公司签订了产权交易合同。本公司将根据有关规定，尽快完成新达制药40%股权的变更手续。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2019-082张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会会议通知于2019年12月12日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年12月27日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
场表决的股东及股东代表共 11人，代表股份 43,759,500股，占公司总股本的9.2565%；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份 12,199,470股，占公司总股本的2.5806％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份12,495,970股，占公司总股本的2.6433%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份数 55,958,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 12,495,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的22.3306%；反对股份数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
2、《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数 55,949,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9839%；反对股份数 9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0161%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 12,486,970股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的22.3145%；反对股份数 9,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0161%；弃权股份 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年12月27日
芒果超媒股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2019年 1月 8日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《芒果超媒股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司本次董事会相关事项进行了认真审议，就《关于调整公司独立董事津贴的议案》发表相关独立意见如下：
本次调整独立董事津贴是公司参照所属行业上市公司独立董事津贴水平，根据公司自身实际情况作出的，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴的事项，并将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：钟洪明肖星刘煜辉2019年1月8日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-025
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届监事会第十四次会议
的通知，会议于2019年5月15日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事6名，实际参与表决的监事6名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司第八届监事会已于2019年1月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关程序，公司股东――中国远大集团有限责任公司提名白新华、秦云、刘程炜等三人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名胡宝珍为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人不存在《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。
公司监事会同意白新华、秦云、刘程炜、胡宝珍为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，另外两名职工代表监事将由公司职工代表大会或其他民主选举方式产生。
上述非职工代表监事候选人简历见本公告附件。
二、审议通过《第九届监事会股东方委派监事津贴的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
根据公司经营情况并参考公司第八届监事会津贴标准，公司第九届监事会股东方委派监事津贴标准为3万元/年（税前），所得税由公司代扣代缴。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2019年 5月 16日
附件：
非职工代表监事候选人：
1、白新华女士简历：
白新华，女，1966年出生，硕士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：
历任北京市审计局助理审计师，中国远大集团财务管理本部会计经理、监审部审计经理，现任中国远大集团财务管理总部副总经理。
2003年至今担任本公司监事；
（2）白新华女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系；
（3）白新华女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）白新华女士没有持有本公司股份；
（5）白新华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）白新华女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
2、秦云女士简历：
秦云，女，1970年出生，大学本科学历。
（1）主要工作经历情况：
曾任北京首钢总医院内科主治医师、天津武田药品有限公司北京办事处医药代表、美国礼来亚洲公司北京办事处高级医药代表、中国医药外贸总公司销售分公司产品部主管；2002年就职于中国远大集
团。历任医药事业部项目经理。现任中国远大集团医药集团管理总部
运营部业务总监。2006年至今担任公司监事；
（2）秦云女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系；
（3）秦云女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）秦云女士没有持有本公司股份；
（5）秦云女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）秦云女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
3、刘程炜先生简历：
刘程炜，男，1973年出生，硕士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：
历任通用电气医疗系统中国公司金融服务经理、财务总监，通用电气医疗公司亚洲区心电监护财务经理。2001年加入中国远大集团，历任监审总监、投资经营总部副总经理，医药事业部副总经理、总经理、中国远大集团人寿健康保险公司筹备组组长。2016年8月至2018年9月担任远大医药（中国）有限公司副总经理。2018年9月至今任中国远大集团助理总裁。2003年至2016年1月担任本公司董事；2016年1月至今任公司监事；
（2）刘程炜先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系；
（3）刘程炜先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）刘程炜先生没有持有本公司股份；
（5）刘程炜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）刘程炜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
4、胡宝珍女士简历：
胡宝珍，女，1973年出生，大学本科学历。
（1）主要工作经历情况：
2009年3月至2019年3月任杭州市国资委财务总监、外派专职监
事；2019年4月至今任杭州市国有资本投资运营有限公司风控法务部副经理。胡宝珍女士曾于2012年6月至2014年4月间担任公司监事。
（2）胡宝珍女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；
（3）胡宝珍女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东杭州华东医药集团有限公司存在关联关系。
（4）胡宝珍女士没有持有本公司股份；
（5）胡宝珍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）胡宝珍女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-118
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满未减持公司股份的公告
股东深圳市速源控股集团有限公司、深圳市速源投资企业（有限合伙）及其一致行动人滕玉娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，截至上述公告披露日，深圳市速源控股集团有限公司（以下简称“速源控股”）、深圳市速源投资企业（有限合伙）（以下简称“速源投资”）及其一致行动人滕玉娣女士合计持有星源材质股份11,536,340股，占公司总股本比例为6.0085%，速源控股拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 120万股（占公司总股本的0.6250%），将于减持计划预披露公告之日起 15个交易日之后的六个月内完成，即减持区间为2018年6月13日至2018年12月12日（包含首尾两日）。
公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半未减持公司股份的公告》。
公司于近日收到速源控股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至2018年12月12日，速源控股预披露的股份减持计划期限届满。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将速源控股减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
2018年 6月 13日至 2018年 12月 12日，速源控股未以任何方式减持其持有的公司股份，其所持有的公司股份数量未发生变化。截至2018年12月12日，速源控股持有公司股份5,600,000股，占公司总股本1比例为2.9166%；速源控股、速源投资及滕玉娣女士合计持有星源材质股份 11,536,340股，占公司总股本比例为6.0085%。
二、其他相关说明
1、速源控股本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、速源控股减持计划实施期间严格按照相关法律、法规的要求履行了信息披露义务。
3、速源控股、速源投资及滕玉娣女士不属于公司控股股东，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、速源控股、速源投资及滕玉娣女士共同出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2018年12月13日
注1：公司可转换公司债券“星源转债”（债券代码：“123009”）转股期间为2018年9月13日至2024年3月7日，截至2018年12月12日，因部分可转债转股，公司总股本由192,000,000股增加至192,001,482
股。
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-036三力士股份有限公司
关于开展 2016年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规避天然橡胶价格大幅波动可能给三力士股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营带来的不利影响，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展2016年度期货套期保值业务的议案》，同意公司2016年度开展不超过4,000万元投资额度的天然橡胶套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、套期保值的目的
公司的主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售，主要产品为橡胶 V带，生产所用的主要原材料包括橡胶、线绳、棉纱和炭黑等，其中橡胶占主营业务成本近40%。近期橡胶价格持续处于低位水平，公司决定通过开展套期保值稳定公司原材料价格的成本，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
二、交易品种和规模
公司本次套期保值的交易品种为天然橡胶，总规模不超过4,000万元。
三、业务开展的期限
业务期间为2015年度股东大会召开之日至2016年度董事会召开之日。
四、套期保值的风险分析
（一）期货价格波动风险
期货价格波动风险指公司购入橡胶套期保值仓位后，由于突发不利因素造成期货价格在短期内出现大幅下跌，造成公司被迫平仓产生较大损失或公司无法通过交割现货实现盈利。
（二）操作不当风险
操作不当风险是指公司内部控制制度不严密或操作未严格按内部控制制度执行，造成橡胶套期保值业务出现亏损。
五、公司采取的风险控制措施
（一）期货价格波动风险应对措施
根据公司的橡胶实际用量以及发展新业务需要，规定了套期保值持仓总手数不超过400手，即4,000吨。同时，公司也将在购入橡胶期货的价格上严格控制，确保买入的橡胶期货价格低于公司产品对应的橡胶合理采购价格。
（二）操作不当风险应对措施
公司制定并完善了《境内期货套期保值内部控制制度》，对公司期货套期保值业务的组织机构、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等内容进行了详细的规定。同时董事会授权总经理建立了公司期货领导小组，并设置了套期保值业务组织架构，包括交易员、结算员、风险管理员、资金调拨员、交易确认员、会计核算员、档案管理员等，对公司期货业务流程亦做出了详细的规定。
在风险控制方面，公司设置了风险管理员岗位，制定了风险管理员主要职责；
在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓要与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配；同时公司建立了风险测算系统，对资金风险和保值头寸价格变动风险也作出了严格要求；公司为应对当市场价格波动较大或发生异常波动的情况，还建立了内部风险报告制度和风险处理程序，以及时采取应对措施。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年三月二十八日