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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-066浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的独立意见
公司对2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号—股权激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量调整事项。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
董事会确定限制性股票授予日为2018年5月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》以及激励计划中关于授予日的相关规定。激励对象获授公司限制性股票（首次授予）的条件已全部满足，其作为激励对象的主体资格合法、有效。本次授予有利于保持公司骨干技术、业务人员的稳定性，增强员工工作积极性，推动公司的可持续发展。
我们一致同意将 2018年 5月 24日作为公司 2018年度限制性股票激励计划（首次授予）限制性股票的授予日，同意公司向激励对象授予限制性股票事项。
三、关于调整 2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的独立意见
公司对2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及《公司2015年限制性股票激励计划》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2015年度限制性股票激励计划股票回购数量、回购价格调整事项。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2018年5月25日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-010天津滨海能源发展股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2019年 4月 5日发出通知，并于 2019年 4月 16日在本公司召开董事会九届二十三次会议，公司共有董事 7名，出席会议董事 7名。会议由代理董事长张虹霞女士主持，公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会审议通过了《公司关于部分会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2018年6月15日，财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）会计政策变更的内容
（1）变更前公司所采用的会计政策本次变更前公司按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求编制财务报表。
（2）变更后公司所采用的会计政策按财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的要求编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）对公司财务报表格式进行了修订：
（一）资产负债表项目：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
（二）利润表项目：
1、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”
项目。
2、新增“财务费用”项目下“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目，核算财务费用中的利息费用和利息收入。
3、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表项目：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
上述会计政策变更对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司于 2019年 4月 16日召开第九届董事会第二十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《公司关于部分会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定而进行调整的，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的意见（详见同日公告）
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2019年 4月 16日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2015-002
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年2月9日以现场加通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。
会议审议通过了以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2015年 2月 10日《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》
公司非公开发行股票方案已经中国证监会审核通过，根据公司《募集资金管理办法》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户,董事会确定在农业银行等商业银行设立募集资金专项账户，并在募集资金到位后与保荐机构、银行签署募集资金监管协议,具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|开 户 行|账 号|
|1|中国农业银行金华市分行|19699901040021201|
|2|中国民生银行金华分行|693408002|
|3|平安银行义乌分行|11014735224007|

特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于披露或者提供文件的真实性、准确性和完整性的承诺函
国金证券股份有限公司作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问及经办人员承诺：本公司（本人）出具的《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》和其他有关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
冉云
项目主办人：
刘源 梁晨
项目协办人：
崔敏捷 杨济麟
国金证券股份有限公司2016年6月21日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神和公司章程的规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1.截至 2017年 12月 31日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为0。
2.公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文及公司章程有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2017年 12月 31日，公司的担保总额为 58,385.90万元，占公司 2017年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的4.70%。公司担保总额全部为公司对全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深交所股票上市规则》、公司章程和 120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2018年 3月 15日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-014浙江方正电机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 9日接到公司持股5%以上股东通联创业投资股份有限公司（以下简称“通联创投”）减持公司股份的《简式权益变动报告书》，通联创投于 2015年 2月 9日至 2015年 3月 9日期间，通过二级市场累计减持公司股份 6,047,600股，占公司总股本的3.39%。本次减持后，通联创投持有本公司股份 8,880,000股，占公司总股本的4.98%，不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|
|通联创业投资股份有限公司|二级市场|2015年2月9日至2015年3月9日|18.09|6,047,600|
||合计|——||6,047,600|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
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|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|通联创业投资股份有限公司|合计持有股份|14,927,600|8.37|8,880,000|4.98|
||其中：无限售条件股份|14,927,600|8.37|8,880,000|4.98|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，通联创投不再属于公司持股5%以上的股东。
3、根据有关规定，通联创投签署了简式权益变动报告书，详见公司在指定信息披露媒体上公告的《通联创业投资股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《通联创业投资股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-118纳思达股份有限公司
关于对《关于延长公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》的名称变更公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月 18日召开的第五届董事会第二十次会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过 55亿美元（约合人民币 357.5亿元），并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为该议案获得2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
公司已于2018年1月19日披露《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《关于公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务的公告》（公告编号：2018-008），对上述事项进行公告。
2018年 12月 20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于延长公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》（以下简称“原议案”），对在 2018年 1月 18日召开的第五届董事会第二十次会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务的议案》的有效期进行延长。
除延长有效期外，原议案与 2018年第一次临时股东大会审议通过的议案内
容一致。公司拟在2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“2019年第一次临时股东大会”）对原议案进行审议。
为便于市场理解并出于谨慎考虑，公司现拟将原议案名称由《关于延长公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的议案》变更为《关于公司及子公司开展2019年度金融衍生产品交易业务的议案》，议案内容与原议案无实质性变化，公司 2019年第一次临时股东大会将审议上述名称变更后的议案。
北京市金杜（深圳）律师事务所对此事项发表了专项法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于纳思达股份有限公司变更股东大会审议议案名称的专项法律意见》。
上述议案名称变更后，更新后的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知（更新后）》和《关于公司及子公司开展2019年度金融衍生产品交易业务的公告》详见 2018年 12月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-076华林证券股份有限公司
关于调整公司高级管理人员的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》、《关于变更公司总经理的议案》。会议同意公司调整如下高级管理人员：
1、公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监，关晓斌先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁女士辞去财务总监，将继续担任公司董事及副总裁。
2、公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理，朱文瑾女士已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构认可之日起，至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理，将继续担任董事长。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
附件：关晓斌先生、朱文瑾女士简历。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十一月十三日
附件1
关晓斌先生个人简历
关晓斌先生：1973年 4月出生，1995年 7月毕业于深圳大学会计学专业，获本科学历、学士学位；2006年 7月毕业于香港城市大学国际会计专业，获硕士学位。1995年 9月至 1996年 10月任深圳市建筑材料进出口总公司财务部会计；1996年 10月至 2002年 11月先后任英大证券有限责任公司武汉营业部财务经理、华福证券有限责任公司深圳营业部财务经理；2002年 11月至 2011年 6月先后任第一创业证券股份有限公司计划财务部会计经理、总经理助理、副总经理；2011年 6月至 2016年 4月任第一创业摩根大通证券有限责任公司（简称“一创摩根”）副首席财务官兼财务部负责人；2016年 4月至 2017年9月任第一创业投资管理有限公司财务负责人；2017年 9月至 2018年 10月任国厚金融资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018年 10月至 2019年10月任东亚前海证券有限责任公司计划财务部总经理。
截至目前，关晓斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
附件 2
朱文瑾女士个人简历
朱文瑾女士：1975年 8月出生，1998年 6月毕业于上海财经大学投资经济管理专业，获本科学历、学士学位，2004年 6月毕业于上海交通大学工商管理专业，获硕士研究生学历、硕士学位。1998年 7月至 2004年 8月任职于三九医药股份有限公司国际拓展部；2004年8月至 2004年 12月任职于麦格伦投资咨询（深圳）有限公司，担任总经理助理；2004年 12月至 2012年 9月任职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，担任执行总经理；2012年 9月至 2015年 7月任职于华林证券股份有限公司投资银行事业部，担任执行总经理；2015年 7月至 2019年 3月任华林证券股份有限公司内核部总经理；2016年 12月至 2019年 2月担任公司首席风险官；2017年3月起担任公司副总裁；
目前任公司副总裁兼董事会秘书。
截至目前，朱文瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
理工环科独立董事的独立意见宁波理工环境能源科技股份有限公司
独立董事关于回购公司股份的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司关于回购公司股份的事项发表独立意见如下：
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份用于实施股权激励或注销，有利于促进公司持续、健康发展，增强公司股票长期投资价值，为股东带来持续、稳定的回报。
3、公司本次回购部分股份可进一步提升公司价值，有利于维护公司股票的二级市场价格，保护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象。
4、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款的总金额上限。公司近三年来财务状况良好，回购的资金占公司总资产、净资产的比例较小。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意回购公司股份的议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
理工环科独立董事的独立意见（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于回购公司股份的独立意见签字页）
独立董事签名：
靳明 段逸超 马中
2018年2月11日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-057北京清新环境技术股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月23日收到公司总裁张根华先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张根华先生申请辞去公司总裁职务。张根华先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司董事会董事及董事会专门委员会委员等职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张根华先生的辞职申请自送达董事会时生效。张根华先生辞去总裁职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司董事会将按照相关规定尽快完成新任总裁的聘任工作。在新任总裁获聘之前，由公司副总裁、董事会秘书李其林先生暂时代行总裁职责。
张根华先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的经营发展做出了突出贡献，公司董事会对张根华先生在总裁任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年九月二十三日
中原证券股份有限公司
关于《河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》之核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2016年非公开发行股票的保荐机构，对公司填写的《河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，具体情况如下：
一、科迪乳业内部控制规则落实的自查情况
科迪乳业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对科迪乳业董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
经核查，中原证券认为：科迪乳业的法人治理结构较为健全，现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。科迪乳业填写的《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于<河南科迪乳业股份有限公司内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
________________ ________________
武佩增 杨曦
中原证券股份有限公司2018年3月29日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015－129广发证券股份有限公司
关于获准设立海南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准广发证券股份有限公司设立海南分公司的批复》（广东证监许可[2015]34号），公司获准在海南省海口市设立1家分公司。
海南分公司的经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券承销与保荐。信息系统建设模式为C型。
公司将依法完成筹建，并按要求办理有关证照。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-105
创新医疗管理股份有限公司关于
持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）关于其部分股份被质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海康瀚投资管理中心（有限合伙）|否|12,580,473|2017年8月10日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|上海二三四五融资租赁有限公司|27.30%|借款担保|
|合计|---|12,580,473|---|---|---|27.30%|---|

2、股东股份累计被质押的情况
截止2017年8月11日，上海康瀚投资管理中心（有限合伙）持有公司股份数为 46,080,473股，占公司总股本的比例为10.11%。其所持有公司股份累计被质押的数量为46,080,473股，占公司总股本的比例为10.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司股份冻结明细。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—057
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月22日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2016年 12月 16日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
《关于为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供担保的议案》
随着公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）采购业务的实际需要，同意公司与恒生银行有限公司签订担保书，香港湘海以此担保书向恒生银行有限公司申请贷款授信，总金额不超过 5,000万美元，折合人民币约为 35,000万元，担保期限为自担保书出具之日起至授信项下所有贷款中贷款期限最晚届满的一笔贷款的最终到期日起两年或至2018年12月31日（以较后者为准）。
上述内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告2016-058）。
本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-075长江润发机械股份有限公司
关于参与投资设立长江润发张家港保税区医院投资企业
（有限合伙）暨关联交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资概述
为抓住中国医疗产业快速发展的机遇，进行更快、更好的产业布局，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“长江润发”）拟与长江润发投资管理有限公司（以下简称“长江投资”）共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）【具体以相关政府部门核准为准】。
公司于2016年12月9日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资（有限合伙）的议案》，本次交易属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、合作方基本情况
名 称：长江润发投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320582589984208R
成立时间：2012年2月8日
注册资本：5000万元
住 所：江苏省张家港市金港镇长江西路98号
法定代表人：郁全和
经营范围：投资、管理、收益。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构及实际控制人：长江润发集团有限公司持有其100%股权。
关联关系：长江润发集团有限公司直接持有本公司180,652,589股股份，占公司总股份的36.81%，为本公司控股股东；本公司董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和为公司实际控制人。
三、投资标的基本情况及协议的主要内容
1、设立规模：总规模为人民币5亿元
2、公司名称：长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）
3、存续期限：合伙企业自企业营业执照签发之日起成立，合伙期限为5年，经全体合伙人一致同意，合伙企业存续期可以提前届满或延长。
4、出资进度：首期出资规模为1亿元，其中：长江投资出资人民币100万元，为普通合伙人，公司以自有资金出资人民币9,900万元，为有限合伙人。其余资金根据项目进度筹措。
5、出资方式：所有合伙人均以货币出资。
6、执行事务合伙人：由普通合伙人长江润发投资管理有限公司担任本有限合伙企业的执行事务合伙人。
7、投资方向：妇科专科医院建设。
8、退出机制：本有限合伙企业合伙期限内，经合伙人会议审议通过，有限合伙人可以退伙。
9、管理和决策机制：合伙企业设投资决策委员会，由三名委员组成，普通合伙人推荐一名委员，有限合伙人推荐一名委员，并聘请第三方专业机构人士一名作为委员。投资决策委员会每名委员享有1票表决权，投资决策委员会对相关事项作出决议须经全体委员同意方为有效。
11、收益分配：本有限合伙企业取得的所有收入和投资收回（包括但不限于投资本金及收益，但固定收益类投资对应投资回报按本协议约定用于项目投资的除外），应在扣除本有限合伙企业费用（包括根据合理预计可能发生的费用）后，向合伙人分配。具体分配步骤如下：
（1）第一轮分配
首先向有限合伙人分配，直至有限合伙人获得的累计分配款项达到其对本有限合伙企业的各期实缴出资金额总和。
（2）第二轮分配
如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金，则向普通合伙人分配，直至其获得的累计分配款项达到其实缴出资额。
（3）第三轮分配
如经过前述分配后，本有限合伙企业仍有可分配的现金（以下简称“超额收益”），则：80%分配给有限合伙人，其余20%分配给普通合伙人。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次投资，通过发挥资金杠杆的作用，筹集资金建设妇科专科医院，并根据建设和运营情况，适时收购并入公司，服务于公司的产业结构调整和转型升级，推进转型大健康产业的战略规划。
公司本次投资为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。
五、本次投资存在的风险
（一）投资风险
本次投资是为了今后优质并购作准备，在并购实施前存在一定的战略决策风险暨并购目标失误的风险。
（二）收益浮动风险
公司本次的投资将面临较长的投资回收期，并且在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
（三）不确定性风险
双方已签订合伙协议，同意共同推进设立并购基金，但由于基金尚未注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与长江润发投资管理有限公司共同设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙），定向新建医院；公司今后享有优先购买权。
同时，长江润发投资管理有限公司与公司系同一控股股东，本次投资构成关联交易。本次关联交易符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审核程序；遵循了市场化原则和公允性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年12月9日
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
2016年度内部控制评价的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）2014年度配股项目持续督导的保荐机构，对公司出具的2016年度内部控制评价进行了核查，核查意见如下：
东北证券通过审阅相关资料、结合 2016年持续督导情况等方式对龙洲股份 2016年度内部控制评价进行了核查。本保荐机构认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完善的公司治理及内部控制的制度，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求。公司在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，内部控制情况的评价真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司2016年度内部控制评价的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王静波 尹清余
东北证券股份有限公司（盖章）2017年4月19日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2015-03
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2015年2月13日在福建省福州市群众东路93号三木大厦公司会议室召开。本次会议由公司董事长高旭斌先生于 2月 5日以书面、电子邮件、短信等方式送达全体董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议程序符合公司章程规定。
经审议，公司董事会做出以下决定：
一、批准以下四项为全资及控股子公司担保议案
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为长沙三兆实业开发有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于决定召开2015年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2015年 3月 5日下午02：30时在福建省福州市群众东路 93号三木大厦15楼公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，具体情况见会议通知。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-068辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 8月 25日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2016年8月22日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》,其中同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金投资项目延期的公告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见；公司独立董事就募投项目延期事项发表了独立意见。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-024
赞宇科技集团股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年4月26日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》，PT Dua KudaIndonesia（以下简称“杜库达”）和南通凯塔化工科技有限公司（以下简称“南通凯塔”）2017年度扣除非经常性损益后实现的净利润为-24,511,082.89元，未完成 2017年度业绩承诺。具体内容详见公司于 2018年 4月 27日在巨潮资讯网披露的相关信息。
今日公司已收到如皋市双马化工有限公司（以下简称“双马化工”）业绩承诺补偿款，具体情况如下：
一、业绩承诺和补偿
2015年9月21日，公司与双马化工签订了《浙江赞宇科技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收购协议》及《盈利补偿协议》，收购完成后，公司持有杜库达和南通凯塔各60%股权。双马化工承诺自2015年6月1日至2015年12月31日、2016年、2017年、2018年，杜库达及南通凯塔合计实现的抵消公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,800万元、10,000万元、18,000万元和21,000万元。
业绩承诺期间的每个会计年度结束时，杜库达和南通凯塔截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则双马化工应当以现金对我公司进行补偿。
二、2017年度业绩完成情况
2016年3月21日，经天健会计师事务所审计并出具了天健审〔2016〕1543号《关于杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司2015年6-12月业绩承诺实现情况专项审核报告》，杜库达及南通凯塔 2015年 6月 1日－12月 31日实现扣除非经常性损益后的净利润 28,418,665.46元；2017年 4月 26日，经天健会计师事务所审计并出具了天健审〔2017〕4322号《关于杜库达（印尼）有限公司和南通凯塔化工科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，杜库达及南通凯塔 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 70,608,926.19元；2018年4月26日，经天健会计师事务所审计并出具了天健审〔2018〕4142号《关于PT Dua KudaIndonesia和南通凯塔化工科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，杜库达及南通凯塔2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为-24,511,082.89元。
截至2017会计年度末，杜库达和南通凯塔累计实现净利润 74,516,508.76元，同期业绩承诺累计数为 308,000,000.00元，累计未完成业绩承诺金额为 233,483,491.24元，按照公司持股比例60%计算，双马化工应补偿公司现金 140,090,094.74元，扣减双马化工已履行现金补偿金额 17,383,445.01元，尚需补偿公司未完成业绩承诺金额为 122,706,649.73元。
三、2017年度业绩承诺补偿履行情况
截至本公告日，公司已收到上述业绩承诺补偿款 122,706,649.73元，双马化工关于 2017年度的业绩承诺补偿义务已履行完毕。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年5月10日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-029
海信科龙电器股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）及相关子公司于近日陆续收到广东省佛山市中级人民法院（「佛山中院」）支付的格林柯尔系案件执行款约 900.70万元，以及江苏省扬州市中级人民法院支付的格林柯尔系案件执行款约 486.42万元。
二、佛山中院格林柯尔系案件的基本情况
佛山中院（2006）佛中法民二初字第11、186、181、182、185、14、154、184、180、13、93、94、10、12号民事判决书，广东省高级人民法院（「广东高院」）（2008）粤高法立民终字第206、318、319、466、439、471、441、440、190、191号民事裁定书，广东高院（2009）粤高法立民终字第238、172、116、171号民事裁定书均已判本公司及本公司相关控股子公司胜诉，相关案件诉讼金额6.38亿元。根据佛山中院（2008）佛中法执字第853号，（2009）佛中法执字第113、114、115、235、236、237、238、259、502、852、995、996号，（2010）佛中法执字第32号恢复执行通知书，相关案件已恢复执行。2013年8月27日，本公司及相关子公司收到佛山中院案件执行款 31067.54万元。2013年 12月 23日，本公司及相关子公司收到佛山中院的（2008）佛中法执字第853号、（2009）佛中法执字第113、114、115、237、238、259、502、995、996号执行裁定书，2014年6月24日，本公司收到佛山中院的（2009）佛中法执字第235号执行裁定书，上述 11个案件依法终结本次执行程序。2014年 7月 29日，本公司收到佛山中院支付的格林柯尔系案件执行款约 300万元。
案件详情请见本公司于 2007年 9月 13日、2008年 4月 3日、2008年 6月 3日、2008年 6月 24日、2008年 10月 23日、2009年 1月 10日和 2008年 7月 4日、2008年 8月 19日、2009年 1月 22日、2009年 7月 9日、2009年 9月 18日、2012年 12月 22日、2013年 4月 1日、2013年 8月 30日、2013年
12月 25日、2014年 6月 26日、2014年 7月 31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，本公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司本次收到的案件执行款预计将增加本公司当期损益约1387万元。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-028陕西坚瑞消防股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月6日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
变更前公司所采用的会计政策为财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释及其他相关规定。公司根据规定，于上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自 2014年 1月 26日起陆续修订或颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第 41号等准则及2014年7月23修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部自2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更须经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于 2015年4月6日召开了三届董事会第十五次会议及三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
影响金额
项目名称
增加+/减少-对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
可供出售金融
企业会计的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进
1,123,595.34资产
准则第2号行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股
—长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资
权投资 单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市
场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投长期股权投资 -1,123,595.34资作为可供出售金融资产核算
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明
影响金额
项目名称
增加+/减少-《企业会《企业会计准则第 30号—财务报表列报
递延收益 4,312,040.58计准则第（2014年修订）》将递延收益单独列报，并对年
30号—财初数采用追溯调整法进行调整列报
其他非流动负
务报表列
-4,312,040.58债
报》
《企业会计准则第 30号——财务报表列报
（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：
《企业会
(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
其他综合收益 25,008.15计准则第
收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时
30号——
将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范
财务报表
了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准
外币报表折算
列报》
则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列
-25,008.15差额
报进行了相应调整。
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债、其他综合收益及外币报表折算差额金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司对相应会计政策进行变更。变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、公司监事会意见
公司于2015年4月6日召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更》的议案。监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规规定。同意实施上述会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十三次会议决议
3、陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年四月六日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-103广东塔牌集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月15日以电话、短信通知等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第四届监事会第十八次会议的通知》。第四届监事会第十八次会议于 2019年 10月21日在公司总部四楼会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事 3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司继续使用最高额度不超过人民币2.1亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司募集资金管理和使用办法》等相关规定，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会 2019年10月 21日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第三届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》的事前认可意见
本次关联交易符合公司业务需要，交易价格根据市场价格确定，遵循了平等互利、公开公正原则，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
一致同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
王炳明：
李冬梅：
林萌：