Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-075
通化双龙化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈国福，作为通化双龙化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是■否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
■是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
■是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈国福
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-153美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于2017年10月25日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年10月30日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
公司监事会同意提名张志玲女士、季斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
议案具体表决情况：
（1）关于提名张志玲女士为公司第三届监事会非职工监事候选人
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
（2）关于提名季斌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年10月30日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—024海默科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2018年 4月 23日在公司以现场会议的方式召开。会议通知于 4月 12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（所有董事均亲自出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2017年年度报告及摘要》
公司全体董事会认真审核了《2017年年度报告及摘要》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《2017年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,883,714.91元，其中母公司的净利润
为-13,304,159.55元。截至 2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为31,386,142.21元，资本公积余额为 1,247,342,231.82元。
公司 2017年利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 384,765,738股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计分配现金红利 5,771,486.07元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任2018年度审计机构的预案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审计费用70万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为公司2017年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告具体内容见公司与本公告同日披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2017年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》报告期，公司存在因销售商品产生的其他关联方经营性资金占用情况。除此之外，公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用和其他违规占用上市公司资金的情形。
报告期，公司无新增担保。报告期末，公司实际担保余额合计 1,404.93万元，占最近一期经审计净资产的0.78%。上述担保均为向全资子公司提供的担保。
除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部发布修订的相关会计准则的要求，结合公司实际
情况，变更会计政策。会计政策变更的具体内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司2018年度在预计的1,500万元金额之内，向关联方中核嘉华设备制造股份公司销售产品、商品，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容见公司与本公告同日披露的《关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-030）、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意公司2017年度计提资产减值准备共计 22,732,610.19元，核销资产 5,396,549.42元。具体内容见公司与本公告同日披露的《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
董事会同意公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的有关规定所编制未来三年股东回报规划，具体内容见公司与本公告同日披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向农业银行兰州城关区支行申请1亿元人民币综合授信，期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用
于公司正常经营运转。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、《2018年第一季度报告》
公司全体董事认真审核了《2018年第一季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于召集 2017年年度股东大会的议案》
董事会同意公司召开2017年年度股东大会，会议召开时间等事项另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事赵荣春、万红波、白东向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第1、2、4、5、6、12、13项议案需提交本公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四十三次会议决议》；
2、《独立董事对2018年度关联交易预计的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月23日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议
相关议案的独立意见
我们作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见公司为提高公司资金使用效率，在确保维护公司正常生产运营及不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，利用闲置募集资金，购买保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。
我们一致同意，在确保维护公司正常生产运营及不影响募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过人民币1.8亿元闲置募集资金购买银行保本型短期（单个理财产品的期限不超过 12个月）理财产品。在上述额度范围内，董事会可授权经营管理团队经办具体工作，授权期限为自2017年5月22日起，十二个月内有效，资金额度可滚动使用，同时，该资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。
二、对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司拟使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
我们认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合公司生产经营需求，有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，提高公司经营效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京寒锐钴业钴粉有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
二零一七年五月二十二日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-007河南省中原内配股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2014年2月10日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下议案：
（一）《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司向中国进出口银行北京分行申请人民币 15,000万元整的综合授信额度，并为此向银行提供抵押担保。
《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
（二）《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一四年二月十日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-029新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 28日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长杨焰先生、独立董事汤琦瑾、独立董事何玉斌、董事会秘书郭运江先生、财务总监耿立新先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二○一五年四月十七日
德恒上海律师事务所
关于浙江中坚科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层
电话：021-55989888传真：021-55989898邮编：200080
德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见德恒上海律师事务所
关于浙江中坚科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
SHG20160035-00014号致：浙江中坚科技股份有限公司
德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江中坚科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据相关法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 11月 29日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知于本次股东大会召开15日前以公告方式发出，会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案，载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项。
本次股东大会的现场会议于2019年12月 18日（星期三）下午2:30在浙江中坚科技股份有限公司会议室（浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室）如期召开，由公司董事长吴明根主持。本次股东大会的网络投票时间为2019年 12月18日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 18日上午 9:15至下午3:00。
本次股东大会实际召开的时间、地点和方式均与会议通知一致。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，持有公司有表决权的股份8,959.5万股，占公司有表决权股份总数的67.8750%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，持有公司有表决权的股份 8,959.5万股，占公司有表
决权股份总数的67.8750%；参与本次股东大会网络投票的股东共 0名，持有公
德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。出席本次股东大会的股东或股东代理人均为2019年 12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或公司股东的代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
经核查，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会依据相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
1．关于公司经营范围增加经营分支机构地址暨修订《浙江中坚科技股份有限公司章程》的议案
表决结果：同意股 8,959.5万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对股0万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股0万股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%，议案获审议通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为德恒上海律师事务所《关于浙江中坚科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
德恒上海律师事务所（公章）负责人：
沈宏山
经办律师：
陈波
经办律师：
龙文杰
二〇一九年 月 日
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-073国城矿业股份有限公司
关于全资子公司投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分发挥乌拉特后旗地区硫资源丰富的区域优势，综合利用公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）尾矿资源，积极推动资源开发利用向循环模式转变，2018年11月公司与巴彦淖尔市人民政府签订了《硫铁钛资源综合循环利用项目合作协议》，决定在乌拉特后旗青山工业园区投资建设硫钛铁资源循环综合利用项目。2018年12月公司收购了内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司（已更名为内蒙古国城资源综合利用有限公司，以下简称“国城资源”）100%股权。2019年4月公司董事会审议通过《关于对子公司增资并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的议案》，该议案并经公司2018年度股东大会审议批准。上述具体内容详见2018年12月15日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于收购内蒙古海钰硫钛产业发展有限公司100%股权公告》（公告编号：2018-125），2019年4月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于增资子公司并投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目的公告》（公告编号：2019-025）。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：硫钛铁资源循环综合利用项目
项目实施主体：内蒙古国城资源综合利用有限公司
项目建设地点：巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区硫化工产业园内
项目建设周期：24个月
（二）项目投资建设内容与经济评价
根据四川省化工设计院提供的投资项目可行性研究报告，项目总投资额为298,351.43万元，国城资源利用当地尾矿资源在巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区新建工业硫酸生产线3条，年
产工业硫酸100万t/a；钛白粉生产线1条，年产金红石型二氧化钛20万t/a；次铁精矿110万吨/年。
我国《产业结构调整指导目录》（2013修订）第三十八类第27项将“尾矿、废渣等资源综合利用”列为鼓励类项目。
该项目全部建成投产后，预计年均销售收入达331,788.46万元，年均利润总额64,321.89万元，年均税后利润48,241.41万元，平均投资销售利润率19.39%，财务内部收益率（所得税后）19.51%。
三、项目进展情况
2019年6月19日，国城资源已取得乌拉特后旗发展和改革委员会出具的《变更项目备案告知书》；2019年9月25日，国城资源与乌拉特后旗自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（乌后出让字【2019】13号），土地出让面积544,732平方米，土地成交价为人民币3,551万元，目前国城资源已支付800万元定金，价款付清后申请办理不动产权证相关手续；2019年11月8日，国城资源取得了巴彦淖尔市生态环境局出具的《关于<内蒙古国城资源综合利用有限公司硫钛铁资源循环综合利用项目环境影响报告书>的批复》（巴环审发【2019】37号）。
四、风险提示
1、投资建设硫铁钛资源循环综合利用项目具有一定的建设周期，存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化、产业政策变动等不确定性因素影响，从而导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。
2、由于技术本身的难度和复杂性，硫铁钛资源循环综合利用项目开展资源循环清洁生产模式的工艺技术需要逐步摸索、消化直至完全掌握，产品市场也有待于开发，尽管公司已聘请专业团队进行项目建设，但仍可能面临因技术、人才、市场和产品品种更新换代所带来的不确定性风险。
3、硫钛铁资源循环综合利用项目投资金额较大，资金来源主要为公司自有资金、金融机构融资和公司拟公开发行可转换公司债券募集资金，资金筹措需要相关金融机构或证券监管部门审批，如项目资金未能及时获批，可能会影响项目实施进展。
特此公告
国城矿业股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2016-041天马微电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2016年7月29日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年8月5日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、钟思均先生、刘静瑜女士、谢汉萍先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司上海天马向银行借款提供担保的议案》表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
为了满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）经营和业务发展需要，董事会同意公司为上海天马向银行申请2.5亿元借款提供连带责任担保。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司上海天马向银行借款提供担保的公告》。
二、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司深圳中航光电子有限公司（以下简称为“深圳光电子”）的全部资产、负债和权益，吸收合并完成后，深圳光电子的独立法人资格依法注销。
深圳光电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层具体办理本次吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于吸收合并全资子公司深圳光电子的公告》。
三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意于2016年8月23日召开2016年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议事项。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-072北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到河南省栾川县市政园林局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为栾川县5A县城景观提升工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标人。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：栾川县5A县城景观提升工程PPP项目
2、中标人：北京东方园林环境股份有限公司
3、项目总投资:6亿元
4、全投资收益率：7.5%
5、建设内容：主要包括城市景观提升工程、生态修复工程、城市亮化工程、城市家具工程、水秀表演工程及海绵城市建设、城市公园拆迁工程等。
6、运作模式：本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为建设-运营-移交模式。
7、合作期限：12年（含建设期2年、运营期10年）
8、出资比例：政府方出资30%，中标社会资本方出资70%。
二、交易对方情况介绍
||
|-|
|栾川县总面积2477平方公里，东西长 78.4公里，南北宽 57.2公里。辖12|
|镇2乡、213个行政村，总人口 34万。栾川县委、县政府立足实际，发挥优势，|
|强力实施“工矿强县、旅游兴县、生态立县”战略，全县上下呈现出经济社会健|
|康发展、人民群众收入提高、社会和谐安定的良好局面。2016 年，全县地区生|
|产总值完成164.4亿元，年均增长 11%，城镇居民人均可支配收入达到 26832元，|

||
|-|
|农村居民人均可支配收入达到 9800 元。荣获中国旅游强县、国家生态县、国家|
|卫生县城、国家园林县城、全国休闲农业与乡村游示范县、全国低碳旅游试验区、|
|最佳乡村旅游度假目的地、世界十大乡村度假胜地、全国平安建设先进县、全国|
|义务教育发展基本均衡县等称号。|

（以上信息来栾川县人民政府http://www.luanchuan.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、中标项目对公司的影响
公司积极响应国家号召，快速推进由传统景观业务向生态修复业务转型，持续打造生态规划设计及生态修复技术的核心竞争力，在生态修复领域积累了人才、技术储备，本项目的中标不仅对公司未来业绩有所提升，也为后续项目积累了实践经验。
本项目总投资额6亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十二次（临时）会议相关关联交易事项事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解公司第九届董事会第二十二次（临时）会议拟审议的公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，我们认为：
一、关于公司调整本次非公开发行股票相关关联交易事项的事前认可意见
由于市场环境和公司情况发生变化，公司拟对本次公开发行股票事项进行调整。为此，公司拟与关联方深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源”）签订《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳市国晟能源投资发展有限公司附条件生效的股份认购协议>之终止协议》，上述事项涉及关联交易；本次发行前，深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）（以下简称“瑞安信息”）和万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业“）未持有公司股份，若按照本次发行上限计算，本次发行完成后，瑞安信息和万胜实业分别将持有本公司 36,756,529股股份，分别占发行后公司总股本的5.56%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》对关联人的定义，瑞安信息和万胜实业为公司关联方，公司向瑞安信息和万胜实业非公开发行股票构成关联交易。
公司本次调整非公开发行股票相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董
事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十二次（临时）会议进行审议，关联董事在表决时注意回避。
二、关于追认公司向国晟能源借款之关联交易的事前认可意见
为支持公司控股子公司深圳市阿米尼实业有限公司（以下简称“阿米尼”）的业务发展需要，公司第一大股东国晟能源于2010年向阿米尼提供650万元无息借款并持续至今尚未归还。由于公司对关联交易类型的理解差异和工作人员的疏忽，未将国晟能源于2010年向阿米尼提供650万元借款及该借款持续至今的情况认定为关联交易，未及时履行审批程序及按照关联交易类别进行信息披露，不存在故意隐瞒情形；该关联交易符合公司发展需要，体现第一大股东对上市公司的支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将该关联交易事项和追认该关联交易事项相关议案提交公司第九届董事会第二十二次（临时）会议进行审议，关联董事在表决时注意回避。
三、关于公司与国晟能源签署借款协议之关联交易的事前认可意见
为支持公司控股子公司阿米尼业务发展的需要，公司第一大股东国晟能源已于2010年向阿米尼提供650万元无息借款并持续至今尚未归还。现拟与国晟签订借款合同，延展该笔借款截至期限。该关联交易符合公司发展需要，体现第一大股东对上市公司的支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将该关联交易事项和追认该关联交易事项相关议案提交公司第九届董事会第二十二次（临时）会议进行审议，关联董事在表决时注意回避。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
独立董事：崔军 陈叔军 李冰
拓维信息系统股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，依据实事求是的原则，对公司截止2016年12月31日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况及关联交易情况进行了认真的检查和落实，现发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截至2016年12月31日，公司已审批的对外担保总额为 9.24亿元，占公司 2016年度经审计合并报表净资产的24.45%。公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司拟定的利润分配预案是：以 2017年 03月 31日总股本 1,111,149,436股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2元（含税），共计分配现金股利22,222,988.72元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
我们认为董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
公司董事会提出的2016年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案，不存在损害投资者利益的情况。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，适合公司当前生产经营的实际需要，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。对企业管理过程的控制发挥了较好的作用。公司内审部门出具的《2016年度内部控制自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，致同会计师事务所为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。该所在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司2017年度的财务审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，同意将相关议案经董事会审议通过后提交公司2016年度股东大会审议。
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-047中颖电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知》；2016年 8月 25日，公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事张原淙先生以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
2016年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入为 23,899万元，同比增长16.15%；净利润为3,836万元，同比大幅增长84.27%。
董事会认为，公司《2016年半年度报告及其摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，2016年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见，
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-047《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
公司使用募集资金投资的锂电池管理芯片研发及产业化项目已经达到阶段
性目标及预期效益，公司推出了一系列新产品，完善了在锂电池管理芯片的产品布局，在终端产品应用面上得到了良好的扩展。公司将项目的结余募集资金转为公司营运的流动资金。持续开发具有高度集成、功耗低、能精准测量及保护锂电池的管理芯片系列产品，积极实现锂电池管理芯片的国产化、进口替代目标，并在国际市场扩大市场份额。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》。上述文件及《中颖电子关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
表决结果： 以6票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-052巴士在线股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年8月23日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
内容详见2019年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
二、审议通过《关于<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
经核查后监事会认为：董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告摘要详见2019年8月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)； 2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司监事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-008湖南中科电气股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于 2014年4月22日（星期二）召开2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召集程序：召开 2013年年度股东大会的提案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2014年4月22日（星期二）上午9：00
4、股权登记日：2014年4月16日（星期三）。
5、会议方式：现场投票表决
6、出席会议人员：
（1）截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
二、会议审议议案
1、2013年度董事会工作报告；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、《湖南中科电气股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要；
5、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程有关条款的议案；
8、关于制定《公司股东分红回报规划》的议案；
上述议案已由公司第二届董事会第十四次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，议案详细情况请投资者查阅公司刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《湖南中科电气股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议的公告》及《湖南中科电气股份有限公司关于第二届监事会第十次会议决议的公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2014年 4月 21日 16:30前送达公司证券部。来信请寄：湖南省岳阳经济开发区 168号湖南中科电气股份有限公司证券部，邮编：414000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月21日9:00—11:30、13:30—17:00。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司
邮政编码：414000
联系人：黄雄军、刘新谷
联系电话：0730-8688891传真：0730-8688895
附：
1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|2013 年度董事会工作报告||
|2|2013 年度监事会工作报告||
|3|2013 年度财务决算报告||
|4|《湖南中科电气股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要||
|5|2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案||
|6|关于续聘2014 年度审计机构的议案||
|7|关于修改公司章程有关条款的议案||
|8|关于制定《公司股东分红回报规划》的议案||

委托股东姓名及签章：____________________ ___
身份证或营业执照号码：__________________ ___
委托股东持股数:_______________________ _____
委托人股票账号:______________________ ______
受托人签名:________________________ _________
受托人身份证号码:_________________ __________
委托日期:__________________________ _________
附注：
2、单位委托须加盖单位公章；