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证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-045正平路桥建设股份有限公司
关于办理应收账款有追索权保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：正平路桥建设股份有限公司将拥有的部分应收账款向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理有追索权保理业务，融资总金额人民币 25,000.00万元。
●本次保理业务未构成关联交易。
●本次保理业务未构成重大资产重组。
一、保理业务概况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 9日召开的公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于审议办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）办理人民币 25,000.00万元有追索权的应收账款保理业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
保理商名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
注册资本：人民币 700,000.00万元
法定代表人：任澎
成立日期：2004年 7月 9日
住所：上海市黄浦区南京东路 300号名人商业大厦 10楼
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
海通恒信与公司无任何关联关系。
三、保理业务的基本情况
（一）保理方式
本次保理业务采用的保理方式为有追索权保理方式。
（二）保理金额
人民币 25,000.00万元。
（三）保理期限
5年。
（四）融资费率
由公司与海通恒信协商确定。
四、办理保理业务的目的及对公司的影响
本次公司向海通恒信申请办理应收账款有追索权保理业务，是为了满足公司的业务发展需求，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、审批程序
本次保理业务申请已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事已发表同意的独立意见。董事会授权公司经营层签署相关文件及办理后续相关事宜。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 8月 10日
起步股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
起步股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳畅宇”）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙岩昊嘉”）合计持有的深圳市泽汇科技有限公司（以下简称“泽汇科技”）88.5714%股权，并采用询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下称“本次交易”）。
本次交易完成后，泽汇科技将成为公司的全资子公司。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料（包括但不限于《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等）进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司符合实施本次交易的各项条件，本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形。本次交易方案具备可行性和可操作性，有利于公司提高盈利能力和竞争能力，有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
3、本次交易前，交易对方与上市公司及其关联方不存在关联关系；按目前交易各方初步确定的交易对价，上市公司可能支付的股份、可转换债券、现金比例，且可转换债券全部按照原始转股价完成转股来计算，预计交易对方刘志恒、马秀平及其一致行动人深圳畅宇，在本次交易完成后将持有上市公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》，刘志恒、马秀平及其一致行动人深圳畅宇为上市公司潜在关联方。本次交易系上市公司与潜在关联方之间的交易，因此本次交易构成关联交易。
4、截至 2019年 3月 31日,香港起步国际集团有限公司（以下简称“香港起步”）持有上市公司52.94%的股份，为公司控股股东；章利民通过香港起步间接持有上市公司50.96%的股份，为公司的实际控制人。
由于目前尚无法计算本次交易完成后的上市公司股权结构变化情况，为避免构成重组上市的情况，标的公司实际控制人刘志恒、马秀平出具承诺函，承诺不谋求上市公司控制权。因此，本次交易完成后，香港起步仍为公司的控股股东，章利民仍为公司的实际控制人，本次重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，不构成重组上市。
本次重组完成后，上市公司不存在股权分布不具备上市条件的情形。
5、公司董事会严格依照公司关联交易的有关规定审议了《起步股份有限公司与刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊嘉股权投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市泽汇科技有限公司之股权收购意向协议》，我们同意公司与交易对手签署前述附条件生效的股权收购意向协议；同意本次董事会就本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产事项的总体安排。上述协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
6、公司本次交易方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得我们的事先认可。本次交易相关事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次董事会的召集和召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《起步股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
并需取得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。
8、鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，待审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意董事会作出的与本次交易有关的安排。
（下页无正文）
担保公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2018-044龙元建设集团股份有限公司
为控股子（孙）公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）
2、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）
3、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（以下简称“杭州青山湖”）
4、龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）
5、宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司（以下简称“龙元盛宏生态公司”）
6、龙元营造（泰国）有限公司（以下简称“龙元营造”）
●本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：
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|担保对象|本次拟为其担保金额（万元）|本次前累计为其担保余额（万元）|
|上海龙元|35,000.00|3,000.00|
|大地钢构|38,000.00|14,708.70|
|杭州青山湖|80,000.00|18,700.00|
|龙元明城|100,000.00|0.00|
|龙元盛宏生态公司|20,000.00|0.00|
|龙元营造|1,000.00|942.16|

●上述担保的反担保情况：为公司控股子(孙)公司提供担保，不存在反担保。
●对外担保累计数量：截至 2018年 4月 27日，公司对外担保累计余额为 0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民
币67,350.86万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为55,775.10万元；
担保公告控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）被担保方基本情况表
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|序号|担保对象|注册地|法定代表人/负责人|业务性质|注册资本（万元）|经营范围|关系|持股比例（%）|
|1|上海龙元|上海市|赖振元|建筑施工|10,000.00|工程总承包(一级)；室内装潢；房屋设备安装；钻孔管注桩；园林绿化，销售建筑材料等。|控股子公司|93.46|
|2|大地钢构|浙江省杭州市|周敬德|建筑施工|10,080.00|钢结构工程专业承包；钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务；网架工程等。|全资孙公司|100|
|3|杭州青山湖|浙江省临安市|赖朝辉|开发建设|10,000.00|对临安高新技术产业园的开发、建设、经营。|控股孙公司|80|
|4|龙元明城|上海市|赖朝辉|实业投资|30,000.00|实业投资，物业管理，投资管理、咨询。|全资子公司|100|
|5|龙元盛宏生态公司|浙江省宁波市|卢大庆|建筑施工|10,000.00|园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工程|控股子公司|70%|
|6|龙元营造|泰国|戴红忠|建筑施工|泰铢702|建筑、建设、土木工程、建筑装饰等。|全资子公司|100|

（二）被担保方2017年主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|上海龙元|119,466.63|29,431.10|19,414.97|308.90|
|大地钢构|144,305.88|8,684.91|43,961.39|7,597.99|
|杭州青山湖|111,227.03|6,777.07|40,829.70|-2,670.16|
|龙元明城|195,771.47|31,813.04|6,764.47|2,748.81|
|龙元盛宏生态公司|10,719.72|9,503.14|581.08|-504.16|
|龙元营造|3.29|-1,149.29|-|185.85|

（三）为控股子（孙）公司提供担保情况
财务部根据公司对上海龙元、大地钢构、杭州青山湖、龙元明城、龙元盛宏
生态公司、龙元营造的 2018年业务发展规划，结合上述子（孙）公司的银行借
款筹资规划，科学合理地估算了一个周期注公司需要为上述控股子（孙）公司提
担保公告供担保的总额情况，约27.4亿元人民币。
注：一个周期是指：审议担保的议案经八届十七次董事会审议通过并提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日。
（四）具体业务手续办理授权
授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
（五）本次担保董事会、股东大会决议效力
本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子（孙）公司的担保方案，经2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。期间发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 4月 27日，公司对外担保累计余额为 0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币67,350.86万元；
控股子（孙）公司对母公司的担保余额为55,775.10万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子
公司和附属企业；不是个人。
四、董事会审议担保议案的表决情况
本公告所述担保事项经公司第八届董事会第十七次会议以特别决议形式审
议，获得全票通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“同意在一个周期范围内公司为控股子（孙）公司上海龙元、大地钢构、杭州青山湖、龙元明城、龙元盛宏生态公司、龙元营造提供担保最高总额度为27.4亿元人民币。只要正在执行的担保总额不超过上述额度，并且在董事会审议通过所列明细范围内，可不再需要逐项提请董事会、股东大会审议。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-036
千禾味业食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2018年 4月 12日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于第三届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。任期同公司第三届董事会，自董事会审议通过之日起生效。
以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资格要求。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2018年4月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
附件：伍超群先生、刘德华先生、何天奎先生、吕科霖女士、王晓锋先生的简历
千禾味业食品股份有限公司董事会2018年4月 13日
附件：
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 5月出生，工商管理硕士，1996年 1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
2、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年 5月出生，大专学历。1997年 9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年 4月至今，任公司董事、副总裁。
3、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年至今，任公司董事、财务总监。
4、吕科霖女士简历
吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月，在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室主办、资产管理部项目经理；2016年5月至2016年7月，任公司董事会办公室主办；2016年7月至2016年10月，任公司证券事务代表；2016年10月至今，任公司董事会秘书。
5、王晓锋先生简历
王晓锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年 2月出生，硕士学历。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-050债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因重庆市国有资产监督管理委员会正在研究涉及本公司的重大事项，经申请，公司股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、公告编号：2016-030、公告编号：2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、7月 22日，公司分别发布了
《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、公告编号：
2016-035、公告编号：2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、公告编号：
2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司定于 2016年 9月 8日（星期四）上午10：00-11：00时召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 9月 8日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2018-010上海海立(集团)股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海立股份”）第八届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于2018年4月16日以电子邮件方式发出，并于2018年4月25日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》，同意于2018年4月27日在《上海证券报》和《大公报》上同时披露。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》，并将提交公司 2017年年度股东大会审议。详见公司临 2018-012公告。
董事会经审议同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。董事会决定于 2018年5月 17日召开公司 2017年年度股东大会，详见公司临 2018-013公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2018年 4月27日
关于海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审
计报告的专项说明
关于对海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告
的专项说明
众环专字[2019]170042号海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：
我们依据中国注册会计师审计准则对海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）的财务报表（包含 2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注）进行审计。并于 2019年 4月 29日出具了众环审字（2019）170070号带强调事项段无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，我们对出具上述审计意见说明如下：
一、出具审计意见中带强调事项段落
我们提醒财务报表使用者关注下列事项：
公司与关联方相关的资产及互保金额较大，关联方目前虽在化解流动性风险，但未来的不确定性可能对公司产生影响。
如财务报表附注（七）20、28所述，海航基础部分借款未按期偿还，海航基础已将上述借款中的长期负债在“一年内到期的非流动负债”项下列示。公司正与相关银行协商展期，该事项未来如何处理可能对公司产生影响。
本段内容不影响已发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条：如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：
（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；
（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
海航基础与关联方相关的资产及互保金额较大、存在部分借款未按期偿还的事项可能对公司产生影响。我们认为关联方目前虽在化解流动性风险，但对财务报表使用者理解财务报表仍至关重要，且根据我们审计工作，不会导致发表非无保留意见也未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。基于上述准则的要求，我们在审计报告中增加了强调事项段。
三、强调事项对报告期财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
海航基础与关联方相关的资产及互保金额较大、存在部分借款未按期偿还的事项可能对公司产生影响，关联方目前正在化解流动性风险，对公司财务报表的实际影响金额视将发生的不确定事项的性质与严重程度而定，企业会计准则和审计准则没有要求被审计单位与注册会计师在上述情况下作出量化分析。
财务报表中已考虑逾期带来的罚息等影响。
四、强调事项段落不影响注册会计师审计意见的依据
如前文所述，强调事项段是按照审计准备的要求编写的，该准则明示说明段不影响已发表的审计意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司 2018年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的签章页）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢剑
（项目合伙人）
中国注册会计师：吴馁
中国·武汉 二〇一九年四月二十九日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-021国药集团药业股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）拟于 2017年 3月 24日披露 2016年度利润分配预案,现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对 2016年度利润分配预案情况补充披露如下：
一、2016年度利润分配预案情况
国药股份董事会提议以公司 2016年 12月 31日的总股本 47,880万股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币(含税),共计派发现金股利 9,576.00万元,占经审计的公司 2016年度归属于母公司可分配利润 494,446,144.84元的19.37%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
国药股份所处的医药商业行业属于资金流动性强、需求量大的行业，随着业务的快速发展,公司销售规模不断扩大,一方面公司为保证经营品种齐全和供应充足稳定,需要预先支付货款给上游医药企业采购商品；另一方面,公司的下游客户主要为医院客户和商业客户,虽然能够保证回款,但回款周期相对较长,导致公司应收账款压力较大。
国药股份十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考
虑,提出了上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
国药股份关于《2016年度利润分配预案》的议案已经 2017年 3月 22日公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告(详见公司公告临2017-014),并经 2017年 3月 22日公司第六届监事会第十四次会议审议通过并公告(详见公司公告临2017-015),公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见,并予以披露。
四、联系方式
1、联系部门:公司董事会办公室
2、联系电话:010-67271828
3、按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司将召开投资者说明会就 2016年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2017年 3月 24日
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司及下属企业与相关融资方签署融资担保协议的议案》，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
根据公司召开的2019年第一次临时股东大会的授权，公司下属SEG Automotive GermanyGmbH及其下属企业向境外银团申请银行贷款及一定金额的融资工具及增量贷款的额度（统称“本次境外贷款”）并签署相关融资担保文件。我们认为本次境外贷款系为满足境外下属企业生产经营的资金需求以及降低融资成本，有利于公司发展，符合全体股东利益；公司境外下属企业经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可控，公司为其提供担保已按相关规定履行相应的批准程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第四届董事会第十二次会议对相关议案作出的决议。
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事：刘尧 李旭冬 江华2019年6月17日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-020
桃李面包股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券等金融机构
●委托理财金额：投资额度不超过8亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
●委托理财投资类型：保本型理财产品
●委托理财期限：不超过6个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用不超过八亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品，降低财务成本。
本次理财产品必须是保本型产品，在总额不超过人民币八亿元（含八亿元）额度内，资金可以循环使用。公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过6个月。
公司本次投资委托理财产品的资金来源系公司的闲置募集资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置募集资金，投资于安全性、流动性较高的保本型的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，有利于公司及全体股东的利益。公司第四届董事会第十七次会议公司审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构均明
确发表了同意意见。按照《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行、证券等金融机构之间不存在关联关系，不构成关联交易。
三、对公司日常经营的影响
公司投资保本型理财产品所使用的资金为闲置募集资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置募集资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币八亿元（包含八亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过八亿元（包含八亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币八亿元（包含八亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用额度不超过八亿元（包含八亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。根据桃李面包《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临2018-025
北京首商集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月24日 14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层第二会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月24日
至2018年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第二次临时会议审议通过。相关公告于 2018年8月9日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600723|首商股份|2018/8/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；
委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、
出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
4、登记时间及地点
登记时间：2018年8月22日（星期三）（上午9：30--11：30下午13：30--16：30）
登记地点：北京市西城区北三环中路 23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
六、 其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：王健、金静
联系电话：010-82270256
传 真：010-82270256
电子信箱：ssgf600723@ssgf.com.cn
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第二次临时会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
北京首商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600780 证券简称：通宝能源 公告编号：2018-010山西通宝能源股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分
召开地点：公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|二○一七年度董事会工作报告|√|
|2|二○一七年度监事会工作报告|√|
|3|二○一七年度独立董事履职报告|√|
|4|二○一七年年度报告及摘要|√|
|5|二○一七年度财务决算报告|√|
|6|二○一七年度利润分配预案|√|
|7|二○一八年度经营建议计划|√|
|8|二○一八年度日常关联交易预案|√|
|9|关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案|√|
|10|关于修改公司《章程》的议案|√|
|11|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|12|关于修改公司《累积投票实施细则》的议案|√|
|13|关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3至 13项议案已经公司九届董事会十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届董事会十三次会议决议公告》。
第2、4、5、6、8项议案已经公司九届监事会十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的《通宝能源九届监事会十次会议决议公告》。
2、特别决议议案：6、10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600780|通宝能源|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年5月14日(9:00--16:00)。
（三）登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
（四）登记办法：
1、个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
2、法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
六、 其他事项
（一）参会股东交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7031995
联系人：冯辰宇
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十三次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
山西通宝能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|二○一七年度董事会工作报告||||
|2|二○一七年度监事会工作报告||||
|3|二○一七年度独立董事履职报告||||
|4|二○一七年年度报告及摘要||||
|5|二○一七年度财务决算报告||||
|6|二○一七年度利润分配预案||||
|7|二○一八年度经营建议计划||||
|8|二○一八年度日常关联交易预案||||
|9|关于聘任公司二○一八年度审计机构的议案||||
|10|关于修改公司《章程》的议案||||
|11|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案||||
|12|关于修改公司《累积投票实施细则》的议案||||
|13|关于修改公司《股东大会网络投票实施细则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2018-048新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月11日 10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月11日
至2018年10月11日
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2018年9月26日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600251|冠农股份|2018/9/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2018年10月10日上午10:00～13:00，下午
16:00～19:00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联系人：金建霞陈莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会2018年9月26日
附件1：授权委托书

报备文件：
公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议
附件1：
授权委托书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2019-050号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2019年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二季度主要经营数据公告如下：
一、公司 2019年第二季度主要经营数据情况说明
鉴于本次重大资产重组的资产交割手续已完成，相关标的资产（相关标的资产范围详见《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）已纳入公司合并报表范围，相关经营数据纳入公司2019年第二季度经营数据统计范围。
二、公司 2019年第二季度主要经营数据
根据上述情况，经统计，公司2019年第二季度主要经营数据如下：
1、新增土地储备面积
2019年4-6月，公司无新增土地储备。
2、新开工面积
2019年4-6月，公司房地产业务无新开工项目。
3、竣工面积
2019年4-6月，公司房地产业务无竣工项目。
2019年4-6月，公司房地产业务签约销售面积为1.58万平方米，签约销售合同金额为30,727.00万元。
5、出租房地产总面积及租金总收入
截至2019年6月30日，公司出租房地产总面积约 147.6万平方米。
2019年4-6月，公司出租房地产的租金总收入为38,847.20万元。
6、其他收入
2019年4-6月，公司园区运营服务相关收入为852.50万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2015-019海南椰岛（集团）股份有限公司
股东股权转让事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 12日，我司在指定媒体披露了临 2015-014号《海南椰岛（集团）股份有限公司股东股权转让事项进展公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为 2015年 2月 14日。
我司分别于 2015年 2月 17日、2015年 3月 2日收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》，并在指定媒体进行了信息披露。（详见我司在指定媒体披露的临2015-017、2015-018号公告）
鉴于对拟受让方提交的申请材料的审查尚未结束，且国资公司能否与征集到的拟受让方达成最终转让协议尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月10日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-064转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
2019年 7月快递业务主要经营数据公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司 2019年7月快递业务主要经营数据如下：
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7月|同比变动|
|快递产品收入（亿元）|21.67|24.63%|
|业务完成量（亿票）|7.71|41.57%|
|快递产品单票收入（元）|2.81|-11.96%|

上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2019年8月20日