Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2015-019
华意压缩机股份有限公司 2015年度对外担保额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年3月23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于预计2015年度对外担保额度的议案》，该议案经逐项表决，各项均获本公司董事会全票通过。
本次公司预计2015年担保授信额度为人民币6,000万元，欧元3,700万元，占本公司2014年度经审计净资产的16.33%（欧元按2014年12月31日汇率7.4556折算）。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司(以下简称“华意荆州”)提供担保额度6,000万元；为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）提供担保额度3,700万欧元。具体担保额度如下：
（一）为控股子公司担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保对象名称|担保金额|担保额度同比增减|
|华意压缩机股份有限公司|华意压缩机（荆州）有限公司|6,000万元|0|
|合 计||6,000万元|0|

（二）为全资子公司担保情况
|||||
|-|-|-|-|
|担保方|被担保对象名称|担保金额|担保额度同比增减|
|华意压缩机股份有限公司|华意压缩机巴塞罗那有限责任公司|3,700万欧元|0|
|合 计||3,700万欧元|0|

本担保额度系公司通过内外贷方式为华意巴塞罗那向境外银行申请借款提
供担保，公司将向国内相关开立融资类函/备用信证为华意巴塞罗那提供担保。
由于本次担保之担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）华意压缩机（荆州）有限公司
注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道
法定代表人：朱金松
注册资本：3000万元
成立日期：2001年2月5日
主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。
截止2014年12月31日，该公司资产总额48,207.25万元，净资产12,616.54万元，资产负债率为73.83%；2014年实现营业收入 66,794.93万元，利润总额3,382.02万元，实现净利润3,001.03万元。
与本公司关系：本公司持有其96%的股份,该公司是本公司的控股子公司。
(二)华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L.）
注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号
法定代表人：朱金松
注册资本：7,599,792欧元
华意巴塞罗那为公司收购西班牙 Cubigel业务和资产设立的全子公司，该公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。
截止2014年12月31日，该公司资产总额27,609.42万元，净资产 5,010.22万元，资产负债率为81.85%；2014年实现营业收入 33,607.88万元，利润总额-1,344.00万元，实现净利润-1,344.00万元。
与本公司关系：本公司持有其100%的股份,该公司是本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司及控股子公司2015年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
公司为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保,有利于缓解子公司资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司、华意压缩机(荆州)有限公司为公司控股子公司，企业管理较为规范，经营状况良好,公司为其提供担保期间,未发生过贷款逾期未还事项。另外华意压缩机巴塞罗那有限责任公司全部董事和经营管理人员均由公司推荐，华意压缩机(荆州)有限公司多数董事由本公司推荐,主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况，有效地实现担保的风险控制。
综上所述，以上担保风险可控。
五、独立董事意见
独立董事认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保情况
1、截止2014年12月31日，本公司实际对外担保总额人民币 25,882.19
万元，（其中欧元2，935万元，按12月31日汇率7.4556折算人民币 21,882.19万元），占2014年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的12.58%。其中本公司为子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司担保金额 2,935万欧元，本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司实际担保金额为4,000万元。上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保。
七、其他相关说明
1、以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
2、由于本次担保之担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议批准。
3、本次担保额度的有效期为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会或董事会下一次审议批准新的担保额度之日止。
八、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对理工光科 2016年度《内部控制自我评价报告》进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：武汉理工光科股份有限公司、北京光科时代科技有限公司和武汉理工光科信息技术有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构和权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化及员工道德修养、社会责任、战略管理、法制教育、风险评估、信息与沟通、内部监督、销售与收款、采购与付款、资金管理、财务报告、固定资产管理、人力资源政策、全面预算、研究与开发、合同管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、财务报告、合同管理。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评
价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1.5%≤错报<税前利润的5%
一般缺陷：错报<税前利润的1.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
控制环境无效；
一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
关键岗位人员舞弊；
合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失≥税前利润的5%
重要缺陷：税前利润的1.5%≤直接损失<税前利润的5%
一般缺陷：直接损失<税前利润的1.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
“三重一大”事项未经过集体决策程序；
关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
信息与沟通内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责或是公司负面消息广泛流传，对企业声誉造成重大损害；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
违规并被处罚；
发现存在部分已经发生的重要业务未经适当授权；
公司负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、理工光科对内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、申万宏源承销保荐公司关于理工光科内部控制的自我评价报告的核查意见
在2016年持续督导期间，保荐代表人主要通过（1）查阅公司三会会议资料；
（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制运行和实施等途径，从内控环境、内控制度的建立和实施、内控的监督等多方面对理工光科内部控制的合规性和有效性进行了核查。
申万宏源承销保荐公司经核查后认为：截至 2016年 12月 31日，理工光科已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对 2016年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对理工光科 2016年度《内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
叶 强 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-060北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年9月14日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于2016年9月19日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于注销合资公司的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司参与设立的合资公司中青云创科技股份有限公司于2016年4月29日注册成立，专注于建设和运营大众创业服务云平台，支撑全国各地创业服务工作。
经各方商议决定，公司对该创业服务云平台项目将由股权投资合作方式变更为项目型合作方式，因此，公司与其他股东共同决定注销中青云创科技股份有限公司。
具体内容详见公司 2016年 9月 21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销合资公司的公告》（公告编号：2016-061）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司于 2013年 5月 24日与上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）（以下简称“奥力锋投资”）签署了《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》（以下简称“重组协议”），公司向奥力锋投资发行股份购买其持有的车网互联25%股权。奥力锋投资所持新增股份锁定承诺期及上市流通时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|目前锁定股份数量（股）|锁定承诺期|上市流通时间|
|奥力锋投资|31,043,046|36个月|2016年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日|

此外，重组协议第5.3.2条约定：除非征得荣之联及荣之联实际控制人的书面同意，奥力锋投资对其在本次发行股份购买资产中认购的荣之联的股份从股份交割完成之日起至股份锁定期结束，奥力锋投资所持荣之联股份不得用于质押或设置其他第三方权益。
奥力锋投资申请拟以持有的公司股份进行股票质押式回购交易，进行质押式回购交易的股份不超过其所持有公司股份的40%，即不超过 12,417,218股。
鉴于车网互联2013年、2014年、2015年均实现了业绩承诺，已完成的对赌业绩占承诺金额的66.29%，并且车网互联目前运营状况持续良好，触发业绩补偿义务的可能性较低，因此，公司董事会同意奥力锋投资以不超过其认购公司非公开发行股份的40%进行质押式回购交易。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
关于避免同业竞争的承诺函
宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“承诺人”）拟通过大宗交易方式收购江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”）2%股份并通过表决权委托的方式获得吴建新持有的江苏神通8.46%股份的表决权（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易顺利进行，承诺人在作为江苏神通控股股东/实际控制人期间，承诺通过以下措施避免与江苏神通的同业竞争：
1、若本人/本企业实际控制的企业（以下简称“相关企业”）与江苏神通存在同业竞争，则在相关企业能产生较好的收益且江苏神通有意收购时，承诺将持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取对外出售给第三方或经双方协议确定的其他方式，消除与江苏神通之间存在的同业竞争。
并且承诺在本人/本企业控制的企业与合作伙伴或第三方签订的相关协议或安排中不包含限制或禁止相关企业资产或业务注入江苏神通的条款。
2、若江苏神通有意出售所持与本承诺人的企业存在同业竞争的企业股权，本人/本企业将支持江苏神通解决同业竞争的各项措施，承诺将保证本人/本企业无条件在相关表决中投赞成票。
3、自本承诺函出具之日起，若江苏神通今后从事新的业务领域，则本人/本企业控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股等拥有实际控制权的方式，包括在中国境内外投资、收购、兼并与江苏神通及其控股子公司和分支机构今后从事的新业务构成或可能构成竞争的公司或其他组织等方式，从事与江苏神通新业务构成直接竞争的业务活动。
国证监会许可的其他方式加以解决。
5、本人/本企业在避免及解决同业竞争方面所作的各项承诺，同样适用于本人/本企业直接或间接控制的其他企业，本人/本企业有义务督促并确保上述其他企业执行本文件所述各事项安排并严格遵守全部承诺。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人：韩力
（签字）
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-029兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015—018）。
根据上述股东大会决议，公司于 2015年 5月 7日与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》，使用佛慈大健康产业项目的闲置募集资金21,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体事项公告如下：
一、购买理财产品基本情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利91天
2、产品金额：人民币21,000万元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：91天
5、投资收益率（年利率）：5.800%
6、投资起始日：2015年5月8日
7、投资到期日：2015年8月7日
作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到帐日之间不计利息及理财收益。
9、风险揭示：本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。
且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|理财金额（万元）|起始日期|理财天数|投资收益率(%)|是否到期|收益（万元）|
|1|交通银行“蕴通|20,000|2014.6.18|63|5.4|是|186.4|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||财富·日增利理财产品”|||||||
|2|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2014.8.26|63|5.2|是|179.5|
|3|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2014.10.30|61|5.0|是|167.1|
|4|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.1.13|76|5.0|是|191.6|
|5|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.4.1|89|5.8|否||

五、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一五年五月十一日
上海普丽盛包装股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（蒋怡雯）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度，公司共召开了 8次董事会会议，2次股东大会，2017年在本人担任独立董事期间，共召开2次董事会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年10月10日|第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人因公司董事会换届于 2017年 10月 10日上任，并担任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，同时担任公司提名委员会主任委员以及审计委员会委员。
在 2017年 10月 10日至 12月 31日任期内，本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
在任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2017年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
以上是本人在2017年度履行独立董事职责的汇报。2018年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事（签字）：
蒋怡雯
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-58芜湖海螺型材科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2018年 11月 13日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议并一致通过了如下投资项目：
1、同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）共同出资成立“广西海螺建工建材有限责任公司（筹）”（以下简称“广西海螺”），注册资本为 3亿元人民币，其中公司出资 1.53亿元，占比51%，广西建工出资 1.47亿元，占比49%。
同时，以广西海螺为主体，投资建设年产 3万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设年加工 5万平米塑料门窗和 10万平米铝合金门窗生产线，总投资约 3亿元。
2、同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司共同出资成立“大都海螺贸易有限责任公司（筹）”（以下简称：“大都海螺”）,注册资本为 5000万元人民币，其中广西建工出资 2550万元，占比51%，公司出资 2450万元，占比49%。
上述项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。
上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
与公司共同投资设立广西海螺和大都海螺的交易对手方均为广西建工集团有限责任公司，具体情况如下：
公司名称：广西建工集团有限责任公司
注册地址：南宁市良庆区平乐大道 19号
注册资本：55,760万元
法定代表人：金宁运
经营范围：各类建设工程总承包、施工总承包和专业承包；承担国内外市政公用、建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；房地产投资、开发与经营；建筑与基础设施工程的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；工程技术开发与咨询；工程项目管理咨询与服务；建筑工程用材料、半成品、机械的生产与销售；机械设备、周转材料租赁；新型装配式建筑业务；生态环保领域的开发与建设；对酒店的投资和管理；授权国有资产经营、资本运作、项目投融资经营、集团内资金融通、筹措；职业技能培训。对外经济技术合作（按经批准的经营范围及许可证有效期经营）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。
广西建工系广西国有大型企业集团，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。
三、投资标的基本情况
方均以现金出资，其中，公司出资 1.53亿元，占比51%，广西建工出资 1.47亿元，占比49%。经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨等产品的制造、销售、安装、租赁（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；
新型建材产品的开发、研制；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以审批登记机关核定为准）。
广西海螺注册成立后，将建设年产 3万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设年加工 5万平米塑料门窗和 10万平米铝合金门窗生产线。
目前建筑施工使用的建筑模板主要为木模板、钢模板、塑料模板和铝合金模板。铝合金模板作为新一代的建筑模板，具有强度高、施工精度高、施工方便、周转次数多、超高回收率等综合优势。当前，铝合金模板占整个建筑模板市场的比重不高，且逐步进入快速增长期，市场发展前景广阔。同时，广西铝土矿资源丰富，具备项目实施的原料保供基础。
2、大都海螺贸易有限责任公司（筹）系公司拟在广西来宾市与广西建工共同出资成立的贸易公司，注册资本金 5000万元人民币，双方均以现金出资，其中，广西建工出资 2550万元元，占比51%，公司出资 2450万元，占比49%。经营范围为：塑料型材、铝材、管材、管件、板材、家具、建筑模板、门窗、玻璃、衬钢、胶条、五金配件、水泥及其生产以上产品的原材料等建材产品的销售、租赁和服务，及其他所有与上述主营业务相关的商业活动；从事上述产品及服务的进出口业务（最终以审批登记机关核定为准）。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
时，广西建工作为广西壮族自治区国有大型企业集团，在建筑项目开发和承包上具有一定的市场资源，公司产品在当地建材市场亦具有较高的知名度和品牌影响力。双方共同投资，能够发挥双方优势，实现资源整合和互补，提升市场控制力。
该项目存在的风险主要是后期建设进度和经营可能会受到市场形势变化、当地环保要求变化等方面的影响，存在项目报批和建设进度及市场拓展不及预期、运营成本较预算增加等风险。
2、公司与广西建工共同出资成立大都海螺，作为广西及周边区域综合性建材贸易平台，能够发挥双方优势，实现资源共享，形成对双方经营的有益补充。同时，也能够为广西海螺项目做好前期市场拓展。但受市场竞争影响，项目后期运营可能存在业务拓展达不到预期等风险。
目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 11月 14日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017－055债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的限制性股票数量为 140万股，占授予前公司股本总额1,243,837,994股的0.11%；
2、本次授予的激励对象为2名；
3、本次授予的限制性股票上市日期为2017年7月10日；
4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增；
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”）限制性股票暂缓授予部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票暂缓授予部分的授予日为：2017年5月25日。
2、授予价格：每股3.86元。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行人民币A股普通股。
4、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。本激励计划授予的限制性股票自相应授予日起1年内予以锁定。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 36个月内每年按40%、30%、30%比例解锁，具体解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限售|
||解除限售期||解除限售时间|||
||||||比例|
|第一个解除限售期||自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解除限售期||自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解除限售期||自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

5、公司本次授予限制性股票的激励对象和授予数量：
2017年5月25日，公司第四届董事会第八会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因暂缓授予的限制性股票授予条件已经成就，同意向激励对象刘文苑、李庆平2人授予限制性股票140万股，授予价格3.86元/股。
本次授予激励对象的限制性股票数量与公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的一致。
本次限制性股票的实际授予情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万股)||总数的比例||本的比例|
|李庆平||董事||60||1.09%||0.05%||
|刘文苑||副总经理||80||1.45%||0.06%||
|合计||||140||2.54%||0.11%||

二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 30日出具了《深圳市洪涛装饰股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2017】48020002），审验了公司截至 2017年 6月 29日止新增注册资本及股本情况，认为：截至 2017年 6月 29日止，公司已收到第三期限制性股票计划授予的刘文苑、李庆平2名激励对象申
请认购人民币普通股 1,400,000股，以货币资金缴纳的出资合计人民币
5,404,000.00元，其中增加注册资本人民币1,400,000.00元，增加股本1,400,000.00
元，余额合计人民币4,004,000.00元转入资本公积。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计140万股，授予限制性股票的上市日期为2017年7月10日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）|||||||本次变动后|||
|||||||||公积金转|||||||比例|
|||数量||比例(%)||发行新股|送股||其他||小计||数量|||
|||||||||股|||||||(%)|
|一、有限售|330,627,876||26.58||1,400,000|||||1,400,000||332,027,876||26.66||
|条件股份||||||||||||||||
|股权激励|42,652,000||3.43||1,400,000|||||1,400,000||44,052,000||3.54||
|限售股||||||||||||||||
|高管股份|287,975,876||23.15|||||||||287,975,876||23.13||
|二、无限售|913,210,118||73.42|||||||||913,210,118||73.34||
|条件股份||||||||||||||||
|其中未托||||||||||||||||
|管股数||||||||||||||||
|三、股份总|1,243,837,994||100||1,400,000|||||1,400,000||1,245,237,994||100||
|数||||||||||||||||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 1,245,237,994股摊薄计算，2016年度每股收益为0.11元。
六、募集资金使用计划及说明
公司本次实施限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票所募集的资金总额5,404,000.00元将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 1,243,837,994股增加至1,245,237,994股，导致公司股东持股比例发生变动。本次授予前，公司控股股东、实际控制刘年新先生直接持有公司30.12%的股份。本次授予完成后，刘年新先生持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为30.09%，仍为公司控股股
东，本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2017年7月6日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-076天茂实业集团股份有限公司
大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到大股东刘益谦先生和王薇女士函告，获悉刘益谦先生、王薇女士持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、刘益谦先生股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|刘益谦|是|212,500,000|2019 年 10 月18日|2020年10月22日|重庆国际信托|25%|融资|570,500,000|

2、王薇女士股份质押情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|王薇|是|60,000,000|2019 年 10 月18日|2020年10月22日|重庆国际信托|10.8%|融资|307,000,000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数|占公司总股本的比例|累计质押股数|累计质押占持股数的比例|累计质押占公司总股本的比例|
|新理益|是|1,869,158,177|37.83%|793,672,500|42.46%|16.06%|
|刘益谦|是|850,000,000|17.20%|570,500,000|67.12%|11.55%|
|王薇|是|555,604,700|11.25%|307,000,000|55.26%|6.21%|
|合计||3,274,762,877|66.28%|1,671,172,500|51.03%|33.83%|

4、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会改变控股股东地位。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司10月 18日出具的《刘益谦王薇质押明细》。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年 10月21日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号： 2016-053上海金力泰化工股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产暨重大资产重组的基本情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”、“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，金力泰股票自2016年3月22日开市起停牌，并分别于2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4月13日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。2016年4月20日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，自2016年4月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司于2016年6月2日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等本次重大资产重组的相关议案，并于当日在深圳证券交易所创业板指定的信息披露网站公告了《上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
2016年6月13日，金力泰收到了深圳证券交易所出具的《关于对上海金力泰化工股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 46号）（以下简称“问询函”）。
本次重大资产重组系公司拟以发行股份的方式，向隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元、张建平分别购买其持有的上海哈本信息技术有限公司、上海圭璋信息技术有限公司、上海逐光信息技术有限公司、上海千信信息技术有限公司、上海久归信息技术有限公司、上海罗度信息技术有限公司和上海繁橙信息技术有限
公司的100%股权。因上述公司分别持有上海银橙文化传媒股份有限公司（以下简称“银橙传媒”）18.28%股份、18.20%股份、17.44%股份、5.10%股份、3.79%股份、0.38%股份和0.38%股份，本次重大资产重组完成后，金力泰将间接持有银橙传媒63.57%股份，成为银橙传媒的间接控股股东。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期披露了本次重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
三、相关信息披露和风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》等相关文件，并且在《上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于重大资产重组的进展公告》及《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》等相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组事项的原因
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易对方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。
五、终止本次重大资产重组事项的决策过程
2016年7月7日，上市公司已与相关方签署《上海金力泰化工股份有限公司与隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙峻峰、彭文元、张建平之发行股份购买资产协议之终止协议》和《上海金力泰化工股份有限公司与隋恒举、王宇之利润补偿协议之终止协议》。
2016年7月7日，公司第六届董事会第二十一次会议已审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案，独立董事已对此发表独立意见。
六、本次重大资产重组终止对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。就本次重大资产重组终止事项，各方互不承担违约责任。
七、公司承诺
公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
八、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月8日开市起复牌。
本次重组事项的终止，不会对上市公司现有生产经营造成重大不利影响。公司董事会对终止本次重组事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—045中山达华智能科技股份有限公司
关于海外股权收购事项进展情况暨支付诚意金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正与一家境外公司洽谈股权交易事宜，详情请见公司于2016年3月10日披露的《达华智能：关于境外股权收购暨复牌的公告》（公告编号：2016-034）。截止目前，公司及各方正在积极推进该事项的进展，具体情况如下：
为进一步加快公司本次境外收购的进程，2016年3月28日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于海外股权收购事项支付诚意金的议案》,公司董事会同意将 4,000万美金（约人民币 2.61亿元）以诚意金方式汇入公司在境外聘请的律师事务所监管账户内，以作为后续股权收购支付金。
该监管账户将由公司、律师事务所、银行三方共同监管，律师事务所及银行必须接到公司发出的付款指令后，才能向公司指定的账户内按照约定期限付款，该笔款项只能用于公司本次境外收购的股权支付对价。公司将通知律师事务所尽快落实该监管账户，并签订协议，同时公司将与相关部门沟通、申请该笔外汇事项，待上述所有事项确定后，公司才会向该监管账户汇款，以保证该笔资金合法，并保障该笔资金的安全。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次境外股权收购的工作，并与相关方就收购事项进行了多次深入洽谈，公司已与部分标的的股权达成意向。因国内与标的所在国在法律、文化、习俗等方面的差异，以及根据标的所在国与国内
企业以往的股权交易惯例，为保障各项工作顺利推进，公司将该笔诚意金汇入监管账户后，相关方才会正式启动收购程序，后续公司将及时披露该事项的进展情况。
二、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见：公司为加快本次境外收购的进程，根据目前的实际进展以及各方沟通结果，公司将 4,000万美元（约人民币 2.61亿元）汇入监管的账户内，并约定了律师事务所及银行必须接到公司发出的付款指令后，才能向公司指定的账户内按照约定期限付款，该笔款项只能用于公司本次境外收购的股权支付对价。根据标的所在国的法律、惯例等，本次诚意金的支付将有利于加快该事项的进展，同时公司已关注到该笔资金的安全，并做了充分的保障。本次交易符合公司的发展战略，有利于公司长远的发展，是公司走向国际市场的良好契机，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次关于海外股权收购事项支付诚意金的议案已经公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，决策程序合法合规。因此，我们同意本次事项。
三、本次存在的风险
1、该笔资金的安全风险：本次诚意金将在监管银行账户落实后，公司与律师事务所（银行）签订监管协议后汇出，公司将积极监管该笔资金并保障资金的安全。
2、外汇管制的风险：公司将积极与相关部门沟通、协调，保证合法、合规的支付该笔诚意金。
截止目前，公司及各方正在积极推进本次境外股权收购事项进展，各项工作正在进行中，尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-060深圳日海通讯技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月26日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料分别于2016年8月20日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
《公司 2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2016年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于2016年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
《关于 2016年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事会审计委员会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对此议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于控股子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维股权的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
《关于控股子公司日海通服转让其全资子公司安徽国维股权的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、审议通过《关于收购安徽浩阳持有的日海通服股权的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
《关于收购安徽浩阳持有的日海通服股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-029山东新北洋信息技术股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年4月 21日开市起继续停牌。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并于2015年3月3日、 2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日分别发布了《停牌公告》（公告编号：2015-006）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-007）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-008）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-013）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-014）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-015）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-016）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）将于2015年4月21日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年4月21日