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上海新世界股份有限公司
独立董事的事前认可和独立意见
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议于 2017年9月 28日以通讯表决方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
本次继续使用募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；该事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》。
综上，作为独立董事，我们认为本次董事会会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效，并同意将《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》提交股东大会表决。
（以下为签署页）
[本页为《上海新世界股份有限公司独立董事的事前认可和独立意见》签字页]独立董事签名：
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|姓 名|陈信康|李远勤|李志强|

上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年九月二十八日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-093华北制药股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份
完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 20日发布了《关于控股股东拟协议转让所持公司部分股份的提示性公告》（临2016-062），披露了冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）向冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）协议转让其所持公司 250,000,000股股份的有关事项。公司分别于 2016年 10月 10日、 2016年 12月 6日和 2016年 12月 17日就上述事项进行了持续性披露，具体内容可详见《关于控股股东拟协议转让所持公司部分股份的进展公告》（临2016-066、临 2016-086和临2016-090）。
2016年 12月 30日，公司收到由控股股东冀中能源集团转来的由中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认冀中能源集团将其持有公司的 250,000,000股股份以协议方式转让给冀中能源的过户登记手续已经办理完成。至此，本次股份转让事宜已全部完成。
本次股份转让完成后，公司的总股本不变，冀中能源集团持有公司 352,227,171股股份，占总股本的比例为21.60%，仍为公司第一大股东；
冀中能源持有公司 250,000,000股股份，占总股本的比例为15.33%，为公司第三大股东。公司的实际控制人未发生变化，仍为河北省国有资产监督管理委员会。
特此公告。
华北制药股份有限公司
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司独立董事
对公司 2014年度内部控制评价报告、前期会计差错更正的独立意见
一、公司2014年度内部控制评价报告
公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
1、公司制定了银行账号及货币资金管理制度，但在实际业务中未得到有效执行，部分银行账户未纳入财务报表，部分银行账户虽纳入财务报表但未编制余额调节表。上述重大缺陷影响财务报表的货币资金及相关科目的准确性。公司尚未在2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正。
2、公司对外投资未制定有效的控制措施，防止丌适当的对外投资业务，亦未对投资业务进行有效的后续管理。上述重大缺陷影响财务报表的长期股权投资、投资收益、营业外支出等科目的准确性。公司尚未在2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正，并对前期对应数据相应进行了追溯调整及重述。
3、公司及子公司对外借款、担保等特殊事项无有效控制措施，同时对类似特殊业务在会计期末也未做出合理的估计和会计处理。上述重大缺陷影响财务报表的营业外支出、预计负债等科目的准确性和完整性。公司尚未在2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注和纠正。
4、公司及子公司未制定对账制度，对应收账款、应付账款、其他应收、应付款等往来科目未定期不对方公司核对。上述重大缺陷影响财务报表应收账款、应付账款、其他应收、应付款等科目的存在及准确性的认定。公司尚未在 2014年底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注。
底完成对上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作，但在编制 2014年度财务报表时已对这些可能存在的会计差错予以关注。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使贵州国创内部控制失去这一功能。
二、前期会计差错更正的情况
（一）差错更正内容
1、2013年4月，深圳市阳云科技有限公司股东变更为本公司，变更后本公司为深圳市阳云科技有限公司的唯一股东，深圳市阳云科技有限公司资产、经营管理均未交接给本公司，本公司也未支付投资款，并未形成实质投资，但公司对其应承担股东的出资责任，本公司本年度按照应承担的出资责任计提预计损失
5,000,000.00元，追溯调增2013年预计负债及营业外支出。
2、根据调阅子公司工商档案，子公司湖南国维洁具股份有限公司持有上海茜尧卫浴设备有限公司持股比例及享有表决权比例为60.00%，但在往年编制合并报表时合并比例98.00%，本年追索调整增加未分配利润2,497,710.99元，减少少数股东权益2,497,710.99元。
（二）受影响的2013年的报表
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|项目|更正前金额（元）|更正金额（元）|更正后金额（元）|
|预计负债||5.000,000.00|5.000,000.00|
|未分配利润|-376,752,268.23|-2,502,289.01|-379,254,557.24|
|少数股东权益|-1,990,995.80|-2,497,710.99|-4,488,706.79|
|营业外支出|357,951.27|5,000,000.00|5,357,951.27|

三、独立董事意见
我们认为：公司在2014年度企业内部控制评价报告中已经识别到以上缺陷，我们将要求公司管理层在2015年度完成对上述重大缺陷内控制度的整改工作。公司管理层
已不现任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项做了沟通，公司对此前期会计
差错进行更正并对2013年度合并及公司财务报表进行追溯调整是合理的，公司管理层加强对公司内部控制制度的建设，提高财务管理制度的执行力度。
独立董事：郭俊、张光磊2015年4月28日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2014—002
青岛黄海橡胶股份有限公司
二〇一三年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年度经营业绩将出现亏损，实现归属上市公司股东的净利润为-4100万元到-6600万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属上市公司股东的净利润：988.95万元。
（二）每股收益：0.04元
三、本期业绩亏损的主要原因
公司本期业绩由资产交割前橡胶轮胎业务的损益以及本次重组置入资产天华化工机械及自动化研究设计院有限公司的损益构成。业绩预告期间内，受宏观经济以及搬迁调整等综合影响，公司橡胶轮胎的经营业绩仍不理想，出现较大亏损，而天华化工机械及自动化研究设计院有限公司归属上市公司的净利润不足以弥补橡胶轮胎的亏损。
以上报告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-035证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2016年 6月 2日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）与四川省环境保护厅签订了《四川省环境保护厅中国葛洲坝集团股份有限公司关于加强重点流域水环境综合治理战略合作框架协议》，双方就加快四川重点流域水环境综合治理达成协议。
二、框架协议的主要内容
按照“整体规划、突出重点、试点先行、全面推广”的合作思路，四川省环境保护厅积极协助本公司参与四川岷江、沱江、嘉陵江“三江流域”
水污染治理，根据流域水污染治理需要，提出项目需求，积极支持本公司在项目中的投资、建设和运营。本公司充分发挥在资金、技术、人才方面的优势，采用 PPP模式、直接投资、股权合作等方式，主要以第三方治理的模式按区域流域整体打包治理，承诺合作期内在四川投资不低于 500亿元。
三、对本公司的影响
本合作协议的签署对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司开拓水务环保市场，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 6月 4日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-066号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司子公司重庆睿丰致元实业有限公司（以下简称：“睿丰致元”,公司间接持股100%）于2016年7月20日通过竞拍方式参与重庆市土地和矿业权交易中心国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，成功竞得南岸区弹子石A分区A8-1/03、A8-3/03、
A8-5/03、A17-1/04号宗地国有建设用地使用权（公告序号：16046），并取得该宗地国有土地使用权拍卖成交确认书（编号：土地拍卖20160720-01）。
一、项目简介
项目土地出让面积150,519平方米,土地规划用途为娱乐康体、商务、商业、二类居住、服务设施用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总建筑面积≤443,781平方米(不含服务设施用地建筑面积)，土地成交总价为117,000万元。
二、后续事项
公司子公司睿丰致元将按照成交通知书的要求在规定时间内与重庆市土地和矿业权交易中心签订《重庆市国有土地使用权出让合同》等相关协议。
成功竞得上述地块后，睿丰致元拟将成立项目公司（最终以工商核定为准），负责该地块项目的开发建设。
公司将根据进展情况履行相应信息披露义务。由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告
为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年七月二十日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-043
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月24日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。6名董事和4名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告的议案》。
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
经公司总经理赵亦军先生提名，聘任梁小波先生为公司副总经理。
梁小波简历：男，1963年5月出生，甘肃定西人，硕士研究生，工学硕士，研究员级高级工程师。1980年1月参加工作，2007年12月加入中国共产党。历任湖南维尼纶厂职工，湘潭电机厂牵引所技术员、工程师，湘潭电机集团有限公司技术中心工程师、高级工程师，湘潭电机股份有限公司技术中心高级工程师，湘潭电机股份有限公司车辆事业部研究所副所长、副总经理、常务副总经理，湘电重型装备（股份）有限公司副总经理，湘电重型装备有限公司董事、总经理，湘电重型装备有限公司董事、董事长、总经理。
三、审议通过了《关于湘电长泵新建核电热冲击试验台的议案》。
同意:10票 反对:0票 弃权:0票
为“加强自主创新，加快战略新产品的开发，实现传统产品的转型升级”技
术研发战略目标，根据核电站用泵研制的需求，同意控股子公司湖南湘电长沙水泵有限公司进行核电热冲击试验台的建设，预计投资4000万元，建设期6个月。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二O一六年八月二十五日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-046中纺投资发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 8日起停牌。
本公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）进行公告。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司 2015年 6月 5日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-034志邦厨柜股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次新增2018年度日常关联交易事项属董事会权限，无需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、新增关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年7月12日，志邦厨柜份有限公司（以下简称“公司”或“志邦股份”）召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》。鉴于公司董事程昊先生、副总经理蔡立军先生担任IJF Australia PtyLtd（以下简称“IJFAustralia”）董事职务，公司将 IJFAustralia补充确认为关联方。关联董事程昊先生回避表决。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据其未来业务发展的需要，对2018年度内与 IJFAustralia可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：
单位：人民币
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|新增关联交易类别|关联人|关联交易品名|2018年预计日常关联交易金额（万元）|2018年初至披 露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|2017年实际交易金额（万元）|
|向关联方销售货物|IJF Australia|厨柜、衣柜、卫浴柜、厨具商品|3,000|1,328.50|989.1|

二、新增关联人介绍和关联关系
公司名称：IJF Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
董事长：Dean Marsh
注册资本：50万澳币
注册地址：澳大利南亚阿德莱德
公司简介：1964年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
截止2018年6月30日，IJFAustralia总资产1,336.69万澳元，净资产597.22万澳元，营业收入 3,200.09万澳元，净利润110.47万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）
2、与上市公司的关联关系
公司的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd持有IJF Australia47%的股权，公司董事程昊先生、副总经理蔡立军先生担任IJF Australia董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易定价依据
上述关联交易涉及公司日常经营行为，交易均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
与 IJF Australia的日常关联交易为公司正常生产、经营所需，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司本次计划新增的2018年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为，公司可以与IJFAustralia在供应链上形成协同效应，扩
大澳大利亚市场份额。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是
中小股东利益的情形，关联交易不会影响公司的独立性。
因而，我们同意本次新增关联交易。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-016债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月20日收到公司董事王宏先生提交的书面辞职报告，王宏先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王宏先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。王宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。
公司董事会向王宏先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2017年7月21日
北方光电股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公司第五届审计委员会成员，现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由具有会计专业资格的独立董事张明燕女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
其中年报审计期间召开3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2018年2月上旬，召开了审计委员会2018年第一次会议，会议主要内容为审议公司2017年度未经审计财务报表及2017年年报审计工作计划。
（二）2018年3月下旬，召开了审计委员会2018年第二次会议，审阅了公司财务部门提交的经年度注册会计师出具初步审计意见后的财务报表。
（三）2018年4月上旬，召开了审计委员会2018年第三次会议，会议主要内容为审阅经会计师事务所审计的年度财务会计报表及出具的公司 2017年度审计报告并发表意见。
（四）2018年8月中旬，召开了审计委员会2018年第四次会议，会议主要内容为审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会 2018年度相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报表和内部控制审计机构致同会计师事务所执行 2017年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了
监督与评价，认为致同会计师事务所在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见。,（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同意按计划进行内部审计工作，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并审阅了公司内部审计机构提交的内部审计报告。报告期内，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）2017年年度报告审计中的工作情况
在公司 2017年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，召开了两次年报沟通会议和一次审计委员会会议，分别对公司审计前、经初审和审计后的财务报告及相关事项进行了审阅并出具了书面意见。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关要求，已建立了公司内部控制体系，通过责任追究机制的建立，强化制度的执行力，提升了公司内部控制的有效性。报告期内，公司董事会审计委员会督促公司完成内部控制自我评价工作，审阅了致同会计师事务所出具的《2017年度内部控制审计报告》。
（五）协调管理层、审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2019年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
独立董事：张明燕、张国玉、范国滨
二〇一九年三月三十日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2017—014重庆涪陵电力实业股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|98,130.28||66,101.39||48.45||
|营业利润|11,285.76||8,114.83||39.08||
|利润总额|11,443.30||8,130.05||40.75||
|归属于上市公司股东的|10,964.00||7,384.10||48.48||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.69||0.46||48.48||
|加权平均净资产收益率|11.55||10.40||增加1.15个百分点||
|（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||395,688.90||374,249.08||5.73||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|100,657.62||89,140.94||12.92||
|所有者权益|||||||
|股 本（万股）|16,000.00||16,000.00||—||
|归属于上市公司股东的|6.29||5.57||12.92||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制；上年同期财务数据经过重述的，应同时披露重述后的相关数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期，公司生产经营状况良好，财务状况稳定。影响经营业绩的主要原因：由于 2016年 4月收购节能业务，上年同期仅包含节能业务 4月 23日-6月 30日数据，本报告期包含节能业务 1-6月数据；但供电业务因受高耗能企业关停及大用户直供电的影响，导致购售电毛利减少。以上因素共同引起营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期增加。
（二）本报告期，由于节能业务对收入、利润增长贡献突出，经营利润增幅较大，引起资产总额、负责、权益均有较大幅度变动。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一七年七月七日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-054陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-020）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021）。2017年 8月 18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-026），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 9月 15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司 2017年 9月 16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-054 2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于 2017年 9月 30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。
公司于 2017年 10月 13日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。投资者说明会召开情况详见公司 2017年 10月 17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年 10月 17日，经公司第六届董事会第十五次会议通过，公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权先生、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司共同签署了《陕西延长石油化建股份有限公司重
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-054大资产重组框架协议》，具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年 10月 17日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-052）。
停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-024、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036、2017-040、2017-041、2017-045、2017-048）。
本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-054《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 10月 23日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：2014-067号转债代码：113003 转债简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于实施“重工转债”赎回事宜的第五次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2014年11月28日
赎回价格：100.493元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2014年12月04日
赎回登记日次一交易日(2014年12月01日)起，“重工转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有 15个交易日（2014年 9月 29日至 2014年 10月 24日）收盘价格不低于公司“重工转债”当期转股价格（4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月 30日执行调整后的转股价格）的130％，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，首次触发可转债的赎回条款。公司董事会第三届第七次会议审议通过了关于提前赎回“重工转债”的议案，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“重工转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司先后于2014年10月28日、 10月 29日、10月 30日、10月 31日和 11月 5日披露了《关于实施“重工转债”赎回事宜的公告》、《关于实施“重工转债”赎回事宜的第一次提示公告》、《关于实施“重工转债”赎回事宜的第二次提示公告》、《关于实施“重工转债”
赎回事宜的第三次提示公告》和《关于实施“重工转债”赎回事宜的第四次提示公告》，为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项再次向全体“重工转债”持有人提示如下：
一、赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 09月 05日至 2014年 10月 24日连续 30个交易日内有15个交易日（2014年9月 29日至2014年10月24日）收盘价格不低于“重工转债”当期转股价格（即4.74元/股，实施2013年度利润分配方案，自 2014年6月30日执行调整后的转股价格）的130％（即6.162元/股），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“重工转债”首次触发可转债的赎回条件。
二、赎回登记日
本次赎回对象为2014年11月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“重工转债”的全部持有人。
三、赎回价格
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.493元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t /365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年6月4日）起至本计息年度赎回日（2014年12月1日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1%×180/365=0.493元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.394元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.444元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.493元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
四、赎回程序
本公司将在赎回期结束前在公司选定的中国证监会指定媒体上发布“重工转债”赎回提示公告至少3次，通知“重工转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014年 12月01日）起所有在中登上海分公司登记在册的“重工转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
五、赎回款发放日：2014年12月04日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“重工转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、交易和转股
赎回登记日次一交易日（即 2014年 12月 01日）起，“重工转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“重工转债”将在上海证券交易所摘牌。
七、联系方式
联系部门：中国船舶重工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88508596
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会 2014年11月12日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2014-046中文天地出版传媒股份有限公司
拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1号）及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等细则的规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已符合申请发行中期票据的条件。
为拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司良性发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币10亿元（含10亿元）中期票据，初步发行方案如下：
（一）拟发行规模:不超过人民币10亿元（含10亿元）
（二）拟发行期限:三年
（三）拟发行利率:发行中期票据的利率按照市场情况决定
（四）拟发行对象：全国银行间债券市场机构投资者
（五）拟募集资金投向:中期票据募集资金主要用于公司投资项目的资本开支，补充公司营运资金，优化财务结构。
（六）决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
（七）主承销商：本次发行中期票据由中国工商银行股份有限公司为主承销商，中信银行股份有限公司为联席主承销商
为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人）在上述发行方案内，全权决定和办理发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内分次发行总额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，在中期票据有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行并按规定进行信息披露。
2、全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。
3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述事项已获得公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
本项议案根据公司经营管理实际情况，由公司经营管理层分次执行，确保融资效益。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2014年8月13日
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2016-025甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司名称变更的说明
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称变更为甘肃省敦煌种业（集团）股份有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准登记为准)。该事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、公司名称变更原因说明
公司申请办理集团证过程中，工商管理部门要求在公司全称中加“集团”二字方可办理，根据《企业集团登记管理暂行规定》等相关规定，拟对公司名称进行如下变更：
1、公司名称拟由“甘肃省敦煌种业股份有限公司”变更为“甘肃省敦煌种业（集团）股份有限公司”(以工商行政管理部门核准登记为准)；
2、公司英文名称拟由“Gansu Dunhuang Seed Co.LTD.”变更为“Gansu Dunhuang Seed GroupCo.,Ltd.”。
三、其他事项说明
1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会批准。
2、本次公司名称变更后，公司原有债权、债务以及相关经营活动过程中形成的相关合同协议等均不因公司名称变更而发生变化,同时也不涉及公司证券简称变化。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
中德证券有限责任公司
关于北京空港科技园区股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对空港股份2015年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2874号文核准，空港股份于2015年12月通过上海证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股股票 48,000,000股，发行价格为每股人民币12.50元，募集资金总额600,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,100,000.00元后，共收到股东认缴股款人民币587,900,000.00元。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]京会兴验字第03010072号《验资报告》验证，上述募集资金人民币587,900,000.00元已于 2015年 12月 22日汇入公司募集资金专户。
公司2015年度未使用募集资金，截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计为587,899,900.00元，差异100.00元系2015年12月23日账户自动扣除的开户费。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司 2013年第一次临时股东大会批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
2、《募集资金专户储存三方监管协议》的签订及执行情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2016年1月11日，公司和中德证券与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司北京空港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
3、募集资金专户余额情况
截至2015年12月31日，募集资金专户余额情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|开户行|银行账号|募集资金余额（元）|
|中国建设银行股份有限公司北京空港支行|11050110123900000050|587,899,900.00|

二、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
三、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2015年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对空港股份募集资金的使用及募投
项目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2015年度募集资金
存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2015年度募集资金使用情况表
金额单位：万元（人民币）
||||||||||||||
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|募集资金总额||||58,790.00||本年度投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||0.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行贷款|否|58,790.00|未调整|不适用|0.00|0.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）||不适用|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||不适用|||||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况||不适用|||||||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况||不适用|||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||不适用|||||||||||
|募集资金其他使用情况||无|||||||||||
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-275华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知，通知内容如下：华夏控股将质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务的本公司60,000,000股无限售流通股股票解除质押，解除质押的股份占本公司目前总股本2,954,946,709股的2.03%,购回交易日为2016年11月8日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计686,000,000股，占本公司总股本的23.22%。
鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆公告编号：2016-025宁波东方电缆股份有限公司
第三届监事会第13次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议于2016年6月28日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第三届监事会第13次会议通知；
3、本次监事会会议于2016年7月4日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》；
监事会认为：公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下充分考虑投资者回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
进一步明确及完善了公司分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述第一至九项议案尚需提交股东大会审议批准。且议案三尚需在公司股东大会表决通过报经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司监事会二零一六年七月四日
北矿磁材科技股份有限公司 独立董事意见独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人的相关事宜发表如下独立意见：
1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期届满，本次进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。
2、经认真审阅董事会提名第六届董事会董事候选人夏晓鸥先生、于月光先生、梁殿印先生、罗秀建先生、李炳山先生、刘永振先生和独立董事候选人龙毅女士、王耕女士、景旭先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。我们认为公司董事候选人和独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，具备担任董事、独立董事资格。
3、本次董事会换届选举董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。没有损害股东的权益。
同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：杨天钧王耕景旭 2016年 5月17日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-016重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司第八届监事会第十二次会议通知于2019年4月12日以书面方式发出，并于 2019年 4月 26日在玉溪召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 4人，亲自出席会议的监事 4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告>的议案》
在经过董事会审议的基础上，监事会认为：
1.公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 27日
美子《湖南湘由「科技股紛有限公司美子清求核実
是否有渉及上市公司重大事項的函》的回函
湖南湘由『科技股分有限公司
:
祢公司《美子情求核実是否有渉及上市公司重大事項的函》(湘由『科技函字【2018】
6号,2018年7月4日)己牧悉,作力弥公司的控股股木,北
京中由F資声管理有限公司(以下筒称
“本公司")径
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:
一、裁至2018年7月4日,本公司作力体公司的控股股木,不存在法律法規規定的,渉
及公司相夫的包括但不限千重大資声重姐、友行股分、牧的、資声注入、立努重姐、債努重狙、資声剥高等庄予以披露而未披露的重大事項或与該事項有美的等北商淡、意向、跡J、
波等。
二、本次股票交易昇常波劫期同,本公司不存在興美弥公司股票的情況。
特此回夏。
公司
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-034
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2018年6月14日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于2018年6月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在<公司章程>中增加党建相关内容的议案》；
同意对《公司章程》进行相应修订，增加党建相关内容，详见公司 2018-035号《关于在<公司章程>中增加党建相关内容的公告》。
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司总经理变更的议案》；
同意陈历俊先生因三年任期即将届满辞去公司总经理职务，同时，同意聘请张学庆先生担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对陈历俊先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
感谢。
张学庆：1966年10月出生，上海财经大学会计学系审计学专业本科毕业，东
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亚管理学院MBA，中共党员、中级会计师、高级商务师。历任上海农工商超市（集团）有限公司财务总监、复星医药股份有限公司投资总监、光明乳业股份有限公司投资总监及常温事业部总经理、上海全球儿童用品股份有限公司创始人、董事长及总经理，2014年6月加入上海复星高科技（集团）有限公司，担任复星全球合伙人、总裁高级助理、健康控股总裁、健康消费产业集团总裁。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年6月14日
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