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京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
《关于会计政策变更的议案》
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司 2019年三季度以及以后年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江 2019年 10月28日
（此页无正文，为独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见之签字页）
陈方清 聂兴凯
朱江
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-051
格林美股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本923,840,167股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
[ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
分红前本公司总股本为923,840,167股，分红后总股本增至1,200,992,217股。
本次权益分派方案与2014年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****094|深圳市汇丰源投资有限公司|
|2|08*****099|丰城市鑫源兴新材料有限公司|

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月15日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||变动前||本次转增股本|变动后||
||数量（单位/股）|比例||数量（单位/股）|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|170,397,950|18.44%|51,119,385|221,517,335|18.44%|
|03 首发后机构类限售股|170,383,333|18.44%|51,115,000|221,498,333|18.44%|
|04 高管锁定股|14,617|0.00%|4,385|19,002|0.00%|
|二、无限售流通股|753,442,217|81.56%|226,032,665|979,474,882|81.56%|
|三、股份总数|923,840,167|100.00%|277,152,050|1,200,992,217|100.00%|

七、本次实施转增股本后，按新股本1,200,992,217股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.19元。
八、咨询机构
1、咨询部门：公司证券部
2、咨询联系人：欧阳铭志、韩红涛
3、咨询电话：0755-33386666，传真：0755-33895777
4、咨询地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一五年五月八日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-037号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议，于 2017年 8月 17日，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室召开。本次会议于 2017年8月7日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9名，实到董事 7名。公司独立董事朱文晖先生、郭宪明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决。会议由董事长李豫先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：一、审议通过《公司 2017半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司下属子公司天津中辰番茄制品有限公司与内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司就债务清偿事宜达成和解，并同意签订《债务和解协议》。详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-038）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司下属子公司拟与大股东六师国资公司下属子公司签订<煤炭采购合同>暨关联交易的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意公司下属子公司新疆中基红色番茄产业有限公司与新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司下属全资子公司五家渠国鑫物流有限公司签订《煤炭采购合同》。详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-039）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次签订《煤炭采购合同》事项构成关联交易；关联董事王道君先生回避表决；公司独立董事就上述事项已事
前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见；本次交易尚须提交公司股东大会批
准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、审议通过《关于注销合资公司的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意鉴于合资公司成立后主要经营项目未获得相关政府机构的批准未进入统销目录，经营业务无法开展，公司与其他股东共同决定注销新疆中基天人生物科技有限公司。
详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-040）。
五、审议通过《关于召开 2017第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见同日披露的专项公告（公告编号：2017-041）。
特此决议
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2018-020深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|321.3万股|2018年2月7日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|0.42%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|600万股|2018年2月8日|2018年3月28日|华鑫证券有限责任公司|0.78%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|500万股|2018年2月8日|2018年4月10日|长城证券股份有限公司|0.65%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|500万股|2018年2月8日|2020年1月3日|招商证券股份有限公司|0.65%|补充质押|

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|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|300万股|2018年2月8日|2020年1月24日|招商证券股份有限公司|0.39%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|1000万股|2018年2月8日|2018年3月1日|国信证券股份有限公司|1.30%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|600万股|2018年2月8日|2018年4月4日|国信证券股份有限公司|0.78%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|570万股|2018年2月8日|2018年2月27日|国信证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|270万股|2018年2月8日|2018年8月28日|国信证券股份有限公司|0.35%|补充质押|
|合计||4661.3万股||||6.07%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为 529,663,134股，占其所持公司股份的69.02%，占公司总股本的24.95%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-051惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年利润分配预案基本情况
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润570,707,025.25元。根据《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积46,908,024.93元后，加上上年结存未分配利润1,066,660,026.86元，本年末未分配利润总额1,504,751,068.95元；公司年末资本公积余额1,021,162,377.93元。
在符合利润分配原则，保证公司正常发展的前提下，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、2018年度不进行利润分配的原因
公司目前处于非公开发行A股股票期间，相关工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。待公司非公开发行A股股票完成后，公司将择机考虑利润分配事宜。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
公司2018年未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营、项目投资建
设及研发投入所需，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
公司监事核查后认为：《公司2018年年度利润分配预案》符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》提交至股东大会审议。
五、独立董事意见
公司提出的《公司2018年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。故我们一致同意该利润分配预案，并同意将该预案提交年度股东大会审议。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年4月29日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第十四次临时会议
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会2018年第十四次临时会议的相关议案，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2018年第十四次临时会议之事前认可意见之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年九月二十八日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-047
厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力”；
证券代码“300427”）于2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日、7月6日、7月13日分别发布《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-030）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-033）；于2015年7月21日、7月28日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24、8月31日分别发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-036）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-037）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-038）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-040）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-041）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-042）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-046）。
截止本公告日，公司正在积极推动本次筹划事项的各项工作，各相关中介机构正在对本次筹划事项的相关资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司
董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次筹划事项的相关议案。为保障本次筹划工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年9月10日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及各相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展情况公告。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-064广东三雄极光照明股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年 8月 18日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019年 8月 28日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详细情况请见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票。
2、审议通过了《<2019年半年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司2019年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-067）刊登于 2019年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2019年半年度报告》及其摘要详细情况请见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-068）、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-069）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细情况请见公司于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-070）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权 0票。
三、备查文件
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016013
东方电子股份有限公司收购资产公告(更正)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月21日公司发布《东方电子股份有限公司对外投资公告》，公告编号为2016011。现将公告更正为《东方电子股份有限公司收购资产公告》，公告编号为2016013。由此给投资者带来的不便，深表歉意。
更正后的公告内容如下：
特别提示
本次股权转让项目,需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施,存在不确定性。
一、交易概述
（1）交易情况简介。
烟台东方电子科技发展有限公司（以下简称“东方科技发展”）是公司的控股子公司，公司持股90%，中国节能减排有限公司持股10%。中国节能减排有限公司于2016年3月28日在重庆联合产业交易所挂牌出售东方科技发展10%股权，挂牌价格为1030.919万元。公司决定收购中国节能减排有限公司持有的10%的东方科技发展的股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大的资产重组，相关股权转让协议待摘牌成功后签署。
（2）董事会审议投资议案的表决情况：该投资事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本投资事项无需提交公司股东大会批准。
（3）本投资不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、名称：中国节能减排有限公司
2、住所：北京市海淀区增光路55号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵剑
5、注册资本：189918.11万元
6、主营业务：机械、电子、计算机软件开发应用及系统集成、轻工及运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的投资；节能环保领域工程投资及工程设计、集成、安装、咨询及管理服务；机械设备、计算机、软件及辅助设备的销售；污水处理及再生利用；水务投资管理；煤质技术开发；施工总承包、专业承包；技术咨询、技术服务；建设项目环境影响评价、监测、监理、及环保设施的投资与管理；信息服务及展览展销；提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务；组织投资产品的展销。
7、中国节能减排有限公司与本公司、控股股东及其关联方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关联关系。
8、中国节能减排有限公司的实际控制人为神华集团有限责任公司。神华集团有限责任公司持有其100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、烟台东方电子科技发展有限公司情况介绍
东方科技发展于2005年在烟台成立，公司以房产加现金出资9000万元（房产价值8929.72万元，现金70.28万元），中国节能减排有限公司以现金1000万元出资组建。公司持有东方科技发展90%的股权，中国节能减排有限公司持有东方科技发展10%的股权。本次股权转让成功后，公司将持有东方科技100%的股权。
东方科技发展的主要业务为高压变频器的生产销售和市场推广。自成立以来由于房产占到了资产总额的90%，每年产生的折旧费用大；主营业务竞争激烈，东方科技发展盈利能力弱。
中国节能减排有限公司所出售的东方科技发展的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。
2、截止评估基准日2015年7月31日，东方科技发展账面总资产为9,069.15万元，总负债为131.00万元，净资产为8,938.15万元。评估后的总资产价值为10,440.19万元，总负债为131.00万元，净资产为10,309.19万元。中国节能减排
有限公司10%股权对应的评估价值为1030.919万元。（中资资产评估有限公司中资评报字(2015)第283号）
4、一年又一期的财务指标
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|项目|2015 年12月31日|2016年 3月31日|
|资产总额|89,802,192.35|89,524,315.85|
|负债总额|1,202,713.47|1,315,639.71|
|净资产|88,599,478.88|88,208,676.14|
|营业收入|3,195,107.03|1,166,856.77|
|净利润|-2,538,622.65|-390,802.74|

注：2015年12月31日的数据经过审计，2016年3月31日的数据未经审计。
三、交易协议的主要内容
本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。
四、涉及收购资产的其他安排
本次资产收购，不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后，不会产生关联交易。
五、交易的目的和对公司的影响
收购中国节能减排有限公司持有的东方科技发展的股权后，东方科技发展将变为公司全资子公司，有利于公司盘整东方科技发展的资产，提高其资产效能。
本次资产收购对公司本期及未来的财务状况和经营成果没有重大影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-037通化双龙化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（证券简称：双龙股份，证券代码：300108）自 2017年 5月 12日上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《重大事项停牌的公告》(公告编号2017-025)。2017年 5月 19日，公司披露了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号2017-028）；2017年 5月 26日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告
编号2017-030）；2017年 6月 6日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告》（公告编号2017-032）；2017年 6月 12日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2017-035）；2017年 6月 15日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的补充更正公告》（公告编号2017-036）具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次拟购买的资产为吉林海通制药有限公司、钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司及吉林金宝药业股份有限公司部分股份。截
至本公告披露日，公司、交易对手方及相关各方正积极探讨、推进本次收购资产事项涉及的各项工作，公司聘请的中介机构正在进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2017年 6月 19日（星期一）上午开市起继续停牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。巨潮资讯网
（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-005上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次（临时）会议于2015年2月6日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年 2月 12日（星期四）以通讯表决方式召开，3名监事均进行表决。监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》公司使用暂时闲置的超募资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品事宜。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于使用超募资金购买低风险保本型理财产品的的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－29
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2016年 3月 29日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2016年 3月 19日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主持，应到监事 4名，实到监事 4名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
监事会会议审议情况：
一、审议通过《2015年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《2015年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；
报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2015年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《2016年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2016年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,关联董事回避表决，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《2016年担保额度的议案》；
公司拟为本公司全资子公司及控股子公司2016年度向金融机构借款提供担保额度，董事局对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益，公司关于2016年度担保额度事项的审批程序合法有效。
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2015年度财务报告》；
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《2015年年度报告和年报摘要》；
公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2015年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2015年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于变更第七届监事会股东监事的议案》；
公司第七届监事会股东监事刘韧先生于 2016年 3月 29日向监事会递交书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司监事会主席和股东监事职务，根据《公司章程》规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效，刘韧先生辞去本公司股东监事后不在公司担任职务。监事会对刘韧监事在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢！
现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名戚思胤先生为公司第七届监事会股东监事候选人。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过，监事选举将采取累积投票制。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2016年 3月 31日
附件：股东监事候选人简历
戚思胤：男，1980年 5月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长，（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理，广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长等职务，现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部副部长（正部）。
截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳珈伟光伏照明股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 3月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知公告”）。
该会议通知公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话
号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知公告，本次股东大会现场会议的召开时间为 2016年 3月 30日下午14:00；网络投票时间为2016年3月29日至2016年3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 3月 29日 15:00至 2016年 3月 30日 15:00期间的任意时间。
2016年3月30日下午14：00，本次股东大会现场会议在深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室如期召开。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席人员的资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东和通过网络投票的股东共计11人，代表股份177,830,028股，占公司有表决权股份总数的46.3508%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份 177,718,808股，占公司有表决权股份总数的46.3218%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人，代表股份111,220股，占公司有表决权股份总数的0.0290%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2.出席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员；（2）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案：
1.以普通决议审议通过《关于下属公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
表决结果：177,783,808股同意，46,220股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9740%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：17,021,875股同意，46,220股反对，0股弃权。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（此页无正文，为《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
职慧
经办律师：
于华明
年 月 日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-057中节能万润股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）原计划通过设立境内产业并购投资公司的方式实现对海外标的公司的收购，即先由境内产业并购投资公司收购海外标的公司，再由公司向境内产业并购投资公司发行股份收购该海外标的公司。但涉及的交易各方最终未能对上述交易安排达成一致，因此公司决定终止筹划本次重大资产重组。
考虑到海外标的公司对公司未来经营发展的重要作用和重大意义，公司决定通过筹划非公开发行股票募集资金用以收购该海外标的公司，即启动筹划非公开发行股票事宜。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-040亚夏汽车股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽亚夏实业股份有限公司将所持有的公司股份部分解除质押的通知，现将相关事项公告如下：一、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次解除|
||||一大股东||解除质押股||质押开始||||||质押占其|
||股东名称||||||||质押到期日||质权人|||
||||及一致行||数（股）||日期||||||所持股份|
||||动人||||||||||比例|
|安徽亚夏实业股份有限公司||是||41,400,000||2016.5.19||2017.6.30||渤海银行股份有限公司合肥分行||27.11%||
|合计||||41,400,000||||||||27.11%||

2017年6月9日，公司实施了每10股转增8股的利润分派方案，详见公司于2017年6月3日披露于巨潮资讯网的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止目前，安徽亚夏实业股份有限公司持有公司股份152,696,561股，占公司总股本的18.61%，本次解除质押后，安徽亚夏实业股份有限公司累计质押的股份为97,200,000股，占公司总股本的11.85%。
三、备查文件
解除证券质押登记证明
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一七年七月十一日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-40
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次次会议决定于2014年6月13日（星期五）召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：智飞生物董事会
2、会议时间：
现场会议召开日期和时间：2014年6月13日（星期五）上午10:00.
3、会议召开方式：现场召开
4、会议出席对象：
（1）截至 2014年 6月 6日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
5、会议地点：重庆市江北区金源路 7号 25层.公司会议室
6、股东大会投票表决方式：现场投票，包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
二、会议审议以下议案
(一)、会议审议的议案：
（1）《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
(二)、议案审议及披露情况
以上议案中，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2014年 6月 9日 17:00前送达公司董事会办公室。（请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2014年6月9日（9:30—11:30、14:00—17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：宋靖蔚、秦菲
电话：023-86358226
传真：023-86358226
联系地址:重庆市江北区金源路7号25楼
邮编：400020
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2014年5月28日
附件一：
智飞生物 2014年第二次临时股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件二：
授权委托书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议 案||||
|||||赞成|反对|弃权|
|1||《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》|||||
|2||《关于修订<公司章程>的议案》|||||

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选
择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签 字：
受托人身份证号码：
委托 日 期： 年 月 日
委托 期 限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。）
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-55江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十二次临时会议于2018年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年4月4日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与徐州政府共同投资设立产业基金的议案》
公司拟与徐州政府下属江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、北京水平投资管理有限公司和国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）共同出资设立徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称“基金”），主要以股权和实业的形式投资于致力于能源优化、能效控制等项目。国都创投作为基金的普通合伙人及基金管理人，负责基金的投资、运营、退出和备案。
本次公司拟设立的基金的组织形式为有限合伙型私募投资基金，募集规模不超过 90,000万元，基金期限为七年，其中投资期为五年，退出期为两年。公司拟出资 20,900万元认购基金有限合伙份额，占基金总份额不超过23.22%；江苏徐州老工业基地产业发展基金拟出资 20,000万元认购基金有限合伙份额，占基
金总份额不超过22.22%；北京水平投资管理有限公司拟出资 49,000万元认购基金有限合伙份额，占基金总份额不超过54.44%，公司将协助为北京水平投资管理有限公司的本次出资份额进行募资；国都创投拟出资100万元认购基金普通合伙份额，占基金总份额不超过0.11%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
《关于与徐州政府共同投资设立产业基金的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2018-56）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十二次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018 - 081深圳市雄帝科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于< 2018年第三季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《 2018年第三季度报告》全文于 2018年 10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年十月二十六日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2017-031
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更时间
《企业会计准则第 16号——政府补助》自 2017年 6月 12日起施行。
由于该会计准则的颁布，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
4、变更后采取的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于
2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
5、变更程序
公司于2017年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次修改会计政策对公司的影响
公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号——政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
综上所述，本次会计政策变更对公司本报告期及可比期间资产总额、负债总额、净资产及净利润无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于 2017年 8月 28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3.北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-021山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2018年 2月 26日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 2月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于撤销提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项议案的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于预计2018年向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
该项交易的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
本议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年2月26日