Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号： 临 2017-096|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|关于控股子公司沈阳焦煤股份有限公司|
|签署应收账款转让登记协议与保理融资协议的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对|
|其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司第八届董事会第二十九次会议和 2016 年年度股东大会审议通过|
|了《关于授权公司及下属子公司 2017 年度融资授信总额度的议案》及《关于|
|沈煤集团为公司及下属子公司银行授信提供担保关联交易的议案》，根据上|
|述议案，预计公司及下属子公司自公司 2016 年年度股东大会召开之日至公司|
|2017 年年度股东大会召开之日的期间内需向银行申请的授信总额度为 265 亿|
|元，其中 203 亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集|
|团”）提供担保。2017 年 3 月 31 日沈煤集团与上海浦东发展银行有限公司|
|沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》，沈煤集团|
|同意为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与浦发|
|银行融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额不超过 7 亿元人民|
|币。内容详见 2017 年 4 月 6 日公司《关于大股东为公司子公司提供最高额保|
|证的公告》（公告编号：临 2017-023）。2017 年 4 月 5 日，沈阳焦煤与浦发|
|银行签订《保理协议》，保理融资总额为不超过人民币 1.5 亿元。|
|在此授信额度下及协议范围内，2017 年 11 月 20 日，沈阳焦煤与浦发银|
|行签署了《应收账款转让登记协议》和《保理融资协议》，沈阳焦煤通过将|
|18,016,550.21 元应收账款转让给浦发银行的方式，获取其提供的 1,400 万|
|元融资贷款，沈煤集团为上述保理融资提供了担保。具体如下：|

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|一、协议的主要内容：|
|（一）协议双方：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与|
|上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行|
|（二）应收账款转让|
|1．沈阳焦煤同意将与通化钢铁股份有限公司（以下简称“通化钢铁”）|
|的应收账款转让给浦发银行，具体应收账款为：|

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|应收账款付款人|合同编号||合同名称|金额（元）||到期日|
|通化钢铁股份有限公司|00620170005||煤炭买卖合同|18,016,550.21||2018年5月14日|
|合计||||18,016,550.21|||
|2．沈阳焦煤授权浦发银行根据中国人民银行有关应收账款质押登记的相|||||||
|关规定在应收账款质押登记公示系统中办理相应转让登记手续，并在登记公|||||||
|示系统中对相关已转让的应收账款情况进行描述。|||||||
|（三）保理融资条件|||||||
|沈阳焦煤与浦发银行约定的保理融资条件为：|||||||
|买方名称||融资金额（万元）|||保理业务类型||
|通化钢铁股份有限公司||1,400|||回购||
|（四）《融资保理协议》项下的利率及支付方式|||||||
|1．《融资保理协议》项下利息的支付方式为利随本清，融资利息从浦发|||||||
|银行发放融资款项之日起按照实际放款金额和占用天数计收。|||||||
|2．浦发银行有权对沈阳焦煤到期应付未付的融资本金计收罚金。|||||||
|3．沈阳焦煤未按约定用途使用融资款项的，浦发银行有权就其违约使用|||||||
|的融资金额计收挪用罚息。|||||||
|4．浦发银行对沈阳焦煤不能按时支付的利息计收复利。|||||||
|（五）《融资保理协议》项下的提前还款和提前到期|||||||

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|沈阳焦煤可以进行提前还款，但前提是经浦发银行书面同意，且浦发银|
|行有权要求沈阳焦煤支付违约金，且该等提前还款应立即视为提前到期。|
|（六）《融资保理协议》项下的转让条款|
|沈阳焦煤不得转让本协议项下的任何权利或义务。浦发银行可以随时将|
|其在本协议项下的权利或者义务转让给任何第三方，并可向该第三方披露与|
|本协议相关的任何信息。|
|（七）《融资保理协议》项下的法律适用与司法管辖|
|《融资保理协议》适用中华人民共和国法律并按其解释，与本协议相关|
|的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。|
|（八）协议生效|
|《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》均自协议双方签署之日|
|起生效。|
|二、 《应收账款转让登记协议》和《融资保理协议》对上市公司的影响|
|上述协议的签署将进一步优化本公司供应链金融服务体系建设，提升本公司|
|与沈阳焦煤的整体运营效率、提高财务管理能力、降低运营成本， 对本公司|
|本年度的经营业绩无重大影响。|
|三、风险提示|
|1．本协议存在不能完全履行的风险，如发生不能完全履行事项，本公司|
|将根据具体情况及时披露相关信息。|
|2．受不可抗力影响造成的风险。|
|四、备查文件|
|1、《应收账款转让登记协议》；|
|2、《保理融资协议》。|
|特此公告。|
|辽宁红阳能源投资股份有限公司|
|2017 年 11 月 21 日|
股票代码：A股：600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2016-037上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议于 2016年 5月 12日以通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于转让上海张江创业投资有限公司10%股权的议案》。
经董事会审议，同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价格，通过上海联合产权交易所公开转让上海张江创业投资有限公司10%的股权。
董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会委员调整的议案》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 公告编号：临2015-004北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易概述
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）与北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展融资租赁业务，需要提交股东大会审议；
●关联关系
公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司47.78%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据《上海证券交易所股票交易规则》、及《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（“以下简称：两地上市规则”）相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。
●关联人回避事宜
在审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事回避表决。
●上述关联交易按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为指导，定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
一、 日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易履行的审议程序
1、公司第八届董事会第三次临时会议审议了以下协议，应出席会议的董事
10名，亲自出席会议的董事 9名，董事夏中华先生因公务不能出席会议，委托董事常昀女士出席会议并行使表决权。具体表决情况如下：
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|协议事项|赞成票|反对票|弃权|说明|
|天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务|7|0|0|关联董事周永军先生、常昀女士、夏中华先生回避表决|

2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：
⑴公司第八届董事会第三次临时会议审议公司日常关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。
⑵上述日常关联交易定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
⑶在审议和表决的过程中，审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事周永军先生、常昀女士、夏中华先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
3、天海工业融资租赁公司开展融资租赁业务，需要提交股东大会审议
㈡前次日常关联交易的预计和执行情况
2014年天海工业与融资租赁公司签订了《融资租赁双方合作框架协议》，具体执行情况如下：
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|关联交易类别|关联人|2014年度预计金额(万元)|实际交易金额（万元）|协议期限|备注|
|融资租赁|北京京城国际融资租赁有限公司|不超过2,900|1,282.89|2014.01.01至2014.12.31|框架协议|

由于油价的连续下跌,导致油气价差缩小,加气站市场需求减少。受油改气政策调整的影响，改装市场LNG产品需求量也有所减少，故2014年天海工业与融资租赁公司实际发生金额减少。
㈢本次日常关联交易预计金额和类别
按照两地上市规则的要求，结合公司实际情况，公司对2015年关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
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|关联交易|关联人|2015年度预|协议期限|关联董事|是否需要提交|备注|

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|类别||计金额(元)|||股东大会审议||
|融资租赁|北京京城国际融资租赁有限公司|不超过36,000万|2015.01.01至2015.12.31|周永军常 昀夏中华|是|框架协议|

随着 LNG市场的不断扩大，公司销售模式的转变，业务量的增加，客户对资金的需求量也在提高，故 2015年天海工业与融资租赁公司签署的融资额度增加。
二、关联方介绍和关联关系：
公司名称：北京京城国际融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号
法人代表：仇明
注册资本：21000万元
成立日期：2010年09月 20日
主要经营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理机维修；租赁交易咨询和担保。
2014年底，融资租赁公司总资产：389260万元、净资产：33212万元、主营业务收入：26074万元、净利润：3000万元。
公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司47.78%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据“上海证券交易所股票上市规则”10.1.3（一）（二）条之规定，上述交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，并与其签订《融资租赁双方合作框架协议》，合同有效期为：2015年1月1日至2015年12月31日止。
（1）合作规模
融资租赁公司向天海工业提供的融资租赁服务额度（以下称“服务额度”）
为人民币：360,000,000.00元整（叁亿陆千万元整）。
（2）租赁物购买价款的支付
在下列条件全部满足时，融资租赁公司应依照《买卖合同》约定向天海工业支付租赁物购买价款：
i.租赁物的交付符合相关约定；
ii.《买卖合同》、《融资租赁合同》约定的付款条件成就；
iii.支付租赁物购买价款时，天海工业在本协议项下的义务均已得到适当、准时的履行。融资租赁公司应于满足上述付款条件后5个工作日内，将购买价款的95%支付至天海工业指定账户。
iv.融资租赁公司应在其对应的租赁项目的租赁合同终止日之后[5个工作日]内，将购买价款的其余5%支付至天海工业指定账户。
（3）定价原则
在统计融资租赁的历史交易量并经详细市场调研及客户回访之后，双方按照国家法律法规、金融政策的规定，制定了融资租赁年度上限额度。根据双方经营状况、融资状况、风险评判标准，实行一单一议。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
天海工业与融资租赁公司开展租赁业务，有利于拓展公司产品的销售和业务的发展，有利于扩大公司产品的市场占有率，有利于提高公司的营运资金效率，促进公司的长期可持续发展。
上述关联交易未对上市公司形成不利的影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件：
1、公司第八届董事会第三次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见；
4、相关协议文本。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年1月15日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于关联担保的独立意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对佳都新太科技股份有限公司对广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）向广州农村商业银行番禺支行申请人民币 5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保，同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的事项进行了审核，并发表如下独立意见：
汇诚小贷因业务发展需要向广州农村商业银行申请人民币 5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保，同时刘伟向汇诚小贷提供担保，构成关联担保，刘伟向汇诚小贷提供担保不损害上市公司和股东的合法利益，同意上述关联担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于关联担保的独立意见》的签章页）
独立董事：
李定安 谢克人 叶东文
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2015-007
阳煤化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月13日 14点00分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月13日
至2015年2月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于确定会计师事务所年度审计费用的议案|√|
|2|关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案|√|
|3|关于调整公司董事会组成人员的议案|√|
|4|关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案|√|
|5|关于公司2015年度预计提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2014年12月24日、2015年1月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、5
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|阳煤化工|2015/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街 18号阳煤大厦 1404室证券部。
3、登记时间：2015年2月11日至2月12日8:30—11:30、14:00—17:00。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
联系方式：
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部
邮政编码：030006
联系人：王立君
电话：0351-7255820
传真：0351-7255820
六、 其他事项
1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。
2、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2015年 1月28日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月13日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于确定会计师事务所年度审计费用的议案；||||
|2|关于公司为山西三维 2 亿元融资租赁提供担保的议案；||||
|3|关于调整公司董事会组成人员的议案||||
|4|关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册60亿元超短期融资券的议案||||
|5|关于公司2015年度预计提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—082国电南京自动化股份有限公司
关于 2016年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟发行总额不超过10亿元人民币的超短期融资券的事项已于2016年7月 19日经公司 2016年第五次临时董事会会议审议通过，并经 2016年 8月 18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注［2016］ SCP350号），公司发行超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由交通银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销。
相关董事会决议公告、股东大会决议公告、注册申请获准公告刊登在 2016年7月20日、2016年8月19日、2016年11月5日的《中国证券报》、《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露。
公司2016年度第一期超短期融资券于2016年11月16日发行，现将发行结果公告如下：
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|超短期融资券名称|国电南京自动化股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|||
|超短期融资券简称|16国电南自SCP001|超短期融资券代码|011698807|
|超短期融资券期限|270天|计息方式|按年计息，闰年 366天，非闰年365天|
|还本付息方式|到期一次还本付息|起息日期|2016年11月16日|
|兑付日期|2017年8月13日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）|计划发行总额|4亿元人民币|
|实际发行总额|4亿元人民币|发行价格|100元/佰元面值|
|发行利率|3.50%（1年期SHIBOR+0.452%）|||

本期发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清
算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
国旅联合股份有限公司
独立童事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
“ ”
根据相关规定,我们就国旅联合股份有限公司(以下简称
国旅联合
)对外担保有关事宜特发表如下意见
:
截止⒛13年12月31日,国旅联合对外担保总额为0元,所
有对外担保合同均己履行完毕。
国旅联合股份有限公司独立董事
:
彻
崔肜篁∠矽
辜
二0一
四年四月十四日
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）就关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2017年度财务审计机构事项与我们进行了事前沟通，经了解立信事务所的执业情况，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
立信事务所为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信事务所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2017年度年审会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第九次会议进行审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
__________
李伟东 甄振邦 吕永权
2017年月日
证券代码：600685 证券简称：广船国际 公告编号：2015-007
广州广船国际股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月8日 14点30分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|2014年度董事会报告|√|√|
|2|2014年度监事会报告|√|√|
|3|2014年度经审核的审计师报告|√|√|
|4|2014年年度报告全文|√|√|
|5|2014年度利润分配预案|√|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得2015年2月16日召开的本公司第八届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站
（http://www.chinagsi.com）。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案五。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|广船国际|2015/3/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）出席本次会议的回复时间及方式
拟亲自或委托代理人出席本次会议的 A股股东，应于本次会议召开 20日前即2015年3月18日（星期三）或该日之前将回执（附件一）以邮寄或传真方式送达本公司。
（二）股东出席登记事项
1、股东出席登记时间
股东的出席登记时间为 2015年4月8日14:00之前。
2、股东出席登记方式及提交文件要求
有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件二）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
六、其他事项
（一）本公司联系方式
联系人：于文波
电 话：（020）81893807
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
（二）其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会2015年2月16日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
广州广船国际股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会报告||||
|2|2014年度监事会报告||||
|3|2014年度经审核的审计师报告||||
|4|2014年年度报告全文||||
|5|2014年度利润分配预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2017-021福建水泥股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（本公司）董事会于2017年6月16日下午公司第八届董事会第九次会议后，分别收到林德金、王振涛、肖家祥三位董事因工作变动原因辞去董事职务的书面辞呈，林德金先生还同时请求辞去公司董事长一职。根据本公司章程，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司监事会于2017年6月16日下午收到洪海山先生因个人工作变动原因请求辞去公司监事会主席、监事职务的辞呈。
公司董事会对林德金、王振涛、肖家祥、洪海山四位先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年 6月 16日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-098
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于 2016年 11月 14日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于参与设立嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
同意公司作为劣后级有限合伙人参与珠海合泰久盈投资管理有限公司与嘉兴聚天成股权投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人发起设立的嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。嘉兴合保投资合伙企业目标认缴出资总额不低于人民币捌亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资壹亿元人民币参与产业基金的份额认购。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-18太平洋证券股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司于2016年2月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
公司董事会同意根据中国证监会2016年9月修订的《上市公司章程指引》，同时结合公司实际情况和发展需要，对《公司章程》部分条款进行修改和完善，并提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次修改《公司章程》的相关手续。
具体修改如下：
||||
|-|-|-|
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|变更理由|
|第二条第二款 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字〔2007〕81号文批准，由太平洋证券有限责任公司依法变更设立，于2007年4月10日在云南省工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》；公司于2008年2月18日在云南省工商行政管理局变更登记，营业执照号变更为530000000004569。|第二条第二款 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字〔2007〕81号文批准，由太平洋证券有限责任公司依法变更设立，在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照统一社会信用代码为91530000757165982D。|根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等文件要求，公司已完成“三证合一”登记手续，取得云南省工商行政管理局换发的营业执照|
|第九十五条第一款 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|第九十五条第一款 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|根据中国证监会 2016年9月修订的《上市公司章程指引》进行修改|
|第一百五十九条第一款 公司设总经理 1 名，副总经理 6-8 名，由董事会聘任或解聘。|第一百五十九条第一款 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。|根据公司发展需要情况进行修改和完善|

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2015-099
上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限12个月之内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了500,000,000股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行数量500,000,000股，发行价格为每股人民币6.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。2014年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（天职业字[2014]11358号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《2013年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
||||
|-|-|-|
||项目投资总额（亿元）|拟投入募集资金金额（亿元）|
|项目名称|||
||43.64||
||43.64||

三、募集资金使用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|扣除发行费用募集资金净额|已累计使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去向|
|2014年|非公开发行|295,997 万元|242,387万元|监管账户存款|

合计 / 295,997万元 242,387万元 /
|||
|-|-|
|募集资金总体使用情况说明|1、经公司第六届董事会第十次会议审议同意，公司以募集资金人民币 80,154.44万元以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。2、经公司第六届董事会第五次会议、第九次会议审议同意，公司在确保不影响募集资金承诺项目建设和募集资金使用计划的情况下，累计使用闲置募集资金 200,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2015年10月23日公司将上述补流资金中的 200,000 万元归还至募集资金专用账户。3、2015 年 9 月 24 日，经公司第六届董事会第三十四会议审议同意，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。4、公司根据募集资金承诺项目建设进度，以募集资金累计支付项目建设工程款62,232.27万元。|

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司第六届董事会第三十七次会议审议同意公司在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司要将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金计划的正常进行，不通过直接或间
接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交
易，若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
五、董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第六届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划的议案》，一致同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划的专项意见说明
1、独立董事对上述使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划的事项发表了明确同意意见，具体如下：
（1）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划的事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，相关程序合法、合规。
（2）公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。
（3）公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。
（4）同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月之内。
资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。该募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。基于以上意见，保荐机构认为大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐机构同意大名城上述募集资金使用计划。
七、上网公告文件
《中信建投证券股份有限公司关于上海大名城企业股份有限公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
八、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2015年10月27日
中国第一重型机械股份公司
601106
2014年第二次临时股东大会材料
二〇一四年七月
中国一重 2014年第二次临时股东大会材料议案：
中国第一重型机械股份公司关于
修改《公司章程》的议案
各位股东：
为寻找新的市场机会，形成新的利润增长点，公司计划开展矿产品销售业务，为此，拟在《公司章程》第二章第十四条公司经营范围中，增加“矿产品销售”的内容。具体修改内容如下：
《公司章程》第二章第十四条
原为：“公司的经营宗旨：恪守法律法规，遵循社会公德，稳健经营、诚信为本、秉承责任、科学发展，打造世界一流企业。经依法登记，公司的经营范围包括：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。”
拟修改为：“公司的经营宗旨：恪守法律法规，遵循社会公德，稳健经营、诚信为本、秉承责任、科学发展，打造世界一流企业。经依法登记，公司的经营范围包括：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属
中国一重 2014年第二次临时股东大会材料冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。”
《公司章程》其它条款不变。
现将上述议案提交公司股东大会审议。
二〇一四年七月十日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 编号：临2014-032青岛海尔股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改决议的情况
本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2014年 6月 16日下午 15:00在青岛市海尔路 1号海尔信息产业园海尔大学 A108室召开，网络投票的时间为2014年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
公司总股本2,720,835,940股，出席会议的股东和代理人情况如下（本次会议没有股东委托独立董事投票）：
出席会议的股东和代理人人数 84所持有表决权的股份总数（股） 1,563,548,540占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.46其中：出席现场会议的股东人数 20所持有表决权的股份总数（股） 1,272,598,543占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.77通过网络投票出席会议的股东人数 64
所持有表决权的股份数（股） 290,949,997占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.69本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谭丽霞女士主持。公司在任董事 9名，出席 4名（董事长梁海山先生因出差未能出席本次股东大会，独立董事吴澄先生、董事彭剑锋先生、武常岐先生及王筱楠女士因事未能出席本次股东大会）；在任监事 3名，出席 3名。公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1.逐项审议《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》
1.01股权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.02激励对象的确定依据、范围
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.03激励对象股票期权与限制性股票的分配情况
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|17,084,411|
|98.8878%|1.0927%|

该子议案获通过。
1.04股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、锁定期、解锁日及标的股票的禁售期
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.05激励对象的获授条件、行权/解锁的条件
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.06股票期权与限制性股票的行权价格/授予价格及其确定方法
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,025,529|17,292,911|
|98.8793%|1.1060%|

该子议案获通过。
1.07股票期权与限制性股票的数量、价格的调整方法和程序
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|

|||
|-|-|
|1,546,158,529|17,159,911|
|98.8878%|1.0975%|

该子议案获通过。
1.08股权激励计划对公司业绩的影响
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.09实行股权激励计划、股票权益授予及激励对象行权（解锁）的程序
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.10公司与激励对象的权利与义务
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
1.11股权激励计划变更、终止及其他事项
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,158,529|16,913,374|
|98.8878%|1.0817%|

该子议案获通过。
2审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,025,529|16,902,625|
|98.8793%|1.0810%|

该议案获通过。
3审议通过《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》
具体表决结果如下：
|||
|-|-|
|赞成票|反对票|
|1,546,025,529|16,902,625|
|98.8793%|1.0810%|

该议案获通过。
三、律师见证情况
北京国枫凯文律师事务所指派唐周俊律师和刘玉律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于青岛海尔股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2014年6月16日
中泰证券股份有限公司
关于泰豪科技股份有限公司持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2015】1233号文核准，泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）于 2015年7月2日以 7.50元/股的价格非公开发行113,319,360股 A股，并于2015年 7月9日公告了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司，2015年 9月更名为中泰证券股份有限公司，以下简称“中泰证券”）担任泰豪科技非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对泰豪科技的持续督导工作。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，中泰证券于2017年1月6日对泰豪科技进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查基本情况
保荐代表人：王庆刚、尤墩周
现场检查所属年度：2016年度
现场检查时间：2017年 1月6日
现场检查人员：王庆刚
现场检查手段：保荐代表人查看了持续督导期间泰豪科技三会文件、定期报告和临时公告等信息披露文件、募集资金使用凭证和银行对账单等材料，对公司高管及有关部门负责人、其他中介机构项目人员进行访谈，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
1、公司治理和内部控制情况
经过检查，保荐机构认为：泰豪科技公司治理严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和上海证券交易所有关规定执行，公司章程和三会规则有效执行，内部控制健全有效。
2、信息披露情况
经过检查，保荐机构认为：泰豪科技信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所的有关规定。
3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况经过检查，保荐机构认为：泰豪科技资产、业务、财务、人员、机构完全独立，与大股东及其他关联方资金往来严格按照法定程序，不存在关联方违规占用公司资金情形。
4、募集资金使用情况
经过检查，保荐机构认为：泰豪科技本次非公开发行股票募集资金具体用途和使用程序符合规定。
5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经过检查，保荐机构认为：泰豪科技关联交易、对外担保、重大对外投资事项严格按规定履行决策审批和信息披露程序。
6、经营状况
经过检查，保荐机构认为：泰豪科技目前经营状况良好。
三、提请上市公司注意的事项及建议
现场检查人员提示公司继续严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范运作并及时履行有关信息披露义务。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
不存在。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，上市公司及其他中介机构配合情况良好。
六、本次现场检查的结论
本次现场检查过程中未发现违法违规事项，泰豪科技公司治理良好，运作规范，符合中国证监会及上海证券交易所有关规定。
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2015-101
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司关于公司及下属子公司
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币120亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。
同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、概述
1、目的
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用公司自有资金人民币120亿元购买低风险理财产品。
2、金额
公司使用总额不超过人民币120亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
购买理财产品以公司及下属全资、控股子公司的名义进行，公司董事会授权
公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
4、决议有效期
自上述董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。
二、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。
2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
3、公司独立董事发表了独立意见：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司使用总额不超过人民币120亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币 120亿元的自有资金用于购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品）。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
2015年1月1日至本公告日，公司购买理财产品的发生额为人民币30.9亿元，余额为人民币14.8亿元。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日