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证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-2河北建投能源投资股份有限公司
关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司
银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 12日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次临时会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。公司将按股权比例为参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司（以下简称“裕光煤电公司”）提供银行贷款担保，担保额度不超过 11.52亿元。
该事项需提交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
裕光煤电公司成立于 2008年 11月 3日，注册地点：阳泉盂县牛村镇牛村，法定代表人：郭明，注册资本：150,000万元，主要经营范围为筹建盂县2×1000MW火力发电工程项目；电力生产与销售；投资能源、矿山、水务；电力工程技术咨询；火力发电设备检修；粉煤灰、石膏的制造及销售等。
裕光煤电公司为公司持有20%股权的参股公司，公司副总经理白志军先生担任裕光煤电公司董事，该公司为公司的关联法人。
裕光煤电公司股权及控制关系如下：
山西省人民政府国有
资产监督管理委员会
100%
山西省国有资产投
资运营有限公司
100%
山西国际能源集
团有限公司
47%
山西晋盂煤业（集 北京能源集团 格盟国际能源 河北建投能源投
团）有限公司 有限责任公司 有限公司 资股份有限公司
拟
|||
|-|-|
|50.66%|0.34%|

山西国际能源裕光煤电有限责任公司
说明：山西国际能源集团有限公司为格盟国际能源有限公司第一大股东，持股比例为47%，其他五名股东分别为韩电山西国际有限公司、KEPCO Woori sprott GlobalPrive、电源开发株式会社、中国电力株式会社、Deutsche Capital HongKongLimited，持股比例分别为34%、8%、7%、3%、1%。
裕光煤电公司的主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|总资产|106,151,330.80|943,515,856.20|
|总负债|96,151,330.80|538,415,856.20|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|96,151,330.80|538,415,856.20|
|净资产|10,000,000.00|405,100,000.00|
|资产负债率|90.58%|57.06%|

裕光煤电公司尚处于项目建设期，未产生营业收入。
裕光煤电公司未涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
二、担保的主要内容
裕光煤电项目除20%资本金以外的建设资金需要通过银行贷款筹集，融资需求 57.6亿元。为支持项目建设，裕光煤电公司各股东方拟按股权比例为该公司银行贷款提供担保，其中，本公司按20%股权比例提供担保额度不超过 11.52亿元，担保方式为连带责任保证担保，单笔贷款担保期限不超过 18年，具体以实际发生的贷款担保协议为准。
三、董事会意见
裕光煤电项目已于近期开工建设，目前融资需求较大。由各股东方按股权比例为其银行贷款提供担保，可增强项目公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本。裕光煤电项目为百万千瓦级发电机组，属大容量、高参数机组，该项目的投资建设符合国家相关产业政策，盈利前景较好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险较小。
裕光煤电公司为公司持有20%股权的参股公司，该公司各股东方按股权比例为其提供银行贷款担保是公平、对等的。根据裕光煤电公司的实际情况，该公司不为各股东方的担保提供反担保。
四、独立董事意见
公司第八届董事会独立董事对公司此次担保事项发表独立意见如下：
1、公司依据《山西国际能源裕光煤电有限责任公司章程》按20%股权比例向参股公司山西国际能源裕光煤电有限责任公司（下称“裕光煤电公司”）提供银行贷款担保额度不超过 11.52亿元，同时该公司其他股东方亦按股权比例为其提供贷款担保。由各股东方按股权比例提供贷款担保可增强裕光煤电公司的融资能力，保障项目建设资金需求，降低融资成本，符合公司整体利益，风险可控，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。
2、董事会对该事项的表决符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无对外担保情形。
六、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与裕光煤电公司未发生关联交易。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议；
2、公司独立董事意见。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年 1月 12日
西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
与中建财务有限公司开展 10亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，就西部建设与中建财务有限公司开展10亿元应收账款保理业务的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
西部建设为盘活资产，控制应收账款，加快资金周转，提升运营质量，拟与中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）开展总额不超过 10亿元的无追索权应收账款保理业务。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人:曾肇河
住所：北京市海淀区三里河路15号
注册资本：600,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投
资除外）；上述业务的本外币业务。
股东及实际控制人：中建财务公司的股东为中国建筑集团有限公司（持股比例20%）和中国建筑股份有限公司（持股比例80%），实际控制人为中国建筑集团有限公司。
关联关系：中建财务公司与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。
三、关联交易的主要内容及定价情况
1、交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司所属单位的应收账款。
2、交易期限：最长不得超过一年。
3、交易总金额：不超过 10亿元。
4、利率水平：不超过人民银行规定同期贷款基准利率水平。
四、关联交易的目的和对公司的影响
西部建设本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，降低应收账款余额，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益。
五、本次关联交易履行的审议程序
西部建设第六届十四次董事会会议、第六届十一次监事会会议，审议并通过了《关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务的议案》。
公司全体独立董事对与中建财务公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
本次关于与中建财务公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务的事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次与中建财务公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案进行
了回避表决，监事会已审议通过，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的关联交易事项尚需提交股东大会审议。符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的要求。
本保荐机构对西部建设与中建财务公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务的关联交易核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何进 詹辉
西南证券股份有限公司2018年9月日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-085
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
重大重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经公司申请，公司股票（股票简称：东诚药业；股票代码：002675）于2015年7月16日开市起停牌。
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月16日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年7月16日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届二十一次董事会审议事项的
独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司关于会计政策变更的议案发表独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：吴伟荣 张恬恬 王红峡 刘桂柱
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－098第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年6月8日9:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事对相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》，并提交公司股东大会审议。
基于公司在资金使用效率及运营方面的考虑，公司拟退出产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）。
董事会同意公司将在产业并购基金中的29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司，转让金额为45,500万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》，本次交易超出了董事会的审批权限，需提交公司股东大会审议批准。
详情请见公司刊登于 2018年 6月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2018年第 1
四次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于2018年6月25日召开公司2018年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2018年6月25日；
股权登记日：2018年6月20日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座二层；
审议议题：
1、审议《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》。
详情请见公司刊登于2018年6月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年六月九日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-060号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2016年 5月 20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2016年 5月 13日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更正公司 2016年第一季度报告的议案》
经认真审核，监事会认为此次更正公司2016年第一季度报告对公司财务状况和经营成果影响极低，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二Ｏ一六年五月二十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
董事会战略委员会
实施细则
二〇一七年四月
兄弟科技股份有限公司股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设战略与投资部。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略与投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略与投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略与投资部；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资部。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略与投资部经理可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附 则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
兄弟科技股份有限公司二〇一七年四月八日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-062深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开的第三届董事会第二十五次会议决议的内容，公司定于2016年9月14日召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年9月14日下午14:30
网络投票时间：2016年9月13日～2016年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月13日15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2016年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》
以上议案经第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见 2016年 8月 29日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函
须在2016年9月13日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。
2.登记时间：2016年9月13日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3.登记地点：深圳市南山区松坪山郎山路21号公司董秘办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.联系方式
电话：0755-26980311
传真：0755-86142889
联系人：步海华、白琼
联系地址：深圳市南山区松坪山郎山路21号
邮政编码：518057
2.会议费用情况
本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3.若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1．第三届董事会第二十五次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》||1.00||

（2）填报表决意见。
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（3）本次股东大会不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》||||

注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2016年第二次临时股东大会结束时止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-002青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年01月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016
年01月09日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司2015年度审计机构的议案》
2015年3月,公司原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）山东分所因受特殊事件影响紧急决定，拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。公司于 2015年 05月 26日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》，同意聘请致同为公司2015年度审计机构。
近日，公司收到了中兴华致本公司的函件，中兴华山东分所原拟整体加入致同，由于合并实施过程中双方共识未达成一致，双方最终决定终止合并事宜，承担本公司审计工作的相关执业团队已转回中兴华。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经公司董事会审计委员会审查并提议，公司 2015年度审计机构决定变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司独立董事对本次变更公司 2015年度审计机构事宜进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司定于2016年01月28日召开2016年第一次临时股东大会。
详细内容请见2016年01月12日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2016-004）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十一日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-038中节能万润股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第十四次会议于 2016年 6月 2日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于为孙公司提供担保的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《万润股份：关于为孙公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：
万润股份：第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-019北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订债权转股权协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司（原名称为：广东省电力设计研究院，以下简称：“广东院”）、新疆圣雄能源股份有限公司（以下简称：圣雄能源）于2012年签订《新疆圣雄能源自备电厂一期首两台300MW(CFB)资源综合利用发电机组工程总承包项目直接空冷系统设备订货合同》，后又签订两份补充供货协议（以下统称：合同）。
该建设项目广东院为总承包方和设备采购方，圣雄能源为项目业主，首航节能为空冷系统供货方。合同约定的付款方式为圣雄能源将合同款按约定时间付给广东院，由广东院付给首航节能。
由于圣雄能源资金紧张，未能按约定时间向广东院付款。截止目前，导致该项目尚欠首航节能合同款 8228万元。近日，首航节能、广东院、圣雄能源签订协议，约定将广东院的合同付款义务直接转至圣雄能源。
圣雄能源拥有矿山资源、生产制造、运输等一体化产业链。其依托煤炭、石灰石、原盐等矿产资源，主要产品有煤炭、火电、聚氯乙烯树脂、烧碱、水泥、电石等。圣雄能源因为投资较大，负债较重，导致部分建设款无法按期支付。由于圣雄能源拥有完整的产业链，产品具有成本优势，是良好的重组并购标的。在目前负债较重、资金紧张的情况下，圣雄能源正在寻找和洽谈实力雄厚的公司进行股权重组。
为了适当降低圣雄能源负债，加快和推进圣雄能源股权重组，并希望通过未来股权重组获得一定收益，首航节能与圣雄能源签订债权转股权协议。
二、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况
公司名称：新疆圣雄能源股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：林圣雄
注册资本：人民币336,116.8484万元
注册地址：新疆吐鲁番地区托克逊县阿拉沟沟口
经营范围：煤炭批发经营，电石生产、销售,硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发,矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售；建材、五金交电、机械设备及配件、日用百货的销售；房屋的租赁；进出口贸易（国家专项审批的除外）；水泥、塑料制品的生产销售,化工产品的销售，火力发电，工程施工。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，圣雄能源 2013年财务状况为：2013年 12月 31日，总资产 10,207,024,978.34元，负债总额 6,631,691,396.42元，所有者权益为 3,575,333,581.92元；2013年度营业收入2,260,436,257.76元，净利润为 71,756,902.12元，归属母公司所有者的净利润72,439,721.46元。
三、协议主要内容
甲方（债权人）：北京首航艾启威节能技术股份有限公司
乙方（债务人）：新疆圣雄能源股份有限公司
第一条、除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议各方另行签署的其他相关文件中，下列用词具有下述含义：
1、债权人：指本协议甲方。
2、转股债权：特指甲方对乙方合法债权中拟定债权转股权的部分。
3、债权文件：转股债权据以产生的全部法律文件。
4、债转股完成日：乙方公司办理完毕甲方本次债转股的工商变更登记手续之日。
5、乙方原股东：指债转股完成日前，依法持有乙方股份的全体股东。
第二条、协议各方确定：
截止2014年12月31日，甲方对乙方的转股债权金额为8228万元人民币（大写：捌仟贰佰贰拾捌万元整）。
第三条、本协议双方同意本次债权转股采取债权转股权的方式实施。
第四条、资产、权益的确认乙方的资产和权益明细以乙方最近一期经审计的财务报告为依据。
第五条、各方同意以乙方最近一期经审计的 2013年度财务报告为依据，结合乙方未来发展情况，双方协商确定以每股1.50元进行债转股。甲方本次 8228万元债权，共计转股 54,853,333股。转股后（首航节能注：含其他圣雄能源债权人一同债转股），甲方占乙方持股比例1.49%。
第六条、甲方向乙方作如下声明和保证：
1、甲方依据中国法律成立并合法存续；
2、甲方确实保证履行其在本协议项上应尽的各项义务；债转股完成后，并不免除甲方依《新疆圣雄能源自备电厂一期首两台300MW(CFB)资源综合利用发电机组工程总承包项目直接空冷系统设备订货合同》应承担的合同义务，相关合同义务甲方仍应继续履行，如因甲方不履行、不完全履行或履行不当导致合同违约或赔偿责任的，乙方仍有权依原合同及协议向甲方追索；
3、甲方确实保证履行其在本协议项上应尽的各项义务；
4、甲方承诺严格按照国家有关法律、法规的规定和有关债转股工作的规则办理本债转股事宜；
5、甲方作为依法设立、合法存续的企业法人，有权签署并履行本协议；
6、签署并履行本协议不违反甲方章程与他方签署的其他协议；
7、自债转股完成日起，保证严格遵守重组后公司章程，正当行使股东权利。
第七条、乙方向甲方作如下声明和保证：
1、乙方依据中国法律成立并合法存续，有权处置本协议项下的所有相关资产及本次债转股的有关事项，有权签署和履行本协议；
2、签署并履行本协议不违反乙方与他方签署的其他协议；
3、乙方向甲方提供的全部文件、资料均真实、准确、完整，并与原件相符；
4、乙方未向甲方及中介机构提供任何虚假或误导性陈述；
5、乙方保证其拟投入重组后公司的固定资产处于良好状态，可按其本来用途正常使用，而无须立即进行大修和报废；
6、除已披露的情况外，乙方未涉及可能影响其履行本协议义务的任何重大诉讼、仲裁事件、行政处罚或其他法律纠纷；
7、乙方应提供一切必要的支持和便利，以保证债转股后公司的变更登记和正常运营，并适时办理必要的审批手续、获取相关批准文件（包括但不限于公司变更登记的所有报批手续和登记手续等）；
8、乙方承诺在2015年2月18日之前内，完成本次债转股相关工商变更手续
第八条、本协议各方加盖公章，并由其各自的法定代表人或授权代表签署；
一经签署，立即生效，任何一方不可单方撤销。
第九条、因签署本协议及本次债转股事项所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方承担。
第十条、因本次债转股操作过程可能产生的税费,由甲乙双方依据法律规定,分别自行承担。
第十一条、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负赔偿责任。
四、审议程序
2015年 2月 6日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订<债权转股权协议>的议案》。
五、对公司的影响
根据本次协议确定的解决方案，公司对圣雄能源的部分债权将按照协议约定的条件转为圣雄能源的股权。本次债转股方案如顺利实施，将有效减少公司的坏账损失，并可在圣雄能源经营状况明显改善、经营业绩有效提升的情况下，为公司创造一定的投资收益或未来圣雄能源股权重组获得一定的收益。因此，预计本次债转股的成功实施将对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
该债权转股权协议正在实施阶段，协议签订后不会即时给公司带来收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次次会议决议；
2、本次《债权转股权协议》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年2月6日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-004
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于重大资产重组事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项经公司申请，自2013年10月23日下午13:00开市起停牌。2013年11月6日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年11月6日开市起继续停牌。
2013年12月3日公司发布了《关于重大资产重组延期停牌的公告》，公告提示公司股票将于2013年12月5日开市起继续停牌，此后，按照规定公司每五个交易日（法定节假日顺延）发布了一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，鉴于本次重大资产重组较为复杂，重组方案涉及的相关事项仍需要与交易对方及有关方面进行持续、深入地沟通和论证，各中介机构仍需进行进一步地尽职调查工作。公司原预计2014年1月29日复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年1月29日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。
公司确定停牌期限将延期至不超过2014年3月18日开市起复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日（法
定节假日顺延）发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者关注。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2014年1月28日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019062北部湾港股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划获得
国资监管机构批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）转发的广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《自治区国资委关于北部湾港股份有限公司实施股权激励计划的批复》（桂国资复〔2019〕122号），批复主要内容如下：
一、原则同意《北部湾港股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》并按该计划实施股权激励；原则同意《北部湾港股份有限公司 2019年限制性股票激励考核办法》。实施股权激励的股比、对象、价格、收益等关键要素的确定，应符合中国证监会和国务院国资委的相关规定。
二、请北部湾港集团按照《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 126号）、《关于修改〈上市公司股权激励管理办法〉的决定》（中国证监会令第 148号）、国务院国资委《关于 - 1 -
印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》（国资发分配〔2006〕175号）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171号）等政策要求，在股权激励计划有效期内切实担负国有控股股东职责，履行责任，重大事项及时向自治区国资委报告。
三、请北部湾港集团指导和敦促我公司，在职工中做好股权激励相关政策法规和计划方案的宣传及解读工作，避免因股权激励计划影响公司改革发展稳定。
四、请北部湾港集团按照国资发分配〔2006〕175号第 38条规定，在我公司年度报告披露后 5个工作日内将以下情况报自治区国资委备案：
（一）公司股权激励计划的授予、解锁等情况；
（二）公司董事、高级管理等人员持有股票的数量、期限、本年度已经解锁和未解锁的情况及其所持股票数量与期初所持数量的变动情况；
（三）公司实施股权激励绩效考核情况、实施股权激励对公司费用及利润的影响等。
公司 2019年限制性股票激励计划（草案）尚须提交公司股东大会审议，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019年 9月 30日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－097
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，本议案尚须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更前后的公司名称及证券简称
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|公司名称|安徽乐金健康科技股份有限公司|融捷健康科技股份有限公司 *注|
|证券简称|乐金健康|融捷健康|
|公司英文名称|LeKing Wellness Co.,Ltd.|Youngy Health Co., Ltd.|
|英文简称|Lucky|Youngy Health|

注：最终名称以工商局审核通过为准
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司因股份协议转让，控股股东由金道明、马绍琴及其一致行动人变更为融捷投资控股集团有限公司，故变更公司名称及证券简称。
三、独立董事的独立意见
本次变更公司名称是由于公司的控制权发生了变更，更名能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司名称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。因此，我们同意变更公司名称的事项，并同意将此
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－097
事项提交公司股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司将在股东大会审议通过拟变更公司名称事项后，分别向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的公司名称及证券简称以相关部门核准为准。公司证券代码“300247”保持不变。
2、上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-028
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资金人民币叁仟万元（3,000万元）进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、公司购买银行存单的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信银行结构性存款C183T0144|结构性存款|3,000万元|2018 年3 月 23日|2018 年7月9日|4.60%|

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-028
四、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告
期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额为人民币捌仟陆佰万元（8,600万元,含本次公告金额）。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|招商银行股份有限公司深圳|招商银行结构性存款CSZ01086|结 构性 存|3,000万元|2018 年 1月11日|2018 年 4 月13日|1.35%-4.20%|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-028
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|软件基地支行||款|||||
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结 构性 存款|2,600万元|2018 年 3月12日|2018年6月11日|4.60%|
|中信银行股份有限公司深圳分行|中信银行结构性存款C183T0144|结 构性 存款|3,000万元|2018 年 3月23日|2018年7月9日|4.60%|

七、备查文件
（一）相关产品协议。
（二）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-046深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“海王生物”或“发行人”）发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]136号文核准。深圳市海王生物工程股份有限公司2017面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。
2017年6月23日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.00%-6.50%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，票面利率为6.48%。
发行人将按上述票面利率于2017年6月26日至2017年6月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2017年6月22日刊登在《证券时报》和深圳交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司主承销商：海通证券股份有限公司二〇一七年六月二十六日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-006
江苏舜天船舶股份有限公司
子公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）就与富麦东升实业无锡有限公司南京分公司（下称“富麦东升南京分公司”）、富麦东升实业无锡有限公司（下称“富麦东升无锡公司”）之间的买卖合同纠纷，于 2013年 10月 15日向南京市中级人民法院提起诉讼，要求上述被告支付货款及相应利息，并要求对担保人邳州市金侨置业有限公司（以下简称“金侨置业”）提供抵押的土地行使优先受偿权。
2014年 7月 2日，南京市中级人民法院于作出一审判决，支持发展公司的诉讼请求。金侨置业不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。其后，江苏省高级人民法院作出二审判决，其中包括“发展公司对担保人金侨置业提供抵押的土地在8,800万元范围内，以折价、拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。”
具体内容详见公司于 2015年 4月 14日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-036）。
二、诉讼事项的进展情况
2016年 1月 7日，公司收到最高人民法院下发的《民事裁定书》。
担保人金侨置业向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院依法组成合议庭对本案进行了审查，作出裁定如下：
1、本案由本院提审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展对公司本期及后期利润的影响尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中华人民共和国最高人民法院（2015）民申字第 3043号《民事裁定书》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月九日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-053号河南科迪乳业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响一、本次会计政策变更的概述
根据财政部 2017年 6月 12日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部的相关规定，于规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财会[2017]15号文，从该文件发布之日即2017年6月12日起实施，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据文件规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司 2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加857,401.96元，“营业外收入”科目减少857,401.96元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；
3、《公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年8月28日