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证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2018-004广联达科技股份有限公司
关于投资成立融资租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为满足战略发展需要，加快产业金融相关业务布局及拓展，广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 5日以通讯表决形式召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资成立融资租赁公司的议案》。公司与全资子公司广联达（香港）软件有限公司（以下简称“香港子公司”）拟共同出资2亿元人民币成立融资租赁公司，其中，公司认缴出资1.5亿元，出资占比75%；香港子公司认缴出资0.5亿元，出资占比25%。
本次投资所需资金全部来自公司及香港子公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资的金额在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本次对外投资的交易对手方为公司全资子公司广联达（香港）软件有限公司，其基本信息如下：
1、公司名称：广联达（香港）软件有限公司（Glodon(Hong Kong) SoftwareLimited）2、公司类型：有限责任公司
3、注册资金：619,581,780港币
4、注册地址：香港红磡德丰街18号海滨广场1座11楼1109室
5、主营业务：软件开发与销售，互联网业务等
三、标的公司基本情况
1、公司名称：上海广联达融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核准名称为准）。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资金：人民币2亿元。
4、出资情况
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|-|-|-|-|
|投资方名称|认缴出资金额（亿元）|出资比例|出资方式及资金来源|
|广联达科技股份有限公司|1.5|75%|现金出资，自有资金|
|广联达（香港）软件有限公司|0.5|25%|现金出资，自有资金|
|合计|2|100%||

5、拟注册地址：上海市申虹路666弄2号101室（具体地址最终以工商登记为准）。
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（具体范围最终以工商登记为准）。
7、经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。
8、机构设置及人选
该子公司的机构设置、人选及设立过程中的其他事宜，董事会授权公司总裁办公会决定和办理。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、目的和影响
根据公司“七三战略”及中长期发展目标，公司正在致力于打造数字建筑产业平台，服务于建筑产业的全生命周期。通过 BIM和云计算、大数据、物联网、移动智能终端、人工智能等信息技术结合先进的精益建造项目管理理论方法，开发行业专业应用和解决方案，并逐次开展产业大数据和产业金融服务。本次投资设立融资租赁公司，有利于进一步拓展公司产业金融业务范围，丰富金融业务相关布局，以期通过与公司其他业务的更好协同发展，为产业相关方提供更加全面的专业应用及服务，从而真正让每一个工程项目成功。
融资租赁公司在经营过程中可能面临欠款未偿还风险、道德及信用风险、内控风险、财务风险等。针对上述风险，公司将引进相关专业人才，通过专业化团队管理、完善内部组织架构、建立严格的资信评估和风控体系，使整体投资风险可控。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月五日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-076湖南大康国际农业食品股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,887,038,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.000000股。分红前本公司总股本为2,887,038,000股，分红后总股本增至5,485,372,200股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2016年6月7日；除权除息日为2016年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本次所送（转）股于2016年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
（二）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一
致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月8日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||数量||比例||本次转增股||数量||比例|
|||2,073,307,500||71.81%||1,865,976,750||3,939,284,250||71.81%||
|一、限售流通股（或非流通股|）|||||||||||
|||62,172,000||2.15%||55,954,800||118,126,800||2.15%||
|其中：01 首发后个人类限售股||||||||||||
|||2,010,690,000||69.65%||1,809,621,000||3,820,311,000||69.65%||
|03 首发后机构类限售股||||||||||||
|||445,500||0.02%||400,950||846,450||0.02%||
|04 高管锁定股||||||||||||
|||813,730,500||28.19%||732,357,450||1,546,087,950||28.19%||
|二、无限售流通股||||||||||||
|||2,887,038,000||100.00%||2,598,334,200||5,485,372,200||100.00%||
|三、总股本||||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本5,485,372,200股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.0005元。
八、咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：上海市长宁区虹桥路2188弄43号
咨询联系人：谌婷
咨询电话：021-62430519
传真电话：021-52137175
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年06月02日
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
关于2015年年报对以前报告期披露的财务数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规则的要求，就公司 2015年年报对以前报告期披露的财务数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的事项作如下说明：
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据 2015年9月30日本公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
为避免控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）与公司之间产生同业竞争，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，根据兴业集团在公司重大资产重组时做出的承诺，经与兴业集团协商，公司拟以支付现金的方式收购兴业集团持有的赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权，本次股权转让的交易价格为 3,665.43万元。目前，已经配合公司及控股股东发布工商变更登记完成公告。上述收购完成后，因本公司持有荣邦矿业100%的股权，荣邦矿业成为本公司的控股子公司。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对2014年 12月 31日合并所有者权益项目的累计影响数
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,476,773,740.03|1,436,273,740.03|
|13,795,636.31|13,795,636.31|
|125,813,824.89|125,813,824.89|
|571,666,692.41|580,008,891.02|
|2,784,994,421.64|2,752,836,620.25|
|2,377,580.46|2,377,580.46|
|2,787,372,002.10|2,755,214,200.71|

2、对2014年度合并利润表的影响
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|1,159,387,326.29|1,159,387,326.29|
|899,510,391.43|899,510,391.43|
|5,839,528.96|5,839,528.96|
|3,311,326.64|3,311,326.64|
|158,537,385.00|157,587,025.45|
|28,484,907.95|28,484,794.20|
|40,596,613.16|40,554,923.27|
|-282,100.00|-282,100.00|
|140,102,093.13|140,102,093.13|
|162,927,166.28|163,919,329.47|
|1,476,197.95|1,474,159.28|
|305,048.43|305,048.43|
|164,098,315.80|165,088,440.32|
|6,157,605.70|6,400,109.12|
|157,940,710.10|158,688,331.20|
|161,059,816.91|161,807,438.01|
|-3,119,106.81|-3,119,106.81|

单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,596,602,419.33|1,556,102,419.33|
|29,531,618.05|29,531,618.05|
|107,115,674.71|107,115,674.71|
|441,243,916.24|448,838,493.75|
|2,771,438,156.33|2,738,532,733.84|
|601,519.59|601,519.59|
|2,772,039,675.92|2,739,134,253.43|

三、公司董事会意见
公司董事会意见：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-085
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日、10月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司拟实施的以发行股份及支付现金方式购买子公司易生科技（北京）有限公司、江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司剩余股权并募集配套资金等重大资产重组事项仍在筹划中，尚具有不确定性。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票将于2015年11月19日上午开市起继续停牌，预计于2015年12月23日前复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-70深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况和主要内容
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2014年8月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司广东长盈向控股股东长盈投资申请委托贷款的议案》，同意公司全资子公司广东长盈技术有限公司（以下简称“广东长盈”）向公司控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）通过招商银行股份有限公司申请委托贷款，贷款总额不超过7000万元，贷款期限为一年，贷款利率不超过人民银行同期基准利率。
本次委托贷款为关联交易，关联董事陈奇星先生、陈曦女士回避表决。截至公告日，公司及子公司累计关联交易总额不超过7,800万元，占公司最近一期经审计净资产的4.71%，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆长盈粤富股权投资有限公司
1、法定代表人：陈奇星
2、注册资本：10,000,000元
3、与公司的关联关系：长盈投资持有公司51.61%的股份，是公司的控股股东。
（二）广东长盈精密技术有限公司
1、法定代表人：孙业民
2、注册资本：400,226,900元
3、与公司的关联关系：广东长盈为公司的全资子公司。
三、本次交易的目的以及对上市公司的影响
广东长盈获得委托贷款后，用于补充运营资金，本次交易不会损害广大股东尤
其是中小股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易发表如下独立意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对该交易事项进行了事前审查，认为：该委托贷款事项，有利于满足公司全资子公司的生产经营资金周转需求，减轻子公司资金压力，不存在损害中小股东及公司利益的情形；
在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
五、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-044
宁波康强电子股份有限公司
2015年半年报业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司2015年4月24日披露的《2015年第一季度报告》中预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-100万元至200万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与 上 年 同 期 相 比 下 降3401.81%-5736.34%|盈利：85.67万元|
||亏损：3000万元–5000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
受宏观经济增速放缓、行业竞争加剧及需求不足等因素影响，公司上半年营业收入与上年同期相比约下降12%；同时由于原材料价格波动及处置部分长期闲置设备等因素，公司预计将计提坏帐准备约600万元、计提存货跌价约2000万元、长期闲置设备处置损失约1000万元，导致公司2015年上半年累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅度下降。
面对严峻的经营形势，公司将全面加强各项经营管理工作，科学安排生产，
积极应对市场变化，努力扩大生产、销售，进一歩加强成本控制，同时积极推进资产重组工作，努力改善经营业绩，实现公司可持续健康发展。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会二○一五年七月一日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－060大连天宝绿色食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第 176号）（以下简称“问询函”）。问询函中要求公司于2019年5月27日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到问询函后，立即组织会计师、律师及公司相关人员开展问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于问询函中部分事项尚需会计师进一步核实，工作量较大，同时会计师需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法按期完成问询函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，公司预计于2019年5月31日前向深圳证券交易所提交问询函的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年5月27日
关于福建三钢闽光股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建三钢闽光股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第003号
致：福建三钢闽光股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、蒋浩律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第四届董事会第三十五次会议决议及公告、第四届监事会第二十三次会议决议及公告、《关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第四届董事会第三十五次会议于 2013年 12月 20日作出了关于召开本次会议的决议，并于2013年12月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》。本次会议于 2014年 1月 15日上午在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开，由公司董事长卫才清先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 3人，代表股份410,796,614股，占公司股份总数（534,700,000股）的比例为76.83%。公司第四届董事会部分董事、第四届监事会监事和总经理、副总经理、总工程师、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。公司第五届董事会部分董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事也亲自出席了本次会议。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)因公司第四届董事会任期届满，本次会议对董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举陈军伟先生、曾兴富先生、高少镛先生、黎立璋先生四人为第五届董事会非独立董事，采取累积投票制选举苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士三人为第五届董事会独立董事。表决结果为：
1、陈军伟先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
2、曾兴富先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
3、高少镛先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
4、黎立璋先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
5、苏天森先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
6、黄导先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
7、刘微芳女士，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(二)因公司第四届监事会任期届满，本次会议对监事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举王敏建先生、林学玲女士、谢径荣先生三人为第五届监事会中的股东代表监事。表决结果为：
1、王敏建先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
2、林学玲女士，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
3、谢径荣先生，获得表决权 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
(三)审议通过《关于公司 2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意 3人，代表股份 410,796,614股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
蒋浩
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年一月十五日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-015
南方风机股份有限公司
关于控股子公司注册地址变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）的通知：因业务发展需要，南方增材将注册地址由“佛山市南海区狮山塘头管理处‘三猫岗’”变更为“佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间”，并于近日取得了佛山市南海区工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项不变。
变更后的相关工商登记信息如下：
注册号：440682000004056；
名称：南方增材科技有限公司；
公司类型：其他有限责任公司；
住所：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间；
法定代表人：杨子善；
注册资本：人民币伍仟万元；
成立日期：1997年05月19日；
营业期限：长期；
经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造：精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-020深圳诺普信农化股份有限公司
关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、股权转让
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）持有深圳农泰金融服务有限公司（以下简称“农泰金融”）35%的股权，公司收到农泰金融股东陈楚芹先生（以下简称“出让方”）的通知，出让方拟以857.5万元的价格将其持有农泰金融17.15%的股权转让给深圳时代同创投资管理有限公司（以下简称“时代同创”）。为了促进农泰金融将来更好地发展，公司作为农泰金融的股东，同意其转让并放弃上述股权的优先购买权。
2、公司第四届董事会第九次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了该议案，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）是农泰金融的股东之一，为卢柏强先生控制的企业，属于关联方。
3、本次交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。
二、参股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳农泰金融服务有限公司
经营地址：广东省深圳市南山区大冲商务中心2栋3号楼22层CD单元
深圳诺普信农化股份有限公司公告法定代表人：陈会
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2015年9月23日
公司类型：有限责任公司
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）;互联网信息服务、投资信息咨询、投资管理。投资管理、企业管理咨询;网络技术开发；（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
2、标的公司股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例%|
|1|陈楚芹|2000.00|40.00%|
|2|深圳诺普信农化股份有限公司|1750.00|35.00%|
|3|深圳市融信南方投资有限公司|1250.00|25.00%|
||合计|5000.00|100%|

3、本次股权转让完成后公司股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|持股比例%|
|1|深圳诺普信农化股份有限公司|1750.00|35.00%|
|2|深圳市融信南方投资有限公司|1250.00|25.00%|
|3|陈楚芹|1142.50|22.85%|
|4|深圳时代同创投资管理有限公司|857.50|17.15%|
||合计|5000|100%|

4、主要财务指标：
截止2015年12月31日，农泰金融资产总额为11,703.79万元，负债总额为
8,300.09万元，净资产为3,403.70万元；农泰金融2015年1-12月营业收入为97.46
万元，净利润-346.30万元（以上财务数据均未经审计）。
深圳诺普信农化股份有限公司公告三、交易对象的基本情况
1、出让方基本情况
陈楚芹，身份证号码：441900*****47073
住所：广东省东莞市莞城区澳南路 8座 2号
2、受让方基本情况
公司名称：深圳时代同创投资管理有限公司
统一社会信用代码：914403003600563909
法定代表人：陈会
认缴出资额：950万元人民币
成立日期：2016年2月25日
公司类型：有限责任公司
经营范围：股权投资、受托管理股权投资基金；投资咨询、经济信息咨询、信息咨询、技术咨询；投资兴办实业；从事担保业务；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务；金融软件的技术开发与销售；
计算机系统集成及软硬件的技术开发与销售；数据处理及技术咨询、技术服务；
企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、展览展示策划、投资顾问、市场营销策划、投资管理（以上均不含限制项目）；国内贸易，经营进出口业务。
出资结构：张博文、陈会、文湛、全琦为时代同创的股东，出资比例分别为47.3684%、21.0526%、15.7895%、15.7895%。
四、交易的定价政策及依据
本次股权转让交易按照1元/股的价格进行转让。
五、放弃优先购买权对公司的影响
为了促进农泰金融将来更好地发展、保障农泰金融核心创业团队稳定，公司决定放弃本次农泰金融股权转让的优先购买权。公司放弃优先购买权不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响，公司持有农泰金融的出资比例仍然为35%。
六、独立董事的事前认可和独立意见
深圳诺普信农化股份有限公司公告我们对公司董事会提交的《关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
独立董事认为：本次股权转让交易价格的定价方式合理。公司放弃本次股权转让的优先购买权不影响公司持有农泰金融的出资比例。公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议（临时）决议；
2、独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年三月十八日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
胜宏科技（惠州）股份有限公司限制性股票激励计划（预留部分）激励对象人员名单，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|唐文强|中层管理人员|
|2|马辉|中层管理人员|
|3|潘秋平|中层管理人员|
|4|蒯耀勇|中层管理人员|
|5|周国平|中层管理人员|
|6|彭义红|中层管理人员|
|7|张惠来|中层管理人员|
|8|周晓华|中层管理人员|
|9|岳洪旺|中层管理人员|
|10|吴锐|中层管理人员|
|11|甘仕臣|中层管理人员|
|12|郭敏|中层管理人员|
|13|李加利|中层管理人员|
|14|余剑|中层管理人员|
|15|李波|中层管理人员|
|16|张亚锋|中层管理人员|
|17|杜巍|中层管理人员|
|18|王忱|中层管理人员|
|19|夏国伟|中层管理人员|
|20|宋珍海|中层管理人员|
|21|贾志文|中层管理人员|
|22|陈习坤|中层管理人员|
|23|周鑫|中层管理人员|
|24|杨国勇|中层管理人员|
|25|张裕伟|中层管理人员|
|26|杨林洲|中层管理人员|
|27|陈德章|中层管理人员|
|28|刘衍波|中层管理人员|
|29|朱贵先|中层管理人员|
|30|郭诚|中层管理人员|
|31|钟玉娟|中层管理人员|
|32|梁德荣|核心技术（业务）人员|

33 刘阳 核心技术（业务）人员
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|-|-|-|
|34|陈耀东|核心技术（业务）人员|
|35|汪洋|核心技术（业务）人员|
|36|郭阳桃|核心技术（业务）人员|
|37|杜超|核心技术（业务）人员|
|38|王明阁|核心技术（业务）人员|
|39|郑文龙|核心技术（业务）人员|
|40|张晓辉|核心技术（业务）人员|
|41|舒旋|核心技术（业务）人员|
|42|刁思|核心技术（业务）人员|
|43|张娜敏|核心技术（业务）人员|
|44|李宏伟|子公司核心管理人员|
|45|贾瑞立|子公司核心管理人员|
|46|王昊|子公司核心管理人员|
|47|刘庚新|子公司核心管理人员|
|48|秦俊|子公司核心管理人员|
|49|高亮|子公司核心管理人员|
|50|肖彬|子公司核心管理人员|
|51|张冬海|子公司核心管理人员|
|52|杨艳兰|子公司核心管理人员|
|53|曹毅|子公司中层管理人员|
|54|曹丽芬|子公司中层管理人员|
|55|刘飞华|子公司中层管理人员|
|56|李水平|子公司中层管理人员|
|57|龚杨晋|子公司中层管理人员|
|58|袁福兰|子公司中层管理人员|
|59|谢安安|子公司中层管理人员|
|60|邱礼凤|子公司中层管理人员|
|61|李满红|子公司中层管理人员|
|62|刘宾华|子公司中层管理人员|
|63|潘晶霞|子公司中层管理人员|

本次激励对象名单中无公司独立董事、监事，无持股5%以上的主要股东或实际控制人，也无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。
本次全激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-090海南康芝药业股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年 1月 1 日至 2015 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19.84%至8.78%|盈利：3617.72万元|
||盈利：2900万元至3300万元||

备注：2015年1月1日至2015年9月30日,非经常性损益合计对净利润的影响金额预计为1900万元至2000万元。
其中：2015年7月1日至2015年9月30日的信息如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年 7月 1 日至 2015 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：-19.81%至+2.06%|盈利：1371.80万元|
||盈利：1100 万元至1400万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测 2015年 1-3季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定幅度
的变动。其主要原因是：
1.2015年1-9月份预计营业收入同比有所下降，销售量同比也有所下降。
2.2015年1-9月份公司管理费用同比有小幅增长。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年10月 13日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-023深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年03月13日以专人送达给各位监事和各位高级管理人员。会议于2015年03月24日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度报告摘要》详见2015年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本的预案》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2014年度公司实现净利润46,619,769.30元，其中母公司实现净利润52,194,591.93元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积5,219,459.19元，当年可供股东分配的利润为46,975,132.74元，加上母公司年初未分配利润137,173,467.03元，减去派发普通股股利30,015,000.00元，母公司期末可供股东分配的利润为154,133,599.77元。合并后公司期末可供股东分配的利润为141,134,568.93元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为141,134,568.93元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经实际控制人提议：
公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日公司股份总数16,609.1016万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币1,660.91万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2014年末公司资本公积金余额为597,785,860.59元。
公司2014年度资本公积金转增股本预案为：以截止2014年12月31日公司股份总数16,609.1016万股为基数，每10股转增10股，共计转增16,609.1016万股。转增后公司总股本将从16,609.1016万股增加至33,218.2032万股，注册资本将从人民币16,609.10万元增加至人民币33,218.20万元。
监事会认为：上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。独立董事出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本公司能够严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2014年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快的发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、适当。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2014年，公司实现营业收入86,803.05万元，较上年同期增长15.64%，其中主营业务收入为86,105.30万元，较上年同期增长15.05%；实现营业利润5,229.29万元，较上年同期增长24.67%；实现利润总额5,512.62万元，较上年同期增长28.21%；归属于上市公司股东的净利润4,505.39万元，较上年同期增长28.09%。基本每股收益0.29元，净资产收益率5.67%，经营活动产生的现金流量净额47,618,312.39元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务预算报告》。
同意公司2015年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为30%-60%；归属母公司所有者的净利润增长幅度为：30%-60%。
特别提示：上述财务预算为公司2015年度公司经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了
较为完整的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事、会计师事务所及保荐机构出具的相关意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一五年三月二十六日
金安国纪科技股份有限公司 关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-018金安国纪科技股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年3月15日（星期二）下午15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2016年3月15日（星期二）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台
（http://irm.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、董事会秘书、其他董事等相关人员。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2016年3月15日（星期二）下午15:00-16:00登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
金安国纪科技股份有限公司 关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
联系人：田连源
联系电话：021-57747220传真：021-57746633
电子邮件：yanmin262@163.com
通讯地址：上海市松江工业区宝胜路33号
邮编：201613
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月十一日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018－063绿景控股股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司100%股权、北京明安康和健康管理有限公司100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司（以下简称“南宁明安”）70%股权出售给广州市誉华置业有限公司（以下简称“广州誉华”）。2018年 9月 5日，公司披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061）。
2018年 10月 8日，广州誉华依据《广州市誉华置业有限公司与广州市明安医疗投资有限公司关于南宁市明安医院管理有限公司之股权转让协议》（以下简称：股权转让协议）之约定，向广州明安支付了股权转让价款 4881.14万元。广州誉华已合计向广州明安支付全部股权转让价款中的 15041.87万元（占全部股权转让价款的75.5%），已履行了股权转让协议约定的付款义务。
今日，南宁明安领取了新的营业执照及《准予变更登记通知书》，南宁明安已经完成股东及法定代表人变更登记。
公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月十二日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-198号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司第六届董事会第三十五次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》（详见公司 2013-12号及 2013-16号公告），公司同意为石狮泰禾广场投资有限公司（以下简称“石狮泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为 120,000万元人民币,担保期限三年。公司第七届董事会第二十八次会议及公司2015年第四次临时股东大会审议（详见公司2015-26号及2015-31号公告）对于原担保额度延期三年。
为推进项目的运营和发展，公司拟同意原担保额度 120,000万元延期三年，并对石狮泰禾追加提供连带责任担保额度 20,000万元，担保期限自该担保事项发生之日起三年内。截止本公告日，公司为其担保余额为37,297.55万元。
2、福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）系公司全资子公司，注册资本 50,000万元。现为满足下一步运营的资金需求，福州泰禾拟与金融机构合作，扩大融资规模，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过200,000万元，担保期限三年。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
二、被担保人基本情况
注册地址：福建省泉州市石狮市宝岛中路339号
注册资本：16,000万人民币
设立时间：2013年3月5日
经营范围：对房地产的投资；房地产开发、销售；室内装饰、装修工程施工；
房屋租赁。
股权结构：公司全资子公司福州泰禾持股100%
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2016年 9月 30日||2015 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|389,281.31||395,744.70||
|负债总额|309,438.78||326,173.13||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|289,167.76||306,250.86||
|净资产|79,842.53||69,571.57||
|||2016年 1-9月||2015年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|88,732.41||9,214.09||
|营业利润|13,593.73||-2,423.11||
|净利润|10,270.95||-1,826.51||

2、福州泰禾房地产开发有限公司
注册地址：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克教学楼七层
注册资本：50,000万人民币
设立时间：2003年7月12日
经营范围：房地产开发、销售；建筑材料批发、代购代销；室内外设计、装饰装修；建筑、市政绿化、园林景观的设计；建筑工程技术、园林绿化工程技术、室内设计、劳务信息、企业管理、企业营销、人力资源信息、酒店管理、财务信息的咨询。
股权结构：公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2016年 9月 30日||2015 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|2,565,411.41||1,525,581.75||
|负债总额|2,445,201.06||1,417,680.15||
|其中：银行贷款总额|-||20,000.00||

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|流动负债总额|2,445,201.06||1,393,013.48||
|净资产|120,210.35||107,901.60||
|||2016年 1-9月||2015年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|20,658.50||67,398.05||
|营业利润|-245.74||38,373.20||
|净利润|-2,691.25||34,466.01||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：石狮泰禾广场投资有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：120,000万元、追加20,000万元
担保期限：延期三年、三年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：福州泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过200,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资及延长担保期限提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保期限提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目前景良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控
制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害
上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 4,150,774.82万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的243.19%。其中，对参股公司实际担保 109,000万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十一日
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十九次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高管人员的独立意见
经审阅相关人员个人履历及相关资料，本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意该聘任决定。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事曾任伟赵燕李正2018年11月22日