证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-119青岛特锐德电气股份有限公司
关于在苏州成立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“青岛特来电”或“甲方”）与苏州金龙汽车销售有限公司（以下简称“苏州金龙”或“乙方”）签署《合资经营协议书》，公司拟与苏州金龙共同出资成立“苏州创元特来电新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“合资公司”或“新公司”），新公司注册资本为人民币5,000万元，青岛特来电以现金出资4,500万元整，占合资公司90%的股份。
2、根据2015年8月26日召开的公司2015年第3次临时股东大会股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。
3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
苏州金龙汽车销售有限公司位于苏州工业园区苏桐路37号，注册资本600万元人民币，法定代表人钱国英，企业类型为有限责任公司，其主营业务包括销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件、金属材料、橡胶制品，并提供售后服务及市场信息咨询服务。
苏州金龙与本公司不存在关联关系，与本公司、本公司子公司及本公司股东无其他业务往来。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：合资公司注册资本为人民币5,000万元，出资各方均以现金进行出资。
2、拟设新公司的基本情况
公司名称：苏州创元特来电新能源有限公司（暂定名，实际以工商局核定为准）
公司性质：有限责任公司
经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；
互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售,技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成（实际以工商局核定为准）。
股东情况：本公司与苏州金龙对新公司的出资比例分别为90%和10%。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同双方
甲方：青岛特来电新能源有限公司；
乙方：苏州金龙汽车销售有限公司。
2、拟设立公司情况
（1）公司名称：苏州创元特来电新能源有限公司（暂定名，实际以工商局核定为准）
（2）公司性质：有限责任公司
（3）经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；
电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售,技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成（实际以工商局核定为准）
3、公司注册资本、出资方式
新公司注册资本人民币5,000万元，其中甲方以现金出资4,500万元整，占合资公司90%的股份；乙方以现金出资500万元整，占合资公司10%的股份。
4、公司治理
新公司设立董事会，董事会由 3名董事组成，甲方委派 2人，乙方委派 1人。董事会设董事长1人，经董事会选举产生；设副董事长 1人，经董事会选举产生。董事和董事长任期3年，经委派方继续委派可以连任。
董事会对于重大事项应一致通过方可做出决定（包括关联交易等），对其他事宜，可采取半数以上通过，具体决定执行遵从公司章程规定。
公司不设监事会，仅设置监事代表一名。董事、高级管理人员不得兼任监事代表。
合资公司经营管理团队由董事会决定聘任或者解聘。
5、其他主要约定：
（1）合资公司的期限为自营业执照签发之日起二十年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。合资公司经营期满前，经合资各方一致同意，可延长经营期限。
（2）合资公司以公司财产对外提供任何形式的担保，须经股东会一致同意。
未经一致同意的，由决策的一方独自承担担保责任。如给其他股东造成损失的，其他股东有权按照本协议约定，向决策担保一方追偿全部损失。
（3）甲方职责：
（a）负责合资公司充电设施的全面技术（含云平台）、产品、服务、运营支持。
（b）充电云平台网络的规划、设计，将合资公司运营的充电设施接入甲方云平台，并为合资公司提供互联网增值服务。
（c）在不违反国家法律法规及车企合作协议的情况下，合资公司享有甲方所代理新能源汽车的同等政策。
（d）以公允的价格提供产品。
（e）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（4）乙方职责：
（a）委托人员负责办理为设立合资公司向有关主管部门申请批准、登记注册、领取营业执照等一切有关手续。
（b）负责当地政府部门的协调，为合资公司运作营造良好的环境。
（c）负责当地政策的协调，推动政府出台新能源汽车推广应用、充电设施
建设、充电设施建设运营补贴方面的优惠政策。
（d）负责利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设。支持合资公司到机关企事业单位、公共机构、酒店、宾馆、商场、居民小区、社会公共停车场等场所，进行市场化模式投资建设、运维、管理充电设施。
（e）负责协调电网企业做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等工作。
（f）负责提供合资公司经营场地。
（g）在不违反国家法律法规及车企合作协议的情况下，合资公司享有乙方所代理新能源汽车的同等政策。
（h）负责办理合资公司委托的其他事宜。
（5）各方代表要严守公司的商业和技术秘密，在苏州地区不得以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动，不得再将与公司相关的技术项目转让与透露给他方。
（6）由于合资一方不履行合同、公司章程规定的义务，或严重违反合同、公司章程规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方片面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权向原审批机构申请批准终止合同。如继续合资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合资公司注册地人民法院起诉。在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续履行。
（7）《合资经营协议书》及其附件，自双方签章并履行上市公司审议及信息披露程序后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资将使用公司自有资金完成。
1、投资目的及对公司的影响
根据江苏省《关于进一步支持新能源汽车推广应用的若干意见》（苏政发〔2014〕128号），2015年至2016年，南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州等新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年提高；其他城市政府机关及公共机构购买的
新能源汽车占当年配备更新总量的比例，2015年不低于20%，2016年不低于30%，以后逐年提高；并明确指出加强充电基础设施建设规划和有关标准建设，鼓励社会资本参与充电设施建设，简化充电设施建设立项及项目竣工验收手续等。
通过设立新公司，公司将抓住国家大力发展新能源汽车的大好机遇，依托苏州新能源电动汽车良好的发展形势，依靠特来电汽车群充电系统的先进技术体系和云平台系统，快速建设汽车充电设施，进行“充电网、车联网、互联网”的新三网融合，搭建出当地新能源汽车的管理平台，推进特来电“电动汽车群智能充电系统”在苏州地区的应用，促进特来电在苏州地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展，进一步扩大特来电全国充电事业版图。
2、对公司的影响
本次对外投资将直接促进特锐德电动汽车充电相关设备的发展应用，进一步推进特锐德在电动汽车充电业务的发展。本次对外投资不影响公司业务独立性。
六、风险提示
1、本次对外投资是公司实质性推进电动汽车充电业务的重要的经营活动和发展战略，但双方在合作中存在合作规划、合作目标及合作方式不能达成一致的可能，项目最终能否顺利实施存在一定的不确定性。
2、《合资经营协议书》尚未正式签署，因此《合资经营协议书》能否顺利实施及实施效果存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、备查文件：公司拟与苏州金龙签署的《合资经营协议书》。
八、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年11月 27日