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北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施进展的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-009北京当升材料科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）于 2018年 9月 22日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份计划实施情况暨未来减持股份计划的公告》（公告编号：2018-072）。根据上述减持计划，公司副总经理王晓明先生和副总经理陈彦彬先生计划于2018年9月22日起十五个交易日后的六个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持部分公司股份。公司于 2019年1月23日披露了《关于高级管理人员减持股份计划实施进展的公告》（公告编号：2019-002），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到王晓明先生和陈彦彬先生的通知。截至 2019年 3月 22日，王晓明先生通过集中竞价方式减持公司股份270,012股，陈彦彬先生通过集中竞价方式减持公司股份235,317股。至此，王晓明先生和陈彦彬先生前次减持计划已实施完毕，本年度无限售股份已全部减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持股数占公司|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||(元/股）||（股）||总股本比例|
|王晓明||集中竞价||2019年3月21日||29.90||97,600||0.0223%||

北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施进展的公告
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||集中竞价|2019年3月22日|29.98|172,412|0.0395%|
||合计|-|-|270,012|0.0618%|
|陈彦彬|集中竞价|2019年3月21日|29.95|60,317|0.0138%|
||集中竞价|2019年3月22日|29.98|175,000|0.0401%|
||合计|-|-|235,317|0.0539%|

2、减持股份来源：王晓明先生、陈彦彬先生减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份以及公司上市后因权益分派送转的股份。
3、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||||占总股本|||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股|）|||
||||||||比例|||||比例|
|王晓明||合计持有股份||1,080,048||0.2473%||810,036|||0.1855%||
|||其中：无限售条件股份||270,012||0.0618%||0|||0.0000%||
|||有限售条件股份||810,036||0.1855%||810,036|||0.1855%||
|陈彦彬||合计持有股份||941,266||0.2155%||705,949|||0.1616%||
|||其中：无限售条件股份||235,317||0.0539%||0|||0.0000%||
|||有限售条件股份||705,949||0.1616%||705,949|||0.1616%||

注：表中百分比保留4位小数，由此产生的尾差均因四舍五入导致。
二、相关说明
1、王晓明先生、陈彦彬先生本次减持实施情况符合《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定，亦未违反各自股份锁定及减持的相关承诺。
2、王晓明先生、陈彦彬先生本次减持事项已按规定进行了预先披露，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、王晓明先生、陈彦彬先生不存在尚在履行中的最低减持价格承诺及其他
减持限制承诺。
北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施进展的公告4、在相关股东减持计划实施期间，公司严格遵守有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、王晓明先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、陈彦彬先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-033吉林紫鑫药业股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
近日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司（以下简称：“紫鑫参工堂”）收到梅河口市财政局主导产业发展专项资金24,686,755.00元。截至本公告日，补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关，财政扶持资金具有偶发性，未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
紫鑫参工堂本次获得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产，属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
紫鑫参工堂根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，收到的政府补助与资产相关，紫鑫参工堂将补助24,686,755.00元计入递延收益，待项目竣工投入使用后，根据使用期限分期摊销。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
因项目尚未竣工决算，故无法预计对公司当期以及未来各会计期间损益的影响。
4、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1.银行回单
2.有关补助的政府文件
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2014-031深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室以现场结合通讯方式举行了第十五次会议。通知已于2014年5月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事8名，实到董事8名（其中独立董事李华雄先生因出差，授权委托独立董事李毅先生出席会议），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，拟回购注销激励对象已获授但第一期未解锁的限制性股票为326,250股。在本次回购注销完成后，公司总股本将由110,505,000股减少至 110,178,750股，注册资本将由 110,505,000元减少至 110,178,750元。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意向 11名符合授予条件的激励对象授予 300,000股预留限制性股票。在本次授予限制性股票登记完成后，公司总股本将由 110,178,750股增加至 110,478,750股，注册资本将由110,178,750元增加至110,478,750元。
公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|

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|第六条 公司注册资本为人民币 11,050.50万元。|第 六 条 公 司 注册资 本 为 人 民 币11,047.8750万元。|
|第十九条 公司股份总数为 11,050. 50 万股，全部为人民币普通股股票。|第十九条 公司股份总数为 11,047.8750万股，全部为人民币普通股股票。|

根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司董事会将根据 2013年第一次临时股东大会的授权，办理上述注册资本变更和《公司章程》修订等相关事宜。
修订后的《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三日
美康生物科技股份有限公司
董事和高级管理人员对公司 2019年第一季度报告
的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年第一季度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2019年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
(本页无正文,为《美康生物科技股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2019年第一季度报告的书面确认意见》之签署页)
董事：
邹炳德 邹继华 卓红叶
Aimin YAN 李成艾
高级管理人员：
袁超 熊慧萍 方亮
沈敏
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-157山东美晨科技股份有限公司
关于控股孙公司在江西石城设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为加快公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）开拓文化生态旅游市场，更好地推进石城PPP项目的建设，实现公司战略发展目标，逐步提高自身的综合竞争力，公司由控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）以自有资金人民币 1000万元出资在江西省石城县设立江西双石温泉度假酒店有限公司（以下简称“双石酒店”）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
根据《公司章程》等有关规定，本次投资需提交股东大会审议。拟设立的双石酒店为石城旅游的全资子公司，本次投资不构成关联交易。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：江西双石温泉度假酒店有限公司（暂定名，以最终注册为准）注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：崔巍
企业类型：有限责任公司
股东结构：石城旅游以自有资金出资人民币1,000万元，持股比例为100%。
经营范围：温泉开发及经营管理，住宿、餐饮服务。（以最终注册为准）
三、设立目的和对公司的影响
1.设立目的
石城县位于江西省东南部，赣州市东北部，地理位置得天独厚，属江西省经济发展快速、历史悠久、文化底蕴深厚的旅游城市。近年来旅游行业快速发展，温泉更是本地旅游最重要的项目之一。双石酒店的成立，旨在更好的开拓当地温泉资源，深入开发当地旅游行业，做好旅游产业链，为公司及股东创造更多经济收益和社会价值。
2、对公司的影响及存在的风险
公司成立双石酒店有助于赛石园林开拓新业务领域，提升公司的核心竞争力和行业影响力。通过对当地旅游业的深度开发，能够全面推进公司整体战略的发展。
双石酒店的设立尚需获得政府审批机构批准，且公司存在经营管理、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果有一定的影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-040太极计算机股份有限公司
第四届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议,于2017年3月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月30日下午14:00在北京市朝阳区荣达路中国电科太极信息产业园C座会议中心3层香山厅召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2016年年度及其摘要报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2016年公司实现营业收入51.64亿元，比2015年增长6.93%；实现毛利10.12亿元，比2015年增24.22%；2016
年共计发生销售费用6,621.96万元，管理费用60,046.08万元，财务费用1786.94万元，比2015年分别增长3.63%、21.93%和129.22%；2016年实现净利润29,463.78万元，比2015年增长46.46%；净利率5.71%。2016年归属于母公司股东的净利润30,159.54万元，比2015年增长49.67%。加权平均净资产收益率13.28%，比2015年增加3.71%，基本每股收益0.7327元，比2015年增加49.68%。
监事会认为公司《2016年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润301,595,410.68元。母公司实现净利润230,197,563.88元，加期初未分配利润455,061,211.97元，本年已分配利润62,339,584.05元，可供分配的利润622,919,191.80元，提取法定盈余公积金23,019,756.39元，实际可供股东分配利润为：599,899,435.41元。
公司拟以现股本（415,597,227股）为基数，按每10股分配现金股利2.18元（含税）进行分配，共计分配利润90,600,195.49元，分配后公司结余未分配利润509,299,239.92元。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的议案》。
经核查，监事会认为公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。《关于2016年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度日常关联交易预计的议案》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-047
新天科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、新天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年年度股东大会审议通过的 2018年度利润分配方案为：以 2018年末总股本 1,175,657,958股扣减不能参与利润分配的公司已回购股份 3,933,194股后，即 1,171,724,764股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.1元（含税），合计派发现金红利 11,717,247.64元。若股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为基数，按照分配总额不变的原则进行调整。
2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：按总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=11,717,247.64/1,175,657,958=0.009967（实际分红总额及按总股本折算每股现金分红比例为四舍五入后保留小数点后六位）。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.009967。
本公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年度股东大会审议通过。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 1,171,724,764.00股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、本次实施的权益分派方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 29日，除权除息日为：2019年 5月 30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****582|费战波|
|2|00*****997|费占军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 20日至登记日：2019年 5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现
金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、除权除息价的计算原则及方法
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例计算如下：
按总股本折算每股现金分红的比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=11,717,247.64/1,175,657,958=0.009967（实际分红总额及按总股本折算每股现金分红比例为四舍五入后保留小数点后六位）。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.009967。
六、咨询机构：
咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路252号
咨询联系人：杨冬玲
咨询电话：0371-56160968
传真电话：0371-56160968
特此公告。
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
新天科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-053重庆三峡油漆股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2018年投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，公司将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动”。活动于2018年12月13日（星期四）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-013启迪设计集团股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启迪设计集团股份有限公司向李海建等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]35号）的文件，该文件核准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
本次交易相关方所出具的重要承诺如下：
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||序号||承诺主体||承诺主要内容|
||（一）提供信息真实、准确、完整的承诺|||||
|1||上市公司控股股东赛德投资、上市公司实际控制人戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春、上市公司董事、监事、高级管理人员、交易对方（李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠）||保证本人/本公司/本企业将及时向启迪设计提供本次交易相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给启迪设计或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-013
|||||
|-|-|-|-|
||||节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。|
||（二）主体资格及权属的承诺|||
|1||嘉力达全体股东（李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠）|1、本公司/企业/人作为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司/企业/人，不存在相关法律、法规和规范性文件规定的不得认购启迪设计股份的情形，具备作为本次交易的交易对方的主体资格；2、本公司/企业/人持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司/企业/人股权合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能；该等股权不存在委托、信托或其他方式代持股份的情形；3、本公司/企业/人已全部缴足所认缴的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司/企业/人的注册资本，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为；4、截至本承诺函出具日，本公司/企业/人不存在因违反有关法律、法规而受到刑事或者重大行政处罚，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查等情形，且未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；5、本次交易中，本公司/企业/人同意接受启迪设计发行股份及支付现金购买本公司/企业/人所持有的深圳市嘉力达节能科技股份有限公司股权，已履行内部的决策程序，获得必要的授权或批准。|
||（三）股份锁定的承诺|||
|1||李海建、嘉仁源|李海建、嘉仁源承诺其通过本次重组获得的上市公司的股份，自股份上市之日起 12 月内不得转让，自股份上市之日起 12 个月届满，在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁40%；自股份上市之日起24个月届满，在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁30%；|

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-013
|||||
|-|-|-|-|
||||自股份上市之日起 36 个月届满，在完成《盈利预测补偿协议》中约定的业绩补偿后解锁剩余30%。|
|2||嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、远致创业、富源恒业、王翠|通过本次重组获得的上市公司的股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让。|
||（四）避免同业竞争的承诺|||
|1||交易对方（李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠）|1、截至承诺函出具日，本人/本企业没有从事与启迪设计、嘉力达主营业务存在竞争的业务活动；本企业与启迪设计、嘉力达不存在同业竞争。2、本次交易完成后，本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免与启迪设计新增同业竞争，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接参与任何导致或可能导致与启迪设计主营业务直接或间接产生竞争关系的业务或经济活动，亦不会以任何形式支持启迪设计以外的他人从事与启迪设计目前或今后进行的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、若本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将来可能获得任何与启迪设计产生直接或间接竞争关系的业务机会，本企业将立即通知启迪设计，将该业务机会让与启迪设计，并按照启迪设计能够接受的合理条款和条件尽力促成该等业务机会。4、如启迪设计认为本人/本企业及本人/本企业控股或实际控制的其他企业从事了对启迪设计的业务构成竞争的业务，本企业将及时转让或者终止、或促成转让或终止该等业务。若启迪设计提出受让请求，本企业将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成该等业务优先转让给启迪设计。|
||（五）规范关联交易的承诺|||

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-013
||||
|-|-|-|
|1|交易对方（李海建、嘉鹏九鼎、涵德基金、华信睿诚、王玉强、嘉仁源、远致创业、富源恒业、王翠）|1、本次交易完成后，本人/本企业自身及其控股或实际控制的其他企业将积极避免、减少与启迪设计之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害启迪设计及其他股东的合法权益。2、本人/本企业承诺不利用启迪设计股东地位，损害启迪设计及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本企业将继续严格按照有关法律规定、规范性文件以及启迪设计公司章程的有关规定行使股东权利；在启迪设计股东大会对有关涉及本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本人/本企业将杜绝一切非法占用启迪设计的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求启迪设计向本企业自身及其控股或实际控制的其他企业提供违规担保。4、本人/本企业因违反本承诺而致使本次交易完成后的启迪设计及其控股子公司遭受损失，本企业将承担相应的赔偿责任。|

截至本公告出具日，上述承诺仍在履行中，相关方均正常履行相关承诺，无违反相关承诺的行为。公司将持续督促各方严格按照承诺履行相关事宜，并根据上市公司的相关规定及时履行信息披露。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年2月28日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于《中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告》的
独立意见
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开第八届董事会 2015年度第六次临时会议，审议《关于〈中开财务有限公司 2015年 9月 30日风险评估报告〉的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
2.在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
3.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法
规的规定。
独立董事：袁宇辉苏启云李常青二零一五年十月二十八日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2019-16深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号—存货》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。
经测试，发现存货中的原材料、半成品、在产品和产成品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为88,699,789.15元，其中应于2018年度内计提的存货跌价准备为86,870,737.13元，相应确认资产减值损失为86,870,737.13元。具体如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目|本期计提存货跌价准备金额|
|存货跌价准备||
|其中：原材料|11,781,266.11|
|半成品|18,584,013.93|
|产成品|55,567,970.26|
|发出商品|937,486.83|
|合计|86,870,737.13|

（二）坏账准备
1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：
公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账龄|1年以内（含1年，以下同）|1-2年|2-3年|3年以上|
|应收账款计提比例（%）|5|10|30|50|
|其他应收款计提比例（%）|5|10|30|50|

2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为17,216,543.79元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为 377,646.80元，本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备0元，相应确认资产减值损失为17,594,190.59元。
（三）可供出售金融资产减值损失
1、可供出售金融资产减值计提依据
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规定，权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌应当计提减值准备，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；
“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
2、公司持有的富奥股份原购入成本为 8,940,598.31元，期初公允价值为 7,994,294.63元，在报告期由于二级市场股价下跌36%，期末公允价值为5,119,896.46元。公司根据会计准则已于2013年计提减值损失2,947,341.67元，
报告期内，公司根据公允价值差异计提减值损失873,360.18元。
（四）固定资产减值准备
1、固定资产减值计提依据
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
2、2018年龙华产线搬迁过程中，一些定制设备因为迁移无法继续使用，固定资产账面原值 4,980,457.39元，净值 1,010,032.85元。公司根据实际使用情况计提减值准备1,010,032.85元，相应确认资产减值损失为 1,010,032.85元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备对公司利润总额的影响为 106,348,320.75元，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-005
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度||
||1,450,513,199.37||1,771,243,681.03||-18.11%|||
|营业总收入||||||||
||6,380,884.70||-178,498,354.33||103.57%|||
|营业利润||||||||
||20,945,658.89||-185,052,326.57||111.32%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|8,200,394.94||-148,427,995.56||105.52%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.01||-0.14||107.14%|||
|加权平均净资产收益率|0.82%||-14.68%||15.5%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||4,977,682,598.91||4,919,468,970.31||1.18%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的|959,264,236.74||944,221,732.49||1.59%|||
|所有者权益||||||||
||1,025,800,523.00||1,025,800,523.00||0.00%|||
|股本||||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|0.94|0.92|2.17%|
|每股净资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内实现营业总收入1,450,513,199.37元，较上年同期减少18.11%；营业利润6,380,884.70元，利润总额20,945,658.89元，当期实现归属于上市公司股东净利润8,200,394.94元，三项指标均较上年同期扭亏为盈。
营业收入减少净利润增加主要原因为面对行业竞争态势，公司主动调整业务结构，逐渐降低了垫资项目的签约，加大优质项目的签约，同时公司加强管理，严控成本和费用支出，使得公司2018年度主营业务收入有所下滑净利润扭亏为盈。
2、财务状况说明
截至2018年12月31日，公司总资产4,977,682,598.91元，较上年同期增加
1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益959,264,236.74元，较上年同期增加1.59%。
归属于上市公司股东的每股净资产0.94元，较上年同期增加2.17%，主要原因为公司2018年归属于上市公司股东的所有者权益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告披露的年度业绩
预计无差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司第九届董事会第十次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 79号高升控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2018年 8月 7日（周二）上午以通讯表决的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免通知期限，会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
《关于取消 2018年第四次临时股东大会的议案》
根据重大事项保密制度原则，公司在股权激励计划公告后，及时与公司及子公司在任的董事、高级管理人员、关键管理人员、核心业务（技术）人员就股权激励事宜进行了细致的交流，根据收集与反馈的情况以及公司的业务发展趋势，认为需要调整激励对象和授予数量等内容。鉴于上述原因，依据谨慎性原则和发挥股票激励作用最大化的目标，公司拟对《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象及授予数量等内容作适当调整。
鉴于目前工作进展情况，预计在召开股东大会之前无法完成《2018年限制性股票激励计划（草案）》的修订及审议流程。公司决定取消将于 2018年 8月 13日召开的 2018年第四次临时股东大会并
取消审议原定于本次临时股东大会上审议的议案。
高升控股股份有限公司第九届董事会第十次会议本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年八月七日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-003广东群兴玩具股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家科技创新号召，推动公司战略升级，并吸引更多高端科技人才，已于近日迁入新的办公场所，现将办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：北京市西城区西单大悦城写字楼12楼1203B
邮编：100032
投资者咨询电话：010-66026866
传真：010-66026766
变更后：
办公地址：北京市通州区嘉创路10号31号楼
邮编：101100
投资者咨询电话：010-62916232、18610002575
传真：010-62916232
以上办公地址、联系方式自本公告发布之日起正式启用，公司网站、邮箱保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-089华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议，于 2015年 11月 25日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到8名，实到8名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于参股中国酒店联盟体平台公司的议案》
基于互联网形势下市场及自身需要，为强化会员服务和体系的能力、用流量模式颠覆佣金模式建立成本最低的获客渠道，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资人民币 300万元与浙江开元酒店管理有限公司（以下简称“开元酒店”）、城市名人酒店管理（中国）股份有限公司（以下简称“城市名人”）、纽宾凯酒店集团（武汉）有限公司（以下简称“纽宾凯”）、曙光酒店管理（上海）有限公司（以下简称“曙光酒店”）、粤海国际酒店管理（中国）有限公司（以下简称“粤海酒店”）六大酒店集团联盟体组建联盟体内酒店公共直销平台--浙江拉手网络科技有限公司（以下简称“拉手网络”，以工商注册为准）。
拉手网络拟注册资本为人民币1800万元，本公司拟出资300万元，持股16.66%，开元酒店、城市名人、纽宾凯、曙光酒店、粤海集团各出资300万元，各持股16.66%。
主要经营范围为：线上电子商务业务，线订房订餐服务，会务服务，商务咨询，票务咨询，信息服务；计算机软硬件的开发和销售，网络设计与开发，企业信息化技术服务和系统集成（以工商注册为准）。
拉手网络设立后将建立六大酒店集团联盟体内酒店公共直销平台，通过收取订单通道服务费；预付订单资金沉淀及会员积分沉淀；广告收入和O2O销售等，提升会员体验，增强会员黏度，稳定现有直销客户，提高成员酒店集团的核心竞争力。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|二、审议通过了《关于拟投资设立华天养老健康有限公司的议案》|
|本公司拟出资人民币 1000 万元全资设立华天养老健康有限公司（公司名称以|
|工商登记部门核准为准，以下简称“华天养老公司”），开展健康养老项目建设及运|
|营。|

华天养老公司拟注册资本为人民币1000万元，由公司全资设立。主要经营范围为：老年人生活护理及养老服务（机构养老、社区日间照料、居家养老、以房养老、全国异地轮换式养老）；养老服务品牌的加盟连锁；合作运营（公办民营、托管经营、合作经营、指导运营）；策划、咨询、人才培训；老、病、残用品研发、生产、销售、安装服务；医疗及养生保健；餐饮；美容美发；商品零售;房产中介。（以工商注册为准）
华天养老项目定位于高端健康养老，引入健康养老、科技养老、生态养老、休闲农庄养老等理念，注重身心健康，提升生活品质。以安全性、适老化、无障碍、家庭化、信息化为设计原则，拟建设包括健康养老公寓、老年保健中心、文娱休闲中心、生活服务中心四大部分。
项目的主要实施地为国家级旅游景区--长沙宁乡灰汤镇。灰汤镇拥有丰富的地热资源，为我国三大高温温泉之一，因其具有独特而显著的疗养保健效果，中国各地都有游客到此休闲疗养，是我国中部知名的温泉旅游、休闲、度假、养生圣地。
公司将充分利用目前已在灰汤投资建设的灰汤华天城项目发展健康养老行业。
该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2015年11月26日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2014-011无锡宝通带业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月14日上午9点30分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2014年4月3日以电话及电邮方式通知全部监事。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席周莉女士主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2013年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《无锡宝通带业股份有限公司 2013年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
本报告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2013年度利润分配预案》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润
102,146,189.19元，提取法定盈余公积 10,214,618.92元，减去已实施的 2012年度利润分配45,000,000.00，加上上年结存未分配利润 178,874,209.00元，本年度可供股东分配的未分配利润为225,805,779.27元；公司 2013年年末资本公积余额为
385,144,297.46元。
经董事会研究决定，公司 2013年度利润分配的预案为：以公司 2013年 12月 31日股份总数 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3元人民币现金（含税），合计派发现金4,500万元，其余未分配利润结转下年；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
全体监事认真核查认为：《公司 2013年度利润分配预案》，符合有关规定的要求，并有利于维护股东的长远利益。因此，监事会对该预案表示同意。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
本议案经独立董事事先认可，尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司监 事 会
二〇一四年四月十四日
报告期内，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的规定，勤勉尽责，独立履职，依法列席公司召开的董事会、股东大会；对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，保证了公司依法规范运作。现将公司监事会在2018年的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会召开情况
公司监事会设监事3名，其中职工监事一名，监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事会共召开了6次会议。具体情况如下：
1、2018年 2月 28日，公司召开第三届监事会第七次会议，全体监事出席会议，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》；
议案二、《关于公司 2017年度报告全文及其摘要的议案》；
议案三、《关于公司 2017年度审计报告的议案》；
议案四、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》；
议案五、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
议案六、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
议案七、《关于募集资金投资项目延期的议案》；
议案八、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2018年 3月 29日，公司召开第三届监事会第八次会议，全体监事出席会议，审议通过以下议案：
议案一、过《关于<快乐购物股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
议案二、过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》。
3、2018年 4月 25日，公司召开第三届监事会第九次会议，全体监事出席会议，审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
4、2018年 8月 28日，公司召开第三届监事会第十次会议，全体监事出席会议，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》；
议案二、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
议案三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案四、《关于会计估计和会计政策变更的议案》；
议案五、过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
5、2018年10月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，全体监事出席会议，审议通过以下议案：
议案一、《关于豁免公司第三届监事会第十一次会议通知期限的议案》；
议案二、《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
6、2018年12月18日，公司召开第三届监事会第十二次会议，全体监事出席会议，审议通过以下议案：
议案一、《关于豁免公司第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》；
议案二、《修订监事会议事规则的议案》。
二、监事会发表独立意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司全体监事依法列席了全部董事会和股东大会，听取了公司经营管理方面的工作报告；对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员勤勉履职，未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进
行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）对募集资金使用和管理的监督情况
公司股票于2015年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市，首次公开发行上市募集资金总额计人民币634,20.00万元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,57.00万元。截止 2018年 12月 31日，公司已累计投入募集资金49,163.48万元。经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，除已变更募集资金投向的项目外，其余项目均按预定计划实施，未出现变更投向和用途的情况。上述已变更募投项目的详细内容均已履行了相关审议程序。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号），并通过发行股份方式购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、上海天娱传媒有限公司、芒果影视文化有限公司以及湖南芒果娱乐有限公司100%股权，完成了重大资产重组。
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行的法定程序完整、合法、有效。
（六）公司关联交易情况
公司 2018年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循
了公允、合理的原则，没有损害公司及股东利益。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况，认为：公司建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，内控制度能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
芒果超媒股份有限公司监事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-011天津力生制药股份有限公司
关于举办2015年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2016年3月31日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2015年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长郑洁女士、副总经理兼董事会秘书马霏霏女士、副总会计师丁雪艳女士、独立董事田昆如先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会