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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-066中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司下属全资子公司为本公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，本公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信额度2,000万元人民币，期限壹年，由本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州木业”）提供连带责任担保。
本公司与漳州木业的股权结构为：
刘平山
51%
刘平山 王志明
福建华田投资有限公司
27%
51% 49%
香港山田国际投资有限公司 福建华闽进出口有限公司
60% 40%
山田林业开发（福建）有限公司
35.88%
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
100%
漳州中福木业有限公司
2015年8月20日，公司第八届董事会2015年第九次会议审议通过上述担保事项（详见2015年8月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2015-065】号公告）。上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
成立日期：1993年9月8日
注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
法定代表人：刘平山
注册资本：847,407,034万元人民币
主营业务：造林营林、林地开发与森林资源综合利用；林木产品加工与销售；
建筑材料的制造与销售；园林景观工程、市政工程、室内装饰工程的设计与施工；
房屋租赁；物业管理；对外贸易；仓储（不含危险化学品）；公路货运代理；对林业、金融业、矿业、医疗业、旅游业的投资；林业技术服务，林业技术咨询；
化肥批发。
截止 2014年 12月 31日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司总资产为2,145,355,837.97元，归属于母公司股东权益合计为1,137,123,591元，2014年1-12月公司实现营业收入 864,754,093.28元，营业成本 699,320,974.98元，营业利润 29,742,676.42元，归属于母公司所有者的净利润 70,412,208.96元（上述财务数据经过审计）。
截止 2015年 3月 31日，中福海峡（平潭）发展股份有限公司总资产为 2,246,097,832.06元，归属于母公司股东权益合计为 1,139,044,723.15元，2015年 1-3月公司实现营业收入 212,069,561.86元，营业成本 183,093,157.67元，营业利润-2,203,267.51元，归属于母公司所有者的净利润838,119.42元（上述财务数据未经过审计）。
三、担保协议主要内容
借款人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
贷款人：中国光大银行股份有限公司福州分行
保证人：漳州中福木业有限公司
担保金额：2,000万元人民币
担保期限：壹年
担保方式：连带保证责任担保
四、董事会意见
业有限公司提供连带责任担保。
2、本公司经营状况良好，偿债能力、信用情况均正常。董事会认为本次申请贷款有利于缓解公司资金压力，有利于公司平稳、健康发展，符合公司的整体利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 8月 20日，公司实际对外担保总额为人民币 35,698.32万元，占公司最近一期经审计净资产的31.39%，不存在逾期担保。
其中：1、对子公司的担保金额为35,600万元，占公司最近一期经审计净资产的31.30%；2、子公司对外担保金额为 98.32万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-092
神州数码集团股份有限公司
董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员为使公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、本人承诺对自身职务消费行为进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
7、本人承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月二十一日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-025上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 01月 01日—2014年 03月 31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% ～100%|盈利：312.47 万元|
||盈利：0 万元 - 93.74 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润出现大幅下降，主要是因为：一、公司的上海大宗商品电子商务项目（一期）自 2013年 5月开始计提折旧，导致本报告期的固定资产折旧额较去年同期出现较大幅度的增加；二、公司的银行借款较去年同期出现大幅增加，
导致本报告期的财务费用同比上升；三、报告期内控股子公司上海钢
银电子商务有限公司加大了对钢银钢铁现货网上交易平台的投入。
本报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额（税后）约为 170-190万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 4月 9日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-042江苏中旗科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏中旗科技股份有限公司全资子公司淮安国瑞化工有限公司办理了注册地址变更的工商登记手续。此次注册地址变更系因所在园区更名所致，而实际生产运营活动所在地的地理位置（经纬度）并未发生任何变化。现已取得了淮安市洪泽区行政审批局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320829053483990H
2、名称：淮安国瑞化工有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：淮安盐化新材料产业园区郭桥路2号
5、法定代表人：吴耀军
6、注册资本：37000万元整
7、成立日期：2012年09月10日
8、营业期限：自2012年09月10日至2032年09月09日
9、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售(不含危险化学品)；
化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年9月5日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易
事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对修订后公司非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
中泰集团以现金认购中泰化学本次非公开发行的部分股票，表明中泰集团对本次非公开发行募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的实施。
本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一七年二月二十日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-055
长城影视股份有限公司
关于与甘肃广电签署《关于组建
甘肃长城西部电影集团战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议仅为公司与甘肃广电的框架性合作协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。公司将按照有关规定，根据合作进展情况及投资金额大小及时履行审批程序并对外披露。
2、本次协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 6月 1日与甘肃省广播电影电视总台（集团）（以下简称“甘肃广电”）正式签署了《关于组建甘肃长城西部电影集团战略合作框架协议》。双方经平等、友好、协商一致，本着发挥各自优势、互惠互利、共同发展的原则，就发展影视文化产业等领域的合作达成共识。
二、合作对方情况介绍
名 称：甘肃省广播电影电视总台（集团）
机构代码：76774147-X
机构类型：事业法人
法定代表人：康坚
住 所：兰州市城关区张苏滩高新技术开发区561号
交易对方与本公司不存在关联关系。
三、《战略合作框架协议》的主要内容
1、合作原则
（1）双方将汇集各自优质资源，采用优势互补形式进行合作。甘肃广电将对兰州电影制片厂有限责任公司、甘肃省电影发行放映公司等资产经审计评估后作价入股，本公司将按对应资金参股，并汇集原创、摄制、发行等优秀人才团队，组建甘肃长城西部电影集团有限责任公司（暂定名，以下简称“西部电影集团”）。
（2）本协议的基本原则是自愿、平等、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展。
（3）充分发挥双方优势，互益互补，提高竞争力，共同进行市场开拓，促进影视文化产业发展。
（4）双方合作必须在国家及甘肃省有关政策法规指导下进行，服从服务于国家“丝绸之路经济带”战略和甘肃省关于文化大省建设、华夏文明传承创新区建设的一系列决策部署以及促进文化产业改革发展的各项要求。
2、合作内容
双方结成战略合作伙伴关系，合作组建西部电影集团，在打造中国西部类型影视剧、开展影视及相关衍生产业经营等领域开展长期合作。
（1）双方出资设立西部电影集团，开展影视剧创作、生产、投资、发行、放映等核心业务，集中推出一批以“中国西部类型影视剧”为主、兼具社会效益和经济效益的影视内容产品，使之成为西部影视作品创作生产的主要平台，推动形成“中国西部影视流派”。
（2）双方依托西部电影集团这一平台，积极开展影视相关衍生产业经营，建立影视文化产业链。具体包括但不限于：在兰州新区建设打造影视拍摄制作基地、开展影视文化旅游业务等。
（3）双方继续共同打造甘肃卫视晚间黄金剧场，持续推出优质首轮电视剧，助推甘肃卫视进一步提升在全国的收视排位和品牌影响力。
3、合作期限
本协议自双方法定代表人或授权代表签署之日起生效，有效期五年。协议期满，双方根据需要协商续签事宜。
四、对公司的影响
1、公司前期已与甘肃卫视合作“长城飞天黄金剧场”，隆重推出700集首轮
上星定制剧，通过广告资源置换等创新举措，与合作方实现共赢，开创了与下游平台合作的崭新模式，扩大了本公司品牌影响力，取得了良好的经济效益。
本次合作是公司大电影战略具体实施的重要步骤，有助于公司影视剧业务板块的发展壮大和核心竞争力的提升，符合公司及全体股东的利益。
2、此次合作实现了双方的优势互补，通过双方战略合作，培育壮大市场主体，助推本公司实现文化旅游产业领域西进战略，创造更大的商业价值和社会效益；同时助推甘肃广电履行好主流媒体的职责使命，繁荣影视剧创作生产，促进其影视文化产业规模化、集约化、专业化发展，壮大经济实力。
3、本次合作事项不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因本次合作事项对合作对方形成依赖。
五、风险提示
1、本协议仅为公司与甘肃广电的框架性合作协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。公司将按照有关规定，根据合作进展情况及投资金额大小及时履行审批程序并对外披露。
2、尽管公司与甘肃广电就发展影视文化产业等领域的合作达成了共识，并规划了合作方向，然而在具体合作内容方面仍存在时间上以及最终实施效果的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《关于组建甘肃长城西部电影集团战略合作框架协议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-015
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）监事会于近日收到监事钱朝晖先生的书面辞职报告。钱朝晖先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。钱朝晖先生未持有公司股票。
钱朝晖先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，钱朝晖先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，钱朝晖先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。钱朝晖先生辞职生效后不在公司担任其他职务。公司监事会依法规范运作不受影响。
钱朝晖先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对钱朝晖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一八年二月二十六日
品种一 证券代码：112986 证券简称：19华股02
品种二 证券代码：112987 证券简称：19华股03
华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币25亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1709号文”核准，可分期发行。华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。
本期债券分两个品种，品种一为4年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
2019年 10月 21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为3.00%-4.00%；品种二利率询价区间为3.50%-4.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为3.48%；本期债券品种二全部回拨至品种一，无票面利率。
发行人将按上述票面利率于 2019年 10月 22日至 2019年 10月 23日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 10月 18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
华西证券股份有限公司（公章）2019年 月 日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
长城证券股份有限公司（公章）2019年 月 日
第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-030
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2014年 8月 15日以书面方式发出，2014年 8月 26日上午在公司 T2-B栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2014年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为报告期内，公司严格遵照现行法律法规存放和使用募集资金，公司董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司募集资金存放和使用监管执行情况良好，不存在违规情形。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一四年八月二十八日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-092美康生物科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，邹炳德先生将其所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|100|2018年9月18日|办理解除质押登记手续之日|上海光大证券资产管理有限公司|0.5678%|补充质押|
|合计|—|100|—|—|—|0.5678%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公司总股本的50.76%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 84,300,000股，占其直接持有本公司股份总数的47.86%，占本公司总股本的24.30%。上述新增补充质押的100万股股份占公司总股本的0.29%。
3、截至公告披露日，公司实际控制人邹炳德先生质押的股份不存在平仓风
美康生物科技股份有限公司
险，且本次补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-044浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2015年 6月 4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 6月9日（星期二）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司在上次实际使用的 48,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专项账户后，继续将 35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2015-045号公告。
二、审议通过《公司章程修正案》。
2015年2月26日，中国证监会出具了《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】294
号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于2015年4月发行普通股62,500,000股用于购买资产，发行普通股22,782，503股用于配套融资，发行后总股本由768,517,543股增加至853,800,046股。
根据浙江大东南股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议、2014年年度股东大会审议通过的《公司 2014年度利润分配预案》，以公司总股本853,800,046股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增1股。上述利润分配方案公司已于2015年6月1日完成相关的权益分派实施，本次权益分派转增的股份数为85,380,004股，实施完毕后，公司总股本由
853,800,046股增加至939,180,050股。
公司董事会根据非公开发行股票及权益分派实施结果，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关工商登记备案。
章程相关条款具体修订如下：
|||
|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币768,517,543 元。|第六条 公司注册资本为人民币939,180,050元。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料薄膜、塑料包装制品的生产、销售，服装、纺织品的生产，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批准）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料薄膜、塑料制品的生产、销售；锂电池离子隔离膜、光学薄膜等新能源新材料薄膜的生产、销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批准）。|
|第十九条 公司股份总数为768,517,543 股，公司的股本结构为：普通股 768,517,543股，其他种类股 0股。|第十九条 公司股份总数为939,180,050股，公司的股本结构为：普通股939,180,050 股，其他种类股 0股。|

修改后的公司章程详细请关注公司于2015年6月10日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
三、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2015-046号公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-010江苏恩华药业股份有限公司
关于举办2013年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月2日（星期三）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年年度报告说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长孙彭生先生、总经理孙家权先生、财务总监高爱好先生、董事会秘书段保州先生、独立董事李玉兰女士、证券事务代表吴继业先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年3月24日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-057恒天天鹅股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过 25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见 2014年 5月 20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】、【2014-045】号公告）。
根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
（一）
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、产品代码：2101137331
3、产品类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：4，000万元
6、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债、评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同行拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
年）
8、产品成立日：2013年5月24日
9、投资期限：30天
10、起息日：2014年8月13日
11、到期日：2014年9月11日
12、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内到账）
13、资金来源：自有资金
14、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
（二）
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号
2、产品代码：2101137333
3、收益类型：保证收益型
4、投资及收益币种：人民币
5、投资金额：4，000万元
6、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债、评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同行拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
7、产品收益率：4.70%/年（自2014年7月15日起由4.80%/年调整为4.70%/年）
8、产品成立日：2013年5月24日
9、投资期限：90天
10、起息日：2014年8月13日
11、到期日：2014年11月10日
10、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付资本金及收益，如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内到账）
11、资金来源：自有资金
二、产品风险揭示
上述两款理财产品包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、募集资金失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
8、不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：火灾、地震、洪水、等自然灾害，战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故故障、人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及在本合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本产品违反法律法规政策规定而无法正常操作的情形。
三、采取的风险管控措施
（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与
监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
四、对上市公司的影响
1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为140，000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.85%。
备查文件：
1、《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车1号）
2、《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车3号）
3、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证
4、《上海浦东发展银行理财产品业务申请表（机构）》
5、上海浦东发展银行网上银行电子回单
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事、监事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2018年度工作情况作简要汇报。
一、2018年度出席公司会议及投票情况
2018年度，公司以现场及通讯方式共召开了9次董事会会议，本人均有出席，针对需审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。
2018年度，本人对公司董事会审议的各项议案进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。
2018年度，公司以现场及通讯方式召开了3次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对21件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
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|时间|会议届次|独立意见内容|表决情况|
|2018年1月8日|第三届董事会第二十一次会议|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|2018年4月19日|第三届董事会第二十二次会议|对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见||
|||对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司2018年度发生的关联交易情况的独立意见||
|||对公司2018年度利润分配预案的独立意见||

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|||关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见||
|||关于公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销限制性股票的独立意见||
|||关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见||
|||关于公司为全资子公司提供担保的独立意见||
|||关于开展外汇衍生品交易的独立意见||
|||关于调整独立董事薪酬的独立意见||
|2018年5月25日|第四届董事会第一次会议|关于公司高管选举及聘任的独立意见|同意|
|2018年7月20日|第四届董事会第二次会议|关于变更部分募集资金投资项目资金用途的独立意见|同意|
|||关于全资子公司东莞讯滔电子有限公司减少注册资本的独立意见||
|2018年8月23日|第四届董事会第三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年9月19日|第四届董事会第四次会议|关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的独立意见|同意|
|2018年9月25日|第四届董事会第五次会议|关于向立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见|同意|
|2018年10月19日|第四届董事会第六次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的独立意见||

上述事项的独立意见，为公司董事会全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会的时间前往公司进行考察，对经营情况进行调研。
2018年度，本人对公司东莞厂区进行了现场考察，了解公司经营情况、内控制度的建设与执行情况，以及董事会决议的执行情况，并通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管人员及有关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、专门委员会工作情况
作为公司审计委员会成员，细致讨论和审议公司定期报告相关事宜，并及时向
董事会提出专业意见。积极与公司审计部门沟通交流，督促和指导审计部为审计委
员会提供更多真实可靠的决策信息。
作为公司薪酬与考核委员会成员，依照公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案对其进行考核。同时，我们对公司股权激励事项进行了认真仔细的审查，并提出了重要意见。
作为公司战略委员会成员，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策质量、完善公司治理结构方面发挥了重要作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
定期检查公司在保护中小投资者权益方面的工作情况，做到发现问题及时监督和改善。信息披露方面，报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者交流会、网上业绩说明会、接听投资者来电及互动易问答等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的认识与了解，确保投资者与公司交流渠道的畅通，使投资者对企业有更深入的理解。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券部转发的中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和相关通知，并自主学习有关法律法规，通过不断的学习，加深了对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面法规的认识和理解，有助于提高本人对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人在2018年度履行独立董事职责过程中，未发现公司存在需独立董事依法行使特别职权的事项。
2018年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度，独立董事未提议召开董事会或临时股东大会、未提议更换或解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
最后，感谢公司股东给与本人在过去一年履行独立董事职责中的信任，也感谢公司为本人行使独立董事职权提供的大力支持。2019年，本人将一如既往地勤勉尽责、加强沟通、深入学习，更好地维护公司和全体股东利益。
八、本人联系方式
姓名：许怀斌
邮箱：szkczx1@126.com
特此报告。
独立董事签字：许怀斌二零一九年四月十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-034通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月15
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制通鼎互联信息股份有限公司 2019年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会二〇一九年四月二十六日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议拟审议事项
之事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文件和《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在公司第四届董事会第六次会议通知发出前，我们收到了《关于拟向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》的相关材料，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、关于拟向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案
公司因生产经营需要，拟向上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）申请5,000万元的无息借款，构成关联交易；国骏投资向公司提供借款旨在支持公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要；公司对该资金无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
基于上述情况，独立董事一致同意公司将《关于拟向股东上海国骏投资有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议拟审议事项的事前认可意见的签署页）
独立董事签署：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-075浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2017年10月20日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2017年9月30日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2017年第三季度未经审计财务报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《浙江世宝 2017年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2017年第三季度报告全文、报告正文及业绩公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会2017年10月23日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-141
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之二十及当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2018年 11月 30日，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本年累计对外提供担保超过 2017年末净资产的20%，本年累计新增借款超过2017年末净资产的40%。根据《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司截止2018年 11月30日的累计对外提供担保及新增借款情况披露如下：
一、关于公司当年累计对外提供担保超过上年末净资产百分之二十的情况概述
（一）、截止2018年11月30日累计对外提供担保情况
根据公司经审计的2017年财务报告，公司2017年末净资产为421,839.77万元， 2017年末公司对外提供担保余额为 0.00万元。截至 2018年 11月 30日，公司的累计对外提供担保余额为107,950.00万元，累计新增对外提供担保107,950.00万元，累计新增对外提供担保占上年末净资产的25.59%，超过公司上年末净资产的20%。
（二）、单笔对外提供担保情况
截止2018年11月30日，公司无单笔对外提供担保金额超过上年末净资产10%的担保。
二、关于公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的情况概述
（一）、主要财务数据概况
根据经审计的2017年财务报告，公司2017年末净资产为421,839.77万元，2017
年末借款余额为316,100万元。截至2018年11月30日，公司的借款余额为496,652.43万元，累计新增借款180,552.43万元，累计新增借款占上年末净资产的42.80%，超过公司上年末净资产的40%。
（二）、新增借款的分类披露
截至2018年11月30日，发行人当年累计新增借款变动情况如下：
单位：万元
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|类别|2018年11月30日借款余额|2017年12月31日借款余额|累计新增借款|累计新增借款占上年末净资产比例|
|银行贷款|363,656.00|196,100.00|167,556.00|39.72%|
|公司债|67,266.43|120,000.00|-52,733.57|-12.50%|
|其他借款|65,730.00|0|65,730.00|15.58%|
|合计|496,652.43|316,100.00|180,552.43|42.80%|

二、新增担保及新增借款对偿债能力的影响和应对措施
上述新增对外担保均为公司对参股公司房地产开发项目融资提供的担保，旨在支持公司房地产合作项目的发展，有利于加快合作项目的开发进程，担保对象所开发的房地产项目均预计能取得较好的投资回报收益，被担保方具有较强的偿债能力。
公司对外提供的担保均按相关法律法规履行了审议程序，符合上市公司的整体利益，不会对公司生产经营情况和偿债能力造成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
上述新增借款主要用于房地产项目开发建设，属于公司正常经营活动范围。鉴于公司经营性现金流较好，有稳定持续的偿债资金来源，因此上述新增借款对公司偿债能力影响可控。截止本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。
公司上述截止2018年11月30日的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一八年十二月四日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-003浙江金磊高温材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年3月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2014年 2月 22日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此工作报告尚需提交公司 2013年度股东大会审议，详细内容见 2014年 3月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2013年度报告第四节。
公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
(三) 审议通过《2013年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此报告及其摘要尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司 2013年度报告全文及其摘要刊登在 2014年 3月 5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。
(四) 审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2013年度，公司实现营业收入475,417,868.06元，较去年增加16.79%；净利润为16,700,775.95元，较去年下降43.66%；资产总额为759,060,231.01元，比上年末增加5.1%。
此报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司所编制的年度报告报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕508号），详细内容见 2014年 3月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的审计报告。
(五) 审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
《2013年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于 2014年 3月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六) 审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司 2013年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变向改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于 2014年 3月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(七) 审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 16,700,775.95元，提取法定盈余公积金 1,714,955.94元后，加年初未分配利润 96,004,646.35元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为110,990,466.36元。公司本年度拟进行利润分配，以截止2013年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）,共计 10,000,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会发表的相关意见于 2014年 3月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
天健会计师事务所为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013年度财务审计工作要求，提议续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会发表的相关意见于 2014年 3月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九) 审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
召开 2013年度股东大会的通知详见 2014年 3月 5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于对终止收购商智医院是否属于本次重组方案的重大调
整、是否对公司本次重组造成影响的核查意见
根据深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板问询函【2016】第 79号），广发证券股份有限公司对终止收购商智医院是否属于本次重组方案的重大调整、是否对公司本次重组造成影响出具了核查意见，具体如下：
2015年7月 22日，公司披露因筹划重大资产重组公司股票停牌。你公司拟收购商智医院、海外同行业公司、崇州市第二人民医院。2016年 1月 22日，你公司披露关于收购崇州市第二人民医院的重大资产购买报告书（草案），并披露公司及交易对方继续推进海外公司、商智医院收购事项。请你公司详细说明
终止收购商智医院是否属于本次重组方案的重大调整、是否对公司本次重组造
成影响,并请独立财务顾问核查并发表专业意见。
答复：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定：“股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。”
2015年6月，公司以17,231.60万元收购盱眙恒山中医医院有限公司（以
下简称“盱眙医院”）74.92%的股权，2014年12月31日，盱眙医院资产总额
45,438.97万元、资产净额669.52万元；2014年，盱眙医院营业收入 22,698.72
万元。2015年7月，公司正式启动收购商职医院，截止 2014年12月31日，商职医院经审计的总资产12,284.42万元，净资产1,497.73万元，2014年营业收入21,198.56万元，如公司收购商智医院，则商智医院2014年度营业收入与盱眙医院2014年营业收入累计将超过公司最近一个会计年度（2014年）营业收入的50%以上，致使公司收购商职医院达到了《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
条、第十四条之重大资产重组标准。2015年10月22日，公司披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-144），明确了公司本次重大资产重组收购项目包括商智医院100%的股权、崇州市第二人民医院改制成立后的崇州二院公司72.61%的股权以及海外公司50%以上股权。
由于收购的价款最终未达成一致、商职医院土地注入商智医院的进度不及预期和部分股东不同意转让，致使公司无法达到100%收购之目的等原因，公司无法在规定时间内完成对商智医院的收购；同时，因海外公司收购涉及海外并购较为复杂，公司与交易对方就收购细节、关键条款进行了多次商议，但尚未就收购事项达成一致，目前海外公司收购正积极推进中。
鉴于上述原因和相关规定对重大资产重组的时间要求，公司于2016年1月20日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等系列议案，并于2016年1月22日在巨潮资讯网披露了《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，根据已披露的重大资产购买报告书，本次重大资产重组为：公司拟向自然人朱志忠以支付现金方式购买其持有的崇州二院70%股权。因此，本次重组方案不包括商智医院、海外同行业公司。同时根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条：“……已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围”，2016年1月22日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》披露了重大资产重组报告书。因此，终止收购商智医院不属于对本次重组方案的重大调整，对公司本次重组无影响。
独立财务顾问对公司董事长、总经理、项目经理等进行了访谈，分别了解了收购商智医院、海外同行业公司、崇州二院的已完成的具体工作、后续推进计划以及预计完成时间；核查了本次重大资产重组召开董事会会议的相关材料，董事会会议的相关材料说明本次重大资产重组方案为：公司拟向自然人朱志忠以支付现金方式购买其持有的崇州二院70%股权。本次重大资产重组方案不包括收购商智医院、海外同行业公司。同时根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条：“……已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围”，2016年1月22日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》披露了重大资产重组报告书。
因此，独立财务顾问认为：终止收购商智医院不属于对本次重组方案的重大调整，对公司本次重组无影响。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对终止收购商智医院是否属于本次重组方案的重大调整、是否对公司本次重组造成影响的核查意见》之签章页）
广发证券股份有限公司二〇一六年六月二十一日