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证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-073湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 14,100,424股，占总股本的2.57%；其中，于解禁日实际可上市流通数量为解除限售股份数量为14,100,424股，占总股本
的2.57%。
2、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年1月2日。
一、限售股份发行及变动情况
（一）限售股份发行情况
2017年 9月 25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司向陈巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1414号），核准公司以发行股份及支付现金购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”或“标的公司”）100%股权，同时向不超过包括朱喆在内的5名特定投资者非公开发行股份募集配套融资。
公司向陈巍等 3名交易对方发行股份共计 102,548,542股，发行价格为 16.48元/股。上述股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并于2017年12月29日在深圳证券交易所创业板上市，性质为有限售条件流通股。
各交易对方取得的公司股份情况如下：
|||
|-|-|
|交易对方|数量（股）|
|陈巍|76,911,407|
|陈公岑|5,127,427|
|鑫迅浦|20,509,708|
|合计|102,548,542|

（二）限售股份锁定及解禁安排
交易对方之陈巍通过本次交易取得的上市公司发行股份的锁定期安排
如下：
其本次以所持鑫燕隆20%的股权所认购的三丰智能股份（即 20,509,708
股），自新增股份上市之日起 36个月内不得进行转让或上市交易，且该部分
股票在解禁前应当实施完毕业绩承诺期的补偿。
以所持鑫燕隆55%的股权所认购的本次发行的股份（即 56,401,699股）
需分三期解禁，具体如下：该部分股份上市之日起届满12个月且业绩承诺期
间第一年应补偿金额确定后，本人所持有的56,401,699股三丰智能股票可解
禁比例为25%，可解禁数量为 14,100,424股（可解禁数量为 56,401,699股
*25%=14,100,424股），于业绩承诺期间第二年应补偿金额确定后，累计可解
禁比例为50%，累计可解禁数量为 28,200,848股（累计可解禁数量为
56,401,699股股*50%=28,200,848股），于业绩承诺期间第三年应补偿金额确
定后，陈巍所持有的56,401,699股三丰智能股票可全部解禁。
（三）业绩承诺完成情况
1、根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况
审核报告》（大信专审字[2018]第 2-00005号），2017年度鑫燕隆承诺的扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润为 18,010.00万元，实现的扣除非经
常性损益后归属于母公司的净利润为18,288.70万元；业绩承诺方已完成2017
年业绩承诺的要求，符合相应解锁条件。
2、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情
形，公司对其也不存在违规担保的情况。
（四）本次限售股份解禁情况
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年1月2日。
2、本次解除限售股份的数量为14,100,424股，占总股本的2.57%。
3、本次申请解除股份限售的股东共1名自然人股东：陈巍。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次可实际上市流通的股份数（股）|本次解除限售股数占公司股份总数的比例|备注|
|1|陈巍|76,911,407|14,100,424|14,100,424|2.57%||

注：陈巍作为公司董事、副董事长，在其任职期间，每年可转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%，同时，陈巍承诺将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定依法实施相应减持计划。
二、本次解除限售后的股本结构
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||股份数量|比例|增加|减少|股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|349,902,777|63.85%|0|14,100,424|335,802,353|61.28%|
|二、无限售流通股|198,096,407|36.15%|14,100,424|0|212,196,831|38.72%|
|合计|547,999,184|100.00%|14,100,424|14,100,424|547,999,184|100.00%|

三、独立财务顾问核的查意见
经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司就三丰智能本次部分限售股份上市流通事项出具如下意见：
1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次部分限售股份解除限售的数量及时间符合相关法律法规的规定；
3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违反承诺的情形；
4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整；
5、本次解除限售股份的相关股东需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对关于大股东、特定
股东、董事、监事、高级管理人员减持行为的相关规定；
6、独立财务顾问对三丰智能发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分限售股份解除限售事项无异议。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2017-010爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于投资设立 Rimonci International Specialized Fund, L.P.的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加快推进海外战略布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，打造爱尔眼科全球化科技创新新生态，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司（以下简称“香港爱尔”）拟以自有资金473万美元作为有限合伙人投资设立Rimonci International Specialized Fund,L.P.（以下简称“Rimonci基金”）。该事项已于 2017年 2月 24日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人
机构名称：Rimonci International Ventures, L.P.（以下简称“Rimonci”）
成立时间：2017年1月16日
注册地：P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
Rimonci是一家专业的国际化投资管理企业，其核心执行团队均具备丰富的
海外投资的实践经验以及高科技企业投资的成功案例，擅长以产业驱动整合为主的投资并购以及境外投资项目管理。Rimonci核心顾问团队均具备丰富的眼科领域和医学影像研究经验，拥有大学学院以及医院研究院、高校技术转化（TTO）等相关领域资源。
2、有限合伙人
香港爱尔将作为 Rimonci基金的有限合伙人之一，承担有限责任。同时， Rimonci基金将引入其他有限合伙人。
三、投资标的基本情况及协议的主要内容
1、标的名称：Rimonci International Specialized Fund,L.P.。
2、规模：目标募集规模拟定为1.8亿人民币（或等值美元）。
3、投资方向：主要投资于眼科、数字健康、医学人工智能及其它生命科学、医疗高科技等产业领域。
4、出资方式：所有合伙人均为货币出资。
5、出资进度：香港爱尔认缴出资总额为 473万美元，全部认缴出资按约定实缴。
6、存续期限：基金存续期7年，3年投资期，4年退出期，经普通合伙人同意基金可延期1年，最多可延期两次。
7、投资退出：合伙企业所投资的项目可选择并购或IPO等形式退出，同等条件下，普通合伙人协助公司优先收购。
8、会计核算方式：公司的会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。
9、管理和决策机制：合伙企业设立投资决策委员会，普通合伙人依照投资决策委员会的决策执行合伙企业事务。香港爱尔对合伙企业拟投资标的无一票否决权。
10、收益分配机制：合伙企业按照如下方式进行分配。
（1）首先，按照全体合伙人的相对实缴出资比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人累计获得全部实缴出资；（2）其次，按照全体有限合伙人按实际缴纳
出资总额计算可达年化单利8%的门槛收益率分配；（3）再次，按照普通合伙人按实际缴纳出资总额计算可达年化单利8%的门槛收益率分配；（4）最后，20％分配给普通合伙人，80％按照全体有限合伙人的相对实缴出资比例分配给全体有限合伙人。
四、关联关系或其它利益关系说明
普通合伙人、其它有限合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且当前未直接或间接持有公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与 Rimonci基金的份额认购，均未在 Rimonci基金中任职。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司投资设立 Rimonci基金，目的是基于公司的行业经验和巨大的中国市场，充分利用基金管理人的国际专业投融资能力和以眼科相关产业为重点的开发能力，加快推进公司海外布局，践行“共享全球眼科智慧”的理念，进一步完善公司在眼科相关产业链的全球布局，构建眼健康服务生态圈，为公司储备大量优质眼科投资项目，创造和完善公司的多业态增长。
2、存在的风险
投资实施前存在着决策风险、投资目标选择错误的风险；投资实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；投资实施后的管理风险等。
3、对公司的影响
公司本次投资有助于公司储备优质项目，完善公司眼科产业链全球布局，加强和巩固公司在眼科行业的领先地位，为公司持续、快速、健康发展提供坚实的基础。
六、独立董事意见
公司全资子公司香港爱尔本次作为有限合伙人投资设立 Rimonci基金，可
以充分利用以眼科为代表的细分领域内的专业投融资团队，加快推进公司海外布局，完善眼科产业链全球布局，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司香港爱尔使用自有资金473万美元作为有限合伙人投资设立Rimonci基金。
七、备查
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、合伙协议。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一七年二月二十七日
西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第二届董事会第十五次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于选举赵战平为公司副董事长的独立意见
（1）本次董事会会议对公司副董事长的提名、选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（2）本次选举是在充分了解被选举人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人本人的同意。被选举人具备担任公司副董事长的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司副董事长的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
因此，我们一致同意公司选举赵战平先生为公司副董事长。
2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在审阅了有关详细资料后，发表如下独立意见：
我们认为：公司2017年半年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关于 2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会深圳监管局的要求。我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
我们认为：2017年半年度内，公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况，也不存在对外担保的情形。
4、关于公司会计政策变更的独立意见
根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：
我们认为：公司本次会计政策的变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
王兴治 李秉祥 杨嵘
年 月 日
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|-|
|证券代码：002687 证券简称： 乔治白 公告编号：2015-050|
|证券代码：002687 证券简称： 乔治白 公告编号：2015-050|
|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|关于聘任公司高级管理人员的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 30日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任黄益品先生为公司技术总监的议案》，公司董事会同意聘任黄益品先生为公司技术总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。
黄益品先生：中国国籍，1979年 2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。主要负责公司产品的技术开发和设计开发等管理工作。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄益品先生不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-008深圳万润科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》，《2014年年度报告摘要》已于2015年1月 22日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年年度报告》已于 2015年 1月 22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将于2015年2月3日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李志江先生；董事、副总裁兼董事会秘书郝军先生；财务总监卿北军先生；独立董事韦少辉先生及保荐代表人杜承彪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十二日
安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇一七年度股东大会的法律意见书
承义证字（2018）第124号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、胡润恒律师（以下简称本律师）出席公司二〇一七年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第七届董事会第六次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第七届董事会、第七届监事会提出。
公司第七届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于2018年5月30日《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网，距2018年6月20日召开本次股东大会已超过20日。
本次股东大会股权登记日是2018年6月13日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2018年6月20日，在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共11人，持有公司股份445,494,305股，占公司总股本的47.21％；参与网络投票的股东共26人，持有公司股份18,001,900股，占公司总股本的1.91％，均为截止到2018年6月13日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由
一名股东代表、两名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。
会议审议议案如下：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 461,963,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6694％；反对 1,532,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3306％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 461,961,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6690％；反对 1,534,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3310％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、审议《公司2017年度报告及其摘要》
表决情况：
同意 461,961,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6690％；反对1,528,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3298％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过
4、审议《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：
同意 461,961,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6690％；反对1,528,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3298％；弃权6,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过
5、审议《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
表决情况：
同意 461,939,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.6641％；反对 1,556,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3359％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
表决情况：
同意 23,784,194股，占出席会议所有股东所持股份的93.7670％；反对1,575,000股，占出席会议所有股东所持股份的6.2093％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237％。
表决结果：通过
7、审议《公司拟对可供出售金融资产进行处置的议案》
表决情况：
同意 460,435,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.3397％；反对3,054,364股，占出席会议所有股东所持股份的0.6590％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过
8、审议《公司2018年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
表决情况：
同意 461,915,205股，占出席会议所有股东所持股份的99.6589％；反对 1,581,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
9、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 461,933,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.6628％；反对1,528,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3298％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
表决结果：通过
另外，本次股东大会还听取了独立董事述职报告。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为承义证字[2018]第 124号《法律意见书》之签章页)
安徽承义律师事务所 负责人：唐民松
经办律师：唐民松
胡润恒
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-113深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议通知于2015年12月3日以电子邮件形式发出。会议于2015年12月10日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，其中龙英妮女士以通讯方式参会。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》。
公司原监事龙英妮女士、张梅女士因个人原因，向监事会提出辞职。鉴于龙英妮女士、张梅女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，龙英妮女士、张梅女士的辞职申请将在公司股份大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
经公司控股股东林国芳先生、股东陈国红女士分别提名推荐武健先生、徐庆贤女士为公司第三届监事会候选监事，任期至本届监事会届满为止。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会二○一五年十二月十日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）监事简历：
武健先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。曾担任青岛股份有限公司华南事业部江西分公司总经理。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司华北区总监、北京大区总监、销售渠道北中心总监、现任销售渠道南中心销售支持部总监。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
徐庆贤女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年入职富安娜公司，一直服务于该企业至今，任职总监岗位。在工作期间，任职过多个销售工作岗位，并获得多项优秀奖项。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-06
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年1月13日开市起停牌。
停牌期间，公司召开临时董事会，审议通过并签署了《收购框架协议》。公司已就该事项按规定发布公告，公司股票将于2014年1月22日上午开市起复牌。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2014年1月21日
中泰证券股份有限公司
关于苏州春兴精工股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，依据春兴精工的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、春兴精工内部控制规则落实情况自查表相关情况
春兴精工对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查情况与核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关
资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：春兴精工编制的《内部控制规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第三届董事会第八次会议决议通过。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州春兴精工股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨洁 郭忠杰
中泰证券股份有限公司年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-017山西证券股份有限公司
关于2019年3月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2019年 3月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2019年 3月份主要财务信息表
单位：万元
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|公司名称|2019 年 3 月||2019 年 3 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|21,587.19|10,355.17|1,237,265.03|
|中德证券|1,478.66|-452.76|114,299.74|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于
江江西西赣赣锋锋锂锂业业股股份份有有限限公公司司
发发行行股股份份及及支支付付现现金金购购买买资资产产并并募募集集配配套套资资金金
非非公公开开发发行行股股票票限限售售股股解解禁禁
独独立立财财务务顾顾问问核核查查意意见见
独立财务顾问
二二〇〇一一六六年年九九月月
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为江西赣锋锂业股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“赣锋锂业”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对赣锋锂业募集配套资金非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
上市公司第三届董事会第九次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》等相关议案，议案同意上市公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李万春、胡叶梅合法持有的美拜电子合计100%股权。同时，上市公司向特定对象发行股份募集配套资金支付本次交易的现金对价和本次交易的相关费用。
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）于 2015年 6月 15日发布《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1227号），核准了上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。
上市公司向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司4名特定投资者发行人民币普通股（A股），发行最终价格确定为 24.16元/股，发行股票数量为 4,966,887股，募集资金总额为119,999,989.92元。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
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|-|-|
|投资者名称|获配股数（股）|
|中国对外经济贸易信托有限公司|503,849|
|财通基金管理有限公司|2,069,072|
|九泰基金管理有限公司|1,241,721|
|泰达宏利基金管理有限公司|1,152,245|
||4,966,887|

2015年8月24日，立信会计师出具了《江西赣锋锂业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2015]第 114956号）。根据该验资报告，赣锋锂业本次发行股票募集资金总额119,999,989.92元，扣除与发行有关的费用12,296,981.47元，募集资金净额为107,703,008.45元，其中，计入上市公司“增加注册（实收）资本”4,966,88元，计入“资本公积－股本溢价”102,736,121.45元。
上述特定投资者认购本次发行的股份自股票于 2015年 9月 30日在深圳证券交易所上市，上市之日起12个月内不得转让。
2016年 6月 24日，上市公司实施完成 2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，上市公司总股本由 376,347,763股增加至 752,695,526股。本次申请解除股份限售对象持有的上市公司有限售条件流通股数量由4,966,887股增加至9,933,774股，占公司总股本的1.3198%。
二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：“自江西赣锋锂业股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让本公司所认购的上述股份”。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖上市公司股票的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年9月30日。
2、本次解除限售股份的数量为9,933,774股，占公司总股本的1.3198%。
3、本次解除股份限售的股东为：中国对外经济贸易信托有限公司、财通基
金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，共计4名股东。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|股东全称|证券帐户名称|所持限售条件股份数量|本次申请解除限售可上市流通股份数量|
|中国对外经济贸易信托有限公司|中国对外经济贸易信托有限公司|1,007,698|1,007,698|
|财通基金管理有限公司|中国光大银行股份有限公司-财通多策略精选混合型证券投资基金|4,138,144|4,138,144|
|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金-浦发银行-泰达宏利价值成长定向增发262号资产管理计划|2,304,490|2,304,490|
|九泰基金管理有限公司|中国银河证券股份有限公司-九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金|2,483,442|2,483,442|
|||9,933,774|9,933,774|

四、股份变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减（+，-）||
|数量|比例||数量|
|244,312,150|32.46%|-9,933,774|234,378,376|
|508,383,376|67.54%|9,933,774|518,317,150|
|752,695,526|100.00%|0|752,695,526|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，中信证券就赣锋锂业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如
下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行股票限售股解禁独立财务顾问核查意见》签章页）
中信证券股份有限公司2016年9月22日
证券代码：000802 证券简称：北京旅游 公告编号：2014-056北京京西风光旅游开发股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得证监会备案
无异议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划草案”），并于 2014年 8月 19日披露了相关公告。随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行沟通。根据中国证监会的反馈意见，对已报送材料中的相关内容进行了修订和补充说明，并将股权激励计划草案及修订部分的相关资料报中国证监会予以备案。
公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会，审议《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》等相关议案，并于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会2014年9月25日
独立董事述职报告赵争鸣深圳市汇川技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东:
本人作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年的工作中，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利
益。现将本人2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开了10次董事会会议，本人亲自参加公司董事会会议10次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。本人对提交董事会的全部议案都经过客观谨慎的思考，进行认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2018年1月16日||第四届董事会第二次会议||关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2018年3月13日||第四届董事会第四次会议||关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见||同意||
|3||2018年4月||第四届董事会第||关于第四届董事会第五次会议相关||同意||

独立董事述职报告赵争鸣
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||25日|五次会议|事项的独立意见||
|4|2018年6月26日|第四届董事会第六次会议|关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|2018年8月2日|第四届董事会第八次会议|关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018年8月18日|第四届董事会第九次会议|关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2018 年 10月25日|第四届董事会第十次会议|关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2018 年 12月14日|第四届董事会第十一次会议|关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人担任公司审计委员会委员职务，2018年期间共参加了11次审计委员会召开的会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，深入了解了公司的内部控制、财务状况以及人力资源、考核等情况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行进度、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。本人对公司现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、重点关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够
独立董事述职报告赵争鸣严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治理相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：zhaozm#tsinghua.edu.cn（“#”请替换为“@”）
2018年度，作为公司独立董事，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
独立董事：赵争鸣
二〇一九年四月十六日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-029
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于香港子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨设立香港子公司的议案》，公司决定使用自有资金 10万美元在香港设立全资子公司。具体内容详见 2016年 3月 31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日公司完成了香港子公司注册登记，主要情况如下：
公司名称：新易盛（香港）有限公司
英文名称：Eoptolink Technology HK Limited
注册证书编号：2370425
注册资本：10万美元
注册地址：GCCD0675 RM B 14/F WAH HEN COMM CTR 383 HENNESSY RD WAHCHAI HK
经营范围：贸易及其他相关投资型业务，国际市场合作开发
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－075北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于新设下属子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 5月 14日，召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》，详见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2019－055）。
近日，公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司新设持股100%的子公司，已完成工商注册登记手续并取得了营业执照，相关信息公告如下：
1、公司名称：北斗星通智联科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：91500112MA60ERHW86
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号
5、法定代表人：徐林浩
6、注册资本：5000万元整
7、成立日期：2019年 6月 28日
8、经营期限：2019年6月28日至永久
9、经营范围：软件开发；信息技术咨询、技术服务，导航设备、汽车音响及其它汽车电子产品的开发、生产、销售及相关技术服务；汽车零部件的开发、生产销售及相关技术服务；卫星定位系统的研发、销售及相关技术服务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2014-020广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2014年4月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月22日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 65名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部根据公司《考核办法》等相关绩效考核规定对全体激励对象进行了 2013年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次可解锁的65名激励对象2013年度个人绩效考核结果均为合格及以上，同意公司办理第一期限制性股票解锁事宜。
表决结果：同意 3票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-032
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商登记的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据业务发展需要，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司在上海出资设立其全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司（以下简称“孙公司”）。
2、审批程序：公司 2016年 5月 22日召开的第三届董事会第十一次会议对上述对外投资进行了补充审批。详见 2016年 5月 24日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
孙公司已于2016年5月10日取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁布的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。具体信息如下
名称：上海棒杰医疗科技有限公司
统一社会信用代码： 91310115MA1K3BJJXC
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号三层
法定代表人：林明波
注册资本：人民币15,000万元整
成立日期：2016年 5月10日
营业期限：2016年 5月10日至不约定期限
经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资目的和存在的风险
1、本次投资目的：本次投资设立孙公司符合公司向医疗健康产业转型升级的发展规划，充分地利用上海地区丰富的人力资源、科学技术和自贸区特有的优惠政策，更好地推进医疗健康产业基金项目的运行。
2、存在的风险：孙公司尚处于筹备阶段，仍存在着一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年 5月23日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－018深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为惠州乐庭电子线缆有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币13,000万元的
担保。
本次担保事项已经公司2017年2月10日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。本次对外担保金额为人民币13,000万元，占公司2015年度经审计净资产的7.68%。截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为93,000万元（含本次13,000万元），占公司最近一期经审计净资产的54.97%，本议案尚需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：惠州乐庭电子线缆有限公司（以下简称“乐庭电子”）
住 所：惠州市陈江镇五一工业区
法人代表：王宏晖
注册资本：贰佰万美元
成立日期：2002年4月27日
经营范围：开发、生产和销售各类电脑线、电源线、音频线、视频线、同轴线、高温塑料线、通信线、工业控制线、新能源电缆、聚氯乙烯（PVC）塑胶粒子、低烟无卤塑料粒、微电脑连接线、电力和照明电线等其它电子线缆。产品50%外销，50%内销。及从事热缩材料、阻燃材料、绝缘材料、电缆附件及套管的批
发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
乐庭电子为公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|18,067.27|23,169.69|
|负债总额|9,844.71|13,300.79|
|净资产|8,222.56|9,868.9|
||2015年度（经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|37,395.03|29,768.40|
|净利润|2,047.37|1,646.34|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保内容如下：
单位：万元
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|授信银行|被担保单位|担保金额|担保期限|
|兴业银行股份有限公司深圳分行|惠州乐庭电子线缆有限公司|13,000|主合同签订之日起18个月|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
93,000万元（含本次13,000万元），占公司最近一期经审计净资产的54.97%，占总资产的25.32%,其中公司对控股子公司的担保金额为63,000万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为
30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为60,771.36万元，占公司最近一期经审计净资产的35.92%，占总资产的16.55%,其中公司对控股子公司的担保金额为30,771.36万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融
资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司乐庭电子提供担保，有利于满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司全资子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币13,000万元的担保。
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司乐庭电子提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为全资子公司乐庭电子向银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年2月10日