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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-010露笑科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的更正通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009），经事后审查，由于工作人员疏忽，其中一处股权登记日录入错误，现更正如下：
原公告内容为：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2016年2月16日下午14:30（星期二）
（2）网络投票时间：2016年2月15日至2016年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日
15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年2月2日（星期二）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2016年2月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室
现将具体内容变更为：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2016年2月16日下午14:30（星期二）
（2）网络投票时间：2016年2月15日至2016年2月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日15:00至2016年2月16日
15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年2月2日（星期二）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2016年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室
除上述内容外，2016年 1月 22日披露的 2016-009公告其他内容不变，由此对投资者造成的不便，敬请投资者谅解。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-011宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
为解决宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营场地不足的问题，公司拟向控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司宁波远大成立科技股份有限公司（以下简称“远大成立”）租赁部分现有车间及附属办公用房，合计面积不超过15,000平方米，租金9元/平方米/月；同时，远大成立尚有16,000平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的厂房，公司子公司预先支付定金，定金不超过3,000万元人民币，作为本次特定用途厂房建设的定金，待厂房建成后以租赁的形式，将新建特定厂房租赁给公司子公司，公司子公司支付的定金转为押金，押金于租赁期结束后退还，由于子公司支付了押金，遂这部分生产车间的租赁费较市场同期优惠30%，租金按照6.3元/平方米/月收取。
由于远大成立系公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的控股子公司，远大成立为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2019年3月12日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，同时，董事会授权公司各子公司总经理负责与远大成立在董事会、股东大会审议通过的范围内签署租赁协议等相关的具体事宜。
公司关联董事陈金岳先生、陈立坤先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次关联交易不构成
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方基本情况
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|公司名称|宁波远大成立科技股份有限公司|
|统一社会信用代码/注册号|9133020077234556X0|
|类型|股份有限公司（非上市）|
|注册资本|7500万元人民币|
|法定代表人|陈立坤|
|成立日期|2005年05月26日|
|注册地|宁波市奉化区西坞工业园区|
|股东构成及控制情况|怡诺鲍斯集团有限公司持股 93.33% ；宁波怡诺投资管理有限公司持股6.67%|
|经营范围|手机及电子产品零部件，新型光电子器件、新型机电元件的研究、开发、制造、加工；有色金属复合材料、新型合金材料生产；精密冲压模具、非金属制品模具、电子专用工模具设计、制造；金属制品、机械设备及配件、汽车零配件、运动器材、民用飞机零部件、医疗器械的研究、制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，不含进口商品分销业务。|

三、关联交易标的基本情况
公司本次拟租赁远大成立的现有车间及办公附属用房，约 15,000平方米；
同时，远大成立尚有 16,000平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的厂房，待厂房建成后以租赁的形式，将新建特定厂房租赁给公司子公司，用途为生产经营所需。
四、交易的定价政策及定价依据
现有车间及附属办公用房，租金 9元/平方米/月；租金的定价根据区域周边同类厂区市场租赁价格协商确定。
新建特定生产车间租赁给公司子公司，由于子公司支付了押金，遂这部分生产车间的租赁费较市场同期优惠30%，租金按照6.3元/平方米/月收取。
五、交易协议的主要内容
（一）租赁期限
租赁期10年，自公司子公司与远大成立签署租赁协议之日起10年。
（二）租金及其支付
1、免租期：装修免租期6个月
2、租赁单价及金额：
（1）部分现有车间及附属办公用房，合计面积不超过15,000平方米，租金9元/平方米/月；
（2）远大成立尚有16,000平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的厂房，公司子公司预先支付定金，定金不超过3,000万元人民币，作为本次特定用途生产车间建设的定金，待生产车间建成后以租赁的形式，将新建特定生产车间租赁给公司子公司，公司子公司支付的定金转为押金，押金于租赁期结束后退还，由于子公司支付了押金，遂这部分生产车间的租赁费较市场同期优惠30%，租金按照6.3元/平方米/月收取。
3、租金的支付：租赁费每半年支付一次；
（三）合同生效条件：合同自双方加盖公章后生效。
（四）交付状态：
（1）部分现有车间及附属办公用房，合计面积不超过 15,000平方米，可随时交付使用，具体以各子公司与远大成立签署的租赁协议为准。
（2）远大成立尚有13,000平方米的闲置土地，拟根据公司子公司的要求单独设计建设适用于公司子公司生产经营所需的生产车间，预计建设期1年，待生产车间建成后交付使用。
六、交易目的和对上市公司的影响
目前，公司子公司生产经营场地严重不足，无法满足现有的日常经营及未来的发展所需；公司本次租赁主要是为了满足子公司未来经营发展的需要，解决子公司生产经营场地的实际需求，符合公司长远的发展目标。此次租赁房产的资金为子公司自筹资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本次交易披露日，公司与远大成立未发生除本次交易以外的其他应披露的关联交易事项。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，同意将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十三次会议予以审议。
公司独立董事就本次关联交易事项发表了明确同意的独立意见：
为解决宁波鲍斯能源装备股份有限公司子公司生产经营场地不足的问题，公司拟从关联方远大成立租赁生产经营所需的生产车间及附属办公用房，遵循了市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
公司董事陈金岳、陈立坤因与远大成立存在关联关系，对本议案回避表决，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。根据有关规定，同意将此议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
九、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事的事前认可意见和独立意见；
3.租赁合同；
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2019年3月13日
上海莱
上海莱士血液制品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000732号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海莱士血液制品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海莱士血液制品股份有限公司 2017年度控 3
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000732号上海莱士血液制品股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海莱|
|士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士公司）2017 年度财务|
|报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月24日签发了|
|大华审字[2018]001866 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就上海莱士公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海莱士公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海莱士公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对上海莱士公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
大华特字[2018]000732号关联方资金占用情况的专项说明序。为了更好地理解上海莱士公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海莱士血液制品股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张燕
中国·北京 中国注册会计师：蒋文伟
二〇一八年四月二十四日
附件
上海莱士血液制品股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位：人民币万元资金占用方 占用方与上市公司上市公司核算2017年期初 2017年度占用2017年度偿还2017年期末
资金占用方类别 占用形成原因 占用性质名称 的关联关系 的会计科目占用资金余额累计发生金额 累计发生金额占用资金余额
控股股东、实际控制人及其 RARE ANTIBODY ANTIGEN本公司实际控制人
应收账款 1,220.34 4,664.11 2,627.98 3,256.47 销售商品 经营性占用附属企业 SUPPLY,INC. 控制的公司
关联自然人及其附属企业 --- --- --- --- 0 0 --- --- ---灵璧莱士单采血浆站 不存在控制
其他关联人及其附属企业 预付款项 789.53 1,097.54 1,017.54 869.53采购血浆 经营性占用有限公司 关系的子公司
募集资金及自有上市公司的子公司及其附
同路生物制药有限公司 子公司 其他应收款 46,032.10 133.13 46,165.24 --- 资金补充 非经营性占用属企业
流动资金总计 48,041.97 5,894.78 49,810.76 4,126.00
关于2016年第一季度报告披露的提示性公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-039北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2016年第一季度度报告全文》已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-061威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司与大连高金科技发展有限公司的仲裁事项尚未裁决，最终结果可能会对公司重大资产重组事项产生不确定影响。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易因筹划重大事项于2015年4月15日（星期三）开市起停牌。经确认，该事项已构成重大资产重组。
经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》，同意公司启动重大资产重组程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）自 2015年 6月 25日（星期四）开市起因筹划重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-046）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号2015-047），2015年7月2日、7月9日、7月 16日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2015-051、053、056），2015年 7月 23日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展和延期复牌的公告》（公告编号2015-059），及 2015年 7月 30日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2015-060）。
公司于2015年6月25日收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金科技”）的《仲裁申请书》等文件，大连高金科技因与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》所引起的争议，向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于 2015年 6月 12日予以受理。具体内容详见公司2015年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于收到北京仲裁委员会<仲裁答辩通知>的公告》（公告编号2015-048），2015年 8月 6日披露的《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号2015-062）。截止目前，公司已向北京仲裁委员会提交了仲裁答辩书、反请求申请等文件，北京仲裁委员会已于2015年8月3日受理公司仲裁反请求申请，尚未开庭审理，该事项有可能对公司正在筹划的重大资产重组产生影响，公司将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年7月14日召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意，2票反对，1票弃权的表决结果，审议通过了《关于积极筹划重大资产重组事项，改善资产质量和财务状况的议案》，同意公司继续推进重大资产重组事项。具体内容详见公司2015年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）。
公司于2015年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，以7票同意，2票反对的表决结果，审议通过了《关于拟签署<重组意向书>的议案》，同日公司与久泰能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙久泰”）签署了《重组意向书》。具体内容详见公司2015年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，《重组意向书》已签署。
内蒙久泰境外持股架构解除和投资者引入工作已于2015年7月31日完成，以2015年7月31日为审计评估基准日的前提条件及基础已经确立。公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查和审计评
估。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌。
公司预计不晚于 2015年 8月 24日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 8月24日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-067无锡先导智能装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2019年 5月 9日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2019年 5月 16日下午 13:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对2018年限制性股票第一个限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，核查后认为：激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到解锁标准，同意办理公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售事宜。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-067无锡先导智能装备股份有限公司监事会2019年5月16日
科林环保装备股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（吴善淦）
本人作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2016年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司8次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
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|报告期内应出席董事会会议次数：8次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|吴善淦|4|4|0|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人参与了公司长期发展战略规划的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2016.1.5|第三届董事会第十四次会议|发表关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见。|同意|
|2016.3.30|第三届董事会第十五次会议|发表关于公司内部控制评价报告事项的独立意见；发表关于公司2015年度对外担保情况及关联方占用资金事项的独立意见；发表关于公司关联交易核查和独立意见；发表关于2015年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；发表关于2015年度利润分配预案的独立意见；发表关于续聘会计师事务所的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|
|2016.8.18|第三届董事会第十九次会议|发表关于公司对外担保事项的独立意见；发表关于公司关联方资金占用的独立意见；发表关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、培训及学习情况
2016年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
电子邮箱：hfwshg@163.com。
独立董事：吴善淦（已离任）二〇一七年三月一日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-007浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018年 4月 9日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年3月29日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见 2018年 4月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年年度报告全文及摘要登载于 2018年 4月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2017年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中
国证券报》。
本报告需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2017年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见 2018年 4月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为112,515,546.72元，母公司净利润为74,751,675.10元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年度母公司实现的净利润74,751,675.10元为基数，提取10%法定盈余公积金7,475,167.51元，加上上年未分配利润
448,957,445.30元，减本年度分派的现金红利 42,850,00.00元，截至2017年12月31日，公司可供分配利润为473,383,952.89元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2017年度利润分配预案为：以现有总股本
428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润430,533,952.89元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见 2018年 4月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对 2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见 2018年 4月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
根据公司监事的实际工作情况，拟制订公司 2018年度监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
监事会主席严宏斌先生2018年度薪酬为28万元；
监事钱英强先生2018年度薪酬为14.50万元；
职工监事陆新会先生2018年度薪酬为11.60万元。
上述实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年(2018～2020
年)股东回报规划》
公司制定的《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见 2018年 4月 10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年(2018～2020年)股东回报规划》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一八年四月十日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-09四川雅化实业集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2015年2月5日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第二届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于 2015年2月10日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。
会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以现场和书面表决的形式召开，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》。
为满足公司国际业务及企业发展对资金的需求，公司拟向招商银行福民支行申请银行授信，董事会认真核查了公司的经营管理、财务状况、投融资情况、偿付能力等情况后，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决国际业务所需资金，为公司国际业务的拓展提供了资金保障。因此，同意公司向招商银行福民支行申请授信额度不超过人民币 4亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授权财务总监杜鹃女士签署相关文件及办理后续事宜。
（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上发布的公告。）
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-116广东宜通世纪科技股份有限公司
关于对外投资信息产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用不超过人民币 2亿元的自有资金参与投资深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“信息产业基金”）并成为其有限合伙人。信息产业基金目的是为了参与认购及后续持有并合法处置中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“中国联通”）非公开发行的A股股份。公司于2017年8月15日与前海方舟资产管理有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）、嘉兴枇易投资合伙企业（有限合伙）、用友网络科技股份有限公司、用友广信网络科技有限公司签订了《深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》，参与投资信息产业基金。
基金总规模 400,000万人民币。具体内容请见公司于 2017年 8月 21日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资信息产业基金的公告》（公告编号：2017-090）。
2017年8月16日，公司收到信息产业基金的通知：信息产业基金已与中国联通于 2017年 8月 16日就非公开发行 A股股份的事宜签署《附条件生效的股份认购协议》。根据2017年8月15日签订的《深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》，公司应自信息产业基金与中国联通签署《附条件生效的股份认购协议》之日起 7个工作日内向信息产业基金缴纳第一期认缴出资款。上述事项具体内容请见公司于 2017年 8月 21日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资信息产业基金的进展公告》（公告编号：2017-091）。
二、对外投资进展情况
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-116日签订的《深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》，公司应向信息产业基金缴纳第二期认缴出资款（即剩余尾款）。公司已于 2017年10月17日完成该笔出资款的实缴。
三、备查文件
1、关于缴纳第二期认缴出资款的通知。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-064山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2017年 8月 9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。
本次会议于 2017年 8月 13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：
一、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》；
公司董事认真审阅了公司《2017年半年度报告及摘要》，认为《2017年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司上半年的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于提议召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2017年8月30日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2019-035北京百华悦邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日接到公司持股5%以上股东赵新宇先生通知，赵新宇先生于2019年4月25日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 12,250,000股质押给中信建投证券股份有限公司，质押期限自 2019年 4月 25日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵新宇|否|12,250,000|2019-04-25|2020-04-24|中信建投证券股份有限公司|58.95%|偿还债务|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，赵新宇先生持有公司股份20,779,200股，占公司总股本的25.43%；
本次质押 12,250,000股，占其所持有公司股份的58.95%，占公司总股本的14.99%；
本次股份质押后，赵新宇先生累计处于质押状态的股份为 12,250,000股，占其持有公司股份总数的58.95%，占公司总股本的14.99%。
赵新宇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易客户申请书。
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-003石家庄通合电子科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年1月8日、2016年1月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品价格下降的风险
公司主导产品电力操作电源模块属于电力电子产品，随着产品的逐步成熟和市场的广泛应用，市场竞争逐步加剧，产品销售价格呈现下降的趋势。2012年度、2013年度和 2014年度，公司主导产品电力操作电源模块平均价格分别为 2,176.11元/台、 1,985.73元/台和 1,840.96元/台，其中 2013年度和 2014年度电力操作电源模块平均价格分别较上年下降8.75%和7.29%。
随着电力电子行业的快速发展，行业市场竞争逐渐加剧。由于市场竞争带来的产品价格下降的压力将长期存在，如果公司不能够持续降低已有产品成本或者不断地开发出高附加值、符合市场需求的新产品，则产品价格下降将导致公司产品毛利率下降进而对公司盈利能力造成不利影响，也会对公司的成长性产生影响。
2、研发风险
随着国内外经济、科技和新能源产业的快速发展，电力电子行业必将随下游行业的发展而进行技术更新。公司自创立以来一直致力于高频开关电源技术的研发与创新，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力，公司不断加大研发投入，最近三年分别投入研发费用 861.66万元、1,241.30万元和 1,652.74万元。但是，由于技
术产业化与市场化存在着不确定性，公司新产品的研发仍存在不能如期开发成功以及
产业化后不能符合市场需求从而影响公司持续竞争优势及盈利能力的风险。若公司在技术创新机制、人才梯队建设和研发方向把控方面未能很好地适应新的产品研发及技术创新的需要，未来公司将逐渐丧失技术优势。
3、应收账款快速增长的风险
公司 2012年末、2013年末和 2014年末的应收账款账面价值分别为 1,845.03万元、3,559.07万元和 4,666.23万元，占流动资产的比例分别为15.15%、23.75%和29.47%，占营业收入比例分别为16.58%、26.48%和31.11%。随着公司销售规模的扩大和客户结构的优化，应收账款余额将会继续增加。虽然公司主要客户为行业内知名度较高、信誉良好、资金雄厚、支付能力较强的公司，但如果未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。
4、存货增长风险
公司 2012年末、2013年末和 2014年末的存货余额分别为 1,760.61万元、 2,209.10万元和2,366.41万元，占流动资产的比例分别为14.46%、14.74%和14.94%。
随着公司销售规模的扩大，期末存货余额将会继续增加，对公司的存货管理水平提出了更高的要求。未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，因而将导致公司资产流动性风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 12月 22日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-054深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于合资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2014年1月13日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）召开的，第二届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司的议案》，并将相关内容进行了公告，详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2014-004）。
近日，该合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：注册号：440301109856233
名称：深圳市国创珈伟石墨烯科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区松白路1051号百旺创意工厂第7栋A2区
法定代表人：丁孔贤
成立日期：二〇一四年七月二十四日
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2014-030东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘以正先生、夏维朝先生的书面辞职申请。刘以正先生因退休回台湾居住，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务；夏维朝先生因公派出国，申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成。刘以正先生、夏维朝先生辞去公司第三届董事会独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占比例低于法定的最低要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，刘以正先生、夏维朝先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘以正先生、夏维朝先生仍应当按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。
鉴于刘以正先生、夏维朝先生不再担任公司独立董事，经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第二次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑毅女士、程发良先生为公司第三届董事会独立董事，郑毅女士同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务；程发良先生同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。关于聘任郑毅女士、程发良先生为公司第三届董事会独立董事事宜，公司报送其有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
刘以正先生、夏维朝先生辞职后不再担任公司任何职务，公司及公司董事会对刘以正先生、夏维朝先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事
关于修订《董事、监事薪酬制度》事项之独立意见
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第二十四次临时会议于 2017年 12月 28日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司其他董事、监事进行了询问。基于我们的独立判断，现就该议案涉及的公司董事、监事薪酬事项（除独立董事津贴外）发表如下独立意见：
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，本次修订《董事、监事薪酬制度》的内容涉及调整董事、监事薪酬标准，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。对于除涉及独立董事津贴之外的修订内容，我们认为本次修订符合公司实际情况，符合国家有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,有利于完善公司的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益，同意修订《董事、监事薪酬制度》的相关内容，同意提交股东大会审议。
公司独立董事（签字）：
郭全中 张会丽 施海娜
2017年 12月 28日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-105
深圳翰宇药业股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）收到副总裁 SANYOU CHEN先生的书面辞职报告，SANYOU CHEN先生因个人原因辞去公司副总裁职务。离职后，SANYOUCHEN先生不再担任公司任何职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。
SANYOUCHEN先生原定任期为2018年11月28日至2021年11月27日。截至本公告披露日，SANYOU CHEN先生直接持有 180,000股公司股份。SANYOU CHEN先生在任职期间作出承诺：“从翰宇药业高级管理人员岗位离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份”。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
SANYOUCHEN先生的相关工作已进行了良好交接，其离职不会对公司生产经营带来影响。公司董事会对 SANYOU CHEN先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-112乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司《2019年第三季度报告全文》将于 2019年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-03湖南黄金股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年1月8日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
同意公司开展套期保值业务，投入的资金（保证金）不超过人民币 8,342.94万元，其中自产金套期保值业务交易量累计不超过2,605千克。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：公司（包括合并报表范围内的子公司）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，利用自有闲置资金进行理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行理财性投资。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司监事会