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北京市君致律师事务所
关于包头华资实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：包头华资实业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受包头华资实业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《包头华资实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2018年 7月 2日召开的公司第七届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于 2018年 7月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《包头华资实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共9人，代表股份 275,655,097股，占公司股份总额的56.8440%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2018年7月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长张世潮先生主持；
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的全部议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：1、关于公司购买的新时代信托【•恒新 63号】集合资金信托计划理财产品继续展期的议案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 275,634,797股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9926%；
反对票为 20,300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0074%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 12,148,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.8331%；反对票为20,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1669%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、关于以承债方式转让控股子公司上海华昆科技发展有限公司90%股权的议案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 275,655,097股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 12,168,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、关于选举独立董事的议案（采取累积投票方式）
（1）关于选举于洋为公司第七届董事会独立董事的议案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 263,506,700股，占参加会议的有表决权股份总数的95.5928%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 20,303股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1668%。
（2）关于选举徐勇为公司第七届董事会独立董事的议案
本议案对中小投资者单独计票。
同意票为 263,506,700股，占参加会议的有表决权股份总数的95.5928%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 20,303股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1668%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法
规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于包头华资实业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
王晓：
二○一八年七月十九日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-020
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：万和证券股份有限公司
委托理财金额：30,000万元
委托理财投资类型：本金保障型固定收益凭证
委托理财期限：74天
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已于 2018年 4月 11日经公司 2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 3月 16日、 2018年 4月 12日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）、《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年 4月 12日，公司与万和证券股份有限公司签订《万和证券股份有限公司收益凭证交易协议》，购买理财产品具体情况如下：
1.产品名称：万和证券共盈16号收益凭证
2.产品类型：本金保障型固定收益凭证
3.投资及收益币种：人民币
4.认购金额：30,000万元
5.起息日：2018年4月13日
6.到期日：2018年6月26日
7.理财期限：74天
8.投资收益率：5.2%（年化）
9.资金来源：募集资金
10.关联关系说明：万和证券股份有限公司与公司不存在关联关系
二、风险控制措施
公司已建立健全的公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
公司有关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币30,000万元（含本次）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-045
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理提前
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司 2017年 10月 19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
公司全资子公司杭州华正于 2018年 5月 3日使用部分闲置募集资金 3,000万元购买了杭州银行股份有限公司余杭支行的“添利宝”结构性存款产品，该理财产品起息日为2018年5月3日，到期日为2018年8月6日，预期最高年化收益率为4.20%。具体内容详见公司 2018年 5月 4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-040）。
公司已于 2018年5月28日提前赎回上述理财产品，收回本金人民币 3,000万元，取得理财收益人民币27,123.29元，本次理财存续天数为25天，实际年化收益率为1.32%，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司全资子公司杭州华正使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3,000.00万元人民币。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年5月29日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-037中国冶金科工股份有限公司
2019年 1-5月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2019年 1-5月份新签合同额人民币 2,995.4亿元，较上年同期增长18.5%，其中新签海外合同额为人民币99.1亿元。
5月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|1|中冶建工集团有限公司|湖北省孝感高新区 2018 年棚户区改造项目（二期工程)工程总承包（EPC）项目|45.7|
|2|中冶华天工程技术有限公司|广东省中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目|39.6|
|3|中冶天工集团有限公司|内蒙古鄂托克旗巴音乌素煤矿土石方剥离工程|29.4|
|4|中国五冶集团有限公司|河南省商丘市梁园区道南棚户区改造及安置房建设项目（侯庄社区、老君台社区、向阳社区）施工总承包项目|25.0|
|5|中国十七冶集团有限公司|山东省梁山县“水泊东路”、“青年路”棚改项目EPC工程总承包项目|22.5|
|6|中国二冶集团有限公司|甘肃省兰州新区瑞岭御景苑保障房项目设计施工总承包项目|18.1|
|7|中国十七冶集团有限公司|贵州智能物联广场项目|15.0|
|8|中国二冶集团有限公司|湖南省衡阳市商业步行街项目房屋建筑及装饰装修工程施工总承包项目|11.9|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|9|中国二十二冶集团有限公司|江西省赣州市石城县棚户区（城中村）改造（兴隆、西外、温坊、仙源、梅福片区）返迁安置房建设项目设计、采购、施工（EPC)总承包项目|11.0|
|10|中国二十二冶集团有限公司|山东平原经济开发区 2019 年度社区建设 EPC 项目|10.5|
|11|中国二十冶集团有限公司|宝钢湛江钢铁三高炉系统项目热轧工程 2 标施工项目|9.0|
|12|中冶焦耐工程技术有限公司|唐山钢联焦化有限责任公司 5#、6#焦炉环保搬迁工程EPC总承包补充协议|9.0|
|13|北京中冶设备研究设计总院有限公司|江苏盱眙经济开发区创国家级经济开发区“双创”平台建设项目（科技创新产业园）工程总承包（EPC）|8.9|
|14|中国二十冶集团有限公司|上海市崇明区城桥镇 10 号地块动迁安置房项目|8.8|
|15|中冶京诚工程技术有限公司|三钢集团产能置换（罗源闽光部分）及配套项目 1×120t 转炉炼钢工程EPC总承包项目|8.8|
|16|中冶建工集团有限公司|陕西省汉中东辰外国语学校二期建设项目(EPC工程总承包)项目|8.5|
|17|上海宝冶集团有限公司|福建省上实泉州海上海 C-7 地块 1-3#、5-10#、12#、13#、15#楼及地下室项目|7.9|
|18|中冶建工集团有限公司|山东省菏泽市学府新居（老榨油机厂片区）项目工程总承包|7.9|
|19|中国二十冶集团有限公司|深圳地铁南翠华府项目主体及配套工程施工总承包项目|7.5|
|20|中国五冶集团有限公司|江西省萍乡市赣湘合作产业园标准厂房建设项目工程总承包项目|7.4|
|21|中冶建工集团有限公司|宁夏银川市沈阳路西、文昌街北延伸工程总承包项目|7.1|
|22|中国五冶集团有限公司|四川省成都市天府新区货运通道南线（南部组团北部边界道路）（文创 1 路东侧-梓州大道）设计-施工总承包项目|7.0|
|23|中国二冶集团有限公司|四川省绵阳经开区南区花园跃进统建房 A、B区项目（二期）项目|6.7|
|24|中国一冶集团有限公司|北京新机场（廊坊区域）回迁安置区项目五区|6.6|
|25|上海宝冶集团有限公司|上海市宝山区月浦城区排水系统工程建设项目|6.4|

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|序号|合同签订主体|项目（合同）名称|合同金额|
|26|中冶建工集团有限公司|山东省齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目工程总承包合同（EPC）项目|6.3|
|27|中国二冶集团有限公司|广西省河池市宜州区义务教育基本均衡发展 PPP项目施工总承包|6.0|
|28|上海宝冶集团有限公司|宝钢湛江钢铁三高炉系统项目原料工程红线包干施工项目|6.0|
|29|中国十七冶集团有限公司|安徽省颍上县梦想家园项目工程总承包|5.6|
|30|中国二冶集团有限公司|贵州省凯里市第一人民医院搬迁建设（EPC）总承包项目|5.6|
|31|中冶天工集团有限公司|天津市东丽区万新街、新立街城中村改造定向安置经济适用房项目地块四建筑工程施工项目|5.4|
|32|中国二冶集团有限公司|甘肃省兰州新区铝业有限责任公司年产20万吨铝箔项目|5.2|
|33|中国五冶集团有限公司|深圳市福田区荔园小学东校区项目|5.2|
|34|中国二十冶集团有限公司|安徽省合肥循环经济示范园新龙家园棚户区改造项目一期工程|5.2|
|35|上海宝冶集团有限公司|宝山钢铁股份有限公司二号高炉大修改造工程项目|5.1|
|36|中冶焦耐工程技术有限公司|河钢乐亭化工园区项目化产系统EPC总承包工程|5.1|
|重大合同金额合计|||407.0|
|重大合同金额合计占2018 年度经审计营业收入比重|||14.1%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2019年6月14日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-060南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第三届董事会第六次会议以及2019年7月3日召开2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年7月10日披露了《音飞储存关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-045）。
2019年7月15日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至 2019年 11月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,769,561股，占公司总股本的比例为1.25%，购买的最高价为 7.97元/股、最低价为7.06元/股，已支付的总金额为人民币27,585,735.95元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将继续根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年12月3日
中信证券股份有限公司
关于岳阳林纸股份有限公司
使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一五年六月
中信证券股份有限公司
关于岳阳林纸股份有限公司使用剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳纸业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1252号文）核准，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”或“公司”）于2010年12月24日以每10股配3股的比例、每股7.70元的发行价格，向全体股东配售1.9亿股人民币普通股（A股），募集资金总额 14.70亿元，募集资金净额14.31亿元。公司对募集资金进行专户存储。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和募集资金使用情况，岳阳林纸有部分募集资金闲置。截至2015年5月31日，尚有5,022.35万元（含利息）募集资金尚未使用。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和经营成本，遵循股东利益最大化的原则，岳阳林纸计划将5,022.35万元募集资金永久补充流动资金。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）作为岳阳林纸的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对岳阳林纸前次配股募集资金永久补充流动资金事项核查如下：
一、募集资金投资项目概述
公司于2010年向全体股东配售1.9亿股人民币普通股（A股），募集资金总额14.70亿元，募集资金净额 14.31亿元。
公司配股募集资金投资项目包括：收购泰格林纸集团所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰浆纸公司”）100%的股权（96,400.00万元）、增加骏泰浆纸公司注册资本（22,220.92万元）、对外收购林业资产项目（24,500.00万元），其中：收购泰格林纸集团所持有的骏泰浆纸公司100%的股权、增加骏泰浆纸公司注册资本的募集资金已使用完毕。
二、募集资金投资项目变更原因及情况
1、项目情况
对外收购30.05万亩林业资产项目计划在湖南、湖北、江西、广东、广西等地收购30.05万亩林木资产，收购树种以松树，杨树，桉树为主，对于公司扩大林地经营面积，增加林木蓄积储备起了积极作用。公司拟投入 24,500.00万元用于外购林业资产项目。截至2015年5月31日，已使用募集资金19,709.57万元，剩余募集资金4,790.43万元及利息231.92万元合计5,022.35万元尚未使用。
2、变更原因
随着林权制度改革，目标收购林地逐步确权到农户，使公司再集约收购林地难度加大，成本也随之上升；加上林农产品价格上涨，土地价值升值，林农惜售。
林业土地政策目前处于变革时期，为确保林业收购项目成功并获得较好收益，公司对林业资产的收购将采取更加谨慎的态度。公司已拥有近200万亩林业资产，公司近期林业发展目标着眼于推进林业资源整合，加大优化现有林木资产的种植、品种结构的力度，坚持分类经营，重点推进林业的转型创新，将以速生丰产林为主逐步过渡到多种经营并存的新的经营模式。
3、变更后的情况
岳阳林纸计划将5,022.35万元前次配股募集资金永久补充流动资金，用于木材贸易，营林管护。有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。该项目的募集资金自 2015年 6月 1日后产生的利息使用投向与募集资金变更后的用途一致，即永久补充公司流动资金。
上述事项已经岳阳林纸第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。
经核查，本保荐机构认为：
1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司实际。
鉴于此，本保荐机构同意岳阳林纸将5,022.35万元前次配股募集资金补充流动资金。上述议案尚需公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于岳阳林纸股份有限公司使用剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王明希 马滨
中信证券股份有限公司年 月 日
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话:（86-10）5809-1200传真:（86-10）5809-1251
北京懋德律师事务所
关于常林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：常林股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下称“本所”）接受常林股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所梁艳君律师、马宏继律师列席了公司于 2017年 8月 28日下午 14:30在公司四楼会议室召开的公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《常林股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第八届董事会第六次会议决议公告、第八届监事会第六次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第六次会议于2017年8月10日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2017年 8月 12日在上交所网站上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公告载明了本次股东大会的届次、召集人、现场会议地点、召开日期、地点、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议4项议案，包括：《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券的议案》、《关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案》、《关于公司名称变更的议案》以及《关于公司章程部分内容修订的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2017年8月12日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 11人（代表 12名股东），代表有表决权股份494，785，240股，约占公司有表决权股份总数的37.86%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 415名，代表有表决权股份25，871，579股，占公司有表决权股份总数的1.98%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事
和董事会秘书；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
经验证，本所认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票表决程序
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统投票的方式。
股东通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（即2017年８月28日）的交易时间段,即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（即2017年8月28日）的9:15-15:00。
投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
（二）表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-043
引力传媒股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：
截至本公告披露之日，蒋丽女士持有公司股份20,000,000股，占公司股份总数的7.39%；北京合众创世管理咨询有限公司（以下简称“合众创世”）持有公司股份20,000,000股，占公司股份总数的7.39%。
减持计划的实施结果情况：
公司分别于 2019年 5月 14日、2019年 8月 28日在上海证券交易所网站披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-022）和《引力传媒股份有限公司股东及董事、高管减持股份进展公告》（公告编号：2019-032），详细内容请见相关公告。在本次减持计划实施期间（2019年 6月 5日至 2019年 12月 2日），蒋丽女士及合众创世未减持公司股份，本次减持股份计划已实施完毕。
本次减持计划实施完毕后，蒋丽女士持有本公司股份 20,000,000股，占本公司股份总数的7.39%；合众创世持有本公司股份20,000,000股，占本公司股份总数的7.39%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|蒋丽|5%以上非第一大股东|20,000,000|7.39%|IPO前取得：20,000,000股|
|北京合众创世管理咨询有限公司|5%以上非第一大股东|20,000,000|7.39%|IPO前取得：20,000,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|蒋丽|20,000,000|7.39%|蒋丽女士和罗衍记先生为公司实际控制人,罗衍记先生持有合众创世 100%股权|
|第一组|北京合众创世管理咨询有限公司|20,000,000|7.39%|蒋丽女士和罗衍记先生为公司实际控制人,罗衍记先生持有合众创世 100%股权|
||合计|40,000,000|14.78%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|蒋丽|0|0.00%|2019/6/5～2019/12/2|集中竞价交易|－|0|未完成：5,000,000 股|20,000,000|7.39%|
|北京合众创世管理咨询有限公司|0|0.00%|2019/6/5～2019/12/2|集中竞价交易|－|0|未完成：5,000,000 股|20,000,000|7.39%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
在公告的减持区间内，公司上述股东因市场原因未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
在公告的减持区间内，公司上述股东因市场原因未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2019/12/3
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于 2018年 04月 09日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十次会议通过，并于 2018年
大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2018年04月09日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2018年04月09日至2018年04月09日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数9人，代表股数7,950,500股，占公司股本总额的0.07%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 65名，代表有表决权股份总数为 2,580,722,347股，占公司股本总额21.29%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 73人，代表有表决权的股份数为
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于重大资产重组期满申请继续停牌的报告》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014－005宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知和材料于2014年3月2日以通讯方式送出。公司于2014年3月12日上午9：00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第十九次会议，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事李新华因在外未能出席现场会议，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长尹自波主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2013年度董事会工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2014年3月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度总裁工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2014年3月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2013年年度报告摘要》(有效表决票数 8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2014年3月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2013年年度报告摘要》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度财务决算报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2013年度资产损失计提、资产核销处置、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2014年3月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。
九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2013年度利润分配预案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 461,484,787.35元，本年度已分配现金红利23,909,052.1元，未分配利润送红股0元；本年度母公司实现净利润38,933,746.68元，按10%比例提取法定盈余公积金 3,893,374.67元，公司本年度末可供分配的利润为 472,616,107.26元。
1、利润分配预案
公司2013年度利润分配预案为：以2013年度末公司享有股利分配权的股份478,181,042股为基数，向股东每10股派发现金红利1.9元(含税)。
2、公积金转增股本预案
2013年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于宁夏赛马水泥有限公司与中材（天津）粉体技术装备有限公司签订关联交易合同的议案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李新华、王广林、隋玉民回避表决)
同意公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司就建设宁东粉煤灰精细深加工项目，与中材（天津）粉体技术装备有限公司签订《设备采购合同》，合同价款1180万元。
详情请阅公司于2014年3月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司宁夏赛马水泥有限公司与中材（天津）粉体技术装备有限公司签订关联交易合同的公告》（公告编号：2014-007）。
十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
十二、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核办法>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司五届董事会薪酬委员会提交的《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员任期经营业绩考核办法》。
十三、审议并通过《关于注销中材青海水泥有限责任公司的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司注销全资子公司中材青海水泥有限责任公司。
十四、审议并通过《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
同意修改《宁夏建材集团股份有限公司总裁工作细则》，将公司总裁工作细则中：“第四条总裁行使下列职权：
（六）决定公司所涉资金、资产（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）在500万元以下（不含本数）的收购出售资产(不含购买商品以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为)、对外投资、技术改造和工程建设项目、资产租入或租出、委托或受托管理资产和业务、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等事项；
（七）决定公司1年内累计固定资产帐面原值在500万元以下的报废、处置事项。”修
改为：
“第四条总裁行使下列职权：
（六）决定公司所涉资金、资产（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）在 3000万元以下（含本数）的单笔收购、出售资产(含股权，不含购买商品以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为)、技术改造和工程建设项目、资产租入或租出、委托或受托管理资产和业务、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或受让研究与开发项目等事项；
（七）决定公司（含子公司）1年内累计固定资产帐面原值在3000万元以下（含本数）的报废、处置事项。”
十五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
决定公司于2014年4月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2013年度股东大会，就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第五届监事会第十次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
详情请阅公司于2014年3月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-008）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会2014年3月12日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-039东莞市华立实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司分别于2017年5月27日、2017年6月28日召开第四届董事会第五次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》。授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币15,000万元的额度上增加5,000万元，至总额度不超过人民币 20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。
二、使用募集资金购买理财产品到期收回情况
公司子公司四川华富立复合材料有限公司于2017年5月17日向兴业银行东莞常平支行购买了“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），总金额为
人民币 5,000万元。详见公司 2017年 5月 19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。该笔理财产品本金及收益已于近日全部到账，共计获得理财收益567,123.29元。
2017年8月18日，公司以闲置募集资金向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币2,300万元的理财产品。详见公司2017年8月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。截至本公告日，该笔理财产品尚未到期收回。
三、本次购买理财产品基本情况
2017年 8月 22日，公司向兴业银行东莞常平支行购买了总金额为人民币5,000万元的理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）2、参考年化净收益率：4.3%
3、起始日：2017年8月22日
4、到期日：2017年11月22日
5、投资期限：3个月
6、投资金额：人民币5,000万元
7、产品类型：保本浮动收益类
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与兴业银行东莞常平支行不存在关联关系
四、风险控制措施
公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 7,300万元。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：临2016-038号文投控股股份有限公司
2015
年度资本公积转增股本实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 资本公积金转增股本比例：每10股转增10股
 股权登记日：2016年4月29日
 除权日：2016年5月3日
 新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月4日
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了 2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案，股东大会决议公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年 4月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东
3、转增股本方案：以公司2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份
三、转增股本实施日期
1、股权登记日：2016年4月29日
2、除权日：2016年5月3日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2016年5月4日
四、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的公司股东持股数，以每10股转增10股的转增比例，将所转增股份直接记入公司股东账户。
五、股本变动结构表
按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本等项目列示。
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|单位：股|本次变动前|变动数|本次变动后|
|有限售条件的流通股份|600,308,500|600,308,500|1,200,617,000|
|无限售条件的流通股份|224,256,000|224,256,000|448,512,000|
|股份总额|824,564,500|824,564,500|1,649,129,000|

六、实施转增股本方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本1,649,129,000股摊薄计算的公司2015年度每股收益为 0.11元。
七、有关咨询办法
联系部门：文投控股股份有限公司证券部
联系电话：010-57042692
八、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、送股（转增股本）上市申请表。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会 2016年4月26日
西部矿业股份有限公司
公司债券募集资金管理办法
第一章总则
第一条为了规范西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（证监会令第 113号）等法律法规、部门规章、业务规则和《西部矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称“公司债券”是指公司根据《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开发行或非公开发行的各类公司债券（不包括可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）。
本办法所称“募集资金”是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第四条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本办法的有效实施。
第二章募集资金储存及使用
用作其他用途。除非法律法规或公司签署的协议另有规定，募集资金不得一次性或分次划转至公司其他账户再用于募集资金用途。
第六条公司应当在募集资金到账前，与担任公司债券受托管理人的券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
第七条公司应当严格按照相关公司债券募集说明书约定的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。
第八条募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途。
第九条公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第十条在募集资金使用过程中，在不影响项目建设的前提下，经公司董事会决策并披露后，公司可以将暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好；
（三）投资产品的期限不得超过 12个月。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。
第十一条使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事
会审议通过，监事会发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2个工作日公告下列内容：
（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及用途等；
（二）闲置募集资金投资产品的名称、额度、期限及预期收益率；
（三）投资产品的收益类型、收益分配方式、投资范围及安全性；
（四）闲置募集资金投资产品对当次募集资金使用和公司日常经营的影响；
（五）董事会出具的意见；
（六）监事会出具的意见。
第十二条公司闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当经董事会审议通过并披露，并经监事会发表明确同意意见，且应当符合以下条件：
（一）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
（二）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金(如适用)；
（三）单次补充流动资金时间不得超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得
直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债公司债券等的交易。
第十三条在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，涉及变更募集资金用途的，应按照本办法第十四条的规定履行相关程序。以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金的，应当经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
第十四条公司债券募集资金应当按照发行文件所列用途使用。
公司募集资金用途发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，经监事会发表明确同意意见且经相关债券持有人会议审议通过后方可变更。债券持有人会议的召集、召开、表决及决议等事项按照相关债券《持有人会议规则》的规定执行。
第十五条公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议后 2个交易日内公告以下内容：
（一）原募集资金用途及变更的具体原因；
（二）拟变更的募集资金用途；
（三）董事会对变更募集资金用途的意见；
（四）监事会对变更募集资金用途的意见。
第十六条公司应在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
（一）出席会议的债券持有人所持表决权情况；
（二）会议有效性；
（三）各项议案的议题和表决结果。
第十七条公司财务管理部门应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。
第十八条公司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。非公开发行公司债券的，应当按照债券募集说明书中的约定披露募集资金的使用情况。
第三章附则
第十九条本办法的制定和修改由公司董事会负责。
第二十条本办法未尽事宜与本办法生效后颁布、修改的国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触的，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第二十一条本办法及其修订自公司董事会决议通过之日起生效。