汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-025汤臣倍健股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
一、会议通知情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2014年年度股东大会会议的通知（公告编号：2015-011号）已于2015年2月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2015年3月23日（星期一）上午9:30
2.现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室205、206、208室
3.网络投票时间：2015年3月22日-2014年3月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日15:00-2015年3月23日15:00期间的任意时间。
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长梁允超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告三、会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的股份
393,906,245股，占本公司总股本的54.1072%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为393,894,845股，占公司总股本的54.1056%；通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为11,400股，占公司总股本的0.0016%。
2.公司全体董事、监事，部分高级管理人员，中信证券股份有限公司保荐人代表，国浩律师（广州）事务所律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
3.审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
4.审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
7.审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
8.审议通过了《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
9.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
关联股东梁允超对该议案回避表决。
表决结果：同意票 38,600,374股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
10.审议通过了《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
11.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
12.审议通过了《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的议案》《关于控股子公司租赁房产暨关联交易的议案》
关联股东梁允超对该议案回避表决。
表决结果：同意票 38,600,374股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
13.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
表决结果：同意票393,906,245股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：38,600,374股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事刘恒先生、胡玉明先生、吴传斌先生分别向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况、发表独立意见情况、任职专门委员会工作情况、对公司现场调查情况、保护投资者权益工作情况等履职情况进行了报告。《独立董事2014年度述职报告》已于2015年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息
汤臣倍健股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告披露媒体。
六、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
七、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的公司2014年年度股东大会决议
2.国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于公司2014年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十三日