Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－035债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于昆明王府井滇池小镇奥特莱斯对外营业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 28日，王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下昆明王府井滇池小镇奥特莱斯对外营业。
昆明王府井滇池小镇奥特莱斯位于云南省昆明市滇池国际会展中心二期商业物业（东区），由本公司下属子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司运营。
项目物业为租赁所得，总建筑面积12.8万平方米，租赁面积6.85万平方米，租赁期限20年。
昆明王府井滇池小镇奥特莱斯项目定位为全国首家滇文化主题奥莱小镇，以“滇文化”为灵魂，以国际名品、轻奢、潮牌、运动等奥莱品牌为基础，集聚酒店、民宿、蹦床、餐饮、文化市集、生活空间等众多创新业态，为广大消费者提供集“食、宿、行、游、购、娱”为一体的全新购物新模式。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2019年9月28日
证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2018-006
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大一号厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|115|
|其中：A 股股东人数|8|
|境内上市外资股股东人数（B股）|107|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|238,125,561|
|其中：A 股股东持有股份总数|221,308,282|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|16,817,279|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|45.5204|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|42.3056|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.2148|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人。
2、公司在任监事 5人，出席5人。
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、李军、张心一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于老凤祥珠宝（香港）有限公司扩大经营规模申请银团贷款融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|220,183,544|99.4918|1,101,738|0.4978|23,000|0.0104|
|B股|7,800,981|46.3867|9,016,298|53.6133|0|0.0000|
|普通股合计：|227,984,525|95.7413|10,118,036|4.2490|23,000|0.0097|

2、议案名称：关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全额担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|220,183,544|99.4918|1,101,738|0.4978|23,000|0.0104|
|B股|7,800,981|46.3867|9,016,298|53.6133|0|0.0000|
|普通股合计：|227,984,525|95.7413|10,118,036|4.2490|23,000|0.0097|

3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
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|||||||（%）|
|A股|220,206,544|99.5022|1,101,738|0.4978|0|0.0000|
|B股|5,538,149|32.9313|11,214,834|66.6864|64,296|0.3823|
|普通股合计：|225,744,693|94.8007|12,316,572|5.1723|64,296|0.0270|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于本公司为孙公司老凤祥珠 宝 ( 香港 ) 有 限公司海外融资提供全额担保的议案|7,801,949|43.4819|10,118,036|56.3899|23,000|0.1282|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案2中小股东表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
2、律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司2018年4月14日
中国国际金融股份有限公司
关于杭州海兴电力科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理
之专项核查意见
保荐机构（主承销商）
二〇一六年十二月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据现行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对海兴电力拟使用募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号）核准，公司以首次公开发行方式发行了9,334万股人民币普通股股票（A股），发行价格为23.63元/股，共募集资金总额人民币 2,205,624,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,117,846,740.11元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2016年 11月 7日出具了安永华明（2016）验字第60975741_K01号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2016年 11月 26日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议，同意公司使用募集资金人民币 72,436.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并同意使用最高额度不超过人民币 85,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2016年11月30日，公司已购买总计金额为人民币85,000万元的理财产品，并对产品基本情况进行了公告。
根据《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高资金使用效率，公司拟新增使用不超过人民币 35,000万元的闲置募集资
金进行现金管理。
2016年 12月 28日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司增加使用额度为人民币 35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款或购买保本型理财产品或进行定期存款等，授权董事长在额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。该部分新增现金管理额度生效后，公司累计可使用暂时闲置募集资金用于现金管理的额度为不超过人民币 120,000万元，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，额度内资金可以滚动循环使用。
为控制风险，所投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，所投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。闲置募集资金不得用于证券投资、不得用于购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行；该议案自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事已发表明确同意的独立意见，认为本次增加使用额度为人民币 35,000万元的闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
上述增加现金管理额度事项尚待公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并拟提交股东大会审议，履行了相应的法律程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；（2）公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；（3）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行定期存款等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意公司增加使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2017－016辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2017年 3月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,250,154,088股，占其总股本16.40%；本公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H股）股份1,473,600股，占其总股本1.9‱。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资拥有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2017年 3月经营情况主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|公司名称|2017年3月||2017年1-3月||2017年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,278,295,542.43|560,525,324.24|3,215,232,144.38|1,380,248,756.21|73,392,903,050.09|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|158,438,218.26|87,143,449.26|434,588,841.72|234,889,756.25|3,239,396,728.87|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为广发证券非合并报表数据。
详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-012
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司
委托理财金额:10,000万元
资金来源：闲置自有资金
委托理财投资类型：保证收益型理财产品
委托理财期限：62天
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日以现场会议+通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用金额不超过9亿元人民币的自有资金择机进行现金管理，购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关
文件，公司独立董事对该议案发表了独立意见。2016年3月7日该议案经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。相关议案的具体情况详见公司于2016年2月19日发布的临2016—001、002、003号公告；2016年3月7日发布的临
2016-006号公告。2016年3月16日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行“金镶玉人民币对公理财产品2016年第5期”协议书，对 60,000万元自有资金进行了现金理财，具体情况详见公司于2016年3月16日发布的临2016—008号公告。截止本公告日已使用自有资金理财额度60,000万元，可使用自有资金理财额度为30,000万元。
近日公司与中国民生银行股份有限公司签订了“中国民生银行理财产品协议书”，对10,000万元自有资金进行了现金理财，现就有关事项公告如下：
一、协议基本情况
（一）中国民生银行理财产品协议书主要内容：
1.产品名称：非凡资产管理62天安赢第95期对公款
2.产品代码：FGFA16041A
3.收益类型：保证收益型理财产品
4.投资起始日：2016年4月12日
5.投资到期日：2016年6月13日
6.预期年化收益率：3.35%
7.币种：人民币
8.理财金额：10,000万元
9.资金来源：暂时闲置的自有资金
10.投资范围：与客户合同约定的资产管理人发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
11.公司与民生银行股份有限公司无关联关系。
12.风险揭示：理财产品发行人提示了本金及理财收益风险、理财产品不成立风险、市场风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制分析
1.公司将风险防范放在首位，公司财务部已进行事前审核与评估风险，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行保持联系，实时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
另外，公司财务部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报公司董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金进行风险较低、安全可控的保本型的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度的风险相对较低的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况
2016年3月16日公司与乌鲁木齐银行股份有限公司签定了乌鲁木齐银行
“金镶玉人民币对公理财产品2016年第5期”协议书，，对60,000万元自有资金进行了现金理财。
截至本公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品70,000万元（含本次交易）。
五、备查文件
1.中国民生银行理财产品协议书。
2.中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
3.独立董事对相关事项的独立意见。
4.中信国安葡萄酒业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年四月七日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-042隆鑫通用动力股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公告所载2019年半年度主要财务数据为公司财务初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|486,112.74|513,317.84|-5.30|
|营业利润|46,515.87|53,334.23|-12.78|
|利润总额|46,380.19|53,092.59|-12.64|
|归属于上市公司股东的净利润|38,080.53|41,738.71|-8.76|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|36,507.01|38,009.85|-3.95|
|基本每股收益（元）|0.1854|0.1975|-6.13|
|加权平均净资产收益率（%）|5.78|6.22|减少0.44个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,245,217.18|1,198,262.32|3.92|
|归属于上市公司股东的所有者权益|677,707.75|639,801.02|5.92|
|股本(万股)|205,354.19|205,354.19|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.30|3.12|5.77|

二、经营业绩和财务状况情况说明
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-042（一）经营业绩说明
2019年1-6月实现营业收入48.61亿元，同比下降5.30%，其中实现出口营业收入29.37亿元，同比增长3.12%；实现归属于母公司的净利润3.81亿元，同比下降8.76%；实现扣非后归属母公司净利润3.65亿元，同比下降3.95%，其中：
发动机业务实现营业收入 12.93亿元，同比增长1.25%；摩托车业务实现营业收入20.58亿元，同比增长9.69%；发电机组业务实现营业收入9.30亿元，同比下降12.68%；四轮低速电动车业务实现营业收入2.05亿元，同比下降57.39%；
汽车零部件业务实现营业收入 3.07亿元，同比下降20.03%。
（二）财务状况说明
公司报告期末总资产为124.52亿元，较年初增加3.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为67.77亿元，较年初增加5.92%；每股净资产3.30元，较年初增加5.77%。
三、风险提示
本公告所载2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2019年7月13日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2019-10
证券代码:155058 证券简称:18京能01
北京京能电力股份有限公司
关于募集资金临时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届六次董事会暨第六届三次监事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过200,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况详见公司2018年4月26日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《北京京能电力股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-29号)。
截至本公告日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及项目主办人。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年三月十六日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--049东风汽车股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第五届董事第二十二次会议于 2018年 12月 10日在武汉采用现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知于 2018年 12月 3日以电子邮件的方式送达全体董事。公司全体董事出席了会议，3名监事和部分高管列席了会议，本次会议由董事长丁绍斌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》
该议案为关联交易，关联董事黄刚回避表决。
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的关联交易公告》（临2018--050）。
（二）《关于 2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》
该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于新能源汽车补贴的关联交易公告》（临2018--051）。
（三）《关于接受委托开发 M9T系列柴油发动机的议案》
该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于受托开发 M9T发动机的关联交易公告》（临2018--052）。
（四）《关于接受东风有限技术转让的议案》
该议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于 M9T发动机技术转让的关联交易公告》（临2018--053）。
（五）《关于更换公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》
因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员。
表决票：9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）《关于更换公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
因马智欣先生不再担任公司董事，董事会选举李军先生为公司第五届董事会审计委员会委员。
表决票：9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意于2018年12月27日召开公司2018年第三次临时股东大会，
审议上述第一至四项议案。
表决票：9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018--054）。
二、上网公告附件
1、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
2、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
3、董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2018年 12月 12日
上海华东电脑股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的说明
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》等相关法律规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》相应条款做修订。
一、《独立董事工作制度》修订情况：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1、|第一条 为进一步完善公司治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司治理准则》及《上海华东电脑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作制度。|第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》及《上海华东电脑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作制度。|
|2、|第三条 公司设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。（会计专业人员是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）|第三条 公司设独立董事三名。其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。|
|3、|在第三章 “独立董事的独立性” 第五条“独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事”中增加第（四）点，其后逐条|（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;|

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|-|-|-|
||顺延||
|4、|第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事：（六）已在五家上市公司担任独立董事的人员；|第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事：（七）已在五家境内上市公司担任独立董事的人员|
|5、|在第三章 “独立董事的独立性” 第五条“独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任本公司独立董事”后增加第六条“独立董事候选人应无下列不良纪录”，其后章节顺延|第六条 独立董事候选人应无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。|
|6、|第六条（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事在新的独立董事就任前仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定履行职务。公司董事会在收到独立董事辞职报告后，应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不履行职务。|第七条（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事在新的独立董事就任前仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定履行职务。该独立董事的原提名人或上市公司董事会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。|

本次修订尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此说明。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-059
物产中大关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 7月 23日召开的2015年第62次并购重组委工作会议审核，公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
经申请，本公司股票（股票简称：物产中大，股票代码：600704）自 2015年7月24日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会二○一五年七月二十三日
浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江奥翔药业股份有限公司 “ ”
(以下简称
公司)的独立董事,对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》,发
表如下独立意见
:
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文,签署页附后
)
(本页无正文,为浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签署页
)
全体独立董事签名
:
张福利
+ n21a
;,11 lo
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临 2015-004北京天坛生物制品股份有限公司
关于变更办公地址和联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称：“公司”）目前已陆续搬迁至新厂区办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
公司新的办公地址：北京市经济技术开发区博兴二路6号、9号
邮政编码：100176
公司总机：010-60963333
公司传真：010-60963311
投资者咨询电话：010-60963010
敬请广大投资者关注。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 1月 30日
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-062恒力石化股份有限公司
关于收到上交所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日收到上海证券交易所《关于对大连橡胶塑料机械股份有限公司关联股权交易事项的问询函》（上证公函【2016】0747号），具体内容如下：
大连橡胶塑料机械股份有限公司：
近日，你公司披露“关于收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的公告”，拟以6.38亿元现金收购营口康辉投资有限公司（“康辉投资”）所持有的营口康辉石化有限公司（“康辉石化”）75%股权。康辉投资为公司实际控制人全资子公司，康辉石化2015年亏损3.02亿元，截至2016年4月30日资产负债率为83.06%。现请公司就下列事项进一步说明：一、公司2016年3月刚完成借壳重组，请说明借壳过程中，相关方未将大额亏损的康辉石化纳入重组标的资产，而是等到借壳重组实施完成后才予以收购的原因。
二、请结合公司主营业务和康辉石化既往的盈利能力和财务状况，详细说明本次股权收购的必要性、溢价收购的原因，以及对公司的影响。
三、根据公告，若康辉石化利润补偿期间归属于母公司的净利润数之和未达到26,000万元，则康辉投资将就差额部分以现金形式进行足额
补偿。请公司结合利润补偿协议，详细披露利润补偿的具体期间以及各年承诺利润金额，并结合康辉石化既往的业绩情况，说明业绩承诺的可实现性及其原因或依据。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-061南京栖霞建设股份有限公司
与兴业证券股份有限公司签订独立财务顾问协议书
暨重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月19日发布《重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组，公司股票自8月19日起停牌不超过一个月；公司于9月19日发布《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自9月21日起继续停牌不超过一个月；2015年10月21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自10月21日起继续停牌不超过一个月。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司及有关各方正在持续推进本次重大资产重组的相关工作。2015年11月9日，公司与兴业证券股份有限公司签订了独立财务顾问协议书，聘请兴业证券股份有限公司为本次公司重大资产重组项目的独立财务顾问。
由于重大资产重组事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月10日
闻泰科技股份有限公司总经理工作细则
（2019年修订）
第一章总则
第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本细则。
第二条公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理
第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。
第五条总经理每届任期三年，可以连聘连任，副总经理、财务负责人经总经理提名，由公司董事会聘任。
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计净资产20%的银行贷款；
（十一）公司章程、本细则或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同或劳务合同规定。
第三章副总经理及其他高级管理人员
第八条公司设副总经理若干人，具体人数由董事会决定。
第九条副总经理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）对于公司的重大事项，可以向总经理提出建议；
（五）总经理交办的其它事项。
第十条财务负责人行使以下职权：
（一）协助总经理工作，贯彻执行《会计法》、企业会计准则及有关财务法规；
（二）制订公司年度预、决算方案；
（三）拟定公司财务管理制度；
（四）董事会或总经理安排的其他工作。
第十一条董事会秘书应根据《闻泰科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的相关规定履行相关职责。
第四章总经理办公会
第十二条总经理办公会是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的重要形式。
总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。
第十三条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议时，可以指定执行总经理或公司其他高级管理人员主持会议。
第十四条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：
（一）董事会认为必要时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有重大突发性事件发生时。
第十五条总经理办公会由总经理及其他高级管理人员出席。会议主持人认为有必要时，可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。
第十六条公司（包括其合并报表范围内的子公司）发生的交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，由总经理报告董事会或股东大会审议，未达到下列标准的由总经理办公会审批决定：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的20%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的20%以上，且绝对金额超过2,000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上，且绝对金额超过200万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上，且绝对金额超过2,000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上，且绝对金额超过200万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
前款所称“交易”包括下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）租入或者租出资产；
（五）委托或者受托管理资产和业务；
（六）赠与或者受赠资产；
（七）债权、债务重组；
（八）签订许可使用协议；
（九）转让或者受让研究与开发项目；
（十）向金融机构申请银行贷款或融资；
（十一）上海证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第十七条公司对外担保应由总经理办公会集体讨论后报董事会或股东大会批准，在对外担保事项经董事会或股东大会审议通过后，由总经理签署对外担保对应的贷款或融资协议、担保协议等相关文件。
第十八条股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授权执行。
第五章附则
第十九条本细则须符合公司章程中有关总经理工作条款，不符合的应当进行修订。本细则未尽事宜，按照有关法律、法规和公司章程执行。
第二十条本细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。《中茵
股份有限公司经理工作细则（2008年修订稿）》同时废止。
第二十一条 本细则的解释权属于董事会。
闻泰科技股份有限公司
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2016-26
北方光电股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东权益变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。
本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次无偿划转的基本情况
公司于 2016年 7月 12日接到公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）转来的《无偿划转协议》，光电集团拟通过无偿划转方式将持有的公司5,000万股股份（占本公司总股本的9.83%）划转给公司实际控制人中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）。
本次股份无偿划转前，光电集团直接持有公司 204,458,556股股份，占公司总股本的40.19%，为公司控股股东；中兵投资持有公司46,705,446股股份，占本公司总股本的9.18%。
本次无偿划转完成后，光电集团直接持有公司 154,458,556股股份，占公司总股本的30.36%，仍为公司控股股东；中兵投资将合计持有公司96,705,446股股份，占公司总股本的19.01%。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。
二、所涉后续事项
本次国有股份无偿划转尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。公司将密切关注上述事项的进展，并按相关法律法规和规章的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《无偿划转协议》
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2014-054义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化
一、本次权益变动基本情况
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月22日收到通知，公司股东王俊元先生于2014年12月18日、2014年12月22日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股 30,000,000股，占公司总股本的4.6875%，具体情况如下：
1、减持股份统计
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王俊元|大宗交易|2014年12月18日|20,000,000|3.125|
||大宗交易|2014年12月22日|10,000,000|1.5625|
||合计|/|30,000,000|4.6875|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王俊元|无限售条件流通股|120,000,000|18.75|90,000,000|14.0625|

二、所涉及后续事项
1、王俊元先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持系股东行为，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《义乌华鼎锦纶股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年12月23日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018-034|
|中持水务股份有限公司|
|第二届董事会第十三次会议决议公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年3月30日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2018年4月4日上午9:30时以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于现金收购江苏南资环保股份有限公司60%股权的议案》
同意公司与陈立伟、蔡天明、张永乐签订《股份转让协议》，以支付现金的方式收购江苏南资环保股份有限公司60%的股权，交易金额为人民币 25,200万元。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司2018-036号公告。
2、审议《关于向北京银行学院路支行申请并购贷款的议案》
为满足现金收购江苏南资环保股份有限公司60%股权的资金需求，同意公司向北京银行学院路支行申请并购贷款人民币壹亿伍仟万元整，期限五年。上述并购贷款由公司向北京银行学院路支行质押公司所获得的江苏南资环保股份有限
公司60%股权，同时由公司控股股东中持（北京）环保发展有限公司提供保证担
保，公司实际控制人许国栋承担个人无限连带责任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议《关于成立中持水务股份有限公司河北分公司的议案》
同意成立中持水务股份有限公司河北分公司，主要负责河北、天津和北京等区域的市场建设、发展和管理。同意授权管理层负责其工商注册等相关具体事宜的确定和办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
独立董事对第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2016-044
上海市北高新股份有限公司
关于实际控制人更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东“上海市北高新（集团）有限公司”的通知，经上海市静安区人民政府批准，公司实际控制人“闸北区国有资产监督管理委员会”更名为“静安区国有资产监督管理委员会”。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016—042上海梅林正广和股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案。
公司仍在根据新西兰海外投资办公室（OIO）要求，准备所需文件及就相关问题进行沟通，预计无法在2016年6月30日之前取得新西兰海外投资办公室（OIO）对本次交易的批准。为此，公司将与银蕨农场有限公司协商，将认购协议中原计划的先决条件满足的最后期限延长至2016年6月30日之后，具体日期待双方签署补充协议后另行公告。
公司将继续积极推进本次重大资产重组相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司 2016年6月25日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-074
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事会换届选举情况
鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名田继生先生、尹成国先生、姜勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提名苗军先生、章良忠先生、萧端女士为公司第七届董事会独立董事候选人；公司控股股东亿利资源集团有限公司提名王文彪先生为公司第七届董事会董事候选人。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司
2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届董事会继续履行职责。
二、公司监事会（非职工监事）换届选举情况
鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名赵美树先生为第七届监事会监事候选人；控股股东亿利资源集团有限公司提名杜美厚先生为公司第七届监事会监事候选人。
经股东大会审议通过后，上述两名监事候选人将与职工大会选举的职工监事潘玉芳女士共同组成公司第七届监事会。
公司第六届监事会二十七次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司 2016年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第六届监事会继续履行职责。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2019-014号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2019年3月29日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2019年4月10日召开第七届监事会第二十二次会议，应到会监事5名，实际到会监事3名，张哲监事委托罗志刚监事，张滔监事委托苑欣监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
提请公司2018年年度股东大会审议。
《广州发展集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年年度报告>及<广州发展集团股份有限公司2018年年度报告摘
要>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
公司2018年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；未发现参与2018年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《关于通过公司2018年度利润分配方案的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
公司 2018年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。
四、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
《广州发展集团股份有限公司2018年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
《广州发展集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
1、董事会审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州国资发展控股有限公司全资或控股子公司之间发生销售天然气、电能，提供维护服务，出租房屋及车位，提供节能服务，分摊公用系统费用，分摊ERP系统维护费，吸收存款，支付利息等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
2、在对上述关联交易事项进行表决时，8名非关联董事（包括4名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展综合能源业务，提高市场占有率和综合竞争力。
3、未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
二Ｏ一九年四月十二日