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股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-067陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知及会议文件于 2019年 8月 1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2019年 8月13日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2019-063）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2019-064）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司
办理1400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2019-065）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于制订<境外投资管理办法>的议案》；
为加强公司的境外投资管理，规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现，根据有关法规制度，结合境外投资实际情况，公司制定了《境外投资管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2019-066）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年8月14日
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中审问舍计师事毒所(特殊普通合伙) E
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γnuD1.1c‘A俨U俨UnUunφLan合 .5E L? Lp a募集资金使用情况鉴证报告
中审亚太审宇 (2014) 010324-2号中农发种业集团股份有限公司全体股东:
我们接受贵公司委托，审核了后附的中农发种业集团股份有限公司(以下
简称"农发种业")2013年度《募集资金年度使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
农发种业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监
会《前次募集资金使用情况报告的规定 (证监发行字[2007J500号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制《募集资金年度使
用情况的专项报告 ，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上，对农发种业管理层编制的《募集资金年
度使用情况的专项报告》独立地提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据
所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定 (证监发行字[2007J500号〉的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审
慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我
们对贵公司前次募集资金的技资项目前景及其效益实现的任何保证。
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中申叉点舍计师事毒所(特珠普通告执)
三、鉴证结论
我们认为，农发种业管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》
符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定 (证监发行字[2007J500号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大
方面反映了公司 2013年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供农发种业 2013年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为农发种业 2013年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
附件:募集资金年度使用情况的专项报告》
中国注册会计师:
(签名并盖章〉
中国注
(签名并盖章) -←中国.北京市
二0一四年四月三日
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证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-004君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议
案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司2018年01月22日以闲置募集资金3,000万元于招商银行股份有限公司宁波分行钱湖支行购买的结构性存款产品已于2018年03月08日到期赎回。公司收回本金3,000万元，实际年化收益率3.60%，获得理财收益133,150.68元。
具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-002）
二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|1|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利184天|保证收益型|6,000万元人民币|184天|20171129|20180601|4.90%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|宁波银行集仕港支行|单位结构性存款稳健型870415号|保本浮动收益型|2,000万元人民币|182天|20171206|20180606|4.20%|
|3|广发银行宁波宁东支行|“薪加薪16号”人民币理财计划产品|保本浮动收益型|4,000万元人民币|91天|20171225|20180326|4.69%|

（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币12,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会 2018年3月9日
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团药业股份有限公司
本次重组是否符合
《关于配合做好并购重组审核
分道制相关工作的通知》
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问：中国国际金融股份有限公司
二〇一六年九月
声明与承诺
中国国际金融股份有限公司接受国药股份的委托，担任国药股份本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向国药股份全体股东提供独立意见。
本独立财务顾问核查意见系依据上交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件的审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对国药股份的任何投资建议和意见，独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险不承担任何责任，投资者应认真阅读国药股份董事会发布的关于本次交易的公告。
第一节独立财务顾问核查意见
根据上交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，基本情况为：国药股份拟向国药控股发行股份购买其持有的国控北京96%股权、北京康辰51%股权、北京华鸿51%股权及天星普信51%股权；拟向畅新易达发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权；拟向康辰药业发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。并且为提高本次交易整合绩效，公司拟向平安资管、长城国融、上汽投资、国寿资管、国药基金、上海永钧、诚富投资、嘉颐投资及建奇启航募集配套资金用于标的公司实施医院供应链延伸项目、社区医院药房托管项目、医院冷链物流系统建设项目和信息化系统建设项目等项目的建设。
本次配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。国药股份目前主营业务包括麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和其他医药流通业务。依据中国证监会 2012年10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），国药股份从事行业属于批发和零售业（证监会行业分类F-51）。国药股份所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、
电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，其自身亦不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
本次交易完成后，国药股份将继续保持医药分销为主的主营业务模式，整合各标的公司在北京地区的医药分销网络，发挥各标的公司在新药特药、生化药品、血液制品、抗肿瘤药品、胰岛素类药品、心脑血管类用药等各细分领域中的独特竞争优势，推进各标的公司业务协同，丰富公司直销、分销产品构成，扩宽渠道，不断提高销售覆盖率；巩固国药股份在麻精特药分销方面的优势，进一步巩固国药股份在医药分销领域的领先地位。依据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），国药股份从事行业仍为批发和零售业（证监会行业分类F-51）。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购
如前所述，国药股份目前主营业务包括麻醉药品及第一类精神药品等特殊药品的全国一级分销业务、普通药品的北京地区分销业务和创新医疗业务。本次拟收购的标的公司国控北京、北京康辰、北京华鸿、天星普信主营业务为医药流通业务，国药股份与拟注入标的公司属于同行业或上下游关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次重大资产重组不属于借壳上市
本次交易前，公司的控股股东为国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”），持有公司44.01%的股份，中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）
为公司实际控制人。本次交易后，按标的资产交易价格计算，国药控股预计将持有公司50%以上的股份，仍为国药股份控股股东，国药集团仍为公司实际控制人。
且本公司自首次公开发行股票并上市以来实际控制人未发生变更，2006年本公司直接控股股东由国药集团变更为国药控股，该次变更距今已经超过60个月。
经核查，独立财务顾问认为，本次交易不构成上市公司控制权变更，因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的“借壳上市”的情形。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组，国药股份拟向国药控股发行股份购买其持有的国控北京96%股权、北京康辰51%股权、北京华鸿51%股权及天星普信51%股权；拟向畅新易达发行股份购买其持有的国控北京4%股权、北京华鸿9%股权；拟向康辰药业发行股份购买其持有的北京康辰49%股权。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业中，上市公司和拟注入标的公司所处行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业，上市公司和拟注入标的公司均不属于前述重点支持推进兼并重组的企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，但不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2018-080
河南黄河旋风股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月15日下午2点30分
召开地点：河南省长葛市人民路 200号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月15日
至2019年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过，相关公告于 2018年 12月 29日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：刘建设、杜长洪、张永建、徐永杰。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600172|黄河旋风|2019/1/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：河南省长葛市人民路200号公司七楼证券部。
（四）登记时间：2019年 1月 10日和2019年 1月 11日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。
（六）联系人：范占杰、朱健良、
联系电话：0374-6165530/6108986
传真：0374-6108986
电子邮件：hhxfzjb@hhxf.com
邮编：461500
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天(现场部分)，与会股东食宿及交通费用自理。
2、如发传真和电子邮件进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2018年12月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案|【 】|【 】|【 】|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-021老百姓大药房连锁股份有限公司
董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司及股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2017-054号中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2017年 7月 5日以通讯方式召开，应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
公司根据前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案内容详见上海证券交易所网站 2017-055号公告《中粮屯河糖业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会二〇一七年七月五日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号： 2016-030
河南思维自动化设备股份有限公司
关于召开 2015年年度业绩暨利润分配预案说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开内容：2015年年度业绩暨利润分配预案说明会
会议召开时间：2016年4月29日（星期五）上午10:00—11:30
会议召开方式：网络互动
一、本次说明会类型
公司于2016年4月18日披露2015年年度报告及2015年年度利润分配预案，具体内容请参照2016年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。为方便广大投资者深入了解公司经营管理现状、公司利润分配预案制定依据，公司决定于2016年4月29日通过网络互动的方式召开“2015年年度业绩暨利润分配预案说明会”。
二、说明会召开的时间、方式
召开时间：2016年4月29日（星期五）10:00—11:30
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、出席说明会人员
公司出席2015年年度业绩暨利润分配预案说明会的人员：公司总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年4月26日—4月28日通过电话、传真及邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。
2、投资者可以在2016年4月29日（星期五）上午10:00—11:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，注册登陆后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系电话：刘冬梅、汪俊锋
电话0371-60671678 传真：0371-60671552
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2016年4月18日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临2018-023
兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月20日收到公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）的通知，红楼集团近日已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了部分股权质押手续，具体情况如下：
红楼集团将限售流通股 14,350,000股股份质押给华夏银行股份有限公司杭州之江支行，质押股份占公司总股本的1.83%，质押登记日为 2018年 3月 16日，质押期限为一年。
本次质押系红楼集团在华夏银行股份有限公司杭州之江支行融资提供的质押，还款来源为红楼集团经营性收入，红楼集团具备资金偿还能力，质押风险可控，目前不存在平仓风险。
截至本公告日，控股股东、实际控制人朱宝良先生及其一致行动人共计持有本公司股份 490,817,723股，占公司总股本的 62.68%，其中已质押的本公司股份为 218,240,468股，占其持有公司股份总数的44.46%，占本公司总股本的 27.87%。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临 2014-002
包头明天科技股份有限公司
2013年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元到-14,000万元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：11,848,819.27元
2、每股收益：0.04元
三、亏损原因说明
公司进行产业结构调整，处于产业转型期，公司业绩受此影响，导致公司2013年度业绩亏损。
四、其它相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审阅或审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年度报告披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一四年一月二十九日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-015陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
股股票票交交易易异异常常波波动动公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示
●陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：600248）于 2019年 4月 26日、2019年 4月 29日、2019年 4月 30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 4月 26日、2019年 4月 29日、2019年 4月 30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，经公司管理层核实，并向控股股东及实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）询证，情况如下：
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015- 047
1、经自查，公司目前生产经营情况正常；市场环境或行业政策未发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
2、经公司向控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司发函询证，回函主要内容如下：截至目前，延长集团不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在涉及公司应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
3、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015- 047
公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2014-011
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间及地点
广东梅雁吉祥水电股份有限公司2013年年度股东大会，于2014年4月3日上午在广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司五楼会议室举行。
(二)出席会议的股东和代理人人数
本次股东大会采用现场投票的方式进行表决，出席会议的股东及股东授权代理人有14名，代表持股额43,709,689股，占公司股本总额的2.30%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(三)公司董事、监事和董事会秘书等人员的出席情况
大会由董事长温增勇先生主持，公司在任的9名董事、董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席会议；公司在任监事9名，共8监事出席了会议，独立监事崔学刚由于其他公务原因未能出席本次股东大会。
二、提案审议及表决情况
（一）提案审议情况
1、审议通过了公司2013年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2013年度财务决算报告；
3、审议通过了公司2013年度利润分配预案；
4、审议通过了公司2013年年度报告及其摘要；
5、审议通过了公司2013年度监事会工作报告；
6、审议通过了关于修改《公司章程》的决议；
7、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的决议；
8、审议通过了关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的决议。
9、审议通过了关于设置监事会专门委员会的决议。
10、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构的决议。
（二）提案表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案内容|赞成票(股)|赞成比例|反对票(股)|反对比例|弃权票(股)|弃权比例|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|2|公司2013年度财务决算报告|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|3|公司2013年度利润分配预案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|4|公司2013年年度报告及其摘要|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|5|公司2013年度监事会工作报告|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|6|关于修改《公司章程》的提案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|7|关于修改《股东大会议事规则》的提案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|8|关于修改公司第八届董事、监事和高级管理人员报酬及其支付形式并实行“一保三联”报酬机制的提案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|9|关于设置监事会专门委员会的提案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|
|10|关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的提案|43,709,689|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经广东杨辉律师事务所的律师杨辉、广东客都律师事务所的律师张志群现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会二O一四年四月四日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-020江河创建集团股份有限公司
关于大股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司大股东北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）关于将其持有的部分公司股票办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
江河源将其持有的3900万股无限售流通股与国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年5月11日，购回交易日为2019年4月11日。上述质押已办理完成相关手续。
截至本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司总股本的27.35%。
本次质押后，江河源累计质押公司股票20,416.73万股，占其所持公司股份数的64.68%，占公司总股本的17.69%。
江河源本次股份质押目的主要用于经营发展资金需求。江河源资信状况良好，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-106
金能科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 14点00分
召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2019 年前三季度利润分配方案|√|
|2|关于更换会计师事务所的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|
|4|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|5|关于修改公司《董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2019年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603113|金能科技|2019/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年12月16日下午14:00前。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部王忠霞、陈丽君
电话号码： 0534-2159288
传真号码：0534-2159000；
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2019年前三季度利润分配方案||||
|2|关于更换会计师事务所的议案||||
|3|关于修改公司章程的议案||||
|4|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案||||

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|-|-|
|5|关于修改公司《董事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2017-002
华能国际电力股份有限公司
交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）于2016年10月14日在北京与中国华能集团公司（“华能集团”）签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“转让协议”）和《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》。
根据转让协议，公司以1,511,382.58万元人民币受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%的权益、华能吉林发电有限公司（“吉林发电”）100%的权益、华能黑龙江发电有限公司（“黑龙江发电”）100%的权益、华能河南中原燃气发电有限公司（“中原燃气”）90%的权益（“本次交易”）。
本次交易构成公司的关联交易。有关本次交易的详情请参见公司于2016年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
本次交易已于近日完成交割，公司已根据转让协议的约定于2017年1月9日向华能集团支付了本次交易对价的50%。
本次交易完成后，公司拥有山东发电注册资本中80%的权益、吉林发电注册资本中100%的权益、黑龙江发电注册资本中100%的权益、中原燃气注册资本中90%的权益，相应的公司增加可控发电装机容量15,937兆瓦，权益发电装机容量13,389兆瓦，在建装机容量3,666兆瓦。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2017年1月12日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2016—032重庆涪陵电力实业股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利人民币0.35元，每10股派发现金红利人民币3.50元。
●扣税后每股派发现金红利：对于无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，公司在派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算有限公司账户股东以及有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，均按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.315元人民币；其他机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.35元人民币。
●股权登记日：2016年6月16日
●除权除息日：2016年6月17日
●现金红利发放日：2016年6月17日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经于2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过。
公司 2015年年度股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)。
二、分红派息方案
（一）发放年度：2015年度。
（二）发放范围：截至 2016年 6月 16日 15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公
司”）登记在册的公司全体股东。
（三）具体方案：
以公司 2015年 12月 31日总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.35元（含税），共计派发现金红利人民币 56,000,000元（含税）。
（四）扣税说明：
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税„2012‟85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税„2015‟101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.35元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.35元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居
民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.315元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.315元。
4、对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.35元（含税）。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
（一）股权登记日：2016年 6月 16日
（二）除权除息日：2016年 6月 17日
（三）现金红利发放日：2016年 6月 17日
四、分派对象
截至 2016年 6月 16日 15:00时上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施方法
（一）重庆川东电力集团有限责任公司现金红利由公司直接发放。
（二）除以上股东之外，其他股东的现金红利委托中登上海分公司
通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
投资者热线：023－72286349
联系部门：公司证券投资部
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2015-077号人福医药集团股份公司关于
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于2015年8月18日（星期二）下午 1:30在公司召开，会议通知发出时间为 2015年 8月 13日。本次会议由公司董事长王学海先生召集和主持，出席会议的持有人共 69人，代表本期员工持股计划份额 7,577份，占本期员工持股计划总份额的31.75%。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、设立员工持股计划管理委员会
同意本期员工持股计划设管理委员会，管理委员会对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，并根据《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划（修订稿）》（以下简称“《员工持股计划（修订稿）》”）及《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，代表持有人行使股东权利。
表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
二、选举产生员工持股计划管理委员会委员
同意选举李前伦、盖松梅、吴文静三人为本期员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
三、《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划管理办法》
审议通过《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划管理办法》，该办法
为本期员工持股计划的规章制度。
表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
四、授权管理委员会有关事项
同意授权本期员工持股计划管理委员会根据《员工持股计划（修订稿）》及《人福医药集团股份公司第一期员工持股计划管理办法》行使相应职权。
表决结果：同意7,577份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份，弃权0份。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年八月十九日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-065
江苏通用科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表周晓萍女士递交的书面辞职报告，周晓萍女士因个人原因辞去公司的证券事务代表职务，辞职后周晓萍女士不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。公司董事会对周晓萍女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-016北京昊华能源股份有限公司
关于2016年度和2017年第一季度业绩说明会
暨投资者见面会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
本次业绩说明会以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年 5月 10日 9:30时。
2、会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1589号
长泰国际金融大厦 11层长江证券会议室
三、参加人员：
公司董事、董事会秘书、副总经理 关杰先生
公司证券事务代表、证券部部长 赫春江先生
公司财务部部长 李军先生
公司运销部部长 张江涛先生
以及公司相关工作人员
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。
五、会议主要内容
本次业绩说明会的主要内容《北京昊华能源股份有限公司 2016年度和 2017年一季度业绩说明会暨投资者见面会会议纪要》已登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
苏州道森钻采设备股份有限公司
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对道森股份拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1367号文核准，道森股份向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，发行价格为每股 10.95元，募集资金总额为人民币 56,940.00万元，扣除发行费用 5,324.00万元后，实际募集资金净额为51,616.00万元。上述募集资金实际到位时间为2015年12月4日，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2015]第115677号《验资报告》。
道森股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||投资总额||||
||项目名称||实施主体|核准情况|环评情况|
|号||（万元）||||
||油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|南通道森|苏通综管办项[2012]49号||
||油气钻采设备设计研发中心|3,477.00|道森股份|相发改外核 [2012]8号及相发改外核[2014]1号||
||补充流动资金|8,000.00|道森股份|—||

核查意见
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施油气钻采设备产能建设项目和油气钻采设备设计研发中心项目。截至2015年12月4日，道森股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 3,515.65万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州道森钻采设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字(2015)第 115769号），具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金计划投资总额|自筹资金先期投入金额|
|1|油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|178.63|
|2|油气钻采设备设计研发中心|3,477.00|3,337.02|
|合 计||51,616.00|3,515.65|

公司于 2015年 12月 18日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,515.65万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2015年12月18日发表同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：道森股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对道森股份实施该事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
欧阳辉 白岚
华泰联合证券有限责任公司（公章）2015年12月18日