湖北新洋丰肥业股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，在宏观经济形势、行业利润整体大幅下滑的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点及时调整企业发展思路，科学论证和编制企业未来发展战略，全面推进产品创新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设，持续推进公司治理和凝聚力工程建设上档升级，各项工作保持较为稳定的发展态势，经营业绩稳步增长，发展态势良好，荣膺第十届“中国主板上市公司价值百强”前十，并跻身财富“中国企业500强”。
2016年，公司实现营业收入827,633.99万元，同比下降13.96%；归属于上市公司股东的净利润56,308.67万元，同比下降24.68%。截至2016年12月31日，公司总资产为788,901.11万元，较上年增长13.18%；归属于上市公司股东的净资产518,565.54万元，较上年增长10.63%。
一、2016年重点工作完成情况
（一）科学论证并编制战略规划，明确发展方向。
一年来，公司聘请专业咨询机构，完成了公司战略的论证和编制，整体可表述为：聚焦农资肥料主业，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，进一步把主业做大做强做优；在此基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，稳步推进企业转型升级，积极推动公司从单一的化肥制造业向领先的现代农业产业解决方案提供商转型。企业发展战略的制定，明确了企业未来发展的方向，为继续做好肥业升级并有序推进转型奠定了基础。
（二）全面推进产品创新，做到两个不脱节。
一是做到与国际趋势不脱节。今年公司承担了中澳土壤与粮食和环境安全联合研究中心建设、国家科技部“化肥减量增效”项目等重大课题研究，协同产业上下游和国内外科研资源，成立新型肥料研究所，紧密跟随国内国际肥料领域的发展趋势，通过对国内外科研资源的整合及国际合作，高度关注生物技术与现代农业的结合应用，引领产品创新。公司继续深化与中国农业大学、国家杂交水稻工程技术研究中心、全国农技推广
中心的战略合作，产学研联盟的作用日益凸现。公司及下属子公司新增23项国家专利，集团公司国家专利累计达到84项。
二是做到与市场不脱节。公司立足于“全力打造中国作物专用肥领导者”的品牌定位，按照“作物专用肥系列、绿色环保肥系列和功能肥料系列同步发展”的新产品研发方向，加强与中国农业大学合作，今年推出专用肥、水溶肥、高塔硝硫基、锌磷美、海藻酸、生物有机肥等新产品新配方 50个。特别是在颗粒水溶肥方面，公司通过细化原料标准和生产过程管理，使产品质量率先达到国内同行领先水平，高性价比的颗粒水溶肥产品，在云南花卉、葡萄、西红柿和山东蔬菜上开展全面示范和观摩，获得客户一致好评。公司坚守“工匠”精神，致力于打造中国“两最”肥料，即中国最好的肥料和中国最受农民欢迎的肥料，围绕“24字”质量方针，通过技术改造和规范化管理，使传统产品质量上档升级，获得客户和市场的广泛认同。
（三）全面推进营销创新，实现销量逆势增长。
2016年，是复合肥行业竞争最惨烈的一年。面对全年肥料销售价格持续下滑的不利局面，公司以变应变，及时有针对性地出台各项销售政策，全面应对市场变化，政策的及时性、针对性、多样性为历年之最，为撬动市场、刺激销售提供了强劲动力，促使销量实现了逆势增长。
一是密切联系市场，多样化营销。围绕江西、吉林两大新建基地持续招商，成功移植荆门总部基地直销经验。邀请袁隆平院士来到荆门，指导洋丰水稻专用肥测产观摩活动，成功推出“良土+良种+良肥+良法”的高产种植模式。先后组织召开了水稻、苹果、柑橘专用肥以及硝硫基水溶肥等多场新型肥料推介或发布会，完成了16个示范点的现场观摩会和400多场次的技术培训会，通过创新供给和差异化竞争来引领、激活新的市场需求，形成新的利润增长点。
二是品牌宣传实现两个创新。公司以“洋丰正好”子品牌为宣传重点，强势登陆央视多个频道，通过大单品宣传攻势，进一步强化和固化洋丰“中国作物专用肥领导者”的品牌占位；并首次在十多个省级卫视频道同时展开密集宣传，通过高中端搭配，实现更广泛的广告覆盖，有力地助推了销量增长。
三是外贸出口实现三大突破。报告期内，宜昌新洋丰3月份顺利取得出口澳大利亚化肥供应链一级资质证书，成为中国长江流域第一个通过澳肥认证的企业，4月份实现首船澳肥成功交付；实现粉状磷铵出口突破，有效缓解了国内市场销售压力；充分发挥
江西新洋丰长江“黄金水道”的水运优势，在2016年国内二元复合肥出口同比下降70%的大背景下，实现了二元复合肥的出口突破，成功销售3万多吨。三大突破对公司开拓海外市场、加快国际化发展进程具有非常积极的意义和作用。
（四）加快产业布局，稳步推进转型。
公司在坚持农资肥料主业的基础上，将遵循产业发展规律，寻求并培育有稳定的赢利模式、有一定赢利能力、且所属行业有一定影响力和地位的新领域，稳步推进企业转型，为“十四五”期间的快速转型升级奠定基础。
2016年，公司成立洛川果业公司，探索优质特色农产品的种植与流通之路，打造符合中国高端市场需求的大健康领域农业消费品公司，努力成为优质、健康、营养农产品专家。购买澳洲综合性农场Kendorwal，为在澳农业领域深耕进行铺垫。现金收购江苏绿港现代农业发展有限公司部分股权，探索现代设施农业发展之路。通过这一系列的资本运作，新洋丰正在稳步从肥料制造销售向产业链下游延伸，步入优质果蔬、动物蛋白等农产品产业链整合以及现代农业设施等新领域，努力转型为“领先的现代农业产业解决方案提供商”。
（五）全面加快项目建设，增强发展后劲。
一是为实现公司战略规划目标，合理利用募集资金6.3亿元，建设了新洋丰中磷60万吨/年硝基复合肥项目。该项目建成投产后，将充分发挥规模效应，进一步优化公司产能布局和产品结构，增强公司盈利能力，提升公司的核心竞争力和行业地位。
二是投资4亿元建设年产80万吨新型肥料项目的吉林新洋丰，这是公司的第九大生产基地。该项目于2016年3月25日破土动工，当年五条生产线全部试车试产。项目建成后，可大大缩短产品到达东北市场的到货周期，减少物流成本，极大提升市场竞争力。
三是投资1000多万元，对公司总部硫酸厂和四川新洋丰硫酸厂的两条硫磺制酸线进行低温余热回收技改，改善和增加发电量，提高能源的利用率，降低了生产成本，实现了清洁生产；同时投资对总部硫酸钾复合肥厂三线尾气、新洋丰中磷氨站SIS等实施技术改造，也取得了较好的经济效益和社会效益。
（六）持续改善软硬件环境，凝聚力建设上档升级。
公司董事会高度重视党建工作和凝聚力工程建设，在人员、资金、时间上给予了极大地支持。年内党委班子进行了较大调整，配备了专职党委书记，加强了党委成员力量，调整了职责分工，加强了党建工作的领导。各基层党组织不断强化服务生产经营的保障
功能，加大后备人员培养力度，推广企业文化传承，完善硬件设施，提升后勤服务水平，极大地提升了向心力和凝聚力。
各支部密集开展员工座谈、家庭走访、师徒结对、困难帮扶、心理疏导等，让员工切实感受到集体大家庭的温暖。各单位全年开展文艺演出、体育比赛、技能比武等活动100余次，极大地丰富了员工业余文化生活。培训学校不断加大员工培训力度，全年开班166期，培训18815人次，培训覆盖率达到100%，培养内部讲师121人，辅导、开发课程92门，有效促进了全员整体素质的提升。
通过以上工作，员工整体士气得到了提升，员工稳定率连续两年呈上升趋势，员工满意度同比提升4.13%。
二、2017年计划重点工作
公司将在 2016年制定的“聚焦农资肥料主业，通过产品创新、模式创新、资源整合和国际化等四大抓手，进一步把主业做大做强做优；在此基础上，紧跟中国农业发展的方向和趋势，稳步推进企业转型升级，积极推动公司从单一的化肥制造业向领先的现代农业产业解决方案提供商转型”的企业未来发展战略框架下，2017年重点做好以下三个方面工作。
（一）聚焦肥料主业，实现全面升级，做大做强做优。
1.加大研发投入，推动产品创新。
公司将以提升新型肥料产品占比，特别是培育大单品为核心目标，主要做好如下工作：
一是优化技术路线，从侧重大量元素养分配比的调整，升级到大量元素与中微量元素相结合，养分形态配伍更科学，同时注重结合功能性助剂，改善产品理化性状，提升产品功能；
二是拓展实施路径，在持续提升自主研发能力的基础上，进一步强化技术引进、技术合作与投资并购，特别要加强与国际上有技术优势的大公司的合作。寻求与国内外先进的复合肥研发生产机构联合共建一条高水平生产线，打造行业标杆，构建与新型肥料开发相适应的产业基础。
三是在 2016年专用肥试验示范基础上，对作物专用肥、颗粒水溶肥持续做好试验示范工作。同时，在我们现有九大生产基地挑选两个作为试点，整合当地农业、科技、政策和产业资源，共同建立试验、示范和展示中心。
四是加强研产销协同，着力研发、推广和培育大单品。做好生态级硫基复合肥的开发、试验、生产和推广工作，并在此基础上进一步推动生态二铵和生态复合肥的论证、开发和试验工作。
五是改进并加强与中国农大和农技推广中心等单位的合作，围绕公司发展战略，更好地更有针对性地利用好专家资源。
2.改革营销体系，推动营销创新和转型。
优化营销体系的组织架构。
在公司层面组建专门团队，统一协调全公司的市场调研和分析工作，保证对市场和行业发展的动态及时跟踪和准确把握。特别会加强对传统区域大市场的研究，为市场振兴提供思路、对策与解决方案。
根据行业发展趋势和客户需求变化，积极探索从单纯的产品销售向技术营销和服务营销转型。在信息化平台实施以后，积极收集和管理客户大数据，并在此基础上，开展对精准营销方式的探索。
3.加强生产精细化管理，进一步提高生产效率。
公司生产系统将加强对各生产单位的沟通、指导、监管和考核力度，在确保安全和环保的前提下，进一步巩固并提升 2016年成本和质量管理的成果，切实做到规范及精细化管理。
4.顺应农资一体化趋势，推动模式创新。
基于渠道客户基础和市场区域特点，在农资一体化战略上争取有所突破，对于符合条件的合作对象，在战略合作的基础上，寻求战略投资或并购。
5.实施国际化战略，积极参与国际产业合作与循环。
2017年，公司国际化工作的核心是技术国际化，基本思路是让资本走出去，把技术引进来。
目标区域是欧美、日韩、以色列等现代农业发达的国家和地区。目标对象是在肥料、农资、农业领域拥有领先技术、具备一定行业影响力的企业、科研机构或者研发团队。
合作方式多样，可以是共建实验室、设立合资企业、共享知识产权、共享品牌，直到股权投资和跨境并购。
展开对欧洲、印度和东南亚其它国家的调研工作，研究进行产能布局和渠道开发的可行性，为产能国际化做好准备工作。并视实际需要，择机在欧洲、印度和东南亚等区
域选点设立海外办事机构。
加大产品出口力度，在巩固现有出口通道的基础上，进一步开发日本等高端市场。
把澳洲优质牧场视同为一种产区资源来开发和管理，推动澳洲优质牛羊肉的进口，以满足国内对动物蛋白的强劲需求。
（二）转型农业板块，延伸产业链条，服务现代农业。
2017年，公司将继续着力优质农产品产业链整合和现代农业设施领域，进一步夯实转型升级基础。
一是对优质农产品产业链整合实施“三合一”战略，核心是组建专业团队，开发和建设面向商超、连锁便利店、中央厨房等 B端和线上面向 C端的流通渠道，将公司在供给端的三类优质农产品，包括水果、蔬菜和动物蛋白，统一到该渠道分销出去。
二是作为江苏绿港参股方，未来公司会加强与江苏绿港在业务上的协同，特别是绿港的蔬菜种子和水肥机等产品在洋丰经销商渠道的分销。
（三）运用现代工具，完善公司基础设施建设
1.建立中央研究院，推动创新体系的建设。
组建洋丰中央研究院，制定公司长期的研发规划，建立研发管理流程，设计研发和创新激励机制，推动研发成果的转化。在组织上，除了组建一支高效的研发团队外，同时组建一支研发管理团队，加强对外部资源的组织和整合能力。
联合相关研发机构和市场主体，申请设立国家级或省部级工程中心、实验室等研发平台。寻求具有较强研发基础和实力的机构或企业，进行战略性合作投资或并购，整合为公司的一个研发平台。
在全员创新方面，研究制定激励机制、试点设立创新基金、组织策划创新大赛等活动，鼓励全员创新，营造创新氛围。
2.实施全程信息化建设，推动数字化转型。
选用 SAP作为软件供应商，通过招标确定实施商。尽快建立一个强壮和高效的覆盖企业产业链所有环节的 ERP管理平台。一期在总部和两个生产基地实施，把营销和财务作为优先实施的对象，全系统在年内上线运行。
系统功能要实现主营肥业的业财一体化管理，实现产供销数据流的实时化，实现产品的防串货、防伪造、可追溯，实现数据信息向各层级客户包括终端用户的联通，实现对终端用户的促销活动管理，实现审批及部分关键业务的移动化功能，提高用户体验，
实现主要业务系统的无缝对接集成，实现重要业务数据的统计分析报表呈现，实现已有营销数据、财务数据的迁移，实现过磅业务统一平台。
在此基础上，用“互联网+”的思维和方式，开发一个以数据收集管理和加工利用为目的的运营平台，先提供农化服务和金融产品等无形商品，再寻求与经销商为主的线下渠道的结合，逐渐过渡到农资和农产品等实物产品的线上交易。
三、持续推进公司治理，成效日益显现。
（一）完善公司治理，提高公司规范运作水平。
公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善法人治理结构，董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。
报告期内，公司董事会按照公司实际情况并结合监管要求，重新修订并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《募集资金管理办法》3项制度，并经总裁办公会审议通过，对公司人力资源、财务、审计监督、生产、研发、营运等内部管理制度进行了修改完善。继续加强股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会及总裁公会管理，规范各部门及子公司管理。
截至 2016年 12月 31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够充分贯彻执行国家有关法律法规规定，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施，保证了公司各项业务活动的健康运行。
（二）加强董事会建设，勤勉尽责履行职责。
及时完成董事会的增补改选，使董事会及各专门委员会人数、人员构成、专业分布和知识结构符合法律、法规和《公司章程》的要求，具备履行职责所必须的知识、技能和素质，以保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化。报告期内，为进一步提升董事会决策能力，公司组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、湖北证监局、保荐机构及公司内部举办的相关培训，进一步加深了对上市公司相关政策法规及公司制度的理解和认识，提高了履职能力。
（三）进一步完善内部控制体系建设。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，公司在2016年继续完善内控体系建设。在外部专业机构的指导下开展内部控制培训、建立健全内部控制体系，加强内部控制基本规范及配套指引的内部宣传和学习，完善公司治理、经营管理、财务控制、信息控制等各项内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化审
计监察部的内部审计、监督检查职能，健全内部监督机制，有序开展内控自我评价，聘请会计师事务所进行内部控制审计，通过一系列措施进一步促进了公司运营与管控的规范化，确保相关风险得到有效控制，促进公司健康、可持续发展。
（四）加强信息披露和投资者关系管理工作。
公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截至 2016年 12月 31日，公司披露临时公告 120份，按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、公平。
公司进一步强化内部人员防止内幕交易、规范内幕信息管理的意识，严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作和内幕信息知情人的登记管理，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性。2016年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
公司董事会积极协调公司与投资者的关系，加强投资者关系管理，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，同时，通过电话沟通、互动易平台、现场调研等多种沟通方式，围绕公司生产经营基本情况及未来发展规划，合法合规地与投资者进行沟通、交流，有效保证投资者知情权的充分行使。
四、董事会运作情况
（一）报告期内，公司董事会共召开9次，召开股东大会2次，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次。
（二）董事会下设专门委员会履职情况：
1.董事会审计委员会的履职情况。报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，审议了公司 2015年年度报告、2016年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告等四次定期报告的相关议案，并提交董事会审议。
2.董事会薪酬与考核委员会的履职情况。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开了2次会议，对限制性股票激励计划考核管理办法进行修订和对 2016年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，并提交董事会审议。
战略委员会工作制度》的规定，积极履行工作职责，共召开了2次会议。对公司在投资设立全资孙公司及公司拟用 39,940.14万元现金收购江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权等事项进行了审核，并发表审核意见，为公司发展战略的实施提出了合理化建议。
4.董事会提名委员会的履职情况。报告期内，董事会提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行工作职责，共召开了4次会议。分别对推荐公司第六届董事会董事候选人、执行总裁候选人、副董事长候选人、副总裁候选人及市场总监候选人等议案进行审核，通过对候选人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审查，发表了同意提名相关候选人的审核意见，并报董事会审议。
湖北新洋丰肥业股份有限公司
董 事会