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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-062
龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日以通讯方式召开第八届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，具体内容如下：
经公司 2018年年度股东大会审议通过的 2018年度利润分配方案为：以权益分派实施时的股权登记日的公司总股本644,167,658股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利12,883,353.16元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 3股，共计转增股本 193,250,297股，转增后公司总股本增加至 837,417,955股。
截至目前，公司已完成 2018年年度权益分派工作（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的“2019-058”号公告）.
根据公司本次转增后增加的注册资本/股份总数，需对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
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|原章程|修订后内容|
|第六条公司注册资本为人民币644167658 元（陆亿肆仟肆佰壹拾陆万柒仟陆佰伍拾捌元）。|第六条公司注册资本为人民币837417955 元（捌亿叁仟柒佰肆拾壹万柒仟玖佰伍拾伍元）。|

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|公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为644167658 股，全部为普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为837417955 股，全部为普通股。|

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。依照公司 2018年年度股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2019年 8月 3日
报备文件
龙建股份第八届董事会第六十一次会议决议。
股票代码：600886 股票简称：国投电力公告编号：2016-010
债券代码: 122287 债券简称:13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于取消 2016年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2016年1月29日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2016/1/22|

二、 取消原因
自 2015年 9月 17日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议并通过本次非公开发行股票相关的议案后，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。
鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反
复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临
诸多不可控因素。
2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于取消公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，并因此取消公司2016年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
关于终止本次非公开发行股票事项的《国投电力第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《国投电力第九届监事会第十七次会议决议公告》、《国投电力独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》、《国投电力关于终止非公开发行股票事项的公告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。
公司将另行发出股东大会通知，审议关于终止非公开发行股票事项的相关议案。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-058
吉林森林工业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开第七届董事会临时会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项（公司公告刊登在2018年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）。2018年6月29日（星期五）上午10:30-11:30，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临018-058）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年7月2日开市起复牌。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2016)第498号(第一页，共二页)天津天海投资发展股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“天海投资”)2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天海投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2016)第498号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天海投资于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 段永强
中国•上海市 注册会计师
2016年4月22日 戴正华
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-39北方光电股份有限公司
关于保荐机构变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，公司接到公司股权分置改革保荐机构——财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”）的函告,财富里昂已获得了中国证券监督管理委员会上海监管局关于名称变更的核准并已完成工商变更登记，“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华信证券有限责任公司”。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会2014年9月24日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-019西藏诺迪康药业股份有限公司
涉及诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏自治区高级人民法院已经受理本案。
我公司在本案中为原告。
我公司与北京金达隆资产管理有限公司联合投资银行不良债权类项目，共涉及本金6368万元及相应收益款。
因计提资产减值准备影响，减少2018年度净利润2826.40万元。
一、本次诉讼的基本情况
本公司委托北京市北斗鼎铭律师事务所西藏分所邵禹律师为公司诉讼代理人，就本公司与北京金达隆资产管理有限公司（以下简称“金达隆”）联合投资银行不良债权类项目纠纷一案，向西藏自治区高级人民法院起诉，该院已于2019年3月13日予以受理。（2019藏民初14号、2019藏民初15号）
二、诉讼的案件事实、请求
2016年，经公司董事会审议通过，公司与北京金达隆资产管理有限公司（以下简称“金达隆”）联合投资银行不良债权类项目，总额度不超过7,000万元。截至目前，该项目投资进展情况如下：
1、公司于2016年12月15日与金达隆签署完成了《联合投资协议》，公司出资 3968万元与金达隆联合投资收购处置四川农行营业部不良债权项目，本公司占27.72%的份额。
本项目预计五年内基本完成，目前该项目尚在进行中。按照协议约定，金达隆需按年支付年收益（年收益按照投资本金的13%计算），项目结束后，双方再按投资比例分享投资收益。
公司已收到2016年6月至2017年6月的投资收益款515.84万元，但金达隆尚未按照协议支付2017年6月至2018年12月的投资收益款。
2、公司于2016年11月支付了另一笔竞购保证金2400万元，参与不良债权项目竞购，目前尚未签署联合投资协议。公司已收到金达隆支付的2016年11月至2017年11月的收益312万元（年收益按投资本金的13%计算），但金达隆尚未按照协议支付2017年11月至 2018年12月的投资收益款，且未按约定退回竞购保证金。
鉴于上述情况，金达隆的行为严重违反合同约定，已经构成违约，给我公司造成了经济损失，我公司提出如下诉讼请求：
（1）请求法院依法判令解除我公司与金达隆签署的《联合投资协议》和《保证金合同》，判令被告向原告退还项目投资款人民币3968万元，返还保证金2400万元，支付资金使用费人民币14,415,700元，支付违约金781,500元，上述共计人民币 78,877,200元。
（2）判令本案诉讼费用由金达隆承担。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
因金达隆已经违约，该项投资面临损失投资收益甚至本金的风险。公司结合目前所掌握的信息，就该项投资的可收回性进行了审慎性的评估，认为上述投资收益和本金的收回存在不确定性，对该项投资按50%计提减值准备，共计计提3184万元（其中2017年度已计提357.6万元，2018年度计提2826.40万元），减少2018年度净利润2826.40万元。本案对公司以后年度利润的影响暂时无法准确判断。
本公司将继续按照相关法律法规的规定，及时公告本案的进展情况。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年3月15日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-034
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 7月 4日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事 6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：【2018-036】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：【2018-037】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对外提供委托贷款额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外提供委托贷款额度的议案》（公告编号：【2018-038】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2018年 7月 4日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：2015-049湖北武昌鱼股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月25日召开第六届第七次临时董事会审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，并于 8月 26日发布了《湖北武昌鱼股份有限公司终止本次重大资产重组暨连续停牌公告》（临2015－044）。
2015年 9月 1日，公司召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的具体情况向投资者进行了说明，具体内容详见《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（临2015－048）。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 2日（星期三）开市起复牌。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一五年九月一日
证券代码：600318 股票简称：新力金融 公告编号：临2018-073安徽新力金融股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月27日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2018-015），因筹划非公开发行股票事宜，公司股票自 2018年 3月 27日起停牌。2018年 4月 3日、4月10日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（临2018-017、临2018-018）。2018年 4月 16日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项申请第二次延期复牌的议案》和《关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月17日起继续停牌，停牌时间不超过20日。
2018年5月4日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2018年 5月 7日起继续停牌，停牌时间不超过2个月，即从 2018年5月7日至2018年7月6日。
延期复牌的议案》，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后，公司向上海证券交易所申请自 2018年 7月 13日起继续停牌不超过 2个月。2018年 7月 13日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：临2018-060），申请公司股票自2018年7月13日起继续停牌不超过2个月。2018年7月11日，公司披露了《关于更换重大资产重组标的暨停牌进展的公告》（公告编号：临2018-056）。2018年 8月17日，公司披露了《关于重大资产重组收购标的减少暨重组进展的公告》。
2018年9月11日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并于2018年9月12日披露了预案及其相关议案。
根据监管要求，公司本次交易相关文件需经上海证券交易所审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见并由公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司本次筹划重大资产重组的事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-011乐山电力股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014年 3月 5日在乐山金海棠大酒店会议中心 105会议室召开，公司 5名监事出席了会议，其中监事徐治鸿因工作原因不能亲自出席，书面委托监事何党军代行职权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度监事会工作报告；
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案；
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年度资产核销的议案；
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2013年度财务决算报告；
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案；
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计公司 2014年度日常经营关联交易的议案；
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供担保的议案;
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案；
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年度内部控制审计报告的议案；
十一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2013年年度报告全文及其摘要的议案；
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的 2013年年度报告发表审核意见如下：1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司 2013年的经营管理和财务状况等事项，公司 2013年度财务报告经中天运会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2014年度基建技改计划（一）的议案；
十三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二 0一四年三月八日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－048上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十次董事会通知于 2016年 12月22日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2016年12月28日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：一、审议通过公司《关于上海海霞置业有限公司购房款事宜的议案》；
公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司下属子公司上海海霞置业有限公司于2010年6月30日与川沙新镇政府签订了《浦东新区川沙新镇军民村D3-1-3地块配套商品房定向供应协议》，上海海霞置业有限公司按约完成了该项目的开发建设。同时该定向供应协议第五条明确约定“在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准。”，截止2015年2月，川沙新镇政府根据协议约定按实测面积结算，向上海海霞置业有限公司共计支付购房款人民币596,025,647元。
2016年初川沙新镇政府依据2010年12月28日发布的《上海市保障性住房阳台建设要求和面积计算方法实施细则》沪建交联[2010]1228号文规定，要求上海海霞置业有限公司对该项目结算总房款时阳台部分应按照封闭阳台50%面积计算房款，并要求上海海霞置业有限公司向川沙新镇政府退回房款人民币 21,039,489元。上海海霞置业有限公司基于与川沙新镇政府长期合作及川沙新镇政府为地方行政机关，根据政府要求于 2016年 1月向川沙新镇政府暂时支付了人民币21,039,489元。
前述款项支付后，上海海霞置业有限公司一直与川沙新镇政府进行沟通如何
处理该款项，并多次要求川沙新镇政府提供收取该笔款项的书面依据，但始终未果。故 2016年 12月 27日上海海霞置业有限公司及上海界龙房产开发有限公司召开董事会审议通过《上海海霞置业有限公司关于川沙新镇军民村 D3-1-3地块配套商品房退还购房款的议案》：同意公司经营层继续与川沙新镇政府就21,039,489元的暂付款项进行积极协商沟通并采取相应措施。
鉴于上海海霞置业有限公司及上海界龙房产开发有限公司与川沙新镇政府对该款项性质存有分歧，公司董事会同意上海海霞置业有限公司及上海界龙房产开发有限公司对该款项的处理意见，并要求上海海霞置业有限公司及上海界龙房产开发有限公司进一步与川沙新镇政府沟通，妥善处理该事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
因该事项涉及金额较大，该款项的收回存在不确定性，如无法收回将对本公司当年业绩产生重要影响，敬请广大投资者注意投资风险。同时，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，披露该事项相关进展情况。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2016-007宁波均胜电子股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2016年 1月 14日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2016年 1月 12日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9名，实到 9名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于为公司本次重大资产重组出具履约保函的议案》
公司目前正在筹划非公开发行股票募集资金收购汽车行业海外高端资产（以下简称“标的资产”）重大事项，根据购买资产相关事项的推进，本次收购将构成重大资产重组，本次重大资产重组交易对手方为拥有标的资产的美国及欧洲汽车电子公司和其它投资机构，本次重大资产重组的标的为国外高端汽车电子企业，主要从事汽车智能安全、车机系统、车载软件和数据服务系统的研发、生产和销售，有利于公司战略的进一步实施和发展。截止目前，公司已与卖方签署了《保密协议》和《意向书》，已完成了对目标公司全球多地的财务、商业、法律、税务和环境尽职调查工作，处于一对一约束性谈判阶段，双方仍就正式协议的实质性条款进行谈判，为顺利推进本次重大资产重组事项，根据本次并购项目需要，公司拟为本次重大资产重组出具金额在董事会审议权限内的履约保函，并授权董事长签署相关所有合同、文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
内容详见《均胜电子关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见《均胜电子关于部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 2月 1日（周一）上午 8点 30分召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议的相关议案。具体内容详见《均胜电子关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2016年1月15日
海南罗衡机电工程设备安装有限公司文件
琼罗衡机电字[2018]003号
★
罗顿发展股份有限公司控股股东回函
罗顿发展股份有限公司：
贵公司2018年4月26日的征询函已收悉。
因贵公司股票于2018年4月24日、4月25日和4月26日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定，属于股票交易异常波动。
经向本公司管理层征询，本公司确认：除贵公司正在进行的重大资产重组和本公司作为第三人涉及股东利益责任纠纷诉讼案件已据实披露外，不存在按照
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此确认。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：2015-002陕西航天动力高科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业重新认定，收到陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，基本信息如下：
企业名称：陕西航天动力高科技股份有限公司
证书编号：GR201461000164
发证时间：2014年 9月 4日
有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年，将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2015年 2月 14日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2017-015号天地科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/3|－|2017/8/4||2017/8/4|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月28日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,138,588,892股为基数，每股派发现金红利
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/3|－|2017/8/4|2017/8/4|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通持有本公司股票的股东（“沪股通股东”）取得的股息红利所得，其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。
2.自行发放对象
中国煤炭科工集团有限公司
3.扣税说明
（1）对持有本公司股票的个人股东的股息红利所得，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
本公司派发现金红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，本公司暂不扣缴个人所得税；个人股东在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到
税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的证券投资基金，其股息红利所得按照《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定执行。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东的现金红利所得，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.027元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第60号）的规定执行。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通持有本公司股票的股东（“沪股通股东”）取得的股息红利所得，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。如沪股通投资者涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第60号）的规定执行。
（5）对于其他机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.03元。
五、 有关咨询办法
请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：010-84263631、传真：010-84262838
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会2017年7月26日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-027福建天马科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2436号）核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,300万股，并于2017年1月17日在上海证券交易所上市。
公司于2017年2月28日、2017年3月16日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，公司注册资本从人民币15,900万元变更为21,200万元。具体详见公司于2017年3月1日、2017年3月17日披露的相关公告。
2017年4月21日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：福建天马科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：913500007821745223
类型：股份有限公司（上市）
住所：福清市上迳镇工业区
法定代表人：陈庆堂
注册资本：贰亿壹仟贰佰万圆整
成立日期：2005年12月13日
营业期限：2005年12月13日至长期
经营范围：饲料研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学中
介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖。配合饲料（粉料、颗粒料）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019－004上海汽车集团股份有限公司2019年2月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2019年2月份产销快报数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|90,025|157,240|251,990|359,025|-29.81%|111,017|121,832|301,017|335,751|-10.35%|
|上汽通用汽车有限公司|84,790|103,309|264,766|330,519|-19.89%|97,177|122,693|277,674|325,410|-14.67%|
|上汽集团乘用车分公司|37,223|45,906|95,886|117,230|-18.21%|40,005|46,966|100,008|120,002|-16.66%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|102,558|170,605|303,014|378,552|-19.95%|99,012|155,008|259,012|355,076|-27.05%|
|上汽大通汽车有限公司|7,231|9,754|17,373|20,137|-13.73%|8,694|7,788|19,022|19,936|-4.58%|
|上海申沃客车有限公司|0|0|2|38|-94.74%|0|0|1|39|-97.44%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|2,517|4,321|8,524|9,050|-5.81%|3,020|3,016|9,537|8,333|14.45%|
|南京依维柯汽车有限公司|745|1,518|2,922|4,338|-32.64%|1,107|1,301|3,110|4,508|-31.01%|
|上汽正大有限公司|2,200|2,004|4,395|3,753|17.11%|1,901|2,153|3,507|3,854|-9.00%|
|上汽通用五菱印尼汽车有限公司|976|0|2,033|0|-|1,012|0|1,559|0|-|
|合计|328,265|494,657|950,905|1,222,642|-22.23%|362,945|460,757|974,447|1,172,909|-16.92%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。上汽通用五菱印尼汽车有限公司于2018年开始销售整车，其产销数据于2019年1月从上汽通用五菱汽车股份有限公司调出，正式列入本产销快报,2018年同期数据也相应追溯调整。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 编号：临-2015-083
商赢环球股份有限公司
第六届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次临时会议于2015年9月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长罗俊先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
（一）第三十条的规定
原章程规定：
第三十条当公司面临恶意收购情况时，连续108日持有公司20%以上股份的股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定于本
章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施；
董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购措施，而无需另行单独获得股东大会的决议授权，但董事会的行动不得损害公司和股东的合法权益„„
现修改为：
第三十条当公司面临恶意收购情况时，公司控股股东有权采取或以书面形式要求董事会采取本章程规定的以及虽未规定于本章程但法律、行政法规未予禁止的且不损害公司和股东合法权益的反收购措施；董事会接到该书面文件后应立即按本章程的规定采取和实施反收购措施，而无需另行单独获得股东大会的决议授权，但董事会的行动不得损害公司和股东的合法权益„„
（二）第八十四条的规定
原章程规定：
第八十四条
„„
非由职工代表担任的董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东亦可以提名，并应经董事会提名委员会评议通过。同时，董事会换届或改选董事会时，单独或合并持有公司10%以上但未成为第一大的股东只能通过以其名义向股东大会提出提案的方式提名一名董事候选人；单独或合并持有公司10%以上但未成为第一大的股东合计向股东大会提出提案的方式提名不超过董事会人数的五分之一的董事候选人。前述股东提名董事、监事候选人的，最迟应在股东大会召开10日以前、以书面单项提案的形式向董事会提出有关董事、监事候选人的详细资料。
每一前述股东提名董事、监事候选人的数量以应选董事、监事的人数为限。董事会在接到前述股东按规定提交的董事、监事候选人提名后，应尽快核实该被提名候选人的简历及基本情况„„
现修改为：
第八十四条
„„
非由职工代表担任的董事、监事候选人由上届董事会、监事会提名或连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上股份（不含投票代理权）的股东亦可以提名，并应经董事会提名委员会评议通过。同时，董事会换届或改选董事会时，连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%以上的股东只能通过以其名义向股东大会提出提案的方式提名一名董事候选人和一名监事候选人；连续一百八十日以上单独或合并持有公司10%的股东合计向股东大会提出提案的方式提名不超过董事会人数的五分之一的董事候选人或者提名不超过监事会人数的三分之一的监事候选人。前述股东提名董事、监事候选人的，最迟应在股东大会召开10日以前、以书面单项提案的形式向董事会提出有关董事、监事候选人的详细资料。每一前述股东提名董事、监事候选人的数量以应选董事、监事的人数为限。董事会在接到前述股东按规定提交的董事、监事候选人提名后，应尽快核实该被提名候选人的简历及基本情况„„
（三）第九十八条的规定
原章程规定
第九十八条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务„„
现修改为：
第九十八条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3„„
（四）第一百六十五条的规定
原章程规定
第一百六十五条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。
现修改为：
第一百六十五条监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。监事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。监事任期届满需要换届时，新的监事人数不超过监事会组成人数的1/3。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年10月14日上午10:00在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，详见公司于同日披露的《商赢环球股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2015-084）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会2015年9月29日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-055
博敏电子股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘燕平女士有关股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股份解除质押的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|解除质押股数（股）|占公司总股本比例（%）|解除质押时间|
|刘燕平|长江证券股份有限公司|11,960,000|5.55|2018年 9月21日|

刘燕平女士已于2018年9月21日在长江证券股份有限公司办理了相关解除股份质押登记手续。
截至本公告披露日，刘燕平女士共持有公司股份16,543,500股，占公司总股本的7.68%。本次股份解除质押后，刘燕平女士持有的公司股份不存在质押情况。
公司股东刘燕平女士与谢建中先生为一致行动人，共持有公司股份 32,147,000股，占公司总股份14.92%，其中已质押的股份总额累计为 14,000,000股，占刘燕平女士及谢建中先生所持有公司股份的43.55%，占公司总股本的6.50%。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-035上海申达股份有限公司
关于转让上海第三制线厂有限公司100%权益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司100%权益。截至基准日 2018年7月31日，上述权益的预评估值约为1.37亿元。
本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案
本次交易尚未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第三制线厂有限公司（以下简称“三线厂有限公司”）100%权益。截至基准日 2018年7月31日，上述权益经审计的账面价值为3,199.45万元，预评估值约为1.37亿元。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案。
（二）公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟转让上海第三制线厂有限公司100%权益的议案》，同意授权公司董事长或总经理办理相关权益转让事项和签署相关文件。
公司独立董事认为：公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、交易对方情况介绍
公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让三线厂有限公司100%权益，交易对方目前尚无法确定。公司将在交易完成后按规定履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次交易标的为：上海第三制线厂有限公司100%权益。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、主要股东及持股比例：本公司持有100%权益。
4、主营业务：绣花线，绣花绞线，缝纫纱线，丝光线，亚麻线，人造线、丝，受托房屋租赁（不得从事房地产经纪），仓储（除危险品），物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，展览展示服务。
5、注册资本：1,166.00万元人民币整。
6、成立时间：1996年8月7日
7、注册地点：浦东新区川沙路888号
8、经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三线厂有限公司一年又一期的主要财务指标如下：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12 月 31 日|2018 年 7 月 31日|
|资产总额|31,070,037.32|32,780,446.92|
|负债总额|409,586.87|785,918.79|
|所有者权益|30,660,450.45|31,994,528.13|
|项目|2017年度|2018 年 1-7 月|
|营业收入|3,415,926.84|2,401,825.84|
|净利润|2,050,520.18|1,334,077.68|

（二）交易标的评估情况
经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司初步评估，截至评
估基准日 2018年 7月 31日，三线厂有限公司的所有者权益预评估值约为 1.37
亿元。本次交易转让标的尚待评估机构对其进行正式评估、评估结果需经国资备案。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
公司将通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让三线厂有限公司100%权益。本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则，通过不低于评估值挂牌转让，体现了交易价格的公允性。
四、交易合同的主要内容
本次交易拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让，交易合同尚未签署。
五、涉及转让标的的其他事项
本次交易不涉及人员安置问题。
六、转让标的权益的目的和对公司的影响
本次出让标的权益系公司产业结构调整之需。经初步测算，若三线厂有限公司权益转让的成交价格为 1.37亿元，预计本次权益转让的净利润约为 7,400万元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以会计师事务所审计数据为准）。
公司转让三线厂有限公司100%权益后，三线厂有限公司将不再是公司合并报表范围内的企业。公司不存在为三线厂有限公司提供担保、委托三线厂有限公司理财、及其占用公司资金等方面的情况。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）审计报告
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2018年8月31日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—044
福建东百集团股份有限公司
关于公司及子公司提供担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建东百集团股份有限公司
拟提供担保额度：人民币17,000万元
一、担保进展情况概述
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度向相关金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司 2018年度预计担保额度的议案》（具体内容详见 2018年 4月 4日、4月 27日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体）。
为满足公司资金需求，公司拟于近期与交通银行股份有限公司福州分行签《流动资金借款合同》（编号：闽交银华林 2018东百贷 0619号）及《抵押合同》（编号：闽交银华林 2018中侨抵0619号），具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|借款人/被担保人|本次授信额度|最高担保额度|借款期限|担保方式|是否有反担保|
|中侨(福建)房地产有限公司|福建东百集团股份有限公司|17,000|17,000|36个月|抵押|否|

上述授信担保事项在公司董事会、股东大会授权额度内，实际担保金额、期限等内容以主合同项下每一具体业务合同（或契据）之约定为准。
二、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 162,400.46万元，其中，公司、子公司对子公司的担保余额为43,219.27万元，占公司最近一期经审计净资产的20.00%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司董事会
2018年6月23日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-109
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第七届董事会第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 2次会议的通知，于 2016年 8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《2016年半年度报告全文及报告摘要》
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》
公司持有上海市浦东新区世纪大道 1500号东方大厦 401室与 402室办公用房合计建筑面积3769.84平方米，其中401室建筑面积1938.67平方米，402室建筑面积1831.17平方米。根据万隆（上海）资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《海航创新（海南）股份有限公司资产转让涉及的浦东新区世纪大道 1500号 401室与 402室办公用房市场价值评估报告》（【万隆评报字（2016）第1568号】），401室与402室办公用房评估值为人民币7867万元。
现公司因经营管理需要，同意授权公司管理层以不低于人民币 7867万元的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将世纪大道 1500号东方大厦 401室与402室办公用房出售给公司非关联第三方，并签署相关协议。
该议案需提交股东大会审议。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、《关于<海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
4、《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款 3亿元人民币的议案》
因公司经营需要，同意向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为 24个月，借款利率为8.3%/年，借款利息自划款凭证所载借款实际放款之日起计算。
授权公司管理层签署《信托贷款合同》等相关协议。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
鉴于以上第2项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2016年第四次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年八月三十日