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证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-027
巨轮智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东因股权稀释及股份减持
导致股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月14日收到公司股东洪惠平先生的通知，因公司股本增加等原因导致其持股比例被动稀释，以及2019年5月16日—2019年6月13日，洪惠平先生通过深圳证券交易所集中竞价的方式合计减持公司股票14,894,300股，占公司总股本的0.68%。具体情况如下：
一、股东股份变动情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|洪惠平|集中竞价|2019年5月16日|2.31|1,352,100|0.06|
||集中竞价|2019年5月21日|2.21|871,800|0.04|
||集中竞价|2019年5月27日|2.18|2,767,300|0.13|
||集中竞价|2019年6月10日|2.05|1,476,800|0.08|
||集中竞价|2019年6月11日|2.09|3,673,500|0.17|
||集中竞价|2019年6月12日|2.09|2,405,200|0.11|
||集中竞价|2019年6月13日|2.12|2,347,600|0.11|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|洪惠平|合计持有股份|221,704,761|10.08|206,810,461|9.40|
||其中：无限售条件股份|221,704,761|10.08|206,810,461|9.40|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、股东因股权稀释等因素累计股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|日期|持股数量（万股）|股份变动数量（万股）|公司股本总额（股）|持股比例（%）|备注|
|2004年8月|2,060|0|141,000,000|14.61|首次公开发行股票并在深交所上市|
|2005年6月|2,678|618|183,300,000|14.61|2004年度权益分派方案进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。|
|2005年10月|2,915.25|237.25|183,300,000|15.90|2005年实施股权分置改革，具体方案为：流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。|
|2007年9月|3,789.83|874.58|239,929,536|15.70|2006年度权益分派方案进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。|
|2007年至2009年|3,789.83|0|265,274,356|14.29|2007年7月14日起“巨轮转债”开始进入转股期。2007年至2009年期间，“巨轮转债”累计转股26,984,356股。|
|2011年8月|5,684.73|1894.92|397,911,534|14.29|2010年度权益分派方案进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。|
|2012年1月|5,684.73|0|412,611,534|13.78|2012年公司向股权激励对象定向发行1,470万股限制性股票。|
|2012年至2013年|5,684.73|0|476,191,710|11.94|公司2012年、2013年因“巨轮转2”转股，分别增加股本2,426,841股、61,153,335股。|
|2013年5月|5,684.73|0|471,781,710|12.05|2013年，公司对19名激励对象获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票共计4,410,000 股进行回购注销。|
|2014年11月|5,684.73|0|563,947,608|10.08|2014年，公司非公开发行9,216.5898万股。|
|2015年6月|7,390.15|1,705.42|733,131,890|10.08|2014年公司权益分派方案进行资本公积金转增股本，每10股转增3股。|
|2016年6月|22,170.48|14,780.25|2,199,395,670|10.08|2015年公司权益分派方案进行资本公积金转增股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本，每10股转增16股，送红股4股（含税）。|
|2019年5月16日至2019年6月13日|20,681.0461|-1,489.43|2,199,395,670|9.40|2019年5月16日至 2019年6月13日期间，洪惠平先生通过集中竞价的方式合计减持公司14,894,300股股票，约占公司总股本的0.68%。|

二、其他相关说明
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、洪惠平先生前期所作出承诺均已履行完毕，本次减持不存在违反前期承诺或延期不履行承诺情形。关于洪惠平先生前期承诺及履行情况详见公司于 2019年 4月 20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-018）。
3、本次权益变动报告具体内容详见 2019年 6月 15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《巨轮智能装备股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一九年六月十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—050浙江金固股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司股东孙锋峰先生的通知：孙锋峰先生将其持有的本公司无限售流通股 6,500,000股（占公司总股本的1.28%）质押给中国进出口银行，并已于 2015年 7月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股权质押登记手续，质押期限至质权人申请解除质押登记日止。
截至本披露日，孙锋峰先生持有本公司个人股共 75,375,000股，占本公司总股本的14.82%。截至到目前，孙锋峰先生累计质押其持有的公司股份 30,375,000股，占孙锋峰先生所持公司股份总数的40.30%，占公司总股本的5.97%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016029
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2016年08月14日以传真形式向全体董事发出，会议以现场及通讯方式于2016年08月24日12：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事9人，其中出席现场会议的董事6名，董事张建群、胡殿君、独立董事郭晋龙因外地出差采用通讯表决方式参会。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》；
《2016年半年度报告》全文详见8月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；
《2016年半年度报告摘要》刊登在8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司（含下属控股子公司）在4.7亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财。详见2016年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016031号——《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
三、与会董事以同意6票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；
鉴于控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）在兴业银行的贷款即将到期，且贷款到期后公司不再续保，公司同意为大族冠华在营口银行股份有
限公司营口分行新增的2000万元贷款提供担保，用于归还大族冠华在兴业银行即将到期的贷款。详见2016年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016032号——《关于公司对外担保的公告》。
关联董事高云峰、张建群、胡殿君因担任大族冠华董事职务，回避表决此议案。
四、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。
本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
五、与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过7亿元人民币银行贷款额度的议案》；
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向中国进出口银行深圳分行申请不超过7亿元人民币银行贷款额度，期限不超过3年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
六、与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司向花旗银行深圳分行申请不超过5000万美元综合授信额度的议案》。
为了降低公司财务成本，优化融资结构，满足公司日常经营的需求，同意公司向花旗银行深圳分行申请不超过5000万美元综合授信额度，免担保。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-008
远大产业控股股份有限公司第九届监事会
2019年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届监事会 2019年度第一次会议于 2019年 3月 19日在宁波市召开（会议通知于 2019年 3月 9日以邮件方式发出），应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，对相关议案作出表决如下：
一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案。
详见公司2019年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
二、关于《公司2018年年度报告及摘要的书面审核意见》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、关于对公司《2018年度内部控制评价报告》的审核意见的议案。
公司《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、关于对董事会《关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的意见的议案。
公司 2018年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司监事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-084深圳赛格股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 8月 23日上午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019年 8月 13日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事3人，监事汪冠丞因事未能出席，委托监事张宇杰出席会议并代为表决；监事刘福松因事未能出席，委托监事张海帆出席会议并代为表决。
监事会主席张宇杰先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2019年半年度报告全文和摘要》
经审核，公司监事会认为:
1．公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果。
3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行
的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）公司第七届监事会第八次会议决议
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司监事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2017－061
华西能源工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2017年 7月 26日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月20日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，分别承接公司装备制造、工程总包、电厂运营等板块主营业务。
鉴于公司 2016年度为上述 5家子公司提供的银行授信担保期限届满，为支持子公司持续发展、扶持子公司成长，2017年度，公司计划继续为上述 5家子公司申请银行授信提供总额合计不超过 20亿元、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
上述5家公司为华西能源纳入合并报表范围的全资或控股子公司，本次担保未提供反担保。
公司授权经营层在上述担保总额范围内，根据子公司生产经营实际需要和银
行授信申请批复额度情况，确定及调整向各子公司提供担保的具体金额。
审议结果：表决票9票；同意 9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司内部控制评价办法》
为健全和完善公司内控管理制度，根据公司内控管理实际情况，制订了《公司内部控制评价办法》。
《公司内部控制评价办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票9票；同意 9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 8月 31日（星期四）召开 2017年第五次临时股东大会，审议上述董事会及其他相关议案，股权登记日为2017年8月25日。会议详见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会2017年7月27日
中机国能电力工程有限公司
增资收购标的公司 2018年度
业绩承诺实现情况说明专项审核报告
中机国能电力工程有限公司
关于增资收购标的公司 2018年度
业绩承诺实现情况说明专项审核报告
众会字(2019)第1919号中机国能电力工程有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了中机国能电力工程有限公司（以下简称”中机电力”）管理层编制的《中机国能电力工程有限公司关于增资收购标的公司 2018年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中机电力管理层的责任。我们的责任是在实施专项审核工作的基础上，对中机电力管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施专项审核工作以对中机电力管理层编制的业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行专项审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的专项审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中机电力的《业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定编制，如实反映了中机电力增资收购之标的公司2018年度业绩承诺
实现情况。
本审核报告仅供中机电力确认中机国能电力工程有限公司关于增资收购标的公司 2018年度业绩承诺实现情况使用，不得用作其他任何目的。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 2019年03月21日
中机国能电力工程有限公司
关于增资收购标的公司 2018年度业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)及有关规定，中机国能电力工程有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、增资收购的基本情况
2017年 3月 20日公司与中机国能（广西）能源科技有限公司(以下简称“中机广西公司”)签订《中机国能电力工程有限公司与中机国能（广西）能源科技有限公司关于增资事项协议书》。协议约定公司通过增资7300万元获得中机广西公司1289.31万股股份，本次增资完后，公司占中机广西公司51.00%的股份。本次增资支付对价分两期支付，工商变更登记完毕并获得新营业执照后1个月内支付70%，之后2个月内支付30%。
截止2017年5月16日，中机广西公司工商变更登记完毕并获得新营业执照。截止2017年7月31日公司已向中机广西公司支付7300万元的全部增资款。
二、业绩承诺情况
根据公司与中机广西公司签订的《增资事项协议书》，中机广西公司原控股股东韩庆慧承诺，中机广西公司2017年度、2018年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下均同）分别不低于2,000万元、3,000万元。
三、2018年度业绩承诺实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2019）第1550号审计报告，中机广西公司 2018年度实现的净利润为 3,408.10万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,394.47万元，完成业绩承诺的113.15%。
中机国能电力工程有限公司董事会
2019年03月21日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-012沧州明珠塑料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币 3亿元自有闲置资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
使用合计不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，不得使用募集资金、
银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。
（四）投资品种和期限
购买固定收益类或承诺保本的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种；投资产品的期限不超过12个月。
（五）委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
（六）决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年以内。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响；
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及
时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、资金部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作
人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
公司与受托银行之间无任何关联关系。
四、独立董事独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有闲置资金进行委托理财，有助于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用自有闲置资金不超过人民币3亿元开展委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
五、监事会审查意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用自有闲置资金不超过人民币3亿元购买委托理财产品。
六、备查文件目录
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）监事会审查意见；
（三）独立董事独立意见。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2019年3月23日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-046
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年8月17日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2017年8月5日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告全文》、《公司2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月十九日
海通证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司
对参股公司增资暨关联交易的核查意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）的保荐机构，认真对国轩高科对参股公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
为满足公司参股公司上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“电气国轩”）建设发展需要，公司拟与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）共同向电气国轩增资 20,000万元，其中公司出资 9,800万元，上海电气出资 10,200万元，增资金额均计入电气国轩注册资本。电气国轩其他方股东上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）与上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）已放弃本次增资的股权优先购买权。本次增资完成后，电气国轩的注册资本由人民币30,000万元增至人民币50,000万元。本次增资前，公司持有电气国轩43%股权，本次增资完成后，公司将持有电气国轩45.40%股权。
公司副总经理安栋梁先生担任电气国轩董事兼总经理及上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司认为本次对外投资构成关联交易，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方基本情况
公司名称：上海电气集团股份有限公司
注册地址：上海市兴义路 8号30层
注册资本：1,472,517.4944万人民币
经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。
公司与上海电气不存在关联关系。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：上海电气国轩新能源科技有限公司
注册地址：上海市嘉定区恒永路285号3幢401室
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：从事新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电池及配件（除危险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备），电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工，工程管理服务，环保建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务。
上海电气为电气国轩实际控制人。
公司副总经理安栋梁先生担任电气国轩董事兼总经理及上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，电气国轩为公司关联方。
2、最近一年主要财务指标
截止 2018年 12月 31日，电气国轩的主要财务数据（经审计）如下：资产总额66,036.00万元，净资产25,036.32万元，营业收入14,743.20万元，营业利润-1,958.55万元，净利润-1,930.33万元。
3、增资前后股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|增资前出资金额及持股比例|增资后出资金额及持股比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
||出资金额（万元）|持股比例|出资金额（万元）|持股比例|
|上海电气集团股份有限公司|13,500|45.00%|23,700|47.40%|
|国轩高科股份有限公司|12,900|43.00%|22,700|45.40%|
|上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）|1,800|6.00%|1,800|3.60%|
|上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）|1,800|6.00%|1,800|3.60%|
|合 计|30,000|100.00%|50,000|100.00%|

4、增资资金来源及内容
公司拟与上海电气共同向电气国轩进行增资 20,000万元，增资金额均计入电气国轩注册资本，其中公司以自有资金出资9,800万元。增资完成后，电气国轩注册资本由 30,000万元增至 50,000万元，公司持有电气国轩股权比例由43.00%增至45.40%。
三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2019年 1月 1日至本核查意见出具日，公司与电气国轩发生的关联交易系电气国轩全资子公司新能源（苏州）有限公司向公司销售原材料与采购商品，关联交易金额为2.65万元。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次增资有利于公司与上海电气在储能领域业务的深入合作，加快合作项目的开展实施。本次增资合作方上海电气以现金方式出资，电气国轩其他方股东上海轩能新能源科技合伙企业（有限合伙）与上海昊豪新能源科技合伙企业（有限合伙）已放弃本次增资的股权优先购买权，本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害本公司和中小投资者的利益。
2、对外投资存在的风险
本次交易完成后，电气国轩的资产规模和业务范围都将得到扩大，但其能否
顺利实现相关业务规模的扩张、达到预期投资效果存在一定的不确定性。
3、对外投资对公司的影响
本次交易完成后，公司将进一步增加在电气国轩中的持股比例。本次交易符合公司发展战略目标，有助于推动提高公司资产运营效率、增强公司的持续经营能力及抗风险能力，促进公司实现可持续性发展。
五、履行的决策程序
公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次对参股公司增资暨关联交易事项，已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求。保荐机构同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张君 崔浩
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-073广西河池化工股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 11月 16日收到广西壮族自治区河池市金城江区人民法院送达的《民事起诉状》、《应诉通知书》等文件，贵州鲁中天照贸易有限公司（以下简称“鲁中天照”）作为原告起诉本公司及本公司全资子公司河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司买卖合同纠纷两案【案号：（2016）桂 1202民初 2882号、（2016）桂 1202民初 2690号】。
二、诉讼事项的基本情况
1、本次诉讼有关当事人情况
原告：贵州鲁中天照贸易有限公司
被告一：广西河池化工股份有限公司
被告二:河池化工有限责任公司
被告三：广西河化贸易有限责任公司
被告四：广西河化安装维修有限责任公司
第三人：贵州鲁中矿业贵煤运销有限公司
2、本次诉讼的事实、理由与诉讼请求
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-073（1）（2016）桂 1202民初 2690号
原告鲁中天照诉称：2014年 12月 15日以来，第三人贵州鲁中矿业贵煤运销有限公司与本公司发生了多起煤炭买卖合同关系，截止 2016年 9月 27日，本公司欠第三人货款 9,410,928.88元。2016年 9月 27日，原告与第三人、本公司先后签订了《债权转让协议》，第三人将 9,410,928.88元的债权转让给了原告。
2016年 9月 13日，被告广西河池化工股份有限公司分立成立了河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司，《中华人民共和国公司法》第九十条规定：“当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。”
该案原告的诉讼请求：
①判令本公司立即偿还原告欠款 9,410,928.88元；
②判令本公司赔偿原告损失(自 2016年 10月 1日起至判决书确定的还款之日止,本金 9,410,928.88元,按中国人民银行公布的同期贷款利率计箅);
③河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司承担连带责任;
④本案诉讼费、保全费均由四被告连带承担。
（2）（2016）桂 1202民初 2882号
原告鲁中天照诉称：2016年 5月 10日原告与本公司签订了三份煤炭买卖合同，合同名称为《贵州 1-2CM无烟小洗块煤买卖合同》、《贵州
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-073无烟小洗块煤买卖合同》、《贵州燃料煤买卖合同》，合同约定：本公司购买原告三种类型的煤炭。合同签订后原告向本公司供应不同规格的煤炭并开具了增值税发票，本公司一直未支付货款，截至 2016年 9月 30日累计欠款 6,867,562.57元。2016年 9月 30日双方进行对账,本公司向原告出具《对账函》,确认截止 2016年 9月 30日,本公司欠原告 16,278,491.45元(包括了案外人贵州鲁中矿业贵煤运销有限公司转给原告的货款 9,410,928.88元)。2016年 8月,原告向本公司送煤 968.78吨,双方确认价款 667,088.40元,由于本公司在 2016年 9月 28日才出具结算单,2O16年10月8日原告向本公司出具发票,对账函中未包括该笔欠款。
2016年 9月 13日，被告广西河池化工股份有限公司分立成立了河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司，《中华人民共和国公司法》第九十条规定：“当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。”
该案原告的诉讼请求：
①判令解除原告与本公司于2016年5月10日签订的三份煤炭买卖合同；
②判令本公司立即偿还原告欠款 7,534,650.97元；
③判令本公司赔偿原告损失(自 2016年 10月 1日起至判决书确定的还款之日止,本金 7,534,650.97元,按中国人民银行公布的同期贷款利率计算);
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-073④河池化工有限责任公司、广西河化贸易有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司承担连带责任;
⑤本案诉讼费、保全费均由四被告连带承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除日常披露及定期报告中所披露诉讼事项，截至公告日，本公司无达到信息披露标准应披露而未披露的其他诉讼事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本公司将积极应诉，由于案件尚未正式开庭审理，本公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、应诉通知书
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 11月 18日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015-007
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年1月23日以专人送达方式发出，会议于2015年1月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第八次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经审核，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-10深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议于2019年4月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年 4月 14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于提名赵晓建先生为董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对董事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳市赛格集团有限公司推荐赵晓建先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会届期一致（简历附后）。
公司第六届董事会提名委员会对赵晓建先生的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。独立董事已对提名董事候选人发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
附件：
赵晓建，男，1973年 7月出生，汉族，山西晋城人，北京航空航天大学流体传动与控制专业大学学历，工学学士学位，中共党员，经济师职称。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、党群工作部部长、纪检监察室主任、深圳赛格晶端显示器有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席、深圳赛格高技术投资股份有限公司监事会主席。历任深圳赛格日立彩显有限公司团委书记、总秘、党办副主任，深圳市赛格集团有限公司办公室业务助理，深圳赛格股份有限公司市场部部长助理、企划部部长助理、办公室副主任、主任、物业经营部部长。
赵晓建先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东方担任党委副书记等职务外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-056无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司 2015年第三季度报告于 2015年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-011汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年第一季度业绩预告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）于 2018年2月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-010）。现对上述公告中“第三项、业绩变动原因说明”补充公告如下：
一、智慧城市业务领域，公司加快优质项目的业务拓展力度和现有项目的执行进度，预计一季度智慧城市领域实现归属上市公司的净利润约3,300万元；
二、智慧医疗及商业业务领域，公司已经打造102家“三甲”医院的“国际部”和104家非三甲医院的“国际部”，预计一季度智慧医疗及商业板块实现归属上市公司的净利润约500万元；
三、智慧金融业务领域，预计一季度实现归属上市公司的净利润约
2,900-3448万元；
四、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为4300万元，主要是微贷(杭州)金融信息服务有限公司股权出售损益。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一八年二月八日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-164蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】616号）核准蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 11亿元。公司本次向募集配套资金认购方西部利得基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、汇添富基金管理股份有限公司以及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）84,355,828股，每股面值人民币 1元，发行价格为 13.04元/股，实际募集资金总额为人民币 1,099,999,997.12元（大写：壹拾亿零玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元壹角贰分），扣除各项发行费用人民币 42,818,457.34元后，募集资金净额为人民币 1,057,181,539.78元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 7月 1日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0050号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
其中，根据市场环境变化情况及公司目前经营战略和投资建设规划，公司拟将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目的实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司，上述变更事项已经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过。
为规范公司及项目实施主体的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与成都蓝盾网信科技有
限公司（以下简称“乙方”）、交通银行股份有限公司广州天河北支行(以下简称“丙方”）及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：
一、乙方为甲方的全资子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目“蓝盾信息西南总部及研发基地”，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为441167421018800016415，截至 2016年 12月 16日，专户中的募集资金余额为 20,010.50万元。该专户中的募集资金仅用于甲方“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。乙方应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
四、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
五、甲方和乙方授权丁方指定的财务顾问主办人朱保力、凌鹏、何尔璇、林焕荣可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、丙方按月（每月15日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
七、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议相关要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
十、本协议自甲、乙、丁三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章、丙方负责人或其授权代表签署并加盖其单位印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会