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证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-041
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于深圳证券交易所 2015年年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”、“公司”）于近日收到《关于对深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第 79号），现就回复内容公告如下：
1、报告期内，你公司集成房屋业务的毛利率为-3.69%，连续两年为负数，请结合行业上下游情况详细说明集成房屋业务毛利率连续两年为负的原因。
回复说明：（1）公司2015年集成房屋业务各项业务毛利率情况如下：
单位：万元
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|集成房屋业务|营业收入|营业成本|毛利率|毛利率比上年同期增减|
|销售业务|30,079|29,550|1.76%|-8.19%|
|租赁业务|6,385|7,530|-17.93%|9.57%|
|租赁资产出售业务|14,536|17,579|-20.93%|12.51%|
|拆装业务|3,644|2,003|45.00%|17.12%|
|合 计|54,644|56,662|-3.69%|1.00%|

集成房屋业务毛利率连续两年为负的主要原因是租赁业务、租赁资产出售业务连续两年为负所造成的。
（2）结合上下游情况进一步说明如下：
上游：铁矿石等大宗商品价格下降，导致集成房屋新品制造成本下降，2015年新品销售业务营业成本同比下降36.69%；新品制造成本的下降，对公司于2011年左右在铁矿石价格高企情况下制造的租赁资产造成出货量大幅下降的冲击，为应对租赁资产的大量积压，只有大幅降价处置（出租或出售）租赁资产。
下游：由于外部经济下滑，集成房屋业务对应的铁路、公路等基础建设、房地产开工严重不足，集成房屋业务竞争异常激烈，订单下降、单价下滑，局面非常严峻。新品销售业务毛利率同比下降8.19%的主要原因就是外部竞争造成。
2、报告期内，你公司将年报审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），请详细说明你公司变更会计师事务所的具体原因。
回复说明：公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。但鉴于公司 2015年重大资产重组事项实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务 8年，时间相对较长，为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际，公司决定不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为全球四大会计师事务所之一，业务涉及审计、税务、风险管理和其他咨询，行业经验、收入规模、客户资源优势明显，国际业务经验丰富。国内业务方面，在中国注册会计师协会 2015年公布的排名信息中位列第三名，无不良
执业记录。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计服务，且在房地产行业具有领先的服务优势，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。
综上，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议及公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
3、你公司披露控股股东和实际控制人均为中国南山开发（集团）股份有限公司，请根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》第四十条的规定自查你公司实际控制人的披露是否准确。
回复说明：截至 2015年 12月 31日，中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有本公司50.03%股份，并通过赤晓企业有限公司及上海南山房地产开发有限公司间接持有本公司25.75%股份，即中国南山开发（集团）股份有限公司累计持有本公司75.78%股份。截至 2015年 12月 31日，中国南山开发（集团）股份有限公司股权结构如下：
由于中国南山开发（集团）股份有限公司股东无绝对控股情况，其不存在控股股东及实际控制人，故公司推定控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司为本公司实际控制人。
4、报告期内，你公司处置或报废了账面原值为 4.79亿元的固定资产，请详细说明处置或报废固定资产的具体情况以及相关会计处理是否符合会计准则的规定。
回复说明：（1）公司 2015年处置或报废的固定资产明细如下：单位：万元
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|类别|房屋及建筑物|经营租赁集成房屋构件|塔式起重机及其配件|机器设备|运输设备|电子及其他设备|合计|
|固定资产原值|473|36,323|8,034|1,238|863|999|47,930|
|累计折旧|94|17,393|2,133|654|689|821|21,784|

账面
379 18,930 5,901 584 174 178 26,146净值
（2）经营租赁集成房屋构件处置原值 3.63亿元是自 2013年以来，公司为应对租赁资产的大量积压，大幅降价出售租赁资产所致。2015年出售了 105万平方米的租赁资产（比上年同期减少42.17%），截至 2015年底，积压租赁资产基本处置完毕。
（3）塔式起重机及其配件处置 0.80亿元是公司为盘活资产，降低管理成本，将部分小型塔机以分期付款方式转让给区域合作公司。
上述处置或报废固定资产的会计处理符合会计准则规定，且经过年度审计机构的审计。
5、报告期末，你公司其他应收款为4.56亿元，同比增加152.10%，请结合其他应收款的子科目详细说明其他应收款增幅较大的原因。
回复说明：2015年末其他应收款为 4.56亿元，2014年末其他应收款为 1.81亿元，同比增加 2.75亿元，增幅达到152.10%，原因是：（1）苏州南山发展有限公司因参与土地拍卖而交付上海市规划和国土资源管理局保证金人民币 1.82亿元，该笔款项已于 2016年 1月收回。
（2）上海新南山房地产开发有限公司定期将结余资金按股权比例支付少数股东深圳招商房地产有限公司使得往来款同比增加 0.61亿元。
（3）苏州南山新展房地产开发有限公司因其客户办理公积金贷款，支付苏州市住房置业担保有限公司和苏州工业园住房置业担保有限公司权证保证金合计同比增加 0.20亿元，待房屋竣工办妥他项权证后，凭他项权证向担保公司退还权证保证金。
6、报告期末，你公司应收股利为 2.04亿元，同比增加118.52%，
请详细说明你公司应收股利增幅较大的原因。
回复说明：本公司应收股利是应收联营公司苏州招商南山地产有限公司（简称：招商南山）的 2015年度分红款，同比增加原因是招商南山本年净利润为 5.11亿元，上年净利润为 2.34亿元，净利润增加主要系本年房屋结转面积增加所致，该股利已于 2016年 3月收到。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-031江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月16日接到公司股东燕卫民先生的通知，燕卫民先生将其持有的公司无限售流通股5,000万股股份质押给长江证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，本次股份质押式回购的初始交易日为2015年6月9日，购回交易日为2016年6月8日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在长江证券（上海）资产管理有限公司办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由公司股东燕卫民先生行使。
公司股东燕卫民先生共持有公司无限售流通股8,000万股，占公司总股本的5.08%；截止本公告披露日，燕卫民先生累计质押其持有的公司股份5,000万股，占其所持有公司股份总数的62.50%，占公司股份总数的3.17%。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-092江苏宏达新材料股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2015年7月3日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2015年7月14日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年7月20日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年7月19日至2015年7月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月19日下午15：00至2015年7月20日下午15：00期间的任意时间。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共38名，所持有股份数共计172,955,809股，占公司股本总额的39.9920%。其中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份168,037,031股，占公司总股本的38.8546%；参加网络投票的股东为36名，代表股份4,918,778股，占公司总股本的1.1374%
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份7,696,466股，占上市公司总股份的1.7796％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东36人，代表股份4,918,778股，占上市公司总股份的1.1374％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选董事的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意172,955,809股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意7,696,466股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一五年七月二十日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（傅瑜）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参会情况
2018年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了相关程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对出席的董事会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
（一）出席董事会会议情况
2018年度，公司共计召开了11次董事会会议。本人出席了全部会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2018年 4月 19日，本人出席了公司 2017年度股东大会，并在本次股东大会上进行了述职；2018年 7月 24日，本人出席了公司 2018年第二次临时股东大会。
（三）出席其他委员会会议情况
1、审计委员会
2018年，公司共计召开了 4次董事会审计委员会会议，本人出席了全部会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
2、提名委员会
2018年，公司共计召开了 5次董事会提名委员会会议，本人出席了全部会议，无委托其他独立董事出席会议的情形，无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年 3月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》进行了审查，并发表了同意的事前认可意见；
同时，对公司2017年度内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2017年度关联交易事项、公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司使用闲置自有资金购买理财产品情况、公司使用闲置募集资金进行现金管理情况、公司办理应收账款保理业务、公司变更会计政策、公司受让东英腾华公司部分股权、聘任公司总裁等事项进行了审议，并发表了同意的独立意见。
2、2018年 5月 30日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》进行了审查，发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、2018年 6月 25日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》、《关于使用现金及财产权设立信托计划的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。
4、2018年 7月 31日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的聘任公司总裁、副总裁事项及免去公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
5、2018年8月8日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；同时，对聘任公司副总裁及财务总监发表了同意的独立意见。
6、2018年 8月 24日，公司召开第四届董事会第九次会议，作为公司的独
立董事，对公司 2018半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司2018年半年度关联交易事项、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表了不存在违规情况的独立意见。
7、2018年 9月 27日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》发表了同意补选李太杰先生为公司第四届董事会非独立董事的独立意见。
8、2018年10月25日，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议，作为公司的独立董事，对本次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》发表了同意变更的独立意见。
三、对公司进行现场核查的情况
2018年，本人利用参加董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及股东大会的机会与公司管理层进行沟通交流，及时了解管理层对公司日常经营管理、企业未来发展、内部控制制度的建立及执行情况、董事会及股东大会决议的执行情况等；通过电话沟通、会谈等多种形式与公司董事、监事、管理层及审计部负责人进行交流，了解公司财务状况、募集资金管理和使用情况、产品销售、海外工程项目进展、市场环境等各方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识对公司的经营管理、制度建设提出建议。
在公司进行年度审计期间，本人与审计委员会其他成员到公司与现场审计机构负责人进行沟通交流，充分了解审计机构对公司年度审计的总体审计策略及审计时间安排，听取其初审意见，并就相关问题与审计机构现场负责人、公司审计部负责人进行充分沟通，发挥独立董事的监督作用，忠实有效地履行独立董事职责。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、通过与公司董事、监事和管理层的日常沟通，及时了解公司日常经营情况、内部管理的规范运作情况，督促公司建立、健全各项制度并完善、有效地执行，按时出席公司历次董事会，认真审议董事会的各项议案，深入了解议案内容及背景资料，独立、客观地分析判断其中可能存在的风险，忠实地履行独立董事
的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、关注公司的信息披露工作。报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地开展信息披露工作。
3、不断学习监管机构实时更新的各项法律、法规，及时了解证券市场的发展趋势和监管要求，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习上市公司各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及股东大会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。重大经营事项均履行了相关的审议、审批程序。2018年本人没有提议召开董事会的情况；没有独立聘用或解聘会计师事务所的情况；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履职情况的汇报，感谢公司各位董事、监事、经营层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。2019年，本人将加强与公司董事、董事会秘书及其他管理人员之间的沟通交流，利用自己的专业知识为公司的战略发展做好风险监控。同时，本人将继续本着诚信、尽责、谨慎、忠诚、勤勉的风格，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥应有的作用。
特此报告。
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事：傅瑜
二〇一九年三月二十五日
债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债 公告编号：2015-15中科云网科技集团股份有限公司
公司债券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议并披露重要事项，可能对还本付息产生重大影响，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》，经公司申请，公司债（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2015年1月20日开市起停牌。
公司于2015年1月21日在指定信息披露媒体刊登《“ST湘鄂债”2015年第一次债券持有人会议结果公告》（公告编号：2015-14）及《北京市金杜律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2015年第一次“ST湘鄂债”债券持有人会议见证之法律意见书》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深交所申请，公司债券（债券简称：ST湘鄂债，债券代码：112072）自2015年1月21日开市起复牌。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
国信证券股份有限公司
关于海能达通信股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对海能达拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎调查，并出具了本核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年 8月以非公开发行股票的方式向 8名投资者发行了 190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价 11.10元，募集资金总额人民币 2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币 35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字[2016]第 48420005号的验资报告。
二、募集资金的管理、使用和存放情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度的规定》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
公司募集资金于 2016年 8月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定并结合公司实际经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司深圳上步
支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国进出口银行深圳分行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国民生银行股份有限公司深圳深南支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行等 8家银行开设募集资金专用账户，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用情况
公司于 2016年 8月 19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》，本次募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总金额|拟以募集资金投入金额|拟以自有资金投入金额|
|1|LTE智慧专网集群综合解决方案项目|100,985.32|67,349.80|33,635.52|
|2|智慧城市专网运营及物联网项目|41,672.00|30,000.00|11,672.00|
|3|军工通信研发及产业化项目|45,245.63|20,000.00|25,245.63|
|4|融资租赁业务资本金补充项目|23,000.00|-|23,000.00|
|5|偿还银行借款及补充流动资金|90,000.00|90,000.00|-|
|合计||300,902.95|207,349.80|93,553.15|

截至 2016年 12月 31日(未经审计)，公司实际投入募集资金总额 118,820.39万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 78,390.00万元，募集资金余额为 10,668.08万元（包括已收到的银行存款利息等），具体情况如下表所示。此外，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 78,390.00万元，使用期限 12个月（即 2016年 8月 19日至 2017年 8月 18日），该笔资金已于 2017年 1月 10日全部偿还。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司 2016年 8月 19日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 80,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。2017年 1月 10日，公司已将借用的 78,390万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-004）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
受公司客户及行业特点等因素的影响，公司对经营性流动资金的需求较大。为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金 85,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（12个月）贷款利率，预计可节约财务费用 3,698万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。同时，公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
五、公司关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。
2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕，并履行了相应的信息披露义务；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且有利于提高募集资金的使用效率，满足公司各项业务发展需要、节约财务费用、提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意海能达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（此页以下无正文）
(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
范金华 胡滨
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司年 月 日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》进行了审核并发表以下独立意见：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估等方面的工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证。停牌期间，公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
3、由于证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化，且交易各方对交易细节条款不能达成一致意见，经认真听取各方意见并充分沟通，从保护上市公司及全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：李易、袁敏、李旺2017年8月4日
上海柘中集团股份有限公司
2015年度关于公司内部控制的自我评价报告
上海柘中集团股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海柘中集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年度（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
上海柘中集团股份有限公司
2015年度关于公司内部控制的自我评价报告
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为上海柘中集团股份有限公司、上海柘中电气有限公司、上海柘中投资有限公司、上海天捷建设工程有限公司、上海索邦电气工程有限公司、上海柘中建设有限公司、上海蕴椿投资管理有限公司。本次纳入评价范围的业务和事项包括：经营、资金、人事、财务等方面，通过严谨的制度安排履行必要的监管，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、投资筹资、财务管理、合同管理、内外部信息沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的0.1%)；
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.1％)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期
上海柘中集团股份有限公司
2015年度关于公司内部控制的自我评价报告
财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告
内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|直接财产损失|
|重大缺陷|500万元(含)以上|
|重要缺陷|100万元（含）--500万元|
|一般缺陷|100万元以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对公司经营产生严重负面作用，违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
招商证券股份有限公司关于
深圳市长亮科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金申报文件真实性、准确性和完整性之承诺函
本公司及本项目签字人员承诺深圳市长亮科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件中由本公司提供的相关文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人：
霍达
财务顾问主办人：
顾奋宇 蒋欣
财务顾问协办人：
唐军帅
招商证券股份有限公司 2017年 6月 6日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-087
广东奥马电器股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066、074、075、078、082、084）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年8月22日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）014号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举行 2014年年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月16日（星期一）下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网 (http://irm.p5w.net)参与年度网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理林敏先生、董事兼副总经理范崇国先生、董事会秘书孔文君女士、财务总监郑萍女士、独立董事程艳霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年3月25日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-001深圳汇洁集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年度报告中最终披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|204,877.21|188,754.71|8.54%|
|营业利润|25,058.65|21,315.47|17.56%|
|利润总额|26,251.95|22,298.81|17.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,332.10|16,550.32|10.77%|
|基本每股收益（元）|0.85|0.88|-3.41%|
|加权平均净资产收益率|11.76%|15.02%|-3.26%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|197,774.89|188,418.62|4.97%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|162,348.53|150,496.43|7.88%|
|股本（万股）|21,600.00|21,600.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.52|7.96|-5.53%|

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入 204,877.21万元，同比增长8.54%；实现
营业利润 25,058.65万元，同比增长17.56%；实现利润总额 26,251.95万元，同
比增长17.73%；归属于上市公司股东的净利润为 18,332.10万元，同比增长
10.77%。公司 2016年重视产品对市场需求的把握，不断优化经营管理体系，营业收入保持了稳定增长的良好态势，同时加强成本费用有效控制，使得经营业绩得到提高。
2、2016年末总资产 197,774.89万元，较期初增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者权益162,348.53万元，较期初增长7.88%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的2016年经营业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2017年2月9日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-013长缆电工科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现净利润人民币128,315,226.08元，其中，母公司实现净利润 133,412,058.71元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,341,205.87元，加上年初母公司未分配利润 440,747,712.64元，减上年利润分配20,690,104.35元，公司可供股东分配的利润 540,128,461.13元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2018年度利润分配预案如下：以 2018年 12月 31日公司的总股本 193,107,640股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金 38,621,528.00元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2018年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-023浙江世宝股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）因筹划资产收购事项，公司 A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）自 2016年 1月 21日（星期四）上午开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述资产收购事项对公司构成重大资产重组，公司A股股票自2016年2月25日（星期四）上午开市起继续停牌。详情可参见公司于 2016年 1月 21日至 2016年 2月 25日期间每隔五个交易日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
截至本公告日，涉及本次重大资产重组的尽职调查等工作已接近尾声，主要交易条款正在形成框架性意见。为做到本次收购事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次收购事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司A股股票自2016年3月3日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司A股股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
风险提示：
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年3月3日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王远明，作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司1%以上的已发行股份或是湖南友谊阿波罗商业股份有限公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司或其附属企业、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的
相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南友谊阿波罗商业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖南友谊阿波罗商业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 39
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
王远明（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王远明
日期：2016年04月11日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于部分解除股票质押的公告（三）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-042安徽华茂纺织股份有限公司
关于部分解除股票质押的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、解除质押情况
日前，安徽华茂纺织股份有限公司（简称“公司”）根据约定，向交通银行股份有限公司安庆分行（以下简称“交行安庆分行”）递交了解除部分股票质押申请，并由交行安庆分行向中国证券登记结算上海分公司申请办理证券质押登记部分解除手续。截止 2019年 12月 30日，公司质押给交行安庆分行 3,767万股国泰君安证券股份有限公司无限售流通股已解除质押1,267万股，剩余质押 2,500万股。
二、质押情况概述
公司董事会于 2018年 12月 14日召开了七届十次董事会会议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》，根据公司实际资金需求和经营情况，利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），融资额度不超过 8亿元人民币。
2018年 12月 26日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股 3,800万股质押给交行安庆分行。获得融资额度3.6亿元，公司根据实际生产经营需要向交行安庆分行申请资金发放；具体详见 2018年 12月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上《华茂股份关于开展质押式回购业务的公告》（公告编号：2018-040）。
安徽华茂纺织股份有限公司 关于部分解除股票质押的公告（三） 2019年 9月 23日，公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股 2,500万股质押给交行安庆分行，获得融资额度 2.4亿元；具体详见 2019年 09月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站 www.cninfo.com.cn上《华茂股份关于开展质押式回购证券交易的公告（二）》（公告编号：2019-039）。
截至本公告日，公司持有国泰君安无限售流通股股票6,760万股，占该公司注册资本0.76%；其中，公司用于质押式回购证券交易 2,500万股，融资余额合计 2亿元。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书》。
2、证券公司托管股票持仓情况明细表。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-032天虹商场股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2019年5月5日以通讯形式召开，会议通知已于2019年4月30日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《公司关于投资设立深圳市灵智数科有限公司的议案》
根据公司战略发展需要，为促进公司向智慧零售公司转型，同意公司与深圳市驿新投资公司（合伙企业）（以工商部门最终核定为准，以下简称“驿新”）共同投资设立深圳市灵智数科有限公司（以工商部门最终核定为准，以下简称“灵智数科”）。灵智数科注册资本2000万元，其中公司出资1700万元，持股85%；
驿新出资300万元，持股15%。驿新为公司数字化业务骨干人员组成的合伙企业。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年五月六日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-034
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月18日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15150号）。
因公司涉嫌违反证券期货法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司生产经营状况正常。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日