Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2019-040苏州中科创新型材料股份有限公司
关于计提 2019年第一季度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于计提 2019年第一季度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
1、计提坏账准备
截止2019年3月31日，公司应收保理款金额为13.19亿元，其中逾期应收保理款金额为3.47亿元。结合公司目前保理业务情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性、一致性原则，2019年一季度拟对公司保理应收账款计提坏账准备17,325,000元。另外，公司对其他客户的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，计提金额为-1,592,397.6元。综上共计提坏账准备金额为15,732,602.4元。
2、计提存货跌价准备
存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次拟对存货计提跌价准备3,280,110.53元。
二、本次计提资产减值准备的依据
1、计提坏账准备的确认标准及计提方式
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更商业保理业务会计估计的议案》，根据商业保理业务的应收保理款是否逾期及逾期时间确定应收保理款采用其他方法计提坏账准备，其他方法计提应收保理款坏账准备的比例如
下：
逾期时间 计提比例%
应收保理款未逾期 --
应收保理款逾期90天（含）以内 5.00
应收保理款逾期90天-180天（含） 25.00
应收保理款逾期180天-360天（含） 50.00
应收保理款逾期360天以上 100.00
2、计提存货跌价准备的确认标准及计提方式
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 19,012,712.93元，拟计入公司 2019年一季度损益，共计减少公司 2019年一季度归属于上市公司股东的净利润19,012,712.93元，合并报表归属于母公司所有者权益减少19,012,712.93元。
本次第一季度计提坏账准备金额是测算数据，未经会计师事务所审计。
四、公司对本次计提坏账准备的审批程序
本次计提坏账准备事项，已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已就该事项发表了明确同意的独立意见和核查意见，同意本次计提资产减值准备。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会关于本次计提坏账准备的合理性说明
董事会审计委员认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而做出的，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，能更
加公允地反映截至2019年3月 31日公司财务状况、资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、独立董事关于本次计提坏账准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2019年 3月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值事项。
七、监事会关于本次计提坏账准备的审核意见
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-058北京万集科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东翟军先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、翟军先生所持本公司股份补充质押的基本情况
翟军先生将其持有的本公司股份5,361,000股补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），并已于2018年10月12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|5,361,000|2018 年10月 12日|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止|海通证券股份有限公司|9.5441%|补充质押|
|合 计|—|5,361,000|—|—|—|9.5441%|—|

截至本公告日，翟军先生共持有公司56,170,720股股份，占本公司总股本的
51.8678%。本次补充质押股份共 5,361,000股，占翟军先生持有本公司股份总数
的9.5441%，占本公司总股本的4.9503%。
截至本公告日，翟军先生共质押其持有的本公司股份43,870,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的78.1029%，占本公司总股本的40.5102%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-060宁夏银星能源股份有限公司
关于与东方风电签署合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的《合作协议》是双方就本次合作达成的初步共识，是否能够签署具体单项合作协议或合同尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.协议签署完成后，双方将继续商讨具体合作安排，并在签署正式合作协议书时确定，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
3.本协议的签署对公司本年度财务状况及经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
2018年 8月 30日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）与东方电气风电有限公司（以下简称东方风电）共同签署《合作协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次签署合作协议不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方基本情况
公司名称：东方电气风电有限公司
统一社会信用代码：91510600337702040G
公司类型：其他有限责任公司
注册资本： 123279.48万人民币
住所：四川省德阳市珠江东路 99号
法定代表人：贺建华
成立日期：2015年 03月 27日经营范围：风力发电机组设计、生产、销售、服务及其技术引进与开发、应用；建设及运营风力发电场；制造及销售风力发电机组及其零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
1.基于公司在银川拥有完备的风机生产厂房及专业工器具，东方风电先期使用公司厂房和工器具进行风电机组生产及技术服务，覆盖宁夏及周边区域市场。后期视市场情况，双方共同推进在新能源领域成立合资公司，加大合作力度。
2.基于双方拥有专业化风电运维检修队伍及技术能力，双方在风电后市场方面开展紧密合作，包括但不限于风电机组涉网技术改造、风电设备安全治理及提效改造、大部件维修及后市场服务开拓等业务。
3.基于东方风电制造和研发优势，双方共同建立技术培训长效机制，东方风电负责对公司人员进行技术培训，公司提供必要的实验场地和相关支持。
四、本次合作的目的及对公司的影响
1.本协议的签署有利于推动双方在新能源领域的深度合作，提升双方在新能源领域的影响力和市场占有率。
2.本协议的签署对本年度财务状况及经营业绩不构成重大影响。
五、风险提示
1.本次签订的合作协议为双方开展合作的指导性文件，涉及具体合作项目或相关合作安排、权利义务约定等具体合作事宜时，均以双方另行签订的具体合作协议文件为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2.本协议中的合作事项仍处于协议阶段，公司将根据进展情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
六、备查文件
《银星能源与东方风电合作协议》。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2018年 9月 1日
易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“易事特”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于 2015年 12月 30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就 2015年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关应对措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》后认为：本次非公开发行股票的预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
综上，我们同意公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
(本页无正文，为独立董事关于易事特集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
高香林
刘勇
魏龙
易事特集团股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-031莱茵达置业股份有限公司
第七届监事会第十五次决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届监事会第十五次会议于2015年3月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2015年2月28日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会发表意见如下：
（1）公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
（2）公司《2014年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在2015年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2014年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表意见如下：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并实现归属于母公司所有者的净利润43,001,624.15元，母公司实现净利润13,471,975.85元，合并期末未分配利润为223,904,953.59元，母公司期末未分配利润为228,852,026.77元。
同意以截止2014年12月31日总股本859,482,633股为基数，每10股派发现金0.21元（含税）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；本次部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司发展。监事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金9,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。
公司监事会认为:公司按照财政部 2014年调整公布的核算规则和公司的实际需要，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合有关法律法规的规定，审议和表决程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，据此同意本次会计政策与会计估计的变更。
具体内容详见公司在2015年3月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司第七届监事会任期即将届满，监事会须进行换届选举。经监事会提名，推举丁士威、朱恩良为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
非职工监事提交股东大会采用累计投票方式选举决定。公司职工代表监事1名，由职工代表大会另行推选产生，与公司2014年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满为止。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2、3、5、8项议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二O一五年三月九日
附件：
监事候选人简历
丁士威，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱恩良，男，1973年2月出生，大专文化，中级会计师，注册会计师，中共党员，曾就职于浙江亚卫通科技有限公司，美都置业浙江有限公司，现任莱茵达控股集团有限公司财务金融部经理。在本公司控股股东任职，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-087郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年12月17日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第十二次会议通知送达各位监事。会议于2018年12月21日9:00在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会第十二次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-088）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》和《投资理财管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2018-089）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2018年 12月 22日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–029皇氏集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月13日（星期一）下午 15:00-17:00时举行 2018年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次说明会。
参与方式一：在微信中搜索“皇氏集团投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“皇氏集团投资者关系”微信小程序二维码；
投资者依据提示，授权登入“皇氏集团投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长黄嘉棣先生、董事兼总裁陈易一先生、董事兼董事会秘书王婉芳女士、独立董事许春明先生、财务负责人康婷女士。
公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 26日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月七日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-028
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购公司控股股东控制的浙江润成控股集团有限公司旗下部分与新能源汽车部件相关资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康盛股份；证券代码：002418）于2015年4月15日开市起停牌。公司债券（债券简称：12康盛债；债券代码：112095）不停牌。
由于上述事项的相关准备工作尚未完成，为保证公平信息披露，为维护投资者利益，避免引起公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2017-023深圳市同益实业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议由公司监事会主席丁海田先生召集，会议通知于2017年3月2日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于 2017年 3月 8日下午 17:00在深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座3层公司3号会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议由公司监事会主席丁海田先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司以2017年3月8日为授予日，向2017年限制性股票激励计划的60名激励对
象授予52.04万股限制性股票。
三、备查文件
1、经公司全体监事签字的《第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司监事会二○一七年三月八日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-035
立讯精密工业股份有限公司
2017年度分红派息及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“分配方案”）已获公司2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过。分配方案的具体内容为：以总股本3,172,962,197股为基数，向全体股东按每10股派息0.60元（含税），共派发现金红利190,377,731.82元；
同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为4,124,850,856股；
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,172,962,197股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额α【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为3,172,962,197股，分红后总股本增至4,124,850,856股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月16日，除权除息日为：2018年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2018年7月17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2018年7月17日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例%|公积金转增|数量（股）|比例%|
|一、有限售条件股份|11,045,111|0.35|3,313,533|14,358,644|0.35|
|二、无限售流通股份|3,161,917,086|99.65|948,575,126|4,110,492,212|99.65|
|三、总股本|3,172,962,197|100|951,888,659|4,124,850,856|100|

以上股本结构的变动情况以权益分派完成后中国结算深圳分公司出具的股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本4,124,850,856股摊薄计算，2017年度每股净收
益为0.4106元β。
【β注：根据《企业会计准则解释第7号》有关规定，在限制性股票激励计划等待
期内计算基本每股收益时，分母不应包含限制性股票的股数。因此，摊薄后的每股净收益是根据公司2017年度归属于公司普通股股东的净利润1,690,568,104.26元（经审计）除以本次权益分派方案实施后扣除限制性股票部分的总股本4,117,725,105股计算得出。
2、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第五章的有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息或增发等事项，公司应对限制性股票的授予价格做相应调整。本次权益分配实施后，公司限制性股票激励计划之限制性股票授予价格将由5.98元/股调整为4.55元/股。
九、联系咨询办法
咨询机构：公司证券部
地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号
联系人：黄大伟李锐豪
电话：0769－87892475
传真：0769－87732475
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-006深圳市汇川技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
2015年1月19日，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，完成了上述事项的工商变更登记手续。本次变更仅涉及经营范围的变更,其余信息不变。经工商登记部门核准的具体变更情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
经营范围：一般经营项目：工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产，配套硬件产品的技术开发与销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。许可经营项目：无
变更后：
经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。
二、《公司章程》变更情况
根据上述经营范围变更核准内容，《公司章程》第十三条修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产；配套硬件产品的技术开发与销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。|

特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-052
东莞捷荣技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持完成的公告
持股5%以上的股东深圳长城开发科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
东莞捷荣技术股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于 2018年 5
月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-022），持有公司5%以上股份的股东深圳长城开发科技股份有限公司（以下称“深科技”）因资金需要，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过480万股，即不超过公司总股本的2%。
2018年9月13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持进展的公告》（公告编号：2018-035），截至该公告披露日，深科技减持计划的时间已过半，且以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为 240万股，减持股份数量已达到减持计划的一半。
2018年12月10日，公司收到深科技发来的《股份减持告知函》，截至本公告披露日，深科技累计减持公司股份480万股，占公司总股本的2%，减持计划实施完成。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，将实施进展情况公告如下：
一、持股5%以上股东减持股份情况
1、股份来源：首次公开发行股票上市前持有已发行的股份
2、减持价格：根据减持时市场价格确定，并且不低于公司首次公开发行股票发行价的价格
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|深圳长城开发科技股份有限公司|集中竞价|20180613-20181210|9.46|480|2%|

二、持股5%以上股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|持股比例（%）|股数（万股）|持股比例（%）|
|深圳长城开发科技股份有限公司|合计持有股份|1,800|7.50%|1,320|5.50%|
||其中：无限售条件流通股|1,800|7.50%|1,320|5.50%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，深科技严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
深科技仍为公司持股5%以上的股东；本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告日，深科技实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
四、备查文件
1、深圳长城开发科技股份有限公司《股份减持告知函》
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
江苏立泰律师事务所 JiangSu Lantern Law Firm
地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209号财富广场 2号楼 603室 Add: Room 2-603, Fortune Plaza, 209 Zhuyuan Rd, Suzhou, China
电话:0512-68026095 传真:0512-68026069
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年七月
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称“立泰”）指派律师出席了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行了见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，立泰律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第三届董事会第十六次会议决议；
3、公司第三届监事会第十三次会议决议；
4、公司于2017年6月17日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》；
6、本次股东大会会议文件。
立泰律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2017年6月17日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2017年7月4日（星期二）下午14:30；
会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号公司一楼会议室。
投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等和公司于2017年6月17日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告之会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和股东大会规则等规范性文件以及《公司章程》等文件的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、参加本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会的通知，截止2016年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止2016年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 5人，代表股份 86379991股，占公司总股本的69.007%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及立泰律师等。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议了以下提案：
议案1：《<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》
同意 86,375,491股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.995%，反对 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 4500股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 0.005%；
其中中小投资者的表决情况为：同意5,136,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.912%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 4500股，占出席会议中小股东所持股份的0.088%。
表决结果：通过。
议案2：《<公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
同意 86,375,491股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.995%，反对 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 0%；弃权 4500股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的 0.005%；
其中中小投资者的表决情况为：同意5,136,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.912%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 4500股，占出席会议中小股东所持股份的0.088%。
表决结果：通过。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为江苏立泰律师事务所出具之《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏立泰律师事务所
律师事务所负责人：
刘伦善
经办律师：
陈磊
胡正华
日期：2017年7月4日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-005上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2019年1月2日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2019年1月7日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1人以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。同意公司本次使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。
议案内容详见 2019年 1月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2019-006《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一九年一月七日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-022
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2016年4月25日上午9点在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议通知于2016年4月14日以电子邮件形式发出，公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年第一季度报告》。
公司监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》披露于证监会指定的创业板信息披露网站。
《2016年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。
《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-22
中房地产股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 3月 26日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第二十五次会议的通知，2014年 3月 31日，公司第六届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司与重庆银海融资租赁有限公司签订<委托贷款借款合同>的关联交易议案》。
关联董事周健先生回避表决本项议案。
本项关联交易具体情况于 2014年 4月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-24。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供 1.5亿元连带责任担保的议案》。
本项担保具体情况于 2014年 4月 2日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-25。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司申请 2.9亿元开发贷款的议案》。
我公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）目前正在进行“中房〃颐园”项目的开发，为保障项目开发资金需求，苏州公司以其项目土地抵押担保，向中国银行股份有限公司吴江分行申请人民币 2.9亿元的开发贷款，期限为 36个月，利息为人民银行 3年期贷款基准利率上浮10%。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司申请信托贷款 2.1亿元的议案》。
为保障苏州公司项目开发需要，苏州公司与渤海国际信托有限公司进行信托贷款合作，以苏州公司项目土地抵押担保，申请信托贷款 2.1亿元，期限为 36个月，年综合成本不超过11%。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
本次会计估计变更的具体情况于 2014年 4月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-26。
六、以 6票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。
关联董事沈东进、吴文德回避表决本次议案。
刘兆丰董事对此事项投弃权票，理由：设立天津公司的目的及必要性不清楚，无从判断议案的可行性。
本项关联交易具体情况于 2014年 4月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-27。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-058浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 11日召开了公司第六届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议
2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019年 6月 11日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2019年6月28日（星期五）下午13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 28日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日（星期四）下午15:00至2019年6月28日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年6月21日（星期五）。
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2019年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
8、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
9、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、本次会议的审议事项
1、《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案具体内容详见2019年6月12日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江方正电机股份有限公司关于变更注册资本相应修订公司章程的公告》（公告编号：2019-056）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更注册资本相应修订公司章程的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2019年6月26日，上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
邮编：323000；
传真：0578-2276502。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
六、其他事项
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、浙江方正电机股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日下午3：00，结束时间为2019年6月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
浙江方正电机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正电机股份有限公司于2019年6月28日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人对审议事项的指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更注册资本相应修订公司章程的议案|√||||

委托人签名（或盖章）： 委托人持股数量：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-124
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年 7月份公司股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2018年 7月31日，公司股东总人数为49,712户。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月四日