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证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-075广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-25%|盈利：5,734.79 万元|
||盈利：6,021.53万元–7,168.49万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主营业务继续保持稳健增长势头。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、具体数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2014年10月14日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-061威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2018年8月12日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2018年 8月 22日上午 10:30在山东省威海市环翠区黄河街 16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告
及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2018-060）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经认真核查，监事会认为董事会出具的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，数据准确，内容详实，符合中国证监会、深交所关于
上市公司募集资金管理有关规定，予以通过。
具体内容详见 2018年 8月 23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-061）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—048晨光生物科技集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日分别召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《公司公开发行可转换公司债券预案》及相关文件详见公司于2019年4月5日披露在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开
发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机
关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月五日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-082
鹏鹞环保股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一），14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年6月23日15:00至2019年6月24日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份
169,488,000股，占公司有表决权股份总数的35.3100%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共2人，代表股份31,980,652股，占公司有表决权股份总数的6.6626%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为6人，代表股份
201,468,652股，占公司有表决权股份总数的41.9726%。其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为3人，代表股份7,900股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《关于变更公司类型的议案》
表决情况：同意201,461,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；
反对 6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6582％；反对6,900股，占出席会议中小股东所持股份的87.3418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：方晓杰、鲁玮雯
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-052广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 5日，广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“竞得人”）通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 116132-101的土地使用权。具体内容详见2019月7月5日披露的《关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号：2019-050）。
2019年7月11日，公司与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称“挂牌人”）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。现就该事项的具体进展情况公告如下：
一、地块的基本情况
1、地块交易编号：TD2019(SD)WG0015
2、宗地号：116132-101；
3、地块位置：佛山市顺德科技工业园A区西-10-1地块；
4、土地用途：工业用地；
5、出让面积：178825.02平方米；
6、成交价总价：人民币 174,360,000元
7、成交地面单价：人民币 975.03元/平方米
8、成交日期：2019年7月5日
二、公司后续需要跟进的主要工作
1、竞得人须自签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起30日内一次性支付全部国有建设用地使用权出让金；
2、竞得人须于成交之日起 6个月内完成工业项目立项审批，并持相关部门的批准文件和《网上挂牌交易成交确认书》到佛山市自然资源局顺德分局土地市场科签订《国有建设用地使用权出让合同》；
三、风险提示
1、按照土地使用权出让的相关规定，公司后期需要与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《项目投资开发建设协议书》等书面协议，如协议中相关的承诺固定资产总投资额、承诺年销售收入等内容达到公司董事会或股东大会审议标准，公司将召开董事会或股东大会进行审议，目前仍存在相关事项被董事会或股东大会否决的风险；
2、上述竞拍土地的取得仍需政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险；
3、根据《网上挂牌交易成交确认书》的约定，竞得人未能在规定的时限内取得工业项目立项审批核准文件、未能按规定签订《国有建设用地使用权出让合同》和《顺德科技工业园A区西-10-1地块投资开发建设协议书》的，视同竞得人放弃竞得资格，经佛山市自然资源局顺德分局核实同意后，其缴付的竞买保证金不予退回，挂牌人有权收回国有建设用地使用权后重新以公开方式进行交易，并保留向竞得人追讨重新交易的成交价低于本次挂牌成交价的差额部分及重新组织交易的全部费用和追究其相应法律责任的权利。如果公司未能在规定的时限内取得工业项目立项审批核准文件、未能按规定签订《国有建设用地使用权出让合同》和《顺德科技工业园 A区西-10-1地块投资开发建设协议书》，将有可能存在竞买保证金无法退回、已竞得土地使用权被收回、被追讨重新交易的成交价低于本次挂牌成交价的差额部分及重新组织交易的全部费用和被追究相应法律责任等风险；
4、本次事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告。
敬请投资者注意风险，审慎投资。
四、备查文件
1、网上挂牌交易成交确认书
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年7月12日
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|国元证券股份有限公司关于|
|铜陵有色金属集团股份有限公司|
|2016 年度关联交易超出预计事项的核查意见|

国元证券股份有限公司公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，就铜陵有色2016年日常关联交易超出预计事项发表如下核查意见：
一、2016年日常关联交易超出预计的情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会及七届二十九次董事会会议审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于新增2016年公司日常关联交易的议案》，并进行了公开披露。2016年公司全年日常关联交易采购原材料、接受劳务预计金额为128,500万元，实际金额为109,039.14万元；
销售产品、商品预计金额为39,000万元，实际金额为37,075.45万元。
经核查，公司 2016年日常关联交易实际发生额总额未超年初预计，但因生产经营及业务开展需要，公司部份事项交易金额超出年初预计。公司 2016年采购原材料日常关联交易金额7,793.25万元未在年初预计范围，销售产品、商品、接受劳务日常关联交易金额6,644.74万元超出年初预计范围。
现拟提请将2016年日常关联交易超出预计部分提交公司董事会和股东大会审议，具体事项说明如下：
（一）2016年日常关联交易超预计额的主要情况
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|关联人|关联交易类别|关联交易内容|实际发生额（元）|预计金额（元）|超出金额（元）|
|铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司|采购|运输租赁等|328,092,493.91|310,000,000.00|18,092,493.91|
|铜陵有色金属集团控股有限公司|采购|锌锭|77,932,485.75|--|77,932,485.75|

中科铜都粉体
新材料股份有销售 银锭等 248,354,939.31 200,000,000.00 48,354,939.31限公司
（二）造成关联交易实际发生超出预计的原因和对上市公司的影响
（1）采购原材料日常关联交易超出预计情况
2016年初公司未对铜陵有色金属集团控股有限公司的日常关联交易进行预计，后因根据实际业务发展需要，2016年度采购锌锭业务实际发生77,932,485.75元。
（2）销售商品、接受劳务日常关联交易超出预计情况
2016年初公司对铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司的日常关联交易预计金额 31,000.00万元，后因根据实际业务发展需要，2016年度运输租赁业务实际发生328,092,493.91元，超出年初预计18,092,493.91元。
2016年初公司对中科铜都粉体新材料股份有限公司的日常关联交易预计金额20,000.00万元，后因根据实际业务发展需要，2016年度实际销售银锭 248,354,939.31元，超出年初此关联业务预计48,354,939.31元。
本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉关联交易事项定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。
二、关联人介绍和关联关系
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||企业||法定||注册资本||经营范围||公司||关联|
||名称||代表人||(万元)||||类型||关系|
|铜陵有色金属集团控股有限公司||杨军||453,159.89||有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发、硫化工、精细化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》所列经营范围），境外期货业务（限铜），黄金交易经济，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标，信息技术、有线电视、报纸出版发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||有限责任公司（国有控股）||母公司||

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||企业||法定||注册资本||经营范围||公司||关联|
||名称||代表人||(万元)||||类型||关系|
|中科铜都粉体新材料股份有限公司||钱文生||3,400.00||稀贵金属及基本金属生产、销售稀贵金属微米、纳米材料及其制品的研制、销售，银粉的研发、生产、销售，稀贵金属和铜纳米材料及粉末冶金粉体新材料的技术研究、产品开发、技术转让和技术服务，本企业自产产品和技术的出口等。||其他有限责任公司||关联法人||
|铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司||叶守旻||11,533.00||国内沿海及长江中下游普通货船运输、长江中下游散装化学品船运输，普通货运，危险货物运输，铁路运输服务，提供货场服务及水运咨询服务等。||其他有限责任公司||关联法人||

三、关联交易的主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）关联交易遵循如下定价原则
以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（三）以上日常关联交易按照双方已签署协议执行。
四、交易目的和对公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、关联交易的决策程序
2017年4月10日，公司召开八届二次董事会会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》。由于该议案为关联交易，公司关联董事杨军、龚华东、李文、徐五七、胡新付依法回避表决。
公司独立董事潘立生、王昶、汪莉、刘放来事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
同意此次会议的关联交易议案，本次关联交易的表决程序符合有关规定，关联董
事在表决过程中依法进行了回避，本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，
对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
此项关联交易议案须提交公司 2016年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司于 2017年 4月 10日召开了八届董事会第二次会议，并审议通过了《关于2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》，对 2016年度日常关联交易超出预计的事项履行了必要的审议确认程序，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。在履行上述决策程序后，保荐机构对公司上述日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
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|（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2016|
|年度关联交易超出预计事项的核查意见》之签章页）|
|保荐代表人（签名）：|
|梁化彬|

李洲峰
国元证券股份有限公司年 月 日
华融证券股份有限公司
关于纳思达股份有限公司
使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）作为纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对纳思达使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年10月18日出具的《关于核准纳思达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1803号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票51,640,230股，每股发行价为27.74元，募集资金总额为1,432,499,980.20元，扣除发行费用23,893,137.55元后，募集资金净额为1,408,606,842.65元，并存放于公司指定的募集资金专户中。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2017】第ZC10722号验资报告。本次募集资金投资计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|智能化生产改造项目|纳思达|53,460|50,000|
|2|美国再生耗材生产基地项目|新设美国子公司NinestarImage(USA) Company Limited|100,215|67,000|
|3|美国研发中心|新设美国子公司ApexR&D(USA) Company Limited|30,042|26,250|
|合计|||183,717|143,250|

二、募集资金使用情况
自2016年12月至2018年1月11日止，公司累计自有资金项目投入金额为1,827.90万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、本次使用非公开部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，提高公司现金资产的收益。
（二）理财产品品种
公司运用闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本型银行理财产品。
不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。
（三）决议有效期
自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度
在12个月内购买短期保本型银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以滚动使用。
（五）实施方式
公司董事会在授权范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部负责具体实施。
（六）信息披露
公司在进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资保本型理财产品主要面临的风险
1、尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押；
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
4、公司内审部定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；
5、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议
2018年1月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议
2018年1月18日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，并将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）股东大会审议情况
根据《公司章程》等相关规定，《纳思达股份有限公司关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》尚需提交公司2018年第一次临时股东
大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：纳思达使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。纳思达使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，有助于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，保障股东的利益。综上所述，本保荐机构对纳思达使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张韬 蹇敏生
华融证券股份有限公司2018年 1月18日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-074号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
2015年度权益分派方案已经公司2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将2015年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本152,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派
0.378000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.420000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.084000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2016年6月28日，除权除息日为：2016年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||
|-|
|股东账号|
|00*****059|
|01*****977|
|08*****628|
|08*****100|
|01*****079|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月21日至登记日：2016年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：证券部
咨询地址：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层
咨询联系人：证券事务代表赵景凤
咨询电话：010-57551331
传真电话：010-57551123
六、备查文件
1.公司2015年年度股东大会决议
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年六月二十三日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-012睿康文远电缆股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：睿康股份，股票代码：002692）已于 2018年2月1日（星期四）开市起停牌。详见公司于2018年2月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）。
停牌期间，公司积极推进与交易对手方的磋商谈判，督促与本次交易相关的其他各项工作的有序开展。因本次交易的具体细节仍需交易各方进一步的协商、完善以及谨慎论证，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，公司股票将继续停牌，预计于 2018年 2月 22日复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息，并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规的规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年2月6日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-039利欧集团股份有限公司
关于日立泵诉讼事项进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
1、2012年 6月 18日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请求判决解散日立泵制造（无锡）有限公司（以下简称“日立泵”）。
江苏省无锡市中级人民法院于2012年6月21日出具了“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》。
上述事项的具体情况详见公司于2012年6月30日披露的《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2012-044）。
2、日立泵在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议。日立泵认为本案应当通过新加坡国际仲裁中心仲裁解决，请求法院驳回公司的起诉。日立（中国）有限公司亦对案件管辖权提出异议。江苏省无锡市中级人民法院于2012年10月10日出具了“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。江苏省无锡市中级人民法院裁定：驳回日立泵对管辖权的异议；株式会社日立工业设备技术、日立（中国）有限公司无权提出管辖权异议。
上述事项的具体情况详见公司于2012年10月17日披露的《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2012-062）。
3、在法院的调解下，诉讼双方拟和解，无锡锡泵与日立泵的日方股东株式会社日立制作所达成股权转让意向。无锡锡泵拟将持有的30%日立泵股权以人民币1.3亿元的价格转让给株式会社日立制作所。
2014年1月23日，无锡锡泵、株式会社日立制作所、日立（中国）有限公司和日立泵签署了《和解协议》。同日，无锡锡泵与株式会社日立制作所签署了《股权转让
利欧集团股份有限公司
协议》。
公司于2014年1月24日召开的第三届董事会第二十九次会议和2014年3月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署<和解协议>的议案》、《关于出售日立泵制造（无锡）有限公司股权的议案》。
上述事项的具体情况详见公司于2014年1月27日披露的《关于签署<和解协议>及出售日立泵股权的公告》（公告编号：2014-009）、《第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2014-008）和2014年3月17日披露的《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-035）。
4、2014年3月18日，江苏省无锡市中级人民法院根据诉讼双方提供的《和解协议》、《股权转让协议》，出具了《民事调解书》，最终了结本案纠纷。
上述事项的具体情况详见公司于2014年3月19日披露的《关于日立泵诉讼事项进展公告》（公告编号：2014-037）。
二、本次诉讼事项进展情况
近日，无锡锡泵收到株式会社日立制作所支付的股权转让款人民币1.3亿元。
三、备查文件
1、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号”《江苏省无锡市中级人民法院受理案件通知书》、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第82号-3”《江苏省无锡市中级人民法院参加诉讼通知书》。
2、无锡利欧锡泵制造有限公司《民事诉状》。
3、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商外初字第32号”《民事裁定书》。
4、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
5、2014年第二次临时股东大会决议；
6、《和解协议》；
7、《股权转让协议》；
8、江苏省无锡市中级人民法院“（2012）锡商初字第32号”《民事调解书》。
利欧集团股份有限公司董事会2014年4月1日
国盛证券有限责任公司关于北京深华新股份有限公司
使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的核查意见
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为北京深华新股份有限公司（以下简称“深华新”、“公司”）2013年股权分置改革的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等相关规定，对深华新使用部分赠与资金用于收购八达园林股权的情况进行了核查，核查情况如下：
一、赠与资金基本情况
依据《北京深华新股份有限公司股权分置改革说明书》，深圳五岳乾坤投资有限公司向北京深华新股份有限公司赠与货币资金人民币441,052,344.00元。截至2013年5月21日止，公司已收到深圳五岳乾坤投资有限公司赠与的货币资金人民币 441,052,344.00元。赠与者赠与的货币资金分两笔合计人民币441,052,344.00元，已于2013年5月21日缴存到公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设的专户内。上述资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所亚会深验[2013]024号《验资报告》验证。
二、赠与资金使用计划
根据公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司股权分置改革赠与资金使用计划的议案》，赠与资金使用计划为：
1.对下属企业投资 8,500万元，增加下属企业资本实力；
（1）投资青草地 5,000万元，青草地注册资本达到 7,500万元；
（2）投资风景园林设计院 2,500万元，设计院注册资本达到3,009万元；
（3）投资设立海南子公司 1,000万元，主要从事海南苗木基地的经营管理、承接和实施海南的园林绿化工程项目等。
3.用于园林行业整合资金 12,000万元，主要用于收购整合园林设计、施工、材料企业或相关资产，或收购、自建苗圃储备园林绿化苗木资源。
4.园林业务日常经营流动资金 3,600万元，由公司总部统一调剂管理使用。
三、赠与资金使用、上次补充流动资金使用及归还、余额情况
截至目前，上述赠与资金使用计划投资青草地 5,000万元，投资风景园林设计院 2,500万元已经完成；用于园林业务日常经营流动资金 3,600万元已完成；用于项目的投标保证金和项目周转金 20,000万元，目前尚剩余4,100万元；用于园林行业整合资金 12,000万元及投资设立海南子公司 1,000万元目前尚未开始启动，公司于2015年2月将部分闲置赠与资金12,000万元暂时补充流动资金并于2015年6月10日归还至赠与资金专户，上述资金使用计划尚余17,100万元尚未使用。截至2015年6月10日，公司赠与资金存储专户余额（含利息）合计为183,558,701.81元。
四、本次使用部分赠与资金用于暂时补充流动资金情况
截止目前，公司股改赠与资金余额为183,558,701.81元，目前属于闲置状态，公司预计未来6个月内，上述股改赠与资金不会按照使用计划使用,继续处于闲置状态。
鉴于公司目前正在进行重大资产收购和重大项目建设，为了提高赠与资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，实现公司和投资者利益最大化，在确保不影响赠与资金项目建设和赠与资金使用的情况下，公司根据本次赠与资金的使用进展情况，结合行业销售及回款模式、公司财务状况及生产经营需要，公司拟使用闲置状态的赠与资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至赠与资金专用账户。
五、保荐机构核查意见
经核查，深华新2015年2月使用股改赠与资金暂时补充流动金的资金已于2015年6月10日全部归还至赠与资金专户。
经核查，本保荐机构认为：深华新本次使用部分闲置赠与资金13,000万元暂时补充流动资金事项，已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；使用可以提高公司赠与资金使用效率，节省财
务费用，提升公司的盈利水平；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《股权分置改革赠与资金管理办法》和《赠与资金使用计划》的有关规定。公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的行为没有与赠与资金使用计划投资项目的实施相抵触，不存在变相改变赠与资金投向、损害股东利益的情况。
【本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于北京深华新股份有限公司使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________
肖长清
国盛证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2019-013恒天海龙股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 25日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，按照企业会计准则和本通知的要求编制财务报表
变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—2基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收票期末应收票据及应收账款列示金额 161,171,770.49元；期初应
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
据及应收账款”列示 收票据及应收账款列示金额150,513,777.71元。
将其他应收款与应收股利、应收利息合期末其他应收款列示金额6,975,744.98元；期初其他应收款列并为“其他应收款”列示 示金额3,258,996.88元。
将固定资产与固定资产清理合并为“固期末固定资产列示金额464,252,600.61元；期初固定资产列示定资产”列示 金额389,505,212.74元。
将在建工程与工程物资合并为“在建工期末在建工程列示金额0.00元；期初在建工程列示金额
程”列示 48,502,110.13元。
将应付账款与应付票据合并为“应付票期末应付票据及应付账款列示金额85,744,177.72元；期初应付据及应付账款”列示 票据及应付账款列示金额51,329,609.57元。
将其他应付款与应付利息、应付股利合期末其他应付款列示金额29,357,668.02元；期初其他应付款列并为“其他应付款”列示 示金额47,097,177.50元。
新增研发费用报表科目，研发费用不再本期增加研发费用351,498.44元，减少管理费用351,498.44元；
在管理费用科目核算 上期增加研发费用130,159.33元，减少管理费用130,159.33元。
将专项应付款归并为“长期应付款”列
期末长期应付款列示金额0.00元；期初长期应付款列示0.00元。
示
将财务费用中利息支出变更为“利息费本期利息费用列示金额5,234,360.37元，上期利息费用列示金用”列示，将汇兑净损失（净收益以“-”额3,284,175.11元；本期汇兑净收益金额3,812,065.06元，上号填列）分成“汇兑净收益”与“汇兑期汇兑净收益金额0.00元；本期汇兑净损失金额0.00元，上期净损失”分别列示 汇兑净损失金额3,699,474.97元。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更会计政策是根据新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1．第十届董事会第十次会议决议
2．第十届监事会第十次会议决议
3．独立董事相关意见
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具体情况后，现发表事前意见如下：
一、《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
公司 2018年度预计日常关联交易公开、公平、公正，有利于巩固产业链一体化优势，促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
为此，同意将本议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。
二、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
为此，同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联事项时，关联董事方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生须回避表决。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签字：
杨柳勇： 陈三联：
杨柏樟：
年月日
独立董事关于朗新科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度利润分配方案的独立意见
我们认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于公司董事及高级管理人员 2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的独立意见
我们认为：公司向董事及高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司2018年度董事及高级管理人员薪酬发放情况。
此外，公司2019年董事及高级管理人员薪酬与考核方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会制定的2019年度董事及高级管理人员薪酬与考核方案。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的独立意见
我们认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
及鉴证报告》如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见
我们认为：2018年度公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，公司与关联方的资金往来情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
六、关于公司 2019年预计日常关联交易的独立意见
我们认为：董事会对公司2019年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。
七、关于公司续聘2019年度会计师事务所的独立意见
我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
八、关于回购注销部分限制性股票
鉴于公司2017年度限制性股票激励计划计划中的两名激励对象因个人原因辞职，根据公司《2017年度限制性股票激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的 46,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为12.979元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于朗新科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签章页）
独立董事签字：
___________ ___________
谢德仁 穆钢
___________ ___________
梅生伟 赵国栋
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号： 2018-174
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 12月 13日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第四十七次会议的通知，并于 2018年12月20日在公司会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担
保的议案》
为了满足业务发展需要，公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）拟向中国民生银行股份有限公司上海市分行申请不超过
4000万元银行融资额度。申请的额度主要用于含固定资产贷款、流动资金贷款等业务，期限为十年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。
具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。
独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过了《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2018年1月16日收到控股股东、实际控制人杨海江先生、王坚强先生、王东虎先生的增持公司股份的通知，并于当日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-014），承诺在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分，合计不超过1%）。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。后于2018年1月22日收到董事长方华生及上述三位实际控制人的通知，增持计划变更为上述四人将从二级市场上继续择机增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的1%，四人累计增持金额不少于人民币5,000万元，不超过人民币15000万元。
截至本公告日四人累计增持192,257股，占公司现总股本的0.09%，累计增持金额480.03万元。
在本次增持计划期间，由于国内金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持资金未能及时到位导致增持计划的实施遇到困难，但杨海江先生、王坚强先生、王东虎及方华生先生正在积极努力筹资增持资金。鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施本次增持计划，杨海江先生、王坚强先生、王东虎及方华生先生拟将本次增持计划延长6个月期限，即延长至2019年7月16日。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
本议案已经经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于创业板指定网站巨潮资讯网上的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的公告》。
表决结果：全体非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》
公司拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司（“标的公司”）的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来（以下合称“交易对方”）购买标的公司83.74%的股权（“标的资产”）；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以上简称“本次交易”、“本次重组”）。就本次交易，根据公司2018年第七次临时股东大会的授权，公司董事会对公司本次重大资产重组募集配套资金方案进行调整，具体调整情况如下：
（一）调整前募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过 99,200万元，募集配套资金的具体用途如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
||基于基因测序的精准医疗技术平台建设项目|||
|1||41,819.30||
||||36,400.00|
||基于外泌体的肿瘤检测研究服务项目|||
|1.1||21,912.59|18,900.00|
|1.2|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
|2|药物筛选服务平台建设项目|27,285.70|24,300.00|
||妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|||
|3||19,049.70|16,100.00|
|4|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|
||支付本次交易中介机构费用及相关税费|||
|5||4,000.00|4,000.00|
|合计||112,943.08|99,200.00|

（二）调整后募集配套资金的金额和用途情况
本次交易拟募集配套资金不超过56,000万元，募集配套资金的具体用途如下：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|总投资额|拟投入募集资金|
|1|个体化精准用药指导试剂研发项目|19,906.71|17,500.00|
||妇科恶性肿瘤复合诊断系统建设项目|||
|2||19,049.70|16,100.00|
|3|体外诊断试剂关键原料国产化项目|20,788.38|18,400.00|

|||||
|-|-|-|-|
||支付本次交易中介机构费用及相关|||
|4||4,000.00|4,000.00|
||税费|||
|合计||63,744.79|56,000.00|

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
四、审议通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。故董事会经审议后认为，本次交易方案调整后募集资金总额从 99,200万元调整为56,000万元，公司调整本次配套募集资金不构成本次重组方案的重大调整。
本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2019年1月7日在公司三楼会议室召开上市公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司大股东、部分董事延期增持股份计划的议案》。
表决结果：全体非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会