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北京太空板业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郑洪涛）
各位股东及股东代表：
本人自经 2012年第一次临时股东大会审议通过当选为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了九次董事会和四次股东大会，未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。故对 2013年度公司历次董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，本着对行业知识的了解及自身专业技术的优势，勤勉尽责的履行了职责，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
2、2013年4月 2日，对公司第五届董事会第九次会议审议的《公司 2012年度利润分配方案》、《公司 2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《经审计的 2012年度财务报告》、《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》、《公司2012年度内部控制自我评估报告》、《监事辞职及补选第五届监事会监事》、《关于2012年度公司关联交易事项》及2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等相关事项发表了独立意见；
3、2013年 5月 23日，第五届董事会第十一次会议上对《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
4、2013年 8月 21日，第五届董事会第十二次会议上对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行了核查并发表了独立意见；
5、2013年10月23日，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保》发表了独立意见；
6、2013年 11月 7日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于控股股东樊立先生为上市公司及子公司提供借款涉及关联交易事项》发表了独立意见；
7、2013年 12月 5日，对公司第五届董事会十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
上述独立意见的具体内容，详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本人认为公司 2013年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
控制规范实施工作方案的实施和进展情况提出专业方面的合理建议。
在 2013年度财务报告的审计过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
同时本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，根据相关人员的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会及董事会下设专门委员会会议的机会，对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、主要产品销售情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、了解；并通过传媒、网络的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向公司经营管理层提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、财务管理等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司治理情况。对历次董事会的议案，详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求行使独立董事的职责；认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
（一）未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）未提议召开董事会；
（三）未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报。2014年，本人作为公司独立董事，将继续勤勉尽职，发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，为公司持续、健康、稳定地发展贡献自己的力量。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
郑洪涛
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-070
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2017年5月25日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持,与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于选举宋丹女士为公司第四届监事会主席的议案》
同意选举宋丹女士任公司第四届监事会主席，任期同本届监事会。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于以发行股份购买资产募集配套资金置换预先投入部分募投项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》
监事会对2016年年度股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》涉及的限制性股票授予激励对象名单进行了核查后认为：公司本次授予的限制性股票激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，上述激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（2016年 8月）》《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划（草案）》有关规定获授限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会2017年5月26日
荣科科技股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括公司、标的公司及上述主体的控股股东，公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣科科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
荣科科技股份有限公司董事会2019年7月12日
深圳市爱施德股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|投资中国信贷科技控股有限公司|
|（5）风险投资|是|投资中国信贷科技控股有限公司|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||出售迈奔灵动科技（北京）有限公|
|（7）购买和出售资产|是||
|||司部分资产|
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||

|||
|-|-|
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重||
||是|
|大信息内部保密制度。||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是|
|提问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资后12个月内，是否||
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填||
|报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关||
||是|
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公||
|司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审|是|

|||||
|-|-|-|-|
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||章卫东|22天|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||吕良彪|18天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||吕廷杰|18天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈思平|12天|
|||邓鹏|6天|

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-025
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于大通仪表支付经营往来款进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》，同意公司将全资子公司——上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）所持有的上海大通仪表有限公司（以下简称“大通仪表”）75.7%的股权以1500万元转让给大通仪表自然人股东黄河先生；除股权转让款以外，大通仪表还需向仪器仪表公司支付因经营往来形成的相应欠款。
据此，仪器仪表公司与大通仪表及黄河、杨建设先后签订了《关于上海大通仪表有限公司之股权转让协议》、《上海威尔泰仪器仪表有限公司与上海大通仪表有限公司之资产转让协议》、《关于股权转让协议和资产转让协议的补充协议》及《关于上海大通仪表有限公司的协议书》、《关于股权转让协议和资产转让协议的补充协议（二）》，上述协议的相关内容可见公司于2015年、2016年、2017
年发布的相关临时公告（公告编号：2015-049，2016-006，2016-031、2017-017）。
根据上述协议，大通仪表需在2017年6月15日之前向仪器仪表公司支付全部经营往来款（人民币8,046,696.56元）以及自2015年8月31日起至股权过户完成期间大通仪表因经营往来新增占用仪器仪表公司的资金，根据后续核算该笔经营往来款总额为935.64万元。为保证该笔经营往来款的支付，大通仪表已将所有固定资产抵押给仪器仪表公司，黄河、杨建设分别已将所持有的大通仪表25.64%
股权、74.36%股权质押给仪器仪表公司，上述资产抵押和股权质押已在崇明县市场监督管理局办理相关备案登记手续。
截至本公告发出日，仪器仪表公司共计收到大通仪表支付的经营往来款
器仪表公司正就其所欠款项的支付与大通仪表及其股东进行协商，敦促其尽快偿还剩余经营往来款并停止违约行为。同时仪器仪表公司保留行使抵押权人和质押权人的权利，在适当时机将依法对担保财产进行处分。公司将按照相关规定及时披露大通仪表向仪器仪表公司支付经营往来款的后续进展情况。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一七年六月十九日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-067山东国瓷功能材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定，公司于2017年8月13日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。
一、本次变更情况
第二届董事会董事任职期满后，姚建芳先生不再担任董事及副董事长职务，经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会不再设立副董事长一职并相应修改公司章程中相关条款。
二、修改《公司章程》部分条款内容如下：
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|修订前|修订后|
|第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第109条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。董事会成员中包括独立董事3 名。|第109条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人。董事会成员中包括独立董事3 名。|
|第114条 董事会设董事长1 人、副董事|第114条 董事会设董事长1 人。董|

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|-|-|
|长1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第116条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第116条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。
三、其他说明
本次修改《公司章程》尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2017年8月修订）》；
2、山东国瓷功能材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
北京东土科技股份有限公司与交易对方
就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
北京东土科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“东土科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买邓绍龙、何方、王自立、吴银福、刘丽华、陈濛、马逸雯、吴健、吴凯、刘浩、谢苏琨、欧阳辉、吴唐进、南京金萱瑞投资有限公司、新疆安通纳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的南京电研电力自动化股份有限公司100%股权；并向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易属于上市公司股价敏感重大信息。
东土科技与交易对方在此次资产重组事宜中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第4号--内幕信息知情人报备相关事项》等法律法规和规范性文件的要求，遵循上市公司内部管理制度的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。现具体说明如下：
为维护投资者利益，避免股价异常波动，2016年 6月 23日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码2016-058号），公司股票暂停交易。停牌期间，上市公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
公司会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构分别与交易对方召开会议，就项目方案、项目进度、项目操作过程中的有关技术问题、各中介机构应配合完成的工作事项等进行了讨论，初步确定了项目方案、审计评估的基准日和各中介机构的工作分工和进度要求。
以上过程中，为了避免信息泄露造成股价异常波动，公司将知情人控制在极小的范围内，所有与本项目有关的信息都仅限于保密范围内的知情人知晓；其次，公司与相关机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围，约定相关中介机构及相关经办人员除为本公司开展本次交易外，不得使用任何保密信息，不得将
保密信息用于非法用途；最后，公司主动向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其近亲属的股票账户，最大程度确保没有内幕交易情形的出现。
在东土科技停牌之日（2016年 6月 23日）至东土科技董事会审议通过本次交易报告书公告之日（2016年 11月 18日），东土科技按照深圳证券交易所的相关规定每周发布一次公告，及时披露此次资产重组事件进展情况。在此期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，交易对方，聘请的中介机构及其经办人员均遵守保密制度的规定，在资产重组报告书披露前，均没有公开或泄露该信息。
2016年11月18日，东土科技与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺与补充协议》。上市公司与交易对方约定，除非法律、法规或规范性文件另有规定，或中国证监会、证券交易所提出要求，未经其他方事先书面同意（无正当理由，该方不得拒绝或者延迟同意），一方不得披露本协议或者本协议约定和提及的交易、安排或者任何其他附属事项，或披露其他方的信息。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（此页无正文，仅为《北京东土科技股份有限公司与交易对方就本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
北京东土科技股份有限公司 2016年 11月 18日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-053青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第四次会议于 2016年 5月 15日在青岛市崂山区松岭路 336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2016年 5月 13日以书面形式发出，公司证券事务代表杨坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，《青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议第三期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经过核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2016年 5月 16日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-028
昇兴集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年5月23日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2016年5月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《关于增资收购广东昌胜照明科技有限公司的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《关于增资收购广东昌胜照明科技有限公司的公告》。
公司独立董事对本次增资收购事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于下属公司董事、监事人选的议案》。
表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-37号江苏四环生物股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东王洪明先生的通知，获悉王洪明先生将其持有的本公司4,566万股无限售流通股股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、本次股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王洪明|否|4,566|2017年8月1日|2022年7月27日|中国工商银行股份有限公司江阴支行|44.35|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王洪明先生共持有公司股票102,953,443股，占公司总股本的10.00%，累计质押其持有的公司股份96,660,000股，占其持有公司股份总数的93.89％，占公司总股本的9.39%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2017年8月2日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2015-27河南双汇投资发展股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2015年 8月 1日以书面方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。
2、会议于 2015年 8月 11日在双汇大厦九楼会议室以现场表决的方式进行表决。
3、会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 2015年半年度报告和半年度报告摘要。
全体监事审核后一致认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于公司第五届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司监事会须进行换届。
公司第一大股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司提名胡运功先生、胡育红女士、李向辉先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，公司职工代表大会选举张晓辉先生、李连魁先生为公司第六届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议，并将采用累积投票制对每位股东代表监事候选人进行逐项表决。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案。
决定于2015年8月27日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会二Ｏ一五年八月十一日
附：股东代表监事候选人简历
胡运功先生，1969年出生，大专文化，中共党员，工程师，经济师，曾供职于河南鹤瑞食品有限公司、郑州黑五类食品有限公司，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司公司管理中心副主任，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经办主任、稽查中心主任，现任本公司监事会主席。
胡育红女士，1969年出生，大专学历，中共党员，审计师，注册会计师。
曾就职于漯河市审计师事务所、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司审计处，2004年 11月至 2008年 12月任本公司审计监察部副主任；2009年 1月至今任本公司审计监察部主任，本公司监事。
李向辉先生，1982年出生，大专文化，中共党员，2003年 7月进入双汇集团工作，曾任漯河双汇肉业有限公司车间副主任，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司稽查中心副主任，现任本公司稽查中心主任，本公司监事。
职工代表监事简历
张晓辉先生，1975年出生，大专文化，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司、漯河双汇罐头食品股份有限公司、漯河华意食品有限公司检验班组组长，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司品质管理部副部长、部长，现任本公司品质管理部部长，本公司监事。
李连魁先生，1977年出生，研究生学历，2005年进入河南双汇投资发展股份有限公司人力资源部工作，现任本公司人力资源部主任，本公司监事。
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-64
广东银禧科技股份有限公司
关于实际控制人增持完成的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）收到公司实际控制人谭颂斌先生的通知，根据《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-49），截止2016年7月13日，公司实际控制人已完成该增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
2015年7月13日，银禧科技收到公司实际控制人谭颂斌先生的通知，在资本市场出现非理性波动的情况下，为积极响应中国证监会维护资本市场稳定的号召，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月13日起十二个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份总数不超过（含）903.68万股，且不低于100.00万股。并在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
公司于2015年7月16日、2015年9月17日、2016年1月15日均披露了《关于实际控制人增持公司股份进展公告》（公告编号：2015-52、2015-68、2016-2），具体内容详见相关公告。
二、本次增持基本情况
1.增持人：实际控制人谭颂斌先生。
2.本次增持情况如下：
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|股东名称|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持数量占总股本比例（%）|增持方式|
|谭颂斌|2015.7.15|9.32|972,000|0.24%|竞价交易|
|谭颂斌|2015.9.15|7.70|1,600,000|0.40%|竞价交易|
|谭颂斌|2015.12.22|13.24|2,222,174|0.55%|竞价交易|
|谭颂斌|2016.1.14|10.51|1,799,963|0.45%|竞价交易|
|谭颂斌|2016.1.15|10.46|650,000|0.16%|竞价交易|

注：上表中“增持数量占总股本比例”，这里的总股本是指注销限制性股票前的公司总股本40324万股。目前公司最新股本为40226.80万股。
3.本次增持计划实施前后控股股东及其一致行动人持股情况
本次增持前，谭颂斌及其一致行动人持有公司股份情况如下：
本次增持前，谭颂斌先生直接持有公司0股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过控制石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、新余德康投资管理有限公司间接控制公司股票120,000,000股，占公司最新总股本的29.83%。
本次增持后，谭颂斌及其一致行动人持有公司股份情况如下：
本次增持后，谭颂斌先生直接持有公司 7,244,137.00股，谭颂斌先生与其一致行动人周娟女士通过直接持有及控制上述两家法人股东合并控制公司股票
127,244,137.00股，占公司最新总股本的31.63%。
三、其他说明
1.根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，实际控制人谭颂斌先生在本次增持股票之日起12个月内不转让其所持有的公司股份。
2.本次增持符合中国证券监督管理委员会〔2015〕51号文《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。
3.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4.公司6月14日、6月27日分别召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届
董事会第二十三次会议审议通过了公司以发行股份及支付现金的方式，向胡恩赐、
陈智勇、许黎明、高炳义购买其合计持有的兴科电子科技有限公司（以下称“兴
科电子”66.20%股权。同时，公司向符合条件的不超过5名特定对象发行股份募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，在不考虑配套募集资金发行股份的情况下，谭颂斌、周娟夫妇直接和间接控制公司股权比例为
27.15%；在考虑配套募集资金发行股份且配套融资全额募集的情况下，谭颂斌、周娟夫妇直接和间接控制公司股权比例为30.37%。因此，本次交易后，谭颂斌、周娟夫妇仍为公司的实际控制人。本次交易尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司董事会 2016年7月13日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-032浙江震元股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年
12月 12日收到公司证券事务代表杨婧华女士提交的书面辞职报告，杨婧华女士因个人原因请求辞去公司证券事务代表职务，自辞职报告
送达董事会之日起生效，杨婧华女士辞职后将不在公司继续工作。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尽快聘任新的证券事务代表。
杨婧华女士任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对其工作表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
上海新时达电气股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（刘奕华）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定和要求，本人作为上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2014年度工作中认真履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，依法合规地行使了独立董事的权利，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席公司董事会会议及股东大会情况
本人在2014年度任职期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2014年度，本人出席董事会会议和股东大会的情况如下：
（一）2014年，本人应参加董事会6次，实际出席6次，出席率为100%，对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
（二）2014年，自本人就任独立董事后（含当选日），公司共召开过股东大会2次，本人也全部亲自出席了会议，出席率为100%；
（三）在本人出席的2014年历次董事会会议和股东大会上，本人未对公司任何事项提出异议。
（四）公司董事会和股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关的程序，合法有效。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律法规，作为公司独立董事，本人对公司2014年度的经营活动和规范运作进行了监督和审查，并对如下重要事项发表了独立意见：
（一）对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见如下：
生、胡志涛先生、陈华峰先生、李国范先生、冯骏先生、杨丽莎女士、陈继先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《上海新时达电气股份有限公司章程》第九十五条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3、同意推选纪德法先生为公司第三届董事会董事长；同意推选袁忠民先生为公司第三届董事会副董事长；同意董事会聘任纪德法先生为公司总经理；同意董事会聘任曾逸先生、蔡亮先生、彭胜国先生、胡志涛先生、陈华峰先生为公司副总经理；
同意聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监，为财务负责人；同意聘任冯骏先生为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任杨丽莎女士为公司证券事务代表；同意聘任陈继先生为公司内部审计部门（审计部）负责人。
（二）对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见如下：
对《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见：经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》和《上海新时达电气股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用全部节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金。
（三）对公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见如下：
对《关于应企业会计准则修订公司会计政策的议案》的独立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年内，本人对公司进行了多次现场走访和调查，除出席董事会会议外，
在公司现场工作和检查的时间为7个工作日，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、对外投资等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注市场环境以及产业政策变化对公司可能产生的影响。
（二）2014年，董事会完成换届后，本人为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，且担任薪酬与考核委员会召集人。作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，审议通过公司高级管理人员的薪酬方案及调整方案，切实有效地履行了薪酬与考核委员会的职责。
（三）2014年，本人认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司定期报告、相关临时公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
（四）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、对公司业务发展的建议
1、建议管理层在大力发展运动控制与机器人业务的同时，继续高度关注其他产业延伸领域的市场发展趋势，把握相关宏观政策机遇。
六、联系方式
电子邮箱：Lyhhh@qq.com
特此报告
（此页无正文，为2014年度独立董事述职报告之签署页）
上海新时达电气股份有限公司
独立董事：刘奕华
（签署）：____________
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-086江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年第三季度报告于2017年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第九届董事会的独立董事，我们审阅了第九届董事会第四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，现发表独立意见如下：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用
50000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规
定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事签字：
皇甫晓涛 张世兴 赵息
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十四次会议相关议案发表如下意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13
号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，我们同意公司本次会计政策的变更。
二、关于补选独立董事候选人的独立意见
1、本次独立董事候选人冯巧根先生的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对被推荐的独立董事候选人冯巧根先生进行了任职资格审查，认为冯巧根先生符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次推荐独立董事候选人冯巧根先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们同意提名冯巧根先生为公司第五届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字盖章页）
李钟华____________ 葛军____________
杨光亮____________
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-085
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于完成全资子公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第六届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。详见公司2017年3月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-023）。
公司于 2017年 6月 2日收到佛山市禅城区市场监督管理局下发的《核准注销登记通知书》（禅城核注通内字【2017】第 1700197386号），截止本公告发布之日，公司全资子公司佛山红塔丽颜材料科技有限公司已完成注销登记手续。
备查文件目录
佛山市禅城区市场监督管理局《核准注销登记通知书》
佛山市禅城区国税局《税务事项通知书（注销税务登记通知）》
佛山市禅城区地税局南庄税务分局《税务事项通知书（注销税务登记通知）》特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-013号广州海格通信集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||3,806,579,105.61|2,953,828,036.22|28.87%|
|营业总收入||||
||632,530,854.52|479,003,985.30|32.05%|
|营业利润||||
||729,748,850.45|575,697,761.47|26.76%|
|利润总额||||
||576,848,742.77|442,726,581.35|30.29%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.28|0.22|27.27%|
|基本每股收益（元）||||
||10.27%|9.25%|上升1.02个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||9,969,244,254.41|8,488,703,878.92|17.44%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|6,479,908,175.61|4,941,717,975.23|31.13%|
|权益||||
||2,145,751,654.00|997,519,530.00|115.11%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.02|2.48|21.77%|
|资产（元）||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、因本报告期内公司通过非公开发行75,356,297股及实施了2015年中期利润分配方案（以资本公积金向全体股东每10股转增10股），上表中上年每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产按照调整后的股本数重新计算。
如按转增前的股本计算，则2014年每股收益为0.44元，每股净资产为4.95元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，公司紧紧围绕“军民布局”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的发展战略，公司经营业绩整体保持持续、快速增长。公司 2015年实现营业收入380,657.91万元，营业利润63,253.09万元，利润总额72,974.89万元，归属于上市公司股东的净利润为 57,684.87万元，分别比上年同期增长28.87%、32.05%、26.76%、30.29%。
1.母公司核心业务高速增长。一方面传统的短波、超短波、系统集成等无线通信专业不断巩固竞争优势，突破了多项新一代关键、核心技术，市场份额稳中有升；另一方面前期的战略布局与培育的北斗导航、卫星通信等新兴业务继续保持快速增长态势，加强核心技术储备的同时，着力降低成本和丰富产品线，行业竞争力进一步提升。
2.各子公司业务整体实现了快速增长。怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业，进一步拓展全国市场；摩诘创新专注于模拟仿真业务，与母公司加强军用市场协同；
频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得了良好的业绩。
3.非公开发行暨员工持股计划顺利实施，实现公司上市后首次定增融资，也是广州市国有企业首家实施员工持股计划的企业。充实了公司的资金实力，并建立起经营层、骨干员工与企业的“命运共同体、利益共同体、责任共同体”。控股子公司北京摩诘创新于2016年1月获准挂牌新三板，目前正在加紧办理挂牌相关手续。
4.北斗产业园于 2015年 12月 30日正式启用，总建筑面积约 6.9万平方米，实现了公司的产能提升和资产结构优化，进一步夯实了物理环境基础，同时规划总建筑面积约10万平方米的北京海格园建设进展顺利，已经完成地下负三层和负二层的结构施工。
5.持续优化集团化管理机制，促进母公司与子公司的专业协同，加强专业板块的协同发展和独立作战能力，进一步提升各专业板块的核心竞争力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年三季度报告中预计的公司2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为10%～40%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年2月26日