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北京国枫律师事务所
关于贵州赤天化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0611号
致：贵州赤天化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵州赤天化股份有限公司（以下称“赤天化”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席赤天化2016年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2016年12月1日召开的赤天化第六届二十五次董事会决定召集。2016年12月2日，赤天化董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《第六届二十五次董事会会议决议公告》、《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年12月19日（星期一）下午14点整在贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室召开，会议由董事长丁林洪先生主持。
赤天化通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，上海证券交易所网络投票系统网络投票表决时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票表决时间为2016年12月19日9:15-15:00。
经查验，赤天化董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及赤天化章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由赤天化第六届二十五次董事会决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为赤天化董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计18人，代表股份764,362,185股，占赤天化股本总额的44.0219%。出席本次
股东大会现场会议的人员还有赤天化部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为赤天化已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
《关于拟转让所持贵州康心药业有限公司29.60%股权的议案》
表决结果：同意股份764,261,085股，反对101,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9867%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及赤天化章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州赤天化股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
崔白
2016年12月19日
证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-068中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第三十四次会议的通知和材料于2017年10月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年10月30日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》经审议，董事会批准对本次非公开发行方案中中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）参与本次非公开发行的认购价格进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士
与保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中远海运集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
调整后：
本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中远海运集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。在本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情况下，中远海运集团将按本次非公开发行的底价（即定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价的90%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产之较高者）认购本次非公开发行的 A股股票，并按照届时的境内外监管要求完成相关内外部审批程序。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。
（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
经审议，董事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发
展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
预案内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。
（三）审议通过《关于公司二○一七年第三季度报告的议案》
经审议，董事会批准公司2017年第三季度报告，并对公司2017年第三季度报告作书面确认。
公司二○一七年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二○一七年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于签订14艘集装箱船舶监造服务协议的议案》经审议，董事会同意公司为中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）下属COSCO (CAYMAN) MERCURY CO.LTD.（以下简称 “中远水星”）订造的 8条 13500TEU集装箱船舶（H3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032）和6条21000TEU集装箱船舶（H1416/ H1417/ H1420/ H1427/ H1428/H1429）提供监造服务并就此与中远海运集运及中远水星签署相关监造技术服务协议。
根据监造技术服务协议，总服务代价为人民币34,431,084元，并可根
据监造技术服务协议的条款参考实际产生的监造工时予以调整。本项交易不构成上海证券交易所上市规则下的须披露关联交易，仅构成香港联交所上市规则下的须披露关联交易。详情请参阅中远海发 H股公告：关联交易监造技术服务协议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。
三、报备文件
第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-021宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：
（1）公司《2018年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2018年第三季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》
监事会认为：
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，监
事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由8.43元/股调整为 8.28元/股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：
激励对象周渝波、殷志尚、王丽娟、姚恩波、吴艳、项鑫、陆翔波、饶代发已离职，已不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计 138,000股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符合《第一期限制性股票激励计划》及公司 2017年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法、合规。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-074四川沱牌舍得酒业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017
年10月27日、30日、31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，
根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向控股股东四川沱牌舍得集团有限公司和实际控制人
周政核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年10
月27日、30日、31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据
《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前公司生产经营活动一切正常，公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处；除公司已公开披露的信息外，公司不存在其
他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
公司近三个交易日披露的公告：
1、公司于2017年10月28日披露了《2017年第三季度报告》，详情请见上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
2、公司于 2017年 10月 31日披露了《关于非公开发行股票获得中国证
监会核准批复的公告》（2017-073），详情请见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。公司董事会将按照相关法律法规的规定、中国
证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关
事宜，并及时履行信息披露义务。虽然非公开发行股票已获得批准，但本公司业
务经营和本次非公开发行仍然面临部分风险（详见本公司 2017年 3月 3日披
露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》第五章之“六、本次股票发行相
关的风险说明”），敬请广大投资者注意投资风险。
（二）经向公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司和实际控制人周政
书面核实：截止本公告披露日，控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交
易价格的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司关注到近期有部分证券机构针对我司三季报发布了业绩点评
或研究报告。经公司核实，三季报编制期间未接待过券商到公司进行现场调研。
部分机构所发布的业绩预测属于证券机构单方面的判断，敬请广大投资者理性
对待，注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前期已经披露的事项外，公司目前没有任何根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种
交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊
和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董 事 会
证券代码：600462 证券简称：*ST九有 编号：临 2019-056深圳九有股份有限公司控股子公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告。
涉案的金额：人民币512,739.00元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：目前本次诉讼尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
（一）诉讼情况
一、本次诉讼受理情况
近日，深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）收到深圳市龙华区人民法院签发的传票和应诉通知书，具体说明如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|受理机构|起诉方|被起诉方|案由|诉讼金额|目前进展|
|1|（2019）粤0309民初 10141号|深圳市龙华区人民法院|深圳市腾懋电子有限公司|博立信|买卖合同纠纷|人 民 币512,739.00元|尚未开庭|

二、本次诉讼的基本情况
1、案件当事人：
原告：深圳市腾懋电子有限公司
被告：深圳博立信科技有限公司（公司控股子公司）
2、案件审理：深圳市龙华区人民法院
3、案件基本情况：
2017年8月至12月深圳捷腾微电子科技有限公司（以下简称“捷腾微电子”）按被告的要求向被告出售价格 475,064元的电子产品，并由被告仓库管理人员签收，双方口头约定月结 30天付款，但被告并未依约向捷腾微电子履行付款义务。
根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款、《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》第三条的有关规定，被告逾期付款，应当按中国人民银行同期同类贷款利率（年利率5%）上浮50%即年利率7.5%计算利息，截止2018年12月31日，被告应当支付逾期付款利息37,675元。
因捷腾微电子未能向原告偿还借款，2018年6月25日捷腾微电子与原告达成《债权转让协议》，捷腾微电子将对被告的案涉债权及其相关的权利转让给了原告，捷腾微电子并履行了向被告通知的义务，原告有权向被告主张权利。
4、诉讼请求：
（1）请求人民法院判令被告向原告支付货款475,064元及其逾期付款利息（按中国人民银行同期同类款年利率5％上浮50%，分別自2017年10月1日、11月1日、12月1日、2018年1月1日、2月1日付至清偿之日止），截止2018年12月31日逾期付款利息为37,675元，货款本息合计512,739元。
（2）诉讼费用由被告承担。
（三）诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，本次诉讼尚未开庭，公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（四）备查文件
1、传票、应诉通知书；
2、起诉状。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2019年9月24日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-026江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于副行长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副行长施健先生因工作调动，辞去本行副行长职务。施健先生辞任后将不在本行继续任职。
施健先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。
董事会对施健先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并致以衷心感谢。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-032债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.28元

相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/8|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 10日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2018年年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,405,000,000股为基数，每
股派发现金红利 0.28元（含税），共计派发现金红利 673,400,000.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/5|－|2019/7/8|2019/7/8|

四、分配实施办法
（一）实施办法
1.无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
（二）自行发放对象
阳泉煤业（集团）有限责任公司
（三）扣税说明
1.对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.28元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司进行申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持
股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.252元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.252元人民币。
4.对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.28元。
五、有关咨询办法
如对本次公司 2018年年度分红派息事宜有任何疑问，请按以下联系方式向公司咨询：
联系部门：阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部
联系电话：0353-7078618
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 1日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2017-009
永悦科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号），公司公开发行人民币普通股3600万股，发行价格为每股6.75元，本次发行募集资金总额为24,300.00万元，扣除发行费用3,089.62万元后，募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 351ZA0013号《验资报告》。公司于2017年7月10日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金置换投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,399.54万元置换募投项目前期投入的自筹资金。会计师事务所已出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构均已经发表明确的同意意见。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。具体情况如下：
1、公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、决议的有效限自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资额度公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司购买理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2017年7月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
2017年7月10日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司为提高募集资金使用效率，拟使用总额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了《永悦科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》，认为公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事项已履行了必要的审批程序，并由保荐机构—兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（四）保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于永悦科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全，资金安全能
够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2017年7月 11日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-002
中国科技出版传媒股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】3111号)的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 13,050万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.84元/股，募集资金总额为 89,262.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额5,852.23万元，募集资金净额为 83,409.77万元。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)己于2017年1月12日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第 1-00008号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等相关规定，公司和保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）分别与中信银行股份有限公北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行及北京银行股份有限公司和平里支行（以下统称“各开户行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|-|-|-|-|
|户名|开户行|账户|余额（元）截至2017年3月16日|
|中 国 科技 出 版传 媒 股份 有 限公司|中信银行股份有限公司北京中粮广场支行|8110701014000874723|265,463,300.00|
||招商银行股份有限公司北京亚运村支行|110913236810808|362,595,400.00|
||交通银行股份有限公司北京北三环中路支行|110060567018800012969|57,313,140.00|
||北京银行股份有限公司和平里支行|20000008514700014577897|157,412,500.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在各开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和各开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中银证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中银证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中银证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和各开户行应当配合中银证券的调查与查询。中银证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中银证券指定的保荐代表人杨青松、肖琳可以随时到各开户行查询、复印公司专户的资料；各开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的
有关专户的资料。
保荐代表人向各开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中银证券指定的其他工作人员向各开户行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、各开户行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中银证券。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知中银证券，同时提供专户的支出清单。
7、中银证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知各开户行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、各开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中银证券调查专户情形的，公司可以主动或在中银证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、中银证券发现公司、各开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自公司、各开户行、中银证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会2017年3月17日报备文件
《募集资金专户存储三方监管协议》
浙江九洲药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议独立董事独立意见
独立董事关于
使用募集资金置换预先己投入募投顼目的自筹资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为浙江九洲药业股
“ ”
份有限公司(以下简称公司)第四届董事会的独立董事,我们认真阅读了与
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》相关的会议资料和文件,经讨论后发表独立意见如下:
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,有利于降低
公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司预先己投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)专项审核确认,并出具了天健审[2014]5《关9于5浙1江号九洲药业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
一
4、致同意使用公司本次公开发行股票募集资金51,1硐四。万元置换预先
己投入募投项目的自筹资金。
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浙江九洲药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议独立董事独立意见I本页无正文,为《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页]
独立董事签名:
马建峰:
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日期:zO⒕年10月22日
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证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-005
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2019年1月31日在公司总行310会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月25日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于公司更名的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
为顺应吴江全面融入苏州大势，更好地服务乡村振兴战略、支持实体经济发展，促进公司高质量可持续发展，同意将公司的注册名称和全称由“江苏吴江农村商业银行股份有限公司”拟变更为“江苏苏州农村商业银行股份有限公司”，公司简称由“吴江农村商业银行或吴江农商银行”拟变更为“苏州农村商业银行或苏州农商银行”，公司英文全称由“Jiangsu Wujiang Rural Commercial BankCo.,Ltd.”拟变更为“Jiangsu Suzhou Rural Commercial BankCo.,Ltd.”，公司英文简称由“Wujiang Rural CommercialBank”拟变更为“Suzhou Rural CommercialBank”。
鉴于公司名称变更，同意公司证券简称由“吴江银行”拟变更为“苏农银行”，证券代码保持不变。本次变更不涉及主营业务变更。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，且公司证券简
称的变更符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
变更公司名称事宜尚需监管机构批准后方可实施，敬请投资者注意风险。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，认为本次修订为公司更名需要，同时根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定进行相应修订，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次章程修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
同意14票，反对0票，弃权0票。
同意于2019年2月18日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会。
请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-054
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月7日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于 2017年 10月 18日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于2017年第三季度报告及其正文的议案》
经审议：监事会认为公司 2017年第三季度报告及其正文的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017年第三季度报告及其正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017年第三季度报告及其正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权。
(二)审议并通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》
公司本次将冷链扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的
程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果： 3票同意、 0票反对、 0票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会2017年10月18日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-105
北京高能时代环境技术股份有限公司
2018年上半年主要经营信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)新增订单（不含运营类子公司订单）情况：
报告期内，公司新增订单金额为22.92亿元，其中：
1.按公司经营模式划分，工程承包类订单新增9.64亿元，投资运营类订单新增13.28亿元；
2.按公司业务板块划分，环境修复类业务新增订单7.92亿元，城市环境类业务新增订单1.58亿元，工业环境类业务新增订单13.42亿元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末，公司在手订单金额共计 109.98亿元，其中已履行 23.95亿元，尚可履行 86.03亿元。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 8月9日
致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
回 复 函
贵司2019年2月12日来函已收悉，本人特回复如下：
1、本人不存在关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司的应披露而未披露的重大事项。
2、本人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
此致
包士金
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司
独立董事关于联通运营公司与联通集团签署
《2020-2022年综合服务协议》
及相关日常关联交易限额事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司《关于联通运营公司与联通集团签署<2020-2022年综合服务协议>及相关日常关联交易限额的议案》后，发表如下事前认可和独立意见：
一、事前认可
我们事前审核了本议案的相关资料，同意将本事项提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
二、独立意见
1、同意中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国联合网络通信集团有限公司（简称“联通集团”）签署《2020-2022年综合服务协议》及相关日常关联交易限额事项；
2、本关联交易涉及的《2020-2022年综合服务协议》的内容符合国家有关法律法规和政策规定；
3、本关联交易事项基于双方日常及一般业务往来，且按一般商业条款签订，服务定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益；
中国联合网络通信股份有限公司
4、本关联交易的审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新
中国联合网络通信股份有限公司二〇一九年十月二十一日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014－33浙江巨化股份有限公司关于召开 2013年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期:2014年5月9日
股权登记日：2014年5月5日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月9日上午8：30。
（四）会议的表决方式：现场投票表决方式。
（五）会议地点：浙江衢州公司办公楼一楼视频会议室。
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|本次股东大会议案|是否为特别决议事项|
|1|公司董事会2013年度工作报告；|否|
|2|公司监事会2013年度工作报告；|否|
|3|公司2013年度财务决算报告；|否|
|4|公司2014年度财务预算报告；|否|
|5|公司2013年年度报告；|否|
|6|公司2013年度利润分配方案；|否|
|7|关于变更公司经营范围的议案|是|

||||
|-|-|-|
|8|关于修改《公司章程》部分条款的议案；|是|
|9|关于聘请 2014 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2013年度审计机构报酬的议案；|否|
|10|关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；|否|
|11|关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案；|否|
|12|公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划；|否|
|13|关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易的议案；|否|
|14|关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。|否|

上述议案的具体内容将于股东大会召开前的 5个工作日前刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述第1、第3～14项议案已经2014年4月17日召开的公司董事会六届七次会议审议通过；第2、5、6、11、12、13项议案同时经2014年4月17日召开的监事会六届三次会议审议通过。
上述第7、8项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述第14项议案采用累积投票制选举董事。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 5日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）公司董事会邀请的嘉宾。
四、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2014年 5月 6日～8日（上午9:00-11:00，下午2:00-5:00）到公司证券部办理登记手续。
4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2014年 5月 8日下午5:00时）。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
2、公司联系人、联系地址、邮编、传真
联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
联系人：朱丽、刘云华
电话：（0570）3091704；（0570）3091758
传真：（0570）3091777
特此公告。
附件：授权委托书（复印有效）
浙江巨化股份有限公司董事会
2014年4月19日
附件：
浙江巨化股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书
浙江巨化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 5月 9日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|本次股东大会议案|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2013年度工作报告；||||
|2|公司监事会2013年度工作报告；||||
|3|公司2013年度财务决算报告；||||
|4|公司2014年度财务预算报告；||||
|5|公司2013年年度报告；||||
|6|公司2013年度利润分配方案；||||
|7|关于变更公司经营范围的议案||||

|||
|-|-|
|8|关于修改《公司章程》部分条款的议案；|
|9|关于聘请2014年度财务和内部控制审计机构以及支付2013年度审计机构报酬的议案；|
|10|关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；|
|11|关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案；|
|12|公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划；|
|13|关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易的议案；|
|14|关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-32中航动力股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司第八届董事会第六次会议审议通过，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用 2014年配套融资募集的暂时闲置的4亿元资金补充流动资金，期限为2015年8月24日至
2016年8月24日，时间不超过12个月。
2016年8月19日，公司已将40,000万元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表
人。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2019-030中信重工机械股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2019年 8月 7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2019年 8月 16日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长俞章法先生召集和主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张志勇先生、王萌先生为第四届董事会战略委员会委员，其他成员不变。
调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为：俞章法、张志勇、王萌，俞章法任召集人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王华女士为第四届董事会审计委员会委员，其他成员不变。
调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为：王华、徐经长、潘劲军，徐经长任召集人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举俞章法先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其他成员不变。
调整后的公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：俞章法、徐经长、尹田，尹田任召集人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意 7票，反对０票，弃权０票。
四、备查文件
《中信重工第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2019年 8月 17日