Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-045浙江方正电机股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2015年3月16日上午开市起停牌，公司于2014年3月17日、3月21日先生发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-015、2015-016）。
2015年3月26日，公司公告确认筹划的重大事项涉及重大资产重组，经公司申请股票于当日上午开市起继续停牌。
2015年 4月 1日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项（详见公司于 2015年 4月 2日《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-018））。由于公司重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，2015年 4月 24日公司发布了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-032），公司股票停牌时间延至2015年5月22日。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
公司本次重大资产重组不涉及控股股东发生变更，公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
本公司原预计争取在2015年5月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大
资产重组预案（或报告书），但因本次拟重组的收购标的公司有两家，各中介机构相关准备工作较为复杂，截止目前相关尽职调查、审计、评估工作已基本完成，但仍有部分内部审核工作尚未完成。为确保本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年5月22日开市起继续停牌。公司预计于2015年6月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
公司承诺本次申请延期复牌后，如未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），自公司发布重大资产重组终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关工作，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
风险提示：因有关事项尚存在不确定性，公司会结合停牌期间的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-033
广东高乐玩具股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年6月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028号），公司股票（股票简称：高乐股份，股票代码：002348）自2015年6月30日开市时起停牌。
并分别于2015年7月7日、2015年7月14日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-029、2015-032）具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进相关工作，鉴于该重大事项仍在商议策划中，尚存在不确定性。为维护投资者权益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十一日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-120苏州中科创新型材料股份有限公司
关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额
度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》，董事会同意公司向银行及非银行类金融机构申请不超过35亿元或等值外币的融资授信总额度，本次申请授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可循环使用。
公司向银行及非银行类金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币35亿元或等值外币。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行及非银行类金融机构要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向银行及非银行类金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行及非银行类金融机构的相关批复为准。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的贷款金额。公司董事会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的融资授信额度，并代表公司签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于《公司章程》等制度修订内容对照表
鉴于卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划授予、行权、回购注销以及变更住所等事宜，公司拟对《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本、股份总数及住所相关条款进行修订；同时根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的部分条款进行重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
公司董事会于2019年12月17日审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》及《股东大会网络投票实施细则》的修订，相关制度内容于2019年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
以下为修订内容对照表：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
||《公司章程》|||
|第五条 公司住所：上海市浦东新区上南路4184 号258 室邮政编码：200124||第五条 公司住所：上海市浦东新区东育路255弄 4号 3楼 B29邮政编码：200126||
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币162214.8076 万元。||第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币164100.5766 万元。||
|第十八条 ……公司股份总数为162214.8076万股，均为普通股。||第十八条 ……公司股份总数为164100.5766万股，均为普通股。||
|第五十四条 ……股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，||第五十四条 ……股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间及表决程序。股东大会网络方式投票的开始时间，||

|||
|-|-|
|不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第九十五条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第九十五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。|
|第一百零六条 ……（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|第一百零六条 ……（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百五十五条 …….（四）公司现金分红比例如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分|第一百五十五条 …….（四）公司现金分红比例如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润|

||||
|-|-|-|
|配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。……||的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。……|
||《股东大会议事规则》||
|第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。||第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
||《股东大会网络投票实施细则》||
|第十一条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午三点整（15：00），结束时间为现场股东大会结束当日下午三点整（15：00）。||第十一条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。|

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-116
美的集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
一、公司累计回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月月末的回购进展情况。现将公司截至8月底的回购进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了60,252,129股，占公司截至2019年8月31日总股本的0.8663%，最高成交价为55.00元/股，最低成交价为45.62元/股，支付的总金额为3,099,683,600.75元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十
个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为36,178,299股，未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-06-023深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经2016年6月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2016年7月4日（星期一）下午14：30开始
(2)网络投票时间：2016年7月3日-7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系进行投票的时间为2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00的任意时间
6、股权登记日：2016年6月27日（星期一）
7、出席对象：
(1)截止2016年6月27日（星期一）下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票
(2)公司董事、监事和高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
7、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的具体议案如下：
1、《关于出售资产并签署相关协议的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
议案1和议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
会务常设联系人：陈岚、王渝
联系电话：0755-26074462
传 真：0755-26051189
邮编：518057
2、登记时间：2016年6月28日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续
（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年7月3日下午17：00前送达本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项：本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自
理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362436
2、投票简称：兴森投票
3、议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会该案对应“议案编码”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|100|总议案|100|
|议案1|《关于出售资产并签署相关协议的议案》|1.00|
|议案2|《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 3日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2016年7月4日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|议案一|《关于出售资产并签署相关协议的议案》||||
|议案二|《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018052深圳拓邦股份有限公司关于回复
《关于请做好拓邦股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”、“拓邦股份”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2018年 8月 8日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好拓邦股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《发行人、保荐机构关于<关于请做好拓邦股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-098深圳赛格股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司特申请公司股票（证券简称：深赛格、深赛格B，证券代码：000058、200058）自 2016年 11月 9日开市起停牌，待公司收到中国证监会并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2016年 11月 9日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
全体独立董事认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
包维义（签字）： 仇如愚（签字）：
年 月 日
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2016年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计 31,251,903元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。
2016年1-12月份实际使用配股募集资金30,789.19万元，截至2016年12月31日止，本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为155,765.35万元，配股募集资金专户余额为1,171.75万元，系募集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对2015年配股募集资金实行专户存储。
存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，公司配股募集资金在银行专户存储情况如下：
序号 开户银行 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司广州分
1 81109 0101 36000 14251 11,717,475.95
行
2中国民生银行广州分行 694382532 0.00
招商银行股份有限公司深圳金
3 0209 0021 3210 802 0.00
中环支行
合计 11,717,475.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
公司配股募集资金已全部使用完毕，节余募集资金系募集资金专户产生的利息收入。
（七）超募资金使用情况
不存在超募情形。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
节余募集资金存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2017年3月24日批准报出。
附表1：2015年配股募集资金使用情况对照表
广州市香雪制药股份有限公司董事会
附表1：
2015年配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||155,765.35|||报告期投入募集资金总额|||30,789.19|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||155,765.35|||
||是否已变更|||||截至期末投资|项目达到预定||截止报告期||项目可行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计|||本报告期实现||是否达到预计||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分|||||进度(%)(3)＝|可使用状态日||末累计实现||否发生重大变|
|||诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|||的效益||效益||
||变更)|||||(2)/(1)|期||的效益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年07月|||||
|偿还银行贷款|否|60,000|60,000|0|60,000|100%||-|-|不适用|否|
||||||||01日|||||
||||||||2016年04月|||||
|补充流动资金|否|95,765.35|95,765.35|30,789.19|95,765.35|100%||-|-|不适用|否|
||||||||21日|||||
|承诺投资项目小计|--|155,765.35|155,765.35|30,789.19|155,765.35|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|-|-|--|--|
|合计|--|155,765.35|155,765.35|30,789.19|155,765.35|--|--|-|-|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||||
||无|||||||||||
|和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说||||||||||||
||无|||||||||||
|明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额||||||||||||
||不适用|||||||||||
|及原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放在募集资金专户。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题||||||||||||
||无|||||||||||
|或其他情况||||||||||||
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、2017年董事会工作情况
（一）多措并举提升公司业绩，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.46亿元
2017年，董事会面对公司现状，多措并举提升公司业绩，要求各子公司充分利用 2017年来水较好及弃风率有所下降的有利局面，加强水库调度，优化机组运行方式，提高发电设备利用率，提升发电量。积极参与跨省跨区外送电市场，大力参与市场竞争提高售电量。同时，要求公司不断强化增收节支措施，综合施策，利用资金置换等多种方式，不断提高资金使用效率，降低成本费用。
2017年，公司实现发电量72.76亿千瓦时，同比增加10.4亿千瓦时。营业收入 19.03亿元，同比上升19.58%。归属于上市公司股东的净利润 2.46亿元，同比上升330.60%。截止报告期末，公司总资产 190.12亿元，同比增加0.43%；
归属于上市公司股东的所有者权益56.38亿元,同比增加12.82%。
（二）全力做好祁连山环保问题整改工作
2017年1月16日，媒体报道了祁连山生态调查情况，包括甘肃省境内黑河流域水电站未下泄生态流量的情况，涉及公司所属黑河流域的水电站。董事会对此高度重视，以强烈的社会责任感，在全公司上下切实增强生态意识、环保意识、红线意识，从快从严、即知即改、立行立改。在媒体报道后，立即作了详细核查并要求涉及的水电站采取临时措施下泄生态流量，并要求其他子公司全面排查整改生态放流不规范等问题。随后第一时间全面启动整改工作，要求各子公司尽快制定生态放流调度方案，明确泄流方式、流程及应急预案，明确管理职责、管理流程、工作要求和处罚措施。
报告期内，有生态放流要求的水电站建成了永久放流设施和监测设施，按标准足额下泄生态流量。安装监控等设备，实时上传祁连山自然保护区域内各电站生态流量下泄信息数据。各子公司健全完善了环保方面的规章制度和管理标准。
经过本次整改，公司生态意识、环保意识、红线意识不断增强，生态文明建设水
平进一步提升。
（三）全面落实股东大会、董事会重大决策
2017年，公司股东大会审议通过了2017年度为子公司贷款提供担保额度预计、董事会2017-2019年股东回报规划等重大事项。为进一步扩大公司融资渠道，董事会决议子公司受让关联财务公司40%股权。董事会从关联交易的合理性、必要性以及可行性等方面进行了全面论证和审核，重点关注股权受让过程中资产评估、信息披露等重点环节进度，确保了收购股权工作的实施。同时，董事会持续关注并推进新投资项目的进展情况事宜。报告期内，甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司、甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司和甘肃城市大数据运营有限公司已经完成工商注册并成立。陇南市充电桩项目在武都区建设了 56个充电桩，并投放15辆电动汽车开展分时租赁业务。
（四）董事会合规、高效运作，公司治理水平持续提升
公司以股东大会为最高审批机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构、监事会为监督机构的公司治理结构规范高效运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，持续提升公司治理水平。2017年，董事会认真履行各项职责，严格按照法律法规规范运作，科学决策，维护全体股东利益，做好信息披露工作，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。在决策过程中，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司的经营管理情况，深入讨论会议审议事项，与公司经营层人员沟通，分析公司的经营状况和重大经营活动，在充分考虑现状的基础上作出独立判断。做到了会前沟通研究，会上认真审议，会后持续监督决议落实，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。
董事会全年共召开 5次会议，召集并主持召开 2016年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，审议通过了公司定期报告和临时报告，股东大会的召集召开、表决程序均符合规定。
（五）高度重视维护全体股东权益
董事会高度重视维护公司全体股东合法权益，长期以来，始终以依法合规运作为底线，以加强内部管理为保障，不断提升公司治理水平，构建高质量、高效
率的信息披露工作体系，全力回报公司股东。2017年，董事会从信息披露、现金分红、投资者沟通等多个方面，为维护全体股东权益作出了积极努力。
董事会坚持信息披露的高标准、严要求，从基础管理、规范运作等方面持续提高公司信息披露的工作水平，维护全体股东权益。不断强化规范运作要求，确保信息披露程序、内幕信息管理符合监管规则的要求，在 2017年深圳证券交易所的信息披露工作考核中，公司连续第四次获“A”级。在公司2016年亏损的情况下，董事会从维护全体股东利益出发，选择以现金方式进行分红，按照股东回报规划等分红政策制定了2016年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）,派发现金红利总额为1942.25万元。同时，董事会高度重视与全体投资者的沟通，按照监管机构规定，做好与投资者的沟通工作，股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式召开，通过投资者接待电话和互动易平台积极与投资者沟通，及时回答投资者提出的问题，有效维护公司全体股东的权益。
二、2018年重点工作
（一）稳步提升公司经营业绩。2018年，董事会将从持续提升公司业绩出发，督促公司做好各项经营工作。一是要在丰水期时，做好水资源的最优化利用，确保公司水电机组正常出力，风光电方面加强机组科学调度，积极应对弃风、弃光现象，争取多发电量。二是增强各类电力营销的协同性，用好优先发电权政策、国家解决清洁能源消纳问题的政策等，切实做好市场营销。三是统筹做好资金筹措和使用安排，科学安排和使用资金，降低公司有息负债规模和财务费用。
（二）有效应对经营风险。董事会将持续关注行业客观存在的风险因素，采取有效的措施防范和化解各类风险，确保公司平稳健康发展。一是受自然因素及不可抗力影响的风险。公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响。公司将进一步提高经济运行能力，科学、合理地做好经济、安全运行工作，力争使自然资源发挥最大效用。二是货币政策变动引起的风险，公司目前资产负债率高于行业平均水平，货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响，公司要积极主动
拓展融资渠道，创新融资手段，合理利用财务杠杆，有效应对货币政策变动的风险。三是电力市场风险。电力需求不足会影响发电业绩，公司将积极关注国家关于新能源发电行业的最新政策，及时采取有效措施争发电量，提升营业收入。
（三）持续提升公司治理水平。董事会将紧紧围绕公司发展战略，不断加强对市场、政策的研究，持续提升规范运作水平，不断优化信息披露质量，加强内部控制管理。一是加强资本市场研究，跟踪电力改革、国有企业改革进展，积极寻找拓展机会，充分发挥资本市场支持实体产业发展的作用，不断提高公司盈利能力和抗风险能力。二是充分发挥董事会、股东大会重大事项的决策职能，及时关注公司的经营管理情况，督促做好决策事项的执行工作。三是要对监管机构新政策进行持续研究，在公司业务开展过程中严格遵守各项规定，及时履行信息披露义务，推动信息披露水平持续提升，防范和杜绝内幕交易，公平地向全体投资者披露信息。四是将重视投资者利益作为一种工作常态，维护好现有途径，研究拓展新方式，做好投资者关系管理，建立与广大投资者的有效沟通渠道。
本报告需提交股东大会审议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年4月19日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-059中山大洋电机股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资事项概述
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，决定以自有资金向全资子公司上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）增资人民币 112,500万元。上海电驱动增资完成后，再由上海电驱动以人民币 112,500万元向其全资子公司上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）进行增资。以上增资方式均为货币出资。本次增资完成后，上海电驱动和汽车电驱动仍为公司下属全资子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、本次被增资标的的基本情况
（一）上海电驱动股份有限公司
1、基本情况
成立日期：2008年7月8日
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地点：上海市闵行区剑川路953弄322号
法定代表人：贡俊
注册资本：人民币7,541.10万元
中山大洋电机股份有限公司经营范围：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用驱动电机系统相关产品的技术咨询和服务，相关技术拓展产品和服务，从事货物及技术的进出口业务，新能源汽车动力系统集成，自有房屋租赁。
与公司关系：公司的全资子公司
2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|26,6005.80|266,693.44|
|负债总额|170,579.49|167,697.96|
|所有者权益|95,426.37|98,995.49|
|项 目|2019年一季度|2018年度|
|营业收入|19,673.30|103,011.31|
|利润总额|-5,169.47|-18,516.91|
|净利润|-4,439.66|-16,450.83|

注：2018年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季报数据未经审计。
（二）上海汽车电驱动有限公司
1、基本情况
成立日期：2010年5月13日
公司类型：有限责任公司
注册地点：上海市嘉定区恒裕路300号
法定代表人：贡俊
注册资本：人民币14,526.7427万元
经营范围：新能源汽车用电机及控制器的生产，车用驱动电机系统产品及相关零部件的研发、销售，从事车用驱动电机系统相关产品技术、动力技术、电池技术领域内的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务，电池、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务，
自有房屋租赁。
与公司关系：公司全资子公司上海电驱动的全资子公司
中山大洋电机股份有限公司2、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|141,637.07|148,738.69|
|负债总额|79,921.99|90,339.61|
|所有者权益|61,715.08|58,399.08|
|项 目|2019年一季度|2018年度|
|营业收入|11,881.96|44,892.56|
|利润总额|-1,378.03|-10,135.22|
|净利润|-1,171.33|-9,428.49|

注：2018年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季报数据未经审计。
三、本次增资的基本情况
公司以自有资金向全资子公司上海电驱动增资人民币 112,500万元，上海电驱动完成上述增资后，再由上海电驱动以人民币112,500万元向其全资子公司汽车电驱动进行增资。
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 21日就上海电驱动商誉减值事项出具的资产评估报告《中山大洋电机股份有限公司拟对合并上海电驱动股份有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告书》（北方亚事评报字【2019】第01-232号），截至评估基准日2018年12月31日，上海电驱动股东全部权益价值为 186,351.37万元。本次增资参照上述评估结果，确定上海电驱动及汽车电驱动的每股价格。公司向上海电驱动增资的 112,500万元中，4,552.81万元计入上海电驱动注册资本， 107,947.19万元计入上海电驱动资本公积；上海电驱动向汽车电驱动增资的112,500万元中， 14,861.29万元计入汽车电驱动注册资本，97,638.71万元计入汽车电驱动资本公积。
1、上海电驱动增资前后股权结构情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（增资前）||注册资本（增资后）||
||出资金额|股权比例|出资金额|股权比例|

中山大洋电机股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|中山大洋电机股份有限公司|7534.485|99.91%|12,087.295|99.95%|
|武汉大洋电机新动力科技有限公司|6.615|0.09%|6.615|0.05%|
|合计|7541.10|100%|12,093.91|100%|

2、汽车电驱动增资前后股权结构情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（增资前）||注册资本（增资后）||
||出资金额|股权比例|出资金额|股权比例|
|上海电驱动|14,526.7427|100%|29,388.0327|100%|

四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是公司整合汽车产业板块业务的战略安排，是基于公司中长期战略及发展规划作出的重要举措，有助于强化公司已有的传统汽车产业“团队、品牌、通道”，更好地服务并支持公司新能源汽车动力总成系统产业。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年7月3日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-027珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2015年 5月 5日（星期二）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次 2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理颜军先生，独立董事邓路先生，董事、董事会秘书、副总经理颜志宇先生，财务总监周晨昱先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董 事 会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-41
北京鼎汉技术股份有限公司
关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）于 2018年4月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币8亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（含合并范围内各控股公司）。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币8亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。
4、投资期限
自本次董事会审议通过本事项之日起至审议 2019年度以自有闲置资金购买银行理财产品事项的董事会或股东会决议生效之日止。
5、实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内控股公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年 4月 20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于 2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理（含合并范围内各控股公司），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。投资期限自本次董事会审议通过本事项之日起至审议 2019年度以自有闲置资金购买银行理财产品事项的董事会或股东会决议生效之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
授权期限同投资期限。
2、监事会审议情况
2018年 4月 20日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买理财产品。
3、独立董事意见
经审核，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买理财产品。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国海证券股份有限公司《关于北京鼎汉技术股份有限公司 2018年使用闲置自有资金购买银行理财产品的专项核查意见》
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十七次(临时)会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的相关议案发表如下事前认可意见：
1、对拟审议的《关于与浙商银行股份有限公司签署〈差额补足协议〉的议案》事前认可意见：
公司与浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的优先级有限合伙人出资方浙商银行股份有限公司签署《差额补足协议》，是为了保证浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）的正常运作，且公司控股股东、实际控制人刘水先生为浙商银行股份有限公司的实缴出资额及预期投资收益提供了质押担保，刘水先生及华汉投资无条件不可撤销地对公司做了远期回购承诺，此次关联交易未损害公司及其他股东。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司第三届董事会第四十七次（临时）会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-53广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2018年 4月 19日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2018年 4月 23日上午9：00在公司 21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第一季度报告全文》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
广东温氏食品集团股份有限公司具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
备查文件：公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-047北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2014年7月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年7月22日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更专业化投资管理有限公司的股权结构的议案》
公司于 2014年 7月 7日第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于对外投资联合设立专业化投资管理有限公司的议案》，与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司（简称“梧桐并购”）、Ultrapower 360PTE.LTD（简称“泰岳 360公司”）、北京中清龙图网络技术有限公司（简称“中清龙图”）联合设立面向移动游戏领域的专业化投资管理有限公司（简称“泰岳梧桐”），泰岳梧桐注册资本人民币2,000万元，其中神州泰岳投资540万元、梧桐并购投资540万元、中清龙图投资540万元、泰岳360公司投资380万元。（具体内容详见2014年7月8日巨潮资讯网相关公告）
由于在泰岳梧桐设立过程中涉及外资投入及工商注册手续等因素，经各方协商决定，为更好的完成泰岳梧桐的设立，将股权结构调整为泰岳梧桐注册资本人民币2,000万元，其中神州泰岳投资800万元、梧桐并购投资600万元、中清龙图投资600万元。
本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
关联董事黄松浪先生回避表决。
本议案自董事会审议通过后开始实施。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2014年7月29日