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证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2019-008南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2019年 4月 15日上午9:00，在公司南七楼会议室召开。会议由监事会主席程靖刚主持，应参加表决监事 5人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、会议审议通过了以下议案：
1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年年度报告》（全文、摘要）。
3.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度财务决算报告》。
4.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度利润分配的预案》。
5.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
6.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《监事会关于会计师事务所出具的2018年度带强调事项段内控审计报告的专项说明的议案》。同意四川华信出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。
的议案》。同意公司就水产品批发业务买卖合同纠纷及部分5年以上账龄的应收账款计提坏帐准备共计约4180万元。
8.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提预计负债的议案》。
同意公司对与南宁市标特步房地产开发有限公司合同纠纷案计提预计负债约658万元。
9.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提2018年度资产减值项目的议案》。同意公司对截至2018年12月31日止出现减值情形的账务计提资产减值准备约154万元。
10.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对公司控股子公司实施破产清算的议案》。同意公司向管辖地人民法院对控股子公司——桂林南百竹木业发展有限公司提起破产清算申请。
二、监事会对公司《2018年年度报告》的审核意见
1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会 2019年 4月 17日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于海洋石油工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：海洋石油工程股份有限公司
北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司第六届董事会第十七次会议决议以及2019年6月7日在上海证券交易所网站上刊载的《海洋石油工程股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就
本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2019年6月25日下午14:30在天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开本次股东大会现场会议，由公司董事长于毅先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计8名，持有贵公司股份2,450,173,650股，占贵公司股份总数的55.4168%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计的表明贵公司截至 2019年 6月 19日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共6名，代表贵公司有表决权股份36,315,684股，占贵公司股份总数的0.8214%。
（三）根据贵公司第六届董事会第十七次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。
（二）股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
（三）根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，以及上证所信息网络有限公司统计的贵公司2019年第一次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（四）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽LNG模块建造项目提供担保的议案》
表决结果：参与表决的有表决权股份总数为2,486,489,334股，其中同意2,486,481,334股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9996%；反对8,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。
其中，中小股东对该议案的审议结果为同意53,936,472股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的99.9851%；反对8,000股，占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0149%；弃权0股。
2、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》
表决结果：参与表决的有表决权股份总数为2,486,489,334股，其中同意2,486,483,334股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9997%；反对6,000股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2018-001
哈尔滨空调股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●哈尔滨空调股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查，并向公司控股股东发函问询，控股股东拟启动转让所持哈空调股份事项（涉及控制权变动，目前尚无具体洽谈对象，该事项存在重大不确定性）。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2018年 1月 12日、1月 15日、1月 16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）询证后确认，说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东工投集团函证确认：工投集团拟启动转让所持哈空调股份事项（涉及控制权变动，目前尚无具体洽谈对象，该事项存在重大不确定性）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，截止目前，不存在其他应披露而未披露的事项，包括但不限于对公司进行重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
度业绩预告。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
根据公司自查及向工投集团函证，董事会确认，工投集团拟启动转让所持哈空调股份事项（涉及控制权变动，目前尚无具体洽谈对象，该事项存在重大不确定性）。根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-082保利发展控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月31日
股权登记日：2018年10月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2018年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利发展控股集团股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月31日 14点30分
召开地点：广州市海珠区广州保利洲际酒店2楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月31日
至2018年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||关于修订《公司章程》的议案||√||
|2||关于注册100亿元永续中期票据的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已经公司 2018年第 13次临时董事会审议通过，相关公告于 2018年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||600048||保利地产||2018/10/22||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室邮政编码：510308
（三）登记时间
2018年10月24日和25日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、 其他事项
联系人：尹超黄承琰
电话：020-89898833
传真：020-89898666-8831
邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2018年 10月24日
附件1：2018年第三次临时股东大会授权委托书
附件2：2018年第三次临时股东大会登记表
报备文件
保利发展控股集团股份有限公司2018年第13次临时董事会决议
附件1：授权委托书
2018年第三次临时股东大会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月31
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于修订《公司章程》的议案|||||
|2||关于注册100 亿元永续中期票据的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期：2018年10月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：股东登记表
2018年第三次临时股东大会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2018年第三次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2018年10月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-032威龙葡萄酒股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月29日收到公司持股5%以上股东刘乃若先生将其股份解除质押的通知。
股东刘乃若先生于2018年7月12日将其持有的无限售流通股5,500,000
股(占总股本2.39%)质押给了南京证券股份有限公司，初始交易日是2018年7
月12日，质押日期：365天。
股东刘乃若先生于2019年4月26日将其在南京证券股份有限公司质押的
股份550万股（占公司总股本的2.39%）办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，刘乃若先生持有公司股份13,881,367股，占公司总股本的6.04%。此次股份质押解除后，刘乃若先生持有的本公司股份不存在质押
的情况。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-025江苏江南高纤股份有限公司
2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-6月生产量（吨）|2017年1-6月销售量（吨）|2017 年1-6月营业收入（万元）|
|涤纶毛条|7459|8784|9756.57|
|复合短纤维|27944|26375|30817.84|

二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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|产品|2017年1-6月销售均价（元/吨）|2016年1-6月销售均价（元/吨）|变动比例（%）|
|涤纶毛条|11107.30|9497.93|16.94|
|复合短纤维|11684.37|8884.96|31.51|

（二）主要原材料价格变动情况
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|-|-|-|-|
|原材料名称|2017年1-6月采购均价（元/吨）|2016年1-6月采购均价（元/吨）|变动比例（%）|
|聚丙烯（PP）|7093.05|5840.50|21.45|
|聚乙烯（PE）|9137.28|7592.93|20.34|
|聚酯切片（PET）|7696.71|5681.67|35.47|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
江苏江南高纤股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2019-058
上海大智慧股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月 20日 13点 30分
召开地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811号上海南青华美达酒店海景海怡厅。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 9月 20日
至 2019年 9月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本议案内容详见公司于 2019年 9月 5日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》（公告编号：2019-057）。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：张志宏先生及其一致行动人回避表
决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601519|大智慧|2019/9/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。
4、登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
地址：上海市浦东新区杨高南路 428号 1号楼
邮编：200127
电话：021-20219261
传真：021-33848922
联系人：王旭玲、孙雨洁
5、登记时间：2019年 9月 17日9:30—11:30、13:30—17:00。
六、其他事项
（一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人
股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
（三）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。特此公告。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会 2019年 9月 5日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大智慧股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 9月 20日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2019-016
上海龙头（集团）股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头（集团）股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2019年 4月25日在上海市浦东新区康梧路555号综合大楼三楼会议室以现场表决方式召开，应到3位监事，实到2位监事。监事姜元凯先生委托监事潘彦珺先生出席并行使表决权，监事钱晓红女士主持了本次会议。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审查2019年第一季度报告的议案》；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的提案》。
同意提名薛继凤女士、潘彦珺先生为公司第十届监事会监事候选人。另外，公司职工代表大会或其他民主形式选举产生一名职工代表作为公司第十届监事会监事，直接进入监事会。（监事候选人简历附后）。
此提案需提请公司2018年年度股东大会审议表决。
上海龙头（集团）股份有限公司监事会2019年4月29日附件：监事候选人简历
薛继凤女士
女，1967年 12月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师（教授级）。
历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长；现任东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。
潘彦珺先生
男，1983年出生，大专，CIA（美国注册内部审计师）、ACCA会员（英国特许公认注册会计师公会）。历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任上海纺织（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-026广东四通集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开第三届董事会 2019年第二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》等相关议案，详见公司于 2019年 3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2019年 3月 22日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并撤回相关申请材料的议案》等相关议案。
公司于 2019年 4月 4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]61号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证券监督管理委员会决定终止对公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项行政许可申请的审查。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会 2019年4月9日
独立董事候选人声明
本人李海泉，已充分了解并同意由提名人阳煤化工股份有限公司董事会提名为阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任阳煤化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括阳煤化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在阳煤化工股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任阳煤化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-035冠城大通股份有限公司关于第二期员工持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月22日至27日，冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议以通讯表决的方式召开，会议由公司副总裁兼董事会秘书肖林寿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计174人，代表员工持股计划份额1亿份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%，会议符合《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，会议以记名投票表决方式，作出如下决议：
一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》。
员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。
表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
选举肖林寿先生、李春先生、张生先生为第二期员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
三、审议通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权力；
5、负责与资产管理机构的对接工作；
6、代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理员工持股计划权益分配；
8、决定员工持股计划被强制转让份额的归属；
9、办理员工持股计划份额继承登记；
10、持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意1亿份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；
反对0份；弃权0份。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-026广西桂冠电力股份有限公司
关于成立广西大唐桂冠电力营销有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
桂冠电力投资 21000万元在广西南宁成立电力营销公司。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次投资概述
为适应电力体制改革的需要，提高市场竞争力，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）自筹资金出资成立广西大唐桂冠电力营销有限公司（以下简称“电力营销公司”）。电力营销公司注册资本 21000万元，为桂冠电力全资子公司。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、电力营销公司基本情况
新公司名称(暂定，以工商登记核准为准)：广西大唐桂冠电力营销有限公司
注册资本：人民币 21000万元，首期出资 5000万元
注册地：南宁市民族大道 126-1号龙滩大厦
企业性质：有限责任公司
经营范围(暂定，以工商登记核准为准)：购售电业务、增值服务、
投资运营增量配电业务等。
出资方式：货币出资。
出资比例：桂冠电力出资占电力营销公司注册资本的100%。
三、成立电力营销公司对桂冠电力的影响
成立电力营销公司符合公司的发展战略。根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见，公司认为未来售电侧市场及相关业务前景广阔，公司利用自身成熟的电力管理经验，成立专业化的电力营销公司，有利于开拓新的用电市场，拓展用户群体，进一步提高市场竞争力。
四、备查文件目录
公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会 2016年 6月 18日
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一七年十月十日
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会会议资料目录
1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》„„„„„„32、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改公司经营范围的议案》„„„„43、《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》„„„„„5
议案一：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于变更公司全称的议案
各位股东：
鉴于公司实际控制人于 2016年 6月 1日发生变更，根据公司经营发展的需要，决定拟对公司全称进行变更，具体如下：
公司全称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。
以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。
该议案需提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的名称变更手续。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司二○一七年十月十日
议案二：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于修改公司经营范围的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要，将公司原先的经营范围变更如下：
变更前公司经营范围：
一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。
拟变更公司经营范围：
一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。
公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
该议案需提请股东大会授权公司经理层具体办理与本议案相关的变更手续。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司二○一七年十月十日
议案三：
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围及高管定义的部分相关条款进行修订，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款序号|修改前内容|修改后内容|
|第四条|公司注册名称：铜陵中发三佳科技股份有限公司|公司注册名称：文一三佳科技股份有限公司|
|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的生产和技术总监、采购物流总监、财务总监、人力资源总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。|本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司认定的其他人员。|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材及精密工装模具的制造，环保、环保监测、机械、电子设备的制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，进出口业务（国家禁止的除外）。|经公司登记机关核准，公司经营范围：一般经营项目：半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造，环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造，发光二极管和微电子技术的研发与制造，注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售，超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售，进出口业务（国家禁止的除外）。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
请各位股东审议。
铜陵中发三佳科技股份有限公司
二○一七年十月十日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-041南威软件股份有限公司
关于延期对上海证券交易所 2016年年报的事后审核问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对南威软件股份有限公司 2016年度报告的事后审核问询函》（上证公函〔2017〕0327号，以下简称“《问询函》”），具体详见公司披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2016年年报的事后审核问询函的公告》（公司编号：2017-036）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同年报审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》的要求进行逐项落实。目前尚有个别问题的回复需要公司及中介机构进一步补充与完善，且中介机构需履行相应的内部审批流程，预计无法在规定的时间内回复全部问询。经公司向上海证券交易所申请，公司将于 2017年 4月 12日前完成《问询函》回复工作并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事关于公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司关联交易的
独立意见
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十六次董事会会议于2017年11月 23日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，召开程序符合公司法及公司章程等相关规定。
本次会议对公司《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案》进行审议。由于上海界龙集团有限公司为公司的第一大股东，持有公司26.98％股份，因此公司本次将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。
根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，存在关联关系的董事就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其代表的一票表决权不计入有效表决权总数。因此，在关联方上海界龙集团有限公司担任董事的4名公司董事费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德回避并不参与上述议案的表决。
相关关联董事回避表决后，该议案经表决结果为：同意票5票，占有效表决票的100％；弃权票0票；反对票0票。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得本次关联交易的相关材料，经过认真审核，听取公司管理层的说明后，进行独立判断，发表意见如下：
(一)、该关联交易事项已经公司第八届第十六次董事会审议通过，本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
(二)、本次交易有利于公司推进整体产业结构调整的战略规划，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益。
(三)、本次关联交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海立信资产评估有限公司进行审计和评估，
并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益。
公司全体独立董事同意公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司并签署相关合同协议。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：张晖明、王天东、蒋春
二○一七年十一月二十三日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 公告编号：2016-008
大连橡胶塑料机械股份有限公司
关于重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 29日，大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]187号），就公司本次重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项批复如下：
“一、核准你公司本次重大资产重组及向恒力集团有限公司发行 1,301,391,678股股份、向德诚利国际集团有限公司发行 523,365,477股股份、向海来得国际投资有限公司发行 37,319,170股股份、向江苏和高投资有限公司发行44,251,475股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过253,164,556股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人兰春杰，已充分了解并同意由提名人中国化学工程集团有限公司提名为中国化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国化学工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国化学工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国化学工程股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-004瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2017年5月12日以电话、电子邮件的形式送达至公司全体董事，会议于2017年5月23日上午10点整在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A206会议室召开。本次会议采用现场举手表决的方式，应出席董事9名、实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长高磊先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398号）核准，公司获准首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5680万股，并于2017年4月20日在上海证券交易所上市。同意将公司注册资本增加至人民币 42105.5557万元，实收资本增加至人民币 42105.5557万元。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号2017-005）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
根据首次发行上市的具体情况，同意将《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号2017-005）；修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕1-519号），截至2017年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 354,196,739.25元。同意公司使用募集资金人民币 354,196,739.25元置换募投项目前期投入的自筹资金。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3.7亿元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于 2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
同意公司在 2017年度向银行申请总额不超过人民币 8亿元（含本数）的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，融资期限以实际签署的合同为准，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权公司董事会在授权期限内行使该项投资决策权，并授权法定代表人签署相关协议文件，由公司总经理组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2017年6月8日召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-008）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事出具的《关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
2、瑞斯康达科技发展股份有限公司章程
3、瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2017年5月24日