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证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－089浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年9月27日以电子邮件等形式发出通知，于2019年9月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于衢州事业部房地产抵押贷款的议案》
衢州事业部位于衢州市巨化念化路20号、北一道217、223号的工业房地产，经衢州市建业房地产估价咨询有限公司评估，以2019年5月16日为价值时点，抵押价值为11,919.00万元。
会议同意将上述资产作为抵押物，与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订贷款金额为7,000万元的固定资产贷款合同，用于开展衢州市清泰环境工程有限公司园区污水处理厂提标扩容技改项目开立保函、贷款、承兑等银行融资业务，期限：自签订固定资产贷款合同之日起10年。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-032长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于
与浙江精工建设集团有限公司 2018年度联合投标工作的议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其所控制企业与浙江精工建设集团有限公司进行联合投标工作事宜。
●关联方董事回避事宜：与本次交易有关的关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生对相关表决进行了回避。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对本公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。
一、关联交易概述
鉴于公司所处行业的特殊性，为了充分利用好关联公司——浙江精工建设集团有限公司（以下简称“精工建设集团”）房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，拟提请公司股东大会授权公司及公司所控制企业2018年度与精工建设集团进行联合投标工作。
因浙江精工建设集团为本公司控股股东管理层所控制企业——中建信集团
控股有限公司所控制的公司，故上述事项构成关联交易。
公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事宜。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
二、关联方情况介绍
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
浙江精工建设集团有限公司，注册地：绍兴市袍江工业区汤公路33号，法定代表人：韩光明，注册资本：50000万元人民币，经营范围为：房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，地基与基础工程专业承包贰级，机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。截至2017年12月31日，公司总资产275,541.74万元，净资产79,152.63万元（上述数据未经审计）
三、交易标的基本情况
本次关联交易标为公司及所控制企业与精工建设集团进行联合投标工作事宜。即联合投标各主体以主体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及公司所控制企业等形式进行工程协议签署，并独立进行工程实施。前述联合投标项目年度内累计金额在10亿元以内的，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、关联交易的主要内容
1、交易双方：公司及所控制企业与浙江精工建设集团有限公司
2、交易标的：公司及所控制企业与精工建设集团进行联合投标工作事宜，即联合投标各主体以主体方的名义参加投标，独立报价。中标后，根据业主要求，以业主与双方分别签订工程协议、三方共同签订工程协议或以精工建设集团为总承包形式与业主签订工程协议然后分包给公司及公司所控制企业等形式进行工
程协议签署，并独立进行工程实施。
3、交易价格：联合投标项目年度内累计金额在 10亿元以内的，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该额度的项目，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
4、交易生效时间及期限：经公司最近一期召开的股东大会审议通过后生效，期限为2018年度。
五、进行关联交易的目的以及对公司的影响
上述联合投标事宜有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
利益，不会影响公司独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生就此次关联交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见，认为上述关联交易可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、审计委员会意见。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年4月28日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-014
江苏今世缘酒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|421,422,380|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事
长周素明先生主持
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事吴建峰先生因公出差、独立董事陈传明先生因工作原因请假未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|1,253|0.0003|3,000|0.0007|

2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|4,253|0.0010|0|0|

3、议案名称：《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|0|0|4,253|0.0010|

4、议案名称：《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,421,127|99.9997|0|0|1,253|0.0003|

5、议案名称：《关于续聘 2016年度审计业务承办机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|1,253|0.0003|3,000|0.0007|

6、议案名称：《公司 2015年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|0|0|4,253|0.0010|

7、议案名称：《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,418,127|99.9990|1,253|0.0003|3,000|0.0007|

8、议案名称：《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|421,412,427|99.9976|1,253|0.0003|8,700|0.0021|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》|57,501,512|99.9978|0|0|1,253|0.0022|
|5|《 关 于 续 聘2016年度审计业务承办机构的议案》|57,498,512|99.9926|1,253|0.0022|3,000|0.0052|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案第4项为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄晨、黄娟娟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏今世缘酒业股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书；
江苏今世缘酒业股份有限公司2016年4月25日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-051法兰泰克重工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 8月 21日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2018年 8月 16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，我们对公司 2018年半年度报告进行了认真审核，并发表审核意见如下：
公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；在
发表本意见前，我们未发现参与公司 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2018年半年度报告及其摘要具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，公司编制的 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2018年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会 2018年 8月 22日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2016－18
上海丰华（集团）股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案》，即授权公司经营层于2017年6月30日前以不超过人民币5.5亿元的额度购买低风险信托产品或银行理财产品。现将公司根据上述股东大会决议购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品简要情况：
1、产品名称：中国工商银行“周周分红”超短期法人人民币理财产品。
2、产品期限：无固定期限，持有份额7天以上，可于T日进行赎回，T+1
日确认，全额赎回时，本金及收益（末次分红登记日与产品赎回日之间的收益，收益按实际天数计算）将于T+1日到账；部分赎回时，部分赎回的本金将于T+1日到账（部分赎回的收益按持有期间计算，于最近一个分红登记日登记，次日到账）。赎回到账日不计息。T日、T+1日均为开放日
3、产品类型：非保本浮动收益型(风险评级 PR3:风险因素可能对本金和预期收益产生一定影响)。
4、投资管理人
本产品的投资管理人为工商银行。工商银行拥有专业化的银行理财产品投资管理团队和丰富的金融市场投资经验，拥有银行间市场所有类型交易的交易资格。
本期产品所投资的信托计划受托人均经过工商银行相关制度流程选任，符合工商银行准入标准。
5、产品购买日：2016年7月18日
7、预计年化收益率：2.9%。
每周一分红登记（产品起始日后首周一不分红），周二分红到账，分红登记日与分红到账日不计利息。（如遇分红登记日为周六、周日及国家规定的休假日，则顺延至下一工作日（到账日随之顺延），实际持有期限相应按日增加）。
8、公司认购上述理财产品资金总金额：人民币10000万元。
9、资金来源：公司自有资金。
10、本产品投资的资产种类和比例如下：
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|资产类别|资产种类|投资比例|
|高流动性资产|债券及债券基金|10%-90%|
||货币市场基金||
||同业存款||
||质押式及买断式回购||
|债权类资产|债权类信托|0%-80%|
||交易所委托债权投资||
|权益类资产|股票收益权类信托|0%-80%，其中股票型证券投资不超过30%|
||股权类信托||
||新股及可转债申购信托（含网上及网下）||
||结构化证券投资信托计划优先份额||
||股票型证券投资||
|其他资产或资产组合|证券公司及其资产管理公司资产管理计划|0%-80%|
||基金公司资产管理计划||
||保险资产管理公司投资计划||

本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工商银行审批流程审批和筛选，在投资时达到可投资标准。资产或资产组合所涉及融资人比照工商银行评级标准均在A-级（含）以上；除本说明书特别约定外，拟投资的各类债券信用评级均在AA级（含）以上、短期融资券信用评级达到A-1。
11、收益计算及支付方式：
银行根据客户当日理财产品账户余额及适用收益率按日计算收益，每周一分红登记，分红资金在到账日划入客户指定资金账户。当理财产品全部赎回时，
银行同时兑付客户赎回理财资金及当期收益。
12、公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。
13、公司本次出资 10000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的20.97%；
二、风险控制措施
公司本次购买的上述理财产品，风险较低、无固定期限，购买一周后可在工作日办理赎回手续，不会影响公司主营业务的正常发展和公司经营资金的需求。
三、对公司的影响
购买上述理财产品，不会影响公司正常经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。
截止本公告发布日，公司购买其他理财产品尚未办理赎回的本金为 22000万元（请见公司2016年7月6日刊登在《上海证券报》公告）。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2016年7月20日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2014—030上海阳晨投资股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称：本公司）于 2014年 10月 31日接到本公司控股股东上海市城市投资建设开发总公司通知，称现在正筹划与本公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 3日至 11月 7日停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并及时对相关进展进行公告。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2016-009山西通宝能源股份有限公司
八届董事会二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议于 2016年 4月 25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016年 4月 15日以电子邮件方式发出且确认送达。会议应到董事 6名，实到 6名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《2016年第一季度报告全文及正文》。
公司《2016年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，《2016年第一季度报告正文》详见上海证券报。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司八届董事会将于 2016年 5月 17日任期届满，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查，公司九届董事会董事候选人为七名
董事，名单如下：
（1）非独立董事候选人
王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生、李明星先生
（2）独立董事候选人
辛茂荀先生、薛建兰女士、江华先生
（上述董事候选人简历见附件）
九届董事会董事任期三年，自 2015年年度股东大会通过日起至公司九届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚须经公司 2015年年度股东大会审议，并采取累积投票方式逐一表决。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
3.审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》。
决定于 2016年 5月 17日召开公司 2015年年度股东大会。
内容详见《通宝能源关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-012号）。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1.山西通宝能源股份有限公司八届董事会二十三次会议决议。
2.山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明。
3.山西通宝能源股份有限公司独立董事候选人声明。
4.山西通宝能源股份有限公司独立董事对提名九届董事会董事候选人的独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2016年 4月 25日
附件：九届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人
王启瑞，男，1965年生，工学博士，教授级高级工程师。2010年12月至2012年4月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理；2012年 4月至 2014年 10月，任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理；2014年 10月至 2015年 7月，任神华准格尔能源集团公司总经理、神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理；2015年 7月起任晋能集团有限公司董事长、党委书记；2015年 9月起任山西国际电力集团有限公司董事长；2015年 9月起任山西煤炭运销集团有限公司董事长。
2015年 9月起任公司八届董事会董事长。
夏贵所，男，1963年生，经济学学士，高级会计师。2010年 7月起任山西国际电力集团有限公司财务部经理；2014年 2月起任晋能电力集团有限公司总会计师。
魏绍青，男，1964年生，工学学士，高级工程师。2010年 1月起任公司总工程师；2010年 7月至 2014年 4月兼任山西阳光发电有限责任公司总经理；2014年 2月起兼任晋能电力集团有限公司总工程师。
李明星，男，1966年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会计师。2010年 7月起任公司总经理。2010年 8月起任公司七届、八届董事会董事。
2、独立董事候选人
辛茂荀，男，1958年生，经济学学士，教授，注册会计师。2011年 3月至 2013年 9月任山西财经学院教授、MBA学院院长；2013年
9月起任山西财经大学教授。现兼任英洛华科技股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。2015年 6月起任公司八届董事会独立董事。
薛建兰，女，1962年生，教授，经济法博士。1984年 7月至今，一直在山西财经大学从事经济法和财税法的教学研究。现任山西财经大学法学院经济法学科带头人、硕士研究生导师、博士研究生导师。
江华，男，1963年生，法学硕士。2003年 4月起任北京市康达律师事务所律师、合伙人。现兼任中化岩土工程股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。
浙江航民股份有限公司
董事会关于会计政策变更的书面意见
2017年 4月 28日，财政部印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
根据财政部发布的上述通知，公司调整了财务报表列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 881,973.65元，营业外支出 700,264.57元，调增资产处置收益181,709.08元。
本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
（该页无正文，系《浙江航民股份有限公司董事会关于会计政策变更的书面意见》签字页）
董事（签字）：朱重庆 丁兴贤 朱建庆 吴东明 高天相
陈贵樟 蔡再生 郑念鸿 吕福新
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号 2018-016国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币136亿元的公司债券。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 30亿元，可超额配售不超过 20亿元。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年3月21日结束。本期债券为3年期，实际发行规模43亿元，最终票面利率为5.15%。
特此公告。
证券代码： 600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2016-016东方电气股份有公司
提供融资租赁担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司（以下简称“三圣太风电公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其融资租赁担保金额为2.92亿元(人民币,下同)租金总额及逾期利息等，本公司拟仅以持有的三圣太风电公司20%的股权提供质押担保。截止本公告日，本公司不存在已为三圣太风电公司提供的担保余额。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足生产经营资金需要，近日三圣太风电公司与道生国际融资租赁股份有限公司（以下简称“道生租赁公司”）签署《融资租赁合同（直租）》，道生租赁公司为三圣太风电公司提供融资租赁业务，概算租金总额为292,040,000.00元；本次融资租赁拟由本公司及内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司(以下简称“蒙能新能源公司”)以各自持有的三圣太风电公司股权为三圣太风电公司本次融资租赁提供股权质押担保（即本公司以持有的三圣太风电公司20%股权提供质押担保，蒙能新能源公司以持有的三圣太风电公司80%股权提供质押担保），同时，三圣太风电公司以其电费收入提供质押担保。
本公司本次担保事项已经公司2016年6月27日召开的八届十次董事会议审
议批准。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
名称：内蒙古蒙能三圣太风力发电有限公司
统一社会信用代码：91150125MA0MW7C66W
住所：武川县可镇三圣太村
注册资本：人民币8,000万元
法定代表人：王霄宏
成立日期：2015年11月03日
经营范围：风力发电项目的经营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司持有20%股权，蒙能新能源公司持有80%股权。
截至2016年5月31日止，三圣太风电公司资产总额为77,265,306元，负债总额为294,806元，资产负债率为0.38%。（以上数据未经审计）
三、融资租赁合同主要内容
为满足生产经营资金需求，近日三圣太风电公司与道生租赁公司签署《融资租赁合同（直租）》，道生租赁公司为三圣太风电公司提供融资租赁业务，概算租金总额为292,040,000.00元。《融资租赁合同（直租）》的主要内容如下：
1．租赁资产：道生租赁公司根据三圣太风电公司的选择委托授权三圣太风电公司以三圣太风电公司名义购买并出租给三圣太风电公司使用的设备。
2．租金总额概算：292,040,000.00元。
3．租赁方式：道生租赁公司根据三圣太风电公司的选择委托授权三圣太风电公司以三圣太风电公司名义购买上述租赁资产并出租给三圣太风电公司使用。租赁合同期内，三圣太风电公司分期支付租金。
4．融资租赁期限和租前期：十年。
5．担保方式：本公司和蒙能新源公司分别以各自持有的三圣太风电公司20%和80%股权提供质押担保；三圣太风电公司以其电费收入提供质押担保。
四、担保协议的主要内容
为了顺利完成本次融资租赁业务，三圣太风电公司与道生租赁公司签署《融资租赁合同（直租）》，道生租赁公司拟分别与本公司及蒙能新能源公司签署《股
权质押协议》，道生租赁公司拟与三圣太风电公司签署《电费质押协议》等。据此，本公司和蒙能新能源公司拟以各自持有的三圣太风电公司股权就三圣太风电公司在《融资租赁合同（直租）》中应向道生租赁公司支付的各项款项及应履行的各项义务向道生租赁公司提供股权质押担保。本公司拟与道生租赁公司签署的《股权质押协议》的主要内容包括：
1．目标股权：本公司持有的三圣太风电公司20％的股权及其派生权益。
2．担保范围：主要包括租赁合同项下全部租前息、租金（含预付租金）、逾期利息、提前支付补偿金（如有）、违约金、损害赔偿金、约定损失赔偿金、留购价款、其他应付款项、出租人为实现债权及/或质权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、公告费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估、运输、保管、维修等费用）和其他应付款项，以及主合同项下承租人应当履行的除前述支付或赔偿义务之外的其他义务；如主合同不成立、不生效、无效、部分无效或被撤销、被解除，则质押担保范围还包括承租人因返还出租人财产或赔偿出租人损失而形成的债务。
3．担保期限：自《股权质押协议》生效之日起至《融资租赁合同》项下债务全部得到清偿时止。
五、董事会意见
董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 342,337,277.92元，占本公司最近一期经审计净资产的1.49%，本公司不存在对控股子公司提供担保的情况，无逾期担保。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会2016年6月 27日
海南航空购买理财产品实施公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2014-065海南航空股份有限公司
关于以自有闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，公司董事会同意公司（含控股子公司）自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超过 25亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。详见公司于 2014年 8月 16日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》（2014－045）。
公司控股子公司近日使用共计 3亿元的自有闲置资金购买了中国银行股份有限公司发行的保证收益型理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
收益起算日：2014年9月28日
期限：184天
到期日：2015年3月30日
认购本金：人民币叁亿元整
收益率：4.6%（年率）
二、购买理财产品对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买银行发行的保证收益型理财产品可以提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
海南航空购买理财产品实施公告三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
自2014年8月15日公司董事会审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》起至公告日，公司（含控股子公司）已累计使用闲置资金购买理财产品 22亿元，未超过董事会审议金额。截止公告日，公司（含控股子公司）在过去十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品金额共计40亿元，其中16.5亿元已到期收回，10亿元将于 2015年 2月到期，12亿元将于 2015年 3月到期，1.5亿元将于 2015年 4月到期。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-016
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月31日披露的2018年度业绩预增公告中，预计2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,020%至1,060%。
（三）修正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加825%至875%。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,710.13万元。
（二）每股收益：0.20元。
三、业绩修正原因说明
根据公司与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署的《关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议》第十五条关于税收优惠政策中关于土地增值税、企业所得税的约定，税务部门应当根据《中华人民共和国土地增值税税暂行条例》第八条第（二）项“因国家建设需要依法征用、收回的房地产，免征土地增值税”的规定免征土地增值
税；企业所得税方面应按照国家税务总局关于发布《关于企业政策性搬迁所得税有关问题公告》（国税总局 2013年 11号文）以及国家税务总局办公厅 2013年 3月 25日关于《企业政策性搬迁所得税有关问题的公告》解读，在公司完成征收与补偿的年度，对征收安置补偿收入与支出进行汇总清算，清算为零的免征企业所得税，同时企业政策性搬迁被征用的资产采取资产置换的，其换入资产的计税成本按被征用资产的净值，加上换入资产所支付的税费（涉及补价，还应加上补价款）计算确定。
公司未修正的 2018年度业绩预告预计的归属于上市公司股东的净利润未考虑所得税费用影响，根据企业会计准则第 18号--所得税（财会〔2006〕3号）第四条企业在取得资产、负债时，应当确定其计税基础；资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。经咨询公司年审会计师，本公司置入资产入账价值与置出资产的账面净值之间的差异确认为递延所得税负债，涉及金额约4,900万元，继而发生本次业绩预告修改。
四、其他相关说明
（一）以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。
（二）由于公司2018年度发生重大资产置换重组交易产生的收益较上年同期业绩情况较大幅度的增加，因此该交易产生的企业所得税减免情况的不确定因素可能影响本次业绩预告修正公告内容的准确性。
（三）公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-003
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于聘请 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司2017年2月11日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》，形成如下决议：根据会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于此，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度财务报告和内控报告的审计工作。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2015-061骆驼集团股份有限公司
关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 10月 10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于认购湖北驼峰投资有限公司所开发住宅楼的议案》，公司拟认购公司股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）所开发住宅楼一栋，改造后作为人才公寓使用，以解决公司引进外部人才住宿问题。2015年 10月 12日，公司与驼峰投资签署了《住宅楼认购意向协议》（以下简称“意向协议”）。公司已就本次关联交易进行了单项公告，详见《骆驼集团股份有限公司关联交易公告》（三），公告编号：临2015-058。
公司现就本次交易有关内容补充公告如下：
一、关于认购预付款
《意向协议》约定，公司预先支付 3000万元作为认购预付款，待认购房屋开盘销售时，双方再签订正式购房合同，已付预付款将自动转为购房合同项下购房款。根据目前市场价格估算，该预付款金额约占未来总购房款的50%，主要系公司认购意向金及驼峰投资按公司要求对认购楼盘进行前期户型和结构改造的保证金。
二、关于“驼峰佳苑”开盘时间
“驼峰佳苑”项目住宅楼已于今年9月全部封顶，预计2016年4
月开盘销售。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2015年 10月 13日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-047浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于减少注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票259万股，公司股本将由17,994.2万股减少至17,735.2万股，注册资本由17,994.2万元减少至17,735.2万元。公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。同时，鉴于公司具体情况，对其他部分条款进行修改。
本次公司章程拟修订的具体内容如下：
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|-|-|-|
|修改条款|修改前|修改后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17,994.2 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17,735.2万元。|
|第十九条|公司股份总数为 17,994.2 万股，均为普通股，每股面值人民币1 元。|公司股份总数为 17,735.2 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-096债券代码：155731 债券简称：19北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十一次监事会于 2019年 11月 22日以邮件方式发出会议通知，于 2019年 11月 29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集，应出席会议监事 7名，实际出席会议监事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<公司内部控制制度>》的议案
《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司内部控制制度》有利于建立健全公司内部控制体系，规范公司内部控制行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于子公司投资北汽麦格纳制造合资公司项目暨关联交易的议案》
子公司卫蓝新能源产业投资有限公司受让北汽（镇江）汽车有限公司部分股权暨关联交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会 2019年 12月 1日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 编号：2018-051
上海沪工焊接集团股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 8月 31日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181162号）。
中国证监会依法对公司提交的《上海沪工焊接集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易审批的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-009常州星宇车灯股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年2月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《常州星宇车灯股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》、《常州星宇车灯股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
1、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）增加和补充披露了以下主要内容：
（1）增加了“第五节摊薄即期回报的风险提示及采取措施”，从本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示，董事会选择本次融资的必要性和合理性，本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，公司现有业务的运营状况和发展态势/主要风险及改进措施/提升经营业绩的具体措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺七个方面进行了分析和披露。
（2）补充披露了第三届董事会第二十一次会议审议通过《常州星宇车灯股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》等议案，尚需获得公司2016年第一次临时股东大会审议通过的相关内容。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-0092、在披露原预案之后，本次募集资金投资项目“吉林长春生产基地扩建项目”已取得长春汽车经济技术开发区经济发展局出具的《关于吉林省星宇车灯有限公司吉林长春生产基地扩建项目准予备案的通知》（长汽车经发字[2015]55号）；
“汽车电子和照明研发中心项目”取得常州市新北区环境保护局出具的环境影响报告表批复意见（常新环表[2015]303号）。因此，将“吉林长春生产基地扩建项目”审批情况修改为：“本项目已取得环评批复并完成备案手续。项目在原有土地上建设，不涉及新征土地情况。”将“汽车电子和照明研发中心项目”涉及的政府审批事项调整为：“本项目已完成备案手续并取得环评批复。项目在原有土地上建设，不涉及新征土地情况。”
修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见公司于2016年2月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司
以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入
的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮股份”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，对赛轮股份以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2013年11月,经中国证监会证监许可[2013]1512号文核准，赛轮股份有限公司（简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）67,400,000股，每股发行价格
10.80元，募集资金净额为人民币705,151,473.10元，该募集资金已于2013年12月31日全部到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2013）汇所验字第3-017号《验资报告》验证确认。公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《2013年度非公开发行股票预案（修订版）》披露，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）拟投资项目如下：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资额|已投入资金|
|收购金宇实业51%股权|22,185||
|投资越南子午线轮胎制造项目|59,980|25,589.43|
|补充流动资金|21,660||
|合计|103,825|25,589.43|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他
资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、使用募集资金进行增资及置换前期投入的情况
2014年1月13日，公司第三届董事会第二次会议审议过了《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司增资的议案》，公司拟使用2013年度非公开发行股票募集资金约2.9亿元人民币对赛轮（越南）有限公司（简称“赛轮越南”）增资。自
2013年4月25日至2014年2月28日，公司已使用自筹资金为越南子午线轮胎制造项目累计投入4,003.39万美元，折合人民币24,620.43万元，上述数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第SD-3-001号《专项审核报告》鉴证。公司对赛轮越南增资不超过2.9亿元，其中24,620.43万元用于公司预先投入越南子午线轮胎制造项目的自筹资金。
四、以募集资金对赛轮越南增资及置换预先投入的决策程序
2014年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的议案》。
公司独立董事发表独立意见如下：“公司董事会对《关于以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，程序合法。
公司前期投入的自筹资金已经注册会计师审核。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以对赛轮（越南）增资不超过2.9亿元，其中24,620.43万元用于置换公司预先投入越南子午线轮胎制造项目的自筹资金。”
公司监事会发表意见如下：“公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金，符合公司在《2013年度非公开发行股票预案（修订版）》中关于募集资金使用计划的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以对赛轮（越南）增资不超过2.9亿元，其中24,620.43万元用于置换公司预先投入越南子午线轮胎制造项目的自筹资金。”五、保荐机构核查意见
赛轮股份本次使用对赛轮（越南）进行增资及置换预先投入，已经赛轮股份第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，拟置换金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第 SD-3-001号《专项审核报告》鉴证。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013修订版）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构同意赛轮股份使用募集资金对赛轮（越南）增资不超过2.9亿元，其中24,620.43万元用于置换预先已投入越南子午线轮胎制造项目的自筹资金。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的核查意见》签章页）
保荐代表人签名：
张秀娟 王晓红
西南证券股份有限公司2014年3月26日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-026
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年 9月 29日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十四次会议。2016年 10月 10日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9名，实际出席会议的董事人数为 9名(其中：委托出席的董事人数为１名)。董事姚贵章先生因事请假，故书面委托董事樊建林先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司陆上旅游板块整合的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
“十三五”期间，上海将按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，加快打造世界著名旅游城市。随着今年迪斯尼落户上海，上海作为国际旅游目的地和国际旅游集散地，旅游产业的业务量将会大幅提升。为了强生控股旗下旅游企业能更好地分享这一发展机遇，公司拟进一步整合陆上旅游板块，根据国资改革的要求和旅游企业的经营现状，通过旅游板块混合所有制改革来整合旅游资源，实现资源共享，降低管理成本，提升市场竞争力，扩大“强生”品牌在旅游产业的影响力。
公司目前陆上旅游板块所属企业的情况为：公司持有上海强生旅游管理有限公司（以下简称“强生旅游管理公司”）100%股权；强生
旅游管理公司持有上海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100%股权；强生旅游管理公司持有上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）85%股权（巴士国旅另有15%股权由上海叠通商务咨询有限公司持有，上海叠通商务咨询有限公司不是公司的子公司）；巴士国旅现持有上海巴士旅游船务有限公司（以下简称“巴士船务”）50%股权（巴士船务另有50%股权由中远海运（上海）公司持有，中远海运（上海）公司不是公司的关联法人）。
董事会同意下述整合方案：
1、将强生旅游管理公司所持有的强生国旅100%股权通过上海联合产权交易所协议转让给巴士国旅，转让价格根据资产评估价值确定（截止到 2015年 12月 31日，强生国旅注册资本为 568.75万元，净资产为 663.17万元）。股权转让完成后，巴士国旅将持有强生国旅100%股权，以尽快实现公司陆上旅游业务的统一经营及管理。
2、目前，巴士国旅正与中远海运（上海）公司协商巴士国旅所持有的巴士船务50%股权的处置方案（待定），在上述处置方案完成后，拟对巴士国旅进行减资，由强生旅游管理公司（现持有巴士国旅85%股权）单方减资 1000万元，减资完成后巴士国旅的注册资本将从 2000万元变更为 1000万元，强生旅游管理公司与上海叠通商务咨询有限公司（现持有巴士国旅15%股权）将分别持有巴士国旅70%与30%股权。
此次整合所涉及的具体股权转让和减资事项，董事会将授权公司经营层按照《公司法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有产权交易操作规则》等相关规定负责实施。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会