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海南实业发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”或“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，就公司第七届董事会2014年第九会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、公司为全资子公司的银行贷款提供担保，主要是为了子公司经营发展的需要，作为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。
该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，同意该担保事项的实施，同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、根据公司实际情况和业务发展的需要，公司董事会拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计及相关业务，聘期一年。依据公司与会计师事务所拟签署的《审计事务约定书》的约定，审计报酬为人民币 35万元。我们同意公司董事会的决定，认为支付给瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬完全合理。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：刘钊殷广智 郑金铸
二〇一四年十月二十八日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的议案及2018年半年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）的要求，我们就公司半年报控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及关联方资金往来全部为经营性活动产生的，且资金清算及时，不存在非经营性资金占用问题，也不存在其他形式影响公司独立性和资金使用的违规情况。
2、报告期内，公司及公司控股子公司对外担保发生额为243,880万元，其中221,380万元是公司为控股子公司担保，22,500万元是子公司为子公司担保。为关联方担保发生额为0万元，报告期末担保余额为379,696.37万元。公司发生的担保均严格履行了审议程序，担保决策程序合法、合规，不会对公司及被担保公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有损害公司及公司股东的利益。
二、关于2018年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
公司2018年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于增加2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购产品、接受劳务等关
联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。
独立董事：隋景祥、王勇、韩俊琴、石宝国
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年八月七日
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-092号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。
二、会议召集、召开情况
公司于2016年9月19日(周一)在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2016年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2016年9月19日14：30分，会期半天；网络投票时间为2016年9月18日至9月19日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 19日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年9月18日15：00至2016年 9月 19日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
东及股东代理人共21名，共代表股份1,325,739,175股，占公司总股份的30.64%；
通过网络投票股东27名，代表股份54,303,715股，占公司总股份的1.26%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于放弃项目公司部分权利暨关联交易并提供关联担保的议案》
出席本次会议的控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云先生回避表决。
表决情况：同意：144,522,739股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.85%；反对：4,695,847股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.15%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%；回避1,230,824,304股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:63,228,453股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.09%；反对： 4,695,847股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的6.91%;弃权：0股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（二）审议通过《关于转让控股子公司部分权利暨关联交易的议案》
出席本次会议的控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云先生回避表决。
表决情况：同意：145,454,585股，占出席会议的股东所持有效表决权的97.48%；反对：3,764,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的2.52%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%；回避1,230,824,304股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:64,160,299股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的94.46%；反对： 3,764,001股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的5.54%;弃权：0股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（三）审议通过《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》
表决情况：同意：1,376,302,789股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.73%；反对：3,740,101股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.27%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
（四）审议通过《关于修改<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》
出席本次会议的关联股东何立为先生、刘忠海先生、罗利成先生、李华先生、喻林强先生、王洪飞先生、聂铭女士、陈刚先生、刘绍军先生回避表决。
表决情况：同意：1,317,393,221股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.64%；反对：4,814,347股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.36%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%；回避57,835,322股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意:54,663,840股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的91.91%；反对： 4,814,347股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的8.09%;弃权：0股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。回避8,446,113股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
证券代码: 002214证券简称:大立科技
浙江大立科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江大立科技股份有限公司董事会现就提名王仁春为浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江大立科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江大立科技股份有限公司董事会
日期：2019-04-24
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-076苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日召开的第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了
公司非公开发行股票的相关议案。本次非公开发行股票预案的相关文件于2019
年10月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，敬请投资者查阅。
本次非公开发行股票预案披露事项不代表审批机构对于本次非公开发行股
票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及有关审批机构的核准。
本次非公开发行相关事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年10月 17日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2016-016南京科远自动化集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2016年 4月 11日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2016年 4月 21日在公司第一会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张勇主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年度监事会工作报告》；
报告内容详见公司于2016年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年年度报告》全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远股份 2015年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2016年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年度财务报告》；
报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科远股份2015年度审计报告》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年度分配预案》；
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2015年度内部控制评价报告》；
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2015年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告内容请详见公司于 2016年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
监事会认为：（1）公司使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过7亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财
产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理办法等相关法规、规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
同意公司使用募集资金对募投项目预先投入的自筹资金进行置换。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年第一季度报告》正文及全文；
十、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；
公司监事会主席张勇先生因个人原因，已向监事会申请辞去公司第三届监事会主席职务。会议经审议，一致同意选举监事史妍女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
公司监事会主席张勇先生因个人原因，已申请辞去公司第三届监事会监事职务。为了完善公司法人治理结构，确保公司监事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，监事会同意提名孙扉女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举。孙扉女士简历请见附件。
孙扉女士于2014年1月26日因工作调整，辞去了此前担任的职工代表监事职务，此次重新提名为监事候选人主要考虑其履职经验可有效促使监事会更好的履行各项监管职能。
孙扉女士自2014年1月26日离任职工代表监事职务至今，买卖公司股票情
况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日期|买卖方向|买卖数量|成交均价|
|2015.8.21|买入|200|47.95|
|2015.10.30|买入|200|28.8|
|2015.11.3|买入|800|27.64|
|2015.11.6|卖出|800|29.8|
|2015.11.9|卖出|600|30.53|
|2015.11.30|买入|700|31.61|
|2015.12.1|卖出|700|32.59|
|2015.12.2|买入|700|30.8|
|2015.12.14|卖出|700|32.29|
|2016.1.8|买入|100|33.8|
|2016.1.11|买入|400|30.51|
|2016.1.22|买入|300|31.3|
|2016.1.27|买入|400|28.23|
|2016.1.28|买入|200|28.5|
|2016.3.15|卖出|600|34.4|
|2016.4.7|卖出|400|36.2|
|2016.4.15|卖出|400|38.4|

经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监事的，任期自公司股东大会通过之日起计算，至本届监事会届满。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
2016年4月25日
附：孙扉个人简历
孙扉女士，中国国籍，1983年3月出生，本科学历。历任南京科远自动化集团股份有限公司资质申报专员、资质申报主管，现任公司总经理工作部经理。
孙扉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，孙扉女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；未在其他公司担任兼职。
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-019广东海大集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币1,482,180万元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。
考虑到公司部分银行综合授信额度将要到期，公司拟在银行综合授信额度到期后向银行继续申请银行综合授信额度。2018年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||银行名称||综合授信额度（折合人民币万元）|
|1||交通银行股份有限公司||240,000||
|2||中国建设银行股份有限公司||190,000||
|3||汇丰银行||153,480||
|4||中国银行股份有限公司||111,320||
|5||广州农村商业银行||100,000||
|6||渣打银行||84,110||
|7||中国工商银行股份有限公司||80,000||
|8||中国农业银行股份有限公司||60,000||
|9||招商银行股份有限公司||60,000||
|10||平安银行股份有限公司||50,000||
|11||其他||353,270||
||||合计||1,482,180|

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额
度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件
（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
截至2017年12月31日，公司银行借款总额为23.04亿，占公司总资产的17.51%；
公司资产负债率为48.05%。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年四月二十日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-068号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第三十四次会议
召开时间：2018年9月18日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年9月18日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，亲自出席董事人数：8人，委托出席董事人数：1人（董事何帆以通讯方式出席会议，董事邹勇因公出差未能亲自出席会议，委托董事长陈书智代为表决；
独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（1）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会董事成员的任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先生、师帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
1、同意提名陈书智先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、同意提名张云女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、同意提名赵野先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、同意提名何帆先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、同意提名邹勇先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、同意提名师帅先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述非独立董事候选人将提交公司 2018年第四次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（2）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，提名王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决情况如下：
1、同意提名王苏生先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、同意提名潘斌先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、同意提名傅冠强先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后
方可提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。王苏生先生、潘斌先生、傅冠强先生均已取得独立董事资格证书。
公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（3）、审议并通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2018年10月10日（星期三）召开公司2018年第四次临时股东大会，股权登记日为2018年9月28日（星期五）。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会通知的公告》全文请见公司于 2018年 9月 19日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-035多氟多化工股份有限公司
第四届董事会第三十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次(临时)会议通知于2016年5月16日通过电子邮件向各董事发出，会议于2016年5月19日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以通讯和现场相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的议案》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对,回避表决6票。
关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。
详见 2016年 5月 20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整限制性股票激励计划股票数量及价格的公告》（公告编号：2016-037）。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年5月20日
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
独立董事关于续聘 2015年度财务报表的审计机构
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘 2015年度财务报表审计机构的事项发表如下意见：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，并提交公司董事会审议。
独立董事：汤琦瑾 何玉斌邓峰
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-005浙江开尔新材料股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国
证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告〔2013〕55号）（以下简称
“《指引》”）、浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收
购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文件要求，现将截至2013年12月31日尚未履行完毕的公司及相关方承诺的履
行情况专项披露如下：
一、截至本公告日，公司不存在不符合《指引》要求的承诺或超期未履行承诺的情况。
二、目前处于承诺期尚未履行完毕的情况
（一）关于避免同业竞争的承诺
承诺主体：公司实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科
承诺内容：“本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称‘公司’）
的实际控制人之一，就避免同业竞争问题兹作出承诺如下：
1、本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从
事与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业
务或活动；
2、本人在作为公司的实际控制人期间，保证本人及本人控制和可以施加重
大影响的其他企业不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务
或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内
外投资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业
或者其他经济组织；
3、本人将不会利用实际控制人地位，通过其他任何途径或方式损害公司及
公司其他股东的合法利益。
4、签字承诺人兹同意：签字承诺人因违反上述承诺而所获的利益及权益将
归公司及其控股企业所有；签字承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公
司及其控股企业造成的一切经济损失，以及公司及其控股企业为主张其经济损
失而支出的所有费用。”
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违
反上述承诺之情形。
（二）公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员所持股份
的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、承诺主体：本公司股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科
承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011.6.22-2014.6.22
承诺履行情况：截至本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违
反上述承诺之情形。
2、承诺主体：本公司股东上海诚鼎创业投资有限公司、上海圭石创业投资中心（有限合伙）及黄铁祥等其他29位自然人股东
承诺内容：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承诺期限：2011.6.22-2014.6.22
承诺履行情况：截至本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违
反上述承诺之情形。
3、承诺主体：上海圭石创业投资中心合伙人王洵
承诺内容：上市之日起一年内不转让所持合伙企业的出资份额，任职期间每年转让的出资份额不超过本人所持有出资份额总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的出资份额。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上
述承诺之情形。
4、承诺主体：本公司股东的董事、监事、高级管理人员
承诺内容：遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定，在上述锁定期过后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违
反上述承诺之情形。
（三）公司股票上市前控股股东就公司住房公积金事项的承诺
承诺主体：公司实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科承诺：
承诺内容：2008年 1月 1日至其首次公开发行股票并上市之日期间，如因公司或子公司未执行社会保险及住房公积金制度而产生的损失或义务，将由其承担，保证公司和子公司不因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述全体承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
（四）公司董事、监事及高级管理人员声明与承诺
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司在职或历任董事、监事及高级管理人员均在其任职期间签署了《声明及承诺书》，承诺在其履行职责时，遵守并促使相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定、遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件、遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定、遵守《公司章程》，并履行其他有关承诺。
承诺主体：公司在职或历任董事、监事、高级管理人员
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上
述承诺之情形。
（五）其他承诺
自 2010年起，公司及子公司合肥翰林（现已更名为“合肥开尔环保科技有限公司”）未和浙江开尔装饰有限公司（以下简称“开尔装饰”）发生关联交易，且公司及其实际控制人于 2011年 1月 6日分别作出承诺：公司不与开尔装饰发生关联交易。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-112深圳顺络电子股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 17日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立湘潭顺络电子有限公司，董事会授权管理层签署相关对外投资文件并办理相关具体事宜。
应公司经营发展需要，公司拟以自有资金投资人民币三千万元人民币于湖南省湘潭市新设立全资子公司。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：湘潭顺络电子有限公司
注册资金：三千万元人民币
法定代表人/董事长：彭朝阳
注册地点：湘潭市湘潭县易俗河镇杨柳路以西天易创业大厦1206室
经营范围：研发、生产和销售特种陶材料及制品、结构陶瓷制品、石英坩埚、电子元器件、电子陶瓷材料；货物进出口。
以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
本次投资设立全资子公司有利于公司全面拓展公司业务，保障公司未来的产
业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
四、其他
公司拟于湖南省湘潭市投资设立全资子公司，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需工商行政管理等有关部门核准；就设立全资子公司的后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
《深圳顺络电子股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：000990 简称：诚志股份 公告编号：2016-093诚志股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月24日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2016］2748号《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》。
2016年11月25日，本次交易标的惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，为协调一致，以下仍沿用旧称“惠生能源”）99.60%的股份已完成过户及相关工商登记手续。惠生能源已经成为上市公司控股子公司。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
根据南京市工商行政管理局于 2016年 11月 25日核发的惠生能源（名称变更为“南京诚志清洁能源股份有限公司”）《营业执照》、《南京诚志清洁能源股份有限公司章程》、工商登记文件等资料，惠生能源 110,978.5714万股股份已过户至诚志股份名下，诚志股份持有惠生能源99.6%股份。
二、后续事项
（一）募集资金
上市公司向诚志科融、金信卓华、珠海志德、珠海卓群、珠海优才、华清创业、东方嘉元、华融渝创、珠海融文及万安兴业等 10名特定投资者非公开发行股份募集资金。
（二）新增股份登记
本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
（三）工商变更登记
上市公司还需向工商管理机关提交变更登记申请，办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
（四）相关方继续履行承诺
本次交易过程中，相关各方出具了多项承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。
三、中介机构关于标的资产过户情况的核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：本次交易已经获得了必要的批准或核准，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）律师核查意见
律师认为：1、本次交易已取得必要的批准和授权；本次交易相关的《附条件生效的股份认购合同》、《附条件生效的股份转让协议》等协议的生效条件已得到满足，本次交易可以实施；2、本次交易所涉标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归发行人所有；3、相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-022安徽荃银高科种业股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司2014年第一季度报告，于2014
年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-91
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于收到股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年度第三次临时股东大会》的议案（内容详见2019年8月10日刊登于《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告），定于2019年8月26日上午9:00召开公司2019年度第三次临时股东大会。
2019年8月15日，公司董事会收到公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”，截至本公告发布日，持有公司股份169,573,344股，占公司股份总数的32.94%）以书面函件形式提交的《关于增加2019年度第三次临时股东大会临时提案提议的函》，提议将《2018年股票期权激励计划(草案)及摘要（修订）》、《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）》等3项临时提案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。以上提案已经2019年8月8日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过（内容详见2019年8月10日披露于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告）。
公司董事会审核后认为：中国振华具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序
符合法律、法规及相关规章制度的规定，同意将上述提案提交公司
2019年度第三次临时股东大会审议。除增加上述3项临时提案外，公司2019年8月10日披露的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》中列明的审议事项不变。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2019年8月16日
北京市金杜律师事务所
关于鲁丰环保科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：鲁丰环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《鲁丰环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年1月5日召开的第三届董事会2015年第一次临时会议决议；
3.公司于2014年1月5日召开的第三届监事会2015年第一次临时会议决议；
4.公司董事会于 2015年 1月 6日在中国证监会指定的信息披露媒体刊登的《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年1月5日，公司召开第三届董事会2015年第一次临时会议，决议召集本次股东大会。2015年 1月 6日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《鲁丰环保科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 1月 21日（星期三）13:30在山东省博兴县滨博大街1568号公司会议室召开。
网络投票时间为 2015年 1月 20日至 1月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 1月 21日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 11名，代表股份数为 337,621,300股，占公司有表决权股份总数的36.4444%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 19名，代表股份数为 2,614,285股，占公司有表决权股份总数的0.2822%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3. 《关于公司及所属子公司和参股公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；
4. 《关于终止2012年非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
5. 《关于选举公司董事的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。其中，议案 1以特别决议表决通过，议案2、3、4、5以普通决议表决通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年一月二十一日