Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-52
深圳市农产品股份有限公司关于公开挂牌
转让交易大厦公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易大厦公司100%股权转让的基本情况
根据公司第七届董事会第二十次会议及公司 2014年度股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让交易大厦公司100%股权的议案》及公司第七届董事会第三十一次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整交易大厦公司100%股权转让项目公开挂牌条件的议案》，公司联合控股子公司深圳市福田农产品批发市场有限公司（以下简称“福田公司”）及深圳市农产品运输服务有限公司（以下简称“农产品运输公司”）委托深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）以“100%股权转让+代偿债务”方式公开挂牌转让旗下深圳市
农产品交易大厦有限公司（以下简称“交易大厦公司”）100%股权。
经深圳联交所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，最终，杭州创意投资发展有限公司（以下简称“杭州创意投资公司”）被确认为该项目的投资方，成交价格为人民币 34,800万元，其中股权转让价为人
民币 32,400万元，代偿债务为人民币 2,400万元。
2016年 5月 3日，公司、福田公司、农产品运输公司（以下合
并简称“交易大厦公司股东方”）和杭州创意投资公司共同签订了《股
权转让协议书》，约定杭州创意投资公司除支付交易大厦公司100%
股权转让款项及代偿债务款项之外，还应向公司支付人民币 1,000万元，作为履行《相邻关系处理和权益确认协议》的长期保证金。
（上述情况详见公司于 2015年 4月 30日、5月 22日、10月 24日、10月 27日；2016年 4月 8日、4月 26日、5月 5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公司公告。）
二、进展情况
截至 2016年 8月 24日，公司共计收到杭州创意投资公司支付的交易大厦公司100%股权转让款项 32,400万元、代偿债务款项 2,400万元及作为履行《相邻关系处理和权益确认协议》的长期保证金 1,000万元。本事项应支付款项已足额支付完毕。
2016年 9月 19日，交易大厦公司已在深圳市市场监督管理局办理完成股东变更。股东变更后，公司及下属控股子公司不再持有交易大厦公司股权。
三、对公司的影响
本次交易大厦公司100%股权转让事项对公司 2016年度利润总额影响约为人民币 26,800万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十一日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-120伊戈尔电气股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 12月 02日 10:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4号伊戈尔电气股份有限公司 4楼 1号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，由董事长肖俊承主持召开。
通知于 2019年11月 27日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》中关于预留部分限制性股票的授予相关规定和公司 2018年年度股东大会对公司 2019年限制性股票激励计划的相关授权，董事会认为激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就，本次预留部分限制性股票的授予激励对象不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。董事会同意以2019年12月 02日为预留部分限制性股票的授予日，向符合授予条件的 11名激励对象授予预留部分限制性股票 63万股，授予价格为 9.27元/股。
表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议。
（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
（三）上海嘉坦律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划预留授予相关事项之法律意见书。
（四）上海信公企业管理咨询有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划限制性股票预留授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董 事会
二〇一九年十二月三日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2019-029江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年5月21日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年5月26日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。议案通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028）本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。议案通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告》（公告编号2019-028）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。议案通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《的公告》（公告编号2019-027）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。议案通过。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-030）。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二O一九年五月二十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-136
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018年9月11日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018年第六次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2018年9月27日下午 13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份22,770,688股，占上市公司总股份的10.3197％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份22,770,688股，占上市公司总股份的10.3197％；
通过网络投票的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,440,259股，占上市公司总股份的0.6527％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收益权的议案》
具体内容详见2018年9月11日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十二次会议决议公告（公告编号：2018-129）
审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对该项议案，同意22,770,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,440，259股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于延期回购子公司下属 16家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》
具体内容详见2018年9月11日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十二次会议决议公告（公告编号：2018-129）
审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对该项议案，同意22,770,688股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,440，
259股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-049北京超图软件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年12月24日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年12月18日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
同意公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过2年，担保方式为信用担保；
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
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|北京超图软件股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 12月 24日|
广发证券股份有限公司
关于广州普邦园林股份有限公司
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
限售股解禁独立财务顾问核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）担任广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对普邦股份本次交易限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下。
本核查意见所述的词语或简称与普邦股份于 2015年 8月 5日公告的《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中的释义具有相同涵义。
一、公司股票发行情况及股本概况
2015年8月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准广州普邦园林股份有限公司向谢非等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1857号），核准公司向谢非发行35,874,006股股份、向赛伯乐投资集团有限公司发行8,287,500股股份、向简振华发行7,730,471股股份、向常灵发行 3,865,235股股份、向周巍发行3,865,235股股份、向侯映学发行1,861,290股股份、向符琳发行1,569,190股股份、向张玲发行1,283,883股股份、向徐建军发行 964,610股股份、向范欣发行964,610股股份、向杨浦发行896,680股股份、向靳志军发行767,612股股份购买相关资产。上述股份已于2015年11月2日在深圳证券交易所中小企业板上市。
截至目前，公司总股本为 1,795,890,452股，其中有限售条件股份数量为 520,946,161股，占公司总股本的29.01%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东承诺：
交易对方承诺：
因本次发行而取得的普邦股份的股份在发行完成时全部锁定，并自上市之日（2015年11月2日）起12个月内不得转让。
除上述承诺外，四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）原管理层股东（谢非、常灵、周巍、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军）分别承诺，在12个月锁定期满后，其因本次发行而取得的普邦股份的股份，在2016、2017、2018及2019年度分四批解锁，解锁比例分别为原管理层股东因本次发行而取得的普邦股份的股份的25%、30%、30%及15%。
原管理层股东分别同意，前项所述股份解锁的具体时点为：在2016至2019年任一年度，普邦股份公告其前一年度年报后 30个工作日内就深蓝环保上一年度财务情况出具《专项审核报告》，在《专项审核报告》出具后，若原管理层股东无须对普邦股份进行上年度的盈利补偿，则该年度可解锁股份全部予以解锁；
若根据《专项审核报告》原管理层股东需对普邦股份进行盈利补偿的，则原管理层股东应将当年度可解锁的股份优先用于对普邦股份的盈利补偿，超出部分方可解锁并对外转让及非经营性质押。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2019]G18032390048号《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，深蓝环保2018年度实现了承诺利润，深蓝环保原管理层股东已履行关于深蓝环保2018年度业绩的承诺。根据《广州普邦园林股份有限公司与谢非、简振华、常灵、周巍、侯映学、符琳、张玲、徐建军、范欣、杨浦、靳志军、赛伯乐投资集团有限公司及四川深蓝环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，深蓝环保原管理层股东可解锁对应15%的股份。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份的上市流通日为2019年6月19日。
2、解除限售股份数量为 7,272,275股，占公司总股本的比例为0.4049％。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）||
||||股份状态|
|谢非|5,381,100|5,381,100|-|

|||||
|-|-|-|-|
|常灵|579,784|579,784|-|
|周巍|579,784|579,784|-|
|张玲|192,582|192,582|-|
|徐建军|144,691|144,691|-|
|范欣|144,691|144,691|-|
|杨浦|134,502|134,502|-|
|靳志军|115,141|115,141|-|
||7,272,275|7,272,275|-|

本次非公开发行限售股份上市流通后，普邦股份股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|
|本次变动前||本期变动股份数（股）||
|股数（股）|比例||股数（股）|
|520,946,161|29.01%|-7,272,275|513,673,886|
|30,800,856|1.72%|-7,272,275|23,528,581|
|490,145,305|27.29%|0|490,145,305.00|
|1,274,944,291|70.99%|7,272,275|1,282,216,566|
|1,795,890,452|100.00%|0|1,795,890,452|

四、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问经核查后认为：本次限售股解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股解禁上市流通相关的信息披露真实、准确、完整，本次限售股解禁的股东不存在违反其在公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时所做出的承诺的行为。独立财务顾问对普邦股份本次限售股解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股解禁独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
武彩玉 成燕 郭斌元
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-132
中利科技集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司 2015年 10月 16日以传真和邮件的方式通知公司第三届监事会成员于 2015年 10月 27日在公司四楼会议室召开第八次会议，会议于 2015年 10月 27日如期召开，会议应参加监事 3名，实参加监事 3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2015年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2015年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；
由于客户对于光缆产品需求大于预期，需要增加日常关联交易额度 15,000万元，即原预计 2015年度公司与关联方江苏长飞中利光纤光缆有限公司关联交易金额为45,000万元，现拟增加关联交易金额至60,000万元。
具体内容详见2015年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
监事会认为：公司对2015年度预计日常关联交易增加额度符合公司业务发展实际。公司关联交易符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司 2015年度预计发生日常关联交易增加额度发表了核查意见。
该议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司追加融资担保额度的议案》。
由于中利腾晖及其各级子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，为满足其正常生产经营发展需要，公司拟对中利腾晖及其各级子公司融资担保额度追加300,000万元，合计最高额不超过1,000,000万元。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
具体内容详见2015年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司监事会2015年10月27日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-095
上海莱士血液制品股份有限公司
第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2015年10月21日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年10月16日以电子邮件、传真方式发出。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用同路项目募集资金置换预先已投入“整合下属子公司、浆站管理的信息化管理平台建设”项目的金额为119.61万元。
《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-027中捷缝纫机股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）近日与浙报传媒控股集团有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、大连大显控股股份有限公司、远见投资管理有限公司、深圳市佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江科浪能源有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司签署了《设立深圳市前海理想金融控股有限公司的出资合同》，深圳市前海理想金融控股有限公司（以下简称“前海控股”）总投资额2,000万元。公司出资额200万元，持有前海控股10%的股权。
（二）本次对外投资符合《公司章程》和《中捷缝纫机股份有限公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
（三）本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）投资协议主体的基本情况：
1、名称：浙报传媒控股集团有限公司
法定代表人：高海浩
住所：杭州市体育场路178号
2、名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司
法定代表人：计皓
住所：浙江省遂昌县凯恩路1008号
3、名称：大连大显控股股份有限公司
法定代表人：代威
地址：大连市甘井子区后革街411号
4、名称：远见投资管理有限公司
法定代表人：章政
住所：杭州市世贸丽晶城欧美中心1号楼（C区）1705室
5、名称：深圳市佳德投资有限公司
法定代表人：陈钢枫
住所：深圳市罗湖区深南东路5002号地王大厦301室
6、名称：浙江思考投资管理有限公司
法定代表人：岳志斌
住所：浙江省瑞安市安阳街道隆山东路505号新潮大厦C单元23楼室
7、名称：浙江科浪能源有限公司
法定代表人：王文玮
住所：杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦5楼
8、名称：浙江古越龙山文化传播有限公司
法定代表人：徐荣敏
住所：杭州市万松岭89号
上述公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）交易标的概括
1、名称：深圳市前海理想金融控股有限公司。
2、注册资本：2,000万元。
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
5、经营范围：电子商务；资产管理，股权投资；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、出资方式：各股东均为货币形式出资。
7、前海控股股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|深圳市佳德投资有限公司|500|25|
|浙江科浪能源有限公司|300|15|
|大连大显控股股份有限公司|200|10|
|浙报传媒控股集团有限公司|200|10|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司|200|10|
|中捷缝纫机股份有限公司|200|10|
|浙江思考投资管理有限公司|200|10|
|远见投资管理有限公司、|100|5|
|浙江古越龙山文化传播有限公司|100|5|

8、治理结构：公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构；公司设执行董事1人，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事1人，监事由股东会委任；公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理1人；同时公司根据实际情况设若干管理部门。
四、对外投资合同的主要内容
1、出资安排：各方应于2014年6月30日前将认缴金额存入公司账户。
2、出资的转让
1）任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。
2）股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
3）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满
三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股
东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，
在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
3、合营期限
1）投资公司经营期限为二十年。营业执照签发之日为公司成立之日。
2）合营期满或提前终止合同，各方应依法对投资公司进行清算。清算后的财产，按各方投资比例进行分配。
4、违约责任
1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
5、争议的处理
1）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2）本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向原告所在地人民法院起诉。
6、合同的生效条件及时间：本合同自各方签字、盖章之日起生效。
此外，公司还与浙江科朗能源有限公司（以下简称“科朗能源”）签订了《股权回购协议》，双方约定，只要公司向科朗能源书面提出回购要求，科朗能源需向公司支付以公司出资入股的人民币200万元为基数，再加上公司出资款自验资完成之日至回购之日的期限内按10%计算的固定增值作为股权回购的对价。
五、对外投资对上市公司的影响
投资设立前海公司，有助于公司参与互联网信息平台的机会和途径，同时也可以为公司带来投资收益。
六、对外投资的风险分析
投资设立的公司可能会受到国际电子金融环境、电子网络市场及政策等诸方面因素的影响，但因公司投资额度较小，且与其中之一股东科朗能源签订了《股权回购协议》，风险系数极低，能够保护广大投资者利益。
七、备查文件
1、《设立深圳市前海理想金融控股有限公司的出资合同》
2、《深圳市前海理想金融控股有限公司章程》
3、《股权回购协议》
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备公告编号：2017-027
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司及全资或控股子公司 2017年度拟申请银行授信的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟申请银行综合授信额度概述
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信的议案》。
为了满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及全资或控股子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及全资或控股子公司 2017年度向相关银行申请不超过 10亿元人民币和不超过 4,000万欧元综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，《关于公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、授信协议及其担保的主要内容
公司目前尚未签订相关授信协议，上述授信总额仅为公司及控股子公司 2017年度预计拟申请的授信额度，具体授信金额需以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。
根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资或控股子公司 2017年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易额度预计的议案》，公司控股股东、实际控制人及其配偶将会为公司提供合计总额不超过 10亿元人民币的融资担保，不收取担保费。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。
为便于实施公司及全资或控股子公司 2017年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资或控股子公司向银行申请授信相关的一切事务。
四、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和发展的需要，有利于促进公司及全资或控股子公司的业务发展。
本次明确公司及全资或控股子公司 2017年总体授信额度，有利于公司及下属子公司规范运作。董事会审议该事项时，审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。本事项尚需提交公司2016年度股东大会。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资或控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资或控股子公司 2017年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人及其配偶将会为公司及全资或控股子公司提供合计总额不超过 10亿元人民币的融资担保，不收取担保费，公司及下属控股子公司拟申请 2017年度银行授信不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司及全资或控股子公司2017年度拟申请银行授信的独立意见。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2016-004山东日科化学股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2016年1月2日以电子邮件的方式发出。
2、公司第三届监事会第一次会议，于2016年1月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事张文龙先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经全体监事一致表决通过，选举张文龙先生为公司第三届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。张文龙先生简历详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《第二届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2015-069）。
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监事会
二〇一六年一月六日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-009
洛阳轴研科技股份有限公司
第五届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2016年第三次临时会议于2016年2月5日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份，实际收到董事表决票9份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案有效期延长的议案》。
公司本次非公开发行拟募资 1.05亿元，扣除发行费用后全部用于“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”（即“高铁轴承示范线”）的建设，公司于2016年1月11日收到中国证监会的核准批复，因目前正在证监会履行会后事项程序，故未能在股东大会决议的有效期内（有效期至2016年1月29日）完成本次发行。根据公司目前非公开发行股票工作的进展情况，为保证该项工作能够在证监会履行完毕会后事项程序后即刻实施，公司拟将经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》的决议有效期延长 6个月，即本次非公开发行股票决议自 2015年 1月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月内有效。
该议案为关联议案，审议该议案时，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了本议案的表决。
表决结果：4票通过、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
定于2016年2月22日召开公司2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。
公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年2月6日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-025深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于 2015年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-31-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2016年 08月 09日发出，本次会议于 2016年 08月 21日上午 9:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决的监事3名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计267322股。由于公司在激励对象获授的限制性股票登记完成后实施了2015年度权益分派方案，回购价格作相应调整，为每股11.4176元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
因公司对 6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，公司注册资本由47595.0168万元变更为47568.2846万元。监事会同意该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-055中能电气股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标概况
巴西国家电力机构（ANEEL）500/230kV、230/138/69kV变电站及输电线路特许经营投标项目(招标号: ANEEL013/2015)是巴西国家电力机构于2016年2月25日公开招标的输电线路和变电站项目，采用巴西电力系统成熟的BOT模式，运营周期30年。根据各线路和变电站所在州不同，项目总共由24个标段组成。中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）与巴西本地企业BRAFER组成联合体BRAFERPOWER（其中Brafer钢构股份公司占比51%、中能电气巴西控股有限公司占比1%，中能电气股份有限公司占比48%），于2016年4月13日参与了Q标段的投标。
2016年5月16日，巴西政府联合公报（Diário Oficial daUnião-DOU）（ISSN1677-7042）在第50页刊登招标结果，确定联合体BRAFERPOWER中标Q标段特许经营权BOT项目，具体内容如下：
|||
|-|-|
|LOTE（标段）|VENCEDORA（中标方）|
|……|……|
|Q|Consórcio Braferpower - Brafer Contruções Metálicas S.A. (51%), CEEEPower Brazil Holding Ltda. (1%) e Ceepower Co, Ltd (48%)［Braferpower联合体-Brafer钢构股份公司（51%），中能电气巴西控股有限公司（1%），中能电气股份有限公司（48%））|
|……|……|

项目预算总投资为2.514亿雷亚尔（约人民币4.7亿元），年特许经营收益为4000
万雷亚尔（约人民币7490万元）。
二、项目操作模式
项目操作模式为特许经营项目BOT操作模式。本项目在巴西本地的主要合作方Brafer全称为BraferConstruçõesMetálicasS/A,成立于1976年，一直致力于钢构工程，位于柏拉拿州的阿劳卡里亚市（Araucária）。投标期间公司与合作方组成联合体参与投标，中标后，中标联合体按照巴西当地要求，成立特殊目的公司‐special purposeenterprise（SPE）,SPE公司负责整个特许经营项目的建设、运营和维护，项目投入运营后按照特许经营合同，把每月收取的特许经营费扣除偿还债务资金和合资公司运营费用后，按SPE股东出资比例支付给各出资方。
项目资金30%采用自有资本金，由SPE项目公司各股东按比例投入；70%采用项目配套债务融资。
三、项目对公司业绩的影响
本次中标后联合体将与招标方签署项目协议，若协议可以顺利履行，将对本公司未来的经营业务及经营业绩产生积极的影响；合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、项目的风险提示
1、政治风险分析及对策
目前看巴西、中国之间政治关系稳定，巴西国内基础设施完善，法律体系比较完整。为了拉动国家经济的发展，政府出台了相关新政策以加大电力能源领域的投资并提高特许经营收益率以吸引投资者。巴西类似项目都是由ANEEL代表巴西国家能源部，利用国家财富资金进行担保的，这就使得按照特许经营合同，项目建成投入运营后，SPE公司每月的收益是完全被保障的。同时公司将根据实际情况投保战争、征缴、汇兑及特许经营合同付款保证等险种。
该项都是在现有站的扩建或在附近新建，架空线路施工距离较短，而且都是在城市及公路干线周边地区，大部分区域都有输电线路经过，再加上巴西当地合作伙伴的钢构工程及电网工程施工经验，施工风险可以得到有效控制。
3、项目建成后的运营风险及对策
对于巴西电网特许经营项目，SPE的运营成本是通过签订运维合同，所以运营成本及管理成本是相对比较固定并容易控制。在巴西对于电网运维企业有着严格的运营资质要求，通过选择好的运维企业（计划引进当地的电网公司Celesc和/或Eletrosul）可以有效控制运维风险。同时所有资产在运行过程中会进行相关投保，保证资产的安全性。
4、外汇管制风险及对策
由于巴西国内的电网建设和运行都是这样进行的，而且有大量的国外公司已经参与并经营了类似的项目，因此在国外投资资本汇出方面，巴西政府是鼓励和支持的，同时保险公司的海外投资保险中也有针对汇兑风险的保险。
目前项目仍存在不确定性，公司将根据项目的具体进展状况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—024
山推工程机械股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2017年 7月 21日上午 9时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 7月 18日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》；
同意全资子公司山推投资有限公司（以下简称“山推投资”）放弃对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起”）增资扩股的优先出资权，由山推抚起另一股东辽宁弘晟实业集团有限公司，参照审计评估后净资产,以现金方式向山推抚起增资 3,329.32万元,使其持有山推抚起股权比例由30%增至70%，山推投资持有山推抚起股权比例由70%减至30%。
（详见公告编号为2017-026的“关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2017-027的“关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知”）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2017-037苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见 2016年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年11月30日，公司使用闲置募集资金7,000万元人民币购买了中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行的“共赢利率结构16952期人民币结构性理财产品”，理财期限为2016年12月2日至2017年3月15日。具体内容详见 2016年12月1日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截至2017年3月15日，上述理财产品已经到期。公司将上述人民币 7,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益582,726.03元。截至本公告日，本金及收益合计70,582,726.03元已划转至公司募集资金专户。
三、截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|认购金额(万元)|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|中国民生银行苏州干将支行|民生银行定期存款|4000|2016年11月29日|2017年5月29日|否||
|2|中国建设银行股份有限公司苏州分行|建设银行“乾元养颐四方”保本型人民币2016年第301期理财产品|6000|2016年11月30日|2017年4月25日|否||
|3|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|招商银行结构性存款H0000879|5000|2016年11月30日|2017年6月1日|否||
|4|中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行|中信理财之共赢利率结构16952期人民币结构性理财产品|7000|2016年12月2日|2017年3月15日|是|582,726.03|
|5|华夏银行股份有限公司苏州分行|华夏银行人民币结构性存款产品|2000|2017年1月24日|2017年4月24日|否||
|6|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|广东华兴银行财富盈|4000|2017年1月24日|2017年4月24日|否||
|7|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富·日增利89天|2000|2017年1月25日|2017年4月24日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为30,000万元人民币，现已到期7,000万元，累计取得理财收益为582,726.03元。
四、备查文件
1、中信银行客户回单
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2016年8月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。2016年8月9日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》公告，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
本次股东大会现场会议于2016年8月25日10:00在苏州市世嘉科技股份有限公司三楼会议室（苏州市高新区塘西路28号）如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2016年8月24日至2016年8月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月24日15:00至2016年8月25日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计24名，代表公司有表决权的股份58,942,451股，占公司总股本的73.6781%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共20名，代表公司有表决权的股份55,215,201股，占公司总股本的69.019%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表公司有表决权的股份3,727,250股，占公司总股本的4.6591%。
2、除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意58,942,451股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人签名：
倪同木
经办律师签名：
许俊儒 王超
上海市锦天城(南京)律师事务所年 月 日