证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-097协鑫集成科技股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2016年12月2日下午14:00时
（2）网络投票时间：2016年12月1日至2016年12月2日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月2日上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日15:00至2016年12月2日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至2016年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第四届董事会董事候选人舒桦先生；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人张祥先生；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人寇炳恩先生；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人王东先生；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人许良军先生；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人生育新先生。
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈冬华先生；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人刘俊先生；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈传明先生。
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案适用于累积投票制表决；
（1）选举公司第四届监事会监事候选人吴思军女士；
（2）选举公司第四届监事会监事候选人龚明先生。
4、审议《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》。
上述第1、2、3项议案采用累积投票表决方式，董事（不含独立董事）、独立董事及股东代表监事的表决分别进行；第 4项议案采用一般投票表决方式。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
上述议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项。其中第1、2、3项议案，董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董
事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持投票总数的二分之一。
议案的具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年11月29日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：王军、许晓明
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362506。
2、投票简称：协鑫投票。
3、投票时间：2016年12月2日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案 2中子议案2.1，2.02元代表议案 2中子议案2.2，依此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
|1|关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案|累积投票制|
|1.1|选举公司第四届董事会董事候选人舒桦先生|1.01|
|1.2|选举公司第四届董事会董事候选人张祥先生|1.02|
|1.3|选举公司第四届董事会董事候选人寇炳恩先生|1.03|
|1.4|选举公司第四届董事会董事候选人王东先生|1.04|
|1.5|选举公司第四届董事会董事候选人许良军先生|1.05|
|1.6|选举公司第四届董事会董事候选人生育新先生|1.06|
|2|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|累积投票制|
|2.1|选举公司第四届董事会独立董事候选人陈冬华先生|2.01|
|2.2|选举公司第四届董事会独立董事候选人刘俊先生|2.02|
|2.3|选举公司第四届董事会独立董事候选人陈传明先生|2.03|
|3|关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案|累积投票制|
|3.1|选举公司第四届监事会监事候选人吴思军女士|3.01|
|3.2|选举公司第四届监事会监事候选人龚明先生|3.02|
|4|关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案|4.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
具体见下表：
不采用累积投票制表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

累积投票制议案：议案1、议案2、议案3为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
如：选举董事（不含独立董事）时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×6；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其所持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月1日下午15：00，结束时间为2016年12月2日下午15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二零一六年十一月十五日
附件1：
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》（累积投票制）；
全部可投表决权数=持股数: 股* 6人= 票表决权数：
（1）选举公司第四届董事会董事候选人舒桦先生；
同意股数： 股；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人张祥先生；
同意股数： 股；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人寇炳恩先生；
同意股数： 股；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人王东先生；
同意股数： 股；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人许良军先生；
同意股数： 股；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人生育新先生；
同意股数： 股。
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）；
全部可投表决权数=持股数: 股* 3人= 票表决权数：
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈冬华先生；
同意股数： 股；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人刘俊先生；
同意股数： 股；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人陈传明先生；
同意股数： 股。
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票制）：
全部可投表决权数=持股数: 股* 2人= 票表决权数；
（1）选举公司第四届监事会监事候选人吴思军女士；
同意股数： 股；
（2）选举公司第四届监事会监事候选人龚明先生；
同意股数： 股。
4、审议《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》。
同意□ 反对□ 弃权□
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1.议案1、议案2、议案 3均采用累积投票制，请在相应栏中填写票数；议案 4请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，多选无效。