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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-065
江西特种电机股份有限公司
关于公司及子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》，同意公司拟使用不超过4.75亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品或进行结构性存款,其中使用公司募投项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”2.8亿元，使用公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）募投项目“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”1.95亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2014年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2014年9月10日，公司使用募集资金人民币1.3亿元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款”理财产品。
2014年9月10日，宜春银锂使用募集资金人民币3,500万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款”理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第36期B款
2、理财计划代码：4036BBXB
3、产品类型：保本浮动收益类。
4、理财期限：90天
5、起始日：2014年09月10日
6、到期日：2014年12月15日
7、投资收益率：该该产品拟投资20％-100％的债券、存款等高流动性资产，0％-80％的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平测算，资产组合预期最高年化收益率约4.22％，扣除投资管理费、托管费，产品到期后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的预期年化收益率约3.8％。
8、资金来源：公司及宜春银锂募集资金。
9、关联关系说明：公司及宜春银锂与工商银行之间不存在关联关系。
二、主要风险揭示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
（四）流动性风险：客户不得在产品存续期内提前终止产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）产品不成立风险：如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
（六）提前终止风险：为保护客户利益，在产品存续期间发行方可根据市场变化情况提前终止产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（七）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限
制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（八）兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
（九）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（十）信息传递风险:发行方将按照说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询发行方披露的产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知发行方。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知发行方导致发行方在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《短期理财业务管理制度》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。具体措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、对公司的影响
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用
效率，公司使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东争取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年8月13日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的“招商银行点金黄金赢52178号理财计划（区间型）（代码：52178）”理财产品；
2、2014年8月13日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的“蕴通财富.日增利133天”理财产品；
3、2014年8月13日，公司使用募集资金人民币10,000万元购买了工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型（定向江西）2014年第272期”理财产品；
4、2014年8月13日，公司使用募集资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发行的“中信理财之信赢系列（对公）14161期人民币理财产品”；
5、2014年9月3日，宜春银锂使用募集资金人民币6,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的“领汇财富.惠得利”理财产品。
截至公告日，公司在过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计4.75
亿元（其中宜春银锂使用闲置募集资金1.95亿元，公司使用闲置募集资金2.8亿元），占公司最近一期经审计净资产的53.16%。
本次购买理财产品事项在公司股东大会授权范围内。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年九月十二日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－058
湖北广济药业股份有限公司
董事、财务总监辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年8月18日收到陈全云先生提交的书面辞职报告，陈全云先生因个人原因，请求辞去公司董事、财务总监职务。陈全云先生辞职后不再担任公司及公司参、控股公司任何职务。
陈全云先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,其未持有广济药业（证券代码：000952）股份。根据有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会对陈全云先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2016-45天津津滨发展股份有限公司第六届董事会
2016年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2016年 10月 21日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2016年第四次通讯会议的通知，2016年10月27日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名， 11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
1、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2016年三季度报告正文及全文》。同意报送交易所进行公告。
2、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请提高公司购买“国债逆回购”产品额度的议案》，同意此议案并提交股东大会审议。详情请见巨潮咨询网上《天津津滨发展股份有限公司关于增加公司购买“国债逆回购”产品额度的公告》。
3、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。详情请见巨潮咨询网上《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳市同洲电子股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市同洲电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同洲电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）受深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二○一五年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
金杜及经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，金杜及经办律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
届董事会第二十一次会议决议公告》；
3.公司2015年1月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《深圳市同洲电子股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会会议通知公告》；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料、网络投票结果；
5.公司本次股东大会会议文件。
金杜律师根据中国法律的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集和召开的相关中国法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司2015年1月30日召开的第五届董事会第二十一次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年1月31日以公告形式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了将于2014年2月16日召开本次股东大会的通知。
金杜认为，本次股东大会的召集及通知符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
2.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2015年2月16日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开。
网络投票时间为：2015年2月15日—2月16日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月16日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月15日下午3：00至2015年2月 16日下午3：00的任意时间。
金杜认为，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.出席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 2人，代表公司股份数 123,207,038股，占公司总股本的比例为18.0402%；
公司董事、监事及高级管理人员共3人出席了会议；
公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4
人，代表公司有表决权的股份66,500股，占公司股份总数的比例为
0.0097%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共6
人，代表公司有表决权的股份 123,273,538股，占公司股份总数的比例为18.0499%。其中，除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计 5人，代表公司有表决权的股份166,500股，占公司股份总数的比例为0.0244%。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的相关议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并就下述议案对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况进行了单独统计。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于增补公司董事的议案》之表决结果如下：
（1）采用累积投票制选举叶欣先生为公司第五届董事会董事；
（2）采用累积投票制选举侯颂先生为公司第五届董事会董事；
（3）采用累积投票制选举李宁远女士为公司第五届董事会董事。
根据《公司法》、《股东大会规则》、及《公司章程》的相关规定，上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（此下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
林青松
林嘉
单位负责人：
王 玲
二○一五年二月十六日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-119债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002号”文核准，天水众兴
菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日公开发行了
920万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总
额9.20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2017]848号”文同意，公司9.20亿元
可转债于2018年01月03日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众兴转
债”，债券代码“128026”。
根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）中转股价格的向下修正条款：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交
易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
“众兴转债”初始转股价格为11.74元/股，因于2018年05月15日实施了
2017年度权益分派方案，“众兴转债”转股价格调整为 11.64元/股。截至本公
告日，公司A股普通股股价已出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的80%（即 9.31元/股）的情形，已满足《募集说
明书》中规定的转股价格的向下修正的情形。
为了优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2018年
07月 16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，同意根据董事会的提议按照《募集说明书》中转
股价格向下修正条款修正“众兴转债”的转股价格，并提交股东大会审议表
决。向下修正后的“众兴转债”转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正
后的转股价格不得低于 2017年每股净资产值和 A股股票面值。如审议本议案
的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“众兴转债”的转股价格（11.64
元/股），则“众兴转债”转股价格无需调整。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年07月16日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-014美年大健康产业控股股份有限公司
关于重大资产重组进展
及
参与向 iKang Healthcare Group, Inc.
（爱康健康医疗集团股份有限公司）
提交无约束力的私有化交易要约进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于重大资产重组进展公告
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份并支付现金购买慈铭健康体检管理集团股份有限公司72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美年健康，股票代码：002044）于 2015年 8月 31日开市时起停牌。公司于2015年8月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。
2015年 9月 8日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年 11月 20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌并提交公司股东大会审议。2015年 12月 7日，公司召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌。
公司分别于2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2015-086、2015-090），
并于 2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-091），公司股票自2015年9月30日开市时起继续停牌。
2015年 10月 12日、2015年 10月 19日、2015年 10月 26日、2015年 11月 2日、2015年 11月 9日、2015年 11月 16日及 2015年 11月 23日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-095、2015-103、2015-104、2015-116、2015-119、2015-122、2015-129），并于2015年11月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌的公告》（公告编号为：2015-131），公司股票自2015年11月30日开市时起继续停牌。
2015年 12月 7日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号为：2015-137），2015年12月14日、2015年12月21日、2015年12月28日、2016年 1月 5日、2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年2月2日、2016年2月16日，公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展公告》（公告编号分别为：2015-145、2015-150、2015-154、2016-001、2016-006、2016-008、2016-010、2016-011、2016-013）。
截至本公告出具日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构也在紧张、有序地开展本次重大资产重组涉及的有关工作。
公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关于参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展
公司于 2015年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《上海证券报》发布了关于拟参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）（以下简称“爱康国宾”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号为：2015-133）。2015年 12月 14日、2015年 12月 21日、2015年 12月 28日、2016年 1月 5日，公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展公告》（公告编号分别为：2015-145、2015-150、2015-154、2016-001）。
2015年12月15日，公司发布了关于参与向iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的优化私有化交易要约的提示性公告（公告编号为：2015-146）。
2016年 1月 7日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》发布了关于参与向 iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的进一步优化收购要约的提示性公告（公告编号为：2016-003）。
2016年 1月 12日、2016年 1月 19日、2016年 1月 26日、2016年 2月 2日、2016年 2月 16日，公司分别发布了《重大资产重组进展及参与向 iKang Healthcare Group,Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）提交无约束力的私有化交易要约进展公告》（公告编号分别为：2016-006、2016-008、2016-010、2016-011、2016-013）。
截至本公告披露日，该事项正在进一步推进中。本次公司通过买方团提交进一步优化的无约束力的收购要约并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临着爱康国宾董事会之特别委员会就收购要约及相关交易的条款提出疑议、张黎刚先生牵头的买方团提出比本进一步优化的无约束力的收购建议更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于买方团拟提交的进一步优化收购报价不具有法律约束力，尚存在一定不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-03021鼎捷软件股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，在 2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开董事会会议共计 7次，本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2014年度，公司召开股东大会 1次，本人参加 1次，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥独立董事的积极作用。
二、发表独立意见情况
（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构之独立意见；（8）关于公司 2013年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见。（9）关于2013年度关联交易情况及2014年度关联交易计划事前认可的独立意见。
2、2014年 5月 20日，在第二届董事会第一次会议上，发表了同意聘任叶子祯先生为总经理，许庆芳先生、王卫强先生、张进聪先生为副总经理，聘任陈建勇先生为财务负责人等高级管理人员的独立意见。
3、2014年 7月 18日，在第二届董事会第二次会议上，发表了（1）关于聘任林连兴先生为公司董事会秘书的独立意见；（2）关于使用募集资金 2,577万元置换已预先投入募投项目的自有资金的独立意见。
4、2014年 8月 20日，在第二届董事会第三次会议上，对 2014年半年度相关事项发表了独立意见：（1）关于公司 2014年半年度主要股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见；（2）关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见。
5、2014年 12月 23日，在第二届董事会第五次会议上，发表了关于公司2015年度非独立董事、高级管理人员薪酬的独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、专门委员会运行情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，亲自出席了专门委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，切实履行审计委员会的职能。
五、培训和学习情况
2014年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2014年度履行职责情况汇报。在 2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。谢谢！
独立董事 x张海龙
二零一五年三月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-003湖北双环科技股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届二十六次董事会通知于 2017年 2月 1日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2017年 2月 6日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-004）。
技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-005）。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月七日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-074国信证券股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日发出第四届董事会第十次会议通知。会议于2018年10月29日在公司25楼会议室以现场和电话结合方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中李新建、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛5位董事以电话方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2018年第三季度流动性风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2018年第三季度内部审计工作报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《2018年第三季度报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2018年第三季度报告》与本决议同日公告。
五、审议通过《国信证券股份有限公司廉洁从业管理办法》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于向国信期货有限责任公司增加注册资本金的议案》，同意以下事项：
1、同意向国信期货有限责任公司（以下简称“国信期货”）增资14亿元；
2、授权公司经营管理层根据国信期货业务情况，决定公司本次向国信期货增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于向国信期货有限责任公司增资的公告》与本决议同日公告。
七、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司增加注册资本金的议案》，同意以下事项：
1、同意以现金对国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）增加注册资本金不超过10亿港币，资金分期注入；
2、首期增资款6亿港币于 2018年底前注入，后续增资资金授权公司经营管理层确定注资进度及每期注资金额；
3、授权公司经营管理层根据国信香港业务情况，决定公司本次向国信香港增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司增资的公告》与本决议同日公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年10月30日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在会前收到了公司提交的《公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计议案》，对相关情况进行了了解，现就公司董事会《公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计议案》发表事前认可意见如下：
1．公司事前将上述议案事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通；作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。
2.公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
3.董事会对公司与四川大学2016年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
我同意将《公司与四川大学2016年度日常关联交易额度预计议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事游志胜、杨红雨应按规定予以回避。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
林万祥 雷维礼 范自力
二○一六年三月二十八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-037华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2016年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016年第七次会议已于 2016年 6月 7日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于2016年6月17日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于<华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
同意《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《关于<华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
同意《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》
详细内容请参见公司2016年6月18在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于华油惠博普科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于资产评估相关事项说明的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于安东油田服务集团伊拉克业务相关审计报告、评估报告的议案》
董事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》（安永华明(2016)专字第61269658_A01号）和中联资产评估集团有限公司出具的《香港惠华环球科技有限公司拟购买 Anton Oilfiled Services DMCC40%股权项目所涉及的安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》（中联评报字[2016]第820号）。
详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》、《安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于签署安东油田服务 DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议之补充协议的议案》
公司本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购安东油田服务 DMCC公司40%股权。同意公司及香港惠华与安东集团、安东国际以及安东集团实际控制人罗林先生签署《关于安东油田服务 DMCC公司（Anton Oilfield ServicesDMCC）股东协议之补充协议》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年六月十七日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2017—018
大连友谊（集团）股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资控股”）借款人民币 41,000万元，期限12个月，年利率8.6%。
2、鉴于:武信投资控股为公司控股股东；公司董事长熊强先生、董事李剑先生为武信投资控股董事，故本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项已经公司 2017年 4月 28日召开的第七届董事会第三十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事长熊强先生、董事李剑先生为本次交易的关联董事。在董事会审议该议案时，熊强先生、李剑先生回避了表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：武信投资控股（深圳）股份有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
企业性质：非上市股份有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈志祥
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：91440300MA5DE7UC2W
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及实际控制人：武汉凯生经贸发展有限公司持股38%；武汉恒生嘉业经贸有限公司持股22%；武汉信用投资集团股份有限公司持股40%；陈志祥先生为实际控制人。
武信投资控股由武汉凯生经贸发展有限公司、武汉恒生嘉业经贸有限公司、武汉信用投资集团股份有限公司于2016年6月共同出资设立。
2、财务状况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|截止 2016年 9 月 30 日/2016 年1-9 月（未审计）|
|总资产|1,546,370,885.14|
|净资产|476,240,885.14|
|营业收入|0|
|净利润|-23,759,114.86|

3、关联关系说明
武信投资控股为公司控股股东，持有公司28.06%的股份，为本次交易的关联方。
三、关联交易的基本情况
公司与武信投资控股签署《借款合同》，向武信投资控股借款 41,000万元,借款期限12个月，借款年利率为8.6%，借款将在借款期限内根据实际用款需要分笔发放。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易利率由双方根据市场情况，在遵循自愿、公平合理的基础上协商确定，年利率为8.6%，属于合理范围。本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合按照市场标准确定的原则，不存在利益转移。该交易已经公司独立董事事前审查并予以认可。
五、交易协议的主要内容
借款人：大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）
贷款人：武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“乙方”）
根据中华人民共和国法律、法规之规定，在遵循平等、自愿原则的基础上，为明确甲、乙双方当事人的权利、义务，经友好协商达成一致，订立以下合同条款，以供双方共同遵守。
1、贷款项目、币种、种类、金额、用途、期限
乙方向甲方提供借款人民币（大写）肆亿壹仟万元（￥410,000,000）,期限： 12个月。在贷款期限内，甲方可根据实际用款需要向乙方申请分笔发放贷款。
如贷款分笔发放的，贷款期限自实际发放之日起算。
2、利率与利息
本合同执行利率为年利率 8.6%。
3、借款的偿还
甲方还本付息的方式：到期一次性还本付息。
在贷款期限内，甲方有权要求提前还款，并按照实际用款时间向乙方支付利息。
4、违约责任
本合同生效后，甲乙双方均应履行本合同项下的义务，任何一方不履行或不完全履行本合同的行为，均构成对本合同的违约，并应承担违约责任，向守约方支付违约金、赔偿金。
5、合同的生效、转让、变更和解除
本合同自甲乙双方有权签字人签章并加盖单位公章之日起生效。
6、争议的解决
甲乙双方因履行本合同发生的一切争议，应友好协商解决，协商不成，双方均同意向贷款人所在地人民法院起诉。
六、交易的目的和影响
公司本次向控股股东借款，是为了满足公司主营业务发展的资金需求，偿还高成本融资，补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告日，公司与关联方武信投资控股已发生的各类关联交易总金额为0万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于本次关联交易事项的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第三十六次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，发表意见如下：
公司此次向关联法人武信投资控股（深圳）股份有限公司借款，用于满足公司主营业务发展的资金需求，偿还高成本融资，补充流动资金，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意公司将《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第七届董事会第三十六次会议审议。
（二）关于本次关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十六次会议所审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、本次关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，有利于公司的正常经营和持续发展，本次借款年利率为8.6%，属于合理范围。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；
4、《借款合同》；
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-035黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于 2015年 9月 29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 9日开市时起继续停牌。具体内容详见 2015年 9月 29日、10月 9日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）。
2015年 11月 6日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-064），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。
2015年 12月 25日，公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过了《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。2015年12月26日，公司公告了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务。
铁牛集团有限公司、宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）、宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）、杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市索菱投资有限公司、杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）、永康明驰投资合伙企业（有限合伙）、民生加银资产管理有限公司、杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）、天津依帆资产管理中心（有限合伙）、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权，并募集配套资金。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2016年4月6日，公司收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24号），公司积极组织各相关中介机构对上述问询函进行书面回复，截至本公告日，相关回复工作尚未完成。根据有关规定，公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后，另行公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
国海证券股份有限公司
2018年中期风险控制指标报告
2018年上半年，国海证券股份有限公司（以下简称公司）严格落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等法规及自律规则要求，动态监控净资本等风险控制指标，认真开展敏感性分析和压力测试工作，确保净资本等各项风险控制指标持续符合规定标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，公司风险控制指标具体情况
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|-|-|-|
|项目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|核心净资本|11,059,369,614.22|11,261,946,093.85|
|附属净资本|4,119,581,509.92|3,392,925,344.93|
|净资本|15,178,951,124.14|14,654,871,438.78|
|净资产|13,181,752,184.10|13,397,211,753.08|
|各项风险资本准备之和|5,973,225,087.92|5,932,035,919.10|
|表内外资产总额|54,138,237,969.96|53,852,255,529.03|
|风险覆盖率|254.12%|247.05%|
|资本杠杆率|20.43%|20.91%|
|流动性覆盖率|283.33%|303.41%|
|净稳定资金率|198.86%|153.83%|
|净资本/净资产|115.15%|109.39%|
|净资本/负债|37.38%|36.55%|
|净资产/负债|32.46%|33.41%|
|自营权益类证券及其衍生品/净资本|7.12%|7.72%|
|自营非权益类证券及其衍生品/净资本|221.29%|231.17%|

（二）公司风险控制指标达标情况。
在报告期内，张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件导致“持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例”超过监管预警标准和监管标准的情况，已按规定向监管部门报告。
其余各项风险控制指标均持续符合监管规定，未发生超过监管标准的情况。
二、风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）》的要求，报告期内，公司利用风险控制指标动态监控系统实现风险控制指标实时计量、动态监控和及时预警，按照规定开展敏感性分析和压力测试工作,并根据监控情况及压力测试结果及时采取有效措施，确保净资本各项风险控制指标持续符合规定标准。
三、净资本补足机制建立情况
公司制定了《国海证券股份有限公司流动性风险管理办法》，建立了净资本补足机制，公司净资本等风险控制指标达到预警标准或之前，公司将采用以下一种或多种措施确保净资本等各项风险控制指标持续符合要求：
1.通过公开发行股票（配股、增发）、非公开发行股票等方式直接提高净资产；
2.通过发行证券公司次级债券等方式补充净资本；
3.通过转让长期股权投资、处置有形或无形资产等方式调整资产结构，减少资产项目的风险调整以增加净资本；
4.通过降低占用风险资本准备较高的投资或业务规模、催收应收账款（如有）等方式降低公司各项风险资本准备。
国海证券股份有限公司二〇一八年八月二十三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-109贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2015年10月30日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2015年10月20日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
《公司2015年第三季度报告全文》及《公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-102欧菲科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员
及核心管理团队增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理黄丽辉先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持股数（股）|均价(元）|总金额（元）|占总股本比例|
|黄丽辉|董事、副总经理|2018年6月15日|28,000|18.672|522,816|0.0010%|

增持前后持股变化情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持日期|增持前||增持数量（股）|本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|黄丽辉|2018年6月15日|2,979,752|0.1098%|28,000|3,007,752|0.1108%|

本次增持后，黄丽辉先生通过个人账户直接持有公司股票3,007,752股。
二、增持方式：
黄丽辉先生通过个人账户在二级市场增持公司股份。
三、本次增持计划的承诺：
黄丽辉先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
四、其他说明：
1、本次增持体现了公司董事、副总经理黄丽辉先生对公司发展前景及未来
持续稳定发展充满信心。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注增持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会 2018年6月19日