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证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2014-10
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会现就提名陶成群
先生为芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选
人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任芜湖海螺型材科技股份有限公司第六
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下:
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名
人具备担任上市公司董事的资格；
√是 □否
二、被提名人符合芜湖海螺型材科技股份有限公司章程规定的任
职条件；
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖海螺型材
科技股份有限公司及其附属企业任职；
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖海螺型材科
技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖海螺型材科
技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在芜湖海螺型材科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
√是 □否
八、被提名人不是为芜湖海螺型材科技股份有限公司或其附属企
业、芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是 □否
九、被提名人不在与芜湖海螺型材科技股份有限公司及其控股股
东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形；
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央
管理干部；
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占25%以上的上市公司任职的情形；
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定；
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定；
√是 □否
二十七、包括芜湖海螺型材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在芜湖海螺型材科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年；
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
芜湖海螺型材科技股份有限公司
董事会
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对监事、高管辞职及增补监事的独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司监事、高管辞职及拟任监事事项发表独立意见如下：
一、关于师进刚先生辞去副总经理职务、李原先生辞去监事职务的独立意见
1、公司董事、副总经理师进刚先生因工作需要申请辞去副总经理职务符合相关规定，辞去副总经理职务后仍担任公司董事职务，不会对公司的生产经营活动和管理造成重大影响。
2、公司监事李原先生因工作原因辞去监事职务符合相关规定，李原仍将在公司其他岗位任职。
2、关于拟增补倪建华先生为公司监事的独立意见
经审阅倪建华先生个人履历等资料，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。倪建华符合担任上市公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意增补倪建华先生为公司监事。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________2015年7月7日
。
新疆浩源天然气股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司 2017年度经营计划的内部管理考核指标,并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度财务报告为基础，以“防风险、抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司2017年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
本预算包括：公司及下属的四个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司控股子公司——甘肃浩源天然气有限责任公司。
二、基本假设
1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入依据公司2017年天然气销售计划和入户安装计划测算。
公司 2017年计划销售天然气 16,450万方（不含工业用气），其中车用气销
售 7,600万方，同比增加 481万方，增长6.76%；民用气销售 8,850万方，同比增加1,373万方，增长18.36%。民用户安装 9,000户，同比减少 7,776户，降低46.35%。
民用气预计销售量增加的原因是：居民用气中的冬季采暖用户的逐年递增所致。
民用户预计安装量大幅减少的原因是：房地产市场不景气，房地产开发商房屋销售缓慢，影响天然气入户安装。
2、营业成本、税金及附加依据公司 2016年度成本率、费用率测算。
3、销售费用、管理费用依据公司 2016年度费用率，并考虑了甘肃浩源天然气有限责任公司相关费用的因素测算。
4、企业所得税按15%的优惠税率测算。
四、利润预算表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年度预算数|2016年实际数|2017年预算数与2016年实际数||
||||变动额|变动率%|
|一、营业收入|36,200|34,807.29|1,392.71|4.00|
|减：营业成本|22,030|20,564.47|1,465.53|7.13|
|税金及附加|400|401.47|-1.47|-0.37|
|销售费用|3,730|3521.80|208.20|5.91|
|管理费用|1,650|1551.19|98.81|6.37|
|财务费用|-300|-844.48|544.48|-64.48|
|资产减值损失||-49.05|49.05|-100.00|
|二、营业利润|8,690|9,661.88|-971.88|-10.06|
|加：营业外收入|50|216.12|-166.12|-76.86|
|减：营业外支出|100|399.31|-299.31|-74.96|
|三、利润总额|8,640|9,478.69|-838.69|-8.85|
|减：所得税费用|1,400|1,612.59|-212.59|-13.18|
|四、净利润|7,240|7,866.10|-626.10|-7.96|
|归属于母公司所有者的净利润|7,225|8,005.53|-780.53|-9.75|
|少数股东损益|15|-139.43|154.43|-110.76|

预算表主要项目说明：
折旧增加及天然气采购成本增加。
2、财务费用减少较多的原因是2017年公司可以进行定存理财的资金量与上年相比预计大幅减少。
五、确保财务预算完成的措施
1、依托公司现有资源，积极开拓天然气销售市场，提高销售量。
2、在重点抓好已有区域业务的同时，加快甘肃子公司项目的建设，使其早日建成发挥效益。
3、坚持改进工作作风，真抓实干、促落实。
4、加强成本管理，对重要成本、费用要素加强监控，提高管控水平。
5、抓好凝心聚力工作，提高公司竞争力。
本报告尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-007深圳市佳士科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名潘磊先生、夏如意先生和罗卫红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司提名张瑞敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名马敬仁先生、刘泽华先生和蔡敬侠女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年1月14日
非独立董事候选人简历
潘磊：男，1972年生，美国斯坦瑞大学工商管理硕士，具有20多年的电焊机行业营销管理工作经验。曾任深圳市瑞凌电器有限公司常务副总经理，深圳市佳士科技发展有限公司监事、执行董事、总经理；现任深圳市人大常委会外事侨务工委委员、深圳市第六届人民代表大会代表、中国电器工业协会电焊机分会常务理事、中国焊接协会理事、全国电焊机标准化技术委员会委员，深圳市佳士科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。
潘磊先生直接持有公司股份61,678,339股，占公司总股本12.17%，系公司第二大股东，除此之外，潘磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
夏如意：男，1966年生，武汉广播电视大学审计专业大专、审计师、中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师。曾任长航枝城港务管理局审计处审计员、北京中天华正会计师事务所项目经理、立信会计师事务所有限公司深圳分所高级经理、深圳市佳士科技发展有限公司财务总监；现任重庆运达科技有限公司执行董事、成都佳士科技有限公司执行董事和总经理、深圳市佳士机器人自动化设备有限公司执行董事和总经理、深圳市首谷科技有限公司董事、深圳市佳士机器人科技有限公司执行董事，公司副董事长、副总经理、财务总监。
夏如意先生持有公司股份1,800,073股，占公司总股本的0.36%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
罗卫红：男，1966年生，高级工程师，华南理工大学博士研究生学历，工学
博士，在焊接以及电焊机制造相关领域从业20余年，历任宁波飞马特切割焊接设备制造有限公司工程部电气主任、广东欧仕格焊接股份有限公司总经理、杭州凯尔达电焊机有限公司总经理；现任深圳市首谷科技有限公司董事长、深圳市佳士精密工业有限公司执行董事，公司副总经理。
罗卫红先生持有公司股份749,900股，占公司总股本的0.15%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张瑞敏：男，1995年生，澳大利亚墨尔本皇家理工学院本科毕业，现任深圳市千鑫恒投资发展有限公司办公室主任。
张瑞敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人简历
马敬仁：男，1955年生，法学博士，博士研究生学历，中共党员。1975年7月参加工作，1982年7月大学毕业，1985年7月硕士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系副系主任、深圳大学管理学院副院长、教育部政治学教学指导委员会委员、公共管理教学指导委员会委员、深圳市人大经济工委委员、人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事等。现任深圳大学教授、吉林大学珠海学院教授、深圳红心养老产业研究院院长。兼任中国行政管理学会常务理事、广东省行政管理学会学术顾问、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市国际化城市建设顾问委员会委员、人人乐连锁商业集团股份有限公司董事、欧菲科技股份有限公司董事、公司独立董事。
马敬仁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘泽华：男，1981年生，清华大学法律硕士。曾任北京观韬（深圳）律师事务所律师助理、北京大成（深圳）律师事务所律师助理，现任广东华商律师事务所律师、合伙人，龙岗分所管理合伙人，公司独立董事。
刘泽华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
蔡敬侠：女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，广东德美精细化工股份有限公司财务总监、总经理助理；现任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理兼广东德运创业投资有限公司总经理，被评为佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高
层次人才，曾担任广东省国家级孵化器培育单位评审专家、广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。
蔡敬侠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-018
厦门安妮股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；公司于2015年3月2日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本披露日，公司第一期持股计划已通过大宗交易及二级市场购买的方式购买本公司股票300,000股，买入均价20.2198元/股，占公司总股本的比例为0.15%。
具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|证券名称|买入方式|成交均价|成交数量|成交金额|
|2015-03-26|安妮股份|大宗交易|20.4800|150,000.00|3,072,000.00|
|2015-03-27|安妮股份|二级市场购买|19.9597|150,000.00|2,993,952.00|
|合计|||20.21984|300,000.00|6,065,952.00|

因《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（深证上〔2007〕61号）规定，定期报告披露前30日内公司
董事、监事、高级管理人员不得买卖公司股票，而公司员工持股计划部分持有人为
公司董事、监事、高级管理人员，故在公司2014年年报披露之前，员工持股计划各
相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定；公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-027
四川迈克生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月17日，四川迈克生物科技股份有限公司第二届董事会在公司会议室召开了第二十五次会议，会议通知于2015年 8月7日以邮件及电话通知的方式发出。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司全体监事列席了会议。会议由公司董事长唐勇先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过如下决议：一、审议通过《关于 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）同期披露的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2015-027
三、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请办理国际贸易融资及流动资金贷款业务的议案》。
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请办理国际贸易融资及流动资金贷款业务。
该决议期限自2015年8月17日至2016年8月16日止。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
安信证券股份有限公司
关于上海顺灏新材料科技股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定，对顺灏股份拟将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1891号）核准，顺灏股份非公开发行人民币普通股（A股）21,636,615股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格7.21元，募集资金总额为人民币155,999,994.15元，扣除发行费用总额4,753,773.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币151,246,220.73元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年4月16日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA12521号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了募集资金专户对募集资金进行存储。
二、将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将本次非公开发行股票募集资金的部分存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款
的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规、不影响公司正常运营、确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的内部程序情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放，授权公司财务总监根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用效率，增加了存储收益。保荐机构同意公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王志超 李栋一
安信证券股份有限公司2018年11月26日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）于 2015年 6月 18日接到公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）转来的公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）下发的《中国电科关于无偿划转成都卫士通信息产业股份有限公司国有股份的通知》(电科资函[2015]179号)，中国电科决定将三十所所持有的卫士通 187,763,992股股份（占卫士通总股本的43.41%）无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”），将成都国信安信息产业基地有限公司（以下简称“国信安”）所持有的卫士通 3,430,246股股份（占卫士通总股本的0.79%）无偿划转给中国网安。
本次无偿划转前，划转各方产权控制关系情况如下图所示：
本次无偿划转后，三十所及国信安将不再持有卫士通股份，公司控股股东变更为中国网安。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电科。
本次无偿划转完成后，划转各方产权控制关系情况如下图所示：本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2015-033山西太钢不锈钢股份有限公司
关于天津太钢大明金属制品有限公司对外提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津太钢大明金属制品有限公司（以下简称“天津太钢大明”），注册资本3650万美元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“太钢不锈”或“公司”）参股公司，太钢不锈投资328.5万美元（折合人民币2474万元），持有天津太钢大明9%的股权。
天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。
二、担保人基本情况
担保人：天津太钢大明金属制品有限公司
成立日期：2009年6月
注册地点：天津经济技术开发区西区
法定代表人：周克明
注册资本：美元参仟陆佰伍拾万元整
主营业务：生产、加工、销售有色金属复合材料、新型合金材料、高档建筑五金件、水暖器材，并提供相关的技术咨询和售后服务
与本公司关系：参股公司
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万美元）|出资比例（%）|
|香港通顺实业有限公司|1000|27.4|
|江苏大明金属制品有限公司|2321.5|63.6|
|山西太钢不锈钢股份有限公司|328.5|9|
|合计|3650|100|

最近一年又一期主要财务数据：
2014年末：
资产总额：54439.7万元
负债总额：25109.8万元
净资产：29329.9万元
营业收入：28.21亿元
利润总额：3480万元
净利润：2603万元
信用等级： BBB
截至 2015年 4月 30日：
资产总额：5.74亿元
负债总额：2.95亿元
净资产：2.79亿元
营业收入：8.06亿元
利润总额：-1694万元
净利润：-1694万元
信用等级：BBB
三、被担保人基本情况
被担保人：大明重工有限公司
成立日期：2012年3月
注册地点：江苏省江阴市
法定代表人：周克明
注册资本：美元柒仟万元整
主营业务：包括碳钢、合金钢及铸锻件等金属材料的加工、处理、锻造和焊接等业务（不含钢铁冶炼）
与本公司关系：公司不持有其股权
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万美元）|出资比例（%）|
|香港通顺实业有限公司|3150|45|
|江苏大明金属制品有限公司|3850|55|
|合计|7000|100|

最近一年又一期主要财务数据：
2014年末：
资产总额：52537.08万元
负债总额：9446.77万元
净资产：43090.32万元
营业收入：2693万元
利润总额：-530万元
净利润：-530万元
信用等级：AA
截至 2015年 4月 30日：
资产总额：5.97亿元
负债总额：1.69亿元
净资产：4.28亿元
营业收入：2329万元
利润总额：-177万元
净利润：-177万元
信用等级：AA
四、担保协议的主要内容
天津太钢大明决定为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。担保期限同贷款期限为自贷款发放之日起两年。
大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担
保。
五、董事会意见
大明重工有限公司向天津太钢大明提供相应的设备及厂房等资产进行反担保，有效降低了担保风险。董事会同意天津太钢大明为其关联公司“大明重工有限公司”向无锡农村商业银行申请中长期流动资金贷款壹亿元人民币提供连带责任担保。
六、独立董事意见
我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。
对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
独立董事：戴德明 王国栋 张志铭 张吉昌
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2015年5月31日，公司及控股子公司的担保总额为16.5亿元人民币。
本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额不变。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2016-070中弘控股股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2.预计的业绩：亏损同向上升扭亏为盈√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归 属 于 上 市 公司 股东的净利润|比上年同期下降：约97.27%|盈利：73,339.49万元|
||盈利：约2000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.003元|盈利：0.16元|

备注：2016年4月20日，本公司非公开发行股票完成，新增股份1,382,978,722股，公司的总股本由4,610,307,849股增加到5,993,286,571股。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
利润大幅下降主要是因为报告期内公司投资收益和财政补助较去年同期大幅下降所致（去年同期投资收益和财政补助合计 69,095.73万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-004
北京数码视讯科技股份有限公司
关于与优酷土豆签订开展 OTT业务
战略合作协议的公告（上网）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本协议为数码视讯与优酷土豆就开展OTT业务签订的战略合作协议，不涉及具体金额，双方约定就各具体业务合作运营等事宜可在本协议约定下另行签署项目合作协议。本协议的履行期限可能相对较长，在本协议履行过程中，可能存在协议双方情况的变化、产业发展及技术发展情况的变化、法律法规的规定以及其他不可抗力等，这些都将影响协议的履行。本协议产生的效益目前尚无法最终确定，故无法预计本协议对公司2014年业绩所产生的影响，敬请投资者注意投资风险。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“数码视讯”或“公司”）与合一信息技术（北京）有限公司（以下简称“优酷土豆”）就合作开展OTT业务事宜达成一致意向并签订了本协议。现将该协议的有关情况公告如下：
公司与优酷土豆不存在关联关系，最近一个会计年度公司也没有与优酷土豆发生日常交易。
一、协议对方介绍
名称：合一信息技术（北京）有限公司
地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场A座5层D区
注册号：110108009344179
企业类型：有限责任公司
法人代表：刘德乐
注册资本：2000万元
成立日期：2006-02-24
合一信息技术（北京）有限公司介绍：专注于视频领域，是中国网络视频行业领军企业，优酷土豆拥有国内排名靠前的两大视频网站：优酷网与土豆网。优酷土豆拥有庞大的用户群、多元化的内容资源及强大的技术平台优势，帮助用户多终端、更便捷的观赏高品质视频，充分满足用户日益增长的互动需求及多元化视频体验。在行业领域有广泛的影响力与号召力。
二、协议的具体内容
1、协议签订背景
在互联网、移动互联网与电视业务不断融合的趋势下，为了共同推动多屏融合的OTT产业的快速发展，将互联网、移动互联网视频内容及其他多业务应用和电视领域进行有效的融合，数码视讯与优酷土豆经友好协商，就在数码视讯的业务平台上，开展OTT业务的相关事宜达成合作一致并签订本协议。
2、协议主要内容
（1）双方决定结为战略合作伙伴，共同在数码视讯运营的 OTT TV终端上，开展互联网内容与电视相关联的 OTTTV业务，双方联合在数码视讯 OTTTV业务区域范围内开展运营。
（2）数码视讯负责建设 OTTTV业务运营平台和引入国家合法的 OTT业务牌照商，负责OTT终端发放及发展用户；
（3）优酷土豆负责提供双方合作所需的 OTT视频内容并保证其合法性，双方利用各自现有的资源为合作业务开展提供相应的支持。
（4）优酷土豆负责其提供的 OTT视频内容的策划、编排、预发布工作，数码视讯具有二次编排、发布及终审的权利。
（5）双方各自建立合作项目组，共同开展各项增值业务等全新产品的策划、开发和推广。
三、协议对上市公司的影响
数码视讯与优酷土豆分别为数字电视与网络视频相关领域的领军企业，各自
在行业内有较为广泛的资源、渠道与影响力，本次合作，将会有力推动电视与互联网、移动互联网资源的进一步融合，共同带动全新产业的发展和业务创新。目前新业态发展的潮流及国家相关政策的推动等都将为公司下一步在三网融合、
OTT业务运营、智能终端的推广等方面的发展，以及为大数据、智能广告、跨屏融合、体感技术、应用商店等增值业务形成综合应用融合平台带来良好的发展机遇。
本协议为战略合作协议，不涉及具体金额，未来产生的收益目前尚无法最终确定，故无法预计本协议对公司2014年业绩所产生的影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-067深圳市爱施德股份有限公司
关于第二期股票期权激励计划第一个行权期
不符合行权条件的股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（定期）会议审议通过了《关于确认第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的议案》，决定注销第二期股票期权激励计划14名离职激励对象已获授的股票期权769.2738万份和9名在职激励对象不符合第一个行权期行权条件的股票期权466.2248万份，共计1235.4986万份，占公司股本总额的比例为1.24%，具体详见公司于2014年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件及相关事项的公告》（公告编号：2014-036）的内容。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，并于2014年8月4日，收到经审核确认的《注销股份变更明细清单》，本次股票期权注销事宜已办理完毕。注销完成后，公司第二期股票期权激励计划激励对象由47人调整为33人，股票期权的数量由2765.3300万份调整为1529.8314万份。
特此公告
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年八月四日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-016安徽江南化工股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：江南化工，证券代码：002226)于2018年3月8日、3月9日、3月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东、实际控制人,有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、关于2017年度利润分配方案的预披露
利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。）
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年三月十二日
陕西省国际信托股份有限公司
2014年度独立董事履职报告
独立董事:冯宗宪
各位股东、股东授权代理人：
作为陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独立董事,本人 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《信托公司管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定以及公司《章程》、公司独立董事相关制度的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,出席公司董事会和股东大会会议,及时了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
公司2014年共召开了 15次董事会,其中现场表决会议 8次，通讯表决 7次，本人亲自出席了 7次现场会议;并参加通讯表决会议 7次。此外，公司召开了 1次 2013年度股东
大会,2次临时股东大会，本人出席了 3次会议。在公司董事会会议召开前,我认真审阅公司的各项议案,为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。经过客观谨慎的思考,所有议案我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。报告期内召集召开的董事会和专门委员会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为公司董事会提名委员会、信托委员会委员,本人参加了两个委员会 2014年度的所有会议。此外，出席了风险管理与审计委员会 2014年年度的所有会议。履行了职责。
作为信托委员会委员,本人参加了委员会召开的所有会议，并对公司信托业务发展专项规划、总裁办公会或总裁拟提请董事会审议的信托项目进行审查;以及对公司信托业务运行情况进行定期评估等。作为提名委员会委员,本人参加了委员会召开的所有会议。对于公司重要人事变动、提名的审查；切实监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性；监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，对希格玛会计师事务所有限公司的资质、独立性和工作表现进行评估；监督公司业务经营的合规性；监督公司信息披露控制和程序的执行及其有效性；监督关联交易的
公平和公正性；履行委员会工作细则规定的其他职责。
三、发表独立意见的情况
作为公司独立董事,2014年度,我对下列事项发表了同意的独立意见:
1.关于对聘任公司高级管理人员的独立意见;
2.关于对公司 2013年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见;
3.关于对公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
4.关于对续聘 2014年度会计师事务所的独立意见;
5.关于对公司对外担保及执行相关规定的专项说明及独立意见;
6.关于对公司进行证券投资的独立意见;
7.关于预计 2014年度日常关联交易金额的独立董事意见;
8.关于第一大股东及其关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见;
9.对 2014年度高级管理人员薪酬的独立意见;
10.关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
11.关于聘任公司有关人员的独立董事意见
12.关于对制定公司《股东回报规划》的独立董事意见
专项说明和独立意见
14.关于非公开发行股票和前次募集资金使用情况的意见
15.关于非公开发行股票的事前意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道,督促公司更加严格地按照有关规定,进行信息管理和披露,对规定信息的披露进行有效的监督和核查,确保公司 2014年度信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.主动调查、了解公司的经营管理情况。2014年度,通过现场参观、查阅有关资料、与公司高级管理人员、其他董事进行交流等方式,了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全情况。对需经董事会审议决策的重大事项,我都事先对会议资料进行充分研究审核,并运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见。同时,关注传媒、网络关于公司的相关报道,掌握公司动态。在此基础上,能够对有关事项做出客观、公正的判断,从而有效保护了投资者的权益。
4.加强自身学习,提高履职能力。履职期间,我不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件,督促公司切实改善治理结构,加强风险管理；
尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1.年报工作履职情况
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责,在公司 2014年财务报告的审计和年报的编制过程中,了解了公司 2014年度的生产经营情况、财务状况、经营成果以及投融资活动等重大事项,与年审注册会计事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试、评价方法及本年度审计重点等事项进行了沟通,关注 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况。
2.无提议召开董事会情况。
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-031
高伟达软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 25日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2019年 5月 23日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
原8名2015年限制性股票股权激励对象及原6名2016年限制性股票股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司对离职的原激励对象已获授但未解锁的限制性股票共计 26.88万股进行回购注销。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票26.88万股后，公司总股本由44,705.6657万股减至44,678.7857万股，注册资本将随之发生变动，由44,705.6657万元减至44,678.7857万元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-003加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知，并于2019年1月29日下午13:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司向中国银行申请综合授信》的议案。
会议同意公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信额度 2.5亿元，授信期为 1年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为抵押担保（以公司名下位于湖南宁乡经济技术开发区站前路的 295套机器设备为公司在中国银行股份有限公司宁乡支行的 2.5亿元授信提供抵押担保）。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年1月29日
深圳市易尚展示股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王晓玲）
本人作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2015年履行职责情况汇报如下：
一、2015年度出席会议和投票情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的审议和讨论。同时，秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开、议事、表决及信息披露程序等均符合相关规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共计召开了12次董事会，本人通过现场到会或通讯到会的方式亲自出席了12次董事会，无委托其他独立董事代为出席会议，没有缺席会议的情形。本人认真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会的情况
2015年度，公司共计召开了四次股东大会，分别是2015年第一次临时股东大会、2014年度股东大会、2015年第二次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事议事规则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，
2015年本人对下列事项发表了独立意见：
（一）2015年5月15日，对第二届董事会2015年第三次会议审议的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，发表了同意的独立意见。
（二）2015年6月1日，对第二届董事会2015年第四次会议审议的《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》和《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，发表了同意的独立意见。并就《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
（三）2015年6月14日，对第二届董事会2015年第五次会议审议的《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》，发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）2015年8月21日，对第二届董事会2015年第六次会议审议的《关于对外担保及关联方资金往来情况》、《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《2015年半年度利润分配预案》，发表了同意的独立意见。
（五）2015年9月25日，对第二届董事会2015年第八次会议审议的《关于补选第二届董事会董事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，发表了同意的独立意见。
（六）2015年10月27日，对第二届董事会2015年第九次会议审议的《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，发表了同意的独立意见。
本人认为，2015年度公司董事会审议及表决以上事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》的规定，依法进行了信息披露，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、本人在专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。
本人在担任公司董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《独立董事工作
制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，切实履行了提名委员会的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
2015年本人进行现场检查的累计工作时间13天，通过积极屨行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2015年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
2015年度，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
姓名：王晓玲
电子邮箱：wangxl@szu.edu.cn
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
日期：2015年 3月 18日