证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—001湖北华昌达智能装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司于 2016年 12月 15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，于 2016年 12月 26日发布了《关于增加 2017年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会的补充通知的公告》。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 5日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年1月4日下午3:00至2017年1月5日下午3:00期间的任意时间；
现场会议于2017年1月5日下午2:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共 2人,代表股份数 178,809,158股，占公司股份总数的32.81％，其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数178,809,158股，占公司股份总数的32.81%，参加网络投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.00％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事郑春美女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事候选人的议案》
本议案非独立董事与独立董事的选举分别采用累积投票制的方式，选举颜华先生、陈泽先生、罗慧女士、胡东群先生为公司第三届董事会非独立董事，郑春美女士、戴黔锋先生、徐立云先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.1选举第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举颜华先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.1.2选举陈泽先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.1.3选举罗慧女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.1.4选举胡东群先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.2选举第三届董事会独立董事：
1.2.1选举郑春美女士为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.2.2选举戴黔锋先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
1.2.3选举徐立云先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
2、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》本议案非职工监事采用累积投票制的方式，选举李军先生和步智林先生为公司第三届监事会非职工监事，以上两名监事和职工代表监事余婷女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：2.1选举李军先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
2.2选举步智林先生为第三届监事会非职工监事
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100%。
表决结果为当选。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；
3、《关于申请对外融资额度的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
4、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
5、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6、《关于非公开发行公司债券的议案》
逐项表决如下：
6.1本次债券发行的票面金额、发行规模
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.2债券期限
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.3债券利率及其确定方式
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.4发行方式及发行对象
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.5增信措施
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.6募集资金用途
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.7向公司股东配售的安排
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.8债券转让事宜
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.9公司资信情况及偿债保障措施
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
6.10决议有效期
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
8、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
9、《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
表决结果：同意股份数178,809,158股，占出席会议有表决权股数的100％；
反对股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%，弃权股份数0股，占出席会议有表决权股数的0.00%。
此议案获得有效表决权总数2/3以上同意,经表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
国浩律师（武汉）事务所刘会敏律师、向思律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的《关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年1月5日