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股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-077号
宝泰隆新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2017年 8月 17日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 8月 27日以现场表决方式在吉林省珲春市河南街南森林山大路东原址老六中 3088号泰达兰庭宾馆二楼会议室召开。公司监事 3人，实际参加会议监事 3人，监事会主席常万昌先生主持本次会议，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共审议六项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司会计政策变更》的议案
经审核，监事会认为：公司本次根据财政部新颁布的《企业会计
准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16号——财政补助》的相关要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，本次会计政策的变更公允的反应了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-078号公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定， 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与 2017年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-079号公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案
经审核，监事会认为：《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员和核心业务人员的工作积极性，有利于公司可持续发展，表决程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为：《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的相关规定，并符合公司的实际情况，能确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，并表决程序符合《公司章程》的相关规定。公司本次限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。
具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案须提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《核查公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案
经审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务人员和核心技术人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核及公示情况的说明。
《宝泰隆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会二 O一七年八月二十七日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司章程的有关规定，我们作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第八届董事会第三十次会议审议事项的相关材料，并听取公司管理层的说明后，依据独立判断，就公司非公开发行股票相关事项进行了审议。经审议，我们认为：
一、关于公司非公开发行 A股股票事项
1、公司修订后的本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和公司章程的规定。
2、公司对本次非公开发行方案的修订不涉及新增关联交易事项。
3、本次非公开发行股份募集资金投资项目不涉及关联交易，其实施符合公司长期发展战略，有利于增强公司的综合实力，有利于保护股东权益。
4、公司本次非公开发行股票方案切实可行，审议本次非公开发行方案的董事会会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，关联董事已回避相关议案表决，符合公司的整体利益。我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意公司本次非公开发行股票事项经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
二、关于公司本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产事项
1、公司本次非公开发行选聘的银信资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方、交易对方、上海珂兰商贸有限公司、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司均不存在关联关系，没有现实的和预期的利益关系，具有独立性。
与准侧，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性；评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则，评估结论具备合理性。
3、评估方法和评估目的相关，评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，准确地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法适当。
4、评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结果客观、公正反映了被评估对象的实际情况，评估结果具有公允性。
5、本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，交易价格以评估值为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：孟荣芳、傅鼎生、王小明
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-031
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过 6亿元闲置资金，选择适当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年 5月 7日，公司 2017年年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
一、到期赎回情况
公司使用闲置资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买的保本型理财产品（详见公司于 2018年 3月 3日、2018年 6月 15日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告，公告编号2018-002、2018-022）到期赎回，具体情况如下：
（一）公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买的保本型理财产品
1、产品名称：结构性存款
2、产品认购金额：2,000万元
3、产品起息日：2018年3月2日
4、产品到期日：2018年9月3日
5、产品期限：185天
6、赎回金额：2,000万元
7、实际收益：435,890.41元
（二）公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买的保本型理财产品：
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：6,000万元
3、产品起息日：2018年6月15日
4、产品到期日：2018年9月14日
5、产品期限：3个月
6、赎回金额：6,000万元
7、实际收益：695,342.47元
（三）公司使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买的保本型理财产品
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：4,000万元
3、产品起息日：2018年6月15日
4、产品到期日：2018年9月14日
5、产品期限：3个月
6、赎回金额：4,000万元
7、实际收益：463,561.64元
二、公司本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年9月18日，公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：8,000万元
3、产品起息日：2018年9月18日
4、产品到期日：2018年12月19日
5、产品期限：3个月
6、预期年化收益率：4.0%
（二）使用闲置自有资金进行现金管理情况
2018年9月18日，公司使用闲置资金向兴业银行股份有限公司台州温岭支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
2、产品认购金额：4,000万元
3、产品起息日：2018年9月18日
4、产品到期日：2018年12月19日
5、产品期限：3个月
6、预期年化收益率：4.0%
（三）关联关系说明
本次交易对方为兴业银行股份有限公司台州温岭支行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置资金的收益，公司使用闲置资金不超过6亿元的额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过4亿元，闲置自有资金不超过2亿元，额度可以在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高，流动性好的金融机构理财产品，投资产品均不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得影响公司日常经营资金需求。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况、日常经营资金需求，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理余额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 31,000万元（含本次），自有资金委托理财金额合计为12,000万元。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018年9月19日
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2017-037
国药集团药业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219号）核准，国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）在实施2016年度权益分派方案并调整发行价格后，以非公开发行股票的方式向平安资产管理有限责任公司、上海汽车集团股权投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、四川诚富投资管理有限公司、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）及宁波建奇启航股权投资合伙企业（有限合伙）采用锁价方式非公开发行 41,365,452股新股募集配套资金，本次募集配套资金总额为人民币 1,029,999,754.80元，扣除各项发行费用（含税）人民币 11,782,152.81元，募集资金净额人民币 1,018,217,601.99元。
上述募集资金已全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 5月 25日出具了《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，公司（以下简称“甲方”）于2017年6月23日与中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“乙方”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签
署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|账号|余额|
|国药集团药业股份有限公司|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|8110701013400598413|1,019,699,657.25|

注：上述专户募集资金中含部分已发生但尚未支付的发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701013400598413，截止 2017年 5月 25日，专户余额为人民币 1,019,699,657.25元。该专户仅用于甲方发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张磊、陈超可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月25日出具的《验资报告》（XYZH/2017BJA60549）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－058优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于与海南高速公路股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性
本《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）为双方签署的原则性协议，所涉及事项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响
《协议》对河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）本年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）《协议》对方的基本情况
公司名称：海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）
公司类型：股份有限公司
法定代表人：曾国华
注册资本：9.89亿元
主营业务：高等级公路勘测、设计、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品（专营外）、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、副食品、家俱、
橡胶制品的经营；汽车客货运输、租赁；高科技产品、农业产品的生产、销售；计算机工程与信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年9月30日，海南高速总资产31.30亿元，净资产25.59亿元。海南高速与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与海南高速于2016年11月10日在海口签署了《战略合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《协议》为双方原则性约定，不涉及具体金额，无需提交董事会或股东大会审议。待双方根据本《协议》确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同时，公司将根据《公司章程》的规定及时履行相应的内部审议、决策程序。
二、框架协议的主要内容
（一）合作宗旨
1、秉承“面向未来、加强合作、优势互补、共同发展”的宗旨，发展双方的友好合作关系。
2、本《协议》的基本原则是双赢，互惠互利、相互促进、共同发展。
3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同进行市场开拓。
4、本《协议》为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
（二）主要合作内容
1、双方在路域经济领域开展深度合作，充分发挥主业运营和地理区位优势对路域经济开发的引领作用；努力挖掘健康及旅游新的经济增长点，构建良好的发展格局。
2、双方在房地产开发板块进行广泛合作，充分利用双方现有的营销体系，开拓市场，提升业绩，增强双方的品牌影响力。
3、双方发挥各自主业运营优势，通过股份制、资金引入等方式参与对方的高
速公路建设项目、房地产开发项目和酒店品牌经营等，形成战略合作伙伴关系。同时，公司将海南高速作为海南区域的房地产建设优先合作伙伴。
（三）协议其他事项
1、双方一致同意以各自的资源、资金、产品及品牌为基础，在合作的各个领域沟通协作，风险同担，利益共享。
2、本《协议》为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。
三、对上市公司的影响
本《协议》是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方后续签订相关具体合同的基础。由于合作双方均为高速公路类上市公司，双方进行行业、项目、路域经济开发等方面合作，将有利于公司挖掘新的经济增长点，构建良好的发展格局。
四、重大风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》是对双方合作的原则性约定，所涉及事项具体内容，将由双方根据本《协议》确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。
具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。公司将严格履行信息披露义务。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年11月12日
上海市锦天城律师事务所
关于上海城地建设股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海城地建设股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海城地建设股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城地建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2018年08月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登《上海城地建设股份有限公司
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2018年09月03日下午14：00在上海市嘉定区恒裕路580号一汽大众培训中心会议室如期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日的交易时间段，具体为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权股份86,560,111股，所持有表决权股份数占公司股份总数的60.0278%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份86,549,960股，占公司股份总数的60.0208%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3人，代表有表决权股份 10,151股，占公司股份总数的0.007%。
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知的公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
（1）谢晓东先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，谢晓东先生获选担任公司的董事。
（2）刘国锋先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，刘国锋先生获选担任公司的董事。
（3）谢曙东先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，谢曙东先生获选担任公司的董事。
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（4）陈伟民先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，陈伟民先生获选担任公司的董事。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
（1）杨权根先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，杨权根先生获选担任公司的独立董事。
（2）项荣先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，项荣先生获选担任公司的独立董事。
（3）刘华先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，刘华先生获选担任公司的独立董事。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
（1）鲍国强先生
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，鲍国强先生获选担任公司的监事。
（2）李萍女士
表决结果：
同意：累积投票数为86,550,033，李萍女士获选担任公司的监事。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-021号 900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于选举公司副董事长暨调整董事会
战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名张黎明先生、张四福先生为公司第九届董事会董事候选人，任期均自 2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止(公告编号：临 2017-005号)。2017年2月10日公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于选举公司董事的议案》（公告编号：临 2017-014号），张黎明先生、张四福先生当选公司董事。
2017年 3月 3日公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司第九届董事会战略委员会成员的议案》。董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；董事会同意选举张黎明先生、张四福先生担任第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于此，调整后第九届董事会战略委员会由袁国华先生、张黎明先生、张四福先生、丁桂康先生、芮明杰先生组成，其中董事长袁国华先生为主任委员。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司2017年3月4日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2017-036诺德投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号，诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|152,285,655|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.2386|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与北京赛伯乐绿科共同发起设立并购基金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,285,655|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨朱玉婷
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
诺德投资股份有限公司2017年6月21日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2017-035重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十九次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2017年9月14日上午10:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司向控股子公司重庆新亚汽车销售服务有限公司增资的议案》
公司所属重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）下属控股子公司重庆新亚汽车销售服务有限公司（以下简称“新亚汽车”）因经营发展需要，拟以现金方式增加资本金1200万元至2000万元。公司决定商社汽贸按持股比例出资564万元对新亚汽车进行增资。增资后，商社汽贸仍持有新亚汽车47%的股份。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司向控股子公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司增资的议案》
公司所属商社汽贸下属控股子公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司（以下简称“商社文化”）因经营发展需要，拟以现金方式增加资本金500万元至 1000万元。公司决定商社汽贸按持股比例出资 450万元对商社文化进行增资。增资后，
商社汽贸仍持有商社文化90%的股份。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司向全资子公司商社首汽汽车租赁有限公司增资的议案》
公司所属商社汽贸下属全资子公司商社首汽汽车租赁有限公司（以下简称“汽车租赁”）因经营发展需要，拟以现金方式增加注册资本金800万元至 1000万元。公司决定商社汽贸出资800万元对汽车租赁进行增资。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于重庆商社中天物业发展有限公司向控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司增资的议案》
公司所属重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）因经营发展需要，拟以认缴方式增加资本金150万元至600万元。公司决定中天物业按持股比例出资 90万元对赛菲特进行增资。增资后，中天物业仍持有赛菲特60%的股份。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司实验室搬迁扩容的议案》
公司决定所属重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）租用重庆渝高新兴科技发展有限公司凉井产业园1号楼A栋1-6层、B栋1-3层、B栋4、5层部分、B栋6楼以及AB栋之间的部分连廊办公室，建筑面积暂定24600㎡（具体面积以实际租用面积为准），作为仕益质检新的实验室，建立检测基地。
项目投资5970万元，投资利润率53.4%，投资回收期2.7年，内部收益率71%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于百货事业部遂宁新都续租扩容改造的议案》
公司决定对百货事业部遂宁新都续租并扩容改造，续租期 10年，扩容面积 11000㎡，扩容后面积为 32904㎡（含辅助用房）。项目投资总额为 1147.41万元，投资利润率40%，投资回收期2.9年，内部收益率38%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于百货事业部万州商场续租改造的议案》
公司决定对百货事业部万州商场续租并改造，续租期 10年，续租总面积 21770.23㎡。项目投资总额为 795万元，投资利润率76.79%，投资回收期 3.2年，内部收益率44.71%。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于合川中奥城项目调整投资总额的议案》
2012年4月18日，公司第五届三十六次董事会审议通过《关于投资创办新世纪合川中奥城商都的议案》。公司决定购置由中奥联合置业有限公司开发建设的重庆市合川区塔尔门广场“中奥城”负一层至第五层共六层面积约为 49599㎡的商业用房，创办新世纪百货合川中奥城商都，用于开设百货商场以及超市。
项目投资总额 33,987万元、投资利润率25％、投资回收期 12.6年、内部收益率11.3％。
该项目现已竣工，因最终测绘面积增加等因素，项目投资总额等指标需作相应调整。该项目调整后的数据为：投资总额41,127万元，购置面积55,224平方米，投资利润率10.09％、投资回收期11.2年、内部收益率10.14％。项目业态由百货+超市调整为全百货业态。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年9月15日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-015号北方导航控制技术股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于 2014年 5月 16日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2014年 5月 23日上午 9:30召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事及董事授权代表人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及董事会秘书参加了会议。会议由董事长苏立航先生主持，经充分讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定对董事会进行换届选举。经公司控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意苏立航、夏建中、浮德海、陈树清、李俊巍、杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），其中杨金观、俞向阳、孟宪嘉、陈皎为独立董事候选人。每位董事候选人得票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|候选人姓名|备注|赞成（票）|反对（票）|弃权（票）|回避（票）|
|1|苏立航|董事|8|0|0|0|
|2|夏建中|董事|8|0|0|0|
|3|浮德海|董事|8|0|0|0|
|4|陈树清|董事|8|0|0|0|
|5|李俊巍|董事|8|0|0|0|
|6|杨金观|独立董事|8|0|0|0|
|7|俞向阳|独立董事|8|0|0|0|
|8|孟宪嘉|独立董事|8|0|0|0|
|9|陈皎|独立董事|8|0|0|0|

公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对本次公司董事会换届事项发表了独立意见如下：
1、本次董事会会议《关于公司董事会换届选举的议案》的审议、表决程序以及董事候选人的任职资格，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，合法有效；且独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
2、根据本次董事会会议所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为该董事候选人和独立董事候选人分别具备履行董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，基于我们的独立判断，同意公司董事会通过的关于董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票的方式对各候选人分别进行表决。
二、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的议案》，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意公司第五届董事会独立董事的津贴为每年人民币陆万元（税前）；独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。
公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观、丁仕达对关于公司第五届董事会独立董事津贴方案的事项发表了独立意见如下：
1、董事会拟定的独立董事津贴标准结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。
2、同意公司独立董事津贴的议案，并同意将上述议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易的议案》，5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避，公司董事苏立航、夏建中、浮德海为关联董事，回避表决。
同意公司与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》，将合同履行期限变更为六年，其他条款不变。详情请见 2014年 5月 24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订《<租赁经营合同>补充协议》的关联交易公告》。
本议案需提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上回避表决。
四、审议通过《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
详情请见2014年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附件：董事候选人简历
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2014年 5月24日
附件：董事候选人简历
苏立航，男，1960年 3月生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任山西北方惠丰机电有限公司董事。现任北方导航科技集团有限公司董事长，哈尔滨建成集团有限公司董事长，中国兵器工业导航与控制技术研究所所长，北方导航控制技术股份有限公司董事长。
夏建中：男，1961年 5月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业系统工程研究所副所长，中国兵器工业系统总体部副主任，中国兵器工业导航与控制技术研究所常务副所长。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理，北方导航控制技术股份有限公司董事。
浮德海：1963年 1月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司董事长、北方光电集团有限公司监事会主席，北方光电股份有限公司监事会
主席。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司董事、总经理，中兵通信科技有限公司董事长，泰兴市航联电连接器有限公司董事长。
陈树清：男，1965年 6月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工集团有限公司总经理、党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长，北方车辆集团有限公司董事长。
李俊巍：男，1965年 4月生，大学本科，高级会计师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司财务总监、董事。现任北方导航控制技术股份有限公司董事、财务总监，中兵通信科技有限公司董事，衡阳北方光电信息技术有限公司董事。
杨金观：男，1963年 4月生，硕士，教授。曾任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院硕士生导师，教授，教务处处长，北方导航控制技术股份有限公司独立董事。
俞向阳：男，1953年 4月生，硕士。曾任连云港市经贸委主任、党委书记，连云港港口集团董事长、党委书记。
孟宪嘉：男，1938年 3月生，大学本科，教授。曾任沈阳理工大学教师、副校长，现任沈阳理工大学督导团团长。
陈皎：男，1953年 10月生，大学本科。曾任晋东南地区经济委员会科长,山西省长治市城区政府常务副区长，长治市人力资源和社会保障局局长。
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-038上海宽频科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项，后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，方案调整的具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
一、本次重大资产重组的基本情况
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-021），公司控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）拟筹划涉及公司的重大事项，交易涉及的标的资产为云南昆交投供应链管理有限公司（以下简称“昆交投供应链”）100%股权，交易对方分别为昆明交投及云南鸿实企业管理有限公司（以下简称“云南鸿实”）。
公司分别于2019年6月21日及2019年7月22日收到了上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》及《关于对上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的二次问询函》，并分别于2019年7月23日及2019年8月20日披露了《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2019-021）及《关于对上海证券交易所二次问询函回复的公告》（公告编号：临2019-028），同时对本次《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。
2019年 9月 2日，公司收到昆明市国资委出具的《关于对昆明市交通投资有限责任公司控股子公司云南昆交投供应链管理有限公司股东全部权益价值评估结果予以核准的批复》（昆国资复〔2019〕429号），昆明市国资委对标的公司资产的评估结果进行了核准。经昆明市国资委核准，在评估基准日 2018年12月31日，采用收益法进行评估，标的公司股东全部权益价值为人民币 135,008.85万元。
2019年 11月 29日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并于 2019年 11月 30日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2019-036），公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产事项。
二、本次重大资产重组的进展情况
自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重组的相关工作。鉴于公司预案基准日（2018年 12月 31日）的财务数据已到期，且评估报告有效期即将到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关审计、评估数据的时效性，更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组相关各方协商，将根据重组进度对标的资产的现有审计、评估基准日进行调整，并将以新的基准日推进相关工作。
截至目前，公司及相关各方正在有序推进和落实本次重组所需的审计、评估、经营者集中申报等各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项，并按规定履行信息披露义务。
三、风险提示
公司将继续推进本次发行股份购买资产事项，后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，方案调整的具体内容以及本次重大资产重组的审批结果、获准时间等均存在不确定性。公司于2019年7月23日披露的《上海宽频科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2019年12月31日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-024广州酒家集团股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展的需要，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。
公司于2019年4月23日召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
附件：公司组织架构
广州酒家集团股份有限公司董事会2019年4月25日
附件：
广州酒家集团股份有限公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
审计委员会 董事会 党委
薪酬与考核委员会
纪委 工会预算委员会
经营管理层
食 餐 食 信 董
投 人 企 纪 党 群品 饮
研
品 息 事
办
资
财 营 管
发
制
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检 委
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